Уголовное дело №1-4/2018

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г.Курск 05 февраля 2018 года

Промышленный районный суд г.Курска в составе:

председательствующего судьи Ивановой О.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарями Переверзевой К.Э., Шуруповой А.И., 

с участием государственных обвинителей – старшего помощника прокурора Сеймского административного округа г.Курска Гудаковой Т.А., помощников прокурора Сеймского административного округа г.Курска Борисенко Е.С., ФИО1, ФИО2, 

представителей потерпевших ООО 

<

данные изъяты> (ранее ООО 

<

данные изъяты>) ФИО111 ООО 

<

данные изъяты> ФИО112

потерпевшего ФИО3, 

подсудимых ФИО4, ФИО5, 

защитников – адвокатов Мосейко Т.Я., представившей удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО6, представившей удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО7, представившей удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО8, представившего удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ 

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении 

ФИО4, 

<

данные изъяты> судимого 25.02.2014 года приговором Кировского районного суда г.Курска по ч.2 ст.159 УК РФ к 10 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, освобожден по отбытии срока наказания 17.06.2014 года,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.3 ст.159, ч.4 ст.159 УК РФ, 

в отношении которого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,

ФИО5, 

<

данные изъяты> 

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.4 ст.159 УК РФ, 

в отношении которого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО4 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере; мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере; пособничество в мошенничестве, сопряженном с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

ФИО5 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере; мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

Преступления совершены подсудимыми при следующих обстоятельствах: 

1 эпизод. Хищение имущества ООО 

<

данные изъяты> совершенное ФИО4 и ФИО5

Примерно ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 в процессе общения со своей знакомой ФИО113 работающей 

<

данные изъяты> узнал, что вышеуказанное Общество осуществляет оптовую продажу бытовой химии со складов, расположенных по адресам: 

<

адрес> и 

<

адрес> в ООО 

<

данные изъяты> существует система предоставления отсрочки платежа для крупных оптовых покупателей за приобретенный товар на сумму свыше 50000 рублей до 14 дней, с последующей оплатой его стоимости в период отсрочки, при этом при осуществлении частичных платежей в автоматическом режиме покупателю разрешается делать следующие заявки и беспрепятственно получать партии бытовой химии, а также о том, что одним из крупных оптовых покупателей бытовой химии на территории Курской области является индивидуальный предприниматель ФИО114 после чего, не имея постоянного дохода и испытывая материальные затруднения, движимый корыстными побуждениями, решил совершить хищение имущества ООО 

<

данные изъяты> путем обмана работников данного Общества в особо крупном размере, под предлогом приобретения товара, заведомо не намереваясь оплачивать его стоимость и не имея для этого возможности. 

Реализуя возникший преступный умысел, в ДД.ММ.ГГГГ ФИО4, находясь на территории г.Курска, осознавая, что в одиночку совершить преступные действия будет сложно, предложил ранее знакомому ФИО5 совершить хищение имущества ООО 

<

данные изъяты> путем обмана в особо крупном размере, под предлогом приобретения в вышеуказанном Обществе товара, заведомо не намереваясь оплачивать его стоимость и не имея для этого возможности. 

ФИО5, не имея постоянного дохода и испытывая материальные затруднения, будучи осведомленным ФИО4 о преступных намерениях последнего, осознавая противоправный характер планируемых действий, из корыстных побуждений, согласился на предложение последнего совершить хищение имущества ООО 

<

данные изъяты> 

В ДД.ММ.ГГГГ находясь на территории г.Курска, для успешной реализации совместного единого преступного умысла, направленного на хищение имущества ООО 

<

данные изъяты> путем обмана в особо крупном размере, ФИО4 и ФИО5, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ООО 

<

данные изъяты> умышленно в целях наживы и личного незаконного обогащения, а также с целью создания препятствия к изобличению их как лиц, совершающих преступление, заранее договорились о совместном совершении преступления, разработали план совершения преступления и распредели свои роли в совершаемом противоправном деянии.

Согласно разработанному совместному плану совершения преступления и распределенным ролям ФИО4 должен был:

- будучи зарегистрированным ДД.ММ.ГГГГ в МИМНС России № в качестве индивидуального предпринимателя, с присвоением индивидуального идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) № с целью создания у работников ООО 

<

данные изъяты> видимости намерения приобретения товара и его последующей оплаты, заключить с ООО 

<

данные изъяты> от своего имени договор поставки товара с отсрочкой платежа, заведомо не намереваясь оплачивать его стоимость и не имея для этого возможности, с целью безвозмездного обращения в свою пользу имущества ООО 

<

данные изъяты>

- с целью придания видимости законности совместным преступным действиям осуществить частичную оплату за поставленный ООО 

<

данные изъяты> в адрес ИП ФИО115 товар, введя тем самым работников вышеуказанной организации в заблуждение относительно последующего исполнения в полном объеме обязательств по оплате поставленного товара, в результате чего войти в доверие к ним, сделать заявку на поставку и получить имущество ООО 

<

данные изъяты> в большем объеме, заведомо не намереваясь оплачивать его стоимость и не имея для этого возможности, а похищенным имуществом распорядиться совместно по собственному усмотрению; 

- для реализации всех этапов совместного с ФИО5 преступного плана познакомить работников ООО 

<

данные изъяты> с ФИО5 и, чтобы не быть изобличенными в совершении преступления, представить его как представителя Закрытого акционерного общества 

<

данные изъяты> под вымышленными данными ФИО116 якобы осуществляющего оптовые закупки бытовой химии, в результате чего путем обмана склонить работников ООО 

<

данные изъяты> к заключению с ЗАО 

<

данные изъяты> договора поставки товара с отсрочкой платежа и к передаче ФИО5, представляющемуся ФИО117 имущества ООО 

<

данные изъяты> при этом заведомо не намереваясь оплачивать его стоимость и не имея для этого возможности, а похищенным имуществом распорядиться совместно по собственному усмотрению; 

- создать видимость реализации полученного товара третьему лицу, а именно ЗАО 

<

данные изъяты> чьи уставные документы и печать заранее приискал ФИО5 при неустановленных обстоятельствах. При этом, чтобы не быть изобличенным в совершении преступления, представить данное Общество для убедительности в качестве своего компаньона, который в свою очередь предоставит в ООО 

<

данные изъяты> заведомо ложные сведения о своей деятельности в качестве оптового покупателя, а также контактные данные, которые будет использовать только на период отсрочки платежа и игнорировать в последующий период;

- приискать поддельную печать индивидуального предпринимателя ФИО118 (далее по тексту ИП ФИО119), зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ в ИМНС РФ по ЦО г. Курска в качестве индивидуального предпринимателя, с присвоением индивидуального идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) № являющегося оптовым покупателем бытовой химии на территории Курской области и ранее приобретавшим товар в ООО ФИО120 с целью последующего ее использования для хищения имущества ООО 

<

данные изъяты>

- создать видимость совместного сотрудничества с ИП ФИО121 не осведомленным в действительности о преступных намерениях ФИО4 и ФИО5 и не принимавшим участие в преступной деятельности последних, и, представляясь его представителем, используя поддельную печать ИП ФИО122 склонить работников ООО 

<

данные изъяты> к передаче ФИО4 имущества, принадлежащего ООО 

<

данные изъяты> при этом заведомо не намереваясь поставлять товар в адрес ИП ФИО123 и оплачивать его стоимость, не имея для этого возможности, а похищенным имуществом распорядиться совместно по собственному усмотрению;

- арендовать на территории г.Курска складское помещение с целью последующего хранения в нем похищенного в ООО 

<

данные изъяты> имущества; 

- совместно с ФИО5 подыскивать места сбыта похищенного имущества, принадлежащего ООО 

<

данные изъяты>

ФИО5, согласно разработанному совместному плану совершения преступления и распределенным ролям, должен был:

- использовать для совершения хищения имущества, принадлежащего ООО 

<

данные изъяты> путем обмана в особо крупном размере реквизиты ЗАО 

<

данные изъяты> зарегистрированного на имя ФИО124 являющегося номинальным руководителем Общества, то есть лицом, не принимающим решения по финансово-хозяйственной деятельности Общества и не осведомленного о преступной деятельности ФИО5 и ФИО4, для чего приискать копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица ЗАО 

<

данные изъяты> копию свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе, копию решения об учреждении ЗАО 

<

данные изъяты> и иные необходимые документы, а также печать ЗАО 

<

данные изъяты> 

- зарегистрировать в глобальной информационной сети «Интернет» адрес электронной почты с наименованием 

<

данные изъяты> с целью придания видимости осуществления хозяйственной деятельности по оптовой закупке бытовой химии, осуществления переписки с работниками ООО 

<

данные изъяты> по вопросам поставки товара, исключающей визуальное общение, и использования данного адреса только на период отсрочки платежа;

- познакомиться с работниками ООО 

<

данные изъяты> и, в целях избежания ответственности за совершение преступления, представиться им представителем ЗАО 

<

данные изъяты> под вымышленными данными ФИО125 якобы осуществляющего оптовые закупки бытовой химии, в результате чего путем обмана склонить работников ООО 

<

данные изъяты> к заключению между ЗАО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты> договора поставки товара с отсрочкой платежа и к передаче ФИО5 имущества, принадлежащего ООО 

<

данные изъяты> при этом заведомо не намереваясь оплачивать его стоимость и не имея для этого возможности; 

- указывать в заявках на товар заведомо вымышленный адрес не существующего торгового центра 

<

данные изъяты> в 

<

адрес> с тем, чтобы в пути следования, не желая быть изобличенным в совершении хищения, сообщать работнику ООО 

<

данные изъяты> якобы, об изменении пункта доставки товара, после чего согласовать с последним встречу на спонтанно выбранном месте на территории 

<

данные изъяты> где встретить доставку, разгрузить данный товар, после чего похищенным имуществом распорядиться совместно с ФИО4 по собственному усмотрению;

- с целью придания видимости законности совместным преступным действиям, изготовить и предоставить в ООО 

<

данные изъяты> гарантийное письмо, изготовленное от имени директора ЗАО 

<

данные изъяты> ФИО126 являющегося номинальным руководителем Общества, то есть лицом, не принимающим решения по финансово-хозяйственной деятельности Общества и не осведомленного о преступной деятельности ФИО5 и ФИО4, содержащее для ФИО5 и ФИО4 заведомо ложные сведения об обязательствах ЗАО 

<

данные изъяты> погасить перед ООО 

<

данные изъяты> задолженность ЗАО 

<

данные изъяты> и ИП ФИО4 за поставленный товар, при этом заведомо не намереваясь оплачивать его стоимость и не имея для этого возможности;

- совместно с ФИО4 подыскивать места сбыта похищенного имущества, принадлежащего ООО 

<

данные изъяты>

В ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО4, реализуя единый с ФИО5 преступный умысел, направленный на хищение имущества ООО 

<

данные изъяты> путем обмана в особо крупном размере, действуя из корыстных побуждений, по предварительному сговору, согласно отведенной ему преступной роли в совершении преступления, находясь в помещении Курского филиала ООО 

<

данные изъяты> расположенного по адресу: 

<

адрес> обратился к управляющему филиалом ФИО128 с предложением заключить между ним как индивидуальным предпринимателем и ООО 

<

данные изъяты> договор поставки бытовой химии с отсрочкой платежа, сообщив при этом последнему заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что он осуществляет оптовые закупки бытовой химии с целью последующей розничной продажи через принадлежащие ему торговые точки, для чего передал ФИО129 документы, подтверждающие регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя. 

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО9 в помещении Курского филиала ООО 

<

данные изъяты> будучи введенным ФИО4 в заблуждение относительно преступных намерений последнего, направленных на хищение имущества ООО 

<

данные изъяты> предоставил ФИО4 для подписания договор поставки товара № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО 

<

данные изъяты> в лице директора ФИО130 и индивидуальным предпринимателем ФИО4, предметом которого являлись обязательства Поставщика в лице ООО 

<

данные изъяты> передать в собственность Покупателя в лице ИП ФИО4, а Покупателя принять и своевременно оплатить товары бытовой химии, хозяйственные, канцелярские, строительные, парфюмерные и прочие товары в количестве, ассортименте и по цене, согласно принятой Поставщиком заявки Покупателя, в соответствии с условиями настоящего договора. 

В тот же день в дневное время ФИО4 в помещении Курского филиала ООО 

<

данные изъяты> подписал предоставленный ему ФИО131 договор поставки товара № от ДД.ММ.ГГГГ тем самым принял на себя обязательства по оплате в случае поставки товара при заведомом отсутствии намерения их выполнить, с целью безвозмездного обращения в свою пользу имущества ООО 

<

данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО4, реализуя единый с ФИО5 преступный умысел, действуя группой лиц по предварительному сговору, согласно отведенной ему преступной роли в совершении преступления, находясь в помещении Курского филиала ООО 

<

данные изъяты> на основании договора поставки товара № от ДД.ММ.ГГГГ составил заявку № на отгрузку в адрес ИП ФИО4 товара, заведомо не намереваясь оплачивать его стоимость и не имея для этого возможности, которую передал сотрудникам ООО 

<

данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время сотрудники ООО 

<

данные изъяты> не осведомленные о преступных намерениях ФИО4 и ФИО5 и не принимавшие участие в преступной деятельности последних, во исполнение условий договора поставки товара № от ДД.ММ.ГГГГ и на основании заявки № отгрузили со склада ООО 

<

данные изъяты> расположенного по адресу: 

<

адрес> в адрес ИП ФИО4 следующую продукцию по товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ средство для стирки «СМС BiMax 1,5 кг автомат 100 пятен» в количестве 400 штук общей стоимостью 43612 рублей 00 копеек; средство для стирки «СМС BiMax 1,5 кг автомат Color» в количестве 300 штук общей стоимостью 32709 рублей 00 копеек; средство для стирки «СМС BiMax 3 кг автомат Color» в количестве 300 штук общей стоимостью 60075 рублей 00 копеек, а всего на общую сумму 136396 рублей 00 копеек.

После этого ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО4 вызвал грузовое такси под управлением не установленного предварительным следствием водителя, не осведомленного о преступных намерениях ФИО4 и ФИО5 и не принимавшего участие в преступной деятельности последних, и в тот же день загрузил принадлежащее ООО 

<

данные изъяты> и отгруженное в адрес ИП ФИО4 по товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ имущество, после чего с места преступления с похищенным скрылся, распорядившись похищенным имуществом, принадлежащим ООО 

<

данные изъяты> на общую сумму 136396 рублей 00 копеек совместно с ФИО5 по собственному усмотрению.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО5, реализуя единый с ФИО4 преступный умысел, действуя группой лиц по предварительному сговору, согласно отведенной ему преступной роли в совершении преступления, в неустановленном месте приискал копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица ЗАО 

<

данные изъяты> серии № выданного ДД.ММ.ГГГГ Инспекцией Федеральной налоговой службы по 

<

данные изъяты> копию свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе - ЗАО 

<

данные изъяты> серии № выданного ДД.ММ.ГГГГ Инспекцией Федеральной налоговой службы по г

<

данные изъяты> копию Решения № единственного акционера ЗАО 

<

данные изъяты> ФИО132 от ДД.ММ.ГГГГ об учреждении данного Общества; копию Приказа № директора ЗАО 

<

данные изъяты> ФИО133 от ДД.ММ.ГГГГ о возложении на себя обязанностей бухгалтера; печать ЗАО 

<

данные изъяты> ИНН №

После этого примерно ДД.ММ.ГГГГ ФИО4, реализуя единый с ФИО5 преступный умысел, действуя группой лиц по предварительному сговору, согласно отведенной ему преступной роли в совершении преступления, находясь совместно с ФИО5 в помещении Курского филиала ООО 

<

данные изъяты> с целью введения ФИО134 в заблуждение относительно своих преступных намерений и во избежание ответственности за совершаемое общественно опасное деяние, представил ФИО5 как представителя ЗАО 

<

данные изъяты> под вымышленными данными ФИО135 осуществляющего от лица ЗАО 

<

данные изъяты> оптовые закупки бытовой химии и заинтересованного в приобретении товара в ООО 

<

данные изъяты> 

ФИО5, согласно отведенной ему преступной роли в совершении преступления, находясь совместно с ФИО4 и представившись ФИО136 представителем ЗАО 

<

данные изъяты> под вымышленными данными ФИО137 осуществляющим от лица ЗАО 

<

данные изъяты> оптовые закупки бытовой химии, под предлогом приобретения в ООО 

<

данные изъяты> товара, заведомо не намереваясь оплачивать его стоимость и не имея для этого возможности, обратился к ФИО138 с предложением заключить между ЗАО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты> договор поставки бытовой химии с отсрочкой платежа, для чего передал последнему копии имевшихся при нем регистрационных документов ЗАО 

<

данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО139 в помещении Курского филиала ООО 

<

данные изъяты> будучи введенным ФИО4 и ФИО5 в заблуждение относительно полномочий последнего на представление интересов ЗАО 

<

данные изъяты> предоставил ФИО5 для подписания договор поставки товара № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО 

<

данные изъяты> в лице директора ФИО140 и ЗАО 

<

данные изъяты> в лице ФИО141 являющегося номинальным руководителем Общества, то есть лицом, не принимающим решения по финансово-хозяйственной деятельности Общества и не осведомленного о заключении данного договора, предметом которого являлись обязательства Поставщика в лице ООО 

<

данные изъяты> передать в собственность Покупателя в лице ЗАО 

<

данные изъяты> а Покупателя принять и своевременно оплатить товары бытовой химии, хозяйственные, канцелярские, строительные, парфюмерные и прочие товары в количестве, ассортименте и по цене, согласно принятой Поставщиком заявки Покупателя, в соответствии с условиями настоящего договора. 

В тот же день в дневное время ФИО5 в помещении Курского филиала ООО 

<

данные изъяты> от имени представителя ЗАО 

<

данные изъяты> под вымышленными данными 

<

данные изъяты> подписал предоставленный ему ФИО142 договор поставки товара № от ДД.ММ.ГГГГ и, используя печать ЗАО 

<

данные изъяты> поставил ее оттиск на договоре.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО5, реализуя единый с ФИО4 преступный умысел, действуя группой лиц по предварительному сговору, согласно отведенной ему преступной роли в совершении преступления, находясь совместно с ФИО4 в помещении Курского филиала ООО 

<

данные изъяты> на основании договора поставки товара № от ДД.ММ.ГГГГ сообщил сотрудникам ООО 

<

данные изъяты> перечень товара, подлежащего поставке в адрес ЗАО 

<

данные изъяты> заведомо не намереваясь оплачивать его стоимость и не имея для этого возможности, а также указал не существующий адрес места доставки: 

<

адрес> Торговый центр 

<

данные изъяты> 

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ООО 

<

данные изъяты> не осведомленные о преступных намерениях ФИО4 и ФИО5 и не принимавшие участие в преступной деятельности последних, заблуждаясь относительно полномочий ФИО143 в лице ФИО5 как представителя интересов ЗАО 

<

данные изъяты> во исполнение условий договора поставки товара № от ДД.ММ.ГГГГ и в соответствии с заявленным перечнем товара загрузили в грузовой автомобиль 

<

данные изъяты> регистрационный знак № под управлением сотрудника ООО 

<

данные изъяты> ФИО144 не осведомленного о преступных намерениях ФИО4 и ФИО5 и не принимавшего участие в преступной деятельности последних, со склада ООО 

<

данные изъяты> расположенного по адресу: 

<

адрес> для ЗАО 

<

данные изъяты> с последующей доставкой по указанному ФИО5 вымышленному адресу: 

<

адрес> Торговый центр 

<

данные изъяты> следующий перечень товара:

- по товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ 

кассеты: «Кассеты Gilette Fusion 4 шт» в количестве 10 штук общей стоимостью 5022 рубля 70 копеек, «Кассеты Gilette Fusion 8 шт» в количестве 10 штук общей стоимостью 8954 рубля 00 копеек, «Кассеты Gilette Fusion Power 2 шт» в количестве 10 штук общей стоимостью 3113 рублей 90 копеек, «Кассеты Gilette Fusion Power 4 шт» в количестве 3 штук общей стоимостью 1682 рубля 25 копеек, «Кассеты Gilette Fusion Proglide 2 шт» в количестве 10 штук общей стоимостью 3054 рубля 60 копеек, «Кассеты Gilette Fusion Proglide 4 шт» в количестве 7 штук общей стоимостью 3710 рублей 42 копейки, «Кассеты Gilette Fusion Proglide 8 шт» в количестве 9 штук общей стоимостью 8826 рублей 03 копейки, «Кассеты Gilette Fusion Proglide Power 2 шт» в количестве 8 штук общей стоимостью 2721 рубль 28 копеек, «Кассеты Gilette Fusion Proglide Power 4 шт» в количестве 10 штук общей стоимостью 6091 руль 80 копеек, «Кассеты Gilette Fusion Proglide Power 8 шт» в количестве 9 штук общей стоимостью 10143 рубля 81 копейка, «Кассеты Gilette Sensor Excel 5 шт» в количестве 10 штук общей стоимостью 2906 рублей 30 копеек, «Кассеты Gilette Sensor Excel для женщин 5 шт сменные для бритья» в количестве 10 штук общей стоимостью 2043 рубля 20 копеек, «Кассеты Gilette Slalom 3шт сменные для бритья со смазывающей полоской» в количестве 10 штук общей стоимостью 702 рубля 30 копеек, «Кассеты Gilette Slalom 5шт сменные для бритья» в количестве 10 штук общей стоимостью 834 рубля 90 копеек, «Кассеты Gilette Slalom 5 шт сменные для бритья со смазывающей полоской» в количестве 5 штук общей стоимостью 555 рублей 70 копеек, «Кассеты Gilette Venus 2 шт сменные для бритья» в количестве 10 штук общей стоимостью 1638 рублей 60 копеек, «Кассеты Gilette Venus 4 шт сменные для бритья» в количестве 8 штук общей стоимостью 2311 рублей 76 копеек, «Кассеты Gilette Venus Breeze 2 шт» в количестве 3 штук общей стоимостью 696 рублей 30 копеек, «Кассеты Gilette Venus Breeze 4 шт» в количестве 4 штук общей стоимостью 1662 рубля 16 копеек, «Кассеты Gilette Venus Divine 4 шт» в количестве 6 штук общей стоимостью 2106 рублей 42 копейки, «Кассеты Gilette Venus Embrace 2 шт» в количестве 4 штук общей стоимостью 1080 рублей 08 копеек, «Кассеты Gilette Venus Embrace 4 шт» в количестве 5 штук общей стоимостью 2417 рублей 00 копеек, «Кассеты Gilette Venus Proskin Moisturerich 4шт» в количестве 5 штук общей стоимостью 2272 рубля 90 копеек, «Кассеты Gilette Масh3 2 шт сменные для бритья» в количестве 10 штук общей стоимостью 1856 рублей 50 копеек, «Кассеты Gilette Масh3 4 шт сменные для бритья» в количестве 10 штук общей стоимостью 3327 рублей 60 копеек, «Кассеты Gilette Масh3 8 шт сменные для бритья» в количестве 10 штук общей стоимостью 6001 рубль 20 копеек, «Кассеты Gilette Масh3 Sensitive 2шт» в количестве 10 штук общей стоимостью 2426 рублей 70 копеек, «Кассеты Gilette Масh3 Sensitive 4шт» в количестве 10 штук общей стоимостью 4207 рублей 30 копеек, «Кассеты Gilette Масh3 Sensitive 8шт» в количестве 10 штук общей стоимостью 7525 рублей 20 копеек, «Кассеты Gilette Масh3 Роwer 4 шт сменные для бритья» в количестве 3 штук общей стоимостью 1407 рублей 96 копеек, «Кассеты Gilette Масh3 Тurbo 2 шт сменные для бритья» в количестве 10 штук общей стоимостью 2181 рубль 10 копеек, «Кассеты Gilette Масh3 Тurbo 4 шт сменные для бритья» в количестве 10 штук общей стоимостью 3959 рублей 90 копеек; 

средства для бритья: «Бальзам Gilette 75мл после бритья питающий и тонизирующий» в количестве 4 штук общей стоимостью 481 рубль 68 копеек, «Гель Gilette 200мл для бритья Cool Cleansing (очищение и прохлада)» в количестве 3 штук общей стоимостью 386 рублей 64 копейки, «Гель Gilette 200мл для бритья Гипоаллергенный» в количестве 6 штук общей стоимостью 773 рубля 28 копеек, «Гель Gilette 75мл после бритья для чувствительной кожи» в количестве 6 штук общей стоимостью 725 рублей 70 копеек, «Гель Gilette 75мл после бритья питающий и тонизирующий» в количестве 6 штук общей стоимостью 725 рублей 70 копеек, «Гель Gilette Fusion Proglide 75мл для бритья увлажняющий» в количестве 6 штук общей стоимостью 475 рублей 44 копейки, «Лезвия Gilette RUBIE PLATINUM PLUS 5 шт» в количестве 20 штук общей стоимостью 500 рублей 80 копеек, «Лезвия Gilette SPUTNIK Stainless 5шт» в количестве 20 штук общей стоимостью 178 рублей 60 копеек, «Лосьон Gilette 50мл после бритья Cool Wave» в количестве 2 штук общей стоимостью 288 рублей 14 копеек, «Лосьон Gilette 50мл после бритья Storm Force (пряный)» в количестве 2 штук общей стоимостью 288 рублей 14 копеек, «Пена Gilette Series 250мл для бритья Cool Cleansing/Очищение и прохлада» в количестве 6 штук общей стоимостью 548 рублей 88 копеек, «Пена Gilette Series 250мл для бритья Защита» в количестве 6 штук общей стоимостью 548 рублей 88 копеек, «Пена Gilette Series 250мл для бритья Питающая и Тонизирующая» в количестве 6 штук общей стоимостью 528 рублей 90 копеек, «Пена Gillette 200мл для бритья Menthol (с ароматом ментола)» в количестве 6 штук общей стоимостью 333 рубля 00 копеек, «Пена Gillette 200мл для бритья Regular (классическая)» в количестве 6 штук общей стоимостью 333 рубля 00 копеек; 

станки: «Станок Gilette Fusion Cool White с 1 сменной кассетой» в количестве 6 штук общей стоимостью 1377 рублей 96 копеек, «Станок Gilette Fusion Power Cool White с 1 сменной кассетой» в количестве 6 штук общей стоимостью 2577 рублей 78 копеек, «Станок Gilette Fusion Power Phantom с 1 сменной кассетой» в количестве 6 штук общей стоимостью 2483 рубля 82 копейки, «Станок Gilette Fusion Proglide с 2 сменными кассетами» в количестве 6 штук общей стоимостью 1950 рублей 60 копеек, «Станок Gilette Fusion с 1 сменной кассетой» в количестве 6 штук общей стоимостью 1377 рублей 96 копеек, «Станок Gilette Fusion с 2 сменными кассетами» в количестве 6 штук общей стоимостью 1913 рублей 94 копейки, «Станок Gilette Venus Embrace с 1 сменой кассетой» в количестве 5 штук общей стоимостью 1390 рублей 65 копеек, «Станок Gilette Мach3 Sensitive с 1 сменной кассетой» в количестве 2 штук общей стоимостью 299 рублей 54 копейки, «Станок Gilette Мach3 Turbo c 2 сменными кассетами» в количестве 6 штук общей стоимостью 1754 рубля 10 копеек, «Станок Gillette 2 одноразовый 3шт» в количестве 40 штук общей стоимостью 1105 рублей 20 копеек; 

зубные пасты: «Зубная паста BLEND_A_MED 100мл 3 Эффект Деликатное отбеливание (Чистота, свежесть, сила отбеливания)» в количестве 24 штук общей стоимостью 684 рубля 24 копейки, «Зубная паста BLEND_A_MED 100мл 3 Эффект Зеленое Яблоко» в количестве 24 штук общей стоимостью 680 рублей 64 копеек, «Зубная паста BLEND_A_MED 100мл 3 Эффект Мягкая Свежесть» в количестве 24 штук общей стоимостью 680 рублей 64 копейки, «Зубная паста BLEND_A_MED 100мл 3 Эффект Экстра Свежесть» в количестве 24 штук общей стоимостью 680 рублей 64 копейки, «Зубная паста LEND_A_MED 100мл Антикариес Мята» в количестве 24 штук общей стоимостью 680 рублей 64 копейки, «Зубная паста BLEND_A_MED 100мл Деликатное отбеливание Здоровая белизна» в количестве 24 штук общей стоимостью 684 рубля 24 копейки, «Зубная паста BLEND_A_MED 100мл Ромашка» в количестве 24 штук общей стоимостью 684 рубля 24 копейки, «Зубная паста BLEND_A_MED 100мл Ромашка+Отбеливание» в количестве 24 штук общей стоимостью 684 рубля 24 копейки, «Зубная паста BLEND_A_MED 50мл 3 Эффект Мягкая Свежесть» в количестве 60 штук общей стоимостью 1046 рублей 40 копеек, «Зубная паста BLEND_A_MED 50мл Антикариес Мята» в количестве 60 штук общей стоимостью 1052 рубля 40 копеек, «Зубная паста BLEND_A_MED 50мл Антикариес Свежесть» в количестве 50 штук общей стоимостью 872 рубля 00 копеек, «Зубная паста BLEND_A_MED 50мл Кора дуба» в количестве 60 штук общей стоимостью 1046 рублей 40 копеек; 

кондиционеры: «Кондиционер Ленор 1л концентрированный Альпийский Луг» в количестве 7 штук общей стоимостью 649 рублей 95 копеек, «Кондиционер Ленор 1л концентрированный Ароматерапия Свежесть Лаванды Умиротворенное Настроение» в количестве 12 штук общей стоимостью 937 рублей 80 копеек, «Кондиционер Ленор 1л концентрированный Ароматерапия Свежесть Лайма Бодрое Настроение» в количестве 12 штук общей стоимостью 1113 рублей 84 копейки, «Кондиционер Ленор 1л концентрированный Ароматерапия Свежесть Морозного воздуха» в количестве 12 штук общей стоимостью 1120 рублей 20 копеек, «Кондиционер Ленор 1л концентрированный Ароматерапия Свежесть Розы Романтическое Настроение» в количестве 12 штук общей стоимостью 1113 рублей 84 копейки, «Кондиционер Ленор 1л концентрированный Ароматерапия Свежесть Садовых цветов» в количестве 12 штук общей стоимостью 1120 рублей 20 копеек, «Кондиционер Ленор 1л концентрированный Ароматерапия Свежесть Сирени Радостное Настроение» в количестве 12 штук общей стоимостью 1114 рублей 20 копеек, «Кондиционер Ленор 1л концентрированный Для детской и чувствительной кожи» в количестве 12 штук общей стоимостью 937 рублей 80 копеек, «Кондиционер Ленор 1л концентрированный Скандинавская весна» в количестве 12 штук общей стоимостью 1114 рублей 20 копеек, «Кондиционер Ленор 1л концентрированный Хлопок Белая роза» в количестве 8 штук общей стоимостью 625 рублей 20 копеек, «Кондиционер Ленор 1л концентрированный Хлопок Нежность хлопка» в количестве 12 штук общей стоимостью 1114 рублей 20 копеек, «Кондиционер Ленор 1л Скандинавская весна» в количестве 12 штук общей стоимостью 704 рубля 16 копеек, «Кондиционер Ленор 2л концентрированный Скандинавская весна» в количестве 5 штук общей стоимостью 785 рублей 00 копеек, «Кондиционер Ленор 2л Скандинавская весна» в количестве 8 штук общей стоимостью 1256 рублей 00 копеек, «Кондиционер Ленор 500мл концентрированный Альпийские луга» в количестве 12 штук общей стоимостью 626 рублей 76 копеек, «Кондиционер Ленор 500мл концентрированный для Детской и чувствительной кожи» в количестве 12 штук общей стоимостью 626 рублей 76 копеек; 

стиральные порошки - синтетические моющие средства (далее по тексту СМС) серии «Ариэль»: «СМС Ариэль 1,5кг автомат 2в1 колор ленор эффект» в количестве 10 штук общей стоимостью 1602 рубля 40 копеек, «СМС Ариэль 1,5кг автомат Color & Style» в количестве 10 штук общей стоимостью 1600 рублей 70 копеек, «СМС Ариэль 1,5кг автомат белая роза» в количестве 10 штук общей стоимостью 1454 рубля 60 копеек, «СМС Ариэль 1,5кг автомат горный родник» в количестве 10 штук общей стоимостью 1600 рублей 70 копеек, «СМС Ариэль 1,8кг горный родник» в количестве 8 штук общей стоимостью 1412 рублей 00 копеек, «СМС Ариэль 15кг автомат Профессиональный Альфа» в количестве 1 штуки стоимостью 716 рублей 32 копейки, «СМС Ариэль 3кг автомат 2в1 колор ленор эффект» в количестве 4 штук общей стоимостью 1189 рублей 48 копеек, «СМС Ариэль 3кг автомат Color & Style» в количестве 6 штук общей стоимостью 1775 рублей 94 копейки, «СМС Ариэль 3кг автомат белая роза» в количестве 6 штук общей стоимостью 1439 рублей 94 копейки, «СМС Ариэль 3кг автомат горный родник» в количестве 4 штук общей стоимостью 953 рубля 76 копеек, «СМС Ариэль 3кг автомат ленор воздушная свежесть» в количестве 4 штук общей стоимостью 953 рубля 76 копеек, «СМС Ариэль 4,5кг автомат 2 в 1 Эталон первозданной чистоты Touch of Lenor Fresh Color» в количестве 4 штук общей стоимостью 1437 рублей 56 копеек, «СМС Ариэль 4,5кг автомат 2в1 ленор эффект воздушная свежесть» в количестве 4 штук общей стоимостью 1683 рубля 44 копейки, «СМС Ариэль 4,5кг автомат Color & Style» в количестве 2 штук общей стоимостью 820 рублей 90 копеек, «СМС Ариэль 4,5кг автомат горный родник» в количестве 4 штук общей стоимостью 1326 рублей 16 копеек, «СМС Ариэль 450г автомат 2в1 колор ленор эффект» в количестве 20 штук общей стоимостью 1108 рублей 00 копеек, «СМС Ариэль 450г автомат Color & Ctyle» в количестве 20 штук общей стоимостью 1108 рублей 00 копеек, «СМС Ариэль 450г автомат белая роза» в количестве 20 штук общей стоимостью 1108 рублей 00 копеек, «СМС Ариэль 450г автомат горный родник» в количестве 20 штук общей стоимостью 1108 рублей 00 копеек, «СМС Ариэль 450г горный родник» в количестве 20 штук общей стоимостью 1007 рублей 20 копеек, «СМС Ариэль 900г горный родник» в количестве 9 штук общей стоимостью 906 рублей 84 копейки, «СМС Ариэль 9кг автомат Color & Style 100% Эталон первозданной чистоты» в количестве 2 штук общей стоимостью 1606 рублей 50 копеек, «СМС Ариэль 9кг автомат белая роза» в количестве 2 штук общей стоимостью 1606 рублей 50 копеек, 

синтетические моющие средства серии «Миф»: «СМС Миф 1,8 кг свежесть голубой лагуны» в количестве 8 штук общей стоимостью 901 рубль 04 копейки, «СМС Миф 15кг автомат Expert» в количестве 1 штуки стоимостью 729 рублей 68 копеек, «СМС Миф 15кг автомат Expert Свежий Цвет для стирки цветного белья» в количестве 1 штуки стоимостью 729 рублей 68 копеек, «СМС Миф 2кг автомат M-ZIM Горная роса после грозы» в количестве 8 штук общей стоимостью 1039 рублей 28 копеек, «СМС Миф 2кг автомат морозная свежесть» в количестве 8 штук общей стоимостью 1039 рублей 28 копеек, «СМС Миф 2кг автомат свежесть голубой лагуны» в количестве 8 штук общей стоимостью 1039 рублей 28 копеек, «СМС Миф 2кг автомат свежесть долины роз 2 в 1» в количестве 8 штук общей стоимостью 1039 рублей 28 копеек, «СМС Миф 2кг автомат французский аромат» в количестве 8 штук общей стоимостью 1039 рублей 28 копеек, «СМС Миф 400г автомат морозная свежесть» в количестве 20 штук общей стоимостью 593 рубля 80 копеек, «СМС Миф 400г автомат французский аромат 2 в 1» в количестве 20 штук общей стоимостью 596 рублей 60 копеек, «СМС Миф 400г горная роса после грозы» в количестве 20 штук общей стоимостью 519 рублей 40 копеек, «СМС Миф 400г морозная свежесть» в количестве 20 штук общей стоимостью 519 рублей 40 копеек, «СМС Миф 400г свежесть голубой лагуны 2 в 1» в количестве 20 штук общей стоимостью 521 рубль 80 копеек, «СМС Миф 400г свежесть долины роз 2 в 1» в количестве 20 штук общей стоимостью 519 рублей 40 копеек, «СМС Миф 400г французский аромат 2 в 1» в количестве 14 штук общей стоимостью 363 рубля 58 копеек, «СМС Миф 4кг автомат горная роса после грозы» в количестве 4 штук общей стоимостью 1022 рубля 88 копеек, «СМС Миф 4кг автомат морозная свежесть» в количестве 4 штук общей стоимостью 1022 рубля 88 копеек, «СМС Миф 6кг автомат горная роса после грозы» в количестве 3 штук общей стоимостью 972 рубля 93 копейки, «СМС Миф 6кг автомат морозная свежесть» в количестве 3 штук общей стоимостью 972 рубля 93 копейки, «СМС Миф 6кг автомат свежесть голубой лагуны» в количестве 1 штуки стоимостью 326 рублей 15 копеек, «СМС Миф 6кг автомат свежий цвет» в количестве 3 штук общей стоимостью 978 рублей 45 копеек, «СМС Миф 900г морозная свежесть» в количестве 9 штук общей стоимостью 523 рубля 53 копейки, 

синтетические моющие средства серии «Тайд»: «СМС Тайд 1,8кг лимон и белая лилия» в количестве 8 штук общей стоимостью 939 рублей 52 копейки, «СМС Тайд 150г белые облака» в количестве 56 штук общей стоимостью 1095 рублей 36 копеек, «СМС Тайд 3кг автомат 2в1 Lenor Touch» в количестве 6 штук общей стоимостью 1425 рублей 54 копейки, «СМС Тайд 3кг автомат альпийская свежесть» в количестве 6 штук общей стоимостью 1425 рублей 90 копеек, «СМС Тайд 3кг автомат белые облака» в количестве 6 штук общей стоимостью 1425 рублей 90 копеек, «СМС Тайд 3кг автомат колор» в количестве 6 штук общей стоимостью 1425 рублей 54 копейки, «СМС Тайд 3кг автомат колор Ленор Scent» в количестве 4 штук общей стоимостью 950 рублей 36 копеек, «СМС Тайд 400г белые облака» в количестве 20 штук общей стоимостью 680 рублей 20 копеек, «СМС Тайд 450г автомат альпийская свежесть» в количестве 20 штук общей стоимостью 907 рублей 00 копеек, «СМС Тайд 450г автомат белые облака» в количестве 20 штук общей стоимостью 906 рублей 60 копеек, «СМС Тайд 450г автомат колор» в количестве 20 штук общей стоимостью 907 рублей 00 копеек, «СМС Тайд 6кг автомат белые облака» в количестве 3 штук общей стоимостью 1337 рублей 76 копеек, «СМС Тайд 6кг автомат колор» в количестве 3 штук общей стоимостью 1337 рублей 76 копеек, «СМС Тайд 900г альпийская свежесть» в количестве 9 штук общей стоимостью 723 рубля 24 копейки, «СМС Тайд 900г белые облака» в количестве 9 штук общей стоимостью 723 рубля 24 копейки, 

средства по уходу за волосами: «Шампунь HEAD & SHOULDERS 200мл против перхоти Лед Арктики Ощущение ледяной свежести» в количестве 2 штук общей стоимостью 202 рубля 86 копеек, «Шампунь HEAD & SHOULDERS 200мл против перхоти Против выпадения волос из-за ломкости» в количестве 4 штук общей стоимостью 405 рублей 72 копейки, «Шампунь HEAD & SHOULDERS 200мл против перхоти Увлажняющий уход за кожей головы» в количестве 6 штук общей стоимостью 611 рублей 34 копейки, «Шампунь HEAD & SHOULDERS 200мл Цитрусовая свежесть для жирных волос» в количестве 2 штук общей стоимостью 202 рубля 86 копеек, «Шампунь HEAD & SHOULDERS 400мл 2в1 против перхоти Гладкие и шелковистые для сухих и нормальных волос» в количестве 6 штук общей стоимостью 974 рубля 46 копеек, «Шампунь HEAD & SHOULDERS 400мл Лед Арктики Ощущение ледяной свежести» в количестве 6 штук общей стоимостью 974 рубля 46 копеек, «Шампунь HEAD&SHOULDERS 400мл против перхоти Sport Fresh» в количестве 6 штук общей стоимостью 969 рублей 12 копеек, «Шампунь HEAD & SHOULDERS 400мл против перхоти Объем от самых корней для тонких волос» в количестве 2 штук общей стоимостью 324 рубля 82 копейки, «Шампунь HEAD & SHOULDERS 400мл против перхоти Основной уход для нормальных волос» в количестве 6 штук общей стоимостью 974 рубля 46 копеек, «Шампунь HEAD & SHOULDERS 400мл против перхоти Увлажняющий уход за кожей головы» в количестве 6 штук общей стоимостью 973 рубля 44 копейки,

чистящие средства серии «Фейри»: «Чистящее средство Фейри 1л Апельсин и лимонник» в количестве 8 штук общей стоимостью 621 рубль 36 копеек, «Чистящее средство Фейри 1л Нежные Руки Ромашка и витамин Е» в количестве 10 штук общей стоимостью 772 рубля 30 копеек, «Чистящее средство Фейри 1л Нежные Руки Чайное дерево и Мята» в количестве 10 штук общей стоимостью 773 рубля 20 копеек, «Чистящее средство Фейри 1л Сочный Лимон» в количестве 10 штук общей стоимостью 773 рубля 20 копеек, «Чистящее средство Фейри 1л Яблоко Зеленое» в количестве 10 штук общей стоимостью 754 рубля 00 копеек, «Чистящее средство Фейри 500мл Нежные Руки Ромашка и витамин Е» в количестве 21 штуки общей стоимостью 900 рублей 27 копеек, «Чистящее средство Фейри 500мл Сочный Лимон» в количестве 21 штуки общей стоимостью 900 рублей 27 копеек, «Чистящее средство Фейри ProDerma 1л Алое Вера и Кокос» в количестве 10 штук общей стоимостью 916 рублей 30 копеек, «Чистящее средство Фейри ProDerma 1л Водяная Лилия и Жожоба» в количестве 10 штук общей стоимостью 916 рублей 30 копеек, всего на сумму 231915 рублей 92 копейки;

- по товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ

жидкие моющие средства (далее по тексту ЖМС), в т.ч. для посуды серии «AOS» «ЖМС AOS 1000мл 2 в 1 Чистота и забота» в количестве 12 штук общей стоимостью 769 рублей 56 копеек, «ЖМС AOS 1000мл Бальзам» в количестве 12 штук общей стоимостью 769 рублей 56 копеек, «ЖМС AOS 1000мл Бальзам Алоэ вера» в количестве 12 штук общей стоимостью 769 рублей 56 копеек, «ЖМС AOS 1000мл Бальзам Алоэ вера» в количестве 12 штук общей стоимостью 769 рублей 56 копеек, «ЖМС AOS 1000мл Бальзам с экстрактом Ромашки» в количестве 12 штук общей стоимостью 769 рублей 56 копеек, «ЖМС AOS 1000мл Бальзам Чайное дерево» в количестве 12 штук общей стоимостью 769 рублей 56 копеек, «ЖМС AOS 1000мл Бальзам+Витамин E» в количестве 12 штук общей стоимостью 769 рублей 56 копеек, «ЖМС AOS 1000мл Глицерин» в количестве 12 штук общей стоимостью 769 рублей 56 копеек, «ЖМС AOS 1000мл Глицерин» в количестве 12 штук общей стоимостью 769 рублей 56 копеек, «ЖМС AOS 1000мл Лимон» в количестве 12 штук общей стоимостью 769 рублей 56 копеек, «ЖМС AOS 1000мл Миндальное молочко» в количестве 12 штук общей стоимостью 769 рублей 56 копеек, «ЖМС AOS 500мл 2 в 1 Чистота и забота» в количестве 20 штук общей стоимостью 699 рублей 00 копеек, «ЖМС AOS 500мл Бальзам» в количестве 20 штук общей стоимостью 699 рублей 00 копеек, «ЖМС AOS 500мл Бальзам Алоэ Вера» в количестве 20 штук общей стоимостью 699 рублей 00 копеек, «ЖМС AOS 500мл Бальзам Витамин Е» в количестве 20 штук общей стоимостью 699 рублей 00 копеек, «ЖМС AOS 500мл Бальзам и Чайное дерево» в количестве 20 штук общей стоимостью 699 рублей 00 копеек, «ЖМС AOS 500мл Бальзам с экстрактом Ромашки» в количестве 20 штук общей стоимостью 699 рублей 00 копеек, «ЖМС AOS 500мл Глицерин» в количестве 20 штук общей стоимостью 711 рублей 60 копеек, «ЖМС AOS 500мл Лайм и Зеленый чай» в количестве 20 штук общей стоимостью 711 рублей 60 копеек, «ЖМС AOS 500мл Лимон» в количестве 20 штук общей стоимостью 699 рублей 00 копеек, «ЖМС AOS 500мл Миндальное молочко» в количестве 20 штук общей стоимостью 699 рублей 00 копеек; в т.ч. для посуды серии «Freetime»: «ЖМС Free time 500мл Бальзам Яблоко» в количестве 20 штук общей стоимостью 358 рублей 20 копеек, 

синтетические моющие средства для стирки (СМС): «СМС BiMax 1,5кг автомат 100 пятен» в количестве 6 штук общей стоимостью 654 рубля 18 копеек, «СМС BiMax 1,5кг автомат Color» в количестве 6 штук общей стоимостью 654 рубля 18 копеек, «СМС BiMax 1,5кг автомат Sport» в количестве 6 штук общей стоимостью 642 рубля 66 копеек, «СМС BiMax 1,5кг автомат Белоснежные вершины» в количестве 6 штук общей стоимостью 654 рубля 18 копеек, «СМС BiMax 1,5кг автомат Детский» в количестве 6 штук общей стоимостью 650 рублей 34 копейки, «СМС BiMax 1,8кг Белоснежные вершины» в количестве 5 штук общей стоимостью 520 рублей 15 копеек, «СМС BiMax 3кг автомат 100 пятен» в количестве 4 штук общей стоимостью 786 рублей 96 копеек, «СМС BiMax 3кг автомат 100 пятен DOY-PACK» в количестве 3 штук общей стоимостью 590 рублей 22 копейки, «СМС BiMax 3кг автомат Color» в количестве 4 штук общей стоимостью 801 рубль 00 копеек, «СМС BiMax 3кг автомат Color DOY-PACK» в количестве 3 штук общей стоимостью 590 рублей 22 копейки, «СМС BiMax 3кг автомат Color Детский +ЖМС BiMax 500мл» в количестве 2 штук общей стоимостью 382 рубля 32 копейки, «СМС BiMax 3кг автомат Sport» в количестве 4 штук общей стоимостью 786 рублей 96 копеек, «СМС BiMax 3кг автомат Sport DOY-PACK» в количестве 3 штук общей стоимостью 590 рублей 22 копейки, «МС BiMax 3кг автомат Аромат белой розы + ЖМС BiMax 500мл» в количестве 4 штук общей стоимостью 764 рубля 64 копейки, «СМС BiMax 3кг автомат Белоснежные вершины» в количестве 4 штук общей стоимостью 786 рублей 96 копеек, «СМС BiMax 3кг автомат Белоснежные вершины DOY-PACK» в количестве 3 штук общей стоимостью 590 рублей 22 копейки, «СМС BiMax 3кг автомат Горное облако» в количестве 4 штук общей стоимостью 782 рубля 24 копейки, «СМС BiMax 3кг автомат Горное облако + ЖМС BiMax 500мл» в количестве 4 штук общей стоимостью 764 рубля 64 копейки, «СМС BiMax 3кг автомат Детский» в количестве 4 штук общей стоимостью 795 рублей 92 копейки, всего на сумму 28626 рублей 77 копеек;

- по товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ

пятновыводитель «Ваниш для белья 2*1л» в количестве 5 штук общей стоимостью 915 рублей 40 копеек, пятновыводитель «Ваниш для белья 2*450мл» в количестве 10 штук общей стоимостью 901 рубль 50 копеек, пятновыводитель «Ваниш для белья 600г порошок» в количестве 18 штук общей стоимостью 1434 рубля 60 копеек, пятновыводитель и отбеливатель «Ваниш для белья 2*450мл» в количестве 10 штук общей стоимостью 815 рублей 10 копеек, чистящее средство «Ваниш для ковров 450мл для ручной чистки устраняет запахи (обычный)» в количестве 16 штук общей стоимостью 1473 рубля 60 копеек, чистящее средство «Ваниш для ковров 450мл шампунь для ручной чистки Лимон (антибак)» в количестве 16 штук общей стоимостью 1764 рубля 00 копеек, чистящее средство «Ваниш для моющих пылесосов 450мл Интеллект плюс» в количестве 16 штук общей стоимостью 1864 рубля 32 копейки, чистящее средство «Ваниш ОКСИЭКШН 750г для ковров + Пятновыводитель 450мл промоупаковка» в количестве 6 штук общей стоимостью 1693 рубля 32 копейки; 

чулочно-носочные товары: «Гольфы Gardenia 20 den цвет бежевый глаженные паром эластан 12%» в количестве 20 штук общей стоимостью 454 рубля 20 копеек, «Гольфы Gardenia 20 den цвет визон глаженные паром эластан 12%» в количестве 16 штук общей стоимостью 363 рубля 36 копеек, «Гольфы Gardenia 20 den цвет кастро глаженные паром эластан 12%» в количестве 16 штук общей стоимостью 363 рубля 36 копеек, «Гольфы Gardenia 20 den цвет кастро эластан 3%» в количестве 6 штук общей стоимостью 74 рубля 40 копеек, «Гольфы Gardenia 20 den цвет черный глаженные паром эластан 12%» в количестве 19 штук общей стоимостью 431 рубль 49 копеек, «Колготы Gardenia 15 den цвет бежевый без штанишек 2 раз. эластан 12%» в количестве 6 штук общей стоимостью 370 рублей 62 копейки, «Колготы Gardenia 15 den цвет бежевый без штанишек 4 раз. эластан 12%» в количестве 6 штук общей стоимостью 370 рублей 62 копейки, «Колготы Gardenia 15 den цвет бежевый со штанишками 2 раз.» в количестве 5 штук общей стоимостью 283 рубля 70 копеек, «Колготы Gardenia 15 den цвет бежевый со штанишками 3 раз.» в количестве 4 штук общей стоимостью 226 рублей 96 копеек, «Колготы Gardenia 15 den цвет бежевый со штанишками 4 раз.» в количестве 4 штук общей стоимостью 226 рублей 96 копеек, «Колготы Gardenia 15 den цвет визон без штанишек 3 раз. эластан 12%» в количестве 6 штук общей стоимостью 370 рублей 62 копейки, «Колготы Gardenia 15 den цвет визон со штанишками 3 раз. эластан 12%» в количестве 6 штук общей стоимостью 340 рублей 44 копейки, «Колготы Gardenia 15 den цвет визон со штанишками 4 раз. эластан 12%» в количестве 6 штук общей стоимостью 340 рублей 44 копейки, «Колготы Gardenia 15 den цвет кастро без штанишек 3 раз. эластан 12%» в количестве 6 штук общей стоимостью 370 рублей 62 копейки, «Колготы Gardenia 15 den цвет кастро без штанишек 4 раз. эластан 12%» в количестве 6 штук общей стоимостью 370 рублей 62 копейки, «Колготы Gardenia 15 den цвет кастро со штанишками 3 раз. эластан 12%» в количестве 6 штук общей стоимостью 340 рублей 44 копейки, «Колготы Gardenia 15 den цвет кастро со штанишками 4 раз. эластан 12%» в количестве 6 штук общей стоимостью 340 рублей 44 копейки,«Колготы Gardenia 20 den цвет бежевый 2 раз.» в количестве 8 штук общей стоимостью 200 рублей 32 копейки, «Колготы Gardenia 20 den цвет визон 3 раз. эластан 3%» в количестве7 штук общей стоимостью 175 рублей 28 копеек, «Колготы Gardenia 20 den цвет визон 4 раз. эластан 3%» в количестве 7 штук общей стоимостью 175 рублей 28 копеек, «Колготы Gardenia 20 den цвет визон 5 раз. эластан 3%» в количестве 7 штук общей стоимостью 256 рублей 69 копеек, «Колготы Gardenia 20 den цвет мелон 2 раз. эластан 3%» в количестве 7 штук общей стоимостью 175 рублей 28 копеек, «Колготы Gardenia 20 den цвет мелон 3 раз. эластан 3%» в количестве 7 штук общей стоимостью 175 рублей 28 копеек, «Колготы Gardenia 20 den цвет мелон 4 раз. эластан 3%» в количестве 7 штук общей стоимостью 175 рублей 28 копеек, «Колготы Gardenia 20 den цвет мелон 5 раз. эластан 3%» в количестве 7 штук общей стоимостью 256 рулей 69 копеек, «Носки Gardenia 20 den цвет бежевый глаженные паром эластан 12%» в количестве 20 штук общей стоимостью 380 рублей 40 копеек, «Носки Gardenia 20 den цвет визон глаженные паром эластан 12%» в количестве 20 штук общей стоимостью 380 рублей 40 копеек, «Носки Gardenia 20 den цвет касторо глаженные паром эластан 12%» в количестве 20 штук общей стоимостью 380 рублей 40 копеек, «Носки Gardenia 20 den цвет мелон глаженные паром эластан 12%» в количестве 20 штук общей стоимостью 380 рублей 40 копеек, «Носки Gardenia 20 den цвет черный глаженные паром эластан 12% » в количестве 17 штук общей стоимостью 323 рубля 34 копейки, а всего на сумму 19936 рублей 17 копеек;

- по товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ

зубные пасты серии «Колгейт-Палмолив»: «COLGATE 100 мл 360 Суперчистота всей полости рта» в количестве 48 штук общей стоимостью 2609 рублей 76 копеек, «COLGATE 100мл Total 12 Прополис» в количестве 48 штук общей стоимостью 2609 рублей 76 копеек, «COLGATE 100мл Total 12 Профессиональная Для чувствительных зубов» в количестве 48 штук общей стоимостью 3000 рублей 96 копеек, «COLGATE 100мл Total 12 Профессиональная Отбеливающая» в количестве 48 штук общей стоимостью 2609 рублей 76 копеек, «COLGATE 100мл Total 12 Профессиональная чистка (гель)» в количестве 48 штук общей стоимостью 2609 рублей 76 копеек, «COLGATE 100 мл Total 12 Профессиональная чистка (гель)+ЗЩ COLGATE Массажер БЕСПЛАТНО» в количестве 48 штук общей стоимостью 2604 рубля 48 копеек, «COLGATE 100мл Total 12 Профессиональная чистка (паста)» в количестве 48 штук общей стоимостью 2609 рублей 76 копеек, «COLGATE 100мл Total 12 Чистая Мята» в количестве 48 штук общей стоимостью 2604 рубля 48 копеек, «COLGATE 100мл Бережное Отбеливание» в количестве 48 штук общей стоимостью 1306 рублей 56 копеек, «COLGATE 100мл Защита от кариеса Двойная мята» в количестве 48 штук общей стоимостью 1268 рублей 64 копейки, «COLGATE 100 мл Защита от кариеса Свежая мята» в количестве 48 штук общей стоимостью 1271 рубль 52 копейки, «COLGATE 100 мл Комплексное Отбеливание» в количестве 48 штук общей стоимостью 2458 рублей 08 копеек, «COLGATE 100мл Крепкие Зубы Свежее Дыхание» в количестве 48 штук общей стоимостью 1271 рубль 52 копейки, «COLGATE 100мл Лечебные Травы» в количестве 48 штук общей стоимостью 1271 рубль 52 копейки, «COLGATE 100мл Лечебные Травы Облепиха» в количестве 48 штук общей стоимостью 1271 рубль 52 копейки, «COLGATE 100 мл Лечебные Травы Отбеливающая» в количестве 48 штук общей стоимостью 1271 рубль 52 копейки, «COLGATE 100мл Макс Блеск» в количестве 48 штук общей стоимостью 2604 рубля 48 копеек, «COLGATE 100мл Макс Фреш "Нежная мята"» в количестве 48 штук общей стоимостью 2609 рублей 76 копеек, «COLGATE 100мл Прополис» в количестве 48 штук общей стоимостью 1271 рубль 52 копейки, «COLGATE 100мл Прополис Отбеливающая» в количестве 48 штук общей стоимостью 1271 рубль 52 копейки, «COLGATE 100мл Тройное действие» в количестве 48 штук общей стоимостью 1303 рубля 68 копеек, «COLGATE 150 мл Total 12 Чистая Мята» в количестве 48 штук общей стоимостью 3521 рубль 76 копеек, «COLGATE 150 мл Лечебные Травы» в количестве 48 штук общей стоимостью 1715 рублей 52 копейки, «COLGATE 150мл Тройное действие» в количестве 48 штук общей стоимостью 1760 рублей 16 копеек, «COLGATE 2х100мл Total 12 Отбеливающая ПРОМОУПАКОВКА скидка 40% на вторую пасту» в количестве 24 штук общей стоимостью 1966 рублей 08 копеек, «COLGATE 2х100мл Тройное действие ПРОМОУПАКОВКА скидка 40% на вторую пасту» в количестве 24 штук общей стоимостью 1043 рубля 04 копейки, «COLGATE 50мл Total 12 Прополис» в количестве 48 штук общей стоимостью 1550 рублей 88 копеек, «COLGATE 50мл Total 12 Профессиональная Отбеливающая» в количестве 48 штук общей стоимостью 1550 рублей 88 копеек, «COLGATE 50мл Total 12 Профессиональная чистка (гель)» в количестве 48 штук общей стоимостью 1550 рублей 88 копеек, «COLGATE 50мл Total 12 Чистая Мята» в количестве 48 штук общей стоимостью 1550 рублей 88 копеек, «COLGATE 50мл Бережное Отбеливание» в количестве 72 штук общей стоимостью 1152 рубля 72 копейки, «COLGATE 50мл Доктор Заяц Жвачка для детей» в количестве 48 штук общей стоимостью 1078 рублей 08 копеек, «COLGATE 50мл Доктор Заяц Клубника для детей» в количестве 48 штук общей стоимостью 1078 рублей 08 копеек, «COLGATE 50мл Защита от кариеса Двойная мята» в количестве 72 штук общей стоимостью 1120 рублей 32 копейки, «COLGATE 50мл Защита от кариеса Свежая мята» в количестве 72 штук общей стоимостью 1120 рублей 32 копейки, «COLGATE 50мл Комплексное Отбеливание» в количестве 48 штук общей стоимостью 1550 рублей 88 копеек, «COLGATE 50 мл Крепкие Зубы Свежее Дыхание» в количестве 72 штук общей стоимостью 1120 рублей 32 копейки, «COLGATE 50 мл Лечебные Травы Облепиха» в количестве 72 штук общей стоимостью 1120 рублей 32 копейки, «COLGATE 50 мл Прополис Отбеливающая» в количестве 72 штук общей стоимостью 1120 рублей 32 копейки, «COLGATE 50мл Тройное действие» в количестве 72 штук общей стоимостью 1152 рубля 72 копейки, «COLGATE 75 мл Sensitive Pro-Relief» в количестве 48 штук общей стоимостью 5024 рубля 64 копейки, «COLGATE 75 мл SensitivePro-Relief Восстановление Эмали» в количестве 48 штук общей стоимостью 5024 рубля 64 копейки, «COLGATE 75 мл SensitivePro-Relief Отбеливающая» в количестве 48 штук общей стоимостью 5024 рубля 64 копейки, «COLGATE 75мл Barbie, Spiderman детская защита от кариеса 6 +» в количестве 12 штук общей стоимостью 627 рублей 36 копеек, «COLGATE 75мл Для чувствительных зубов» в количестве 48 штук общей стоимостью 3434 рубля 40 копеек, «COLGATE 75мл Для чувствительных зубов Защита эмали» в количестве 48 штук общей стоимостью 3434 рубля 40 копеек, «COLGATE 75мл Для чувствительных зубов Защита эмали 50% БЕСПЛАТНО» в количестве 24 штук общей стоимостью 2575 рублей 92 копейки, «COLGATE 75мл Макс Блеск One» в количестве 48 штук общей стоимостью 5024 рубля 64 копейки, 

продукцию фирмы «Нивея»: «Дезодорант-антиперсперант Нивея ролик Анжел Стар Шик Мистик 50мл для девочек» в количестве 6 штук общей стоимостью 261 рубль 30 копеек, «Дезодорант-антиперсперант Нивея ролик Восстановление и уход 50мл для женщин» в количестве 8 штук общей стоимостью 420 рублей 16 копеек, «Дезодорант-антиперсперант Нивея ролик Менержи Ребеллиос 50мл для мальчиков» в количестве 6 штук общей стоимостью 343 рубля 38 копеек, «Дезодорант-антиперсперант Нивея ролик Менержи Руф 50мл для мальчиков» в количестве 20 штук общей стоимостью 1144 рубля 60 копеек, «Дезодорант-антиперсперант Нивея спрей Анжел Стар Хот Краш 100мл для девочек» в количестве 6 штук общей стоимостью 302 рубля 16 копеек, «Дезодорант-антиперсперант Нивея спрей Менержи Руф 100мл» в количестве 15 штук общей стоимостью 978 рублей 60 копеек, «Дезодорант-антиперспирант Нивея спрей 100мл Анжел Стар Шик Мистик для девочек» в количестве 12 штук общей стоимостью 639 рублей 24 копейки, «Дезодорант-антиперспирант Нивея спрей 150мл CLEAR Невидимая защита для черного и белого женский» в количестве 29 штук общей стоимостью 1846 рублей 14 копеек, «Дезодорант-антиперспирант Нивея спрей 150 мл POWER Невидимая защита для черного и белого мужской» в количестве 29 штук общей стоимостью 2370 рублей 17 копеек, «Дезодорант-антиперспирант Нивея спрей 150 мл Двойной эффект Senses женский» в количестве 22 штук общей стоимостью 1323 рубля 96 копеек, «Дезодорант-антиперспирант Нивея спрей 150мл Двойной эффект женский» в количестве 20 штук общей стоимостью 1203 рубля 60 копеек, «Дезодорант-антиперспирант Нивея спрей 150мл Драй Защита и комфорт женский» в количестве 29 штук общей стоимостью 1643 рубля 43 копейки, «Дезодорант-антиперспирант Нивея спрей 150 мл Серебряная защита мужской» в количестве 6 штук общей стоимостью 509 рублей 10 копеек, «Дезодорант-антиперспирант Нивея спрей 150мл Серебряная защита Океан Блю для мужчин» в количестве 16 штук общей стоимостью 1307 рублей 68 копеек, «Дезодорант-антиперспирант Нивея спрей 150мл Фреш мужской» в количестве 12 штук общей стоимостью 925 рублей 68 копеек, «Дезодорант-антиперспирант Нивея спрей 150 мл Фреш Природная свежесть женский» в количестве 24 штук общей стоимостью 1360 рублей 08 копеек, «Дезодорант-антиперспирант Нивея стик 40 мл POWER мужской» в количестве 24 штук общей стоимостью 1801 рубль 20 копеек, «Дезодорант-антиперспирант Нивея стик 40 мл Аква Кул мужской» в количестве 18 штук общей стоимостью 1227 рублей 96 копеек, «Дезодорант-антиперспирант Нивея стик 40 мл Бьюти Перл женский» в количестве 6 штук общей стоимостью 400 рублей 92 копейки, «Дезодорант-антиперспирант Нивея стик 40 мл Двойной эффект женский» в количестве 5 штук общей стоимостью 334 рубля 10 копеек, «Дезодорант-антиперспирант Нивея стик 40 мл Заряд Свежести мужской» в количестве 10 штук общей стоимостью 682 рубля 20 копеек, «Дезодорант-антиперспирант Нивея стик 40 мл Моменты радости для женщин» в количестве 6 штук общей стоимостью 400 рублей 92 копейки, «Дезодорант-антиперспирант Нивея стик 40 мл Серебряная защита мужской» в количестве 15 штук общей стоимостью 1149 рублей 45 копеек, «Дезодорант-антиперспирант Нивея стик 40 мл Энергия свежести женский» в количестве 18 штук общей стоимостью 1148 рублей 22 копейки, «Дезодорант-антиперспирант Нивея шарик 50мл CLEAR Невидимая защита для белого и черного женский» в количестве 30 штук общей стоимостью 1575 рублей 60 копеек, «Дезодорант-антиперспирант Нивея шарик 50 мл POWER Невидимая защита для белого и черного мужской» в количестве 30 штук общей стоимостью 2203 рубля 80 копеек, «Дезодорант-антиперспирант Нивея шарик 50 мл PURE Невидимая защита для белого и черного женский» в количестве 30 штук общей стоимостью 1575 рублей 60 копеек, «Дезодорант-антиперспирант Нивея шарик 50 мл Драй Защита и комфорт женский» в количестве 19 штук общей стоимостью 938 рублей 41 копейка, 

средства для бритья: «Бальзам после бритья Нивея 100мл Освежающий» в количестве 20 штук общей стоимостью 2819 рублей 60 копеек, «Бальзам после бритья Нивея 100мл Серебрянная защита» в количестве 6 штук общей стоимостью 1008 рублей 84 копейки, «Бальзам после бритья Нивея 100мл Успокаивающий» в количестве 24 штук общей стоимостью 3479 рублей 52 копейки, «Бальзам после бритья Нивея 100мл Экстремальный комфорт» в количестве 24 штук общей стоимостью 4035 рублей 36 копеек, «Бальзам после бритья Нивея 100 мл Энергоактив» в количестве 21 штук общей стоимостью 3530 рублей 94 копейки, «Гель для бритья Нивея 50 мл для чувствительной кожи» в количестве 39 штук общей стоимостью 2356 рублей 77 копеек, «Гель для бритья Нивея 200мл Легкое скольжение» в количестве 17 штук общей стоимостью 2176 рублей 85 копеек, «Гель для бритья Нивея 200мл Освежающий для нормальной кожи» в количестве 13 штук общей стоимостью 1504 рубля 36 копеек, «Гель для бритья Нивея 200 мл Серебряная защита» в количестве 14 штук общей стоимостью 1843 рубля 52 копейки, «Гель для бритья Нивея 200мл Экстремальный комфорт» в количестве 24 штук общей стоимостью 3073 рубля 20 копеек, «Гель для бритья Нивея 200мл Энергоактив» в количестве 24 штук общей стоимостью 3073 рубля 20 копеек, «Гель после бритья Нивея Заряд свежести» в количестве 24 штук общей стоимостью 3383 рубля 52 копейки, «Гель после бритья Нивея Ледяная свежесть» в количестве 24 штук общей стоимостью 2706 рублей 96 копеек, «Крем для бритья Нивея для чувствительной кожи» в количестве 24 штук общей стоимостью 1086 рублей 48 копеек, «Крем после бритья Нивея 75 мл Увлажняющий/Восстанавливающий» в количестве 12 штук общей стоимостью 1241 рубль 64 копейки, «Лосьон после бритья Нивея 100 мл Освежающий» в количестве 19 штук общей стоимостью 2678 рублей 62 копейки, «Лосьон после бритья Нивея 100 мл Серебряная защита» в количестве 24 штук общей стоимостью 4149 рублей 84 копейки, «Лосьон после бритья Нивея 100мл Успокаивающий» в количестве 13 штук общей стоимостью 1884 рубля 74 копейки, «Пена для бритья Нивея 200 мл для жесткой щетины» в количестве 16 штук общей стоимостью 1306 рублей 88 копеек, «Пена для бритья Нивея 200 мл для чувствительной кожи» в количестве 3 штук общей стоимостью 245 рублей 04 копейки, «Пена для бритья Нивея 200 мл Освежающая» в количестве 17 штук общей стоимостью 1363 рубля 23 копейки, «Пена для бритья Нивея 200 мл Серебряная защита» в количестве 24 штук общей стоимостью 2213 рублей 28 копеек, «Пена для бритья Нивея 200 мл Увлажняющая» в количестве 24 штук общей стоимостью 1924 рубля 56 копеек, «Пена для бритья Нивея 200 мл Экстремальный комфорт» в количестве 24 штук общей стоимостью 2213 рублей 28 копеек, 

средства для волос: «Ополаскиватель для волос Нивея 200мл Блонд с УФ-фильтром» в количестве 10 штук общей стоимостью 608 рублей 30 копеек, «Ополаскиватель для волос Нивея 200 мл Моментальная гладкость» в количестве 21 штук общей стоимостью 1300 рублей 95 копеек, «Ополаскиватель для волос Нивея 200 мл Ослепительный бриллиант» в количестве 4 штук общей стоимостью 253 рубля 00 копеек, «Ополаскиватель для волос Нивея 200 мл Питательный для сухих и поврежденных волос» в количестве 3 штук общей стоимостью 182 рубля 49 копеек, «Ополаскиватель для волос Нивея 200 мл Роскошь длинных волос» в количестве 10 штук общей стоимостью 608 рублей 30 копеек, «Шампунь Нивея 250 мл Блонд с УФ-фильтром» в количестве 23 штук общей стоимостью 1399 рублей 09 копеек, «Шампунь Нивея 250 мл против перхоти Блеск» в количестве 19 штук общей стоимостью 1271 рубль 10 копеек, «Шампунь Нивея 250 мл Эффектный объём для тонких волос» в количестве 10 штук общей стоимостью 619 рублей 50 копеек, «Шампунь Нивея 250 мл восстанавливающий для сухих и поврежденных волос» в количестве 20 штук общей стоимостью 1239 рублей 00 копеек, «Шампунь Нивея 250 мл для мужчин для нормальных волос» в количестве 24 штук общей стоимостью 1486 рублей 80 копеек, «Шампунь Нивея 250 мл для мужчин Спорт» в количестве 24 штук общей стоимостью 1486 рублей 80 копеек, «Шампунь Нивея 250 мл Моментальная гладкость» в количестве 7 штук общей стоимостью 425 рублей 81 копейка, «Шампунь Нивея 250 мл Ослепительный Бриллиант» в количестве 24 штук общей стоимостью 1486 рублей 80 копеек, «Шампунь Нивея 250 мл против перхоти Восстановление» в количестве 18 штук общей стоимостью 1204 рубля 20 копеек, «Шампунь Нивея 250 мл против перхоти для мужчин Cool» в количестве 24 штук общей стоимостью 1605 рублей 60 копеек, «Шампунь Нивея 250 мл против перхоти для мужчин Power» в количестве 19 штук общей стоимостью 1294 рубля 66 копеек, «Шампунь Нивея 250 мл против перхоти для мужчин Pure» в количестве 13 штук общей стоимостью 869 рублей 70 копеек, «Шампунь Нивея 250мл против перхоти Стойкий цвет» в количестве 24 штук общей стоимостью 1605 рублей 60 копеек, «Шампунь Нивея 250мл Фреш Кик мужской для жирных волос» в количестве 24 штук общей стоимостью 1459 рублей 92 копейки, «Шампунь Нивея 400 мл для нормальных волос» в количестве 4 штук общей стоимостью 372 рубля 96 копеек, «Шампунь Нивея 400 мл против перхоти для мужчин Power» в количестве 6 штук общей стоимостью 615 рублей 42 копейки, «Шампунь Нивея 400 мл Сияющий Блеск» в количестве 7 штук общей стоимостью 717 рублей 99 копеек, «Шампунь Нивея 400 мл Фреш Кик мужской для нормальных и склонных к жирности волос с экстрактом лайма» в количестве 6 штук общей стоимостью 559 рублей 44 копейки,

средства для тела: «Гель для душа Нивея 200 мл Angel Star» в количестве 24 штук общей стоимостью 1396 рублей 80 копеек, «Гель для душа Нивея 200 мл массаж антистресс» в количестве 16 штук общей стоимостью 1204 рубля 96 копеек, «Гель для душа Нивея 250 мл Белая кувшинка и масло» в количестве 24 штук общей стоимостью 1630 рублей 56 копеек, «Гель для душа Нивея 250 мл Двойной эффект» в количестве 24 штук общей стоимостью 1570 рублей 80 копеек, «Гель для душа Нивея 250 мл для мужчин 3Д Актив» в количестве 20 штук общей стоимостью 1384 рубля 60 копеек, «Гель для душа Нивея 250мл для мужчин Пробуждающий» в количестве 21 штук общей стоимостью 1453 рубля 83 копейки, «Гель для душа Нивея 250 мл для мужчин Свежесть горной реки» в количестве 16 штук общей стоимостью 1107 рублей 68 копеек, «Гель для душа Нивея 250 мл для чувствительной кожи» в количестве 24 штук общей стоимостью 1396 рублей 80 копеек, «Гель для душа Нивея 250 мл Лемонграсс и масло» в количестве 12 штук общей стоимостью 785 рублей 40 копеек, «Гель для душа Нивея 250 мл Моменты Наслаждения» в количестве 10 штук общей стоимостью 616 рублей 90 копеек, «Гель для душа Нивея 250 мл Серебряная защита» в количестве 12 штук общей стоимостью 903 рубля 72 копейки, «Гель для душа Нивея 250 мл Фитнес для души» в количестве 19 штук общей стоимостью 1105 рублей 80 копеек, «Крем-гель для душа Нивея 250 мл Магия кашемира» в количестве 17 штук общей стоимостью 989 рублей 40 копеек, «Крем-гель для душа Нивея 250мл Моменты радости» в количестве 16 штук общей стоимостью 987 рублей 04 копейки, «Крем-гель для душа Нивея 250 мл Нежное увлажнение» в количестве 15 штук общей стоимостью 925 рублей 35 копеек, а всего на сумму 225156 рублей 32 копейки;

- по товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ

«Влажные салфетки AURA 15шт антибак. Ментол стикер рука» в количестве 24 штук общей стоимостью 303 рубля 84 копейки, «Влажные салфетки AURA 15шт антибак. Ромашка стикер рука» в количестве 24 штук общей стоимостью 303 рубля 84 копейки, «Влажные салфетки AURA 20 шт антибактериальные» в количестве 48 штук общей стоимостью 736 рублей 80 копеек, «Влажные салфетки AURA 72 шт антибактериальные» в количестве 12 штук общей стоимостью 644 рубля 64 копейки, «Влажные салфетки AURA 10 шт SPA COTTON Освежающие» в количестве 24 штук общей стоимостью 396 рублей 00 копеек, «Влажные салфетки AURA 10 шт Освежающие ОТДОХНИ» в количестве 36 штук общей стоимостью 194 рубля 04 копейки, «Влажные салфетки AURA 15шт Tropic Cocktail освежающие дизайн Мадагаскар» в количестве 36 штук общей стоимостью 321 рубль 12 копеек, «Влажные салфетки AURA 15шт для снятия макияжа» в количестве 36 штук общей стоимостью 325 рублей 80 копеек, «Влажные салфетки AURA 20 шт TROPIC COCTAIL Освежающие в ассортименте» в количестве 288 штук общей стоимостью 1886 рублей 40 копеек, «Влажные салфетки AURA 63 шт Освежающие для всей семьи» в количестве 12 штук общей стоимостью 390 рублей 72 копейки, «Влажные салфетки AURA 72 шт Tropic Cocktail освежающие дизайн Мадагаскар» в количестве 12 штук общей стоимостью 448 рублей 80 копеек, а всего на сумму 5952 рубля 00 копеек;

- по товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ

«Frost Освежитель воздуха 300мл Антитабак Апельсин» в количестве 12 штук общей стоимостью 456 рублей 84 копейки,«Frost Освежитель воздуха 300 мл Антитабак Зеленый чай» в количестве 12 штук общей стоимостью 456 рублей 84 копейки, «Frost Освежитель воздуха 300 мл Антитабак Небесная свежесть» в количестве 12 штук общей стоимостью 456 рублей 84 копейки, «Frost Освежитель воздуха 300 мл Горный воздух» в количестве 12 штук общей стоимостью 456 рублей 84 копейки, «Frost Освежитель воздуха 300мл Киви» в количестве 12 штук общей стоимостью 456 рублей 84 копейки, «Frost Освежитель воздуха 300мл Лайм» в количестве 12 штук общей стоимостью 456 рублей 84 копейки, «Frost Освежитель воздуха 300 мл Морозная свежесть» в количестве 12 штук общей стоимостью 456 рублей 84 копейки, «Frost Освежитель воздуха 300 мл Морской» в количестве 12 штук общей стоимостью 456 рублей 84 копейки, «Frost Освежитель воздуха 300 мл Водяная лилия» в количестве 12 штук общей стоимостью 456 рублей 84 копейки, «Frost Освежитель воздуха 300 мл Подснежник» в количестве 12 штук общей стоимостью 452 рубля 40 копеек, «Frost Освежитель воздуха 300 мл Снежная орхидея» в количестве 12 штук общей стоимостью 456 рублей 84 копейки, «Frost Освежитель воздуха 300 мл Яблоко&Снег» в количестве 12 штук общей стоимостью 456 рублей 84 копейки, а всего на сумму 5477 рублей 64 копейки, а всего на общую сумму 517064 рубля 82 копейки.

В тот же день ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО5, продолжая реализовывать единый с ФИО4 преступный умысел, согласно отведенной ему преступной роли в совершении преступления, по мобильному телефону связался с сотрудником ООО 

<

данные изъяты> ФИО145 осуществлявшим грузоперевозку товара в адрес ЗАО 

<

данные изъяты> и сообщил последнему о необходимости доставить товар, отгруженный по товарным накладным от ДД.ММ.ГГГГ к гостинице 

<

данные изъяты> расположенной по адресу: 

<

адрес> в действительности намереваясь похитить поставленный товар, перегрузив его в наемную грузовую автомашину с тем, чтобы водитель ФИО146 не обнаружил его преступные действия. 

С этой целью ФИО5 заранее с помощью имевшегося при нем мобильного телефона заказал грузовое такси - автомобиль «Мерседес-Бенс» типа фургон, регистрационный знак № под управлением водителя ФИО147 не ставя последнего в известность о своих преступных намерениях, который в указанное ему время прибыл на площадку к гостинице 

<

данные изъяты> Также прибыв к гостинице 

<

данные изъяты> по указанному адресу, ФИО5, достоверно зная, что доставка товаров транспортом ООО 

<

данные изъяты> осуществляется только до места назначения, указанного в товарных накладных, предложил водителю ФИО148 развести доставленный им товар далее, якобы, по имеющимся у него торговым точкам, от чего ФИО149 отказался. После этого ФИО5 дал указание приглашенным им в качестве грузчиков не установленным предварительным следствием мужчинам перегрузить поставленный из ООО 

<

данные изъяты> товар из автомобиля 

<

данные изъяты>, регистрационный знак № в автомобиль «Мерседес-Бенс», государственный регистрационный знак № а сам с целью создания препятствия к изобличению его как лица, совершающего преступление, расписался от имени ФИО150 в вышеуказанных товарных накладных, переданных ему водителем ФИО151 и заверил подпись оттиском печати ЗАО 

<

данные изъяты> 

После этого ФИО5 с места преступления с похищенным скрылся, перевезя его в г.Курск, где распорядился похищенным имуществом, принадлежащим ООО 

<

данные изъяты> на общую сумму 517064 рубля 82 копейки по согласованному с ФИО4 усмотрению. 

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО4, продолжая реализовывать единый с ФИО5 преступный умысел, направленный на хищение имущества, принадлежащего ООО 

<

данные изъяты> путем обмана в особо крупном размере, действуя из корыстных побуждений группой лиц по предварительному сговору, согласно отведенной ему преступной роли в совершении преступления, находясь в помещении Курского филиала ООО 

<

данные изъяты> на основании договора поставки товара № от ДД.ММ.ГГГГ заведомо не намереваясь оплачивать его стоимость и не имея для этого возможности, составил заявку № на отгрузку в адрес ИП ФИО4 товара, которую передал сотрудникам ООО 

<

данные изъяты>

В тот же день сотрудники ООО 

<

данные изъяты> не осведомленные о преступных намерениях ФИО4 и ФИО5 и не принимавшие участие в преступной деятельности последних, во исполнение условий договора поставки товара № от ДД.ММ.ГГГГ и на основании заявки № отгрузили со склада данного Общества, расположенного по адресу: 

<

адрес> в адрес ИП ФИО4 следующий товар: 

- по товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ

моющие и чистящие средства (далее по тексту ЖМС) серии «Капля VOX»: «ЖМС Капля VOX 1000мл для посуды лимон» в количестве 50 штук общей стоимостью 1663 рубля 50 копеек, «ЖМС Капля VOX 1000 мл для посуды хлопок и ромашка» в количестве 50 штук общей стоимостью 1663 рубля 50 копеек, «ЖМС Капля VOX 500мл для посуды лимон» в количестве 300 штук общей стоимостью 5556 рублей 00 копеек, «ЖМС Капля VOX 500 мл для посуды яблоко» в количестве 300 штук общей стоимостью 5556 рублей 00 копеек, 

зубные пасты (далее по тексту ЗП) серии «Колгейт-Палмолив»: «ЗП COLGATE 50мл Защита от кариеса Двойная мята» в количестве 720 штук общей стоимостью 11203 рубля 20 копеек, «ЗП COLGATE 50 мл Защита от кариеса Свежая мята» в количестве 720 штук общей стоимостью 11203 рубля 20 копеек, «ЗП COLGATE 50 мл Крепкие Зубы Свежее Дыхание» в количестве 720 штук общей стоимостью 11203 рубля 20 копеек, «ЗП COLGATE 50мл Лечебные Травы Облепиха» в количестве 720 штук общей стоимостью 11203 рубля 20 копеек, «ЗП COLGATE 50 мл Тройное действие» в количестве 340 штук общей стоимостью 5433 рубля 20 копеек, 

туалетное мыло серии «Dove»: «Крем-мыло Dove 135г Красота и уход» в количестве 960 штук общей стоимостью 28704 рубля 00 копеек, «Крем-мыло Dove 135 г Нежное отшелушивание» в количестве 480 штук общей стоимостью 14352 рубля 00 копеек, «Крем-мыло Dove 135 г Нежный шелк» в количестве 480 штук общей стоимостью 14352 рубля 00 копеек, «Крем-мыло Dove 135 г Объятия нежности NEW» в количестве 1440 штук общей стоимостью 43056 рублей 00 копеек, «Крем-мыло Dove 135 г Прикосновение свежести» в количестве 480 штук общей стоимостью 14352 рубля 00 копеек, «Крем-мыло Dove 135г Роскошный бархат» в количестве 960 штук общей стоимостью 28704 рубля 00 копеек, а всего на сумму 208205 рублей 00 копеек;

- по товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ

хозяйственное мыло «Дуру 2*125 г для детских вещей» в количестве 360 штук общей стоимостью 6588 рублей 00 копеек, хозяйственное мыло «Дуру 2х115г» в количестве 360 штук общей стоимостью 6325 рублей 00 копеек, антипятин «мыло от пятен на основе натуральной желчи без отдушки 90г» в количестве 512 штук общей стоимостью 6548 рублей 48 копеек, антипятин «мыло от пятен на основе натуральной желчи с отдушкой лимон 90г» в количестве 128 штук общей стоимостью 1717 рублей 76 копеек; 

моющие, чистящие средства для стирки (далее по тексту ЖМС), в т.ч. для посуды серии «AOS»: «ЖМС AOS 500мл 2 в 1 Чистота и забота» в количестве 200 штук общей стоимостью 6990 рублей 00 копеек, «ЖМС AOS 500мл Бальзам» в количестве 200 штук общей стоимостью 6990 рублей 00 копеек, «ЖМС AOS 500мл Бальзам Алоэ Вера» в количестве 200 штук общей стоимостью 6990 рублей 00 копеек, «ЖМС AOS 500мл Глицерин» в количестве 200 штук общей стоимостью 7116 рублей 00 копеек, «ЖМС AOS 500мл Лайм и Зеленый чай» в количестве 200 штук общей стоимостью 7116 рублей 00 копеек, «ЖМС Биолан 500мл Бальзам Облепиха» в количестве 200 штук общей стоимостью 3942 рубля 00 копеек, 

синтетические моющие средства для стирки (далее по тексту СМС): «СМС BiMax 400г 100 пятен» в количестве 240 штук общей стоимостью 6621 рубль 60 копеек, «СМС BiMax 400г Белоснежные вершины» в количестве 240 штук общей стоимостью 6739 рублей 20 копеек, «СМС Sorti 350г Супер эконом» в количестве 480 штук общей стоимостью 9537 рублей 60 копеек, «СМС Ариэль 450г автомат Color & Ctyle» в количестве 200 штук общей стоимостью 11080 рублей 00 копеек, «СМС Ариэль 450г белая роза» в количестве 34 штук общей стоимостью 1722 рубля 10 копеек, «СМС Ариэль 450г горный родник» в количестве 86 штук общей стоимостью 4330 рублей 96 копеек, «СМС Миф 400г горная роса после грозы» в количестве 200 штук общей стоимостью 5194 рубля 00 копеек, «СМС Миф 400г свежесть голубой лагуны 2 в 1» в количестве 200 штук общей стоимостью 5218 рублей 00 копеек, СМС «Тайд 400г 2в1 ленор тач (Аура Мягкости)» в количестве 159 штук общей стоимостью 5375 рублей 79 копеек, «СМС Тайд 400г альпийская свежесть» в количестве 40 штук общей стоимостью 1360 рублей 40 копеек, 

чистящие средства: «Фейри 500мл Апельсин и Лимонник» в количестве 1134 штук общей стоимостью 48886 рублей 74 копейки, «Фейри 500мл Зеленое Яблоко» в количестве 126 штук общей стоимостью 5431 рубль 86 копеек, «Пемолюкс 400г лимон» в количестве 720 штук общей стоимостью 18496 рублей 80 копеек, «Пемолюкс 400г морской бриз» в количестве 360 штук общей стоимостью 9248 рублей 40 копеек, «Пемолюкс 400г сирень» в количестве 360 штук общей стоимостью 9248 рублей 40 копеек, всего на сумму 208815 рублей 29 копеек, а всего на общую сумму 417020 рублей 29 копеек.

