Дело № 1-209/2023

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Павловский Посад 15 июня 2023 года

Павлово-Посадский городской суд Московской области в составе:

председательствующего судьи Павлово – Посадского городского суда Московской области Рудашко Ж.М., при помощнике ФИО12,

с участием государственных обвинителей – Павлово-Посадского городского прокурора Багаутдинова А.Т., помощника Павлово-Посадского городского прокурора Анисимова С.А., защитников – адвоката Меткаловой О.Г., представившей удостоверение №11271 и ордер №039775, адвоката Черновой А.А., представившей удостоверение №8172 и ордер №065608, подсудимых ФИО13, ФИО14,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО13, ДД.ММ.ГГГГ рождения, уроженки р

<

адрес>, гражданки РФ, образование 

<

данные изъяты>, невоеннообязанной, не замужем, на иждивении трое малолетних детей, не работающей, зарегистрированной по адресу: 

<

адрес>, проживающей по адресу: 

<

адрес>, ранее не судимой, 

ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ рождения, уроженки п

<

адрес>, гражданки РФ, образование 

<

данные изъяты>, невоеннообязанной, замужем, являющейся индивидуальным предпринимателем, зарегистрированной и проживающей по адресу: 

<

адрес>, ранее не судимой,

обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2УК РФ,

установил:

ФИО13 и ФИО14 совершили мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Преступление совершено при следующих, установленных судом, обстоятельствах:

ФИО13, после рождения второго ребенка – ФИО1. ДД.ММ.ГГГГ.р., в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 г.№ 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее по тексту ФЗ № 256-ФЗ) приобрела право дополнительной меры государственной поддержки в виде получения средств материнского (семейного) капитала. Решением ГУ- Управлением Пенсионного фонда Российской Федерации № 30 по г. Москве и Московской области, расположенном по адресу: 

<

...>, ФИО13 на основании её заявления от 20 октября 2017г. выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-10 № 0212742 от 17 ноября 2017г. в размере 453 026,00 рублей.

ФИО13, имея именной государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-10 № 0212742, удостоверяющий её право на получение материнского (семейного) капитала в размере 453 026,00 рублей, достоверно зная о том, что согласно п. 1 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 29 декабря 2006г. № 256-ФЗ по случаю рождения (усыновления) второго ребенка, начиная с 01 января 2007г., она имеет правона дополнительные меры государственной поддержки – меры, обеспечивающие возможность улучшения жилищных условий, получения образования, социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также повышение уровня пенсионного обеспечения с учетом особенностей, установленных указанным Федеральным законом (далее по тексту - дополнительные меры государственной поддержки), а в соответствии с ч. 1, п. 1 ч. 3 ст. 7 указанного Федерального закона имеет право распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объёме, либо по частям по направлениям, которые указаны в законе, в том числе и на улучшение жилищных условий, в период времени с 17 ноября 2017 г. до 20 января 2018г., точные дата и время не установлены, имея преступный умысел на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищения денежных средств при получении средств материнского капитала в размере 453 026,00 рублей, в неустановленном месте, вступила в преступный сговор с ФИО14 и неустановленными лицами, направленный на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путём представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, то есть хищение денежных средств, выделяемых из бюджета Российской Федерации, в соответствии с вышеуказанным Федеральным законом, принадлежащих ГУ- Управление Пенсионного фонда Российской Федерации № 30 по г. Москве и Московской области, расположенному по адресу: 

<

...>, в сумме 453 026,00 рублей, после чего ФИО13, ФИО14 и неустановленные лица, в тот же период времени, точные дата и время не установлены, распределили преступные роли, согласно которым: ФИО14 оформит нотариальную доверенность на представление интересов ФИО13, после чего ФИО14, действуя на основании доверенности, оформит на неустановленных лиц нотариальную доверенность на представление интересов ФИО13, в дальнейшем осуществят подбор лица, не посвященного в их преступный умысел, владеющего земельным участком, который осуществит его продажу ФИО13, оплатят оговоренную стоимость указанного земельного участкаи оформят его в собственность ФИО13, являясь представителями ее интересов по нотариальной доверенности, подготовят договор между ФИО13 и КПК «Займинвест» целевого жилищного займа на строительство жилого дома в целях улучшения жилищных условий семьи заемщика, в соответствии с которым КПК «Займинвест» предоставит ФИО13 целевой заем на строительство жилого дома, на приобретенном земельном участке, согласно которого КПК «Займинвест» переведет на открытый на имя ФИО13 для этих целей банковский счет денежные средства с последующим их обналичиванием, а ФИО13 и ФИО14 предоставят заявление и соответствующие документы, содержащие ложные и недостоверные сведения в ГУ- Управление Пенсионного фонда Российской Федерации № 30 по г. Москве и Московской области, для распоряжения денежными средствами по сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-10 № 0212742 от 17 ноября 2017г., в целях погашения задолженности по договору целевого жилищного займа. 

Во исполнение совместного преступного намерения, направленного на хищение бюджетных денежных средств и расходования их на личные нужды, не связанные с реализацией дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, ФИО13, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО14 и неустановленными лицами, заведомо зная, что средства материнского (семейного) капитала в соответствии с ФЗ № 256-ФЗ могут быть направлены, в том числе на улучшение жилищных условий, 20 января 2018г. совместно с неустановленными лицами прибыла к нотариусу г. Павловский Посад Московской области, кабинет которого расположен по адресу: 

<

...>, где оформила и нотариально удостоверила у нотариуса ФИО2. доверенность 50 АБ 0531333 от 22 января 2018г., на представление интересов ФИО13, согласно которой удостоверила ФИО14 вести переговоры, заключить и подписать на условиях по своему усмотрению договор займа, кредитный договор на сумму не превышающую средства материнского (семейного) капитала, с правом получения денег, а также купить за цену и на условиях по своему усмотрению любое недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации с правом оплаты по договору купли-продажи с привлечением средств материнского (семейного) капитала по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-10 № 0212742 выданному 17 ноября 2017 г. ГУ – УПФРФ № 30 по г. Москве иМосковской области, на улучшение жилищных условий и строительства жилья, распоряжаться средствами материнского капитала, вступать в члены кооператива и вносить вступительные взносы, подавать и получать необходимые справки, документы, дубликаты документов во всех компетентных организациях и учреждениях, в том числе в нотариальных конторах и районных администрациях, управлении архитектуры и градостроительства, МФЦ, ЕИРЦ, филиале ФГБУ «ФКП Росреестра», Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, или ином государственном регистрационном органе, с правом получения разрешения на строительство, быть представителем в любых банковских, кредитных учреждениях, открыть любой счет в любой банковской или кредитной организации, заключить соответствующий договор в отношении указанного счета или по своему усмотрению, распоряжаться указанным счетом, использовать его в соответствии с договором, заключенном в отношении указанного счета, производить операции по указанному счету, получатьвыписку со счета, получать деньги, перечислять деньги с указанного счета, с правом закрытия счета, а так же быть представителем в учреждениях и организациях РФ, заключить и подписать договор купли-продажи и передаточный акт, зарегистрировать договор, право собственности, переход права собственности и все необходимые документы в территориальном органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Доверенность была выдана сроком на три года, с правом передоверия полномочий по настоящей доверенности другим лицам, при этом нотариусом ФИО2. было разъяснено ФИО13, что при передаче своих полномочий третьим лицам для ФИО13 могут наступить негативные последствия, в частности в случае не добропорядочности лиц, наделяемых правами действовать от ее имени, однако, на оформлении доверенности ФИО13 настояла, поскольку данное действие было необходимо для исполнения совместного преступного умысла, направленного на хищение бюджетных денежных средств и расходования их на личные нужды, не связанные с реализацией дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей.

