дело №1-489/2018

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

О НАПРАВЛЕНИИ УГОЛОВНОГО ДЕЛА ПО ПОДСУДНОСТИ

23 мая 2018 года Санкт-Петербург

Судья Кировского районного суда Санкт-Петербурга Березовская Е.Б., рассмотрев материалы уголовного дела №1-489/2018 в отношении ФИО1, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст. 159 ч.7, ст.174-1 ч.4, ст.199-2 ч.1 УК РФ (в редакции от 29.07.2017 №250-ФЗ),

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 обвиняется в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в особо крупном размере:

ФИО1, являясь с 29 марта 2007 года учредителем общества с ограниченной ответственностью «Балтийский завод гидравлического оборудования» ИНН 

<

***> (далее по тексту – ООО «Балтийский завод гидравлического оборудования», ООО «БЗГО», Общество), участником (с размером доли участия в уставном капитале 70%), а также в период с 29 марта 2007 года по 31 декабря 2015 года генеральным директором данного Общества, а фактически занимающийся предпринимательской деятельностью по производству гидравлического и пневматического силового оборудования, производству гидравлических турбин и водяных колес, оптовой торговле прочими машинами, оборудованием и принадлежностями, юридически и фактически располагавшегося по адресу: 

<

адрес>, являющийся:

в соответствии со ст.32 и 40 ФЗ от 08.02.1998 г. №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (с изменениями и дополнениями), единоличным исполнительным органом предприятия, уполномоченным без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки,

уполномоченный в соответствии с главой 12 Устава Общества, утвержденного решением Общего собрания учредителей от 21.10.2009 г.: без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки; выдавать доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками Общества; совершать сделки, связанные с выполнением работ (оказанием услуг) по основным видам деятельности Общества в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, издавать приказы и давать указания обязательные для всех работников Общества; совершать сделки, связанные с приобретением, отчуждением, возможностью отчуждения Обществом имущества; совершать сделки, связанные с получением Обществом займов, кредитов, банковских гарантий, поручительств; совершать иные сделки от имени Общества,

зная, что в ЗАО «ЦКБ «ОСК-Айсберг» разработан проект ледокола, в состав которого входят паро-турбинные установки, частью которых являются насосные установки, а также зная, что производством паро-турбинных установок для ледокола занимается закрытое акционерное общество «Завод «Киров-Энергомаш» ИНН 

<

***> (далее по тексту – АО «Завод «Киров-Энергомаш», АО «КЭМ»), расположенное по адресу: 

<

адрес>, и осуществляет поиск организации для поставки насосных установок, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, с целью хищения чужого имущества – денежных средств АО «Завод «Киров-Энергомаш» в особо крупном размере, путем обмана, выраженного во введении сотрудников ЗАО «Завод «Киров-Энергомаш» в заблуждение относительно желания выполнения ООО «БЗГО» подряда по изготовлению насосного оборудования, используемого в составе паро-турбинной установки универсального атомного ледокола проекта 22220 зав. №, не имея намерений фактически исполнять обязательства по подряду, не позднее 21 апреля 2014 года, находясь на территории Санкт-Петербурга, подготовил и направил в АО «Завод «Киров-Энергомаш» технико-коммерческое предложение, в соответствии с которым ООО «БЗГО», якобы, желает взять на себя обязательства по изготовлению насосного оборудования, используемого в составе паро-турбинной установки универсального атомного ледокола проекта 22220 зав. №, которое было положительно рассмотрено ЗАО «Завод «Киров-Энергомаш» и, ДД.ММ.ГГГГ между ООО «БЗГО» (именуемый «Поставщик»), в лице генерального директора ФИО1 и АО «Завод «Киров-Энергомаш» (именуемый «Покупатель») в лице генерального директора ФИО3, введенного в заблуждение относительно добросовестности намерений ФИО1, находясь по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес>, был заключен договор поставки № с приложениями (далее по тексту – Договор) на общую сумму 194 652 800,00 рублей, в соответствии с которым: 

- п.1.1 главы 1 Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар, под которым понимается: насосное оборудование, используемое в составе паро-турбинной установки универсального атомного ледокола проекта № зав. №, изготавливаемой Покупателем в рамках договора № от ДД.ММ.ГГГГ между Покупателем и ООО «Балтийский завод – Судостроение», указанный в Приложениях/Спецификациях, а именно: «насос питательный ПЭМ 250-75» в количестве 4 штук общей стоимостью в соответствии с п. 5.2 главы 5 Договора и Спецификации №1 - 194 652 800, 00 рублей (стоимость одного насоса – 48 663 200,00 рублей), 

- п. 1.1 главы 1 Спецификации №1 (Приложение №1) Покупатель перечисляет Поставщику 10% авансом от стоимости Товара в сумме 19 465 280, 00 рублей в течение 5 календарных дней с момента подписания Договора; 

- п. 1.2 главы 1 Спецификации №1 (Приложение №1)) Покупатель перечисляет Поставщику 50% авансом от стоимости Товара в сумме 77 861 120, 00 рублей в течение 50 календарных дней с момента подписания Договора; 

- п. 1.3 главы 1 Спецификации №1 (Приложение №1) Покупатель перечисляет Поставщику 50 % в качестве окончательного расчета за Товар в сумме 97 326 000, 00 рублей в течение 30 календарных дней с момента подписания сторонами Актов приема-передачи Товара по всем 4 комплектам; 

- п. 2.1 главы 2 Спецификации №1 (Приложение №1) к Договору поставить Товар в полном объеме не позднее чем через 310 календарных дней с момента получения предоплаты в размере 10 % от стоимости Товара, 

то есть не позднее 11.03.2015,

- п. 2.2 главы 2 Спецификации №1 (Приложение №1) в случае задержки выплаты авансовых платежей со стороны Покупателя, Поставщик имеет право задержать поставку Товара на соответствующее количество дней,

после чего ООО «БЗГО» были выставлены в адрес АО «КЭМ» следующие счета на авансовую оплату: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19 465 280, 00 рублей и № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 77 861 120, 00 рублей, а всего на сумму 97 326 400, 00 рублей, то есть в особо крупном размере.

Далее, АО «Завод «Киров-Энергомаш», во исполнение обязательств перед ООО «БЗГО» на основании вышеуказанного договора поставки №3№ от ДД.ММ.ГГГГ, на основании выставленных ООО «БЗГО» счетов на авансовую оплату №№ и 16, была произведена частичная авансовая оплата, предусмотренная главой 1 Спецификации №1 (Приложения №1) к Договору от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: 

- ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «БЗГО» № в ОАО «Банк «Прайм Финанс», расположенном по адресу: 

<

адрес> филиал которого располагается по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес> с расчетного счета АО «Завод «Киров-Энергомаш» № в банке ЗАО «Сити Инвест Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес> соответствии с платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены денежные средства в размере 19 465 280, 00 рублей в качестве предоплаты за насос в количестве 4 шт., то есть в особо крупном размере;

- ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «БЗГО» № в ОАО «Банк «Прайм Финанс», расположенном по адресу: 

<

адрес> филиал которого располагается по адресу: 

<

адрес> с расчетного счета АО «Завод «Киров-Энергомаш» № в Филиале ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в Санкт-Петербурге по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес> в соответствии с платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены денежные средства в размере 77 861 120, 00 рублей, то есть в особо крупном размере, в качестве предоплаты за насос ПЭМ в количестве 4 шт., а всего 97 326 400, 00 рублей, то есть в особо крупном размере, которые ФИО1 обратил в свою пользу, в пользу ООО «БЗГО», похитил, и которыми распорядился по своему усмотрению, в собственных целях и в целях Общества, не имея фактических намерений исполнения вышеуказанного договора поставки № с приложениями, не исполнив в срок до ДД.ММ.ГГГГ обязательства по договору поставки № с приложениями перед АО «Завод «Киров-Энергомаш», причинив последнему особо крупный ущерб на сумму 97 326 400, 00 рублей.

