уголовное дело №1-125/2025

УИД: 67RS0002-01-2024-006518-38

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

26 августа 2025 года г. Смоленск 

Ленинский районный суд г. Смоленска в составе председательствующего судьи Абрамкина О.А., 

при секретаре Илларионовой Н.Г., помощнике судьи Сологубовой И.Г., 

с участием государственных обвинителей: помощников прокурора Ленинского района г. Смоленска Самылова П.П., ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, 

подсудимых: ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8,

защитников адвокатов – Овчинникова Ю.Е., Витько Д.Ю., Шарабуровой Е.Н., Василенковой А.Г, представивших удостоверение и ордер, 

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО5

<

данные изъяты> ранее не судимого. 

в порядке ст.ст.91-92 УПК РФ не задерживался, мера пресечения в виде заключения под стражу не избиралась, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении 

копия обвинительного заключения вручена 02.10.2024.

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а,б» ч.6 ст. 171.1 УК РФ.

ФИО6, 

<

данные изъяты>, ранее не судимого. 

в порядке ст.ст.91-92 УПК РФ не задерживался, мера пресечения в виде заключения под стражу не избиралась, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении 

копия обвинительного заключения вручена 02.10.2024.

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.6 ст. 171.1 УК РФ.

ФИО7, 

<

данные изъяты> ранее не судимой.

в порядке ст.ст.91-92 УПК РФ не задерживалась, мера пресечения в виде заключения под стражу не избиралась, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении 

копия обвинительного заключения вручена 02.10.2024.

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.6 ст. 171.1 УК РФ.

ФИО8, 

<

данные изъяты>, ранее не судимого.

в порядке ст.ст.91-92 УПК РФ не задерживался, мера пресечения в виде заключения под стражу не избиралась, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении 

копия обвинительного заключения вручена 02.10.2024.

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.6 ст. 171.1 УК РФ.

у с т а н о в и л:

ФИО8, ФИО7, ФИО6 совершили приобретение, хранение и перевозку в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенное в крупном размере, организованной группой. 

ФИО5, совершил приобретение, хранение и перевозку в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенное организованной группой, в особо крупном размере.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах:

ФИО5, в период времени с 15.06.2020, но не позднее 21.11.2022 (точные дата и время не установлены) совершил приобретение, хранение и перевозку в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками организованной группой в составе с ФИО6, ФИО8, ФИО7 и иными неустановленными лицами в особо крупном размере при следующих обстоятельствах: в соответствии с положениями Федерального закона от 22.12.2008 № 268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию», (далее по тексту, Федеральный закон от 22.12.2008 № 268-ФЗ):

табак – растение рода Nicotiana семейства пасленовых видов Nicotiana Tabacum, Nicotiana Rustica, возделываемое в целях получения сырья для производства табачных изделий; 

табачные изделия - продукты, полностью или частично изготовленные из табачного листа в качестве сырьевого материала, приготовленного таким образом, чтобы использовать для курения, сосания, жевания или нюханья;

вид табачного изделия - совокупность курительных и некурительных табачных изделий, сходных по потребительским свойствам и способу потребления. К ним относятся сигареты, сигары, сигариллы (сигариты), папиросы, табак для кальяна, табак курительный тонкорезаный, табак трубочный, биди, кретек, табак сосательный (снюс), табак жевательный, табак нюхательный, насвай и другие табачные изделия;

курительные табачные изделия - табачные изделия, предназначенные для курения;

сигарета - вид курительного табачного изделия, состоящего из резаного сырья для производства табачных изделий, обернутого сигаретной бумагой;

сигарета с фильтром - вид курительного табачного изделия, состоящего из резаного сырья для производства табачных изделий, обернутого сигаретной бумагой (курительная часть), и фильтра;

табачная продукция - табачное изделие, упакованное в потребительскую тару;

В соответствии с п. 2 ст. 4 Федерального закона от 22.12.2008 № 268-ФЗ табачная продукция подлежит маркировке специальными (акцизными) марками, исключающими возможность их подделки и повторного использования.

В соответствии с п. 3 ст. 4 Федерального закона от 22.12.2008 № 268-ФЗ требования к образцам специальных (акцизных) марок для маркировки табачной продукции и их цена устанавливаются Правительством Российской Федерации.

В соответствии с п. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.12.2008 № 268-ФЗ изготовление специальных (акцизных) марок, их приобретение изготовителем и (или) импортером табачной продукции, маркировка ими табачной продукции, учет и уничтожение поврежденных специальных (акцизных) марок, а также их идентификация осуществляются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

В соответствии с п. 5 ст. 4 Федерального закона от 22.12.2008 № 268-ФЗ реализация на территории Российской Федерации табачной продукции без маркировки специальными (акцизными) марками не допускается.

В соответствии с п.1 постановления Правительства Российской Федерации от 26.01.2010 № 27 (с изменениями и дополнениями редакций от 17.08.2020, 16.12.2021) табачная продукция, производимая и предназначенная для реализации на территории Российской Федерации, подлежит обязательной маркировке специальными марками для маркировки табачной продукции установленного образца.

В соответствии с п.1 постановления Правительства Российской Федерации от 20.02.2010 № 76 (с изменениями и дополнениями редакции 07.02.2019) табачная продукция иностранного производства, ввозимая в Российскую Федерацию с целью ее реализации, подлежит обязательной маркировке акцизными марками для маркировки табачной продукции установленных в соответствии с настоящим Постановлением образцов. 

Так, в неустановленный период времени, но не позднее 15.06.2020 (точные дата и время не установлены) ФИО5 находясь в неустановленном месте на территории города Смоленска, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, руководствуясь возникшим вследствие этого устойчивым единым прямым умыслом, принял решение осуществлять на территории г. Смоленска и Смоленской области незаконную преступную деятельность, связанную с приобретением, хранением и перевозкой в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками (далее по тексту - немаркированные табачные изделия), в нарушение норм Федерального закона от 22 декабря 2008 г. № 268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию», постановления Правительства Российской Федерации от 26.01.2010 № 27 (с изменениями и дополнениями редакции от 17.08.2020) «О специальных марках для маркировки табачной продукции» и постановления Правительства Российской Федерации от 20.02.2010 № 76 (с изменениями и дополнениями редакции от 07.02.2019) «Об акцизных марках для маркировки ввозимой в Российскую Федерацию табачной продукции», изложенных выше, в особо крупном размере.

ФИО5, понимая, что осуществление данной преступной деятельности требует привлечения других лиц, не позднее 15.06.2020 (точные дата и время не установлены), при неустановленных обстоятельствах решил создать и возглавить сплоченную и устойчивую организованную группу, объединенную общими корыстными мотивами незаконного обогащения посредством приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта немаркированных табачных изделий, в размере не ниже крупного, на территории Смоленской области. 

ФИО5 с целью извлечения максимально возможного дохода от преступной деятельности, находясь в неустановленном месте, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, руководствуясь возникшим вследствие этого устойчивым единым прямым умыслом, предложил в период времени не позднее 04.01.2022 (точные дата и время не установлены) ранее знакомым ему ФИО6, ФИО8, ФИО7, а также неустановленным лицам, с которыми у него сложились особые доверительные отношения, объединиться с ним в устойчивую организованную группу для совместного совершения (на протяжении длительного периода времени) преступления - приобретения, хранения и перевозки в целях сбыта немаркированных табачных изделий без получения в установленном законодательством Российской Федерации порядке лицензии на оборот табачных изделий. При этом, ФИО5 возложил на себя обязанность руководителя организованной группы, а также активного участника в приобретении, хранении, перевозке в целях сбыта немаркированных табачных изделий. 

ФИО7, ФИО8, ФИО6, а также иные неустановленные лица, рассчитывая получать в течение продолжительного времени материальную выгоду от совместной преступной деятельности по приобретению, хранению, перевозке в целях сбыта немаркированных табачных изделий, в период времени с 15.06.2020, но не позднее 04.01.2022 (точные дата и время не установлены) согласились на указанное предложение, признав ФИО5 в качестве организатора, объединились с ним в устойчивую организованную группу для последующего совместного осуществления на протяжении длительного периода времени незаконной преступной деятельности, связанной с незаконным оборотом немаркированных табачных изделий, совершенные не менее чем в крупном размере, в нарушении требований Федерального закона от 22 декабря 2008 г. № 268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию», постановления Правительства Российской Федерации от 26.01.2010 № 27 (с изменениями и дополнениями редакций от 17.08.2020, 16.12.2021) «О специальных марках для маркировки табачной продукции» и постановления Правительства Российской Федерации от 20.02.2010 № 76 (с изменениями и дополнениями редакции от 07.02.2019) «Об акцизных марках для маркировки ввозимой в Российскую Федерацию табачной продукции». 

При этом, ФИО5 совместно с ФИО6, ФИО8, ФИО7 и иными неустановленными участниками организованной группы планировал приобретать в заранее приисканных местах по заниженным ценам, немаркированные табачные изделия производства Республики Беларусь в объемах, соответствующих объемам, полученных от соответствующих покупателей заявок; перевозить, хранить их в целях сбыта, и осуществлять продажу различным покупателям из числа жителей Смоленской области без получения в установленном законодательством Российской Федерации порядке лицензии на оборот табачных изделий, заранее распределив преступные роли между членами организованной группы в организации незаконного приобретения, хранения, перевозки в целях последующего сбыта немаркированных табачных изделий, согласно которых:

ФИО5, как руководитель организованной группы и активный участник в период времени с 15.06.2020 по 21.11.2022 (точные дата и время не установлены) осуществлял общее руководство и координацию действий участников организованной группы; приискивал места приобретения в целях последующего сбыта немаркированных табачных изделий по более низкой цене из-за объема приобретаемой продукции, а также отсутствия специальных (акцизных) марок на продукции; выделял наличные денежные средства для приобретения немаркированных табачных изделий, конкретизировал количество и ассортимент, приобретаемых немаркированных табачных изделий, подыскивал места сбыта среди потенциальных покупателей, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих торговлю на территории Смоленской области, и определял круг потенциальных покупателей, устанавливал цену на продажу немаркированных табачных изделий, приискивал иных соучастников, финансировал и организовывал материально-техническое обеспечение, организовывал процесс перевозки в целях незаконного сбыта немаркированных табачных изделий, а также принимал меры конспирации для сокрытия преступной деятельности организованной группы от посторонних лиц, включающий отбор надежных покупателей, выбор мест и времени реализации товара, кроме того, все участники организованной группы, поддерживающие мобильную связь с организатором, обеспечивались ФИО5 мобильными телефонами и сим-картами, которые периодически менялись, при этом контроль за соблюдением средств конспирации осуществлял ФИО5; контролировал финансовые потоки; распределял между участниками организованной группы денежные средства, полученные в результате совершения преступлений; организовывал расчеты с поставщиками, непосредственно осуществлял преступные действия, по приобретению, хранению, перевозке в целях сбыта немаркированных табачных изделий в особо крупном размере. 

В соответствии с преступным планом, ФИО5 отвел ФИО7, ФИО8, ФИО6, а также иным неустановленным в ходе предварительного следствия лицам роли соисполнителей и распределил между ними преступные обязанности, отдавал обязательные к исполнению указания и распоряжения.

Так, формируя состав организованной группы, не позднее 18.06.2021 (точные дата и время не установлены), находясь в неустановленном месте на территории г. Смоленска (точное место не установлено), ФИО5 привлек в преступную группу ранее знакомую ФИО7, а также неустановленных в ходе расследования лиц, которые осознавая противоправный характер и общественную опасность своих преступных действий и действий иных соучастников, в том числе ФИО8 и ФИО6, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий, в виде нарушения положений Федерального закона от 22 декабря 2008 г. № 268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию», постановления Правительства Российской Федерации от 26.01.2010 № 27 (с изменениями и дополнениями редакции от 17.08.2020) «О специальных марках для маркировки табачной продукции» и постановления Правительства Российской Федерации от 20.02.2010 № 76 (с изменениями и дополнениями редакции от 07.02.2019) «Об акцизных марках для маркировки ввозимой в Российскую Федерацию табачной продукции», посягающих на финансовые интересы государства, экономический и правовой порядок, обеспечивающие нормальный оборот маркированной табачной продукции, и желая их наступления, преследуя с ФИО5 и иными неустановленными соучастниками, в том числе ФИО8 и ФИО6, общую корыстную цель незаконного обогащения, руководствуясь возникшим вследствие этого устойчивым совместным преступным умыслом, согласились на предложение ФИО5 и добровольно вошли в состав организованной группы для осуществления совместной преступной деятельности по приобретению, хранению, перевозке в целях сбыта немаркированных табачных изделий в размере не ниже крупного. 

ФИО7, а также иные неустановленные в ходе предварительного расследования лица выполняя отведенные им роли в совершении преступления в качестве операторов, являясь активными участниками организованной группы, действуя совместно и согласованно с ФИО5 и иными участниками организованной группы, в том числе ФИО8 и ФИО6, выполняли полученные от ФИО5 инструкции и обязательные к исполнению указания, направленные на осуществление приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта немаркированных табачных изделий, а именно: подыскивали покупателей немаркированной табачной продукции, согласовывали с ними стоимость, наименования, количество и сроки ее незаконной продажи (сбыта), в том числе собирали заявки от покупателей на поставку определенных наименований табачной продукции по ранее согласованной с ФИО5 цене за каждую пачку табачной продукции определенного наименования, по согласованию с ФИО5 давали указания водителям, в том числе ФИО6 о необходимости перевозки в целях сбыта и последующей продажи (сбыта) приобретенной немаркированной табачной продукции в адрес потенциальных покупателей, согласно полученных заказов на табачную продукцию от покупателей, составляли накладные на немаркированные табачные изделия с конкретизацией покупателя и количества, которые передавались водителям. При этом ФИО7 с целью конспирации своих истинных анкетных данных, представлялась покупателям вымышленным именем «Анастасия».

Формируя состав организованной группы, не позднее 01.11.2021 (точные дата и время не установлены), находясь в г. Смоленске (более точное время и место не установлено) ФИО5 привлек в преступную группу ранее знакомого ФИО8, с которым ранее привлеченная ФИО7 состояла в зарегистрированном браке. ФИО8, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих преступных действий и действий иных соучастников, в том числе ФИО7, ФИО6, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий, в виде нарушения положений Федерального закона от 22 декабря 2008 г. № 268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию», постановления Правительства Российской Федерации от 26.01.2010 № 27 (с изменениями и дополнениями редакции от 17.08.2020) «О специальных марках для маркировки табачной продукции» и постановления Правительства Российской Федерации от 20.02.2010 № 76 (с изменениями и дополнениями редакции от 07.02.2019) «Об акцизных марках для маркировки ввозимой в Российскую Федерацию табачной продукции», посягающих на финансовые интересы государства, экономический и правовой порядок, обеспечивающие нормальный оборот маркированной табачной продукции, и желая их наступления, преследуя с ФИО5 и иными неустановленными соучастниками общую корыстную цель незаконного обогащения, руководствуясь возникшим вследствие этого устойчивым совместным преступным умыслом, согласился на предложение ФИО5 и добровольно вошел в состав организованной группы для осуществления совместной преступной деятельности по приобретению, хранению и перевозке в целях сбыта немаркированных табачных изделий в размере не ниже крупного. 

Так, ФИО8 являясь активным участником организованной группы, действуя совместно и согласованно с ФИО5 и иными неустановленными участниками организованной группы, выполнял полученные от ФИО5 инструкции и обязательные к исполнению указания, направленные на осуществление приобретения, перевозки в целях сбыта немаркированных табачных изделий, а именно: в заранее приисканных ФИО5 местах приобретал в целях сбыта немаркированные табачные изделия по более низкой цене из-за объема приобретаемой продукции, а также отсутствия специальных акцизных марок на продукции; согласовывал с неустановленными операторами, в том числе и с ФИО7, маршрут поставки потенциальным покупателям немаркированных табачных изделий, с указанием точного ассортимента и количества немаркированных табачных изделий, осуществлял загрузку немаркированных табачных изделий в месте приобретения на хранение в заранее приисканный автомобиль и осуществлял дальнейшую перевозку немаркированных табачных изделий в целях незаконного сбыта, а также лично, на принадлежащем ему автомобиле «Фольксваген Поло» государственный регистрационный знак № с целью выяснения обстановки и предотвращения возможных проверок правоохранительными органами, осуществлял сопровождение, перевозимой ФИО6 на приисканном последним автомобиле «Рено Логан» государственный регистрационный знак № немаркированных табачных изделий при перемещении ФИО6 от места приобретения к местам продажи (сбыта). 

Формируя состав организованной группы, не позднее 04.01.2022 (точные дата и время не установлены), находясь в неустановленном месте на территории г. Смоленске (точное место не установлено) ФИО5 привлек в преступную группу ФИО6, который осознавая противоправный характер и общественную опасность своих преступных действий, действий ФИО5, ФИО8 и ФИО7 и иных неустановленных соучастников, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий, в виде нарушения положений Федерального закона от 22 декабря 2008 г. № 268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию», постановления Правительства Российской Федерации от 26.01.2010 № 27 (с изменениями и дополнениями редакции от 16.12.2021) «О специальных марках для маркировки табачной продукции» и постановления Правительства Российской Федерации от 20.02.2010 № 76 (с изменениями и дополнениями редакции от 07.02.2019) «Об акцизных марках для маркировки ввозимой в Российскую Федерацию табачной продукции», посягающих на финансовые интересы государства, экономический и правовой порядок, обеспечивающие нормальный оборот маркированной табачной продукции, и желая их наступления, преследуя с ФИО5 и иными неустановленными соучастниками общую корыстную цель незаконного обогащения, руководствуясь возникшим вследствие этого устойчивым совместным преступным умыслом, согласился на предложение ФИО5 и добровольно вошел в состав организованной группы для осуществления совместной преступной деятельности по приобретению, хранению, перевозке в целях сбыта немаркированных табачных изделий в размере не ниже крупного. 

Так, ФИО6, являясь активным участником организованной группы, действуя совместно и согласованно с ФИО5, ФИО7, ФИО8 и иными неустановленными участниками организованной группы, выполнял полученные от ФИО5 инструкции и обязательные к исполнению указания, направленные на осуществление приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта немаркированных табачных изделий, а именно: в заранее приисканных ФИО5 местах приобретал в целях сбыта немаркированные табачные изделия по более низкой цене из-за объема приобретаемой продукции, а также отсутствия специальных марок на продукции; приискивал транспортные средства, необходимые для перевозки немаркированных табачных изделий потенциальным покупателям, в том числе автомобиль «Рено Логан» государственный регистрационный знак №, согласовывал с неустановленными операторами, а также с ФИО7, маршрут поставки потенциальным покупателям немаркированных табачных изделий, с указанием ассортимента и количества немаркированных табачных изделий, осуществлял загрузку немаркированных табачных изделий в месте приобретения на хранение в приисканный заранее автомобиль, в том числе автомобиль «Рено Логан» государственный регистрационный знак №, и осуществлял дальнейшую перевозку немаркированных табачных изделий в целях незаконного сбыта, заранее приисканным иными соучастниками, в том числе ФИО7 и ФИО5 покупателям.

Помимо указанных лиц, входящих в состав организованной группы, ФИО5 привлек и иных неустановленных участников организованной группы, действия которых охватывались общей корыстной целью по приобретению, хранению, перевозке в целях сбыта немаркированных табачных изделий. 

Полученные от продажи (сбыта) немаркированной табачной продукции денежные средства направлялись на незаконное приобретение следующих партий немаркированных табачных изделий с целью последующего хранения, перевозки в целях сбыта потенциальным покупателям на территории Смоленской области, на покрытие расходов, связанных с незаконной деятельностью организованной группы, а также распределялись ФИО5 между участниками организованной группы, а именно: ФИО6, ФИО8, ФИО7 и иными неустановленными участниками, полученными в качестве незаконного дохода. 

Для мобильности при координации преступных действий организованной группы, члены группы, в том числе ФИО5, ФИО7, ФИО8, ФИО6 и иные неустановленные лица, использовали сотовые телефоны, при этом с целью конспирации преступной деятельности ФИО5 выдавал участникам организованной группы, в том числе ФИО7, ФИО8, ФИО6 и иным неустановленным лицам, мобильные телефоны, ноутбуки, а также сим-карты для бесперебойной связи участников организованной группы между собой и потенциальными покупателями. 

Организованная группа, созданная для совершения тяжкого преступления в сфере экономической деятельности, связанного с незаконным приобретением, хранением и перевозкой в целях сбыта немаркированных табачных изделий, и получения преступного дохода, под руководством организатора (соисполнителя) в лице ФИО5, в состав которой в качестве соисполнителей входили ФИО6, ФИО8, ФИО7 характеризовалась следующими признаками:

- устойчивостью, выражавшейся в постоянстве состава участников организованной группы, заранее объединившихся для совершения единого тяжкого преступления, рассчитывавших на совместное осуществление преступной деятельности в течении длительного периода времени; в тщательном планировании и подготовке преступной деятельности; в наличии у всех членов организованной группы единого умысла на совершение преступления, то есть незаконного обогащения за счет незаконных приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта немаркированных табачных изделий, с осознанием каждым из них своей принадлежности к организованной группе, а также деятельностью организованной группы на протяжении длительного периода, а именно в период с 15.06.2020 по 21.11.2022 (точные даты и время не установлены), что свидетельствует об устойчивости группы и наличии у членов организованной группы общей корыстной цели – получение высоких денежных доходов от преступной деятельности;

- организованностью и сплоченностью, выразившихся в планировании всей преступной деятельности; наличии организатора (руководителя) в лице ФИО5 и его единоличном руководстве в организованной им группе, со строгим подчинением ФИО6, ФИО8, ФИО7, а также иных неустановленных лиц, осуществлением ФИО5 постоянного контроля за осуществлением преступной деятельности участников организованной группы посредством телефонных переговоров и личного общения; в период совершения преступления в составе организованной группы постоянно поддерживали связь по поводу осуществления преступной деятельности, связанной с незаконным приобретением, хранением, перевозкой в целях сбыта немаркированных табачных изделий, посредством телефонных переговоров и личного общения, при общении использовали методы и способы конспирации; четком распределении ролей и функций между участниками организованной группы, так схема совершения преступлений была детально разработана, каждый участник организованной группы осознавал свою роль в группе и свои обязанности. 

При этом, ФИО5 выполнял роль организатора, руководителя и соисполнителя, а ФИО6, ФИО8, ФИО7 и иные неустановленные лица, выполняли роль соисполнителей. Сплоченность членов организованной группы достигалась их согласованными действиями, ими осознавалась общность и единство целей - совершение совместного корыстного преступления для получения материальной выгоды; 

- постоянством форм и методов совершения преступления – участники организованной группы действовали организованно, а также выполняли строго определенные ФИО5 роли при совершении преступления, имели постоянных покупателей и постоянные места продажи (сбыта) приобретенных немаркированных табачных изделий. Способы взаимодействия между членами организованной группы, оптимальные для совершения преступлений в отношении единого объекта преступного посягательства и получения преступной выгоды в виде денежных средств, полученных от незаконного приобретения, хранения и перевозки в целях сбыта немаркированных табачных изделий, были неизменны на протяжении всей преступной деятельности в период с 15.06.2020 по 21.11.2022 (точные даты и время не установлены).

ФИО5, реализуя намеченный преступный умысел, в период времени, с 15.06.2020 по 13.08.2021 (точные даты и время не установлены), являясь организатором и активным участником организованной группы, действуя умышленно и из корыстных побуждений, приискал автомобиль «Лада Гранта» государственный регистрационный знак №, принадлежащий ФИО11 №27, неосведомленному о преступной деятельности ФИО5 и иных неустановленных участников организованной группы.

В период времени с 15.06.2020 по 13.08.2021 (точные даты и время не установлены), неустановленные участники организованной группы, выполняя отведенную им роль в совершении преступления, подыскали на территории Смоленской области покупателей немаркированной табачной продукции, согласовали с ними стоимость, точное наименование, количество и сроки незаконной продажи (сбыта) табачной продукции по ранее согласованной с ФИО5 цене за каждую пачку немаркированной табачной продукции определенного наименования. В свою очередь, ФИО5, выполнял роль организатора, руководителя и соисполнителя организованной группы, в неустановленный период времени, но не позднее 08 часов 55 минут 13.08.2021 (точные дата и время не установлены) за неустановленную сумму денежных средств, у неустановленных лиц, в неустановленном месте на территории г. Смоленска, приобрел с целью последующего сбыта, немаркированные табачные изделия, а именно: «Корона 21» в количестве 220 пачек; «Корона» в количестве 220 пачек; «Корона Gold» в количестве 20 пачек; «NZ Gold» в количестве 50 пачек; «NZ Black» в количестве 20 пачек; «Корона слим» в количестве 260 пачек; «NZ Gold QS» в количестве 80 пачек; «NZ Black power» в количестве 280 пачек; «Kalipso (Special Gold)» в количестве 70 пачек; «Kalipso (Special Gold slim)» в количестве 100 пачек; «NZ 10» в количестве 770 пачек; «Dove (Platinum)» в количестве 20 пачек; «Корона стиль» в количестве 410 пачек; «Portal Gold» в количестве 10 пачек; «NZ Gold Compact» в количестве 540 пачек; «NZ Safari» в количестве 840 пачек; «ФЭСТ» в количестве 20 пачек; «Marlboro» в количестве 70 пачек; «NZ 8» в количестве 140 пачек; «ФЭСТ 7» в количестве 10 пачек, а всего в общем количестве 4150 пачек сигарет, которые в неустановленный период времени, но не позднее 08 часов 55 минут 13.08.2021 (точные дата и время не установлены) поместил на хранение в целях сбыта в кузов приисканного им автомобиля «Лада Гранта» государственный регистрационный знак 

<

***>. 

После чего 13.08.2021 в неустановленное время, но не позднее 08 часов 55 минут начал осуществлять перевозку в целях сбыта указанной табачной продукции с места приобретения (точное место не установлено) к местам сбыта (продажи) потенциальным покупателям, расположенным в различных местах на территории Смоленской области.

При осуществлении ФИО5 перевозки с целью сбыта указанных немаркированных табачных изделий от места приобретения (точное место не установлено), на «1 километре» автодороги М1 «Москва-Минск» - подъезд к г. Смоленску через п. Печерск Смоленского района Смоленской области 13.08.2021 в 08 часов 55 минут сотрудниками полиции был остановлен автомобиль «Лада Гранта» государственный регистрационный знак № под управлением ФИО5, на котором, в целях сбыта осуществлялась перевозка немаркированных табачных изделий в общем количестве 4150 пачек сигарет. В результате чего сотрудниками полиции была пресечена преступная деятельность ФИО5 по приобретению, хранению и перевозке в целях сбыта немаркированных табачных изделий, которые были изъяты в ходе производства осмотра места происшествия. 

13.08.2021 в период времени с 11 часов 10 минут по 11 часов 50 минут в ходе осмотра места происшествия, произведенного по адресу: 

<

...> возле 

<

адрес>-А в автомашине «Лада Гранта» государственный регистрационный знак №, с участием ФИО5, были обнаружены и изъяты немаркированные табачные изделия, а именно: «Корона 21» в количестве 220 пачек; «Корона» в количестве 220 пачек; «Корона Gold» в количестве 20 пачек; «NZ Gold» в количестве 50 пачек; «NZ Black» в количестве 20 пачек; «Корона слим» в количестве 260 пачек; «NZ Gold QS» в количестве 80 пачек; «NZ Black power» в количестве 280 пачек; «Kalipso (Special Gold)» в количестве 70 пачек; «Kalipso (Special Gold slim)» в количестве 100 пачек; «NZ 10» в количестве 770 пачек; «Dove (Platinum)» в количестве 20 пачек; «Корона стиль» в количестве 410 пачек; «Portal Gold» в количестве 10 пачек; «NZ Gold Compact» в количестве 540 пачек; «NZ Safari» в количестве 840 пачек; «ФЭСТ» в количестве 20 пачек; «Marlboro» в количестве 70 пачек; «NZ 8» в количестве 140 пачек; «ФЭСТ 7» в количестве 10 пачек, стоимость которых согласно заключения специалиста № 303 от 12.12.2023 составила 448 200 рублей, что является крупным размером. 

Согласно заключения комплексной химико-ботанической судебной экспертизы №№ 1528,1529 от 23.01.2024, содержимое курительной части сигарет, изъятых ДД.ММ.ГГГГ является частицами растений табака – Nicotiana L и представляют собой табачную мешку. 

В последующем ФИО5, действуя в составе организованной группы, являясь организатором и активным участником преступлений, действуя с единым преступным умыслом, с целью извлечения максимального преступного дохода продолжил совершение преступления, связанного с приобретением, хранением и перевозкой в целях сбыта немаркированных табачных изделий.

Так, ФИО5, в продолжении своего единого совместного преступного умысла, направленного на приобретение, хранение и перевозку в целях сбыта немаркированных табачных изделий, согласно ранее разработанному преступному плану, действуя в составе организованной группы, в том числе с ФИО6, ФИО8, ФИО7 и иными неустановленными лицами, являясь организатором организованной группы и ее активным участником, в период времени с 15.06.2020 но не позднее 09.02.2022 (точные дата и время не установлены) организовал приобретение, хранение и перевозку в целях сбыта немаркированных табачных изделий, распределив роли участников организованной группы, в дальнейшем контролируя процесс выполнения его указаний и поставки немаркированных табачных изделий покупателям. 

Так, ФИО7 являясь активным участником организованной группы, выполняя инструкции и указания организатора - ФИО5, исполняя отведенную ей в преступлении роль, действуя с единым преступным умыслом, совместно и согласованно с ФИО5 и иными неустановленными участниками организованной группы, а также с ФИО6, ФИО8, в неустановленный период времени, но не позднее 14 часов 50 минут 08.02.2022, находясь на территории г. Смоленска (точное место не установлено), являясь «оператором» организованной группы, подыскала и аккумулировала 37 покупателей, предварительно согласовав с ними стоимость, наименование, количество и сроки незаконной продажи (сбыта) немаркированных табачных изделий, а именно поставку немаркированных табачных изделий на 09.02.2022. в торговые точки покупателей, расположенные на территории Починковского, Хиславичского и Монастырщинского районов Смоленской области.

После чего, 08.02.2022 в период времени с 14 часов 50 минут по 15 часов 44 минут (точное время не установлено) ФИО7, действуя в составе организованной группы, исполняя отведенную ей в преступлении роль в качестве «оператора» организованной группы, совместно с ФИО5 на основе собранных от потенциальных покупателей заявок обобщила количество и наименование заказанных немаркированных табачных изделий. 

В указанное время ФИО5, являясь организатором преступной деятельности, исполняя отведенную ему в преступлении роль, приискал неустановленных лиц, которые согласились продать немаркированные табачные изделия, согласовав при этом наименование и количество, необходимое для продажи (сбыта) в торговые точки покупателям, расположенные на территории Починковского, Хиславичского и Монастырщинского районов Смоленской области, а также определил перевозчиком немаркированных табачных изделий покупателям - ФИО6 

После чего, ФИО7 согласно отведенной ей роли в совершении преступления, 08.02.2022 в период времени с 14 часов 50 минут по 15 часов 45 минут действуя по согласованию с ФИО5, дала указания ФИО6 о необходимости перевозки в целях сбыта немаркированной табачной продукции в адрес покупателей на территории Починковского, Хиславичского и Монастырщинского районов Смоленской области.

08.02.2022 в период времени с 16 часов 24 минут по 16 часов 25 минут ФИО5, являясь организатором преступной деятельности, исполняя отведенную ему в преступлении роль, дал указание активному участнику организованной группы ФИО8, действовавшему в составе организованной группы, в том числе с ФИО5, ФИО6, ФИО7 и иными неустановленными лицами, на принадлежащем ему (ФИО8) автомобиле «Фольксваген Поло» государственный регистрационный знак №, с целью выяснения обстановки и предотвращения возможных проверок правоохранительными органами, осуществить сопровождение 09.02.2022 перевозимой ФИО6 немаркированных табачных изделий, при перемещении его с места приобретения к местам продажи (сбыта), расположенных на территории Починковского, Хиславичского и Монастырщинского районов Смоленской области. 

При этом, ФИО6, являясь активным участником организованной группы, действуя по указанию организатора - ФИО5 и исполняя отведенную ему в преступлении роль, совместно и согласовано с другими участниками организованной группы, в том числе ФИО7, ФИО8 и иными неустановленными лицами, действуя единым преступным умыслом, в неустановленную дату и время, но не позднее 08 часов 27 минуты 09.02.2022 приискал автомобиль «Рено Логан» государственный регистрационный знак №, принадлежащий ФИО9, неосведомленному о преступных действиях ФИО5 в составе организованной группы, действующей в том числе с ФИО6, ФИО8 и ФИО7 и иными неустановленными лицами.

09.02.2022 в 08 часов 27 минут ФИО6, управляя автомашиной «Рено Логан» государственный регистрационный № подъехал к 

<

...> где был припаркован автомобиль «Фольксваген Поло» государственный регистрационный знак №, под управлением ФИО8, которые выполняя указания ФИО5, согласовали между собой приобретение, хранение и перевозку в целях сбыта немаркированных табачных изделий, а также сопровождения приобретенных немаркированных табачных изделий.

09.02.2022 в период времени с 08 часов 29 минут по 08 часов 40 минут, ФИО6 и ФИО8, действуя в составе организованной группы с ФИО5, ФИО7, и иными неустановленными участниками организованной группы, по указанию ФИО5 и согласно отведенной им в организованной группе роли, незаконно в нарушении Федерального закона от 22 декабря 2008 г. № 268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию», постановления Правительства Российской Федерации от 26.01.2010 № 27 (с изменениями и дополнениями редакции от 16.12.2021) «О специальных марках для маркировки табачной продукции» и постановления Правительства Российской Федерации от 20.02.2010 № 76 (с изменениями и дополнениями редакции от 07.02.2019) «Об акцизных марках для маркировки ввозимой в Российскую Федерацию табачной продукции», из корыстных побуждений, находясь на территории ГСК «Чайка-3», расположенного по адресу: 

<

...> приобрели у неустановленных лиц с целью последующего сбыта, немаркированные табачные изделия, в количестве и ассортименте согласно полученных от ФИО5 и ФИО7 указаний за неустановленную сумму денежных средств а именно:

«Корона 24» в количестве 208 пачек; «Корона 21» в количестве 420 пачек; «Корона желтая» в количестве 150 пачек; «Корона стиль» в количестве 370 пачек; «Корона слим 100» в количестве 20 пачек; «Корона слим» в количестве 910 пачек; «Корона Gold» в количестве 20 пачек; «NZ 8» в количестве 140 пачек; «NZ Gold» в количестве 90 пачек; «Dove Platinum medium edition» в количестве 90 пачек; «Dove Platinum» в количестве 130 пачек; «Dove compact Platinum» в количестве 90 пачек; «Marlboro gold» в количестве 30 пачек; «CREDO» в количестве 290 пачек; «Qeen menthol» в количестве 30 пачек; «KALIPSO special gold» в количестве 200 пачек; «KALIPSO gold» в количестве 30 пачек; «KALIPSO slim» в количестве 270 пачек; «Minsk superslim» в количестве 10 пачек; «Minsk capital» в количестве 10 пачек, а всего в общем количестве 3508 пачек сигарет, которые в указанный период времени поместили на хранение в целях сбыта в кузов приисканного ранее ФИО6 транспортного средства - автомобиля «Рено Логан» государственный регистрационный знак №.

После этого, ФИО6 с целью дальнейшей реализации единого преступного умысла организованной группы в составе ФИО5, ФИО7, ФИО8 и иных неустановленных лиц, действуя согласованно с указанными лицами и исполняя отведенную ему в преступлении роль, управляя автомашиной «Рено Логан» государственный регистрационный знак 

<

***> в 08 часов 40 минут 09.02.2022 начал осуществлять перевозку указанных немаркированных табачных изделий от места приобретения, расположенного на территории ГСК «Чайка-3» г. Смоленска по адресу: 

<

...> к месту нахождения торговых точек потенциальных покупателей, расположенных на территории Починковского, Хиславичского и Монастырщинского районов Смоленской области, проехав до 

<

...> где стал ожидать ФИО8, управляющего автомобилем «Фольксваген Поло» государственный регистрационный знак №

В 08 часов 47 минут 09.02.2022 ФИО8, действуя по указанию ФИО5, согласованно и с единым преступным умыслом с ФИО7 и ФИО6, исполняя отведенную ему в преступлении роль, на принадлежащем ему автомобиле «Фольксваген Поло» государственный регистрационный знак № с целью выяснения обстановки и предотвращения возможных проверок правоохранительными органами, двигаясь от дома № 39 мимо дома № 57 по ул. Фрунзе г. Смоленска стал осуществлять сопровождение, ФИО6 на приисканном им автомобиле «Рено Логан» государственный регистрационный знак №, немаркированных табачных изделий, при перемещении к местам продажи (сбыта) на территории Починковского, Хиславичского и Монастырщинского районов Смоленской области. 

При этом, ФИО6 в указанную дату и время, осуществляя перевозку в целях сбыта немаркированных табачных изделий в общем количестве 3508 пачек, двигался на автомобиле «Рено Логан» государственный регистрационный знак №, за автомашиной «Фольксваген Поло» государственный регистрационный знак 

<

***> под управлением ФИО8 на небольшом расстоянии. 

При перевозке немаркированных табачных изделий с целью сбыта от места приобретения, расположенного на территории ГСК «Чайка-3» по адресу: г. Смоленска 

<

адрес>, 09.02.2022 в период времени с 08 часов 56 минут по 09 часов 05 минут сотрудниками полиции был остановлен автомобиль «Рено Логан» государственный регистрационный знак №, под управлением ФИО6, на котором осуществлялась перевозка немаркированных табачных изделий в общем количестве 3508 пачек сигарет в целях сбыта. 

В результате чего, сотрудниками полиции была пресечена преступная деятельность ФИО5 в составе организованной группы с ФИО6, ФИО8 и ФИО7 и иными неустановленными лицами по приобретению, хранению и перевозке в целях сбыта немаркированных табачных изделий, которые были изъяты в ходе производства осмотра места происшествия. 

09.02.2022 в период времени с 12 часов 20 минут по 13 часов 40 минут в ходе осмотра места происшествия, произведенного возле д. 6 Колхозной площади г. Смоленска в припаркованной автомашине «Рено Логан» государственный регистрационный знак № с участием ФИО6 были изъяты немаркированные табачные изделия, а именно: «Корона 24» в количестве 208 пачек; «Корона 21» в количестве 420 пачек; «Корона желтая» в количестве 150 пачек; «Корона стиль» в количестве 370 пачек; «Корона слим 100» в количестве 20 пачек; «Корона слим» в количестве 910 пачек; «Корона Gold» в количестве 20 пачек; «NZ 8» в количестве 140 пачек; «NZ Gold» в количестве 90 пачек; «Dove Platinum medium edition» в количестве 90 пачек; «Dove Platinum» в количестве 130 пачек; «Dove compact Platinum» в количестве 90 пачек; «Marlboro gold» в количестве 30 пачек; «CREDO» в количестве 290 пачек; «Qeen menthol» в количестве 30 пачек; «KALIPSO special gold» в количестве 200 пачек; «KALIPSO gold» в количестве 30 пачек; «KALIPSO slim» в количестве 270 пачек; «Minsk superslim» в количестве 10 пачек; «Minsk capital» в количестве 10 пачек, а всего в общем количестве 3508 пачек сигарет, стоимость которых согласно заключения специалиста № 293 от 28.11.2023 составила 392 896 рублей, то есть в крупном размере.

Согласно заключения комплексной химико-ботанической судебной экспертизы №№ 1510,1511 от 23.01.2024, содержимое курительной части сигарет, изъятых 09.02.2022 является частицами растений табака – Nicotiana L. И представляют собой табачную мешку. 

В продолжении своего совместного единого преступного умысла, направленного на приобретение, хранение и перевозку в целях сбыта немаркированных табачных изделий, согласно ранее разработанного преступного плана, действуя в составе организованной группы с неустановленными лицами, согласно ранее распределенных преступных ролей, в период с 15.06.2020 по 21.11.2022 (точные даты и время не установлены), неустановленные в ходе предварительного следствия участники организованной группы, выполняя отведенную им роль в совершении преступления, а именно подыскали покупателей немаркированной табачной продукции, согласовали с ними стоимость, точное наименование, количество и сроки незаконной продажи (сбыта) табачной продукции по ранее согласованной с ФИО5 цене за каждую пачку табачной продукции определенного наименования. 

В свою очередь ФИО5, выполнял роль организатора, руководителя и соисполнителя организованной группы, в период с 15.06.2020 по 21.11.2022 (точные даты и время не установлены), действуя умышленно и из корыстных побуждений приискал автомобиль «Лада Ларгус» государственный регистрационный знак № принадлежащий ФИО11 №16, неосведомленному о преступной деятельности ФИО5 и иных неустановленных участников организованной группы, приискал неустановленных лиц, у которых в период не позднее 17 часов 30 минут 21.11.2022 (точное время не установлено) приобрел с целью последующего сбыта за неустановленную сумму денежных средств, в неустановленном месте, немаркированные табачные изделия, а именно: «NZ Gold compact» в количестве 500 пачек, «Dove Platinum» в количестве 500 пачек, «NZ TF10» в количестве 500 пачек, «MAC comfort blue» в количестве 500 пачек, «MAC comfort red» в количестве 500 пачек, а всего в общем количества 2500 пачек сигарет, которые не позднее 17 часов 30 минут (точное время не установлено) 21.11.2022 поместил на хранение в целях сбыта в кузов автомобиля «Лада Ларгус» государственный регистрационный знак №.

После чего в неустановленное время, но не позднее 17 часов 30 минут 21.11.2022 (точное время не установлено) начал осуществлять перевозку в целях сбыта указанной табачной продукции с места приобретения (точное место не установлено) к местам сбыта (продажи) потенциальным покупателям, расположенным в различных местах на территории Смоленской области.

При осуществлении ФИО5 перевозки с целью сбыта указанных немаркированных табачных изделий 21.11.2022 в 17 часов 30 минут сотрудниками полиции возле д. 17-А по Краснинскому шоссе г. Смоленска был задержан автомобиль «Лада Ларгус» государственный регистрационный знак № под управлением ФИО5, на котором последним осуществлялась перевозка немаркированных табачных изделий в общем количестве 2500 пачек сигарет в целях сбыта. 

В результате чего сотрудниками полиции была пресечена преступная деятельность ФИО5 и неустановленных в ходе расследования лиц, являющихся участниками организованной группы, по приобретению, хранению и перевозке в целях сбыта немаркированных табачных изделий, которые были изъяты в ходе производства осмотра места происшествия. 

21.11.2022 в период времени с 20 часов 23 минут по 20 часов 49 минут в ходе осмотра места происшествия, произведенного возле ОП № 1 УМВД России по г. Смоленску по адресу: 

<

...> автомашины «Лада Ларгус» государственный регистрационный знак № с участием ФИО5 были изъяты немаркированные табачные изделия, а именно: «NZ Gold compact» в количестве 500 пачек, «Dove Platinum» в количестве 500 пачек, «NZ TF10» в количестве 500 пачек, «MAC comfort blue» в количестве 500 пачек, «MAC comfort red» в количестве 500 пачек, а всего в общем количестве 2500 пачек сигарет, стоимость которых согласно заключения специалиста № 249 от 14.09.2023 составила 280 000 рублей. 

Согласно заключения комплексной химико-ботанической судебной экспертизы №№ 981, 982 от 15.08.2023, содержимое курительной части сигарет, изъятых 21.11.2022 является частицами растений табака – Nicotiana L. И представляют собой табачную мешку. 

В результате реализации единого преступного умысла в период времени с 15.06.2020 по 21.11.2022 (точные дата и время не установлены) ФИО5 из корыстных побуждений, в составе организованной группы с ФИО8, ФИО7, ФИО6 и иными неустановленными участниками организованной группы на территории г. Смоленска и Смоленской области, осознавая противоправность своих общих и согласованных преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения положений Федерального закона от 22.12.2008 № 268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию», постановления Правительства Российской Федерации от 26.01.2010 № 27 (с изменениями и дополнениями редакций от 17.08.2020, 16.12.2021) «О специальных марках для маркировки табачной продукции» и постановления Правительства Российской Федерации от 20.02.2010 № 76 (с изменениями и дополнениями редакции от 07.02.2019) «Об акцизных марках для маркировки ввозимой в Российскую Федерацию табачной продукции», и желая их наступления, преследуя общую корыстную цель незаконного обогащения, руководствуясь возникшим вследствие этого устойчивым совместным преступным умыслом, совершил единое продолжаемое преступление - приобретение, хранение и перевозку в целях сбыта немаркированных табачных изделий организованной группой в количестве 2500 пачек сигарет, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, на сумму 280 000 рублей, 4150 пачек сигарет, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, на сумму 448 200 рублей, 3508 пачек сигарет, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, на сумму 392 896 рублей, а всего на общую сумму 1 121 096 рублей, что является особо крупным размером.

В свою очередь, ФИО8, ФИО7, ФИО6 в период времени с 15.06.2020 по 09.02.2022 (точные даты и время не установлены), действуя незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы с ФИО5 и иными неустановленными лицами на территории г. Смоленска и Смоленской области, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий, в виде нарушения положений Федерального закона от 22.12.2008 № 268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию», постановления Правительства Российской Федерации от 26.01.2010 № 27 (с изменениями и дополнениями редакций от 16.12.2021) «О специальных марках для маркировки табачной продукции» и постановления Правительства Российской Федерации от 20.02.2010 № 76 (с изменениями и дополнениями редакции от 07.02.2019) «Об акцизных марках для маркировки ввозимой в Российскую Федерацию табачной продукции», посягающих на финансовые интересы государства, экономический и правовой порядок, обеспечивающие нормальный оборот маркированной продукции, и желая их наступления, преследуя с соучастниками общую корыстную цель незаконного обогащения, руководствуясь возникшим вследствие этого устойчивым совместным преступным умыслом совершили единое продолжаемое преступление - приобретение, хранение и перевозку в целях сбыта немаркированных табачных изделий в количестве 3508 пачек сигарет, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками организованной группой, в крупном размере на общую сумму 392 896 рублей.

В судебном заседании подсудимый ФИО6 вину в предъявленном обвинении по п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ признал частично, в судебном заседании пояснил, что признает фактические обстоятельства совершения преступления, но не согласен с квалифицирующим признаком - совершение преступления организованной группой. Также пояснил, что с ФИО10 знаком примерно с 2010 года. Познакомились через общего товарища. Дружеских отношений у них не было. При встрече здоровались. С 2019 года он получил водительское удостоверение категории CE. Это грузовой автомобиль с полуприцепом. Работал водителем на фуре с 2019 года. В 2021 году у него были тяжелые жизненные обстоятельства, именно: в июне 2021 года он развелся со своей супругой, БМИД. Также у него была мать. Она инвалид 3 группы. У нее на тот момент было 2 инфаркта. И в сентябре 2021 года она умерла. Также были проблемы с работой. А именно в 2021 году он работал в логистической компании РГМАК. В августе 2021 года руководитель сказал, что в ближайшее время рейсов не будет. Предложил подождать, пока не решатся проблемы в организации. Платил только оклад, в районе 20 тысяч рублей. Было тяжелое финансовое положение. В декабре 2021 года он арендовал автомобиль Рено Логан у своего знакомого ФИО11 №26 Подрабатывал на доставке в «Додо Пицца». Примерно в начале 2022 года, ему позвонил ФИО10, и предложил перевозить сигареты. В его обязанности входило только перевозка сигарет. Забрать деньги из торговой точки и отдать их ФИО10. Планы он никакие не разрабатывал. Работал с тем, что ему говорил ФИО10. ФИО10, как руководителя какой-то группы, он не рассматривал. Данную деятельность он рассматривал только как подработку. Сигареты он не приобретал. Где и кем они приобретались, он не знает. Как только он сигареты загружал в автомобиль, то сразу же отправлялся в торговую точку. Куда везти сигареты, ему говорил ФИО10. С С-выми знакомы примерно с 2011-2012 года. Были знакомы через общих знакомых. Дружеских отношений не было. Андрей работал водителем. Где именно работал ФИО11, он точно не знает. Супруга ФИО12 работала в клининге. Происхождением сигарет он не интересовался. 9 февраля, перед тем, как его задержали сотрудники полиции, ему позвонила ФИО11 и рассказала про количество сигарет, которые он должен будет отвезти по маршруту. А он по этому маршруту никогда не ездил. Работала ли ФИО11 с ФИО27, ему не известно. Сообщал ли ему кто-то еще, куда нужно везти сигареты он не помнит. При допросе у следователя им прослушивались фонограммы. Содержание их он не помнит. Пояснить не может. Называли ли ФИО7 иным именем, ему не известно. Присутствовали ли на сигаретах акцизная марка он не помнит, так как в этом не разбирается. Сигареты перевозил на автомобиле Рено Логан, который арендовал у ФИО11 №26, так как на тот момент своего личного автомобиля не было. Сигареты загружали в оговоренном месте, про которое говорил ему ФИО10, это происходило на улице Госпитальной. Сигареты загружал в свою машину и сразу же отправлялся развозить их по торговым точкам. О том, сколько ему нужно загрузить сигарет и на какие точки, куда развозить, ему говорил ФИО10 либо по телефону, либо при личной встрече. Документов никаких не составлялось, единственное могла быть бумажка, на которой написано на какие торговые точки ему надо развести сигареты. ФИО10 ему говорил, какое количество сигарет нужно отдать в торговую точку. За сигареты денежные средства он получал от продавцов и отдавал ФИО10. В какие населенные пункты он возил, сигареты уже не помнит. 

9 февраля должен был везти в район Починок, к ФИО13. Куда везти сигареты, ему говорил ФИО10. С денежных средств, которые ему отдавали в торговой точке, он забирал себе оговоренную сумму примерно 3-4 тысячи рублей за один рейс. Использовал свой личный телефон, сим-карту не менял. 

В судебном заседании подсудимый ФИО8 вину в предъявленном обвинении по п. «а» ч.6 ст. 171.1 УК РФ признал частично, пояснил, что признает фактические обстоятельства совершение преступления, но не согласен с квалифицирующим признаком - совершение преступления организованной группой. Показания давать отказался, воспользовался ст. 51 Конституции РФ. 

По ходатайству государственного обвинителя, с согласия стороны защиты, в соответствии с п. 1 ч.1 ст.276 УПК РФ, были исследованы его показания данные при производстве предварительного расследования (т.12 л.д. 90-98), согласно которым в 2021 году к нему обратился ранее знакомый ФИО5 с предложением подработать в качестве водителя, а потом предложил отвозить документы и выполнять какие-либо разовые поручения. Он согласился на предложение ФИО30. При этом, первоначально, они с ФИО30 договорились, что помощь он ему будет оказывать не на постоянной основе, а в качестве подработки, разово, так как работал таксистом. Хочет отметить, на период предложения ФИО5, у него была трудная жизненная ситуация, его мать тяжело заболела онкологией и требовались дополнительные денежные средства на лечение, в связи с чем, он согласился на предложение ФИО30. При этом размер заработка за его подработку ФИО5 не сообщал, впоследствии ФИО5 предлагал выполнить сначала его поручения, а потом по факту расплачивался с ним наличными денежными средствами, суммы были незначительными. Ему известно, что на ФИО30 работал ФИО31, его супруга ФИО7 При этом, что входило в их обязанности, работая на ФИО5, ему было не известно. Хочет отметить, что его супруга начала подрабатывать на ФИО30 раньше него. Он стал подрабатывать на ФИО30 осенью 2021 года. Дома они с супругой рабочие моменты никогда не обсуждали. В феврале 2022 года ФИО5 попросил его присмотреть за автомобилем с грузом, которым управлял ФИО31. При этом, ему было известно, что ФИО31 должен был перевезти табачную продукцию производства Республики Беларусь и Российской Федерации, а также сопутствующие товары: клей, ручки, зажигалки. Так на территории Заднепровского района г. Смоленска он встретил ФИО31, передвигающегося на автомашине Рено Логан белого цвета, при этом он был за рулем автомобиля Фольксваген Поло (данный автомобиль он арендовал для работы в такси). После чего, впереди его двигался на автомобиле ФИО31 в сторону Колхозной площади, он двигался на небольшом расстоянии (около 20 м) от ФИО6 и заметил, что в потоке его остановили сотрудники ГАИ. Он проехал дальше. После чего, он позвонил ФИО30 и сообщил, что ФИО31 остановили сотрудники ГАИ. В дальнейшем он набирал ФИО31, так как он переживал, что тот был остановлен сотрудниками полиции, на сколько ему было известно, ФИО31 работал на ФИО30 меньше месяца. Факт остановки ФИО31 был 09.02.2022. Хочет отметить, что после задержания ФИО6 он прекратил заниматься данным видом деятельности и сотрудничать с ФИО5 Информацией по поставщику табачной продукции (автомобиль и гос.рег.знак) передавал только ФИО5 

Ввиду того, что у него на руках были документы, накладные, то в документах были указаны клиенты (адреса торговых точек), куда 09.02.2022 ФИО6 должен был привезти товар. 

Какими номерами телефонами пользовались ФИО7, ФИО6, ФИО5 и он в совместной деятельности, связанной с реализацией немаркированных табачных изделий, он не помнит. ФИО5 давал ему телефон с установленной в нем сим-картой, при помощи которого необходимо было общаться с ФИО5, этот номер он не помнит. 

Кто выступал в качестве оператора по факту перевозки немаркированных табачных изделий 09.02.2022 и собирал заявки от покупателей, на партию которая была изъята из автомашины под управлением ФИО6, ему не известно. Он и его супруга ФИО7 подрабатывали на ФИО5, т.к. остро нуждались в денежных средствах. 

После оглашения вышеприведенных показаний подсудимый ФИО8 подтвердил их частично, пояснил, что не признает квалифицирующий признак - совершение преступления организованной группой.

В судебном заседании подсудимая ФИО7 вину в предъявленном обвинении по п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ признала частично, пояснила, что признает фактические обстоятельства совершения преступления, но не согласна с квалифицирующим признаком - совершение преступления организованной группой. Показания давать отказалась, воспользовалась ст. 51 Конституции РФ. 

По ходатайству государственного обвинителя, с согласия стороны защиты, в соответствии с п. 1 ч.1 ст.276 УПК РФ, были исследованы её показания данные при производстве предварительного расследования (т.11 л.д. 55-62; т. 12 л.д. 165-167), согласно которым в 2021 году к ней обратился ранее знакомый ФИО5 с предложением поработать менеджером по продажам. С ФИО5 она знакома приблизительно 5 лет, так как вместе пересекались по рабочим вопросам. Согласно предложению ФИО5, ей нужно было осуществлять продажу продукции, которую укажет ФИО5, согласно утвержденного им прайса. Так, ФИО5 сказал, что тот занимается продажей сигарет, клея, презервативов, фонариков, зажигалок, средств от насекомых, жевательных резинок. Сразу размер ее заработка не оговаривался, Николай сказал: «В зависимости от продаж». Она согласилась на предложение ФИО30. При этом про сигареты Николай первоначально ничего не уточнял. О том, каким образом оформляется деятельность по продаже табачных изделий, ей было неизвестно. ФИО30 передал ей телефон, прайс на вышеуказанные товары, а также контакты потенциальных покупателей. При этом, первоначально, они с ФИО30 договорились, что данной продажей она будет заниматься не на постоянной основе, а в качестве подработки, разово. Хочет отметить, что на период предложения ФИО5, у нее была трудная жизненная ситуация, ее свекровь (мать ее супруга ФИО8) тяжело заболела онкологией и требовались дополнительные денежные средства на лечение, в связи с чем она согласилась на предложение ФИО30. Хочет отметить, что в 2021 году у нее было две основные работы: 1. ООО «Управляющая компания» на должности администратора, 2.она являлась ИП, в своей деятельности занималась реализацией матрасов. Работая на ФИО30, в ее обязанности входило: осуществлять звонки потенциальным покупателям (их данные предоставлял ФИО5), принимать заявки от покупателей, формировать накладные, в которых указывались наименование товаров, их количество, цена, и данные покупателя. После формирования накладной она ее передавала ФИО30. Хочет отметить, что ее деятельность носила разовый характер, указать количество раз не может, сколько она принимала заявки от покупателей, поскольку не помнит. Заявки от покупателей она принимала по адресу проживания, никакого офиса не было. Указать иных людей, которые работали на ФИО30 она затрудняется. За работу ФИО30 расплачивался с ней наличными денежными средствами, которые передавал при передаче накладной, суммы были разные в зависимости от объема принятых ею заявок. Также хочет отметить, что согласно принятых заявок от покупателей, ФИО30 называл ей данные водителя, с которым она связывалась и согласовывала маршрут и количество продаваемых товаров, в том числе табачных изделий. Согласно принятых заявок от потенциальных покупателей касательно табачных изделий, ФИО30 занимался реализацией табачными изделиями производства Республики Беларусь и Российской Федерации. Ей известно, что на ФИО30 работал ФИО31, который был водителем и занимался перевозкой заказанной продукции в адрес покупателей, ее супруг ФИО8, который занимался выполнением поручений от ФИО5 Хочет отметить, что ее супруга привлек ФИО30, позже ее. Дома они с супругом рабочие моменты никогда не обсуждали. Касательно предъявленного ей обвинения может пояснить, что 08.02.2022 ей позвонил ФИО30 и попросил прозвонить маршрут Рославльское направление, Починковский, Монастырщинский и Хиславичский районы Смоленской области. 08.02.2022 она обзвонила покупателей с указанных направлений, собрала все заявки, которые отразила в накладной. Николай ей сообщил, что поедет ФИО6, и попросил с ним созвониться, согласовать маршрут и количество. После чего, 08.02.2022 она созвонилась с Денисом, они согласовали направление, маршрут, количество и покупателей. После чего накладную она передала ФИО30. 09.02.2022 ей сообщили, что ФИО6 при перевозке табачных изделий остановили сотрудники полиции и изъяли у него сигареты. Кто именно ей сообщил о данном факте, она не помнит, вероятнее всего это был ФИО30. Говорил ли ФИО30 о том, что нужно подчистить информацию на телефонах, она не помнит. После случая с ФИО6 она перестала подрабатывать на ФИО5 Впоследствии, от ФИО8 ей стало известно, что ФИО6 09.02.2022 задержали, и забрали товар. О своей причастности к задержанию ФИО6, ее супруг ничего не рассказывал. На период подработки на ФИО5, она не понимала, что их деятельность по реализации табачных изделий была незаконной, о том, что деятельность была незаконной она стала догадываться после задержания ФИО6 О том, что ФИО5 ранее задерживали сотрудники полиции и изымали сигареты ей было неизвестно. 

В ходе телефонных разговоров они использовали следующие понятия: под понятием «тонкие» они имели ввиду тонкий формат сигарет, под «ФИО13 просела» она имела ввиду что из М-ны был только 1 заказ, и она озвучила, что в данном районе нет покупателей, под «трасса 1» имели ввиду расположение покупателей в направлении от г. Смоленск до г. Починок, «трасса 2» - от г. Починок до с. Стодолище Смоленской области. Населенные пункты указанные в разговоре: трасса два, Починок, ФИО13, ФИО14 это места расположения торговых точек их покупателей. Цифрами в разговоре обозначали количество заказанных блоков. 

Какими номерами телефонами пользовались ФИО8, ФИО6, ФИО5 и она в совместной деятельности, связанной с реализацией немаркированных табачных изделий, указать затрудняется. ФИО5 выдавал каждому телефон с уже установленной сим-картой. 

По факту перевозки немаркированных табачных изделий 09.02.2022 в качестве оператора выступала она, и она собирала заявки от покупателей на партию, которая была изъята из автомашины под управлением ФИО6 

После оглашения вышеприведенных показаний подсудимая ФИО7 подтвердила их в полном объеме. Пояснила, что под организованной группой и иерархичностью она имела ввиду, то, что люди были приходящие и уходящие, что носило разовый характер, поручения выполнялись абсолютно разные. Николай мог попросить позвонить, он мог сам поехать в рейс, также мог не поехать, сказать, что он выполнял только организаторские функции. Подрабатывала она примерно 3-4 раза в месяц. Это не было её основной рабочей деятельностью. Пояснила, что в жизни её часто называют другими именами, так как путают. 

В судебном заседании подсудимый ФИО5 вину в предъявленном обвинении по п «а, б » ч.6 ст. 171.1 УК РФ признал частично, пояснил, что признает фактические обстоятельства совершения преступления, но не согласен с квалифицирующим признаком - совершение преступления организованной группой. Показания давать отказался, воспользовался ст. 51 Конституции РФ. 

По ходатайству государственного обвинителя, с согласия стороны защиты, в соответствии с п. 1 ч.1 ст.276 УПК РФ, были исследованы его показания данные при производстве предварительного расследования (т.10 л.д. 159-160: 116-118; 186-196 ), согласно которым приблизительно в июне 2020 года находясь в городе Смоленске он решил заниматься реализацией табачных изделий Республики Беларусь среди предпринимателей Смоленской области с целью извлечения материальной выгоды. Деятельность, связанную с незаконным оборотом немаркированных табачных изделий производства Республики Беларусь он осуществлял как физическое лицо. Примерная накрутка стоимости с каждой пачки продаваемой им продукции была несколько рублей. Всю приобретенную им продукцию планировал реализовать за материальное вознаграждение на территории Смоленской области. Хочет отметить, что к изготовлению табачных изделий производства РБ он никакого отношения не имеет, к перевозке сигарет из Белоруссии на территорию РФ также никакого отношения не имеет. Всю табачную продукцию производства Республики Беларусь он приобретал (договаривался о приобретении) исключительно на территории г. Смоленска (чаще всего в Заднепровском районе г. Смоленска), у различных лиц, связь с ними у него не сохранилась, их контактные данные он назвать затрудняется. В связи с большим спросом среди покупателей, он понял, что для реализации сигарет производства РБ ему необходимы дополнительные люди. Так, в июне 2020 года, среди своих знакомых, он стал предлагать сотрудничать с ним с целью продажи табачной продукции, в том числе производства РБ. Он понимал, что его прибыль будет складываться из разницы суммы которую он установит на табачную продукцию и суммы за которую он приобрел данный табак. Сигареты производства РБ отличаются низкой ценой. В период с июня 2020 по январь 2022 ранее знакомым ФИО6, ФИО8, ФИО7, а также другим своим знакомым он предложил заниматься продажей табачных изделий с целью получения выгоды. Хочет отметить, что круг лиц, которые вместе с ними занимались указанной деятельностью по реализации табачных изделий, помимо указанных лиц менялся и был не постоянный. В обязанности водителей входило приискание транспортных средств, необходимых для перевозки табачных изделий потенциальным покупателям, согласование с оператором маршрута перевозки и поставки, загрузка табачных изделий и их перевозка с целью продажи потенциальным покупателям. ФИО6 был привлечен в их деятельность позже всех, в январе 2022 года. Заработную плату своим знакомым он выдавал наличными денежными средствами в зависимости от объемов проданных табачных изделий. Первоначально их взаимодействие строилось следующим образом: осуществлялся поиск потенциальных покупателей, после чего оператор получал заявку на заказ с указанием конкретного количества и наименование табачных изделий РБ, после чего он занимался поиском людей, у которых можно приобрести указанный объем, сообщал водителям адрес загрузки, при этом оплата происходила с поставщиками табачных изделий им всегда наличными денежными средствами. После приема заявок от покупателей и согласования наличия табачных изделий, операторы изготавливали накладные, в которых указывалась торговая точка (покупатель) и ассортимент сигарет, и передавали накладные водителям. После чего, на следующий день после полученной заявки, водители осуществляли загрузку, и в этот же день отвозили сигареты в адрес потенциальных покупателей. Хочет отметить, что поиском потенциальных покупателей в большинстве случаев занимался он лично. Он лично заезжал в небольшие торговые точки на территории Смоленской области и интересовался, не хотят ли продавцы или собственники покупать у него сигареты Республики Беларусь. Он оставлял им свой контактный номер, либо контактный номер операторов, а также прайс на сигареты, и предлагал в дальнейшем сотрудничать. Хочет отметить, что первоначально клиентов было мало, и заявок было мало, потом объемы росли, но все равно были небольшие. Среди узкого круга его общения, от кого-именно не помнит, ему стало известно, что сотрудники полиции останавливают машины, на которых перевозят табачные изделия производства РБ, и с целью обезопасить себя и своих людей было принято решение, что ФИО8 будет сопровождать водителя, с целью недопущения остановки сотрудниками полиции. По факту изъятия немаркированных табачных изделий может пояснить следующее: 12.08.2021 операторами были собраны заявки от покупателей на 13.08.2021, 12.08.2021 в вечернее время стало известно, что в связи с алкогольным опьянением один из водителей не сможет выйти в рейс на Рославльское направление, поэтому часть заявок была аннулирована. Он на следующий день должен был отвезти табачные изделия в направлении М-1 новым потенциальным клиентам с целью последующей продажи. 13.08.2021 на территории г. Смоленска (где именно не помнит) он загрузил в арендованный им автомобиль Лада Гранта № табачные изделия производства РБ различного наименования, и направился по дороге М1, при этом при выезде из города автомобиль под его управлением был остановлен сотрудниками полиции, и табачные изделия в количестве около 400 блоков были изъяты. Хочет отметить, что данные немаркированные табачные изделия предназначались для продажи в адрес потенциально новых покупателей, накладной от оператора у него не было. Хочет отметить, что он также сам принимал участие в приобретении, перевозке в целях сбыта и продаже немаркированных табачных изделий, а также поиске потенциальных покупателей, позволяющих увеличить прибыль их совместной деятельности по реализации табачных изделий. 08.02.2022 ФИО7 были собраны заявки от покупателей на следующий день. В направлении трасса 2 (Рославльское направление от Починка до Рославля, его еще между собой они называют кругосветное путешествие) он попросил поехать ФИО31. ФИО31 для перевозки арендовал автомашину Рено Логан гос.рег.знак №. В данном направлении ему нужно было отвезти в адрес покупателей около 350 блоков. ФИО7 согласовала с ФИО6 маршрут, торговые точки и количество сигарет. При этом, им было определено место, где ФИО6 загрузится и приобретет табачные изделия производства РБ, в свою очередь ФИО8 должен был следить за окружающей обстановкой. 09.02.2022 в утреннее время ему позвонил ФИО8 и сообщил, что ФИО6 остановили сотрудники полиции, ФИО8 был очень расстроен, что не увидел хвост, тот сообщил что ФИО31 выдернули из потока и предположил, что их кто-то «сдал». Он попросил сказать ФИО8, чтобы по возможности ФИО6 избавился от телефонов. 21.11.2022 он с целью перевозки табачных изделий в адрес покупателей приобрел около 250 блоков, и на арендованной им автомашине Лада Ларгус №, перевозил их в адрес потенциальных покупателей для дальнейшей продажи. По перевозке им табачных изделий за обстановкой никто не следил. В указанную дату, двигаясь по Краснинскому шоссе г. Смоленска, автомобиль под его управлением был остановлен сотрудниками полиции. Впоследствии обнаруженная табачная продукция была изъята. Хочет отметить, что заявки всегда брались операторами накануне, и на следующий день осуществлялось приобретение, перевозка и продажа немаркированных табачных изделий. После указанной даты, 21.11.2022 он перестал заниматься деятельностью по реализации немаркированных табачных изделий. В содеянном раскаивается. 

В ходе разговора между собой они использовали следующие понятия: «тонкие» они имели ввиду тонкий формат сигарет, под «ФИО13 просела» они имели ввиду маленький объем, который заказали покупатели, под «трасса 1» торговые точки от г. Смоленск до г. Починок, «трасса 2» - от г. Починок до с. Стодолище Смоленской области. Населенные пункты указанные в разговоре: трасса два, Починок, ФИО13, ФИО14 это места сбыта, где расположены торговые точки покупателей. Цифрами в разговоре обозначают количество заказанных блоков. Под фразой «рубль ваш» он имел ввиду вознаграждение ФИО7 за каждую проданную пачку. Под фразой «довесок» он имел ввиду, то что при покупке определенной позиции у некоторых поставщиков было обязательным условием выбрать дополнительную определенную позицию. 

В ходе телефонного разговора 09.02.2022 после задержания ФИО6 между ним и ФИО7, он предупредил ФИО7, чтобы та убрала ненужные бумажки, подчистила данные в телефонах, а также предупредила ШГФ и ФИО11 №8, чтобы также подчистили компромат, позволяющий установить связь группы с реализацией табачных изделий. При этом ШГФ и ФИО11 №8 к перевозке немаркированных табачных изделий ФИО6 09.02.2022 никакого отношения не имели. 

Какими номерами телефонов пользовались ФИО8, ФИО6, ФИО7 и он в их совместной деятельности, связанной с реализацией немаркированных табачных изделий, вспомнить затрудняется. 

По немаркированным табачным изделиям, изъятым 13.08.2021 из его автомашины, может пояснить, что никакой оператор к данным сигаретам отношения не имел, данные сигареты предназначались для клиентов, с которыми только он поддерживал связь, указать их контакты в настоящее время затрудняется. 

По факту перевозки немаркированных табачных изделий 09.02.2022, которая была изъята из автомашины под управлением ФИО6, в качестве оператора собирала заявки от покупателей на партию только ФИО7. Покупателей, расположенных на трассе 2 сопровождала только ФИО7 

По факту перевозки немаркированных табачных изделий 21.11.2022 операторов на данную поставку уже не было, поскольку после задержания ФИО6 09.02.2022 все операторы перестали работать. Заявки от последних покупателей принимал он лично. С 21.11.2022 он перестал заниматься деятельностью по реализации немаркированных табачных изделий. 

После оглашения вышеприведенных показаний подсудимый ФИО5 подтвердил их в полном объеме.

Проанализировав собранные по делу и исследованные в ходе судебного заседания доказательства, суд находит, что, виновность ФИО8, ФИО7, ФИО6, ФИО5 при изложенных в описательной части приговора обстоятельствах полностью нашла свое подтверждение и подтверждается следующими доказательствами: 

-показаниями свидетеля ШГФ данными в судебном заседании, который пояснил, что знаком с ФИО5, находится в приятельских отношениях. Познакомились на работе. У ФИО10 он трудовую деятельность не осуществлял. От ФИО5 поступали в его адрес просьбы, звонить и предлагать табачную продукцию, а именно: сигареты белорусского производства. Были ли они маркированы, он не знает. Таким образом, он проработал примерно год. Заработная плата составляла от 1000 до 2000 руб. Список кому звонить, ему предоставлял Николай. Звонил он примерно один раз в неделю. Цена была указана на листочке. Документы составлялись в производственной форме, после чего данные бумаги он отдавал Николаю. С кем еще работал Николай, он не знает, но возможно еще были люди. Кто такая Светлана он не помнит. Клиентам он представлялся как Константин. Звонки осуществлял с телефона, который давал ему Николай. На вопрос гособвинителя «почему не осуществляли звонки со своего номера?» пояснил: «потому что это может быть незаконно». Также, иногда он просил помогать ему свою дочь. ФИО10 был в курсе. Дочь зовут ФИО15 Также пояснил, что при допросе у следователя не мог употреблять термины, такие как «организованная группа», «структурированная группа». При прослушивании аудиозаписи пояснил, что предполагает, что это его голос, но со стороны сложно узнать. С телефона, который дал ему ФИО10, он звонил, только по работе. 

В связи с наличием существенных противоречий, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия защиты в соответствии со ст. 281 ч.3 УПК РФ были оглашены показания свидетеля ШГФ., данные им на предварительном следствии (т.1 л.д. 220-224; т.9 л.д. 211-217), согласно которым приблизительно в 2020 году он случайно в г. Смоленске встретил ФИО30. На момент их встречи он нигде не был трудоустроен. И тот ему предложил работу, пояснил что речь идет о сигаретах. ФИО30 объяснил ему специфику его работы, а именно: осуществлять прием заявок от покупателей, а также составление в программе первичной документации. ФИО30 сразу предупредил, что заявки будут по факту продажи сигарет производства Республики Беларусь. В разговоре было понятно, что эта деятельность не совсем законная, но ФИО5 уверил его, что ответственности никакой не будет. Заработную плату ФИО30 обещал ему в зависимости от общей стоимости заказа от его предполагаемых клиентов. ФИО30 в разговоре сказал, что при работе с клиентами, он может представляться другим (вымышленным именем) и он решил для клиентов представляться Константином. Считает, что ФИО30 дал ему подсказку. Его рабочий день был примерно следующий: каждое утро ФИО30 звонил ему и говорил цены на продукцию, дальше он обзванивал своих клиентов и спрашивал заявку на следующий день, потом составлял таблицу (накладные) каждому клиенту, распечатывал их и передавал ФИО30. Звонки он осуществлял по месту жительства, а документы передавал Николаю либо возле его дома, либо встречались на территории г. Смоленска. Также он знает, что совместно ФИО30 работали таким же оператором Виктория (представлялась Настей), Светлана (та была оператором совсем недолго), также ему известно, что у Николая работали водители, которые отвозили заказ с сигаретами клиентам. Хочет отметить, что в период его работы у ФИО5 с 2020 года по весну 2021, и в начале 2022 года, ФИО5 сам контактировал с водителями, он как оператор с водителями контактировал редко, при острой необходимости, вроде бы был Влад, указать ФИО он не может. Ему известно, что всю заказанную продукцию по Смоленской области (сигареты Республики Беларусь) развозили водители ФИО30, однако он их никого не знает и никогда не видел. В его деятельности ФИО30 выдавал сим-карты оператора Билайн. Хочет отметить, что для осуществления звонкам для приема заявок и для составления накладных ФИО30 передавал ему 2 телефона (марки не помнит) и ноутбук (марку не помнит), телефон был кнопочный. Первый телефон был для внутренней связи, с Николаем, а другой для связи с клиентами. Сим-карты меняли постоянно в обоих телефонах. Это делалось по указанию ФИО10, с целью конспирации. Хочет отметить, что работали они периодами, в зависимости от поставок, и в период приостановления так сказать деятельности, ФИО30 выдавал новую сим-карту. За работу ФИО30 выдавал денежные средства наличными при встрече. О том, что данная деятельность не совсем законная понял почти сразу. Иногда по указанию ФИО10, он обзванивал клиентов и предупреждал их о грядущих проверках со стороны сотрудников полиции и говорил, чтобы те не продавали сигареты незнакомым лицам. Приблизительно в 2021 году он попросил свою дочь ФИО11 №8 подменить себя. По данному факту ФИО5 был не против. Он осознавал, что у них структурированная группа, где имеется четкое разделение ролей и обязанностей, что каждый из сотрудников ФИО5 занимается своим выполнением обязанностей и своей работой. Хочет отметить, что данные ФИО31 ему не известны, связать с работой он не может. О том, что ФИО5 21.11.2022 и 13.08.2021 останавливали сотрудники полиции при перевозке сигарет РБ ему было неизвестно. Ему было известно, что в 2021 году его останавливали сотрудники и изымали сигареты. Хочет отметить, что он к изъятым сотрудниками полиции сигаретам у ФИО5 или ФИО31 никакого отношения не имел. 

После оглашения показаний, пояснил, что показания поддерживает. Конкретику мог не указывать, например, «структурированная группа», там много точностей. Протокол прочитывал бегло, подписывал собственноручно. Замечаний на содержание протокола следователю не предъявлял. 

-показаниями свидетеля ФИО11 №5 данными в судебном заседании, который пояснил, что с ФИО5 знаком около 15 лет. Осуществлял перевозку табачной продукции примерно 6-7 лет назад. Платили по разному, примерно 2-3 тыс. руб. Встречались в разных местах на территории Смоленска, загружали 2-3коробки. В коробке по 50 блоков белорусских сигарет, и развозил по территории Смоленской области, например Хиславичский район, Дорогобужский район. Встречали его продавцы магазинов. Перевозил на машине, которая принадлежал его жене (Саньёнг Кайрон). Бензин он оплачивал сам. Потом он считал сколько потратил бензина и ему возвращали. Пользовался разными сим-картами, которые ему давал ФИО10. Куда нужно отвозить сигареты, ему говорил ФИО10. Никаких документов не составлялось. Он отчитывался о проделанной работе перед ФИО10. У него был список, в котором было указано, куда отвезти сигареты и сколько забрать денежных средств, которые он потом передавал ФИО10. Телефоном пользовался рабочим. Сим-карты предоставлял ФИО10. Данные сим-карты периодически менялись. Были сим-карты, на которых изначально лежали деньги, деньги заканчивались, и появились другие сим-карты. 

- показаниями свидетеля ФИО11 №1 данными в судебном заседании, которая пояснила, что с ФИО10 познакомилась давно, ФИО10 предложил ей торговать сигаретами, она нуждалась в деньгах, согласилась, по телефону брала заявки на сигареты. Работа заключалась в том, чтобы брать заявки по телефону, в дальнейшем она узнала, что это были белорусские сигареты. Оплата составляла 20 тыс. руб. работала 3-4 раза в неделю. Работала она не одна. Была еще Виктория. С ФИО10 в основном созванивалась по телефону. Телефон с сим-картой выдавал ФИО10. Денежные средства ФИО10 привозил наличкой. Кто развозил сигареты не помнит. О том, что деятельность ФИО10 была незаконной она узнала из Интернета. Фразу «структурированная группа» и «четкая иерархия» она в показаниях не употребляла, скорее всего это написал следователь. Считает, что ФИО10 предоставлялись разные телефоны и сим-карты для того, чтобы скрыть эту деятельность. Понимала, что у каждого с кем она работала были свои обязанности.

В связи с наличием существенных противоречий, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия защиты в соответствии со ст. 281 ч.3 УПК РФ были оглашены показания свидетеля ФИО11 №1. данные ею на предварительном следствии (т. 2 л.д. 21-25; т.10 л.д. 38-42), согласно которым примерно в 2006 году она познакомилась с ФИО30, так как на тот момент она работала в г. Рославле на «Фортуне», а тот работал супервайзером в г. Смоленске также в «Фортуне». Примерно в этом же году она уволилась из данной организации и перестала общаться с ФИО10. В начале 2019 года ей на сотовый телефон позвонил ФИО30 и предложил ей работу, так как на тот момент она не работала, она согласилась. ФИО30 объяснил ей специфику ее работы, а именно: прием заявок от покупателей, составление накладных и распечатывание их для последующей передачи ему, так же тот пояснил, что заявки будут по факту продажи сигарет и алкоголя, однако в последующем остались только сигареты. В основном продавали только сигареты Республики Беларусь. Заработную плату ФИО30 обещал ей 1000 рублей в день. Ее рабочий день был примерно следующий: каждое утро ФИО30 звонил ей и говорил цены на продукцию, после чего она передавала цены остальным операторам (Виктории и Геннадию), дальше она обзванивала своих клиентов и спрашивала заявку на следующий день, потом составляла накладные каждому клиенту, распечатывала их и передавала Александру, а тот передавал ей 1000 рублей, на этом рабочий день заканчивался. Также она знает, что совместно ФИО16, вместе работал ФИО26, который занимался развозом сигарет Республики Беларусь по торговым точкам. Ей известно, что всю продукцию по Смоленской области развозили водители ФИО30, однако она их никого не знает и никогда не видела. Примерно в начале 2021 года по указанию ФИО30, она стала примерно раз в месяц-полтора менять сим-карты, которые ей передавал Александр, все сим-карты были от оператора Билайн. Также у нее было два телефонных аппарата, которые передал ей пару лет назад Александр, один телефон был для внутренней связи (Александр, ФИО10, Виктория, Геннадий), а другой для связи с клиентами. Сим-карты меняли постоянно в обоих телефонах. Это делалось по указанию ФИО10, с целью конспирации. Насколько ей известно, всю выручку с водителей за развезенный товар собирал Александр. О том, что данная деятельность незаконная она поняла почти сразу, как устроилась к Руссиянову на работу, однако так как это был ее единственный источник дохода, она работала. Иногда по указанию ФИО10, она обзванивала клиентов и предупреждала их о грядущих проверках со стороны сотрудников полиции и говорила, чтобы те не продавали сигареты незнакомым лицам. Откуда у ФИО10 была данная информация ей не известно. В основном с ФИО10 она общалась только по телефону, а с Александром при передаче накладных и зарплаты. Она осознавала, что у них структурированная группа, где имеется четкое разделение ролей и обязанностей, она, Виктория (представлялась Анастасией), Геннадий (представлялся Константином) - занимались приемом заявок. ФИО17 отвечала за Починковский, Дорогобужский, Верхнеднепровский, Сафоновский район и г. Десногорск. Виктория отвечала за Ярцевский, Холм-Жирковский, Рославльский, Ершический, Шумяческий районы, п. Сеща Брянской области. Геннадий отвечал за Краснинский, Велижский и Духовщинский районы, п.Нелидово Тверской области. От Александра она узнала, что у ФИО30 есть брат, который также занимался продажей сигарет РБ на территории Смоленской области и был конкурентом Николая, в связи с чем Николай через своих знакомых в полиции «сдавал» его машины при перевозке сигарет. Она знает, что у ФИО30 нет складов с хранящимися сигаретами. Всю бухгалтерию вел лично ФИО30. Хочет отметить, что в группе ФИО30 была четкая иерархия и распределение обязанностей между всеми участниками. Для конспирации почти все использовали вымышленные имена, постоянно меняли телефоны и сим-карты, пользовались только наличными деньгами. Относительно ФИО5 может пояснить, что всех ранее перечисленных ею лиц, в том числе ФИО7 и ФИО8 привлек к деятельности связанной с оборотом белорусских сигарет именно ФИО5, который в этой деятельности занимал самую главную роль, его указания исполнялись всеми участниками группы, тот занимался финансовыми вопросами, а также вопросами, связанными с обеспечением всех телефонами, ноутбуками и рациями. Каждый участник знал свои обязанности, которые определял ФИО5 и выполнял их, так были операторы - в их обязанности входило прием заявок от покупателей, составление накладных, сверка с ФИО18 наличия табачных изделий у поставщиков. Кто выступал в качестве поставщиков она не знала, думает этой информацией владел только ФИО5 Так, обязанности операторов выполняла она, а также ФИО7, ФИО19, и ФИО11 №8 При этом ШГФ., ФИО11 №8 и она работали на не постоянной основе. При работе с клиентами ФИО7 представлялась Настей. Она работала у ФИО5 на приеме заявок от потенциальных покупателей с июня 2020 года по октябрь 2021. 

Она вживую с покупателями никогда не виделась, номера телефонов покупателей (базу клиентов) предоставлял ФИО5 Каждый оператор был закреплен за своим территориальным направлением. При этом, некоторые операторы представлялись псевдонимами, по совету ФИО5 Только одна она представлялась своим именем. Ни какого офиса у них не было, заявки она принимала, находясь по месту жительства. Думает и иные операторы. Относительно мер конспирации может пояснить, что ФИО5 выдавал кнопочные сотовые телефоны, с уже с установленной сим-картой, при помощи которого они должны связываться с покупателями и с иными участниками, в том числе с ФИО5 Периодически сим-карты менялись.

Она не помнит, что ФИО5 останавливали сотрудники полиции именно 13.08.2021, однако ей известно, что ФИО5 останавливали сотрудники полиции, и изымали сигареты, при этом по ее направлению (Рославль-Десногорск-Дорогобуж) ФИО5 никогда не останавливали. К сигаретам, изъятыми у ФИО5 13.08.2021 она никакого отношения не имеет. Хочет отметить, что ФИО5 периодически сам развозил сигареты в адрес своих покупателей, с которыми сотрудничал только он, либо в адрес новых потенциальных покупателей, которым предоставлял прайс и оставлял свои контакты. На ФИО5 работали водители, которые перевозили сигареты в адрес покупателей, в разговорах она слышала упоминание о водителях как о ФИО32, ФИО11 №5 и др. Хочет отметить, что накладные она передавала всегда ФИО30. 

После оглашения показаний, свидетель ФИО11 №1 подтвердила их в полном объеме. 

- показаниями свидетеля ФИО11 №6, данными в судебном заседании, который пояснил, что подсудимых знает. С Николаем их познакомил общий друг ФИО20 приблизительно в 2019 году. Познакомил для дальнейшего сотрудничества. Первое время он был на звонках, то есть он обзванивал людей, указанных в списке и предлагал белорусские сигареты, нелицензионные. Было четко указано по каким дням, и кому звонить. Это все говорил Николай. Несколько месяцев после этого они прекратили так называемое сотрудничество. Потом они опять встретились с Николаем. И тогда он стал работать на доставке, возить сигареты. Николай отдавал список, куда ехать. Это Ленинский или Заднепровский район г. Смоленска. Он отвозил сигареты, забирал денежные средства и отдавал Николаю. Помимо него участвовал в данной деятельности ФИО11 №7. Андрей тоже занимался доставкой. Виктория занималась звонками. С Николаем связывался по средствам сотовой связи. Было два кнопочных телефона, которые ему предоставлял Николай, один для клиентов, один для внутренней связи. Для того, чтобы развозить сигареты, брали автомобили в аренду. Что автомобиль нужно брать в аренду, ему говорил Николай. Изначально за машину рассчитывался сам, потом деньги ему возвращал Николай. Деньги отдавал наличными. Какую сумму он получал от данной деятельности, пояснить не может. Получал проценты от проданных сигарет. Иерархия в данной работе была только, на словах, никаких договоров, контрактов не было. Пояснил, что для осуществления данного рода деятельности, у него было вымышленное имя. Перестал заниматься данной деятельностью летом 2021 года, так как ему предложили другую работу. 

В связи с наличием существенных противоречий, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия защиты в соответствии со ст. 281 ч.3 УПК РФ были оглашены показания свидетеля ФИО11 №6 данные им на предварительном следствии (т.2 л.д. 32-37), согласно которым его знакомый ФИО11 №7 (тел.№), примерно в 2019 году предложил ему заработать денег. Его данное предложение заинтересовало. ФИО11 №7 пояснил ему, что надо будет развозить сигареты Республики Беларусь и российского производства (без акциз) по торговым точкам Смоленской области, он согласился, также ФИО11 №7 пояснил, что тот сам также занимается данной деятельностью. После этого Евгений познакомил его с ФИО30, который является организатором данной деятельности. В ходе личной беседы с ФИО10, последний пояснил ему, что ему надо будет развозить сигареты производства Республики Беларусь по торговым точкам Смоленской области. Так же ФИО10 предупредил, что данная деятельность является незаконной и надо быть предельно аккуратными и соблюдать меры конспирации (представляться чужим именем, периодически менять машины и сим-карты в телефонах). За день работы ФИО10 обещал платить около 5000 рублей в зависимости от района Смоленской области, куда ему надо будет ехать и количества торговых точек, в которые он должен будет развести без акцизной табачной продукции. Он согласился на данное предложение ФИО10 и стал на него работать. Тогда же ФИО10 выдал ему два кнопочных телефона, номера не помнит, но помнит, что сотовый оператор был Билайн. Один телефон был предназначен для общения с ФИО30, ФИО11 №9, С., Г. (представляется Константином) и Р., фамилию не знает, но знает, что живет в Красном бору, а второй телефон был предназначен только для звонков клиентам. Порядок работы был следующий: около 16 часов ему на телефон звонил ФИО11 №9 или ФИО10 и говорил направление в Смоленской области куда на следующий день он должен будет отвезти сигареты. На следующий день в районе 8 утра он должен был приехать в назначенное место для получения сигарет и накладных, обычно данными местами являлись: автошкола на Краснофлотской, кафе «Упитанный Енот», магазин «Ермак» на ул. Фрунзе, д.17 на ул. Госпитальной, гаражи на ФИО21 напротив бывшей заправки «Шэлл». В данное место приезжают еще несколько легковых машин, которые также должны развозить сигареты по торговым точкам. Туда же приезжали, как правило, ФИО11 №9, Р. и неизвестные ему лица некоренной национальности (Азербайджанцы) на нескольких легковых автомобилях, которые подвозили сигареты. Далее по очереди все подъезжали к машине уроженцев Республики Азербайджан, где те перегружали в машину водителей необходимое количество сигарет, согласно накладной которую передает им ФИО11 №9 или Р., после чего уезжают по торговым точкам. Обычно Руссиянов на место загрузки не приезжал, а стоял в стороне и вел контрнаблюдение. После того как все машины загрузились, они все вместе начинают движение, впереди на расстоянии примерно 1 км, едет либо ФИО10, либо Р. или ФИО11 №9 на своих автомобилях, в которых нет сигарет и смотрят где находятся сотрудники ГИБДД, в случае обнаружения сотрудников ГИБДД те звонят водителю одной из машин, груженых сигаретами и предупреждают об опасности. Они после получения данного сигнала должны были прекратить движение или совершить объезд поста ГИБДД. После того как они все вместе выезжали из г. Смоленска, ФИО10, ФИО11 №9 или Р. разворачивались, а они самостоятельно продолжали движение. Он знает, что помимо него в 2019 году водителями у ФИО10 были ФИО11 №7, Вадим (впоследствии он узнал, что его фамилия ФИО11 №5), Р., Г. (представляется Константином), Ср. (других данных его не знает). Так в 2019 году он проработал около 4 месяцев, после чего ему предложили официальную работу в транспортной компании, и он перестал работать на ФИО10. В октябре 2020 года, он уволился из транспортной компании, и искал работу. Об этом узнал ФИО10 и, позвонив ему на телефон, предложил вернуться к нему на работу, он согласился. Схема работы была аналогичная, ФИО10, ФИО11 №9 и Р. - занимались организаторской деятельностью, С., Виктория (представлялась Анастасией), Г. (представлялся Константином) - принимали заявки от клиентов. С. отвечала за Починковский, Дорогобужский, Верхнеднепровский и Сафоновский район, Виктория отвечала за Ярцевский, Холм-Жирковский, Рославльский, Ершический, Шумяческий районы и г. Десногорск, Г. отвечал за Краснинский, Велижский и Духовщинский районы. Водителями также работали он, ФИО11 №7, Ср., Р., Ал. (из Украины), Андрей (супруг - Виктории). ФИО11 №5 перестал работать у ФИО10 примерно в октябре 2020 года, в связи с тем, что тот проходил по какому-то уголовному делу в г. Рославле, он это знает со слов ФИО10. Когда в 2020 году он вернулся к ФИО10 тот ему также выдал два кнопочных телефона с сим-картами Билайна, один для связи с участниками группы, а второй для связи с клиентами, сказал, что надо будет периодически менять сим-карты, которые тот будет выдавать и автотранспорт, на котором будет развозиться табачная продукция. Также ФИО10 сказал, что надо будет постоянно арендовать разные машины, для конспирации. Он искал себе машины для аренды на сайте Авито, обычно он арендовал их в п. Серебрянка, стоимость аренды составляла 1200 рублей в день. Он знает, что ФИО11 №9 также арендовал там же себе белый Солярис. Распорядок рабочего дня был аналогичный, как и в 2019 году, утром в указанном месте он загружался у Азербайджанцев сигаретами, получал от ФИО11 №9 или Р. сводную таблицу для внутреннего обращения и прикрепленные к ней накладные для клиентов и ехал развозить сигареты по торговым точкам, собирал выручку и вечером привозил деньги ФИО10 домой на ул. Гарабурды за детским садиком, а тот передавал ему зарплату за день. Вместе с выручкой он передавал ФИО10 их внутреннюю сводную таблицу. В таблице были указаны наименование и стоимость табачной продукции, клиенты, заказанное ими количество блоков сигарет, сумма выручки, сумма оплаты услуг оператора, сумма оплаты водителю, сумма на приобретение ГСМ, километраж, и касса (сумма которую он должен был передать ФИО30). Примерно в начале лета 2021 года, он заметил, что за ним ездят подозрительные автомобили, он их переписал на листик и сообщил об этом ФИО10, на что тот ему ответил, что это сотрудники полиции и ему надо на какое-то время перестать работать, после чего забрал телефоны, после этого он с ним на контакт больше не выходил. В группе ФИО30 была четкая иерархия и распределение обязанностей между всеми участниками. Для конспирации почти все использовали вымышленные имена, постоянно меняли телефоны и сим-карты, пользовались только наличными деньгами, арендовали и меняли машины для перевозки сигарет, меняли места загрузки сигарет, при транспортировке сигарет всегда впереди ехала пустая машина, высматривающая сотрудников ГИБДД.

После оглашения показаний, свидетель ФИО11 №6 подтвердил их в полном объеме. 

- показаниями свидетеля ФИО11 №7 данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, и с согласия стороны защиты, в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ (т. 2 л.д. 46-50), согласно которым в 2020-2021 ФИО5 предложил ему работу по доставке табачной продукции. После согласия, ФИО5 сказал, что нужно будет осуществлять перевозку табачной продукции производства Республики Беларусь по Смоленской области. Организатором перевозок был ФИО5, так как последний решал куда ехать, передавал перечень товаров с наименованием и решал по суммам вознаграждения за работу. Также с ним работали Геннадий, Александр, Андрей, которые осуществляли перевозку. В 2020-2021 гг. по просьбе ФИО5 за денежное вознаграждение в размере от 500 до 1500-2000 рублей за разовую перевозку осуществлял перевозку табачной продукции производства Республики Беларусь. Передвигался на арендованных автомашинах, аренду которых и бензин оплачивал ФИО5 В указанный период ФИО5 предоставлял сим-карты.

- показаниями свидетеля ФИО11 №2 данными в судебном заседании, который пояснил, что ФИО30 он знает примерно 10 лет. Познакомились, когда работали в «Фортуне». Находились в дружеских отношениях. С 2019 либо с 2020 работал у Николая по доставке перевозке сигарет в торговую точку. Сигареты забирал с разных точек. Помнит одну, гараж на Госпитальной в г. Смоленске. С Николаем общались при встречах. Кроме него у Николая работали еще несколько человек, Евгений, фамилию не помнит Влад и ФИО11 №9. Развозили на арендованных автомобилях. За товар ему передавали деньги. Суммы были разные. Передавал ли ему ФИО10 телефон для связи, он не помнит. Скорее всего, телефон он покупал сам. Слова «четкая иерархия» и «конспирация» при допросе у следователя он не использовал. С ФИО22 лично не знаком. Увидел его наверное в 2022 году. Где именно не помнит. Он пришел работать к ним на доставку сигарет. С ФИО22 он не общался. С ФИО7 знаком примерно с 2015-2016 года, так как работали вместе в клининге. Руссиянов на доставке не работал, он контролировал данный вопрос. ФИО32 знает как мужа Виктории. Он тоже работал на доставке сигарет. Он понимал, что ФИО10 периодически менял машины и сим-карты, для того, чтобы его не поймали. Арендные машины оплачивали с общего процента за выручку от продажи сигарет. С ФИО11 общался по поводу маршрута и клиентов, так как она была оператором. Маршрут ему предоставлял либо Николай ФИО10 либо ФИО11 №9. Изначально у него был свой автомобиль, потом он его продал. 

В связи с наличием существенных противоречий, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия защиты в соответствии со ст. 281 ч.3 УПК РФ были оглашены показания свидетеля ФИО11 №2. данные им на предварительном следствии (т. 9 л.д. 178-182), согласно которым примерно в 2010 году он устроился на работу в «Фортуну» в г. Смоленске, где познакомился с ФИО30, тот работал там супервайзером, а он торговым представителем. В 2012 году он уволился из «Фортуны» и иногда поддерживал дружеские отношения с ФИО30. Примерно в 2019-2020 году он встретился с ФИО30 и тот предложил ему подработку, так как на тот момент он постоянно нигде не работал, его заинтересовало предложение. ФИО30 сказал, что его работа будет заключаться в перевозке сигарет Республики Беларусь на территории Смоленской области. Так же ФИО10 предупредил, что данная деятельность является незаконной и надо быть предельно аккуратными и соблюдать меры конспирации (представляться чужим именем, периодически менять машины и сим-карты в телефонах). За день работы ФИО10 обещал платить ему 50 процентов от развезённого и проданного лично им товара. Тогда же ФИО10 выдал ему кнопочный телефон на две сим-карты, номера не помнит, но помнит, что сотовый оператор был Билайн. Один телефон был предназначен для общения с ФИО30, ФИО11 №9, Светланой, Геннадием (представляется Константином) и другими участниками незаконной деятельности, а второй телефон был предназначен только для звонков клиентам. Порядок работы был следующий: около 16 часов ему на телефон звонил ФИО11 №9 или ФИО10 и говорил направление в Смоленской области, куда на следующий день он должен будет отвезти сигареты. На следующий день в районе 8 утра он должен был приехать в назначенное место для получения сигарет и накладных, обычно данными местами являлись: автошкола на Краснофлотской, кафе «Упитанный Енот», магазин «Ермак» на ул. Фрунзе, д.17 на ул. Госпитальной, гаражи на ФИО21 напротив бывшей заправки «Шэлл» и гаражи на ул. Нормандия-Неман около Росреестра. В данное место приезжают еще несколько легковых машин, которые также должны развозить сигареты по торговым точкам. Туда же приезжали, как правило, ФИО11 №9, ФИО30, ФИО11 №7, ФИО11 №15, ФИО32 и неизвестные ему лица некоренной национальности (Азербайджанцы) на нескольких легковых автомобилях, которые подвозили сигареты. Далее по очереди все подъезжали к машине уроженцев Республики Азербайджан, где те перегружали в машину водителей необходимое количество сигарет, согласно накладной которую передает им ФИО11 №9 или Николай, после чего уезжают по торговым точкам. Обычно Руссиянов на место загрузки не приезжает, а стоит в стороне и ведет контрнаблюдение. После того как все машины загрузились, они все вместе начинают движение, впереди на расстоянии примерно 1 км, едет либо ФИО10 или ФИО11 №9 на своих автомобилях, в которых нет сигарет и смотрят где находятся сотрудники ГИБДД, в случае обнаружения сотрудников ГИБДД те звонят водителям одной из машин, груженных сигаретами и предупреждают об опасности. Они после получения данного сигнала должны были прекратить движение или совершить объезд поста ГИБДД. После того как они все вместе выезжали из г. Смоленска, ФИО10 и ФИО11 №9 разворачивались, а они самостоятельно продолжали движение. Иногда он также как и ФИО10 и ФИО11 №9 выдавал накладные и вел контрнаблюдение. Схема работы была следующая: ФИО10 и ФИО11 №9 - занимались организаторской деятельностью, С., Виктория (представлялась Анастасией), Г. (представлялся Константином), Е. (дочь - Г.) - принимали заявки от клиентов. Водителями также работали он, ФИО11 №7, ФИО11 №15, ФИО23, А., ФИО32 (муж - Виктории), Г. (представляется Константином). Владислав перестал работать у ФИО10 примерно в октябре 2020 года, в связи с тем, что тот проходил по какому-то уголовному делу в г. Рославле, он это знает со слов ФИО10. Также ФИО10 говорил, что надо будет постоянно арендовать разные машины, для конспирации. Он искал себе машины для аренды на сайте Авито, обычно он арендовал их в п. Серебрянка, стоимость аренды составляла 1200 рублей в день. Распорядок рабочего дня всегда был одинаковый, утром в указанном месте он загружался у Азербайджанцев сигаретами, получал от ФИО11 №9 или ФИО10 сводную таблицу для внутреннего обращения и прикрепленные к ней накладные для клиентов и ехал развозить сигареты по торговым точкам, собирал выручку и вечером привозил деньги ФИО10 домой на ул. Гарабурды за детским садиком, а тот передавал ему зарплату за день. Вместе с выручкой он передавал ФИО10 их внутреннюю сводную таблицу. В таблице были указаны наименование и стоимость табачной продукции, клиенты, заказанное ими количество блоков сигарет, сумма выручки, сумма оплаты услуг оператора, сумма оплаты водителю, сумма на приобретение ГСМ, километраж, и касса (сумма которую он должен был передать ФИО30). Хочет отметить, что в группе ФИО30 была четкая иерархия и распределение обязанностей между всеми участниками. Для конспирации почти все использовали вымышленные имена, постоянно меняли телефоны и сим-карты, пользовались только наличными деньгами, арендовали и меняли машины для перевозки сигарет, меняли места загрузки сигарет, при транспортировке сигарет всегда впереди ехала пустая машина, высматривающая сотрудников ГИБДД.

После оглашения показаний, свидетель ФИО11 №2 подтвердил их в полном объеме. 

-показаниями свидетеля ФИО11 №8 данными в судебном заседании, которая пояснила, что подсудимых знает наглядно. Работала некоторое время оператором. Пояснила, что принимала заявки по продаже белорусских сигарет. Кто давал список клиентов, она не помнит. При выполнении данного рода деятельности она заменяла иногда своего отца, когда ему нужно было уехать. Составляла ли накладные не помнит. Телефон для работы, ей оставлял отец. За выполненную работу она получала денежные средства, от кого не помнит. 

В связи с наличием существенных противоречий, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия защиты в соответствии со ст. 281 ч.3 УПК РФ были оглашены показания свидетеля ФИО11 №8 данные ею на предварительном следствии (т.9 л.д. 220-225; 228-230), согласно которым приблизительно в 2021 году ей стало известно от ее отца ШГФ, что тот подрабатывает у ФИО5, получает заявки на сигареты белорусского производства от клиентов, и передает полученную информацию ФИО30. Ввиду того, что ее отец собирался в отпуск, то тот предложил его подменить на его направлении (хочет отметить, что каждый оператор был закреплен за определенную территорию-направление, Рославльское направление, и по трассе Москва-Минск, на сколько ей известно до Вязьмы Смоленской области). ФИО30 она знала, так как тот был ее соседом, где она в тот момент проживала (адрес: 

<

...> дом не помнит), ФИО30 жил в соседнем от нее доме. Созвонившись по протекции ее отца, ФИО5 посредством телефонной связи рассказал, что нужно будет осуществлять прием заявок на сигареты Белорусского производства от покупателей, а также составлять накладные. При этом, предлагать сигареты белорусского производства к продаже ей не нужно было. Отец ей передал листик, на котором в зависимости от территории были указаны данные клиентов, их адреса и телефоны. На тот период она не понимала, что деятельность по продаже табачных изделий может быть незаконная. Офиса никакого не было. Звонки необходимо было делать по месту жительства. Она согласилась на указанную работу. После разговора с ФИО5, через отца, тот ей передал два телефона (кнопочные) и ноутбук. Сим-карты оператора Билайн. Первый телефон был для внутренней связи с Николаем, а другой для связи с клиентами. Хочет отметить, что периодически ФИО5 менял им сим-карты. Заработную плату ФИО30 обещал ей в зависимости от общей стоимости заказа от ее предполагаемых клиентов. Хочет отметить, что она в общей сложности работала на ФИО5 пару месяцев. В период работы она собирала заказы с Московского направления (ФИО24, Ярцево). Так, рабочий день был построен следующим образом: каждое утро ФИО30 звонил ей и говорил цены на продукцию, дальше она обзванивала своих клиентов и спрашивала заявку на следующий день, потом составляла таблицу (накладные) по каждому клиенту, распечатывала их и передавала ФИО30. Звонки она осуществляла по месту жительства, а документы передавала Николаю либо возле ее дома, либо встречались на территории г. Смоленска. Хочет отметить, что на постоянной основе она с ФИО30 никакой деятельности не вела. Она подменяла отца, либор другого оператора Викторию. Можно сказать, что она была «сотрудник на замену». Также хочет отметить, что в период работы с ФИО5 были периоды когда ФИО5 делал паузу в продаже табачных изделий производства Республики Беларусь, в такие моменты тот выключал телефоны и не выходил на связь, при ней такое было единожды, с чем было связано неизвестно, предполагает, что тот был остановлен сотрудниками, примерно осенью 2022 года. Ей известно, что совместно ФИО30 работали операторы: она, ШГФ., Виктория (представлялась Настей), и Светлана (она была оператором совсем недолго, слышала о ней пару раз). Пару раз Виктория уточняла у нее данные по количеству сигарет, заказанными ее клиентами. Ей известно, что всю заказанную продукцию по Смоленской области (сигареты Республики Беларусь) развозили водители ФИО30, однако она их никого не знает и никогда не видела. Развозил ли сам ФИО30 ей не известно. Где закупали сигареты Белорусского производства ей не известно. За работу ФИО30 выдавал денежные средства наличными при встрече лично либо через отца. Кто конкретно работал на ФИО5 ей неизвестно, она знала о существовании только операторов, Вики, Светы и отца, и что каждый из операторов закреплен за своей территорией. Также ей известно, что у ФИО5 были водители, которые отвозили заказы с сигаретами белорусского производства клиентам, с водителями созванивалась один-два раза, по поводу уточнения заказа. Телефоны водителей ей были неизвестны, узнавала либо у ФИО30, либо водитель звонил сам. Хочет отметить, что данные ФИО31 ей не известны, связать с работой она не может. Лично с ним не знакома. О том, что 09.02.2022 из автомашины ФИО31 изъяли белорусские сигареты ей было неизвестно. О том, что ФИО5 21.11.2022 и 13.08.2021 останавливали сотрудники полиции при перевозке сигарет РБ ей лично ФИО5 о данных фактах не сообщал. Однако, впоследствии, после произведенного у нее обыска, ей стало известно, что ФИО5 останавливали сотрудники и изымали у него сигареты белорусского производства. Хочет отметить, что она к изъятым сотрудниками полиции сигаретам у ФИО5 или ФИО31 никакого отношения не имела. Всю бухгалтерию вел ФИО30. Для конспирации она в некоторых разговорах с клиентами представлялась Владой, ее отец-Константином, Вика- Настей. Света представлялась своим именем. 

15.03.2024 она участвовала в осмотре ее мобильного телефона Iphone 13 в корпусе синего цвета IMEI: №, с СИМ-картой Билайн ICCID 897019914012651304d#*. В ходе осмотра информации, содержащейся в памяти мобильного телефона Iphone 13 в корпусе синего цвета IMEI: №, с СИМ-картой Билайн ICCID 897019914012651304d#* следователем в контактах был контакт Николай тел. №,данный контакт принадлежит ФИО5. Также в ходе просмотра изображений в галерее следователем были обнаружены фотографии с монитора компьютера таблицы в Excel, содержащие сведения по клиентам в населенных пунктах Нелидово, Озерный, Белый, Красный, ФИО24 (которые были следователем сфотографированы). Данные фотографии представляют собой таблицу по клиентам и заказам табачной продукции производства Республики Беларусь, деятельность по клиентам и заказам табачной продукции производства Республики Беларусь организовал ФИО5 Наличие данных фотографий на личном мобильном телефоне может объяснить либо поломкой рабочего ноутбука, и необходимостью отправки данных по клиентам и заказанным сигаретам Республики Беларусь либо ФИО30 либо ФИО7 (которая также занималась сбором заявок), либо для распечатки заказа и информации по клиентам и последующей передачи либо ФИО30 либо ФИО7. Фотографии подтверждающие деятельность по обороту и заказам табачных изделий производства Республики Беларусь связаны с деятельностью ФИО30 и ФИО7. К ее личной предпринимательской деятельности никакого отношения не имеют. С 2018 года является ИП и в своей деятельности занимается продажей сладостей из Европы, обуви и продукции Хэнд-Мейд. 

После оглашения показаний, свидетель ФИО11 №8 подтвердила их в полном объеме. 

-показаниями свидетеля ФИО11 №9 данными в судебном заседании, который пояснил, что работал на Фортуне, где ФИО10 был его руководителем. С ФИО7 он познакомился, после знакомства с ФИО10, а через нее с ее мужем. В 2020 году ФИО10 предложил ему в свободное время забирать бумаги и привозить ФИО10. Это были накладные с наименованием и количеством позиций табачной продукции из Республики Беларусь. За это он получал денежные средства в размере 1000-1500, по требованию 1-2 раза в неделю. Забирал с разных мест, которые он обговаривал с Викторией. Привозил ФИО10, где он проживал. Как он понял, ФИО11 обзванивала клиентов и забирала заявки на табачные изделия. ФИО11 их развозил, также его привлекали для сопровождения, чтобы проверить есть ли впереди сотрудники полиции. Еще работал с ним ФИО11 №2, который работал водителем, ШГФ и ФИО11 №1 собирали заявки. Ему Руссиянов не передавал ни телефон, ни сим-карты. Руководителем данного рода деятельности был ФИО10. На аудио записи, которая предъявлялась в ходе допроса, он узнал разговор с ФИО32, где он озвучивал количество табачных изделий, с ФИО10 разговор не помнит уже. Помнит, что ФИО11 представлялась другим именем, а именно Настя. Меняла ли она номера телефонов, ему не известно.

В связи с наличием существенных противоречий, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия защиты в соответствии со ст. 281 ч.3 УПК РФ были оглашены показания свидетеля ФИО11 №9 данные им на предварительном следствии (т.2 л.д. 89-93), согласно которым пояснил, что к административной и уголовной ответственности за перевозку, продажу, хранение табачной продукции Республики Беларусь не привлекался. Ранее табачную продукцию из республики Беларусь не перевозил. В период с 2020 года по настоящее время передвигается на автомобиле Хендай Солярис, белого цвета, р.№, Шевроле Резо, р.з.№ пользуется абонентским номером № Ему не известно, что продажа табачной продукции Республики Беларусь, без акцизных марок РФ, на территории России запрещена. ФИО5 знает более 10 лет. Так как тот был его супервайзером в «Фортуна» в начале 2000х. Фактически ФИО5 был его начальником. После этого они с ним поддерживают приятельские отношения. То, что ФИО5 занимается перевозкой и продажей табачной продукции Республики Беларусь ему не извсетно. ФИО22, ФИО11 №5 ФИО11 №7 и ФИО11 №6 он не знает. ШГФ знает около 10 лет, так как тот тоже работал на Фортуне, в настоящее время с ним общения не поддерживает. ФИО25, знает через ФИО11 №2, однако с ними общения не поддерживает. ФИО11 №2, знает около 10 лет, тот тоже работал на Фортуне, в настоящее время с ним общения не поддерживает. ФИО11 №1, знает так же примерно 10 лет, та работала на Фортуне, общения не поддерживает. Также хочет пояснить, что по адресу: 

<

адрес>, он не проживает более года, ранее по данному адресу он снимал квартиру. В настоящее время живет на ул. Кловская г. Смоленска. Приблизительно в 2020 году (на указанный период ни он, ни ФИО5 в «Фортуне» уже не были трудоустроены), он занимался грузоперевозками, и у него было достаточно свободного времени, в связи с чем ФИО30 предложил ему подзаработать. ФИО30 сообщил, что ему нужно ему помогать в его деятельности связанной с реализацией табачных изделий производства Республики Беларусь, о том что данные табачные изделия являются немаркированными, или контрафактными он не знал, на тот момент он не задумывался была ли у Николая лицензия, он не думал о том, является ли деятельность ФИО5 законной или незаконной. Согласно предложения Николая ему необходимо будет забирать определенные бумаги по адресам указанным ФИО5 и привозить их к нему. За данные услуги ФИО5 предложил ему денежное вознаграждение, однако его размер устанавливал всегда ФИО5 и составлял от 1000 до 1500 рублей, только в те разы, когда он привозил документы, привлекал его ФИО5 не ежедневно. Впоследствии ему стало известно, что на ФИО5 работали операторы: ФИО7, ФИО11 №1, и ШГФ, а также были еще пару человек, однако те работали непродолжительный промежуток времени. В обязанности операторов, как он понимал, входило прием заявок от потенциальных покупателей табачных изделий. При этом клиентов находил сам ФИО30. После того как операторы принимали заявки от покупателей, те составляли накладные, в которых было указано наименование, количество табачных изделий и адреса покупателей. По просьбе ФИО30 он забирал данные накладные у операторов и отвозил их ему, как ранее он и указывал, не на постоянной основе, а только по просьбе ФИО30. Также ему известно, что на Николая также работали водители, которые согласно полученным заявкам от операторов, перевозили табачные изделия в адрес покупателей: на тот период в качестве водителей на ФИО30 работали: ФИО8, ФИО26, возможно и другие. Хочет отметить, что он всей схемы взаимодействия ФИО30 с другими его участниками не знал. На период нашего небольшого взаимодействия он понимал, что все финансовые вопросы в деятельности ФИО30, связанной с реализацией табачных изделий, решал ФИО30. Также хочет отметить, что иногда по разговорам, в том числе с ФИО7 и ФИО8 (с которыми он и ранее был знаком) ему стало известно, что те также работают на ФИО30, ФИО7 в качестве оператора, а ФИО8 в качестве водителя, при этом со слов ФИО8 Николай иногда просил его сопровождать перевозку сигарет водителями. Также хочет отметить, что для общения с ФИО5 и операторами, ФИО5 выдал ему мобильный телефон и сим-карту, и сообщил, что общаться нужно только по данному телефону, он данному факту не придал никакого значения. Он на период своей работы у ФИО5 не знал, что у него структурированная группа, так как не вникал в его деятельность, о распределении обязанностей между участниками он не знал, поскольку ФИО30 его не посвящал во все сферы деятельности. В начале ноября 2021 года он прекратил оказывать помощь ФИО30 в доставке ему накладных на сигареты, поскольку у него было много своей работы, связанной с грузоперевозкой. Пояснил, что телефон ему предоставлялся для работы. Сотовую связь оплачивал Николай ФИО10.

После оглашения показаний, свидетель ФИО11 №9 подтвердил их в полном объеме. 

-показаниями свидетеля ФИО11 №10 данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, и с согласия стороны защиты, в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ (т. 9 л.д. 158-161), согласно которым она является продавцом в магазине Фаворит в с. Талашкино Смоленского района, около 5 лет. Примерно в 2020 году к ней в магазин приехали два неизвестных ей мужчины, которые дал ей прейскурант на табачную продукцию и предложили ей приобретать у них данную табачную продукцию, та ознакомилась с ценами согласилась. Примерно раз в неделю ей на ее мобильный телефон № звонила девушка по имени Светлана или мужчина по имени Константин, которые принимали у нее заказ на сигареты и говорили ей сумму заказа, после чего на следующий день либо через пару дней ей в магазин разные, ранее не знакомые ей мужчины привозили заказанные ею сигареты, а та передавала им денежные средства за них. Хочет добавить, что оплата всегда была только наличными денежными средствами. Светлана и Константин звонили ей сами, с разных номеров телефонов. Мужчин, которые ей привозили сигареты та не знает, так как те часто были разные и опознать их возможно сможет. Может добавить, что та заказывала у них сигареты примерно в 2020 -2021 году. Заказ соответствовал ее заявке и цена всегда соответствовала обговоренной по телефону.

-показаниями свидетеля ФИО11 №11 данными в судебном заседании, которая пояснила, что подсудимых не знает. По обстоятельствам уголовного дела ничего пояснить не может. ФИО11 №11 является ее дочерью. У нее есть свой магазин. Она торгует продуктами. Табачной продукцией она не торгует и никогда ее не закупала. В 2020-2021 году к ней подходили люди закупить сигареты. Она брала для своего пользования. 

В связи с наличием существенных противоречий, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия защиты в соответствии со ст. 281 ч.3 УПК РФ были оглашены показания свидетеля ФИО11 №11,. данные ею на предварительном следствии (т.9 л.д. 162-165), согласно которым ее дочь СИА является индивидуальным предпринимателем и занимается торгово-розничной деятельностью в помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес>. Она в свое свободное время помогает своей дочери в ее магазине. Периодически в магазин приезжают различные торговые представители и предлагают им свою продукцию. Примерно в 2020 году в магазин пришел ей неизвестный мужчина и предложил приобретать у него табачную продукцию в том числе Республики Беларусь, она поинтересовалась ценами и условиями и согласилась. Для связи она оставила ему своей телефон. Примерно раз в неделю ей на ее мобильный телефон № звонила девушка, которая принимала у нее заказ на сигареты и говорила ей сумму заказа, после чего на следующий день ей к магазину ее дочери разные мужчины привозили заказанные ею сигареты, а она передавала им денежные средства за них. Хочет добавить, что оплата всегда была только наличными денежными средствами. Девушка звонила ей сама, с разных номеров телефона. Мужчин, которые ей привозили сигареты она не знает, так как те часто были разные и на разных автомобилях. Возможно кого-то она опознать в настоящее время сможет. Может добавить, что она заказывала у них сигареты в 2020-2021 году. Заказ соответствовал ее заявке, и она оплачивала сумму изначально обговоренную по телефону.

После оглашения показаний, свидетель ФИО11 №11 подтвердила их в полном объеме. 

-показаниями свидетеля ФИО11 №12 данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, и с согласия стороны защиты, в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ (т. 9 л.д. 166-169), согласно которым его супруга ФИО11 №3 является индивидуальным предпринимателем и занимается торгово-розничной деятельностью в помещении, расположенном по адресу: д

<

адрес> Он по необходимости подменяет И. в ее магазине. Периодически в магазин приезжают различные торговые представители и предлагают им свою продукцию. Примерно в 2020 году ему на мобильный телефон позвонил неизвестная женщина и предложила приобретать у нее табачную продукцию Республики Беларусь, он поинтересовался ценами и условиями и согласился. После этого примерно раз в неделю ему на его мобильный телефон № звонили разные неизвестные девушки одну звали Светлана, и мужчина по имени Константин, которые принимала у него заказ на сигареты и говорила ему сумму заказа, после чего на следующий день либо через день в магазин его супруги разные мужчины привозили заказанные им сигареты, а он передавал им денежные средства за них. Хочет добавить, что оплата всегда была только наличными денежными средствами. Светлана и Константин звонили ему сами, с разных номеров телефона. Мужчин, которые ему привозили сигареты он не знает, так как те часто были разные и на разных автомобилях. Возможно кого-то он опознать в настоящее время сможет. Может добавить, что он заказывал у них сигареты в 2020-2021 году. Заказ соответствовал его заявке, и он оплачивал сумму изначально обговоренную по телефону.

-показаниями свидетеля ФИО11 №3, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, и с согласия стороны защиты, в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ (т. 9 л.д. 170-173), согласно которым она является индивидуальным предпринимателем и занимается торгово-розничной деятельностью в помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес>. Иногда в магазине по необходимости ее подменяет ее супруг ФИО11 №12. Периодически в магазин приезжают различные торговые представители и предлагают им свою продукцию. Примерно в 2020 году ей или ее мужу, она не помнит, на мобильный телефон позвонила неизвестная женщина и предложила приобретать у нее табачную продукцию Республики Беларусь, она поинтересовалась ценами и условиями и согласилась. После этого примерно раз в неделю ей на ее мобильный телефон №, либо ее мужу, звонили разные неизвестные девушки одну звали Светлана, и мужчина по имени Константин, которые принимала у нее заказ на сигареты и говорила ей сумму заказа, после чего на следующий день либо через день в ее магазин разные мужчины привозили заказанные ею сигареты, а она передавала им денежные средства за них. Хочет добавить, что оплата всегда была только наличными денежными средствами. С. и Константин звонили ей или ее супругу сами, с разных номеров телефона. Мужчин, которые привозили сигареты она не знает, так как те часто были разные и на разных автомобилях. Возможно кого-то она опознать в настоящее время сможет. Может добавить, что она заказывала у них сигареты в 2020-2021 году. Заказ соответствовал ее заявке, и она оплачивал сумму изначально обговоренную по телефону.

-показаниями свидетеля ФИО11 №13 данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, и с согласия стороны защиты, в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ (т. 9 л.д. 174-177), согласно которым он 10 лет является собственником и продавцом магазина по адресу 

<

адрес>. В 2020-2022 году у него в магазине подрабатывала в качестве продавца ЛТИ (тел.№ и №). От ЛТИ он узнал, что примерно в начале 2020 года к нему в магазин приехал неизвестный мужчина, который привез прейскурант на табачную продукцию Республики Беларусь и предложил ЛТИ приобретать данную табачную продукцию, после изучения цен и прейскуранта та согласилась. После этого примерно раз в неделю ЛТИ звонили на телефон неизвестные люди (девушка и мужчина), которые принимали заказ на сигареты и спустя несколько дней привозили в его магазин заказанные сигареты, а та рассчитывалась с ними. Может добавить, что оплата всегда была только наличными денежными средствами. Девушки и мужчина звонили ЛТИ всегда сами, с разных номеров телефонов. Кто именно привозил сигареты в магазин он не знает.

-показаниями свидетеля ФИО11 №14, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, и с согласия стороны защиты, в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ (т. 9 л.д. 183-186), согласно которым у его гражданской жены БЯВ имеется продуктовый магазин возле АЗС «Нефтика» возле д. Талашкино вдоль а/д Смоленск-Брянск. В 2019-2020 году в данном магазине работала продавцом СЕ (тел.№). Он знает, что примерно в 2019 году к ней в магазин приехал незнакомый мужчина и предложил ей приобретать сигареты Республики Беларусь и рассказал об ассортименте. После этого СЕ неоднократно приобретала у данного мужчины сигареты Республики Беларусь, которые ей привозили в магазин его гражданской супруги. Может добавить, что в данном магазине имеется рабочий телефон с номером №. Ему также известно, что Е. заказывала сигареты Республики Беларусь в том числе и с рабочего телефона. Со слов СЕ он знает, что сигареты всегда привозили разные мужчины, на разных автомобилях и она всегда рассчитывалась с ними исключительно своими наличными средствами. Хочет добавить, что Е. звонил неизвестный мужчина, который брал у нее заявку, сама Е. не могла ему звонить, так как тот постоянно менял номер телефона. Он знает, что СЕ недавно родила сына и в настоящее время не работает в магазине, а сама Е. проживает в Рославльском районе.

-показаниями свидетеля ФИО11 №15 данными в судебном заседании, который пояснил, что знаком с ФИО30. Познакомился через общего знакомого ФИО11 №2, который предложил ему работу в 2017 году. Работа связана с доставкой сигарет. Забирал товар с разных точек, в основном с Заднепровья с гаража на Госпитальной и развозил по торговым точкам. Всем руководил Николай, он говорил куда нужно подъехать, забрать товар и деньги. За данную работу ему платил денежные средства Николай. Подсудимого ФИО12 видел тоже. Он занимался тоже перевозкой. ФИО7 это его жена. ФИО10 предоставлял ему сим-карту. номера телефона менялись периодически, но не часто, в целях экономии.. Пользовался он своим телефоном. Изначально он ездил на личном транспорте. Потом брал машину в аренду. Арендный автомобиль это был один, потом он его нужно сдавать, брать другой, так как работать нужно постоянно, а машина имеет свойство ломаться и когда его личный транспорт ломается, то он остается без работы соответственно, что он должен обращаться к кому-то за автомобилем. Он перестал работать, так как ему стали говорить о том, что нужно сохранять конспирацию. Николай говорил ему смотреть по сторонам повнимательнее, чтобы никаких подозрительных лиц не было, которые пытаются что-то высмотреть, Тогда он начал понимать, что за это могут привлечь и придумал себе имя Владислав, а потом прекратил этим заниматься. При допросе следователь задавал ему вопросы, на которые он отвечал. Формат допроса был такой, что у них был готовый материал, который он должен был подтвердить. Некоторые детали из допроса он узнал, исходя из материала. Словосочетание «четкая иерархия» он не использовал. У него не было ощущения такого, что Николай какой-то руководитель. Он ему предоставлял условия работы для заработка.

В связи с наличием существенных противоречий, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия защиты в соответствии со ст. 281 ч.3 УПК РФ были оглашены показания свидетеля ФИО11 №15, данные им на предварительном следствии (т.9 л.д. 187-191), согласно которым примерно в 2019 году ему позвонил его знакомый ФИО11 №2 и в ходе беседы предложил ему работу, так как на тот момент он постоянно нигде не работал и у него были финансовые трудности его заинтересовала его предложение. На тот момент он проживал в г. Москве. Спустя примерно месяц-полтора он приехал в 

<

адрес> и они встретились с ФИО11 №2, в ходе личной беседы Р. сказал, что организует встречу с «работодателем» который и объяснит что конкретно за работа, он согласился. Через несколько дней он снова встретился с ФИО11 №2, с которым был еще один мужчина, в последствии он узнал, что это был ФИО30. ФИО30 пояснил, что его работа будет заключаться в перевозке товара по Смоленской области. За день работы ФИО10 обещал платить ему около 50 процентов от развезённого и проданного лично им товара, в среднем выходило за рабочий день около 3000-3500 рублей. В последующем от ФИО10 он узнал, что данная деятельность является незаконной и надо быть предельно аккуратными и соблюдать меры конспирации (представляться чужим именем, периодически менять машины и сим-карты в телефонах), так как он будет перевозить табачную продукцию Республики Беларусь. Тогда же ФИО10 выдал ему две сим-карты, номера не помнит, но помнит, что сотовый оператор был Билайн. Одна сим-карта была предназначена для общения с ФИО16, С., ФИО11 №2, Г. (представляется Константином), Викторией, ее супругом ФИО12, Владислав, Ев, А. и другими участниками незаконной деятельности, а вторая сим-карта была предназначен только для звонков клиентам. Всех указанных лиц сможет опознать. Порядок работы был следующий: около 16 часов ему на телефон звонил Ал. или ФИО30 и говорили направление в 

<

адрес> куда на следующий день он должен будет отвезти сигареты. На следующий день в районе 8 утра он должен был приехать в назначенное место для получения сигарет и накладных, обычно данными местами являлись: автошкола на Краснофлотской, кафе «Упитанный Енот», магазин «Ермак» на ул. Фрунзе, д.17 на ул. Госпитальной, гаражи на ФИО21 напротив бывшей заправки «Шэлл» и гаражи на ул. Нормандия-Неман около Росреестра. В данное место приезжали еще несколько легковых машин, которые также должны развозить сигареты по торговым точкам. Туда же приезжали, как правило, Ал., ФИО30, Ев, Р., Андрей и неизвестные ему лица некоренной национальности (Азербайджанцы) на нескольких легковых автомобилях, которые подвозили сигареты. Далее по очереди все подъезжали к машине уроженцев Республики Азербайджан, где те перегружали в машину водителей необходимое количество сигарет, после чего уезжают по торговым точкам. Обычно Руссиянов на место загрузки не приезжал, а возможно стоял в стороне и вел контрнаблюдение. После того как все машины загрузились, они все вместе начинали движение, впереди на расстоянии примерно 1 км, ехал либо ФИО10 или Ал., иногда и ФИО11 №2 на своих автомобилях, в которых нет сигарет и смотрели где находятся сотрудники ГИБДД, в случае обнаружения сотрудников ГИБДД ему звонил водитель одной из машин, груженных сигаретами и предупреждали об опасности. Они после получения данного сигнала должны были прекратить движение или совершить объезд поста ГИБДД. После того как они все вместе выезжали из г. Смоленска, ФИО10 и Ал. разворачивались, а они самостоятельно продолжали движение. Схема работы была следующая: ФИО10 и ФИО11 №9 - занимались организаторской деятельностью, С., Виктория (представлялась Анастасией), Г. (представлялся Константином), Е. (дочь - Г.) - принимали заявки от клиентов. Водителями также работали он, Ев, ФИО11 №2, Владислав, А., Андрей (муж - Виктории), Г. (представляется Константином). Владислав перестал работать у ФИО10 примерно в октябре 2020 года, в связи с тем, что у него появились проблемы с правоохранительными органами. Также ФИО10 говорил, что надо будет постоянно арендовать разные машины, для конспирации. Он искал себе машины для аренды на сайте Авито, стоимость аренды составляла около 1200 рублей в день. Распорядок рабочего дня всегда был одинаковый, утром в указанном месте он загружался у ФИО30 сигаретами, получал от Ал. или Николая сводную таблицу для внутреннего обращения и прикрепленные к ней накладные для клиентов и ехал развозить сигареты по торговым точкам, собирал выручку и вечером привозил деньги ФИО10 домой на ул. Гарабурды за детским садиком, а тот передавал ему зарплату за день. Вместе с выручкой он передавал ФИО10 их внутреннюю сводную таблицу. В таблице были указаны наименование и стоимость табачной продукции, клиенты, заказанное ими количество блоков сигарет, сумма выручки, сумма оплаты услуг оператора, сумма оплаты водителю, сумма на приобретение ГСМ, километраж, и касса (сумма которую он должен был передать ФИО30). Хочет отметить, что в группе ФИО30 была четкая иерархия и распределение обязанностей между всеми участниками. Для конспирации почти все использовали вымышленные имена, постоянно меняли телефоны и сим-карты, пользовались только наличными деньгами, арендовали и меняли машины для перевозки сигарет, меняли места загрузки сигарет, при транспортировке сигарет всегда впереди ехала пустая машина, высматривающая сотрудников ГИБДД.

После оглашения показаний свидетель ФИО11 №15. подтвердил их в полном объеме. 

-показаниями свидетеля ФИО11 №16, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, и с согласия стороны защиты, в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ (т. 9 л.д. 195-198), согласно которым он занимается сдачей автомобилей в прокат, данной деятельностью он занимается более 7 лет. В собственности у него и его супруги НЯК имеется 15 автомашин, которые он сдает в аренду. Процесс сдачи в аренду происходит следующим образом: к нему обращается гражданин с просьбой взять а/м на прокат, после чего он фотографирует его паспорт и водительские права, далее они подписывают договор, который остается у него. Примерно через 2 месяца, данные договора после возврата ему а/м он выбрасывает за ненадобностью. Автомобили «Датсун», серого цвета, г.р.з. № и Хендай Солярис, белого цвета, г.р.з. №, Лада Ларгус, г.р.з. № он сдавал на прокат на протяжении более 3х лет, так что не может перечислить всех кто брал на прокат данные а/м. Хочет добавить, что а/м «Датсун» он продал в 2022 г., «Солярис» в 2023 году. ФИО27 знает, так как примерно в 2021 году тот обратился к нему с просьбой сдать ему а/м Лада Ларгус, г.р.з. № в аренду, он согласился и до настоящего момента данный автомобиль находиться у него. В настоящее время ФИО30 выкупает у него данный а/м. ФИО11 №2 также знает, тот также несколько раз арендовал у него а/м, какие именно сейчас не помнит. Остальных граждан он не знает. Что ФИО11 №2 и ФИО10 перевозили на арендованных автомобилях, ему не известно. 

-показаниями свидетеля ФИО11 №17 данными в судебном заседании, который пояснил, что с подсудимыми не знаком. С 2017-2018 года он занимается сдачей авто в аренду. На данный момент у него в районе 15-17 автомобилей. Когда кто-то хочет взять машину в аренду, человек приезжает, дают предоплату. Он отдаёт машину и они подписывают договор. Срок сдачи автомобиля разный, в основном от 3-х до 4-х дней. В собственности находится автомобиль Хэндай Солярис. ФИО11 №2, ФИО11 №5 и ФИО11 №7 являются его клиентами, они периодически брали в аренду у него машины.

В связи с наличием существенных противоречий, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия защиты в соответствии со ст. 281 ч.3 УПК РФ были оглашены показания свидетеля ФИО11 №17, данные им на предварительном следствии (т.9 л.д. 199-201), согласно которым он занимается сдачей автомобилей в прокат, данной деятельностью он занимается более 3х лет. В его собственности имеется 13 автомашин, которые он сдает в аренду. Процесс сдачи в аренду происходит следующим образом: к нему обращается гражданин с просьбой взять а/м на прокат, после чего он фотографирует его паспорт и водительские права, далее они подписывают договор, который остается у него. Примерно через 2 месяца, данные договора после возврата ему а/м он выбрасывает договора за ненадобностью. Хендай Солярис, белого цвета, г.р.з. № и Хендай Солярис, белого цвета, г.р.з. № он сдавал на прокат на протяжении 3х лет, так что не может перечислить всех кто брал на прокат данные а/м. ФИО22, ФИО11 №6, ФИО10, ФИО11, ФИО11 №9, ШГФ он не знает. ФИО11 №2, ФИО11 №5 Владислава и ФИО11 №7, он знает, так как ранее те неоднократно брали у него на прокат автомобили, хочет отметить, что а/м те периодически меняли. Что ФИО11 №2, ФИО11 №5 и ФИО11 №7 перевозили на арендованных автомобилях, ему не известно. Также хочет пояснить, что он помнит, что а/м Хендай Солярис, белого цвета, г.р.з. № у него брал на прокат ФИО11 №2. Документов об аренде у него а/м ФИО11 №2, ФИО11 №5 и ФИО11 №7, у него не осталось. Насколько он помнит ФИО11 №2 также арендовывал а/м Хендай Солрис р.з. №, ФИО11 №5 возможно арендовала Хендай Солярис р.з. №.

После оглашения показаний свидетель ФИО11 №17 подтвердил их в полном объеме. 

-показаниями свидетеля ФИО11 №34 данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, и с согласия стороны защиты, в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ (т. 9 л.д. 203-206), согласно которым она не официально является администратором кафе в 

<

адрес> возле АЗС, примерно 4 года. Примерно в 2020 году ей на мобильный телефон позвонила не знакомая ей женщина и предложила ей приобретать у неё табачную продукцию в том числе Республики Беларусь, она поинтересовалась ценами и условиями и согласилась. Примерно раз в неделю ей на ее мобильный телефон № звонила девушка или мужчина, которые принимали у нее заказ на сигареты и говорили ей сумму заказа, после чего на следующий день ей в кафе разные мужчины привозили заказанные ею сигареты, а она передавала им денежные средства за них. Хочет добавить, что оплата всегда была только наличными денежными средствами. Девушка и мужчина звонили ей сами, с разных номеров телефонов. Мужчин, которые ей привозили сигареты она не знает, так как те часто были разные и на разных автомобилях и опознать их вряд ли сможет. Может добавить, что она заказывала у них сигареты примерно в 2020 - конец 2021 года. Заказ соответствовал ее заявке и она оплачивала сумму изначально обговоренную по телефону.

-показаниями свидетеля ФИО11 №19, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, и с согласия стороны защиты, в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ (т. 9 л.д. 207-210), согласно которым является собственником и продавцом в магазине в д. 

<

адрес>, около 3 лет. Примерно в 2020 году к ней в магазин приехал неизвестный ей мужчина который дал ей прейскурант на табачную продукцию РБ предложила ей приобретать у них данную табачную продукцию, она ознакомилась сценами и согласилась. Примерно раз в неделю ей на ее мобильный телефон № звонили разные девушки или мужчина, которые принимали у нее заказ на сигареты и говорили ей сумму заказа, после чего на следующий день либо через пару дней ей в магазин разные, ранее не знакомые ей мужчины привозили заказанные ею сигареты, а она передавала им денежные средства за них. Хочет добавить, что оплата всегда была только наличными денежными средствами. Девушки и мужчина звонили ей сами, с разных номеров телефонов. Мужчин, которые ей привозили сигареты она не знает, так как те часто были разные и опознать их возможно сможет. Может добавить, что она заказывала у них сигареты примерно в 2020 - начала 2022 года. Заказ соответствовал ее заявке, но цена могла быть немного больше обговоренной по телефону.

-показаниями свидетеля ФИО11 №20 данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, и с согласия стороны защиты, в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ (т. 9 л.д. 234-237), согласно которым она является индивидуальным предпринимателем и занимается торгово-розничной деятельностью в помещении, расположенном по адресу: д. Шаталово, 

<

адрес> (магазин «Продукты»). Примерно в 2020 году к ней в магазин приехал ранее неизвестны ей мужчина и предложил приобретать у него табачную продукцию Республики Беларусь, она поинтересовалась ценами и условиями, после этого мужчина записал ее номер телефона и сказал, что свяжется с ней через несколько дней. Спустя примерно неделю ей на телефон позвонил мужчина и спросил, что она решила насчет приобретения у него сигарет Республики Беларусь. Она сказал, что готова покупать у него сигареты. После этого примерно раз в неделю ей на ее мобильный телефон №, звонили разные неизвестные девушки одну звали С., и мужчины имен которых не помнит, которые принимала у нее заказ на сигареты и говорила ей сумму заказа, после чего на следующий день либо через день в ее магазин разные мужчины привозили заказанные ею сигареты, а она передавала им денежные средства за них. Хочет добавить, что оплата всегда была только наличными денежными средствами. С. и мужчины звонили ей сами, с разных номеров телефона. Мужчин, которые привозили сигареты она не знает, так как те часто были разные и на разных автомобилях. 09.02.2022 года ей должны били привезти ранее заказанные ею сигареты, однако в назначенный день никто не привез сигареты. После этого ей никто не звонил по вопросу приобретения сигарет и она сама не пыталась с ними связаться.

- показаниями свидетеля ФИО11 №21 данными в судебном заседании, которая пояснила, что с подсудимыми не знакома. С 2021 по 2024 год работала в магазине «Продукты» в д. Галеевка д. 59 Починковского района Смоленской области. Табачную продукцию она заказывала своему работодателю ФИО22. Молодой человек приезжал в магазин, оставлял телефон и предлагал. привозить сигареты из Республики Беларусь, она согласилась и оставила заявку. Через несколько дней привезли сигареты. Потом заказы были по мере того, как возникала необходимость. Сигареты привозили разные люди. В 2022 году перестали привозить. 

-показаниями свидетеля ФИО11 №22 данными в судебном заседании, которая пояснила, что подсудимые ей не знакомы. Около 10 лет у нее имеется магазин продуктов в д. Мачулы. Примерно в 2020 году к ней в магазин приехал мужчина по имени Николай, который предложил ей поставлять в магазин алкоголь и сигареты Республике Беларусь. Она не выставляла на продажу данные сигареты, но для личного использования покупала. Брала примерно 3-4 блока. За сигареты рассчитывалась наличными. 

В связи с наличием существенных противоречий, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия защиты в соответствии со ст. 281 ч.3 УПК РФ были оглашены показания свидетеля ФИО11 №22 данные ею на предварительном следствии (т.10 л.д. 1-5), согласно которым около 10 лет у нее имеется магазин продуктов в д. Мачулы. Примерно в 2020 году к ней в магазин приехал мужчина по имени Николай, который предложил ей поставлять в магазин алкоголь и сигареты Республики Беларусь, попросив у нее ее личный телефон. Спустя некоторое время Николай позвонил ей и спросил решила ли она приобретать у него сигареты или алкоголь, на что она пояснила что готова приобретать только сигареты. После этого, примерно раз в неделю с различных номеров телефонов ей звонили люди Николая, представляясь различными именами и спрашивали надо ли ей привезти сигареты в магазин. Когда надо было- они составляли заявку и также примерно раз в неделю ей привозили заказ(ы), за которые она всегда рассчитывалась с водителями, которые привозили сигареты. В настоящее время кто ей звонил и кто привозил сигареты она не знает. 09.02.2022 ей должны были привезти сигареты, которые она ранее заказывала у Николая, однако никто сигареты не привез. После этого она несколько раз пыталась позвонить на неизвестные ей номера с которых ей звонили от имени Николая, однако телефоны были выключены. В дальнейшем от своих знакомых она узнала, что лиц возивших ей сигареты- задержали сотрудники полиции. 

После оглашения показаний свидетель ФИО11 №22 подтвердила их в полном объеме. 

-показаниями свидетеля ФИО11 №23 данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, и с согласия стороны защиты, в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ (т. 10 л.д. 6-9), согласно которым он является индивидуальным предпринимателем около 25 лет. У него имеется магазин «Олимп», расположенный в пгт. Холм-Жирковский, ул. Карла Маркса д. 2/1. В магазине осуществляется продажа продуктов питания. Примерно в 2020 году к нему в магазин приехал незнакомый ему мужчина, который предложил ему приобретать сигареты Республики Беларусь. После чего он взял его номер телефона и сказал что позвонит через несколько дней. Спустя несколько дней, ему на телефон позвонил неизвестный ему мужчина и спросил решил ли тот приобретать сигаре ты, на что он согласился. После чего примерно раз в две недели ему звонили с разных номеров девушки и мужчины, которые брали у него заказ на сигареты. После чего через несколько дней ему привозили сигареты и он рассчитывался наличными денежными средствами с мужчинами привозившими сигареты, которые были разные. В 2021 году он перестал с ними общаться и приобретать сигареты. 

-показаниями свидетеля ФИО11 №24 данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, и с согласия стороны защиты, в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ (т. 10 л.д. 10-13), согласно которым он является индивидуальным предпринимателем и занимается розничной деятельностью в помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес> (магазин «Лариса»). Примерно в 2020 году к нему в магазин приехал ранее неизвестный ему мужчина, насколько помнит по имени Николай и предложил приобретать у него табачную продукцию Республики Беларусь. Он поинтересовался ценами и условиями, после чего указанный мужчина записал его номер и сказал что свяжется с ним через несколько дней. Спустя примерно неделю, ему на телефон позвонил мужчина или женщина (сейчас не помнит) и спросил что он решил на счет приобретения сигарет РБ, на что он ответил что готов приобретать данные сигареты. После этого примерно раз в неделю на его мобильный телефон звонили разные неизвестные девушки- одну звали С. и мужчины, имен которых он не помнит, которые принимали у него заказ на сигареты и говорили ему сумму заказа и на следующий день, либо через в его магазин разные неизвестные мужчины привозили заказанные им сигареты, а он передавал деньги за них. Оплата всегда была только наличными. С. и мужчины звонили всегда с разных номеров, сигареты привозили на разных автомобилях. Примерно в 2022 году они перестали ему звонить и привозить сигареты, при этом от своих знакомых ему стало известно, что данных лиц задержали сотрудники полиции. 

-показаниями свидетеля ФИО11 №25 данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, и с согласия стороны защиты, в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ (т. 10 л.д. 14-17), согласно которым у него в собственности имеется магазин «Мясной», расположенный по адресу: пгт. Холм-Жирковский ул. Героя ФИО28 д. 8. В магазине реализуется продукты питания. Примерно в 2020 году к нему в магазин приехал ранее неизвестный ему мужчина, насколько помнит по имени Николай и предложил приобретать у него табачную продукцию Республики Беларусь, на что он согласился. Далее в 2020-2021 годах несколько раз к нему в магазин приезжали мужчины, которые привозили ему сигареты, за которые он всегда рассчитывался только наличными денежными средствами. Примерно в июне 2021 года в его магазин пришли сотрудники полиции, которые составили протокол за продажу сигарет РБ, после чего он перестал продавать данные сигареты. 

-показаниями свидетеля ФИО11 №26, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, и с согласия стороны защиты, в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ (т. 10 л.д. 21-23), согласно которым на его имя с конца 2019 года по 2022 год было зарегистрировано транспортное средство «Рено Логан» государственный регистрационный знак №, которое он использовал в личных целях, а также предоставлял своему знакомому для использования в качестве личного транспорта за сдельную плату. В 2022 году он продал вышеуказанное транспортное средство в автосалон по генеральной доверенности (в г. Смоленске в автосалоне «КИА») при продаже он не присутствовал, так как продавал его знакомый- ФИО6. На вопрос знакомы ли ему лица с данными ФИО31, ШГФ, ФИО32, ФИО7, ФИО11 №1, ФИО11 №2, ФИО11 №5, ФИО11 №7, ФИО11 №6, ФИО11 №9, ФИО30, ответил- среди данных фамилий он знает только ФИО31, с которым знаком около 7 лет. Познакомились в общей компании, приятельских отношении не поддерживают, общаются крайне редко, остальные фамилии она слышит в первый раз. На вопрос кем использовался указанный автомобиль 09.02.2022, ответил что такой информацией не владеет, так как прошло много времени, записей когда и кому он передавал во временное пользование автомобиль он не вел, предоставлял по просьбе. На вопрос о том, что 09.02.2022 автомобиль «Рено Логан» государственный регистрационный знак 

<

***>, под управлением ФИО6 был остановлен сотрудниками правоохранительных органов при каких основаниях передачи, последний ответил, что данный автомобиль передал по просьбе во временное пользование. ФИО6 не рассказывал для каких целей используется автомобиль, сам он об этом у него не спрашивал, поскольку указанная информация его не интересовала. Никакой договор аренды транспортного средства с ФИО6 он не заключал, автомобиль передал во временное пользование по устной договоренности на возмездной основе (1000 рублей в день). О том, что ФИО6 будет перевозить на автомобиле, ему не было известно. Известный номер ФИО6- №.

-показаниями свидетеля ФИО11 №27 данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, и с согласия стороны защиты, в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ (т. 10 л.д. 25-28), согласно которым с 2018 года зарегистрирован в установленном законом порядке в качестве индивидуального предпринимателя, вид деятельности: транспортные услуги. Так, с 2018 года он занимается сдачей автомобилей в аренду. Офис ИП в период с 2018 по 2020 располагался по адресу: 

<

адрес> декабря 2020 по настоящее время: 

<

адрес>. В своей деятельности он использовал для сдачи в аренду около 30 автомобилей, среди которых на его имя с 18.09.2018 по 30.06.2023 было зарегистрировано транспортное средство «ЛАДА ГРАНТА», идентификационный номер (VIN): №, государственный регистрационный знак №, которое также использовалось для аренды. Процесс сдачи в аренду происходит следующим образом: к менеджеру (в среднем 2 менеджера) обращается гражданин с просьбой взять а/м на прокат, после чего менеджер подготавливает договор аренды транспортного средства от его имени, при заключении договора Заказчик предоставляет паспорт и водительское удостоверение. Один экземпляр договора остается у клиента, другой у него (моего ИП). В среднем договоры хранятся около 2-х лет, в 2024 они перешли на электронный документооборот, и на бумажных носителях остались договоры аренды только за 2023 год, договоры аренды ТС датированные более ранним годом не сохранились. Ему знакомы на слух данные ФИО30, ФИО30 был его клиентом и арендовал у них несколько раз автомашины, однако указать даты или года он не может, поскольку большой поток клиентов. Никаких дружеских или приятельских отношений они не поддерживают. Кем использовался автомобиль Лада Гранта гос.рег.знак № 13.08.2021 он точно ответить на данный вопрос не может, поскольку документы об аренде ТС, в том числе Лада Гранта гос.рег.знак № за 2021 год не сохранились. Возможно, ФИО5 13.08.2021 арендовал у его ИП данный автомобиль Лада Гранта гос.рег.знак № какого либо иного основания пользования ФИО5 автомобилем Лада Гранта № быть не может. Данный автомобиль использовался только для аренды. Также, хочет пояснить, что при заключении договора аренды транспортного средства, никаких ограничений для использования автомашины нет, обычно клиенты говорят: для личных целей. Отследить перемещение автомашины возможно, но данные хранятся не более месяца. При аренде автомашины ФИО5 сообщал, что будет использовать для личных целей, что именно тот будет перевозить на автомашине ему было не известно. При аренде всем клиентам говорим, что на наших автомашинах запрещено провозить и перевозить предметы запрещенные к обороту на территории РФ, номера телефонов ФИО5 ему не известны.

-показаниями свидетеля ФИО11 №28 данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, и с согласия стороны защиты, в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ (т. 10 л.д. 36-37), согласно которым 09.02.2022 заступил на службу в утреннюю смену с 06:30 до 19:00 на патрульной автомашине Шкода гос.рег.знак №. Согласно оперативной информации на автомашине Рено Логан гос.рег.знак № возможно будет осуществляться перевозка немаркированных табачных изделий.. Около 09 часов 00 минут на Успенском мосту г. Смоленска (в непосредственной близости от СОНД, расположенного по адресу: 

<

...> был остановлен из потока автомобиль Рено Логан гос.рег.знак №, под управлением ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ г.р. В ходе проверки документов было заметно, что водитель заметно нервничает. Водителю было предложено выехать из потока и припарковаться на участке местности со стороны Православной гимназии. В ходе проверки документов, ФИО6 было предложено проехать к ОП № 2 УМВД России по г. Смоленску, где был произведен осмотр его транспортного средства под видеофиксацию. По факту даты и времени на видеорегистраторах, может пояснить, что дата и время соответствует московскому, в связи с морозами и плохими погодными условиями может быть небольшие отклонения (качества записи, запаздывание видео и т. п.). В ходе досмотра автомашины Рено Логан гос.рег.знак № под управлением ФИО6 в багажнике указанного автомобиля были обнаружены немаркированные табачные изделия в общем количестве свыше 3,5 тысяч пачек. В ходе проведения оперативных мероприятий ФИО6 от каких-либо пояснений отказывался. О данном выявленном факте противоправной деятельности было сообщено в ДЧ ОП № 2 УМВД России по г. Смоленску.

-показаниями свидетеля ФИО11 №29 данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, и с согласия стороны защиты, в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ (т. 10 л.д. 117-119), согласно которым в должности инспектора ДПС работает с 2018 года. В его должностные обязанности входит обеспечение безопасности дорожного движения. Ранее с 2018 года по июнь 2024 года он работал в ОРДПС ГИБДД по обслуживанию г. Смоленска в должности старшего инспектора ДПС. Так, 21.11.2022 в 07 часов 00 минут он заступил в первую смену (в составе экипажа «Кайман 187») на службу, до 19 часов 00 минут на патрульном автомобиле «Хендэ Солярис» государственный регистрационный знак № После чего, в указанную дату, в дневное время суток (точное время не помнит, может ошибаться) он нес службу на участке местности у д. 6-д по Краснинскому шоссе г. Смоленска. В указанную дату и время поступила оперативная информация о том, что водитель автомобиля «Лада Ларгус» государственный регистрационный знак 

<

***> может перевозить немаркированные табачные изделия производства Республики Беларусь. После чего 21.11.2022 в 17 часов 20 минут он обратил внимание, что водитель под управлением автомобиля «Лада Ларгус» государственный регистрационный знак № увидев его (экипаж ДПС) осуществил маневр- поворот к 

<

адрес> остановился. Он незамедлительно побежал в его направлении и увидел ранее незнакомого ему гражданина- водителя указанного автомобиля (которым в дальнейшем оказался ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрирован по адресу: 

<

адрес>), который вышел с водительского места. Далее в ходе внешнего визуального осмотра автомобиля через ветровое стекло, на пассажирском сидении был обнаружен малолетний ребенок, а в багажном отделении установлено наличие табачных изделий производства Республики Беларусь. ФИО5 было предложено открыть автомобиль и произвести досмотр транспортного средства, при этом последний препятствовал осмотру его транспортного средства (не хотел давать ему этого сделать) было заметно, что последний сильно нервничает. После чего 21.11.2022 около 17 часов 30 минут им был проведен досмотр транспортного средства «Лада Ларгус» государственный регистрационный знак №, которым управлял ФИО5 В ходе досмотра в салоне указанного автомобиля были обнаружены немаркированные табачные изделия в общем количестве 2 500 пачек сигарет различных видов и наименований (таких как «NZ», «Dove», «МАС»). Далее по окончанию досмотра вышеуказанного транспортного средства, был составлен соответствующий протокол и водитель ФИО5 был доставлен в дежурную часть ОП № 1 УМВД России по г. Смоленску, расположенного в д. 15 по пр-ту ФИО29 г. Смоленска для дальнейших разбирательств. После чего на водителя автомобиля «Лада Ларгус» государственный регистрационный знак № - ФИО5 был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 12.3 КоАП РФ. Может пояснить следующее, что все мероприятие по досмотру транспортного средства фиксировалось на персональный видеорегистратор «ДОЗОР 0117», однако видеозапись в настоящее время (в связи с давностью событий) не сохранилась поскольку срок хранения видеозаписи не превышает 3-х месяцев.

-показаниями свидетеля ФИО11 №30 данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, и с согласия стороны защиты, в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ (т. 10 л.д. 36-37), согласно которым 13.08.2021 в 06 часов 00 минут он заступил в первую смену (в составе экипажа «Башня 51») на службу, до 18 часов 00 минут на патрульном автомобиле (в настоящий момент марку модель и государственный регистрационный знак не помнит). 13.08.2021 в утреннее время суток (точное время не помнит) во время несения службы на 1 километре автодороги - подъезд к г. Смоленску через п. Печерск Смоленского района, из потока (без получения какой-либо оперативной информации) в 08 часов 55 минут в на указанном участке автодороге, им был остановлен автомобиль «Лада Гранта» государственный регистрационный знак № под управлением водителя ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ года рождения. В ходе визуального осмотра, через стекло автомобиля, им были обнаружены коробки с содержимым. Он поинтересовался у ФИО5 что тот провозит, на что последний пояснил «сигареты», без каких-либо пояснений и дополнений. Далее 13.08.2021 в 09 часов 00 минут им был произведен досмотр транспортного средства в ходе которого обнаружено 8 коробок с немаркированными табачными изделиями (сколько блоков и пачек сигарет - не знает) производства Республики Беларусь различных видов и наименований (каких именно в настоящее время не помнит). Далее по окончанию досмотра вышеуказанного транспортного средства, был составлен соответствующий протокол и водитель ФИО5 был доставлен в дежурную часть ОМВД России по Смоленскому району, расположенного в 

<

...> для дальнейших разбирательств. При этом на водителя автомобиля «Лада Гранта» государственный регистрационный знак № - ФИО5 протокол об административном правонарушении не составлялся, поскольку всем дальнейшем разбирательством занималась следственно-оперативная группа ОМВД России по Смоленскому району. Могу пояснить следующее, что досмотр указанного транспортного средства фиксировался на видеорегистратор «ДОЗОР 13420504», однако видеозапись в настоящее время (в связи с давностью событий) не сохранилась поскольку срок хранения видеозаписи не превышает 3-х месяцев. Более пояснить по вышеуказанным обстоятельствам ему не чего. 

-показаниями свидетеля ФИО11 №31 данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, и с согласия стороны защиты, в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ (т. 9 л.д. 238-243), согласно которым 16.06.2020 года около 10-00 часов она была приглашена сотрудником УЭБ и ПК УМВД России по Смоленской области в качестве закупщика для проведения «проверочной закупки» табачной продукции Республики Беларусь. Перед проведением мероприятий ей было разъяснено, что необходимо будет в трех ларьках купить по пачке сигарет Республики Беларусь, находящиеся в г. Сафоново и пгт. Холм-Жирковский, в которых по оперативной информации осуществляется продажа сигарет Республики Беларусь, без акцизных марок РФ. После этого она вместе с сотрудником полиции и двумя понятыми на служебной машине Форд Фокус отправились в пгт. Холм-Жирковский. Приехав в пгт. Холм-Жирковский к магазину «Олимп», сотрудник полиции в присутствии понятых осмотрел находящиеся у нее вещи, о чем составил соответствующий протокол, потом сотрудник полиции передал ей одну денежную купюру номиналом 100 рублей, о чем составил соответствующий акт, в котором она и понятые расписались. Далее сотрудник полиции и понятые остались в служебной автомашине, неподалеку от магазина «Олимп». Зайдя в данный магазин она подошла к продавцу и попросила продать ей пачку сигарет «Корона», продавец сказал, что есть только «Корона Слим» за 50 рублей, она согласилась, после чего передала продавцу денежную купюру номиналом 100 рублей, которую ей ранее передал сотрудник полиции, а продавец дал ей пачку сигарет «Корона Слим» и сдачу 50 рублей, после чего она ушла обратно в машину сотрудника полиции, стоящую недалеко от магазина. В машине она передала сотруднику полиции купленную пачку сигарет «Корона Слим» и сдачу 50 рублей, далее сотрудник полиции упаковал в прозрачный пакет данную пачку сигарет, составил акт, пояснительную записку на которой она и понятые расписались, после чего они расписались в акте, далее сотрудник полиции оклеил пояснительной запиской пакет с пачкой сигарет. Далее они все вместе с сотрудником полиции и двумя понятыми отправились на другую улицу пгт. Холм-Жирковский к магазину «Мясной». Подъехав к магазину сотрудник полиции опять же в присутствии понятых осмотрел находящиеся у нее вещи, о чем составил соответствующий протокол, потом сотрудник полиции передал ей одну денежную купюру номиналом 100 рублей, о чем также составил соответствующий акт, в котором она и понятые расписались. Потом сотрудник полиции и понятые остались в служебной автомашине, а она пошла в магазин. Зайдя в данный магазин она подошла к продавцу и попросила продать ей пачку сигарет «Корона Слим», продавец сказал, что та стоит 70 рублей, после чего передала продавцу денежную купюру номиналом 100 рублей, которую ей ранее в машине передал сотрудник полиции, а продавец дал ей пачку сигарет «Корона Слим» и сдачу 30 рублей, после чего она вернулась обратно в машину сотрудника полиции. В машине она опять передала сотруднику полиции купленную пачку сигарет «Корона Слим» и сдачу 30 рублей, сотрудник полиции упаковал в прозрачный пакет данную пачку сигарет, составил соответствующий акт, пояснительную записку на которой она и понятые расписались, после чего они все расписались в акте, а сотрудник полиции оклеил пояснительной запиской пакет с пачкой сигарет. После этого они все вместе с сотрудником полиции и двумя понятыми отправились в г. Сафоново к магазину «Лариса» расположенному в подвале жилого дома. Подъехав к магазину, сотрудник полиции в присутствии понятых опять осмотрел находящиеся у нее вещи, о чем составил соответствующий протокол, далее сотрудник полиции передал ей одну денежную купюру номиналом 100 рублей, о чем также составил соответствующий акт, в котором она и понятые расписались. Потом сотрудник полиции и понятые остались в служебной автомашине, а она пошла в магазин. Зайдя в данный магазин, она подошла к продавцу и попросила продать ей пачку сигарет Республики Беларусь, продавец сказал, что есть «Корона» та стоит 50 рублей и «Минск» так же 50 рублей, она сказала, что возьмет обе пачки, после чего передала продавцу денежную купюру номиналом 100 рублей, которую ей ранее в машине передал сотрудник полиции, а продавец дал ей пачку сигарет «Корона» и пачку сигарет «Минск», после чего она вернулась обратно в машину сотрудника полиции. В машине она передала сотруднику полиции купленные пачки сигарет «Корона» и «Слим», сотрудник полиции упаковал в прозрачный пакет обе пачки сигарет, составил соответствующий акт, пояснительную записку на которой она и понятые расписались, после чего они все расписались в акте, а сотрудник полиции оклеил пояснительной запиской пакет с пачкой сигарет.

-показаниями свидетеля ФИО11 №32 данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, и с согласия стороны защиты, в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ (т. 12 л.д. 109-112), согласно которым в середине июня 2020 года (точную дату не помнит), примерно в обеденное время (может ошибаться), сотрудником УЭБиПК она вместе с ранее незнакомым ей мужчиной (данные не помнит) были приглашены поучаствовать в качестве понятых при проведении оперативного мероприятия «проверочная закупка» сигарет в торговой точке пгт. Холм-Жирковский, Смоленской области, на что она согласилась. Далее сев в служебный автомобиль «Форд Фокус» темно синего цвета (государственный регистрационный знак не запомнила) она увидела ранее не знакомую ей женщину, которая представилась (сейчас данных не помнит) и пояснила, что в данном мероприятии будет выступать как закупщик сигарет. После этого они все вместе на указанном автомобиле направились в пгт. Холм-Жирковский Смоленской области, где припарковались вблизи торговой точки (адрес расположения точно не помнит, возможно ул. Советская). После чего сотрудником УЭБиПК УМВД России по Смоленской области в салоне служебного автомобиля (на котором они прибыли) был произведен досмотр закупщика, при этом у нее (закупщика) ничего обнаружено и изъято не было, по окончанию полицейский, составил акт осмотра вещей, находящихся при покупателе, ознакомившись с которым они подписали его. После этого сотрудник (полицейский) передал закупщику сумму в размере 100 рублей (одна купюра) и составил акт пометки денежных средств, при этом показал им купюру (серии и номера не запоминала). Далее закупщик направилась в торговую точку, которая представляла собой небольшой павильон, они со вторым понятым остались дожидаться в салоне автомобиля. Через некоторое время закупщик вернувшись к автомобилю и сев в него добровольно выдала 1 пачку Белорусских сигарет (наименование точно не помнит). Закупщик сказала, что данные сигареты Республики Беларусь та только что приобрела в павильоне за 50 рублей. По факту выдачи и изъятия, полицейский составил акт добровольной сдачи сигарет, прочитав который они поставили свои росписи. Далее сотрудник полиции досмотрел закупщика у которого (й) ничего не обнаружил, составив при этом акт осмотра вещей, находящихся при покупателе, ознакомившись с которым они подписали его. После чего они в том же составе направились к следующему адресу пгт. Холм-Жирковский, где сотрудник полиции припарковал свой автомобиль у торговой точки, расположенной по ул. Героя ФИО28 (может ошибаться). Далее в служебном автомобиле был произведен досмотр закупщика, при этом у нее (закупщика) ничего обнаружено и изъято не было, по окончанию полицейский, составил акт осмотра вещей, находящихся при покупателе, ознакомившись с которым они подписали его. После этого сотрудник (полицейский) передал денежные средства в сумме 100 рублей (одна купюра) и составил акт пометки денежных средств, при этом показал им купюру (серию и номер не запоминала). Далее закупщик направился в торговую точку, которая представляла собой небольшой магазинчик, при этом они со вторым понятым с закупщиком в магазин не ходили, а оставались ждать в салоне служебного автомобиля. Далее примерно через 5 минут закупщик вернулась к автомобилю и села в него, где в присутствии их добровольно выдала 1 пачку Белорусских сигарет (наименование точно не помнит). Закупщик сказала, что данные сигареты Республики Беларусь та только что приобрела в павильоне. По факту выдачи и изъятия, полицейский составил акт добровольной сдачи сигарет, прочитав который они поставили свои росписи. Далее сотрудник полиции досмотрел закупщика у которого (й) ничего не обнаружил, составив при этом акт осмотра вещей, находящихся при покупателе, ознакомившись с которым они подписали его. Далее, они в прежнем составе направились к следующему адресу г. Сафоново Смоленской области, где сотрудник полиции припарковал свой автомобиль у торговой точки, расположенной по ул. Советская (может ошибаться). После чего сотрудником УЭБиПК УМВД России по Смоленской области в салоне данного автомобиля был произведен досмотр закупщика, при этом у нее (закупщика) ничего обнаружено и изъято не было, по окончанию полицейский, составил акт осмотра вещей, находящихся при покупателе, ознакомившись с которым они подписали его. После этого сотрудник (полицейский) передал денежные средства в размере 100 рублей (одна купюра) и составил акт пометки денежных средств, при этом показал им купюру (серии и номера не запоминала). Далее закупщик направилась в торговую точку, которая представляла собой небольшой павильон, они со вторым понятым остались дожидаться в салоне автомобиля. Через некоторое время закупщик вернувшись к автомобилю и сев в него добровольно выдала 2 пачки Белорусских сигарет (наименование точно не помнит). Закупщик сказала, что данные сигареты Республики Беларусь (две пачки) та только что приобрела в павильоне за 50 рублей каждую. По факту выдачи и изъятия, сотрудник полиции составил акт добровольной сдачи сигарет, прочитав который они поставили свои росписи. Далее сотрудник полиции досмотрел закупщика у которого (й) ничего не обнаружил, составив при этом акт осмотра вещей, находящихся при покупателе, ознакомившись с которым они подписали его. Может пояснить, что после каждого изъятия, сигареты полицейский упаковывал в разные полимерные пакеты и опечатывал при них, на самих же бирках они ставили свои подписи.

-показаниями свидетеля ФИО11 №33 данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, и с согласия стороны защиты, в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ (т. 12 л.д. 113-116), согласно которым в середине июня 2020 года (точную дату не помнит возможно 15 или 16 июня), в дневное время суток (точное время не помнит), сотрудником УЭБиПК УМВД России по Смоленской области (в штатском) он вместе с ранее незнакомой ему девушкой (данные сейчас не помнит) были приглашены в качестве понятых для участия при проведении оперативного мероприятия «проверочная закупка» сигарет Республики Беларусь в торговых точках, расположенных пгт. Холм-Жирковский, Смоленской области, на что он согласился. После чего, сев в служебный автомобиль «Форд Фокус» (государственный регистрационный знак не запомнил, цвет точно не помнит) он увидел ранее не знакомую ему девушку, которая представилась (сейчас данных не помнит) и пояснила, что в данном мероприятии будет выступать как закупщица сигарет. После этого они все вместе на указанном автомобиле направились в пгт. Холм-Жирковский Смоленской области, где припарковались вблизи торговой точки (адрес расположения точно не помнит, где-то по ул. Советская). После чего сотрудником УЭБиПК УМВД России по Смоленской области в салоне данного служебного автомобиля был произведен досмотр закупщика, при этом у нее ничего обнаружено и изъято не было, о чем полицейским, был составлен акт осмотра вещей, находящихся при покупателе, ознакомившись с которым они подписали его. После этого сотрудник (полицейский) передал закупщику сумму в размере 100 рублей (одной купюрой) и составил акт пометки денежных средств, при этом показал им купюру (серии и номера не запоминал). После этого закупщик направилась в торговую точку, которая представляла собой небольшой павильон, а они со вторым понятым остались дожидаться ее в салоне автомобиля на котором все прибыли. Через некоторое время (примерно 5 минут) закупщик вернувшись к автомобилю и сев в него добровольно выдала одну пачки (наименование точно не помнит, помнит, что производства республики Беларусь). Закупщик сказала, что данные сигареты та только что приобрела в павильоне за 50 рублей. По факту выдачи и изъятия, полицейский составил акт добровольной сдачи сигарет, прочитав который они поставили свои росписи. Указанные сигареты полицейским были упакованы в прозрачный пакет (типа файл) и опечатан биркой на которой все участвующее лица поставили свои подписи. Далее сотрудник полиции досмотрел закупщика у которой ничего не обнаружил, составив при этом акт осмотра вещей, находящихся при покупателе, ознакомившись с которым они подписали его. После чего они в том же составе направились к следующему адресу пгт. Холм-Жирковский, где сотрудник полиции припарковал свой автомобиль у торговой точки, расположенной по ул. Героя ФИО28 (может ошибаться). Далее в служебном автомобиле был произведен досмотр закупщика, при этом у нее (закупщика) ничего обнаружено и изъято не было, по окончанию полицейский, составил акт осмотра вещей, находящихся при покупателе, ознакомившись с которым они подписали его. После этого сотрудник (полицейский) передал денежные средства в сумме 100 рублей (одна купюра) и составил акт пометки денежных средств, при этом показал им купюру (серии и номер не запоминал). Далее закупщик направился в торговую точку, которая представляла собой небольшой магазин, при этом они со вторым понятым с закупщиком в магазин не ходили, а оставались ждать в салоне служебного автомобиля. Далее примерно не более чем через 5 минут закупщик вернулась к автомобилю и села в него, где в присутствии их (понятых) добровольно выдала 1 пачку Белорусских сигарет (наименование точно не помнит). Закупщик сказала, что данные сигареты Республики Беларусь та только что приобрела в магазине. По факту выдачи и изъятия, полицейский составил акт добровольной сдачи сигарет, прочитав который они поставили свои росписи. А изъятую пачку сигарет упаковал в прозрачный полимерный пакет (типа файл) опечатал биркой, на которой они все поставили свои подписи. Далее сотрудник полиции досмотрел закупщика у которой ничего не обнаружил, составив при этом акт осмотра вещей, находящихся при покупателе, ознакомившись с которым они подписали его. После, они в прежнем составе направились к следующему адресу г. Сафоново Смоленской области, где сотрудник полиции припарковал свой автомобиль у торговой точки, расположенной по ул. Советская (точный адрес сейчас не помнит). После чего сотрудником УЭБиПК УМВД России по Смоленской области в салоне данного автомобиля был произведен досмотр закупщика, при этом у нее ничего обнаружено и изъято не было, о чем был составлен акт осмотра вещей, находящихся при покупателе, который они подписали в дальнейшем. После этого сотрудник (полицейский) передал денежные средства в размере 100 рублей (одна купюра) и составил акт пометки денежных средств, при этом показал им купюру (серии и номер не запоминал). Далее закупщик направилась в торговую точку, которая представляла собой небольшой павильон, они со вторым понятым остались дожидаться в салоне автомобиля. Через некоторое время закупщик вернувшись к автомобилю и сев в него добровольно выдала 2 пачки Белорусских сигарет (наименование точно не запомнил), при этом пояснила что данные сигареты Республики Беларусь та только что приобрела в павильоне по 50 рублей за каждую. По факту выдачи и изъятия, сотрудник полиции составил акт добровольной сдачи сигарет, прочитав который они поставили свои росписи, а сами сигареты были упакованы в полимерный пакет типа файл, опечатан биркой на которой они поставили свои подписи. Далее сотрудник полиции досмотрел закупщика у которой ничего не обнаружил, составив при этом акт осмотра вещей, находящихся при покупателе, ознакомившись с которым они подписали его. 

Кроме того, показания свидетелей по уголовному делу, подтверждаются в том числе и исследованными в судебном заседании письменными доказательствами, а именно:

-протоколом обыска от 28.04.2023, (т. 1 л.д. 177-184), согласно которого по адресу: 

<

адрес> ФИО5 было обнаружено и изъято: сотовый телефон «NOKIA», сотовый телефон «ZTE», сотовый телефон «Lenovo», сотовый телефон «Самсунг», сотовый телефон «NOKIA», а также документы имеющие значение для расследования уголовного дела.

-протоколом осмотра места происшествия от 28.04.2023 (т. 1 л.д. 201-205), согласно которого осмотрен участок местности, расположенный по адресу: 

<

адрес>, где обнаружен и в дальнейшем осмотрен (с участием ФИО5) автомобиль «Лада-Ларгус» государственный регистрационный знак №

-протоколом обыска от 03.05.2023, (т. 1 л.д. 214-219), согласно которого по адресу: 

<

адрес> ШГФ было обнаружено и изъято: сотовый телефон «Самсунг», сотовый телефон «Honor», блокнот для записей, а также сим-карты.

-протокол обыска от 29.04.2023, (т. 1 л.д. 228-232), согласно которого по адресу: 

<

адрес> ФИО6 было обнаружено и изъято: сотовый телефон «NOKIA».

-протоколом обыска от 03.05.2023, (т. 1 л.д. 241-244), согласно которого по адресу: 

<

адрес> ФИО11 №5 было обнаружены и изъяты документы.

-протоколом обыска от 02.05.2023, (т. 2 л.д. 2-5), согласно которого по адресу: 

<

адрес> ФИО7 и ФИО8 было обнаружено и изъято: сотовый телефон «Virtex», сотовый телефон «Honor» сотовый телефон «Honor», сотовый телефон «Fly». 

-протоколом обыска от 11.05.2023, (т. 2 л.д. 58-61), согласно которого по адресу: 

<

адрес>-а 

<

адрес> ФИО11 №2 было обнаружено и изъято: сотовый телефон «Redmi», имеющий значение для расследования уголовного дела 

-протокол обыска от 15.05.2023, (т. 2 л.д. 71-75), согласно которого по адресу: 

<

адрес> ФИО11 №8 было обнаружено и изъято: сотовый телефон «Texet», 2 записные книжки, сотовый телефон «Iphone 13».

-протоколом обыска от 12.05.2023, (т. 2 л.д. 85-88), согласно которого по адресу: г. 

<

адрес> ФИО11 №9 было обнаружено и изъято: сотовый телефон «Самсунг». 

-протоколом осмотра места происшествия от 09.02.2022, (т. 2 л.д. 143-147), согласно которого у д. 6 по Колхозной площади г. Смоленска был произведен осмотр автомобиля «Рено-Логан» государственный регистрационный знак № участием водителя ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения в ходе которого обнаружены и изъяты 3508 пачек немаркированных табачных изделий Республики Беларусь, а именно: «Корона 24» в количестве 208 пачек; - «Корона 21» в количестве 420 пачек; - «Корона желтая» в количестве 150 пачек; - «Корона стиль» в количестве 370 пачек; - «Корона слим 100» в количестве 20 пачек; - «Корона слим» в количестве 910 пачек; - «Корона Gold» в количестве 20 пачек; - «NZ 8» в количестве 140 пачек; - «NZ Gold» в количестве 90 пачек; - «Dove Platinum medium edition» в количестве 90 пачек; - «Dove Platinum» в количестве 130 пачек; - «Dove compact Platinum» в количестве 90 пачек; - «Marlboro gold» в количестве 30 пачек; - «CREDO» в количестве 290 пачек; - «Qeen menthol» в количестве 30 пачек; - «KALIPSO special gold» в количестве 200 пачек; - «KALIPSO gold» в количестве 30 пачек; - «KALIPSO slim» в количестве 270 пачек; - «Minsk superslim» в количестве 10 пачек; - «Minsk capital» в количестве 10 пачек. А также был изъят автомобиль «Рено-Логан» государственный регистрационный знак №, ключ к нему и ПТС на данный автомобиль. 

-протоколом осмотра предметов от 06.04.2022, (т. 2 л.д. 187-191), согласно которого осмотрены: автомобиль «Рено-Логан» государственный регистрационный знак №, ПТС №, а также ключ к указанному автомобилю. Согласно постановлению от 06.04.2025 автомобиль «Рено-Логан» государственный регистрационный знак № ключ к указанному автомобилю приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 2 л.д. 193).

-протоколом осмотра предметов от 03.11.2023 (т. 5 л.д. 81-99), согласно которого осмотрены изъятые 09.02.2022 в ходе осмотра места происшествия, произведенного в припаркованной возле д. 6 Колхозной площади г. Смоленска в автомашине «Рено Логан» государственный регистрационный знак № участием ФИО6 немаркированные табачные изделия, а именно: «Корона 24» в количестве 208 пачек; - «Корона 21» в количестве 420 пачек; - «Корона желтая» в количестве 150 пачек; - «Корона стиль» в количестве 370 пачек; - «Корона слим 100» в количестве 20 пачек; - «Корона слим» в количестве 910 пачек; - «Корона Gold» в количестве 20 пачек; - «NZ 8» в количестве 140 пачек; - «NZ Gold» в количестве 90 пачек; - «Dove Platinum medium edition» в количестве 90 пачек; - «Dove Platinum» в количестве 130 пачек; - «Dove compact Platinum» в количестве 90 пачек; - «Marlboro gold» в количестве 30 пачек; - «CREDO» в количестве 290 пачек; - «Qeen menthol» в количестве 30 пачек; - «KALIPSO special gold» в количестве 200 пачек; - «KALIPSO gold» в количестве 30 пачек; - «KALIPSO slim» в количестве 270 пачек; - «Minsk superslim» в количестве 10 пачек; - «Minsk capital» в количестве 10 пачек. Согласно постановлению от 03.11.2025 приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 5 л.д. 100-103).

-протоколом осмотра предметов от 09.08.2023 (т. 5 л.д. 150-165), согласно которого осмотрена видеозапись, записанная на компакт диск, с результатами ОРМ «Наблюдение» проведенного 08.02.2022 и 09.02.2022 в отношении ФИО8, ФИО6, ФИО7 и ФИО5 Согласно постановлению от 12.02.2024 приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 5 л.д. 166-167).

-протоколом осмотра предметов от 19.01.2024 (т. 5 л.д. 183-192) согласно которого осмотрена видеозапись, скопированная на компакт диск, с видеорегистраторов ДПС Госавтоинспекции за 09.02.2022. Согласно постановлению от 19.01.2024 приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 5 л.д. 193-194).

-протоколом осмотра и прослушивания фонограмм от 17.10.2023 (т. 7 л.д. 1-33), согласно которого прослушан компакт диск № 171 с фонограммами телефонных переговоров, полученными в ходе проведения ОМП «Прослушивание телефонных переговоров» в отношении ФИО8, ФИО7, ФИО6, ФИО5, а также иных лиц. Согласно постановлению от 17.10.2023 приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 7 л.д. 34-35).

-протоколом осмотра и прослушивания фонограмм от 13.11.2023 (т. 7 л.д. 36-60), согласно которого прослушан компакт диск № 230 с фонограммами телефонных переговоров, полученными в ходе проведения ОМП «Прослушивание телефонных переговоров» в отношении ФИО8, ФИО7, ФИО6, ФИО5, а также иных лиц. Согласно постановлению от 13.11.2023 приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 7 л.д. 61-62).

- протоколом осмотра и прослушивания фонограмм от 27.11.2023(т. 7 л.д. 63-97), согласно которого прослушан компакт диск № 305 с фонограммами телефонных переговоров, полученными в ходе проведения ОМП «Прослушивание телефонных переговоров» в отношении ФИО8, ФИО7, ФИО6, ФИО5, а также иных лиц. Согласно постановлению от 08.09.2023 приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 7 л.д. 98-99).

-протоколом осмотра и прослушивания фонограмм от 08.09.2023 (т. 7 л.д. 100-169), согласно которого прослушан компакт диск № 26 с фонограммами телефонных переговоров, полученными в ходе проведения ОМП «Прослушивание телефонных переговоров» в отношении ФИО8, ФИО7, ФИО6, ФИО5, а также иных лиц. Согласно постановлению от 08.09.2023 приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 7 л.д. 170-171).

-протоколом осмотра и прослушивания фонограмм от 06.10.2023 (т. 7 л.д. 172-250, т. 8 л.д. 1-95), согласно которого прослушан компакт диск № 67 с фонограммами телефонных переговоров, полученными в ходе проведения ОМП «Прослушивание телефонных переговоров» в отношении ФИО8, ФИО7, ФИО6, ФИО5, а также иных лиц. Согласно постановлению от 06.10.2023 приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 8 л.д. 96-97).

-протоколом осмотра предметов от 02.06.2023 (т. 8 л.д. 98-102), согласно которого осмотрен изъятый в ходе обыска по адресу: 

<

адрес> сотовый телефон «Redmi» модель M1908C3JG в корпусе черного цвета, с сим-картой оператора сотовой связи «YOTA». Согласно постановлению от 29.03.2024 приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 9 л.д. 90-93).

-протоколом осмотра предметов от 05.06.2023 (т. 8 л.д. 103-110), согласно которого осмотрены изъятые в ходе обыска по адресу: 

<

адрес> 29.03.2023: сотовый телефон «Nokia» модель 105 в корпусе черного цвета, сотовый телефон «Samsung» модель GT-E1080iGMH в корпусе темного цвета, сотовый телефон «Nokia» модель ТА-1337 в корпусе темно-синего цвета. Согласно постановлению от 29.03.2024 приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 9 л.д. 90-93).

-протоколом осмотра предметов от 06.06.2023 (т. 8 л.д. 111-120), согласно которого осмотрены изъятые в ходе обыска по адресу: 

<

адрес>: сотовый телефон «Nokia» модель ТА-1174 в корпусе синего цвета, с сим-картой оператора сотовой связи «Билайн», сотовый телефон «Nokia» модель ТА-1010 в корпусе белого цвета, сотовый телефон «SAMSUNG» в корпусе изумрудно-голубого цвета в чехле из полимерного материала, сотовый телефон «ZTE» модель BLADE А510 в корпусе серебристого цвета с сим-картой оператора сотовой связи «Билайн», сотовый телефон «Lenovo» модель S660 в корпусе серого цвета с сим-картой оператора сотовой связи «Билайн». Согласно постановлению от 29.03.2024 приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 9 л.д. 90-93).

-протоколом осмотра предметов от 06.06.2023 (т. 8 л.д. 121-128), согласно которого осмотрены изъятые в ходе обыска по адресу: 

<

адрес>: сотовый телефон «Fly» модель FF244 в корпусе черно-серого цвета, сотовый телефон «Vertex» модель D514 в корпусе серебристо серого цвета, сотовый телефон «Honor» модель LLD-L31 в корпусе черного цвета, сотовый телефон «HONOR» (HUAWEI) в корпусе черного цвета. Согласно постановлению от 29.03.2024 приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 9 л.д. 90-93).

-протокол осмотра предметов от 07.06.2023 (т. 8 л.д. 129-134), согласно которого осмотрены изъятые в ходе обыска по адресу: 

<

адрес> сотовый телефон «Texet» модель TM-130» в корпусе черного цвета сим-картой оператора «Билайн» сотовый телефон «Iphone 13» в корпусе синего цвета. Согласно постановлению от 29.03.2024 приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 9 л.д. 90-93).

-протоколом дополнительного осмотра предметов от 15.03.2024 (т. 8 л.д. 135-145), согласно которого осмотрены изъятые в ходе обыска по адресу: 

<

адрес>: сотовый телефон «Iphone 13» в корпусе синего цвета и сим-картой оператора «Билайн»

-протоколом осмотра предметов от 08.06.2023 (т. 8 л.д. 152-156), согласно которого осмотрены изъятые в ходе обыска по адресу: г. 

<

адрес>: сотовый телефон «Samsung» модель SM-A510F/DS в чехле черного цвета в корпусе золотого цвета с им-картой оператора сотовой связи «Билайн». Согласно постановлению от 29.03.2024 приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 9 л.д. 90-93).

-протоколом осмотра предметов от 09.06.2023 (т. 8 л.д. 157-166), согласно которого осмотрены ранее изъятые в ходе обыска по адресу: 

<

адрес>: сотовый телефон «Samsung» модель SGH-B200 в корпусе черного цвета сим-картой оператора сотовой связи «Билайн», сотовый телефон «Samsung» модель GT-S5250 в корпусе черного цвета, сотовый телефон «HONOR» модель HRY-KX1 в корпусе серо-синего цвета, карт-холдер для ИСМ-карты оператора сотовой связи «Билайн», вскрытый конверт от комплекта СИМ- карты оператора сотовой связи «Билайн», вскрытый конверт от комплекта СИМ- карты оператора сотовой связи «Билайн», блокнот для записей. Согласно постановлению от 29.03.2024 приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 9 л.д. 90-93).

- заключением № 293 от 28.11.2023 о проведении исследования документов(т. 3 л.д. 78-82), согласно которого стоимость произведен расчет стоимости немаркированной табачной продукции, изъятой из автомобиля «Рено-Логан» государственный регистрационный знак № регион под управлением ФИО6, а именно: «Корона 24» в количестве 208 пачек; - «Корона 21» в количестве 420 пачек; - «Корона желтая» в количестве 150 пачек; - «Корона стиль» в количестве 370 пачек; - «Корона слим 100» в количестве 20 пачек; - «Корона слим» в количестве 910 пачек; - «Корона Gold» в количестве 20 пачек; - «NZ 8» в количестве 140 пачек; - «NZ Gold» в количестве 90 пачек; - «Dove Platinum medium edition» в количестве 90 пачек; - «Dove Platinum» в количестве 130 пачек; - «Dove compact Platinum» в количестве 90 пачек; - «Marlboro gold» в количестве 30 пачек; - «CREDO» в количестве 290 пачек; - «Qeen menthol» в количестве 30 пачек; - «KALIPSO special gold» в количестве 200 пачек; - «KALIPSO gold» в количестве 30 пачек; - «KALIPSO slim» в количестве 270 пачек; - «Minsk superslim» в количестве 10 пачек; - «Minsk capital» в количестве 10 пачек. Таким образом стоимость указанной немаркированной табачной продукции составила 392 896 рублей.

-заключением эксперта №№ 1510, 1511 от 23.01.2024, (т. 4 л.д. 130-136), согласно которого содержимое курительной части сигарет из пачек сигарет, представленных на экспертизу по материалам уголовного дела №, является частицами растений табака- Nicotiаna L и представляет собой табачную мешку. 

-заключением эксперта № 775р от 02.08.2023, (т. 3 л.д. 132-133), согласно которого в памяти представленных на экспертизу мобильного телефона «Redmi», карте памяти и сим-карте, имеется информация, которая скопирована на оптический диск в пределах возможностей имеющего аппаратно-программного обеспечения.

-заключением эксперта № 776р от 02.08.2023, (т. 3 л.д. 145-146), согласно которого в памяти представленного на экспертизу мобильного телефона «Samsung», имеется информация, которая скопирована на оптический диск в пределах возможностей имеющего аппаратно- программного обеспечения.

-заключением эксперта № 777р от 03.08.2023, (т. 3 л.д. 158-159), согласно которого в памяти представленного на экспертизу мобильного телефона «Nokia», имеется информация, которая скопирована на оптический диск в пределах возможностей имеющего аппаратно- программного обеспечения.

-заключением эксперта № 778р от 03.08.2023, (т. 3 л.д. 171-172), согласно которого в памяти представленного на экспертизу мобильного телефона «Lenovo» и двух сим-карт, имеется информация, которая скопирована на оптический диск в пределах возможностей имеющего аппаратно- программного обеспечения.

-заключением эксперта № 819р от 01.08.2023, (т. 3 л.д. 184-185), согласно которого в памяти представленного на экспертизу мобильного телефона «Samsung» и сим-карте, имеется информация, а именно имеется информация об телефонных соединениях, сохраненных контактах, полученных и отправленных сообщения, информация о посещении Интернет ресурсов и об общении пользователей в сети Интернет, а также архивы, текстовые, графические, аудио и видеофайлы итд. Данная информация скопирована на оптический диск. 

-заключение эксперта № 818р от 01.08.2023, (т. 3 л.д. 197-198), согласно которого в памяти представленного на экспертизу мобильного телефона «Samsung» и сим-карте, имеется пользовательская информация (а именно информация о сохраненных контактах, входящих SMS сообщениях), которая скопирована на оптический диск. 

-заключением эксперта № 817р от 01.08.2023, (т. 3 л.д. 210-211), согласно которого в памяти представленного на экспертизу мобильного телефона «Samsung» имеется пользовательская, а именно информация об телефонных соединениях, сохраненных контактах, полученных и отправленных сообщения, информация о посещении Интернет ресурсов и об общении пользователей в сети Интернет, а также архивы, текстовые, графические, аудио и видеофайлы итд. Данная информация скопирована на оптический диск. 

-заключением эксперта № 816р от 01.08.2023, (т. 3 л.д. 236-237), согласно которого в памяти представленного на экспертизу мобильного телефона «Honor» имеется пользовательская, а именно информация об телефонных соединениях, сохраненных контактах, полученных и отправленных сообщения, информация о посещении Интернет ресурсов и об общении пользователей в сети Интернет, а также архивы, текстовые, графические, аудио и видеофайлы итд. Данная информация скопирована на оптический диск. 

-заключением эксперта № 788р от 18.08.2023, (т. 4 л.д. 12-13), согласно которого в памяти представленных на экспертизу мобильного телефона «Iphone 13» и сим-картe, имеется пользовательская информация, которая скопирована на три оптических диска в пределах возможностей аппаратно- программного обеспечения. 

-заключением эксперта № 787р от 15.08.2023, (т. 4 л.д. 25-26), согласно которого в памяти представленных на экспертизу мобильного телефона «Nokia» и сим-картe, имеется пользовательская информация, которая скопирована на оптический диск в пределах возможностей аппаратно- программного обеспечения. 

-заключением эксперта № 789р от 16.08.2023, (т. 4 л.д. 38-39), согласно которого в памяти представленных на экспертизу мобильного телефона «Honor» имеется пользовательская информация, которая скопирована на оптический диск в пределах возможностей аппаратно- программного обеспечения. 

-заключением эксперта № 783р от 21.08.2023, (т. 4 л.д. 51-52) согласно которого в памяти представленных на экспертизу мобильного телефона «Vertex» имеется пользовательская информация, которая скопирована на оптический диск в пределах возможностей аппаратно-программного обеспечения. 

-заключением эксперта № 782р от 15.08.2023, (т. 4 л.д. 64-65), согласно которого в памяти представленных на экспертизу мобильного телефона «Honor» имеется пользовательская информация, которая скопирована на оптический диск в пределах возможностей аппаратно- программного обеспечения. 

-заключением эксперта № 780р от 08.08.2023, (т. 4 л.д. 64-65), согласно которого в памяти представленных на экспертизу мобильного телефона «Nokia» имеется пользовательская информация, которая скопирована на оптический диск в пределах возможностей аппаратно- программного обеспечения. 

-заключением эксперта № 786р от 28.08.2023, (т. 4 л.д. 90-91) согласно которого в памяти представленных на экспертизу двух сим-карт имеется пользовательская информация, которая скопирована на оптический диск в пределах возможностей аппаратно- программного обеспечения. 

-заключением эксперта № 779р от 08.08.2023, (т. 4 л.д. 116-117), согласно которого в памяти представленных на экспертизу сотового телефона «ZTE BLADE» и сим-карте имеется пользовательская информация, которая скопирована на оптический диск в пределах возможностей аппаратно- программного обеспечения. 

-заключением эксперта № 205р от 26.03.2024, (т. 4 л.д. 170-183), согласно которого на фонограмме «09.49.59» (каталог 092011/2022-02-09\) на представленном оптическом диске «67» (с маркировкой вокруг посадочного отверстия: «С004-0314-3219») имеются голос и речь ФИО6 Его реплики обозначены как М1 в установленном тексте дословного содержания фонограммы СФ1. На фонограмме файла «09.46.03» (каталог 092011/2022-02-10\) на приставленном оптическом диске «67» «С004-0314-3291») имеются голос и речь ФИО6 Его реплики обозначены как М1 в установленном тексте дословного содержания фонограммы СФ2.

-заключением эксперта № 209р от 14.06.2024, (т. 4 л.д. 196-215), согласно которого на фонограмме зафиксированной в файле «15.45.05. wav» (каталог 09211\2022-02-08) на представленном оптическом диске «67» (с маркировкой вокруг посадочного отверстия: «С004-0314-3291») имеются голос и речь ФИО5 Его реплики обозначены как М1 в установленном тексте дословного содержания фонограммы. На фонограмме файла «15.41.47. wav» (каталог 09211\2022-02-09) на представленном оптическом диске «67» (с маркировкой вокруг посадочного отверстия: «С004-0314-3291») имеются голос и речь ФИО5 (ему принадлежит реплики обозначены как М1 в установленном тексте дословного содержания фонограммы. И голос и речь ФИО6 (ему принадлежат реплики, обозначенный как М2 в установленном тексте дословного содержания фонограммы).

-заключением эксперта № 207р от 29.03.2024, (т. 4 л.д. 229-244), согласно которого на фонограмме зафиксированной в файле «09.11.28» (каталог 09610\2022-01-09\) на представленном оптическом диске «67» (с маркировкой вокруг посадочного отверстия: «С004-0314-3291») имеются голос и речь ФИО5 Его реплики обозначены как М1 в установленном тексте дословного содержания фонограммы СФ2. На фонограмме зафиксированной в файле «09.51.28» (каталог 88452\2021-01-02\) на представленном оптическом диске «67» (с маркировкой вокруг посадочного отверстия: «С004-0314-3291») имеются голос и речь ФИО5 Его реплики обозначены как М1 в установленном тексте дословного содержания фонограммы СФ3. 

-заключением эксперта № 208р от 14.06.2024, (т. 5 л.д. 9-23), согласно которого на фонограмме зафиксированной в файле «09.21.03. wav» (каталог 90498\2022-02-09) на представленном оптическом диске «67» (с маркировкой вокруг посадочного отверстия: «С004-0314-3291») имеются голос и речь ФИО5 Ему принадлежат реплики, обозначены как М1 в установленном тексте дословного содержания фонограммы. На фонограмме, зафиксированной в файле «09.52.45. wav» (каталог 90498\2022-02-09) на представленном оптическом диске «67» (с маркировкой вокруг посадочного отверстия: «С004-0314-3291») имеются голос и речь ФИО5 Ему принадлежит реплики обозначены как М1 в установленном тексте дословного содержания фонограммы. На фонограмме, зафиксированной в файле «16.24.28. wav» (каталог 90498\2022-02-09) на представленном оптическом диске «67» (с маркировкой вокруг посадочного отверстия: «С004-0314-3291») вероятно имеется голос и речь ФИО5 Ему вероятно принадлежит реплики обозначены как М1 в установленном тексте дословного содержания фонограммы. 

-заключением эксперта № 206р от 14.06.2024, (т. 5 л.д. 37-46), согласно которого на фонограмме зафиксированной в файле «10_54_34. wav» (каталог 74948\2020-08-28\) на представленном оптическом диске «230» (с маркировкой вокруг посадочного отверстия: «060250319020658»), имеются голос и речь ФИО5 Его реплики обозначены как М1 в установленном тексте дословного содержания фонограммы. 

-протоколом осмотра предметов от 07.11.2023 (т. 8 л.д. 219-228), согласно которого осмотрен компакт диск предоставленный к заключению эксперта № 775р от 02.08.2023 на котором содержится скопированная информация о сим-карте «Yota». Согласно постановлению от 29.03.2024 приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 9 л.д. 90-93).

-протоколом осмотра предметов от 08.11.2023 (т. 8 л.д. 229-250), согласно которого осмотрен компакт диск предоставленный к заключению эксперта № 776р от 02.08.2023 на котором содержится скопированная информация о сотовом телефоне «Самсунг». Согласно постановлению от 29.03.2024 приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 9 л.д. 90-93).

-протоколом осмотра предметов от 08.11.2023(т. 9 л.д. 1-6), согласно которого осмотрен компакт диск, предоставленный к заключению эксперта № 777р от 03.08.2023 на котором содержится скопированная информация о сотовом телефоне «Нокиа». Согласно постановлению от 29.03.2024 приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 9 л.д. 90-93).

-протоколом дополнительного осмотра предметов от 22.05.2024 (т. 9 л.д. 7-9), согласно которого осмотрен компакт диск, предоставленный к заключение эксперта № 777р от 03.08.2023 на котором содержится скопированная информация о сотовом телефоне «Нокиа». Согласно постановлению от 29.03.2024 приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 9 л.д. 90-93).

-протоколом осмотра предметов от 09.11.2023 (т. 9 л.д. 10-18), согласно которого осмотрен компакт диск, предоставленный к заключению эксперта № 778р от 03.08.2023 на котором содержится скопированная информация о сим-карте «Билайн». Согласно постановлению от 29.03.2024 приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 9 л.д. 90-93).

-протоколом осмотра предметов от 09.11.2023 (т. 9 л.д. 19-24), согласно которого осмотрен компакт диск, предоставленный к заключению эксперта № 779р от 08.08.2023 на котором содержится скопированная информация о сим-карта «Билайн». Согласно постановлению от 29.03.2024 приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 9 л.д. 90-93).

-протоколом осмотра предметов от 10.11.2023 (т. 9 л.д. 25-41), согласно которого осмотрен компакт диск, предоставленный к заключению эксперта № 780р от 08.08.2023 на котором содержится скопированная информация о сотовом телефоне «Нокиа». Согласно постановлению от 29.03.2024 приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 9 л.д. 90-93).

-протоколом осмотра предметов от 01.02.2024 (т. 9 л.д. 42-45), согласно которого осмотрен компакт диск, предоставленный к заключению эксперта № 782р от 15.08.2023 на котором содержится скопированная информация о сотовом телефоне «Huawei». Согласно постановлению от 29.03.2024 приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 9 л.д. 90-93).

-протоколом осмотра предметов от 10.11.2023 (т. 9 л.д. 46-51), согласно которого осмотрен компакт диск, предоставленный к заключение эксперта № 787р от 15.08.2023 на котором содержится скопированная информация о сим-карте «Билайн». Согласно постановлению от 29.03.2024 приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 9 л.д. 90-93).

-протоколом осмотра предметов от 28.11.2023 (т. 9 л.д. 52-55) согласно которого осмотрены 3 компакт диска, предоставленных к заключению эксперта № 788р от 18.08.2023, на котором содержится скопированная информация о сотовых телефонах и сим-картах «Билайн». Согласно постановлению от 29.03.2024 приобщены к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 9 л.д. 90-93).

-протоколом осмотра предметов от 16.02.2024 (т. 9 л.д. 56-70), согласно которого осмотрен компакт диск предоставленный к заключение эксперта № 789р от 16.08.2023 на котором содержится скопированная информация о сотовом телефоне ФИО5 изъятого по материалам уголовного дела. Согласно постановлению от 29.03.2024 приобщен к уголовному делу в как вещемтвенное доказательство (т. 9 л.д. 90-93).

-протоколом осмотра предметов от 13.02.2024 (т. 9 л.д. 71-76), согласно которого осмотрен компакт диск, предоставленный к заключению эксперта № 816р от 01.08.2023, на котором содержится скопированная информация о сотовом телефоне «Huawei». Согласно постановлению от 29.03.2024 приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 9 л.д. 90-93).

-протоколом осмотра предметов от 11.03.2024 (т. 9 л.д. 77-80), согласно которого осмотрен компакт диск, предоставленный к заключению эксперта № 817р от 01.08.2023, на котором содержится скопированная информация о сотовом телефоне, изъятого по материалам уголовного дела. Согласно постановлению от 29.03.2024 приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 9 л.д. 90-93).

-протоколом осмотра предметов от 13.03.2024 (т. 9 л.д. 81-83), согласно которого осмотрен компакт диск, предоставленный к заключению эксперта № 818р от 01.08.2023, на котором содержится скопированная информация о сим-карте, изъятой по материалам уголовного дела. Согласно постановлению от 29.03.2024 приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 9 л.д. 90-93).

-протоколом осмотра предметов от 25.03.2024 (т. 9 л.д. 84-87), согласно которого осмотрен компакт диск, предоставленный к заключению эксперта № 819р от 01.08.2023, на котором содержится скопированная информация о сотовом телефоне, изъятого по материалам уголовного дела. Согласно постановлению от 29.03.2024 приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 9 л.д. 90-93).

-протоколом осмотра предметов от 12.09.2023 (т. 8 л.д. 167-203), согласно которого осмотрен компакт диск, предоставленный к заключению эксперта № 511р от 28.08.2023, на котором содержится скопированная информация о сотовом телефоне «Самсунг», изъятого в ходе осмотра места происшествия 21.11.2022 по адресу: г. Смоленск пр-т ФИО29 д. 15. Согласно постановлению от 12.09.2023 приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 8 л.д. 204-205).

-протоколом осмотра предметов от 28.11.2023 (т. 8 л.д. 206-213), согласно которого осмотрен компакт диск, предоставленный к заключению эксперта № 786р от 28.08.2023, на котором содержится скопированная информация о сотовом телефоне «Самсунг», изъятого в ходе обыска 28.08.2023 по адресу: 

<

адрес> Согласно постановлению от 28.11.2023 приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 8 л.д. 214-215).

-протоколом дополнительного осмотра предметов от 16.05.2024 (т. 8 л.д. 216-218), согласно которого осмотрен компакт диск, предоставленный к заключению эксперта № 786р от 28.08.2023, на котором содержится скопированная информация о сотовом телефоне «Самсунг», изъятого в ходе обыска 28.08.2023 по адресу: 

<

адрес>

-протоколом дополнительного осмотра предметов от 29.03.2024 (т. 9 л.д. 88-89), согласно которого осмотрен блокнот для записей, изъятый в ходе обыска по адресу: 

<

адрес> Согласно постановлению от 29.03.2024 приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 9 л.д. 90-93).

-протоколом осмотра предметов от 03.04.2024 (т. 9 л.д. 94-96), согласно которого осмотрены 2 пачки сигарет «Корона Стиль», «Minsk city QS» приобретённые 16.06.2020 в ходе ОРМ «проверочная закупка» в торговой точке расположенной по адресу: 

<

...> пачки сигарет «Корона Слим» приобретённой 16.06.2020 в ходе ОРМ «проверочная закупка» в торговой точке расположенной по адресу: 

<

...> у д. 10, пачки сигарет «Корона Слим» приобретённой 16.06.2020 в ходе ОРМ «проверочная закупка» в торговой точке расположенной по адресу: 

<

...>. Согласно постановлению от 03.04.2024 приобщены к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 9 л.д. 97-09).

-протоколом осмотра предметов от 09.04.2024 (т. 9 л.д. 99-128), согласно которого осмотрены бумажные носители, представленные в виде таблиц, бланки накладной, изъятые в ходе осмотра места происшествия- у 

<

адрес>, блокнот и тетрадь, изъятые в ходе обыска у ФИО11 №8 по адресу

<

адрес>, накладных, изъятых в ходе обыска по адресу: 

<

адрес>, а также документации, изъятой в ходе обыска по адресу: 

<

адрес>. Согласно постановлению от 09.04.2024 приобщены к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 9 л.д. 129-130).

-протокол осмотра предметов от 14.05.2024 (т. 9 л.д. 150-154), согласно которого осмотрен компакт диск с детализациями телефонных соединений ПАО «Билайн» абонентских номеров использованных ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8 и иными неустановленными лицами, а именно №. Согласно постановлению от 14.05.2024 приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 9 л.д. 155).

Иными документами, подтверждающими виновность в совершении инкриминируемого преступления:

-постановлением № 3/6576 о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей от 30.11.2022 (т. 1 л.д. 32-38) согласно которого проводилось ОРМ «Снятие информации с технических каналов связи» в отношении ФИО5, ФИО7, ФИО8, ФИО6 и иных лиц.

-постановлением о предоставление результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору, в суд № 3/6577 от 30.11.2022 (т. 1 л.д. 39-45), согласно которого проводилось ОРМ «Снятие информации с технических каналов связи» в отношении ФИО5, ФИО7, ФИО8, ФИО6 и иных лиц.

-светокопией постановления № 1425с от 05.06.2020 о проведении оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» с применением негласного видео документирования и негласной аудиозаписи, (т. 1 л.д. 48-49), в отношении ФИО11 №23, ФИО11 №25

-светокопией постановления № 1426с от 05.06.2020 (т. 1 л.д. 50-51), о проведении оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» с применением негласного видео документирования и негласной аудиозаписи, в отношении ФИО11 №24

-актом о результатах проведенного мероприятия «негласное видео документирования» в рамках оперативно-розыскного мероприятия- Наблюдение в отношении ФИО11 №2 и ФИО8 то 30.11.2022, (т. 1 л.д. 54).

-светокопия постановления от 13.07.2021 о проведении СИТКС (снятие информации с технических каналов связи), ПТП (прослушивание телефонных переговоров) (т. 1 л.д. 88-105) в отношении ФИО5, и иных лиц.

-актом осмотра вещей, находящихся при покупателе от 16.06.2020 (место составление- пгт. Холм-Жирки Смоленской области), (т. 1 л.д. 126-127) согласно которого заместителем начальника отдела УЭБиПК УМВД России по Смоленской области в присутствии понятых (наблюдателей) проведен осмотр вещей находящихся при покупателе (закупщике) ФИО11 №31

-актом осмотра, пометки и вручения денежных средств от 16.06.2020, (место составление- пгт. Холм-Жирки Смоленской области), (т. 1 л.д. 128-129) согласно которого заместителем начальника отдела УЭБиПК УМВД России по Смоленской области в присутствии понятых (наблюдателей) покупателю (закупщику) ФИО11 №31 были вручены денежные средства- одна купюра достоинством 100 рублей серии № для проведения ОРМ.

-актом добровольной сдачи от 16.06.2020, находящихся при покупателе (место составление- пгт. Холм-Жирки Смоленской области), (т. 1 л.д. 130-131) в присутствии понятых (наблюдателей) покупатель (закупщик) ФИО11 №31 выдала одну пачку сигарет производства Республики Беларусь «Корона Слим», которая заместителем начальника отдела УЭБиПК УМВД России по Смоленской области была изъята.

-актом осмотра вещей, находящихся при покупателе от 16.06.2020 (место составление- пгт. Холм-Жирки Смоленской области), (т. 1 л.д. 132-133) согласно которого заместителем начальника отдела УЭБиПК УМВД России по Смоленской области в присутствии понятых (наблюдателей) проведен осмотр вещей находящихся при покупателе (закупщике) ФИО11 №31

-актом осмотра вещей, находящихся при покупателе от 16.06.2020 (место составление- пгт. Холм-Жирки Смоленской области), (т. 1 л.д. 136-137) согласно которого заместителем начальника отдела УЭБиПК УМВД России по Смоленской области в присутствии понятых (наблюдателей) проведен осмотр вещей находящихся при покупателе (закупщике) ФИО11 №31

-актом осмотра, пометки и вручения денежных средств от 16.06.2020, (место составление- пгт. Холм-Жирки Смоленской области), (т. 1 л.д. 138-139) согласно которого заместителем начальника отдела УЭБиПК УМВД России по Смоленской области в присутствии понятых (наблюдателей) покупателю (закупщику) ФИО11 №31 были вручены денежные средства- одна купюра достоинством 100 рублей серии ВЕ № для проведения ОРМ.

-актом добровольной сдачи от 16.06.2020, находящихся при покупателе (место составление- пгт. Холм-Жирки Смоленской области), (т. 1 л.д. 140-141), в присутствии понятых (наблюдателей) покупатель (закупщик) ФИО11 №31 выдала одну пачку сигарет производства Республики Беларусь «Корона Слим», которая заместителем начальника отдела УЭБиПК УМВД России по Смоленской области была изъята.

-актом осмотра вещей, находящихся при покупателе от 16.06.2020 (место составление- пгт. Холм-Жирки Смоленской области), (т. 1 л.д. 142-143), согласно которого заместителем начальника отдела УЭБиПК УМВД России по Смоленской области в присутствии понятых (наблюдателей) проведен осмотр вещей находящихся при покупателе (закупщике) ФИО11 №31

-актом осмотра вещей, находящихся при покупателе от 16.06.2020 (место составление- г. Сафоново Смоленской области), (т. 1 л.д. 146-147), согласно которого заместителем начальника отдела УЭБиПК УМВД России по Смоленской области в присутствии понятых (наблюдателей) проведен осмотр вещей находящихся при покупателе (закупщике) ФИО11 №31

-актом осмотра, пометки и вручения денежных средств от 16.06.2020, (место составление- г. Сафоново Смоленской области), (т. 1 л.д. 148-149), согласно которого заместителем начальника отдела УЭБиПК УМВД России по Смоленской области в присутствии понятых (наблюдателей) покупателю (закупщику) ФИО11 №31 были вручены денежные средства- одна купюра достоинством 100 рублей серии № для проведения ОРМ.

-актом добровольной сдачи, находящихся при покупателе от 16.06.2020 (место составление- г. Сафоново Смоленской области), (т. 1 л.д. 150-151), в присутствии понятых (наблюдателей) покупатель (закупщик) ФИО11 №31 выдала одну пачку сигарет производства Республики Беларусь «Корона Стиль», «Minsk city QS», которые заместителем начальника отдела УЭБиПК УМВД России по Смоленской области были изъяты.

-актом осмотра вещей, находящихся при покупателе от 16.06.2020 (место составление- г. Сафоново Смоленской области), (т. 1 л.д. 152-153), согласно которого заместителем начальника отдела УЭБиПК УМВД России по Смоленской области в присутствии понятых (наблюдателей) проведен осмотр вещей находящихся при покупателе (закупщике) ФИО11 №31

-актом осмотра транспортного средства и (или) перевозимого груза от 09.02.2022, согласно которого у 

<

...> был произведен осмотр транспортного средства «Рено-Логан» государственный регистрационный знак № с участием водителя ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ года рождения в ходе которого обнаружены 3508 пачек немаркированных табачных изделий Республики Беларусь. 

-справкой № 42 об исследовании от 21.02.2022 (т. 2 л.д. 170-173). согласно которой произведен расчет стоимости немаркированной табачной продукции, изъятой из автомобиля «Рено-Логан» государственный регистрационный знак № под управлением ФИО6, а именно: «Корона 24» в количестве 208 пачек; - «Корона 21» в количестве 420 пачек; - «Корона желтая» в количестве 150 пачек; - «Корона стиль» в количестве 370 пачек; - «Корона слим 100» в количестве 20 пачек; - «Корона слим» в количестве 910 пачек; - «Корона Gold» в количестве 20 пачек; - «NZ 8» в количестве 140 пачек; - «NZ Gold» в количестве 90 пачек; - «Dove Platinum medium edition» в количестве 90 пачек; - «Dove Platinum» в количестве 130 пачек; - «Dove compact Platinum» в количестве 90 пачек; - «Marlboro gold» в количестве 30 пачек; - «CREDO» в количестве 290 пачек; - «Qeen menthol» в количестве 30 пачек; - «KALIPSO special gold» в количестве 200 пачек; - «KALIPSO gold» в количестве 30 пачек; - «KALIPSO slim» в количестве 270 пачек; - «Minsk superslim» в количестве 10 пачек; - «Minsk capital» в количестве 10 пачек. Таким образом, стоимость указанной немаркированной табачной продукции составила 392 896 рублей.

-постановлением о предоставление результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору, в суд от 03.07.2024 (т. 5 л.д. 203), согласно которого был предоставлен акт прослушивания «ПТП».

-актом прослушивания результатов проведенного оперативно-розыскного мероприятия «ПТП» от 01.07.2024 (т. 5 л.д. 204-250, т. 6 л.д. 1-246), согласно которого были прослушаны результаты указанного ОРМ «прослушивание телефонных переговоров», в отношении ФИО8, ФИО7, ФИО6 и ФИО5 

Дополнительно виновность ФИО5 при изложенных в описательной части приговора обстоятельствах подтверждается следующими доказательствами: 

-протоколом о досмотре транспортного средства от 21.11.2022, (т. 1 л.д. 6), согласно которого 21.11.2022 досмотрен автомобиль «Лада Ларгус» государственный регистрационный знак № в ходе досмотра в салоне указанного автомобиля обнаружены немаркированные табачные изделия в общем количестве 2 500 пачек сигарет.

-протоколом осмотра места происшествия от 21.11.2022 (т. 1 л.д. 13-14), согласно которого с участием ФИО5 у д. 15 по пр-ту ФИО29 г. Смоленска был осмотрен автомобиль «Лада Ларгус» государственный регистрационный знак №, в ходе которого обнаружено и изъято 2500 пачек сигарет производства Республики Беларусь, а именно: «NZ Gold compact» в количестве 500 пачек, «Dove Platinum» в количестве 500 пачек, «NZ TF10» в количестве 500 пачек, «MAC comfort blue» в количестве 500 пачек, «MAC comfort red» в количестве 500 пачек, а также сотовый телефон, принадлежащий ФИО5 

-протоколом досмотра транспортного средства от 13.08.2021 (т. 2 л.д. 229), согласно которого 13.08.2021 в 09 часов 00 минут на 1 километре подъезд к г. Смоленску через Печерск был досмотрен автомобиль «Лада Гранта» государственный регистрационный знак № с участием водителя ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в ходе которого были обнаружены немаркированный табачные изделия производства Республики Беларусь. 

-протоколом осмотра места происшествия от 13.08.2021 (т. 2 л.д. 232-236) согласно которого 13.08.2021 у 

<

...> был осмотрен автомобиль «Лада Гранта» государственный регистрационный знак № с участием водителя ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в ходе которого были обнаружены немаркированный табачные изделия производства Республики Беларусь, а именно: «Корона 21» в количестве 220 пачек; - «Корона» в количестве 220 пачек; - «Корона Gold» в количестве 20 пачек; - «NZ Gold» в количестве 50 пачек; - «NZ Black» в количестве 20 пачек; - «Корона слим» в количестве 260 пачек; - «NZ Gold QS» в количестве 80 пачек; - «NZ Black power» в количестве 280 пачек; - «Kalipso (Special Gold)» в количестве 70 пачек; - «Kalipso (Special Gold slim)» в количестве 100 пачек; - «NZ 10» в количестве 770 пачек; - «Dove (Platinum)» в количестве 20 пачек; - «Корона стиль» в количестве 410 пачек; - «Portal Gold» в количестве 10 пачек; - «NZ Gold Compact» в количестве 540 пачек; - «NZ Safari» в количестве 840 пачек; - «ФЭСТ» в количестве 20 пачек; - «Marlboro» в количестве 70 пачек; - «NZ 8» в количестве 140 пачек; - «ФЭСТ 7» в количестве 10 пачек. 

-протоколом осмотра предметов от 23.11.2023 (т. 5 л.д. 114-141), согласно которого осмотрены изъятые 13.08.2021 в ходе осмотра места происшествия, произведенного в припаркованной по адресу: 

<

...> возле д. 104-А в автомашине «Лада Гранта» государственный регистрационный знак № с участием ФИО5, немаркированные табачные изделия, а именно: - «Корона 21» в количестве 220 пачек; - «Корона» в количестве 220 пачек; - «Корона Gold» в количестве 20 пачек; - «NZ Gold» в количестве 50 пачек; - «NZ Black» в количестве 20 пачек; - «Корона слим» в количестве 260 пачек; - «NZ Gold QS» в количестве 80 пачек; - «NZ Black power» в количестве 280 пачек; - «Kalipso (Special Gold)» в количестве 70 пачек; - «Kalipso (Special Gold slim)» в количестве 100 пачек; - «NZ 10» в количестве 770 пачек; - «Dove (Platinum)» в количестве 20 пачек; - «Корона стиль» в количестве 410 пачек; - «Portal Gold» в количестве 10 пачек; - «NZ Gold Compact» в количестве 540 пачек; - «NZ Safari» в количестве 840 пачек; - «ФЭСТ» в количестве 20 пачек; - «Marlboro» в количестве 70 пачек; - «NZ 8» в количестве 140 пачек; - «ФЭСТ 7» в количестве 10 пачек. Согласно постановлению от 23.11.2023 приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.5 л.д. 142-145).

Иными документами, подтверждающими виновность в совершении инкриминируемого преступления:

-справкой об исследовании документов № 298 от 28.11.2022, (т. 1 л.д. 17-21) согласно которой в ходе осмотра автомобиля «Лада Ларгус» государственный регистрационный знак № обнаружена и изъята следующая табачная продукция не имеющая акцизных марок Российской Федерации в общем количестве 2500 пачек, а именно: - «NZ Gold compact» в количестве 500 пачек, «Dove Platinum» в количестве 500 пачек, «NZ TF10» в количестве 500 пачек, «MAC comfort blue» в количестве 500 пачек, «MAC comfort red» в количестве 500 пачек, стоимостью 280 000 рублей.

-заключением специалиста № 249 от 14.09.2023 (т. 3 л.д. 63-67), согласно которого стоимость немаркированной табачной продукции изъятой 21.11.2022 в ходе осмотра места происшествия (автомобиля «Лада Гранта» государственный регистрационный знак №, расположенного возле д. 15 по проспекту ФИО29 г. Смоленска), а именно: «Корона 21» в количестве 220 пачек; - «Корона» в количестве 220 пачек; - «Корона Gold» в количестве 20 пачек; - «NZ Gold» в количестве 50 пачек; - «NZ Black» в количестве 20 пачек; - «Корона слим» в количестве 260 пачек; - «NZ Gold QS» в количестве 80 пачек; - «NZ Black power» в количестве 280 пачек; - «Kalipso (Special Gold)» в количестве 70 пачек; - «Kalipso (Special Gold slim)» в количестве 100 пачек; - «NZ 10» в количестве 770 пачек; - «Dove (Platinum)» в количестве 20 пачек; - «Корона стиль» в количестве 410 пачек; - «Portal Gold» в количестве 10 пачек; - «NZ Gold Compact» в количестве 540 пачек; - «NZ Safari» в количестве 840 пачек; - «ФЭСТ» в количестве 20 пачек; - «Marlboro» в количестве 70 пачек; - «NZ 8» в количестве 140 пачек; - «ФЭСТ 7» в количестве 10 пачек составляет 280 000 рублей. 

-заключением о проведенном исследовании документов № 303 от 12.12.20223 (т. 3 л.д. 94-99), согласно которого стоимость немаркированной табачной продукции, изъятой 13.08.2021 из автомобиля «Лада Гранта» государственный регистрационный знак № под управлением ФИО5 а именно: «Корона 21» в количестве 220 пачек; - «Корона» в количестве 220 пачек; - «Корона Gold» в количестве 20 пачек; - «NZ Gold» в количестве 50 пачек; - «NZ Black» в количестве 20 пачек; - «Корона слим» в количестве 260 пачек; - «NZ Gold QS» в количестве 80 пачек; - «NZ Black power» в количестве 280 пачек; - «Kalipso (Special Gold)» в количестве 70 пачек; - «Kalipso (Special Gold slim)» в количестве 100 пачек; - «NZ 10» в количестве 770 пачек; - «Dove (Platinum)» в количестве 20 пачек; - «Корона стиль» в количестве 410 пачек; - «Portal Gold» в количестве 10 пачек; - «NZ Gold Compact» в количестве 540 пачек; - «NZ Safari» в количестве 840 пачек; - «ФЭСТ» в количестве 20 пачек; - «Marlboro» в количестве 70 пачек; - «NZ 8» в количестве 140 пачек; - «ФЭСТ 7» в количестве 10 пачек, составила 448 200 рублей. 

-заключением эксперта №№ 981,982 от 15.08.2023, (т. 3 л.д. 115-120), согласно которого содержимое курительной части сигарет из пачек сигарет, представленных на экспертизу по материалам уголовного дела № 122016600160001974, является частицами растений табака- Nicotiаna L и представляет собой табачную мешку. 

-заключением эксперта №№ 1528, 1529 от 23.01.2024, (т. 4 л.д. 149-155), согласно которого содержимое курительной части сигарет из пачек сигарет, представленных на экспертизу по материалам уголовного дела № 122016600160001974, является частицами растений табака- Nicotiаna L и представляет собой табачную мешку. 

-протоколом осмотра предметов от 21.07.2023 (т. 5 л.д. 65-76), согласно которого осмотрены изъятые 21.11.2022 у д. 15 по пр-ту ФИО29 г. Смоленска с участием ФИО5 из автомобиля «Лада Ларгус» государственный регистрационный знак № немаркированных табачных изделий производства Республики Беларусь: «NZ Gold compact» в количестве 499 пачек, «Dove Platinum» в количестве 499 пачек, «NZ TF10» в количестве 499 пачек, «MAC comfort blue» в количестве 499 пачек, «MAC comfort red» в количестве 499 пачек, а всего в общем количестве 2495 пачек сигарет. Согласно постановлению от 21.07.2023 приобщены к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 5 л.д. 77-78).

Исследованные в ходе судебного заседания письменные доказательства по уголовному делу суд признаёт относимыми, допустимыми и достоверными, а в совокупности достаточными для установления виновности ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8 в совершении инкриминируемых им преступлений.

Оснований сомневаться в достоверности исследованных по делу письменных доказательств не имеется.

Показания свидетелей: ШГФ, ФИО11 №5, ФИО11 №1, ФИО11 №6, ФИО11 №7, ФИО11 №2, ФИО11 №8, ФИО11 №9 ФИО11 №10, ФИО11 №11, ФИО11 №12, ФИО11 №3, ФИО11 №13, ФИО11 №14, ФИО11 №15, ФИО11 №16, ФИО11 №17, ФИО11 №34, ФИО11 №19, ФИО11 №20, ФИО11 №21, ФИО11 №22, ФИО11 №23, ФИО11 №24, ФИО11 №25, ФИО11 №26, ФИО11 №27, ФИО11 №28, ФИО11 №29, ФИО11 №30, ФИО11 №31, ФИО11 №32, ФИО11 №33, суд находит последовательными и в целом непротиворечивыми, которые согласуются между собой и дополняют друг друга, в связи с чем, суд признаёт их достоверными и допустимыми доказательствами по делу. Оснований ставить под сомнение достоверность показаний свидетелей суд не усматривает, поскольку указанные лица перед допросом предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, при этом судом не установлено оснований для оговора подсудимых ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8 со стороны допрошенных лиц. Кроме того, на наличие оснований для оговора со стороны допрошенных лиц, ни сами подсудимые, ни их защитники в судебном заседании не указали.

Доводы защиты, что свидетели ФИО11 №1, ФИО11 №6, ФИО11 №2, ФИО11 №9, ШГФ не подтвердили, что между участниками группы была «четкая иерархия», «конспирация», «структурированность» суд признает несостоятельными, поскольку при допросе указанных свидетелей, им разъяснялась уголовная ответственность по ст. 306 и 307 УК РФ, свидетели знакомились с протоколом допроса, никаких замечаний к протоколу допроса не имели, о чем поставили свои подписи.

Кроме того, показания свидетелей, объективно подтверждаются письменными доказательствами, указанными выше, в том числе протоколами следственных действий, произведенных в соответствии с нормами уголовно-процессуального закона соответствующими должностными лицами органов предварительного расследования.

Показания подсудимых ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, данными в судебном заседании и на предварительном следствии, суд признает достоверными и допустимыми доказательствами, кладет их в основу обвинительного приговора. Следственные действия, в частности допросы (подозреваемого, обвиняемого) во всех случаях проведены в строгом соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, в присутствии защитника, по окончании производства следственных действий каких-либо замечаний, дополнений к содержанию протоколов от подсудимых и их защитников не поступило.

Процессуальные действия при проведении осмотра мест происшествия, осмотра предметов, признания и приобщения вещественных доказательств к материалам уголовного дела выполнены в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, оформлены соответствующими документами. 

Исследованное в ходе судебного заседания заключения специалиста № 249 от 14.09.2023, № 293 от 28.11.2023, № 303 от 12.12.2023, заключения эксперта № 981, 982 от 15.08.2023,№ 1510, 1511 от 23.01.2024, № 1528,1529 от 23.01.2024, № 775р от 02.08.2023, № 776р от 02.08.2023, № 777р от 03.08.2023, № 778р от 03.08.2023, № 819р от 01.08.2023, № 818р от 01.08.2023, № 817р от 01.08.2023, № 816р от 01.08.2023, № 788р от 18.08.2023, № 787р от 15.08.2023, № 789р от 16.08.2023, № 783 от 21.08.2023, № 782р от 15.08.2023, № 780 от 08.08.2023,№ 786р от 28.08.2023, № 779р от 08.08.2023, № 205 от 26.03.2024, № 209 от 14.06.2024, № 207 от 29.03.2024, № 208 от 14.06.2024, № 206 от 14.06.2024, № 206р от 14.06.2024, суд признаёт допустимыми доказательствами по уголовному делу, поскольку экспертные исследования проведены на основании соответствующих постановлений о назначении экспертизы, с которыми были ознакомлены участники уголовного судопроизводства; выполнены экспертами, имеющими длительный стаж работы, обладающими специальными познаниями в определенной отрасли, предупреждёнными об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ, выводы являются научно-обоснованными и достаточно мотивированными.

Нарушений уголовно-процессуального закона, которые лишали или ограничивали гарантированные права подсудимых, по настоящему делу не установлено.

Все имеющиеся в деле и указанные выше доказательства получены в соответствии с требованиями норм УПК РФ, в связи с чем, суд признаёт их допустимыми.

Анализируя исследованные по делу доказательства, которые признаны судом допустимыми, как каждое в отдельности, так и в своей совокупности, суд приходит к выводу о том, что вина подсудимых ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8. в совершении указанных преступлений является установленной и доказанной. 

Таким образом, вина ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8 подтверждается, как их показаниями, так и совокупностью доказательств, исследованных в ходе судебного разбирательства. 

Суд также принимает как допустимые доказательства по делу, данные полученные в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, поскольку они осуществлялись уполномоченными оперативными сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по Смоленской области в соответствии с Федеральным законом от 12.08.1995 №144 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», представление результатов выполнено в соответствии с положениями ст.11 указанного Федерального закона. Результаты этой деятельности свидетельствуют о наличии у подсудимых умысла, направленного на приобретение, хранение и перевозку именно в целях сбыта немаркированной табачной продукции в крупном и особо крупном размере, сформировавшегося независимо от деятельности оперативных сотрудников, а также о совершении подсудимыми необходимых действий, направленных на достижение преступного результата. Кроме того, каждый из подсудимых имел полную и неограниченную возможность отказаться от совершения действий противоправного характера, и сотрудники полиции не ставили ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8 в положение, исключающее возможность отказаться от предполагаемых действий.

Табачная продукция изъята в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, с участием понятых, которым были разъяснены их процессуальные права, а также иных лиц, замечаний от которых по окончанию следственных действий не поступило. При этом, общее количество изъятой табачной продукции, ее ассортимент, количество мест для ее хранения, подтверждают ее приобретение, перевозку и хранение именно в целях сбыта. 

В ходе судебного следствия по делу, бесспорно установлено, что преступление совершено подсудимыми ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8 с прямым умыслом и корыстной целью, поскольку последние осознавали противоправность своих действий по приобретению, хранению и перевозке в целях сбыта немаркированных табачных изделий, достоверно зная, что приобретенная ими табачная продукция производства иностранных государств подлежит маркировке специальными (акцизными) марками Российской Федерации, предвидели неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения положений Федерального закона от 22.12.2008 №268-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) «Технический регламент на табачную продукцию», постановления Правительства Российской Федерации от 26.01.2010 №27 (с последующими изменениями и дополнениями) «О специальных марках для маркировки табачной продукции», Постановления Правительства Российской Федерации от 20.02.2010 №76 (с последующими изменениями и дополнениями) «Об акцизных марках для маркировки ввозимой в Российскую Федерацию табачной продукции», и желали их наступления, преследуя при этом корыстную цель в виде незаконного обогащения. 

Квалифицирующий признак «в крупном размере», и «в особо крупном размере», с учетом п.2 примечаний к ст.171.1 УК РФ полностью нашел свое подтверждение в ходе судебного следствия по делу с учетом заключения специалиста № 249 от 14.09.2023, заключения специалиста № 293 от 28.11.2023, заключения специалиста № 303 от 12.12.2023, согласно которым стоимость обнаруженной и изъятой 13.08.2021,09.02.2022, 21.11.2022 немаркированной табачной продукции из автомобиля «Лада Гранта» гос.рег знак №, автомобиля «Рено Логан» гос.рег знак №, «Лада Ларгус», гос.рег.знак № составляет 448 200 руб., 392 896 руб., 280 000 руб., соответственно. 

Квалифицирующий признак «организованной группой» вменен подсудимым обоснованно исходя из обстоятельств совершения преступления, участия подсудимых ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8 в совершении указанного преступления.

Так, согласно ч. 3 ст. 35 УК РФ преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений. Организованную группу отличают от группы лиц по предварительному сговору признаки устойчивости и организованности. 

По смыслу уголовного закона об устойчивости организованной группы свидетельствует объединение двух и более лиц на сравнительно продолжительное время для совершения нескольких преступлений либо одного, но сопряженного с длительной совместной подготовкой либо сложным исполнением, а на организованность группы указывает подчинение участников группы указаниям одного или нескольких лиц, и решимость таким образом достигать осуществления преступных намерений. 

Из представленных суду совокупности доказательств, следует, что ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8 и неустановленные лица, с целью извлечения незаконной прибыли, разработали общий план по реализации немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, при этом ФИО5, как организатор, привлек соучастников ФИО6, ФИО7, ФИО8, и неустановленных лиц. При этом, ФИО5, являясь соисполнителем преступления, осуществлял руководство всеми действиями членов организованной группы, определял роли между ее членами, с целью достижения единого преступного умысла, направленного на получение дохода от незаконной преступной деятельности, связанной с оборотом немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками - сигарет различных марок, осуществлял раздел денежных средств между участниками организованной группы, обеспечивал участников организованной группы техническими средствами для осуществления преступной деятельности (мобильные телефоны, сим-карты, ноутбуки), контролировал соблюдение участниками организованной группы мер конспирации, периодически меняя сим-карты в телефонах, приискал поставщиков и покупателей немаркированных табачных изделий. При этом, ФИО6, ФИО8, неустановленным лицам, была отведена роль исполнителей (водителей-курьеров), которые приобретали, хранили и перевозили с целью сбыта немаркированные табачные изделия без специальных (акцизных) марок. ФИО7, а также неустановленные лица, обзванивала покупателей немаркированных табачных изделий без специальных (акцизных) марок, обрабатывала поступившие заказы.

Приведенные выше обстоятельства подтверждаются как показаниями свидетелей ШГФ, ФИО11 №5, ФИО11 №1, ФИО11 №6, ФИО11 №7, ФИО11 №2, ФИО11 №8, ФИО11 №9 ФИО11 №10, ФИО11 №11, ФИО11 №12, ФИО11 №3, ФИО11 №13, ФИО11 №14, ФИО11 №15, ФИО11 №16, ФИО11 №17, ФИО11 №34, ФИО11 №19, ФИО11 №20, ФИО11 №21, ФИО11 №22, ФИО11 №23, ФИО11 №24, ФИО11 №25, ФИО11 №26, ФИО11 №27, ФИО11 №28, ФИО11 №29, ФИО11 №30, ФИО11 №31, ФИО11 №32, ФИО11 №33, показаниями подсудимых ФИО5, ФИО6, ФИО8, ФИО7, а также материалами уголовного дела, в том числе и результатами оперативно-розыскных мероприятий - «Прослушиванием телефонных переговоров и снятием информации с технических каналов связи», подтверждающих длительность совершения ФИО5, ФИО6, ФИО8, ФИО7 и неустановленными лицами, противоправных действий, стабильность состава участников, их осведомленность друг о друге и распределение между ними ролей, с целью достижения общего преступного результата с целью извлечения незаконной прибыли. 

С учетом изложенного и позиции государственного обвинителя в судебном заседании, суд квалифицирует действия подсудимого ФИО5 по п.п.«а»,«б» ч.6 ст.171.1 УК РФ - как приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, в особо крупном размере, организованной группой; действия подсудимых ФИО6, ФИО7, ФИО8 суд квалифицирует по п.«а» ч.6 ст.171.1 УК РФ - как приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, в крупном размере, организованной группой.

ФИО5 совершил умышленное тяжкое преступление в сфере экономической деятельности, признал фактические обстоятельства совершения преступления, не согласившись с квалифицирующим признаком – «организованной группой», в содеянном раскаялся, ранее не судим, имеет постоянное место регистрации на территории г. Смоленска, официально трудоустроен, 

<

данные изъяты> принимает участие в благотворительной деятельности.

Обстоятельствам, смягчающими наказание подсудимому ФИО5 суд в соответствии с п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ признает - наличие малолетних детей у виновного, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ – состояние здоровья, частичное признание вины, раскаяние в содеянном, участие в благотворительной деятельности, совершение преступления впервые.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому ФИО5 судом не установлено.

При назначении наказания ФИО5 суд руководствуется принципом справедливости, учитывает положения статей 6, 43, 60 УК РФ, характер и степень общественной опасности совершенного умышленного преступления, его личность, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание подсудимого обстоятельств, влияние наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, имущественное положение подсудимого.

С учетом фактических обстоятельств совершенного подсудимым преступления, степени его общественной опасности, несмотря на наличие смягчающих наказание обстоятельств, отсутствии отягчающих вину обстоятельств, суд не находит оснований для изменения категории совершенного ФИО5 преступления по правилам ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Оснований для применения ст.64 УК РФ не имеется. 

При данных изложенных обстоятельствах суд, с учетом принципа справедливости (ст. 6 УК РФ) и с целью исправления виновного, назначает ФИО5 наказание по правилам статей 43, 60 УК РФ, в пределах санкции п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ в виде лишения свободы, так как иной вид наказания, не позволит достичь цели наказания, а именно: восстановление социальной справедливости, исправление осужденного и предупреждения совершения новых преступлений. 

Учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности виновного, суд полагает, что исправление ФИО5 возможно без изоляции от общества и находит возможным применить условное осуждение в соответствии со ст.73 УК РФ.

При этом, учитывая совершение ФИО5, корыстного преступления в сфере экономической деятельности в течение длительного времени, значительными объемами изъятой контрафактной продукции, свидетельствующими о материальном обогащении, суд считает необходимым назначить подсудимому ФИО5, дополнительное наказание в виде штрафа.

При определении размера штрафа, суд учитывает не только тяжесть совершенного преступления, но и имущественное положение подсудимого и его семьи, трудоспособность, а также возможность получения заработной платы или иного дохода. 

Оснований для освобождения подсудимого ФИО5 от уголовной ответственности и от наказания, применения принудительных мер медицинского характера, для замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами в порядке, установленном ст.53.1 УК РФ, не имеется.

Согласно заключению амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы № 176 от 15.04.2024, ФИО6 каким-либо хроническим, психическим расстройством, слабоумием, временным расстройством психической деятельности, или иным болезненным состоянием психики не страдает. В момент инкриминируемого ему деяния каким-либо хроническим психическим расстройством, в том числе временным расстройством психической деятельности лишающим его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, не страдал. Мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В настоящий момент какого-либо хронического расстройства психической деятельности, в том числе временного не обнаруживает. Алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией ФИО6 не страдает, в лечении не нуждается. (т.5 л.д. 58-60). 

Заключение первичной амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы от 15.04.2024 №176, составлено экспертами, имеющими длительный стаж работы, обладающими специальными познания в отдельных областях, научно-обоснованы, эксперты предупреждены об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ, в связи с чем, суд выводы экспертов признает достоверными, а само заключение допустимым доказательством по уголовному делу, поскольку экспертиза проведена на основании соответствующего постановления, более того, участники уголовного судопроизводства после ознакомления с выводами экспертизы их не оспаривали.

Принимая во внимание заключение первичной амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы от 15.04.2024 №176, а так же то, что поведение подсудимого ФИО6 в судебном заседании не вызывает сомнений в его психической полноценности, то по отношению к совершенному преступлению суд признаёт его вменяемым.

ФИО6 совершил умышленное тяжкое преступление в сфере экономической деятельности, признал фактические обстоятельства совершения преступления, не согласившись с квалифицирующим признаком – «организованной группой», в содеянном раскаялся, ранее не судим, имеет постоянное место регистрации на территории г. Смоленска, официально трудоустроен, 

<

данные изъяты>, принимает участие в оказании благотворительной помощи детским домам, оказывает помощь участникам СВО. 

Обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимому ФИО6 суд в соответствии с п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ признает – наличие малолетних детей у виновного, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ – состояние здоровья, частичное признание вины, раскаяние в содеянном, участие в оказании благотворительной помощи детским домам, оказание помощи участникам СВО, наличие на иждивении пожилой матери (на момент совершения преступления), совершение преступления впервые.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому ФИО6 судом не установлено.

При назначении наказания ФИО6 суд руководствуется принципом справедливости, учитывает положения статей 6, 43, 60 УК РФ, характер и степень общественной опасности совершенного умышленного преступления, его личность, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание подсудимого обстоятельств, влияние наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, имущественное положение подсудимого.

С учетом фактических обстоятельств совершенного подсудимым преступления, степени его общественной опасности, несмотря на наличие смягчающих наказание обстоятельств, отсутствии отягчающих вину обстоятельств, суд не находит оснований для изменения категории совершенного ФИО6 преступления по правилам ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Оснований для применения ст.64 УК РФ не имеется. 

При данных изложенных обстоятельствах суд, с учетом принципа справедливости (ст. 6 УК РФ) и с целью исправления виновного, назначает ФИО6 наказание по правилам статей 43, 60 УК РФ, в пределах санкции п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ в виде лишения свободы, так как иной вид наказания, не позволит достичь цели наказания, а именно: восстановление социальной справедливости, исправление осужденного и предупреждения совершения новых преступлений. 

Учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности виновного, суд полагает, что исправление ФИО6 возможно без изоляции от общества и находит возможным применить условное осуждение в соответствии со ст.73 УК РФ.

При этом, учитывая совершение ФИО6, корыстного преступления в сфере экономической деятельности в течение длительного времени, значительными объемами изъятой контрафактной продукции, свидетельствующими о материальном обогащении, суд считает необходимым назначить подсудимому ФИО6 дополнительное наказание в виде штрафа. 

При определении размера штрафа, суд учитывает не только тяжесть совершенного преступления, но и имущественное положение подсудимого и его семьи, трудоспособность, а также возможность получения заработной платы или иного дохода. 

Оснований для освобождения подсудимого ФИО6 от уголовной ответственности и от наказания, применения принудительных мер медицинского характера, для замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами в порядке, установленном ст.53.1 УК РФ, не имеется.

ФИО7 совершила умышленное тяжкое преступление в сфере экономической деятельности, признала фактические обстоятельства совершения преступления, не согласившись с квалифицирующим признаком – «организованной группой», в содеянном раскаялась, ранее не судима, имеет постоянное место регистрации на территории Смоленского района, официально трудоустроена, 

<

данные изъяты>.

Обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимой ФИО7 суд в соответствии с п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ признает – наличие малолетних детей у виновного, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ – состояние здоровья, частичное признание вины, раскаяние в содеянном, участие в оказании помощи участникам СВО, а также в культурно-массовых мероприятиях на территории 

<

данные изъяты>, в период совершения преступления осуществляла уход за престарелой свекровью (САМ.), 

<

данные изъяты>.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой ФИО7 судом не установлено.

При назначении наказания ФИО7 суд руководствуется принципом справедливости, учитывает положения статей 6, 43, 60 УК РФ, характер и степень общественной опасности совершенного умышленного преступления, ее личность, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание подсудимой обстоятельств, влияние наказания на исправление подсудимой и на условия жизни ее семьи, имущественное положение подсудимой.

С учетом фактических обстоятельств совершенного подсудимой преступления, степени его общественной опасности, несмотря на наличие смягчающих наказание обстоятельств, отсутствии отягчающих вину обстоятельств, суд не находит оснований для изменения категории совершенного ФИО7 преступления по правилам ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Оснований для применения ст.64 УК РФ не имеется. 

При данных изложенных обстоятельствах суд, с учетом принципа справедливости (ст. 6 УК РФ) и с целью исправления виновного, назначает ФИО7 наказание по правилам статей 43, 60 УК РФ, в пределах санкции п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ в виде лишения свободы, так как иной вид наказания, не позволит достичь цели наказания, а именно: восстановление социальной справедливости, исправление осужденной и предупреждения совершения новых преступлений. 

Учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности виновной, суд полагает, что исправление ФИО7 возможно без изоляции от общества и находит возможным применить условное осуждение в соответствии со ст.73 УК РФ.

При этом, учитывая совершение ФИО7, корыстного преступления в сфере экономической деятельности в течение длительного времени, значительными объемами изъятой контрафактной продукции, свидетельствующими о материальном обогащении, суд считает необходимым назначить подсудимой ФИО7, дополнительное наказание в виде штрафа.

При определении размера штрафа, суд учитывает не только тяжесть совершенного преступления, но и имущественное положение подсудимой и ее семьи, трудоспособность, а также возможность получения заработной платы или иного дохода. 

Оснований для освобождения подсудимой ФИО7 от уголовной ответственности и от наказания, применения принудительных мер медицинского характера, для замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами в порядке, установленном ст.53.1 УК РФ, не имеется.

ФИО8 совершил умышленное тяжкое преступление в сфере экономической деятельности, признал фактические обстоятельства совершения преступления, не согласившись с квалифицирующим признаком – «организованной группой», в содеянном раскаялся, ранее не судим, имеет постоянное место регистрации на территории Смоленской области, официально трудоустроен, 

<

данные изъяты>.

Обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимому ФИО8 суд в соответствии с п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ признает – наличие малолетних детей у виновного, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ –состояние здоровья, частичное признание вины, раскаяние в содеянном, участие в оказании помощи участникам СВО, а также в культурно-массовых мероприятиях на территории 

<

данные изъяты>, в период совершения преступления осуществлял уход за престарелой матерью (САМ.), 

<

данные изъяты> совершение преступления впервые.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому ФИО8 судом не установлено.

При назначении наказания ФИО8 суд руководствуется принципом справедливости, учитывает положения статей 6, 43, 60 УК РФ, характер и степень общественной опасности совершенного умышленного преступления, его личность, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание подсудимого обстоятельств, влияние наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, имущественное положение подсудимого.

С учетом фактических обстоятельств совершенного подсудимым преступления, степени его общественной опасности, несмотря на наличие смягчающих наказание обстоятельств, отсутствии отягчающих вину обстоятельств, суд не находит оснований для изменения категории совершенного ФИО8 преступления по правилам ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Оснований для применения ст.64 УК РФ не имеется. 

При данных изложенных обстоятельствах суд, с учетом принципа справедливости (ст. 6 УК РФ) и с целью исправления виновного, назначает ФИО8 наказание по правилам статей 43, 60 УК РФ, в пределах санкции п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ в виде лишения свободы, так как иной вид наказания, не позволит достичь цели наказания, а именно: восстановление социальной справедливости, исправление осужденного и предупреждения совершения новых преступлений. 

Учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности виновного, суд полагает, что исправление ФИО8 возможно без изоляции от общества и находит возможным применить условное осуждение в соответствии со ст.73 УК РФ.

При этом, учитывая совершение ФИО8 корыстного преступления в сфере экономической деятельности в течение длительного времени, значительными объемами изъятой контрафактной продукции, свидетельствующими о материальном обогащении, суд считает необходимым назначить подсудимому ФИО8 дополнительное наказание в виде штрафа.

При определении размера штрафа, суд учитывает не только тяжесть совершенного преступления, но и имущественное положение подсудимого и его семьи, трудоспособность, а также возможность получения заработной платы или иного дохода. 

Оснований для освобождения подсудимого ФИО8 от уголовной ответственности и от наказания, применения принудительных мер медицинского характера, для замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами в порядке, установленном ст.53.1 УК РФ, не имеется.

В качестве обеспечительной меры исполнения приговора в части назначенного наказания в виде штрафа, суд считает необходимым арест, наложенный постановлением Ленинского районного суда г.Смоленска от 11.07.2024 на имущество ФИО6, а именно: автомобиль «РЕНО» LAGUNA, государственный регистрационный знак № стоимостью 768 333 рублей - сохранить до исполнения наказания в виде штрафа.

В качестве обеспечительной меры исполнения приговора в части назначенного наказания в виде штрафа, суд считает необходимым арест, наложенный постановлением Ленинского районного суда г.Смоленска от 11.07.2024 на имущество ФИО7, а именно на автомобиль «Ниссан» Terrano, государственный регистрационный знак № 2015 года №, стоимостью 1 162 500 рублей - сохранить до исполнения наказания в виде штрафа.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Вопрос о судьбе вещественных доказательств суд разрешает в соответствии с требованиями ст.ст.81-82 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.307-309 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л:

ФИО5 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч.6 ст.171.1 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 3 (трех) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы со штрафом в размере 350 000 (триста пятьдесят тысяч) рублей.

На основании ст.73 УК РФ назначенное ФИО5 наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком 2 (два) года.

В силу ч. 5 ст.73 УК РФ возложить на ФИО5 обязанности: не менять в период испытательного срока постоянное место жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; являться в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, один раз в месяц в установленный им срок для регистрации.

Наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

<

данные изъяты>

Меру пресечения ФИО5 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - оставить без изменения до вступления приговора в законную силу. 

ФИО6 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.6 ст.171.1 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 3 (трех) лет лишения свободы со штрафом в размере 300 000 (триста тысяч) рублей.

На основании ст.73 УК РФ назначенное ФИО6 наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком 2 (два) года.

В силу ч.5 ст.73 УК РФ возложить ФИО6 обязанности: не менять в период испытательного срока постоянное место жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; являться в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, один раз в месяц в установленный им срок для регистрации.

Наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

<

данные изъяты>

Меру пресечения ФИО6 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - оставить без изменения до вступления приговора в законную силу. 

Сохранить наложенный арест на имущество, принадлежащее ФИО6, а именно: автомобиль «РЕНО» LAGUNA, государственный регистрационный знак Р № регион, 2010 года выпуска, 110 л.с., VIN № стоимостью 768 333 рублей, в целях обеспечения исполнения приговора в части назначенного наказания в виде штрафа, до исполнения наказания в виде штрафа.

ФИО7 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.6 ст.171.1 УК РФ, и назначить ей наказание в виде 3 (трех) лет лишения свободы со штрафом в размере300 000 (триста тысяч) рублей.

На основании ст.73 УК РФ назначенное ФИО7 наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком 2 (два) года.

В силу ч.5 ст.73 УК РФ возложить на Сидорову Викторию Евгеньену обязанности: не менять в период испытательного срока постоянное место жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; являться в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, один раз в месяц в установленный им срок для регистрации.

Наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

<

данные изъяты>

Меру пресечения ФИО7 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - оставить без изменения до вступления приговора в законную силу. 

Сохранить наложенный арест на имущество, принадлежащее ФИО7, а именно на автомобиль «Ниссан» Terrano, государственный регистрационный знак № регион, 2015 года выпуска, 102 л.с., VIN №, стоимостью 1 162 500 рублей в целях обеспечения исполнения приговора в части назначенного наказания в виде штрафа, до исполнения наказания в виде штрафа.

ФИО8 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п.«а» ч.6 ст.171.1 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 3 (трех) лет лишения свободы со штрафом в размере 300 000 (триста тысяч) рублей.

На основании ст.73 УК РФ назначенное ФИО8 наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком 2 (два) года.

В силу ч.5 ст.73 УК РФ возложить ФИО8 обязанности: не менять в период испытательного срока постоянное место жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; являться в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, один раз в месяц в установленный им срок для регистрации.

Наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

<

данные изъяты>

Меру пресечения ФИО8 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - оставить без изменения до вступления приговора в законную силу. 

Вещественные доказательства по делу:

- табачная продукция в количестве 415 блоков сигарет по 10 пачек в каждом блоке (всего 4150 пачек сигарет) в 8 коробках - хранить в КХВД ОМВД России по Смоленскому району до принятия решения по уголовному делу № 42401660013000106

- табачную продукцию торговых марок «NZ Gold compact» в количестве 500 пачек, «Dove Platinum» в количестве 500 пачек, «NZ TF10» в количестве 500 пачек, «MAC comfort blue» в количестве 500 пачек, «MAC comfort red» в количестве 500 пачек, которые хранятся в 5 картонных коробках (в количестве по 499 пачек каждой торговой марки в каждой коробке), 1 полимерном пакете - канцелярском файле (по 1 пачке каждой торговой марки после проведения комплексной экспертизы) - хранить в КХВД СУ УМВД России по Смоленской области до принятия решения по уголовному делу № 42401660013000106.

- табачную продукцию торговых марок: «Корона 24» в количестве 207 пачек, «NZ 8» в количестве 139 пачек, «Dove Platinum medium edition» в количестве 79 пачек, «Dove Platinum» в количестве 9 пачек, «Marlboro gold» в количестве 29 пачек (Коробка 1); «Корона желтая» в количестве 149 пачек; «CREDO» в количестве 289 пачек, «Корона слим» в количестве 19 пачек, «Dove Platinum» в количестве 40 пачек (Коробка 2); «Корона Kalipso slim» в количестве 269 пачек, «Корона слим» в количестве 150 пачек, «Dove Platinum» в количестве 40 пачек, «Qeen menthol» в количестве 29 пачек (Коробка 3); «Корона 21» в количестве 419 пачек, «NZ Gold» в количестве 19 пачек, «Корона слим» в количестве 90 пачек (Коробка 4); табачная продукция торговой марки: «Корона слим» в количестве 500 пачек (Коробка 5); «Корона стиль» в количестве 369 пачек, «Dove compact Platinum» в количестве 89 пачек, «KALIPSO special gold» в количестве 39 пачек (Коробка 6); «Корона слим» в количестве 90 пачек, «KALIPSO special gold» в количестве 11 пачек, «KALIPSO gold» в количестве 28 пачек, «Корона Gold» в количестве 19 пачек (Коробка 7); «Корона слим» в количестве 60 пачек, «Dove Platinum» в количестве 40 пачек, «Корона слим 100» в количестве 19 пачек, «NZ Gold» в количестве 70 пачек, «KALIPSO special gold» в количестве 149 пачек, «KALIPSO gold» в количестве 1 пачка, «Dove Platinum medium edition» в количестве 10 пачек, «Minsk superslim» в количестве 9 пачек, «Minsk capital» в количестве 9 пачек (Коробка 8); полимерный пакет с табачной продукцией под торговыми марками: «Корона 24»; «Корона 21»; «Корона желтая»; «Корона стиль»; «Корона слим»; «Корона слим 100»; «Корона Kalipso slim»; «Корона Gold»; «NZ 8»; «NZ Gold»; «Dove Platinum medium edition»; «Dove Platinum»; «Dove compact Platinum»; «Marlboro gold»; «CREDO»; «Qeen menthol»; «KALIPSO special gold»; «KALIPSO gold»; «Minsk superslim»; «Minsk capital в количестве по 1 пачке каждого наименования - хранить в КХВД СУ УМВД России по Смоленской области до принятия решения по уголовному делу № 42401660013000106.

- табачную продукцию в общем количества 4150 пачек сигарет, торговых марок «NZ Safari» в количестве 500 пачек (Коробка 1); «NZ 10» в количестве 500 пачек (Коробка 2); «Корона 21» в количестве 59 пачек, «NZ Black Power» в количестве 99 пачек, «NZ 10» в количестве 269 пачек, «Dove (Platinum)» в количестве 19 пачек, «Marlboro» в количестве 69 пачек, «NZ 8» в количестве 9 пачек (Коробка 3); «Корона 21» в количестве 160 пачек, «Корона» в количестве 219 пачек, «Корона Gold» в количестве 19 пачек, «NZ Gold» в количестве 49 пачек, «NZ Black» в количестве 19 пачек, «NZ Black Power» в количестве 80 пачек (Коробка 4); «NZ Safari» в количестве 339 пачек, «ФЭСТ» в количестве 19 пачек, «NZ 8» в количестве 130 пачек, «ФЭСТ 7» в количестве 9 пачек (Коробка 5); «NZ Black Power» в количестве 40 пачек, «Kalipso Special Gold» в количестве 69 пачек, «Корона Стиль» в количестве 409 пачек, «Portal Gold» в количестве 9 пачек, «NZ Gold Compact» в количестве 39 пачек (Коробка 6); «NZ Gold Compact» в количестве 500 пачек (Коробка 7); «Корона Слим» в количестве 259 пачек, «Корона Gold QS» в количестве 79 пачек, «NZ Black Power» в количестве 60 пачек, «Kalipso Special Gold slim» в количестве 99 пачек (Коробка 8); полимерный пакет с табачной продукцией под торговыми марками: «Корона 21»; «Корона»; «Корона Gold»; «NZ Gold»; «NZ Black»; «Корона слим»; «NZ Gold QS»; «NZ Black power»; «Kalipso (Special Gold)»; «Kalipso (Special Gold slim)»; «NZ 10»; «Dove (Platinum)»; «Корона стиль»; «Portal Gold»; «NZ Gold Compact»; «NZ Safari»; «ФЭСТ»; «Marlboro»; «NZ 8»; «ФЭСТ 7» в количестве по 1 пачке каждого наименования - хранить в КХВД СУ УМВД России по Смоленской области до принятия решения по уголовному делу № 42401660013000106.

- диск № 130, прилагаемый к акту о результате проведенного 27.09.2021, 15.10.2021Э, 18.10.2021, 23.11.2021, 21.12.2021, 13.01.2022 мероприятия «Негласное видеодокументирование» в рамках ОРМ- «Наблюдение»в отношении ФИО11 №2 и ФИО5, по обороту немаркированных табачных изделий - хранить при материалах уголовного дела;

-диск № 131 прилагаемые к акту о результате проведенного 27.09.2021, 15.10.2021Э, 18.10.2021, 23.11.2021, 21.12.2021, 13.01.2022 мероприятия «Негласное видеодокументирование» в рамках ОРМ - «Наблюдение» в отношении ФИО8, на котором задокументирована деятельность ФИО8 и ФИО6 по обороту немаркированных табачных изделий - хранить при материалах уголовного дела;

-оптический диск, предоставленный ОР ДПС ГИБДД УМВД России по г. Смоленску в ответ на запрос от 21.03.2022, содержащий записи с видеорегистраторов за 09.02.2022 - хранить при материалах уголовного дела;

-оптические диски формата DVD-R № 171, № 230, № 305, № 26, № 67 с фонограммами телефонных переговоров, полученными в ходе проведения ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» - хранить при материалах уголовного дела

- мобильный телефон «Iphone 13»в корпусе синего цвета IMEI: №, с сим-картой «Биллайн» ICCID № d#*, изъятый в ходе обыска 15.05.2023 по адресу: 

<

адрес>- считать возвращенным ФИО11 №8;

- мобильный телефон Samsung SM-G960F/DS с сим-картой (упакован после исследования № 511р от 01.12.2022 в конверт из бумаги коричневого цвета); накопитель на оптическом диске с информацией, полученной с мобильного телефона Samsung SM-G960F/DS - хранить при материалах уголовного дела

- мобильный телефон SAMSUNG в корпусе изумрудно-голубого цвета IMEI не определен с сим-картой Мегафон, накопитель на оптическом диске к заключению эксперта № 786р – хранить при материалах уголовного дела

-мобильный телефон Redmi модель: M1908C3JG в корпусе черного цвета, с флеш-накопителем Smartbuy MicroSD 8GB; СИМ-картой YOTA ICCID 020 546 6210, мобильный телефон Nokia Модель 105 в корпусе черного цвета IMEI: 57134/06/728332/1; мобильный телефон SAMSUNG Модель GT-E1080iGSMH в корпусе черного цвета IMEI: №; мобильный телефон Nokia Модель ТА-1337 в корпусе темно-синего цвета; мобильный телефон Nokia Модель ТА-1174 в корпусе синего цвета IMEI 1: №; IMEI 2: №) с СИМ- картой Билайн CID №; мобильный телефон Nokia Модель ТА-1010 в корпусе белого цвета IMEI №; мобильный телефон ZTE BLADE А510 в корпусе серебристого цвета IMEI 1: №, IMEI 2: № с СИМ - картой Билайн CID №; мобильный телефон Lenovo Модель S660 в корпусе серого цвета IMEI 1: №; IMEI 2: № с СИМ - картами Билайн; мобильный телефон Fly Модель FF244 в корпусе черно-серого цвета IMEI 1: №, IMEI 2: №; мобильный телефон Vertex Модель D514 в корпусе серебристо-серого цвета IMEI 1: №, IMEI 2: №; мобильный телефон HONOR Модель LLD-L31 в корпусе черного цвета IMEI №; мобильный телефон HONOR (HUAWEI) в корпусе черного цвета IMEI 1: №, IMEI 2: №; мобильный телефон Texet Модель ТМ-130 в корпусе черного цвета IMEI 1: №, IMEI 2: №; мобильный телефон SAMSUNG Модель SM-A510F/DS с СИМ-картой Билайн; мобильный телефон Samsung Модель SGH-B200 с СИМ-картой Билайн; мобильный телефон Samsung Модель GT-S5250; мобильный телефон HONOR Модель HRY-LX1; 3 кард-холдера для СИМ-карт оператора с абонентскими номерами №, +№, +№ и 2 конверта к указанным кардхолдерам; оптический диск, представленный ПАО «Вымпелком» исх. от 20.09.2023 № ЗР-01-03/46805-К; оптический диск к заключению эксперта № 775р от 02.08.2023; оптический диск к заключению эксперта № 776р от 02.08.2023; оптический диск к заключению эксперта № 777р от 03.08.2023; оптический диск к заключению эксперта № 778р от 03.08.2023; оптический диск к заключению эксперта № 779р от 03.08.2023; оптический диск к заключению эксперта № 780р от 08.08.2023; оптический диск к заключению эксперта № 782р от 15.08.2023; оптический диск к заключению эксперта № 787р от 15.08.2023; оптический диск к заключению эксперта № 788р от 18.08.2023; оптический диск к заключению эксперта № 789р от 16.08.2023; оптический диск к заключению эксперта № 816р от 01.08.2023; оптический диск к заключению эксперта № 817р от 01.08.2023; оптический диск к заключению эксперта № 818р от 01.08.2023; оптический диск к заключению эксперта № 819р от 01.08.2023; блокнот для записей в обложке черного цвета; бумажные носители, представленные в виде таблиц, бланки накладной; блокнот и тетрадь; накладные, изъятые в ходе обыска по адресу: 

<

адрес>; документация, содержащая накладные на поставку немаркированных табачных изделий, сведения относительно клиентов, стоимости табачной продукции, направлений поставки табачной продукции; компакт диск, представленный ПАО «Вямпелком» (Биллайн) исх. от 20.09.2023 № ЗР-01-03/46805-К - хранить при материалах уголовного дела. 

- 2 пачки сигарет «Корона стиль», «Minsk city QS», приобретенные 16.06.2020 в торговой точке ФИО11 №24 по адресу: 

<

адрес>; пачка сигарет «Корона слим», -приобретенная 16.06.2020 в торговой точке ФИО11 №25 по адресу: 

<

адрес>, возле 

<

адрес>; пачка сигарет «Корона слим», -приобретенная 16.06.2020 в торговой точке ФИО11 №23 по адресу: 

<

адрес>- хранить при материалах уголовного дела

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Смоленский областной суд через Ленинский районный суд г.Смоленска в течение 15 суток со дня провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также поручить осуществление своей защиты избранному ими защитникам либо ходатайствовать перед судом о назначении защитников. О желании участвовать в заседании суда апелляционной инстанции осужденные должны указать в апелляционной жалобе, либо в отдельном ходатайстве или возражениях на жалобу либо апелляционное представление. 

Приговор может быть обжалован в кассационном порядке во Второй кассационный суд общей юрисдикции через Ленинский районный суд г.Смоленска в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу приговора, при условии, что данный приговор был предметом рассмотрения суда апелляционной инстанции. В случае пропуска срока кассационного обжалования или отказа в его восстановлении, а также если приговор не был предметом рассмотрения суда апелляционной инстанции, кассационная жалоба на приговор подается непосредственно в суд кассационной инстанции. 

Председательствующий О.А. Абрамкин

«

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>