1-372/2018 г.

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Владивосток «25» сентября 2018 г.

Первореченский районный суд г.Владивостока Приморского края в составе: председательствующего судьи Смоленковой Л.А.,

при секретаре Дуденковой Ю.Б., Веселовой Т.С.,

с участием государственного обвинителя –Дородницыной М.В., Звездарюк Т.В.,

подсудимого: ФИО1,

защитников – адвокатов: Ткачева С.С., представившего ордер № 1661 от 03.07.2018г., ФИО7, представившего ордер №117 от 24.07.2018 г., 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО1 ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, 

<

адрес> края, зарегистрирован: 

<

адрес>, с. 

<

адрес>, проживает: 

<

адрес>, г. 

<

адрес>, гражданина РФ, со средне-профессиональным образованием, женатого, имеющего двоих малолетних детей, работающего в ООО «

<

данные изъяты>», 

<

данные изъяты>, военнообязанного, ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1,, в период с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, совершил мошенничество, с причинением значительного ущерба гражданину, в особо крупном размере, похитив путем обмана денежные средства граждан: ФИО17, ФИО18, ФИО30, ФИО19 (в настоящее время ФИО20), ФИО21, ФИО31, ФИО32, ФИО33, ФИО34, ФИО35, ФИО36, ФИО37, ФИО22 (в настоящее время ФИО39), ФИО40, ФИО43, ФИО23, ФИО5, ФИО44, ФИО45, ФИО46, ФИО24 (в настоящее время ФИО47), ФИО25, ФИО48, ФИО49, ФИО26 на общую сумму 2793625 рублей 11 копеек, при следующих обстоятельствах:

Так, ФИО1 в октябре 2013 года (более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ), находясь в кафе торгового центра «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества - денежных средств неопределенного круга граждан на территории 

<

адрес>, представившись «ФИО2», введя в заблуждение относительно своих истинных намерений ранее незнакомого ему ФИО27, попросил последнего зарегистрировать на свое имя в регистрирующих органах юридическое лицо – ООО «

<

данные изъяты>» и открыть расчетный счет в финансово-кредитном учреждении.

ФИО28, действуя по просьбе и в присутствии ФИО1, будучи не осведомленным об истинных намерениях последнего, ДД.ММ.ГГГГ учредил и зарегистрировал в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 12 по Приморскому краю, расположенной по адресу: 

<

адрес>, ул. 

<

адрес>, общество с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» (далее по тексту ООО «

<

данные изъяты>»), и в соответствии с решением единственного учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ назначил себя генеральным директором, после чего ДД.ММ.ГГГГ в ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, Партизанский проспект, 44, для осуществления безналичных расчетов ООО «

<

данные изъяты>» открыл расчетный счет №.

Кроме того, ФИО27, не осведомленный об истинных намерениях ФИО1 и действуя по его просьбе, ДД.ММ.ГГГГ, находясь совместно с ФИО1 в офисе ЗАО «ФИО3», расположенном по адресу: 

<

адрес>, от своего имени, арендовал, под офис ООО «

<

данные изъяты>», помещение, расположенное по проспекту Красного Знамени 

<

адрес>.

В период с 22 октября по ДД.ММ.ГГГГ, точная дата и время следствием не установлены, ФИО1 принял на работу, без оформления трудовых отношений, в ООО «

<

данные изъяты>» в качестве менеджера ФИО29, которая, будучи не осведомленной об истинных преступных намерениях ФИО1, начала осуществлять в ООО «

<

данные изъяты>» консультирование клиентов, подготовку и составление договоров финансирования для их последующего подписания клиентом ООО «

<

данные изъяты>» с одной стороны, ФИО1 либо ФИО27, не осведомленным о преступных намерениях ФИО1, с другой стороны. 

С целью привлечения граждан в ООО «

<

данные изъяты>», для получения незаконного обогащения ФИО1, используя сеть Интернет, а также наружную рекламу и буклеты, распространил рекламу о деятельности ООО «

<

данные изъяты>», указав, что ООО «

<

данные изъяты>» выплачивает кредиты своих клиентов за вознаграждение в размере 25-30% от суммы кредитного обязательства. 

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, с целью хищения чужого имущества, с физическими лицами, имеющими кредитные обязательства перед банками, обратившимися для погашения кредиторской задолженности, заключал договоры финансирования от имени ООО «

<

данные изъяты>», согласно условиям которых, данные лица обязались произвести оплату услуг ООО «

<

данные изъяты>» в размере от 25 до 30 % от суммы кредита, а последнее, в свою очередь, обязалось погасить всю имеющуюся кредиторскую задолженность указанных лиц перед соответствующей кредитной организацией, не намереваясь при этом выполнять взятые на себя обязательства, и не имея реальной возможности их выполнить, так как полученные от клиентов денежные средства в последующем не инвестировались, а выстроенная ФИО1 схема исключала возможное получение дохода.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, ФИО1, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, осуществляя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан, путем обмана, заключил от имени ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО27 с ФИО17, который обратился в офис ООО «

<

данные изъяты>» по объявлению о предоставлении услуг по погашению своих кредитных обязательств, договор финансирования № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого, ФИО17 обязуется внести в ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в размере 25% от суммы кредита, полученного в ОАО «ХКФ Банк» на основании кредитного договора №, а ООО «

<

данные изъяты>» обязуется передать, перечислить, вложить денежные средства в сумме 165 444 рублей 00 копеек в счет погашения кредиторской задолженности ФИО17 платежами в соответствии с графиком платежей по кредитному договору №, не имея при этом намерений выполнять взятые ООО «

<

данные изъяты>» обязательства по вышеуказанному договору, чем ввел ФИО17 в заблуждение относительно своих истинных намерений.

Исполняя обязательства перед ООО «

<

данные изъяты>», по договору финансирования № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО17 ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, внес в кассу ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 41361 рубль, передав их ФИО1, который, в подтверждение оплаты, выдал ФИО17 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ.

Создавая видимость исполнения обязательств ООО «

<

данные изъяты>» по договору финансирования № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, находясь в неустановленном месте, через систему «iBank» со счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», осуществил несколько безналичных платежей на расчетный счет № с назначением платежа – оплата кредитного обязательства ФИО17 перед ООО «ХКФ Банк» по договору №, а именно: ДД.ММ.ГГГГ перевел на указанный счет денежные средства в сумме 9506 рублей 41 копейку, ДД.ММ.ГГГГ – денежные средства в сумме 9507 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – денежные средства в сумме 9507 рублей, таким образом, частично погасив кредитные обязательства ФИО17 на общую сумму 28520 рублей 41 копейку. После чего, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, ФИО1, оставшиеся после частичного погашения кредитного обязательства ФИО17 перед ОАО «ХКФ Банк», денежные средства в сумме 12840 рублей 59 копеек, принадлежащие ФИО17, похитил путем его обмана, безвозмездно обратив чужое имущество в свою пользу и распорядился в дальнейшем указанными денежными средствами по своему усмотрению, причинив ФИО17 значительный материальный ущерб на сумму 12840 рублей 59 копеек.

ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 17 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО1, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, осуществляя свой преступный умысел, направленных на хищение денежных средств граждан, путем обмана, заключил от имени ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО27 с ФИО18, который обратился в офис ООО «

<

данные изъяты>» по объявлению о предоставлении услуг по погашению своих кредитных обязательств, договор финансирования, номер которого следствием не установлен, от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого, ФИО18 обязуется внести в ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в размере 25% от суммы кредита, полученного в Дальневосточный филиал ОАО КБ «Восточный» на основании кредитного договора №, а ООО «

<

данные изъяты>» обязуется передать, перечислить, вложить денежные средства в сумме 95865 рублей 67 копеек в счет погашения кредиторской задолженности ФИО18 платежами в соответствии с графиком платежей по кредитному договору №, не имея при этом намерений выполнять взятые ООО «

<

данные изъяты>» обязательства по вышеуказанному договору, чем ввел ФИО18 в заблуждение относительно своих истинных намерений.

Исполняя обязательства перед ООО «

<

данные изъяты>» по договору финансирования от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО18 ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 17 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время следствием не установлено, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, внес в кассу ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 23966 рублей 42 копейки, передав их ФИО1, который, в подтверждение оплаты, выдал ФИО18 квитанцию к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ.

Создавая видимость исполнения обязательств ООО «

<

данные изъяты>» по договору финансирования от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, находясь в неустановленном месте, через систему «iBank» со счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», осуществил несколько безналичных платежей на расчетный счет № с назначением платежа - оплата кредитного обязательства ФИО18 перед Дальневосточным филиалом ОАО КБ «Восточный» по договору №, а именно: ДД.ММ.ГГГГ перевел на указанный счет денежные средства в сумме 6700 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – денежные средства в сумме 6700 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – денежные средства в сумме 6700 рублей, таким образом, частично погасив кредитные обязательства ФИО18 на общую сумму 20100 рублей. После чего, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, ФИО1, оставшиеся после частичного погашения кредитного обязательства ФИО18 перед Дальневосточным филиалом ОАО КБ «Восточный», денежные средства в сумме 3866 рублей 42 копейки, принадлежащие ФИО18, похитил путем его обмана, безвозмездно обратив чужое имущество в свою пользу, и распорядился в дальнейшем указанными денежными средствами по своему усмотрению, причинив ФИО18 материальный ущерб на сумму 3866 рублей 42 копейки.

ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 12 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, точное время следствием не установлено, ФИО1, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, осуществляя свой преступный умысел, направленных на хищение денежных средств граждан, путем обмана, заключил от имени ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО27 с ФИО30, который обратился в офис ООО «

<

данные изъяты>» по объявлению о предоставлении услуг по погашению своих кредитных обязательств, договор финансирования, номер которого следствием не установлен, от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого ФИО30 обязуется внести в ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в размере 30% от суммы кредита, полученного в ОАО «ОТП Банк» на основании кредитного договора №, а ООО «

<

данные изъяты>» обязуется передать, перечислить, вложить денежные средства в сумме 150000 рублей в счет погашения кредиторской задолженности ФИО30 платежами в соответствии с графиком платежей по кредитному договору №, не имея при этом намерений выполнять взятые ООО «

<

данные изъяты>» обязательства по вышеуказанному договору, чем ввел ФИО30 в заблуждение относительно своих истинных намерений.

Исполняя обязательства перед ООО «

<

данные изъяты>» по договору финансирования от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО30 ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 12 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес> внес в кассу ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 45000 рублей, передав их ФИО1, который в подтверждение оплаты, выдал ФИО30 квитанцию к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ. 

Создавая видимость исполнения обязательств ООО «

<

данные изъяты>» по договору финансирования от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, находясь в неустановленном месте, через систему «iBank» со счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», осуществил несколько безналичных платежей на расчетный счет № с назначением платежа - оплата кредитного обязательства ФИО30 перед ОАО «ОТП Банк» по договору №, а именно: ДД.ММ.ГГГГ перевел на указанный счет денежные средства в сумме 11320 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – денежные средства в сумме 11320 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – денежные средства в сумме 11320 рублей, таким образом, частично погасив кредитные обязательства ФИО30 на общую сумму 33960 рублей. 

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, ФИО1, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу:

<

адрес>, осуществляя свой преступный умысел, направленных на хищение денежных средств граждан, путем обмана, заключил от имени ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО27 с ФИО30, который, находясь под влиянием обмана ФИО1, вновь обратился в офис ООО «

<

данные изъяты>» за услугой по погашению своих кредитных обязательств, договор финансирования № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого ФИО30 обязуется внести в ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в размере 30% от суммы кредита, полученного в ОАО «ОТП Банк» на основании кредитного договора №, а ООО «

<

данные изъяты>» обязуется передать, перечислить, вложить денежные средства в сумме 32076 рублей в счет погашения кредиторской задолженности ФИО30 платежами в соответствии с графиком платежей по кредитному договору №, не имея при этом намерений выполнять взятые ООО «

<

данные изъяты>» обязательства по вышеуказанному договору, чем ввел ФИО30 в заблуждение относительно своих истинных намерений.

Исполняя обязательства перед ООО «

<

данные изъяты>» по договору финансирования № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО30 ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, внес в кассу ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 11226 рублей 60 копеек, передав их ФИО1, который, в подтверждение оплаты, выдал ФИО30 квитанцию к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ. 

Создавая видимость исполнения обязательств ООО «

<

данные изъяты>» по договору финансирования № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, находясь в неустановленном месте, через систему «iBank» со счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», осуществил несколько безналичных платежей на расчетный счет № с назначением платежа - оплата кредитного обязательства ФИО30 перед ОАО «ОТП Банк» по договору №, а именно: ДД.ММ.ГГГГ перевел на указанный счет денежные средства в сумме 5740 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – денежные средства в сумме 5740 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – денежные средства в сумме 5740 рублей, таким образом, частично погасив кредитные обязательства ФИО30 на общую сумму 17220 рублей. 

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, ФИО1, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, осуществляя свой преступный умысел, направленных на хищение денежных средств граждан, путем обмана, заключил от имени ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО27 с ФИО30, который, находясь под влиянием обмана ФИО1, вновь обратился в офис ООО «

<

данные изъяты>» за услугой по погашению своих кредитных обязательств, договор финансирования № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого ФИО30 обязуется внести в ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в размере 25% от суммы кредита, полученного в ОАО «Альфа-Банк» на основании кредитного договора № ILO№, а ООО «

<

данные изъяты>» обязуется передать, перечислить, вложить денежные средства в сумме 72500 рублей в счет погашения кредиторской задолженности ФИО30 платежами в соответствии с графиком платежей по кредитному договору № ILO№, не имея при этом намерений выполнять взятые ООО «

<

данные изъяты>» обязательства по вышеуказанному договору, чем ввел ФИО30 в заблуждение относительно своих истинных намерений.

Исполняя обязательства перед ООО «

<

данные изъяты>» по договору финансирования № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО30 ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, внес в кассу ООО «

<

данные изъяты>» и денежные средства в сумме 18125 рублей, передав их ФИО1, который в подтверждение оплаты, выдал ФИО30 квитанцию к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ. 

Создавая видимость исполнения обязательств ООО «

<

данные изъяты>» по договору финансирования № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, находясь в неустановленном месте, через систему «iBank» со счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», ДД.ММ.ГГГГ осуществил один безналичный платеж на расчетный счет № с назначением платежа - оплата кредитного обязательства ФИО30 перед ОАО «Альфа-Банк» по договору № ILO№, таким образом, частично погасив кредитные обязательства ФИО30 на сумму 7250 рублей. После чего, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, ФИО1, оставшиеся после частичного погашения кредитных обязательств ФИО30 перед ОАО «ОТП Банк» и ОАО «Альфа-Банк», денежные средства в сумме 15921 рубль 60 копеек, принадлежащие ФИО30, похитил путем его обмана, безвозмездно обратив чужое имущество в свою пользу, и распорядился в дальнейшем указанными денежными средствами по своему усмотрению, причинив ФИО30 значительный материальный ущерб на сумму 15921 рубль 60 копеек.

ДД.ММ.ГГГГ, время следствием не установлено, ФИО1, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, осуществляя свой преступный умысел, направленных на хищение денежных средств граждан, путем обмана, заключил от имени ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО27 с ФИО19 (в настоящее время, после вступления в брак, изменила фамилию на ФИО20), которая обратилась в офис ООО «

<

данные изъяты>» по объявлению о предоставлении услуг по погашению своих кредитных обязательств, договор финансирования № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого ФИО19 (в настоящее время ФИО20) обязуется внести в ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в размере 25% от суммы кредита, полученного в «Азиатско-Тихоокеанский ФИО4» (ОАО) на основании кредитного договора №, а ООО «

<

данные изъяты>» обязуется передать, перечислить, вложить денежные средства в сумме 113507 рублей 38 копеек в счет погашения кредиторской задолженности ФИО19 (в настоящее время ФИО20) платежами в соответствии с графиком платежей по кредитному договору №, не имея при этом намерений выполнять взятые ООО «

<

данные изъяты>» обязательства по вышеуказанному договору, чем ввел ФИО19 (в настоящее время ФИО20) в заблуждение относительно своих истинных намерений.

Исполняя обязательства перед ООО «

<

данные изъяты>» по договору финансирования № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО19 (в настоящее время ФИО20) ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, внесла в кассу ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 28376 рублей 80 копеек, передав их ФИО1, который в подтверждение оплаты, выдал ФИО19 (в настоящее время ФИО20) квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. 

Создавая видимость исполнения обязательств ООО «

<

данные изъяты>» по договору финансирования № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, находясь в неустановленном месте, через систему «iBank» со счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», осуществил несколько безналичных платежей на расчетный счет № с назначением платежа - оплата кредитного обязательства ФИО19 (в настоящее время ФИО20) перед «Азиатско-Тихоокеанский банк» (ОАО) по договору №, а именно: ДД.ММ.ГГГГ перевел на указанный счет денежные средства в сумме 6699 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – денежные средства в сумме 6699 рублей, таким образом, частично погасив кредитные обязательства ФИО19 (в настоящее время ФИО20) на общую сумму 13398 рублей. После чего, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, ФИО1, оставшиеся после частичного погашения кредитного обязательства ФИО19 (в настоящее время ФИО20) перед «Азиатско-Тихоокеанский банк» (ОАО) денежные средства в сумме 14978 рублей 80 копеек, принадлежащие ФИО19 (в настоящее время ФИО20), похитил путем ее обмана, безвозмездно обратив чужое имущество в свою пользу, и распорядился в дальнейшем указанными денежными средствами по своему усмотрению, причинив ФИО19 значительный материальный ущерб на сумму 14978 рублей 80 копеек.

ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 10 часов 00 минут до 14 часов 00 минут, точное время следствием не установлено, ФИО1, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, осуществляя свой преступный умысел, направленных на хищение денежных средств граждан, путем обмана, заключил от имени ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО27 с ФИО21, которая обратилась в офис ООО «

<

данные изъяты>» по объявлению о предоставлении услуг по погашению своих кредитных обязательств, договор финансирования № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого ФИО21 обязуется внести в ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в размере 25% от суммы кредита, полученного в ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» на основании кредитного договора №, а ООО «

<

данные изъяты>» обязуется передать, перечислить, вложить денежные средства в сумме 191995 рублей в счет погашения кредиторской задолженности ФИО21 платежами в соответствии с графиком платежей по кредитному договору №, не имея при этом намерений выполнять взятые ООО «

<

данные изъяты>» обязательства по вышеуказанному договору, чем ввел ФИО21 в заблуждение относительно своих истинных намерений.

Исполняя обязательства перед ООО «

<

данные изъяты>» по договору финансирования № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО21, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 10 часов 00 минут до 14 часов 00 минут, точное время следствием не установлено, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, внесла в кассу ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 47998 рублей, передав их ФИО1, который в подтверждение оплаты, выдал ФИО21 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. 

Создавая видимость исполнения обязательств ООО «

<

данные изъяты>» по договору финансирования № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, находясь в неустановленном месте, через систему «iBank» со счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», осуществил несколько безналичных платежей на расчетный счет № с назначением платежа - оплата кредитного обязательства ФИО21 перед ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»по договору №, а именно: ДД.ММ.ГГГГ перевел на указанный счет денежные средства в сумме 8685 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – денежные средства в сумме 8685 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – денежные средства в сумме 8685 рублей, таким образом, частично погасив кредитные обязательства ФИО21 на общую сумму 26055 рублей. После чего, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, ФИО1, оставшиеся после частичного погашения кредитного обязательства ФИО21 перед в ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», денежные средства в сумме 21943 рубля, принадлежащие ФИО21, похитил путем ее обмана, безвозмездно обратив чужое имущество в свою пользу, и распорядился в дальнейшем указанными денежными средствами по своему усмотрению, причинив ФИО21 значительный материальный ущерб на сумму 21943 рубля.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, ФИО1, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, осуществляя свой преступный умысел, направленных на хищение денежных средств граждан, путем обмана, заключил от имени ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО27 с ФИО31, которая обратилась в офис ООО «

<

данные изъяты>» по объявлению о предоставлении услуг по погашению своих кредитных обязательств, договор финансирования № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого, ФИО31 обязуется внести в ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в размере 25% от суммы кредита, полученного в Филиал «Центральный» ООО ИКБ «Совкомбанк» на основании кредитного договора №, а ООО «

<

данные изъяты>» обязуется передать, перечислить, вложить денежные средства в сумме 100000 рублей в счет погашения кредиторской задолженности ФИО31 платежами в соответствии с графиком платежей по кредитному договору №, не имея при этом намерений выполнять взятые ООО «

<

данные изъяты>» обязательства по вышеуказанному договору, чем ввел ФИО31 в заблуждение относительно своих истинных намерений.

Исполняя обязательства перед ООО «

<

данные изъяты>» по договору финансирования № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО31 ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, внесла в кассу ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 25000 рублей, передав их ФИО1, который в подтверждение оплаты, выдал квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ. 

Создавая видимость исполнения обязательств ООО «

<

данные изъяты>» по договору финансирования № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, находясь в неустановленном месте, через систему «iBank» со счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», осуществил несколько безналичных платежей на расчетный счет № с назначением платежа - оплата кредитного обязательства ФИО31 перед Филиалом «Центральный» ООО ИКБ «Совкомбанк» по договору №, а именно: ДД.ММ.ГГГГ перевел на указанный счет денежные средства в сумме 3230 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – денежные средства в сумме 3229 рублей, таким образом, частично погасив кредитные обязательства ФИО31 на общую сумму 6459 рублей. После чего, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, ФИО1, оставшиеся после частичного погашения кредитного обязательства ФИО31 перед Филиалом «Центральный» ООО ИКБ «Совкомбанк», денежные средства в сумме 18541 рубль, принадлежащие ФИО31, похитил путем ее обмана, безвозмездно обратив чужое имущество в свою пользу, и распорядился в дальнейшем указанными денежными средствами по своему усмотрению, причинив ФИО31 значительный материальный ущерб на сумму 18541 рубль.

ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, точное время следствием не установлено, ФИО1, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, осуществляя свой преступный умысел, направленных на хищение денежных средств граждан, путем обмана, заключил от имени ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО27 с ФИО32, которая обратилась в офис ООО «

<

данные изъяты>» по объявлению о предоставлении услуг по погашению своих кредитных обязательств, договор финансирования № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого ФИО32 обязуется внести в ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в размере 25% от суммы кредита, полученного в «Азиатско-Тихоокеанский банк» (ОАО) на основании кредитного договора №, а ООО «

<

данные изъяты>» обязуется передать, перечислить, вложить денежные средства в сумме 180000 рублей в счет погашения кредиторской задолженности ФИО32 платежами в соответствии с графиком платежей по кредитному договору №, не имея при этом намерений выполнять взятые ООО «

<

данные изъяты>» обязательства по вышеуказанному договору, чем ввел ФИО32 в заблуждение относительно своих истинных намерений.

Исполняя обязательства перед ООО «

<

данные изъяты>» по договору финансирования № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО32 ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, точное время следствием не установлено, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, внесла в кассу ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 45000 рублей, передав их ФИО1, который, в подтверждение оплаты, выдал ФИО32 квитанцию к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ. 

Создавая видимость исполнения обязательств ООО «

<

данные изъяты>» по договору финансирования № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, находясь в неустановленном месте, через систему «iBank» со счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», осуществил несколько безналичных платежей на расчетный счет № с назначением платежа - оплата кредитного обязательства ФИО32 перед «Азиатско-Тихоокеанским банком» (ОАО) по договору №, а именно: ДД.ММ.ГГГГ перевел на указанный счет денежные средства в сумме 9648 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – денежные средства в сумме 6048 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – денежные средства в сумме 15696 рублей, таким образом, частично погасив кредитные обязательства ФИО32 на общую сумму 31392 рубля. После чего, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, ФИО1, оставшиеся после частичного погашения кредитного обязательства ФИО32 перед «Азиатско-Тихоокеанским банком» (ОАО) денежные средства в сумме 13608 рублей, принадлежащие ФИО32, похитил путем ее обмана, безвозмездно обратив чужое имущество в свою пользу, и распорядился в дальнейшем указанными денежными средствами по своему усмотрению, причинив ФИО32 значительный материальный ущерб на сумму 13608 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, ФИО1, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, осуществляя свой преступный умысел, направленных на хищение денежных средств граждан, путем обмана, заключил от имени ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО27 с ФИО33, который обратился в офис ООО «

<

данные изъяты>» по объявлению о предоставлении услуг по погашению своих кредитных обязательств, договор финансирования № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого ФИО33 обязуется внести в ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в размере 25% от суммы кредита, полученного в Дальневосточном филиале ОАО КБ «Восточный» на основании кредитного договора №, а ООО «

<

данные изъяты>» обязуется передать, перечислить, вложить денежные средства в сумме 500000 рублей в счет погашения кредиторской задолженности ФИО33 платежами в соответствии с графиком платежей по кредитному договору №, не имея при этом намерений выполнять взятые ООО «

<

данные изъяты>» обязательства по вышеуказанному договору, чем ввел ФИО33 в заблуждение относительно своих истинных намерений.

Исполняя обязательства перед ООО «

<

данные изъяты>» по договору финансирования № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО33 ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, внес в кассу ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 125000 рублей, передав их ФИО1, который, в подтверждение оплаты, выдал ФИО33 квитанцию к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ. 

Создавая видимость исполнения обязательств ООО «

<

данные изъяты>» по договору финансирования № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, находясь в неустановленном месте, через систему «iBank» со счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», осуществил несколько безналичных платежей на расчетный счет № с назначением платежа - оплата кредитного обязательства ФИО33 перед Дальневосточным филиалом ОАО КБ «Восточный» по договору №, а именно: ДД.ММ.ГГГГ перевел на указанный счет денежные средства в сумме 12617 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – денежные средства в сумме 12617 рублей, таким образом, частично погасив кредитные обязательства ФИО33 на общую сумму 25234 рубля. 

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, ФИО1, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, осуществляя свой преступный умысел, направленных на хищение денежных средств граждан, путем обмана, заключил от имени ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО27 с ФИО33, который, находясь под влиянием обмана ФИО1, вновь обратился в офис ООО «

<

данные изъяты>» за услугой по погашению своих кредитных обязательств, договор финансирования № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого ФИО33 обязуется внести в ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в размере 25% от суммы кредита, полученного во Владивостокском филиале ОАО «Банк Москвы» на основании кредитного договора №, а ООО «

<

данные изъяты>» обязуется передать, перечислить, вложить денежные средства в сумме 379200 рублей в счет погашения кредиторской задолженности ФИО33 платежами в соответствии с графиком платежей по кредитному договору №, не имея при этом намерений выполнять взятые ООО «

<

данные изъяты>» обязательства по вышеуказанному договору, чем ввел ФИО31 в заблуждение относительно своих истинных намерений.

Исполняя обязательства перед ООО «

<

данные изъяты>» по договору финансирования № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО33 ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, внес в кассу ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 94800 рублей, передав их ФИО1, который, в подтверждение оплаты, выдал ФИО33 квитанцию к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ. 

Создавая видимость исполнения обязательств ООО «

<

данные изъяты>» по договору финансирования № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, находясь в неустановленном месте, через систему «iBank» со счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», осуществил несколько безналичных платежей на расчетный счет № с назначением платежа - оплата кредитного обязательства ФИО33 перед Владивостокским филиалом ОАО «Банк Москвы» по договору №, а именно: ДД.ММ.ГГГГ перевел на указанный счет денежные средства в сумме 15538 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – денежные средства в сумме 1900 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – денежные средства в сумме 17338 рублей, таким образом, частично погасив кредитные обязательства ФИО33 на общую сумму 34776 рублей. После чего, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, ФИО1, оставшиеся после частичного погашения кредитных обязательств ФИО33 перед ОАО КБ «Восточный» и ОАО «Банк Москвы», денежные средства в сумме 159790 рублей, принадлежащие ФИО33, похитил путем его обмана, безвозмездно обратив чужое имущество в свою пользу, и распорядился в дальнейшем указанными денежными средствами по своему усмотрению, причинив ФИО33 значительный материальный ущерб на сумму 159790 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, ФИО1, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, осуществляя свой преступный умысел, направленных на хищение денежных средств граждан, путем обмана, заключил от имени ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО27 с ФИО34, которая обратилась в офис ООО «

<

данные изъяты>» по объявлению о предоставлении услуг по погашению своих кредитных обязательств, договор финансирования № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого ФИО34 обязуется внести в ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в размере 25% от суммы кредита, полученного в ОАО КБ «Пойдем!» на основании кредитного договора №ф, а ООО «

<

данные изъяты>» обязуется передать, перечислить, вложить денежные средства в сумме 150000 рублей в счет погашения кредиторской задолженности ФИО34 платежами в соответствии с графиком платежей по кредитному договору №ф, не имея при этом намерений выполнять взятые ООО «

<

данные изъяты>» обязательства по вышеуказанному договору, чем ввел ФИО34 в заблуждение относительно своих истинных намерений.

Исполняя обязательства перед ООО «

<

данные изъяты>» по договору финансирования № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО34, ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, внесла в кассу ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 37500 рублей, передав их ФИО1, который, в подтверждение оплаты, выдал ФИО34 квитанцию к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ. 

Создавая видимость исполнения обязательств ООО «

<

данные изъяты>» по договору финансирования № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, находясь в неустановленном месте, через систему «iBank» со счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», осуществил несколько безналичных платежей на расчетный счет № с назначением платежа - оплата кредитного обязательства ФИО34 перед ОАО КБ «Пойдем!» по договору №ф, а именно: ДД.ММ.ГГГГ перевел на указанный счет денежные средства в сумме 6510 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – денежные средства в сумме 6871 рубль, таким образом, частично погасив кредитные обязательства ФИО34 на общую сумму 13381 рубль. После чего, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, ФИО1, оставшиеся после частичного погашения кредитного обязательства ФИО34 перед ОАО КБ «Пойдем!», денежные средства в сумме 24119 рублей, принадлежащие ФИО34, похитил путем ее обмана, безвозмездно обратив чужое имущество в свою пользу, и распорядился в дальнейшем указанными денежными средствами по своему усмотрению, причинив ФИО34 значительный материальный ущерб на сумму 24119 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, ФИО1, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, осуществляя свой преступный умысел, направленных на хищение денежных средств граждан, путем обмана, заключил от имени ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО27 с ФИО35, который обратился в офис ООО «

<

данные изъяты>» по объявлению о предоставлении услуг по погашению своих кредитных обязательств, договор финансирования № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого ФИО35 обязуется внести в ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в размере 25% от суммы кредита, полученного в Дальневосточном банке ОАО «Сбербанк России» на основании кредитного договора №, а ООО «

<

данные изъяты>» обязуется передать, перечислить, вложить денежные средства в сумме 1373700 рублей в счет погашения кредиторской задолженности ФИО35 платежами в соответствии с графиком платежей по кредитному договору №, не имея при этом намерений выполнять взятые ООО «

<

данные изъяты>» обязательства по вышеуказанному договору, чем ввел ФИО35 в заблуждение относительно своих истинных намерений.

Исполняя обязательства перед ООО «

<

данные изъяты>» по договору финансирования № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО35 ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, внес в кассу ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 343425 рублей, передав их ФИО1, который, в подтверждение оплаты, выдал ФИО35 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. 

Создавая видимость исполнения обязательств ООО «

<

данные изъяты>» по договору финансирования № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, находясь в неустановленном месте, через систему «iBank» со счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», ДД.ММ.ГГГГ осуществил один безналичный платеж на расчетный счет № с назначением платежа - оплата кредитного обязательства ФИО35 перед Дальневосточным банком ОАО «Сбербанк России» по договору № в сумме 39439 рублей, таким образом, частично погасив кредитные обязательства ФИО35 на вышеуказанную сумму. 

После чего, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, осуществляя свой преступный умысел, направленных на хищение денежных средств граждан, путем обмана, заключил от имени ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО27 с ФИО35, который, находясь под влиянием обмана ФИО1, вновь обратился в офис ООО «

<

данные изъяты>» за услугой по погашению своих кредитных обязательств, договор финансирования № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого ФИО35 обязуется внести в ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в размере 30% от суммы кредита, полученного в ОАО «УБРиР» на основании кредитного договора №.1, а ООО «

<

данные изъяты>» обязуется передать, перечислить, вложить денежные средства в сумме 70000 рублей в счет погашения кредиторской задолженности ФИО35 платежами в соответствии с графиком платежей по кредитному договору №.1, не имея при этом намерений выполнять взятые ООО «

<

данные изъяты>» обязательства по вышеуказанному договору, чем ввел ФИО35 в заблуждение относительно своих истинных намерений.

Исполняя обязательства перед ООО «

<

данные изъяты>» по договору финансирования № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО35 ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут, внес в кассу ООО «

<

данные изъяты>» наличными денежные средства в сумме 21000 рублей, передав их ФИО1, который, в подтверждение оплаты, выдал ФИО35 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. 

Создавая видимость исполнения обязательств ООО «

<

данные изъяты>» по договору финансирования № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, находясь в неустановленном месте, через систему «iBank» со счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», осуществил несколько безналичных платежей на расчетный счет № с назначением платежа - оплата кредитного обязательства ФИО35 перед ОАО «УБРиР» по договору №.1, а именно: ДД.ММ.ГГГГ перевел на указанный счет денежные средства в сумме 4502 рубля, ДД.ММ.ГГГГ – денежные средства в сумме 4646 рублей, таким образом, частично погасив кредитные обязательства ФИО35 на общую сумму 9148 рублей. 

После чего, ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, осуществляя свой преступный умысел, направленных на хищение денежных средств граждан, путем обмана, заключил от имени ООО «

<

данные изъяты>» в лице ФИО2 с ФИО35, который, находясь под влиянием обмана ФИО1, вновь обратился в офис ООО «

<

данные изъяты>» за услугой по погашению своих кредитных обязательств, договор финансирования № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого, ФИО35 обязуется внести в ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в размере 25% от суммы кредита, полученного в Дальневосточном филиале ОАО «МТС-Банк» на основании кредитного договора 

<

***>, а ООО «

<

данные изъяты>» обязуется передать, перечислить, вложить денежные средства в сумме 484560 рублей в счет погашения кредиторской задолженности ФИО35 платежами в соответствии с графиком платежей по кредитному договору 

<

***>, не имея при этом намерений выполнять взятые ООО «

<

данные изъяты>» обязательства по вышеуказанному договору, чем ввел ФИО35 в заблуждение относительно своих истинных намерений.

Исполняя обязательства перед ООО «

<

данные изъяты>» по договору финансирования № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО35 ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, внес в кассу ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 121140 рублей, передав их ФИО1, который в подтверждение оплаты выдал ФИО35 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. 

Создавая видимость исполнения обязательств ООО «

<

данные изъяты>» по договору финансирования № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, находясь в неустановленном месте, через систему «iBank» со счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», ДД.ММ.ГГГГ осуществил один безналичный платеж на расчетный счет № с назначением платежа - оплата кредитного обязательства ФИО35 перед Дальневосточным филиалом ОАО «МТС-Банк» по договору 

<

***> в сумме 18710 рублей, таким образом, частично погасив кредитные обязательства ФИО35 на вышеуказанную сумму. 

После чего, ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, осуществляя свой преступный умысел, направленных на хищение денежных средств граждан, путем обмана, заключил от имени ООО «

<

данные изъяты>» в лице ФИО2 с ФИО35, который, находясь под влиянием обмана ФИО1, вновь обратился в офис ООО «

<

данные изъяты>» за услугой по погашению своих кредитных обязательств, договор финансирования № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого ФИО35 обязуется внести в ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в размере 25% от суммы кредита, полученного в Филиале НБ «Траст» (ОАО) в 

<

адрес> на основании кредитного договора №, а ООО «

<

данные изъяты>» обязуется передать, перечислить, вложить денежные средства в сумме 415586 рублей 96 копеек в счет погашения кредиторской задолженности ФИО35 платежами в соответствии с графиком платежей по кредитному договору №, не имея при этом намерений выполнять взятые ООО «

<

данные изъяты>» обязательства по вышеуказанному договору, чем ввел ФИО35 в заблуждение относительно своих истинных намерений.

Исполняя обязательства перед ООО «

<

данные изъяты>» по договору финансирования № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО35 ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, внес в кассу ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 103896 рублей 74 копейки, передав их ФИО1, который в подтверждение оплаты выдал ФИО35 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. 

Создавая видимость исполнения обязательств ООО «

<

данные изъяты>» по договору финансирования № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, находясь в неустановленном месте, через систему «iBank» со счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», ДД.ММ.ГГГГ осуществил один безналичный платеж на расчетный счет № с назначением платежа - оплата кредитного обязательства ФИО35 перед Филиалом НБ «Траст» (ОАО) в 

<

адрес> по договору № в сумме 14104 рубля, таким образом, частично погасив кредитные обязательства ФИО35 на вышеуказанную сумму. 

После чего, ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, осуществляя свой преступный умысел, направленных на хищение денежных средств граждан, путем обмана, заключил от имени ООО «

<

данные изъяты>» в лице ФИО2 с ФИО35, который, находясь под влиянием обмана ФИО1, вновь обратился в офис ООО «

<

данные изъяты>» за услугой по погашению своих кредитных обязательств, договор финансирования № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого ФИО35 обязуется внести в ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в размере 25% от суммы кредита, полученного в Филиале НБ «Траст» (ОАО) в 

<

адрес> на основании кредитного договора №, а ООО «

<

данные изъяты>» обязуется передать, перечислить, вложить денежные средства в сумме 295918 рублей 37 копеек в счет погашения кредиторской задолженности ФИО35 платежами в соответствии с графиком платежей по кредитному договору №, не имея при этом намерений выполнять взятые ООО «

<

данные изъяты>» обязательства по вышеуказанному договору, чем ввел ФИО35 в заблуждение относительно своих истинных намерений.

Исполняя обязательства перед ООО «

<

данные изъяты>» по договору финансирования № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО35 ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, внес в кассу ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 88775 рублей 49 копеек, передав их ФИО1, который в подтверждение оплаты выдал ФИО35 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. 

Создавая видимость исполнения обязательств ООО «

<

данные изъяты>» по договору финансирования № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, находясь в неустановленном месте, через систему «iBank» со счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», ДД.ММ.ГГГГ осуществил один безналичный платеж по счету № с назначением платежа - оплата кредитного обязательства ФИО35 перед Филиалом НБ «Траст» (ОАО) в 

<

адрес> по договору № в сумме 10696 рублей, таким образом, частично погасив кредитные обязательства ФИО35 на вышеуказанную сумму. 

После чего, ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, осуществляя свой преступный умысел, направленных на хищение денежных средств граждан, путем обмана, заключил от имени ООО «

<

данные изъяты>» в лице ФИО2 с ФИО35, который, находясь под влиянием обмана ФИО1, вновь обратился в офис ООО «

<

данные изъяты>» за услугой по погашению своих кредитных обязательств, договор финансирования № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого, ФИО35 обязуется внести в ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в размере 30% от суммы кредита, полученного в ЗАО «Банк Русский Стандарт» на основании кредитного договора №, а ООО «

<

данные изъяты>» обязуется передать, перечислить, вложить денежные средства в сумме 100000 рублей в счет погашения кредиторской задолженности ФИО35 платежами в соответствии с графиком платежей по кредитному договору №, не имея при этом намерений выполнять взятые ООО «

<

данные изъяты>» обязательства по вышеуказанному договору, чем ввел ФИО35 в заблуждение относительно своих истинных намерений.

Исполняя обязательства перед ООО «

<

данные изъяты>» по договору финансирования № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО35 ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, внес в кассу ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 30000 рублей, передав их ФИО1, который в подтверждение оплаты выдал ФИО35 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. 

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, ФИО1, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, осуществляя свой преступный умысел, направленных на хищение денежных средств граждан, путем обмана, заключил от имени ООО «

<

данные изъяты>» в лице ФИО2 с ФИО35, который, находясь под влиянием обмана ФИО1, вновь обратился в офис ООО «

<

данные изъяты>» за услугой по погашению своих кредитных обязательств, договор финансирования № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого ФИО35 обязуется внести в ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в размере 25% от суммы кредита, полученного в ЗАО «Банк Русский Стандарт» на основании кредитного договора №, а ООО «

<

данные изъяты>» обязуется передать, перечислить, вложить денежные средства в сумме 80000 рублей в счет погашения кредиторской задолженности ФИО35 платежами в соответствии с графиком платежей по кредитному договору №, не имея при этом намерений выполнять взятые ООО «

<

данные изъяты>» обязательства по вышеуказанному договору, чем ввел ФИО35 в заблуждение относительно своих истинных намерений.

Исполняя обязательства перед ООО «

<

данные изъяты>» по договору финансирования № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО35 ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, внес в кассу ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 20000 рублей, передав их ФИО1, который в подтверждение оплаты выдал ФИО35 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. После чего, продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, заведомо не намереваясь выполнить взятые на себя по договорам финансирования №№, 42 обязательства, и не имея такой возможности, поскольку денежные средства, получаемые от клиентов не инвестировались, полученные от ФИО35 по указанным договорам денежные средства, а также денежные средства оставшиеся после частичного погашения кредитных обязательств ФИО35 перед Дальневосточным банком ОАО «Сбербанк России», ОАО «УБРиР», ОАО «МТС-Банк», Филиалом НБ «Траст» (ОАО) в 

<

адрес>, принадлежащие ФИО35, всего на общую сумму 636140 рублей 23 копейки похитил путем его обмана, безвозмездно обратив чужое имущество в свою пользу, и распорядился в дальнейшем указанными денежными средствами по своему усмотрению, причинив ФИО35 материальный ущерб в крупном размере в сумме 636140 рублей 23 копейки.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, ФИО1, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, осуществляя свой преступный умысел, направленных на хищение денежных средств граждан, путем обмана, заключил от имени ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО27 с ФИО36, который обратился в офис ООО «

<

данные изъяты>» по объявлению о предоставлении услуг по погашению своих кредитных обязательств, договор финансирования № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого ФИО36 обязуется внести в ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в размере 25% от суммы кредита, полученного в Дальневосточном филиале ОАО КБ «Восточный» на основании кредитного договора №, а ООО «

<

данные изъяты>» обязуется передать, перечислить, вложить денежные средства в сумме 205000 рублей в счет погашения кредиторской задолженности ФИО36 платежами в соответствии с графиком платежей по кредитному договору №, не имея при этом намерений выполнять взятые ООО «

<

данные изъяты>» обязательства по вышеуказанному договору, чем ввел ФИО36 в заблуждение относительно своих истинных намерений.

Исполняя обязательства перед ООО «

<

данные изъяты>» по договору финансирования № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО36 ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, внес в кассу ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 51250 рублей, передав их ФИО1, который в подтверждение оплаты выдал ФИО36 квитанцию к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ. 

Создавая видимость исполнения обязательств ООО «

<

данные изъяты>» по договору финансирования № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, находясь в неустановленном месте, через систему «iBank» со счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», ДД.ММ.ГГГГ осуществил один безналичный платеж по счету № с назначением платежа - оплата кредитного обязательства ФИО36 перед Дальневосточным филиалом ОАО КБ «Восточный» по договору №, в сумме 7369 рублей, таким образом, частично погасив кредитные обязательства ФИО36 на вышеуказанную сумму. После чего, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, ФИО1, оставшиеся после частичного погашения кредитного обязательства ФИО36 перед Дальневосточным филиалом ОАО КБ «Восточный» денежные средства в сумме 43881 рубль, принадлежащие ФИО36, похитил путем его обмана, безвозмездно обратив чужое имущество в свою пользу, и распорядился в дальнейшем указанными денежными средствами по своему усмотрению, причинив ФИО36 значительный материальный ущерб на сумму 43881 рубль.

ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 18 часов 00 минут, ФИО1, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, осуществляя свой преступный умысел, направленных на хищение денежных средств граждан, путем обмана, заключил от имени ООО «

<

данные изъяты>» в лице ФИО2 с ФИО37, которая обратилась в офис ООО «

<

данные изъяты>» по объявлению о предоставлении услуг по погашению своих кредитных обязательств, договор финансирования № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого ФИО37 обязуется внести в ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в размере 25% от суммы кредита, полученного в КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) на основании кредитного договора №, а ООО «

<

данные изъяты>» обязуется передать, перечислить, вложить денежные средства в сумме 63960 рублей в счет погашения кредиторской задолженности ФИО37 платежами в соответствии с графиком платежей по кредитному договору №, не имея при этом намерений выполнять взятые ООО «

<

данные изъяты>» обязательства по вышеуказанному договору, чем ввел ФИО37 в заблуждение относительно своих истинных намерений.

Исполняя обязательства перед ООО «

<

данные изъяты>» по договору финансирования № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО37 ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 18 часов 00 минут, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, внесла в кассу ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 15990 рублей, передав их ФИО1, который в подтверждение оплаты выдал ФИО37 квитанцию к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ. 

Создавая видимость исполнения обязательств ОООО «

<

данные изъяты>» по договору финансирования № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, находясь в неустановленном месте, через систему «iBank» со счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», ДД.ММ.ГГГГ осуществил один безналичный платеж на расчетный счет № с назначением платежа - оплата кредитного обязательства ФИО37 перед КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) по договору №, в сумме 11834 рубля, таким образом, частично погасив кредитные обязательства ФИО37 на вышеуказанную сумму. После чего, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, ФИО1, оставшиеся после частичного погашения кредитного обязательства ФИО37 перед в КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), денежные средства в сумме 4156 рублей, принадлежащие ФИО37, похитил путем ее обмана, безвозмездно обратив чужое имущество в свою пользу, и распорядился в дальнейшем указанными денежными средствами по своему усмотрению, причинив ФИО37 материальный ущерб на сумму 4156 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 12 часов 00 минут до 14 часов 00 минут, ФИО1, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, осуществляя свой преступный умысел, направленных на хищение денежных средств граждан, путем обмана, заключил от имени ООО «

<

данные изъяты>» в лице ФИО2 с ФИО22 (в настоящее время, после вступления в брак, изменила фамилию на ФИО38), которая обратилась в офис ООО «

<

данные изъяты>» по объявлению о предоставлении услуг по погашению своих кредитных обязательств, договор финансирования № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого, ФИО22 обязуется внести в ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в размере 25% от суммы кредита, полученного в ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» на основании кредитного договора №, а ООО «

<

данные изъяты>» обязуется передать, перечислить, вложить денежные средства в сумме 299991 рубль 90 копеек в счет погашения кредиторской задолженности ФИО22 (в настоящее время ФИО39) платежами в соответствии с графиком платежей по кредитному договору №, не имея при этом намерений выполнять взятые ООО «

<

данные изъяты>» обязательства по вышеуказанному договору, чем ввел ФИО22 в заблуждение относительно своих истинных намерений.

Исполняя обязательства перед ООО «

<

данные изъяты>» по договору финансирования № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО22 (в настоящее время ФИО38) ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 12 часов 00 минут до 14 часов 00 минут, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, внесла в кассу ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 74997 рублей 97 копеек, передав их ФИО1, который в подтверждение оплаты, выдал ФИО22 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. 

Создавая видимость исполнения обязательств ООО «

<

данные изъяты>» по договору финансирования № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, находясь в неустановленном месте, через систему «iBank» со счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», ДД.ММ.ГГГГ осуществил один безналичный платеж по счету № с назначением платежа - оплата кредитного обязательства ФИО22 (в настоящее время ФИО39) перед ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» по договору №, в сумме 10067 рублей, таким образом, частично погасив кредитные обязательства ФИО22 на вышеуказанную сумму. 

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 12 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, ФИО1, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, осуществляя свой преступный умысел, направленных на хищение денежных средств граждан, путем обмана, заключил от имени ООО «

<

данные изъяты>» в лице ФИО2 с ФИО22 (в настоящее время ФИО39), которая, находясь под влиянием обмана ФИО1, вновь обратилась в офис ООО «

<

данные изъяты>» за услугой по погашению своих кредитных обязательств, договор финансирования № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого, ФИО22 обязуется внести в ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в размере 25% от суммы кредита, полученного в Дальневосточном банке ОАО «Сбербанк России» на основании кредитного договора №, а ООО «

<

данные изъяты>» обязуется передать, перечислить, вложить денежные средства в сумме 780000 рублей в счет погашения кредиторской задолженности ФИО22 платежами в соответствии с графиком платежей по кредитному договору №, не имея при этом намерений выполнять взятые ООО «

<

данные изъяты>» обязательства по вышеуказанному договору, чем ввел ФИО22 в заблуждение относительно своих истинных намерений.

Исполняя обязательства перед ООО «

<

данные изъяты>» по договору финансирования № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО22 (в настоящее время ФИО38) ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, внесла в кассу ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 195000 рублей, передав их ФИО1, который в подтверждение оплаты выдал ФИО22 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. 

Создавая видимость исполнения обязательств ООО «

<

данные изъяты>» по договору финансирования № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, находясь в неустановленном месте, через систему «iBank» со счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», ДД.ММ.ГГГГ осуществил один безналичный платеж по счету № с назначением платежа - оплата кредитного обязательства ФИО22 (в настоящее время ФИО39) перед Дальневосточным ФИО4 ОАО «Сбербанк России» по договору № в сумме 22281 рубль, таким образом, частично погасив кредитные обязательства ФИО22 на вышеуказанную сумму. После чего, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, ФИО1, оставшиеся после частичного погашения кредитных обязательств ФИО22 (в настоящее время ФИО39) перед ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» и Дальневосточным банком ОАО «Сбербанк России», денежные средства в сумме 237649 рублей 97 копеек, принадлежащие ФИО22, похитил путем ее обмана, безвозмездно обратив чужое имущество в свою пользу, и распорядился в дальнейшем указанными денежными средствами по своему усмотрению, причинив ФИО22 (в настоящее время ФИО39) значительный материальный ущерб на сумму 237649 рублей 97 копеек.

ДД.ММ.ГГГГ, время следствием не установлено, ФИО1, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, осуществляя свой преступный умысел, направленных на хищение денежных средств граждан, путем обмана, заключил от имени ООО «

<

данные изъяты>» в лице ФИО2 с ФИО40, который обратился в офис ООО «

<

данные изъяты>» по объявлению о предоставлении услуг по погашению своих кредитных обязательств, договор финансирования № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого ФИО40 обязуется внести в ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в размере 33% от суммы кредита, полученного в ООО «Русфинанс Банк» на основании кредитного договора 

<

***>, а ООО «

<

данные изъяты>» обязуется передать, перечислить, вложить денежные средства в сумме 538863 рубля 40 копеек в счет погашения кредиторской задолженности ФИО40 платежами в соответствии с графиком платежей по кредитному договору 

<

***>, не имея при этом намерений выполнять взятые ООО «

<

данные изъяты>» обязательства по вышеуказанному договору, чем ввел ФИО40 в заблуждение относительно своих истинных намерений.

Исполняя обязательства перед ООО «

<

данные изъяты>» по договору финансирования № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО41 ДД.ММ.ГГГГ, время следствием не установлено, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, внес в кассу ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 161659 рублей 02 копейки, передав их ФИО1, который в подтверждение оплаты, выдал ФИО42 квитанцию к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ. 

Создавая видимость исполнения обязательств ООО «

<

данные изъяты>» по договору финансирования № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, находясь в неустановленном месте, через систему «iBank» со счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», ДД.ММ.ГГГГ осуществил один безналичный платеж на расчетный счет № с назначением платежа - оплата кредитного обязательства ФИО40 перед ООО «Русфинанс Банк» по договору 

<

***>, в сумме 23827 рублей, таким образом, частично погасив кредитные обязательства ФИО40 на вышеуказанную сумму. После чего, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, ФИО1, оставшиеся после частичного погашения кредитного обязательства ФИО40 перед ООО «Русфинанс ФИО4», денежные средства в сумме 137832 рубля 02 копейки, принадлежащие ФИО42, похитил путем его обмана, безвозмездно обратив чужое имущество в свою пользу, и распорядился в дальнейшем указанными денежными средствами по своему усмотрению, причинив ФИО42 значительный материальный ущерб на сумму 137832 рубля 02 копейки.

ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 18 часов 20 минут, ФИО1, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, осуществляя свой преступный умысел, направленных на хищение денежных средств граждан, путем обмана, заключил от имени ООО «

<

данные изъяты>» в лице ФИО2 с ФИО43, которая обратилась в офис ООО «

<

данные изъяты>» по объявлению о предоставлении услуг по погашению своих кредитных обязательств, договор финансирования № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого, ФИО43 обязуется внести в ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в размере 25% от суммы кредита, полученного в «Азиатско-Тихоокенский Банк» (ОАО) на основании кредитного договора №, а ООО «

<

данные изъяты>» обязуется передать, перечислить, вложить денежные средства в сумме 238095 рублей 24 копейки в счет погашения кредиторской задолженности ФИО43 платежами в соответствии с графиком платежей по кредитному договору №, не имея при этом намерений выполнять взятые ООО «

<

данные изъяты>» обязательства по вышеуказанному договору, чем ввел ФИО43 в заблуждение относительно своих истинных намерений.

Исполняя обязательства перед ООО «

<

данные изъяты>» по договору финансирования № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО43 ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 18 часов 20 минут, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, внесла в кассу ООО «

<

данные изъяты>» наличными денежные средства в сумме 59523 рубля 81 копейку, передав их ФИО1, который в подтверждение оплаты выдал ФИО43 квитанцию к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ. 

Создавая видимость исполнения обязательств ООО «

<

данные изъяты>» по договору финансирования № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, находясь в неустановленном месте, через систему «iBank» со счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», ДД.ММ.ГГГГ осуществил один безналичный платеж на расчетный счет № с назначением платежа - оплата кредитного обязательства ФИО43 перед «Азиатско-Тихоокенский Банк» (ОАО) по договору №, в сумме 21940 рублей, таким образом, частично погасив кредитные обязательства ФИО43 на вышеуказанную сумму. После чего, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, ФИО1, оставшиеся после частичного погашения кредитного обязательства ФИО43 перед «Азиатско-Тихоокенский Банк» (ОАО), денежные средства в сумме 37583 рубля 81 копейка, принадлежащие ФИО43, похитил путем ее обмана, безвозмездно обратив чужое имущество в свою пользу, и распорядился в дальнейшем указанными денежными средствами по своему усмотрению, причинив ФИО43 значительный материальный ущерб на сумму 37583 рубля 81 копейку.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, ФИО1, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, осуществляя свой преступный умысел, направленных на хищение денежных средств граждан, путем обмана, заключил от имени ООО «

<

данные изъяты>» в лице ФИО2 с ФИО23, который обратился в офис ООО «

<

данные изъяты>» по объявлению о предоставлении услуг по погашению своих кредитных обязательств, договор финансирования № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого, ФИО23 обязуется внести в ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в размере 25% от суммы кредита, полученного в ОАО КБ «Пойдем!» на основании кредитного договора №ф, а ООО «

<

данные изъяты>» обязуется передать, перечислить, вложить денежные средства в сумме 200000 рублей в счет погашения кредиторской задолженности ФИО23 платежами в соответствии с графиком платежей по кредитному договору №ф, не имея при этом намерений выполнять взятые ООО «

<

данные изъяты>» обязательства по вышеуказанному договору, чем ввел ФИО23 в заблуждение относительно своих истинных намерений.

Исполняя обязательства перед ООО «

<

данные изъяты>» по договору финансирования № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО23 ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, внес в кассу ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 50000 рублей, передав их ФИО1, который в подтверждение оплаты выдал ФИО23 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. 

Создавая видимость исполнения обязательств ООО «

<

данные изъяты>» по договору финансирования № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, находясь в неустановленном месте, через систему «iBank» со счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», ДД.ММ.ГГГГ осуществил один безналичный платеж на расчетный счет № с назначением платежа - оплата кредитного обязательства ФИО23 перед ОАО КБ «Пойдем!» по договору №ф, в сумме 12670 рублей, таким образом, частично погасив кредитные обязательства ФИО23 на вышеуказанную сумму. После чего, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, ФИО1, оставшиеся после частичного погашения кредитного обязательства ФИО23 перед ОАО КБ «Пойдем!», денежные средства в сумме 37330 рублей, принадлежащие ФИО23, похитил путем обмана, безвозмездно обратив чужое имущество в свою пользу, и распорядился в дальнейшем указанными денежными средствами по своему усмотрению, причинив ФИО23 значительный материальный ущерб на сумму 37330 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 10 часов 00 минут до 14 часов 00 минут, ФИО1, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, осуществляя свой преступный умысел, направленных на хищение денежных средств граждан, путем обмана, заключил от имени ООО «

<

данные изъяты>» в лице ФИО2 с ФИО5, которая обратилась в офис ООО «

<

данные изъяты>» по объявлению о предоставлении услуг по погашению своих кредитных обязательств, договор финансирования № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого, ФИО5 обязуется внести в ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в размере 25% от суммы кредита, полученного в ООО КБ «Ренессанс кредит» на основании кредитного договора №, а ООО «

<

данные изъяты>» обязуется передать, перечислить, вложить денежные средства в сумме 41880 рублей в счет погашения кредиторской задолженности ФИО5 платежами в соответствии с графиком платежей по кредитному договору №, не имея при этом намерений выполнять взятые ООО «

<

данные изъяты>» обязательства по вышеуказанному договору, чем ввел ФИО5 в заблуждение относительно своих истинных намерений.

Исполняя обязательства перед ООО «

<

данные изъяты>» по договору финансирования № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 10 часов 00 минут до 14 часов 00 минут, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, внесла в кассу ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 10470 рублей, передав их ФИО1, который в подтверждение оплаты выдал ФИО5 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. 

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 10 часов 00 минут до 14 часов 00 минут, ФИО1, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, осуществляя свой преступный умысел, направленных на хищение денежных средств граждан, путем обмана, заключил от имени ООО «

<

данные изъяты>» в лице ФИО2 с ФИО5, которая, находясь под влиянием обмана ФИО1, вновь обратилась в офис ООО «

<

данные изъяты>» по объявлению о предоставлении услуг по погашению своих кредитных обязательств, договор финансирования № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого, ФИО5 обязуется внести в ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в размере 25% от суммы кредита, полученного в ООО «ХКФ Банк» на основании кредитного договора №, а ООО «

<

данные изъяты>» обязуется передать, перечислить, вложить денежные средства в сумме 248750 рублей в счет погашения кредиторской задолженности ФИО5 платежами в соответствии с графиком платежей по кредитному договору №, не имея при этом намерений выполнять взятые ООО «

<

данные изъяты>» обязательства по вышеуказанному договору, чем ввел ФИО5 в заблуждение относительно своих истинных намерений.

Исполняя обязательства перед ООО «

<

данные изъяты>» по договору финансирования № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 10 часов 00 минут до 14 часов 00 минут, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, внесла в кассу ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 62187 рублей 50 копеек, передав их ФИО1, который в подтверждение оплаты, выдал ФИО5 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 10 часов 00 минут до14 часов 00 минут, ФИО1, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, осуществляя свой преступный умысел, направленных на хищение денежных средств граждан, путем обмана, заключил от имени ООО «

<

данные изъяты>» в лице ФИО2 с ФИО5, которая, находясь под влиянием обмана ФИО1, вновь обратилась в офис ООО «

<

данные изъяты>» по объявлению о предоставлении услуг по погашению своих кредитных обязательств, договор финансирования № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого, ФИО5. обязуется внести в ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в размере 25% от суммы кредита, полученного в Дальневосточном банке ОАО «Сбербанк России» на основании кредитного договора №, а ООО «

<

данные изъяты>» обязуется передать, перечислить, вложить денежные средства в сумме 1300000 рублей в счет погашения кредиторской задолженности ФИО5 платежами в соответствии с графиком платежей по кредитному договору №, не имея при этом намерений выполнять взятые ООО «

<

данные изъяты>» обязательства по вышеуказанному договору, чем ввел ФИО5 в заблуждение относительно своих истинных намерений.

Исполняя обязательства перед ООО «

<

данные изъяты>» по договору финансирования № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 10 часов 00 минут до 14 часов 00 минут, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, внесла в кассу ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 325000 рублей, передав их ФИО1, который в подтверждение оплаты выдал ФИО5 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. 

Создавая видимость исполнения обязательств ООО «

<

данные изъяты>» по договору финансирования № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, находясь в неустановленном месте, через систему «iBank» со счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», ДД.ММ.ГГГГ осуществил один безналичный платеж на расчетный счет № с назначением платежа - оплата кредитного обязательства ФИО5 перед Дальневосточном банке ОАО «Сбербанк России» по договору № в сумме 31960 рублей, таким образом, частично погасив кредитные обязательства ФИО5 на вышеуказанную сумму. 

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 10 часов 00 минут до 14 часов 00 минут, ФИО1, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, осуществляя свой преступный умысел, направленных на хищение денежных средств граждан, путем обмана, заключил от имени ООО «

<

данные изъяты>» в лице ФИО2 с ФИО5, которая, находясь под влиянием обмана ФИО1, вновь обратилась в офис ООО «

<

данные изъяты>» по объявлению о предоставлении услуг по погашению своих кредитных обязательств, договор финансирования № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого, ФИО5 обязуется внести в ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в размере 25% от суммы кредита, полученного в Дальневосточном банке ОАО «Сбербанк России» на основании кредитного договора №, а ООО «

<

данные изъяты>» обязуется передать, перечислить, вложить денежные средства в сумме 150000 рублей в счет погашения кредиторской задолженности ФИО5 платежами в соответствии с графиком платежей по кредитному договору №, не имея при этом намерений выполнять взятые ООО «

<

данные изъяты>» обязательства по вышеуказанному договору, чем ввел ФИО5 в заблуждение относительно своих истинных намерений.

Исполняя обязательства перед ООО «

<

данные изъяты>» по договору финансирования № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 10 часов 00 минут до 14 часов 00 минут, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, внесла в кассу ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 37500 рублей, передав их ФИО1, который в подтверждение оплаты выдал ФИО5 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. 

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 10 часов 00 минут до 14 часов 00 минут, ФИО1, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, осуществляя свой преступный умысел, направленных на хищение денежных средств граждан, путем обмана, заключил от имени ООО «

<

данные изъяты>» в лице ФИО2 с ФИО5, которая, находясь под влиянием обмана ФИО1, вновь обратилась в офис ООО «

<

данные изъяты>» по объявлению о предоставлении услуг по погашению своих кредитных обязательств, договор финансирования № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого ФИО5 обязуется внести в ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в размере 25% от суммы кредита, полученного в Дальневосточном филиале ОАО КБ «Восточный» на основании кредитного договора №, а ООО «

<

данные изъяты>» обязуется передать, перечислить, вложить денежные средства в сумме 100000 рублей в счет погашения кредиторской задолженности ФИО5 платежами в соответствии с графиком платежей по кредитному договору №, не имея при этом намерений выполнять взятые ООО «

<

данные изъяты>» обязательства по вышеуказанному договору, чем ввел ФИО5 в заблуждение относительно своих истинных намерений.

Исполняя обязательства перед ООО «

<

данные изъяты>» по договору финансирования № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 10 часов 00 минут до 14 часов 00 минут, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, внесла в кассу ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 25000 рублей, передав их ФИО1, который в подтверждение оплаты выдал ФИО5 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. 

Создавая видимость исполнения обязательств ООО «

<

данные изъяты>» по договору финансирования № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, находясь в неустановленном месте, через систему «iBank» со счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», ДД.ММ.ГГГГ осуществил один безналичный платеж на расчетный счет № с назначением платежа - оплата кредитного обязательства ФИО5 перед Дальневосточным филиалом ОАО КБ «Восточный» по договору № в сумме 5834 рубля, таким образом, частично погасив кредитные обязательства ФИО5 на вышеуказанную сумму. 

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 10 часов 00 минут до 14 часов 00 минут, ФИО1, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, осуществляя свой преступный умысел, направленных на хищение денежных средств граждан, путем обмана, заключил от имени ООО «

<

данные изъяты>» в лице ФИО2 с ФИО5, которая, находясь под влиянием обмана ФИО1, вновь обратилась в офис ООО «

<

данные изъяты>» по объявлению о предоставлении услуг по погашению своих кредитных обязательств, договор финансирования № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого ФИО5 обязуется внести в ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в размере 25% от суммы кредита, полученного в ОАО «УБРиР» на основании кредитного договора №.1, а ООО «

<

данные изъяты>» обязуется передать, перечислить, вложить денежные средства в сумме 174450 рублей 87 копеек в счет погашения кредиторской задолженности ФИО5 платежами в соответствии с графиком платежей по кредитному договору №.1, не имея при этом намерений выполнять взятые ООО «

<

данные изъяты>» обязательства по вышеуказанному договору, чем ввел ФИО5 в заблуждение относительно своих истинных намерений.

Исполняя обязательства перед ООО «

<

данные изъяты>» по договору финансирования № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 10 часов 00 минут до 14 часов 00 минут, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, внесла в кассу ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 43612 рублей 72 копейки, передав их ФИО1, который в подтверждение оплаты выдал ФИО5 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. 

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 10 часов 00 минут до 14 часов 00 минут, ФИО1, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, осуществляя свой преступный умысел, направленных на хищение денежных средств граждан, путем обмана, заключил от имени ООО «

<

данные изъяты>» в лице ФИО2 с ФИО5, которая, находясь под влиянием обмана ФИО1, вновь обратилась в офис ООО «

<

данные изъяты>» по объявлению о предоставлении услуг по погашению своих кредитных обязательств, договор финансирования № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого, ФИО5 обязуется внести в ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в размере 25% от суммы кредита, полученного в ООО «ХКФ ФИО4» на основании кредитного договора №, а ООО «

<

данные изъяты>» обязуется передать, перечислить, вложить денежные средства в сумме 244485 рублей в счет погашения кредиторской задолженности ФИО5 платежами в соответствии с графиком платежей по кредитному договору №, не имея при этом намерений выполнять взятые ООО «

<

данные изъяты>» обязательства по вышеуказанному договору, чем ввел ФИО5 в заблуждение относительно своих истинных намерений.

Исполняя обязательства перед ООО «

<

данные изъяты>» по договору финансирования № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 10 часов 00 минут до 14 часов 00 минут, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, внесла в кассу ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 61121 рубль 25 копеек, передав их ФИО1, который в подтверждение оплаты выдал ФИО5 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ.

Создавая видимость исполнения обязательств ООО «

<

данные изъяты>» по договору финансирования № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, находясь в неустановленном месте, через систему «iBank» со счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», ДД.ММ.ГГГГ осуществил один безналичный платеж на расчетный счет № с назначением платежа - оплата кредитного обязательства ФИО5 перед ООО «ХКФ Банк» по договору № в сумме 9516 рублей, таким образом, частично погасив кредитные обязательства ФИО5 на вышеуказанную сумму. После чего, продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, заведомо не намереваясь выполнить взятые на себя по договорам финансирования №№, 31, 33, 35 обязательства, и не имея такой возможности, поскольку денежные средства, получаемые от клиентов не инвестировались, полученные от ФИО5 по указанным договорам денежные средства, а также денежные средства оставшиеся после частичного погашения кредитных обязательств ФИО5 перед Дальневосточным банком ОАО «Сбербанк России», Дальневосточным филиалом ОАО КБ «Восточный» и ООО «ХКФ Банк», всего на общую сумму 517581 рубль 47 копеек, принадлежащие ФИО5, похитил путем ее обмана, безвозмездно обратив чужое имущество в свою пользу, и распорядился в дальнейшем указанными денежными средствами по своему усмотрению, причинив ФИО5 материальный ущерб в крупном размере в сумме 517581 рубль 47 копеек.

ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 10 часов 00 минут до 14 часов 00 минут, ФИО1, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, осуществляя свой преступный умысел, направленных на хищение денежных средств граждан, путем обмана, заключил от имени ООО «

<

данные изъяты>» в лице ФИО2 с ФИО44, которая обратилась в офис ООО «

<

данные изъяты>» по объявлению о предоставлении услуг по погашению своих кредитных обязательств, договор финансирования № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого ФИО44 обязуется внести в ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в размере 25% от суммы кредита, полученного в Филиале «Центральный» ООО ИКБ «Совкомбанк» на основании кредитного договора №, а ООО «

<

данные изъяты>» обязуется передать, перечислить, вложить денежные средства в сумме 200000 рублей в счет погашения кредиторской задолженности ФИО44 платежами в соответствии с графиком платежей по кредитному договору №, не имея при этом намерений выполнять взятые ООО «

<

данные изъяты>» обязательства по вышеуказанному договору, чем ввел ФИО44 в заблуждение относительно своих истинных намерений.

Исполняя обязательства перед ООО «

<

данные изъяты>» по договору финансирования № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО44 ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 10 часов 00 минут до 14 часов 00 минут, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, внесла в кассу ООО «

<

данные изъяты>» наличными денежные средства в сумме 50000 рублей, передав их ФИО1, который в подтверждение оплаты выдал ФИО44 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. 

Создавая видимость исполнения обязательств ООО «

<

данные изъяты>» по договору финансирования № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, находясь в неустановленном месте, через систему «iBank» со счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», ДД.ММ.ГГГГ осуществил один безналичный платеж на расчетный счет № по оплате кредитного обязательства ФИО44 перед Филиалом «Центральный» ООО ИКБ «Совкомбанк» по договору №, в сумме 6228 рублей, таким образом, частично погасив кредитные обязательства ФИО44 на вышеуказанную сумму. После чего, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, ФИО1, оставшиеся после частичного погашения кредитного обязательства ФИО44 перед ООО ИКБ «Совкомбанк», денежные средства в сумме 43772 рубля, принадлежащие ФИО44, похитил путем ее обмана, безвозмездно обратив чужое имущество в свою пользу, и распорядился в дальнейшем указанными денежными средствами по своему усмотрению, причинив ФИО44 значительный материальный ущерб на сумму 43772 рубля.

ДД.ММ.ГГГГ, время следствием не установлено, ФИО1, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, осуществляя свой преступный умысел, направленных на хищение денежных средств граждан, путем обмана, заключил от имени ООО «

<

данные изъяты>» в лице ФИО2 с ФИО45, которая обратилась в офис ООО «

<

данные изъяты>» по объявлению о предоставлении услуг по погашению своих кредитных обязательств, договор финансирования № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого ФИО45 обязуется внести в ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в размере 30% от суммы кредита, полученного в Дальневосточном банке ОАО «Сбербанк России» на основании кредитного договора 

<

***>, а ООО «

<

данные изъяты>» обязуется передать, перечислить, вложить денежные средства в сумме 150000 рублей в счет погашения кредиторской задолженности ФИО45 платежами в соответствии с графиком платежей по кредитному договору 

<

***>, не имея при этом намерений выполнять взятые ООО «

<

данные изъяты>» обязательства по вышеуказанному договору, чем ввел ФИО45 в заблуждение относительно своих истинных намерений.

Исполняя обязательства перед ООО «

<

данные изъяты>» по договору финансирования № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО45 ДД.ММ.ГГГГ, время следствием не установлено, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, внесла в кассу ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 45000 рублей, передав их ФИО1, который в подтверждение оплаты выдал ФИО45 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. 

Создавая видимость исполнения обязательств ООО «

<

данные изъяты>» по договору финансирования № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, находясь в неустановленном месте, через систему «iBank» со счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», ДД.ММ.ГГГГ осуществил один безналичный платеж на расчетный счет № с назначением платежа - оплата кредитного обязательства ФИО45 перед Дальневосточным банком ОАО «Сбербанк России» по договору 

<

***>, в сумме 9862 рубля, таким образом, частично погасив кредитные обязательства ФИО45 на вышеуказанную сумму. 

ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, ФИО1, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, осуществляя свой преступный умысел, направленных на хищение денежных средств граждан, путем обмана, заключил от имени ООО «

<

данные изъяты>» в лице ФИО2 с ФИО45, которая находясь под влиянием обмана ФИО1, вновь обратилась в офис ООО «

<

данные изъяты>» по объявлению о предоставлении услуг по погашению своих кредитных обязательств, договор финансирования № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого, ФИО45 обязуется внести в ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в размере 30% от суммы кредита, полученного на основании кредитного договора №.1, а ООО «

<

данные изъяты>» обязуется передать, перечислить, вложить денежные средства в сумме 600000 рублей в счет погашения кредиторской задолженности ФИО45 платежами в соответствии с графиком платежей по кредитному договору №.1, не имея при этом намерений выполнять взятые ООО «

<

данные изъяты>» обязательства по вышеуказанному договору, чем ввел ФИО45 в заблуждение относительно своих истинных намерений.

Исполняя обязательства перед ООО «

<

данные изъяты>» по договору финансирования № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО45 ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, внесла в кассу ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 180000 рублей, передав их ФИО1, который в подтверждение оплаты выдал ФИО45 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. После чего, продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, заведомо не намереваясь выполнить взятые на себя по договору финансирования № обязательства, и не имея такой возможности, поскольку денежные средства, получаемые от клиентов не инвестировались, полученные от ФИО45 по указанному договору денежные средства, а также денежные средства, оставшиеся после частичного погашения кредитного обязательства ФИО45 перед Дальневосточным банком ОАО «Сбербанк России», всего на общую сумму 215138 рублей, принадлежащие ФИО45, похитил путем ее обмана, безвозмездно обратив чужое имущество в свою пользу, и распорядился в дальнейшем указанными денежными средствами по своему усмотрению, причинив ФИО45 значительный материальный ущерб на сумму 215138 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, ФИО1, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, осуществляя свой преступный умысел, направленных на хищение денежных средств граждан, путем обмана, заключил от имени ООО «

<

данные изъяты>» в лице ФИО2 с ФИО46, которая обратилась в офис ООО «

<

данные изъяты>» по объявлению о предоставлении услуг по погашению своих кредитных обязательств, договор финансирования № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого, ФИО46 обязуется внести в ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в размере 25% от суммы кредита, полученного в ОАО «Дальневосточный банк» на основании кредитного договора № RU-10, а ООО «

<

данные изъяты>» обязуется передать, перечислить, вложить денежные средства в сумме 500000 рублей в счет погашения кредиторской задолженности ФИО46 платежами в соответствии с графиком платежей по кредитному договору № RU-10, не имея при этом намерений выполнять взятые ООО «

<

данные изъяты>» обязательства по вышеуказанному договору, чем ввел ФИО46 в заблуждение относительно своих истинных намерений.

Исполняя обязательства перед ООО «

<

данные изъяты>» по договору финансирования № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО46 ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, внесла в кассу ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 125000 рублей, передав их ФИО1, который в подтверждение оплаты выдал ФИО46 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. После чего, продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, заведомо не намереваясь выполнить взятые на себя по договору финансирования № обязательства, и не имея такой возможности, поскольку денежные средства, получаемые от клиентов не инвестировались, полученные от ФИО46 по указанному договору денежные средства в сумме 125000 рублей, похитил путем обмана, безвозмездно обратив чужое имущество в свою пользу, и распорядился в дальнейшем указанными денежными средствами по своему усмотрению, причинив ФИО46 значительный материальный ущерб на сумму 125000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, ФИО1, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, осуществляя свой преступный умысел, направленных на хищение денежных средств граждан, путем обмана, заключил от имени ООО «

<

данные изъяты>» в лице ФИО2 с ФИО24 (в настоящее время, в связи с вступлением в брак изменила фамилию на ФИО47)., которая обратилась в офис ООО «

<

данные изъяты>» по объявлению о предоставлении услуг по погашению своих кредитных обязательств, договор финансирования № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого ФИО24 обязуется внести в ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в размере 30% от суммы кредита, полученного в ООО «ХКФ Банк» на основании кредитного договора №, а ООО «

<

данные изъяты>» обязуется передать, перечислить, вложить денежные средства в сумме 300000 рублей в счет погашения кредиторской задолженности ФИО24 платежами в соответствии с графиком платежей по кредитному договору №, не имея при этом намерений выполнять взятые ООО «

<

данные изъяты>» обязательства по вышеуказанному договору, чем ввел ФИО24 в заблуждение относительно своих истинных намерений.

Исполняя обязательства перед ООО «

<

данные изъяты>» по договору финансирования № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО24 (в настоящее время ФИО47) ДД.ММ.ГГГГ, время следствием не установлено, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, внесла в кассу ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 90000 рублей, передав их ФИО1, который в подтверждение оплаты выдал ФИО24 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. 

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, ФИО1, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, осуществляя свой преступный умысел, направленных на хищение денежных средств граждан, путем обмана, заключил от имени ООО «

<

данные изъяты>» в лице ФИО2 с ФИО24 (в настоящее время ФИО47)., которая, находясь под влиянием обмана ФИО1, вновь обратилась в офис ООО «

<

данные изъяты>» по объявлению о предоставлении услуг по погашению своих кредитных обязательств, договор финансирования № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого ФИО24 обязуется внести в ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в размере 25% от суммы кредита, полученного в Дальневосточном банке ОАО «Сбербанк России» на основании кредитного договора №, а ООО «

<

данные изъяты>» обязуется передать, перечислить, вложить денежные средства в сумме 390000 рублей в счет погашения кредиторской задолженности ФИО47 платежами в соответствии с графиком платежей по кредитному договору №, не имея при этом намерений выполнять взятые ООО «

<

данные изъяты>» обязательства по вышеуказанному договору, чем ввел ФИО24 в заблуждение относительно своих истинных намерений.

Исполняя обязательства перед ООО «

<

данные изъяты>» по договору финансирования № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО47 ДД.ММ.ГГГГ, время следствием не установлено, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, внесла в кассу ООО «

<

данные изъяты>» наличными денежные средства в сумме 97500 рублей, передав их ФИО1, который в подтверждение оплаты выдал ФИО24 (в настоящее время ФИО47) квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. 

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, ФИО1, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, осуществляя свой преступный умысел, направленных на хищение денежных средств граждан, путем обмана, заключил от имени ООО «

<

данные изъяты>» в лице ФИО2 с ФИО24 (в настоящее время ФИО47)., которая, находясь под влиянием обмана ФИО1, вновь обратилась в офис ООО «

<

данные изъяты>» по объявлению о предоставлении услуг по погашению своих кредитных обязательств, договор финансирования № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого ФИО24 обязуется внести в ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в размере 30% от суммы кредита, полученного в ОАО «Росбанк» на основании кредитного договора №IHSRZR491118, а ООО «

<

данные изъяты>» обязуется передать, перечислить, вложить денежные средства в сумме 200000 рублей в счет погашения кредиторской задолженности ФИО47 платежами в соответствии с графиком платежей по кредитному договору №IHSRZR491118, не имея при этом намерений выполнять взятые ООО «

<

данные изъяты>» обязательства по вышеуказанному договору, чем ввел ФИО24 в заблуждение относительно своих истинных намерений.

Исполняя обязательства перед ООО «

<

данные изъяты>» по договору финансирования № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО24 (в настоящее время ФИО47) ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, внесла в кассу ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 60000 рублей, передав их ФИО1, который в подтверждение оплаты выдал ФИО24 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. После чего, продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, заведомо не намереваясь выполнить взятые на себя по договорам финансирования №№, 44. 45 обязательства, и не имея такой возможности, поскольку денежные средства, получаемые от клиентов не инвестировались, полученные от ФИО24 по указанным договорам денежные средства на общую сумму 247500 рублей похитил путем ее обмана, безвозмездно обратив чужое имущество в свою пользу, и распорядился в дальнейшем указанными денежными средствами по своему усмотрению, причинив ФИО24 (в настоящее время ФИО47) значительный материальный ущерб на сумму 247500 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 12 часов 00 минут до 14 часов 00 минут, точное время следствием не установлено, ФИО1, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, осуществляя свой преступный умысел, направленных на хищение денежных средств граждан, путем обмана, заключил от имени ООО «

<

данные изъяты>» в лице ФИО2 с ФИО25, который обратился в офис ООО «

<

данные изъяты>» по объявлению о предоставлении услуг по погашению своих кредитных обязательств, договор финансирования № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого ФИО25 обязуется внести в ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в размере 25% от суммы кредита, полученного в ОАО «Росбанк» на основании кредитного договора №THSRZV009057, а ООО «

<

данные изъяты>» обязуется передать, перечислить, вложить денежные средства в сумме 382723 рубля в счет погашения кредиторской задолженности ФИО25 платежами в соответствии с графиком платежей по кредитному договору №THSRZV009057, не имея при этом намерений выполнять взятые ООО «

<

данные изъяты>» обязательства по вышеуказанному договору, чем ввел ФИО25 в заблуждение относительно своих истинных намерений.

Исполняя обязательства перед ООО «

<

данные изъяты>» по договору финансирования № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО25 ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 12 часов 00 минут до 14 часов 00 минут, точное время следствием не установлено, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, внес в кассу ООО «

<

данные изъяты>» наличными денежные средства в сумме 95680 рублей 75 копеек, передав их ФИО1, который в подтверждение оплаты выдал ФИО25 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. После чего, продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, заведомо не намереваясь выполнить взятые на себя по договору финансирования № обязательства, и не имея такой возможности, поскольку денежные средства, получаемые от клиентов не инвестировались, полученные от ФИО25 по указанному договору денежные средства в сумме 95680 рублей 75 копеек похитил путем его обмана, безвозмездно обратив чужое имущество в свою пользу, и распорядился в дальнейшем указанными денежными средствами по своему усмотрению, причинив ФИО25 значительный материальный ущерб на сумму 95680 рублей 75 копеек.

ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 12 часов 00 минут до 14 часов 00 минут, точное время следствием не установлено, ФИО1, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, осуществляя свой преступный умысел, направленных на хищение денежных средств граждан, путем обмана, заключил от имени ООО «

<

данные изъяты>» в лице ФИО2 с ФИО48, который обратился в офис ООО «

<

данные изъяты>» по объявлению о предоставлении услуг по погашению своих кредитных обязательств, договор финансирования № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого ФИО48 обязуется внести в ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в размере 25% от суммы кредита, полученного на основании кредитного договора №, а ООО «

<

данные изъяты>» обязуется передать, перечислить, вложить денежные средства в сумме 159000 рублей в счет погашения кредиторской задолженности ФИО48 платежами в соответствии с графиком платежей по кредитному договору №, не имея при этом намерений выполнять взятые ООО «

<

данные изъяты>» обязательства по вышеуказанному договору, чем ввел ФИО48 в заблуждение относительно своих истинных намерений.

Исполняя обязательства перед ООО «

<

данные изъяты>» по договору финансирования, ДД.ММ.ГГГГ ФИО48 ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 12 часов 00 минут до 14 часов 00 минут, точное время следствием не установлено, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, внес в кассу ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 39750 рублей, передав их ФИО1, который в подтверждение оплаты выдал ФИО48 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. После чего, продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, заведомо не намереваясь выполнить взятые на себя по договору финансирования № обязательства, и не имея такой возможности, поскольку денежные средства, получаемые от клиентов не инвестировались, полученные от ФИО48 по указанному договору денежные средства в сумме 39750 рублей похитил путем его обмана, безвозмездно обратив чужое имущество в свою пользу, и распорядился в дальнейшем указанными денежными средствами по своему усмотрению, причинив ФИО48 значительный материальный ущерб на сумму 39750 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, ФИО1, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, осуществляя свой преступный умысел, направленных на хищение денежных средств граждан, путем обмана, заключил от имени ООО «

<

данные изъяты>» в лице ФИО2 с ФИО49, которая обратилась в офис ООО «

<

данные изъяты>» по объявлению о предоставлении услуг по погашению своих кредитных обязательств, договор финансирования № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого ФИО49 обязуется внести в ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в размере 25% от суммы кредита, полученного в ОАО КБ «Пойдем!» на основании кредитного договора №, а ООО «

<

данные изъяты>» обязуется передать, перечислить, вложить денежные средства в сумме 100000 рублей в счет погашения кредиторской задолженности ФИО49 платежами в соответствии с графиком платежей по кредитному договору № не имея при этом намерений выполнять взятые ООО «

<

данные изъяты>» обязательства по вышеуказанному договору, чем ввел ФИО49 в заблуждение относительно своих истинных намерений.

Исполняя обязательства перед ООО «

<

данные изъяты>» по договору финансирования № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО49 ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, внесла в кассу ООО «

<

данные изъяты>» наличными денежные средства в сумме 25000 рублей, передав их ФИО1, который в подтверждение оплаты выдал ФИО49 квитанцию к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ. После чего, продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, заведомо не намереваясь выполнить взятые на себя по договору финансирования № обязательства, и не имея такой возможности, поскольку денежные средства, получаемые от клиентов не инвестировались, полученные от ФИО49 по указанному договору денежные средства в сумме 25000 рублей похитил путем ее обмана, безвозмездно обратив чужое имущество в свою пользу, и распорядился в дальнейшем указанными денежными средствами по своему усмотрению, причинив ФИО49 значительный материальный ущерб на сумму 25000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, время следствием не установлено, ФИО1, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, осуществляя свой преступный умысел, направленных на хищение денежных средств граждан, путем обмана, заключил от имени ООО «

<

данные изъяты>» в лице ФИО2 с ФИО26, которая обратилась в офис ООО «

<

данные изъяты>» по объявлению о предоставлении услуг по погашению своих кредитных обязательств, договор финансирования № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого, ФИО26 обязуется внести в ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в размере 30% от суммы кредита, полученного в ООО КБ «Ренессанс кредит» на основании кредитного договора №, а ООО «

<

данные изъяты>» обязуется передать, перечислить, вложить денежные средства в сумме 92824 рубля в счет погашения кредиторской задолженности ФИО26 платежами в соответствии с графиком платежей по кредитному договору №, не имея при этом намерений выполнять взятые ООО «

<

данные изъяты>» обязательства по вышеуказанному договору, чем ввел ФИО26 в заблуждение относительно своих истинных намерений.

Исполняя обязательства перед ООО «

<

данные изъяты>» по договору финансирования № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО26 ДД.ММ.ГГГГ, время следствием не установлено, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, внесла в кассу ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 26521 рубль 45 копеек, передав их ФИО1, который в подтверждение оплаты выдал ФИО26 квитанцию к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ. 

ДД.ММ.ГГГГ, время следствием не установлено, ФИО1, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, осуществляя свой преступный умысел, направленных на хищение денежных средств граждан, путем обмана, заключил от имени ООО «

<

данные изъяты>» в лице ФИО2 с ФИО26, которая находясь под влиянием обмана ФИО1, вновь обратилась в офис ООО «

<

данные изъяты>» по объявлению о предоставлении услуг по погашению своих кредитных обязательств, договор финансирования № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого ФИО26 обязуется внести в ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в размере 25% от суммы кредита, полученного в ОАО «Восточный экспресс банк» на основании кредитного договора №, а ООО «

<

данные изъяты>» обязуется передать, перечислить, вложить денежные средства в сумме 150000 рублей в счет погашения кредиторской задолженности ФИО26 платежами в соответствии с графиком платежей по кредитному договору №, не имея при этом намерений выполнять взятые ООО «

<

данные изъяты>» обязательства по вышеуказанному договору, чем ввел ФИО26 в заблуждение относительно своих истинных намерений.

Исполняя обязательства перед ООО «

<

данные изъяты>» по договору финансирования № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО26 ДД.ММ.ГГГГ, время следствием не установлено, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, внесла в кассу ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 37500 рублей, передав их ФИО1, который в подтверждение оплаты выдал ФИО26 квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. После чего, продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, заведомо не намереваясь выполнить взятые на себя по договорам финансирования №№, 50 обязательства, и не имея такой возможности, поскольку денежные средства, получаемые от клиентов не инвестировались, полученные от ФИО26 по указанным договорам денежные средства на общую сумму 64021 рубль 45 копеек похитил путем ее обмана, безвозмездно обратив чужое имущество в свою пользу, и распорядился в дальнейшем указанными денежными средствами по своему усмотрению, причинив ФИО26 значительный материальный ущерб на сумму 64021 рубль 45 копеек.

Всего в период времени с октября 2013 года по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, находясь в 

<

адрес>, путем обмана похитил денежные средства граждан: ФИО17, ФИО18, ФИО30, ФИО19 (в настоящее время ФИО20), ФИО21, ФИО31, ФИО32, ФИО33, ФИО34, ФИО35, ФИО36, ФИО37, ФИО22 (в настоящее время ФИО39), ФИО40, ФИО43, ФИО23, ФИО5, ФИО44, ФИО45, ФИО46, ФИО24 (в настоящее время ФИО47), ФИО25, ФИО48, ФИО49, ФИО26 на общую сумму 2 793 625 рублей 11 копеек, что является особо крупным размером.

В судебном заседании подсудимый поддержал свое ходатайство, заявленное на стадии предварительного следствия о постановлении приговора в особом порядке, то есть без проведения судебного следствия.

При этом подсудимый показал, что предъявленное ему обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере, ему понятно, он с ним согласен, ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного следствия поддерживает, заявлено это ходатайство добровольно и после проведения консультации со своим защитником, последствия постановления приговора без проведения судебного следствия он осознает и настаивает на вынесении приговора без проведения судебного следствия.

Суд удостоверился, что обвинение обоснованно, подтверждается собранными по делу доказательствами, а подсудимый понимает существо предъявленного ему обвинения и соглашается с ним в полном объеме; он своевременно, добровольно и в присутствии защитника заявил ходатайство об особом порядке, осознает характер и последствия заявленного им ходатайства.

Суд, выслушав подсудимого, его защитника, поддержавшего позицию своего доверителя, учтя мнение потерпевших и государственного обвинителя, полагавших возможным применение особого порядка принятия судебного решения, пришел к выводу о возможности удовлетворения ходатайства подсудимого и постановлении приговора без проведения судебного следствия.

Действия ФИО1 ФИО6 суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере.

При назначении наказания суд учитывает общественную опасность, тяжесть совершенного преступления и личность виновного, в том числе наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного, состояние здоровья подсудимого и его близких родственников.

Подсудимым совершено умышленное тяжкое преступление.

При этом подсудимый ранее не судим, характеризуется положительно, на учетах в ПНД и КНД не состоит.

Обстоятельством, смягчающим наказание, предусмотренным п. «г,к» ч.1 ст.61 УК РФ суд признает наличие малолетних детей и добровольное полное возмещение ущерба. 

Также в качестве иных смягчающих наказание обстоятельств, в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ, судом учитывается полное признание вины, чистосердечное раскаяние, иждивение супруги, донорство, активный образ жизни.

О наличии хронических заболеваний у подсудимого или его близких родственников суду не заявлено. 

Отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст.63 УК РФ судом не установлено.

Оснований для освобождения подсудимого от наказания, для изменения категории преступления в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, равно как и применение ст.64 УК РФ судом не установлено, так как отсутствуют исключительные обстоятельства, связанные с целями и мотивами преступления. 

Оценив все вышеперечисленные обстоятельства, суд полагает, что исправление подсудимого возможно без изоляции от общества, в виде лишения свободы, но с применением ст.73 УК РФ.

В связи с тем, что дело слушается в особом порядке, наказание назначается с учетом требований ст.316 УПК РФ.

Принимая во внимание смягчающие наказание обстоятельства, суд полагает возможным не назначать дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

Гражданские иски удовлетворению не подлежат, так как цущерб возмещен в полном объеме.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.303, 307-309, 316 УПК РФ

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 ФИО6 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ и назначить наказание в виде 4 (четырех) лет лишения свободы.

На основании ст.73 УК РФ меру наказания в виде лишения свободы считать условной с испытательным сроком 4 (четыре) года.

Обязать в течение десяти дней после вступления приговора в законную силу встать на учет в орган, ведающий исполнением приговора по месту жительства, являться туда на регистрационную отметку один раз в месяц, без уведомления данного органа не менять места жительства и работы.

Вещественные доказательства по вступлении приговора в законную силу: - флеш-карта «A DATA» - хранить при уголовном деле / т. 12 л.д. 200/

- график погашения по кредиту по договору с «Банк Хоум кредит» № от ДД.ММ.ГГГГ; договор страхования жизни заемщиков кредита (полис) № от ДД.ММ.ГГГГ; тарифы по банковскому продукту Карта «ФИО9 44.9/1» действуют с ДД.ММ.ГГГГ от ООО «ХКФ ФИО4»; распоряжение клиента по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на открытие счета от ФИО5; кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на открытие банковских счетов; договор страхования заемщиков на случай потери работы (полис) № от ДД.ММ.ГГГГ; кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ; график платежей от ДД.ММ.ГГГГ, оформленный ОАО «Сбербанк России» для заемщика ФИО5 в связи с выдачей кредита; поручение на перечисление денежных средств со счета(ов) вклада(ов), дебетовой(ых) банковской(их) карты(т), текущего(их) счета(ов) в погашение текущих, просроченных платежей и неустойки по кредитному договору, а также сумм, направляемых на досрочное погашение кредита или его части от ФИО5 в ОАО «Сбербанк России» от ДД.ММ.ГГГГ; договор № о вкладе «Универсальный Сбербанка России» от ДД.ММ.ГГГГ., изъятые в ходе выемки у потерпевшей ФИО5-хранить при уголовном деле. /Т. 10 л.д. 20-34, 35-36/; 

- график платежей по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, изъятый в ходе выемки у потерпевшего ФИО25, хранится при уголовном деле. /Т. 10 л.д. 183-185, 186/

- заявление Клиента о заключении договора кредитования № от ДД.ММ.ГГГГ; договор с КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении кредита на неотложные нужды и о предоставлении и обслуживании Карты; договор страхования жизни заемщиков кредита № от ДД.ММ.ГГГГ; график платежей по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, изъятые в ходе выемки у потерпевшей ФИО26, хранятся при уголовном деле, их копии - хранить в уголовном деле /Т. 11 л.д. 14-18, 19-20/;

- договор финансирования № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением акта приема-передачи документов от ДД.ММ.ГГГГ и квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; договор финансирования № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением акта приема-передачи документов от ДД.ММ.ГГГГ и квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; договор финансирования № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением акта приема-передачи документов от ДД.ММ.ГГГГ и квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; договор финансирования № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением акта приема-передачи документов от ДД.ММ.ГГГГ и квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; договор финансирования № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением акта приема-передачи документов от ДД.ММ.ГГГГ и квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; договор финансирования № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением акта приема-передачи документов от ДД.ММ.ГГГГ и квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; договор финансирования № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением акта приема передачи документов от ДД.ММ.ГГГГ и квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; договор финансирования № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением акта приема-передачи документов от ДД.ММ.ГГГГ и квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; договор финансирования № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением акта приема-передачи документов от ДД.ММ.ГГГГ и квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ; договор финансирования № от ДД.ММ.ГГГГ и квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; договор финансирования № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением акта приема-передачи документов от ДД.ММ.ГГГГ и квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; договор финансирования № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением акта приема-передачи документов от ДД.ММ.ГГГГ и квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; договор финансирования № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением акта приема-передачи документов от ДД.ММ.ГГГГ и квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; договор финансирования № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением акта приема-передачи документов от ДД.ММ.ГГГГ и квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; договор финансирования № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением акта приема-передачи документов от 16.01.20114 и квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; договор финансирования № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением акта приема-передачи документов от ДД.ММ.ГГГГ и квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; договор финансирования № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением акта приема-передачи документов от ДД.ММ.ГГГГ и квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; договор финансирования № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением акта приема-передачи документов от ДД.ММ.ГГГГ и квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; договор финансирования № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением акта приема-передачи документов от ДД.ММ.ГГГГ и квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; договор финансирования № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением акта приема-передачи документов от ДД.ММ.ГГГГ и квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; договор финансирования № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением акта приема-передачи документов от ДД.ММ.ГГГГ и квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; договор финансирования № от ДД.ММ.ГГГГ; договор финансирования № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением акта приема-передачи документов от ДД.ММ.ГГГГ и квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ – хранить при уголовном деле, их копии - в уголовном деле. /Т. 11 л.д. 138-247, т. 12 л.д. 1-52, 53-57/;

- договор финансирования № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением акта приема-передачи документов от ДД.ММ.ГГГГ и квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; договор финансирования № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением акта приема-передачи документов от ДД.ММ.ГГГГ и квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; договор финансирования № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением акта приема-передачи документов от ДД.ММ.ГГГГ и квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; договор финансирования № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением акта приема-передачи документов от ДД.ММ.ГГГГ и квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; договор финансирования № от ДД.ММ.ГГГГ, с квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; договор финансирования № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением акта приема-передачи документов от ДД.ММ.ГГГГ и квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; договор финансирования № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением акта приема-передачи документов от ДД.ММ.ГГГГ и квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; договор финансирования № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением акта приема-передачи документов от ДД.ММ.ГГГГ, и квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ – хранить при уголовном деле, их копии - в уголовном деле /Т. 12 л.д. 132-191, 192-194/;

- CD-R диск с электронными изображениями следов пальцев рук, изъятых в ходе осмотра места происшествия ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес> – хранить при уголовном деле. /Т. 12 л.д. 82-83, 84-85/; 

- выписка по операциям на счете (специальном банковском счете) ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» в соответствии с запросом налогового органа от ДД.ММ.ГГГГ № в отношении Общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» – хранить в уголовном деле. /Т. 14 л.д. 123-127, 128, 129-133/

Приговор может быть обжалован в Приморский краевой суд в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным, находящимся под стражей в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. При этом, в соответствии со ст. 317 УПК РФ, данный приговор не может быть обжалован по основанию, предусмотренному пунктом 1 статьи 389.15 УПК РФ, то есть несоответствие выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным судом первой инстанции.

Председательствующий: