50RS0№-04

дело №г.

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

<

адрес> 11 февраля 2026 года

Дмитровский городской суд 

<

адрес> в составе:

председательствующего судьи Немцевой Е.Н.,

при помощнике судьи ФИО1,

с участием государственного обвинителя – помощника Дмитровского городского прокурора ФИО1,

подсудимого ФИО1 и осуществляющего его защиту адвоката ФИО1, представившего удостоверение № и ордер №, а также потерпевшей ФИО1,

рассмотрев в отрытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина РФ, со средним образованием, холостого, иждивенцев не имеющего, студента 3го курса 

<

данные изъяты>», зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, проживающего по адресу: 

<

адрес>, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 30 ч.3, ст. 159 ч.4 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 совершил покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере, совершенной организованной группой, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам, при следующих обстоятельствах:

так, неустановленные лица, находясь в устойчивой связи друг с другом, основанных на длительных взаимоотношениях, имея преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, действуя из корыстных побуждений и преследуя цель незаконного материального обогащения, в точно неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных следствием обстоятельствах, находясь в неустановленном следствием месте на территории Российской Федерации, вступили между собой в преступный сговор, направленный на создание организованной преступной группы для совершения тяжких преступлений - мошенничеств в отношении граждан на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>, под руководством неустановленного лица, который разработал план преступной деятельности, распределил роли между членами организованной преступной группы, заняв лидирующую позицию, а также выполнял наиболее активную роль, в том числе возлагая на себя наибольший комплекс исполнительных функций при совершении преступлений.

Для реализации преступного плана неустановленное лицо лично и детально разработало схему осуществления противоправных действий, определило структуру преступной деятельности организованной группы, основанной на строгой конспирации и иерархии, с четким распределением ролей среди ее участников.

Противоправная деятельность вышеуказанной организованной группы по хищению путем обмана денежных средств у граждан предусматривала следующие этапы:

- распределение преступных ролей между соучастниками организованной группы

и создание необходимых условий для непрерывного функционирования преступной деятельности организованной группы;

- подбор в условиях конспирации из числа участников организованной группы, специально подготовленных лиц, представляющихся вымышленными именами, в том числе для работы посредством телефонной связи с гражданами, с целью введения последних в заблуждение относительно своих полномочий, имеющихся возможностей, создания видимости угроз для их материального положения и побуждения к передаче принадлежащего им имущества;

- приискание технических средств связи и сим-карт операторов мобильной связи, оформленных на лиц, не осведомленных о преступной деятельности организованной группы, для их использования в последующей преступной деятельности для связи между соучастниками и коммуницирования с потерпевшими;

- обеспечения сокрытия осуществляемой преступной деятельности, путем инструктирования соучастников о необходимости в ходе телефонных переговоров

с потерпевшими представляться вымышленными данными и соблюдении конспирации;

- психологическое воздействие согласно методикам обмана граждан со стороны членов организованной группы, с помощью технических средств связи дистанционно осуществляющих взаимодействие с потерпевшими, то есть выполняющих роль «операторов», - на граждан, имеющих личные накопления, путем обмана относительно своих полномочий, под предлогом якобы совершения в отношении них противоправных действий, создающих угрозы их материальному положению, а также убеждения граждан путем обмана в необходимости передачи принадлежащих им денежных средств участникам организованной группы, создания при этом видимости активной деятельности по якобы обеспечению безопасности имущества потерпевших, устранению мнимых угроз противоправных действий, а также положительному решению вопросов по сохранности принадлежащего им имущества;

- организацию сбора поступающих под влиянием обмана от граждан денежных средств на подконтрольные участникам организованной группы банковские счета и иные банковские продукты, их последующее транзитное перечисление на другие счета в целях сокрытия преступного происхождения и последующего использования, в том числе на оплату средств и услуг, задействованных при совершении преступлений, а также распределения полученного преступным путем дохода между участниками организованной группы в зависимости от вклада соучастника в совершение каждого преступления.

Преступное положение неустановленного лица, как организатора преступной группы заключалась в приискании и подготовке средств реализации преступного замысла, приискании помещения в качестве колл-центра и технических средств, используемых для осуществления звонков гражданам, подборе неустановленных соучастников, с учетом распределения ролей между ними, их взаимозаменяемости, подчинение групповой дисциплине и иерархии, обеспечение мер по сокрытию преступлений, а также распределении полученного дохода среди членов организованной преступной группы.

Реализуя преступный умысел, в точно неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо, как организатор преступной группы, находясь в неустановленном месте неустановленным следствием способом предложило вступить в организованную преступную группу в качестве соучастников неустановленным следствием лицам (в отношении которых выделено уголовное дело № в отдельное производство), а также в качестве соучастника ФИО1, которые заведомо знали, что предлагаемая деятельность носит преступный характер и направлена на хищение имущества граждан путем обмана.

Неустановленные следствием лица, и он (ФИО1), имея корыстную заинтересованность, в точно неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, дали свое добровольное устное согласие неустановленному организатору преступной группы на объединение в устойчивую группу лиц для совершения неограниченного количества тяжких преступлений, тем самым приняв на себя обязательства по непосредственному участию в решении задач, стоящих перед организованной группой, а также по выполнению порученных функциональных обязанностей при непосредственном совершении преступлений.

Действуя во исполнение ранее достигнутой договоренности, в соответствии с разработанным преступным планом, для согласованности своих действий, роли соучастников преступления были распределены следующим образом:

- неустановленное лицо, являясь организатором преступления, разработало план его совершения; сплотило членов организованной преступной группы; осуществляло общее руководство и контроль за их деятельностью; определяло направление и осуществляло планирование преступной деятельности; составило план по получению преступной прибыли и ее дальнейшего распределения между членами организованной группы; приискало в качестве колл-центра неустановленное помещение для размещения участников организованной группы, для осуществления звонков потерпевшим; приискало соучастников для совершения преступлений, организовало их обучение и инструктаж; приискало мобильные телефоны, сим-карты различных операторов сотовой связи, оформленных на посторонних лиц, неосведомленных о преступной деятельности группы, обеспечило ими членов организованной группы для совершения преступлений; распределило роли участников группы при совершении конкретных преступлений; осуществило сбор, хранение и доведение до участников организованной группы информации о лицах, выбранных в качестве объектов для совершения преступлений; активно участвовало в совершении преступной деятельности организованной группы в качестве непосредственного исполнителя преступлений путем проведения неоднократных звонков на абонентские номера телефонов потерпевших и ведения с ними переговоров, в том числе в условиях конспирации, их обмана и убеждения в необходимости передачи денежных средств участникам организованной группы; координировало и контролировало поступление, последующие транзит и перечисление, а также обналичивание денежных средств, добытых в ходе преступной деятельности, распределяло полученный преступный доход между участниками организованной группы в зависимости от вклада последних в каждое конкретное преступление и степени участия в его реализации;

- он (ФИО1), согласно отведенной ему преступной роли являлся соучастником организованной группы и активным исполнителем преступлений, в получении от неосведомленных о его и его соучастников противоправных действиях, потерпевших денежных средств, осуществлял их последующую передачу организатору преступной группы путем перевода добытых преступным путем денежных средств на неустановленный следствием крипто-кошелек, получал по указанию организатора преступной группы часть извлеченного в результате преступной деятельности преступного дохода в зависимости от вклада в совершение конкретного преступления и степени участия в его реализации;

- иные неустановленные следствием соучастники, согласно отведенной им преступной роли являлись участниками организованной группы и активными исполнителями преступлений, осуществляли подбор лиц, которые должны были получить денежные средства от потерпевших, сбор, хранение и доведение до участников организованной группы информации о лицах, по указанию организатора преступной группы получали часть извлеченного в результате преступной деятельности преступного дохода в зависимости от вклада в совершение конкретного преступления и степени участия в его реализации.

Организованная группа характеризовалась:

- устойчивостью преступных связей, так как ее участники в процессе совершения преступления регулярно общались и взаимодействовали между собой;

- стабильностью и авторитетом организатора преступной группы, который был непоколебимым среди ее участников;

- слаженностью взаимодействия всех участников организованной преступной группы в целях реализации общих преступных намерений;

- четким распределением между участниками организованной преступной группы ролей и функций;

- систематичностью действий, направленных на сокрытие участниками организованной преступной группы своих противоправных действий.

При совершении организованной группой преступлений каждый ее участник согласовывал с неустановленным лицом, являющимся организатором преступной группы и (или) с неустановленными соучастниками свои действия, при этом, осознавал, что выполняет согласованную часть единого преступного умысла, реализовываемого в связи с его участием в организованной преступной группе и исполнял определенные обязанности, следовавшие из целей ее деятельности. Вклад участников преступной группы при совершении преступлений был неравнозначен по объему выполненных преступных действий, но, в конечном итоге, приводил к достижению общего преступного результата.

Конкретная преступная деятельность участников организованной группы выразилась в следующем:

Неустановленное лицо, являющийся организатором преступной группы, осуществляя контроль за деятельностью неустановленных соучастников, из корыстных побуждений, с целью быстрого и незаконного обогащения, путем обмана, во исполнение разработанного преступного плана, действуя в составе организованной преступной группы, в состав которой в различное время при вышеописанных обстоятельствах вошли ФИО1, а также иные неустановленные следствием соучастники, объединенные единым преступным умыслом, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 09 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, приискало в неустановленном следствием месте помещение в качестве колл-центра для размещения участников организованной группы, с целью осуществления телефонных звонков для введения граждан в заблуждение относительно своих действительных намерений и побуждений их к передаче принадлежащих им денежных средств участникам организованной группы, при этом он (ФИО1) не был осведомлен о том, что колл-центры осуществляли звонки потерпевшим.

Во исполнение преступных намерений и своей преступной роли, неустановленное лицо, как организатор преступной группы заранее определило объекты преступного посягательства - денежные средства граждан, хищения которых планировалось совершать под предлогом якобы совершения мошеннических действий и возможного причинения имущественного вреда лицам в результате незаконных действий (бездействий) физических лиц и (или) кредитных организаций, и с указанной целью в точно неустановленное следствием время, но не позднее 09 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ, приискало из неустановленных следствием источников списки с анкетными данными и телефонами граждан, проживающих на территории Российской Федерации.

Действуя во исполнения преступного плана, неустановленное лицо, являющееся организатором преступной группы, совместно с неустановленными соучастниками, во исполнение отведенных им в организованной группе ролей, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 09 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, с целью совершения мошеннических действий, при неустановленных следствием обстоятельствах приискали мобильный номер №, оформленный в целях конспирации на лиц, неосведомленных о преступных намерениях организованной группы.

В продолжение своей преступной деятельности, неустановленные следствием члены организованной преступной группы приискали персональные данные (фамилия, имя, отчество, номер телефона, город проживания, и другую информацию) граждан, содержащие сведения о лицах, проживающих на территории Российской Федерации, в числе которых имелись сведения о ФИО1

После чего неустановленное лицо, являющееся организатором преступной группы, совместно с неустановленными соучастниками организованной группы спланировали хищение денежных средств, принадлежащих ФИО1 путем обмана, разработав персональные недостоверные сведения для введение данного гражданина в заблуждение с целью ее побуждения к передаче принадлежащего ей имущества в пользу участников организованной группы.

В рамках заранее разработанного преступного плана, направленного на хищение путем обмана денежных средств граждан, во исполнение отведенных им в организованной группе ролей, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 09 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ, являющееся организатором преступной группы, и неустановленные соучастники, действуя в составе организованной группы, поручили иным неустановленным соучастникам в качестве в качестве исполнителей осуществить телефонные звонки ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, проживающей по адресу: 

<

адрес>, представляясь вымышленным именем сотрудника органов внутренних дел и сообщить недостоверные сведения относительно своей деятельности и полномочий, введя в заблуждение ФИО1 относительно якобы попыток переводов денежных средств с банковского счета, оформленного на имя ФИО1 на банковский счет, оформленный на гражданина Украины.

В ходе телефонных разговоров, осуществленных в точно неустановленное время, но не позднее 09 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо, с неустановленного абонентского номера, являясь неустановленным соучастником организованной группы осуществило звонок на домашний стационарный телефон с абонентским номером №, принадлежащий потерпевшей ФИО1, согласно разработанным ими методикам обмана граждан, в целях конспирации, представляясь вымышленными анкетными данными сотрудника органов внутренних дел, сообщило последней несоответствующую действительности информацию о якобы попытках переводов денежных средств с банковского счета ПАО «ВТБ», оформленного на имя ФИО1 на банковский счет, оформленный на гражданина Украины, и что на ФИО1 могут завести уголовное дело за поддержку терроризма и далее ей необходимо связаться с юристом и продиктовало абонентский номер №, для того, чтобы помочь ФИО1 сохранить денежные средства. После чего ФИО1, неосведомленная о преступных намерениях указанных лиц, осуществила звонок с домашнего стационарного телефона с абонентским номером +№ на абонентский номер № где неустановленное следствием лицо, являющееся соучастником организованной группы и согласно разработанным ими методикам обмана граждан, в целях конспирации, представляясь вымышленными анкетными данными юриста, сообщило последней заведомо несоответствующую действительности информацию о том, что якобы были совершены попытки переводов денежных средств с банковского счета ПАО «ВТБ», оформленного на имя ФИО1 на банковский счет, оформленный на гражданина Украины, и что на ФИО1 могут завести уголовное дело за поддержку терроризма, осуществляя моральное давление и убеждая ее в необходимости передачи денежных средств для проверки, для якобы обеспечения сохранности имущества с последующим возвратом данных денежных средств, в результате чего получили согласие от ФИО1

В продолжение реализации преступного умысла, неустановленные соучастники организованной группы, ДД.ММ.ГГГГ, в период с 14 часов 17 минут по 15 часов

21 минут, посредством мессенджера «Telegram» сообщили ФИО1 о необходимости проследовать по адресу: 

<

адрес>, Дмитровский м.о., 

<

адрес>, где по прибытии встретиться с ФИО1, назвать кодовое слово «Институт» и забрать посылку с денежными средствами.

Во исполнение преступного умысла, направленного на совершение мошенничества и хищения чужого имущества, действуя организованной группой, согласно распределенным ролям, по указанию неустановленного соучастника организованной группы, он (ФИО1) проследовал по адресу: 

<

адрес>, Дмитровский м.о., 

<

адрес>, где стал ожидать вблизи указанного дома ранее неизвестную ему ФИО1, которой неустановленные следствием лица предварительно осуществили звонки. После этого он (ФИО1), ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 30 минут, в ходе встречи с ФИО1, сообщил ей кодовое слово «Институт» получил от последней пакет, внутри которого находилась коробка с денежными средствами в размере 1 000 000 рублей, из них которые 2 купюры номиналом 5 000 рублей каждая и муляж, состоящий из 198 купюр номиналом 5 000 рублей каждая, не являющихся платежным средством. Преступные действия ФИО1 и неустановленных соучастников организованной группы не были доведены до конца по независящим от них обстоятельствам, поскольку были пресечены сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент» сразу после получения денежных средств от ФИО1

В случае доведения ФИО1 и неустановленными соучастниками организованной группы своего преступного умысла до конца ФИО1 мог быть причинен материальный ущерб в крупном размере на сумму 1 000 000 рублей.

