Дело № 1-484/2023

22RS0066-01-2023-003077-27

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

23 октября 2023 г. г. Барнаул

Железнодорожный районный суд г. Барнаула Алтайского края в составе:

председательствующего - судьи Захаровой И.С.

при секретарях судебного заседания Юдиной А.С., Мартыненко А.Н.,

с участием:

государственных обвинителей - помощников прокурора Железнодорожного района г. Барнаула Алтайского края Харькиной Е.В., ФИО1, заместителя прокурора Железнодорожного района г. Барнаула Гарбузовой С.Ю.,

защитника - адвоката Барышполь Л.С., представившей ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ,

подсудимого ФИО4,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке судебного разбирательства уголовное дело в отношении:

ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, имеющего среднее образование, не женатого, официально не трудоустроенного, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, проживающего по адресу: 

<

адрес>, ФИО2, 

<

адрес>, невоеннообязанного, судимого:

- 09.11.2011 Октябрьским районным судом г. Барнаула по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ к 10 месяцам лишения свободы, с применением ст.73 УК РФ условно, с испытательным сроком в 1 год 2 месяца; на основании постановления Октябрьского районного суда г. Барнаула от 21.05.2012 испытательный срок продлен на 1 месяц;

- 09.07.2012 Октябрьским районным судом г. Барнаула по ч. 4 ст. 111 УК РФ, ст. 70 УК РФ (приговор от 09.11.2011) к 6 годам 6 месяцам лишения свободы;

- 31.07.2012 мировым судьей судебного участка №4 Октябрьского района г. Барнаула по ч. 1 ст. 158 УК РФ, ч. 5 ст. 69 УК РФ (приговор от 09.07.2012) к 6 годам 8 месяцев лишения свободы; освобожден 03.10.2018 по отбытии срока наказания;

- 17.08.2020 мировым судьей судебного участка №1 Октябрьского района г. Барнаула по ст. 319 УК РФ к 6 месяцам исправительных работ с удержанием 5% заработной платы в доход государства. На основании постановления мирового судьи судебного участка №3 Октябрьского района г. Барнаула от 31.03.2021 неотбытое наказание заменено на 2 месяца лишения свободы; освобожден 28.05.2021 по отбытии срока наказания;

- 31.05.2021 мировым судьей судебного участка №2 Октябрьского района г. Барнаула по ч. 1 ст. 158 УК РФ к 10 месяцам лишения свободы, с применением ст. 73 УК РФ условно, с испытательным сроком 1 год. Постановлением Октябрьского районного суда г. Барнаула от 17.12.2021 испытательный срок продлен на 1 месяц; постановлением этого же суда от 26.04.2022 условное осуждение отменено; 

- 23.05.2022 мировым судьей судебного участка №3 Октябрьского района г. Барнаула по ч. 1 ст. 175 УК РФ, ст. 70 УК РФ (приговор от 31.05.2021) к 11 месяцам лишения свободы;

-20.12.2022 мировым судьей судебного участка №3 Железнодорожного района г. Барнаула по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, ч.5 ст. 69 УК РФ (приговор от 23.05.2022) к 1 году лишения свободы; освобожден 22.05.2023 по отбытию срока наказания,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее по тексту - УК РФ),

УСТАНОВИЛ:

ФИО4 сбыл электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

В соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (далее по тексту - Закон № 161-ФЗ) электронное средство платежа - это средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе, платежных карт, а также иных технических устройств. 

В соответствии с п. 12 ст. 3 Закона № 161-ФЗ, перевод денежных средств - действия оператора по переводу денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов по предоставлению получателю средств денежных средств плательщика. 

В соответствии с ч.1 ст. 5 вышеуказанного Закона, регламентирующей порядок осуществления перевода денежных средств, оператор по переводу денежных средств осуществляет перевод денежных средств по распоряжению клиента (плательщика или получателя средств), оформленному в рамках применяемой формы безналичных расчетов (далее - распоряжение клиента).

В соответствии с письмом Центрального Банка России от 26.10.2010 № 141-Т «О рекомендациях по подходам кредитных организаций к выбору провайдеров и взаимодействию с ними при осуществлении дистанционного банковского обслуживания», система дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту ДБО) - это совокупность установленных в кредитной организации (ее филиалах, представительствах и внутренних структурных подразделениях) аппаратно-программных средств, с помощью которых осуществляется ДБО. Функцией ДБО является предоставление банковских услуг в объеме, установленном договором на оказание услуг ДБО.

В соответствие с п.5 ст. 2 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее по тексту - Федеральный закон № 63-ФЗ), ключ электронной подписи - это уникальная последовательность символов, предназначенная для создания электронной подписи.

В соответствии с ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 63-ФЗ информация в электронной форме, подписанная квалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, и может применяться в любых правоотношениях в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее по тексту РФ), кроме случая, если федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами установлено требование о необходимости составления документа исключительно на бумажном носителе.

Не позднее 3 февраля 2021 г. неустановленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, предложило ФИО4 за денежное вознаграждение осуществить государственную регистрацию юридического лица в налоговом органе - ООО, на что он, преследуя корыстную цель, не имея намерений в дальнейшем осуществлять деятельность от имени ООО и быть его руководителем, дал свое добровольное согласие. 

