Уголовное дело № 1-270/20

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Ростов-на-Дону 09 июля 2020 года 

Ленинский районный суд г. Ростова-на-Дону в составе:

председательствующего судьи Ткачева И.В. 

при секретаре Моисеевой Д.Г., с участием: 

старшего помощника прокурора Ленинского района г. Ростова-на-Дону Напалковой И.В.,

обвиняемого ФИО1,

защитника-адвоката Матросова А.С., 

рассмотрев в судебном заседании постановление следователя следственного отдела УФСБ России по 

<

адрес> Д.Н.Н. о направлении в суд ходатайства о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) с назначением обвиняемому по ст. 192 УК РФ:

ФИО1, 

<

данные изъяты>,

меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа,

УСТАНОВИЛ:

органом предварительного расследования ФИО1 обвиняется в том, что он, являясь индивидуальным предпринимателем, зарегистрированным в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес>: ОГРН - №, ИНН – № и директором ООО «

<

данные изъяты>», зарегистрированного в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес>: ОГРН - № ИНН/КПП – №, осуществляющих свою деятельность по адресу: 

<

адрес>, ул. 

<

адрес>, в период с 01.01.2016 по 31.12.2019, действуя из корыстных побуждений, умышленно уклонился от обязательной сдачи государству на аффинаж драгоценных металлов, а именно золота, полученного от вторичного сырья в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

В соответствии с Федеральным законом «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» №41-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, аффинажем драгоценных металлов является процесс очистки извлеченных драгоценных металлов от примесей и сопутствующих компонентов, доведение драгоценных металлов до соответствия с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании. 

В соответствии с п. 1 ст. 20 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» добытые и произведенные драгоценные металлы, за исключением самородков драгоценных металлов, после необходимой переработки должны поступать для аффинажа в организации, включенные в перечень, утвержденный Правительством Российской Федерации. Порядок работы организаций, осуществляющих аффинаж драгоценных металлов, устанавливается Правительством Российской Федерации.

Постановлением Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении порядка работы организаций, осуществляющих аффинаж драгоценных металлов и перечня организаций, имеющих право осуществлять аффинаж драгоценных металлов» определен ограниченный перечень организаций, имеющих право осуществлять аффинаж драгоценных металлов, в том числе золота, к которым относятся: ПАО «

<

данные изъяты>» 

<

адрес>; ПАО «

<

данные изъяты>» 

<

адрес>; ПАО «

<

данные изъяты>» 

<

адрес>; ПАО «

<

данные изъяты>» 

<

адрес>; ПАО «

<

данные изъяты>» 

<

адрес>; ПАО «

<

данные изъяты>» 

<

адрес>; АО «

<

данные изъяты>» 

<

адрес>; ПАО «

<

данные изъяты>» 

<

адрес>; ФГУП «

<

данные изъяты>» 

<

адрес>; ПАО 

<

данные изъяты>», 

<

адрес>; АО «

<

данные изъяты>» 

<

адрес>.

Аффинажные организации оказывают услуги по очистке извлеченных драгоценных металлов от примесей и сопутствующих компонентов, доведению драгоценных металлов до качества, соответствующего государственным отраслевым стандартам и техническим условиям, действующим на территории Российской Федерации, или международным стандартам. 

Так, в период с 01.01.2016 по 31.12.2019, ФИО1, являясь директором ООО «

<

данные изъяты> и индивидуальным предпринимателем в соответствии с договорами переработки №/ДМ-15 от ДД.ММ.ГГГГ и №/ДМ-15 от ДД.ММ.ГГГГ с ИП Б.И.В., не предусматривающими направление в аффинажные организации для аффинажа, передал в переработку ИП Б.И.В. бывшие в употреблении ювелирные изделия из золота, а также золотосодержащие отходы. В указанный период ИП Б.И.В. не являясь организацией, имеющей право осуществлять аффинаж драгоценных металлов, произвел переработку ювелирных изделий из золота и золотосодержащих отходов, предоставляемых ООО «

<

данные изъяты>» и ИП А.В.Б. После переработки, ООО «

<

данные изъяты>» и ИП А.В.Б. получили от ИП Б.И.В. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно актам приема – передачи № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ, товарным накладным № от ДД.ММ.ГГГГ, 88 от ДД.ММ.ГГГГ – 10886,7 грамма концентрата золота (не менее 99,4 пробы), которое согласно исследованиям финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>» и ИП А.В.Б., проведенных 

<

данные изъяты> Государственной инспекцией приборного надзора от ДД.ММ.ГГГГ, в переводе на (99,99 пробу) является 10880,21 грамма высококонцентрированного сплава золота, стоимость которого за период с 2016 по 2019 гг. составила 26619131,3 рублей, что является крупным размером. 

Далее, получив от ИП Б.И.В. указанные в актах приема-передачи даты концентрат золота в общем количестве 10886,7 грамма (не менее 99,4 пробы), директор ООО «

<

данные изъяты>» - ФИО1 и он же индивидуальный предприниматель, действуя из корыстной заинтересованности, выразившейся в экономии денежных средств подлежащих обязательной оплате за услугу аффинажа, осознавая, что в соответствии с п. 1 ст. 20 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» обязан направлять концентрат золота после необходимой переработки для аффинажа, находясь по адресу: 

<

адрес>, ул. 

<

адрес>, умышленно уклонился от обязательной сдачи на аффинаж драгоценных металлов - 10886,7 грамма высококонцентрированного сплава золота (не менее 99,4 пробы), а использовал его для изготовления ювелирных изделий.

Вышеуказанные действия ФИО1 органом предварительного расследования квалифицированы по ст. 192 УК РФ, как уклонение от обязательной сдачи на аффинаж полученных из вторичного сырья драгоценных металлов, совершенное в крупном размере.

Следователь направил в суд ходатайство о прекращении уголовного дела по обвинению ФИО1 с назначением ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, мотивируя ходатайство тем, что в ходе следствия установлено, что имеются предусмотренные ст. 25.1 УПК РФ основания для прекращения уголовного дела и уголовного преследования. 

Участвующий в судебном заседании старший помощник прокурора считала возможным удовлетворить ходатайство следователя, прекратить уголовное дело в отношении ФИО1, и назначить ему меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 100000 рублей.

Обвиняемый вину признал в полном объеме, раскаялся в содеянном, просил удовлетворить ходатайство следователя. 

Защитник-адвокат поддержал ходатайство, просил назначить его подзащитному судебный штраф в минимально возможном размере.

Суд, исследовав материалы уголовного дела, выслушав мнения участников процесса, считает ходатайство подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

Доказательствами, подтверждающими обвинение ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного ст. 192 УК РФ, являются: протокол осмотра документов (л.д.183-187), протокол ОРМ (л.д.12-18), справки об исследовании (л.д.21-29,87-89), свидетельства (л.д.81-84,127-129), показания ФИО1 в качестве подозреваемого и обвиняемого (л.д.142-145,161-163), показания свидетелей Д.М.В. (л.д.176-180), М.О.А. (л.д.172-173).

Согласно ст. 25.1 УПК РФ, суд по результатам рассмотрения ходатайства, поданного следователем с согласия руководителя следственного органа, в случаях, предусмотренных ст. 76.2 УК РФ, вправе прекратить уголовное дело в отношении лица подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, если это лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред, и назначить данному лицу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

В соответствии со ст. 76.2 УК РФ лицо, впервые совершившее преступления небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред.

В судебном заседании установлено, что ФИО1 обвиняется в совершении преступления, которое на основании ч. 3 ст. 15 УК РФ относится к категории преступлений средней тяжести, к уголовной ответственности привлекается впервые, вину признал полностью, в содеянном раскаялся, имеет награды и благодарности, принял меры, направленные на заглаживание вреда, выразившиеся в оказании материальной помощи «Всероссийскому обществу инвалидов».

При таких обстоятельствах у суда не имеется оснований для отказа в удовлетворении ходатайства следователя о прекращении уголовного дела в отношении ФИО1 с применением к нему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. 

Определяя размер судебного штрафа, суд в соответствии со ст. 104.5 УК РФ учитывает тяжесть преступления, в котором обвиняется ФИО1, его имущественное положение, возраст, возможность получения им дохода и считает необходимым назначить обвиняемому ФИО1 судебный штраф в размере 90000 (девяносто тысяч) рублей, предоставив ФИО1 время для уплаты данного штрафа в течение двух месяцев.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 76.2, 104.4-104.5 УК РФ, ст.ст. 25.1, 446.1- 446.5 УПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

прекратить уголовное дело в отношении ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 192 УК РФ, и назначить ему меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 90000 (девяносто тысяч) рублей.

Меру процессуального принуждения в отношении ФИО1 в виде обязательства о явке после вступления постановления в законную силу – отменить.

Установить для ФИО1 срок уплаты судебного штрафа - 2 (два) месяца с момента вступления постановления в законную силу. 

Разъяснить ФИО1, что сведения об уплате им судебного штрафа необходимо предоставить судебному приставу-исполнителю по месту своего официального жительства в течение 10 дней после истечения срока, установленного для уплаты судебного штрафа. В случае неуплаты судебного штрафа в установленный данным постановлением срок, судебный штраф в размере 90000 (девяносто тысяч) рублей будет отменен, ФИО1 привлечен к уголовной ответственности по ст. 192 УК РФ.

Реквизиты для оплаты штрафа:

<

данные изъяты>

Вещественные доказательства, указанные в постановлении следователя от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: акты приема-передачи, товарные накладные – хранить при материалах уголовного дела.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Ростовский областной суд через Ленинский районный суд г. Ростова-на-Дону в течение 10 суток со дня его оглашения.

Председательствующий И.В. Ткачев