Подсудимый ФИО1 виновным себя в совершении указанного преступления признал в полном объеме, полностью подтвердив изложенные выше обстоятельства совершения преступления, в содеянном раскаялся, пояснив, что в 10 числах ноября 2025 г он искал работу на hh.ru и поступил звонок от мужчины, который рассказал о компании, которая предлагает услуги посредничества в сделках. Разговор длился около часа, дал номер куратора. Спустя время куратор в тг прислал договор, он подписал его, и через неделю вышел на первый заказ. Он изначально не знал, что это мошенническая схема, далее после разговора с отцом появились опасения, что договор подозрительный. Уточнил у куратора, он заверил о законности действий и нарушений нет. Далее еще 3 заказа, последний из которых с ФИО1 Приносит извинения за моральный вред, и суду за вред, причиненный обществу. Он приехал на место на такси. Перед тем в тг куратор сообщил по заказу, он выехал туда на такси, около получаса ждал потерпевшую, она вышла. Сказала кодовое слово, передала пакет с коробкой, он его положил в сумку, отошел в 10 м от места передачи, и сотрудники остановили его. Сразу изъяли телефон, спросили пароль, на все вопросы он отвечал честно, ничего не скрывал. Вину признает в полном объеме, раскаивается, с потерпевшей примирился. Они увиделись в отделе, он написал извинение письменное и устно лично также извинился, они поговорили. Примирение произошло. С родителями обсуждал – с папой, более не говорил. Выводы сделал, тщательно проверять информацию в телефоне, прислушиваться к мнению родителей, если есть вопросы или сомнения. К содеянному относится негативно, он причинил вред не только себе, но и обществу, невинному человеку, пожилому, ему очень стыдно. Он студент 3 курса 6 семестр. До произошедшего учился и совмещал с работой. Учится положительно, ему нужен был дополнительный заработок. Уволился после лета с должности официанта. Обучение оплачивали родители. Хотелось быстрее вырасти, самостоятельную жизнь начать. ФИО2 по учебе не было до задержания, сейчас образовались. Он знал о существовании мошенников, но не мог подумать, что так случится. Он даже не представлял, как можно стать мошенником. Вину признает, раскаивается, выводы сделал.

Виновность подсудимого ФИО1 в совершении преступления, помимо его признательных показаний, подтверждается совокупностью следующих исследованных в ходе судебного следствия доказательств:

- показаниями потерпевшей ФИО1 о том, что она является пенсионером, не помнит какого числа, ей позвонил мужчина, представился ФИО1, старшим о/у по особо важным делам. Она спросила, зачем он ей позвонил, на что он сказал, что полиция получила сведения, что мошенники напали на ее вклад, сейчас много фальшивых купюр и надо обратиться к ФИО3. Она позвонила ему, там сказали, что надо связаться с юристом, и через него передать вклад в размере 1 млн рублей, находящийся в банке, следователю. Тот сказал, что необходимо снять данный вклад, но крупную сумму в баке никто не даст, и когда она снимет ее, сообщить по телефону. Потом велели принести домой, перевести на банковскую карту, после чего придет курьер и она должна передать ему карту, после чего курьер ее привезет к ним, но обязательно вернут обратно. Когда она пришла в ВТБ, попросила снять деньги, меня спросили зачем, на что она сказала, что на лечение. В банке ей также сказали, что надо в пятницу приехать, поэтому она уехала домой. Спустя время приехали полицейские и сказали, что позвонили из банка и сообщили, что мошенники хотят ее обмануть и забрать эти деньги. В банке она согласилась на пятницу и сообщила все полицейским, на что они сказали, что вкладу ничего не грозит, сразу заблокировали его. Потом полицейские сказали позвонить мошенникам и сказать про купюры, но так, чтоб они ни о чем не догадались. Там был 1.000.000 рублей купюр, все фальшивые. Верхние полицейские сами положили. Полиция хотела таким образом выйти на получателя. После звонка мошенники велели положить купюры в коробку, выйти на остановку, где к ней подойдет курьер в белых кроссовках, про одежду не уточняли, также сказали, что время выхода из дома также сообщат. Полицейские все это время сидели у нее дома, они все слышали. Мошенники спросили, сколько надо времени снять деньги, чтобы после привезти их в Дмитров и сообщить по времени. Сказали также, что для проверки купюр их нужно будет передать сотруднику инкассации, один согласился помочь, тот переоденет инкассаторскую форму, назовет кодовое слово «институт» и заберет посылку и уйдет. Полицейские слышали все, посидели полтора часа и уехали. Минут через 10-15 мне позвонили и сказали выходить. Когда она вышла на стоянку, полицейские стояли и разговаривали. После подошел курьер, назвал кодовое слово «институт», был в белых кроссовках, одежду не помнит, и как только она отдала посылку, он расстегнул сумку, отошел от стоянки и полицейские побежали за ним, задержали. Курьер растерялся. Это эксперимент был. Они сказали, что если будет сотрудничать, срок условный будет, и он начал рассказывать, личный досмотр в ее присутствии. Проверили у него карманы, коробку, после подошли криминалисты, отпечатки пальцев брали. Изымались мобильные телефоны. Курьер и есть подсудимый, но он честно все рассказал, ответил на вопросы, где живет рассказал, учится, ранее судим не был. Отвечал очень честно. Он также под гипнозом находился, как и она. Еще были понятые при досмотре купюр, потом курьера забрали и повезли в участок. Сказали, что в институт не сообщат, это был следственный эксперимент, чтоб выйти на мошенников. Сказали, что сейчас много фальшивых купюр, они их проверяют. Потом звонил юрист, давал указания, полицейские также слышали это. О попытках перевода денежных средств не говорили, только что проверка. То, что переводят – нет. Потом полиция сказала, что таким образом используют молодежь и пенсионеров. Она спросила, куда деньги повезут, сказали - не знают. Когда она пришла снимать деньги, девушка в банке удивилась сумме и сообщила в полицию. В пятницу приехала полиция. Ущерб ей не причинен, полицейские сказали, что вклад в банке заблокирован. С подсудимым примирились. Моральный вред подсудимый загладил, извинялся, спросил, какую сумму она запросит, но ей это не нужно, извинений достаточно. Он честно все рассказывал. Она его простила, примирение достигнуто. Уверена, он более такого не допустит и сделал соответствующие выводы. Наказание должно быть условное, без лишения свободы, пусть учится. Он осознал ошибку, извинился. Дату событий не помнит, скорее всего ДД.ММ.ГГГГ. Звонили изначально на мобильный, просили на стационарный перейти. Изначально позвонил мужчина, представился ФИО1, старшим у/о по ОВД. 1 миллион рублей вклад, других денег не было у нее. Какие-то другие деньги отдала, более 500 тысяч, но тогда был другой курьер, не ФИО1. ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов не стало холодной воды, мне позвонил сотрудник служб и сказал, что производится перевод на электрические счетчики холодной воды, после чего сказал, что надо обратиться, и перевести деньги. Она спросила сестру, она сказала передать курьером, это не был подсудимый. Курьер в капюшоне был, голову опускал. Она тому курьеру передала деньги. Она обсуждала с сестрой звонок по поводу 1 миллиона. На строгом наказании не настаивает. Сейчас она поняла, что надо быть аккуратней. Подсудимый также «влип», как она. Сначала звонили сотрудники коммунальных служб, которым передала деньги с курьером, во второй – сотрудники МВД, где фигурировал ФИО1. Свои показания, данные на предварительном следствии от ДД.ММ.ГГГГ, о том, что показания данные ей ДД.ММ.ГГГГ не точны и не полны, так как она находилась в шоковом состоянии от того, что ее обманывают мошенники. Так, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 10 часов 00 минут, точное время она не помнит, ей на мобильный телефон поступил звонок, где неизвестный мужчина представился сотрудником «Мосводоканал» и пояснил, что будет производиться замена счетчиков холодной воды на телеметрические. Также он ей сообщил, что для оформления заявки необходимо проверить ее паспортные данные и назвал ей серию и номер паспорта. Услышав данные, она заметила ошибку в серии, о чем сообщила сотруднику «Мосводоканал». После проверки данных он ей сообщил, что заявка оформлена, после чего разговор прекратился.ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 10 часов 20 минут, точное время не помнит, она позвонила своей знакомой, которая работает на очистительных сооружениях, чтобы узнать по поводу смены счетчиков, на что она ей (ФИО1) сообщила, что ей ничего по данному поводу не известно, но пообещала уточнить у своего руководства. Она ей (ФИО1) перезвонила и пояснила, что ее начальник связался с сотрудниками «Мосводоканала» и узнал, что никаких замен счетчиков они не производят и что она (ФИО1) общалась с мошенниками. Испугавшись, что ее денежные средства могут находиться в опасности она поехала в отделение банка ПАО «ВТБ» по адресу: 