После этого 8 февраля 2021 г. сотрудники Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы России №16 по Алтайскому краю на основании представленных ФИО4 документов внесли запись в Единый государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации юридического лица - ООО

<

данные изъяты> а также сведения о его учредителе и руководителе - подставном лице ФИО4

После чего, не позднее 11 февраля 2021 г., находясь на территории г. Барнаула к ФИО4, как к директору ООО, обратилось неустановленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и предложило открыть в кредитных организациях, а именно: в ПАО «Банк ВТБ», АО «Альфа-Банк», АО КБ «Модульбанк», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «РОСБАНК», ПАО АК «АК ООО», расчетные счета для ООО с системой ДБО с доступом к дистанционному обслуживанию расчетных счетов посредством абонентского номера 

<

данные изъяты>, электронной почты 

<

данные изъяты> и сбыть неустановленному лицу электронные средства и электронные носители информации, через которые осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам, созданного ФИО4 юридического лица - ООО, на что ФИО4 согласился.

После этого, в период с 11 февраля 2021 г. по 9 марта 2022 г., находясь на территории г. Барнаула, более точные дата, время и место не установлены, у ФИО4, не имеющего намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО, из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно на сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в связи с чем, последний, будучи подставным директором и участником ООО, добровольно согласился открыть от своего имени в вышеуказанных кредитных организациях расчетные счета ООО с системой ДБО и передать неустановленному лицу электронные средства и электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, позволяющие в последующем неустановленному лицу осуществлять переводы денежных средств по расчетным счетам от имени общества.

ФИО4, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО, в том числе производить прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам общества, осознавая общественную опасность своих действий и предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот, и желая их наступления, руководствуясь корыстной целью, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, совершил неправомерный оборот средств платежей, при следующих обстоятельствах.

В период времени с 11 февраля 2021 г. по 21 декабря 2021 г. ФИО4, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным директором общества лично обратился и подал необходимые документы для открытия расчетных счетов ООО с подключением системы ДБО к представителю ПАО «Банк ВТБ». После составления документов сотрудником банка, ФИО4 лично подписал документы по открытию расчетных счетов на ООО с подключением системы ДБО - «ВТБ ООО Онлайн», где указал используемые неустановленным лицом абонентский номер телефона 

<

данные изъяты>, введя тем самым сотрудника банка в заблуждение относительно фактического намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО, в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством системы ДБО. Сотрудником ПАО «Банк ВТБ», введенным ФИО4 в заблуждение, на имя юридического лица - ООО открыт расчетный счет №, а также ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет № и подключена услуга системы ДБО «ВТБ ООО Онлайн» с привязкой к вышеуказанным абонентскому номеру телефона. 

После чего, в вышеуказанный период времени ФИО4 получил от сотрудника банка документы по открытию расчетных счетов ООО и по подключению системы ДБО «ВТБ ООО Онлайн», в том числе электронное средство - персональный логин и пароль, посредством которых осуществляется доступ и управление системы ДБО, предназначенный для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО.

Затем, ФИО4 надлежащим образом ознакомленный с условиями открытия и обслуживания расчетных счетов с использованием системы ДБО в ПАО «Банк ВТБ», с недопустимостью передачи третьим лицам персональных данных, электронных средств, электронных носителей информации и одноразовых паролей, в период времени с 11 февраля 2021 г. по 21 декабря 2021 г., находясь в ТРЦ «Галактика» по адресу: 

<

адрес>, передал неустановленному лицу, тем самым сбыл электронные средства - средства доступа и управления в системе ДБО - персональные логин и пароль, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, третьими лицами.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4, продолжая реализацию своего преступного умысла, лично обратился и подал необходимые документы для открытия расчетного счета ООО с подключением системы ДБО в офис АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: Алтайский край, г. Барнаул, пр-т. Ленина, д. 58. После составления документов сотрудником банка, ФИО4 лично подписал документы по открытию расчетного счета на ООО с подключением системы ДБО - «Альфа-Офис», где указал, используемые неустановленным лицом, абонентский номер телефона 

<

данные изъяты> и адрес электронной почты 

<

данные изъяты>, введя тем самым сотрудника вышеуказанного отделения банка в заблуждение относительно фактического намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени общества, в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством системы ДБО. Сотрудником АО «Альфа-Банк», введенным ФИО4 в заблуждение, на имя юридического лица - ООО открыт расчетный счет № и подключена услуга системы ДБО «Альфа-Офис» с привязкой к вышеуказанным абонентскому номеру телефона и адресу электронной почты, в тот же день ФИО4 получил от сотрудника банка документы по открытию расчетного счета ООО и по подключению системы ДБО «Альфа-Офис», в том числе электронное средство - персональный логин и пароль, посредством которых осуществляется доступ и управление системы ДБО, предназначенный для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО. 

В этот же день ФИО4, находясь в ТРЦ «Галактика» по адресу: 

<

адрес>, передал неустановленному лицу, тем самым сбыл электронные средства - средства доступа и управления в системе ДБО - персональные логин и пароль, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, третьими лицами.

Кроме того, ФИО4, продолжая реализацию своего преступного умысла, в период времени с 19 февраля 2021 г. по 20 февраля 2021 г., находясь в здании ТЦ «Галактика», расположенного по адресу: 

<

...>, лично обратился и подал необходимые документы для открытия расчетных счетов ООО с подключением системы ДБО к представителю АО КБ «Модульбанк». После составления документов сотрудником банка, ФИО4 лично подписал документы по открытию расчетных счетов на ООО с подключением системы ДБО «Modulbank», где указал, используемые неустановленным лицом, абонентский номер телефона 

<

данные изъяты> и адрес электронной почты 

<

данные изъяты>, введя тем самым сотрудника вышеуказанного банка в заблуждение относительно фактического намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО, в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством системы ДБО. Сотрудником АО КБ «Модульбанк», введенным ФИО4 в заблуждение, на имя юридического лица - ООО открыты расчетные счета №, № и подключена услуга системы ДБО «Modulbank» с привязкой к вышеуказанным абонентскому номеру телефона и адресу электронной почты. 

После чего, в вышеуказанный период времени, ФИО4 получил от сотрудника указанного банка документы по открытию расчетных счетов ООО и по подключению системы ДБО «Modulbank», в том числе электронное средство - персональные логин и пароль, посредством которых осуществляется доступ и управление системы ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО. Затем, ФИО4 надлежащим образом ознакомленный с условиями открытия и обслуживания расчетного счета с использованием системы ДБО в АО КБ «Модульбанк», с недопустимостью передачи третьим лицам персональных данных, электронных средств, электронных носителей информации и одноразовых паролей, в период времени с 19 февраля 2021 г. по 20 февраля 2021 г., находясь в здании ТЦ «Галактика» по адресу: 

<

...>, передал неустановленному лицу, тем самым сбыл электронные средства - средства доступа и управления в системе ДБО - персональные логин и пароль, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, третьими лицами.

В период времени с 26 февраля 2021 г. по 18 марта 2021 г. ФИО4, продолжая реализацию своего преступного умысла, обратился и подал необходимые документы для открытия расчетных счетов ООО с подключением системы ДБО к представителю ПАО «Промсвязьбанк». После составления документов сотрудником банка, ФИО4 лично подписал документы по открытию расчетных счетов на ООО с подключением системы ДБО «PSBOn-Line», где указал, используемые неустановленным лицом абонентский номер телефона 

<

данные изъяты> и адрес электронной почты 

<

данные изъяты>, введя тем самым сотрудника вышеуказанного отделения банка в заблуждение относительно фактического намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО, в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством системы ДБО. Сотрудником ПАО «Промсвязьбанк», введенным ФИО4 в заблуждение, на имя юридического лица - ООО открыты расчетные счета №, № и подключена услуга системы ДБО «PSBOn-Line» с привязкой к вышеуказанным абонентскому номеру телефона и адресу электронной почты. После чего, в вышеуказанный период времени, ФИО4, в вышеуказанном отделении банка, получил от сотрудника банка документы по открытию расчетного счета ООО и по подключению системы ДБО «PSBOn-Line», в том числе электронное средство - персональные логин и пароль, посредством которых осуществляется доступ и управление системы ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО. Затем ФИО4, надлежащим образом ознакомленный с условиями открытия и обслуживания расчетного счета с использованием системы ДБО в ПАО «Промсвязьбанк», с недопустимостью передачи третьим лицам персональных данных, электронных средств, электронных носителей информации и одноразовых паролей, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в здании ТРЦ «Галактика» по адресу: 

<

...>, передал неустановленному лицу, тем самым сбыл электронные средства - средства доступа и управления в системе ДБО - персональные логин и пароль, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, третьими лицами.

11 марта 2021 г. ФИО4, продолжая реализацию своего преступного умысла, обратился и подал необходимые документы для открытия расчетного счета ООО с подключением системы ДБО в офис ПАО «РОСБАНК», расположенный по адресу: 

<

адрес>. После составления документов сотрудником банка, ФИО4 лично подписал документы по открытию расчетного счета на ООО с подключением системы ДБО «PROONLINE», где указал, используемые неустановленным лицом, абонентский номер телефона 

<

данные изъяты> и адрес электронной почты 

<

данные изъяты>, введя тем самым сотрудника вышеуказанного отделения банка в заблуждение относительно фактического намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО, в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством системы ДБО. Сотрудником ПАО «РОСБАНК», введенным ФИО4 в заблуждение, на имя юридического лица - ООО открыт расчетный счет № и подключена услуга системы ДБО «PROONLINE» с привязкой к вышеуказанным абонентскому номеру телефона и адресу электронной почты и выпущена банковская карта на имя ФИО4 как директора общества.

После чего, в вышеуказанный период времени, ФИО4, в вышеуказанном отделении банка, получил от сотрудника банка документы по открытию расчетного счета ООО и по подключению системы ДБО «PROONLINE», в том числе электронное средство - персональные логин и пароль, а также электронный носитель - банковскую карту и конверт с пин-кодом, посредством которых осуществляется доступ и управление системы ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО. Затем, ФИО4 надлежащим образом ознакомленный с условиями открытия и обслуживания расчетного счета с использованием системы ДБО в ПАО «РОСБАНК», с недопустимостью передачи третьим лицам персональных данных, электронных средств, электронных носителей информации и одноразовых паролей, 11 марта 2021 г., находясь в здании ТРЦ «Галактика» по адресу: 

<

...>, передал неустановленному лицу, тем самым сбыл электронные средства - средства доступа и управления в системе ДБО - персональные логин и пароль, а также электронный носитель информации - банковскую карту и конверт с пин-кодом, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, третьими лицами.

9 марта 2022 г. ФИО4, продолжая реализацию своего преступного умысла, обратился и подал необходимые документы для открытия расчетного счета ООО с подключением системы ДБО в офис ПАО АКБ «АК ООО», расположенный по адресу: 

<

адрес>, пр-т. Красноармейский, 

<

адрес>. После составления документов сотрудником банка, ФИО4 лично подписал документы по открытию расчетного счета на ООО с подключением системы ДБО - «АК БАРС Бизнес Драйв», где указал, используемые неустановленным лицом, абонентский номер телефона 

<

данные изъяты> и адрес электронной почты 

<

данные изъяты>, введя тем самым сотрудника вышеуказанного отделения банка в заблуждение относительно фактического намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО, в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством системы ДБО. Сотрудником ПАО АКБ «АК ООО», введенным ФИО4 в заблуждение, на имя юридического лица - ООО открыт расчетный счет № и подключена услуга системы ДБО «АК БАРС Бизнес Драйв» с привязкой к вышеуказанным абонентскому номеру телефона, в тот же день ФИО4 получил от сотрудника банка документы по открытию расчетного счета ООО и по подключению системы ДБО «АК БАРС Бизнес Драйв», в том числе электронное средство - персональный логин и пароль, посредством которых осуществляется доступ и управление системы ДБО, предназначенный для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам 

<

данные изъяты>. Затем ФИО4, надлежащим образом ознакомленный с условиями открытия и обслуживания расчетного счета с использованием системы ДБО в ПАО АКБ «АК ООО», с недопустимостью передачи третьим лицам персональных данных, электронных средств, электронных носителей информации и одноразовых паролей, 9 марта 2022 г., находясь в здании ТРЦ «Галактика» по адресу: 

<

...>, передал неустановленному лицу, тем самым сбыл электронные средства - средства доступа и управления в системе ДБО - персональные логин и пароль, а также электронный носитель информации - банковскую карту и конверт с пин-кодом, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, третьими лицами.

Таким образом, в период времени с 11 февраля 2021 г. по 9 марта 2022 г. ФИО4 осуществил сбыт электронных средств и электронных носителей информации, полученных им в кредитных организациях - ПАО «Банк ВТБ», АО «Альфа-Банк», АО КБ «Модульбанк», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «РОСБАНК», ПАО АК «АК БАРС», предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. В результате вышеуказанных преступных действий ФИО4 неустановленными лицами неправомерно осуществлялись переводы денежных средств по расчетным счетам ООО.

Подсудимый виновным себя признал полностью, в содеянном раскаялся, от дачи показаний отказался, подтвердил оглашенные в порядке ч.3 ст.276 УПК РФ показания, данные им в ходе предварительного следствия (т.1 л.д. 157-163, 184-188), согласно которым в январе-феврале 2021 года он за денежное вознаграждение предоставил своей знакомой по имени ФИО3 свой паспорт гражданина РФ для внесения недостоверных сведений в ЕГРЮЛ о себе как о директоре ООО, ИНН 

<

***>, без фактического осуществления руководства обществом. В июле 2021 года он встретился с ФИО3 в ТРЦ «Galaxy» по адресу: 

<

адрес>, пр-кт Строителей, 

<

адрес>, где та сообщила ему, что необходимо открыть расчетные счета в нескольких банках для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО. После регистрации ООО он предоставил в налоговый орган свой паспорт, затем он открыл расчетные счета для ООО в различных банках с подключением к системе «Банк-клиент» для осуществления дистанционных переводов денежных средств с расчетных счетов. При этом он понимал, что фактически осуществлять финансово-хозяйственную деятельность общества он не будет.

15.02.2021 в операционном офисе АО «Альфа Банк» по адресу: 

<

...>, он открыл расчетный счет на ООО, с подключением к системе дистанционного банковского обслуживания, предоставив сотруднику банка свой паспорт и учредительные документы ООО, указав абонентский 

<

данные изъяты> и адрес электронной почты - 

<

данные изъяты>, которые назвала ему ФИО3. Он подписал заявление о присоединении к Условиям дистанционного банковского обслуживания юридических лиц в АО «Альфа-банк» с использованием системы «Альфа-ООО Онлайн», после этого ему выдали необходимые документы и пароль, логин для входа в личный кабинет для доступа к счетам и осуществлению переводов денежных средств, которые он передал ФИО3, чтобы та имела доступ к расчетному счету и могла распоряжаться денежными средствами, поступающими на него. Аналогичным образом он открыл счета в отделениях следующих банков на территории г. Барнаула: 11.02.2021 и 21.12.2021 - в отделении ПАО «ВТБ» по адресу: 

<

...>; 26.02.2021 и 18.03.2021 - в отделении ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: 

<

...>; 11.03.2021 - в отделении ПАО «Росбанк» по адресу: 

<

...>; 09.03.2022 - в отделении ПАО «АК БАРС» по адресу: 

<

...> «б». Расчетные счета в указанных банках открывались с возможностью удаленного доступа. Все документы по открытию банковских счетов, их реквизитов и т.д. он передавал ФИО3 в ТРЦ «Galaxy» по вышеуказанному адресу. В период с 19.02.2021 по 20.02.2021 он также встречался с агентом банка АО КБ «Модульбанк» в ТРЦ «Galaxy», где он подписал все необходимые документы для открытия счетов, получил логин и пароль для доступа в личный кабинет, которые также передал ФИО3. Ему не известно, какие денежные средства переводились через открытые расчетные счета ООО; указанными денежными средствами не распоряжался и доступов к ним не имел, поскольку все необходимые документы для пользования расчетным счетом были переданы им ФИО3 (т.1 л.д. 157-163, 184-188).

Указанные обстоятельства ФИО4 подтвердил при проведении проверки показаний на месте с участием защитника, указав офисы банков, в которых открывал расчетные счета, после чего передавал документы ООО женщине по имени ФИО3 (т.1 л.д. 164-172). 

Кроме полного признания вины подсудимым, его виновность в совершении преступления подтверждается совокупностью исследованных судом доказательств.

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №7 - начальника отдела правового обеспечения государственной регистрации №1 МИФНС России №16 по Алтайскому краю следует, что 3 февраля 2021 г. по электронным каналам связи ФИО4 для регистрации юридического лица ООО представлены заявление по форме 11001; устав ООО; решение о создании юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта ФИО4; гарантийное письмо от ФИО9 от 01.02.2021; уведомление о переходе на УСНо (по форме 26.2-1). 8 февраля 2021 г. в МИФНС России № по АК внесена запись в ЕГРЮЛ о государственной регистрации ООО, присвоены ОГРН 

<

***> и ИНН 

<

***>; единственным участником и лицом, имеющим право без доверенности действовать от имении юридического лица является ФИО4, адресом (местом нахождения) ООО является: 

<

адрес> дивизии, 

<

адрес>. Впоследствии ФИО4 предоставлялись документы о смене адреса юридического лица на адрес: 

<

адрес>, пр-кт Ленина, 

<

адрес>, помещение/офис Н2/4» с подтверждающими документами. 

10 марта 2022 г. на основании заявления Свидетель №8 и представленных ею документов налоговым органом в ЕГРЮЛ внесены сведения о прекращении полномочий директора общества ФИО4 и возложении полномочий на Свидетель №8 В период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ отсутствовали сведения о прекращении полномочий директора Общества ФИО4 и возложении полномочий на Свидетель №8 Впоследствии должностным лицом налоговой инспекции был допрошен ФИО4 по факту ведения хозяйственной деятельности в ООО, пояснивший, что являлся директором (номинальным учредителем); фактически руководство обществом не осуществлял, финансово-хозяйственную деятельность и налоговую отчетность не вел; где находится печать организации, ему не известно (т.1 л.д. 108-114).

Из оглашенных в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №3 - руководителя направления по привлечению клиентов малого ООО АКБ «АК ООО» следует, что ДД.ММ.ГГГГ в указанном банке открыт расчетный счет № ООО по обращению директора общества ФИО4, предоставившего необходимые документы и выбравшего систему защиты для доступа в «АК ООО» смс-пароли. ФИО4 указал номер телефона +№, на который поступали смс-сообщения с логином и паролем для входа в личный кабинет системы «АК ООО», и необходимые смс-коды для входа в систему «АК ООО». При оформлении и подписании вышеуказанных документов ФИО4 разъяснялось право пользования логином и паролем, с помощью которого совершается вход в «АК ООО», сообщалось о том, что тот не должен передавать пароль для пользования третьим лицам. Подписывая документы, тот подтвердил, что ознакомлен со сведениями и подтверждает, что является единственным учредителем организации (т.1 л.д.146-147).

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №4 - ведущего менеджера по онлайн привлечению клиентов малого ООО в АО «Альфа-Банк» следует, что в её должностные обязанности входит обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при открытии расчетных счетов. ДД.ММ.ГГГГ в указанном банке был открыт расчетный счет № ООО на основании представленных лично директором общества ФИО4 его паспорта и уставных документов. ФИО4 была предоставлена возможность генерации электронной цифровой подписи для удаленного доступа к системе дистанционного банковского обслуживания. Согласно договору обслуживания, никто, кроме ФИО4, не имел доступа к вышеуказанному расчетному счету, при этом клиенту сообщалось о недопустимости использования электронной цифровой подписи неуполномоченными лицами, а также о том, что в случае использования указанной подписи третьими лицами ответственность за последствия её использования возлагается на владельца (т.1 л.д. 124-128).

