КОПИЯ 

Дело №

Поступило в суд 13.12.2023

УИД 54RS0№-79

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

17 октября 2024 года 

<

адрес>

Судья Центрального районного суда 

<

адрес> Хусиханова Е.В.,

с участием государственного обвинителя Цукановой К.В.,

подсудимого ФИО1,

защитника - адвоката Гудкова С.В.,

при секретаре Мосиной Д.Н., 

рассмотрев в судебном заседании материалы уголовного дела по обвинению:

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина РФ, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, имеющего высшее образование, официально не трудоустроенного, женатого, имеющего на иждивении одного малолетнего ребенка, военнообязанного, обвиняемого в совершении пяти преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ,

у с т а н о в и л:

ФИО1 совершил умышленные преступления при следующих обстоятельствах.

Федеральный закон от ДД.ММ.ГГГГ №161-ФЗ «О национальной платежной системе» (далее по тексту - Федеральный закон №161-ФЗ) устанавливает правовые и организационные основы национальной платежной системы, регулирует порядок оказания платежных услуг, в том числе осуществления перевода денежных средств, использования электронных средств платежа, деятельность субъектов национальной платежной системы, а также определяет требования к организации и функционированию платежных систем.

В соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона №161-ФЗ электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

На основании ч. 1 ст. 4 Федерального закона №161-ФЗ оператор по переводу денежных средств оказывает услуги по переводу денежных средств на основании договоров, заключаемых с клиентами и между операторами по переводу денежных средств, в рамках применяемых форм безналичных расчетов в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Согласно ч. 1 ст. 5 Федерального закона №161-ФЗ оператор по переводу денежных средств осуществляет перевод денежных средств по распоряжению клиента (плательщика или получателя средств).

В 2019 году, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, ФИО1, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, обратился к ФИО2 с предложением об образовании (создании) юридического лица через подставное лицо, на предложение ФИО1 ФИО2 ответила согласием.

В 2019 году, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, ФИО2, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, обратилась к Свидетель №1 с предложением за денежное вознаграждение предоставить документ, удостоверяющий личность, для оформления на его имя юридического лица, то есть для внесения изменений в единый государственный реестр юридических лиц сведений (далее по тексту - ЕГРЮЛ) сведений, в котором он будет числиться директором и участником без осуществления какой-либо финансово-хозяйственной деятельности в данном юридическом лице. В тот же период времени Свидетель №1, не имея действительных намерений по управлению юридическим лицом, которое планировалось зарегистрировать, на предложение ФИО2 ответил согласием.

ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, сотрудники Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы (далее по тексту - МИНФС) России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, площадь Труда, 

<

адрес>, на основании предоставленных ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №1 документов и сведений (изготовленных ФИО2 на основании предоставленных Свидетель №1 сведений), не осведомленные о преступных намерениях Свидетель №1, внесли в ЕГРЮЛ изменения сведений о подставном лице Свидетель №1 как об учредителе и директоре общества с ограниченной ответственностью «Фаворит» (далее по тексту - ООО «Фаворит»), идентификационный номер налогоплательщика (далее по тексту - ИНН): 

<

***>.

ДД.ММ.ГГГГ мировым судьей 13-го судебного участка Ленинского судебного района 

<

адрес> Свидетель №1 осужден за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ.

ДД.ММ.ГГГГ Ленинским районным судом 

<

адрес> ФИО1 и ФИО2 осуждены за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.1 УК РФ.

В 2019 году, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, ФИО1, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, обратился к ФИО2 с предложением о представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, на предложение которого ФИО2 ответила согласием.

В 2019 году, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, ФИО2, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, обратилась к Свидетель №2 с предложением за денежное вознаграждение предоставить документ удостоверяющий личность, для переоформления на его имя общества с ограниченной ответственностью «АДАМАНТ» (далее по тексту - ООО «АДАМАНТ»), ИНН: 

<

***>, то есть для внесения изменений в ЕГРЮЛ, в котором он будет числиться директором и участником без осуществления какой-либо финансово-хозяйственной деятельности в данном юридическом лице. В тот же период времени Свидетель №2, не имея действительных намерений по управлению юридическим лицом, которое планировалось перерегистрировать, на предложение ФИО2 ответил согласием.

ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, сотрудники МИНФС России № по 

<

адрес>, расположенной по указанному адресу, на основании предоставленных ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №2 документов и сведений (изготовленных ФИО2 на основании предоставленных Свидетель №2 сведений), не осведомленные о преступных намерениях Свидетель №2, внесли в ЕГРЮЛ изменения сведений о подставном лице Свидетель №2 как об учредителе и директоре ООО «АДАМАНТ».

ДД.ММ.ГГГГ мировым судьей 3-го судебного участка Ленинского судебного района 

<

адрес> прекращено уголовное дело и уголовное преследование в отношении Свидетель №2, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, по основаниям, предусмотренным ст. 78 УК РФ и п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

ДД.ММ.ГГГГ Ленинским районным судом 

<

адрес> ФИО1 и ФИО2 осуждены за совершение преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ.

В 2019 году, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, ФИО1, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, обратился к ФИО2 с предложением об образовании (создании) юридического лица через подставное лицо, на предложение ФИО1 ФИО2 ответила согласием.

В 2019 году, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, ФИО2, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, обратилась к Свидетель №3 с предложение за денежное вознаграждение предоставить документ, удостоверяющий личность, для оформления на его имя юридического лица, то есть для внесения изменений в ЕГРЮЛ, в котором он будет числиться директором и участником без осуществления какой-либо финансово-хозяйственной деятельности в данном юридическом лице. В тот же период времени Свидетель №3, не имея действительных намерений по управлению юридическим лицом, которое планировалось зарегистрировать, на предложение ФИО2 ответил согласием.

ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, сотрудники МИНФС России № по 

<

адрес>, расположенной по указанному адресу, на основании предоставленных ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №3 документов и сведений (изготовленных ФИО2 на основании предоставленных Свидетель №3 сведений), не осведомленные о преступных намерениях Свидетель №3, внесли в ЕГРЮЛ изменения сведений о подставном лице Свидетель №3 как об учредителе и директоре общества с ограниченной ответственностью «Оптима» (далее - ООО «Оптима»), ИНН: 

<

***>.

ДД.ММ.ГГГГ Ленинским районным судом 

<

адрес> ФИО1 и ФИО2 осуждены за совершение преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ.

Преступление №.

После регистрации ООО «Фаворит» в ЕГРЮЛ при вышеуказанных обстоятельствах, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, у ФИО1, находящегося в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно на приобретение, хранение в целях использования электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с привлечением номинального директора ООО «Фаворит» Свидетель №1, для открытия им за денежное вознаграждение в кредитной организации - акционерном обществе (далее по тексту - АО) «Райффайзенбанк» расчетного счета ООО «Фаворит», с подключением к расчетному счету системы дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО), с доступом к дистанционному обслуживанию расчетных счетов посредством мобильного телефона с абонентским номером: №, и адреса электронной почты «favorit.maslov@yandex.ru» («фаворит.Свидетель №1@яндекс.ру»), находящихся в пользовании ФИО2, а также получением банковской карты, выпущенной к расчетному счету.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, ФИО1, реализуя свой преступный умысел, действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих действий и предвидя наступление общественно опасных последствий в виде противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот и желая их наступления, предложил ФИО2 за денежное вознаграждение организовать открытие в АО «Райффайзенбанк» расчетного счета ООО «Фаворит» с подключением к ДБО в банковской системе «Банк-Клиент» и выпуском к расчетному счету банковской карты, и в дальнейшем сбыть ему за денежное вознаграждение указанные электронные средства, электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, позволяющие составлять, удостоверять и передавать распоряжения в банк в целях осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету от имени директора ООО «Фаворит» Свидетель №1, а также получать наличные денежные средства через банкомат, то есть неправомерно осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств, на что ФИО2 ответила согласием.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, ФИО2 предложила Свидетель №1 за денежное вознаграждение открыть в АО «Райффайзенбанк» расчетный счет ООО «Фаворит» с подключением к ДБО в банковской системе «Банк-Клиент» и выпуском к расчетному счету банковской карты, на что Свидетель №1 ответил согласием.

ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, Свидетель №1 проследовал в дополнительный офис «На Красном» филиала «Сибирский» АО «Райффайзенбанк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, Красный проспект, 

<

адрес>, где на основании заявления Свидетель №1 в тот же день был открыт расчетный счет ООО «Фаворит» № с подключением к ДБО в банковской системе «Банк-Клиент». После чего Свидетель №1 в банке получил логин, пароль, одноразовые пароли, банковскую карту «Бизнес 24/7 Базовая» №, выпущенную к расчетному счету №, заявление о присоединении к договору расчетного счета ООО «Фаворит» от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указана вся информация для управления расчетным счетом ООО «Фаворит».

ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, Свидетель №1, находясь по адресу: 

<

адрес>, Красный проспект, 

<

адрес>, за денежное вознаграждение сбыл ФИО2 электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Фаворит», полученные им в дополнительном офисе «На Красном» филиала «Сибирский» АО «Райффайзенбанк», а именно: логин, пароль, одноразовые пароли, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Фаворит» № для аутентификации входа клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и являются аналогом собственноручной подписи руководителя (директора) ООО «Фаворит», направляемые банком в соответствии с заявлением Свидетель №1 о присоединении на телефонный №, адрес электронной почты «favorit.maslov@yandex.ru» («фаворит.Свидетель №1@ яндекс.ру»), находящиеся в пользовании ФИО2, заявление о присоединении к договору расчетного счета ООО «Фаворит» от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указана вся информация для управления расчетным счетом ООО «Фаворит», а также электронный носитель информации - банковскую карту «Бизнес 24/7 Базовая» №, которая привязана к расчетному счету №, открытому для ООО «Фаворит», предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Фаворит» №.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, ФИО2, находясь по адресу: 

<

адрес>, Красный проспект, 

<

адрес>, получив от номинального директора ООО «Фаворит» Свидетель №1 вышеуказанные электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Фаворит» №, открытому ДД.ММ.ГГГГ, а именно: логин, пароль, одноразовые пароли, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Фаворит» № для аутентификации входа клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и являются аналогом собственноручной подписи руководителя (директора) ООО «Фаворит», направляемые банком в соответствии с заявлением Свидетель №1 о присоединении на телефонный №, адрес электронной почты «favorit.maslov@yandex.ru» («фаворит.Свидетель №1@ яндекс.ру»), находящиеся в пользовании ФИО2, а также электронный носитель информации - банковскую карту «Бизнес 24/7 Базовая» №, которая привязана к расчетному счету №, открытому для ООО «Фаворит», предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Фаворит» №, заявление о присоединении к договору расчетного счета ООО «Фаворит» от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указана вся информация для управления расчетным счетом ООО «Фаворит», приобрела их и стала хранить при себе, в целях дальнейшего сбыта ФИО1

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО1 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих действий и предвидя наступление общественно опасных последствий в виде противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот и желая их наступления, находясь по адресу: 

<

адрес>, приобрел у ФИО2 электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Фаворит» №, а именно: логин, пароль, одноразовые пароли, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания расчетного счета ООО «Фаворит» № для аутентификации входа клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и являются аналогом собственноручной подписи руководителя (директора) ООО «Фаворит», направляемые банком в соответствии с заявлением Свидетель №1 о присоединении на телефонный №, адрес электронной почты «favorit.maslov@yandex.ru» (фаворит.Свидетель №1@яндекс.ру), переданные ФИО2 в пользование ФИО1, а также электронный носитель информации - банковскую карту «Бизнес 24/7 Базовая» №, необходимую для личного получения наличных денежных средств в банкоматах, которая привязана к расчетному счету №, открытому для ООО «Фаворит», предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Фаворит» №, заявление о присоединении к договору расчетного счета ООО «Фаворит» от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указана вся информация для управления расчетным счетом ООО «Фаворит», тем самым осуществила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Фаворит».

Таким образом, ФИО1 приобрел в целях использования электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которые стал хранить при себе.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по расчетному счету ООО «Фаворит» №, открытому в АО «Райффайзенбанк», осуществлялись неправомерные операции от имени Свидетель №1 по приему, выдаче, переводу денежных средств, в размере 10 521 132 рубля 92 копейки, что повлекло наступление общественно опасных последствий в виде противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот.

Преступление №.

Кроме того, после регистрации ООО «Фаворит» в ЕГРЮЛ при вышеуказанных обстоятельствах, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, у ФИО1, находящегося в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно: на приобретение, хранение в целях использования электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с привлечением номинального директора ООО «Фаворит» Свидетель №1, для открытия им за денежное вознаграждение в кредитной организации - публичном акционерном обществе «Сбербанк России» (далее по тексту - ПАО Сбербанк) расчетного счета ООО «Фаворит», с подключением к расчетному счету системы ДБО, с доступом к дистанционному обслуживанию расчетного счета посредством мобильного телефона с абонентским номером: №, и адреса электронной почты «favorit.maslov@yandex.ru» («фаворит.Свидетель №1@яндекс.ру»), находящихся в пользовании ФИО2

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, ФИО1, реализуя свой преступный умысел, действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих действий и предвидя наступление общественно опасных последствий в виде противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот и желая их наступления, предложил ФИО2 за денежное вознаграждение организовать открытие в ПАО Сбербанк расчетного счета ООО »Фаворит» с подключением к ДБО в банковской системе «Сбербанк Бизнес Онлайн», и в дальнейшем сбыть ему за денежное вознаграждение указанные электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, позволяющие составлять, удостоверять и передавать распоряжения в банк в целях осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету от имени директора ООО «Фаворит» Свидетель №1, а также получать наличные денежные средства через банкомат, то есть неправомерно осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств, на что ФИО2 ответила согласием.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, ФИО2 предложила Свидетель №1 за денежное вознаграждение открыть в ПАО Сбербанк расчетный счет ООО «Фаворит» с подключением к ДБО в банковской системе «Сбербанк Бизнес Онлайн», на что Свидетель №1 ответил согласием.

ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, на основании предварительно поступившего неустановленным способом на официальный сайт ПАО Сбербанк заявления от имени Свидетель №1, в тот же день был открыт расчетный счет ООО «Фаворит» № с подключением к ДБО в банковской системе «Сбербанк Бизнес Онлайн». После чего в тот же день Свидетель №1 проследовал в неустановленное место на территории 

<

адрес>, где, встретившись с сотрудником ПАО Сбербанк, получил от него логин, пароль, одноразовые пароли, заявление о присоединении к условиям банковского обслуживания, в котором указана вся необходимая информация для управления расчетным счетом ООО «Фаворит».

