Дело № 1-29/2024

УИН 48RS0009-01-2024-000074-74

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

гор. ФИО6 25 июня 2024 года

Данковский городской суд Липецкой области в составе:

председательствующего судьи Ишмуратовой Л.Ю.,

при секретаре Новиковой А.Р.,

с участием государственных обвинителей Давыдова Э.В., Романовой А.Р., Чернышовой А.П.,

подсудимого ФИО1,

защитника адвоката Титович Е.Д., 

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке материалы уголовного дела в отношении

ФИО5, 

<

данные изъяты>, ранее не судимого, 

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ, ч. 2 ст. 159 УК РФ, ч. 2 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 30 — ч. 3 ст. 159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 совершил 3 мошенничества, т.е. хищение чужого имущества, путём обмана, совершённые группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину.

Он же, ФИО1 совершил 2 мошенничества, т.е. хищение чужого имущества, путём обмана, совершённые группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Он же, ФИО1 совершил покушение на мошенничество, т.е. покушение на хищение чужого имущества, путём обмана, совершённое группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Преступления им совершены при следующих обстоятельствах.

10 июля 2023 года в 21 час 19 минут ФИО1, находясь по месту жительства по адресу: 

<

адрес>, посредством своего мобильного телефона Iphone 13 Pro Max с абонентским номером №, имеющим доступ к телекоммуникационной сети «Интернет», используя мессенджер «Телеграмм», вступил в преступный сговор с неустановленным следствием лицом, зарегистрированным в мессенджере «Телеграмм» под ник-неймом «Валерий». ФИО1 согласился участвовать в совершении совместной преступной деятельности, направленной на хищение денежных средств потерпевших, путём их обмана, то есть группой лиц по предварительному сговору. Неустановленное следствием лицо, зарегистрированное в мессенджере «Телеграмм» под ник-неймом «Валерий» пояснило ФИО1, что указания по осуществлению преступной деятельности он будет получать от неустановленного следствием лица, зарегистрированного в мессенджере «Телеграмм» под ник-неймом «Технический отдел».

Согласно преступному плану, в роль неустановленного следствием лица, зарегистрированного в мессенджере «Телеграмм» под ник-неймом «Технический отдел», входило осуществление массовых телефонных звонков неопределенному кругу владельцев стационарных абонентских номеров Липецкой области и сообщение владельцам стационарных абонентских номеров заведомо ложных сведений об участии их родственников в дорожно-транспортных происшествиях, с целью побуждения владельцев стационарных абонентских номеров к добровольной передаче денежных средств во избежание данным родственником уголовной ответственности за якобы совершенные преступные деяния.

В свою очередь, ФИО1, согласно отведенной ему роли в совершаемом преступлении, должен был ожидать получения указаний, поступающих ему в мессенджере «Телеграмм» посредством сообщений и телефонных звонков от неустановленного следствием лица, зарегистрированного в мессенджере «Телеграмм» под ник-неймом «Технический отдел», содержащих сведения о месте нахождения потерпевшего в Липецкой области, и в последствие, по прибытии по указанному адресу, представляясь потерпевшему указанным ему неустановленным лицом чужим именем, должен был получить от потерпевшего денежные средства для решения вопроса о недопущении привлечения к уголовной ответственности родственника, после чего часть полученных денежных средств перечислить на банковский счёт, указанный неустановленным лицом, а оставшиеся денежные средства оставить себе в качестве вознаграждения.

Так, 14 июля 2023 года, в период времени с 13 часов 14 минут до 14 часов 43 минуты, неустановленное следствием лицо, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, путём обмана, с причинением значительного ущерба, находясь в неустановленном следствием месте, посредством случайного подбора абонентского номера, осуществило телефонные звонки с абонентских номеров: № на абонентский номер стационарного телефона №, установленный по адресу: 

<

адрес>, принадлежащий ФИО7 №1, и сообщило ей заведомо ложные сведения о том, что её племянница попала в дорожно-транспортное происшествие, виновницей которого она является. А также то, что племяннице необходима операция и оказание медицинской помощи. Неустановленное следствием лицо также сообщило ФИО7 №1 о том, что для оказания медицинской помощи племяннице и якобы по её вине пострадавшему водителю автомобиля, попавшему в дорожно-транспортное происшествие, необходимы денежные средства, на что последняя ответила, что готова собрать все имеющиеся у неё наличные денежные средства в сумме 200 000 рублей. ФИО7 №1, будучи введённая в заблуждение, согласилась на предложение злоумышленников передать 200 000 рублей, на что неустановленное следствием лицо, продолжая свои преступные действия, сообщило ей о том, что за денежными средствами приедет водитель «следователя».

Продолжая свои преступные действия, путём написания сообщения в мессенджере «Телеграмм» в 13 часов 40 минут, неустановленное следствием лицо, сообщило ФИО1 о необходимости прибытия по вышеуказанному адресу, для получения денежных средств от потерпевшей ФИО7 №1

ФИО1, действуя согласно отведенной ему роли в совершаемом преступлении, оставаясь на связи посредством своего мобильного устройства с неустановленным следствием лицом, получив от неустановленного следствием лица в мессенджере «Телеграмм» сведения о месте нахождения потерпевшей, 14 июля 2023 года в 14 часов 00 минут прибыл по указанному адресу, где получил от потерпевшей ФИО7 №1 наличные денежные средства в сумме 200 000 рублей, которые ФИО7 №1 передала ФИО1 в пакете вместе с двумя полотенцами — вещами, не представляющими для неё материальной ценности.

Продолжая свой преступный умысел, ФИО1 исполняя указания, полученные тем же способом от неустановленного следствием лица в мессенджере «Телеграмм», проследовал к банкомату АО «Почта Банк», расположенному по адресу: 

<

адрес>, где в период с 14 часов 06 минут по 14 часов 28 минут, через банкомат АО «Почта Банк» внёс на номер банковской карты АО «Тинькофф Банк» №, предоставленную неустановленным следствием лицом, денежные средства в сумме 195 000 рублей, а оставшуюся часть денежных средств в сумме 5 000 рублей, ФИО1 оставил себе в качестве вознаграждения, распорядившись данными денежными средствами в дальнейшем по своему усмотрению.

Тем самым, ФИО1, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленным следствием лицом, путём обмана, похитили принадлежащие ФИО7 №1 200 000 рублей, чем причинили потерпевшей ФИО7 №1 материальный ущерб на указанную сумму, который для потерпевшей является значительным.

14 июля 2023 года в период времени с 15 часов 34 минут до 18 часов 01 минуту, неустановленное следствием лицо, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, путём обмана, в крупном размере, находясь в неустановленном следствием месте, посредством случайного подбора абонентского номера, осуществило телефонные звонки с абонентских номеров: № на абонентский номер стационарного телефона № установленный по адресу: 

<

адрес>, принадлежащий ФИО7 №2, и сообщило ФИО7 №2 заведомо ложные сведения о том, что её младшая дочь попала в дорожно-транспортное происшествие. Неустановленное следствием лицо также сообщило ФИО7 №2 о том, что денежные средства необходимы для операции её младшей дочери. ФИО7 №2, будучи введённая в заблуждение, согласилась на предложение злоумышленников передать 400 000 рублей, на что неустановленное следствием лицо, сообщил ей о том, что за денежными средствами в сумме 400 000 рублей приедет водитель.

Продолжая свои преступные действия, неустановленное следствием лицо, путём написания сообщения в мессенджере «Телеграмм» сообщило ФИО1 о необходимости прибытия по адресу: 

<

адрес>, для получения денежных средств от потерпевшей ФИО7 №2

ФИО1, действуя согласно отведенной ему роли в совершаемом преступлении, оставаясь на связи посредством своего мобильного устройства с неустановленным следствием лицом, получив от неустановленного следствием лица в мессенджере «Телеграм» сведения о месте нахождения потерпевшей, 14 июля 2023 года в 16 часов 42 минуты прибыл по указанному адресу, где получил от потерпевшей ФИО7 №2 наличные денежные средства в сумме 400 000 рублей, которые ФИО7 №2 передала ФИО1 в полимерном пакете вместе с полотенцем — вещью, не представляющей материальной ценности для потерпевшей. 

Продолжая свой преступный умысел, ФИО1, исполняя указания, полученные тем же способом от неустановленного следствием лица в мессенджере «Телеграмм», проследовал к банкомату АО «Почта Банк», расположенному по адресу: 

<

адрес>А, где в период с 17 часов 11 минут по 17 часов 42 минуты через банкомат внёс на номера банковских карт АО «Тинькофф Банк» №№ предоставленные неустановленным следствием лицом, денежные средства в сумме 385 000 рублей, а оставшуюся часть денежных средств в сумме 15 000 рублей, ФИО1 оставил себе в качестве вознаграждения, распорядившись данными денежными средствами в дальнейшем по своему усмотрению.

Тем самым, ФИО1, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленным следствием лицом, путём обмана, похитили принадлежащие ФИО7 №2 400 000 рублей, причинив потерпевшей материальный ущерб на указанную сумму в крупном размере.

15 июля 2023 года, в период времени с 09 часов 35 минут до 12 часов 38 минут, неустановленное следствием лицо, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, путём обмана, с причинением значительного ущерба, находясь в неустановленном следствием месте, посредством случайного подбора абонентского номера, осуществило телефонные звонки с абонентских номеров: № на абонентский номер мобильного телефона №, на абонентский номер стационарного телефона №, находящиеся по адресу: 

<

адрес>, принадлежащие ФИО7 №3, и сообщило ФИО7 №3 заведомо ложные сведения о том, что её внучка попала в дорожно-транспортное происшествие, виновницей которого она является, и что внучке необходима медицинская помощь. Неустановленное следствием лицо, также сообщило ФИО7 №3 о том, что для оказания медицинской помощи внучке и якобы по её вине пострадавшему водителю автомобиля, попавшему в дорожно-транспортное происшествие, а также для того, что бы «не заводить» уголовное дело в отношении внучки, необходимы денежные средства. На что последняя ответила, что готова собрать все имеющие у неё наличные денежные средства и денежные средства на сберегательном счёте в сумме 110 000 рублей. ФИО7 №3, будучи введённая в заблуждение, согласилась на предложение злоумышленников передать 110 000 рублей, на что неустановленное следствием лицо, продолжая свои преступные действия сообщило ей о том, что за денежными средствами в сумме 110 000 рублей приедет водитель по имени Дамир.

Продолжая свои преступные действия неустановленное следствием лицо, путём написания сообщения в мессенджере «Телеграмм» сообщило ФИО1 о необходимости прибытия по указанному адресу для получения денежных средств от потерпевшей ФИО7 №3

ФИО1, действуя согласно отведенной ему роли в совершаемом преступлении, оставаясь на связи посредством своего мобильного устройства с неустановленным следствием лицом, получив от неустановленного следствием лица в мессенджере «Телеграмм» сведения о месте нахождения потерпевшей, прибыл по указанному адресу, где получил от потерпевшей ФИО7 №3 наличные денежные средства в сумме 110 000 рублей, которые ФИО7 №3 передала ФИО1 в пакете вместе с марлей — вещью, не представляющей для нее материальной ценности.

Продолжая свой преступный умысел, ФИО1 исполняя указания, полученные тем же способом от неустановленного следствием лица в мессенджере «Телеграмм», проследовал к банкомату АО «Почта Банк», расположенному по адресу: 

<

адрес>, где в период с 11 часов 45 минут по 11 часов 59 минут через банкомат внёс на номер банковской карты АО «Тинькофф Банк» № денежные средства в сумме 105 000 рублей, а оставшуюся часть денежных средств в сумме 5 000 рублей, ФИО1 оставил себе в качестве вознаграждения, распорядившись данными денежными средствами в дальнейшем по своему усмотрению.

Тем самым ФИО1, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленным следствием лицом, путем обмана, похитил принадлежащие ФИО7 №3, денежные средства в общей сумме 110 000 рублей, причинив потерпевшей материальный ущерб на указанную сумму, который для потерпевшей является значительным.

18 июля 2023 года в период времени с 09 часов 50 минут до 11 часов 14 минут, неустановленное следствием лицо, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, путём обмана, в крупном размере, находясь в неустановленном следствием месте, посредством случайного подбора абонентского номера, осуществило телефонные звонки с абонентских номеров: №, на абонентский номер стационарного телефона №, установленный по адресу: 

<

адрес>, принадлежащий ФИО7 №4, и сообщило ФИО7 №4 заведомо ложные сведения о том, что её дочь попала в дорожно-транспортное происшествие, виновницей которого она не является, но по этой причине пострадала другая девушка. Неустановленное следствием лицо также сообщило ФИО7 №4 о том, что во избежание привлечения дочери к уголовной ответственности, необходимо заплатить 960 000 рублей, на что последняя ответила, что такой суммы денежных средств у неё нет, а имеется только сумма в размере 250 000 рублей. Неустановленное следствием лицо сообщило ФИО7 №4 о том, что данных денежных средств, в сумме 250 000 рублей хватит, остальные денежные средства можно будет отдать частями. ФИО7 №4, будучи введённая в заблуждение, согласилась на предложение злоумышленников передать 250 000 рублей, на что неустановленное следствием лицо, продолжая свои преступные действия, сообщило ей о том, что за денежными средствами в сумме 250 000 рублей приедет его представитель.

Продолжая свои преступные действия неустановленное следствием лицо, используя мессенджер «Телеграмм», путём написания сообщения в мессенджере «Телеграмм» сообщило ФИО1 о необходимости прибытия по указанному адресу, для получения денежных средств от потерпевшей ФИО7 №4

ФИО1, действуя согласно отведенной ему роли в совершаемом преступлении, оставаясь на связи посредством своего мобильного устройства с неустановленным следствием лицом, получив от неустановленного следствием лица в мессенджере «Телеграмм» сведения о месте нахождения потерпевшей, в 10 часов 53 минуты прибыл по указанному адресу, где получил через открытую калитку дома от потерпевшей ФИО7 №4 наличные денежные средства в сумме 250 000 рублей, которые ФИО7 №4 передала ФИО1 в пакете черного цвета вместе с наволочкой, простыней, одеялом, пододеяльником, полотенцем для лица, тапочками — вещами, не представляющие для нее материальной ценности.

Продолжая свои преступные действия, ФИО1 исполняя указания, полученные тем же способом от неустановленного следствием лица в мессенджере «Телеграмм», проследовал к банкомату АО «Почта Банк», расположенному по адресу: 

<

адрес>, где в период с 11 часов 04 минуты по 11 часов 51 минуту через банкомат внёс на номера банковских карт АО «Тинькофф Банк» №№, предоставленные неустановленным следствием лицом, денежные средства в сумме 245 000 рублей, а оставшуюся часть денежных средств в сумме 5 000 рублей, ФИО1 оставил себе в качестве вознаграждения, распорядившись данными денежными средствами в дальнейшем по своему усмотрению.

Таким образом, ФИО1, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленным следствием лицом, путем обмана, похитил принадлежащие ФИО7 №4 денежные средства в общей сумме 250 000 рублей, которыми распорядились по своему усмотрению, причинив потерпевшей ущерб на указанную сумму в крупном размере.

18 июля 2023 года в период времени с 16 часов 35 минут до 19 часов 02 минуты неустановленное следствием лицо, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, путём обмана, с причинением значительного ущерба, находясь в неустановленном следствием месте, посредством случайного подбора абонентского номера, осуществило телефонные звонки с абонентских номеров: №, на абонентский номер стационарного телефона №, установленный по адресу: 

<

адрес>, принадлежащий ФИО28, и сообщило ФИО28 заведомо ложные сведения о том, что её сноха попала в дорожно-транспортное происшествие, виновницей которого она не является, и что снохе необходима медицинская помощь. Неустановленное следствием лицо также сообщило ФИО28 о том, что для оказания медицинской помощи снохе, попавшей в дорожно-транспортное происшествие, необходимы денежные средства, на что последняя ответила, что готова собрать все имеющие у неё наличные денежные средства в сумме 135 000 рублей. ФИО7 №5, будучи введённая в заблуждение, согласилась на предложение злоумышленников передать 135 000 рублей, на что неустановленное следствием лицо, продолжая свои преступные действия, сообщило ей о том, что за денежными средствами в сумме 135 000 рублей приедет его представитель — шофер по имени Дамир.

Продолжая свои преступные действия, путём написания сообщения в мессенджере «Телеграмм», сообщило ФИО1 о необходимости прибытия по указанному адресу, для получения денежных средств от потерпевшей ФИО28

ФИО1, действуя согласно отведённой ему роли в совершаемом преступлении, оставаясь на связи посредством своего мобильного устройства с неустановленным следствием лицом, получив от неустановленного следствием лица в мессенджере «Телеграмм» сведения о месте нахождения потерпевшей в 17 часов 24 минуты прибыл по указанному адресу, где получил от потерпевшей ФИО28 наличные денежные средства в сумме 135 000 рублей, которые ФИО7 №5 передала ФИО4 в пакете вместе с наволочкой, простыней, полотенцем — вещами, не представляющие для нее материальной ценности.

Продолжая свой преступный умысел, ФИО1, исполняя указания, полученные тем же способом от неустановленного следствием лица в мессенджере «Телеграмм», проследовал к банкомату АО «Почта Банк», расположенному по адресу: 

<

...>, где в период с 17 часов 40 минут по 17 часов 49 минут через банкомат внёс на номер банковской карты АО «Тинькофф Банк» №, предоставленную неустановленным следствием лицом, денежные средства в сумме 130 000 рублей, а оставшуюся часть денежных средств в сумме 5 000 рублей, ФИО4 оставил себе в качестве вознаграждения, распорядившись данными денежными средствами в дальнейшем по своему усмотрению.

Таким образом, ФИО1, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленным следствием лицом, путём обмана, похитил, принадлежащие ФИО28 денежные средства в общей сумме 135 000 рублей, причинив тем самым потерпевшей ФИО28 материальный ущерб на указанную сумму, который для потерпевшей является значительным.

18 июля 2023 года в период времени с 18 часов 00 минут до 19 часов 05 минут, неустановленное следствием лицо, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, путём обмана, в крупном размере, находясь в неустановленном следствием месте, посредством случайного подбора абонентского номера, осуществило телефонные звонки с абонентских номеров: № на абонентский номер стационарного телефона №, находящегося по адресу: 

<

адрес>, принадлежащий ФИО7 №6, и сообщило ФИО7 №6 заведомо ложные сведения о том, что её дочь попала в дорожно-транспортное происшествие. Неустановленное следствием лицо также сообщило ФИО7 №6 о том, что для избежания серьезных последствий её дочери, попавшей в дорожно-транспортное происшествие, необходимы денежные средства, на что последняя ответила, что готова собрать все имеющие у нее наличные денежные средства.

ФИО7 №6, будучи введенная в заблуждение, согласилась на предложение злоумышленников передать 700 000 рублей, на что неустановленное следствием лицо, продолжая свои преступные действия сообщило ей о том, что за денежными средствами приедет его представитель.

Продолжая свои преступные действия, неустановленное следствием лицо, путем написания сообщения в мессенджере «Телеграмм» сообщило ФИО1 о необходимости прибытия по указанному адресу, для получения денежных средств от потерпевшей ФИО7 №6

ФИО1, действуя согласно отведенной ему роли в совершаемом преступлении, оставаясь на связи посредством своего мобильного устройства с неустановленным следствием лицом, получив от неустановленного следствием лица в мессенджере «Телеграмм» сведения о месте нахождения потерпевшей, в 18 часов 49 минут прибыл по указанному адресу, однако довести свои преступные действия ФИО1 совместно с неустановленными лицами до конца не смог по независящим от него обстоятельствам, так как был обнаружен свидетелем ФИО8 №11

Подсудимый ФИО1 вину в инкриминируемых ему преступлениях признал, от дачи показаний, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ, отказался.

В ходе предварительного следствия, будучи допрошенным в качестве обвиняемого ФИО1 показал, что 10 июля 2023 года он решил подзаработать денежные средства, в связи с трудным положением, поэтому с помощью мессенджера «Телеграмм», установленного на его сотовом телефоне «Айфон 13 про мах» с сим-картой, имеющей абонентский № оператором «Т2 Мобайл» (пароль №), в поиске он выбрал такую опцию «Найти людей рядом». После чего, нажав кнопку «Люди рядом», появилось несколько контактов и чатов. В мессенджере «Телеграмм» он под ником – ФИО4, перешел в «Чат Липецка», где познакомился с девушкой по имени Марина. Он ей сообщил, что ему нужна подработка и спросил, в чем заключается её суть. Девушка ему прислала в мессенджере «Телеграмм» контакт некого «Валерия», которому необходимо было написать имя, возраст и город, в котором он находится. Он так и сделал. Валерий прислал ему легенду, суть которой заключалась в том, что ему необходимо было работать курьером, то есть от граждан забирать денежные средства, которые якобы сами не могут передать данные денежные средства в различные государственные органы, такие как прокуратура, МВД, для решения их проблем. Он ему прислал так же требования, где было указано, что необходимо было, когда едешь на адрес забирать денежные средства, быть одетым в незаметную неяркую одежду, на лице должна быть медицинская маска, передвигаться нужно было на такси, но не вызывать его на адрес, который ему прислали кураторы, а к ближайшему дому. После того, как он забирает денежные средства у различных людей, ему нужно перевести на счета банковских карт, которые ему должны были прислать кураторы. Затем ему необходимо было пройти верификацию, для этого нужно было прислать фото паспорта, фото с паспортом, и видео из квартиры, в которой он проживает. Далее он также прислал фото с банковской карты «Тинькофф» №, которая открыта на его имя. Он успешно прошёл верификацию. После того как он прошел верификацию, ему позвонил «Валерий» по видео. С ним он не разговаривал, его он не видел, только «Валерий» посмотрел на него. Далее «Валерий» перевёл его на «Михаила», а он сообщил, что с ним дальше будет работать «Технический отдел».

14 июля 2023 года примерно в 07 часов 15 минут ему написал «Технический отдел» и сообщил, что чуть позже будет работа. Примерно в 13 часов 40 минут ему прислали адрес – 

<

адрес>, подъезд №, этаж №. Он вызвал такси к ближайшему дому от адреса, указанного выше. Отправил скриншот поездки в «Технический отдел». Далее ему прислали легенду, что ему нужно было представиться Дамиром для Оли от ФИО2. Примерно в 14 часов 00 минут он приехал по указанному адресу, зашёл в подъезд № и поднялся на этаж №, подошел к квартире №, где в дверях стояла пожилая женщина. Он сказал, что он якобы Дамир, пришёл за посылкой для Оли. Пожилая женщина протянула ему пакет, в котором лежали полотенца и деньги. Он был одет в чёрную футболку, серые шорты, обут в белые кроссовки, также на нём была черная джинсовая куртка с белым рисунком сзади, на лице была медицинская маска. Он забрал пакет и вышел из подъезда. Далее он сообщил в «Технический отдел», что забрал пакет, куратор ему сообщил, что полотенца нужно выбросить, а денежные средства пересчитать. Далее куратор, т.е. «Технический отдел» прислал ему адрес – 

<

адрес>, где необходимо было перевести денежные средства на номер карты – №, который ему прислал «Технический отдел». 

14 июля 2023 года примерно в 16 часов 25 минут ему прислали адрес – 

<

адрес>, этаж №, подъезд №. Он вызвал такси к ближайшему дому от адреса, указанного выше. Отправил скриншот поездки в «Технический отдел». Ему прислали легенду, что ему нужно будет представиться Дамиром от Ирины Александровны для Ирины. В 16 часов 42 минуты он приехал по указанному адресу, зашел в подъезд № и поднялся на этаж №, но к нему долго никто не выходил. Он подождал и примерно в 17 часов 00 минут вышла пожилая женщина из квартиры №, он сказал, что он Дамир, пришел за посылкой для Ирины, после чего она протянула ему пакет, в котором лежали полотенца и деньги. Он забрал пакет и вышел из подъезда. После чего он сообщил в «Технический отдел», что забрал пакет, куратор сообщил ему, чтобы он выбросил полотенца, а денежные средства пересчитал. Денежных средств было на сумму 400 000 рублей, различными купюрами. Куратор т.е. «Технический отдел» прислал ему адрес –

<

адрес>А, где необходимо было перевести денежные средства на номер карты – 2200 7008 3211 3194, который ему прислал «Технический отдел». Он так и сделал, оставив себя 10 000 рублей. 

ДД.ММ.ГГГГ примерно в 07 часов 30 минут он написал в «Технический отдел» и сообщил, что готов к работе. Примерно в 11 часов ему пришло смс-сообщение от «Технический отдел» - 

<

адрес>, подъезд №, этаж №, домофон №. Он вызвал такси к ближайшему дому от адреса, указанного выше. Отправил скриншот поездки в «Технический отдел». Ему прислали легенду, что ему нужно будет представиться Дамиром от Алексея Сергеевича для Полины. Примерно в 11 часов 20 минут он приехал по указанному адресу, зашел в подъезд №, поднялся на этаж №, и примерно в 11 часов 30 минут вышла пожилая женщина из квартиры №. Он сказал, что он Дамир, пришел за посылкой для Полины, она протянула ему пакет, в котором лежали полотенца и деньги. Он забрал пакет и вышел из подъезда. Сообщил в «Технический отдел», что забрал пакет, куратор ему сообщил, чтобы полотенца он выбросил, а денежные средства пересчитал. Денежных средств было на сумму 110 000 рублей, различными купюрами. Куратор, т.е. «Технический отдел» прислал ему адрес, где необходимо было перевести денежные средства на номер карты – 2200 7008 3211 3194, который ему прислал «Технический отдел». Он так и сделал, оставив себе 5 000 рублей. 

17 июля 2023 года в 21:23 в приложении «Телеграмм» от контакта «Технический отдел» пришло сообщение о том, что ему необходимо будет выехать в гор. ФИО6 Липецкой области для такой же работы курьером, но что он согласился.

18 июля 2023 года на такси он приехал в гор. ФИО6 и стал ждать адреса от контакта «Технический отдел», по которому ему нужно будет забрать пакет с деньгами. В 10 часов 17 минут ему написал «Технический отдел», что нужно поехать в с. Барятино Данковского района и указал ему адрес. Он подошел к водителю такси, на котором приехал из гор. Липецка и попросил отвезти его на указанный адрес, на что водитель такси согласился. 

В 10 часов 53 минуты он на такси приехал в с. Барятино Данковского района, вышел из такси и пошел пешком к указанному дому. Он прошел около 100 метров. Подойдя к дому, он остановился около калитки. Находясь на улице, он слышал, что пожилая женщина - бабушка в это время разговаривает с кем-то по телефону. Он слышал, как она называет имя Михаил. Он понял, что она разговаривает с Михаилом, который является руководителем организации, в которую он устроился работать курьером, и с котором у него пропала связь и удалились сообщения из приложения «Телеграмм». Также он слышал, как бабушка сказала, что деньги она собрала и сейчас вынесет. В течение 5 минут после его приезда из дома вышли пожилые бабушка и дедушка. Они ему не были знакомы. Бабушка открыла калитку, протянула ему пакет чёрного цвета с вещами. Он взял у бабушки из рук пакет, и не говоря им ни слова, ушел. Дедушка же мне вслед крикнул, что бы он передал деньги лично в руки участковому. После этих слов дедушки, он понял, что совершает противозаконные действия, но продолжил их. По дороге он достал из пакета деньги купюрами по 5 000 рублей, которые были завернуты в полотенце, а сам пакет с вещами выбросил в кусты с левой стороны от дороги. Он вернулся в автомобиль марки «Фольксваген поло», который его ждал на дороге, сел в такси и поехал в гор. ФИО6. По дороге он написал контакту «Технический отдел», что деньги он забрал. Ему написали, что надо ехать по адресу: 

<

...> пойти в банкомат на Почте России и перевести им деньги. Сумма денег, которую он забрал у бабушки в селе Барятино Данковского района оказалась 250 000 рублей. По приезде в гор. ФИО6 он вышел из такси и пошёл на почту по указанному адресу. При помощи банкомата он перевёл полученные им деньги на указанные счета контактом «Технический отдел» а именно: №. Он переводил деньги по 15 000 рублей. Чеков о переводе у него не осталось, так как он их выбросил. Из полученной денежной суммы он оставил себе деньги в сумме 5 000 рублей, а 245 000 рублей перевел на номера банковских карт, которые ему были предоставлены «Техническим отделом». После этого он поехал на том же автомобиле такси «Фольксваген поло» белого цвета на ул. Мира в гор. Данкове к магазину «Магнит» напротив памятника «пушка», вышел из такси, сел на лавочку и стал ждать очередного заказа.

В 17 часов 05 минут ему написали из «технического отдела», что необходимо поехать по адресу: 

<

адрес>, первый этаж, 6-ой подъезд. Он на такси подъехал по указанному адресу. Подойдя к двери подъезда, которая была оснащена домофоном, он нажал номер квартиры № и ему сразу открыли дверь, ничего не спрашивая. Он подошел к квартире № входную дверь открыла бабушка. Он сказал бабушке, что он Дамир, пришел за посылкой для Татьяны. Бабушка передала ему маленький черный пакет, внутри которого лежало несколько маленьких полотенец, и показала рукой, куда именно она в пакете положила деньги. Он забрал пакет с полотенцами и находясь в подъезде, переложил деньги из пакета в его сумку, пакет с полотенцами оставил в подъезде и вышел на улицу. Деньги он не пересчитывал, однако видел, что купюры были по 5 000 рублей. Он пешком дошел до здания Почта России, расположенной в районе ул. Ленина и через банкомат перевёл полученные деньги на указанные счета «техническим отделом» - на номер банковской карты: №. Переводил деньги по 15 000 рублей. Себе оставил 5 000 рублей, остальные 130 000 рублей перевёл. После этого он пошел в парк, расположенный на ул. Ленина, где сел на лавочку и стал ждать очередного заказа от «технического отдела».

В 18 часов 45 минут в приложении «Телеграмм» от «технического отдела» ему поступило сообщение, что надо поехать на 

<

адрес>. Он написал, что пойдет пешком. Он дошел пешком до указанного дома. Дверь подъезда была закрыта на домофон. Он стал звонить в домофон, однако ему дверь никто не открывал. В это время к подъезду подошел незнакомый ему мужчина, который открыл дверь подъезда своим ключом и прошел в подъезд. Он за ним в подъезд заходить не стал, а остался снаружи у подъезда. Он написал в «технический отдел», что ему не открывают дверь, на что ему ответили, чтобы он звонил еще. Он позвонил в домофон еще около 6-ти раз и ему открыли дверь. Он прошел в подъезд и стал подниматься по лестнице к указанной квартире № Поднимаясь на третий этаж, на лестнице, он увидел того мужчину, который зашел перед ним в подъезд. Входная дверь в квартиру была приоткрыта и пожилая бабушка стояла в дверях квартиры. Мужчина схватил его рукой за предплечье и сказал ему: «иди сюда мошенник, зачем ты хотел забрать деньги у бабки». Он же стал говорить этому мужчине, что он не понимает, о чем говорит мужчина, и сказал, что бы тот отпустил его, и они нормально поговорят. Затем они с мужчиной вышли из подъезда на улицу. Мужчина продолжал его удерживать, не давая возможности уйти. Находясь около подъезда, мужчина стал звонить сыну и говорить, чтобы тот быстрее подошел к мужчине. Примерно через 3-5 минут к ним подошел молодой парень, как он понял, это был сын того мужчины, который его удерживал. Они у него стали спрашивать, откуда он, на что он ответил, что является курьером и пришел забрать посылку, пояснив, что он не в курсе того, что в посылке и для кого предназначается посылка. Воспользовавшись одним из моментов, он убежал от мужчин. Он вызвал такси и поехал в гор. Липецк. Пояснил, что если бы не те двое мужчин, то он довёл бы свой преступный умысел до конца, но фактически он этого не сделал по независящим от него обстоятельствам. Также поясняет, что им собственноручно, без оказания на него какого-либо давления, со стороны сотрудников полиции были написаны протоколы явок с повинной по всем шести случаям совершения им преступлений, при написании явок с повинной ему были разъяснены: ст. 51 Конституции РФ и также было разъяснено право воспользоваться услугами адвоката, и право на обжалование действий сотрудников полиции. В дальнейшем с его участием были произведены проверки показаний на месте, где он указал конкретные места, где и как он совершал преступления: хищения денежных средств у пожилых людей. Дополняет и уточняет, что вину в совершении инкриминируемых ему преступлениях он признает в полном объёме и в содеянном раскаивается (том 3 л.д. 107-114).

Оглашённые в судебном заседании показания подсудимый признал в полном объёме.

Согласно протоколам явки с повинной от 20 и 21 июля 2023 года ФИО1 признался, что 14, 15 и 18 июля 2023 года мошенническим путём завладел денежными средствами, принадлежащими потерпевшим (том № 1 л.д. 61-62, 73-74, 84-85, 103, 116, 127).

Из протоколов проверки показаний на месте от 20 и 21 июля 2023 года следует, что подозреваемый ФИО1 в присутствии защитника, показал на месте и рассказал об обстоятельствах совершенных им хищении денежных средств, путем мошенничества, принадлежащих потерпевшим ФИО7 №1, ФИО7 №2, ФИО7 №3, ФИО7 №4, ФИО28, обстоятельства совершенного им покушения на хищении денежных средств, принадлежащих ФИО7 №6, а также о переводе денежных средств на банковскую карту неустановленных лиц (том № 3 л.д. 10-14, 24-28, 38-42, 51-56, 65-69, 78-82).

Помимо признательных показаний подсудимого ФИО1, его вина в инкриминируемых ему преступлениях подтверждается собранными по делу и исследованными в суде доказательствами.

Так, потерпевшая ФИО7 №1 показала, что 14 июля 2023 года, примерно в 14:00 ей на домашний телефон поступил звонок от мужчины. Данный мужчина представился следователем, который ведёт дело по факту ДТП. Якобы её племянница Ольга переходила дорогу в неположенном месте, и её сбил автомобиль. Водитель находится в реанимации. Далее трубку взяла якобы её племянница – Ольга, на тот момент ей показалось, что это Ольга, она рыдала в трубку и говорила, что у неё разбито лицо и ей нужны деньги на операцию. На операцию нужно было 400 000 рублей, но у неё таких денег не было. После чего ей пояснили, что за денежными средствами приедет водитель следователя, которому необходимо передать пакет с полотенцами для племянницы, внутрь которых положить денежные средства. Во время разговора она пояснила, что посмотрит, сколько денежных средств у неё имеется, тогда она сообразила, что не нужно говорить точную сумму, поэтому она сказала, что у нее имеется только 200 000 рублей. После чего, мужчина пояснил, что она должна бросить трубку от домашнего телефона и продолжить разговор по сотовому телефону. Также мужчина пояснил, что она должна быть постоянно с ним на связи. Далее она собрала два полотенца, свернула их и внутрь положила денежные средства купюрами номиналом 5 000 рублей. После чего ей позвонили в домофон, она открыла дверь от домофона, а также входную дверь в квартиру. За денежными средствами приехал мужчина нерусской национальности, на нем была маска, одет был мужчина в темную одежду. Данный мужчина ей не сказал ни слова. Тогда она отдала ему пакет, и он ушел. Она почти сразу поняла, что её, скорее всего, обманули. Тогда, в 19 часов она позвонила в полиции. Однако перед тем как позвонить в полицию, она позвонила своей племяннице, с которой было все хорошо и ни в какое ДТП она не попадала (том № 2 л.д. 124-127).

Потерпевшая ФИО7 №2 показала, что 14 июля 2023 года, примерно в 15 часов 33 минуты, ей на домашний телефон №) позвонила женщина, которая представилась сотрудником полиции. Женщина сообщила ей о том, что её дочь, ФИО8 №2, попала в ДТП, и ей требуются денежные средства на операцию. Якобы её дочь сбила девочку на автомобиле и ей срочной требуется операция стоимостью 800 000 рублей. Далее девушка спросила у неё, есть ли у неё деньги на операцию, так как родители девочки будут подавать в суд на её дочь, поскольку авария произошла по её вине. На что она ответила, что у неё имеются денежные средства в размере 400 000 рублей. Женщина пояснила, что родители девочки согласились с суммой, и она должна отдать данные денежные средства. После чего женщина сказал, что она должна завернуть денежные средства в полотенце, за деньгами должен приехать водитель. Она собрала свои денежные средства в размере 400 000 рублей, купюрами по 5000 рублей. Затем спустя некоторое время ей позвонили в звонок двери, она открыла дверь, там стоял мужчина армянской внешности, на лице у него была борода, короткие черные волосы на голове, оде был в белую футболку и светлые шорты, на вид от 30 до 40 лет. Он сказал, как его зовут, но она не запомнила, она передала ему пакет и он ушел. Примерно в 17:30 ей снова позвонила та же женщина и спросила, передала ли она деньги, на что она ответила, что все передала. После чего к ней пришла ее дочь Ирина. Она все рассказала дочери, и они сразу же позвонили в полицию. (том 2 л.д. 148-151).

Потерпевшая ФИО7 №3 показала, что 15 июля 2023 года она находилась у себя дома, когда ей на абонентский номер с абонентского номера № позвонил мужчина с акцентом в голосе, по голосу ему было лет 30-35. Мужчина представился следователем и сообщил, что её внучка попала в аварию, так как она переходила дорогу в неположенном месте, тем самым спровоцировала ДТП. Сейчас внучка находится в больнице, у неё разбита губа и сломаны рёбра, а также потеряна память. А девушка, которая ехала на машине, не смогла избежать ДТП, врезалась в дерево и сейчас также находится в больнице. Мужчина ей пояснил, для того чтобы не заводили уголовное дело на её внучку, ей необходимо заплатить 800 000 рублей, чтобы сделали операцию девушке, которая ехала на машине. Она ему сказала, что такой суммы у неё нет, а есть лишь 80 000 рублей наличными дома и 30 000 рублей на сберегательной книжке. После чего мужчина ей сказал, чтобы она положила свой сотовой телефон и вслух пересчитала деньги. После этого с ней связалась девушка, которая якобы была её внучкой, которая сказала, что даже 100 000 не соберешь, на что она ответила, что сходит в отделение «Сбербанк» и снимет имеющиеся у неё деньги. После чего она, следуя указаниям мужчины, который продолжал далее с ней беседовать, сказал ей, чтобы та оставила сотовый телефон дома и направилась в ПАО «Сбербанк». Она сняла 30 000 рублей и вернулась домой. Взяла сотовый телефон и сообщила мужчине, что она подготовила деньги. Тогда он ей сказал, что сейчас придет водитель по имени Дамир и ей нужно ему передать тёмный пакет с постельным бельем именную кружку, денежные средства, но о них ей водителю Дамиру не следовало говорить. Она упаковала в черный пакет с надписью «BMW» денежные средства и обернула их в марлю. Далее мужчина спросил адрес, она ему ответила. Около 11 часов 20 минут ей позвонили в домофон, она спросила кто, на что ей ответили «это Дамир». Она открыла дверь, возле которой стоял молодой человек на вид 25-30 лет, на лице у него была медицинская маска, одет был в тонкую черную куртку, на которой имелся рисунок, черные спортивные штаны, на голове кепка темного цвета. Она ему передала пакет и он ушел. После того как молодой человек ушел, с ней больше никто не созванивался. Через некоторое время ей позвонила действительно её внучка и сказала, что сейчас придет в гости, тогда она начала у неё расспрашивать про ДТП, на что внучка ответила, что с ней все хорошо и её обманули. По приезде внучки она ей рассказала и было принято решение обратиться в полицию. Ей звонили на стационарный № и на сотовой номер с № (том 2 л.д. 172-175).

Потерпевшая ФИО7 №4 показала, что 18 июля 2023 года около 10 часов 30 минут она находилась дома, когда на домашний телефон № позвонил мужчина и представился «участковым» и сказал, что её дочь Наталья попала в ДТП и ей срочно требуется операция. У неё на самом деле есть дочь Наталья, которая проживает в городе Липецке — ФИО3. Она испугалась и стала спрашивать, что конкретно произошло. Мужчина ей объяснил, что её дочь не виновата, но пострадала другая девушка. Подробностей разговора она точно не помнит, потому что очень волновалась. Участковый сказал ей, чтобы она собрала вещи для дочери в больницу, приедет человек, которому необходимо будет отдать вещи. Потом ей сказали, что на операцию требуются деньги в сумме 960 000 рублей. Она ответила, что у неё таких денег нет, и тогда ей сказали, что деньги можно отдать частями, «участковый» договорится. Она сказала, что у неё есть только 250 000 рублей. Ей пояснили, что данной суммы пока что хватит, и что эти деньги необходимо завернуть в пакет и положить с вещами. Она так и сделала. В её доме хранились наличные деньги в сумме 250 000 рублей, которые она положила среди вещей для дочери. Вещи она положила в большой пакет. «Участковый» сказал, что за вещами скоро приедут. Через некоторое время она и ее супруг - ФИО8 №4 вышли из дома на улицу и у калитки их дома стоял незнакомый им ранее молодой человек на вид 25-30 лет, сильно не бритый, на вид «не русский», небольшого роста. Пояснила, что при проведении проверки показаний на месте с ФИО1, которая была около её дома, она узнала в нём того человека, которому 18 июля 2023 года передала пакет с вещами и деньгами в сумме 250 000 рублей. ФИО4 тогда представился ей курьером. Она передала курьеру возле калитки на улице у дома пакет с вещами и деньгами, после чего курьер ушел в сторону центральной дороги с. Барятино Данковского района. Автомобиля, на котором курьер, возможно, приехал в с. Барятино Данковского района, она не видела. Через некоторое время, ей на домашний телефон вновь позвонил «участковый», который спросил, передала ли она деньги. Она ответила, что все передала, после чего их разговор прекратился. Больше ей никто не звонил. Деньги в сумме 250 000 рублей она передала курьеру, так как на самом деле поверила, что её дочь Наталья попала в ДТП. 18 июля 2023 года в обеденное время к ней домой пришла внучка ФИО8 №5, которой она рассказала о случившемся. В последствие Алина позвонила своей тёте, её дочери — ФИО3, которая сказала, что с ней всё в порядке, в ДТП она не попадала. После этого она поняла, что её обманули. Действиями неизвестных лиц ей причинён материальный ущерб на сумму 250 000 рублей. Тот факт, что у неё мошенническим путём забрали 250 000 рублей, является для нее значительным ущербом (том 2 л.д. 196-199).

Потерпевшая ФИО7 №5 показала, что она проживает одна. У неё есть сноха, которую она считает своей дочерью — ФИО8 №8. 18 июля 2023 года около 17.00 часов она находилась одна в квартире. В это время ей на стационарный домашний телефон 

<

***> позвонил незнакомый мужчина, который представился сотрудником полиции и сказал, что её сноха сегодня переходила дорогу в неположенном месте с чужой девочкой и их сбила машина. Неизвестный мужчина пояснил, что её сноха сильно пострадала и ей требуется медицинская помощь. Она поняла, что её сноха ФИО8 №8 нуждается в помощи и ей необходимо помочь. Мужчина ей сказал, что необходимо собрать деньги, так как сноха находится в тяжелом состоянии, и ей сейчас «зашивают губу». Она ответила мужчине, что у неё не так много денег, на что он ей сказал, что нужно собрать столько денег, сколько она сможет, а также нужно собрать необходимые вещи. У неё в квартире находились наличные денежные средства в сумме 135 000 рублей. Она собрала принадлежащие ей деньги в сумме 135 000 рублей, завернула их в лист бумаги, а также вещи для снохи в больницу: наволочку, простынь, полотенце. Все вышеперечисленное она положила в небольшой полимерный пакет чёрного цвета, в том числе и деньги. Все это время с ней на связи находился мужчина и говорил ей, что делать. Так как она была напугана произошедшим, она выполняла всё, что говорил ей неизвестный мужчина. Мужчина попросил её назвать ему её адрес проживания, пояснив, что сейчас придёт шофер по имени Дамир и заберёт данный пакет с вещами и деньгами. Она назвала мужчине свой адрес и стала ждать шофёра. Через некоторое время ей в домофон позвонили, она открыла подъездную дверь, для того, чтобы «шофёр» смог пройти в подъезд. Затем она сразу же открыла входную дверь квартиры и увидела незнакомого ей ранее молодого человека, которого она видела впервые и непродолжительное время. Мужчина ей сказал, что он «Дамир, пришел за посылкой для Татьяны». Она передала пришедшему молодому человеку пакет с вещами и деньгами, после чего он сразу же ушел. После этого она решила позвонить сыну для того что бы узнать, как себя чувствует сноха ФИО8 №8. Сын ответила на её звонок. Она спросила у него о самочувствии Татьяны и сказала, что передала за неё деньги. Сын ей сказал, что у них все в порядке, ФИО8 №8 ни в какое ДТП не попадала. После этого ФИО8 №8 пришла к ней домой, и она ей рассказала, что произошло. Поняв, что е ё обманули и мошенническим путём похитили денежные средства, ФИО8 №8 позвонила в отделение полиции и сообщила о случившемся. Кто совершил данное преступление в отношении нее, ей неизвестно. Действиями неизвестных лиц ей был причинён материальный ущерб в общей сумме 135 000 рублей, который является для неё значительным, так как она является пенсионеркой и пенсия у неё составляет около 30 000 рублей, в собственности недвижимости и транспортных средств не имеет, сберегательных счетов в банках у неё нет (том 2 л.д. 221-223).

Потерпевшая ФИО7 №6 показала, что она проживает одна. У неё есть дочь ФИО8 №12, которая проживает в 

<

адрес>. Около 15.00 часов 18 июля 2023 года она находилась одна в своей квартире, когда на её домашний стационарный телефон № позвонил неизвестный мужчина. С какого точно номера он позвонил, она не помнит. Она ответила на звонок. Мужчина представился сотрудником полиции и сказал, что её дочь попала в ДТП и якобы необходимы деньги в сумме 700 000 рублей. Также он сказал, что если собрать данные деньги, то её дочь избежит серьёзных последствий. Потом с ней стала разговаривать девушка и так как она очень испугалась за здоровье дочери, она подумала, что разговаривает с дочерью и «дочь» ей сказала, что не хотела её беспокоить, но ей необходимы срочно деньги. Она ей сказала, что у неё нет такой суммы, и пообещала, что сейчас будет собирать все деньги, какие у неё есть. Девушка сказала, что сейчас к ней придёт человек, который заберёт деньги. Она назвала свой адрес проживания, потому что девушка по телефону ей сказала, что её адрес не помнит. Перестав разговаривать с девушкой, она позвонила сыну - ФИО8 №11 и рассказала ему обо всем. Сын ей по телефону сказал, что это звонили мошенники, пояснив ей, чтобы она больше не разговаривала с ними, дверь никому не открывала. После этого она осталась у себя в квартире и стала ждать сына. Она поняла, что её пытались обмануть и похитить её деньги. Через некоторое время к ней в квартиру постучались. Она открыла и увидела сына ФИО44. Затем сын стал с кем-то разговаривать и она так поняла, что сын разговаривал с тем человеком, который пришел за деньгами. Она же ушла в свою квартиру, что происходило далее - не знает. Она свои деньги никому не передавала, они находятся у неё. На самом деле, испугавшись того, что её дочь ФИО8 №12 попала в неприятную ситуацию, она хотела помочь дочери, и если бы её сын не остановил бы её и не задержал курьера, то она передала бы свои денежные средства курьеру, которые находились у неё в доме в сумме 700 000 рублей. В последствие, она разговаривала с дочерью и та ей сказала, что ни в какое ДТП не попадала и с дочерью все в порядке (том 2 л.д. 255-256).

ФИО8 ФИО8 №1 показала, что 14 июля 2023 года, ориентировочно в 18 часов 00 минут, ей позвонила её родная тётя – ФИО7 №1 и сообщила, что ей позвонил якобы «следователь» и сообщил, что «ведёт» уголовное дело по факту ДТП, виновницей которого она является. ФИО7 №1 также ей пояснила, что за разрешение ситуации, где якобы по её вине кто-то попал в ДТП, и где она сама якобы пострадала, ФИО7 №1, будучи введённая в заблуждение, передала неизвестному мужчине денежные средства в общей сумме 200 000 рублей.

Услышав сказанное от тети, она начала очень за нее переживать и успокаивать тетю по телефону, поясняя, что с ней все хорошо, и не в какое ДТП он не попадала, и никто другой по её вине не пострадал (том 2 л.д. 141-144).

ФИО8 ФИО8 №2 показала, что она проживает с мамой, ФИО7 №2 14 июля 2023 года она с 10 часов до 16 часов находилась у себя на даче. Около 18 часов она приехала с дачи к себе домой и увидела, что её мама ФИО7 №2 сидит на кухне в слезах. Она поинтересовалась, что у неё случилось. Мама ей ответила, что ей на домашний стационарный телефон № позвонила женщина, представившись сотрудником медицинского учреждения, которая пояснила, что её дочь попала в дорожно-транспортное происшествие, когда переходила дорогу в неположенном месте и неизвестная «водитель-женщина», стараясь её не сбить на своём автомобиле, выкрутила руль, задев её, пострадала сама. Также добавила, что она и «женщина-водитель» находятся в медицинском учреждении, в каком именно не уточнила. Сказала, что в последствии дорожно-транспортного происшествия ей и «женщине-водителю» требуется срочная медицинская операция стоимостью 800 000 рублей, на что её мама ФИО7 №2 сказала женщине, представившейся медицинским работником, что у неё в наличии дома имеется денежная сумма в размере 400 000 рублей и других денежных средств у неё нет. Она согласна передать эти денежные средства в размере 400 000 рублей на её операцию и операцию «женщины-водителя». Ей сказали, что к ней домой придёт курьер, которому она должна передать денежные средства в сумме 400 000 рублей. Так же данная женщина сказала, чтобы её мама положила свой мобильный телефон в холодильник, что она и сделала. После этого женщина, представившаяся медицинским работником, передала трубку неизвестной женщине, которая представилась ею и подтвердила, что она якобы действительно находится в медицинской организации с различными травмами, в том числе травмой губы. 

Во второй половине дня её маме снова поступил телефонный звонок на стационарный телефон №, звонила снова та самая женщина, представившаяся медицинским работником, которая поинтересовалась, приготовила ли её мама денежные средства в размере 400 000 рублей для передачи курьеру и оповестила её, что сейчас к ней приедет курьер для передачи ему денежных средств для операции ей и «женщине-водителю». После чего телефонный звонок был завершен. Почти сразу после звонка данной женщины к маме домой пришёл курьер-мужчина возрастом около 40 лет, предварительно позвонив в дверной звонок входной двери, который пояснил что он курьер медицинской организации, какой именно не уточнил, сказал, что он пришел за денежными средствами в размере 400 000 рублей. После того как мама передала пакет с денежными средствами и курьер ушёл, снова поступил звонок на стационарный телефон. Звонила та самая женщина, представившаяся медицинским работником, чтобы уточнить передала ли она денежные средства курьеру. Убедившись, что мама передала курьеру денежные средства, звонок был завершен. Больше звонков от женщины, представившейся медицинским работником, не поступало. После того как её мама всё рассказала о произошедшем, она вызвала полицию (том 2 л.д. 165-167).

ФИО8 ФИО8 №3 показала, что 15 июля 2023 года примерно в 12 часов она позвонила своей бабушке ФИО29 и сказала, что сейчас заедет к ней в гости. Бабушка спросила у неё, все ли с ней хорошо, на что она ответила, да. После чего она ей рассказала, что ей звонили неизвестные лица, которые представились от её имени, и сказали, что она попала в дорожно-транспортное происшествие. Тогда она ей сказала, что всё хорошо и сейчас она приедет к ней. По приезде, бабушка ей более подробно рассказала о произошедшем, а именно, что неизвестные лица сказали ей, что необходимы денежные средства для освобождения её от уголовной ответственности за совершенное ею ДТП. С этой целью к ней пришёл молодой человек, которому она передала в пакете денежные средства в сумме 110 000 рублей (том 2 л.д. 189-191).

ФИО8 ФИО8 №4 показал, что 18 июля 2023 года около 10 часов 30 минут он со своей супругой ФИО7 №4 находился дома, когда позвонил неизвестный мужчина и представился участковым. Пояснил, что их дочь ФИО12 попала в ДТП, и сказал, что необходимы деньги в сумме 960 000 рублей. Они с ФИО7 №4 пояснили, что такой суммы денег у них нет, а есть только деньги в сумме 250 000 рублей. Его супруга собрала пакет с вещами и деньгами в сумме 250 000 рублей, который на улице у калитки их дома передала курьеру. Курьер был молодой мужчина, на вид 25-30 лет, не брит, на вид «не русский», небольшого роста. Он сказал курьеру, что бы тот передал деньги лично в руки «участковому», и курьер после этого ушел. На чем приехал курьер, они не видели. О том, что их обманули, они узнали от внучки ФИО8 №5, которая в последствие позвонила их дочери ФИО3. Действиями неизвестных лиц причинен материальный ущерб в сумме 250 000 рублей его супруге ФИО7 №4 (том 2 л.д. 211-212).

ФИО8 ФИО8 №5 показала, что в летнее время она проживает у бабушки и дедушки, ФИО7 №4 и ФИО8 №4, в с. Барятино Данковского района. 18 июля 2023 года около 12 часов 05 минут она пришла в дом к бабушке и дедушке, от которых ей стало известно, что им позвонил «участковый» и сказал, что её тётя Наташа попала в ДТП и тёте нужна медицинская помощь. Бабушка собрала деньги, которые у неё были, в сумме 250 000 рублей и передала их курьеру, который к ним пришел. На самом деле у неё есть тетя — ФИО3, которая проживает в гор. Липецке. Она позвонила тёте и спросила, где она находится и что случилось. На что тётя ей сказала, что с ней все в порядке, она на работе, в ДТП не попадала. После разговора с тётей она поняла, что бабушку обманули (том 2 л.д. 213-214).

ФИО8 ФИО3 показала, что 18 июля 2023 года она находилась на работе, когда ей позвонил отец ФИО8 №4 около 12 часов 00 минут, и спросил, где она находится. На что она ответила, что находится на работе. Он ей также сказал, что ему и матери позвонил участковый и сказал, что она находится в больнице. Затем она стала разговаривать с племянницей ФИО8 №5, от которой ей стало известно, что её родители передали курьеру 250 000 рублей. На самом деле, она в ДТП не попадала, медицинская помощь ей не требовалась, а неизвестные лица, воспользовавшись пожилым возрастом её родителей, мошенническим путём завладели их деньгами (том 2 л.д. 215-216).

ФИО8 ФИО8 №7 показала, что 18 июля 2023 года, ориентировочно в 12 часов 30 минут ей на сотовый телефон позвонила ФИО7 №4 и сообщила о том, что её обманули мошенники, сказав, что дочь попала в больницу в результате аварии, и нужны деньги, чтобы помочь дочери. Также ФИО7 №4 сообщила о том, что за денежными средствами приехал неизвестный молодой человек, которому она передала вещи и денежные средства в сумме 250 000 рублей. Она спросила у неё, обращалась ли она в полицию, на что та ей ответила, что в правоохранительные органы не обращалась, потому что не знает как это сделать. Тогда она позвонила по единому диспетчерскому номеру «112», где сообщила о произошедшем факту мошенничества в отношении ФИО7 №4, после чего диспетчер службы «112» перевела её на телефон дежурной части МО МВД России «Данковский», и она рассказала сотруднику полиции о факте мошенничества в отношении ФИО43. Сотрудник полиции ответил, что её заявление принято, и необходимо ожидать следственно-оперативную группу, которая приедет в ближайшее время. Как ей стало известно, в этот же день, после её сообщения в полицию, приехали сотрудники полиции, которые проводили мероприятия по поиску преступника и другие оперативные и следственные действия (том 2 л.д. 217-218).

ФИО8 ФИО8 №8 показала, что 18 июля 2023 года около 19 часов она находилась дома, когда её супругу позвонила его мать ФИО7 №5 и спросила как она себя чувствует. Они очень удивились данному вопросу, и её муж ответил, что всё хорошо. ФИО7 №5 сказала, что якобы она попала в аварию, и об этом ей сообщил по телефону неизвестный мужчина, представившийся сотрудником полиции. Она сама стала разговаривать со свекровью, пояснив, что ни в какую аварию она не попадала. После этого её свекровь сообщила, что отдала все свои деньги неизвестному мужчине, который пришёл к ней домой за вещами и деньгами, якобы для того, чтобы оплатить медицинскую помощь. Они поняли, что её свекровь обманули мошенники и обманным путём завладели принадлежащими свекрови денежными средствами, в сумме 135 000 рублей. Она поехала к свекрови, для того, чтобы успокоить свекровь, так как та была очень напугана произошедшим. Также она позвонила в отделение полиции и сообщила о случившемся (том 2 л.д. 235-236).

ФИО8 ФИО8 №9 показал, что 18 июля 2023 года около 19 часов ему позвонила мать, ФИО7 №5, и спросила, как себя чувствует его супруга ФИО9. Он ей ответил, что все хорошо. Тогда его мать спросила, как она может чувствовать себя хорошо, если она попала в ДТП и она за неё отдала деньги. В это время его супруга находилась с ним рядом и все это слышала. Они стали спрашивать у матери, что произошло, на что мать пояснила, что якобы ФИО9 попала в аварию, и об этом ей по телефону сообщил неизвестный мужчина, представившийся сотрудником полиции. Его супруга ФИО9 сказала его матери, что ни в какую аварию она не попадала. После этого его мать сообщила, что отдала все свои деньги неизвестному мужчине, который пришёл к ней домой за вещами и деньгами, якобы для того, чтобы оплатить медицинскую помощь. Они поняли, что его мать обманули мошенники и обманным путём завладели принадлежащими матери денежными средствами в сумме 135 000 рублей. Он и его супруга поехали домой к матери, для того, что её успокоить, так как мать была очень напугана произошедшим. Также его супруга ФИО9 позвонила в отделение полиции и сообщила о случившемся (том 2 л.д. 237-238).

ФИО8 ФИО8 №10 показал, что 18 июля 2023 года он находился на работе и осуществлял пассажирские перевозки по гор. Данкову. 18 июля 2023 года в 17 часов 12 минут в приложение «Яндекс такси» ему поступил вызов, что необходимо забрать клиента с адреса: 

<

адрес> отвезти на 

<

адрес> подъезд №. Он на принадлежащем ему автомобиле марки «Лада гранта» г.р.з№ подъехал к указанному адресу, где его ожидал клиент. Это был молодой мужчина на вид около 25 лет, среднего телосложения, одет в шорты, кофту и кроссовки, цвета не помню, так же этот мужчина был похож на «не русского», был сильно не брит. Он отвез данного мужчину по указанному в приложении адресу, где мужчина вышел. Расплатился за данную поездку мужчина через приложение по безналичному расчёту, переведя денежные средства 75 рублей. Высадив клиента на адресе, он уехал далее работать. В этот же день через приложение «Яндекс такси» ему снова поступил вызов, что необходимо забрать клиента с 

<

адрес> и отвезти в гор. Липецк. Когда он подъехал по указанному адресу, на 

<

адрес>, его ожидал клиент, в котором он узнал молодого человека, подвозившего к дому 

<

адрес>. Мужчина сел на заднее сидение, и они поехали в гор. Липецк, по указанному в приложении адресу. По дороге он с ни не разговаривал. По приезде по указанному адресу, мужчина за поездку расплатился с ним безналичным расчётом, переведя деньги на его карту ПАО «Сбербанк» по номеру телефона. Сумма перевода составила 2 500 рублей. Перевод был осуществлен от ФИО10. После этого он уехал в гор. ФИО6. О том, что данный мужчина причастен к совершению мошенничеств ему не было известно, он ему ничего не рассказывал (том 2 л.д. 239-241).

ФИО8 ФИО8 №11 показал, что 18 июля 2023 года около 18.00 часов ему позвонила его мать, ФИО7 №6, и сказала, что ей кто-то позвонил по поводу его сестры (дочери матери) и сказал, что та попала в нехорошую ситуацию и нужно заплатить деньги в сумме 700 000 рублей. Мать была взволнована, и стала ему рассказывать об этом. Он понял, что его мать пытаются обмануть мошенники и сразу же ей по телефону сказал, что это ей позвонили мошенники, и чтобы она больше ни с кем по телефону не разговаривала, и никому не открывала дверь. Его мать ему по телефону стала говорить, что ей надо отдать деньги за дочь и что кто-то к ней сейчас должен прийти. После этого он сразу же пошел к дому матери. По дороге он позвонил сыну ФИО8 №13 и сказал тому, что бабушку пытаются обмануть мошенники и попросил сына подойти к дому бабушки. Подойдя к подъезду матери, он увидел, что около подъезда стоит подозрительный мужчина, у которого в руках был смартфон. Мужчина был ростом около 170-175 см., на вид около 23-30 лет, на лице была одета медицинская маска, солнечные очки черного цвета, на лице была щетина, на плече у мужчины была сумка черного цвета, похожая на кожаную. Он открыл своим магнитным ключом входную дверь подъезда, и один зашел в подъезд. Данный мужчина остался стоять около подъезда на улице. Он поднялся по лестнице на 3-й этаж, где расположена квартира его матери ФИО7 №6 Он стал стучать в дверь, звонить, однако мать дверь не открывала. Затем мать открыла входную дверь и в это время он увидел, подходящего по лестнице к квартире его матери того мужчину, который стоял около подъезда. Он понял, что этот мужчина является тем мошенником, который позвонил его матери, и обманул ее, пытаясь похитить у матери деньги. Он повернулся лицом к тому мужчине и сказал: «иди сюда мошенник», а мужчина ему стал говорить, что является курьером и пришел за посылкой. Он стал удерживать мужчину, и они с ним вышли на улицу из подъезда. Находясь около подъезда, он стал звонить сыну и говорить, чтобы тот быстрее шел к нему. Примерно через 3-5 минут подошел его сын ФИО8 №13. После этого мужчина стал снова объяснять, что не в курсе того, что будет в посылке и что он является только курьером. Затем он позвонил по номеру 112 и сообщил, что задержал мужчину, который пытался выманить деньги у бабушки. В один из моментов данный мужчина стал убегать от нас и побежал в направлении Дома культуры, расположенного на ул. Ленина. Он побежал за ним, добежав до дома 32 по ул. Льва Толстого, он увидел, что мужчина скрылся в гаражах. После этого на место приехали сотрудники полиции, он рассказал о произошедшем, дал подробное объяснение. Пояснил, что его мать ФИО7 №6 не успела передать принадлежащие ей деньги в сумме 700 000 рублей неизвестному мужчине, хотя данная сумма денег у неё имелась. Впоследствии, он разговаривал с его родной сестрой ФИО8 №12, которая проживает в 

<

адрес> и та ему сказала, что ни в какое ДТП не попадала и с ней всё в порядке (том 2 л.д. 268-270).

ФИО8 ФИО8 №12 показала, что 18 июля 2023 года вечером примерно около 20 часов, она позвонила своей матери, ФИО7 №6, для того, чтобы узнать, как та себя чувствует. По телефону ей мама сообщила, что ей позвонил сотрудник полиции, сообщивший о том, что она якобы попала в ДТП. А именно, что она шла по дороге, разговаривала по телефону, и её сбил автомобиль. Водитель-девушка сильно пострадала в результате ДТП, также пострадала и она, и они с девушкой находятся в больнице. Мужчина пояснил, что она якобы нарушила правила дорожного движения и виновата в ДТП, в связи с чем необходимо собрать деньги в сумме 700 000 рублей, которые передать курьеру для пострадавшей девушки-водителя, чтобы родители девушки не написали на неё заявление. Испугавшись за её жизнь и здоровье, её мать собрала имеющиеся у неё деньги, сколько точно денег у матери есть в квартире она не знает, но знает, что деньги у ее мамы есть, так как та их собирает. Однако мать не успела передать данные деньги курьеру, так как курьера задержал её родной брат ФИО8 №11, который пришёл в квартиру к матери. Она сообщила матери, что с ней все в порядке, она находится дома, в ДТП она не попадала, а маму пытались обмануть мошенники (том № л.д. 271-272).

ФИО8 ФИО8 №13 показал, что 18 июля 2023 года примерно в 18 часов 20 минут ему на его сотовый телефон позвонил отец, ФИО8 №11, и сообщил о том, что его бабушку, ФИО7 №6 пытаются обмануть мошенники, говоря, что его тётя, ФИО8 №12, попала в нехорошую ситуацию. Для помощи тёте нужны денежные средства в сумме 700 000 рублей. Отец попросил его срочно подойти к дому бабушки, чтобы помочь ей и защитить её от мошенников. Ориентировочно в 18 часов 40 минут он подошел к дому своей бабушки, ФИО7 №6, и увидел, что около подъезда стоит его отец и неизвестный ему человек кавказкой внешности, с чёрной бородой, на вид около 25 лет, ростом примерно 170 сантиметров. Подойдя к отцу и неизвестному мужчине, он вступил в диалог с мужчиной, спросив того, что тому нужно и кто он такой, что делает у дома его бабушки. На что неизвестный мужчина ему ответил, что является курьером компании «Сдек». Он спросил у неизвестного мужчины, есть ли у того какие-либо документы на то, чтобы забрать посылку у его бабушки. Мужчина ответил, что никаких документов при себе нет, при этом мужчина начал нервничать и вести себя подозрительно. В какой-то момент он заметил, что у неизвестного мужчины даже начали трястись руки. После диалога с неизвестным мужчиной, который продлился не более 10 минут, его отец уже позвонил по единому диспетчерскому номеру 112 и сообщил о произошедшем факте и случае того, что ФИО7 №6 пытается обмануть мошенник и забрать у неё деньги. Также он обратил внимание, что неизвестный мужчина начинает отходить и пятиться в сторону забора. Он сказал неизвестному мужчине, что бы тот оставался на месте и никуда не двигался до выяснения обстоятельств. Однако неизвестный мужчина резко побежал в сторону районного дома культуры, расположенного на улице Ленина. Он побежал за неизвестным мужчиной, но догнать того не смог, мужчина скрылся из его поля зрения в районе ул. Льва Толстого, д.32/1. После случившегося, он и отец вернулись к дому бабушки и стали ожидать сотрудников полиции, которые приехали и проводили мероприятия по поиску преступника и другие оперативные и следственные действия. Как ему стало известно в последствие, после сообщения его отца о произошедшем покушении на мошенничество в отношении его бабушки, было возбуждено уголовное дело (том 2 л.д. 273-275).

Помимо показаний потерпевших и свидетелей вина ФИО1 подтверждается письменными доказательствами по делу.

Протоколами осмотра мест происшествия от 14 и 15, 22 и 23 ноября 2023 года, в ходе которых были осмотрены места жительства потерпевших, где были совершены хищения имущества путём мошенничества (том 1 л.д. 55-59, 65-70, 76-81, 90-93, 108-112, 120-124). В ходе осмотра лестничной площадки подъезда №1, дома №4 по ул. Пушкина в гор. Липецке был изъят полимерный пакет с 2 полотенцами (том 1 л.д. 65-70).

Согласно выводам заключения компьютерно-технической судебной экспертизы № 1958 от 16 августа 2023 года на внутреннем накопителе объекта в (приложении) мессенджера «Telegram» имеются сведения о переписках с пользователями имеющих условные имена «Валерий», «Валерий», «Технических отдел» (том 1 л.д. 149-152).

Из протокола осмотра предметов от 12 декабря 2023 года следует, что с участием подозреваемого ФИО1 и его защитника был осмотрен мобильный телефон (смартфон) Iphone 13 Pro Max, принадлежащий ФИО1о, содержащий переписку в мессенджере «Телеграм», где ФИО1 общался с неизвестными ему лицами, которые записаны в мессенджере «Телеграм» под ник-неймами «Валерий» «Технический отдел», и от которых ФИО1 получал сведения и инструкции касательно неправомерной работы и совершения преступлений в отношении потерпевших 10, 14, 15, 18 июля 2023 года (том 1 л.д. 202-226).

Согласно протоколу осмотра предметов от 13 декабря 2023 года был осмотрен СD-R диск М4 Мedia, содержащий фотографии переписок в мессенджере «Телеграм», где ФИО1 общался с неизвестными лицами, которые записаны в мессенджере «Телеграм» под ник-неймами «Валерий» «Технический отдел», и от которых ФИО1 получал сведения и инструкции касательно неправомерной работы и совершения преступлений в отношении граждан (том 1 л.д. 229-257).

Из протокола осмотра предметов от 14 декабря 2023 года следует, что следователем была осмотрена, изъятая в ходе осмотра места происшествия от 14 июля 2023 года по факту телефонного мошенничества по адресу: 

<

адрес>, картонная коробка с 2 полотенцами, в которые потерпевшая ФИО7 №2 упаковала денежные средства (том 2 л.д. 1-4).

Согласно протоколу осмотра предметов от 16 декабря 2023 года, было осмотрено движение денежных средств по расчетной карте № АО «Тинькофф Банк», и расчетной карте № АО «Тинькофф Банк», из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ в период с 14:06 до 14:28 на карту № было перечислено 195 000 рублей переводами по 15 000 рублей, в последующем с 14:33 с указанной карты был осуществлён перевод на сумму 112 350 рублей; в период с 17:11 по 17:42 был осуществлён передов на общую сумму 135 000 рублей, переводами по 15 000 рублей, и переведено 126 900 рублей. 15 июля 2023 года и 18 июля 2023 года на данную карту также поступали переводы по 15 000 рублей (том 2 л.д. 105-118)

Из протокола предъявления лица для опознания от 20 июля 2023 года следует, что потерпевшая ФИО7 №1 опознала ФИО1о как лицо, совершившее в отношении неё преступление (том 2 л.д. 136-140).

Согласно протоколу предъявления лица для опознания от 20 июля 2023 года следует, что потерпевшая ФИО7 №2 опознала ФИО1о как лицо, совершившее в отношении неё преступление (том 2 л.д. 160-164).

Согласно протоколу предъявления лица для опознания от 20 июля 2023 года следует, чтоо потерпевшая ФИО7 №3 опознала ФИО1о как лицо, совершившее в отношении неё преступление (том 2 л.д. 184-188).

Из протокола осмотра предметов от 31 июля 2023 года следует, что в кабинете № 10 МО МВД России «Данковский» осмотрен мобильный телефон марки «Samsung Galaxy А5», принадлежащий ФИО8 №10, содержащий информацию о денежном переводе на сумму 2 500 рублей от ФИО10 (том 2 л.д. 247-250).

Анализируя совокупность представленных и исследованных в судебном заседании доказательств, суд приходит к выводу, что виновность ФИО1 в инкриминируемых ему деяниях полностью доказана и квалифицирует его действия: 

по факту хищения денежных средств у потерпевшей ФИО7 №1 по ч. 2 ст. 159 УК РФ — мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путём обмана, совершённое группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, поскольку размер похищенного составляет 200 000 рублей, потерпевшая является пенсионером, для которой пенсия является единственным источником дохода;

по факту хищения денежных средств у потерпевшей ФИО7 №2 по ч. 3 ст. 159 УК РФ — мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путём обмана, совершённое группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, поскольку сумма похищенного составляет более 250 000 рублей;

по факту хищения денежных средств у потерпевшей ФИО7 №3 по ч. 2 ст. 159 УК РФ — мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путём обмана, совершённое группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, поскольку размер похищенного составляет 110 000 рублей, потерпевшая является пенсионером, для которой пенсия является единственным источником дохода;

по факту хищения денежных средств у потерпевшей ФИО7 №4 по ч. 3 ст. 159 УК РФ — мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путём обмана, совершённое группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, поскольку сумма похищенного составляет 250 000 рублей;

по факту хищения денежных средств у потерпевшей ФИО28 по ч. 2 ст. 159 УК РФ — мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путём обмана, совершённое группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, поскольку размер похищенного составляет 135 000 рублей, потерпевшая является пенсионером, для которой пенсия является единственным источником дохода;

в отношении потерпевшей ФИО7 №6 по ч. 3 ст. 30 – ч. 3 ст. 159 УК РФ — покушение на мошенничество, т.е. покушение на хищение чужого имущества, путём обмана, совершённое группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, поскольку умысел подсудимого был направлен на хищение 700 000 рублей, что превышает 250 000 рублей. 

квалифицируя действия ФИО1 по всем преступлениям, как хищение чужого имущества, путём обмана, совершённое группой лиц по предварительному сговору, суд исходит из того, что действия, как неустановленного лица, так и ФИО1 согласованы между собой, каждый действовал согласно отведённой ему роли, в т.ч. подсудимый ФИО1, который исполнял роль курьера между неустановленным лицом и потерпевшими. Хищение денежных средств производилось открыто, путём обмана, выразившегося в предоставлении недостоверной информации относительно родных и близких потерпевшим лиц.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность виновного, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначаемого наказания на исправление осуждённого и на условия жизни его семьи.

Смягчающими наказание обстоятельствами суд признает: признание вины подсудимым и раскаяние в содеянном, явки с повинной (п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ) по всем преступлениям, наличие на иждивении малолетнего ребёнка, состояние здоровья его родных, добровольное возмещение имущественного ущерба и морального вреда, причиненных в результате преступления, как иные действия, направленные заглаживание вреда, причиненного потерпевшим, суд признаёт примирение с потерпевшими, выраженное в заключении медиативных соглашений с каждой из потерпевших (п «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ).

ФИО1 по месту жительства, работы, службы характеризуется положительно (т. 3 л.д. 120, 121).

Согласно справкам ГУЗ «ЛОПНБ», ГУЗ «ЛОНД», БУЗ Воронежской области «Новоусманская РБ» ФИО1 на учёте у врача психиатра и врача нарколога не состоит (том 3 л.д. 126-131).

При назначении наказания ФИО1, суд учитывает совокупность смягчающих обстоятельств, предусмотренных ст. 61 УК РФ, в том предусмотренных п. «и» и «к» ч. 2 ст. 61 УК РФ и отсутствие отягчающих обстоятельств.

Принимая во внимание общественную опасность совершенных ФИО1 преступлений, объём похищенного, а также с учётом данных о личности виновного, работающего, условия жизни его семьи, состояние здоровья близких (наличие хронического заболевания у сестры) совокупность приведённых смягчающих обстоятельств, поведение ФИО1 после совершения преступлений, суд приходит к выводу, что для обеспечения целей наказания ФИО1 необходимо назначить наказание по каждому преступлению в виде штрафа.

Не находит суд оснований для применения ст. 64 УК РФ, изменения категории преступления в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, а также применения ст. 53.1 УК РФ.

Окончательное наказание назначить в соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ, путём частичного сложения наказаний.

Судьбу вещественных доказательств определить в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

Гражданские иски по делу не заявлены.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. ст. 304, 307, 308, 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО5 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 2 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 2 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 30 – ч. 3 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание:

по ч. 2 ст. 159 УК РФ (по факту хищения денежных средств у потерпевшей ФИО7 №1) в виде штрафа в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей;

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по факту хищения денежных средств у потерпевшей ФИО7 №2) в виде штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей;

по ч. 2 ст. 159 УК РФ (по факту хищения денежных средств у потерпевшей ФИО7 №3) в виде штрафа в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей;

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по факту хищения денежных средств у потерпевшей ФИО7 №4) в виде штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей;

по ч. 2 ст. 159 УК РФ (по факту хищения денежных средств у потерпевшей ФИО28) в виде штрафа в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей;

по ч. 3 ст. 30 – ч. 3 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшей ФИО7 №6) в виде штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

Окончательное наказание ФИО1 назначить в соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ путём частичного сложения наказаний в виде штрафа в размере 200 000 рублей.

Меру пресечения ФИО1 подписку о невыезде и надлежащем поведении, оставить до вступления приговора в законную силу, затем отменить.

Вещественные доказательства: 

- оптический диск CD-R «М4 Media», хранящийся в материалах уголовного дела, хранить в уголовном деле;

- мобильный телефон (смартфон) Iphone 13 Pro Max, мобильный телефон (смартфон) Xiaomi Redmi 9A, принадлежащие ФИО1, хранящиеся при материалах уголовного дела, вернуть последнему в пользование и распоряжение;

- пакет с двумя полотенцами внутри, упакованный в картонную коробку, хранящиеся при материалах уголовного дела, уничтожить;

- детализацию по абонентскому номеру № за 13.07.2023 — 20.07.2023, статистику звонков по номеру № за период с 13.07.2023 до 20.07.2023 г., статистику звонков по номеру № за период с 13.07.2023 до 20.07.2023 г., информацию о соединениях телефонного номера № в период с 13.07.2023 по 20.07.2023 г., лист бумаги форма А4, содержащей распечатку телефонных звонков, которые поступали на телефон «59154», два листа бумаги форма А4, содержащие распечатку телефонных звонков, которые поступали на телефон «61822», лист бумаги форма А4, содержащий распечатку телефонных звонков, которые поступали на телефон «61229», детализацию о движении денежных средств по расчетной карте № АО «Тинькофф Банк», детализацию о движении денежных средств по расчетной карте № АО «Тинькофф Банк», хранящиеся в материалах уголовного дела, хранить в материалах уголовного дела;

- мобильный телефон марки «Samsung Galaxy А5», хранящийся у владельца ФИО8 №10, передать последнему в пользование и распоряжение.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Липецкий областной суд в течение 15 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы, осуждённый вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, и поручать осуществление своей защиты избранному защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника в течение 15 суток со дня вручения ему копии приговора, и в тот же срок со дня вручения ему копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающей его интересы.

Председательствующий Л.Ю. Ишмуратова