ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Нижний Новгород ДД.ММ.ГГГГ года

Судья Нижегородского районного суда г. Нижнего Новгорода Маньковская И.Ю., 

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Нижегородского района г. Нижнего Новгорода ФИО11 (по поручению),

подсудимых ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, 

защитников подсудимых – адвокатов Макарова С.А., Губанова В.В., Канаева В.В., Канаева Г.В., Ахтырской И.Ю., Орехова Л.С., Думова В.А., Сапруновой О.А., Токаревой Т.Д., 

при секретаре Ревиной С.С., 

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении 

ФИО1, 

<

данные изъяты>, 

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159, ч.1 ст. 210 УК РФ

ФИО2, 

<

данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159, ч.1 ст. 210 УК РФ

ФИО3, 

<

данные изъяты>, 

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159, ч.2 ст. 210 УК РФ,

ФИО4, 

<

данные изъяты>, 

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159, ч.2 ст. 210 УК РФ,

ФИО5, 

<

данные изъяты>, 

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159, ч.2 ст. 210 УК РФ,

ФИО6, 

<

данные изъяты>,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159, ч.1 ст. 210 УК РФ,

ФИО7, 

<

данные изъяты>, 

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159, ч.1 ст. 210 УК РФ,

ФИО8, 

<

данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Органами предварительного расследования ФИО1, ФИО2 (каждый), обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 210 УК РФ, а именно организации преступного сообщества (преступной организации), то есть создание преступного сообщества (преступной организации) в целях совершения одного тяжкого преступления и руководство преступным сообществом (преступной организацией) и входящими в него структурными подразделениями, а равно координация действий организованных групп, создание устойчивых связей между ними, разработка планов и создание условий для совершения преступления организованными группами, раздел преступных доходов между такими группами. 

ФИО6 и ФИО7 (каждый) органами предварительного расследования обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 210 УК РФ, а именно руководство входящим в преступное сообщество (преступную организацию) структурным подразделением, а равно координация действий организованных групп, создание устойчивых связей между ними, разработка планов и создание условий для совершение преступлений организованными группами. 

ФИО3, ФИО4 и ФИО5 (каждый) органами предварительного расследования обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 210 УК РФ, а именно участие в преступном сообществе (преступной организации).

Из фабулы обвинения, изложенной в обвинительном заключении следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время предварительным следствием не установлены, ФИО1, ФИО2 и ФИО10, находясь на территории Нижегородского района г. Н. Новгорода, создали организованную группу, действующую на территории Нижегородской области, целью которой являлось хищение денежных средств граждан путем обмана и злоупотребления доверием, под видом осуществления деятельности на международном биржевом фондовом рынке.

Для достижения преступных целей, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время предварительным следствием не установлены, ФИО1, ФИО2 и ФИО10, находясь в неустановленном следствием месте на территории г. Нижнего Новгорода, на основе действующей длительное время под их руководством на территории г.Н. Новгорода организованной группы, приступили к созданию и формированию преступного сообщества (преступной организации), для совершения в течение длительного периода времени тяжких преступлений против собственности, а именно хищения путем обмана и злоупотребления доверием чужого имущества – денежных средств граждан, с целью получения материальной выгоды.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время предварительным следствием не установлены, ФИО1, ФИО2 и ФИО10 создали два территориально обособленных структурных подразделения преступного сообщества (преступной организации).

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время предварительным следствием не установлены, находясь в офисе компании «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> предложили ФИО6 и ФИО7 войти в состав создаваемого ими преступного сообщества (преступной организации) в качестве руководителей отдельных территориально обособленных структурных подразделений на территории г. 

<

адрес> и 

<

адрес>

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время предварительным следствием не установлены, ФИО1, ФИО2 и ФИО10 руководителем первого структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) на территории г. Нижнего Новгорода назначили ФИО6, а руководителем второго структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации) на территории 

<

адрес> назначили ФИО7

ФИО6, выполняя указания руководителей преступного сообщества (преступной организации) ФИО1, ФИО2 и ФИО10 по кадровому подбору, в неустановленные дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ привлекла к участию в преступном сообществе ранее им знакомых ФИО8 и ФИО3

ФИО7, выполняя указания руководителей преступного сообщества (преступной организации) ФИО1, ФИО2 и ФИО10 по кадровому подбору, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, привлек к участию в преступном сообществе ФИО4 и ФИО5

По версии следствия, преступления совершались преступным сообществом (преступной организацией) по следующей схеме:

ФИО1, ФИО2 и ФИО10, имея достаточные познания в области международного биржевого фондового рынка, осознавая противоправный характер будущего заработка, длительное время использовали ранее разработанную ими схему совершения преступлений - хищения денежных средств граждан путем обмана и злоупотребления доверием под предлогом извлечения прибыли при покупке и продаже валют и ценных бумаг на международном валютном рынке «

<

данные изъяты>» и американском фондовом рынке, не имея лицензии для осуществления данного вида деятельности.

С целью введения в заблуждение потенциальных клиентов и способствуя их привлечению, члены преступного сообщества (преступной организации) ФИО8, ФИО4, ФИО5, ФИО3, действуя под четким руководством руководителей преступного сообщества (преступной организации) ФИО1, ФИО2 и ФИО10, а также руководителей структурных подразделений преступного сообщества (преступной организации) ФИО6 и ФИО7, заведомо не намереваясь оказывать консультационные услуги и проводить финансовые операции, направленные на получение прибыли, на специально созданных интернет-ресурсах указывали недостоверную информацию о получении потерпевшими прибыли при оказании финансовых услуг со стороны компании «

<

данные изъяты>» при покупке и продаже валют и ценных бумаг на международном валютном рынке «

<

данные изъяты>» и американском фондовом рынке. При заключении с гражданами соглашений об оказании финансовых консультационных услуг, участники преступного сообщества (преступной организации), не намереваясь исполнять свои обязательства по оказанию услуг в связи с финансовой деятельностью потерпевших по покупке и продаже валют и ценных бумаг на международном валютном рынке «

<

данные изъяты>» и американском фондовом рынке, результатом которых явилось бы получение прибыли потерпевшими, предоставляли гражданам фиктивную информацию в личном кабинете на интернет-ресурсах о якобы проводимых электронных торгах, тем самым обманывая граждан. В ходе общения с гражданами участники преступного сообщества (преступной организации) под предлогом извлечения прибыли убеждали потерпевших передавать наличные денежные средства, которые якобы зачислялись на торговые счета граждан. Полученные таким образом от граждан денежные средства распределялись между участниками преступного сообщества (преступной организации) его руководителями согласно заранее достигнутым договоренностям.

Сумма похищенных преступным сообществом (преступной организацией) у потерпевших путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств составила 86550 726,33 рублей, что является особо крупным размером, впоследствии распорядившись похищенным по своему усмотрению. 

Таким образом, ФИО1, ФИО2 и ФИО10, создали преступное сообщество (преступную организацию) в целях совершения тяжкого преступления, а именно хищения денежных средств граждан путем обмана и злоупотребления доверием под предлогом извлечения прибыли при покупке и продаже валют и ценных бумаг на международном валютном рынке «

<

данные изъяты>» и американском фондовом рынке, осуществляли руководство им и входящими в него структурными подразделениями, координировали действия организованных групп, создавали устойчивые связи между ними, разрабатывали план и создавали условия для совершения преступлений организованными группами, разделяли преступные доходы между такими группами.

ФИО6. и ФИО7, согласно отведенным им руководителями преступного сообщества (преступной организации) ролям, осуществляли руководство структурными подразделениями в составе ОПС, расположенными на территории г. 

<

адрес> и 

<

адрес>, в состав которого вошли участники преступного сообщества (преступной организации) ФИО8, ФИО3, ФИО4 и ФИО5, координировали действия организованных групп, создавали устойчивые связи между ними, разрабатывали планы и создавали условия для совершения преступлений организованными группами.

Преступное сообщество (преступная организация), созданное и возглавленное ФИО1, ФИО2 и ФИО10, осуществляло свою преступную деятельность в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, до момента ее пресечения сотрудниками правоохранительных органов.

Кроме того, ФИО1, ФИО2, ФИО8, ФИО6, ФИО7, ФИО3, ФИО4, ФИО5 органами предварительного расследования обвиняются в совершении преступления предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ, а именно мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, в особо крупном размере. 

Как следует из обвинительного заключения, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, руководители организованной группы (далее – ОПГ) ФИО1, ФИО2 и ФИО10, совместно и согласованно с ее участниками ФИО6, ФИО8, ФИО3, ФИО7, а в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в составе преступного сообщества (преступной организации) (далее – ОПС, сообщество), созданного и возглавленного ФИО1, ФИО2 и ФИО10, совместно и согласовано с руководителями структурных подразделений в составе преступного сообщества (преступной организации) ФИО6, ФИО7 и участниками ОПС ФИО8, ФИО3, ФИО4, ФИО5, действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств неопределенного круга лиц, путем их обмана и злоупотребления доверием, под видом осуществления деятельности на биржевом фондовом рынке, заранее не намереваясь ее осуществлять и не имея лицензии на ее осуществление, совершили тяжкое преступление – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере.

При этом, ФИО1, ФИО2 и ФИО10, осуществляли фактическое руководство деятельностью «

<

данные изъяты>» («

<

данные изъяты>») и ее структурных подразделений, расположенных по адресам: 

<

адрес> 

<

адрес>; 

<

адрес> 

<

адрес> (далее - «

<

данные изъяты>»), были уполномочены давать обязательные к исполнению указания и поручения подчиненным сотрудникам, распоряжаться денежными средствами привлеченных клиентов. ФИО6 осуществляла руководство структурным подразделением «

<

данные изъяты>» по адресам: 

<

адрес>; 

<

адрес> и была уполномочена давать обязательные к исполнению указания и поручения подчиненным сотрудникам подразделения, ФИО7 осуществлял руководство структурным подразделением «

<

данные изъяты>» по адресам: 

<

адрес> 

<

адрес> был уполномочен давать обязательные к исполнению указания и поручения подчиненным сотрудникам подразделения.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, руководители ОПГ ФИО1., ФИО2 и ФИО10 действуя, совместно и согласованно с ее участниками ФИО6, ФИО8, ФИО3, ФИО7, а в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ руководители ОПС ФИО1 ФИО2 и ФИО10 действуя совместно и согласовано с руководителями структурных подразделений в составе ОПС ФИО6, ФИО7 и участниками ОПС ФИО8, ФИО3, ФИО4, ФИО5, во исполнение единой преступной цели, направленной на хищение денежных средств неопределенного круга лиц, путем их обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере, под видом осуществления деятельности на биржевом фондовом рынке, осуществили найм на должность менеджеров неустановленных лиц, не ставя последних в известность относительно их преступного умысла, с целью работы с клиентами по привлечению денежных средств под видом осуществления деятельности на биржевом фондовом рынке. Таким образом, неустановленные лица из числа менеджеров, привлекаемых для работы с клиентами, не были осведомлены о преступных намерениях ФИО1, ФИО2, ФИО10, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО3, ФИО4, ФИО5, направленных на хищение денежных средств неопределенного круга лиц, путем их обмана и злоупотребления доверием, под видом осуществления деятельности на биржевом фондовом рынке, в особо крупном размере.

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, ФИО2, ФИО10, ФИО7, ФИО6, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно, в составе организованной группы, похитили путем обмана и злоупотребления доверием денежные средства, принадлежащие Потерпевший №6, причинив ей тем самым значительный ущерб в крупном размере на общую сумму 314883,35 рублей.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, ФИО2, ФИО10, ФИО7, ФИО6, ФИО8, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно, в составе организованной группы, похитили путем обмана и злоупотребления доверием денежные средства, принадлежащие Потерпевший №38, причинив ей значительный ущерб на общую сумму 230000 рублей.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, ФИО2, ФИО10, ФИО7, ФИО6, ФИО8, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно, в составе организованной группы, похитили путем обмана и злоупотребления доверием денежные средства, принадлежащие Потерпевший №37, причинив ему тем самым значительный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 3 241 616,20 рублей. 

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, ФИО2, ФИО10, ФИО7, ФИО6, ФИО8, ФИО3 и ФИО5, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе преступного сообщества (преступной организации), похитили путем обмана и злоупотребления доверием денежные средства, принадлежащие Потерпевший №42, на общую сумму 1800 000 рублей, причинив тем самым значительный ущерб в особо крупном размере.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, ФИО2, ФИО10, ФИО7, ФИО6, ФИО8, ФИО4 и ФИО5, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе преступного сообщества (преступной организации), путем обмана и злоупотребления доверием похитили денежные средства, принадлежащие Потерпевший №52, на общую сумму 510 000 рублей, причинив тем самым значительный ущерб в крупном размере.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, ФИО2, ФИО10, ФИО7, ФИО6, ФИО8, ФИО3 и ФИО5 действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе преступного сообщества (преступной организации), похитили путем обмана и злоупотребления доверием денежные средства, принадлежащие Потерпевший №26 на общую сумму 1 889 431,40 рублей, причинив тем самым значительный ущерб в особо крупном размере.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, ФИО2, ФИО10, ФИО7, ФИО6, ФИО8, ФИО3, ФИО4 и ФИО5 действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе преступного сообщества (преступной организации), похитили путем обмана и злоупотребления доверием денежные средства, принадлежащие Потерпевший №7, на общую сумму 6 694 675,65 рублей, причинив тем самым значительный ущерб в особо крупном размере.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, ФИО2, ФИО10, ФИО7, ФИО6, ФИО8 и ФИО3, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно, в составе организованной группы, похитили путем обмана и злоупотребления доверием денежные средства, принадлежащие Потерпевший №2, причинив ему тем самым значительный ущерб в крупном размере на общую сумму 420 000 рублей.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, ФИО2, ФИО10, ФИО7, ФИО6, ФИО8, ФИО4 и ФИО5 действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе преступного сообщества (преступной организации), похитили путем обмана и злоупотребления доверием денежные средства, принадлежащие Потерпевший №61, на общую сумму 97 500 рублей, причинив тем самым значительный ущерб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, ФИО2, ФИО10, ФИО7, ФИО6, ФИО8 и ФИО5, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе преступного сообщества (преступной организации), похитили путем обмана и злоупотребления доверием денежные средства, принадлежащие Потерпевший №21, на общую сумму 1150000 рублей, причинив тем самым значительный ущерб в особо крупном размере.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, ФИО2, ФИО10, ФИО7, ФИО6, ФИО8 и ФИО3, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно, в составе организованной группы, похитили путем обмана и злоупотребления доверием денежные средства, принадлежащие Потерпевший №34, причинив ей тем самым значительный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 1304 208,70 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, ФИО2, ФИО10, ФИО7, ФИО6 и ФИО8, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно, в составе организованной группы, похитили путем обмана и злоупотребления доверием денежные средства, принадлежащие Потерпевший №41, причинив ей тем самым значительный ущерб в крупном размере на общую сумму 400 000 рублей.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, ФИО2, ФИО10, ФИО7, ФИО6, ФИО8 и ФИО3, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно, в составе организованной группы, похитили путем обмана и злоупотребления доверием денежные средства, принадлежащие Потерпевший №50, причинив ему тем самым значительный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 4074 000 рублей.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, ФИО2, ФИО10, ФИО7, ФИО6, ФИО8 и ФИО3, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно, в составе организованной группы, похитили путем обмана и злоупотребления доверием денежные средства, принадлежащие Потерпевший №16, причинив ему тем самым значительный ущерб в крупном размере на общую сумму 898 489,05 рублей.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время предварительным следствием не установлены, ФИО1, ФИО2, ФИО10, ФИО7, ФИО6, ФИО8 и ФИО3, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно, в составе организованной группы, похитили путем обмана и злоупотребления доверием денежные средства, принадлежащие Потерпевший №57, причинив ей тем самым значительный ущерб в крупном размере на общую сумму 643 670,98 рублей.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, ФИО2, ФИО10, ФИО7, ФИО6, ФИО8, ФИО3 и ФИО5, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе преступного сообщества (преступной организации), похитили путем обмана и злоупотребления доверием денежные средства, принадлежащие Потерпевший №46, на общую сумму 185 000 рублей, причинив тем самым значительный материальный ущерб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время предварительным следствием не установлены, ФИО1, ФИО2, ФИО10, ФИО7, ФИО6, ФИО8 и ФИО5, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе преступного сообщества (преступной организации), похитили путем обмана и злоупотребления доверием денежные средства, принадлежащие Потерпевший №27, на общую сумму 206 085,99 рублей, причинив тем самым значительный материальный ущерб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, ФИО2, ФИО10, ФИО7, ФИО6, ФИО8 и ФИО5, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе преступного сообщества (преступной организации), похитили путем обмана и злоупотребления доверием денежные средства, принадлежащие Потерпевший №8, на общую сумму 360 000 рублей, причинив тем самым значительный материальный ущерб в крупном размере.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, ФИО2, ФИО10, ФИО7, ФИО6, ФИО8 и ФИО5, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе преступного сообщества (преступной организации), похитили путем обмана и злоупотребления доверием денежные средства, принадлежащие Потерпевший №60, на общую сумму 30 000 рублей, причинив тем самым значительный материальный ущерб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, ФИО2, ФИО10, ФИО7, ФИО6, ФИО8, ФИО3, ФИО4 и ФИО5 действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе преступного сообщества (преступной организации), похитили путем обмана и злоупотребления доверием денежные средства, принадлежащие Потерпевший №17, на общую сумму 540 000 рублей, причинив тем самым значительный материальный ущерб в крупном размере.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, ФИО2, ФИО10, ФИО7, ФИО6, ФИО8, ФИО3 и ФИО5 действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе преступного сообщества (преступной организации), похитили путем обмана и злоупотребления доверием денежные средства, принадлежащие Потерпевший №44, на общую сумму 1 243 000 рублей, причинив тем самым значительный ущерб в особо крупном размере.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, ФИО2, ФИО10, ФИО7, ФИО6, ФИО8 и ФИО3, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно, в составе организованной группы, похитили путем обмана и злоупотребления доверием денежные средства, принадлежащие Потерпевший №18, причинив ей тем самым значительный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 1250 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, ФИО2, ФИО10, ФИО7, ФИО6 и ФИО5, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе преступного сообщества (преступной организации), похитили путем обмана и злоупотребления доверием денежные средства, принадлежащие Потерпевший №39, на сумму 3 050 000 рублей, причинив тем самым значительный ущерб в особо крупном размере.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, ФИО2, ФИО10, ФИО7, ФИО6, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно, в составе организованной группы, похитили путем обмана и злоупотребления доверием денежные средства, принадлежащие Потерпевший №15, причинив ей тем самым значительный ущерб в крупном размере на общую сумму 775 000 рублей.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, ФИО2, ФИО10, ФИО7, ФИО6, ФИО8, ФИО5 и ФИО4 действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе преступного сообщества (преступной организации), похитили путем обмана и злоупотребления доверием денежные средства, принадлежащие Потерпевший №45, на сумму 2 400 000 рублей, причинив тем самым значительный материальный ущерб в особо крупном размере.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, ФИО2, ФИО10, ФИО7, ФИО6, ФИО3, ФИО8 и ФИО5 действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе преступного сообщества (преступной организации), похитили путем обмана и злоупотребления доверием денежные средства, принадлежащие Потерпевший №14, на общую сумму 201 000 рублей, причинив тем самым значительный материальный ущерб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, ФИО2, ФИО10, ФИО7, ФИО6, ФИО3, ФИО8, ФИО4 и ФИО5 действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе преступного сообщества (преступной организации), похитили путем обмана и злоупотребления доверием денежные средства, принадлежащие Потерпевший №59 на общую сумму 790 250 рублей, причинив тем самым значительный материальный ущерб в крупном размере.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, ФИО2, ФИО10, ФИО7, ФИО6, ФИО3, ФИО8 и ФИО5 действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе преступного сообщества (преступной организации), похитили путем обмана и злоупотребления доверием денежные средства, принадлежащие Потерпевший №48, на общую сумму 3 990 000 рублей, причинив тем самым значительный ущерб в особо крупном размере.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, ФИО2, ФИО10, ФИО7, ФИО6, ФИО3, ФИО8 и ФИО5 действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе преступного сообщества (преступной организации), похитили путем обмана и злоупотребления доверием денежные средства, принадлежащие Потерпевший №43, на общую сумму 1 504 127 рублей, причинив тем самым значительный материальный ущерб в особо крупном размере.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время предварительным следствием не установлены, ФИО1, ФИО2, ФИО10, ФИО7, ФИО6, ФИО3, ФИО8 и ФИО5 действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе преступного сообщества (преступной организации), похитили путем обмана и злоупотребления доверием денежные средства, принадлежащие Потерпевший №51, на общую сумму 320000 рублей, причинив тем самым значительный ущерб в крупном размере.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время предварительным следствием не установлены, ФИО1, ФИО2, ФИО10, ФИО7, ФИО6, ФИО4 и ФИО5 действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе преступного сообщества (преступной организации), похитили путем обмана и злоупотребления доверием денежные средства, принадлежащие Потерпевший №28, на общую сумму 300000 рублей, причинив тем самым значительный ущерб в крупном размере.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время предварительным следствием не установлены, ФИО1, ФИО2, ФИО10, ФИО7, ФИО6, ФИО8, ФИО3, ФИО4 и ФИО5 действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе преступного сообщества (преступной организации), похитили путем обмана и злоупотребления доверием денежные средства, принадлежащие Потерпевший №5, на общую сумму 1 285 000 рублей, причинив тем самым значительный ущерб в особо крупном размере.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время предварительным следствием не установлены, ФИО1, ФИО2, ФИО10, ФИО7, ФИО6, ФИО8, ФИО3 и ФИО5 действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе преступного сообщества (преступной организации), похитили путем обмана и злоупотребления доверием денежные средства, принадлежащие Потерпевший №24, на общую сумму 1070 670,45 рублей, причинив тем самым значительный ущерб в особо крупном размере.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время предварительным следствием не установлены, ФИО1, ФИО2, ФИО10, ФИО7, ФИО6, ФИО8 и ФИО5 действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе преступного сообщества (преступной организации), похитили путем обмана и злоупотребления доверием денежные средства, принадлежащие Потерпевший № 62, на общую сумму 540 000 рублей, причинив тем самым значительный ущерб в крупном размере.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время предварительным следствием не установлены, ФИО1, ФИО2, ФИО10, ФИО7, ФИО6, ФИО8, ФИО3 и ФИО5 действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе преступного сообщества (преступной организации), похитили путем обмана и злоупотребления доверием денежные средства, принадлежащие Потерпевший №25, на общую сумму 85000 рублей, причинив тем самым значительный ущерб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время предварительным следствием не установлены, ФИО1, ФИО2, ФИО10, ФИО7, ФИО6, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно, в составе организованной преступной группы, похитили путем обмана и злоупотребления доверием денежные средства, принадлежащие Потерпевший №29, причинив ему тем самым значительный ущерб в крупном размере на общую сумму 585 000 рублей.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время предварительным следствием не установлены, ФИО1, ФИО2, ФИО10, ФИО7, ФИО6, ФИО8, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно, в составе организованной группы, похитили путем обмана и злоупотребления доверием денежные средства, принадлежащие Потерпевший №56, причинив ей тем самым значительный ущерб в крупном размере на общую сумму 643 000 рублей.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, ФИО2, ФИО10, ФИО7, ФИО6, ФИО8, ФИО5 и ФИО4, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе преступного сообщества (преступной организации), похитили путем обмана и злоупотребления доверием денежные средства, принадлежащие Потерпевший №32, на общую сумму 7 233 467 рублей, причинив тем самым значительный ущерб в особо крупном размере.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, ФИО2, ФИО10, ФИО7, ФИО6, ФИО8, ФИО3, ФИО5, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе преступного сообщества (преступной организации), преследуя достижение единого преступного результата, действуя под видом компании «

<

данные изъяты>», похитили чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, а именно денежные средства, принадлежащие Потерпевший № 63, на общую сумму 72 000 рублей, причинив тем самым значительный ущерб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, ФИО2, ФИО10, ФИО7, ФИО6, ФИО8, ФИО4, ФИО5, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе преступного сообщества (преступной организации), похитили путем обмана и злоупотребления доверием денежные средства, принадлежащие Потерпевший № 13, на общую сумму 185 000 рублей, причинив тем самым значительный материальный ущерб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, ФИО2, ФИО10, ФИО7, ФИО6, ФИО8, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно, в составе организованной преступной группы, похитили путем обмана и злоупотребления доверием денежные средства, принадлежащие Потерпевший №3, причинив ей тем самым значительный ущерб в крупном размере на общую сумму 502 500 рублей.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время предварительным следствием не установлены, ФИО1, ФИО2, ФИО10, ФИО7, ФИО6, ФИО8 и ФИО3, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно, в составе организованной группы, похитили путем обмана и злоупотребления доверием денежные средства, принадлежащие Потерпевший № 1, причинив ему тем самым значительный ущерб на общую сумму 100 000 рублей.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время предварительным следствием не установлены, ФИО1, ФИО2, ФИО10, ФИО7, ФИО6, ФИО8, ФИО3 и ФИО5, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе преступного сообщества (преступной организации), похитили путем обмана и злоупотребления доверием денежные средства, принадлежащие Потерпевший №23, на общую сумму 140000 рублей, причинив тем самым значительный ущерб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время предварительным следствием не установлены, ФИО1, ФИО2, ФИО10, ФИО7, ФИО6, ФИО8, ФИО4 и ФИО5, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе преступного сообщества (преступной организации), похитили путем обмана и злоупотребления доверием денежные средства, принадлежащие Потерпевший №22, на общую сумму 2 060 000 рублей, причинив тем самым значительный ущерб в особо крупном размере.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, ФИО2, ФИО10, ФИО7, ФИО6, ФИО8, ФИО4 и ФИО5, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе преступного сообщества (преступной организации), похитили путем обмана и злоупотребления доверием денежные средства, принадлежащие Потерпевший №9, на общую сумму 423 000 рублей, причинив тем самым значительный материальный ущерб в крупном размере.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, ФИО2, ФИО10, ФИО7, ФИО6, ФИО8, ФИО4 и ФИО5, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе преступного сообщества (преступной организации), похитили путем обмана и злоупотребления доверием денежные средства, принадлежащие Потерпевший №10, на общую сумму 80 000 рублей, причинив тем самым значительный материальный ущерб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, ФИО2, ФИО10, ФИО7, ФИО6, ФИО8 и ФИО5, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе преступного сообщества (преступной организации), похитили путем обмана и злоупотребления доверием денежные средства, принадлежащие Потерпевший №58, на общую сумму 2230300 рублей, причинив тем самым значительный ущерб в особо крупном размере.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, ФИО2, ФИО10, ФИО7, ФИО6, ФИО8, ФИО4 и ФИО5, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе преступного сообщества (преступной организации), похитили путем обмана и злоупотребления доверием денежные средства, принадлежащие Потерпевший №49, на общую сумму 2 275 000 рублей, причинив тем самым значительный ущерб в особо крупном размере.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, ФИО2, ФИО10, ФИО7, ФИО6, ФИО4 и ФИО5, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе преступного сообщества (преступной организации), похитили путем обмана и злоупотребления доверием денежные средства, принадлежащие Потерпевший №4, на общую сумму 687386,46 рублей, причинив тем самым значительный материальный ущерб в крупном размере.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, ФИО2, ФИО10, ФИО7, ФИО6, ФИО4 и ФИО5, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе преступного сообщества (преступной организации), похитили путем обмана и злоупотребления доверием денежные средства, принадлежащие Потерпевший №33, на общую сумму 695 000 рублей, причинив тем самым значительный ущерб в крупном размере.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, ФИО2, ФИО10, ФИО7, ФИО6, ФИО8, ФИО4 и ФИО5, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе преступного сообщества (преступной организации), похитили путем обмана и злоупотребления доверием денежные средства, принадлежащие Потерпевший №36, на общую сумму 2 700 000 рублей, причинив тем самым значительный ущерб в особо крупном размере.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, ФИО2, ФИО10, ФИО7, ФИО6, ФИО8, ФИО3, ФИО4 и ФИО5, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе преступного сообщества (преступной организации), похитили путем обмана и злоупотребления доверием денежные средства, принадлежащие Потерпевший №19, на общую сумму 3 426 355,50 рублей, причинив тем самым значительный ущерб в особо крупном размере.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, ФИО2, ФИО10, ФИО7, ФИО6, ФИО8, ФИО4 и ФИО5, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе преступного сообщества (преступной организации), похитили путем обмана и злоупотребления доверием денежные средства, принадлежащие Потерпевший №35 на общую сумму 669 000 рублей, причинив тем самым значительный ущерб в крупном размере.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, ФИО2, ФИО10, ФИО7, ФИО6, ФИО4 и ФИО5, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе преступного сообщества (преступной организации), похитили путем обмана и злоупотребления доверием денежные средства, принадлежащие Потерпевший №11, на общую сумму 74 000 рублей, причинив тем самым значительный ущерб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время предварительным следствием не установлены, ФИО1, ФИО2, ФИО10, ФИО7, ФИО6, ФИО4 и ФИО5, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе преступного сообщества (преступной организации), похитили путем обмана и злоупотребления доверием денежные средства, принадлежащие Потерпевший №55, на общую сумму 144 000 рублей, причинив тем самым значительный ущерб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время предварительным следствием не установлены, ФИО1, ФИО2, ФИО10, ФИО7, ФИО6, ФИО8, ФИО4 и ФИО5, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе преступного сообщества (преступной организации), похитили путем обмана и злоупотребления доверием денежные средства, принадлежащие Потерпевший №40, на общую сумму 200 000 рублей, причинив тем самым значительный материальный ущерб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время предварительным следствием не установлены, ФИО1, ФИО2, ФИО10, ФИО7, ФИО6, ФИО8, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно, в составе организованной группы, похитили путем обмана и злоупотребления доверием денежные средства, принадлежащие Потерпевший №53, причинив ему тем самым значительный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 1 439 138,60 рублей.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время предварительным следствием не установлены, ФИО1, ФИО2, ФИО10, ФИО7, ФИО6, ФИО8, ФИО3, ФИО4 и ФИО5, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе преступного сообщества (преступной организации), действуя под видом компании «

<

данные изъяты>», похитили путем обмана и злоупотребления доверием денежные средства, принадлежащие Потерпевший №30, на общую сумму 14 363 000 рублей, причинив тем самым значительный материальный ущерб в особо крупном размере.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, ФИО2, ФИО10, ФИО7, ФИО6, ФИО8 и ФИО5, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе преступного сообщества (преступной организации), похитили путем обмана и злоупотребления доверием денежные средства, принадлежащие ФИО9, на общую сумму 150 000 рублей, причинив тем самым значительный ущерб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время предварительным следствием не установлены, ФИО1, ФИО2, ФИО10, ФИО7, ФИО6, ФИО8 и ФИО5, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе преступного сообщества (преступной организации), похитили путем обмана и злоупотребления доверием денежные средства, принадлежащие Потерпевший №47, на общую сумму 501 000 рублей, причинив тем самым значительный ущерб в крупном размере.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время предварительным следствием не установлены, ФИО1, ФИО2, ФИО10, ФИО7, ФИО6, и ФИО5, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе преступного сообщества (преступной организации), похитили путем обмана и злоупотребления доверием денежные средства, принадлежащие Потерпевший №12 на общую сумму 414 000 рублей, причинив тем самым значительный материальный ущерб в крупном размере.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время предварительным следствием не установлены, ФИО1, ФИО2, ФИО10, ФИО7, ФИО6, ФИО4 и ФИО5, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе преступного сообщества (преступной организации), похитили путем обмана и злоупотребления доверием денежные средства, принадлежащие Потерпевший №20, на общую сумму 565 000 рублей, причинив тем самым значительный ущерб в крупном размере.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время предварительным следствием не установлены, ФИО1, ФИО2, ФИО10, ФИО7, ФИО6, ФИО8, ФИО3 и ФИО5, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе преступного сообщества (преступной организации), похитили путем обмана и злоупотребления доверием денежные средства, принадлежащие Потерпевший №31, на общую сумму 200000 рублей, причинив тем самым значительный ущерб.

Таким образом, как констатирует автор обвинительного заключения, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ,ФИО1, ФИО2, ФИО10, ФИО6, ФИО8, ФИО3, ФИО7 совместно и согласованно в составе организованной группы под руководством ФИО1, ФИО2и ФИО10, а в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в составе преступного сообщества (преступной организации), созданного и возглавленного ФИО1, ФИО2 и ФИО10, совместно и согласовано с руководителями структурных подразделений в составе преступного сообщества (преступной организации) ФИО6, ФИО7 и участниками ОПС ФИО8, ФИО3, ФИО4, ФИО5, находясь на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, преследуя достижение единого преступного результата, действуя под видом компании «

<

данные изъяты>», похитили чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, а именно денежные средства, принадлежащие Потерпевший №37, Потерпевший №42, Потерпевший №52, Потерпевший №38, Потерпевший №26, Потерпевший №3, Потерпевший №2, Потерпевший №7., Потерпевший №32, Потерпевший №30, Потерпевший №22, Потерпевший №9 Потерпевший №6, Потерпевший №49, Потерпевший №58, Потерпевший №15, Потерпевший №39, Потерпевший №18, Потерпевший №14, Потерпевший №45, Потерпевший № 1, Потерпевший №53, Потерпевший №56, Потерпевший №61, Потерпевший №21, Потерпевший №34 Потерпевший №41, Потерпевший №50, Потерпевший №16, Потерпевший №57, Потерпевший №60, Потерпевший №46, Потерпевший №27, Потерпевший №29, Потерпевший № 62, Потерпевший №8, ФИО9, Потерпевший №47, Потерпевший №17, Потерпевший №44, Потерпевший №12, Потерпевший №59, Потерпевший №48, Потерпевший №43, Потерпевший №51, Потерпевший № 63, Потерпевший №28 Потерпевший №5, Потерпевший №23, Потерпевший №10, Потерпевший №20, Потерпевший №11, Потерпевший №55, Потерпевший №40, Потерпевший №35, Потерпевший №36, Потерпевший №33, Потерпевший №4, Потерпевший №19, Потерпевший №25 Потерпевший №24, Потерпевший №31, Потерпевший № 13, на общую сумму 86550 726,33 рублей, что является особо крупным размером.

Согласно требованиям ст. 252 УПК РФ, судебное разбирательство проводится только в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному ему обвинению; изменение обвинения в судебном разбирательстве допускается, если этим не ухудшается положение подсудимого и не нарушается его право на защиту.

После оглашения обвинительного заключения судом на обсуждение сторон поставлен вопрос о возвращении уголовного дела прокурору Нижегородской области на основании п. 6 ч. 1 ст. 237 УПК РФ.

В судебном заседании государственный обвинитель не возражал относительно возвращения уголовного дела прокурору по данному основанию.

Подсудимый ФИО1 и его защитник – адвокат Орехов Л.С. не возражали против возвращения дела прокурору, одновременно указывая, что дело также должно быть возвращено прокурору, поскольку обвинение является неконкретным, носит предположительный характер, при выполнении ст. 217 УПК РФ следствием допущены многочисленные нарушения. Одновременно адвокат просил рассмотреть вопрос об изменении подсудимому меры пресечения на более мягкую с учетом данных о его личности и длительности нахождения под стражей.

Подсудимый ФИО2 и его защитник – адвокат Макаров С.А. не возражали относительно возвращения уголовного дела прокурору.

Подсудимый ФИО3 и его защитники - адвокаты Канаев Г.В. и Канаев В.В. считали, что уголовное дело подлежит возвращению прокурору на основании п. 1 ч.1 ст. 237 УПК РФ, поскольку обвинение является неконкретным, не подтверждается доказательствами.

Подсудимый ФИО4 и его защитник – адвокат Ахтырская И.Ю., подсудимая ФИО5 и её защитник – адвокат Губанов В.В. оставили решение вопроса о возврате дела прокурору на усмотрение суда.

Подсудимый ФИО7 и его защитник – адвокат Думов В.А. не возражали относительно возвращения уголовного дела прокурору.

Подсудимая ФИО6 и её защитник – адвокат Сапрунова О.А. не возражали относительно возвращения уголовного дела прокурору.

Подсудимый ФИО8 и его защитник – адвокат Токарева Т.Д. возражали относительно возвращения уголовного дела прокурору, поскольку это ухудшит положение подсудимого. 

Выслушав участников процесса, изучив необходимые материалы, суд приходит к следующему. 

По смыслу уголовного закона от совокупности преступлений следует отличать продолжаемое хищение, состоящие из ряда тождественных преступных действий, совершаемых путем изъятия чужого имущества из одного и того же источника, объединённых единым умыслом и составляющих в своей совокупности единое преступление.

Как хищение в особо крупном размере должно квалифицироваться совершение нескольких хищений чужого имущества, общая стоимость которого превышает один миллион рублей, если эти хищения совершены одним способом и при обстоятельствах, свидетельствующих об умысле свершать хищение в особо крупном размере.

Согласно п. 7 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.06.2010 N 12 «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) или участии в нем (ней)» если лицо или группа лиц присоединились к уже созданному преступному сообществу (преступной организации) в целях реализации преступных намерений, то их ответственность по статье 210 УК РФ наступает с момента вхождения их в сообщество (организацию) в зависимости от фактически выполняемых ими действий.

В соответствии с ч.5 ст. 35 УК РФ лицо, создавшее организованную группу или преступное сообщество (преступную организацию) либо руководившее ими, подлежит уголовной ответственности за их организацию и руководство ими в случаях, предусмотренных статьями 205.4, 208, 209, 210 и 282.1 настоящего Кодекса, а также за все совершенные организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией) преступления, если они охватывались его умыслом. Другие участники организованной группы или преступного сообщества (преступной организации) несут уголовную ответственность за участие в них в случаях, предусмотренных статьями 205.4, 208, 209, 210 и 282.1 настоящего Кодекса, а также за преступления, в подготовке или совершении которых они участвовали.

Таким образом, квалифицируя действия подсудимых как единое преступление, предусмотренное ч.4 ст. 159 УК РФ, автор обвинительного заключения не учел положения ч.5 ст. 35 УК РФ, а также то, что приведенное описание совершаемых подсудимыми действий, свидетельствует о совокупности самостоятельных преступлений, поскольку, по версии следствия, они были совершены в отношении 63 различных потерпевших, в течение определенного период времени, при этом не всем потерпевшим был причинен ущерб в особо крупном размере.

Кроме того, как отражено в обвинительном заключении умысел у подсудимых, действующих в различных составах, в разное время, сначала в составе ОПГ, затем в составе ОПС, каждый раз формировался заново именно на совершение преступления в отношении конкретного потерпевшего с причинением последнему материального ущерба. 

Суд находит, что предъявление подсудимым обвинение по ч.4 ст. 159 УК РФ, является менее тяжким, чем об этом свидетельствуют обстоятельства, описанные в обвинительном заключении, нарушает право потерпевших на справедливое судебное разбирательство, противоречит положениям ст.6 УПК РФ и, учитывая положения ст.252 УПК РФ, препятствует осуществлению судом функции отправления правосудия в полном соответствии с принципами, предусмотренными ст.ст.15, 17 УПК РФ.

Правильность выводов суда подтверждается и противоречиями допущенными автором обвинительного заключения при описании преступных деяний, предусмотренных ч.ч.1,2 ст. 210 УК РФ, поскольку с одной стороны автор обвинительного заключения указывает, что преступное сообщество было создано для совершения тяжких преступлений, и далее указывает, что участниками совершались именно преступления, однако в итоге констатирует, что данное преступное сообщество было создано для совершения тяжкого преступления, указывая это и в диспозиции ч.1 ст. 210 УК РФ, поэтому из данного описания так и не возможно установить для одного или нескольких тяжких преступлений создавалось преступное сообщество.

Следует также обратить внимание, что квалифицирующие признаки «с причинением значительного ущерба гражданину» и «в особо крупном размере» либо «в крупном размере» относятся к одному и тому же предмету доказывания, определяемому как размер вреда, причиненного преступлением, и соответственно, не могут вменяться одновременно, поскольку наличие особо крупного или крупного размера охватывает причинение значительного ущерба гражданину и по смыслу закона не требует дополнительной квалификации.

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 237 УПК РФ судья по ходатайству стороны или по собственной инициативе возвращает дело прокурору для устранения препятствий его рассмотрения, если обвинительное заключение составлено с нарушением требований УПК РФ, что исключает возможность постановления судом приговора или вынесения иного решения на основе данного заключения.

Согласно п. 6 ч. 1 ст. 237 УПК РФ судья возвращает уголовное дело прокурору, если фактические обстоятельства дела, изложенные в обвинительном заключении, свидетельствуют о наличии оснований для квалификации действий обвиняемого (обвиняемых) как более тяжкого преступления.

При таких обстоятельствах, суд приходит к убеждению, что имеются основания для предъявления каждому из подсудимых более тяжкого обвинения, квалификации их действий как совокупности преступлений, для чего уголовное дело по обвинению ФИО1, ФИО2, ФИО6, ФИО7, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО8 необходимо вернуть прокурору Нижегородской области по основаниям, предусмотренным п.6 ч.1 ст.237 УПК РФ.

Одновременно с этим суд не высказывает никаких суждений относительно доводов подсудимых о их непричастности к инкриминируемым деяниям и не предопределяет вопрос о их виновности, полагая, что данные обстоятельства будут предметом последующего судебного разбирательства.

Меру пресечения в отношении каждого из подсудимых суд считает необходимым оставить без изменения, в виде содержания под стражей в отношении ФИО1, в виде домашнего ареста в отношении ФИО2 на срок, установленный вступившим в законную силу постановлением Нижегородского районного суда г.Н.Новгород от ДД.ММ.ГГГГ, а именно по ДД.ММ.ГГГГ включительно, поскольку с учетом данных о личности подсудимых, тяжести предъявленного обвинения, имеются основания полагать, что, находясь на свободе, под иной, чем действующая мера пресечения, они могут скрыться от следствия и суда, а ФИО1 еще и воспрепятствовать производству по делу путем склонения иных фигурантов к даче выгодных ему показаний, чем воспрепятствует производству по уголовному делу. Обстоятельства, послужившие основанием для избрания меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подсудимого ФИО1 и меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении подсудимого ФИО2, до настоящего времени не изменились и не отпали.

Суд также полагает необходимым оставить прежней меру пресечения в виде запрета определенных действий в отношении ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8

С учетом изложенного, руководствуясь ст. ст. 237, 256, 271 УПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Уголовное дело в отношении ФИО1, ФИО2, ФИО6, ФИО7 по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 210, ч.4 ст. 159 УК РФ, ФИО3, ФИО4, ФИО5 по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 210, ч.4 ст. 159 УК РФ, ФИО8 по обвинению в свершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ, возвратить прокурору Нижегородской области для устранения препятствий его рассмотрения судом. 

Меру пресечения в отношении ФИО1 оставить прежней в виде содержания под стражей, а в отношении ФИО2 в виде домашнего ареста по ДД.ММ.ГГГГ включительно. 

Оставить прежней меру пресечения в виде запрета определенных действий в отношении ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8

Постановление может быть обжаловано в Нижегородский областной суд в течение 15 суток, а в части разрешения вопроса о мере пресечения - в течение 3 суток со дня его вынесения путем подачи жалобы через Нижегородский районный суд г.Н.Новгород, а лицами, содержащимися под стражей - в тот же срок с момента получения его копии. В случае подачи апелляционной жалобы подсудимые вправе ходатайствовать о своем личном участии в суде апелляционной инстанции.

Судья И.Ю. Маньковская