В тот же день Свидетель №1, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, за денежное вознаграждение сбыл ФИО2 электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Фаворит», полученные им от сотрудника ПАО Сбербанк, а именно: логин, пароль, одноразовые пароли, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания расчетного счета для аутентификации входа клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и являются аналогом собственноручной подписи руководителя (директора) ООО «Фаворит», направляемые банком в соответствии с заявлением Свидетель №1 о присоединении на телефонный №, адрес электронной почты «favorit.maslov@yandex.ru» («фаворит.Свидетель №1@яндекс.ру»), находящиеся в пользовании ФИО2, заявление о присоединении к условиям банковского обслуживания, в котором указана вся необходимая информация для управления расчетным счетом ООО «Фаворит».

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, ФИО2, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, получив от номинального директора ООО «Фаворит» Свидетель №1 электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Фаворит» №, открытому ДД.ММ.ГГГГ, а именно: логин, пароль, одноразовые пароли, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания расчетного счета для аутентификации входа клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и являются аналогом собственноручной подписи руководителя (директора) ООО «Фаворит», направляемые банком в соответствии с заявлением Свидетель №1 о присоединении на телефонный №, адрес электронной почты «favorit.maslov@yandex.ru» (фаворит.Свидетель №1@яндекс.ру), находящиеся в пользовании ФИО2, заявление о присоединении к условиям банковского обслуживания, в котором указана вся необходимая информация для управления расчетным счетом ООО «Фаворит», приобрела их и стала хранить при себе в целях дальнейшего сбыта ФИО1

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО1 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата и время не установлены, действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих действий и предвидя наступление общественно опасных последствий в виде противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот и желая их наступления, находясь по адресу: 

<

адрес>, получил от ФИО2 электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Фаворит» №, а именно: логин, пароль, одноразовые пароли, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания расчетного счета для аутентификации входа клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и являются аналогом собственноручной подписи руководителя (директора) ООО «Фаворит», направляемые банком в соответствии с заявлением Свидетель №1 о присоединении на телефонный №, адрес электронной почты «favorit.maslov@yandex.ru» («фаворит.Свидетель №1@яндекс.ру»), переданные ФИО2 в пользование ФИО1, заявление о присоединении к условиям банковского обслуживания, в котором указана вся необходимая информация для управления расчетным счетом ООО «Фаворит», тем самым осуществила сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Фаворит».

Таким образом, ФИО1 приобрел в целях использования электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которые стал хранить при себе.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по расчетному счету ООО «Фаворит» №, открытому в ПАО Сбербанк, осуществлялись неправомерные операции от имени Свидетель №1 по приему, выдаче, переводу денежных средств в размере 5 112 133 рубля 27 копеек, что повлекло наступление общественно опасных последствий в виде противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот.

Преступление №.

Кроме того, после регистрации ООО «Фаворит» в ЕГРЮЛ при вышеуказанных обстоятельствах, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, у ФИО1, находящегося в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно: на приобретение, хранение в целях использования электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с привлечением номинального директора ООО «Фаворит» Свидетель №1, для открытия им за денежное вознаграждение в кредитной организации - публичном акционерном обществе «Промсвязьбанк» (далее по тексту - ПАО «Промсвязьбанк») расчетных счетов ООО «Фаворит», с подключением к расчетному счету системы ДБО, с доступом к дистанционному обслуживанию расчетного счета посредством мобильного телефона с абонентским номером: №, и адреса электронной почты «favorit.maslov@yandex.ru» («фаворит.Свидетель №1@яндекс.ру»), находящихся в пользовании ФИО2, а также получением банковской карты, выпущенной к расчетному счету.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, ФИО1, реализуя свой преступный умысел, действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих действий и предвидя наступление общественно опасных последствий в виде противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот и желая их наступления, предложил ФИО2 за денежное вознаграждение организовать открытие в ПАО «Промсвязьбанк» расчетные счета ООО «Фаворит», с подключением к расчетным счетам системы ДБО, с доступом к дистанционному обслуживанию расчетных счетов посредством мобильного телефона с абонентским номером: №, и адреса электронной почты «favorit.maslov@ yandex.ru» («фаворит.Свидетель №1@яндекс.ру»), находящихся в пользовании ФИО2, а также получением банковской карты, выпущенной к расчетному счету, и в дальнейшем сбыть за денежное вознаграждение ему указанные электронные средства, электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, позволяющие составлять, удостоверять и передавать распоряжения в банк в целях осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету от имени директора ООО «Фаворит» Свидетель №1, а также получать наличные денежные средства через банкомат, то есть неправомерно осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств ФИО1, на что ФИО2 ответила согласием.

В марте 2019 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, ФИО2 предложила Свидетель №1 за денежное вознаграждение открыть в ПАО «Промсвязьбанк» расчетные счета ООО «Фаворит» с подключением к ДБО в банковской системе «PSB On-Line» («ПСБ Он-Лайн») и выпуском к расчетному счету банковской карты, на что Свидетель №1 ответил согласием.

ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, Свидетель №1 проследовал в ПАО «Промсвязьбанк», расположенное по адресу: 

<

адрес>, где на основании заявления Свидетель №1 в тот же день был открыт расчетный счет ООО «Фаворит» № и дополнительный расчетный (карточный) счет № с подключением к ДБО в банковской системе «PSB On-Line» («ПСБ Он-Лайн»). После чего Свидетель №1 в банке получил логин, пароль, одноразовые пароли, корпоративную банковскую карту «Instant Issue» («Инстант Исуе») и пин-код к ней, тип карты «Business Chip» («Бизнесс Чип»), ID (Ай Ди) карты: 154639931 №, привязанную к открытому дополнительно расчетному (карточному) счету №, заявление на предоставление комплексного банковского обслуживания клиентам - юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой в ПАО «Промсвязьбанк», в котором указана вся необходимая информация для управления расчетными счетами ООО «Фаворит», для дальнейшего сбыта ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, Свидетель №1, находясь по адресу: 

<

адрес>, за денежное вознаграждение сбыл ФИО2 электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Фаворит», полученные им в ПАО «Промсвязьбанк», а именно: логин, пароль, одноразовые пароли, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания расчетного счета для аутентификации входа клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и являются аналогом собственноручной подписи руководителя (директора) ООО «Фаворит», направляемые банком в соответствии с заявлением Свидетель №1 о присоединении на телефонный №, адрес электронной почты «favorit.maslov@yandex.ru» («фаворит.Свидетель №1@яндекс.ру»), находящиеся в пользовании ФИО2, Заявление на предоставление комплексного банковского обслуживания клиентам - юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой в ПАО «Промсвязьбанк», в котором указана вся необходимая информация для управления расчетными счетами ООО «Фаворит», а также электронный носитель информации - корпоративную банковскую карту «Instant Issue» («Инстант Исуе») и пин-код к ней, тип карты «Business Chip» («Бизнесс Чип»), ID (Ай Ди) карты: 154639931 №, привязанную к открытому дополнительно расчетному (карточному) счету №.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий и предвидя наступление общественно опасных последствий в виде противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот и желая их наступления, находясь по адресу: 

<

адрес>, получив от номинального директора ООО «Фаворит» Свидетель №1 электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Фаворит» №№, 40№ открытым ДД.ММ.ГГГГ, а именно: логин, пароль, одноразовые пароли, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания расчетного счета для аутентификации входа клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и являются аналогом собственноручной подписи руководителя (директора) ООО «Фаворит», направляемые банком в соответствии с заявлением Свидетель №1 о присоединении на телефонный №, адрес электронной почты «favorit.maslov@yandex.ru» («фаворит.Свидетель №1@яндекс.ру»), находящиеся в пользовании ФИО2, заявление на предоставление комплексного банковского обслуживания клиентам - юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой в ПАО «Промсвязьбанк», в котором указана вся необходимая информация для управления расчетными счетами ООО «Фаворит», а также электронный носитель информации - корпоративную банковскую карту «Instant Issue» («Инстант Исуе») и пин-код к ней, тип карты «Business Chip» («Бизнесс Чип»), ID (Ай Ди) карты: 154639931 №, привязанную к открытому дополнительно расчетному (карточному) счету №, приобрела их и стала хранить при себе в целях дальнейшего сбыта ФИО1

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих действий и предвидя наступление общественно опасных последствий в виде противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот и желая их наступления, находясь по адресу: 

<

адрес>, получил от ФИО2 электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Фаворит» №№, 40№, а именно: логин, пароль, одноразовые пароли, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания расчетного счета для аутентификации входа клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и являются аналогом собственноручной подписи руководителя (директора) ООО «Фаворит», направляемые банком в соответствии с заявлением Свидетель №1 о присоединении на телефонный №, адрес электронной почты «favorit.maslov@yandex.ru» («фаворит.Свидетель №1@яндекс.ру»), переданные ФИО2 в пользование ФИО1, заявление на предоставление комплексного банковского обслуживания клиентам - юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой в ПАО «Промсвязьбанк», в котором указана вся необходимая информация для управления расчетными счетами ООО «Фаворит», а также электронный носитель информации - корпоративную банковскую карту «Instant Issue» («Инстант Исуе») и пин-код к ней, тип карты «Business Chip» («Бизнесс Чип»), ID (Ай Ди) карты: 154639931 №, привязанную к открытому дополнительно расчетному (карточному) счету №, необходимую для личного получения наличных денежных средств в банкоматах, тем самым осуществил приобретение электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Фаворит».

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по расчетному счету ООО «Фаворит» №, открытому в ПАО «Промсвязьбанк», осуществлялись неправомерные операции от имени Свидетель №1 по приему, выдаче, переводу денежных средств в размере 73 147 677 рублей 48 копеек, а также по расчетному (карточному) счету №, открытому в ПАО «Промсвязьбанк» и привязанному к корпоративной банковской карте «Instant Issue» («Инстант Исуе») №, осуществлялись неправомерные операции от имени Свидетель №1 по приему, выдаче, переводу денежных средств в размере в размере 728 500 рублей, что повлекло наступление общественно опасных последствий в виде противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот.

Преступление №.

Кроме того, после перерегистрации ООО «АДАМАНТ» в ЕГРЮЛ при вышеуказанных обстоятельствах, в 2019 году, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, у ФИО1, находящегося в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно: на приобретение, хранение в целях использования электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с привлечением номинального директора ООО «АДАМАНТ» Свидетель №2, для перерегистрации им за денежное вознаграждение в кредитной организации - ПАО «Промсвязьбанк» сведений об уполномоченном лице (Свидетель №2) по распоряжению расчетным счетом ООО «АДАМАНТ», с переподключением к расчетному счету системы ДБО, с доступом к дистанционному обслуживанию расчетного счета посредством мобильного телефона с абонентским номером: №, и адреса электронной почты «r.bolabolov@yandex.ru» («р.Свидетель №4@яндекс.ру»), находящихся в пользовании ФИО2

В 2019 году, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, ФИО1, реализуя свой преступный умысел, действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих действий и предвидя наступление общественно опасных последствий в виде противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот и желая их наступления, предложил ФИО2 за денежное вознаграждение организовать перерегистрацию на имя Свидетель №2 в ПАО «Промсвязьбанк» (открытый ранее предыдущим директором) расчетный счет ООО «АДАМАНТ», с подключением к ДБО в банковской системе «PSB On-Line» («ПСБ Он-Лайн»), открыть расчетный (карточный) счет, на что ФИО2 ответила согласием.

В октябре 2019 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, ФИО2 предложила Свидетель №2 за денежное вознаграждение перерегистрировать на свое имя (Свидетель №2) в ПАО «Промсвязьбанк» (открытый ранее предыдущим директором) расчетный счет ООО «АДАМАНТ», с подключением к ДБО в банковской системе «PSB On-Line» («ПСБ Он-Лайн»), открыть расчетный (карточный) счет, на что Свидетель №2 ответил согласием.

ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, Свидетель №2 проследовал в ПАО «Промсвязьбанк», расположенное по адресу: 

<

адрес>, где на основании заявления Свидетель №2 в тот же день был перерегистрирован расчетный счет №, с подключением Свидетель №2 к ДБО в банковской системе «PSB On-Line» («ПСБ Он-Лайн»). После чего Свидетель №2 в банке получил логин, пароль, одноразовые пароли, заявление на предоставление комплексного банковского обслуживания клиентам - юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой в ПАО «Промсвязьбанк», в котором указана вся необходимая информация для управления расчетным счетом ООО «АДАМАНТ».

ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, Свидетель №2, находясь по адресу: 

<

адрес>, за денежное вознаграждение сбыл ФИО2 электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «АДАМАНТ», полученные им в ПАО «Промсвязьбанк», а именно: логин, пароль, одноразовые пароли, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания расчетного счета для аутентификации входа клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и являются аналогом собственноручной подписи руководителя (директора) ООО «АДАМАНТ», направляемые банком в соответствии с заявлением Свидетель №2 о присоединении на телефонный №, адрес электронной почты «r.bolabolov@yandex.ru» («р.Свидетель №4@яндекс.ру»), находящеися в пользовании ФИО2, заявление на предоставление комплексного банковского обслуживания клиентам - юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой в ПАО «Промсвязьбанк», в котором указана вся необходимая информация для управления расчетным счетом ООО «АДАМАНТ».

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, ФИО2, находясь по адресу: 

<

адрес>, получив от номинального директора ООО «АДАМАНТ» Свидетель №2 электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «АДАМАНТ» №, а именно: логин, пароль, одноразовые пароли, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания расчетного счета для аутентификации входа клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и являются аналогом собственноручной подписи руководителя (директора) ООО «АДАМАНТ», направляемые банком в соответствии с заявлением Свидетель №2 о присоединении на телефонный №, адрес электронной почты «r.bolabolov@yandex.ru» («р.Свидетель №4@яндекс.ру»), находящиеся в пользовании ФИО2, заявление на предоставление комплексного банковского обслуживания клиентам - юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой в ПАО «Промсвязьбанк», в котором указана вся необходимая информация для управления расчетным счетом ООО «АДАМАНТ», приобрела их и стала хранить при себе в целях дальнейшего сбыта ФИО1

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих действий и предвидя наступление общественно опасных последствий в виде противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот и желая их наступления, находясь по адресу: 

<

адрес>, получил от ФИО2 электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «АДАМАНТ» №, а именно: логин, пароль, одноразовые пароли, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания расчетного счета для аутентификации входа клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и являются аналогом собственноручной подписи руководителя (директора) ООО «АДАМАНТ», направляемые банком в соответствии с заявлением Свидетель №2 о присоединении на телефонный №, адрес электронной почты «r.bolabolov@yandex.ru» («р.Свидетель №4@яндекс.ру»), переданные ФИО2 в пользование ФИО1, заявление на предоставление комплексного банковского обслуживания клиентам - юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой в ПАО «Промсвязьбанк», в котором указана вся необходимая информация для управления расчетным счетом ООО «АДАМАНТ», тем самым осуществил приобретение электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «АДАМАНТ».