При этом, ФИО1, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области: 

- имея умысел на совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными в результате совершения им мошенничества, а именно: похищенными у АО «КЭМ» денежными средства в сумме 97 326 400, 00 рублей, то есть в особо крупном размере, в связи с преднамеренным неисполнением обязательств по вышеуказанному договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ООО «БЗГО» и АО «КЭМ», действуя в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными похищенными денежными средствами в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения, а также сокрывая совершаемое мошенничество, ДД.ММ.ГГГГ заключил договор № с АО «КМЗ «Ижора-Металл» ИНН 

<

***> фактически расположенным по адресу: Санкт-Петербург, Колпино, юридически расположенным по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес> на поставку продукции из металла на общую сумму 7 392 690, 56 рублей, при этом с расчетного счета ООО «БЗГО» № в ОАО «Банк «Прайм Финанс», расположенном по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес>Н, филиал которого располагается по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес>-а, были перечислены денежные средства на расчетный счет АО «КМЗ «Ижора-Металл», не осведомленных о том, что задействованные в соответствующих финансовых операциях и сделках денежные средства и иное имущество приобретены преступным путем (в результате совершения преступления), № в Северо-Западном Банке ОАО «Сбербанк России» по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес>, д. 2, в соответствии с платежными поручениями: № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 109 032, 00 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 1 369 506, 11 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 257 523, 20 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 145 376, 00 рублей, а всего 1 881 437, 31 рубль, получив товары согласно товарным накладным № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 367 334, 00 рублей, при этом обязательства со стороны АО «КМЗ «Ижора-Металл» были выполнены в полном объеме, а вышеуказанными поставленными товарами ООО «БЗГО» распорядилось по своему усмотрению, тем самым маскируя связь похищенных денежных средств с преступным источником их происхождения, сокрыв тем самым следы совершенного преступления и введя в заблуждение сотрудников АО «КЭМ» относительно добросовестного намерения исполнить обязательства по вышеуказанному договору поставки с АО «КЭМ», незаконно придав правомерный вид владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, которые он обратил в свою пользу и которыми распорядился по своему усмотрению;

- имея умысел на сокрытие совершаемого мошенничества, а также на введение сотрудников АО «КЭМ» в заблуждение, относительно, якобы, совершение финансово-хозяйственных операций, направленных на реализацию исполнения обязательств перед АО «КЭМ» по договору поставки №3№ с приложениями, ДД.ММ.ГГГГ заключил договор № возмездного оказания услуг по техническому наблюдению за материалом, изделием, процессом с ФАУ «Российский морской регистр судоходства», юридически расположенным по адресу: 

<

адрес> на осуществление технического наблюдения за изготовлением насосного агрегата питательного ПЭМА 250-75 в количестве 4 шт. для универсального атомного ледокола проекта 22220, стоимость которых по договору составляет 211 200 рублей, при этом оплата по данному договору со стороны ООО «БЗГО» не производилась в связи с преднамеренным неисполнением обязательств по Договору поставки с АО «КЭМ», сокрыв тем самым следы совершенного преступления и введя в заблуждение сотрудников АО «КЭМ» относительно добросовестного намерения исполнить обязательства по вышеуказанному договору поставки с АО «КЭМ»;

- имея умысел на сокрытие совершаемого мошенничества, а также на введение сотрудников АО «КЭМ» в заблуждение, относительно, якобы, совершение финансово-хозяйственных операций, направленных на реализацию исполнения обязательств перед АО «КЭМ» по договору поставки №3№ с приложениями, при неустановленных обстоятельствах приискал заведомо подложный договор купли-продажи товара от ДД.ММ.ГГГГ о, якобы, заключении договора купли-продажи товара (с рассрочкой платежа) от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «БАЛТСТРОЙКОМПЛЕКТ» ИНН 

<

***>, а именно: рабочих колес ч. ЦБИР – 723537.014 в количестве 30 штук, общей стоимостью 15 587 000, 00 рублей, при этом, согласно условиям договора оплата товара производится ООО «БЗГО» по счетам, выставленным продавцом в размере 10% от общей стоимости, что составляет 1 558 700, 00 рублей, ежемесячно по истечении 40 рабочих дней после сдачи покупателем четырех насосов питательных ПЭМ 250-75 АО «Завод «Киров-Энергомаш», и, согласно товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, рабочие колеса ч. ЦБИР – 723537.014 в количестве 30 штук, якобы, были поставлены ООО «БЗГО», при этом, фактически денежные средства перечислены в пользу ООО «БАЛТСТРОЙКОМПЛЕКТ» не были, товары, предусмотренные договором поставлены в адрес ООО «БЗГО» не были, а сама сделка была совершена лишь для вида, то есть без намерения создать соответствующие ей правовые последствия, которая в соответствии со ст. 170 ГК РФ является ничтожной, сокрыв тем самым следы совершенного преступления и введя в заблуждение сотрудников АО «КЭМ» относительно добросовестного намерения исполнить обязательства по вышеуказанному договору поставки с АО «КЭМ»; 

- имея умысел на совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными в результате совершения им мошенничества, а именно: похищенными у АО «КЭМ» денежными средства в сумме 97 326 400, 00 рублей, то есть в особо крупном размере, в связи с преднамеренным неисполнением обязательств по вышеуказанному договору поставки №№ от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ООО «БЗГО» и АО «КЭМ», действуя в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными похищенными денежными средствами в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения, а также сокрывая совершаемое мошенничество, при неустановленных обстоятельствах приискал заведомо подложный договор № с ООО «Технология МК» ИНН 

<

***> в лице генерального директора ФИО4, неосведомленного о преступных действиях ФИО1 и фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Технология МК», на разработку конструкции, изготовление и поставку комплектного высокооборотного частотно регулируемого электропривода питательного насоса ПЭМ 250-75, включающий приводной вентильный двигатель с возбуждением постоянными магнитами, электронный коммутатор, датчик положения ротора и согласующий трансформатор в количестве 4 экземпляров стоимостью 94 400 000, 00 рублей (стоимость одного – 20 000 000, 00 рублей, в т.ч. НДС 18% - 14 400 000, 00 рублей) со сроком выполнения работ не более 9 календарных месяцев со дня заключения договора, то есть не позднее 19.02.2015, а также ДД.ММ.ГГГГ заключил с ООО «Технология МК» дополнительное соглашение №1 к договору № от 19.05.2014, согласно которому Заказчик принимает на себя обязательство изготовить и поставить заготовки ротора вентильного двигателя ВДПМ-800-4М в количестве 4 шт. в соответствии с требованиями чертежа ротора вентильного двигателя ВДПМ-800-4М со сроком изготовления и поставки в течение 75 дней с даты передачи чертежа, который в дополнительном соглашении №1 не указан, и уменьшение цены договора на 3 800 000, 00 рублей, являющийся мнимой сделкой, то есть сделкой, совершенной лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия, которая в соответствии со ст. 170 ГК РФ, является ничтожной, в отсутствие экономической целесообразности, поскольку выполнением данного вида работ занимались сами сотрудники ООО «БЗГО», после чего, с расчетного счета ООО «БЗГО» № в ОАО «Банк «Прайм Финанс», расположенном по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес>, филиал которого располагается по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес>-а, на расчетный счет ООО «Технология МК» №, открытый в Санкт-Петербургском филиале ОАО «Нордеа Банк», расположенном по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес>, были перечислены денежные средства в соответствии с платежными поручениями: № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 2 900 000, 00 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 2 900 000, 00 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 1 400 000, 00 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 1 000 000, 00 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 2 950 000, 00 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 2 950 000, 00 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 2 950 000, 00 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 20 000 000, 00 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 3 500 000, 00 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 2 400 000, 00 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 500 000, 00 рублей, а всего 43 450 000, 00 рублей, то есть в особо крупном размере, тем самым маскируя связь похищенных денежных средств с преступным источником их происхождения, сокрыв тем самым следы совершенного преступления и введя в заблуждение сотрудников АО «КЭМ» относительно добросовестного намерения исполнить обязательства по вышеуказанному договору поставки с АО «КЭМ», незаконно придав правомерный вид владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, которые он обратил в свою пользу и которыми распорядился по своему усмотрению;

- имея умысел на сокрытие совершаемого мошенничества, а также на введение сотрудников АО «КЭМ» в заблуждение, относительно, якобы, совершение финансово-хозяйственных операций, направленных на реализацию исполнения обязательств перед АО «КЭМ» по договору поставки №3№ с приложениями, при неустановленных обстоятельствах приискал соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении договора № от 19.05.2014, согласно которому: договор № от 19.05.2014 с приложениями №№ 1 и 2 считаются расторгнутыми, Исполнитель (ООО «Технология МК») передает комплект рабочей конструкторской документации на высокооборотный частотно регулируемый электропривод питательного насоса ПЭМ 250-75 в срок до ДД.ММ.ГГГГ, Исполнитель (ООО «Технология МК») передает исключительные права на использование результатов разработки высокооборотного частотно регулируемого электропривода питательного насоса ПЭМ 250-75, выполненные в рамках договора № от 19.05.2014, Исполнитель (ООО «Технология МК») в счет выплаченных авансов передает изготовленные по договору № от 19.05.2014 части оборудования: статор двигателя в количестве 2 штук, коммутатор двигателя в количестве 2 штук, датчик положения ротора в количестве 4 штук, комплект постоянных магнитов в количестве 4 штук, после выполнения принятых на себя обязательств в соответствии с настоящим соглашением стороны отказываются от каких-либо претензий друг к другу и считают все споры урегулированными, тогда как ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «БЗГО» сотрудниками АО «КЭМ» была направлена претензия-уведомление № о расторжении вышеуказанного договора поставки между ООО «БЗГО» и АО «КЭМ» и ДД.ММ.ГГГГ указанный договор поставки был расторгнут, сокрыв тем самым следы совершенного преступления и введя в заблуждение сотрудников АО «КЭМ» относительно добросовестного намерения исполнить обязательства по вышеуказанному договору поставки с АО «КЭМ», поскольку ООО «Технология МК» фактически не исполняла обязательства перед ООО «БЗГО» по договору № от 19.05.2014 и не имела возможности их исполнить ввиду того, что в организации не было соответствующего штата сотрудников, ФИО4 обязанности генерального директора исполнял номинально, а фактически выполнением данного вида работ занимались сами сотрудники ООО «БЗГО»; 

- имея умысел на совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными в результате совершения им мошенничества, а именно: похищенными у АО «КЭМ» денежными средства в сумме 97 326 400, 00 рублей, то есть в особо крупном размере, в связи с преднамеренным неисполнением обязательств по вышеуказанному договору поставки №3№ от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ООО «БЗГО» и АО «КЭМ», действуя в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными похищенными денежными средствами в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения, перечислил с расчетного счета ООО «БЗГО» № в ОАО «Банк «Прайм Финанс», расположенном по адресу: Санкт

<

адрес>, филиал которого располагается по адресу: Санкт

<

адрес> денежные средства в пользу неограниченного количества контрагентов на сумму не менее 48 994 562, 69 рублей, которые были не осведомлены о преступном источнике происхождения денежных средств, тем самым маскируя связь похищенных денежных средств с преступным источником их происхождения.

Таким образом, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, с целью хищения чужого имущества – денежных средств АО «Завод «Киров-Энергомаш» в сумме 97 326 400, 00 рублей, то есть в особо крупном размере, путем обмана, выраженного во введении сотрудников АО «Завод «Киров-Энергомаш» в заблуждение относительно желания выполнения ООО «БЗГО» подряда по изготовлению насосного оборудования, используемого в составе паро-турбинной установки универсального атомного ледокола проекта 22220 зав. №, не имея намерений фактически исполнять обязательства по договору поставки №3№ от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ООО «БЗГО» и АО «КЭМ», не исполнил обязательство по вышеуказанному договору поставки и похитил денежные средства АО «КЭМ» в сумме 97 326 400, 00 рублей, причинив последнему ущерб в особо крупном размере.

После чего, ФИО1, имея умысел на совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными в результате совершения им мошенничества, а именно: похищенными у АО «КЭМ» денежными средства в сумме 97 326 400, 00 рублей, то есть в особо крупном размере, в связи с преднамеренным неисполнением обязательств по вышеуказанному договору поставки №3№ от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ООО «БЗГО» и АО «КЭМ», действуя в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными похищенными денежными средствами в особо крупном размере, с использованием служебного положения, совершил финансовые операции и сделки с денежными средствами, приобретенными в результате совершения вышеуказанного мошенничества, путем заключения мнимых сделок с ООО «Технология МК», а также сделок с АО «КМЗ «Ижора-Металл», сотрудники которого (АО «КМЗ «Ижора-Металл») не были осведомлены о преступном источнике происхождения денежных средств и сделок, совершаемых в финансовых целях ООО «БЗГО» с контрагентами (поставщиками и подрядчиками), также не осведомленными о преступном источнике происхождения денежных средств, придав правомерный вид владению, пользованию и распоряжению похищенными денежными средствами в сумме 97 326 400, 00 рублей, то есть в особо крупном размере, перечислив в указанные организации денежные средства в указанном размере, в том числе 43 450 000, 00 рублей на расчетный счет ООО «Технология МК»; 1 881 437, 31 рублей на расчетный счет АО «КМЗ «Ижора-Металл», а также в пользу неограниченного количества контрагентов ООО «БЗГО» в сумме не менее 48 994 562, 69 рублей, маскируя связь похищенных денежных средств с преступным источником их происхождения.

Он же, ФИО1, обвиняется в совершении легализации (отмывания) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть совершении финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере: 

ФИО1, являясь с ДД.ММ.ГГГГ учредителем общества с ограниченной ответственностью «Балтийский завод гидравлического оборудования» ИНН 

<

***> (далее по тексту – ООО «Балтийский завод гидравлического оборудования», ООО «БЗГО», Общество), участником (с размером доли участия в уставном капитале 70 %), а также, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ генеральным директором данного Общества, а фактически занимающийся предпринимательской деятельностью по производству гидравлического и пневматического силового оборудования, производству гидравлических турбин и водяных колес, оптовой торговле прочими машинами, оборудованием и принадлежностями, юридически и фактически располагавшегося по адресу: 

<

адрес>, являющийся:

в соответствии со ст.ст. 32 и 40 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (с изменениями и дополнениями), единоличным исполнительным органом предприятия, уполномоченным без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки,

уполномоченный в соответствии с главой 12 Устава Общества, утвержденного решением Общего собрания учредителей от ДД.ММ.ГГГГ: без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки; выдавать доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками Общества; совершать сделки, связанные с выполнением работ (оказанием услуг) по основным видам деятельности Общества в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, издавать приказы и давать указания, обязательные для всех работников Общества; совершать сделки, связанные с приобретением, отчуждением, возможностью отчуждения Обществом имущества; совершать сделки, связанные с получением Обществом займов, кредитов, банковских гарантий, поручительств; совершать иные сделки от имени Общества, 

зная, что в ЗАО «ЦКБ «ОСК-Айсберг» разработан проект ледокола, в состав которого входят паро-турбинные установки, частью которых являются насосные установки, а также зная, что производством паро-турбинных установок для ледокола занимается закрытое акционерное общество «Завод «Киров-Энергомаш» ИНН 

<

***> (далее по тексту – АО «Завод «Киров-Энергомаш», АО «КЭМ»), расположенное по адресу: 

<

адрес> осуществляет поиск организации для поставки насосных установок, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, с целью хищения чужого имущества – денежных средств АО «Завод «Киров-Энергомаш» в особо крупном размере, путем обмана, выраженного во введении сотрудников ЗАО «Завод «Киров-Энергомаш» в заблуждение относительно желания выполнения ООО «БЗГО» подряда по изготовлению насосного оборудования, используемого в составе паро-турбинной установки универсального атомного ледокола проекта 22220 зав. №, не имея намерений фактически исполнять обязательства по подряду, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Санкт-Петербурга, подготовил и направил в АО «Завод «Киров-Энергомаш» технико-коммерческое предложение, в соответствии с которым ООО «БЗГО», якобы, желает взять на себя обязательства по изготовлению насосного оборудования, используемого в составе паро-турбинной установки универсального атомного ледокола проекта 22220 зав. №, которое было положительно рассмотрено ЗАО «Завод «Киров-Энергомаш» и, ДД.ММ.ГГГГ между ООО «БЗГО» (именуемый «Поставщик»), в лице генерального директора ФИО1 и АО «Завод «Киров-Энергомаш» (именуемый «Покупатель») в лице генерального директора ФИО3, введенного в заблуждение относительно добросовестности намерений ФИО1, находясь по адресу: Санкт-

<

адрес>, был заключен договор поставки №3№ с приложениями (далее по тексту – Договор) на общую сумму 194 652 800,00 рублей, в соответствии с которым: 

- п.1.1 главы 1 Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар, под которым понимается: насосное оборудование, используемое в составе паро-турбинной установки универсального атомного ледокола №. №, изготавливаемой Покупателем в рамках договора № от ДД.ММ.ГГГГ между Покупателем и ООО «Балтийский завод – Судостроение», указанный в Приложениях/Спецификациях, а именно: «насос питательный ПЭМ 250-75» в количестве 4 штук общей стоимостью в соответствии с п. 5.2 главы 5 Договора и Спецификации №1 - 194 652 800, 00 рублей (стоимость одного насоса – 48 663 200,00 рублей), 

- п. 1.1 главы 1 Спецификации №1 (Приложение №1) Покупатель перечисляет Поставщику 10% авансом от стоимости Товара в сумме 19 465 280, 00 рублей в течение 5 календарных дней с момента подписания Договора; 

- п. 1.2 главы 1 Спецификации №1 (Приложение №1)) Покупатель перечисляет Поставщику 50% авансом от стоимости Товара в сумме 77 861 120, 00 рублей в течение 50 календарных дней с момента подписания Договора; 

- п. 1.3 главы 1 Спецификации №1 (Приложение №1) Покупатель перечисляет Поставщику 50 % в качестве окончательного расчета за Товар в сумме 97 326 000, 00 рублей в течение 30 календарных дней с момента подписания сторонами Актов приема-передачи Товара по всем 4 комплектам; 

- п. 2.1 главы 2 Спецификации №1 (Приложение №1) к Договору поставить Товар в полном объеме не позднее чем через 310 календарных дней с момента получения предоплаты в размере 10 % от стоимости Товара, 

то есть не позднее 11.03.2015,

- п. 2.2 главы 2 Спецификации №1 (Приложение №1) в случае задержки выплаты авансовых платежей со стороны Покупателя, Поставщик имеет право задержать поставку Товара на соответствующее количество дней,

после чего ООО «БЗГО» были выставлены в адрес АО «КЭМ» следующие счета на авансовую оплату: №8 от 29.04.2014 на сумму 19 465 280, 00 рублей и №16 от 24.07.2014 на сумму 77 861 120, 00 рублей, а всего на сумму 97 326 400, 00 рублей, то есть в особо крупном размере.

Далее, АО «Завод «Киров-Энергомаш», во исполнение обязательств перед ООО «БЗГО» на основании вышеуказанного договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании выставленных ООО «БЗГО» счетов на авансовую оплату №№ и 16, была произведена частичная авансовая оплата, предусмотренная главой 1 Спецификации №1 (Приложения №1) к Договору от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: 

- ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «БЗГО» № в ОАО «Банк «Прайм Финанс», расположенном по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес> филиал которого располагается по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес> с расчетного счета АО «Завод «Киров-Энергомаш» № в банке ЗАО «Сити Инвест Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес> в соответствии с платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены денежные средства в размере 19 465 280, 00 рублей в качестве предоплаты за насос в количестве 4 шт., то есть в особо крупном размере;

- ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «БЗГО» № в ОАО «Банк «Прайм Финанс», расположенном по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес> филиал которого располагается по адресу: 

<

адрес> с расчетного счета АО «Завод «Киров-Энергомаш» № в Филиале ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в Санкт-Петербурге по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес>, лит. «А», в соответствии с платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены денежные средства в размере 77 861 120, 00 рублей, то есть в особо крупном размере, в качестве предоплаты за насос ПЭМ в количестве 4 шт., а всего 97 326 400, 00 рублей, то есть в особо крупном размере, которые ФИО1 обратил в свою пользу, в пользу ООО «БЗГО», похитил, и которыми распорядился по своему усмотрению, в собственных целях и в целях Общества, не имея фактических намерений исполнения вышеуказанного договора поставки №№ с приложениями, не исполнив в срок до ДД.ММ.ГГГГ обязательства по договору поставки №3№ с приложениями перед АО «Завод «Киров-Энергомаш», причинив последнему особо крупный ущерб на сумму 97 326 400, 00 рублей.

При этом, ФИО1, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области: 

- имея умысел на совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными в результате совершения им мошенничества, а именно: похищенными у АО «КЭМ» денежными средства в сумме 97 326 400, 00 рублей, то есть в особо крупном размере, в связи с преднамеренным неисполнением обязательств по вышеуказанному договору поставки №3№ от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ООО «БЗГО» и АО «КЭМ», действуя в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными похищенными денежными средствами в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения, а также сокрывая совершаемое мошенничество, ДД.ММ.ГГГГ заключил договор № с АО «КМЗ «Ижора-Металл» ИНН 

<

***> фактически расположенным по адресу: Санкт-Петербург, Колпино, юридически расположенным по адресу: 

<

адрес> на поставку продукции из металла на общую сумму 7 392 690, 56 рублей, при этом с расчетного счета ООО «БЗГО» № в ОАО «Банк «Прайм Финанс», расположенном по адресу: 

<

адрес> филиал которого располагается по адресу: 

<

адрес> были перечислены денежные средства на расчетный счет АО «КМЗ «Ижора-Металл», не осведомленных о том, что задействованные в соответствующих финансовых операциях и сделках денежные средства и иное имущество приобретены преступным путем (в результате совершения преступления), № в Северо-Западном Банке ОАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес> соответствии с платежными поручениями: № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 109 032, 00 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 1 369 506, 11 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 257 523, 20 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 145 376, 00 рублей, а всего 1 881 437, 31 рубль, получив товары согласно товарным накладным № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 367 334, 00 рублей, при этом обязательства со стороны АО «КМЗ «Ижора-Металл» были выполнены в полном объеме, а вышеуказанными поставленными товарами ООО «БЗГО» распорядилось по своему усмотрению, тем самым маскируя связь похищенных денежных средств с преступным источником их происхождения, сокрыв тем самым следы совершенного преступления и введя в заблуждение сотрудников АО «КЭМ» относительно добросовестного намерения исполнить обязательства по вышеуказанному договору поставки с АО «КЭМ», незаконно придав правомерный вид владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, которые он обратил в свою пользу и которыми распорядился по своему усмотрению;

- имея умысел на сокрытие совершаемого мошенничества, а также на введение сотрудников АО «КЭМ» в заблуждение, относительно, якобы, совершение финансово-хозяйственных операций, направленных на реализацию исполнения обязательств перед АО «КЭМ» по договору поставки №3№ с приложениями, ДД.ММ.ГГГГ заключил договор № возмездного оказания услуг по техническому наблюдению за материалом, изделием, процессом с ФАУ «Российский морской регистр судоходства», юридически расположенным по адресу: 

<

адрес> на осуществление технического наблюдения за изготовлением насосного агрегата питательного ПЭМА 250-75 в количестве 4 шт. для универсального атомного ледокола проекта 22220, стоимость которых по договору составляет 211 200 рублей, при этом оплата по данному договору со стороны ООО «БЗГО» не производилась в связи с преднамеренным неисполнением обязательств по Договору поставки с АО «КЭМ», сокрыв тем самым следы совершенного преступления и введя в заблуждение сотрудников АО «КЭМ» относительно добросовестного намерения исполнить обязательства по вышеуказанному договору поставки с АО «КЭМ»;

- имея умысел на сокрытие совершаемого мошенничества, а также на введение сотрудников АО «КЭМ» в заблуждение, относительно, якобы, совершение финансово-хозяйственных операций, направленных на реализацию исполнения обязательств перед АО «КЭМ» по договору поставки №3№ с приложениями, при неустановленных обстоятельствах приискал заведомо подложный договор купли-продажи товара от ДД.ММ.ГГГГ о, якобы, заключении договора купли-продажи товара (с рассрочкой платежа) от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «БАЛТСТРОЙКОМПЛЕКТ» ИНН 

<

***>, а именно: рабочих колес ч. ЦБИР – 723537.014 в количестве 30 штук, общей стоимостью 15 587 000, 00 рублей, при этом, согласно условиям договора оплата товара производится ООО «БЗГО» по счетам, выставленным продавцом в размере 10% от общей стоимости, что составляет 1 558 700, 00 рублей, ежемесячно по истечении 40 рабочих дней после сдачи покупателем четырех насосов питательных ПЭМ 250-75 АО «Завод «Киров-Энергомаш», и, согласно товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, рабочие колеса ч. ЦБИР – 723537.014 в количестве 30 штук, якобы, были поставлены ООО «БЗГО», при этом, фактически денежные средства перечислены в пользу ООО «БАЛТСТРОЙКОМПЛЕКТ» не были, товары, предусмотренные договором поставлены в адрес ООО «БЗГО» не были, а сама сделка была совершена лишь для вида, то есть без намерения создать соответствующие ей правовые последствия, которая в соответствии со ст. 170 ГК РФ является ничтожной, сокрыв тем самым следы совершенного преступления и введя в заблуждение сотрудников АО «КЭМ» относительно добросовестного намерения исполнить обязательства по вышеуказанному договору поставки с АО «КЭМ»; 

- имея умысел на совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными в результате совершения им мошенничества, а именно: похищенными у АО «КЭМ» денежными средства в сумме 97 326 400, 00 рублей, то есть в особо крупном размере, в связи с преднамеренным неисполнением обязательств по вышеуказанному договору поставки №3№ от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ООО «БЗГО» и АО «КЭМ», действуя в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными похищенными денежными средствами в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения, а также сокрывая совершаемое мошенничество, при неустановленных обстоятельствах приискал заведомо подложный договор № с ООО «Технология МК» ИНН 

<

***> в лице генерального директора ФИО4, неосведомленного о преступных действиях ФИО1 и фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Технология МК», на разработку конструкции, изготовление и поставку комплектного высокооборотного частотно регулируемого электропривода питательного насоса ПЭМ 250-75, включающий приводной вентильный двигатель с возбуждением постоянными магнитами, электронный коммутатор, датчик положения ротора и согласующий трансформатор в количестве 4 экземпляров стоимостью 94 400 000, 00 рублей (стоимость одного – 20 000 000, 00 рублей, в т.ч. НДС 18% - 14 400 000, 00 рублей) со сроком выполнения работ не более 9 календарных месяцев со дня заключения договора, то есть не позднее 19.02.2015, а также ДД.ММ.ГГГГ заключил с ООО «Технология МК» дополнительное соглашение №1 к договору № от 19.05.2014, согласно которому Заказчик принимает на себя обязательство изготовить и поставить заготовки ротора вентильного двигателя ВДПМ-800-4М в количестве 4 шт. в соответствии с требованиями чертежа ротора вентильного двигателя ВДПМ-800-4М со сроком изготовления и поставки в течение 75 дней с даты передачи чертежа, который в дополнительном соглашении №1 не указан, и уменьшение цены договора на 3 800 000, 00 рублей, являющийся мнимой сделкой, то есть сделкой, совершенной лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия, которая в соответствии со ст. 170 ГК РФ, является ничтожной, в отсутствие экономической целесообразности, поскольку выполнением данного вида работ занимались сами сотрудники ООО «БЗГО», после чего, с расчетного счета ООО «БЗГО» № в ОАО «Банк «Прайм Финанс», расположенном по адресу: 

<

адрес>, филиал которого располагается по адресу: 

<

адрес> на расчетный счет ООО «Технология МК» №, открытый в Санкт-Петербургском филиале ОАО «Нордеа Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес> были перечислены денежные средства в соответствии с платежными поручениями: № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 2 900 000, 00 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 2 900 000, 00 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 1 400 000, 00 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 1 000 000, 00 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 2 950 000, 00 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 2 950 000, 00 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 2 950 000, 00 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 20 000 000, 00 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 3 500 000, 00 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 2 400 000, 00 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 500 000, 00 рублей, а всего 43 450 000, 00 рублей, то есть в особо крупном размере, тем самым маскируя связь похищенных денежных средств с преступным источником их происхождения, сокрыв тем самым следы совершенного преступления и введя в заблуждение сотрудников АО «КЭМ» относительно добросовестного намерения исполнить обязательства по вышеуказанному договору поставки с АО «КЭМ», незаконно придав правомерный вид владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, которые он обратил в свою пользу и которыми распорядился по своему усмотрению;

- имея умысел на сокрытие совершаемого мошенничества, а также на введение сотрудников АО «КЭМ» в заблуждение, относительно, якобы, совершение финансово-хозяйственных операций, направленных на реализацию исполнения обязательств перед АО «КЭМ» по договору поставки №3№ с приложениями, при неустановленных обстоятельствах приискал соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении договора № от 19.05.2014, согласно которому: договор № от 19.05.2014 с приложениями №№ 1 и 2 считаются расторгнутыми, Исполнитель (ООО «Технология МК») передает комплект рабочей конструкторской документации на высокооборотный частотно регулируемый электропривод питательного насоса ПЭМ 250-75 в срок до ДД.ММ.ГГГГ, Исполнитель (ООО «Технология МК») передает исключительные права на использование результатов разработки высокооборотного частотно регулируемого электропривода питательного насоса ПЭМ 250-75, выполненные в рамках договора № от 19.05.2014, Исполнитель (ООО «Технология МК») в счет выплаченных авансов передает изготовленные по договору № от 19.05.2014 части оборудования: статор двигателя в количестве 2 штук, коммутатор двигателя в количестве 2 штук, датчик положения ротора в количестве 4 штук, комплект постоянных магнитов в количестве 4 штук, после выполнения принятых на себя обязательств в соответствии с настоящим соглашением стороны отказываются от каких-либо претензий друг к другу и считают все споры урегулированными, тогда как ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «БЗГО» сотрудниками АО «КЭМ» была направлена претензия-уведомление №ОМ№ о расторжении вышеуказанного договора поставки между ООО «БЗГО» и АО «КЭМ» и ДД.ММ.ГГГГ указанный договор поставки был расторгнут, сокрыв тем самым следы совершенного преступления и введя в заблуждение сотрудников АО «КЭМ» относительно добросовестного намерения исполнить обязательства по вышеуказанному договору поставки с АО «КЭМ», поскольку ООО «Технология МК» фактически не исполняла обязательства перед ООО «БЗГО» по договору № от 19.05.2014 и не имела возможности их исполнить ввиду того, что в организации не было соответствующего штата сотрудников, ФИО4 обязанности генерального директора исполнял номинально, а фактически выполнением данного вида работ занимались сами сотрудники ООО «БЗГО»; 

- имея умысел на совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными в результате совершения им мошенничества, а именно: похищенными у АО «КЭМ» денежными средства в сумме 97 326 400, 00 рублей, то есть в особо крупном размере, в связи с преднамеренным неисполнением обязательств по вышеуказанному договору поставки №3№ от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ООО «БЗГО» и АО «КЭМ», действуя в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными похищенными денежными средствами в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения, перечислил с расчетного счета ООО «БЗГО» № в ОАО «Банк «Прайм Финанс», расположенном по адресу: 

<

адрес> филиал которого располагается по адресу: 

<

адрес> денежные средства в пользу неограниченного количества контрагентов на сумму не менее 48 994 562, 69 рублей, которые были не осведомлены о преступном источнике происхождения денежных средств, тем самым маскируя связь похищенных денежных средств с преступным источником их происхождения.

Таким образом, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, с целью хищения чужого имущества – денежных средств АО «Завод «Киров-Энергомаш» в сумме 97 326 400, 00 рублей, то есть в особо крупном размере, путем обмана, выраженного во введении сотрудников АО «Завод «Киров-Энергомаш» в заблуждение относительно желания выполнения ООО «БЗГО» подряда по изготовлению насосного оборудования, используемого в составе паро-турбинной установки универсального атомного ледокола проекта 22220 зав. №, не имея намерений фактически исполнять обязательства по договору поставки №№ от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ООО «БЗГО» и АО «КЭМ», не исполнил обязательство по вышеуказанному договору поставки и похитил денежные средства АО «КЭМ» в сумме 97 326 400, 00 рублей, причинив последнему ущерб в особо крупном размере.

После чего, ФИО1, имея умысел на совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными в результате совершения им мошенничества, а именно: похищенными у АО «КЭМ» денежными средства в сумме 97 326 400, 00 рублей, то есть в особо крупном размере, в связи с преднамеренным неисполнением обязательств по вышеуказанному договору поставки №№ от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ООО «БЗГО» и АО «КЭМ», действуя в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными похищенными денежными средствами в особо крупном размере, с использованием служебного положения, совершил финансовые операции и сделки с денежными средствами, приобретенными в результате совершения вышеуказанного мошенничества, путем заключения мнимых сделок с ООО «Технология МК», а также сделок с АО «КМЗ «Ижора-Металл», сотрудники которого (АО «КМЗ «Ижора-Металл») не были осведомлены о преступном источнике происхождения денежных средств и сделок, совершаемых в финансовых целях ООО «БЗГО» с контрагентами (поставщиками и подрядчиками), также не осведомленными о преступном источнике происхождения денежных средств, придав правомерный вид владению, пользованию и распоряжению похищенными денежными средствами в сумме 97 326 400, 00 рублей, то есть в особо крупном размере, перечислив в указанные организации денежные средства в указанном размере, в том числе 43 450 000, 00 рублей на расчетный счет ООО «Технология МК»; 1 881 437, 31 рублей на расчетный счет АО «КМЗ «Ижора-Металл», а также в пользу неограниченного количества контрагентов ООО «БЗГО» в сумме не менее 48 994 562, 69 рублей, маскируя связь похищенных денежных средств с преступным источником их происхождения.

Он же, ФИО1, обвиняется в совершении сокрытия денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам, совершенное собственником организации в крупном размере:

ФИО1, являясь с ДД.ММ.ГГГГ учредителем общества с ограниченной ответственностью «Балтийский завод гидравлического оборудования» ИНН 

<

***> (далее по тексту – ООО «Балтийский завод гидравлического оборудования», ООО «БЗГО», Общество), участником (с размером доли участия в уставном капитале 70 %), а также, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ генеральным директором данного Общества, юридически и фактически расположенного по адресу: 

<

адрес>, помещение №, состоящего на налоговом учете в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 19 по Санкт-Петербургу (далее – МИ ФНС России № 19) на общей системе налогообложения, расположенной по адресу: 

<

адрес> являющийся:

в соответствии со ст.ст. 32 и 40 ФЗ от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (с изменениями и дополнениями), единоличным исполнительным органом предприятия, уполномоченным без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки,

уполномоченный в соответствии с главой 12 Устава Общества, утвержденного решением Общего собрания учредителей от 21.10.2009: без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки; выдавать доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками Общества; издавать приказы и давать указания, обязательные для всех работников Общества; совершать сделки, связанные с приобретением, отчуждением, возможностью отчуждения Обществом имущества; совершать сделки, связанные с получением Обществом займов, кредитов, банковских гарантий, поручительств; совершать иные сделки от имени Общества, 

обязанный в соответствии со ст. 57 Конституции РФ, п.п. 1, 4, 5, 5.1 ст. 23, п.1, п.п. 1 п. 3, п. 4 ст. 24, п. 1 ст. 45 части первой Налогового Кодекса РФ, п. 2 ст. 223, п.п. 1, 6 и 7 ст. 226 части второй Налогового Кодекса РФ (далее по тексту - НК РФ), ст. 7 ФЗ от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и осведомленный о необходимости: 

-уплачивать законно установленные налоги и сборы в установленные законом сроки, выполнять законные требования налогового органа об устранении выявленных нарушений законодательства о налогах и сборах;

-правильно и своевременно исчислять, удерживать из денежных средств, выплачиваемых налогоплательщикам, и перечислять налоги в бюджетную систему Российской Федерации на соответствующие счета Федерального казначейства; 

-перечислять удержанные налоги в порядке, предусмотренном НК РФ для уплаты налога налогоплательщиком;

-самостоятельно исполнять обязанность по уплате налога. Обязанность по уплате налога должна быть выполнена в срок, установленный законодательством о налогах и сборах. Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по уплате налога является основанием для направления налоговым органом или таможенным органом налогоплательщику требования об уплате налога; 

-перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня, фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату дохода, а также дня перечисления дохода со счетов налоговых агентов в банке на счета налогоплательщика либо по его поручению на счета третьих лиц в банках; 

-уплатить совокупную сумму налога, исчисленную и удержанную налоговым агентом у налогоплательщика, в отношении которого он признается источником дохода, по месту учета налогового агента в налоговом органе;

-нести ответственность за организацию бухгалтерского учета и соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций,

- уведомлять налоговый орган об открытии и о закрытии расчетных счетов в банках (утратил силу. - Федеральный закон от 02.04.2014 N 52-ФЗ),

а также исчислять и уплачивать следующие виды налогов:

- налог на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации, уплачиваемый в соответствии с п. 1 ст. 174 Налогового кодекса РФ в срок до 20-го числа каждого из трех месяцев, следующего за истекшим налоговым периодом;

- транспортный налог с организаций, уплачиваемый в соответствии со ст. 363 Налогового кодекса РФ не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом;

- налог на имущество организаций, зачисляемый в региональный и местные бюджеты, уплачиваемый в соответствии со статьей 383 Налогового кодекса РФ по истечению отчетного,

достоверно зная об имеющейся за Обществом нарастающей недоимке по налогу на добавленную стоимость за 3, 4 кварталы 2014 года и 1-3 кварталы 2015 года, налога на имущество за 9, 12 месяцев 2014 года и 2015 год, транспортному налогу за 2014-2015 года на общую сумму 5 103 644 рубля, поскольку: 

- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ лично представил в МИ ФНС России №19 по Санкт-Петербургу, расположенную по адресу: 

<

адрес> с использованием телекоммуникационных каналов связи следующие налоговые декларации: по налогу на транспорт за 2014 год со сроком уплаты ДД.ММ.ГГГГ; по налогу на транспорт за 2015 год со сроком уплаты ДД.ММ.ГГГГ; по налогу на имущество организаций за 9 месяцев 2014 года со сроком уплаты ДД.ММ.ГГГГ; по налогу на имущество организаций за 12 месяцев 2014 года со сроком уплаты-ДД.ММ.ГГГГ; по налогу на имущество организаций за 3 месяца 2015 года со сроком уплаты-ДД.ММ.ГГГГ; по налогу на имущество организаций за 6 месяцев 2015 года со сроком уплаты-ДД.ММ.ГГГГ; по налогу на имущество организаций за 9 месяцев 2015 года со сроком уплаты-ДД.ММ.ГГГГ; по налогу на имущество организаций за 12 месяцев 2015 года со сроком уплаты-ДД.ММ.ГГГГ; по налогу на имущество организаций за 3 месяца 2016 года со сроком уплаты-ДД.ММ.ГГГГ; по налогу на добавленную стоимость за 3 квартал 2014 года со сроком уплаты - ДД.ММ.ГГГГ; по налогу на добавленную стоимость за 4 квартал 2014 года со сроком уплаты - ДД.ММ.ГГГГ; по налогу на добавленную стоимость за 1 квартал 2015 года со сроком уплаты - ДД.ММ.ГГГГ; по налогу на добавленную стоимость за 2 квартал 2015 года со сроком уплаты - ДД.ММ.ГГГГ; по налогу на добавленную стоимость за 3 квартал 2015 года со сроком уплаты - ДД.ММ.ГГГГ; по налогу на добавленную стоимость за 4 квартал 2015 года со сроком уплаты - ДД.ММ.ГГГГ; по налогу на добавленную стоимость за 3 квартал 2015 года (уточненная) со сроком уплаты - ДД.ММ.ГГГГ,

не произвел уплату недоимки по налогам и сборам, сформированной в период работы ФИО1 в качестве генерального директора ООО «БЗГО» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ:

- по налогу на имущество организаций в размере 229 592,00 рублей,

- по транспортному налогу в размере 91 500, 00 рублей,

- по налогу на добавленную стоимость в размере 4 782 552, 00 рублей, а всего 5 103 644, 00 рублей,

с целью взыскания которой МИФНС России №19 по г. Санкт-Петербургу в соответствии со ст.69 Налогового кодекса РФ в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ: 

направлены требования об уплате налогов и сборов: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 55 027, 00 рублей со сроком уплаты ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 621 275, 00 рублей со сроком уплаты ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1297 579, 00 рублей со сроком уплаты ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 924 440, 00 рублей со сроком уплаты ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 324 440, 00 рублей со сроком уплаты ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 924 440, 00 рублей со сроком уплаты ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 28 217, 00 рублей со сроком уплаты ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 13 998, 00 рублей со сроком уплаты ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 339, 00 рублей со сроком уплаты ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 13 998, 00 рублей со сроком уплаты ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 13 998, 00 рублей со сроком уплаты ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 85 063, 00 рублей со сроком уплаты ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 38 477, 00 рублей со сроком уплаты ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 85 063, 00 рублей со сроком уплаты ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 85 063, 00 рублей со сроком уплаты ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6580, 00 рублей со сроком уплаты ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 36 368, 00 рублей со сроком уплаты ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 66 274, 00 рублей со сроком уплаты ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 120 071, 00 рублей со сроком уплаты ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 36 429, 00 рублей со сроком уплаты ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 120 071, 00 рублей со сроком уплаты ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 45 750, 00 рублей со сроком уплаты ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 45 750, 00 рублей со сроком уплаты ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 21 164, 00 рублей со сроком уплаты ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 120072, 00 рубля со сроком уплаты ДД.ММ.ГГГГ;

в соответствии со ст. 46 НК РФ вынесены решения о взыскании налогов и сборов за счет денежных средств на счетах налогоплательщика (плательщика сборов) или налогового агента, открытых в банках ПАО «ВТБ», АО «Альфа-Банк»: №;

в соответствии со ст. 76 НК РФ вынесены решения о приостановлении операций по счетам налогоплательщика (плательщика сборов) или налогового агента, открытых в банках ПАО «ВТБ», АО «Альфа-Банк»: №№

в соответствии со ст. 46 НК РФ к счетам, открытым в банках ПАО «ВТБ», АО «Альфа-Банк» предъявлены инкассовые поручения на бесспорное взыскание задолженности: №№

в соответствии со ст. 47 НК РФ вынесены решения и постановления о взыскании налогов и сборов за счет имущества налогоплательщика (плательщика сборов) или налогового агента: №

действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью увеличения оборотных денежных средств Общества и извлечения большей прибыли, имея умысел на сокрытие ООО «БЗГО» денежных средств в крупном размере, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам, воспользовавшись ранее представленным им ДД.ММ.ГГГГ в налоговый орган сообщением по форме 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о закрытии расчетного счета ООО «БЗГО» №, открытом в ОАО «Банк «Прайм Финанс», расположенном по адресу: 

<

адрес>, который в действительности закрыт не был, в нарушение: 

- ст. 855 Гражданского кодекса РФ, устанавливающей очередность списания денежных средств со счета, в соответствии с которой платежи по налогам и сборам относятся к четвертой очереди, а расчеты с поставщиками и подрядчиками – к платежам более поздней - пятой очереди, 

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ направил, будучи уведомленным о выставленных на расчетные счета Общества указанных инкассовых поручениях, денежные средства с расчетного счета Общества №, открытом в ОАО «Банк «Прайм Финанс», в сумме не менее 71 499 465, 00 рублей на осуществление расчетов с контрагентами, а именно:

ДД.ММ.ГГГГ ООО «БЗГО» внесло оплату по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за услугу по предоставлению персонала на сумму 300 000 рублей в счет ООО «Кадрофф»;

ДД.ММ.ГГГГ ООО «БЗГО» внесло оплату по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за монтажный комплект, блок управления механизмом разворота лопастей на сумму 500 000 рублей в счет ООО «НПФ Ракурс»;

ДД.ММ.ГГГГ ООО «БЗГО» внесло оплату по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за подшипник на сумму 200 433.08 рублей в счет ООО «Торговый дом Силена»;

ДД.ММ.ГГГГ ООО «БЗГО» внесло оплату по договору № от 19.05.2014 за электропривод на сумму 500 000 рублей в счет ООО «Технология МК»;

ДД.ММ.ГГГГ ООО «БЗГО» внесло оплату на обеспечение заявки на участие в конкурсе насоса аварийного турбопитательного ТПНА на сумму 717 110.00 рублей в счет филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Ростовская атомная станция»;

ДД.ММ.ГГГГ ООО «БЗГО» внесло оплату по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за бандажи на сумму 246 000 рублей в счет ЗАО «Энергопроцесс»;

ДД.ММ.ГГГГ ООО «БЗГО» внесло оплату по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за механическую обработку по спецификации на сумму 237 652 рублей в счет ООО «ОМЗ-ЛП»;

ДД.ММ.ГГГГ ООО «БЗГО» внесло оплату по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за услугу предоставление персонала на сумму 200 000 рублей в счет ООО «Кадрофф»;

ДД.ММ.ГГГГ ООО «БЗГО» внесло оплату по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за арендную плату по договору №/OpA от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 204 467.45 рублей в счет ФГУП «Кронштадтский морской завод» Минобороны России;

ДД.ММ.ГГГГ ООО «БЗГО» внесло оплату по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за механическую обработку по спецификации на сумму 237 652 рублей в счет ООО «ОМЗ-ЛП»;

ДД.ММ.ГГГГ ООО «БЗГО» внесло оплату по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за клапан на сумму 275 508.30 рублей в счет ЗАО «АВА Гидросистемы»;

ДД.ММ.ГГГГ ООО «БЗГО» внесло оплату задолженности по аренде по мировому соглашению от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 000 рублей в счет ОАО «Балтийский завод»;

ДД.ММ.ГГГГ ООО «БЗГО» внесло сумму, взыскиваемую по исполнительному производству от ДД.ММ.ГГГГ № рублей в счет УФК по г. Санкт-Петербургу;

ДД.ММ.ГГГГ ООО «БЗГО» внесло оплату по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за метал листовой нержавеющий на сумму 10 000 000 рублей в счет ООО «Уралпромтранс»;

ДД.ММ.ГГГГ ООО «БЗГО» внесло оплату задолженности по аренде по мировому соглашению от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 459 530.94 рублей в счет ОАО «Балтийский завод»;

ДД.ММ.ГГГГ ООО «БЗГО» внесло оплату по счету № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 150 067 рублей в счет ФГУП «Кронштадтский морской завод» Минобороны России;

ДД.ММ.ГГГГ ООО «БЗГО» внесло оплату по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за механическую обработку корпуса насоса по спецификации № на сумму 327 966.25 рублей в счет ОАО «ГОЗБО»;

ДД.ММ.ГГГГ ООО «БЗГО» внесло оплату по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за услугу по предоставлению персонала на сумму 561 873.20 рублей в счет ООО «Кадрофф»;

ДД.ММ.ГГГГ ООО «БЗГО» внесло оплату по договору №1 ДВН от ДД.ММ.ГГГГ за корпус насоса на сумму 1 000 000 рублей в счет ОАО «ГОЗБО»;

ДД.ММ.ГГГГ ООО «БЗГО» внесло оплату по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за лист на сумму 464 802 рублей в счет ООО «Металл»;

ДД.ММ.ГГГГ ООО «БЗГО» внесло оплату по счету № от 19.09.2014 за поковку на сумму 686 153.13 рублей в счет ООО «Северный Металлоцентр»;

ДД.ММ.ГГГГ ООО «БЗГО» внесло заработную плату за 10.2014 на сумму 400 000 рублей в счет ФИО2;

ДД.ММ.ГГГГ ООО «БЗГО» внесло оплату на сумму 732 500 рублей в счет ФИО2;

ДД.ММ.ГГГГ ООО «БЗГО» внесло оплату по счету №2 от ДД.ММ.ГГГГ за металлопродукцию на сумму 3 000 000 рублей в счет ООО «Союз»;

ДД.ММ.ГГГГ ООО «БЗГО» внесло заработную плату за 11.2014 на сумму 682 600 рублей в счет ФИО2;

ДД.ММ.ГГГГ ООО «БЗГО» внесло оплату по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за отливку по спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 182 926.60 рублей в счет ООО «ОМЗ-ЛП»;

ДД.ММ.ГГГГ ООО «БЗГО» внесло оплату по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за поковку на сумму 1 369 506.11 рублей в счет ЗАО «КМЗ»;

ДД.ММ.ГГГГ ООО «БЗГО» внесло оплату по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за услугу по предоставлению персонала на сумму 500 000 рублей в счет ООО «Кадрофф»;

ДД.ММ.ГГГГ ООО «БЗГО» внесло оплату по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за металлопродукцию на сумму 2 000 000 рублей в счет ООО «Союз»;

ДД.ММ.ГГГГ ООО «БЗГО» внесло оплату по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за долбление шпоночного паза на колесе на сумму 206 638 рублей в счет ООО «Энергоремонт»;

ДД.ММ.ГГГГ ООО «БЗГО» внесло оплату по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за металлопродукцию на сумму 590 332.76 рублей в счет ООО «МВМ»;

ДД.ММ.ГГГГ ООО «БЗГО» внесло оплату по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за арендную плату на сумму 285 214.70 рублей в счет ФГУП «Кронштадтский морской завод» Минобороны России;

ДД.ММ.ГГГГ ООО «БЗГО» внесло оплату по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за арендную плату на сумму 575 033.50 рублей в счет ФГУП «Кронштадтский морской завод» Минобороны России;

ДД.ММ.ГГГГ ООО «БЗГО» внесло оплату по счету №1 от ДД.ММ.ГГГГ за металлопродукцию на сумму 236 626.59 рублей в счет ООО «Союз»;

ДД.ММ.ГГГГ ООО «БЗГО» внесло оплату по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за арендную плату на сумму 263 998.75 рублей в счет ФГУП «Кронштадтский морской завод» Минобороны России;

ДД.ММ.ГГГГ ООО «БЗГО» внесло оплату по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за металлопродукцию на сумму 325 000 рублей в счет ООО «Союз»;

ДД.ММ.ГГГГ ООО «БЗГО» внесло оплату по договору №1 ДВН от ДД.ММ.ГГГГ за корпус насоса на сумму 288 262.38 рублей в счет ОАО «ГОЗБО»;

ДД.ММ.ГГГГ ООО «БЗГО» внесло оплату по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за металлопродукцию 236 626.59 рублей в счет ООО «Союз»;

ДД.ММ.ГГГГ ООО «БЗГО» внесло оплату в обеспечение заявки по закупке ГПЗ № поставка “Входного разборного раструба” на сумму 373 000 рублей в счет ОАО «Концерн Росэнергоатом»;

ДД.ММ.ГГГГ ООО «БЗГО» внесло оплату по договору №1 ДВН от ДД.ММ.ГГГГ за корпус насоса на сумму 1 500 000 в счет ОАО «ГОЗБО»;

ДД.ММ.ГГГГ ООО «БЗГО» внесло оплату по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за оборудование на сумму 222 578.95 рублей в счет ООО «Союз»;

ДД.ММ.ГГГГ ООО «БЗГО» внесло оплату по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за оборудование на сумму 236 626.59 рублей в счет ООО «Союз»;

ДД.ММ.ГГГГ ООО «БЗГО» внесло оплату по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за услугу по предоставлению персонала на сумму 200 000 рублей в счет ООО «Кадрофф»;

ДД.ММ.ГГГГ ООО «БЗГО» внесло оплату по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за арендную плату на сумму 275 033.50 рублей в счет ФГУП «Кронштадтский морской завод» Минобороны;

ДД.ММ.ГГГГ ООО «БЗГО» внесло оплату на основании исполнительного листа ФС№ на сумму 2 235 841.05 рублей в счет ОАО «Восточная верфь»;

ДД.ММ.ГГГГ ООО «БЗГО» внесло оплату по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за оборудование на сумму 1 164 021.16 рублей в счет ООО «Союз»;

ДД.ММ.ГГГГ ООО «БЗГО» внесло взыскание денежных средств в ПФР на сумму 719 769.29 рублей в счет УФК по Санкт-Петербургу;

ДД.ММ.ГГГГ ООО «БЗГО» внесло оплату по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за оборудование на сумму 1 953 760.90 рублей в счет ООО «Союз»;

ДД.ММ.ГГГГ ООО «БЗГО» внесло оплату по договору № от 19.06.2014 за электропривод на сумму 2 400 000 рублей в счет ООО «Технология МК»;

ДД.ММ.ГГГГ ООО «БЗГО» внесло оплату по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за поковку на сумму 257 523.20 в счет АО «КМЗ Ижора-Металл»;

ДД.ММ.ГГГГ ООО «БЗГО» внесло оплату по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за камеру рабочего колеса на сумму 235 410 рублей в счет ЗАО «Севзаппромэнерго»;

ДД.ММ.ГГГГ ООО «БЗГО» внесло оплату по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за оборудование на сумму 913 013 рублей в счет ООО «Союз»;

ДД.ММ.ГГГГ ООО «БЗГО» внесло оплату по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за оборудование на сумму 1 000 000 рублей в счет ООО «Союз»;

ДД.ММ.ГГГГ ООО «БЗГО» внесло оплату по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за оборудование на сумму 1 100 000 рублей в счет ООО «Союз»;

ДД.ММ.ГГГГ ООО «БЗГО» внесло оплату по счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ за камеру рабочего колеса 2 500 000 в счет ООО «Профит»;

ДД.ММ.ГГГГ ООО «БЗГО» внесло оплату по счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ за камеру подвода на сумму 2 800 000 рублей в счет ООО «Гринзона»;

ДД.ММ.ГГГГ ООО «БЗГО» внесло оплату по договору №/OpA от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 940 000 в счет АО «Кронштадтский морской завод»;

ДД.ММ.ГГГГ ООО «БЗГО» внесло оплату по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за камеру рабочего колеса на сумму 235 410 рублей в счет ЗАО «Севзаппромэнерго»;

ДД.ММ.ГГГГ ООО «БЗГО» внесло оплату по счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ за камеру подвода на сумму 400 000 рублей ООО «Гринзона»;

ДД.ММ.ГГГГ ООО «БЗГО» внесло оплату по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за камеру рабочего колеса 1 755 840 рублей в счет ЗАО «Севзаппромэнерго»;

ДД.ММ.ГГГГ ООО «БЗГО» внесло оплату по счету №РЦ/2015 от ДД.ММ.ГГГГ за выполнение работ по договору спецификации № на сумму 512 200 рублей в счет ООО «НПФ-Ракурс»;

ДД.ММ.ГГГГ ООО «БЗГО» внесло оплату по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за камеру подвода на сумму 545 160 рублей в счет ЗАО «Севзаппромэнерго»;

ДД.ММ.ГГГГ ООО «БЗГО» внесло оплату по счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ за камеру подвода на сумму 1 000 000 рублей в счет ООО «Гринзона»;

ДД.ММ.ГГГГ ООО «БЗГО» внесло оплату по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за гидромотор на сумму 275 193 рублей в счет ООО «Гидравлические Системы»;

ДД.ММ.ГГГГ ООО «БЗГО» внесло оплату по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за оборудование на сумму 500 000 рублей в счет ООО «Союз»;

ДД.ММ.ГГГГ ООО «БЗГО» внесло оплату по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за оборудование на сумму 614 155.24 рублей в счет ООО «Союз»;

ДД.ММ.ГГГГ ООО «БЗГО» внесло оплату по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за оборудование на сумму 1 322 216 рублей в счет ООО «Союз»;

ДД.ММ.ГГГГ ООО «БЗГО» внесло оплату по счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ за камеру рабочего колеса на сумму 2 900 000 рублей в счет ООО «Профит»;

ДД.ММ.ГГГГ ООО «БЗГО» внесло оплату по счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ за камеру подвода на сумму 2 950 000 в счет ООО «Гринзона»;

ДД.ММ.ГГГГ ООО «БЗГО» внесло оплату по договору №-Н от ДД.ММ.ГГГГ за аренду офиса на сумму 218 700 рублей в счет ООО «Бизнес центр Шереметьево»;

ДД.ММ.ГГГГ ООО «БЗГО» внесло оплату по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за камеру подвода на сумму 545 160 рублей в счет ЗАО «Севзаппромэнерго»;

ДД.ММ.ГГГГ ООО «БЗГО» внесло оплату по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за камеру рабочего колеса на сумму 1 755 840 рублей в счет ЗАО «Севзаппромэнерго»;

ДД.ММ.ГГГГ ООО «БЗГО» внесло оплату по договору лизинга №-Л/2008 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 950 000 рублей в счет ЗАО «Рубин-Лизинг»;

ДД.ММ.ГГГГ ООО «БЗГО» внесло оплату по договору арендной платы от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 854 487.50 рублей в счет АО «Кронштадтский морской завод»;

ДД.ММ.ГГГГ ООО «БЗГО» внесло оплату по договору арендной платы от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 122 756.79 рублей в счет АО «Кронштадтский морской завод»;

ДД.ММ.ГГГГ ООО «БЗГО» внесло оплату по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за выполнение работ по спецификации № на сумму 259 350 рублей в счет ООО «НПФ Ракурс»,

чем воспрепятствовал принудительному списанию денежных средств в сумме 5 103 644, 00 рублей с указанного расчетного счета Общества и сокрыл денежные средства, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам.

Таким образом, ФИО1, являясь генеральным директором ООО «БЗГО», действуя умышленно, с целью увода денежных средств от принудительного списания с расчетных счетов Общества, в нарушение:

- ст.57 Конституции РФ, устанавливающей обязанность по уплате законно установленных налогов и сборов;

- ст.23 Налогового кодекса РФ, предусматривающей обязательства по уплате установленных законом налогов и сборов в установленные законом сроки, а также уведомление налогового органа об открытии и закрытии расчетных счетов в банках;

- ст.ст. 45, 46, 69 Налогового кодекса РФ, предусматривающих порядок исполнения обязанностей по уплате налога; 

- ст. 855 Гражданского кодекса РФ, устанавливающей очередность списания денежных средств со счета, 

сокрыл денежные средства организации в сумме 5 103 644, 00 рублей, то есть в крупном размере, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам, направив выручку предприятия на общую сумму не менее 71 499 465, 00 рубля, на оплату текущих платежей, которые в порядке календарной очереди должны быть удовлетворены после погашения недоимки по налогу на добавленную стоимость за 3, 4 кварталы 2014 года и 1-3 кварталы 2015 года, налога на имущество за 9, 12 месяцев 2014 года и 2015 год, транспортному налогу за 2014-2015 года. 

В соответствии со ст.47 ч.1 Конституции РФ, никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом.

В соответствии со ст.32 УПК РФ, уголовное дело подлежит рассмотрению в суде по месту совершения преступления. При этом если преступление было начато в месте, на которое распространяется юрисдикция одного суда, а окончено в месте, на которое распространяется юрисдикция другого суда, то данное уголовное дело подсудно суду по месту окончания преступления. Если преступления совершены в разных местах, то уголовное дело рассматривается судом, юрисдикция которого распространяется на то место, где совершено большинство расследованных по данному уголовному делу преступлений или совершено наиболее тяжкое из них.

В соответствии с постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 г. №48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», мошенничество, то есть хищение чужого имущества, совершенное путем обмана или злоупотребления доверием, признается оконченным с момента, когда указанное имущество поступило в незаконное владение виновного или других лиц и они получили реальную возможность пользоваться или распорядиться им по своему усмотрению. Если предметом преступления при мошенничестве являются безналичные денежные средства, такое преступление следует считать оконченным с момента изъятия денежных средств с банковского счета их владельца, в результате которого владельцу этих денежных средств причинен ущерб.

Из формулировки предъявленного ФИО1 обвинения в совершении преступления, предусмотренного ст.159 ч.7 УК РФ, следует, что АО «Завод «Киров-Энергомаш», во исполнение обязательств перед ООО «Балтийский завод гидравлического оборудования», учредителем которого являлся ФИО1, на основании договора поставки и на основании выставленных ООО «Балтийский завод гидравлического оборудования» счетов на авансовую оплату, была произведена частична авансовая оплата 26 августа 2014 года на расчетный счет ООО «Балтийский завод гидравлического оборудования» с расчетного счета АО «Завод «Киров-Энергомаш» в Филиале ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в Санкт-Петербурге по адресу: 

<

адрес> и с этого момента преступление является оконченным. Таким образом, преступление, предусмотренное ст.159 ч.7 УК РФ, в совершении которого обвиняется ФИО1, и являющееся наиболее тяжким из преступлений, в совершении которых он обвиняется, окончено на территории, подсудной Октябрьскому районному суду Санкт-Петербурга.

Следовательно, уголовное дело по обвинению ФИО1 в совершении преступлений, предусмотренных ст.159 ч.7, ст.174-1 ч.4 п. «б», ст.199-2 ч.1 УК РФ (в редакции от 29.07.2017 г. №250-ФЗ), не подсудно Кировскому районному суду Санкт-Петербурга, в связи с чем подлежит направлению для рассмотрения по подсудности в Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга.

На основании изложенного, руководствуясь ст.32, 34, 227, 228 УПК РФ, суд

П О С Т А Н О В И Л:

Направить уголовное дело №1-489/2018 в отношении ФИО1, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст.159 ч.7, ст.174-1 ч.4 п. «б», ст.199-2 ч.1 УК РФ (в редакции от 29.07.2017 г. №250-ФЗ), по подсудности в Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга.

Меру пресечения ФИО1 – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – не изменять.

Постановление может быть обжаловано в Санкт-Петербургский городской суд в течение 10 суток со дня его вынесения.

Судья Березовская Е.Б.