Дело ...

...

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

... года ...

Вахитовский районный суд г. Казани в составе председательствующего судьи Салихова И.М.,

при секретаре Тудвасевой А.Р.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Вахитовского района г. КазаниЖитлова М.А.,

подсудимого ФИО4,

защитника - адвоката Иманова Р.Г., представившего удостоверение и ордер,

потерпевшей ФИО51

представителя потерпевшей ФИО52

потерпевшего ФИО53

потерпевшей ФИО54

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке уголовное дело в отношении 

ФИО4 ФИО55, ... года рождения, гражданина Российской Федерации, уроженца ..., зарегистрированного по адресу: ... проживающего по адресу: ..., имеющего среднее образование, в браке не состоящего, детей не имеющего, официально не трудоустроенного, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Первое преступление (в отношении Потерпевший №1)

ФИО4 действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, уголовное дело, в отношении которых выделено в отдельное производство, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, с причинением ущерба в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах. 

В середине ... года, неустановленные лица, находясь в неустановленном месте, через мессенджер «Telegram» используя профиль под именем «ФИО56», вступили с ФИО4 в преступный сговор с целью совершения хищения чужого имущества, а именно денежных средств граждан на территории Республики Татарстан путем их обмана, под предлогом сообщения гражданам заведомо недостоверной информации о том, что их денежные средства пытаются похитить мошенники и необходимо совершить переводы денежных средств на безопасные счета, заведомо зная, что полученные от граждан денежные средства будут ими похищены, распределив преступные роли при совершении преступления. Указанные неустановленные лица, согласно отведенной им в преступной группе роли, с целью облегчения совершения преступления, в середине ... года, приискали ФИО4 и вовлекли последнего в преступный сговор в качестве получателя денежных средств, которые должен был забирать с указанных им адресов у потерпевших и в последующем передавать их лицам, которые переведут на разные коды на бирже «Гарантекс», которые указанные неустановленные лица должны были сообщить в мессенджере «Telegram», за вычетом вознаграждения в размере 2,5 процентов от полученной суммы, при этом ФИО4 осознавал незаконность своих преступных действий.

Так, в период с ... по ..., неустановленные лица, реализуя совместный с ФИО4 преступный умысел, направленный на совершение хищения чужого имущества путем обмана, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, используя мессенджер «Telegram» осуществляли телефонные звонки на абонентские номера ... принадлежащие Потерпевший №1, которая находясь в ..., отвечала на телефонные звонки. Указанные неустановленные лица, продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Потерпевший №1 путем обмана, сообщали последней заведомо недостоверные сведения о том, что неустановленные лица пытаются похитить ее квартиру и накопленные денежные средства и с целью спасти свою квартиру, она должна временно переоформить ее на третьих лиц, заключив сделку по купле-продаже квартиры и совершить переводы денежных средств на безопасные счета.

Далее, Потерпевший №1, поверив указанным неустановленным лицам, испугавшись за свое имущество и денежные средства, будучи введенной в заблуждение относительно незаконного отчуждения недвижимого имущества квартиры, ... с покупателями Свидетель №2 и Свидетель №3 заключив договор купли-продажи реализовала им ..., принадлежащей ей на праве собственности, на сумму 6500000 рублей и согласилась перевести денежные средства на безопасные счета. 

В продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств путем обмана, указанные неустановленные лица, получив согласие от Потерпевший №1 на передачу денежных средств, сообщили данную информацию ФИО4 

Далее, указанные неустановленные лица, действуя с прямым умыслом, направленным на хищение денежных средств путем обмана Потерпевший №1 осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба и желая их наступления, через мессенджер «Telegram» используя профиль под именем «ФИО58» дали указание ФИО4 забрать денежные средства у Потерпевший №1, находящейся в гостинице «Азалия» по адресу: ....

После чего, ... примерно в 16 часов 30 минут, ФИО3 согласно отведенной ему преступной роли при совершении преступления, действуя с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана, находясь в холле гостиницы «...», расположенной по адресу: ..., получил у Потерпевший №1, которая не знавшая и не подозревавшая о преступных намерениях ФИО4 и указанных неустановленных лиц, пакет с денежными средствами в размере 6200000 рублей. После чего, ФИО4, получив пакет с денежными средствами в размере 6200000 рублей, переданный Потерпевший №1 покинул гостиницу «...», тем самым похитил их путем обмана последней, из которых себе лично оставил 155000 рублей.

... не ранее 17 часов 16 минут, ФИО4 по указанию одного из указанных неустановленных лиц, пришел в бизнес центр «URBAN», расположенный по адресу: ... передал похищенные денежные средства в сумме 6045000 рублей Свидетель №1, занимающемуся обменом валюты на бирже «Гарантекс», который передал их Свидетель №6, также занимающемуся обменом валюты на бирже «Гарантекс». После этого, Свидетель №6 перевел часть денежных средств в сумме 6014775 рублей на указанный ему неустановленным лицом код ... на бирже «Гарантекс», который последний сообщил посредством переписки в мессенджере «Telegram». Денежные средства в размере 155000 рублей ФИО4, согласно преступной договоренности с одним из указанных неустановленных лиц, оставил себе в качестве оплаты за выполнение преступной роли. 

Тем самым, ФИО4, действуя совместно и согласованно с указанными неустановленными лицами, своими преступными действиями, причинили Потерпевший №1 материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 6200000 рублей.

Второе преступление (в отношении Потерпевший №2)

Кроме того, ФИО4 действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, уголовное дело, в отношении которых выделено в отдельное производство, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, с причинением ущерба в крупном размере, при следующих обстоятельствах. 

В середине марта 2024 года, неустановленные лица, находясь в неустановленном месте, через мессенджер «Telegram» используя профиль под именем «ФИО60», вступили с ФИО4 в преступный сговор с целью совершения хищения чужого имущества, а именно денежных средств граждан на территории Республики Татарстан путем их обмана, под предлогом сообщения гражданам заведомо недостоверной информации о том, что их денежные средства пытаются похитить мошенники и необходимо совершить переводы денежных средств на безопасные счета, заведомо зная, что полученные от граждан денежные средства будут ими похищены, распределив преступные роли при совершении преступления. Указанные неустановленные лица, согласно отведенной им в преступной группе роли, с целью облегчения совершения преступления, в середине ... года приискали ФИО4 и вовлекли последнего в преступный сговор в качестве получателя денежных средств, которые должен был забирать с указанных им адресов у потерпевших и в последующем передавать их лицам, которые переведут на разные крипто-кошельки, которые указанные неустановленные лица должны были сообщить в мессенджере «Telegram», за вычетом вознаграждения в размере 2,5 процентов от полученной суммы, при этом ФИО4 осознавал незаконность своих преступных действий.

Так, ... примерно в 12 часов 08 минут, неустановленное лицо, реализуя совместный с ФИО4 преступный умысел, направленный на совершение хищения чужого имущества путем обмана, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, находясь в неустановленном в ходе предварительного следствия месте, используя абонентский ... через мессенджер «WhatsApp» осуществило телефонный звонок на абонентский ..., принадлежащий Потерпевший №2, которая находясь в своей ..., отвечала на телефонный звонок. Указанное неустановленное лицо, продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Потерпевший №2 путем обмана, сообщало последней заведомо недостоверные сведения о том, что она общалась с Украинскими спецслужбами и оказала им спонсирование, и теперь могут привлечь к уголовной ответственности как иностранного агента и для проверки необходимо передать все наличные денежные средства сотруднику центрального банка. Потерпевший №2, поверив указанному неустановленному лицу, испугавшись, согласилась передать имеющиеся у нее денежные средства в размере 265050 рублей сотруднику банка. 

В продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств путем обмана, указанные неустановленные лица, получив согласие от Потерпевший №2 на передачу денежных средств, сообщили данную информацию ФИО4 

Далее, указанные неустановленные лица, действуя с прямым умыслом, направленным на хищение денежных средств путем обмана Потерпевший №2, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба и желая их наступления, находясь в неустановленном в ходе предварительного следствия месте, через мессенджер «Telegram» используя профиль под именем «ФИО61», дали указание ФИО4 забрать денежные средства у Потерпевший №2, проживающей по адресу: ....

После чего, ... примерно в 13 часов 30 минут, ФИО4 согласно отведенной ему преступной роли при совершении преступления, действуя с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана, пришел в ..., и получил у Потерпевший №2, которая не знавшая и не подозревавшая о преступных намерениях ФИО4 и указанных неустановленных лиц, пакет с денежными средствами в размере 265050 рублей. При этом, ФИО4 с целью введения в заблуждение передал Потерпевший №2 поддельные Курьерский лист ... от ..., лист Декларации от имени Федеральной службы по финансовому мониторингу ... от .... После чего, ФИО4, получив пакет с денежными средствами в размере 265050 рублей, переданный Потерпевший №2 покинул квартиру, тем самым похитил их путем обмана последней, из которых в последующем 7000 рублей оставил себе.

... в вечернее время, ФИО4 по указанию указанных неустановленных лиц, пришел в здание «Bitbong.pro», расположенное по адресу: ... в помещении офиса ... передал похищенные денежные средства в сумме 243000 рублей Свидетель №7, занимающемуся обменом криптовалюты. После этого, Свидетель №7 отправил денежные средства в сумме 243000 рублей на указанный ему неустановленными лицами крипто-кошелек ..., который последние сообщили посредством переписки в мессенджере «Telegram». Денежные средства в размере 7000 рублей ФИО4, согласно преступной договоренности с неустановленными лицами, оставил себе в качестве оплаты за выполнение преступной роли. Тем самым, ФИО4, действуя совместно и согласованно с указанными неустановленными лицами, своими преступными действиями, причинили Потерпевший №2 материальный ущерб в крупном размере на сумму 265050 рублей.

Третье преступление (в отношении Потерпевший №3)

Кроме того, ФИО4 действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, уголовное дело, в отношении которых выделено в отдельное производство, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, с причинением ущерба в крупном размере, при следующих обстоятельствах. 

В середине ... года, неустановленные лица, находясь в неустановленном месте, через мессенджер «Telegram» используя профиль под именем «ФИО62», вступили с ФИО4 в преступный сговор с целью совершения хищения чужого имущества, а именно денежных средств граждан на территории Республики Татарстан путем их обмана, под предлогом сообщения гражданам заведомо недостоверной информации о том, что их денежные средства пытаются похитить мошенники и необходимо совершить переводы денежных средств на безопасные счета, заведомо зная, что полученные от граждан денежные средства будут ими похищены, распределив преступные роли при совершении преступления. Указанные неустановленные лица, согласно отведенной им в преступной группе роли, с целью облегчения совершения преступления, в середине ... года приискали ФИО4 и вовлекли последнего в преступный сговор в качестве получателя денежных средств, которые должен был забирать с указанных им адресов у потерпевших и в последующем передавать их лицам, которые переведут на разные крипто-кошельки, которые указанные неустановленные лица должны были сообщить в мессенджере «Telegram», за вычетом вознаграждения в размере 2,5 процентов от полученной суммы, при этом ФИО4 осознавал незаконность своих преступных действий.

Так, в период с ... по ..., неустановленные лица, реализуя совместный с ФИО4 преступный умысел, направленный на совершение хищения чужого имущества путем обмана, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, находясь в неустановленном в ходе предварительного следствия месте, используя абонентские номера ... осуществляли телефонные звонки на абонентский ... принадлежащий Потерпевший №3, который находясь в своей ..., отвечал на телефонные звонки. Указанные неустановленные лица, продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Потерпевший №3 путем обмана, сообщали последнему заведомо недостоверные сведения о том, что неустановленные лица пытаются похитить его накопленные денежные средства и отправить террористам на Украину и с целью спасти свои денежные средства необходимо совершить переводы денежных средств на безопасные счета. Потерпевший №3, поверив указанным неустановленным лицам, испугавшись, согласился передать имеющиеся у него денежные средства в размере 500000 рублей, для перевода их на безопасные счета. 

В продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств путем обмана, указанные неустановленные лица, получив согласие от Потерпевший №3 на передачу денежных средств, сообщили данную информацию ФИО4 

Далее, неустановленные лица, действуя с прямым умыслом, направленным на хищение денежных средств путем обмана Потерпевший №3 осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба и желая их наступления, находясь в неустановленном в ходе предварительного следствия месте, через мессенджер «Telegram» используя профиль под именем «ФИО63» дали указание ФИО4 забрать денежные средства у Потерпевший №3, проживающего по адресу: ....

После чего, ... примерно в 13 часов 00 минут, ФИО4 согласно отведенной ему преступной роли при совершении преступления, действуя с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана, пришел в ..., и получил у Потерпевший №3, который не знавший и не подозревавший о преступных намерениях ФИО4 и указанных неустановленных лиц, пакет с денежными средствами в размере 500000 рублей. При этом, ФИО4 с целью введения в заблуждение передал Потерпевший №3 поддельный Курьерский лист от имени Федеральной службы по финансовому мониторингу ... от ... и поддельный Документ ... от имени ПАО «Сбербанк» с указанием накопительного счета .... После чего, ФИО4, получив пакет с денежными средствами в размере 500000 рублей, переданный Потерпевший №3 покинул квартиру, тем самым похитил их путем обмана последнего, из которых 15000 рублей оставил себе.

... в период времени с 14 часов 30 минут по 15 часов, ФИО4 по указанию неустановленных лиц, пришел в здание ... ... и в помещении офиса ... передал похищенные денежные средства в сумме 485000 рублей Свидетель №7, занимающемуся обменом криптовалюты. После этого, Свидетель №7 отправил денежные средства в сумме 485000 рублей на указанный ему неустановленными лицами крипто-кошелек ..., который последние сообщили посредством переписки в мессенджере «Telegram». Денежные средства в размере 15000 рублей ФИО4, согласно преступной договоренности с неустановленными лицами, оставил себе в качестве оплаты за выполнение преступной роли. Тем самым, ФИО4, действуя совместно и согласованно с указанными неустановленными лицами, своими преступными действиями, причинили Потерпевший №3 материальный ущерб в крупном размере на сумму 500000 рублей.

Подсудимый ФИО4 в судебном заседании и в ходе предварительного следствия вину в совершенном преступлении признал, пояснил, что примерно в середине ... года нашел группу в мессенджере «Телеграмм», с предложением заработать «дропом». Суть работы заключалась в том, что ему нужно ездить по разным адресам ... и забирать денежные средства у пожилых людей. «Дропмастер» пояснил, что он должен назвать лицу кодовое слово «РАКЕТЧИК», после чего данный человек должен будет передать ему денежные средства, из которых 2,5% он может оставить себе, остальные денежные средства он должен будет сдавать в обменники. ... ему пришло сообщение о том, что ему необходимо приехать в гостиницу расположенную по адресу: РТ, ..., где ему необходимо встретиться с человеком и забрать у него денежные средства. В гостинице он увидел пожилую женщину, назвал кодовое слово «1947», забрал у нее пакет с денежными средствами и ушел. По указанию «дропмастера» денежные средства переложил в коробки, и отправился по адресу ..., где передал денежные средства в коробках некому человеку, которому он назвал кодовое слово. С разрешения «дропмастера» забрал себе 31 купюру, что равнялось 155000 рублей. 

Кроме того, ... поступило сообщение от «Дмитрий Латышев» с информацией о том, что его будет ждать человек по адресу: ..., который должен передать ему денежные средства в размере 260000 рублей, на что он согласился. Далее он поехал в копировальный центр для того, что распечатать документы, которые прислал ему менеджер. Далее, приехав по вышеуказанному адресу, дверь ему открыла женщина в возрасте примерно 50-60 лет, на момент, когда он вошел к ней в квартиру, женщина разговаривала с кем-то по телефону, было слышно, что женщина разговаривает с девушкой. Войдя в квартиру, назвал кодовое слово «Шмоня». Он сразу передал документы женщине, которая при нем подписала бумаги, а после передала ему темный пакет, а документы, подписанные женщиной, остались у нее. В автомобиле такси, он осмотрел содержимое пакета и убедился, что внутри действительно находятся денежные средства, он пересчитал сумму, у него получилось 250000 рублей, но может ошибаться. Далее, поступило сообщение, что необходимо ехать «Bitbong.pro», по адресу: ..., где его встретил мужчина, которому он передал денежные средства, 243000 рублей. Затем мужчина пересчитал денежные средства на счетной машинке, и перевел денежные средства в размере 243 000 рублей на крипто-кошелек: «...». Предварительно он взял себе с данной суммы 2,5%, то есть 7000 рублей. 

... утром, поступило сообщение от пользователя, который имел ник-нейм «ФИО64» с информацией о том, что в установленное время его будет ждать человек по адресу: ..., который должен передать ему денежные средства, на что он согласился. Он должен назвать пароль «РАКЕТЧИК», представиться сотрудником налоговой службы, что нужно будет распечатывать документы о передачи денежных средств в налоговую службу подписывать их у граждан, после чего оставлять им данные документы и забирать денежные средства. Далее, он приехал по адресу ..., представился сотрудником налоговой службы, пожилой мужчина открыл ему дверь. Передал документы на подпись мужчине, который их подписал. На документах было зафиксировано, что денежные средства передаются в налоговую службу для учета и перерасчета денежных средств граждан. После подписания им документов, мужчине позвонили, сути разговора он не слышал, но после этого он передал ему денежные средства. Стоя около подъезда, он пересчитал денежные средства, их оказалось 500 000 рублей. После чего ему поступило сообщение о том, что нужно поехать в «Bitbong.pro», расположенного по адресу: ..., его встретил мужчина, которому он передал денежные средства, 485 000 рублей. После чего данный мужчина перевел денежные средства в размере 485000 рублей на крипто-кошелек: «...». Предварительно он взял с данной суммы себе 2,5%, около 15 000 рублей. (т.1 л.д. 68-73, т.2 л.д.40-44, л.д.145-150, т.4 л.д.120-123, т.5 л.д.219-221)

В ходе очной ставки с потерпевшей Потерпевший №1 ФИО4 подтвердил данные им показания. 

Исследовав и оценив доказательства в совокупности, суд виновность ФИО4 в совершении преступления находит доказанной.

При этом суд исходит из следующих доказательств, исследованных в судебном заседании.

Допрошенная в судебном заседании и в ходе предварительного следствия потерпевшая Потерпевший №1 пояснила, чтоу нее во владении имелась однокомнатная квартира, расположенная по адресу: .... ... на ее абонентский ... в мессенджере «Telegram» ей поступило сообщение с аккаунта ректора медицинского университета ФИО35 С его слов, якобы с ее расчетных счетов уходили денежные средства на Украину. Теперь с ней свяжется сотрудник ФСБ некий ФИО65. Через некоторое время также в мессенджере «Telegram» поступил звонок от ФИО1 (в том числе звонки поступали по видеосвязи, на которой на видео был мужчина в форме, имел презентабельный вид). Со слов этого ФИО1, неустановленные лица покушаются на ее квартиру, и сейчас ей необходимо в срочном порядке вернуться в Казань (на момент поступления звонка она находилась на территории Республики Башкортостан). Данным словам она поверила, так как в этот же момент ей звонил другой сотрудник ФСБ некая ФИО2, которая также ей сообщила о том, что поездка должна состояться оперативно и быстро. По приезду в Казань, ФИО2 часто ей звонила и инструктировала ее. По ее указанию она приобрела себе новый сотовый телефон, куда была куплена сим-карта с абонентским номером .... Со слов, сотовый телефон необходим был для совершения переводов ее денежных средств на безопасные счета, чтобы они не попали в руки мошенников. Данный сотовый телефон марки «Хонор» она приобрела ... в ТРК «Тандем» в салоне сотовой связи «МТС», покупала приблизительно за 24 000 рублей. Также хочет пояснить, что ФИО2 ей сообщила, что в общении необходимо использовать кодовое слово «1947», которое необходимо каждый раз называть при их общении. Когда у нее спрашивали про наличие у нее денежных средств она ответила, что у нее имеются наличные денежные средства в размере 300000 рублей, а также валюта на сумму 500 долларов США. Эти деньги по указанию необходимо было поменять на рубли и на эту сумму приобрести новый телефон для вышеназванных целей. В ходе их общения, ее убеждали, что все действия совершаются с целью сохранить от мошенников ее квартиру и ее накопленные денежные средства. При этом ее убедили в том, что она с целью спасти свою квартиру должна ее временно переоформить на третьих лиц, заключив сделку по купле-продаже квартиры. Для продажи квартиры ей был предоставлен абонентский номер риэлтора, который поможет ей с продажей квартиры. Риэлтора зовут ФИО28, его номер телефона .... Параллельно с этим по указанию звонивших ей лиц, в ПАО «Сбербанк России» она открыла счет, который был привязан к ее новому номеру, а также к приложению «MirPay», установленном на ее новом телефоне. По указанию звонившей ей необходимо было задекларировать свою имеющуюся сумму, а именно 430 000 рублей. По указанию звонившей, ей необходимо было через банкомат «ВТБ» по адресу: ..., пр-кт Ямашева, ..., где по инструкции она положила денежные средства при помощи приложения «MirPay». Через некоторое время она созвонилась с этим риэлтором ФИО28 и сообщила о том, что желает продать свою квартиру, так как якобы ей срочно нужно уехать в Белоруссию к своей больной сестре. Хочет пояснить, что на самом деле у нее нет никакой сестры в Белоруссии. Продала квартиру за 6 500 000 рублей. ... она сняла наличные денежные средства в размере 6 200 000 рублей, вместе с которыми направилась в гостиницу «Азалия», расположенную по адресу: .... Там, со слов ФИО2, ей необходимо было снять номер и ждать курьера ФСБ, которому ей необходимо было передать наличные денежные средства, кодовым словом было слово «1947». ... примерно в 16 часов 30 минут ей необходимо было спуститься в холл гостиницы, где ее ждал курьер. Он назвал ее имя и кодовое слово, после чего она передала ему денежные средства наличными в размере 6200000 рублей. Приметы курьера: худощавое телосложение, волосы темные, ростом примерно 170 см, был одет в черную футболку, черные штаны, черные ботинки, без бороды, на вид примерно 20 лет. После того, как денежные средства были переданы курьеру, она сообщила о данном факте ФИО2. Более они на связь в этот день не выходили. На следующий день ... примерно в 07 часов 30 минут с ней снова связалась ФИО2 и сообщила, что ей необходимо обезопасить оставшиеся денежные средства в размере 300000 рублей. Также по указанию, ей необходимо было направиться к банкомату «ВТБ» по адресу: ..., где так же при использовании приложения «MirPay» она отправила 300000 рублей. Далее, с ней на связь уже никто не выходил. Она поняла, что это были мошенники. Со слов звонивших, квартиру она продавала лишь временно, таким образом, ей необходимо было защитить свою собственность от мошенников, а денежные средства переводились на безопасный счет. Таким образом, ей был причинен ущерб в особо крупном размере на общую сумму 6930000 рублей, также в результате мошеннических действий она осталась без жилья. (т.1 л.д.30-33, т.4 л.д.91-93, т.4 л.д.91-93)

В ходе очной ставки с ФИО4 потерпевшая Потерпевший №1 подтвердила данные ею показания.

Допрошенная в судебном заседании и в ходе предварительного следствия потерпевшая Потерпевший №2 пояснила, что ... поступил звонок, звонивший представился сотрудником пенсионного фонда, далее мужчина сообщил, что ей полагается выплата в размере 15000 рублей, так как она старше 60 лет. Поверив в это, она начала узнавать у мужчины как можно получить указанные денежные средства, на это он ответил, что с ним свяжутся позже и всё объяснят. В процессе разговора она называла свой номер СНИЛС. ... в 12:08 на ее мобильный телефон через мессенджер «WhatsApp» поступил звонок с абонентского номера ..., звонившая женским голосом представилась именем Ксения, далее ФИО66 сообщила, что ... она общалась с Украинскими спецслужбами и спонсировала их, и теперь ее могут привлечь к уголовной ответственности, как иностранного агента. Также ФИО25 сообщила, что ее могут проверить, если всё будет хорошо, то она не понесет ответственности, со слов ФИО67 для проверки необходимо передать все наличные денежные средства сотруднику центрального банка, так она испугалась и испытывала сильное душевное волнение, она согласилась с этим, после чего сообщила ФИО68 свой адрес, а также она сообщила, что у нее имеются наличные денежные средства в размере 260000 рублей. Затем ФИО69 сообщила, что сотрудник банка при встрече с ней назовет кодовое слово - «Шмоня», на этом разговор завершился. После разговора собрала денежные средства номиналом 5000 рублей в количестве 44 купюр, номиналом 2000 рублей в количестве 9 купюр, номиналом 1000 рублей в количестве 25 купюр, номиналом 200 рублей в количестве 2 штук, номиналом 100 рублей в количестве 11 купюр, номиналом 50 рублей в количестве 11 штук на общую сумму 265050 рублей. В тот же день, в период с 16:00 до 17:30 пришел молодой человек, на вид 25-30 лет, волосы черного цвета, средней длины с челкой уложенной на левую сторону, с правой стороны выбрит висок, рост 180-185 сантиметров, худощавого телосложения, одет в черную футболку с белым рисунком, в руках держал папку на молнии синего цвета. Данный молодой человек назвал код - «Шмоня», затем он передал ей Курьерский лист и лист декларации. Ознакомившись с указанными документами, она передала молодому человеку указанный пакет с денежными средствами, затем молодой человек ушел. В дальнейшем звонки на ее абонентский номер не поступали. Ей причинен материальный ущерб на сумму 265050 рублей. (т.2 л.д.83-85, т.5 л.д.87-88)

Допрошенный в судебном заседании и в ходе предварительного следствия потерпевший Потерпевший №3 пояснил, что ... ему позвонили на его домашний телефон, а именно 2360238. С ним разговаривал мужчина, который предложил ему продуктовый набор от Мэрии ..., далее он пояснил ему о том, что для того чтобы получить данный продуктовый набор нужно записаться, для этого ему нужно продиктовать свои паспортные данные и свой мобильный телефон, что он и сделал. После чего, ему нужно подойти на ..., для получения пропуска. После чего, а именно ... ему позвонили на сотовый телефон с абонентского номера .... Звонивший был мужчиной, который представился помощником следователя, который сообщил ему о том, что он сказал, свои паспортные данные мошенникам, после чего мужчина начал объяснять ему о том, что разговаривал с представителем Мэрии по поводу продуктового набора. На что мужчина сообщил ему о том, что это были мошенники. Далее, данный мужчина сказал о том, что от его имени оформлена доверенность на некого гражданина для перевода денежных средств на Украину. После чего он стал все отрицать, и пояснять, что никакой доверенности он не оформлял. После чего данный мужчина сообщил ему о том, что ему необходимо обезопасить свои денежные средства, он согласился. Далее, мужчина спросил у него, в каких банках имеются расчетные счета, на которых имеются денежные средства. На что сообщил ему о том, что у него имеются расчетные счета в ПАО «Сбербанк России», на общую сумму в 500000 рублей. После чего, данный мужчина сообщил ему о том, что его денежные средства хотят отправить террористам на Украину, поэтому ему необходимо обезопасить свои денежные средства. После чего, мужчина сообщил ему о том, что сейчас ему позвонит юрист с банка, который все ему объяснит. Он согласился. Далее, ... ему звонили с абонентских номеров ..., и представились юристом банка, фамилию, имя и отчество на момент допроса он не помнит, которая, сообщила ему о том, что ему необходимо записать абонентский ..., с ее слов, это была приемная Центрального Банка, также она сообщила ему о том, что перевод его денежных средств в размере 500000 рублей она приостановила и сейчас ему необходимо их обезопасить. Далее, ... он пошел в банк ПАО «Сбербанк России» по адресу: РТ, ..., где снял со вкладов денежные средства в размере 500000 рублей. В этот момент его курировала та же женщина по мобильному телефону. Далее указанная женщина предложила, чтобы его денежные средства забрал курьер. Он согласился. Далее, ... примерно в 13 часов 00 минут к нему домой приехал молодой человек, которому на вид около 20 лет, ростом 175-180 см, был одет в черную куртку, темные джинсы, черные очки, в руках была синяя папка для бумаг. Хочет пояснить, что в этот момент женщина юрист контролировала его по телефону. Далее он передал молодому человеку на руки денежные средства в размере 500000 рублей наличными. Курьер завернул денежные средства в размере 500000 рублей в черный пакет и ушел. После чего женщина, которая разговаривала с ним, прервала звонок и больше не звонила. Таким образом, ему был причинен крупный материальный ущерб на сумму 500000 рублей. (т.1 л.д.139-141, т.3 л.д.90-92)

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №6 следует, что их ООО «Барион» с 2021 года занимается обменом валюты на бирже «Гарантекс». В бизнес центре «Урбан» по ... арендуют офис 305. ... ему написал неизвестный аккаунт в мессенджере «телеграмм» с просьбой пополнить аккаунт в «Гарантекс» с помощью биржевого кода «Гарантекс». Он спросил на какую сумму. Неизвестный аккаунт ответил, что сумма около 6000000 рублей. Он согласился и неизвестный сказал, что от него придет человек с деньгами. Неизвестный написал в «телеграмм» около 17 часов ..., что человек подъезжает к бизнес центру «Урбан». После чего он попросил своего сотрудника ФИО26 спуститься на 1 этаж к рессепшену и дождаться человека с деньгами. Примерно в 17 часов 15 минут ФИО26 забрал деньги и принес их им в офис. После чего они пересчитали деньги, там оказалась сумма 6045000 рублей, которые он передал в картонной коробке от кукурузных хлопьев. Он вычел от данной суммы 0,5 % их комиссии и передал код «Гарантекс» №... на сумму 6014775 рублей посредством «телеграмм». Данный код неизвестным был использован. ... узнав о случившемся от сотрудника полиции он не нашел переписку «телеграмм» с неизвестным, так как она была им удалена. После этого он связался с сотрудником биржи «Гарантекс» ФИО70 и попросил его заблокировать аккаунт, который он ... передал неизвестному. Он заблокировал данный аккаунт и подтвердил на нем наличие в разных валютах сумму в размере 2400000 рублей. (т.1 л.д.93-95)

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №1 следует, что работает в ООО «Барион» с 2021 года, занимаются обменом валюты на бирже «Гарантекс». ... около 17 часов ему руководитель компании ФИО71 сказал спуститься вниз к рессепшен для того, чтобы забрать деньги у человека. Примерно в 17 часов 15 минут он забрал деньги в картонной коробке от кукурузных хлопьев. Поднялся наверх и они посчитали деньги. Там оказалась сумма 6045000 рублей. (т.1 л.д.96-98)

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №10 следует, что он работает оперуполномоченным полиции ОУР ОП ... «Вишневский» УМВД России по .... Им, было исполнено поручение о производстве оперативно-разыскных мероприятий по уголовному делу, возбужденное по факту хищения у Потерпевший №1 денежных средств. Было задержано лицо совершившее данное преступление ФИО3. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий, просматривая видеозаписи с камер видеонаблюдения им было установлено, что ФИО4 двигался от ... в сторону .... В помещении магазина «Пятерочка» по адресу: ... ФИО4 расплачиваясь за покупки на кассе предъявил свою бонусную карту магазина «Пятерочка». После чего сотрудником безопасности магазина «Пятерочка» предоставлены данные держателя данной бонусной карты, а именно ФИО: ФИО11 и абонентский .... В магазине «Пятерочка» и в зданиях организаций, расположенных на ... на CD-R диски были изъяты видеозаписи с камер видеонаблюдения от .... Также им, в ходе просмотра видеозаписи с камер видеонаблюдения установлено, что ... в 17:16 часов около ресепшн, рядом с диваном в здании бизнес центра «Урбан», расположенного по адресу: ... ФИО4 передает картонную коробку неизвестному лицу. После чего неизвестное лицо проходит через пропускной контроль с использованием турникета к офисам бизнес центра. Данным лицом оказался Свидетель №1 – сотрудник ООО «Барион». (т.1 л.д.101-103)

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №7 следует, что он помогает своему знакомому ФИО36 по обмену криптовалюты в офисе ..., расположенном по адресу: ..., пятый этаж. ... примерно в 14 часов 30 минут – 15 часов в офис пришел незнакомый ему парень в черной футболке, черных штанах, в очках, волосы черные длинные, среднего роста, худощавого телосложения. Ранее данный парень ... приходил и обменял 243000 рублей на USDT 2775.97 долларов в цифровой валюте. В этот день ... он обменял 485000 рублей на 5445 USDT. Денежные средства были оба раза отправлены на криптокошелек .... ... данный парень оставил заявку на обмен криптовалюты на их сайте. При составлении заявки он указал фамилию, имя, отчество ФИО3, ... года рождения, номер кошелька, вышеуказанную электронную почту .... Также ..., когда он пришел в офис с ним был составлен договор продажи криптовалюты, где указаны его данные и номер кошелька. Второй раз ... договор не составлялся, так как составление договора осуществляется только один раз. (т.2 л.д.52)

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №5 следует, чтоработает в ООО «Яндекс» специалистом отдела таргетированной рекламы. Им создан «телеграмм бот» для продажи криптовалюты, к которому привязан аккаунт биржи «Гарантекс». Ведением данного бота занимается заказчик ФИО72 (проживает в Болгарии). В данном «телеграмм боте» менеджеры для удобства посылают команды, а бот посылает криптовалюту через биржу или кошелек. К ФИО73 по его объявлению о покупке криптовалюты за наличные ... в телеграмм написал неизвестный и предложил продать криптовалюту за наличные. Неизвестный писал с аккаунта «телеграмм» ...». Написал, что у него в ... имеется наличными 6045000 рублей, на которые он хочет купить криптовалюту. ФИО74 связывается с Свидетель №6 руководителем ООО «Барион» офис которого расположен в БЦ «Урбан», по адресу: ... оф. 305. Свидетель №6 соглашается на продажу и Николай передает адрес места передачи денежных средств, то есть адрес вышеуказанного офиса. Курьер ...), которого отправил с деньгами ...» передал 6045000 в офисе, после чего Свидетель №6 передал «код Гарантекс» ... на сумму 6014775 рублей. Николай активировал код биржи Гарантекс на аккаунте зарегистрированного на его имя. После чего Николай отправил 65849,67 USDT на адрес получателя криптовалюты ... за вычетом своей комиссии в размере 1,5 %, что и написал в переписке в «Телеграмм». Переписку с аккаунтом ...», скрин вышеуказанной транзакции в сети «Tron» прилагает.(т.2 л.д.153-154)

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №11 следует, что является директором ООО «Фортуна» .... ООО «Фортуна» осуществляет деятельность связанную с куплей-продажей недвижимости. ... в 8 часов 40 минут ему позвонила незнакомая женщина, которая сообщила, что звонит ему по его объявлению «Авито» и предложила ему срочно выкупить ее квартиру, расположенную по адресу: .... В этот же день, он поехал к ней в квартиру смотреть недвижимость. В квартире была одна бабушка Потерпевший №1, пояснила, что она объявление сама подать не может. ФИО27 пояснила, что у нее в ... нет родственников, сестра проживает в ... Республики Белоруссия. Ей нужно продать эту квартиру до конца месяца, после этого она уедет к сестре в .... ... он разместил объявление в «Авито» о продаже однокомнатной квартиры. Откликнулся риелтор по имени ФИО75 из агентства недвижимости «ФЛЭТ». Он пришел с покупательницей. Ей все понравилось. Она внесла аванс в сумме 100000 рублей, на карту ФИО27. ... они вышли на сделку в «Ак Барс Банке», расположенной на .... Потерпевший №1 продала свою квартиру Свидетель №2, Свидетель №3 по цене 6500000 рублей. Денежные средства должны были перевестись на счет Потерпевший №1 По устной договоренности Потерпевший №1 должна была ему дать комиссию в размере 500000 рублей. ... прошла регистрация купли-продажи квартиры. Потерпевший №1 ему сказала, что она в больнице, ... ей выдадут денежные средства, что заказала денежные средства, ждет СМС сообщение из банка. ... с утра он позвонил ФИО27, сказал, что заберут деньги. ФИО27 сказала, чтобы он подошел к ней домой к 15 часам. ... около 16 часов он приехал в квартиру ФИО27 по ... находились ФИО27 и парень, представился племянником ФИО27. Парень пояснил, что ФИО27 обманули, что деньги передала мошенникам (т.2 л.д.193-196)

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №9 следует, что работает специалистом по недвижимости в агентстве недвижимости «ФЛЭТ», он оказывал риелторские услуги Свидетель №3 Свидетель №2 при покупке квартиры по адресу: ...,. Они осмотрели квартиру, им она понравилась, ознакомились с документами квартиры. Продавец Потерпевший №1 вела себя адекватно, никаких подозрений не вызывала в поведении, вела себя спокойно и также риелтор ФИО28. Квартира была куплена по цене 6 500 000 рублей. Расчеты между сторонами производились через аккредетив в размере 6 400 000 рублей. Дальше собственница и риелтор ФИО28 поехали в МФЦ для снятия с прописки, которая была согласована с ними. Через некоторое время ... ему позвонил ФИО28 и сообщил, что собственница квартиры Потерпевший №1 передала денежные средства после продажи квартиры мошенникам, хотя сам ФИО28 этому не поверил, посчитал, что таким образом собственница не хотела оплатить ему риелторские услуги за продажу квартиры и скинул ему номер телефона Потерпевший №1, чтобы удостовериться о факте мошенничества. Ему в итоге успел позвонить Павел по номеру ..., который представился племянником Потерпевший №1 и объяснил ситуацию о хищении денег у его тети Потерпевший №1 Павел попросил войти в положение и продлить сроки по освобождению квартиры примерно на 2 недели. (т.2 л.д.210-214)

Допрошенная в судебном заседании и в ходе предварительного следствия свидетель Свидетель №8 показала, что ее сын ФИО3, ... года рождения (ранее был ФИО11). Ее сын ФИО11 в силу своего психического расстройства - органическое расстройство личности в ... года после дня рождения поменял свою фамилию, имя, отчество на ФИО3. Данное имя ФИО3 он взял с персонажа фильма «Игра престолов». ФИО3 куда-то уехал, ничего не сказав им. Она обратилась в полицию через 2 дня после его пропажи. Сотрудникам полиции он сообщил, что проживает в .... ФИО3 сообщил ей, что он работает курьером, перевозит деньги с места на место. Она посоветовала ему не работать на этой работе, что так работают мошенники. ФИО3 говорил, что он ничего противозаконного не делает. Его уверили, что это налоговая .... Потом он опять перестал отвечать на звонки, заблокировал ее с месенжеров. (т.2 л.д.219-222)

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №12 следует, что ... двоюродный брат ФИО38, и сообщил, чтобы она приехала и морально поддержала тетю Потерпевший №1, которая стала жертвой мошенников, ее заставили продать квартиру и забрали деньги. Потерпевший №1 показала ей блокнот, в который записывала поручения мошенников к действиям. После этого они обратились в отдел полиции с заявлением. (том ... л.д.7-10)

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №2, Свидетель №3, Свидетель №4 следует, что приобрели квартиру по адресу: ..., у Потерпевший №1 за 6500000 рублей. Потерпевший №1 им сказала, что ... она уезжает к сестре в Белоруссию. У нее настроение было нормальное, вела себя адекватно. Сказала, что продала квартиру в связи с переездом в Белоруссию. О том, что кто-либо просил ее продать квартиру ни Потерпевший №1, ни риелтор им не сказали. Потерпевший №1 не говорила как поступит с деньгами полученными от продажи квартиры. ... им позвонил риелтор Свидетель №9 и сообщил, что Потерпевший №1 передала денежные средства от продажи квартиры мошенникам. (т.3 л.д.111-115, 134-137, 139-142)

Виновность подсудимого в содеянном также подтверждается следующими исследованными письменными доказательствами и материалами уголовного дела. 

В соответствии с протоколом о производстве выемки, у потерпевшей Потерпевший №1 изъяты копия свидетельства о государственной регистрации права серия ... копия договора купли-продажи квартиры от ..., копия постоянного пропуска на имя Потерпевший №1, копия пенсионного удостоверения Потерпевший №1, копия договора купли-продажи квартиры от ..., выписка из лицевого счета по вкладу «Сберегательный счет» ПАО «Сбербанк» на имя Потерпевший №1, выписка из лицевого счета по вкладу «Платежный счет (руб.)» ПАО «Сбербанк» на имя Потерпевший №1, выписка из лицевого счета по вкладу «Мир Классическая (руб.)» ПАО «Сбербанк» на имя Потерпевший №1, выписка из лицевого счета по вкладу «Сберегательный счет» ПАО «Сбербанк» на имя Потерпевший №1, копия чека Банк ВТБ от ... у потерпевшей Потерпевший №1 (т.1 л.д.34-40)

Согласно протокола осмотра документов (т.1 л.д.53-58), осмотром установлено: 

копия свидетельства о государственной регистрации права, серия ... от ..., согласно которому Потерпевший №1 является собственником квартиры, назначение: жилое, общая площадь 36,4 кв.м., этаж 14, по адресу: РТ, ... (т.1 л.д.41), 

копия договора купли-продажи квартиры от ..., заключенный между ФИО8 и Потерпевший №1, по продаже квартиры, находящейся по адресу: ... по цене 990 000 рублей (т.1 л.д.42-43), 

копия постоянного пропуска в Казанский государственный медицинский университет на имя Потерпевший №1 (т.1 л.д.44), 

копия пенсионного удостоверения ... на имя Потерпевший №1 (т.1 л.д.45), 

копия договора купли-продажи квартиры от ..., заключенный между Потерпевший №1 и Свидетель №2, Свидетель №3, по продаже квартиры, находящейся по адресу: РТ, ..., по цене 6 400 000 рублей (т.1 л.д.46-47), 

выписка из лицевого счета по вкладу «Сберегательный счет» ПАО «Сбербанк» на имя Потерпевший №1, согласно выписки ... в структурном подразделении ПАО «Сбербанк» ... открыт сберегательный счет ... со ставкой 0,01 % годовых, пополнение 6400000 рублей, списание 6400000 рублей. ... проведены прочие выплаты в сумме 6400000 рублей, ... проведено списание 6200000 рублей, ... проведено списание 200000 рублей (т.1 л.д.48),

выписка из лицевого счета ... по вкладу «Платежный счет (руб.)» ПАО «Сбербанк» на имя Потерпевший №1, (т.1 л.д.49),

выписка из лицевого счета ... по вкладу «Мир Классическая (руб.)» ПАО «Сбербанк» на имя Потерпевший №1, согласно выписки договор заключен ... в ПАО «Сбербанк» .... Остаток средств на ... 89015,63 рублей, на ... 36014,97 рублей, пополнение 136578,15 рублей, списание 157048,54 рублей. ... списано 133,52 рублей, ... списано 50000 рублей, ... списано 172,96 рублей, ... списано 560 рублей, ... списано 50000 рублей (т.1 л.д.50), 

выписка из лицевого счета ... по вкладу «Сберегательный счет)» ПАО «Сбербанк» на имя Потерпевший №1 (т.1 л.д.51), 

копия чека Банк ВТБ (ПАО) от ... согласно чека ... в 10:05:24 с мобильного телефона ... на карту ... в банкомате ... по адресу: ... через приложение MIR PAY произведена операция по внесению наличных в сумме 300000 рублей, код авторизации 856631 (т.1 л.д.52)

Согласно протокола предъявления лица для опознания от ..., потерпевшая Потерпевший №1 опознала ФИО4 (т.1 л.д.74-77)

В соответствии с постановлением и протоколом о производстве выемки, у оперуполномоченного ОУР ОП ... «ФИО5» УМВД России по ... Свидетель №10 изъяты протокол осмотра от ..., фототаблица к протоколу осмотра, CD-R диск с видеозаписями с камер видеонаблюдения от ... бизнес центра «Урбан», CD-R диск с видеозаписями с камер видеонаблюдения от ... с магазина «Пятерочка» и со зданий организаций, расположенных на .... (т.1 л.д.104-108)

Согласно протокола осмотра предметов, документов (т.1 л.д.114-118), осмотром установлено: 

протокол осмотра от ..., фототаблица к протоколу осмотра от .... Согласно протокола осмотра был произведен осмотр помещения бизнес центра «Урбан», расположенного по адресу: .... В ходе осмотра на оптический диск изъята видеозапись с камеры видеонаблюдения. (т.1 л.д.109-111)

оптический диск СD-R с пометкой «видеозапись БЦ «Урбан» ... года». В ходе просмотра видеозаписи под названием АС 1.10 Ресепшен 001_2024-07-23 наблюдаем, что камерой охватывается ресепшен бизнес центра «Урбан» по .... ... в 17:16:23 часов в здание бизнес центра заходит молодой человек в очках, в черных брюках, в черной футболке с белыми рисунками, под мышкой держит небольшую коробку, в руке сотовый телефон и пакет черного цвета. Молодой человек подходит к администратору мужчине, спрашивает о чем-то. Администратор указывает на Свидетель №1 Молодой человек подходит к сидящему на диване Свидетель №1, о чем-то говорит ему, отдает коробку и в 17:17:08 часов уходит. Свидетель №1 звонит по сотовому телефону, затем совершает какие-то операции с помощью сотового телефона. В 17:21:59 часов Свидетель №1 берет зеленый пакет, коробку и заходит внутрь бизнес центра (т.1 л.д.112)

оптический диск СD-R с пометкой «видеозапись в магазине «Пятерочка». В ходе просмотра видеозаписи наблюдаем, что камерой охватывается тротуар .... ... в период с 16:30:25 часов по 16:55:15 часов молодой человек в очках, в черных брюках, в черной футболке с белыми рисунками, в руке держит черный пакет, на плечах висит черная сумка, разговаривая по сотовому телефону проходит по тротуару. 

В ходе просмотра видеозаписи наблюдаем, что камерой охватывается кассовая зона магазина «Пятерочка» по .... ... в 16:49:31 часов молодой человек в очках, в черных брюках, в черной футболке с белыми рисунками, в руке держит черный пакет, в руке сотовый телефон. Молодой человек ходит по магазину, в кассе производит оплату за товары, прикладывая сотовый телефон к платежному терминалу, потом берет купленные товары в трех небольших коробках и уходит (т.1 л.д.113) 

В соответствии с протоколом о производстве обыска, в жилище подозреваемого ФИО4, проживающего по адресу: ... были обнаружены и изъяты свидетельство о перемене имени, свидетельство о рождении, банковская карта «Тинькофф Банк» ..., сотовый телефон Xiaomi Redmi 9. (т.1 л.д.247-249)

Согласно протокола осмотра предметов и документов (т.2 л.д.9-20):

Объектом осмотра ... является сотовый телефон марки «Redmi 9».

Объектом осмотра ... являются листы формата А4 в количестве 7 штук на которых имеются изображения скриншотов переписок с пользователем «Казань @DarknessBlood2024», в мессенджере «Телеграмм», сфотографированные в ходе осмотра сотового телефона марки «Redmi 9», где имеется диалог с пользователем с ником «Казань ...». (т.2 л.д.14-20),

банковская карта открытая в Тинькофф Банк, ...,

Свидетельство о рождении ФИО3, ... г.р., (т.2 л.д.7-8)

В соответствии с постановлением и протоколом о производстве выемки, у свидетеля Свидетель №12 изъяты: копия Указа Президента Республики Татарстан «О присвоении почетного звания «Заслуженный врач Республики Татарстан» Потерпевший №1, данные с электронной платформы по бронированию посуточного жилья (гостиница) «Яндекс путешествия», копия справки ... от ..., блокнот зеленого цвета с рукописными записями Потерпевший №1, сотовый телефон марки Honor X8b с коробкой, с документацией и зарядным устройством белого цвета (шнур, адаптер питания) (т.3 л.д.11-14)

Согласно протокола осмотра предметов и документов (т.3 л.д.20-25), осмотром установлено: 

- Копия Указа Президента Республики Татарстан «О присвоении почетного звания «Заслуженный врач Республики Татарстан» Потерпевший №1, 

- Данные с электронной платформы по бронированию посуточного жилья (гостиница) «Яндекс путешествия» на 3 листах. гостиница расположена по адресу: РТ, ..., размеры жилья составляют 40 м.2, стоимость проживания за 4 ночи без питания составляет 28910 рублей,

- Копия справки ... от ... данная Потерпевший №1 отделом социальной защиты ... в том, что ей установлен статус «Ветеран труда», имеет награду почетную грамоту Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации «За заслуги в области здравоохранения» от декабря 2006 г., 

- Блокнот зеленого цвета с рукописными записями Потерпевший №1 С 3 по 10 листы блокнота имеются рукописные записи выполненные красителем черного и синего цвета следующего содержания: «ФИО2 1). Доллары поменять, салон МТС тел. с функцией безконтактной оплаты. Андроид телефон сумма не более 20 тыс. сим карту новую записать на бумаге купить заряженку и установить гугол аккаунт и вассап и интернет на месяц № сим карты записать. Honoer ... S карта. Банкомат ВТБ слева безконт оплата поднести на 2 секунды пин код не метал клавиатуру набираю 2580 нажимаем продолжить ввести наличные подтвердить и печатать чек. ... Арктика мобильный. Продать квартиру и предварительную стоимость. Авито ... ФИО76 ... завтра ФИО28. При встрече я должна дать ему документы на квартиру он может будет фотографировать, разрешить. За его работу как платить? Об этом я должна с ним обсуждать? А кто купит деньги отдаст как с ним потом и как я? Куда выписывать через банк Как фамилия сестры? Химик-пищевик муж был….» (т.3 л.д.20-25),

- Сотовый телефон марки Honor X8b, Imei ..., ..., коробка с документацией и зарядным устройством белого цвета (шнур, адаптер питания), сим карта МТС с абонентским номером .... В мессенджере «Ватсап» есть неоднократные звонки от абонентского номера ... от 4.07.2024г. (т.3 л.д.20-25)

Согласно протокола осмотра документов (т.3 л.д.55-57), осмотром установлено: 

- переписка с аккаунтом «@...» выполнен на 2 листах. Согласно переписки установлено: в 16:42 - 6045, в 16:43 – ровно, 17:23 – бро, передали, жду сумму, ..., 17:38 можешь сделать бро, там горит, 16:40 – ... Сервис на стопе с 1.08 по 05.08 ща сумму точную дам, Жду, 16:47 – Принимает@... Отдает @... Сумма 6045000 руб Код передачи 0590, 17:48 – считаю 5 сек, 17:53 – через @ports 6045000/91.8=65849.673203 (т.2 л.д.157-158),

- скрин транзакции ... в сети «Tron» (т.2 л.д.159), 

- ответ на запрос от ПАО «Сбербанк» от ... исх. 90/2375 с расширенной выпиской о движении денег, с указанием способа перечисления денежных средств за период с ... по ... по счету ПАО «Сбербанк» ..., владельцем счета является Потерпевший №1, счет открыт в ... РТ, ..., .... Из выписки видно, что ... осуществлено зачисление на вклад по поручению клиента с взиманием комиссии на сумму 6400000 рублей, ... осуществлена выдача кредитных средств со сберегательного счета на сумму 6200000 рублей, ... осуществлена выдача кредитных средств со сберегательного счета на сумму 200000 рублей (т.3 л.д.49),

- ответ на запрос от ПАО «Сбербанк» от ... исх. 90/2376 с расширенной выпиской о движении денег, с указанием способа перечисления денежных средств за период с ... по ... по банковской карте ПАО «Сбербанк» ..., владельцем банковской карты является Потерпевший №1, банковская карта открыта .... Из выписки видно, что ... осуществляется перевод денежных средств через мобильный банк на общую сумму 100000 рублей от Свидетель №4, паспорт ... с банковской карты ..., номер телефона ..., ... было осуществлено пополнение счета в подразделении Сбербанка на общую сумму 36578,15 рублей, ... была осуществлена выдача наличных на общую сумму в 30000 рублей в АТМ Сбербанк России по адресу: ..., РТ, ..., ... была осуществлена выдача наличных на общую сумму 20000 рублей в АТМ Сбербанк России по адресу: ..., РТ, ..., ... была осуществлена выдача наличных на общую сумму 50000 рублей в АТМ Сбербанк России по адресу: ..., РТ, ..., ... была осуществлена выдача наличных на общую сумму 50000 рублей в АТМ Сбербанк России по адресу: ..., РТ, ... (т.3 л.д.51-54)

Согласно протокола осмотра документов (т.3 л.д.143-144), осмотрен комплект документов по договору купли-продажи квартиры от ..., составленный между продавцом Потерпевший №1 и покупателем Свидетель №2, Свидетель №3, квартиры по адресу: ... (т.3 л.д.119-132, 145-146)

Согласно протокола осмотра предметов и документов, в ходе которого осмотрено: свидетельство о рождении на имя ФИО3, ... года рождения, свидетельство о перемене имени ФИО11, ... г.р., банковская карта TINKOFF ..., сотовый телефон Redmi 9.

В приложении «Telegram» сотового телефона Redmi 9 осмотрена переписка с пользователем bitbong.pro», где ФИО4 делает заявки на приобретение криптовалюты. 

В профиле пользователя «ФИО12», с именем пользователя «@...» и абонентским номером ... имеются вложения «Курьерский лист», «Документ».

Переписка с пользователем «Макс» с именем пользователя «@Gmee4» - от 25 июля, где ФИО4 спрашивает можно ли купить USDT на сумму 250000.

Переписка с пользователем «...» с именем пользователя «@...» от 23 июля, согласно которой его ждут по адресу Островского 98 БЦ Урбан; ФИО4 называет код 0590. (т.3 л.д.164-211)

Согласно протокола осмотра предметов и документов (т.4 л.д.6-9), осмотром установлено: 

- Сопроводительное письмо, предоставленная ПАО «МегаФон» от ... по абонентскому номеру .... Согласно письма направлена информация о принадлежности по номеру телефона ..., детализация по номеру телефона ... в сети ПАО «МегаФон» за период с ... по .... Согласно информации номер телефона ... подключен абоненту ФИО77, ... г.р., проживающему по адресу: .... 

Согласно протокола осмотра места происшествия от ..., произведен осмотр гостиницы «Азалия», расположенной по адресу: ... (т.4 л.д.77-83) 

Согласно протокола осмотра документов, осмотром установлено: 

- копия справки о проведении операции с наличной валютой ПАО «Сбербанк» от ... в 12:45 часов на принятие от физического лица 500 Долларов США и выдаче физическому лицу 43600 рублей, 

- копия справки по операции ПАО «Сбербанк» от 4.07.2024 года в 14:07 часов по оплате товаров и услуг на сумму 23279 рублей, 

- копия справки по операции ПАО «Сбербанк» от ... в 15:00 часов по зачислению зарплаты при увольнении в сумме 84962,23 рублей (т.4 л.д. 96-101).

Согласно протокола осмотра документов, осмотром установлено: 

- Информация, предоставленная Банк ВТБ (ПАО) на запрос ... от .... Согласно информации банкомат: 375053 операции перевода были проведены 300000 рублей с использованием технологии NFS в банкомате банка с использованием карты MIR .... При этом номер карты, на которую были переведены деньги не виден, а виден только номер токена 2..., привязанный к данной карте. Токен принадлежит карте стороннего банка. (т.4 л.д.104-108). 

Согласно протокола осмотра места происшествия от ..., произведен осмотр банкомата ..., находящегося в магазине «Магнит», расположенного по адресу: ... (т.4 л.д.126-132). 

Согласно протокола осмотра предметов, документов (т.5 л.д.89-90), осмотром установлено: 

1.DVD-R диск с ответами на запросы и приложениями к ним предоставленные Garantex: 1. Исх.60-16/6333СЭД от ..., 2. Исх.90/3218 от ... (т.5 л.д.68). 

2. Ответ на запрос Garantex от ... исх. ...сэд, направленный в рамках расследования по уголовному делу .... Согласно ответа ... в 18:01:53 с IP-адреса 149.154.64.179 пользователем ... был создан рублевый код ... на сумму 6014775.00 RUB, который ... в 18:25:53 был зачислен с IP-адреса 79.135.105.81 пользователем .... Пользователь с никнеймом ... зарегистрирован на бирже ... в 11:27:21. Адрес электронной почты, указанный при регистрации - .... Верификация пройдена на Свидетель №5, ... г.р. (т.5 л.д.70-79)

Согласно протокола осмотра предметов, документов (т.5 л.д.100-101), осмотром установлено: 

Ответ на запрос Акционерное Общество Коммерческий банк «ЮНИСТРИМ» от ... исх. ..., к ответу прилагаются выписка по карточному счету, выписка по лицевому счету. Согласно ответа на запрос на имя ФИО14 открыта (виртуальная) банковская карта от ... с номером 2201 04ХХ ХХХХ 1891, привязанная к счету с номером 40.... Указанный в запросе 2... – номер токена. Держатель банковской карты ФИО14, ... г.р., проживает по адресу: .... Телефон ...

Согласно выписке по карточному счету за период с ... по ... к счету 40... Акционерное Общество Коммерческий банк «ЮНИСТРИМ» привязана карта ... ФИО14 В период с ... по ... производятся операции по зачислениям, переводам, денежных средств. За указанный период зачислено 2470200 рублей, списано 2470200 рублей, исходящий остаток составляет 0 рублей. Согласно выписке ... зачислено по операции пополнения в стороннем устройстве KAZAN G () по карте ... (Устройство 375053) 300000 рублей. 

Согласно выписке по лицевому счету 40... Акционерное Общество Коммерческий банк «ЮНИСТРИМ» за период с ... по ... производятся операции по зачислениям, переводам, денежных средств. За указанный период зачислено 2470200 рублей, списано 2470200 рублей, исходящий остаток составляет 0 рублей. Согласно выписке ... зачислено по операции пополнения в стороннем устройстве KAZAN G () по карте ... 300 000 рублей (т.5 л.д.92-99)

Согласно протокола осмотра предметов, документов (т.5 л.д.200-202), осмотром установлено: 

- Ответ на запрос Банк ВТБ исх.... от ..., выполнен на 1 листе. Согласно ответа на запрос Банкомат: 375053, адрес: ..., Банк сообщает, что операции перевода были проведены с использованием технологии NFS в банкомате банка 375053 с использованием карты MIR. При этом в МК номер карты, на которую были переведены деньги не виден, а виден только номер токена, привязанный к данной карте. Токен указанный в приложенном файле не относится к банку ВТБ, реальный номер карты виден только в базе эмитента. Согласно операции перевода ... в банкомате 375053 были переведены деньги в сумме 430100 рублей на карту с номером токена 2... (т.5 л.д.54-57)

- Ответ на запрос ПАО «МегаФон» от ..., абонентский ... оформлен на ФИО15, ... г.р., подключена ..., паспортные данные ... от ... ОВД ... Карачаево-Черкеской республики, адрес абонента ..., абонентский ... оформлен на ФИО16, ... г.р., подключена ..., ..., паспортные данные 4014 159061 от ... ТП ... ОУФМС России по СПб и ... в ... Санкт-Петербурга, адрес: .... В ответе на запрос имеется информация о платежах по номерам телефонов ... в сети ПАО «МегаФон» за период с ... по ... (т.5 л.д.111-113)

- Ответ на запрос Общества с ограниченной ответственностью «ОЗОН Банк» от .... К ответу прилагаются выписки по счетам 40..., 40..., сведения по ip-адресам. Согласно ответа на запрос в Банке ... открыт (онлайн) счет ... физического лица, прошедшего процедуру прямой идентификации – встреча с представителем, с указанными данными: ФИО17, ... г.р., паспорт ..., ИНН ..., номер мобильного телефона ..., адрес электронной почты ...

Виртуальная карта ПС МИР ..., открыта .... 

Пластиковая карта ПС МИР ..., открыта .... 

В Банке ... открыт (онлайн) внутренний счет по учету электронных денежных средств ... физического лица, прошедшего процедуру идентификации через Госуслуги, с указанными данными: с указанными данными: ФИО17, ... г.р., паспорт ..., ИНН ..., номер мобильного телефона ..., адрес электронной почты .... Счет закрыт .... 

В Банке ... открыт (онлайн) накопительный счет .... За период с ... по ... невозможно предоставить подробную выписку о движении денежных средств, ввиду отсутствия операций по счету. 

Согласно выписки на счет 40... ... в 18:56:06 часов выполнен перевод 430100 рублей из VB 24 D.39, PR-KT YAMA KAZAN G RU. Со счета 40... ... выполнен перевод 430100 рублей через систему быстрых платежей на счет 49....

Согласно сведениям по ip-адресам указаны время запроса и IP пользователя за период с ... по ... (т.5 л.д.163-166)

- Ответ на запрос ПАО «МегаФон» от ..., абонентский ... оформлен на ФИО18, ... г.р., подключена ..., паспортные данные ... от ... ТП ОФМС России по КЧР, адрес абонента .... В ответе на запрос имеется информация о платежах по номеру телефона ... в сети ПАО «МегаФон» за период с ... по ... (т.5 л.д.170-174)

- Ответ на запрос Банк ВТБ исх.... от .... Согласно ответа предоставляется выписка по банкомату: 375053, по указным в запросе операциям. Информацией о номере карты не располагают, так как токен зашифрован на стороне Банка эмитента. Согласно выписки операции перевода ... в 18:56:06 часов в банкомате 375053 KAZAN YMASHEVA, 39 были переведены деньги в сумме 430100 рублей на карту с номером токена 2... (т.5 л.д.190-196)

- Ответ на запрос ПАО «ВымпелКом» от ..., абонентский ... за период с ... по ... оформлен на ФИО78, ... г.р., паспортные данные ... выдан ... ОУФМС России по ..., адрес абонента .... В ответе на запрос имеется информация изменения баланса абонентского номера, транзакции абонента за период с ... по ... (т.5 л.д.105-109)

Согласно протокола осмотра места происшествия, ... была зафиксирована обстановка ... по адресу: .... В ходе осмотра места происшествия изъяты следы рук, курьерский лист, лист декларации. (т.2 л.д.74-79)

Согласно протокола осмотра места происшествия, осмотрено офисное помещение ..., расположенное на 5-м этаже здания ... по .... (т.2 л.д.47-51)

Согласно протокола осмотра документов, осмотрена копия договора продажи криптовалюты (цифровой валюты), без номера и без даты, заключенный покупателем ФИО3, ... года рождения. Согласно договору продавец отправил покупателю криптовалюту в размере 243000 рублей. Данных продавца в договоре не имеется. Имеется подпись покупателя ФИО4 (т.2 л.д.53-54)

В соответствии с протоколом о получении образцов для сравнительного исследования, у подозреваемого ФИО4 получены следы рук. (т.2 л.д.24-25)

Заключением эксперта ... от ..., согласно которому след пальца руки, изображение которого имеется на иллюстрации ... в заключении эксперта ... от ..., оставлен большим пальцем левой руки обвиняемого ФИО3, ... г.р. 

След пальца руки, изображение которого имеется на иллюстрации ... в заключении эксперта ... от ..., оставлен средним пальцем левой руки обвиняемого ФИО3, ... г.р. 

След пальца руки, изображение которого имеется на иллюстрации ... в заключении эксперта ... от ..., оставлен средним пальцем правой руки обвиняемого ФИО3, ... г.р. 

След пальца руки, изображение которого имеется на иллюстрации ... в заключении эксперта ... от ..., оставлен указательным пальцем правой руки обвиняемого ФИО3, ... г.р. 

След пальца руки, изображение которого имеется на иллюстрации ... в заключении эксперта ... от ..., оставлен гипотенаром ладони правой руки обвиняемого ФИО3, ... г.р. 

Следы пальцев руки, изображение которых имеется на иллюстрации ... в заключении эксперта ... от ..., оставлены указательным и пальцем правой руки обвиняемого ФИО3, ... г.р. (т.3 л.д.63-67)

Согласно протокола осмотра документов (т.3 л.д.147-149), осмотрены: 

темная дактилопленка формой близкой к прямоугольной наибольшими размерами 297х180 мм. Данный след оставлен подошвой обуви;

дактокарта с отпечатками следов рук Потерпевший №2, на 1 листе;

Курьерский лист ... от ... Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), выполненный на компьютере следующего содержания: «Финансовая служба по финансовому мониторингу сообщает о том, что будет осуществлена процедура изъятия денежных средств для проведения регистрации финансов, эти действия предусмотрены 115 ФЗ статьей .... Этот документ-гарантия правомерности следующих действий, гражданское лицо Потерпевший №2 датой ... передает сумму 260 000 рублей представителю федеральной службы по финансовому мониторингу под полную его ответственность. Он в свою очередь финансы перенаправит в федеральный резерв для осуществления регистрационных действий…». В графах «подпись курьера», «подпись клиента», «Заместитель Федерально службы по финансовому мониторингу Российской Федерации ФИО40» имеются неразборчивые подписи, а также печать. (т.2 л.д.106).

Лист Декларации ... от ... Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), выполненный на компьютере следующего содержания: «Финансовая служба по финансовому мониторингу сообщает, в связи с проведением процедуры декларации личных средств гражданина (гражданки) Потерпевший №2 было произведено внесение суммы в размере 260 000 рублей. По факту внесения финансов в систему было зарегистрировано декларационный лист .... В дальнейшем при проверке со стороны ФНС (Федеральной налоговой службы) РФ необходимо будет предоставить прохождения процедуры и подтверждения происхождения денежных средств. В графе «Заместитель Федерально службы по финансовому мониторингу Российской Федерации ФИО41» имеются неразборчивые подписи, а также печать. (т.2 л.д.105)

самодельный бумажный сверток, внутри которого имеются шесть темных дактилопленок в форме прямоугольников наибольшими размерами 27х34мм, 44х62мм, 31х39мм, 28х31мм, 49х64 мм, 26х44мм со следами рук (т.2 л.д.107).

самодельный бумажный конверт, с пояснительной надписью: «Дата: ... ОП ... Зареченский...... Изъято: 1 т.д.п. с пола в коридоре микрочастицы…(подпись), внутри конверта находится: темная дактилопленка прямоугольной формы размерами 71х45 мм, на поверхности которой находится множество волокон различных линейных размеров, частицы почвы (т.2 л.д.130). 

дактокарта с отпечатками следов рук ФИО3, на 1 листе (т.2 л.д.74-79, 104, 105, 106, 107, 130, т.3 л.д.88, 150-151)

Согласно протокола осмотра предметов и документов (т.4 л.д.6-9), осмотром установлено: 

- Информация, предоставленная ПАО «Мобильные ТелеСистемы» от ... по абонентскому номеру .... Согласно информации абонентский ... принадлежит абоненту ООО «Мегастрой», адрес: .... Согласно детализации звонки по номеру не выполнялись, значимой информации не имеется. (т.2 л.д.90-91). 

Согласно протокола осмотра места происшествия, ... была зафиксирована обстановка ... по адресу: .... В ходе осмотра места происшествия с холодильника изъяты 2 листа формата А4, с перила 2 этажа изъяты следы рук на 2 темные дактопленки. (т.1 л.д.127-130)

В соответствии с протоколом о производстве выемки, у потерпевшего Потерпевший №3 изъяты детализация по лицевому счету ... сотовой компании «Летай», копия договора заключенного между ПАО «Сбербанк» и Потерпевший №3.(т.1 л.д.142-146)

Согласно протокола осмотра документов (т.1 л.д.147-150), установлено: 

- детализация по лицевому счету ... сотовой компании «Летай» за период с ... по ..., согласно которой ... в 16:29:32 часов выполнен входящий вызов с абонентского номера ... (Москва и ..., Мобильные Телесистемы), ... в 08:22:40 часов выполнен входящий вызов с абонентского номера ... (Москва и ..., Мобильные Телесистемы), ... в 08:34:33 часов, 09:04:49 часов, 09:35:07 часов выполнены входящие вызовы с абонентского номера ... (... МТС), ... в 10:27:44 часов, 11:00:18 часов выполнены входящие вызовы с абонентского номера ... (... МТС), ... в 11:10:58 часов выполнен входящий вызов с абонентского номера ... (... МТС), ... в 12:32:02 часов, 12:45:23 часов выполнены исходящие вызовы на абонентский ... (... МТС), ... в 12:48:16 часов выполнен исходящий вызов на абонентский ... (Москва Вымпелком), ... в 13:58:04 часов выполнен исходящий вызов на абонентский ... (... МТС), ... в 13:59:04 часов выполнен исходящий вызов на абонентский ... (Москва, Вымпелком), ... в 15:04:47 часов выполнен исходящий вызов на абонентский ... (... МТС), ... в 15:07:22 часов выполнен исходящий вызов на абонентский ... (Москва, Вымпелком), ... в 08:13:37 часов выполнен входящий вызов с абонентского номера ... (... МТС), ... в 08:47:29 часов выполнен входящий вызов с абонентского номера ... (... МТС), ... в 09:18:14 часов, 09:42:24 часов выполнены входящие вызовы с абонентского номера ... (... МТС), ... в 10:12:54 часов выполнены исходящие вызовы на абонентский ... (... МТС), ... в 10:23:22 часов выполнен исходящий вызов на абонентский ... (Москва, Вымпелком), ... в 10:28:08 часов выполнен исходящий вызов на абонентский ... ((... МТС), ... в 10:29:39 часов выполнен входящий вызов с абонентского номера ... (... МТС), ... в 10:34:30 часов выполнен входящий вызов с абонентского номера ... (... МТС), ... в 12:17:14 часов выполнен исходящий вызов на абонентский ... (... МТС), ... в 12:17:44 часов выполнен исходящий вызов на абонентский ... (Москва, Вымпелком), ... в 12:26:27 часов, 12:55:07 часов, 13:12:47 часов, 13:56:56 часов, 14:04:58 часов выполнены входящие вызовы с абонентского номера ... (..., ЗАО «Кубань-GSM), ... в 15:00:03 часов выполнен входящий вызов на абонентский ... (Москва) (т.1 л.д.151-153);

- копия договора о вкладе «Лучший %» ... от ... заключенный между ПАО «Сбербанк» и Потерпевший №3, согласно договора сумма вклада составляет 100000 рублей, (т. ... л.д.154);

- копия договора о вкладе «Лучший %» ... от ... заключенный между ПАО «Сбербанк» и Потерпевший №3, согласно договора сумма вклада составляет 400 000 рублей (т.1 л.д.155)

Согласно заключению эксперта ... от ..., след пальца руки, изображенный на иллюстрации ... в заключении эксперта ... от ..., оставлен обвиняемым ФИО3, ... г.р.(т.3 л.д.83-87)

Согласно протокола осмотра документов (т.3 л.д.147-149), осмотрены: 

Осмотром установлено: сейф пакет ЭКЦ МВД по РТ прямоугольной формы с номером пакета ... внутри которого содержатся:

- Курьерский лист ... от ... Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), следующего содержания: «Финансовая служба по финансовому мониторингу сообщает о том, что будет осуществлена процедура изъятия денежных средств для проведения регистрации финансов, эти действия предусмотрены 115 ФЗ статьей .... Этот документ-гарантия правомерности следующих действий, гражданское лицо Потерпевший №3 ... датой ... передает сумму 500 000 рублей представителю федеральной службы по финансовому мониторингу под полную его ответственность. Он в свою очередь финансы перенаправит в федеральный резерв для осуществления регистрационных действий…». В графах «подпись курьера», «подпись клиента», «Заместитель Федерально службы по финансовому мониторингу Российской Федерации ФИО40» (т.1 л.д.168)

- Документ ... ПАО «Сбербанк», выполнен на 1 листе, на компьютере. Согласно документа остаток сейфовой ячейки Потерпевший №3 на ... год составляет 500 000 рублей. (т.1 л.д.169);

Самодельный бумажный сверток, в котором находятся темные дактилопленки наибольшими размерами 36х35мм, 100х55 мм со следами рук (т.1 л.д.167);

- дактокарта с отпечатками следов рук Потерпевший №3, на 1 листе (т.1 л.д.159). 

- дактокарта с отпечатками следов рук ФИО3, на 1 листе (т.3 л.д.88).

Согласно протокола осмотра предметов и документов (т.4 л.д.6-9), осмотром установлено: 

- Информация, предоставленная ПАО «ВымпелКомм» от ... по абонентскому номеру ... за период с ... по .... Согласно данных абонентов подвижной радиотелефонной связи.csv абонентский договор заключен ..., на имя ФИО21, ... года рождения, паспорт иностранного гражданина ..., выдан ... ОВД Хукумата ... Республики Таджикистан.

Согласно изменения баланса абонентского номера. сsv ... произведен платеж в сумме 350 рублей в «ЮМани НКО», ... произведен платеж в сумме 100 рублей в «ЮМани НКО», произведен платеж в сумме 250 рублей в «ЮМани НКО».

Информация о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами.csv.: ... выполнены 3 входящих звонков с абонентского номера ... на абонентский .... ... выполнены 2 входящих звонков с абонентского номера ... на абонентский ... (т.1 л.д.174-186). 

- Информация, предоставленная ПАО «Мобильные ТелеСистемы» от ... по абонентским номерам .... Согласно информации абонентский ... принадлежит абоненту ФИО22, ... года рождения, проживающему по адресу: .... Согласно информации абонентский ... принадлежит абоненту ФИО23, ... года рождения, проживающему по адресу: .... Согласно информации абонентские номера ... принадлежат абоненту ... ИНН ..., адрес: .... Согласно информации абонентский ... принадлежит абоненту ФИО24, ... года рождения, проживающему по адресу: .... (т.1 л.д.190) 

CD-R диск с детализацией соединений по абонентским номерам ... за период с ... по .... 

Согласно детализации: ... с 10:27:15 до 14:04:26 с абонентского номера ... выполнено несколько соединений с абонентским номером .... (т.1 л.д.191-237); 

Таким образом, виновность подсудимого подтверждается совокупностью исследованных доказательств, а именно показаниями потерпевших, свидетелей, показаниями самого подсудимого, письменными материалами дела и вещественными доказательствами по делу. Все указанные доказательства являются последовательными, согласуются между собой и соответствуют установленным судом обстоятельствам преступления.

Каких-либо данных, свидетельствующих о возможном оговоре подсудимого со стороны допрошенных лиц, а так же самооговора подсудимым в судебном заседании не установлено.

Все доказательства, исследованные в судебном заседании, были проведены и получены в строгом соответствии с нормами УПК РФ, в связи с чем оснований для признания исследованных протоколов и письменных материалов недопустимыми доказательствами, не имеется, а потому суд кладет их в основу приговора. 

Анализ исследованных в суде доказательств в их совокупности свидетельствует о том, что ФИО4 действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, уголовное дело, в отношении которых выделено в отдельное производство, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана. ФИО4 вступил в преступный сговор в качестве получателя денежных средств, которые должен был забирать с указанных им адресов у потерпевших и в последующем передавать их лицам, которые переведут на разные коды на бирже «Гарантекс», за вычетом вознаграждения в размере 2,5 процентов от полученной суммы, при этом ФИО4 действовал с прямым умыслом, осознавал незаконность своих преступных действий.

При этом суд исключает из предъявленного ФИО4 обвинения по первому преступлению сумму 730100 рублей, и квалифицирующий признак «повлекшее лишения права гражданина на жилое помещение», поскольку виновность ФИО4 к лишению права Потерпевший №1 на жилое помещение и хищению у нее 730100 рублей, не доказана, и органом предварительного следствия не представлены бесспорные доказательства, не представлены они и в ходе судебного заседания государственным обвинителем.

При таких обстоятельствах, суд квалифицирует действия ФИО4:

-по первому эпизоду по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере;

- по второму эпизоду по ч. 3 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно в крупном размере;

-по третьему эпизоду по ч. 3 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно в крупном размере.

Согласно заключению комиссии судебно-психиатрических экспертов ... от ..., ФИО4 каким либо хроническим психическим расстройством, временным психическим расстройством, слабоумием или иным болезненным состоянием психики не страдает. Обнаруживает признаки Органического расстройства личности (F07.08 по МКБ-10). Об этом свидетельствуют данные анамнеза о перинатальной патологии, задержке психического развития, трудности при обучении по общеобразовательной программе, освобождение от службы в армии, наблюдение у психиатра, а также выявленные при настоящем обследовании легкое снижение памяти, истощаемость внимания с трудностями концентрации, инертность мышления, личностные изменения с эмоционаьной неустойчивостью, раздражительностью на фоне органической неврологической симптоматики. Однако указанные особенности психики выражены не столь значительно, не сопровождаются грубыми нарушениями мышления, памяти, интеллекта, критики и не лишают его возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В период времени, относящийся к совершению инкриминируемых ему деяний, он не обнаруживал и какого-либо временного психического расстройства, он ориентировался в окружающей обстановке, лицах, не обнаруживал психопродуктивной симптоматики (бреда, галлюцинаций), совершил целенаправленные действия и мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В настоящее время он также может осознавать фактический характер своих действий и руководить ими, правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела и давать о них показания. В применении принудительных мер медицинского характера не нуждается 

В ходе судебного разбирательства ФИО4 вел себя адекватно. 

Таким образом, исследовав материалы дела, в том числе вышеуказанное заключение экспертов, обоснованно данное компетентными экспертами и составленные в надлежащей форме, проанализировав сведения о личности подсудимого и его психическом здоровье, оценив действия и поведение ФИО4 до совершения, в момент совершения преступлений, а также после этого, суд приходит к выводу о вменяемости подсудимого.

Определяя вид и меру наказания, суд учитывает обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности виновного, влияние назначенного наказания на исправление осужденного, на условия жизни его семьи.

ФИО4 впервые привлекается к уголовной ответственности, по месту жительства и по прежнему месту учебы характеризуется положительно, ранее состоял на учете у психиатра с диагнозом: резидуальное органическое поражение центральной нервной системы, на учете у врача нарколога не состоит.

В соответствии с п.п. «и, к» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд признает смягчающими наказание обстоятельством явки с повинной, активное способствование расследованию преступления, добровольное частичное возмещение имущественного ущерба, причиненных в результате преступлений.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, в силу ч. 2 ст. 61 УК РФ суд учитывает признание вины, раскаяние в содеянном, молодой возраст, состояние здоровья подсудимого и здоровье его близких родственников, положительные характеристики, извинение перед потерпевшими.

Обстоятельств, отягчающих наказание суд не усматривает.

С учетом изложенного, характера и обстоятельств совершенного деяния, личности подсудимого, совокупности обстоятельств смягчающих наказание и отсутствие обстоятельств отягчающих наказание, суд считает необходимым назначить ему наказание в виде реального лишения свободы, полагая, что такой вид наказания будет способствовать достижению целей наказания, установленных ч. 2 ст. 43 УК РФ. Оснований для применения статей 53.1, 73 УК РФ, суд не находит.

Исключительные обстоятельства, существенно уменьшающие степень общественной опасности содеянного ФИО4 судом не установлены, потому оснований для применения при назначении ему наказания ст. 64 УК РФ не имеется, а также суд не усматривает оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

С учетом личности ФИО4, обстоятельств совершенного преступления, суд считает возможным не назначать подсудимому дополнительные виды наказания, предусмотренные санкциями ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ, как ограничение свободы и штраф. 

Местом отбытия наказания в соответствии с пунктом «б» части 1 статьи 58 УК РФ, суд определяет исправительную колонию общего режима.

В ходе предварительного следствия потерпевшими Потерпевший №1, Потерпевший №2 и Потерпевший №3 заявлены гражданские иски. 

Подсудимый ФИО4 гражданские иски признал.

Исковые требования потерпевших Потерпевший №1, Потерпевший №2 и Потерпевший №3 о взыскании с подсудимого ФИО4 материального ущерба, причиненного преступлениями, подлежат удовлетворению в соответствии со статьей 1064 ГК РФ, с учетом установленного ущерба причиненного ФИО4 Потерпевший №1, а также за вычетом возмещенной суммы 30000 рублей Потерпевший №1, 55000 рублей Потерпевший №2, 55000 рублей Потерпевший №3

В целях обеспечения исполнения гражданских исков, арест, наложенный на сотовый телефон «XiaomiRedmi» стоимостью 4500 рублей, принадлежащий ФИО4 - подлежит сохранению до исполнения гражданских исков.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 307, 308 и 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО4 ФИО79 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159 УК РФ, и назначить ему наказание:

-по ч.4 ст.159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на три года,

-по ч.3 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на два года,

-по ч.3 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на два года.

На основании части 3 статьи 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить ФИО4 наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения в виде содержания под стражей ФИО4 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения, после чего отменить.

Срок отбывания наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу. 

Зачесть ФИО4 в срок назначенного наказания, время содержания его под стражей с ... до вступления приговора в законную силу в соответствии с пунктом «б» части 3.1 статьи 72 УК РФ (в редакции Федерального закона от ... № 186-ФЗ), из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в колонии общего режима.

Гражданские иски потерпевших Потерпевший №1, Потерпевший №2 и Потерпевший №3 - удовлетворить. 

Взыскать с ФИО4 ФИО80 в возмещение причиненного преступлением материального ущерба в пользу:

- потерпевшей Потерпевший №1 6170000 рублей.

- потерпевшей Потерпевший №2 210050 рублей.

-потерпевшего Потерпевший №3 445000 рублей.

Арест, наложенный на сотовый телефон «Xiaomi Redmi» стоимостью 4500 рублей, принадлежащий ФИО4, находящийся в камере хранения вещественных доказательств ОП №2 «Вишневский» УМВД России по г. Казани –сохранить до исполнения гражданских исков.

Вещественные доказательства: 

- документы и диски, хранящиеся в материалах уголовного дела - хранить в материалах уголовного дела;

- банковскую карту «Тинькофф Банк» ..., свидетельство о перемене имени ФИО11, свидетельство о рождении ФИО3 - находящиеся в камере хранения вещественных доказательств ОП №2 «Вишневский» УМВД России по г. Казани – передать родственникам ФИО4

- блокнот зеленого цвета с рукописными записями Потерпевший №1 – хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств ОП №2 «Вишневский» УМВД России по г. Казани – вернуть Потерпевший №1

- сотовый телефон марки Honor X8b с коробкой, с документацией и зарядным устройством - возвращенные на ответственное хранение свидетелю Свидетель №12 – считать возвращенными свидетелю Свидетель №12

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Татарстан через Вахитовский районный суд г. Казани в течение 15 суток со дня его провозглашения. В случае принесения апелляционной жалобы или представления осужденный вправе в течение 15 суток со дня получения копии судебного решения ходатайствовать о личном участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, указав об этом в своей жалобе или возражениях на представление.

Копия верна:

Судья: И.М. Салихов