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, Свидетель №2 по указанию ФИО2 проследовал в ПАО «Промсвязьбанк», расположенное по адресу: 

<

адрес>, где на основании направленного ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальный сайт ПАО «Промсвязьбанк» заявления от имени Свидетель №2 ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный (карточный) счет № ООО «АДАМАНТ», а также ДД.ММ.ГГГГ на основании заявления Свидетель №2 от ДД.ММ.ГГГГ выпущены корпоративные банковские карты №№, № и пин-код к ним, привязанные к расчетному (карточному) счету № ООО «АДАМАНТ». После чего в тоже время в банке Свидетель №2 получил корпоративные банковские карты №№, № и пин-код к ним, привязанные к расчетному (карточному) счету № ООО «АДАМАНТ».

ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, Свидетель №2, находясь по адресу: 

<

адрес>, за денежное вознаграждение сбыл ФИО2 электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «АДАМАНТ» №, а именно: электронный носитель информации - корпоративные банковские карты №№, № и пин-код к ним, привязанные к расчетному (карточному) счету №.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, ФИО2, находясь по адресу: 

<

адрес>, получив от номинального директора ООО «АДАМАНТ» Свидетель №2 электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному (карточному) счету ООО «АДАМАНТ» №, открытому ДД.ММ.ГГГГ, а именно: электронный носитель информации - корпоративные банковские карты №№, № и пин-код к ним, привязанные к расчетному (карточному) счету №, приобрела их и стала хранить при себе в целях дальнейшего сбыта ФИО1

Продолжая реализовать свой преступный умысел, ФИО1 в период с ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих действий и предвидя наступление общественно опасных последствий в виде противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот и желая их наступления, находясь по адресу: 

<

адрес>, получил от ФИО2 электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «АДАМАНТ» №, а именно: электронный носитель информации - корпоративные банковские карты №№, № и пин-код к ним, привязанные к расчетному (карточному) счету №, необходимые для личного получения наличных денежных средств в банкоматах, тем самым осуществил приобретение электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «АДАМАНТ».

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по расчетному счету ООО «АДАМАНТ» №, открытому в ПАО «Промсвязьбанк», осуществлялись неправомерные операции от имени Свидетель №2 по приему, выдаче, переводу денежных средств в размере 3 349 038 рублей, что повлекло наступление общественно опасных последствий в виде противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот.

По расчетному (карточному) счету ООО «АДАМАНТ» №, открытому в ПАО «Промсвязьбанк», привязанному к корпоративным банковским картам №№, №, операции по приему, выдаче, переводу денежных средств не осуществлялись.

Преступление №.

Кроме того, после регистрации ООО «Оптима» в ЕГРЮЛ при вышеуказанных обстоятельствах, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, у ФИО1, находящегося в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно: на приобретение, хранение в целях использования электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с привлечением номинального директора ООО «Оптима» Свидетель №3, для открытия им за денежное вознаграждение в кредитной организации - ПАО «Промсвязьбанк» расчетных счетов ООО «Оптима», с подключением к расчетным счетам системы ДБО, с доступом к дистанционному обслуживанию расчетных счетов посредством мобильного телефона с абонентским номером: №, и адреса электронной почты «optima.rrs@ya.ru» («оптима.ррс@я.ру»), находящихся в пользовании ФИО2, а также получением банковской карты, выпущенной к расчетному счету.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, ФИО1, реализуя свой преступный умысел, действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих действий и предвидя наступление общественно опасных последствий в виде противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот и желая их наступления, предложил ФИО2 за денежное вознаграждение организовать открытие в ПАО «Промсвязьбанк» расчетного счета ООО «Оптима», с подключением к ДБО в банковской системе «PSB On-Line» («ПСБ Он-Лайн») и выпуском к расчетному счету банковской карты, на что ФИО2 ответила согласием.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, ФИО2 предложила Свидетель №3 за денежное вознаграждение открыть в ПАО «Промсвязьбанк» расчетные счета ООО «Оптима», с подключением к ДБО в банковской системе «PSB On-Line» («ПСБ Он-Лайн») и выпуском к расчетному счету банковской карты, на что Свидетель №3 ответил согласием.

ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, Свидетель №3 проследовал в ПАО «Промсвязьбанк», расположенное по адресу: 

<

адрес>, где Свидетель №3 подал все необходимые документы для открытия расчетного счета. ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, Свидетель №3 проследовал в ПАО «Промсвязьбанк», расположенное по адресу: 

<

адрес>А, где на основании поданного Свидетель №3 заявления были открыты расчетный счет ООО «Оптима» № и дополнительный расчетный (карточный) счет №, с подключением к ДБО в банковской системе «PSB On-Line» («ПСБ Он-Лайн»). После чего Свидетель №3 в банке получил логин, пароль и корпоративную банковскую карту «Instant Issue» («Инстант Исуе») и пин-код к ней, тип карты «Business Chip» («Бизнесс Чип»), ID (Ай Ди) карты: 196138610 №, привязанную к открытому дополнительно расчетному (карточному) счету №, заявление на предоставление комплексного банковского обслуживания клиентам - юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой в ПАО «Промсвязьбанк», в котором указана вся необходимая информация для управления расчетными счетами ООО «Оптима», для дальнейшего сбыта ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, Свидетель №3, находясь по адресу: 

<

адрес>, за денежное вознаграждение сбыл ФИО2 электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Оптима», полученные им в ПАО «Промсвязьбанк», а именно: логин, пароль, одноразовые пароли, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания расчетного счета для аутентификации входа клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и являются аналогом собственноручной подписи руководителя (директора) ООО «Оптима», направляемые банком в соответствии с заявлением Свидетель №3 о присоединении на телефонный №, адрес электронной почты «optima.rrs@ya.ru» («оптима.ррс@я.ру»), находящиеся в пользовании ФИО2, заявление на предоставление комплексного банковского обслуживания клиентам - юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой в ПАО «Промсвязьбанк», в котором указана вся необходимая информация для управления расчетными счетами ООО «Оптима», а также электронный носитель информации - корпоративную банковскую карту «Instant Issue» («Инстант Исуе») и пин-код к ней, тип карты «Business Chip» («Бизнесс Чип»), ID (Ай Ди) карты: 196138610 №, привязанную к открытому дополнительно расчетному (карточному) счету №.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, ФИО2, находясь по адресу: 

<

адрес>, получив от номинального директора ООО «Оптима» Свидетель №3 электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Оптима» №№, 40№, открытым ДД.ММ.ГГГГ, а именно: логин, пароль, одноразовые пароли, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания расчетного счета для аутентификации входа клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и являются аналогом собственноручной подписи руководителя (директора) ООО «Оптима», направляемые банком в соответствии с заявлением Свидетель №3 о присоединении на телефонный №, адрес электронной почты «optima.rrs@ya.ru» («оптима.ррс@я.ру»), находящиеся в пользовании ФИО2, заявление на предоставление комплексного банковского обслуживания клиентам - юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой в ПАО «Промсвязьбанк», в котором указана вся необходимая информация для управления расчетными счетами ООО «Оптима», а также электронный носитель информации - корпоративную банковскую карту «Instant Issue» («Инстант Исуе») и пин-код к ней, тип карты «Business Chip» («Бизнесс Чип»), ID (Ай Ди) карты: 196138610, №, привязанную к открытому дополнительно расчетному (карточному) счету №, необходимую для личного получения наличных денежных средств в банкоматах, приобрела их и стала хранить при себе в целях дальнейшего сбыта ФИО1

Продолжая реализовать свой преступный умысел, ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих действий и предвидя наступление общественно опасных последствий в виде противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот и желая их наступления, находясь по адресу: 

<

адрес>, получил от ФИО2 электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Оптима» №№, 40№, а именно: логин, пароль, одноразовые пароли, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания расчетного счета для аутентификации входа клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и являются аналогом собственноручной подписи руководителя (директора) ООО «Оптима», направляемые банком в соответствии с заявлением Свидетель №3 о присоединении на телефонный №, адрес электронной почты «optima.rrs@ya.ru» («оптима.ррс@я.ру»), переданные ФИО2 в пользование ФИО1, заявление на предоставление комплексного банковского обслуживания клиентам - юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой в ПАО «Промсвязьбанк», в котором указана вся необходимая информация для управления расчетными счетами ООО «Оптима», а также электронный носитель информации - корпоративную банковскую карту «Instant Issue» («Инстант Исуе») и пин-код к ней, тип карты «Business Chip» («Бизнесс Чип»), ID (Ай Ди) карты: 196138610, №, привязанную к открытому дополнительно расчетному (карточному) счету №, необходимую для личного получения наличных денежных средств в банкоматах, тем самым осуществила приобретение электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Оптима».

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по расчетному счету ООО «Оптима» №, открытому в ПАО «Промсвязьбанк», осуществлялись неправомерные операции от имени Свидетель №3 по приему, выдаче, переводу денежных средств в размере 463 500 рублей, что повлекло наступление общественно опасных последствий в виде противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот.

По расчетному (карточному) счету ООО «Оптима» №, открытому в ПАО «Промсвязьбанк», привязанному к корпоративной банковской карте №, операции по приему, выдаче, переводу денежных средств не осуществлялись.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 признал вину в инкриминируемых ему преступлениях, в содеянном раскаялся, от дачи показаний отказался, воспользовавшись положениями ст. 51 Конституции РФ, ранее данные в ходе в предварительного следствия показания подтвердил.

Из показаний ФИО1, данных ДД.ММ.ГГГГ в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого, исследованных в судебном заседании в порядке ст. 276 УПК РФ, следует, что в начале 2019 года между ФГУП «ГВСУ №»(заказчик) и ООО «СибирьТрансСтрой» (субподрядчик) было заключено 7 договоров, в соответствии с которыми субподрядчик обязуется выполнить комплекс строительно-монтажных работ в рамках государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ. В январе 2019 года ФИО3, который работал заместителем директора ООО «СибирьТрансСтрой», ему было предложено осуществлять поставку строительных материалов для ООО «СибирьТрансСтрой» с целью выполнения работ по указанному государственному контракту. Для осуществления поставки в адрес ООО «СибирьТрансСтрой» ему необходимо было учредить юридическое лицо, для чего он решил создать организацию на подставное лицо.

Примерно в начале февраля 2019 года он обратился к ФИО2, которая является юристом в ООО «Сибирь Консалтинг», расположенном по адресу: 

<

адрес>, с которой знаком около 10 лет. Ему известно, что она оказывает услуги по государственной регистрации юридических лиц и открытию расчетных счетов. Позвонив ей на сотовый телефон, он попросил ее открыть организацию на подставное лицо с целью дальнейшего осуществления коммерческой деятельности, а также открыть расчетные счета с доступом к системе Интернет-банк. В сентябре 2019 года он снова обратился к ФИО2 с просьбой открыть организацию на подставное лицо с целью дальнейшего осуществления коммерческой деятельности (поставка строительных материалов для ООО «СибирьТрансСтрой»), а также открыть расчетные счета с доступом к системе Интернет-банк. Кроме того, его знакомый Свидетель №4 являлся учредителем и директором ООО «Адамант», которое также ранее регистрировала ФИО2, так как он Свидетель №4 рекомендовал ФИО2 в качестве юриста. Свидетель №4 сообщил, что с учетом отсутствия коммерческой деятельности данная организация тому не нужна и предложил ООО «Адамант» ему при обязательном условии перерегистрации на него либо иное лицо. Он сообщил об этом ФИО2, которая должна была зарегистрировать одно юридическое лицо, а для ООО «Адамант» найти подставное лицо на должность директора по его просьбе. ФИО2 начала подбор подставных лиц для назначения на должность директоров и учредителей. Целью создания этих организаций являлось исключительно ведение коммерческой деятельности для распоряжения денежными средствами, выделенными в рамках государственного оборонного заказа.

В октябре 2019 года ФИО2 связалась с ним и сообщила, что подобрала подставное лицо для перерегистрации ООО «Адамант», а также сообщила о готовности учредительных документов. Прибыв в офис ФИО2, та передала ему пакет учредительных документов в отношении ООО «Адамант», печать и технические средства для доступа к системе «Банк-Клиент» к расчетному счету, открытому в АО «Промсвязьбанк» (сим-карта и конверт с логином и паролем для доступа к системе «Банк-клиент»).

Свидетель №2 и Свидетель №3, которые согласно документам являлись директорами указанных обществ, ему не знакомы, никогда с ними не виделся, иных данных о них, кроме паспортных, ему неизвестно. Учредительные документы, печати и технические средства доступа к системе «Банк-клиент», для доступа к расчетным счетам, открытых в АО «Промсвязьбанк» (сим-карты и конверты с логинами и паролями для доступа в систему «Банк-клиент») ФИО2 передавала ему в офисе ООО «Сибирь Консалтинг». За оказанные услуги он заплатил ФИО2 около 100 000 рублей за каждое юридическое лицо. В последующем движение денежных средств по приобретению ПГС осуществлялось следующим образом: ООО «СибирьТрансСтрой» перечисляло денежные средства на счет ООО «Фаворит», открытый в АО «Промсвязьбанк», со счета ООО «Фаворит» денежные средства перечислялись на расчетные счета ООО «Оптима» и ООО «Адамант», а далее перечислялись на расчетный счет ООО «Иверс-Авто». Осуществление указанных операций он производил у себя дома с использованием своего ноутбука, логинов и паролей для доступа в систему «Банк-клиент» и сим-карт, на которые приходили пароли для подтверждения операций и СМС-информирование о движении денежных средств на счетах. Телефоны для использования сим-карт он приобретал самостоятельно. Все договоры и первичные бухгалтерские документы по взаимоотношениям между ООО «СибирьТрансСтрой», ООО «Фаворит», ООО «Оптима», ООО «Адамант» он изготавливал самостоятельно с использованием печатей организаций и имитацией подписей подставных директоров. В январе 2020 года АО «Промсвязбанк» направило запрос в адрес ООО «Адамант» и ООО «Оптима» через систему «Банк-Клиент» о предоставлении документов, подтверждающих ведение финансово-хозяйственной деятельности. С этого же момента система «Банк-Клиент» была заблокирована банком. В феврале 2020 года запрашиваемые документы были им предоставлены. В марте 2020 года по телефону горячей линии в банке он узнал, что блокировка «Банк-Клиент» отключена не будет (без объяснения причин), однако, банковские организации предусматривают обработку документации (платежных поручений) через визит в банк и предоставление их на бумажном носителе, что являлось невозможным, так как контактов с номинальными директорами у него не было, получить их подписи он не мог, организовать их визиты в банк не мог. С данного периода финансово-хозяйственная деятельность организаций прекратилась. На тот момент на расчетном счете ООО «Адамант» оставались денежные средства в сумме 334 389 рублей. На расчетном счете ООО «Оптима» оставались денежные средства в сумме 292 022 рубля. На расчетном счете ООО «Фаворит» денежных средств не было. Об этой ситуации он сообщил ФИО2, а также сказал, что, возможно, потребуется участие номинальных директоров с целью осуществления операций по счетам ООО «Адамант» и ООО «Оптима».