После чего ФИО14, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, заведомо зная, что средства материнского (семейного) капитала в соответствии с ФЗ № 256-ФЗ могут быть направлены, в том числе на улучшение жилищных условий, 23 января 2018г. совместно с неустановленными лицами прибыла к нотариусу г. Электрогорск Московской области, кабинет которого расположен по адресу: Московская область, г. Электрогорск, Советская площадь, д. 2А, где оформила и нотариально удостоверила у нотариуса ФИО3. доверенность 50 АБ 0841386 от 23 января 2018г., на представление интересов ФИО13, согласно которой удостоверила неустановленных лиц вести переговоры, заключить и подписать на условиях по своему усмотрению договор займа, кредитный договор на сумму не превышающую средства материнского (семейного) капитала, с правом получения денег, а также купить за цену и на условиях по своему усмотрению любое недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации с правом оплаты по договору купли-продажи с привлечением средств материнского (семейного) капитала по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-10 № 0212742 выданному 17 ноября 2017 г. ГУ – УПФРФ № 30 по г. Москве и Московской области, на улучшение жилищных условий и строительства жилья, распоряжаться средствами материнского капитала, вступать в члены кооператива и вносить вступительные взносы, подавать и получать необходимые справки, документы, дубликаты документов во всех компетентных организациях и учреждениях, в том числе в нотариальных конторах и районных администрациях, управлении архитектуры и градостроительства, МФЦ, ЕИРЦ, филиале ФГБУ «ФКП Росреестра», Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, или ином государственном регистрационном органе, с правом получения разрешения на строительство, быть представителем в любых банковских, кредитных учреждениях, открыть любой счет в любой банковской или кредитной организации, заключить соответствующий договор в отношении указанного счета или по своему усмотрению, распоряжаться указанным счетом, использовать его в соответствии с договором, заключенном в отношении указанного счета, производить операции по указанному счету, получать выписку со счета, получать деньги, перечислять деньги с указанного счета, с правом закрытия счета, а также быть представителем в учреждениях и организациях РФ, заключить и подписать договор купли-продажи и передаточный акт, зарегистрировать договор, право собственности, переход права собственности и все необходимые документы в территориальном органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Доверенность была выдана сроком на три года, с запретом на передоверие полномочий по настоящей доверенности другим лицам, при этом нотариусом ФИО3. было разъяснено ФИО14, что при передаче своих полномочий третьим лицам для ФИО13 могут наступить негативные последствия, в частности в случае не добропорядочности лиц, наделяемых правами действовать от ее имени, однако, на оформлении доверенности ФИО14 настояла, поскольку данное действие было необходимо для исполнения совместного преступного умысла, направленного на хищение бюджетных денежных средств и расходования их на личные нужды, не связанные с реализацией дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей.

В продолжении исполнения совместных преступных действий, направленных на хищение бюджетных денежных средств и расходования их на личные нужды, не связанные с реализацией дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, неустановленными лицами от имени ФИО13 на основании доверенности 50 АБ 0841386 от 23 января 2018г., приобретен в собственность ФИО13 земельный участок площадью 1 000 кв.м, с кадастровым номером №, расположенный по адресу: Р. Марий Эл, 

<

адрес>, для индивидуального жилищного строительства, о чем был составлен договор купли-продажи земельного участка от 30 января 2018г. 

После чего неустановленными лицами от имени ФИО13, на основании доверенности 50 АБ 0841386 от 23 января 2018г., в Администрацию муниципального образования «Килемарский муниципальный район» было направлено уведомление о планируемом строительстве индивидуального жилого дома. В результате совершения вышеуказанных преступных действий 14 февраля 2018г. Администрацией муниципального образования «Килемарский муниципальный район» на имя ФИО13 было выдано разрешение на строительство № 12-504000-58-2018 на участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: Р. Марий Эл, 

<

адрес>. 

15 февраля 2018г. в неустановленное время неустановленными лицами от имени ФИО13 на основании доверенности 50 АБ 0841386 от 23 января 2018г., в отделении Марий Эл № 8614 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Р. Марий Эл, 

<

...>, был открыт на имя ФИО13 банковский счет №.

Далее неустановленные лица, в продолжение исполнения совместных преступных действий заключили договор между ФИО13 и КПК «Займинвест», а именно договор займа № 620/02/2018 от 16 февраля 2018г. на строительство жилого дома в целях улучшения жилищных условий семьи заемщика, в соответствии с которым КПК «Займинвест» предоставило ФИО13 целевой займ в сумме 453 026,00 рублей на строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: Р. Марий Эл, 

<

адрес>, путём осуществления перевода денежных средств в сумме 453 026,00 рублей, на счёт №, открытый на имя ФИО13 в отделении Марий Эл № 8614 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Р. Марий Эл, 

<

...>, и согласно платежному поручению № 82 от 16 февраля 2018г. осуществили перевод со счета КПК «Займинвест» на вышеуказанный счет ФИО13 денежные средства на указанную в договоре займа сумму, после чего в этот же день неустановленные лица, на основании доверенности 50 АБ 0841386 от 23 января 2018г., обналичили вышеуказанные денежные средства с банковского счета ФИО13

06 апреля 2018г. ФИО13 совместно с ФИО14 и неустановленным лицом, реализуя преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, направились в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

...>, где ФИО13 оформила обязательство 50 АБ № 0849941 от 06 апреля 2018г., заверенное нотариусом ФИО3. нотариальной конторы г. Электрогорск Московской области, согласно которому ФИО13 обязуется распорядиться материнским капиталом МК-10 № 0212742 на строительство индивидуального жилого дома и в течениишести месяцев после ввода объекта жилищного строительства в эксплуатацию обязуется оформить его в общую собственность, свою и детей, где после оформления обязательства неустановленным лицом ФИО14 в присутствии ФИО13 были переданы денежные средства в сумме 50 000 рублей, в счет предстоящего обналичивания средств материнского капитала, а также подписало у ФИО13 документы, необходимые для обналичивания материнского капитала, которые необходимо будет передать в ГУ - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации № 30 по г. Москве и Московской области.