<

адрес>, для того чтобы узнать имеется ли у нее страховка в случае мошеннических действий. Прибыв в отделение банка ПАО «ВТБ», сотрудник ей пояснила, что поскольку она получает пенсию в их банке, то у нее имеется страховка на каждый счет, открытый в ПАО «ВТБ». Успокоившись она поехала домой.ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 09 часов 30 минут, точное время она не помнит, ей на мобильный телефон поступил звонок с неизвестного абонентского номера (абонентский номер не сохранился, так как она по указанию неизвестных лиц удалила историю звонков). Звонивший неизвестный ей мужчина представился капитаном полиции (какой службы она не помнит) и назвал свои ФИО, которые она не помнит. В ходе разговора он сообщил, что с ее банковских счетов заблокированы переводы денежных средств в поддержку вооруженных сил Украины, и тем самым она попала под подозрение в пособничестве в терроризме. В связи с чем, в отношении нее сотрудниками Комитета банковского надзора будет возбуждено уголовное дело, после чего пояснил, что она должна связаться с данным сотрудником и продиктовал мне номер №, после чего разговор прекратился.ДД.ММ.ГГГГ, в какое время ей звонили не помнит, она позвонила по номеру №, на звонок ответила неизвестная ей девушка, которую она попросила связать ее (ФИО1) с руководителем. Вскоре она услышала, что трубку взял неизвестный ей мужчина, который в ходе разговора ей пояснил, что поскольку с ее банковского счета были зафиксированы попытки переводов денежных средств в адрес гражданина Украины, то ей необходимо передать имеющиеся у нее дома наличные денежные средства, для того чтобы сравнить серийные номера купюр с теми, которые были якобы переведены, также он ей сообщил, что для подробной консультации с ней свяжется юрист, после чего звонок прекратился.ДД.ММ.ГГГГ, в какое время ей звонили она не помнит, на мой стационарный телефон поступил звонок, ответив я услышала голос неизвестного мне мужчины. Он представился «Романом Андреевичем» и сообщил, что является юристом. В ходе общения «Роман Андреевич» мне пояснил, что для проверки серийных номеров купюр их нужно будет передать сотруднику инкассации, после чего спросил какая сумма наличных денежных средств хранится у нее дома, на что она ответила, что из личных накоплений у нее 600 000 рублей, после чего «Роман Андреевич» сообщил, что такая сумма очень большая, и что их как можно скорее необходимо передать инкассатору для дальнейшей их проверки. В случае ее отказа в проверке данных денежных средств к ней домой могут придти сотрудники полиции с обыском, в ходе которого данные денежные средства будут изъяты, после чего она испугалась и согласилась передать. Также «Роману Андреевичу» она сказала, что ей нужно на что-то жить, поэтому «Роман Андреевич» разрешил оставить 10 000 рублей, и пояснил, что сотрудник инкассации будет только ДД.ММ.ГГГГ, после чего разговор прекратился.ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 11 часов 00 минут, точное время она не помнит, ей снова поступил звонок на стационарный телефон. Это был «Роман Андреевич», который сообщил ей, что сотрудник инкассации скоро приедет и что ей необходимо упаковать имеющиеся у нее денежные средства. Далее по указанию «Романа Андреевича» денежные средства в размере 590 000 рублей она упаковала в коробку, после чего данную коробку упаковала в пакет из полимерного материала черного цвета. ДД.ММ.ГГГГ, в период с 12 часов 00 минут по 14 часов 00 минут, «Роман Андреевич» ей сообщил, что сотрудник подъехал и ждет ее на парковке между 

<

адрес> м.о. 

<

адрес> и продуктовым магазином. После чего она оделась, вышла из дома и направилась к указанному адресу. Подойдя к месту она увидела молодого человека славянской внешности, на вид примерно 20 лет, рост небольшой - 160-165 см, одет в куртку с капюшоном темного цвета, из-под которой был виден край кофты белого цвета, джинсы темного цвета и кроссовки белого цвета, на голове был надет капюшон, лицо худощавое, волосы темные. Данный неизвестный молодой человек подошел к ней и назвал кодовое слово «Институт», которое ранее ей сообщил «Роман Андреевич», после чего она передала молодому человеку пакет из полимерного материала черного цвета, в котором находилась коробка с денежными средствами в размере 590 000 рублей, затем они разошлись, она направилась домой, а молодой человек ушел по тропинке в сторону 

<

адрес>Б по 

<

адрес> м.о. 

<

адрес>. Вернувшись домой ей снова на стационарный телефон позвонил «Роман Андреевич» и сообщил, что мошенникам известны данные ее банковского счета, они могут снова попытаться похитить их, в связи с чем их необходимо положить на безопасный счет. Для этого ей нужно было закрыть свой вклад, открытый в ПАО «ВТБ», на котором находились денежные средства на общую сумму 1 027 000 рублей, после чего получить их наличными и также передать сотруднику инкассации. Она согласилась и отправилась в отделение банка ПАО «ВТБ», расположенного по адресу: 

<

адрес>, где у нее был открыт вклад. Сотрудник банка ей сообщил, что сумма большая, и в банке в настоящее время такой суммы нет, поэтому предложили заказать на другой день, а именно ДД.ММ.ГГГГ, на что она согласилась и сообщила об этом «Роману Андреевичу». ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 20 часов 00 минут она пообщалась со своей подругой, которой рассказала о произошедшем, на что она пояснила, что она (ФИО1) стала жертвой мошенников, но так как было поздно она решила, что пойдет рано утром на следующий день. Так, ДД.ММ.ГГГГ она обратилась в УМВД России «Дмитровское», где собственноручно написала заявление по факту мошеннических действий, а также сотрудники полиции взяли с нее объяснение. В ходе разговора с сотрудниками она пояснила, что находится на связи с неизвестными ей лицами и что у нее имеется договоренность с ними о том, что она обналичит денежные средства в размере 1 000 000 рублей со своего счета в банке ПАО «ВТБ», а после передаст их сотруднику для проверки законности данных денежных средств. Выслушав, сотрудники полиции ей пояснили, чтобы она договаривалась о встрече с курьером, для того, чтобы передать 1 000 000 рублей, что она и сделала. Затем, ей и двум приглашенным понятым, ранее ей незнакомых была разъяснена суть проводимого мероприятия «Оперативный эксперимент» и отобраны подписки о неразглашении сведений, ставшим им известными в результате оперативно-розыскного мероприятия. Затем в кабинете № УМВД России «Дмитровское» был проведен инструктаж со всеми участвующими лицами, по окончании которого был составлен соответствующий акт, где все поставили свои подписи. Далее ей и двум понятым были разъяснены права, обязанности и ответственность проводимого действия. Затем были осмотрены, отксерокопированы и вручены ей денежные средства на общую сумму 10 000 рублей, номиналом 5 000 рублей каждая и муляж, состоящий из 198 купюр, номиналом 5 000 рублей каждая, не являющихся платежным средством. После чего был составлен акт осмотра (пометки) и вручения денежных средств, в котором все участвующие лица поставили свои подписи. Далее денежные средства были упакованы в коробку, а коробка в пакет черного цвета и вручен ей. Затем, она и оперуполномоченные выдвинулись к ее месту проживания, а именно: 

<

адрес>, Дмитровский м.о., 

<

адрес>, где стали ожидать курьера, которому она должна будет передать пакет, внутри которого находится коробка, внутри которой денежные средства.ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 15 часов 30 минут, ей позвонил «Роман Андреевич» и сообщил, что сотрудник инкассации уже прибыл и ожидает ее вблизи 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, Дмитровский м.о., 

<

адрес>, на что она ответила, что сейчас выйдет и по просьбе «Романа Андреевича» описала во что будет одета, после чего разговор прекратился. Далее она созвонилась с сотрудниками полиции и сообщила им, что неизвестный сотрудник инкассации будет ждать ее вблизи 

<

адрес>, на что они ей пояснили, чтобы она шла и передавала заранее подготовленный пакет с коробкой, внутри которой находятся денежные средства. ДД.ММ.ГГГГ, она вышла из своего дома и направилась по вышеуказанному адресу, где увидела ранее незнакомого ей молодого человека, на вид примерно 20 лет, рост - 175-180 см. Данный неизвестный молодой человек подошел к ней и назвал кодовое слово «Институт» и она передала ему пакет из полимерного материала черного цвета, внутри которого находилась коробка с денежными средствами на общую сумму 10 000 рублей, номиналом 5 000 рублей каждая и муляж, состоящий из 198 купюр, номиналом 5 000 рублей каждая, не являющихся платежным средством. После чего, молодой человек забрал данный пакет, убрал его в сумку, находящейся при нем, развернулся и хотел уйти. Далее к нему подошли сотрудники ОУР УМВД России «Дмитровское». Молодой человек представился им как ФИО1. После чего сотрудниками была вызвана следственно-оперативная группа, где с ее участием, участием двух понятых и ФИО1 был проведен осмотр места происшествия, а именно участка местности, расположенного вблизи 

<

адрес> м.о. 