В конце апреля 2020 года в его квартире сотрудниками полиции был проведен обыск, в ходе которого были изъяты документы и ноутбук с техническими средствами для доступа к системам «Банк-Клиент», к расчетным счетам ООО «Фаворит», ООО «Оптима» и ООО «Адамант», а также телефоны с сим-картами. В этот момент ему стало известно, что возбуждено уголовное дело по факту регистрации ООО «Фаворит» на подставное лицо. В этот же день производился его допрос. Он решил сотрудничать со следствием и дать признательные показания, в том числе про ООО «Оптима», ООО «Адамант» и в отношении ФИО2 При разговоре с ФИО2 та не одобрила его действия, была крайне недовольна его позицией, поскольку не признавала вину. После этого отношения ухудшились, он перестал с ней общаться и, соответственно, не мог без ее участия перевести денежные средства со счетов ООО «Оптима» и ООО «Адамант». Предполагает, что к процедуре закрытия счетов у данных организаций и хищению денежных средств могла быть причастна ФИО2, поскольку та была в курсе ситуации с блокировкой системы «Банк-Клиент», а также в курсе того, что на счетах остались денежные средства, поскольку операции по их расходованию были приостановлены банком. Кроме того, она (ФИО2) обладает специальными познаниями в сфере расчетно-кассового обслуживания юридических лиц, а также в связи с тем, что только она имеет связь с номинальными директорами, которых могла попросить лично приехать в банк с целью закрытия счетов и перечисления денежных средств на другие счета.

С имеющимся в отношении него подозрением в совершении пяти преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ, согласен. Также пояснил, что ранее, в 2020-х годах, он привлекался к уголовной ответственности по ст. 173.1 УК РФ, в совершении которых дал аналогичные признательные показания.

Показания данные выше идентичны показаниям, данным им как на предварительном следствии по уголовному делу, где он привлекался ранее по ст. 173.1 УК РФ, так и на судебном следствии, по которому в соответствии с УК РФ уже понес наказание. Считает, что факт данного подозрения по ст. 187 УК РФ, о котором он сообщал еще в рамках уголовного преследования в 2020-х годах, должен охватываться единым умыслом и должен был быть учтен при осуждении его по ст. 173.1 УК РФ. В связи с вышеуказанным считает, что в настоящее время органы предварительного следствия злоупотребляют правом и нарушают его конституционные права. При этом он не отрицает того факта, что им действительно приобретались, хранились в целях использования электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, то есть совершения преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ, в количестве 5 эпизодов (том 4 л.д. 4-8).

Из показаний ФИО1, данных ДД.ММ.ГГГГ в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемого, исследованных в судебном заседании в порядке ст. 276 УПК РФ, следует, что вину признает полностью, в содеянном раскаивается, подтверждает показания, данные подозреваемым. Более ему добавить нечего, все изложенное в постановлении в качестве обвиняемого соответствует действительности (том 4 л.д. 38-40).

Исследовав материалы уголовного дела, суд приходит к выводу, что виновность ФИО1 в совершении установленных судом преступлений подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств.

Свидетель Свидетель №3, показания которого были оглашены в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, пояснил, что примерно весной 2019 года, более точных дат и времени он не помнит, к нему обратился его двоюродный брат Свидетель №2 и предложил подзаработать денег, а именно: зарегистрировать на него юридическое лицо за денежное вознаграждение. Потом он (Свидетель №2) объяснил ему, что за каждый его приезд в город ему будут платить по 3 000 рублей. Так как он в этот момент нуждался в деньгах, то на предложение Свидетель №2 согласился. После чего Свидетель №2 дал ему номер телефона женщины по имени И. и сказал, чтобы он с той созвонился, она ему объяснит, что ему дальше делать. Откуда он (Свидетель №2) ее знает, тот не говорил. В этот же день он позвонил И. со своего номера сотового телефона, номер которого в настоящее время не помнит, сим-карта, с которой осуществлялся звонок, зарегистрирована на него. В ходе разговора И. ему сообщила, чтобы он предоставил ей фотографию своего паспорта, необходимую для составления документов для регистрации юридического лица. Также она сообщила ему, что позвонит, когда документы будут готовы. В этот же день он при помощи своего сотового телефона сделал фотографии своего паспорта и отправил их посредством мессенджера «Вацап» на сотовый телефон И.. Примерно через неделю И. позвонила ему и сообщила, что ему необходимо приехать к ней в офис, адрес которого также ему сообщила. Адрес офиса он в настоящее время не помнит, находился тот недалеко от вокзала ст. «Новосибирск-Главный». Приехав в оговоренное И. время, они встретились по указанному адресу. Он позвонил ей, вовнутрь здания он не заходил. Через некоторое время И. вышла из здания, после чего сказала, что ему необходимо купить сим-карту оператора «Теле2» и дала ему деньги для покупки сим-карты. Он сходил в ближайший офис «Теле2» и купил сим-карту, которую зарегистрировал на свое имя. Далее он вернулся к ней в офис. В здание также не заходил. Далее с И. он поехал на такси в налоговую, какую именно - не помнит. Около здания налоговой И. дала ему подписать документы. В суть документов он не вникал, только понял, что он регистрирует на свое имя юридическое лицо под названием ООО «Оптима». Он подписал данные документы. Затем они зашли в здание налоговой. Там И. при помощи терминала оплатила государственную пошлину. Все документы и квитанцию об оплате государственной пошлины она подала ему. После чего он передал данные документы сотруднику налоговой. Потом сотрудник налоговой ему что-то объясняла и предоставила какие-то документы на подпись. Он в их суть не вникал, просто подписал, где ему указывали. После этого И. ему передала 3 000 рублей. Примерно через 10 дней И. ему снова позвонила и попросила снова к ней приехать. В оговоренное время он снова приехал к ней в офис. Она также вышла и встретила его на улице. Далее они на такси или пешком прошли к офису ПАО «Промсвязьбанк», адрес которого не помнит. Целью посещения ПАО «Промсвязьбанк» была необходимость открытия счетов для ООО «Оптима» и оформления банковской карты. В указанном банке он был вместе с И.. И. сама объясняла сотруднику банка цель их визита и представила все необходимые документы, в том числе его паспорт. Что именно ему объяснял сотрудник банка, он не помнит. Он подписал какие-то документы, в их суть не вникал. В этот день И. также заплатила ему 3 000 рублей. Примерно через год, также весной 2020 года, И. снова позвонила ему и попросила приехать к ней в офис. В оговоренное время он приехал к ней. Она ему объяснила, что нужно снова съездить в банк, чтобы открыть счет для ООО «Оптима» и оформить банковскую карту. Далее он с ней поехали в банк «ФК Открытие», расположенный на 

<

адрес>. В офисе банка с сотрудником банка тоже разговаривала И.. Он в суть разговора не вникал, просто подписывал документы, где ему указывали. По предоставленной ему копии заявления о присоединении к правилам банковского обслуживания, поданного от ООО «Оптима» в ПАО Банк «ФК Открытие» от ДД.ММ.ГГГГ, сведениях о юридическом лице и карточке с образцами подписей и оттиска печатей он пояснил, что это именно те документы, которые он подписывал во время посещения совместно с И. ПАО Банк «ФК Открытие». Подписи в указанных документах принадлежат ему. Сотовый телефон: №, указанный в заявлении, - это именно тот номер, который он оформлял на свое имя весной 2019 года по просьбе И.. Данную сим-карту весной 2019 года он передавал И., при этом №, - это не тот номер, который он оформлял на свое имя по просьбе И., потому что это номер «Билайн», а у него был «Теле2». Кому принадлежит данный номер, он не знает. Также в заявлении указано, что он получал банковскую карту №хх-хххх-5339, о чем свидетельствует его подпись. Фактически данную карту он не получал, ее забрала И. в его присутствии. Также в этот же день в здании банка И. в его присутствии вставила указанную карту в терминал и установила на нее пин-код. После чего И. снова дала ему наличными деньгами 3 000 рублей. Также И. сообщила, что чуть позже снова позвонит ему. Примерно через две недели И. снова позвонила ему и попросила к ней приехать. Они встретились также около ее офиса. Далее они вместе поехали снова в ПАО «Промсвязьбанк», в котором в 2019 году открывался счет для ООО «Оптима». В банке с сотрудниками банка также разговаривала И.. В суть разговора он не вникал и подписывал документы, которые ему предоставляли под подпись. По предоставленной ему копии заявления на закрытие счета ООО «Оптима», поданного в ПАО «Промсвязьбанк», он пояснил, что это именно тот документ, который он подписывал в указанном банке во время его посещения с И.. Дата, указанная в заявлении, - ДД.ММ.ГГГГ, скорее всего, в этот день они ходили в банк. Подписи в указанном документе принадлежат ему. Также в заявлении указано, что остаток денежных средств перевести на счет, далее рукописно указаны реквизиты счета ПАО Банк «ФК Открытие». Данные записи И. внесла собственноручно в его присутствии и в присутствии сотрудника банка. В этот раза И. заплатила ему также 3 000 рублей наличными. Встречался ли он еще с И. по поводу деятельности ООО «Оптима», он не помнит (том 3 л.д. 23-27).

Из исследованных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №2 следует, что в 2019 году он планировал получить кредит, но, так как у него была плохая кредитная история, ему в кредитах отказывали. Он решил приобрести организацию для получения в дальнейшем кредита, так как он полагал, что, являясь руководителем организации, он сможет получить кредит. Для этих целей в сети Интернет, на одном из сайтов (в связи с давностью событий не помнит, на каком именно), он нашел объявление о продаже ООО «Адамант». По указанному в объявлении телефону (номер телефона не помнит), он созвонился с неизвестным ему мужчиной, который пояснил, что тот является руководителем данной организации и готов продать ему свою организацию. Они договорились о встрече в районе железнодорожного вокзала «Новосибирск-Главный». В оговоренное время они встретились у вокзала. Мужчина пришел на встречу с женщиной. Имя мужчины не помнит, женщину звали И.. Мужчина пояснил, что является руководителем организации, а женщина пояснила, что поможет с переоформлением организации ООО «Адамант» на его фамилию. Там же они договорились о цене и условиях по продаже указанной организации. О том, какой вид деятельности и иные данные ООО «Адамант», он не уточнял, ему это было неинтересно, так как он фактически не собирался заниматься какой-либо предпринимательской деятельностью после приобретения организации, а организация ему нужна была только для получения кредита. После чего они втроем поехали к нотариусу (куда именно, не помнит) для оформления каких-то документов. После оформления документов у нотариуса они поехали в налоговую инспекцию для подачи документов о перерегистрации ООО «Адамант» на его имя. Все необходимые документы для перерегистрации готовила вторая сторона, он в подготовке документов никакого участия не принимал. Спустя некоторое время после того как документы были переоформлены на его имя, данные документы он получил в налоговой и передал их женщине по имени И. и бывшему руководителю ООО «Адамант». После чего к ООО «Адамант» он никакого отношения не имел. Финансово-хозяйственную деятельность ООО «Адамант» не осуществлял, какие-либо договоры от лица ООО «Адамант» не подписывал. Офисы для деятельности указанной организации не арендовал, в штат организации людей не набирал. В какой налоговой инспекции стояло на налоговом учете ООО «Адамант», не знает, налоговую отчетность данной организации не сдавал. Никакие контрагенты указанной организации ему неизвестны. Также по просьбе указанных лиц он открыл расчетный счет в банке, насколько он помнит, в «Промсвязьбанк», может быть, в другом банке. Все необходимые ключи, банк-клиент, карты по открытому расчетному счету он также передал указанным лицам, кому именно, он точно не помнит, возможно, И.. Такие организации как ООО «Фаворит» и ООО «СибирьТрансСтрой» ему не знакомы. Кто является руководителем данных организаций и виды деятельности данных организаций ему неизвестны. О какой-либо финансово-хозяйственной деятельности между ООО «Адамант», ООО «Фаворит» и ООО «СибирьТрансСтрой» ему ничего неизвестно. Он никакую деятельность с указанными организациями от имени ООО «Адамант» не осуществлял и не поручал ее осуществление. Денежные средства по государственному оборонному заказу им не осваивались. Человек по имени ФИО1 ему не знаком, что это за человек, он не знает. Он не помнит, составлял ли какие-либо доверенности от ООО «Адамант», возможно, составлял по чьей-то просьбе и, возможно, кому-то передавал, точно не помнит. Насколько он помнит, позже ему звонила И., и по ее просьбе он открывал еще расчетные счета для ООО «Адамант». Зачем И. нужны были счета ООО «Адамант», он не знает. В его телефоне абонентский номер И. записан под именем «И.»: №. ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска по месту его проживания сотрудниками полиции изъят принадлежащий ему мобильный телефон марки «Xiaomi Mi A1» с абонентским номером: №. Данным мобильным телефоном пользуется только он лично, никому в пользование принадлежащий ему мобильный телефон не передавал (том 3 л.д. 47-50).