В продолжение исполнения совместных преступных действий, направленных на хищение бюджетных денежных средств и расходования их на личные нужды, не связанные с реализацией дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, ФИО13 совместно с ФИО14, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, достоверно зная о том, что предоставленные им неустановленными лицами документы (договор купли-продажи земельного участка от 30 января 2018г., разрешение на строительство № 12-504000-58-2018 на участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: Р. Марий Эл, 

<

адрес>, договор займа № 620/02/2018 от 16 февраля 2018г.) содержат ложные и недостоверные сведения, так как улучшать жилищные условия и осуществлять строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: Р. Марий Эл, 

<

адрес>, она не собиралась, 26 апреля 2018г., в неустановленное время, действуя умышленно, путём предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, из корыстных побуждений, с целью безвозмездного и противоправного изъятия и обращения чужого имущества в свою пользу, а именно: денежных средств, принадлежащих ГУ- Управление Пенсионного фонда Российской Федерации № 30 по г. Москве и Московской области, расположенного по адресу: 

<

...>, на общую сумму 453 026,00 рублей, незаконно, осознавая противоправный характер совместного деяния, будучи предупреждёнными об ответственности за достоверность представленных сведений, обратились с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту или займу, на приобретение или строительство жилья, в котором указала заведомо ложные и недостоверные сведения о намерении улучшения жилищных условий с просьбой направить средства материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа, заключенному с кредитным потребительским кооперативом «Займинвест» на строительство жилья на земельном участке, в размере 453 026,00 рублей, которые ФИО13 совместно с ФИО14 лично предоставили вместе с заявлением в ГУ- Управление Пенсионного фонда Российской Федерации № 30 по г. Москве и Московской области, расположенное по адресу: 

<

...>, содержащие ложные и недостоверные сведения.

Следовательно, ФИО13 и ФИО14 обратились к компетентному государственному органу, уполномоченному принимать решения о выплате средств материнского (семейного) капитала, с требованием о перечислении денежных средств в сумме 453 026,00 рублей, на получение которых у ФИО13 не имелось законных оснований. 

25 мая 2018г. ГУ - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации № 30 по г. Москве и Московской области, расположенное по адресу: 

<

...>, на основании представленных ФИО13 и ФИО14 к заявлению на получение средств (части средств) материнского (семейного) капитала документов, содержащих ложные и недостоверные сведения, принято Решение № 257 об удовлетворении заявления ФИО13 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, что послужило основанием для перечисления из бюджета Российской Федерации денежных средств в размере 453 026,00 рублей УФК по г. Москве по поручению ГУ- Управление Пенсионного фонда Российской Федерации № 30 по г. Москве и Московской области, на расчётный счёт №, принадлежащий КПК «Займинвест», открытый в ПАО «Сбербанк России» отделение Марий Эл № 8614, расположенный по адресу: Р. Марий Эл, 

<

адрес>, в счёт погашения задолженности по договору займа № 620/02/2018 от 16 февраля 2018г.

07 июня 2018г.согласно платежного поручения № 332504 от 07 июля 2018г. от ГУ - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации № 30 по г. Москве и Московской области, расположенного по адресу: 

<

...>,на расчётный счёт №, принадлежащий КПК «Займинвест», открытый в ПАО «Сбербанк России» отделение Марий Эл № 8614, расположенный по адресу: Р. Марий Эл, 

<

адрес>, в счёт погашения задолженности по договору займа № 620/02/2018 от 16 февраля 2018г. были перечислены денежные средства в размере 453 026,00 рублей из бюджета Российской Федерации УФК по г. Москве (ГУ - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации № 30 по г. Москве и Московской области). 

В результате вышеуказанных совместных преступных действий ФИО13, ФИО14 и неустановленных следствием лиц, выразившихся в подготовке и предоставлении в ГУ - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации № 30 по г. Москве и Московской области, расположенное по адресу: 

<

...>, документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, направленных якобы на цели, связанные с улучшением ФИО13 своих жилищных условий, из бюджета РФ были похищены средства материнского (семейного) капитала, что повлекло за собой причинение материального ущерба Российской Федерации в лице ГУ - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации № 30 по г. Москве и Московской области, расположенного по адресу: 

<

...>, в сумме 453 026,00 рублей – то есть в крупном размере, которыми ФИО13, ФИО14 и неустановленные следствием лица совместно распорядились по своему усмотрению.

Своими умышленными преступными действиями ФИО13 и ФИО14 совершили мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Таким образом, ФИО13 и ФИО14 совершили преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159.2 УК РФ.

В судебном заседании подсудимая ФИО13 свою вину в предъявленном обвинении, признала полностью, раскаивается в содеянном. От дачи показаний отказалась в соответствии со ст. 51 Конституции РФ. По ходатайству государственного обвинителя с согласия всех участников процесса суд огласил показания ФИО13 данные в ходе проведения предварительного расследования. Будучи допрошенной ФИО13 поясняла, что примерно в конце зимы 2017 года ФИО14, то есть ее тётя, сказала, что ей известно, как получить деньги материнского капитала, который у нее есть за рождение второго ребенка. Сертификат на материнский капитал она оформила, находясь в г. Павловский Посад в 2017 году, точную дату она не помнит, также вместе с ФИО14 ФИО14 сказала, что у той есть знакомая по имени ФИО4, которая поможет получить им наличные деньги за материнский капитал, она отвечала отказом, так как знает, что обналичивание денежных средств материнского капитала запрещено законом. Так как она малограмотная, ФИО14 сказала, что ФИО4 все поможет сделать, деньги получат полностью, но нужно будет оформить доверенность от ее имени на имя ФИО14 и потом выписать еще одну доверенность на ранее не известную ей женщину ФИО5, на представление ее интересов, и поэтому ей ничего делать будет не нужно, только подписать несколько документов, а также нужно будет съездить к нотариусу чтобы оформить обязательство о строительстве дома, который она якобы должна будет построить на средства материнского капитала, но на самом деле она такого не собиралась делать. И полученные деньги они поделят между ней и тётей ФИО14. Примерно в январе 2018 года она с ФИО14 встретились с ФИО4, которая проводила их к нотариусу г. Павловский Посад, где их ждала ранее не знакомая ей женщина, которую как она узнала в последующем ФИО5, и где она оформила с разницей в несколько дней доверенности на представление ее интересов ФИО14 и ФИО5, после чего отдала доверенности ФИО5, та сказала, что свяжется с ними и уехала, а они поехали домой. Примерно в феврале 2018 года ее тетя ФИО14 сказала, что приедет ФИО5 и привезет документы на подпись, которые нужно будет подписать, для того чтобы обналичить деньги материнского капитала. По приезду к ним домой, она подписала документы, как ей объяснили договор займа и другие документы необходимые для обналичивания денег. Далее в апреле 2018 приехала ФИО5 и отвезла их в г. Электрогорск, чтобы она оформила обязательство у нотариуса на строительство дома на приобретенном от ее имени участке. После чего они с ФИО14 вышли от нотариуса, где ФИО5 передала ФИО14 50 000 рублей и забрав обязательство уехала. ФИО5 пояснила, что эти денежные средства та дала как часть суммы за обналичивание денежных средств материнского капитала и так же сказала, что остальные деньги передаст им позже.В 20х числах апреля 2018 года, им позвонила ФИО5 и сказала, что надо будет прийти 26 апреля 2018 г. в Пенсионный фонд г. Павловский Посад Московской области, чтобы подать заявление о распоряжении средствами материнского капитала и что будет ждать их в назначенный день, и передаст им документы для предоставления в ПФР. 26 апреля 2018 года она с ФИО14 встретились с ФИО5 возле ПФР г. Павловский Посад, где ФИО5 передала им документы, которые они должны были предоставить в ПФР г. Павловский Посад, и они с ФИО14 зашли в здание пенсионного фонда, где ФИО14 на основании доверенности, в ее присутствии написала заявление о распоряжении средствами материнского капитала. Они документы отксерокопировали, а оригиналы отдали ей. После чего они вышли к ФИО5, отдали той оригиналы документов, и та уехала, а они направились домой.По адресу, где от ее имени купили участок - она никогда не была, и строить там какие-либо объекты недвижимости не собиралась. Она знала, что для получения денежных средств материнского капитала необходимо наличие земельного участка и планирование возвести на том недвижимость с распределением долей в дальнейшем между членами семьи. Также она знает, что от ее имени был открыт счет в банке ПАО «Сбербанк России» в г. Йошкар Ола, но лично она не открывала и деньги с не обналичивала.Она признает факт неправомерного распоряжения средствами материнского (семейного) капитала на сумму 453 026 рублей. (т.1 л.д. 202-205, 225-228).

В судебном заседании подсудимая ФИО14 свою вину в предъявленном обвинении, признала полностью, раскаивается в содеянном. От дачи показаний отказалась в соответствии со ст. 51 Конституции РФ. По ходатайству государственного обвинителя с согласия всех участников процесса суд огласил показания ФИО14 данные в ходе проведения предварительного расследования. Будучи допрошенной ФИО14 поясняла, что в декабре 2018 года к ним домой пришла ФИО4, которая является ее знакомой, и предложила помочь обналичить материнский капитал ФИО13, который был у той за рождение второго ребенка. Они с Полиной сразу же согласились, хоть и понимали, что это незаконно, но сначала они все обдумали с Полиной и потом согласились. ФИО15 попросила ее помочь той с обналичивающие денег материнского капитала, так как та малограмотная. Тогда она с ФИО13 согласились на предложение ФИО4, и та сказала, что им надо будет приехать 20 января 2018 г. к нотариусу г. Павловский Посад Московской области, точный адрес она не помнит. 20 января 2018г. они с Полиной приехали к нотариусу в г. Павловский Посад, где их ждала ФИО4, и еще ранее незнакомая им женщина, скоторой они познакомились, и та представилась как ФИО5. ФИО4 и ФИО5 сказали, что нужно сначала оформить доверенность от ФИО13 на ее имя, чтобы она могла подписывать документы от имени Полины. Придя к нотариусу, они оформили доверенность от имени Полины на ее имя на распоряжение средствами материнского капитала ФИО13. После чего они передали доверенность ФИО5 и проследовали домой. На следующий день ей позвонила ФИО5 и сказала, что они сделали не правильную доверенность, и сказала, что надо на следующий день, т.е. 22 января 2018г. приехать к тому же нотариусу и переделать доверенность. 22 января 2018г. она и Трохина приехали к нотариусу, где встретились с ФИО5, где удостоверили доверенность о том, что ФИО13 наделила ее полномочиями о приобретении недвижимого имущества, и заключении договоров займа, после оформления они отдали доверенность ФИО5, которая сказала, что на следующий день, нужно будет приехать ей к нотариусу г. Электрогорск, чтобы оформить еще одну доверенность, но уже от ее имени. 23 января 2018г. она приехала к нотариусу г. Электрогорск, где ее ждала ФИО5, у нотариуса они оформили доверенность, в которой она, действуя от имени ФИО13 удостоверила ФИО5 выступать от имени ФИО13. После чего она отдала данную доверенность ФИО5, та сказала, что в феврале 2018 года ФИО5 привезет им документы на подпись, и они разошлись. Примерно в феврале 2018 года к ним приехала ФИО5 и привезла документы на подпись, которые ФИО15 подписала, после чего ФИО5 забрала документы и уехала. Далее в апреле 2018 года приехала ФИО5 отвезла их с ФИО13 в г. Электрогорск, где ФИО15 оформила обязательство у нотариуса на строительство жилого дома. По выходу от нотариуса ФИО5 забрала обязательство, передала ей 50 000 рублей в счет дальнейшего обналичивания денежных средств материнского капитала и сказала, что остальное перешлет им на карту. Примерно через несколько дней позвонила ФИО5 и сказала, что им надо прийти к Пенсионному фонду г. Павловский Посад и подать документы на распоряжении средствами материнского капитала и что документы необходимые для этого, та привезет с собой. 26 апреля 2018г. они с ФИО13 приехали к Пенсионному фонду г. Павловский Посад, встретились с ФИО5, которая передала им документы и сказала, чтобы она с Полиной шли в пенсионный фонд и написали заявление о распоряжении средствами материнского капитала. Она в присутствии ФИО13 написала вышеуказанной заявление и передала документы. Документы откопировали и копии с заявлением забрали себе, а оригиналы отдали им. После подачи заявления, они с Трохиной Полины вернулись к ФИО5 и отдали оригиналы документов, после чего та уехала, и они поехали домой.Ей известно, что от имени ФИО13 купили участок в р. Марий Эл, на котором ФИО13 и она не собирались начинать строительство жилого дома. (т. 2 л.д. 3-6, 21-24).

Вина ФИО13 и ФИО14 в совершении преступления, подтверждается следующими, исследованными судом, доказательствами:

показаниями, данными на предварительном следствии представителем потерпевшего ФИО6., согласно которым она трудоустроена в Филиале № 3 Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области, юридический адрес: 

<

...>, в должности главного специалиста – эксперта (юрисконсульта) юридического отдела Фонда № 3 Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области, территориально место работы: 

<

...>. 09 апреля 2021г. была проведена реорганизация после завершения которой правопреемником Государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации №30 по г. Москве и Московской области является Государственное учреждение – Главное управление Пенсионного фонда Российской Федерации №3 по г. Москве и Московской области. С 01 января 2023 г. Государственное учреждение – Главное управление Пенсионного фонда Российской Федерации №3 по г. Москве и Московской области прекратило свою деятельность в связи с реорганизацией юридического лица путем присоединения. После завершения реорганизации правопреемником Государственного учреждения – Главного управления Пенсионного фонда Российской Федерации №3 по г. Москве и Московской области с 01 января 2023г. является Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области. Ранее она была трудоустроена в должности руководителя юридической группы ГУ – Управления ПФР № 30 по г. Москве и Московской области с 2012 года по 08 апреля 2021г. На учете в ГУ - Управлении ПФР № 30 по г. Москве и Московской области (до реорганизации) в качестве лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей состояла ФИО13 ФИО13 являлась владелицей государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-10 №0212742, выданного на основании решения ГУ-УПФР №30 по г. Москве и Московской области от 17ноября 2017 г. №406, в связи с рождением второго ребенка – ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ рождения и с указанной даты ФИО13 состояла на учет в ГУ - Управлении ПФР №30 по г. Москве и Московской области в качестве владелицы сертификата до распоряжения средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме. Владельцам сертификатов на материнский (семейный) капитал формируются личные дела, содержащие заявление о выдаче соответствующего сертификата, копию паспорта, документы, предусмотренные Правилами подачи заявления о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. Личные дела хранятся в том территориальном органе ПФР, куда лицо обратилось с заявлением о выдаче государственного сертификата. Согласно выписке из финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки ФИО13 размер средств материнского (семейного) капитала при получении сертификата составлял 453 026 рублей. В целях реализации права распоряжения средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий в ГУ - Управление ПФР №30 по г. Москве и Московской области через доверенное лицо ФИО14 26 апреля 2018г. обратилась ФИО13 с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей и направлении указанных средств на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа, заключенному с КПК «ЗАЙМИНВЕСТ» (сумма займа 453 026 рублей). Цели использования займа: на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке по адресу: Республика Марий Эл, 

<

адрес>. До подачи указанного заявления ФИО13 на другие направления средствами материнского (семейного) капитала не распоряжалась. В соответствии с положениями ФЗ от 29 декабря 2006г. №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» предусмотрена возможность направления средств (части средств) МСК на погашение обязательств по договорам займа на приобретение (строительство) жилого помещения, заключенного с организацией, являющейся кредитным потребительским кооперативом (КПК). Правилами направления средств (части средств) МСК на улучшение жилищных условий, утвержденными постановлением Правительства РФ от 12 декабря 2007г. №862 «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» предусмотрен перечень документов, необходимых для реализации права на распоряжение средствами МСК. В случае направления средств МСК на погашение займов, на приобретение (строительство) жилья лицо, получившее сертификат одновременно с документами, указанными в п. 6 Правил, представляет: договор займа, справку заимодавца о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом, выписку ЕГРН (свидетельство о государственной регистрации права собственности), уведомление на строительство (разрешение на строительство), выписку из реестра членов кооператива (о вступлении в кооператив), нотариальное обязательство (до 12 марта 2020г.). Использование средств МСК является строго целевым и согласно действующему законодательству осуществляется по пяти направлениям, а именно: на улучшение жилищных условий; на получение образования ребенком; на формирование накопительной пенсии, на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей инвалидов, на получение ежемесячной выплаты в соответствии с ФЗ от 28 декабря 2017 г. №418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей». Из содержания норм Закона №256-ФЗ следует, что владелец сертификата вправе распорядиться средствами материнского (семейного) капитала (их частью) только, если его участие в обязательствах, либо совершение им любых не противоречащих закону сделок, в том числе строительство (реконструкция) объекта индивидуального жилищного строительства направлены на улучшение жилищных условий. В представленном ФИО13 пакете документов имелись: доверенность от 22 января 2018г. от лица ФИО13 на представителя ФИО14, удостоверенная нотариусом Павлово-Посадского нотариального округа Московской области ФИО16; копия договора займа №620/02/2018 от 16 февраля 2018г., заключенного с КПК «ЗАЙМИНВЕСТ» на сумму 453026 рублей (место совершения сделки г. Йошкар-Ола, республика Марий Эл); выписка из реестра членов КПК «ЗАЙМИНВЕСТ» по состоянию на 11 апреля 2018г.; справка кредитора КПК «ЗАЙМИНВЕСТ» о размерах остатка основного долга и начисленных процентах от 11 апреля 2018г. исх. №620/02/2018; копия платежного поручения №82 от 16 февраля 2018г. на сумму 453 026 рублей с отметкой банка, подтверждающего перечисление суммы займа кредитором КПК «ЗАЙМИНВЕСТ» на счет №, открытый на имя ФИО13 в Отделении Марий Эл №8614 ПАО Сбербанк РФ г. Йошкар-Ола; выписка из лицевого счета по вкладу ФИО13, выданная Отделением Марий Эл №8614 ПАО Сбербанк РФ г. Йошкар-Ола на 16 февраля 2018г.; копия разрешения на строительство №12-504000-58-2018 от 14 февраля 2018г. на имя ФИО13, выданного администрацией муниципального образования «Килемарский муниципальный район», за подписью Главы администрации ФИО7.; копия выписки из ЕГРН на объект недвижимости по состоянию на 05 февраля 2018г.: земельный участок кадастровый номер №, расположенный по адресу: Республика Марий Эл, Килемарский 

<

адрес>, площадь 1000+/-11кв.м., кадастровая стоимость 1 860 рублей, правообладатель: ФИО13, дата гос. регистрации 05 февраля 2018г., обременение объекта в пользу КПК «ЗАЙМИНВЕСТ»; копия договора купли-продажи земельного участка от 30 января 2018г., прошедшего государственную регистрацию права собственности и государственную регистрацию ипотеки в силу закона 05 февраля 2018г.; обязательство ФИО13 от 06 апреля 2018г., удостоверенное нотариусом Павлово-Посадского нотариального округа Московской области ФИО2.; копии правоустанавливающих и учредительных документов КПК «ЗАЙМИНВЕСТ».Ранее нормами ФЗ от 29 декабря 2006г. №256-ФЗ предусматривалась необходимость предоставления владельцем сертификата нотариального обязательства об оформлении жилого помещения, приобретенного, построенного или реконструированного с использованием средств материнского (семейного) капитала в общую собственность семьи - супруга (супруги), детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с определением размера долей по соглашению.С 12 марта 2020г. данная норма отменена - предоставление нотариального обязательства не требуется, однако, Законом №256-ФЗ установлено, что лицо, получившее сертификат, его супруг (супруга) обязаны оформить жилое помещение, приобретенное (построенное, реконструированное) с использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала, в общую собственность такого лица, его супруга (супруги), детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с определением размера долей по соглашению. 25 мая 2018 года ГУ – Управлением ПФР № 30 по г. Москве и Московской области было принято решение №257 об удовлетворении заявления ФИО13 о распоряжении от 26 апреля 2018г. Результатом удовлетворения заявления ФИО13 было перечисление платежным поручением №332504 от 07 июня 2018г. ГУ - Управлением ПФР №30 по г. Москве и Московской области денежных средств в размере 453 026 рублей, относящихся к средствам Федерального бюджета РФ, на расчётный счёт КПК «ЗАЙМИНВЕСТ» в счет погашения задолженности по договору займа №620/02/2018 от 16 февраля 2018г. Отмечу, что обязательным условием для направления средств материнского (семейного) капитала на погашение кредитов (займов) является строительство жилого помещения на указанном выше земельном участке, с последующим оформлением долей такого жилого помещения в собственность детей владельца сертификата. Выполнение обязательств по строительству вышеуказанного жилого помещения территориальными органами Пенсионного фонда РФ (с 01 января 2023г.Социального фонда РФ) не отслеживаются. В тех случаях, если сотрудниками территориального органа ПФР (СФР) при оценке пакета документов были бы обнаружены признаки их фальсификации, то ими направляется обращения о проверке правомерности действий владелицы сертификата при распоряжении средствами МСК в правоохранительные органы (например, Прокуратуру РФ или органы МВД). При этом основания для отказа в удовлетворении таких заявлений о распоряжении средствами МСК в указанных случаях у территориальных органов ПФР отсутствуют. После подачи заявления лица в территориальный орган ПФР и принятия соответствующим подразделением решения об удовлетворении указанного заявления, ГУ - Отделением Пенсионного фонда РФ по г. Москве и Московской области (в настоящее время Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области) направляются денежные средства МСК на счет самого владельца сертификата, подавшего заявление, либо организации, предоставившей владельцу сертификата кредит (займ) (в соответствующих случаях). Решение об удовлетворении заявления о распоряжении принимается тем территориальным органом ПФР, в которое поступает заявление, этот же орган направляет заявку на резервирование денежных средств МСК в вышестоящий орган. Выпиской из финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки ФИО13 подтверждается, что ГУ – Управлением ПФР №30 по г. Москве и Московской области 07 июня 2018 г. платежным поручением № 332504 были перечислены средства улучшения жилищных условий (УЖУ) – на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному владелицей сертификата ФИО13 с КПК «ЗАЙМИНВЕСТ» в размере 453 026 рублей. Документы, представленные ФИО13 в целях распоряжения средствами МСК, оценивались сотрудниками ГУ – Управления ПФР № 30 по г. Москве и Московской области на соответствие их Федеральному закону от 29 декабря 2006г. №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и Правилам направления средств (части средств) МСК на улучшение жилищных условий, утвержденным постановлением Правительства РФ от 12 декабря 2007г. №862. Для распоряжения денежными средствами МСК на погашение основного долга по договору целевого займа (полученному на строительство жилого дома и улучшение жилищных условий) по заявлению от 26 апреля 2018г. было достаточно представленных ФИО13 документов. Таким образом, основания для отказа в удовлетворении заявления ФИО13 от 26 апреля 2018г. о распоряжении средствами МСК у ГУ – Управления ПФР № 30 по г. Москве и Московской области отсутствовали в силу закона и отведенных территориальным органам ПФР полномочий по данным направлениям. Соответственно, так как долг ФИО13 перед КПК «ЗАЙМИНВЕСТ» был полностью погашен средствами МСК, на учете как лицо, имеющее право на меры государственной поддержки, она больше не состоит ввиду полного распоряжения ею данными средствами. О том, что действия ФИО13 носили незаконный характер, она узнала от сотрудников полиции. Таким образом, в результате незаконных действий ФИО13 государству в лице Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации г. Москве и Московской области причинен материальный ущерб на общую сумму 453 026 рублей, что является крупным размером. (том 1 л.д. 117-122);

показаниями данными на предварительном следствии свидетеля ФИО8., согласно которым с 01 января 2023 г. Государственное учреждение – Главное управление Пенсионного фонда Российской Федерации №3 по г. Москве и Московской области прекратило свою деятельность в связи с реорганизацией юридического лица путем присоединения. После завершения реорганизации правопреемником Государственного учреждения – Главного управления Пенсионного фонда Российской Федерации №3 по г. Москве и Московской области с 01 января 2023г. является Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области. В настоящее время она занимает должность руководителя клиентской службы «Павловский Посад» филиала № 3 отделения СФР по г. Москве и Московской области.Начиная с 01 января 2007г. в соответствии с указанным Федеральным законом, женщины, родившие второго и последующих детей имеют право на государственный сертификат на материнский (семейный) капитал. Право возникает у женщины, в случае смерти или лишения родительских прав, либо отмены усыновления, право переходит к отцу детей, в том случае, если с отцом, что-то случается, то право переходит детям. С 2007 года до 2015 года каждый год происходила индексация остатка средств материнского капитала, потом с 2020 года индексация возобновилась по настоящее время. Согласно, Федерального закона средства материнского капитала являются строго целевыми, которые можно потратить на улучшения жилищных условий, для получения образования ребенку, для увеличения выплаты пенсии маме. Чтобы получить средства материнского капитала на улучшение жилищных условий по направлениям погашения основного долга по договору займа, заключенного с кредитным потребительским кооперативом необходимо предоставить копию договора займа, справку об остатке неуплаченного долга, документы, подтверждающие получение денежных средств. 26 апреля 2018г. с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала к ним обратилась ФИО13 совместно с представителем ФИО14, а именно к ней и принесла необходимые оригиналы документов для рассмотрения вышеуказанного заявления. Она приняла все документы, сверила с оригиналами, сделала копии, заверила и передала в отдел специальных выплат для дальнейшего рассмотрения и принятия решения.ФИО13 и ФИО14 были предоставлены следующие документы: разрешение на строительство № 12-504000-58-2018 от 14 февраля 2018г. на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: р. Марий Эл, 

<

адрес>; договор займа № 620/02/2018 от 16 февраля 2018г.; справка о размерах остатка основного долга от 11 апреля 2018г., согласно которойФИО13 должна сумму в размере материнского капитала заимодавцу; нотариальное обязательство 50 АБ № 0849941 от 06 апреля 2018г.удостовереное нотариусом ФИО2.; выписка из лицевого счета ФИО13 о поступлении на ее счет средств займа в размере 453 026 рублей 00 копеек; платежное поручение от КПК «Займинвест» о том, что КПК «Займинвест» перечислил сумму в размере 453 026 рублей на счет ФИО13 от 16 февраля 2018г.; копии документов КПК «Займинвест»; договор купли продажи земельного участка, согласно которому ФИО13 приобрела у ФИО9. участок с кадастровым номером № по адресу: р. Марий Эл, 

<

адрес>. По результатам рассмотрения поданных документов ФИО13 и ФИО14 руководителем ФИО10. было вынесено решение об удовлетворении заявления ФИО13 о распоряжении средствами материнского капитала № 257 от 25 мая 2018г., после чего 07 июня 2018г. согласно платежному поручению № 332504 от 07 июня 2018г. денежные средства в сумме 453 026 рублей были перечислены на счет КПК «Займинвест» № открытый в отделении Марий Эл ПАО «Сбербанк России». От сотрудников полиции ей стало известно о том, что ФИО13 и ФИО14 распорядились материнским капиталом не по целевому назначению, и что до сих пор, т.е. с 2018 года на участке с кадастровым номером № по адресу: р. Марий Эл, 

<

адрес>, никакого строительства не происходило и не происходит. (т. 1 л.д. 187-189);

показаниями данными на предварительном следствии свидетеля ФИО10., согласно которым с 01 января 2023 г. Государственное учреждение – Главное управление Пенсионного фонда Российской Федерации №3 по г. Москве и Московской области прекратило свою деятельность в связи с реорганизацией юридического лица путем присоединения. После завершения реорганизации правопреемником Государственного учреждения – Главного управления Пенсионного фонда Российской Федерации №3 по г. Москве и Московской области с 01 января 2023г. является Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области. В настоящее время она занимает должность руководителя клиентской службы «Павловский Посад» филиала № 3 отделения СФР по г. Москве и Московской области. По результатам рассмотрения отдел организации государственной поддержки семей, имеющих детей подготавливал проекты решения о распоряжении материнского (семейного) капитала. С 2007 года по 2015 год каждый год происходила индексация остатка средств материнского капитала, потом с 2020 года индексация возобновилась и по настоящее время. Согласно Федерального закона, средства материнского капитала являются строго целевыми, которые можно потратить на улучшения жилищных условий, для получения образования ребенка, для увеличения выплаты пенсии маме.Чтобы получить средства материнского капитала на улучшение жилищных условий по направлениям погашения основного долга по договору займа, заключенного с кредитным потребительским кооперативом необходимо предоставить копию договора займа, справку об остатке неуплаченного долга, документы, подтверждающие получение денежных средств. В случае с ФИО13 25 мая 2018г. ей было представлено личное дело с представленными представителем заявителя ФИО14 и заявителем документами и документами, полученными в ходе проверочных мероприятий, которые были проведены сотрудниками организации. Она, ознакомившись со всеми документами, находящимся в личном деле, убедилась, что они соответствуют нормам действующего законодательства РФ и не видела препятствий в вынесении положительного решения. В связи с чем ею было вынесено решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского капитала ФИО13 № 257 от 25 мая 2018г. После чего 07 июня 2018г. согласно платежному поручению № 332504 от 07 июня 2018г. были перечислены денежные средства на счет № КПК «Займинвест» в сумме 453 026 рублей. (т. 1 л.д. 184-186);

показаниями данными на предварительном следствии свидетеля ФИО11., согласно которым с 2022 года он проходит службу в должности оперуполномоченного ОЭБ и ПК МО МВД России «Павлово Посадский».В октябре 2022 года, ОЭБиПК проводились оперативно розыскные мероприятия на установление лиц, причастных к незаконному обналичиванию средств материнского капитала. В связи с чем, было установлена возможная причастность к совершению данного преступления ФИО13 После чего был составлен рапорт об обнаружении признаков преступления, согласно которому в действиях ФИО13 имеются признаки преступления, предусмотренного ст. 159.2 УК РФ и о том, что для установления всех обстоятельств произошедшего необходимо провести проверку в порядке ст.ст. 144,145 УПК РФ. На основании данного рапорта сотрудниками ОЭБ и ПК МО МВД России «Павлово-Посадский» был проведен ряд проверочных мероприятий, а также им было установлено, что ФИО13 обращалась к услугам КПК «Займинвест» за помощью в обналичивании средств материнского капитала. Так она путем подачи подложных документов в ПФР № 3, не имея намерения на строительство жилья, обналичила денежные средства. Часть полученных денежных средств та потратила на личные нужды. Также был направлен запрос в администрацию Килемарского района с целью установить, выдавалось ли разрешение на строительство ФИО13, а также на предоставление документов, поданных ей. Согласно ответа из администрации Килемарского района ФИО13 было выдано разрешение на строительство от 2018 года, также предоставлены копии документов, уведомления, заявления и доверенности о строительстве, поданные ФИО13 В ходе опроса ФИО13 было установлено, что та действительно незаконно обналичила средства материнского капитала, осознавая противоправность своих действий. По имеющейся оперативной информации строительство жилого дома по настоящее время так и не начиналось. После чего вышеуказанный материал проверки был передан в следственный отдел по г. Павловский Посад ГСУ СК России по Московской области для принятия решения в порядке ст.ст. 144, 145 УПК РФ. (т.2 л.д. 44-45);

показаниями данными на предварительном следствии свидетеля ФИО3., согласно которым она является нотариусом г.о. Электрогорск Московской области с 1998 года. Нотариальная контора расположена по адресу: 

<

...>. В ее обязанности входит совершение нотариальных действий для граждан и юридических лиц. 23 января 2018г. к ней обратилась ФИО14 с намерением оформить полномочия на ФИО5., на покупку любого участка на территории Российской Федерации от имени ФИО13 Перед заявлением она удостоверила личность путем проверки паспорта ФИО14, также предоставила доверенность, зарегистрированную в реестре № 77/2280-н/50-2018-1-314 удостоверенная нотариусом г.о. Павловский Посад Московской области ФИО2 от 22 января 2018г. Согласно данной доверенности ФИО13 удостоверила ФИО14 на представление интересов той в различных организациях и приобрести земельный участок на территории Российской Федерации с правом передоверия третьим лицам. После чего она заверила доверенность, внесла и зарегистрировала в реестре № 50/170-н/50-2018-1-239 от 23 января 2018г. При этом она разъяснила ФИО14, что в случаях не добропорядочности лиц, которым та передает право представления интересов ФИО13, то для ФИО13, могут наступить негативные последствия. (т.1 л.д. 169-172);

показаниями данными на предварительном следствии свидетеля ФИО2., согласно которым она является нотариусом г. Павловский Посад Московской области с 2006 года. Нотариальная контора расположена по адресу: 

<

...>. 22 января 2018 года ФИО13 обратилась в нотариальную контору для удостоверения доверенности ФИО14 Доверенность удостоверена ей 22 января 2018г. и зарегистрировала в реестре за № 77/2280-н/50-2018-1-314. Личность ФИО13 установлена, дееспособность проверена. Доверенность подписана собственноручно ФИО13 Содержание статей 187-189 ГК РФ ФИО13 разъяснено. При этом она разъяснила ФИО13 что в случае не добропорядочности лиц, которым та передает право представления своих интересов, то для той могут наступить негативные последствия. (т.1 л.д. 173-175);

заявлением ФИО6. от 31 марта 2023г. о проведении проверки в отношении ФИО13, которая в 2018 году использовала средства материнского капитала в сумме 453 026 рублей не по назначению. (том 1 л.д. 4);

протоколом осмотра места происшествия от 24 октября 2023г., согласно которому осмотрен земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: Р. Марий Эл, 

<

адрес>.На участке какие-либо сооружения отсутствуют. (т. 1 л.д. 70-72);

протоколом осмотра места происшествия от 02 мая 2023г., согласно которому осмотрено помещение, расположенное по адресу: Р. Марий Эл, 

<

адрес>.Данное помещение никем не используется. (т. 1 л.д. 153-162);

протоколом выемки от 03 апреля 2023г., согласно которому в отделении СФР № 3 по г. Москве и Московской области, расположенном по адресу: 

<

...>, кабинет 22, было изъято личное дело № 005536 лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО13 (т. 1 л.д. 149-151);

протоколом осмотра документов от 17 мая 2023г., согласно которому осмотрены: личное дело № 005536 лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО13, материалы проверки КУСП № 3851 от 27 марта 2023г., копия журнала для регистрации нотариальных действий нотариуса ФИО3., копия журнала для регистрации нотариальных действий нотариуса ФИО2. (т. 1 л.д. 190-195);

постановлением о признании и приобщении вещественных доказательств к уголовному делу от 17 мая 2023г., согласно которому к уголовному делу в качестве вещественных доказательств приобщены: личное дело № 005536 лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО13, которое передано на ответственное хранение представителю потерпевшего ФИО6., материалы проверки КУСП № 3851 от 27 марта 2023г., копия журнала для регистрации нотариальных действий нотариуса ФИО3., копия журнала для регистрации нотариальных действий нотариуса ФИО2. (т. 1 л.д. 196-197);

протоколом проверки показаний на месте подозреваемой ФИО13, согласно которой ФИО13 указала на участок местности, расположенный по адресу: Московская область, г. Электрогорск, Советская площадь, у д. 2а, и пояснила, что на этом месте неустановленное лицо передало денежные средства в сумме 50 000 рублей ФИО14, в счет предстоящего обналичивания средств материнского капитала, тем самым изобличая себя и ФИО14 в совершении преступления. (т.1 л.д. 209-213).

Переходя к оценке собранных по делу доказательств, суд находит вину ФИО13 и ФИО14 доказанной, а квалификацию их действий по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ совершенно правильной. Вина ФИО13 и ФИО14 подтверждается исследованными судом доказательствами, которые получены с соблюдением норм УПК РФ, являются допустимыми и согласующимися между собой, что позволяет суду положить их в основу настоящего обвинительного приговора.

Оснований ставить под сомнение объективность показаний представителя потерпевшего и свидетелей, данных в ходе предварительного следствия, у суда не имеется, поскольку они последовательны, логичны, непротиворечивы, согласуются между собой, а также с иными доказательствами по делу. Представитель потерпевшего и свидетели предупреждались об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, каких-либо сведений о заинтересованности указанных лиц в исходе дела или в желании исказить фактические обстоятельства при даче показаний в отношении подсудимых, мотивов для оговора ими подсудимых, равно как и существенных противоречий в их показаниях по обстоятельствам, имеющим значение для вывода суда о виновности подсудимых, не установлено. Фактов наличия неприязненных отношений между представителем потерпевшего и свидетелями, показания которых были исследованы судом, и подсудимыми, судом не установлено. С учетом изложенного суд признает их достоверными и берет за основу при постановлении приговора. 

Сомневаться в достоверности указанных выше письменных доказательств у суда оснований также не имеется, поскольку каких-либо существенных нарушений требований закона при их сборе и фиксации, которые могли бы повлечь за собой признание указанных доказательств недопустимыми, органами следствия не допущено. 

Приведенные выше доказательства получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, согласуются между собой, соответствуют фактическим обстоятельствам, установленным в ходе судебного разбирательства, не содержат каких-либо существенных противоречий и не вызывают сомнений в своей достоверности, допустимости и достаточности. Кроме того, указанные выше доказательства по существенно значимым для предмета доказывания по данному уголовному делу обстоятельствам в целом последовательны, логичны и объективно согласуются между собой в совокупности с иными доказательствами по делу, по причине чего суд кладет их в основу приговора как доказательства вины подсудимых в совершении инкриминируемого им преступления, при обстоятельствах, указанных в описательной части приговора. Обстоятельства совершенного преступления у суда сомнений не вызывают. 

Проанализировав собранные по делу доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о виновности подсудимых ФИО13 и ФИО14 в совершении инкриминируемого им преступления и квалифицирует их действия по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Оснований для освобождения подсудимых ФИО13 и ФИО14 от уголовной ответственности либо наказания суд не находит.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновных, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семей.

ФИО13 совершила преступление против собственности, не привлекалась к административной ответственности (т. 1 л.д. 236), не судима (т. 1 л.д. 231,232,233),на учетах у врачей нарколога и психиатра не состоит (т. 1 л.д. 238,239),по месту жительства характеризуется посредственно (т. 1 л.д. 241).

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой ФИО13,судом не установлено. 

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой ФИО13 суд признает: в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ активное способствование раскрытию и расследованию преступления, в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ наличие малолетних детей у виновной, в соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ раскаяние в содеянном, полное признание своей вины, плохое состояние здоровья.

ФИО14 совершила преступление против собственности, не привлекалась к административной ответственности (т. 2 л.д. 36,37), не судима (т. 2 л.д. 27,28,29,30), на учетах у врачей нарколога и психиатра не состоит (т. 2 л.д. 35,42), по месту жительства характеризуется посредственно (т. 2 л.д. 41).

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой ФИО14, судом не установлено. 

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой ФИО14 суд признает: в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ активное способствование раскрытию и расследованию преступления, в соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ раскаяние в содеянном, полное признание своей вины.

Совершенное ФИО13 и ФИО14 преступление относится к категории тяжких преступлений.

Учитывая необходимость соответствия характера и степени общественной опасности преступления обстоятельствам его совершения, данные о личности виновных, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, учитывая влияние назначенного наказания на исправление виновных и на условия жизни их семьи, преследуя цель предупреждения совершения подсудимыми новых преступлений, руководствуясь принципом справедливости, с учетом ч. 1 ст. 62 УК РФ, суд считает целесообразным назначить наказание в виде лишения свободы с применением ст.73 УК РФ, поскольку полагает необходимым предоставить возможность ФИО13 и ФИО14 встать на путь исправления и доказать свое исправление без изоляции от общества. 

Назначение ФИО13 и ФИО14 дополнительного наказания в виде штрафа, а также ограничения свободы- суд считает нецелесообразным.

Каких-либо обстоятельств, позволяющих изменить категорию преступлений в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, суд не усматривает.

При решении вопроса о вещественных доказательствах по уголовному делу суд руководствуется ст. 81 УПК РФ.

Гражданский иск отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области(ранее - Государственного учреждения – Главного управления Пенсионного фонда РФ № 3 по г. Москве и Московской области) заявленный на сумму 453 026 рублей 00 копеек, подлежит удовлетворению, в соответствии с требованиями ст. 1064 ГК РФ. 

Процессуальные издержки, связанные с участием в деле адвоката Меткаловой О.Г., участвовавшей по назначению суда, за два дня участия в деле в размере 3120 рублей (1560 рублей х 2 дня), адвоката Черновой А.А., участвующей по назначению суда, за один день участия в деле в размере 1560 рублей (1560 рублей х 1 день), подлежат возмещению за счет средств федерального бюджета, о чем в соответствии со ст. 132 УПК РФ вынесено отдельные постановления.

Суд принимает решение о взыскании 3120 рублей с ФИО13, 1560 рублей с ФИО14 в доход государства, поскольку в соответствии с п.5 ч.2 ст.131 УПК РФ суммы, выплачиваемые адвокатам за оказание юридической помощи в случае участия адвоката в уголовном судопроизводстве по назначению, являются судебными издержками, а согласно ст.132 УПК РФ процессуальные издержки взыскиваются с осужденных. Оснований для освобождения ФИО13 и ФИО14 от взыскания процессуальных издержек, в том числе их имущественной несостоятельности либо иных обстоятельств, которые могут существенно отразиться на материальном положении лиц, которые находятся на их иждивении, в судебном заседании не установлено.

Руководствуясь ст.ст. 303-304, 307-309УПК РФ,

приговорил:

Признать ФИО13 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 01 (один) год 6 (шесть) месяцев.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным, установив ФИО13 испытательный срок на 01 (один) год 6 (шесть) месяцев, в течение которого она должна своим поведением доказать своё исправление, и возложить на нее следующие обязанности: один раз в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного; не менять без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного своего места жительства. 

Признать ФИО14 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 01 (один) год 8 (восемь) месяцев.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным, установив ФИО14 испытательный срок на 01 (один) год 8 (восемь) месяцев, в течение которого она должна своим поведением доказать своё исправление, и возложить на нее следующие обязанности: один раз в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного; не менять без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного своего места жительства. 

Контроль за исполнением наказания в отношении осужденных ФИО13 и ФИО14 возложить на специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденными по месту жительства осужденных.

Меру пресечения в отношении ФИО13 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить по вступлении приговора в законную силу.

Меру пресечения в отношении ФИО14 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить по вступлении приговора в законную силу.

Вещественные доказательства по уголовному делу: личное дело № 005536 лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО13 – возвращено представителю потерпевшего ФИО6.; материал проверки КУСП № 3851 от 27 марта 2023г., копия журнала для регистрации нотариальных действий нотариуса ФИО3., копия журнала для регистрации нотариальных действий нотариуса ФИО2. – хранить в материалах уголовного дела.

Гражданский иск потерпевшего отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области удовлетворить.

Взыскать солидарно с ФИО13 и ФИО14 в пользу отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области средства материнского (семейного) капитала в размере 408 026 (четыреста восемь тысяч двадцать шесть) рублей 00 копеек. 

Взыскать с ФИО13 3120 (три тысячи сто двадцать) рублей в доход федерального бюджета за оказание юридической помощи адвокатом Меткаловой Оксаной Григорьевной, участвовавшей в уголовном судопроизводстве по назначению суда.

Взыскать с ФИО14 1560 (одна тысяч пятьсот шестьдесят) рублей в доход федерального бюджета за оказание юридической помощи адвокатом Черновой Анастасией Андреевной, участвовавшей в уголовном судопроизводстве по назначению суда.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский областной суд через Павлово – Посадский городской суд Московской области в течение пятнадцати суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий: Ж.М.Рудашко