Копия 1-192/19

ПРИГОВОР

 

Именем Российской Федерации

25 марта 2019 года г. Сергиев Посад МО 

Сергиево-Посадский городской суд Московской области в составе: председательствующего судьи Плыгач Е.А., с участием государственного обвинителя – ст.помощника Сергиево-Посадского городского прокурора Ушанова Н.Ю., подсудимой ФИО1, защитника адвоката Федюкова Ю.Ю., представившего удостоверение № и ордер №, при секретаре Кузьмичевой Е.О.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении ФИО1, 

<

данные изъяты>,

обвиняемой в совершении двух преступлений, предусмотренных ст.173.1 ч.2 п. «б» УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 дважды совершила образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Преступления были совершены ей при следующих обстоятельствах:

В неустановленные дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, имея преступный умысел, направленный на образование (создание) юридического лица через подставное лицо, при неустановленных обстоятельствах, в неустановленном месте вступило в преступный сговор с ФИО1., которая согласилась быть номинальным учредителем и генеральным директором вновь создаваемого юридического лица ООО «

<

данные изъяты> №», для чего ФИО1, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, согласно отведенной ей преступной роли, заведомо зная, что она формально будет являться учредителем и органом управления созданного юридического лица, при этом, не имея цели управления данным юридическим лицом, в неустановленном месте передала неустановленному лицу свой паспорт гражданина Российской Федерации серии 

<

данные изъяты> №, выданный ДД.ММ.ГГГГ МРО УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес>, код подразделения 

<

данные изъяты>, для оформления пакета документов, предоставляющих право государственной регистрации юридического лица в налоговом органе, а именно: Решение единственного Учредителя № ООО «

<

данные изъяты> №» от ДД.ММ.ГГГГ, Устав ООО «

<

данные изъяты> №» и заявление «О государственной регистрации юридического лица при создании», установленной формы №.

При этом, неустановленное лицо, действуя согласно отведенной ему преступной роли, должно было подготовить вышеуказанный пакет документов, предоставляющих право государственной регистрации юридического лица в налоговом органе; приискать нежилое помещение, расположенное на территории 

<

адрес>, необходимое для регистрации юридического лица в налоговом органе по месту нахождения и курьера, не осведомленного об его и ФИО1 преступных намерениях, которому ФИО1 должна была передать подписанные ею вышеуказанные документы и нотариально удостоверенную доверенность от её имени на предоставление интересов ООО «

<

данные изъяты> №» в налоговом органе. 

В неустановленные дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, приисканный неустановленным лицом, ФИО3 №3., не осведомленный о преступных намерениях неустановленного лица и ФИО1, на основании договора оказания услуг по регистрации ООО «

<

данные изъяты> №», заключенного между ФИО3 №3. и ФИО1, выступающей в качестве Заказчика, используя, предоставленные неустановленным лицом паспортные данные ФИО1, подготовил пакет документов, предоставляющих право государственной регистрации юридического лица в налоговом органе, а именно: Решение единственного Учредителя № ООО «

<

данные изъяты> №» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которомуФИО1 в 

<

адрес> учреждено ООО «

<

данные изъяты> №» и ФИО1 назначена на должность генерального директора ООО «

<

данные изъяты> №», Устав ООО «

<

данные изъяты> №», в которых ФИО1, согласно отведенной ей преступной роли, поставила свои подписи и заявление «О государственной регистрации юридического лица при создании», установленной формы №. 

ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору, согласно отведенной ей преступной роли, выступая в качестве учредителя ООО «

<

данные изъяты> №», находясь в помещении нотариальной конторы нотариуса г. 

<

адрес> нотариального округа 

<

адрес> ФИО5, расположенной по адресу: 

<

адрес>, предъявив свой паспорт, а также заранее подписанные ею правоустанавливающие документы, а именно: Решение единственного Учредителя № ООО «

<

данные изъяты> №» от ДД.ММ.ГГГГ, Устав ООО «

<

данные изъяты> №», подтверждающие полномочия ФИО1 как учредителя и генерального директора указанного Общества, выступая в качестве генерального директора ООО «

<

данные изъяты> №», выдала удостоверенную нотариусом г. 

<

адрес> нотариального округа 

<

адрес> ФИО5 доверенность от ДД.ММ.ГГГГ на имя приисканного неустановленным лицом курьера ФИО3 №3, не осведомленного об их преступных намерениях, на право быть представителем ООО «

<

данные изъяты> №» в Инспекции ФНС России по г. 

<

адрес> и осуществлять все юридически значимые действия, связанные с регистрацией ООО «

<

данные изъяты> №», а именно подавать от имени ООО «

<

данные изъяты> №» все необходимые заявления, уставы, протоколы и решения, квитанции об оплате государственной пошлины и другие документы, получить в Инспекции ФНС России по г. 

<

адрес> все зарегистрированные документы; далее ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, ФИО1., продолжая свои преступные действия, находясь в помещении нотариальной конторы нотариуса г. 