Свидетель Свидетель №1, показания которого были оглашены в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, пояснил, что в 2019 году он нуждался в денежных средствах и искал, как заработать денег. В начале 2019 года его познакомили, кто именно, он уже не помнит, с ФИО2, которая занималась оформлением организаций, в том числе на подставных лиц за денежное вознаграждение. Насколько он помнит, в феврале 2019 года он встретился в 

<

адрес> в районе 

<

адрес> (точно адрес не помнит) с ФИО2 для того, чтобы та оформила на него какую-либо организацию и заплатила ему за это денежные средства. Он хотел таким образом заработать денег, а фирмой заниматься не планировал, то есть не планировал заниматься финансово-хозяйственной деятельностью организации, открытой на его имя. Раньше с ФИО2 знаком он не был. В ходе встречи в феврале 2019 года в 

<

адрес> в районе 

<

адрес> И. сказала ему, что за открытую на его фамилию организацию и открытые расчетные счета для данной организации в банках он получит денежные средства, на что он согласился. Он и ФИО2 сразу договорились, что ему нужно будет открыть три расчетных счета в разных банках. Он согласился и передал ей (И.) свой паспорт для оформления организации на его имя. После оформления И. необходимых документов он и ФИО2 поехали в налоговую на площадь Труда в 

<

адрес> для подачи документов на регистрацию организации на его имя. Перед подачей документов он подписал все документы по организации, которые ему предложила подписать И.. В содержание данных документов он не вникал, так как ему это было не нужно, он только помнит, что в документах было написано, что организация, которую оформили на его имя, называлась ООО «Фаворит». За предоставление им И. своего паспорта и подписание им учредительных документов организации, оформленной на его имя, и после подачи этих документов в налоговую И. заплатила ему 3 000 рублей. Спустя некоторое время, насколько он помнит, через неделю, по договоренности с И., та позвонила ему по телефону, номер телефона И. он не помнит. Они также встретились в 

<

адрес> в районе на 

<

адрес>, где он забрал документы на ООО «Фаворит» и передал их И., за что она снова заплатила ему 3 000 рублей. После чего они расстались, предварительно договорившись о том, что нужно еще будет в продолжение ранее достигнутой договоренности при первой встрече ему оформить расчетные счета для ООО «Фаворит» в трех разных банках. В каких именно банках нужно будет открыть расчетные счета, И. ему не сказала. Через некоторое время И. ему снова позвонила и сказала, что ему нужно приехать в 

<

адрес> для открытия расчетных счетов для ООО «Фаворит», он согласился. Насколько он помнит, первый расчетный счет для ООО «Фаворит» он открыл в АО «Райффайзенбанк» на 

<

адрес> проспект (возле Дворца бракосочетания). Данный расчетный счет он открывал лично, также лично подписывал все документы, предоставленные ему сотрудником банка для открытия расчетного счета. Учредительные документы ООО «Фаворит» для открытия расчетного счета ему предоставила И.. В предоставленном ему на обозрение юридическом деле из АО «Райффайзенбанк», в котором находятся документы по открытию расчетного счета для ООО «Фаворит», во всех этих документах напротив его фамилии стоит его подпись, в этих документах расписывался он лично. Перед подписанием он знакомился с их содержанием, все ему было понятно. Сотрудник банка ему озвучивал, что передача данных документов, паролей, банковских карт и так далее третьим лицам запрещена законом. После оформления всех документов был открыт расчетный счет для ООО «Фаворит». Все, что ему выдали в данном банке после открытия расчетного счета, после выхода из банка он передал И.. После чего в этот же день он и И. поехали в ПАО «Сбербанк», расположенный на 

<

адрес> также для открытия расчетного счета для ООО «Фаворит». Расчетный счет в ПАО «Сбербанк» он также открывал лично, а также лично подписывал все документы, предоставленные ему сотрудником банка для открытия расчетного счета. Учредительные документы ООО «Фаворит» для открытия расчетного счета ему предоставила также И.. В предоставленном ему на обозрение юридическом деле из ПАО «Сбербанк», в котором находятся документы по открытию расчетного счета для ООО «Фаворит», во всех этих документах напротив его фамилии стоит его подпись, в этих документах расписывался он лично. Перед подписанием он знакомился с их содержанием, все ему было понятно. Сотрудник банка ему озвучивал, что передача данных документов, паролей, банковских карт и так далее третьим лицам запрещена законом. После оформления всех документов был открыт расчетный счет для ООО «Фаворит». Все, что ему выдали в данном банке после открытия расчетного счета, после выхода из банка он передал И.. После чего И. заплатила 3 000 рублей за открытие расчетных счетов для ООО «Фаворит» в АО «Райффайзенбанк» и ПАО «Сбербанк». Затем он расстался с И., предварительно договорившись о том, что нужно еще будет в продолжение ранее достигнутой договоренности при первой встрече ему оформить еще один расчетный счет для ООО «Фаворит» в одном из банков. Далее, примерно через месяц, ему снова позвонила И. и сказала о необходимости приехать ему в 

<

адрес> для открытия еще одного расчетного счета для ООО «Фаворит». Третий расчетный счет для ООО «Фаворит» он открыл в ПАО «Промсвязьбанк» на 

<

адрес> (возле площади Ленина). Расчетный счет в ПАО «Промсвязьбанк» он открывал лично, а также лично подписывал все документы, предоставленные ему сотрудником банка для открытия расчетного счета. Учредительные документы ООО «Фаворит» для открытия расчетного счета ему предоставила И.. В предоставленном ему на обозрение юридическом деле из ПАО «Промсвязьбанк», в котором находятся документы по открытию расчетного счета для ООО «Фаворит», во всех этих документах напротив его фамилии стоит его подпись, в этих документах расписывался он лично. Перед подписанием он знакомился с их содержанием, все ему было понятно. Сотрудник банка ему озвучивал, что передача данных документов, паролей, банковских карт и так далее третьим лицам запрещена законом. После оформления всех документов был открыт расчетный счет для ООО «Фаворит». Все, что ему выдали в данном банке после открытия расчетного счета, после выхода из банка он передал И.. За открытие расчетного счета он получил от И. также 3 000 рублей. Кто потом управлял расчетными счетами, открытыми им как директором ООО «Фаворит» в АО «Райффайзенбанк», ПАО «Сбербанк», ПАО «Промсвязьбанк», он не знает, так как ему было все равно, потому что он, согласившись зарегистрировать на свое имя ООО «Фаворит», не собирался осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность данной организации. Для регистрации ООО «Фаворит», деятельность, которой он осуществлять не планировал, и для открытия расчетных счетов для данной организации он всегда приезжал в 

<

адрес> магистраль (

<

адрес>), где встречался с ФИО2, они разговаривали и решали, куда поедут. После чего они уезжали сначала в налоговую для регистрации организации на него, а в дальнейшем, в другие дни, также с данного адреса они уезжали для открытия им счетов в банках. Документы по открытию расчетного счета в ПАО «Сбербанк» он подписывал, насколько он помнит, в районе парка «Березовая роща» на 

<

адрес>. Точные обстоятельства порядка оформления расчетного счета он не помнит в связи с давностью событий. Все, что ему выдала сотрудница банка по управлению расчетным счетом ООО «Фаворит», после выхода из банка он предал И.. Кроме расчетных счетов, открытых им в АО «Райффайзенбанк», ПАО «Сбербанк», ПАО «Промсвязьбанк» для ООО «Фаворит» больше никаких расчетных счетов в других банках он не открывал (том 3 л.д. 96-100).

Из исследованных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №4 следует, что летом 2019 года он решил заняться коммерческой деятельностью, а именно: куплей-продажей строительных материалов, для чего решил учредить юридическое лицо. В связи с тем, что у него не было опыта в регистрации юридического лица, он решил обратиться к своему знакомому ФИО1 с просьбой, чтобы тот рассказал порядок регистрации юридического лица или предоставил сведения о юристе, который может оказать помощь. С ФИО5 он знаком с 1997 года, ранее они вместе учились в Новосибирском государственном университете экономики и управления. Отношения у него с ФИО5 приятельские. ФИО5 ему сообщил, что у того есть такой юрист по имени И., которая сможет ему помочь, и сказал, что сообщит ее номер телефона, либо она сама ему перезвонит. Через некоторое время он позвонил по переданному ему ФИО1 номеру телефона, либо И. сама ему перезвонила, точно уже не помнит. В ходе разговора она ему сообщила, что может ему помощь оформить на его имя юридическое лицо. Для этих целей он предоставил И. копию своего паспорта, каким именно образом - электронной почтой, при помощи мессенджеров, он не помнит. Также он сообщил ей, что название организации должно быть «Адамант». Через некоторое время она перезвонила ему и предложила встретиться у нее в офисе по адресу: 

<

адрес>. Он приехал по указанному адресу, в офис к И. он не заходил, они встретились на первом этаже здания. На вид ей было около 40 лет, среднего роста, среднего телосложения, белые волосы. И. предоставила ему пакет документов, необходимых для регистрации юридического лица. Услуги И. он не оплачивал, с ней договаривался ФИО5, оплачивал ли тот ей услуги, он не знает. Далее он подписал данные документы и отвез на регистрацию в МИФНС России № по 

<

адрес>. После регистрации на его имя ООО «Адамант» деятельность от имени этого юридического лица у него не пошла, в связи с чем за период его деятельности ООО «Адамант» фактически финансово-хозяйственную деятельность не осуществляло. В сентябре 2019 года, точную дату он не помним, он попросил ФИО5 оказать ему услугу по ликвидации предприятия. ФИО1 сказал, что попросит И. найти другого директора, и она перерегистрирует организацию на другого участника и директора. Ему было без разницы, каким образом это будет сделано, и согласился на эти условия. После чего, со слов ФИО1, он узнал, что ФИО5 обратился к И. для подготовки документов и подыскания нового директора. В сентябре 2019 года он передал учредительные документы ФИО1 В октябре 2019 года, дату не помнит, он и И. встречались у нотариуса, офис которого расположен на 

<

адрес>, где были оформлены документы, какие именно, он не помнит, согласно которым он выходит из состава участников ООО «Адамант», а новым участником и директором становится другое лицо. ФИО1 на этой встрече не присутствовал. Нового участника ООО «Адамант» при встрече не было. При подписании документов у нотариуса учредительные документы ООО «Адамант» он видел уже у И.. После подписания документов И. сказала, что все в порядке, и теперь никакого отношения к ООО «Адамант» он иметь не будет. Учредительные документы ООО «Адамант» остались у И.. Со слов И., он понял, что она подыскала нового руководителя ООО «Адамант» После перерегистрации ООО «Адамант» он больше никакого отношения к обществу не имел. О том, что новый участник и директор будет подставным лицом, он не знал. Данные лица, которое стало руководителем ООО «Адамант», ему неизвестны (том 3 л.д.32-34).

Свидетель Свидетель №5, показания которой были оглашены в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, пояснила, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она работа в ПАО «Промсвязьбанк» в должности главного менеджера по продажам и обслуживанию юридических лиц. Ее рабочее место в период с ДД.ММ.ГГГГ по примерно 2020 года было расположено по адресу: 

<

адрес>. С 2020 года до момента ее увольнения она работала в дополнительном офисе «Заельцовский», расположенном по адресу: 

<

адрес>. При этом в период работы на 

<

адрес> она замещала сотрудника из дополнительного офиса «Заельцовский». В ее трудовые обязанности входило следующее: открытие и закрытие счетов, а также обслуживание действующих клиентов. В случае возникновения необходимости у юридического лица открыть счет в банке либо руководитель указанного юридического лица, либо лицо, действующее на основании выданной доверенности, могло обратиться в банк с просьбой открыть счет. В таком случае, если речь идет об ООО, требовался оригинал Устава ООО, оригинал решения о назначении руководителя-заявителя либо оригинал доверенности, выданной ООО представителю-заявителю. Также допускалось предоставление нотариально заверенных копий указанных документов. При этом личность заявителя проверялась по представленному паспорту гражданина РФ. Кроме того, при обращении заявителя проводилась проверка по, так называемому, «чек-листу». Проверка включала визуальную оценку заявителя, его состояние, осведомленность о деятельности компании, проверка паспорта гражданина РФ проводилась под ультрафиолетовой лампой. Более никакая проверка ею не проводилась. Далее проверкой занималась служба скоринга (автоматическая проверка системой банка) и службой безопасности банка (как точно, сказать не может). При этом заявитель самостоятельно подписывал заявление на открытие счета. Заявителю доводилось, что пользоваться счетом может руководитель организации и уполномоченные им лица. В период 2020 года ключи для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания клиентам не выдавались, клиент самостоятельно регистрировал логин и пароль на сайте банка, используя номер телефона, указанный в заявлении на открытие счета. Об уголовной ответственности за передачу доступа третьим лицам клиенты не предупреждались. В случае если действующий клиент желал закрыть счет самостоятельно, он мог обратиться либо через сайт банка, либо лично в офис банка и подать соответствующее заявление. Если счет был заблокирован Росфинмониторингом, то предусматривалось только личное обращение руководителя ООО. В таком случае требовалось предоставить паспорт гражданина РФ, сотрудником банка проверялась личность обратившегося, в системе банка проверялось наличие карточки с образцами подписей и печати руководителя ООО, после чего шаблон заявления на закрытие счета направлялся на печать. В шаблоне заявления на закрытие счета заявитель самостоятельно прописывал реквизиты иного счета, на который при закрытии счета должен был направиться остаток денежных средств. При этом, в случае закрытия счета проверка по «чек-листу» уже не проводилась, так как заявитель являлся действующим клиентом банка. Фактическим закрытием счета и переводом остатка денежных средств занималась уже иная служба банка. При этом, в случае если счет был заблокирован Росфинмониторингом, требовалось одобрение указанного органа на закрытие счета и перевод остатка денежных средств. Исходя из предъявленной ей на ознакомление копии заявления на закрытие счета ООО «Оптима», сформированного ДД.ММ.ГГГГ по заявлению руководителя указанной организации Свидетель №3, точно пояснить ничего не может, так как прошло много времени, однако, она подтвердила, что в заявлении имеется ее подпись, а, значит, она принимала заявление у указанного гражданина (том 3 л.д. 39-42).

Из исследованных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО6 следует, что в период примерно с марта 2011 года по март 2022 года она работала в ПАО «Промсвязьбанк» на различных должностях. В период 2020 года она занимала должность главного менеджера по продажам и обслуживанию юридических лиц. Ее рабочее место было расположено по адресу: 

<

адрес>. В ее трудовые обязанности входило следующее: открытие и закрытие счетов, а также обслуживание действующих клиентов. В случае возникновения необходимости у юридического лица открыть счет в банке либо руководитель указанного юридического лица, либо лицо, действующее на основании выданной доверенности, могло обратиться в банк с просьбой открыть счет. В таком случае, если речь идет об ООО, требовался оригинал Устава ООО, оригинал решения о назначении руководителя-заявителя либо оригинал доверенности, выданной ООО представителю-заявителю. Также допускалось предоставление нотариально заверенных копий указанных документов. При этом личность заявителя проверялась по представленному паспорту гражданина РФ. Кроме того, при обращении заявителя проводилась проверка по, так называемому, «чек-листу». Проверка включала визуальную оценку заявителя, его состояние, осведомленность о деятельности компании, проверка паспорта гражданина РФ проводилась под ультрафиолетовой лампой. Более никакая проверка ею не проводилась. Далее проверкой занималась служба скоринга (автоматическая проверка системой банка) и служба безопасности банка (как точно, сказать не может). При этом заявитель самостоятельно подписывал заявление на открытие счета. Заявителю доводилось, что пользоваться счетом может руководитель организации и уполномоченные им лица. В период 2020 года ключи для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания клиентам не выдавались, клиент самостоятельно регистрировал логин и пароль на сайте банка, используя номер телефона, указанный в заявлении на открытие счета. Она точно не помнит, предупреждались ли клиенты об уголовной ответственности за передачу доступа третьим лицам. В случае если действующий клиент желал закрыть счет самостоятельно, он мог обратиться в офис банка и подать соответствующее заявление. В таком случае требовалось предоставить паспорт гражданина РФ, сотрудником банка проверялась личность обратившегося, в системе банка проверялось наличие карточки с образцами подписей и печати руководителя ООО, после чего шаблон заявления на закрытие счета направлялся на печать. В шаблоне заявления на закрытие счета заявитель самостоятельно прописывал реквизиты иного счета, на который при закрытии счета должен был направиться остаток денежных средств. При этом, в случае закрытия счета проверка по «чек-листу» уже не проводилась, так как заявитель являлся действующим клиентом банка. Фактическим закрытием счета и переводом остатка денежных средств занималась уже иная служба банка. При этом, в случае если счет был заблокирован Росфинмониторингом, требовалось одобрение указанного органа на закрытие счета и перевод остатка денежных средств. Исходя из предъявленной ей на ознакомление копии заявления на закрытие счета ООО «Адамант», сформированного ДД.ММ.ГГГГ по заявлению руководителя указанной организации Свидетель №2, точно пояснить ничего не может, так как прошло много времени, однако, может подтвердить, что в заявлении имеется ее подпись, а, значит, она принимала заявление у указанного гражданина (том 3 л.д. 43-46);

