Дело №2-1628/2024

УИД 33RS0002-01-2024-001200-61

ЗАОЧНОЕ 

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

11 июня 2024 года г.Владимир

Октябрьский районный суд г. Владимира в составе:

председательствующего судьи Гаревой Л.И.

при секретаре Тарасовой А.М.

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ООО «Лана» в лице конкурсного управляющего ФИО1 к ФИО2 о взыскании денежных средств, 

УСТАНОВИЛ:

ООО «Лана» в лице конкурсного управляющего ФИО1 обратилось в суд с исковым заявлением к ФИО2 о взыскании задолженности по поставке товарно-материальных ценностей в размере ###

В обоснование иска указано, что решением Арбитражного суда Владимирской области от ДД.ММ.ГГГГ по делу №### ООО «ЛАНА» признано несостоятельным (банкротом), в отношении имущества должника открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утверждена ФИО1. На основании анализа банковских выписок о движении денежные средств по расчетным счетам ООО «ЛАНА», представленных банковскими организациями, установлено, что с расчетного счета должника ООО «ЛАНА» к ФИО2 поступили денежные средства в общей сумме ### рублей. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ задолженность ФИО2 перед ООО «Лана» не погашена. В настоящее время конкурсный управляющий ФИО1 не располагает информацией о наличии каких-либо документов, подтверждающих отсутствие задолженности ФИО2 перед ООО «Лана». Направленная претензия в адрес ответчика, оставлена ФИО2 без удовлетворения. С расчетного счета ООО «ЛАНА» в адрес ФИО2 была перечислена сумма ### руб., а в связи с отсутствием документов в части исполнения встречных обязательств. Ссылаясь на положения ст. 1102 ГК РФ, полагает, что у Ремез СВ. возникает обязанность возвратить неосновательное обогащение в размере ###

Протокольным определением суда от ДД.ММ.ГГГГ к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований привлечено УФНС России по Владимирской области.

Представитель истца, извещенный надлежащим образом о времени и месте рассмотрения иска, в суд не явился.

Ответчик ФИО2, извещался надлежащим образом о времени и месте рассмотрения иска, в суд не явилась, о причинах неявки не сообщила, о рассмотрении дела в свое отсутствие не просила, возражений и ходатайств не представила. 

Третье лицо УФНС России по Владимирской области, извещенное надлежащим образом о времени и месте рассмотрения иска, в суд своего представителя не направило. В письменных объяснениях указано, что в ходе анализа банковских выписок о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «Лана», конкурсным управляющим установлено, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ произведено списание денежных средств в общем размере ### Документы, обосновывающие перечисление денежных средств в адрес Ремез СВ., у конкурсного управляющего отсутствуют. Ответа на претензию, направленную в адрес ответчика о возврате денежных средств, конкурсному управляющему не поступало. Бухгалтерская отчетность ООО «Лана» в налоговый орган не предоставлялась. Первичная документация должника бывшим руководителем ФИО4 (руководитель с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ) в адрес конкурсного управляющего в добровольном порядке не представлена, в связи с чем на основании определения арбитражного суда от ДД.ММ.ГГГГ истребована в принудительном порядке. В соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» Ремез СВ. как бывший руководитель ООО «Лана» является аффилированным лицом по отношению к должнику, поскольку входит с ним в одну группу лиц. Таким образом, обстоятельство перечисления ООО «Лана» в адрес аффилированного по отношению к должнику лица - руководителю ФИО2 денежных средств в размере ### при отсутствии первичных документов, обосновывающих такое перечисление, свидетельствует о выводе денежных средств из оборота должника. На основании решения Арбитражного суда от ДД.ММ.ГГГГ, определений от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ требования уполномоченного органа, включенные в реестр требований кредиторов должника, составляют ### в том числе, включенные во вторую очередь в размере ### (НДФЛ, страховые взносы на ОПС), в третью очередь в размере ###., учтенные отдельно в реестре в размере ### за реестр в размере ###. Общая сумма задолженности по налогам, возникшая в период ДД.ММ.ГГГГ года, составляет ### Задолженность по пени, штрафу составляет ### Перечисленные денежные средства в размере ### могли бы пойти на оплату налоговых платежей. На основании вышеизложенного, денежные средства в размере ### руб., перечисленные ООО «Лана» в адрес бывшего руководителя должника ФИО2, являются неосновательным обогащением, в связи с чем полагают, что заявленные исковые требования ООО «Лана» обоснованные и подлежащие удовлетворению. О рассмотрении искового заявления просили в отсутствие представителя. 

На основании ч.1 ст. 233 Гражданского процессуального кодекса суд определил рассмотреть дело в порядке заочного производства. 

Исследовав материалы дела, суд приходит к следующему. 

В соответствии со ст.1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса.

Правила, предусмотренные настоящей главой, применяются независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли.

Судом установлено, решением Арбитражного суда Владимирской области от ДД.ММ.ГГГГ по делу №### ООО «ЛАНА» признано несостоятельным (банкротом), в отношении имущества должника открыто конкурсное производство.

Как указывает истец в исковом заявлении, что с расчетного счета ООО «Лана» к ФИО2 поступили денежные средства из финансовых организаций:

1. 

<

данные изъяты>»:

ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Лана» ### переведены денежные средства в размере ### руб. с назначением платежей: пополнение счета;

ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Лана» ### переведены денежные средства в размере ### руб. с назначением платежа: пополнение счета;

ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Лана ### переведены денежные средства в размере ### руб.с назначением платежа: пополнение счета;

ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Лана» ### переведены денежные средства в размере ### с назначением платежа: пополнение счета;

ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Лана» ### переведены денежные средства в размере ### с назначением платежа: пополнение счета;

ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Лана» ### переведены денежные средства в размере ### с назначением платежа: пополнение счета;

ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Лана» ### переведены денежные средства в размере ### с назначением платежа: пополнение счета;

ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Лана» ### переведены денежные средства в размере ### с назначением платежа: пополнение счета.

2. 

<

данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ переведены денежные средства в размере ### с назначением платежа: Перевод денежных средств в связи с закрытием расчетного счета.

3.

<

данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Лана» ### переведены денежные средства в размере ### руб. с назначением платежа: перечисление подотчетных сумм для зачисления на пластиковую карту ### на имя ФИО2;

ДД.ММ.ГГГГ с корпоративной карты ### на расчетный счет ООО «Лана» ### переведены денежные средства в размере ### руб.с назначением платежа: выдача наличных 

<

данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с корпоративной карты ### на расчетный счет ООО «Лана» ### переведены денежные средства в размере ### руб. с назначением платежа: покупка в 

<

данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с корпоративной карты ### на расчетный счет ООО «Лана» ### переведены денежные средства в размере ###. с назначением платежа: покупка в 

<

данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с корпоративной карты ### на расчетный счет ООО «Лана» ### переведены денежные средства в размере ### с назначением платежа: покупка в 

<

данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с корпоративной карты ### на расчетный счет ООО «Лана» ### переведены денежные средства в размере ### с назначением платежа: покупка в 

<

данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ с корпоративной карты ### на расчетный счет ООО «Лана» ### переведены денежные средства в размере ###. с назначением платежа: выдача наличных внутри банка ЮЛ, прочие кроме ЗП: займы, дивиденды, представительские, командировочные и пр. 

<

данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Лана» ### переведены денежные средства в размере ### с назначением платежа: ### ФИО2, пополнение корпоративной карты ООО «Лана»;

ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Лана» ### переведены денежные средства ### с назначением платежа: ### ФИО2, пополнение корпоративной карты ООО «Лана»;

ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Лана» ### переведены денежные средства в размере ### руб. с назначением платежа: ### ФИО2, пополнение корпоративной карты ООО «Лана»;

ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Лана» ### переведены денежные средства в размере ### назначением платежа: перевод остатка согласно заявления клиента на закрытие счета;

ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Лана» ### переведены денежные средств в размере ###. с назначением платежа: перевод остатка согласно заявления клиента на закрытие счета СКС.

Расходование денежных средств с расчетных счетов ООО «Лана», подтверждается представленными в материалы дела банковскими выписками 

<

данные изъяты>

Кроме того, как указывает истец в исковом заявлении, что информацией подтверждающей отсутствие задолженности ФИО2 не располагает. 

Таким образом, материалами дела подтверждается получение ФИО2 от ООО «Лана» денежных средств в общем размере ###

Как следует из письменных пояснений УФНС по Владимирской области на основании решения Арбитражного суда от ДД.ММ.ГГГГ, определений от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ требования уполномоченного органа, включенные в реестр требований кредиторов должника, составляют ### том числе, включенные во вторую очередь в размере ### (НДФЛ, страховые взносы на ОПС), в третью очередь в размере ### учтенные отдельно в реестре в размере ### за реестр в размере ### Общая сумма задолженности по налогам, возникшая в период ДД.ММ.ГГГГ года, составляет ### руб. Задолженность по пени, штрафу составляет ###

ДД.ММ.ГГГГ конкурсным управляющим ООО «Лана» -ФИО1 в адрес ответчика ФИО2 направлена претензия с требованием возврата денежных средств в размере ### в течении ДД.ММ.ГГГГ дней с даты получения претензии.

Однако ответа на претензию со стороны ответчика не последовало, денежные средства до настоящего времени истцу не возвращены.

В соответствии со ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. В соответствии со ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

В соответствии со ст. 1102 ГК РФ, лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса. По смыслу указанной нормы обязательства из неосновательного обогащения возникают при совокупности условий: факта получения ответчиком имущественной выгоды за счет истца и отсутствия при этом соответствующих оснований, установленных законом, иными правовыми актами или договором.

Правила, предусмотренные гл. 60 ГК РФ, применяются независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли.

Исходя из диспозиции ст. 1102 ГК РФ в предмет исследования суда при рассмотрении спора о взыскании неосновательного обогащения входит установление факта получения ответчиком денежных средств за счет истца; отсутствие для этого установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований; размер неосновательного обогащения.

Юридически значимыми и подлежащими установлению по делу являются обстоятельства, касающиеся того, в счет исполнения каких обязательств истцом осуществлялись перечисления денежных средств ответчику, произведен ли возврат ответчиком данных средств, либо у сторон отсутствовали каких-либо взаимные обязательства.

Следовательно, для возникновения обязательства из неосновательного обогащения, истцу необходимо доказать факт приобретения или сбережения имущества ответчиком за счет истца, если к указанным действиям не было правовых оснований.

Из указанных норм в их взаимосвязи следует, что неосновательно полученные денежные средства не подлежат возврату только в том случае, если передача денежных средств произведена добровольно и намеренно при отсутствии каких-либо обязательств со стороны передающего (дарителя) либо с благотворительной целью, при этом обязанность подтвердить основания получения денежных средств либо обстоятельства, при которых неосновательное обогащение не подлежит возврату, лежит на получателе этих средств.

В силу положений ст. 56 ГПК РФ, содержание которой следует рассматривать в контексте п. 3 ст. 123 Конституции РФ и ст. 12 ГПК РФ, закрепляющих принцип состязательности гражданского судопроизводства и принцип равноправия сторон, каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Бремя доказывания наличия законных (договорных) оснований для приобретения и последующего удержания имущества возложено на ответчика.

Ответчиком в нарушение требований ст. 56 ГПК РФ не представлено документов подтверждающих обоснованность получения денежных средств от ООО «лана» в заявленном иске размере.

В связи с чем, у ответчика возникла задолженность по возврату денежных средств, в размере ### которые с учетом установленных по делу обстоятельств являются для ФИО2 неосновательным обогащением. Иного сторона ответчика не доказала. 

Исходя из изложенного, с ответчика ФИО2 в пользу ООО «Лана» подлежат взысканию денежные средства в размере ### который ответчиком ФИО2 не оспорен.

Также с ответчика ФИО2 на основании ст. 98 ГПК РФ в доход местного бюджета подлежит взысканию государственная пошлина в размере 26 618 руб. 16 коп.

Руководствуясь ст.ст.194-198, 233-237 ГПК РФ, суд 

РЕШИЛ:

Исковые требования ООО «Лана» в лице конкурсного управляющего ФИО1 к ФИО2 о взыскании денежных средств, - удовлетворить. 

Взыскать с ФИО2 (паспорт ###, выдан ДД.ММ.ГГГГ) в пользу ООО «Лана» (###) денежные средства в размере 3 683 768 руб.16 коп.

Взыскать с ФИО2 (паспорт ###, выдан ДД.ММ.ГГГГ) в доход местного бюджета государственную пошлину в размере 26 618 руб.84 коп.

Ответчик вправе подать в Октябрьский районный суд г.Владимира заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке во Владимирский областной суд через Октябрьский районный суд г.Владимира в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.

Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Председательствующий судья Л.И. Гарева 

В мотивированной форме решение изготовлено 19.06.2024.

Председательствующий судья Л.И. Гарева