у.д. № 1-485/2019

(следственный № 11801950003001194)

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Черногорск 20 ноября 2019 года 

Черногорский городской суд Республики Хакасия в составе

председательствующего судьи Ионкина К.В., 

при секретаре Андриановой Е.С., 

с участием

государственных обвинителей Аронова А.А., Смирновой Л.А.,

защитника – адвоката Лукиной Э.Ю.,

подсудимого ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО1, ***, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, п. «а» ч. 3 ст. 174 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 совершил незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере; покушение на незаконный сбыт наркотических средств, в крупном размере, если преступление при этом не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам, а также легализацию (отмывание) денежных средств, заведомо приобретенных другими лицами преступным путем, то есть совершение финансовых операций с денежными средствами, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владения, пользования и распоряжения указанными денежными средствами, группой лиц по предварительному сговору.

Данные преступления совершены ФИО1 при следующих обстоятельствах. 

В период с 01 октября 2018 года до 08 декабря 2018 года, точные даты и время в ходе предварительного расследования не установлены, у ФИО1, являющегося потребителем наркотических средств, не работающего, не имеющего постоянного источника дохода, осознающего, что незаконный сбыт наркотических средств является высокодоходным видом преступной деятельности, действуя незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, в целях совершения тяжких преступлений, с целью извлечения финансовой выгоды, возник преступный умысел, направленный на незаконный сбыт наркотических средств, в крупном размере. 

08 декабря 2018 года, точное время в ходе следствия не установлено, находясь в неустановленном месте г. Черногорска Республики Хакасия, ФИО1 в целях реализации преступного умысла, с принадлежащего ему сотового телефона «***», используя сеть «Интернет» и ***, приобрел через тайник «***» у неустановленного лица наркотическое средство - ***, массой не менее 1,676 г., которое стал незаконно хранить при себе, с целью его последующего незаконного сбыта на территории г. Черногорска Республики Хакасия, так и для личного употребления. Часть наркотического средства ФИО1, при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах, неустановленной массой употребил лично, а оставшуюся часть наркотического средства ***, массой 1,676 г., стал незаконно хранить при себе на территории г. Черногорска Республики Хакасия, с целью последующего незаконного сбыта. 

В период времени с 08 декабря 2018 года до 16 часов 45 минут 09 декабря 2018 года, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на незаконный сбыт наркотических средств, в крупном размере, из корыстных побуждений, находясь в неустановленном месте на территории г. Черногорска Республики Хакасия, используя принадлежащий ему сотовый телефон ***», подыскал покупателя наркотического средства в лице Ч.Ю.В., и достиг с ней договоренности о времени и месте незаконного сбыта вышеуказанного наркотического средства. 

С целью документирования и пресечения преступной деятельности ФИО1 сотрудниками полиции МВД по Республике Хакасия в соответствии с ФЗ № 144 «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995 г., с участием Ч.Ю.В., выступающей в качестве покупателя наркотического средства, было проведено оперативно-розыскное мероприятие «***».

09 декабря 2018 года около 18 часов 15 минут, ФИО1, находясь в 13-метрах в юго-восточном направлении от угла *** г. Черногорска Республики Хакасия, реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконный сбыт наркотических средств, в крупном размере, из корыстных побуждений, путем передачи из рук в руки, незаконно сбыл Ч.Ю.В., часть наркотического средства - ***, массой 0,732 грамма за *** рублей, а оставшуюся часть наркотического средства метиловый эфир ***, массой 0,944 грамма, ФИО1 продолжил незаконного хранить при себе на территории г. Черногорска Республики Хакасия, с целью последующего незаконного сбыта.

09 декабря 2018 года около 18 часов 15 минут ФИО1 задержан сотрудниками УНК МВД по Республике Хакасия у *** г. Черногорск Республики Хакасия в ходе проведения оперативно -розыскного мероприятия «***».

09 декабря 2018 года в период времени с 19 часов 00 минут до 19 часов 10 минут Ч.Ю.В., действовавшая в рамках оперативно-розыскного мероприятия «***», находясь в служебном кабинете *** по *** Республики Хакасия, добровольно выдала сотрудникам УНК МВД по Республике Хакасия, наркотическое средство - ***, массой 0,732 грамма, которое ФИО1 незаконно сбыл при указанных выше обстоятельствах.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 30.06.1998 г. № 681 «Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсов, подлежащих контролю в РФ» оборот наркотического средства – метиловый эфир 3,3-диметил-2-[1-(5-фторпентил)-1Н-индазол-3-карбоксамидо] бутановой кислоты (другое название МDMB(N)-2201) которое является производным синтетического наркотического средства метиловый эфир 3-метил-2-(1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты запрещен в Российской Федерации. 

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 01.10.2012 № 1002 « Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ», наркотическое средство метиловый эфир 3,3-диметил-2-[1-(5-фторпентил)-1Н-индазол-3-карбоксамидо] бутановой кислоты (другое название МDMB(N)-2201), которое является производным синтетического наркотического средства метиловый эфир 3-метил-2-(1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты, массой 0,732 гр. относится к категории крупного размера наркотических средств.

Кроме того, в период с 01 октября 2018 года до 08 декабря 2018 года, точные даты и время в ходе предварительного расследования не установлены, у ФИО1, являющегося потребителем наркотических средств, не работающего, не имеющего постоянного источника дохода, осознающего, что незаконный сбыт наркотических средств является высокодоходным видом преступной деятельности, действуя незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, в целях совершения тяжких преступлений, с целью извлечения финансовой выгоды, возник преступный умысел, направленный на незаконный сбыт наркотических средств, в крупном размере. 

08 декабря 2018 года, точное время в ходе следствия не установлено, находясь в неустановленном месте г. Черногорска Республики Хакасия, ФИО1 в целях реализации преступного умысла, с принадлежащего ему сотового телефона «***», используя сеть «Интернет» и ***, приобрел через тайник «закладку» у неустановленного лица наркотическое средство - ***, массой не менее 1,676 г., которое стал незаконно хранить при себе, с целью его последующего незаконного сбыта на территории г. Черногорска Республики Хакасия, так и для личного употребления. Часть наркотического средства ФИО1, при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах, неустановленной массой употребил лично, часть наркотического средства, массой 0,732 грамма ФИО1 сбыл Ч.Ю.В. при вышеуказанных обстоятельствах, а оставшуюся часть наркотического средства ***, массой 0,944 г., ФИО1, реализуя свой преступный умысел направленный на незаконный сбыт указанного наркотического средства, массой 0,944 грамма из корыстных побуждений, стал хранить при себе на территории г. Черногорска Республики Хакасия, до 18 часов 15 минут у *** г. Черногорска Республики Хакасия, с целью последующего незаконного сбыта.

09 декабря 2018 года около 18 часов 15 минут ФИО1 задержан сотрудниками УНК МВД по Республике Хакасия у *** г. Черногорска Республики Хакасия в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «***».

09 декабря 2018 года в период времени с 20 часов 05 минут до 20 часов 40 минут в ходе проведения личного досмотра ФИО1 в служебном кабинете ***, расположенном по адресу: Республика Хакасия, ***, проведенного оперативными сотрудниками УНК МВД по Республике Хакасия, было обнаружено и изъято наркотическое средство – ***, массой 0,944 грамма, которое ФИО1 незаконно хранил в целях последующего сбыта. 

Однако, ФИО1 свой преступный умысел, направленный на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, до конца не довел по независящим от него обстоятельствам, так как его действия были пресечены сотрудниками УНК МВД по Республике Хакасия.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 30.06.1998 г. № 681 «Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсов, подлежащих контролю в РФ» оборот наркотического средства – метиловый эфир 3,3-диметил-2-[1-(5-фторпентил)-1Н-индазол-3-карбоксамидо] бутановой кислоты (другое название МDMB(N)-2201), которое является производным синтетического наркотического средства метиловый эфир 3-метил-2-(1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты запрещен в Российской Федерации. 

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 01.10.2012 № 1002 «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ», наркотическое средство метиловый эфир 3,3-диметил-2-[1-(5-фторпентил)-1Н-индазол-3-карбоксамидо] бутановой кислоты (другое название МDMB(N)-2201), которое является производным синтетического наркотического средства метиловый эфир 3-метил-2-(1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты, массой 0,944 гр. относится к категории крупного размера наркотических средств.

Кроме того, в период с 01 января 2015 года по 01 августа 2015 года, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте на территории Российской Федерации, действуя незаконно, из корыстных побуждений, создало преступную группу с целью извлечения финансовой выгоды в результате совершения тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств, используя информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». При этом, данное лицо разработало общую схему преступной деятельности, основой которой являлся бесконтактный способ незаконного сбыта наркотических средств через тайники («закладки»), а также использование сети «Интернет» и сервиса электронной платежной системы – ***, и разработало механизм функционирования группы, которая должна была действовать в сети «Интернет» в виде «Интернет-магазинов», действующих на территории Российской Федерации: *** (действующий на территории ***), *** *** (действующий на территории ***), *** *** (действующий на территории ***), *** *** (действующий на территории ***), *** *** (действующий на территории ***), *** *** (действующий на территории ***), через которые обеспечивался систематический незаконный сбыт наркотических средств синтетического происхождения.

Неустановленное лицо, в целях получения денежных средств от незаконного сбыта наркотических средств синтетического происхождения, разработало схему, согласно которой сбыт наркотических средств синтетического происхождения производился следующим образом: ***.

В целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступлений, неустановленное лицо, разработало схему легализации (отмывания) денежных средств, то есть совершением финансовых операций с денежными средствами, заведомо приобретенными преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, что приводило к их отрыву как от совершаемого неустановленным лицом незаконного сбыта наркотических средств, так и от лиц, его совершавших, и таким образом, приводило к маскировке преступного происхождения вышеуказанных денежных средств, в результате чего, были созданы условия для их дальнейшего правомерного использования. Согласно разработанной неустановленным лицом схеме легализации (отмывания) денежных средств приобретенными преступным путем, неустановленное следствием лицо используя сеть «Интернет», в приложении *** подыскивало лиц, способных по своим морально-волевым качествам и жизненным устоям совершать преступления, направленные на легализацию (отмывание) денежных средств, то есть совершением финансовых операций с денежными средствами, заведомо приобретенными преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.

В период с 01 января 2015 по 08 сентября 2018 года, неустановленное в ходе следствия лицо, для реализации своего преступного умысла, направленного на легализацию (отмывание) денежных средств, то есть совершением финансовых операций с денежными средствами, заведомо приобретенными преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, стало приискивать неустановленных в ходе следствия лиц, способных по своим морально-волевым качествам и жизненным устоям совершать преступления, направленные на легализацию (отмывание) денежных средств, то есть совершением финансовых операций с денежными средствами, заведомо приобретенными преступным путем, от незаконного сбыта наркотических средств, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, бесконтактным способом, с использованием сети «Интернет» на территории Российской Федерации.

В период с 01 августа 2018 по 08 сентября 2018 года, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте на территории Российской Федерации, в целях реализации своего преступного умысла направленного на легализацию (отмыванию) денежных средств, то есть совершением финансовых операций с денежными средствами, заведомо приобретенными преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, с использованием сети «Интернет», *** предложило ФИО1 войти в состав преступной группы, созданной и руководимой неустановленным лицом, действовавшей на территории Российской Федерации, занимающейся легализацией (отмыванием) денежных средств, то есть совершением финансовых операций с денежными средствами, заведомо приобретенными другим лицом преступным путем, в результате совершения незаконного сбыта наркотических средств «Интернет магазинами» на территории Российской Федерации, в целях придания правомерного вида владению, пользователю и распоряжению указанными денежными средствами, группой лиц по предварительному сговору.

В период с 01 августа 2018 года по 08 сентября 2018 года, ФИО1, находясь в неустановленном месте г. Черногорска Республики Хакасия, стремясь к незаконному обогащению, действуя незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, на предложение неустановленного лица ответил согласием, тем самым добровольно вошел в состав группы, созданной и руководимой неустановленным лицом, действовавшей на территории Российской Федерации, занимающейся легализацией (отмыванием) денежных средств, то есть совершением финансовых операций с денежными средствами, заведомо приобретенными другим лицом преступным путем, в результате совершения незаконного сбыта наркотических средств «Интернет магазинами» на территории Российской Федерации, в целях придания правомерного вида владению, пользователю и распоряжению указанными денежными средствами, группой лиц по предварительному сговору.

Согласно отведенной роли ФИО1 должен подыскивать банковские карты, оформленные на третьих лиц, неосведомленных как о незаконном сбыте наркотических средств «Интернет магазинами» на территории Российской Федерации, так и о легализации денежных средств, полученных от незаконного сбыта наркотических средств, по указанию неустановленного лица предоставлять последнему в сети «Интернет», ***, реквизиты *** карт. В свою очередь неустановленное лицо, занимающееся организацией легализацией (отмыванием) денежных средств, будет получать от ФИО1 реквизиты банковских карт, после чего в сети «Интернет», *** предоставлять реквизиты вышеуказанных банковских карт, лицам приобретающих наркотические средства через вышеуказанные «Интернет магазины» на территории Российской Федерации для оплаты приобретаемого наркотического средства. 

После получения денежных средств от незаконного сбыта наркотических средств неустановленное лицо занимающееся организацией легализацией (отмыванием) денежных средств, в сети «Интернет», в приложении *** будет давать указание ФИО1 о проведении финансовых операций с денежными средствами, полученные от незаконного сбыта наркотических средств, осуществлении переводов на предоставляемые неустановленным лицом банковские счета, то есть ФИО1 будет совершать финансовые операции с денежными средствами, заведомо приобретенными другим лицом преступным путем, в результате совершения незаконного сбыта наркотических средств «Интернет магазинами» на территории Российской Федерации, в целях придания правомерного вида владению, пользователю и распоряжению указанными денежными средствами. При этом, за осуществление данной деятельности ФИО1 должен был получать от неустановленного лица денежное вознаграждение: в первый рабочий день *** рублей, а в последующие дни по *** рублей. 

В период с 01 августа 2018 года по 08 сентября 2018 года, ФИО1 находясь в неустановленном месте г. Черногорска Республики Хакасия, в целях реализации преступного умысла направленного на легализацию (отмывание) денежных средств, то есть совершение финансовых операций с денежными средствами, заведомо приобретенными другим лицом преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, группой лиц по предварительному сговору, выполняя отведенную ему роль подыскал банковские карты, оформленные на третьих лиц, неосведомленных о преступных намерениях участников группы по сбыту наркотических средств и легализации денежных средств, а именно:

1. Банковскую карту на имя К.Т.Н., *** года рождения:

***

2. Банковскую карту на имя Г.А.В., *** года рождения:

***

Также ФИО1 в целях реализации преступного умысла, направленного на легализацию (отмывание) денежных средств, решил использовать банковскую карту: 

*** *** выдана к счету *** в рублях, открытому ***, оформленную на его имя, а также для этих целей оформил на свое имя банковские карты:

- *** №*** выдана к счету №*** в рублях, открытому *** 

- ***» *** выдана к счету *** в рублях, открытому ***. 

В период времени с 01 августа 2018 года по 08 сентября 2018 года неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте Российской Федерации, в целях реализации умысла, направленного на легализацию (отмывание) денежных средств заведомо приобретенным преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами посредством сети «Интернет» в приложении «Telegram» дало указания ФИО1 предоставить реквизиты банковских карт.

В период с 01 августа 2018 года по 08 сентября 2018 года, неустановленное лицо, с целью получения денежных средств за незаконно сбытое наркотическое средство через «Интернет магазины» расположенные на территории Российской Федерации «Интернет магазин» *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***), предоставило лицам приобретающим наркотические средства через вышеуказанные *** реквизиты банковских карт, для перевода денежных средств с использованием сервиса электронной платежной системы – ***, за приобретаемое наркотическое средство, на указанные реквизиты банковских карт, а именно: *** *** счет ***, *** *** счет ***, *** *** счет ***, *** *** счет ***, *** *** счет ***, с целью получения денежных средств за незаконный сбыт наркотического средства.

В период времени с 11 часов 29 минут 08 сентября 2018 года до 12 часов 05 минут 13 сентября 2018 года на банковскую карту *** *** счет *** от потребителей наркотических средств на территории *** за незаконно сбытые наркотические средства поступили денежные средства в сумме ***.

В период с 12 часов 05 минут до 12 часов 07 минут ***, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте на территории Российской Федерации, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с ФИО1, с целью реализации умысла, направленного на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другим лицом преступным путем, используя сеть «Интернет», в приложении ***, дало указание ФИО1 совершить финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рублей приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет. 

13 сентября 2018 года в 12 часов 07 минут ФИО1, находясь в неустановленном месте г. Черногорска, Республики Хакасия, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с неустановленными лицами, реализуя умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другими лицами преступным путем, выполняя отведенную ему роль, дистанционно, используя принадлежащий ему сотовый телефон «***», выполняя указания неустановленного лица, посредством сервиса ***, совершил финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рублей приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет. 

В период времени с 12 часов 08 минут до 13 часов 29 минут *** на банковскую карту *** *** счет *** за незаконно сбытые наркотические средства поступили денежные средства в сумме 17960 рублей от потребителей наркотических средств на территории ***.

В период с 13 часов 29 минут до 14 часов 24 минут ***, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте на территории Российской Федерации, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с ФИО1, с целью реализации умысла, направленного на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другим лицом преступным путем, используя сеть «Интернет», в приложении *** дало указание ФИО1 совершить финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рублей приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет. 

*** в 14 часов 24 минут ФИО1, находясь в неустановленном месте г. Черногорска, Республики Хакасия, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с неустановленными лицами, реализуя умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другими лицами преступным путем, выполняя отведенную ему роль, дистанционно, используя принадлежащий ему сотовый телефон «***», выполняя указания неустановленного лица, посредством сервиса «***», совершил финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рублей приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет.

В период времени с 14 часов 26 минут до 14 часов 47 минут *** на банковскую карту *** *** счет *** за незаконно сбытые наркотические средства поступили денежные средства в сумме *** рублей от потребителей наркотических средств на территории ***.

В период с 14 часов 47 минут до 14 часов 48 минут ***, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте на территории Российской Федерации, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с ФИО1, с целью реализации умысла, направленного на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другим лицом преступным путем, используя сеть «Интернет», в приложении «***», дало указание ФИО1 совершить финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рублей приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет. 

*** в 14 часов 48 минут ФИО1, находясь в неустановленном месте г. Черногорска, Республики Хакасия, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с неустановленными лицами, реализуя умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другими лицами преступным путем, выполняя отведенную ему роль, дистанционно, используя принадлежащий ему сотовый телефон «***», выполняя указания неустановленного лица, посредством сервиса «***», совершил финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рублей приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет.

В период времени с 14 часов 49 минут до 16 часов 03 минут *** на банковскую карту *** *** счет *** за незаконно сбытые наркотические средства поступили денежные средства в сумме *** рублей от потребителей наркотических средств на территории ***.

В период времени с 03 часов 54 минут до 04 часа 08 минут *** на банковскую карту *** ***, на счет *** за незаконно сбытые наркотические средства поступили денежные средства в сумме *** рубля от потребителей наркотических средств, на территории ***.

В период с 04 часов 08 минут до 04 часов 10 минут ***, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте на территории Российской Федерации, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с ФИО1, с целью реализации умысла, направленного на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другим лицом преступным путем, используя сеть «Интернет», в приложении «***», дало указание ФИО1 совершить финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рублей приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет. 

*** в 04 часов 10 минут ФИО1, находясь в неустановленном месте г. Черногорска, Республики Хакасия, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с неустановленными лицами, реализуя умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другими лицами преступным путем, выполняя отведенную ему роль, дистанционно, используя принадлежащий ему сотовый телефон «***», выполняя указания неустановленного лица, посредством сервиса «***», совершил финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рублей, приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет.

В период времени с 04 часов 20 минут до 05 часов 02 минут *** на банковскую карту *** ***, счет *** за незаконно сбытые наркотические средства поступили денежные средства в сумме *** рублей от потребителей наркотических средств, на территории ***.

В период с 05 часов 02 минут до 05 часов 05 минут ***, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте на территории Российской Федерации, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с ФИО1, с целью реализации умысла, направленного на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другим лицом преступным путем, используя сеть «Интернет», в приложении «***», дало указание ФИО1 совершить финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рублей приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет. 

*** в 05 часов 05 минут ФИО1, находясь в неустановленном месте г. Черногорска, Республики Хакасия, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с неустановленными лицами, реализуя умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другими лицами преступным путем, выполняя отведенную ему роль, дистанционно, используя принадлежащий ему сотовый телефон «***», выполняя указания неустановленного лица, посредством сервиса «***», совершил финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рублей, приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет. 

В период времени с 05 часов 05 минут до 06 часов 53 минут *** на банковскую карту *** ***, счет *** за незаконно сбытые наркотические средства поступили денежные средства в сумме *** рублей от потребителей наркотических средств, на территории ***.

В период с 06 часов 53 минут до 07 часов 04 минуты ***, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте на территории Российской Федерации, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с ФИО1, с целью реализации умысла, направленного на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другими лицами преступным путем, используя сеть «Интернет», в приложении «***», дало указание ФИО1 совершить финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рублей приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет. 

*** в 07 часов 04 минуты ФИО1, находясь в неустановленном месте г. Черногорска, Республики Хакасия, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с неустановленными лицами, реализуя умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другими лицами преступным путем, выполняя отведенную ему роль, дистанционно, используя принадлежащий ему сотовый телефон «***», выполняя указания неустановленного лица, посредством сервиса «***», совершил финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рублей, приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет.

В период времени с 07 часов 15 минут до 11 часов 33 минут *** на банковскую карту *** ***, счет *** за незаконно сбытые наркотические средства поступили денежные средства в сумме *** рублей от потребителей наркотических средств, на территории ***.

Около 11 часов 33 минут ***, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте на территории Российской Федерации, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с ФИО1, с целью реализации умысла, направленного на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другим лицом преступным путем, используя сеть «Интернет», в приложении «***», дало указание ФИО1 совершить финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рублей приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет.

*** в 11 часов 33 минуты ФИО1, находясь в неустановленном месте г. Черногорска, Республики Хакасия, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с неустановленными лицами, реализуя умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другими лицами преступным путем, выполняя отведенную ему роль, дистанционно, используя принадлежащий ему сотовый телефон «***», выполняя указания неустановленного лица, посредством сервиса «***», совершил финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рублей, приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет.

В период времени с 11 часов 36 минут до 12 часов 56 минут *** на банковскую карту *** ***, счет *** за незаконно сбытые наркотические средства поступили денежные средства в сумме *** от потребителей наркотических средств, на территории ***.

В период с 12 часов 56 минут до 13 часов 03 минут ***, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте на территории Российской Федерации, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с ФИО1, с целью реализации умысла, направленного на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другим лицом преступным путем, используя сеть «Интернет», в приложении «***», дало указание ФИО1 совершить финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рублей приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет.

*** в 13 часов 03 минуты ФИО1, находясь в неустановленном месте г. Черногорска, Республики Хакасия, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с неустановленными лицами, реализуя умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другими лицами преступным путем, выполняя отведенную ему роль, дистанционно, используя принадлежащий ему сотовый телефон «***», выполняя указания неустановленного лица, посредством сервиса «***», совершил финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рублей, приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет.

В период времени с 13 часов 05 минут до 13 часов 46 минут *** на банковскую карту *** ***, счет *** за незаконно сбытые наркотические средства поступили денежные средства в сумме *** рублей от потребителей наркотических средств, на территории ***.

В период с 13 часов 46 минут до 13 часов 47 минут ***, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте на территории Российской Федерации, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с ФИО1, с целью реализации умысла, направленного на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другим лицом преступным путем, используя сеть «Интернет», в приложении «***», дало указание ФИО1 совершить финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рублей приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет.

*** в 13 часов 47 минут ФИО1, находясь в неустановленном месте г. Черногорска, Республики Хакасия, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с неустановленными лицами, реализуя умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другими лицами преступным путем, выполняя отведенную ему роль, дистанционно, используя принадлежащий ему сотовый телефон «***», выполняя указания неустановленного лица, посредством сервиса «***» совершил финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рублей, приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет.

В период времени с 13 часов 51 минуты до 13 часов 53 минут *** на банковскую карту *** ***, счет *** за незаконно сбытые наркотические средства поступили денежные средства в сумме *** рублей от потребителей наркотических средств, на территории ***.

В период с 13 часов 53 минут до 13 часов 57 минут ***, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте на территории Российской Федерации, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с ФИО1, с целью реализации умысла, направленного на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другим лицом преступным путем, используя сеть «Интернет», в приложении «***», дало указание ФИО1 совершить финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рублей приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет.

*** в 13 часов 57 минут ФИО1, находясь в неустановленном месте г. Черногорска, Республики Хакасия, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с неустановленными лицами, реализуя умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другими лицами преступным путем, выполняя отведенную ему роль, дистанционно, используя принадлежащий ему сотовый телефон «***», выполняя указания неустановленного лица, посредством сервиса «***» совершил финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рублей, приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет.

В период времени с 15 часов 36 минут *** до 02 часов 20 минут *** на банковскую карту *** *** счет *** за незаконно сбытые наркотические средства поступили денежные средства в сумме *** рублей от потребителей наркотических средств, на территории ***.

В период с 02 часов 20 минут до 02 часов 23 минуты ***, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте на территории Российской Федерации, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с ФИО1, с целью реализации умысла, направленного на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другим лицом преступным путем, используя сеть «Интернет», в приложении «***», дало указание ФИО1 совершить финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме 15000 рублей приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет. 

*** в 02 часа 23 минуты ФИО1, находясь в неустановленном месте г. Черногорска, Республики Хакасия, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с неустановленными лицами, реализуя умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другими лицами преступным путем, выполняя отведенную ему роль, дистанционно, используя принадлежащий ему сотовый телефон «***», выполняя указания неустановленного лица, посредством сервиса «***» совершил финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рублей приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет.

В период времени с 02 часов 27 минут до 03 часов 20 минут *** на банковскую карту *** *** счет *** за незаконно сбытые наркотические средства поступили денежные средства в сумме *** от потребителей наркотических средств, на территории ***.

В период с 03 часов 20 минут до 03 часов 23 минут ***, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте на территории Российской Федерации, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с ФИО1, с целью реализации умысла, направленного на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другим лицом преступным путем, используя сеть «Интернет», в приложении «***», дало указание ФИО1 совершить финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рублей приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет.

*** в 03 часа 23 минут ФИО1, находясь в неустановленном месте г. Черногорска, Республики Хакасия, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с неустановленными лицами, реализуя умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другими лицами преступным путем, выполняя отведенную ему роль, дистанционно, используя принадлежащий ему сотовый телефон «***», выполняя указания неустановленного лица, посредством сервиса «***» совершил финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рублей приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет.

В период времени с 03 часов 29 минут до 03 часов 48 минут *** на банковскую карту *** *** счет *** за незаконно сбытые наркотические средства поступили денежные средства в сумме *** от потребителей наркотических средств, на территории ***.

В период с 03 часов 48 минут до 03 часов 59 минут ***, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте на территории Российской Федерации, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с ФИО1, с целью реализации умысла, направленного на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другим лицом преступным путем, используя сеть «Интернет», в приложении «***», дало указание ФИО1 совершить финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рублей приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет.

*** в 03 часа 59 минут ФИО1, находясь в неустановленном месте г. Черногорска, Республики Хакасия, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с неустановленными лицами, реализуя умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другими лицами преступным путем, выполняя отведенную ему роль, дистанционно, используя принадлежащий ему сотовый телефон «***», выполняя указания неустановленного лица, посредством сервиса «***» совершил финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме 5800 рублей приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет.

В период времени с 04 часов 01 минуту до 04 часов 40 минут *** на банковскую карту *** *** счет *** за незаконно сбытые наркотические средства поступили денежные средства в сумме 7000 рублей от потребителей наркотических средств, на территории ***.

В период с 04 часов 40 минут до 04 часов 41 минуту ***, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте на территории Российской Федерации, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с ФИО1, с целью реализации умысла, направленного на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другим лицом преступным путем, используя сеть «Интернет», в приложении «***», дало указание ФИО1 совершить финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рублей приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет.

*** в 04 часа 41 минуту ФИО1, находясь в неустановленном месте г. Черногорска, Республики Хакасия, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с неустановленными лицами, реализуя умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другими лицами преступным путем, выполняя отведенную ему роль, дистанционно, используя принадлежащий ему сотовый телефон «***», выполняя указания неустановленного лица, посредством сервиса «***» совершил финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рублей приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет.

В период времени с 04 часов 43 минут до 04 часов 58 минут *** на банковскую карту *** *** счет *** за незаконно сбытые наркотические средства поступили денежные средства в сумме *** рубля от потребителей наркотических средств, на территории ***.

В период с 04 часов 58 минут до 04 часов 59 минут ***, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте на территории Российской Федерации, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с ФИО1, с целью реализации умысла, направленного на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другим лицом преступным путем, используя сеть «Интернет», в приложении «***», дало указание ФИО1 совершить финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рублей приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет.

*** в 04 часа 59 минут ФИО1, находясь в неустановленном месте г. Черногорска, Республики Хакасия, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с неустановленными лицами, реализуя умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другими лицами преступным путем, выполняя отведенную ему роль, дистанционно, используя принадлежащий ему сотовый телефон «***», выполняя указания неустановленного лица, посредством сервиса «***» совершил финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рублей приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет.

В период времени с 05 часов 02 минут до 05 часов 17 минут *** на банковскую карту *** *** счет *** за незаконно сбытые наркотические средства поступили денежные средства в сумме *** рублей от потребителей наркотических средств, на территории ***.

В период с 05 часов 17 минут до 05 часов 20 минут ***, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте на территории Российской Федерации, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с ФИО1, с целью реализации умысла, направленного на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другим лицом преступным путем, используя сеть «Интернет», в приложении «***», дало указание ФИО1 совершить финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме 5900 рублей приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет.

*** в 05 часов 20 минут ФИО1, находясь в неустановленном месте г. Черногорска, Республики Хакасия, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с неустановленными лицами, реализуя умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другими лицами преступным путем, выполняя отведенную ему роль, дистанционно, используя принадлежащий ему сотовый телефон «***», выполняя указания неустановленного лица, посредством сервиса «***» совершил финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рублей приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет.

В период времени с 05 часов 23 минут до 05 часов 30 минут *** на банковскую карту *** *** счет *** за незаконно сбытые наркотические средства поступили денежные средства в сумме *** рублей от потребителей наркотических средств, на территории ***.

В период с 05 часов 30 минут до 05 часов 48 минут ***, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте на территории Российской Федерации, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с ФИО1, с целью реализации умысла, направленного на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другим лицом преступным путем, используя сеть «Интернет», в приложении «***», дало указание ФИО1 совершить финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рублей приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет.

*** в 05 часов 48 минут ФИО1, находясь в неустановленном месте г. Черногорска, Республики Хакасия, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с неустановленными лицами, реализуя умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другими лицами преступным путем, выполняя отведенную ему роль, дистанционно, используя принадлежащий ему сотовый телефон «***», выполняя указания неустановленного лица, посредством сервиса «***» совершил финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рублей приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет. 

В период времени с 05 часов 49 минут до 05 часов 51 минуту *** на банковскую карту *** *** счет *** за незаконно сбытые наркотические средства поступили денежные средства в сумме *** рубля от потребителей наркотических средств, на территории ***.

В период с 05 часов 51 минуту до 05 часов 53 минуты ***, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте на территории Российской Федерации, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с ФИО1, с целью реализации умысла, направленного на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другим лицом преступным путем, используя сеть «Интернет», в приложении «***», дало указание ФИО1 совершить финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рублей приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет.

*** в 05 часов 53 минут ФИО1, находясь в неустановленном месте г. Черногорска, Республики Хакасия, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с неустановленными лицами, реализуя умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другими лицами преступным путем, выполняя отведенную ему роль, дистанционно, используя принадлежащий ему сотовый телефон «***», выполняя указания неустановленного лица, посредством сервиса «***» совершил финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рублей приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет.

В период времени с 05 часов 54 минут до 06 часов 06 минут *** на банковскую карту *** *** счет *** за незаконно сбытые наркотические средства поступили денежные средства в сумме *** рублей от потребителей наркотических средств, на территории ***.

В период с 06 часов 06 минут до 06 часов 08 минут ***, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте на территории Российской Федерации, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с ФИО1, с целью реализации умысла, направленного на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другим лицом преступным путем, используя сеть «Интернет», в приложении «***», дало указание ФИО1 совершить финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рублей приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет.

*** в 06 часов 08 минут ФИО1, находясь в неустановленном месте г. Черногорска, Республики Хакасия, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с неустановленными лицами, реализуя умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другими лицами преступным путем, выполняя отведенную ему роль, дистанционно, используя принадлежащий ему сотовый телефон «***», выполняя указания неустановленного лица, посредством сервиса «***» совершил финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рублей приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет.

*** в 06 часов 13 минут на банковскую карту *** *** счет *** за незаконно сбытые наркотические средства поступили денежные средства в сумме *** рублей от потребителей наркотических средств, на территории ***.

В период с 06 часов 13 минут до 06 часов 23 минут ***, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте на территории Российской Федерации, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с ФИО1, с целью реализации умысла, направленного на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другим лицом преступным путем, используя сеть «Интернет», в приложении «***», дало указание ФИО1 совершить финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рублей приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет.

*** в 06 часов 23 минуты ФИО1, находясь в неустановленном месте г. Черногорска, Республики Хакасия, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с неустановленными лицами, реализуя умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другими лицами преступным путем, выполняя отведенную ему роль, дистанционно, используя принадлежащий ему сотовый телефон «***», выполняя указания неустановленного лица, посредством сервиса «***» совершил финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рублей приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет.

В период времени с 06 часов 26 минут до 06 часов 36 минут *** на банковскую карту *** *** счет *** за незаконно сбытые наркотические средства поступили денежные средства в сумме *** рублей от потребителей наркотических средств, на территории ***.

В период с 06 часов 36 минут до 06 часов 46 минут ***, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте на территории Российской Федерации, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с ФИО1, с целью реализации умысла, направленного на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другим лицом преступным путем, используя сеть «Интернет», в приложении «***», дало указание ФИО1 совершить финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рублей приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет.

*** в 06 часов 46 минут ФИО1, находясь в неустановленном месте г. Черногорска, Республики Хакасия, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с неустановленными лицами, реализуя умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другими лицами преступным путем, выполняя отведенную ему роль, дистанционно, используя принадлежащий ему сотовый телефон «***», выполняя указания неустановленного лица, посредством сервиса «***» совершил финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рублей приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет.

В период времени с 07 часов 10 минут до 08 часов 33 минут *** на банковскую карту *** *** счет *** за незаконно сбытые наркотические средства поступили денежные средства в сумме *** рублей от потребителей наркотических средств, на территории ***.

В период с 08 часов 33 минут до 09 часов 44 минут ***, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте на территории Российской Федерации, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с ФИО1, с целью реализации умысла, направленного на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другим лицом преступным путем, используя сеть «Интернет», в приложении «***», дало указание ФИО1 совершить финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рублей приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет.

*** в 09 часов 44 минуты ФИО1, находясь в неустановленном месте г. Черногорска, Республики Хакасия, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с неустановленными лицами, реализуя умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другими лицами преступным путем, выполняя отведенную ему роль, дистанционно, используя принадлежащий ему сотовый телефон «***», выполняя указания неустановленного лица, посредством сервиса «***» совершил финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рублей приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет.

В период времени с 09 часов 45 минут до 10 часов 06 минут *** на банковскую карту *** *** счет *** за незаконно сбытые наркотические средства поступили денежные средства в сумме *** рублей от потребителей наркотических средств, на территории ***.

В период с 10 часов 06 минут до 10 часов 31 минуту ***, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте на территории Российской Федерации, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с ФИО1, с целью реализации умысла, направленного на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другим лицом преступным путем, используя сеть «Интернет», в приложении «***», дало указание ФИО1 совершить финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рублей приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет.

*** в 10 часов 31 минуту ФИО1, находясь в неустановленном месте г. Черногорска, Республики Хакасия, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с неустановленными лицами, реализуя умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другими лицами преступным путем, выполняя отведенную ему роль, дистанционно, используя принадлежащий ему сотовый телефон «***», выполняя указания неустановленного лица, посредством сервиса «***» совершил финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рублей приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет.

В период времени с 10 часов 32 минут до 10 часов 58 минут *** на банковскую карту *** *** счет *** за незаконно сбытые наркотические средства поступили денежные средства в сумме *** рублей от потребителей наркотических средств, на территории ***.

В период с 10 часов 58 минут до 11 часов 03 минут ***, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте на территории Российской Федерации, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с ФИО1, с целью реализации умысла, направленного на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другим лицом преступным путем, используя сеть «Интернет», в приложении «***», дало указание ФИО1 совершить финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рублей приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет.

*** в 11 часов 03 минуты ФИО1, находясь в неустановленном месте г. Черногорска, Республики Хакасия, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с неустановленными лицами, реализуя умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другими лицами преступным путем, выполняя отведенную ему роль, дистанционно, используя принадлежащий ему сотовый телефон «***», выполняя указания неустановленного лица, посредством сервиса «***» совершил финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рублей приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет.

В период времени с 11 часов 05 минут до 11 часов 43 минут *** на банковскую карту *** *** счет *** за незаконно сбытые наркотические средства поступили денежные средства в сумме *** рублей от потребителей наркотических средств, на территории ***.

В период с 11 часов 43 минуты до 11 часов 49 минут ***, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте на территории Российской Федерации, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с ФИО1, с целью реализации умысла, направленного на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другим лицом преступным путем, используя сеть «Интернет», в приложении «***», дало указание ФИО1 совершить финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рублей приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет.

*** в 11 часов 49 минут ФИО1, находясь в неустановленном месте г. Черногорска, Республики Хакасия, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с неустановленными лицами, реализуя умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другими лицами преступным путем, выполняя отведенную ему роль, дистанционно, используя принадлежащий ему сотовый телефон «***», выполняя указания неустановленного лица, посредством сервиса «***» совершил финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рублей приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет.

В период времени с 11 часов 59 минут до 12 часов 05 минут *** на банковскую карту *** *** счет *** за незаконно сбытые наркотические средства поступили денежные средства в сумме *** рублей от потребителей наркотических средств, на территории ***.

В период с 12 часов 05 минут до 12 часов 09 минут ***, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте на территории Российской Федерации, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с ФИО1, с целью реализации умысла, направленного на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другим лицом преступным путем, используя сеть «Интернет», в приложении «***», дало указание ФИО1 совершить финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме 3300 рублей приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет.

*** в 12 часов 09 минут ФИО1, находясь в неустановленном месте г. Черногорска, Республики Хакасия, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с неустановленными лицами, реализуя умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другими лицами преступным путем, выполняя отведенную ему роль, дистанционно, используя принадлежащий ему сотовый телефон «***», выполняя указания неустановленного лица, посредством сервиса «***» совершил финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рублей приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет.

В период времени с 12 часов 19 минут до 12 часов 37 минут *** на банковскую карту *** *** счет *** за незаконно сбытые наркотические средства поступили денежные средства в сумме *** рублей от потребителей наркотических средств, на территории ***.

В период с 12 часов 37 минут до 12 часов 38 минут ***, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте на территории Российской Федерации, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с ФИО1, с целью реализации умысла, направленного на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другим лицом преступным путем, используя сеть «Интернет», в приложении «***», дало указание ФИО1 совершить финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рублей приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет.

*** в 12 часов 38 минут ФИО1, находясь в неустановленном месте г. Черногорска, Республики Хакасия, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с неустановленными лицами, реализуя умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другими лицами преступным путем, выполняя отведенную ему роль, дистанционно, используя принадлежащий ему сотовый телефон «***», выполняя указания неустановленного лица, посредством сервиса «***» совершил финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рублей приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет.

В период времени с 12 часов 39 минут до 13 часов 14 минут *** на банковскую карту *** *** счет *** за незаконно сбытые наркотические средства поступили денежные средства в сумме *** рублей от потребителей наркотических средств, на территории ***.

В период с 13 часов 14 минут до 13 часов 16 минут ***, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте на территории Российской Федерации, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с ФИО1, с целью реализации умысла, направленного на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другим лицом преступным путем, используя сеть «Интернет», в приложении «***», дало указание ФИО1 совершить финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рублей приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет.

*** в 13 часов 16 минут ФИО1, находясь в неустановленном месте г. Черногорска, Республики Хакасия, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с неустановленными лицами, реализуя умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другими лицами преступным путем, выполняя отведенную ему роль, дистанционно, используя принадлежащий ему сотовый телефон «***», выполняя указания неустановленного лица, посредством сервиса «***» совершил финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рублей приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты ***» *** на неустановленный банковский счет.

В период времени с 13 часов 19 минут до 13 часов 26 минут *** на банковскую карту ***» *** счет *** за незаконно сбытые наркотические средства поступили денежные средства в сумме *** рубля от потребителей наркотических средств, на территории ***.

В период с 13 часов 26 минут до 13 часов 31 минуту ***, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте на территории Российской Федерации, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с ФИО1, с целью реализации умысла, направленного на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другим лицом преступным путем, используя сеть «Интернет», в приложении «***», дало указание ФИО1 совершить финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рублей приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет.

*** в 13 часов 31 минуту ФИО1, находясь в неустановленном месте г. Черногорска, Республики Хакасия, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с неустановленными лицами, реализуя умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другими лицами преступным путем, выполняя отведенную ему роль, дистанционно, используя принадлежащий ему сотовый телефон «***», выполняя указания неустановленного лица, посредством сервиса «***» совершил финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рублей приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет.

В период времени с 13 часов 31 минуты до 13 часов 42 минут *** на банковскую карту *** *** счет *** за незаконно сбытые наркотические средства поступили денежные средства в сумме *** рублей от потребителей наркотических средств, на территории ***.

В период с 13 часов 42 минут до 13 часов 51 минуту ***, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте на территории Российской Федерации, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с ФИО1, с целью реализации умысла, направленного на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другим лицом преступным путем, используя сеть «Интернет», в приложении «***», дало указание ФИО1 совершить финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рублей приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет.

*** в 13 часов 51 минуту ФИО1, находясь в неустановленном месте г. Черногорска, Республики Хакасия, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с неустановленными лицами, реализуя умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другими лицами преступным путем, выполняя отведенную ему роль, дистанционно, используя принадлежащий ему сотовый телефон «***», выполняя указания неустановленного лица, посредством сервиса «***» совершил финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рублей приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет.

*** в 13 часов 52 минуты на банковскую карту *** *** счет *** за незаконно сбытые наркотические средства поступили денежные средства в сумме *** рублей от потребителей наркотических средств, на территории ***.

В период с 13 часов 52 минуты *** до 02 часов 20 минут ***, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте на территории Российской Федерации, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с ФИО1, с целью реализации умысла, направленного на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другим лицом преступным путем, используя сеть «Интернет», в приложении «***», дало указание ФИО1 совершить финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рублей приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет.

*** в 02 часа 20 минут ФИО1, находясь в неустановленном месте г. Черногорска, Республики Хакасия, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с неустановленными лицами, реализуя умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другими лицами преступным путем, выполняя отведенную ему роль, дистанционно, используя принадлежащий ему сотовый телефон «***», выполняя указания неустановленного лица, посредством сервиса «***» совершил финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рублей приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет.

В период с 02 часов 20 минут до 02 часов 34 минуты ***, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте на территории Российской Федерации, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с ФИО1, с целью реализации умысла, направленного на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другим лицом преступным путем, используя сеть «Интернет», в приложении «***», дало указание ФИО1 совершить финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рублей приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет.

*** в 02 часа 34 минуты ФИО1, находясь в неустановленном месте г. Черногорска, Республики Хакасия, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с неустановленными лицами, реализуя умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другими лицами преступным путем, выполняя отведенную ему роль, дистанционно, используя принадлежащий ему сотовый телефон «***», выполняя указания неустановленного лица, посредством сервиса «***» совершил финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рублей приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет.

В период с 02 часов 34 минут до 02 часов 42 минут ***, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте на территории Российской Федерации, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с ФИО1, с целью реализации умысла, направленного на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другим лицом преступным путем, используя сеть «Интернет», в приложении «***», дало указание ФИО1 совершить финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рублей приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет.

*** в 02 часа 42 минут ФИО1, находясь в неустановленном месте г. Черногорска, Республики Хакасия, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с неустановленными лицами, реализуя умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другими лицами преступным путем, выполняя отведенную ему роль, дистанционно, используя принадлежащий ему сотовый телефон «***», выполняя указания неустановленного лица, посредством сервиса «***» совершил финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рублей приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет.

В период с 02 часов 42 минут до 02 часов 57 минут ***, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте на территории Российской Федерации, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с ФИО1, с целью реализации умысла, направленного на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другим лицом преступным путем, используя сеть «Интернет», в приложении «***», дало указание ФИО1 совершить финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рублей приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет.

*** в 02 часа 57 минут ФИО1, находясь в неустановленном месте г. Черногорска, Республики Хакасия, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с неустановленными лицами, реализуя умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другими лицами преступным путем, выполняя отведенную ему роль, дистанционно, используя принадлежащий ему сотовый телефон «***», выполняя указания неустановленного лица, посредством сервиса «***» совершил финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рублей приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет.

В период с 02 часов 57 минут до 03 часов 27 минут ***, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте на территории Российской Федерации, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с ФИО1, с целью реализации умысла, направленного на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другим лицом преступным путем, используя сеть «Интернет», в приложении «***», дало указание ФИО1 совершить финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рублей приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет.

*** в 03 часа 27 минут ФИО1, находясь в неустановленном месте г. Черногорска, Республики Хакасия, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с неустановленными лицами, реализуя умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другими лицами преступным путем, выполняя отведенную ему роль, дистанционно, используя принадлежащий ему сотовый телефон «***», выполняя указания неустановленного лица, посредством сервиса «***» совершил финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рублей приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет.

В период с 03 часов 27 минут до 03 часов 56 минут ***, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте на территории Российской Федерации, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с ФИО1, с целью реализации умысла, направленного на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другим лицом преступным путем, используя сеть «Интернет», в приложении «***», дало указание ФИО1 совершить финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рублей приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет.

*** в 03 часа 56 минут ФИО1, находясь в неустановленном месте г. Черногорска, Республики Хакасия, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с неустановленными лицами, реализуя умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другими лицами преступным путем, выполняя отведенную ему роль, дистанционно, используя принадлежащий ему сотовый телефон «***», выполняя указания неустановленного лица, посредством сервиса «***» совершил финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рублей приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет.

В период времени с 03 часов 58 минут до 04 часов 15 минут *** на банковскую карту *** *** счет *** за незаконно сбытые наркотические средства поступили денежные средства в сумме *** рубля от потребителей наркотических средств, на территории ***.

В 04 часов 15 минут ***, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте на территории Российской Федерации, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с ФИО1, с целью реализации умысла, направленного на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другим лицом преступным путем, используя сеть «Интернет», в приложении «***», дало указание ФИО1 совершить финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рублей приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет.

*** в 04 часа 15 минут ФИО1, находясь в неустановленном месте г. Черногорска, Республики Хакасия, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с неустановленными лицами, реализуя умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другими лицами преступным путем, выполняя отведенную ему роль, дистанционно, используя принадлежащий ему сотовый телефон «***», выполняя указания неустановленного лица, посредством сервиса «***» совершил финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рублей приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет.

В период времени с 04 часов 31 минуты до 04 часов 36 минут *** на банковскую карту *** *** счет *** за незаконно сбытые наркотические средства поступили денежные средства в сумме *** рублей от потребителей наркотических средств, на территории ***.

В период с 04 часов 36 минут до 04 часов 37 минут ***, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте на территории Российской Федерации, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с ФИО1, с целью реализации умысла, направленного на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другим лицом преступным путем, используя сеть «Интернет», в приложении «***», дало указание ФИО1 совершить финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рублей приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет.

*** в 04 часа 37 минут ФИО1, находясь в неустановленном месте г. Черногорска, Республики Хакасия, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с неустановленными лицами, реализуя умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другими лицами преступным путем, выполняя отведенную ему роль, дистанционно, используя принадлежащий ему сотовый телефон «***», выполняя указания неустановленного лица, посредством сервиса «***» совершил финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рублей приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет.

В период времени с 04 часов 37 минут до 04 часов 41 минуту *** на банковскую карту *** *** счет *** за незаконно сбытые наркотические средства поступили денежные средства в сумме *** рублей от потребителей наркотических средств, на территории ***.

В период с 04 часов 41 минуту до 04 часов 42 минут ***, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте на территории Российской Федерации, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с ФИО1, с целью реализации умысла, направленного на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другим лицом преступным путем, используя сеть «Интернет», в приложении «***», дало указание ФИО1 совершить финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рублей приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет.

*** в 04 часа 42 минуты ФИО1, находясь в неустановленном месте г. Черногорска, Республики Хакасия, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с неустановленными лицами, реализуя умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другими лицами преступным путем, выполняя отведенную ему роль, дистанционно, используя принадлежащий ему сотовый телефон «***», выполняя указания неустановленного лица, посредством сервиса «***» совершил финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рублей приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет.

В период времени с 04 часов 46 минут до 05 часов 21 минуты *** на банковскую карту *** *** счет *** за незаконно сбытые наркотические средства поступили денежные средства в сумме *** от потребителей наркотических средств, на территории ***.

В 05 часов 21 минуту ***, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте на территории Российской Федерации, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с ФИО1, с целью реализации умысла, направленного на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другим лицом преступным путем, используя сеть «Интернет», в приложении «***», дало указание ФИО1 совершить финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рублей приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет.

*** в 05 часов 21 минуту ФИО1, находясь в неустановленном месте г. Черногорска, Республики Хакасия, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с неустановленными лицами, реализуя умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другими лицами преступным путем, выполняя отведенную ему роль, дистанционно, используя принадлежащий ему сотовый телефон «***», выполняя указания неустановленного лица, посредством сервиса «*** совершил финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рублей приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет.

В период с 05 часов 21 минуту до 05 часов 22 минуты ***, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте на территории Российской Федерации, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с ФИО1, с целью реализации умысла, направленного на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другим лицом преступным путем, используя сеть «Интернет», в приложении «***», дало указание ФИО1 совершить финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме 2500 рублей приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет.

*** в 05 часов 22 минуты ФИО1, находясь в неустановленном месте г. Черногорска, Республики Хакасия, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с неустановленными лицами, реализуя умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другими лицами преступным путем, выполняя отведенную ему роль, дистанционно, используя принадлежащий ему сотовый телефон «***», выполняя указания неустановленного лица, посредством сервиса «***» совершил финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рублей приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет.

В период времени с 05 часов 22 минут до 05 часов 54 минут *** на банковскую карту *** *** счет *** за незаконно сбытые наркотические средства поступили денежные средства в сумме *** рублей от потребителей наркотических средств, на территории ***.

В период с 05 часов 54 минуты до 05 часов 55 минут ***, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте на территории Российской Федерации, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с ФИО1, с целью реализации умысла, направленного на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другим лицом преступным путем, используя сеть «Интернет», в приложении «***», дало указание ФИО1 совершить финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рублей приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет.

*** в 05 часов 55 минут ФИО1, находясь в неустановленном месте г. Черногорска, Республики Хакасия, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с неустановленными лицами, реализуя умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другими лицами преступным путем, выполняя отведенную ему роль, дистанционно, используя принадлежащий ему сотовый телефон «***», выполняя указания неустановленного лица, посредством сервиса «***» совершил финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рублей приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет.

В период времени с 05 часов 59 минут до 06 часов 18 минут *** на банковскую карту *** *** счет *** за незаконно сбытые наркотические средства поступили денежные средства в сумме *** рублей от потребителей наркотических средств, на территории ***.

В период с 06 часов 18 минут до 06 часов 22 минуты ***, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте на территории Российской Федерации, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с ФИО1, с целью реализации умысла, направленного на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другим лицом преступным путем, используя сеть «Интернет», в приложении «***», дало указание ФИО1 совершить финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рублей приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет.

*** в 06 часов 22 минуты ФИО1, находясь в неустановленном месте г. Черногорска, Республики Хакасия, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с неустановленными лицами, реализуя умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другими лицами преступным путем, выполняя отведенную ему роль, дистанционно, используя принадлежащий ему сотовый телефон «***», выполняя указания неустановленного лица, посредством сервиса «***» совершил финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рублей приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет.

В период времени с 06 часов 24 минут до 06 часов 45 минут *** на банковскую карту *** *** счет *** за незаконно сбытые наркотические средства поступили денежные средства в сумме *** рубля от потребителей наркотических средств, на территории ***.

В период с 06 часов 45 минут до 06 часов 56 минут ***, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте на территории Российской Федерации, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с ФИО1, с целью реализации умысла, направленного на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другим лицом преступным путем, используя сеть «Интернет», в приложении «***», дало указание ФИО1 совершить финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рублей приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет.

*** в 06 часов 56 минут ФИО1, находясь в неустановленном месте г. Черногорска, Республики Хакасия, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с неустановленными лицами, реализуя умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другими лицами преступным путем, выполняя отведенную ему роль, дистанционно, используя принадлежащий ему сотовый телефон «***», выполняя указания неустановленного лица, посредством сервиса «***» совершил финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рублей приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет.

*** в 06 часов 59 минут на банковскую карту *** *** счет *** за незаконно сбытые наркотические средства поступили денежные средства в сумме *** рублей от потребителей наркотических средств, на территории ***.

В период с 06 часов 59 минут до 07 часов 04 минут ***, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте на территории Российской Федерации, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с ФИО1, с целью реализации умысла, направленного на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другим лицом преступным путем, используя сеть «Интернет», в приложении «***», дало указание ФИО1 совершить финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рублей приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет.

*** в 07 часов 04 минуты ФИО1, находясь в неустановленном месте г. Черногорска, Республики Хакасия, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с неустановленными лицами, реализуя умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другими лицами преступным путем, выполняя отведенную ему роль, дистанционно, используя принадлежащий ему сотовый телефон «***», выполняя указания неустановленного лица, посредством сервиса «***» совершил финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рублей приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет.

В период времени с 07 часов 15 минут до 09 часов 55 минут *** на банковскую карту *** *** счет *** за незаконно сбытые наркотические средства поступили денежные средства в сумме *** рублей от потребителей наркотических средств, на территории ***.

В период с 09 часов 55 минут до 10 часов 57 минут ***, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте на территории Российской Федерации, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с ФИО1, с целью реализации умысла, направленного на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другим лицом преступным путем, используя сеть «Интернет», в приложении «***», дало указание ФИО1 совершить финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рублей приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет.

*** в 10 часов 57 минут ФИО1, находясь в неустановленном месте г. Черногорска, Республики Хакасия, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с неустановленными лицами, реализуя умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другими лицами преступным путем, выполняя отведенную ему роль, дистанционно, используя принадлежащий ему сотовый телефон «***», выполняя указания неустановленного лица, посредством сервиса «***» совершил финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рублей приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет.

В период времени с 11 часов 03 минут до 11 часов 05 минут *** на банковскую карту *** *** счет *** за незаконно сбытые наркотические средства поступили денежные средства в сумме *** рублей от потребителей наркотических средств, на территории ***.

В период с 11 часов 05 минут до 11 часов 09 минут ***, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте на территории Российской Федерации, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с ФИО1, с целью реализации умысла, направленного на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другим лицом преступным путем, используя сеть «Интернет», в приложении «***», дало указание ФИО1 совершить финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рублей приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет.

*** в 11 часов 09 минут ФИО1, находясь в неустановленном месте г. Черногорска, Республики Хакасия, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с неустановленными лицами, реализуя умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другими лицами преступным путем, выполняя отведенную ему роль, дистанционно, используя принадлежащий ему сотовый телефон «***», выполняя указания неустановленного лица, посредством сервиса «***» совершил финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рублей приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет.

В период времени с 11 часов 11 минут до 12 часов 28 минут *** на банковскую карту *** *** счет *** за незаконно сбытые наркотические средства поступили денежные средства в сумме *** рублей от потребителей наркотических средств, на территории ***.

В 12 часов 28 минут ***, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте на территории Российской Федерации, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с ФИО1, с целью реализации умысла, направленного на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другим лицом преступным путем, используя сеть «Интернет», в приложении «***», дало указание ФИО1 совершить финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рублей приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет.

*** в 12 часов 28 минут ФИО1, находясь в неустановленном месте г. Черногорска, Республики Хакасия, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с неустановленными лицами, реализуя умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другими лицами преступным путем, выполняя отведенную ему роль, дистанционно, используя принадлежащий ему сотовый телефон ***», выполняя указания неустановленного лица, посредством сервиса «***» совершил финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рублей приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет.

В период времени с 12 часов 28 минут до 12 часов 29 минут *** на банковскую карту *** *** счет *** за незаконно сбытые наркотические средства поступили денежные средства в сумме *** рублей от потребителей наркотических средств, на территории ***.

В период с 12 часов 29 минут до 12 часов 30 минут ***, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте на территории Российской Федерации, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с ФИО1, с целью реализации умысла, направленного на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другим лицом преступным путем, используя сеть «Интернет», в приложении «***», дало указание ФИО1 совершить финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рублей приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет.

*** в 12 часов 30 минут ФИО1, находясь в неустановленном месте г. Черногорска, Республики Хакасия, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с неустановленными лицами, реализуя умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другими лицами преступным путем, выполняя отведенную ему роль, дистанционно, используя принадлежащий ему сотовый телефон «***», выполняя указания неустановленного лица, посредством сервиса «***» совершил финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рублей приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет.

В период времени с 12 часов 34 минут до 13 часов 06 минут *** на банковскую карту *** *** счет *** за незаконно сбытые наркотические средства поступили денежные средства в сумме *** рублей от потребителей наркотических средств, на территории ***.

В период с 13 часов 06 минут до 13 часов 16 минут ***, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте на территории Российской Федерации, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с ФИО1, с целью реализации умысла, направленного на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другим лицом преступным путем, используя сеть «Интернет», в приложении «***», дало указание ФИО1 совершить финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рублей приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет.

*** в 13 часов 16 минут ФИО1, находясь в неустановленном месте г. Черногорска, Республики Хакасия, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с неустановленными лицами, реализуя умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другими лицами преступным путем, выполняя отведенную ему роль, дистанционно, используя принадлежащий ему сотовый телефон «***», выполняя указания неустановленного лица, посредством сервиса «***» совершил финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рублей приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет.

В период времени с 13 часов 20 минут до 13 часов 39 минут *** на банковскую карту *** *** счет *** за незаконно сбытые наркотические средства поступили денежные средства в сумме *** от потребителей наркотических средств, на территории ***.

В период с 13 часов 39 минут до 13 часов 40 минут ***, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте на территории Российской Федерации, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с ФИО1, с целью реализации умысла, направленного на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другим лицом преступным путем, используя сеть «Интернет», в приложении «***», дало указание ФИО1 совершить финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рублей приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет.

*** в 13 часов 40 минут ФИО1, находясь в неустановленном месте г. Черногорска, Республики Хакасия, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с неустановленными лицами, реализуя умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другими лицами преступным путем, выполняя отведенную ему роль, дистанционно, используя принадлежащий ему сотовый телефон «***», выполняя указания неустановленного лица, посредством сервиса «***» совершил финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рублей приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет.

В период времени с 13 часов 41 минуты до 13 часов 46 минут *** на банковскую карту *** *** счет *** за незаконно сбытые наркотические средства поступили денежные средства в сумме *** рублей от потребителей наркотических средств, на территории ***.

В период с 13 часов 46 минут до 13 часов 50 минут ***, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте на территории Российской Федерации, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с ФИО1, с целью реализации умысла, направленного на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другим лицом преступным путем, используя сеть «Интернет», в приложении «***», дало указание ФИО1 совершить финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рублей приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет.

*** в 13 часов 50 минут ФИО1, находясь в неустановленном месте г. Черногорска, Республики Хакасия, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с неустановленными лицами, реализуя умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другими лицами преступным путем, выполняя отведенную ему роль, дистанционно, используя принадлежащий ему сотовый телефон «***», выполняя указания неустановленного лица, посредством сервиса «***» совершил финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рублей приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет.

*** в 13 часов 51 минуту на банковскую карту *** *** счет *** за незаконно сбытые наркотические средства поступили денежные средства в сумме *** рублей от потребителей наркотических средств, на территории ***.

В период с 13 часов 51 минуты *** до 02 часов 32 минут ***, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте на территории Российской Федерации, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с ФИО1, с целью реализации умысла, направленного на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другим лицом преступным путем, используя сеть «Интернет», в приложении «***», дало указание ФИО1 совершить финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рублей приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты ***» *** на неустановленный банковский счет.

*** в 02 часа 32 минуты ФИО1, находясь в неустановленном месте г. Черногорска, Республики Хакасия, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с неустановленными лицами, реализуя умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другими лицами преступным путем, выполняя отведенную ему роль, дистанционно, используя принадлежащий ему сотовый телефон «***», выполняя указания неустановленного лица, посредством сервиса «*** совершил финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рублей приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет.

В период с 02 часов 32 минуты до 02 часов 52 минуты ***, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте на территории Российской Федерации, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с ФИО1, с целью реализации умысла, направленного на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другим лицом преступным путем, используя сеть «Интернет», в приложении «***», дало указание ФИО1 совершить финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рублей приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет.

*** в 02 часа 52 минуты ФИО1, находясь в неустановленном месте г. Черногорска, Республики Хакасия, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с неустановленными лицами, реализуя умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другими лицами преступным путем, выполняя отведенную ему роль, дистанционно, используя принадлежащий ему сотовый телефон «***», выполняя указания неустановленного лица, посредством сервиса «***» совершил финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рублей приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет.

В период с 02 часов 52 минуты до 03 часов 06 минут ***, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте на территории Российской Федерации, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с ФИО1, с целью реализации умысла, направленного на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другим лицом преступным путем, используя сеть «Интернет», в приложении «***», дало указание ФИО1 совершить финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рублей приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет.

*** в 03 часа 06 минут ФИО1, находясь в неустановленном месте г. Черногорска, Республики Хакасия, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с неустановленными лицами, реализуя умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другими лицами преступным путем, выполняя отведенную ему роль, дистанционно, используя принадлежащий ему сотовый телефон «***», выполняя указания неустановленного лица, посредством сервиса «***» совершил финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рублей приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет.

*** в период с 02 часов 35 минут до 03 часов 22 минут на банковскую карту *** *** счет *** за незаконно сбытые наркотические средства поступили денежные средства в сумме *** рублей от потребителей наркотических средств, на территории ***.

В период с 03 часов 22 минуты до 04 часов 09 минут ***, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте на территории Российской Федерации, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с ФИО1, с целью реализации умысла, направленного на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другим лицом преступным путем, используя сеть «Интернет», в приложении «***», дало указание ФИО1 совершить финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рублей приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет.

*** в 04 часа 09 минут ФИО1, находясь в неустановленном месте г. Черногорска, Республики Хакасия, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с неустановленными лицами, реализуя умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другими лицами преступным путем, выполняя отведенную ему роль, дистанционно, используя принадлежащий ему сотовый телефон «***», выполняя указания неустановленного лица, посредством сервиса «***» совершил финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рублей приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет.

В период времени с 04 часов 20 минут до 04 часов 26 минут *** на банковскую карту *** *** счет *** за незаконно сбытые наркотические средства поступили денежные средства в сумме *** рублей от потребителей наркотических средств, на территории ***.

В период с 04 часов 26 минут до 04 часов 42 минуты ***, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте на территории Российской Федерации, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с ФИО1, с целью реализации умысла, направленного на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другим лицом преступным путем, используя сеть «Интернет», в приложении «***», дало указание ФИО1 совершить финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рублей приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет.

*** в 04 часа 42 минуты ФИО1, находясь в неустановленном месте г. Черногорска, Республики Хакасия, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с неустановленными лицами, реализуя умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другими лицами преступным путем, выполняя отведенную ему роль, дистанционно, используя принадлежащий ему сотовый телефон «***», выполняя указания неустановленного лица, посредством сервиса «***» совершил финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рублей приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет.

В период с 04 часов 42 минуты до 05 часов 31 минуту ***, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте на территории Российской Федерации, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с ФИО1, с целью реализации умысла, направленного на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другим лицом преступным путем, используя сеть «Интернет», в приложении «***», дало указание ФИО1 совершить финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рублей приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет.

*** в 05 часов 31 минуту ФИО1, находясь в неустановленном месте г. Черногорска, Республики Хакасия, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с неустановленными лицами, реализуя умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другими лицами преступным путем, выполняя отведенную ему роль, дистанционно, используя принадлежащий ему сотовый телефон «***», выполняя указания неустановленного лица, посредством сервиса «***» совершил финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рублей приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет.

В период времени с 05 часов 32 минут до 05 часов 36 минут *** на банковскую карту *** *** счет *** за незаконно сбытые наркотические средства поступили денежные средства в сумме *** рублей от потребителей наркотических средств, на территории ***.

В период с 05 часов 36 минут до 05 часов 49 минут ***, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте на территории Российской Федерации, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с ФИО1, с целью реализации умысла, направленного на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другим лицом преступным путем, используя сеть «Интернет», в приложении «***», дало указание ФИО1 совершить финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рублей приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет.

*** в 05 часов 49 минут ФИО1, находясь в неустановленном месте г. Черногорска, Республики Хакасия, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с неустановленными лицами, реализуя умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другими лицами преступным путем, выполняя отведенную ему роль, дистанционно, используя принадлежащий ему сотовый телефон «***», выполняя указания неустановленного лица, посредством сервиса «***» совершил финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рублей приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет.

В период времени с 05 часов 54 минут до 06 часов 19 минут *** на банковскую карту *** *** счет *** за незаконно сбытые наркотические средства поступили денежные средства в сумме *** рублей от потребителей наркотических средств, на территории ***.

В период с 06 часов 19 минут до 06 часов 30 минут ***, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте на территории Российской Федерации, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с ФИО1, с целью реализации умысла, направленного на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другим лицом преступным путем, используя сеть «Интернет», в приложении «***», дало указание ФИО1 совершить финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рублей приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты ***» *** на неустановленный банковский счет.

*** в 06 часов 30 минут ФИО1, находясь в неустановленном месте г. Черногорска, Республики Хакасия, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с неустановленными лицами, реализуя умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другими лицами преступным путем, выполняя отведенную ему роль, дистанционно, используя принадлежащий ему сотовый телефон «***», выполняя указания неустановленного лица, посредством сервиса «***» совершил финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рублей приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет.

В период времени с 06 часов 34 минут до 06 часов 48 минут *** на банковскую карту *** *** счет *** за незаконно сбытые наркотические средства поступили денежные средства в сумме *** рублей от потребителей наркотических средств, на территории ***.

В период с 06 часов 48 минут до 06 часов 53 минуты ***, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте на территории Российской Федерации, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с ФИО1, с целью реализации умысла, направленного на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другим лицом преступным путем, используя сеть «Интернет», в приложении «***», дало указание ФИО1 совершить финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рублей приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет.

*** в 06 часов 53 минуты ФИО1, находясь в неустановленном месте г. Черногорска, Республики Хакасия, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с неустановленными лицами, реализуя умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другими лицами преступным путем, выполняя отведенную ему роль, дистанционно, используя принадлежащий ему сотовый телефон «***», выполняя указания неустановленного лица, посредством сервиса «***» совершил финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рублей приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет.

В период времени с 07 часов 01 минуту до 07 часов 20 минут *** на банковскую карту *** *** счет *** за незаконно сбытые наркотические средства поступили денежные средства в сумме *** рубль от потребителей наркотических средств, на территории ***.

В период с 07 часов 20 минут до 07 часов 23 минут ***, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте на территории Российской Федерации, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с ФИО1, с целью реализации умысла, направленного на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другим лицом преступным путем, используя сеть «Интернет», в приложении «***», дало указание ФИО1 совершить финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рублей приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет.

*** в 07 часов 23 минут ФИО1, находясь в неустановленном месте г. Черногорска, Республики Хакасия, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с неустановленными лицами, реализуя умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другими лицами преступным путем, выполняя отведенную ему роль, дистанционно, используя принадлежащий ему сотовый телефон «***», выполняя указания неустановленного лица, посредством сервиса «***» совершил финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рублей приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет. 

В период времени с 07 часов 31 минуты до 08 часов 24 минут *** на банковскую карту *** *** счет *** за незаконно сбытые наркотические средства поступили денежные средства в сумме *** рублей от потребителей наркотических средств, на территории ***.

В период с 08 часов 24 минут до 08 часов 25 минут ***, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте на территории Российской Федерации, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с ФИО1, с целью реализации умысла, направленного на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другим лицом преступным путем, используя сеть «Интернет», в приложении «***», дало указание ФИО1 совершить финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рублей приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет.

*** в 08 часов 25 минут ФИО1, находясь в неустановленном месте г. Черногорска, Республики Хакасия, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с неустановленными лицами, реализуя умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другими лицами преступным путем, выполняя отведенную ему роль, дистанционно, используя принадлежащий ему сотовый телефон «***», выполняя указания неустановленного лица, посредством сервиса «***» совершил финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рублей приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет.

В период времени с 08 часов 27 минут до 11 часов 21 минуты *** на банковскую карту *** *** счет *** за незаконно сбытые наркотические средства поступили денежные средства в сумме *** рубля от потребителей наркотических средств, на территории ***.

В период с 11 часов 21 минуты до 11 часов 22 минут ***, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте на территории Российской Федерации, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с ФИО1, с целью реализации умысла, направленного на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другим лицом преступным путем, используя сеть «Интернет», в приложении «***», дало указание ФИО1 совершить финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рублей приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет.

*** в 11 часов 22 минуты ФИО1, находясь в неустановленном месте г. Черногорска, Республики Хакасия, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с неустановленными лицами, реализуя умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другими лицами преступным путем, выполняя отведенную ему роль, дистанционно, используя принадлежащий ему сотовый телефон «***», выполняя указания неустановленного лица, посредством сервиса «***» совершил финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рублей приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет.

В период времени с 11 часов 25 минут до 12 часов 37 минут *** на банковскую карту *** *** счет *** за незаконно сбытые наркотические средства поступили денежные средства в сумме *** рублей от потребителей наркотических средств, на территории ***.

В период с 12 часов 37 минут до 12 часов 38 минут ***, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте на территории Российской Федерации, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с ФИО1, с целью реализации умысла, направленного на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другим лицом преступным путем, используя сеть «Интернет», в приложении «***», дало указание ФИО1 совершить финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рублей приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет.

*** в 12 часов 38 минут ФИО1, находясь в неустановленном месте г. Черногорска, Республики Хакасия, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с неустановленными лицами, реализуя умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другими лицами преступным путем, выполняя отведенную ему роль, дистанционно, используя принадлежащий ему сотовый телефон «***», выполняя указания неустановленного лица, посредством сервиса «***» совершил финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рублей приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет.

В период времени с 12 часов 42 минут до 12 часов 46 минут *** на банковскую карту *** *** счет *** за незаконно сбытые наркотические средства поступили денежные средства в сумме *** рублей от потребителей наркотических средств, на территории ***.

В период с 12 часов 46 минут до 12 часов 49 минут ***, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте на территории Российской Федерации, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с ФИО1, с целью реализации умысла, направленного на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другим лицом преступным путем, используя сеть «Интернет», в приложении «***», дало указание ФИО1 совершить финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рублей приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет.

*** в 12 часов 49 минут ФИО1, находясь в неустановленном месте г. Черногорска, Республики Хакасия, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с неустановленными лицами, реализуя умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другими лицами преступным путем, выполняя отведенную ему роль, дистанционно, используя принадлежащий ему сотовый телефон «***», выполняя указания неустановленного лица, посредством сервиса «***» совершил финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рублей приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет.

В период времени с 12 часов 56 минут до 13 часов 23 минут *** на банковскую карту *** *** счет *** за незаконно сбытые наркотические средства поступили денежные средства в сумме *** рублей от потребителей наркотических средств, на территории ***.

В период с 13 часов 23 минут до 13 часов 24 минут ***, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте на территории Российской Федерации, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с ФИО1, с целью реализации умысла, направленного на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другим лицом преступным путем, используя сеть «Интернет», в приложении «***», дало указание ФИО1 совершить финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рублей приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет.

*** в 13 часов 24 минут ФИО1, находясь в неустановленном месте г. Черногорска, Республики Хакасия, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с неустановленными лицами, реализуя умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другими лицами преступным путем, выполняя отведенную ему роль, дистанционно, используя принадлежащий ему сотовый телефон «***», выполняя указания неустановленного лица, посредством сервиса «***» совершил финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рублей приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет.

В период времени с 13 часов 26 минут до 13 часов 36 минут *** на банковскую карту *** *** счет *** за незаконно сбытые наркотические средства поступили денежные средства в сумме *** рублей от потребителей наркотических средств, на территории ***.

В период с 13 часов 36 минут до 13 часов 41 минуту ***, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте на территории Российской Федерации, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с ФИО1, с целью реализации умысла, направленного на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другим лицом преступным путем, используя сеть «Интернет», в приложении «***», дало указание ФИО1 совершить финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рублей приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет.

*** в 13 часов 41 минуту ФИО1, находясь в неустановленном месте г. Черногорска, Республики Хакасия, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с неустановленными лицами, реализуя умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другими лицами преступным путем, выполняя отведенную ему роль, дистанционно, используя принадлежащий ему сотовый телефон «***», выполняя указания неустановленного лица, посредством сервиса «***» совершил финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рублей приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет.

В период времени с 13 часов 42 минут до 13 часов 52 минут *** на банковскую карту *** *** счет *** за незаконно сбытые наркотические средства поступили денежные средства в сумме *** рублей от потребителей наркотических средств, на территории ***.

В период с 13 часов 52 минут до 13 часов 54 минуты ***, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте на территории Российской Федерации, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с ФИО1, с целью реализации умысла, направленного на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другим лицом преступным путем, используя сеть «Интернет», в приложении «***», дало указание ФИО1 совершить финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рублей приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет.

*** в 13 часов 54 минуты ФИО1, находясь в неустановленном месте г. Черногорска, Республики Хакасия, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с неустановленными лицами, реализуя умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другими лицами преступным путем, выполняя отведенную ему роль, дистанционно, используя принадлежащий ему сотовый телефон «***», выполняя указания неустановленного лица, посредством сервиса «***» совершил финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рублей приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет.

В период времени с 13 часов 57 минут до 14 часов 02 минут *** на банковскую карту *** *** счет *** за незаконно сбытые наркотические средства поступили денежные средства в сумме 2500 рублей от потребителей наркотических средств, на территории ***.

В период с 14 часов 02 минут до 14 часов 06 минут ***, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте на территории Российской Федерации, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с ФИО1, с целью реализации умысла, направленного на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другим лицом преступным путем, используя сеть «Интернет», в приложении «***», дало указание ФИО1 совершить финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рублей приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет.

*** в 14 часов 06 минут ФИО1, находясь в неустановленном месте г. Черногорска, Республики Хакасия, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с неустановленными лицами, реализуя умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другими лицами преступным путем, выполняя отведенную ему роль, дистанционно, используя принадлежащий ему сотовый телефон «***», выполняя указания неустановленного лица, посредством сервиса «***» совершил финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рублей приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет.

*** в 14 часов 15 минут на банковскую карту *** *** счет *** за незаконно сбытые наркотические средства поступили денежные средства в сумме *** рублей от потребителей наркотических средств, на территории ***.

В период с 14 часов 15 минут *** до 02 часов 43 минут ***, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте на территории Российской Федерации, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с ФИО1, с целью реализации умысла, направленного на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другим лицом преступным путем, используя сеть «Интернет», в приложении «***», дало указание ФИО1 совершить финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рублей приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет.

*** в 02 часа 43 минуты ФИО1, находясь в неустановленном месте г. Черногорска, Республики Хакасия, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с неустановленными лицами, реализуя умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другими лицами преступным путем, выполняя отведенную ему роль, дистанционно, используя принадлежащий ему сотовый телефон «***», выполняя указания неустановленного лица, посредством сервиса «***» совершил финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рублей приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет.

В период с 02 часов 43 минут до 03 часов 11 минут ***, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте на территории Российской Федерации, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с ФИО1, с целью реализации умысла, направленного на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другим лицом преступным путем, используя сеть «Интернет», в приложении «***», дало указание ФИО1 совершить финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рублей приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет.

*** в 03 часа 11 минут ФИО1, находясь в неустановленном месте г. Черногорска, Республики Хакасия, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с неустановленными лицами, реализуя умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другими лицами преступным путем, выполняя отведенную ему роль, дистанционно, используя принадлежащий ему сотовый телефон «***», выполняя указания неустановленного лица, посредством сервиса «***» совершил финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рублей приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет.

В период с 03 часов 11 минут до 03 часов 53 минуты ***, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте на территории Российской Федерации, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с ФИО1, с целью реализации умысла, направленного на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другим лицом преступным путем, используя сеть «Интернет», в приложении «***», дало указание ФИО1 совершить финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рублей приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет.

*** в 03 часа 53 минуты ФИО1, находясь в неустановленном месте г. Черногорска, Республики Хакасия, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с неустановленными лицами, реализуя умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другими лицами преступным путем, выполняя отведенную ему роль, дистанционно, используя принадлежащий ему сотовый телефон «***», выполняя указания неустановленного лица, посредством сервиса «***» совершил финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рублей приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет.

В период времени с 02 часов 14 минут до 04 часов 24 минут *** на банковскую карту *** *** счет *** за незаконно сбытые наркотические средства поступили денежные средства в сумме *** рублей от потребителей наркотических средств, на территории ***.

В период с 04 часов 24 минут до 04 часа 28 минут ***, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте на территории Российской Федерации, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с ФИО1, с целью реализации умысла, направленного на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другим лицом преступным путем, используя сеть «Интернет», в приложении «***», дало указание ФИО1 совершить финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рублей приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет.

*** в 04 часа 28 минут ФИО1, находясь в неустановленном месте г. Черногорска, Республики Хакасия, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с неустановленными лицами, реализуя умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другими лицами преступным путем, выполняя отведенную ему роль, дистанционно, используя принадлежащий ему сотовый телефон «***», выполняя указания неустановленного лица, посредством сервиса «***» совершил финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рублей приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет.

В период времени с 04 часов 31 минуты до 04 часов 56 минут *** на банковскую карту *** *** счет *** за незаконно сбытые наркотические средства поступили денежные средства в сумме *** рубль от потребителей наркотических средств, на территории ***.

В период с 04 часа 56 минут до 05 часов 00 минут ***, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте на территории Российской Федерации, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с ФИО1, с целью реализации умысла, направленного на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другим лицом преступным путем, используя сеть «Интернет», в приложении «***», дало указание ФИО1 совершить финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рублей приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет.

*** в 05 часов 00 минут ФИО1, находясь в неустановленном месте г. Черногорска, Республики Хакасия, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с неустановленными лицами, реализуя умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другими лицами преступным путем, выполняя отведенную ему роль, дистанционно, используя принадлежащий ему сотовый телефон «***», выполняя указания неустановленного лица, посредством сервиса «***» совершил финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рублей приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет.

В период времени с 05 часов 18 минут до 06 часов 02 минут *** на банковскую карту *** *** счет *** за незаконно сбытые наркотические средства поступили денежные средства в сумме *** рубль от потребителей наркотических средств, на территории ***.

В период с 06 часов 02 минут до 06 часов 03 минут ***, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте на территории Российской Федерации, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с ФИО1, с целью реализации умысла, направленного на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другим лицом преступным путем, используя сеть «Интернет», в приложении «***», дало указание ФИО1 совершить финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рублей приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет.

*** в 06 часов 03 минуты ФИО1, находясь в неустановленном месте г. Черногорска, Республики Хакасия, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с неустановленными лицами, реализуя умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другими лицами преступным путем, выполняя отведенную ему роль, дистанционно, используя принадлежащий ему сотовый телефон «***», выполняя указания неустановленного лица, посредством сервиса «***» совершил финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рублей приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет.

В период с 06 часов 03 минут до 06 часов 04 минут ***, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте на территории Российской Федерации, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с ФИО1, с целью реализации умысла, направленного на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другим лицом преступным путем, используя сеть «Интернет», в приложении «***», дало указание ФИО1 совершить финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рублей приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет.

*** в 06 часов 04 минут ФИО1, находясь в неустановленном месте г. Черногорска, Республики Хакасия, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с неустановленными лицами, реализуя умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другими лицами преступным путем, выполняя отведенную ему роль, дистанционно, используя принадлежащий ему сотовый телефон «***», выполняя указания неустановленного лица, посредством сервиса «***» совершил финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рублей приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет.

В период времени с 06 часов 04 минут до 06 часов 54 минут *** на банковскую карту *** *** счет *** за незаконно сбытые наркотические средства поступили денежные средства в сумме *** рублей от потребителей наркотических средств, на территории ***.

В период с 06 часов 54 минуты до 06 часов 56 минут ***, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте на территории Российской Федерации, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с ФИО1, с целью реализации умысла, направленного на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другим лицом преступным путем, используя сеть «Интернет», в приложении «***», дало указание ФИО1 совершить финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рублей приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет.

*** в 06 часов 56 минут ФИО1, находясь в неустановленном месте г. Черногорска, Республики Хакасия, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с неустановленными лицами, реализуя умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другими лицами преступным путем, выполняя отведенную ему роль, дистанционно, используя принадлежащий ему сотовый телефон «***», выполняя указания неустановленного лица, посредством сервиса «***» совершил финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рублей приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет.

В период времени с 06 часов 58 минут до 07 часов 32 минут *** на банковскую карту *** *** счет *** за незаконно сбытые наркотические средства поступили денежные средства в сумме *** рублей от потребителей наркотических средств, на территории ***.

В период с 07 часов 32 минут до 08 часов 11 минут ***, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте на территории Российской Федерации, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с ФИО1, с целью реализации умысла, направленного на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другим лицом преступным путем, используя сеть «Интернет», в приложении «***», дало указание ФИО1 совершить финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рублей приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет.

*** в 08 часов 11 минут ФИО1, находясь в неустановленном месте г. Черногорска, Республики Хакасия, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с неустановленными лицами, реализуя умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другими лицами преступным путем, выполняя отведенную ему роль, дистанционно, используя принадлежащий ему сотовый телефон «***», выполняя указания неустановленного лица, посредством сервиса «***» совершил финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рублей приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет.

В период времени с 08 часов 22 минут до 08 часов 49 минут *** на банковскую карту *** *** счет *** за незаконно сбытые наркотические средства поступили денежные средства в сумме *** рублей от потребителей наркотических средств, на территории ***.

В период с 08 часов 49 минут до 08 часов 57 минут ***, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте на территории Российской Федерации, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с ФИО1, с целью реализации умысла, направленного на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другим лицом преступным путем, используя сеть «Интернет», в приложении «***», дало указание ФИО1 совершить финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рублей приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет.

*** в 08 часов 57 минут ФИО1, находясь в неустановленном месте г. Черногорска, Республики Хакасия, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с неустановленными лицами, реализуя умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другими лицами преступным путем, выполняя отведенную ему роль, дистанционно, используя принадлежащий ему сотовый телефон «***», выполняя указания неустановленного лица, посредством сервиса «***» совершил финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рублей приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет.

В период времени с 09 часов 24 минут до 10 часов 00 минут *** на банковскую карту *** *** счет *** за незаконно сбытые наркотические средства поступили денежные средства в сумме *** рублей от потребителей наркотических средств, на территории ***.

В период с 10 часов 00 минут до 10 часов 06 минут ***, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте на территории Российской Федерации, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с ФИО1, с целью реализации умысла, направленного на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другим лицом преступным путем, используя сеть «Интернет», в приложении «***», дало указание ФИО1 совершить финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рублей приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет.

*** в 10 часов 06 минут ФИО1, находясь в неустановленном месте г. Черногорска, Республики Хакасия, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с неустановленными лицами, реализуя умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другими лицами преступным путем, выполняя отведенную ему роль, дистанционно, используя принадлежащий ему сотовый телефон «***», выполняя указания неустановленного лица, посредством сервиса «***» совершил финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рублей приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет.

В период времени с 10 часов 23 минут до 10 часов 36 минут *** на банковскую карту *** *** счет *** за незаконно сбытые наркотические средства поступили денежные средства в сумме *** рублей от потребителей наркотических средств, на территории ***.

В период с 10 часов 36 минут до 11 часов 02 минут ***, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте на территории Российской Федерации, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с ФИО1, с целью реализации умысла, направленного на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другим лицом преступным путем, используя сеть «Интернет», в приложении «***», дало указание ФИО1 совершить финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рублей приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет.

*** в 11 часов 02 минут ФИО1, находясь в неустановленном месте г. Черногорска, Республики Хакасия, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с неустановленными лицами, реализуя умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другими лицами преступным путем, выполняя отведенную ему роль, дистанционно, используя принадлежащий ему сотовый телефон «***», выполняя указания неустановленного лица, посредством сервиса «***» совершил финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рублей приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет.

В период с 11 часов 02 минуты до 11 часов 39 минут ***, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте на территории Российской Федерации, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с ФИО1, с целью реализации умысла, направленного на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другим лицом преступным путем, используя сеть «Интернет», в приложении «***», дало указание ФИО1 совершить финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рублей приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет.

*** в 11 часов 39 минут ФИО1, находясь в неустановленном месте г. Черногорска, Республики Хакасия, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с неустановленными лицами, реализуя умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другими лицами преступным путем, выполняя отведенную ему роль, дистанционно, используя принадлежащий ему сотовый телефон «***», выполняя указания неустановленного лица, посредством сервиса «***» совершил финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рублей приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет.

В период времени с 11 часов 47 минут до 11 часов 49 минут *** на банковскую карту *** *** счет *** за незаконно сбытые наркотические средства поступили денежные средства в сумме *** рублей от потребителей наркотических средств, на территории ***.

В период с 11 часов 49 минут до 12 часов 01 минуту ***, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте на территории Российской Федерации, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с ФИО1, с целью реализации умысла, направленного на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другим лицом преступным путем, используя сеть «Интернет», в приложении «***», дало указание ФИО1 совершить финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рублей приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет.

*** в 12 часов 01 минуту ФИО1, находясь в неустановленном месте г. Черногорска, Республики Хакасия, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с неустановленными лицами, реализуя умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другими лицами преступным путем, выполняя отведенную ему роль, дистанционно, используя принадлежащий ему сотовый телефон «***», выполняя указания неустановленного лица, посредством сервиса «***» совершил финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рублей приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты ***» *** на неустановленный банковский счет.

В период времени с 12 часов 29 минут до 12 часов 56 минут *** на банковскую карту *** *** счет *** за незаконно сбытые наркотические средства поступили денежные средства в сумме *** рублей от потребителей наркотических средств, на территории ***.

В период с 12 часов 56 минут до 12 часов 58 минут ***, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте на территории Российской Федерации, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с ФИО1, с целью реализации умысла, направленного на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другим лицом преступным путем, используя сеть «Интернет», в приложении «***», дало указание ФИО1 совершить финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рублей приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет.

*** в 12 часов 58 минут ФИО1, находясь в неустановленном месте г. Черногорска, Республики Хакасия, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с неустановленными лицами, реализуя умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другими лицами преступным путем, выполняя отведенную ему роль, дистанционно, используя принадлежащий ему сотовый телефон «***», выполняя указания неустановленного лица, посредством сервиса «***» совершил финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рублей приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленную банковскую карту.

В период времени с 12 часов 58 минут до 13 часов 12 минут *** минут на банковскую карту *** *** счет *** за незаконно сбытые наркотические средства поступили денежные средства в сумме *** рублей от потребителей наркотических средств, на территории ***.

В период с 13 часов 12 минут до 13 часов 22 минуты ***, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте на территории Российской Федерации, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с ФИО1, с целью реализации умысла, направленного на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другим лицом преступным путем, используя сеть «Интернет», в приложении «***», дало указание ФИО1 совершить финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме 6200 рублей приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет.

*** в 13 часов 22 минут ФИО1, находясь в неустановленном месте г. Черногорска, Республики Хакасия, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с неустановленными лицами, реализуя умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другими лицами преступным путем, выполняя отведенную ему роль, дистанционно, используя принадлежащий ему сотовый телефон «***», выполняя указания неустановленного лица, посредством сервиса «***» совершил финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рублей приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет.

В период времени с 13 часов 23 минут до 13 часов 45 минут *** минут на банковскую карту *** *** счет *** за незаконно сбытые наркотические средства поступили денежные средства в сумме *** рублей от потребителей наркотических средств, на территории ***.

В период с 13 часов 45 минут до 13 часов 49 минут ***, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте на территории Российской Федерации, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с ФИО1, с целью реализации умысла, направленного на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другим лицом преступным путем, используя сеть «Интернет», в приложении «***», дало указание ФИО1 совершить финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рублей приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет.

*** около 13 часов 49 минут ФИО1, находясь в неустановленном месте г. Черногорска, Республики Хакасия, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с неустановленными лицами, реализуя умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другими лицами преступным путем, выполняя отведенную ему роль, дистанционно, используя принадлежащий ему сотовый телефон «***», выполняя указания неустановленного лица, посредством сервиса «***» совершил финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рублей приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет.

В период времени с 13 часов 54 минут до 13 часов 56 минут *** минут на банковскую карту *** *** счет *** за незаконно сбытые наркотические средства поступили денежные средства в сумме *** рублей от потребителей наркотических средств, на территории ***.

В период с 13 часов 56 минут до 13 часов 57 минут ***, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте на территории Российской Федерации, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с ФИО1, с целью реализации умысла, направленного на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другим лицом преступным путем, используя сеть «Интернет», в приложении «***», дало указание ФИО1 совершить финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рублей приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет.

*** в 13 часов 57 минут ФИО1, находясь в неустановленном месте г. Черногорска, Республики Хакасия, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с неустановленными лицами, реализуя умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другими лицами преступным путем, выполняя отведенную ему роль, дистанционно, используя принадлежащий ему сотовый телефон «***», выполняя указания неустановленного лица, посредством сервиса «***» совершил финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рублей приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет.

*** в 14 часов 09 минут на банковскую карту *** *** счет *** за незаконно сбытые наркотические средства поступили денежные средства в сумме *** рублей от потребителей наркотических средств, на территории ***.

В период с 14 часов 09 минут до 14 часов 49 минут ***, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте на территории Российской Федерации, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с ФИО1, с целью реализации умысла, направленного на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другим лицом преступным путем, используя сеть «Интернет», в приложении «***», дало указание ФИО1 совершить финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет.

*** в 14 часов 49 минут ФИО1, находясь в неустановленном месте г. Черногорска, Республики Хакасия, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с неустановленными лицами, реализуя умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другими лицами преступным путем, выполняя отведенную ему роль, дистанционно, используя принадлежащий ему сотовый телефон «***», выполняя указания неустановленного лица, посредством сервиса «***» совершил финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет.

В период времени с 00 часов 01 минуту до 23 часов 59 минут ***, точное время не установлено, на банковскую карту *** *** на счет *** за незаконно сбытые наркотические средства поступили денежные средства в сумме *** от потребителей наркотических средств, на территории *** и ***.

В период времени с 00 часов 01 минуту до 23 часов 59 минут ***, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте на территории Российской Федерации, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с ФИО1, с целью реализации умысла, направленного на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другим лицом преступным путем, используя сеть «Интернет», в приложении «***», дало указание ФИО1 совершить финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рублей приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный *** – счет ***.

В период времени с 00 часов 01 минуту до 23 часов 59 минут *** ФИО1, находясь в неустановленном месте г. Черногорска, Республики Хакасия, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с неустановленными лицами, реализуя умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другими лицами преступным путем, выполняя отведенную ему роль, дистанционно, используя принадлежащий ему сотовый телефон «***», выполняя указания неустановленного лица, посредством сервиса «***» совершил финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рублей приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный *** – счет ***.

В период времени с 00 часов 01 минуту до 23 часов 59 минут ***, точное время не установлено, на банковскую карту *** *** на счет *** за незаконно сбытые наркотические средства поступили денежные средства в сумме *** рублей от потребителей наркотических средств, на территории *** и ***.

В период времени с 00 часов 01 минуту до 23 часов 59 минут ***, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте на территории Российской Федерации, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с ФИО1, с целью реализации умысла, направленного на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другими лицами преступным путем, используя сеть «Интернет», в приложении «***», дало указание ФИО1 совершить финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рубля приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный ***– счет ***.

В период времени с 00 часов 01 минуту до 23 часов 59 минут *** ФИО1, находясь в неустановленном месте г. Черногорска, Республики Хакасия, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с неустановленными лицами, реализуя умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другими лицами преступным путем, выполняя отведенную ему роль, дистанционно, используя принадлежащий ему сотовый телефон «***», выполняя указания неустановленного лица, посредством сервиса «***» совершил финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рубля приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный *** – счет ***.

В период времени с 00 часов 01 минуту до 23 часов 59 минут *** точное время не установлено, на банковскую карту *** *** на счет *** за незаконно сбытые наркотические средства поступили денежные средства в сумме *** от потребителей наркотических средств, на территории *** и ***.

В период времени с 00 часов 01 минуту до 23 часов 59 минут ***, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте на территории Российской Федерации, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с ФИО1, с целью реализации умысла, направленного на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другим лицом преступным путем, используя сеть «Интернет», в приложении ***, дало указание ФИО1 совершить финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рубль приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный *** – счет ***.

В период времени с 00 часов 01 минуту до 23 часов 59 минут *** ФИО1, находясь в неустановленном месте г. Черногорска, Республики Хакасия, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с неустановленными лицами, реализуя умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другими лицами преступным путем, выполняя отведенную ему роль, дистанционно, используя принадлежащий ему сотовый телефон «***», выполняя указания неустановленного лица, посредством сервиса «***» совершил финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рубль приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный *** – счет ***.

В период времени с 19 часов 08 минут до 19 часов 09 минут *** на банковскую карту *** *** счет *** за незаконно сбытые наркотические средства поступили денежные средства в сумме *** рублей от потребителей наркотических средств, на территории ***.

В период с 19 часов 09 минут до 19 часов 10 минут ***, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте на территории Российской Федерации, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с ФИО1, с целью реализации умысла, направленного на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другим лицом преступным путем, используя сеть «Интернет», в приложении «***», дало указание ФИО1 совершить финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рублей приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет.

*** в 19 часов 10 минут ФИО1, находясь в неустановленном месте г. Черногорска, Республики Хакасия, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с неустановленными лицами, реализуя умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другими лицами преступным путем, выполняя отведенную ему роль, дистанционно, используя принадлежащий ему сотовый телефон «***», выполняя указания неустановленного лица, посредством сервиса «*** совершил финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рублей приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет.

В период времени с 19 часов 14 минут до 19 часов 27 минут *** на банковскую карту *** *** счет *** за незаконно сбытые наркотические средства поступили денежные средства в сумме *** рублей от потребителей наркотических средств, на территории ***.

В 19 часов 27 минут ***, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте на территории Российской Федерации, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с ФИО1, с целью реализации умысла, направленного на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другим лицом преступным путем, используя сеть «Интернет», в приложении «***», дало указание ФИО1 совершить финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рублей приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет.

*** в 19 часов 27 минут ФИО1, находясь в неустановленном месте г. Черногорска, Республики Хакасия, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с неустановленными лицами, реализуя умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другими лицами преступным путем, выполняя отведенную ему роль, дистанционно, используя принадлежащий ему сотовый телефон «***», выполняя указания неустановленного лица, посредством сервиса «***» совершил финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рублей приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет. 

В период времени с 19 часов 28 минут до 19 часов 46 минут *** на банковскую карту *** *** счет *** за незаконно сбытые наркотические средства поступили денежные средства в сумме *** рублей от потребителей наркотических средств, на территории ***.

В период с 19 часов 46 минут до 19 часов 49 минут ***, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте на территории Российской Федерации, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с ФИО1, с целью реализации умысла, направленного на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другим лицом преступным путем, используя сеть «Интернет», в приложении «***», дало указание ФИО1 совершить финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рублей приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет.

*** в 19 часов 49 минут ФИО1, находясь в неустановленном месте г. Черногорска, Республики Хакасия, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с неустановленными лицами, реализуя умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другими лицами преступным путем, выполняя отведенную ему роль, дистанционно, используя принадлежащий ему сотовый телефон «***», выполняя указания неустановленного лица, посредством сервиса «***» совершил финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рублей приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет.

В период времени с 19 часов 50 минут до 20 часов 20 минут *** на банковскую карту *** *** счет *** за незаконно сбытые наркотические средства поступили денежные средства в сумме *** рублей от потребителей наркотических средств, на территории ***.

В период с 20 часов 20 минут до 20 часов 21 минуту ***, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте на территории Российской Федерации, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с ФИО1, с целью реализации умысла, направленного на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другим лицом преступным путем, используя сеть «Интернет», в приложении «***», дало указание ФИО1 совершить финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рублей приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет.

*** в 20 часов 21 минуту ФИО1, находясь в неустановленном месте г. Черногорска, Республики Хакасия, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с неустановленными лицами, реализуя умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другими лицами преступным путем, выполняя отведенную ему роль, дистанционно, используя принадлежащий ему сотовый телефон «***», выполняя указания неустановленного лица, посредством сервиса «***» совершил финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рублей приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет.

В период времени с 20 часов 24 минут до 20 часов 43 минут *** на банковскую карту *** *** счет *** за незаконно сбытые наркотические средства поступили денежные средства в сумме *** рублей от потребителей наркотических средств, на территории ***.

В 20 часов 43 минуты ***, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте на территории Российской Федерации, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с ФИО1, с целью реализации умысла, направленного на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другим лицом преступным путем, используя сеть «Интернет», в приложении «***», дало указание ФИО1 совершить финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рублей приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет.

*** в 20 часов 43 минуты ФИО1, находясь в неустановленном месте г. Черногорска, Республики Хакасия, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с неустановленными лицами, реализуя умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другими лицами преступным путем, выполняя отведенную ему роль, дистанционно, используя принадлежащий ему сотовый телефон «***», выполняя указания неустановленного лица, посредством сервиса «***» совершил финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рублей приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет.

В период времени с 20 часов 45 минут до 21 часа 09 минут *** на банковскую карту *** *** счет *** за незаконно сбытые наркотические средства поступили денежные средства в сумме *** рублей от потребителей наркотических средств, на территории ***.

В период с 21 часа 09 минут до 21 часа 11 минут ***, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте на территории Российской Федерации, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с ФИО1, с целью реализации умысла, направленного на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другим лицом преступным путем, используя сеть «Интернет», в приложении «***», дало указание ФИО1 совершить финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рублей приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет.

*** в 21 час 11 минут ФИО1, находясь в неустановленном месте г. Черногорска, Республики Хакасия, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с неустановленными лицами, реализуя умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другими лицами преступным путем, выполняя отведенную ему роль, дистанционно, используя принадлежащий ему сотовый телефон «***», выполняя указания неустановленного лица, посредством сервиса «***» совершил финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рублей приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет.

*** в 21 час 17 минут на банковскую карту *** *** счет *** за незаконно сбытые наркотические средства поступили денежные средства в сумме *** рублей от потребителей наркотических средств, на территории ***.

В период с 21 часа 17 минут до 21 часа 25 минут ***, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте на территории Российской Федерации, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с ФИО1, с целью реализации умысла, направленного на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другим лицом преступным путем, используя сеть «Интернет», в приложении «***», дало указание ФИО1 совершить финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рублей приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет.

*** в 21 час 25 минут ФИО1, находясь в неустановленном месте г. Черногорска, Республики Хакасия, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с неустановленными лицами, реализуя умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другими лицами преступным путем, выполняя отведенную ему роль, дистанционно, используя принадлежащий ему сотовый телефон «***», выполняя указания неустановленного лица, посредством сервиса «***» совершил финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рублей приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет.

В период времени с 21 часов 30 минут до 22 часов 53 минут *** на банковскую карту *** *** счет *** за незаконно сбытые наркотические средства поступили денежные средства в сумме *** рублей от потребителей наркотических средств, на территории ***.

В период с 22 часов 53 минут до 23 часов 21 минуту ***, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте на территории Российской Федерации, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с ФИО1, с целью реализации умысла, направленного на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другим лицом преступным путем, используя сеть «Интернет», в приложении «***», дало указание ФИО1 совершить финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рублей приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет.

*** в 23 часа 21 минуту ФИО1, находясь в неустановленном месте г. Черногорска, Республики Хакасия, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с неустановленными лицами, реализуя умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другими лицами преступным путем, выполняя отведенную ему роль, дистанционно, используя принадлежащий ему сотовый телефон «***», выполняя указания неустановленного лица, посредством сервиса «***» совершил финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рублей приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет.

В период с 23 часов 21 минуту 20 октября до 00 часов 25 минут ***, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте на территории Российской Федерации, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с ФИО1, с целью реализации умысла, направленного на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другим лицом преступным путем, используя сеть «Интернет», в приложении «***», дало указание ФИО1 совершить финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рублей приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет.

*** в 00 часов 25 минут ФИО1, находясь в неустановленном месте г. Черногорска, Республики Хакасия, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с неустановленными лицами, реализуя умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другими лицами преступным путем, выполняя отведенную ему роль, дистанционно, используя принадлежащий ему сотовый телефон «***», выполняя указания неустановленного лица, посредством сервиса «***» совершил финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рублей приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет.

В период времени с 17 часов 02 минут до 17 часов 33 минут *** на банковскую карту *** *** счет *** за незаконно сбытые наркотические средства поступили денежные средства в сумме *** рублей от потребителей наркотических средств, на территории ***.

В период с 17 часов 33 минуты до 17 часов 34 минуты ***, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте на территории Российской Федерации, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с ФИО1, с целью реализации умысла, направленного на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другим лицом преступным путем, используя сеть «Интернет», в приложении «***», дало указание ФИО1 совершить финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рублей приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет.