Также свидетель ФИО6, показания которой были оглашены в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, пояснила, что, исходя из предоставленного ей на обозрение юридического дела ООО «Адамант», она может пояснить, что документы, имеющиеся в юридическом деле данной организации, подписаны от имени Свидетель №2. Документы подписаны им лично, так как на всех данных документах стоят ее подписи. Перед подписанием клиентом данных документов согласно регламенту банка ПАО «Промсвязьбанк» она удостоверилась в личности данного гражданина, его полномочиях, согласно предоставленных им документов. Согласно юридическому делу данной организации следует, что Свидетель №2 ДД.ММ.ГГГГ переоформил полномочия по распоряжению расчетным счетом ООО «Адамант» с предыдущего руководителя организации Свидетель №4 на себя. Согласно документам юридического дела после внесения изменений в юридическое дело ООО «Адамант» Свидетель №2 стал единственным лицом, имеющим право управлять расчетным счетом данной организации. Судя по документам, предоставленным ей на обозрение, ДД.ММ.ГГГГ при оформлении документов в банке Свидетель №2 создал логин и пароль для входа в личный кабинет и получил сертификат ключа проверки электронной подписи к расчетному счету ООО «Адамант». После того как банк внес изменения в досье клиента и сведения по смене директора, ДД.ММ.ГГГГ был активирован сертификат ключа проверки электронной подписи для совершения операций по расчетному счету ООО «Адамант». Как следует из документов, на основании заявления, написанного ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №2, он ДД.ММ.ГГГГ обратился в отделение банка - ПАО «Промсвязьбанк» и получил корпоративную карту, привязанную к карточному счету, а также получил конверт с пин-кодом к полученной корпоративной карте. Таким образом, Свидетель №2 после внесения изменений сведений в юридическое дело ООО «Адамант» получил право единолично управлять расчетным счетом данной организации, получил логин и пароль для распоряжения расчетным счетом ООО «Адамант», сертификат ключа проверки электронной подписи, электронную цифровую подпись (хранящуюся в удостоверяющим центре ООО «Крипто-Про»), корпоративную карту, привязанную к карточному счету. Также, исходя из предъявленной ей на ознакомление копии заявления на закрытие счета ООО «Адамант», сформированного ДД.ММ.ГГГГ по заявлению руководителя указанной организации Свидетель №2, может подтвердить, что данное заявление лично подписано клиентом Свидетель №2, потому что в заявлении имеется ее подпись, а, значит, она принимала заявление у указанного гражданина, удостоверившись в его личности и полномочиях (том 3 л.д. 71-74).

Из исследованных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №7 следует, что в период с октября 2015 года по август 2022 года она работала в АО «Райффайзенбанк». В 2019 году она работала в дополнительном офисе «На Красном» филиала «Сибирский» АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, Красный проспект, 

<

адрес>, в должности менеджера по работе с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. В ее трудовые обязанности входило следующее: открытие и закрытие счетов, а также обслуживание действующих клиентов. В случае обращения клиента - представителя юридического лица в АО «Райффайзенбанк» с целью открытия расчетного счета он предоставляет сотруднику АО «Райффайзенбанк» решение о создании юридического лица, Устав общества, свидетельство о регистрации, документ, подтверждающий полномочия лица (решение о назначении директором либо доверенность с правом распоряжением счетами). Также сотрудник АО «Райффайзенбанк» истребует паспорт клиента с целью установления его личности и установления признаков возможной его подделки. Прием документов осуществляется исключительно в офисе банка. После проверки документов, предоставленных клиентом, в том числе после сличения фотографии, вклеенной в паспорте гражданина РФ, с личностью лица, предоставившего паспорт, сотрудник банка заполняет необходимые документы для открытия расчетного счета, используя данные (сведения об организации, контактный телефон, электронную почту), в том числе документы, предоставленные клиентом юридического лица, пожелавшего открыть расчетный счет для организации, а именно: заявление на открытие расчетного счета, в котором указываются все сведения об организации, а также о директоре данной организации (лице, обратившимся в банк для открытия расчетного счета), сведения для работы в Интернет-Клиент-Банке (контактные телефоны, адрес электронной почты, на который приходит информация для активации Клиент-Банка), а также заявление на выпуск корпоративной карты, также заполняется анкета потенциального клиента (для проверки сотрудниками безопасности банка, для согласования возможности принятия клиента на обслуживание), форма для идентификации налогового резидента клиента - юридического лица (включая финансовые институты), структуры без образования юридического лица, карточка с образцами подписей и оттиска печатей организации. После формирования (заполнения) указанных документов сотрудником банка данные документы предоставляются клиенту для личного ознакомления и подписания. Если у клиента возникают какие-либо вопросы относительно содержания документов, сотрудник банка разъясняет их клиенту. После чего клиент, ознакомившись с документами, подписывает их в присутствии сотрудника банка. После чего для организации открывается расчетный счет и клиенту выдается корпоративная банковская карта с пин-кодом. Относительно предоставленного ей на обозрение юридического дела ООО «Фаворит», ИНН: 

<

***>, содержащего документы по открытию в 2019 году расчетного счета для данной организации, она пояснила, что документы, содержащиеся в данном юридическом деле, подписаны ею как сотрудником банка и представителем (директором) ООО «Фаворит» Свидетель №1, указанным в документах, потому что никто другой данные документы подписать не мог бы от его лица, так как документы подписывает только лицо, на которое оформлены документы, и подавшее заявление на открытие расчетного счета. В случае с ООО «Фаворит», как и с остальными клиентами, составление документов для открытия расчетного счета и их подписание происходило в банке по порядку, описанному выше (по регламенту банка). То есть Свидетель №1 в 2019 году обратился в АО «Райффайзенбанк» для открытия расчетного счета для ООО «Фаворит», предоставил паспорт на свое имя, необходимые документы на ООО «Фаворит» (Устав общества, копию решения о назначении директором), она сверила его личность с данными паспорта и заполнила необходимые документы (с учетом сведений, предоставленных клиентом) для открытия расчетного счета, указанные выше. Клиент ознакомился с заполненными ею документами и лично, в ее присутствии расписался в данных документах. После открытия расчетного счета на адрес электронной почты клиента, указанной им в заявлении, приходило письмо с инструкцией для активации Клиент-Банка. СМС-подтверждение для проведения операций приходило на номер телефона, указанный в заявлении на открытие расчетного счета. При дальнейшей работе в Клиент-Банке, при входе в Интернет-Клиент-Банк клиент получал СМС с одноразовым кодом (паролем) для входа в Клиент-Банк, расходные и исходящие операции подтверждались также паролем (кодом), поступившим на номер телефона, указанный в заявлении. Также клиенту при открытии расчетного счета ею были разъяснены правила банковского обслуживания, а также разъяснено, что передача электронных средств и электронных носителей информации и иных документов по расчетному счету организации третьим лицам запрещена законодательством РФ (том 3 л.д. 92-95).

Свидетель Свидетель №8, показания которой были оглашены в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, пояснила, что, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она работала в ПАО «Промсвязьбанк» в должности главного менеджера по продажам и обслуживанию юридических лиц. В ее трудовые обязанности входило следующее: открытие и закрытие счетов, а также обслуживание действующих клиентов. Ее рабочее место было расположено по адресу: 

<

адрес>. В случае обращения клиента - представителя юридического лица в ПАО «Промсвязьбанк» с целью открытия расчетного счета он предоставляет сотруднику ПАО «Промсвязьбанк» решение о создании юридического лица, Устав общества, свидетельство о регистрации, документ, подтверждающий полномочия лица (решение о назначении директором либо доверенность с правом распоряжением счетами). Также сотрудник ПАО «Промсвязьбанк» истребует паспорт клиента с целью установления его личности и установления признаков возможной его подделки. Прием документов осуществляется исключительно в офисе банка. После проверки документов, предоставленных клиентом, в том числе после сличения фотографии, вклеенной в паспорте гражданина РФ, с личностью лица, предоставившего паспорт, сотрудник банка заполняет необходимые документы для открытия расчетного счета, используя данные (сведения об организации, контактный телефон, электронную почту, придуманные клиентом логин и пароль для входа в Клиент-Банк), в том числе документы, предоставленные клиентом юридического лица, пожелавшего открыть расчетный счет для организации. Также сотрудник банка составляет лист визуального контроля клиента, в котором зафиксированы сведения об организации, для которой открывается расчетный счет (в данном документе сотрудником банка ставился отметка о проведении проверки клиента). После формирования сотрудником банка заявления о предоставлении комплексного банковского обслуживания клиентам - юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой в ПАО «Промсвязьбанк», анкеты клиента - юридического лица - резидента, не являющегося кредитной организацией, сведений о представителе, сведений о физическом лице - бенефициарном владельце, карточки с образцами подписей и оттиска печати и иных необходимых документов, данные документы предоставляются клиенту для личного ознакомления и подписания. Если у клиента возникают какие-либо вопросы относительно содержания документов, сотрудник банка разъясняет их клиенту. После чего клиент, ознакомившись с документами, подписывает их в ее присутствии. Далее для организации открывается расчетный счет. Клиенту выдается корпоративная банковская карта с пин-кодом, второй экземпляр заявления о предоставлении комплексного банковского обслуживания клиентам - юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой в ПАО «Промсвязьбанк», в котором указаны логин и пароль для входа в систему Клиент-Банк и иные сведения, в том числе сведения об ознакомлении клиента с правилами комплексного банковского обслуживания. Относительно предоставленных ей на обозрение копий юридического дела ООО «Фаворит», ИНН: 

<

***>, содержащего документы по открытию в 2019 году расчетного счета для данной организации, она пояснила, что документы, содержащиеся в данном юридическом деле, подписаны ею как сотрудником банка и представителем (директором) ООО «Фаворит» Свидетель №1, указанным в документах, потому что никто другой данные документы подписать не мог бы от его лица, так как документы подписывает только лицо, на которое оформлены документы. В случае с ООО «Фаворит», как и с остальными клиентами, составление документов для открытия расчетного счета и их подписание происходило в банке по порядку, описанному выше (по регламенту банка). То есть Свидетель №1 в 2019 году обратился в ПАО «Промсвязьбанк» для открытия расчетного счета для ООО «Фаворит», предоставил паспорт на свое имя, необходимые документы на ООО «Фаворит» (Устав общества, копию решения о назначении директором), она сверила личность Свидетель №1 с данными паспорта и заполнила необходимые документы (с учетом сведений, предоставленных клиентом) для открытия расчетного счета, указанные выше. Клиент ознакомился с заполненными ею документами и лично, в ее присутствии расписался в данных документах. Свидетель №1 была выдана корпоративная банковская карта с пин-кодом, второй экземпляр заявления предоставлении комплексного банковского обслуживания клиентам - юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой в ПАО «Промсвязьбанк», в котором были указаны логин и пароль для входа в систему Клиент-Банк и иные сведения, в том числе сведения об ознакомлении клиента с правилами комплексного банковского обслуживания. Также клиенту при открытии расчетного счета ею были разъяснены правила банковского обслуживания, а также разъяснено, что передача электронных средств и электронных носителей информации и иных документов по расчетному счету организации третьим лицам запрещена законодательством РФ (том 3 л.д. 89-91).

Из исследованных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №9 следует, что в период с октября 2018 года по апрель 2019 года она работала в ПАО «Сбербанк» в должности выездного клиентского менеджера Новосибирского отделения № ПАО «Сбербанк» (Новосибирское отделение), которое располагается по адресу: 

<

адрес>. В ее трудовые обязанности входило следующее: открытие счетов для юридических лиц. Работа предполагала выездной характер. В ПАО «Сбербанк» установлены правила (регламент) открытия расчетных счетов как для физических, так и для юридических лиц. Расчетный счет для юридического лица по правилам банка может открыть руководитель (директор) организации либо уполномоченное им лицо по доверенности. В 2019 году расчетный счет для организации можно было открыть, предварительно подав заявку на сайте ПАО «Сбербанк». Клиент, пожелавший открыть расчетный счет, (юридическое лицо) на сайте ПАО «Сбербанк» размещает заявку на открытие расчетного счета, прикрепляет к данной заявке необходимые документы (Устав организации, решение о назначение директора, свидетельство о регистрации организации и постановке на налоговый учет, копию паспорта). На основании полученных документов от клиента специалисты банка подготавливают необходимые документы для открытия расчетного счета и подписания их клиентом банка, то есть юридическим лицом, подавшим заявку на открытие расчетного счета. Далее подготовленные документы предоставляются выездному клиентскому менеджеру для их подписания с клиентом (она являлась таким менеджером). Далее выездной клиентский менеджер созванивался с клиентом по телефону, указанному в заявке, и договаривается о встрече в удобном клиенту месте для подписания им документов. После чего, при встрече клиентский менеджер устанавливает личность директора организации, подавшего заявку на открытые расчетного счета, путем сличения фотографии в паспорте с личностью самого человека. Далее сканирует на рабочий планшет предоставленные клиентом оригиналы документов (Устав организации, решение о назначении директора, свидетельство о регистрации организации и постановке на налоговый учет, паспорт гражданина РФ). Потом клиент подписывает предоставленные менеджером документы для открытия расчетного счета: заявление о присоединении к условиям предоставления услуг реестрового выпуска карт и/или зачисления денежных средств на счета физических лиц, а также перечень контактных лиц, которым поручено взаимодействие с банком по вопросам, связанным с исполнением договора, заявление о присоединении, заявление о согласии на обработку персональных данных клиента, подписывает карточку с образцами подписей и оттиском печатей организации заявителя, в которой отражено уполномоченное лицо на управление расчетным счетом, срок полномочий, уполномоченное лицо в присутствии сотрудника банка расписывается в данной карточке, ставит оттиск печати своей организации. В данной карточке также уже указан номер расчетного счета, который открывается для данной организации. Потом данные подписанные документы ею сдавались в головной офис, расположенный на 

<

адрес>, для последующей их передачи в одно из отделений банка. В данном случае это было отделение, расположенное на 

<

адрес> (документы по открытию расчетного счета ООО «Фаворит»). Относительно предоставленного ей на обозрение юридического дела ООО «Фаворит», ИНН: 

<

***>, содержащего документы по открытию в 2019 году расчетного счета для данной организации, она пояснила, что документы, содержащиеся в данном юридическом деле для открытия расчетного счета, предоставлялись клиенту и заверялись ею. Подписание данных документов происходило по порядку (регламенту банка), описанному выше. Данные документы подписывались ДД.ММ.ГГГГ, в каком именно месте, она уже не помнит. Это могло быть любое место по пожеланию клиента. В данном случае, как и всегда, перед подписанием клиент путем личного прочтения ознакомился с документами, которые ему предлагается подписать для открытия расчетного счета. В данных документах (юридическом деле ООО «Фаворит») напротив ее фамилии стоят ее подписи. Данные документы подписывались ею лично. Также всегда в данных документах клиент расписывается лично сам, поэтому в юридическом деле данной организации напротив фамилии стоит подпись Свидетель №1, в данных документах расписывался он лично. Для управления расчетным счетом в личном кабинете клиент получает на указанный им телефон одноразовый пароль. На руки клиенту выдается второй экземпляр заявления о присоединении к условиям банковского обслуживания, в котором отражена вся информация относительно открытого расчетного счета и сведения по управлению расчетным счетом. Также клиенту при открытии расчетного счета ею были разъяснены правила банковского обслуживания, а также разъяснено, что передача электронных средств и электронных носителей информации и иных документов по расчетному счету организации третьим лицам запрещена законодательством РФ (том 3 л.д. 85-88).

