Дело № №

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ

Нижегородский районный суд 

<

адрес> в составе председательствующего судьи Казанцевой А.О.,

с участием государственного обвинителя ФИО5, 

подсудимой ФИО1,

защитника – адвоката ФИО13, участвующего по назначению суда, 

при секретаре судебного заседания ФИО6,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении 

ФИО1, родившейся ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, гражданки РФ, имеющей среднее общее образование, разведенной, имеющей детей 

<

данные изъяты> года рождения, работающей продавцом 

<

данные изъяты> зарегистрированной и проживающей по адресу: 

<

адрес>, не судимой, 

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ,

у с т а н о в и л:

ФИО1 совершила хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере при следующих обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, в связи с рождением второго ребенка ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО1 обратилась в 

<

адрес> (далее – УПФР по 

<

адрес>) по адресу: 

<

адрес>, с заявлением о выдаче ей государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. В последующем данное заявление удовлетворено ДД.ММ.ГГГГ и в УПФР по 

<

адрес> ФИО1 выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии № в размере 

<

данные изъяты> копеек, объем средств которого на ДД.ММ.ГГГГ был равен 

<

данные изъяты>

В период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, находясь на территории 

<

адрес>, более точное место не установлено, лицо №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (далее – Лицо №), предложила ФИО1 вступить в предварительный сговор с ней и директором 

<

данные изъяты> направленный на хищение денежных средств при получении социальных выплат в виде материнского (семейного) капитала из бюджета Российской Федерации, переданных в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации, распорядителем которых являлось 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

адрес>, в размере 

<

данные изъяты> рублей, причитающихся ФИО1 по указанному выше сертификату, на что ФИО1 согласилась.

Реализуя свои преступные намерения, в это же время Лицо №, действуя умышленно из корыстных побуждений, совместно и согласованно с ФИО1 и Лицом №, с целью последующего заключения договора займа с ФИО1, приискал жилое помещение по адресу: 

<

адрес>, о чем сообщил ФИО1 и Лицу №. После этого ДД.ММ.ГГГГ Лицо № с целью обмана, путем введения в заблуждение сотрудников 

<

данные изъяты> изготовил ряд фиктивных договоров для совершения мнимой сделки с изготовлением фиктивного договора займа, целевое назначение которого – покупка объекта недвижимости по адресу: 

<

адрес>, с внесением суммы в размере 

<

данные изъяты>, и фиктивный договор купли-продажи жилого помещения по адресу: 

<

адрес>, указав стоимость в 

<

данные изъяты>, из которых все 

<

данные изъяты> – заемные денежные средства, соответствующие сумме средств по сертификату материнского (семейного) капитала, имеющегося в распоряжении ФИО1, а также изготовил справку о сумме остатка основного долга ФИО1 по фиктивному договору процентного займа № (целевой, на приобретение жилья) от ДД.ММ.ГГГГ в размере 

<

данные изъяты>. При этом ФИО1, не имея намерения улучшить жилищные условия и проживать в указанном жилом помещении, в это же время подписала с 

<

данные изъяты>» в лице директора - Лица № фиктивный договор займа № (целевой, на приобретение жилья) от ДД.ММ.ГГГГ, целевое назначение заемных денежных средств - приобретение жилого помещения по адресу: 

<

адрес>, а также подписала фиктивный договор купли-продажи указанного объекта недвижимости. При этом вопреки условиям договора-купли продажи фактическое распоряжение объектом недвижимости осуществлялось Лицом №, который никаких денежных средств владельцу данной квартиры ФИО8 вопреки условиям договора купли-продажи не передавал.

Поступившие ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 на расчетный счет денежные средства предоставленного займа на приобретение жилого помещения по адресу: 

<

адрес>, были ею сняты со счета и в последующем распределены между Лицом №, Лицом № и самой ФИО1, тем самым обратив их в свою пользу. 

ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, ФИО1, продолжая реализовывать совместный преступный умысел с Лицом № и Лицом №, направленный на хищение денежных средств в крупном размере при получении социальных выплат путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, действуя с указанной выше целью, из корыстных побуждений, совместно и согласованно, то есть группой лиц по предварительному сговору, обратилась в 

<

данные изъяты> с нотариальным обязательством, заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, приложив к заявлению фиктивные документы, подтверждающие регистрацию права собственности, получение займа. 

На основании представленных фиктивных документов сотрудники 

<

данные изъяты>, неосведомленные о преступных намерениях Лица №, Лица № и ФИО1, не смогли выявить мнимые сделки, поскольку все условия для удовлетворения заявление были соблюдены, тем самым сотрудники УПФР по 

<

адрес>, введенные в заблуждение, в последующем ДД.ММ.ГГГГ удовлетворили заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. После чего, ДД.ММ.ГГГГ по поручению 

<

данные изъяты> перечислило со счета №, открытого в 

<

данные изъяты> 

<

адрес> средства материнского (семейного) капитала, причитающиеся по сертификату ФИО1 в размере 

<

данные изъяты> на счет № 

<

данные изъяты> обратно заемные денежные средства, предоставленные ФИО1 по вышеуказанному договору займа. 

Указанными действиями в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, Лицо №, Лицо №, действуя группой лиц по предварительному сговору, умышленно из корыстных побуждений, путем обмана совершили хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, в виде материнского (семейного) капитала из бюджета Российской Федерации, переданных в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации, распорядителем которых являлось 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты>, то есть в крупном размере, распорядившись ими по своему усмотрению.

В соответствии с постановлением правления 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ №п государственное учреждение – 

<

данные изъяты> переименовано в Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по 

<

адрес>.

Допрошенная в судебном заседании подсудимая ФИО1 вину в совершении преступления признала в полном объеме, в содеянном раскаялась, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ.

В связи с отказом ФИО1 от дачи показаний, в судебном заседании были оглашены показания подсудимой, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым в связи с рождением второго ребенка ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, у нее появилось право получить сертификат на материнский (семейный) капитал. В ДД.ММ.ГГГГ ей был выдан сертификат № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты>. Данная сумма несколько раз индексировалась. ДД.ММ.ГГГГ она получила единовременную выплату в 

<

данные изъяты>. Таким образом, окончательная сумма ее материнского 

<

данные изъяты>. Поскольку ФИО1 нуждалась в денежных средствах, ей посоветовали обратиться к ФИО9 для обналичивания средств материнского капитала. ДД.ММ.ГГГГ она позвонила ФИО9 и сказала ей, что у нее имеется сертификат на материнский капитал в сумме 

<

данные изъяты>, и что она хочет обналичить средства для личных нужд. ФИО9 при этом представилась ей как риелтор 

<

данные изъяты>». После чего ФИО9 привезла её в офис 

<

данные изъяты>», расположенный в городе 

<

адрес> где находился директор 

<

данные изъяты> ФИО2 и еще какая-то девушка по имени 

<

данные изъяты>. Далее ФИО12 объяснил ей порядок получения средств материнского капитала, она запомнила, что ей надо будет на средства материнского капитала фиктивно приобрести недвижимость в городе 

<

адрес>, которая стоит дешевле средств материнского капитала, 

<

данные изъяты> от средств материнского капитала она заберет себе, остальное отдаст ФИО2. Также данная квартира будет продана, и она получит деньги от ее продажи. Она согласилась на данные условия. Далее ФИО12 подготовил какие-то документы, в том числе договор займа и договор купли-продажи. Затем он дал ей на подпись договор займа, согласно которому она берет взаймы у 

<

данные изъяты>» денежные средств в сумме ее материнского капитала, и договор купли-продажи указанной квартиры, которые она сразу и подписала. Далее в тот же день она и ФИО9 поехали в отделении 

<

данные изъяты> в городе 

<

адрес>, где она сняла со счета поступившие ей денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, передала их ФИО16, из них ФИО16 отдала ей 

<

данные изъяты>. В тот же день она и ФИО9 поехали в отделении 

<

данные изъяты> в городе 

<

адрес>, куда также подъехала неизвестная ей женщина по фамилии ФИо3, которая также подписала договор купли-продажи указанной квартиры, и они подали документы на регистрацию сделки купли-продажи. Далее в 

<

адрес> она и ФИО9 сходили к нотариусу, где ей было дано обязательство о том, что она в последующем выделит доли в приобретаемой квартире своим детям. Данное обязательство она выполнять не собиралась, в последующем доли детям в приобретенной квартире не выделила. Далее ФИО9 дала ей пакет документов и сообщила ей о том, что ей с данным пакетом необходимо обратиться в отделение 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> она обратилась в пенсионный фонд по 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, куда подала переданные ей 

<

данные изъяты> документы, необходимые для перечисления на счет 

<

данные изъяты>» средств материнского капитала в сумме 

<

данные изъяты> рублей, среди которых были копия договора займа и иные документы. Уже ДД.ММ.ГГГГ года с ней связалась ФИО9 и сообщила о том, что она нашла покупателя на данную квартиру. Каким образом происходила дальнейшая продажа не помнит, никаких денег от дальнейшей продажи она не получила. ФИО1 понимает, что указанным способом она похитила денежные средства материнского капитала. На полученные деньги она произвела ремонт в квартире и заплатила долги по коммунальным платежам, при этом площадь жилого помещения она не увеличивала, доли детям в данной квартире не выделялись. Вину признала полностью (т.1 л.д. 192-196, 217-222).

Из протокола явки с повинной от ДД.ММ.ГГГГ следует, что ФИО1 сообщила о том, что в ДД.ММ.ГГГГ она обналичила средства материнского капитала через организацию 

<

данные изъяты> путем фиктивного приобретения недвижимости по адресу: 

<

адрес>. В содеянном раскаивается (т. 1 л.д. 11).

Комментируя приведенный протокол, ФИО1 в судебном заседании его подтвердила, пояснив, что изложенные в протоколе сведения соответствуют фактическим обстоятельствам, явку давала добровольно и самостоятельно, без какого-либо воздействия со стороны сотрудников правоохранительных органов. Оглашенные показания подтвердила в полном объеме.

Вина подсудимой в совершении инкриминируемого преступления кроме её признательных показаний подтверждается совокупностью доказательств, исследованных в судебном заседании.

Из оглашенных показаний представителя потерпевшего ФИО14 следует, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 обратилась в 

<

данные изъяты> с заявлением о выдаче государственного сертификата в связи с рождением второго ребенка, который ДД.ММ.ГГГГ ей был выдан, на момент выдачи сертификата сумма материнского капитала была равна 

<

данные изъяты>. Сумма материнского капитала была неоднократно проиндексирована, в том числе ДД.ММ.ГГГГ сумма материнского капитала была проиндексирована 

<

данные изъяты> ФИО1 

<

данные изъяты> воспользовалась правом на получении единовременной выплаты в сумме 

<

данные изъяты>. Таким образом ДД.ММ.ГГГГ сумма ее материнского (семейного) капитала составила 

<

данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 обратилась в УПФР по 

<

адрес> с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала па погашение основного долга по уплате процентов по займу, заключенному с 

<

данные изъяты> В обоснование своего заявления ФИО1 предоставила договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ (целевой, на приобретение жилья) 

<

данные изъяты>, заключенный с 

<

данные изъяты>», а также обязательство об оформлении жилого помещения в общую долевую собственность на всех членов семьи и иные документы, необходимые для выплаты. После всех необходимых проверок УПФР по 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ принято решение № об удовлетворении заявления ФИО1 и направлении средств материнского капитала на погашение основного долга и уплаты процентов по займу. ДД.ММ.ГГГГ на расчетный 

<

данные изъяты> перечислены денежные средства в счет погашения договора займа в сумме 

<

данные изъяты>

В настоящее время право ФИО1 на дополнительные меры государственной поддержки прекращено в связи с распоряжением в полном объеме средствами материнского (семейного) капитала. Кроме того, ФИО1 жилое помещение, приобретенное с использованием средств материнского капитала, не было оформлено ей в общую собственность с её детьми, с определением размера долей каждого. В результате противоправных действий ФИО1 и иных лиц бюджету Российской Федерации причинен ущерб в размере 

<

данные изъяты> (т. 1 л.д. 37-43).

Из показаний лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являющегося свидетелем по данному уголовному делу - ФИО9, данных ей в ходе предварительного следствия, следует, что с ФИО2 она знакома примерно ДД.ММ.ГГГГ. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ ей позвонил ФИО12 и спросил, есть ли у нее знакомые, у которых есть сертификаты на материнский капитал для того, чтобы в последующем фиктивно продать им объекты недвижимости за средства материнского капитала, при этом данные объекты будут стоить меньше средств материнского капитала, а разницу получат обладатель сертификата, он, и часть денег он отдаст ей. Кроме того он предложил ей данных людей в последующем приводить к нему, сопровождать данных людей в различные регистрирующие органы, к нотариусу. Она понимала, что данные действия незаконны, на предложение ФИО12 ответила согласием. ДД.ММ.ГГГГ ей позвонил ФИО12 и сообщил о том, что ему нужно переоформить объект недвижимости по адресу: 

<

адрес>, который находится в собственности у женщины по фамилии ФИО15 для того, чтобы в последующем данную квартиру продать при обналичивании средств материнского капитала обладательнице сертификата на материнский капитал. ФИО16 предложила сделать доверенность на ее маму ФИо3 Далее она, ФИО15 и ФИо3 сходили к нотариусу и сделали данную доверенность. Далее в ДД.ММ.ГГГГ, ФИО12 предложил ей пока оформить данную квартиру на ее маму ФИо3, на что она согласилась. ФИО12 подготовил все необходимые документы для данной сделки, в том числе договор купли-продажи, где от имени продавца ФИО15 по доверенности действовала она, данная сделка была одобрена Росреестром и ее мама стала владельцем данной квартиры, но фактически ей распоряжался полностью ФИО12. При совершении данной сделки ФИо3 никому денег не передавала, кто рассчитывался с ФИО9 за покупку – не знает.

Далее ДД.ММ.ГГГГ ей позвонила девушка по имени ФИО1, которая сообщила, что хочет обналичить средства материнского капитала, о чем она сообщила ФИО12, который дал добро на проведение данной сделки. В ДД.ММ.ГГГГ года она привезла ФИО1 в офис 

<

данные изъяты>», где находился ФИО12, который пояснил ФИО1, что она должна будет фиктивно приобрести объект недвижимости по адресу: 

<

адрес>, за сумму, меньшую суммы материнского капитала, за деньги, данные ей по договору займа между ней 

<

данные изъяты>», при этом ей надо будет отдать ему комиссию и соответственно деньги за покупку данной квартиры, в итоге ей 

<

данные изъяты>, подготовил документы для получения средств материнского капитала, в том числе договор займа и договор купли-продажи, которые ФИО1 подписала. Она и ФИО1 проследовали в отделение 

<

данные изъяты>», где ФИО1 сняла со счета поступившие ей от 

<

данные изъяты>» деньги по договору займа. Данные деньги ФИО1 отдала ей, из которых 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> отдала ей. 

<

данные изъяты> она отдала оставшиеся деньги ФИО12, от которых тот отдал 

<

данные изъяты> за работу. 

Далее в тот же день она, ее мама - ФИо3 и ФИО1 обратились в отделение 

<

данные изъяты>, где ФИо3 расписалась в договоре купли-продажи, который ранее подготовил ФИО12, и вместе с ФИО1 расписались в документах, предоставляемых регистраторами. При покупке ФИО1 объект недвижимости не осматривала, ее не интересовало состояние приобретенной ей квартиры. В последующем данная сделка была одобрена и право собственности на квартиру перешло ФИО1, но фактически по-прежнему данной квартирой распоряжался ФИО12.

ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> с ФИО1 сходили к нотариусу, где последняя оформила обязательство о передаче в общую долевую собственность лиц, получивших сертификат на материнский капитал, приобретенную квартиру, то есть в собственность своих детей. При этом сама ФИО1, с ее слов, не собиралась выполнять данное обязательство, так как ей были нужны просто деньги. После чего ФИО1 обратилась в отделение 

<

данные изъяты> и подала документы, необходимые для перечисления на счет 

<

данные изъяты> средств материнского капитала, где были различные документы, которые подготовил ФИО12. Весь указанный порядок действий она выполняла по поручению ФИО12, который подсказывал ей куда надо обращаться, что конкретно делать, готовил все необходимые документы. В последующем данная квартира была продана дальше, при этом доли в ней детям ФИО1 не выделила. С момента покупки квартиры до момента продажи фактически распоряжался и владел данной квартирой ФИО12, несмотря на то, что по документам она принадлежала ФИО1, так как ФИО1 в ней не проживала, и не собиралась проживать, покупала данную квартиру не с целью улучшения жилищных условий своих детей, а она хотела просто получить деньги (т. 2 л.д. 37-42).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО8 следует, что ФИО9 – 

<

данные изъяты> году дочь попросила оформить на нее доверенность на право продажи какой-то квартиры. Она согласилась ей помочь, ДД.ММ.ГГГГ оформила доверенность на продажу данной квартиры на нее и на ее дочь. Затем она уехала обратно в 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ ей снова позвонила ее дочь и попросила оформить данную квартиру на ФИо3. Она согласилась помочь дочери ДД.ММ.ГГГГ она вместе с ФИО9 обратились в регистрирующий орган в 

<

адрес>, куда подали документы на покупку данной квартиры, при этом все документы предоставила ФИО9, она просто в них расписывалась, в последующем данная сделка была одобрена Росреестром и она стала владельцем данной квартиры, но фактически ей не распоряжалась. При покупке квартиры она денег не отдавала, ей также никто никаких денег не давал. Далее в 

<

данные изъяты> ФИО9 сказала ей, что данную квартиру теперь надо продать, поэтому она, ФИО9 и женщина-покупатель обратились в отделение Росреестра в городе Кстово. Там она расписалась в договоре купли-продажи, который ей дала на подпись ФИО9, и вместе с покупательницей расписались документах, предоставляемых регистраторами. Она никаких денег за совершение указанных действий ни от кого не получала (т. 1 л.д. 50-52).

Судом также в ходе судебного заседания были исследованы письменные доказательства и иные документы, подтверждающие виновность подсудимой ФИО1 в совершенном преступлении:

- протокол осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблица к нему, согласно которому осмотрена подшивка документов, на титульном листе которой содержится надпись следующего содержания: «Дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки. ФИО1. Номер дела 

<

данные изъяты> Полный адрес места жительства, места пребывания, фактического проживания, телефон: 

<

адрес>. дата выдачи и номер государственного сертификата на 

<

данные изъяты> На последней странице с обратной стороны имеется бирка с надписью: «Прошнуровано пронумеровано 47 листов. Начальник Управления ПФР ФИО10», скрепленная оттиском печати синего цвета «УПФР по 

<

адрес>». Листы пронумерованы, нумерация идет в порядке возрастания. Установлено, что подшивка содержит следующие документы: решение о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в связи с 

<

данные изъяты> ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 

<

данные изъяты> по заявлению ФИО1; заявление ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал; копия паспорта ФИО1; копии свидетельств о рождении ФИО7 и ФИО11; копия 

<

данные изъяты> ФИО1; уведомление из 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал ФИО1 № от ДД.ММ.ГГГГ, о том, что по результатам рассмотрения всех представленных документов вынесено решение № от ДД.ММ.ГГГГ, о выдаче ФИО1 государственного сертификата на материнский (семейный) капитал; запрос в 

<

данные изъяты> и ответ из данного учреждения об отсутствии сведений о преступлениях, совершенных ФИО1; решение об удовлетворении заявления о предоставлении единовременной выплаты за счет средств материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ №; заявление о предоставлении единовременной выплаты за счет средств материнского (семейного) капитала ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ; решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ №; заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ; сведения к заявлению о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала при направлении средств (части) средств на улучшение жилищных условий; копия договора займа № (целевой, на приобретение жилья) от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного в 

<

адрес> между 

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО2 и ФИО1 (далее по договору заемщик). Предмет договора: займодавец предоставляет заемщику целевой заем на приобретение жилья, а заемщик обязуется возвратить займодавцу сумму займа и уплатить проценты за пользование займом в размере, сроки и на условиях, установленных договором. Размер предоставляемого займа 

<

данные изъяты> Целевое назначение займа: приобретение квартиры, общей площадью 

<

данные изъяты>.м., расположенной по адресу: 

<

адрес>. Приобретаемое имущество оформляется в собственность на заемщика. Срок пользования займом 3 месяца с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Заем предоставляется заёмщику путём перечисления денежных средств заёмщику ФИО1 на р/№, открытый в 

<

данные изъяты>», с расчетного счета займодавца в течение 10 рабочих дней с момента подписания настоящего договора. В целях обеспечения своевременного и полного возврата суммы займа и уплаты процентов по нему исполнение договора обеспечивается ипотекой приобретаемого имущества в силу закона, с момента государственной регистрации права на недвижимость; выписка из лицевого счета по вкладу ФИО1, согласно которой на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк», ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты>; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому КПК «Свой дом» перечислило со счета № на счет ФИО1 № денежные средства в 

<

данные изъяты> по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ; справка о сумме остатка основного долга ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой сумма долга указанного лица составляет 433 026 рублей, подписанная ФИО2; копия выписки из ЕГРН объекта недвижимости с кадастровым №, расположенный по адресу: 

<

адрес>; обязательство 

<

адрес>6 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО1 обязуется оформить квартиру по адресу: 

<

адрес>, в общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга, детей с определением размера долей по соглашению в течении 6 месяцев после снятия обременения с квартиры; копия свидетельства о расторжении брака; лист согласования документов на распоряжение средствами МСК; уведомление № от ДД.ММ.ГГГГ об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала; запрос в 

<

данные изъяты> и ответ из данного учреждения об отсутствии сведений о преступлениях, совершенных ФИО1; запрос в 

<

данные изъяты> о пригодности к проживанию квартиры по адресу: 

<

адрес>, и ответ на него; выписка из ЕГРН объекта недвижимости с кадастровым №, расположенный по адресу: 

<

адрес>; уведомление о прекращении права на дополнительные меры поддержки; выписка из финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки. Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела (т. 1 л.д. 57-80, 81);

- протокол осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблица к нему, согласно которому осмотра подшивка документов, на титульном листе которой имеется надпись «

<

данные изъяты>. Дело правоустанавливающих документов №:

<

адрес> советская, 

<

адрес>». Установлено, что в данной папке содержится дело правоустанавливающих документов, в котором имеются следующие документы: заявление в 

<

данные изъяты> согласно которому ФИо3 и ФИО1 просят зарегистрировать переход права собственности на объект недвижимости с кадастровым №, расположенный по адресу: 

<

адрес> советская, 

<

адрес>, от первой ко второй; заявление в Филиал 

<

данные изъяты>, согласно которому ФИО1 просит зарегистрировать ограничение в виде ипотеки на объект недвижимости с кадастровым №, расположенного по адресу: 

<

адрес> советская, 

<

адрес>; копия договора займа № (целевой, на приобретение жилья) от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного в 

<

адрес> между 

<

данные изъяты> в лице директора ФИО2 и ФИО1 (далее по договору заемщик). Предмет договора: займодавец предоставляет заемщику целевой заем на приобретение жилья, а заемщик обязуется возвратить займодавцу сумму займа и уплатить проценты за пользование займом в размере, сроки и на условиях, установленных договором. Размер предоставляемого займа 

<

данные изъяты>. Целевое назначение займа: приобретение квартиры, общей площадью 

<

данные изъяты>м., расположенной по адресу: 

<

адрес>. Приобретаемое имущество оформляется в собственность на заемщика. Срок пользования займом 3 месяца с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Заем предоставляется заёмщику путём перечисления денежных средств заёмщику ФИО1 на №, открытый в 

<

данные изъяты>», с расчетного счета займодавца в течение 10 рабочих дней с момента подписания настоящего договора. В целях обеспечения своевременного и полного возврата суммы займа и уплаты процентов по нему исполнение договора обеспечивается ипотекой приобретаемого имущества в силу закона, с момента государственной регистрации права на недвижимость; договор купли продажи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИо3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, продаёт, а ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, покупает объект недвижимости с кадастровым №, расположенный по адресу: 

<

адрес> советская, 

<

адрес>, за 433 026 рублей, из которых все денежные средства уплачены продавцу за счет средств, предоставленных по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление в 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО1 просит снять ограничение в виде ипотеки с объекта недвижимости с кадастровым №, расположенного по адресу: 

<

адрес> советская, 

<

адрес>; заявление в 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО1 и ФИО4 просят зарегистрировать переход права собственности на объект недвижимости с кадастровым №, расположенный по адресу: 

<

адрес> советская, 

<

адрес>, от первой ко второй; заявление в 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО4 просит зарегистрировать ограничение в виде ипотеки на объект недвижимости с кадастровым №, расположенного по адресу: 

<

адрес> советская, 

<

адрес>; копия доверенности 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой 

<

данные изъяты>» уполномочивает ФИО12 на совершение определенных действий от имени КПК; копия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ,, согласно которой 

<

данные изъяты> уполномочивает ФИО12 на совершение определенных действий от 

<

данные изъяты> купли продажи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО1 продаёт, а ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, покупает объект недвижимости с кадастровым №, расположенный по адресу: 

<

адрес> советская, 

<

адрес>, за 453 026 рублей, из которых все денежные средства уплачены продавцу за счет средств, предоставленных по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ. Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела (т. 1 л.д. 83-126, 127);

- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблица к нему, согласно которому осмотрен компакт-диск с движением денежных средств по банковскому счету №, принадлежащего 

<

данные изъяты>, и в ходе осмотра установлены следующие списания и поступления денежных средств на данный счет: - ДД.ММ.ГГГГ с данного счета перечислены денежные средства в 

<

данные изъяты> ФИО1 на счет №, открытый в «ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО 

<

данные изъяты>», назначение платежа – «Перечисление по договору процентного займа № (целевой, на приобретение жилья) от ДД.ММ.ГГГГ, по ставке 12% годовых, ФИО1 НДС не облагается», (строка в файле №); - ДД.ММ.ГГГГ на данный счет перечислены денежные средства от УФК по 

<

адрес> (ОПФР по 

<

адрес>) в сумме 

<

данные изъяты> со счета №, открытого в 

<

данные изъяты>, назначение платежа – «(№) Средства МСК ФИО1 на погаш. основ.долга и процентов по займу ФИО1 в соотв-вии с ДЗ N 285 от 09.12.2016», (строка в файле №). Указанный диск признан вещественным доказательством и приобщен к материалам дела (т. 1 л.д. 129-137, 138, 139);

- постановление №п от ДД.ММ.ГГГГ о переименовании ОПФРФ по 

<

адрес>, распоряжение №р от ДД.ММ.ГГГГ Об утверждении Положения об Отделении Фонда пенсионного и социального страхования РФ по 

<

адрес>, Положение об Отделении Фонда пенсионного и социального страхования РФ по 

<

адрес>, банковские реквизиты ОПФР по 

<

адрес> (т.1 л.д. 18,19, 20-33, 147).

Суд, оценив в соответствии со ст.ст. 17, 87, 88 УПК РФ собранные по делу доказательства, находит их относимыми, допустимыми, достоверными, а в своей совокупности достаточными для разрешения уголовного дела, и приходит к выводу, что вина подсудимой ФИО1 в совершении инкриминируемого преступления полностью доказана. 

Показания подсудимой об обстоятельствах совершенного ей преступления подтверждены и согласуются с исследованными в судебном заседании доказательствами, показаниями представителя потерпевшего, свидетелей, не доверять которым у суда оснований не имеется, протоколами следственных действий, вещественными доказательствами и иными документами. В этой связи суд находит их достоверными и кладет в основу своих выводов о доказанности вины подсудимой. 

Оснований к самооговору подсудимой суд не усматривает. Фактических данных о том, что подсудимая в ходе предварительного расследования была вынуждена дать изобличающие себя показания, в судебном заседании не установлено, её права и свободы не нарушались, показания давались добровольно, в присутствии защитника, статья 51 Конституции РФ ей разъяснялась. 

Совокупность изложенных доказательств свидетельствует о том, что именно ФИО1 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с лицом из числа сотрудников КПК «Свой дом» и лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, умышленно из корыстных побуждений, путем обмана, совершила хищение денежных средств в виде материнского (семейного) капитала из бюджета Российской Федерации, распорядителем которых являлось Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по 

<

адрес> в сумме 

<

данные изъяты> копеек, распорядившись ими по своему усмотрению.

Все признаки совершенного преступления нашли свое подтверждение.

ФИО1 действовала с прямым умыслом, поскольку осознавала, что получив денежные средства путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, фиктивных документов, совершает хищение денежных средств и желала совершить указанные действия. Ей было известно, что материнский (семейный) капитал можно потратить на улучшение жилищных условий, что просто так его обналичить нельзя.

Мотивом для совершения преступления послужили корыстные побуждения ФИО1, то есть стремление извлечь выгоду имущественного характера, что подтверждается показаниями последней о том, что полученными от хищения денежные средствами распорядилась по своему усмотрению, потратив их на личные нужды.

Обман как способ мошенничества заключается в предоставлении документов о мнимой сделке купли-продажи, не соответствующей действительной стоимости объекта недвижимости и намерения ФИО1 в нем проживать, а значит и об отсутствии желания направить денежные средства на улучшение жилищных условий. Результатом обмана явилось заблуждение потерпевшей стороны в лице 

<

данные изъяты> относительно фактов, имеющих значение при принятии им решения о передаче имущества. Результатом этого заблуждения явилось действие, направленное на передачу денежных средств.

Квалифицирующий признак «группой лиц по предварительному сговору» нашел свое подтверждение в ходе рассмотрения уголовного дела, подтверждается всеми собранными по делу доказательствами, в том числе показаниями самой подсудимой, которая пояснила, что имела договоренность с лицом из числа сотрудников 

<

данные изъяты> и лицом, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, на незаконное завладение денежными средствами при получении социальных выплат. Само хищение стало возможным именно в результате совместных и согласованных действий ФИО1 и иных лиц при выполнении ими своих ролей при совершении преступления.

Квалифицирующий признак мошенничества «в крупном размере» также нашел свое подтверждение в судебном заседании, поскольку сумма похищенных денежных средств превышает двести пятьдесят тысяч рублей.

При указанных обстоятельствах суд действия ФИО1, указанные в описательной части приговора, расценивает как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, и квалифицирует их по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ.

При назначении подсудимой вида и меры наказания, суд руководствуется принципом справедливости, закрепленным в ст.6 УК РФ, при этом в соответствии с требованиями ст.ст.43, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного подсудимой преступления, данные о личности подсудимой, её возраст и состояние здоровья, имеющиеся заболевания, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние наказания на исправление подсудимой, на условия жизни её семьи и близких родственников, а также на достижение других целей, таких как восстановление социальной справедливости и предупреждение совершения новых преступлений.

Согласно заключению врача-судебно-психиатрического эксперта (комиссия экспертов) от ДД.ММ.ГГГГ №, ФИО1 

<

данные изъяты>

Поведение подсудимой в судебных заседаниях позволяет суду не сомневаться в её вменяемости, в связи с этим последняя подлежит уголовной ответственности за содеянное.

Судом при назначении наказания учитываются данные о личности ФИО1, которая на учёте у врача-психиатра не состоит, с ДД.ММ.ГГГГ состоит под наблюдением у врача-нарколога с диагнозом «употребление алкоголя с вредными последствиями», со стороны участкового уполномоченного полиции по месту жительства характеризуется удовлетворительно, к административной ответственности не привлекалась.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО1, суд признает:

- в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ – 

<

данные изъяты>

- в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ – явку с повинной, поскольку последняя дала изобличающие себя показания, которые послужили основанием для следователя к возбуждению уголовного дела; активное способствование раскрытию и расследованию преступления, которое выразилось в активных действиях ФИО1, направленных на сотрудничество с органами следствия, даче подробных и последовательных показаний об обстоятельствах совершенного преступления в ходе предварительного следствия; изобличение и уголовное преследование других соучастников преступления, поскольку в ходе предварительного следствия указала на ранее неизвестные правоохранительным органам обстоятельства совершения преступного деяния с иными лицами, в отношении которых уголовные дела были выделены в отдельное производство, то есть оказала помощь правоохранительным органам в изобличении сообщников.

В соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО1, суд признает полное признание вины, раскаяние в содеянном, привлечение к уголовной ответственности впервые, состояние здоровья подсудимой и ее родственников, имеющих заболевания, которым ФИО1 оказывает бытовую помощь, положительные характеристики.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1, предусмотренных ст.63 УК РФ, судом не установлено.

С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления и степени его общественной опасности, несмотря на наличие обстоятельств, смягчающих наказание, а также данных, характеризующих личность подсудимой, суд не находит оснований для изменения категории совершенного ФИО1 преступления на менее тяжкую.

Оснований для применения в отношении ФИО1 правил, предусмотренных ст. 64 УК РФ, для прекращения уголовного дела, постановления приговора без назначения наказания, освобождения от наказания или применения отсрочки отбывания наказания не имеется, поскольку исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, судом не усматривается.

С учетом тяжести и степени общественной опасности совершенного преступления, фактических обстоятельств суд приходит к убеждению, что исправление подсудимой ФИО1 возможно только в виде лишения свободы, поскольку с учетом её материального положения менее строгий вид наказания, предусмотренный санкцией ч.3 ст.159.2 УК РФ, как штраф и принудительные работы, не будет служить целям восстановления социальной справедливости, не сможет обеспечить достижение цели наказания по исправлению ФИО1 и предупреждению совершения ей новых преступлений, однако, с учетом данных о личности подсудимой, наличия смягчающих и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, отношения подсудимой к содеянному, суд приходит к выводу о возможности её исправления без реального отбывания наказания и полагает, что наказание следует назначить с применением правил ст.73 УК РФ, то есть условно с возложением дополнительных обязанностей.

Суд полагает, что данное наказание будет способствовать выполнению целей уголовного наказания, указанных в ч.2 ст.43 УК РФ, таких как исправление осужденного и восстановление социальной справедливости.

Поскольку у ФИО1 имеются смягчающие наказание обстоятельства и отсутствуют отягчающие обстоятельства, суд при назначении наказания применяет положения ч.1 ст. 62 УК РФ.

Дополнительное наказание в виде штрафа и ограничения свободы суд считает возможным подсудимой не назначать с учетом наличия смягчающих наказание обстоятельств и данных о её личности, материального положения, наличия иждивенцев.

По уголовному делу потерпевшим – 

<

данные изъяты> заявлен гражданский иск о взыскании с подсудимой материального ущерба в сумме 433 026 рублей. Представитель потерпевшего гражданский иск поддержала. 

ФИО1 гражданский иск признала, однако полагала, что сумма ущерба должна быть взыскана со всех участников инкриминируемого ей преступления. 

Принимая решение по гражданскому иску о возмещении материального ущерба, суд приходит к следующим выводам.

По смыслу закона, если имущественный вред причинен подсудимым совместно с другим лицом, в отношении которого дело было выделено в отдельное производство, то суд возлагает обязанность по его возмещению в полном объеме на подсудимого. При вынесении в дальнейшем обвинительного приговора в отношении лица, дело о котором было выделено в отдельное производство, суд вправе возложить на него обязанность возместить вред солидарно с ранее осужденным лицом, в отношении которого был удовлетворен гражданский иск.

Принимая во внимание, что судом установлена вина ФИО1 в совершении умышленного преступления, причинившего 

<

данные изъяты>, на основании ст. 1064 ГК РФ суд считает необходимым иск представителя потерпевшего удовлетворить в полном объеме. Поскольку имущественный вред причинен подсудимой ФИО1 совместно с другими лицами, в отношении которых дела выделены в отдельное производство, суд считает необходимым возложить обязанность по его возмещению в полном объеме на подсудимую ФИО1

ФИО1 в порядке ст.ст.91, 92 УПК РФ не задерживалась. 

Меру пресечения в отношении ФИО1 суд считает необходимым оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу, поскольку основания для ее применения до настоящего времени не отпали.

При разрешении вопроса о распределении процессуальных издержек суд приходит к следующим выводам.

На основании ст.ст.50,51 УПК РФ в ходе предварительного следствия по назначению защиту интересов ФИО1 осуществлял адвокат ФИО13, которому расходы на оплату труда были компенсированы за счет средств федерального бюджета постановлением следователя в размере 

<

данные изъяты> 

Вопрос по процессуальным издержкам, складывающимся из суммы, подлежащей выплате адвокату ФИО13, осуществлявшему защиту ФИО1 на судебном заседании, разрешен отдельным постановлением суда, установлен размер вознаграждения в сумме 4680 рублей, также подлежащий выплате из средств федерального бюджета.

Подсудимая не оспорила время, затраченное указанным адвокатом на осуществление её защиты в досудебном производстве и в суде, при этом она возразила против взыскания с неё процессуальных издержек.

С учетом материального положения подсудимой, её семейного положения и наличия иждивенцев, по мнению суда процессуальные издержки в виде расходов на оплату труда адвоката, осуществляющего защиту ФИО1 на следствии и в суде, взысканию с последней не подлежат, в связи с этим суд приходит к выводу о необходимости освобождения ФИО1 от уплаты процессуальных издержек.

Судьбу вещественных доказательств необходимо разрешить в резолютивной части приговора в соответствии с требованиями ч. 3 ст. 81 УПК РФ. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307-309, 310 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л:

ФИО1 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 1 (один) год.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 1 (один) год, в течение которого условно осужденная должна своим поведением доказать свое исправление. 

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на ФИО1 исполнение определенных обязанностей:

- не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных;

- встать на учет в исполнительную инспекцию по месту жительства и являться туда для регистрации с периодичностью 1 раз в месяц в дни, самостоятельно установленные должностным лицом уголовно исполнительной инспекции в порядке ч.6 ст. 188 УИК РФ.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения ФИО1 оставить без изменения – подписку о невыезде и надлежащем поведении, по вступлении приговора в законную силу - отменить. 

Гражданский иск Отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по 

<

адрес> на сумму 

<

данные изъяты> удовлетворить в полном объеме. Взыскать с ФИО1 в пользу 

<

данные изъяты> и социального страхования РФ по Нижегородской области в счет компенсации материального ущерба, причиненного преступлением, 

<

данные изъяты>

Процессуальные издержки в сумме 

<

данные изъяты> рублей возместить за счет средств федерального бюджета, освободить ФИО1 от уплаты процессуальных издержек.

Вещественные доказательства по уголовному делу по вступлению приговора в законную силу: - дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, ФИО1;- дело правоустанавливающих документов квартиры по адресу: 

<

адрес>; компакт-диск с записанным на него файлом, где содержится движение денежных средств по банковскому счету №, принадлежащему 

<

данные изъяты> - хранить в материалах уголовного дела (т. 1 л.д. 81, 127, 138, 139).

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Нижегородского областного суда через Нижегородский районный суд г.Н.Новгород в течение 15 суток со дня постановления. 

Осужденная вправе заявить в апелляционной жалобе ходатайство об участии в суде апелляционной инстанции в течение 15 суток со дня вручения ей копии приговора, или в тот же срок со дня вручения ей копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих её интересы.

Сторонам разъяснены сроки изготовления протокола судебного заседания, а также право ходатайствовать об ознакомлении с протоколом судебного заседания в течение трех суток со дня окончания судебного заседания и принесения на него замечаний в течение 3 суток со дня ознакомления с протоколом судебного заседания.

Судья А.О. Казанцева