*** в 17 часов 34 минуту ФИО1, находясь в неустановленном месте г. Черногорска, Республики Хакасия, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с неустановленными лицами, реализуя умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другими лицами преступным путем, выполняя отведенную ему роль, дистанционно, используя принадлежащий ему сотовый телефон «***», выполняя указания неустановленного лица, посредством сервиса «***» совершил финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рублей приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет.

*** в 17 часов 47 минут на банковскую карту *** *** счет *** за незаконно сбытые наркотические средства поступили денежные средства в сумме *** рублей от потребителей наркотических средств, на территории ***.

В период с 17 часов 47 минут до 17 часов 59 минут ***, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте на территории Российской Федерации, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с ФИО1, с целью реализации умысла, направленного на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другим лицом преступным путем, используя сеть «Интернет», в приложении «***», дало указание ФИО1 совершить финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рублей приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет.

*** в 17 часов 59 минут ФИО1, находясь в неустановленном месте г. Черногорска, Республики Хакасия, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с неустановленными лицами, реализуя умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другими лицами преступным путем, выполняя отведенную ему роль, дистанционно, используя принадлежащий ему сотовый телефон «***», выполняя указания неустановленного лица, посредством сервиса «***» совершил финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рублей приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет.

В период времени с 18 часов 05 минут до 18 часов 48 минут *** на банковскую карту *** *** счет *** за незаконно сбытые наркотические средства поступили денежные средства в сумме *** рубль от потребителей наркотических средств, на территории ***.

В период с 18 часов 48 минут до 18 часов 50 минут ***, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте на территории Российской Федерации, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с ФИО1, с целью реализации умысла, направленного на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другим лицом преступным путем, используя сеть «Интернет», в приложении «***», дало указание ФИО1 совершить финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рублей приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет.

*** в 18 часов 50 минут ФИО1, находясь в неустановленном месте г. Черногорска, Республики Хакасия, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с неустановленными лицами, реализуя умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другими лицами преступным путем, выполняя отведенную ему роль, дистанционно, используя принадлежащий ему сотовый телефон «***», выполняя указания неустановленного лица, посредством сервиса «***» совершил финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рублей приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет.

В период времени с 18 часов 54 минут до 19 часов 33 минут *** на банковскую карту *** *** счет *** за незаконно сбытые наркотические средства поступили денежные средства в сумме *** рублей от потребителей наркотических средств, на территории ***.

В период 19 часов 33 минут до 20 часов 17 минут ***, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте на территории Российской Федерации, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с ФИО1, с целью реализации умысла, направленного на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другим лицом преступным путем, используя сеть «Интернет», в приложении «***», дало указание ФИО1 совершить финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рублей приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет.

*** в 20 часов 17 минут ФИО1, находясь в неустановленном месте г. Черногорска, Республики Хакасия, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с неустановленными лицами, реализуя умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другими лицами преступным путем, выполняя отведенную ему роль, дистанционно, используя принадлежащий ему сотовый телефон «***», выполняя указания неустановленного лица, посредством сервиса «***» совершил финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рублей приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет.

*** в 23 часа 59 минут на банковскую карту *** *** счет *** за незаконно сбытые наркотические средства поступили денежные средства в сумме *** рублей от потребителей наркотических средств, на территории ***.

В период с 23 часов 59 минут *** до 07 часов 09 минут ***, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте на территории Российской Федерации, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с ФИО1, с целью реализации умысла, направленного на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другим лицом преступным путем, используя сеть «Интернет», в приложении «***», дало указание ФИО1 совершить финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рублей приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет.

*** в 07 часов 09 минут ФИО1, находясь в неустановленном месте г. Черногорска, Республики Хакасия, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с неустановленными лицами, реализуя умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другими лицами преступным путем, выполняя отведенную ему роль, дистанционно, используя принадлежащий ему сотовый телефон «***», выполняя указания неустановленного лица, посредством сервиса «***» совершил финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рублей приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет.

В период с 07 часов 09 минут до 07 часов 40 минут ***, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте на территории Российской Федерации, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с ФИО1, с целью реализации умысла, направленного на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другим лицом преступным путем, используя сеть «Интернет», в приложении «***», дало указание ФИО1 совершить финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рублей приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет.

*** в 07 часов 40 минут ФИО1, находясь в неустановленном месте г. Черногорска, Республики Хакасия, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с неустановленными лицами, реализуя умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другими лицами преступным путем, выполняя отведенную ему роль, дистанционно, используя принадлежащий ему сотовый телефон «***», выполняя указания неустановленного лица, посредством сервиса «***» совершил финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рублей приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет.

В период с 07 часов 40 минут до 07 часов 41 минуту ***, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте на территории Российской Федерации, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с ФИО1, с целью реализации умысла, направленного на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другим лицом преступным путем, используя сеть «Интернет», в приложении «***», дало указание ФИО1 совершить финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рублей приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет.

*** в 07 часов 41 минуту ФИО1, находясь в неустановленном месте г. Черногорска, Республики Хакасия, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с неустановленными лицами, реализуя умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенными другими лицами преступным путем, выполняя отведенную ему роль, дистанционно, используя принадлежащий ему сотовый телефон «***», выполняя указания неустановленного лица, посредством сервиса «***» совершил финансовую операцию по переводу денежных средств в сумме *** рублей приобретёнными другим лицом преступным путем, со счета *** банковской карты *** *** на неустановленный банковский счет.

В результате совершения вышеуказанных финансовых операций с данными денежными средствами в сумме ***, полученными от незаконного сбыта наркотических средств, они были дистанцированы от лиц, осуществляющих незаконный сбыт наркотических средств, смешались с иными денежными средствами, поступавшими на банковские карты *** *** счет ***, *** *** счет ***, *** *** счет ***, *** *** счет ***, *** *** счет ***, и неустановленный *** счет ***, что привело к их отрыву от совершаемого неустановленными лицами незаконного сбыта наркотических средств и таким образом, привело к маскировке преступного происхождения вышеуказанных денежных средств, в результате чего, были созданы условия для их дальнейшего правомерного использования, и в конечном итоге денежным средствам в сумме *** ***, приобретенным в результате осуществления незаконного сбыта наркотических средств, ФИО1 придан вид правомерного владения, пользования и распоряжения.

Уголовное дело в отношении ФИО1 поступило в суд с обвинительным заключением и представлением первого заместителя прокурора Республики Хакасия М.А.Н. о применении особого порядка проведения судебного заседания и вынесения решения в отношении обвиняемого, с которым было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

В материалах уголовного дела имеется досудебное соглашение о сотрудничестве, заключённое с ФИО1 и и.о. заместителя прокурора г. Черногорска от 18 марта 2019 года (т. 4 л.д. 189-190).

В судебном заседании подсудимый ФИО1 полностью согласился с предъявленным ему обвинением по п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, п. «а» ч. 3 ст. 174 УК РФ, пояснил, что обвинение ему понятно, он полностью признает свою вину и совместно с защитником заявил ходатайство о рассмотрении в отношении него уголовного дела в особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, пояснив, что данное ходатайство заявлено им добровольно после консультации с защитником, он осознает последствия постановления приговора в особом порядке принятия судебного решения. 

Защитник - адвокат Лукина Э.Ю. поддержала ходатайство подсудимого ФИО1 

Государственный обвинитель подтвердил активное содействие обвиняемого ФИО1 следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании других участников преступления, таким образом, государственный обвинитель разъяснил, в чем именно выразилось активное содействие в раскрытии и расследовании преступления, подтвердив, что ФИО1 выполнил, предусмотренные досудебным соглашением о сотрудничестве, обязательства.

Изучив представленные материалы уголовного дела, суд приходит к выводу, что досудебное соглашение о сотрудничестве ФИО1 заключено добровольно и при участии защитника, условия и обязательства, предусмотренные досудебным соглашением о сотрудничестве, им выполнены, обвинение, с которым согласился подсудимый, обосновано и подтверждается собранными по делу доказательствами. 

Подсудимым ФИО1 соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключённым с ним досудебным соглашением о сотрудничестве, что подтвердил в судебном заседании государственный обвинитель.

Учитывая наличие всех предусмотренных уголовным законодательством обстоятельств, суд считает возможным провести судебное заседание и постановить приговор в отношении подсудимого ФИО1, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в порядке, установленном ст. 316 УПК РФ, с учётом требований ст. 317.7 УПК РФ.

С учётом изложенного, суд квалифицирует действия ФИО1:

- по п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ - незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере;

- по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ - покушение на незаконный сбыт наркотических средств, в крупном размере, если преступление при этом не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам;

- по п. «а» ч. 3 ст. 174 УК РФ - легализация (отмывание) денежных средств, заведомо приобретенных другими лицами преступным путем, то есть совершение финансовых операций с денежными средствами, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владения, пользования и распоряжения указанными денежными средствами, группой лиц по предварительному сговору.

Согласно заключению комиссии экспертов *** от *** у ФИО1 ***. Данное расстройство не столь значительно выражено и не сопровождается расстройством критических способностей и не лишает его возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Во время инкриминируемых ему деяний, у ФИО1 не обнаруживалось признаков какого-либо временного болезненного расстройства психической деятельности, он правильно ориентировался в окружающей обстановке и собственной личности, действовал последовательно и целенаправленно. Поэтому во время инкриминируемых ему деяний, ФИО1 мог в полной мере осознавать фактический характер своих действий, понимать их общественную опасность и руководить ими. В настоящее время ФИО1 также может осознавать фактический характер своих действий и руководить ими, давать объективной показание на следствии и в суде (т. 5 л.д. 204-206).

Научность и обоснованность выводов компетентных врачей-психиатров, непосредственно исследовавших личность ФИО1 и материалы дела в полном объёме, сомнений у суда не вызывает и не даёт оснований для назначения по уголовному делу дополнительных психологических исследований личности подсудимого. Каких-либо нарушений прав подсудимого на защиту при проведении экспертизы не допущено. В судебном заседании подсудимый ведёт себя адекватно, даёт логически выдержанные пояснения в соответствии с избранной им линией защиты. У суда не возникло сомнения в выводах экспертизы относительно психического состояния ФИО1. С учётом изложенного, суд признает подсудимого вменяемым.

Определяя вид и меру наказания ФИО1, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных им деяний, относящихся к особо тяжким преступлениям против здоровья населения и общественной нравственности, а также к средней тяжести, мотивы и цели их совершения, роль подсудимого при совершении преступлений, характер и степень его фактического участия в их совершениях, значение этого участия для достижения цели преступлений, его влияние на характер и размер причинённого вреда, влияние назначенного наказания на исправление осуждённого и на условия его жизни и жизни его семьи, данные о состоянии его здоровья и близких родственников, сведения о личности подсудимого, ***, не судимого (т. 5 л.д. 167-168), удовлетворительную характеристику личности по месту жительства (т. 5 л.д. 186).

К обстоятельствам, смягчающим наказание ФИО1, в соответствии со ст. 61 УК РФ суд относит полное признание вины, явку с повинной, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступлений, способствование раскрытию других преступлений, положительную характеристику личности, состояние его здоровья и близких родственников.

В соответствии со ст. 63 УК РФ обстоятельств отягчающих наказание судом не установлено. 

При назначении наказания подсудимому ФИО1 суд учитывает положения ст. 6 УК РФ о том, что одним из принципов уголовного закона является соответствие наказания характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного. 

Поскольку ФИО1 соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключённым с ним досудебным соглашением о сотрудничестве, суд при назначении наказания учитывает положения ч. 2 ст. 62 УК РФ.

С учётом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности, учитывая наличие смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую, в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

Оснований для освобождения ФИО1 от уголовной ответственности не имеется.

В то же время, оценивая личность ФИО1, характеристики, не судим, принимая во внимание признание им своей вины, искреннее раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступлений, наличие смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, суд приходит к выводу, что в совокупности эти данные являются исключительными обстоятельствами, существенно уменьшающими степень общественной опасности совершенных им особо тяжких преступлений и дающими основания для применения к нему ст. 64 УК РФ, то есть назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено за совершенные им особо тяжкие преступления (п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). 

Учитывая все данные, характер совершенных подсудимым ФИО1 преступлений, степень и общественную опасность данных деяний, совокупность всех смягчающих обстоятельств и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд не находит оснований для применения в отношении него положений ст. 73 УК РФ и полагает, что исправление ФИО1 возможно только в условиях изоляции от общества, с назначением ему наказания в виде лишения свободы на определённый срок, а также, с учётом имущественного положения подсудимого и его отношения к содеянному, о возможности не назначать ему дополнительный вид наказания, предусмотренный санкцией ч. 3 ст. 174 УК РФ, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, в виде штрафа и ограничения свободы, что, по мнению суда, будет отвечать целям исправления, а так же будет являться целесообразным и справедливым. 

В соответствии с требованиями ст. 58 УК РФ отбывание наказания ФИО1 следует назначить в исправительной колонии строгого режима. 

Именно такое наказание ФИО1, по мнению суда, является справедливым и в наибольшей степени обеспечит достижение его целей, указанных в ст. 43 УК РФ.

В соответствии с п. 10 ч. 1 ст. 308 УПК РФ при постановлении обвинительного приговора должно быть принято решение о мере пресечения в отношении подсудимого до вступления приговора в законную силу. Поскольку ФИО1 осужден к реальному лишению свободы на длительный срок, то суд приходит к выводу, что до вступления приговора в законную силу ему следует избрать меру пресечения в виде заключения под стражей. 

На основании п. «а» ч. 31 ст. 72 УК РФ время содержания под стражей ФИО1 до вступления приговора в законную силу следует зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима, а именно с 09 декабря 2018 года, поскольку согласно материалам дела, именно в этот день ФИО1 был лишен права свободного передвижения (т. 1 л.д. 81-89).

Разрешая вопрос о вещественных доказательствах, суд руководствуется ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 316 УПК РФ, суд 

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО1 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, п. «а» ч. 3 ст. 174 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ с применением ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет;

- по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ с применением ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года 6 (шесть) месяцев;

- по п. «а» ч. 3 ст. 174 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путём частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы сроком на 7 (семь) лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. 

Срок отбывания наказания ФИО1 исчислять с 20 ноября 2019 года.

Зачесть в срок отбытого наказания время содержания ФИО1 под стражей в период с 09 декабря 2018 года (даты задержания) по день вступления приговора в законную силу включительно, с учётом положений п. «а» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ, то есть один день содержания под стражей за один день лишения свободы.

Меру пресечения в виде заключения под стражей в отношении ФИО1 оставить прежней и содержать его до вступления приговора в законную силу в ФКУ СИЗО -1 УФСИН России по Республике Хакасия.

В соответствии с требованиями ст. ст. 81-82 УПК РФ, вещественные доказательства: 

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Республики Хакасия в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осуждённым, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осуждённый вправе ходатайствовать о своём участии при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий К.В. Ионкин