Дело № 1-40/2024 (1-518/2023)

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации 

18 марта 2024 г. г. Элиста

Элистинский городской суд Республики Калмыкия в составе:

председательствующего судьи Полевщикова А.В., 

при ведении протокола судебного заседания секретарями Цедаевой И.С., Каруевой А.С., Ивановой Б.С., помощником судьи Эрдниевой Г.С., 

с участием государственных обвинителей Лиджи-Горяевой Т.В., Уланова Б.П.,

подсудимой ФИО3 А.Л.К.,

защитников – адвокатов Доржиновой К.Ю., Мацакова В.Н.,

переводчиков ФИО1, ФИО2,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО3, 

<

данные изъяты>, гражданки Российской Федерации, имеющей образование 4 класса, разведенной, имеющей на иждивении несовершеннолетнего ребенка и малолетнего ребенка, проживающей по адресу 

<

адрес>, нетрудоустроенной, не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 200.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО3 А.Л.К. совершила контрабанду наличных денежных средств, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕвраАзЭС наличных денежных средств, совершенное в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

В соответствии с ч.ч. 2, 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации граждане обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы, международные договоры Российской Федерации, которые являются составной частью ее правовой системы.

29.05.2014 г. Республикой Беларусь, Республикой Казахстан, Российской Федерацией заключен Договор о Евразийском экономическом союзе, который предусматривает, в том числе торгово-экономическую интеграцию государств-членов в форме таможенного союза.

Согласно п. 2 ст. 101 указанного Договора под таможенной границей таможенного союза понимается таможенная граница Евразийского экономического союза.

Указанный Договор ратифицирован Федеральным законом от 03.10.2014 г. № 279-ФЗ, вступил в силу на территории Российской Федерации с 01.01.2015 г.

11.04.2017 г. государствами – членами Евразийского экономического союза заключен Договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза.

Указанный Договор ратифицирован Федеральным законом от 14.11.2017 г. № 317-ФЗ, вступил в силу на территории Российской Федерации с 01.01.2018 г.

В силу требований ст.ст. 83, 84, 104, 105, 106 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза установлена обязанность лица государства-члена, имеющего право владения, пользования и (или) распоряжения товарами для личного пользования (в том числе наличными денежными средствами), перемещаемыми через таможенную границу Союза в сопровождаемом багаже, произвести таможенное декларирование такого товара путем подачи пассажирской таможенной декларации в электронной форме или в письменной форме.

Согласно п. 7 ч. 1 ст. 260 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза подлежат таможенному декларированию наличные денежные средства, если общая сумма таких наличных денежных средств при их единовременном вывозе с таможенной территории Союза превышает сумму, эквивалентную 10 тысячам долларов США по курсу валют, действующему на день подачи таможенному органу пассажирской таможенной декларации.

Согласно ст.ст. 255, 257 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза в местах перемещения товаров через таможенную границу Союза может применяться система двойного коридора – упрощенная система проведения таможенного контроля, позволяющая лицам, следующим через таможенную границу Союза, осуществлять самостоятельный выбор между «красным» и «зеленым» коридорами для совершения (несовершения) таможенных операций, связанных с таможенным декларированием товаров для личного пользования. «Зеленый» коридор является специально обозначенным в местах перемещения товаров через таможенную границу Союза местом, предназначенным для перемещения через таможенную границу Союза в сопровождаемом багаже товаров для личного пользования, не подлежащих таможенному декларированию. «Красный» коридор является специально обозначенным в местах перемещения товаров через таможенную границу Союза местом, предназначенным для перемещения через таможенную границу Союза в сопровождаемом багаже товаров для личного пользования, подлежащих таможенному декларированию, а также товаров, в отношении которых осуществляется таможенное декларирование по желанию физического лица. Пересечение физическим лицом линии входа (въезда) в «зеленый» коридор является заявлением физического лица об отсутствии товаров, подлежащих таможенному декларированию.

На территории международного аэропорта Минеральные Воды, находящегося по адресу Ставропольский край, г. Минеральные Воды, расположен таможенный пост аэропорт «Минеральные Воды» Минераловодской таможни, должностные лица которого производят таможенное оформление и таможенный контроль товаров, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза.

В международном аэропорту Минеральные Воды для перемещения товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза организована «система двойного коридора». Непосредственно перед входом в «красный» и «зеленый» коридоры расположена информационная зона, где размещены сведения на русском и английском языках о нормах таможенного законодательства, регулирующих порядок перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза товаров для личного пользования (в том числе наличных денежных средств) в сопровождаемом багаже и с использованием «системы двойного коридора», предупреждение об ответственности за нарушение правил таможенного регулирования.

26.07.2022 г., прибыв в международный аэропорт Минеральные Воды по адресу Ставропольский край, г. Минеральные Воды для следования в качестве пассажира авиарейсом № J2 97184 сообщением г. Минеральные Воды (Российская Федерация) – г. Баку (Азербайджанская Республика), ФИО3 А.Л.К., имея при себе наличные денежные средства в общей сумме 2286150 рублей и 100 долларов США, что превышает 10000 долларов США в эквиваленте, решила совершить контрабанду наличных денежных средств в крупном размере путем их недекларирования, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза на территорию Азербайджанской Республики имеющихся у нее денежных средств в сумме, превышающей в эквиваленте 10000 долларов США, без выполнения вышеуказанных требований Таможенного кодекса Евразийского экономического союза о подаче пассажирской таможенной декларации.

Реализуя возникший преступный умысел, ФИО3 А.Л.К. 26.07.2022 г. в период времени с 16 час. 20 мин. до 17 час. 05 мин., находясь в зоне вылета международного аэропорта Минеральные Воды с целью выезда в Азербайджанскую Республику, имея в сопровождаемом багаже (в женской сумке) наличные денежные средства в общей сумме 2286150 рублей и 100 долларов США, превышающей в эквиваленте 10000 долларов США, нарушая требования ст.ст. 257, 260 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, умышленно не составила и не подала должностным лицам Минераловодской таможни пассажирскую таможенную декларацию, прошла в зону таможенного контроля «зеленый коридор», тем самым пересекла таможенную границу Евразийского экономического союза и одновременно заявила об отсутствии у нее товаров, подлежащих таможенному декларированию.

Между тем, при осуществлении таможенного контроля должностным лицом Минераловодской таможни у ФИО3 А.Л.К. были обнаружены денежные средства в общей сумме 2286150 рублей и 100 долларов США, что с учетом установленного Центральным банком Российской Федерации курса иностранных валют к рублю Российской Федерации на 26.07.2022г. (1 доллар США = 57,7821 рубля) составило в эквиваленте 39665,021 долларов США.

Согласно примечанию 3 к ст. 200.1 УК РФ при расчете размера суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств из всей суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств подлежит исключению та часть, которая таможенным законодательством Таможенного союза в рамках Евразийского экономического союза разрешена к перемещению без таможенного декларирования или была задекларирована.

Таким образом, ФИО3 А.Л.К. совершила контрабанду, т.е. незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза наличных денежных средств в крупном размере в сумме, эквивалентной 29665,021 долларов США, то есть 1714107 рублей 21 коп.

Подсудимая ФИО3 А.Л.К. вину в совершении преступления по предъявленному обвинению не признала и показала, что 26.07.2022 г. приехала в аэропорт Минеральные Воды, чтобы полететь в г. Баку. С собой в женской сумке у нее были наличные деньги в сумме 2286150 рублей и 100 долларов США, которые принадлежали ей, были получены в результате продажи квартиры. Она намеревалась за счет этих средств приобрести другую недвижимость в Азербайджане. Она встала в очередь за другими пассажирами перед входом в зону таможенного контроля, но не знала о «системе двойного коридора» и о необходимости декларировать наличные денежные средства в определенной сумме. Когда подошла ее очередь, она прошла в зону таможенного контроля, хотела поставить имевшиеся сумки для досмотра на рентгеновскую установку. В этот момент ее подозвала таможенный инспектор ФИО25, спросила, имеются ли у нее с собой доллары, евро, рубли. Она сообщила сумму имевшихся при ней денег. ФИО25 спросила, составила ли она таможенную декларацию, передала ей какой-то документ, где она увидела в тексте слово «декларация». При заполнении она испортила этот документ, ФИО25 передала новый документ, где она указала свои персональные данные, сумму денег и иные какие-то сведения. Она добровольно выдала деньги ФИО25 которая их пересчитала. В дальнейшем деньги у нее изъяли, составили акт изъятия. Ранее она около 5 раз летала в Азербайджан вместе с братом, но не видела в аэропорту информацию о «зеленом» и «красном» коридорах. Она не имела умысла скрывать находившиеся при ней деньги, сразу же выдала их по просьбе таможенного инспектора. Она не знала о «системе двойных коридоров», действовала в аэропорту, как обычно. Просит учесть наличие 

<

данные изъяты>, наличие на ее иждивении детей возрастом 10, 15, 18 и 19 лет, учащихся учебных заведений, в отношении которых она является единственным кормильцем.

На стадии предварительного расследования в ходе очной ставки со свидетелем ФИО25 подсудимая ФИО3 А.Л.К. (в статусе подозреваемой) показала, что 26.07.2022г. в период с 13 до 14 часов прибыла в аэропорт Минеральные Воды для вылета в Республику Азербайджан, около 4 часов ожидала регистрации на рейс в аэропорту. При ней имелась крупная сумма денежных средств в сумме около 2,2 млн. рублей, но она не знала об обязательном декларировании денежных средств в сумме, свыше 10000 долларов США. Информационные стенды в зале ожидания не видела и не обращала на них внимания. Она прошла в «зеленый» коридор, т.к. именно туда стояла очередь. Пройдя в «зеленый» коридор, она направилась к рентген-аппарату по примеру других пассажиров. По просьбе инспектора таможни ФИО25 она прошла к стойке для осуществления таможенного контроля, предъявила заграничный паспорт. Проверив документы, ФИО25 спросила о наличии денежных средств в долларах, евро, рублях, попросила назвать сумму имевшихся при ней денег. Она незамедлительно достала из женской сумки полимерный пакет с деньгами и предоставила их инспектору ФИО25, при этом не знала, что в отношении нее осуществлялся таможенный контроль. На вопрос ФИО25, имеется ли у нее декларация на денежные средства, она ответила, что декларации нет, она не знает, что это такое. На это ФИО25 показала образец заполнения декларации, затем поместила денежные средства в аппарат, пересчитала их. Далее она подписала акт таможенного досмотра, однако уведомление о проведении таможенного досмотра не заполняла и не подписывала. Подпись от ее имени в уведомлении выполнена иным лицом. У нее не было умысла на незаконный провоз денежных средств, она выдала имевшиеся деньги добровольно до начала таможенного контроля. (т. 3 л.д. 151-158)

В обоснование позиции подсудимой ФИО3 А.Л.К. стороной защиты представлены следующие доказательства.

История операций по дебетовой карте ПАО Сбербанк № на имя ФИО3 А.Л.К., из которой следует, что 03.10.2019 г. ФИО3 А.Л.К. получила в ПАО Сбербанк кредит в сумме 950000 рублей. (т. 2 л.д. 203)

Из копии договора купли-продажи от 25.02.2022 г. между ФИО3 А.Л.К. и ФИО4 следует, что ФИО3 А.Л.К. продала ФИО4 квартиру по адресу 

<

адрес> площадью 40 кв.м. по цене 1620000 рублей, из которых 300000 рублей оплачивает покупатель за счет собственных средств, 1320000 рублей выплачивается из средств кредита, предоставленного ПАО Сбербанк по кредитному договору 

<

***> от 25.02.2022 г. (т. 2 л.д. 200-201, 205)

Копия платежного поручения № 153327 от 28.02.2022 г. на сумму 1320000 рублей, из которой следует, что 28.02.2022 г. ООО «ЦНС» перечислило за ФИО4 по договору купли-продажи от 25.02.2022 г. оплату в сумме 1320000 рублей на счет ФИО3 А.Л.К. в ПАО Сбербанк №. (т. 2 л.д.204)

Справка ПАО Сбербанк о закрытом кредите, из которой следует, что 11.07.2022 г. ФИО3 А.Л.К. погасила задолженность по кредитному договору 

<

***> от 03.10.2019 г. на сумму 950000 рублей. (т. 2 л.д. 202)

Несмотря на занятую подсудимой позицию защиты, вина ФИО3 А.Л.К. в совершении контрабанды наличных денежных средств в крупном размере при изложенных в приговоре обстоятельствах подтверждается совокупностью следующих исследованных судом доказательств.

Свидетель ФИО25 в судебном заседании и на стадии предварительного расследования (т. 3 л.д. 89-92) показала, что с 2020г. работает в должности старшего инспектора отдела специальных таможенным процедур (ОСТП) Минераловодского таможенного поста Минераловодской таможни с местом дислокации в аэропорту Минеральные Воды. В ее должностные обязанности входит таможенный контроль пассажиров и багажа, пересекающих таможенную границу Таможенного союза. В аэропорту Минеральные Воды организована «система двойного коридора», согласно которой граждане самостоятельно выбирают порядок прохождения таможенного контроля: через «красный» коридор, предусматривающий подачу таможенной декларации, или через «зеленый» коридор, т.е. без заполнения таможенной декларации. Для пассажиров международных авиарейсов в зоне таможенного контроля всегда открыты двери «красного» и «зеленого» коридоров, где свои функции выполняют таможенные инспекторы. Перед входом в «красный» и «зеленый» коридоры оборудованы информационные щиты с информацией о порядке и нормах провоза товаров и денежных средств, об ответственности за нарушение таможенных правил, имеется электронный терминал, с помощью которого возможно получить информацию на любом языке о правилах и нормах провоза багажа, вводимых ограничениях для отдельных групп товаров, количестве наличной валюты, разрешенной к перемещению без декларирования. При наличии у гражданина денег в сумме более 10000 долларов США в эквиваленте, они подлежат декларированию, а гражданин должен следовать через «красный» коридор. В информационной зоне созданы все необходимые условия для ознакомления пассажиров международных рейсов, которые, как правило, располагают временем для получения требуемой информации до входа в зону таможенного контроля. 26.07.2022 г. она выполняла служебные обязанности на рабочем месте в «зеленом» коридоре по оформлению пассажиров и багажа, убывающих международными рейсами. В «красном» коридоре работали инспекторы ФИО36 и ФИО32 В период с 16 часов до 17 часов пассажир международного рейса № J2 97184 сообщением г. Минеральные Воды – г. Баку ФИО3 А.Л.К. пересекла линию «зеленого» коридора, т.е. пересекла таможенную границу Таможенного союза, тем самым заявила, что не имеет товара, подлежащего декларированию. ФИО3 имела при себе багаж. Она пригласила ФИО3 к стойке для устного опроса, попросила предъявить документы, проверила их, спросила о наличии денежных средств и их количестве. ФИО3 сообщила, что у нее есть 2286000 рублей, по ее просьбе достала деньги из сумки и предъявила их. При пересчете денег оказалось 2286150 рублей и 100 долларов США. На ее вопрос ФИО3 ответила, что не заполняла декларацию. После этого она пригласила в «зеленый» коридор другого таможенного инспектора, а сама в рамках таможенного контроля получила объяснение, стала собирать материал в связи с выявлением у ФИО3 незадекларированных денежных средств. ФИО3 по своей инициативе не сообщала о наличии у нее денежных средств, которые она хотела бы задекларировать, только после ее просьбы предъявила денежные средства. Находясь в «зеленом» коридоре, ФИО3 не заполняла таможенную декларацию. 

Данные показания свидетель ФИО25 подтвердила в ходе очной ставки с подозреваемой ФИО3 А.Л.К. на стадии предварительного расследования, дополнительно показала, что в зоне таможенного контроля в «зеленом» коридоре осуществляется выборочный контроль, инспектор таможни самостоятельно решает, нужно ли поместить багаж в рентген-аппарат. До начала осуществления таможенного контроля в отношении гражданина должностное лицо составляет уведомление о проведении таможенного контроля, которое подписывается гражданином, затем осуществляется таможенный контроль, составляется акт таможенного контроля. После проверки у ФИО3 документов она спросила о наличии денежных средств (долларов США, рублей РФ, иной валюты). ФИО3 ответила, что деньги имеются. Она потребовала предъявить деньги для пересчета, после чего выяснилось, что сумма денежных средств подлежала декларированию путем подачи пассажирской таможенной декларации. У ФИО3 было получено объяснение, был составлен акт таможенного досмотра, где зафиксирована сумма денежных средств, незаконно перемещаемых ФИО3 (общая сумма, количество купюр, их номинал). При проведении таможенного контроля она разъяснила ФИО3 права и порядок проведения таможенного контроля. (т. 3 л.д. 151-158)

Из оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО28, данных в ходе предварительного следствия (т. 2 л.д. 195-197), следует, что он работает в должности оперуполномоченного оперативно-розыскного отдела Минераловодской таможни с 2021г. При исполнении служебных обязанностей была получена оперативная информация о возможном перемещении иностранной валюты с скрытием от таможенного контроля жительницей Республики Калмыкия ФИО3 А.Л.К., о чем он сообщил на Минераловодский таможенный пост. В дальнейшем ему сообщили по телефону о выявлении в международном секторе вылета аэропорта Минеральные Воды факта недекларирования наличной валюты. По прибытии в аэропорт Минеральные Воды он узнал, что в ходе таможенного контроля пассажиров и багажа у ФИО3, вылетающей рейсом Минеральные Воды – Баку, при досмотре обнаружена незадекларированная валюта в сумме 2286150 рублей и 100 долларов США, т.е. в крупном размере, превышающем 10000 долларов США.

Из оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО29, данных в ходе предварительного следствия (т. 3 л.д. 74-77), следует, что он работает в должности старшего инспектора ОСТП Минераловодской таможни с 2021 г. В его должностные обязанности входит таможенный контроль пассажиров и багажа, пересекающих таможенную границу Таможенного союза. В аэропорту Минеральные Воды организована «система двойного коридора», которая позволяет гражданам самостоятельно выбрать порядок прохождения таможенного контроля: «красный» коридор, предусматривающий подачу таможенной декларации, «зеленый» коридор - без заполнения таможенной декларации. В зоне таможенного контроля для прибывающих или убывающих международными авиарейсами граждан открыты двери в «красный» и «зеленый» коридоры, инспекторы таможни выполняют свои функции. Входы в зону таможенного контроля «зеленый» и «красный» коридор оборудованы информационными щитами, содержащими сведения о порядке и нормах провоза продукции, наличных денег, об ответственности за несоблюдение таможенных правил. Кроме того, информацию о правилах и нормах провоза багажа, ограничениях в отношении отдельных групп товара, разрешенной к перемещению без декларирования валюте желающие могут получить на любом языке с помощью электронного терминала, расположенного в информационной зоне. Там же оборудован звуковой стенд, который воспроизводит видеоизображения на русском и английском языках о порядке прохождения «зеленого» и «красного» коридоров. Все условия для ознакомления граждан, убывающих международными рейсами, созданы. Находящиеся в международном секторе лица, как правило, располагают временем для получения нужной информации до входа в зону таможенного контроля. 26.07.2022 г. он находился на рабочем месте в «зеленом» коридоре со старшим инспектором ФИО25, в «красном» коридоре находились инспекторы ФИО36 и ФИО32 В период регистрации на международный рейс № J2 97184 г. Минеральные Воды – г. Баку около 16 час. 30 мин. он зашел в кабинет по работе с нарушителями, где увидел ранее не знакомую ФИО3 А.Л.К., у которой были выявлены незадекларированные денежные средства в сумме 2286150 рублей и 100 долларов США, а ФИО25 пересчитывала деньги и получала объяснения. Он стал заниматься оформлением пассажиров следующего международного рейса.

Из оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО32, данных в ходе предварительного следствия (т. 3 л.д. 78-81), следует, что она работает в должности инспектора ОСТП Минераловодской таможни с 2021 г. В ее должностные обязанности входит таможенный контроль пассажиров и багажа, пересекающих таможенную границу Таможенного союза. В аэропорту Минеральные Воды организована «система двойного коридора», которая позволяет гражданам самостоятельно выбрать порядок прохождения таможенного контроля: «красный» коридор, предусматривающий подачу таможенной декларации, «зеленый» коридор - без заполнения таможенной декларации. В зоне таможенного контроля «красный» и «зеленый» коридор для граждан, прибывающих или убывающих международными авиарейсами, открыты двери, инспекторы таможни выполняют свои функции. Входы в зону таможенного контроля «зеленый» и «красный» коридор оборудованы информационными щитами, содержащими сведения о порядке и нормах провоза продукции, наличных денег, об ответственности за несоблюдение таможенных правил. Кроме того, информацию о правилах и нормах провоза багажа, ограничениях в отношении отдельных групп товара, разрешенной к перемещению без декларирования валюте желающие могут получить на любом языке с помощью электронного терминала, расположенного в информационной зоне. Там же оборудован звуковой стенд, который воспроизводит видеоизображения на русском и английском языках о порядке прохождения «зеленого» и «красного» коридоров. Все условия для ознакомления граждан, убывающих международными рейсами, созданы. Находящиеся в международном секторе лица, как правило, располагают временем для получения необходимой информации до входа в зону таможенного контроля. 26.07.2022 г. она находилась на рабочем месте в «красном» коридоре со старшим инспектором ФИО5, в «зеленом» коридоре находилась старший инспектор ФИО25 Никто из пассажиров, убывающих международным рейсом № J2 97184 г. Минеральные Воды – г. Баку, не обращался в «красный» коридор для декларирования денежных средств. В период регистрации на международный рейс № J2 97184 г. около 16 час. 30 мин. ФИО25 зашла в «красный» коридор и попросила ФИО36 заменить ее в «зеленом» коридоре, т.к. у пассажира ФИО3 А.Л.К. (данные узнала позднее) выявлены незадекларированные денежные средства, ФИО25 намеревалась пересчитать деньги и получить объяснение. ФИО3 не обращалась с вопросами о декларировании вывозимых денежных средств.

Из оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО36, данных в ходе предварительного следствия (т. 3 л.д. 82-85), следует, что с 2021 г. она работает в должности старшего инспектора ОСТП Минераловодской таможни. В ее должностные обязанности входит таможенный контроль пассажиров и багажа, пересекающих таможенную границу Таможенного союза. В аэропорту Минеральные Воды организована «система двойного коридора», которая позволяет гражданам самостоятельно выбрать порядок прохождения таможенного контроля: «красный» коридор, предусматривающий подачу таможенной декларации, «зеленый» коридор - без заполнения таможенной декларации. В зоне таможенного контроля для прибывающих или убывающих международными авиарейсами граждан открыты двери в «красный» и «зеленый» коридоры, инспекторы таможни выполняют свои функции. Входы в зону таможенного контроля «зеленый» и «красный» коридор оборудованы информационными щитами, содержащими сведения о порядке и нормах провоза продукции, наличных денег, об ответственности за несоблюдение таможенных правил. Кроме того, информацию о правилах и нормах провоза багажа, ограничениях в отношении отдельных групп товара, разрешенной к перемещению без декларирования валюте желающие могут получить на любом языке с помощью электронного терминала, расположенного в информационной зоне. Там же оборудован звуковой стенд, который воспроизводит видеоизображения на русском и английском языках о порядке прохождения «зеленого» и «красного» коридоров. Все условия для ознакомления граждан, убывающих международными рейсами, созданы. Находящиеся в международном секторе лица, как правило, располагают временем для получения необходимой информации до входа в зону таможенного контроля. 26.07.2022 г. она находилась на рабочем месте в «красном» коридоре с инспектором ФИО32, в «зеленом» коридоре находилась старший инспектор ФИО25 Никто из пассажиров, убывающих международным рейсом № J2 97184 г. Минеральные Воды – г. Баку, не обращался в «красный» коридор для декларирования денежных средств. В период регистрации на международный рейс № J2 97184 г. около 16 час. 30 мин. ФИО25 зашла в «красный» коридор и попросила заменить ее в «зеленом» коридоре, т.к. у пассажира ФИО3 А.Л.К. (ее данные узнала позже) выявлены незадекларированные денежные средства, ФИО25 намеревалась пересчитать деньги и получить объяснение. ФИО3 не обращалась с вопросами о декларировании вывозимых денежных средств.

Из протокола осмотра места происшествия от 26.07.2022 г., фототаблицы следует, что осмотрено здание аэропорта Минеральные Воды, в т.ч. информационная зона, расположенная перед входом в зону таможенного контроля международного сектора зала вылета, где расположены стенды с информацией для пассажиров о правилах прохождения таможенного контроля, электронный терминал, содержащий сведения о правилах перемещения физическими лицами через таможенную границу Евразийского экономического союза товаров для личного пользования, особенностях заполнения пассажирской таможенной декларации, информацию об обязанности декларировать наличные денежные средства, превышающие в эквиваленте 10000 долларов США; рядом расположен электронный информатор, который воспроизводит видеоролик на русском и английском языках о порядке проведения таможенных операций и осуществления таможенного контроля при пересечении таможенной границы Евразийского экономического союза с использованием «системы двойного коридора» («красного», «зеленого»); на информационных стендах у входов в «зеленый» и «красный» коридоры размещена информация на русском и иностранных языках о таможенном оформлении и таможенном контроле при перемещении через таможенную границу отдельных категорий товаров, в т.ч. наличной валюты; рядом расположены стойки с бланками пассажирских таможенных деклараций, приложений к ним в виде дополнительного формуляра «декларация наличных денег и (или) наличных денежных инструментов» с образцами их заполнения на русском и иностранном языках; вход в «зеленый» коридор обозначен графически и надписью «Зона таможенного контроля», с обоих сторон от входа размещена информация, в т.ч. об ответственности пассажиров при пересечении контрольной линии за недекларирование товаров, подлежащих обязательному декларированию, указано, что «сумма наличной иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации при следовании через «зеленый» коридор не должна превышать эквивалент 10000 долларов США»; на расстоянии 270 см справа от «зеленого» коридора расположен вход в «красный» коридор, который обозначен графически; у входа размещена информация о том, что «при пересечении контрольной линии пассажир подтверждает наличие товаров, которые подлежат декларированию», «сумма наличной иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации, превышающая в эквиваленте 10000 долларов США, подлежит декларированию в установленной форме»; при входе в «зеленый» коридор слева расположена дверь в комнату работы с нарушителями таможенных правил, далее находится дверь в комнату хранения задержанных товаров; на расстоянии 3 м от входа в «зеленый» коридор расположена рентгено-телевизионная установка для досмотра багажа и ручной клади, за которой находятся письменный стол с монитором для осмотра изображения досматриваемых объектов, рядом находится П-образная рамка; вдоль правой стены расположены стойки в виде тумб и дверь в соседнее помещение, обстановка в котором аналогичная (находятся рентгено-телевизионная установка, П-образная рамка, стойки); в служебном помещении, расположенном слева от входа в «зеленый» коридор, расположены офисные столы с компьютерной техникой, на столе в левом дальнем от входа углу находятся денежные средства в виде купюр Банка России номиналом 5000 рублей в количестве 343 шт., номиналом 500 рублей в количестве 1 шт., номиналом 100 рублей в количестве 6 шт., номиналом 50 рублей в количестве 1 шт. общей суммой 1716150 рублей, выданные ФИО3 А.Л.К.; участвующая в осмотре ФИО3 А.Л.К. сообщила, что эти денежные средства принадлежат ей, были обнаружены у нее в зоне таможенного контроля в «зеленом» коридоре; указанные денежные средства изъяты и упакованы в опечатанный пакет. (т. 1 л.д. 9-14, 21-22)

Из протокола осмотра предметов (документов) от 27.01.2023 г. следует, что осмотрены: 

пассажирская ведомость, изъятая в отделе специальных таможенных процедур Минераловодского таможенного поста, содержащая сведения о пассажирах рейса № J2 97184 г. Минеральные Воды – г. Баку от 26.07.2022 г., среди которых не указана ФИО3 А.Л.К.; 

уведомление о проведении таможенного досмотра от 26.07.2022 г., в котором указаны сведения об ФИО3 А.Л.К., должностном лице ФИО25, багаже, убывающем рейсом № J2 97184 г. Минеральные Воды – г. Баку, отмечено время 16 час. 38 мин.; 

акт таможенного досмотра (таможенного осмотра) товаров, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС физическими лицами для личного пользования в сопровождаемом багаже, № 10802040/260722/Ф000147 от 26.07.2022 г., в котором указаны время начала 16 час. 40 мин., должностное лицо – старший инспектор ОСТП Минераловодского таможенного поста ФИО25, пассажир, подлежащий досмотру – ФИО3 А.Л.К., рейс № J2 97184, результат таможенного досмотра: в женской сумочке бежевого цвета обнаружены наличные денежные средства в общей сумме 1716150 рублей купюрами достоинством 5000 рублей РФ в количестве 343 шт., 500 рублей РФ в количестве 1 шт., 100 рублей РФ в количестве 6 шт., 50 рублей РФ в количестве 1 шт., копии купюр на 88 л приложены к акту. (т. 3 л.д. 112-115)

Из протокола осмотра предметов (документов) от 01.02.2023 г. следует, что осмотрены денежные билеты Банка России достоинством 5000 рублей в количестве 343 шт., 500 рублей РФ в количестве 1 шт., 100 рублей РФ в количестве 6 шт., 50 рублей РФ в количестве 1 шт. (т. 3 л.д. 118-122)

Из протоколов осмотра предметов (документов) от 21.03.2023 г., от 12.04.2023 г., от 12.05.2023 г. следует, что осмотрены 2 DVD-R диска, содержащие видеозаписи с камер видеонаблюдения в аэропорту Минеральные Воды от 26.07.2022 г.; на диске № 1 содержится видеозапись с камеры видеонаблюдения у входа в зону таможенного контроля, на которой запечатлена обстановка у входов в «зеленый» и «красный» коридоры, куда пришла ФИО3 А.Л.К. с сумкой темного цвета, женской сумкой светлого цвета, встала в очередь для прохода в «зеленый» коридор; рядом с ФИО3 А.Л.К. видны информационные стенды, ФИО3 А.Л.К. обратила внимание на стенд, расположенный слева от нее, затем прошла через дверь в зону таможенного контроля «зеленый» коридор; на диске № 2 содержится видеозапись с камеры видеонаблюдения непосредственно в зоне таможенного контроля «зеленый» коридор, на которой запечатлены действия ФИО3 А.Л.К. и ст. инспектора ОСТП Минераловодской таможни ФИО25., а именно: ФИО3 А.Л.К. входит в зону таможенного контроля, ФИО25 приглашает ее к себе, проверяет документы, в ходе разговора ФИО3 А.Л.К. снимает с плеча женскую сумочку светлого цвета, показывает ее содержимое, достает из сумочки предмет темного цвета; далее на видеозаписи запечатлены сотрудники Минераловодской таможни ФИО36 и ФИО25, которой ФИО3 А.Л.К. передала купюры, ФИО25 пересчитала купюры с помощью технического устройства. (т. 4 л.д. 7-10, 69-72, 92-100)

Оптический диск с видеозаписью с камеры видеонаблюдения перед входом в зону таможенного контроля с системой двойного коридора, на которой запечатлена ФИО3 А.Л.К. в момент входа в зону таможенного контроля «зеленый коридор», осмотрен в судебном заседании. Содержание видеозаписи соответствует ее описанию в протоколах осмотра предметов (документов) от 21.03.2023 г., от 12.04.2023 г., от 12.05.2023 г.

Из заключения эксперта № 12405010/0016477 от 24.08.2022 г. следует, что 343 денежных билетов Банка России достоинством 5000 рублей, 1 денежный билет Банка России достоинством 500 рублей, 6 денежных билетов Банка России достоинством 100 рублей, 1 денежный билет Банка России достоинством 50 рублей соответствуют способу изготовления денежных билетов по технологии ФГУП «Гознак». (т. 1 л.д. 128-134)

Из заключения эксперта № 43 от 09.06.2023 г. следует, что буквенно-цифровые записи в уведомлении о проведении таможенного досмотра от 26.07.2022 г. в нижней части страницы над печатными текстами: (инициалы и фамилия лица, получившего уведомление) и (дата получения уведомления) – выполнены не ФИО3 А.Л.К., а другим лицом.

Рукописные записи в объяснении ФИО3 А.Л.К. от 26.07.2022 г. напротив графы 10 «Ст. 51 Конституции РФ, ст. 17.9, 25.1, 25.6, 25.7 КоАП РФ мне разъяснены» выполнены ФИО3 А.Л.К.

Рукописный текст в объяснении ФИО3 А.Л.К. от 26.07.2022 г. в графе 11, начинающийся со слов «26.07.2022 г…» и заканчивающийся словами «… приобретения жилья», выполнен не ФИО3 А.Л.К., а другим лицом.

Рукописный текст в объяснении ФИО3 А.Л.К. от 26.07.2022 г. в графе 11, начинающийся словами «С моих …», заканчивающийся словами «… написано верно», выполнен ФИО3 А.Л.К.

Текст в объяснении ФИО3 А.Л.К. от 26.07.2022 г. в нижней части страницы (26.07.2022) выполнен не ФИО3 А.Л.К., а другим лицом.

Ответить на вопросы:

выполнена ли подпись в уведомлении о проведении таможенного досмотра от 26.07.2022 г. в нижней части страницы над печатным текстом (подпись) самой ФИО3 А.Л.К. или другим лицом,

выполнена ли подпись в протоколе осмотра места происшествия от 26.07.2022 г. на первом листе напротив графы «с участием ФИО3» самой ФИО3 А.Л.К. или другим лицом,

выполнена ли подпись в протоколе осмотра места происшествия от 26.07.2022 г. на первом листе в нижнем правом углу (третья по счету слева направо) самой ФИО3 А.Л.К. или другим лицом,

выполнена ли подпись в протоколе осмотра места происшествия от 26.07.2022 г. на втором листе в нижнем правом углу (третья по счету слева направо) самой ФИО3 А.Л.К. или другим лицом,

выполнена ли подпись в протоколе осмотра места происшествия от 26.07.2022 г. на третьем листе в нижнем правом углу (третья по счету слева направо) самой ФИО3 А.Л.К. или другим лицом,

выполнена ли подпись в протоколе осмотра места происшествия от 26.07.2022 г. на четвертом листе в нижнем правом углу (третья по счету слева направо) самой ФИО3 А.Л.К. или другим лицом,

выполнена ли подпись в протоколе осмотра места происшествия от 26.07.2022 г. на пятом листе в нижнем правом углу (третья по счету слева направо) самой ФИО3 А.Л.К. или другим лицом,

выполнена ли подпись в объяснении ФИО3 А.Л.К. от 26.07.2022 г. напротив графы 10 «Ст. 51 Конституции РФ, ст. 17.9, 25.1, 25.6, 25.7 КоАП РФ мне разъяснены» самой ФИО3 А.Л.К. или другим лицом,

выполнена ли подпись в объяснении ФИО3 А.Л.К. от 26.07.2022 г. в конце графы 11 рукописного текста после слов «с моих слов написано верно» самой ФИО3 А.Л.К. или другим лицом,

выполнена ли подпись в объяснении ФИО3 А.Л.К. от 26.07.2022 г. в нижней правой части страницы над печатным текстом (подпись лица, давшего объяснение) самой ФИО3 А.Л.К. или другим лицом,

не представляется возможным, так как выявить определенное количество идентификационных признаков для отрицательного или положительного вывода не удалось из-за малого объема содержащейся в подписях графической информации, что обусловлено их краткостью и простотой строения. (т. 4 л.д. 210-217)

Из копии приказа начальника Минераловодской таможни от 18.09.2020 г. № 131-к «О приеме на службу» следует, что ФИО36, ФИО29 ФИО25 с 01.10.2020 г. приняты на должность старшего инспектора отдела специальных таможенных процедур Минераловодского таможенного поста Минераловодской таможни. (т. 2 л.д. 1-31)

Из копии должностной инструкции старшего инспектора отдела специальных таможенных процедур Минераловодского таможенного поста Минераловодской таможни следует, что старший инспектор является должностным лицом таможенного органа, в целях исполнения должностных обязанностей наделен правом, в том числе, в пределах компетенции требовать объяснения от лиц, нарушивших таможенные правила, в целях реализации возложенных на отдел функций обязан, помимо прочего, участвовать в процессе основных таможенных операций, в установленном порядке регистрировать пассажирские таможенные декларации, осуществлять проверку соответствия сведений, заявленных в таможенной декларации о наименовании товаров, их количественных данных, сведениям, содержащимся в других документах, представленных в таможенный орган при декларировании товаров, производить таможенный досмотр (осмотр) товаров, перемещаемых воздушным транспортом, в соответствии с установленными требованиями, проверять правильность заявления товара в таможенной декларации, соответствие этого описания характеристикам товара, осуществлять проверку соответствия сведений, заявленных в пассажирской таможенной декларации о наименовании товаров, их количественных данных, производить таможенные операции с товарами, перемещаемыми физическими лицами, не предназначенными для производственной и коммерческой деятельности; должностная инструкция утверждена 26.08.2020 г. (т. 1 л.д. 216-226)

Проанализировав исследованные доказательства в совокупности, суд находит доказанной вину подсудимой ФИО3 А.Л.К. в совершении 26.07.2022 г. в международном аэропорту Минеральные Воды по адресу г. Минеральные Воды Ставропольского края контрабанды наличных денежных средств в крупном размере при обстоятельствах, описанных в приговоре.

Исследованные судом доказательства, приведенные в приговоре, являются допустимыми, т.к. получены с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства, признаются судом достоверными, поскольку согласуются между собой, взаимно не противоречат, а в совокупности являются достаточными для установления вины ФИО3 А.Л.К. в совершении преступления при изложенных в приговоре обстоятельствах. 

Доводы защитника о недопустимости доказательств – протокола осмотра места происшествия от 26.07.2022 г., постановления о назначении судебной технико-криминалистической экспертизы денежных средств по причине указания об этом в постановлении от 30.08.2022 г. заместителя Минераловодского транспортного прокурора об отмене постановления о возбуждении уголовного дела, подлежат отклонению судом в связи со следующим.

В силу взаимосвязанных положений ч. 3 ст. 7, ст. 75, ч.ч. 2, 3, 4 ст. 88 УПК РФ доказательства, полученные с нарушением норм уголовно-процессуального закона признаются недопустимыми прокурором, дознавателем, следователем или судом.

Вопреки доводам защитника, решение о признании недопустимыми каких-либо доказательств, в том числе протокола осмотра места происшествия от 26.07.2022 г., и исключении их из числа доказательств по уголовному делу никем не принималось, в том числе и заместителем Минераловодского транспортного прокурора.

Напротив, указанным должностным лицом прокуратуры 09.08.2023 г. было утверждено обвинительное заключение по обвинению ФИО3 А.Л.К., в котором в числе доказательств, подтверждающих обвинение, приведены доказательства, в их числе указаны протокол осмотра места происшествия от 26.07.2022 г., заключение эксперта № 12405010/0016477 от 24.08.2022г. в отношении денежных купюр, изъятых у ФИО3 А.Л.К.

Исследованный в судебном заседании протокол осмотра места происшествия ль 26.07.2022 г. соответствует требованиям уголовно-процессуального закона, в том числе ч. 5 ст. 164 УПК РФ, о нарушении которой необоснованно указано прокурором в постановлении об отмене постановления о возбуждении уголовного дела от 30.08.2022 г.

Указание в описательно-мотивировочной части постановления от 30.08.2022 г. заместителя Минераловодского транспортного прокурора об отмене постановления о возбуждении уголовного дела о том, что все проверочные мероприятия, проведенные дознавателем ФИО6, не имеют юридической силы, поскольку проведение проверки этому дознавателю никем не поручалось, само по себе не является надлежащим решением прокурора о признании доказательств недопустимыми и исключении их из числа доказательств по уголовному делу. В резолютивной части указанного постановления такое решение не отражено.

Кроме того, в материалах уголовного дела имеется подтверждение того факта, что дознавателю ФИО6 было поручено проведение проверки и принятие решения в порядке ст.ст. 144, 145 УПК РФ по сообщению о перемещении через границу ЕАЭС наличных денежных средств в сумме 2286150 рублей и 100 долларов США, совершенной ФИО3 А.Л.К.

Суд доверяет показаниям свидетелей ФИО25, ФИО29ФИО32, ФИО36 об обстоятельствах незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза, а именно через «зеленый» коридор в зоне таможенного контроля международного аэропорта Минеральные Воды наличных денег в общей сумме 2286150 рублей и 100 долларов США 26.07.2022 г. пассажиром ФИО3 А.Л.К., следующей международным рейсом г. Минеральные Воды – г. Баку, обстоятельствах обнаружения и изъятия незаконно перемещаемых ФИО3 А.Л.К. денежных средств, а также об организации в международном аэропорту Минеральные Воды информирования пассажиров о порядке перемещения товаров через таможенную границу, об особенностях использования «системы двойного коридора» («зеленого» и «красного» коридоров), об обязанности декларирования товаров для личного пользования, в частности наличных денежных средств. 

Показания указанных свидетелей суд кладет в основу приговора, поскольку они являются достаточно полными и подробными, последовательными, соотносятся и согласуются между собой, подтверждаются другими исследованными судом доказательствами, приведенными в приговоре, в том числе протоколом осмотра места происшествия от 26.07.2022 г., протоколом осмотра документов, относящихся к осуществлению таможенного контроля в отношении пассажира ФИО3 А.Л.К. и изъятию имеющихся перевозимых ею наличных денежных средств, протоколами осмотра видеозаписей с камер видеонаблюдения в аэропорту Минеральные Воды, а также содержанием самой видеозаписи.

Так, протоколом осмотра места происшествия в международном аэропорту Минеральные Воды от 26.07.2022 г. подтверждается наличие перед входом в зону таможенного контроля зала вылета международного сектора доступной в разных формах информации о правилах перемещения товаров через таможенную границу, особенностях использования «системы двойного коридора», основаниях прохода через «зеленый» и «красный» коридоры, об обязанности декларировать наличные денежные средства в сумме, превышающей в эквиваленте 10000 долларов США, наличие непосредственно перед входом в «зеленый» или «красный» коридоры предупреждения о том, что действие по пересечению контрольной линии входа в соответствующий коридор является заявлением о наличии либо об отсутствии у пассажира товаров, подлежащих таможенному декларированию, наличие в свободном доступе бланков и образцов заполнения пассажирских таможенных деклараций, что соотносится с показаниями об этом свидетелей, приведенными в приговоре, а также подтверждается содержанием осмотренной в ходе судебного заседания видеозаписи с камер видеонаблюдения в зоне таможенного контроля международного аэропорта Минеральные Воды от 26.07.2022г., на которой запечатлены обстановка перед входом в зону таможенного контроля, информационная зона, входы в «красный» и «зеленый» коридоры, а также поведение ФИО3 А.Л.К. перед входом в «зеленый» коридор.

Также соотносятся между собой показания свидетелей об обстоятельствах обнаружения и изъятия у ФИО3 А.Л.К. наличных денежных средств, незаконно перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза, протокол осмотра места происшествия от 26.07.2022 г., в ходе которого изъяты наличные денежные средства в общей сумме 1716150 рублей, принадлежащие ФИО3 А.Л.К., обнаруженные у нее в ходе таможенного контроля, протоколы осмотра видеозаписи, сделанной непосредственно в зоне таможенного контроля «зеленый» коридор, на которой запечатлены действия инспектора таможни ФИО25 и ФИО3 А.Л.К. в момент обнаружения и изъятия наличных денежных средств у ФИО3 А.Л.К.

Вопреки доводам подсудимой и защитника, указанные доказательства (каждое в отдельности и их совокупность) подтверждают, что ФИО3 А.Л.К. не выражала намерения задекларировать наличные денежные средства, которые находились при ней в женской сумке с целью вывоза из Российской Федерации и Азербайджанскую Республики, фактически предъявила денежные средства к осмотру по требованию инспектора таможни ФИО25 в ходе осуществления таможенного контроля.

Давая оценку расхождению относительно суммы наличных денежных средств, имевшихся у ФИО3 А.Л.К. при входе в зону таможенного контроля «зеленый» коридор, в показаниях свидетелей ФИО25, ФИО28, ФИО29 (2286150 рублей и 100 долларов США) и в протоколе осмотра места происшествия от 26.07.2022 г., в протоколе осмотра документов по таможенному контролю от 27.01.2023 г. (1716150 рублей), суд не усматривает противоречий между данными доказательствами. В частности, свидетели дали показания обо всей сумме денежных средств, которая фактически имелась у ФИО3 А.Л.К. при нахождении в зоне таможенного контроля «зеленый» коридор и была обнаружена инспектором таможни ФИО25 при осуществлении таможенного контроля, т.е. 2286150 рублей и 100 долларов США. В протоколе осмотра места происшествия от 26.07.2022 г. и в осмотренном акте таможенного осмотра от 26.07.2022 г. отражена только та часть денежных средств, которую ФИО3 А.Л.К. перемещала через таможенную границу Евразийского экономического союза незаконно, т.е. превышающая 10000 долларов США в эквиваленте (разрешенных к перемещению через таможенную границу без декларирования).

При этом суд учитывает, что подсудимая ФИО3 А.Л.К. как в судебном заседании, так и на стадии предварительного расследования не отрицала тот факт, что у нее при себе в зоне таможенного контроля аэропорта Минеральные Воды имелись принадлежащие ей наличные денежные средства в сумме 2286150 рублей и 100 долларов США, что соответствует показаниям вышеуказанных свидетелей.

Также суд доверяет выводам экспертов, изложенным в заключениях судебной технико-криминалистической экспертизы денежных билетов Банка России, судебной почерковедческой экспертизы, поскольку эксперты имеют достаточный уровень квалификации и стажа по соответствующим видам экспертной деятельности, выводы, изложенные в заключениях экспертов, ясные, полные, непротиворечивые, основаны на научно обоснованных методиках, в ходе экспертиз непосредственно исследовались денежные знаки, оригиналы документов, содержащих записи и подписи.

Подсудимая ФИО3 А.Л.К. не оспаривала фактические обстоятельства, указанные в предъявленном обвинении, в части перемещения ею через таможенную границу Евразийского экономического союза, а именно через «зеленый» коридор зоны таможенного контроля в международном аэропорту Минеральные Воды 26.07.2022г. принадлежащих ей наличных денежных средств в общей сумме 2286150 рублей и 100 долларов США, однако ссылалась на отсутствие умысла на незаконное перемещение денежных средств и сокрытие их от таможенного контроля, указывала на заполнение документа, являющийся, по ее мнению, таможенной декларацией.

Суд критически оценивает показания подсудимой ФИО3 А.Л.К. об отсутствии умысла на контрабанду наличных денежных средств в крупном размере как избранный способ защиты от предъявленного обвинения, поскольку в этой части они опровергаются всей совокупностью исследованных судом доказательств.

Доводы подсудимой, защитника о том, что ФИО3 А.Л.К. не имела умысла на незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС денежных средств в крупном размере, т.к. не знала о «системе двойного коридора» и необходимости декларировать наличные денежные средства в сумме, превышающей 10000 долларов США в эквиваленте, являются несостоятельными, т.к. противоречат установленным судом фактическим обстоятельства дела.

ФИО3 А.Л.К. является гражданином Российской Федерации, в силу ст. 15 Конституции Российской Федерации обязана соблюдать не только законодательство, но и международные договоры Российской Федерации, к которым относится также Таможенный кодекс Евразийского экономического союза.

Как следует из смысла и буквального содержания положений п. 7 ч. 1, ч. 3 ст. 260 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, обязательному таможенному декларированию путем подачи пассажирской таможенной декларации подлежат относящиеся к товарам для личного пользования наличные денежные средства, если их общая сумма при единовременном вывозе с таможенной территории Евразийского экономического союза превышает сумму, эквивалентную 10000 долларов США по курсу валют, действующему на день подачи таможенному органу пассажирской таможенной декларации.

При этом ч. 2 ст. 110 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза предусмотрено, что в отношении товаров, вывозимых с таможенной территории Евразийского экономического союза, таможенная декларация подается до их убытия с таможенной территории Союза.

Из взаимосвязанных положений ст.ст. 83, 84 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза следует, что обязанность подать таможенную декларацию на перемещаемые через таможенную границу Союза товары лежит на лице государства - члена Евразийского экономического союза, имеющем право владения, пользования и (или) распоряжения такими товарами.

Согласно п. 16 ч. 1 ст. 2 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза к лицам государства – члена Евразийского экономического союза относятся, в том числе физические лица, имеющие постоянное место жительства в государстве – члене Союза.

Согласно ч. 6 ст. 260 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза таможенное декларирование товаров для личного пользования, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза в сопровождаемом багаже, производится физическими лицами при их следовании через таможенную границу Союза с одновременным представлением таможенному органу этих товаров.

Правила перемещения товаров для личного пользования в сопровождаемом багаже через таможенную границу Евразийского экономического союза, в том числе наличных денежных средств, требование обязательного таможенного декларирования наличных денежных средств в сумме, превышающей 10000 долларов США в эквиваленте, особенности применения «системы двойного коридора» в доступной форме доведены до сведения пассажиров, находящихся в зоне таможенного контроля международного аэропорта Минеральные Воды, в том числе размещены прямо перед входом в «зеленый» и «красный» коридоры, где ФИО3 А.Л.К. стояла в очереди достаточное количество времени, т.е. указанная информация находилась в поле ее зрения, ФИО3 А.Л.К. не могла ее не видеть.

Способ и форма доведения вышеуказанной информации в международном аэропорту Минеральные Воды до сведения лиц, которые перемещают товары через таможенную границу Евразийского экономического союза, прямо опровергают довод подсудимой и защитника о неосведомленности ФИО3 А.Л.К. о требованиях Таможенного кодекса Евразийского экономического союза в части обязательности декларирования наличных денежных средств в сумме, превышающей 10000 долларов США в эквиваленте, и особенностях их перемещения через таможенную границу с использованием «системы двойного коридора».

Доводы защитника о том, что ФИО3 А.Л.К. не умеет читать на русском языке, в связи с чем не была осведомлена о необходимости декларировать денежные средства и о порядке использования «системы двойного коридора», опровергаются процессуальными документами об участии ФИО3 А.Л.К. в следственных и процессуальных действиях на стадии предварительного расследования, поведением подсудимой в судебных заседаниях, подтверждающих наличие у ФИО3 А.Л.К. навыков чтения и письма на русском языке.

Также из поведения ФИО3 А.Л.К. непосредственно перед входом в зону таможенного контроля следует, что она обращала внимание на информационный стенд, расположенный перед входом в «зеленый» коридор, что также опровергает доводы защитника.

Кроме того, ФИО3 А.Л.К. не вправе ссылаться на незнание обязательных к исполнению таможенных правил при перемещении наличных денежных средств через таможенную границу, поскольку обязана ими руководствоваться.

Как следует из разъяснений, изложенных в п. 5 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.04.2017 г. № 12 «О судебной практике по делам о контрабанде» под перемещением через таможенную границу товаров понимаются действия, которые заключаются также в вывозе товаров с таможенной территории Евразийского экономического союза любым способом.

При этом под незаконным перемещением товаров через таможенную границу понимается перемещение товаров любым из нижеперечисленных способов: 

вне установленных мест или в неустановленное время работы таможенных органов в этих местах, 

с сокрытием от таможенного контроля, 

с недостоверным декларированием или недекларированием товаров, 

с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах или иных предметах, и (или) с использованием поддельных либо относящихся к другим товарам или иным предметам средств идентификации.

Судом установлено, что действия ФИО3 А.Л.К. были направлены на незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза путем недекларирования имевшихся при ней наличных денежных средств в сумме 1714107 рублей 21 коп., что эквивалентно 29665,021 долларов США.

Прибыв в международный аэропорт Минеральные Воды с целью вылета из Российской Федерации и Азербайджанскую Республику, имея при себе наличные денежные средства в общей сумме 2286150 рублей и 100 долларов США, которые она имела намерение вывезти в Азербайджанскую Республику, ФИО3 А.Л.К. была обязана задекларировать имеющиеся при ней наличные денежные средства, т.к. их общая сумма превышала в эквиваленте 10000 долларов США, а именно подать пассажирскую таможенную декларацию должностным лицам Минераловодского таможенного поста. 

Однако, ФИО3 А.Л.К. данную обязанность не выполнила, прошла в зону таможенного контроля «зеленый» коридор, тем самым пересекла таможенную границу Таможенного союза в рамках Евразийского экономического союза, при этом своими действиями заявила о том, что не имеет товаров, подлежащих обязательному декларированию.

Таким образом, ФИО3 А.Л.К. намеренно уклонилась от декларирования имевшихся при ней (в женской сумке) наличных денежных средств в сумме, которая превышает порог, установленный для свободного перемещения без декларирования.

Мотивы, по которым лицо, перемещающее наличные денежные средства в крупном размере через таможенную границу Евразийского экономического союза, уклонилось от их таможенного декларирования, не имеют правового значения для квалификации действий такого лица как контрабанда наличных денежных средств в крупном размере.

Доводы защитника о том, что ФИО3 А.Л.К., находясь в «зеленом» коридоре, заполняла таможенную декларацию, которую передала инспектор таможни ФИО25., прямо опровергаются показаниями свидетеля ФИО25 и не основаны на показаниях подсудимой ФИО3 А.Л.К., которая указывала, что лишь видела слово «декларация» в документе, который ей предоставила инспектор ФИО25 в зоне таможенного контроля в «зеленом» коридоре.

Органом предварительного следствия ФИО3 А.Л.К. инкриминировано незаконное перемещение через таможенную границу наличных денежных средств в сумме 1716150 рублей, что эквивалентно 29728,1 долларов США.

Между тем, судом установлено, что расчет суммы незаконно перемещаемых ФИО3 А.Л.К. наличных денежных средств осуществлен неверно органом предварительного следствия в связи со следующим.

Исследованными судом доказательствами установлено и это следует из фабулы предъявленного обвинения, что ФИО3 А.Л.К. перемещала через таможенную границу Евразийского экономического союза наличные денежные средства в общей сумме 2286150 рублей и 100 долларов США. 

Согласно курса валют, установленного Центральным Банком России на 26.07.2022 г., 1 доллар США = 57,7821 рубля. С учетом этого сумма перемещаемых ФИО3 А.Л.К. через таможенную границу наличных денежных средств в эквиваленте составляла 39665,021 долларов США:

2286150 рублей : 57,7821 = 39565,021 долларов США;

100 долларов США + 39565,021 долларов США = 39665,021 долларов США.

Согласно примечанию 3 к ст. 200.1 УК РФ при расчете размера суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств из всей суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств подлежит исключению та часть, которая таможенным законодательством Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС разрешена к перемещению без декларирования.

По смыслу п. 7 ч. 1 ст. 260 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза разрешается перемещать через таможенную границу без декларирования сумму наличных денежных средств, не превышающую в эквиваленте 10000 долларов США.

Таким образом, в целях расчета незаконно перемещаемой ФИО3 А.Л.К. через таможенную границу суммы денежных средств, имеющей правовое значение для квалификации действий подсудимой, из общей перемещаемой суммы денежных средств подлежит исключению сумма, эквивалентная 10000 долларов США.

С учетом указанного, судом установлено, что сумма незаконно перемещаемых ФИО3 А.Л.К. через таможенную границу Евразийского экономического союза наличных денежных средств составила 29665,021 долларов США (39665,021 – 10000 = 29665,021).

В пересчете по курсу валют, установленному Центральным Банком России на 26.07.2022 г., эта сумма составляет 1714107 рублей 21 коп.:

29665,021 долларов США х 57,7821 = 1714107,21 рублей.

С учетом приведенных расчетов суд полагает необходимым уточнить сумму незаконно перемещаемых ФИО3 А.Л.К. через таможенную границу наличных денежных средств – 1714107 рублей 21 коп., что эквивалентно 29665,021 долларов США, поскольку это не ухудшает положение подсудимой и не нарушает ее право на защиту.

Довод подсудимой и защитника о том, что ФИО3 А.Л.К. добровольно выдала денежные средства сотруднику таможни до начала мероприятий таможенного контроля, являются несостоятельным и опровергается совокупностью доказательств, исследованных судом.

Согласно примечанию 4 к ст. 200.1 УК РФ не признаются добровольной сдачей наличных денежных средств их обнаружение при применении форм таможенного контроля.

Согласно ст. 322 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза формами таможенного контроля являются:

получение объяснения, 

проверка таможенных, иных документов, сведений, 

таможенный осмотр, 

таможенный досмотр, 

личный таможенный досмотр и др.

Судом установлено, что наличные денежные средства, находившиеся при ФИО3 А.Л.К., были обнаружены уполномоченным должностным лицом – старшим инспектором Минераловодского таможенного поста ФИО25 после того, как ФИО3 А.Л.К. прошла в зону таможенного контроля, т.е. пересекла линию входа «зеленого» коридора, при осуществлении формы таможенного контроля – таможенного осмотра.

Довод защитника о нарушении порядка проведения таможенного контроля в отношении ФИО3 А.Л.К. ввиду неуведомления ее о проведении таможенного досмотра, не соответствуют установленным судом обстоятельствам дела, не основаны на положениях Таможенного кодекса Евразийского экономического союза.

Порядок проведения таможенного осмотра установлен ст. 327 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза и не предусматривает в обязательном порядке уведомление пассажира о применении такой формы таможенного контроля.

Довод ФИО3 А.Л.К. о неосведомленности о том, что в отношении нее осуществлялся таможенный контроль, является несостоятельным

Исходя из обстановки и действий должностного лица таможенного поста, ФИО3 А.Л.К. не могла не понимать, что в отношении нее и перемещаемого ею товара, в том числе наличных денежных средств при прохождении зоны таможенного контроля проводятся мероприятия по таможенному контролю.

Из показаний ФИО3 А.Л.К. следует, что инспектор таможни ФИО25 высказала ей требования предъявить документы, а затем предъявить имеющиеся при ней наличные денежные средства. 

Данные действия уполномоченного должностного лица по своему содержанию составляют форму таможенного контроля – таможенный осмотр.

Обнаружение должностным лицом таможни наличных денежных средств у ФИО3 А.Л.К. при таких обстоятельствах не свидетельствует о добровольной сдаче денежных средств и наличии основания для освобождения ФИО3 А.Л.К. от уголовной ответственности, предусмотренного в примечании 4 к ст. 200.1 УК РФ.

По смыслу и содержанию п. 2 ст. 101 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014 г. таможенная граница Евразийского экономического союза совпадает таможенной границей Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС.

Российская Федерация является государством - членом Таможенного союза в рамках Евразийского экономического союза.

Азербайджанская Республика, куда ФИО3 А.Л.К. намеревалась вывезти наличные денежные средства, не является государством - членом Таможенного союза в рамках Евразийского экономического союза.

Таким образом, ФИО3 А.Л.К. незаконно перемещала наличные денежные средства через таможенную границу Евразийского экономического союза.

Ссылаясь на положения ч. 2 ст. 110 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза о том, что которой таможенная декларация в отношении товаров, вывозимых с таможенной территории Союза, подается до их убытия с таможенной территории Союза, если иное не установлено настоящим Кодексом, защитник не учитывает, что данная норма является общей.

Согласно ч.6 ст.260 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, являющейся специальной нормой по отношению к ст. 110 Кодекса, таможенное декларирование товаров для личного пользования, перемещаемых через таможенную границу Союза в сопровождаемом багаже, производится физическими лицами при их следовании через таможенную границу Союза с одновременным представлением таможенному органу этих товаров.

Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС денежных средств в общей сумме 1714107 рублей 21 коп., что эквивалентно 29665,021 долларов США, согласно примечанию 1 к ст. 200.1 УК РФ признается судом совершенным ФИО3 А.Л.К. в крупном размере, поскольку превышает двукратный размер суммы наличных денежных средств, разрешенных Таможенным кодексом Евразийского экономического союза к перемещению без обязательного таможенного декларирования.

Соответствие денежных средств, незаконно перемещаемых ФИО3 А.Л.К. через таможенную границу Евразийского экономического союза денежным билетам Банка России по технологии изготовления установлено экспертным путем.

С учетом заключения эксперта и показаний подсудимой ФИО3 А.Л.К. о происхождении указанных денежных средств оснований сомневаться в подлинности денежных знаков, изъятых у ФИО3 А.Л.К. в ходе таможенного контроля не имеется.

С учетом показаний подсудимой ФИО3 А.Л.К. о происхождении и принадлежности перевозимых ею денежных средств и указанных выводов эксперта доводы защитника о недоказанности принадлежности изъятых у ФИО3 А.Л.К. денежных средств к предмету контрабанды применительно к ст. 200.1 УК РФ являются необоснованными и подлежат отклонению.

Действия ФИО3 А.Л.К. суд квалифицирует по ч. 1 ст. 200.1 УК РФ как незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕвраАзЭС наличных денежных средств, совершенное в крупном размере.

Оценивая данные о личности подсудимой, суд принимает во внимание следующее.

ФИО3 А.Л.К. имеет постоянное место жительства, является вдовой, имеет на иждивении одного малолетнего ребенка, одного несовершеннолетнего ребенка, а также двух совершеннолетних детей, обучающихся в образовательных учреждениях, не трудоустроена, источником ее дохода являются пенсия и социальные выплаты, характеризуется положительно, не состоит на учетах у врачей нарколога и психиатра, имеет тяжелое заболевание, ей установлена инвалидность 3 группы, она ранее не судима.

При назначении наказания подсудимой суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, обстоятельства его совершения, личность ФИО3 А.Л.К., ее возраст, состояние здоровья, влияние назначаемого наказания на исправление осужденной и на условия ее жизни, а также ее семьи.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой, суд учитывает наличие на ее иждивении малолетнего ребенка, несовершеннолетнего ребенка, детей, обучающихся в образовательных учреждениях, наличие у ФИО3 А.Л.К. 

<

данные изъяты> положительные характеристики ФИО3 А.Л.К.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой, не установлено.

Учитывая необходимость соответствия назначаемого наказания характеру и степени общественной опасности совершенного преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновной, наличие обстоятельств, смягчающих наказание, и отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой, влияние назначаемого наказания на исправление ФИО3 А.Л.К. и условия ее жизни и ее семьи, состояние ее здоровья, материальное положение, суд считает, что исправление подсудимой возможно без изоляции от общества, поэтому ей следует назначить наказание в виде ограничения свободы.

При этом суд не находит оснований для применения в отношении подсудимой положений ст. 64 УК РФ о назначении более мягкого наказания, чем предусмотрено за совершенное ею преступление, поскольку в этом случае наказание не достигнет цели исправления подсудимой и не будет являться справедливым.

Предусмотренных законом оснований для постановления приговора без назначения наказания не имеется.

Между тем, поскольку подсудимая ФИО3 А.Л.К. имеет на иждивении и самостоятельно воспитывает малолетнего ребенка – ФИО64, ДД.ММ.ГГГГ г. рождения, при этом имеет необходимые условия для проживания вместе с ребенком, его содержания и воспитания, суд считает возможным на основании ч. 1 ст. 82 УК РФ предоставить ФИО3 А.Л.К. отсрочку реального отбывания наказания в виде лишения свободы до достижения указанным ребенком возраста 14 лет.

До вступления приговора в законную силу мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении подсудимой подлежит оставлению без изменения.

Гражданский иск по делу не заявлен.

На основании п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ денежные средства, являющиеся предметом незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, ответственность за которое установлена ст. 200.1 УК РФ, на основании обвинительного приговора подлежит конфискации, т.е. принудительному безвозмездному изъятию и обращению в собственность государства.

Судом установлено, что ФИО3 А.Л.К. совершила контрабанду, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС денежных средств в общей сумме 1714107 рублей, 21 коп., в связи с чем указанная сумма подлежит конфискации в доход государства из суммы денежных средств, изъятых у ФИО3 А.Л.К. и находящихся на хранении в комнате хранения вещественных доказательств Минераловодской таможни.

В соответствии со ст.ст. 81, 82 УПК РФ вещественные доказательства: 

- из денежных средств в общей сумме 1716150 рублей купюрами достоинством по 5000 рублей в количестве 343 шт., достоинством 500 рублей в количестве 1 шт., достоинством по 100 рублей в количестве 6 шт., достоинством 50 рублей в количестве 1 шт. денежные средства в общей сумме 1714107 рублей 21 коп. на основании пункта «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ конфисковать, то есть обратить в собственность государства, денежные средства в сумме 2042 рубля 79 коп. возвратить по принадлежности законному владельцу ФИО3 А.Л.К.;

- оптические диски с видеозаписями, уведомление о проведении таможенного контроля, манифест рейса № J2 97184 сообщением г. Минеральные Воды - г. Баку хранить при уголовном деле.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 296-299, 302-304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО3 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 200.1 УК РФ и назначить ей наказание в виде ограничения свободы на срок 1 (один) год.

Установить ФИО3 следующие ограничения:

- не уходить из места постоянного жительства по адресу 

<

адрес>, в ночное время (с 23 часов до 6 часов); 

- не выезжать за пределы территории муниципального образования город Элиста Республики Калмыкия без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы;

- не изменять место жительства и место работы (в случае трудоустройства) без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

На период отбытия наказания возложить на ФИО3 обязанность являться в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, один раз в месяц для регистрации.

На основании ч. 1 ст. 82 УК РФ отсрочить ФИО3 реальное отбывание наказания в виде ограничения свободы до достижения малолетней ФИО64, ДД.ММ.ГГГГ г., четырнадцатилетнего возраста.

Меру пресечения ФИО3 А.Л.К. до вступления приговора в законную силу оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства: 

- из денежных средств в общей сумме 1716150 рублей купюрами достоинством по 5000 рублей в количестве 343 шт., достоинством 500 рублей в количестве 1 шт., достоинством по 100 рублей в количестве 6 шт., достоинством 50 рублей в количестве 1 шт. денежные средства в общей сумме 1714107 рублей 21 коп. на основании пункта «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ конфисковать, то есть обратить в собственность государства, денежные средства в сумме 2042 рубля 79 коп. возвратить по принадлежности законному владельцу ФИО3 А.Л.К.;

- оптические диски с видеозаписями, уведомление о проведении таможенного контроля, манифест рейса № J2 97184 сообщением г. Минеральные Воды - г. Баку хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Республики Калмыкия через Элистинский городской суд Республики Калмыкия в течение пятнадцати суток со дня постановления. 

В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий А.В. Полевщиков