Также виновность ФИО1 в совершении указанных преступлений подтверждается исследованными в судебном заседании в порядке ст. 285 УПК РФ письменными доказательствами:

- копией протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ (по уголовному делу №), согласно которому в ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: 

<

адрес>/, изъято юридическое дело ООО «АДАМАНТ», которое содержит документы, составленные при открытии расчетных счетов ООО «АДАМАНТ», подписанные номинальным директором Свидетель №2 (том 1 л.д. 122-124);

- копией протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ (по уголовному делу №), согласно которому в ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: 

<

адрес>, изъято юридическое дело ООО «АДАМАНТ», которое содержит документы, составленные при открытии расчетных счетов ООО «АДАМАНТ», подписанные номинальным директором Свидетель №2 (том 1 л.д. 125-127);

- копией протокола осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (по уголовному делу №), согласно которому объектом осмотра является юридическое дело ООО «АДАМАНТ», сформированное (дополненное) при открытии расчетных счетов ООО «АДАМАНТ» в ПАО «Промсвязьбанк». В ходе осмотра установлено, что Свидетель №2 лично подписывал документы, на основании которых вносились изменения в юридическое дело (том 1 л.д. 176-184);

- копией протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ (по уголовному делу №), согласно которому в ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: 

<

адрес>, изъято юридическое дело ООО «Оптима», в котором содержатся документы, составленные при открытии расчетных счетов ООО «Оптима», подписанные номинальным директором ООО «Оптима» Свидетель №3 (том 1 л.д. 193-195);

- копией протокола осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (по уголовному делу №), согласно которому объектом осмотра является юридическое дело ООО «Оптима», изъятое ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: 

<

адрес>. В юридическом деле содержатся документы, составленные при открытии расчетных счетов ООО «Оптима», подписанные номинальным директором ООО «Оптима» Свидетель №3 (том 1 л.д. 236-249);

- копией протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ (по уголовному делу №), согласно которому в ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: 

<

адрес>, изъято юридическое дело ООО «Фаворит», в котором содержатся документы, составленные при открытии расчетных счетов ООО «Фаворит» в ПАО «Промсвязьбанк», подписанные номинальным директором ООО «Фаворит» Свидетель №1 (том 2 л.д. 1-3);

- копией протокола осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (по уголовному делу №), согласно которому объектом осмотра является юридическое дело ООО «Фаворит», изъятое ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: 

<

адрес>. В юридическом деле содержатся документы, составленные при открытии расчетных счетов ООО «Фаворит» в ПАО «Промсвязьбанк», подписанные номинальным директором ООО «Фаворит» Свидетель №1 (том 2 л.д. 41-48);

- копией протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ (по уголовному делу №), согласно которому в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, изъято юридическое дело ООО «Фаворит», в котором содержатся документы, составленные при открытии расчетного счета ООО «Фаворит» в ПАО «Сбербанк», подписанные номинальным директором ООО «Фаворит» Свидетель №1 (том 2 л.д. 50-52);

- копией протокола осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (по уголовному делу №), согласно которому объектом осмотра является юридическое дело ООО «Фаворит», изъятое ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>. В юридическом деле содержатся документы, составленные при открытии расчетного счета ООО «Фаворит» в ПАО «Сбербанк», подписанные номинальным директором ООО «Фаворит» Свидетель №1 (том 2 л.д. 67-75);

- копией протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ (по уголовному делу №), согласно в АО «Райффайзенбанк» по адресу: 

<

адрес>, Красный проспект, 

<

адрес>, изъято юридическое дело ООО «Фаворит», в котором содержатся документы, составленные при открытии расчетного счета ООО «Фаворит» в АО «Райффайзенбанк», подписанные номинальным директором ООО «Фаворит» Свидетель №1 (том 2 л.д. 77-79);

- копией протокола осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (по уголовному делу №), согласно которому объектом осмотра является юридическое дело ООО «Фаворит», изъятое ДД.ММ.ГГГГ в АО «Райффайзенбанк» по адресу: 

<

адрес>, Красный проспект, 

<

адрес>. В юридическом деле содержатся документы, составленные при открытии расчетного счета ООО «Фаворит» в АО «Райффайзенбанк», подписанные номинальным директором ООО «Фаворит» Свидетель №1 (том 2 л.д. 122-129); 

- копией ответа ООО «Т2 Мобайл» исх. 108273 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением диска (по уголовному делу №), согласно которому предоставлена информация относительно принадлежности абонентского номера: +№, и детализация телефонных соединений (том 2 л.д. 137-138);

- копией протокола осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (по уголовному делу №), согласно котором объектом осмотра являются сведения, представленные ООО «Т2 Мобайл» исх. 108273 от ДД.ММ.ГГГГ и оптический диск. Согласно предоставленным сведениям следует, что абонентский номер: +№, оформлен на Свидетель №3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, дата активации номера ДД.ММ.ГГГГ. В период с ДД.ММ.ГГГГ 13:35:48 по ДД.ММ.ГГГГ 16:32:58 абонентский номер: +№, находился в зоне покрытия базовой станции, расположенной по адресу: 

<

адрес>. В период с ДД.ММ.ГГГГ 10:48:37 по ДД.ММ.ГГГГ 10:48:42 абонентский номер: +№, находился в зоне покрытия базовой станции, расположенной по адресу: 

<

адрес>. В период с ДД.ММ.ГГГГ 18:55:13 по ДД.ММ.ГГГГ 12:53:09 абонентский номер: +№, находился в зоне покрытия базовых станций, расположенных по адресу: 

<

адрес>; 

<

адрес>; 

<

адрес>/ территория санатория «Ельцовка», башня ОАО «МегаФон»; 

<

адрес> (том 2 л.д. 139-146);

- копией ответа ПАО «ВымпелКом» исх. ВР-04/52771-К от ДД.ММ.ГГГГ (по уголовному делу №), согласно которому предоставлены сведения по абонентскому номеру: +№, в том числе детализация телефонных соединений (том 2 л.д. 162-165);

- копией протокола осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (по уголовному делу №), согласно которому объектом осмотра являются сведения, предоставленные ПАО «ВымпелКом» исх. ВР-04/52771-К от ДД.ММ.ГГГГ по абонентскому номеру: +№ (фактически находившемуся в пользовании ФИО2), и детализация телефонных соединений указанного абонентского номера. Согласно сведениям, указанным в детализации, в основном базовые станции сотовой связи фиксировали соединение (звонки, СМС-сообщения) абонентского номера:+№, по адресу: 

<

адрес> магистраль, 

<

адрес> (это соседний дом 

<

адрес>, по данному адресу работала ФИО2 в ООО «СибирьКонсалтинг»). Кроме этого ДД.ММ.ГГГГ в 16:36:29 на данный абонентский номер: +№, имеются входящие СМС-сообщения от банка «Открытие». СМС-сообщение поступило, когда абонент был по адресу: 

<

адрес> магистраль, 

<

адрес>. Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в период с 16:52:39 по 17:01:30, и ДД.ММ.ГГГГ, в период с 09:31:10 по 09:32:59, на абонентский номер: +№, поступили входящие СМС-уведомления из банка «Открытие», в моменты получения СМС-уведомлений базовая станция сотовой связи фиксировала нахождение данного абонента по адресу: 

<

адрес> (вблизи данного дома по адресу: 

<

адрес>, Красный проспект, 

<

адрес>, расположены банкоматы ПАО Банк «ФК Открытие», в которых ФИО2 снимала денежные средства с расчетного счета ООО «Оптима») (том 2 л.д. 166-168);

- копией ответа ПАО Банк «Промсвязьбанк» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением диска (по уголовному делу №), согласно которому ПАО Банк «Промсвязьбанк» предоставлены сведения в отношении счетов ООО «СибирьТрансСтрой», ООО «Фаворит», ООО «АДАМАНТ», ООО «Оптима», сведения по открытию расчетных счетов, выдаче корпоративных банковских карт, лицах, наделенных правом основной подписи (том 2 л.д. 172-175);

- копией протокола осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (по уголовному делу №), согласно которому объектом осмотра является ответ ПАО «Промсвязьбанк» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ и оптический диск - приложение к ответу. В ходе осмотра установлено, что на оптическом диске содержатся выписки по расчетным счетам ООО «СибирьТрансСтрой», ООО «Фаворит», ООО «АДАМАНТ», ООО «Оптима», копии карточек с образцами подписей и оттиском печати, выписки по IP-адресам системы «PSB ON-Line» указанных организаций. Согласно представленным сведениям расчетные счета ООО «СибирьТрансСтрой», ИНН: 

<

***>, в ПАО «Промсвязьбанк» отрыты по адресу: 

<

адрес>, а именно: № открыт ДД.ММ.ГГГГ, № открыт ДД.ММ.ГГГГ. К счету № выдана корпоративная банковская карта №***9023. Также предоставлены расчетные счета государственного оборонного заказа, всего 10 счетов: №№, 40№, 40№, 40№, 40№, 40№, 40№, 40№, 40№, 40№.

Для ООО «Фаворит», ИНН: 

<

***>, в ГО Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: 

<

адрес>, открыты расчетные счета: № открыт ДД.ММ.ГГГГ, № открыт ДД.ММ.ГГГГ. К счету № была выдана корпоративная банковская карта №***2314, получатель - Свидетель №1. Производились снятия посредством банкоматов. Согласно карточке с образцами подписей и оттиском печати от ДД.ММ.ГГГГ право основной подписи принадлежит Свидетель №1, лица, наделенные правом дополнительной подписи, отсутствуют.

Для ООО «Адамант», ИНН: 

<

***>, в ГО Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: 

<

адрес>, открыты расчетные счета: № открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ, № открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ, № открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ. К счету № была выдана корпоративная банковская карта №***4021, получатель - ФИО7 К счету № была выдана корпоративная банковская карта №***49287, получатель - Свидетель №2 (движений денежных средств за весь период действия карточных счетов не производилось). Согласно карточке с образцами подписей и оттиском печати, от ДД.ММ.ГГГГ право основной подписи принадлежит Свидетель №2, лица, наделенные правом дополнительной подписи, отсутствуют.

Для ООО «Оптима», ИНН: 

<

***>, в ГО Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: 

<

адрес>, открыты расчетные счета: № открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ, № открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ. К счету № была выдана корпоративная банковская карта №***9021, получатель - Свидетель №3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Движений денежных средств за весь период действия карточных счетов не производилось. Согласно карточке с образцами подписей и оттиском печати, от ДД.ММ.ГГГГ право основной подписи принадлежит Свидетель №3, лица, наделенные правом дополнительной подписи, отсутствуют (том 2 л.д. 176-179);

- копией протокола осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (по уголовному делу №), согласно которому объектом осмотра является оптический диск, приложенный к ответу ПАО Банк «Промсвязьбанк» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, на котором содержатся выписки по расчетным счетам ООО «СибирьТрансСтрой», ООО «Фаворит», ООО «АДАМАНТ», ООО «Оптима», копии карточек с образцами подписей и оттиском печати, выписки по IP-адресам системы «PSB ON-Line» указанных организаций (том 2 л.д. 180-211);

- копией ответа ПАО Сбербанк исх. 270-22Е/РКК-65770 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением диска (по уголовному делу №) в отношении ООО «Фаворит» (выписка по расчетному счету ООО «Фаворит», сведения об IP-адресам и сессиях в приложении к ответу) (том 2 л.д. 215-216);

- копией протокола осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (по уголовному делу №), согласно которому объектом осмотра являются сведения, представленные ПАО Сбербанк исх. 270-22Е/РКК-65770 от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «Фаворит» (выписка по расчетному счету ООО «Фаворит», сведения об IP-адресам и сессиях в приложении к ответу) (том 2 л.д. 217-220);

- копией ответа АО «Райффайзенбанк» исх. 42504-МСК-ГЦО3/23 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением диска (по уголовному делу №), предоставленного в отношении ООО «Фаворит» (сведения в отношении директора ООО «Фаворит» Свидетель №1, выписка расчетного счета, сведения об IP-адресах) (том 2 л.д. 224-225);

- копией протока осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (по уголовному делу №), согласно которому объектом осмотра являются предоставленные персональные данные директора ООО «Фаворит» Свидетель №1, выписка по расчетному счету ООО «Фаворит», сведения о банковской карте, сведения об IP-адресах (том 2 л.д. 226-229); 

- копией протокола обыска от ДД.ММ.ГГГГ (по уголовному делу №), согласно которому в жилище Свидетель №2 по адресу: 

<

адрес>, изъят мобильный телефон марки «Xiaomi Mi A1», принадлежащий Свидетель №2 В изъятом мобильном телефоне, в папке «Контакты», имеется контакт под именем «И.», с абонентским номером: +№ (том 2 л.д. 232-235);

- копией протокола осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с приложением фототаблицы (по уголовному делу №), согласно которому объектом осмотра является мобильный телефон Свидетель №2 марки «Xiaomi Mi A1», изъятый в ходе обыска в жилище Свидетель №2 по адресу: 

<

адрес>. Участвующий в осмотре свидетель Свидетель №2 пояснил, что в папке («Контакты») имеется контакт под именем «И.», с абонентским номером: +№, а также то, что под именем «И.» им названа женщина И., которая занималась переоформлением ООО «Адамант» на его имя в 2019 году, и ей же он передавал все учредительные документы ООО «Адамант» после их переоформления на его имя, также он передавал ей все документы и предметы после открытия расчетного счета в банке для ООО «Адамант» (том 2 л.д. 236-242);

- копией протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ (по уголовному делу №), согласно которому у ФИО2 изъят мобильный телефон марки «Айфон 11», IMEI: № (том 3 л.д. 2-4);

- копией протокола осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (по уголовному делу №), согласмно которому объектом осмотра является мобильный телефон марки «Айфон 11», IMEI: №, изъятый ДД.ММ.ГГГГ у ФИО2 В ходе осмотра установлено, что мобильный телефон марки «Айфон 11», IMEI: №, содержит сведения о контактах: «ФИО5», «Свидетель №3», «Свидетель №2», «Свидетель №1» (том 3 л.д. 5-20);

- копией приговора Ленинского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по уголовному делу №, согласно которому ФИО1 осужден за совершение преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, в отношении ООО «АДАМАНТ» и ООО «Оптима» (том 3 л.д. 190-205);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, согласно которому объектами осмотра являются: 

- сайт АО «Райффайзен Банк»: www.raiffeisen.ru. В поисковой строке данного сайта вводится запрос «Правила банковского обслуживания». В результате открывается страница сайта, на которой имеется файл с названием «Соглашения об общих правилах и условиях предоставления банковских услуг с использованием системы банк-клиент». Данный файл открывается, в нем находится соглашения об общих правилах и условиях предоставления банковских услуг с использованием системы банк-клиент АО «Райффазенбанк» (далее - правила). Осматриваемые правила выполнены на 55 листах формата А4 с печатным текстом.

- сайт ПАО Сбербанк: www.sberbank.ru. В поисковой строке данного сайта вводится запрос «Правила банковского обслуживания». В результате открывается страница сайта, на которой имеется файл под названием «Договор - Конструктор (Правила банковского обслуживания корпоративных клиентов на публичных условиях)». Данный файл открывается, в нем находится договор-конструктор (правила банковского обслуживания корпоративных клиентов на публичных условиях) (далее - правила). Осматриваемые правила выполнены на 15 листах формата А4 с печатным текстом.

- сайт ПАО «Просвязьбанк»: www.psbank.ru. В поисковой строке данного сайта вводится запрос «Правила банковского обслуживания». В результате открывается страница сайта, на которой имеется файл под названием «Правила комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой в ПАО «Промсвязьбанк»». Данный файл открывается, в нем находятся правила комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой в ПАО «Промсвязьбанк» (далее - правила). Осматриваемые правила выполнены на 334 листах формата А4 с печатным текстом.

- копией приговора Ленинского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по уголовному делу №, согласно которому ФИО1 осужден за совершение преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, в отношении ООО «Фаворит» (том 3 л.д. 238-241).

Давая оценку изложенным доказательствам, суд приходит к выводу, что нарушений уголовно-процессуального закона при их сборе, а также проведении следственных и процессуальных действий, которые давали бы основания для признания их недопустимыми, не имеется.

Проанализировав каждое доказательство с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности - достаточности для разрешения данного уголовного дела, суд приходит к выводу о виновности подсудимого ФИО8 в совершении установленных судом преступлений.

Из показаний свидетелей Свидетель №1 и Свидетель №2 следует, что в 2019 году по просьбе ФИО2 зарегистрировали на свое имя организации, передав последней свои паспорта. После чего они открыли расчетные счета нескольких кредитных организациях. После открытия расчетных счетов документы передавали ФИО2

Судом оглашены показания свидетелей - сотрудников банков АО «Райффайзенбанк» Свидетель №7, ПАО «Промсвязьбанк» Свидетель №8, Свидетель №5, ФИО6, ПАО «Сбербанк» Свидетель №9, которые поясняли об обстоятельствах открытия расчетных счетов.

Оценивая показания свидетелей, суд находит их достоверными, поскольку они последовательны, каких-либо противоречий, влияющих на выводы суда о виновности подсудимого в совершении инкриминируемых ему деяний, не содержат. Оснований полагать, что свидетели оговаривают ФИО8, у суда не имеется, они предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, наличие личной неприязни между ними не установлено. Данных о какой-либо личной заинтересованности свидетелей в исходе дела из материалов дела не усматривается. Кроме того их показания согласуются друг с другом, иными письменными материалами дела. 

Не противоречат показания свидетелей совокупности письменных материалов уголовного дела. Так, протоколы осмотров предметов ответов из ПАО «Сбербанк», АО «Райффайзенбанк», ПАО «Промсвязьбанк» о том, что для ООО «СибирьСТрансСтрой», ООО «Фаворит», ООО «АДАМАНТ», ООО «Оптима» свидетельствуют об открытии расчетных счетов.

Оценивая показания ФИО8, данные им на стадии предварительного следствия и подтвержденные в судебном заседании, сопоставив с другими доказательствами по делу, суд находит их достоверными, они соответствуют установленным судом обстоятельствам, подтверждаются другими доказательствам, приведенным в приговоре, в том числе показаниями свидетелей, в них он отразил хронологию событий и фактические обстоятельства, совершенного им преступления. 

Давая правовую оценку действиям подсудимого, суд исходит из следующего.

Указание в статье 187 УК РФ на электронные средства, электронные носители информации, электронные устройства, компьютерные программы, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств корреспондирует с понятием электронного средства, под которым в п. 19 ч. 3 Закона от ДД.ММ.ГГГГ №161-ФЗ понимается электронное средство платежа – средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

Под электронным носителем информации понимается любой объект материального мира, информация на который записана в электронной форме. К ним относятся USB-флеш-накопители, карты памяти, электронные ключи и иные устройства, физическое присоединение которых к компьютеру позволяет идентифицировать пользователя как клиента банка, физическое лицо, организацию на совершение каких-либо финансовых операций или иных юридических значимых действий.

Система «Клиент-Банк» (ДБО) является электронным средством платежа, если при ее использовании клиентом оператора по переводу денежных средств возможно составление, удостоверение и передача распоряжений в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов.

Неправомерным переводом денежных средств является такой их перевод, который противоречит закону или иному нормативному акту, следовательно, указанные в этой же норме закона электронные средства и электронные носители информации должны быть предназначены и обладать возможностью осуществлять перевод денежных средств в нарушение требований закона или иного нормативного акта.

Судом установлено, что ФИО1 совершил неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение, хранение в целях использования электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. Неправомерность осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств заключалась в том, что заведомо для подсудимого их будет осуществлять не сами Свидетель №1, Свидетель №2, при этом они не будут осведомлены о произведении данных банковских операций. В последующем по вышеуказанным расчетным счетам осуществлялись неправомерные операции по приему, переводу и выдаче денежных средств, что повлекло наступление общественно опасных последствий в виде противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот.

Способ, характер и обстоятельства совершения преступлений свидетельствуют о наличии у ФИО1 прямого умысла на их совершение и оконченном характере.

Суд квалифицирует действия ФИО1 по преступлениям №№ по ч. 1 ст. 187 УК РФ - как неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение, хранение в целях использования электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Учитывая поведение подсудимого ФИО1 адекватное и соответствующее судебно-следственной ситуации на всем протяжении производства по уголовному делу, суд признает его вменяемым и способным нести уголовную ответственность за совершенные преступления. 

При назначении наказания подсудимому ФИО1 в силу ст. 60 УК РФ суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, относящихся к категории тяжких, личность подсудимого, который ранее не судим, на специализированных учетах не состоит, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому ФИО1, суд в соответствии со ст. 61 УК РФ учитывает по преступлениям №№ полное признание вины в совершении преступлений, раскаяние в содеянном, положительную характеристику, неудовлетворительное состояние здоровья подсудимого, наличие на иждивении одного малолетнего ребенка.

Отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ч. 1 ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Исходя из характера, общественной опасности совершенных преступлений, в целях восстановления социальной справедливости, достижения целей наказания и предупреждения совершения подсудимым новых преступлений, суд приходит к выводу о назначении ФИО1 наказания в виде лишения свободы за каждое преступление.

Учитывая совокупность смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, данные о личности подсудимого ФИО1, суд приходит к выводу, что повышенной опасности для общества он не представляет и его исправление возможно без реального отбывания наказания, в связи с чем назначает наказание с применением положений ст. 73 УК РФ с возложением на ФИО1 обязанностей, которые будут способствовать его исправлению.

Кроме того, совокупность данных о личности ФИО1, его неудовлетворительное материальное положение, полное признание им своей вины и раскаяние в содеянном, существенно уменьшает степень общественной опасности содеянного подсудимым, что дает суду основания для применения положений ст. 64 УК РФ и не назначения дополнительного наказания в виде штрафа, являющегося обязательным.

Преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 187 УК РФ, в соответствии с ч. 4 ст. 15 УК РФ относится к категории тяжких преступлений.

В силу п. 6.1 ч. 1 ст. 299 УПК РФ суд при постановлении приговора обязан обсудить вопрос о наличии оснований для изменения категории преступления, в совершении которой обвиняется подсудимый, на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Указанная норма права предусматривает, что с учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности суд вправе при наличии смягчающих наказание обстоятельств и при отсутствии отягчающих наказание обстоятельств изменить категорию преступления на менее тяжкую, но не более чем на одну категорию преступления при условии, что за совершение преступления, указанного в ч. 4 ст. 15 УК РФ, осужденному назначено наказание, не превышающее пяти лет лишения свободы, или другое более мягкое наказание.

По смыслу закона изменение категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ позволяет обеспечить индивидуализацию ответственности осужденных за содеянное и является реализацией закрепленных в ст.ст. 6 и 7 УК РФ принципов справедливости и гуманизма.

Учитывая обстоятельства совершения преступлений, данные о личности ФИО1, который ранее не судим, семейное и материальное положение, совокупность смягчающих наказание обстоятельств при отсутствии отягчающих, суд считает возможным изменить категорию совершенных преступлений с тяжких на преступления средней тяжести.

В судебном заседании стороной защиты заявлено ходатайство о прекращении уголовного преследования в отношении ФИО1 в связи с деятельным раскаянием, при этом подсудимый пояснил, что осознает, что данное основание для прекращения уголовного преследования является не реабилитирующим.

Выслушав участников процесса, проанализировав материалы уголовного дела, суд находит ходатайство обоснованным и подлежащим удовлетворению.

В соответствии со ст. 75 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности, если после совершения преступления добровольно явилось с повинной, способствовало раскрытию и расследованию этого преступления, возместило ущерб или иным образом загладило вред, причиненный этим преступлением, и вследствие деятельного раскаяния перестало быть общественно опасным.

Судом установлено, что ФИО1 на момент совершения преступления не судим, вину свою полностью признал и раскаялся в содеянном, дал подробные признательные показания, сообщив сведения, которые согласно материалам уголовного дела на тот момент не были известны органу предварительного расследования, и данные сведения имели значение для раскрытия и расследования преступления, тяжких последствий по делу не наступило. Помимо этого, согласно материалам уголовного дела, ФИО1 исключительно положительно характеризуется по месту жительства, имеет на иждивении одного малолетнего ребенка, не состоит на специализированных учетах, также суд учитывает неудовлетворительное состояние здоровья ФИО1

Все указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что ФИО1 деятельно раскаялся и перестал быть общественно опасным.

Таким образом, препятствий для прекращения уголовного дела по данному основанию суд не находит, ФИО1 не оспаривает обвинение и осознает последствия прекращения дела по не реабилитирующему основанию.

Разрешая вопрос о вещественных доказательствах, суд исходит из требований ст. 81 УПК РФ.

Согласно п. 5 ч. 2 ст. 131 УПК РФ к процессуальным издержкам относятся, в частности, суммы, выплачиваемые адвокату за оказание им юридической помощи в случае участия адвоката в уголовном судопроизводстве по назначению.

В соответствии с ч. 1 ст. 132 УПК РФ процессуальные издержки взыскиваются с осужденных. 

В силу ч. 6 ст. 132 УПК РФ процессуальные издержки возмещаются за счет средств федерального бюджета в случае имущественной несостоятельности лица, с которого они должны быть взысканы. Суд вправе освободить осужденного полностью или частично от уплаты процессуальных издержек, если это может существенно отразиться на материальном положении лиц, которые находятся на иждивении осужденного.

Выяснив в судебном заседании при рассмотрении материалов уголовного дела в отношении подсудимого ФИО1, его материальное и семейное положение, наличие на иждивении одного малолетнего ребенка, суд приходит к выводу о необходимости отнесения произведенных адвокату выплат в счет вознаграждения по оказанию квалифицированной юридической помощи на стадии предварительного и судебного следствия за счет средств федерального бюджета.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 81, 296-299, 302-304, 307-309 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л:

ФИО1 признать виновным в совершении пяти преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказании в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 6 (шесть) с применением ст. 64 УК РФ без штрафа за каждое преступление. 

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 (два) года.

На основании ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на ФИО1 обязанность в период испытательного срока не менять постоянного места своего жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, не менее одного раза в месяц являться на регистрацию в указанный орган.

На основании ч. 6 ст. 15 УК РФ изменить категорию совершенных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ, с тяжкого на преступление средней тяжести.

На основании п. 2 ч. 5 ст. 302 УПК РФ освободить ФИО1 от назначенного наказания в соответствии со ст. 75 УК РФ в связи с деятельным раскаянием.

Меру пресечения в отношении ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении - отменить.

Освободить ФИО1 от взыскания с него процессуальных издержек.

По вступлению приговора в законную силу вещественные доказательства:

- юридическое дело ООО «АДАМАНТ», ИНН: 

<

***> (в копиях), изъятое в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: 

<

адрес>а; юридическое дело ООО «Оптима», ИНН: 

<

***> (в копиях), изъятое в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: 

<

адрес>а; юридическое дело ООО «Фаворит», ИНН: 

<

***> (в копиях), изъятое в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: 

<

адрес>а; юридическое дело ООО «Фаворит», ИНН: 

<

***> (в копиях), изъятое в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>; юридическое дело ООО «Фаворит», ИНН: 

<

***> (в копиях), изъятое в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в АО «Райффайзенбанк» по адресу: 

<

адрес> проспект, 

<

адрес>; копию оптического диска, представленного ООО «Т2 Мобайл» исх. 108273 от ДД.ММ.ГГГГ; копию оптического диска, представленного ПАО «МТС» исх. 27144-СИБ-2022 от ДД.ММ.ГГГГ; копию ответа ПАО «ВымпелКом» исх. ВР-04/52771-К от ДД.ММ.ГГГГ по детализации телефонных соединений абонентского номера: +№; копию оптического диска, приложенного к ответу ПАО Банк «Промсвязьбанк» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; копию оптического диска, приложенного к ответу ПАО Сбербанк исх. 270-22Е/РКК-65770 от ДД.ММ.ГГГГ; копию оптического диска, предоставленного АО «Райффайзенбанк» исх. 42504-МСК-ГЦО3/23 от ДД.ММ.ГГГГ, - хранить при материалах уголовного дела;

- мобильный телефон «Xiaomi Mi A1», IMEI-код (слот SIM 1): №, IMEI-код (слот SIM 2): №, возвращенный под сохранную расписку законному владельцу Свидетель №2, - оставить по принадлежности Свидетель №2;

- мобильный телефон марки «Айфон 11», IMEI: №, возвращенный под сохранную расписку законному владельцу ФИО2, - оставить по принадлежности ФИО2

Приговор может быть обжалован в судебную коллегию Новосибирского областного суда в течение 15 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья Е.В. Хусиханова