<

адрес>, где ФИО1 пояснил, что на данном участке местности он получил от нее пакет из полимерного материала, внутри которого находится коробка с денежными средствами. В ходе осмотра места происшествия был изъят рюкзак черного цвета, внутри которого находились 2 мобильных телефона, банковские карты и пакет из полимерного материала, внутри которого находилась коробка с денежными средствами, которые в последующем были извлечены из указанной сумки и упакованы в пакет из полимерного материала, на который была нанесена пояснительная надпись, где все участвующие лица поставили свои подписи. Пакет, в котором находилась коробка с денежными средствами, упакован в бумажный сверток. Сумка с находящимися в ней 2 мобильными телефонами и 2 банковскими картами, также была изъята и упакована в пакет из полимерного материала. По данному факту был составлен протокол осмотра места происшествия, в котором все участвующие лица поставили свои подписи, чем подтвердили правильность его составления.Таким образом, ей мог бы быть причинен ущерб в размере 1 000 000 рублей, что является для нее крупным, так как она пенсионер и ее пенсия составляет 41 220 рублей. Также хочет пояснить, что по первому факту ДД.ММ.ГГГГ следователем было возбуждено уголовное дело № по ч. 3 ст. 159 УК РФ, где она была признана потерпевшей (т.1, л.д. 48-53), подтверждает, что передала деньги в первый раз. Она не могла сказать, что передает деньги Украине, но она передала на проверку. Заявление написала в полицию позже;

- показаниями явившегося свидетеля ФИО1 о том, что в конце ноября, 28-29 числа, утром, она стояла у 22 дома на Загорской в Дмитрове, подошел о/у, попросил поучаствовать в мероприятии, она согласилась. Прошли в УМВД на 3 этаж, было еще 2 человека: потерпевшая и понятой. Им разъяснили права, составили акт о разъяснении прав, они подписали. Были представлены 2 купюры 5000 рублей, списали номера, копировали и положили в черный пакет с муляжными купюрами, сумма была 990 тысяч рублей, об этом также акт составлен. Они подписали и их отпустили. Все читала, замечаний не было, у второго понятого тоже нет. Серии купюр указывались после копирования и были убраны в черный пакет и переданы ФИО1 (потерпевшей). Говорили, что она должна кому-то их передать, деталей не помнит;

- показаниями явившегося свидетеля ФИО4 о том, что он является оперуполномоченным УР УМВД России Дмитровское, ДД.ММ.ГГГГ обратилась потерпевшая в УМВД с заявлением, что звонят мошенники и вымогают 1 млн рублей. Руководство попросило поучаствовать в оперативном розыскном эксперименте, поспособствовать. С напарником ФИО5 и потерпевшей выехали в 

<

адрес>, где ожидали приезда курьера, который будет забирать деньги. После 15 часов потерпевшая позвонила ФИО1 сообщила, что приехал курьер с инкассации, чтоб забрать деньги, и что надо идти к дому на Большевистской. К потерпевшей подошел ФИО1, забрал пакет с коробкой и положил в рюкзак. После чего гражданин был задержан, вызвана СОГ, гражданин пояснил, представился. По приезду группы проведен осмотр места происшествия с понятыми, в коробке были настоящие денежные средства 2 купюры по 5 000, остальные не настоящие. Составили протокол осмотра места происшествия, все поставили подписи, деньги переупаковали. ФИО1 пояснял, что приехал забирать деньги, чтоб передать потом кому-то. Он нервничал, сопротивления не оказывал. На вопросы правдиво отвечал. Переживал. На месте не извинился, был в стрессе, но скрываться не собирался. После задержания ФИО1 занимался с ФИО1, но пароль от телефона тот предоставил. От участвующих лиц замечаний на протокол допроса не поступило,

- оглашенными в порядке ст. 281 ч.1 УПК РФ с согласия сторон показаниями неявившегося свидетеля ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, которая пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 09 часов 00 минут, она находилась вблизи 

<

адрес>, где к ней подошёл неизвестный ей мужчина, который представился сотрудником полиции и предъявил своё служебное удостоверение и попросил оказать содействие, поучаствовать в качестве понятного при проведении оперативно-розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент». Так как она была не занята, то согласилась. Вместе с сотрудником полиции она прошла в здание УМВД России «Дмитровское», расположенное по адресу: 

<

адрес>, где они прошли в кабинет №, где от нее и второго приглашённого понятого было получено согласие на участие в оперативно-розыскном мероприятии. Также в кабинете находилась женщина, которая представилась как ФИО1. Затем в кабинете № был проведён инструктаж, а также разъяснены права и обязанности проводимого мероприятия, по окончании инструктажа был составлен соответствующий акт, где все участвующие лица поставили свои подписи. После этого, ДД.ММ.ГГГГ, были осмотрены и отксерокопированы денежные средства на общую сумму 10 000 рублей (десять тысяч рублей), номиналом 5 000 рублей каждая. По данному факту так же был составлен соответствующий акт, в котором были зафиксированы серии и номера вышеуказанных купюр, по окончании которого все присутствующие поставили свои подписи, подтвердив правильность его заполнения. Затем денежные средства в общей сумме 10 000 рублей, номиналом 5 000 рублей каждая и муляж, состоящий из 198 купюр, в общей сумме 990 000 рублей, не являющихся платёжным средством были убраны в пакет чёрного цвета и вручены ФИО1 Сотрудник полиции пояснил, что данные денежные средства и купюры, не являющиеся платёжным средством будут использованы при проведении оперативно-розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент» (т. 1, л.д. 94-96),

- оглашенными в порядке ст. 281 ч.1 УПК РФ с согласия сторон показаниями неявившегося свидетеля ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, который пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ он находился на рабочем месте, когда в ДЧ УМВД России «Дмитровское» поступило заявление от ФИО1, в котором она просит провести проверку по факту мошеннических действий, а именно ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 позвонили неизвестные лица, которые представились сотрудниками различных государственных органов и убеждают ее передать денежные средства в размере 1 000 000 рублей неизвестному лицу. После чего было принято решение провести оперативно-розыскное мероприятие «Оперативный эксперимент» с целью выявления возможных незаконных действий неустановленных лиц, а именно подконтрольной передачи денежных средств неизвестному лицу в размере 1 000 000 рублей от участвующей ФИО1ДД.ММ.ГГГГ вынесено постановление о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент», разработан план по его проведению. В участии в оперативно-розыскном мероприятии привлечена гражданка ФИО1, а также приглашены два представителя общественности - ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированная по адресу: 

<

адрес> и ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированная по адресу: 

<

адрес>, которым разъяснена суть проводимого мероприятия и отобраны подписки о неразглашении сведений, ставшим им известными в результате оперативно-розыскного мероприятия. Затем в кабинете № УМВД России «Дмитровское» проведён инструктаж со всеми участвующими лицами, по окончании которого был составлен соответствующий акт, где все поставили свои подписи. Далее до начала осмотра и вручения денежных средств, двум понятым и ФИО1 были разъяснены права, обязанности и ответственность проводимого действия. Затем были осмотрены, отксерокопированы и вручены ФИО1 денежные средства на общую сумму 10 000 рублей, номиналом 5 000 рублей каждая и муляж, состоящий из 198 купюр, номиналом 5 000 рублей каждая, не являющихся платежным средством. После чего им составлен акт осмотра (пометки) денежных средств, в котором все участвующие лица поставили свои подписи. Далее вышеуказанные денежные средства были упакованы в коробку и пакет из полимерного материала черного цвета и вручены ФИО1 После того как понятыми были зафиксированы номера купюр и их выдача ФИО1, они покинули здание УМВД России «Дмитровское», так как дальнейшее их участие при проведении ОРМ могло угрожать их безопасности и здоровью. Он, ФИО1 и оперуполномоченный ФИО1 выдвинулись к месту проживания ФИО1, где стали ожидать курьера, которому ФИО1 должна будет передать пакет, внутри которого находится коробка с денежными средствами. ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 15 часов 30 минут ему на мобильный телефон поступил звонок от ФИО1, которая пояснила, что ей звонили мошенники и сообщили, чтобы она выходила из подъезда и прошла на участок местности, расположенный вблизи 

<

адрес> м.о. 

<

адрес>, так как там ее ждет сотрудник инкассации. Он сообщил ФИО1, чтобы она выходила и передавала заранее подготовленный пакет, внутри которого находится коробка с денежными средствами. После чего они с еще одним сотрудником ОУР УМВД России «Дмитровское» стали ожидать вблизи участка местности по вышеуказанному адресу. ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 15 часов 35 минут ФИО1 подошла к неизвестному молодому человеку и передала пакет, внутри которого находилась коробка с денежными средствами, который он убрал в сумку, находящуюся при нем. После передачи пакета из полимерного материала черного цвета, внутри которого находилась коробка с денежными средствами молодой человек был задержан. Задержанный представился как ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на вопрос, что находится у него в сумке он ответил, что в сумке находится пакет с коробкой и денежными средствами внутри, который ему передала ФИО1 Заглянув в коробку обнаружили денежные средства, из них 10 000 рублей номиналом 5 000 рублей каждая и муляж, состоящий из 198 купюр, номиналом 5 000 рублей каждая, не являющихся платежным средством. Затем на место была вызвана следственно-оперативная группа, где в ходе осмотра места происшествия у ФИО1 были изъяты: сумка черного цвета, внутри которого находились 2 мобильных телефона, 2 банковские карты и пакет из полимерного материала внутри которого находилась коробка, внутри которой находятся денежные средства. В последующем данные денежные средства были переупакованы в пакет из полимерного материала, где на него была нанесена пояснительная надпись По окончании осмотра места происшествия был составлен соответствующий протокол, где все участвующие лица поставили свои подписи. После чего гражданин ФИО1 был доставлен в УМВД России «Дмитровское» для дальнейшего разбирательства. (т. 1, л.д. 112-115),

- оглашенными в порядке ст. 281 ч.1 УПК РФ с согласия сторон показаниями неявившегося свидетеля ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, которая пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 17 часов 00 минут, она находилась на рабочем месте в магазине ИП «ФИО1», расположенного по адресу: 

<

адрес>, Дмитровский м.о., 

<

адрес>, где к ней подошел молодой человек, который представился сотрудником полиции, предъявил служебное удостоверение и попросил ее оказать содействие, а именно поучаствовать при проведении осмотра места происшествия, на что он согласился. Она узнала, что сотрудник полиции также обратился к еще одному мужчине, который также, как и она согласился принять участие при проведении осмотра места происшествия. Затем, они совместно с сотрудником полиции проследовали на участок местности, расположенный вблизи 

<

адрес> м.о. 

<

адрес>, где были и другие сотрудники полиции, а также молодой человек, который представился ФИО1 и пожилая женщина, которая представилась ФИО1. После чего следователем всем участвующим лицам были разъяснены права, обязанности и ответственность, а также ход и цель проводимого осмотра. Далее следователем был осмотрен участок местности, координаты которого следователем были отражены в протоколе осмотра места происшествия. Участвующий в осмотре ФИО1 пояснил, что на данном участке местности он получил пакет с денежными средствами от участвующей в осмотре ФИО1, который убрал в сумку, находящуюся при нем. При осмотре сумки обнаружены мобильный телефон iPhone 16 Pro Max, мобильный телефон iPhone 11, банковские карты АО «ТБанк» и ПАО «Сбербанк», пакет из полимерного материала, внутри которого находилась коробка, внутри которой обнаружены денежные средства, а именно: 2 купюры номиналом 5 000 рублей каждая с серийными номерами, 198 купюр не являющихся платежным средством, которые в последующем были извлечены из указанной сумки и упакованы в пакет из полимерного материала, на который нанесена пояснительная надпись, где все участвующие лица поставили свои подписи, в том числе ФИО1 Пакет, в котором находилась коробка с денежными средствами, упакован в бумажный сверток. На изъятое были нанесены пояснительные надписи, где все участвующие лица поставили свои подписи, в том числе и ФИО1 Сумка с находящимися в ней мобильными телефонами и банковскими картами, также была изъята и упакована в пакет из полимерного материала, на который нанесена пояснительная надпись, где все участвующие лица поставили свои подписи. Далее примерно в 10 метрах от осматриваемого участка местности специалистом был обнаружен и изъят след обуви на фотоноситель. По данному факту был составлен протокол осмотра места происшествия, в котором все участвующие лица поставили свои подписи, чем подтвердили правильность его составления (т. 1, л.д. 120-123),

- оглашенными в порядке ст. 281 ч.1 УПК РФ с согласия сторон показаниями неявившегося свидетеля ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, который пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 17 часов 00 минут, он находился вблизи 

<

адрес>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, Дмитровский м.о., 

<

адрес>, где к нему подошел молодой человек, который представился сотрудником полиции, предъявил служебное удостоверение и попросил его оказать содействие, а именно поучаствовать при проведении осмотра места происшествия, на что он согласился. Он узнал, что сотрудник полиции также обратился к еще одной женщине, которая также, как и он согласилась принять участие при проведении осмотра места происшествия. Затем, они совместно с сотрудником полиции проследовали на участок местности, расположенный вблизи 

<

адрес> м.о. 

<

адрес>, где были и другие сотрудники полиции, а также молодой человек, который представился ФИО1 и пожилая женщина, которая представилась ФИО1. После чего следователем всем участвующим лицам были разъяснены права, обязанности и ответственность, а также ход и цель проводимого осмотра. Далее следователем был осмотрен участок местности, координаты которого следователем были отражены в протоколе осмотра места происшествия. Участвующий в осмотре ФИО1 пояснил, что на данном участке местности он получил пакет с денежными средствами от участвующей в осмотре ФИО1, который убрал в сумку, находящуюся при нем. При осмотре сумки обнаружены мобильный телефон iPhone 16 Pro Max, мобильный телефон iPhone 11, банковские карты АО «ТБанк» и ПАО «Сбербанк», пакет из полимерного материала, внутри которого находилась коробка, внутри которой обнаружены денежные средства, а именно: 2 купюры номиналом 5 000 рублей каждая с серийными номерами, 198 купюр не являющихся платежным средством, которые в последующем были извлечены из указанной сумки и упакованы в пакет из полимерного материала, на который была нанесена пояснительная надпись, где все участвующие лица поставили свои подписи, в том числе и ФИО1 Пакет, в котором находилась коробка с денежными средствами, упакован в бумажный сверток. Сумка с находящимися в ней мобильными телефонами и банковскими картами, также была изъята и упакована в пакет из полимерного материала. Далее в 10 метрах от осматриваемого участка местности специалистом был обнаружен и изъят след обуви на фотоноситель. По данному факту был составлен протокол осмотра места происшествия, в котором все участвующие лица поставили свои подписи, чем подтвердили правильность его составления (т.1, л.д. 133-136),

- заявлением ФИО1, зарегистрированным в КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО1 просит провести проверку по факту совершения в отношении нее мошеннических действий (т. 1, л.д. 4),

- постановлением о проведении ОРМ «Оперативный эксперимент» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому принято решение о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент» (т. 1, л.д. 11-12),

- актом осмотра (пометки) и вручения денежных купюр от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО1 вручены 2 денежные купюры номиналом 5 000 рублей каждая, серии и номера: ХТ 8756842, ХЬ 5508820 и муляж, состоящий из 198 купюр номиналом 5 000 рублей каждая, не являющихся платёжным средствами (т. 1, л.д. 16-17),

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, с фототаблицей, участка местности вблизи 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>, Дмитровский м.о., 