В тот же день ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО4 вызвал грузовое такси под управлением не установленного предварительным следствием водителя и, не ставя его в известность о своих преступных намерениях, находясь совместно с ФИО5 на территории склада Курского филиала ООО 

<

данные изъяты> расположенного по адресу: 

<

адрес> загрузил принадлежащее ООО 

<

данные изъяты> и отгруженное в адрес ИП ФИО4 по товарным накладным от ДД.ММ.ГГГГ имущество, после чего с места преступления скрылся, распорядившись похищенным имуществом, принадлежащим ООО 

<

данные изъяты> на общую сумму 417020 рублей 29 копеек совместно с ФИО5 по собственному усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО4, продолжая реализовывать единый с ФИО5 преступный умысел, направленный на хищение имущества, принадлежащего ООО 

<

данные изъяты> путем обмана в особо крупном размере, действуя из корыстных побуждений группой лиц по предварительному сговору, находясь совместно с последним в помещении Курского филиала ООО 

<

данные изъяты> на основании договора поставки товара № от ДД.ММ.ГГГГ составил заявку № на отгрузку в адрес ИП ФИО4 товара, заведомо не намереваясь оплачивать его стоимость и не имея для этого возможности, которую передал сотрудникам ООО 

<

данные изъяты>

В тот же день в дневное время сотрудники ООО 

<

данные изъяты> не осведомленные о преступных намерениях ФИО4 и ФИО5 и не принимавшие участие в преступной деятельности последних, во исполнение условий договора поставки товара № от ДД.ММ.ГГГГ и на основании заявки № отгрузили со склада данного Общества, расположенного по адресу: 

<

адрес> в адрес ИП ФИО4 следующий товар по товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ чистящее средство «Пемолюкс 400г лимон» в количестве 3600 штук общей стоимостью 79236 рублей 00 копеек, чистящее средство «Пемолюкс 400г морской бриз» в количестве 3492 штуки общей стоимостью 76858 рублей 92 копейки, чистящее средство «Пемолюкс 400г сирень» в количестве 108 штук общей стоимостью 2377 рублей 08 копеек, а всего на сумму 158472 рубля 00 копеек.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО5, реализуя единый с ФИО4 преступный умысел, действуя группой лиц по предварительному сговору, согласно отведенной ему преступной роли в совершении преступления, находясь совместно с ФИО4 в помещении Курского филиала ООО 

<

данные изъяты> во избежание ответственности за совершаемое общественно опасное деяние, представляясь сотрудникам ООО 

<

данные изъяты> представителем ЗАО 

<

данные изъяты> под вымышленными данными ФИО152 на основании договора поставки товара № от ДД.ММ.ГГГГ составил заявки № № № № и № на отгрузку в адрес ЗАО 

<

данные изъяты> товара, которые передал сотрудникам ООО 

<

данные изъяты>

В тот же день сотрудники ООО 

<

данные изъяты> не осведомленные о преступных намерениях ФИО4 и ФИО5 и не принимавшие участие в преступной деятельности последних, заблуждаясь относительно полномочий ФИО5, представлявшегося ФИО153 и незаконно выступавшего от лица ЗАО 

<

данные изъяты> во исполнение условий договора поставки товара № от ДД.ММ.ГГГГ и на основании заявок № № № № и № отгрузили со склада данного Общества, расположенного по адресу: 

<

адрес> в адрес ЗАО 

<

данные изъяты> следующий товар:

- по товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ

синтетические моющие средства: отбеливатель «Бос плюс maximum 250г» в количестве 65 штук общей стоимостью 1268 рублей 15 копеек, отбеливатель «Бос плюс maximum 600г» в количестве 12 штук общей стоимостью 469 рублей 80 копеек, чистящее средство «Санокс 1100мл» в количестве 10 штук общей стоимостью 383 рубля 30 копеек, чистящее средство «Зифа 550г» в количестве 20 штук общей стоимостью 434 рублей 00 копеек, сода кальцинированная 600г в пачке в количестве 20 штук общей стоимостью 182 рубля 00 копеек, отбеливатель «Белизна 1000г Эконом» в количестве 120 штук общей стоимостью 1185 рублей 60 копеек, синтетическое моющее средство «Дося 3,7кг Автомат Колор СКИДКА 20%» в количестве 8 штук общей стоимостью 1196 рублей 80 копеек, синтетическое моющее средство «Дося 400г(440) автомат Альпийская свежесть скидка 20% ПРОМО» в количестве 22 штук общей стоимостью 395 рублей 34 копейки, синтетическое моющее средство «Дося 400г(440) Автомат Колор скидка 20% ПРОМО» в количестве 22 штук общей стоимостью 395 рублей 34 копейки, хозяйственное мыло «(Московский Мыловар) 72% 200г ГОСТ ММЗ 1909» в количестве 600 штук общей стоимостью 3120 рублей 00 копеек, синтетическое моющее средство «Лотос 450г Экспресс (ФИО10)» в количестве 24 штук общей стоимостью 220 рублей 80 копеек, антипятин «мыло от пятен на основе натуральной желчи без отдушки 90г» в количестве 16 штук общей стоимостью 204 рубля 64 копейки, антипятин «мыло от пятен на основе натуральной желчи с отдушкой лимон 90г» в количестве 16 штук общей стоимостью 214 рублей 72 копейки, пакеты для мусора «Чистюля» 20шт в рулоне (на 60л) в количестве 20 штук общей стоимостью 375 рублей 00 копеек, пакеты для мусора «Чистюля» 30шт в рулоне (на 30л) в количестве 20 штук общей стоимостью 251 рубль 80 копеек, салфетки вискозные бытового назначения «Чистюля» размером 34х38см по 3шт в пачке в количестве 16 штук общей стоимостью 232 рубля 80 копеек, салфетки вискозные бытового назначения «Чистюля» размером 15х18см по 3шт в пачке в количестве 16 штук общей стоимостью 348 рублей 96 копеек, губка поролоновая с чистящим слоем «ЧИСТЮЛЯ-10 МАХI» в количестве 16 штук общей стоимостью 323 рубля 84 копейки, губка поролоновая с чистящим абразивным слоем для посуды «ЧИСТЮЛЯ-5 MAXI» в количестве 16 штук общей стоимостью 192 рубля 80 копеек, жидкое моющее средство «Золушка-Сюрприз для посуды 500мл лимон» в количестве 16 штук общей стоимостью 184 рубля 00 копеек, жидкое моющее средство «Золушка-Сюрприз для посуды 500мл яблоко» в количестве 16 штук общей стоимостью 184 рубля 00 копеек, синька «Селена Экстра 250мл для тканей» в количестве 16 штук общей стоимостью 220 рублей 00 копеек, чистящее средство «ФИО11 250мл Экстра для ковров» в количестве 16 штук общей стоимостью 208 рублей 80 копеек, отбеливатель «5+ Био Актив универсальный 300г» в количестве 20 штук общей стоимостью 750 рублей 80 копеек, чистящее средство «5+ WS 750г гель для сантехники» в количестве 15 штук общей стоимостью 756 рублей 15 копеек, антинакипин 75г «SANITA (Ступино)» в количестве 20 штук общей стоимостью 219 рублей 00 копеек, чистящее средство «Мистер кряк гель 750г интенсивный для удаления налета, ржавчины» в количестве 12 штук общей стоимостью 373 рубля 56 копеек, чистящее средство «Мистер кряк гель 750г свежесть и чистота NEW» в количестве 12 штук общей стоимостью 402 рубля 84 копейки, чистящее средство «Санита гель 500г Антижир для чистки кухонных плит, микроволновых печей, грилей» в количестве 10 штук общей стоимостью 347 рублей 70 копеек, чистящее средство «Санита гель 500г Мультисила для чистки кухонных плит, микроволновых печей, грилей» в количестве 10 штук общей стоимостью 319 рублей 20 копеек, чистящее средство «ФИО12 - Санитарный 750г для ухода за туалетом и ванной комнатой» в количестве 15 штук общей стоимостью 379 рублей 20 копеек, чистящее средство «Sanfor 500г для труб» в количестве 12 штук общей стоимостью 519 рублей 24 копейки, чистящее средство «Sanfor Universal 500г зеленое яблоко для разных поверхностей» в количестве 18 штук общей стоимостью 571 рубль 50 копеек, чистящее средство «Sanfor Universal 500г лимонная свежесть для разных поверхностей» в количестве 6 штук общей стоимостью 190 рублей 50 копеек, чистящее средство «Sanfor Universal 500г морской бриз для различных поверхностей» в количестве 7 штук общей стоимостью 222 рубля 25 копеек, салфетки бумажные «Сувенирные двухцветные 100 листов» в количестве 11 штук общей стоимостью 122 рубля 43 копейки, салфетки бумажные «Сувенирные цвет. 50 листов» в количестве 24 штук общей стоимостью 141 рубль 60 копеек, туалетная бумага «(ФИО13) Эконом» в количестве 480 штук общей стоимостью 1632 рубля 00 копеек, губка массажная «Волна Наслаждение (180/95/50)» в количестве 10 штук общей стоимостью 82 рубля 00 копеек, перчатки хлопчатобумажные с ПВХ «Мастер 072» в количестве 100 штук общей стоимостью 880 рублей 00 копеек, антинакипин «Эона BIO 300г для автоматических стиральных машин» в количестве 12 штук общей стоимостью 355 рублей 68 копеек, средство «Эонит автомат 500г для предотвращения накипи» в количестве 11 штук общей стоимостью 279 рублей 07 копеек, чистящее средство «Крот - МЩ 1150г» с ручкой для растворения загрязнений канализационных труб в количестве 10 штук общей стоимостью 274 рубля 50 копеек, а всего на сумму 21011 рублей 71 копейка;

- по товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ

аэрозоль от комаров объемом 150см3 «Picnic Family» в количестве 48 штук общей стоимостью 2667 рублей 36 копеек, жидкость от комаров 45 ночей (объемом 30мл) «Picnic Family» в количестве 48 штук общей стоимостью 1834 рубля 56 копеек, пластины от комаров 10 шт в упаковке «Picnic Family» в количестве 80 штук общей стоимостью 1050 рублей 40 копеек, спрей от комаров 120мл средство репеллентное «Picnic Family» в количестве 48 штук общей стоимостью 2293 рубля 44 копейки, электрофумигатор + жидкость от комаров 45 ночей (объемом 30мл) «Picnic Family» в количестве 48 штук общей стоимостью 3716 рублей 16 копеек, крем от комаров (Дезар) объемом 50мл «Picnic Super» в количестве 48 штук общей стоимостью 1425 рублей 12 копеек, средство от клещей объемом 125см3* акарицидное «Picnic Super» в количестве 48 штук общей стоимостью 2865 рублей 12 копеек, средство от моли объемом 140см3 «Армоль» в количестве 48 штук общей стоимостью 1710 рублей 24 копейки, секции инсектицидные от моли «Армоль Эксперт» аромат лаванды» 2шт в упаковке в количестве 48 штук общей стоимостью 1556 рублей 16 копеек, дихлофос «Нео» объемом 150см3 в количестве 192 штук общей стоимостью 6554 рубля 88 копеек, дихлофос «Нео» объемом 190см3 в количестве 192 штук общей стоимостью 7224 рубля 96 копеек, дихлофос «Супер-ЭКОНОМ» объемом 200см3 в количестве 192 штук общей стоимостью 5677 рублей 44 копейки, дихлофос «ЭКО с запахом лаванды» объемом 150см3 в количестве 192 штук общей стоимостью 6904 рубля 32 копейки, липкая лента для мух «Убойная сила – NEW» (комплект 4 шт) в количестве 40 штук общей стоимостью 1097 рублей 60 копеек, пластины от комаров 10 шт в упаковке «Убойная сила с ароматом ромашки» в количестве 80 штук общей стоимостью 1075 рублей 20 копеек, освежитель воздуха объемом 300см3 «Symphony - антитабак NEW» в количестве 48 штук общей стоимостью 1640 рублей 64 копейки, освежитель воздуха объемом 300см3 «Symphony - белый чай и фрукты NEW» в количестве 48 штук общей стоимостью 1640 рублей 64 копейки, освежитель воздуха объемом 300см3 «Symphony - горный воздух NEW» в количестве 48 штук общей стоимостью 1640 рублей 64 копейки, освежитель воздуха объемом 300см3 «Symphony - душистая сирень NEW» в количестве 48 штук общей стоимостью 1640 рублей 64 копейки, освежитель воздуха объемом 300см3 «Symphony - зеленый чай NEW» в количестве 48 штук общей стоимостью 1640 рублей 64 копейки, освежитель воздуха объемом 300см3 «Symphony - лаванда и грейпфрут NEW» в количестве 48 штук общей стоимостью 1640 рублей 64 копейки, освежитель воздуха объемом 300см3 «Symphony - морской бриз NEW» в количестве 48 штук общей стоимостью 1640 рублей 64 копейки, освежитель воздуха объемом 300см3 «Symphony - свежесть дождя NEW» в количестве 48 штук общей стоимостью 1640 рублей 64 копейки, освежитель воздуха объемом 300см3 «Symphony - сочные ягоды NEW» в количестве 48 штук общей стоимостью 1640 рублей 64 копейки, освежитель воздуха объемом 300см3 «Symphony - цветок сакуры и хлопок NEW» в количестве 48 штук общей стоимостью 1640 рублей 64 копейки, освежитель воздуха объемом 200см3 «Симфония - зеленый чай NEW (S)» в количестве 48 штук общей стоимостью 1058 рублей 88 копеек, освежитель воздуха объемом 200см3 «Симфония - липовый цвет NEW (S)» в количестве 48 штук общей стоимостью 1058 рублей 88 копеек, освежитель воздуха объемом 200см3 «Симфония - малина (S)» в количестве 48 штук общей стоимостью 1058 рублей 88 копеек, освежитель воздуха объемом 200см3 «Симфония - морской бриз NEW! (S)» в количестве 48 штук общей стоимостью 1058 рублей 88 копеек, освежитель воздуха объемом 200см3 «Симфония - сирень NEW! (S)» в количестве 48 штук общей стоимостью 1058 рублей 88 копеек, освежитель воздуха объемом 200см3 «Симфония - акация NEW!» в количестве 48 штук общей стоимостью 1058 рублей 88 копеек, освежитель воздуха объемом 200см3 «Симфония - антитабак NEW» в количестве 48 штук общей стоимостью 1037 рублей 28 копеек, освежитель воздуха объемом 200см3 «Симфония - карибский лимон (N)» в количестве 48 штук общей стоимостью 1058 рублей 88 копеек, освежитель воздуха объемом 200см3 «Симфония - ночная фиалка (S)» в количестве 48 штук общей стоимостью 1058 рублей 88 копеек, освежитель воздуха объемом 200см3 «Симфония - пион NEW!» в количестве 48 штук общей стоимостью 1058 рублей 88 копеек, а всего на сумму 74626 рублей 56 копеек;

- по товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ одеколон для мужчин 86мл без футляра «Авалон» в количестве 30 штук общей стоимостью 295 рублей 80 копеек, одеколон 86мл без футляра «Авалон Консул» в количестве 15 штук общей стоимостью 163 рубля 50 копеек, одеколон (тройной) 99мл без футляра 40шт в упаковке «Авалон» в количестве 40 штук общей стоимостью 444 рубля 00 копеек, гигиенические прокладки «BELLA Panty Classic 20шт» в количестве 15 штук общей стоимостью 275 рублей 70 копеек, гигиенические прокладки «BELLA Panty Soft 20шт» в количестве 15 штук общей стоимостью 323 рубля 70 копеек, гигиенические прокладки «BELLA Classic Nova 10+3 шт Airdrainette» в количестве 15 штук общей стоимостью 366 рублей 45 копеек, гигиенические прокладки «BELLA Classic Nova Maxi 10шт Airdrainette» в количестве 15 штук общей стоимостью 459 рублей 30 копеек, гигиенические прокладки «BELLA Nova Komfort 10шт» в количестве 15 штук общей стоимостью 441 рубль 30 копеек, жидкое мыло «(Весна) Absolut CLASSIC 250г нежное» в количестве 8 штук общей стоимостью 225 рублей 28 копеек, жидкое мыло «(Весна) Absolut CLASSIC 250г ультразащита» в количестве 8 штук общей стоимостью 225 рублей 28 копеек, мыло «(Весна) Absolut CLASSIC 90г нежное» в количестве 16 штук общей стоимостью 168 рублей 96 копеек, мыло «(Весна) Absolut CLASSIC 90г освежающее» в количестве 16 штук общей стоимостью 168 рублей 96 копеек, мыло (Весна) «Absolut CLASSIC 90г ультразащита» в количестве 16 штук общей стоимостью 168 рублей 96 копеек, мыло «(Весна) Absolut NATURE 90г алоэ» в количестве 16 штук общей стоимостью 168 рублей 96 копеек, мыло «(Весна) Absolut NATURE 90г масло оливы» в количестве 16 штук общей стоимостью 168 рублей 96 копеек, жидкое крем-мыло «(Весна) Детское 280г с маслом оливы (флакон с дисп.)» в количестве 8 штук общей стоимостью 242 рубля 80 копеек, жидкое крем -мыло «(Весна) Детское 280г с экстрактом ромашки» в количестве 8 штук общей стоимостью 242 рубля 80 копеек, жидкое крем-мыло «(Весна) Детское 280г с экстрактом череды» в количестве 8 штук общей стоимостью 242 рубля 80 копеек, жидкое мыло «(Весна) Absolut KIDS 250г календула» в количестве 8 штук общей стоимостью 225 рублей 28 копеек, жидкое мыло «(Весна) Absolut KIDS 250г череда» в количестве 8 штук общей стоимостью 225 рублей 28 копеек, зубная паста «(Весна) Буратино 75г» в количестве 8 штук общей стоимостью 93 рубля 12 копеек, зубная паста «(Весна) Дюймовочка 75г (клубника со сливками) с колпачком Stand-Up» в количестве 8 штук общей стоимостью 93 рубля 12 копеек, крем «(Весна) Детский 45г подорожник» в количестве 8 штук общей стоимостью 91 рубль 76 копеек, крем «(Весна) Детский 45г ромашка» в количестве 8 штук общей стоимостью 91 рубль 76 копеек, крем «(Весна) Детский 45г череда» в количестве 8 штук общей стоимостью 91 рубль 76 копеек, мыло «(Весна) Absolut KIDS 90 г череда» в количестве 16 штук общей стоимостью 156 рублей 48 копеек, моющее и чистящее средство «Капля VOX 500 мл для ковров и мягкой мебели» в количестве 15 штук общей стоимостью 469 рублей 95 копеек, моющее и чистящее средство «Капля VOX 500 мл для посуды лимон» в количестве 15 штук общей стоимостью 277 рублей 80 копеек, моющее и чистящее средство «Капля VOX 500 мл для посуды олива и цитрус» в количестве 15 штук общей стоимостью 277 рублей 80 копеек, моющее и чистящее средство «Капля VOX 500 мл для посуды яблоко» в количестве 15 штук общей стоимостью 277 рублей 80 копеек, моющее и чистящее средство «Капля VOX 500мл для стекол и зеркал цитрусовая свежесть» в количестве 15 штук общей стоимостью 392 рубля 10 копеек, мыло «(Весна) Вазелиновое 90г лечебное» в количестве 12 штук общей стоимостью 113 рублей 76 копеек, мыло «(Весна) Глицериновое 90г лечебное» в количестве 12 штук общей стоимостью 113 рублей 76 копеек, мыло «(Весна) Дегтярное 90г лечебное» в количестве 12 штук общей стоимостью 113 рублей 76 копеек, моющее и чистящее средство «Капля VOX 500мл универсальное лимон» в количестве 15 штук общей стоимостью 332 рубля 70 копеек, шампунь «Красная линия 240 г Против перхоти» в количестве 12 штук общей стоимостью 258 рублей 72 копейки, шампунь «Красная линия 240 г Термозащитный» в количестве 12 штук общей стоимостью 258 рублей 72 копейки, жидкость для снятия лака «Ласка 100мл без ацетона» в количестве 24 штук общей стоимостью 418 рублей 32 копейки, жидкость для снятия лака «Ласка 30мл» в количестве 50 штук общей стоимостью 253 рубля 50 копеек, жидкость для снятия лака «Мечта 100мл» в количестве 24 штук общей стоимостью 384 рубля 00 копеек, жидкость для снятия лака «Мечта 30мл» в количестве 50 штук общей стоимостью 253 рубля 00 копеек, гигиенические прокладки «Натали 10шт део анатомические А-13» в количестве 30 штук общей стоимостью 402 рубля 60 копеек, гигиенические прокладки «Натали 10шт нормал анатомические А-10» в количестве 30 штук общей стоимостью 387 рублей 00 копеек, гигиенические прокладки «Натали 10шт нормал топ драй анатомические А-12» в количестве 18 штук общей стоимостью 306 рублей 90 копеек, гигиенические прокладки «Натали 10шт с крыл. нормал плюс К-10» в количестве 18 штук общей стоимостью 306 рублей 78 копеек, гигиенические прокладки «Натали 10шт с крыл. нормал топ драй плюс К-12» в количестве 18 штук общей стоимостью 371 рубль 70 копеек, гигиенические прокладки «Натали 10шт с крыл. ультра нормал плюс У-10» в количестве 20 штук общей стоимостью 516 рублей 20 копеек, гигиенические прокладки «Натали 10шт с крыл. ультра топ драй плюс У-12» в количестве 20 штук общей стоимостью 579 рублей 60 копеек, гигиенические прокладки «Натали ежедн. 20 шт целлюлозные део Е-13» в количестве 20 штук общей стоимостью 327 рублей 00 копеек, гигиенические прокладки «Натали ежедн. 20 шт целлюлозные Е-10» в количестве 20 штук общей стоимостью 309 рублей 80 копеек, крем «Алиса 40г» в количестве 8 штук общей стоимостью 128 рублей 80 копеек, крем «Детский 40г» в количестве 8 штук общей стоимостью 128 рублей 80 копеек, крем «Детский 68г» в количестве 8 штук общей стоимостью 166 рублей 80 копеек, зубная паста «Жемчуг 65г» в количестве 8 штук общей стоимостью 118 рублей 40 копеек, зубная паста «Каримед 62 г детский» в количестве 8 штук общей стоимостью 151 рубль 60 копеек, зубная паста «Каримед 62г отбеливающая» в количестве 8 штук общей стоимостью 147 рублей 20 копеек, зубная паста «Каримед 62 г тотал» в количестве 8 штук общей стоимостью 147 рублей 20 копеек, зубная паста «Пародонтол 63 г актив» в количестве 8 штук общей стоимостью 147 рублей 28 копеек, зубная паста «Пародонтол 63г антибактериальный» в количестве 8 штук общей стоимостью 147 рублей 28 копеек, зубная паста «Пародонтол 63 г лечебные травы» в количестве 8 штук общей стоимостью 147 рублей 28 копеек, зубная паста «Пародонтол 63г сенситив» в количестве 8 штук общей стоимостью 175 рублей 76 копеек, зубная паста «Пародонтол 63г тройное действие» в количестве 8 штук общей стоимостью 175 рублей 76 копеек, зубная паста «Семейная 130г с экстрактом крапивы и шалфея» в количестве 8 штук общей стоимостью 178 рублей 32 копейки, зубная паста «Семейная 130г с экстрактом подорожника и зверобоя» в количестве 8 штук общей стоимостью 178 рублей 32 копейки, зубная паста «Семейная 130г с экстрактом ромашки, тысячелистника» в количестве 8 штук общей стоимостью 178 рублей 32 копейки, зубная паста «Фтородент 62г» в количестве 8 штук общей стоимостью 118 рублей 40 копеек, крем «Балет 40г для лица дневной» в количестве 8 штук общей стоимостью 103 рубля 68 копеек, крем «Балет 40г для рук, в футляре» в количестве 8 штук общей стоимостью 124 рубля 96 копеек, крем «Балет 40г массажный» в количестве 8 штук общей стоимостью 132 рубля 56 копеек, крем «Балет 40г тональный натуральный» в количестве 8 штук общей стоимостью 139 рублей 52 копейки, крем «Балет 80мл для ног» в количестве 8 штук общей стоимостью 215 рублей 68 копеек, крем «Балет-2000 тональный 40г натуральный» в количестве 8 штук общей стоимостью 201 рубль 04 копейки, крем «Вечер 40г для век» в количестве 8 штук общей стоимостью 147 рублей 84 копейки, крем «Геронтол 40г» в количестве 8 штук общей стоимостью 147 рублей 84 копейки, крем «Зодиак 40г для рук норковое масло/вит.F и экстракт яблока» в количестве 8 штук общей стоимостью 139 рублей 68 копеек, крем «Люкс 40г» в количестве 8 штук общей стоимостью 147 рублей 84 копейки, крем «Наташа 42г» в количестве 8 штук общей стоимостью 103 рубля 36 копеек, крем «Нежный велюр 40г для рук с ромашкой и вит.F» в количестве 8 штук общей стоимостью 124 рубля 96 копеек, крем «Силиконовый 70г для рук» в количестве 8 штук общей стоимостью 124 рубля 88 копеек, крем «Эффект 40г для ног с пихтовым маслом» в количестве 8 штук общей стоимостью 114 рублей 24 копейки, крем «Эффект 80мл для ног смягчающий» в количестве 8 штук общей стоимостью 211 рублей 36 копеек, мыло «Алиса 150г» в количестве 16 штук общей стоимостью 228 рублей 80 копеек, мыло «Детское 100г с чередой, ромашкой, чистотелом и подорожником» в количестве 16 штук общей стоимостью 157 рублей 28 копеек, мыло «Детское 100г экстракт ромашки» в количестве 16 штук общей стоимостью 157 рублей 28 копеек, мыло «Детское 100г экстракт череды» в количестве 16 штук общей стоимостью 157 рублей 28 копеек, мыло «Тик-так 150г» в количестве 16 штук общей стоимостью 228 рублей 80 копеек, мыло «Алоэ 100г» в количестве 8 штук общей стоимостью 92 рубля 24 копейки, мыло «Балет 100г» в количестве 8 штук общей стоимостью 85 рублей 68 копеек, мыло «Зеленый чай 100г» в количестве 8 штук общей стоимостью 97 рублей 60 копеек, мыло «Особое 100г с триклозаном» в количестве 16 штук общей стоимостью 171 рубль 36 копеек, мыло «Русская баня 100г береза» в количестве 8 штук общей стоимостью 78 рублей 64 копейки, мыло «Русская баня 100г вербена» в количестве 8 штук общей стоимостью 78 рублей 64 копейки, мыло «Русская баня 100г липа» в количестве 8 штук общей стоимостью 78 рублей 64 копейки, крем «Мыльный 45мл для бритья» в количестве 8 штук общей стоимостью 110 рублей 00 копеек, крем «Мыльный 75г для бритья» в количестве 8 штук общей стоимостью 165 рублей 36 копеек, крем «С витамином F 40мл после бритья» в количестве 8 штук общей стоимостью 108 рублей 88 копеек, крем «С витамином F 80мл после бритья» в количестве 8 штук общей стоимостью 200 рублей 88 копеек, крем «Ласковая мама 75мл перед сном с экстр. лаванды» в количестве 8 штук общей стоимостью 148 рублей 88 копеек, крем «Ласковая мама 75мл ромашка» в количестве 8 штук общей стоимостью 143 рубля 04 копейки, пена для ванн «Ласковая мама 250мл алоэ-вера» в количестве 8 штук общей стоимостью 182 рубля 24 копейки, пена для ванн «Ласковая мама 250мл череда» в количестве 8 штук общей стоимостью 182 рубля 24 копейки, шампунь для волос «Ласковая мама 250мл алоэ-вера и мята» в количестве 8 штук общей стоимостью 142 рубля 24 копейки, шампунь для волос «Ласковая мама 250мл лаванда» в количестве 8 штук общей стоимостью 142 рубля 24 копейки, шампунь для волос «Ласковая мама 250мл мальва» в количестве 8 штук общей стоимостью 142 рубля 24 копейки, жидкое мыло «Русское поле 300г ландыш» в количестве 8 штук общей стоимостью 151 рубль 52 копейки, жидкое мыло «Русское поле 300г семь трав» в количестве 8 штук общей стоимостью 151 рубль 52 копейки, жидкое мыло «Русское поле 300мл ромашка» в количестве 8 штук общей стоимостью 151 рубль 52 копейки, крем «Русское поле 75мл для ног лаванда» в количестве 8 штук общей стоимостью 121 рубль 52 копейки, крем «Русское поле 75мл для ног с экстрактом конского каштана» в количестве 8 штук общей стоимостью 121 рубль 52 копейки, крем «Русское поле 75мл для рук защитный с силиконом и маслом подсолнечника» в количестве 8 штук общей стоимостью 121 рубль 52 копейки, крем «Русское поле 75мл для рук и ногтей кератин/лимон» в количестве 8 штук общей стоимостью 121 рубль 52 копейки, крем «Русское поле 75мл для рук питат. облепиха» в количестве 8 штук общей стоимостью 121 рубль 52 копейки, крем «Русское поле 75мл для рук с экстрактом шиповника витаминизирующий» в количестве 8 штук общей стоимостью 121 рубль 52 копейки, средство для стекол/зеркал/оргтехники «Фратти 500мл Лимонная свежесть Курок» в количестве 12 штук общей стоимостью 301 рубль 44 копейки, средство для стекол/зеркал/оргтехники «Фратти 500мл Морозное утро Курок» в количестве 12 штук общей стоимостью 301 рубль 44 копейки, кондиционер для белья «Волшебница 1л "Весенняя свежесть"» в количестве 12 штук общей стоимостью 237 рублей 12 копеек, кондиционер для белья «Волшебница 1л "Морозная свежесть"» в количестве 12 штук общей стоимостью 237 рублей 12 копеек, кондиционер для белья «Фратти 1,1л "Моской бриз"» в количестве 11 штук общей стоимостью 300 рублей 96 копеек, кондиционер для белья «Фратти 1,1л "Свежесть после дождя"» в количестве 11 штук общей стоимостью 300 рублей 96 копеек, лак для волос «Стиль-классик 168мл сверхсильной фиксации» в количестве 24 штук общей стоимостью 774 рубля 48 копеек, шампунь «7 трав 1л календула» в количестве 9 штук общей стоимостью 189 рублей 00 копеек, шампунь «7 трав 1л корень лопуха» в количестве 9 штук общей стоимостью 189 рублей 00 копеек, шампунь «7 трав 1л ромашка» в количестве 9 штук общей стоимостью 189 рублей 00 копеек, а всего на сумму 25667 рублей 98 копеек;

- по товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ

очиститель для стекол «ФИО14 500мл (с очищающей салфеткой)» в количестве 24 штук общей стоимостью 734 рубля 40 копеек, средство от накипи для стиральных машин «Альфагон Антинакипин 500г» в количестве 18 штук общей стоимостью 815 рублей 58 копеек, ватные диски «Cleanic PURE EFFECT/Клиник эффект 120шт» в количестве 10 штук общей стоимостью 305 рублей 10 копеек, ватные диски «Cleanic PURE EFFECT/Клиник эффект 50шт» в количестве 35 штук общей стоимостью 500 рублей 15 копеек, ватные диски «Cleanic PURE EFFECT/Клиник эффект 80шт + 20шт в подарок» в количестве 25 штук общей стоимостью 553 рубля 25 копеек, ватные диски «Нежность 120шт» в количестве 10 штук общей стоимостью 247 рублей 80 копеек, ватные диски «Нежность 50шт» в количестве 35 штук общей стоимостью 438 рублей 55 копеек, ватные диски «Нежность 80шт» в количестве 25 штук общей стоимостью 442 рубля 25 копеек, ватные палочки «Cleanic/Клиник 100шт круглая коробка PP» в количестве 10 штук общей стоимостью 127 рублей 90 копеек, ватные палочки «Cleanic/Клиник 100шт пакет» в количестве 48 штук общей стоимостью 448 рубля 80 копеек, ватные палочки «Cleanic/Клиник 160шт пакет» в количестве 10 штук общей стоимостью 134 рубля 38 копеек, ватные палочки «Cleanic/Клиник 200шт круглая коробка РР» в количестве 10 штук общей стоимостью 208 рублей 20 копеек, ватные палочки «Cleanic/Клиник 200шт прямоугольная коробка РР» в количестве 10 штук общей стоимостью 205 рублей 30 копеек, ватные палочки «Нежность 100шт пакет» в количестве 48 штук общей стоимостью 394 рубля 56 копеек, ватные палочки «Нежность 200шт пакет» в количестве 36 штук общей стоимостью 529 рублей 56 копеек, ватные палочки «Нежность 200шт прямоугольная коробка» в количестве 10 штук общей стоимостью 187 рублей 50 копеек, мыло «ARKO MEN дезодорирующий эффект 90гр» в количестве 10 штук общей стоимостью 120 рублей 80 копеек, мыло «Дуру 1+1 90г Cream + Cashmire/Крем + Кашемир (лотос)» в количестве 24 штук общей стоимостью 259 рублей 68 копеек, мыло «Дуру 1+1 90г Cream + Green Tea/Крем + Зеленый чай» в количестве 24 штук общей стоимостью 260 рублей 88 копеек, мыло «Дуру 1+1 90г Cream + Sea Minerals/Крем + Морские минералы» в количестве 24 штук общей стоимостью 260 рублей 88 копеек, мыло «Дуру 1+1 экопак 4x90г Cream + Green Tea/Крем + Зеленый чай» в количестве 16 штук общей стоимостью 603 рубля 36 копеек, мыло «Дуру 1+1 экопак 4x90г Cream + Minerals/Крем + Морские минералы» в количестве 16 штук общей стоимостью 603 рубля 36 копеек, мыло «Дуру 1+1 экопак 4х90г Cream + Cashmire/Крем + Кашемир» в количестве 16 штук общей стоимостью 603 рубля 36 копеек, мыло «Дуру Flora 3*115г Camomile/Ромашка» в количестве 8 штук общей стоимостью 317 рублей 04 копейки, мыло Дуру «Flora 3*115г Rosa/Роза» в количестве 8 штук общей стоимостью 317 рублей 04 копейки, мыло «Дуру Flora 3*115г White Lily/ФИО15» в количестве 8 штук общей стоимостью 317 рублей 04 копейки, мыло «Дуру Flora экопак 5*70г Camomile/Ромашка» в количестве 8 штук общей стоимостью 277 рублей 36 копеек, мыло «Дуру Flora экопак 5*70г Rose/Роза» в количестве 8 штук общей стоимостью 277 рублей 36 копеек, мыло «Дуру Flora экопак 5*70г White Lily/ФИО15» в количестве 8 штук общей стоимостью 277 рублей 36 копеек, мыло «Дуру Herbal 90г Aloe Vera Extract/Экстракт Алоэ Вера» в количестве 10 штук общей стоимостью 107 рублей 80 копееки, мыло «Дуру Herbal 90г Calendula Extract/Экстракт Календулы» в количестве 10 штук общей стоимостью 102 рубля 20 копеек, мыло «Дуру Herbal 90г Camomile Extract/Экстракт Ромашки» в количестве 10 штук общей стоимостью 107 рублей 80 копеек, мыло «Дуру банное 180г Almond/Миндаль» в количестве 16 штук общей стоимостью 342 рубля 72 копейки, мыло «Дуру банное 180г Cucumber/Огурец» в количестве 16 штук общей стоимостью 342 рубля 72 копейки, мыло «Дуру банное 180г Milk/Молочные протеины» в количестве 16 штук общей стоимостью 354 рубля 56 копеек, мыло «Дуру детское 4*90гр Camomile/Экстракт ромашки в количестве 12 штук общей стоимостью 385 рублей 92 копейки, мыло «Дуру детское 90гр Camomile/Экстракт ромашки» в количестве 24 штук общей стоимостью 249 рублей 60 копеек, мыло «Дуру детское 90гр Olive Oil/Оливковое масло» в количестве 24 штук общей стоимостью 252 рубля 00 копеек, мыло «Дуру Нэйчерал глицериновое 3*100г Almond/Миндаль» в количестве 8 штук общей стоимостью 351 рубль 04 копейки, мыло «Дуру Нэйчерал глицериновое 3*100г Cherry/Вишня» в количестве 8 штук общей стоимостью 348 рублей 00 копеек, мыло «Дуру Нэйчерал глицериновое 3*100г Olive/Оливковое» в количестве 8 штук общей стоимостью 351 рубль 04 копейки, мыло «Дуру Пьюр энд Нэйчерел 4*90г Comfort/Комфорт» в количестве 8 штук общей стоимостью 239 рублей 04 копейки, мыло «Дуру Пьюр энд Нэйчерел 4*90г Freshness/Свежесть» в количестве 8 штук общей стоимостью 244 рубля 24 копейки, мыло «Дуру Пьюр энд Нэйчерел 4*90г Happiness/Наслаждение» в количестве 8 штук общей стоимостью 239 рублей 04 копейки, мыло «Дуру фреш 4x115г Floral/Цветочный» в количестве 8 штук общей стоимостью 505 рубля 68 копеек, мыло «Дуру фреш 4x115г Fruity/Фруктовый» в количестве 8 штук общей стоимостью 505 рублей 68 копеек, мыло «Дуру фреш 4x115г Ocean/Морское» в количестве 8 штук общей стоимостью 505 рублей 68 копеек, мыло «Факс Букет блок 3х115г Cream/Крем» в количестве 10 штук общей стоимостью 368 рублей 90 копеек, мыло «Факс Букет блок 3х115г Lavander/Лаванда» в количестве 10 штук общей стоимостью 368 рублей 90 копеек, мыло «Факс Букет блок 3х115г Rose/Роза» в количестве 10 штук общей стоимостью 368 рублей 90 копеек, мыло «Факс Букет экопак 5х70г Lavender/Лаванда» в количестве 12 штук общей стоимостью 387 рублей 72 копейки, мыло «Факс Букет экопак 5х70г Rose/Роза» в количестве 12 штук общей стоимостью 384 рубля 36 копеек, мыло «Факс Фемели Хэппи Хоум 75г Blackberry/Ежевика» в количестве 36 штук общей стоимостью 207 рублей 72 копейки, мыло «Факс Фемели Хэппи Хоум 75г Camomile/Ромашка» в количестве 36 штук общей стоимостью 207 рублей 72 копейки, мыло «Факс Фемели Хэппи Хоум 75г Jasmin/Жасмин» в количестве 36 штук общей стоимостью 207 рублей 72 копейки, мыло «Факс Фемели Хэппи Хоум 75г Strawberry/Клубника» в количестве 36 штук общей стоимостью 207 рублей 72 копейки, мыло «Факс Фрутти блок 3х115г Apple/Яблоко» в количестве 10 штук общей стоимостью 378 рублей 20 копеек, мыло «Факс Фрутти экопак 5х70г Apple/Яблоко» в количестве 12 штук общей стоимостью 387 рублей 72 копейки, мыло «Факс экопак 5х70г Cream/Крем» в количестве 12 штук общей стоимостью 387 рублей 72 копейки, хозяйственное мыло «Дуру 2х115г» в количестве 48 штук общей стоимостью 843 рубля 36 копеек, хозяйственное мыло «Дуру 4х125г» в количестве 12 штук общей стоимостью 450 рублей 00 копеек, хозяйственное мыло «Дуру 4х125г Apple/Яблоко» в количестве 10 штук общей стоимостью 461 рубль 10 копеек, хозяйственное мыло «Дуру 4х125г Lavender/Лаванда» в количестве 10 штук общей стоимостью 378 рублей 90 копеек, хозяйственное мыло «Дуру 4х125г Rose/Роза» в количестве 10 штук общей стоимостью 378 рублей 90 копеек, освежитель воздуха «Факс 300мл Agua Marine /Морская свежесть» в количестве 8 штук общей стоимостью 239 рублей 36 копеек, освежитель воздуха «Факс 300мл Anti Tobacco/Антитабак» в количестве 8 штук общей стоимостью 241 рубль 52 копейки, освежитель воздуха «Факс 300мл Delicious Apple/Сочное Яблоко» в количестве 8 штук общей стоимостью 239 рублей 36 копеек, освежитель воздуха «Факс 300мл Magic Citrus/Магический Цитрус/Экзотический цитрус» в количестве 8 штук общей стоимостью 239 рублей 36 копеек, освежитель воздуха «Факс 300мл Mango Tropic/Тропический Манго/Тропический рай» в количестве 8 штук общей стоимостью 241 рубль 52 копейки, освежитель воздуха «Факс 300мл Sweet Cappuchino/Сладкий Каппучино/Коктейль счастья» в количестве 8 штук общей стоимостью 241 рубль 52 копейки, бальзам «Арко 150мл после бритья Cool/Кул» в количестве 8 штук общей стоимостью 505 рублей 84 копейки, бальзам «Арко 150мл после бритья Exstra Sensitive/Для чувствительной кожи Сенсетив» в количестве 8 штук общей стоимостью 505 рублей 84 копейки, гель «Арко 200мл для бритья Cool/Кул (голубой)» в количестве 8 штук общей стоимостью 651 рубль 68 копеек, гель «Арко 200мл для бритья Exstra Sensitive/Для чувствительной кожи (белый)» в количестве 8 штук общей стоимостью 651 рубль 68 копеек, гель «Арко 200мл для бритья Ice Mint/Свежесть ментола» в количестве 8 штук общей стоимостью 649 рублей 12 копеек, гель «Арко 200мл для бритья Max comfort/Максимальный комфорт (оранж)» в количестве 8 штук общей стоимостью 635 рублей 12 копеек, крем «Арко 50г после бритья Exstra Sensitive/Для чувствительной кожи (белый)» в количестве 12 штук общей стоимостью 271 рубль 92 копейки, крем «Арко 50г после бритья Ice Mint/Свежесть ментола» в количестве 12 штук общей стоимостью 273 рубля 00 копеек, крем «Арко 50г после бритья Мax Comfort/Максимальный комфорт (оранж)» в количестве 12 штук общей стоимостью 273 рубля 00 копеек, крем «Арко 50г после бритья Cool/Кул (голубой)» в количестве 12 штук общей стоимостью 273 рубля 00 копеек, крем «Арко 65г для бритья Cool/Кул» в количестве 12 штук общей стоимостью 270 рублей 48 копеек, крем «Арко 65г для бритья Exstra Sensitive/Для чувствительной кожи (белый)» в количестве 12 штук общей стоимостью 261 рубль 36 копеек, крем «Арко 65г для бритья Ice Mint/» в количестве 12 штук общей стоимостью 267 рублей 00 копеек, крем «Арко 65г для бритья Мax Comfort/Максимальный комфорт» в количестве 12 штук общей стоимостью 268 рублей 20 копеек, пена «Арко 100мл для бритья Cool/Прохладный» в количестве 12 штук общей стоимостью 340 рублей 32 копейки, пена «Арко 200мл для бритья Cool/Прохладный (голубой)» в количестве 12 штук общей стоимостью 483 рубля 72 копейки, пена «Арко 200мл для бритья Extra Sensetiv/Для чувствительной кожи (белый)» в количестве 12 штук общей стоимостью 483 рубля 72 копейки, пена «Арко 200мл для бритья Ice Mint/Свежесть ментола» в количестве 12 штук общей стоимостью 483 рубля 72 копейки, пена «Арко 200мл для бритья Мax Comfort/Максимальный комфорт» в количестве 12 штук общей стоимостью 479 рублей 40 копеек, станок для бритья «Soft Touch/Софт Тач 3 лезвия для женщин (2шт. в упаковке)» в количестве 8 штук общей стоимостью 294 рубля 72 копейки, станок для бритья «Soft Touch/Софт Тач 2 лезвия для женщин (3шт. в упаковке)» в количестве 8 штук общей стоимостью 285 рублей 84 копейки, станок для бритья «АРКО Стандарт 2 лезвия (3шт. в упаковке)» в количестве 20 штук общей стоимостью 411 рублей 00 копеек, станок для бритья «АРКО Стандарт 2 лезвия (5шт. в упаковке)» в количестве 12 штук общей стоимостью 408 рублей 12 копеек, Бинго Кондиционер для белья «Cофт Весенняя свежесть 1 л» в количестве 8 штук общей стоимостью 456 рублей 96 копеек, Бинго Кондиционер для белья «Cофт Для чувствительной кожи 1 л» в количестве 8 штук общей стоимостью 509 рублей 84 копейки, Бинго средство для мытья стекол с курком 500 мл (без названия) в количестве 8 штук общей стоимостью 416 рублей 40 копеек, Бинго средство для мытья стекол с курком 500 мл «Апельсин» в количестве 8 штук общей стоимостью 373 рубля 20 копеек, Бинго чистящий порошок «ОВ Классик 500 г с хлором» в количестве 12 штук общей стоимостью 260 рублей 28 копеек, Бинго чистящий порошок «ОВ Лимон 500 г» в количестве 12 штук общей стоимостью 260 рублей 28 копеек, Бинго шампунь для ковров 500 мл (без названия) в количестве 8 штук общей стоимостью 349 рублей 20 копеек, Бинго средство чистящий гель 250 мл «Лимон» в количестве 10 штук общей стоимостью 258 рублей 10 копеек, Бинго средство чистящий гель 400 мл «Лимон» в количестве 10 штук общей стоимостью 385 рублей 60 копеек, Бинго стиральный порошок «автомат с кондиционером 2 в 1, 1,5 кг пакет» в количестве 8 штук общей стоимостью 781 рубль 20 копеек, Бинго стиральный порошок «автомат с кондиционером 2 в 1, 3 кг пакет» в количестве 6 штук общей стоимостью 1238 рублей 64 копейки, Бинго стиральный порошок «автомат с кондиционером 2 в 1, 450 г короб» в количестве 8 штук общей стоимостью 266 рублей 72 копейки, Бинго стиральный порошок «автомат «Сияющие цвета» 1,5 кг пакет» в количестве 4 штук общей стоимостью 390 рублей 60 копеек, Бинго стиральный порошок «автомат «Сияющие цвета» 3 кг пакет» в количестве 6 штук общей стоимостью 1110 рублей 00 копеек, Бинго стиральный порошок «автомат «Сияющие цвета» 4,5 кг пакет» в количестве 8 штук общей стоимостью 2208 рублей 56 копеек, Бинго стиральный порошок «автомат «Сияющие цвета» 450 г короб» в количестве 8 штук общей стоимостью 239 рублей 04 копейки, Бинго стиральный порошок «автомат «Сода Эффект» 4,5 кг пакет» в количестве 6 штук общей стоимостью 1299 рублей 48 копеек, Бинго стиральный порошок «для ручной стирки «Колор» 400 г короб» в количестве 21 штук общей стоимостью 572 рубля 88 копеек, детские подгузники «Молфикс Джуниор № 5 Эко 11-25 кг 16шт» в количестве 5 штук общей стоимостью 860 рублей 60 копеек, детские подгузники «Молфикс Макси № 4 Эко 7-18 кг 22 шт» в количестве 8 штук общей стоимостью 1233 рубля 92 копейки, детские подгузники «Молфикс Макси Плюс № 4+ Эко 9-20 кг 19 шт» в количестве 8 штук общей стоимостью 1233 рубля 92 копейки, детские подгузники «Молфикс Мини № 2 Эко 3-6 кг 29 шт» в количестве 2 штук общей стоимостью 288 рублей 90 копеек, губка «СИЛЬВЕР придающая блеск, натуральная» в количестве 12 штук общей стоимостью 236 рублей 76 копеек, губка «СИЛЬВЕР придающая блеск, черная» в количестве 12 штук общей стоимостью 236 рублей 76 копеек, губка «СИЛЬВЕР придающая блеск, широкая, натуральная» в количестве 12 штук общей стоимостью 280 рублей 32 копейки, губка «СИЛЬВЕР придающая блеск, широкая, черная» в количестве 12 штук общей стоимостью 280 рублей 32 копейки, крем-блеск «СИЛЬВЕР 50мл для обуви, банка черный» в количестве 12 штук общей стоимостью 240 рублей 72 копейки, крем-блеск «СИЛЬВЕР 60мл для обуви, банка коричневый» в количестве 12 штук общей стоимостью 211 рублей 92 копейки, крем-краска «СИЛЬВЕР-Премиум 75мл жидкая для обуви черный» в количестве 12 штук общей стоимостью 282 рубля 72 копейки, рожок «СИЛЬВЕР 186мм для обуви» в количестве 12 штук общей стоимостью 129 рублей 72 копейки, а всего на сумму 50443 рубля 54 копейки; 

- по товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ

жидкие моющие средства: гель для стирки «BiMax 1л детский» в количестве 8 штук общей стоимостью 765 рублей 60 копеек, гель для стирки «ВiMax 1л 100 пятен» в количестве 8 штук общей стоимостью 765 рублей 60 копеек, гель для стирки «ВiMax 1л Color» в количестве 8 штук общей стоимостью 765 рублей 60 копеек, гель для стирки «ВiMax 1л для шерсти и шелка» в количестве 8 штук общей стоимостью 612 рублей 56 копеек, гель для посуды «AOS 1000мл Бальзам» в количестве 24 штук общей стоимостью 1539 рублей 12 копеек, гель для посуды «AOS 500мл Бальзам» в количестве 16 штук общей стоимостью 559 рублей 20 копеек, гель для посуды «AOS 500мл Бальзам Алоэ Вера» в количестве 16 штук общей стоимостью 559 рублей 20 копеек, гель для посуды «AOS 500мл Лимон» в количестве 16 штук общей стоимостью 559 рублей 20 копеек, гель для посуды «Sorti 1000мл Бальзам с алоэ вера» в количестве 24 штук общей стоимостью 978 рублей 48 копеек, гель для посуды «Sorti 500мл Бальзам с алоэ вера» в количестве 24 штук общей стоимостью 524 рубля 64 копейки, гель для посуды «Sorti 500мл Лимон» в количестве 24 штук общей стоимостью 524 рубля 64 копейки, гель для посуды «Биолан 1000мл Апельсин и лимон» в количестве 40 штук общей стоимостью 1419 рублей 20 копеек, гель для посуды «Биолан 500мл Бальзам Алоэ вера» в количестве 24 штук общей стоимостью 473 рубля 04 копейки, гель для посуды «Биолан 500мл Бальзам Витамин Е» в количестве 24 штук общей стоимостью 473 рубля 04 копейки, чистящее средство «Sorti 400гр Лимон» в количестве 24 штук общей стоимостью 513 рублей 12 копеек, чистящее средство «Sorti 400гр Морская свежесть» в количестве 24 штук общей стоимостью 513 рублей 12 копеек, чистящее средство «Биолан 400гр Горная свежесть» в количестве 24 штук общей стоимостью 459 рублей 84 копейки, чистящее средство «Биолан 400гр Сочное яблоко» в количестве 24 штук общей стоимостью 451 рубль 68 копеек, кондиционер для белья «Love 1л Алоэ вера и зеленый чай» в количестве 8 штук общей стоимостью 589 рублей 04 копейки, кондиционер для белья «Love 1л Детский» в количестве 16 штук общей стоимостью 1178 рублей 08 копеек, кондиционер для белья «Love 1л Магнолия» в количестве 8 штук общей стоимостью 599 рублей 60 копеек, кондиционер для белья «Love 1л Свежесть утра» в количестве 8 штук общей стоимостью 589 рублей 04 копейки, кондиционер для белья «Love 1л Тропический бриз» в количестве 8 штук общей стоимостью 589 рублей 04 копейки, кондиционер для белья «Перышко 1л Детский» в количестве 8 штук общей стоимостью 364 рубля 80 копеек, кондиционер для белья «Перышко 1л Душистая ваниль» в количестве 8 штук общей стоимостью 375 рублей 68 копеек, кондиционер для белья «Перышко 1л Утренняя свежесть» в количестве 16 штук общей стоимостью 729 рублей 60 копеек, кондиционер для белья «Перышко 1л Цветущий сад» в количестве 8 штук общей стоимостью 375 рублей 68 копеек, синтетическое моющее средство «AOS 1,5кг автомат для сложных пятен м/у» в количестве 16 штук общей стоимостью 2081 рубль 28 копеек, синтетическое моющее средство «AOS 3кг автомат Color» в количестве 8 штук общей стоимостью 1797 рублей 04 копейки, синтетическое моющее средство «AOS 3кг автомат Color для сложных пятен м/у» в количестве 8 штук общей стоимостью 1797 рублей 04 копейки, синтетическое моющее средство «AOS 400г автомат Color для сложных пятен» в количестве 24 штук общей стоимостью 1079 рублей 76 копеек, синтетическое моющее средство «AOS 400г автомат для сложных пятен» в количестве 24 штук общей стоимостью 1079 рублей 76 копеек, синтетическое моющее средство «BiMax 1,5кг автомат 100 пятен» в количестве 16 штук общей стоимостью 1713 рублей 76 копеек, синтетическое моющее средство «BiMax 1,5кг автомат Color» в количестве 16 штук общей стоимостью 1744 рубля 48 копеек, синтетическое моющее средство «BiMax 3кг автомат 100 пятен» в количестве 8 штук общей стоимостью 1602 рубля 00 копеек, синтетическое моющее средство «BiMax 3кг автомат Color» в количестве 8 штук общей стоимостью 1602 рубля 00 копеек, синтетическое моющее средство «BiMax 400г 100 пятен» в количестве 24 штук общей стоимостью 673 рубля 92 копейки, синтетическое моющее средство «BiMax 400г автомат 100 пятен» в количестве 24 штук общей стоимостью 948 рублей 48 копеек, синтетическое моющее средство «BiMax 400г автомат Color» в количестве 24 штук общей стоимостью 948 рублей 48 копеек, синтетическое моющее средство «BiMax 400г Белоснежные вершины» в количестве 24 штук общей стоимостью 673 рубля 92 копейки, синтетическое моющее средство «Sorti 1,5кг автомат Color» в количестве 16 штук общей стоимостью 1431 рубль 68 копеек, синтетическое моющее средство «Sorti 1,5кг автомат ColorSport м/у» в количестве 8 штук общей стоимостью 703 рубля 28 копеек, синтетическое моющее средство «Sorti 350г автомат Color» в количестве 40 штук общей стоимостью 976 рублей 00 копеек, синтетическое моющее средство «Sorti 350г автомат Супер Эконом» в количестве 40 штук общей стоимостью 927 рублей 20 копеек, синтетическое моющее средство «Sorti 350г Голубой поток» в количестве 24 штук общей стоимостью 495 рублей 60 копеек, синтетическое моющее средство «Sorti 350г Супер эконом» в количестве 24 штук общей стоимостью 476 рублей 88 копеек, синтетическое моющее средство «Биолан 1,2кг автомат Белые цветы» в количестве 16 штук общей стоимостью 1020 рублей 00 копеек, синтетическое моющее средство «Биолан 2,4кг автомат Color» в количестве 8 штук общей стоимостью 946 рублей 88 копеек, синтетическое моющее средство «Биолан 2,4кг автомат Белые цветы» в количестве 8 штук общей стоимостью 946 рублей 88 копеек, синтетическое моющее средство «Биолан 350г автомат Color» в количестве 24 штук общей стоимостью 515 рублей 76 копеек, синтетическое моющее средство «Биолан 350г автомат Апельсин и лимон» в количестве 40 штук общей стоимостью 859 рублей 60 копеек, синтетическое моющее средство «Биолан 350г автомат Белые цветы» в количестве 24 штук общей стоимостью 515 рублей 76 копеек, синтетическое моющее средство «Биолан 350г Аромат Франции» в количестве 40 штук общей стоимостью 721 рубль 20 копеек, синтетическое моющее средство «Биолан 350г Эконом эксперт» в количестве 40 штук общей стоимостью 679 рублей 20 копеек, синтетическое моющее средство «Биолан 4кг автомат Color» в количестве 8 штук общей стоимостью 1548 рублей 32 копейки, туалетное мыло (Нэфис) «Лесная полянка 90г Земляника» в количестве 24 штук общей стоимостью 223 рубля 68 копеек, туалетное мыло (Нэфис) «Лесная полянка 90г Клубника со сливками 2 в 1» в количестве 24 штук общей стоимостью 227 рублей 76 копеек, туалетное мыло (Нэфис) «Лесная полянка 90г Молоко и мед 2 в 1» в количестве 24 штук общей стоимостью 223 рубля 68 копеек, туалетное мыло (Нэфис) «Лесная полянка 90г Сирень» в количестве 24 штук общей стоимостью 223 рубля 68 копеек, туалетное мыло (Нэфис) «Ординарное 200г Банное п/п» в количестве 16 штук общей стоимостью 282 рубля 72 копейки, туалетное мыло (Нэфис) «Ординарное 200г Земляничное п/п» в количестве 16 штук общей стоимостью 282 рубля 72 копейки, туалетное мыло (Нэфис) «Ординарное 200г Медовое п/п» в количестве 16 штук общей стоимостью 287 рублей 68 копеек, туалетное мыло (Нэфис) «Ординарное 200г Облепиховое п/п» в количестве 16 штук общей стоимостью 287 рублей 68 копеек, туалетное мыло (Нэфис) «Для Дамъ и Господъ парфюмъ и бальзам 190г» в количестве 8 штук общей стоимостью 266 рублей 96 копеек, туалетное мыло (Нэфис) «Для Дамъ и Господъ парфюмъ и бальзам 190г» в количестве 8 штук общей стоимостью 262 рубля 16 копеек, туалетное мыло (Нэфис) «Для Дамъ и Господъ парфюмъ и глицеринъ 190г» в количестве 8 штук общей стоимостью 266 рублей 96 копеек, туалетное мыло (Нэфис) «Для Дамъ и Господъ парфюмъ и глицеринъ 190г» в количестве 8 штук общей стоимостью 263 рубля 68 копеек, туалетное мыло (Нэфис) «Для Дамъ и Господъ парфюмъ и масло 190г» в количестве 8 штук общей стоимостью 266 рублей 96 копеек, туалетное мыло (Нэфис) «Для Дамъ и Господъ парфюмъ и масло 190г» в количестве 8 штук общей стоимостью 256 рублей 16 копеек, туалетное мыло (Нэфис) «Для Детей кремъ и ромашка 190г» в количестве 8 штук общей стоимостью 259 рублей 20 копеек, туалетное мыло (Нэфис) «Для Детей кремъ и ромашка 190г» в количестве 8 штук общей стоимостью 263 рубля 68 копеек, туалетное мыло (Нэфис) «Для Детей кремъ и череда 190г» в количестве 8 штук общей стоимостью 266 рублей 96 копеек, туалетное мыло (Нэфис) «Для Детей кремъ и череда 190г» в количестве 8 штук общей стоимостью 263 рубля 68 копеек, туалетное мыло (Нэфис) «Для Детей кремъ и чистотелъ190г» в количестве 8 штук общей стоимостью 263 рубля 68 копеек, туалетное мыло (Нэфис) «Для Детей кремъ и чистотелъ190г» в количестве 8 штук общей стоимостью 263 рубля 68 копеек, шампунь объемом 400мл флакон «Целебные травы Календула» в количестве 8 штук общей стоимостью 210 рублей 40 копеек, шампунь объемом 400мл флакон «Целебные травы Крапива» в количестве 8 штук общей стоимостью 208 рублей 00 копеек, шампунь объемом 400мл флакон «Целебные травы Облепиха» в количестве 8 штук общей стоимостью 210 рублей 40 копеек, шампунь объемом 900мл флакон «Целебные травы Календула» в количестве 8 штук общей стоимостью 312 рублей 96 копеек, шампунь объемом 900мл флакон «Целебные травы Крапива» в количестве 8 штук общей стоимостью 318 рублей 56 копеек, шампунь объемом 900мл флакон «Целебные травы Облепиха» стоимостью в количестве 8 штук общей стоимостью 318 рублей 56 копеек, всего на сумму 55136 рублей 00 копеек, а всего на общую сумму 226885 рублей 79 копеек.

После этого ФИО5 с целью создания препятствия к изобличению его как лица, совершающего преступление, расписался от имени ФИО154 в вышеуказанных товарных накладных и заверил подпись оттиском печати ЗАО 

<

данные изъяты> 

В тот же день ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО4, продолжая реализовывать единый с ФИО5 преступный умысел, действуя группой лиц по предварительному сговору, заведомо не намереваясь осуществлять оплату вышеуказанного товара и не имея для этого возможности, с помощью имевшегося при нем мобильного телефона вызвал грузовое такси под управлением не установленного предварительным следствием водителя, не осведомленного о преступных намерениях ФИО4 и ФИО5 и не принимавшего участие в преступной деятельности последних, находясь на территории склада Курского филиала ООО 

<

данные изъяты> расположенного по адресу: 

<

адрес> загрузил принадлежащее ООО 

<

данные изъяты> и отгруженное в адрес ИП ФИО4 по товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ имущество на сумму 158472 рубля 00 копеек и отгруженное в адрес ЗАО 

<

данные изъяты> по товарным накладным № № № № и № от ДД.ММ.ГГГГ имущество на сумму 226885 рублей 79 копеек, а всего на общую сумму 385357 рублей 79 копеек. 

После этого ФИО5 и ФИО4, не намереваясь оплачивать товар, поставленный по вышеуказанным товарным накладным, с места преступления с похищенным скрылись, распорядившись похищенным имуществом, принадлежащим ООО 

<

данные изъяты> на общую сумму 385357 рублей 79 копеек по согласованному между собой усмотрению. 

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО4, продолжая реализовывать единый с ФИО5 преступный умысел, действуя из корыстных побуждений группой лиц по предварительному сговору, находясь в помещении Курского филиала ООО 

<

данные изъяты> с целью придания видимости законности совместным с ФИО5 преступным действиям внес в кассу ООО 

<

данные изъяты> согласно приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 50000 рублей в качестве частичной оплаты за поставленный ООО 

<

данные изъяты> в адрес ИП ФИО4 товар по условиям договора поставки товара № от ДД.ММ.ГГГГ введя тем самым работников ООО 

<

данные изъяты> в заблуждение относительно последующего исполнения в полном объеме обязательств по оплате поставленного товара, заведомо не намереваясь оплачивать его стоимость и не имея для этого возможности.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО5, продолжая реализовывать единый с ФИО4 преступный умысел, направленный на хищение имущества ООО 

<

данные изъяты> путем обмана в особо крупном размере, действуя из корыстных побуждений группой лиц по предварительному сговору, согласно отведенной ему преступной роли в совершении преступления, находясь совместно с ФИО4 в помещении Курского филиала ООО 

<

данные изъяты> во избежание ответственности за совершаемое общественно опасное деяние представляясь сотрудникам ООО 

<

данные изъяты> представителем ЗАО 

<

данные изъяты> под вымышленными данными ФИО155 на основании договора поставки товара № от ДД.ММ.ГГГГ сообщил сотрудникам ООО 

<

данные изъяты> перечень товара, подлежащего поставке в адрес ЗАО 

<

данные изъяты> заведомо не намереваясь оплачивать его стоимость и не имея для этого возможности, а также указал не существующий адрес места доставки: 

<

адрес> Торговый центр 

<

данные изъяты> 

В тот же день сотрудники ООО 

<

данные изъяты> не осведомленные о преступных намерениях ФИО4 и ФИО5 и не принимавшие участие в преступной деятельности последних, заблуждаясь относительно полномочий ФИО5, представлявшегося ФИО156 и незаконно выступавшего от лица ЗАО 

<

данные изъяты> во исполнение условий договора поставки товара № от ДД.ММ.ГГГГ и в соответствии с заявленным перечнем товара загрузили в грузовой автомобиль 

<

данные изъяты> регистрационный знак № под управлением ФИО157 оказывавшего ООО 

<

данные изъяты> услуги по грузоперевозкам, не осведомленного о преступных намерениях ФИО4 и ФИО5 и не принимавшего участие в преступной деятельности последних, со склада данного Общества, расположенного по адресу: 

<

адрес> для ЗАО 

<

данные изъяты> с последующей доставкой по указанному ФИО5 вымышленному адресу: 

<

адрес> Торговый центр 

<

данные изъяты> следующий перечень товара:

- по товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ

дихлофос «Нео» объемом 150см3 в количестве 4800 штук общей стоимостью 163872 рубля 00 копеек, дихлофос «Нео» объемом 190см3 в количестве 4800 штук общей стоимостью 180624 рубля 00 копеек, всего на общую сумму 344496 рублей 00 копеек;

- по товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ

жидкое мыло «(Весна) Absolut CREAM 250г кашемир» в количестве 450 штук общей стоимостью 14386 рублей 50 копеек, жидкое мыло «(Весна) Absolut CREAM 250г шелк» в количестве 726 штук общей стоимостью 23210 рублей 22 копейки, молочко очищающее для нормальной и сухой кожи «Акватель 145мл» в количестве 78 штук общей стоимостью 2239 рублей 38 копеек, освежитель для полости рта объемом 10 мл в флаконе «32 Бионорма Антитабак» в количестве 200 штук общей стоимостью 6558 рублей 00 копеек, ополаскиватель полости рта «COLGATE PLAX 250мл Отбеливающий» в количестве 240 штук общей стоимостью 18441 рубль 60 копеек, жидкое моющее средство «AOS 500мл 2 в 1 Чистота и забота» в количестве 375 штук общей стоимостью 13106 рублей 25 копеек, жидкое моющее средство «AOS 500мл Бальзам» в количестве 1200 штук общей стоимостью 41940 рублей 00 копеек, жидкое моющее средство «AOS 500мл Бальзам Алоэ Вера» в количестве 1200 штук общей стоимостью 41940 рублей 00 копеек, жидкое моющее средство «AOS 500мл Бальзам Витамин Е» в количестве 1200 штук общей стоимостью 41940 рублей 00 копеек, жидкое моющее средство «AOS 500мл Бальзам и Чайное дерево» в количестве 1200 штук общей стоимостью 41940 рублей 00 копеек, жидкое моющее средство «AOS 500мл Бальзам с экстрактом ромашки» в количестве 665 штук общей стоимостью 23241 рубль 75 копеек, жидкое моющее средство «AOS 500мл Глицерин» в количестве 1200 штук общей стоимостью 41940 рублей 00 копеек, жидкое моющее средство «AOS 500мл Лайм и Зеленый чай» в количестве 1200 штук общей стоимостью 41940 рублей 00 копеек, жидкое моющее средство «AOS 500мл Лимон» в количестве 904 штук общей стоимостью 31594 рубля 80 копеек, жидкое моющее средство «AOS 500мл Миндальное молочко» в количестве 528 штук общей стоимостью 18453 рубля 60 копеек, туалетная бумага «Белгородская» 100м в рулоне в количестве 1320 штук общей стоимостью 8342 рубля 40 копеек, туалетная бумага «Белгородская ЭКОНОМ» в рулоне в количестве 6000 штук общей стоимостью 15300 рублей 00 копеек, туалетная бумага «(ФИО13) Эконом» в рулоне в количестве 4800 штук общей стоимостью 16320 рублей 00 копеек, полотенце кухонное «Зева Делюкс» двухслойное по 2шт. в упаковке в количестве 5 штук общей стоимостью 279 рублей 20 копеек, туалетная бумага «Зева Белая» двухслойная по 4шт. в упаковке в количестве 20 штук общей стоимостью 663 рубля 20 копеек, туалетная бумага «Зева Голубая» двухслойная по 4шт. в упаковке в количестве 20 штук общей стоимостью 663 рубля 20 копеек, туалетная бумага «Зева Розовая аромат Малины» двухслойная по 4шт. в упаковке в количестве 20 штук общей стоимостью 663 рубля 20 копеек, туалетная бумага «Зева Яблоко» двухслойная по 4шт. в упаковке в количестве 100 штук общей стоимостью 3316 рублей 00 копеек, туалетная бумага «Зева Делюкс Желтая» трехслойная по 4шт. в упаковке в количестве 83 штук общей стоимостью 4508 рублей 56 копеек, туалетная бумага «Зева Делюкс Персик» трехслойная по 4шт. в упаковке в количестве 86 штук общей стоимостью 4671 рубль 52 копейки, туалетная бумага «Зева Плюс ФИО16» двухслойная по 8шт. в упаковке в количестве 40 штук общей стоимостью 2512 рублей 80 копеек, туалетная бумага «Зева Плюс Яблоко» двухслойная по 8шт. в упаковке в количестве 60 штук общей стоимостью 3769 рублей 20 копеек, туалетная бумага «Обухов Белая» двухслойная по 4шт. в упаковке в количестве 42 штук общей стоимостью 1218 рублей 00 копеек, всего на сумму 465099 рублей 38 копеек, а всего на общую сумму 809595 рублей 38 копеек.

В тот же день ДД.ММ.ГГГГ ФИО5, продолжая реализовывать единый с ФИО4 преступный умысел, действуя группой лиц по предварительному сговору, согласно отведенной ему преступной роли в совершении преступления, находясь совместно с ФИО4 в 

<

данные изъяты> заведомо зная о том, что ранее для поставки товара им был сообщен вымышленный адрес, чтобы скрыть данный факт и не быть уличенным в совершении мошеннических действий, связался по телефону с водителем ФИО158 и сообщил об изменениях маршрута и необходимости доставить весь товар к гостинице 

<

данные изъяты> расположенной по адресу: г

<

адрес> При этом ФИО5 заранее с помощью имевшегося при нем мобильного телефона заказал грузовое такси - автомобиль 

<

данные изъяты> типа фургон, регистрационный знак № под управлением водителя ФИО159 не ставя последнего в известность о своих преступных намерениях, который в указанное ему время прибыл на площадку к гостинице 

<

данные изъяты> ФИО5 сообщил ФИО4 о времени и месте прибытия товара из ООО 

<

данные изъяты> и для создания препятствия к изобличению их как лиц, совершающих преступление в соучастии, передал ФИО4 печать ЗАО 

<

данные изъяты> 

После этого ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО4, продолжая реализовывать единый с ФИО5 преступный умысел, прибыл к гостинице 

<

данные изъяты> по указанному выше адресу и, действуя согласованно с ФИО5, в целях хищения данного товара путем обмана работников ООО 

<

данные изъяты> достоверно зная, что доставка товаров транспортом ООО 

<

данные изъяты> осуществляется только до места назначения, указанного в товарных накладных, предложил водителю ФИО161 развезти доставленный им товар далее, якобы, по имеющимся у него торговым точкам, от чего ФИО160 отказался. После этого ФИО4 дал указание приглашенным в качестве грузчиков не установленным следствием мужчинам перегрузить поставленный из ООО 

<

данные изъяты> товар из автомобиля 

<

данные изъяты> регистрационный знак № в автомобиль 

<

данные изъяты> регистрационный знак № а сам с целью создания препятствия к изобличению его как лица, совершающего преступление, расписался от имени ФИО162 в товарных накладных, переданных ему водителем ФИО163 № и № от ДД.ММ.ГГГГ и заверил подпись оттиском печати ЗАО 

<

данные изъяты> 

После этого ФИО4, не намереваясь оплачивать товар, поставленный по вышеуказанным товарным накладным, с места преступления с похищенным скрылся, распорядившись похищенным имуществом, принадлежащим ООО 

<

данные изъяты> на общую сумму 

<

данные изъяты> по согласованному с ФИО5 усмотрению. 

Кроме того, ФИО5, продолжая реализовывать единый с ФИО4 преступный умысел, направленный на хищение имущества ООО 

<

данные изъяты> действуя группой лиц по предварительному сговору, согласно отведенной ему преступной роли в совершении преступления, изготовил и ДД.ММ.ГГГГ в дневное время с целью придания видимости законности совместным с ФИО4 преступным действиям предоставил посредством электронной почты с адреса 

<

данные изъяты> на адрес ФИО164 

<

данные изъяты> гарантийное письмо без номера и даты, изготовленное от имени директора ЗАО 

<

данные изъяты> ФИО17, являющегося номинальным руководителем Общества, то есть лицом, не принимающим решения по финансово-хозяйственной деятельности Общества и не осведомленного о преступной деятельности ФИО5 и ФИО4, содержащее заведомо для ФИО5 и ФИО4 ложные сведения об обязательствах ЗАО 

<

данные изъяты> в срок до ДД.ММ.ГГГГ частично на сумму 

<

данные изъяты> погасить задолженность ЗАО 

<

данные изъяты> перед ООО 

<

данные изъяты> за поставленный по договору № от ДД.ММ.ГГГГ товар, а также частично на сумму 

<

данные изъяты> погасить задолженность ИП ФИО4 перед ООО 

<

данные изъяты> за поставленный по договору № от ДД.ММ.ГГГГ товар, введя тем самым работников ООО 

<

данные изъяты> в заблуждение относительно последующего исполнения обязательств по оплате поставленного товара, заведомо не намереваясь оплачивать его стоимость и не имея для этого возможности.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО4, продолжая реализовывать единый с ФИО5 преступный умысел, действуя группой лиц по предварительному сговору, согласно отведенной ему преступной роли в совершении преступления, находясь в помещении Курского филиала ООО 

<

данные изъяты> на основании договора поставки товара № от ДД.ММ.ГГГГ составил заявки № и № на отгрузку в адрес ИП ФИО4 товара, заведомо не намереваясь оплачивать его стоимость и не имея для этого возможности, которые передал сотрудникам ООО 

<

данные изъяты>

В тот же день сотрудники ООО 

<

данные изъяты> не осведомленные о преступных намерениях ФИО4 и ФИО5 и не принимавшие участие в преступной деятельности последних, во исполнение условий договора поставки товара № от ДД.ММ.ГГГГ и на основании заявок № и № отгрузили со склада данного Общества, расположенного по адресу: 

<

адрес> в адрес ИП ФИО4 следующий товар: 

- по товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ

синтетическое моющее средство «BiMax 1,5кг автомат 100 пятен» в количестве 250 штук общей стоимостью 26460 рублей 00 копеек, синтетическое моющее средство «BiMax 1,5кг автомат Color» в количестве 250 штук общей стоимостью 26460 рублей 00 копеек, синтетическое моющее средство «BiMax 1,5кг автомат Белоснежные вершины» в количестве 200 штук общей стоимостью 21168 рублей 00 копеек, синтетическое моющее средство «BiMax 3кг автомат 100 пятен» в количестве 80 штук общей стоимостью 15551 рубль 20 копеек, синтетическое моющее средство «BiMax 3кг автомат 100 пятен DOY-PACK» в количестве 9 штук общей стоимостью 1781 рубль 19 копеек, синтетическое моющее средство «BiMax 3кг автомат Color» в количестве 80 штук общей стоимостью 15551 рубль 20 копеек, синтетическое моющее средство «BiMax 3кг автомат Color DOY-PACK» в количестве 9 штук общей стоимостью 1749 рублей 51 копейка, всего на сумму 108721 рубль 10 копеек;

- по товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ

шампунь «PALMOLIVE 200мл 2в1 Питание и мягкость» в количестве 30 штук общей стоимостью 1129 рублей 80 копеек, шампунь «PALMOLIVE 200мл Великолепие цвета» в количестве 13 штук общей стоимостью 489 рублей 58 копеек, шампунь «PALMOLIVE 200мл Дополнительный объем» в количестве 23 штук общей стоимостью 866 рублей 18 копеек, шампунь «PALMOLIVE 200мл Интенсивное укрепление» в количестве 36 штук общей стоимостью 1355 рублей 76 копеек, шампунь «PALMOLIVE 200мл Свежесть и легкость» в количестве 36 штук общей стоимостью 1355 рублей 76 копеек, шампунь «PALMOLIVE 200мл Экстра защита против перхоти»» в количестве 54 штук общей стоимостью 2033 рубля 64 копейки, шампунь «PALMOLIVE 400мл 2в1 Питание и мягкость» в количестве 42 штук общей стоимостью 2503 рубля 20 копеек, шампунь «PALMOLIVE 400мл Великолепие цвета» в количестве 32 штук общей стоимостью 1782 рубля 72 копейки, шампунь «PALMOLIVE 400мл Дополнительный объем» в количестве 24 штук общей стоимостью 1430 рублей 40 копеек, шампунь «PALMOLIVE 400мл Интенсивное укрепление» в количестве 23 штук общей стоимостью 1370 рублей 80 копеек, шампунь «PALMOLIVE 400мл Свежесть и легкость» в количестве 19 штук общей стоимостью 1132 рубля 40 копеек, шампунь «PALMOLIVE 400мл Экстра защита против перхоти» в количестве 19 штук общей стоимостью 1132 рубля 40 копеек, всего на сумму 16582 рубля 64 копейки, а всего на общую сумму 125303 рубля 74 копейки. 

В тот же день ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО4, продолжая реализовывать единый с ФИО5 преступный умысел, действуя группой лиц по предварительному сговору, заведомо не намереваясь осуществлять оплату вышеуказанного товара и не имея для этого возможности, с помощью имевшегося при нем мобильного телефона вызвал грузовое такси под управлением не установленного предварительным следствием водителя, не осведомленного о преступных намерениях ФИО4 и ФИО5 и не принимавшего участие в преступной деятельности последних, находясь на территории склада Курского филиала ООО 

<

данные изъяты> расположенного по адресу: 

<

адрес> загрузил принадлежащее ООО 

<

данные изъяты> и отгруженное в адрес ИП ФИО4 по товарным накладным № и № от ДД.ММ.ГГГГ имущество Общества на общую сумму 

<

данные изъяты> после чего с места преступления с похищенным скрылся, распорядившись похищенным имуществом, принадлежащим ООО 

<

данные изъяты> на общую сумму 

<

данные изъяты> по согласованному с ФИО5 усмотрению. 

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО4, продолжая реализовывать единый с ФИО5 преступный умысел, действуя группой лиц по предварительному сговору, находясь в помещении Курского филиала ООО 

<

данные изъяты> с целью придания видимости законности совместным с ФИО5 преступным действиям, внес в кассу ООО 

<

данные изъяты> согласно приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> в качестве частичной оплаты за поставленный ООО 

<

данные изъяты> в адрес ИП ФИО4 товар по условиям договора поставки товара № от ДД.ММ.ГГГГ введя тем самым работников ООО 

<

данные изъяты> в заблуждение относительно последующего исполнения в полном объеме обязательств по оплате поставленного товара, заведомо не намереваясь оплачивать его стоимость и не имея для этого возможности.

В ДД.ММ.ГГГГ ФИО4, согласно отведенной ему преступной роли в совершении преступления, с целью последующего хранения похищенного в ООО 

<

данные изъяты> имущества договорился с ФИО165 не осведомленным о преступных намерениях ФИО4 и ФИО5 и не принимавшим участие в преступной деятельности последних, являющимся владельцем складского помещения, расположенного по адресу: 

<

адрес> об аренде данного помещения, передав последнему денежные средства в сумме 5000 рублей. ФИО166 заблуждаясь в целях аренды складского помещения, согласился на предложение ФИО4 и передал последнему ключи от вышеуказанного помещения. 

Кроме того, в ДД.ММ.ГГГГ ФИО4, реализуя единый с ФИО5 преступный умысел, направленный на хищение имущества ООО 

<

данные изъяты> путем обмана в особо крупном размере, действуя группой лиц по предварительному сговору, согласно отведенной ему преступной роли в совершении преступления, достоверно зная, что индивидуальный предприниматель ФИО167 является оптовым покупателем бытовой химии на территории Курской области и ранее приобретал товар в ООО 

<

данные изъяты> приискал поддельную печать ИП ФИО168 № с целью последующего ее использования для хищения имущества ООО 

<

данные изъяты>

После этого в ДД.ММ.ГГГГ ФИО4, согласно отведенной ему преступной роли в совершении преступления, находясь в помещении Курского филиала ООО 

<

данные изъяты> с целью введения управляющего Курским филиалом ООО 

<

данные изъяты> ФИО169 в заблуждение относительно своих преступных намерений, сообщил последнему заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения об оказании им, как индивидуальным предпринимателем, посреднических услуг в интересах индивидуального предпринимателя ФИО170 не уполномочивавшего ФИО4 на представление своих интересов по подаче заявок, получению и доставке товара в торговые точки ИП ФИО171 для чего последний, якобы, передал ФИО4 свою печать, которую последний продемонстрировал ФИО172 

ФИО173 будучи введенным ФИО4 в заблуждение относительно полномочий последнего на представление интересов ИП ФИО174 достоверно зная, что последний является оптовым покупателем бытовой химии на территории Курской области и ранее приобретал товар в ООО 

<

данные изъяты> на основании заключенного договора поставки товара № от ДД.ММ.ГГГГ дал устное указание сотрудникам ООО 

<

данные изъяты> принимать от ФИО4 заявки на поставку товаров в адрес ИП ФИО175 

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО4, находясь совместно с ФИО5 в помещении Курского филиала ООО 

<

данные изъяты> представляясь сотрудникам ООО 

<

данные изъяты> представителем ИП ФИО176 без ведома последнего сообщил перечень товара, подлежащего поставке в адрес ИП ФИО177 заведомо не намереваясь оплачивать его стоимость и не имея для этого возможности.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ООО 

<

данные изъяты> не осведомленные о преступных намерениях ФИО4 и ФИО5 и не принимавшие участие в преступной деятельности последних, заблуждаясь относительно полномочий ФИО4 как представителя интересов ИП ФИО178 во исполнение условий договора поставки товара № от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ИП ФИО179 и ООО 

<

данные изъяты> и в соответствии с заявленным ФИО4 перечнем товара отгрузили со склада данного Общества, расположенного по адресу: 

<

адрес> в адрес ИП ФИО180 следующий товар: 

- по товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ

синтетическое моющее средство «Зифа 2,4 кг эконом» в количестве 5 штук общей стоимостью 396 рублей 70 копеек, синтетическое моющее средство «Зифа 400 г. Горная Свежесть» в количестве 45 штук общей стоимостью 773 рубля 10 копеек, синтетическое моющее средство «Зифа 550 г эконом» в количестве 150 штук общей стоимостью 3076 рублей 50 копеек, сода кальцинированная 600 г в пачке в количестве 200 штук общей стоимостью 1820 рублей 00 копеек, липкая лента для мух «Убойная сила - (1шт - NEW)» в количестве 600 штук общей стоимостью 4350 рублей 00 копеек, крем «(Весна) Детский 45 г. Подорожник» в количестве 48 штук общей стоимостью 562 рубля 56 копеек, крем «(Весна) Детский 45 г. Ромашка» в количестве 24 штук общей стоимостью 281 рубль 28 копеек, крем «(Весна) Детский 45 г. Череда» в количестве 48 штук общей стоимостью 562 рубля 56 копеек, жидкое моющее средство «Капля VOX 500 мл для посуды. Лесные ягоды» в количестве 135 штук общей стоимостью 2554 рубля 20 копеек, жидкое моющее средство «Капля VOX 500 мл для посуды. Персик и лайм» в количестве 60 штук общей стоимостью 1135 рублей 20 копеек, жидкое моющее средство «Капля VOX 500 мл для посуды. Яблоко» в количестве 105 штук общей стоимостью 1986 рублей 60 копеек, дезодорант объемом 65 г «LadySpeedStick гелевый 24/7. Дыхание свежести» в количестве 12 штук общей стоимостью 889 рублей 56 копеек, дезодорант объемом 65 г «Lady Speed Stick гелевый 24/7. Невидимая защита» в количестве 12 штук общей стоимостью 889 рублей 56 копеек, дезодорант объемом 65 г «Lady Speed Stick гелевый. Алоэ» в количестве 12 штук общей стоимостью 889 рублей 56 копеек, дезодорант объемом 65 г «Lady Speed Stick гелевый. Дыхание Кожи» в количестве 12 штук общей стоимостью 978 рублей 48 копеек, дезодорант объемом 65 г «Lady Speed Stick гелевый. Свежесть облаков» в количестве 12 штук общей стоимостью 889 рублей 56 копеек, дезодорант объемом 50 мл «Lady Speed Stick ролик 24/7. Дыхание свежести» в количестве 12 штук общей стоимостью 491 рубль 76 копеек, дезодорант объемом 50 мл «LadySpeedStick ролик 24/7. Невидимая защита» в количестве 12 штук общей стоимостью 491 рубль 76 копеек, дезодорант 50 мл «LadySpeedStick ролик. Водостойкий» в количестве 12 штук общей стоимостью 540 рублей 96 копеек, дезодорант объемом 50 мл «Lady Speed Stick ролик. Дыхание Кожи» в количестве 12 штук общей стоимостью 582 рубля 73 копейки, дезодорант объемом 150 мл «Lady Speed Stick S спрей 24/7. Дыхание свежести» в количестве 12 штук общей стоимостью 599 рублей 88 копеек, дезодорант объемом 150 мл «Lady Speed Stick спрей 24/7. Невидимая защита» в количестве 12 штук общей стоимостью 599 рублей 88 копеек, дезодорант объемом 150 мл «Lady Speed Stick спрей 24/7. Фруктовая сенсация» в количестве 12 штук общей стоимостью 599 рублей 88 копеек, дезодорант объемом 150 мл «LadySpeedStick спрей Алоэ. Для чувствительной кожи» в количестве 12 штук общей стоимостью 599 рублей 88 копеек, дезодорант объемом 150мл «Lady Speed Stick спрей. Водостойкий» в количестве 12 штук общей стоимостью 659 рублей 88 копеек, дезодорант объемом 45 г «Lady Speed Stick твердый 24/7. Невидимая защита» в количестве 12 штук общей стоимостью 802 рубля 32 копейки, дезодорант объемом 45 г «Lady Speed Stick твердый 24/7. Фруктовая сенсация» в количестве 12 штук общей стоимостью 802 рубля 32 копейки, дезодорант объемом 45 г «Lady Speed Stick твёрдый. Алоэ. Для чувствительной кожи» в количестве 12 штук общей стоимостью 802 рубля 32 копейки, дезодорант объемом 45 г «LadySpeedStick твёрдый. Депил Контрол» в количестве 12 штук общей стоимостью 882 рубля 72 копейки, дезодорант объемом 45 г «Lady Speed Stick твёрдый. Дикая Фрезия» в количестве 12 штук общей стоимостью 802 рубля 32 копейки, дезодорант объемом 85 г «MennenSpeedStick гелевый 24/7. Вкус ночи» в количестве 12 штук общей стоимостью 1059 рублей 98 копеек, дезодорант объемом 85 г «MennenSpeedStick гелевый 24/7. Энергия Свежести» в количестве 12 штук общей стоимостью 1059 рублей 98 копеек, дезодорант объемом 85 г «MennenSpeedStick гелевый. X4 Мульти» в количестве 12 штук общей стоимостью 1059 рублей 98 копеек, дезодорант объемом 85 г «MennenSpeedStick гелевый. ЭС Снежная Лавина» в количестве 12 штук общей стоимостью 984 рубля 12 копеек, дезодорант объемом 85 г «MennenSpeedStick гелевый ЭС "Солнечный Ветер" в количестве 12 штук общей стоимостью 937 рублей 32 копейки, дезодорант объемом 150 мл «MennenSpeedStick спрей 24/7 "Активный День"» в количестве 12 штук общей стоимостью 659 рублей 88 копеек, дезодорант объемом 150 мл «MennenSpeedStick спрей 24/7 "Вкус ночи"» в количестве 12 штук общей стоимостью 659 рублей 88 копеек, дезодорант объемом 150 мл «MennenSpeedStick спрей 24/7 "Водостойкий"» в количестве 12 штук общей стоимостью 659 рублей 88 копеек, дезодорант объемом 150 мл «MennenSpeedStick спрей 24/7 "Дыхание и Защита"» в количестве 12 штук общей стоимостью 659 рублей 88 копеек, дезодорант объемом 150 мл «MennenSpeedStick спрей 24/7 "Х-Фреш"» в количестве 12 штук общей стоимостью 659 рублей 88 копеек, дезодорант объемом 150 мл «MennenSpeedStick спрей "X4 Мульти"» в количестве 12 штук общей стоимостью 670 рублей 18 копеек, дезодорант объемом 150 мл «MennenSpeedStick спрей "ЭС Снежная Лавина"» в количестве 12 штук общей стоимостью 659 рублей 88 копеек, дезодорант объемом 50 г «MennenSpeedStick твёрдый 24/7 "Вкус ночи"» в количестве 12 штук общей стоимостью 787 рублей 32 копейки, дезодорант объемом 50 г «MennenSpeedStick твёрдый 24/7 "Водостойкий"» в количестве 12 штук общей стоимостью 787 рублей 32 копейки, дезодорант объемом 50 г «MennenSpeedStick твёрдый 24/7 "Дыхание и Защита"» в количестве 12 штук общей стоимостью 847 рублей 93 копейки, дезодорант объемом 50 г «MennenSpeedStick твёрдый 24/7 "Х-Фреш"» в количестве 12 штук общей стоимостью 787 рублей 32 копейки, дезодорант объемом 50 г «MennenSpeedStick твёрдый "X4 Мульти"» в количестве 12 штук общей стоимостью 847 рублей 93 копейки, дезодорант объемом 60 г «MennenSpeedStick твёрдый ЭС "Пламя Земли"» в количестве 12 штук общей стоимостью 719 рублей 52 копейки, дезодорант промоупаковка объемом 92,1 г «MennenSpeedStick твёрдый ЭС" Снежная Лавина"» в количестве 60 штук общей стоимостью 3902 рубля 40 копеек, жидкое мыло «PALMOLIVE 300мл Натурэль "Молоко и Мёд"» в количестве 12 штук общей стоимостью 610 рублей 20 копеек, жидкое мыло «PALMOLIVE 300мл Натурэль "Цветок Вишни"» в количестве 12 штук общей стоимостью 610 рублей 20 копеек, губка поролоновая с чистящим абразивным слоем (с фаской) «Чистюля-5 Комфорт NEW» в количестве 83 штук общей стоимостью 1548 рублей 78 копеек, жидкое моющее средство «AOS 500 мл 2 в 1 "Чистота и забота"» в количестве 800 штук общей стоимостью 27632 рубля 00 копеек, жидкое моющее средство «AOS 500 мл Бальзам "Алоэ Вера"» в количестве 400 штук общей стоимостью 13816 рублей 00 копеек, жидкое моющее средство «AOS 500 мл "Глицерин"» в количестве 400 штук общей стоимостью 13816 рублей 00 копеек, жидкое моющее средство «AOS 500 мл "Лайм и Зеленый чай"» в количестве 400 штук общей стоимостью 14064 рубля 00 копеек, жидкое моющее средство «AOS 500 мл "Лимон"» в количестве 400 штук общей стоимостью 13816 рублей 00 копеек, жидкое моющее средство «Sorti 500 мл Бальзам "с экстрактом ромашки"» в количестве 200 штук общей стоимостью 4320 рублей 00 копеек, жидкое моющее средство «Sorti 500 мл "Лимон"» в количестве 200 штук общей стоимостью 4398 рублей 00 копеек, синтетическое моющее средство «AOS 400 г автомат "Color"» в количестве 72 штук общей стоимостью 3239 рублей 28 копеек, синтетическое моющее средство «AOS 400 г автомат Белое и белоснежное» в количестве 72 штук общей стоимостью 3144 рубля 96 копеек, синтетическое моющее средство «Sorti 350 г автомат Color» в количестве 72 штук общей стоимостью 1735 рублей 92 копейки, синтетическое моющее средство «Sorti 350 г автомат "Супер Эконом"» в количестве 72 штук общей стоимостью 1648 рублей 80 копеек, синтетическое моющее средство «Sorti 3 кг автомат "Color - 15%"» в количестве 20 штук общей стоимостью 2540 рублей 60 копеек, синтетическое моющее средство «Sorti 3 кг автомат "Супер Эконом"» в количестве 20 штук общей стоимостью 2805 рублей 80 копеек, мыло «Лесная полянка 90 г "Дикая роза"» в количестве 168 штук общей стоимостью 1575 рублей 84 копейки, мыло «Лесная полянка 90 г "Жасмин"» в количестве 168 штук общей стоимостью 1575 рублей 84 копейки, мыло «Лесная полянка 90 г "Клубника со сливками 2 в 1"» в количестве 1008 штук общей стоимостью 9455 рублей 04 копейки, мыло «Лесная полянка 90 г "Ландыш"» в количестве 1008 штук общей стоимостью 9455 рублей 04 копейки, мыло «Лесная полянка 90 г "Молоко и мед 2 в 1"» в количестве 168 штук общей стоимостью 1575 рублей 84 копейки, мыло «Лесная полянка 90 г "Ромашка"» в количестве 168 штук общей стоимостью 1575 рублей 84 копейки, мыло «Лесная полянка 90 г "Сирень"» в количестве 168 штук общей стоимостью 1575 рублей 84 копейки, мыло «Sorti 1+1 "Крем+Зеленый чай 5*75 г"» в количестве 24 штук общей стоимостью 882 рубля 00 копеек, мыло «Sorti 1+1 "Крем+Цветки апельсина 5*75 г"» в количестве 24 штук общей стоимостью 887 рублей 28 копеек, мыло «Sorti 1+1 "Крем+Цветки ромашки 5*75 г"» в количестве 24 штук общей стоимостью 882 рубля 00 копеек, шампунь «Целебные травы 250 мл "Календула"» в количестве 48 штук общей стоимостью 1028 рублей 64 копейки, шампунь «Целебные травы 250 мл "Крапива"» в количестве 24 штук общей стоимостью 517 рублей 44 копейки, шампунь «Целебные травы 250 мл "Облепиха"» в количестве 24 штук общей стоимостью 517 рублей 44 копейки, шампунь «Целебные травы 250 мл "Репейник"» в количестве 24 штук общей стоимостью 517 рублей 44 копейки, шампунь «Целебные травы 250 мл "Ромашка"» в количестве 48 штук общей стоимостью 1034 рубля 88 копеек, шампунь «Целебные травы 400 мл "Календула"» в количестве 24 штук общей стоимостью 631 рубль 20 копеек, шампунь «Целебные травы 400 мл "Крапива"» в количестве 24 штук общей стоимостью 605 рублей 76 копеек, шампунь «Целебные травы 400 мл "Облепиха"» в количестве 24 штук общей стоимостью 605 рублей 76 копеек, шампунь «Целебные травы 400 мл "Репейник"» в количестве 24 штук общей стоимостью 605 рублей 76 копеек, шампунь «Целебные травы 400 мл "Ромашка"» в количестве 24 штук общей стоимостью 605 рублей 76 копеек, мыло «CAMAY 90 г "Chocolate"» в количестве 20 штук общей стоимостью 412 рублей 80 копеек, мыло «CAMAY 90 г "Desir"» в количестве 23 штук общей стоимостью 474 рубля 72 копейки, мыло «CAMAY Beaute de la Nature 90 г "Безграничная свобода"» в количестве 37 штук общей стоимостью 763 рубля 68 копеек, мыло «CAMAY Beaute de la Nature 90 г "Душевная гармония"» в количестве 13 штук общей стоимостью 268 рублей 32 копейки, мыло «CAMAY Parfum Zerlina Dubois 100 г» в количестве 20 штук общей стоимостью 414 рублей 60 копеек, мыло «SAFEGUARD 100 г "Алоэ"» в количестве 9 штук общей стоимостью 203 рубля 67 копеек, мыло «SAFEGUARD 100 г "Деликатное"» в количестве 3 штук общей стоимостью 67 рублей 89 копеек, мыло «SAFEGUARD 100 г "Классик"» в количестве 6 штук общей стоимостью 135 рублей 78 копеек, мыло «SAFEGUARD 100 г "Ромашка"» в количестве 13 штук общей стоимостью 295 рублей 88 копеек, мыло «SAFEGUARD 100 г "С витамином Е"» в количестве 10 штук общей стоимостью 226 рублей 30 копеек, стиральный порошок «Миф 400 г "Морозная свежесть"» в количестве 90 штук общей стоимостью 2348 рублей 10 копеек, стиральный порошок «Миф 400 г "Свежесть голубой лагуны 2 в 1"» в количестве 175 штук общей стоимостью 4565 рублей 75 копеек, стиральный порошок «Миф 400 г "Французский аромат 2 в 1"» в количестве 50 штук общей стоимостью 1304 рубля 50 копеек, стиральный порошок «Тайд 400 г "Альпийская свежесть"» в количестве 90 штук общей стоимостью 3060 рублей 90 копеек, стиральный порошок «Тайд 400 г "Белые облака"» в количестве 27 штук общей стоимостью 918 рублей 27 копеек, стиральный порошок «Тайд 400 г "Лимон и белая лилия"» в количестве 50 штук общей стоимостью 1700 рублей 50 копеек, стиральный порошок «Тайд 450 г автомат "Альпийская свежесть"» в количестве 43 штук общей стоимостью 1950 рублей 05 копеек, стиральный порошок «Тайд 450 г автомат "Белые облака"» в количестве 42 штук общей стоимостью 1915 рублей 62 копейки, стиральный порошок «Тайд 450 г автомат "Колор"» в количестве 44 штук общей стоимостью 2006 рублей 84 копейки, стиральный порошок «Тайд 900 г "Альпийская свежесть"» в количестве 8 штук общей стоимостью 639 рублей 20 копеек, шампунь «HEAD & SHOULDERS 200 мл 2в1 "Ментол освежающий"» в количестве 5 штук общей стоимостью 509 рублей 45 копеек, шампунь «HEAD & SHOULDERS 200 мл 2в1 "Основной уход для нормальных волос"» в количестве 5 штук общей стоимостью 509 рублей 45 копеек, шампунь «HEAD & SHOULDERS 200 мл 2в1 против перхоти "Гладкие и Шелковистые д/сух/норм.волос"» в количестве 6 штук общей стоимостью 608 рублей 58 копеек, шампунь «HEAD & SHOULDERS 200 мл против перхоти «Sensitive» для чувствительной кожи головы» в количестве 6 штук общей стоимостью 611 рублей 34 копейки, шампунь «HEAD & SHOULDERS 200 мл против перхоти "Лед Арктики. Ощущение ледяной свежести"» в количестве 6 штук общей стоимостью 611 рублей 34 копейки, шампунь «HEAD & SHOULDERS 200 мл против перхоти. Объем от самых корней для тонких волос» в количестве 6 штук общей стоимостью 611 рублей 34 копейки, шампунь «HEAD & SHOULDERS 200 мл против перхоти "Основной уход для нормальных волос"» в количестве 6 штук общей стоимостью 611 рублей 34 копейки, шампунь «HEAD & SHOULDERS 200 мл против перхоти, против выпадения волос из-за ломкости» в количестве 6 штук общей стоимостью 611 рублей 34 копейки, шампунь «HEAD & SHOULDERS 200 мл против перхоти, укрепление волос для мужчин» в количестве 6 штук общей стоимостью 608 рублей 58 копеек, шампунь «HEAD & SHOULDERS 200 мл против перхоти "Энергия океана для жизненной энергии волос"» в количестве 6 штук общей стоимостью 608 рублей 58 копеек, шампунь «HEAD & SHOULDERS 200 мл "Цитрусовая свежесть для жирных волос"» в количестве 6 штук общей стоимостью 608 рублей 58 копеек, шампунь «SHAMTU 200 мл "Прикосновение ромашки для поврежденных волос"» в количестве 10 штук общей стоимостью 525 рублей 20 копеек, шампунь «SHAMTU 200 мл "Против перхоти"» в количестве 9 штук общей стоимостью 470 рублей 61 копейка, чистящее средство «Фейри 500 мл "Зеленое Яблоко"» в количестве 72 штук общей стоимостью 3103 рубля 92 копейки, чистящее средство «Фейри 500 мл "Сочный Лимон"» в количестве 94 штук общей стоимостью 4052 рубля 34 копейки, крем «Алиса 40 г в/ф» в количестве 21 штук общей стоимостью 338 рублей 10 копеек, крем «Детский 68 г туба» в количестве 42 штук общей стоимостью 875 рублей 70 копеек, крем «Тик-Так 40 г в/ф» в количестве 14 штук общей стоимостью 225 рублей 40 копеек, детское мыло «Алиса 150 г» в количестве 81 штук общей стоимостью 1158 рублей 30 копеек, детское мыло «Тик-так 150 г» в количестве 23 штук общей стоимостью 328 рублей 90 копеек, крем в тубе «Комильфо 80 мл после бритья» в количестве 13 штук общей стоимостью 551 рубль 07 копеек, туалетная бумага «Обухов 65 м» в количестве 480 штук общей стоимостью 3432 рубля 00 копеек, туалетная бумага «Новая сотка 100 м без втулки» в количестве 144 штук общей стоимостью 676 рублей 80 копеек, шампунь в тубе «Поляница БИО 200 мл. "Алоэ. Йогурт. Черная смородина"» в количестве 4 штук общей стоимостью 40 рублей 00 копеек, шампунь в тубе «Поляница БИО 200 мл "Масло абрикоса. Овсяное молочко. Липовый цвет"» в количестве 4 штук общей стоимостью 57 рублей 79 копеек, шампунь в тубе «Поляница БИО 200 мл "Масло. Грейпфрут. Ромашка. Яичный желток"» в количестве 4 штук общей стоимостью 40 рублей 00 копеек, шампунь в тубе «Поляница БИО 200 мл "Масло репейника. Земляника. Шалфей"» в количестве 4 штук общей стоимостью 40 рублей 00 копеек, шампунь в тубе «Поляница БИО 200 мл "Морские минералы. Экстракт хмеля, мелиссы, лайма"» в количестве 1 штуки стоимостью 14 рублей 45 копеек, шампунь в тубе «Поляница БИО 200 мл «Облепиховое масло. Пчелиный воск. Мёд» в количестве 4 штук общей стоимостью 40 рублей 00 копеек, шампунь в тубе «Поляница БИО 200 мл "С экстрактом крапивы, алоэ, зеленого чая"» в количестве 4 штук общей стоимостью 40 рублей 00 копеек, шампунь в тубе «Поляница БИО 200 мл "Яблоневый цвет. Экстракт крапивы. Корень лопуха"» в количестве 2 штук общей стоимостью 20 рублей 00 копеек, всего на сумму 241775 рублей 66 копеек;

- по товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ стиральный порошок «Биолан 2,4 кг Автомат "Color"» в количестве 1600 штук общей стоимостью 187120 рублей 00 копеек, а всего на общую сумму 

<

данные изъяты> 

В тот же день ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО4, продолжая реализовывать единый с ФИО5 преступный умысел, действуя группой лиц по предварительному сговору, заведомо не намереваясь осуществлять оплату вышеуказанного товара и не имея для этого возможности, с помощью имевшегося при нем мобильного телефона вызвал грузовое такси под управлением не установленного предварительным следствием водителя, не осведомленного о преступных намерениях ФИО4 и ФИО5 и не принимавшего участие в преступной деятельности последних, находясь на территории склада Курского филиала ООО 

<

данные изъяты> расположенного по адресу: 

<

адрес> загрузил принадлежащее ООО 

<

данные изъяты> и отгруженное в адрес ИП ФИО181 по товарным накладным № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ имущество Общества на общую сумму 

<

данные изъяты> 

При этом ФИО4, находясь совместно с ФИО5, с целью введения сотрудников ООО 

<

данные изъяты> в заблуждение относительно полномочий ФИО4 как представителя интересов ИП ФИО182 расписался от своего имени в вышеуказанных товарных накладных о получении товара и заверил подпись имевшейся при нем поддельной печатью ИП ФИО183 № 

После этого ФИО4 и ФИО5, не намереваясь оплачивать товар, поставленный по вышеуказанным товарным накладным, с места преступления с похищенным скрылись, распорядившись похищенным имуществом, принадлежащим ООО 

<

данные изъяты> на общую сумму 

<

данные изъяты> по согласованному между собой усмотрению. 

ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время ФИО4, продолжая реализовывать единый с ФИО5 преступный умысел, действуя группой лиц по предварительному сговору, находясь в г.Курске, с целью придания видимости своим действиям как представителей интересов ИП ФИО184 с помощью имевшегося при нем мобильного телефона, сообщил управляющему Курским филиалом ООО 

<

данные изъяты> ФИО185 заведомо ложную информацию о том, что за товар, полученный по накладным на имя ИП ФИО187 последний произвел частичную оплату на сумму 100000 рублей и передал им эти денежные средства для внесения в кассу ООО 

<

данные изъяты> введя тем самым работника ООО 

<

данные изъяты> в заблуждение относительно последующего исполнения в полном объеме обязательств по оплате поставленного товара, заведомо не намереваясь оплачивать его стоимость и не имея для этого возможности. 

ФИО188 не осведомленный о преступных намерениях ФИО4 и ФИО5 и не принимавший участия в преступной деятельности последних, заблуждаясь относительно полномочий ФИО4 и ФИО5 как представителей интересов ИП ФИО189 согласился принять у ФИО4 и ФИО5 в счет оплаты за полученный на имя ИП ФИО18 товар денежные средства, для чего в тот же день в вечернее время приехал на Универсальную базу по месту расположения торговой точки ИП ФИО190 по адресу: 

<

адрес> где его встретил ФИО5 и передал вышеуказанную сумму. ФИО191 внес в кассу ООО 

<

данные изъяты> согласно приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> и приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 50000 рублей на основании реализации товаров и услуг в адрес ИП ФИО193

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО4, продолжая реализовывать единый с ФИО5 преступный умысел, направленный на хищение имущества ООО 

<

данные изъяты> путем обмана в особо крупном размере, действуя группой лиц по предварительному сговору, согласно отведенной ему преступной роли в совершении преступления, находясь совместно с ФИО5 в помещении Курского филиала ООО 

<

данные изъяты> представляясь сотрудникам ООО 

<

данные изъяты> представителем ИП ФИО194 без ведома последнего сообщил сотрудникам ООО 

<

данные изъяты> перечень товара, подлежащего поставке в адрес ИП ФИО195 заведомо не намереваясь оплачивать его стоимость и не имея для этого возможности.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ООО 

<

данные изъяты> не осведомленные о преступных намерениях ФИО4 и ФИО5 и не принимавшие участие в преступной деятельности последних, заблуждаясь относительно полномочий ФИО4 как представителя интересов ИП ФИО196 во исполнение условий договора поставки товара № от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ИП ФИО197 и ООО 

<

данные изъяты> и в соответствии с заявленным ФИО4 перечнем товара загрузили в грузовой автомобиль 

<

данные изъяты> регистрационный знак № под управлением ФИО198 оказывавшего ООО 

<

данные изъяты> услуги по грузоперевозкам, и в сопровождении экспедитора ООО 

<

данные изъяты> ФИО199 не осведомленных о преступных намерениях ФИО4 и ФИО5 и не принимавших участие в преступной деятельности последних, со склада данного Общества, расположенного по адресу: 

<

адрес> для ИП ФИО200 с последующей доставкой по адресу: 

<

адрес> указанному ИП ФИО201 при заключении договора поставки товара № от ДД.ММ.ГГГГ следующий перечень товара:

- по товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ

жидкое мыло «Дуру Гурмэ с глицерином 300 мл Caramel candy/Карамель/Черничное Парфэ» в количестве 21 штук общей стоимостью 962 рубля 01 копейка, жидкое мыло «Дуру Гурмэ с глицерином 300мл Cherry Pie/Вишневый пирог» в количестве 64 штук общей стоимостью 2931 рубль 84 копейки, жидкое мыло «Дуру Гурмэ с глицерином 300мл Mango Ice Cream/Манговое мороженое» в количестве 38 штук общей стоимостью 1740 рублей 40 копеек, мыло «Дуру детское 90гр Olive Oil/Оливковое масло» в количестве 374 штук общей стоимостью 4024 рубля 24 копейки, освежитель воздуха «Факс 300мл Anti Tobacco/Антитабак» в количестве 180 штук общей стоимостью 5571 рубль 00 копеек, всего на сумму 15229 рублей 49 копеек; 

- по товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ

жидкое мыло «Дуру Гурмэ с глицерином Caramel candy/Карамель/Черничное Парфэ» объемом 300 мл в количестве 48 штук общей стоимостью 2198 рублей 88 копеек, жидкое мыло «Дуру Гурмэ с глицерином Cherry Pie/Вишневый пирог» объемом 300 мл в количестве 56 штук общей стоимостью 2565 рублей 36 копеек, жидкое мыло «Дуру Гурмэ с глицерином Mango Ice Cream/Манговое мороженое» объемом 300 мл в количестве 25 штук общей стоимостью 1145 рублей 00 копеек, мыло «Дуру детское Olive Oil/Оливковое масло» объемом 90 гр в количестве 375 штук общей стоимостью 4035 рублей 00 копеек, освежитель воздуха «Факс Cedar Forest/Кедровый Лес» объемом 300 мл в количестве 180 штук общей стоимостью 5385 рублей 60 копеек, освежитель воздуха «Факс Delicious Apple/Сочное Яблоко» объемом 300 мл в количестве 180 штук общей стоимостью 5434 рубля 20 копеек, всего на сумму 20764 рубля 04 копейки;

- по товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ

зубные щетки: «COLGATE 360 "Всесторонняя Чистка" мягкая» в количестве 37 штук общей стоимостью 3814 рублей 70 копеек, «COLGATE 360 "Всесторонняя Чистка" средняя» в количестве 100 штук общей стоимостью 9459 рублей 00 копеек, «COLGATE Smiles детская "От 0 до 2 лет"» в количестве 100 штук общей стоимостью 5948 рублей 00 копеек, «COLGATE Smiles детская Barbie, Spiderman "Старше 5 лет"» в количестве 100 штук общей стоимостью 5948 рублей 00 копеек, гель для душа «PALMOLIVE 250 мл АромаТер"Анти-Стресс"» в количестве 120 штук общей стоимостью 8130 рублей 00 копеек, гель для душа «PALMOLIVE 250 мл АромаТер"Прополис"» в количестве 120 штук общей стоимостью 8130 рублей 00 копеек, гель для душа «PALMOLIVE 250 мл АромаТер"Энергия"» в количестве 120 штук общей стоимостью 8 130 рублей 00 копеек, гель для душа «PALMOLIVE 250 мл для мужчин "Ледяная Арктика/Северный Океан"» в количестве 120 штук общей стоимостью 8130 рублей 00 копеек, гель для душа «PALMOLIVE 250 мл для мужчин "Энергия Вулкана"» в количестве 120 штук общей стоимостью 8130 рублей 00 копеек, гель для душа «PALMOLIVE 250 мл для мужчин 2 в1 «Арктический ветер» в количестве 120 штук общей стоимостью 6806 рублей 40 копеек, гель для душа «PALMOLIVE 250 мл для мужчин «Северный Океан 2 в 1 (гель-шампунь)» в подарочной упаковке» в количестве 120 штук общей стоимостью 7807 рублей 20 копеек, гель для душа «PALMOLIVE 250 мл для мужчин Спорт 2 в 1» в количестве 120 штук общей стоимостью 8130 рублей 00 копеек, гель для душа «PALMOLIVE 250 мл для мужчин «Тропический дождь (Освежающий)/ Морские минералы» в количестве 120 штук общей стоимостью 6806 рублей 40 копеек, гель для душа «PALMOLIVE 250 мл Натурэль "Нежность и Комфорт" (Цветок Вишни)» в количестве 120 штук общей стоимостью 6806 рублей 40 копеек, гель для душа «PALMOLIVE 250 мл Натурэль "Гранат и Манго"» в количестве 120 штук общей стоимостью 6806 рублей 40 копеек, гель для душа «PALMOLIVE 250 мл Натурэль "Мёд и Молочко" (питание)» в количестве 120 штук общей стоимостью 6806 рублей 40 копеек, всего на сумму 115788 рублей 90 копеек;

- по товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ

средство от комаров репеллентное «Picnic Super» аэрозоль объемом 125 см3 в количестве 600 штук общей стоимостью 36126 рублей 00 копеек, электрофумигатор + жидкость от комаров «Убойная сила - 45 ночей» объемом 30 мл в количестве 160 штук общей стоимостью 12152 рубля 00 копеек, комплект - жидкость от летающих насекомых + электрофумигатор «Убойная сила 60 дней» объемом 30 мл в количестве 160 штук общей стоимостью 13406 рублей 40 копеек, освежитель воздуха «"Sunny Day" Антитабак» объемом 300 см3 в количестве 216 штук общей стоимостью 5559 рублей 84 копейки, молочко после загара «Sunny Day» объемом 200 мл в количестве 8 штук общей стоимостью 470 рублей 40 копеек, солнцезащитное молочко «Sunny Day SPF 10» объемом 100 мл в количестве 37 штук общей стоимостью 1994 рубля 30 копеек, солнцезащитное молочко «Sunny Day SPF 20» объемом 100 мл в количестве 48 штук общей стоимостью 3743 рубля 04 копейки, солнцезащитное молочко «Sunny Day SPF 10» объемом 200 мл в количестве 49 штук общей стоимостью 4561 рубль 90 копеек, солнцезащитное молочко «Sunny Day SPF 15» объемом 200 мл в количестве 35 штук общей стоимостью 3773 рубля 00 копеек, солнцезащитное молочко «Sunny Day SPF 20» объемом 200мл в количестве 54 штук общей стоимостью 7144 рубля 20 копеек, солнцезащитное молочко «Sunny Day SPF 30» объемом 200 мл в количестве 20 штук общей стоимостью 3038 рублей 00 копеек, Няня-пятновыводитель 1 л «New. Новый дизайн» в количестве 60 штук общей стоимостью 2818 рублей 80 копеек, воск-спрей «Прелесть Professional жидкий. Эффект памяти для любого типа волос» в количестве 134 штук общей стоимостью 8535 рублей 80 копеек, гигиенические прокладки «ALWAYS 10 шт Ultra Light Single» в количестве 160 штук общей стоимостью 7480 рублей 00 копеек, гигиенические прокладки «ALWAYS 10 шт Ultra Normal Single» в количестве 160 штук общей стоимостью 7480 рублей 00 копеек, кондиционер «Ленор 1 л концентрированный. Ароматерапия. Свежесть лаванды, умиротворенное настроение» в количестве 55 штук общей стоимостью 5134 рубля 25 копеек, кондиционер «Ленор 1 л концентрированный. Ароматерапия. Свежесть лайма, бодрое настроение» в количестве 30 штук общей стоимостью 2784 рубля 60 копеек, кондиционер «Ленор 1 л концентрированный. Ароматерапия. Свежесть морозного воздуха» в количестве 50 штук общей стоимостью 4667 рублей 50 копеек, кондиционер «Ленор 1 л концентрированный. Ароматерапия. Свежесть розы, романтическое настроение» в количестве 40 штук общей стоимостью 3712 рублей 80 копеек, кондиционер «Ленор 1 л концентрированный. Ароматерапия. Свежесть садовых цветов» в количестве 70 штук общей стоимостью 6534 рубля 50 копеек, кондиционер «Ленор 1 л концентрированный. Ароматерапия. Свежесть сирени, радостное настроение» в количестве 55 штук общей стоимостью 5106 рублей 75 копеек, кондиционер «Ленор 1 л концентрированный. Для детской и чувствительной кожи» в количестве 30 штук общей стоимостью 2344 рубля 50 копеек, кондиционер «Ленор 1 л концентрированный. Скандинавская весна» в количестве 10 штук общей стоимостью 928 рублей 50 копеек, кондиционер «Ленор 1 л концентрированный. Хлопок Альпийские луга» в количестве 40 штук общей стоимостью 3308 рублей 80 копеек, кондиционер «Ленор 1 л концентрированный. Хлопок Белая роза» в количестве 10 штук общей стоимостью 781 рубль 50 копеек, кондиционер «Ленор 1 л концентрированный. Хлопок Летний день» в количестве 10 штук общей стоимостью 781 рубль 50 копеек, кондиционер «Ленор 1 л концентрированный. Хлопок Нежность хлопка» в количестве 40 штук общей стоимостью 3714 рублей 00 копеек, кондиционер «Ленор 1 л. Скандинавская весна» в количестве 40 штук общей стоимостью 2360 рублей 80 копеек, стиральный порошок «Ариэль 450 г автомат 2 в 1. Колор Ленор эффект» в количестве 70 штук общей стоимостью 3878 рублей 00 копеек, стиральный порошок «Ариэль 450 г автомат. Color & Ctyle» в количестве 200 штук общей стоимостью 11144 рубля 00 копеек, стиральный порошок «Ариэль 450 г автомат. Белая роза» в количестве 373 штук общей стоимостью 20783 рубля 56 копеек, стиральный порошок «Ариэль 450 г автомат. Горный родник» в количестве 100 штук общей стоимостью 5540 рублей 00 копеек, стиральный порошок «Ариэль 450 г. Белая роза» в количестве 150 штук общей стоимостью 7597 рублей 50 копеек, стиральный порошок «Ариэль 450 г. Горный родник» в количестве 200 штук общей стоимостью 10072 рубля 00 копеек, стиральный порошок «Миф 2 кг автомат M-ZIM. Горная роса после грозы» в количестве 56 штук общей стоимостью 7274 рубля 96 копеек, стиральный порошок «Миф 2 кг автомат. Морозная свежесть» в количестве 48 штук общей стоимостью 6271 рубль 20 копеек, стиральный порошок «Миф 2 кг автомат. Свежесть голубой лагуны» в количестве 120 штук общей стоимостью 15366 рублей 00 копеек, Шампунь «HEAD & SHOULDERS 2в1 Ментол освежающий» объемом 200мл в количестве 30 штук общей стоимостью 3056 рублей 70 копеек, шампунь «HEAD & SHOULDERS 2в1. Основной уход для нормальных волос» объемом 200мл в количестве 20 штук общей стоимостью 2037 рублей 80 копеек, шампунь «HEAD & SHOULDERS против перхоти. Sensitive для чувствительной кожи головы» объемом 200мл в количестве 15 штук общей стоимостью 1528 рублей 35 копеек, шампунь «HEAD&SHOULDERS против перхоти. SportFresh» объемом 200 мл в количестве 18 штук общей стоимостью 1825 рублей 74 копейки, шампунь «HEAD & SHOULDERS против перхоти. Лед Арктики Ощущение ледяной свежести» объемом 200 мл в количестве 29 штук общей стоимостью 2954 рубля 81 копейка, шампунь «HEAD & SHOULDERS против перхоти. Объем от самых корней для тонких волос» объемом 200 мл в количестве 42 штук общей стоимостью 4279 рублей 38 копеек, шампунь «HEAD & SHOULDERS против перхоти. Основной уход для нормальных волос» объемом 200 мл в количестве 28 штук общей стоимостью 2852 рубля 92 копейки, шампунь «HEAD & SHOULDERS против перхоти. Против выпадения волос из-за ломкости» объемом 200 мл в количестве 27 штук общей стоимостью 2751 рубль 03 копейки, шампунь «HEAD & SHOULDERS против перхоти. Увлажняющий уход за кожей головы» объемом 200 мл в количестве 37 штук общей стоимостью 3769 рублей 93 копейки, чистящее средство «Пемолюкс крем. Морской бриз» объемом 500 мл в количестве 512 штук общей стоимостью 30208 рублей 00 копеек, чистящее средство «Пемолюкс. Морской бриз. Эффект соды» объемом 400 г в количестве 318 штук общей стоимостью 6999 рублей 18 копеек, чистящее средство «Пемолюкс. Сирень» объемом 400 г в количестве 45 штук общей стоимостью 990 рублей 45 копеек, чистящее средство «Пемолюкс. Сирень. Эффект соды» объемом 400 г в количестве 1021 штуки общей стоимостью 22472 рубля 21 копейка, всего на сумму 334097 рублей 40 копеек;

- по товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ

подарочный набор «Трансформеры Космическая головоломка с игрушкой (шампунь 250мл + гель 250мл + игрушка)» в количестве 30 штук общей стоимостью 3567 рублей 00 копеек, подарочный набор «Трансформеры Космическая головоломка с пазлом (шампунь 250мл + гель 250мл + пазлы)» в количестве 30 штук общей стоимостью 3321 рубль 00 копеек, шампунь «Трансформеры Повелители Вселенной» объемом 250 мл в количестве 60 штук общей стоимостью 2349 рублей 00 копеек, антипятин - мыло от пятен на основе натуральной желчи с отдушкой «Лимон» весом 90г в количестве 640 штук общей стоимостью 8934 рубля 40 копеек, губка круглая универсальная «Доминго» в количестве 144 штук общей стоимостью 1778 рублей 40 копеек, губки поролоновые с абразивом 10 шт в упаковке «Дона Роза» в количестве 110 штук общей стоимостью 1240 рублей 80 копеек, мочалка из нержавеющей стали «Дона Роза» в количестве 160 штук общей стоимостью 780 рублей 80 копеек, пакеты для мусора на 60 л по 20 шт в упаковке «Дона Роза» в количестве 80 штук общей стоимостью 1052 рубля 80 копеек, пакеты для мусора на 30 л по 30 шт в рулоне «Дона Роза» в количестве 80 штук общей стоимостью 804 рубля 00 копеек, перчатки хозяйственные из латекса с хлопковым напылением «Дона Роза» размер L пара в количестве 144 штук общей стоимостью 2286 рублей 72 копейки, перчатки хозяйственные из латекса с хлопковым напылением «Дона Роза» размер М пара в количестве 144 штук общей стоимостью 2286 рублей 72 копейки, мочалка для тела «Роза. Неженка» в количестве 80 штук общей стоимостью 2073 рубля 60 копеек, подарочный набор «Чистюля» с двумя запасными насадками для липкого ролика в количестве 60 штук общей стоимостью 942 рубля 00 копеек, подарочный набор «Чистюля» с липким роликом и двумя запасными насадками в количестве 60 штук общей стоимостью 1728 рублей 00 копеек, губка поролоновая с чистящим абразивным слоем «Чистюля 2. Волна. Удобная» в количестве 56 штук общей стоимостью 441 рубль 84 копейки, губка поролоновая с чистящим абразивным слоем (с фаской) для посуды «Чистюля 2. Комфорт» в количестве 126 штук общей стоимостью 1234 рубля 80 копеек, губка поролоновая с чистящим слоем для тефлоновой посуды 2 шт в упаковке «Чистюля 2. Тефлон» в количестве 56 штук общей стоимостью 680 рублей 40 копеек, мочалка из нержавеющей стали 1 шт в упаковке «Чистюля» в количестве 80 штук общей стоимостью 1089 рублей 60 копеек, мочалка из нержавеющей стали для посуды 2 шт в упаковке «Чистюля» в количестве 80 штук общей стоимостью 1511 рублей 20 копеек, набор салфеток для кухни из микрофибры размером 25*25см «Чистюля» в количестве 96 штук общей стоимостью 4712 рублей 64 копейки, пакеты для завтраков большие 260*400мм по 100 шт в упаковке «Чистюля» в количестве 40 штук общей стоимостью 919 рублей 20 копеек, пакеты для завтраков размером 25х32 по 50 шт в рулоне «Чистюля» в количестве 40 штук общей стоимостью 376 рублей 80 копеек, салфетка для мытья пола из хлопка прочная «Чистюля» в количестве 40 штук общей стоимостью 1040 рублей 00 копеек, салфетка целлюлозная бытового назначения размером 15*18см по 3 шт в упаковке в количестве 32 штук общей стоимостью 733 рубля 127 копеек, фольга алюминиевая бытового назначения 29х10 м в рулоне «Чистюля» в количестве 30 штук общей стоимостью 891 рубль 30 копеек, губка поролоновая с чистящим абразивным слоем «Чистюля-10 MIDI» в количестве 35 штук общей стоимостью 530 рублей 60 копеек, губка поролоновая с чистящим слоем «Чистюля-10 МАХI» в количестве 32 штук общей стоимостью 712 рублей 32 копейки, губка поролоновая с чистящим абразивным слоем для посуды «Чистюля-5 MAXI» в количестве 64 штук общей стоимостью 810 рублей 24 копейки, губки поролоновые с абразивом 5 шт в упаковке «Чистюля-5 XL» в количестве 48 штук общей стоимостью 688 рублей 32 копейки, губка поролоновая с чистящим абразивным слоем (с фаской) «Чистюля-5 КОМФОРТ NEW» в количестве 42 штук общей стоимостью 823 рубля 20 копеек, корзина для белья "Молетта" прямоугольная объемом 60 л с крышкой в количестве 25 штук общей стоимостью 5348 рублей 00 копеек, всего на сумму 55688 рублей 82 копейки;

- по товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ

гель для стирки «ВiMax 1 л 100 пятен» в количестве 240 штук общей стоимостью 22694 рубля 40 копеек, гель для стирки «ВiMax 1 л Color» в количестве 240 штук общей стоимостью 22694 рубля 40 копеек, гель для стирки «ВiMax 500 мл 100 пятен» в количестве 120 штук общей стоимостью 6183 рубля 60 копеек, гель для стирки «ВiMax 500 мл Color» в количестве 120 штук общей стоимостью 6183 рубля 60 копеек, синтетическое моющее средство «AOS 3 кг автомат Color» в количестве 120 штук общей стоимостью 26635 рублей 20 копеек, синтетическое моющее средство «AOS 3 кг автомат для сложных пятен м/у» в количестве 60 штук общей стоимостью 13718 рублей 40 копеек, синтетическое моющее средство «BiMax 1,5 кг автомат. Color» в количестве 120 штук общей стоимостью 12700 рублей 80 копеек, синтетическое моющее средство «BiMax 1,5 кг автомат. Белоснежные вершины» в количестве 60 штук общей стоимостью 6350 рублей 40 копеек, синтетическое моющее средство «BiMax 400 г. Белоснежные вершины» в количестве 720 штук общей стоимостью 19627 рублей 20 копеек, туалетная бумага «Зева двухслойная по 4 шт. Голубая» в количестве 10 штук общей стоимостью 331 рубль 60 копеек, туалетная бумага «Зева двухслойная по 4 шт. Розовая. Аромат Малины» в количестве 10 штук общей стоимостью 331 рубль 60 копеек, туалетная бумага «Зева двухслойная по 4шт. С ароматом ромашки. Желтая» в количестве 10 штук общей стоимостью 331 рубль 60 копеек, туалетная бумага «Зева двухслойная по 4шт. Яблоко» в количестве 10 штук общей стоимостью 331 рубль 60 копеек, всего на сумму 138114 рублей 40 копеек;

- по товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ

влажные салфетки для интимной гигиены с экстрактом зеленого чая по 15 шт в пачке «Красная линия» в количестве 150 штук общей стоимостью 2334 рубля 00 копеек, гель для интимной гигиены объемом 250 мл «Красная линия. Нежный» в количестве 75 штук общей стоимостью 2937 рублей 75 копеек, жидкое мыло объемом 250 г «Красная линия. Интим Алоэ Вера» в количестве 75 штук общей стоимостью 2937 рублей 75 копеек, чистящее средство объемом 600 г «5+ Крем SOFT КУХНЯ против жира и налета, а также для мытья посуды и кухонной утвари» в количестве 100 штук общей стоимостью 5546 рублей 00 копеек, чистящее средство объемом 750 г «Sanfor Chlorum 2 в 1 гель для ванн и туалета с хлором» в количестве 150 штук общей стоимостью 5476 рублей 50 копеек, чистящее средство объемом 500 г «Sanfor Universal. Лимонная свежесть. Для разных поверхностей» в количестве 180 штук общей стоимостью 5715 рублей 00 копеек, пена для ванн объемом 250 мл «Ласковая мама. Алоэ-вера» в количестве 60 штук общей стоимостью 1366 рублей 80 копеек, пена для ванн объемом 250 мл «Ласковая мама. Лаванда» в количестве 60 штук общей стоимостью 1366 рублей 80 копеек, всего на сумму 27680 рублей 60 копеек, а всего на общую сумму 707363 рубля 65 копеек. 

В тот же день ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО4, продолжая реализовывать единый с ФИО5 преступный умысел, действуя группой лиц по предварительному сговору, согласно отведенной ему преступной роли в совершении преступления, представляясь представителем ИП ФИО202 с помощью имевшегося при нем мобильного телефона связался с экспедитором ООО 

<

данные изъяты> ФИО203 сопровождавшим товар в адрес ИП ФИО204 и сообщил последнему о необходимости доставить товар, отгруженный по товарным накладным № № № № № № № от ДД.ММ.ГГГГ на склад, расположенный по адресу: 

<

адрес> арендованный ранее ФИО4 

В тот же день в дневное время ФИО4, находясь совместно с ФИО5 по адресу: 

<

адрес> выгрузили из автомобиля 

<

данные изъяты> регистрационный знак № в складское помещение имущество ООО 

<

данные изъяты> на общую сумму 

<

данные изъяты> При этом ФИО4 с целью введения экспедитора ООО 

<

данные изъяты> ФИО205 в заблуждение относительно его полномочий как представителя интересов ИП ФИО206 расписался от своего имени в товарных накладных № № № № № № № от ДД.ММ.ГГГГ о получении товара и заверил подпись имевшейся при нем поддельной печатью ИП ФИО207 № 

После этого ФИО4 и ФИО5 с места преступления с похищенным скрылись, перевезя его на территорию 

<

данные изъяты> где распорядились похищенным имуществом ООО 

<

данные изъяты> на общую сумму 

<

данные изъяты> по собственному усмотрению. 

При этом ФИО4 и ФИО5, действуя по предварительному сговору между собой, находясь в 

<

данные изъяты> желая реализовать оставшуюся у них часть похищенного путем обмана в ООО 

<

данные изъяты> имущества, в ДД.ММ.ГГГГ от имени ЗАО 

<

данные изъяты> предложили приобрести ФИО208 не ставя его в известность о своих преступных действиях и источнике приобретения данного имущества, по цене ниже оптовой, на что последний согласился. ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время ФИО5 с помощью имевшегося при нем мобильного телефона заказал грузовое такси - автомобиль 

<

данные изъяты> типа фургон, государственный регистрационный знак № под управлением водителя ФИО209 не ставя последнего в известность о своих преступных намерениях, и вместе с ФИО4 загрузил в кузов данного автомобиля ранее похищенный путем обмана товар, принадлежащий ООО 

<

данные изъяты> После этого ФИО4 вместе с ФИО5 проследовали за автомобилем 

<

данные изъяты> регистрационный знак № в 

<

данные изъяты> сопровождая его в пути следования на неустановленном легковом автомобиле 

<

данные изъяты> и в результате доставили на Универсальную базу по адресу: 

<

адрес> где пытались реализовать ФИО210 похищенный ранее в ООО 

<

данные изъяты> товар бытовой химии общей стоимостью 

<

данные изъяты> 

Всего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 и ФИО5 группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений совершили хищение путем обмана имущества ООО 

<

данные изъяты> (в настоящее время ООО 

<

данные изъяты>) на общую сумму 

<

данные изъяты> что в соответствие с примечанием к ст.158 УК РФ образует особо крупный размер. 

Мотивом совершения ФИО4 и ФИО5 хищения чужого имущества путем обмана послужили корыстные побуждения, выразившиеся в стремлении к личному обогащению путем безвозмездного изъятия имущества и обращения его в личную собственность.

Подсудимый ФИО4 вину по предъявленному обвинению в судебном заседании фактически не признал и пояснил, что не отрицает получение товара в ООО 

<

данные изъяты> отгруженного в адрес ИП ФИО4 и ИП ФИО211 при установленных обстоятельства, однако, указал, что умысел на хищение имущества ООО 

<

данные изъяты> путем обмана у него отсутствовал, последующее неисполнение принятых обязательств по оплате полученного товара стало следствием сложившихся обстоятельств, а также указал, что предварительный сговор с ФИО5 на совместное совершение преступления у него отсутствовал, к отношениям между ООО 

<

данные изъяты> и ЗАО 

<

данные изъяты> он никакого отношения не имеет, какую роль выполнял при поставках товара в адрес ЗАО 

<

данные изъяты> ФИО5, он не знает. В дальнейшем на основании ст.51 Конституции РФ от дачи показаний отказался. 

Из оглашенных в порядке ч.1 ст.276 УПК РФ показаний ФИО4 в качестве обвиняемого (т.17 л.д.91-93) следует, что ДД.ММ.ГГГГ он полностью поддержал ранее данные им показания:

- от ДД.ММ.ГГГГ согласно которым он приобретал товар бытовой химии в ООО 

<

данные изъяты> на имя ИП ФИО4 и частично погасил задолженность по поставкам, а оставшуюся часть товара под реализацию он передал какому-то представителю ЗАО 

<

данные изъяты> которого к нему с этой целью направил ФИО5 Место и обстоятельства передачи товара он уже не помнит по прошествии большого периода времени. ЗАО 

<

данные изъяты> с ним за данную часть товара не расплатилось, ФИО5 уверял его, что обязательно его задолженность перед ООО 

<

данные изъяты> погасит, поэтому передал ФИО212 гарантийное письмо, кем оно было подписано, он не знает.

Печать ЗАО 

<

данные изъяты> он видел в руках у представителя данного Общества, имени которого уже не помнит. Использовал ли он данную печать где-либо, не помнит. Печать ИП ФИО213 он использовал при получении товаров бытовой химии в ООО 

<

данные изъяты> когда в ДД.ММ.ГГГГ получал товар как представитель ФИО214 и по его же просьбе. ФИО215 сам передал ему эту печать.

Они с ФИО5 каждый для себя приобретали товар бытовой химии в ООО 

<

данные изъяты> в ДД.ММ.ГГГГ у них не было единого покупателя для этого товара, умысла на хищение данного товара у него не было. За действия ФИО5 он отвечать не может (т.16 л.д.242-245); 

- от ДД.ММ.ГГГГ согласно которым ДД.ММ.ГГГГ он в одном из кафе в г.Курске случайно встретил свою знакомую, от которой узнал, что она работает в ООО 

<

данные изъяты> торговым представителем, что данное Общество реализует бытовую химию. Поскольку с 2007 года он был зарегистрирован как ИП, то на имя ИП ФИО216 

<

адрес> и в 

<

адрес> на территории рынка 

<

данные изъяты> у него имелись торговые точки по реализации продуктов питания. Поговорив со своей знакомой о деятельности ООО 

<

данные изъяты> он решил открыть дополнительные торговые точки для торговли бытовой химией. Девушка объяснила, что по вопросам заключения договорных отношений необходимо обратиться к региональному директору ООО 

<

данные изъяты> ФИО217 и направила его по адресу места нахождения офиса и склада. 

Прибыв в офис регионального представителя ООО 

<

данные изъяты> ФИО218 он самостоятельно познакомился с ним. В ходе переговоров они обсудили условия заключения договора, он посмотрел прайс-лист ООО 

<

данные изъяты> и оставил копии своих документов для заключения договора. 

После этого ФИО219 принес ему на подпись два экземпляра договора поставки, которые он подписал от своего имени. В настоящее время не помнит, кем были заполнены графы реквизитов покупателя от его имени, лично им или сотрудником ООО 

<

данные изъяты> Но в любом случае он проверял правильность заполнения документов и удостоверял их своей подписью. 

Объем каждой поставки должен был обсуждаться с ФИО220 В последующем при получении товара на основании товарной накладной он ставил свою подпись в подтверждение приемки товара. Также в подтверждение поставки продавец оформлял в двух экземплярах спецификацию и счет-фактуру, которые он подписывал от своего имени. Оплата за товар производилась им на основании условия договора с отсрочкой платежа через 7 дней наличными денежными средствами в кассу продавца, о чем на руки он получал кассовые чеки. 

Следователем ему представлены на обозрение копии договора поставки товара № от ДД.ММ.ГГГГ соглашения о внесении изменения в договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ Данные договор и соглашение соответствуют по условиям тем, которые были им заключены с ООО 

<

данные изъяты> Однако, кем заполнены графы для рукописного текса, а также подписаны данные документы от его имени, он не знает, ни почерк, ни подписи в данных документах ему не принадлежат, его фамилия написана неправильно. Кому и с какой целью потребовалось оформлять документы от его имени, он не знает. 

В графе договора о доверенном лице на право получения товара указан его двоюродный брат Поляков, который действительно приезжал в ООО 

<

данные изъяты> и получал на имя ИП ФИО221 заказанный товар. ФИО222 в ДД.ММ.ГГГГ неофициально работал у него и помогал как водитель-экспедитор. Выписывал ли он на имя ФИО223 доверенность, не помнит. 

В настоящее время экземпляров договора и товарных накладных у него не сохранилось. Бухгалтерский учет ИП ФИО224 он вел самостоятельно, для составления налоговой отчетности он обращался в специализированные фирмы.

В период с момента заключения договора поставки до ДД.ММ.ГГГГ он делал неоднократные заявки в ООО 

<

данные изъяты> и получил товар на общую сумму 

<

данные изъяты> На какие суммы делал заявки, он не помнит. От общей суммы он оплатил поставленный товар двумя платежами наличными денежными средствами в размере 50000 рублей и 99000 рублей. 

Товар, поставленный в адрес ИП ФИО225 он реализовал через принадлежащие ему торговые точки, а также продал оптовой партией своим контрагентам, кому именно, он не помнит. 

В ходе общения с ФИО226 он интересовался возможностью увеличения процента скидки, на что тот ответил, что все будет зависеть от объемов реализации продукции. Для этого требовалось подыскивать рынок сбыта, он через сеть Интернет искал покупателей данного вида продукции. В результате он нашел покупателя из 

<

данные изъяты> ЗАО 

<

данные изъяты> в реквизитах которого значились телефоны контактных лиц ФИО227 и ФИО228 фамилий которых он не помнит. Он также не помнит, с кем из данных лиц он контактировал. В телефонном режиме он обсудил с ними условия заключения договора поставки, по номеру факса отправил в их адрес прайс с перечнем наименования продукции и ее стоимости. 

Для заключения договора с ЗАО 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> он ездил лично, возможно, с ФИО229 По какому адресу находился офис ЗАО 

<

данные изъяты> он не помнит, это была база в 

<

данные изъяты> на территории которой имелось офисное двухэтажное помещение. В результате между ИП ФИО230 и ЗАО 

<

данные изъяты> был заключен аналогичный вышеуказанному договор поставки, в котором ИП ФИО231 выступал в качестве продавца. Договор со стороны ЗАО 

<

данные изъяты> подписывал руководитель данной организации, фамилию которого он не помнит, который в его присутствии поставил в реквизитах ЗАО 

<

данные изъяты> печать данного общества. Кроме того, со стороны ЗАО 

<

данные изъяты> на его электронный почтовый ящик были присланы уставные документы данного общества, из которых ему стало известно, что основным направлением деятельности являлась оптовая торговля, поэтому у него не было сомнений в легальности существования и деятельности ЗАО 

<

данные изъяты>

Он не помнит, в каком количестве в адрес ЗАО 

<

данные изъяты> от ИП ФИО232 были осуществлены поставки. В адрес ЗАО 

<

данные изъяты> он поставлял товары бытовой химии, которые приобретал в ООО 

<

данные изъяты> однако, допускает, что он мог поставлять в их адрес продукты питания.

В адрес ЗАО 

<

данные изъяты> он поставил большую часть продукции,приобретенной на имя ИП ФИО233 Однако, за поставленную продукцию ЗАО 

<

данные изъяты> с ним не рассчиталось. Он беспокоился по этому поводу и стал звонить руководству ЗАО 

<

данные изъяты> При этом он разговаривал с ФИО234 или с Альбертом, поясняя, что у него заканчивается срок отсрочки платежа по поставленному товару перед ООО 

<

данные изъяты> ФИО236 заверил его, что переговорит с ФИО235 и согласует сроки погашения долга за ИП ФИО237 

Они договорились о встрече в г.Курске с ФИО238 которого он представил ФИО239 В его присутствии те договаривались о том, что ЗАО ФИО240 в тот же день частично погасит за него задолженность наличными денежными средствами, а остальную сумму согласно гарантийному письму, привезенному ФИО241 - путем перечисления денежных средств после заключения договора поставки с ЗАО 

<

данные изъяты> После этого ФИО242 прошел с ФИО243 в кабинет, а его попросил остаться в коридоре. Потом со слов ФИО244 он узнал, что между ЗАО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты> был заключен договор поставки. По устной договоренности с ФИО245 и ФИО247 в их финансово-хозяйственных отношениях он должен был контролировать поставки от имени ООО 

<

данные изъяты> в адрес ЗАО 

<

данные изъяты> (т.7 л.д.251-255); 

- от ДД.ММ.ГГГГ согласно которым с торговыми представителями ООО 

<

данные изъяты> он не работал, делал заявки на поставку товара непосредственно у регионального директора ООО 

<

данные изъяты> ФИО248 Изначально он сказал ФИО249 что весь товар будет брать под реализацию, и по каждой новой заявке он получал от ФИО250 одобрение на то, чтобы заказать новую партию товара. Весь товар, который он заказывал на имя ИП ФИО251 был получен и доставлялся самовывозом. Товар на складе ООО 

<

данные изъяты> получал он или ФИО252 

Товар, полученный им по накладным от ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ он реализовал в ЗАО 

<

данные изъяты> Он нанимал грузовое такси «Бычок» или «Газель», на которой приезжал на склад ООО 

<

данные изъяты> в г.Курске, где получал товар и вместе с водителем данного такси отправлял его в ЗАО 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> с счетом-фактурой, товарно-транспортной накладной и спецификацией, которые он выписывал от своего имени. Были ли ему возвращены вторые экземпляры данных накладных с реквизитами и подписями представителей ЗАО 

<

данные изъяты> по факту приемки товара, он не помнит, у него никакие документы не сохранились. В любом случае ему перезванивал Альберт или Александр, которые сообщали, что товар доставлен в ЗАО 

<

данные изъяты> 

При его обращении с заявкой в ООО 

<

данные изъяты> по истечении срока платежа ФИО253 напоминал ему о необходимости оплаты за ранее поставленный товар. Со слов представителей ЗАО 

<

данные изъяты> Альберта и Александра, которые гарантировали погашение его дебиторской задолженности перед ООО 

<

данные изъяты> ЗАО 

<

данные изъяты> планировало наполнить торговые точки товаром, т.е. развить товарооборот, и погасить задолженность, как за себя, так и за него. При этом со слов Александра и Альберта, ЗАО 

<

данные изъяты> планировало одну из таких торговых точек открыть в г.Курске, где назначить его директором. Примерно один раз в неделю в течение ДД.ММ.ГГГГ все вместе они встречались для переговоров, т.е. он, ФИО254 Альберт или Александр, обедали и обсуждали вопросы совместной деятельности, в т.ч. открытия магазина в г.Курске, куда ФИО255 исходя из их разговоров, собирался тоже переходить работать. ФИО256 говорил, что собирается подыскивать помещение для нового магазина – супермаркета для торговли бытовой химией. Его торговые точки не приносили доход, т.к. не было достаточного помещения. Он надеялся, что совместно они найдут достаточное для большого магазина помещение, через который будут реализовывать товар ООО 

<

данные изъяты>

Для заключения договора с ООО 

<

данные изъяты> в ДД.ММ.ГГГГ с ФИО257 он познакомил Альберта или Александра, фамилий которых не помнит. На слух ему знакома фамилия ФИО258 но в связи с чем, не помнит. ФИО259 он не знает.

От чьего имени был заключен договор со стороны ЗАО 

<

данные изъяты> с ООО 

<

данные изъяты> ему неизвестно, он данный договор не видел, к его заключению никакого отношения не имеет. 

В ДД.ММ.ГГГГ когда он подыскивал рынок сбыта бытовой химии, которую приобретал в ООО 

<

данные изъяты> его со ФИО268 как крупнейшим оптовиком познакомил Карен, который представил его как поставщика бытовой химии. Он ознакомился с ценами, по которым ФИО260 закупал товар, и предложил тому поставки бытовой химии. ФИО261 сделал ему заявку с перечнем товара, который тот на постоянной основе закупал у кого-то в г.Москве. Согласно перечню товара в заявке ФИО263 в нем был некоторый товар, которым торговал ООО 

<

данные изъяты> В этом же перечне были указаны цены, по которым ФИО264 готов был приобретать данный товар. Он сверил этот перечень с прайсом ООО 

<

данные изъяты> и выбрал позиции, которые подходили ему с учетом предложенной ФИО265 для ИП ФИО266 скидки. В тот момент он не знал, что ИП ФИО267 является контрагентом ООО 

<

данные изъяты> 

Товар, который он планировал реализовать ФИО18, он заказал на имя ИП ФИО4 примерно на сумму 

<

данные изъяты> На сколько он помнит, товар со склада ООО 

<

данные изъяты> он забирал самовывозом. Из этой партии спустя некоторое время, примерно через полтора месяца, ФИО269 часть товара ему вернул, так как товар был просрочен. Он перезвонил по этому поводу ФИО270 и тот согласился принять возврат. Партия просроченного товара была небольшая, примерно на сумму 

<

данные изъяты> Оставшиеся денежные средства за данную партию товара ФИО271 ему не отдал, обещал передать их после реализации товара. 

После того, как в ДД.ММ.ГГГГ представители ЗАО 

<

данные изъяты> приехали в ООО 

<

данные изъяты> с гарантийным письмом о погашении задолженности за ИП ФИО4 и ЗАО 

<

данные изъяты> представитель последнего поинтересовался у него о том, должен ли он кому-либо за приобретенный в ООО 

<

данные изъяты> товар, т.к. не весь приобретенный товар в ООО 

<

данные изъяты> он реализовал в ЗАО 

<

данные изъяты> На это он ответил, что наоборот, денежные средства за товар ему должен ФИО272 

Представитель ЗАО 

<

данные изъяты> предложил познакомить его со ФИО273 Он познакомил их для дальнейшего сотрудничества, т.е. фактически переадресовал долг и ФИО274 должен был отдать за поставленный им ФИО275 товар денежные средства ЗАО 

<

данные изъяты> Дальнейшее сотрудничество между ФИО276 и ЗАО «

<

данные изъяты> складывалось без его инициативы. Насколько ему известно, представители ЗАО 

<

данные изъяты> арендовали базу для складирования товара по адресу: 

<

адрес> 

Спустя некоторое время ему позвонил или ФИО277 или представитель ЗАО 

<

данные изъяты> и предложил встретиться на Универсальной базе у ФИО278 Прибыв на место, он встретился со ФИО279 с которым присутствовал представитель ЗАО 

<

данные изъяты> (Альберт или Александр, не помнит). ФИО280 сказал, что на складе ООО 

<

данные изъяты> сформирована заявка от имени ФИО281 нужно получить данный товар и привезти 

<

адрес> Вопрос о том, что товар для ФИО283 будет получать он, был согласован без его участия заранее с ФИО282 Он не знает, передавал ли ФИО284 ФИО285 доверенность на его имя. Тот факт, что он получает товар в ООО 

<

данные изъяты> для ФИО286 удивления у ФИО287 не вызвал. Он сопровождал данный товар от склада до базы на 

<

адрес> Кто забирал у водителя сопроводительные документы на товар, он не помнит. В товарных накладных на имя ИП ФИО288 он расписался от своего имени. В какой момент была проставлена печать от ИП ФИО290 в данных накладных, он не помнит. Доверял ли ему свою печать ФИО289 он не помнит.

Примерно через неделю т.е. в ДД.ММ.ГГГГ ФИО291 или ФИО292 сообщили ему, что не успевают снять помещение для открытия магазина, через который должен был реализовываться товар, который был складирован на базе по 

<

адрес> При этом ФИО293 заявил, что отказывается от данного товара. ФИО294 предложил продать данный товар в г.Москве своему контрагенту. ФИО295 сказал, что тому не выгодно делать возврат такого объема товара и согласился, чтобы от имени ФИО296 этот товар был реализован в г.Москве по меньшей цене, а разницу они покроют прибылью от работы запланированного магазина. Из сложившейся ситуации он понял, что ФИО297 согласовал цену товара с контрагентом, его общая сумма составляла примерно 1000000 рублей, а контрагент ФИО298 согласился купить этот товар за 900000 рублей. Он согласился сопровождать товар в г.Москву. Он также принимал участие в загрузке товара с базы по 

<

адрес> Прибыв на московский рынок, он ждал встречу с покупателем практически день, звонил и Альберту, и ФИО18, но на встречу к нему никто не приехал. По этой причине он вновь вернулся с этим товаром на базу по 

<

адрес> 

Примерно через два дня он был на данной базе со ФИО299 и ФИО300 из ЗАО 

<

данные изъяты> и видел, что часть товара в свою автомашину «Бычок» загружает ФИО301 Со слов ФИО302 он узнал, что тот едет на закупку товара в г.Москву и попробует реализовать эту часть товара. Реализовал ли товар ФИО303 он не знает, больше он на этой базе не был.

Через некоторое время к нему домой пришли ФИО304 и ФИО305 и спрашивали, как найти представителя ЗАО «

<

данные изъяты> Александра, который отключил телефон, на связь не выходит, при этом Александр, якобы, забрал оставшийся товар с базы по 

<

адрес> ФИО306 и ФИО307 сказали, что если ЗАО 

<

данные изъяты> не погасит задолженность, то он должен будет погасить ее самостоятельно, возникла конфликтная ситуация. 

Примерно через 5 дней ему перезвонил ФИО308 и сказал, что тому для продажи привезли товар, на упаковочных коробах которого простым карандашом было написано ИП ФИО309 В последствии ему стало известно, что при формировании товара на складе ООО 

<

данные изъяты> в г.Ст.Осколе упаковочные короба подписывают именем покупателя для ориентира. Приехав на Универсальную базу по 

<

адрес> издалека он увидел, что около фуры находятся сотрудники полиции, его старый знакомый ФИО310 и не стал подходить и выяснять ситуацию. Он также знаком с братом ФИО311 ФИО312 Он позвонил ФИО313 и сообщил, что его брата задерживают сотрудники полиции. Спустя некоторое время он встречался с Артаком, со слов которого понял, что товар, который тот привез ФИО314 Артак купил в г.Белгороде у мужчины по имени Александр. Из сложившейся ситуации он понял, что это мог быть представитель ЗАО 

<

данные изъяты> по имени Александр, которому он пытался дозвониться, но телефон у того был отключен.

На вопрос следователя, представившего для обозрения товарные накладные №97993 от 03.07.2012 г. на сумму 265663 рубля 11 копеек, №99465 от 05.07.2012 г. на сумму 211928 рублей 64 копейки, №100628 от 07.07.2012 г. от 07.07.2012 г. на сумму 357016 рублей 94 копейки, №100628 от 07.07.2012 г. на сумму 357016 рублей 94 копейки, №100629 от 07.07.2012 г. на сумму 16805 рублей 27 копеек, №100630 от 07.07.2012 г. на сумму 23236 рублей 44 копейки, №100631 от 07.07.2012 г. на сумму 65064 рубля 38 копеек, №100632 от 07.07.2012 г. на сумму 155955 рублей 99 копеек, №100633 от 07.07.2012 г. на сумму 122556 рублей 28 копеек, №100634 от 07.07.2012 г. на сумму 34666 рублей 15 копеек, согласно которым грузополучателем является ИП ФИО315 однако в графе «груз получил» имеется подпись, выполненная от имени ФИО4 с оттиском печати от ИП ФИО316 ФИО4 ответил, что эти накладные действительно подписывал он от своего имени. Данный товар был заказан ФИО317 но получен им и разгружен по просьбе ФИО318 при указанных выше обстоятельствах. 

По факту того, что товар по накладным №100628 и №100634 был собран и отгружен со склада в г.Ст. Оскол, ФИО4 ответил, что точно не помнит данной поставки, но допускает, что ФИО319 снова обращался к нему с просьбой о получении и разгрузке товара от ООО 

<

данные изъяты> на базу по 

<

адрес> что он и сделал, поставив свою подпись в данных накладных, получив товар для ФИО320 Никаких документов в подтверждение получения данного товара ему не оставляли. В г.Москву для реализации при указанных выше обстоятельствах он вез общее количество товара, привезенного как со склада ООО 

<

данные изъяты> в г.Курске, так и в г.Ст. Оскол.

Не отрицает, что мог принимать товар для ЗАО 

<

данные изъяты> по просьбе Альберта или Александра в г.Белгороде. Печать Общества представители ЗАО 

<

данные изъяты> ему не передавали. Подписывал ли он документы по поводу получения товара, при каких обстоятельствах был выгружен товар, он не помнит. 

Факт передачи ФИО321 денежных средств в сумме 100000 рублей за товар, полученный им на имя ИП ФИО322 в т.ч. по его просьбе через представителя ЗАО 

<

данные изъяты> отрицал (т.7 л.д.269-275). 

Объясняя наличие противоречий в показаниях, подсудимый ФИО4 указал, что в его показаниях в ходе предварительного расследования могут содержаться неточности, поскольку он не все помнил из-за давности событий, а также не все обстоятельства были установлены следствием. Уточнил, что договор с ООО 

<

данные изъяты> а также некоторые товарные накладные при получении товара от его имени подписывал его брат ФИО323 До заключения данного договора опыта работы в сфере реализации товаров бытовой химии у него не было. 

К аренде склада по 

<

адрес> он никакого отношения не имел, данный склад арендовал ФИО5, по просьбе которого он выгружал там партию товара, отгруженную в адрес ЗАО 

<

данные изъяты> и полученную им ДД.ММ.ГГГГ по просьбе ФИО5. Кроме того, на данный склад ФИО5 присылал партию товара, отгруженную в адрес ЗАО 

<

данные изъяты> со склада в г.Старом Осколе ДД.ММ.ГГГГ 

Весь товар, который он закупал в ООО 

<

данные изъяты> от имени ИП ФИО324 он намеревался сбыть ИП ФИО325 ориентируясь на выгодные для того цены закупки и интересующий того ассортимент товаров, под который он и осуществлял заявки. 

Первую партию товара, полученную им в ООО 

<

данные изъяты> в адрес ИП ФИО326 ДД.ММ.ГГГГ на сумму более 149000 рублей, он в полном объеме сбыл ИП ФИО327 который с ним рассчитался, и данные денежные средства он внес в кассу ООО 

<

данные изъяты> Каким образом оформлялись документы при продаже товара ИП ФИО328 он не помнит. 

Вторую партию товара, полученную им в ООО 

<

данные изъяты> в адрес ИП ФИО329 ДД.ММ.ГГГГ на сумму более 450000 рублей, он частично сбыл ИП ФИО330 который от остальной части товара отказался, тот постоянно менял их договоренность. Данную часть товара он сложил в арендованном им в районе 

<

адрес> гараже. 

На следующий день ДД.ММ.ГГГГ он получил в ООО 

<

данные изъяты> еще одну партию товара на сумму более 197000 рублей. Как он распорядился данной партией товара, он не помнит, но утверждает, что весь товар, который у него не забрал ИП ФИО331 он передал для реализации в ЗАО 

<

данные изъяты>

В кассу ООО 

<

данные изъяты> он внес оплату в размере 99000 рублей и 50000 рублей, это были те денежные средства, которые ему за реализованный товар передал ИП ФИО332 Тот рассчитался с ним за весь товар, который он тому поставил. 

Контакты представителей ЗАО 

<

данные изъяты> по именам Александр и Альберт он нашел в Интернете, когда ИП ФИО333 отказался от получения товара, поскольку он искал варианты сбыта полученных в ООО 

<

данные изъяты> товаров бытовой химии. С Александром он встречался в кафе в г.Белгороде, на встрече также присутствовал ФИО5. Весь товар, который не забрал ИП ФИО334 он передал для реализации в ЗАО 

<

данные изъяты> Александру. С Альбертом он общался только по телефону. Товар в адрес ЗАО 

<

данные изъяты> он поставлял наемными автомобилями, по какому адресу, не помнит. На основании каких документов он поставлял товар в адрес ЗАО 

<

данные изъяты> не помнит, возможно, были накладные. 

Какие договоренности были у ФИО5 с данными представителями, ему неизвестно. Через некоторое время ФИО5 сказал, что будет работать с Александром и получать в ООО 

<

данные изъяты> бытовую химию. Потом от ФИО335 и Альберта он узнал, что ООО 

<

данные изъяты> заключило договор с ЗАО 

<

данные изъяты> но когда и при каких обстоятельствах, кто подписывал договор, ему неизвестно. Он должен был познакомить с ФИО336 Александра, но последний не приехал в г.Курск. 

Он ФИО5 ФИО337 как представителя ЗАО 

<

данные изъяты> по фамилии ФИО338 не представлял, просто так получилось, что он и ФИО5 ездили в ООО 

<

данные изъяты> вместе, где каждый получал товар для себя. Как он понял, ФИО5 получал товар для ЗАО 

<

данные изъяты> 

В последующем ЗАО 

<

данные изъяты> за поставленный им товар не рассчиталось, поэтому он не смог выполнить свои обязательства по оплате перед ООО 

<

данные изъяты> Он требовал оплату с Александра, Альберта, просил ФИО5 поговорить с теми, указывая, что ООО 

<

данные изъяты> требует погашения долга, но деньги ему так и не выплатили, а ФИО5 говорил, что зарплату тоже не получает. 

Полагает, что гарантийное письмо от имени ЗАО 

<

данные изъяты> с обязательством погасить его задолженность ФИО339 передали Александр или Альберт, поскольку он требовал с тех оплату за поставленный товар. Возможно, гарантийное письмо передали ему, а он передал его ФИО340 точно не помнит. 

Относительно поставок в адрес ЗАО 

<

данные изъяты> на суммы более 578000 рублей, 253000 рублей и 884000 рублей ему ничего неизвестно. Допускает, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 мог попросить его получить товар на складе в г.Курске, он получил товар и выгрузил его на складе на 

<

адрес> как говорил ФИО5. Также допускает, что мог по просьбе ФИО5 получить товар в г.Белгороде ДД.ММ.ГГГГ однако печать ЗАО 

<

данные изъяты> ему ФИО5 никогда не передавал, он ею не пользовался, дальнейшая судьба товара ему также неизвестна. 

По поводу отгрузок в адрес ИП ФИО341 в июле 2012 года товара, который получил он, поставив в накладных подпись от своего имени, пояснил, что данный вопрос был согласован между ним, ФИО342 и ФИО343 поскольку они совместно планировали открыть в г.Курске магазин по продаже товаров бытовой химии, которые планировали закупать в ООО 

<

данные изъяты> Поскольку на его ИП ФИО4 значилась задолженность, он был в черном списке контрагентов ООО 

<

данные изъяты> ФИО344 предложил отгружать товар на ИП ФИО345 

Подтверждает, что получил на имя ИП ФИО346 две партии товара ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ на суммы более 477000 рублей и 707000 рублей. Допускает, что ИП ФИО347 не в полном объеме был осведомлен об этих огрузках, но ФИО348 точно знал. Документов, подтверждающих полномочия от имени ИП ФИО349 у него не было, поэтому он в товарных накладных при получении товара ставил подпись от своего имени. Печать, которую он использовал, ему передал ИП ФИО350 не думает, что она поддельная, у ИП ФИО351 могло быть несколько печатей. 

Расплатиться за данный товар он намеревался после реализации полученного товара через магазин, который они планировали открыть. Поскольку этого так и не случилось, он не смог выполнить свои обязательства перед ООО 

<

данные изъяты> и погасить долг. 

Товар, который был отгружен в адрес ИП ФИО352 он первоначально складировал на складе на 

<

адрес> Допускает, что в тот момент он уже имел какое-то отношение к данному складу, который планировался как перевалочный пункт при открытии магазина, возможно, он оформлял на него аренду, точно не помнит. Поскольку по поводу открытия магазина и задолженности перед ООО 

<

данные изъяты> через непродолжительное время у него возникла конфликтная ситуация с ФИО353 и ФИО354 кто и каким образом распорядился данным товаром, ему неизвестно. 

Подсудимый ФИО5 вину по предъявленному обвинению фактически не признал и в судебном заседании показал, что в ДД.ММ.ГГГГ учредительные документы и печать ЗАО 

<

данные изъяты> ему передал Александр, с которым он познакомился совместно с ФИО4 в г.Белгороде в 2010 году, и попросил получить товары бытовой химии в ООО 

<

данные изъяты> в г.Курске и продать их. Представляться от имени ФИО355 ему также сказал Александр, который обещал заплатить ему процент от сделки после реализации товара. Он хотел заработать, поэтому на предложение Александра согласился. Как он понял, Александр являлся директором или представителем ЗАО 

<

данные изъяты> фамилия Александра была ФИО356 то есть он должен был выступать от его имени. 

Он действительно ДД.ММ.ГГГГ приходил в Курский филиал ООО 

<

данные изъяты> совместно с ФИО4, поскольку узнал, что тот тоже закупает товар в данном Обществе. В ООО 

<

данные изъяты> ФИО4 познакомил его с региональным директором ФИО357 которому он передал учредительные документы ЗАО 

<

данные изъяты> после чего заключил с ООО 

<

данные изъяты> договор поставки товара от 24.05.2012 года, выполнив в договоре подписи от имени ФИО19 и поставив печать ЗАО 

<

данные изъяты> ФИО358 он представился как ФИО359 при этом надлежащих полномочий от ЗАО 

<

данные изъяты> у него не было, сотрудником данной организации он не являлся. Адрес для разгрузки товара он указал тот, который ему сказал Александр. 

ДД.ММ.ГГГГ в г.Белгороде около гостиницы 

<

данные изъяты> он получил первую партию товара на сумму более 578000 рублей со склада ООО 

<

данные изъяты> в г.Старый Оскол, при этом расписался в накладных от имени ФИО360 и поставил печать ЗАО 

<

данные изъяты> Допускает, что в пути следования водитель ООО 

<

данные изъяты> созванивался с ним по изменению места разгрузки товара. Однако, водитель отказался развозить товар по указанным им торговым точкам, поэтому он перегрузил товар в наемный автомобиль. Данный товар он разгрузил в гараже в доме 

<

адрес> где он проживал на тот момент, а впоследствии продал в г.Курске и в г.Белгороде, кому точно, не помнит. Из вырученных денежных средств он забрал свой процент, после чего 250000 рублей отдал ФИО361 а 250000 рублей отдал Александру. Почему он не рассчитался с ООО 

<

данные изъяты> он не знает, он подписывал документы от имени ФИО362 поэтому деньги тоже передал ФИО363 

Летом 2012 года он вместе с Познахиревым арендовал складское помещение по адресу: 

<

адрес> которое они нашли по объявлению. Они хотели сразу заключить договор аренды, но документов у них при себе не было. За аренду склада он оставил предоплату 100 долларов. В последствии официально договор аренды заключен не был. На склад он и ФИО4 привозили товар, приобретенный в ООО 

<

данные изъяты>

Так, вторую партию товара в ООО 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ на сумму более 253000 рублей в адрес ЗАО 

<

данные изъяты> по его просьбе получил ФИО4, так как он находился в г.Белгороде и не мог приехать в г.Курск, где со склада отгружался товар. Данный товар ФИО4 по его просьбе выгрузил на склад на 

<

адрес> Затем он забрал данный товар и реализовал его ИП ФИО364 который с ним полностью рассчитался. Он оставил себе процент около 30000 рублей, а 200000 рублей отдал ФИО365 

Третью партию товара в ООО 

<

данные изъяты> на сумму более 884000 рублей в адрес ЗАО 

<

данные изъяты> он не получал, за товар не расписывался, его реализацией не занимался, так как у его ребенка были проблемы со здоровьем. ФИО4 он получить или реализовать данную партию товара не просил. 

Гарантийное письмо от имени ЗАО 

<

данные изъяты> о погашении задолженности ФИО4 перед ООО 

<

данные изъяты> он не составлял и никому не передавал. Возможно, это делал Александр. 

Они действительно приезжали вместе с ФИО4 к ФИО366 чтобы предложить тому купить у них товар, который они приобрели в ООО 

<

данные изъяты> О том, чтобы ФИО4 предлагал для ООО 

<

данные изъяты> поставки зерна, он не слышал. Документов на имя ФИО367 он ФИО368 не показывал. 

Примерно в ДД.ММ.ГГГГ Александр позвонил ему и сказал, что срочно готов продать товар бытовой химии за 300000 рублей, хотя товара было на сумму около 1000000 рублей. Где Александр взял этот товар, он не выяснял. Он выкупил данный товар, который некоторое время хранился у него в гараже в доме 

<

адрес> Через некоторое время он попросил своего брата Артака отвезти товар для реализации в г.Курск к ИП ФИО369 поскольку в тот период времени у его сына были проблемы со здоровьем, и он сам не мог поехать. Принимал ли ФИО4 участие в реализации данного товара, он не знает. В г.Курске Артака и указанный товар задержали сотрудники полиции. Данный товар никак не оформлялся, поэтому на случай его проверки в пути следования у Александра он взял бланки товарных накладных и печать ЗАО 

<

данные изъяты> Партия товара была больше, нежели та, которая была изъята сотрудниками полиции. 

Умысла на хищение имущества ООО 

<

данные изъяты> у него не было, поскольку он рассчитался за полученный товар. 

При каких обстоятельствах товар в ООО 

<

данные изъяты> получал ФИО4, как распорядился полученным товаром, ему неизвестно. Он и ФИО4 действовали самостоятельно, предварительного сговора между ними на совершение преступления не было. К получению ФИО4 товара в адрес ИП ФИО370 никакого отношения не имеет. 

Вместе с тем, в порядке ч.1 ст.276 УПК РФ в судебном заседании оглашены показания ФИО5 в ходе предварительного расследования: 

- от 15.05.2017 года (т.16 л.д.126-129), из которых следует, что примерно 3-4 раза купив товар в ООО 

<

данные изъяты> от имени ЗАО 

<

данные изъяты> он реализовал его ИП ФИО371 который за полученный товар отдавал ему наличные деньги, которые он в тот же день отвозил ФИО372 Максимальная сумма закупки была на сумму 700000-800000 рублей; 

- от 07.05.2016 года (т.11 л.д.190-197), согласно которым примерно в конце весны 2012 года Александр позвонил ему и сказал, что ФИО4 в г.Курске закупает в Курском филиале ООО 

<

данные изъяты> бытовую химию, и предложил ему тоже найти точки сбыта на эту продукцию для Александра. 

Насколько он знает, Александр познакомил ФИО4 с директором Курского филиала ООО 

<

данные изъяты> Валентином, и ФИО4 заключил с ООО 

<

данные изъяты> договор поставки. Его роль заключалась в том, чтобы он нашел рынки сбыта бытовой химии для Александра, который также заключил договор поставки с ООО 

<

данные изъяты> В его присутствии Александр созванивался с Валентином. На его имя Александр составил доверенность, но на момент приезда в ООО 

<

данные изъяты> товар был уже выписан и доверенность у него никто не спрашивал. Товар ему был выписан по накладной, счету-фактуре, расписывался ли он в них, не помнит. Товар был выписан на имя покупателя ЗАО 

<

данные изъяты> Насколько ему известно со слов Александра, тот был директором ЗАО 

<

данные изъяты> 

Первую поставку Александр попросил его встретить в г.Белгороде. Товар доставлялся автомашиной ООО 

<

данные изъяты> Александр сказал приехать к гостинице 

<

данные изъяты> по 

<

адрес> Там же находилась жена Александра по имени Наташа или Надя. Часть товара забрала жена Александра, оставшийся товар он повез для реализации оптовому покупателю по имени Иван в г.Курск.

В последующий период в течении одного месяца он получил в ООО 

<

данные изъяты> и отвез Ивану бытовую химию, за которую Иван с ним расплатился наличными денежными средствами. Вырученные денежные средства он передавал Валентину и из них по разрешению Александра оставлял себе 20 или 30 тысяч рублей. В чем при этом заключался интерес Александра, он не знает. 

Он перестал делать заявки в ООО 

<

данные изъяты> т.к. в очередной раз за реализованную Ивану бытовую химию он не получил предназначенную для него сумму, т.к. Александр сказал, что у него недостаточно денежных средств. 

Объяснить наличие противоречий в показаниях подсудимый ФИО5 не смог.

Несмотря на отрицание подсудимыми своей вины, их виновность и обстоятельства совершения преступления, указанные в описательной части приговора, подтверждаются показаниями представителя потерпевшего, свидетелей, иными материалами уголовного дела, в том числе вещественными доказательствами.

Так, представитель потерпевшего ООО 

<

данные изъяты> которое является правопреемником ООО 

<

данные изъяты> ФИО373 в судебном заседании с учетом оглашенных и подтвержденным им показаний в ходе предварительного расследования (т.6 л.д.93-99, 138-143) показал, что 15.07.2016 года ООО 

<

данные изъяты> прекратило свою деятельность путем реорганизации в форме слияния в ООО 

<

данные изъяты> (ИНН № КПП № ОГРН №), адрес регистрации: 

<

адрес>

С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он оказывал ООО 

<

данные изъяты> услуги по обеспечению безопасности, с ДД.ММ.ГГГГ он был принят на должность заместителя директора ООО 

<

данные изъяты> по безопасности. Основной вид деятельности ООО 

<

данные изъяты> - оптовая и розничная реализация товаров бытовой химии и парфюмерии. 

ООО 

<

данные изъяты> фактически располагалось по адресу: 

<

адрес> где находились офисные и складские помещения. ООО 

<

данные изъяты> имело свои филиалы в г.Белгороде и в г.Курске. В г.Курске офис и складские помещения располагались 

<

адрес> В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в должности управляющего Курским филиалом ООО 

<

данные изъяты> работал ФИО374 

По обстоятельствам совершенного преступления ему известно, что ДД.ММ.ГГГГ между ООО 

<

данные изъяты> и ИП ФИО4 на общих основаниях был заключен договор поставки. В тот период времени договорами не было предусмотрено согласования лимита поставки, что дало ФИО4 возможность беспрепятственно разместить заказ и получить товар на общую сумму 937959 рублей 64 копейки. 

Так, заключив договор поставки ДД.ММ.ГГГГ с отсрочкой платежа на 14 дней, ФИО4 сделал заявку и получил со склада в г.Курске товар, принадлежащий ООО 

<

данные изъяты> на сумму 149958 рублей 20 копеек. Учитывая, что срок платежа по договору составлял 14 суток, то от ФИО4 принимались заявки и в последующий период. Так, 30.05.2012 года от ФИО4 была принята заявка и тем получен товар на сумму 450145 рублей 31 копейка, 01.06.2012 года – на сумму 197268 рублей 48 копеек. 04.06.2012 года ФИО4 внес в кассу предприятия частичную оплату в сумме 50000 рублей, после чего 14.06.2012 года от ФИО4 была принята заявка и тем получен товар на сумму 140587 рублей 65 копеек. 15.06.2012 года ФИО4 внес в кассу предприятия частичную оплату в сумме 99000 рублей, в результате чего задолженность по первым накладным от 18.05.2012 года на сумму 149958 рублей 20 копеек была погашена. Таким образом автоматизированная программа показала разрешение на отгрузку ФИО4 новой партии товара. 

Товар в адрес ИП ФИО4 отгружался со склада в г.Курске 

<

адрес> и забирался самовывозом. 

Первоначально проверка в отношении деятельности ИП ФИО4 не проводилась, поскольку ФИО375 заверил их в надежности данного контрагента. 

Кроме того, спустя несколько дней после заключения договора с ИП ФИО4, от ФИО376 ему стало известно о том, что для заключения договора поставки к тому обратился представитель ЗАО 

<

данные изъяты> Называл ли при этом ФИО377 первоначально чьи-либо фамилии, он не помнит. ФИО378 говорил, что ЗАО 

<

данные изъяты> делает заявку на товар на сумму более 1000000 рублей, что это серьезный клиент, имеющий торговые точки. Доводы 

<

данные изъяты> были убедительными и тому были разрешены отгрузки товара в затребованном клиентом ЗАО 

<

данные изъяты> количестве. Соответственно, 24.05.2012 года с ЗАО 

<

данные изъяты> был заключен типовой договор на поставку товара, от представителя ЗАО 

<

данные изъяты> были приняты все заявки и были скомплектованы виды товаров для отгрузки.

Никакой проверки в отношении деятельности ЗАО 

<

данные изъяты> первоначально также проведено не было из-за отсутствия оригиналов документов данного Общества, которые ФИО379 обещал передать позднее. Он только проверил, что организация ЗАО 

<

данные изъяты> действительно существует. При этом из всех сведений в отношении ЗАО 

<

данные изъяты> следовало, что основным видом деятельности ЗАО является строительство. Впоследствии, когда были представлены договор и другие документы ЗАО 

<

данные изъяты> выяснилось, что реквизиты данного Общества иные. На это ФИО380 высказал предположение, что он мог ошибиться, называя данные.

ДД.ММ.ГГГГ в адрес ЗАО 

<

данные изъяты> по товарным накладным был отгружен товар на сумму 578416 рублей 50 копеек, 01.06.2012 года – на сумму 253285 рублей 71 копейка, 08.06.2012 года – на сумму 884467 рулей 37 копеек, а всего на общую сумму 1716169 рублей 58 копеек. 

Отгрузка и доставка товара 31.05.2012 года и 08.06.2012 года осуществлялась за счет средств ООО 

<

данные изъяты> со склада в г.Старом Осколе в г. Белгород по указанному в накладных адресу: 

<

адрес> ТЦ 

<

данные изъяты>

31.05.2012 года товар доставлял штатный водитель ООО 

<

данные изъяты> ФИО381 08.06.2012 года – наемный водитель ФИО382 Оба водителя по приезду в г.Белгород не обнаруживали адреса разгрузки и связывались по мобильной связи с ФИО383 который в конечном итоге сообщал, где и кто у них примет товар. Впоследствии со слов ФИО384 стало известно, что он связывался с клиентом, который сообщал ему адреса разгрузки.

Отгрузка товара в адрес ЗАО 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ осуществлялась со склада в г.Курске по 

<

адрес> товар забирал ФИО4 самовывозом. 

Поскольку ни от ЗАО 

<

данные изъяты> ни от ИП ФИО4 не поступала оплата, он неоднократно спрашивал у ФИО385 о сроках погашения дебиторской задолженности. Через некоторое время ФИО387 по электронной почте прислал гарантийное письмо от имени директора ЗАО 

<

данные изъяты> ФИО386 в котором говорилось о погашении задолженности за ФИО4 и ЗАО 

<

данные изъяты> в срок до 13.07.2012 года. 

Кроме того, ему известно, что ДД.ММ.ГГГГ между ООО 

<

данные изъяты> и ИП ФИО388 был заключен договор № в рамках которого ИП ФИО389 осуществлялись поставки товара. ИП ФИО390 зарекомендовал себя платежеспособным, надежным покупателем. Нареканий в адрес ИП ФИО391 не было. Никаких посредников при закупках товаров у ИП ФИО392 не было. Однако, в ДД.ММ.ГГГГ при очередной заявке от ИП ФИО393 автоматизированная программа выдала сведения о дебиторской задолженности. Во время телефонного разговора со ФИО394 тот пояснил, что ряд заявок он не делал и товар не получал. 

В ходе проверки было установлено, что задолженность за ИП ФИО395 значилась по товарным накладным от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 477591 рубль 75 копеек и от 07.07.2012 года на сумму 775301 рубль 45 копеек, а всего на общую сумму 1252893 рублей 20 копеек. 

Товар по накладным от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ИП ФИО396 отгружался 05.07.2012 года со склада в г.Курске по проезду 

<

адрес> товар забирал ФИО4 самовывозом. 

Товар по накладным от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ИП ФИО397 отгружался ДД.ММ.ГГГГ со склада в г.Старый Оскол и поставлялся в г.Курск силами ООО 

<

данные изъяты> при участии водителя ФИО398 на автомобиле Мерседес г/н № Согласно товаро-транспортным накладным данный товар должен был быть поставлен ИП ФИО399 склад которого располагался по адресу: 

<

адрес> Однако, со слов ФИО400 ИП ФИО401 от приема данного товара отказался, мотивируя тем, что этот товар не заказывал. После этого экспедитор ООО 

<

данные изъяты> ФИО402 который вместе с ФИО403 доставлял товар, по мобильному телефону связался с управляющим ФИО404 и сообщил о произошедшем, на что последний ответил, что с ФИО405 в ближайшее время свяжутся и сообщат адрес разгрузки. Спустя примерно пять минут на мобильный телефон ФИО406 позвонил ФИО407 и сообщил адрес разгрузки: 

<

адрес> где товар принял ФИО4, который поставил в вышеуказанных товарных накладных печать ИП ФИО408 и свою подпись с расшифровкой.

Оплата за товар, отгруженный в адрес ИП ФИО409 частично была произведена ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ то есть перед второй отгрузкой, в сумме 100000 рублей. Впоследующем оплата за данный товар более не производилась. 

В разговоре ФИО410 подтвердил, что ФИО4 предлагал ему товар от ООО 

<

данные изъяты> из которого он часть приобрел и оплатил, а от остальной части товара отказался из-за его не сезонности. Поэтому он решил, что ФИО411 таким образом говорил об оплате суммы 100000 рублей. Однако в разговоре со ФИО412 он не выяснял, на какую конкретно сумму тот взял поставленный ФИО4 товар. Каким образом была реализована часть товара, от которой ФИО413 отказался, не знает. 

Он проводил розыск похищенного у ООО 

<

данные изъяты> товара. Примерно ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил ФИО414 и сказал, что тому предлагают «по дешевке» товар и предположил, что товар принадлежал ООО 

<

данные изъяты> При этом ФИО415 пояснил, что ранее к нему приезжал ФИО4 и представил ему ФИО416 (позднее стало известно, что это ФИО417) как представителя головного офиса ООО 

<

данные изъяты> ФИО4 и ФИО5 предлагали большие скидки. ФИО418 сказал, что он отказался сотрудничать с ними, сказав, что сам имеет значительную скидку от ООО 

<

данные изъяты> При этом ФИО419 только в этом разговоре узнал, что в г.Москве нет представительства ООО 

<

данные изъяты> С целью проверки сведений, полученных от ФИО420 он решил предложить ФИО421 согласиться на прием товара и сообщил о предстоящей поставке ФИО422

Впоследствии ему стало известно, что ДД.ММ.ГГГГ данный товар был изъят сотрудниками полиции на Универсальной базе в 

<

адрес> был идентифицирован как принадлежащий ООО 

<

данные изъяты> по перечню и ассортименту и соответствовал по количеству и наименованиям тому товару, который был отгружен ранее ФИО4 для ИП ФИО423 Однако, это была только часть похищенного товара, стоимость которого составила 428985 рублей 77 копеек. Данный товар был принят на ответственное хранение логистом ООО 

<

данные изъяты> ФИО424 и оприходован на склад. Полный перечень товара и его ассортимент, включая количество и стоимость, представлены в реестрах № и № от ДД.ММ.ГГГГ 

В ходе проведения службой безопасности ООО 

<

данные изъяты> служебной проверки по факту образования дебиторской задолженности со стороны клиентов Курского филиала ООО 

<

данные изъяты> ИП ФИО4, ЗАО 

<

данные изъяты> и ИП ФИО426 было установлено, что ДД.ММ.ГГГГ по указанию управляющего ФИО427 которое он дал оператору ФИО428 была внесена корректировка в ранее подготовленную товарную накладную № и изменены сведения о контрагенте с ИП ФИО429 на ИП ФИО430 Из этого обстоятельства он сделал вывод, что для ФИО4 и Костаняна ассортимент товара не имел значения, что недопустимо в деловой практике и, по его мнению, уже тогда должно было вызвать подозрения со стороны сотрудников Курского филиала. Позже через 20 минут уже оператор склада ФИО431 разбивает тот же заказ на 2 части, т.е. составляет товарную накладную №97993 от 03.07.2012 года на сумму 265663 рубля 11 копеек и выбивает вторую товарную накладную №99465 от 05.07.2012 года на сумму 211928 рублей 64 копейки для контрагента ИП ФИО432 

Кроме того, как потом стало известно, печать ИП ФИО433 которую ставил ФИО4 в товарных накладных при получении товара, не соответствует действительной печати ИП ФИО434 и является поддельной.

ООО 

<

данные изъяты> подавало исковое заявление в Арбитражный суд 

<

данные изъяты> о взыскании суммы задолженности с ИП ФИО435 за поставленный товар в его адрес по накладным, где расписывался ФИО4. В иске судом было отказано на основании результатов экспертизы подлинности печати ИП ФИО436 Сам ИП ФИО437 отрицал факт поставки ему товара по вышеуказанным товаро-транспортным накладным, где за товар расписывался ФИО4 и ставил печать ИП ФИО438 

Также впоследствии стало известно, что ЗАО 

<

данные изъяты> реализацией товаров бытовой химии не занимается и не имеет к закупкам в ООО 

<

данные изъяты> никакого отношения, что директором ЗАО 

<

данные изъяты> является не ФИО439 как было указано в представленных докуменах, а ФИО440 что выспупавший в качестве представителя данного Общества ФИО441 подписавший договор и товарные накладные, на самом деле является ФИО5, который совместно с ФИО4 мошенническим путем завладели имуществом, принадлежащим ООО 

<

данные изъяты> 

В связи с этим, учитывая все обстоятельства, было принято решение об обращении с заявлением в правоохранительные органы о мошенничестве, поскольку совокупность обстоятельств по поставкам, которые делал ФИО4 и, якобы, ЗАО 

<

данные изъяты> свидетельствовала об умышленных преступных действиях с их стороны, о том, что данные лица заведомо не намеревались оплачивать полученный в ООО 

<

данные изъяты> товар.

Также со слов ФИО442 ему известно, что ФИО5 в разговоре не отказывался от задолженности ЗАО 

<

данные изъяты> просил отсрочку, предлагал взаимозачет зерновыми культурами, а также каким-то складским помещением. ФИО443 согласился на взаимозачет и для проверки информации направил его по адресу, указанному ФИО444 в Медвенский район. На встречу с ним в Медвенский район приехали ФИО5 и ФИО4, которые предложили в счет погашения задолженности забрать зерно или складские помещения, однако, он проверил и выяснил, что предложенный товар ни ФИО5, ни ФИО4, а также ЗАО 

<

данные изъяты> не принадлежит. Об этом он по возвращении доложил ФИО445 

Таким образом, в результате незаконных действий ФИО4 и ФИО5 ООО 

<

данные изъяты> был причинен материальный ущерб в общем размере 3658022 рубля 42 копейки, который складывается из стоимости отгруженного в адрес ИП ФИО4 и не оплаченного товара в размере 788959 рублей 64 копейки (937959 рублей 64 копейки – 50000 рублей – 99000 рублей), из стоимости отгруженного в адрес ЗАО 

<

данные изъяты> и не оплаченного товара в размере 1716169 рублей 58 копеек и из стоимости отгруженного в адрес ИП ФИО446 и не оплаченного товара в размере 1152893 рубля 20 копеек (1252893 рубля 20 копеек – 100000 рублей). Стоимость товара приведена в ценах реализации с учетом НДС.

С учетом того, что товар на сумму 428985 рублей 77 копеек был возвращен ООО 

<

данные изъяты> и оприходован на склад, им заявлен иск на сумму 3229036 рублей 65 копеек, который он поддерживает в полном объеме и просит взыскать в пользу ООО 

<

данные изъяты> с виновных лиц. 

Представитель потерпевшего ФИО447 добровольно выдал документы, отражающие финансово-хозяйственные отношения между ООО 

<

данные изъяты> и контрагентами ИП ФИО4, ЗАО 

<

данные изъяты> а также ИП ФИО448 а именно: 

- согласно протоколу выемки от 20.11.2015 года (т.6 л.д.145-147): товарные накладные ООО 

<

данные изъяты> на имя ИП ФИО449 №100629 от 07.07.2012 года, №97993 от 03.07.2012 года, №100628 от 07.07.2012 года, №99465 от 05.07.2012 года, №100630 от 07.07.2012 года, №100631 от 07.07.2012 года, №100632 от 07.07.2012 года, №100633 от 07.07.2012 года, №100634 от 07.07.2012 года, в которых в графе «груз получил» имеется подпись и расшифровка от имени ФИО4, которые в последующем были надлежащим образом осмотрены согласно протоколу осмотра документов от 20.11.2015 года (т.6 л.д.205-224) и постановлением от того же числа признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.6 л.д.225-226); 

- согласно протоколу выемки от 17.12.2015 года (т.6 л.д.247-250): 

приходные кассовые ордера: №8068 от 04.06.2012 года на сумму 50000 рублей, принятых ООО 

<

данные изъяты> от ФИО4 за реализацию товаров от 18.05.12 года, №8763 от 15.05.2012 года на сумму 99000 рублей, принятых ООО 

<

данные изъяты> от ФИО4 за реализацию товаров от 18.05.2012 года, №10008 от 05.07.2012 года на сумму 50000 рублей, принятых ООО 

<

данные изъяты> от ФИО450 за реализацию товаров от 03.07.2012 года, №10009 от 05.07.2012 года на сумму 50000 рублей, принятых ООО 

<

данные изъяты> от ФИО451 за реализацию товаров от 03.07.2012 года; 

оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 за период с 01.01.2015 года по 25.08.2015 года контрагента ЗАО 

<

данные изъяты> сальдо на конец периода 1716169 рублей 58 копеек; 

анализ счета 62 за период с 01.01.2015 года по 25.08.2015 года контрагента ЗАО 

<

данные изъяты> дебет на конец периода 1716169 рублей 58 копеек; 

акт сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2015 года по 24.08.2015 года между ООО 

<

данные изъяты> и ЗАО 

<

данные изъяты> задолженность на конец периода 1716169 рублей 58 копеек; 

акт сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2012 года по 31.12.2012 года между ООО 

<

данные изъяты> и ЗАО 

<

данные изъяты> задолженность на конец периода 1716169 рублей 58 копеек; 

оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 за период с 01.01.2015 года по 25.08.2015 года контрагента ИП ФИО4, сальдо на конец периода 788959 рублей 64 копейки; 

анализ счета 62 за период с 01.01.2015 года по 25.08.2015 года контрагента ИП ФИО4, дебет на конец периода 788959 рублей 64 копейки;

акт сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2015 года по 24.08.2015 года между ООО 

<

данные изъяты> и ИП ФИО4, задолженность на конец периода 788959 рублей 64 копейки;

акт сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2012 года по 31.12.2012 года между ООО 

<

данные изъяты> и ИП ФИО4, задолженность на конец периода 788959 рублей 64 копейки;

оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 за период с 01.01.2015 года по 25.08.2015 года контрагента ИП ФИО452 без указания сальдо на конец периода;

анализ счета 62 за период с 01.01.2015 года по 25.08.2015 года контрагента ИП ФИО453

акт сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2015 года по 24.08.2012 года между ООО 

<

данные изъяты> и ИП ФИО454

акт сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2012 года по 31.12.2012 года между ООО 

<

данные изъяты> и ИП ФИО455 задолженность на конец периода 1152889 рублей 32 копейки, которые в последующем были надлежащим образом осмотрены согласно протоколу осмотра документов от 30.12.2015 года (т.7 л.д.1-14) и постановлением от того же числа признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.7 л.д.15-19);

- для приобщения к объяснению от 25.06.2015 года (т.5 л.д.93-94):

объяснение бухгалтера ООО 

<

данные изъяты> ФИО456 на имя заместителя по экономической безопасности Компании ООО 

<

данные изъяты> ФИО457 о поставках на имя ИП ФИО458

световые копии: свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО 

<

данные изъяты> серии 31 № свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ ООО 

<

данные изъяты> серии 31 № Устава ООО 

<

данные изъяты> Решения единственного участника ООО 

<

данные изъяты> № ФИО459 от 12.12.2007 года о назначении на должность директора ФИО460 Решения № единственного участника ООО 

<

данные изъяты> ФИО461 от ДД.ММ.ГГГГ о продлении полномочий директора ООО 

<

данные изъяты> ФИО462 Приказа директора ООО 

<

данные изъяты> ФИО463 № от 14.12.2007 г. о назначении директора, Приказа директора ООО 

<

данные изъяты> ФИО464 № от 02.05.2012 г. о возложении обязанностей, Приказа (распоряжения) № от 02.07.2012 г. о приеме работника ФИО465 Приказа (распоряжения) № от 23.08.2012 г. о прекращении (расторжении) трудового договора с работником ФИО466 должностной инструкции управляющего с рукописной записью об ознакомлении с инструкцией от имени ФИО467 трудового договора от 02.07.2012 г. между ООО 

<

данные изъяты> в лице директора ФИО468 и ФИО469 заявления от имени ФИО470 о предоставлении ему документов в связи с увольнением от 23.08.2012 г., заявления на имя директора ООО 

<

данные изъяты> ФИО471 от имени ФИО472 от 23.08.2012 г. с просьбой об увольнении, сопроводительного письма в адрес ФИО473 о направлении в его адрес документов, 

световые копии: свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории РФ в отношении ФИО474 серии 46 № свидетельства о внесении в ГУРИЛ записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном на 1 января 2004 г., в отношении ФИО475 решения Арбитражного суда 

<

данные изъяты> по делу № от ДД.ММ.ГГГГ сопроводительного письма на заключение судебного эксперта № в адрес судьи, поручения на производство судебной экспертизы от имени начальника ФБУ Воронежский РЦСЭ Минюста России ФИО476 подписки эксперта ФИО477 от 21.11.2013 г., заключения эксперта №10084/1-3 от 20.12.2013 г., товарной накладной №99465 от 05.07.2012 г., товарной накладной №100628 от 07.07.2012 г., товарной накладной №100629 от 07.07.2012 г., товарной накладной №100631 от 07.07.2012 г., товарной накладной №100630 от 07.07.2012 г., товарной накладной №100634 от 07.07.2012 г., товарной накладной №100632 от 07.2012 г., товарной накладной №100633 от 07.07.2012 г., договора поставки товара №320/08 от 24.04.2018 г. между ООО 

<

данные изъяты> в лице директора ФИО478 и ИП ФИО479 

приходные кассовые ордера в количестве 48 штук с подписями от имени главного бухгалтера и кассира ООО 

<

данные изъяты> заверенные оттиском круглой печати ООО 

<

данные изъяты> о получении от ИП ФИО480 денежных средств за реализацию товаров и услуг за период 2012 года, в том числе приходный кассовый ордер №10008 от 05.07.2012 г. о том, что от ИП ФИО481 принято 50000 рублей за реализацию товаров и услуг от 03.07.2012 г., и приходный кассовый ордер №10009 от 05.07.2012 г. о том, что от ИП ФИО482 принято 50000 рублей за реализацию товаров и услуг от 03.07.2012 г., 

акт сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2012 года по 31.12.2012 года между ООО 

<

данные изъяты> и ИП ФИО483 

акт сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2013 года по 19.06.2015 года между ООО 

<

данные изъяты> и ИП ФИО484

карточка счета 62.01 за период июль-декабрь 2012 года ООО 

<

данные изъяты> с контрагентом ИП ФИО485 

карточка счета 62 за период 2013 года ООО 

<

данные изъяты> с контрагентом ИП ФИО486 

карточка счета 62 за период 01.01.2014 года – 19.06.2015 года ООО 

<

данные изъяты> с контрагентом ИП ФИО487 которые в последующем были надлежащим образом осмотрены согласно протоколу осмотра документов от 06.10.2015 года (т.5 л.д.229-233) и постановлением от того же числа признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.5 л.д.234-239).

Кроме того, ООО 

<

данные изъяты> для приобщения к материалам уголовного дела выданы следующие документы, отражающие финансово-хозяйственные отношения между ООО 

<

данные изъяты> и контрагентами ИП ФИО4, ЗАО 

<

данные изъяты> а также ИП ФИО488 

- согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д.228-233): 

договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ с ИП ФИО489 копии свидетельства ИНН ФИО490 свидетельства ОГРН ФИО491 

договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ с ЗАО 

<

данные изъяты> доп. соглашение к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ заключение проверки контрагента службой безопасности ООО 

<

данные изъяты> копии статистических сведений ЗАО 

<

данные изъяты> на 3 листах, копии свидетельства ИНН ЗАО 

<

данные изъяты> свидетельства ОГРН ЗАО 

<

данные изъяты> уведомления ФСГС по Белгородской области, решения №1 единственного акционера ЗАО 

<

данные изъяты> приказа № от ДД.ММ.ГГГГ приказа № от ДД.ММ.ГГГГ

товарные накладные ЗАО 

<

данные изъяты> №80359 от 28.05.2012 г., №80370 от 28.05.2012 г., №80360 от 28.05.2012 г., №80361 от 28.05.2012 г., №80362 от 28.05.2012 г., №80364 от 28.05.2012 г., №86952 от 08.06.2012 г., №86943 от 08.06.2012 г., №83827 от 01.06.2012 г., №83482 от 01.06.2012 г., №83826 от 01.06.2012 г., №83718 от 01.06.2012 г., №83838 от 01.06.2012 г.; 

заказы покупателя ЗАО 

<

данные изъяты> ОРОР264724 от 01.06.2012 г., ОРОР264389 от 01.06.2012 г., ОРОР264724 от 01.06.2012 г., ОРОР264647 от 01.06.2012 г., ОРОР264740 от 01.06.2012 г.; 

договор поставки № от 18.05.2012 года с ИП ФИО4, доп. соглашение к договору поставки №154/12 от 18.05.2012 года, копии реквизитов ИП ФИО4, свидетельства ОГРН ИП ФИО4, свидетельства ИНН ИП ФИО4, паспорта ФИО4; 

заказы покупателя ИП ФИО4 ОРОР257554 от 18.05.2012 г., ОРОР270357 от 14.06.2012 г., ОРОР264270 от 01.06.2012 г., ОРОР263568 от 30.05.2012 г., ОРОР263568 от 30.05.2012 г., ОРОР270352 от 14.06.2012 г.;

товарные накладные ИП ФИО4 №75155 от 18.05.2012 г., №88978 от 14.06.2012 г., №83369 от 01.06.2012 г., №82375 от 30.05.2012 г., №82381 от 30.05.2012 г., № 88975 от 14.06.2012 г.; 

реестр документов ООО 

<

данные изъяты> переданных сотруднику ОЭБ и ПК ФИО492 объяснительные оператора ФИО493 управляющего ФИО494 оператора ФИО495 ФИО496 ФИО497 ФИО498 ФИО499, ФИО500 ФИО501, ФИО502 ФИО503 ФИО504 которые в последующем были надлежащим образом осмотрены согласно протоколу осмотра документов от 21.11.2015 года (т.6 л.д.234-240) и постановлением от того же числа признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.6 л.д.241-244).

Из показаний свидетеля ФИО505 в судебном заседании с учетом оглашенных и подтвержденных ею показаний в ходе предварительного расследования (т.7 л.д.37-42) следует, что ДД.ММ.ГГГГ ее муж ФИО506 учредил Общество с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты> Фактическое месторасположение офиса и складских помещений ООО 

<

данные изъяты> было по адресу: 

<

адрес> ООО 

<

данные изъяты> было зарегистрировано в МИФНС № ДД.ММ.ГГГГ за основным регистрационным номером № свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии № № Основной вид деятельности ООО 

<

данные изъяты> заключался в оптовой и розничной реализации товаров бытовой химии и парфюмерии.

До ДД.ММ.ГГГГ ФИО507 был директором ООО 

<

данные изъяты> С ДД.ММ.ГГГГ на основании Приказа по Обществу № к исполнению обязанностей директора ООО 

<

данные изъяты> приступила она и занимала данную должность до момента реорганизации ООО 

<

данные изъяты> то есть до ДД.ММ.ГГГГ На нее также были возложены обязанности главного бухгалтера ООО 

<

данные изъяты> с правом подписи в первичных документах. В настоящее время правопреемником ООО 

<

данные изъяты> является ООО 

<

данные изъяты> 

Для увеличения объема продаж примерно в ДД.ММ.ГГГГ было принято решение об организации филиалов ООО 

<

данные изъяты> в г.Белгороде и в г.Курске. В г.Курске такой филиал располагался по 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ на должность управляющего Курским филиалом был принят ФИО508 который работал в данной должности до ДД.ММ.ГГГГ

В должностные обязанности ФИО509 входило первичное собеседование с кандидатами на вакантные должности, общее руководство филиалом, организация работы отдела продаж, заключение договоров, т.е. поиск клиентов и составление с ними необходимой документации для предоставления договоров ей для их заключения, а также организация работы склада, отгрузки, организация по работе с дебиторской задолженностью. ФИО510 должен был устанавливать личный контакт с клиентом, знать о торговых точках клиентов. При этом торговое (территориальное) покрытие работы Курского филиала была только территория г.Курска и Курской области.

При получении необходимого пакета документов ФИО511 предоставлял его в офис ООО 

<

данные изъяты> для проверки соблюдения требований правильности составленных документов юристом, который затем передавал документы ей для подписи от лица ООО 

<

данные изъяты> Реквизиты клиента заполнялись представителями покупателя. Уровень заработной платы работников ООО 

<

данные изъяты> всегда зависел от выполнения планов по отгрузке товаров.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО 

<

данные изъяты> (поставщиком) в ее лице и ИП ФИО512 (покупателем), зарегистрированным и расположенным в г.Курске, на общих основаниях был заключен договор поставки. 

В тот период времени договорами не было предусмотрено согласование лимита поставки, что дало ФИО4 возможность беспрепятственно разместить заказ и получить товар на общую сумму 

<

данные изъяты> 

Так, заключив договор поставки ДД.ММ.ГГГГ с отсрочкой платежа на 14 дней, ФИО4 в период 14-дневного срока отсрочки ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ получил товар со склада ООО 

<

данные изъяты> По истечении срока отсрочки ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 внес частичную оплату на сумму 

<

данные изъяты> что, видимо, позволило ФИО4 сделать новую заявку и получить товар по последней отгрузке ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 в кассу Курского филиала внес наличными в оплату за товар еще 

<

данные изъяты> в результате чего задолженность по отгрузке от ДД.ММ.ГГГГ была полностью погашена. Более оплата ФИО4 не вносилась. 

Всего ФИО4 со склада в г.Курске был отгружен товар ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> и ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> а всего на сумму 

<

данные изъяты> Как ей известно со слов ФИО513 товар забирал ФИО4 самовывозом.

На настоящий момент с учетом частичной оплаты задолженность ИП ФИО4 составляет 

<

данные изъяты>

Спустя несколько дней после заключения договора с ИП ФИО4 от ФИО514 ей стало известно, что для заключения договора поставки к тому обратился представитель ЗАО 

<

данные изъяты> Называл ли ФИО515 чьи-либо фамилии, она не помнит. ФИО516 говорил, что ЗАО 

<

данные изъяты> делает заявку на товар на сумму более 

<

данные изъяты> Ее насторожила стоимость заявки, поэтому она задавала ФИО517 вопросы, для чего этому клиенту нужна такая партия товара, есть ли у Общества сеть торговых точек или для собственных нужд приобретается товар. ФИО518 заверил, что знает руководителя ЗАО 

<

данные изъяты> что это серьезный клиент, что у того имеются торговые точки. Доводы ФИО519 были убедительными, и она разрешила отгрузку товара в затребованном клиентом ЗАО 

<

данные изъяты> количестве. Соответственно прошли все заявки, и были скомплектованы виды товаров для отгрузки. 

Никакой проверки в отношении деятельности ЗАО 

<

данные изъяты> проведено не было из-за отсутствия оригиналов документов данного общества, которые ФИО520 обещал передать позднее, но так и не предоставил. Заместитель директора ООО 

<

данные изъяты> по безопасности ФИО521 по реквизитам ЗАО 

<

данные изъяты> которые клиент указал в договоре поставки, проверил сведения о данном Обществе и устно подтвердил, что такая организация существует. При этом из всех сведений в отношении ЗАО 

<

данные изъяты> следовало, что основным видом деятельности ЗАО является строительство.

На ее предложение передать ЗАО 

<

данные изъяты> в качестве клиента 

<

данные изъяты> ФИО522 категорически отказался, пояснив, что он нашел этого клиента, делающего большие закупки, и ему не выгодно отказываться от него. 

Доверяя ФИО523 и факту, что ЗАО 

<

данные изъяты> реально действующая организация, от последнего была принята и обработана заявка, после чего со склада в г.Старый Оскол в адрес ЗАО 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ по накладным отгружен товар на сумму 

<

данные изъяты> а ДД.ММ.ГГГГ – на сумму 

<

данные изъяты> 

Отгрузка и доставка товара была за счет средств ООО 

<

данные изъяты> по указанному в накладных адресу: 

<

адрес> ТЦ 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ товар доставлял штатный водитель ООО 

<

данные изъяты> ФИО524 а ДД.ММ.ГГГГ – наемный водитель ФИО525 Оба водителя по приезду в г.Белгород не обнаруживали адреса разгрузки и связывались по мобильной связи с ФИО526 который в конечном итоге сообщал, где и кто у них примет товар. Впоследствии со слов ФИО527 стало известно, что тот связывался с клиентом, который сообщал ему адреса разгрузки. 

Кроме того, в адрес ЗАО 

<

данные изъяты> была осуществлена отгрузка ДД.ММ.ГГГГ со склада в г.Курске на сумму 

<

данные изъяты> Этот товар, как ей стало известно со слов ФИО528 забирал ФИО4. 

Поскольку ни от ЗАО 

<

данные изъяты> ни от ИП ФИО4 не поступала оплата, она неоднократно спрашивала у ФИО529 о сроках погашения ими дебиторской задолженности. Через некоторое время ФИО530 по электронной почте переслал гарантийное письмо от имени директора ЗАО 

<

данные изъяты> ФИО531 в котором говорилось о погашении задолженности за ИП ФИО4 и ЗАО 

<

данные изъяты> в срок до ДД.ММ.ГГГГ

На настоящий момент с учетом отсутствия оплаты задолженность ЗАО 

<

данные изъяты> перед ООО 

<

данные изъяты> составляет 

<

данные изъяты> 

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ между ООО 

<

данные изъяты> и ИП 

<

данные изъяты> был заключен договор № в рамках которого ИП ФИО532 осуществлялись поставки товара. ИП ФИО533 осуществлял закупку товаров в ООО 

<

данные изъяты> Доставка товаров в адрес ИП ФИО534 была за счет сил и средств ООО 

<

данные изъяты> ИП ФИО535 зарекомендовал себя платежеспособным покупателем. Нареканий в адрес ИП ФИО536 не было. Никаких посредников при закупках товаров, насколько ей известно, ИП ФИО537 не предлагал. 

Однако, в ДД.ММ.ГГГГ при очередной заявке от ФИО538 в отношении него автоматизированная программа выдала сведения о дебиторской задолженности. Во время телефонного разговора со ФИО539 тот пояснил, что ряд заявок он не делал и товар не получал. 

В ходе проверки было установлено, что задолженность за ИП ФИО540 значилась по товарным накладным от 03.07.2012 года на сумму 477591 рубль 75 копеек и от 07.07.2012 года на сумму 775301 рубль 45 копеек, а всего на общую сумму 1252893 рублей 20 копеек. 

Товар по накладным от 03.07.2012 года в адрес ИП ФИО541 отгружался 05.07.2012 года со склада в г.Курске по 

<

адрес> товар забирал ФИО4 самовывозом. 

Товар по накладным от 07.07.2012 года в адрес ИП ФИО542 отгружался 10.07.2012 года со склада в г.Старый Оскол и поставлялся в г.Курск силами ООО 

<

данные изъяты> при участии водителя ФИО543 на автомобиле Мерседес г/н № Согласно товаро-транспортным накладным данный товар должен был быть поставлен ИП ФИО544 склад которого располагался по адресу: 

<

адрес> Однако, со слов ФИО545 ИП ФИО546 от приема данного товара отказался, мотивируя тем, что этот товар не заказывал. После этого экспедитор ООО 

<

данные изъяты> ФИО547 который вместе с ФИО548 доставлял товар, по мобильному телефону связался с управляющим ФИО549 и сообщил о произошедшем, на что последний ответил, что с ФИО550 в ближайшее время свяжутся и сообщат адрес разгрузки. Спустя примерно пять минут на мобильный телефон ФИО551 позвонил ФИО552 и сообщил адрес разгрузки: г

<

адрес> где товар принял ФИО4, который поставил в вышеуказанных накладных печать ИП ФИО553 и свою подпись с расшифровкой.

Оплата за товар, отгруженный в адрес ИП ФИО554 частично была произведена ФИО4 05.07.2012 года, то есть перед второй отгрузкой, в сумме 

<

данные изъяты> Впоследующем оплата за данный товар более не производилась. 

Как потом стало известно, печать ИП ФИО555 которую ставил ФИО4 в товарных накладных при получении товара, не соответствует действительной печати ИП ФИО556 и является поддельной.

ООО 

<

данные изъяты> подавало исковое заявление в Арбитражный суд 

<

данные изъяты> о взыскании суммы задолженности с ИП ФИО557 за поставленный товар в его адрес по накладным, где расписывался ФИО4. В иске судом было отказано на основании результатов экспертизы подлинности печати ИП ФИО558 Сам ИП ФИО559 отрицал факт поставки ему товара по вышеуказанным накладным, где за товар расписывался ФИО4 и ставил печать ИП ФИО560 

В связи с проводимой службой безопасности ООО 

<

данные изъяты> проверкой в ДД.ММ.ГГГГ ей стало известно, что ИП ФИО561 была предложена поставка товара от представителя ЗАО 

<

данные изъяты> в виде бытовой химии по цене, значительно ниже рыночной. В последствии данный товар был изъят сотрудниками полиции и идентифицирован как принадлежащий ООО 

<

данные изъяты> Это была только часть похищенного товара, стоимость которого составила 

<

данные изъяты> 

Также впоследствии стало известно, что ЗАО 

<

данные изъяты> реализацией товаров бытовой химии не занимается и не имеет к закупкам в ООО 

<

данные изъяты> никакого отношения, что директором ЗАО 

<

данные изъяты> является не ФИО562 как было указано в представленных документах, а ФИО563 что выспупавший в качестве представителя данного Общества ФИО564 подписавший договор и товарные накладные, на самом деле является ФИО5, который совместно с ФИО4 мошенническим путем завладели имуществом, принадлежащим ООО 

<

данные изъяты> 

Таким образом, в результате незаконных действий ФИО4 и ФИО5 ООО 

<

данные изъяты> был причинен материальный ущерб в общем размере 

<

данные изъяты> который складывается из стоимости отгруженного в адрес ИП ФИО4 и не оплаченного товара в размере 

<

данные изъяты> из стоимости отгруженного в адрес ЗАО 

<

данные изъяты> и не оплаченного товара в размере 

<

данные изъяты> и из стоимости отгруженного в адрес ИП ФИО565 и не оплаченного товара в размере 

<

данные изъяты> Стоимость товара приведена в ценах реализации с учетом НДС.

Первоначально данные сведения были отражены ФИО566 в заявлении в отдел полиции о совершении преступления от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.133-134), в котором она просит принять меры по привлечению к уголовной ответственности ФИО4, ФИО567 и ФИО568 которые совершили в отношении ООО 

<

данные изъяты> противоправные мошеннические действия, поскольку ФИО4 и ФИО569 получив товар в компании без намерения его возврата и оплаты, умышленно введя в заблуждение, обманным способом завладели их имуществом. 

Свидетель ФИО570 в судебном заседании с учетом оглашенных и подтвержденных им показаний в ходе предварительного расследования (т.7 л.д.46-52) показал, что в ДД.ММ.ГГГГ он учредил Общество с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты> Основным видом деятельности ООО 

<

данные изъяты> являлась оптовая и розничная реализация товаров бытовой химии и парфюмерии. С ДД.ММ.ГГГГ и до момента реорганизации обязанности директора ООО 

<

данные изъяты> выполняла его жена ФИО571 Она же исполняла обязанности главного бухгалтера. Он являлся единственным учредителем ООО 

<

данные изъяты> которое фактически являлось семейным бизнесом, поэтому он был в курсе всех событий, касающихся деятельности данного Общества. В настоящее время правопреемником ООО 

<

данные изъяты> является ООО 

<

данные изъяты> 

Курский филиал ООО 

<

данные изъяты> располагался по адресу: 

<

адрес> В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ управляющим Курского филиала работал ФИО572 

Ему известно, что ДД.ММ.ГГГГ между ООО 

<

данные изъяты> и ИП ФИО4 на общих основаниях был заключен договор поставки № 

В тот период времени договорами не было предусмотрено согласование лимита поставки, что дало ФИО4 возможность беспрепятственно разместить заказ и получить товар на общую сумму 

<

данные изъяты> 

Так, заключив договор поставки ДД.ММ.ГГГГ с отсрочкой платежа на 14 дней, ФИО4 в период 14-дневного срока отсрочки ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ получил товар со склада ООО 

<

данные изъяты> По истечении срока отсрочки ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 внес частичную оплату на сумму 

<

данные изъяты> что, видимо, позволило ФИО4 сделать новую заявку и получить товар по последней отгрузке ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 в кассу Курского филиала внес наличными в оплату за товар еще 

<

данные изъяты> в результате чего задолженность по отгрузке от ДД.ММ.ГГГГ была полностью погашена. Таким образом автоматизированная программа, установленная в бухгалтерии ООО 

<

данные изъяты> показала разрешение на отгрузку ФИО4 новой партии товара. Более оплата ФИО4 не вносилась. 

Всего ФИО4 со склада в г.Курске был отгружен товар ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> и ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> а всего на сумму 

<

данные изъяты> Как ему известно со слов ФИО573 товар забирал ФИО4 самовывозом. Согласно подписи в соответствующих товарных накладных от указанных выше дат и ее расшифровки от имени ФИО574 товар на имя ИП ФИО4 получал его экспедитор ФИО575

По истечению каждого месяца он просматривал информацию о суммах задолженности контрагентов ООО 

<

данные изъяты> Так примерно в ДД.ММ.ГГГГ ему стало известно о наличии задолженности у нового контрагента ЗАО 

<

данные изъяты> Допускает, что от ФИО576 он узнал тогда, что спустя несколько дней после заключения договора с ИП ФИО4 для заключения договора поставки к ФИО577 обратился представитель ЗАО 

<

данные изъяты> Он связался с 

<

данные изъяты> чтобы выяснить, кто именно заключал договор от имени ЗАО 

<

данные изъяты> с ООО 

<

данные изъяты> ФИО578 сказал, что данным лицом являлся ФИО579 который сразу сделал заявку более чем на 

<

данные изъяты> На сколько он помнит, ФИО580 говорил, что ФИО581 и ФИО4 работают вместе. Он взял у ФИО582 абонентский номер телефона ФИО583 который записал в память своего мобильного телефона как ФИО584 № Превышение лимита отпущенного товара, тем более для нового клиента, ФИО585 объяснил тем, что эти клиенты заверили, что расплатятся по всем суммам, и отпустил товар на такую сумму под свою ответственность. ООО 

<

данные изъяты> были истребованы договоры как с ИП ФИО4, так и с ЗАО 

<

данные изъяты> а также товарные накладные на отпущенный товар, после чего была сделана сверка и выявлена задолженность. 

С учетом частичной оплаты задолженность ИП ФИО4 перед ООО 

<

данные изъяты> составила 

<

данные изъяты> задолженность ЗАО 

<

данные изъяты> составила 

<

данные изъяты> Данная задолженность существует и до настоящего времени. 

Кроме того, ему стало известно, что ФИО4 получил в ООО 

<

данные изъяты> товар на имя их постоянного клиента ИП ФИО586 Он приехал в г.Курск и встретился со ФИО587 при этом последний рассказал, что ФИО4 вместе с ФИО588 предлагали ему приобрести товары бытовой химии и ФИО589 предположил, что это товар ООО 

<

данные изъяты> Но ФИО4 и ФИО590 предлагали ему этот товар по заниженной цене, порядка 30% от стоимости, за которую тот покупал такой же товар в ООО 

<

данные изъяты> Поэтому ФИО591 купил за наличные денежные средства этот товар у ФИО4 и ФИО592 Он попросил ФИО593 сообщить ему в случае, если данные лица снова обратятся с подобной просьбой.

Почему ФИО594 разрешил отпуск товара на имя ИП ФИО595 при посредничестве ФИО4, который на тот момент имел уже задолженность перед ООО 

<

данные изъяты> ему ФИО596 объяснить не смог. Кроме того, по товарным накладным от ДД.ММ.ГГГГ выписанным на имя ИП ФИО597 товар по которым с оттиском печати от имени ИП ФИО598 получил ФИО4, ФИО599 пояснил, что этот товар не заказывал, не получал и оплачивать его не будет.

В ходе проверки было установлено, что задолженность за ИП ФИО600 значилась по товарным накладным от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> и от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> а всего на общую сумму 

<

данные изъяты> 

Товар по накладным от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ИП ФИО601 отгружался ДД.ММ.ГГГГ со склада в г.Курске по 

<

адрес> товар забирал ФИО4 самовывозом. 

Товар по накладным от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ИП ФИО602 отгружался ДД.ММ.ГГГГ со склада в г.Старый Оскол и поставлялся в г.Курск силами ООО 

<

данные изъяты> при участии водителя ФИО603 на автомобиле Мерседес г/н № Согласно товаро-транспортным накладным данный товар должен был быть поставлен ИП ФИО604 склад которого располагался по адресу: 

<

адрес> Однако, со слов ФИО605 ИП ФИО606 от приема данного товара отказался, мотивируя тем, что этот товар не заказывал. После этого экспедитор ООО 

<

данные изъяты> ФИО607 который вместе с 

<

данные изъяты> доставлял товар, по мобильному телефону связался с управляющим ФИО608 и сообщил о произошедшем, на что последний ответил, что с ФИО609 в ближайшее время свяжутся и сообщат адрес разгрузки. Спустя примерно пять минут на мобильный телефон ФИО610 позвонил ФИО611 и сообщил адрес разгрузки: 

<

адрес> где товар принял ФИО4, который поставил в вышеуказанных накладных печать ИП ФИО612 и свою подпись с расшифровкой.

Оплата за товар, отгруженный в адрес ИП ФИО613 частично была произведена ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ то есть перед второй отгрузкой, в сумме 

<

данные изъяты> Впоследующем оплата за данный товар более не производилась. 

ООО 

<

данные изъяты> по данной части товара все равно обратилось в Арбитражный суд, которым было установлено, что оттиски печати в данных накладных не соответствуют подлинной печати ИП ФИО614 На судебное заседание ФИО4 не явился и никаких пояснений об обстоятельствах получения товара на имя ФИО615 и использования фиктивной печати не дал.

В связи с тем, что задолженность ИП ФИО4 и ЗАО 

<

данные изъяты> погашена не была, он решил встретиться с ФИО4, поэтому вместе с ФИО616 приехал по месту жительства ФИО4 в г.Курске, точный адрес не помнит. Жена ФИО4 ответила, что того нет дома, где он находится, она не знала. С ФИО4 он не общался. 

В ДД.ММ.ГГГГ ему снова перезвонил ФИО617 и сказал, что ФИО4 с ФИО618 снова предлагают ему товар – бытовую химию, при этом по низкой цене, и тот согласился его купить. На следующий день он с ФИО619 выехали в г. Курск, на Универсальную базу, расположенную 

<

адрес> номер дома не знает. Прибыв на место, он увидел, что на склад ФИО620 из грузового автомобиля «Мерседес» производится разгрузка упакованного в короба товара. Короба были подписаны именем ФИО621 как делают в ООО 

<

данные изъяты> при формировании товара, чтобы не спутать упаковки, доставляемые разным покупателям. На эстакаде при разгрузке находился мужчина армянской национальности, у которого с собой была печать ЗАО 

<

данные изъяты> и чистые бланки накладных. Они хотели выяснить у этого мужчины, где он приобрел этот товар, но тот стал уходить от них, по пути положил в кабину а/м «Мерседес» что-то, возможно печать и накладные. Однако затем этот мужчина был ими задержан, они вызвали сотрудников полиции на место происшествия. Сотрудники полиции, прибыв на место, составили протокол осмотра места происшествия. В данном мероприятии он участия не принимал, но видел, что для осмотра места происшествия были приглашены какие-то двое мужчин в качестве понятых, а затем весь товар был зафиксирован в протоколе. 

Мужчина, сопровождавший товар, был задержан и установлено, что это ФИО622 который изначально заявил, что товар принадлежит его брату Анатолию, который попросил его отвезти этот товар ФИО623 

Впоследствии данный товар был передан на хранение работнику ООО 

<

данные изъяты> ФИО624 после принятия решения правоохранительными органами по заявлению о хищении товара из ООО 

<

данные изъяты> был оприходован по цене реализации на сумму 

<

данные изъяты> и пущен в продажу. 

Через несколько дней ему с абонентского номера, записанного у него как ФИО625 перезвонил мужчина и представился братом ФИО626 – Анатолием. От задолженности ЗАО 

<

данные изъяты> Анатолий не отказывался, просил отсрочку, предлагал взаимозачет зерновыми культурами, а также каким-то складским помещением. Он согласился на взаимозачет и для проверки информации направил по адресу, указанному ФИО628 в 

<

адрес> ФИО629 Последний по возвращении сообщил, что на встречу с ним в 

<

адрес> приехали ФИО630 (как выяснилось, на самом деле это был ФИО5) и ФИО4, которые предложили в счет погашения задолженности забрать зерно или складские помещения, однако, ФИО631 выяснил, что предложенный товар ни ФИО5, ни ФИО4, а также ЗАО 

<

данные изъяты> не принадлежит. После этого ни ФИО4, ни ФИО632 на связь больше не выходили. Кроме того, в ходе служебной проверки ФИО633 выяснил, что под именем ФИО634 изначально представлялся ФИО5. 

Учитывая обстоятельства, при которых ФИО4 и ФИО5 был обманным путем похищен товар, принадлежащий ООО 

<

данные изъяты> считает, что они действовали между собой согласованно и заранее спланировали все свои действия, а именно, войдя в доверие к ФИО635 набирали товар под предлогом оплаты после его реализации, при этом внесли незначительную сумму для создания видимости выполнения обязательств и похитили основную часть вывезенного таким образом товара. 

В результате их действий ООО 

<

данные изъяты> причинен ущерб на общую сумму 

<

данные изъяты> т.к. лица, виновные в хищении данного товара, видели и знали, на какую сумму они получают в ООО 

<

данные изъяты> товар и, не произведя оплату за данный товар, заведомо понимали, на какую сумму они причиняют Обществу ущерб.

Согласно протоколу выемки документов от 08.07.2016 года ФИО636 выдал следующие приобщенные к материалам уголовного дела документы (т.7 л.д.58-61): 

реестры по документам: ОР000075155 от 18.05.2012 года с рукописной записью ИП ФИО4, ОР 000082381 от 30.05.2012 года, ОР 000082375 от 30.05.2012 года, ОР 000083369 от 01.06.2012 года, ОР 000088978 от 14.06.2012 года, ОР 000088975 от 14.06.2012 года, ОР 000088975 от 14.05.2012 года, ОР 000082375 от 30.05.2012 года, ОР 000083369 от 01.06.2012 года, ОР 000088978 от 14.06. 2012 года, ОР 000082381 от 30.05.2012 года, ОР 000075155 от 18.05.2012 года, ОР000086952 от 08.06.2012, ОР000086943 от 08.06.2012, ОР000083838 от 01.06.2012, ОР000083826 от 01.06.2012, ОР 000083827 от 01.06.2012, ОР000083718 от 01.06.2012, ОР000083482 от 01.06.2012, ОР000080359 от 28.05.2012, ОР000080370 от 28.05.2012, ОР000080364 от 28.05.2012, ОР000080362 от 28.05.2012, ОР000080360 от 28.05.2012,

копии товарных накладных: №82000040079 от 29.03.2012 года для грузополучателя ООО 

<

данные изъяты> от ООО «Колгейт-Палмолив», №СБ-0001376 от 24.05.2012 года для грузополучателя ООО 

<

данные изъяты> от ООО «Торговый Дом НХК», №05161151009 от 30.05.2012 года для грузополучателя ООО 

<

данные изъяты> от ООО «Метро Кеш енд Керри», №8200041798 от 24.02.2012 года для грузополучателя ООО 

<

данные изъяты> от ООО «Колгейт-Палмолив», №Ф10220 от 30.05.2012 года для грузополучателя ООО 

<

данные изъяты> от ОАО «Нефис-Косметикс», №Ф9941 от 28.03.2012 года для грузополучателя ООО 

<

данные изъяты> от ОАО «Нефис-Косметикс», №Ф11711 от 07.04.2012 года для грузополучателя ООО 

<

данные изъяты> от ОАО «Нефис-Косметикс», №Ф12660 от 20.04.2012 для грузополучателя ООО 

<

данные изъяты> от ОАО «Нефис-Косметикс», №РнКбНС027564 от 12.05.2012 для грузополучателя ООО 

<

данные изъяты> от ООО «Сигма-опт», №РнКбНС026622 от 30.04.2012 для грузополучателя ООО 

<

данные изъяты> от ООО «Сигма-опт», №РнКбНС032736 от 25.05.2012 для грузополучателя ООО 

<

данные изъяты> от ООО «Сигма-опт», №Э000004741 от 16.03.2012 для грузополучателя ООО 

<

данные изъяты> от ООО «Эста» и счета-фактуры №Э000004741 от 16.03.2012, №Ф16007 от 12.05.2012 для грузополучателя ООО 

<

данные изъяты> от ОАО «Нефис-Косметикс», №Ф16998 от 18.05.2012 для грузополучателя ООО 

<

данные изъяты> от ОАО «Нефис-Косметикс», №СБ-0001210 от 04.05.2012 для грузополучателя ООО 

<

данные изъяты> от ООО «Торговый Дом НХК», 

произвольные отчеты: продажи в типе цен по контрагентам Общества 

<

данные изъяты> по документам продажи «Реализация товаров и услуг», всего на 40 листах: на листах с 1 по 22 в адрес ЗАО «

<

данные изъяты> на листах с 23 по 34 в адрес ИП ФИО637 на листах с 35 по 40 в адрес ИП ФИО4, 

произвольные отчеты: продажи в типе цен по контрагентам Общества 

<

данные изъяты>, всего на 27 листах: на листах с 1 по 2 в адрес ИП ФИО4, на листах с 3 по 14 в адрес ИП ФИО638 на листах с 15 по 27 в адрес ЗАО 

<

данные изъяты> 

световые копии: договора аренды нежилого недвижимого имущества от 01.01.2010 года между ИП ФИО639 и ООО 

<

данные изъяты> в лице ФИО640 акта приема-передачи к договору аренды нежилого недвижимого имущества от 01.01.2010 года, соглашения №5 о пролонгации договора аренды нежилого недвижимого имущества от 01.01.2010 года, Приложения №1 к договору аренды нежилого недвижимого имущества от 01.01.2010 года с перечнем наименований объектов, кадастровыми номерами и номерами свидетельств и гос. регистрации права, которые были надлежащим образом осмотрены согласно протоколу осмотра документов от 08.07.2016 года (т.7 л.д.244-247) и постановлением от того же числа признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.7 л.д.248-249). 

Из показаний свидетеля ФИО641 в судебном заседании с учетом оглашенных и подтвержденных им показаний в ходе предварительного расследования (т.7 л.д.277-285, 300-307) следует, что в период с 02.07.2012 года по 23.08.2012 года он работал в должности управляющего Курского филиала ООО 

<

данные изъяты> на основании приказа по переводу от ИП ФИО642 у которого занимал фактически ту же должность с 18.10.2011 года. В его должностные обязанности входило первичное собеседование с кандидатами на вакантные должности в ООО 

<

данные изъяты> общее руководство филиалом, организация работы отдела продаж, заключение договоров, т.е. поиск клиентов и составление с ними необходимой документации для предоставления договоров руководству ООО 

<

данные изъяты> для их заключения, а также организация работы склада, отгрузок, организация по работе с дебиторской задолженностью клиентов. Он должен был устанавливать личный контакт с клиентами, знать о торговых точках клиентов. При этом торговое покрытие работы Курского филиала была только территория г.Курска и Курской области.

Курский филиал ООО 

<

данные изъяты> располагался по адресу: 

<

адрес> Основным видом деятельности Курского филиала ООО 

<

данные изъяты> являлась реализация продукции бытовой химии по сетевым и розничным точкам г. Курска и Курской области. Головной офис ООО 

<

данные изъяты> находился в 

<

адрес> где также находился центральный склад Общества. Директором и его непосредственным руководителем являлась по иерархии ФИО643 затем директор ООО «Орион» ФИО644 Учредителем данной организации являлся ФИО645 с которым всегда обговаривались хозяйственные моменты по работе склада Курского филиала. Он являлся материально-ответственным лицом согласно должностной инструкции по занимаемой им должности.

Дилером ООО 

<

данные изъяты> включая период ДД.ММ.ГГГГ являлось ООО 

<

данные изъяты> в лице регионального представителя ФИО646 рабочее место которой находилось в офисе Курского филиала ООО 

<

данные изъяты> Со слов ФИО647 в ДД.ММ.ГГГГ он узнал, что есть крупный оптовик, который хочет работать на территории г.Курска, - ИП ФИО4. После этого им была назначена встреча, на которую приехал ранее ему незнакомый молодой человек, который представился ФИО4 и привез с собой паспорт и учредительные документы индивидуального предпринимателя. Затем копии этих документов, заверенные ФИО4, им были направлены в общем порядке в головной офис ООО 

<

данные изъяты> на имя юриста ФИО648 для рассмотрения вопроса о заключении с ним договора и дальнейшего сотрудничества. Затем данные документы прошли процедуру проверки службой безопасности, были утверждены подписями директора ФИО649 и договор был выслан в Курский филиал для подписания со стороны клиента. Условием данного договора по просьбе ФИО4 была отсрочка платежа 14 дней. 

После того, как договор был подписан сторонами, в процессе деловой служебной переписки между ФИО650 ФИО651 и им соответственно ими давалось согласие на отгрузку товара. Отгрузки товара на сумму, превышающую 50000 рублей, делались только с письменного разрешения ФИО652 ФИО4 составил заявку примерно на 

<

данные изъяты> данная заявка была согласована с руководством ООО 

<

данные изъяты> а именно с ФИО653 Поставка товара в адрес ФИО4 была со склада в г.Курске самовывозом. После этого ФИО4 за первую поставку внес оплату в кассу ООО «Орион» и сделал заказ на следующую партию, которую тоже забрал самовывозом. При этом на имя ФИО4 были выставлены товарные накладные, счета-фактуры и наряд-заказ. Таким образом в адрес ИП ФИО4 было сделано несколько поставок. Соответственно, если ФИО4 успевал сделать заказ в срок 14 дней, т.е. в срок отсрочки платежа, то он мог получить на складе товар по своей заявке. В случае самовывоза в указанных первичных документах адрес поставки мог быть не указан или указан со слов клиента. Также в срок отсрочки платежа ФИО4 сделал заявку на товар, общая стоимость которого составляла примерно 

<

данные изъяты> Сумма отгрузки была им согласована письменно с ФИО654 и ФИО655 которые дали свое согласие, после чего в адрес ФИО4 была произведена отгрузка заказанного им товара на полную сумму, который также был им получен самовывозом. 

В ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 сообщил, что в г.Белгороде есть крупный клиент ЗАО 

<

данные изъяты> у которого есть сеть своих магазинов, и который хочет сотрудничать с ООО 

<

данные изъяты> Чтобы выполнить план по отгрузкам, который требовало руководство ООО 

<

данные изъяты> он не стал сообщать им о существовании в г.Белгороде филиала ООО 

<

данные изъяты> Кроме того, насколько ему было известно, в г. Белгороде не было складов ООО 

<

данные изъяты> отгрузки производились со склада в г.Старый Оскол. Он также назначил встречу клиентам, на которую приехал ФИО4 с ранее незнакомым человеком, который представился ФИО658 ФИО657 назвался представителем ЗАО 

<

данные изъяты> и привез с собой пакет уставных документов Общества, печать Общества, оттиск которой сразу поставил на экземпляр договора, который еще не был подписан со стороны ООО 

<

данные изъяты> Он сказал ФИО656 что отправит представленный пакет документов для проверки в ООО 

<

данные изъяты> и сообщит ему, когда они будут подписаны. Он не помнит, была ли на имя ФИО659 доверенность среди представленных документов, но паспорта у него с собой не было и световой копии данного документа тоже. ФИО660 говорил, что собственником данной компании является ФИО661 Зная, что служба безопасности всегда выезжает в целях проверки контрагента по месту его фактического и юридического адресов, он не придал значения отсутствию паспорта представителя ЗАО 

<

данные изъяты> Когда он позвонил в службу безопасности уточнить судьбу договора с ЗАО 

<

данные изъяты> руководитель службы ФИО662 сказал, что все нормально, что он отдал договор на подпись ФИО663 что можно отгружать товар в адрес ЗАО 

<

данные изъяты> После того, как договор с ЗАО 

<

данные изъяты> поступил в Курский филиал ООО 

<

данные изъяты> он сообщил по телефону номер № ФИО664 и тот приехал в офис, где забрал экземпляры договора для подписания от лица руководителя. Примерно на следующий день ФИО665 привез подписанные договоры с оттисками печатей. В его присутствии ФИО666 договор не подписывал. Предоставление паспорта он от ФИО667 уже не спрашивал. 

Вместе с договором ФИО668 привез приготовленную на бытовую химию заявку, которая была обработана, согласована с ФИО669 т.к. указывалась большая сумма стоимости заказанного товара. Кроме того, всего перечня товара на складе г.Курска не было и часть заявки формировалась на складе в г.Старый Оскол. Насколько он помнит, та же заявка поступала на его электронный ящик от имени товароведа ЗАО 

<

данные изъяты> которая представилась как ФИО670 Заявка была прикреплена к электронному письму в качестве файла. Его электронный адрес был 

<

адрес> Адрес электронной почты 

<

адрес> он не проверял, т.к. это не входило в его полномочия. Указанную заявку от ФИО671 он также по электронной почте перенаправил в головной офис ООО 

<

данные изъяты>

Две отгрузки в адрес ЗАО 

<

данные изъяты> были осуществлены автотранспортом ООО 

<

данные изъяты> Кто принимал товар, он не видел. Во время следования к месту разгрузки ему позвонил или экспедитор, или начальник логистики ФИО672 (или ФИО673) в г. Старом Осколе и сообщил, что вывезенный товар перегружают из автомашины ООО 

<

данные изъяты> в г.Белгороде в другую автомашину, что водитель не доехал до адреса поставки. Для выяснения ситуации он созвонился с ФИО674 и тот сообщил, что предложил экспедитору развезти товар по точкам, но экспедитор отказался. ФИО675 говорил, что имеет две или три крупные торговые точки, на которые тот и просил развести товар. Почему изначально был не верно указан адрес в первичных документах, он не знает, этих документов он не видел, они хранятся в г.Старый Оскол. 

Более по обстоятельствам доставления товара, отгруженного в адрес ЗАО 

<

данные изъяты>, а также адресам разгрузки ему ничего неизвестно, водителям и экспедиторам он никаких указаний не давал. Он дал тем телефон ФИО676 с которым водитель или экспедитор созванивались и уточняли пути следования.

Насколько он помнит, в адрес ЗАО 

<

данные изъяты> была еще одна поставка, но со склада какого филиала она осуществлялась, он не помнит. Он не обязан и не всегда контролировал отгрузку товара покупателю, т.к. клиентов много, у них имеется свой торговый представитель.

В этот период времени заканчивался срок отсрочки платежа со стороны ИП ФИО4, о чем указывало руководство ООО 

<

данные изъяты> Он в свою очередь стал в телефонном режиме связываться с ФИО20 для выяснения ситуации, предлагал ему или вернуть товар, или оплатить сделку. Однако через некоторое время ФИО4 приехал с ФИО677 (к этому моменту договор между ЗАО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты> был заключен и уже осуществлена как минимум одна поставка). ФИО678 сказал, что ЗАО 

<

данные изъяты> приобрело себе товар, который был получен ИП ФИО4, и предоставил гарантийное письмо, согласно которому ЗАО «

<

данные изъяты> обязалось погасить задолженность за себя и за ИП ФИО4 в оговоренный в письме срок. Письмо было подписано от имени руководителя ЗАО 

<

данные изъяты> ФИО679 Лично с ФИО680 он не знаком и никогда не общался, т.к. ФИО681 говорил, что ФИО682 занятой человек и все вопросы ФИО683 решает самостоятельно. 

В оговоренный срок от ЗАО 

<

данные изъяты> оплата так и не поступила, заказов от представителей ЗАО 

<

данные изъяты> также не поступало. В связи с возникшей ситуацией он постоянно пытался созваниваться с ФИО684 После этого ему позвонила женщина, которая представилась как коммерческий директор (или бухгалтер, точно не помнит) ЗАО 

<

данные изъяты> ФИО685 и заверила, что деньги поступят на расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> в обязательном порядке. 

В связи с возникшей ситуацией по задолженности он обратился в службу безопасности ООО 

<

данные изъяты> с информационным письмом и предоставил контакты лиц, с которыми он общался как по вопросам поставок, так и вопросам погашения задолженности. 

Насколько он знает, ФИО686 в телефонном разговоре предлагал ФИО687 в счет погашения долга ЗАО 

<

данные изъяты> помещение зернового склада в 

<

адрес> После этого ФИО688 распорядился, чтобы он поехал и сфотографировал эти помещения. К месторасположению склада его сопровождал ФИО689 с ФИО4. Фотографии он отправил ФИО690 по электронной почте. ФИО21 не понравилась стоимость за данные помещения, т.к. она превышала сумму долга и составляла около 

<

данные изъяты> к тому же склады принадлежали третьему лицу, а не ЗАО 

<

данные изъяты> На это ФИО691 сказал, что склады принадлежат учредителю ЗАО 

<

данные изъяты> и при покупке данных складов у их владельца задолженность погашалась бы за ЗАО 

<

данные изъяты> ФИО692 отказался от сделки. Также ФИО693 предлагал ФИО694 приобрести зерно у него и его компаньона ФИО4, поставляемое ими из 

<

данные изъяты> и разницей стоимости погасить задолженность. ФИО695 назначил встречу ФИО696 и ФИО4 для согласования закупки зерна, но последние на встречу не явились. 

В период, когда от ЗАО 

<

данные изъяты> было представлено вышеуказанное гарантийное письмо, ФИО4 сообщил, что у него есть хорошие партнерские отношения с ИП ФИО697 и предложил свое посредничество в работе со ФИО698 По программе 1С-бухгалтерия он увидел, что ФИО699 является контрагентом ООО 

<

данные изъяты> с ДД.ММ.ГГГГ но несколько месяцев уже не осуществлял никаких заказов и не приобретал товар у ООО 

<

данные изъяты> Он созвонился с ФИО700 и согласовал с ней сотрудничество со ФИО701 через ФИО4. Обществу необходимо было продолжать сотрудничество со ФИО702 т.к. у него были большие обороты. Свое участие ФИО4 обосновывал тем, что ФИО703 отказывался от работы с ООО 

<

данные изъяты> а ФИО4 гарантировал, что ФИО704 будет работать с ООО 

<

данные изъяты> но товар от имени ФИО705 будет получать сам и доставлять его в адрес ФИО706 

Кто именно, ФИО4 или торговый представитель ФИО707 от имени ИП ФИО708 делали заявки на поставку товара, он не знает. В любом случае в Курский филиал, а также головной офис ООО 

<

данные изъяты> по факту поставленного товара в адрес ИП ФИО709 поступали товарные накладные, счета-фактуры с оттиском печати ИП ФИО710 но подписью от имени ФИО4.

Примерно за неделю до того, как ФИО4 предложил осуществлять поставки через него в адрес ИП ФИО711 от ФИО712 он узнал, что она вместе с торговым представителем ФИО713 были у ФИО714 с предложением о дальнейшем сотрудничестве, и ФИО715 отказался. Насколько он помнит, ФИО716 не устроила работа торгового представителя, который не своевременно приехал за заявкой. Он не перезванивал по этому поводу ФИО717 тем более, что практически сразу с вышеуказанным предложением к нему обратился ФИО4. Тогда он позвонил все же ФИО718 и спросил, знает ли он ФИО4. ФИО719 ответил, что знает, что ФИО4 уже поставлял ему бытовую химию, и его устроили цены, предложенные ФИО4. Он спросил у него, готов ли он работать с ООО 

<

данные изъяты> через ФИО4, на что ФИО720 ответил согласием. 

Впоследствии, сопоставляя события, он сделал для себя вывод, что ФИО4, получив в ООО 

<

данные изъяты> товар на свое имя, реализовал его ФИО721 по заведомо более низкой цене, чем последний приобретал в ООО 

<

данные изъяты> Получить выгоду за счет большего дисконта ФИО4 не мог, т.к. у него не могла быть скидка больше, чем у ФИО722 Тем более, что за товар, который ФИО4 приобретал на свое имя с условием отсрочки платежа, в целом так и не расплатился. Сам ФИО4 у ИП ФИО723 не работал и никаких документов о том, что он уполномочен делать заявки от ИП ФИО724 доверенности или иных документов, не было. Отгрузка товара на ИП ФИО725 по заявке, которую привозил ФИО4, осуществлялась только на основании устной договоренности с ИП ФИО726 Сам ФИО4 как индивидуальный предприниматель официально при данных договорных отношениях никак не фигурировал. 

Он не помнит, почему была принята к обработке заявка и в последующий период осуществлена отгрузка товара ИП ФИО727 для получения его ФИО4, который не предоставил документов, подтверждающих свои полномочия, учитывая при этом, что к ДД.ММ.ГГГГ (дата предоставления гарантийного письма об оплате задолженности от ЗАО 

<

данные изъяты>) со стороны ИП ФИО4 и ЗАО 

<

данные изъяты> так и не были исполнены договорные обязательства по оплате приобретенного в ООО 

<

данные изъяты> товара. Все отгрузки были согласованы с головным офисом. Он допускает, что отгрузки были разрешены, так как заказы по стоимости были выгодные, от этого зависел бонус для ООО 

<

данные изъяты> от производителей продукции компаний 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> Работники бухгалтерии ООО 

<

данные изъяты> чтобы проверить его работу, сами связывались по предоставленной им контактной информацией с работниками бухгалтерии ЗАО 

<

данные изъяты> которые подтверждали свои заявки и обязались погасить задолженность.

Также он не помнит, почему в договорных отношениях не было оформлено соглашение о внесении изменений в договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ о том, что ИП ФИО728 доверяет право получения товара и право подписи документов третьему лицу ФИО4, и что было основанием для отпуска товара по заявкам от ФИО4 на имя ИП ФИО729 

В дальнейшем, насколько он знает, ФИО730 заказал у ФИО4 товар примерно на 

<

данные изъяты> ФИО4 в свою очередь сделал заявку в ООО 

<

данные изъяты> от ИП ФИО731 и сам получил товар со склада ООО 

<

данные изъяты> расположенного по адресу: 

<

адрес> на наемном автотранспорте вместе с лицом кавказской национальности, который представлялся ФИО732 Товар для ИП ФИО733 со склада Курского филиала отправлялся на склад, расположенный по 

<

адрес>

После получения товара через некоторое время в тот же день ему на телефон поступил звонок от ФИО4, который пояснил, что он может подъехать на Универсальную базу за накладными и деньгами за товар, которые тот поставил ФИО734 Он приехал на место, однако деньги вынес ФИО735 в сумме 

<

данные изъяты> и сказал, что это оплата части суммы поставленного товара. Со слов ФИО736 он узнал, что ФИО4 не дождался его и уехал. Он перезвонил ФИО4 и спросил, почему оплачена не вся партия товара, на что ФИО4 ответил, что часть товара ФИО737 не была принята по причине не сезонности и не востребованности. ФИО4 сказал, что остальной неоплаченный товар будет отправлен обратно на склад ООО 

<

данные изъяты> При этом он на склад к ФИО738 не заходил и с ним не общался. Факт разгрузки части товара у ФИО739 он не видел. 

<

данные изъяты> которые ему передал ФИО740 он на следующий день внес в кассу ООО 

<

данные изъяты> Куда в дальнейшем был отправлен данный товар, он не проследил. Был ли возвращен данный неоплаченный товар на склад ООО 

<

данные изъяты> он сейчас утверждать не может.

В связи с тем, что частично оплата товара начала производиться, в адрес ИП ФИО741 были разрешены последующие поставки на основании поступавших от ФИО4 заявок. 

Примерно через пять дней по заявке ФИО4 в адрес ИП ФИО742 со склада ООО 

<

данные изъяты> расположенного по адресу: 

<

адрес> был отгружен товар примерно на 

<

данные изъяты> Товар вывозился на автомобиле ООО 

<

данные изъяты> водителем ФИО743 с экспедитором ФИО744 Последний по телефону спрашивал адрес доставки товара, на что он ему сообщил телефон ФИО4 и сказал, что тот укажет место доставки товара. Куда был доставлен товар, он не знал. По накладным он должен был быть доставлен на склад ИП ФИО745 который граничит с улицами 

<

адрес> 

Кроме денежных средств в размере 100000 рублей, которые он внес в кассу ООО 

<

данные изъяты> как оплату за часть товара ИП ФИО746 остальной товар, отгруженный на ИП ФИО747 и полученный ФИО4 по накладным, где он сам расписывался и ставил печать ИП ФИО748 оплачен не был.

В связи с вышеизложенным согласно бухгалтерской отчетности у ИП ФИО749 образовалась задолженность перед ООО 

<

данные изъяты> В дальнейшем в ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 говорил, что данный товар он реализовал где-то в г.Москве и ждет оплату по нему. Однако никакой оплаты за данный товар в дальнейшем тот не произвел. 

После этого он связывался со ФИО750 и последний отвез его на склад, куда ФИО4 отвез товар, полученный в ООО 

<

данные изъяты> ФИО751 говорил, что ФИО4 показывал этот товар на территории склада, расположенного по адресу: 

<

адрес> Однако по прибытию на место они увидели, что в складском помещении товара не было, осталось несколько пустых коробов с надписью о товаре, который ранее был в них упакован. После этого он и ФИО752 ездили для беседы к отцу ФИО4 в г.Курчатов, по месту жительства ФИО4. В последующий период он также приезжал по указанным адресам с ФИО753 

Спустя некоторое время ФИО754 позвонил и сообщил, что ему для реализации предложен товар – бытовая химия и предположил, что данный товар принадлежит ООО 

<

данные изъяты> Кем был предложен и поставлен товар, он не уточнял. Данную информацию он сообщил ФИО755 и они вместе с ним приехали на Универсальную базу, расположенную по 

<

адрес> где находится склад ИП ФИО756 Подъехав на место, они увидели грузовой автомобиль «Мерседес» с регистрационным знаком № Их встретил ФИО757 и пояснил, что именно на этом автомобиле привезен предложенный тому для реализации товар. В качестве экспедитора товар сопровождал мужчина кавказской национальности. Мужчина в руках держал товарные накладные и печать, на которых он увидел надпись ЗАО 

<

данные изъяты> На вопрос, откуда поставлен товар, мужчина ничего вразумительного не ответил, сказал, что вызовет сейчас каких-то людей для выяснения обстоятельств, потом попытался скрыться, но он догнал его. Они сообщили о произошедшем в полицию, после чего на место прибыли сотрудники ОП-№ и изъяли печать и пустые бланки с оттиском печати ЗАО 

<

данные изъяты> Вышеуказанный товар был описан сотрудниками полиции и передан на хранение в ООО 

<

данные изъяты> Дальнейшая судьба данного товара ему не известна.

В ДД.ММ.ГГГГ в связи с вышеуказанными фактами он был отстранен от исполнения обязанностей по должности управляющего Курского филиала ООО 

<

данные изъяты> с последующим увольнением. Как развивались дальнейшие взаимоотношения между ООО 

<

данные изъяты> ИП ФИО758 и ФИО4, он не знает. Как ФИО759 объяснял свою задолженность перед ООО 

<

данные изъяты> образовавшуюся в следствии вышеуказанных действий ФИО4, он не знает. 

Следователем ему были представлены на обозрение копии договора поставки товара № от ДД.ММ.ГГГГ соглашения о внесении изменения в договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ а также договора поставки товара № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении которых он пояснил, что это копии именно тех договоров, которые были заключены с данными контрагентами. Рукописный текст в графы договоров вносили сами клиенты самостоятельно без его участия и без его присутствия, т.к. он им передавал данные договоры со вторыми экземплярами для заполнения и подписания с их стороны. 

По поводу того, что согласно тексту договора поставки товара № от ДД.ММ.ГГГГ от лица ЗАО 

<

данные изъяты> договор заключен с его генеральным директором ФИО760 а ФИО761 в нем значится как водитель-экспедитор, при этом данный договор подписан от имени ФИО762 пояснил, что ФИО763 вместе с документами ЗАО 

<

данные изъяты> представил подлинник приказа, на основании которого ФИО764 был уполномочен на право подписи и заключения договора. Где в настоящее время этот приказ и почему его нет в бухгалтерских документах, не знает. О том, что согласно составленному ФИО765 заключению проверки контрагента от ДД.ММ.ГГГГ директором ЗАО 

<

данные изъяты> являлся ФИО766 а не ФИО767 он не знал, так как заключение не читал. 

Также сотрудниками полиции ему на обозрение была предоставлена световая копия паспорта, на фото в котором он уверенно узнал ФИО768 хотя паспорт был оформлен на фамилию ФИО5. 

Совместных планов с ФИО4 или ФИО769 об открытии торговых точек по реализации товаров бытовой химии у него никогда не было. 

Данные показания, в том числе о том, что изначально ФИО5 представился ему как ФИО770 свидетель ФИО771 подтвердил в ходе очной ставки с ФИО5 (т.11 л.д.222-227). 

Согласно протоколу выемки документов от 20.11.2015 года (т.8 л.д.2-4), ФИО772 добровольно выдал световые копии: товарных накладных на ИП ФИО4 №83369 от 01.06.2012 года, №75155 от 18.05.2012 года, №88975 от 14.06.2012 года, №88978 от 14.06.2012 года, №82375 от 30.05.2012 года, №82381 от 30.05.2012 года; товарных накладных на ЗАО 

<

данные изъяты> №83718 от 01.06.2012 года, №83826 от 01.06.2012 года, №83827 от 01.06.2012 года, №83838 от 01.06.2012 года, №83482 от 01.06.2012 года, договора поставки товара №164/12 от 24.05.2012 года с 

<

данные изъяты> которые в последующем были осмотрены согласно протоколу осмотра документов от 21.11.2015 года (т.8 л.д.40-59) и постановлением от того же числа признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.8 л.д.60-61).

Из показаний на предварительном следствии свидетеля ФИО773 (т.8 л.д.98-102) следует, что с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ она работала 

<

данные изъяты> в ООО 

<

данные изъяты> с ДД.ММ.ГГГГ – в должности 

<

данные изъяты> ООО 

<

данные изъяты> (далее 

<

данные изъяты>). В ДД.ММ.ГГГГ она была назначена на должность 

<

данные изъяты> 

Во время ее работы в ООО 

<

данные изъяты> на территории ее обслуживания находился клиент ИП ФИО774 склады и офис которого располагались на территории 

<

адрес> Сохранив хорошие деловые отношения с ИП ФИО775 она забирала у него заказы, когда уже работала в компании 

<

данные изъяты> и передавала торговым представителям ООО 

<

данные изъяты>

В связи с текущими вопросами она неоднократно приезжала к ФИО776 в том числе ДД.ММ.ГГГГ с торговым представителем по ее линии ФИО777 В тот период времени ФИО778 по линии некоторых позиций товаров приостанавливал закупку в ООО 

<

данные изъяты> что негативно сказывалось на доходности работы ООО 

<

данные изъяты> В целях возобновления работы ООО 

<

данные изъяты> по линии товаров компании 

<

данные изъяты> со ФИО779 она предлагала ему увеличение скидок, участие в акциях, которые предлагал завод компании 

<

данные изъяты> 

ДД.ММ.ГГГГ к ней обратился ФИО4, с которым она ранее была поверхностно знакома, и сказал, что хочет заниматься куплей-продажей товаров бытовой химии и продавать их в г.Белгороде. Она предложила ФИО4 самостоятельно обратиться в ООО 

<

данные изъяты> для заключения договора и сказала, что деятельностью Курского филиала управляет ФИО781 возможно, продиктовала ФИО4 номер телефона ФИО782 и адрес местонахождения офиса. Лично она никому из ООО 

<

данные изъяты> ФИО4 не представляла. Допускает, что ФИО783 или 

<

данные изъяты> ООО 

<

данные изъяты> ФИО784 могли поинтересоваться у нее, знает ли она ФИО4, на что она ответила, что с ним действительно знакома, но не представляла в отношении него никаких рекомендаций, так как не была осведомлена о виде его деятельности. Как и при каких обстоятельствах ФИО4 заключал договор поставки с ООО 

<

данные изъяты> она не знает. 

Поскольку она должна была отслеживать отгрузки товаров компании 

<

данные изъяты> то ФИО785 ей сообщал, кто из контрагентов Общества 

<

данные изъяты> заказывает линию товаров компании 

<

данные изъяты> 

ДД.ММ.ГГГГ ей стало известно, что ФИО4 делает закупки товаров в ООО 

<

данные изъяты> а также что одним из покупателей данной линии товаров стал ЗАО 

<

данные изъяты> и от этой компании также работает ФИО4. 

Примерно ДД.ММ.ГГГГ со слов ФИО786 она узнала, что со стороны ЗАО 

<

данные изъяты> и ФИО4 перед ООО 

<

данные изъяты> возникла большая дебиторская задолженность на общую сумму, превышающую 

<

данные изъяты> ФИО787 обратился к ней по вопросу ее знакомства с ФИО4, знает ли она, где можно найти ФИО4, так как не нашел его по месту жительства, однако никаких точных данных ФИО4 она не знала. 

Согласно оглашенным в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниям на предварительном следствии свидетеля ФИО788 (т.8 л.д.62-67), примерно в ДД.ММ.ГГГГ он трудоустроился на должность торгового представителя в Курский филиал ООО 

<

данные изъяты>

Его непосредственным руководителем являлась ФИО789 поскольку линией его работы была реализация от имени ООО 

<

данные изъяты> продукции ООО 

<

данные изъяты>

После трудоустройства в ООО 

<

данные изъяты> ему была передана клиентская база от предыдущего торгового представителя. Среди клиентов уже числился ИП ФИО790 у которого имелся оптовый склад бытовой химии на территории 

<

адрес> Договор поставки товара между ООО 

<

данные изъяты> и ИП ФИО791 был заключен до его трудоустройства в ООО 

<

данные изъяты> 

В случае, если клиент обращался в офис Курского филиала напрямую, минуя его, и делал заказ по его линии товаров, то все равно данный заказ в соответствующей компьютерной программе 1-С фиксировался на его имя и шел ему в зачет.

Примерно ДД.ММ.ГГГГ ФИО792 сказал, что среди клиентов ООО 

<

данные изъяты> появился новый клиент, который будет делать оптовые закупки товара, в т.ч. по линии ООО 

<

данные изъяты> – ИП ФИО4, торговая точка которого находилась в тот период времени на территории 

<

адрес> Только по увеличению дебиторской задолженности со стороны ИП ФИО4 он понял в последующий период, что этот клиент делает большие заказы напрямую в офисе Курского филиала, минуя его. Его насторожила данная ситуация, и он высказал свои сомнения в отношении такого клиента ФИО793 на что тот ответил, чтобы он не волновался. Почему ФИО794 был уверен в ИП ФИО4, он не знает, тем более, что изначально от ФИО4 оплаты поступили частично, и объем заказов увеличился.

Со стороны клиента ИП ФИО795 заказы в ООО 

<

данные изъяты> продолжали поступать, как и своевременная оплата. Претензий к нему по дебиторской задолженности или отсутствию заказов не было. 

Периодически ФИО796 ездила с торговыми представителями к клиентам, чтобы оценить качество работы торгового представителя, ассортимент представленного товара. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ среди рядовых выездов было посещение ФИО797 вместе с ним клиента ИП ФИО798 Со слов ФИО799 стало известно, что товар ООО 

<

данные изъяты> наряду с другой бытовой химией примерно на протяжении месяца тот закупает в г.Москве, поэтому уменьшилась сумма заказов в ООО 

<

данные изъяты> ФИО800 вела со ФИО801 переговоры по поводу цен в плане увеличения ему дисконта. Лично он или ФИО803 в его присутствии ФИО802 приобретать товар в ООО 

<

данные изъяты> через ФИО4 не предлагали. ФИО4 у ФИО804 не работал. Переговоры со ФИО805 ни к чему не привели, тот по-прежнему делал закупки в ООО 

<

данные изъяты> в незначительных суммах.

В последующий период времени по товару его линии дебиторской задолженности у ИП ФИО806 не было.

По распечатанному списку дебиторской задолженности он увидел, что за приобретенный товар не расплачивается ИП ФИО4. Со слов ФИО807 он узнал, что тот обещает расплатиться. Никаких встреч с ФИО4 он не назначал, с тем не встречался и не связывался, так как считал, что это клиент ФИО808 Он ФИО4 не знает, лично с ним знаком не был.

Кроме того, в тот же период времени в списке должников ООО 

<

данные изъяты> он увидел ЗАО 

<

данные изъяты> Поскольку с ЗАО 

<

данные изъяты> он не работал, ему о заключении с ними договора и сотрудничестве ничего не известно. 

ДД.ММ.ГГГГ службой экономической безопасности ООО 

<

данные изъяты> проводилась проверка по поводу работы с ИП ФИО809 ИП ФИО4 и ЗАО 

<

данные изъяты> в связи с большой дебиторской задолженностью этих клиентов. Тогда же ФИО810 пояснил, что представители ИП ФИО4 и ЗАО 

<

данные изъяты> - одни и те же лица, что тот доверял им, что дебиторская задолженность будет погашена, так как было предоставлено гарантийное письмо о погашении задолженности. Однако, задолженность со стороны этих клиентов погашена не была, и ФИО811 на некоторый период времени был отстранен от занимаемой должности. Затем ФИО812 уволился из ООО 

<

данные изъяты>

Ситуаций, чтобы ФИО813 выезжал к клиентам и забирал вместо него вырученные от продажи денежные средства, не было. В должностные функции ФИО814 сбор денежных средств от клиентов не входил. 

Свидетель ФИО815 показания которого были оглашены в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, в ходе предварительного расследования (т.8 л.д.184-188) показал, что в качестве индивидуального предпринимателя он занимался оптовой и розничной торговлей бакалеей и подсолнечным маслом. Им была выкуплена торговая точка на территории Универсальной базы, которая расположена по адресу: 

<

адрес> Напротив его торговой точки находятся складские помещения ИП ФИО816 который занимается торговлей товаров бытовой химии. 

ДД.ММ.ГГГГ в кафе 

<

данные изъяты> на 

<

адрес> он познакомился с ФИО4, который в последующем два раза поставлял ему продукты питания и подсолнечное масло на сумму около 

<

данные изъяты> 

В том же кафе они с ФИО4 в последующий период встречались не один раз. Однажды он видел ФИО4 в кафе 

<

данные изъяты> с ФИО5, несколько раз 

<

адрес> – с ФИО817 которая работала 

<

данные изъяты> в ООО 

<

данные изъяты> по продаже бытовой химии. 

В одну из встреч ФИО4 спросил у него, известны ли ему какие-нибудь крупные оптовики по продаже товаров бытовой химии. Зная, что крупным оптовиком является ИП ФИО818 он сказал об этом ФИО4. В настоящее время он уже не помнит, обещал ли он ФИО4 познакомить его со ФИО819 лично. Встретившись на Универсальной базе со ФИО820 он сказал тому, что от его имени подъедет поставщик товара бытовой химии. ФИО821 согласился, чтобы ему был предложен товар. 

Через несколько дней от ФИО822 он узнал, что ФИО4 стал предлагать тому товар ООО 

<

данные изъяты> однако ФИО823 к этому времени уже являлся контрагентом данного Общества (со слов ФИО824). При этом ФИО825 был возмущен, почему ФИО4 предлагает товар от того же поставщика, и не понимал, зачем такая схема поставки нужна ФИО4. 

Примерно в ДД.ММ.ГГГГ из разговоров между продавцами на Универсальной базе стало известно, что товар на сумму стоимостью около 

<

данные изъяты> поставленный ФИО826 был задержан работниками полиции, но по какой причине, не понял. Примерно через день-два после этого он встретился со ФИО827 и тот рассказал, что его обманул ФИО4, который получил товар в ООО 

<

данные изъяты> поставив поддельную печать от имени ФИО828 в товарных накладных, и из-за сложившейся ситуации у ФИО829 появилась дебиторская задолженность перед ООО 

<

данные изъяты> 

Каким образом была урегулирована эта ситуация, он не знает, ни с ФИО4, ни со ФИО830 он больше не общался. 

Из показаний в судебном заседании свидетеля ФИО831 с учетом оглашенных в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ и подтвержденных им показаний в ходе предварительного расследования (т.8 л.д.71-77, 88-91) следует, что ДД.ММ.ГГГГ он зарегистрирован в ИФНС России по г.Курску в качестве индивидуального предпринимателя. Основным видом его деятельности с момента регистрации является оптовая закупка товаров бытовой химии и розничная торговля данным видом товаров на территории г.Курска и Курской области. Его склады и офис располагаются на территории Универсальной базы по адресу: 

<

адрес> 

ДД.ММ.ГГГГ между ним и ООО 

<

данные изъяты> был заключен договор поставки № в рамках которого он в последующий период производил в ООО 

<

данные изъяты> оптовую закупку товаров бытовой химии. Данный договор ежегодно пролонгировался. 

В ДД.ММ.ГГГГ торговым менеджером ООО 

<

данные изъяты> был ФИО832 который представлял продукцию, которую ООО 

<

данные изъяты> закупало у производителя ООО 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> ООО 

<

данные изъяты> и непосредственным руководителем ФИО833 была ФИО834 которая ранее была 

<

данные изъяты> по предлагаемой продукции ООО 

<

данные изъяты> ФИО835 приезжая к нему в офис, предлагала акции, регулировала закупочные цены, а также скидки, которые завесили от количества выбранного товара. Также по роду своей деятельности он знал регионального директора Курского филиала ООО 

<

данные изъяты> ФИО836

В ДД.ММ.ГГГГ на некоторые позиции товара, который он ранее закупал в ООО 

<

данные изъяты> он нашел ряд поставщиков, которые предлагали более низкие цены и выгодные условия, в т.ч. в г.Москве и г.Курске, поэтому этот вид товара при закупках в ООО 

<

данные изъяты> он стал заказывать в меньших объемах, но финансово-хозяйственную деятельность с ними продолжал.

Примерно в ДД.ММ.ГГГГ к нему на склад приехали ФИО837 и ФИО838 ФИО839 рассказала, что ООО 

<

данные изъяты> заключило договор поставки с ИП ФИО840 про которого он до этого не слышал, а также предложила следующую схему: ФИО4 будет поставлять в ООО 

<

данные изъяты> зерно, за которое ООО 

<

данные изъяты> будет рассчитываться бытовой химией, а ФИО4 будет поставлять товар бытовой химии ему. Они в тот день к соглашению не пришли, но ФИО841 спросила у него разрешение сообщить ФИО4 для контакта его абонентский номер телефона, на что он согласился. Через несколько дней ФИО4 перезвонил ему, и он назначил тому встречу.

На встречу ФИО4 приехал с мужчиной, которого представил как ФИО842 своего делового партнера. Из общения с ними он понял, что одним из видов их деятельности является торговля бытовой химией. Из всей обстановки во время переговоров, он понял, что ФИО843 в курсе темы разговора. Он попросил объяснить ему смысл сотрудничества с ООО 

<

данные изъяты> при их посредничестве, т.к. у него была одна из самых больших скидок среди оптовых покупателей ООО 

<

данные изъяты> На это ФИО4 пояснил, что поставляет в ООО 

<

данные изъяты> зерно и может иметь скидку по процентам, о чем с ООО 

<

данные изъяты> уже достигнута договоренность. В указанный день никаких заявок для приобретения товара в ООО 

<

данные изъяты> он не делал, документов не подписывал. 

Из разговора с ФИО4 и ФИО844 он заподозрил, что те мало понимают в торговле бытовой химией и товарах, пользующихся спросом. Однако, ФИО4 уверил, что будет заказывать только тот товар, который нужен ему. Он поверил ФИО4, т.к. понимал, что при заключении с тем договора поставки, деятельность ФИО4 должна была быть проверена службой безопасности ООО 

<

данные изъяты> 

ФИО4 и ФИО845 просили его о предоплате за товар, на что он не согласился, пояснив, что будет производить оплату только по факту поставки. Договоров с ФИО4 и ФИО846 он не заключал.

Впоследствии сотрудники ОП-№ представили ему для обозрения копию паспорта на имя ФИО5, по фото на котором он опознал ФИО847

В ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил ФИО4 и предложил приобрести товар, а также предложил проехать с ним, чтобы посмотреть этот товар. ФИО4 назначил встречу, на которую приехал снова с ФИО5. Встретившись, они все вместе проехали по адресу: 

<

адрес> где ФИО4 и ФИО5 сказали, что арендуют помещение склада. В помещении склада он видел большое количество товара бытовой химии и обратил внимание на большое количество порошка «Биолан» объемом 2,4 кг. Поскольку порошок «Биолан» не ходовой товар, он отказался приобретать его. Был ли у них другой товар, он не знает, ему не предлагали. 

После этого они также все вместе поехали 

<

адрес> где в одном из гаражей ФИО4 и ФИО5 представили ему другой товар бытовой химии: зубную пасту «Колгейт» различного объема и серии, дезодоранты «Леди спитстик», «Менон», мыло «Палмолив», несколько видов стирального порошка «Тайд», «Ариэль», «Миф». Он выбрал несколько позиций товара и загрузил в свой автомобиль 

<

данные изъяты> ФИО4 и ФИО5 помогали загрузить товар. Где и за какую цену был ими приобретен данный товар, он не выяснял. Он оплатил полученный у ФИО4 и ФИО5 товар по ценам, которые предлагали в тот момент времени в ООО 

<

данные изъяты> за минусом 5%, что ему было выгодно. Никаких сопроводительных документов на покупку данного товара ФИО4 ему не оформлял, только в черновом варианте составил перечень полученного им товара. За купленный у ФИО4 товар он сразу же расплатился наличными денежными средствами, сумму точно не помнит, но она не превышала 

<

данные изъяты> 

Через несколько дней ФИО4 снова позвонил ему и поинтересовался, будет ли он делать заказ. После этого он заказал ФИО4 стиральные порошки, чистящие и моющие средства «Сорти», «БиМакс», «Пемолюкс» на сумму 

<

данные изъяты> Документально он этот заказ никак не оформлял, доверенностей не выписывал, свою печать ФИО4 не передавал. 

Примерно через две недели к нему на склад на Универсальную базу приехала автомашина под управлением водителя ООО 

<

данные изъяты> который передал ему товарную накладную на товар на сумму примерно 

<

данные изъяты> изучив которую, он понял, что в перечне товара присутствует много несезонного товара, который он не заказывал. Кроме того, он увидел, что товарная накладная выписана на его имя. Из-за сложившейся ситуации он был возмущен и не обратил внимание на наличие в накладной печати от его имени. Он не стал принимать ни одной позиции товара и вернул все документы водителю, сказав, чтобы он вез этот товар туда, где его загружали. Водитель тоже был возмущен, не выгружая товар, уехал. Куда этот товар был реализован, он не знает. Примерно через 15 минут ему позвонил ФИО4 и поинтересовался, почему он не принял товар. Он сказал, что этот товар не заказывал и оплачивать его не будет, несмотря на то, что в перечне привезенного товара было три позиции, которые он заказывал. 

Через некоторое время ФИО848 который регулярно приезжал на Универсальную базу, сказал, что за ним числится дебиторская задолженность на сумму около 

<

данные изъяты> по товару, который был поставлен на его имя ФИО4. ФИО849 он сказал, что этот товар он не заказывал, не разгружал и оплачивать не будет. Еще через неделю со слов ФИО850 он узнал, что ООО 

<

данные изъяты> выставило ему задолженность порядка 

<

данные изъяты> однако, он товар в ООО 

<

данные изъяты> на такую сумму не заказывал и не получал. 

Через несколько дней к нему приехал ФИО851 и поинтересовался, где можно найти ФИО4, который не оплатил товар, который был отгружен ООО 

<

данные изъяты> на его (ФИО852) имя. При этом ФИО853 пояснил, что в документах стояла печать ИП ФИО854 а ФИО4 говорил, что работает с ним (ФИО855). Он сказал ФИО856 что данный товар не получал и оплачивать его не будет. После этого он показал ФИО857 где живет ФИО4, т.к. ранее довозил того: 

<

адрес> Во время разговора ФИО4 сказал ФИО858 что отвез товар в г.Москву для реализации и ждет в течение недели-двух оплату за него. ФИО4 просил у него телефон его покупателей из г.Москвы, на что он категорически отказал. ФИО859 сказал, что дает ФИО4 неделю-две, чтобы тот вернул все деньги. 

Также вместе с ФИО860 они ездили на склад, расположенный 

<

адрес> где охранник сказал, что весь товар со склада уже вывезли. По по инициативе ФИО861 они вместе с ним ездили по месту регистрации ФИО4 в г.Курчатов по адресу, который ФИО862 дала служба безопасности ООО 

<

данные изъяты> поскольку ФИО4 отключил телефон и перестал выходить на связь. В г.Курчатове ФИО863 созвонился с отцом ФИО4, но о чем они договорились, не знает. 

После этого в ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил ФИО4 и попросил реализовать ему товар на сумму 

<

данные изъяты> который якобы сдавал в какой-то магазин, который с ним не расплатился, поэтому он забрал товар для реализации и предлагает ему, при этом на товар имеются накладные, а вырученными денежными средствами тот погасит задолженность перед ООО 

<

данные изъяты> и пообещал сделать скидку. При этом ФИО4 сказал, что находится в другом городе. Он согласился, чтобы тот привозил товар. 

На следующий день к нему на склад прибыл грузовой автомобиль, модель и его государственный регистрационный знак он не запомнил. С водителем автомобиля был мужчина армянской национальности, который сказал, что накладных на товар нет. В это время он решил посмотреть товар и залез в фургон автомобиля, где увидел, что упаковочные короба подписаны его фамилией с инициалами. Таким образом на складах ООО 

<

данные изъяты> подписывают заказанный товар при формировании на каждого покупателя отдельно. У него возникло подозрение, что это тот товар, который ФИО4 получал на его имя без его ведома и до настоящего времени за него не расплатился. О своем подозрении он сообщил в ООО 

<

данные изъяты> после чего на место приехал ФИО864 и о произошедшем сообщил в полицию.

ДД.ММ.ГГГГ ему звонил руководитель службы безопасности ООО 

<

данные изъяты> ФИО865 и хотел выяснить по поводу его дебиторской задолженности, на что он тому пояснил, что через ФИО4 товар в ООО 

<

данные изъяты> он не заказывал и оплачивать его не будет. 

Им производилась оплата в ООО 

<

данные изъяты> только в части того товара, который был им заказан лично и в соответствии с товарными накладными. Товар по товарным накладным от ДД.ММ.ГГГГ на суммы 265663 рубля 11 копеек и 211928 рублей 64 копейки, а также от ДД.ММ.ГГГГ на суммы 16805 рублей 27 копеек, 23236 рублей 44 копейки, 122556 рублей 28 копеек, 357016 рублей 94 копейки он не получал. 

ООО 

<

данные изъяты> инициировало обращение в Арбитражный суд 

<

данные изъяты> по поводу погашения им дебиторской задолженности, образовавшейся в результате поставок товара ФИО4 на его имя. В ходе судебного разбирательства он был ознакомлен с товарными накладными, которые были выписаны на его имя и подписаны ФИО4. В данных накладных местом поставки значилась 

<

адрес> Однако, по данному адресу он не ведет никакой деятельности с ДД.ММ.ГГГГ по какой причине в накладных указан этот адрес, не знает. Кроме того, в ходе судебных разбирательств была проведена экспертиза, в результате которой установлено, что накладные на весь данный товар скреплены печатью от его имени, которая является поддельной. 

Он ФИО4 на посреднические действия от его имени не уполномочивал и печать ему не доверял. Печать ИП ФИО866 изначально была изготовлена в единственном экземпляре, и он использует ее до настоящего времени в ежедневной работе. 

Данные показания свидетель ФИО867 подтвердил в ходе очных ставок с подсудимыми ФИО4 (т.8 л.д.81-87) и ФИО5 (т.11 л.д.216-221). 

Из показаний свидетеля ФИО868 в ходе предварительного расследования (т.8 л.д.132-135) следует, что она с ДД.ММ.ГГГГ работает 

<

данные изъяты> у индивидуального предпринимателя ФИО869 основным видом деятельности которого является розничная торговля товарами бытовой химии.

До ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО870 длительное время осуществлял закупки товара, производимого фирмой 

<

данные изъяты> у его дистрибьютора ООО 

<

данные изъяты> По роду своей деятельности она знает, что между ООО 

<

данные изъяты> и ИП ФИО871 в ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор поставки товара и ежегодно этот договор пролонгировался. ФИО872 зарекомендовал себя платежеспособным покупателем и имел наибольшую скидку по ценам, предлагаемым Обществом 

<

данные изъяты> на реализуемую продукцию, а также срок отсрочки платежа, равный 21 дню с момента поставки товара. 

Работа с ООО 

<

данные изъяты> осуществлялась через представителей этого общества сначала ФИО873 а затем после ее повышения по должности через ФИО874 Через данных лиц она как заказывала необходимый товар, так и оплачивала его, передавая им денежные средства по доверенности на их имена от ООО 

<

данные изъяты> Оплату за товар она всегда производила строго по товарным накладным, по которым данный товар был поставлен. Поставки товара на склад ИП ФИО875 всегда осуществляются силами поставщиков. 

Примерно в ДД.ММ.ГГГГ около 8 часов 45 минут рядом со складом ИП ФИО876 она увидела незнакомого ей мужчину, который сказал, что привез товар от ООО 

<

данные изъяты> и передал ей товарную накладную. Из сведений данной накладной она поняла, что по позициям товар не является сезонным, пришел не по их заказу, общий вес этого товара составлял порядка 3,5 т. Однако, накладная была выписана на имя ИП ФИО877 поэтому она сразу позвонила ФИО879 и тот подтвердил, что этот заказ он не делал. После этого ФИО18 приехал на склад и снова подтвердил, что товар не заказывал и принимать его не будет. Водитель ООО 

<

данные изъяты> не выгружая товар, уехал. 

Примерно в ДД.ММ.ГГГГ от ФИО880 ей стало известно, что товар от ООО 

<

данные изъяты> они смогут получать с оплатой по факту. ФИО881 объяснил изменение условий тем, что у ИП ФИО882 образовалась задолженность на общую сумму более 

<

данные изъяты> и предоставил акт сверки взаимных расчетов между ООО 

<

данные изъяты> и ИП ФИО883 из которого следовало, что ФИО884 по ряду накладных получил и не оплатил товар. 

Согласно акту сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г. между ООО 

<

данные изъяты> и ИП ФИО885 дебиторская задолженность ИП ФИО886 составляет 

<

данные изъяты>, однако она настаивает, что от ИП ФИО887 всегда производилась оплата в ООО 

<

данные изъяты> только в части того товара, который был ими заказан. Товар по товарным накладным от 03.07.2012 г. №97993 на сумму 265663,11 руб., №99465 на сумму 211928,64 руб., а также по товарным накладным от 07.07.2012 г. № 100629 на сумму 16805,27 руб., № 100630 на сумму 23236,44 руб., № 100633 на сумму 122556,28 руб., № 100628 на сумму 357016,94 руб. ИП ФИО18 не оплачивал, так как этот товар они не получали. 

Финансово-хозяйственных отношений между ИП ФИО888 и ИП ФИО4 и ЗАО 

<

данные изъяты> не было. 

Согласно оглашенным в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниям свидетеля ФИО889 (т.8 л.д.111-114), в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в собственности Общества 

<

данные изъяты> учредителем и директором которого он являлся, находились огороженная и охраняемая территория и расположенные на ней офисное и складские помещения по адресу: 

<

адрес> Общая площадь складских помещений составляла около 200 кв.м. 

Примерно в ДД.ММ.ГГГГ к нему по вопросу аренды складского помещения приехали двое ранее незнакомых мужчин, в которых он по фото предъявленных впоследствии сотрудником полиции световых копий паспортов узнал ФИО4 и ФИО5.

ФИО4 по приезду показывал ему свой паспорт, из сведений которого он запомнил, что тот уроженец и житель 

<

данные изъяты> ФИО5 в разговоре сказал, что живет в 

<

данные изъяты> При этом основным лицом в согласовании сроков и условий аренды был в разговоре ФИО5. ФИО4 и ФИО5 говорили, что помещение они будут арендовать примерно полгода. Он спросил, кто будет выступать арендатором по договору, на что они ответили, что договор будет оформляться на имя индивидуального предпринимателя, но на кого именно, он уже не помнит. ФИО5 сказал, что все документы будет подписывать ФИО4. Также ФИО4 на его вопрос, кто будет являться кладовщиком от них, ответил, что кладовщиком будет его дядя, но имени также не называл. Как пояснили ФИО4 и ФИО5, с собой у них не было печати ИП, поэтому в тот же день заключать договор аренды они не стали. ФИО4 и ФИО5 передали ему задаток в сумме примерно 3000-5000 рублей. 

Для аренды ФИО4 и ФИО5 просили помещение площадью примерно 40 кв. м. При этом стоимость аренды такого помещения на сумму 5000 рублей охватывала срок примерно 7-10 дней. Согласившись передать помещение в аренду, он сразу передал ключ от него, который забрал ФИО4. 

Данный разговор с ФИО5 и ФИО4 состоялся накануне приближавшихся выходных дней, но точную дату он не помнит. Когда после выходных дней он пришел на работу, то сторож сказал, что арендаторы завезли товар. Он взял дубликат ключа, и вместе со сторожем они открыли дверь арендованного помещения, в котором увидели упакованную в коробах, а также частично распакованную бытовую химию: средства от насекомых в виде баллончиков, чистящие средства. 

ФИО4 и ФИО5 обещали, что в ближайшее время приедут заключать договор. Однако, спустя несколько дней со слов одного из сторожей он узнал, что те на микроавтобусе «Форд» или «Мерседес» вывезли весь товар, их телефоны были выключены. 

Впоследствии со слов сотрудников полиции ему стало известно, что ФИО5 и ФИО4 складировали в арендованном у него в помещении похищенную бытовую химию. Никакого документального подтверждения на вид и источник приобретения товаров он от арендаторов не требовал за ненадобностью. Договор аренды он с ними так и не заключил. 

Из показаний на предварительном следствии свидетеля ФИО890 (т.8 л.д.118-122) следует, что примерно в ДД.ММ.ГГГГ его двоюродный брат ФИО4 попросил его вместе с ним поехать в офис Общества 

<

данные изъяты> помещение которого находилось по адресу: 

<

адрес> Со слов ФИО4 он узнал, что тот хочет заключить с данной организацией договор и закупать товар бытовой химии. 

В офис ООО 

<

данные изъяты> ФИО4 пошел сам, а он остался ожидать на улице. Через некоторое время ФИО4 вышел к нему с ранее не знакомым мужчиной, которого представил как директора ООО 

<

данные изъяты> ФИО891 Его ФИО4 представил ФИО892 как лицо, которое в отсутствие ФИО4 будет приезжать за товаром. 

Он согласился получать товар на имя ФИО4, а также заказывать для перевозки необходимый транспорт. Транспортные расходы по доставке товара оплачивал ФИО4. Также ФИО4 говорил, что товар в ООО 

<

данные изъяты> он получает с отсрочкой платежа. Ему за оказанные услуги ФИО4 платил по 300-500 рублей. 

Через несколько дней ФИО4 позвонил ему и попросил поехать в ООО 

<

данные изъяты> чтобы забрать товар, который уже был подготовлен по его заказу, и передал ему свою печать ИП ФИО4, оттиск которой требовалось поставить в накладных за полученный товар. Прибыв в ООО 

<

данные изъяты> он сообщил ФИО893 что приехал за товаром для ФИО4, на что ФИО894 сказал, что требуется заполнить реквизиты договора с ООО «Орион». Об этом он сообщил ФИО4, на что тот попросил его заполнить требующиеся документы от его имени и указать все реквизиты его регистрационных документов, а также попросил расписаться от его имени. Заполнив документы, он поставил в них оттиск печати ИП ФИО4. 

Автомашину «Газель» для получения товара в ООО 

<

данные изъяты> он заказывал, как правило, около магазина 

<

данные изъяты> у случайных водителей. Для получения товара он приходил на склад ООО 

<

данные изъяты> который также находился по указанному адресу офиса, погрузка товара всегда осуществлялась силами ООО 

<

данные изъяты> Он расписывался во всех экземплярах первичных документов: товарной накладной и заказе, один из комплектов которых он возвращал работнику ООО 

<

данные изъяты> а второй передавал водителю наемной автомашины и сообщал ему адрес доставки товара. 

Со слов Познахирева адресом поставки была Универсальная база, расположенная по 

<

адрес> Имелись ли торговые точки у ФИО4 на Универсальной базе, он не знает. Что ФИО4 делал с полученным таким образом товаром, он не знает. После того, как он получал товар на складе ООО 

<

данные изъяты> и отправлял наемную автомашину к ФИО4, он по телефону сообщал тому об этом. Сопровождать товар ФИО4 никогда его не просил и по факту доставки ему не перезванивал. 

Аналогичным образом он помогал ФИО4 получить и поставить в его адрес товар примерно 3-4 раза. Никогда ФИО4 не просил его получить товар на имя третьих лиц. Никаких партнеров, контрагентов ФИО4 он не знал, ФИО895 ФИО5, ФИО896 названия Обществ 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> ему не знакомы, по адресу: 

<

адрес> он никогда не был.

В договоре поставки №154/12 от 18.05.2012 года, Соглашении о внесении изменения в договор поставки №154/12 от 18.05.2012 года, товарных накладных №75155 от 18.05.2012 года, №88978 от 14.06.2012 года, Заказе-реализации товаров и услуг ОР000083369 от 01.06.2012 года, товарных накладных №83369 от 01.06.2012 года, №82375 от 30.05.2012 года, №82381 от 30.05.2012 года и заказе-реализации товаров и услуг ОР000088975 от 14.06.2012 года реквизиты покупателя заполнял он, а также расписывался за ФИО4. 

Согласно оглашенным в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниям свидетеля ФИО897 (т.8 л.д.207-210), занимавшей в ДД.ММ.ГГГГ должность 

<

данные изъяты> и имевшей до регистрации брака фамилию ФИО898 в связи с исполнением служебных обязанностей примерно в 14 часов ДД.ММ.ГГГГ она в составе СОГ выехала на место происшествия, которым явилась территория Универсальной базы, расположенной по адресу: 

<

адрес> склад «Яйцо куриное и перепелиное», в котором находится павильон склада № «Бытовая химия». Для участия в качестве понятых при проведении осмотра места происшествия были приглашены двое мужчин, которым были разъяснены их права и обязанности. 

На осматриваемом участке находился грузовой автомобиль «Мерседес-Бенс» 1317 типа фургон бело-синего цвета, государственный регистрационный знак № Данным автомобилем на основании доверенности управлял молодой парень, фамилию которого она в настоящее время не помнит, предъявивший документы на право управления автомобилем и удостоверявшие его личность. 

В ходе осмотра в кабине осматриваемого автомобиля была обнаружена печать в корпусе черного цвета, по внутреннему кольцу которой читалось название организации 

<

данные изъяты> ЗАО 

<

данные изъяты> ОГРН № ИНН № КПП № сведения о чем она записала в протоколе осмотра места происшествия. 

Затем осмотр был продолжен в фургоне того же автомобиля, в котором в большом количестве находился товар бытовой химии в различном количестве и ассортименте, упакованный в короба. Имелись ли какие-либо надписи на этих коробах, она уже не помнит. Весь обнаруженный товар был переписан ею в протокол осмотра места происшествия в соответствии с его количеством и названием. 

Факт того, что протокол был ею составлен верно, своими подписями удостоверили участвующие в осмотре понятые. 

На момент начала осмотра места происшествия погрузо-разгрузочные работы не производились и на пандусе, к которому был припаркован автомобиль «Мерседес-Бенс», ничего, представляющего интерес, в т.ч. какого-либо товара, не было. 

В связи с тем, что обнаруженный товар был в большом количестве и обеспечить условия его хранения не представилось возможным, было принято решение передать обнаруженный товар представителю ООО 

<

данные изъяты> ФИО899 явку которого с этой целью обеспечили прибывшие на место происшествия руководители ООО 

<

данные изъяты> о чем ФИО22 собственноручно составил расписку на имя врио начальника ОП-№ 

Свидетель ФИО900 в судебном заседании показал, что в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он работал в Курском филиале ООО 

<

данные изъяты> в должности 

<

данные изъяты> Его непосредственным руководителем являлся региональный директор ООО 

<

данные изъяты> ФИО901 

В его должностные обязанности входило: формирование маршрутов для поставки товаров ООО 

<

данные изъяты> конечным потребителям на основании полученных в электронном виде от операторов заявок по позициям, которые им в свою очередь поступали от тех же потребителей; выписывал путевые листы на основании данных, которые предоставляли по приезду из рейса штатные водители ООО 

<

данные изъяты> проверял товарные накладные, которые сдавали ему экспедиторы на предмет правильного заполнения их реквизитов (наличия подписи, ее расшифровки лицом, получившим товар, и оттиска печати соответственно данного получателя товара). Полномочия лица, получившего товар для покупателя, он не проверял, т.к. это не входило в его компетенцию. 

Для оптимизации погрузки товара для его транспортировки различным покупателям он инициировал подписывать упаковочные короба именами покупателей. Например, короба с товаром, упакованным для ИП ФИО902 кладовщик, собиравший товар, надписывал ФИО903 что облегчало работу экспедитора при погрузке-разгрузке товара, тот мог быстро сориентироваться, какая упаковка должна быть выгружена конкретному покупателю. 

Экспедитор для поставки товара получал у него два экземпляра товарных накладных, счет-фактуру на оплату, на основании которых он выписывал наряд-заказ, в котором указывались наименования клиентов и их адреса.

В случае, если заказанного клиентом товара на складе Курского филиала было в недостаточном количестве, товар формировался на складе в г.Старый Оскол, откуда поставлялся напрямую клиенту силами ООО 

<

данные изъяты>

В случае получения товара клиентом самовывозом со склада Курского филиала ООО 

<

данные изъяты> клиент сам с заявкой на товар приходил к оператору, который выбивал товарную накладную, с которой клиент шел на склад и ожидал, пока товар будет собран и выдан для погрузки. После отгрузки товара кладовщик сам относил экземпляры товарных накладных оператору для внесения сведений в программу 1С-торговля и склад. 

Его рабочее место находилось напротив кабинета ФИО904 поэтому он видел, что к тому в конце весны – ДД.ММ.ГГГГ стали заходить ранее не знакомые ему подсудимые ФИО4 и ФИО5. Из разговоров между сотрудниками Курского филиала ООО 

<

данные изъяты> он узнал, что это представители ЗАО 

<

данные изъяты> Также в связи с поставками в адрес ЗАО 

<

данные изъяты> упоминался клиент Общества ИП ФИО4 Ни с кем из данных клиентов он не общался и не работал. 

Однако, по собственной инициативе во время отгрузки со склада товара он выходил на эстакаду, чтобы напомнить кладовщику, чтобы клиент расписался в товарной накладной и поставил свою печать. Он видел, что клиенты ЗАО 

<

данные изъяты> и ИП ФИО4 грузили товар в автомашины «Газель» с цельно-металлическим кузовом «будка», «Газон-Бычок» или «Валдай» с таким же кузовом. В связи с тем, что товар был отпущен клиентам самовывозом, за что они расписались в накладных, конечный адрес поставки товара уже не выяснялся. 

В адрес ИП ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ отгружалось большое количество товара. Помнит, что один раз отгужался товар примерно на 

<

данные изъяты> также было еще 2-3 отгрузки. Товар ИП ФИО4 забирал самовывозом. 

По роду деятельности он был знаком с экспедитором ООО 

<

данные изъяты> ФИО905 который для Курского филиала неоднократно привозил товар из г.Старого Оскола. В тот же период времени, т.е. ДД.ММ.ГГГГ ему звонил ФИО906 и интересовался, как проехать к одному из клиентов ООО 

<

данные изъяты> ИП ФИО907 Из текущих документов он знал, что ИП ФИО908 действительно является клиентом Общества, и его торговая точка находится на Универсальной базе по 

<

адрес> Он переадресовал ФИО909 к кому-то из экспедиторов ООО 

<

данные изъяты> которые разъяснили, как найти ИП ФИО910 на Универсальной базе. Был ли поставлен товар ИП ФИО911 в ту поставку, он не знает, не выяснял.

К ДД.ММ.ГГГГ из разговоров между сотрудниками ООО 

<

данные изъяты> стало известно, что у ИП ФИО912 образовалась задолженность за часть поставленного в его адрес товара, а клиенты ИП ФИО4 и ЗАО 

<

данные изъяты> получив по условиям договоров поставок возможность оплатить товар с отсрочкой, вообще не оплатили приобретенный товар. 

ДД.ММ.ГГГГ в устной форме ему поступило указание от кого-то из руководства ООО 

<

данные изъяты> поехать в ОП-№ сотрудниками которого задержан товар бытовой химии, так как имелось основание полагать, что данный товар принадлежит ООО 

<

данные изъяты> Ему была поставлена задача принять данный товар и передать его в полном объеме в ООО 

<

данные изъяты> на хранение в виду отсутствия условий хранения в ОП-№ 

Прибыв на территорию ОП-ДД.ММ.ГГГГ он увидел там грузовой автомобиль иностранного производства с цельнометаллическим кузовом бело-синего цвета, в котором находились короба с упакованным в нем товаром бытовой химии. Были ли данные короба как-то подписаны, он не помнит. Им был проверен товарный вид всего товара, а также пересчитаны все его позиции. Товар был идентифицирован как принадлежащий ООО 

<

данные изъяты>

По результатам осмотра был составлен протокол осмотра места происшествия, в котором указан перечень всего обнаруженного товара бытовой химии. В этом же соответствии данный товар был получен им на ответственное хранение от содрудников полиции под расписку, а затем сдан на склад Курского филиала ООО 

<

данные изъяты> 

В последующем по указанию руководства весь товар был оприходован и реализован. Операторами ООО 

<

данные изъяты> были выписаны накладные по оприходованию товаров №446 и №447 от 12.10.2012 года, в которых был учтен данный товар в полном объеме. 

Из оглашенных в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО913 (т.8 л.д.192-196) следует, что его отец ФИО914 умер ДД.ММ.ГГГГ 

ДД.ММ.ГГГГ он зарегистрировался в установленном порядке в качестве индивидуального предпринимателя для осуществления грузоперевозок. До этого момента он осуществлял грузоперевозки и управлял грузовым автомобилем «Мерседес-Бенс» бело-синего цвета типа фургон, регистрационный знак № на основании доверенности от своего отца. В местной белгородской газете отец давал объявление о грузоперевозках с указанием номеров телефонов.

ДД.ММ.ГГГГ отец сказал, что ему поступил заказ на перевозку бытовой химии из г.Белгорода в г.Курск. Отец выехал из дома в тот день примерно в 7 часов на погрузку, но где и с кем тот загружал товар, он не знает. Примерно в 11 часов того же дня он повез отцу еду в дорогу. На встречу к отцу он приезжал на 

<

адрес> где расположено кафе 

<

данные изъяты> при этом отец говорил, что в качестве заказчиков выступают какие-то армяне. Домой отец вернулся примерно в 20 часов в тот же день. Отец не рассказывал, по какому адресу разгружал бытовую химию в г.Курске. 

Примерно ДД.ММ.ГГГГ отец, который в связи с заболеванием уже плохо себя чувствовал, сказал, что те же заказчики – армяне снова заказали грузоперевозку в г.Курск, и предложил ему поехать вместо него. Отец сказал, что заказчик за рейс заплатит ему 7000 рублей. Он согласился и поехал по адресу, который назвал отец. Визуально он помнит, что приехал в частный жилой сектор к жилому коттеджу с гаражом номер № или № по 

<

адрес> 

Следователь предоставлял ему световые копии паспортов на имя ФИО5, ФИО915 и ФИО4, в которых он с уверенностью опознал лиц, которых видел во время грузоперевозки бытовой химии из г.Белгорода в г.Курск ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ 

После этого он приехал по указанному адресу для загрузки примерно в 7 часов ДД.ММ.ГГГГ Его встретил Анатолий, который открыл вышеуказанный гараж. Помещение гаража было заполнено товаром бытовой химии, как в упаковках, так и распакованным: мыло, стиральные порошки, шампуни, гели. Анатолий сказал, что весь товар они будут загружать к нему в автомобиль. Поскольку они не договаривались, что в его обязанности будет входить погрузо-разгрузочные работы, то они условились, что после погрузки Анатолий ему или отцу перезвонит, и он поедет в рейс в г.Курск. После этого он ушел домой, а погрузкой остались заниматься Анатолий, Артак и еще один мужчина с кавказским типом лица. Между собой они общались на армянском языке.

Примерно в 17 часов ДД.ММ.ГГГГ Анатолий перезвонил отцу и сказал, что погрузка закончена. На место к автомобилю его отвез отец. Анатолий сказал, что документов на товар они ему не передают, поскольку сами будут сопровождать его на своем автомобиле. Действительно, до места разгрузки, а именно до Универсальной базы, расположенной по 

<

адрес> его сопровождал Анатолий и ФИО4 на автомобиле «Мерседес» серебристого цвета с номерами 31 региона. За рулем автомобиля был Анатолий. 

На Универсальную базу они приехали примерно в 20 часов ДД.ММ.ГГГГ На месте Андрей сказал, чтобы он оставался ночевать, а завтра они его разгрузят. Какое отношение имел к этому грузу Андрей, он не знает, но все требования высказывал Андрей, вел себя дерзко, нервничал. Анатолий при этом вел себя более спокойно. 

Андрей и Анатолий показали место, и он поставил автомобиль на ночевку, припарковав дверями вплотную к забору Универсальной базы. 

ДД.ММ.ГГГГ примерно в 08 часов к нему подошли Андрей и ФИО916 Андрей сказал, к какому пандусу на базе ему надо подъехать для разгрузки, после чего ушел, а с ним остался ФИО917 В качестве покупателя товар начал принимать ранее ему не знакомый мужчина, которого он по световой копии паспорта опознал как ФИО918 Всего товара было весом чуть более 7 тонн. 

Однако, товар так и не был разгружен. Через некоторое время приехали какие-то мужчины и товар стали загружать обратно. По какой причине, не знает. Спустя некоторое время на место приехали сотрудники полиции и задержали товар. В этот момент ФИО919 сел к нему в кабину автомобиля и спрятал за спинку пассажирского сидения печать в пластиковом темном корпусе. Было ли вместе с печатью ФИО920 спрятано еще что-либо, он не помнит. Поскольку он в разгрузке и передаче товара участия не принимал, то он все время находился на водительском месте в своем автомобиле. Прибывшие сотрудники полиции стали осматривать его автомобиль и переписывать весь привезенный им товар. При этом сотрудники полиции в присутствии понятых обнаружили в салоне автомобиля спрятанную ФИО921 печать, упаковали ее и опечатали, после чего изъяли. Весь товар также был изъят из фургона его автомобиля сотрудниками полиции. После того, как осмотр места был закончен, его и ФИО922 доставили в ОП-№ для дачи объяснений.

Из оглашенных в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО923 (т.8 л.д.203-206) следует, что ее муж ФИО924 скончался в ДД.ММ.ГГГГ Муж был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель и занимался грузоперевозками, о чем давал объявление в местных СМИ. ДД.ММ.ГГГГ со слов мужа она узнала, что к нему поступил заказ о перевозке какого-то товара из г.Белгорода в г.Курск. Однако, муж в связи с тяжелым заболеванием себя плохо чувствовал и попросил перевезти товар их сына ФИО925 на что тот согласился. Точную дату оказанной их сыном услуги по перевозке товара она не помнит. Сын отвез товар в г.Курск и вернулся домой на следующий день. Кто был заказчиком, она не знает, сын и муж говорили, что это были лица армянской национальности. 

Показания свидетелей ФИО926 ФИО927 и ФИО928 в полном объеме согласуются с фактическими данными, содержащимися в протоколе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.157-161), согласно которому при осмотре автомобиля 

<

данные изъяты> типа фургон бело-синего цвета, государственный регистрационный знак № расположенного по адресу: 

<

адрес> в кабине на полу возле пассажирского сиденья обнаружены и изъяты печать 

<

данные изъяты> ЗАО РФ г.Белгород ОГРН № ИНН № КПП № а также незаполненные бланки товарной накладной и счета-фактуры с оттиском печати ЗАО 

<

данные изъяты> которые были надлежащим образом осмотрены согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.177-179) и постановлением от того же числа признаны и приобщены к материлам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.4 л.д.180). 

Кроме того, в результате осмотра места происшествия на пандусе около склада № «Бытовая химия» никаких объектов, представляющих интерес для следствия, обнаружено не было. В автомобиле обнаружены и изъяты: гель-крем для душа «Мед» «Palmoliv» в количестве 5 коробов - 60 штук, подарочный набор «Palmoliv» - гель для душа «Северный океан 250 мл» - 48 шт, гель-крем для душа 250 мл «Цветок вишни» «Palmoliv» - 84 штуки, гель для душа мужской «Северный океан» 250 мл - 84 штуки, гель для душа мужской 2 в 1 для мужчин «Sport» 250 мл - 94 штуки, гель для душа «Арома терапия» 250 мл - 84 штуки, гель для душа «Манго» 250 мл - 84 штуки, гель для душа «Энергия» «Palmoliv. Мандарин и мелиса» 250 мл - 84 штуки, гель для душа «Palmoliv. Прополис» 250 мл - 60 штук, гель для душа «Palmoliv» - шампунь «Энергия вулкана» 250 мл - 96 штук, гель для душа «Palmoliv» 2 в 1 «Активный уход» 250 мл - 96 штук, гель для душа «Palmoliv» мужской освежающий «Активная свежесть» 250 мл - 108 шт, средство электрофумитокс - жидкость от насекомых «60 дней «Убойная сила» - 80 штук, средство электрофумитокс - жидкость от насекомых «45 ночей «Убойная сила» - 96 штук, средство «Пикник Супер» 125 см3 - 527 штук, детский шампунь «Трансформеры. Повелители вселенной» 250 мл - 12 штук, подарочный набор «Космические приключения с игрушкой. Шампунь-гель-игрушка» - 10 штук, подарочный набор «Космическая головоломка» - 26 штук, пятновыводитель «Лилия» 1000 мл - 42 штуки, солнцезащитное молочко «SunnyDay-10spf» 200 мл - 21 штука, солнцезащитное молочко «SunnyDay-15spf» 200 мл - 25 штук, солнцезащитное молочко «SunnyDay-20 spf» 200 мл - 90 штук, «Вimax» 400 гр «Белоснежные вершины» - 3х24 штуки, «Aos для сложных пятен автомат» 3 кг - 4х2 штуки, «Aos. Color автомат» 3 кг – 4 штуки, «Вimax. Color автомат» 1,5 кг – 6 штук, «Вimax. Белоснежные вершины» 400 гр - 2х6 штук, чистящее средство «Пемолюкс морской бриз» 400 гр - 7х36 штук, «Пемолюкс-крем сода 31 эффект» - 14х16 штук и 1х14 штук, кондиционеры: «Lenor лайм» 1 л - 2х12 штук, «Lenor нежность хлопка» 1л - 2х12 штук, «Lenor свежесть садовых цветов» 1 л - 2х12 штук, «Lenor альпийские луга» 1л - 12 штук, «Lenor лаванда» 1л - 10 штук, «Lenor свежесть розы» 1 л - 2х12 штук, «Lenor свежесть морозного воздуха» 1л - 3х12 штук, «Lenor скандинавская весна» 1л - 3х12 штук, «Lenor сирень» 1л - 12 штук, губка для посуды «Чистюля ПО 310» - 2х28 штук, губка для посуды «Доминго ПО 409» - 2х24 штук, губка для посуды «Чистюля мини ПО 307 тефлон» - 28 штук, губка для посуды «Чистюля мини» - 35 штук, губка для посуды «Донна Роза ПО 502» - 2х55 штук, губка для посуды «Чистюля макси ПО 305» - 32 штуки, губка для посуды «Чистюля комфорт ПО 303» - 42 штуки, салфетки «Чистюля целлюлозные» - 10 штук, губка для посуды «ЧистюляXL» - 48 штук, освежитель «Факс антитабак» 300 мл - 9х18 штук, освежитель «Факс хвойный лес» 300 мл - 5х18 штук, освежитель «Факс сочное яблоко» 300 мл - 8х18 штук, жидкое мыло «Duru вишневый пирог» 300 мл - 5х12 штук, жидкое мыло «Duru карамель» 300 мл - 4х12 штук, жидкое мыло «Duru манго» 300 мл - 2х12 штук, мыло антипятин «Лимон» 90 гр - 15х32 штуки и 1х31 штуки, мыло «Duru оливковое масло» 90 гр - 7х96 штук, мыло «Duru вишневый пирог» 300 мл - 5х12 штук, пена для ванн «Ласковая мама алое вера» 250 мл - 1х77 штук и 6х12 штук, освежитель воздуха «SP антитабак» - 14х12 штук, жидкое мыло для интимной гигиены «Красная линия алое вера» - 4х15 штук, жидкое мыло для интимной гигиены «Красная линия чайное дерево» - 4х15 штук, освежитель воздуха «Frost» 300 мл - 12 штук, корзина для белья с крышкой «Молетта» 60 л, чистящее средство «Сан фор-хлорум» - 5х4 штуки, чистящее средство «Сан фор-хлорум универсал лимонная свежесть» 750 мл - 4х72 штуки, крем «5+WS» 600 гр - 2х40 штук, гель для стирки «BiMax 100 пятен» 1 л - 15х12 штук, гель для стирки «BiMax Color» 1л - 11х12 штук, стиральный порошок «Ariel Color» 400 гр - 6х20 штук, стиральный порошок «Ariel белая роза» 450 гр - 3х20 штук, стиральный порошок «Ariel белая роза авто» 450 гр - 15х20 штук, «Ariel ColorLinor авто» 400 гр - 20 штук, «Ariel горный родник» 450 гр - 5х20 штук, «Ariel горный родник авто» 450 гр - 2х20 штук, стиральный порошок «Миф свежесть голубой лагуны автомат» 2 кг - 9х8 штук, стиральный порошок «Миф морозная свежесть авто» 2 кг - 4х8 штук, стиральный порошок «Миф горная роса» 4 кг - 3х8 штук, стиральный порошок «Биолан автомат Color» 2,4 кг - 16 коробов. 

Согласно оприходованию товара №446 и №447 от 12.10.2012 года при указанных обстоятельствах ДД.ММ.ГГГГ был изъят принадлежащий ООО 

<

данные изъяты> товар на суммы 299707 рублей 33 копейки и 129278 рублей 44 копейки соответственно, а всего на сумму 428985 рублей 77 копеек (т.7 л.д.34-36), который был передан под расписку свидетелю ФИО929 на ответственное хранение (т.4 л.д.176). 

Свидетель ФИО930 в ходе предварительного расследования (т.9 л.д.6-10) показал, что в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ он оказывал услуги ООО 

<

данные изъяты> и осуществлял грузоперевозки на личном автомобиле марки 

<

данные изъяты> государственный регистрационный знак № на основании наряд-заказов и товарно-транспортных накладных, которые ему выдавали логисты ООО 

<

данные изъяты> В сопроводительных документах всегда указывался адрес и наименование заказчика. Заказчикам он развозил товар, сформированный на складе ООО 

<

данные изъяты> расположенном в 

<

данные изъяты> 

ДД.ММ.ГГГГ он осуществлял поставку товара для ЗАО 

<

данные изъяты> в г.Белгород на 

<

адрес> ТЦ 

<

данные изъяты> согласно сведениям товарно-транспортной накладной. Однако, в пути следования на мобильный телефон ему позвонила неизвестная девушка, которая представилась менеджером ЗАО 

<

данные изъяты> и пояснила, что товар следовало доставить не по адресу, указанному в накладной, а к гостинице 

<

данные изъяты> Примерно через 30 минут к этой гостинице подъехала автомашина 

<

данные изъяты> серого цвета, к нему подошел молодой человек, представившийся Александром, и сказал, что товар для ЗАО 

<

данные изъяты> принадлежит ему. Александр предложил ему развезти этот товар по торговым точкам. Он отказался развозить товар, пояснив, что согласно наряд-заказу он должен доставить товар по указанному адресу и вернуться обратно в г.Старый Оскол. Александр попросил его немного подождать около гостиницы 

<

данные изъяты> пока он решит вопрос с другим транспортом. Данная гостиница также располагалась на 

<

адрес> Примерно через полчаса подъехала автомашина марки 

<

данные изъяты> с регистрационным знаком № под управлением водителя по имени ФИО931 В разговоре с ФИО932 он узнал, что тот получил заказ в грузовом такси и подтвердил маршрут 

<

данные изъяты> т.е. тот, по которому Александр просил его развезти товар. Товар из машины в машину перегрузили грузчики, появившиеся на месте незадолго до приезда автомашины Сергея. 

Он позвонил в 

<

данные изъяты> логисту ООО 

<

данные изъяты> ФИО933 и сообщил, что товар разгружают не по адресу, указанному в наряд-заказе, а перегружают в другую машину. Через некоторое время ФИО934 перезвонил и сказал, чтобы разгрузку продолжали, но получатель товара расписался и поставил печать в накладных. Когда товар перегрузили в другую машину, и Александр расплатился с грузчиками, он передал тому товарно-транспортные накладные, в которых Александр расписался и поставил оттиск печати ЗАО 

<

данные изъяты> Автомашина, в которую перегрузили товар, направилась в сторону 

<

данные изъяты> Александр поехал за ней. 

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ согласно наряд-заказу №11536 от 07.07.2012 г. его автомобиль в очередной раз был загружен бытовой химией на складе ООО 

<

данные изъяты> в г.Старый Оскол. В наряд-заказе были указаны три точки разгрузки, поэтому на маршрут дали экспедитора ФИО935 который проверил товар, получил на складе товарно-транспортную накладную, и они выехали по маршруту в г.Курск. Когда они подъезжали к г.Курску, ФИО936 по телефону сообщили, что маршрут меняется. Доставляемый ими в тот день на имя ИП ФИО937 товар надо было привезти по иному адресу: 

<

адрес> Прибыв на указанный адрес, они обнаружили, что там никого нет, ворота заперты. ФИО938 перезвонил человеку, от которого в пути узнал о смене маршрута. Спустя несколько минут к ним подошла женщина, сказала, что она сторож и, открыв ворота, показала, куда надо подъехать для разгрузки товара. Их насторожило, что склад не работает, выглядит заброшенным. Примерно через 15-20 минут на территорию склада пришел молодой человек, который представился по имени Андрей, и сказал, что это товар для него. Немного позже к Андрею подошли 3 или 4 грузчика. Товар тем подавал ФИО939 который забрал накладные, которые должен был вернуть на склад в г.Старый Оскол, после чего они отправились по иным адресам разгрузки. 

Молодой человек, принявший товар в г.Белгороде и представившийся как ФИО940 и молодой человек, который принял поставленный им товар в г.Курске и представился как ФИО4, было одно и то же лицо. 

Из показаний свидетеля ФИО941 оглашенных в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ (т.9 л.д.163-168), следует, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он работал в ООО 

<

данные изъяты> водителем- экспедитором. 

ДД.ММ.ГГГГ автомобиль 

<

данные изъяты> регистрационный знак № на котором он работал, был загружен бытовой химией в количестве шести паллет на складе ООО 

<

данные изъяты> расположенном по адресу: 

<

адрес> В накладных местом разгрузки были указана 

<

адрес> а получателем – ЗАО 

<

данные изъяты> Со слов логиста ФИО942 с ним должен был связаться руководитель Курского филиала ООО 

<

данные изъяты> по имени ФИО943 В пути следования ФИО944 перезвонил ему и дал контактный телефон директора ЗАО 

<

данные изъяты> 

В г.Белгороде он не нашел указанный в накладных адрес и позвонил по номеру, который оставил ФИО945 На звонок ответил мужчина с явно кавказским акцентом, который представился директором ЗАО 

<

данные изъяты> и сказал, что ему надо подъехать к ТЦ 

<

данные изъяты> 

<

адрес> Прибыв на место, он снова перезвонил этому мужчине, который попросил дождаться его секретаря. Примерно через полчаса к нему подошла девушка, которая представилась секретарем ЗАО 

<

данные изъяты> С ее слов, надо было дождаться директора ЗАО 

<

данные изъяты> который сообщит место разгрузки. Он ожидал примерно два часа, за это время девушка неоднократно созванивалась с директором, который сообщил, что надо разгружаться на территории гостиницы 

<

данные изъяты> Когда он приехал на территорию гостиницы 

<

данные изъяты> с девушкой-секретарем, к ним подъехал автомобиль 

<

данные изъяты> без номеров, из него вышел мужчина кавказской национальности возрастом около 40-45 лет. В настоящее время он не помнит, как ему представился директор ЗАО 

<

данные изъяты> На вопрос, где и как будет приниматься груз, директор ЗАО 

<

данные изъяты> ответил, что доверяет Обществу 

<

данные изъяты> и примет товар без пересчета, после чего сразу подписал накладные и поставил печать ЗАО 

<

данные изъяты> Товар перегрузили в тентовый автомобиль «Газель» с белой кабиной и номером № региона, после чего он поехал назад в 

<

данные изъяты> Из-за того, что товар перегружался не по адресу, указанному в товарно-транспортной накладной, он заподозрил обман и позвонил ФИО946 который заверил, что все нормально. 

Свидетель ФИО947 в ходе предварительного расследования (т.9 л.д.169-171) показал, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он работал в ЗАО 

<

данные изъяты> № которое было зарегистрировано и располагалось по адресу: 

<

адрес> Основным видом деятельности Общества являлись строительные работы, иной деятельности ЗАО 

<

данные изъяты> не вело. В ДД.ММ.ГГГГ ЗАО 

<

данные изъяты> ликвидировано решением 

<

данные изъяты> суда в связи с банкротством. С ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ он являлся генеральным директором данного Общества. Закупкой бытовой химии ЗАО 

<

данные изъяты> никогда не занималось, с ООО 

<

данные изъяты> никаких финансово-хозяйственных отношений не имело. О гражданах ФИО4 и ФИО5 он никогда ничего не слышал. 

Из оглашенных в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО948 (т.9 л.д.81-84) следует, что по адресу регистрации в 

<

данные изъяты> он не проживает примерно 17 лет, примерно с ДД.ММ.ГГГГ проживает у родственников на 

<

данные изъяты> 

Примерно в ДД.ММ.ГГГГ он находился в г.Белгороде, когда ему позвонил знакомый ФИО949 и предложил заработать 5000 рублей. Со слов ФИО950 от него требовалось согласие на учреждение на его имя фирмы и составление необходимых регистрационных документов. По какой причине ФИО951 не зарегистрировал фирму на свое имя, не знает, но тот уверил, что в такой регистрации фирмы и его номинальном участии при этом никакого криминала нет. Вместе с ФИО952 они ездили в Налоговую инспекцию 

<

данные изъяты> и в какой-то банк, где он подписывал, а также составлял рукописные тексты в бланках документов, которые ему подавали сотрудники этих организаций. Он также купил по инициативе ФИО953 новый абонентский номер телефона, который указывал как свой контактный в регистрационных документах. Кроме того, однажды, точный период времени не помнит, вместе с ФИО954 они ездили в г.Курск, где в каком-то банке он тоже подписал предоставленные ФИО955 документы. 

Фактически он не являлся ни учредителем, ни руководителем данной фирмы, абонентским номером телефона не пользовался и сразу подписал доверенность о представлении интересов и руководстве фирмой, на чье имя, не помнит, после чего ФИО956 действительно заплатил ему 

<

данные изъяты> 

Спустя некоторое время по предложению ФИО957 аналогичным образом он зарегистрировал еще 3-4 фирмы на свое имя, за что ФИО958 также заплатил ему по 5000 рублей. 

Ему на обозрение следователем были представлены регистрационное дело и банковское досье ЗАО 

<

данные изъяты> ознакомившись с которыми может однозначно утверждать, что все документы, составляющие указанные дела, подписаны им от своего имени, ЗАО 

<

данные изъяты> было зарегистрировано на его имя по инициативе ФИО959 Однако, после регистрации фирмы никаких документов он больше не подписывал, ни в каких сделках от своего имени не участвовал, никогда ни с какими контрагентами ЗАО 

<

данные изъяты> не общался и директором не представлялся. Он никогда не регистрировал на свое имя электронную почту. Общество 

<

данные изъяты> Общество 

<

данные изъяты> ему не знакомы, ФИО4 и ФИО5 он никогда не знал. 

Свидетель ФИО960 суду показала, что в ДД.ММ.ГГГГ она занимала должность 

<

данные изъяты> ООО 

<

данные изъяты> В ее должностные обязанности входила организация продаж, заключение договоров поставки, отслеживание роста продаж. В ДД.ММ.ГГГГ лимиты на объемы отгрузки товара установлены не были, однако для всех отгрузок требовалось согласование с руководством ООО 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> 

По обстоятельствам заключения и реализации договорных обязательств с ЗАО 

<

данные изъяты> ей известно, что в ДД.ММ.ГГГГ директор Курского филиала ООО 

<

данные изъяты> ФИО961 в ее присутствии связывался по телефону с директором ООО 

<

данные изъяты> ФИО962 и под личную ответственность просил разрешение на подписание договора с ЗАО 

<

данные изъяты> и реализацию им продукции, так как лично знаком с клиентом и ручается за него. 

По заключенному договору данному контрагенту была предоставлена стандартная отсрочка оплаты на 14 дней. ФИО963 не говорил, кто именно является руководителем ЗАО 

<

данные изъяты> от чьего имени был заключен договор и оформлены другие документы. В заключении договорных отношений с ЗАО 

<

данные изъяты> она не принимала никакого участия. Лично с ФИО4 и ФИО5 она не контактировала. 

После этого в адрес ЗАО 

<

данные изъяты> были осуществлены три отгрузки больших партий товара, все отгрузки были осуществлены в период 14-дневной отсрочки оплаты. Насколько ей известно, службой безопасности проверка деятельности ЗАО 

<

данные изъяты> не проводилась в виду наличия доверительных отношений ФИО964 с данным клиентом. После истечения установленного договором срока отсрочки оплаты от ЗАО 

<

данные изъяты> не последовало, но ФИО965 говорил, что контролирует этот вопрос. 

После образования задолженности оператор Курского филиала ООО 

<

данные изъяты> по указанию ФИО966 пыталась выбить товарные накладные в адрес ЗАО 

<

данные изъяты> однако, она запретила отгрузку товара в адрес данного контрагента в виду наличия задолженности на значительную сумму. Со слов оператора ей известно, что те накладные, которые были выбиты первоначально на ЗАО 

<

данные изъяты> в итоге были перебиты на ИП ФИО967 и большая партия товара была отгужена в адрес ИП ФИО968 товарных накладных стояла печать ИП ФИО969 Через несколько дней была осуществлена еще одна отгрузка в адрес ИП ФИО970 которую также как и первую забирал ФИО4. В товарных накладных также стояла печать ИП ФИО971 Последний являлся крупным оптовиком и закупал товар в ООО 

<

данные изъяты> на значительные суммы, почему у ФИО972 не возник вопрос по поводу того, что товар забирает иное лицо, ей не понятно. 

Как ей известно со слов логистов ООО 

<

данные изъяты> товар со склада для ЗАО 

<

данные изъяты> и для ИП ФИО973 при указанных обстоятельствах забирал ФИО4, он же расписывался за получение товара в товарно-транспортных накладных. 

В последующем по данным отгрузкам в адрес ИП ФИО974 оплаты не последовало, а ИП ФИО975 отрицал факт получения данного товара, после чего начались служебные проверки. 

Согласно показаниям свидетеля ФИО976 в судебном заседании, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он работал в должности 

<

данные изъяты> ООО 

<

данные изъяты> В его должностные обязанности входило управление складскими, транспортными вопросами. 

В период ДД.ММ.ГГГГ ООО 

<

данные изъяты> осуществляло две поставки товаров бытовой химии в адрес ЗАО 

<

данные изъяты> с отгрузкой на складе ООО 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> где заказы формировались от оператора из филиала г.Курска в количестве 6 и 17 паллет. 

Первый раз товар доставлялся на автомобиле ООО 

<

данные изъяты> под управлением водителя ФИО977 по адресу, указанному в накладных: 

<

адрес> Однако, прибыв на место, ФИО978 перезвонил ему и сообщил, что не может найти адрес разгрузки, по указанному адресу склады отсутствуют. О несоответствии адреса он перезвонил и сообщил ФИО979 Последний сказал, что к ФИО980 подойдет человек и укажет место разгрузки. Затем от водителя он узнал, что товар перегрузили в другую автомашину на территории гостиницы 

<

данные изъяты> но кто принял товар, он не знает. 

Второй раз товар в количестве 17 паллет доставлялся на наемном автомобиле под управлением водителя ФИО981 по тому же адресу: 

<

адрес> Возникла аналогичная ситуация: водитель не смог по указанному адресу найти место разгрузки, он перезванивал ФИО982 затем товар перегружался в другой автомобиль около гостиницы 

<

данные изъяты> Кто принимал товар, он также не знает. 

В ДД.ММ.ГГГГ ООО 

<

данные изъяты> со склада в 

<

данные изъяты> осуществляло поставку товаров бытовой химии в адрес ИП ФИО983 в 

<

данные изъяты> Товар доставлялся на наемном автомобиле под управлением водителя ФИО984 Разгрузка товара не была произведена по адресу, указанному в товарных накладных. Он созванивался с ФИО985 который сообщил, что водителю сообщат адрес, по которому надо разгрузить товар. Разгрузка товара производилась 

<

адрес> Кто принял этот товар, он также пояснить не может. 

Свидетель ФИО986 с учетом оглашенных в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаний в ходе предварительного расследования (т.9 л.д.31-35) суду показала, что в период ДД.ММ.ГГГГ она по разовым договорам оказывала ООО 

<

данные изъяты> бухгалтерские услуги. В этот же период времени она по указанию руководства ООО 

<

данные изъяты> занималась расчетом задолженностей контрагентов ИП ФИО4, ЗАО 

<

данные изъяты> и ИП ФИО987 

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО 

<

данные изъяты> в адрес ИП ФИО4 были произведены отгрузки товара на общую сумму 

<

данные изъяты> ИП ФИО4 произвел расчет за полученный товар всего на сумму 149000 рублей путем внесения наличных денежных средств в кассу ООО 

<

данные изъяты> Перед ООО 

<

данные изъяты> ИП ФИО4 по состоянию на 2015 год имел задолженность на сумму 

<

данные изъяты> 

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Обществом 

<

данные изъяты> в адрес ЗАО 

<

данные изъяты> было поставлено товаров на общую сумму 

<

данные изъяты> и именно на эту сумму за данным Обществом по состоянию на 2015 год оставалась дебиторская задолженность.

Возврата товаров со стороны ИП ФИО4 и ЗАО 

<

данные изъяты> в адрес ООО 

<

данные изъяты> не было.

Кроме того, в указанный период в адрес ИП ФИО988 были осуществлены поставки бытовой химии согласно товарным накладным №97993 от 03.07.2012 года на сумму 265663 рубля 11 копеек, №99465 от 03.07.2012 года на сумму 211928 рублей 64 копейки, №100629 от 07.07.2012 года на сумму 16805 рублей 27 копеек, №100630 от 07.07.2012 года на сумму 23236 рублей 44 копейки, №100633 от 07.07.2012 года на сумму 122556 рублей 28 копеек, №100628 от 07.07.2012 года на сумму 357016 рублей 94 копейки, №100631 от 07.07.2012 года на сумму 65064 рубля 38 копеек, №100632 от 07.07.2012 года на сумму 155955 рублей 99 копеек, №100634 от 07.07.2012 года на сумму 34666 рублей 15 копеек, а всего на сумму 1252893 рубля 20 копеек. Оплата по указанным накладным была произведена в сумме 100000 рублей путем внесения наличных денежных средств в кассу ООО 

<

данные изъяты> Перед ООО 

<

данные изъяты> ИП ФИО989 по состоянию на 2015 год имел задолженность на сумму 1152893 рубля 20 копеек. 

Кроме того, ООО 

<

данные изъяты> был оприходован изъятый товар на сумму 428985 рублей 77 копеек, но она не помнит, по какому именно контрагенту была учтена данная сумма. 

Расчет задолженности указанных контрагентов был произведен ею в ценах реализации товара с учетом НДС. В последующем в рамках бухгалтерской экспертизы был произведен расчет дебиторской задолженности в закупочных ценах. 

Свидетель ФИО990 в судебном заседании показала, что в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она работала в должности 

<

данные изъяты> в Курском филиале ООО 

<

данные изъяты> До ДД.ММ.ГГГГ у нее была фамилия ФИО991 В ее обязанности входила подготовка и выпуск товарно-транспортных накладных. Все действия по выпуску товарно-транспортных накладных ею и другими операторами выполнялись только по указанию управляющего Курского филиала ООО 

<

данные изъяты> ФИО992

Примерно в ДД.ММ.ГГГГ ФИО993 завел к ней в кабинет подсудимых ФИО4 и ФИО5 и пояснил, что тем необходимо сформировать заявку и выписать товарно-транспортные накладные. До этого два или три раза ФИО4 и ФИО5 совместно приходили к ней для составления товарно-транспортных накладных, в том числе в адрес ЗАО 

<

данные изъяты> 

Первоначально ФИО994 дал ей указание на подготовку товарно-транспортных накладных для ФИО4 и ФИО5 в адрес ЗАО 

<

данные изъяты> однако компьютерная программа 1С-бухгалтерия выдала запрет в виду наличия большой задолженности по данному контрагенту, о чем она сообщила ФИО995 После этого ФИО996 дал ей указание переписать те же накладные в адрес ИП ФИО997 Последний был известным контагентом ООО 

<

данные изъяты> но ФИО998 сказал, что со ФИО999 этот вопрос решен. 

При формировании заявки она обратила внимание, что ФИО4 и ФИО5 не интересовал ассортимент товара, что ее удивило, поскольку это не принято в деловой практике. У нее сложилось впечатление, что для них не имеет значения, какой товар им будет отгружен, их интересовала только определенная сумма отгрузки. 

После того, как документы были оформлены, товар, предназначенный для поставки в адрес ИП ФИО1000 забрал ФИО4 самовывозом. Почему это произошло, она не знает. Какие именно договоренности существовали между ФИО1001 ФИО4 и ФИО1002 она не знает, так как ФИО1003 не вводил их в курс дела по взаимоотношениям с контрагентами. 

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО1004 (т.9 л.д.206-209) следует, что дом 

<

адрес> является отдельно стоящим жилым строением, собственником которого является его жена. Их почтовый адрес для оформления каких-либо документов третьим лицам они не предоставляли. По 

<

адрес> располагается торговый центр 

<

данные изъяты> в котором размещены торговые точки по реализации промышленного и производственного товара. По адресу его проживания никакая почтовая корреспонденция на имя посторонних лиц, в том числе юридических не приходила. Название ЗАО 

<

данные изъяты> ему не знакомо, лиц по фамилии ФИО1005 ФИО1006 ФИО5 и ФИО4 он не знает. 

Из заключения эксперта № от 19.01.2016 года (т.13 л.д.4-15), следует:

1. ООО 

<

данные изъяты> в адрес ИП ФИО4 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ отгрузило товара на сумму 937959 

<

данные изъяты> в том числе НДС 

<

данные изъяты> 

2. расчеты за поставленный товар между ИП ФИО4 и ООО 

<

данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ производились путем поступления наличных денежных средств в кассу ООО 

<

данные изъяты> в общей сумме 

<

данные изъяты> в том числе:

- ДД.ММ.ГГГГ по приходному кассовому ордеру №8068 – 

<

данные изъяты>

- ДД.ММ.ГГГГ по приходному кассовому ордеру №8763 – 

<

данные изъяты> 

3. у ИП ФИО4 перед ООО 

<

данные изъяты> по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ имелась задолженность в сумме 

<

данные изъяты> 

4. возврат отгруженного ООО 

<

данные изъяты> в адрес ИП ФИО4 товара за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не осуществлялся; 

5. ООО 

<

данные изъяты> в адрес ЗАО 

<

данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ отгрузило товара на сумму 

<

данные изъяты> в том числе НДС 

<

данные изъяты> 

6. расчеты за товар между ЗАО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не осуществлялись; 

7. у ЗАО 

<

данные изъяты> перед ООО 

<

данные изъяты> по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ имелась задолженность в сумме 

<

данные изъяты> 

8. возврат отгруженного ООО 

<

данные изъяты> в адрес ЗАО 

<

данные изъяты> товара за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не осуществлялся; 

9. ООО 

<

данные изъяты> в адрес ИП ФИО1007 по товарным накладным №97993 и №99465 от ДД.ММ.ГГГГ №100629, №100630, №100633, №100628, №100631, №100632, №100634 от ДД.ММ.ГГГГ отгрузило товара на сумму 

<

данные изъяты> в том числе НДС 

<

данные изъяты> 

10. расчеты между ИП ФИО1008 и ООО 

<

данные изъяты> за товар, отгруженный по товарным накладным №97993 и №99465 от ДД.ММ.ГГГГ №100629, №100630, №100633, №100628, №100631, №100632, №100634 от ДД.ММ.ГГГГ производились путем поступления наличных денежных средств в кассу ООО 

<

данные изъяты> в общей сумме 

<

данные изъяты> в том числе:

- ДД.ММ.ГГГГ по приходному кассовому ордеру №10008 – 

<

данные изъяты> (за ТМЦ по товарной накладной №97993 от ДД.ММ.ГГГГ), 

- ДД.ММ.ГГГГ по приходному кассовому ордеру №10009 – 

<

данные изъяты> (за ТМЦ по товарной накладной №97993 от ДД.ММ.ГГГГ); 

11. у ИП ФИО1009 перед ООО 

<

данные изъяты> за товар, отгруженный по товарным накладным №97993 и №99465 от 03.07.2012 года, №100629, №100630, №100633, №100628, №100631, №100632, №100634 от 07.07.2012 года, имелась задолженность в сумме 1152893 рубля 20 копеек; 

12. возврат отгруженного ООО «Орион» в адрес ИП ФИО18 товара по товарным накладным №97993 и №99465 от 03.07.2012 года, №100629, №100630, №100633, №100628, №100631, №100632, №100634 от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по 31.12.2012 года не осуществлялся. 

Вместе с тем, размер причиненного преступлением ущерба определяется судом на основании заключения дополнительной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ (т.13 л.д.32-72), согласно выводам которого:

1. стоимость товара, отгруженного ООО 

<

данные изъяты> в адрес ИП ФИО4 за период с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ в закупочных ценах составила 

<

данные изъяты> в том числе:

- по товарной накладной №75155 от ДД.ММ.ГГГГ – 

<

данные изъяты> 

- по товарной накладной №88978 от ДД.ММ.ГГГГ – 

<

данные изъяты> 

- по товарной накладной №83369 от ДД.ММ.ГГГГ – 

<

данные изъяты> 

- по товарной накладной №82375 от ДД.ММ.ГГГГ – 

<

данные изъяты> 

- по товарной накладной №82381 от ДД.ММ.ГГГГ – 

<

данные изъяты> 

- по товарной накладной №88975 от ДД.ММ.ГГГГ – 

<

данные изъяты> 

2. разница между стоимостью товара, отгруженного ООО 

<

данные изъяты> в адрес ИП ФИО4 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в закупочных ценах и суммой произведенной оплаты составила 

<

данные изъяты> 

3. закупочная стоимость товара, отгруженного ООО 

<

данные изъяты> в адрес ЗАО 

<

данные изъяты> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 

<

данные изъяты> в том числе:

- по товарной накладной №80359 от 28.05.2012 года – 

<

данные изъяты> 

- по товарной накладной №80360 от 28.05.2012 года – 

<

данные изъяты> 

- по товарной накладной №80361 от 28.05.2012 года – 

<

данные изъяты> 

- по товарной накладной №80362 от 28.05.2012 года – 

<

данные изъяты> 

- по товарной накладной №80364 от 28.05.2012 года – 

<

данные изъяты> 

- по товарной накладной №80370 от 28.05.2012 года – 

<

данные изъяты> 

- по товарной накладной №83482 от 01.06.2012 года – 

<

данные изъяты> 

- по товарной накладной №83718 от 01.06.2012 года – 

<

данные изъяты> 

- по товарной накладной №83826 от 01.06.2012 года – 

<

данные изъяты> 

- по товарной накладной №83827 от 01.06.2012 года – 

<

данные изъяты> 

- по товарной накладной №83838 от 01.06.2012 года – 

<

данные изъяты> 

- по товарной накладной №86943 от 08.06.2012 года – 

<

данные изъяты> 

- по товарной накладной №86952 от 08.06.2012 года – 

<

данные изъяты> 

4. закупочная стоимость товара, отгруженного ООО 

<

данные изъяты> в адрес ИП ФИО1010 составила 

<

данные изъяты> в том числе:

- по товарной накладной №97993 от 03.07.2012 года – 

<

данные изъяты> 

- по товарной накладной №99465 от 05.07.2012 года – 

<

данные изъяты> 

- по товарной накладной №100628 от 07.07.2012 года – 

<

данные изъяты> 

- по товарной накладной №100629 от 07.07.2012 года – 

<

данные изъяты> 

- по товарной накладной №100630 от 07.07.2012 года – 

<

данные изъяты> 

- по товарной накладной №100631 от 07.07.2012 года – 

<

данные изъяты> 

- по товарной накладной №100632 от 07.07.2012 года – 

<

данные изъяты> 

- по товарной накладной №100633 от 07.07.2012 года – 

<

данные изъяты> 

- по товарной накладной №100634 от 07.07.2012 года – 

<

данные изъяты> 

5. разница между закупочной стоимостью товара, отгруженного ООО 

<

данные изъяты> в адрес ИП ФИО1011 и суммой произведенной оплаты по приходным кассовым ордерам от ДД.ММ.ГГГГ №1008 на сумму 

<

данные изъяты> и №1009 на сумму 

<

данные изъяты> составила 

<

данные изъяты> 

О направленности умысла подсудимых именно на совершение хищения имущества потерпевших путем обмана группой лиц по предварительному сговору свидетельствуют также следующие исследованные судом заключения проведенных по делу экспертиз: 

- заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ по материалам арбитражного дела № по исковому заявлению ООО 

<

данные изъяты> к ИП 

<

данные изъяты> о взыскании задолженности (т.6 л.д.128-132), согласно которому оттиск печати «ИП ФИО1012» в каждой товарной накладной №97993 и №99465 от 03.07.2012 года, №100629, №100630, №100633, №100628, №100631, №100632, №100634 от ДД.ММ.ГГГГ нанесен не печатью, оттиски-образцы которой представлены для сравнения, а другой печатью; 

- заключение эксперта №3940/з от 25.12.2015 года (т.13 л.д.152-158), согласно выводам которого оттиски печати ИП ФИО1015 в товарных накладных №97993 и №99465 от 03.07.2012 года, №100629, №100630, №100633, №100628, №100631, №100632, №100634 от ДД.ММ.ГГГГ нанесены печатной формой из эластичного материала и нанесены не печатью ИП ФИО1014, образцы оттисков которой представлены на исследование; 

- заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (т.12 л.д.204-227), согласно выводам которого:

1. исследуемые подписи от имени ФИО4 в товарных накладных №97993 и №99465 от 03.07.2012 года, №100629, №100630, №100633, №100628, №100631, №100632, №100634 от ДД.ММ.ГГГГ вероятно, выполнены одним лицом. Ответить на вопрос в категорической форме не представилось возможным из-за простоты строения исследуемых подписей;

- решить вопрос, одним или разными лицами выполнены подписи от имени ФИО4 в строке «Покупатель» договора № от 18.05.2012 года, в соглашении о внесении изменения в договор поставки № от 18.05.2012 года, не представилось возможным из-за краткости и простоты строения исследуемых подписей; 

- исследуемые подписи от имени ФИО1016 в товарных накладных №75155 от 18.05.2012 года, №88978 от 14.06.2012 года, №83369 от ДД.ММ.ГГГГ №82375 от ДД.ММ.ГГГГ №82381 от ДД.ММ.ГГГГ в строке «Получил», в заказе-реализации товаров и услуг ОР000083369 от 01.06.2012 года, вероятно, выполнены одним лицом. Ответить на вопрос в категорической форме не представилось возможным из-за простоты строения исследуемых подписей; 

- решить вопрос, одним или разными лицами выполнены подписи от имени ФИО1017 в товарных накладных №75155 от 18.05.2012 года, №88978 от 14.06.2012 года, №83369 от 01.06.2012 года, №82375 от 30.05.2012 года, №82381 от 30.05.2012 года в строке «Получил», в заказе-реализации товаров и услуг ОР000083369 от 01.06.2012 года и подпись в строке «Получил» в заказе-реализации товаров и услуг ОР000088975 от 14.06.2012 года, не представилось возможным по причине простоты строения исследуемых подписей; 

- решить вопрос, одним или разными лицами выполнены подписи от имени ФИО1018 в строке «Покупатель» договора №164/12 от 24.05.2012 года, в строке «Покупатель» соглашения о внесении изменения в договор поставки №164/12 от 24.05.2012 года, на оттиске печати ЗАО «БелДор-Инвест» в товарных накладных №80359 от 28.05.2012 года, №80370 от 28.05.2012 года, №80360 от 28.05.2012 года, №80361 от 28.05.2012 года, №80362 от 28.05.2012 года, №80364 от 28.05.2012 года, №83827 от 01.06.2012 года, №83482 от 01.06.2012 года, №83826 от 01.06.2012 года, №83718 от 01.06.2012 года, №83838 от 01.06.2012 года, в строке «Получил» в заказах-реализации товаров и услуг ОР000083827 от 01.06.2012 года, ОР000083482 от 01.06.2012 года, ОР000083826 от 01.06.2012 года, ОР000083718 от 01.06.2012 года, ОР000083838 от 01.06.2012 года, не представилось возможным по причине краткости и простоты исследуемых подписей; 

исследуемые подписи на оттиске печати ЗАО 

<

данные изъяты> от имени ФИО1019 в товарных накладных № от 08.06.2012 года, № от 08.06.2012 года, вероятно, выполнены одним лицом. Ответить на вопрос в категорической форме не представилось возможным из- за простоты строения исследуемых подписей; 

2. Исследуемая рукописная запись «ФИО4» в товарных накладных №97993 и №99465 от 03.07.2012 года, №100629, №100630, №100633, №100628, №100631, №100632, №100634 от 07.07.2012 года, рукописная запись 

<

данные изъяты> в товарных накладных №86952 и №86943 от 08.06.2012 года выполнена ФИО4; 

- исследуемые рукописные записи в строке «Покупатель» договора №154/12 от 18.05.2012 года, в строке «Покупатель» соглашения о внесении изменения в договор поставки №154/12 от 18.06.2012 года, рукописная запись 

<

данные изъяты> в товарных накладных №75155 от 18.05.2012 года, №88978 от 14.06.2012 года, №833б9 от 01.06.2012 года, №82375 от 30.05.2012 года, №82381 от 30.05.2012 года выполнены ФИО1020 

- исследуемые рукописные записи в строке «Покупатель» договора №164/12 от 24.05.2012 года, в строке «Покупатель» соглашения о внесении изменения в договор поставки №164/12 от 24.05.2012 года, рукописная запись ФИО1023 в строке «Получил» в заказах-реализации товаров и услуг ОР000083827 от 01.06.2012 года, ОР000083482 от 01.06.2012 года, ОР000083826 от 01.06.2012 года, ОР000083718 от 01.06.2012 года, ОР000083838 от 01.06.2012 года, рукописная запись ФИО1022 в товарных накладных №83827 от 01.06.2012 года, №83482 от 01.06.2012 года, №83826 от 01.06.2012 года, №83718 от 01.06.2012 года, №83838 от 01.06.2012 года выполнены не ФИО4, не ФИО1021 а другим лицом.

- решить вопрос, кем, ФИО5 или иным лицом, выполнены рукописные записи в строке «Покупатель» договора №164/12 от 24.05.2012 года, в строке «Покупатель» соглашения о внесении изменения в договор поставки №164/12 от 24.05.2012 года, рукописная запись ФИО1025 в строке «Получил» в заказах-реализации товаров и услуг ОР000083827 от 01.06.2012 года, ОР000083482 от 01.06.2012 года, ОР000083826 от 01.06.2012 года, ОР000083718 от 01.06.2012 года, ОР000083838 от 01.06.2012 года, рукописная запись ФИО1024 в товарных накладных №83827 от 01.06.2012 года, №83482 от 01.06.2012 года, №83826 от 01.06.2012 года, №83718 от 01.06.2012 года, №83838 от 01.06.2012 года, не представилось возможным из-за недостаточности образцов почерка ФИО5; 

- заключение эксперта №1435/з от 07.07.2016 года (т.13 л.д.120-135), согласно выводам которого:

1. Рукописные буквенно-цифровые записи:

- в договоре №164/12 от 24.05.2012 года текст: «ЗАО 

<

данные изъяты>» ген.дир. ФИО1026 приказа №1 от 23 августа 2011 г.», «наличными и без наличными», «Водитель - экспедитор ФИО1027», «ЗАО 

<

данные изъяты>... приказ №5 15.09.2011 г.»;

- в соглашении о внесении изменения в договор поставки №164/12 от 24.05.2012 года текст: «ЗАО 

<

данные изъяты> дир. ФИО1028 водитель - экспедитор ФИО1029 ЗАО 

<

данные изъяты>... ФИО1030»;

- в заказе-реализации товаров и услуг ОР000083827 от 01.06.2012 года текст: 

<

данные изъяты> в графе «получил»;

- в товарной накладной №83827 от 01.06.2012 года текст: 

<

данные изъяты> в графе «груз принял расшифровка подписи»;

- в заказе-реализации товаров и услуг ОР000083482 от 01.06.2012 года текст: 

<

данные изъяты> в графе «получил»;

- в товарной накладной №83482 от 01.06.2012 года текст: 

<

данные изъяты> в графе «груз принял расшифровка подписи»;

- в заказе-реализации товаров и услуг ОР000083826 от 01.06.2012 года текст: 

<

данные изъяты> в графе «получил»;

- в товарной накладной №83826 от 01.06.2012 года текст: 

<

данные изъяты> в графе «груз принял расшифровка подписи»;

- в заказе-реализации товаров и услуг ОР000083718 от 01.06.2012 года в графе «получил»;

- в товарной накладной №83718 от 01.06.2012 года в графе «груз принял расшифровка подписи»;

- в заказе-реализации товаров и услуг ОР000083838 от 01.06.2012 года в графе «получил»;

- в товарной накладной №83838 от 01.06.2012 года в графе «груз принял расшифровка подписи» выполнены ФИО5; 

2. Исследуемые подписи в договоре №164/12 от 24.05.2012 года, в соглашении о внесении изменения в договор поставки №164/12 от 24.05.2012 года, в товарных накладных №80359 от 28.05.2012 года, №80370 от 28.05.2012 года, №80360 от 28.05.2012 года, №80361 от 28.05.2012 года, №80362 от 28.05.2012 года, №80364 от 28.05.2012 года, №83827 от 01.06.2012 года, №83482 от 01.06.2012 года, №83826 от 01.06.2012 года, №83718 от 01.06.2012 года, №83838 от 01.06.2012 года, в заказах-реализациях товаров и услуг ОР000083827 от 01.06.2012 года, ОР000083482 от 01.06.2012 года, ОР000083826 от 01.06.2012 года, ОР000083718 от 01.06.2012 года, ОР000083838 от 01.06.2012 года, выполнены, вероятно, ФИО5

Кроме того, виновность ФИО5 и ФИО4 в совершении преступления при установленных судом обстоятельствах подтверждается следующими доказательствами: 

- протоколом выемки в ЗАО УКБ 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес> банковского досье, содержащего предоставленные представителями ЗАО 

<

данные изъяты> ИНН/КПП № заявлений на открытие банковских счетов, договоров об открытии и обслуживании банковских счетов, карточек с образцами подписей и оттисков печати, а также документов, подтверждающих снятие и списание денежных средств с банковских счетов (денежные чеки, банковские ордера, платежные поручения); сведений о движении денежных средств указанного Общества за период с 01.01.2012 года по 31.12.2012 года (т.9 л.д.234-237), которые в последующем были надлежащим образом осмотрены согласно протоколу осмотра документов от 04.12.2015 года (т.9 л.д.238-242) и постановлением от того же числа признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.9 л.д.243-244); 

- протоколом выемки в ИФНС России по г.Белгороду по адресу: 

<

адрес> регистрационных дел ЗАО 

<

данные изъяты> ИНН/КПП № и ООО 

<

данные изъяты> ИНН/КПП № сведений о расчетных счетах, открытых ими в различных кредитных учреждениях, а также налоговой и бухгалтерской отчетности, представленной данными Обществами с протоколами пояснений к ним за период 2012-2014 годов (т.9 л.д.251-254), которые в последующем были надлежащим образом осмотрены согласно протоколу осмотра документов от 26.11.2015 года (т.9 л.д.255-267) и постановлением от того же числа признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.9 л.д.268-269); 

- протоколом обыска по месту жительства ФИО4 по адресу: 

<

адрес> в результате которого изъяты: товарный чек №26715 от 19.11.2014 года на 1 листе, кассовый чек №00003580 на 1 листе,товарный чек №26716 от 19.11.2014 года на 1 листе,кассовый чек №00003579 на 1 листе, договор займа от 22.06.2012 года с образцами почерка и подписи ФИО4, тетрадный лист в клетку с образцами почерка ФИО4, ноутбук «Asus» Х59SL серийный номер 87NOАS120087280 без монитора, пистолет МР-79-9ТМ Cal.9мм Р.А. №1033910350 с магазином и 8 патронами, паспорт на газовый пистолет МР-79-9ТМ №339.776325.031 ПС (т.2 л.д.158-161); 

- протоколом выемки документов у ФИО4 от 19.01.2016 года, в результате которой изъяты квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от 14.06.2012 года об оплате от имени ФИО4 в ООО 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> за товар, выписка из ЕГРИП от 30.05.2007 года на имя ФИО4 (т.2 л.д.231-233), которые в последующем были надлежащим образом осмотрены согласно протоколу осмотра документов от 19.01.2016 года (т.2 л.д.234-236) и постановлением от того же числа признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.2 л.д.248-249); 

- протоколами получения образцов почерка и подписей для сравнительного исследования у ФИО4 (т.7 л.д.257-258), ФИО5 (т.11 л.д.160-161), ФИО1031 (т.7 л.д.290-291) и ФИО1032 (т.8 л.д.127-128);

- сведениями отдела «К» УВМД России по Курской области, согласно которым почтовый ящик 

<

адрес> зарегистрирован 17.05.2012 года с указанием при регистрации имени ФИО1033 (т.4 л.д.228-229);

- сообщением Регионального операционного офиса ОАО 

<

данные изъяты> от 02.12.2015 года, согласно которому по счету № открытому ИП ФИО4 ИНН № движение денежных средств отсутствует с 14.02.2008 года, остаток на счете 00 рублей, других счетов ФИО4 в банке ОАО 

<

данные изъяты> не открывал (т.14 л.д.68);

- сведениями ИФНС России по г.Курску, согласно которым информацией о фактическом осуществлении предпринимательской деятельности и получении доходов за период с 01.01.2012 года по 29.02.2016 года ИП ФИО4 ИНН № налоговый орган не располагает (т.15 л.д.42);

- предоставленными ФИО1034 копией гарантийного письма в адрес ООО 

<

данные изъяты> от имени ЗАО 

<

данные изъяты> согласно которому генеральный директор ЗАО 

<

данные изъяты> гарантировал оплату согласно договору №164-12 от 24.05.2012 года в размере 

<

данные изъяты> и на основании соглашения о переводе долга за ИП ФИО4 в сумме 

<

данные изъяты> в срок до 13.07.2012 года (т.4 л.д.156), а также копиями электронных писем ЗАО 

<

данные изъяты> в адрес ООО 

<

данные изъяты> (т.4 л.д.153-155); 

- предоставленными представителем потерпевшего ООО 

<

данные изъяты> ФИО1035 копиями наряд-заказа №10958 от 28.05.2012 года ООО 

<

данные изъяты> на поставку экспедитором и водителем ФИО1036 на автотранспорте «Валдай» № товаров бытовой химии по адресу: 

<

адрес> ТЦ 

<

данные изъяты> для ЗАО 

<

данные изъяты> (т.6 л.д.124); наряд-заказа №11125 от 08.06.2012 года ООО 

<

данные изъяты> на поставку на автотранспорте № товаров бытовой химии по адресу: 

<

адрес> ТЦ 

<

данные изъяты> для ЗАО 

<

данные изъяты> (т.6 л.д.126); наряд-заказа №11536 от 07.07.2012 года ООО 

<

данные изъяты> на поставку экспедитором ФИО1037 на автотранспорте № товаров бутовой химии на имя ФИО1038 по адресу: 

<

адрес> (т.6 л.д.127).

Проверив и в соответствии с требованиями ст.17 и ст.88 УПК РФ оценив представленные суду доказательства в их совокупности, оценивая каждое из них с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, а в совокупности – достаточности для разрешения уголовного дела, суд находит приведенные доказательства достоверными и допустимыми в виду отсутствия оснований для сомнения в их объективности, поскольку получены они в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, и считает вину подсудимых ФИО4 и ФИО5 в совершении инкриминируемого им преступления доказанной. 

Показания представителем потерпевшего и свидетелями даны после разъяснения соответствующих прав и предупреждения об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, в условиях разъяснения, что их показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае последующего отказа от данных показаний. 

Показания указанных в описательной части приговора представителя потерпевшего и свидетелей логичны, последовательны, непротиворечивы, согласуются между собой в деталях, в целом подтверждаются материалами уголовного дела, в связи с чем суд признает их достоверными доказательствами по делу и кладет в основу приговора. 

Исследованные судом протоколы следственных действий содержат указание на дату, место, время проведения следственного действия, в них имеются отметки об участии понятых и иных лиц, сведения о разъяснении присутствующим лицам прав и обязанностей согласно процессуальному статусу, отражено содержание и результат следственного действия с отметкой об ознакомлении с протоколом и отсутствии замечаний, что свидетельствует о допустимости вышеперечисленных доказательств. 

У суда нет оснований сомневаться в достоверности и допустимости проведенных по делу судебных экспертиз, поскольку проведены они компетентными экспертами, при проведении экспертиз были соблюдены требования закона, выводы экспертов мотивированы и при этом не противоречат другим доказательствам, собранным по делу.

При квалификации действий подсудимых суд исходит из установленных в ходе судебного следствия и вышеприведенных фактических обстоятельств совершения преступления, подтвержденных соответствующими доказательствами и свидетельствующих о направленности умысла подсудимых на совместное хищение путем обмана имущества ООО 

<

данные изъяты> в особо крупном размере. 

Так, в ходе судебного следствия установлено, что подсудимые ФИО4 и ФИО5, действуя из корыстных побуждений, реализуя совместный преступный умысел, согласно отведенным им ролям в совершении преступления, путем обмана работников ООО 

<

данные изъяты> совершили хищение имущества ООО 

<

данные изъяты> предварительно заключив договор поставки товара с ООО 

<

данные изъяты> от имени ИП ФИО4, спустя непродолжительный период времени – от имени ЗАО 

<

данные изъяты> после чего используя ранее заключенный ООО 

<

данные изъяты> договор с ИП ФИО1039 получили товар бытовой химии, заведомо не намереваясь оплачивать его стоимость и не имея для этого возможности, которым распорядились по совместному усмотрению, причинив ООО 

<

данные изъяты> материальный ущерб в особо крупном размере. 

Первоначально ФИО4, зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя, ДД.ММ.ГГГГ заключил с ООО 

<

данные изъяты> договор поставки товара с отсрочкой платежа, в рамках которого ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ получил крупные партии товара бытовой химии, при этом с целью придания видимости законности преступным действиям ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ осуществил оплату за товар, отгруженный в его адрес ДД.ММ.ГГГГ введя тем самым работников ООО 

<

данные изъяты> в заблуждение относительно последующего исполнения в полном объеме обязательств по оплате поставленного товара. 

Одновременно ФИО4 для реализации всех этапов совместного преступного плана представил в качестве своего компаньона работникам ООО 

<

данные изъяты> ФИО5, который, чтобы не быть изобличенным в совершении преступления, представился как представитель ЗАО 

<

данные изъяты> под вымышленными данными ФИО1040 осуществляющий крупные оптовые закупки бытовой химии, в результате чего путем обмана склонил работников ООО 

<

данные изъяты> к заключению с ЗАО 

<

данные изъяты> договора поставки товара с отсрочкой платежа, в рамках которого подсудимыми ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в период предусмотренной договором отсрочки платежа получены крупные партии товара бытовой химии, стоимость которого они заведомо не намеревались оплачивать и не имели для этого возможности. 

При этом подсудимый ФИО5 не оспаривал тот факт, что действительно представлялся управляющему Курским филиалом ООО 

<

данные изъяты> ФИО1041 ФИО1042 – представителем ЗАО 

<

данные изъяты> что было достоверно известно ФИО4, который неоднократно присутствовал в офисе ООО 

<

данные изъяты> совместно с ФИО5, а также неоднократно получал товар, отгруженный в адрес ЗАО 

<

данные изъяты> в том числе ДД.ММ.ГГГГ выполнял рукописную запись 

<

данные изъяты> в товарных накладных и ставил подпись от имени ФИО1043 Свидетель ФИО1044 также указал, что именно ФИО4 первоначально представил ему ФИО5 как ФИО1045 

Также установлено, что ФИО5 заранее при неустановленных обстоятельствах приискал копии учредительных документов и печать ЗАО 

<

данные изъяты> не имея полномочий на представление интересов ЗАО 

<

данные изъяты> директор которого ФИО1046 являлся номинальным руководителем Общества, то есть лицом, не принимающим решения по финансово-хозяйственной деятельности Общества, и не был осведомлен о заключении договора с ООО 

<

данные изъяты> Достаточных доказательств, свидетельствующих о поддельности используемой ФИО5 и ФИО4 печати ЗАО 

<

данные изъяты> стороной обвинения не представлено, поэтому данное обстоятельство исключается из объема предъявленного подсудимым обвинения. 

Кроме того, с целью придания видимости осуществления хозяйственной деятельности по оптовой закупке бытовой химии, осуществления переписки с работниками ООО 

<

данные изъяты> по вопросам поставки товара, исключающей визуальное общение, ФИО5 зарегистрировал в информационной сети «Интернет» адрес электронной почты с наименованием 

<

данные изъяты> что согласуется со сведениями отдела К УМВД России по Курской области, согласно которым указанный почтовый ящик был зарегистрирован на имя ФИО1047 ДД.ММ.ГГГГ то есть непосредственно перед совершением преступления. 

Данные обстоятельства подтверждаются также показаниями свидетеля ФИО1048 свидетельствующими о том, что ЗАО 

<

данные изъяты> было номинально зарегистрировано на его имя по инициативе его знакомого, от которого он за это получил 5000 рублей, после регистрации фирмы он никаких документов не подписывал, финансово-хозяйственную деятельность не осуществлял, с контрагентами ЗАО 

<

данные изъяты> не общался, электронную почту на свое имя не регистрировал. 

Отсутствие надлежащих полномочий со стороны ЗАО 

<

данные изъяты> подсудимый ФИО5 не оспаривал, данный факт нашел свое подтверждение в судебном заседании. 

При этом с целью придания видимости законности совместным преступным действиям ФИО5 изготовил и предоставил посредством электронной почты 

<

данные изъяты> в ООО 

<

данные изъяты> гарантийное письмо, изготовленное от имени директора ЗАО 

<

данные изъяты> ФИО1049 содержащее заведомо ложные для подсудимых сведения об обязательствах ЗАО 

<

данные изъяты> погасить перед ООО 

<

данные изъяты> задолженность ЗАО 

<

данные изъяты> и ИП ФИО4 за поставленный товар. 

После этого ФИО4, поскольку дальнейшее получение товара на ИП ФИО4 и ЗАО 

<

данные изъяты> было невозможно в виду образования дебиторской задолженности, приискал поддельную печать индивидуального предпринимателя ФИО1050 который являлся оптовым покупателем бытовой химии на территории Курской области и ранее приобретал товар в ООО 

<

данные изъяты> создал видимость совместного сотрудничества с ИП ФИО1051 не осведомленным в действительности о преступных намерениях ФИО4 и ФИО5 и не принимавшим участие в преступной деятельности последних, после чего, выступая представителем ИП ФИО1052 и используя поддельную печать ИП ФИО1053 получил в ООО 

<

данные изъяты> от имени ИП ФИО1054 ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ крупные партии товара бытовой химии, заведомо не намереваясь оплачивать его стоимость и не имея для этого возможности, которым впоследствии ФИО4 и ФИО5 распорядились по совместному усмотрению.

Указанные обстоятельства свидетельствуют об использовании подсудимыми ФИО4 и ФИО5 обмана как способа завладения имуществом ООО 

<

данные изъяты> 

Всего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 и ФИО5 похитили путем обмана имущество ООО 

<

данные изъяты> (в настоящее время ООО 

<

данные изъяты>) на общую сумму 

<

данные изъяты> 

Доводы подсудимых о том, что умысла на хищение имущества ООО 

<

данные изъяты> и предварительного сговора между ними не было, прямо опровергаются исследованными судом доказательствами, в совокупности свидетельствующими о согласованности действий ФИО4 и ФИО5 в соответствии с установленным распределением ролей при совершении преступления, а также о совместном распоряжении имуществом, похищенном в ООО 

<

данные изъяты>

Так, в суде установлено, что подсудимые ФИО4 и ФИО5 совместно арендовали склад, расположенный по адресу: 

<

адрес> что не оспаривалось ими в судебном заседании, где в последующем хранили похищенное в ООО 

<

данные изъяты> имущество, что подтверждается показаниями свидетеля ФИО1055 указавшего, что он совместно с ФИО4 и ФИО5 приезжал на указанный склад, на котором видел большое количество товара бытовой химии, а также показаниями свидетеля ФИО1056 являвшегося собственником указанного складского помещения, который указал, что ФИО4 и ФИО5 совместно приезжали к нему по вопросу аренды и внесли предоплату за 7-10 дней аренды, выразив намерение заключить договор аренды на срок полгода; при посещении склада он видел, что в нем складируется товар бытовой химии; по факту договор аренды заключен не был, поскольку через несколько дней ФИО4 и ФИО5 вывезли весь товар, их телефоны были выключены. 

Партия товара, отгруженная в адрес ЗАО 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ со склада, расположенного по адресу: 

<

адрес> была получена ФИО4, что не отрицали в судебном заседании сами подсудимые. 

При этом доводы подсудимого ФИО5 о том, что он не мог получить данную партию товара, поскольку находился в г.Белгороде, и попросил об этом ФИО4, прямо опровергаются заключением эксперта № от 07.07.2016 года, согласно которому рукописные буквенно-цифровые записи в заказах-реализации товаров и услуг ОР000083827 от 01.06.2012 года, ОР000083482 от 01.06.2012 года, ОР000083826 от 01.06.2012 года, ОР000083838 от 01.06.2012 года и в товарных накладных №83827 от 01.06.2012 года, №83482 от 01.06.2012 года, №83826 от 01.06.2012 года, ОР000083718 от 01.06.2012 года, №83718 от 01.06.2012 года, №83838 от 01.06.2012 года выполнены ФИО5, что свидетельствует о том, что ФИО5 присутствовал ДД.ММ.ГГГГ при оформлении отгрузки товара в адрес ЗАО 

<

данные изъяты> хотя товар был в тот же день получен ФИО4, и данное обстоятельство расценивается судом как совместное завладение и распоряжение похищенным имуществом.

Кроме того, партия товара, заказанная ФИО5 и отгруженная в адрес ЗАО 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ со склада, расположенного по адресу: 

<

адрес> была получена ФИО4, который выполнил рукописную запись 

<

данные изъяты> и расписался в товарных накладных №86952 и №86943 от 08.06.2012 года, что не оспаривалось подсудимым ФИО4 и подтверждается вышеуказанным заключением эксперта № от 04.01.2016 года, а также показаниями свидетеля ФИО1057 из которых следует, что товар ДД.ММ.ГГГГ у него принял и в накладных расписался, поставив печать ЗАО 

<

данные изъяты> именно ФИО4, представившийся ФИО1058 который в последующем принимал у него товар, отгруженный в адрес ИП ФИО1059 ДД.ММ.ГГГГ на складе по адресу: 

<

адрес> что также расценивается судом как совместное завладение и распоряжение похищенным имуществом.

Показания свидетеля ФИО23 также опровергают доводы ФИО4 о том, что ФИО5 ему печать ЗАО 

<

данные изъяты> никогда не передавал.

При документальном оформлении отгрузок товара в адрес ЗАО 

<

данные изъяты> подсудимым ФИО5 был указан несуществующий адрес доставки товара: 

<

адрес> о чем было достоверно известно ФИО4, исходя из обстоятельств получения последним товара для ЗАО 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ что следует из содержания соответствующих товарных накладных, выписанных ООО 

<

данные изъяты> и достоверно подтверждается приведенными показаниями водителей ФИО1060 и ФИО1061 логиста ООО 

<

данные изъяты> ФИО1062 согласно которым по указанному адресу места для разгрузки товара обнаружено не было, а также свидетеля ФИО1063 согласно которым по указанному адресу расположен жилой дом последнего. 

Из показаний представителя потерпевшего ФИО1064 свидетелей ФИО1065 ФИО1066 ФИО1067 следует, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 предоставил управляющему Курским филиалом ООО 

<

данные изъяты> посредством электронной почты гарантийное письмо от имени ЗАО 

<

данные изъяты> содержащее заведомо ложные для подсудимых сведения об обязательствах ЗАО 

<

данные изъяты> погасить перед ООО 

<

данные изъяты> задолженность ЗАО 

<

данные изъяты> и ИП ФИО4 за поставленный товар, что опровергает показания подсудимого ФИО5 в этой части и бесспорно свидетельствует о согласованности действий подсудимых.

Кроме того, судом установлено, что ФИО4 и ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ совместно занимались погрузкой товара в наемный автомобиль под управлением свидетеля ФИО1068 из гаража в 

<

адрес> где проживал ФИО5, на что последний сам указал в судебном заседании, после чего в тот же день совместно сопровождали товар до склада ИП ФИО1069 по адресу: 

<

адрес> что следует из показаний свидетеля ФИО1070 которые одновременно опровергают как показания ФИО5 о том, что данный товар на сумму около 

<

данные изъяты> ему за 

<

данные изъяты> продал ФИО1071 являвшийся директором ЗАО 

<

данные изъяты> а он попросил своего брата ФИО1072 отвезти товар в г.Курск для реализации ИП ФИО1073 так и показания подсудимого ФИО4, утверждавшего, что ему неизвестно, каким образом реализовывался и где находился товар, полученный им в адрес ИП ФИО1074 

При таких обстоятельствах доводы подсудимых о причастности к совершению преступления неустановленных представителей ЗАО 

<

данные изъяты> по именам Альберт и Александр, вероятно, по фамилии ФИО1075 с которыми ФИО4 при участии ФИО1076 и ФИО1077 планировалось совместное открытие магазина по реализации товаров бытовой химии, с учетом приведенных доказательств суд расценивает как способ уменьшить свои роли при совершении преступления.

Данный товар ДД.ММ.ГГГГ сумму ДД.ММ.ГГГГ был изъят сотрудниками полиции, о чем свидетельствует протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ показания свидетелей ФИО1078 ФИО1079 ФИО1080 ФИО1081 при этом данный изъятый товар ранее был отгружен ООО 

<

данные изъяты> в адрес ИП ФИО1082 и получен ФИО4 при указанных ранее обстоятельствах, что подтверждается показаниями свидетеля ФИО1083 о том, что изымаемый товар имел на коробах маркировку ФИО1084 что было принято в практике ООО 

<

данные изъяты> для идентификации клиентов, а также следует из сопоставления перечня товара, изъятого при осмотре места происшествия, и ассортимента товара, указанного в товарных накладных и отгруженного в адрес ИП ФИО1085 ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ 

Доводы подсудимых о том, что ДД.ММ.ГГГГ в автомобиле было загружено большее количество товара, нежели было изъято в результате осмотра места происшествия, прямо опровергаются как сведениями, содержащимися в самом протоколе осмотра, так и показаниями свидетелей ФИО1086 ФИО1087 ФИО1088 ФИО1089 ФИО1090 и ФИО1091 свидетельствующими о том, что весь товар, находящийся в автомобиле, был изъят, при этом часть товара в адрес ИП ФИО1092 не выгружалась.

Кроме того, из показаний свидетеля ФИО1093 и ФИО1094 следует, что в ДД.ММ.ГГГГ первоначально подготовленные товарно-транспортные накладные для ФИО4 и ФИО5 были выбиты в адрес ЗАО 

<

данные изъяты> однако в виду наличия большой задолженности по данному контрагенту были перебиты на ИП ФИО1095 при этом при формировании заявки ФИО4 и ФИО5 интересовало только количество, а не ассортимент товара, что не принято в деловой практике. 

Указанные обстоятельства свидетельствуют о направленности умысла подсудимых именно на хищение имущества ООО 

<

данные изъяты> в особо крупном размере при согласованности их действий и совместном распоряжении имуществом, полученным в ООО 

<

данные изъяты> и отгруженным в адрес ИП ФИО4, ЗАО 

<

данные изъяты> и ИП ФИО1096 

Показания ФИО4 в той части, что ФИО1097 было известно о том, что ООО 

<

данные изъяты> отгружает товар на его ИП, и тот сам передал ему печать, прямо опровергаются показаниями ФИО1098 об обратном, который указал, что ФИО4 он на получение товара не уполномачивал, свою печать ИП тому не передавал, что согласуется с заключениями приведенных экспертиз № от 20.12.2013 года и № от 25.12.2015 года об использовании ФИО4 при заполнении товарных накладных №97993 и №99465 от 03.07.2012 года, №100629, №100630, №100633, №100628, №100631, №100632, №100634 от 07.07.2012 года, согласно которым ООО 

<

данные изъяты> отгружался товар в адрес ИП ФИО1099 поддельной печати ИП ФИО1100

Доводы подсудимого ФИО5 о том, что две партии товара, полученные им в ООО 

<

данные изъяты> в адрес ЗАО 

<

данные изъяты> он реализовал ИП ФИО1101 после чего полученные денежные средства передал ФИО1102 прямо опровергаются показаниями свидетелей ФИО1103 отрицавшего факт оплаты полученного товара со стороны ЗАО 

<

данные изъяты> и ФИО1104 указавшего о приобретении товара у подсудимых только на сумму примерно 

<

данные изъяты> за который он сразу рассчитался, а также представленными ООО 

<

данные изъяты> документами, отражающими финансово-хозяйственную деятельность с данным контрагентом. 

Анализируя иные доводы стороны защиты, суд отмечает крайнюю противоречивость показаний подсудимых ФИО4 и ФИО5 как в ходе судебного следствия, так и при производстве предварительного расследования, их несоответствие приведенным доказательствам, несогласованность занимаемых подсудимыми позиций, в связи с чем расценивает их как избранный способ защиты от предъявленного обвинения. 

Установленные обстоятельства совершения преступления, неоспоримо свидетельствующие о заведомом отсутствии у ФИО4 и ФИО5 намерений и возможности исполнить обязательства по оплате полученного в ООО 

<

данные изъяты> товара, опровергают доводы стороны защиты об отсутствии в действиях подсудимых состава преступления, предусмотренного ст.159 УК РФ, поскольку действия их являются неисполнением принятых на себя обязательств в сфере гражданско-правовых отношений. 

С учетом положений ч.7 ст.246 УПК РФ, принимая во внимание мнение государственного обвинителя в судебном заседании, суд снижает стоимость похищенного в ООО 

<

данные изъяты> имущества, исходя из определенных заключением дополнительной бухгалтерской экспертизы № от 25.07.2016 года закупочных цен товара, отгруженного в адрес ИП ФИО4 до 

<

данные изъяты> отгруженного в адрес ЗАО 

<

данные изъяты> до 

<

данные изъяты> в адрес ИП ФИО1105 до 

<

данные изъяты> 

При этом судом в соответствии с положениями ст.252 УПК РФ исключаются из объема предъявленного ФИО4 и ФИО5 обвинения позиции товара по товарным накладным №80360 от 28.05.2012 года, №80361 от 28.05.2012 года, №80362 от 28.05.2012 года, по которым при производстве дополнительной бухгалтерской экспертизы не указана закупочная стоимость товаров (т.13 л.д.49 – страница 5 таблицы №2, л.д.50 – страница 6 таблицы №2, л.д.51 – страница 7 таблицы №2), а также вменяется стоимость по позициям товаров по товарной накладной №97993 от 03.07.2012 года, исходя из указанных в обвинении цен реализации, поскольку закупочная стоимость в данном случае превышает цену реализации (т.13 л.д.65,66,68 – страницы 1,2,4 таблицы №3). 

Таким образом, сумма ущерба, причиненного ООО 

<

данные изъяты> совершенным преступлением, определяется судом в размере 

<

данные изъяты> 

При таких обстоятельствах квалифицирующий признак «в особо крупном размере» нашел в суде свое подтверждение, исходя из п.4 примечания к ст.158 УК РФ.

При этом судом установлено, что ФИО4 и ФИО5 заранее договорились о совместном совершении преступления, действия их носили согласованный характер, между ними были распределены роли в совершении преступления, поскольку каждый из подсудимых выполнял свою роль в преступлении для достижения общего результата, что указывает на наличие квалифицирующего признака «группой лиц по предварительному сговору». 

Суд исключает из объема предъявленного ФИО4 обвинения указание о том, что при распределении ролей в совершении преступления он совместно с ФИО5 при неустановленных обстоятельствах приискал уставные документы и печать ЗАО 

<

данные изъяты> поскольку данное обстоятельство не нашло подтверждения в ходе судебного следствия и фактически вменяется в вину ФИО5 

Мотивом совершения ФИО4 и ФИО5 хищения чужого имущества путем обмана послужили корыстные побуждения, выразившиеся в стремлении к личному обогащению путем безвозмездного изъятия имущества и обращения его в личную собственность.

В связи с изложенным, действия подсудимых ФИО4 и ФИО5 суд квалифицирует по ч.4 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере. 

2 эпизод. Хищение имущества ИП ФИО1106 совершенное ФИО4 и неустановленным органом предварительного расследования лицом. 

Примерно в ДД.ММ.ГГГГ ФИО4, не имея постоянного дохода и испытывая материальные затруднения, движимый корыстными побуждениями, в процессе общения со своим знакомым ФИО1107 поддерживающим дружеские отношения с руководителем торговой сети 

<

данные изъяты> ФИО1108 являющимся индивидуальным предпринимателем (далее по тексту ИП ФИО1109), предприятие и складские помещения которого находятся по адресу: 

<

адрес> узнал, что последний является одним из ведущих поставщиков электротехнической продукции в Центрально-Черноземном округе, а также о том, что у ИП ФИО1110 существует система предоставления отсрочки платежа для крупных оптовых покупателей, которыми являются только юридические лица, с последующей оплатой стоимости продукции в период отсрочки, а также возможность оплаты путем наличного расчета, решил совершить хищение имущества ИП ФИО1111 в крупном размере путем обмана работников данного торгового предприятия, под предлогом приобретения у вышеуказанного индивидуального предпринимателя товара, заведомо не намереваясь оплачивать его стоимость и не имея для этого возможности. 

Реализуя возникший преступный умысел, в ДД.ММ.ГГГГ ФИО4, находясь на территории г.Курска, осознавая, что в одиночку совершить преступные действия будет сложно, предложил неустановленному в ходе следствия лицу, материалы дела в отношении которого выделены в отдельное производство (далее по тексту неустановленное лицо), совершить хищение имущества ИП ФИО1112 в крупном размере путем обмана, под предлогом приобретения товара, заведомо не намереваясь оплачивать его стоимость и не имея для этого возможности. 

В ДД.ММ.ГГГГ находясь на территории г.Курска, для успешной реализации совместного единого преступного умысла, направленного на хищение имущества ИП ФИО1113 в крупном размере путем обмана, ФИО4 и неустановленное лицо, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ИП ФИО1114 умышленно в целях наживы и личного незаконного обогащения, а также с целью создания препятствия к изобличению их как лиц, совершающих преступление, заранее договорились о совместном совершении преступления, разработали план совершения преступления и распредели свои роли в совершаемом противоправном деянии.

Согласно разработанному совместному плану совершения преступления и распределенным ролям, неустановленное лицо, реализуя единый с ФИО4 преступный умысел, направленный на хищение имущества ИП ФИО1115 путем обмана в крупном размере, должно было:

- для использования при оформлении с ИП ФИО1116 договора поставки товара и создания видимости благонадежного контрагента заранее приискать поддельную печать и документы о регистрации и реквизитах Общества с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты> (далее ООО 

<

данные изъяты>), зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО1117 являвшейся учредителем и генеральным директором данного Общества до ДД.ММ.ГГГГ то есть лицом, не принимающим в последующий период решения по финансово-хозяйственной деятельности Общества, и не осведомленной о преступной деятельности ФИО4 и неустановленного лица, после чего передать их ФИО4;

- с целью создания препятствия к изобличению себя и ФИО4 как лиц, совершающих преступление, выполнять подписи от имени генерального директора ООО 

<

данные изъяты> ФИО1118 без ее ведома в договорах с ИП ФИО1119 и передавать их через ФИО4 в бухгалтерию ИП ФИО1120 как основание для формирования заявок и получения товара с целью последующего его хищения;

- совместно с ФИО4 подыскивать места сбыта похищенного имущества. 

ФИО4, согласно разработанному совместному плану совершения преступления и распределенным ролям, реализуя единый с неустановленным лицом преступный умысел, направленный на хищение имущества ИП ФИО1121 путем обмана в крупном размере, должен был:

- для реализации всех этапов совместного с неустановленным лицом преступного плана познакомиться с начальником отдела продаж ИП ФИО1122 ФИО1123 и, чтобы не быть изобличенными в совершении преступления, представиться ему как представитель ООО 

<

данные изъяты> под вымышленным именем ФИО1124 якобы, уполномоченным на получение товара, имеющим право подписи в документах с подтверждением своих прав наличием в его распоряжении поддельной печати ООО 

<

данные изъяты> 

- убедить ФИО1125 в том, что ООО 

<

данные изъяты> осуществляет оптовые закупки электротехнической продукции, в результате чего путем обмана склонить работников ИП ФИО1126 к заключению между ИП ФИО1127 и ООО 

<

данные изъяты> договора поставки товара с отсрочкой платежа. Однако, не имея в действительности доступа к расчетному счету ООО 

<

данные изъяты> и не намереваясь полностью оплачивать стоимость полученного у ИП ФИО1128 товара, с целью придания видимости законности совместным преступным действиям, используя возможность оплаты наличными денежными средствами через кассу, осуществить частичную оплату за поставленный ИП ФИО1129 в адрес ООО 

<

данные изъяты> товар, введя тем самым работников вышеуказанной организации в заблуждение относительно последующего исполнения в полном объеме обязательств по оплате поставленного товара, в результате чего войти к ним в доверие и делать новые заявки на поставку товара, после чего беспрепятственно получать имущество в большем объеме, заведомо не намереваясь оплачивать его стоимость и не имея для этого возможности, а похищенным имуществом распорядиться по собственному усмотрению; 

- совместно с неустановленным лицом подыскивать места сбыта похищенного имущества. 

В ДД.ММ.ГГГГ в дневное время неустановленное лицо согласно отведенной ему преступной роли в совершении преступления, находясь на территории г.Курска, передал ФИО4 для использования при оформлении с ИП ФИО1130 договора поставки товара и создания видимости благонадежного контрагента заранее приисканные поддельную печать и реквизиты ООО 

<

данные изъяты> а также выписку из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ № ООО 

<

данные изъяты> ИНН № карточку организации, извещение о регистрации в качестве страхователя в ФСС ООО 

<

данные изъяты> уведомление о регистрации юридического лица в территориальном органе ПФР ООО 

<

данные изъяты> уведомление о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний ООО 

<

данные изъяты> свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии № ООО 

<

данные изъяты> лицензию № от ДД.ММ.ГГГГ ООО 

<

данные изъяты> бизнес-справку ООО 

<

данные изъяты> 

В тот же день ФИО4, имея при себе полученные от неустановленного лица поддельную печать и документы с реквизитами ООО 

<

данные изъяты> действуя без ведома руководства данного Общества и реализуя единый с неустановленным лицом преступный умысел, согласно отведенной ему преступной роли в совершении преступления, находясь в помещении предприятия ИП ФИО1131 расположенного по адресу: 

<

адрес> обратился к начальнику отдела продаж ИП ФИО1132 ФИО1133 с предложением заключить между ООО 

<

данные изъяты> якобы, являющимся оптовым покупателем, и ИП ФИО1134 договор, предметом которого является электротехническая продукция, с отсрочкой платежа, сообщив при этом последнему заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что он от имени ООО 

<

данные изъяты> осуществляет оптовые закупки электротехнической продукции с целью последующей реализации на крупных строительных объектах в г.Белгороде и г.Москве, а также Курской АЭС, на которых ООО 

<

данные изъяты> выполняет монтажные работы с использованием данной продукции. В целях создания видимости благонадежного контрагента ФИО4 передал ФИО1135 имевшиеся при себе копии регистрационных документов ООО 

<

данные изъяты> указывающие ИНН № наличие расчетного счета № в ОАО 

<

данные изъяты> и сведения о том, что генеральным директором Общества является ФИО1136 а также продемонстрировал наличие у него печати ООО 

<

данные изъяты> имитируя свои полномочия как представителя данного Общества на осуществление заказов и получение товара, принадлежащего ИП ФИО1137

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время начальник отдела продаж ФИО1138 будучи введенным ФИО4 в заблуждение относительно преступных намерений последнего, направленных на хищение имущества ИП ФИО1139 предоставил ФИО4 для подписания договор поставки товара № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ИП ФИО1140 и ООО 

<

данные изъяты> в лице директора ФИО1141 без ее ведома, предметом которого являлись обязательства Поставщика в лице ИП ФИО1142 поставить, а Покупателя принять и оплатить электротехническую продукцию в соответствии с условиями договора путем перечисления оплаты на расчетный счет Поставщика.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО4, реализуя единый с неустановленным лицом преступный умысел, с целью создания препятствия к изобличению себя как лица, совершающего преступление, передал неустановленному лицу вышеуказанный договор поставки товара № от ДД.ММ.ГГГГ в котором последнее, согласно отведенной ему преступной роли в совершении преступления, выполнило подпись от имени генерального директора ООО 

<

данные изъяты> ФИО1143 без ее ведома и передало их через ФИО4 в бухгалтерию ИП ФИО1144 как основание для формирования заявок и получения товара с целью последующего его хищения.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО4, продолжая реализовывать единый с неустановленным лицом преступный умысел, действуя группой лиц по предварительному сговору, находясь в указанном помещении предприятия ИП ФИО1145 на основании договора № от ДД.ММ.ГГГГ сообщил сотрудникам ИП ФИО1146 перечень товара, подлежащего поставке в адрес ООО 

<

данные изъяты> на общую сумму 

<

данные изъяты> 

В тот же день в дневное время сотрудники ИП ФИО1147 не осведомленные о преступных намерениях ФИО4 и неустановленного лица и не принимавшие участие в преступной деятельности последних, во исполнение условий договора поставки товара № от ДД.ММ.ГГГГ и на основании устной заявки ФИО4, действовавшего под вымышленным именем представителя ООО 

<

данные изъяты> ФИО1148 отгрузили со склада ИП ФИО1149 также расположенного по адресу: 

<

адрес> для ООО 

<

данные изъяты> электротехническую продукцию по товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> 

После этого ФИО4 вызвал грузовое такси под управлением не установленного водителя, не принимавшего участие в преступной деятельности, и загрузил отгруженное в адрес ООО 

<

данные изъяты> по товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ имущество на общую сумму 

<

данные изъяты> С целью создания препятствия к изобличению его как лица, совершающего преступление, ФИО4 расписался от имени ФИО1150 в вышеуказанной товарной накладной и заверил подпись оттиском печати ООО 

<

данные изъяты> распорядившись в последующем имуществом по согласованному с неустановленным лицом усмотрению. 

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО4 с целью придания видимости законности преступным действиям внес в кассу ИП ФИО1151 согласно приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> в качестве частичной оплаты за поставленный ИП ФИО1152 в адрес ООО 

<

данные изъяты> товар по условиям договора поставки товара № от ДД.ММ.ГГГГ а также заявил начальнику отдела продаж ФИО1153 что последующие оплаты за приобретенный товар ему удобнее осуществлять наличными денежными средствами через кассу ИП ФИО1154 введя своими действиями работников ИП ФИО1155 в заблуждение относительно последующего исполнения в полном объеме обязательств по оплате поставленного товара, заведомо не намереваясь оплачивать его стоимость и не имея для этого возможности.

В тот же день ДД.ММ.ГГГГ в дневное время начальник отдела продаж ФИО1156 будучи введенным ФИО4 в заблуждение относительно преступных намерений последнего, предоставил ФИО4 для подписания договор поставки товара № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ИП ФИО1157 и ООО 

<

данные изъяты> в лице директора ФИО1158 без ее ведома, предметом которого являлись обязательства Поставщика в лице ИП ФИО1159 поставить, а Покупателя принять и оплатить электротехническую продукцию в соответствии с условиями договора путем перечисления оплаты на расчетный счет Поставщика или внесения в кассу. 

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО4, реализуя единый с неустановленным лицом преступный умысел, с целью создания препятствия к изобличению себя как лица, совершающего преступление, передал неустановленному лицу вышеуказанный договор поставки товара № от ДД.ММ.ГГГГ в котором последнее, согласно отведенной ему преступной роли в совершении преступления, выполнило подпись от имени генерального директора ООО 

<

данные изъяты> ФИО1160 без ее ведома и передало их через ФИО4 в бухгалтерию ИП ФИО1161 как основание для формирования заявок и получения товара с целью последующего его хищения.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО4, продолжая реализовывать единый с неустановленным лицом преступный умысел, в помещении предприятия ИП ФИО1162 на основании договора № от ДД.ММ.ГГГГ сообщил сотрудникам ИП ФИО1163 перечень товара, подлежащего поставке в адрес ООО 

<

данные изъяты> на общую сумму 

<

данные изъяты> 

В тот же день в дневное время сотрудники ИП ФИО1164 не осведомленные о преступных намерениях ФИО4 и неустановленного лица и не принимавшие участие в преступной деятельности последних, во исполнение условий договора поставки товара № от ДД.ММ.ГГГГ и на основании устной заявки ФИО4, действовавшего под вымышленным именем представителя ООО 

<

данные изъяты> ФИО1165 отгрузили с указанного склада ИП ФИО1166 для ООО 

<

данные изъяты> электротехническую продукцию по товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> и по товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> а всего на общую сумму 

<

данные изъяты>

После этого ФИО4 вызвал грузовое такси под управлением не установленного водителя, не принимавшего участие в преступной деятельности, и загрузил отгруженное в адрес ООО 

<

данные изъяты> по товарным накладным № и № от ДД.ММ.ГГГГ имущество на общую сумму 

<

данные изъяты> Затем ФИО4 с целью создания препятствия к изобличению его как лица, совершающего преступление, расписался от имени ФИО1167 в вышеуказанных товарных накладных и заверил подпись оттиском печати ООО 

<

данные изъяты> распорядившись в последующем имуществом по согласованному с неустановленным лицом усмотрению. 

С целью придания видимости законности совместным с неустановленным лицом преступным действиям ФИО4 внес в кассу ИП ФИО1168 согласно приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> в качестве частичной оплаты за поставленный ИП ФИО1169 в адрес ООО 

<

данные изъяты> товар по условиям договора поставки товара № от ДД.ММ.ГГГГ а также согласно приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> в качестве частичной оплаты за поставленный ИП ФИО1170 в адрес ООО 

<

данные изъяты> товар по условиям договора поставки товара № от ДД.ММ.ГГГГ введя своими действиями работников ИП ФИО1171 в заблуждение относительно последующего исполнения в полном объеме обязательств по оплате поставленного товара, заведомо не намереваясь оплачивать его стоимость и не имея для этого возможности.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО4, продолжая реализовывать единый с неустановленным лицом преступный умысел, находясь в помещении предприятия ИП ФИО1172 сообщил сотрудникам ИП ФИО1173 перечень товара, подлежащего поставке в адрес ООО 

<

данные изъяты> на общую сумму более 

<

данные изъяты> заведомо не намереваясь оплачивать его в полном объеме и не имея для этого возможности.

В тот же день в дневное время начальник отдела продаж ФИО1174 будучи введенным ФИО4 в заблуждение относительно преступных намерений последнего, направленных на хищение имущества ИП ФИО1175 учитывая, что общая сумма заказа ФИО4 превысила лимит наличных расчетов в валюте Российской Федерации между участниками наличных расчетов в рамках одного договора, который составляет 

<

данные изъяты> (п.6 Указаний Банка России от 07.10.2013 N 3073-У "Об осуществлении наличных расчетов", зарегистрировано в Минюсте России 23.04.2014 N 32079) предоставил ФИО4 для подписания договоры поставки товара № и № от ДД.ММ.ГГГГ заключенные между ИП ФИО1176 и ООО 

<

данные изъяты> в лице директора ФИО1177 без ее ведома, предметом которых являлись обязательства Поставщика в лице ИП ФИО1178 поставить, а Покупателя принять и оплатить электротехническую продукцию в соответствии с условиями договора путем перечисления оплаты на расчетный счет Поставщика или внесения в кассу. 

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время сотрудники ИП ФИО1179 не осведомленные о преступных намерениях ФИО4 и неустановленного лица и не принимавшие участие в преступной деятельности последних, во исполнение условий договоров поставки товара № и № от ДД.ММ.ГГГГ и на основании устной заявки ФИО4, действовавшего под вымышленным именем представителя ООО 

<

данные изъяты> ФИО1180 отгрузили со склада ИП ФИО1181 для ООО 

<

данные изъяты> следующий перечень товара:

- по товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ кабель силовой алюминиевый виниловой изоляции бронированный (АВБШв) четырехжильный сечением 150 мм квадратных стоимостью 374 рубля 64 копейки за 1 м в количестве 130 м общей стоимостью 48703 рубля 20 копеек; муфты кабельные концевые для электрических кабелей сечением от 150 мм квадратных до 240 мм квадратных с болтовыми наконечниками (4КВНТп) стоимостью 1457 рублей 50 копеек за 1 штуку в количестве 8 штук общей стоимостью 11660 рублей 00 копеек, на общую сумму 60363 рубля 20 копеек;

- по товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ электротехническую продукцию на сумму 

<

данные изъяты> 

После этого ФИО4 вызвал грузовое такси под управлением не установленного водителя, не принимавшего участие в преступной деятельности, загрузил отгруженное в адрес ООО 

<

данные изъяты> по товарным накладным № и № от ДД.ММ.ГГГГ имущество. При этом ФИО4 с целью создания препятствия к изобличению его как лица, совершающего преступление, расписался от имени ФИО1182 в вышеуказанных товарных накладных и заверил подпись оттиском печати ООО 

<

данные изъяты> 

Затем ФИО4, не намереваясь полностью оплачивать товар, поставленный по товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ с места преступления скрылся, распорядившись похищенным имуществом по согласованному с неустановленным лицом усмотрению. 

С целью придания видимости законности совместным с неустановленным лицом преступным действиям ФИО4 внес в кассу ИП ФИО1183 ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в общей сумме 60580 рублей 66 копеек в качестве частичной оплаты за поставленный товар по условиям договоров поставки товара №512 от 18 августа 2014 года, №512/1 и №512/2 от 30 сентября 2014 года: согласно приходно-кассовым ордерам №538 – в сумме 33700 рублей 98 копеек, №539 – в сумме 2064 рубля 48 копеек, №540 – в сумме 24815 рублей 20 копеек, а также 17 ноября 2014 года денежные средства в общей сумме 80000 рублей в качестве частичной оплаты по условиям договоров поставки товара №512/1 и №512/2 от 30 сентября 2014 года: согласно приходно-кассовым ордерам №630 - в сумме 53483 рубля 80 копеек, №654 – в сумме 26516 рублей 20 копеек, введя своими действиями работников ИП ФИО1184 в заблуждение относительно последующего исполнения в полном объеме обязательств по оплате поставленного товара, заведомо не намереваясь оплачивать его стоимость и не имея для этого возможности.

Продолжая реализовывать единый с неустановленным лицом преступный умысел, действуя группой лиц по предварительному сговору, находясь в помещении предприятия ИП ФИО1185 ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО4 сообщил сотрудникам ИП ФИО1186 перечень товара, подлежащего поставке в адрес ООО 

<

данные изъяты> на общую сумму 

<

данные изъяты> заведомо не намереваясь оплачивать его стоимость и не имея для этого возможности.

В тот же день в дневное время начальник отдела продаж ФИО1187 будучи введенным ФИО4 в заблуждение относительно преступных намерений последнего, направленных на хищение имущества ИП ФИО1188 учитывая, что общая сумма заказа ФИО4 превысила лимит наличных расчетов в валюте Российской Федерации между участниками наличных расчетов в рамках одного договора, предоставил ФИО4 для подписания договоры поставки товара №512/3, №512/4, №512/5 и №512/6 от 17 ноября 2014 года, заключенные между ИП ФИО1189 и ООО 

<

данные изъяты> в лице директора ФИО1190 без ее ведома, предметом которых являлись обязательства Поставщика в лице ИП ФИО1191 поставить, а Покупателя принять и оплатить электротехническую продукцию в соответствии с условиями договора путем перечисления оплаты на расчетный счет Поставщика или внесения в кассу. 

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время сотрудники ИП ФИО1192 не осведомленные о преступных намерениях ФИО4 и неустановленного лица и не принимавшие участие в преступной деятельности последних, во исполнение условий договоров поставки товара №512/3, №512/4, №512/5 и №512/6 от 17 ноября 2014 года и на основании устной заявки ФИО4, действовавшего под вымышленным именем представителя ООО 

<

данные изъяты> ФИО1193 отгрузили со склада ИП ФИО1194 для ООО 

<

данные изъяты> следующий перечень товара:

- по товарной накладной №6319 от 17 ноября 2014 года кабель марки ВВГ нг LS 3х1,5 стоимостью 15 рублей 50 копеек за 1 м в количестве 4500 м общей стоимостью 69750 рублей 00 копеек,

- по товарной накладной №6320 от 17 ноября 2014 года кабель марки ВВГ нг LS 3х2,5 стоимостью 24 рубля 91 копейка за 1 м в количестве 3500 м общей стоимостью 87185 рублей 00 копеек,

- по товарной накладной №6318 от 17 ноября 2014 года кабель марки ВВГ нг LS 3х2,5 стоимостью 24 рубля 91 копейка за 1 м в количестве 3500 м общей стоимостью 87185 рублей 00 копеек,

- по товарной накладной №6008 от 17 ноября 2014 года стабилизаторы напряжения 10.000 Ва однофазные с цифровым дисплеем (АСН-10000/1- Ц) стоимостью 5157 рублей 12 копеек за 1 штуку в количестве 2 штук общей стоимостью 10314 рублей 24 копейки,

- по товарной накладной №6007 от 17 ноября 2014 года кабель марки ВВГ нг LS 3х1,5 стоимостью 15 рублей 50 копеек за 1 м в количестве 4500 м общей стоимостью 69750 рублей 00 копеек, а всего на общую сумму 324184 рубля 24 копейки.

После этого ФИО4 вызвал грузовое такси под управлением не установленного водителя, не принимавшего участие в преступной деятельности, и загрузил отгруженное в адрес ООО 

<

данные изъяты> по товарным накладным №6319, №6320, №6318, №6008 и №6007 от 17 ноября 2014 года имущество на общую сумму 324184 рубля 24 копейки. При этом ФИО4 с целью создания препятствия к изобличению его как лица, совершающего преступление, расписался от имени ФИО1195 в вышеуказанных товарных накладных и заверил подпись оттиском печати ООО 

<

данные изъяты> 

Затем ФИО4 с места преступления скрылся, распорядившись похищенным имуществом, принадлежащим ИП ФИО1196 на общую сумму 324184 рубля 24 копейки по согласованному с неустановленным лицом усмотрению. 

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО4, продолжая реализовывать единый с неустановленным лицом преступный умысел, действуя группой лиц по предварительному сговору, находясь в помещении предприятия ИП ФИО1197 сообщил сотрудникам ИП ФИО1198 перечень товара, подлежащего поставке в адрес ООО 

<

данные изъяты> на общую сумму 

<

данные изъяты> заведомо не намереваясь оплачивать его стоимость и не имея для этого возможности.

В тот же день в дневное время начальник отдела продаж ФИО1199 будучи введенным ФИО4 в заблуждение относительно преступных намерений последнего, направленных на хищение имущества ИП ФИО1200 учитывая, что общая сумма заказа ФИО4 превысила лимит наличных расчетов в валюте Российской Федерации между участниками наличных расчетов в рамках одного договора, который составляет 

<

данные изъяты> предоставил ФИО4 для подписания договоры поставки товара №512/7, №512/8, №512/9, №512/10 и №512/11 от 28 ноября 2014 года, заключенные между ИП ФИО1201 и ООО 

<

данные изъяты> в лице директора ФИО1202 без ее ведома, предметом которых являлись обязательства Поставщика в лице ИП ФИО1203 поставить, а Покупателя принять и оплатить электротехническую продукцию в соответствии с условиями договора путем перечисления оплаты на расчетный счет Поставщика или внесения в кассу. 

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время сотрудники ИП ФИО1204 не осведомленные о преступных намерениях ФИО4 и неустановленного лица и не принимавшие участие в преступной деятельности последних, во исполнение условий договоров поставки товара №512/7, №512/8, №512/9, №512/10 и №512/11 от 28 ноября 2014 года и на основании устной заявки ФИО4, действовавшего под вымышленным именем представителя ООО 

<

данные изъяты> ФИО1205 отгрузили со склада ИП ФИО1206 для ООО 

<

данные изъяты> следующий перечень товара:

- по товарной накладной №6365 от 28 ноября 2014 года кабель марки ВВГ нг LS 3х1,5 стоимостью 15 рублей 50 копеек за 1 м в количестве 5500 м общей стоимостью 85250 рублей 00 копеек,

- по товарной накладной №6366 от 28 ноября 2014 года кабель марки ВВГ нг LS 3х1,5 стоимостью 15 рублей 50 копеек за 1 м в количестве 5500 м общей стоимостью 85250 рублей 00 копеек,

- по товарной накладной №6367 от 28 ноября 2014 года кабель марки ВВГ нг LS 3х2,5 стоимостью 24 рубля 91 копейка за 1 м в количестве 3500 м общей стоимостью 87185 рублей 00 копеек,

- №6368 от 28 ноября 2014 года кабель марки ВВГ нг LS 3х2,5 стоимостью 24 рубля 91 копейка за 1 м в количестве 3500 м общей стоимостью 87185 рублей 00 копеек,

- по товарной накладной №6369 от 28 ноября 2014 года кабель марки ВВГ нг LS 3х2,5 стоимостью 24 рубля 91 копейка за 1 м в количестве 3500 м общей стоимостью 87185 рублей 00 копеек,

- по товарной накладной №6370 от 28 ноября 2014 года кабель марки ВВГ нг LS 3х2,5 стоимостью 24 рубля 91 копейка за 1 м в количестве 2500 м общей стоимостью 62275 рублей 00 копеек,

- по товарной накладной №6371 от 28 ноября 2014 года стабилизатор напряжения 10.000 Ва однофазный с цифровым дисплеем (АСН-10000/1- Ц) стоимостью 5805 рублей 44 копейки за 1 штуку в количестве 1 штуки общей стоимостью 5805 рублей 44 копейки, а всего на общую сумму 500135 рублей 44 копейки.

После этого ФИО4 вызвал грузовое такси под управлением не установленного водителя, не принимавшего участие в преступной деятельности, и загрузил отгруженное в адрес ООО 

<

данные изъяты> по товарным накладным №6365, №6366, №6367, №6368, №6369, №6370 и №6371 от 28 ноября 2014 года имущество на общую сумму 500135 рублей 44 копейки. При этом ФИО4 с целью создания препятствия к изобличению его как лица, совершающего преступление, расписался от имени ФИО1207 в вышеуказанных товарных накладных и заверил подпись оттиском печати ООО 

<

данные изъяты> 

Затем ФИО4 с места преступления скрылся, распорядившись похищенным имуществом, принадлежащим ИП ФИО1208 на общую сумму 500135 рублей 44 копейки по согласованному с неустановленным лицом усмотрению. 

Всего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом совершил хищение путем обмана имущества, принадлежащего ИП ФИО1209 и причинил последнему ущерб на общую сумму 858166 рублей 68 копеек (60363 рубля 20 копеек – 26516 рублей 20 копеек + 324184 рубля 24 копейки + 500135 рублей 44 копейки), что в соответствие с примечанием к ст.158 УК РФ, образует крупный размер. 

Мотивом совершения ФИО4 хищения чужого имущества путем обмана послужили корыстные побуждения, выразившиеся в стремлении к личному обогащению путем безвозмездного изъятия имущества и обращения его в личную собственность.

Подсудимый ФИО4 вину по предъявленному обвинению в судебном заседании фактически не признал и пояснил, что не отрицает получение товара у ИП ФИО1210 при установленных обстоятельства, однако, указал, что умысел на хищение имущества ИП ФИО1211 путем обмана у него отсутствовал, последующее неисполнение принятых обязательств по оплате полученного товара стало следствием сложившихся обстоятельств, а также указал, что предварительный сговор с неустановленным лицом на совместное совершение преступления у него отсутствовал. В дальнейшем на основании ст.51 Конституции РФ от дачи показаний отказался. 

Из оглашенных в порядке п.1 ч.1 ст.276 УПК РФ показаний ФИО4 в качестве обвиняемого (т.17 л.д.91-93) следует, что ДД.ММ.ГГГГ он полностью поддержал ранее данные им показания:

- от ДД.ММ.ГГГГ согласно которым, приобретая от имени ООО 

<

данные изъяты> электрокабель у ИП ФИО1212 он не намеревался похищать товар и не оплачивать его. Подписывать от имени ФИО1213 сопроводительные документы на товар ему сказал ФИО1214 который говорил, что является одним из руководителей ООО 

<

данные изъяты> (т.16 л.д.242-245); 

- от ДД.ММ.ГГГГ согласно которым ДД.ММ.ГГГГ он освободился из мест лишения свободы, после чего решил заняться перепродажей электротехнического оборудования, зарабатывая на разнице цен. 

Примерно в ДД.ММ.ГГГГ в сети Интернет он увидел объявление, что торговая сеть 

<

данные изъяты> осуществляет продажу электротехнического оборудования по низким ценам. В данном объявлении были указаны контактные номера сотрудников, в том числе коммерческого директора по имени Эдуард. Он позвонил Эдуарду и сообщил, что его интересуют крупные поставки электротехнической продукции. После этого он в офисе встретился с Эдуардом, который предоставил ему сведения о стоимости электротехнического оборудования и пообещал сделать хорошую скидку на большие объемы товара. В ходе разговора он говорил Эдуарду о том, что указанный товар им будет поставляться на стройки, однако, куда именно, не сообщал, так как в таком случае они могли договориться о поставках товара, минуя его. Как он помнит, в тот момент они договорились о том, что оплата за товар будет производиться за наличный расчет с отсрочкой от 5 до 14 дней. 

Эдуарду он представился по имени, то есть как Андрей, сообщал ли он тому фамилию и отчество, не помнит. 

Он сообщил Эдуарду, что с ИП ФИО1215 будет работать в качестве представителя ООО 

<

данные изъяты> На тот момент у него имелась доверенность на получение товара, выданная директором ООО 

<

данные изъяты> Лично с директором ООО 

<

данные изъяты> он никогда не встречался. Указанную доверенность ему выдал руководитель данного Общества по имени Алик. Иные данные об указанном лице ему не известны. 

С Аликом он познакомился через сеть Интернет, примерно в ДД.ММ.ГГГГ увидев объявление о том, что ООО 

<

данные изъяты> в больших объемах закупает электрический кабель. На указанном сайте была размещена лицензия на реконструкцию памятников. Учитывая, что для получения данной лицензии необходимо уплатить большую пошлину, он понял, что с данным Обществом можно попытаться наладить поставки электротехнической продукции и позвонил по указанному на сайте контактному номеру. Ему ответил мужчина, который представился Аликом. В ДД.ММ.ГГГГ он встретился с Аликом на 

<

адрес> и сообщил, что его знакомый занимается торговлей электротехнической продукцией и у него есть возможность приобрести указанный товар со скидкой. Алик сказал, что если его компанию устроит предложенная им цена, то он будет не против с ним работать. Следующие встречи с Аликом проходили на объездной дороге г.Курска. Примерно через неделю от Алика поступила первая заявка на поставку электротехнической продукции.

Он передал бухгалтеру или юристу ИП ФИО1216 пакет документов, необходимых для заключения договора с ООО 

<

данные изъяты> в том числе копию лицензии, выписку их ЕГРЮЛ, копию его доверенности на получение товара. Данные документы им были получены от Алика.

Примерно в ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками ИП ФИО1217 был подготовлен типовойдоговор поставки, в соответствии с которым ООО 

<

данные изъяты> в лице генерального директора было обязано принять и оплатить электротехническую продукцию, приобретенную у ИП ФИО1218 Эдуард передал ему два экземпляра данного договора. Примерно через неделю он передал их Алику. Через несколько дней Алик вернул ему один договор, подписанный генеральным директором ООО

<

данные изъяты> Также в договоре стояла печать указанного Общества. Данный экземпляр договора он вернул Эдуарду. 

Примерно в ДД.ММ.ГГГГ работниками ИП ФИО1219 по их инициативе был подготовлен новый типовой договор поставки, чем была вызвана такая необходимость, не знает. Два экземпляра договора ему также передал Эдуард, примерно через неделю он передал договоры Алику, который спустя пару дней вернул один договор с подписью генерального директора ООО 

<

данные изъяты> и печатью указанного Общества. Данный экземпляр договора он вернул Эдуарду. 

Позже работники ИП ФИО1220 передали ему еще несколько типовых договоров поставки для подписания генеральным директором ООО 

<

данные изъяты> которые он передал Алику, но тот ему их так и не вернул. С содержанием указанных договоров он никогда не знакомился, так как в этом не было необходимости. Договоры должны были устраивать ИП ФИО1221 и ООО 

<

данные изъяты> Может предположить, что необходимость составления новых договоров была вызвана тем, что ИП ФИО3 не мог реализовывать продукцию по наличному расчету на сумму более 

<

данные изъяты>

На основании указанных договоров в период с августа по ноябрь 2014 года он подавал Эдуарду заявки на поставку различного электротехнического оборудования (кабеля, распределительных щитов, розеток, выключателей и пр.). Как правило, заявки подавались в устной форме в ходе разговора с Эдуардом по мобильному телефону. Характер заявок зависел от поступивших к нему заказов. Каждая отгрузка товара производилась со склада ИП ФИО1222 расположенного по адресу: 

<

адрес> Весь товар он получал лично. Отгрузка товара производилась по указанию Эдуарда, кем из работников, не знает. Электротехническая продукция загружалась в автомобиль «Газель», который он заказывал через службу грузовых перевозок. Точные дни отгрузки электротехнической продукции со склада ИП ФИО1223 не помнит. 

Полученную электротехническую продукцию он реализовывал в торговом центре 

<

данные изъяты> на 

<

адрес> а также в 

<

адрес> На территории 

<

адрес> реализацией товара занимался Алик. Товар он не сопровождал. По мобильному телефону они договаривались с Аликом, куда он должен отправить автомобиль с товаром, после чего тот лично его встречал. Куда именно осуществлялась доставка товара в 

<

адрес> не помнит, может предположить, что адрес доставки указан в накладных. Водителю грузового автомобиля он сообщал номер мобильного телефона Алика, чтобы те могли поддерживать связь в процессе доставки товара. 

За исключением последней поставки товара, которая производилась в ДД.ММ.ГГГГ, он рассчитался с ИП ФИО1224 в полном объеме. Оплата за электротехническую продукцию им производилась через несколько дней после отгрузки товара по наличному расчету в кассе вышеуказанного офиса. При получении денежных средств ему выдавались товарные накладные и квитанции к приходным кассовым ордерам. Таким образом, на момент получения со склада ИП ФИО1225 новой партии товара, он не имел задолженности за предыдущие поставки электротехнической продукции.

Что касается последней поставки товара, то она могла производиться в два дня, однако точно не помнит. Данный товар был направлен Алику в 

<

адрес> где последний и занимался его реализацией, однако за данную электротехническую продукцию Алик с ним не рассчитался, сославшись на то, что возникли проблемы с его продажей. Примерно через два месяца после указанной поставки товара Алик отключил свой телефон и перестал выходить с ним на связь. 

По просьбе Алика при получении товара он расписывался в товарных накладных от имени экспедитора ООО 

<

данные изъяты> ФИО1226 Также он ставил в указанных документах печать ООО 

<

данные изъяты> которую ему передал Алик вместе с доверенностью на получение товара. Печать он передал Алику вместе с последними договорами поставки, которые он получил от Эдуарда. Доверенность не предоставляла ему право подписи документов, по этой причине по просьбе Алика ему приходилось подписывать товарные накладные от имени ФИО1227 Где в настоящее время находится доверенность на его имя, ему не известно.

Общая стоимость товара, полученного им со склада ИП ФИО1228 составляет около 

<

данные изъяты> В связи с тем, что Алик не вернул ему денежные средства за последнюю партию товара, общая стоимость которого составляла примерно 

<

данные изъяты> или 

<

данные изъяты> он не смог рассчитаться с ИП ФИО1229 и у него образовалась задолженность на указанную сумму.

После этого он неоднократно встречался с ФИО1230 а также общался с ним по мобильному телефону, объясняя, что вышеуказанная сумма задолженности образовалась по вине руководителя ООО 

<

данные изъяты> по имени Алик (т.2 л.д.214-219); 

- от ДД.ММ.ГГГГ согласно которым разыскивая рынок сбыта и поставки кабеля, из объявления в сети Интернет он увидел, что ООО 

<

данные изъяты> находится в г.Москве, но из разговора с Аликом он узнал, ООО 

<

данные изъяты> строит объект в г.Белгород, куда и требуется поставлять кабель. Алик пояснил, что требуется кабель двух позиций ВВГнг 3х2,5 и ВВГнг 3х1,5. Алик по электронной почте выслал реквизиты ООО 

<

данные изъяты> для оформления и заключения договора поставки с ним. 

В состоявшемся разговоре ФИО1231 в присутствии работника бухгалтерии он говорил, что у него имеется свидетельство ИП, но его покупателем является Общество, от имени которого можно напрямую заключить договор. Как он понял, после консультации с бухгалтерией ФИО1232 дал указание заключить с ним договор поставки от имени ООО 

<

данные изъяты> т.к. по кассе от индивидуального предпринимателя нельзя принимать больше 

<

данные изъяты> Он действительно обещал ФИО1233 что будет закупать у них большие партии товара на постоянной основе. По распоряжению ФИО1234 ему была разрешена скидка на закупаемый товар в размере 10% от стоимости товара. 

Алик также просил его напрямую заключить от имени ООО 

<

данные изъяты> договор поставки с ИП ФИО1235 при этом они с Аликом договорились, чтобы все заявки и поставки осуществлялись при его посредничестве, чтобы он мог заработать свой процент от поставок, т.к. вносить в кассу оплату за товар должен был он. 

Алик передал ему доверенность от имени директора ООО 

<

данные изъяты> - женщины по имени ФИО1236 фамилию не помнит. По данной доверенности он получал право на заключение договоров от имени ООО 

<

данные изъяты> Был ли он уполномочен на получение товара, он не помнит. Также Алик передал ему печать ООО 

<

данные изъяты> чтобы он мог при получении товаров проставлять ее оттиск в товарных накладных. 

Почему при наличии у него полномочий на заключение договоров от имени ООО 

<

данные изъяты> договоры с ИП ФИО1238 подписаны от имени ФИО1237 он не знает. Он считал, что такие договоры должны быть подписаны руководителями организаций, поэтому составленные ИП ФИО1239 договоры передавал Алику, который возвращал их с подписью от имени ФИО1240 Непосредственно с ФИО1241 он не знаком и никогда с ней не общался. Какое отношение к ООО 

<

данные изъяты> имел Алик, он не знает, никогда не выяснял этот вопрос. 

По первоначальным закупкам товара у ИП ФИО1242 он ставил оттиск печати ООО 

<

данные изъяты> в товарных накладных и не расписывался в них. По какой причине у него принимали эти товарные накладные в бухгалтерии ИП ФИО1243 он не знает. Данный товар он реализовал на объектах г.Курска, в т.ч. на строительстве жилого дома 

<

адрес> на ремонт 

<

адрес> в ТЦ 

<

данные изъяты> в павильон по продаже шуб и меховых изделий на 3-м этаже. Поскольку он брал этот товар под реализацию, то продавал его по своему усмотрению и оплачивал в кассу ИП ФИО1244 наличными денежными средствами, действуя таким образом от имени ООО 

<

данные изъяты> 

Со слов Алика он знал, что за товаром, полученным у ИП ФИО1245 должен был приезжать водитель ООО 

<

данные изъяты> по имени ФИО1246 он видел это имя в каких-то накладных. По какой причине он расписался в некоторых накладных от имени ФИО1247 точно не помнит. Помнит, что за товаром приезжало грузовое такси по предварительному телефонному сообщению от Алика. Водителем такси был молодой парень, возможно, это и был ФИО1248 Почему тот сам не расписывался в товарных накладных, он не помнит. При получении товара, заказанного им по своей инициативе у ИП ФИО1249 грузовое такси заказывал он через службу грузовых перевозок. 

До ДД.ММ.ГГГГ он практически не имел дебиторской задолженности перед ИП ФИО1250 т.к. не оплатив за предыдущую партию товара в размере 

<

данные изъяты> погашал эту задолженность, оплачивая следующую покупку товара. 

Всего в ДД.ММ.ГГГГ Алик через него заказал у ИП ФИО1251 кабель на 

<

данные изъяты> а в ДД.ММ.ГГГГ - на 

<

данные изъяты> Весь объем кабеля, заказанного в ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ на сумму около 

<

данные изъяты> забрал Алик, заверяя, что весь объем этого кабеля у них приобретет какая-то московская организация, которая ведет строительные работы на Курской АЭС. Однако, со слов Алика потом выяснилось, что данная строительная организация отказалась от закупки кабеля. После этого он предложил ФИО1252 сделать возврат всего кабеля ИП ФИО1253 на что ФИО1254 сказал, чтобы он его реализовал. Алик сказал, что попробует реализовать этот кабель в г.Белгороде. 

ДД.ММ.ГГГГ он случайно встретил своего знакомого ФИО1255 который сказал, что знаком с руководителем большой строительной организации ООО 

<

данные изъяты> ФИО1256 которому предложит поставку кабеля. Со слов ФИО1257 ему стало известно, что оплачивать товар ФИО1258 будет только безналичным путем. Поскольку у него не было расчетного счета, а расчетным счетом ООО 

<

данные изъяты> он не пользовался, то он обратился к своему знакомому ФИО1259 чтобы через фирму ООО 

<

данные изъяты> продать ФИО1260 в ООО 

<

данные изъяты> кабель, который он приобрел у ИП ФИО1261 от имени ООО 

<

данные изъяты> 

В ДД.ММ.ГГГГ он поставил в ООО 

<

данные изъяты> кабель на сумму примерно 

<

данные изъяты> который привез из г.Белгорода и ранее приобрел у ИП ФИО1262 Кабель принимал работник ООО 

<

данные изъяты> ФИО1263 который учел в эту же партию две бухты с кабелем, которые он привозил в качестве образцов. Никаких документов по поводу поставки данной партии товара они не оформляли. 

Денежные средства в сумме около 

<

данные изъяты> в оплату за поставленный им кабель ООО 

<

данные изъяты> перечислило на расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> Однако, ФИО5 денежные средства с расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> не снял и ему не передал, объяснив, что расчетный счет у него заблокирован. 

Из-за непогашения задолженности перед ИП ФИО1264 примерно в ДД.ММ.ГГГГ он поругался с ФИО1265 о чем рассказал ФИО1266 ФИО1267 сказал, что урегулирует ситуацию с ФИО1268 ФИО1269 несколько раз встречался с ФИО1270 и ФИО1271 но к какой договоренности они пришли, не знает, его задолженность перед ИП ФИО1272 не погашена. 

В связи с этим он снова обратился к Алику, чтобы тот продал оставшуюся часть кабеля. Тот сказал, чтобы он эту часть кабеля отправил ему в г.Белгород. Адрес поставки он сейчас уже не помнит, записал его в новой накладной от имени ООО 

<

данные изъяты> Потом он созвонился с Аликом, который сказал, что где-то разгрузил данный кабель, но ему не отдают оплату. 

Считает, что по вине ФИО1273 и Алика он не смог погасить задолженность перед ИП ФИО1274 (т.2 л.д.222-228); 

- от ДД.ММ.ГГГГ согласно которым при встрече Алик говорил ему, что является одним из руководителей ООО 

<

данные изъяты> официальным директором которого является женщина – супруга его друга. 

Также Алик говорил ему, что является начальником отдела снабжения ООО 

<

данные изъяты> все денежные потоки по купле-продаже электрокабельной продукции проходят через него, уверял, что не обманет его, свою прибыль он будет сразу получать наличными денежными средствами. 

По какой причине изначально между ООО 

<

данные изъяты> и ИП ФИО1275 был заключен договор с условием оплаты по безналичному расчету, он не знает. Однако он сказал ФИО1276 что будет приобретать товар за наличные денежные средства. Поскольку стоимость одной поставки в адрес юридического лица, по словам бухгалтера ИП ФИО1277 не должна была превышать 

<

данные изъяты> то требовалось заключать на каждую поставку товара, общая сумма стоимости которого превышала 

<

данные изъяты> новый договор. Полученные договоры для подписи со стороны ООО 

<

данные изъяты> он передавал Алику. Однако Алик вернул ему подписанными только первоначальные договоры, а последующие так и не передал. 

При получении товара в ДД.ММ.ГГГГ на складе ИП ФИО1278 кассир попросила его расписаться и расшифровать свою подпись в товарной накладной. Он спросил у Алика, кто должен был получать этот товар в г.Белгороде, т.к. со слов Алика знал, что данный товар будет поставлен в г.Белгород. Алик сказал, что товар будет получать московский экспедитор ООО 

<

данные изъяты> ФИО1279 и попросил его расписаться от имени ФИО1280 Он собственноручно написал фамилию ФИО1281 указав при этом инициалы своего имени «А.А.». При этом как на самом деле зовут ФИО1282 как выглядит его подпись, он не знает. В то время печать ООО 

<

данные изъяты> была еще в его распоряжении, поэтому он поставил ее оттиск в товарной накладной.

Из вырученных от продажи товара ИП ФИО1283 денежных средств в пределах 40% он наличными отдавал Алику. 

При получении товара на складе ИП ФИО1284 в ДД.ММ.ГГГГ вместе с ним присутствовал Алик, который был на своем автомобиле 

<

данные изъяты> но из салона автомобиля не выходил. Никого с Аликом он не знакомил. Оформлял документы на товар и получал его он сам. 

При этом по просьбе Алика он направил в г.Белгород количество кабеля, приобретенного у ИП ФИО1285 на сумму 

<

данные изъяты> Зная по каким позициям и на какую сумму были приобретены партии кабеля, он отсчитал соответствующее количество бухт кабеля позиций ВВГнг 3х2,5 и ВВГнг 3х1,5, приобретенных на 

<

данные изъяты> а остальное количество кабеля на сумму 

<

данные изъяты> перегрузил в свой автомобиль 

<

данные изъяты> Кабель позиции ВВГнг 3х2,5 и ВВГнг 3х1,5 на сумму 

<

данные изъяты> он направил в 

<

адрес> точно не помнит, координаты называл Алик. На оставшийся у него кабель он рассчитывал найти покупателя.

Оставшаяся партия кабеля, приобретенного у ИП ФИО1286 на сумму 

<

данные изъяты> и направленная в г.Белгород, не была поставлена в ООО 

<

данные изъяты> так как он не мог дозвониться до Алика и выяснить, где находится эта часть кабеля, телефон Алика был отключен. Со слов ФИО1287 тот нашел Алика в г.Белгороде, Алик якобы уже продал этот кабель и ожидает оплату за кабель, после чего сразу же рассчитается с ним, а он соответственно с ФИО1288 (т.11 л.д.76-87). 

У подсудимого ФИО4, согласно протоколу от ДД.ММ.ГГГГ (т.7 л.д.257-267), получены образцы почерка и подписи, которые в последующем послужили предметом экспертной оценки. 

Несмотря на отрицание подсудимым ФИО4 своей вины, его виновность и обстоятельства совершения преступления, указанные в описательной части приговора, подтверждаются показаниями потерпевшего, свидетелей, иными материалами уголовного дела, в том числе вещественными доказательствами.

Так, потерпевший ФИО1289 в судебном заседании показал, что с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время он зарегистрирован в ИФНС России по г.Курску в качестве индивидуального предпринимателя. Основным видом его деятельности является оптовая и розничная торговля электротехническим оборудованием. Реализация указанного оборудования осуществляется с нескольких торговых точек, одна из которых расположена по адресу: 

<

адрес> По указанному адресу также расположен склад. Руководителем отдела продаж работает его зять ФИО1290 который работал также в ДД.ММ.ГГГГ 

В ДД.ММ.ГГГГ со слов ФИО1291 ему стало известно, что молодой человек по имени Андрей (позже из товарных накладных ему стало известно, что тот расписывался под фамилией ФИО1292 а в ходе предварительного расследования ему стало известно, что это подсудимый ФИО4) интересуется закупкой электротехнического оборудования крупными партиями, данного Андрея рекомендовал знакомый ФИО1293 Он сказал ФИО1294 что тот может реализовать оборудование Андрею только без отсрочек по платежам, а также при наличии у того необходимого пакета документов (выписки из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, договоров купли-продажи). В дальнейшем всеми вопросами по реализации электротехнической продукции ФИО4 занимался ФИО1295 

В ДД.ММ.ГГГГ от главного бухгалтера ФИО1296 ему стало известно, что клиент ООО 

<

данные изъяты>», от имени которого выступал Андрей, имеет значительную сумму дебиторской задолженности за приобретенное электротехнической оборудование. Из документов, которые были составлены в ходе реализации электротехнического оборудования ООО 

<

данные изъяты> и актов сверок было установлено, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ указанному Обществу было отгружено оборудование на общую сумму 

<

данные изъяты> оплата произведена частично в размере 

<

данные изъяты> задолженность составила 

<

данные изъяты> (с учетом суммы НДС). 

В ходе разбирательства по данному факту представленные Андреем документы на ООО 

<

данные изъяты> вызвали у него подозрение, так как выписка из ЕГРЮЛ была датирована ДД.ММ.ГГГГ С помощью программы «СБИС+», которая предоставляет доступ к сведениям о юридических лицах, он выяснил, что на момент подписания первого договора между ИП ФИО1297 и ООО 

<

данные изъяты> единственным учредителем и директором Общества являлась уже не ФИО1298 а ФИО1299 Кроме того, на одном из порталов сети «Интернет» имелось объявление о продаже указанного Общества. Также он обратил внимание, что большая часть договоров, заключенных с ООО 

<

данные изъяты> не подписана генеральным директором данного Общества. 

От ФИО1300 ему стало известно, что ДД.ММ.ГГГГ был подготовлен договор № согласно которому ООО 

<

данные изъяты> было обязано принять и оплатить приобретенную электротехническую продукцию в течение пяти календарных дней с даты отгрузки товара со склада путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Указанный договор был возвращен с подписью генерального директора ФИО1301 и оттиском круглой печати ООО 

<

данные изъяты> ФИО1302 который выдавал себя за представителя указанного Общества. 

Через некоторое время Андрей уговорил ФИО1303 реализовывать продукцию по наличному расчету, сославшись на то, что так ему работать удобнее. Поэтому ДД.ММ.ГГГГ по указанию ФИО1304 был подготовлен договор № согласно которому ООО 

<

данные изъяты> было обязано принять и оплатить приобретенную электротехническую продукцию в течение трех календарных дней с даты отгрузки товара со склада путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика или внесения в кассу поставщика 100% суммы оплаты, который также был возвращен с подписью генерального директора ФИО21 и оттиском круглой печати ООО 

<

данные изъяты> 

Учитывая, что при наличных расчетах финансовые операции между юридическими лицами не могут превышать 100000 рублей, по указанию ФИО1305 ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ были подготовлены по несколько аналогичных договоров, условия которых предусматривали возможность оплаты по наличному расчету, на которых отсутствовали подписи генерального директора и печать ООО 

<

данные изъяты>

Ассортимент и стоимость товара, отгруженного ООО 

<

данные изъяты> отражены в счетах-фактурах и товарных накладных, которые он выдал в ходе предварительного расследования. Считает, что произведенные Андреем оплаты были совершены с той целью, чтобы войти в доверительные отношения с ФИО1306 а затем похитить принадлежащее ему имущество на крупную сумму, поскольку Андреем были полностью оплачены первые две небольшие партии электротехнического оборудования от 11 августа 2014 года на сумму 29165 рублей 68 копеек и от 01 сентября 2014 года на сумму 50765 рублей 46 копеек, третья партия от 30.09.2014 года на сумму 144815 рублей 20 копеек была оплачена частично в сумме 104815 рублей 20 копеек, при этом последняя оплата в размере 26516 рублей 20 копеек была произведена 17 ноября 2014 года, после чего в адрес ООО 

<

данные изъяты> были отгружены две крупные партии электротехнического оборудования от 17 ноября 2014 года на сумму 357142 рубля 67 копеек и от 28 ноября 2014 года на сумму 551259 рублей 23 копейки, которые не были оплачены. Почему ФИО1307 разрешил отгрузку товара Андрею 17 ноября и 28 ноября 2014 года при наличии задолженности, ему неизвестно, этот вопрос ФИО1308 разрешал самостоятельно.

Он лично с Андреем никогда не встречался, фамилия ФИО1309 известна ему со слов ФИО1310 именно под этой фамилией Андрей подписывал товарные накладные. Как было установлено в ходе предварительного расследования, к ООО 

<

данные изъяты> ФИО1311 или ФИО4 не имели никакого отношения, печать ООО 

<

данные изъяты> и подпись генерального директора ФИО1312 были поддельными. Расчеты ФИО4 осуществлялись только в наличной форме, путем внесения денежных средств в кассу ИП ФИО1313

С ДД.ММ.ГГГГ ФИО1314 периодически звонил Андрею по вопросу погашения задолженности, тот ссылался на проблемы с реализацией оборудования и обещал в ближайшее время ее погасить. Впоследствии Андрей перестал отвечать на телефонные звонки. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ на мобильный телефон Андрея ответил ФИО1316 он с ФИО1315 несколько раз даже встречался с ним, при этом ФИО1317 пояснял, что у Андрея какие-то трудности с товаром и тот выехал в Польшу, а также заверял, что Андрей от них не скрывается, в ближайшее время задолженность будет погашена. 

Однако, до настоящего времени образовавшаяся задолженность не погашена. В результате преступных действий ФИО4 ему причин материальный ущерб на сумму 948401 рубль 99 копеек (с учетом суммы НДС). 

Согласно заявлению ФИО1318 в отдел полиции от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.2), он просит провести проверку и привлечь к уголовной ответственности ФИО1319 который в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ представившись представителем ООО 

<

данные изъяты> мошенническим путем, предоставив фиктивные данные об ООО 

<

данные изъяты> завладел принадлежащим ФИО1320 товаром (электротехнической продукцией) на общую сумму 

<

данные изъяты> 

Из показаний в судебном заседании свидетеля ФИО1321 следует, что в ДД.ММ.ГГГГ он занимал должность начальника отдела продаж у своего тестя ИП ФИО1322 работает там же по настоящее время. Основным видом деятельности ИП ФИО1323 является оптовая и розничная торговля электротехническим оборудованием под брендом торговой сети 

<

данные изъяты> Офис и складские помещения ИП ФИО1324 расположены по адресу: 

<

адрес> 

В ДД.ММ.ГГГГ со слов его знакомого ФИО1325 ему стало известно, что знакомый тому Андрей интересуется закупками крупных партий электротехнического оборудования, поскольку имеет возможность реализовывать значительные объемы товара. Он сказал ФИО1326 что тот можно сообщить Андрею номер его мобильного телефона, чтобы они могли обсудить все условия поставки товара. Содержание разговора с ФИО1327 он передал ФИО1328 Последний сказал, что он может реализовать оборудование Андрею только при отсутствии отсрочек по платежам, а также при наличии у того необходимого пакета документов (выписки из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, договоров купли-продажи). В дальнейшем всеми вопросами по реализации электротехнической продукции занимался он лично.

Примерно в ДД.ММ.ГГГГ ему на мобильный телефон позвонил ранее незнакомый мужчина (с абонентского номера №), который представился Андреем. Именно о нем говорил ФИО1329 После этого в ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Андрей приехал к нему на склад, расположенный по адресу: 

<

адрес> где того заинтересовали реализуемое ими электротехническое оборудование и цена на него. Андрей сказал, что будет работать в качестве представителя ООО 

<

данные изъяты> (далее ООО 

<

данные изъяты>), которое занималось перепродажей электротехнического оборудования, а также выполняло какие-то строительные работы. Поскольку Андрея интересовала закупка значительного объема электротехнического оборудования, при этом он упоминал о том, что у него налажены поставки указанной продукции в АЭС, он согласился с ним работать.

Через несколько дней Андрей передал ему документы, которые содержали сведения об ООО 

<

данные изъяты> на основании которых он поручил бухгалтеру ФИО1330 подготовить соответствующий договор. Бухгалтер составила типовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с которым ООО 

<

данные изъяты> в лице генерального директора ФИО1331 было обязано принять и оплатить приобретенную у ИП ФИО1332 электротехническую продукцию в течение пяти календарных дней с даты отгрузки товара со склада путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. В ДД.ММ.ГГГГ Андрей вернул в бухгалтерию один экземпляр договора, который содержал подпись генерального директора ФИО1333 и оттиск круглой печати ООО 

<

данные изъяты>

На основании устной заявки Андрея ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО 

<

данные изъяты> было отпущено электротехническое оборудование по товарной накладной, в которой Андрей поставил свою подпись за получение товара, на сумму 

<

данные изъяты> Оплата за данное оборудование была произведена Андреем частично по наличному расчету ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> 

После указанной отгрузки товара Андрей пояснил, что ему будет удобнее работать по наличному расчету. Учитывая то, что поведение Андрея не вызывало у него подозрений, по его указанию бухгалтером было подготовлен договор № в соответствии с которым ООО 

<

данные изъяты> в лице генерального директора ФИО1334 было обязано принять и оплатить приобретенное электротехническое оборудование в течение трех банковских дней с момента предоставления счета путем перечисления денежных средств на расчетный счет или внесения в кассу Поставщика 100% суммы. Как и в первом случае, Андрею были переданы два экземпляра договора, через несколько дней тот вернул в бухгалтерию один экземпляр указанного договора, который содержал подпись генерального директора ФИО1335 и оттиск печати ООО 

<

данные изъяты>

После этого на основании устных заявок Андрея в адрес ООО 

<

данные изъяты> было отпущено электротехническое оборудование по товарным накладным от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> и от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> при этом в товарных накладных при получении товара Андрей поставил подпись от имени ФИО1337 в связи с чем он и подумал, что фамилия ФИО1336 хотя лично он ему так не представлялся, только по имени. Документов, удостоверяющих личность, или доверенность Андрей не предоставлял. Уже в ходе предварительного расследования ему стало известно, что на самом деле это ФИО4. 

Оплата за отгруженное оборудование производилась Андреем по наличному расчету в кассу ИП ФИО1338 ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14165 рублей 68 копеек, в результате чего была погашена полностью задолженность по партии от 11.08.2014 года; 06.09.2014 года в размере 15000 рублей, 06.10.2014 года в размере 33700 рублей 98 копеек и 2064 рубля 48 копеек, в результате чего была погашена полностью задолженность по партии от 01.09.2014 года; 06.10.2014 года в размере 24815 рублей 20 копеек и 17.11.2014 года в размере 53483 рубля 80 копеек и 26516 рублей 20 копеек, в результате чего была погашена частично задолженность по партии от 30.09.2014 года в размере 104815 рублей 20 копеек. По состоянию на 17.11.2014 года задолженность Андрея составляла 40000 рублей по партии от 30.09.2014 года. 

На основании очередных устных заявок Андрея в адрес ООО 

<

данные изъяты> было отгружено электротехническое оборудование 17.11.2014 года на общую сумму 357142 рубля 67 копеек и 28.11.2014 года на общую сумму 551259 рублей 23 копейки. 

На момент последних двух отгрузок у ООО 

<

данные изъяты> перед ИП ФИО1339 уже были задолженности, однако, он разрешил осуществить отпуск товара, так как рассчитывал на долгосрочное сотрудничество с Андреем, который заверил, что у него много объектов на 

<

адрес> куда он поставляет электрокабельную продукцию. Оснований не доверять Андрею не было. При этом в подтверждение намерений сотрудничать со стороны Андрея было увеличение объемов товара при каждом последующем его заказе. Кроме того у Андрея в распоряжении была печать ООО 

<

данные изъяты> что автоматически свидетельствовало о том, что Андрей имеет право подписывать документы и ставить в них оттиск данной печати. О работнике ООО 

<

данные изъяты> по имени Алик Адрей никогда не упоминал. 

Все отгрузки товара производились Андрею со склада, расположенного по адресу: 

<

адрес>

Поскольку при наличных расчетах финансовые операции между юридическими лицами не могут превышать 100000 рублей, по его указанию бухгалтером были подготовлены по несколько договоров 30.09.2014 года, 17.11.2014 года и 28.11.2014 года. Данные договоры заключались также как и договор № на условиях возможности оплаты по наличному расчету. Указанные договоры были переданы Андрею в двух экземплярах, однако последний их так и не вернул с подписями генерального директора и печатью ООО 

<

данные изъяты> 

Оплату частично за партию от ДД.ММ.ГГГГ а также полностью за партии от 17.11.2014 года и 28.11.2014 года Андрей в установленный срок не произвел, в связи с чем образовалась задолженность в размере 948401 рубль 99 копеек. Он периодически звонил Андрею по вопросу погашения задолженности, тот ссылался на проблемы с реализацией оборудования и обещал в ближайшее время ее погасить. Впоследствии Андрей перестал отвечать на телефонные звонки. Примерно в феврале или марте 2015 года на мобильный телефон Андрея ответил ФИО1340 он с ФИО1341 несколько раз даже встречался с ним, при этом ФИО1342 пояснял, что у Андрея какие-то трудности с товаром и тот выехал в Польшу, а также заверял, что Андрей от них не скрывается, в ближайшее время задолженность будет погашена. Увидев ФИО5, он вспомнил, что тот заказывал у них электротехническое оборудование, при этом действовал в лице генерального директора или учредителя ООО 

<

данные изъяты> 

Однако, задолженность в размере 

<

данные изъяты> так и не была погашена, в связи с чем в мае 2015 года ИП ФИО1343 обратился в правоохранительные органы с заявлением о привлечении ФИО1344 к уголовной ответственности. Сотрудники полиции предъявили ему на обозрение копию паспорта на имя ФИО4, в котором он опознал молодого человека, который выдавал себя за представителя ООО 

<

данные изъяты> ФИО1345

Из показаний свидетеля ФИО1346 на предварительном следствии (т.2 л.д.191-196) следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она являлась единственным учредителем и генеральным директором ООО 

<

данные изъяты> (далее ООО 

<

данные изъяты>). Данное Общество было учреждено ею для ведения финансово-хозяйственной деятельности в сфере строительства. Общество было зарегистрировано по адресу: 

<

адрес> Однако Общество никакой деятельности фактически не вело. В ДД.ММ.ГГГГ она продала Общество ФИО1347 с ДД.ММ.ГГГГ соответственно перестала являться его генеральным директором и в дальнейшем никаких полномочий в отношении данного Общества не имела. 

ФИО4 или ФИО1348 она не знает, данные лица в ООО 

<

данные изъяты> никогда не работали и отношения к Обществу не имели. ИП ФИО1349 она также не знает, никаких договоров с ним не подписывала, соответственно печать ООО 

<

данные изъяты> в документах по закупке товара у ИП ФИО1350 никогда не ставила и до продажи данного Общества ФИО1351 никому не передавала. 

В предъявленных ей на обозрение копиях договоров №441 от 09.07.2014 года и №512 от 18.08.2014 года напротив ее фамилии стоит не ее подпись. На момент даты составления данных договоров генеральным директором ООО 

<

данные изъяты> она уже не являлась. 

Оттиск печати ООО 

<

данные изъяты> в предъявленных ей на обозрение указанных договорах, товарных накладных от 11.08.2014 года, 01.09.2014 года, 30.09.2014 года, 17.11.2014 года и 28.11.2014 года и акте сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2014 года по 28.11.2014 года между ИП ФИО1352 и ООО 

<

данные изъяты> не соответствует настоящей печати. Задолженности у ООО 

<

данные изъяты> перед ИП ФИО1353 нет. 

У свидетеля ФИО1354 согласно протоколу от 19.08.2015 года (т.2 л.д.198-202), были получены образцы подписи, которые в последующем послужили предметом экспертной оценки. 

Согласно оглашенным в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниям свидетеля ФИО1355 в ходе предварительного расследования (т.2 л.д.203-208), с ДД.ММ.ГГГГ он является генеральным директором ООО 

<

данные изъяты> (далее ООО 

<

данные изъяты>), а с ДД.ММ.ГГГГ и по настоящее время он зарегистрирован как единственный учредитель данного Общества. Ранее учредителем и генеральным директором ООО 

<

данные изъяты> являлась ФИО1356 у которой он его приобрел в ДД.ММ.ГГГГ с целью осуществления финансово-хозяйственной деятельности в сфере строительства. В настоящее время ООО 

<

данные изъяты> зарегистрировано и фактически находится по адресу: 

<

адрес> 

В настоящее время штатная численность Общества составляет около 50 человек, но ФИО4 и ФИО1357 в эту численность никогда не входили, с ними он знаком не был. Действовать в интересах и от имени ООО 

<

данные изъяты> в период с ДД.ММ.ГГГГ и до настоящего времени бывший учредитель и директор данного Общества ФИО1358 не могла и не имела на это права. Все сделки от имени Общества осуществляются только с его ведома и за его подписью. С момента его вступления в занимаемую должность и по настоящее время никаких финансово-хозяйственных операций между ООО 

<

данные изъяты> и ИП ФИО1359 не было. О фактах отгрузки продукции, принадлежащей ИП ФИО1360 в адрес ООО 

<

данные изъяты> он ничего не знает. Задолженности перед ИП ФИО1361 Общество ни имеет. В предъявленных ему на обозрение копиях договоров № от 09.07.2014 года, № от 18.08.2014 года, акте сверки взаимных расчетов между ИП ФИО1362 и ООО 

<

данные изъяты> оттиск печати ООО 

<

данные изъяты> не соответствует настоящей печати, визуально имеет существенные отличия. 

У свидетеля ФИО1363 согласно протоколу от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.210-213), получены образцы оттиска печати ООО 

<

данные изъяты> которые в последующем послужили предметом экспертной оценки. 

Свидетель ФИО1364 суду показала, что ДД.ММ.ГГГГ она трудоустроилась на должность бухгалтера к ИП ФИО1365 который является руководителем торговой сети под брендом 

<

данные изъяты> где работает по настоящее время. Офис их организации и складские помещения находятся по адресу: 

<

адрес> Основным направлением деятельности торговой сети 

<

данные изъяты> является оптовая и розничная реализация электротехнического оборудования. Начальником отдела продаж ИП ФИО1366 является ФИО1367

По роду своей деятельности она занимается оформлением договоров, товарных накладных, счетов-фактур, расходных накладных для отгрузки товара со склада, осуществляет сверку с организациями – контрагентами ИП ФИО1368 контроль дебиторской задолженности контрагентов. 

В ДД.ММ.ГГГГ ФИО1369 поручил ей составить договор с ранее неизвестным ей контрагентом ООО 

<

данные изъяты> в лице генерального директора ФИО1370 и передал документы, содержащие реквизиты ООО 

<

данные изъяты> какие именно, она не помнит. Проверка достоверности представленных сведений на контрагента не входит в ее компетенцию. В качестве представителя ООО 

<

данные изъяты> ФИО1371 представил ранее незнакомого молодого человека по имени Андрей. Никаких документов, подтверждающих полномочия Андрея, как и удостоверяющих его личность, ей никто не предъявлял. 

Изначально ею в двух экземплярах был составлен типовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ которые она передала Андрею. Через некоторое время тот вернул один экземпляр договора, на котором стояли подпись генерального директора ФИО1372 и оттиск печати ООО 

<

данные изъяты> Условия данного договора предусматривали возможность отсрочки платежа на 5 календарных дней с оплатой по безналичному расчету. Поставки в адрес ООО 

<

данные изъяты> начались только в августе 2014 года. 

При первой отгрузке отвара в ее присутствии Андрей подписал товарную накладную, после чего она передавала ему его экземпляр товарной накладной, счета-фактуры и расходную накладную для отгрузки товара со склада. В товарных накладных необходимо делать расшифровку подписи лицом, получившим товар. Однако в товарной накладной от 11.08.2014 года имеется только подпись, выполненная Андреем, без расшифровки, что она, вероятно, в спешке не проконтролировала, а в последующем забыла подать ему этот документ для окончательного и правильного заполнения. 

18.08.2014 года Андрей принес наличные денежные средства для оплаты приобретенного 11.08.2014 года товара, поэтому по указанию ФИО1373 бухгалтером-кассиром ФИО1374 был составлен новый договор с ООО 

<

данные изъяты> который был дополнен условием, что оплата может производиться путем внесения денежных средств в кассу. 

В случае внесения оплаты через кассу покупателю выдается, кроме отгрузочных документов, корешок приходного кассового ордера и кассовый чек. По ведомости взаиморасчетов они смотрят, по какой товарной накладной имеется задолженность у покупателя, и в приходном кассовом ордере каждый раз указывается номер товарной накладной, по которой погашается задолженность. При наличии задолженности по оплате товара последующая отгрузка товара покупателю осуществляется на усмотрение ФИО1375 

Так, на момент следующей отгрузки 01.09.2014 года у ООО 

<

данные изъяты> имелась задолженность по товарной накладной от 11.08.2014 года на сумму 14165 рублей 68 копеек, но ФИО1376 разрешил новую отгрузку на суммы 48700 рублей 98 копеек и 2064 рубля 48 копеек. Две товарные накладные могли быть оформлены в связи с тем, что первоначально заказчик забыл в заявке указать какой-либо вид товара, а счет на заказанный товар был уже оформлен и товар отписан на отгрузку. 

В товарных накладных от 01.09.2014 года за получение товара также расписывался Андрей, указав расшифровку подписи ФИО1377 в связи с чем она и поняла, что данное лицо является ФИО1378 О том, что настоящая фамилия Андрея ФИО4, она узнала в ходе предварительного расследования от сотрудников полиции. Лично ей Андрей под фамилией ФИО1379 не представлялся. Кроме того, Андрей в каждой товарной накладной ставил оттиск печати ООО 

<

данные изъяты> которая была у него с собой. 

ДД.ММ.ГГГГ Андрей внес в кассу ИП ФИО1380 денежные средства в сумме 14165 рублей 68 копеек и погасил задолженность по товарной накладной от 11.08.2014 года. ДД.ММ.ГГГГ Андрей внес в кассу денежные средства в сумме 15000 рублей в погашение долга по товарной накладной от 01.09.2014 года, остаток задолженности составил 35765 рублей 46 копеек. 

ДД.ММ.ГГГГ также по двум накладным Андрей заказал и получил товар на суммы 78299 рублей 00 копеек и 66516 рублей 20 копеек. Данная отгрузка при наличии дебиторской задолженности со стороны ООО 

<

данные изъяты> была осуществлена в адрес данного контрагента также с разрешения ФИО1381 с условием отсрочки платежа. Поскольку сумма договора, предусматривающего возможность оплаты наличными денежными средствами, не должна превышать 100000 рублей, 30.09.2014 года между ИП ФИО1382 и ООО 

<

данные изъяты> было составлено два типовых договора, которые переданы Андрею для подписания руководством Общества. 

Впоследствии она данным контрагентом больше не занималась, с ООО 

<

данные изъяты> продолжила работать ФИО1383 От коллег ей было известно, что данной организации товар продолжали отпускать в долг при наличии задолженности, чего ранее в практике работы ИП ФИО1384 не было. В связи с чем ФИО24 было получено такое доверие со стороны ФИО1385 она не знает. 

Впоследствии ей также стало известно о наличии крупной дебиторской задолженности ООО 

<

данные изъяты> перед ИП ФИО1386 

Из показаний в судебном заседании свидетеля ФИО1387 следует, что с ДД.ММ.ГГГГ она работает в должности бухгалтера у ИП ФИО1388 

По роду своей деятельности она и бухгалтер ФИО1389 занимаются составлением типовых договоров поставки с контрагентами, товарных накладных, счетов-фактур, расходных накладных для отгрузки товара со склада, осуществляют сверку с организациями – контрагентами ИП ФИО1390 При этом ФИО1391 занимается контрагентами, которые оплачивают приобретенный товар по безналичному расчету, а она работает с контрагентами, которые оплачивают товар наличными денежными средствами через кассу. 

При оплате наличными денежными средствами она составляет следующие документы: товарную накладную, счет-фактуру, приходный кассовый ордер, квитанцию от которого отдает на руки клиенту вместе с кассовым чеком. Сведения о внесенной покупателем сумме она фиксирует в программе 1С-предприятие, в ежедневном журнале расход-приход денежных средств, а также у нее для бухгалтерского учета остается второй экземпляр товарной накладной с подписью и печатью клиента и экземпляр договора с тем же клиентом в случае, если он приобретает товар с выделением отдельной строкой НДС. Таким образом по программе 1С-торговля она отслеживает дебиторскую задолженность покупателя, если у него имеется оговоренное условие договора поставки право на отсрочку платежа. Сведения о наличии дебиторской задолженности она сообщает как самому покупателю по телефону или путем направления электронного письма, так и главному бухгалтеру ФИО1392 В основном отслеживанием дебиторской задолженности занимается ФИО1393 В деловой практике благодаря компьютерной программе 1С-торговля при очередном обращении клиента сразу высвечивается сумма при наличии задолженности с его стороны, о чем сообщается клиенту незамедлительно. При этом контрагент при наличии задолженности по предыдущей покупке может обратиться с новой заявкой на приобретение товаров у ИП ФИО1394 но отпуск товара ему будет осуществлен только с разрешения начальника отдела продаж ФИО1395 либо самого ФИО1396

ДД.ММ.ГГГГ к ней в кассу обратился молодой человек, чтобы оплатить задолженность по ранее отгруженному в адрес ООО 

<

данные изъяты> (далее 

<

данные изъяты>) товару. Согласно сведениям программы 1С-торговля, между ИП ФИО1397 и ООО 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор № предусматривающий оплату по безналичному расчету. Оформлением данного договора и документов на отгрузку товара занималась ФИО1398 Молодой человек представился ей по имени Андрей, свою фамилию при этом он не называл. Андрей сказал, что ему в дальнейшем удобнее рассчитываться наличными денежными средствами. В связи с этим она подготовила два экземпляра нового договора с ООО 

<

данные изъяты> предусматривающего возможность оплаты как по безналичному, так и наличному расчету, которые передала Андрею для согласования с руководством ООО 

<

данные изъяты> 

ДД.ММ.ГГГГ Андрей частично погасил существующую задолженность ООО 

<

данные изъяты> по товарной накладной от 11.08.2014 года в размере 29165 рублей 68 копеек, оплатив в кассу 15000 рублей. 

При оформлении последующих заявок Андрей в ее присутствии расписывался в товарных накладных за получение груза для ООО 

<

данные изъяты> от имени ФИО1399 и ставил печать ООО 

<

данные изъяты> Наличием доверенности на имя ФИО1400 от ООО 

<

данные изъяты> она не интересовалась. Однако, наличие печати ООО 

<

данные изъяты> у Андрея, по ее мнению, являлось подтверждением его полномочий. 

В последующем сотрудник полиции представил ей на обозрение копию паспорта на имя ФИО4, по фото на котором она опознала Андрея, который представлял интересы ООО 

<

данные изъяты> и подписывал все документы, относящиеся к финансово-хозяйственным операциям с ИП ФИО1401 от имени ФИО1402 

На основании следующей устной заявки 01.09.2014 года Андрей получил отгруженный в адрес ООО 

<

данные изъяты> товар на сумму 

<

данные изъяты> 

ДД.ММ.ГГГГ Андрей погасил задолженность по товарной накладной от ДД.ММ.ГГГГ в полном объеме, внеся в кассу денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> 

ДД.ММ.ГГГГ Андрей частично погасил задолженность по товарным накладным от 01.09.2014 года на сумму 

<

данные изъяты> оплатив в кассу 

<

данные изъяты> 

Однако, ДД.ММ.ГГГГ при наличии задолженности ООО 

<

данные изъяты> перед ИП ФИО1404 Андрей получил товар на общую сумму 

<

данные изъяты> Для отгрузки товара клиенту, имеющему задолженность, она всегда получает разрешение ФИО1405 в устной или письменной форме. В данном случае отгрузка также стала возможна после разрешения ФИО1406 

Поскольку сумма договора, предусматривающего возможность оплаты наличными денежными средствами, не должна превышать 100000 рублей, 30.09.2014 года между ИП ФИО1407 и ООО 

<

данные изъяты> ею было составлено два типовых договора, которые она передала Андрею для подписания руководством ООО 

<

данные изъяты> которые он обещал вернуть через несколько дней. В последующем Андрей так и не вернул переданные ему экземпляры договоров с ИП ФИО1408 Как он это объяснял, она не помнит. 

ДД.ММ.ГГГГ Андрей внес в кассу денежные средства в сумме 33700 рублей 98 копеек и 2064 рубля 48 копеек, полностью погасив задолженность по товарным накладным от 01.09.2014 года, а также в сумме 24815 рублей 20 копеек, частично погасив задолженность по товарным накладным от 30.09.2014 года. 

ДД.ММ.ГГГГ Андрей внес в кассу денежные средства в сумме 53483 рубля 80 копеек и 26516 рублей 20 копеек, частично погасив задолженность по товарным накладным от 30.09.2014 года. При этом по товарным накладным от 30.09.2014 года осталась задолженность в размере 40000 рублей. 

Однако, в этот же день Андрей сделал заявку и получил товар для ООО 

<

данные изъяты> на общую сумму 357142 рубля 76 копеек. Разрешение отпустить товар Андрею в долг на такую сумму также дал ФИО1409 Чем было вызвано такое доверие к Андрею со стороны ФИО1410 она не знает. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1411 лично принес ей счет на оплату, на основании которого просил в срочном порядке подготовить документы на реализацию товара в адрес ООО 

<

данные изъяты> Счет был составлен ФИО1412 и содержал перечень товара на общую сумму 551259 рублей 23 копейки. По указанию ФИО1413 она подготовила документы на реализацию товара на указанную сумму, в которых Андрей поставил оттиск печати ООО 

<

данные изъяты> и расписался от имени ФИО1414 после чего получил товар. 

После ДД.ММ.ГГГГ оплат в счет погашения задолженности ООО 

<

данные изъяты> перед ИП 

<

данные изъяты> не поступало. Ей известно, что ФИО1415 неоднократно связывался с Андреем по телефону, и тот каждый раз обещал оплатить всю сумму задолженности, но в итоге задолженность так и не была погашена. В одну из ее рабочих суббот декабря 2014 года в утреннее время ФИО1416 предупредил ее, что должен приехать Андрей и погасить задолженность, но этого не произошло. 

Согласно показаниям свидетеля ФИО1417 с ДД.ММ.ГГГГ она работает в должности главного бухгалтера у ИП ФИО1418 В ее обязанности входит контроль и ведение бухгалтерского учета деятельности ИП. 

ДД.ММ.ГГГГ начальник отдела продаж ФИО1420 привел к ней кабинет ранее не знакомого ей молодого человека (как ей теперь известно – подсудимого ФИО4), пояснил, что это представитель ООО 

<

данные изъяты> (далее 

<

данные изъяты>), дал распоряжение бухгалтеру ФИО1421 в срочном порядке подготовить документы на реализацию товара со склада, а ей - соответствующие договоры поставки на всю сумму заявки. Поскольку в рабочей компьютерной программе уже имелся набранный текст договора поставки с ООО 

<

данные изъяты> от 09.07.2014 года № то по тем же реквизитам она составила новые договоры с ООО 

<

данные изъяты> включив условие наличного расчета за товар. Составленные договоры она передала представителю ООО 

<

данные изъяты> который обещал в ближайшее время передать их руководителю ООО 

<

данные изъяты> для подписи. Поскольку сумма договора, предусматривающего возможность оплаты наличными денежными средствами, не должна превышать 100000 рублей, а общая сумма заявки составляла более 500000 рублей, то ею были подготовлены несколько договоров с ООО 

<

данные изъяты> ФИО1422 подготовила товарные накладные, счета-фактуры и накладные для склада, после чего представитель расписался в графе «груз принял» от имени ФИО1423 и поставил печать ООО 

<

данные изъяты> 

В связи с тем, что общая сумма неоплаченного товара согласно сведениями программы 1С-торговля с учетом отгруженной в тот день заявки составила 948401 рубль 99 копеек, она по своей инициативе решила составить акт сверки взаимных расчетов с ООО 

<

данные изъяты> за период с 01.01.2014 года по 28.11.2104 года. Распечатанный акт сверки в двух экземплярах она передала представителю ООО 

<

данные изъяты> который в ее присутствии расписался от имени ФИО1424 и поставил оттиск печати ООО 

<

данные изъяты> 

Документов, удостоверяющих личность представителя, осуществляющего подписи от имени ФИО1425 а также подтверждающих его полномочия, она не видела, но в ее присутствии тот использовал печать ООО 

<

данные изъяты> поэтому никаких сомнений в его компетентности у нее не возникло. 

По вопросу того, что до ДД.ММ.ГГГГ представитель не предоставил подписанные со стороны ООО 

<

данные изъяты> за период с сентября по ноябрь 2014 года договоры о поставках товаров, тот пояснил, что привезет их в ближайшее время вместе с денежными средствами в счет оплаты задолженности. Образовавшуюся задолженность представитель мотивировал возникшими проблемами и говорил, что весь товар повезет для реализации в г.Москву, по возвращении откуда погасит задолженность в полном объеме. Также представитель говорил, что просил руководство ООО 

<

данные изъяты> оформить на его имя банковскую карточку или открыть расчетный счет для удобства расчетов с ИП ФИО1426 от чего руководство Общества, якобы, отказывалось, и по этой причине ФИО1427 приходится ездить за деньгами в г.Москву.

Первоначально с ООО 

<

данные изъяты> был заключен договор № от 09.07.2014 года, предусматривающий возможность оплаты только по безналичному расчету. Однако ДД.ММ.ГГГГ был подготовлен другой договор № который предусматривал возможность оплаты как по безналичному, так и наличному расчету. Все последующие договоры составлялись на таких же условиях. 

В последующем сотрудник полиции представил ей на обозрение копию паспорта на имя ФИО4, по фото на котором она опознала представителя ООО 

<

данные изъяты> который подписывал все документы, относящиеся к финансово-хозяйственным операциям с ИП ФИО1428 от имени ФИО1429 

Согласно данным бухгалтерского учета в период времени с 11.08.2014 года по 28.11.2014 года ФИО4 в адрес ООО 

<

данные изъяты> производилась отгрузка электротехнической продукции со склада по адресу: 

<

адрес> на общую сумму 

<

данные изъяты> Первоначальные закупки ФИО4 оплатил в кассу на общую сумму 184746 рублей 34 копеек. Последний платеж за товар был осуществлен им 17.11.2014 года на сумму 80000 рублей. В тот же день ФИО4 получил товар на сумму 357142 рубля 76 копеек. 28.11.2014 года он получил товар на сумму 551259 рублей 23 копейки. После этого оплат со стороны ФИО4 за поставленный товар не осуществлялось. Сумма задолженности составляет 948401 рубль 99 копеек (с учетом суммы НДС). 

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО1430 в ходе предварительного расследования (т.3 л.д.121-124) следует, что примерно в 2005 году в компании общих знакомых он познакомился с ФИО1431 и его тестем ФИО1432 с которыми у него завязались дружеские отношения. Из общения с ФИО1433 знает, что тот работает руководителем торговой сети 

<

данные изъяты> основным направлением деятельности которой является реализация электрокабельного оборудования.

ДД.ММ.ГГГГ он познакомился с молодым человеком по имени Андрей, фамилия которого ему неизвестна. В ходе разговора Андрей сказал, что занимается реализацией электрокабельного оборудования и имеет рынок сбыта на данный вид товара в больших объемах. Зная, что ФИО1434 стремится к развитию своего бизнеса, он решил предложить ФИО1435 знакомство с Андреем как с потенциальным контрагентом. Он рассказал ФИО1436 в телефонном разговоре об Андрее, обменял их номерами телефонов. Дальнейшее их знакомство и общение происходило без его участия. С Андреем он больше не общался. 

Примерно в ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил ФИО1437 и сказал, что уже полгода они работают с Андреем, последний имеет дебиторскую задолженность перед ФИО1438 но при этом просит большую партию товара без предварительной оплаты. Он ответил ФИО1439 что Андрея знает плохо и никаких гарантий за него дать не может. 

Спустя некоторое время ему позвонил ФИО1440 и сказал, что ФИО1441 отпустил Андрею товар при наличии задолженности и без документов, подтверждающих полномочия Андрея, и в настоящее время Андрей не погашает задолженность. Также из разговоров с ФИО1442 и ФИО1443 он узнал, что Андрей задолженность не погасил и на контакт с ними выходить перестал. Какую сумму должен вернуть Андрей ФИО1444 он не знает. 

Свидетель ФИО1445 суду показал, что примерно с ДД.ММ.ГГГГ он работает в должности ведущего 

<

данные изъяты> у ИП 

<

данные изъяты> непосредственно подчиняясь начальнику отдела продаж 

<

данные изъяты> В его обязанности входит поиск клиентов, налаживание с ними контактов, демонстрация реализуемой продукции, а также составление счетов на оплату с перечнем товара по заявке. 

Примерно в ДД.ММ.ГГГГ он увидел, что к ФИО1446 стал обращаться молодой человек, из общения которого с ФИО1447 он понял, что это новый клиент - ООО 

<

данные изъяты> Необходимые документы с этим клиентом оформлял ФИО1448 а затем кто-то из бухгалтеров. Предоставлял ли этот клиент какие-либо документы, подтверждающие свои полномочия, он не знает, но видел, что у того в руках была печать, оттиск которой он ставил в составленных документах на приобретение товара. В общении с ФИО1449 этот клиент вел себя так, как будто они были в давних приятельских отношениях. Упоминая этого клиента, ФИО1450 называл его ФИО1451 

ДД.ММ.ГГГГ в отсутствие ФИО1452 он с разрешения последнего выставил этому клиенту счет и направил в бухгалтерию для оформления расходных документов на незначительную сумму около 

<

данные изъяты> при этом тот, хотя они ранее никогда не контактировали, вел себя как давний партнер по бизнесу, с которым налажены хорошие доверительные отношения. 

Внешность данного клиента он запомнил, и когда сотрудники полиции представили ему на обозрение копию паспорта на имя ФИО4, он по фото опознал представителя ООО 

<

данные изъяты> ФИО1453 О том, что ООО 

<

данные изъяты> имеет задолженность перед ИП ФИО1454 в сумме около 1 млн рублей, он узнал только от сотрудников полиции. 

В ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у ФИО1455 были изъяты документы, отражающие финансово-хозяйственную деятельность между ИП ФИО1456 и ООО 

<

данные изъяты> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в том числе поименованные в обвинении (т.1 л.д.192-196), которые в последующем в присутствии понятых были надлежащим образом осмотрены согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.197-205), постановлением от 21.09.2016 года признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.1 л.д.206-249, т.2 л.д.1-74, т.2 л.д.75-79). 

Факт использования при совершении хищения имущества ИП ФИО1457 поддельной печати ООО 

<

данные изъяты> поддельной подписи генерального директора ООО 

<

данные изъяты> ФИО1458 и выполнения подсудимым ФИО4 подписей от имени ФИО1459 кроме свидетельских показаний, бесспорно подтверждается выводами проведенных по делу экспертиз:

- заключением эксперта № от 09.11.2015 года, согласно которому подписи от имени ФИО1460 в договорах №441 от 09.07.2014 года и №512 от 18.08.2014 года выполнены, вероятно, не ФИО1461 а другим лицом (т.12 л.д.133-136);

- заключением эксперта № от 24.12.2015 года (т.13 л.д.91-103), согласно которому исследуемые подписи от имени ФИО1462 в договорах №411 от 09.04.2014 года и №512 от 18.08.2014 года (на оттисках печати ООО 

<

данные изъяты>), вероятно, выполнены одним лицом. Ответить на вопрос в категорической форме не представилось возможным из-за простоты строения исследуемых подписей;

исследуемые подписи над оттиском печати ООО 

<

данные изъяты> в товарных накладных №3760 от 11.08.2014 года, №4181 и №4182 от 01.09.2014 года от имени ФИО1463 (над оттиском печати ООО 

<

данные изъяты>), вероятно, выполнены одним лицом. Ответить на вопрос в категорической форме не представилось возможным из-за простоты строения исследуемых подписей;

решить вопрос «Одним или разными лицами выполнены подписи от имени ФИО1464 (над оттиском печати ООО 

<

данные изъяты>) в товарных накладных №6317 и №4900 от 30.09.2014 года, №6007, №6008, №6318, №6319, №6320 от 17.11.2014 года, №6365, №6366, №6367, №6368, №6369, №6370, №6371 от 28.11.2014 года, в акте сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2014 года по 28.11.2014 года между ИИ ФИО1465 и ООО 

<

данные изъяты> не представилось возможным;

рукописная запись 

<

данные изъяты> в товарных накладных №3760 от 11.08.2014 года, №4181 и №4182 от 01.09.2014 года, №6317 и №4900 от 30.09.2014 года, №6007, №6008, №6318, №6319, №6320 от 17.11.2014 года, №6365, №6366, №6367, №6368, №6369, №6370, №6371 от 28.11.2014 года, в акте сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2014 года по 28.11.2014 года между ИП ФИО1466 и ООО 

<

данные изъяты> (с подписью над оттиском печати ООО 

<

данные изъяты> от имени ФИО1467) выполнена ФИО4 

- заключением эксперта № от 06.11.2015 года (т.12 л.д.152-157), согласно которому оттиски печати ООО 

<

данные изъяты> в договоре №441 от 09.07.2014 года; договоре №512 от 18.08.2014 года; акте сверки взаимных расчетов с 01.01.2014 года по 28.11.2014 года между ИП ФИО1468 и ООО 

<

данные изъяты> товарных накладных №3760 от 11.08.2014 года, №4181 и №4182 от 01.09.2014 года, №6317 и №4900 от 30.09.2014 года, №6007, №6008, №6318, №6319, №6320 от 17.11.2014 года, №6365, №6366, №6367, №6368, №6369, №6370, №6371 от 28.11.2014 года, нанесены печатной формой из эластичного материала, нанесены не печатью ООО 

<

данные изъяты> образцы оттисков которой представлены на исследование. 

Согласно заключению проведенной на основании представленных ИП ФИО1469 документов бухгалтерской судебной экспертизы №165/з от 21.09.2015 года (т.12 л.д.107-118), за период с 11.08.2014 года по 28.11.2014 года ИП ФИО1470 реализовал в адрес ООО 

<

данные изъяты> ТМЦ на сумму 1133148 рублей 33 копейки. 

Закупочная стоимость товара, отгруженного ИП ФИО1471 в адрес ООО 

<

данные изъяты> за период с 11.08.2014 года по 28.11.2014 года, в перерасчете по закупочным ценам составила 884682 рубля 88 копеек. 

Сумма денежных средств, внесенных в кассу ИП ФИО1472 от ООО 

<

данные изъяты> в исследуемом периоде, составила 184746 рублей 34 копейки, в том числе по ПКО №440 от 18.08.14 года на сумму 15000 рублей, ПКО №473 от 03.09.14 года на сумму 14165 рублей 68 копеек, ПКО №480 от 06.09.14 года на сумму 15000 рублей, ПКО №538 от 06.10.14 года на сумму 33700 рублей 98 копеек, ПКО №539 от 06.10.14 года на сумму 2064 рубля 48 копеек, ПКО №540 от 06.10.14 года на сумму 24815 рублей 20 копеек, ПКО №630 от 17.11.14 года на сумму 53483 рубля 80 копеек, ПКО №654 от 17.11.14 года на сумму 26516 рублей 20 копеек. 

Задолженность ООО 

<

данные изъяты> перед ИП ФИО1473 по состоянию на 29.05.15 года составила 948401 рубль 99 копеек. 

Разница между закупочной стоимостью товара, отгруженного ИП ФИО1474 в адрес ООО 

<

данные изъяты> и суммой произведенной оплаты за период с 11.08.2014 года по 29.05.2015 года составила 858166 рублей 68 копеек (884682 рубля 88 копеек – 26516 рублей 20 копеек). 

Согласно сообщению и.о. начальника ОЗП УФМС России по Курской области, ФИО4 в УФМС России по Курской области заграничным паспортом не документировался (т.15 л.д.173, 175). 

Проверив и в соответствии с требованиями ст.17 и ст.88 УПК РФ оценив представленные суду доказательства в их совокупности, оценивая каждое из них с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, а в совокупности – достаточности для разрешения уголовного дела, суд находит приведенные доказательства достоверными и допустимыми в виду отсутствия оснований для сомнения в их объективности, поскольку получены они в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, и считает вину подсудимого ФИО4 в совершении инкриминируемого ему преступления доказанной. 

Показания потерпевшим и свидетелями даны после разъяснения соответствующих прав и предупреждения об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, в условиях разъяснения, что их показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае последующего отказа от данных показаний.

Показания указанных в описательной части приговора потерпевшего и свидетелей логичны, последовательны, непротиворечивы, согласуются между собой в деталях, в целом подтверждаются материалами уголовного дела, в связи с чем суд признает их достоверными доказательствами по делу и кладет в основу приговора.

Исследованные судом протоколы следственных действий содержат указание на дату, место, время проведения следственного действия, в них имеются отметки об участии понятых и иных лиц, сведения о разъяснении присутствующим лицам прав и обязанностей согласно процессуальному статусу, отражено содержание и результат следственного действия с отметкой об ознакомлении с протоколом и отсутствии замечаний, что свидетельствует о допустимости вышеперечисленных доказательств. 

У суда нет оснований сомневаться в достоверности и допустимости проведенных по делу судебных экспертиз, поскольку проведены они компетентными экспертами, при проведении экспертиз были соблюдены требования закона, выводы экспертов мотивированы и при этом не противоречат другим доказательствам, собранным по делу.

При квалификации действий подсудимого суд исходит из установленных в ходе судебного следствия и вышеприведенных фактических обстоятельств совершения преступления, подтвержденных соответствующими доказательствами и свидетельствующих о направленности умысла ФИО4 на совместное с неустановленным лицом хищение путем обмана имущества ИП ФИО1475 в крупном размере. 

Так, в ходе судебного следствия установлено, что ФИО4 и неустановленное органом предварительного расследования лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя из корыстных побуждений, реализуя совместный преступный умысел, согласно отведенным им ролям в совершении преступления, путем обмана работников ИП ФИО1476 совершили хищение имущества, заключив договор поставки товара с ИП ФИО1477 от имени ООО 

<

данные изъяты> и получив электротехническую продукцию, заведомо не намереваясь оплачивать ее стоимость в полном объеме и не имея для этого возможности, которой распорядились по совместному усмотрению, причинив ИП ФИО1478 материальный ущерб в крупном размере. 

При этом неустановленное лицо с целью введения в заблуждение работников ИП ФИО1479 заранее при неустановленных обстоятельствах приискал и передал ФИО4 для использования при оформлении с ИП ФИО1480 договора поставки товара и создания видимости благонадежного контрагента поддельную печать и копии учредительных документов ООО 

<

данные изъяты> что не оспаривалось в судебном заседании ФИО4 

После этого ФИО4, имея при себе полученные от неустановленного лица поддельную печать и документы с реквизитами ООО 

<

данные изъяты> действуя без ведома руководства данного Общества, склонил начальника отдела продаж ИП ФИО1481 ФИО1482 к заключению между ООО 

<

данные изъяты> якобы являющимся оптовым покупателем электротехнической продукции, и ИП ФИО1483 договора поставки товара с отсрочкой платежа, сообщив при этом последнему заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что он от имени ООО 

<

данные изъяты> осуществляет оптовые закупки электротехнической продукции с целью последующей реализации на крупных строительных объектах в г.Белгороде и г.Москве, а также Курской АЭС, на которых ООО 

<

данные изъяты> выполняет монтажные работы с использованием данной продукции, демонстрируя наличие у него печати ООО 

<

данные изъяты> и имитируя при этом свои полномочия как представителя данного Общества на осуществление заказов и получение товара, принадлежащего ИП ФИО1484

С целью создания препятствия к изобличению его как лица, совершающего преступление, ФИО4 передал неустановленному лицу составленные договоры поставки товара №441 от 09.07.2014 года, №512 от 18.08.2014 года, в которых последнее выполнило подпись от имени генерального директора ООО 

<

данные изъяты> ФИО1485 без ее ведома и передало их через ФИО4 в бухгалтерию ИП ФИО1486 как основание для формирования заявок и получения товара с целью последующего его хищения, что не оспаривалось в судебном заседании самим подсудимым.

ФИО4, действовавший под вымышленным именем представителя ООО 

<

данные изъяты> ФИО1487 получил со склада ИП ФИО1488 для ООО 

<

данные изъяты> незначительные партии электротехнической продукции 11.08.2014 года на сумму 29165 рублей 68 копеек, 01.09.2014 года на сумму 50765 рублей 46 копеек, которые с целью придания видимости законности преступным действиям оплатил в полном объеме путем внесения в кассу ИП ФИО1489 наличных денежных средств 18.08.2014 года в сумме 15000 рублей, 03.09.2014 года в сумме 14165 рублей 68 копеек, 06.09.2014 года в сумме 15000 рублей, 06.10.2014 года на сумму 35765 рублей 46 копеек (33700 рублей 98 копеек +2064 рубля 48 копеек), введя своими действиями работников ИП ФИО1490 в заблуждение относительно последующего исполнения в полном объеме обязательств по оплате полученного товара в крупных партиях, заведомо не намереваясь оплачивать его стоимость и не имея для этого возможности.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4, действовавший под вымышленным именем представителя ООО 

<

данные изъяты> ФИО1491 получил со склада ИП ФИО1492 для ООО 

<

данные изъяты> электротехническую продукцию на сумму 78299 рублей 00 копеек, которую с целью придания видимости законности преступным действиям оплатил в полном объеме путем внесения в кассу ИП ФИО1493 наличных денежных средств 06.10.2014 года в сумме 24815 рублей 20 копеек и 17.11.2014 года в сумме 53483 рубля 80 копеек, а также электротехническую продукцию на сумму 60363 рубля 20 копеек, которую с целью придания видимости законности преступным действиям оплатил частично путем внесения в кассу ИП ФИО1494 наличных денежных средств 17.11.2014 года в сумме 26516 рублей 20 копеек. 

После этого ФИО4, продолжая действовать под вымышленным именем представителя ООО 

<

данные изъяты> ФИО1495 получил со склада ИП ФИО1496 для ООО 

<

данные изъяты> две крупные партии электротехнической продукции ДД.ММ.ГГГГ на сумму 324184 рублей 24 копейки и 28.11.2014 года на сумму 500135 рублей 44 копейки, заведомо не намереваясь оплачивать ее стоимость и не имея для этого возможности, что свидетельствует о направленности умысла ФИО4 именно на хищение имущества ИП ФИО1497 в крупном размере. 

Данные обстоятельства заключения договоров поставки между ИП ФИО1498 и ООО 

<

данные изъяты> отгрузок электротехнической продукции в адрес ООО 

<

данные изъяты> и получение их ФИО4 достоверно подтверждаются приведенными показаниями потерпевшего ФИО1499 свидетелей ФИО1500 ФИО1501 ФИО1502 ФИО1503 ФИО1504 которые взаимно дополняют друг друга и свидетельствуют о том, что ФИО4 умышленно первоначально делал заявки на незначительные партии электротехнической продукции, которые оплачивал, чтобы ввести тем самым работников ИП ФИО1505 в заблуждение относительно последующего исполнения в полном объеме обязательств по оплате и получить товар в крупных партиях. 

При этом ФИО4 с целью создания препятствия к изобличению его как лица, совершающего преступление, при получении товара ИП ФИО1506 расписывался в товарных накладных от имени ФИО1507 и заверял подпись оттиском поддельной печати ООО 

<

данные изъяты> 

Данные обстоятельства подтверждаются заключением эксперта №3942/з от 24.12.2015 года, согласно которому рукописная запись «ФИО1508» в товарных накладных №3760 от 11.08.2014 года, №4181 и №4182 от 01.09.2014 года, №6317 и №4900 от 30.09.2014 года, №6007, №6008, №6318, №6319, №6320 от 17.11.2014 года, №6365, №6366, №6367, №6368, №6369, №6370, №6371 от 28.11.2014 года, по которым ИП ФИО1509 была отгружена электротехническая продукция в адрес ООО 

<

данные изъяты> полученная ФИО4, в акте сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2014 года по 28.11.2014 года между ИП ФИО1510 и ООО 

<

данные изъяты> (с подписью над оттиском печати ООО 

<

данные изъяты> от имени ФИО1511) выполнена ФИО4 

Из показаний свидетеля ФИО1512 также следует, что в ее присутствии выступавший в качестве представителя ООО 

<

данные изъяты> молодой человек по имени Андрей, который в последующем был опознан ею как ФИО4, ставил подписи с расшифровкой ФИО1513 в товарных накладных при получении товара ИП ФИО1514

Тот факт, что ФИО4 и неустановленное лицо действовали без ведома руководства ООО 

<

данные изъяты> и не имели полномочий на представление интересов данного Общества, подтверждается показаниями свидетеля ФИО1515 согласно которым она являлась учредителем и генеральным директором ООО 

<

данные изъяты> до ДД.ММ.ГГГГ после чего продала Общество ФИО1516 фактически Общество финансово-хозяйственной деятельности не вело, договоров от лица ООО 

<

данные изъяты> с ИП ФИО1517 она не заключала и не подписывала, что согласуется с выводами заключения эксперта № от 09.11.2015 года, согласно которому подписи от имени ФИО1518 в договорах № от 09.07.2014 года и № от 18.08.2014 года выполнены, вероятно, не ФИО1519 а другим лицом. 

Кроме того, из показаний свидетеля ФИО1520 с ДД.ММ.ГГГГ занимающего должность 

<

данные изъяты> ООО 

<

данные изъяты> следует, что финансово-хозяйственных операций между ООО 

<

данные изъяты> и ИП ФИО1521 не было, задолженности перед ИП ФИО1522 Общество не имеет, ФИО4 или ФИО1523 в штатную численность ООО 

<

данные изъяты> никогда не входили, оттиск печати в представленных ему на обозрение документах визуально имеет существенные отличия от настоящей печати ООО 

<

данные изъяты> что согласуется с заключением эксперта № от 06.11.2015 года, согласно которому оттиски печати ООО 

<

данные изъяты> в договоре №441 от 09.07.2014 года, договоре №512 от 18.08.2014 года, акте сверки взаимных расчетов с 01.01.2014 года по 28.11.2014 года между ИП ФИО1524 и ООО 

<

данные изъяты> товарных накладных №3760 от 11.08.2014 года, №4181 и №4182 от 01.09.2014 года, №6317 и №4900 от 30.09.2014 года, №6007, №6008, №6318, №6319, №6320 от 17.11.2014 года, №6365, №6366, №6367, №6368, №6369, №6370, №6371 от 28.11.2014 года нанесены не печатью ООО 

<

данные изъяты> образцы оттисков которой представлены на исследование.

Указанные обстоятельства свидетельствуют об использовании ФИО4 обмана как способа хищения имущества ИП ФИО1525 и опровергают доводы подсудимого ФИО4 о том, что умысла на хищение имущества ИП ФИО1526 и предварительного сговора между ним и неустановленным лицом по имени Алик не было.

Всего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом совершил хищение путем обмана имущества ИП ФИО1527 на общую сумму 858166 рублей 68 копеек, которым распорядился по совместному с неустановленным лицом усмотрению. 

Доводы ФИО4 о том, что исполнение обязательств перед ИП ФИО1528 по оплате полученной электротехнической продукции в той части, которую он реализовал ООО «Анод», стало невозможно по причине того, что ФИО5 не передал ему денежные средства, которые ООО 

<

данные изъяты> перевело в качестве оплаты на расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> опровергаются установленными судом обстоятельствами совершения ФИО4 и ФИО5 мошенничества в отношении ООО 

<

данные изъяты> согласно которым ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ с целью введения директора ООО 

<

данные изъяты> ФИО1530 в заблуждение относительно наличия у ООО 

<

данные изъяты> возможности поставки кабельно-проводниковой продукции, в целях создания видимости нормальных деловых отношений, поставил от имени ООО 

<

данные изъяты> в адрес ООО 

<

данные изъяты> электрокабель марки ВВГнг LS 3х1,5 в количестве 600 м по цене 13 рублей за 1 м на сумму 7800 рублей и марки ВВГнг LS 3х2,5 в количестве 19300 м по цене 23 рубля за 1 м на сумму 443900 рублей, а всего на общую сумму 451700 рублей 00 копеек, то есть по ценам ниже цен реализации ИП ФИО1531 

Установленные обстоятельства совершения преступления, неоспоримо свидетельствующие о заведомом отсутствии у ФИО4, действия которого фактически были направлены на хищение имущества потерпевшего, намерений и возможности исполнить обязательства по оплате полученного у ИП ФИО1532 товара, опровергают доводы стороны защиты об отсутствии в действиях ФИО4 состава преступления, предусмотренного ст.159 УК РФ, поскольку они связаны с осуществлением предпринимательской деятельности и отношения с потерпевшим носили гражданско-правовой характер.

С учетом положений ч.7 ст.246 УПК РФ, принимая во внимание мнение государственного обвинителя в судебном заседании, суд снижает стоимость похищенного имущества ИП ФИО1533 исходя из определенной заключением бухгалтерской экспертизы №165/з от 21.09.2015 года разницей между закупочной стоимостью товара, отгруженного ИП ФИО1534 в адрес ООО 

<

данные изъяты> и суммой произведенной оплаты за период с 11.08.2014 года по 29.05.2015 года до 858166 рублей 68 копеек.

Таким образом, сумма ущерба, причиненного ИП ФИО1535 совершенным преступлением, определяется судом в размере 858166 рублей 68 копеек.

При таких обстоятельствах квалифицирующий признак «в крупном размере» нашел в суде свое подтверждение, исходя из п.4 примечания к ст.158 УК РФ.

При этом судом установлено, что ФИО4 и неустановленное лицо заранее договорились о совместном совершении преступления, действия их носили согласованный характер, между ними были распределены роли в совершении преступления, поскольку каждый из них выполнял свою роль в преступлении для достижения общего результата, что указывает на наличие квалифицирующего признака «группой лиц по предварительному сговору». 

Мотивом совершения ФИО4 хищения чужого имущества путем обмана послужили корыстные побуждения, выразившиеся в стремлении к личному обогащению путем безвозмездного изъятия имущества и обращения его в личную собственность.

В связи с изложенным, действия подсудимого ФИО4 суд квалифицирует по ч.3 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере. 

3 эпизод. Мошенничество в отношении ООО 

<

данные изъяты> сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное ФИО5 при пособничестве ФИО4

Примерно в ДД.ММ.ГГГГ ФИО4, не имея постоянного дохода и испытывая материальные затруднения, движимый корыстными побуждениями, в процессе общения со своим знакомым ФИО1536 поддерживающим дружеские отношения с генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты> (далее по тексту ООО 

<

данные изъяты>) ФИО1537 офис которого расположен по адресу: 

<

адрес> узнал, что данное Общество выполняет монтажные работы по установке электротехнического оборудования на различных объектах г.Курска и Курской области, в связи с чем осуществляет оптовые закупки кабельно-проводниковой продукции с оплатой по безналичному расчету. После этого ФИО4, зная о том, что его знакомый ФИО5 является учредителем и директором Общества с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты> (далее по тексту ООО 

<

данные изъяты>), предложил последнему совместно совершить хищение денежных средств, принадлежащих ООО 

<

данные изъяты> путем обмана работников данного Общества, под предлогом поставки кабельно-проводниковой продукции в условиях заведомого отсутствия намерений выполнять договорные обязательства. ФИО5, не имея постоянного дохода и испытывая материальные затруднения, осознавая противоправный характер планируемых действий, из корыстных побуждений, согласился совершить хищение денежных средств, принадлежащих ООО 

<

данные изъяты> путем обмана, под предлогом поставки в адрес данного Общества электротехнической продукции, заведомо не намереваясь выполнять условия договора и не имея для этого возможности.

После этого примерно в ДД.ММ.ГГГГ находясь на территории г.Курска, для успешной реализации совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих ООО 

<

данные изъяты> путем обмана, ФИО4 и ФИО5, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ООО 

<

данные изъяты> умышленно в целях наживы и личного незаконного обогащения, а также с целью создания препятствия к изобличению их как лиц, совершающих преступление, заранее договорились о совместном совершении преступления и разработали план совершения преступления. 

Согласно достигнутой предварительной договоренности ФИО4 должен был:

- познакомиться с генеральным директором ООО 

<

данные изъяты> ФИО1538 с целью создания у работников ООО 

<

данные изъяты> видимости намерения поставки товара, чтобы не быть изобличенным в совершении преступления, продемонстрировать в качестве образцов, а затем поставить под предлогом начала финансово-хозяйственных отношений имевшиеся в его распоряжении незначительные объемы кабельно-проводниковой продукции по заведомо низкой цене;

- чтобы не быть изобличенным в совершении преступления, представиться директору ООО 

<

данные изъяты> ФИО1539 представителем ООО 

<

данные изъяты> якобы, специализирующегося на поставках кабельно-проводниковой продукции, представив ФИО5 в качестве своего компаньона, учредителя и генерального директора ООО 

<

данные изъяты>

- совместно с ФИО5 закупать и поставлять в адрес ООО 

<

данные изъяты> незначительные объемы кабельно-проводниковой продукции в целях создания видимости исполнения договорных обязательств, в результате чего путем обмана склонить ФИО1540 к передаче ФИО4 и ФИО5 принадлежащих ООО 

<

данные изъяты> денежных средств, при этом преднамеренно не намереваясь исполнять обязательства перед вышеуказанным Обществом по поставке кабельно-проводниковой продукции и не имея для этого возможности, а похищенными денежными средствами распорядиться совместно по собственному усмотрению.

Согласно достигнутой предварительной договоренности ФИО5 должен был: 

- являясь единственным учредителем и директором ООО 

<

данные изъяты> зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС России по г.Белгороду с присвоением индивидуального идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) № ранее не осуществляя никакой деятельности, используя учредительные и регистрационные документы ООО 

<

данные изъяты> с целью создания у работников ООО 

<

данные изъяты> видимости намерения поставки кабельно-проводниковой продукции заключить от имени ООО 

<

данные изъяты> с ООО 

<

данные изъяты> договор поставки товара, тем самым принять на себя обязательства поставки товара при заведомом отсутствии намерения их выполнить, с целью безвозмездного обращения в свою пользу денежных средств, принадлежащих ООО 

<

данные изъяты>

- совместно с ФИО4 закупать и поставлять в адрес ООО 

<

данные изъяты> незначительные объемы кабельно-проводниковой продукции в целях создания видимости исполнения договорных обязательств, в результате чего путем обмана склонить ФИО1541 к передаче ФИО4 и ФИО5 принадлежащих ООО 

<

данные изъяты> денежных средств, при этом преднамеренно не намереваясь исполнять обязательства перед вышеуказанным Обществом по поставке кабельно-проводниковой продукции и не имея для этого возможности, а похищенными денежными средствами распорядиться совместно по собственному усмотрению;

- используя расчетный счет № ООО 

<

данные изъяты> открытый в ОАО АКБ 

<

данные изъяты> обналичивать перечисленные ООО 

<

данные изъяты> в качестве оплаты кабельно-проводниковой продукции денежные средства, при этом преднамеренно не намереваясь исполнять обязательства перед вышеуказанным Обществом по поставке товара, а похищенными денежными средствами распорядиться совместно с ФИО4 по собственному усмотрению;

- использовать зарегистрированный ДД.ММ.ГГГГ в глобальной информационной сети «Интернет» адрес электронной почты с наименованием 

<

данные изъяты> с целью придания видимости осуществления хозяйственной деятельности по оптовой продаже кабельно-проводниковой продукции, осуществления переписки с работниками ООО 

<

данные изъяты> в ходе которой демонстрировать перед ними согласование о закупках больших партий кабельно-проводниковой продукции с действующими заводами-производителями на территории РФ, пересылая в адрес ООО 

<

данные изъяты> составленные в электронном виде счета-фактуры с указанием реквизитов заводов-производителей и, якобы, заявленной последними стоимости товара, в действительности не предпринимая никаких действий по закупке указанного товара.

В ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО4 и ФИО5, реализуя совместный преступный умысел, действуя из корыстных побуждений, по предварительной договоренности, находились в офисе ООО 

<

данные изъяты> расположенном по адресу: 

<

адрес> где ФИО4 обратился к генеральному директору данного Общества ФИО1542 с предложением о поставках в адрес ООО 

<

данные изъяты> больших объемов кабельно-проводниковой продукции и заключении долгосрочного договора поставки товара, сообщив при этом заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что он, являясь компаньоном учредителя и директора ООО 

<

данные изъяты> ФИО5, вместе с ним длительный период времени осуществляет оптовые поставки кабельно-проводниковой продукции и имеет по всей территории РФ налаженные деловые отношения с заводами-производителями данной продукции, после чего передал ФИО1543 образцы кабеля марки ВВГнгLS 3х2,5 и марки ВВГнгLS 3х1,5. 

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО25, находясь в помещении ООО ДД.ММ.ГГГГ будучи введенным ФИО4 и ФИО5 в заблуждение относительно их истинных преступных намерений, оценив удовлетворительное качество представленных образцов кабельно-проводниковой продукции, сообщил о своем желании приобрести в ООО 

<

данные изъяты> электрокабель марки ВВГнг LS 3х2,5 и марки ВВГнг LS 3х1,5 в количестве по 100000 м каждого вида на общую сумму 4895000 рублей и согласился заключить с ООО 

<

данные изъяты> договор поставки кабельно-проводниковой продукции. 

После этого в тот же день в дневное время ФИО25 предоставил для подписания, а ФИО5 подписал договор № от 19.12.2014 года, заключенный между ООО 

<

данные изъяты> в лице генерального директора ФИО1544 и ООО 

<

данные изъяты> в лице генерального директора ФИО5, предметом которого являлись обязательства Продавца в лице ООО 

<

данные изъяты> передать в собственность Покупателю в лице ООО 

<

данные изъяты> кабельно-проводниковую продукцию, цена, ассортимент, количество, комплектность и условия поставки которой согласовываются сторонами, а также гарантия Продавца, что ООО 

<

данные изъяты> является надлежащим юридическим лицом, имеющим право осуществлять поставку материалов, являющихся предметом Договора, и материалы принадлежат ему на праве собственности, свободны от любых прав третьих лиц.

Тем самым ФИО5 принял на себя обязательства по поставке кабельно-проводниковой продукции при заведомом отсутствии намерения их выполнять, имея целью безвозмездное обращение в свою пользу денежных средств, принадлежащих ООО 

<

данные изъяты> по предварительной договоренности с ФИО4

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО4, реализуя совместный с ФИО5 преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ООО 

<

данные изъяты> путем обмана, действуя согласно предварительной договоренности, продолжая вводить ФИО1546 в заблуждение относительно наличия у ООО 

<

данные изъяты> возможности поставки кабельно-проводниковой продукции, в целях создания видимости нормальных деловых отношений, во исполнение договора поставки товара № от 19.12.2014 года, на основании счета-фактуры №176 от 19.12.2014 года поставил от имени ООО 

<

данные изъяты> в адрес ООО 

<

данные изъяты> электрокабель марки ВВГнг LS 3х1,5 в количестве 600 м по цене 13 рублей за 1 м на сумму 7800 рублей и марки ВВГнг LS 3х2,5 в количестве 19300 м по цене 23 рубля за 1 м на сумму 443900 рублей, а всего на общую сумму 451700 рублей 00 копеек, предоставив при этом ФИО1545 счет на оплату №153 от 19.12.2014 года на указанную сумму с номером расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> 

В тот же день ООО 

<

данные изъяты> платежным поручением №844 от 19.12.2014 года осуществило перечисление денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> с расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> № открытого в ОАО 

<

данные изъяты> на расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> № открытый в ОАО АКБ 

<

данные изъяты> расположенном по адресу: 

<

адрес> с основанием платежа - «оплата за кабель по счету №153 от 19.12.2014 года». Аналогичным способом 23.12.2014 года ООО 

<

данные изъяты> платежным поручением №865 от 23.12.2014 года осуществило перечисление на расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> 

После этого в ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО4 и ФИО5, продолжая реализовывать совместный преступный умысел и вводить в заблуждение ФИО1547 относительно наличия у ООО 

<

данные изъяты> возможности поставки кабельно-проводниковой продукции, в целях создания видимости нормальных деловых отношений, находясь в помещении ООО 

<

данные изъяты> сообщили ФИО1548 заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о наличии у них возможности приобрести на заводах-производителях, расположенных в г.Томске, и в последующем поставить в рамках договора поставки товара №191 от 19.12.2014 года в ООО 

<

данные изъяты> электрокабель марки ВВГнг LS 3х1,5 по цене 14 рублей 50 копеек за 1 м в количестве 60000 м и электрокабель марки ВВГнг LS 3х2,5 по цене 24 рубля 50 копеек в количестве 50000 м на общую сумму 

<

данные изъяты> в случае осуществления со стороны ООО 

<

данные изъяты> предоплаты в размере 100% стоимости продукции, при этом ФИО5 заведомо не намеревался выполнять указанные договорные обязательства и не имел для этого возможности.

ДД.ММ.ГГГГ генеральный директор ООО 

<

данные изъяты> ФИО1549 будучи введенным ФИО4 и ФИО5 в заблуждение относительно их преступных намерений, направленных на хищение денежных средств ООО 

<

данные изъяты> дал указание сотрудникам Общества о перечислении на расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> в качестве предоплаты за кабельно-проводниковую продукцию.

ДД.ММ.ГГГГ ООО 

<

данные изъяты> платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществило перечисление денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> с расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> № открытого в ОАО 

<

данные изъяты> на расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> № открытый в ОАО АКБ 

<

данные изъяты> расположенном по адресу: 

<

адрес> с основанием платежа - «оплата за кабель по акту сверки от 21.01.2015 года».

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 и ФИО5, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ООО 

<

данные изъяты> путем обмана, действуя согласно предварительной договоренности, находясь в г.Томске, обратились в Общество с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты> расположенное по адресу: 

<

адрес> осуществляющее производство и продажу кабельно-проводниковой продукции, с просьбой выставить в адрес ООО 

<

данные изъяты> счет на оплату электрокабеля ВВГнг LS 3х1,5 и ВВГнг LS 3х2,5 по 100000 м каждого вида на общую сумму 

<

данные изъяты> не имея намерения приобретать в ООО 

<

данные изъяты> вышеуказанную продукцию, с целью последующего использования полученного счета для совершения хищения денежных средств ООО 

<

данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ООО 

<

данные изъяты> не осведомленные о преступных намерениях ФИО4 и ФИО5 и не принимавшие участие в преступной деятельности последних, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили и передали ФИО4 и ФИО5 счет на оплату № от 03.02.2015 года электрокабеля ВВГнг LS 3х1,5 и ВВГнг LS 3х2,5 по 100000 м каждого вида на общую сумму 

<

данные изъяты>

После этого ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 и ФИО5 с аналогичной целью обратились в Общество с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты> расположенное по адресу: 

<

адрес> осуществляющее производство и продажу кабельно-проводниковой продукции, с просьбой выставить в адрес ООО 

<

данные изъяты> счет на оплату 32 наименований продукции, в том числе электрокабеля марки ВВГнг (А)LSLТХ 3х1,5 в количестве 16130 м по цене 46 рублей за 1 м, ВВГнг (А)LSLТХ 3х2,5 в количестве 8410 м по цене 66 рублей 53 копейки за 1 м и ВВГнг (А)FRLSLТХ 3х1,5 в количестве 5310 м по цене 80 рублей 35 копеек, а всего на общую сумму 1660682 рубля 85 копеек, не имея намерения приобретать в ООО 

<

данные изъяты> указанную кабельно-проводниковую продукцию.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ООО 

<

данные изъяты> не осведомленные о преступных намерениях ФИО4 и ФИО5 и не принимавшие участие в преступной деятельности последних, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовили и передали ФИО4 и ФИО5 счет на оплату №2754 от 03.02.2015 года 32 наименований продукции, в том числе электрокабеля марки ВВГнг (А)LSLТХ 3х1,5 в количестве 16130 м по цене 46 рублей за 1 м, ВВГнг (А)LSLТХ 3х2,5 в количестве 8410 м по цене 66 рублей 53 копейки за 1 м и ВВГнг (А)FRLSLТХ 3х1,5 в количестве 5310 м по цене 80 рублей 35 копеек, а всего на общую сумму 1660682 рубля 85 копеек.

После этого ФИО4 и ФИО5, продолжая вводить в заблуждение генерального директора ООО ДД.ММ.ГГГГ ФИО1550 относительно наличия у ООО 

<

данные изъяты> возможности поставки кабельно-проводниковой продукции, в целях создания видимости нормальных деловых отношений, находясь на территории 

<

данные изъяты> посредством мобильного телефона сообщили ФИО1551 заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о наличии у ООО 

<

данные изъяты> обязательств перед другими покупателями по поставке большого объема кабельно-проводниковой продукции и о возможности поставки в адрес ООО 

<

данные изъяты> электрокабеля в течении календарного месяца в случае осуществления со стороны ООО 

<

данные изъяты> предоплаты в сумме 

<

данные изъяты> заведомо не намереваясь выполнять договорные обязательства и не имея для этого возможности. При этом с целью подтверждения приобретения ООО 

<

данные изъяты> вышеуказанной продукции ФИО4 и ФИО5 предоставили посредством электронной почты с адреса 

<

адрес> на адрес ООО 

<

данные изъяты> 

<

адрес> копии счетов на оплату №2332 от 03.02.2015 года, выставленного ООО 

<

данные изъяты> в адрес ООО 

<

данные изъяты> и №2754 от 03.02.2015 года, выставленного ООО 

<

данные изъяты> в адрес ООО 

<

данные изъяты>

Генеральный директор ООО 

<

данные изъяты> ФИО1552 будучи введенным ФИО4 и ФИО5 в заблуждение относительно их преступных намерений, направленных на хищение денежных средств ООО 

<

данные изъяты> путем обмана, согласился произвести в течении месяца предварительную оплату за кабельно-проводниковую продукцию в сумме 

<

данные изъяты> пояснив при этом ФИО4 и ФИО5 о необходимости поставки в адрес ООО 

<

данные изъяты> 5000 м электрокабеля марки ВВГнг LS 3х1,5 стоимостью 13 рублей за 1 м на сумму 65000 рублей в счет произведенной 21.01.2015 года оплаты. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 и ФИО4 с целью придания видимости законности преступным действиям приобрели в Обществе с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты> электрокабель марки ВВГнг LS 3х1,5 стоимостью 22 рубля 00 копеек за 1 м в количестве 5000 м на сумму 109976 рублей 00 копеек, который в тот же день в целях создания видимости нормальных деловых отношений, во исполнение договора поставки товара №191 от 19.12.2014 года без сопроводительных документов поставили от имени ООО 

<

данные изъяты> в адрес ООО 

<

данные изъяты> по цене ниже закупочной, а именно по 13 рублей за 1 м на общую сумму 65000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ примерно в 17 часов 00 минут ФИО4 и ФИО5, находясь в помещении ООО 

<

данные изъяты> и продолжая вводить в заблуждение генерального директора ООО 

<

данные изъяты> ФИО1553 относительно наличия у ООО 

<

данные изъяты> возможности поставки кабельно-проводниковой продукции, сообщили ФИО1554 заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что заказанный для ООО 

<

данные изъяты> электрокабель по договору №191 от 19.12.2014 года, общая стоимость которого составляет 

<

данные изъяты> изготовлен в 

<

данные изъяты> и его отгрузка в адрес ООО 

<

данные изъяты> будет осуществлена в случае оплаты со стороны Общества на расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> заведомо не намереваясь выполнять договорные обязательства и не имея для этого возможности. 

ФИО1555 будучи введенным ФИО4 и ФИО5 в заблуждение относительно их истинных преступных намерений, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 17 часов 00 минут в помещении ООО 

<

данные изъяты> передал ФИО4 наличные денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> принадлежащие ООО 

<

данные изъяты> в качестве предоплаты за кабельно-проводниковую продукцию, пояснив при этом ФИО4 и ФИО5 о необходимости поставки в адрес ООО 

<

данные изъяты> электрокабеля марки ВВГнг LS 3х1,5 в счет произведенной ранее предоплаты по ранее оговоренной цене 13 рублей за 1 м.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1556 дал указание сотрудникам ООО 

<

данные изъяты> о перечислении на расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> денежных средств в сумме 1370000 рублей в качестве предоплаты за кабельно-проводниковую продукцию, после чего в тот же день ООО 

<

данные изъяты> платежным поручением №154 от 11.03.2015 года осуществило перечисление денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> с расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> № открытого в ОАО 

<

данные изъяты> на расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> № открытый в отделении 

<

данные изъяты> расположенном по адресу: 

<

адрес> с основанием платежа - «оплата за кабель по счету №43 от 11.03.2015 года».

После этого ФИО5 с целью придания видимости законности преступным действиям приобрел у индивидуального предпринимателя ФИО1557 ДД.ММ.ГГГГ электрокабель марки ВВГнг LS 3х1,5 стоимостью 22 рубля 08 копеек за 1 м в количестве 1000 м на сумму 22078 рублей 00 копеек, 03.04.2015 года электрокабель марки ВВГнг LS 3х1,5 стоимостью 22 рубля 08 копеек за 1 м в количестве 800 м на сумму 

<

данные изъяты> который в дни приобретения в целях создания видимости нормальных деловых отношений, во исполнение договора поставки товара №191 от 19.12.2014 года без сопроводительных документов поставил от имени ООО 

<

данные изъяты> в адрес ООО 

<

данные изъяты> по цене ниже закупочной, а именно по 13 рублей за 1 м, на общую сумму 13000 рублей и 10400 рублей соответственно. 

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ генеральный директор ООО 

<

данные изъяты> ФИО5 по предварительной договоренности с ФИО4, осознавая противоправность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ООО 

<

данные изъяты> и желая этого, действуя из корыстных побуждений, под предлогом поставки в адрес данного Общества кабельно-проводниковой продукции, заведомо не намереваясь выполнять условия договора и не имея для этого возможности, путем обмана, совершили хищение принадлежащих ООО 

<

данные изъяты> денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> что в соответствии с примечанием к ст.159.1 УК РФ (в ред. ФЗ от 29.11.2012 года №207-ФЗ) образует крупный размер. 

Похищенными денежными средствами в сумме 

<

данные изъяты> принадлежащими ООО 

<

данные изъяты> ФИО5 и ФИО4 распорядились по собственному усмотрению.

Мотивом совершения ФИО5 и ФИО4 хищения имущества ООО 

<

данные изъяты> путем обмана, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, послужили корыстные побуждения, выразившиеся в стремлении к личному обогащению путем безвозмездного изъятия имущества и обращения его в личную собственность.

Подсудимый ФИО4 вину по предъявленному обвинению в судебном заседании фактически не признал и пояснил, что умысла на хищение имущества ООО 

<

данные изъяты> равно как и предварительного сговора с ФИО5 на совместное совершение преступления у него не было, к отношениям между ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты> он никакого отношения не имеет. В дальнейшем на основании ст.51 Конституции РФ от дачи показаний отказался. 

Из оглашенных в порядке п.1 ч.1 ст.276 УПК РФ показаний ФИО4 в качестве обвиняемого (т.17 л.д.91-93) следует, что ДД.ММ.ГГГГ он полностью поддержал ранее данные им показания:

- от ДД.ММ.ГГГГ согласно которым умысла на хищение денежных средств, принадлежащих ООО 

<

данные изъяты> у него не было. Он предложил ФИО5 воспользоваться расчетным счетом ООО 

<

данные изъяты> учредителем и директором которого является ФИО5, для того, чтобы ФИО1558 смог перечислить оплату за поставленный в адрес ООО 

<

данные изъяты> электрокабель, который ранее осенью 2014 года он приобрел у ИП ФИО1559 от имени ООО 

<

данные изъяты> Договоренности между ним и ФИО5 на хищение денежных средств, принадлежащих ООО 

<

данные изъяты> у него не было. ФИО5 никаких денежных средств, перечисленных от ООО 

<

данные изъяты> ему не отдавал. Ранее он давал показания, что ФИО5 примерно в ДД.ММ.ГГГГ отдал ему денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> или 

<

данные изъяты> так как был должен ему за проданный автомобиль 

<

данные изъяты> Но никакие расписки по поводу передачи денежных средств они с ФИО5 не составляли, так как между ними были доверительные отношения. Из каких денежных средств ФИО5 передал ему указанную сумму, он не знает (т.16 л.д.242-245); 

- от ДД.ММ.ГГГГ согласно которым ДД.ММ.ГГГГ он случайно встретил своего знакомого ФИО1560 который сказал, что знаком с руководителем большой строительной организации ООО 

<

данные изъяты> ФИО1561 которому предложит поставку кабеля. Со слов ФИО1562 ему стало известно, что оплачивать товар ФИО1563 будет только безналичным путем. Поскольку у него не было расчетного счета, а расчетным счетом ООО 

<

данные изъяты> он не пользовался, то он обратился к своему знакомому ФИО5, чтобы через фирму ООО 

<

данные изъяты> продать ФИО1564 в ООО 

<

данные изъяты> кабель, который он приобрел у ИП ФИО1565 от имени ООО 

<

данные изъяты> 

На переговоры с ФИО1566 они поехали втроем с ФИО1567 и ФИО5. Насколько ему было известно со слов ФИО5, последний не занимался поставками кабеля, но говорил, что у него есть знакомые, которые работают в строительной фирме и в 

<

данные изъяты> на заводе 

<

данные изъяты> по производству кабеля смогут приобретать его по низкой цене для последующей поставки от имени ООО 

<

данные изъяты> в адрес ООО 

<

данные изъяты> При этом во время переговоров с ФИО1568 ФИО5 говорил, что у него самого большие объемы кабеля порядка 200 км, которые он готов поставить в ООО 

<

данные изъяты>. Со слов ФИО5, они с ФИО1569 и ФИО5 в результате сделки с ООО 

<

данные изъяты> должны были заработать по 

<

данные изъяты> каждый. Он обещал ФИО1570 что будет сам лично контролировать поставки, на что ФИО1571 сказал, что его не знает, а поскольку их познакомил ФИО1572 чтобы ФИО1573 тоже контролировал поставку кабеля от ООО 

<

данные изъяты> ФИО5 по этому поводу не возражал. 

В качестве образцов он передал ФИО1574 две или три бухты кабеля общей стоимостью 

<

данные изъяты> После этого в ДД.ММ.ГГГГ он поставил в ООО 

<

данные изъяты> кабель на сумму примерно 

<

данные изъяты> который привез из 

<

данные изъяты> и ранее приобрел у ИП ФИО1575 Кабель принимал работник ООО 

<

данные изъяты> ФИО1576 который учел в эту же партию две бухты с кабелем, которые он привозил в качестве образцов. Никаких документов по поводу поставки данной партии товара они не оформляли. 

Денежные средства в сумме около 

<

данные изъяты> в оплату за поставленный им кабель ООО 

<

данные изъяты> перечислило на расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> Однако, ФИО5 денежные средства с расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> не снял и ему не передал, объяснив, что расчетный счет у него заблокирован. Позже ФИО5 открыл расчетный счет в 

<

данные изъяты> на который ФИО1577 перечислял в последующий период денежные средства в качестве предоплаты за кабель. 

По предложению ФИО5 они с ФИО1578 полетели с тем в 

<

данные изъяты> откуда по заверениям ФИО5 должны были поступать большие партии кабеля.

В 

<

данные изъяты> они с ФИО5 ходили на завод 

<

данные изъяты> где работница данного предприятия, вероятно, заместитель директора по сбыту, сказала, что требуемый объем кабеля, который им заказал ФИО1579 будет изготовлен только через две недели и только с условием 100% предоплаты. Никаких соглашений в его присутствии ФИО5 с представителями завода 

<

данные изъяты> не заключал. Спустя некоторое время, находясь в гостинице в 

<

данные изъяты> ФИО5 показывал ему подписанный договор поставки с заводом 

<

данные изъяты> в связи с чем он поверил, что договор действительно заключен и действительно требуется предоплата (т.2 л.д.222-228); 

- от ДД.ММ.ГГГГ согласно которым в день переговоров с ФИО1580 ДД.ММ.ГГГГ между ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты> был заключен договор поставки. Детально в условия договора он не вникал. После этого он поставил в адрес ООО 

<

данные изъяты> кабель, приобретенный им у ИП ФИО1581 в ДД.ММ.ГГГГ 

В ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 договорился встретиться с ФИО1582 так как у ФИО5 якобы в 

<

данные изъяты> была возможность приобрести необходимое количество кабеля со скидкой в 50%. На встречу с ФИО1583 они поехали вдвоем или втроем с ФИО1584 точно не помнит. ФИО5 заверил ФИО1585 что кабель томского поставщика будет не хуже брянского поставщика, образцы которого он ранее передавал. 

После разговора с ФИО5 ФИО1586 перечислил на счет ООО 

<

данные изъяты> около 

<

данные изъяты> в качестве предварительной оплаты за обещанную поставку кабеля. Допускает, что о необходимости предварительной оплаты ФИО1587 говорил ФИО5. К обещанным ФИО5 поставкам кабеля он не имел никакого отношения, поскольку ФИО1588 уже перечислил оплату за кабель, поставленный им и ранее приобретенный у ФИО1589 Он ждал, когда ФИО5 рассчитается с ним и отдаст перечисленную ФИО1590 сумму. 

О том, что ФИО1591 перечислил около 

<

данные изъяты> он узнал со слов ФИО5, который предложил ему лететь с ним в 

<

данные изъяты> Условием ФИО1592 было, чтобы с ними в 

<

данные изъяты> летел ФИО1593 так как ФИО1594 доверял ФИО1595

ФИО5 обещал ФИО1596 поставить в адрес ООО 

<

данные изъяты> кабель ВВГнг 3х2,5 и ВВГнг 3х1,5 каждой позиции по 100 км стоимостью по 15 и 25 рублей за 1 погонный метр соответственно за одну и за другую позицию. Поскольку данная поставка кабеля была инициативой ФИО5 и денежные средства были на расчетном счете ООО 

<

данные изъяты> которым распоряжался ФИО5, то все расходы по поездке (перелет, проживание, расходы за время пребывания в 

<

данные изъяты>) оплачивал ФИО5.

В 

<

данные изъяты> ФИО5 показывал им подтверждающий документ с какой-то строительной фирмой о том, что ООО 

<

данные изъяты> приобретает у этой фирмы кабель на сумму около 

<

данные изъяты> В тот же период времени ему на телефон звонил ФИО1597 и просил включить в список позиций заказанного кабеля силовой, от которого затем отказался, так как сумма закупки была большая. ФИО5 пересылал ФИО1598 по электронной почте спецификации и возможно какую-то еще подтверждающую документацию. Проезжая по 

<

данные изъяты> ФИО5 указал ФИО1599 на завод с наименованием 

<

данные изъяты> и говорил, что здесь будет грузиться. По какой причине контролировать погрузку кабеля ФИО5 поручал ФИО1600 он не знает. Из 

<

данные изъяты> в г.Курск они вернулись втроем. 

Примерно в ДД.ММ.ГГГГ ему стал звонить ФИО1601 с тем, что ООО 

<

данные изъяты> требуется кабель для производства текущих работ, о чем он сказал ФИО5. ФИО5 сказал, что перекупит у своих знакомых необходимое количество кабеля в г. Москве. Вместе с ФИО5 он ездил на базу, расположенную 

<

адрес> В административном здании базы ФИО5 остался разговаривать с находившимися там работниками, а ему в автомобиль загрузили большое количество кабеля ВВГнг 3х2,5 и ВВГнг 3х1,5 примерно на 300000 рублей. По дороге на базу ООО 

<

данные изъяты> ФИО5 попросил его высадить, т.к. у него появились какие-то дела, а он привез и передал весь кабель ФИО1602 Никаких документов по поводу поставки при этом они не оформляли. Присутствовал ли при этом ФИО1603 не помнит.

Примерно в ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 позвонил ему и сказал, чтобы он снова поехал на базу, расположенную 

<

адрес> и получил для ООО 

<

данные изъяты> кабель. На базе он загрузил несколько бухт кабеля и в тот же день поставил в адрес ООО 

<

данные изъяты> без сопроводительных документов. ФИО5 говорил, что приблизительная стоимость поставленного в ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО 

<

данные изъяты> кабеля составляет около 

<

данные изъяты>

В ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 сказал, что 

<

данные изъяты> поставщик кабеля требует оплатить всю стоимость товара, о чем также сказал и ФИО1604 На встречу с ФИО1605 они снова поехали втроем с ФИО5 и ФИО1606 ФИО1607 сказал, что у него нет в настоящее время в распоряжении всей суммы. О какой сумме шла речь, не помнит. ФИО1608 сказал, что у него есть квартира в строящемся доме 

<

адрес> которую предложил им в качестве оплаты за кабель. ФИО5 сказал, что с ФИО1609 улетает снова в 

<

данные изъяты> за кабелем, а ему дал указание искать покупателя на эту квартиру.

Он решил приобрести эту квартиру себе и предложил ФИО1610 такой вариант, что он продаст свою квартиру по 

<

адрес> обналичит материнский капитал своей жены, добавит обещанный ФИО5 заработок и оставшуюся сумму попросит у ФИО1611 в рассрочку. На предложенный им вариант ФИО1612 согласился, но ФИО5 сразу отказался, мотивировав, что он не сможет быстро продать свою квартиру и затянет сделку. Спустя примерно два дня ФИО5 приехал в г.Курск и сам нашел покупателя на квартиру. 

Он ездил вместе с ФИО5 к ФИО1613 у которого уже присутствовала потенциальная покупатель на квартиру и риэлтор. ФИО5 сказал ФИО1614 что денежные средства срочно нужно перечислить на банковскую карточку ФИО1615 чтобы тот мог произвести оплату кабеля, находясь в 

<

данные изъяты> только после чего поставщик выпустит загруженную кабелем автомашину с территории завода. Покупатель и ФИО1616 заключили между собой сделку о продаже квартиры, при этом ФИО1617 попросил покупателя дать ему задаток за квартиру наличными денежными средствами, пояснив, что нужны деньги для покупки кабеля. Оставшуюся сумму покупатель квартиры должен был перечислить ФИО1618 на расчетный счет. 

После этого ФИО1619 потребовал написать расписку в получении суммы в размере 

<

данные изъяты> Поскольку ФИО1620 указал, что не желает разыскивать ФИО5 по г.Белгороду в случае не исполнения условий договора, то сказал расписку в получении денег написать ему. Он не сомневался, что условия поставки кабеля будут выполнены ФИО5 в полном объеме, поэтому в присутствии ФИО5, ФИО1621 покупателя квартиры, риэлтора, сотрудника ООО 

<

данные изъяты> ФИО1622 а также бухгалтера ООО 

<

данные изъяты> подписал напечатанную последней на компьютере расписку в получении им от ФИО1623 денежных средств за кабельную продукцию в сумме 

<

данные изъяты> Всю сумму на самом деле сразу же забрал ФИО5. После этого они вместе с ФИО5 поехали в филиал 

<

данные изъяты> расположенный 

<

адрес> Он остался ожидать его в салоне своего автомобиля, а ФИО5 пошел в здание филиала. ФИО5 говорил, что ему придется добавлять свои деньги до общей суммы. Он не присутствовал при перечислении ФИО5 денег на банковскую карту ФИО1624 но со слов ФИО5 знал, что в тот же вечер ФИО5 созванивался с ФИО1625 который подтвердил, что вечером машина будет выезжать с территории завода. При этом путь следования поставки шел из 

<

данные изъяты> через г.Москву в г.Курск. Накануне он звонил ФИО1626 по мобильному телефону, и тот говорил, что находится в роуминге, но находился ли тот в это время в 

<

данные изъяты> не знает. 

Спустя неделю после перечисления денежных средств на банковскую карту ФИО1627 от ФИО1628 он узнал, что ФИО1629 якобы довез кабель до г.Москвы и собирается продать его там дороже. Он попытался выяснить ситуацию через ФИО5, который в это время был в г.Москве. ФИО5 подтвердил, что ФИО1630 уже перепродал кабель и напишет расписку на всю сумму. 

Понимая, что возникла конфликтная ситуация, он потребовал, чтобы ФИО5 урегулировал выполнение условий договора с ФИО1631 Через несколько дней он сам поехал в г.Москву, где встретился с ФИО1632 и ФИО5, которые подтвердили, что ФИО1633 перепродал приобретенный в 

<

данные изъяты> кабель по разным точкам в г.Москве, в ближайшее время заберет вырученные от продажи деньги и вернет всю сумму ФИО1634 ФИО5 подтвердил слова ФИО1635 и сказал, что на всех этих точках с ФИО1636 уже был. Назад в г.Курск он вернулся один, ФИО1637 и ФИО5 оставались в г.Москве. 

Спустя несколько дней в г.Курск приехал ФИО5 и подтвердил, что ФИО1638 реализует кабель в г.Москве на сумму 

<

данные изъяты> и из этих денег они вернут всю сумму, которую перечислил за кабель ФИО1639 

В настоящее время он не может вспомнить, где и при каких обстоятельствах ФИО1640 написал расписку о том, что взял кабель у ФИО5 и обязуется вернуть ему деньги в сумме 

<

данные изъяты> ФИО5 пригласил его, чтобы он заверил эту расписку своей подписью. Необходимость в расписке ФИО5 объяснял гарантией того, что ФИО1641 собрав от покупателей вырученные деньги за реализованный им кабель, привезет ФИО5 всю сумму. Он видел, что ФИО1642 спокойно пишет эту расписку, подтверждает факт реализации кабеля в г.Москве, поэтому заверил расписку своей подписью.

Примерно через неделю ФИО5 предложил вместе с ним поехать к ФИО1643 и поговорить. Он сказал, что поругался с ФИО1644 ФИО5 сказал, что помирит их. Встретившись с ФИО1645 ФИО5 уверил, что вернет все перечисленные за кабель деньги и предоставил ФИО1646 расписку от ФИО1647 

Примерно в ДД.ММ.ГГГГ ФИО1648 снова стал звонить ему и ФИО5 с тем, что ФИО1649 пропал и никто ему обещанную сумму не вернул. Он пытался выяснить ситуацию с ФИО5, но тот сказал, что погасил долг перед ФИО1650 и вернул деньги, а также заявил, что отдал деньги и ему в полном объеме. На самом деле примерно в ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 дал им с ФИО1651 в качестве заработка по 

<

данные изъяты> и примерно 2 или 3 раза в ДД.ММ.ГГГГ по 

<

данные изъяты> 

В ДД.ММ.ГГГГ он случайно встретился в г.Курске с ФИО1652 Тот сказал, что по просьбе ФИО5 говорил, что был в 

<

данные изъяты> хотя на самом деле в тот период времени находился в г.Москве. О том, перепродавал ли ФИО1653 кабель в г.Москве, не знает, с ФИО1654 на эту тему не разговаривал (т.11 л.д.76-87).

Подсудимый ФИО5 в судебном заседании показал, что ДД.ММ.ГГГГ он учредил ООО 

<

данные изъяты> так как планировал начать производство трикотажа. На всякий случай он зарегистрировал максимальное количество видов деятельности. Первоначально им был открыт расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> который был арестован за несвоевременную подачу им налоговых деклараций. После этого в ДД.ММ.ГГГГ он открыл новый расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> в отделении 

<

данные изъяты> по ул. 

<

адрес> 

В ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 сказал, что планирует заниматься куплей-продажей электрокабельной продукции у ИП ФИО1655 под реализацию, предложив ему осуществлять закупки от имени ОООО 

<

данные изъяты> Так как рынка сбыта на электрокабельную продукцию в тот период времени у него не было, он отказался. Ему известно, что ФИО4 нашел другую фирму, от имени которой стал закупать у ИП ФИО1656 электрокабельную продукцию.

После этого в ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 обратился к нему с просьбой продать приобретенную ФИО4 у ИП 

<

данные изъяты> электрокабельную продукцию от имени ООО 

<

данные изъяты> руководителю ООО 

<

данные изъяты> ФИО1657 который требовал производить оплату только по безналичному расчету. При этом у ФИО4 не было расчетного счета, поэтому тот предложил осуществить сбыт товара от имени ООО 

<

данные изъяты> и предоставить расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> для перечисления оплаты за товар. Поскольку фирма ООО 

<

данные изъяты> еще не произвела ни одной сделки, он согласился заключить с ООО 

<

данные изъяты> договор под предлогом дальнейшего сотрудничества. 

ФИО4 пояснил, что ранее предоставлял ФИО1658 образцы электрокабеля, качество которого того устроило. В офис руководителя ООО 

<

данные изъяты> ФИО1659 они поехали втроем: он, ФИО4 и ранее ему не знакомый ФИО1660 Как ему стало известно от ФИО4, именно ФИО1661 познакомил того с ФИО1662 

По просьбе ФИО4 он подписал с ФИО1663 договор поставки электрокабельной продукции от ДД.ММ.ГГГГ в рамках которого ФИО4 поставил в ООО 

<

данные изъяты> ранее приобретенный у ИП ФИО1664 товар на сумму 

<

данные изъяты> а ФИО1665 перечислил на расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> за поставленную партию товара ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> и ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> полностью расплатившись с ФИО4. 

В тот же период времени он обналичил всю сумму с расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> перечисленную ООО 

<

данные изъяты> Он действительно говорил ФИО1666 что готов сотрудничать с тем по ценам, предложенным ФИО1667 На самом деле у него ни на момент заключения договора с ФИО1668 ни в последующий период предварительных оплат ФИО1669 за заказанный тем кабель не было поставщиков данного товара, он просто думал, что найдет возможность купить и поставить большую партию кабеля в ООО 

<

данные изъяты> в том числе через своих знакомых в 

<

данные изъяты> о чем он и говорил ФИО1670 

Они ездили к ФИО1671 вместе с ФИО4, так как последний договорился с ФИО1672 что они дальше вместе будут предлагать тому кабель с условием предварительной оплаты, а потом будут подыскивать, где можно купить и поставить этот кабель в ООО 

<

данные изъяты> При этом ФИО1673 изначально сказал, что плохо их знает, в связи с чем настаивал, чтобы ФИО1674 контролировал поставки. ФИО1675 просил вознаграждение, и он сказал, что заплатит тому в размере 10% от сделки после поставки кабеля.

В ДД.ММ.ГГГГ ООО 

<

данные изъяты> перечислило на расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ в качестве предоплаты за кабель, о чем он рассказал ФИО4. Он решил, что надо поехать в 

<

данные изъяты> где попробовать приобрести какое-нибудь количество кабеля. Поскольку они договорились с ФИО4 работать вместе, то с ним полетел ФИО4, а также ФИО1676 присутствие которого требовал ФИО1677 На проезд, проживание, питание в пути и за время нахождения в 

<

данные изъяты> он тратил деньги из суммы, перечисленной ФИО1678 на расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> Денежные средства он обналичивал по чековой книжке, на ООО 

<

данные изъяты> не оприходовал, а расходовал вместе с ФИО4 и ФИО1679 на личные расходы.

В период нахождения в 

<

данные изъяты> стало понятно, что там закупать кабель у них не получится, так как цена реализации значительно превышала цену, обозначенную им ФИО1680 Он действительно пересылал прайслист ФИО1681 в котором были отражены цены завода 

<

данные изъяты> ФИО1682 не устроили цены завода-поставщика, но сделку с ООО 

<

данные изъяты> тот не аннулировал и сказал, чтобы они нашли кабель в другом месте. Он и ФИО1683 стали обзванивать потенциальных поставщиков кабеля, в том числе в г.Москве, но те поясняли, что кабель нужно ждать 40-45 дней. На это ФИО1684 сказал, чтобы они вернули деньги. Контакт с ФИО1685 поддерживал ФИО1686 его слова о поставках кабеля ФИО1687 передавал также ФИО1688 

По возвращению в г.Курск ФИО1689 и ФИО4 попросили у него снять для них с расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> из суммы, перечисленной ФИО1690 по 

<

данные изъяты> для личных целей. Названную сумму в размере 

<

данные изъяты> он передал ФИО4 и ФИО1691 без каких-либо расписок. Также 

<

данные изъяты> он взял себе, так как считал, что они работают с ФИО1692 и ФИО4 вместе. На оставшуюся на расчетном счете сумму он покупал электрокабель, в том числе в ООО 

<

данные изъяты> который с ФИО4 поставлял в ООО 

<

данные изъяты> Доставка электрокабеля в ООО 

<

данные изъяты> была как транспортом ООО 

<

данные изъяты> так и на автомобиле ФИО4 по его просьбе. Никаких документов при этих поставках товара они с ФИО1693 не оформляли.

В виду того, что денежные средства, перечисленные от ООО 

<

данные изъяты> были израсходованы, они договорились с ФИО4 и сказали ФИО1694 что требуется еще предоплата за товар не менее 3 млн. рублей. ФИО1695 которому ими было обещано вознаграждение от сделок, попросил у ФИО1696 еще около 

<

данные изъяты> на что ФИО1697 согласился. 

Однако, ФИО1698 сказал, что не располагает нужной суммой и готов предоставить в качестве оплаты за кабель квартиру, принадлежащую ООО 

<

данные изъяты> Через риэлторов г.Курска он нашел покупателя на предложенную ФИО1699 квартиру. Имя этого покупателя он не помнит. Для заключения сделки и получения денежных средств они ДД.ММ.ГГГГ все вместе встретились в рабочем кабинете ФИО1700 Женщина – покупатель квартиры передала наличными денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> По поводу получения этой суммы ФИО1701 сказал подписать расписку ФИО4, так как якобы не хотел искать его по г.Белгороду, если что случится. До этого ФИО1702 он говорил, что живет в г.Белгороде. Полученные деньги он положил в свою сумку и вместе с ФИО4 ушел из кабинета ФИО1703 После этого ДД.ММ.ГГГГ ФИО1704 перечислил на расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> в качестве предоплаты за кабель 

<

данные изъяты> 

ФИО1705 они все это время говорили, что ожидается поставка кабеля из 

<

данные изъяты> якобы на всю перечисленную сумму сразу, при этом искали варианты закупки кабеля для поставки в адрес ООО 

<

данные изъяты> Кроме того, на полученные от ФИО1706 денежные средства он закупал иной товар. 

При этом по его просьбе ФИО1707 действительно написал расписку на его имя, согласно которой тот якобы взял у него кабель и оплатит его на сумму 

<

данные изъяты> так как ожидалось, что они найдут кабель и ФИО1708 доставит его из г.Москвы в г.Курск, а расписка была гарантией сохранности кабеля. Эту расписку он передал ФИО1709 когда тот стал предъявлять претензии по неисполнению договора и не возврату денег только к нему.

Он осознает свою вину в том, что потратил по своему усмотрению денежные средства, принадлежащие ООО 

<

данные изъяты> воспользовавшись доверием ФИО1710 который поверил ему и перечислил на расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> эти денежные средства. При этом он пообещал ФИО1711 поставки кабеля, так как разговаривал со своими знакомыми, которые обещали ему поставлять кабель. На самом деле он не располагал еще необходимым количеством товара и заключенными сделками с поставщиками. Кроме того, он заключал договор № от ДД.ММ.ГГГГ на товар, который просил от имени ООО 

<

данные изъяты> реализовать ФИО4. ФИО1712 сказал, что последующее заключение договоров не требуется, так как подтверждением их сотрудничества будут платежные документы на предоплату кабеля, который они с ФИО4 обещали ему поставлять. Предварительного сговора с ФИО4 у него не было. 

Вместе с тем, согласно протоколу явки с повинной ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ (т.11 л.д.188-189), последний указал, что, являясь директором ООО 

<

данные изъяты> под предлогом поставки электрического кабеля он заключил договор с директором ООО 

<

данные изъяты> ФИО1713 после чего получил на расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> от ФИО1714 предварительную оплату на общую сумму 

<

данные изъяты> при этом фактически электрический кабель для ООО 

<

данные изъяты> поставлять не планировал. В содеянном раскаивается, задолженность перед ООО 

<

данные изъяты> погасит в полном объеме. 

Объясняя наличие противоречий, ФИО5 указал, что явку с повинной по факту своего заведомого умысла не поставлять в ООО 

<

данные изъяты> заказанный ФИО1715 электрокабель, он составил собственноручно и без какого-либо применения к нему физического или психического принуждения или насилия, так как действительно считает себя виновным перед ФИО1716 поскольку не выполнил принятые на себя обязательства по поставке электрокабеля, которого у него на момент заключения сделки не было, а перечисленные денежные средства не вернул и потратил по своему усмотрению. При этом он не совсем точно выразился в явке с повинной, что фактически электрический кабель для ООО 

<

данные изъяты> поставлять не планировал, так как на полученные от ФИО1717 денежные средства он закупил иной товар, в том числе электрокабель другого наименования, который ФИО1719 получать отказался. В последующем он надеялся найти кабель нужного ФИО1718 наименования, но цены выросли и он не смог исполнить принятые на себя обязательства. 

Несмотря на отрицание ФИО4 своей вины, частичное признание вины ФИО5, виновность подсудимых и обстоятельства совершения преступления, указанные в описательной части приговора, подтверждаются показаниями представителя потерпевшего, свидетелей, иными материалами уголовного дела, в том числе вещественными доказательствами.

Так, представитель потерпевшего ООО 

<

данные изъяты> ФИО1720 в судебном заседании показал, что с ДД.ММ.ГГГГ он является учредителем и директором ООО 

<

данные изъяты> расположенного по адресу: 

<

адрес> Основным видом деятельности ООО 

<

данные изъяты> являются электромонтажные работы на основании субподрядных договоров на строительных объектах по г.Курску и Курской области. 

Кабельную продукцию, щитовое оборудование, которые используются в работе их предприятием, они закупают у различных поставщиков, в том числе в Курской области. Среди поставщиков имеются организации, с которыми ООО 

<

данные изъяты> работает на постоянной основе, и благодаря этому они закупают у них электрооборудование с отсрочкой платежа. Вместе с тем среди поставщиков электрооборудования имеются контрагенты, с которыми у ООО 

<

данные изъяты> бывают единичные сделки, поэтому продукцию у таких поставщиков они закупают по предварительной оплате в связи с их требованиями, частичной или стопроцентной. 

В штатной численности ООО 

<

данные изъяты> имеется отдел снабжения, который занимается поиском контрагентов, однако, в целях повышения эффективности работы предприятия он по возможности сам подыскивает поставщиков необходимого на текущий период времени товара.

Примерно в ДД.ММ.ГГГГ от своего знакомого ФИО1721 он узнал, что знакомые тому ФИО4 и ФИО5 готовы поставлять кабельно-проводниковую продукцию в значительных объемах, после чего организовал их встречу. Изначально ФИО1722 гарантировал, что ФИО4 и ФИО5 надежные поставщики, но откуда у него такая информация, он не выяснял, поэтому он попросил ФИО1723 контролировать их поставки.

В ДД.ММ.ГГГГ ФИО1724 приехал к нему в офис вместе с ФИО4 и ФИО5, для беседы он пригласил к себе в кабинет также начальника отдела снабжения ООО 

<

данные изъяты> ФИО1725 Из беседы он понял, что ФИО5 и ФИО4 давно на рынке по реализации кабельно-проводниковой продукции, они владели ситуацией по спецификации кабеля различных видов. ФИО5 представился директором ООО 

<

данные изъяты> сказал, что они занимаются реализацией кабельно-проводниковой продукции, которую закупают в основном в г.Брянске. Со слов ФИО4 он понял, что тот является компаньоном ФИО5, в основном он общался с ним, при этом ФИО4 ориентировал его на длительное сотрудничество, говоря о возможности приобретения кабельно-проводниковой продукции непосредственно на заводах-изготовителях. ФИО1726 в данном разговоре участия не принимал. 

Он согласился работать с ООО 

<

данные изъяты> и закупать у них кабельную продукцию, так как качество представленного ФИО4 образца кабеля его устроило, они предложили хорошую цену, ниже сложившейся. 

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО4 и ФИО5 снова приехали к нему в офис, где ФИО5 подписал и скрепил печатью подготовленный им заранее договор поставки товара № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО 

<

данные изъяты> в лице генерального директора ФИО1727 и ООО 

<

данные изъяты> в лице генерального директора ФИО5, предметом которого являлись обязательства Продавца в лице ООО 

<

данные изъяты> передать в собственность Покупателю в лице ООО 

<

данные изъяты> кабельно-проводниковую продукцию, цена, ассортимент, количество, комплектность и условия поставки которой согласовываются сторонами, а также гарантия Продавца, что ООО 

<

данные изъяты> является надлежащим юридическим лицом, имеющим право осуществлять поставку материалов, являющихся предметом Договора, и материалы принадлежат ему на праве собственности, свободны от любых прав третьих лиц.

В тот же день ФИО4 поставил от имени ООО 

<

данные изъяты> в адрес ООО 

<

данные изъяты> электрокабель Брянского производителя в количестве 20 км на общую сумму 

<

данные изъяты> предоставив ему счет на оплату. 

ООО «Анод» платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществило перечисление денежных средств на расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> в сумме 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ ООО 

<

данные изъяты> платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ осуществило перечисление на расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> полностью рассчитавшись за поставку. 

После первой поставки товара ФИО1728 интересовался, когда он рассчитается с ООО 

<

данные изъяты> мотивируя тем, что ФИО5 обещал ему вознаграждение исходя из суммы оплаты товара за организацию их сотрудничества, также речь шла о передаче ФИО1729 Костаняном автомобиля 

<

данные изъяты> но как ФИО5 в последствии с тем рассчитывался, он не знает. 

После этого он договорился с ФИО4 и ФИО5 на последующие поставки аналогичной продукции с оплатой по безналичному расчету в рамках заключенного договора после устного согласования объема и вида продукции, а также сроков поставки. Он сообщил ФИО5, что ООО 

<

данные изъяты> в целом требуется аналогичного кабеля на сумму около 

<

данные изъяты> 

В ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 и ФИО4 приехали к нему в офис и сообщили, что они заказали кабель у производителя в 

<

данные изъяты> Они заверили его, что кабель этого производителя по качеству не уступает производителю 

<

данные изъяты> так как они ранее работали с ними. ФИО4, каждый раз участвуя в разговоре, подтверждал слова ФИО5, что только убеждало его, что они работают вместе. ФИО5 и ФИО4 заверили, что производитель кабеля в г.Томске требует частичную предоплату по мере изготовления партии товара. Никакого подозрения в благонадежности ФИО5 и ФИО4 у него в тот момент не было. 

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением он осуществил первую предоплату на расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> в сумме 

<

данные изъяты> Сумма предоплаты определялась количеством необходимого ему товара и его стоимостью. На эту сумму ФИО5 и ФИО4 обязались поставить примерно по 50-60 км кабеля ВВГнгLS 3х2,5 и ВВГнгLS 3х1,5 стоимостью 23 рубля и 13 рублей за 1 погонный метр соответственно. Точные сроки поставки продукции не оговаривались, однако согласно Договору определялись спецификацией на каждую отдельную поставку. Устно сроки были определены 2 месяцами от произведенной предоплаты, что его устраивало. После получения денежных средств от ООО 

<

данные изъяты> ФИО5 и ФИО4 сказали, что поедут в 

<

данные изъяты> проверять исполнение заказа. 

Примерно в ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 на электронную почту ООО 

<

данные изъяты> сбросил счета на оплату в адрес ООО 

<

данные изъяты> от ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты> на общую сумму около 

<

данные изъяты> что подтверждало слова ФИО5 и ФИО4 о приобретении кабеля у производителя в 

<

данные изъяты> На тот момент оснований не доверять им у него не было, поэтому он не придал должного внимания отсутствию на счетах на оплату подписей и печатей. 

В ДД.ММ.ГГГГ на складе ООО 

<

данные изъяты> закончился кабель марки ВВГнг LS 3х1,5, но в связи с тем, что он требовался при производстве монтажных работ, он сказал ФИО1730 чтобы тот перезвонил ФИО5 или ФИО4, чтобы те привезли необходимое количество кабеля. Тем более, что ФИО4 изначально говорил, чтобы они звонили ему, если из заказанного кабеля что-то срочно потребуется. Ему известно, что ФИО1731 созвонился с ФИО4, после чего последний привез 5 км кабеля без сопроводительных бухгалтерских документов на сумму 65000 рублей. Он был уверен в законности сделки по приобретению данного кабеля, поскольку ООО 

<

данные изъяты> произвело предоплату в согласованной сумме.

ДД.ММ.ГГГГ примерно в 17-18 часов ФИО5 и ФИО4 приехали к нему в офис и сказали, что поставщик и производитель кабеля из 

<

данные изъяты> срочно требует доплату за кабельную продукцию, так как она изготовлена и находится в стадии отгрузки в полном объеме, иначе поставщик не выпустит машину с товаром. Также они сказали, что в 

<

данные изъяты> находится ФИО1732 который получит данную продукцию и будет сопровождать ее до г.Курска для поставки в адрес ООО 

<

данные изъяты> 

Поскольку предоплата требовалась срочно, они предложили передать им деньги в оставшейся сумме наличными, чтобы они перечислили ее ФИО1733 на банковскую карту. Он поверил ФИО4 и ФИО5 и передал ФИО4 лично в руки переданную ему в тот момент от продажи квартиры ФИО1734 сумму в размере ФИО1735 о чем в присутствии его сотрудника ФИО1736 была написана расписка. ФИО4 и ФИО5 по договоренности с ним до этого помогали ему в продаже указанной квартиры, переданной ООО 

<

данные изъяты> субподрядчиком в качестве оплаты за выполненную работу. Почему денежные средства были переданы под расписку ФИО4, а не ФИО5, он изначально не задумывался, так как воспринимал их двоих как своих контрагентов. Оставшуюся сумму он обещал перечислить на расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> в ближайшее время. 

ДД.ММ.ГГГГ он по платежному поручению перечислил в адрес ООО 

<

данные изъяты> денежные средства в оставшейся сумме 

<

данные изъяты> поскольку общая сумма заказанного им товара составила 

<

данные изъяты> 

После этого он несколько раз созванивался с ФИО1737 который говорил, что получил кабель в 

<

данные изъяты> и перевозит его автомашиной, нанятой в 

<

данные изъяты> Потом тот сообщил, что будет выгружать кабель в г.Москве, так как водитель отказался доставлять его в г. Курск. Он пытался выяснить данный вопрос с ФИО4 и ФИО5, но те сказали, что не владеют ситуацией и не знают, почему ФИО1738 выгрузил товар в г.Москве. После этого ФИО4 и ФИО5 сказали, что сами поедут к ФИО1739 в г.Москву и будут разбираться. 

После этого ФИО4 и ФИО5 объясняли невозможность доставления ему оплаченного им кабеля из г.Москвы различными проблемами, в том числе увеличением стоимости, фактически перекладывая ответственность на ФИО1740 который в свою очередь данный факт и причастность к получению кабеля отрицал. 

В ДД.ММ.ГГГГ на складе ООО 

<

данные изъяты> закончился кабель марки ВВГнг LS 3х1,5, о чем ФИО1741 по телефону сообщил ФИО4 и попросил того привезти кабель в том количестве, который у того имеется. Через несколько дней на склад ООО 

<

данные изъяты> от ООО 

<

данные изъяты> прибыл автомобиль «Газель» с кабелем марки ВВГнг LS 3х1,5 в количестве 1000 м на сумму 13000 рублей без сопроводительных документов. По поводу остального количества кабеля ФИО4 сказал, что поставка будет осуществлена в ближайшее время, так как осуществляется погрузка. 

Через два дня на склад ООО 

<

данные изъяты> приехал работник известного ему ИП ФИО1742 – ФИО1743 который доставил в их адрес 800 м кабеля марки ВВГнг LS 3х1,5 на сумму 10400 рублей без сопроводительных документов, пояснив, что этот кабель у них купил ФИО4 и попросил организовать его поставку. От ФИО1744 ему стало известно, что и ранее поставленный кабель в количестве 1000 м ФИО4 покупал у ИП ФИО1745 ООО 

<

данные изъяты> не закупал кабель у ИП ФИО1746 так как тот предлагал слишком высокие цены. После этого он понял, что ФИО4 и ФИО5 обманули его и завладели принадлежащими ему денежными средствами. 

В последующий период поставки кабельно-проводниковой продукции, оплаченной им на сумму 

<

данные изъяты> так и не произошло, денежные средства возвращены тоже не были. 

С учетом передачи наличными денежными средствами 

<

данные изъяты> а также последующих поставок на суммы 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> общий ущерб, причиненный ООО 

<

данные изъяты> действиями ФИО5 и ФИО4, составляет 

<

данные изъяты>

Примерно в ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 и ФИО5 приехали к нему в офис и предоставили расписку ФИО1747 что он должен ФИО5 

<

данные изъяты> за кабельную продукцию, пообещав вернуть ему деньги сразу после того, как ФИО1748 с ними рассчитается. ФИО1749 наличие этого долга отрицал, что лишний раз убедило его в том, что ФИО5 и ФИО4 его обманывают. 

Также в ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 в счет погашения долга поставил в адрес ООО 

<

данные изъяты> дизельное топливо, в результате чего частично погасил задолженность на сумму 

<

данные изъяты>

Поскольку ФИО5 и ФИО4 кабельную продукцию в адрес ООО 

<

данные изъяты> не поставили, денежные средства не вернули, в ДД.ММ.ГГГГ он обратился с заявлением в отдел полиции.

Первоначально указанные обстоятельства отражены потерпевшим в заявлении в отдел полиции от 12.10.2015 года (т.10 л.д.47), в котором ФИО1750 просит провести проверку и привлечь к установленной законом ответственности ФИО4 и других лиц, которые в ДД.ММ.ГГГГ мошенническим путем под предлогом поставки кабельной продукции завладели принадлежащими ему денежными средствами в сумме 

<

данные изъяты> 

Представитель потерпевшего ООО 

<

данные изъяты> ФИО1751 ДД.ММ.ГГГГ выдал документы, подтверждающие изложенные им обстоятельства финансово-хозяйственной деятельности между ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты> (т.10 л.д.210, 220-235, 238-240), а именно: договор №191 от 19.12.2014 года между ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты> расписку ФИО1752 на сумму 

<

данные изъяты> от 29.04.2015 года; расписку ФИО4 на сумму 

<

данные изъяты> от 06.03.2015 года; световые копии паспортов на имя ФИО4 и ФИО1753 спецификацию на поставку материалов – Приложение №1 к договору №191 от 19.12.2014 года о поставке от ООО 

<

данные изъяты> в адрес ООО 

<

данные изъяты> кабеля ВВГ нг(А) LS 3х2,5 на сумму 443900 рублей и кабеля ВВГ нг(А) LS 3х1,5 на сумму 7800 рублей, всего на сумму 451700 рублей; карточку счета 60 за 01.01.2014 года - 12.02.2016 года, отражающую наличие сальдо на конец периода в сумме 3465000 рублей; счет-фактуру №176 от 19.12.2014 года на сумму 451700 рублей; товарную накладную №9 от 19.12.2014 года на сумму 451700 рублей; платежные поручения под №844 от 19.12.2014 года о перечислении ООО 

<

данные изъяты> по счету №153 от 19.12.2014 года 200000 рублей на расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> под №865 от 23.12.2014 года о перечислении ООО 

<

данные изъяты> по счету №153 от 19.12.2014 года 251700 рублей на расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> под №34 от 21.01.2015 года о перечислении ООО 

<

данные изъяты> по акту сверки от 21.01.2015 года 2095000 рублей на расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> под №154 от 11.03.2015 года о перечислении ООО 

<

данные изъяты> по счету №43 от 11.03.2015 года 1370000 рублей на расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> которые были надлежащим образом осмотрены согласно протоколу осмотра документов от 04.05.2016 года (т.10 л.д.241-243) и постановлением от того же числа признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.10 л.д.244-245). 

Согласно показаниям свидетеля ФИО1754 в суде, с ДД.ММ.ГГГГ он занимает должность начальника отдела материально-технического снабжения ООО 

<

данные изъяты> директором которого является ФИО1755 В его должностные обязанности входит комплектация объектов строительства и доставка материалов, необходимых для выполнения работ. 

Примерно в ДД.ММ.ГГГГ ФИО1756 пригласил его в свой рабочий кабинет, где в тот момент уже присутствовали ФИО1757 которого он ранее видел у ФИО1758 а также ранее незнакомые ему ФИО4 и ФИО5. ФИО1759 попросил его оценить качество представленной данными лицами в качестве образца бухты кабеля марки ВВГнг LS 3х2,5 на предмет возможной его закупки. Оценив представленный образец кабеля, он пояснил, что кабель хорошего качества. При дальнейшем разговоре он не присутствовал. 

Также он просмотрел бухгалтерскую документацию по предыдущим закупкам и выяснил цены их постоянных поставщиков на текущий момент на большое количество аналогичного кабеля. При этом цена кабеля марки ВВГнг LS 3х2,5 составляла порядка 25-26 рублей за 1 м, а цена кабеля марки ВВГнг LS 3х1,5 составляла 15-16 рублей за 1 м, о чем он также сообщил Переверзеву. 

Спустя некоторое время в ДД.ММ.ГГГГ ФИО1760 пригласил его к себе в кабинет, где он сообщил присутствующим ФИО5 и ФИО4 электронный адрес ООО 

<

данные изъяты> на который ФИО5 спустя некоторое время прислал реквизиты своей организации ООО 

<

данные изъяты> (

<

данные изъяты>) и выписку из Приказа №1 от 24.07.2014 года о назначении директором ФИО5. Полученные сведения он распечатал и передал ФИО1761 При каких обстоятельствах ФИО1762 подписывал договор поставки №191 от 19.12.2014 года между ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты> он не знает. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 от ООО 

<

данные изъяты> поставил в адрес ООО 

<

данные изъяты> 600 м кабеля марки ВВГнгLS 3х1,5 стоимостью 13 рублей за 1 метр и 19300 м кабеля марки ВВГнгLS 3х2,5 стоимостью 23 рубля за 1 метр на общую сумму 451700 рублей. Он данный товар принял и за него расписался. Товарная накладная и счет-фактура на поставленный товар были подписаны от лица руководителя ООО 

<

данные изъяты> ФИО5. На привезенных ФИО4 бухтах кабеля были бирки, согласно которым производитель кабеля был из Брянской области. За поставленный кабель ООО 

<

данные изъяты> рассчиталось путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО 

<

данные изъяты>

У какого поставщика и по какой цене ООО 

<

данные изъяты> приобрел данное количество кабеля и где хранил его до поставки, он не знает. При заключении договора № от 19.12.2014 года речь с ФИО5 и ФИО4 шла о долгосрочном сотрудничестве, так как они говорили, что большое количество кабеля лежит у них на складе, также интересовались, кабель какого вида еще используется и соответственно в каком кабеле у ООО 

<

данные изъяты> имеется потребность.

Какое отношение ФИО4 имел к деятельности ООО 

<

данные изъяты> он не знает. Изначально ФИО4 был представлен как поставщик кабеля, также как и ФИО5. Какая роль при этом отводилась Попову, он не знает. Как правило, для решения вопросов с ФИО1763 ФИО4 и ФИО5 приезжали в офис ООО 

<

данные изъяты> вдвоем. 

Ему известно, что ФИО1764 в переговорах с ФИО5 и ФИО4 согласовали, что ООО 

<

данные изъяты> в целом требуется продукции на общую сумму 

<

данные изъяты> то есть примерно по 100 км каждого наименования кабеля, по стоимости 13 рублей за 1 м кабеля ВВГнг LS 3х1,5, 23 рубля за 1 м кабеля ВВГнг LS 3х2,5. Именно по таким ценам от ООО 

<

данные изъяты> было поставлено 600 м кабеля ВВГнг LS 3х1,5 и 19300 м кабеля ВВГнг LS 3х2,5 19.12.2014 года.

По указанию ФИО1765 в ДД.ММ.ГГГГ им был подготовлен перечень требуемой продукции, состоящий из 32 позиций с желаемыми ценами. Данный перечень он отправил на электронную почту ФИО5 

<

адрес> Однако, основным спросом пользовался кабель ВВГнг LS 3х1,5 и ВВГнг LS 3х2,5, которого требовалось наибольшее количество в связи с текущим строительством объектов, где ООО 

<

данные изъяты> выступало субподрядчиком. 

Им ФИО1766 были представлены сведения о том, что на текущий момент требуется 60000 м кабеля ВВГнг LS 3х1,5 и 50000 м кабеля ВВГнг LS 3х2,5, с учетом стоимости по 13 и 23 рубля за 1 м каждой позиции кабеля на общую сумму 1996990 рублей. Однако, со слов ФИО1767 он узнал, что ФИО5 и ФИО4 заявили об увеличении закупочной стоимости соответственно кабеля ВВГнг LS 3х1,5 и кабеля ВВГнг LS 3х2,5 на 1 рубль 50 копеек, после чего он передал ФИО1768 черновую запись своих расчетов того же количества кабеля, стоимость которого составила 

<

данные изъяты> 

В ДД.ММ.ГГГГ от ФИО1769 он узнал, что тот ДД.ММ.ГГГГ перечислил на расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> предоплату в сумме 

<

данные изъяты> за кабель, заказанный ФИО5 и ФИО4 у производителя в 

<

данные изъяты> который требует частичную оплату по мере изготовления партии товара. Образцы этого производителя им не предоставлялись, но ФИО4 уверил ФИО1770 что этот кабель по качеству будет не хуже ранее доставленного. Никакого подозрения в благонадежности ФИО5 и ФИО4 в тот момент ни у кого не было. На эту сумму ФИО5 и ФИО4 обязались поставить соответствующее количество кабеля. Сроки поставки продукции не оговаривались, однако, со слов ФИО5 и ФИО4, поставка должна была осуществиться примерно через месяц-два после оплаты. 

Из общения с ФИО1771 он узнал, что ФИО5, ФИО4 и ФИО1772 в ДД.ММ.ГГГГ уехали в 

<

данные изъяты> для приобретения кабеля по произведенной ООО 

<

данные изъяты> предоплате на сумму 

<

данные изъяты> 

После этого ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 на электронную почту ООО 

<

данные изъяты> 

<

адрес> прислал счет на оплату №2332 от 03.02.2015 года Общества 

<

данные изъяты> о подаче заявки на изготовление кабеля ВВГнг LS 3х1,5 и кабеля ВВГнг LS 3х2,5 по 100 км каждого вида на общую сумму 5711135 рублей 19 копеек и счет на оплату №2754 от 03.02.2015 года Общества 

<

данные изъяты> о подаче заявки на изготовление 32 позиций разного вида кабеля (идентичного по перечню, который он готовил и направлял ранее ФИО5) на общую сумму 11522422 рубля 05 копеек. Он предположил, что тем самым представители ООО 

<

данные изъяты> хотели подтвердить, что они действительно заказали необходимое для ООО 

<

данные изъяты> количество кабеля. 

Счет на оплату от Общества 

<

данные изъяты> включал в себя заявку на кабель ВВГнг (А)LSLТХ 3х1,5 в количестве 16130 м по цене 46 рублей за 1 м, ВВГнг (А)LSLТХ 3х2,5 в количестве 8410 м по цене 66 рублей 53 копейки за 1 м и ВВГнг (А)FRLSLТХ 3х1,5 в количестве 5310 м по цене 80 рублей 35 копеек, а всего на общую сумму 1660682 рубля 85 копеек с учетом НДС. ФИО5 говорил, что в данную заявку из 32 пунктов они включили и тот кабель, который нужен им помимо потребностей ООО 

<

данные изъяты> 

За время пребывания ФИО5, ФИО4 и ФИО1773 в 

<

данные изъяты> ФИО1774 согласился приобрести для ООО 

<

данные изъяты> вышеуказанный кабель маркировки LTX, поскольку он требовался на строительных объектах. ФИО5 сообщил, что стоимость кабеля данной маркировки также возросла и общая сумма за данный кабель уже составляет 

<

данные изъяты> на что ФИО1775 согласился. Однако ДД.ММ.ГГГГ от ФИО5 по электронной почте поступило сообщение о том, что им нужно оплатить только 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению №154 от ООО 

<

данные изъяты> на расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> была перечислена предоплата за кабель марки LTX в сумме 1370000 рублей. 

Кроме того, примерно в ДД.ММ.ГГГГ он сообщил ФИО1776 что на складе ООО 

<

данные изъяты> заканчивается кабель марки ВВГнг LS 3х1,5, на что Переверзев дал указание связаться с ФИО4 и запросить поставку части товара для производства неотложных работ. Он позвонил ФИО4 и сказал, что нужен кабель в количестве не менее 5 км. Спустя 1-2 дня ФИО4 на своем автомобиле 

<

данные изъяты> вместе с П-вым привез 5 км кабеля марки ВВГнг LS 3х1,5, который он принял на склад ООО 

<

данные изъяты> В отношении данной партии товара ФИО4 никаких документов не предоставил, а он не потребовал, рассчитывая на то, что все количество поставленного кабеля будет учтено при общем расчете. На производителя поставленного кабеля он внимания не обратил. 

К ДД.ММ.ГГГГ на складе ООО 

<

данные изъяты> снова закончился кабель марки ВВГнгLS 3х1,5, о чем он сообщил ФИО4 по телефону. Через несколько дней от ФИО4 на склад ООО 

<

данные изъяты> доставили кабель марки ВВГнг LS 3х1,5 в количестве 1000 м без документов. По поводу остального количества кабеля ФИО4 сказал, что поставка будет осуществлена в ближайшее время. 

Примерно через два дня к ним на склад приехал работник ИП ФИО1777 – ФИО1778 который привез 800 м кабеля марки ВВГнг LS 3х1,5 и пояснил, что этот кабель ФИО4 купил у ИП ФИО1779 и попросил привезти на склад ООО 

<

данные изъяты> Поставленный ФИО1780 кабель был без сопроводительных документов. В разговоре ФИО1781 сказал, что ФИО4 ранее уже брал для ООО 

<

данные изъяты> кабель марки ВВГнг LS 3х1,5 в количестве 1000 м. Вместе с тем ООО 

<

данные изъяты> не закупал кабель у ИП ФИО1782 так как тот предлагает слишком высокие цены. 

Таким образом, за указанный период на склад ООО 

<

данные изъяты> от ООО 

<

данные изъяты>» поступил кабель ВВГнг LS 3х1,5 06.02.2015 года в количестве 5000 м на сумму 65000 рублей, 01.04 2015 года в количестве 1000 м на сумму 13000 рублей, 03.04.2015 года в количестве 800 м на сумму 10400 рублей по цене 13 рублей за 1 м, поскольку именно эта цена была оговорена заранее. 

ДД.ММ.ГГГГ от ФИО1783 ему стало известно, тот передал ФИО4 еще и наличными денежные средства в оплату за кабель в сумме 

<

данные изъяты>

После этого по электронной почте от ФИО5 приходили предложения погасить дебиторскую задолженность за кабель сантехнической продукцией, но Переверзева не устроили назначение данного товара и предложенные цены. 

До настоящего времени ООО 

<

данные изъяты> свои обязательства перед ООО 

<

данные изъяты> не выполнило, оплаченная партия кабеля в адрес ООО 

<

данные изъяты> не доставлена, денежные средства не возвращены. 

Свидетель ФИО1784 суду показал, что порядка 20 лет он знаком с ФИО1785 который является генеральным директором и учредителем ООО 

<

данные изъяты> основным видом деятельности которого является производство строительно-монтажные работ и установка энергетических ресурсов на строительных объектах. Офис и склады ФИО1786 находятся по адресу: 

<

адрес> 

Примерно в ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил ФИО4, с которым он был знаком, но отношений не поддерживал, и рассказал, что занимается закупками электрокабельной продукции, поинтересовавшись, может ли он кому-либо предложить ее для реализации. Он поговорил с ФИО1787 передал тому образцы кабеля, которые ему предоставил ФИО4, после чего ФИО1788 попросил познакомить того с ФИО4. На первую встречу с ФИО1789 ФИО4 приехал вместе с ФИО5, которого он ранее не знал. В его присутствии ФИО5 говорил ФИО1790 что является директором ООО 

<

данные изъяты> зарегистрированного в 

<

данные изъяты> и занимается куплей-продажей электрокабельной продукции. В последующем ФИО5 и ФИО4 обсуждали с ФИО1791 возможность поставки в адрес ООО 

<

данные изъяты> кабельной продукции. Пояснить, был ли заключен договор между ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты> он не может, поскольку подробностями сделки не интересовался. Он видел, что бухгалтер ООО 

<

данные изъяты> оформляла какие-то документы по указанию ФИО1792 а ФИО5 и ФИО1793 их подписывали. 

Из происходящего диалога он слышал, что ФИО5 и ФИО4 первоначально поставили ФИО1794 электрокабель на сумму порядка 

<

данные изъяты> Его интересовала именно сумма сделки, так как ФИО4 обещал ему вознаграждение в сумме 7% от стоимости поставки за сотрудничество. 

По выходу из офиса ФИО1795 ФИО5 просил его найти еще покупателей на электрокабельную продукцию, так как имел возможность поставлять ее в больших объемах. 

Через несколько дней он созвонился с ФИО4, который сказал, что передаст ему вознаграждение, как только деньги будут перечислены на расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> и ФИО5 сможет ими распоряжаться. Затем через несколько дней ФИО4 приехал и привез ему 5000 или 7000 рублей в качестве обещанного вознаграждения. 

Спустя некоторое время в течение месяца после вышеуказанных событий, ему позвонил ФИО1796 и спросил, почему ФИО4 и ФИО5 не везут ему кабель. Он перезвонил ФИО4 и поинтересовался возникшей проблемой. ФИО4 ответил, что они не могут закупить электрокабельную продукцию, по какой причине, он интересоваться не стал. Он передал разговор ФИО1797 высказав предположение, что у ребят финансовые трудности. ФИО1798 сказал, чтобы ФИО4 и ФИО5 сами приехали к нему в офис, пояснив при этом, что уже перечислил на счет ООО 

<

данные изъяты> около 

<

данные изъяты> Он снова перезвонил ФИО4, чтобы выяснить, когда сможет получить свое вознаграждение. На встречу с ним ФИО4 приехал с ФИО5, который сказал, что планирует осуществлять крупные поставки электрокабельной продукции из 

<

данные изъяты> и предложил ему с ним сотрудничать. Он думает, что предлагая сотрудничество, ФИО5 исходил из того, что между ним и ФИО1799 более тесные отношения и он сможет выступать перед ФИО1800 как контактное лицо. На вопрос о вознаграждении ФИО5 ответил, что заплатит после того, как поставка будет осуществлена, что надо ехать за продукцией на завод в 

<

данные изъяты> 

В 

<

данные изъяты> он полетел вместе с ФИО4 и ФИО5, чтобы познакомиться с поставщиком и наладить сотрудничество. Зачем в 

<

данные изъяты> поехал ФИО4, он не знает. Все расходы в 

<

данные изъяты> оплачивал ФИО5. В 

<

данные изъяты> он присутствовал на одной встрече со знакомыми ФИО5, на которой обсуждалась цена электрокабельной продукции. Никаких образцов во время этой встречи никто не предоставлял, прайс-листов не демонстрировал.

Со слов ФИО5 и ФИО4, те ездили на завод по производству кабеля. По возвращению ФИО5 показывал на своем планшетном компьютере оформленную заявку на электрокабельную продукцию, в том числе какого-то кабеля маркировки LTX, который просил ФИО1801 В данной заявке было указано, что общая стоимость товара составляет около 5,5 млн. рублей. При этом ФИО5 говорил, что забирать нужно весь этот объем, для чего нужна полная оплата, поскольку от этого зависит максимальная скидка, что нужно разговаривать с ФИО1802 чтобы тот оплатил всю сумму.

В 

<

данные изъяты> они пробыли около 5 дней, после чего вернулись в г.Курск без кабельной продукции, так как требовалась оплата в большем объеме. Со слов ФИО5 он понял, что 

<

данные изъяты> полученные у ФИО1803 тот передал в качестве оплаты на завод-изготовитель. 

По просьбе ФИО5 он ездил вместе с ним к ФИО1804 и подтвердил, что они ездили в 

<

данные изъяты> что, со слов ФИО5, требуется оплата за товар в полном объеме, от чего будет зависеть максимальная скидка. 

Со слов ФИО1805 ему известно, что последний передавал ФИО5 и ФИО4 денежные средства в размере еще около 3 млн рублей, при этом часть денежных средств от продажи квартиры передал ФИО4 наличными под расписку, а часть перевел на расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> 

ФИО5 просил его поторопить ФИО1806 с перечислением денежных средств, мотивируя, что в случае отсутствия оплаты тому придется расторгать договор, заключенный с заводом-изготовителем и поставщиком кабеля в 

<

данные изъяты> что грозит оплатой 10% от суммы заключенного договора, т.е. от 5,5 млн рублей, из которых 2 млн рублей уже перечислены заводу. 

После перечисления денежных средств ФИО5 сказал ему, что надо ехать в г.Москву, где встретить заказанный в 

<

данные изъяты> электрокабель и сопроводить до г.Курска для доставки ФИО1807 ФИО5 пояснил, что сам товар встретить не может, так как по делам уезжает в г.Брянск, и обещал передать ему сведения об автомобиле с загруженным кабелем и перечислить денежные средства для оплаты услуг водителя. При этом ФИО5 говорил, что продолжает поставлять ФИО1808 кабель по текущим заявкам, чтобы не испортить с ним отношения.

После этого он уехал в г.Москву, а ФИО5 уехал в г.Брянск, при этом никаких сведений ему не сообщил, денежных средств не перечислил. Кроме того, ФИО5 говорил, что из-за роста цен закупленный в г.Томске кабель выгоднее продать самим в г.Москве и погасить задолженность перед ФИО1809 вырученными денежными средствами. Он пробыл в г.Москве несколько дней, но товар из 

<

данные изъяты> не пришел, в связи с чем он уехал обратно в г.Курск. 

После возвращения в г.Курск ФИО4 и ФИО5 сказали, что ему снова надо будет ехать в г.Москву за товаром, поскольку сами они должны находиться в г.Курске и ждать другие поставки. Со слов ФИО5, данная поставка не могла быть осуществлена сразу в г.Курск, так как грузоперевозки налажены из г.Томска в г.Москву, после чего автомашина возвращалась в г.Томск. ФИО5 попросил его также подыскать в г.Москве покупателей на данный кабель, чтобы можно было продать его по более высокой цене. Со слов ФИО5, поставив закупленный в г.Томске кабель ФИО1810 они не только не получили бы заработок, но и оставались в убытке. 

ФИО5 заверил его, что товар направлен из 

<

данные изъяты> и будет поставлен в г.Москву, после чего попросил его написать расписку в качестве гарантии, что встретив поставку, он не распродаст этот кабель и не присвоит вырученные деньги. ФИО5 говорил, что общая сумма вырученных денежных средств за поставленный кабель должна была составить 

<

данные изъяты> Доверяя ФИО5, он в присутствии ФИО5 и ФИО4 написал расписку на указанную сумму и указал дату ее составления – ДД.ММ.ГГГГ 

В связи с этим он второй раз поехал в г.Москву, где ожидал поставку кабеля из 

<

данные изъяты> и в телефонном режиме искал покупателя на него. Через некоторое время от ФИО5 он узнал, что товар с завода не отгружается, задержка происходит из-за того, что ФИО1811 своевременно не оплатил заказ. Он видел, что в тот период времени действительно цены на кабель выросли за 2 недели с 13 до 17 рублей за 1 м, и не сомневался, что ФИО5 говорит правду. Снова не дождавшись поставки в г.Москве, он вернулся в г.Курск.

В этот период времени ФИО1812 неоднократно перезванивал ему по вопросу отсутствия поставки кабеля, на что он передавал тому слова ФИО5. В последствии от ФИО1813 он узнал, что ФИО5 предъявил тому расписку от его имени на сумму 

<

данные изъяты> ссылаясь, что он получил товар. Он данные факты в разговоре с ФИО1814 естественно, отрицал, поскольку поставок электрокабеля не получал, расписку написал без получения товара для гарантии сохранности ожидаемых поставок кабеля перед ФИО5. 

Согласно показаниям в судебном заседании свидетеля ФИО1815 она занимает должность главного бухгалтера ООО 

<

данные изъяты> По финансово-хозяйственной деятельности ООО 

<

данные изъяты> с контрагентом ООО 

<

данные изъяты> может пояснить следующее.

В ДД.ММ.ГГГГ от руководителя ФИО1816 ей поступило распоряжение оплатить счет №153 от 19.12.2014 года. Основанием данного платежа была предоплата приобретенного ООО 

<

данные изъяты> электрокабеля ВВГнг LS 3х2,5 на сумму 

<

данные изъяты> Денежные средства были перечислены на расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> Сведения о расчетном счете ООО 

<

данные изъяты> и банке получателе были указаны в бланке счета на оплату. Среди постоянных поставщиков и иных контрагентов ООО 

<

данные изъяты> до 19.12.2014 года у ООО 

<

данные изъяты> не значилось. После этого бухгалтер ФИО1817 отразила в программе 1С-бухгалтерия сведения о новом контрагенте – ООО 

<

данные изъяты> записав данные, содержащиеся в счете на оплату, а именно ИНН и расчетный счет данного общества. Кто был учредителем и руководителем ООО 

<

данные изъяты> а также его представителем, она не знает, ни с кем из них она не контактировала, так как это не входит в ее компетенцию. 

Согласно сведениям бухгалтерских реестров, Обществом 

<

данные изъяты> в адрес ООО 

<

данные изъяты> была произведена только одна поставка кабеля с наименованием ВВГнг(А) LS 3х2,5 и ВВГнг(А) LS 3х1,5 19.12.2014 г. на общую сумму 

<

данные изъяты> с учетом НДС (

<

данные изъяты> без учета НДС). 

Согласно платежным поручениям №844 от 19.12.2014 года на сумму 

<

данные изъяты> и №865 от 23.12.2014 года на сумму 

<

данные изъяты> в адрес ООО 

<

данные изъяты> за поставленный кабель была перечислена оплата в полном объеме. 

ДД.ММ.ГГГГ она по указанию ФИО1818 перечислила на расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> на те же реквизиты банка получателя. Однако, ФИО1819 не предоставил официального документа на оплату или счета на оплату, поэтому по деловой практике работы бухгалтерии она указала основанием платежа «акт сверки». Было ли это письменное или устное указание, она уже не помнит.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в конце рабочего дня ФИО1820 вызвал ее к себе в служебный кабинет, где дал ей устное указание составить расписку в получении денежных средств от имени ранее ей не знакомого ФИО4 на сумму 

<

данные изъяты> которую тот получил у ФИО1821 за кабельную продукцию. В расписке она указала паспортные данные ФИО4, который присутствовал у нее в кабинете, пока она печатала расписку. Расписка составлялась в присутствии работника ООО 

<

данные изъяты> ФИО1822 При передаче денежных средств она не присутствовала, но от ФИО26 знала, что ФИО1823 действительно передал ФИО4 сумму наличных денежных средств 

<

данные изъяты> в счет оплаты за кабельную продукцию. 

Со слов ФИО1824 ей известно, что ФИО4 являлся представителем ООО 

<

данные изъяты> Переданные тому денежные средства Переверзев получил ДД.ММ.ГГГГ от покупательницы ФИО1825 в качестве предоплаты за квартиру в строящемся доме по 

<

адрес> ООО 

<

данные изъяты> как субподрядчик, в том числе при строительстве жилья, в оплату за выполненные работы получает от подрядных организаций квартиры, в том числе и незавершенного строительства, которые в последующем реализует. 

ДД.ММ.ГГГГ она по указанию ФИО1826 на основании предоставленного тем счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ перечислила в адрес ООО 

<

данные изъяты> сумму 

<

данные изъяты> в качестве оплаты за кабель. Утверждать, что указанный счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ сохранен в бухгалтерской документации, она не может, так как их архивирование не требуется.

Переданные ФИО4 наличные денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> в бухгалтерском учете при расчете дебиторской задолженности ООО 

<

данные изъяты> не учтены. Также указала, что поступившая без сопроводительных документов продукция на бухгалтерский учет не ставится. 

При составлении налоговой отчетности по НДС за 1-й и 2-й кварталы 2015 года в апреле и июле 2015 года она уточняла у начальника отдела снабжения ФИО1827 наличие документов по поступлению кабеля от ООО 

<

данные изъяты> однако документы ей переданы не были, оприходования товара от ООО 

<

данные изъяты> также не было. 

После этого ФИО1828 дал ей указание собрать пакет документов по ООО 

<

данные изъяты> с указанием дебиторской задолженности. По данным бухгалтерского учета ООО 

<

данные изъяты> имеет дебиторскую задолженность перед ООО 

<

данные изъяты> в размере 

<

данные изъяты> с учетом имеющейся расписки от имени ФИО4 на сумму 

<

данные изъяты> общая задолженность ООО 

<

данные изъяты> составляет 

<

данные изъяты> которая до настоящего времени не погашена.

Свидетель ФИО1829 суду показала, что в ООО 

<

данные изъяты> она работает в должности 

<

данные изъяты> 

В ДД.ММ.ГГГГ от руководителя ФИО1830 в бухгалтерию ООО 

<

данные изъяты> поступило распоряжение оплатить счет № от ДД.ММ.ГГГГ Основанием данного платежа была предоплата приобретенного Обществом электрокабеля ВВГнг(А) LS 3х2,5 на сумму 

<

данные изъяты> Главный бухгалтер ООО 

<

данные изъяты> ФИО1831 дала ей указание подготовить платежное поручение на оплату. Денежные средства были перечислены на расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> Сведения о расчетном счете ООО 

<

данные изъяты> и банке получателе были указаны в бланке счета на оплату. Среди постоянных поставщиков и иных контрагентов Общества 

<

данные изъяты> до ДД.ММ.ГГГГ у Общества 

<

данные изъяты> не было. Она отразила в программе 1С-бухгалтерия сведения о новом контрагенте – ООО 

<

данные изъяты> записав данные, содержащиеся в счете на оплату, а именно ИНН и расчетный счет данного общества. Кто был учредителем и руководителем ООО 

<

данные изъяты> а также его представителем, она узнала только из сведений, содержащихся в договоре, а именно – ФИО5. 

После поставки кабеля ДД.ММ.ГГГГ и подтверждения тем самым перед руководством ООО 

<

данные изъяты> благонадежности ООО 

<

данные изъяты> ФИО1832 дал указание бухгалтерии ООО 

<

данные изъяты> перечислить в оплату оставшуюся сумму, а именно 

<

данные изъяты> по счету на расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> 

После этого ДД.ММ.ГГГГ ФИО1833 дал указание главному бухгалтеру ФИО1834 перечислить на расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> на те же реквизиты Банка получателя. Однако, ФИО1835 не предоставил официального документа на оплату или счета на оплату, поэтому по деловой практике работы бухгалтерии они указали основанием платежа «акт сверки». Однако, на данную сумму поставка не последовала, никаких документов, подтверждающих закрытие поставщиком этой суммы в бухгалтерию ООО 

<

данные изъяты> не поступало, никакой товар не оприходовался.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1836 дал указание и предоставил на оплату счет № от ДД.ММ.ГГГГ на оплату в адрес ООО 

<

данные изъяты> суммы 

<

данные изъяты> в оплату за кабель. Однако, указанный счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ не сохранился в бухгалтерской документации, так как их архивирование не требуется. После перечисления денежных средств поставка от ООО 

<

данные изъяты> снова не последовала, никаких документов, подтверждающих закрытие поставщиком этой суммы в бухгалтерию ООО 

<

данные изъяты> не поступало, никакой товар не оприходовался.

В связи с тем, что оплаченный Обществом 

<

данные изъяты> кабель от ООО 

<

данные изъяты> не поступил, ФИО1837 дал бухгалтерам ООО 

<

данные изъяты> указание собрать пакет документов по сделке, в том числе оплате кабеля ООО 

<

данные изъяты> ФИО1838 предоставила ФИО1839 товарные накладные № и № от ДД.ММ.ГГГГ платежные поручения о перечислении в адрес ООО 

<

данные изъяты> всех денежных средств. Однако, ФИО1840 сказал приобщить к документам и расписку, составленную от имени ФИО4 на получение им 

<

данные изъяты> в счет предоплаты за кабель. При каких обстоятельствах была составлена данная расписка, она не знает. 

Из показаний свидетеля ФИО1841 в суде следует, что в ООО 

<

данные изъяты> он работает в должности 

<

данные изъяты> 

ДД.ММ.ГГГГ после обеда его вызвал руководитель ФИО1842 и попросил составить договор уступки права требования на 

<

адрес> (почтовый адрес еще не был присвоен) г.Курска между ООО 

<

данные изъяты> и ФИО1843 В этот момент в кабинете ФИО1844 присутствовали ранее незнакомые ему покупатель ФИО1845 риэлтор ФИО1846 ФИО5 и ФИО4 ФИО1847 указал, какие условия надо соблюсти при составлении договора: стоимость квартиры 

<

данные изъяты> из которых 

<

данные изъяты> ФИО1848 передает наличными в момент подписания настоящего договора, а оставшуюся сумму 

<

данные изъяты> – в момент сдачи настоящего договора в Управление Федеральной службы Государственной регистрации, кадастра и картографии по Курской области не позднее ДД.ММ.ГГГГ Поскольку он не участвовал при переговорах по поводу продажи данной квартиры и оформлении сделки, то не знает, что явилось причиной внесения в договор данных условий. 

Также ФИО1849 вызвал к себе в кабинет главного бухгалтера ООО 

<

данные изъяты> ФИО1850 и дал ей указание составить расписку о том, что ФИО4 получает у ФИО1851 за кабельную продукцию 

<

данные изъяты> с графами для подписи получателем денежных средства и свидетелем данного займа. Для составления расписки ФИО4 передал ФИО1852 паспорт. После того, как договор и расписка были подготовлены, ФИО1853 в его присутствии передал деньги в сумме 

<

данные изъяты> ФИО4, который собственноручно поставил свою подпись и ее расшифровку в расписке. По инициативе ФИО1854 он расписался в расписке как свидетель факта передачи денежных средств. Указанная сумма денежных средств была получена ФИО1855 от покупателя квартиры ФИО1856 

О сделках между ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты> ему ничего неизвестно. От сотрудников ООО 

<

данные изъяты> в ДД.ММ.ГГГГ он слышал, что ООО 

<

данные изъяты> директором которого является ФИО5, для поставки кабеля в адрес ООО 

<

данные изъяты> получило большую сумму денежных средств, но свои обязательства не выполнило, продукцию не поставило и денежные средства не вернуло. Какое отношение к деятельности ООО 

<

данные изъяты> имеет ФИО4, он не знает. С ФИО4 и ФИО5 он контактировал только при написании расписки при вышеуказанных обстоятельствах. 

Свидетель ФИО1857 согласно протоколу выемки документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.11 л.д.45-47) для приобщения к материалам уголовного дела добровольно выдал переданные ему руководителем ООО 

<

данные изъяты> ФИО1858 и главным бухгалтером ФИО1859 следующие документы финансово-хозяйственной деятельности ООО 

<

данные изъяты> с ООО 

<

данные изъяты> 

выписку о движении денежных средств ООО 

<

данные изъяты> за период с 01.01.2014 года по 08.02.2016 года с оттиском печати ПАО 

<

данные изъяты> содержащую сведения о перечислении 19.12.2014 года ООО 

<

данные изъяты> 200000 рублей в оплату за кабель по счету №153 от 19.12.2014 года, о перечислении 23.12.2014 года ООО «АрмНал» 251700 рублей в оплату за кабель по счету №153 от 19.12.2014 года, о перечислении 11.03.2015 года ООО 

<

данные изъяты> 1370000 рублей в оплату за кабель по счету №43 от 11.03.2015 года; 

счет на оплату №153 от 19.12.2914 года на сумму 451700 рублей 00 копеек, согласно которому поставщик ООО 

<

данные изъяты> (ИНН № КПП № 

<

адрес>) покупателю ООО 

<

данные изъяты> выставил счет на оплату №153 от 19.12.2014 года за кабель ВВГ нг (А) LS 3х1,5 в количестве 600 м по цене 13 рублей на сумму 7800 рублей, кабель ВВГ нг (А) LS 3х2,5 в количестве 19300 м по цене 23 рубля на сумму 443900 рублей, всего к оплате 451700 рублей. 

В нижней части листа имеется рукописная запись: «опл. 19.12. – 200 000, 23.12 – 251 700»;

световую копию реквизитов ООО 

<

данные изъяты> с рукописной допиской в виде текстов «1370000» и «опл. 11.03.15», световую копию Приказа №1 ООО 

<

данные изъяты> о вступлении в должность директора ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ световую копию реквизитов ООО 

<

данные изъяты> с рукописной допиской в виде текста характеристик кабеля и сведений о количестве и стоимости бухт кабеля «ВВГнг LS 3х2,5 198 бух. х100м. 18.800х23 с НДС», световую копию реквизитов клиента ООО 

<

данные изъяты> - банка получателя, оборотов счета 10.08 за 01.12.2014 – 04.04.2016 по кабелю ВВГнг(А) LS 3х1,5, отчет по проводкам за 01.12.2014-04.04.2016 на 3-х листах, которые были надлежащим образом осмотрены согласно протоколу осмотра документов от 06.04.2016 года (т.11 л.д.60-73) и постановлением от того же числа признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.11 л.д.74-75). 

Свидетель ФИО1860 в судебном заседании показала, что работает в должности 

<

данные изъяты> ООО 

<

данные изъяты> 

По роду своей деятельности она контролирует учет поступления материалов, закупленных ООО 

<

данные изъяты> у своих контрагентов. Приобретаемые материалы сразу поступают к ней на склад, который расположен на территории ООО 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес> сведения о которых она вносит в программу 1С-склад.

ДД.ММ.ГГГГ на склад ООО 

<

данные изъяты> от нового контрагента ООО 

<

данные изъяты> был поставлен кабель: 600 м марки ВВГнг LS 3х1,5 стоимостью 13 рублей за 1 метр и 19300 м марки ВВГнг LS 3х2,5 стоимостью 23 рубля за 1 метр на общую сумму 

<

данные изъяты> При этом она ввела в компьютерную программу 1С-склад сведения в отношении нового поставщика ООО 

<

данные изъяты> Товарная накладная и счет-фактура на поставленный товар были подписаны от лица руководителя и главного бухгалтера поставщика ООО 

<

данные изъяты> ФИО5, которого лично она не знает. На привезенных бухтах кабеля были бирки, согласно которым производитель кабеля был из Брянской области. 

В тот же период времени ей поступило указание от руководителя ФИО1861 освобождать в помещении склада место под новые поставки, так как представители ООО 

<

данные изъяты> обещали в ближайшее время поставить большое количество электрокабеля, порядка 300 км, что заняло бы примерно 80-100 кв.м. Однако, до ДД.ММ.ГГГГ обещанного поступления электрокабеля не было. 

Примерно в начале февраля 2015 года начальник отдела материально-технического обеспечения ФИО1862 сообщил ей, что ООО 

<

данные изъяты> привезет 5000 м кабеля марки ВВГ нг LS 3х1,5. Она всегда сначала принимает товар, после чего разрешает его размещение на склад. Поэтому она лично приняла кабель, который привезли ФИО1863 и ранее незнакомый ей ФИО4, в количестве 25 бухт кабеля марки ВВГ нг LS 3х1,5, т.е. 5000 метров. ФИО1864 сказал, чтобы она сделала отметку о данной поставке, так как первичных документов на данный кабель не было и что он будет учтен позднее при поставке обещанного общего количества кабеля от ООО 

<

данные изъяты> Она записала сведения о данной поставке на отдельный лист формата А4 и отметила, что товар привезли Андрей и Артем.

В ДД.ММ.ГГГГ на складе ООО 

<

данные изъяты> кабель указанной марки закончился, новых поступлений не было, а заявки со строящихся объектов продолжали поступать, о чем она сообщила руководству. 

ДД.ММ.ГГГГ на склад прибыла автомашина с кабелем марки ВВГ нг LS 3х1,5 в количестве 1000 м без сопроводительных документов. Ни ФИО4, ни ФИО1865 с поставкой не приезжали, но ФИО1866 сказал ей сделать запись о данной поставке в том же списке. Спустя несколько дней на склад ООО 

<

данные изъяты> также без сопроводительных документов ранее незнакомым ей Эдуардом был поставлен кабель марки ВВГ нг LS 3х1,5 в количестве 800 м, сведения о котором она по указанию ФИО1867 отразила в том же списке по ООО 

<

данные изъяты> 

Итого без учета в программе 1С-склад в виду отсутствия сопроводительных документов от ООО 

<

данные изъяты> на склад ООО 

<

данные изъяты> в ДД.ММ.ГГГГ поступил кабель в количестве 6800 м по цене 13 рублей за 1 м на сумму 88400 рублей. Цену она фиксировала по указанию ФИО1868 

В последующий период никаких поставок от ООО 

<

данные изъяты> в адрес ООО 

<

данные изъяты> не было, но черновые записи по вышеуказанным поставкам она сохранила.

Согласно протоколу выемки документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.12 л.д.77-80) у ФИО1869 были изъяты черновые записи о поставке от ООО 

<

данные изъяты> в адрес ООО 

<

данные изъяты> кабеля 01.02.2015 года в количестве 5000 м марки ВВГнг LS 3х1,5, 01.04.2015 года 1000 м марки ВВГнг LS 3х1,5 и 03.04.2015 года 800 м марки ВВГнг LS 3х1,5, а также о расчетах задолженности ООО 

<

данные изъяты> перед ООО 

<

данные изъяты> с учетом поставленного кабеля в общем количестве 6800 м по цене 13 рублей за 1 м по сумму 88400 рублей всего на трех листах, которые были надлежащим образом осмотрены согласно протоколу осмотра документов от 29.07.2016 года (т.12 л.д.81-85) и постановлением от того же числа признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.12 л.д.86-87). 

Из оглашенных в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО1870 в ходе предварительного расследования (т.12 л.д.51-55) следует, что ДД.ММ.ГГГГ ее знакомый ФИО5 взял у нее в долг денежные средства в размере 

<

данные изъяты> для закупки электрокабеля. Всю сумму долга он вернул частями максимум за три месяца. 

Согласно представленной ей выписке движения денежных средств по счету ООО 

<

данные изъяты> № открытом в Банке 

<

данные изъяты> на ее имя от ООО 

<

данные изъяты> перечислено ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> по основаниям «закупка кабеля». 

Судя по периоду перечисления денежных средств, это был возврат денежных средств, которые ФИО5 занял у нее накануне ДД.ММ.ГГГГ Данные денежные средства поступали ей на карточку, сведения о счете которой она сообщала ФИО5 ранее. О том, что данные суммы поступали с расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> с основанием «закупка кабеля», она не знала. Договоров с ООО 

<

данные изъяты> она не заключала, покупкой или продажей электрокабельного оборудования не занималась. 

Согласно показаниям свидетеля ФИО1871 на предварительном следствии (т.10 л.д.10-12), по адресу: г

<

адрес> расположена фабрика ЗАО 

<

данные изъяты> которая осуществляет свою деятельности по производству мебели, а также сдает нежилые помещения в аренду. Среди арендаторов ООО 

<

данные изъяты> никогда не было. 

На предварительном следствии свидетель ФИО1872 – директор ООО 

<

данные изъяты> находящегося по адресу: 

<

адрес> (т.3 л.д.74-77), показал, что основным видом деятельности ООО 

<

данные изъяты> является производство и реализация кабельно-проводниковой продукции. При этом финансово-хозяйственных отношений между ООО 

<

данные изъяты> и ИП 

<

данные изъяты> ООО 

<

данные изъяты> ООО 

<

данные изъяты> в том числе с ФИО5, ФИО4, ФИО27 в период ДД.ММ.ГГГГ не было, соответственно договоры с ними не заключались. ООО 

<

данные изъяты> кабель марки ВВГнг LS 3x1,5 и ВВГнг LS 3х2,5, а также марки ВВГ нг(А) LS 3х1,5 и ВВГнг (А) LS 3х2,5 указанным выше лицам не реализовывало. 

Возможно, ООО 

<

данные изъяты> выставлялись счета на оплату №1559 от 27.01.2015 года, №2330 от 03.02.2015 года и № 2332 от 03.02.2015 года в адрес ООО 

<

данные изъяты> поскольку в данный период была нестабильная ситуация на рынке кабельно-проводниковой продукции, счета выставлялись ежедневно в связи с изменением входной цены на сырье. Видимо, в ДД.ММ.ГГГГ ООО 

<

данные изъяты> отслеживал цену. 

Оплата по данным счетам в ООО 

<

данные изъяты> от ООО 

<

данные изъяты> не поступала, договор между ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты> не заключался, спецификация не подписывалась, соответственно, продукция не производилась и не поставлялась.

К протоколу допроса свидетелем ФИО1873 приложены счета на оплату ООО 

<

данные изъяты> в адрес ООО 

<

данные изъяты> №2332 от 03.02.2015 года, №2330 от 03.02.2015 года, №1559 от 27.01.2015, а также справка об отсутствии финансово-хозяйственной деятельности между ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты> (т.3 л.д.78-82). 

Свидетель ФИО1874 – 

<

данные изъяты> ООО 

<

данные изъяты> согласно оглашенным в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниям на предварительном следствии (т.3 л.д.85-87), подтвердила, что финансово-хозяйственных отношений между ООО 

<

данные изъяты> и ИП 

<

данные изъяты> ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты> в том числе с ФИО5, ФИО4, ФИО1875 в период ДД.ММ.ГГГГ не было, с физическими лицами ООО 

<

данные изъяты> не работает вообще. 

На момент выставления ООО 

<

данные изъяты> в адрес ООО 

<

данные изъяты> счетов на оплату №1559 от 27.01.2015 года, №2330 от 03.02.2015 года и №2332 от 03.02.2015 года, она в ООО 

<

данные изъяты> не работала, однако, при просмотре базы 1C за период с 01.01.2014 года по 24.12.2015 года она увидела, что взаимоотношений с ООО 

<

данные изъяты> не было. 

Свидетель ФИО1876 в судебном заседании показала, что занимается куплей-продажей недвижимости. В ДД.ММ.ГГГГ к ней обратилась ее знакомая ФИО1877 с просьбой об оказании помощи в поиске собственника квартиры 

<

адрес> которую она хотела приобрести. С помощью информационного сайта «Курск-метр» она нашла контакты лиц, которые занимались продажей этой квартиры. На согласованную встречу для демонстрации квартиры приехали подсудимые ФИО5 и ФИО4, при этом последний пояснил, что квартира принадлежит ООО 

<

данные изъяты> ему надо срочно ее продать, чтобы ООО 

<

данные изъяты> рассчиталось с ними за материал. ФИО1878 квартира устроила, в связи с чем они договорились встретиться в офисе ООО 

<

данные изъяты> расположенном по 

<

адрес> В назначенное время она и ФИО1879 прибыли в кабинет директора ООО 

<

данные изъяты> ФИО1880 на данной встрече присутствовали также ФИО4 и ФИО5. В ходе встречи был заключен договор уступки права требования между ФИО1881 и ООО 

<

данные изъяты> на указанную квартиру, после чего ФИО1882 передала ФИО1883 денежные средства в наличной форме в сумме 

<

данные изъяты> которые в свою очередь ФИО1884 в ее присутствии под расписку передал ФИО4 за кабельную продукцию. О финансовых отношениях между ФИО1885 и ФИО4 с ФИО5 ей ничего не известно. 

Из показаний свидетеля ФИО1886 на предварительном следствии (т.11 л.д.233-235) следует, что ей стало известно о продаже квартиры в доме 

<

адрес> которую она пожелала приобрести в собственность. К ней как к потенциальному покупателю с данным предложением обратился знакомый ФИО1887 который на встрече для демонстрации квартиры был с двумя молодыми людьми, один из которых был не русский. ФИО1888 пояснил, что юридически эта квартира принадлежит ООО 

<

данные изъяты> (директор ФИО1889). Присутствовавшие на встрече молодые люди пояснили, что денежные средства в качестве оплаты за квартиру им нужны срочно в наличной форме. О покупке квартиры с ФИО1890 она не договорилась из-за высокой стоимости его посреднических услуг и обратилась к знакомому риэлтору ФИО1891 чтобы та нашла собственника квартиры. Через несколько дней ФИО1892 сообщила, что нашла контакты продавца квартиры. В ДД.ММ.ГГГГ они снова встретились у дома по вышеуказанному адресу, но уже без ФИО1893 На следующий день она вместе с ФИО1894 приехала в офис ООО 

<

данные изъяты> где и была оформлена сделка. Денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> она передала ФИО1895 в наличной форме. В ее присутствии ФИО1896 отдал эти деньги тем же молодым людям, которые присутствовали в офисе ООО 

<

данные изъяты>. Оставшаяся часть денежных средств по оплате стоимости квартиры была ею перечислена через расчетный счет в ОАО 

<

данные изъяты> Факт передачи денежных средств также может подтвердить ФИО1897 которая при этом присутствовала. 

Свидетель ФИО1898 – генеральный директор ОООО 

<

данные изъяты> – в судебном заседании показала, что ДД.ММ.ГГГГ между ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты> в лице ранее не знакомого ей директора ФИО5 был заключен договор поставки № предметом которого являлся товар электротехнического назначения в ассортименте, в количестве и по ценам, согласованным сторонами, на условиях 100% предоплаты. На основании данного договора и платежных поручений в адрес ООО 

<

данные изъяты> 06 и 10 февраля 2015 года был отгружен кабель на общую сумму 395173 рублей, в том числе по товарной накладной №32 от 06.02.2015 года 5000 м кабеля ВВГнг LS 3х1,5 по цене 18 рублей 64 копейки за 1 м. Весь товар забирал ФИО5 самовывозом со склада, расположенного по адресу: 

<

адрес> Иных товарно-денежных отношений с ООО 

<

данные изъяты> у ООО 

<

данные изъяты> не было. Между ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты> товарно-денежных отношений никогда не было. 

Согласно протоколу выемки документов от 26.04.2016 года (т.12 л.д.22-33) в офисе ООО 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, были изъяты документы, подтверждающие факт закупки ООО 

<

данные изъяты> в лице ФИО5 электрокабельной продукции, а именно: договор поставки №2901/15 от 29.01.2015 года между ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты> платежное поручение №4 от 05.02.2015 года на сумму 282197 рублей, платежное поручение №6 от 06.02.2015 года на сумму 109976 рублей, товарная накладная №32 от 06.02.2015 года на сумму 282197 рублей, счет-фактура №32 от 06.02.2015 года на сумму 282197 рублей, товарная накладная №38 от 10.02.2015 года на сумму 109976 рублей, счет-фактура №38 от 10.02.2015 года на сумму 109976 рублей, акт сверки взаимных расчетов за 2015 года, свидетельствующий об отсутствии задолженности, которые были надлежащим образом осмотрены согласно протоколу осмотра документов от 27.04.2016 года (т.12 л.д.34-43) и постановлением от того же числа признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.12 л.д.44-45). 

Согласно показаниям в судебном заседании свидетеля ФИО1899 - начальника отдела продаж ИП ФИО1900 01.04.2015 года ФИО5 приобрел у ИП ФИО1901 электрокабель марки ВВГнг LS 3х1,5 в количестве 1000 м на сумму 22078 рублей. По просьбе ФИО5 данный кабель на грузовом наемном автомобиле был доставлен по указанному тем адресу: 

<

адрес> 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 приобрел у ИП ФИО1902 электрокабель марки ВВГнг LS 3х1,5 в количестве еще 800 м на сумму 17662 рубля 40 копеек. Он решил лично отвезти этот кабель по ранее указанному Костаняном адресу, по прибытии по которому обнаружил, что ФИО5 поставлял кабель на склад ООО 

<

данные изъяты> Данное Общество было ему известно, так как когда-то они с ним работали. Он передал кабель сотруднику ООО 

<

данные изъяты> ФИО1903 который был удивлен, что ФИО5 покупал кабель для них у ИП ФИО1904 

Поскольку кабель отгружался ФИО5 как физическому лицу, договор с ним не заключался. По этой же причине кабель общим количеством 1800 м поставлялся им без сопроводительных документов, на него выписывались только товарные чеки, которые были переданы ФИО5. 

Заключением бухгалтерской судебной экспертизы №41/з от 26.04.2016 года (т.14 л.д.9-16), проведенной на основании предоставленных ООО 

<

данные изъяты> бухгалтерских документов, установлено следующее: 

- за период с 19.12.2014 года по 29.02.2016 года ООО 

<

данные изъяты> перечислило денежные средства с расчетного счета № в ООО 

<

данные изъяты> за электрокабельную продукцию в общей сумме 

<

данные изъяты> 

- при условии, если учесть денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> переданные в наличной форме в качестве предоплаты за электрокабельную продукцию ФИО1905 по расписке на имя ФИО4 ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ ООО 

<

данные изъяты> перечислило в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО 

<

данные изъяты> в счет оплаты за электрокабельную продукцию денежные средства в размере 

<

данные изъяты> 

- за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО 

<

данные изъяты> поставлены в адрес ООО 

<

данные изъяты> товары на общую сумму 

<

данные изъяты> с учетом НДС (кабель ВВГнг(А) LS 3х2,5 – 443900 рублей, кабель ВВГнг(А) LS 3х1,5 – 7800 рублей; 

- за период с 19.12.2014 года по 29.02.2016 года фактов взаимозачетов или возврата денежных средств от ООО 

<

данные изъяты> в адрес ООО 

<

данные изъяты> не установлено; 

- по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ задолженность ООО 

<

данные изъяты> перед ООО 

<

данные изъяты> составляла 

<

данные изъяты> 

- при условии, если учесть денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> переданные в наличной форме в качестве предоплаты за электрокабельную продукцию ФИО1906 по расписке на имя ФИО4 ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ задолженность ООО 

<

данные изъяты> перед ООО 

<

данные изъяты> составляла 

<

данные изъяты> 

Согласно заключению эксперта №1435/з от 07.07.2016 года (т.13 л.д.120-135), исследуемые подписи в договоре №191 от 19.12.2014 года, в приложении №1 к Договору №191 от 19.12.2014 года «№1 Спецификация на поставку материалов», в счете- фактуре №176 от 19.12.2014 года, в товарной накладной №9 от 19.12.2014 года, в счете на оплату №153 от 19.12.2014 года выполнены ФИО5

Кроме того, виновность ФИО5 и ФИО4 в совершении преступления при установленных судом обстоятельствах подтверждается следующими доказательствами: 

- протоколом выемки в ИФНС России по г.Белгороду по адресу: 

<

адрес> регистрационных дел ЗАО 

<

данные изъяты> ИНН/КПП № и ООО 

<

данные изъяты> ИНН/КПП №, сведений о расчетных счетах, открытых ими в различных кредитных учреждениях, а также налоговой и бухгалтерской отчетности, представленной данными Обществами с протоколами пояснений к ним за период ДД.ММ.ГГГГ (т.9 л.д.251-254); 

- сведениями, предоставленными отделом «К» УМВД России по Курской области по данным ООО 

<

данные изъяты> (т.11 л.д.120-121), согласно которым адрес 

<

адрес> зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ пользователем под именем «ФИО1907», который в то же время при регистрации указал о себе следующие сведения: имя «Анатолий», фамилия: «К»; 

- сообщением представителя конкурсного управляющего ОАО АКБ 

<

данные изъяты> от 16.12.2015 года (т.10 л.д.113-118), согласно которому решением Арбитражного суда 

<

данные изъяты> от 27.10.2015 года по делу № ОАО АКБ 

<

данные изъяты> признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство.

Согласно выписке движения денежных средств по счету № открытому ООО 

<

данные изъяты> за период с даты открытия ДД.ММ.ГГГГ по дату закрытия ДД.ММ.ГГГГ имели место финансовые отношения с двумя контрагентами – ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты> а именно: 

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № открытого ООО 

<

данные изъяты> на вышеуказанный расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> при остатке на начало дня в сумме 0,00 рублей перечислены денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> с основанием «оплата за кабель по счету №153 от 19.12.2014 года»; 

ДД.ММ.ГГГГ денежные средства с вышеуказанного расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> в сумме 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> получены наличными ФИО5; 

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № открытого ООО 

<

данные изъяты> на вышеуказанный расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> при остатке на начало дня в сумме 0,00 рублей перечислены денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> с основанием «оплата за кабель по счету №153 от 19.12.2014 года»; 

ДД.ММ.ГГГГ денежные средства с вышеуказанного расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> в сумме 

<

данные изъяты> получены наличными ФИО5, оставшаяся сумма списана в качестве комиссии Банка;

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № открытого ООО 

<

данные изъяты> на вышеуказанный расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> при остатке на начало дня в сумме 0,00 рублей перечислены денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> с основанием «оплата за товар по договору поставки»;

ДД.ММ.ГГГГ денежные средства с вышеуказанного расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> в сумме 

<

данные изъяты> получены наличными ФИО5, оставшиеся денежные средства в сумме 100000 рублей, 38000 рублей, 98000 рублей перечислены на расчетный счет № открытый ФИО1908 оставшаяся сумма списана в качестве комиссии Банка;

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № открытого ООО 

<

данные изъяты> на вышеуказанный расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> при остатке на начало дня в сумме 0,00 рублей перечислены денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> с основанием «оплата по акту сверки от 21.01.2015 года»;

ДД.ММ.ГГГГ денежные средства с вышеуказанного расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> в сумме 

<

данные изъяты> перечислены на расчетный счет № открытый ФИО1909 

ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод собственных средств в связи с закрытием расчетного счета, открытого в КУ ОАО АКБ 

<

данные изъяты> на расчетный счет № открытый ООО 

<

данные изъяты> в ПАО 

<

данные изъяты> на сумму 

<

данные изъяты> оставшаяся сумма списана в качестве комиссии Банка. Исходящий остаток на конец дня ДД.ММ.ГГГГ 00 рублей 00 копеек; 

- сообщением старшего специалиста сектора по обработке запросов внешних организаций отдела обработки запросов Управления сопровождения операций юридических лиц ПЦП МСЦ 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.91-96), из которого усматривается наличие операций по счету № открытому ООО 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ по системе удаленного доступа «

<

данные изъяты> 

1) ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод собственных средств в связи с закрытием расчетного счета, открытого в КУ ОАО АКБ 

<

данные изъяты> на сумму 

<

данные изъяты> 

2) ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства на сумму 

<

данные изъяты> на расчетный счет, открытый ООО 

<

данные изъяты> с основанием «оплата за кабель ВВГнг LS 3х1,5, ВВГнг LS 3х2,5»; 

3) ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства на сумму 

<

данные изъяты> на расчетный счет, открытый ООО 

<

данные изъяты> с основанием «оплата за кабель ВВГнг LS 3х1,5»; 

4) ДД.ММ.ГГГГ с расчетного чета № открытого ООО 

<

данные изъяты> перечислены денежные средства на указанный расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> в сумме 

<

данные изъяты> по основанию «оплата за кабель по счету №43 от 11.03.2015 года»;

5) ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № открытого ООО 

<

данные изъяты> осуществлена выдача денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> остаток по счету на конец периода составляет 00 рублей 00 копеек. 

Кредитные договоры, договоры поручительства и залога у ООО 

<

данные изъяты> в ЦЧБ ПАО 

<

данные изъяты> отсутствуют.

По счетам, открытым ФИО5, № и № остаток составляет 

<

данные изъяты> № остаток составляет 

<

данные изъяты> № остаток составляет 

<

данные изъяты>

По счетам, открытым ФИО4, № остаток составляет 

<

данные изъяты> наложен арест, № остаток составляет 

<

данные изъяты> наложен арест; 

- электронными письмами от ООО 

<

данные изъяты> распечатанными на бумажный носитель и выданными для приобщения к материалам уголовного дела свидетелем ФИО1910 (т.3 л.д.30-38), содержащими счет на оплату №2332 от 03.02.2015 года, письмо от Анатолия от 04.02.2015 года со скан-копией выписки из Приказа №1 от 23.07.2014 года, реквизиты расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> письмо от Анатолия от 10.03.2015 года со стоимостью кабеля марки ВВГнг(А)LSLTX 3х1,5 в количестве 16130 м и марки BВГнг(А)FRLSLTX 3х1,5 в количестве 5310 м, расписку ФИО1911 о получении в долг от ФИО5 денежных средств, паспортом ФИО1912 серии № № а также копиями товарной накладной №9 от 19.12.2014 на сумму 

<

данные изъяты> и счета-фактуры №176 от 19.12.2014 г. на сумму 

<

данные изъяты>

- распечатанными на бумажный носитель и выданными для приобщения к материалам уголовного дела свидетелем ФИО1913 копиями двух черновых записей расчетов кабельной продукции для заявки в ООО 

<

данные изъяты> письма ООО 

<

данные изъяты> поступившего ДД.ММ.ГГГГ по электронной почте от ФИО5 с сообщением о том, что заявка ООО «Анод» составляет 

<

данные изъяты> но Обществу 

<

данные изъяты> нужно оплатить только 

<

данные изъяты> поступившими по электронной почте от ФИО5 счетом на оплату №2332 от 03.02.2015 года на сумму 

<

данные изъяты> и счетом на оплату №2754 от 03.02.2015 года на сумму 

<

данные изъяты> (т.11 л.д.16-20); 

- сведениями ИФНС России по г.Курску, согласно которым информацией о фактическом осуществлении предпринимательской деятельности и получении доходов за период с 01.01.2012 года по 29.02.2016 года индивидуальным предпринимателем ФИО4, ИНН № налоговый орган не располагает (т.15 л.д.42); 

- сообщением главного специалиста сектора по обработке запросов внешних организаций Регионального центра сопровождения корпоративного бизнеса г.Воронеж Операционного центра ПАО 

<

данные изъяты> согласно которому денежных переводов «Колибри» на имя ФИО1914 а также от имени ФИО5, ФИО4 за истребуемый период 06.03.2016 года не осуществлялось. По расчетному счету № ООО 

<

данные изъяты> ИНН № за истребуемый период движение денежных средств в размере 

<

данные изъяты> не производилось (т.14 л.д.119); 

- рапортом оперуполномоченного ФИО1915 о том, что ООО 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес> не находится. По указанному адресу расположено ЗАО 

<

данные изъяты> Фактическое месторасположение ООО 

<

данные изъяты> не установлено (т.10 л.д.9); 

- рапортом оперуполномоченного ФИО1916 о том, что проверено фактическое местонахождение ООО 

<

данные изъяты> (

<

адрес>). По результатам отработки адресов местонахождение вышеуказанной организации не установлено (т.10 л.д.21); 

- сведениями директора АО 

<

данные изъяты> ФИО1917 согласно которым АО 

<

данные изъяты> не имело финансово-хозяйственных отношений с ООО 

<

данные изъяты> ООО 

<

данные изъяты> ФИО5, ФИО4 и ФИО1918 Указанные лица не являлись контрагентами АО 

<

данные изъяты> и Обществу не известны. Договоры, заявки и иные документы АО 

<

данные изъяты> не составлялись (т.3 л.д.53); 

- сведениями главного бухгалтера ООО 

<

данные изъяты> ФИО1919 согласно которым в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с контрагентом ООО 

<

данные изъяты> у ООО 

<

данные изъяты> договорные отношения отсутствовали (т.3 л.д.56); 

- сведениями директора ПАО 

<

данные изъяты> ФИО1920 согласно которым финансово-хозяйственных отношений между ПАО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты> в т.ч. ФИО5, ФИО4, ФИО1921 не только в запрашиваемый период с 2014 по 2015 годы, но и в другие периоды, не имелось (т.3 л.д.58); 

- сведениями генерального директора ЗАО завод 

<

данные изъяты> ФИО1922 согласно которым финансово-хозяйственных отношений между ЗАО завод 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты> в т.ч. ФИО5, ФИО4, ФИО1923 не имелось, в т.ч. в период 2014-2015 годов ( т.3 л.д.60); 

- сведениями директора ООО 

<

данные изъяты> ФИО1924 согласно которым финансово-хозяйственные отношения между предприятием ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты> не осуществлялись в период 2014-2015 года (т.3 л.д.62); 

- сведениями директора ООО 

<

данные изъяты> ФИО1925 согласно которым финансово-хозяйственная деятельность между ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты> не осуществлялась (т.3 л.д.64); 

- сведениями директора ООО 

<

данные изъяты> ФИО1926 согласно которым в период ДД.ММ.ГГГГ отделом продаж ООО 

<

данные изъяты> проводилась плановая отработка территории Белгородской области на предмет поиска, идентификации и подписания взаимоотношений с клиентами на предмет закупа кабельно-проводниковой продукции, в ходе которой был идентифицирован клиент ООО 

<

данные изъяты> № пожелавший запросить счета на интересующую его кабельную продукцию.

В указанный период компании выставлено 3 счета на общую сумму 

<

данные изъяты> 27.01.2015 года выставлен счет № на общую сумму 

<

данные изъяты> 03.02.2015 года выставлен счет № на общую сумму 

<

данные изъяты> и 03.02.2015 года выставлен счет № на общую сумму 

<

данные изъяты> но ни один из вышеперечисленных счетов не оплачен клиентом. 

Все переговоры велись с ФИО5, который представился директором ООО 

<

данные изъяты> № Заключенных договорных отношений на закупку у ООО 

<

данные изъяты> № кабельно-проводниковой продукции не было (т.3 л.д.68-69);

- сведениями директора ООО 

<

данные изъяты> ФИО1927 согласно которым за период с 01.01.2014 года по 24.12.2015 года оборотов между ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты> не было. Денежные средства от ООО 

<

данные изъяты> не поступали, отгрузки продукции в их адрес не производилось (т.3 л.д.78);

- сведениями, предоставленными генеральным директором ООО 

<

данные изъяты> ФИО1928 о том, что поставка электро-кабельной продукции в адрес ООО 

<

данные изъяты> от ООО 

<

данные изъяты> и от гражданина ФИО4 в период с 01.01.2014 года не осуществлялась (т.9 л.д.178);

- сведениями, предоставленныеми генеральным директором ООО 

<

данные изъяты> о том, что поставки электро-кабельной продукции в адрес ООО 

<

данные изъяты> от ООО 

<

данные изъяты> и от гражданина ФИО4 не осуществлялись для строительства дома по адресу: 

<

адрес> Фактический временной период строительства вышеуказанного объекта с мая 2014 года по декабрь 2015 года (т.9 л.д.180);

- сведениями, предоставленными ИП ФИО1929 о том, что за период с 01.01.2014 года по настоящее время между ИП ФИО1930 и ООО 

<

данные изъяты> а также гражданином ФИО4 финансово-хозяйственных взаимоотношений не проводилось, по имеющейся информации в бухгалтерии ИП каких-либо документов (договоров, счетов, счетов-фактур, актов и пр.) не зарегистрировано, в том числе в магазин 

<

данные изъяты> расположенный в торговом центре 

<

данные изъяты> на 3-ем этаже по адресу: 

<

адрес> поставок электро-кабельной продукции не осуществлялось (т.9 л.д.182). 

Проверив и в соответствии с требованиями ст.17 и ст.88 УПК РФ оценив представленные суду доказательства в их совокупности, оценивая каждое из них с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, а в совокупности – достаточности для разрешения уголовного дела, суд находит приведенные доказательства достоверными и допустимыми в виду отсутствия оснований для сомнения в их объективности, поскольку получены они в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, и считает вину в совершении мошенничества в отношении ООО 

<

данные изъяты> сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенного ФИО5 при пособничестве ФИО4, доказанной. 

Показания представителем потерпевшего и свидетелями даны после разъяснения соответствующих прав и предупреждения об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, в условиях разъяснения, что их показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае последующего отказа от данных показаний.

Показания указанных в описательной части приговора представителя потерпевшего и свидетелей логичны, последовательны, непротиворечивы, согласуются между собой в деталях, в целом подтверждаются материалами уголовного дела, в связи с чем суд признает их достоверными доказательствами по делу и кладет в основу приговора.

Исследованные судом протоколы следственных действий содержат указание на дату, место, время проведения следственного действия, в них имеются отметки об участии понятых и иных лиц, сведения о разъяснении присутствующим лицам прав и обязанностей согласно процессуальному статусу, отражено содержание и результат следственного действия с отметкой об ознакомлении с протоколом и отсутствии замечаний, что свидетельствует о допустимости вышеперечисленных доказательств. 

У суда нет оснований сомневаться в достоверности и допустимости проведенных по делу судебных экспертиз, поскольку проведены они компетентными экспертами, при проведении экспертиз были соблюдены требования закона, выводы экспертов мотивированы и при этом не противоречат другим доказательствам, собранным по делу.

При квалификации действий подсудимых суд исходит из установленных в ходе судебного следствия и вышеприведенных фактических обстоятельств совершения преступления, подтвержденных соответствующими доказательствами и свидетельствующих о направленности умысла ФИО5 на совместное с ФИО4 хищение путем обмана имущества ООО 

<

данные изъяты> сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности. 

Так, в ходе судебного следствия установлено, что ФИО5, являющийся генеральным директором ООО 

<

данные изъяты> и ФИО4, действуя из корыстных побуждений, реализуя совместный преступный умысел, согласно отведенным им ролям в совершении преступления, путем обмана работников ООО 

<

данные изъяты> совершили хищение, заключив договор поставки товара с ООО «Анод» от имени ООО 

<

данные изъяты> и получив денежные средства в качестве предоплаты за кабельно-проводниковую продукцию, которыми распорядились по совместному усмотрению, преднамеренно не намереваясь исполнять принятые на себя договорные обязательства в сфере предпринимательской деятельности, причинив ООО 

<

данные изъяты> материальный ущерб в крупном размере. 

При этом ФИО4 сообщил генеральному директору ООО 

<

данные изъяты> ФИО1931 заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что он, являясь компаньоном учредителя и директора ООО 

<

данные изъяты> ФИО5, вместе с тем длительный период времени осуществляет оптовые поставки кабельно-проводниковой продукции и имеет по всей территории РФ налаженные деловые отношения с заводами-производителями данной продукции, а также передал ФИО1932 образцы удовлетворительного качества кабеля марки ВВГнгLS 3х2,5 и марки ВВГнгLS 3х1,5 по заведомо низкой цене, в результате чего склонил ФИО1933 заключить с ООО 

<

данные изъяты> договор поставки кабельно-проводниковой продукции. 

После этого с целью введения ФИО1934 в заблуждение относительно наличия у ООО 

<

данные изъяты> возможности поставки кабельно-проводниковой продукции и создания видимости нормальных деловых отношений, ФИО4 в рамках заключенного договора поставки товара поставил от имени ООО 

<

данные изъяты> в адрес ООО 

<

данные изъяты> незначительную партию электрокабеля по заведомо низкой цене на общую сумму 

<

данные изъяты> 

После данной поставки кабеля и подтверждения тем самым перед руководством ООО 

<

данные изъяты> благонадежности ООО 

<

данные изъяты> ФИО5 и ФИО4 сообщили ФИО1935 заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о наличии у них возможности приобрести на заводах-производителях, расположенных в 

<

данные изъяты> и в последующем поставить в рамках договора поставки товара электрокабель по выгодной ФИО1936 цене, после чего ООО 

<

данные изъяты> перечислило на расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> в качестве предоплаты за кабельно-проводниковую продукцию 21.01.2015 года 

<

данные изъяты> и 11.03.2015 года 

<

данные изъяты> Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ наличные денежные средства ООО 

<

данные изъяты> в сумме 

<

данные изъяты> были получены ФИО4 и ФИО5 под расписку. 

Тем самым генеральный директор ООО 

<

данные изъяты> ФИО5 принял на себя обязательства по поставке кабельно-проводниковой продукции при заведомом отсутствии намерения их выполнять, имея целью безвозмездное обращение в свою пользу денежных средств, принадлежащих ООО 

<

данные изъяты> по предварительной договоренности с ФИО4

Данные обстоятельства заключения договора поставки между ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты> последующей поставки кабельно-проводниковой продукции и получения денежных средств ФИО5 и ФИО4 под предлогом предоплаты за кабель достоверно подтверждаются исследованными судом документами финансово-хозяйственной деятельности ООО 

<

данные изъяты> а также приведенными показаниями представителя потерпевшего ФИО1937 свидетелей ФИО1938 ФИО1939 ФИО1940 ФИО1941 ФИО1942 которые взаимно дополняют друг друга и свидетельствуют о том, что действия ФИО5 и ФИО4 носили согласованный характер, что опровергает доводы подсудимого ФИО4 о том, что к отношениям между ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты> он отношения не имеет. 

Кроме того, из показаний свидетеля ФИО1943 также усматривается, что именно от ФИО4 исходила инициатива сотрудничества с ФИО1944 на предмет сбыта электрокабельной продукции, ФИО4 передал ему образцы кабеля, после чего ФИО4 вместе с ФИО5 обсуждали с ФИО1945 возможность поставки в адрес ООО 

<

данные изъяты> кабельной продукции, кроме того ФИО4 летал вместе с ним и ФИО5 в 

<

данные изъяты> по вопросу приобретения кабельной продукции у производителей. 

Обстоятельства получения наличных денежных средств ООО 

<

данные изъяты> в сумме 

<

данные изъяты> не оспариваются самими подсудимыми, а также бесспорно подтверждаются показаниями свидетелей ФИО1946 ФИО1947 ФИО1948 присутствующими при передаче денежных средств, которые в свою очередь согласуются с содержанием исследованной судом расписки от имени ФИО4 о получении указанной суммы денежных средств, что также безусловно свидетельствует о согласованности действий подсудимых и наличии между ними предварительной договоренности. 

С целью введения в заблуждение ФИО1949 относительно наличия у ООО 

<

данные изъяты> возможности поставки кабельно-проводниковой продукции, ФИО28 и ФИО5 предоставили посредством электронной почты с адреса 

<

адрес> на адрес ООО 

<

данные изъяты> 

<

адрес> копии счетов на оплату №2332 от 03.02.2015 года, выставленного ООО 

<

данные изъяты> в адрес ООО 

<

данные изъяты> и №2754 от 03.02.2015 года, выставленного ООО 

<

данные изъяты> в адрес ООО 

<

данные изъяты>

При этом из показаний директора ФИО1950 и главного бухгалтера ФИО1951 следует, что финансовых взаимоотношений у ООО 

<

данные изъяты> с ООО 

<

данные изъяты> не было, продукция в их адрес не поставлялась, а согласно сведениями главного бухгалтера ООО 

<

данные изъяты> ФИО1952 в период с 01.01.2010 года по 23.10.2015 года с контрагентом ООО 

<

данные изъяты> у ООО 

<

данные изъяты> договорные отношения отсутствовали. 

При этом с целью придания видимости законности преступным действиям и создания видимости нормальных деловых отношений ФИО5 и ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ приобрели в ООО 

<

данные изъяты> электрокабель марки ВВГнг LS 3х1,5 стоимостью 22 рубля 00 копеек за 1 м в количестве 5000 м на сумму 109976 рублей 00 копеек; у ИП ФИО1953 приобрели 01.04.2015 года электрокабель марки ВВГнг LS 3х1,5 стоимостью 22 рубля 08 копеек за 1 м в количестве 1000 м на сумму 22078 рублей 00 копеек, 03.04.2015 года электрокабель марки ВВГнг LS 3х1,5 стоимостью 22 рубля 08 копеек за 1 м в количестве 800 м на сумму 17662 рубля 40 копеек, который без сопроводительных документов поставили от имени ООО 

<

данные изъяты> в адрес ООО 

<

данные изъяты> по цене ниже закупочной, а именно по 13 рублей за 1 м на общую сумму 65000 рублей, 13000 рублей и 10400 рублей соответственно. 

Данные обстоятельства подтверждаются изъятыми в ООО 

<

данные изъяты> финансовыми документами, приведенными показаниями свидетелей ФИО1954 и ФИО1955 

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ генеральный директор ООО 

<

данные изъяты> ФИО5 по предварительной договоренности с ФИО4, осознавая противоправность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ООО 

<

данные изъяты> и желая этого, действуя из корыстных побуждений, под предлогом поставки в адрес данного Общества кабельно-проводниковой продукции, заведомо не намереваясь выполнять условия договора и не имея для этого возможности, путем обмана совершил хищение принадлежащих ООО 

<

данные изъяты> денежных средств в сумме 

<

данные изъяты>

Похищенными денежными средствами в сумме 

<

данные изъяты> принадлежащими ООО 

<

данные изъяты> ФИО5 и ФИО4 распорядились по собственному усмотрению.

Данное обстоятельство не оспаривалось подсудимым ФИО5, а также подтверждается показаниями свидетеля ФИО1956 свидетельствующими о перечислении ей ФИО5 в качестве возврата долга в период с 19 по 23 января 2015 года денежных средств в общей сумме 

<

данные изъяты> 

Мотивом совершения ФИО5 при пособничестве ФИО4 хищения имущества ООО 

<

данные изъяты> путем обмана, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, послужили корыстные побуждения, выразившиеся в стремлении к личному обогащению путем безвозмездного изъятия имущества и обращения его в личную собственность.

Установленные обстоятельства совершения преступления, неоспоримо свидетельствующие о заключении договора поставки товара ООО 

<

данные изъяты> от лица ФИО5 с ООО 

<

данные изъяты> при заведомом отсутствии у ФИО5 и ФИО4 намерений и возможности исполнить обязательства по поставке в адрес ООО 

<

данные изъяты> кабельно-проводниковой продукции в рамках заключенного договора, опровергают доводы стороны защиты об отсутствии в действиях ФИО5 и ФИО4 состава преступления, поскольку действия их являются неисполнением принятых на себя обязательств в сфере гражданско-правовых отношений. 

Таким образом, в судебном заседании установлено, что являющийся учредителем и генеральным директором ООО 

<

данные изъяты> ФИО5 умышленно не исполнил, выступая стороной договора, принятые на себя обязательства в целях хищения путем обмана денежных средств ООО 

<

данные изъяты> в связи с чем его действия, принимая во внимание мнение государственного обвинителя в судебном заседании, исходя из размера причиненного преступлением ущерба, квалифицируются судом по ч.2 ст.159.4 УК РФ (в ред. ФЗ от 29.11.2012 №207-ФЗ), действовавшей на момент совершения преступления, как мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в крупном размере. 

Доводы подсудимого ФИО4 о том, что он не имел никакого отношения к договорным обязательствам ФИО5 перед ООО 

<

данные изъяты> суд признал не состоятельными, поскольку он содействовал совершению преступления, его роль заключалась в планомерном обмане директора ООО 

<

данные изъяты> ФИО1957 предоставлении образцов продукции и последующей поставке кабеля хорошего качества по цене ниже закупочной, сообщении ФИО1958 недостоверных сведений, в том числе о наличии возможности поставки значительных объемов продукции, гарантией которой послужила составленная ФИО4 расписка о получении наличных денежных средств, что, принимая во внимание показания ФИО1959 послужило основанием для принятия последним решения о перечислении на счет ООО 

<

данные изъяты> принадлежащих ООО 

<

данные изъяты> денежных средств в качестве предоплаты за кабельную продукцию. 

Вместе с тем, по смыслу действующего законодательства мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, надлежит считать совершенным группой лиц по предварительному сговору, если в преступлении участвовали два и более лица, отвечающие признакам специального субъекта этих преступлений, которые заранее договорились о совместном совершении преступления. 

В этой связи, исходя из положений ч.4 ст.34 УК РФ, учитывая, что ФИО4 непосредственно участвовал в хищении имущества ООО 

<

данные изъяты> согласно предварительной договоренности с ФИО5, но не обладает признаками специального субъекта преступления, предусмотренного ч.2 ст.159.4 УК РФ, его действия квалифицируются судом по ч.5 ст.33, ч.2 ст.159.4 УК РФ (в ред. ФЗ от 29.11.2012 №207-ФЗ), действовавшей на момент совершения преступления, как пособничество в мошенничестве, сопряженном с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в крупном размере. 

При определении подсудимым ФИО4 и ФИО5 вида и размера наказания суд в соответствии со ст.ст.43, 60-62 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность подсудимых, в том числе смягчающие и отягчающее наказание ФИО4 обстоятельства, а также влияние назначенного наказания на их исправление и условия жизни их семей. 

Подсудимый ФИО4 на учете у врача-психиатра не состоит. Подсудимый ФИО5 согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы № от 04.07.2016 года (т.14 л.д.54-61) в периоды инкриминируемых деяний и в настоящее время каким-либо хроническим либо временным психическим расстройством, слабоумием, иным болезненным состоянием психики не страдал и не страдает, мог и может в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. 

Учитывая вышеизложенное, исходя из обстоятельств дела, с учетом исследованных данных о личности подсудимых, суд признает ФИО4 и ФИО5 вменяемыми, подлежащими уголовной ответственности и наказанию.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого ФИО4, суд в соответствии с п.«г» ч.1 ст.61 УК РФ по каждому эпизоду учитывает наличие малолетних детей ФИО1960 ДД.ММ.ГГГГ рождения, ФИО1961 ДД.ММ.ГГГГ рождения, в соответствии с п. «к» ч.1 ст.61 УК РФ по эпизоду в отношении ООО 

<

данные изъяты> - добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, а также в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ - нахождение на иждивении и состояние здоровья матери ФИО1962 ДД.ММ.ГГГГ рождения. 

Суд принимает во внимание, что ФИО4 не состоит на учете у врача-нарколога, по месту жительства УУП Северного ОП УМВД России по г.Курску характеризуется удовлетворительно, по месту отбывания наказания в ФКУ КП-№ УФСИН России по Курской области – отрицательно, генеральным директором ООО 

<

данные изъяты> директором благотворительного фонда 

<

данные изъяты> генеральным директором ООО 

<

данные изъяты> а также председателем правления ГСК № – положительно, имеет благодарности за активное участие в конкурсах дошкольного учреждения и большой вклад в содействие по укреплению института семьи от заведующей МБОУ 

<

данные изъяты> и главы администрации 

<

данные изъяты> 

В соответствии с п.«а» ч.1 ст.63 УК РФ обстоятельством, отягчающим наказание ФИО4, суд по эпизодам хищения имущества ИП ФИО1963 и ООО 

<

данные изъяты> признает наличие в его действиях рецидива преступлений, так как он совершил указанные умышленные преступления, имея судимость за ранее совершенное умышленное преступление средней тяжести по приговору 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ 

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого ФИО5, суд в соответствии с п.«г» ч.1 ст.61 УК РФ по каждому эпизоду учитывает наличие малолетнего сына ФИО1964 ДД.ММ.ГГГГ рождения, в соответствии с п.«и», «к» ч.1 ст.61 УК РФ по эпизоду в отношении ООО 

<

данные изъяты> - явку с повинной (т.11 л.д.188-189) и добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, а также в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ – состояние здоровья подсудимого, страдающего рядом хронических заболеваний, состояние здоровья его сына и отца ФИО1965 ДД.ММ.ГГГГ рождения. 

Суд принимает во внимание, что ФИО5 ранее не судим и к уголовной ответственности привлекается впервые, согласно заключению наркологической судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ (т.14 л.д.29) наркоманией, токсикоманией и алкоголизмом не страдает и в лечении не нуждается, положительно характеризуется по месту обучения ректором 

<

данные изъяты> 

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого ФИО5, судом не установлено. 

При этом суд не усматривает оснований, предусмотренных ч.6 ст.15 УК РФ, для изменения категории совершенного ФИО4 и ФИО5 преступления в отношении ООО 

<

данные изъяты> на менее тяжкую, несмотря на наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, исходя из фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности. 

В связи с наличием отягчающего наказание ФИО4 обстоятельства по эпизоду в отношении ИП ФИО1966 суд не усматривает предусмотренных ч.6 ст.15 УК РФ оснований для изменения категории данного преступления.

Вопрос об изменении категории преступления, предусмотренного ч.2 ст.159.4 УК РФ, не обсуждается, поскольку оно отнесено к категории преступлений небольшой тяжести. 

Одновременно суд не усматривает также каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, поведением подсудимых во время и после совершения преступлений или других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, в связи с чем не находит оснований для применения при назначении наказания каждому из подсудимых по всем эпизодам совершенных преступлений положений ст.64 УК РФ. 

С учетом вышеизложенного, принимая во внимание фактические обстоятельства совершенных преступлений, в том числе, относящихся к категории тяжких, суд исходит из того, что достижение установленных законом целей наказания в данном случае возможно лишь при назначении подсудимым ФИО4 по всем преступлениям и ФИО5 по преступлению в отношении ООО 

<

данные изъяты> наказания в виде реального лишения свободы, без применения положений ст.73 УК РФ. 

При этом при назначении ФИО5 наказания по эпизоду в отношении ООО 

<

данные изъяты> суд учитывает положения ч.1 ст.56 УК РФ и назначает ему наказание в виде штрафа. 

В связи с наличием по эпизодам хищения имущества ИП ФИО1967 и ООО 

<

данные изъяты> в действиях подсудимого ФИО4 рецидива преступлений, наказание по данным эпизодам преступлений ему назначается по правилам ч.2 ст.68 УК РФ с учетом характера и степени общественной опасности ранее совершенного преступления, обстоятельств, в силу которых исправительное воздействие предыдущего наказания оказалось недостаточным, а также характера и степени общественной опасности вновь совершенных преступлений, при этом, принимая во внимание все обстоятельства по делу, в том числе данные о личности ФИО4, суд не усматривает оснований для применения при назначении наказания по эпизодам в отношении ИП ФИО1968 и ООО 

<

данные изъяты> положений ч.3 ст.68 УК РФ.

В связи с наличием отягчающего наказание обстоятельства суд при назначении ФИО4 наказания по эпизоду хищения имущества ООО 

<

данные изъяты> по которому установлено смягчающее наказание обстоятельство, предусмотренное п. «к» ч.1 ст.61 УК РФ, не учитывает положения ч.1 ст.62 УК РФ.

При назначении наказания за преступления, совершенные в соучастии, судом учитываются характер и степень фактического участия подсудимых в их совершении, значение этого участия для достижения цели преступлений, его влияние на характер и размер причиненного вреда.

Учитывая цели и задачи назначаемого наказания в совокупности с материальным и социальным положением подсудимых ФИО4 и ФИО5, суд считает возможным не назначать им дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы в соответствии с санкциями ч.3 и ч.4 ст.159 УК РФ.

Поскольку на момент постановления приговора предусмотренный п. «а» ч.1 ст.78 УК РФ двухлетний срок давности привлечения к уголовной ответственности за преступление, предусмотренное ч.2 ст.159.4 УК РФ, истек, подсудимые подлежат освобождению от назначенного наказания.

Хищение имущества ООО 

<

данные изъяты> совершено подсудимым ФИО4 до вынесения приговора Кировским районным судом г.Курска от 25.02.2014 года, в связи с чем наказание ему надлежит определить в соответствии с правилами ч.5 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, при этом суд, учитывая конкретные обстоятельства по делу, личность подсудимого, полагает возможным при назначении наказания по указанной совокупности преступлений применить принцип частичного сложения наказаний. 

При этом в соответствии с ч.5 ст.69 УК РФ в данное наказание подлежит зачету наказание, отбытое по приговору Кировского районного суда г.Курска от 25.02.2014 года, с 18.08.2013 года по 17.06.2014 года. 

Окончательное наказание подсудимому ФИО4 суд назначает по правилам ст.70 УК РФ, полагая возможным при назначении окончательного наказания частично присоединить неотбытую часть наказания по совокупности преступлений по приговору Кировского районного суда г.Курска от 25.02.2014 года и преступлению в отношении ООО 

<

данные изъяты> к назначенному ФИО4 наказанию по преступлению в отношении ИП ФИО1969 

Именно такое применение уголовного закона, вида и размера наказания будет отвечать целям назначения наказания, способствовать исправлению подсудимых, соответствовать требованиям ст. ст. 6, 43, 60 УК РФ.

Оснований для постановления приговора без назначения наказания не имеется.

В соответствии с п.«в» ч.1 ст.58 УК РФ местом отбывания наказания подсудимому ФИО4 назначается исправительная колония строгого режима, а подсудимому ФИО5 в соответствии с п.«б» ч.1 ст.58 УК РФ – исправительная колония общего режима.

С учетом назначения наказания в виде реального лишения свободы, конкретных обстоятельств дела и данных, характеризующих личности подсудимых, суд считает необходимым до вступления приговора в законную силу изменить в отношении ФИО4 и ФИО5 меру пресечения с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу с содержанием в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Курской области, взяв их под стражу в зале суда.

Время задержания подсудимого ФИО5 до судебного разбирательства с 05 по 07.05.2016 года в силу ч.3 ст.72 УК РФ подлежит зачету в срок лишения свободы.

Судьба вещественных доказательств разрешается судом в соответствии с ч.3 ст.81 УПК РФ:

- документы, изъятые в результате осмотра места происшествия 09.08.2012 года по адресу: 

<

адрес> в автомобиле 

<

данные изъяты> регистрационный знак № а именно: незаполненные бланки товарной накладной и счета-фактуры с оттиском печати ЗАО 

<

данные изъяты> хранящиеся при уголовном деле (т.4 л.д.162,163,180), - надлежит оставить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего; 

- предметы и документы, обнаруженные в результате обыска по месту жительства ФИО4 по адресу: 

<

адрес> а именно: 

товарный чек №26715 от 19.11.2014 года на 1 листе, кассовый чек №00003580 на 1 листе, товарный чек №26716 от 19.11.2014 года на 1 листе, кассовый чек №00003579 на 1 листе, договор займа от 22.06.2012 года с образцами почерка и подписи ФИО4, тетрадный лист в клетку с образцами почерка ФИО4, находящиеся при уголовном деле (т.2 л.д.162-169, 179-180), - надлежит оставить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего; 

ноутбук «Asus» Х59SL серийный номер 87NOАS120087280 без монитора, переданный в камеру хранения СУ УМВД России по Курской области (т.2 л.д.181), - надлежит возвратить законному владельцу ФИО4; 

пистолет МР-79-9ТМ Cal.9мм Р.А. №1033910350 с магазином и 8 патронами, паспорт на газовый пистолет МР-79-9ТМ № 339.776325.031 ПС на 28 страницах с Талоном №1 с подписью и расшифровкой от имени ФИО4, переданные для организации хранения в Тыл УМВД России по Курской области (т.2 л.д.183), - передать для определения дальнейшей судьбы в УМВД России по Курской области; 

- оптический диск к заключению эксперта №3528/з от 13 ноября 2015 года, хранящийся при уголовном деле (т.2 л.д.179-180), - надлежит оставить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего; 

- документы, выданные 25.06.2015 года для приобщения к объяснению заместителем директора ООО 

<

данные изъяты> по безопасности ФИО1970 а именно: 

объяснение бухгалтера ООО 

<

данные изъяты> ФИО1971 на имя заместителя по экономической безопасности Компании ООО 

<

данные изъяты> ФИО1972 о поставках на имя ИП ФИО1973

световые копии: свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО 

<

данные изъяты> серии 31 №002223877, свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ ООО 

<

данные изъяты> серии 31 №000949193, Устава ООО 

<

данные изъяты> Решения единственного участника ООО 

<

данные изъяты> №7 ФИО1974 от 12.12.2007 года о назначении на должность директора ФИО1975 Решения №1 единственного участника ООО 

<

данные изъяты> ФИО1976 от 14.12.2012 года о продлении полномочий директора ООО 

<

данные изъяты> ФИО1977 Приказа директора ООО 

<

данные изъяты> ФИО1978 №76 от 14.12.2007 г. о назначении директора, Приказа директора ООО 

<

данные изъяты> ФИО1979 №93 от 02.05.2012 г. о возложении обязанностей, Приказа (распоряжения) №175 от 02.07.2012 г. о приеме работника ФИО1980 Приказа (распоряжения) №256 от 23.08.2012 г. о прекращении (расторжении) трудового договора с работником ФИО1981 должностной инструкции управляющего с рукописной записью об ознакомлении с инструкцией от имени ФИО1982 трудового договора от 02.07.2012 г. между ООО 

<

данные изъяты> в лице директора ФИО1983 и ФИО1984 заявления от имени ФИО1985 о предоставлении ему документов в связи с увольнением от 23.08.2012 г., заявления на имя директора ООО 

<

данные изъяты> ФИО1986 от имени ФИО1987 от 23.08.2012 г. с просьбой об увольнении, сопроводительного письма в адрес ФИО1988 о направлении в его адрес документов; 

световые копии: свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории РФ в отношении ФИО1989 серии 46 №0042649, свидетельства о внесении в ГУРИЛ записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном на 1 января 2004 г., в отношении ФИО1990 решения Арбитражного суда 

<

данные изъяты> по делу № от 24.04.2014 г., сопроводительного письма на заключение судебного эксперта №10084/1-3 в адрес судьи, поручения на производство судебной экспертизы от имени начальника ФБУ ФИО1991 подписки эксперта ФИО1992 от 21.11.2013 г., заключения эксперта №10084/1-3 от 20.12.2013 г., товарной накладной №99465 от 05.07.2012 г., товарной накладной №100628 от 07.07.2012 г., товарной накладной №100629 от 07.07.2012 г., товарной накладной №100631 от 07.07.2012 г., товарной накладной №100630 от 07.07.2012 г., товарной накладной №100634 от 07.07.2012 г., товарной накладной №100632 от 07.2012 г., товарной накладной №100633 от 07.07.2012 г., договора поставки товара №320/08 от 24.04.2018 г. между ООО 

<

данные изъяты> в лице директора ФИО1993 и ИП ФИО1994

приходные кассовые ордера в количестве 48 штук с подписями от имени главного бухгалтера и кассира ООО 

<

данные изъяты> заверенные оттиском круглой печати ООО 

<

данные изъяты> о получении от ИП ФИО1995 денежных средств за реализацию товаров и услуг за период 2012 года, в том числе приходный кассовый ордер №10008 от 05.07.2012 г. о том, что от ИП ФИО1996 принято 50000 рублей за реализацию товаров и услуг от 03.07.2012 г., и приходный кассовый ордер №10009 от 05.07.2012 г. о том, что от ИП ФИО1997 принято 50000 рублей за реализацию товаров и услуг от 03.07.2012 г.; 

акт сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2012 года по 31.12.2012 года между ООО 

<

данные изъяты> и ИП ФИО1998 

акт сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2013 года по 19.06.2015 года между ООО 

<

данные изъяты> и ИП ФИО1999

карточка счета 62.01 за период июль-декабрь 2012 года ООО 

<

данные изъяты> с контрагентом ИП ФИО2000 

карточка счета 62 за период 2013 года ООО 

<

данные изъяты> с контрагентом ИП ФИО2001 

карточка счета 62 за период с 01.01.2014 года по 19.06.2015 года ООО 

<

данные изъяты> с контрагентом ИП ФИО2002 хранящиеся при уголовном деле (т.5 л.д.97-228, 234-239), - надлежит оставить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего; 

- документы, изъятые в ходе выемки у учредителя ООО 

<

данные изъяты> ФИО2003 08.07.2016 года, а именно:

реестры по документам: ОР000075155 от 18.05.2012 года с рукописной записью ИП ФИО4, ОР 000082381 от 30.05.2012 года, ОР 000082375 от 30.05.2012 года, ОР 000083369 от 01.06.2012 года, ОР 000088978 от 14.06.2012 года, ОР 000088975 от 14.06.2012 года, ОР 000088975 от 14.05.2012 года, ОР 000082375 от 30.05.2012 года, ОР 000083369 от 01.06.2012 года, ОР 000088978 от 14.06. 2012 года, ОР 000082381 от 30.05.2012 года, ОР 000075155 от 18.05.2012 года, ОР000086952 от 08.06.2012, ОР000086943 от 08.06.2012, ОР000083838 от 01.06.2012, ОР000083826 от 01.06.2012, ОР 000083827 от 01.06.2012, ОР000083718 от 01.06.2012, ОР000083482 от 01.06.2012, ОР000080359 от 28.05.2012, ОР000080370 от 28.05.2012, ОР000080364 от 28.05.2012, ОР000080362 от 28.05.2012, ОР000080360 от 28.05.2012;

копии товарных накладных: №82000040079 от 29.03.2012 года для грузополучателя ООО 

<

данные изъяты> от ООО «Колгейт-Палмолив», №СБ-0001376 от 24.05.2012 года для грузополучателя ООО 

<

данные изъяты> от ООО «Торговый Дом НХК», №05161151009 от 30.05.2012 года для грузополучателя ООО 

<

данные изъяты> от ООО «Метро Кеш енд Керри», №8200041798 от 24.02.2012 года для грузополучателя ООО 

<

данные изъяты> от ООО «Колгейт-Палмолив», №Ф10220 от 30.05.2012 года для грузополучателя ООО 

<

данные изъяты> от ОАО «Нефис-Косметикс», №Ф9941 от 28.03.2012 года для грузополучателя ООО 

<

данные изъяты> от ОАО «Нефис-Косметикс», №Ф11711 от 07.04.2012 года для грузополучателя ООО 

<

данные изъяты> от ОАО «Нефис-Косметикс», №Ф12660 от 20.04.2012 для грузополучателя ООО 

<

данные изъяты> от ОАО «Нефис-Косметикс», №РнКбНС027564 от 12.05.2012 для грузополучателя ООО 

<

данные изъяты> от ООО «Сигма-опт», №РнКбНС026622 от 30.04.2012 для грузополучателя ООО 

<

данные изъяты> от ООО «Сигма-опт», №РнКбНС032736 от 25.05.2012 для грузополучателя ООО 

<

данные изъяты> от ООО «Сигма-опт», №Э000004741 от 16.03.2012 для грузополучателя ООО 

<

данные изъяты> от ООО «Эста» и счета-фактуры №Э000004741 от 16.03.2012, №Ф16007 от 12.05.2012 для грузополучателя ООО 

<

данные изъяты> от ОАО «Нефис-Косметикс», №Ф16998 от 18.05.2012 для грузополучателя ООО «Орион» от ОАО «Нефис-Косметикс», №СБ-0001210 от 04.05.2012 для грузополучателя ООО 

<

данные изъяты> от ООО «Торговый Дом НХК»; 

произвольные отчеты: продажи в типе цен по контрагентам Общества 

<

данные изъяты> по документам продажи «Реализация товаров и услуг», всего на 40 листах: на листах с 1 по 22 в адрес ЗАО 

<

данные изъяты> на листах с 23 по 34 в адрес ИП ФИО2004 на листах с 35 по 40 в адрес ИП ФИО4; 

произвольные отчеты: продажи в типе цен по контрагентам Общества 

<

данные изъяты> всего на 27 листах: на листах с 1 по 2 в адрес ИП ФИО4, на листах с 3 по 14 в адрес ИП ФИО2005 на листах с 15 по 27 в адрес ЗАО 

<

данные изъяты> 

световые копии: договора аренды нежилого недвижимого имущества от 01.01.2010 года между ИП ФИО2006 и ООО 

<

данные изъяты> в лице ФИО2007 акта приема-передачи к договору аренды нежилого недвижимого имущества от 01.01.2010 года, соглашения №5 о пролонгации договора аренды нежилого недвижимого имущества от 01.01.2010 года, Приложения №1 к договору аренды нежилого недвижимого имущества от 01.01.2010 года с перечнем наименований объектов, кадастровыми номерами и номерами свидетельств и гос. регистрации права, находящиеся при уголовном деле (т.7 л.д.62-243, 248-249), - надлежит оставить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего; 

- документы, изъятые в результате выемки 19.11.2015 года у начальника службы безопасности Курского филиала ООО 

<

данные изъяты> ФИО2008 а именно: 

договор поставки №320/08 от 24.08.2008 года с ИП ФИО2009 копии свидетельства ИНН ФИО2010 свидетельства ОГРН ФИО2011 

договор поставки №164/12 от 24.05.2012 года с ЗАО 

<

данные изъяты> доп. соглашение к договору поставки №164/12 от 24.05.2012 года, заключение проверки контрагента службой безопасности ООО 

<

данные изъяты> копии статистических сведений ЗАО 

<

данные изъяты> на 3 листах, копии свидетельства ИНН ЗАО 

<

данные изъяты> свидетельства ОГРН ЗАО 

<

данные изъяты> уведомления ФСГС по Белгородской области, решения №1 единственного акционера ЗАО 

<

данные изъяты> приказа №2 от 23.08.2011 года, приказа №1 от 23.08.2011 года;

товарные накладные ЗАО 

<

данные изъяты> №80359 от 28.05.2012 г., №80370 от 28.05.2012 г., №80360 от 28.05.2012 г., №80361 от 28.05.2012 г., №80362 от 28.05.2012 г., №80364 от 28.05.2012 г., №86952 от 08.06.2012 г., №86943 от 08.06.2012 г., №83827 от 01.06.2012 г., №83482 от 01.06.2012 г., №83826 от 01.06.2012 г., №83718 от 01.06.2012 г., №83838 от 01.06.2012 г.;

заказы покупателя ЗАО «

<

данные изъяты> ОРОР264724 от 01.06.2012 г., ОРОР264389 от 01.06.2012 г., ОРОР264724 от 01.06.2012 г., ОРОР264647 от 01.06.2012 г., ОРОР264740 от 01.06.2012 г.; 

договор поставки №154/12 от 18.05.2012 года с ИП ФИО4, доп. соглашение к договору поставки №154/12 от 18.05.2012 года, копии реквизитов ИП ФИО4, свидетельства ОГРН ИП ФИО4, свидетельства ИНН ИП ФИО4, паспорта ФИО4; 

заказы покупателя ИП ФИО4 ОРОР257554 от 18.05.2012 г., ОРОР270357 от 14.06.2012 г., ОРОР264270 от 01.06.2012 г., ОРОР263568 от 30.05.2012 г., ОРОР263568 от 30.05.2012 г., ОРОР270352 от 14.06.2012 г.;

товарные накладные ИП ФИО4 №75155 от 18.05.2012 г., №88978 от 14.06.2012 г., №83369 от 01.06.2012 г., №82375 от 30.05.2012 г., №82381 от 30.05.2012 г., № 88975 от 14.06.2012 г.; 

реестр документов ООО 

<

данные изъяты> переданных сотруднику ОЭБ и ПК УВД по г. Курску ФИО2012 объяснительные оператора ФИО2013 управляющего Курским филиалом ФИО2014 оператора ФИО2015 ФИО2016 ФИО2017 ФИО2018 ФИО2019 ФИО2020 ФИО2021 ФИО2022 ФИО2023 ФИО2024 находящиеся при материалах уголовного дела (т.6 л.д.241-244), - надлежит оставить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего; 

- документы, изъятые 20.11.2015 года в результате выемки у представителя потерпевшего ООО 

<

данные изъяты> ФИО2025 а именно: товарные накладные №100629 от 07.07.2012 года, №97993 от 03.07.2012 года, №100628 от 07.07.2012 года, №99465 от 05.07.2012 года, №100630 от 07.07.2012 года, №100631 от 07.07.2012 года, №100632 от 07.07.2012 года, №100633 от 07.07.2012 года, №100634 от 07.07.2012 года, №63721 от 02.05.2012 года, №63672 от 02.05.2012 года, №64795 от 03.05.2012 года, №123901 от 24.08.2012 года, №123907 от 24.08.2012 года, находящиеся при уголовном деле (т.6 л.д.225-226, 181-204), - надлежит оставить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего; 

- документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в результате выемки у представителя потерпевшего ООО 

<

данные изъяты> ФИО2026 а именно:

приходные кассовые ордера: №8068 от 04.06.2012 года на сумму 50000 рублей, принятых ООО 

<

данные изъяты> от ФИО4 за реализацию товаров от 18.05.12 года, №8763 от 15.05.2012 года на сумму 99000 рублей, принятых ООО 

<

данные изъяты> от ФИО4 за реализацию товаров от 18.05.2012 года, №11330 от 26.07.2012 года на сумму 7915 рублей 97 копеек, принятых ООО 

<

данные изъяты> от ФИО2027 за реализацию товаров от 04.07.2012 года, №10903 от 19.07.2012 года на сумму 12704 рубля 03 копейки, принятых ООО 

<

данные изъяты> от ФИО2028 за реализацию товаров от 26 и 27.06.2012 года, №10468 от 12.07.2012 года на сумму 14096 рублей 51 копейка, принятых ООО 

<

данные изъяты> от ФИО2029 за реализацию товаров от 18.05.2012 года, №10307 от 10.07.2012 года на сумму 18255 рублей 47 копеек, принятых ООО 

<

данные изъяты> от ФИО2030 за реализацию товаров от 11 и 15.06.2012 года, №10008 от 05.07.2012 года на сумму 50000 рублей, принятых ООО 

<

данные изъяты> от ФИО2031 за реализацию товаров от 03.07.2012 года, №10009 от 05.07.2012 года на сумму 50000 рублей, принятых ООО 

<

данные изъяты> от ФИО2032 за реализацию товаров от 03.07.2012 года; 

оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 за период с 01.01.2015 года по 25.08.2015т года контрагента ЗАО 

<

данные изъяты> анализ счета 62 за период с 01.01.2015 года по 25.08.2015 года контрагента ЗАО 

<

данные изъяты> акт сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2015 года по 24.08.2015 года между ООО 

<

данные изъяты> и ЗАО 

<

данные изъяты> акт сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2012 года по 31.12.2012 года между ООО 

<

данные изъяты> и ЗАО 

<

данные изъяты> оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 за период с 01.01.2015 года по 25.08.2015 года контрагента ИП ФИО4; анализ счета 62 за период с 01.01.2015 года по 25.08.2015 года контрагента ИП ФИО4; акт сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2015 года по 24.08.2015 года между ООО 

<

данные изъяты> и ИП ФИО4; акт сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2012 года по 31.12.2012 года между ООО 

<

данные изъяты> и ИП ФИО4; оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 за период с 01.01.2015 года по 25.08.2015 года контрагента ИП ФИО2033 анализ счета 62 за период с 01.01.2015 года по 25.08.2015 года контрагента ИП ФИО2034 акт сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2015 года по 24.08.2012 года между ООО 

<

данные изъяты> и ИП ФИО2035 акт сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2012 года по 31.12.2012 года между ООО 

<

данные изъяты> и ИП ФИО2036 находящиеся при уголовном деле (т.6 л.д.251-268, т.7 л.д.15-19), - надлежит оставить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего; 

- документы, изъятые 20.11.2015 года в результате выемки у ФИО2037 а именно: световые копии товарных накладных на ИП ФИО4 №83369 от 01.06.2012 года, №75155 от 18.05.2012 года, №88975 от 14.06.2012 года, №88978 от 14.06.2012 года, №82375 от 30.05.2012 года, №82381 от 30.05.2012 года; товарных накладных на ЗАО 

<

данные изъяты> №83718 от 01.06.2012 года, №83826 от 01.06.2012 года, №83827 от 01.06.2012 года, №83838 от 01.06.2012 года, №83482 от 01.06.2012 года, договора поставки товара №164/12 от 24.05.2012 года с 

<

данные изъяты> находящиеся при уголовном деле (т.8 л.д.5-39, 60-61), - надлежит оставить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего; 

- документы, изъятые 19.01.2016 года в результате выемки у ФИО4, а именно: квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от 14.06.2012 года об оплате от имени ФИО4 в ООО 

<

данные изъяты> 99000 рублей за товар, выписка из ЕГРИП от 30.05.2007 года на имя ФИО4, железнодорожные билеты ИА2010206 996755 от 28.01.2015 г. и ХК2010526 577503 от 05.02.2015 г., авиабилеты №024 от 28.01.2015 г. и №058 от 05.02.2015 г., железнодорожные билеты на электропоезд с оплатой через терминал на Павелецком вокзале от 28.01.2015 г. и с оплатой через терминал в аэропорту «Домодедово» от 05.02.2015 г., электронный билет №291 6120624171 от 04.02.2015 г. на имя ФИО4 с квитанциями полиса добровольного страхования пассажиров серии Z/198/О №0003744004, разных сборов серии К95 №59432713 от 04.02.2015 г. и К95 №59432714 от 04.02.2015 г., находящиеся в материалах уголовного дела (т.2 л.д.237-247, 248-249), - надлежит оставить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего; 

- документы, изъятые 25.11.2015 года в результате выемки в ЗАО УКБ 

<

данные изъяты> а именно: банковское досье ЗАО 

<

данные изъяты> и справка по расчетному счету № находящиеся при уголовном деле (т.9 л.д.243-244), - надлежит оставить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего; 

- документы, изъятые 26.11.2015 года в результате выемки в ИФНС России по г.Белгороду, а именно: регистрационные дела ЗАО 

<

данные изъяты> ИНН/КПП № и ООО 

<

данные изъяты> ИНН/КПП № сведения о расчетных счетах, открытых в кредитных учреждениях, а также налоговая и бухгалтерская отчетность за период с 2012 года по 2014 год, находящиеся при уголовном деле (т.9 л.д.268-269), - надлежит оставить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего; 

- документы, изъятые в ходе выемки у ФИО2038 ДД.ММ.ГГГГ а именно: 

договор №441 от 09.07.2014 года, договор №512 от 18.07.2014 года, договор №512/1 от 30.09.2014 года, договор №512/2 от 30.09.2014 года, договор №512/3 от 17.11.2014 года, договор №512/4 от 17.11.2014 года, договор №512/5 от 17.11.2014 года, договор №512/6 от 17.11.2014 года, договор №512/7 от 28.11.2014 года, договор №512/8 от 28.11.2014 года, договор №512/9 от 28.11.2014 года, договор №512/10 от 28.11.2014 года, договор №512/11 от 28.11.2014 года, договор №512/12 от 28.11.2014 года; 

товарные накладные №3760 от 11.08.2014 года, №4181 от 01.09.2014 года, №4182 от 01.09.2014 года, №6317 от 30.09.2014 года, №4900 от 30.09.2014 года, №6319 от 17.11.2014 года, №6320 от 17.11.2014 года, №6318 от 17.11.2014 года, №6008 от 17.11.2014 года, №6007 от 17.11.2014 года, №6365 от 28.11.2014 года, №6366 от 28.11.2014 года, №6367 от 28.11.2014 года, №6368 от 28.11.2014 года, №6369 от 28.11.2014 года, №6370 от 28.11.2014 года, №6371 от 28.11.2014 года; 

счета-фактуры №4113 от 11.08.2014 г., №4519 от 01.09.2014 г., №4521 от 01.09.2014 г., №5288 от 30.09.2014 г., №6847 от 30.09.2014 г., №6535 от 17.11.2014 г., №6890 от 28.11.2014 г., №6896 от 28.11.2014 г., №6895 от 28.11.2014 г., №6894 от 28.11.2014 г., №6893 от 28.11.2014 г., №6891 от 28.11.2014 г., №6892 от 28.11.2014 г.; 

товарная накладная №Ц/025978 от 29.09.2014 г., счет-фактура №Ц/025978 от 29.09.2014 г., товарная накладная №КС4906 от 27.10.2014 г., счет-фактура №КС4906 от 27.10.2014 г., товарная накладная №486 от 10.11.2014 г., счет-фактура №486 от 10.11.2014 г., товарная накладная №492 от 13.11.2014 г., счет-фактура №490 от 13.11.2014 г., товарная накладная №КС5182 от 18.11.2014 г., счет-фактура №КС4428 от 18.11.2014 г., товарная накладная №КС5335 от 27.11.2014 г., счет-фактура №КС4556 от 27.11.2014 г., товарная накладная №519 от 27.11.2014 г., счет-фактура №517 от 27.11.2014 г.; 

акт сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2014 года по 28.11.2014 года между ИП ФИО2039 и ООО 

<

данные изъяты> кассовые книги ИП ФИО2040 выписка из лицевого счета за период с 01.08.2014 г. по 31.12.2014 г. по счету № ИП ФИО2041 контрольная лента за период времени с 09 часов 04 минут до 17 часов 17 минут 17.11.2014 г., сообщение от имени ФИО2042

копии приходных кассовых ордеров №440 от 18.08.2014 г., №473 от 03.09.2014 г., №480 от 06.09.2014 г., №538 от 06.10.2014 г., №539 от 06.10.2014 г., №540 от 06.10.2014 г., №630 от 17.11.2014 г., №654 от 17.11.2014 г., находящиеся при уголовном деле (т.1 л.д.206-249, т.2 л.д.1-74,75-79), - надлежит оставить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего; 

- документы, выданные представителем потерпевшего ООО 

<

данные изъяты> ФИО2043 02.03.2016 года, а именно: договор №191 от 19.12.2014 г., счет- фактура №176 от 19.12.2014 г., товарная накладная №9 от 19.12.2014 г., платежные поручения №154 от 11.03.2015 г., №34 от 21.01.2015 г., №865 от 23.12.2014 г., №844 от 19.12.2014 г., расписка ФИО2044 на сумму 7300000 рублей от 29.04.2015 г., расписка ФИО4 на сумму 1430000 рублей от 06.03.2015 г., световые копии паспортов на имя ФИО4 и ФИО2045 а также должностные инструкции директора ООО 

<

данные изъяты> и главного бухгалтера ООО 

<

данные изъяты> находящиеся при уголовном деле (т.10 л.д.214-235, 244-245), - надлежит оставить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего; 

- документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в результате выемки у ФИО2046 а именно: черновые записи о поставке кабеля в количестве 5000 м марки ВВГнг LS 3х1,5, в количестве 1000 м марки ВВГнг LS 3х1,5, в количестве 800 м марки ВВГнг LS 3х1,5, а также о расчетах задолженности ООО 

<

данные изъяты> перед ООО 

<

данные изъяты> находящиеся при уголовном деле (т.12 л.д.83-85, 86-87), - надлежит оставить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего; 

- документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в результате выемки у мастера строительно-монтажных работ ООО 

<

данные изъяты> ФИО2047 а именно: выписка о движении денежных средств ООО 

<

данные изъяты> за период с 01.01.2014 г. по 08.02.2016 г., счет на оплату №153 от 19.12.2014 г., 3 копии реквизитов ООО «

<

данные изъяты> копия Приказа №1 ООО 

<

данные изъяты> от 23.07.2014 г., обороты счета 10.08 за период с 01.12.2014 г. по 04.04.2016 г. по кабелю ВВГнг(А) LS 3х1,5, отчет по проводкам за период с 01.12.2014 г. по 04.04.2016 г., находящиеся при уголовном деле (т.11 л.д.74-75), - надлежит оставить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего; 

- документы, изъятые 26.04.2016 г. в результате выемки в офисе ООО 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес> а именно: 

договор поставки №2901/15 от 29.01.2015 г., два платежных поручения №4 от 05.02.2016 г. и №6 от 06.02.2016 г., товарная накладная №32 от 06.02.2015 г., счет-фактура №32 от 06.02.2015 г., товарная накладная №38 от 10.02.2015 г., счет-фактура №38 от 10.02.2015 г., акт сверки взаимных расчетов за период 2015 г. между ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты> находящиеся при уголовном деле (т.12 л.д.25-33, 44-45), - надлежит оставить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего. 

Разрешая заявленные гражданские иски, суд, руководствуясь положениями ст.1064 ГК РФ, приходит к следующему. 

Представителем потерпевшего ООО 

<

данные изъяты> (ранее ООО 

<

данные изъяты>) заявлен гражданский иск о взыскании с подсудимых причиненного преступлением материального ущерба, с учетом последующих уточнений, в размере 3229036 рублей 65 копеек (т.20 л.д.144). 

Учитывая произведенное судом снижение стоимости похищенного имущества, исходя из закупочной стоимости товара, а также отсутствие в материалах дела закупочной стоимости товара, изъятого 08.08.2012 года и оприходованного ООО 

<

данные изъяты> суд приходит к выводу о наличии необходимости произведения дополнительных расчетов, связанных с гражданским иском, что требует отложения судебного разбирательства, и потому полагает необходимым признать за гражданским истцом право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства, что не влияет на решение суда о квалификации преступления, мере наказания и по другим вопросам, возникшим при постановлении приговора. 

Заявленный потерпевшим ФИО2048 гражданский иск о взыскании причиненного преступлением материального ущерба в размере 

<

данные изъяты> (т.16 л.д.43), подлежит частичному удовлетворению с учетом доказанности его размера. 

В результате совершенного преступления ООО 

<

данные изъяты> причинен ущерб в размере 

<

данные изъяты> представителем потерпевшего ФИО2049 с учетом последующего добровольного частичного возмещения заявлен гражданский иск на сумму 

<

данные изъяты> (т.16 л.д.46), подсудимыми ущерб добровольно возмещен в полном объеме, от иска потерпевший отказался, в связи с чем производство по данному иску подлежит прекращению на основании ч.5 ст.44 УПК РФ. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.302-304, 307-309 УПК РФ, 

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО4 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении ООО 

<

данные изъяты>), и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года. 

На основании ч.5 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний, назначенных по преступлению в отношении ООО 

<

данные изъяты> и приговору Кировского районного суда г.Курска от 25.02.2014 года, назначить ФИО4 наказание в виде 3 (трех) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы. 

Зачесть ФИО4 в назначенное наказание срок отбытого им наказания по приговору Кировского районного суда г.Курска от 25.02.2014 года с 18 августа 2013 года по 17 июня 2014 года. 

Его же признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении ИП ФИО2050), и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года. 

Его же признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.33, ч.2 ст.159.4 УК РФ (в ред. ФЗ от 29.11.2012 №207-ФЗ) (по эпизоду в отношении ООО 

<

данные изъяты>), и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 1 (один) год.

Освободить ФИО4 от назначенного по ч.5 ст.33, ч.2 ст.159.4 УК РФ наказания на основании ст.78 УК РФ в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности. 

На основании ст.70 УК РФ по совокупности приговоров к наказанию, назначенному ФИО4 за совершение преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ, частично в виде 2 (двух) лет присоединить неотбытую часть наказания, назначенного по правилам ч.5 ст.69 УК РФ, и окончательно назначить ФИО4 наказание в виде лишения свободы на срок 4 (четыре) года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, исчисляя срок наказания с 05 февраля 2018 года.

Признать ФИО5 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении ООО 

<

данные изъяты>), и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, исчисляя срок наказания с 05 февраля 2018 года. 

Его же признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.159.4 УК РФ (в ред. ФЗ от 29.11.2012 №207-ФЗ) (по эпизоду в отношении ООО 

<

данные изъяты>), и назначить наказание в виде штрафа в размере 400000 (четыреста тысяч) рублей. 

Освободить ФИО5 от назначенного по ч.2 ст.159.4 УК РФ наказания на основании ст.78 УК РФ в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности. 

Зачесть ФИО5 в срок отбытого наказания время его задержания с 05 по 07 мая 2016 года. 

Меру пресечения ФИО4 и ФИО5 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу изменить на заключение под стражу с содержанием в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Курской области, взяв их под стражу в зале суда. 

Вещественные доказательства по уголовному делу:

- документы, изъятые в результате осмотра места происшествия 09.08.2012 года по адресу: 

<

адрес> в автомобиле 

<

данные изъяты> регистрационный знак № а именно: незаполненные бланки товарной накладной и счета-фактуры с оттиском печати ЗАО 

<

данные изъяты> хранящиеся при уголовном деле, - оставить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего; 

- предметы и документы, обнаруженные в результате обыска по месту жительства ФИО4 по адресу: 

<

адрес> а именно: 

товарный чек №26715 от 19.11.2014 года на 1 листе, кассовый чек №00003580 на 1 листе, товарный чек №26716 от 19.11.2014 года на 1 листе, кассовый чек №00003579 на 1 листе, договор займа от 22.06.2012 года с образцами почерка и подписи ФИО4, тетрадный лист в клетку с образцами почерка ФИО4, находящиеся при уголовном деле (т.2 л.д.162-169, 179-180), - оставить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего; 

ноутбук «Asus» Х59SL серийный номер 87NOАS120087280 без монитора, переданный в камеру хранения СУ УМВД России по Курской области (т.2 л.д.181), - возвратить законному владельцу ФИО4; 

пистолет МР-79-9ТМ Cal.9мм Р.А. №1033910350 с магазином и 8 патронами, паспорт на газовый пистолет МР-79-9ТМ № 339.776325.031 ПС на 28 страницах с Талоном №1 с подписью и расшифровкой от имени ФИО4, переданные для организации хранения в Тыл УМВД России по Курской области (т.2 л.д.183), - передать для определения дальнейшей судьбы в УМВД России по Курской области; 

- оптический диск к заключению эксперта №3528/з от 13 ноября 2015 года, хранящийся при уголовном деле, - оставить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего; 

- документы, выданные 25.06.2015 года для приобщения к объяснению заместителем директора ООО 

<

данные изъяты> по безопасности ФИО2051 а именно: 

объяснение бухгалтера ООО 

<

данные изъяты> ФИО2052 на имя заместителя по экономической безопасности Компании ООО 

<

данные изъяты> ФИО2053 о поставках на имя ИП ФИО2054

световые копии: свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО 

<

данные изъяты> серии № № свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ ООО 

<

данные изъяты> серии № № Устава ООО 

<

данные изъяты> Решения единственного участника ООО 

<

данные изъяты> №7 ФИО2055 от 12.12.2007 года о назначении на должность директора ФИО2056 Решения №1 единственного участника ООО 

<

данные изъяты> ФИО2057 от 14.12.2012 года о продлении полномочий директора ООО 

<

данные изъяты> ФИО2058 Приказа директора ООО 

<

данные изъяты> ФИО2059 №76 от 14.12.2007 г. о назначении директора, Приказа директора ООО 

<

данные изъяты> ФИО2060 №93 от 02.05.2012 г. о возложении обязанностей, Приказа (распоряжения) №175 от 02.07.2012 г. о приеме работника ФИО2061 Приказа (распоряжения) №256 от 23.08.2012 г. о прекращении (расторжении) трудового договора с работником ФИО2062 должностной инструкции управляющего с рукописной записью об ознакомлении с инструкцией от имени ФИО2063 трудового договора от 02.07.2012 г. между ООО 

<

данные изъяты> в лице директора ФИО2064 и ФИО2065 заявления от имени ФИО2066 о предоставлении ему документов в связи с увольнением от 23.08.2012 г., заявления на имя директора ООО 

<

данные изъяты> ФИО2067 от имени ФИО2068 от 23.08.2012 г. с просьбой об увольнении, сопроводительного письма в адрес ФИО2069 о направлении в его адрес документов; 

световые копии: свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории РФ в отношении ФИО2070 серии № № свидетельства о внесении в ГУРИЛ записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном на 1 января 2004 г., в отношении ФИО2071, решения Арбитражного суда Белгородской области по делу № от 24.04.2014 г., сопроводительного письма на заключение судебного эксперта № в адрес судьи, поручения на производство судебной экспертизы от имени начальника ФБУ Воронежский РЦСЭ Минюста России ФИО2072 подписки эксперта ФИО2073 от 21.11.2013 г., заключения эксперта № от 20.12.2013 г., товарной накладной №99465 от 05.07.2012 г., товарной накладной №100628 от 07.07.2012 г., товарной накладной №100629 от 07.07.2012 г., товарной накладной №100631 от 07.07.2012 г., товарной накладной №100630 от 07.07.2012 г., товарной накладной №100634 от 07.07.2012 г., товарной накладной №100632 от 07.2012 г., товарной накладной №100633 от 07.07.2012 г., договора поставки товара №320/08 от 24.04.2018 г. между ООО 

<

данные изъяты> в лице директора ФИО2074 и ИП ФИО2075

приходные кассовые ордера в количестве 48 штук с подписями от имени главного бухгалтера и кассира ООО 

<

данные изъяты> заверенные оттиском круглой печати ООО 

<

данные изъяты> о получении от ИП ФИО2076 денежных средств за реализацию товаров и услуг за период 2012 года, в том числе приходный кассовый ордер №10008 от 05.07.2012 г. о том, что от ИП ФИО2077 принято 50000 рублей за реализацию товаров и услуг от 03.07.2012 г., и приходный кассовый ордер №10009 от 05.07.2012 г. о том, что от ИП ФИО2078 принято 50000 рублей за реализацию товаров и услуг от 03.07.2012 г.; 

акт сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2012 года по 31.12.2012 года между ООО 

<

данные изъяты> и ИП ФИО2079 

акт сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2013 года по 19.06.2015 года между ООО ФИО2080 и ИП ФИО2081

карточка счета 62.01 за период июль-декабрь 2012 года ООО 

<

данные изъяты> с контрагентом ИП ФИО2082 

карточка счета 62 за период 2013 года ООО 

<

данные изъяты> с контрагентом ИП ФИО2083 

карточка счета 62 за период с 01.01.2014 года по 19.06.2015 года ООО 

<

данные изъяты> с контрагентом ИП ФИО2084 хранящиеся при уголовном деле, - оставить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего; 

- документы, изъятые в ходе выемки у учредителя ООО 

<

данные изъяты> ФИО2085 08.07.2016 года, а именно:

реестры по документам: ОР000075155 от 18.05.2012 года с рукописной записью ИП ФИО4, ОР 000082381 от 30.05.2012 года, ОР 000082375 от 30.05.2012 года, ОР 000083369 от 01.06.2012 года, ОР 000088978 от 14.06.2012 года, ОР 000088975 от 14.06.2012 года, ОР 000088975 от 14.05.2012 года, ОР 000082375 от 30.05.2012 года, ОР 000083369 от 01.06.2012 года, ОР 000088978 от 14.06. 2012 года, ОР 000082381 от 30.05.2012 года, ОР 000075155 от 18.05.2012 года, ОР000086952 от 08.06.2012, ОР000086943 от 08.06.2012, ОР000083838 от 01.06.2012, ОР000083826 от 01.06.2012, ОР 000083827 от 01.06.2012, ОР000083718 от 01.06.2012, ОР000083482 от 01.06.2012, ОР000080359 от 28.05.2012, ОР000080370 от 28.05.2012, ОР000080364 от 28.05.2012, ОР000080362 от 28.05.2012, ОР000080360 от 28.05.2012;

копии товарных накладных: №82000040079 от 29.03.2012 года для грузополучателя ООО 

<

данные изъяты> от ООО «Колгейт-Палмолив», №СБ-0001376 от 24.05.2012 года для грузополучателя ООО 

<

данные изъяты> от ООО «Торговый Дом НХК», №05161151009 от 30.05.2012 года для грузополучателя ООО 

<

данные изъяты> от ООО «Метро Кеш енд Керри», №8200041798 от 24.02.2012 года для грузополучателя ООО 

<

данные изъяты> от ООО «Колгейт-Палмолив», №Ф10220 от 30.05.2012 года для грузополучателя ООО 

<

данные изъяты> от ОАО «Нефис-Косметикс», №Ф9941 от 28.03.2012 года для грузополучателя ООО 

<

данные изъяты> от ОАО «Нефис-Косметикс», №Ф11711 от 07.04.2012 года для грузополучателя ООО 

<

данные изъяты> от ОАО «Нефис-Косметикс», №Ф12660 от 20.04.2012 для грузополучателя ООО 

<

данные изъяты> от ОАО «Нефис-Косметикс», №РнКбНС027564 от 12.05.2012 для грузополучателя ООО 

<

данные изъяты> от ООО «Сигма-опт», №РнКбНС026622 от 30.04.2012 для грузополучателя ООО 

<

данные изъяты> от ООО «Сигма-опт», №РнКбНС032736 от 25.05.2012 для грузополучателя ООО 

<

данные изъяты> от ООО «Сигма-опт», №Э000004741 от 16.03.2012 для грузополучателя ООО 

<

данные изъяты> от ООО «Эста» и счета-фактуры №Э000004741 от 16.03.2012, №Ф16007 от 12.05.2012 для грузополучателя ООО 

<

данные изъяты> от ОАО «Нефис-Косметикс», №Ф16998 от 18.05.2012 для грузополучателя ООО 

<

данные изъяты> от ОАО «Нефис-Косметикс», №СБ-0001210 от 04.05.2012 для грузополучателя ООО 

<

данные изъяты> от ООО «Торговый Дом НХК»; 

произвольные отчеты: продажи в типе цен по контрагентам Общества 

<

данные изъяты> по документам продажи «Реализация товаров и услуг», всего на 40 листах: на листах с 1 по 22 в адрес ЗАО 

<

данные изъяты> на листах с 23 по 34 в адрес ИП ФИО2086 на листах с 35 по 40 в адрес ИП ФИО4; 

произвольные отчеты: продажи в типе цен по контрагентам Общества 

<

данные изъяты> всего на 27 листах: на листах с 1 по 2 в адрес ИП ФИО4, на листах с 3 по 14 в адрес ИП ФИО2087 на листах с 15 по 27 в адрес ЗАО 

<

данные изъяты> 

световые копии: договора аренды нежилого недвижимого имущества от 01.01.2010 года между ИП ФИО2088 и ООО 

<

данные изъяты> в лице ФИО2089 акта приема-передачи к договору аренды нежилого недвижимого имущества от 01.01.2010 года, соглашения №5 о пролонгации договора аренды нежилого недвижимого имущества от 01.01.2010 года, Приложения №1 к договору аренды нежилого недвижимого имущества от 01.01.2010 года с перечнем наименований объектов, кадастровыми номерами и номерами свидетельств и гос. регистрации права, находящиеся при уголовном деле, - оставить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего; 

- документы, изъятые в результате выемки 19.11.2015 года у начальника службы безопасности Курского филиала ООО 

<

данные изъяты> ФИО2090 а именно: 

договор поставки №320/08 от 24.08.2008 года с ИП ФИО2091 копии свидетельства ИНН ФИО2092 свидетельства ОГРН ФИО2093 

договор поставки №164/12 от 24.05.2012 года с ЗАО 

<

данные изъяты> доп. соглашение к договору поставки №164/12 от 24.05.2012 года, заключение проверки контрагента службой безопасности ООО 

<

данные изъяты> копии статистических сведений ЗАО 

<

данные изъяты> на 3 листах, копии свидетельства ИНН ЗАО 

<

данные изъяты> свидетельства ОГРН ЗАО 

<

данные изъяты> уведомления ФСГС по Белгородской области, решения №1 единственного акционера ЗАО 

<

данные изъяты> приказа №2 от 23.08.2011 года, приказа №1 от 23.08.2011 года;

товарные накладные ЗАО 

<

данные изъяты> №80359 от 28.05.2012 г., №80370 от 28.05.2012 г., №80360 от 28.05.2012 г., №80361 от 28.05.2012 г., №80362 от 28.05.2012 г., №80364 от 28.05.2012 г., №86952 от 08.06.2012 г., №86943 от 08.06.2012 г., №83827 от 01.06.2012 г., №83482 от 01.06.2012 г., №83826 от 01.06.2012 г., №83718 от 01.06.2012 г., №83838 от 01.06.2012 г.;

заказы покупателя ЗАО 

<

данные изъяты> ОРОР264724 от 01.06.2012 г., ОРОР264389 от 01.06.2012 г., ОРОР264724 от 01.06.2012 г., ОРОР264647 от 01.06.2012 г., ОРОР264740 от 01.06.2012 г.; 

договор поставки №154/12 от 18.05.2012 года с ИП ФИО4, доп. соглашение к договору поставки №154/12 от 18.05.2012 года, копии реквизитов ИП ФИО4, свидетельства ОГРН ИП ФИО4, свидетельства ИНН ИП ФИО4, паспорта ФИО4; 

заказы покупателя ИП ФИО4 ОРОР257554 от 18.05.2012 г., ОРОР270357 от 14.06.2012 г., ОРОР264270 от 01.06.2012 г., ОРОР263568 от 30.05.2012 г., ОРОР263568 от 30.05.2012 г., ОРОР270352 от 14.06.2012 г.;

товарные накладные ИП ФИО4 №75155 от 18.05.2012 г., №88978 от 14.06.2012 г., №83369 от 01.06.2012 г., №82375 от 30.05.2012 г., №82381 от 30.05.2012 г., № 88975 от 14.06.2012 г.; 

реестр документов ООО 

<

данные изъяты> переданных сотруднику ОЭБ и ПК УВД по г. Курску ФИО2094 объяснительные оператора ФИО2095 управляющего Курским филиалом ФИО2096 оператора ФИО2097 ФИО2098 ФИО2099 ФИО2100 ФИО2101 ФИО2102 ФИО2103 ФИО2104, ФИО2105 ФИО2106 находящиеся при материалах уголовного дела, - оставить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего; 

- документы, изъятые 20.11.2015 года в результате выемки у представителя потерпевшего ООО 

<

данные изъяты> ФИО2107 а именно: товарные накладные №100629 от 07.07.2012 года, №97993 от 03.07.2012 года, №100628 от 07.07.2012 года, №99465 от 05.07.2012 года, №100630 от 07.07.2012 года, №100631 от 07.07.2012 года, №100632 от 07.07.2012 года, №100633 от 07.07.2012 года, №100634 от 07.07.2012 года, №63721 от 02.05.2012 года, №63672 от 02.05.2012 года, №64795 от 03.05.2012 года, №123901 от 24.08.2012 года, №123907 от 24.08.2012 года, находящиеся при уголовном деле, - оставить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего; 

- документы, изъятые 17.12.2015 года в результате выемки у представителя потерпевшего ООО 

<

данные изъяты> ФИО2108 а именно:

приходные кассовые ордера: №8068 от 04.06.2012 года на сумму 50000 рублей, принятых ООО 

<

данные изъяты> от ФИО4 за реализацию товаров от 18.05.12 года, №8763 от 15.05.2012 года на сумму 99000 рублей, принятых ООО 

<

данные изъяты> от ФИО4 за реализацию товаров от 18.05.2012 года, №11330 от 26.07.2012 года на сумму 7915 рублей 97 копеек, принятых ООО 

<

данные изъяты> от ФИО2109 за реализацию товаров от 04.07.2012 года, №10903 от 19.07.2012 года на сумму 12704 рубля 03 копейки, принятых ООО 

<

данные изъяты> от ФИО2110 за реализацию товаров от 26 и 27.06.2012 года, №10468 от 12.07.2012 года на сумму 14096 рублей 51 копейка, принятых ООО 

<

данные изъяты> от ФИО2111 за реализацию товаров от 18.05.2012 года, №10307 от 10.07.2012 года на сумму 18255 рублей 47 копеек, принятых ООО 

<

данные изъяты> от ФИО2112 за реализацию товаров от 11 и 15.06.2012 года, №10008 от 05.07.2012 года на сумму 50000 рублей, принятых ООО 

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> за реализацию товаров от 03.07.2012 года, №10009 от 05.07.2012 года на сумму 50000 рублей, принятых ООО 

<

данные изъяты> от ФИО2113 за реализацию товаров от 03.07.2012 года; 

оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 за период с 01.01.2015 года по 25.08.2015т года контрагента ЗАО 

<

данные изъяты> анализ счета 62 за период с 01.01.2015 года по 25.08.2015 года контрагента ЗАО 

<

данные изъяты> акт сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2015 года по 24.08.2015 года между ООО 

<

данные изъяты> и ЗАО 

<

данные изъяты> акт сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2012 года по 31.12.2012 года между ООО 

<

данные изъяты> и ЗАО 

<

данные изъяты> оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 за период с 01.01.2015 года по 25.08.2015 года контрагента ИП ФИО4; анализ счета 62 за период с 01.01.2015 года по 25.08.2015 года контрагента ИП ФИО4; акт сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2015 года по 24.08.2015 года между ООО 

<

данные изъяты> и ИП ФИО4; акт сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2012 года по 31.12.2012 года между ООО 

<

данные изъяты> и ИП ФИО4; оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 за период с 01.01.2015 года по 25.08.2015 года контрагента ИП ФИО2117 анализ счета 62 за период с 01.01.2015 года по 25.08.2015 года контрагента ИП ФИО2114 акт сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2015 года по 24.08.2012 года между ООО 

<

данные изъяты> и ИП ФИО2115 акт сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2012 года по 31.12.2012 года между ООО 

<

данные изъяты> и ИП ФИО2116 находящиеся при уголовном деле, - оставить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего; 

- документы, изъятые 20.11.2015 года в результате выемки у ФИО2118 а именно: световые копии товарных накладных на ИП ФИО4 №83369 от 01.06.2012 года, №75155 от 18.05.2012 года, №88975 от 14.06.2012 года, №88978 от 14.06.2012 года, №82375 от 30.05.2012 года, №82381 от 30.05.2012 года; товарных накладных на ЗАО 

<

данные изъяты> №83718 от 01.06.2012 года, №83826 от 01.06.2012 года, №83827 от 01.06.2012 года, №83838 от 01.06.2012 года, №83482 от 01.06.2012 года, договора поставки товара №164/12 от 24.05.2012 года с 

<

данные изъяты> находящиеся при уголовном деле, - оставить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего; 

- документы, изъятые 19.01.2016 года в результате выемки у ФИО4, а именно: квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от 14.06.2012 года об оплате от имени ФИО4 в ООО 

<

данные изъяты> 99000 рублей за товар, выписка из ЕГРИП от 30.05.2007 года на имя ФИО4, железнодорожные билеты ИА2010206 996755 от 28.01.2015 г. и ХК2010526 577503 от 05.02.2015 г., авиабилеты №024 от 28.01.2015 г. и №058 от 05.02.2015 г., железнодорожные билеты на электропоезд с оплатой через терминал на Павелецком вокзале от 28.01.2015 г. и с оплатой через терминал в аэропорту «Домодедово» от 05.02.2015 г., электронный билет №291 6120624171 от 04.02.2015 г. на имя ФИО4 с квитанциями полиса добровольного страхования пассажиров серии Z/198/О №0003744004, разных сборов серии К95 №59432713 от 04.02.2015 г. и К95 №59432714 от 04.02.2015 г., находящиеся в материалах уголовного дела, - оставить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего; 

- документы, изъятые 25.11.2015 года в результате выемки в ЗАО УКБ 

<

данные изъяты> а именно: банковское досье ЗАО 

<

данные изъяты> и справка по расчетному счету № находящиеся при уголовном деле, - оставить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего; 

- документы, изъятые 26.11.2015 года в результате выемки в ИФНС России по г.Белгороду, а именно: регистрационные дела ЗАО 

<

данные изъяты> ИНН/КПП № и ООО 

<

данные изъяты> ИНН/КПП № сведения о расчетных счетах, открытых в кредитных учреждениях, а также налоговая и бухгалтерская отчетность за период с 2012 года по 2014 год, находящиеся при уголовном деле, - оставить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего; 

- документы, изъятые в ходе выемки у ФИО2119 27.07.2015 года, а именно: 

договор №441 от 09.07.2014 года, договор №512 от 18.07.2014 года, договор №512/1 от 30.09.2014 года, договор №512/2 от 30.09.2014 года, договор №512/3 от 17.11.2014 года, договор №512/4 от 17.11.2014 года, договор №512/5 от 17.11.2014 года, договор №512/6 от 17.11.2014 года, договор №512/7 от 28.11.2014 года, договор №512/8 от 28.11.2014 года, договор №512/9 от 28.11.2014 года, договор №512/10 от 28.11.2014 года, договор №512/11 от 28.11.2014 года, договор №512/12 от 28.11.2014 года; 

товарные накладные №3760 от 11.08.2014 года, №4181 от 01.09.2014 года, №4182 от 01.09.2014 года, №6317 от 30.09.2014 года, №4900 от 30.09.2014 года, №6319 от 17.11.2014 года, №6320 от 17.11.2014 года, №6318 от 17.11.2014 года, №6008 от 17.11.2014 года, №6007 от 17.11.2014 года, №6365 от 28.11.2014 года, №6366 от 28.11.2014 года, №6367 от 28.11.2014 года, №6368 от 28.11.2014 года, №6369 от 28.11.2014 года, №6370 от 28.11.2014 года, №6371 от 28.11.2014 года; 

счета-фактуры №4113 от 11.08.2014 г., №4519 от 01.09.2014 г., №4521 от 01.09.2014 г., №5288 от 30.09.2014 г., №6847 от 30.09.2014 г., №6535 от 17.11.2014 г., №6890 от 28.11.2014 г., №6896 от 28.11.2014 г., №6895 от 28.11.2014 г., №6894 от 28.11.2014 г., №6893 от 28.11.2014 г., №6891 от 28.11.2014 г., №6892 от 28.11.2014 г.; 

товарная накладная №Ц/025978 от 29.09.2014 г., счет-фактура №Ц/025978 от 29.09.2014 г., товарная накладная №КС4906 от 27.10.2014 г., счет-фактура №КС4906 от 27.10.2014 г., товарная накладная №486 от 10.11.2014 г., счет-фактура №486 от 10.11.2014 г., товарная накладная №492 от 13.11.2014 г., счет-фактура №490 от 13.11.2014 г., товарная накладная №КС5182 от 18.11.2014 г., счет-фактура №КС4428 от 18.11.2014 г., товарная накладная №КС5335 от 27.11.2014 г., счет-фактура №КС4556 от 27.11.2014 г., товарная накладная №519 от 27.11.2014 г., счет-фактура №517 от 27.11.2014 г.; 

акт сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2014 года по 28.11.2014 года между ИП ФИО2120 и ООО 

<

данные изъяты> кассовые книги ИП ФИО2121 выписка из лицевого счета за период с 01.08.2014 г. по 31.12.2014 г. по счету 40802810033020102015 ИП ФИО2122 контрольная лента за период времени с 09 часов 04 минут до 17 часов 17 минут 17.11.2014 г., сообщение от имени ФИО2123

копии приходных кассовых ордеров №440 от 18.08.2014 г., №473 от 03.09.2014 г., №480 от 06.09.2014 г., №538 от 06.10.2014 г., №539 от 06.10.2014 г., №540 от 06.10.2014 г., №630 от 17.11.2014 г., №654 от 17.11.2014 г., находящиеся при уголовном деле, - оставить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего; 

- документы, выданные представителем потерпевшего ООО 

<

данные изъяты> ФИО2124 02.03.2016 года, а именно: договор №191 от 19.12.2014 г., счет- фактура №176 от 19.12.2014 г., товарная накладная №9 от 19.12.2014 г., платежные поручения №154 от 11.03.2015 г., №34 от 21.01.2015 г., №865 от 23.12.2014 г., №844 от 19.12.2014 г., расписка ФИО2125 на сумму 7300000 рублей от 29.04.2015 г., расписка ФИО4 на сумму 1430000 рублей от 06.03.2015 г., световые копии паспортов на имя ФИО4 и ФИО2126 а также должностные инструкции директора ООО 

<

данные изъяты> и главного бухгалтера ООО 

<

данные изъяты> находящиеся при уголовном деле, - оставить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего; 

- документы, изъятые 29.07.2016 года в результате выемки у ФИО2127 а именно: черновые записи о поставке кабеля в количестве 5000 м марки ВВГнг LS 3х1,5, в количестве 1000 м марки ВВГнг LS 3х1,5, в количестве 800 м марки ВВГнг LS 3х1,5, а также о расчетах задолженности ООО 

<

данные изъяты> перед ООО 

<

данные изъяты> находящиеся при уголовном деле, - оставить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего; 

- документы, изъятые 05.04.2016 года в результате выемки у мастера строительно-монтажных работ ООО 

<

данные изъяты> ФИО2128 а именно: выписка о движении денежных средств ООО 

<

данные изъяты> за период с 01.01.2014 г. по 08.02.2016 г., счет на оплату №153 от 19.12.2014 г., 3 копии реквизитов ООО 

<

данные изъяты> копия Приказа №1 ООО 

<

данные изъяты>» от 23.07.2014 г., обороты счета 10.08 за период с 01.12.2014 г. по 04.04.2016 г. по кабелю ВВГнг(А) LS 3х1,5, отчет по проводкам за период с 01.12.2014 г. по 04.04.2016 г., находящиеся при уголовном деле, - оставить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего; 

- документы, изъятые 26.04.2016 г. в результате выемки в офисе ООО 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес> а именно: 

договор поставки №2901/15 от 29.01.2015 г., два платежных поручения №4 от 05.02.2016 г. и №6 от 06.02.2016 г., товарная накладная №32 от 06.02.2015 г., счет-фактура №32 от 06.02.2015 г., товарная накладная №38 от 10.02.2015 г., счет-фактура №38 от 10.02.2015 г., акт сверки взаимных расчетов за период 2015 г. между ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты> находящиеся при уголовном деле, - оставить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего. 

Передать вопрос о размере возмещения по гражданскому иску, заявленному ООО 

<

данные изъяты> о взыскании причиненного преступлением ущерба, для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства, признав за гражданским истцом право на удовлетворение гражданского иска. 

Взыскать с ФИО4 в пользу ИП 

<

данные изъяты> сумму причиненного преступлением материального ущерба в размере 858166 (восемьсот пятьдесят восемь тысяч сто шестьдесят шесть) рублей 68 копеек. 

Производство по иску ООО 

<

данные изъяты> о взыскании с подсудимых ФИО4 и ФИО5 причиненного преступлением имущественного ущерба прекратить в связи с отказом истца от заявленного иска. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Курского областного суда через Промышленный районный суд г. Курска в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденными, содержащимися под стражей, – в тот же срок со дня вручения копии приговора.

В случае обжалования приговора осужденные вправе ходатайствовать о своем желании участвовать в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции и поручать осуществление своей защиты избранным им защитникам или ходатайствовать перед судом о назначении защитников.

Председательствующий: (подпись) 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>