Дело № 1-185/2017.

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

27 декабря 2017 года город Асбест

Асбестовский городской суд Свердловской области в составе 

председательствующего судьи Вознюка А.Ю.,

с участием государственного обвинителя прокуратуры г. Асбеста ФИО8,

потерпевшего ФИО9,

подсудимых ФИО10, ФИО11,

защитников адвокатов Афанасенко В.М., Зельдина М.Л., 

при секретарях судебного заседания Гайсиной Е.В., Горюновой Е.В., Чечулиной А.П.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

ФИО11, 

<

данные изъяты> ранее не судимой; 

ФИО10, 

<

данные изъяты> ранее не судимого; 

в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации,

У С Т А Н О В И Л:

В период с *Дата* по *Дата* ФИО10 решил из корыстных побуждений под видом осуществления предпринимательской деятельности похитить путем обмана чужое имущество в особо крупном размере, принадлежащее какой-либо коммерческой организации, осуществляющей деятельность в сфере оптовой торговли топливом, при этом разработал преступный план, согласно которого, реализуя свой преступный умысел, *Дата* через Свидетель №4, не подозревающего о его преступных намерениях, приобрел Общество с ограниченной ответственностью «ТК Авто-Вектор» (ООО «ТК Авто-Вектор»), без намерения фактически осуществлять предпринимательскую деятельность, при этом в целях скрыть свою причастность к совершению данного преступления зарегистрировал данное Общество на Свидетель №4, хотя фактически руководство и распоряжение расчетным счетом ООО «ТК Авто-Вектор» осуществлял ФИО10 

Далее, в *Дата* ФИО10, находясь на территории Свердловской области, продолжая осуществлять свои преступные действия, направленные на хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере, предложил ФИО11 под видом осуществления предпринимательской деятельности совместно похитить путем обмана чужое имущество в особо крупном размере, принадлежащее какой-либо коммерческой организации, осуществляющей деятельность в сфере оптовой торговли топливом. ФИО11, из корыстных побуждений, на предложение ФИО10 согласилась, и таким образом, ФИО11 и ФИО10 вступили между собой в преступный сговор, при этом предварительно договорились о распределении ролей в целях осуществления совместного преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере. 

В начале *Дата*, ФИО11, реализуя совместный с ФИО10 преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере, из корыстных побуждений, без намерения фактически осуществлять предпринимательскую деятельность, предложила через ранее незнакомого Свидетель №9, не подозревающего о преступных действиях ФИО11 и ФИО10, ранее незнакомому генеральному директору ООО «Топливная Нефтяная Компания Поволжье» ФИО9 приобрести у ООО «ТК Авто-Вектор» дизельное топливо в количестве 1500 тонн по низкой цене 24500 рублей за тонну, всего на общую сумму 36750000 рублей, хотя в действительности ООО «ТК Авто-Вектор» продажей дизельного топлива не занималось и в наличии дизельное топливо не имело. 

*Дата* генеральный директор ООО «Топливная Нефтяная Компания Поволжье» ФИО9, не подозревая о преступных действиях ФИО11 и ФИО10, находясь в городе Казань, посредством сотовой связи сообщил ФИО11 о том, что он, действуя от имени ООО «Топливная Нефтяная Компания Поволжье», согласен приобрести у ООО «ТК Авто-Вектор» дизельное топливо в количестве 1500 тонн по цене 24500 рублей за тонну, всего на общую сумму 36750000 рублей. 

Далее, в тот же день *Дата* ФИО11, находясь в городе Асбесте Свердловской области, продолжая осуществлять совместные и согласованные с ФИО10 преступные действия, направленные на хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере, из корыстных побуждений, без намерения фактически осуществлять предпринимательскую деятельность, посредством сотовой связи сообщила генеральному директору ООО «Топливная Нефтяная Компания Поволжье» ФИО9 заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что якобы она является исполнительным директором ООО «ТК Авто-Вектор» и осуществляет деятельность по продаже дизельного топлива, при этом на нефтебазе в городе Березовский Свердловской области на хранении находится принадлежащее ООО «ТК Авто-Вектор» дизельное топливо в количестве 1500 тонн, хотя в действительности ФИО11 исполнительным директором ООО «ТК Авто-Вектор» не являлась, данная организация продажей дизельного топлива не занималась и в наличии дизельное топливо не имела.

После этого, в период с *Дата* по *Дата* ФИО11, находясь в городе Асбесте Свердловской области, продолжая осуществлять совместные и согласованные с ФИО10 преступные действия, направленные на хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере, из корыстных побуждений, без намерения фактически осуществлять предпринимательскую деятельность, по электронной почте с адреса «

<

данные изъяты>» отправила генеральному директору ООО «Топливная Нефтяная Компания Поволжье» ФИО9 на адрес «

<

данные изъяты>» копию своего паспорта и заведомо подложные документы: договор *Номер* хранения с обезличением от *Дата* и складскую справку ООО «Уральская Нефтегазовая Компания» от *Дата*, якобы подтверждающие наличие дизельного топлива у ООО «ТК Авто-Вектор», хотя в действительности данная организация дизельное топливо не имела. При этом ФИО11 посредством сотовой связи предложила генеральному директору ООО «Топливная Нефтяная Компания Поволжье» ФИО9 приехать в город Екатеринбург в офис ООО «ТК Авто-Вектор» для заключения договора поставки, заведомо не намереваясь осуществлять поставку дизельного топлива. 

Далее, в период с *Дата* по *Дата* ФИО10, находясь в городе Екатеринбурге, продолжая осуществлять совместные и согласованные с ФИО11 преступные действия, направленные на хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере, из корыстных побуждений, без намерения фактически осуществлять предпринимательскую деятельность, для совершения преступления в целях создания видимости успешности якобы осуществляемой ООО «ТК Авто-Вектор» предпринимательской деятельности подыскал автомобиль представительского класса «Мерседес» под управлением знакомого водителя Свидетель №7, не подозревающего о преступных действиях ФИО11 и ФИО10, и офисное помещение по адресу: город Екатеринбург, *Адрес* для встречи генерального директора ООО «Топливная Нефтяная Компания Поволжье» ФИО9, проведения переговоров и заключения с последним договора поставки, заведомо не намереваясь осуществлять поставку дизельного топлива. 

*Дата* генеральный директор ООО «Топливная Нефтяная Компания Поволжье» ФИО9, не подозревая о преступных действиях ФИО11 и ФИО10, будучи введенный в заблуждение ФИО11 относительно наличия у ООО «ТК Авто-Вектор» дизельного топлива в большом объеме и заинтересованный в приобретении дизельного топлива по низкой цене, приехал железнодорожным транспортном по маршруту «Казань-Екатеринбург» в город Екатеринбург. 

*Дата* около 10:00 часов Свидетель №7, не подозревающий о преступных действиях ФИО11 и ФИО10, по просьбе ФИО10, который продолжал осуществлять совместные и согласованные с ФИО11 преступные действия, направленные на хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере, из корыстных побуждений, без намерения фактически осуществлять предпринимательскую деятельность, привез на вышеуказанном автомобиле генерального директора ООО «Топливная Нефтяная Компания Поволжье» ФИО9 на адрес: город Екатеринбург, *Адрес*, и сопроводил последнего в офисное помещение, где ФИО11, продолжая осуществлять совместные и согласованные с ФИО10 преступные действия, из корыстных побуждений, сообщила генеральному директору ООО «Топливная Нефтяная Компания Поволжье» ФИО9 заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что ООО «ТК Авто-Вектор» якобы на протяжении длительного времени занимается оптовой продажей горюче-смазочных материалов и приобрело у АО «НК Башнефть» 5000 тонн зимнего дизельного топлива марки ЕВРОГОСТ Р52368/2005 (ЕН 590:2004), из которого у ООО «ТК Авто-Вектор» осталось 1500 тонн дизельного топлива и данные остатки она продает по низкой цене, кроме этого, с целью придать законный вид сделке, предложила ФИО9 дальнейшее сотрудничество на постоянной основе, хотя в действительности ООО «ТК Авто-Вектор» дизельное топливо у АО «НК Башнефть» не приобретало, продажей дизельного топлива не занималось и в наличии дизельное топливо не имело. При этом ФИО11, продолжая осуществлять совместные и согласованные с ФИО10 преступные действия, из корыстных побуждений, предоставила генеральному директору ООО «Топливная Нефтяная Компания Поволжье» ФИО9 заведомо подложные документы: доверенность *Номер* от *Дата*, в которой указано, что якобы ФИО11 является исполнительным директором ООО «ТК Авто-Вектор» и уполномочена представлять интересы ООО «ТК Авто-Вектор»; гарантийное обязательство, в котором указано, что ООО «ТК Авто-Вектор» в лице исполнительного директора ФИО11 якобы гарантирует возмещение транспортных расходов ООО «Топливная Нефтяная Компания Поволжье» в случае недостоверности подтверждения наличия объема дизельного топлива и качества товара на основании договора купли-продажи *Номер* от *Дата*; договор *Номер* хранения с обезличением от *Дата*, якобы заключенный между ООО «Уральская Нефтегазовая компания» в лице генерального директора Свидетель №1 и ООО «ТК Авто-Вектор» в лице исполнительного директора ФИО11, согласно которого ООО «Уральская Нефтегазовая компания» якобы обязалось хранить переданные ООО «ТК Авто-Вектор» горюче-смазочные материалы на складе по адресу: Свердловская область, город Березовский, 

<

...>; приложение *Номер* к договору хранения от *Дата*, в котором указано, что ООО «ТК Авто-Вектор» в лице исполнительного директора ФИО11 якобы предоставляет ООО «Топливная Нефтяная Компания Поволжье» хранение и передоверие на основании платежного документа дизельного топлива марки ЕВРО ГОСТ Р 52368-2005 (ЕН 590:2004) класс II вид I в количестве 1522,11 тонн, принадлежащего ООО ТК «Авто-Вектор» и находящегося на хранении на нефтебазе ООО «Уральская Нефтегазовая компания» по вышеуказанному адресу; складскую справку от *Дата*, в которой указано, что якобы ООО «Уральская Нефтегазовая компания» согласно договора хранения от *Дата* подтверждает нахождение в собственности ООО «ТК Авто-Вектор» дизельного топлива; доверенность *Номер* от *Дата*, в которой указано, что ООО «ТК Авто-Вектор» в лице исполнительного директора ФИО11 доверяет ФИО9 право продажи, вывоза и передоверия третьему лицу дизельного топлива, якобы принадлежащего ООО «ТК Авто-Вектор» и находящегося на хранении на нефтебазе ООО «Уральская Нефтегазовая компания»; протокол испытания ООО «42 лаборатория горючего и смазочных материалов» *Номер* от *Дата*, в котором указано, что якобы по заявке ООО «ТК Авто-Вектор» проведено испытание дизельного топлива марки ЕВРО, класс 2, вид 1 на соответствие с ГОСТ Р 52368-2005 (ЕН 590:2004), договор поставки, якобы заключенный между ООО «ТК Авто-Вектор» и ООО «Башнефть-Челябинск» на поставку горюче-смазочных материалов, хотя в действительности ФИО11 исполнительным директором ООО «ТК Авто-Вектор» не являлась, ООО «ТК Авто-Вектор» у ООО «Башнефть-Челябинск» дизельное топливо не приобретало, его испытание ООО «42 лаборатория горючего и смазочных материалов» не проводило и ООО «Уральская Нефтегазовая компания» данное дизельное топливо не хранило. 

После этого, *Дата* в дневное время, ФИО11, находясь в офисном помещении по адресу: город Екатеринбург, *Адрес*, продолжая осуществлять совместные и согласованные с ФИО10 преступные действия, направленные на хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере, из корыстных побуждений, без намерения фактически осуществлять предпринимательскую деятельность, в лице исполнительного директора ООО «ТК Авто-Вектор» заключила с генеральным директором ООО «Топливная Нефтяная Компания Поволжье» ФИО9, не подозревающим о преступных действиях ФИО11 и ФИО10, договор поставки *Номер* от *Дата*, согласно которому ООО «ТК Авто-Вектор» обязалось поставить ООО «Топливная Нефтяная Компания Поволжье» дизельное топливо ЕВРО ГОСТ Р 52368-2005 (ЕН 590:2004) класс II вид I в количестве 1500 тонн, цена за тонну 24500 рублей, всего на общую сумму 36750000 рублей, со сроком поставки после оплаты покупателем - ООО «Топливная Нефтяная Компания Поволжье» в размере 100% на расчетный счет поставщика - ООО «ТК Авто-Вектор» в течение трех банковских дней с даты подписания настоящего договора и оформления ФИО11 заявки в Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (далее по тексту ОАО «РЖД») на перевозку грузов – дизельного топлива, заведомо не намереваясь исполнять свои обязательства по условиям данного договора поставки.

Далее, *Дата* в утреннее время ФИО11, продолжая осуществлять совместные и согласованные с ФИО10 преступные действия, направленные на хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере, из корыстных побуждений, без намерения фактически осуществлять предпринимательскую деятельность, желая придать законный вид сделке по поставке дизельного топлива, на вышеуказанном автомобиле «Мерседес» под управлением Свидетель №7, не подозревающим о преступных действиях ФИО11 и ФИО10, привезла к нефтебазе ООО «Уральская Нефтегазовая Компания», расположенной по адресу: Свердловская область, город Березовский, 

<

...>, генерального директора ООО «Топливная Нефтяная Компания Поволжье» ФИО9, для того, чтобы заверить последнего в наличии у ООО «ТК Авто-Вектор» вышеуказанного дизельного топлива, якобы находящегося на хранении на данной территории ООО «Уральская Нефтегазовая Компания», хотя в действительности у ООО «ТК Авто-Вектор» дизельное топливо не имелось и на территории нефтебазы ООО «Уральская Нефтегазовая компания» не хранилось.

В тот же день, то есть *Дата*, в дневное время, ФИО10, продолжая осуществлять совместные и согласованные с ФИО11 преступные действия, направленные на хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере, из корыстных побуждений, без намерения фактически осуществлять предпринимательскую деятельность, в присутствии генерального директора ООО «Топливная Нефтяная Компания Поволжье» ФИО9 вышел с территории нефтебазы ООО «Уральская Нефтегазовая Компания» по указанному адресу, при этом желая придать законный вид сделке и скрыть свою причастность к совершению данного преступления, сообщил генеральному директору ООО «Топливная Нефтяная Компания Поволжье» ФИО9 заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что он якобы является директором ООО «Уральская Нефтегазовая Компания» - «Свидетель №1» и на данной территории нефтебазы хранится принадлежащее ООО «ТК Авто-Вектор» дизельное топливо в количестве 1500 тонн, хотя в действительности у ООО «ТК Авто-Вектор» дизельное топливо не имелось и на территории нефтебазы ООО «Уральская Нефтегазовая Компания» не хранилось. 

Далее, ФИО10, продолжая осуществлять совместные и согласованные с ФИО11 преступные действия, из корыстных побуждений, попросил генерального директора ООО «Топливная Нефтяная Компания Поволжье» ФИО9 произвести оплату железнодорожного тарифа и оплату за дизельное топливо ООО «ТК Авто-Вектор», после чего заключил от имени директора ООО «Уральская Нефтегазовая Компания» - «Свидетель №1» с генеральным директором ООО «Топливная Нефтяная Компания Поволжье» ФИО9, не подозревающим о преступных действиях ФИО11 и ФИО10, заведомо подложный договор хранения с обезличением *Номер* от *Дата*, согласно которого якобы ООО «Уральская Нефтегазовая Компания» обязалось хранить принадлежащее ООО «Топливная Нефтяная Компания Поволжье» дизельное топливо, хотя в действительности на территории ООО «Уральская Нефтегазовая Компания» данное дизельное топливо не хранилось. 

*Дата* в дневное время ФИО11, находясь в городе Асбесте Свердловской области, продолжая осуществлять совместные и согласованные с ФИО10 преступные действия, направленные на хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере, из корыстных побуждений, без намерения фактически осуществлять предпринимательскую деятельность, по электронной почте с адреса «

<

данные изъяты>» отправила генеральному директору ООО «Топливная Нефтяная Компания Поволжье» ФИО9 на адрес «

<

данные изъяты>» заведомо подложный счет ООО «ТК Авто-Вектор» *Номер* от *Дата* на сумму 5880000 рублей для осуществления последним оплаты за дизельное топливо, заведомо не намереваясь исполнять свои обязательства по условиям вышеуказанного договора поставки.

После этого, *Дата* генеральный директор ООО «Топливная Нефтяная Компания Поволжье» ФИО9, не подозревая о преступных действиях ФИО11 и ФИО10, в качестве оплаты за дизельное топливо по договору поставки *Номер* от *Дата* по платежному поручению *Номер* от *Дата* перечислил со своего расчетного счета *Номер*, открытого в КАЗФ ОАО «МДМ Банк» г. Казань, на расчетный счет ООО «ТК Авто-Вектор» *Номер*, открытый в ООО Банк «НЕЙВА» г. Екатеринбург, денежные средства в сумме 5880000 рублей, которые ФИО11 в группе по предварительному сговору с ФИО10 из корыстных побуждений похитили путем обмана, в особо крупном размере, заведомо не намереваясь при этом исполнять свои обязательства по вышеуказанному договору поставки. 

*Дата* ФИО11, находясь в городе Асбесте Свердловской области, продолжая осуществлять совместные и согласованные с ФИО10 преступные действия, направленные на хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере, из корыстных побуждений, без намерения фактически осуществлять предпринимательскую деятельность, желая придать законный вид сделке по поставке дизельного топлива, через Свидетель №9, не подозревающего о преступных действиях ФИО11 и ФИО10, по электронной почте с адреса «

<

данные изъяты>» отправила генеральному директору ООО «Топливная Нефтяная Компания Поволжье» ФИО9 на адрес «

<

данные изъяты>» заведомо подложную заявку на перевозку грузов *Номер* от *Дата* в ОАО «РЖД», согласно которой якобы грузоотправитель ООО «Уральская Нефтегазовая Компания» оформило заявку в ОАО «РЖД» на перевозку дизельного топлива в количестве 1522 тонн на период с *Дата* по *Дата* со станции отправления – «Березит» Свердловской железной дороги на станцию назначения – ООО «Электрон» Ханты-Мансийского автономного округа, 

<

...>, хотя в действительности ООО «Уральская Нефтегазовая Компания» данную заявку в ОАО «РЖД» не оформляло. 

После этого, *Дата* ФИО11, находясь в городе Асбесте Свердловской области, продолжая осуществлять совместные и согласованные с ФИО10 преступные действия, направленные на хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере, из корыстных побуждений, без намерения фактически осуществлять предпринимательскую деятельность, желая придать законный вид сделке по поставке дизельного топлива, посредством сотовой связи сообщила генеральному директору ООО «Топливная Нефтяная Компания Поволжье» ФИО9 заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что ООО «ТК Авто-Вектор» якобы оплатило ООО «Уральская Нефтегазовая Компания» железнодорожный тариф за перевозку дизельного топлива и по электронной почте с адреса «

<

данные изъяты>» отправила генеральному директору ООО «Топливная Нефтяная Компания Поволжье» ФИО9 на адрес «

<

данные изъяты>» заведомо подложное платежное поручение *Номер* от *Дата* на сумму 2713926 рублей, согласно которого якобы ООО «ТК Авто-Вектор» в качестве оплаты транспортных расходов - железнодорожного тарифа со станции «Березит» на станцию «Мегион», перечислило ООО «Уральская Нефтегазовая Компания» денежные средства в сумме 2713926 рубля, хотя в действительности ООО «ТК Авто-Вектор» денежные средства в указанной сумме ООО «Уральская Нефтегазовая Компания» не перечисляло.

Далее, в тот же день *Дата* ФИО11, находясь в городе Асбесте Свердловской области, продолжая осуществлять совместные и согласованные с ФИО10 преступные действия, из корыстных побуждений, попросила генерального директора ООО «Топливная Нефтяная Компания Поволжье» ФИО9 оплатить ООО «ТК Авто-Вектор» денежные средства в сумме 2713926 рублей и перечислить данные денежные средства не на расчетный счет ООО «ТК Авто-Вектор», а на расчетный счет принадлежащего ей Общества с ограниченной ответственностью «ДК «Вуден СИТИ» (далее по тексту ООО «ДК «Вуден СИТИ»), при этом сообщила генеральному директору ООО «Топливная Нефтяная Компания Поволжье» ФИО9 заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что *Дата* между ООО «ДК «Вуден СИТИ» и ООО «ТК Авто-Вектор» якобы заключен договор займа, согласно которого ООО «ДК «Вуден СИТИ» якобы передало ООО «ТК Авто-Вектор» беспроцентный заем в сумме 20000000 рублей, хотя в действительности данный договор между ООО «ДК «Вуден СИТИ» и ООО «ТК Авто-Вектор» не заключался и денежные средства в указанной сумме ООО «ТК Авто-Вектор» в заем не передавались. После чего ФИО11, продолжая осуществлять совместные и согласованные с ФИО10 преступные действия, по электронной почте с адреса «

<

данные изъяты>» отправила генеральному директору ООО «Топливная Нефтяная Компания Поволжье» ФИО9 на адрес «

<

данные изъяты>» заведомо подложные договор займа *Номер* от *Дата* и уведомление от *Дата*, в котором указала номер расчетного счета ООО «ДК «Вуден СИТИ» для перечисления денежных средств, заведомо не намереваясь при этом исполнять свои обязательства по вышеуказанному договору поставки. 

Далее, *Дата* генеральный директор ООО «Топливная Нефтяная Компания Поволжье» ФИО9, не подозревая о преступных действиях ФИО11 и ФИО10, в качестве оплаты транспортных расходов – железнодорожного тарифа по договору поставки *Номер* от *Дата* по платежному поручению *Номер* от *Дата* перечислил со своего расчетного счета *Номер*, открытого в КАЗФ ОАО «МДМ Банк» г. Казань, на расчетный счет ООО «ДК «Вуден СИТИ» *Номер*, открытый в Уральском банке ОАО «Сбербанк России» г. Екатеринбург, денежные средства в сумме 2713926 рублей, которые ФИО11 в группе по предварительному сговору с ФИО10 из корыстных побуждений похитили путем обмана, в особо крупном размере, заведомо не намереваясь при этом исполнять свои обязательства по вышеуказанному договору поставки. 

*Дата* в вечернее время ФИО11, находясь в гостинице «

<

данные изъяты>», расположенной по адресу: Свердловская область, г. Асбест, *Адрес*, продолжая осуществлять совместные и согласованные с ФИО10 преступные действия, направленные на хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере, из корыстных побуждений, без намерения фактически осуществлять предпринимательскую деятельность, желая придать законный вид сделке по поставке дизельного топлива, сообщила генеральному директору ООО «Топливная Нефтяная Компания Поволжье» ФИО9 заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что отгрузка топлива будет осуществлена в период с *Дата* по *Дата* с территории нефтебазы ООО «Уральская Нефтегазовая Компания», расположенной по вышеуказанному адресу, при этом, продолжая свои преступные действия, из корыстных побуждений, попросила генерального директора ООО «Топливная Нефтяная Компания Поволжье» ФИО9 по вышеуказанному договору поставки оплатить за дизельное топливо оставшиеся денежные средства в сумме 23000000 рублей на вышеуказанный расчетный счет ООО «ДК «Вуден СИТИ», заведомо не намереваясь при этом исполнять свои обязательства по вышеуказанному договору поставки. 

После этого, *Дата* генеральный директор ООО «Топливная Нефтяная Компания Поволжье» ФИО9, не подозревая о преступных действиях ФИО11 и ФИО10, в качестве оплаты за дизельное топливо по договору поставки *Номер* от *Дата* по платежному поручению *Номер* от *Дата* перечислил со своего расчетного счета *Номер*, открытого в КАЗФ ОАО «МДМ Банк» г. Казань, на расчетный счет ООО «ДК «Вуден СИТИ» *Номер*, открытый в Уральском банке ОАО «Сбербанк России» г. Екатеринбург, денежные средства в сумме 23000000 рублей, которые ФИО11 в группе по предварительному сговору с ФИО10 из корыстных побуждений похитили путем обмана, в особо крупном размере, заведомо не намереваясь при этом исполнять свои обязательства по вышеуказанному договору поставки. 

ФИО11 и ФИО10 дизельное топливо по договору поставки *Номер* от *Дата* ООО «Топливная Нефтяная Компания Поволжье» не поставили. 

Таким образом, в период с *Дата* по *Дата* ФИО11 и ФИО10 в группе по предварительному сговору, находясь в городе Екатеринбурге и городе Асбесте Свердловской области, путем обмана, из корыстных побуждений, похитили принадлежащие ООО «Топливная Нефтяная Компания Поволжье» денежные средства на общую сумму 31593926 рублей, причинив данному Обществу материальный ущерб на указанную сумму денег в особо крупном размере, после чего похищенными денежными средствами распорядились по своему усмотрению в личных целях. 

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО10 свою вину по предъявленному обвинению не признал и показал, что он являлся собственником ООО «КГБ», данная фирма приносила ему хороший доход. В *Дата* к нему обратился знакомый Свидетель №7 ФИО7, который предоставил документы на ООО «Уральская Нефтегазовая компания». Оснований не доверять этим документам у него не было. С ФИО7 был еще ФИО2, возрастом он моложе ФИО6 Этим людям нужно было обналичить денежные средства ООО «Уральская Нефтегазовая Компания» в сумме 5 880 000 рублей. Он предложил им оплатить стоимость заказанного им в автосалоне автомобиля, а по оставшейся сумме 3 500 000 рублей он их направил к другому человеку по имени ФИО3 из ООО «Мастер», который помог им обналичить эти деньги. За его автомобиль в автосалон перечислили 2 200 000 рублей. Он бы не стал выкупать в автосалоне свой автомобиль похищенными денежными средствами. Он должен был купить автомобиль и вернуть ФИО7 и второму ФИО4 2 200 000 рублей. Он не смог этого сделать, так как у него украли 60 000 000 рублей. Тогда к нему приехали молодые люди спортивного вида от ФИО7 и ФИО2. Автомобиль Jeep Wrangler он продал за 1 700 000 рублей, купил автомобиль БМВ за 1 100 000 рублей. Разницу от продажи в 600 000 рублей ФИО7 и ФИО2 он не отдал, так как адекватного разговора с ними не получилось. Он и его фирма ООО «КГБ» никаких отношений с ООО ДК «ВУДЕН СИТИ» и ООО ТК «Авто-Вектор» никогда не имела. С ФИО11 его познакомил ФИО7 Он общался с ФИО11 по телефону. Он также приезжал в г. Асбест *Дата* когда в банке возникли проблемы по обналичиванию денежных средств в сумме более 20 000 000 рублей. Эти деньги хотели перевезти на карту физического лица, но они «зависли». Его попросил ФИО2 съездить в банк и проверить, почему не переводят 20 000 000 рублей, выяснить, обманывает ли его бухгалтер на счет этой суммы денежных средств или нет, а также просили высвободить из-под ареста эти деньги. В банк он приезжал с ФИО11 В банке ему подтвердили указанную ФИО2 причину блокировки денег, эти деньги со счета ООО ДК «ВУДЕН СИТИ» хотели перевезти на карту физического лица. По вопросу как можно разблокировать деньги в сумме 20 000 000 рублей он посоветовался с другом из банка, который ему сказал в этом не участвовать, так как у банка из-за этого могут отобрать лицензию. На нефтебазе в г. Березовский он не был ни разу, по его просьбам Свидетель №7 никогда никого не возил. Он должен Свидетель №7 300 000 рублей, поэтому этот свидетель дает такие показания. ФИО9 ему не знаком, с ним на нефтебазе он не встречался и ему Свидетель №1 не представлялся. От имени Свидетель №1 договор хранения с обезличиванием не подписывал.

Допрошенная в судебном заседании подсудимая ФИО11 свою вину по предъявленному обвинению не признала и показала, что *Дата*. ей предложили продать дизельное топливо по низкой цене, так как на него не было документов. 1 500 т дизельного топлива стоили 25 000 000 рублей. Она согласилась купить это дизельное топливо, сделала документы на топливо и нашла покупателя ФИО9 Когда ФИО9 перевел первую часть денежных средств в сумме 5 880 000 рублей на счет ООО ТК «Авто-Вектор», эти деньги нужно было перевезти поставщику топлива, но ФИО10 сказал, что в ООО ТК «Авто-Вектор» идет камеральная проверка, поэтому деньги «застряли». Через некоторое время она встретила ФИО10 новом автомобиле Jeep Wrangler. Камеральная проверка длилась до *Дата*., она поняла, что деньги в сумме 5 880 000 рублей себе забрал ФИО10 Поэтому она решила оплату от ФИО9 провести через счет ее фирмы ООО ДК «ВУДЕН СИТИ». Когда она получила от ФИО9 денежные средства в сумме 23 000 000 рублей, то перечислила эти деньги поставщику дизельного топлива ООО «Уралинвест-Авто». От поставщика ООО «Уралинвест-Авто» денежные средства вернулись обратно в банк. После этого ООО «Уралинвест-Авто» попросило денежные средства перевезти его поставщику ООО «Глобал Индустрия». Она так и сделала. Дизельное топливо ООО «Уралинвест-Авто» должно было отправить ФИО9 на станцию Мегион. Но представители ООО «Уралинвест-Авто» потерялись, и дизельное топливо ФИО9 никто не отправил. Считает, что ее саму обманули: она перечислила деньги для поставки дизельного топлива ФИО9, но поставку топлива не осуществили и деньги ей не вернули. ФИО12 ФИО9 денежные средства в сумме 2 713 926 рублей она снимала со своего счета и отправляла ООО «Уралинвест-Авто». 

Из оглашенных судом показаний ФИО11, данных ей в качестве обвиняемой следует, что в *Дата* к ней обратился ранее знакомый ФИО10, который предложил работу в ООО «ТК Авто-Вектор» исполнительным директором, при этом пояснил, что ей необходимо продать нефтепродукты. ФИО10 пояснил, что директором ООО ТК «Авто-Вектор» является его хороший друг Свидетель №4. Со слов ФИО10, он сам является фактическим собственником и лицом, принимающим решения в данной организации. В качестве оплаты за работу ФИО10 предложил ей процент от сделок. ФИО10 предоставил документы о ее трудоустройстве в ООО ТК «Авто-Вектор» и сообщил, что офис данной организации находится в г. Екатеринбурге. С целью поиска покупателя она в сети Интернет подыскала менеджера Свидетель №9, который также должен был вместе с ней найти покупателя нефтепродуктов. Свидетель №9 был оформлен в ТК «Авто-Вектор». Она сообщила Свидетель №9 информацию о наличии нефтепродуктов, их объемы и стоимость, которые ей сообщил ФИО10 В *Дата* Свидетель №9 нашел покупателя генерального директора ООО «Топливная Нефтяная Компания Поволжье» ФИО9 Она и Нестеров согласовали детали поставки, которые ей сообщил ФИО10 В *Дата* ФИО10 пригласил ее в офис ООО ТК «Авто-Вектор», где был подписан договор поставки нефтепродуктов, дальнейшее оформление документов взяли на себя ФИО10 и менеджер по имени ФИО1, который являлся знакомым ФИО10 На нефтебазу с ФИО9 она не ездила, заявку на вагоны в ОАО ЖД» не заказывала и договор хранения нефтепродуктов с директором нефтебазы не подписывала. Все документы составлял ФИО10, она данные документы не составляла и не видела, данные документы она куда-либо не отправляла. За работу исполнительного директора в ООО ТК «Авто-Вектор» ФИО10 ей не заплатил (т. 6 л.д. 102-106).

Оглашенные показания подсудимая ФИО11 подтвердила.

Несмотря на позицию подсудимых ФИО10, ФИО11, их виновность в совершении указанного в приговоре преступления нашла свое подтверждение в показаниях потерпевшего, свидетелей, других доказательствах, исследованных судом.

Так, представитель потерпевшего ФИО9 показал, что с *Дата* его фирма ООО «Топливная Нефтяная Компания Поволжье» занимается поставками топлива. В начале *Дата* к нему обратился Свидетель №9 и предложил купить дизельное топливо объемом 1 500 т в г. Екатеринбурге на базе в Березовском. Свидетель №9 ему представился менеджером ООО ТК «Авто-Вектор», познакомил его с ФИО11, с которой он созванивался. Свидетель №9 представил ФИО11 исполнительным директором ООО ТК «Авто-Вектор». Свидетель №9 также говорил ему, что уже смог продать часть дизельного топлива, принадлежащего ООО ТК «Авто-Вектор». ФИО11 выслала ему документы и предложила приехать в г. Екатеринбург для обсуждения условий договора. Он приехал в г. Екатеринбург с учредительными документами для заключения договора поставки дизельного топлива в количестве 1 500 т. Он поселился в гостинице в центре города, за ним приехал водитель по имени Свидетель №7 на автомобиле Мерседес. Он представился сотрудником ООО ТК «Авто-Вектор». Свидетель №7 его привез в офис ООО ТК «Авто-Вектор» по адресу *Адрес*, дом со стеклянным фасадом. Там находилась ФИО11 и менеджер ФИО1 Васильевич. Они показали ему документы на приобретение и хранение дизельного топлива, подписали договор купли-продажи. ФИО11 говорила, что продает дизельное топливо дешевле, так как оно зимнее, ей нужно покупать летнее дизельное топливо. После этого они на автомобиле Свидетель №7 выехали на нефтебазу ООО «Уральская Нефтегазовая Компания», где хранился объем дизельного топлива. Из территории нефтебазы вышел мужчина, который представился Свидетель №1, и подтвердил происхождение и наличие на данной нефтебазе дизельного топлива у ООО ТК «Авто-Вектор» в количестве 1 500 т. Они подписали с Свидетель №1 договор переуступки ответственного хранения дизельного топлива, Свидетель №1 передал ему складскую справку на дизельное топливо. Свидетель №1 ставил печать и расписывался. На территории нефтебазы офисных помещений не было, документы подписывались на капоте автомобиля. После этого он договорился об отправке дизельного топлива и уехал домой в *Адрес*. Через некоторое время от ФИО11 через почту Свидетель №9 пришла заявка о том, что на станцию Березит до станции Мегион заказаны железнодорожные цистерны для отправки дизельного топлива. Он частично оплатил железнодорожный тариф по счетам, представленным ФИО11, которые пришли ему в электронном виде с почты: 

<

данные изъяты>. Из этих счетов следовало, что ФИО11 от имени ООО ТК «Авто-Вектор» оплачен железнодорожный тариф за поставку вагонов, и он оплатил данные расходы ФИО11 Со слов ФИО11 и Свидетель №9 Дизельное топливо, которое он покупал, ими приобретено у Башнефти-Челябинск и показали ему последнюю страницу договора с Башнефтью-Челябинск. В режиме реального времени он в программе РЖД увидел, что вагоны действительно поданы на основании заявки ФИО11, поэтому у него не возникало никаких подозрений. При этом документы все были составлены ФИО11, до этого на нефтебазе в г. Березовский он лично встречался с генеральным директором этой базы. После оплаты железнодорожного тарифа, он второй раз приехал в г. Екатеринбург для оплаты поставки дизельного топлива. При встрече ФИО11 ему сказала, что в марте 2014 г. на ее фирме была налоговая проверка, поэтому попросила оставшиеся деньги перевезти на счет ООО ДК «ВУДЕН СИТИ», представила документы, что она является учредителем и директором данного юридического лица. После оплаты ФИО11 23 000 000 рублей за поставку дизельного топлива, он приехал в г. Екатеринбург проконтролировать отгрузку топлива. ФИО11 его поселила в гостинице «

<

данные изъяты>» г. Асбеста. Его проживание в гостинице оплачено ООО ДК «ВУДЕН СИТИ». Во время проживания в гостинице «

<

данные изъяты>», когда ФИО11 оплачивала гостиницу, он видел автомобиль Jeep Wrangler, за рулем которого сидел директор нефтебазы Свидетель №1 ФИО11 садилась к нему в автомобиль. После того, как он перевел денежные средства, ФИО11 перестала выходить на связь и брать трубку на его звонки. Он поехал на нефтебазу в г. Березовский, где встретился с генеральным директором нефтебазы, им оказался совсем другой человек. Он сразу же обратился в правоохранительные органы, а также в банк, чтобы заблокировать перевод денежных средств. В «Сбербанке России» ему ответили, что денежные средства со счета ООО ДК «ВУДЕН СИТИ» переведены контрагенту, потом эти денежные средства в сумме 23 000 000 рублей вернули обратно в «Сбербанк России», так как финмониторинг не пропустил такую сумму. Он просил эти деньги из «Сбербанка России» никуда не отправлять, но их все равно отправили другим контрагентам на основании письма ФИО11, и деньги таким образом легализовались. Позднее он понял, что Свидетель №1 на нефтебазе в г. Березовский ему представился подсудимый ФИО10, который чем-то похож с настоящим Свидетель №1 ФИО10 сидел за рулем автомобиля Jeep Wrangler. Договор с ООО ТК «Авто-Вектор» заключен на общую сумму 36 750 000 рублей, фактически он перечислил 31 593 926 рублей: *Дата* он перечислил 5 880 000 рублей ООО ТК «Авто-Вектор», *Дата* он перечислил 2 731 926 рублей ООО «Уральская Нефтегазовая Компания» и *Дата* он перечислил 23 000 000 рублей ООО ДК «ВУДЕН СИТИ». Помнит, что ФИО11 выставлялся счет на оплату в сумме 12 500 000 рублей, но на тот момент ему не одобрили кредит, и он перевел только 5 880 000 рублей. Преступлением ущерб причинен ему лично, так как он является и директором, и единственным учредителем ООО «Топливная Нефтяная Компания Поволжье». Ущерб для него является особо крупным. Считает, что заключая с ним договор, подсудимые действовали с умыслом на хищение его денежных средств. 

Свидетель Свидетель №1 показал, что является директором ООО «Уральская Нефтегазовая Компания», которая расположена в г. Березовский по адресу: ЦОФ-21. Подсудимые ФИО10 и ФИО11 ему не знакомы, никаких отношений между ООО «Уральская Нефтегазовая Компания» и ООО ТК «Авто-Вектор» не существовало. В *Дата* помнит, что это была суббота, на нефтебазе появился мужчина, как он сейчас знает, это ФИО9 из г. Казань. ФИО9 требовал отгрузки вагонов с дизельным топливом, спрашивал, как найти директора нефтебазы Свидетель №1 Он ему ответил, что никаких вагонов на нефтебазе нет. Он также представился ФИО9, сказав, что Свидетель №1 это он. На это ему ФИО9 сказал, что общался на территории нефтебазы с другим человеком, который представился директором Свидетель №1 Из рассказа ФИО9 он понял, что ранней весной его привозил мужчина на нефтебазу ООО «Уральская Нефтегазовая Компания» в г. Березовский, мужчина, представившийся директором нефтебазы Свидетель №1, подтвердил ФИО9, что на территории нефтебазы хранится дизельное топливо человека, который привез потерпевшего на нефтебазу. На территории базы ООО «Уральская Нефтегазовая Компания» имеется возможность хранить 1 500 т дизельного топлива. ООО ТК «Авто-Вектор» дизельное топливо на его нефтебазе не хранило. ФИО9 показывал документы, платежные поручения. Он видел договор хранения топлива от имени ООО «Уральская Нефтегазовая Компания», но на этом договоре его подпись поддельная и проставлена печать, принадлежащая первому директору ООО «Уральская Нефтегазовая Компания» ФИО7 Он является третьим директором данной компании. Нефтепродукты выдаются с базы на основании доверенности или договора хранения. Он также видел доверенность от имени предприятия ООО «Уральская Нефтегазовая Компания» на заказ железнодорожных вагонов, в которой стояла не его подпись. Эта доверенность изготовлена на бланке его предприятия. Примерно за 2 месяца до появления на нефтебазе ФИО9 от ООО ТК «Авто-Вектор» приходили денежные средства менее 1 000 000 рублей за подачу вагонов, оплату железнодорожного тарифа. Эти денежные средства были отправлены обратно, как ошибочно поступившие. Бюро заказов вагонов ОАО «РЖД» его предприятием был уплачен штраф около 15 000 рублей за простой вагонов, которые заказали по адресу его нефтебазы, но вагоны остались не востребованными.

Свидетель Свидетель №2 показал, что с *Дата* по *Дата* гг. он был директором ООО «Уральская Нефтегазовая Компания». У этой компания в г. Березовский имеется нефтебаза для хранения горюче-смазочных материалов. ООО «Уральская Нефтегазовая Компания» никогда не заключала договоров хранения или поставки топлива, а выступала в качестве склада горюче-смазочных материалов. Договоры поставки и хранения топлива заключались другими компаниями, которые принадлежали собственникам ООО «Уральская Нефтегазовая Компания». Когда он являлся директором, между ООО «Уральская Нефтегазовая Компания» и центром обработки перевозочных документов ОАО «РЖД» заключался договор на подключение ООО «Уральская Нефтегазовая Компания» к системе ЭТРАН. Договор заключался в офисе ОАО «РЖД» на *Адрес* или *Адрес* в г. Екатеринбурге. Для работы в программе ЭТРАН ему были выданы логин и пароль для входа в программу. С помощью этих логина и пароля можно со своего персонального компьютера заходить в программу ЭТРАН для заказа у ОАО «РЖД» вагонов и подвижного состава для перевозки грузов. Также в программу ЭТРАН с помощью логина и пароля можно зайти в пункте коллективного доступа в эту систему в офисе по *Адрес* в г. Екатеринбурге. На общем собрании участников ООО «Уральская Нефтегазовая Компания» в *Дата* г. принято решение об избрании нового директора компании ФИО7, которому он передал папку с уставными документами организации и договором, логином и паролем на подключение к системе ЭТРАН. Он помнит, как ему позвонил начальник железнодорожной станции Березит и сообщил, что от имени ООО «Уральская Нефтегазовая Компания» на эту станцию заказано 15 или 16 вагонов под погрузку, что заявка на эти вагоны светится в программе ЭТРАН. Адрес места назначения заказанных вагонов он не помнит. Он приехал на станцию Березит, где ему показали заявку вагонов от имени Свидетель №2 Директором компании в тот момент являлся Свидетель №1 Он вместе с Свидетель №1 приехали в офис ОАО «РЖД», где им пояснили, что вагоны на загрузку по адресу расположения нефтебазы ООО «Уральская Нефтегазовая Компания» заказаны человеком по фамилии Свидетель №13 по доверенности от его (Свидетель №2) имени. Свидетель №13 ему не знаком. Для входа в систему ЭТРАН Свидетель №13 использовал логин и пароль, которые выдавались ему при заключении договора с ОАО «РЖД». Он видел доверенность от своего имени на Свидетель №13, но по дате выдачи этой доверенности на тот период он уже не являлся директором ООО «Уральская Нефтегазовая Компания». Подпись в доверенности похожа на его подпись, печать в доверенности похожа на печать ООО «Уральская Нефтегазовая Компания». ОАО «РЖД» выставило штраф за невыполнение заявки по заказанным вагонам в размере 15 000 рублей. В *Дата* у нефтебазы ООО «Уральская Нефтегазовая Компания» отсутствовала техническая возможность по наливу железнодорожных вагонов топливом из цистерн нефтебазы.

Свидетель Свидетель №3 показал, что ранее он являлся учредителем и директором ООО ТК «Авто-Вектор». Вторым учредителем Являлась Свидетель №14 Эта фирма занималась перевозками. В *Дата* г. он и второй учредитель приняли решение продать ООО ТК «Авто-Вектор», так как до этого на протяжении около 2 лет копились долги по налогам около 30 000-40 000 рублей, деятельностью этой организации стало не выгодно заниматься. Он встретился у нотариуса на *Адрес* в г. Екатеринбурге с Свидетель №4, который купил у него ООО ТК «Авто-Вектор». Вместе с Свидетель №4 был еще один молодой человек. Он передал Свидетель №4 и второму с ним молодому человеку учредительные документы и документы по расчетному счету ООО ТК «Авто-Вектор». У нотариуса также присутствовала Свидетель №14 Денежные средства за продажу ООО ТК «Авто-Вектор» ему не передавались, Свидетель №4 и второй молодой человек обещали погасить задолженность по налогам данной организации. 

Свидетель Свидетель №4 показал, что несколько лет назад он был директором фирмы. Возможно, что это было в *Дата*., ему позвонил знакомый, предложил заработать денег. Для этого нужно оформить смену директора фирмы. Он сходил к нотариусу, подписал там какие-то документы, за что ему заплатили деньги, сумму он сейчас не помнит. Никакой деятельностью эта фирма не занималась, ее название могло быть ТК «Авто-Вектор». Как он понял, это фирма «однодневка».

Свидетель Свидетель №5 показал, что весной *Дата* г., примерно в апреле, в автоцентр на *Адрес* обратился ФИО10 для покупки автомобиля Jeep Wrangler специальной серии, 

<

данные изъяты> года выпуска. Стоимость данного автомобиля составляла более 1 000 000 рублей. Оплата стоимости указанного автомобиля за ФИО10 производилась со счета юридического лица, наименование юридического лица он не помнит. Как только были перечислены деньги за приобретенный ФИО10 автомобиль, он выдал этот автомобиль ФИО10

Свидетель Свидетель №6 показала, что в *Дата* г. она работала начальником сектора по обслуживанию корпоративных клиентов ПАО «Сбербанк России». Ее рабочее место расположено в офисе Сбербанка России по адресу: г. Асбест, *Адрес*. Весной или летом к ней приходила ФИО11, которая является корпоративным клиентом банка, директором ООО «ВУДЕН СИТИ» или ООО ДК «ВУДЕН СИТИ». Сначала она с расчетного счета ООО «ВУДЕН СИТИ» сняла или 300 000 рублей, или 500 000 рублей. Потом она принесла подготовленное платежное поручение о переводе со счета ООО «ВУДЕН СИТИ» на карту физического лица около 20 000 000 рублей. Когда пытаются обналичить в банке более 2 000 000 рублей, то такие операции согласовываются службой финмониторинга ПАО «Сбербанк России». Она отправила на согласование финмониторинга платежное поручение ФИО11 Из службы финмониторинга пришел отказ ФИО11 в переводе указанной суммы средств, также ФИО11 предложено закрыть счет ООО «ВУДЕН СИТИ». На следующий день ФИО11 пришла в банк с заявлением о переводе денежных средств на счет в банке «Банк24.ру», с указанием реквизитов фирмы, куда нужно отправить деньги. По заявлению ФИО11 денежные средства со счета ООО «ВУДЕН СИТИ» переведены в «Банк24.ру», а счет ООО «ВУДЕН СИТИ» закрыт. Через некоторое время ФИО11 вновь приходила в банк с высоким молодым человеком, похожим на подсудимого ФИО10 При этом ФИО11 говорила, что до «Банка24.ру» ее деньги в сумме около 20 000 000 рублей не дошли. Она обнаружила денежный перевод ФИО11 на внутрибанковском счете ПАО «Сбербанк России» и отправила ФИО11 выяснять отношения по поводу ее денег в офис в г. Екатеринбург. Такие организации, как ООО ТК «Авто-Вектор» и ООО «ТНК Поволжье», ей не знакомы.

Свидетель Свидетель №7 показал, что знаком с ФИО10, как с его клиентом. У него имеется свое VIP-такси, он часто выполнял заказы по перевозке ФИО10, на протяжении около двух месяцев он возил ФИО10 и его семью. Он знает, что у ФИО10 есть офис в бизнес-центре «Высоцкий» в г. Екатеринбурге. В процессе знакомства ФИО10 задолжал ему 300 000 рублей по инвестиционному договору. По условиям договора ФИО10 выплачивал ему проценты по 15 000 рублей в месяц, но потом перестал платить, пояснив, что его партнер проиграла на бирже 300 000 рублей. ФИО10 предложил ему вместе заработать денег со сделок ФИО10 По просьбе ФИО10 он возил мужчину из г. Казани, возможно, его фамилия Нестеров. Он перевозил этого мужчину на автомобиле Мерседес Е-класса, цифровая часть государственного номера *Номер*. ФИО10 просил повозить этого мужчину на Мерседесе S-класса, но на тот момент этот автомобиль был в ремонте. Поэтому он предложил ФИО10 услуги Мерседеса Е-класса, подсудимый на это согласился. Помнит, что он 2 раза подвозил Нестерова. Первый раз он забрал его из гостиницы «

<

данные изъяты>», в которой Нестеров жил, отвез его в отель «

<

данные изъяты>» на *Адрес* в г. Екатеринбурге. В отеле «

<

данные изъяты>» Нестерова кто-то встречал. Потом он из отеля «

<

данные изъяты>» отвез мужчину на базу, расположенную в промышленной зоне г. Березовский. Чем занимаются на этой базе, он не знает. На этой базе Нестерова встретил ФИО10, они что-то обсуждали. После этого он отвез Нестерова в гостиницу «

<

данные изъяты>», тот его спросил, где расположен железнодорожный вокзал, он показал Нестерову вокзал и уехал. За услуги по перевозке Нестерова ФИО10 обещал ему заплатить 100 000 рублей, но так и не заплатил. ФИО11 он не помнит.

Свидетель Свидетель №8 показала, что она состояла в браке с ФИО10 с *Дата* по *Дата* В период брака у них были разные автомобили. Весной *Дата* они купили автомобиль Jeep Wrangler синего цвета. Стоимость этого автомобиля она не знает, но дороже 1 000 000 рублей. На какие деньги ФИО10 купил машину, она не знает. Данное транспортное средство было приобретено на имя ее отца. У ФИО10 на тот момент была своя транспортная компания и фирма «КГБ», которая занималась покупкой и продажей действующих фирм. ФИО10 снимал офис в бизнес-центре «Высоцкий» на ул. Малышева, 51 в г. Екатеринбурге. Фирма ТК «Авто-Вектор» ей не знакома. Бизнес ФИО10 приносил доход. Услугами такси она и ее муж не пользовались. В *Дата* автомобиль Jeep Wrangler продали и купили автомобиль подешевле БМВ 525. Этот автомобиль был записан на нее. Знает, что *Дата* ФИО10 вывозили в лес на беседу и забрали у него автомобиль БМВ 525. Финансовых проблем на тот момент у ее мужа не было. Что связывает ФИО10 с ФИО11, она не знает.

Свидетель Свидетель №9 показал, что около 3 лет назад ему от ФИО5 поступила информация, что ТК «Вектор» занимается реализацией топлива из нефтебазы. Он в тот момент был без работы, знал ФИО9, который занимался продажей топлива. Он по телефону связался с ТК «Вектор», ему ответила ФИО11, представилась исполнительным директором данной организации. Он спросил у ФИО11 можно ли устроиться в ТК «Вектор» на работу, она ему ответила утвердительно, между ними был заключен трудовой договор в *Дата* г. Он был трудоустроен в отдел продаж, поэтому он предложил ФИО9 приобрести у ТК «Вектор» дизельное топливо, объемом около 1 000 - 1 500 т. Цена договора составляла около 30 000 000 рублей. ФИО9 согласился, поехал в г. Екатеринбург знакомиться, подписывать договор и посмотреть документы. ФИО9 ему звонил из г. Екатеринбурга, говорил, что поехал на нефтебазу проверить в наличии ли топливо. По возвращению в г. Казань ФИО9 перевел деньги за поставку вагонов. После этого ТК «Вектор» отправил ФИО9 документы, подтверждающие заказ вагонов. ФИО9 отправил ТК «Вектор» деньги за дизельное топливо, после чего ФИО11 стала все меньше выходить на связь. Он звонил ФИО5, просил помочь найти ФИО13, но тот не помог. ФИО9 поехал в г. Екатеринбург, где ему посоветовали обратиться с заявлением в правоохранительные органы. Потом ФИО11 вообще пропала. Других продаж топлива, кроме договора с ФИО9, ТК «Вектор» не осуществляла. Через 1-1,5 месяца он уволился, так как ему не платили денег, оплачивали только его расходы на связь. Со слов ФИО9, в г. Екатеринбурге он общался с ФИО11, встречался с ней в офисе, проверял все документы, подозрений у него ничего не вызвало. Когда ФИО9 не поставили дизельное топливо, он пытался через банк остановить платеж, но у него не получилось.

Свидетель Свидетель №10 показала, что ее сына ФИО10 обвиняют в мошенничестве, подробностей она не знает, сын ей ничего не рассказывал. У ФИО10 была своя фирма, чем она занималась, она не знает, но больших проблем у фирмы сына не было. Также раньше у ФИО10 был автомобиль, но потом в лесу у него этот автомобиль изъяли.

Вина ФИО10, ФИО11 также подтверждается исследованными судом письменными доказательствами по делу, а именно: заявлением ФИО9 о привлечении к уголовной ответственности ФИО11 и неизвестных лиц, которые с *Дата* по *Дата*, находясь в г. Асбесте и г. Екатеринбурге Свердловской области, путем обмана похитили принадлежащие ООО «Топливная Нефтяная Компания Поволжье» денежные средства на общую сумму 31593926 рублей, причинив данному обществу материальный ущерб на указанную сумму денег (т. 1 л.д. 15), справкой о размере причиненного материального ущерба ООО «Топливная Нефтяная Компания Поволжье» (т. 1 л.д. 16).

*Дата* следователем осмотрены документы: договор поставки *Номер* от *Дата* с приложением, счет *Номер* от *Дата* на сумму 5 880 000 рублей, платежное поручение *Номер* от *Дата* на сумму 5 880 000 рублей, платежное поручение *Номер* от *Дата* на сумму 2 713 926 рублей, платежное поручение *Номер* от *Дата* на сумму 23 000 000 рублей, доверенность *Номер* от *Дата*, гарантийное обязательство ООО «ТК Авто-Вектор» от *Дата*, договор хранения с обезличением *Номер* от *Дата*, приложение *Номер* к договору хранения *Номер* от *Дата*, складская справка от *Дата*, доверенность *Номер* от *Дата*, договор займа *Номер* от *Дата*, уведомление генеральному директору ООО «ТНК Поволжье» ФИО9 от *Дата*, приложение к договору поставки *Номер* от *Дата*, трудовой договор *Номер* от *Дата*, заявка на перевозку грузов *Номер* от *Дата* в ОАО «РЖД», протокол испытания *Номер* от *Дата*, платежное поручение *Номер* от *Дата* на сумму 2 713 926 рублей (т. 1 л.д. 96-99).

Из ответа на запрос ОАО «РЖД» Свердловский территориальный центр фирменного транспортного обслуживания от *Дата* следует, что *Дата* ответственное лицо от ООО «Уральская Нефтегазовая Компания» Свидетель №13 прибыл на терминал коллективного доступа, находящийся по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, *Адрес*, и произвел ввод в систему АС ЭТРАН заявки на перевозку грузов (т. 1 л.д. 104-117).

Письмом ООО «Автомобильный Центр на Маневровой» от *Дата* подтверждается, что *Дата* между ООО «Автомобильный Центр на Маневровой» и ФИО10 заключен договор купли-продажи *Номер* от *Дата*, согласно которого ФИО10 приобрел автомобиль марки JEEP WRANGLER, 

<

данные изъяты> года выпуска. *Дата* в качестве оплаты по данному договору от ООО «ТК Авто-Вектор» поступили на расчетный счет ООО «Автомобильный Центр на Маневровой» денежные средства по платежным поручениям: *Номер* от *Дата* на сумму 2 221 000 рублей и *Номер* от *Дата* на сумму 36 838 рублей. *Дата* указанный автомобиль марки JEEP WRANGLER по акту приема-передачи автомобиля от *Дата* передан ФИО10 (т.1 л.д.138-154) 

*Дата* оперуполномоченным осмотрено место происшествия по адресу: г. Екатеринбург, *Адрес* (т. 1 л.д. 166-169).

*Дата* следователем осмотрено место происшествия - территория склада ООО «Уральская Нефтегазовая Компания» по адресу: Свердловская область, 

<

...> (т. 1 л.д. 220-223).

Письмом от *Дата* ООО «42 лаборатория горючего и смазочных материалов» подтверждается, что данное юридическое лицо испытание дизельного топлива марки ЕВРО класс 2, вид 1 для ООО «ТК Авто-Вектор» не проводило, протокол испытания *Номер* от *Дата* не составляло и данный протокол является подложным (т. 2 л.д. 134).

*Дата* следователем осмотрены документы – регистрационные и учредительные документы, сведения о счетах ООО ДК «ВУДЕН СИТИ (т. 2 л.д. 159-160).

*Дата* следователем осмотрены документы - регистрационные и учредительные документы, сведения о счетах ООО «ТК Авто-Вектор» (т. 3 л.д. 74-75).

*Дата* следователем осмотрен СD-R диск с выпиской по операциям по расчетному счету, принадлежащему ООО «Уральская Нефтегазовая Компания» (т. 3 л.д. 240-241).

*Дата* следователем осмотрена выписка ООО Банк «НЕЙВА» по расчетному счету, принадлежащему ООО «ТК Авто-Вектор» (т. 3 л.д. 245-248).

*Дата* следователем осмотрен оптический диск, полученный из ООО Банк «НЕЙВА» со сведениями об IP-адресах в отношении ООО «ТК Авто-Вектор». В ходе осмотра установлено, что с *Дата* по *Дата* доступ к расчетному счету ООО «ТК Авто-Вектор» осуществлялся через систему «Интернет Банк» с IP-адреса «*Номер*» (т. 4 л.д. 2-3).

*Дата* следователем осмотрен оптический диск СD-R с выпиской операций по расчетному счету в ПАО «Сбербанк России», принадлежащему ООО «ДК «ВУДЕН СИТИ» (т. 4 л.д. 7-12).

Выпиской от *Дата* по расчетному счету в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», принадлежащему ООО «Комитет Готового Бизнеса», сведениям об использовании системы удаленного доступа подтверждается, что с *Дата* по *Дата* доступ к расчетному счету через систему «Интернет Банк» осуществлялся с с IP-адреса «*Номер*». Сертификат ключа ЭП выхода в «Интернет Банк» зарегистрирован на ФИО10 (т. 5 л.д. 118-126).

Проанализировав собранные доказательства, оценив и исследовав как каждое доказательство в отдельности, так и в совокупности с другими, суд считает, что в судебном заседании доказана вина подсудимых в хищении чужого имущества – денежных средств в особо крупном размере путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Вина подсудимых в совершении в совершении указанного в приговоре преступления подтверждается последовательными, логичными и непротиворечивыми показаниями представителя потерпевшего ФИО9, которого ФИО11 и ФИО10 ввели в заблуждение относительно наличия у них дизельного топлива, которое они желают продать ФИО9 Для придания видимости законности своих действий ФИО11 организовала встречу ФИО9 с ФИО10, который представился директором ООО «Уральская Нефтегазовая Компания» Свидетель №1 и ввел ФИО9 в заблуждение относительно наличия на складе ООО «Уральская Нефтегазовая Компания» принадлежащего ООО ТК «Авто-Вектор дизельного топлива в количестве 1 500 т. 

При этом суд не находит оснований не доверять показаниям представителя потерпевшего ФИО9 Кроме того, показания ФИО9 подтверждены показаниями свидетеля Свидетель №1, который показал, что на территории ООО «Уральская Нефтегазовая Компания» никогда не хранилось дизельное топливо ООО ТК «Авто-Вектор», а также показал, что не подписывал складские справки и договоры хранения с ООО «ТНК Поволжье». Оснований не доверять показаниям свидетеля Свидетель №1 у суда также не имеется, так как данный свидетель не заинтересован в исходе дела. 

Доводы ФИО10 о том, что он не выезжал на нефтебазу в г. Березовский ООО «Уральская Нефтегазовая Компания», кроме показаний ФИО9, который видел там подсудимого, опровергаются также показаниями свидетеля Свидетель №7, который подтвердил факт перевозки ФИО9 в г. Березовский на нефтебазу, где тот на улице встречался с ФИО10 Оснований не доверять свидетелю Свидетель №7 суд не усматривает.

Факт привлечения ФИО10 *Дата* к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения на автодороге Екатеринбург-Реж-Алапаевск не опровергает выводов суда о нахождении данного подсудимого на территории нефтебазы в г. Березовский, так как данное обстоятельство подтверждается совокупностью достоверных и допустимых доказательств.

Также в целях введения потерпевшего в заблуждение относительно истинности намерений подсудимых в поставке дизельного топлива ООО «ТНК Поволжье» подсудимой ФИО11 потерпевшему выставлен счет на оплату железнодорожных вагонов, а также предъявлены документы осуществления заказа вагонов в электронной системе ЭТРАН на станцию Березит.

После перечисления потерпевшим *Дата* денежных средств в сумме 23 000 000 рублей, как следует из показаний ФИО9, подсудимая ФИО11 перестала выходить с ним на связь и не исполнила свои обязательства по поставке дизельного топлива.

Исходя из совокупности представленных суду доказательств суд приходит к выводу, что подсудимые, действуя в группе лиц по предварительному сговору, на момент заключения *Дата* договора поставки дизельного топлива с потерпевшим ФИО9 не намеревались исполнять свои обязательства по указанному договору, так как для заключения сделки использовались реквизиты и уставные документы организации ООО ТК «Авто-Вектор», учредителем и директором которой подсудимые не являлись. Из показаний свидетеля Свидетель №4 следует, что он купил данную организацию за вознаграждение, никакой деятельности как директор данного предприятия он не осуществлял.

Об отсутствии намерений поставки дизельного топлива также свидетельствует факт предоставления подсудимыми заведомо ложных документов подтверждающих качество якобы имеющегося у них топлива, поскольку из ответа ООО «42 лаборатория горючего и смазочных материалов» следует, что ООО ТК «Авто-Вектор» испытания дизельного топлива не производили.

Таким образом, использование при заключении сделки с Нестеровым несоответствующих действительности сведений и документов свидетельствует о наличии в действиях подсудимых умысла на заключение фиктивного договора поставки дизельного топлива с целью хищения принадлежащих потерпевшему денежных средств в особо крупном размере.

Показания подсудимых о их непричастности к совершению указанного преступления суд связывает с их линией защиты от предъявленного обвинения и относится к их показаниям критически.

При этом суд не доверяет показаниям ФИО11 о ее намерении надлежащим образом исполнить обязательства по договору поставки топлива от *Дата* перед ФИО9 поскольку ей заключен договор на поставку дизельного топлива с ООО «Уралинвест-Авто». Данный вывод суд делает на основании того, что договор с ООО «Уралинвест-Авто» заключен лишь в *Дата* г., уже после хищения принадлежащих ФИО9 денежных средств, что также свидетельствует о том, что на момент заключения договора поставки дизельного топлива с ФИО9 в *Дата* г. в наличии у ФИО11 обговоренной в указанном договоре партии дизельного топлива не имелось.

Позиция ФИО11 в судебном заседании противоречит ее показаниям на стадии предварительного следствия, так как следователю ФИО11 не указывала на наличие договорных обязательств между ООО ДК «ВУДЕН СИТИ» и ООО «Уралинвест-Авто», договор от *Дата* не предъявляла. Изменение подсудимой ФИО11 своих показаний суд также связывает с ее желанием уйти от уголовной ответственности.

В целях надлежащего исполнения гражданско-правовых обязательств перед ООО «ТНК Поволжье» ФИО11 ничего не препятствовало заключить указанных договор от имени принадлежащей ей коммерческой организации ООО ДК «ВУДЕН СИТИ», а не от имени ООО ТК «Авто-Вектор», что такие свидетельствует о наличии корыстного мотива в действиях ФИО11 О наличии корыстного мотива в действиях ФИО10 при совершении хищения денежных средств потерпевшего свидетельствует факт приобретения им себе транспортного средства на счет похищенных у ООО «ТНК Поволжье» денежных средств. 

Из показаний свидетеля Свидетель №6 следует что денежные средства потерпевшего поступили на расчетный счет ООО ДК «ВУДЕН СИТИ» отделения ПАО «Сбербанк России» в г. Асбесте, следовательно, преступление окончено в г. Асбесте. Дальнейшее перечисление денежных средств со счета ООО ДК «ВУДЕН СИТИ» иным юридическим лицам суд связывает со способом распоряжения подсудимыми похищенными денежными средствами.

Суд полагает, что по настоящему уголовному делу отсутствуют основания квалификации действий подсудимых как мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

Преступления следует считать совершенными в сфере предпринимательской деятельности, если они совершены индивидуальным предпринимателем в связи с осуществлением им предпринимательской деятельности и (или) управлением принадлежащим ему имуществом, используемым в целях предпринимательской деятельности, а также членом органа управления коммерческой организации в связи с осуществлением им полномочий по управлению организацией либо при осуществлении коммерческой организацией предпринимательской деятельности.

Предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке.

Суд полагает, что ФИО10 и ФИО11 членами органов управления ООО ТК «Авто-Вектор» не являются, в *Дата* уплата страховых взносов за работника ФИО11, как исполнительного директора, в Пенсионный фонд ООО «ТК Авто-Вектор» не производилась (т. 6 л.д. 43). Следовательно, факт трудоустройства ФИО13 в ООО ТК «Авто-Вектор» не подтвержден, Свидетель №4 указал, что никакой деятельностью ООО ТК «Авто-Вектор» не занималось. 

Выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО ДК «ВУДЕН СИТИ» подтверждается, что видами деятельности указанного юридического лица, генеральным директором и единственным учредителем которого является ФИО11, являются лесозаготовки, производство древесины и пиломатериалов, производство деревянных строительных и столярных изделий (т. 2 л.д. 138-145).

Следовательно, коммерческие организации, принадлежащие ФИО10 и ФИО11 ООО «Комитет Готового Бизнеса» и ООО ДК «ВУДЕН СИТИ», не занимаются такими видами экономической деятельности как закупка, хранение, доставка горюче-смазочных материалов (т. 6 л.д. 18), совершение подсудимыми действий от лица ООО ТК «Авто-Вектор» по заключению договора поставки дизельного топлива с ООО «ТНК Поволжье» не связано с предпринимательской деятельностью, то есть с деятельностью, направленной на систематическое извлечение прибыли, а направлено на совершение хищения денежных средств потерпевшего путем обмана. При этом судом также учитываются показания свидетеля Свидетель №9, согласно которым кроме договора между ООО ТК «Авто-Вектор» и ООО «ТНК Поволжье» на поставку 1 500 т дизельного топлива никаких других сделок ООО ТК «Авто-Вектор» не заключало. 

Таким образом, на основании исследованных в судебном заседании доказательств, суд квалифицирует действия подсудимых ФИО11, ФИО10 по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

При назначении подсудимым ФИО14., ФИО10 наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного ими преступления, которое отнесено к категории тяжких преступлений, а также данные, характеризующие личность подсудимых.

Так, судом принимается во внимание, что подсудимая ФИО11 ранее не судима, к административной ответственности не привлекалась, на учетах у врачей нарколога и психиатра не состоит, имеет постоянное место жительства, где характеризуется положительно.

Подсудимый ФИО10 ранее не судим, к административной ответственности не привлекался, на учетах у врачей нарколога и психиатра не состоит, имеет постоянное место работы, а также постоянное место жительства, в быту характеризуется положительно. Судом также учитываются положительные характеристики ФИО10 с места прохождения им военной службы и с прежнего места работы (т. 6 л.д. 212, 213).

Состояние здоровья подсудимой ФИО11, наличие на ее иждивении малолетнего ребенка судом учитывается в качестве смягчающего наказание обстоятельства.

Наличие на иждивении подсудимого ФИО10 троих несовершеннолетних детей удом учитывается в качестве смягчающего его наказание обстоятельства.

Отягчающих наказание ФИО11, ФИО10 обстоятельств суд не усматривает.

Учитывая фактические обстоятельства совершенного преступления, оснований для применения ч. 6 ст. 15 Уголовного кодекса Российской Федерации и изменения категории преступления, совершенного ФИО11, ФИО10, на менее тяжкую, суд не усматривает.

Принимая во внимание данные о личности подсудимых, характер и степень общественной опасности совершенного ими преступления, с учетом мнения потерпевшего, суд считает, что исправление ФИО11, ФИО10, предупреждение совершения ими новых преступлений, восстановление социальной справедливости, предусмотренные ст. 43 Уголовного кодекса Российской Федерации в качестве целей наказания, с учетом требований ч. 3 ст. 60 Уголовного кодекса Российской Федерации, невозможны без их изоляции от общества. 

Суд не находит достаточных мотивов о применении при назначении наказания положений ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации и считает, что наказание ФИО11, ФИО10 должно быть связано с их изоляцией его от общества – именно такое наказание, по мнению суда, будет справедливым и свидетельствовать о неотвратимости наказания.

Суд не находит по делу исключительных обстоятельств, связанных с мотивами совершения преступления, вследствие чего достаточных оснований для назначения подсудимым наказания с применением ст. 64 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также оснований для отсрочки исполнения приговора не имеется.

Суд также не находит оснований для предоставления ФИО11 отсрочки исполнения приговора в порядке ст. 82 Уголовного кодекса Российской Федерации, так как она не является единственным родителем своего ребенка.

Суд полагает, что дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы к подсудимым не следует применять с учетом характера и вида назначаемого им судом основного наказания, наличия у потерпевшего претензий материального характера к подсудимым. 

Вид исправительного учреждения, в котором подсудимым следует отбывать наказание, в соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 Уголовного кодекса Российской Федерации суд определяет в виде исправительной колонии общего режима.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 296, 299, 302-304, 307-309, 316 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО10 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 4 (четыре) года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

ФИО11 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 4 (четыре) года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении подсудимых ФИО10, ФИО11 изменить на заключение под стражу, взять их под стражу в зале суда.

Срок наказания исчислять с *Дата*.

Вещественные доказательства, хранящиеся при уголовном деле, хранить при уголовном деле.

Вещественные доказательства, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств межмуниципального отдела МВД РФ «Асбестовский», передать на хранение при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в Свердловский областной суд через Асбестовский городской суд в течение 10 суток с момента его провозглашения, а осужденными – в тот же срок с момента вручения копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Приговор изготовлен в совещательной комнате в печатном виде с использованием компьютерной техники.

Судья А.Ю. Вознюк