<

адрес> слов участвующего в осмотре ФИО1 на данном участке местности он получил пакет, внутри которого находилась коробка с денежными средствами, который убрал в сумку, от участвующей в осмотре ФИО1 В ходе осмотра места происшествия были изъяты: сумка с мобильным телефоном «iPhone 11», мобильным телефоном «iPhone 16 Pro Max», банковской картой ПАО «Сбербанк» №, банковской картой АО «ТБанк» №, упакованная в пакет из полимерного материала; денежные средства в количестве 200 купюр, 2 из которых номиналом 5 000 рублей каждая, серии и номера ХТ 8756842, ХЬ 5508820, 198 купюр, не являющихся платежным средством, упакованные в пакет из полимерного материала; пакет, в котором находилась коробка с денежными средствами, упакованный в бумажный сверток (т. 1, л.д. 25-35),

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, с фототаблицей, в ходе которого осмотрен мобильный телефон «Samsung Galaxy S4» в корпусе синего цвета, принадлежащего ФИО1 Объектом осмотра является мобильный телефон «Samsung Galaxy S4» в корпусе синего цвета в чехле из полимерного материала синего цвета с сим картой мобильного оператора «Билайн» с абонентским номером №.На лицевой стороне мобильного телефона расположен динамик, дисплей, фронтальная камера и кнопка включения. С правой стороны дисплея имеются характерные трещины и царапины. На задней панели имеется одна камера. На правой боковой грани имеется кнопка включения/выключения, на левой боковой грани две кнопки регулировки громкости звука. В ходе осмотра потерпевшая ФИО1 пояснила, что звонки на ее мобильном телефоне не сохранились, так как она их удалила. В ходе осмотра получена детализация звонков с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ для абонентского номера № на 5 листах (т. 1, л.д. 66-72),

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, с фототаблицей, в ходе которого осмотрена детализация звонков на 5 листах, полученных в ходе осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ. Детализация звонков за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ для номера № на 5 листах формата А4 осмотрена. Проанализировав информацию установлено, что: ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 09 минут исходящий звонок на №, продолжительностью 00:00:25; ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 10 минут исходящий звонок на №, продолжительностью 00:02:20; ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 13 минут исходящий звонок на №, продолжительностью 00:01:00; ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 24 минуты исходящий звонок на №, продолжительностью 00:01:07. Согласно протоколу дополнительного допроса потерпевшей ФИО1, по данному номеру она созванивалась с неизвестным ей лицом, который курировал ее действия (т. 1, л.д. 73-75),

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, с фототаблицей, в ходе которого осмотрен пакет из полимерного материала с денежными средствами, изъятыми в ходе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ вблизи 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>, Дмитровский м.о., 

<

адрес> вскрытии пакета из него извлечены 200 купюр. Установлено, что 2 (две) купюры являются Билетами Банка России, модификации 1997 года. 2 (две) купюры номиналом 5 000 рублей каждая, имеют серийные номера: ХТ 8756842, ХЬ 5508820. А всего на общую сумму 10 000 (десять тысяч) рублей. Вышеуказанные купюры полностью совпали с ксерокопией денежных купюр, участвующих в оперативно-розыскном мероприятии «Оперативный эксперимент». Также из пакета извлечены одинаковые купюры не являющиеся платежным средством 198 штук номиналом 5 000 рублей каждая на общую сумму 990 000 рублей, без серийных номеров. При осмотре которых установлена информация, выполненная печатными буквами оранжевым красителем и прочитанная как: «Использование этой листовки в виде платёжного средства преследуется по закону», «Не является платёжным средством», «Билет банка приколов», «Пять тысяч дублей» (т. 1, л.д. 166-169),

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, с фототаблицей, в ходе которого осмотрен бумажный сверток внутри которого находится пакет, изъятый в ходе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ участка местности вблизи 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>, Дмитровский м.о., 

<

адрес> пакет из полимерного материала черного цвета осмотрен. Согласно осмотру места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ в данном пакете находилась коробка внутри которой находились денежные средства, а именно 2 денежные купюры номиналом 5 000 рублей каждая, серии и номера: ХТ 8756842, ХЬ 5508820, 198 купюр номиналом 5 000 рублей каждая, не являющихся платежным средством, которые ФИО1 забрал у ФИО1 (т. 1, л.д. 178-180),

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, с фототаблицей, в ходе которого осмотрен пакет внутри которого находится сумка. Пакет из полимерного материала розового цвета. На пакет нанесена пояснительная надпись, выполненная чернилами синего цвета, прочитанная как: «В данном пакете находится сумка, внутри которой находятся мобильный телефон «iPhone 11», «iPhone 16 Pro Max», банковские карты ПАО «Сбербанк» №, АО «ТБанк» №. Ст. сл-ль ФИО1 /подпись/». При вскрытии пакета из него извлечена сумка из материала черного цвета размерами 32х40х16. На сумке имеется три ручки из материала черного цвета. Всего два отделения, имеющие замки типа - молния, на момент осмотра отделения закрыты. При открытии большого отделения рюкзака внутри обнаружены: 1. Банковская карта банка АО «ТБанк» №. Срок №. Код №. 

<

данные изъяты>. 2. Банковская карта банка ПАО «Сбербанк» №. Срок №. 

<

данные изъяты>. 3. Мобильный телефон «iPhone 11» в корпусе черного цвета в чехле из полимерного материала черного цвета с изображением. На лицевой стороне мобильного телефона расположен динамик, дисплей, фронтальная камера. Задняя панель несъемная. На поверхности задней панели корпуса мобильного телефона имеется заводской логотип «Apple», с левой стороны задней панели расположены 2 камеры. На правой боковой грани мобильного телефона имеется кнопка блокировки и включения мобильного телефона, на левой боковой грани имеется кнопка и клавиша регулировки звука, а также слот для SIM-карт, при просмотре которой SIM-карты не обнаружено. При нажатии на клавишу включения мобильный телефон включается, время и дата не соответствует действительности. При входе в телефон необходимо ввести пароль - «№», который ФИО1 предоставил добровольно. Во вкладке настройки «Об этом устройстве» обнаружена следующая информация: «Имя устройства» - «iPhone (ФИО1)», «Название модели» - «iPhone 11», «Номер модели» - «MHDH3RU/A», «Серийный номер» - «FFWGN4P1N73D», «Емкость памяти» - «128 ГБ», «IMEI» - «№», «IMEI2» - «№». При просмотре вкладок «Фото», «Сообщения», мессенджеров «Telegram» и «WhatsApp», информации, представляющей доказательственное значение для уголовного дела не обнаружено. 4. Мобильный телефон «iPhone 16 Pro Max» в корпусе серого цвета в чехле из полимерного материала черного цвета с изображением. На лицевой стороне мобильного телефона расположен динамик, дисплей, фронтальная камера. Задняя панель несъемная. На поверхности задней панели корпуса мобильного телефона имеется заводской логотип «Apple», с левой стороны задней панели расположены три камеры. На правой боковой грани мобильного телефона имеется кнопка блокировки и включения мобильного телефона, на левой боковой грани имеются 2 кнопки и клавиша регулировки звуки, а также слот для SIM-карт, при просмотре которой обнаружена SIM-карт мобильного оператора «МТС» 89№ с абонентским номером 

<

***>. При нажатии на клавишу включения мобильный телефон включается, время и дата соответствует действительности. При входе в телефон необходимо ввести пароль - «553757», который ФИО1 предоставил добровольно. Во вкладке настройки «Об этом устройстве» обнаружена следующая информация: «Имя устройства» - «iPhone 16 (ФИО1)», «Название модели» - «iPhone 16 Pro Max», «Номер модели» - «MYWL3J/A», «Серийный номер» - «K2G7F6XHHJ», «Емкость памяти» - «512 ГБ», «IMEI» - «3599564622O5451», «ICCID» - «897O1O18291254O64316», «IMEI2» - «359956462O26527». В данном мобильном телефоне имеется мессенджер «Telegram». Абонентский номер к которому привязана страница - +№. Имя пользователя @aperevoshikov. В ходе осмотра данного мессенджера обнаружен диалог с «

<

данные изъяты>», мобильный номер +7 939 014 6537, имя пользователя 

<

данные изъяты>. Диалог начинается с ДД.ММ.ГГГГ. Далее осмотр переходит в группу с названием Москва 

<

данные изъяты>. Количество участников в данной группе не отображается. 17 ноября Alexey Zolotov создал группу «

<

данные изъяты>». В ходе осмотра вышеуказанных диалога и группы установлено, что ФИО1 курировали указанные лица. Далее осмотр переходит в мессенджер «WhatsApp» в диалог с «FBI» с абонентским номером №, который принадлежит ФИО1. Диалог от 20 ноября. Проанализировав данный диалог установлено, что ФИО1 сообщает ФИО1, что данная организация ведет сомнительную деятельность и что она может быть незаконной. (т. 1, л.д. 184-239),

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, с фототаблицей, в ходе которого осмотрен ответ на запрос АО «ТБанк» на 27 листах формата А4. При осмотре информация представлена в форме таблицы. В столбцах отражена следующая информация: в первом – дата и время транзакции, в четвертом – категория, в пятом – сумма операции в валюте карты, в девятом – сведения о контрагенте, в десятом – счет карты контрагента по операции, в одиннадцатом – номер карты контрагента по операции, в двенадцатом – телефон контрагента по операции. Проанализировав полученную информацию, установлено, что: ДД.ММ.ГГГГ в 14:03:09 получены денежные средства в размере 760 рублей от ФИО1 220070******3126 +№ Tinloff Bank; ДД.ММ.ГГГГ в 16:25:49 получены денежные средства в размере 1 400 рублей от ФИО1 220070******3126 +№ Tinloff Bank; ДД.ММ.ГГГГ в 18:22:21 получены денежные средства в размере 1 000 рублей ОТП «Банк» №; ДД.ММ.ГГГГ в 16:35:41 получены денежные средства в размере 3 000 рублей Озон Банк (Ozon) №. В ходе осмотра данной выписки установлено, что вышеуказанные переводы денежных средств ФИО1 получил от неустановленных лиц за поездки на автомобиле такси. (т. 2, л.д. 3-5).

Анализируя все обстоятельства дела и вышеприведенные доказательства в совокупности, суд приходит к выводу, что вина подсудимого ФИО1 в инкриминируемом ему деянии, подтвердилась в ходе судебного следствия.

Суд считает представленные стороной обвинения доказательства относимыми, допустимыми и достоверными, основанными на законе и достаточными для разрешения настоящего уголовного дела, а потому считает возможным положить их в основу приговора.

Факт получения денег ФИО1 от потерпевшей ФИО1 установлен собранными доказательствами и никем не оспаривается.

Доводы подсудимого о том, что он не был осведомлен о преступной деятельности лиц, у которых работал курьером по договору об оказании услуг, суд признает не состоятельными.

Так, из показаний потерпевшей ФИО1 следует, что потерпевшая передала деньги курьеру под воздействием и уговорами неустановленных лиц, которые представлялись сотрудниками полиции, под предлогом доступа к ее банковскому счету, к потерпевшей за деньгами приехал ФИО1 Для передачи денег ФИО1 назвал кодовое слово, которое соответствовало тому кодовому слову, которое говорили потерпевшей неустановленные лица по телефону, при задержании у него был изъят пакет с денежными средствами, которые ему передала потерпевшая.

Такие совместные и согласованные действия ФИО1 с соучастниками прямо свидетельствуют о совершении преступлений организованной группой.

Суд не установлены доказательства о работе ФИО1 курьером в какой-либо организации.

Действия подсудимого ФИО1 суд квалифицирует по ст. ст. 30 ч.3, 159 ч.4 УК РФ, как покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере, совершенной организованной группой, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам.

При назначении ФИО1 наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимого, который по месту жительства и учебы, а также месту прежней работы характеризуется положительно, на учетах у нарколога и психиатра не состоит, к административной ответственности не привлекался, ранее не судим.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого ФИО1, суд в соответствии со ст. 61 УК РФ признает его раскаяние в содеянном и полное признание своей вины, его молодой возраст.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого ФИО1, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Учитывая все обстоятельства дела в их совокупности, а также данные о личности подсудимого ФИО1, который признал вину, в содеянном раскаялся, принес свои извинения потерпевшей, суд считает, что его исправление и перевоспитание возможно без реального отбытия наказания и полагает назначить ему наказание условно, на основании ст. 73 УК РФ.

При назначении подсудимому ФИО1 наказания суд учитывает положения ч.3 ст.66, а также ч.1 ст.62 УК РФ, в связи с наличием смягчающего обстоятельства, предусмотренного п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ –активное способствование раскрытию и расследованию преступления, которое выразилось в том, что ФИО1 указал место совершения им преступления, место, где потерпевшая передала ему денежные средства, сообщил пароль от принадлежащего ему телефона, сообщил известные ему сведения об иных лицах, причастных к совершению преступления.

Оснований для изменения категории преступлений в соответствие с ч.6 ст.15 УК РФ на менее тяжкую, суд с учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, в отношении подсудимого не находит.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 302, 307-309 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30 - ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание в виде 04 (четырех) лет лишения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание считать условным с испытательным сроком 04 (четыре) года.

Обязать ФИО1 не менять место постоянного жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных и один раз в месяц, в дни, установленные этим органом, являться на регистрацию.

Меру пресечения ФИО1 в виде домашнего ареста – отменить, освободить ФИО1 из-под домашнего ареста в зале суда.

Вещественные доказательства по делу:

- 2 денежные купюры номиналом 5 000 рублей каждая, серии и номера: ХТ 8756842, ХЬ 5508820, изъятые в ходе осмотра места происшествия ДД.ММ.ГГГГ участка местности вблизи 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>, хранящиеся у свидетеля ФИО1, - вернуть по принадлежности,

- 198 купюр номиналом 5 000 рублей каждая, не являющихся платежным средством, изъятые в ходе осмотра места происшествия ДД.ММ.ГГГГ участка местности вблизи 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>, Дмитровский м.о., 

<

адрес>, упакованные в пакет из полимерного материала - хранящиеся в камере вещественных доказательств УМВД России «Дмитровское» (квитанция №), - вернуть по принадлежности,

- пакет из полимерного материала черного цвета, изъятый в ходе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ вблизи 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>, Дмитровский м.о., 

<

адрес>, упакованный в бумажный конверт; выписка о движении денежных средств по банковской карте АО «ТБанк» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 27 листах формата А4; банковская карта АО «ТБанк» № на имя 

<

данные изъяты>, изъятая в ходе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ участка местности вблизи 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>, Дмитровский м.о., 

<

адрес>, упакованная в бумажный конверт; банковская карта ПАО «Сбербанк» № на имя A.Perevoshchikov, изъятая в ходе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ участка местности вблизи 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>, Дмитровский м.о., 

<

адрес>, упакованная в бумажный конверт; детализация звонков за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ для номера +№ на 5 листах формата А4 – хранящиеся в материалах уголовного дела, - оставить при деле,

- сумка из материала черного цвета, изъятая в ходе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ участка местности вблизи 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>, Дмитровский м.о., 

<

адрес>, мобильный телефон «iPhone 11» в корпусе черного цвета «IMEI» - «№», «IMEI2» - «№», в чехле из полимерного материала черного цвета с изображением, изъятый в ходе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ участка местности вблизи 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>, Дмитровский м.о., 

<

адрес>, - хранящиеся у ФИО1, - вернуть по принадлежности,

- мобильный телефон «iPhone 16 Pro Max» в корпусе серого цвета «IMEI» - «3599564622O5451» «IMEI2» - «359956462O26527», в чехле из полимерного материала черного цвета с изображением с сим-картой мобильного оператора «МТС» с абонентским номером №, изъятый в ходе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ участка местности вблизи 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>, Дмитровский м.о., 

<

адрес>, упакованный в бумажный конверт - хранящийся в камере вещественных доказательств УМВД России «Дмитровское» (квитанция №) – оставить на хранении там же до принятия решения по выделенному уголовному делу №.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский областной суд через Дмитровский городской суд в течение 15 суток со дня его провозглашения.

Председательствующий судья: