УИД 77RS0032-02-2025-010259-36

01-656/2025

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

26 августа 2025 года г. Москва                                                                     

Черемушкинский районный суд г. Москвы в составе председательствующего судьи Ганина А.В., 

при секретарях судебного заседания Алискерове Э.А., Антоненко Ю.В.,

с участием государственного обвинителя - помощника Черемушкинского межрайонного прокурора г. Москвы Бельмач Д.В., 

подсудимого ФИО1 и его защитника – адвоката Рудакова А.Д.,

подсудимого ФИО2 и его защитника – адвоката Прохоровой С.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО1, ***года рождения, уроженца ***, гражданина Российской Федерации, женатого, имеющего на иждивении малолетнего ребенка *** года рождения, со средним образованием, работающего в ***, зарегистрированного по адресу: ***, фактически проживающего по адресу: ***, несудимого,

ФИО2, ***года рождения, уроженца ***, гражданина Российской Федерации, неженатого, на иждивении имеющего ребенка *** года рождения, со средним образованием, самозанятого, зарегистрированного и фактически проживающего по адресу: ***, несудимого,

обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 и ФИО2 совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

ФИО1 и ФИО2, имея умысел на хищение денежных средств, путём обмана, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, с этой целью при неустановленных обстоятельствах, не позднее 02 декабря 2022 года, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, вступили между собой в преступный сговор, в том числе используя возможности информационно - телекоммуникационной сети «интернет», программы для мгновенного обмена сообщениями, и неустановленными следствием лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, распределив между собой преступные роли, а также определили размер денежных средств который получит каждый участник преступной группы. Согласно распределённым ролям, неустановленные следствием соучастники должны приискивать номер телефона гражданина, осуществлять ему телефонные звонки, вести с ним телефонные переговоры от имени работников государственных органов, в ходе которых, сообщать заведомо ложную информацию, о якобы, опасном товаре который ранее покупался и причитающейся компенсации, тем самым обманывая гражданина, а для получения компенсации гражданину необходимо выполнять все указания звонивших лиц, а также оплачивать досудебные издержки, перечисляя собственные денежные средства. В свою очередь, ФИО2 и ФИО1 а также иные неустановленные лица, согласно отведённой им преступной роли, должны предоставить свои данные соучастникам, для использования их при совершении преступления, далее получать денежные переводы на свое имя в отделении АО «Почта России» и коммерческих банках, после чего распределять полученные денежные средства между собой и неустановленными соучастниками, тем самым похищать их.

Одновременно с этим, неустановленные соучастники, выполняющие функции «звонарей» (лица осуществляющие звонки, потерпевшему и сообщающие заведомо ложную информацию), согласно отведённой им преступной роли, находясь в неустановленном месте, в период времени, не позднее 02 декабря 2022 года приискали и сделали подконтрольными себе мобильные устройства, a также неустановленные абонентские номера телефонов, с помощью которых осуществляли звонки гражданину с целью его обмана и хищения денежных средств.

В соответствии с разработанной преступной схемой, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, из корыстных побуждений, неустановленные соучастники, совместно с ФИО2 и ФИО1, при неустановленных обстоятельствах, месте и времени не позднее 02 декабря 2022 года выбрали в качестве предмета преступного посягательства денежные средства, принадлежащие ***., а также приискали информации о покупке ею ранее товаров в интернете. 

Кроме того, ФИО2 и ФИО1, а также иные неустановленные соучастники выполняющие функции «дропов» (лица осуществляющие приём на свои данные похищенных денежных средств и дальнейшее распоряжение ими), для целей совершения преступления предоставили соучастникам, выполняющим функции «звонарей», свои персональные данные, для использования их в схеме совершения преступления, для зачисления на них, денежных средств от потерпевших и дальнейшее их хищение. 

С целью реализации задуманного, неустановленные соучастники выполняющие функции «звонарей», в период времени не позднее 13 часов 36 минут (по Московскому времени) 02 декабря 2022 года, совершили звонки на абонентский номер +***принадлежащий ***., и после указанной даты продолжали звонки, где представляясь работниками юридического отдела и отдела безопасности государственного учреждения здравоохранения, сообщили ***. заведомо ложную информацию, о, якобы, незаконных действиях третьих лиц которые ранее продали ***. крема, за которые последней, полагается денежная компенсация, выплата которой относится к компетенции звонящих, и для получения которой ***. необходимо оплатить досудебные издержки, посредствам систем денежных переводов, а в действительности перевести денежные средства своим соучастникам ФИО2 и ФИО1 и иным лицам, для последующего их хищения. 

В свою очередь, ***., будучи введенной в заблуждение преступными действиями неустановленных соучастников действуя согласно указаниям неустановленного соучастника, при указанных обстоятельствах и желая получить полагающуюся ей компенсацию, следуя указаниям неустановленных звонивших, 02 декабря 2022 года, 13 часов 36 минут (по Московскому времени), что соответствовало 16 часам 36 минут (по Омскому времени), ***. проследовала в отделение почтовой связи № 644551 АО «Почта России», расположенного по адресу: 

<

...>, где в кассе указанного отделения осуществила зачисление собственных денежных средств через систему срочных безадресных переводов - СБП «Форсаж» на сумму 18 118 рублей (дополнительно комиссия составила 217 рублей 42 копейки), на имя: П* Д.К. (уголовное преследование в отношении которого не осуществилось, признанного безвестно отсутствующим 03.01.2025 в зоне проведения СВО – далее Лицо №1). 

После этого, ***., будучи введённая в заблуждение преступными действиями неустановленных соучастников, выполняющих функции «звонарей» и действуя по их указаниям, желая получить полагающуюся ей компенсацию, ***. собственные денежные средства, зачислила путем перевода на данные лиц, продиктованные ей звонящими, а именно: 

- 06 декабря 2022 года, в 11 часов 25 минуты (по Московскому времени) что соответствовало 14 часам 25 минут (по Омскому времени), ***. проследовала в отделение почтовой связи № 644551 АО «Почта России» расположенного по адресу: 

<

...>, где в кассе осуществила зачисление собственных денежных средств через систему СБП «Форсаж» на сумму 45 884 рублей 00 копеек, (дополнительно комиссия составила 550 рублей 61 копейка), на имя: Лица №1. 

- 14 декабря 2022 года, в 13 часов 55 минуты (по Московскому времени) что соответствовало 16 часам 55 минут (по Омскому времени), ***. проследовала в отделение почтовой связи № 644551 АО «Почта России» расположенного по адресу: 

<

...> где в кассе осуществила зачисление собственных денежных средств через систему СБП «Форсаж» на сумму 45 612 рублей 00 копеек, (дополнительно комиссия составила 547 рублей 34 копейки), на имя: Лица №1. 

- 15 декабря 2022 года, в 12 часов 25 минуты (по Московскому времени) что соответствовало 15 часам 25 минутам (по Омскому времени), ***. проследовала в отделении почтовой связи № 644121 АО «Почта России», расположенного по адресу: 

<

...>, где в кассе осуществила зачисление собственных денежных средств через систему СБП «Форсаж» на сумму 52 000 рублей 00 копеек, (дополнительно комиссия составила 624 рублей 00 копеек), на имя: Лица №1. 

- 20 декабря 2022 года, в 15 часов 44 минуты (по Московскому времени) что соответствовало 18 часам 44 минутам (по Омскому времени), ***. проследовала в отделении почтовой связи № 644121 АО «Почта России», расположенного по адресу: 

<

...>, где в кассе осуществила зачисление собственных денежных средств через систему СБП «Форсаж» на сумму 34 400 рублей 00 копеек, (дополнительно комиссия составила 412 рублей 80 копеек), на имя: Лица №1. 

Одновременно с этим, неустановленные соучастники, выполняющие роль «дропов», получив от ***. денежные переводы на имя: Лица №1, через систему СБП «Форсаж» АО «Почта России» с 14 часов 43 минут (по Московскому времени) 02 декабря 2022 года по 16 часов 54 минут (по Московскому времени) 20 декабря 2022 года находясь в отделении АО «Почта России» по адресу 

<

...>, в кассе указанного отделения получили ранее переведённые ***. денежные средства на сумму 196 014 рублей, которые распределили между участниками преступной группы, тем самым похитили их. 

После этого, ***., будучи введённой в заблуждение преступными действиями неустановленных соучастников, выполняющих функции «звонарей» и действуя по их указаниям, желая получить полагающуюся ей компенсацию, ***. собственные денежные средства, зачислила путем перевода на данные лиц, продиктованные ей звонящими, а именно: 

- 30 января 2023 года, в 13 часов 46 минут (по Московскому времени), что соответствовало 16 часам 46 минутам (по Омскому времени), ***. проследовала в отделении почтовой связи № 644121 АО «Почта России», расположенного по адресу: 

<

...>, где в кассе осуществила зачисление собственных денежных средств через систему СБП «Форсаж» на сумму 51 600 рублей 00 копеек, (дополнительно комиссия составила 619 рублей 20 копеек), на имя: ФИО2

- 31 января 2023 года, в 14 часов 16 минут (по Московскому времени), что соответствовало 17 часам 16 минутам (по Омскому времени), ***. проследовала в отделении почтовой связи № 644020 АО «Почта России», расположенного по адресу: 

<

...> где в кассе осуществила зачисление собственных денежных средств через систему СБП «Форсаж» на сумму 131 182 рублей 00 копеек, (дополнительно комиссия составила 1000 рублей 00 копеек), на имя: ФИО2

- 02 февраля 2023 года, в 13 часов 03 минуты (по Московскому времени), что соответствовало 16 часам 03 минутам (по Омскому времени), ***. проследовала в отделении почтовой связи № 644551 АО «Почта России», расположенного по адресу: 

<

...>, где в кассе осуществила зачисление собственных денежных средств через систему СБП «Форсаж» на сумму 51 400 рублей 00 копеек, (дополнительно комиссия составила 616 рублей 80 копеек), на имя: ФИО2;

- 03 февраля 2023 года, в 08 часов 36 минут (по Московскому времени), что соответствовало 11 часам 36 минутам (по Омскому времени), ***. проследовала в отделении почтовой связи № 644551 АО «Почта России», расположенного по адресу: 

<

...>, где в кассе осуществила зачисление собственных денежных средств через систему СБП «Форсаж» на сумму 119 916 рублей 00 копеек, (дополнительно комиссия составила 1000 рублей 00 копеек), на имя: ФИО2

Одновременно с этим, ФИО1 и ФИО2 выполняющий роль «дропа», согласно отведённой ему преступной роли, получив от ***. денежные переводы на своё имя, в период с 14 часов 44 минут (по Московскому времени) 30 января 2023 года по 03 февраля 2023 года 13 часов 33 минуты (по Московскому времени) находясь в отделении АО «Почта России» по адресу 

<

...>, в кассе указанного отделения получили ранее переведённые ***. денежные средства на сумму 354 098 рублей 00 копеек, которые ФИО2 распределили между собой и участниками преступной группы, тем самым похитил их. 

После этого, ***., будучи введённой в заблуждение преступными действиями неустановленных соучастников, выполняющих функции «звонарей» и действуя по их указаниям, желая получить полагающуюся ей компенсацию, ***. собственные денежные средства, зачислила путем перевода на данные лиц, продиктованные ей звонящими, а именно: 

- 07 февраля 2023 года, в 10 часов 38 минут (по Московскому времени), что соответствовало 13 часам 38 минут (по Омскому времени), ***. проследовала в дополнительный офис «Омский» банка ПАО АКБ «Авангард» расположенный по адресу: 

<

...>, где в кассе указанного отделения осуществила зачисление собственных денежных средств через систему через систему «ЮНИСТРИМ», на сумму 240 240 рублей, 00 копеек, (дополнительно комиссия составила 2 402 рублей 40 копеек), на имя ФИО1

- 08 февраля 2023 года, в 09 часов 26 минут (по Московскому времени), что соответствовало 12 часам 26 минутам (по Омскому времени), ***. проследовала в дополнительный офис «Омский» банка ПАО АКБ «Авангард» расположенный по адресу: 

<

...>, где в кассе осуществила зачисление собственных денежных средств через систему через систему «ЮНИСТРИМ», на сумму 126 126 рублей, 00 копеек, (дополнительно комиссия составила 1 261 рубль 26 копеек), на имя ФИО1

Одновременно с этим, ФИО1 выполняющий роль «дропа», согласно отведённой ему преступной роли, получив от ***. денежные переводы на своё имя, 07 февраля 2023 года после 10 часов 38 минут (по Московскому времени) находясь в отделении АКБ «ФОРА-БАНК» дополнительный офис «Зубовский бульвар», расположенный по адресу: 

<

...> в кассе указанного отделения получили ранее переведённые ***. денежные средства на сумму 240 240 рублей 00 копеек, которые ФИО1 распределил между собой и участниками преступной группы, тем самым похитил их. 

После этого, ФИО1 выполняющий роль «дропа», согласно отведённой ему преступной роли, получив от ***. денежные переводы на своё имя, 08 февраля 2023 года в период с 09 часов 26 минут по 13 часов 27 минут (по Московскому времени) находясь в дополнительном офисе № 117 АО КБ «ЮНИСТРИМ» Москва, расположенный по адресу: г. Москва, ул. Гарибальди д. 23, в кассе указанного отделения получили ранее переведённые ***. денежные средства на сумму 126 126 рублей 00 копеек, которые ФИО1 распределил между собой и участниками преступной группы, тем самым похитил их. 

Таким образом, ФИО2 совместно с ФИО1 и иными неустановленными соучастниками, действуя по предварительному сговору, умышленно, из корыстных побуждений, путём обмана похитили принадлежащие ***. денежные средства на общую сумму 916 478 рублей 00 копейки, причинив ***. материальный ущерб с учётом комиссии за проведённые операции на сумму 925 729 рублей 83 копейки, что является крупным размером.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО2 вину по предъявленному обвинению признал частично, пояснил, что ***., которому потерявшая переводила денежные средства ему не знакомо, в сговор с ним не вступал, признает ущерб, в сумме около 300 000 руб., именно те денежные которые они получили с ФИО3 

В связи с наличием существенных противоречий в показаниях подсудимого ФИО1 данных в судебном заседании и в ходе предварительного следствия, по ходатайству государственного обвинителя оглашены его показания, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым, в середине января 2023 г. приехал в Москву с ФИО1 на заработки. Они сняли хостел за 22 000 руб. Через приложение «Ё-до» нашел вакансию курьера с оплатой 3 000 руб. за заказ. После оплаты 150–200 руб. за отклик ему позвонил мужчина по имени «Марат» и назначил встречу у метро «Новые Черемушки».  ﻿Работа заключалась в том, что ежедневно с 8:00 нужно было находиться у метро «Охотный Ряд» с паспортом.  «Марат» присылал в WhatsApp адрес почты или банка, куда нужно было срочно ехать.  В отделении ФИО2 получал денежный перевод на своё имя, выходил и передавал деньги «Марату», который ждал на улице. За каждую операцию получал 2 000 - 3 000 руб.  ﻿Так 30.01.2023 – получил 51 600 руб. в отделении «Почты России» на ул. Мясницкая, д. 26а; 31.01.2023 – получил 131 182 руб. там же; 02.02.2023 – получил 51 400 руб.; 03.02.2023 - получил 119 916 руб., после чего «Марат» выдал ему 15 000 руб. наличными. Также ему известно, что когда ФИО1 пошел по заказу в отдалении «Почты России» ФИО1 дали заполнять какой-то документ о происхождении денежных средств, на что тот ФИО1 отказался и сообщил «Марату». ФИО2 признал, что догадывался о незаконности действий, так как: переводы приходили от незнакомых людей, «Марат» уклонялся от ответов о происхождении денег, требовал максимально быстро получать средства, что указывало на их сомнительное происхождение. Вину признает в полном объеме, с причиненным ущербом согласен, (т. 4 л.д. 85-89, 100-105,118-122,190-191)

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО1 вину по предъявленному обвинению признал частично, пояснил, что ***., которому потерявшая переводила денежные средства, ему не знакомо, в сговор с ним он не вступал, признает ущерб, которые в сумме около 300 000 руб., именно те денежные которые они получили с ФИО2

В связи с наличием существенных противоречий в показаниях подсудимого ФИО1 данных в судебном заседании и в ходе предварительного следствия, по ходатайству государственного обвинителя оглашены его показания, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым, в январе 2023 г. приехал в Москву с ФИО2 на заработки. ФИО2 рассказал, что нашел работу курьера, но на встрече с «Маратом» выяснилось, что нужно получать денежные переводы. Работа заключалась в получении денег в банках и почтовых отделениях на своё имя, предавать наличные «Марату», который ждал на улице, за каждую операцию получать 2 000 - 3 000 руб.  ﻿Так 07.02.2023 - получил 240 240 руб. в АКБ «ФОРА-БАНК» (Зубовский бульвар, д. 25).  ﻿08.02.2023 - получил 126 126 руб. в АО КБ «ЮНИСТРИМ» (ул. Гарибальди, д. 23).  ﻿В последнем заказе, поступившем от «Марата» в отделении АО «Почта России», кассир оператор попросила его подписать соглашение на получение денежных средств, на что он не согласился и покинул отделение «Почты России» и направился к мужчине по имени «Марат», который сказал, что подписывать ничего не будет, на что последний начал его уговаривать, на что он (ФИО1) просто ушел. Вину в совершении преступления признал в полном объеме, с причиненным ущербом согласился, (т. 4 л.д. 53-57, 62-67,80-84, 156-160)

Вина подсудимых, в совершении преступления подтверждается следующими доказательствами:

- показаниями потерпевшей ***., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия сторон, согласно которым, примерно в конце 2021 года она купила через интернет крем. После чего позвонили из «Горздравнадзора», указали что разоблачили интернет магазин, в котором приобретен крем. При этом звонили с разных абонентских номеров, в том числе: ***, ***, ***. Неустановленные лица сказали, что вышли на нее через курьера, который привозил заказ. У него был ее номер телефона, адрес проживания. Затем позвонил юрист досудебного управления, который представился ***., у которого были ее паспортные данные и сообщил, что с данного магазина будет выплачена компенсация, но для этого ей необходимо заплатить им досудебные издержки. Всего она перевела 916 478 руб. (с комиссией 925 729 руб.), 02.12.2022 года, на сумму 18 118 рублей, комиссия составила 217 рублей 42 копейки, а всего на общую сумму 18 335 рублей 42 копейки в отделении почтовой связи № 644551 АО «Почта России»; 06.12.2022 года, на сумму 45 884 рубля, комиссия составила 550 рублей 61 копейка, а всего на общую сумму 46 434 рублей 61 копейка в отделении почтовой связи № 644551 АО «Почта России»; 14.12.2022 года, на сумму 45 612 рублей, комиссия составила 547 рублей 34 коленки, а всего на общую сумму 46 159 рублей 34 копейки в отделении почтовой связи № 644551 АО «Почта России»; 15.12.2022 года, на сумму 52 000 рублей, комиссия составила 624 рублей 00 копейки, а всего на общую сумму 52 524 рублей 00 копейки в отделении почтовой связи № 644121 АО «Почта России»; 20.12.2022 года, на сумму 34 400 рублей, комиссия составила 412 рублей 80 копеек, а всего на общую сумму 34 812 рублей 80 копеек в отделении почтовой связи № 644121 АО «Почта России»; 30.01.2023 года, на сумму 51 600 рублей, комиссия составила 619 рублей 20 копеек, а всего на общую сумму 52219 рублей 20 копеек в отделения почтовой связи № 644121 АО «Почта России»; 31.01.2023 года, на сумму 131 182 рублей, комиссия составила 1000 рублей 00 копеек, а всего на общую сумму 132 182 рублей 00 копеек в отделении почтовой связи № 644020 АО «Почта России»; 02.02.2023 года, на сумму 51 400 рублей, комиссия составила 616 рублей 80 копеек, а всего на общую сумму 52016 рублей 80 копеек в отделении почтовой связи № 644551 АО «Почта России»; 03.02.2023 года, на сумму 119 916 рублей, комиссия составила 1000 рублей 00 копеек, а всего на общую сумму 120 916 рублей 00 копеек в отделении почтовой связи № 644551 АО «Почта России»; 07.02.2023 года, на сумму 240 240 рублей, 00 копеек, комиссия составила 2 402 рублей 40 копеек, а всего на общую сумму 242 642 рублей 10 копеек в дополнительном офисе «Омский»; 08.02.2023 года, на сумму 126 126 рублей, 00 копеек, комиссия составила 1261 рубль 26 копеек, а всего на общую сумму 126 126 рублей 00 копеек в дополнительном офисе «Омский», (том № 3 л.д. 109-118, 123-126)

- показаниями свидетеля ***. руководителя отдела почтовой безопасности АО «Почта России», данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия сторон, из которых следует, что одним из распространенных и предоставляемых услуг на базе ОПС АО «Почта России» является осуществление переводов денежных средств между регионами Российской Федерации, в том числе срочных безадресных переводов «Форсаж», с максимальной суммой перевода 300000 рублей. Данная услуга предоставляется только физическим лицам. При осуществлении перевода получателю достаточно предъявить удостоверение личности, а также назвать контрольный номер перевода и кодовое слово. Перевод «Форсаж» может быть адресным доставляется в конкретное почтовое отделение или безадресным его получают в любом почтовом отделении. Согласно почтовым правилам при выплате денежных средств через систему срочных безадресных переводов «Форсаж» у получателя производится проверка паспорта и сличение с личностью, предоставившего паспорт, полные данные получателя заносятся в соответствующий бланк. Хранение сведений о получателе перевода денежных средств, как в информационных системах, так и произвольных документах отделений почтовой связи, осуществляется по номеру перевода (состоящее из 12 цифр, либо 9 цифр в случаях обычных переводов), за которое производится выплата. Система переводов «Форсаж» работает в любом подключенном отделении назначения. Необходимо пояснить, что АО «Почта России» руководствуясь Федеральным законом № 176-ФЗ «О почтовой связи», не является кредитным учреждением, и соответственно, при осуществлении переводов, не открывает расчетный счет для проведения финансовой операции, а лишь предоставляет посредническую услугу финансового характера по возможности перевода денежных средств, путем внесения наличных денежных средств оператору, и осуществления перевода бесконтактным способом по линии почтовых переводов денежных средств безадресного характера. Денежные средства, выплачиваемые адресату, предоставляются в виде наличных денежных средств. При этом получателем заполняются соответствующие документы, подтверждающие вручение денежных средств. Это сведения по переводам из баз данных АО «Почта России», обращаю внимание на то, что каждый перевод имеет свой универсальный номер, при этом указывается отправитель и в каком ОПС отправлен с привязкой по дате и сумме перевода. В данном случае все переводы получены адресатом, что также отражено в данной таблице. При получении также указывается ОПС, где осуществлено вручение перевода и кому, (том № 2 л.д. 163-165);

- показаниями свидетеля ***., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия сторон, согласно которым она состоит в браке с ***., который ранее работал участковым уполномоченным в Балашихинском ОВД, но уволился до реформы образования полиции (точная дата увольнения мне неизвестна). В последние годы он не имел официального трудоустройства, злоупотреблял алкоголем, увлекался азартными играми (игровые автоматы, ставки на спорт). Из-за тяжелого материального положения и проблем с алкоголем мы совместно приняли решение о его участии в СВО.  12.12.2024 года он переехал в г. Воронеж, где заключил контракт на 1 год (воинская часть № 91726). Последний раз они общались 22.12.2024 года по голосовым сообщениям. С тех пор связь с ним прервалась. 03.01.2025 года я получила извещение № 97165 о признании его безвестно отсутствующим, (т. 3 л.д. 203-220),

- показаниями свидетеля ***., (матерью ***.) данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия сторон согласно которым она является опекуном ***., (дочерью ***.). С ней в одной квартире проживает также супруга сына - ***. Им стало известно, что ***. ушел на СВО в г. Воронеж и является безвестно отсутствующим по настоящее время, о каких-либо денежных средствах получаемые ее сыном не известно, так как он почти нигде не работал, (т. № 3 л.д. 247-252).

Вина подсудимых в совершении преступления также подтверждается:

- заявлением ***. от 13.02.2023 года, которая сообщает о совершенном в отношении нее преступлении, содержащем признаки преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ, (том № 1 л.д. 50)

- протоколами осмотров предметов согласно которым были осмотрены: 

- флеш-накопитель «DTSE9»,

- кассовые чеки приложенных к объяснению и лист с квитанциями денежных переводов по системе ПАО АКБ «АВАНГАРД», 

- ответ от АО КБ «Юнистрим» от 21.02.2023 года № 02/23-572, ответ от АО «Почта России» от 01.03.2023 года № МР 77-01/4157, 

- ответ от ПАО АКБ «АВАНГАРД» от 27.02.2023 года № 255/7748, с приложением CD-R диском с номером на посадочном кольце LH3173AK22030613 03, 

- DVD-R диск № 3/5036с с детализацией по абонентским номера телефонов приложенный к постановлению о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 14.05.2025 года за № 3/2243, 

- документы изъятые выемкой от 19.04.2023 года по Международной платежной системе денежных переводов «Юнистрим»,  

- DVD-R диск № 3/5036с с детализацией по абонентским номера телефонов приложенный к постановлению о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 14.05.2025 года за № 3/2243,  

- мобильный телефон марки «Redmi» модель: «M2012k10c» в корпусе черного цвета, который имеет царапины и мелкие повреждения IMEI 1: ***, IMEI 2: ***, серийный номер: ***, который имеет внутри сим-карту оператора ПАО «МТС» ***изъятый в ходе обыска у ФИО2 по адресу: ***, 

- мобильный телефон марки: «Redmi» модель: «M2012k10c» в корпусе черного цвета, который имеет царапины и мелкие повреждения IMEI 1: ***, IMEI 2: ***, серийный номер: ***, который имеет внутри сим-карту оператора ПАО «МТС» ***изъятый у ФИО1 в ходе обыска в жилище в случаях, не терпящих отлагательства по адресу: ***, Tecno Pova 4» в корпусе серебристого цвета IMEI 1: ***, IMEI 2: ***, со вставленными внутри сим-картами Sim 1: Мегафон ***; Sim 2: Билайн ***; 

- мобильный телефон марки «Redmi» в корпусе черного цвета IMEI 1: ***, IMEI 2: ***изъятый в ходе обыска у ***. по адресу: ***, 

- бланки почтовых переводов (Форсаж), 

- ответ от ООО «СПИРИТ ТЕЛЕКОМ» № 419 от 28.02.2023 года, 

- ответ от ПАО «Сбербанк» № 2451453 от 28.05.2025, 

- документы приобщенных в ходе допроса свидетеля ***. от 21.05.2025 года, 

- детализация потерпевшей ***. по абонентскому номеру телефона +***ООО «Т2Мобайл» (т. 3 л.д. 11-16, 28-44, 48-94, 198-145, 154-179, 221-224).

Суд, исследовав и оценив приведенные доказательства, приходит к выводу о том, что вина подсудимых ФИО2 и ФИО1 в совершении инкриминируемого им преступления нашла свое полное подтверждение в ходе судебного разбирательства.

Вышеизложенные показания потерпевшей и свидетелей обвинения суд признаёт достоверными и правдивыми. Оснований не доверять вышеуказанным показаниям у суда не имеется, поскольку они были предупреждены об ответственности за дачу заведомо ложных показаний, давали стабильные показания, причин для оговора подсудимых ФИО2 и ФИО1 у них не имелось, кроме того, их показания согласуются между собой, не противоречат друг другу и подтверждаются остальными исследованными судом доказательствами, совпадают в деталях об обстоятельствах, предшествующих преступлению и последовавших за ними.

Суд также доверяет показаниям ФИО2 и ФИО1 в части не противоречащей другим доказательствам по делу, данным им в ходе предварительного следствия и оглашенным в судебном заседании, которые подсудимые подтвердили и в ходе судебного заседания, об обстоятельствах хищения денежных средств у потерпевшей, поскольку в данной части они непротиворечивые, последовательные, полностью согласуются с показаниями потерпевшей, свидетелей обвинения и иными исследованными судом доказательствами, в связи с чем, их показания признает доказательствами по делу. Суд исключает самооговор подсудимых.

При этом, в ходе допросов а качестве подозреваемых от 21 мая 2025 г. и обвиняемых от 20 июня 2025 г., ФИО2 и ФИО1 в полном объеме признали вину, согласились с причиненным ущербом в полном объеме, выразили готовность возместить полностью.

 Довод защиты о необходимости исключить из объема обвинения суммы, полученные Лицом № 1, является необоснованным и подлежит отклонению, поскольку действия указанного лица, получившего часть денежных средств от потерпевшей, входят в предмет доказывания по настоящему делу не как самостоятельное деяние, а как часть объективной стороны вменяемого подсудимым преступления, совершенного группой лиц по предварительному сговору. Тот факт, что в отношении указанного лица не было возбуждено отдельное уголовное дело и он не был привлечен в качестве обвиняемого, в силу прямого действия ст. 252 УПК РФ, не препятствует установлению данного эпизода в рамках судебного разбирательства в отношении настоящих подсудимых и вменению им всего ущерба, причиненного их совместными преступными действиями. Безвестное отсутствие указанного лица является основанием для возможного выделения материалов в отношении него в отдельное производство и их приостановления (ст. 208 УПК РФ), но не может служить основанием для пересмотра объема ответственности соисполнителей, чья вина доказана.

Оценивая показания подсудимых ФИО2 и ФИО1, данные в судебном заседании и в ходе предварительного следствия, суд доверяет их показаниям, данными в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемых и обвиняемых, поскольку они логичны, последовательны, непротиворечивы и полностью согласуются с показаниями потерпевшей, а также с иными доказательствами.

Решая вопрос о допустимости исследованных в судебном заседании письменных доказательств стороны обвинения, суд не находит существенных нарушений уголовно-процессуального закона при их получении и признает все исследованные доказательства допустимыми. Все исследованные в судебном заседании доказательства получены и приобщены к уголовному делу без каких-либо существенных нарушений закона, соответствуют требованиям ст.ст.81-84 УПК РФ, имеют непосредственное отношение к предъявленному ФИО2 и ФИО1 обвинению, содержат в себе сведения, имеющие доказательственное значение.

Документы, изъятые в ходе выемок получены надлежащими должностными лицами, на основании процессуальных документов в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, которые в последующем в установленном законом порядке были осмотрены и приобщены к материалам уголовного дала в качестве доказательств, в связи с чем, они подлежали исследованию в судебном заседании и используются в процессе доказывания вины ФИО2 и ФИО1

Приведенные доказательства проверены судом путем сопоставления их с другими доказательствами, имеющимися в уголовном деле, а также установления их источников. Каждое доказательство оценено судом с точки зрения относимости, допустимости и достоверности.

Совокупность приведённых доказательств обвинения свидетельствует о виновности подсудимых ФИО2 и ФИО1 в совершении вышеуказанного преступления.

Нарушений уголовно-процессуального законодательства при проведении следственных действий, направленных на получение и фиксацию доказательств, приведённых выше, при производстве предварительного расследования допущено не было, в связи с чем, эти доказательства являются допустимыми и их совокупность является достаточной для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию, а также иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела. Обстоятельств, указывающих на незаконность возбуждения уголовного дела, судом не установлено.

Действия ФИО2 и ФИО1 суд квалифицирует по ч. 3 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

В ходе судебного заседания достоверно установлено, что неустановленные лица – члены группы находили граждан, ранее совершавших покупки в интернет-магазинах (в данном случае – потерпевшая ***., купившая крем в 2021 году), представляясь сотрудниками государственных органов (юристами, работниками "Горздравнадзора", отдела безопасности), сообщали потерпевшим о «компенсации» за якобы некачественный товар.  Для получения выплаты требовали оплатить «досудебные издержки» или «налоговые сборы».  Использовали психологическое давление, создавая видимость официального обращения.  Подсудимые предоставляли свои паспортные данные для оформления переводов. Получали деньги через отделения АО "Почта России" (система "Форсаж") и банки (ПАО "Авангард", "Юнистрим"). ﻿ Передавали наличные организаторам схемы (неустановленному лицу по кличке "Марат"), оставляя себе часть средств.

Тем самым действиями членов группы лиц по предварительному сговору, в состав которой входили ФИО1 и ФИО2, потерпевшей ***. причинен материальный ущерб с учётом комиссии за проведённые операции на сумму 925 729 рублей 83 копейки.

О наличии обмана потерпевшей ***. в действиях подсудимых и неустановленных членов группы, свидетельствует тот факт, что ***. была введена в заблуждение заведомо ложной информацией о том, что ей причитается компенсация за некачественный товар.

О наличии в действиях подсудимых квалифицирующего признака «группой лиц по предварительному сговору» свидетельствуют согласованные действия всех соучастников, в том числе ФИО1 и ФИО2, направленные на совершение преступления. Сговор на совершение преступления состоялся до начала действий, непосредственно направленных на совершение преступления. Их действия охватывались единым умыслом, носили целенаправленный и согласованный характер, каждый из них действовал согласно отведенной ему роли, и их сознанием охватывалось способствование друг другу в достижении единой цели - хищении денежных средств потерпевшей. 

При этом все эпизоды переводов денежных средств потерпевшей, по указанию неустановленных лиц, являются частью единого продолжаемого преступления, совершенного группой лиц по предварительному сговору.﻿ 

О корыстном мотиве подсудимых свидетельствуют их непосредственные показания о том, что соглашаясь на условия неустановленных лиц, намеревались получить материальную выгоду.

В ходе судебного разбирательства нашли свое подтверждение квалифицирующие признаки мошенничества, совершенного в крупном размере в отношении потерпевшей ***., поскольку подсудимыми, группой лиц по предварительному сговору, путем обмана, похищено имущество ***. на сумму 925 729 рублей 83 копейки, что составляет крупный размер, поскольку согласно п. 4 примечания к ст. 158 УК РФ, крупным размером, признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей.

Обсуждая вопрос об избрании вида и размера наказания, суд руководствуется ст.ст. 6, 60 УК РФ, при этом учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности каждого из подсудимых, обстоятельства смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осуждённых, на условия жизни их семьи, состояние здоровья, род занятий, наличие иждивенцев и иные обстоятельства.

Суд принимает во внимание, что совершенное подсудимыми преступление относится к категории тяжких.

При изучении личности подсудимого ФИО1 установлено, что он вину признал частично, раскаялся, впервые привлекается к уголовной ответственности, трудоустроен, на учетах в НД и ПНД не состоит, оказывает бытовую и материальную помощь отцу страдающему заболеваниями, положительно характеризуется, имеет ряд хронических заболеваний, предпринял меры к возмещению имущественного вреда потерпевшей.

Все вышеуказанные обстоятельства, а также состояние здоровья самого подсудимого ФИО1 и членов его семьи, суд признает смягчающими наказание в соответствии ч. 2 ст. 61 УК РФ.

Обстоятельствами смягчающими наказание в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд учитывает активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в предоставлении органу следствия информации, имеющей значение для расследования преступления, в том числе способе его совершения и своих действиях при совершении преступления, в соответствии с п «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ наличие малолетнего ребенка.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

При изучении личности подсудимого ФИО2 установлено, что он вину признал частично, раскаялся, впервые привлекается к уголовной ответственности, не трудоустроен, на учетах в НД и ПНД не состоит, оказывает бытовую и материальную матери – инвалиду, страдающей онкологическим заболеванием, супруге, которая находится в декретном отпуске по уходу за ребенком, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка, имеет ряд хронических заболеваний, положительно характеризуется, предпринял меры к возмещению имущественного вреда потерпевшей, его брат погиб на СВО.

Все вышеуказанные обстоятельства, а также состояние здоровья самого подсудимого ФИО2 и членов его семьи, суд признает смягчающими наказание в соответствии ч. 2 ст. 61 УК РФ.

Обстоятельствами смягчающими наказание в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд учитывает активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в предоставлении органу следствия информации, имеющей значение для расследования преступления, в том числе способе его совершения и своих действиях при совершении преступления. 

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности содеянного, учитывает влияние назначенного наказания на исправление подсудимых и условия жизни, состояние здоровья подсудимых и членов их семей, при отсутствии отягчающих наказание подсудимого обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ, приходит к убеждению, что цели наказания могут быть достигнуты при условии назначения ФИО1 и ФИО2, наказания, связанного с изоляцией от общества, но их исправление возможно осуществлять с применением положений ч. 1 ст. 73 УК РФ, и возложением необходимых обязанностей в рамках ч. 5 ст. 73 УК РФ.

Принимая во внимание данные о личности ФИО1 и ФИО2, имущественное положение подсудимых, характер наказания, определяемого к отбытию, суд считает необходимым не назначать ФИО1 и ФИО2 дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы. 

Изучив данные о личности подсудимых ФИО1 и ФИО2, а также фактические обстоятельства совершения ими преступления, его тяжесть и общественную опасность, суд считает, что оснований для изменения категории преступления, в совершении которого обвиняется ФИО1 и ФИО2, на менее тяжкую, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, не имеется. 

Потерпевшей ***. заявлен гражданский иск о взыскании с подсудимых ФИО1 и ФИО2 в ее пользу в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, денежных средств в размере 930 000 руб. 00 коп. 

Рассматривая заявленные требования, суд приходит к следующим выводам.

В соответствии с ч. 1 ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. В соответствии с действующим уголовно-процессуальным законом, возмещению подлежит имущественный вред, причиненный потерпевшему непосредственно преступлением.

Так, в судебном заседании достоверно установлена виновность подсудимых в совершении преступления в отношении потерпевшей, в результате которых причинен материальный ущерб в сумме 925 729 рублей 83 копейки.

Рассматривая, заявленный потерпевшей ***. гражданский иск о возмещении материального ущерба, причиненного преступлением, суд считает необходимым учесть, что подсудимыми ФИО1 и ФИО2, был частично возмещен материальный вред в размере 40 000 руб. потерпевшей, а также с учетом установленных обстоятельств по делу, заявленные потерпевшей исковые требования подлежат частичному удовлетворению. 

На основании вышеуказанного, суд полагает возможным взыскать в солидарном порядке с подсудимых ФИО1 и ФИО2, в пользу потерпевшей ***. денежные средства в сумме 885 729 руб. 83 коп. в счет возмещения материального ущерба.

Судьбу существенных доказательств, собранных в материалах уголовного дела, суд определяет с учетом положений п. 5 ч. 3 ст. 81 УПК РФ, при оставлении их на хранении в деле. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 307, 308 и 309 УПК РФ, суд 

приговорил:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев. 

На основании ч. 1 ст. 73 УК РФ, назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком в течение 2 (два) года. 

Руководствуясь ч. 5 ст. 73 УК РФ обязать ФИО1 в период испытательного срока не менять места жительства без ведома специализированного территориального органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных, а также являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию 1 (один) раз в месяц в порядке и на условиях, определяемых при постановке на учет. 

Согласно ч. 3 ст. 73 УК РФ, испытательный срок ФИО1 исчислять со дня вступления приговора в законную силу. Зачесть в испытательный срок, назначенный ФИО1 время, прошедшее со дня провозглашения приговора до дня его вступления в законную силу. 

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении по вступлении приговора в законную силу - отменить. 

Признать ФИО2 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев.

На основании ч. 1 ст. 73 УК РФ, назначенное ФИО2. наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком в течение 2 (два) года. 

Руководствуясь ч. 5 ст. 73 УК РФ обязать ФИО2. в период испытательного срока не менять места жительства без ведома специализированного территориального органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных, а также являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию 1 (один) раз в месяц в порядке и на условиях, определяемых при постановке на учет. 

Согласно ч. 3 ст. 73 УК РФ, испытательный срок ФИО2. исчислять со дня вступления приговора в законную силу. Зачесть в испытательный срок, назначенный ФИО2. время, прошедшее со дня провозглашения приговора до дня его вступления в законную силу. 

Меру пресечения ФИО2 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении по вступлении приговора в законную силу - отменить. 

Гражданский иск ***. – удовлетворить частично.

Взыскать в солидарном порядке с ФИО1 и ФИО2 в пользу *** в счет возмещения материального ущерба сумму в размере 885 729 руб. 83 коп.

 По вступлению в законную силу приговора вещественные доказательства:

- кассовые чеки и лист с квитанциями денежных переводов по системе ПАО АКБ «АВАНГАРД», ответ от АО «Почта России», ответ от АО КБ «Юнистрим», флеш-накопитель серебристо-серого цвета «DTSE9», , ответ от ПАО АКБ «АВАНГАРД», с приложением CD-R диском с номером на посадочном кольце LH3173AK22030613 03, оригиналы документов изъятых выемкой по Международной платежной системе денежных переводов «Юнистрим», ответ от ПАО АКБ «АВАНГАРД», DVD-R диск № 3/5036 с детализацией по абонентским номера телефонов, бланки почтовых переводов (Форсаж), копии документов приобщенных в ходе допроса свидетеля от 21.05.2025 года, ответ от ПАО «Сбербанк», детализацию звонков потерпевшей ***. по абонентскому номеру телефона +***ООО «Т2Мобайл» за период времени с 31.10.2022 год по 11.02.2023 год - хранить до принятия процессуального решения по уголовному делу в отношении неустановленных лиц, выделенного в отдельное производство из настоящего уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд через Черемушкинский районный суд г. Москвы в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденным в тот же срок, со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Указанное ходатайство должно быть изложено в апелляционной жалобе, или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками процесса. Осужденный вправе поручать осуществление своей защиты избранному защитнику, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

ПредседательствующийА.В. Ганин