<

адрес> нотариального округа 

<

адрес> ФИО5, расположенной по вышеуказанному адресу, предъявив вышеуказанные документы, подтверждающие личность и полномочия ФИО1. в качестве генерального директора, подписала заявление «О государственной регистрации юридического лица при создании», установленной формы № от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверенное нотариусом г. 

<

адрес> нотариального округа 

<

адрес> ФИО5, согласно которому, она (ФИО1) якобы назначена на должность генерального директора ООО «

<

данные изъяты> №». После чего, в тот же день, точное время не установлено, ФИО1, продолжая свои преступные действия, находясь в вышеуказанной нотариальной конторе, передала ФИО3 №3 подписанные ею удостоверенную доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, заявление «О государственной регистрации юридического лица при создании», установленной формы №Р11001 от ДД.ММ.ГГГГ, Решение Единственного Учредителя № ООО «

<

данные изъяты> №» от ДД.ММ.ГГГГ и Устав ООО «

<

данные изъяты> №»

ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, на основании указанной доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, курьер ФИО3 №3, ничего не подозревающий о преступных намерениях группы лиц по предварительному сговору в составе ФИО1 и неустановленного лица, подал в Инспекцию ФНС России по г. 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>, заявление «О государственной регистрации юридического лица при создании», установленной формы № от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверенное нотариусом г. 

<

адрес> нотариального округа 

<

адрес> ФИО5, а также Решение единственного Учредителя № ООО «

<

данные изъяты> №» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО1 в г. 

<

адрес> учреждено ООО «

<

данные изъяты> №» и ФИО1 назначена на должность генерального директора ООО «

<

данные изъяты> №», Устав ООО «

<

данные изъяты> №», гарантийное письмо от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении ООО «

<

данные изъяты> №» помещения по адресу: 

<

адрес>, копию свидетельства о государственной регистрации права, чек об оплате государственной пошлины от ДД.ММ.ГГГГ. 

ДД.ММ.ГГГГ на основании представленного комплекта документов сотрудниками Инспекции ФНС России по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, было вынесено Решение №А о государственной регистрации ООО «

<

данные изъяты> №», которое в тот же день было поставлено на налоговый учет в Инспекции ФНС России по г. 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, по месту нахождения юридического лица ООО «

<

данные изъяты> №» по адресу: 

<

адрес>, с присвоением индивидуального номера налогоплательщика ИНН № и включено в Единый государственный реестр юридических лиц по месту регистрации за основным государственным регистрационным номером ОГРН №.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 и неустановленное лицо, действуя умышлено, группой лиц по предварительному сговору, распределив между собой преступные роли, образовали (создали) юридическое лицо ООО «

<

данные изъяты> №» ИНН № через подставное лицо, которым являлась ФИО1. и представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, недостоверные данные об органе управления юридическим лицомООО «

<

данные изъяты> №» ИНН №, что повлекло внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – ФИО1 в качестве учредителя и генерального директора ООО «

<

данные изъяты> №»ИНН №, не имеющей цели управления данным юридическим лицом.

Также, в неустановленные дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо, имея преступный умысел, направленный на образование (создание) юридического лица через подставное лицо, при неустановленных обстоятельствах, в неустановленном месте вступило в преступный сговор с ФИО1., которая согласилась быть номинальным учредителем и генеральным директором вновь создаваемого юридического лица ООО «

<

данные изъяты> №», для чего ФИО1, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, согласно отведенной ей преступной роли, заведомо зная, что она формально будет являться учредителем и органом управления созданного юридического лица, при этом, не имея цели управления данным юридическим лицом, в неустановленном месте передала неустановленному лицу свой паспорт гражданина Российской Федерации серии 

<

данные изъяты> №, выданный ДД.ММ.ГГГГ МРО УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес>, код подразделения 

<

данные изъяты>, для оформления пакета документов, предоставляющих право государственной регистрации юридического лица в налоговом органе, а именно: Решение единственного Учредителя№ ООО «

<

данные изъяты> №» от ДД.ММ.ГГГГ, Устав ООО «

<

данные изъяты> №» и заявление «О государственной регистрации юридического лица при создании», установленной формы №.

При этом, неустановленное лицо, действуя согласно отведенной ему преступной роли, должно было подготовить вышеуказанный пакет документов, предоставляющих право государственной регистрации юридического лица в налоговом органе; приискать нежилое помещение, расположенное на территории 

<

адрес>, необходимое для регистрации юридического лица в налоговом органе по месту нахождения и курьера, не осведомленного об его и ФИО1 преступных намерениях, которому ФИО1 должна была передать подписанные ею вышеуказанные документы и нотариально удостоверенную доверенность от её имени на предоставление интересов ООО «

<

данные изъяты> №» в налоговом органе. 

В неустановленные дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, приисканный неустановленным лицом, ФИО3 №3, не осведомленный о преступных намерениях неустановленного лица и ФИО1, на основании договора оказания услуг по регистрации ООО «

<

данные изъяты> №», заключенного между ФИО3 №3 и ФИО1, выступающей в качестве Заказчика, используя, предоставленные неустановленным лицом паспортные данные ФИО1, подготовил пакет документов, предоставляющих право государственной регистрации юридического лица в налоговом органе, а именно: ФИО2 № ООО «ЗАВОД ЖБИ №» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО1 в г. 

<

адрес> учреждено ООО «

<

данные изъяты> №» и ФИО4 назначена на должность генерального директора ООО «

<

данные изъяты> №», Устав ООО «

<

данные изъяты> №», в которых ФИО1, согласно отведенной ей преступной роли, поставила свои подписи и заявление «О государственной регистрации юридического лица при создании», установленной формы №. 

ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору, согласно отведенной ей преступной роли, выступая в качестве учредителя ООО «

<

данные изъяты> №», находясь в помещении нотариальной конторы нотариуса г. 

<

адрес> нотариального округа 

<

адрес> ФИО5, расположенной по адресу: 

<

адрес>, предъявив паспорт гражданина Российской Федерации серии 

<

данные изъяты> №, выданный ДД.ММ.ГГГГ МРО УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес>, код подразделения 

<

данные изъяты>, а также заранее подписанные им правоустанавливающие документы, а именно: Решение единственного Учредителя № ООО «

<

данные изъяты> №» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО1 в г. 

<

адрес> учреждено ООО «

<

данные изъяты> №» и ФИО1 назначена на должность генерального директора ООО «

<

данные изъяты> №», Устав ООО «

<

данные изъяты> №», подтверждающие полномочия ФИО1 как учредителя и генерального директора указанного Общества, выступая в качестве генерального директора ООО «

<

данные изъяты> №», выдала удостоверенную нотариусом г. 

<

адрес> нотариального округа 

<

адрес> ФИО5 доверенность от ДД.ММ.ГГГГ на имя приисканного неустановленным лицом курьера ФИО3 №3, не осведомленного об их преступных намерениях, на право быть представителем ООО «

<

данные изъяты> №» в Инспекции ФНС России по г. 

<

адрес> и осуществлять все юридически значимые действия, связанныес регистрацией ООО «

<

данные изъяты> №», а именно подавать от имени ООО «

<

данные изъяты> №» все необходимые заявления, уставы, протоколы и решения, квитанции об оплате государственной пошлины и другие документы, получить в Инспекции ФНС России по г. 

<

адрес> все зарегистрированные документы; далее ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, ФИО1., продолжая свои преступные действия, находясь в помещении нотариальной конторы нотариуса г. 

<

адрес> нотариального округа 

<

адрес> ФИО5, расположенной по вышеуказанному адресу, предъявив вышеуказанные документы, подтверждающие личность и полномочия ФИО1. в качестве генерального директора, подписала заявление «О государственной регистрации юридического лица при создании», установленной формы № от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверенное нотариусом г. 

<

адрес> нотариального округа 

<

адрес> ФИО5, согласно которому, она якобы назначена на должность генерального директора ООО «

<

данные изъяты> №». После чего, в тот же день, точное время не установлено, ФИО1, продолжая свои преступные действия, находясь в вышеуказанной нотариальной конторе, передала ФИО3 №3 подписанные ею (ФИО1) нотариально удостоверенную доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, заявление «О государственной регистрации юридического лица при создании», установленной формы №Р11001 от ДД.ММ.ГГГГ, Решение Единственного Учредителя № ООО «

<

данные изъяты> №» от ДД.ММ.ГГГГ и Устав ООО «

<

данные изъяты> №»

ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, на основании указанной доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, курьер ФИО3 №3, ничего не подозревающий о преступных намерениях группы лиц по предварительному сговору в составе ФИО1 и неустановленного лица, подал в Инспекцию ФНС России по г. 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>, заявление «О государственной регистрации юридического лица при создании», установленной формы № от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверенное нотариусом г. 

<

адрес> нотариального округа 

<

адрес> ФИО5, а также Решение единственного Учредителя № ООО «

<

данные изъяты> №» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО1 в г. 

<

адрес> учреждено ООО «

<

данные изъяты> №» и ФИО1 назначена на должность генерального директора ООО «

<

данные изъяты> №»,Устав ООО «

<

данные изъяты> №», гарантийное письмо от ДД.ММ.ГГГГ о предоставленииООО «

<

данные изъяты> №» помещения по адресу: 

<

адрес>, копию свидетельства о государственной регистрации права, чек об оплате государственной пошлины от ДД.ММ.ГГГГ. 

ДД.ММ.ГГГГ на основании представленного комплекта документов сотрудниками Инспекции ФНС России по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, было вынесено Решение № о государственной регистрации ООО «

<

данные изъяты> №», которое в тот же день было поставлено на налоговый учет в Инспекции ФНС России по г. 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, по месту нахождения юридического лица ООО «

<

данные изъяты> №» по адресу: 

<

адрес>, с присвоением индивидуального номера налогоплательщика ИНН № и включено в Единый государственный реестр юридических лиц по месту регистрации за основным государственным регистрационным номером ОГРН №.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 и неустановленное лицо, действуя умышлено, группой лиц по предварительному сговору, распределив между собой преступные роли, образовали (создали) юридическое лицо ООО «

<

данные изъяты> №» ИНН № через подставное лицо, которым являлась ФИО1. и представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, недостоверные данные об органе управления юридическим лицомООО «

<

данные изъяты> №» ИНН №, что повлекло внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – ФИО1 в качестве учредителя и генерального директора ООО «

<

данные изъяты> №»ИНН №, не имеющей цели управления данным юридическим лицом.

Подсудимая ФИО1 вину в совершении преступлений фактически признала и показала, что проживает совместно с детьми и бывшим супругом ФИО3 №5 в г.

<

адрес>. В ДД.ММ.ГГГГ она работала продавцом в магазине. У неё есть знакомые ФИО21 и ФИО22, которые в ДД.ММ.ГГГГ. предложили ей стать генеральным директором двух юридических лиц ООО «

<

данные изъяты> №» и ООО «

<

данные изъяты> №»», в которых она работать не будет, но будет получать за это денежные средства. Для этого оформления необходимых документов на фирмы она отдала ФИО21 свой паспорт. Через некоторое время ФИО21 пришел к ней и сказал, что необходимо поехать в г.

<

адрес> и расписаться в документах, якобы в связи с тем, что зарегистрировать фирмы не получилось. По приезду в г.

<

адрес>, она в каком-то офисе подписала заранее подготовленные документы. Генеральным директором ООО «

<

данные изъяты> №» и ООО «

<

данные изъяты> №» она фактически не являлась, никакую деятельность осуществлять не собиралась. В содеянном раскаивается.

Виновность ФИО1 подтверждается совокупностью исследованных судом доказательств. 

Из показаний свидетеля ФИО3 №1, главного государственного налогового инспектора Инспекции ФНС России по г. Сергиеву 

<

адрес>, следует, что в ИФНС России по г. 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ представителем заявителя ФИО1 по доверенности ФИО3 №3 были предоставлены документы, необходимые для регистрации двух юридических лиц, а именно: доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО1 на имя ФИО3 №3 на право осуществлять все юридически значимые действия, связанные с регистрацией ООО «

<

данные изъяты> №» и ООО «

<

данные изъяты> №», в том числе в Инспекциях ФНС РФ, удостоверенную нотариусом г. 

<

адрес> нотариального округа 

<

адрес> ФИО5, два заявления о государственной регистрации юридического лица при создании по форме №, два Решения единственного учредителя № ООО «

<

данные изъяты> №» от ДД.ММ.ГГГГ и ООО «

<

данные изъяты> №» от ДД.ММ.ГГГГ, уставы ООО «

<

данные изъяты> №» и ООО «

<

данные изъяты> №» в двух экземплярах, документы подтверждающий уплату государственной пошлины в размере по 

<

данные изъяты> рублей, а также гарантийное письмо ДД.ММ.ГГГГ от ФИО3 №2 о предоставлении ООО «

<

данные изъяты> №» и ООО «

<

данные изъяты> №» юридического адреса и копия свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ. На основании данных документов ДД.ММ.ГГГГ Инспекцией ФНС России по 

<

адрес> приняты Решения о государственной регистрации и внесении в ЕГРЮЛ сведений о создании юридических лиц ООО «

<

данные изъяты> №» и ООО «

<

данные изъяты> №». В связи, с чем представителю заявителя по доверенности ФИО3 №3, в Инспекции ФНС России по г. 

<

адрес>, были выданы листы записи ЕГРЮЛ за основным государственным регистрационным номером, свидетельство о постановке на налоговый учет с присвоением индивидуального номера налогоплательщика (ИНН) и по одному экземпляру устава ООО «

<

данные изъяты> №» и ООО «

<

данные изъяты> №» с отметкой регистрирующего органа. В получении указанных документов ФИО3 №3 расписался в листе учета выдачи документов. Вышеуказанный комплект документов им был представлен в регистрирующий орган, на расписке в получении документов представленных при регистрации юридического лица проставлена его подпись.

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ, показаний свидетеля ФИО5, нотариуса г. 

<

адрес> нотариального округа 

<

адрес> следует, что нотариальная контора располагается по адресу: 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ в её нотариальную контору обратилась ФИО1, которая изъявила желание выдать доверенность на имя ФИО3 №3 на осуществление всех юридически значимых действий, связанных с регистрацией ООО «

<

данные изъяты> №» и ООО «

<

данные изъяты> №» в различных учреждениях, в том числе в Инспекции ФНС России, а также быть представителем во всех организациях. ФИО1 предоставила ей все необходимые вышеуказанные документы. После проверки данных документов и проверки дееспособности ФИО1 была выдала соответствующую доверенность, о чем в реестре за ДД.ММ.ГГГГ имеется запись регистрации указанного нотариального действия №, № и №от ДД.ММ.ГГГГ. Затем ФИО1 прочитала текст доверенности, лично расписалась в ней и в реестре нотариальных действий, после чего оплатила стоимость оказанной услуги согласно тарифу. Данное нотариальное действие производилось при личном обращении ФИО1 Так же в тот же день ФИО1 изъявила желание засвидетельствовать подлинность своей подписи в двух заявлениях формы № для предоставления их в налоговый орган для создания юридического лица. Указанная гражданка предоставила ей два заявления формы №, а также паспорт гражданина РФ на свое имя, Устав юридического лица, протокол общего собрания юридического лица или решение участника юридического лица и договор о создании юридического лица. После проверки данных документов и проверки дееспособности ФИО1, она удостоверила подлинность подписи ФИО1 в двух заявлениях формы №, о чем в реестре за ДД.ММ.ГГГГ имеются записи регистрации указанных нотариальных действий под № от ДД.ММ.ГГГГ и под № от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО1 в ее присутствии лично расписалась в двух заявлениях формы №, а также в реестре нотариальных действий, после чего оплатила стоимость оказанных услуг согласно тарифу. Данные нотариальные действия производились при личном обращении ФИО1

Согласно показаний свидетеля ФИО3 №3, весной ДД.ММ.ГГГГ он целью подработки подал объявление на «Авито» об оказании услуг по регистрации юридических лиц, и внесении изменений в данные юридических лицах. В данном объявлении был указан его номер телефона для связи с ним. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ, точную дату не помнит, ему на телефон, позвонил мужчина, представившийся «ФИО3 №5», пояснил, что тому необходимо зарегистрировать несколько организаций. Он согласился. Через несколько дней после разговора он встретился с ФИО3 №5 на улице, рядом с 

<

адрес>, где он сообщил ему название фирм, а именно: ООО «

<

данные изъяты> №» и ООО «

<

данные изъяты> №», которые необходимо зарегистрировать, а также предоставил паспортные данные на ФИО1, которая будет их учредителем и генеральным директором. После этого, в течение нескольких дней он подготовил: Решение единственного учредителя №, Устав Общества, заявление формы № по ООО «

<

данные изъяты> №» и ООО «

<

данные изъяты> №» от имени ФИО1. Сообщил об их готовности ФИО3 №5 и они договорились о встрече у нотариуса в задании, расположенном по адресу: 

<

адрес>,для передачи готовых документов для регистрации ООО «

<

данные изъяты> №» и ООО «

<

данные изъяты> №» ФИО1,. При встрече с ФИО1 был еще мужчина, но не ФИО3 №5. Он передал ФИО1 как генеральному директору вышеуказанных организаций подготовленные им документы, которые она подписала. Когда ФИО1 подписывала вышеуказанные документы, он пояснял той, для чего нужны вышеуказанные документы. При этом ФИО1 подписала договор на оказание юридически услуг, заключенный с ним. После этого ФИО1 необходимо было пройти к нотариусу для удостоверения её подписи в заявлении формы №, а также в случае, если она не хочет сама лично обращаться в Инспекцию ФНС России по г. 

<

адрес>, то необходимо выдать нотариальную доверенность на его имя. После подписания вышеуказанных документов, ФИО1 прошла к нотариусу ФИО5 Все документы на вышеуказанные организации находились у ФИО1 С указанными документами ФИО1 прошла в кабинет нотариуса, а он остался ждать ту в холле. У нотариуса ФИО1 заверила подписи и оформила доверенность на его имя на предоставление документов в Инспекцию ФНС по г. 

<

адрес>. Денежные средства за данные нотариальные действия ФИО1 передал он, которые ему заранее предоставил ФИО3 №5. ДД.ММ.ГГГГ он на основании вышеуказанных доверенностей обратился в Инспекцию ФНС России по г. 

<

адрес>, куда представил документы для регистрации вышеуказанных организаций. ДД.ММ.ГГГГ он забрал из Инспекции ФНС России по г. 

<

адрес> все документы, касающиеся регистрации данных организаций, которые отдал неизвестному ему мужчине (курьеру) по просьбе ФИО3 №5, с которым он встретился в районе «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>. За оказанные услуги впоследствии у ФИО3 №5 он получил 

<

данные изъяты> рублей.

Согласно показаний свидетеля ФИО3 №2, он является индивидуальным предпринимателем и является собственником нежилого здания, расположенного по адресу: 

<

адрес>, в котором имеется около 20 офисных помещений, которые он сдает в аренду. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ, ему позвонил ранее мужчин по имени «ФИО3 №3», который хотел арендовать у него несколько офисных помещений для ведения предпринимательской деятельности. На следующий день он встретился с ФИО3 №3 в одном из офисных помещений, где он написал и подписал два гарантийных письма на предоставление юридических адресов ООО «

<

данные изъяты> №» и ООО «

<

данные изъяты> №», а также предоставил две копии свидетельства о государственной регистрации права собственности на данные офисные помещения. После передачи указанных документов ФИО3 №3, они договорись, что договора аренды офисных помещений будут заключены сразу же после регистрации данных фирм в ИФНС. Примерно через две недели после данной встречи, ему снова позвонил ФИО3 №3, который сообщил о том, что данные фирмы зарегистрированы, и руководители данных организаций готовы заключить с ним договора аренды. ФИО3 №3 пояснил, что на следующий день к нему в офис приехал курьер с договорами аренды, которые он подписал и отдал для подписи других сторон снова курьеру. До настоящего времени договора аренды так и не дошли до него, арендная плата не производилась. В связи с этим, в ДД.ММ.ГГГГ, точную дату не помнит, он обратился в Инспекцию ФНС России по г. 

<

адрес>, с заявлениями об исключении ООО «

<

данные изъяты> №» и ООО «

<

данные изъяты> №» с данного юридического адреса.

Согласно показаний свидетеля ФИО3 №4, примерно в ДД.ММ.ГГГГ к нему обратился ранее не известный мужчина по имени Евгений, который предложил подработать курьером, сказал, что ему нужно будет съездить в банк, открыть счет, а также в налоговую отвезти документы. Он согласился. Для этого он приехал в офис на метро «

<

данные изъяты>», где ему объяснили, что ему необходимо переоформить на себя - стать директором нескольких фирм. Он согласился. Затем через несколько дней, после того, как он приезжал в офис, он встретился с девушкой по имени Лилией, которая предоставила ему готовые документы, а именно: решение о создании ООО «

<

данные изъяты> №», решение о переназначении директора ООО «

<

данные изъяты> №», Устав ООО «

<

данные изъяты> №», может еще какие-то документы, он уже не помнит. После этого он с ФИО28 поехали к нотариусу. ФИО28 дала ему денег 

<

данные изъяты> рублей на оформление всех документов у нотариуса. В присутствии нотариуса он подписал документы, после чего в нотариальной конторе эти документы были заверены. Через несколько дней он повез вышеуказанные документы в ИФНС России по г. 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, где эти документы отдал в окошко консультанту, который сказал ему, что документы можно будет забрать примерно через неделю. Позже ему пришло письмо из налоговой о том, что указанные документы можно приехать забрать, но он за ними не поехал, так как за его работу Евгений и Лилия обещали ему заплатить около 

<

данные изъяты> рублей, но так и не заплатили.. Фактически генеральным директором ООО «

<

данные изъяты> №» он никогда не являлся. Какие-либо договора от имени указанного Общества с другими организациями он не заключал. Заработную плату как генеральный директор указанных организаций он никогда не получал. Генеральным директором указанных организаций и их учредителем он являлся только по документам, то есть являлся подставным лицом. Кто фактически руководил ООО «

<

данные изъяты> №» ему не известно. 

Согласно показаний свидетеля ФИО3 №5, он является бывшим супругом ФИО1, но проживает по адресу: 

<

адрес> совместно с ФИО1 ФИО1 работала в магазине одежды в городе 

<

адрес> в должности продавца-консультанта около года. В настоящее время ФИО1 нигде не работает. В должности продавца ФИО1 получала около 

<

данные изъяты> рублей. Ему известно, что в ДД.ММ.ГГГГ знакомые ФИО1 - ФИО21 и ФИО22 обращались к ФИО1 о регистрации на нее каких-то фирм. Ему показалось это подозрительным, т.к. его жена никогда не занималась и не собиралась заниматься бизнесом. Он её предостерег от этого. Об организациях ООО «

<

данные изъяты> №» и ООО «

<

данные изъяты> №» ему ничего не известно. ФИО1 никогда не являлась директором каких-либо организаций, в том числе вышеуказанных, к деятельности данных организаций отношение не имела, с документами организаций ООО «

<

данные изъяты> №» и ООО «

<

данные изъяты> №» не работала. ДД.ММ.ГГГГ он решил проверить его ИНН и ИНН супруги на сайте ИФНС. По результатам проверки было выдало две организации: ООО «

<

данные изъяты> №» и ООО «

<

данные изъяты> №», зарегистрированные на его супругу - ФИО1 В связи с этим ФИО1 не может в настоящее время устроиться на работу.

Из показаний свидетеля ФИО3 №6 следует, что ФИО1 приходится ей дочерью. Около 10 лет ФИО1 работала в магазине одежды и обуви продавцом-консультантом в городе 

<

адрес>, после чего та работала продавцом консультантом в магазине сотовой связи в городе 

<

адрес>. В организациях ООО «

<

данные изъяты> №» и ООО «

<

данные изъяты> №» директором никогда не являлась, какие-либо руководящие должности не занимала. О регистрации указанных организаций в ИФНС России по г. 

<

адрес> ей ничего не известно.

Помимо вышеизложенных показаний свидетелей, вина ФИО1 подтверждается следующими доказательствами: 

- протоколом осмотра места происшествия – здания Бизнес-центра по адресу: 

<

адрес>, в ходе осмотра установлено, что офис ООО «

<

данные изъяты> №» и ООО «

<

данные изъяты> №»по указанному адресу не располагается (т. 

<

данные изъяты> л.д.

<

данные изъяты>);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении нотариальной конторы нотариуса г. 

<

адрес> нотариального округа 

<

адрес> ФИО5, расположенной по адресу: 

<

адрес>, изъят реестр 

<

данные изъяты>, индекс дела 

<

данные изъяты>, том №для регистрации нотариальных действий нотариуса г. 

<

адрес> нотариального округа 

<

адрес> ФИО5 на ДД.ММ.ГГГГ. Начат ДД.ММ.ГГГГ. Окончен ДД.ММ.ГГГГ. Количество листов 

<

данные изъяты>. Срок хранения – постоянно (т. 

<

данные изъяты>.д. 

<

данные изъяты>);

- протоколом осмотра документа от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен реестр 

<

данные изъяты>, индекс дела 

<

данные изъяты>, том № для регистрации нотариальных действий нотариуса г. 

<

адрес> нотариального округа 

<

адрес> ФИО5 на ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра установлены характеристики и содержание документа, в частности, в ходе осмотра обнаружены нотариальные действия: - «

<

данные изъяты>»; «ДД.ММ.ГГГГ»;«ФИО1»; «-»; «Подлинность подписи на заявлении в ИФНС форма №»; «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> р», рядом стоит подпись; - «

<

данные изъяты>» «ДД.ММ.ГГГГ г»; «Она же»; «-»; «Подлинность подписи на заявлении в ИФНС форма №»; «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> р», рядом стоит подпись; - «

<

данные изъяты>»; «ДД.ММ.ГГГГ г»; «Она же»; «-»; «Доверенность на регистрацию юридического лица при создании.»; «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> р», рядом стоит подпись; - «

<

данные изъяты>»; «

<

данные изъяты>» «ДД.ММ.ГГГГ г»; «Она же»; «-»; «Две копии в/у доверенности на одной стркажд.»; «

<

данные изъяты> р 

<

данные изъяты> р»,рядом стоит подпись, признанный впоследствии в качестве вещественных доказательств (т. 

<

данные изъяты>.д. 

<

данные изъяты>);

- регистрационным делом ООО «

<

данные изъяты> №» ИНН № на 

<

данные изъяты> листах, признанного впоследствии в качестве вещественного окзательства /т. 

<

данные изъяты>.д. 

<

данные изъяты> /

- регистрационным делом ООО «

<

данные изъяты> №» ИНН № на 

<

данные изъяты> листах (т. 

<

данные изъяты>.д. 

<

данные изъяты>);

- протоколами осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено регистрационное дело ООО «

<

данные изъяты> №» ИНН № на № листах и ООО «

<

данные изъяты> №» ИНН № на № листах, предоставленное Инспекцией ФНС России по г. 

<

адрес>. В ходе осмотра установлены характеристики и содержание документов вышеуказанного регистрационного дела, в частности в данном регистрационном деле обнаружены документы, выполненные от имени ФИО1, а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, подписанное ФИО1 как генеральным директором ООО «

<

данные изъяты> №» и ООО «

<

данные изъяты> №», Устав ООО «

<

данные изъяты> №» и ООО «

<

данные изъяты> №», решение Единственного Учредителя № ООО «

<

данные изъяты> №» и ООО «

<

данные изъяты> №» ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 

<

данные изъяты>.д. 

<

данные изъяты>);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому: - краткие рукописные записи «ФИО1», расположенные в строке «5» Я,__(Фамилия, имя, отчество заявителя) на лицевой стороне последнего листа заявления о государственной регистрации юридического лица при создании, находящегося в представленн6ом регистрационном деле ООО «

<

данные изъяты> №» (л.д.

<

данные изъяты>) выполнены ФИО1 Подписи от имени ФИО1, расположенные в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании, решении Единственн6ого Учредителя № ООО «

<

данные изъяты> №» от ДД.ММ.ГГГГ, уставе ООО «

<

данные изъяты> №», находящихся в представленном регистрационном деле ООО «

<

данные изъяты> №» (л.д.

<

данные изъяты>) выполнены ФИО1; - подписи от имени ФИО1, расположенные на странице 

<

данные изъяты> под номерами нотариальных действий 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ представленного реестра б/н для регистрации нотариальных действий, индекс дела 

<

данные изъяты>, том №, нотариуса 

<

адрес> нотариального округа 

<

адрес> ФИО5, выполнены ФИО1; - краткие рукописные записи «ФИО1», расположенные в строке «5» Я,__(Фамилия, имя, отчество заявителя) на лицевой стороне последнего листа заявления о государственной регистрации юридического лица при создании, находящегося в представленн6ом регистрационном деле ООО «

<

данные изъяты> №» (л.д.

<

данные изъяты>) выполнены ФИО1 Подписи от имени ФИО1, расположенные в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании, решении Единственн6ого Учредителя № ООО «

<

данные изъяты> №» от ДД.ММ.ГГГГ, уставе ООО «

<

данные изъяты> №», находящихся в представленном регистрационном деле ООО «

<

данные изъяты> №» (л.д.