Из оглашенных в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №5 - главного специалиста по обслуживанию юридических лиц в ПАО «ВТБ» следует, что в ее должностные обязанности входит, в том числе открытие расчетных счетов юридических лиц. ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ от директора ООО ФИО4 в банк поступили заявки на открытие расчетных счетов для указанного общества с предоставлением уставных документов и паспорта заявителя. После одобрения заявок банком были открыты расчетные счета №, № на имя юридического лица ООО. В заявлении на присоединение к правилам банковского обслуживания указаны анкетные и паспортные данные ФИО4, а также номер телефона 

<

***>. ФИО4 был предупрежден, что данные логина и пароля нельзя передавать третьим лицам, поскольку они являются индивидуальным электронным ключом для работы с «ВТБ ООО Онлайн». На указанный абонентский номер поступило смс-сообщение с разовым логином и паролем для входа в систему дистанционного банковского обслуживания «ВТБ ООО Онлайн», а также в дальнейшем необходимые смс-коды для входа в систему «ВТБ ООО Онлайн». Кроме ФИО4 никто не имел права доступа к вышеуказанному расчетному счету, клиенту сообщалось о недопустимости использования электронной цифровой подписи неуполномоченными лицами (т.1 л.д. 121-123).

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №2 - специалиста по безопасности АО КБ «Модульбанк» следует, что на основании представленных директором ООО ФИО4 документов ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ были открыты счета № и № соответственно; при этом директором общества был указан номер телефона 

<

***>, адрес электронной почты 199909if@bk.ru, которые могли использоваться для управления счетами только ФИО4 Последний никого более не уполномочивал на распоряжение средствами платежей в установленном банком порядке. При этом использование инструментов для управления открытыми счетами иным лицом лишает кредитную организацию надлежащим образом выполнить функции обязательного и внутреннего контроля, выполнить требования законодательства по идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения, а также в целях установления бенефициарных владельцев юридических лиц. У ФИО4 была обязанность исключить возможность компрометации средств управления счетами, в том числе электронных. ФИО4 разъяснялось, что кроме него никто не имеет права использовать средства управления расчетным счетом. После открытия расчетных счетов у ФИО4 имелся доступ к дистанционной системе обслуживания «Интернет-Банк», при этом ему предоставлялись логин и пароль, приходившие на вышеуказанный абонентский телефона (т.1 л.д. 131-136).

Согласно оглашенным в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниям свидетеля ФИО10 - главного эксперта по безопасности ПАО «РОСБАНК», ДД.ММ.ГГГГ в офис ПАО «РОСБАНК» по адресу: 

<

адрес> «а», обратился директор ООО ФИО4 для открытия расчетного счета общества и выпуска банковской карты общества, с подключением системы дистанционного банковского обслуживания с доступом к дистанционному банковскому обслуживанию расчетного счета ООО посредством абонентского номера 

<

***>, на который направлялись смс-сообщения с логином и паролем для входа в личный кабинет и необходимые смс-коды для входа в систему «PROONLINE», также был предоставлен адрес электронной почты 199909if@bk.ru. На основании представленных документов банком был открыт расчетный счет № общества и выпущена банковская карта. ФИО4 являлся пользователем системы «PRO ONLINE» с подключением пакетного тарифа «Доступный старт» (т.1 л.д. 141-145).

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №6 - начальника отдела по обслуживанию клиентов юридических лиц в ДО «Алтайский» СФПАО «Промсвязьбанк» следует, что при открытия расчетного счета для ООО директор общества Аралов воспользовался услугой банка «Регистрация ООО онлайн» с целью регистрации ООО в ИФНС. В офисе банка по адресу: 

<

...>, была проведена личная идентификация ФИО4, представлено решение о создании общества, после чего пакет документов выгрузился в ИФНС и произошла регистрация юридического лица. После регистрации 26 февраля 2021 г. клиенту был открыт расчетный счет онлайн, 18 марта 2021 г. через интернет-банк был открыт счет корпоративной карты. Система дистанционного банковского обслуживания позволяет работать с расчетным счетом удаленно. Получить удаленный доступ к расчетному счету может только уполномоченное лицо, указанное в карточке образцов подписи и оттисков печати (т.1 л.д. 137-140).

Свидетель Свидетель №8 суду показала, что со слов ФИО4 ей известно, что он был номинальным директором ООО. Кто фактически осуществлял руководство обществом, ей не известно. В 2021 г. общество было переоформлено не её имя. Ни она, ни ФИО4 фактически руководство ООО не осуществляли, какую-либо отчетность в налоговую инспекцию не предоставляли. Свидетель охарактеризовала ФИО4 положительно, с последним проживает около 5 лет, Аралов всегда оказывает помощь ей и своим родителям.

В порядке ч.3 ст.281 УПК РФ в судебном заседании оглашены показания свидетеля Свидетель №8, данные ею в ходе предварительного следствия, в связи с существенными противоречиями, согласно которым в середине февраля 2021 года ей стало известно о том, что ФИО4 является номинальным директором ООО, став им по просьбе неизвестного ей человека. Спустя некоторое время ФИО4 предложил ей заняться деятельностью общества, пояснив, что его могут привлечь к уголовной ответственности и назначить наказание в виде лишения свободы. Она согласилась на предложение ФИО4, поскольку намеревалась осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность общества. От ФИО4 ей стал известен юридический адрес общества: 

<

данные изъяты> В феврале 2022 года ФИО4 сообщил ей, что человек, который просил его создать общество перестал поддерживать с ним отношения, при этом, печать организации и все учредительные документы на тот момент находились у ФИО4 Она и ФИО4 обратились к нотариусу для составления соответствующего заявления о смене директора общества и направления его в налоговый орган. С 10.03.2022 она приступила к руководству обществом, стала заниматься поиском контрагентов, которые бы с ней стали сотрудничать. При этом весь пакет учредительных документов, печать, ключ от ЭЦП и ключи от банк-клиентов ФИО4 передал ей. В настоящее время она никакой финансово--хозяйственной деятельности от лица ООО она не ведет (т.1 л.д. 115-118).

Согласно решению № 1 единственного учредителя ООО от ДД.ММ.ГГГГ, единственным исполнительным органом ООО является директор ФИО4 (т.1 л.д.25).

Уставом ООО подтверждается, что единоличным исполнительным органом общества является директор ФИО4, наделенный следующими полномочиями: без доверенности действовать от имени общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки; выдавать доверенности на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия; директор избирается (назначается) сроком на 5 лет (т. 4 л.д. 155-157).

Выпиской из ЕГРЮЛ в отношении ООО подтверждается, что директором и учредителем ООО является ФИО4 (т. 3 л.д. 71-75).

Документами, представленными ПАО «Банк ВТБ», АО «Альфа-Банк», АО КБ «Модульбанк», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «РОСБАНК», ПАО АКБ «АК ООО» установлено наличие банковских счетов ООО, ИНН 

<

***>, в указанных банковских учреждениях (т. 1 л.д. 20-23, 36-37), полученные документы осмотрены (т. 2 л.д. 1-223, т. 3 л.д. 1-218, т. 4 л.д. 1-105), признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т. 4 л.д. 106-107). 

Приговором мирового судьи судебного участка № 3 Железнодорожного района г. Барнаула Алтайского края от 20.12.2022 подтверждается, что ФИО4 осужден по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ по факту предоставления документа, удостоверяющего личность, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице ФИО4, как единственном учредителе и директоре ООО (т. 5 л.д. 57-59).

Проанализировав совокупность исследованных доказательств, суд находит вину подсудимого доказанной. 

По смыслу п.19 ст.3 Федерального закона от 27 июня 2011 г. N161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронным средством платежа является средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. Под электронным носителем информации понимается любой объект материального мира, информация на который записана в электронной форме. Следовательно, полученные ФИО4 в банках средства доступа к системе дистанционного банковского обслуживания - персональные логин и пароль, а также электронные носители информации предназначены для осуществления финансовых операций. 

Вывод о виновности ФИО4 в совершении оконченного преступления - сбыта электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, суд основывает на совокупности доказательств: признательных показаниях подсудимого, показаниях свидетелей, а также иных доказательствах, указанных выше и признанных судом допустимыми и достоверными. 

Из данных доказательств усматривается, что ФИО4 умышлено, незаконно, с корыстной целью, будучи подставным руководителем ООО в кредитных организациях - ПАО «Банк ВТБ», АО «Альфа-Банк», АО КБ «Модульбанк», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «РОСБАНК», ПАО АК «АК ООО» открыл вышеуказанные расчетные счета с доступом к системе дистанционного банковского обслуживания, получил электронные носители и информацию, необходимые для доступа к дистанционному банковскому обслуживанию, после чего умышленно, с корыстной целью передал электронные средства и электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, для осуществления неустановленным лицом неправомерных приема, выдачи, переводов денежных средств по расчетным счетам в указанных банках от имени ООО. Более того, судом достоверно установлено, что ФИО4, сообщая сотрудникам кредитных учреждений информацию о номере телефона, переданного им в пользование третьему лицу, не намеревался использовать электронные средства платежей, при этом подсудимый понимал, что использование третьим лицом полученных им в банках электронных средств платежей в любом случае будет неправомерным, поскольку передача названных средств третьим лицам запрещена. 

Суд считает, что действия подсудимого верно квалифицированы по ч.1 ст.187 Уголовного кодекса Российской Федерации как неправомерный оборот средств платежей, а именно сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Вменяемость подсудимого у суда сомнений не вызывает, поскольку на учете в АККПБ он не состоит. Кроме того, ФИО4 занимал позицию адекватную складывающейся в судебном заседании, в связи с чем суд признает его вменяемым по отношению к инкриминируемому преступлению.

При назначении вида и размера наказания подсудимому суд в соответствии со ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, влияние назначаемого наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи.

Оценивая характер общественной опасности преступления, суд принимает во внимание, что деяние посягает на установленный порядок осуществления экономической деятельности и оборота средств платежей, является умышленным и законом отнесено к категории тяжких преступлений. Определяя степень общественной опасности содеянного, суд исходит из того, что преступление является оконченным. 

Как личность ФИО4 характеризуется следующим образом: на учете в АКППБ и АКНД не состоит; участковыми уполномоченными полиции по месту жительства характеризуется удовлетворительно; свидетелем Свидетель №8 - положительно.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого ФИО4, суд признает и учитывает при назначении наказания: полное признание вины и раскаяние в содеянном; активное способствование расследованию и раскрытию преступлений, выразившееся в даче объяснения и подробных признательных показаниях на стадии предварительного следствия; положительную характеристику, данную свидетелем Свидетель №8, неудовлетворительное состояние здоровья подсудимого и его близких родственников, оказание им помощи.

Суд не усматривает оснований для признания иных обстоятельств в качестве смягчающих наказание ФИО4

Отягчающим наказание обстоятельством ФИО4 суд в соответствии с п. «а» ч.1 ст. 63 УК РФ признает и учитывает рецидив преступлений, в связи с чем, а также ввиду наличия смягчающего обстоятельства, предусмотренного п. «и» ч.1 ст.61 УК, учитывая, в том числе характер способствования раскрытию преступления, при назначении наказания подсудимому суд полагает необходимым применить положения ч.3 ст. 68 УК РФ. 

При определении вида и размера наказания подсудимому ФИО4 суд учитывает конкретные обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности совершенного подсудимым преступления, социальную значимость совершенного деяния, а так же влияние назначаемого наказания на исправление ФИО4, совокупность вышеизложенных смягчающих обстоятельств в отношении последнего, в том числе активное способствование в расследовании и раскрытии преступления, выразившееся в даче объяснения и подробных признательных показаниях на стадии предварительного следствия и признает их исключительными, поэтому полагает возможным при назначении подсудимому наказания применить положения ст. 64 УК РФ и не применять дополнительный вид наказания в виде штрафа предусмотренный в качестве обязательного, считая данное наказание соразмерным содеянному, способствующим восстановлению социальной справедливости и которое в полной мере сможет достичь целей наказания, оказав на ФИО4 необходимое исправительное воздействие. Основания для применения ст.73 УК РФ отсутствуют.

Кроме того, с учетом характера и степени общественной опасности преступления, оснований для замены лишения свободы на принудительные работы в порядке, установленном ст.53.1 УК РФ не имеется.

С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления, степени его общественной опасности, личности подсудимого, суд не находит оснований для применения правил ч.6 ст.15 УК РФ.

В действиях ФИО4 имеется опасный рецидив. В соответствии с п. «в» ч.1 ст.58 УК РФ, отбывание лишения свободы назначается подсудимому в исправительной колонии строгого режима. 

В отношении ФИО4 в качестве меры пресечения избиралась подписка о невыезде и надлежащем поведении. Из материалов уголовного дела усматривается, что подсудимый по подозрению в совершении данного преступления не задерживался, поэтому подсудимый не ходатайствовал о зачете какого-либо времени в срок отбытого наказания.

При разрешении вопроса о судьбе вещественных доказательств суд принимает во внимание положения ч.3 ст.81 УПК РФ.

Арест, наложенный на имущество ФИО4 - денежные средства в сумме 1000 рублей, подлежит снятию.

В соответствии с ч.1 ст.132 УПК РФ процессуальные издержки в виде вознаграждения адвоката на стадии предварительного расследования в размере 7 176,00 руб. и в ходе судебного разбирательства в общем размере 12 052 руб. подлежат взысканию с подсудимого в доход федерального бюджета, поскольку он не заявлял отказ от защитника, находится в трудоспособном возрасте; кроме того, не представил суду сведений о своей имущественной несостоятельности, свидетельствующих о возможности возмещения процессуальных издержек за счет средств федерального бюджета, и освобождению от их уплаты не подлежит. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.303, 307-309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Аралов виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить наказание с применением ст. 64 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде 1 (одного) года 3 (трех) месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Избрать в отношении ФИО4 меру пресечения в виде заключения под стражу до вступления приговора в законную силу, взять ФИО4 под стражу в зале суда.

Срок наказания ФИО4 исчислять с момента вступления приговора в законную силу. Зачесть в срок лишения свободы время его содержания под стражей по настоящему делу в период 23 октября 2023 года до вступления приговора в законную силу, из расчета один день лишения свободы за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.

Вещественные доказательства: оптический диск и документы на 1 листе, предоставленные из ПАО «ВТБ», оптический диск и документы на 1 листе, предоставленные из АО «Альфа-Банк», оптический диск и документы на 6 листах, предоставленные из АО КБ «Модульбанк», оптический диск и документы на 2 листах, предоставленные ПАО «Промсвязьбанк», оптический диск и документы на 1 листе, предоставленные ПАО «РОСБАНК», оптический диск и документы на 1 листе, предоставленные ПАО АКБ «АК ООО», хранящиеся в материалах уголовного дела, хранить при деле в течение всего срока его хранения.

Арест, наложенный на денежные средства в сумме 1000 рублей, находящиеся камере хранения вещественных доказательств, снять, денежные средства передать ФИО4

Взыскать с ФИО4 в доход федерального бюджета процессуальные издержки в общем размере 19 228 руб., связанные с оказанием юридической помощи адвокатом.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Алтайский краевой суд в течение 15 суток со дня провозглашения путем принесения жалобы или представления через Железнодорожный районный суд г.Барнаула, а осужденным - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В течение 15 суток с момента вручения копии приговора осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем он должен указать в своей апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками процесса.

Осужденный имеет право на обеспечение помощью защитника в суде апелляционной инстанции, которое может быть реализовано путем заключения соглашения с адвокатом, либо путем обращения с соответствующим ходатайством о назначении защитника, которое может быть изложено в апелляционной жалобе, либо иметь форму самостоятельного заявления и должно быть заблаговременно подано в суд первой или второй инстанции.

Судья И.С. Захарова