Копия УИД:16RS0017-01-2021-001466-09 

дело №1-65/2021

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

30 июля 2021 года г. Кукмор

Кукморский районный суд Республики Татарстан в составе: председательствующего судьи Мутиева Р.И.,

при секретарях Шакировой Ч.Ф., Ваккасовой Э.Р.,

с участием государственных обвинителей – заместителя прокурора Кукморского района Республики Татарстан Калакова Р.Р., помощника прокурора Кукморского района Республики Татарстан Шамсутдиновой Х.Р.,

потерпевшей ФИО1 (гражданского истца),

адвоката Дудова А.В., представившего удостоверение №466 и ордер №000184,

подсудимого ФИО6 (гражданского ответчика), 

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке судебного разбирательства материалы уголовного дела в отношении:

ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданина РФ, уроженца 

<

адрес>, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, проживающего по адресу: 

<

адрес>, работающего 

<

данные изъяты>», разведенного, военнообязанного, не судимого, государственных и ведомственных наград не имеющего,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с единым преступным умыслом, преследуя цель совершения хищения денежных средств в особо крупном размере в сумме 1325200 рублей принадлежащих ФИО1 путем обмана, из корыстных побуждений, вступил в предварительный преступный сговор с ФИО6 Согласно предварительного сговора ФИО6 должен был получать денежные средства, переведенные на его имя путем денежных переводов в отделениях акционерного общества «

<

данные изъяты>», публичного акционерного общества «

<

данные изъяты>», публичного акционерного общества «

<

данные изъяты>» банк. ФИО6, будучи осведомленным о совершении преступления, согласился на осуществлении денежных переводов на своё имя и последующего их обналичивания. Согласно договоренности между неустановленным следствием лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО6, на имя последнего, должны будут поступить денежные средства, которые он после обналичивания должен был передать неустановленному следствием лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, за вознаграждение. Согласно отведенной роли, неустановленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, должно было осуществлять телефонные звонки ФИО1 и под различными предлогами, путем обмана последней, просило осуществить денежные переводы на имя ФИО6 

Так, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 11 до 17 часов, неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, имея единый преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, с целью материального обогащения, находясь в неустановленном следствием месте, согласно отведенной ему роли, осуществило звонок ФИО1 на абонентский номер № и в ходе разговора представившись помощником судьи - ФИО2, потребовало перевести денежные средства в сумме 19110 рублей на оплату услуг юриста для предоставления выплат участия в финансовой пирамиде «

<

данные изъяты>» на имя ФИО6.

ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 11 до 17 часов, ФИО1 находясь в акционерном обществе «

<

данные изъяты>», расположенном в 

<

адрес>, не подозревая о преступных намерениях ФИО6 и неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, будучи обманутой, перевела на имя ФИО6 через услугу «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 19110 рублей. 

В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 11 до 17 часов, ФИО6 имея единый преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, с целью материального обогащения, находясь в акционерном обществе «

<

данные изъяты>» расположенном в 

<

адрес>, согласно отведенной преступной роли, осуществил снятие денежных средств в сумме 19110 рублей и передал их неустановленному следствием лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

ДД.ММ.ГГГГ, в период с 09 до 20 часов, неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, имея единый преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, с целью материального обогащения, находясь в неустановленном следствием месте, согласно отведенной ему роли, осуществило звонок ФИО1 на абонентский номер +№ и в ходе разговора представившись помощником судьи - ФИО2, потребовало перевести денежные средства в сумме 46440 рублей в качестве госпошлины для предоставления выплат участия в финансовой пирамиде «

<

данные изъяты>» на имя ФИО6.

ДД.ММ.ГГГГ, в период с 09 до 20 часов, ФИО1, находясь в акционерном обществе «

<

данные изъяты>», расположенном в 

<

адрес>, не подозревая о преступных намерениях ФИО6 и неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, будучи обманутой, перевела на имя ФИО6 через услугу «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 46440 рублей. 

В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 до 20 часов, ФИО6 имея единый преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, с целью материального обогащения, находясь в акционерном обществе «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, согласно отведенной преступной роли, осуществил снятие денежных средств в сумме 46440 рублей и передал их неустановленному следствием лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

ДД.ММ.ГГГГ, в период с 09 до 17 часов, неустановленное лицо уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, имея единый преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, с целью материального обогащения, находясь в неустановленном следствием месте, согласно отведенной ему роли, осуществило звонок ФИО1 на абонентский номер +№ и в ходе разговора представившись помощником судьи - ФИО2, потребовало перевести денежные средства в сумме 115200 рублей для получения выплаты по моральному ущербу в связи с участием в финансовой пирамиде «

<

данные изъяты>» на имя ФИО6 через услугу «

<

данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ, в период с 09 до 17 часов, ФИО1, находясь в публичном акционерном обществе «

<

данные изъяты>», расположенном в 

<

адрес>, не подозревая о преступных намерениях ФИО6 и неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, будучи обманутой, перевела на имя ФИО6 через услугу «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 115200 рублей. 

В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, в период с 09 до 17 часов, ФИО6 имея единый преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, с целью материального обогащения, находясь в Дополнительном офисе № публичного акционерного общества «

<

данные изъяты>», расположенном в 

<

адрес>, согласно отведенной преступной роли, осуществил снятие денежных средств в сумме 115200 рублей и передал их неустановленному следствием лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

ДД.ММ.ГГГГ, в период с 08 до 19 часов, неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, имея единый преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, с целью материального обогащения, находясь в неустановленном следствием месте, согласно отведенной ему роли, осуществило звонок ФИО1 на абонентский номер +№ и представившись сотрудником «

<

данные изъяты>» - ФИО6, потребовало перевести денежные средства в сумме 169560 рублей для получения страховых выплат в связи с участием в финансовой пирамиде «

<

данные изъяты>» на имя ФИО6 через услугу «

<

данные изъяты>» и 132000 рублей через услугу «Форсаж».

ДД.ММ.ГГГГ, в период с 08 до 19 часов, ФИО1, находясь в публичном акционерном обществе «

<

данные изъяты>», расположенном в 

<

адрес>, не подозревая о преступных намерениях ФИО6 и неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, будучи обманутой, перевела на имя ФИО6 через услугу «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 169560 рублей и, находясь в акционерном обществе «

<

данные изъяты>», расположенном в 

<

адрес>, не подозревая о преступных намерениях ФИО6 и неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, будучи обманутой, перевела на имя ФИО6 через услугу «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 132000 рублей.

В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 08 до 19 часов, ФИО6 имея единый преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, с целью материального обогащения, находясь в Дополнительном офисе № публичного акционерного общества «

<

данные изъяты>», расположенном в 

<

адрес>, согласно отведенной преступной роли, осуществил снятие денежных средств в сумме 169560 рублей и передал их неустановленному следствием лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Далее в указанное время, находясь в акционерном обществе «

<

данные изъяты>», расположенном в 

<

адрес>, согласно отведенной преступной роли, осуществил снятие денежных средств в сумме 132000 рублей и передал их неустановленному следствием лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

ДД.ММ.ГГГГ, в период с 09 до 13 часов, неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, имея единый преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, с целью материального обогащения, находясь в неустановленном следствием месте, согласно отведенной ему роли, осуществило звонок ФИО1 на абонентский номер +№ и представившись сотрудником «

<

данные изъяты>» - ФИО6, потребовало перевести денежные средства в сумме 49400 рублей для получения страховых выплат в связи с участием в финансовой пирамиде «

<

данные изъяты>» на имя ФИО6 через услугу «

<

данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ, в период с 09 до 13 часов, ФИО1, находясь в акционерном обществе «

<

данные изъяты>», расположенном в 

<

адрес>, не подозревая о преступных намерениях ФИО6 и неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, будучи обманутой, перевела на имя ФИО6 через услугу «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 49400 рублей. 

В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 до 13 часов, ФИО6 имея единый преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, с целью материального обогащения, находясь в акционерном обществе «

<

данные изъяты>», расположенном в 

<

адрес>, согласно отведенной преступной роли, осуществил снятие денежных средств в сумме 49400 рублей и передал их неустановленному следствием лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

В период времени с 08 часов ДД.ММ.ГГГГ по 12 часов ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, имея единый преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, с целью материального обогащения, находясь в неустановленном следствием месте, согласно отведенной ему роли, осуществило звонок ФИО1 на абонентский номер +№ и в ходе разговора, представившись сотрудником «

<

данные изъяты>» - ФИО6, потребовало перевести денежные средства в сумме 425490 рублей для получения страховых выплат в связи с участием в финансовой пирамиде «

<

данные изъяты>» на имя ФИО6 через услугу «

<

данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ, в период с 08 до 18 часов, ФИО1, находясь в акционерном обществе «

<

данные изъяты>», расположенном в 

<

адрес>, не подозревая о преступных намерениях ФИО6 и неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, будучи обманутой, перевела на имя ФИО6 через услугу «

<

данные изъяты>» денежные средства двумя переводами в сумме 148200 рублей и в сумме 277290 рублей, а всего на общую сумму 425490 рублей. 

В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 10 до 11 часов, ФИО6 имея единый преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, с целью материального обогащения, находясь в акционерном обществе «

<

данные изъяты>», расположенном в 

<

адрес>, согласно отведенной преступной роли, осуществил снятие денежных средств в сумме 148200 рублей и передал их неустановленному следствием лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10 до 12 часов, ФИО6 имея единый преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, с целью материального обогащения, находясь в акционерном обществе «

<

данные изъяты>», расположенном в 

<

адрес>, согласно отведенной преступной роли, осуществил снятие денежных средств в сумме 277290 рублей и передал их неустановленному следствием лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

ДД.ММ.ГГГГ, в период с 09 до 20 часов, неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, имея единый преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, с целью материального обогащения, находясь в неустановленном следствием месте, согласно отведенной ему роли, осуществило звонок ФИО1 на абонентский номер +№ и в ходе разговора представившись начальником службы безопасности по Республике Татарстан - ФИО3, потребовало перевести денежные средства в сумме 60000 рублей на имя ФИО6 через услугу «

<

данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ, в период с 09 до 20 часов, ФИО1, находясь в публичном акционерном обществе «

<

данные изъяты>», расположенном в 

<

адрес>, не подозревая о преступных намерениях ФИО6 и неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, будучи обманутой, перевела на имя ФИО6 через услугу «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 60000 рублей. 

В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, в период с 09 до 20 часов, ФИО6 имея единый преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, с целью материального обогащения, находясь в Дополнительном офисе № публичного акционерного общества «

<

данные изъяты>», расположенном в 

<

адрес>, согласно отведенной преступной роли, осуществил снятие денежных средств в сумме 60000 рублей и передал их неустановленному следствием лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 08 до 20 часов, неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, имея единый преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, с целью материального обогащения, находясь в неустановленном следствием месте, согласно отведенной ему роли, осуществило звонок ФИО1 на абонентский номер +№ и представившись начальником службы безопасности по Республике Татарстан - ФИО3, потребовало перевести денежные средства в сумме 180000 рублей на имя ФИО6 через услугу «

<

данные изъяты>» и 128000 рублей через услугу «

<

данные изъяты>». 

ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 08 до 20 часов, ФИО1, находясь в дополнительном офисе «

<

данные изъяты>» публичного акционерного общества «

<

данные изъяты>», расположенном в 

<

адрес>, не подозревая о преступных намерениях ФИО6 и неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, будучи обманутой, перевела на имя ФИО6 через услугу «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 180000 рублей. Далее, находясь в акционерном обществе «

<

данные изъяты>», расположенном в 

<

адрес>, не подозревая о преступных намерениях ФИО6 и неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, будучи обманутой, перевела на имя ФИО6 через услугу «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 128000 рублей.

В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 08 до 20 часов, ФИО6 имея единый преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, с целью материального обогащения, находясь в акционерном обществе коммерческий банк «

<

данные изъяты>», расположенном в 

<

адрес>, согласно отведенной преступной роли, осуществил снятие денежных средств в сумме 180000 рублей и передал их неустановленному следствием лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и, находясь в акционерном обществе «

<

данные изъяты>», расположенном в 

<

адрес>, согласно отведенной преступной роли, осуществил снятие денежных средств в сумме 128000 рублей и передал их неустановленному следствием лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

После совершения снятия денежных средств неустановленное следствием лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО6 с места совершения преступления скрылись.

Совместными и согласованными преступными действиями ФИО6 и неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, потерпевшей ФИО1 причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 1325200 рублей.

Подсудимый ФИО6 вину в предъявленном обвинении, предусмотренном частью 4 статьи 159 УК РФ, признал частично. В суде показал, что проживает в 

<

адрес>, где в ДД.ММ.ГГГГ к нему на работу пришел ФИО4 и предложил дополнительный заработок, выразившейся по обналичиванию денежных средств. За каждые три перевода ему полагался гонорар в размере 2500 рублей. Он согласился на данные условия. При этом ФИО4 сообщил, что к нему на работу подойдет парень по имени ФИО5, который в подробностях изложит условия труда. При встрече с ФИО5, он передал ему сотовый телефон и, пояснил, что на него будут приходить смс-сообщения с кодами из шести цифр. Далее ФИО5 объяснил, что их надо сообщать сотрудникам банков. При этом необходимо будет предъявить собственный паспорт и получить поступивший на его имя денежный перевод. Помнит, что в ДД.ММ.ГГГГ на его имя начали поступать большие денежные средства от ФИО1, с которой он ранее не был знаком. Все имеющиеся в деле кассовые чеки, в которых стоит его подпись, принадлежат ему. Также подтверждает, что именно он получал денежные средства потерпевшей по системам «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>» и «

<

данные изъяты>». Каждый раз в день получения денежных средств, он выходил из здания банка, переходил дорогу, где отдавал полученные денежные средства ФИО5. С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ работал у ФИО5 по аналогичной схеме, а ФИО1 запомнил по причине поступления от неё значительных сумм. Сотрудничество с ФИО5 прекратил после наступившей пандемии. При этом какого-либо сговора на совершение мошеннических действий с ним не вступал.

Из оглашенных показаний подсудимого ФИО6, данных им в ходе предварительного расследования, следует, что у него есть знакомый по имени ФИО4. В ДД.ММ.ГГГГ к нему в офис пришел последний и рассказал о заработке с помощью проведения мошеннических операций. Его задача состояла в том, чтобы получить денежные средства, переведенные от различных граждан на его имя, то есть, на имя ФИО6, путем денежных переводов «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>» в различных отделениях «

<

данные изъяты>» и банках 

<

адрес> по наведению человека по имени ФИО5. Выполнив данные указания, он мог получить денежное вознаграждение в размере 2500 рублей за каждые проведенные 3 операции. При этом понимал, что это преступление в составе группы по предварительному сговору, но все же согласился, так как ему нужны были деньги. ФИО4 сообщил ему, что все дальнейшее общение будет происходить с ФИО5, который будет ему звонить и отправлять смс-сообщения с секретными кодами переводов на номер телефона, который ФИО5 ему приобретет в метро. Пришедший на мобильный телефон секретный код ему нужно будет озвучивать в отделениях «

<

данные изъяты>» и банков и, предоставив документ, удостоверяющий личность, получить денежные средства. После получения денежных средств, должен был передавать их ФИО5, который на тот момент ждал его напротив 

<

данные изъяты> или 

<

данные изъяты>, а документы о получении денег должен был выбрасывать в мусорный контейнер. ФИО4 пояснил, что в день нужно будет получить некоторое количество переводов, и за каждые три перевода ФИО5 будет отдавать сумму в 2500 рублей. Он согласился на его условия и после чего ФИО4 ушел, сказав, что ФИО5 сам к нему подойдет. В ДД.ММ.ГГГГ, он встретились с ФИО5 около точки 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>. Ему позвонил ФИО4 и сообщил, что приехал ФИО5 и попросил выйти. Встретившись, ФИО5 сказал, что он от ФИО4 и будет с ним работать. При этом ФИО5 передал обычный кнопочный телефон Nokia, на который уже была установлена сим-карта. Последний также сообщил, что на переданный им сотовый телефон будут приходить смс с кодом и суммой получения денежных средств. Его задача заключалась в том, что должен был идти в отделении 

<

данные изъяты>, где назвав код из цифр получать денежные средства. ФИО5 сказал, что будет находиться неподалеку от банка. После встречи с ФИО5, и получения схемы работы, общение с ФИО4 прекратилось. В тот момент он понимал, что совершает преступление, и то, что за это предусмотрена уголовная ответственность, но он хотел заработать денег на собственные нужды. Тем более такой легкий заработок его также привлек, так как не представлял особой сложности. 

После встречи с ФИО5, на следующий день ему на переданный телефон пришло смс-сообщение о визите в «

<

данные изъяты>» по переводу «

<

данные изъяты>» у 

<

адрес>», где получил перевод. После получения денег в размере 4000 рублей вышел из отделения, перешел на противоположную сторону, где ФИО5 ждал его на остановке и передал ему эти деньги. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ получал от различных граждан суммы денег в отделениях «

<

данные изъяты>», которые также передавал ФИО5. 

В ДД.ММ.ГГГГ, несколько раз получил деньги в отделении «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> сумму 19110 рублей по переводу «

<

данные изъяты>» от имени ФИО1, которая была из 

<

адрес>; также сумму 46440 рублей перевод «

<

данные изъяты>» АО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> от имени ФИО1; также сумму 132000 рублей, сумму 49400 рублей, сумму 148200 рублей, сумму 277290 рублей по переводу «

<

данные изъяты>» АО «

<

данные изъяты>», которые получил в отделении АО «

<

данные изъяты>», предъявив свой паспорт по адресу: 

<

адрес>. Деньги получал после того как приходило смс-сообщение. Он хорошо запомнил это имя и фамилию, так как, она часто переводила на его имя большие суммы денег, которые после обналичивания передавал ФИО5, который ждал его в то время на улице.

Затем в ДД.ММ.ГГГГ также получил сумму 180000 рублей по переводу «

<

данные изъяты>» в 

<

данные изъяты>, также предъявив свой паспорт. Ему выдали данные денежные средства по переводу от имени ФИО1 из 

<

адрес>. После чего, взяв данную сумму денег, передал их ФИО5, который ждал его неподалеку от места снятия денежных средств, а документы выбросил в мусорный ящик.

Кроме того, получал денежные средства по переводу «

<

данные изъяты>» в ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО1 из 

<

адрес> в офисе ПАО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, на сумму 115200 рублей и в офисе ПАО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, суммы 169560 рублей и 30000 рублей, соответственно.

Сам лично ФИО1 не звонил, его задача заключалась в том, чтобы просто снять денежные средства и передать их ФИО5. После обналичивания денежных средств, бланки переводов и кассовые чеки выбрасывал в мусорное ведро и не обращал на них внимания. Таким образом, в день получал несколько перечислений, которые сразу же отдавал ФИО5. За это последний ему отдавал вознаграждение в размере 2500 рублей за каждые 3 перевода. Этот процесс происходил с понедельника по пятницу, еженедельно, в течение четырех месяцев, то есть, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. ФИО5 сам лично говорил куда идти и где снимать деньги. Также он звонил на телефон, который передал ему и предупредил его, что данный телефон только для общения с ним и ему больше никуда не разрешалось звонить по нему (т. 4 л.д. 170-174/75-78/84-88).

Виновность подсудимого ФИО6 в совершении преступления подтверждается следующими доказательствами.

Потерпевшая ФИО1 в суде показала, что в ДД.ММ.ГГГГ ей на телефон поступали телефонные звонки от незнакомых лиц. Суть разговора сводился к тому, что она участвовала в финансовой пирамиде, и для возврата вложенных средств требуется вновь перечислить денежные средства под различными предлогами. В дальнейшем пошли угрозы в адрес семьи, пугали уничтожением личного имущества в случае отказа перечислять денежные средства. Во избежание реализации угроз ею были оформлены кредиты. Денежные средства перечисляла на имя ФИО6 из 

<

адрес> посредством систем денежных переводов «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>». Общая сумма причиненного ущерба составила 1325000. 

Из оглашенных показаний потерпевшей ФИО1, данных ею в ходе предварительного расследования, следует, что в ДД.ММ.ГГГГ на номер +№ позвонили с номера +№. Ответив на данный звонок, услышала мужской голос, который представился помощником судьи - ФИО2. В ходе разговора он спросил, участвовала ли она когда-либо в финансовой пирамиде «

<

данные изъяты>», на что ответила, что участвовала и получала от этого прибыль. Тогда он сообщил, что организаторы данной пирамиды задержаны, в отношении них ведется судебное делопроизводство, а он звонит с целью документирования их преступной деятельности. Также «ФИО2» поинтересовался о том, сможет ли она приехать для этого в 

<

адрес>, на что ответила, что не сможет. После чего он сказал, что перезвонит позже. Далее, примерно через день, на номер +№ по очереди позвонили с абонентских номеров +№ и №. Звонил все тот же мужской голос, который представился тем же именем - ФИО2. Ранее в «Интернете» просмотрела данные судьи и, оказалось, что такой человек имеется, и поэтому поверила звонившему человеку. При разговоре он сказал, что ей якобы полагается выплата в сумме 387000 рублей в качестве компенсации морального вреда. В том случае, если сама не сможет приехать в 

<

адрес> на суд, то лучше воспользоваться услугами юриста, которые будут стоить в 19110 рублей и поэтому нужно перевести указанную сумму на имя ФИО6, через услугу «

<

данные изъяты>». С ним согласилась и ДД.ММ.ГГГГ с отделения «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес>, из собственных сбережений перевела на имя ФИО6, через услугу «

<

данные изъяты>» сумму в размере 19110 рублей. Затем этот мужчина снова позвонил, с того же абонентского номера и сообщил, что необходимо будет оплатить государственную пошлину в сумме 46440 рублей. После чего они смогут выдать выплату. По голосу узнала, это был тот же мужчина, который представился ей как ФИО2 На данное предложение согласилась и ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО6 из собственных сбережений перевела денежные средства в размере 46440 рублей находясь в том же отделении «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес>, через услугу «

<

данные изъяты>». На следующий день этот же мужчина снова позвонил и сказал, что нужно перечислить 115200 рублей для того, чтобы получить выплаты по моральному ущербу на имя ФИО6 через услугу «

<

данные изъяты>». С этим также согласилась и из собственных сбережений перечислила через услугу «

<

данные изъяты>» в 

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, данную сумму в размере 115200 рублей на имя ФИО6.

ДД.ММ.ГГГГ снова позвонил ФИО2 и сообщил, что позднее перезвонит другой сотрудник. Затем позвонили с номера №, звонил другой мужской голос, который представился сотрудником «

<

данные изъяты>» - ФИО6, но теперь вспомнив голоса, может сказать, что звонил один и тот же мужчина. В ходе разговора по телефону он сообщил, что еще необходимо перевести деньги для получения страховки в размере 132000 рублей, на имя ФИО6, через услугу «

<

данные изъяты>», и 169560 рублей через услугу «

<

данные изъяты>», на что согласилась. После чего, ДД.ММ.ГГГГ взяв данные денежные средства из собственных сбережений пошла в ПАО «

<

данные изъяты>» и перевела деньги на имя ФИО6 в размере 169560 рублей, а затем пришла в отделение «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес>, и перевела деньги на имя ФИО6 в размере 132000 рублей через услугу «

<

данные изъяты>». На следующий день, ДД.ММ.ГГГГ, находилась дома, снова позвонил данный мужчина и в ходе разговора сказал, что суммы не хватает для получения всей суммы страховки, и нужно перечислить еще 49400 рублей, также на имя ФИО6, через услугу «

<

данные изъяты>», на что тоже согласилась. После чего ДД.ММ.ГГГГ взяв денежные средства из собственных сбережений в размере 49400 рублей пришла в отделение «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес>, и через услугу «

<

данные изъяты>» выполнила перевод денежных средств.

Данные лица звонили, в период времени с 08 часов до 17.00 часов ежедневно, не только с данных номеров, но и с номеров: №, №, №, №, №, №, №, №, №, которые не запоминала, а увидела при просмотре своей выписки по счету абонентского номера. Каждый раз разговаривали те же голоса, которые звонили ранее. 

ДД.ММ.ГГГГ снова позвонил мужчина, который ранее представлялся ФИО6 и сказал, что «налоговая не пропускает перечисления» и нужно еще перевести сумму в размере 149200 на имя ФИО6, через услугу «

<

данные изъяты>». При этом сказал, что больше не нужно будет перечислять деньги, на что согласилась. В тот момент собственных сбережений не осталось, и решила оформить кредит в ПАО «

<

данные изъяты>» на свое имя в размере 253000 рублей и к нему прилагалась страховка в размере 60720 рублей. В тот же день ДД.ММ.ГГГГ сделала перевод в отделении «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес>, через услугу «

<

данные изъяты>» сумму в размере 149200 на имя ФИО6.

Потом звонили с номера +№, мужчина представился начальником службы безопасности Центробанка под именем ФИО7 и якобы его заместитель ФИО8. Данные лица при разговоре начали говорить, что еще полагается выплата в сумме 2000000 рублей. Они звонили якобы от имени представителя Центробанка ФИО9 и начали говорить, что если еще не переведет деньги на прежний счет, таким же образом, то с ее сыном может случиться что-нибудь плохое. Вспомнив голоса звонивших, может сказать, что звонивший был один и тот же человек, который ранее представился ФИО6. Данный человек сообщил, чтобы она перевела деньги в сумме 277290 рублей также на имя ФИО27. Она испугалась всей этой ситуации и ДД.ММ.ГГГГ, сняв деньги со своей сберегательной книжки банка «

<

данные изъяты>», перевела сумму в размере 277290 рублей на имя ФИО6, через услугу «

<

данные изъяты>». Далее позвонили с номера +№. Звонил мужчина, который представился операционистом ФИО10, и еще другой мужчина с номера +№, который представился сотрудником службы безопасности по Республике Татарстан ФИО3. Последний в ходе разговора объяснял, что ФИО7 и ФИО8 занимались мошенничествами, и сейчас находятся в розыске, что с использованием её данных они пытались обналичить деньги, которые предназначались ей. По данному факту возбуждено уголовное дело, и деньги в настоящее время заморожены. Деньги она сможет получить, только после окончания судебного разбирательства, на время разбирательства ей следует оплатить проценты за пользование банковской ячейкой, в которой хранятся деньги и необходимо перевести еще деньги в размере 60000 рублей. Так как, сильно испугалась за здоровье своей семьи, то согласилась. ДД.ММ.ГГГГ, сняв денежные средства со счета сберегательной книжки в размере 60000 рублей, перевела данную сумму на имя ФИО6 через услугу «

<

данные изъяты>» в 

<

адрес>. Затем данный мужчина снова позвонил и сказал, что если не перечислит еще денежные средства, то «посмотрим, что с тобой будет». Для того, чтобы было все хорошо, нужно перевести еще денег в сумме 128000 рублей, также на имя ФИО6, через услугу «

<

данные изъяты>». Поэтому испугалась и оформила кредит на свое имя в банке «

<

данные изъяты>» на сумму 223680 рублей. Далее ДД.ММ.ГГГГ перевела сумму в 128000 рублей на имя ФИО6, через услугу «

<

данные изъяты>» в том же отделении «

<

данные изъяты>» 

<

адрес>. Затем снова в тот же день он позвонил и сообщил, что нужно еще перевести 180000 рублей через услугу «

<

данные изъяты>», также на имя ФИО6, тоже под угрозами, испугавшись, снова согласилась. Собрала все свои деньги и ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты>» перевела данную сумму на имя ФИО6. Затем позвонили с номера +№. Звонил мужчина, который представился представителем Центробанка ФИО9. При разговоре он начал требовать, чтобы перевела еще 475000 рублей, на что она ответила уже отказом. Больше на поступавшие от вышеуказанных номеров звонки не отвечала.

После чего поняла, что в отношении нее совершили мошеннические действия, и обратилась в полицию. Всего перевела злоумышленникам сумму в размере 1325200 рублей. Деньги переводила по инструкции неизвестных лиц на имя – ФИО6, через платежные системы «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>». Ущерб для неё является особо крупным. 

С оглашенными показаниями ФИО1 согласилась и сообщила суду, что они более правдивые (т. 4, л.д. 152-156).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО4 следует, что он зарегистрирован по адресу: 

<

адрес>, а проживает по адресу: 

<

адрес>. В круг его общения входит ФИО11, а также друг ФИО12. В середине ДД.ММ.ГГГГ, в вечернее время находился во дворе своего дома, распивал спиртные напитки со своими вышеназванными друзьями и с ФИО13. В это время к ним подошел парень, назвался ФИО5 и разговорился с ними. В ходе разговора последний предложил схему заработка денежных средств путем получения денежных средств от различных лиц, которых обманули, то есть, совершили в отношении данных лиц мошенничество, деньги должны были поступать на счет, открытый на его имя. Со слов ФИО5, роль заключалась в том, что нужно будет получать денежные средства, переведенные на его имя от различных лиц, которые он должен был снимать в банках и отделениях почты. После чего передавать данные деньги ФИО5 ежедневно с 09.00 часов утра до 18.00 часов вечера. Примерно до 3-х операций в день, и в конце дня должен был получить за это вознаграждение в размере 2500 рублей. ФИО5 сообщил, что для этого нужен будет его паспорт. Отказался, так как, понял, что это мошенническая схема похищения денежных средств других лиц. В ходе разговора с ФИО5 все же обменялся телефоном. После этого дня общались с ФИО5 по мессенджеру «

<

данные изъяты>».

В начале ДД.ММ.ГГГГ увиделся со своим знакомым ФИО6, который работал охранником в ООО «

<

данные изъяты>». В ходе разговора, как-то ему сообщил, что парень по имени ФИО5 совершает мошенничества в отношении граждан, и последний предлагал участвовать в этом. Для этого необходимо снимать деньги, за участие в преступлении можно было получить до 2500 рублей в день. Д. в ходе разговора сказал, что у него финансовые трудности и ему очень нужны деньги. Попросил телефон ФИО5. Объяснил Д., что это преступление и ФИО5 даже при совершении преступления дает другой телефон, которым нужно пользоваться лишь при звонках ФИО5. Об этом он говорил при первой встрече. Д. сказал, что подумает, участвовать ли в этом. Он еще раз объяснил Д., что это преступление, в котором похищаются денежные средства. 

Через несколько дней позвонил ФИО6 и в ходе разговора сообщил, что работает по схеме с ФИО5, что снимает денежные средства от имени различных граждан и, обналичивая их, передает ему. За каждые такие операции ФИО5 отдавал Д. 2500 рублей. Д. сказал, что будет продолжать так работать. 

В ДД.ММ.ГГГГ написал в мессенджере «

<

данные изъяты>» ФИО5 и попросил нет ли кого-либо, кто хочет подзаработать по указанной им схеме. На что сказал, что таких знакомых у него нет. Через несколько дней договорились встретиться в кафе, где обсуждали, что ему нужно найти еще человека для работы по снятию денег от имени других лиц, как это делал ФИО6. При этом ФИО5 сообщил, что Д. работает хорошо. К данной схеме никакого отношения не имеет, так как, только дал номер телефона ФИО5 ФИО6. Никаких денежных переводов от других лиц не получал и ФИО5 ничего не передавал (т. 4 л.д. 126-129).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО14 следует,что с ДД.ММ.ГГГГ работает оператором в отделении почтовой связи № ПАО «

<

данные изъяты>». При оформлении или выдаче денежных переводов, данный вид операции проводится строго по паспорту гражданина РФ, при этом сверяется сам документ на подлинность, наличие соответствующей маркировки. Данные паспорта вносятся в базу данных, которая сверяет серию и номер паспорта. В ДД.ММ.ГГГГ ею действительно выдан денежный перевод по типу «

<

данные изъяты>», который выдается в любом отделении ПАО «

<

данные изъяты>» по названному определенному кодовому номеру перевода можно получить в течение часа после совершения перевода. По предъявленному ей на обозрение бланк перевода от ДД.ММ.ГГГГ ПАО «

<

данные изъяты>» вида «Форсаж» - «срочный безадресный перевод» на сумму 19110 рублей выданный на имя ФИО6 от ФИО1, проживающей по адресу: 

<

адрес>, поясняет, что данный документ составлялся ею, так как внизу указаны ее фамилия, имя, отчество, имеется подпись. Данный документ оформляется только при предоставлении паспорта. Согласно данному документу, ФИО6 лично получил денежные средства в размере 19110 рублей ДД.ММ.ГГГГ в отделении почты №, о чем внизу документа имеется подпись в двух местах (т. 2 л.д. 215-220).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО15следует, что она работает в отделении почтовой связи № с ДД.ММ.ГГГГ. Получение денежных переводов через систему «

<

данные изъяты>» отличается от остальных тем, что выплаты можно получить в любом отделении «

<

данные изъяты>» и после проведения их можно получить в течение часа. Выдача денежных средств осуществляется строго только по паспорту гражданина Российской Федерации. В ДД.ММ.ГГГГ она находилась на своем рабочем месте, обратился ФИО6, она его запомнила по носу, по крупному лицу, широким скулам и большой голове. Он получал перевод от какой-то женщины на большую сумму. ФИО6 предъявил паспорт, который она проверила и выдала денежный перевод. По предъявленному ей на обозрение кассовому чеку и документу о денежном переводе «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 46440 рублей от ФИО1 на имя ФИО6 поясняет, что действительно данную сумму выдала ФИО6 лично. После получения денежных средств он ушел из отделения (т. 3 л.д. 1-6).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО16 следует,что она работает в отделении почтовой связи № с ДД.ММ.ГГГГ. Любые операции в отделении производятся только при предъявлении паспорта гражданина Российской Федерации, в том числе переводы денежных средств. Получение денежных переводов через систему «

<

данные изъяты>» отличается от остальных тем, что выплаты можно получить в любом отделении «

<

данные изъяты>» и после проведения их можно получить в течение часа. Данные переводы осуществляются по номеру перевода на имя получателя, который выдается строго при предъявлении паспорта. Оператор, который выдает данные денежные средства, вносит паспортные данные в базу данных компьютера, где программа проверяет подлинность и достоверность документа. На предъявленных ей на обозрение бланков платежных переводов № на сумму 132000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 49400 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 148200 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 277290 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, № на сумму 128000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, скрепленными кассовыми чеками может пояснить, что произведены они от имени ФИО1 на имя ФИО6 При этом получателем является сам ФИО6 предъявивший паспорт соответствующего образца серии и номера: № выданного ДД.ММ.ГГГГ, о чем имеется запись в двух местах бланков на обработку персональных данных и на получение денежных средств. Также в документе указаны данные и подписи операторов, осуществившие выдачу денежных средств ФИО6, ФИО17 и ФИО18 (т. 3 л.д. 31-36).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО19 следует, чтоон работает управляющим дополнительного офиса «

<

данные изъяты>» АО АКБ «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес>. Любые денежные переводы осуществляются строго по паспорту для идентификации его личности. Оператор вносит данные паспорта в базу данных компьютера, где программа считывает и проверяет информацию на подлинность. Согласно расходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 180000 рублей были переведены на счет ФИО6 по номеру перевода №, которые выданы ему лично в офисе банка ФИО20, которая в настоящее время уволена. Главное отличие таких переводов типа «

<

данные изъяты>», то, что выдается без открытия счета и возможна выдача денежных средств по номеру перевода на имя получателя по паспорту. ФИО6 осуществлялась одна единственная операция по выдаче денежных средств, которые были переведены на счет «

<

данные изъяты>» № (т. 3 л.д. 45-50).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО21следует, что она в ПАО «

<

данные изъяты>» работает с ДД.ММ.ГГГГ, руководителем офиса с ДД.ММ.ГГГГ. Любые денежные переводы, в том числе переводы «

<

данные изъяты>», осуществляются только по паспорту гражданина, заграничного паспорта гражданина либо паспорта иностранного гражданина. Оператором документ проверяется на подлинность в специальном аппарате, после чего оператор вносит данные в программу банка, клиент подписывает документ, специалист сверяет подпись и только после этого выдает либо принимает денежные средства. Денежные переводы по типу «

<

данные изъяты>» доступны получателю в течение часа предоставив свой паспорт и секретный код. Других механизмов получения денежных средств по типу «

<

данные изъяты>» банком не предусмотрено. По данному переводу, денежные средства клиент может получить в любом отделении «

<

данные изъяты>» (т. 3 л.д. 61-66).

Кроме того, судом были исследованы следующие доказательства:

- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей,согласно которому осмотрен сотовый телефон, принадлежащий ФИО1 модели «

<

данные изъяты>» (т. 1 л.д. 1-2);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей,согласно которому ФИО1 выдала подробный отчет по операциям ДО 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>» на 1 листе, выписки о состоянии вклада ФИО1 на 2 листах, истории операции по дебетовой карте за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ год на 5 листах (т. 1 л.д. 133-136);

- протокол осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей,согласно которому осмотрены: подробный отчет об операциях ДО 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>» по переводу денежных средств ФИО1 в сумме 180000 рублей ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4 (т.1 л.д. 137); информация о переводе денежных средств ФИО1 по переводу услуги «

<

данные изъяты>» полученный из ПАО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ № на 2 листах формата А 4 (т. 1 л.д. 216-217); выписки о состоянии вклада ФИО1 на 2 листах формата А4 (т. 1л.д. 138-139); истории операций по дебетовой карте за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах формата А4 (т. 1 л.д. 140-144); ответ на запрос полученный из ПАО «

<

данные изъяты>» за исх № от ДД.ММ.ГГГГ на 20 листах формата А4 (т. 1 л.д. 150-169); ответ на запрос полученный из ПАО «

<

данные изъяты>» за исх. №п от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4 с приложением детализации соединений на CD-диске (т. 1 л.д. 193/237), (т. 1 л.д. 230-237);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей,согласно которому ФИО1 выдала следующие документы: выписка по счету и заявления на открытие счета в АО «

<

данные изъяты>» на 6 листах, оригинал договора на получение потребительского кредита на имя ФИО1 по договору № от ДД.ММ.ГГГГ и выписки по счету на ДД.ММ.ГГГГ ПАО «

<

данные изъяты>» на 14 листах, выписка по состоянию вклада ФИО1 и истории операций по дебетовой карте ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ПАО «

<

данные изъяты>» на 19 листах, детализация абонентского номера № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 66 листах, оригиналы кассовых чеков: ПАО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60000 рублей, АО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 46997,28 рублей, АО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 49992,80 рублей, АО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 129000 рублей, АО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 278290 рублей, АО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 133000 рублей, АО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19339,32 рублей, ПАО «

<

данные изъяты>» на сумму 182000 рублей, ПАО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 171560 рублей, ПАО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 116928 рублей, АО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 149200 рублей, приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 180000 рублей, оригинал заявления № от ДД.ММ.ГГГГ ПАО «

<

данные изъяты>» на перевод от ФИО1 суммы в размере 180000 рублей на имя ФИО6 на 1 листе, оригинал заявления о денежном переводе «

<

данные изъяты>» ПАО «

<

данные изъяты>» на сумму 115200 рублей на имя ФИО6 на 1 листе, оригинал заявления о денежном переводе «

<

данные изъяты>» ПАО «

<

данные изъяты>» на сумму 169560 рублей на имя ФИО6 на 1 листе (т. 2 л.д. 20-24);

- протокол осмотра места происшествия с фототаблицей от ДД.ММ.ГГГГ,в котором зафиксировано, что объектом осмотра является ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>, являющийся местом перевода денежных средств ФИО1 на имя ФИО6 (т. 2 л.д. 111-115);

- протокол осмотра места происшествия с фототаблицей от ДД.ММ.ГГГГ,в котором зафиксировано, что объектом осмотра является АО «

<

данные изъяты>», расположенное по адресу: 

<

адрес>, являющийся местом перевода денежных средств ФИО1 на имя ФИО6 (т. 2 л.д. 116-120);

- протокол осмотра места происшествия с фототаблицей от ДД.ММ.ГГГГ,в котором зафиксировано, что объектом осмотра является ДО 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес> являющийся местом перевода денежных средств ФИО1 на имя ФИО6 (т. 2 л.д. 121-125);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому ФИО22 выдала кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ по переводу «

<

данные изъяты>» № на сумму 19110 рублей, бланк проведенного денежного перевода от ДД.ММ.ГГГГ «

<

данные изъяты>» - срочный безденежный перевод на сумму 19110 рублей на имя ФИО6 (т. 2 л.д. 206-211);

- протокол предъявления для опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому свидетель ФИО14 в фотографии № опознала ФИО6 (т. 2 л.д. 223-227);

- протокол осмотра места происшествия с фототаблицей от ДД.ММ.ГГГГ,в котором зафиксировано, что объектом осмотра является АО «

<

данные изъяты>», расположенное по адресу: 

<

адрес>, являющийся местом снятия денежных средств ФИО6 (т. 2 л.д. 228-234);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому ФИО23 выдала кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ по переводу «

<

данные изъяты>» № на сумму 46440 рублей выплаченный ДД.ММ.ГГГГ в 12.47.11 часов, бланк проведенного денежного перевода отделения почтовой связи № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 46440 рублей на имя ФИО6 от ФИО1, опросный лист от ФИО6 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 238-244);

- протокол осмотра места происшествия с фототаблицей от ДД.ММ.ГГГГ,в котором зафиксировано, что объектом осмотра является 

<

данные изъяты> АО «

<

данные изъяты>», расположенное по адресу: 

<

адрес>, являющийся местом снятия денежных средств ФИО6 (т. 2 л.д. 245-250);

- протокол предъявления для опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому свидетель ФИО15 в фотографии № опознала ФИО6 (т. 3 л.д. 9-13);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому ФИО16 выдала кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ перевода «

<

данные изъяты>» № на сумму 132000 рублей, бланк денежного перевода отделения почтовой связи № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 132000 рублей на имя ФИО6 от ФИО1, кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ перевода «

<

данные изъяты>» № на сумму 49400 рублей, бланк денежного перевода отделения почтовой связи № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 49400 рублей на имя ФИО6, кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ перевода «

<

данные изъяты>» № на сумму 148200 рублей, бланк денежного перевода отделения почтовой связи № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 148200 рублей на имя ФИО6, кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ перевода «

<

данные изъяты>» № на сумму 277290 рублей, бланк денежного перевода отделения почтовой связи № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 277292 рубля на имя ФИО6 от ФИО1, кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ перевода «

<

данные изъяты>» № на сумму 128000 рублей (т. 3 л.д. 17-30);

- протокол осмотра места происшествия с фототаблицей от ДД.ММ.ГГГГ,в котором зафиксировано, что объектом осмотра является 

<

данные изъяты> АО «

<

данные изъяты>», расположенное по адресу: 

<

адрес>, являющийся местом снятия денежных средств ФИО6 (т. 3 л.д. 38-44);

- протокол осмотра места происшествия с фототаблицей от ДД.ММ.ГГГГ,в котором зафиксировано, что объектом осмотра является ДО «

<

данные изъяты>» АКБ «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>, являющийся местом снятия денежных средств ФИО6 (т. 3 л.д. 53-58);

- протокол осмотра места происшествия с фототаблицей от ДД.ММ.ГГГГ,в котором зафиксировано, что объектом осмотра является ДО № ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>, являющийся местом снятия денежных средств ФИО6 (т. 3 л.д. 69-74);

- протокол осмотра места происшествия с фототаблицей от ДД.ММ.ГГГГ,в котором зафиксировано, что объектом осмотра является 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>», расположенное по адресу: 

<

адрес> являющийся местом снятия денежных средств ФИО6 (т. 3 л.д. 84-89);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому ФИО24 выдала договор найма жилого помещения по адресу: 

<

адрес> между ФИО6 и ФИО25 (т. 3 л.д. 126-131);

- протокол осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены: кассовые чеки и переводы денежных средств, потерпевшей ФИО1 на 4 листах формата А4 (т. 4 л.д. 3-6); заявление ФИО1 о денежном переводе «

<

данные изъяты>» на 1 листе формата А4 (т. 4 л.д. 27); заявление ФИО1 о денежном переводе «

<

данные изъяты>» на 2 листах формата А4 (т. 4 л.д. 28-29); соединения абонентского номера № за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 66 листах формата А4; (т. 2 л.д.44-109); кредитный договор ПАО «

<

данные изъяты>» с ФИО1 на 14 листах формата А4 (т. 4 л.д. 7-20); выписка по счетам ФИО1 в АО «

<

данные изъяты>» на 6 листах формата А4 (т. 4 л.д. 21-26); ответ на запрос АО «

<

данные изъяты>» на 3 листах формата А4 (т. 2 л.д. 200-202); бланки проведенных переводов денежных средств от имени ФИО1 на имя ФИО6 на 8 листах формата А4 и 7 кассовых чеков денежных переводов приклеенных на 7 листах формата А4 (т. 2 л.д 210-211/ 242-243, т. 3 л.д. 21-30); договор найма жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО26 и ФИО6 на 1 листе формата А4 (т.3 л.д. 131); ответ на запрос ПАО «

<

данные изъяты>» на 2 листах формата А4 (т. 3 л.д 146-147); ответ на запрос ООО «

<

данные изъяты>» на 25 листах формата А4 (т. 3 л.д. 149-173); ответ на запрос АО «

<

данные изъяты>» на 3 листах формата А4 (т. 3 л.д. 178-180); информация о переводе денежных средств ПАО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ №№ на 9 листах формата А4 (т.2 л.д. 1-9); ответ на постановление суда ПАО «

<

данные изъяты>» на 4 листах формата А4 (т. 3 л.д. 189-192) (т. 3 л.д. 247-260);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому ФИО6 выдал паспорт серии № на имя ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, дисконтная карта магазина «

<

данные изъяты>», бонусная карта магазина «

<

данные изъяты>», клубная карта «

<

данные изъяты>», страховое свидетельство на имя ФИО6, водительское удостоверение на имя ФИО6 №, банковская карта 

<

данные изъяты>, банковская карта «

<

данные изъяты>», пластиковая карта «

<

данные изъяты>», банковская карта 

<

данные изъяты>, пластиковая карта «

<

данные изъяты>», сотовый телефон модели «

<

данные изъяты>», денежную купюру достоинством 5000 рублей (т. 4 л.д. 36-41);

- протокол обыска в жилище от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по адресу: 

<

адрес> произведен обыск, в ходе обыска ничего не изъято (т. 4 л.д. 44-47);

- протокол осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей,согласно которому осмотрены: дисконтная карта магазина «

<

данные изъяты>», бонусная карта магазина «

<

данные изъяты>», клубная карта «

<

данные изъяты>», страховое свидетельство на имя ФИО6, водительское удостоверение на имя ФИО6 №, банковская карта 

<

данные изъяты>, банковская карта «

<

данные изъяты>», пластиковая карта «

<

данные изъяты>», банковская карта 

<

данные изъяты>, пластиковая карта «

<

данные изъяты>», сотовый телефон модели «

<

данные изъяты>» (т. 4 л.д.143-149);

- заявление ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что она просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное лицо, которое в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ путем обмана похитило ее денежные средства в сумме 1325200 рублей, причинив особо крупный ущерб ( т. 1 л.д. 13 );

- расписка ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой она получила от ФИО6 денежные средства в сумме 20000 рублей в счет возмещения причиненного ей ущерба (т. 4 л.д. 215).

Приведенные доказательства полностью согласуются между собой, существенных противоречий между ними не имеется. Оценив представленные доказательства, суд признает их допустимыми, достоверными и достаточными для признания ФИО6 виновным в совершении указанного выше преступления.

Как видно из материалов дела, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство привлек ФИО6 на хищение денежных средств ФИО1 посредством обмана. Согласно договоренности, роль ФИО6 заключалось в том, чтобы получать смс-сообщения с кодами, которые надо использовать при снятии денежных переводов, поступивших на имя последнего. При этом лицо в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство снабдил ФИО6 сотовым телефоном, который использовался при хищении денежных средств. После получения денежных средств ФИО6 незамедлительно передавал ему похищенные денежные средства, что свидетельствует об их сговоре на совершение мошеннических действий в отношении ФИО1 

Доводы защиты о необходимости переквалификации действий ФИО6 с части 4 статьи 159 УК РФ на статью 174.1 УК РФ суд находит необоснованными по следующим основаниям. Умысел лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ФИО6 был направлен на хищение денежных средств потерпевшей. Так, будучи обманутой, ФИО1 на различные цели, совершала переводы денежных средств на имя ФИО6, который совместно лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, распоряжался по своему усмотрению. Суд считает, что действия ФИО6 полностью охватываются объективной стороной преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ.

В судебном заседании достоверно установлено, что ФИО1 ранее не была знакома с ФИО6 Кроме того из предъявленного обвинения следует, что последний переговоры с ней о переводах денежных средств не проводил. Таким образом, квалифицирующий признак «злоупотребления доверием» из обвинения подлежит исключению.

Действия подсудимого ФИО6 суд квалифицирует по части 4 статьи 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, совершенное в особо крупном размере. 

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности ФИО6, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

Подсудимый ФИО6 не судим, на учете у врача-нарколога и у врача-психиатра не состоит, начальником ОУУП ОМВД России по 

<

адрес>, родственниками (матерью и бабушкой), соседями по месту жительства характеризуется положительно.

Частичное признание ФИО6 вины, раскаяние в содеянном, полное признание вины в ходе предварительного следствия, явку с повинной, чистосердечное признание, фактически являющееся явкой с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, положительные характеристики, наличие грамот, возмещение потерпевшей материального вреда, состояние здоровья подсудимого и его близких родственников, пожилой возраст бабушки, низкое материальное положение подсудимого, публично принесенные извинения потерпевшей, суд признает в качестве обстоятельств, смягчающих наказание.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО6, не имеется.

Суд полагает при назначении наказания применить в отношении ФИО28 правила части 1 статьи 62 УК РФ.

Оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую, суд не находит.

С учетом всех обстоятельств дела, суд считает необходимым назначить подсудимому ФИО6 наказание в виде реального лишения свободы без дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы. 

Оснований для применения статей 64 УК РФ, 73 УК РФ суд не находит.

Согласно пункту «б» части 1 статьи 58 УК РФ, ФИО6 местом отбывания наказания определить исправительную колонию общего режима.

Заявленные ФИО1 требования о возмещении ущерба, причиненного преступлением судом, не могут быть рассмотрены по существу и подлежат оставлению без рассмотрения. Из предъявленного обвинения следует, что в хищении денежных средств также принимал участие лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство. 

Судьбу вещественных доказательств разрешить в порядке статей 81, 82 УПК РФ. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 307-309 УПК РФ, суд,

ПРИГОВОРИЛ:

признать ФИО6 виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок наказания ФИО6 со дня вступления приговора в законную силу. 

На основании пункта «б» части 3.1 статьи 72 УК РФ время содержания ФИО6 под стражей с ДД.ММ.ГГГГ (дня фактического задержания) до вступления приговора в законную силу засчитать в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении ФИО6 оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Гражданский иск ФИО1 к ФИО6 оставить без рассмотрения, разъяснив ФИО1 право предъявить иск в порядке гражданского судопроизводства.

Ранее наложенный арест постановлением Кукморского районного суда Республики Татарстан от ДД.ММ.ГГГГ на денежные средства ФИО6 в размере 5000 рублей, оставить до разрешения вопроса о возмещении ущерба причиненного преступлением.

Вещественные доказательства по уголовному делу: 

- подробный отчет об операциях ДО 

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты>» по переводу денежных средств ФИО1 в сумме 180000 рублей ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; информация о переводе денежных средств ФИО1 по переводу услуги «

<

данные изъяты>» полученный из ПАО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ 

<

адрес> на 2 листах формата А 4; выписки о состоянии вклада ФИО1 на 2 листах формата А4; истории операций по дебетовой карте за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах формата А4; ответ на запрос полученный из ПАО «

<

данные изъяты>» за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ на 20 листах формата А4; ответ на запрос полученный из ПАО «

<

данные изъяты>» за исх. №п от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4 с приложением детализации соединений на CD-диске; кассовые чеки и переводы денежных средств, потерпевшей ФИО1 на 4 листах формата А4; заявление ФИО1 о денежном переводе «

<

данные изъяты>» на 1 листе формата А4; заявление ФИО1 о денежном переводе «

<

данные изъяты>» на 2 листах формата А4; соединения абонентского номера № за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 66 листах формата А4; кредитный договор ПАО «

<

данные изъяты>» ФИО1 на 14 листах формата А4; выписка по счетам ФИО1 в АО «

<

данные изъяты>» на 6-ти листах формата А4; ответ на запрос АО «

<

данные изъяты>» на 3-х листах формата А4; бланки проведенных переводов денежных средств от имени ФИО1 на имя ФИО6 на 8 листах формата А4 и 7 кассовых чеков денежных переводов приклеенных на 7 листах формата А4; договор найма жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО26 и ФИО6 на 1 листе формата А4; ответ на запрос ПАО «

<

данные изъяты>» на 2 листах формата А4; ответ на запрос ООО «

<

данные изъяты>» на 25 листах формата А4; ответ на запрос АО «

<

данные изъяты>» на 3 листах формата А4; информация о переводе денежных средств ПАО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ № на 9-ти листах формата А4; ответ на постановление суда ПАО «

<

данные изъяты>» на 4 листах формата А4, хранящиеся в уголовном деле, оставить там же на весь срок хранения дела;

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Татарстан в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Приговор30.07.2021