<

данные изъяты>) выполнены ФИО1; - подписи от имени ФИО1, расположенные на странице 188 под номерами нотариальных действий 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ представленного реестра 

<

данные изъяты> для регистрации нотариальных действий, индекс дела 

<

данные изъяты>, том №, нотариуса 

<

адрес> нотариального округа 

<

адрес> ФИО5, выполнены ФИО1 (т. 

<

данные изъяты>.д. 

<

данные изъяты>);

- сведениями из Инспекции ФНС России по г. 

<

данные изъяты>, согласно которому предоставлена информация об ООО «

<

данные изъяты> №» и ООО «

<

данные изъяты> №», а именно: расширенная выписка из ЕГРЮЛ, справка об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях, налоговая и бухгалтерская отчетности, выписка движения денежных средств (т. 

<

данные изъяты>.д. 

<

данные изъяты>);

В судебном заседании установлено, что как устные, так и письменные доказательства, были добыты в ходе предварительного следствия в соответствии с нормами уголовно-процессуального закона, являются относимыми, допустимыми и достоверными доказательствами, которые согласуются друг с другом. Существенных нарушений, влекущих безусловное признание их недопустимыми, не установлено. 

Суд не находит оснований не доверять показаниям свидетелей ФИО3 №1, ФИО5, ФИО3 №3, ФИО3 №2, ФИО3 №4, ФИО3 №5, ФИО3 №6 Их показания последовательны, непротиворечивы, по основным моментам согласуются между собой и подтверждаются письменными доказательствами. Оснований к оговору подсудимого со стороны свидетелей обвинения стороной защиты не приведено, не установлено таких же оснований и судом.

Указанные доказательства в своей совокупности приводят суд к следующим выводам. 

Судом на основе исследованных доказательств установлено, что ФИО1 представила в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.

ФИО3 №6, предоставив свои данные, оформив доверенность, заявления и иные образовании юридического лица, действовала, осознавая, что такие действия повлекут регистрацию этих данных, а также осознавая, что фактически она руководителем ООО «

<

данные изъяты> №» и ООО «

<

данные изъяты> №» являться не будет, т.е. будет являться подставным лицом. 

При этом суд также исходит из показаний самой ФИО1 о том, что ей неизвестно, где располагался офис организации, она не знает ФИО2 Общества, не знает, сколько сотрудников было в ООО «

<

данные изъяты> №» и ООО «

<

данные изъяты> №», не знает сведений о банковских счетах фирмы, что приводит суд к выводу о том, что у неё отсутствовала цель управления данным юридическим лицом.

При этом ФИО1 действовала в составе группы лиц по предварительному сговору, договорившись с неустановленными лицами о том, что она предоставит свои данные, оформит доверенность и иные необходимые документы. 

Действия подсудимой ФИО1 правильно квалифицированы по ст. 173.1 ч. 2 п. «б» УК РФ по каждому эпизоду.

При назначении подсудимой наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных ей преступлений, конкретные обстоятельства содеянного, сведения о личности подсудимой, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденной и условия жизни её семьи. 

ФИО1 не судима, вину признала, в содеянном раскаивается, на учетах в специализированных медицинских учреждениях не состоит, по месту жительства жалобы на неё не поступали, имеет несовершеннолетних детей ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ. Данные обстоятельства суд признает смягчающими наказание ФИО1 Судом также учитывается, что стороной защиты не заявлено о наличии у ФИО1 каких-либо тяжелых заболеваний и отрицалось последней в судебном заседании. Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой, суд не усматривает. 

Принимая во внимание конкретные обстоятельства совершения преступления, характер и степень тяжести содеянного, учитывая отношение ФИО1 к преступлениям, наличие смягчающих наказание обстоятельств при отсутствии отягчающих, сведения о личности подсудимой, суд приходит к выводу о возможности исправления подсудимой без изоляции от общества с применением к ней наказания в виде обязательных работ, полагая, что такое наказание будет наиболее целесообразным в целях исправления подсудимой и предупреждения совершения ей новых преступлений. 

Принимая во внимание конкретные обстоятельства и степень общественной опасности совершенных ФИО1 двух преступлений по ст.173.1 ч.2 п. «б» УК РФ, суд не находит оснований для изменения их категории на менее тяжкую. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 296-299, 302-304, 307-309, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновной в совершении двух преступлений, предусмотренных ст.173.1 ч.2 п. «б» УК РФ, и назначить ей наказание за каждое в виде обязательных работ на срок 180 (сто восемьдесят) часов. 

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний назначить ФИО1 окончательное наказание в виде обязательных работ на срок 190 (сто девяносто) часов. 

Меру пресечения ФИО1 – подписку о невыезде и надлежащем поведении по вступлению приговора в законную силу, отменить. 

Вещественные доказательства по вступлении приговора в законную силу передать по принадлежности.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский областной суд через Сергиево-Посадский городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы, принесения апелляционного представления осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья подпись Е.А. Плыгач