Дело №1-15/2017

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

г. Казань 16 ноября 2017 года

Вахитовский районный суд г. Казани в составе: 

председательствующего судьи Салихова И.М.,

при секретарях Рахматуллиной А.Р., Каримовой Г.И.. Салимовой Г.Ш.,

с участием государственного обвинителя - помощника прокурора г.Казани Габдуллиной А.Р., 

подсудимой ФИО1,

защитников адвокатов Нафиковой Г.М., Шоркиной Е.И.

потерпевших: Ф.Л., Е.М., Л.В., А.Е., Н.Н. М.Н., Р.А., Э., Ф.М., Б.А., Г.С., С.И., В.И., Р.Ф., О.П., Л.В., И.Я., М.Ю,, А., Г.Ф., И., А.Р., Е.А., М.Р., А.М., Г.М., 

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО3 ФИО91, ... года рождения, уроженки ..., гражданки РФ, зарегистрированной по адресу: РТ, ..., проживающей: ..., имеющей высшее образование, разведенной, имеющей двух малолетних детей, работающей ООО «Строительная компания «Татарстан», генеральным директором, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступлений, в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

В период времени с ... до конца 2014 года ФИО1, являясь генеральным директором и исполнительным директором Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Татарстан» (далее ООО «Строительная компания «Татарстан») ИНН 

<

***>, то есть лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, действуя умышленно, путем обмана и злоупотребления доверием, под предлогом строительства жилых домов и приобретения земельных участков совершила хищение денежных средств граждан при следующих обстоятельствах:

... ФИО1 приобрела у Свидетель №11 земельный участок под кадастровым номером 16:50:270310:31, расположенный по адресу: ..., Совет Салмачинского местного самоуправления, и ... Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ... произведена государственная регистрация права на земельный участок за ... на имя ФИО1 

После приобретения земельного участка ФИО1, являясь: в период времени с 4 июля 2011 года по 24 июля 2013 года на основании решения ... от ... единственным учредителем и генеральным директором ООО «Строительная компания «Татарстан», в период времени с ... по ... на основании доверенности ...ю от ... исполнительным директором ООО «Строительная компания «Татарстан», и в период времени с ... на основании решения ... от ... генеральным директором ООО «Строительная компания «Татарстан», действуя из корыстных побуждений, с прямым умыслом, направленным на хищение денежных средств граждан путем обмана и злоупотребления доверием, распространила сведения об осуществляемом строительстве руководимой ею организацией двухквартирных жилых домов на принадлежащем ей на праве собственности земельном участке под кадастровым номером 16:50:270310:31. Далее ФИО1, заведомо зная, что для осуществления строительства жилых домов на приобретенном ею земельном участке под кадастровым номером 16:50:270310:31 необходимо получение в установленном законом порядке соответствующие разрешения, однако этого не сделала, при этом, ФИО1 в ходе бесед с гражданами сообщала им и работникам общества ООО «Строительная компания «Татарстан» Н.Н., Свидетель №4, С.А., которые не знали о преступном умысле ФИО1 и также проводили беседы с гражданами, недостоверные сведения о праве собственности на земельный участок под кадастровым номером 16:50:270310:31, не ставя их в известность о том, что указанный земельный участок находится в обременении у организации ООО «АБВ-Капитал», и что у нее имеется соответствующее разрешение на строительство, тем самым вводя граждан в заблуждение относительно правомерности своих действий.

Граждане, не зная о преступных намерениях ФИО1, после заключения договоров инвестирования и во исполнение своих обязательств, вносили денежные средства на расчетный счет ООО «Строительная компания «Татарстан», а также передавали денежные средства ФИО1 лично либо главному бухгалтеру ООО «Строительная компания «Татарстан» Н.Н., не знавшей о преступных намерениях ФИО1 После получения денежных средств от граждан ФИО1, с целью создания видимости исполнения взятых на себя обязательств, сокрытия своей преступной деятельности и получения возможности дальнейшего хищения денежных средств у граждан, частично приобретала строительные материалы и частично выполняла работы по строительству жилых домов.

Полученные таким образом от граждан денежные средства ФИО1 путем обмана и злоупотребления доверием похищала, распоряжаясь ими по своему усмотрению, взятые на себя обязательства по заключенным договорам инвестирования в полном объеме не выполняла, 1/2 доли домов, а также долю в праве на соответствующую часть земельного участка гражданам не предоставляла, причиняя гражданам своими действиями материальный ущерб.

Так, в период времени с ... до конца 2014 года ФИО1, путем обмана и злоупотребления доверием были похищены денежные средства следующих граждан:

Так, ФИО1, в октябре 2012 года, более точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, являясь на основании решения ... единственного учредителя ООО «Строительная компания «Татарстан» от ... генеральным директором ООО «Строительная компания «Татарстан», то есть лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, находясь в офисе общества, расположенном по адресу: ..., офис 4, действуя из корыстных побуждений с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, сообщила Ф.Л., обратившейся к ней с вопросом о строительстве жилого дома, что осуществляет строительство двухквартирных жилых домов на принадлежащем ей на праве собственности земельном участке под кадастровым номером 16:50:270310:31, расположенном по адресу: ..., Совет Салмачинского местного самоуправления, что по окончании хода строительства она передаст Ф.Л. 1/2 доли построенного дома, а также долю в праве на соответствующую часть земельного участка, при этом, заранее не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства в полном объеме. Кроме того, в ходе беседы ФИО1 сообщила Ф.Л. недостоверные сведения о наличии у нее соответствующего разрешения на строительство, тем самым введя последнюю в заблуждение относительно правомерности своих действий.

... Ф.Л., будучи введенная в заблуждение ФИО1 относительно ее истинных намерений, находясь в офисе ООО «Строительная компания «Татарстан», расположенном по адресу: ..., офис 4, заключила с ООО «Строительная компания «Татарстан» договор инвестирования ... от ..., в соответствии с которым ФИО1 от имени ООО «Строительная компания «Татарстан» обязалась в срок до ... осуществить строительство 1/2 доли двухэтажного жилого дома с двумя входами, общей стоимостью 2 000 000 рублей и ввести его в эксплуатацию на земельном участке под кадастровым номером 16:50:270310:31, расположенном по адресу: Татарстан, ... (в районе ...), а также по окончании строительства передать 1/2 долю в построенном доме с одновременной передачей доли в праве на соответствующую часть земельного участка.

Далее Ф.Л., введенная в заблуждение ФИО1, не догадываясь о ее преступных намерениях, на основании заключенного с ООО «Строительная компания «Татарстан» договора инвестирования ... от ..., и во исполнение своих обязательств по нему, находясь в офисе, расположенном по адресу: ..., офис 4, передала главному бухгалтеру общества Н.Н., которая не знала о преступных намерениях ФИО1 денежные средства: ... в сумме 1 000 000 рублей, в подтверждении чего ей была выдана квитанция к приходно-кассовому ордеру ...; ... в сумме 50 000 рублей, в подтверждении чего ей была выдана квитанция к приходно-кассовому ордеру ...; ... в сумме 50 000 рублей, в подтверждении чего ей была выдана квитанция к приходно-кассовому ордеру ...; ... в сумме 100 000 рублей, в подтверждении чего ей была выдана квитанция к приходно-кассовому ордеру ...; ... в сумме 800 000 рублей, в подтверждении чего ей была выдана квитанция к приходно-кассовому ордеру ..., а всего на общую сумму 2 000 000 рублей, выполнив при этом свои обязательства в полном объеме. В последующем Н.Н., находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: ..., офис 4, полученные от Ф.Л. денежные средства на общую сумму 2 000 000 рублей сразу же в дни получения передала ФИО1, которая совершила их хищение. 

После получения денежных средств от Ф.Л., ФИО1 в период с октября 2012 года по декабрь 2014 года, более точное время следствием не установлено, с целью создания видимости исполнения взятых на себя обязательств, сокрытия своей преступной деятельности и получения возможности дальнейшего хищения денежных средств у Ф.Л., частично приобрела строительные материалы и частично выполнила строительные работы согласно заключения строительно-технической экспертизы ... от ... на сумму 1 549 003 рубля.

Полученные таким образом от Ф.Л. денежные средства ФИО1 путем обмана и злоупотребления доверием похитила, распорядившись ими по своему усмотрению, взятые на себя обязательства в полном объеме не выполнила, 1/2 доли дома с соответствующей долей земельного участка Ф.Л. не предоставила, денежные средства не вернула, причинив ей своими действиями материальный ущерб на сумму 2 000 000 рублей, то есть в особо крупном размере.

Кроме того, ФИО1, ..., являясь на основании решения ... единственного учредителя ООО «Строительная компания «Татарстан» от ... генеральным директором ООО «Строительная компания «Татарстан», то есть лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, находясь в офисе общества, расположенном по адресу: ..., офис 4, действуя из корыстных побуждений с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, сообщила Е.М., обратившейся к ней с вопросом о строительстве жилого дома, что осуществляет строительство двухквартирных жилых домов на принадлежащем ей на праве собственности земельном участке под кадастровым номером 16:50:270310:31, расположенном по адресу: ..., Совет Салмачинского местного самоуправления, что по окончании хода строительства она передаст Е.М. 1/2 доли построенного дома, а также долю в праве на соответствующую часть земельного участка, при этом, заранее не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства в полном объеме. Кроме того, в ходе беседы ФИО1 сообщила Е.М. недостоверные сведения о праве собственности на земельный участок под кадастровым номером 16:50:270310:31, не ставя ее в известность о том, что указанный земельный участок находится в обременении у организации ООО «АБВ-Капитал», и что у нее имеется соответствующее разрешение на строительство, тем самым введя последнюю в заблуждение относительно правомерности своих действий.

... Е.М., будучи введенная в заблуждение ФИО1 относительно ее истинных намерений, находясь в офисе ООО «Строительная компания «Татарстан», расположенном по адресу: ..., офис 4, заключила с ООО «Строительная компания «Татарстан» договор инвестирования ... от ..., в соответствии с которым ФИО1 от имени ООО «Строительная компания «Татарстан» обязалась в срок до ... осуществить строительство 1/2 доли двухэтажного жилого дома с двумя входами, общей стоимостью 2 600 000 рублей и ввести его в эксплуатацию на земельном участке под кадастровым номером 16:50:270310:31, расположенном по адресу: Татарстан, ... (в районе ...), а также по окончании строительства передать 1/2 долю в построенном доме с одновременной передачей доли в праве на соответствующую часть земельного участка.

Далее Е.М., введенная в заблуждение ФИО1, не догадываясь о ее преступных намерениях, на основании заключенного с ООО «Строительная компания «Татарстан» договора инвестирования ... от ..., и во исполнение своих обязательств по нему, находясь в офисе, расположенном по адресу: ..., офис 4, передала главному бухгалтеру общества Н.Н., которая не знала о преступных намерениях ФИО1 денежные средства: ... в сумме 450 000 рублей, в подтверждении чего ей была выдана квитанция к приходно-кассовому ордеру ...; ... в сумме 100 000 рублей, в подтверждении чего ей была выдана квитанция к приходно-кассовому ордеру ...; ... в сумме 100 000 рублей, в подтверждении чего ей была выдана квитанция к приходно-кассовому ордеру ...; ... в сумме 100 000 рублей в подтверждении чего ей была выдана квитанция к приходно-кассовому ордеру ...; ... в сумме 100 000 рублей в подтверждении чего ей была выдана квитанция к приходно-кассовому ордеру ..., ... в сумме 500 000 рублей, в подтверждении чего ей была выдана квитанция к приходно-кассовому ордеру ..., ... в сумме 1 050 000 рублей, в подтверждении чего ей была выдана квитанция к приходно-кассовому ордеру ..., а всего на общую сумму 2 400 000 рублей. В последующем Н.Н., находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: ..., офис 4, полученные от Е.М. денежные средства на общую сумму 2 400 000 рублей сразу же в дни получения передала ФИО1, которая совершила их хищение. 

После получения денежных средств от Е.М., ФИО1 в период с января 2013 года по декабрь 2014 года, более точное время следствием не установлено, с целью создания видимости исполнения взятых на себя обязательств, сокрытия своей преступной деятельности и получения возможности дальнейшего хищения денежных средств у Е.М., частично приобрела строительные материалы и частично выполнила строительные работы согласно заключения строительно-технической экспертизы ... от ... на сумму 1 415 358 рублей.

Полученные таким образом от Е.М. денежные средства ФИО1 путем обмана и злоупотребления доверием похитила, распорядившись ими по своему усмотрению, взятые на себя обязательства в полном объеме не выполнила, 1/2 доли дома с соответствующей долей земельного участка Е.М. не предоставила, денежные средства не вернула, причинив ей своими действиями материальный ущерб на сумму 2 400 000 рублей, то есть в особо крупном размере.

Кроме того, ФИО1, ..., являясь на основании решения ... единственного учредителя ООО «Строительная компания «Татарстан» от ... генеральным директором ООО «Строительная компания «Татарстан», то есть лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, находясь в офисе общества, расположенном по адресу: ..., офис 4, действуя из корыстных побуждений с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, сообщила Л.В., обратившейся к ней с вопросом о строительстве жилого дома, что осуществляет строительство двухквартирных жилых домов на принадлежащем ей на праве собственности земельном участке под кадастровым номером 16:50:270310:31, расположенном по адресу: ..., Совет Салмачинского местного самоуправления, что по окончании хода строительства она передаст Л.В. 1/2 доли построенного дома, а также долю в праве на соответствующую часть земельного участка, при этом, заранее не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства в полном объеме. Кроме того, в ходе беседы ФИО1 сообщила Л.В. недостоверные сведения о праве собственности на земельный участок под кадастровым номером 16:50:270310:31, не ставя ее в известность о том, что указанный земельный участок находится в обременении у организации ООО «АБВ-Капитал», и что у нее имеется соответствующее разрешение на строительство, тем самым введя последнюю в заблуждение относительно правомерности своих действий.

... Л.В., будучи введенная в заблуждение ФИО1 относительно ее истинных намерений, находясь в офисе ООО «Строительная компания «Татарстан», расположенном по адресу: ..., офис 4, заключила с ООО «Строительная компания «Татарстан» договор инвестирования ... от ..., в соответствии с которым ФИО1 от имени ООО «Строительная компания «Татарстан» обязалась в срок до ... осуществить строительство 1/2 доли двухэтажного жилого дома с двумя входами, общей стоимостью 2 600 000 рублей и ввести его в эксплуатацию на земельном участке под кадастровым номером 16:50:270310:31, расположенном по адресу: Татарстан, ... (в районе ...), а также по окончании строительства передать 1/2 долю в построенном доме с одновременной передачей доли в праве на соответствующую часть земельного участка.

Далее Л.В., введенная в заблуждение ФИО1, не догадываясь о ее преступных намерениях, на основании заключенного с ООО «Строительная компания «Татарстан» договора инвестирования ... от ..., и во исполнение своих обязательств по нему, находясь в офисе, расположенном по адресу: ..., офис 4, передала ФИО1 денежные средства: ... в сумме 300 000 рублей, в подтверждении чего ей была выдана квитанция к приходно-кассовому ордеру ..., ... в сумме 600 000 рублей, в подтверждении чего ей была выдана квитанция к приходно-кассовому ордеру ..., которая совершила их хищение. Также Л.В., во исполнение своих обязательств по договору инвестирования ... от ..., находясь в офисе, расположенном по адресу: ..., офис 4, передала главному бухгалтеру общества Н.Н., которая не знала о преступных намерениях ФИО1, ... денежные средства в сумме 1 670 000 рублей, в подтверждении чего ей была выдана квитанция к приходно-кассовому ордеру .... В последующем Н.Н., находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: ..., офис 4, полученные от Л.В. денежные средства в сумме 1 670 000 рублей сразу же в дни получения передала ФИО1, которая совершила их хищение.

После получения денежных средств от Л.В., ФИО1 в период с января 2013 года по декабрь 2014 года, более точное время следствием не установлено, с целью создания видимости исполнения взятых на себя обязательств, сокрытия своей преступной деятельности и получения возможности дальнейшего хищения денежных средств у Л.В., частично приобрела строительные материалы и частично выполнила строительные работы согласно заключения строительно-технической экспертизы ... от ... на сумму 1 507 878 рублей.

Полученные таким образом от Л.В. денежные средства ФИО1 путем обмана и злоупотребления доверием похитила, распорядившись ими по своему усмотрению, взятые на себя обязательства в полном объеме не выполнила, 1/2 доли дома с соответствующей долей земельного участка Л.В. не предоставила, денежные средства не вернула, причинив ей своими действиями материальный ущерб на сумму 2 570 000 рублей, то есть в особо крупном размере.

Кроме того, ФИО1, осенью 2012 года, точная дата предварительным следствием не установлена, являясь на основании решения ... единственного учредителя ООО «Строительная компания «Татарстан» от ... генеральным директором ООО «Строительная компания «Татарстан», то есть лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, находясь в офисе общества, расположенном по адресу: ..., офис 4, действуя из корыстных побуждений с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, сообщила А.Е. (до замужества ФИО4) А.Е., которая работала в ООО «Строительная компания «Татарстан» в должности риэлтора, что осуществляет строительство двухквартирных жилых домов на принадлежащем ей на праве собственности земельном участке под кадастровым номером 16:50:270310:31, расположенном по адресу: ..., Совет Салмачинского местного самоуправления, что по окончании хода строительства она передаст гражданам 1/2 доли построенного дома, а также долю в праве на соответствующую часть земельного участка, при этом заранее не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства в полном объеме. Кроме того, в ходе беседы ФИО1 сообщила А.Е. недостоверные сведения о праве собственности на земельный участок под кадастровым номером 16:50:270310:31, не ставя ее в известность о том, что указанный земельный участок находится в обременении у организации ООО «АБВ-Капитал», и что у нее имеется соответствующее разрешение на строительство, тем самым введя последнюю в заблуждение относительно правомерности своих действий.

Далее А.Е., введенная в заблуждение ФИО1, не догадываясь о ее преступных намерениях, желая приобрести 1/2 доли жилого дома, находясь в автотранспортном средстве марки «Mattiz», припаркованном возле ... ... передала ФИО1 денежные средства в сумме 720 000 рублей, которая совершила их хищение, в подтверждении чего ей в последующем бухгалтером ООО «Строительная компания «Татарстан» Н.Н. была выдана квитанция к приходно-кассовому ордеру ... от ... на сумму 700 000 рублей. 

... А.Е., будучи введенная в заблуждение ФИО1 относительно ее истинных намерений, находясь в офисе ООО «Строительная компания «Татарстан», расположенном по адресу: ..., офис 4, заключила с ООО «Строительная компания «Татарстан» договор инвестирования ... от ..., в соответствии с которым ФИО1 от имени ООО «Строительная компания «Татарстан» обязалась в срок до ... осуществить строительство 1/2 доли двухэтажного жилого дома с двумя входами, общей стоимостью 2 000 000 рублей и ввести его в эксплуатацию на земельном участке под кадастровым номером 16:50:270310:31, расположенном по адресу: Татарстан, ... (в районе ...), а также по окончании строительства передать 1/2 долю в построенном доме с одновременной передачей доли в праве на соответствующую часть земельного участка.

Полученные таким образом от А.Е. денежные средства ФИО1 путем обмана и злоупотребления доверием похитила, распорядившись ими по своему усмотрению, взятые на себя обязательства не выполнила, 1/2 доли дома с соответствующей долей земельного участка А.Е. не предоставила, денежные средства не вернула, причинив ей своими действиями материальный ущерб на сумму 720 000 рублей, то есть в крупном размере.

Кроме того, ФИО1, в 2012 году, точная дата предварительным следствием не установлена, являясь на основании решения ... единственного учредителя ООО «Строительная компания «Татарстан» от ... генеральным директором ООО «Строительная компания «Татарстан», то есть лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, находясь в офисе общества, расположенном по адресу: ..., офис 4, действуя из корыстных побуждений с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, сообщила Н.Н., которая работала в обществе в должности главного бухгалтера, что осуществляет строительство двухквартирных жилых домов на принадлежащем ей на праве собственности земельном участке под кадастровым номером 16:50:270310:31, расположенном по адресу: ..., Совет Салмачинского местного самоуправления, что по окончании хода строительства она передаст гражданам 1/2 доли построенного дома, а также долю в праве на соответствующую часть земельного участка, при этом заранее не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства в полном объеме. Кроме того, в ходе беседы ФИО1 сообщила Н.Н. недостоверные сведения о праве собственности на земельный участок под кадастровым номером 16:50:270310:31, не ставя ее в известность о том, что указанный земельный участок находится в обременении у организации ООО «АБВ-Капитал», и что у нее имеется соответствующее разрешение на строительство, тем самым введя последнюю в заблуждение относительно правомерности своих действий.

... Н.Н., будучи введенная в заблуждение ФИО1 относительно ее истинных намерений, находясь в офисе ООО «Строительная компания «Татарстан», расположенном по адресу: ..., офис 4, заключила с ООО «Строительная компания «Татарстан» договор инвестирования ....1 от ..., в соответствии с которым ФИО1 от имени ООО «Строительная компания «Татарстан» обязалась в срок до ... осуществить строительство 1/2 доли двухэтажного жилого дома с двумя входами, общей стоимостью 2 200 000 рублей и ввести его в эксплуатацию на земельном участке под кадастровым номером 16:50:270310:31, расположенном по адресу: Татарстан, ... (в районе ...), а также по окончании строительства передать 1/2 долю в построенном доме с одновременной передачей доли в праве на соответствующую часть земельного участка.

Далее Н.Н., введенная в заблуждение ФИО1, не догадываясь о ее преступных намерениях, на основании заключенного с ООО «Строительная компания «Татарстан» договора инвестирования ....1 от ..., и во исполнение своих обязательств по нему, находясь в офисе, расположенном по адресу: ..., офис 4, передала ФИО1 денежные средства: ... в сумме 300 000 рублей, в подтверждении чего ей была выдана квитанция к приходно-кассовому ордеру, ... в сумме 200 000 рублей, в подтверждении чего ей была выдана квитанция к приходно-кассовому ордеру; ... в сумме 75 000 рублей, в подтверждении чего ей была выдана квитанция к приходно-кассовому ордеру; ... в сумме 85 000 рублей, в подтверждении чего ей была выдана квитанция к приходно-кассовому ордеру; а также в офисе, расположенном по адресу: ...: ... в сумме 65 000 рублей, в подтверждении чего ей была выдана квитанция к приходно-кассовому ордеру ...; ... в сумме 3 900 рублей, в подтверждении чего ей была выдана квитанция к приходно-кассовому ордеру ...; ... в сумме 57 000 рублей, в подтверждении чего ей была выдана квитанция к приходно-кассовому ордеру ...; ... в сумме 80 000 рублей, в подтверждении чего ей была выдана квитанция к приходно-кассовому ордеру от ..., а всего на общую сумму 865 900 рублей, которая сразу же в дни получений совершила их хищение. 

После получения денежных средств от Н.Н., ФИО1 в период с февраля 2013 года по декабрь 2014 года, более точное время следствием не установлено, с целью создания видимости исполнения взятых на себя обязательств, сокрытия своей преступной деятельности и получения возможности дальнейшего хищения денежных средств у Н.Н., частично приобрела строительные материалы и частично выполнила строительные работы согласно заключения строительно-технической экспертизы ... от ... на сумму 917 070 рублей.

Полученные таким образом от Н.Н. денежные средства ФИО1 путем обмана и злоупотребления доверием похитила, распорядившись ими по своему усмотрению, взятые на себя обязательства в полном объеме не выполнила, 1/2 доли дома с соответствующей долей земельного участка Н.Н. не предоставила, денежные средства не вернула, причинив ей своими действиями материальный ущерб на сумму 865 900 рублей, то есть в крупном размере.

Кроме того, осенью 2012 года, точная дата предварительным следствием не установлена, Н.Н., будучи введенная в заблуждение ФИО1 относительно ее истинных намерений, обладая сведениями о том, что ФИО1 от лица «Строительная компания «Татарстан» осуществляет строительство двухквартирных жилых домов на принадлежащем ей на праве собственности земельном участке под кадастровым номером 16:50:270310:31, расположенном по адресу: ..., Совет Салмачинского местного самоуправления, что по окончании хода строительства гражданину передается 1/2 доли построенного дома, а также доля в праве на соответствующую часть земельного участка, предложила своему брату М.Н. приобрести жилой дом у ООО «Строительная компания «Татарстан». После чего, ФИО1, ..., являясь на основании решения ... единственного учредителя ООО «Строительная компания «Татарстан» от ... генеральным директором ООО «Строительная компания «Татарстан», то есть лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, находясь в офисе общества, расположенном по адресу: ..., офис 4, действуя из корыстных побуждений с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, сообщила М.Н., обратившемуся к ней с вопросом о строительстве жилого дома, что осуществляет строительство двухквартирных жилых домов на принадлежащем ей на праве собственности земельном участке под кадастровым номером 16:50:270310:31, расположенном по адресу: ..., Совет Салмачинского местного самоуправления, что по окончании хода строительства она передаст М.Н. 1/2 доли построенного дома, а также долю в праве на соответствующую часть земельного участка, при этом, заранее не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства в полном объеме. Кроме того, в ходе беседы ФИО1 сообщила М.Н. недостоверные сведения о праве собственности на земельный участок под кадастровым номером 16:50:270310:31, не ставя его в известность о том, что указанный земельный участок находится в обременении у организации ООО «АБВ-Капитал», и что у нее имеется соответствующее разрешение на строительство, тем самым введя последнего в заблуждение относительно правомерности своих действий.

... М.Н., будучи введенный в заблуждение ФИО1 относительно ее истинных намерений, находясь в офисе ООО «Строительная компания «Татарстан», расположенном по адресу: ..., офис 4, заключил с ООО «Строительная компания «Татарстан» договор инвестирования ... от ..., в соответствии с которым ФИО1 от имени ООО «Строительная компания «Татарстан» обязалась в срок до октября 2014 года осуществить строительство 1/2 доли двухэтажного жилого дома с двумя входами, общей стоимостью 2 200 000 рублей и ввести его в эксплуатацию на земельном участке под кадастровым номером 16:50:270310:31, расположенном по адресу: Татарстан, ... (в районе ...), а также по окончании строительства передать 1/2 долю в построенном доме с одновременной передачей доли в праве на соответствующую часть земельного участка.

Далее М.Н., введенный в заблуждение ФИО1, не догадываясь о ее преступных намерениях, на основании заключенного с ООО «Строительная компания «Татарстан» договора инвестирования ... от ..., и во исполнение своих обязательств по нему, находясь в офисе, расположенном по адресу: ..., офис 4, передал главному бухгалтеру общества Н.Н., которая не знала о преступных намерениях ФИО1 денежные средства: ... в сумме 1 000 000 рублей, в подтверждении чего ему была выдана квитанция к приходно-кассовому ордеру; ... в сумме 1 200 000 рублей, в подтверждении чего ему была выдана квитанция к приходно-кассовому ордеру, а всего на общую сумму 2 200 000 рублей, выполнив при этом свои обязательства в полном объеме. В последующем Н.Н., находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: ..., офис 4, полученные от М.Н. денежные средства на общую сумму 2 200 000 рублей сразу же в дни получения передала ФИО1, которая совершила их хищение. В начале октября 2014 года, точная дата предварительным следствием не установлена, М.Н. находясь в офисе ООО «Строительная компания «Татарстан», расположенном по адресу: ..., получил денежные средства в сумме 1 100 000 рублей, внесенные им по договору инвестирования.

После получения денежных средств от М.Н., ФИО1 в период с февраля 2013 года по декабрь 2014 года, более точное время следствием не установлено, с целью создания видимости исполнения взятых на себя обязательств, сокрытия своей преступной деятельности и получения возможности дальнейшего хищения денежных средств у М.Н., частично приобрела строительные материалы и частично выполнила строительные работы согласно заключения строительно-технической экспертизы ... от ... на сумму 921 384 рубля.

Полученные таким образом денежные средства ФИО1 путем обмана и злоупотребления доверием похитила, распорядившись ими по своему усмотрению, взятые на себя обязательства в полном объеме не выполнила, 1/2 доли дома с соответствующей долей земельного участка М.Н. не предоставила, денежные средства не вернула, причинив ему своими действиями материальный ущерб на сумму 1 100 000 рублей, то есть в особо крупном размере.

Кроме того, ФИО1, в январе 2013 года, точная дата предварительным следствием не установлена, являясь на основании решения ... единственного учредителя ООО «Строительная компания «Татарстан» от ... генеральным директором ООО «Строительная компания «Татарстан», то есть лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, находясь в офисе общества, расположенном по адресу: ..., офис 4, действуя из корыстных побуждений с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, сообщила Р.А., обратившемуся к ней с вопросом о строительстве жилого дома, что осуществляет строительство двухквартирных жилых домов на принадлежащем ей на праве собственности земельном участке под кадастровым номером 16:50:270310:31, расположенном по адресу: ..., Совет Салмачинского местного самоуправления, что по окончании хода строительства она передаст Р.А. 1/2 доли построенного дома, а также долю в праве на соответствующую часть земельного участка, при этом, заранее не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства в полном объеме. Кроме того, в ходе беседы ФИО1 сообщила Р.А. недостоверные сведения о праве собственности на земельный участок под кадастровым номером 16:50:270310:31, не ставя его в известность о том, что указанный земельный участок находится в обременении у организации ООО «АБВ-Капитал», и что у нее имеется соответствующее разрешение на строительство, тем самым введя последнего в заблуждение относительно правомерности своих действий.

... Р.А., будучи введенный в заблуждение ФИО1 относительно ее истинных намерений, находясь в офисе ООО «Строительная компания «Татарстан», расположенном по адресу: ..., офис 4, заключил с ООО «Строительная компания «Татарстан» договор инвестирования ... от ..., в соответствии с которым ФИО1 от имени ООО «Строительная компания «Татарстан» обязалась в срок до ... осуществить строительство 1/2 доли двухэтажного жилого дома с двумя входами, общей стоимостью 2 300 000 рублей и ввести его в эксплуатацию на земельном участке под кадастровым номером 16:50:270310:31, расположенном по адресу: Татарстан, ... (в районе ...), а также по окончании строительства передать 1/2 долю в построенном доме с одновременной передачей доли в праве на соответствующую часть земельного участка.

Далее Р.А., введенный в заблуждение ФИО1, не догадываясь о ее преступных намерениях, на основании заключенного с ООО «Строительная компания «Татарстан» договора инвестирования ... от ..., и во исполнение своих обязательств по нему, находясь в офисе, расположенном по адресу: ..., офис 4, передал ФИО1 и главному бухгалтеру Н.Н., которая не знала о преступных намерениях ФИО1, денежные средства: ... в сумме 570 000 рублей, в подтверждении чего ему была выдана квитанция к приходно-кассовому ордеру ...; ... в сумме 40 000 рублей, в подтверждении чего ему была выдана квитанция к приходно-кассовому ордеру ...; ... в сумме 100 000 рублей, в подтверждении чего ему была выдана квитанция к приходно-кассовому ордеру ...; ... в сумме 30 000 рублей, в подтверждении чего ему была выдана квитанция к приходно-кассовому ордеру; ... в сумме 30 000 рублей, в подтверждении чего ему была выдана квитанция к приходно-кассовому ордеру ...; ... в сумме 90 000 рублей, в подтверждении чего ему была выдана квитанция к приходно-кассовому ордеру ...; ... в сумме 90 000 рублей, в подтверждении чего ему была выдана квитанция к приходно-кассовому ордеру ...; ... в сумме 200 000 рублей, в подтверждении чего ему была выдана квитанция к приходно-кассовому ордеру ...; ... в сумме 50 000 рублей, в подтверждении чего ему была выдана квитанция к приходно-кассовому ордеру ...; ... в сумме 50 000 рублей, в подтверждении чего ему была выдана квитанция к приходно-кассовому ордеру ...; ... в сумме 70 000 рублей, в подтверждении чего ему была выдана квитанция к приходно-кассовому ордеру ...; ... денежные средства в сумме 50 000 рублей, в подтверждении чего ему была выдана квитанция к приходно-кассовому ордеру; ... в сумме 20 000 рублей, в подтверждении чего ему была выдана квитанция к приходно-кассовому ордеру ...; а также в офисе по адресу: ...: ... в сумме 130 000 рублей, в подтверждении чего ему была выдана квитанция к приходно-кассовому ордеру ...; ... в сумме 50 000 рублей, в подтверждении чего ему была выдана квитанция к приходно-кассовому ордеру ...; а всего на общую сумму 1 570 000 рублей, которые ФИО1 похитила. В последующем Н.Н., находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: ..., офис 4, полученные от Р.А. денежные средства сразу же в дни получения передала ФИО1, которая совершила их хищение. 

Кроме того, Р.А., в период времени с февраля 2013 года по декабрь 2014 года, точные даты в ходе предварительного следствия не установлены, будучи введенный в заблуждение ФИО1, относительно ее истинных намерений, в счет оплаты по договору инвестирования ... от ..., находясь на территории ... предоставил сотрудникам ООО «Строительная компания «Татарстан» строительные материалы на общую сумму 237 769 рублей 80 копеек, которые ФИО1 сразу же в дни получений похитила.

После получения денежных средств и строительных материалов от Р.А., ФИО1 в период с февраля 2013 года по декабрь 2014 года, более точное время следствием не установлено, с целью создания видимости исполнения взятых на себя обязательств, сокрытия своей преступной деятельности и получения возможности дальнейшего хищения денежных средств у Р.А., частично приобрела строительные материалы и частично выполнила строительные работы согласно заключения строительно-технической экспертизы ... от ... на сумму 1 347 315 рублей.

Полученные таким образом денежные средства и строительные материалы ФИО1 путем обмана и злоупотребления доверием похитила, распорядившись ими по своему усмотрению, взятые на себя обязательства в полном объеме не выполнила, 1/2 доли дома с соответствующей долей земельного участка Р.А. не предоставила, денежные средства и строительные материалы не вернула, причинив ему своими действиями материальный ущерб на сумму 1 807 769 рублей 80 копеек, то есть в особо крупном размере.

Кроме того, ФИО1, весной 2013 года, более точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, являясь на основании решения ... единственного учредителя ООО «Строительная компания «Татарстан» от ... генеральным директором ООО «Строительная компания «Татарстан», то есть лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, находясь в офисе общества, расположенном по адресу: ..., офис 4, действуя из корыстных побуждений с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, сообщила Э., обратившейся к ней с вопросом о строительстве жилого дома, что осуществляет строительство двухквартирных жилых домов на принадлежащем ей на праве собственности земельном участке под кадастровым номером 16:50:270310:31, расположенном по адресу: ..., Совет Салмачинского местного самоуправления, что по окончании хода строительства она передаст Э. 1/2 доли построенного дома, а также долю в праве на соответствующую часть земельного участка, при этом, заранее не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства в полном объеме. Кроме того, в ходе беседы ФИО1 сообщила Э. недостоверные сведения о праве собственности на земельный участок под кадастровым номером 16:50:270310:31, не ставя ее в известность о том, что указанный земельный участок находится в обременении у организации ООО «АБВ-Капитал», и что у нее имеется соответствующее разрешение на строительство, тем самым введя последнюю в заблуждение относительно правомерности своих действий.

... Э., будучи введенная в заблуждение ФИО1 относительно ее истинных намерений, находясь в офисе ООО «Строительная компания «Татарстан», расположенном по адресу: ..., офис 4, заключила с ООО «Строительная компания «Татарстан» договор инвестирования ... от ..., в соответствии с которым ФИО1 от имени ООО «Строительная компания «Татарстан» обязалась в срок до ... осуществить строительство 1/2 доли двухэтажного жилого дома с двумя входами, общей стоимостью 2 300 000 рублей и ввести его в эксплуатацию на земельном участке под кадастровым номером 16:50:270310:31, расположенном по адресу: Татарстан, ... (в районе ...), а также по окончании строительства передать 1/2 долю в построенном доме с одновременной передачей доли в праве на соответствующую часть земельного участка. С учетом того, что на момент заключения договора инвестирования наличных денежных средств у Э. не было, ФИО1 предложила в счет оплаты передать ей принадлежащую Э. на праве собственности квартиру, расположенную по адресу: ..., оценив ее на сумму 2 300 00 рублей, на что Э. согласилась. 

Далее Э., введенная в заблуждение ФИО1, не догадываясь о ее преступных намерениях, на основании заключенного с ООО «Строительная компания «Татарстан» договора инвестирования ... от ..., и во исполнение своих обязательств по нему, ... оформила у Г.В., временно исполняющей обязанности нотариуса нотариального округа ... РТ РФ Н.А., по адресу: ..., улица ФИО90 Горького, ..., генеральную доверенность серии ...1 на имя ФИО1 на право распоряжения принадлежащей ей на праве собственности квартиры, о чем внесена запись за ...Д-367 в книгу реестра, которую не позднее ..., точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, находясь на территории ..., передала ФИО1, тем самым ФИО1 получила возможность распоряжаться указанной квартирой, совершив ее хищение. В подтверждении исполнения обязательств по договору инвестирования ... Э. были выданы квитанции к приходно – кассовому ордеру: ... от ... на сумму 1 500 000 рублей; ... от ... в сумме 800 000 рублей, а всего на общую сумму 2 300 000 рублей, тем самым Э. выполнила свои обязательства в полном объеме. В последующем ... ФИО1 квартирой, принадлежащей Э., распорядилась по собственному усмотрению, продав ее С.С. 

В последующем ФИО1 в период с мая 2013 года по декабрь 2014 года, более точное время следствием не установлено, с целью создания видимости у Э. исполнения взятых на себя обязательств, сокрытия своей преступной деятельности, частично приобрела строительные материалы и частично выполнила строительные работы согласно заключения строительно-технической экспертизы ... от ... на сумму 1 455 004 рубля.

Таким образом ФИО1, взятые на себя обязательства в полном объеме не выполнила, 1/2 доли дома с соответствующей долей земельного участка Э. не предоставила, причинив ей своими действиями материальный ущерб на сумму 2 300 000 рублей, то есть в особо крупном размере.

Кроме того, ФИО1, в мае 2013 года, точная дата предварительным следствием не установлена, являясь на основании решения ... единственного учредителя ООО «Строительная компания «Татарстан» от ... генеральным директором ООО «Строительная компания «Татарстан», то есть лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, находясь в офисе общества, расположенном по адресу: ..., офис 4, действуя из корыстных побуждений с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, сообщила Ф.М., обратившейся к ней с вопросом о строительстве жилого дома, что осуществляет строительство двухквартирных жилых домов на принадлежащем ей на праве собственности земельном участке под кадастровым номером 16:50:270310:31, расположенном по адресу: ..., Совет Салмачинского местного самоуправления, что по окончании хода строительства она передаст Ф.М. 1/2 доли построенного дома, а также долю в праве на соответствующую часть земельного участка, при этом, заранее не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства в полном объеме. Кроме того, в ходе беседы ФИО1 сообщила Ф.М. недостоверные сведения о праве собственности на земельный участок под кадастровым номером 16:50:270310:31, не ставя ее в известность о том, что указанный земельный участок находится в обременении у организации ООО «АБВ-Капитал», и что у нее имеется соответствующее разрешение на строительство, тем самым введя последнюю в заблуждение относительно правомерности своих действий.

... Ф.М., будучи введенная в заблуждение ФИО1 относительно ее истинных намерений, находясь в офисе ООО «Строительная компания «Татарстан», расположенном по адресу: ..., офис 4, заключил с ООО «Строительная компания «Татарстан» договор инвестирования ... от ..., в соответствии с которым ФИО1 от имени ООО «Строительная компания «Татарстан» обязалась в срок до ... осуществить строительство 1/2 доли двухэтажного жилого дома с двумя входами, общей стоимостью 2 250 000 рублей и ввести его в эксплуатацию на земельном участке под кадастровым номером 16:50:270310:31, расположенном по адресу: Татарстан, ... (в районе ...), а также по окончании строительства передать 1/2 долю в построенном доме с одновременной передачей доли в праве на соответствующую часть земельного участка.

Далее Ф.М., введенная в заблуждение ФИО1, не догадываясь о ее преступных намерениях, на основании заключенного с ООО «Строительная компания «Татарстан» договора инвестирования ... от ..., и во исполнение своих обязательств по нему, находясь в офисе, расположенном по адресу: ..., офис 4, передала главному бухгалтеру общества Н.Н., которая не знала о преступных намерениях ФИО1, денежные средства: ... в сумме 50 000 рублей, в подтверждении чего ей были выдана квитанция к приходно-кассовому ордеру ...; ... в сумме 1 940 000 рублей, в подтверждении чего ей была выдана квитанция к приходно-кассовому ордеру ..., а всего на общую сумму 1 990 000 рублей. В последующем Н.Н., находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: ..., офис 4, полученные от Ф.М. денежные средства на общую сумму 1 990 000 рублей сразу же в дни получения передала ФИО1, которая совершила их хищение.

После получения денежных средств от Ф.М., ФИО1 в период с июня 2013 года по декабрь 2014 года, более точное время следствием не установлено, с целью создания видимости исполнения взятых на себя обязательств, сокрытия своей преступной деятельности и получения возможности дальнейшего хищения денежных средств у Ф.М., частично приобрела строительные материалы и частично выполнила строительные работы согласно заключения строительно-технической экспертизы ... от ... на сумму 1 481 304 рубля.

Полученные таким образом от Ф.М. денежные средства ФИО1 путем обмана и злоупотребления доверием похитила, распорядившись ими по своему усмотрению, взятые на себя обязательства в полном объеме не выполнила, 1/2 доли дома с соответствующей долей земельного участка Ф.М. не предоставила, денежные средства не вернула, причинив ей своими действиями материальный ущерб на сумму 1 990 000 рублей, то есть в особо крупном размере.

Кроме того, ФИО1, летом 2013 года, точная дата предварительным следствием не установлена, являясь на основании решения ... единственного учредителя ООО «Строительная компания «Татарстан» от ... генеральным директором ООО «Строительная компания «Татарстан», то есть лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, находясь в офисе общества, расположенном по адресу: ..., офис 4, действуя из корыстных побуждений с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, сообщила Б.А., обратившемуся к ней с вопросом о строительстве жилого дома, что осуществляет строительство двухквартирных жилых домов на принадлежащем ей на праве собственности земельном участке под кадастровым номером 16:50:270310:31, расположенном по адресу: ..., Совет Салмачинского местного самоуправления, что по окончании хода строительства она передаст Б.А. 1/2 доли построенного дома, а также долю в праве на соответствующую часть земельного участка, при этом, заранее не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства в полном объеме. Кроме того, в ходе беседы ФИО1 сообщила Б.А. недостоверные сведения о праве собственности на земельный участок под кадастровым номером 16:50:270310:31, не ставя его в известность о том, что указанный земельный участок находится в обременении у организации ООО «АБВ-Капитал», и что у нее имеется соответствующее разрешение на строительство, тем самым введя последнего в заблуждение относительно правомерности своих действий.

... Б.А., будучи введенный в заблуждение ФИО1 относительно ее истинных намерений, находясь в офисе ООО «Строительная компания «Татарстан», расположенном по адресу: ..., офис 4, от своего имени и от имени своего брата – А.А. заключил с ООО «Строительная компания «Татарстан» договор инвестирования ... от ..., в соответствии с которым ФИО1 от имени ООО «Строительная компания «Татарстан» обязалась в срок до ... осуществить строительство 1/2 доли двухэтажного жилого дома с двумя входами, общей стоимостью 2 300 000 рублей и ввести его в эксплуатацию на земельном участке под кадастровым номером 16:50:270310:31, расположенном по адресу: Татарстан, ... (в районе ...), а также по окончании строительства передать 1/2 долю в построенном доме с одновременной передачей доли в праве на соответствующую часть земельного участка.

Далее Б.А., введенный в заблуждение ФИО1, не догадываясь о ее преступных намерениях, на основании заключенного с ООО «Строительная компания «Татарстан» договора инвестирования ... от ..., и во исполнение своих обязательств по нему, находясь в офисе, расположенном по адресу: ..., офис 4, передал главному бухгалтеру общества Н.Н., которая не знала о преступных намерениях ФИО1, денежные средства: ... в сумме 50 000 рублей, в подтверждении чего ему были выданы квитанции к приходно-кассовым ордерам ... и ...; ... в сумме 1 000 000 рублей, в подтверждении чего ему была выдана квитанция к приходно-кассовому ордеру ...; ... в сумме 1 150 000 рублей, в подтверждении чего ему была выдана квитанция к приходно-кассовому ордеру ..., а всего на общую сумму 2 200 000 рублей. В последующем Н.Н., находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: ..., офис 4, полученные от Б.А. денежные средства на общую сумму 2 200 000 рублей сразу же в дни получения передала ФИО1, которая совершила их хищение.

После получения денежных средств от Б.А., ФИО1 в период с июня 2013 года по декабрь 2014 года, более точное время следствием не установлено, с целью создания видимости исполнения взятых на себя обязательств, сокрытия своей преступной деятельности и получения возможности дальнейшего хищения денежных средств у Б.А., частично приобрела строительные материалы и частично выполнила строительные работы согласно заключения строительно-технической экспертизы ... от ... на сумму 1 443 833 рубля.

Полученные таким образом от Б.А. денежные средства ФИО1 путем обмана и злоупотребления доверием похитила, распорядившись ими по своему усмотрению, взятые на себя обязательства в полном объеме не выполнила, 1/2 доли дома с соответствующей долей земельного участка Б.А. не предоставила, денежные средства не вернула, причинив ему своими действиями материальный ущерб на сумму 2 200 000 рублей, то есть в особо крупном размере.

Кроме того, ФИО1, осенью 2013 года, точная дата предварительным следствием не установлена, являясь на основании решения ... единственного учредителя ООО «Строительная компания «Татарстан» от ... генеральным директором ООО «Строительная компания «Татарстан», то есть лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, находясь в офисе общества, расположенном по адресу: ..., офис 4, действуя из корыстных побуждений с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, сообщила Г.С., обратившейся к ней с вопросом о строительстве жилого дома, что осуществляет строительство двухквартирных жилых домов на принадлежащем ей на праве собственности земельном участке под кадастровым номером 16:50:270310:31, расположенном по адресу: ..., Совет Салмачинского местного самоуправления, что по окончании хода строительства она передаст Г.С. 1/2 доли построенного дома, а также долю в праве на соответствующую часть земельного участка, при этом, заранее не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства в полном объеме. Кроме того, в ходе беседы ФИО1 сообщила Г.С. недостоверные сведения о праве собственности на земельный участок под кадастровым номером 16:50:270310:31, не ставя ее в известность о том, что указанный земельный участок находится в обременении у организации ООО «АБВ-Капитал», и что у нее имеется соответствующее разрешение на строительство, тем самым введя последнюю в заблуждение относительно правомерности своих действий.

... Г.С., находясь в офисе ООО «Строительная компания «Татарстан», расположенном по адресу: ..., офис 4, заключила с ООО «Строительная компания «Татарстан» в лице генерального директора С.А., который не знал о преступных намерениях ФИО1, предварительный договор ... от ... купли-продажи квартиры в блокированном жилом доме, в соответствии с которым передала главному бухгалтеру общества Н.Н., которая не знала о преступном умысле ФИО1 денежные средства в сумме 30 000 рублей, в подтверждении чего ей была выдана квитанция к приходно-кассовому ордеру .... В последующем Н.Н., находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: ..., офис 4, полученные от Г.С. денежные средства на общую сумму 30 000 рублей сразу же в день получения передала ФИО1, которая совершила их хищение. 

После чего, ... Г.С., будучи введенная в заблуждение ФИО1 относительно ее истинных намерений, находясь в офисе ООО «Строительная компания «Татарстан», расположенном по адресу: ..., офис 4, заключила от имени своей матери - А.Г. с ООО «Строительная компания «Татарстан» в лице генерального директора С.А., который не знал о преступных намерениях ФИО1, договор инвестирования ... от ..., в соответствии с которым ФИО1 обязалась в срок до ... осуществить строительство 1/2 доли двухэтажного жилого дома с двумя входами, общей стоимостью 2 400 000 рублей и ввести его в эксплуатацию на земельном участке под кадастровым номером 16:50:270310:30, расположенном по адресу: Татарстан, ... (в районе ...), а также по окончании строительства передать 1/2 долю в построенном доме с одновременной передачей доли в праве на соответствующую часть земельного участка.

Далее Г.С., введенная в заблуждение ФИО1, не догадываясь о ее преступных намерениях, на основании заключенного с ООО «Строительная компания «Татарстан» договора инвестирования ... от ..., и во исполнение своих обязательств по нему, ..., находясь в офисе, расположенном по адресу: ..., офис 4, передала ФИО1 принадлежащие ей денежные средства в сумме 2 370 000 рублей, в подтверждении чего ей была выдана квитанция к приходно-кассовому ордеру ..., тем самым выполнив свои обязательства в полном объеме, которая совершила их хищение.

После чего, ... Г.С., будучи введенная в заблуждение ФИО1 относительно ее истинных намерений, находясь в офисе ООО «Строительная компания «Татарстан», расположенном по адресу: ..., офис 4, заключила с ФИО1 дополнительное соглашение ... к договору инвестирования ... от ..., согласно которого кадастровый номер земельного участка изменился с 16:50:270310:30 на 16:50:000000:11496, образованного из земельного участка 16:50:270310:31.

После получения денежных средств от Г.С., ФИО1 в период с декабря 2013 года по декабрь 2014 года, более точное время следствием не установлено, с целью создания видимости исполнения взятых на себя обязательств, сокрытия своей преступной деятельности и получения возможности дальнейшего хищения денежных средств у Г.С., частично приобрела строительные материалы и частично выполнила строительные работы согласно заключения строительно-технической экспертизы ... от ... на сумму 1 247 079 рублей.

Полученные таким образом от Г.С. денежные средства ФИО1 путем обмана и злоупотребления доверием похитила, распорядившись ими по своему усмотрению, взятые на себя обязательства в полном объеме не выполнила, 1/2 доли дома с соответствующей долей земельного участка Г.С. не предоставила, денежные средства не вернула, причинив ему своими действиями материальный ущерб на сумму 2 400 000 рублей, то есть в особо крупном размере.

Кроме того, ФИО1, ..., являясь на основании решения ... единственного учредителя ООО «Строительная компания «Татарстан» от ... генеральным директором ООО «Строительная компания «Татарстан», то есть лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, находясь в офисе общества, расположенном по адресу: ..., офис 4, действуя из корыстных побуждений с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, сообщила С.И., обратившейся к ней с вопросом о строительстве жилого дома, что осуществляет строительство двухквартирных жилых домов на принадлежащем ей на праве собственности земельном участке под кадастровым номером 16:50:270310:31, расположенном по адресу: ..., Совет Салмачинского местного самоуправления, что по окончании хода строительства она передаст С.И. 1/2 доли построенного дома, а также долю в праве на соответствующую часть земельного участка, при этом, заранее не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства в полном объеме. Кроме того, в ходе беседы ФИО1 сообщила С.И. недостоверные сведения о праве собственности на земельный участок под кадастровым номером 16:50:270310:31, не ставя ее в известность о том, что указанный земельный участок находится в обременении у организации ООО «АБВ-Капитал», и что у нее имеется соответствующее разрешение на строительство, тем самым введя последнюю в заблуждение относительно правомерности своих действий.

... С.И., будучи введенная в заблуждение ФИО1 относительно ее истинных намерений, находясь в офисе ООО «Строительная компания «Татарстан», расположенном по адресу: ..., офис 4, заключила с ООО «Строительная компания «Татарстан» договор инвестирования ... от ..., в соответствии с которым ФИО1 от имени ООО «Строительная компания «Татарстан» обязалась в срок до ... осуществить строительство 1/2 доли двухэтажного жилого дома с двумя входами, общей стоимостью 2 800 000 рублей и ввести его в эксплуатацию на земельном участке под кадастровым номером 16:50:000000:11496, образованном из земельного участка под кадастровым номером 16:50:270310:31, расположенном по адресу: Татарстан, ... (в районе ...), а также по окончании строительства передать 1/2 долю в построенном доме с одновременной передачей доли в праве на соответствующую часть земельного участка.

Далее С.И., введенная в заблуждение ФИО1, не догадываясь о ее преступных намерениях, на основании заключенного с ООО «Строительная компания «Татарстан» договора инвестирования ... от ..., и во исполнение своих обязательств по нему, находясь в офисе, расположенном по адресу: ..., офис 4, передала ФИО1 денежные средства: ... в сумме 1 400 000 рублей, в подтверждении чего ей была выдана квитанции к приходно-кассовому ордеру ..., ... в сумме 1 400 000 рублей, в подтверждении чего ей была выдана квитанции к приходно-кассовому ордеру ..., а всего на общую сумму 2 800 000 рублей, выполнив при этом свои обязательства в полном объеме, которые ФИО1 похитила. 

После получения денежных средств от С.И., ФИО1 в период с марта 2014 года по декабрь 2014 года, более точное время следствием не установлено, с целью создания видимости исполнения взятых на себя обязательств, сокрытия своей преступной деятельности и получения возможности дальнейшего хищения денежных средств у С.И., частично приобрела строительные материалы и частично выполнила строительные работы согласно заключения строительно-технической экспертизы ... от ... на сумму 1 362 624 рубля.

Полученные таким образом от С.И. денежные средства ФИО1 в путем обмана и злоупотребления доверием похитила, распорядившись ими по своему усмотрению, взятые на себя обязательства в полном объеме не выполнила, 1/2 доли дома с соответствующей долей земельного участка С.И. не предоставила, денежные средства не вернула, причинив ей своими действиями материальный ущерб на сумму 2 800 000 рублей, то есть в особо крупном размере.

Кроме того, в период времени с ... до конца 2014 года ФИО1, являясь генеральным директором и исполнительным директором ООО «Строительная компания «Татарстан» ИНН 

<

***>, то есть лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, действуя умышленно, путем обмана и злоупотребления доверием, под предлогом строительства жилых домов и приобретения земельных участков совершила хищение денежных средств граждан при следующих обстоятельствах:

В 2013 году, точная дата предварительным следствием не установлена, ФИО1 решила приобрести у Свидетель №11 принадлежащий на праве собственности Н.Г. земельный участок под кадастровым номером 16:50:270310:30 (с ... под кадастровым номером 16:50:00000012250), расположенный по адресу: ..., (в районе ...), который являлся продолжением земельного участка под кадастровым номером 16:50:270310:31, о чем между Н.Г. и ФИО1 был заключен предварительный договор ... купли – продажи земельного участка от ....

После заключения предварительного договора ... купли-продажи земельного участка ФИО1, являясь: в период времени с ... по ... на основании решения ... от ... единственным учредителем и генеральным директором ООО «Строительная компания «Татарстан», в период времени с ... по ... на основании доверенности ...ю от ... исполнительным директором ООО «Строительная компания «Татарстан», и в период времени с ... на основании решения ... от ... генеральным директором ООО «Строительная компания «Татарстан», действуя из корыстных побуждений, с прямым умыслом, направленным на хищение денежных средств граждан путем обмана и злоупотребления доверием, не зарегистрировав право собственности на указанный земельный участок, распространила сведения об осуществляемом строительстве руководимой ею организацией двухквартирных жилых домов на земельном участке под кадастровым номером 16:50:270310:30 (с ... под кадастровым номером 16:50:00000012250), при этом с целью введения граждан в заблуждение в ходе проводимых бесед ФИО1 предъявляла свидетельство на право собственности на земельный участок под кадастровым номером 16:50:270310:31. Далее ФИО1, заведомо зная, что для осуществления строительства жилых домов на приобретаемом ею земельном участке под кадастровым номером 16:50:270310:30 необходимо получение в установленном законом порядке соответствующего разрешения, однако этого не сделала, при этом, ФИО1 в ходе бесед с гражданами сообщала им и работникам общества ООО «Строительная компания «Татарстан» Н.Н., Свидетель №4, С.А., которые не знали о преступном умысле ФИО1 и также проводили беседы с гражданами, недостоверные сведения о наличии у нее соответствующего разрешения на строительство, тем самым вводя граждан в заблуждение относительно правомерности своих действий.

Граждане, не зная о преступных намерениях ФИО1, после заключения договоров инвестирования и во исполнение своих обязательств, вносили денежные средства на расчетный счет ООО «Строительная компания «Татарстан», а также передавали денежные средства ФИО1 лично либо главному бухгалтеру ООО «Строительная компания «Татарстан» Н.Н., не знавшей о преступных намерениях ФИО1 После получения денежных средств от граждан ФИО1, с целью создания видимости исполнения взятых на себя обязательств, сокрытия своей преступной деятельности и получения возможности дальнейшего хищения денежных средств у граждан, частично приобретала строительные материалы и частично выполняла работы по строительству жилых домов.

Полученные таким образом от граждан денежные средства ФИО1 путем обмана и злоупотребления доверием похищала, распоряжаясь ими по своему усмотрению, взятые на себя обязательства по заключенным договорам инвестирования в полном объеме не выполняла, 1/2 доли домов, а также долю в праве на соответствующую часть земельного участка гражданам не предоставляла, причиняя гражданам своими действиями материальный ущерб.

Так, в период времени с марта 2013 года до конца 2014 года ФИО1, путем обмана и злоупотребления доверием были похищены денежные средства следующих граждан:

Так, ФИО1, в марте 2013 года, точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, являясь на основании решения ... единственного учредителя ООО «Строительная компания «Татарстан» от ... генеральным директором ООО «Строительная компания «Татарстан», то есть лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, находясь в офисе общества, расположенном по адресу: ..., офис 4, действуя из корыстных побуждений с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, сообщила В.И., обратившемуся к ней с вопросом о строительстве жилого дома, что осуществляет строительство двухквартирных жилых домов на принадлежащем ей на праве собственности земельном участке под кадастровым номером 16:50:270310:30, расположенном по адресу: ..., Совет Салмачинского местного самоуправления, при этом с целью введения В.И. в заблуждение предоставила ему свидетельство о праве собственности на земельный участок под кадастровым номером 16:50:270310:31, и что по окончании хода строительства она передаст В.И. 1/2 доли построенного дома, а также долю в праве на соответствующую часть земельного участка, при этом, заранее не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства в полном объеме. Кроме того, в ходе беседы ФИО1 сообщила В.И. недостоверные сведения, о наличии у нее соответствующего разрешения на строительство, тем самым введя последнего в заблуждение относительно правомерности своих действий.

... В.И., будучи введенный в заблуждение ФИО1 относительно ее истинных намерений, находясь в офисе ООО «Строительная компания «Татарстан», расположенном по адресу: ..., офис 4, заключил с ООО «Строительная компания «Татарстан» договор инвестирования ... от ..., в соответствии с которым ФИО1 от имени ООО «Строительная компания «Татарстан» обязалась в срок до ... осуществить строительство 1/2 доли двухэтажного жилого дома с двумя входами, общей стоимостью 2 300 000 рублей и ввести его в эксплуатацию на земельном участке под кадастровым номером 16:50:270310:30, расположенном по адресу: Татарстан, ... (в районе ...), а также по окончании строительства передать 1/2 долю в построенном доме с одновременной передачей доли в праве на соответствующую часть земельного участка.

Далее В.И., введенный в заблуждение ФИО1, не догадываясь о ее преступных намерениях, на основании заключенного с ООО «Строительная компания «Татарстан» договора инвестирования ... от ..., и во исполнение своих обязательств по нему, находясь в офисе, расположенном по адресу: ..., офис 4, ... передал ФИО1 денежные средства в сумме 100 000 рублей, в подтверждении чего ему была выдана квитанция к приходно-кассовому ордеру ..., которая совершила их хищение. Далее В.И., во исполнение своих обязательств по договору инвестирования ... от ..., находясь в офисе, расположенном по адресу: ..., офис 4, передал главному бухгалтеру общества Н.Н., которая не знала о преступных намерениях ФИО1 денежные средства: ... в сумме 900 000 рублей, в подтверждении чего ему была выдана квитанция к приходно-кассовому ордеру ...; ... в сумме 400 000 рублей, в подтверждении чего ему была выдана квитанция к приходно-кассовому ордеру ...; ... в сумме 300 000 рублей, в подтверждении чего ему была выдана квитанция к приходно-кассовому ордеру ..., а всего на общую сумму 1 700 000 рублей. В последующем Н.Н., находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: ..., офис 4, полученные от В.И. денежные средства сразу же в дни получения передала ФИО1, которая совершила их хищение. 

Кроме того, В.И., в период времени с марта 2013 года по декабрь 2014 года, точные даты в ходе предварительного следствия не установлены, будучи введенный в заблуждение ФИО1, относительно ее истинных намерений, в счет оплаты по договору инвестирования ... от ..., находясь на территории ... предоставил сотрудникам ООО «Строительная компания «Татарстан» строительные материалы, а также денежные средства на общую сумму 78 900 рублей, которые ФИО1 сразу же в дни получений похитила.

После получения денежных средств и строительных материалов от В.И., ФИО1 в период с марта 2013 года по декабрь 2014 года, более точное время следствием не установлено, с целью создания видимости исполнения взятых на себя обязательств, сокрытия своей преступной деятельности и получения возможности дальнейшего хищения денежных средств у В.И., частично приобрела строительные материалы и частично выполнила строительные работы согласно заключения строительно-технической экспертизы ... от ... на сумму 1 078 978 рублей. 

Полученные таким образом от В.И. денежные средства и строительные материалы ФИО1 путем обмана и злоупотребления доверием похитила, распорядившись ими по своему усмотрению, взятые на себя обязательства в полном объеме не выполнила, 1/2 доли дома с соответствующей долей земельного участка В.И. не предоставила, денежные средства и строительные материалы не вернула, причинив ему своими действиями материальный ущерб на сумму 1 778 900 рублей, то есть в особо крупном размере.

Кроме того, ФИО1, в мае 2013 года, точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, являясь на основании решения ... единственного учредителя ООО «Строительная компания «Татарстан» от ... генеральным директором ООО «Строительная компания «Татарстан», то есть лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, находясь в офисе общества, расположенном по адресу: ..., офис 4, действуя из корыстных побуждений с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, сообщила Р.Ф., обратившемуся к ней с вопросом о строительстве жилого дома, что осуществляет строительство двухквартирных жилых домов на принадлежащем ей на праве собственности земельном участке под кадастровым номером 16:50:270310:30, расположенном по адресу: ..., Совет Салмачинского местного самоуправления, при этом с целью введения Р.Ф. в заблуждение предоставила ему свидетельство о праве собственности на земельный участок под кадастровым номером 16:50:270310:31, и что по окончании хода строительства она передаст Р.Ф. 1/2 доли построенного дома, а также долю в праве на соответствующую часть земельного участка, при этом, заранее не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства в полном объеме. Кроме того, в ходе беседы ФИО1 сообщила Р.Ф. недостоверные сведения, о наличии у нее соответствующего разрешения на строительство, тем самым введя последнего в заблуждение относительно правомерности своих действий.

... Р.Ф., будучи введенный в заблуждение ФИО1 относительно ее истинных намерений, находясь в офисе ООО «Строительная компания «Татарстан», расположенном по адресу: ..., офис 4, заключил с ООО «Строительная компания «Татарстан» договор инвестирования ... от ..., в соответствии с которым ФИО1 от имени ООО «Строительная компания «Татарстан» обязалась в срок до ... осуществить строительство 1/2 доли двухэтажного жилого дома с двумя входами, общей стоимостью 2 300 000 рублей и ввести его в эксплуатацию на земельном участке под кадастровым номером 16:50:270310:31, расположенном по адресу: Татарстан, ... (в районе ...), а также по окончании строительства передать 1/2 долю в построенном доме с одновременной передачей доли в праве на соответствующую часть земельного участка.

Далее Р.Ф., введенный в заблуждение ФИО1, не догадываясь о ее преступных намерениях, на основании заключенного с ООО «Строительная компания «Татарстан» договора инвестирования ... от ..., и во исполнение своих обязательств по нему, находясь в офисе, расположенном по адресу: ..., офис 4, передал главному бухгалтеру общества Н.Н., которая не знала о преступных намерениях ФИО1 денежные средства: ... в сумме 100 000 рублей, в подтверждении чего ему была выдана квитанция к приходно-кассовому ордеру ...; ... в сумме 1 000 000 рублей, в подтверждении чего ему была выдана квитанция к приходно-кассовому ордеру ...; ... в сумме 1 200 000 рублей, в подтверждении чего ему была выдана квитанция к приходно-кассовому ордеру ..., а всего на общую сумму 2 300 000 рублей, тем самым исполнив свои обязательства в полном объеме. В последующем Н.Н., находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: ..., офис 4, полученные от Р.Ф. денежные средства сразу же в дни получения передала ФИО1, которая совершила их хищение. 

После получения денежных средств от Р.Ф., ФИО1 в период с мая 2013 года по декабрь 2014 года, более точное время следствием не установлено, с целью создания видимости исполнения взятых на себя обязательств, сокрытия своей преступной деятельности и получения возможности дальнейшего хищения денежных средств у Р.Ф., частично приобрела строительные материалы и частично выполнила строительные работы согласно заключения строительно-технической экспертизы ... от ... на сумму 1 150 645 рублей.

Полученные таким образом от Р.Ф. денежные средства ФИО1 путем обмана и злоупотребления доверием похитила, распорядившись ими по своему усмотрению, взятые на себя обязательства в полном объеме не выполнила, 1/2 доли дома с соответствующей долей земельного участка Р.Ф. не предоставила, денежные средства не вернула, причинив ему своими действиями материальный ущерб на сумму 2 300 000 рублей, то есть в особо крупном размере.

Кроме того, ФИО1, в июне 2013 года, точная дата предварительным следствием не установлена, являясь на основании решения ... единственного учредителя ООО «Строительная компания «Татарстан» от ... генеральным директором ООО «Строительная компания «Татарстан», то есть лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, находясь в офисе общества, расположенном по адресу: ..., офис 4, действуя из корыстных побуждений с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, сообщила О.П., обратившейся к ней с вопросом о строительстве жилого дома, что осуществляет строительство двухквартирных жилых домов на принадлежащем ей на праве собственности земельном участке под кадастровым номером 16:50:270310:30, расположенном по адресу: ..., Совет Салмачинского местного самоуправления, при этом с целью введения О.П. в заблуждение предоставила ей свидетельство о праве собственности на земельный участок под кадастровым номером 16:50:270310:31, и что по окончании хода строительства она передаст О.П. 1/2 доли построенного дома, а также долю в праве на соответствующую часть земельного участка, при этом, заранее не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства в полном объеме. Кроме того, в ходе беседы ФИО1 сообщила О.П. недостоверные сведения о наличии у нее соответствующего разрешения на строительство, тем самым введя последнюю в заблуждение относительно правомерности своих действий.

... О.П., будучи введенная в заблуждение ФИО1 относительно ее истинных намерений, находясь в офисе ООО «Строительная компания «Татарстан», расположенном по адресу: ..., офис 4, заключила с ООО «Строительная компания «Татарстан» договор инвестирования ... от ..., в соответствии с которым ФИО1 от имени ООО «Строительная компания «Татарстан» обязалась в срок до ... осуществить строительство 1/2 доли двухэтажного жилого дома с двумя входами, общей стоимостью 2 600 000 рублей и ввести его в эксплуатацию на земельном участке под кадастровым номером 16:50:270310:31, расположенном по адресу: Татарстан, ... (в районе ...), а также по окончании строительства передать 1/2 долю в построенном доме с одновременной передачей доли в праве на соответствующую часть земельного участка.

Далее О.П., введенная в заблуждение ФИО1, не догадываясь о ее преступных намерениях, на основании заключенного с ООО «Строительная компания «Татарстан» договора инвестирования ... от ..., и во исполнение своих обязательств по нему, ... находясь в офисе, расположенном по адресу: ..., офис 4, передала главному бухгалтеру общества Н.Н., которая не знала о преступных намерениях ФИО1 денежные средства в сумме 200 000 рублей, в подтверждении чего ей была выдана квитанция к приходно-кассовому ордеру .... В последующем Н.Н., находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: ..., офис 4, полученные от О.П. денежные средства на сумму 200 000 рублей сразу же в день получения передала ФИО1, которая совершила их хищение. 

Кроме того, О.П. во исполнении своих обязательств по договору инвестирования ... от ... перечислила на расчетный счет ООО «Строительная компания «Татарстан» ..., открытый в ОАО АБ «Девон – Кредит», расположенном по адресу: ..., денежные средства: ... в сумме 1 400 000 рублей, ... в сумме 500 000 рублей, которые ФИО1 сразу же в дни получений похитила. 

После получения денежных средств от О.П., ФИО1 в период с июня 2013 года по декабрь 2014 года, более точное время следствием не установлено, с целью создания видимости исполнения взятых на себя обязательств, сокрытия своей преступной деятельности и получения возможности дальнейшего хищения денежных средств у О.П., частично приобрела строительные материалы и частично выполнила строительные работы согласно заключения строительно-технической экспертизы ... от ... на сумму 1 085 240 рублей.

Полученные таким образом от О.П. денежные средства ФИО1 путем обмана и злоупотребления доверием похитила, распорядившись ими по своему усмотрению, взятые на себя обязательства в полном объеме не выполнила, 1/2 доли дома с соответствующей долей земельного участка О.П. не предоставила, денежные средства не вернула, причинив ей своими действиями материальный ущерб на сумму 2 100 000 рублей, то есть в особо крупном размере.

Кроме того, ФИО1, в августе 2013 года, точная дата предварительным следствием не установлена, являясь на основании решения ... единственного учредителя ООО «Строительная компания «Татарстан» от ... генеральным директором ООО «Строительная компания «Татарстан», то есть лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, находясь в офисе общества, расположенном по адресу: ..., офис 4, действуя из корыстных побуждений с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, сообщила Л.В., обратившейся к ней с вопросом о строительстве жилого дома, что осуществляет строительство двухквартирных жилых домов на принадлежащем ей на праве собственности земельном участке под кадастровым номером 16:50:270310:30, расположенном по адресу: ..., Совет Салмачинского местного самоуправления, при этом с целью введения Л.В. в заблуждение предоставила ей свидетельство о праве собственности на земельный участок под кадастровым номером 16:50:270310:31, и что по окончании хода строительства она передаст Л.В. 1/2 доли построенного дома, а также долю в праве на соответствующую часть земельного участка, при этом, заранее не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства в полном объеме. Кроме того, в ходе беседы ФИО1 сообщила Л.В. недостоверные сведения о наличии у нее соответствующего разрешения на строительство, тем самым введя последнюю в заблуждение относительно правомерности своих действий.

... Л.В., будучи введенная в заблуждение ФИО1 относительно ее истинных намерений, находясь в офисе ООО «Строительная компания «Татарстан», расположенном по адресу: ..., офис 4, заключила с ООО «Строительная компания «Татарстан» договор инвестирования ... от ..., в соответствии с которым ФИО1 от имени ООО «Строительная компания «Татарстан» обязалась в срок до ... осуществить строительство 1/2 доли двухэтажного жилого дома с двумя входами, общей стоимостью 2 550 000 рублей и ввести его в эксплуатацию на земельном участке под кадастровым номером 16:50:270310:31, расположенном по адресу: Татарстан, ... (в районе ...), а также по окончании строительства передать 1/2 долю в построенном доме с одновременной передачей доли в праве на соответствующую часть земельного участка.

Далее Л.В., введенная в заблуждение ФИО1, не догадываясь о ее преступных намерениях, на основании заключенного с ООО «Строительная компания «Татарстан» договора инвестирования ... от ..., и во исполнение своих обязательств по нему, находясь в офисе, расположенном по адресу: ..., офис 4, передала главному бухгалтеру общества Н.Н., которая не знала о преступных намерениях ФИО1 денежные средства: ... в сумме 300 000 рублей, в подтверждении чего ей была выдана квитанция к приходно-кассовому ордеру ...; ... в сумме 300 000 рублей, в подтверждении чего ей была выдана квитанция к приходно-кассовому ордеру ...; ... в сумме 300 000 рублей, в подтверждении чего ей была выдана квитанция к приходно-кассовому ордеру ...; ... в сумме 160 000 рублей, в подтверждении чего ей была выдана квитанция к приходно-кассовому ордеру ...; ..., в сумме 150 000 рублей, в подтверждении чего ей была выдана квитанция к приходно-кассовому ордеру ...; ... в сумме 300 000 рублей, в подтверждении чего ей была выдана квитанция к приходно-кассовому ордеру ...; ... в сумме 100 000 рублей, в подтверждении чего ей была выдана квитанция к приходно-кассовому ордеру ...; ... в сумме 200 000 рублей, в подтверждении чего ей была выдана квитанция к приходно-кассовому ордеру ...; ... в сумме 100 000 рублей, в подтверждении чего ей была выдана квитанция к приходно-кассовому ордеру ..., а всего на общую сумму 1 910 000 рублей. В последующем Н.Н., находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: ..., офис 4, полученные от Л.В. денежные средства сразу же в дни получений передала ФИО1, которая совершила их хищение. 

После получения денежных средств от Л.В., ФИО1 в период с августа 2013 года по декабрь 2014 года, более точное время следствием не установлено, с целью создания видимости исполнения взятых на себя обязательств, сокрытия своей преступной деятельности и получения возможности дальнейшего хищения денежных средств у Л.В., частично приобрела строительные материалы и частично выполнила строительные работы согласно заключения строительно-технической экспертизы ... от ... на сумму 1 135 202 рубля.

Полученные таким образом от Л.В. денежные средства ФИО1 путем обмана и злоупотребления доверием похитила, распорядившись ими по своему усмотрению, взятые на себя обязательства в полном объеме не выполнила, 1/2 доли дома с соответствующей долей земельного участка Л.В. не предоставила, денежные средства не вернула, причинив ей своими действиями материальный ущерб на сумму 1 910 000 рублей, то есть в особо крупном размере.

Кроме того, ФИО1, ..., являясь на основании решения ... единственного учредителя ООО «Строительная компания «Татарстан» от ... генеральным директором ООО «Строительная компания «Татарстан», то есть лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, находясь в офисе общества, расположенном по адресу: ..., офис 4, действуя из корыстных побуждений с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, сообщила И.Я., обратившемуся к ней с вопросом о строительстве жилого дома, что осуществляет строительство двухквартирных жилых домов на принадлежащем ей на праве собственности земельном участке под кадастровым номером 16:50:270310:30, расположенном по адресу: ..., Совет Салмачинского местного самоуправления, при этом с целью введения И.Я. в заблуждение предоставила ему свидетельство о праве собственности на земельный участок под кадастровым номером 16:50:270310:31, и что по окончании хода строительства она передаст И.Я. 1/2 доли построенного дома, а также долю в праве на соответствующую часть земельного участка, при этом, заранее не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства в полном объеме. Кроме того, в ходе беседы ФИО1 сообщила И.Я. недостоверные сведения, о наличии у нее соответствующего разрешения на строительство, тем самым введя последнего в заблуждение относительно правомерности своих действий.

... И.Я., будучи введенный в заблуждение ФИО1 относительно ее истинных намерений, находясь в офисе ООО «Строительная компания «Татарстан», расположенном по адресу: ..., офис 4, заключил с ООО «Строительная компания «Татарстан» в лице генерального директора С.А., который не знал о преступных намерениях ФИО1, договор инвестирования ... от ..., в соответствии с которым ФИО1 от имени ООО «Строительная компания «Татарстан» обязалась в срок до ... осуществить строительство 1/2 доли двухэтажного жилого дома с двумя входами, общей стоимостью 2 600 000 рублей и ввести его в эксплуатацию на земельном участке под кадастровым номером 16:50:270310:30, расположенном по адресу: Татарстан, ... (в районе ...), а также по окончании строительства передать 1/2 долю в построенном доме с одновременной передачей доли в праве на соответствующую часть земельного участка.

Далее И.Я., введенный в заблуждение ФИО1, не догадываясь о ее преступных намерениях, на основании заключенного с ООО «Строительная компания «Татарстан» договора инвестирования ... от ..., и во исполнение своих обязательств по нему, находясь в офисе, расположенном по адресу: ..., офис 4, передал главному бухгалтеру общества Н.Н., которая не знала о преступных намерениях ФИО1 денежные средства: ... в сумме 200 000 рублей, в подтверждении чего ему была выдана квитанция к приходно-кассовому ордеру ...; ... в сумме 800 000 рублей, в подтверждении чего ему была выдана квитанция к приходно-кассовому ордеру ...; ... в сумме 300 000 рублей, в подтверждении чего ему была выдана квитанция к приходно-кассовому ордеру ..., а всего на общую сумму 1 300 000 рублей. В последующем Н.Н., находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: ..., офис 4, полученные от И.Я. денежные средства сразу же в дни получения передала ФИО1, которая совершила их хищение. 

После получения денежных средств от И.Я., ФИО1 в период с сентября 2013 года по декабрь 2014 года, более точное время следствием не установлено, с целью создания видимости исполнения взятых на себя обязательств, сокрытия своей преступной деятельности и получения возможности дальнейшего хищения денежных средств у И.Я., частично приобрела строительные материалы и частично выполнила строительные работы согласно заключения строительно-технической экспертизы ... от ... на сумму 977 783 рубля.

Полученные таким образом от И.Я. денежные средства ФИО1 путем обмана и злоупотребления доверием похитила, распорядившись ими по своему усмотрению, взятые на себя обязательства в полном объеме не выполнила, 1/2 доли дома с соответствующей долей земельного участка И.Я. не предоставила, денежные средства не вернула, причинив ему своими действиями материальный ущерб на сумму 1 300 000 рублей, то есть в особо крупном размере.

Кроме того, ФИО1 ..., являясь на основании решения ... единственного учредителя ООО «Строительная компания «Татарстан» от ... генеральным директором ООО «Строительная компания «Татарстан», то есть лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, находясь в офисе общества, расположенном по адресу: ..., офис 4, действуя из корыстных побуждений с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, сообщила М.Ю,, обратившейся к ней с вопросом о строительстве жилого дома, что осуществляет строительство двухквартирных жилых домов на принадлежащем ей на праве собственности земельном участке под кадастровым номером 16:50:270310:30, расположенном по адресу: ..., Совет Салмачинского местного самоуправления, при этом с целью введения М.Ю, в заблуждение предоставила ей свидетельство о праве собственности на земельный участок под кадастровым номером 16:50:270310:31, и что по окончании хода строительства она передаст М.Ю, 1/2 доли построенного дома, а также долю в праве на соответствующую часть земельного участка, при этом, заранее не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства в полном объеме. Кроме того, в ходе беседы ФИО1 сообщила М.Ю, недостоверные сведения о наличии у нее соответствующего разрешения на строительство, тем самым введя последнюю в заблуждение относительно правомерности своих действий.

... М.Ю,, будучи введенная в заблуждение ФИО1 относительно ее истинных намерений, находясь в офисе ООО «Строительная компания «Татарстан», расположенном по адресу: ..., офис 4, от имени своего брата – И.Ю., заключила с ООО «Строительная компания «Татарстан» в лице генерального директора С.А., который не знал о преступных намерениях ФИО1, договор инвестирования ... от ..., в соответствии с которым ФИО1 от имени ООО «Строительная компания «Татарстан» обязалась в срок до ... осуществить строительство 1/2 доли двухэтажного жилого дома с двумя входами, общей стоимостью 2 600 000 рублей и ввести его в эксплуатацию на земельном участке под кадастровым номером 16:50:270310:30, расположенном по адресу: Татарстан, ... (в районе ...), а также по окончании строительства передать 1/2 долю в построенном доме с одновременной передачей доли в праве на соответствующую часть земельного участка.

Далее М.Ю,, введенная в заблуждение ФИО1, не догадываясь о ее преступных намерениях, на основании заключенного с ООО «Строительная компания «Татарстан» договора инвестирования ... от ..., и во исполнение своих обязательств по нему, находясь в офисе, расположенном по адресу: ..., офис 4, передала главному бухгалтеру общества Н.Н., которая не знала о преступных намерениях ФИО1, принадлежащие ей денежные средства: ... в сумме 400 000 рублей, в подтверждении чего ей была выдана квитанция к приходно-кассовому ордеру ...; ... в сумме 500 000 рублей, в подтверждении чего ей была выдана квитанция к приходно-кассовому ордеру ..., а всего на общую сумму 900 000 рублей. В последующем Н.Н., находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: ..., офис 4, полученные от М.Ю, денежные средства сразу же в дни получений передала ФИО1, которая совершила их хищение.

Далее ФИО1, не желая быть привлеченной к уголовной ответственности, в феврале 2014 года, точная дата предварительным следствием не установлена, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: ..., офис 4, вернула М.Ю, денежные средства в сумме 400 000 рублей, внесенные последней по договору инвестирования.

Полученные таким образом от М.Ю, денежные средства ФИО1 путем обмана и злоупотребления доверием похитила, распорядившись ими по своему усмотрению, взятые на себя обязательства в полном объеме не выполнила, 1/2 доли дома с соответствующей долей земельного участка М.Ю, не предоставила, денежные средства не вернула, причинив ей своими действиями материальный ущерб на сумму 500 000 рублей, то есть в крупном размере.

Кроме того, ФИО1 в ноябре 2013 года, точная дата предварительным следствием не установлена, являясь на основании решения ... единственного учредителя ООО «Строительная компания «Татарстан» от ... генеральным директором ООО «Строительная компания «Татарстан», то есть лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, находясь на территории земельных участков под кадастровыми номерами 16:50:270310:31, 16:50:270310:30, расположенными по адресу: ..., Совет Салмачинского местного самоуправления, действуя из корыстных побуждений с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, сообщила А. (до замужества ФИО5) А.В., обратившейся к ней с вопросом о строительстве жилого дома, что осуществляет строительство двухквартирных жилых домов на принадлежащем Н.Г. на праве собственности земельном участке под кадастровым номером 16:50:270310:30, расположенном по адресу: ..., Совет Салмачинского местного самоуправления, что по окончании хода строительства она передаст А. 1/2 доли построенного дома, а также долю в праве на соответствующую часть земельного участка, при этом, заранее не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства в полном объеме. Кроме того, в ходе беседы ФИО1 сообщила А. недостоверные сведения о наличии у нее соответствующего разрешения на строительство, тем самым введя последнюю в заблуждение относительно правомерности своих действий.

... А., будучи введенная в заблуждение ФИО1 относительно ее истинных намерений, находясь в офисе ООО «Строительная компания «Татарстан», расположенном по адресу: ..., офис 4, заключила с ООО «Строительная компания «Татарстан» в лице генерального директора С.А., который не знал о преступных намерениях ФИО1, предварительный договор ... купли-продажи квартиры в блокированном жилом доме от ..., в соответствии с которым ФИО1 от имени ООО «Строительная компания «Татарстан» обязалась в срок до ... осуществить строительство квартиры в блокированном жилом доме, общей стоимостью 2 600 000 рублей и ввести ее в эксплуатацию на земельном участке под кадастровым номером 16:50:270310:30, расположенном по адресу: Татарстан, ... (в районе ...), а также по окончании строительства передать квартиру в построенном доме с одновременной передачей доли в праве на соответствующую часть земельного участка.

Далее А., введенная в заблуждение ФИО1, не догадываясь о ее преступных намерениях, на основании заключенного с ООО «Строительная компания «Татарстан» договора купли-продажи квартиры в блокированном жилом ... от ..., и во исполнение своих обязательств по нему, ... находясь в офисе, расположенном по адресу: ..., офис 4, передала главному бухгалтеру общества Н.Н., которая не знала о преступных намерениях ФИО1 денежные средства в сумме 1 300 000 рублей, в подтверждении чего ей была выдана квитанция к приходно-кассовому ордеру .... В последующем Н.Н., находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: ..., офис 4, полученные от А. денежные средства сразу же в день получения передала ФИО1, которая совершила их хищение. 

После получения денежных средств от А., ФИО1 в период с октября 2013 года по декабрь 2014 года, более точное время следствием не установлено, с целью создания видимости исполнения взятых на себя обязательств, сокрытия своей преступной деятельности и получения возможности дальнейшего хищения денежных средств у А., частично приобрела строительные материалы и частично выполнила строительные работы согласно заключения строительно-технической экспертизы ... от ... на сумму 516 586 рублей 30 копеек.

Полученные таким образом от А. денежные средства ФИО1 путем обмана и злоупотребления доверием похитила, распорядившись ими по своему усмотрению, взятые на себя обязательства в полном объеме не выполнила, 1/2 доли дома с соответствующей долей земельного участка А. не предоставила, денежные средства не вернула, причинив ей своими действиями материальный ущерб на сумму 1 300 000 рублей, то есть в особо крупном размере.

Кроме того, ФИО1 летом 2013 года, точная дата предварительным следствием не установлена, являясь на основании решения ... единственного учредителя ООО «Строительная компания «Татарстан» от ... генеральным директором ООО «Строительная компания «Татарстан», то есть лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, находясь в офисе общества, расположенном по адресу: ..., офис 4, действуя из корыстных побуждений с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, сообщила Г.Ф., обратившейся к ней с вопросом о строительстве жилого дома, что осуществляет строительство двухквартирных жилых домов на принадлежащем ей на праве собственности земельном участке под кадастровым номером 16:50:270310:30, расположенном по адресу: ..., Совет Салмачинского местного самоуправления, при этом с целью введения Г.Ф. в заблуждение предоставила ей свидетельство о праве собственности на земельный участок под кадастровым номером 16:50:270310:31, и что по окончании хода строительства она передаст Г.Ф. 1/2 доли построенного дома, а также долю в праве на соответствующую часть земельного участка, при этом, заранее не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства в полном объеме. Кроме того, в ходе беседы ФИО1 сообщила Г.Ф. недостоверные сведения о наличии у нее соответствующего разрешения на строительство, тем самым введя последнюю в заблуждение относительно правомерности своих действий.

... Г.Ф., будучи введенная в заблуждение ФИО1 относительно ее истинных намерений, находясь в офисе ООО «Строительная компания «Татарстан», расположенном по адресу: ..., офис 4, заключила с ООО «Строительная компания «Татарстан» в лице генерального директора С.А., который не знал о преступных намерениях ФИО1, договор инвестирования ... от ..., в соответствии с которым ФИО1 от имени ООО «Строительная компания «Татарстан» обязалась в срок до ... осуществить строительство 1/2 доли двухэтажного жилого дома с двумя входами, общей стоимостью 2 650 000 рублей и ввести ее в эксплуатацию на земельном участке под кадастровым номером 16:50:270310:30, расположенном по адресу: Татарстан, ... (в районе ...), а также по окончании строительства передать 1/2 долю в построенном доме с одновременной передачей доли в праве на соответствующую часть земельного участка.

Далее Г.Ф., введенная в заблуждение ФИО1, не догадываясь о ее преступных намерениях, на основании заключенного с ООО «Строительная компания «Татарстан» договора инвестирования ... от ..., и во исполнение своих обязательств по нему, передала главному бухгалтеру общества Н.Н., которая не знала о преступных намерениях ФИО1, в офисе, расположенном по адресу: ..., офис 4, денежные средства: ... в сумме 150 000 рублей, в подтверждении чего ей была выдана квитанция к приходно-кассовому ордеру ...; ... в сумме 200 000 рублей, в подтверждении чего ей была выдана квитанция к приходно-кассовому ордеру ...; ... в сумме 150 000 рублей, в подтверждении чего ей была выдана квитанция к приходно-кассовому ордеру ...; ... в сумме 155 000 рублей, в подтверждении чего ей была выдана квитанция к приходно-кассовому ордеру ...; ... в сумме 100 000 рублей, в подтверждении чего ей была выдана квитанция к приходно-кассовому ордеру ...; ... в сумме 100 000 рублей, в подтверждении чего ей была выдана квитанция к приходно-кассовому ордеру ...; ... в сумме 500 000 рублей, в подтверждении чего ей была выдана квитанция к приходно-кассовому ордеру ...; ... в сумме 950 000 рублей, в подтверждении чего ей была выдана квитанция к приходно-кассовому ордеру ...; а также в офисе, расположенном по адресу: ..., ... в сумме 345 000 рублей, в подтверждении чего ей была выдана квитанция к приходно-кассовому ордеру ..., а всего на общую сумму 2 650 000 рублей, тем самым исполнив свои обязательства в полном объеме. В последующем Н.Н., находясь в офисных помещениях, расположенных по адресу: ..., офис 4, а также по адресу: ..., полученные от Г.Ф. денежные средства сразу же в дни получений передала ФИО1, которая совершила их хищение. 

После получения денежных средств от Г.Ф., ФИО1 в период с ноября 2013 года по декабрь 2014 года, более точное время следствием не установлено, с целью создания видимости исполнения взятых на себя обязательств, сокрытия своей преступной деятельности и получения возможности дальнейшего хищения денежных средств у Г.Ф., частично приобрела строительные материалы и частично выполнила строительные работы согласно заключения строительно-технической экспертизы ... от ... на сумму 965 565 рублей.

Полученные таким образом от Г.Ф. денежные средства ФИО1 путем обмана и злоупотребления доверием похитила, распорядившись ими по своему усмотрению, взятые на себя обязательства в полном объеме не выполнила, 1/2 доли дома с соответствующей долей земельного участка Г.Ф. не предоставила, денежные средства не вернула, причинив ей своими действиями материальный ущерб на сумму 2 650 000 рублей, то есть в особо крупном размере.

Кроме того, ФИО1, в феврале 2014 года, точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, являясь на основании решения ... единственного учредителя ООО «Строительная компания «Татарстан» от ... генеральным директором ООО «Строительная компания «Татарстан», то есть лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, находясь в офисе общества, расположенном по адресу: ..., офис 4, действуя из корыстных побуждений с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, сообщила И., обратившемуся к ней с вопросом о строительстве жилого дома, что осуществляет строительство двухквартирных жилых домов на принадлежащем ей на праве собственности земельном участке под кадастровым номером 16:50:270310:31, расположенном по адресу: ..., Совет Салмачинского местного самоуправления, при этом с целью введения И. в заблуждение предоставила ему свидетельство о праве собственности на земельный участок под кадастровым номером 16:50:270310:31, и что по окончании хода строительства она передаст И. 1/2 доли построенного дома, а также долю в праве на соответствующую часть земельного участка, при этом, заранее не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства в полном объеме. Кроме того, в ходе беседы ФИО1 сообщила И. недостоверные сведения, о наличии у нее соответствующего разрешения на строительство, тем самым введя последнего в заблуждение относительно правомерности своих действий.

... И., будучи введенный в заблуждение ФИО1 относительно ее истинных намерений, находясь в офисе ООО «Строительная компания «Татарстан», расположенном по адресу: ..., офис 4, заключил с ООО «Строительная компания «Татарстан» договор инвестирования ... от ..., в соответствии с которым ФИО1 от имени ООО «Строительная компания «Татарстан» обязалась в срок до ... осуществить строительство 1/2 доли двухэтажного жилого дома с двумя входами, общей стоимостью 2 400 000 рублей и ввести его в эксплуатацию на земельном участке под кадастровым номером 16:50:000000:12250, расположенном по адресу: Татарстан, ... (в районе ...), а также по окончании строительства передать 1/2 долю в построенном доме с одновременной передачей доли в праве на соответствующую часть земельного участка. 

Далее И., введенный в заблуждение ФИО1, не догадываясь о ее преступных намерениях, на основании заключенного с ООО «Строительная компания «Татарстан» договора инвестирования ... от ..., и во исполнение своих обязательств по нему, ... находясь в офисе, расположенном по адресу: ..., офис 4, передал главному бухгалтеру общества Н.Н., которая не знала о преступных намерениях ФИО1 денежные средства в сумме 50 000 рублей, в подтверждении чего ему была выдана квитанция к приходно-кассовому ордеру. В последующем Н.Н., находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: ..., офис 4, полученные от И. денежные средства в сумме 50 000 рублей сразу же в день получения передала ФИО1, которая совершила их хищение. 

Далее И. ... во исполнении своих обязательств по договору инвестирования ... от ... перечислил на расчетный счет ООО «Строительная компания «Татарстан» ..., открытый в ОАО АБ «Девон – Кредит», расположенном по адресу: ..., денежные средства в сумме 2 350 000 рублей, тем самым исполнив свои обязательства в полном объеме, которые ФИО1 сразу же в день получения похитила.

После получения денежных средств от И., ФИО1 в период с февраля 2014 года по декабрь 2014 года, более точное время следствием не установлено, с целью создания видимости исполнения взятых на себя обязательств, сокрытия своей преступной деятельности и получения возможности дальнейшего хищения денежных средств у И., частично приобрела строительные материалы и частично выполнила строительные работы согласно заключения строительно-технической экспертизы ... от ... на сумму 1 078 299 рублей.

Полученные таким образом от И. денежные средства ФИО1 путем обмана и злоупотребления доверием похитила, распорядившись ими по своему усмотрению, взятые на себя обязательства в полном объеме не выполнила, 1/2 доли дома с соответствующей долей земельного участка И. не предоставила, денежные средства не вернула, причинив ему своими действиями материальный ущерб на сумму 2 400 000 рублей, то есть в особо крупном размере.

Кроме того, ФИО1, в феврале 2014 года, точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, являясь на основании решения ... единственного учредителя ООО «Строительная компания «Татарстан» от ... генеральным директором ООО «Строительная компания «Татарстан», то есть лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, находясь в офисе общества, расположенном по адресу: ..., офис 4, действуя из корыстных побуждений с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, сообщила А.Р., обратившемуся к ней с вопросом о строительстве жилого дома, что осуществляет строительство двухквартирных жилых домов на принадлежащем ей на праве собственности земельном участке под кадастровым номером 16:50:270310:31, расположенном по адресу: ..., Совет Салмачинского местного самоуправления, при этом с целью введения А.Р. в заблуждение предоставила ему свидетельство о праве собственности на земельный участок под кадастровым номером 16:50:270310:31, и что по окончании хода строительства она передаст А.Р. 1/2 доли построенного дома, а также долю в праве на соответствующую часть земельного участка, при этом, заранее не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства в полном объеме. Кроме того, в ходе беседы ФИО1 сообщила А.Р. недостоверные сведения, о наличии у нее соответствующего разрешения на строительство, тем самым введя последнего в заблуждение относительно правомерности своих действий.

... А.Р., будучи введенный в заблуждение ФИО1 относительно ее истинных намерений, находясь в офисе ООО «Строительная компания «Татарстан», расположенном по адресу: ..., офис 4, заключил с ООО «Строительная компания «Татарстан» договор инвестирования ... от ..., в соответствии с которым ФИО1 от имени ООО «Строительная компания «Татарстан» обязалась в срок до ... осуществить строительство 1/2 доли двухэтажного жилого дома с двумя входами, общей стоимостью 2 400 000 рублей и ввести его в эксплуатацию на земельном участке под кадастровым номером 16:50:000000:12250, расположенном по адресу: Татарстан, ... (в районе ...), а также по окончании строительства передать 1/2 долю в построенном доме с одновременной передачей доли в праве на соответствующую часть земельного участка. 

Далее А.Р., введенный в заблуждение ФИО1, не догадываясь о ее преступных намерениях, на основании заключенного с ООО «Строительная компания «Татарстан» договора инвестирования ... от ..., и во исполнение своих обязательств по нему, ... находясь в офисе, расположенном по адресу: ..., офис 4, передал главному бухгалтеру общества Н.Н., которая не знала о преступных намерениях ФИО1 денежные средства в сумме 50 000 рублей, в подтверждении чего ему была выдана квитанция к приходно-кассовому ордеру. В последующем Н.Н., находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: ..., офис 4, полученные от А.Р. денежные средства в сумме 50 000 рублей сразу же в день получения передала ФИО1, которая совершила их хищение. 

Далее А.Р. ... во исполнении своих обязательств по договору инвестирования ... от ... перечислил на расчетный счет ООО «Строительная компания «Татарстан» ..., открытый в ОАО АБ «Девон – Кредит», расположенном по адресу: ..., денежные средства в сумме 2 350 000 рублей, тем самым исполнив свои обязательства в полном объеме, которые ФИО1 сразу же в день получения похитила.

После получения денежных средств от А.Р., ФИО1 в период с февраля 2014 года по декабрь 2014 года, более точное время следствием не установлено, с целью создания видимости исполнения взятых на себя обязательств, сокрытия своей преступной деятельности и получения возможности дальнейшего хищения денежных средств у А.Р., частично приобрела строительные материалы и частично выполнила строительные работы согласно заключения строительно-технической экспертизы ... от ... на сумму 1 074 589 рублей.

Полученные таким образом от А.Р. денежные средства ФИО1 путем обмана и злоупотребления доверием похитила, распорядившись ими по своему усмотрению, взятые на себя обязательства в полном объеме не выполнила, 1/2 доли дома с соответствующей долей земельного участка А.Р. не предоставила, денежные средства не вернула, причинив ему своими действиями материальный ущерб на сумму 2 400 000 рублей, то есть в особо крупном размере.

Кроме того, ФИО1, в августе 2014 года, точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, являясь на основании решения ... единственного учредителя ООО «Строительная компания «Татарстан» от ... генеральным директором ООО «Строительная компания «Татарстан», то есть лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, находясь в офисе общества, расположенном по адресу: ..., действуя из корыстных побуждений с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, сообщила Е.А., обратившемуся к ней с вопросом о строительстве жилого дома, что осуществляет строительство двухквартирных жилых домов на принадлежащем ей на праве собственности земельном участке под кадастровым номером 16:50:270310:31, расположенном по адресу: ..., Совет Салмачинского местного самоуправления, при этом с целью введения Е.А. в заблуждение предоставила ему свидетельство о праве собственности на земельный участок под кадастровым номером 16:50:270310:31, и что по окончании хода строительства она передаст Е.А. 1/2 доли построенного дома, а также долю в праве на соответствующую часть земельного участка, при этом, заранее не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства в полном объеме. Кроме того, в ходе беседы ФИО1 сообщила Е.А. недостоверные сведения, о наличии у нее соответствующего разрешения на строительство, тем самым введя последнего в заблуждение относительно правомерности своих действий.

... Е.А., будучи введенный в заблуждение ФИО1 относительно ее истинных намерений, находясь в офисе ООО «Строительная компания «Татарстан», расположенном по адресу: ... заключил с ООО «Строительная компания «Татарстан» соглашение о внесении аванса от ..., в соответствии с которым ФИО1 от имени ООО «Строительная компания «Татарстан» обязалась продать объект недвижимости, расположенный по адресу: Татарстан, ..., в районе Салмачинского сельского поселения на земельном участке под кадастровым номером 16:50:000000:12250. Далее А.Е., введенный в заблуждение ФИО1, не догадываясь о ее преступных намерениях, на основании заключенного с ООО «Строительная компания «Татарстан» соглашения о внесении аванса от ..., и во исполнение своих обязательств по нему, ..., находясь в офисе, расположенном по адресу: ..., передал главному бухгалтеру общества Н.Н., которая не знала о преступных намерениях ФИО1, денежные средства в сумме 50 000 рублей, в подтверждении чего ему была выдана квитанция к приходно-кассовому ордеру .... В последующем Н.Н., находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: ..., полученные от А.Р. денежные средства в сумме 50 000 рублей сразу же в день получения передала ФИО1, которая совершила их хищение.

... А.Е., будучи введенный в заблуждение ФИО1 относительно ее истинных намерений, находясь в офисе ООО «Строительная компания «Татарстан», расположенном по адресу: ..., заключил с ООО «Строительная компания «Татарстан» договор инвестирования ... от ..., в соответствии с которым ФИО1 от имени ООО «Строительная компания «Татарстан» обязалась в срок до марта 2015 года осуществить строительство 1/2 доли двухэтажного жилого дома с двумя входами, общей стоимостью 2 450 000 рублей и ввести его в эксплуатацию на земельном участке под кадастровым номером 16:50:000000:12250, расположенном по адресу: Татарстан, ... (в районе ...), а также по окончании строительства передать 1/2 долю в построенном доме с одновременной передачей доли в праве на соответствующую часть земельного участка. 

Далее А.Е., введенный в заблуждение ФИО1, не догадываясь о ее преступных намерениях, на основании заключенного с ООО «Строительная компания «Татарстан» договора инвестирования ... от ..., и во исполнение своих обязательств по нему, находясь в офисе, расположенном по адресу: ..., передал главному бухгалтеру общества Н.Н., которая не знала о преступных намерениях ФИО1 денежные средства: ... в сумме 1 200 000 рублей, в подтверждении чего ему была выдана квитанция к приходно-кассовому ордеру ...; ... в сумме 1 200 000 рублей, в подтверждении чего ему была выдана квитанция к приходно-кассовому ордеру ..., а всего на общую сумму 2 450 000 рублей, тем самым исполнив свои обязательства в полном объеме. В последующем Н.Н., находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: ..., полученные от А.Е. денежные средства сразу же в дни получения передала ФИО1, которая совершила их хищение. 

После получения денежных средств от А.Е., ФИО1 в период с августа 2014 года по декабрь 2014 года, более точное время следствием не установлено, с целью создания видимости исполнения взятых на себя обязательств, сокрытия своей преступной деятельности и получения возможности дальнейшего хищения денежных средств у А.Е., частично приобрела строительные материалы и частично выполнила строительные работы согласно заключения строительно-технической экспертизы ... от ... на сумму 516 586 рублей 30 копеек.

Полученные таким образом от А.Е. денежные средства ФИО1 путем обмана и злоупотребления доверием похитила, распорядившись ими по своему усмотрению, взятые на себя обязательства в полном объеме не выполнила, 1/2 доли дома с соответствующей долей земельного участка А.Е. не предоставила, денежные средства не вернула, причинив ему своими действиями материальный ущерб на сумму 2 450 000 рублей, то есть в особо крупном размере.

Кроме того, в период времени с ... до конца 2014 года ФИО1, являясь генеральным директором ООО «Строительная компания «Татарстан» ИНН 

<

***>, то есть лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, действуя умышленно, путем обмана и злоупотребления доверием, под предлогом строительства жилых домов и приобретения земельных участков совершила хищение денежных средств граждан при следующих обстоятельствах:

Так не позднее ..., точная дата предварительным следствием не установлена, ФИО1 решила приобрести у Свидетель №11 земельный участок под кадастровым номером 16:50:270101:1097, расположенный по адресу: ..., на территории Салмачинского Совета местного Самоуправления (...).

После чего ФИО1, являясь генеральным директором ООО «Строительная компания «Татарстан», на основании решения ... года участника общества от ..., действуя из корыстных побуждений, с прямым умыслом, направленным на хищение денежных средств граждан путем обмана и злоупотребления доверием, не зарегистрировав право собственности на земельный участок, распространила сведения об осуществляемом строительстве руководимой ею организацией домов на земельном участке под кадастровым номером 16:50:270101:1097, при этом с целью введения граждан в заблуждение в ходе проводимых бесед ФИО1 предъявляла свидетельство на право собственности на земельный участок под кадастровым номером 16:50:270310:31 и рассказывала о построенных организацией ООО «Строительная компания «Татарстан» домах на указанном участке. Далее ФИО1, заведомо зная, что для осуществления строительства жилых домов на приобретаемом ею земельном участке под кадастровым номером 16:50:270101:1097 необходимо получение в установленном законом порядке соответствующего разрешения, однако этого не сделала, при этом, ФИО1 в ходе бесед с гражданами сообщала им и работникам общества ООО «Строительная компания «Татарстан» Н.Н., Свидетель №10, А.А., которые не знали о преступном умысле ФИО1 и также проводили беседы с гражданами, недостоверные сведения о наличии у нее соответствующего разрешения на строительство, тем самым вводя граждан в заблуждение относительно правомерности своих действий.

Граждане, не зная о преступных намерениях ФИО1, после заключения договоров инвестирования и во исполнение своих обязательств, вносили денежные средства на расчетный счет ООО «Строительная компания «Татарстан», а также передавали денежные средства ФИО1 лично либо главному бухгалтеру ООО «Строительная компания «Татарстан» Н.Н., не знавшей о преступных намерениях ФИО1 После получения денежных средств от граждан ФИО1, с целью создания видимости исполнения взятых на себя обязательств, сокрытия своей преступной деятельности и получения возможности дальнейшего хищения денежных средств у граждан, частично приобретала строительные материалы и частично выполняла работы по строительству жилых домов.

Полученные таким образом от граждан денежные средства ФИО1 путем обмана и злоупотребления доверием похищала, распоряжаясь ими по своему усмотрению, взятые на себя обязательства по заключенным договорам инвестирования в полном объеме не выполняла, построенные дома гражданам не предоставляла, причиняя гражданам своими действиями материальный ущерб.

Так, в период времени с мая 2014 года до конца 2014 года ФИО1, путем обмана и злоупотребления доверием были похищены денежные средства следующих граждан:

Так, ФИО1, в мае 2014 года, точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, являясь на основании решения ... года участника ООО «Строительная компания «Татарстан» от ... генеральным директором ООО «Строительная компания «Татарстан», то есть лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, находясь в офисе общества, расположенном по адресу: ..., офис 4, действуя из корыстных побуждений с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, сообщила М.Р., обратившемуся к ней с вопросом о строительстве жилого дома, что осуществляет строительство жилых домов на принадлежащем А.А. на праве собственности земельном участке под кадастровым номером 16:50:270101:1097, расположенном по адресу: ..., на территории Салмачинского Совета местного Самоуправления (...), при этом с целью введения М.Р. в заблуждение предоставила ему свидетельство о праве собственности на земельный участок под кадастровым номером 16:50:270101:1097, и что по окончании строительства она передаст М.Р. построенный дом, а также долю в праве на соответствующую часть земельного участка, при этом, заранее не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства в полном объеме. Кроме того, в ходе беседы ФИО1 сообщила М.Р. недостоверные сведения, о наличии у нее соответствующего разрешения на строительство, тем самым введя последнего в заблуждение относительно правомерности своих действий.

... М.Р., будучи введенный в заблуждение ФИО1 относительно ее истинных намерений, находясь в офисе ООО «Строительная компания «Татарстан», расположенном по адресу: ..., офис 4, заключил с ООО «Строительная компания «Татарстан» договор инвестирования ...в от ..., в соответствии с которым ФИО1 от имени ООО «Строительная компания «Татарстан» обязалась в срок до ... осуществить строительство жилого дома, общей стоимостью 2 400 000 рублей и ввести его в эксплуатацию на земельном участке под кадастровым номером 16:50:270101:1097, расположенном по адресу: ..., на территории Салмачинского Совета местного Самоуправления (...), а также по окончании строительства передать построенный дом с одновременной передачей доли в праве на соответствующую часть земельного участка.

Далее М.Р., введенный в заблуждение ФИО1, не догадываясь о ее преступных намерениях, на основании заключенного с ООО «Строительная компания «Татарстан» договора инвестирования ...в от ..., и во исполнение своих обязательств по нему, ... находясь в офисе, расположенном по адресу: ..., офис 4, передал главному бухгалтеру общества Н.Н., которая не знала о преступных намерениях ФИО1 денежные средства в сумме 850 000 рублей, в подтверждении чего ему была выдана квитанция к приходно-кассовому ордеру .... В последующем Н.Н., находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: ..., офис 4, полученные от М.Р. денежные средства сразу же в день получения передала ФИО1, которая совершила их хищение. 

... М.Р., будучи введенный в заблуждение ФИО1 относительно ее истинных намерений по строительству жилого дома, исполняя указания ФИО1, находясь по адресу: ..., заключил с А.А. договор купли - продажи земельного участка под кадастровым номером 16:50:270101:1506, площадью 500 квадратных метров, образованного из земельного участка под кадастровым номером 16:50:270101:1097, стоимостью 50 000 рублей. Далее с целью выкупа принадлежащего А.А. земельного участка, на котором ФИО1 от имени ООО «Строительная компания «Татарстан» должна была осуществить строительство дома, ... находясь по адресу: ..., заключил с открытым акционерным обществом «Сбербанк России» в лице руководителя дополнительного офиса ... А.И. кредитный договор ... от ..., по которому получил денежные средства в сумме 1 275 000 рублей, которые ФИО1, находясь по указанному адресу похитила, распорядившись ими по своему усмотрению. Кроме того, М.Р., будучи введенный в заблуждение ФИО1 относительно ее истинных намерений, во исполнении своих обязательств по договору инвестирования ...в от ..., по ее указанию ..., находясь в дополнительном офисе ... по адресу: ..., перечислил на банковскую карту А.А. ...********9401 денежные средства в сумме 225 000 рублей, которые ФИО1 похитила, распорядившись по своему усмотрению. ... Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ... за М.Р. на земельный участок под кадастровым номером 16:50:270101:1506 зарегистрировано право собственности, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним выполнена запись ....

После получения денежных средств от М.Р., ФИО1 в период с мая 2014 года по декабрь 2014 года, более точное время следствием не установлено, с целью создания видимости исполнения взятых на себя обязательств, сокрытия своей преступной деятельности и получения возможности дальнейшего хищения денежных средств у М.Р., частично приобрела строительные материалы и частично выполнила строительные работы согласно заключения строительно-технической экспертизы ... от ... на сумму 22 868 рублей.

Полученные таким образом от М.Р. денежные средства ФИО1 путем обмана и злоупотребления доверием похитила, распорядившись ими по своему усмотрению, взятые на себя обязательства в полном объеме не выполнила, дом М.Р. не предоставила, денежные средства не вернула, причинив ему своими действиями материальный ущерб на сумму 2 350 000 рублей, то есть в особо крупном размере.

Кроме того, в мае 2014 года, точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, сотрудник ООО «Строительная компания «Татарстан» Свидетель №10, будучи введенный в заблуждение ФИО1, относительно ее истинных намерений, которая являлась на основании решения ... года участника ООО «Строительная компания «Татарстан» от ... генеральным директором ООО «Строительная компания «Татарстан», то есть лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, находясь в офисе общества по адресу: ..., офис 4, сообщил А.М., обратившемуся к нему с вопросом о строительстве жилого дома, что ООО «Строительная компания «Татарстан» осуществляет строительство жилых домов на земельном участке под кадастровым номером 16:50:270101:1097, расположенном по адресу: ..., на территории Салмачинского Совета местного Самоуправления (...), что по окончании строительства А.М. организацией ООО «Строительная компания «Татарстан» будет передан построенный дом, а также доля в праве на соответствующую часть земельного участка. Кроме того, в ходе беседы Свидетель №10 сообщил А.М. недостоверные сведения, о наличии соответствующего разрешения на строительство, тем самым введя последнего в заблуждение относительно правомерности действий ФИО1

... А.М., будучи введенный в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1, находясь в офисе ООО «Строительная компания «Татарстан», расположенном по адресу: ..., офис 4, заключил с ООО «Строительная компания «Татарстан» договор инвестирования ...в от ..., в соответствии с которым ФИО1 от имени ООО «Строительная компания «Татарстан» обязалась в срок до ... осуществить строительство жилого дома, общей стоимостью 2 700 000 рублей и ввести его в эксплуатацию на земельном участке под кадастровым номером 16:50:270101:1097, расположенном по адресу: ..., на территории Салмачинского Совета местного Самоуправления (...), а также по окончании строительства передать построенный дом с одновременной передачей доли в праве на соответствующую часть земельного участка.

Далее А.М., будучи введенным в заблуждение, не догадываясь о преступных намерениях ФИО1, на основании заключенного с ООО «Строительная компания «Татарстан» договора инвестирования ...в от ..., и во исполнение своих обязательств по нему, передал главному бухгалтеру общества Н.Н., которая не знала о преступных намерениях ФИО1, в офисе, расположенном по адресу: ..., офис 4, денежные средства: ... в сумме 800 000 рублей, в подтверждении чего ему была выдана квитанция к приходно-кассовому ордеру ...; а также в офисе, расположенном по адресу: ...: ... в сумме 700 000 рублей, в подтверждении чего ему была выдана квитанция к приходно-кассовому ордеру ..., а всего на общую сумму 1 500 000 рублей. В последующем Н.Н., находясь в офисных помещениях, расположенных по адресу: ..., офис 4, а также по адресу: ..., полученные от А.М. денежные средства сразу же в дни получения передала ФИО1, которая совершила их хищение. 

... А.М., будучи введенный в заблуждение ФИО1 относительно ее истинных намерений по строительству жилого дома, исполняя указания ФИО1, находясь по адресу: ..., заключил с А.А. договор купли - продажи земельного участка под кадастровым номером 16:50:270101:1504, площадью 500 квадратных метров, образованного из земельного участка под кадастровым номером 16:50:270101:1097, стоимостью 50 000 рублей. Далее с целью выкупа принадлежащего А.А. земельного участка, на котором ФИО1 от имени ООО «Строительная компания «Татарстан» должна была осуществить строительство дома, ..., находясь по адресу: ..., заключил с открытым акционерным обществом «Сбербанк России» в лице начальника сектора ипотечного кредитования ДО ... В.Р. кредитный договор ... от ..., по которому получил денежные средства в сумме 1 200 000 рублей, которые ФИО1, находясь по указанному адресу, похитила, распорядившись ими по своему усмотрению. ... Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ... за А.М. на земельный участок под кадастровым номером 16:50:270101:1504 зарегистрировано право собственности, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним выполнена запись ....

После получения денежных средств от А.М., ФИО1 в период с мая 2014 года по декабрь 2014 года, более точное время следствием не установлено, с целью создания видимости исполнения взятых на себя обязательств, сокрытия своей преступной деятельности и получения возможности дальнейшего хищения денежных средств у А.М., частично приобрела строительные материалы и частично выполнила строительные работы согласно заключения строительно-технической экспертизы ... от ... на сумму 22 115 рублей.

Полученные таким образом от А.М. денежные средства ФИО1 путем обмана и злоупотребления доверием похитила, распорядившись ими по своему усмотрению, взятые на себя обязательства в полном объеме не выполнила, дом А.М. не предоставила, денежные средства не вернула, причинив ему своими действиями материальный ущерб на сумму 2 700 000 рублей, то есть в особо крупном размере.

Кроме того, Г.М., в июне 2014 года, точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, от сотрудника ООО «Строительная компания «Татарстан» А.А., стало известно о том, что ООО «Строительная компания «Татарстан» осуществляет строительство жилых домов на земельном участке под кадастровым номером 16:50:270101:1097, расположенном по адресу: ..., на территории Салмачинского Совета местного Самоуправления (...). Далее, ФИО1, в июне 2014 года, точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, являясь на основании решения ... года участника ООО «Строительная компания «Татарстан» от ... генеральным директором ООО «Строительная компания «Татарстан», то есть лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, находясь в офисе общества, расположенном по адресу: ..., действуя из корыстных побуждений с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, сообщила Г.М., обратившейся к ней с вопросом о строительстве жилого дома, что осуществляет строительство жилого дома на принадлежащем ей на праве собственности земельном участке под кадастровым номером 16:50:270101:1097, расположенном по адресу: ..., на территории Салмачинского Совета местного Самоуправления (...), и что по окончании строительства она передаст Г.М. построенный дом, а также долю в праве на соответствующую часть земельного участка, при этом, заранее не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства в полном объеме. Кроме того, в ходе беседы ФИО1 сообщила Г.М. недостоверные сведения, о наличии у нее соответствующего разрешения на строительство, тем самым введя последнюю в заблуждение относительно правомерности своих действий.

... Г.М., будучи введенная в заблуждение ФИО1 относительно ее истинных намерений, находясь в офисе ООО «Строительная компания «Татарстан», расположенном по адресу: ..., заключила с ООО «Строительная компания «Татарстан» договор подряда ...в от ..., в соответствии с которым ФИО1 от имени ООО «Строительная компания «Татарстан» обязалась в срок до ... осуществить строительство жилого дома, общей стоимостью 1 250 000 рублей и ввести его в эксплуатацию на земельном участке под кадастровым номером 16:50:270101:1097, расположенном по адресу: ..., на территории Салмачинского Совета местного Самоуправления (...), а также по окончании строительства передать построенный дом с одновременной передачей доли в праве на соответствующую часть земельного участка.

Далее Г.М., введенная в заблуждение ФИО1, не догадываясь о ее преступных намерениях, на основании заключенного с ООО «Строительная компания «Татарстан» договора подряда ...в от ..., и во исполнение своих обязательств по нему, ..., находясь в офисе, расположенном по адресу: ..., передала главному бухгалтеру общества Н.Н., которая не знала о преступных намерениях ФИО1 денежные средства в сумме 2 200 000 рублей, из которых по устной договоренности с ФИО1 1 250 000 рублей в счет оплаты по договору подряда ...в, а 950 000 рублей в качестве оплаты за земельный участок под кадастровым номером 16:50:270101:1503, образованного из земельного участка под кадастровым номером 16:50:270101:1097, в подтверждении чего ей были выданы квитанции к приходно-кассовым ордерам ... и .... В последующем Н.Н., находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: ..., полученные от Г.М. денежные средства сразу же в день получения передала ФИО1, которая совершила их хищение. 

... Г.М., будучи введенная в заблуждение ФИО1 относительно ее истинных намерений по строительству жилого дома, исполняя указания ФИО1, находясь по адресу: ..., заключила с А.А. договор купли - продажи земельного участка под кадастровым номером 16:50:270101:1503, площадью 500 квадратных метров, образованного из земельного участка под кадастровым номером 16:50:270101:1097, стоимостью 50 000 рублей. ... Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ... за Г.М. на земельный участок под кадастровым номером 16:50:270101:1503 зарегистрировано право собственности, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним выполнена запись ....

Далее ФИО1, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств у Г.М., путем обмана и злоупотребления доверием, не позднее ..., точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, сообщила последней, что у нее отсутствуют денежные средства для осуществления строительства дома для Г.М., согласно заключенного договора подряда ...в от ..., и предложила доплатить еще 2 200 000 рублей для осуществления строительства дома для Г.М. Так, ... Г.М., будучи введенная в заблуждение ФИО1 относительно ее истинных намерений, находясь на территории пилорамы по адресу: ..., передала ФИО1 денежные средства в размере 2 200 000 рублей, которые ФИО1 сразу же в день получения похитила, распорядившись ими по своему усмотрению. С целью придания правомерности своим действиям и в подтверждение получения у Г.М. денежных средств в размере 2 200 000 рублей, ФИО1 написала расписку. 

После получения денежных средств от Г.М., ФИО1 в период с июня 2014 года по декабрь 2014 года, более точное время следствием не установлено, с целью создания видимости исполнения взятых на себя обязательств, сокрытия своей преступной деятельности и получения возможности дальнейшего хищения денежных средств у Г.М., частично приобрела строительные материалы и частично выполнила строительные работы согласно заключения строительно-технической экспертизы ... от ... на сумму 78 826 рублей.

Полученные таким образом от Г.М. денежные средства ФИО1 путем обмана и злоупотребления доверием похитила, распорядившись ими по своему усмотрению, взятые на себя обязательства в полном объеме не выполнила, дом Г.М. не предоставила, денежные средства не вернула, причинив ему своими действиями материальный ущерб на сумму 4 400 000 рублей, то есть в особо крупном размере.

Своими преступными действиями ФИО1 причинила материальный ущерб: Ф.Л. на сумму 2 000 000 рублей, Е.М. на сумму 2 400 000 рублей, Л.В. на 2 570 000 рублей, А.Е. на сумму 720 000 рублей, Н.Н. на сумму 865 900 рублей, М.Н. на сумму 1 100 000 рублей, Р.А. на сумму 1 807 769 рублей 80 копеек, Э. на сумму 2 300 000 рублей, Ф.М. на сумму 1 990 000 рублей, Б.А. на сумму 2 200 000 рублей, Г.С. на сумму 2 400 000 рублей, С.И. на сумму 2 800 000 рублей, В.И. на сумму 1 778 900 рублей, Р.Ф. на сумму 2 300 000 рублей, О.П. на 2 100 000 рублей, Л.В. на сумму 1 910 000 рублей, И.Я. на сумму 1 300 000 рублей, М.Ю, на сумму 500 000 рублей, А. на сумму 1 300 000 рублей, Г.Ф. на сумму 2 650 000 рублей, И. на сумму 2 400 000 рублей, А.Р. на сумму 2 400 000 рублей, Е.А. на сумму 2 450 000 рублей, М.Р. на сумму 2 350 000 рублей, А.М. на сумму 2 700 000 рублей, Г.М. на сумму 4 400 000 рублей, а всего на общую сумму 53692569 рублей 80 копеек, то есть в особо крупном размере.

Допрошенная в суде подсудимая ФИО1 вину не признала и показала, что деньги потерпевших не похищала, потратила на строительство объектов, и между ней и потерпевшими имеются гражданско-правовые отношения. Не достроила дома и не может их сдать, поскольку закончились денежные средства, земельные участки оказались оформленными на подложные документы Свидетель №11, по участкам проходят красные линии. 

При этом допрошенная на предварительном следствии подсудимая ФИО1 (т.22 л.д. 3-8, 13-16, 19-24, 27-34, 37-39, 42-45, 48-51, 54-58, 61-64, 67-71, 72-74, 117-118) вину в предъявленном ей обвинении признала полностью. Денежные средства инвесторов ООО «Строительная компания Татарстан» ею были потрачены частично на исполнение взятых обязательств по строительству двухквартирных двухэтажных домов в поселке Салмачи, а частично потрачены на ее нужды. Она решила заняться строительством, приобрела у ФИО89 участок под кадастровым номером 16:50:270310:31 в ..., площадью 30 соток, за 2 400 000 рублей, в рассрочку. Была разработана модель дома, наняли бригаду работников и залили фундамент для трех домов. Первый клиент появился в октябре 2012 года, ею была Ф.Л. Дом, ей был продан за 2 000 000 рублей. Для строительства домов она нанимала бригады работников, оплата производилась наличными. Работникам, которые были на постоянной основе, зарплата также выплачивалась наличными ежемесячно. ... между нею и ООО «АБВ-капитал» был заключен договор займа ... под залог земельного участка, согласно которому ООО «АБВ-Капитал» предоставил ей денежные средства в размере 1 000 000 рублей, под 9 % ежемесячно, ежемесячно по договору займа она платила 90 000 рублей. После взяла еще один займ на 1000000 рублей. В конечном итоге перед ООО «АБВ-капитал» ее долг составил 2 000 000 рублей, с ежемесячным платежом в 180 000 рублей, данные платежи она оплачивала до октября 2014 года. Затем, приобрела у Свидетель №11 участок 16:50:270310:30, расплатилась квартирой, которую в счет оплаты за будущий дом внесла Э. Квартира была оценена в 2 300 000 рублей, далее она доплатила Свидетель №11 еще 200 000 рублей, о чем имеется расписка. Позже выяснилось, что данный земельный участок принадлежит городу Казани. Договора инвестирования с гражданами она заключала сама, либо по ее указанию они были заключены С.А., при этом денежные средства, внесенные гражданами по договорам инвестирования получала она сама, либо бухгалтер общества, которая передавала их ей. Из денежных средств инвесторов, в том числе был совершен выкуп земельных участков, на которых велось строительство, то есть за земельный участок под кадастровым номером 16:50:270310:31 она заплатила Свидетель №11 денежные средства в сумме 2 300 000 рублей, к этому ей пришлось за залог указанного участка заплатить 4 500 000 рублей ООО «АБВ –Капитал»; также за земельный участок 16:50:270310:30 (16:50:000000:12250) она рассчиталась квартирой, которую оценила в 2 300 000 рублей; за земельный участок, расположенный в поселке Вознесенье было отдано 3 000 000 рублей, итого около 11 000 000 рублей. Расходы на строительные работы по строительству домов для инвесторов осуществленного ООО «Строительная компания Татарстан» составила более 20 000 000 рублей, также имелись расходы по выплате заработной платы рабочим, которые официально никак не оформлялись, учет велся Н.Н. в рабочей тетради. Также из денежных средств инвесторов она оплачивала собственные кредиты, полученные в банках ... (ОАО «Альфа Банк», «Русский Стандарт» и прочие). Она не смогла исполнить свои обязательства перед инвесторами строительства, так как не имела строительного образования и не осуществляла должным образом контроль за расходом денежных средств, ранее она занималась оказанием риэлтерских услуг, в рамках деятельности, в которой у нее возникли финансовые проблемы, она решила заняться оказанием строительных работ, от которых планировала получить прибыль, и рассчитаться с предыдущими долгами.

Исследовав и оценив доказательства в совокупности, суд виновность ФИО1 в совершении преступлений находит доказанной.

При этом суд исходит из следующих доказательств, исследованных в судебном заседании. 

Допрошенная в суде и на предварительном следствии потерпевшая Ф.Л. (том 4 л.д. 4-7) показала, что ... она с директором ООО «Строительная Компания «Татарстан» ФИО1 заключила договор инвестирования, согласно которого она инвестирует строительство 1/2 доли жилого двухэтажного дома, срок ввода в эксплуатацию жилого дома - второй квартал 2013 года, сумма договора 2 000 000 рублей. Согласно п. 6.5 указанного договора следовало, что в течение 30 дней после получения на ввод жилого дома в эксплуатацию 1/2 часть дома должна быть передана ей в собственность с последующим оформлением всех документов, одновременно с передачей права собственности на жилые помещения она приобретает право долевой собственности на земельный участок. Согласно приложению к договору на инвестируемые ею денежные средства должна была быть произведена внутренняя отделка дома. Она несколькими траншами внесла денежные средства в сумме 2 000 000 рублей. Строительство дома шло с задержками, она была вынуждена вселиться в недостроенный дом ..., при этом в доме не в полном объеме были завершены внутренние работы по отделке помещений. В настоящее время дом не подключен официально к коммуникациям, нет газа. Она не может зарегистрировать право собственности на земельный участок и дом, так как данные решения оспариваются ООО «АБВ –Капитал». Действиями ФИО1 ей причинен значительный имущественный и моральный вред.

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон показаний потерпевшей Е.М. (т.4 л.д.37-40) следует, что решили приобрести земельный участок с домом в ООО «Строительная компания «Татарстан». ФИО1 показала свидетельство о праве собственности на земельный участок под кадастровым номером 16:50:270310:31, показала проект дома, после чего они с ней обговаривали сроки строительства и прочие моменты. ... между нею и ООО «Строительная компания «Татарстан» в лице ФИО1 был заключен договор инвестирования, согласно условий которого ООО «Строительная компания «Татарстан» обязалось построить на земельном участке под кадастровым номером 16:50:270310:31 жилой двухэтажный дом, в котором строительство 1/2 доли дома инвестируется за ее счет, с последующим переходом права собственности на ее имя, стоимость составила 2 600 000 рублей, срок ввода в эксплуатацию жилого дома составлял 2 квартал 2013 года. Оплатила 2400000 рублей. Примерно осенью 2014 года она узнала, что земельный участок находится в залоге, на что при встрече ФИО1 пояснила, что это ей необходимо было, чтобы перевести земельный участок в зону индивидуального жилого строения. Однако впоследствии выяснилось, что земельный участок находился в залоге на момент заключения ею договора инвестирования. Дом в конечном итоге был выстроен, однако ФИО1 по условиям договора не завершила установку лестницы, дверей и потолков, коммуникации в доме проведены не полностью, так проведен временный свет, вода. ООО «Строительная компания «Татарстан» не выполнила в полном объеме условия заключенного договора инвестирования ..., в связи, с чем она не совершила оплату в полном объеме, в настоящее время идут судебные тяжбы по вопросу оформления земельного участка и дома в собственность. Таким образом, действиями руководителя «Строительная компания «Татарстан» ФИО1 ей причинен значительный имущественный и моральный вред.

Допрошенная в суде и на предварительном следствии потерпевшая Л.В. (т.4 л.д. 53-57) показала, что ... она заключила договор инвестирования с ООО «Строительная компания «Татарстан» ..., согласно условий договора ООО «Строительная компания «Татарстан» обязалось построить на земельном участке под кадастровым номером 16:50:270310:31 жилой двухэтажный дом, в котором строительство 1/2 доли дома инвестируется за ее счет, с последующим переходом права собственности на ее имя, стоимость составила 2 600 000 рублей с учетом 2,5 соток земельного участка, срок ввода в эксплуатацию жилого дома составлял 2 квартал 2013 года. Всего она внесла по заключенному договору 2 570 000 рублей. Строительство дома завершилось к весне 2014 года. Дом был возведен под крышу, при этом им самим пришлось доклевать обои, устанавливать входную дверь, и производить прочие мелкие работы, строительные материалы они сами не закупали, они были в доме, с учетом этого ФИО1 решила, что сумму остатка по договору в сумме 30 000 рублей с них не брать. В январе 2015 года выяснилось, что земельный участок, на котором в том числе был построен ее дом, заложен у ООО «АБВ-Капитал». 

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон показаний потерпевшей А.Е. (т.4 л.д.130-133) следует, что в 2012 году ФИО1 пригласила ее на работу в качестве риелтора в ООО «Строительная компания «Татарстан». По предложению ФИО1 решила купить дом за 2 000 000 рублей. Дом должен был быть под ключ, то есть со всеми коммуникациями и внутренней отделкой. ФИО1 ей предъявила свидетельство о праве собственности, в котором было указано, что она является собственником земельного участка под кадастровым номером 16:50:270310:31 и участок не состоит в обременении. Оплатила 720000 рублей. По поводу остальной суммы они с ФИО1 договорились о том, что она внесет денежные средства после оформления ипотеки. Примерно в июне 2014 года ей позвонила ФИО1 и сказала, что дом по ипотеке купить она не сможет, так как есть проблемы с документами. ... с ФИО1 они подписали досудебную претензию, в конечном итоге ФИО1 ей денежные средства так и не вернула. ... Ново-Савиновским районным судом ... заочно было вынесено решение о взыскании с ООО «Строительная компания «Татарстан» денежных средств в сумме 720 000 рублей, а также сумму неустойки в размере 434 958 рублей. До настоящего времени ФИО1 денежные средства ей не вернула. От сотрудников полиции узнала, что часть ее дома в последующем была продана третьим лицам. Таким образом, действиями ФИО1 ей был причинен значительный материальный ущерб, так как она осталась без единственного принадлежащего ей на праве собственности жилья.

Потерпевшая Н.Н. в судебном заседании и в ходе предварительного следствия (т.4 л.д. 160-166, 183-184) показала, что ... между нею и ООО «Строительная компания «Татарстан» в лице ФИО1 был заключен договор инвестирования ....1. Согласно условий заключенного договора следовало, что она инвестирует строительство жилого двухэтажного дома, строительство которого осуществляет ООО «Строительная Компания «Татарстан» по адресу: ... (в районе ...), на земельном участке площадью 3 000 кв.м., кадастровый ..., срок ввода в эксплуатацию жилого дома - сентябрь 2013 года, сумма инвестирования составила 2 200 000 рублей. У нее с ФИО1 была достигнута договоренность о том, что она будет вносить денежные средства по частям, а перед чистовой отделкой она оформит ипотеку, на что ФИО1 согласилась. Всего внесла в кассу 865 900 рублей. В апреле 2014 года она узнала, что по плану города по участку проходят красные линии, на что ФИО1 пояснила, что Свидетель №11 сможет перенести данные красные линии, на что передала в офисе организации при ней Свидетель №11 денежные средства в размере 800 000 рублей. В 2014 году ФИО1 размежевала земельный участок под кадастровым номером 16:50:270310:31. Строительство инвестируемого ею дома не было завершено, так он даже не возведен под крышу. В конце 2014 года она узнала, что ФИО1 заложила земельный участок под кадастровым номером 16:50:270310:31 в ООО «АБВ-Капитал», а также заложила размежеванные земельные участки. 

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон показаний потерпевшего М.Н. (т.4 л.д.190-194) следует, что ... он заключил договор инвестирования с ООО «Строительная компания Татарстан» .... Согласно условий заключенного договора инвестирования ... следовало, что он инвестирует строительство 1/2 части жилого двухэтажного дома, строительство которого осуществляет ООО «Строительная Компания «Татарстан» по адресу: ... (в районе ...), на земельном участке площадью 500 кв.м., под кадастровым номером 16:50:000000:11494, срок ввода в эксплуатацию жилого дома - октябрь 2014 года, сумма инвестирования составила 2 200 000 рублей. Полностью оплатил 2200000 рублей. В настоящее время, дом возведен под крышу, однако крыша была докрыта не в полном объеме, в январе 2016 года он за свой счет докрыл крышу, а также вынужден был заказать один «Камаз» песка для засыпки фундамента, затратив всего 40 000 рублей. В ноябре 2014 года он подал иск в суд о признании договор залога земельного участка ничтожным. Суд вынес решение в пользу ООО «АБВ-Капитал».

Допрошенный в суде и на предварительном следствии потерпевший Р.А. (том 6 л.д. 4-7) показал, что ... заключил договор инвестирования .... Согласно условий заключенного договора инвестирования ... следовало, что он инвестирует строительство 1/2 части жилого двухэтажного дома, на земельном участке 16:50:270310:31, срок ввода в эксплуатацию жилого дома- 3 квартал 2013 года, сумма инвестирования составила 2 300 000 рублей. В этот же день, находясь в офисе общества по адресу: ..., офис 4. Оплатил 1 570 000 рублей. Кроме этого он приобрел строительные материалы: перемычки, плиты для балконов и кольца на собственные денежные средства, которые были использованы при строительстве домов ООО «Строительная компания «Татарстан» им было потрачено 237 769 рублей 80 копеек. К февралю 2014 года дом возвели под крышу, были установлены пластиковые окна без откосов и подоконников, штукатурка, монтаж электропроводов, шпаклевка стен и полов в санузлах на первом и втором этажах без сантехники, укладка плитки на полу в прихожей. Кроме этого были проведены трубы для отопления, однако монтаж радиаторов не был произведен. Далее на свои денежные средства он установил натяжные потолки в доме, лестницу с каркасом, установил откосы и подоконники, закупил газовый котел, межкомнатные двери, постелил ламинат и установил входную железную дверь. В общей сложности он на эти доработки потратил 311 390 рублей. Примерно в сентябре 2014 года строительство домов остановилось. Затем ему стало известно, что земля находится под залогом, и проходят красные линии. 

Потерпевшая Э. в судебном заседании и в ходе предварительного следствия (том 6 л.д. 95-99) показала, что ... она заключила договор инвестирования, при этом они договорились, что в счет оплаты за будущий дом с землей, будет принята ее квартира. Она выдала ФИО3 нотариальную доверенность на полное распоряжение вышеуказанной квартирой, а она взамен выдала ей две квитанции к приходно-кассовому ордеру: на 1 500 000 рублей и 800 000 рублей. Согласно условий заключенного договора инвестирования ... следовало, что она инвестирует строительство 1/2 части жилого двухэтажного дома, на земельном участке 16:50:270310:31, срок ввода в эксплуатацию жилого дома - 3 квартал 2013 года, сумма инвестирования составила 2 300 000 рублей. Внутренние отделочные работы в доме произведены не в полном объеме. Действиями ФИО1 ей причинен значительный имущественный и моральный вред.

Допрошенная в судебном заседании и на предварительном следствии потерпевшая Ф.М. (т. 6 л.д.162-165) показала, что ... между нею и ООО «Строительная компания «Татарстан» в лице ФИО1 был заключен договор инвестирования .... Согласно условий заключенного договора следовало, что она инвестирует строительство 1/2 части жилого двухэтажного дома, на земельном участке 16:50:270310:31, срок ввода в эксплуатацию жилого дома- 1 квартал 2014 года, сумма инвестирования составила 2 250 000 рублей. Внесла в кассу 1 990 000 рублей. Оставшиеся денежные средства по устной договоренности с ФИО1 в сумме 260 000 рублей она должна была внести, когда в доме будет проведена чистовая отделка. В указанные сроки ФИО1 строительство дома не завершило. В настоящее дом, строительство дома которого она проинвестировала выстроен, частично выполнены внутренние работы. ... по ее настоянию между нею и ООО «Строительная Компания Татарстан» был заключен предварительный договор купли-продажи земельного участка. ... ею и ООО «Строительная Компания Татарстан» в лице ФИО1 был заключен договор купли-продажи земельного участка, согласно которого она приобретает 1/2 часть земельного участка под кадастровым номером 16:50:270310:52, который должен был пройти государственную регистрацию, однако ФИО1 на государственную регистрацию данного договора в Росреестр по РТ не явилась. После чего Е.А., юрист к которому она обратилась за помощью подала иск в Лаишевский суд на принудительную регистрацию указанного договора. В ходе судебного заседания было установлено, что земельный участок, на котором велось строительство был заложен у ООО «АБВ – Капитал». Действиями ФИО1 ей причинен значительный имущественный и моральный вред.

Потерпевший Б.А. в суде и в ходе предварительного следствия (т.6 л.д.192-195) показал, что ... он вместе с Свидетель №3 приехал в офис компании, расположенном по адресу: ..., офис 4, где заключил на его имя и имя своего брата – А.А. договор инвестирования ... с ООО «Строительная компания «Татарстан» в лице ФИО1 Согласно условий договора он и его брат инвестирует строительство 1/2 части жилого двухэтажного дома, на земельном участке 16:50:270310:31, срок ввода в эксплуатацию жилого дома - 4 квартал 2013 года, сумма инвестирования составила 2 300 000 рублей. Таким образом, им было внесено по договору 2 200 000 рублей, хотя по дополнительному соглашению сумма по договору составила 2 250 000 рублей, так ФИО1 сделала уступку. Земельный участок, на котором велось строительство, был заложен у ООО «АБВ – Капитал», тем самым ФИО1 вводила их в заблуждение, в исковых требованиях по регистрации участка им было отказано. Действиями ФИО1 ему причинен значительный имущественный и моральный вред.

Допрошенная в судебном заседании и в ходе предварительного следствия (том 5 л.д.166-169) потерпевшая Г.С. показала, ... между нею от лица ее мамы – А.Г. на основании доверенности и ООО «Строительная компания «Татарстан» в лице С.А. был заключен договор инвестирования .... И она внесла денежные средства в сумме 2 370 000 рублей. Согласно условий заключенного договора инвестирования ... следовало, что она инвестирует строительство 1/2 части жилого двухэтажного дома, на земельном участке 16:50:270310:30, срок ввода в эксплуатацию жилого дома- 2 квартал 2014 года, сумма инвестирования составила 2 400 000 рублей. ... между ею от лица А.Г. и ООО Строительная Компания «Татарстан» было заключено дополнительное соглашение ..., где номер земельного участка был изменен с 16:50:270310:30 на 16:50:270310:31. ... был заключен договор купли-продажи земельного участка с подрядом между ФИО1 и ею от лица А.Г. Они договорились с ФИО1 встретиться в здании Росреестра по РТ, чтобы зарегистрировать данный договор, однако в назначенное время и дату она не явилась, после чего Е.А. подала иск в Лаишевский суд на принудительную регистрацию указанного договора. В ходе судебного заседания было установлено, что земельный участок, на котором велось строительство, был заложен у ООО «АБВ – Капитал». Действиями ФИО1 ей причинен значительный имущественный и моральный вред.

Потерпевшая С.И. в судебном заседании и в ходе предварительного следствия (том 7 л.д.107-111) показала, что ... она вместе со знакомым риелтором приехала в офис компании. Прочитав договор инвестирования Валерий сказал, что к ним у него очень много вопросов и что он сомневается в сделке. После этого ФИО1, ФИО33 и Свидетель №11 начали его морально и психологический давить, убеждая, что он не компетентен в данных вопросах и что он не должен вводить заблуждение клиента. Валерий ей сказал, что решать ей, но сам бы он еще подумал. Она решила приобрести 1/2 часть дома, так как была уже настроена заключить договор. Внесла 2800000 рублей. ФИО1 сказала, что дом будет сдан в июне 2014 года. До настоящего времени дом не сдан, работы по дому не закончены. Согласно условий заключенного договора инвестирования ... от ... следовало, что она инвестирует строительство жилого двухэтажного дома, строительство которого осуществляет ООО «Строительная Компания «Татарстан» по адресу: ... (в районе ...), на земельном участке площадью 500 кв.м., кадастровый ..., срок ввода в эксплуатацию жилого дома - 2 квартал 2014 года, сумма инвестирования составила 2 800 000 рублей. К концу 2014 года она узнала, что ООО «Строительная Компания «Татарстан» заложила ее участок, на котором было произведено строительство дома в ООО «АБВ-капитал». Она, как и другие жители домов не может зарегистрировать право собственности на земельный участок и дом, так как строительство домов было выполнено без соответствующих разрешений. Кроме того, земельный участок под кадастровым номером 16:50:270310:31 оформлен по подложным документам и в настоящее время рассматривается вопрос о сносе домов, так что она может остаться без жилья, и дом построен без разрешений государственных органов.

Потерпевший В.И. в судебном заседании и в ходе предварительного следствия (том 6 л.д.67-71) показал, что ... заключил договор инвестирования ... с ООО Строительная компания «Татарстан» в лице ФИО1 на строительство 1/2 доли 2-х этажного жилого дома стоимостью 2 300 000 рублей, на земельном участке 16:50:270310:31, срок ввода в эксплуатацию жилого дома - 1 квартал 2014 года. Всего внес 1700000 рублей. Однако после внесения данных денежных средств никакого строительства в инвестируемом им доме не производилось. Он лично за свой счет осуществил поставку песка на 3-4 автомашинах марки «Камаз», который был применен при строительстве всех домов; приобрел 10 мешков цемента, кроме того он оплатил денежные средства в сумме 25 000 рублей прорабу по имени Андрей для поднятия фундамента, но ему никаких документов, подтверждающих получение денежных средств представлено не было; также он оплатил 25 000 рублей за установку окон на его 1/2 части дома представителю компании, которая занималась установкой окон, ему также никаких документов представлено не было, окна ФИО1 в его дом не установила. Действиями ФИО1 ему причинен значительный имущественный и моральный вред.

В судебном заседании и в ходе предварительного следствия потерпевший Р.Ф. (том 6 л.д. 126-130) показал, что ... он заключил договор инвестирования ... с ООО «Строительная компания «Татарстан» в лице ФИО1 Согласно условий заключенного договора следовало, что он инвестирует строительство жилого двухэтажного дома, на земельном участке 16:50:270310:31, срок ввода в эксплуатацию жилого дома- 4 квартал 2013 года, сумма инвестирования составила 2 300 000 рублей. Оплатил 2300000 рублей. Строительство его дома продолжалось до конца лета 2013 года, после чего все остановилось. Дом в момент, когда стройка остановилась, был возведен под крышу. Остальные работы по дому он доделывал уже своими силами. Примерно в декабре 2014 года стало известно, что Советским судом заочно вынесено решение о сносе домов, включая их дом в связи с тем, что эти дома построены на муниципальной земле и принадлежат исполнительному комитету ....

В судебном заседании и в ходе предварительного следствия потерпевшая О.П. (том 7 л.д. 4-7) показала, что ... между нею и генеральным директором ООО «Строительная компания «Татарстан» был заключен договор инвестирования .... Согласно условий заключенного договора инвестирования ... следовало, что она инвестирует строительство 1/2 части жилого двухэтажного дома, на земельном участке 16:50:270310:30, срок ввода в эксплуатацию жилого дома - 4 квартал 2013 года, сумма инвестирования составила 2 600 000 рублей. Оплатила 2100000 рублей. К декабрю 2013 года дом был возведен под крышу, после этого в доме больше ничего сделано не было. Примерно в декабре 2014 года им стало известно, что Советским судом заочно вынесено решение о сносе домов, включая их дом в связи с тем, что эти дома построены на муниципальной земле и принадлежат исполнительному комитету .... Действиями ФИО1 ей причинен значительный имущественный и моральный вред.

Потерпевшая Л.В. в судебном заседании и в ходе предварительного следствия (том 5 л.д.4-8) показала, что ... она заключила договор инвестирования ... с ООО Строительная компания «Татарстан». Согласно условий договора она инвестирует строительство жилого двухэтажного дома, на земельном участке 16:50:270310:31, срок ввода в эксплуатацию жилого дома - 1 квартал 2014 года, сумма инвестирования составила 2 550 000 рублей и 80 000 рублей за балкон.. После чего она в несколько этапов вносила денежные средства всего на 1 910 000 рублей. Весной 2014 года работы по строительству дома остановились. К этому времени дом был под крышей. Примерно ... она узнала, что Советским судом заочно вынесено решение о сносе домов, включая ее дом в связи с тем, что эти дома построены на муниципальной земле. Действиями ФИО1 ей причинен значительный имущественный и моральный вред.

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон показаний потерпевшего И.Я. (том 5 л.д.41-44) следует, что ... заключил договор инвестирования на строительство 1/2 части жилого двухэтажного дома, на земельном участке 16:50:270310:30, срок ввода в эксплуатацию жилого дома-1 квартал 2014 года, сумма инвестирования составила 2 600 000 рублей. Всего им было проинвестировано 1 300 000 рублей. Однако до нового 2014 года его дом был достроен до первого этажа. ... он написал претензионное письмо в отношении ФИО1, в тот же день с ФИО1 было заключено дополнительное соглашение и составлен график выполнения работ по строительству дома. Подал иск в суд с требованием о расторжении договора инвестирования с ООО Строительная Компания «Татарстан» и возврате денежных средств. Определением Вахитовского районного суда ... от ... его исковые требования о взыскании с ООО «Строительная Компания «Татарстан» в сумме 1 300 000 рублей были удовлетворены. В настоящее время ничего не взыскано. Советским судом заочно вынесено решение о сносе домов (включая его дом) в связи с тем, что эти дома построены на муниципальной земле. В настоящее время дом, строительство которого инвестировано им, возведен под крышу, однако внутренние работы не произведены.

Потерпевшая М.Ю, в судебном заседании и в ходе предварительного следствия (том 5 л.д.79-81) показала, что ... между её братом И.Ю. и ООО «Строительная компания «Татарстан» в лице С.А. был заключен договор инвестирования .... Согласно договора она инвестирует строительство жилого двухэтажного дома, на земельном участке 16:50:270310:30, срок ввода в эксплуатацию жилого дома- 1 квартал 2014 года, сумма инвестирования составила 2 600 000 рублей. После чего, она передала денежные средства в размере 400 000 рублей. ... она внесла 500 000 рублей. На момент заключения договора они практически не ознакомились с документацией, впоследствии на её требования о предоставлении документов для оформления ипотечного ФИО1 сказала, что расторгает договор и вернула денежные средства в феврале 2014 года в размере 400 000 рублей. После чего начала звонить ФИО1 с требованиями вернуть оставшиеся 500 000 рублей, на что та ей сообщила, что только после продажи дома, о чем было также заключено дополнительное соглашение к договору инвестирования ... от ... Осенью 2014 года обратилась в Пестречинский суд о взыскании суммы по договору инвестирования ... с ООО «Строительная компания «Татарстан», ... Пестречинским районным судом РТ было вынесено решение о взыскании с общества по договору инвестирования денежные средства в сумме 500 000 рублей, проценты в сумме 49 660 рублей 42 копеек, компенсацию морального вреда в сумме 2000 рублей, штрафа в размере 275 830 рублей, оплату услуг представителя в размере 10 000 рублей. До настоящего времени денежные средства в размере 500 000 рублей – суммы по договору инвестирования ей не возвращены. Действиями ФИО1 ей причинен значительный имущественный и моральный вред на сумму 500 000 рублей.

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон показаний потерпевшей А. (до замужества ФИО5) (том 5 л.д.113-116) следует, что ... она с супругом приехала в офис ООО Строительная Компания «Татарстан». После чего ФИО1 предоставила типичный договор инвестирования с которым они ознакомились, ее супруг отказался его подписывать, так как данный договор не внушал доверия. После чего, взяв с собой типичный договор инвестирования она с супругом направилась посоветоваться со знакомым юристом - ФИО6, который внес корректировку в типичный договор, с их корректировками ФИО1 согласилась, после чего они решили подписать договор, при этом договор был датирован датой их прихода в офис общества. После заключения договора на следующий день она отдала предоплату в размере 1.300.000 рублей. Согласно предварительного договора ... купли – продажи в блокированном жилом доме, заключенном в её лице и ООО «Строительная Компания «Татарстан» в лице С.А. следовало, что ООО «Строительная компания «Татарстан» обязуется заключить договор купли-продажи квартиры в блокированном жилом доме, расположенном по адресу: РТ, ..., Салмачи, на земельном участке площадью 3 509 кв.м., кадастровый ..., по основному договору общества обязуется передать в собственность квартиру, в блокированном жилом доме, а она обязуется принять и уплатить квартиру, стоимость которой составляла 2 600 000 рублей, аванс составляет 1 300 000 рублей с учетом стоимости земельного участка под квартирой, сроки выполнения работ составляли – .... При этом ФИО1 обещала, что дом будет подключен ко всем коммуникациям, то есть вода, свет, газ. До начала июня 2014 года её дом был возведен до первого этажа. В сентябре 2014 они по почте направили извещение о расторжении предварительного договора. После этого, они обратили с иском в суд о расторжении предварительного договора и возврате денежных средств. ... судом было вынесено решение о расторжении предварительного договора и взыскании с ООО СК «Татарстан» суммы в размере 2.024.699, 99 рублей, то есть сумму основного долга в размере 1.300.000 рублей, и сумму процентов. Советским судом заочно вынесено решение о сносе домов, включая дом который должны были построить ей в связи с тем, что эти дома построены на муниципальной земле. Действиями ФИО1 ей причинен значительный имущественный вред на сумму 1 300 000 рублей.

Потерпевшая Г.Ф. в судебном заседании и в ходе предварительного следствия (том 5 л.д.137-141) показала, что ... заключила договор инвестирования с ООО «Строительная Компания «Татарстан» в лице ФИО1 Согласно договора она инвестирует строительство жилого двухэтажного дома, на земельном участке 16:50:270310:30, срок ввода в эксплуатацию жилого дома- 1 квартал 2014 года, сумма инвестирования составила 2 650 000 рублей. По договору она внесла 2 650 000 рублей. Советский районный суд вынес решение о сносе строений. В ходе судебных заседаний ей стало известно, что ФИО1 никогда не принадлежал на праве собственности земельный участок. В настоящее время от действий ФИО1 ей причинен значительный имущественный вред.

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон показаний потерпевшего И. (том 5 л.д. 209-2011) следует, что ... между ним и ООО «Строительная компания «Татарстан» в лице ФИО1 был заключен договор инвестирования, согласно условий договора он инвестировал строительство двухэтажного жилого дома, расположенного по адресу: ..., на земельном участке площадью 500 кв.м. под кадастровым номером 16:50:000000:12250, стоимость 1/2 части жилого дома с земельным участком площадью 500 кв.м. составила 2 400 000 рублей, сроки ввода в эксплуатацию – 4 квартал 2014 года. Оплатил по договору 2400000 рублей. По окончанию 4 квартала дом не был построен. В итоге она завершила строительство жилого дома, который был инвестирован им, возведя его под крышу, без проведения внутренних отделочных работ и проведения коммуникаций. Впоследствии Советском районном суде принято решение о сносе домов, данное решение в настоящее время обжалуется. Действиями ФИО1 ему причинен значительный имущественный и моральный вред.

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон показаний потерпевшего А.Р. (том 7 л.д.43-45) следует, что ... между ним и ООО «Строительная компания «Татарстан» в лице ФИО1 был заключен договор инвестирования ..., согласно условий договора он инвестировал строительство двухэтажного жилого дома, расположенного по адресу: ..., на земельном участке 16:50:000000:12250, стоимость 1/2 части жилого дома с земельным участком площадью 500 кв.м. составила 2 400 000 рублей, сроки ввода в эксплуатацию – 4 квартал 2014 года. ... он передал денежные средства в сумме 50 000 рублей. Оставшаяся сумма денежных средств в размере 2 350 000 рублей была им внесена на расчетный счет общества .... По окончанию 4 квартала дом не был построен. В итоге она завершила строительство жилого дома, который был инвестирован им, возведя его под крышу, без проведения внутренних отделочных работ и проведения коммуникаций. Впоследствии он узнал, что в Советском районном суде рассматривается вопрос о сносе домов. Действиями ФИО1 ему причинен значительный имущественный и моральный вред.

Потерпевший Е.А. в судебном заседании и в ходе предварительного следствия (том 7 л.д.71-75) показал, что ... между ним и генеральным директором ООО Строительная Компания «Татарстан» в лице ФИО1 было заключено соглашение о внесении аванса. Им было внесено 50 000 рублей. Согласно соглашению о внесении аванса следует, что он приобретает объект недвижимости стоимостью 2 450 000 рублей на земельном участке под кадастровым номером 16:50:000000:12250, при этом на данный земельный участок была предоставлена копия свидетельства о праве собственности серии 16-АМ 909400 из которого следовало, что земельный участок находится в собственности Н.Г., при этом ФИО1 сообщила, что приобретает данный земельный участок у Н.Г. ... он с супругой вновь пришел в офис ООО «Строительная компания «Татарстан», чтобы заключить договор купли-продажи. В офисе в это время ФИО1 не было, при этом ему был предоставлен на подпись договор инвестирования. Согласно договора он инвестирует строительство 1/2 части жилого двухэтажного дома, на земельном участке площадью 500 кв.м., который составляет 1\6 часть земельного участка под кадастровым номером 16:50:000000:12250, срок ввода в эксплуатацию жилого дома- март 2015 года, сумма инвестирования составила 2 450 000 рублей. Согласно п.5.1 следовало, что сумма инвестирования составляла 2 450 000 рублей, при этом 50 000 рублей оплачивается ..., 1 200 000 рублей в день подписания договора инвестирования( из которых 500 000 рублей считается оплатой за земельный участок, 1 200 000 рублей оплачиваются не позднее 11.10.2014г. Согласно приложению к договору на инвестируемые им денежные средства должна была быть произведена внутренняя отделка дома под чистовую, установлены вентиляционные решетки, проведена электропроводка, проведена система отопления, при этом в приложении ничего не оговорено о газоснабжении, но при заключении соглашения о внесении аванса ФИО1 говорила, что дом будет сдан под ключ, то есть подключен ко всем коммуникациям. Он внес 2400000 рублей. В конечном итоге дом так и не достраивался, договор купли-продажи земельного участка так и не был заключен. Советским судом заочно вынесено решение о сносе домов.

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон показаний потерпевшего М.Р. (том 7 л.д.211-215) следует, что ... между ним и ООО «Строительная компания «Татарстан» в лице ФИО1 был заключен договор подряда ...в, согласно которого ООО «Строительная компания «Татарстан» обязуется выполнить обязательства по строительству дома, ориентировочной площадью 92 квадратных метров на земельном участке площадью 500 квадратных метров, образованном из земельного участка площадью 2 000 кв.м. под кадастровым номером 16:50:270101:1097. Общий объем инвестирования составлял 2 400 000 рублей, в данную сумму была включена стоимость земельного участка, срок сдачи дома был 3 квартал 2014 года. ... он передал 850 000 рублей. При этом ФИО1 обещала, что на земельный участок будут выведены коммуникации: вода, свет, газ, подключение к которым он должен будет произвести самостоятельно. После заключения договора инвестирования ФИО1 долгое время не приступала к строительству жилого дома, при этом поясняя, что не может приступить к строительству, так земельный участок находиться в чужой собственности. ФИО1 предложила оформить 1/4 часть размежеванного земельного участка под кадастровым номером 16:50:270101:1097 на его имя не дожидаясь окончания строительства, при этом стоимость земельного участка будет завышена, договор купли-продажи будет заключен между ним и А.А., то есть минуя ФИО1, а за счет денежных средств передаваемых им А.А. в сумме 1 500 000 рублей, которые ФИО1 засчитает в полной оплаты по договору инвестирования ... будет погашена задолженность возникшая у Свидетель №11 перед А.А., на что он согласился. ... ОАО «Сбербанк России» и им был заключен кредитный договор на сумму 1 275 000 рублей на покупку 1/4 части земельного участка под кадастровым номером 16:50:270101:1097. На момент заключения договора купли-продажи земельный участок под кадастровым номером 16:50:270101:1097 был размежеван. При этом им был внесен первоначальный взнос в сумме 225 000 рублей, которые были перечислены на банковскую карту А.А., денежные средства в сумме 1 275 000 рублей были помещены в ячейку банка, ключ от которой после заключения договора –купли-продажи был передан А.А. ... было зарегистрировано право собственности за ним на земельный участок площадью 500 кв.м. под кадастровым номером 16:50:270101:1506. Также ФИО1 обещала написать расписку на переданные денежные средства А.А. в сумме 1 510 000 рублей, либо предоставить приходные документы от ООО «Строительная Компания «Татарстан», но этого не сделала. После выкупа земельного участка ФИО1 обещала построить дом к июню 2015 года, однако свои обязательства не выполнила. Действиями ФИО1 ему причинен значительный имущественный и моральный вред на сумму 2 350 000 рублей. 

Потерпевший А.М. в судебном заседании и в ходе предварительного следствия (том 7 л.д.137-140) показал, что ... в между ним и ООО «Строительная компания «Татарстан» в лице ФИО1 был заключен договор подряда ...в согласно которого ООО «Строительная компания «Татарстан» обязуется выполнить обязательства по строительству дома, ориентировочной площадью 92 квадратных метров на земельном участке площадью 500 квадратных метров, образованном из земельного участка площадью 2 000 кв.м., кадастровый ... при этом дом должен быть с чистовой отделкой. Общий объем инвестирования составлял 2 700 000 рублей, из расчета 29 035 рублей за квадратный метр, в данную сумму была включена стоимость земельного участка. Сроки выполнения работ составляли -4 квартал 2014 года. Согласно приложению ... к договору следовало, что ООО «Строительная Компания «Татарстан» должна была построить индивидуальный жилой дом в ..., этажность 1,5, общей площадью 92 кв.м., количество помещений -5, перекрытия деревянные, полы-кафель, ламинат, окна с однокамерным стеклопакетом, устанавливается входная и межкомнатные двери, отделка помещений чистовая, выполняются стояки холодной и горячей воды, вентиляция естественная вытяжная, помещение обеспечивается напряжением 220В, система отопления состоит из двухконтурного котла. При этом ФИО1 обещала, что дом будет подключен ко всем коммуникациям, то есть вода, свет, газ. Первые денежные средства им были переданы ... в сумме 800 000 рублей. Вторая сумма денежных средств была передана ... в сумме 700 000 рублей. Квитанция к приходно-кассовому ордеру ...в от ... была выдана ему ФИО1 по его настоянию после того, как он оформил в ОАО «Сбербанк России» кредитный договор ... на приобретение земельного участка, при этом продавцом данного земельного участка выступал А.А. ... между ним и А.А. был заключен договор купли-продажи земельного участка, согласно которого следовало, что А.А. продает земельный участок под кадастровым номером 16:50:270101:1504, площадью 500 кв.м. за 50 000 рублей, однако приобретал он данный участок за 1 200 000 рублей, на что им был получен кредит. Сумма стоимости земельного участка была указана в 50 000 рублей, так как об этом попросила ФИО1, чтобы якобы А.А. не уплачивал большие налоги, при этом данный договор был подан на регистрацию в регистрационную палату, после чего А.А. был передан ключ от ячейки, в которой находились денежные средства в сумме 1 200 000 рублей, расписки в получении денежных средств он не писал. ... за ним было зарегистрировано право собственности на указанный участок. С учетом того, что последняя сумма денежных средств за земельный участок была передана в декабре 2014 года, он считал, что ФИО1 выполнит постройку дома до лета 2015 года, однако какие-либо работы не производились. Также от соседки он узнал, что по его участку проходят красные линии, так в 2025 году будет проведена дорога. Действиями ФИО1 ему причинен значительный имущественный и моральный вред на сумму 2 700 000 рублей.

Потерпевшая Г.М. в судебном заседании и в ходе предварительного следствия (том 7 л.д.177-180) показала, что ... между нею и ООО «Строительная компания «Татарстан» в лице ФИО1 был заключен договор подряда ...в согласно которого ООО «Строительная компания «Татарстан» обязуется выполнить обязательства по строительству дома, ориентировочной площадью 92 квадратных метров на земельном участке площадью 500 квадратных метров, при этом дом должен быть с чистовой отделкой. Стоимость работ составляла 1 200 000 рублей, 50 000 рублей составляла плата за оформление необходимой документации, сроки выполнения работ составляли с ... по .... Кроме того, ... между ней и ФИО1 был заключен предварительный договор купли-продажи земельного участка 16:50:270101:1097. Согласно договора данный участок ФИО1 принадлежит на праве собственности серии 16-АН ..... В этот же день ... она передала денежные средства в сумме 2 200 000 рублей. ... был заключен основной договор купли-продажи указанного земельного участка, при этом договор был заключен между нею и ФИО7 ФИО105, так как якобы ФИО1 приобрела данный участок у него, но не оформила его на свое имя. ... было зарегистрировано право собственности на земельный участок 16:50:270101:1503, при этом каких-либо обременений зарегистрировано не было. На тот момент ФИО1 на указанном участке, какие-либо строительные работы по строительству дома согласно договора подряда ...в не выполнила объясняя это тем, что земельный участок не находится в ее собственности. Примерно в конце октября – начале ноября 2014 года ФИО1 осуществила заливку фундамента дома. После чего ФИО1 сообщила, что денежных средств у нее нет, что кредиты ей не дают, что стоимость строительных материалов возросла, что на 1 200 000 построить дом невозможно. Обсудив сложившуюся ситуацию с мужем, она решила предоставить ФИО1 денежные средства, на которые та должна будет построить дом. В устном порядке ФИО1 в ходе телефонного разговора ей, что стоимость работ по строительству дома составит 2 200 000 рублей, при этом говорила, что дом будет подключен ко всем коммуникациям, на что она согласилась и, встретившись с ФИО1 в помещении строительного вагончика передала ФИО1 денежные средства в сумме 2 200 000 рублей. Ее устроило, что ФИО1 написала расписку от ..., так как в ней она указала, что, получает денежные средства в долг, при этом в устном порядке пообещав, что построит дом до ..., в расписке она указала, что если она не сможет вернуть долг, то обязуется оплатить 10% от суммы за каждый день просрочки. Однако никакие работы по строительству дома со стороны ФИО1 выполнены не были. Она обратилась в суд о взыскании денежных средств по расписке. Ее исковые требования были удовлетворены Лаишевским районным судом и с ФИО1 были взысканы денежные средства в сумме 2 200 000 рублей - сумму основного долга.

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон показаний свидетеля Д.Ю, (том 4 л.д. 45-48) следует, что между его супругой- Е.М. и ООО «Строительная компания «Татарстан» в лице ФИО1 был заключен договор инвестирования жилого двухэтажного дома. Внесли в кассу всего 2 400 000 рублей. К указанному сроку по договору инвестирования ФИО1 строительство дома не завершила. В итоге к весне 2014 года ФИО1 совершила строительства жилого дома, без проведения коммуникаций в дом. Таким образом, свои обязательства ФИО1 по договорам инвестирования заключенным его супругой и его мамой в полном объеме не выполнила, как впоследствии выяснилось дом построен без каких-либо разрешений от государственных органов, они с супругой до сих пор не могут въехать в свою часть дома, так как к нему не проведены коммуникации и они не могут зарегистрировать право собственности на него.

Свидетель Свидетель №3 в суде и в ходе предварительного следствия (том 6 л.д.225-229) показала, что ... она вместе с сыном – Б.А. приехала в офис компании, где он заключил на свое имя и имя брата – А.А. договор инвестирования ... с ООО «Строительная Компания «Татарстан» в лице ФИО1 Согласно договора они инвестируют строительство 1/2 части жилого двухэтажного дома, на земельном участке 16:50:270310:31, срок ввода в эксплуатацию жилого дома- 4 квартал 2013 года, сумма инвестирования составила 2 300 000 рублей. Они внесли 2 200 000 рублей, хотя по дополнительному соглашению сумма по договору составила 2 250 000 рублей, так ФИО1 сделала уступку. Земельный участок, на котором велось строительство, был заложен у ООО «АБВ – Капитал», тем самым ФИО1 вводила их в заблуждение, в исковых требованиях по регистрации участка им было отказано. 

Свидетель Свидетель №13 в судебном заседании и в ходе предварительного следствия (том 7 л.д.36-38) показал, что ... между его супругой и генеральным директором ООО «Строительная компания «Татарстан» был заключен договор инвестирования .... Согласно условий заключенного договора инвестирования ... следовало, что его супруга инвестирует строительство 1/2 части жилого двухэтажного дома, строительство которого осуществляет ООО «Строительная Компания «Татарстан» по адресу: ... (в районе ...), на земельном участке площадью 3 509 кв.м., кадастровый ..., срок ввода в эксплуатацию жилого дома - 4 квартал 2013 года, сумма инвестирования составила 2 600 000 рублей. Всего по договору инвестирования его супруга оплатила денежные средства в сумме 2 100000 рублей. К декабрю 2013 года дом был возведен под крышу, после этого в доме больше ничего сделано не было.

Свидетель Свидетель №11 в суде и на предварительном следствии (том 8 л.д.152-164) показала, что она является подсудимой в рамках уголовного дела по факту мошенничества в отношении земельных участков, расположенных в поселках Салмачи, Вознесенье. В 2012 году она продала ФИО1 оформленный ею по подложным документам участок 16:50:270310:31 за 1 300 000 рублей. О том, что указанный земельный участок оформлен по подложным документам, она ФИО1 в известность не ставила. Позже она продала ФИО1 оформленный ею по подложным документам участок 16:50:270310:30 площадью 0,35 га в ..., стоимостью 1 300 000-1 500 000 рублей. В зачет пошла квартира Э., а также денежные средства в сумме 800 000 рублей. Затем по подложным документам она оформила участок 16:50:2701016:1097 площадью 0,2 га в ..., и предложила приобрести ФИО1, на что последняя согласилась и предоставила в качестве оплаты квартиру одного из инвесторов расположенную по адресу: .... Затем она продала этот участок Свидетель №7 При этом попросила его не продавать данный земельный участок, так как планировала выкупить его. ФИО1 об этом в известность не ставила. Свидетель №7 с её согласия, продал участок А.А.. В сентябре 2014 года она обратилась к А.А. с просьбой, чтобы он подал документы на размежевание данного земельного участка, подписал документы на куплю-продажу 1/4 части земельного участка на Г.М., при этом предложила взамен земельного участка под кадастровым номером 16:50:2701016:1097 (площадью 20 соток) отчудить земельный участок под кадастровым номером 16:50:350102:206 площадью 4 477,12 кв.м., на что А.А. согласился. ... они подали документы на размежевание земельного участка под кадастровым номером 16:50:2701016:1097 на четыре части, а также продаже 1/4 части указанного земельного участка Г.М. за 50 000 рублей. А.А. передали участок 16:50:350102:206 общей площадью 4 477,12 кв.м. расположенного по адресу: РТ, .... ... А.М. приобрел у А.А. участок 16:50:270101:1504 площадью 500 кв.м. за 50000 рублей. В этот же день Свидетель №11 передала ему в банке денежные средства в размере 1 150 000 рублей в качестве возврата долга. ... М.Р. приобрел у А.А. участок 16:50:270101:1506 площадью 500 кв.м. за 50000 рублей. Кроме этого М.Р. по договору на оказание строительных услуг, перечислил 235 000 рублей А.А., которые он передал ей. В этот же день она передала ему в банке денежные средства в размере 1 215 000 рублей в качестве возврата долга.

С согласия сторон в судебном заседании были оглашены показания свидетеля Свидетель №12 (том 8 л.д.166-168) которая показала, что примерно в 2012 году ее дочь - Свидетель №11 попросила ее поучаствовать в сделках по реализации земельного участка, до этого в 2010 году дочь попросила выдать на ее имя доверенность на право представления ее интересов. Со слов Свидетель №11 ее участие было необходимо для упрощения ее работы и по просьбе клиентов, что это за клиенты, ей было неизвестно. Также ей не было известно, в чем заключалась суть упрощения и просьбы клиентов. После чего она со своей дочерью ездила в Управление Росреестра по РТ, расположенном по адресу: ... для подписания необходимых документов, однако в суть документов она не вчитывалась. О том, что земельный участок под кадастровым номером 16:50:27010161097 площадью 20 соток, расположенный в ... был оформлен на ее имя, она узнала от сотрудников полиции в ходе расследования уголовного дела ..., сама она данным участком никогда не распоряжалась.

Допрошенный в суде и на предварительном следствии свидетель Свидетель №7 (том 8 л.д. 38-40, 103-106, 107-110) показал, что ООО «АБВ – Капитал» учреждено в 2012 году, учредителями общества являются: А.А. и он, основной вид деятельности общества является микрофинансирование. ФИО1 получила займ в 1000000 рублей сроком на 12 месяцев под 9% в месяц у ООО «АБВ – Капитал», под залог принадлежащего ей земельного участка 16:50:270310:31. В Управление Федеральной службы регистрации, кадастра и картографии по РТ внесена запись об ипотеке на данный земельный участок. В период времени с ... по ... ФИО1 совершила выплату по заключенному договору займа ... от ... в размере 1 800 000 рублей, после августа 2014 года ФИО1 перестала оплачивать ежемесячные платежи. Также ... было заключено дополнительное соглашение к договору о залоге земельного участка ..., согласно которого срок действия залога на земельный участок под кадастровым номером 16:50:270310:31 пролонгирован до ..., который так же зарегистрирован в УФСРКК по РТ. Позже ФИО1 был предоставлен второй займ на 1000000 рублей на имя Свидетель №10. Кроме того, ... он приобрел земельный участок 16:50:27010161097 у Свидетель №11. В этот же день Свидетель №11 заняла у него денежные средства в сумме 1 500 000 рублей. Свидетель №11 попросила его не продавать данный земельный участок, так как планировала выкупить его, это было гарантом, что Свидетель №11 расплатиться по долгу в размере 1 500 000 рублей. С согласия ФИО89 он продал этот участок А.А. В мае 2014 года он дал еще в долг Свидетель №11 1 250 000 рублей. В сентябре 2014 года по просьбе Свидетель №11 А.А. размежевал указанный участок и продал часть участка Г.М., при этом Свидетель №11 предложила взамен земельного участка под кадастровым номером 16:50:27010161097 (площадью 20 соток) отчудить земельный участок под кадастровым номером 16:50:350102:206 площадью 4 477,12 кв.м., на что А.А. согласился, хотя на осмотр земельного участка под кадастровым номером 16:50:350102:206 не выезжал, его польстила площадь указанного земельного участка. После регистрации права собственности на земельный участок под кадастровым номером 16:50:350102:206 за А.А. примерно в октябре-ноябре 2014 года тот узнал, что кадастровая стоимость данного участка составляет 1 рубль за весь участок. ... между А.А. и А.М. был заключен договор купли-продажи земельного участка под кадастровым номером 16:50:270101:1504. В этот же день Свидетель №11 передала А.А. в банке денежные средства в размере 1 150 000 рублей в качестве возврата долга, которые тот передал ему. ... между А.А. и М.Р. был заключен договор купли-продажи земельного участка под кадастровым номером 16:50:270101:1506 площадью 500 кв.м. за 50 000 рублей. М.Р. по договору на оказание строительных услуг перечислил предоплату в размере 235 000 рублей на банковскую карту А.А., и засчитать ее в качестве возврата долга перед ним, так М.Р. перечислил А.А. на карту 235 000 рублей, которые тот передал ему. М.Р. расплатился с А.А. за земельный участок, оплатив 50 000 рублей. В этот же день Свидетель №11 передала А.А. в банке денежные средства в размере 1 215 000 рублей в качестве возврата долга, которые он передал ему.

Свидетель Свидетель №4 в суде и на предварительном следствии (том 9 л.д.37-41) показала, что примерно с лета 2013 года трудоустроилась в ООО «СК Татарстан» на должность юриста, при этом ранее она помогала решать юридические вопросы общества, отвечала на претензионные жалобы клиентов общества, на тот период общество оказывало риэлтерские услуги населению по купле-продаже недвижимости. ФИО1 приобрела у ФИО89 земельный участок 16:50:270310:31, расположенный в поселке Салмачи. ООО «АБВ Капитал» предоставил ФИО1 займ в размере 1 000 000 рублей под залог земельного участка под кадастровым номером 16:50:270310:31. Деньги были нужны, чтобы окончательно расплатиться с Свидетель №11. ФИО1 собиралась на приобретенном земельном участке осуществить строительство 6 жилых двухквартирных двухэтажных домов. ФИО1 получила еще один займ в ООО «АБВ Капитал», оформив договор залога на Свидетель №10 При этом, о том, что земельный участок под кадастровым номером 16:50:270310:31 находится под залогом у ООО «АБВ Капитал» оговаривалось в обществе и об этом знали многие сотрудники: ФИО8, Н.Н., Э.И.. Кроме того, при заключении договора инвестирования с инвесторами в пакете документов, который представлялся инвесторам, имелось свидетельство о праве собственности на земельный участок под кадастровым номером 16:50:270310:31 с отметкой о залоге, также в пакет документов входил проект дома и типичный договор инвестирования. ФИО1 приобрела еще соседний участок, за который расплатилась перед ФИО89 квартирой, принадлежавшей Э.И.. ФИО1 вела строительство, не оформив земельный участок в собственность. При этом, инвесторам оговаривалось, что документы на данный земельный участок находятся в стадии оформления. Позже узнали, что на вышеуказанных земельных участках проходят проектные красные линии. ФИО2 сообщила, что вопросом переноса красных линий будет заниматься и якобы занималась Свидетель №11, за что ФИО1 передала денежные средства в размере 800 000 рублей, она присутствовала при передаче денежных средств. До этого, она обращалась в Управление Архитектуры и Градостроительства ИКМО ... с заявлением о решении вопроса переноса красных линий, на что ей было сообщено, что по данному участку проходят проектные линии, то есть по данному участку будет проходить автомагистраль. По поручению ФИО1 она занималась оформлением документов по переводу земельного участка под кадастровым номером 16:50:270310:31 из индивидуального жилищного строительства под блокированное строение. В связи с чем ФИО1 не получала разрешение на строительство вышеуказанных жилых домов она сказать не может, но она ей неоднократно об этом говорила. Она знает, что ФИО1 оплачивала из денежных средств, полученных от инвесторов свои личные кредиты.

Допрошенный в суде и на предварительном следствии свидетель Свидетель №5 (том 9 л.д. 43-45) показал, что примерно в конце 2011 года ФИО1 предложила ему работу в ООО «Строительная компания «Татарстан» на должность риелтора. ФИО1 приобрела земельный участок, собиралась построить несколько домов. ФИО1 нерационально расходовала денежные средства, получаемые от деятельности общества, в частности от инвесторов, у нее было много предыдущих кредитов, брала на работу своих родственников, 

Свидетель Свидетель №6 в суде и на предварительном следствии (том 9 л.д.61-64) показала, что ФИО1 создала ООО «Строительная Компания «Татарстан», куда трудоустроила ее сына, а впоследствии ввела его в состав соучредителей общества, однако обществом руководила ФИО1, несмотря на то, что некоторое время ее сын С.Г. являлся руководителем общества. В марте 2012 года ФИО1 обратилась к ней, чтобы она ей якобы продала квартиру, для того чтобы ФИО1 смогла получить денежные средства в размере 1 250 000 рублей, на что она согласилась, данные денежные средства ФИО1 планировала вложить в деятельность общества, для того чтобы построить многоквартирные дома в поселке Салмачи. ФИО1 брала кредит на три года, однако с осени 2014 года перестала оплачивать ежемесячные платежи, объяснив, что строительство домов встало, и у нее нет денежных средств. 

Допрошенный в суде и на предварительном следствии свидетель Свидетель №9 (том 9 л.д. 66-67) показал, что ФИО1 предложила ему работать в обществе в должности начальника участка на объекте, расположенном в поселке Салмачи. На объекте к тому моменту было выстроено 6 домов, заложено три фундамента под строительство трех домов, а также начиналось строительство последнего дома. При нем начались работы по внутренней отделке выстроенных домов и производились работы по завершению строительства остальных домов. В его подчинении работало 2 бригады каменщиков (8 человек), 4 подсобника, бригада сварщиков (4 человека). В конце рабочего дня прорабы составляли наряды, в которых указывали виды и объемы выполненных работ. В период его работы в обществе на объект приходили инвесторы строительства домов, которые периодически предъявляли претензии о ходе строительства и сроках сдачи домов. При этом, ФИО1 периодически жаловалась о том, что инвесторы не оплатили в полном объеме денежные средства по строительству домов. 

Свидетель Свидетель №8 в суде и на предварительном следствии (том 9 л.д.66-67) показал, что ООО «Строительная компания «Татарстан» не расплатилась с его организацией за поставленный металл на 60000 рублей. 

Допрошенная в суде и на предварительном следствии свидетель С.А. (том 9 л.д. 15-18) показал, что с ... по декабрь 2013 года он работал в ООО Строительная Компания «Татарстан» в должности заместителя директора. В 2011 году ФИО1 создала ООО «Строительная компания «Татарстан», основным видом деятельности которой обозначалось оказание услуг населению по купле - продаже недвижимости, а также оказание строительных услуг. Потом ФИО1 решила заняться строительством домов, приобрела земельный участок, на котором осуществляла строительство домов за счет средств клиентов. Он с помощью программы «архикад» разработал модель дома. Дом был двухэтажный на два входа, то есть на две семьи общей площадью 176 кв.м. то есть по 88 кв.м. Первоначальную стоимость дома просчитывали совместно с ФИО1 Согласно смете составленной своими силами, стоимость 1/2 части дома с учетом земли составляла 1 900 000 рублей. Далее ФИО1 с бывшим мужем ФИО9 наняли бригаду работников и залили фундамент для трех домов. Первый инвестор появился в октябре 2012 года, ею была Ф.Л. Дом ей был продан за 2 000 000 рублей. Для строительства домов нанимали бригады работников. Закупка строительных материалов производилась как по наличному расчету, так и по безналичному расчету. ... ФИО3 взяла займ в размере 1 000 000 рублей в ООО «АБВ-капитал». В основном денежные средства организации уходили на погашения процентов по кредитам ФИО1 Так, с приходом очередного инвестора, часть денежных средств направлялась на строительство, а часть денежных средств на погашения процентов по кредитам ФИО1. Примерно в июне 2013 года в связи с нехваткой денежных средств у организации ФИО1 предложила ему занять место генерального директора ООО Строительная Компания «Татарстан» с тем, чтобы оформить большой кредит на организацию, чтобы достроить дома и погасить все кредиты. Однако ни в одном банке кредиты одобрены не были. В период, когда он числился генеральным директором, он подписывал договора инвестирования, а также расписывался в квитанциях о получении денежных средств от инвесторов, однако денежные средства забирала ФИО1, так как она продолжала руководить обществом, он был номинальным руководителем общества. Через некоторое время от своей матери и от отчима он узнал, что ФИО1 дома строила на муниципальной земле. О том, что дома строились на муниципальной земле, он не знал. Всеми вопросами по регистрации земельных участков занималась только ФИО1 Также ФИО1 сама принимала решение о расходе денежных средств. 

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №10 (том 9 л.д.10-11) следует, что работал электромонтером в ООО «Строительная Компания «Татарстан». Некоторое время он работал в должности прораба, в его подчинении находилась бригада каменщиков, бригада кровельщиков, бригада отделочников. Весной 2014 года по просьбе ФИО1 он заключил договор займа на 1000 000 рублей, под 9% годовых, при этом обеспечение займа явились земельные участки, принадлежащие ФИО1 При этом у ФИО3 с ее слов уже был займ в ООО «АБВ Капитал» на общую сумму 1 500 000 рублей. 

Допрошенный в суде и в ходе предварительного следствия свидетель И.Т. (том 9 л.д.70-72) пояснил, что он работает в МКУ КЗИО ИК МО .... В его обязанности входит осуществление муниципального земельного контроля на предмет самовольного захвата и нецелевого использования. На основании заявки от ..., направленной в адрес МКУ КЗИО ИК МО ... от Управления МВД России по ... о проверки на предмет законности оформления права собственности на земельные участки под кадастровыми номерами: 16:50:270:31060:31, 16:50:270:31060:30 (как впоследствии оказалось 16:50:000000:12250), а также с учетом того, что ... в адрес МКУ КЗИО ИК МО ... поступила заявка от граждан на предмет возможности выкупа земельного участка под кадастровыми номерами: 16:50:000000:12250 им был осуществлен выезд по месту расположения указанных участков. В ходе осмотра было установлено, что на участке под кадастровым номером 16:50:270:31060:31, принадлежащем ФИО1 было выстроено 5 таунхаусов, и 1 таунхаус был не достроен, территория участка была не огорожена, в дома он не заходил, так как вход в них был недоступен. В ходе осмотра была проведена фото-фиксация участка, по результатам осмотра были составлены фото-таблицы. Кроме того, в ходе осмотра был обследован земельный участок под кадастровым номером 16:50:270:31060:30, так земельный участок под кадастровым номером 16:50:270:31060:30 был снят с учета и указанный участок был поставлен на кадастровый учет как 16:50:000000:12250, данный участок был предоставлен МКУ КЗИО ИК МО ... в безвозмездное срочное пользование сроком на 11 месяцев на основании постановления ИК МО ... ... от ..., зарегистрировано право от ... за Муниципальным образованием .... В ходе осмотра установлено, что на участке располагается 5 таунхаусов и под 1 таунхаус был залит фундамент, территория не огорожена, в дома он не заходил, так как вход в них был недоступен. В ходе осмотра была проведена фото-фиксация участка, по результатам осмотра были составлены фото-таблицы и акт обследования. Впоследствии выяснилось, что указанные строения возведены ООО «Строительная компания Татарстан», руководителем которой является ФИО1, После чего результаты обследования земельных участков под кадастровыми номерами: 16:50:270:31060:31, 16:50:000000:12250 были направлены в Управление Экономической Безопасности МВД по РТ. По результатам проверки МКУ КЗИО ИК МО ... был подан иск о признании данных строений, расположенных на земельных участках под кадастровыми номерами: 16:50:270:31060:31, 16:50:000000:12250 незаконными и решения вопроса о сносе указанных строений, Советским районным судом ... принято решение о признании строений самовольными и обязании ООО «Строительная компания Татарстан» освободить самовольно занятые участки, в настоящее время решение суда не вступило в законную силу, он обжалуется. По поводу земельного участка под кадастровым номером 16:50:270101:1097 может пояснить, что данный участок размежеван на четыре части, в настоящее время на двух размежеванных участках собственниками производятся строительными работы.

Дополнительный свидетель И.Ю. в судебном заседании показал, что договор оформлялся на него, а денежные средство вносила сестра М.Ю,. Когда стали узнавать, что объекты сдаются не вовремя, ездили в офис, по поводу возврата денег или по поводу постройки. Были ли возвращены фактически внесенные средства сестре М.Ю,, не знает.

Допрошенный свидетель защиты И.А. показал, что ранее работал вместе с Свидетель №11, которая продала участок в Салмачах ФИО1 за 2200000 рублей. В достоверности документов ни он, ни ФИО1 не сомневались. За второй участок ФИО1 расплатилась квартирой.

Вина подсудимой ФИО1 подтверждается также письменными доказательствами и иными материалами дела, исследованными в судебном заседании.

ФИО10 от ... согласно которого они просят привлечь к уголовной ответственности генерального директора ООО «Строительная компания «Татарстан» ФИО1, (том 1 л.д. 55-61);

ФИО11, Э., Р.А., М.Н. от ... согласно которого они просят привлечь к уголовной ответственности ФИО1 (том 1 л.д. 165-168);

ФИО12 от ..., согласно которого она просит привлечь к уголовной ответственности ФИО1, которая похитила принадлежащие ей денежные средства в сумме 800 000 рублей. (том 2 л.д. 198);

ФИО13 КУСП 3081 от ..., согласно которого он просит привлечь к уголовной ответственности ФИО1, которая похитила принадлежащие ему денежные средства в сумме 2 200 000 рублей. (том 2 л.д. 198);

ФИО14 КУСП 3083 от ..., согласно которого она просит привлечь к уголовной ответственности ФИО1, которая похитила принадлежащие ей денежные средства в сумме 2 400 000 рублей. (том 2 л.д. 198);

ФИО15 от ..., согласно которого он просит привлечь к уголовной ответственности ФИО1 (том 2 л.д. 56-57);

Протоколом осмотра места происшествия от ..., согласно которого осмотрен земельный участок, на котором выстроены дома для Ф.Л., Е.М., Л.В., А.Е., Н.Н., М.Н., Р.А., Э., Ф.М., Б.А., Г.С., С.И. (том 2 л.д. 113-134);

Протоколом осмотра документов от ... в ходе, которого осмотрены документы, представленные потерпевшей Ф.Л.: копия договора инвестирования ... от ...; копия приложения ... к договору инвестирования ... от ...; копии квитанций к приходно-кассовым ордерам на суммы 1 000 000 рублей, 50 000 рублей, 800 000 рублей, 50 000 рублей, 100 000 рублей; копия решения Советского районного суда ... Республики Татарстан от ..., которые признаны по уголовному делу в качестве вещественных доказательств и приобщены к материалам уголовного дела. (том 4 л.д. 8-29);

Заключением эксперта ... от ..., из которого следует, что стоимость фактически выполненных работ по строительству 1/2 части дома, строительство которого инвестировано Ф.Л. составило 1 549 003 рубля. (том 11 л.д.73-133);

Согласно заключению эксперта ... от ... следует, что стоимость фактически выполненных работ по строительству 1/2 части дома, строительство которого инвестировано Е.М. составило 1 415 358 рублей. (том 11 л.д.143-200);

Протоколом выемки от ..., согласно которого у потерпевшей Л.В. изъяты документы (том 4 л.д.60-111);

Протоколом осмотра документов от ..., в ходе которого осмотрены документы, изъятые у потерпевшей Л.В.: копия договора инвестирования ... от ...; копия приложения ... к договору инвестирования ... от ...; копии квитанций к приходно-кассовым ордерам на сумму 1 050 000 рублей, 100 000 рублей, 100 000 рублей, 100 000 рублей, 450 000 рублей, 500 000 рублей, 100 000 рублей; копия договора инвестирования ... от ...; копия приложения ... к договору инвестирования ... от ...; копии квитанций к приходно-кассовым ордерам на сумму 600 000 рублей, 300 000 рублей, 1 670 000 рублей; копия кадастрового паспорта земельного участка от ... ..., согласно которого следует, что земельный участок под кадастровым номером 16:50:000000:11495 образован из земельного участка под кадастровым номером 16:50:27310:31, расположен по адресу: РТ, ..., на территории Салмачинского сельского Совета, разрешенное использование: индивидуальные блоки в блокированных жилых домах; копия свидетельства о государственной регистрации права серии 16-АМ ... согласно которой следует, что ФИО3 ФИО92 имеет в собственности на основании договора купли-продажи земельного участка от ... земельный участок общей площадью 3 000 кв.м., расположенный по адресу: РТ, ..., на территории Салмачинского сельского Совета; копия дополнительного соглашения от 24.03.2014г. к договору инвестирования ... от ..., согласно которого между ООО «Строительная компания «Татарстан» в лице ФИО16, по которому стороны пришли к соглашению о том, что стоимость строительства дома составила 1 800 000 рублей, а стоимость 1/2 земельного площадью 500 квадратных метров под кадастровым номером 16:50:000000:11495 составила 500 000 рублей; копия свидетельства о государственной регистрации права серии 16-АН ... земельный участок общей площадью 500 кв.м. под кадастровым номером 16:50:000000:11495, расположенный по адресу: РТ, ..., на территории Салмачинского сельского Совета; копия дополнительного соглашения от 24.03.2014г. к договору инвестирования ... от ..., согласно которого между ООО «Строительная компания «Татарстан» в лице ФИО3 ФИО93 и Л.В., по которому стороны пришли к соглашению о том, что стоимость строительства дома составила 2 070 000 рублей, а стоимость 1/2 земельного площадью 500 квадратных метров под кадастровым номером 16:50:000000:11495 составила 500 000 рублей; копия решения Лаишевского районного суда Республики Татарстан от ... о признании договора о залоге земельного участка ... от ... и дополнительного соглашения от ... недействительными, исковые требования истцов удовлетворены, договор о залоге земельного участка ... от ... и дополнительного соглашения от ... признаны недействительными; копия Апелляционного определения Верховного суда Республики Татарстан от ..., согласно которого рассмотрена апелляционная жалоба Свидетель №7 на решение Лаишевского районного суда РТ от ... и принято решение об отмене решения Лаишевского районного суда РТ от ... и передачи дела по подсудности на рассмотрение в Советский районный суд ... РТ; копия решения Советского районного суда Республики Татарстан от ..., согласно которого рассмотрено гражданское дело по исковому заявлению Ф.Л., Е.М., С.И., Н.Н., Э., Р.А., Л.В., Е.И., М.Н. к ФИО2, Свидетель №10, ООО «АБВ – Капитал» о признании договора о залоге земельного участка ... от ... и дополнительного соглашения от ... недействительными. В ходе судебного заседания установлено, что ФИО1 являлась собственником земельного участка и имела право распоряжаться последним по своему усмотрению, в том числе и передавать в залог исполнения обязательств по договору займа. Принято решение об оставлении без удовлетворения исковых требований истцов, которые признаны по уголовному делу в качестве вещественных доказательств и приобщены к материалам уголовного дела. (том 4 л.д. 112-119);

Заключением эксперта ... от ... следует, что стоимость фактически выполненных работ по строительству 1/2 части дома, строительство которого инвестировано Л.В. составило 1 507 878 рублей. (том 11 л.д.143-200);

Протоколом осмотра документов от ..., согласно которого осмотрены документы, представленные потерпевшей А.Е.: копия договора инвестирования ... от ...; копия приложения ... к договору инвестирования ... от ...; копия квитанции к приходно-кассовому ордеру ... от ... ООО «Строительная компания «Татарстан», согласно которой следует, что от А.Е. приняты денежные средства в сумме 700 000 рублей; копия соглашения от ... о расторжении договора инвестирования ... от ...; копия досудебного требования; копия заочного решения Ново-Савиновского районного суда РТ от ...; копия договора купли-продажи комнаты от ..., которые признаны по уголовному делу в качестве вещественных доказательств и приобщены к материалам уголовного дела. (том 4 л.д. 134-155);

Протоколом осмотра документов от ..., согласно которого осмотрены документы, представленные Н.Н.: копия договора инвестирования ....1; копия дополнительного соглашения от ... к договору инвестирования ... от ... согласно которого в п.3.2 договора инвестирования вносятся изменения о кадастровом номере земельного участка, который меняется с 16:50:270310:31 на 16:50:000000:11494; копии квитанций к приходно-кассовым ордерам на сумму 85 000 рублей, 75 000 рублей, 200 000 рублей, 300 000 рублей, 80 000 рублей, 3 900 рублей, 57 000 рублей, 65 000 рублей, которые признаны по уголовному делу в качестве вещественных доказательств и приобщены к материалам уголовного дела. (том 4 л.д. 167-180);

Заключением эксперта ... от ... следует, что стоимость фактически выполненных работ по строительству 1/2 части дома, строительство которого инвестировано Н.Н. составило 917 070 рублей. (том 12 л.д.117-152);

Протоколом выемки от ..., в ходе которого у потерпевшего М.Н. изъяты документы: копия договора инвестирования ... от ..., копия приложения ... к договору инвестирования ... от ..., копия квитанции к приходно-кассовому ордеру от ..., копия квитанции к приходно-кассовому ордеру от .... (Том 4 л.д.195-205);

Протокол осмотра документов от ..., согласно которого осмотрены документы, изъятые у потерпевшего М.Н.: копия договора инвестирования ... от ..., копия приложения ... к договору инвестирования ... от ..., копии квитанций к приходно-кассовым ордерам на сумму 1 000 000 рублей, 1 200 000 рублей, которые признаны по уголовному делу в качестве вещественных доказательств и приобщены к материалам уголовного дела. (том 4 л.д.206-209);

Согласно заключению эксперта ... от ..., из которого следует, что стоимость фактически выполненных работ по строительству 1/2 части дома, строительство которого инвестировано М.Н. составило 921 384 рубля. (том 12 л.д.117-152);

Протоколом выемки от ..., согласно которого у потерпевшего Р.А. изъяты документы. (том 6 л.д.10-52);

Протоколом осмотра документов от ..., согласно которого осмотрены документы, изъятые у потерпевшего Р.А.: копия договора инвестирования ... от ...; копии квитанций к приходно-кассовым ордерам на сумму 40 000 рублей; 100 000 рублей, 30 000 рублей, 50 000 рублей, 30 000 рублей, 570 000 рублей, 70 000 рублей, 130 000 рублей, 50 000 рублей, 200 000 рублей, 50 000 рублей, 50 000 рублей, 20 000 рублей, 90 000 рублей, копия листа бумаги, на котором отображены записи, выполненные рукописным текстом: « накладная ... от ..., 69689,20-перемычка, 2 500 доставка; накладная ... от ... на сумму 36 475 рублей 80 копеек; накладная ... рублей; накладная ... от ... – 39 200 рублей; накладная ...а от ... – 33 544 рубля 80 копеек; накладная ... –кольца, 23 600; накладная ... – 6 000 рублей»; копия договора купли-продажи ... от ..., копия спецификации к договору ... от ..., копии товарных чеков и накладных. (том 6 л.д.53-61);

Заключением эксперта ... от ..., из которого следует, что стоимость фактически выполненных работ по строительству 1/2 части дома, строительство которого инвестировано Р.А. составило 1 347 315 рублей. (том 12 л.д.158-219);

Протоколом выемки от ..., согласно которого у потерпевшей Э. изъяты документы (том 6 л.д.102-116);

Протокол осмотра документов от ..., согласно которого осмотрены документы, изъятые у потерпевшей Э.: копия договора купли-продажи квартиры от ...; копия договора инвестирования ... от ...; копия приложения ... к договору инвестирования ... от ...; копия дополнительного соглашения от ... к договору инвестирования ... от ...; копии квитанций к приходно-кассовым ордерам на сумму 800 000 рублей, 1 500 000 рублей (том 6 л.д.117-120);

Заключением эксперта ... от ... следует, что стоимость фактически выполненных работ по строительству 1/2 части дома, строительство которого инвестировано Э. составило 1 455 004 рубля. (том 12 л.д. 158-219);

Протоколом осмотра документов от ..., согласно которого осмотрены документы, представленные Ф.М.: копия договора инвестирования ... от ...; копия приложения ... к договору инвестирования ... от ...; копии квитанций к приходно-кассовым ордерам на сумму 50 000 рублей, 1 940 000 рублей, копия предварительного договора ... купли-продажи участка от ..., согласно которого следует, что ФИО1 обязуется передать Ф.М. в собственность 1/2 долю земельного участка под кадастровым номером 16:50:270310:52 стоимостью 500 000 рублей; копия дополнительного соглашения от ... к договору инвестирования ... от ..., согласно которого вносятся изменения о кадастровом номере земельного участка, который становится 16:50:270310:52; копия передаточного акта от ..., согласно которого ФИО1 передала Ф.М. в собственность 1/2 долю земельного участка под кадастровым номером 16:50:270310:52; копия договора купли-продажи земельного участка с подрядом от ..., согласно которого следует, что ФИО1 обязуется передать Ф.М. в собственность 1/2 долю земельного участка под кадастровым номером 16:50:270310:52 стоимостью 500 000 рублей, которые признаны по уголовному делу в качестве вещественных доказательств и приобщены к материалам уголовного дела. (том 6 л.д. 166-185);

Заключением эксперта ... от ..., из которого следует, что стоимость фактически выполненных работ по строительству 1/2 части дома, строительство которого инвестировано Ф.М. составило 1 481 304 рубля. (том 12 л.д.47-105);

Протоколом выемки от ..., согласно которого у потерпевшего Б.А. изъяты копии документов (том 6 л.д. 199-216);

Протокол осмотра документов от ..., согласно которого осмотрены документы, изъятые у потерпевшего Б.А.: копия договора инвестирования ... от ...; копия приложения ... к договору инвестирования ... от ...; копии квитанций к приходно-кассовым ордерам на сумму 1 000 000 рублей, 1 150 000 рублей, 25 000 рублей, 25 000 рублей, копия дополнительного соглашения от ... к договору инвестирования ... от ..., согласно которого инвестор в лице Б.А. приобретает право долевой собственности в размере 1/2 доли в праве на земельный участок площадью 500 кв.м. под кадастровым номером 16:50:270310:52, А.А. исключен из договора инвестирования; копия дополнительного соглашения от ... к договору инвестирования ... от ... согласно которого общий объем инвестирования составляет 2 250 000 рублей; копия предварительного договора ... купли-продажи участка от ...; копия договора купли-продажи земельного участка с подрядом от ... (том 6 л.д. 217-222);

Заключением эксперта ... от ..., из которого следует, что стоимость фактически выполненных работ по строительству 1/2 части дома, строительство которого инвестировано Б.А. составило 1 443 833 рубля. (т.12 л.д.47-105);

Протоколом выемки от ..., в ходе которого у потерпевшей Г.С. изъяты документы (том 5 л.д. 173-197);

Протоколом осмотра документов от ..., согласно которого осмотрены документы, изъятые у потерпевшей Г.С.: копия предварительного договора ... купли-продажи квартиры в блокированном жилом доме от ... согласно которого следует, что ООО «Строительная компания «Татарстан» обязуется передать в собственность Г.С. квартиру в блокированном жилом доме, расположенном на земельном участке под кадастровым номером 16:270310:30, стоимостью 2 400 000 рублей; копия приложения ... к предварительному договору ...; копия квитанции к приходно-кассовому ордеру ... от ... в сумме 30 000 рублей; копия договора инвестирования ... от ..., копия приложения ... к договору инвестирования ... от ...; копия доверенности от ...; копия квитанции к приходно-кассовому ордеру ... от ...; копия дополнительного соглашения ... от ... к договору инвестирования ... от ..., согласно которого кадастровый номер земельного участка изменился с 16:50:270310:30 на 16:50:000000:11496; копия передаточного акта от ..., согласно которого ФИО1 передала, а Г.С. приняла 1/2 долю земельного участка, расположенного по адресу: РТ, ..., на территории Салмачинского сельского Совета, общей площадью 500 кв.м. с кадастровым номером 16:50:270310:52; копия договора купли-продажи земельного участка с подрядом от ..., которые признаны по уголовному делу в качестве вещественных доказательств и приобщены к материалам уголовного дела. (том 5 л.д. 198-203);

Заключением эксперта ... от ..., из которого следует, что стоимость фактически выполненных работ по строительству 1/2 части дома, строительство которого инвестировано Г.С. составило 1 247 079 рублей. (том 11 л.д.5-57)

Протоколом осмотра документов от ..., согласно которого осмотрены документы, представленные потерпевшей С.И.: копия договора инвестирования ... от ...; копия приложения ... к договору инвестирования ... от ...; копии квитанций к приходно-кассовым ордерам на сумму 1 400 000 рублей, 1 400 000 рублей, копия решения Советского районного суда Республики Татарстан от ..., которые признаны по уголовному делу в качестве вещественных доказательств и приобщены к материалам уголовного дела. (том 7 л.д. 112-129);

Заключением эксперта ... от ..., из которого следует, что стоимость фактически выполненных работ по строительству 1/2 части дома, строительство которого инвестировано С.И. составило 1 362 624 рубля. (Том 11 л.д.5-57);

Ответом МРИ ИФНС России ... по РТ от ..., согласно которого предоставлена копия регистрационного налогового дела ООО «Строительная компания Татарстан». (том 15 л.д. 1-76);

Протоколом осмотра документов от ..., согласно которого осмотрено регистрационное налоговое дело ООО «Строительная компания Татарстан»: копия расписки в получении документов, представленных заявителем согласно которой следует, что ФИО1 подала документы от лица ООО «Строительная компания «Татарстан» о регистрации организации в МРИ ФНС ... по РТ: устав, решение, расписка подана ... ФИО1; копия квитанции от ...; копия заявления о государственной регистрации юридического лица, согласно которого следует, что ООО «Строительная компания «Татарстан» расположена по адресу: ..., переулок Дорожный (Малые Клыки), ..., учредителем организации является ФИО3 ФИО94, ... г.р., видом деятельности является: строительство зданий и сооружений, документы подает ФИО1; копия устава единственного участника ... от ... ООО «Строительная компания «Татарстан», согласно которого следует, что участником общества является ФИО3 ФИО95, общество располагается по адресу: ..., переулок Дорожный (Малые Клыки), ..., уставной капитал общества составляет 23 900 рублей и оплачена правом пользования холодильником марки Bosh KGV 39Z35 на сумму 18 400 рублей, смартбук TOSHIBA AC100-117 на сумму 5 500 рублей. Высшим органом общества является общее собрание участников общества. Руководство текущей деятельности осуществляет исполнительный орган общества -генеральный директор.; копия решения ... единственного учредителя ООО «Татарстан», согласно которого следует, что ФИО3 ФИО96 приняла решение об учреждении общества ООО «Строительная компания «Татарстан»; копия расписки в получении документов ..., согласно которой следует, что С.А. поданы документы: заявление об изменении сведений, не связанных с изменением учредительных документов; копия заявления о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц согласно которого следует, что генеральным директором общества является С.А., ... г.р.; копия расписки в получении документов ... согласно которой следует, что Свидетель №4 поданы документы: заявление об изменении сведений, не связанных с изменением учредительных документов; Копия заявления о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц согласно которого следует, что генеральным директором общества является ФИО3 ФИО97; Копия расписки; копия квитанции; копия заявления о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица согласно которого следует, что общество располагается по адресу: ... офис 4, размер уставного капитала составляет 25 000 рублей, участником общества является ФИО3 ФИО98 с долей уставного капитала в 95,6 % и С.А. с долей уставного капитала в 4,4%; копия устава утвержденного участником ООО «Строительная компания «Татарстан» ... от ..., согласно которого следует, что общество образовано ..., располагается по адресу: ..., Большая Красная, ..., офис 4, уставной капитал общества составляет 25 000 рублей. Высшим органом общества является общее собрание участников общества. Руководство текущей деятельности осуществляет исполнительный орган общества -генеральный директор; копия договора аренды от ...; копия акта приема-передачи нежилого помещения от ...; копия свидетельства о праве собственности от ... серии ...; копия решения ... от ...; копия решения ... от ...; копия расписки; копия доверенности .../ю от ..., согласно которой следует, что С.А. от ООО «Строительная компания «Татарстан» доверяет Свидетель №4 представлять интересы общества; копия заявления о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица согласно которого следует, что вносятся сведения о прекращения участия ФИО1 в обществе, сведения подаются С.А. ...; копия заявления о выходе поданное ООО «Строительная компания «Татарстан» от участника общества ФИО1 ..., согласно которого следует, что ФИО1 приняла решение о выходе из состава учредителей общества; копия протокола ... ООО «Строительная компания «Татарстан» от ..., согласно которого следует что, ООО «Строительная компания «Татарстан» рассмотрев заявление ФИО1, приняло решение о выходе ФИО1 из состава учредителей общества и перераспределении доли в уставном капитале общества на С.А.; копия расписки в получении документов ...; копия доверенности от ФИО1 Свидетель №4; копия заявления о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц согласно которого С.А. прекращает полномочия, возложение полномочий осуществляется на ФИО3 ФИО99, заявление подано ФИО1 ...; копия решения ... от ..., согласно которого следует, что единственный участник общества С.А. принял решение о снятии с должности С.А. с должности генерального директора и назначении на должность ФИО1, которые признаны по уголовному делу в качестве вещественных доказательств и приобщены к материалам уголовного дела. (том 15 л.д. 77-81);

Протоколом выемки от ..., согласно которого изъято регистрационное дело по расчетному счету ООО «Строительная компания Татарстан».(том 15 л.д.85-215);

Протоколом осмотра документов от ..., согласно которого осмотрено регистрационное дело по расчетному счету ООО «Строительная компания Татарстан» содержащее, в том числе выписку по счету ... согласно которого следует, что счет ООО «Строительная компания «Татарстан» ИНН 

<

***> открыт в «Казанский ФАБ «Девон-Кредит» выписка предоставлена с ... по .... Первая операция указана от ... о том, что ООО «Строительная компания «Татарстан» осуществило перевод денежных средств с расчетного счета открытого в отделении ... ОАО «Сбербанка России» денежных средств в сумме 1 710 рублей 87 копеек, последняя операция указана под номером 445 о перечислении денежных средств в УФК по РТ Вахитовский межрайонный отдел судебных приставов ... УФССПП по РТ в сумме 10 200 рублей 81 копейки. Всего за весь период с ... по ... сумма по дебету и кредиту счета составила 11 650 198 рублей 14 копеек, остаток на счете составляет 0 рублей; Выписка по счету ... за период времени с ... по .... Первая операция указана от ... о том, что на расчетный счет ООО «Строительная компания «Татарстан» поступили денежные средства в сумме 3 500 рублей; последняя операция указана под номером 1 от ... о снятии денежных средств в сумме 1 710,87 рублей в связи с закрытием счета. Всего за весь период с ... по ... сумма по счету составила 1382882,38 рублей, которые признаны по уголовному делу в качестве вещественных доказательств и приобщены к материалам уголовного дела. (том 15 л.д. 216-225);

Протоколом выемки от ..., согласно которого у заместителя руководителя второго отдела по расследованию особо важных дел Следственного комитета России по РТ полковника юстиции В.А. изъяты: копия постановления о производстве выемки от ..., копия протокола выемки от ..., копия кадастрового дела объекта недвижимости под кадастровым номером 16:50:270310:31, копия дела правоустанавливающих документов на объект недвижимости под кадастровым номером 16:50:270310:31, копия кадастрового дела объекта недвижимости под кадастровым номером 16:50:270310:30, копия дела правоустанавливающих документов на объект недвижимости под кадастровым номером 16:50:270310:30, копия кадастрового дела объекта недвижимости под кадастровым номером 16:50:270101:1097, копия дела правоустанавливающих документов на объект недвижимости под кадастровым номером 16:50:270101:1097, и авансовые отчеты (том 16 л.д. 1-221, том 17 л.д. 237, том 18 л.д.1-248, том 19 л.д.1- 202, том 20 л.д.1-163);

Протоколом осмотра документов от ... в ходе, которого осмотрены документы, изъятые у заместителя руководителя второго отдела по расследованию особо важных дел Следственного комитета России по РТ полковника юстиции В.А.: Постановление о производстве выемки от ... в офисе ООО «Руна», Протокол выемки от ... согласно которого у Свидетель №11 изъяты документы, в том числе коробки с документами ООО «Строительная Компания Татарстан», копия кадастрового дела объекта недвижимости под кадастровым номером 16:50:270310:31 согласно которого ... ФИО17 ФИО106 подал заявление в Федеральное государственное учреждение «Земельная кадастровая палата» по РТ о постановке на учет земельного участка, при этом предоставив межевой план. Согласно представленного межевого плана следует, что земельный участок образован из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, расположенной по адресу: РТ, ..., Совет Салмачинского местного самоуправлении и расположен между смежными земельными участками 16:50:270310:27 и 16:50:270310:27, ... осуществлена постановка земельного участка на кадастровый учет и ему присвоен .... ... на основании заявления поданного Свидетель №4 от имени ФИО1 вид использования земельного участка был изменен с индивидуального строительства на индивидуальные блоки в блокированных жилых домах, не более 4 блоков; копия дела правоустанавливающих документов на объект недвижимости под кадастровым номером 16:50:270310:31 содержащее: копию заявления, согласно которого ... И.А. от имени Т.А. и ФИО1 подано заявление о регистрации права собственности и перерегистрации права на земельный участок под кадастровым номером 16:50:270310:31; копия квитанции, по которой ФИО1 уплачена государственная пошлина, копия доверенности от ... по которой Т.А. уполномочивает И.А. представлять ее интересы по вопросам оформления в собственность земельного участка под кадастровым номером 16:50:270310:31; копию договора купли-продажи земельного участка от ..., по которому И.А. от лица Т.А. продает ФИО1 земельный участок под кадастровым номером 16:50:270310:31 за 200 000 рублей; копию передаточного акта к договору купли-продажи от ..., по которому И.А. от лица Т.А. передала ФИО1 земельный участок под кадастровым номером 16:50:270310:31; копию государственного акта №РТ-3314000801, согласно которого Т.А. выделен земельный участок 0,30 га; копию кадастрового паспорта земельного участка ... согласно которого земельный участок расположен по адресу: РТ, ..., на территории Салмачинского сельского Совета, кадастровая стоимость составляет 2 984 700 рублей; копию брачного договора от ... по которому ФИО1 и ФИО9 договорились о том, что на имущество, приобретенное ими в браке устанавливается режим раздельной собственности; копии расписок в получении ... от И.А. и ФИО1 документов на государственную регистрацию права; копию уведомления ... от ..., согласно которого в ИК Пестречинского муниципального района РТ запрашиваются документы, подтверждающие подлинность государственного акта №РТ-3314000801; копию уведомления ... от ..., согласно которого ФИО18 сообщается о направленных запросах в получении документов, подтверждающих подлинность государственного акта №РТ-3314000801; копию уведомления ... от ... согласно которого в архиве Росреестра по РТ запрашивается информация о государственном акте №РТ-3314000801; копию письма ... от ..., согласно которого Росреестр по РТ сообщает, что государственный акт №РТ-3314000801 был выдан ФИО17 ФИО108; копию государственного акта №РТ-3314000801, согласно которого ФИО17 ФИО107 выделен земельный участок площадью 0,15 га., копию заявления согласно которого ... И.А. подано заявление о приобщении к ранее поданным документам кадастрового паспорта на земельный участок под кадастровым номером 16:50:270310:31; копию кадастрового паспорта земельного участка ..., согласно которого земельный участок расположен по адресу: РТ, ..., на территории Салмачинского сельского Совета, кадастровая стоимость составляет 2 984 700 рублей; копию расписки в получении ... от И.А. документов на государственную регистрацию права; копию заявления от ..., согласно которого И.А. просит приостановить регистрацию права собственности на земельный участок на три месяца; копию расписки в получении ... от И.А. заявления; копию уведомления ...,233, по которому сообщается, что регистрация права приостановлена; копию заявления от ... согласно которого И.А. просит прекратить государственную регистрацию права собственности на земельный участок; копию заявления от ..., согласно которого ФИО1 просит прекратить государственную регистрацию права собственности на земельный участок; копию расписки от ..., по которой от ФИО1 принято заявление от ...; уведомление ...,233 от ... адресованное ФИО1 о прекращении государственной регистрации; копию заявления от ..., согласно которого И.А. просит зарегистрировать право собственности на земельный участок; копия доверенности от ..., по которой Т.А. уполномочивает И.А. представлять ее интересы по вопросам оформления в собственность земельного участка под кадастровым номером 16:50:270310:31; копию государственного акта №РТ-3314000801, согласно которого Т.А. выделен земельный участок 0,30 га; копию решения Салмачинского сельского Совета народных депутатов от ..., по которому Салмачинский сельский Совет народных депутатов ... РТ слушал заявление Т.А. и принял решение о выделении Т.А. на территории Салмачинского сельского Совета земельного участка площадью 0,3 га.; копию расписки в получении ... от И.А. заявления; копию письма ... от ..., по которому сообщается, что Т.А. был выделен земельный участок; копию заявления от ..., согласно которого ФИО3 Е,А. просит зарегистрировать право собственности на земельный участок, в правом нижнем углу заявления стоит печать, согласно которой ... проведена государственная регистрация права; копию квитанции об оплате ФИО1 государственной пошлины в размере 200 рублей; копию доверенности от ..., по которой Т.А. уполномочивает И.А. представлять ее интересы по вопросам оформления в собственность земельного участка под кадастровым номером 16:50:270310:31; копию договора купли-продажи земельного участка от ..., по которому И.А. от лица Т.А. продает ФИО1 земельный участок под кадастровым номером 16:50:270310:31 за 200 000 рублей; копию передаточного акта к договору купли-продажи от ..., по которому И.А. от лица Т.А. передала ФИО1 земельный участок под кадастровым номером 16:50:270310:31; копию расписки от ..., по которой от ФИО1 приняты документы на государственную регистрацию; копию заявления от ... согласно которого ФИО1 просит выдать новое заявление на земельный участок; копию квитанции от ..., по которой ФИО1 оплатила государственную пошлину; копию расписки от ... по которой от ФИО1 приняты документы на государственную регистрацию; копию заявления от ..., согласно которого Свидетель №4 от имени ФИО1 просит прекратить регистрационную запись ...; копию доверенности от ..., на основании которой ФИО1 уполномочила Свидетель №4 представлять ее интересы во всех государственных органах; расписку от ..., по которой от А.А. приняты документы; уведомление ... от ..., Свидетель №4 в котором сообщается о приостановлении государственной регистрации; копию заявления от ..., согласно которого Свидетель №4 от имени ФИО1 просит принять дополнительные документы; копию письма исх.... от 20.11.2013г., по которому ООО «АБВ-Капитал» дает согласие на преобразование земельного участка под кадастровым номером 16:50:270310:31 на земельные участки под кадастровыми номерами 16:50:000000:11494, 16:50:000000:11495, 16:50:000000:11496, 16:50:000000:11497, 16:50:270321:21, 16:50:270310:52; расписку от ..., по которой от А.А. приняты документы; копию служебной записки; копию определения от ... Приволжского районного суда ... РТ о запрете регистрационных действий с земельным участком под кадастровым номером 16:50:270310:31; уведомление ...,719,723,724,727,730,732; копию письмаисх.К-103 о направлении определения от ...; копию определения от ... Приволжского районного суда ... об отмене запрета о производстве регистрационных действий с земельным участком под кадастровым номером 16:50:270310:31; Авансовые отчеты ООО «Строительная Компания Татарстан» (том 20 л.д. 164-182);

Протоколом выемки от ..., согласно которого у подозреваемой ФИО1 изъяты документы: авансовые отчеты, копия предварительного договора ... купли-продажи земельного участка от .... (том 21 л.д. 1-231)

Протоколом осмотра документов от ..., согласно которого осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у подозреваемой ФИО1: Авансовые отчеты, копия предварительного договора ... купли-продажи земельного участка от ... согласно которого ФИО17 ФИО109 обязалась в будущем заключить с ООО «Строительная компания «Татарстан» в лице ФИО1 договор купли-продажи земельного участка, расположенном по адресу: РТ, ..., под кадастровым номером 16:50:270310:30, не позднее ..., цена участка составила 2 300 000 рублей. при этом стороны договорились о том, что в счет оплаты цены за земельный участок Н.Г. получает право собственности на квартиру, находящуюся по адресу: ..., которые признаны по уголовному делу в качестве вещественных доказательств и приобщены к материалам уголовного дела. (том 21 л.д. 232-237);

Заключением эксперта 1833/12-1 от ..., согласно которого следует, что общий расход денежных средств ООО «Строительная компания «Татарстан» согласно имеющимся в авансовых отчетах первичных документов составил 11 640 480 рублей 17 копеек. (том 13 л.д. 151-162); 

Заключением эксперта 1152/07-1 от ..., согласно которого следует, что стоимость земельного участка под кадастровым номером ..., расположенного по адресу: ..., по состоянию на ... составляла 3 164 270 рублей; стоимость 1/12 части земельного участка по состоянию на: ... составляла 238 989 рублей, ... 262 831 рубль, ... 262 831 рубль, ... 262 831 рубль, ... 262 831 рубль, ... 299 208 рубль, ... 294 347 рублей, ... 327 532 рубля, ... 327 532 рубля, ... 291 291 рубль, ... 330 584 рубля, ... 263 675 рублей. (том 14 л.д. 42-93).

Протоколом выемки от ..., согласно которого у свидетеля Свидетель №7 изъяты документы: договор займа ... от ..., договор о залоге земельного участка ... от ..., расходно-кассовый ордер ... от ..., расходно-кассовый ордер ... от ..., дополнительное соглашение к договору о залоге на земельный участок ... от ..., дополнительное соглашение к договору о залоге на земельный участок ... от 29.12.2012г., выписка счета ..., выписка с оборотно-сальдовой ведомости за январь 2012 года, копия налоговой декларации. (том 8 л.д.41-98);

Протоколом осмотра документов от ..., согласно которого осмотрены документы, изъятые у Свидетель №7: 

-договор займа ... от ..., согласно которого ООО «АБВ-Капитал» в лице директора Свидетель №7 предоставил ФИО1 денежные средства в сумме 1 000 000 рублей на приобретение квартиры сроком на 12 месяцев под 9% годовых;

-договор о залоге земельного участка ... от ..., согласно которого ФИО1 в исполнении своих обязательств по договору займа ... от ... предоставила в залог ООО «АБВ-Капитал» земельный участок под кадастровым номером 16:50:270310:31;

-расходно-кассовый ордер ... от ..., согласно которого ФИО1 получила от ООО «АБВ-Капитал» денежные средства в сумме 300 000 рублей;

-расходно-кассовый ордер ... от ..., согласно которого ФИО1 получила от ООО «АБВ-Капитал» денежные средства в сумме 700 000 рублей;

-дополнительное соглашение к договору о залоге на земельный участок ... от ..., согласно которого ООО «АБВ-Капитал» в лице директора Свидетель №7 и ФИО1 пришли к соглашению о продлении срока действия договора займа ... от ... до ...;

-дополнительное соглашение к договору о залоге на земельный участок ... от ..., согласно которого ООО «АБВ-Капитал» в лице директора Свидетель №7 и ФИО1 пришли к соглашению об изменении кадастрового номера залогового земельного участка на 16:50:000000:11494,16:50:270310:52, 16:50:000000:11497, 16:50:270321:21, 16:50:000000:11496, 16:50:000000:11495,

- выписка счета ... за январь 2012 года – декабрь 2015 года по контрагенту ФИО1, согласно которой дебет составил 2 160 000 рублей, кредит 1 800 000 рублей, 

-выписка с оборотно-сальдовой ведомости за январь 2012 года, согласно которой обороты организации составили 27 875 550 рублей 53 копейки,

- копия налоговой декларации ООО «АБВ-Капитал», которые признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к материалам уголовного дела. (том 8 л.д. 89-101);

Протоколом осмотра документов от ..., согласно которого осмотрены документы, представленные И.Т.: копия акта обследования земельного участка органа муниципального земельного контроля ... от ... согласно которого следует, что отделом муниципального земельного контроля МКУ «Комитет земельных и имущественных отношений Исполнительного комитета муниципального образования ...» проведено обследование земельного участка под кадастровым номером 16:50:000000:12250 установлено, что земельный участок площадью 3 500 кв.м. предоставлен МКУ «Комитет земельных и имущественных отношений Исполнительного комитета муниципального образования ...» в безвозмездное срочное пользование сроком на 11 месяцев постановлением Исполнительного Комитета ... от ... ..., земельный участок является землями МО ..., о чем свидетельствует запись в ЕГРП от ... .... При обследовании установлено, что на данном земельном участке самовольно ФИО1 возведены пять таунхаусов, один из них не достроен, фундамент, территория не ограждена; фототаблицы-приложение к акту обследования ... от ..., согласно которых изображены недостроенные таунхаусы, расположенные на земельном участке под кадастровым номером 16:50:000000:12250; копия карты-схемы – приложения к акту обследования ... от ..., согласно которого изображено месторасположение земельного участка под кадастровым номером 16:50:000000:12250; копия постановления ... от 18.04.20154 года Исполнительного Комитета Муниципального Образования ... « О предоставлении Муниципальному казенному учреждению «Комитет земельных и имущественных отношений Исполнительного комитета муниципального образования ...» земельного участка в жилом массиве Салмачи», согласно которого МКУ КЗИО ИКМО ... предоставлен в безвозмездное срочное пользование сроком на 11 месяцев из земель населенных пунктов земельный участок под кадастровым номером 16:50:000000:12250; копия выписки из ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним от ..., согласно которого, правообладатель земельного участка под кадастровым номером 16:50:000000:12250 является Муниципальное образование «...»; фототаблицы от ... согласно которых изображены недостроенные таунхаусы, расположенные на земельном участке под кадастровым номером 16:50:000000:11494, который принадлежит ФИО1, вид разрешенного использования земельного участка- индивидуальные блоки в блокированных жилых домах; копия карты-схемы от ..., согласно которого изображено месторасположение земельного участка под кадастровым номером 16:50:000000:11494; копия выписки из ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним от ..., согласно которой правообладатель земельного участка под кадастровым номером 16:50:000000:11494 является ФИО1; фототаблицы от ... согласно которых изображены недостроенные таунхаусы, расположенные на земельном участке под кадастровым номером 16:50:270321:21, который принадлежит ФИО1, вид разрешенного использования земельного участка- индивидуальные блоки в блокированных жилых домах; копия карты-схемы от ..., согласно которого изображено месторасположение земельного участка под кадастровым номером 16:50:270321:21; копия выписки из ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним от ..., согласно которой правообладатель земельного участка под кадастровым номером 16:50:270321:21 является ФИО1; фототаблицы от ... согласно которых изображены недостроенные таунхаусы, расположенные на земельном участке под кадастровым номером 16:50:000000:11495, который принадлежит ФИО1, вид разрешенного использования земельного участка- индивидуальные блоки в блокированных жилых домах; копия карты-схемы от ... согласно которого изображено месторасположение земельного участка под кадастровым номером 16:50:000000:11495; копия выписки из ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним от ..., согласно которой правообладатель земельного участка под кадастровым номером 16:50:000000:11495 является ФИО1; фототаблицы от ... согласно которых изображены недостроенные таунхаусы, расположенные на земельном участке под кадастровым номером 16:50:000000:11496, который принадлежит ФИО1, вид разрешенного использования земельного участка- индивидуальные блоки в блокированных жилых домах; копия карты-схемы от ... согласно которого изображено месторасположение земельного участка под кадастровым номером 16:50:000000:11496; копия выписки из ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним от ..., согласно которой правообладатель земельного участка под кадастровым номером 16:50:000000:11496 является ФИО1; фототаблицы от ... согласно которых изображены недостроенные таунхаусы, расположенные на земельном участке под кадастровым номером 16:50:000000:11497, который принадлежит ФИО1, вид разрешенного использования земельного участка- индивидуальные блоки в блокированных жилых домах; копия карты-схемы от ... согласно которого изображено месторасположение земельного участка под кадастровым номером 16:50:000000:11497; копия выписки из ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним от ... согласно которой правообладатель земельного участка под кадастровым номером 16:50:000000:11497 является ФИО1; фототаблицы от ... согласно которых изображены недостроенные таунхаусы, расположенные на земельном участке под кадастровым номером 16:50:270310:52, который принадлежит ФИО1, вид разрешенного использования земельного участка- индивидуальные блоки в блокированных жилых домах; копия карты-схемы от ..., согласно которого изображено месторасположение земельного участка под кадастровым номером 16:50:270310:52; копия выписки из ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним от ..., согласно которой правообладатель земельного участка под кадастровым номером 16:50:000000:11497 является ФИО1, которые признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к материалам уголовного дела. (том 9 л.д. 73-130);

Ответом Управления архитектуры и градостроительства ИК МО ... ... от ..., согласно которого следует, что земельный участок под кадастровым номером 16:50:270310:31 частично находится в проектных красных линиях ..., проектных красных линиях ... и проектных красных линиях перспективной автомагистрали, утвержденного проекта планировки на данную территорию не имеется. В июле 2013 года в Управление поступило обращение ФИО1 о корректировке проектной красной линии на земельном участке под кадастровым номером 16:50:270310:31, был подготовлен ответ о невозможности корректировки красной линии на указанной территории. (том 9 л.д. 133-138); 

ФИО19. О.П., В.И., А.Р., И. согласно которого они просят привлечь к уголовной ответственности руководителя ООО «Строительная компания «Татарстан» и разобраться по факту неисполнения своих обязательств ООО «Строительная компания «Татарстан» по строительству инвестированных ими домов. (том 1 л.д. 148-150);

Протоколом выемки от ..., согласно которого у потерпевшего В.И. изъяты: копия договора инвестирования ... от ..., копия приложения ... к договору инвестирования ... от ..., копия квитанции к приходно-кассовому ордеру ... от ..., копия квитанции к приходно-кассовому ордеру ... от ..., копия квитанции к приходно-кассовому ордеру ... от ..., копия квитанции к приходно-кассовому ордеру ... от ..., копия кадастрового паспорта земельного участка от ... .... (том 6 л.д. 74-85);

Протоколом осмотра документов от ..., согласно которого осмотрены документы, изъятые у потерпевшего В.И.: копия договора инвестирования ... от ... согласно которого В.И. инвестирует строительство 1/2 доли 2-х этажного жилого дома с двумя входами стоимостью 2 600 000 рублей; копия приложения ... к договору инвестирования ... от ...; копии квитанций к приходно-кассовым ордерам на сумму 100 000 рублей, 400 000 рублей, 900 000 рублей, 300 000 рублей, копия кадастрового паспорта земельного участка от ... ..., согласно которого следует, что земельный участок под кадастровым номером 16:50:270310:31, расположен по адресу: РТ, ..., на территории Салмачинского сельского Совета, разрешенное использование: индивидуальные блоки в блокированных жилых домах. Кадастровый паспорт земельного участка от ... ..., которые признаны по уголовному делу в качестве вещественных доказательств и приобщены к материалам уголовного дела. (том 6 л.д. 86-90);

Заключением эксперта ... от ... согласно которого, стоимость фактически выполненных работ по строительству 1/2 части дома, строительство которого инвестировано В.И. составило 1 078 978 рублей. (том 11 л.д.210-240);

Протокол осмотра документов от ..., согласно которого осмотрены документы, представленные потерпевшим Р.Ф.: копия договора инвестирования ... от ... согласно Р.Ф. инвестирует строительство 1/2 доли 2-х этажного жилого дома с двумя входами стоимостью 2300 000 рублей, плановый срок ввода в эксплуатацию жилого дома- 4 квартал 2013 года. Согласно п.3.2 Р.Ф. как инвестор приобретает право долевой собственности на соответствующую часть земельного участка, закрепляемого после завершения строительства. Согласно п. 6.5 указанного договора следовало, что в течение 30 дней после получения на ввод жилого дома в эксплуатацию 1/2 часть дома должна быть передана ООО «Строительная компания «Татарстан» Р.Ф. в собственность с последующим оформлением всех документов; копия приложения ... к договору инвестирования ... от ...; копии квитанций к приходно-кассовым ордерам на сумму 100000 рублей, 1 000000 рублей, 1 200000 рублей, копия наряда на выполненные работы за август 2014 года согласно которого перечислены виды работ по электрике и отделочные работы, выполненные Г.А. на сумму 12840 рублей, копии накладных, товарных чеков, приходно-кассовых ордеров, копия договора –купли-продажи от ... на сумму 30710 рублей, которые признаны по уголовному делу в качестве вещественных доказательств и приобщены к материалам уголовного дела (том 6 л.д. 131-155);

Согласно заключению эксперта ... от ... следует, что стоимость фактически выполненных по строительству дома, инвестированного Р.Ф. составляет 1150645 рублей (том 13 л.д. 5-53);

Протокол выемки от ... согласно которого у потерпевшей О.П. изъяты документы (том 7 л.д. 10-25);

Протокол осмотра документов от ... согласно которого осмотрены документы: копия договора инвестирования ... от ..., копия приложения ... к договору инвестирования ... от ..., копия квитанции к приходно-кассовому ордеру ... от ..., копия платежного поручения ... от ..., копия чека Сбербанка России ОСБ ... «Банк Татарстан» Советского ОСБ 6669/005, копия банковского ордера ... от ..., копия счета на оплату ... от ..., копия платежного поручения ... от ..., фотография, схема расположения домов (том 7 л.д. 28-33);

Согласно заключению эксперта ... от ... следует, что стоимость фактически выполненных работ по строительству 1/2 части дома, строительство которого инвестировано О.П. составило 1085 240 рублей (том 11 л.д.210-240);

Протокол осмотра документов от ... согласно которого осмотрены документы, представленные потерпевшей Л.В.: копия договора инвестирования ... от ... согласно которому Л.В. инвестирует строительство 1/2 доли 2-х этажного жилого дома с двумя входами стоимостью 2550 000 рублей; копия приложения ... к договору инвестирования ... от ...; копии квитанций к приходно-кассовым ордерам в сумме 100000 рублей, 300000 рублей, 150000 рублей, 100000 рублей, 200000 рублей, 100000 рублей, 300000 рублей, 300000 рублей; План –схема расположения домов, копия решения Советского районного суда ... от ... о признании объектов капитального строительства, расположенных на земельном участке под кадастровым номером 16:50:000000:12250 самовольными строениями, которые признаны по уголовному делу в качестве вещественных доказательств и приобщены к материалам уголовного дела (том 5 л.д. 9-33);

Согласно заключению эксперта ... от ... следует, что стоимость фактически выполненных работ по строительству 1/2 части дома, строительство которого инвестировано Л.В. составило 1135202 рубля (том 13 л.д.5-53);

Протокол выемки от ... согласно которого у потерпевшего И.Я. изъяты документы (том 6 л.д. 45-67);

Протокол осмотра документов от ... согласно которого осмотрены документы, изъятые у потерпевшего И.Я.: копия договора инвестирования ... от ... согласно которого И.Я. инвестирует строительство 1/2 доли 2-х этажного жилого дома с двумя входами стоимостью 2600 000 рублей, копия договора инвестирования ... от ..., копия приложения ... к договору инвестирования ... от ..., копия определения от ... Вахитовского суда ..., копия постановления о возбуждении исполнительного производства от ..., копия исполнительного листа от ..., копия квитанции к приходно-кассовому ордеру ... от ..., копия квитанции к приходно-кассовому ордеру ... от ..., копия квитанции к приходно-кассовому ордеру ... от ..., копия доверенности ...ю от ..., копия решения (заочное) Вахитовского суда ... от ..., копия графика производства работ в квартире со строительным номером 3/1-37, копия дополнительного соглашения от ..., копия письма от ..., которые признаны по уголовному делу в качестве вещественных доказательств и приобщены к материалам уголовного дела (том 5 л.д. 68-73);

Согласно заключению эксперта ... от ... следует, что стоимость фактически выполненных работ по строительству 1/2 части дома, строительство которого инвестировано И.Я. составило 977 783 рубля (том12 л.д.5-37);

Протокол выемки от ... согласно которого следует, что у потерпевшей М.Ю, изъяты документы. (том 5 л.д. 82-100);

Протокол осмотра документов от ... согласно которого осмотрены документы, изъятые у потерпевшей М.Ю,: копия договора инвестирования ... от ... согласно которого И.Ю. инвестирует строительство 1/2 доли 2-х этажного жилого дома с двумя входами стоимостью 2600 000 рублей, расположенного на земельном участке площадью 3 500 кв.м. под кадастровым номером 16:50:270310:30 по адресу: ... (в районе ...), строительство которого осуществляет ООО «Строительная компания «Татарстан». Согласно п.3.1 договора ООО Строительная компания «Татарстан» по окончанию строительства обязуется передать И.Ю. в собственность жилое помещение, плановый срок ввода в эксплуатацию жилого дома- 1 квартал 2014 года. Согласно п.3.2 И.Ю. как инвестор приобретает право долевой собственности на соответствующую часть земельного участка, закрепляемого после завершения строительства. Согласно п. 6.5 указанного договора следовало, что в течении 30 дней после получения на ввод жилого дома в эксплуатацию 1/2 часть дома должна быть передана ООО Строительная компания «Татарстан» И.Ю. в собственность с последующим оформлением всех документов. Договор инвестирования подписан С.А. и И.Ю.; копия приложения ... к договору инвестирования ... от ..., копия квитанции к приходно-кассовому ордеру ... от ..., копия квитанции к приходно-кассовому ордеру ... от ..., копия дополнительного соглашения от ..., копия заочного решения Пестречинского районного суда РТ от .... (том 5 л.д. 101-105);

Протокол выемки от ... согласно которого у потерпевшей А. изъяты документы. (том 5 л.д. 117-126);

Протокол осмотра документов от ... согласно которого осмотрены документы, изъятые у потерпевшей А.: копия предварительного договора ... купли-продажи квартиры в блокированном жилом доме от ... согласно которого А.В. выступает в качестве покупателя квартиры в блокированном жилом доме, расположенном по адресу: РТ, ... на земельном участке под кадастровым номером 16:50:270310:30; копия предварительного договора ... купли-продажи квартиры в блокированном жилом доме от ..., копия приложения ... к предварительному договору ... купли-продажи квартиры, копия квитанции к приходно - кассовому ордеру ... от ..., копия постановления о возбуждении исполнительного производства от ... (том 5 л.д. 127-131);

Согласно заключению эксперта ... от ... следует, что стоимость фактически выполненных работ по строительству 1/2 части дома, строительство которого инвестировано А. составило 516 586 рублей 30 копеек (том 10 л.д.169-211);

Протокол осмотра документов от ... согласно которого осмотрены документы, представленные потерпевшей Г.Ф.: копия договора инвестирования ... от ... согласно которого Г.Ф. инвестирует строительство 1/2 доли 2-х этажного жилого дома с двумя входами стоимостью 2650 000 рублей, копия приложения ... к договору инвестирования ... от ...; копия уведомления ... от ..., согласно которого ООО СК «Татарстан» в лице ФИО1 уведомляет Г.Ф. о том, что в связи с перерегистрацией и переносом границ земельного участка кадастровый номер изменился на 16:50:000000:12250; копии квитанций к приходно-кассовым ордерам в сумме 200000 рублей, 150000 рублей, 150000 рублей, 100000 рублей, 950000 рублей, 345000 рублей, 500000 рублей, 100000 рублей, 155000 рублей, (том 5 л.д. 142-152);

Согласно заключению эксперта ... от ... следует, что стоимость фактически выполненных работ по строительству 1/2 части дома, строительство которого инвестировано Г.Ф. составило 965 565 рублей. (том 12 л.д.5-37);

Протокол осмотра документов от ... согласно которого осмотрены документы, изъятые у потерпевшего И.: копия договора инвестирования ... от ... согласно которого И. инвестирует строительство 1/2 доли 2-х этажного жилого дома с двумя входами стоимостью 2400 000 рублей; копия приложения ... к договору инвестирования ... от ...; копии квитанций к приходно-кассовым ордерам в сумме 50000 рублей, 2350000 рублей на расчетный счет ООО «Строительная компания Татарстан», которые признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к материалам уголовного дела (том 5 л.д.212-224);

Согласно заключению эксперта ... от ... следует, что стоимость фактически выполненных работ по строительству 1/2 части дома, строительство которого инвестировано И. составило 1078 299 рублей (том 10 л.д.169-211);

Протокол осмотра документов от ..., согласно которого осмотрены документы, представленные потерпевшим А.Р.: копия договора инвестирования ... от ... согласно которого А.Р. инвестирует строительство 1/2 доли 2-х этажного жилого дома с двумя входами стоимостью 2400 000 рублей, копия приложения ... к договору инвестирования ... от ...; копии квитанций к приходно-кассовым ордерам в сумме 50000 рублей, 2350000 рублей (том 7 л.д. 43-58);

Согласно заключению эксперта ... от ... следует, что стоимость фактически выполненных работ по строительству 1/2 части дома, строительство которого инвестировано А.Р. составило 1074 589 рублей. (том.10 л.д.169-211);

Протокол выемки от ..., согласно которого у потерпевшего Е.А. изъяты документы (том 7 л.д. 78-95);

Протокол осмотра документов от ..., согласно которого осмотрены документы, изъятые у потерпевшего Е.А.: копия договора инвестирования ... от ... согласно которого Е.А. инвестирует строительство 1/2 доли 2-х этажного жилого дома с двумя входами стоимостью 2450 000 рублей, копия приложения ... к договору инвестирования ... от ...; копия квитанции ..., ..., ..., копия свидетельства от ... согласно которого за Н.Г. зарегистрировано право собственности на земельный участок; копия предварительного договора купли-продажи земельного участка от ..., согласно которого ООО «Строительная компания «Татарстан» обязуется в будущем заключить договор купли-продажи земельного участка (том 7 л.д. 96-101);

Согласно заключению эксперта ... от ... следует, что стоимость фактически выполненных работ по строительству 1/2 части дома, строительство которого инвестировано Е.А. составило 516 586 рублей 30 копеек (том 10 л.д.219-247);

Заключение эксперта 1285/07-1 от ..., согласно которого следует, что стоимость земельного участка под кадастровым номером ..., расположенного по адресу: ..., по состоянию на ... составила 3419310 рублей; стоимость 1/12 части земельного участка по состоянию: на ... составляла 349474 рубля, ... 382558 рублей, ... 339840 рублей, ... 363010 рублей, ... 335053 рубля, ... 426663 рубля, ... и ... 263675 рублей./Том 14 л.д. 101-143/;

Рапорт об обнаружении признаков преступления КУСП 1422 от ..., согласно которого сообщается о хищении денежных средств руководством ООО «Строительная компания «Татарстан» у Г.М., А.М., М.Р. (том 3 л.д. 212);

Протокол выемки от ..., согласно которого изъяты документы у потерпевшего М.Р.: копия договора инвестирования ...в от ..., копия приложения ... к договору инвестирования ...в от ..., копия расписки, копия квитанции, копия договора купли-продажи, копия кредитного договора, копия квитанции (том 7 л.д. 218-247);

Протокол осмотра документов от ..., согласно которого осмотрены документы, изъятые у потерпевшего М.Р. (том 7 л.д. 248-253);

Заключение эксперта ... от ..., согласно которого стоимость фактически выполненных работ по строительству дома инвестированного М.Р. составило 22868 рублей (том 13 л.д. 70-75);

Протокол выемки от ..., согласно которого у потерпевшего А.М. изъяты документы: копия договора инвестирования ...в от ..., копия приложения ... к договору инвестирования ...в от ..., копия предварительного договора купли-продажи земельного участка от ..., копия передаточного акта от ..., копия квитанции к приходно-кассовому ордеру ...в от ..., копия квитанции к приходно-кассовому ордеру ... от ..., копия квитанции к приходно-кассовому ордеру ... от ..., копия свидетельства о государственной регистрации права от ..., копия кредитного договора ... от ... (том 7 л.д. 143-165);

Протокол осмотра документов от ... осмотрены документы, изъятые у потерпевшего А.М. (том 7 л.д. 166-171);

Заключение эксперта ... от ..., согласно которого стоимость фактически выполненных работ по строительству дома инвестированного А.М. составило 22115 рублей (том 13 л.д. 81-87);

Протокол выемки от ..., согласно которого у потерпевшей Г.М. изъяты документы: копия договора инвестирования ...в от ..., копия приложения ... к договору инвестирования ...в от ..., копия расписки от ..., копия заявления от Г.М. от 13.08.2015г., копия решения Лаишевского районного суда РТ от ..., копия квитанции ООО «Строительная компания «Татарстан» ... от ..., копия квитанции ООО «Строительная компания «Татарстан» ... от ..., копия договора купли-продажи;, копия свидетельства (том 7 л.д. 183-201);

Протокол осмотра документов от ..., согласно которого осмотрены документы, изъятые у потерпевшей Г.М. (том 7202-205);

Заключение эксперта ... от ..., согласно которого стоимость фактически выполненных работ по строительству дома инвестированного Г.М. составило 78 826 рублей. (том 13 л.д. 59-64);

Явкой с повинной ФИО1 от ..., в которой она сообщает о хищении денежных средств граждан: Ф.Л., Е.М., Л.В., А.Е., Н.Н., М.Н., Р.А., Э., Ф.М., Б.А., Г.С., С.И., В.И., Р.Ф., О.П., Л.В., И.Я., М.Ю,, А., Г.Ф., И., А.Р., Е.А., М.Р., Г.М., А.М. (том 22 л.д. 75).

Таким образом, виновность подсудимой ФИО1 подтверждается совокупностью исследованных доказательств, а именно показаниями потерпевших, свидетелей, письменными материалами дела. Все указанные доказательства являются последовательными, согласуются между собой и соответствуют установленным судом обстоятельствам преступления.

Каких-либо данных, свидетельствующих о возможном оговоре подсудимой со стороны допрошенных лиц на предварительном следствии в судебном заседании не установлено.

Все доказательства, исследованные в судебном заседании, были проведены и получены в строгом соответствии с нормами УПК РФ, в связи, с чем оснований для признания исследованных протоколов и письменных материалов недопустимыми доказательствами, не имеется, а потому суд кладет их в основу приговора. 

Оценив исследованные доказательства в совокупности, суд считает вину подсудимой полностью установленной, при этом согласно сведениям ЕГРЮЛ учредителем ООО «Строительная компания «Татарстан» является ФИО3 ФИО100, видом деятельности является: строительство зданий и сооружений,генеральным директором общества является ФИО3 ФИО101. В ходе судебного заседания установлено, что ФИО1 осуществляла предпринимательскую деятельность.

На момент совершения ФИО1 деяния действовала статья 159.4 УК РФ, которая предусматривала уголовную ответственность за мошенничество в сфере предпринимательской деятельности. Действия, предусмотренные диспозицией статьи 159.4 УК РФ, после Постановления Конституционного Суда РФ от ... ...-П подлежали квалификации по статье 159 УК РФ, санкция которой предусматривала более строгое наказание, чем санкция статьи 159.4 УК РФ.

Поскольку, деяния, образующие состав преступления, предусмотренный статьёй 159.4 УК РФ не декриминализированы, данная статья сохраняет силу в отношении деяний, совершённых до ....

При таких обстоятельствах суд квалифицирует действия ФИО1 - по части 3 статьи 159.4 УК РФ (в ред. Федерального закона от ... № 207-ФЗ) - как мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере.

Органами предварительного следствия ФИО1 предъявлено обвинение в совершении 3 эпизодов мошенничества, каждый из которых разделен по инвесторам строительства жилых домов на земельных участках под кадастровыми номерами: 16:50:270310:31, 16:50:270310:30 и 16:50:270101:1097.

Суд считает необходимым квалифицировать действия подсудимой ФИО1, как единое продолжаемое преступление, при этом суд исходит из следующего: действия ФИО1 при совершении преступления проведены в один и тот же период времени, состоят из тождественных действий, что следует из предъявленного ей обвинения. Единое преступление ФИО1 складывается из нескольких юридически тождественных деяний, направленных на достижение единого преступного результата, единством объекта посягательства и возможных преступных последствий, следовательно, и квалифицировать его необходимо как единое преступление, характеризующееся непрерывным осуществлением состава определенного преступного деяния – мошенничества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

Доводы защиты об отсутствии в действиях ФИО1 составов мошенничества, об оправдании подсудимой, что подсудимая не имела корыстной заинтересованности, деньги потерпевших потратила на строительство объектов, и между ней и потерпевшими имеются гражданско-правовые отношения, суд считает несостоятельным, расценивает желание выдать мошенничество правомерной гражданско-правовой сделкой, а уголовно-правовые отношения за гражданско-правовые, как способ защиты. Доводы о том, что в данном случае имели место гражданско-правовые отношения, не основаны на законе и противоречат обстоятельствам, установленным судом. Как усматривается из исследованных по делу доказательств и это установлено судом, действия подсудимой были направлены на хищение чужого имущества - денежные средства, принадлежащие потерпевшим. 

Судом установлено, что ФИО1 при заключении договоров инвестирования не ставила потерпевших в известность о том, что земельный участок под кадастровым номером 16:50:270310:31 находится в обременении у организации ООО «АБВ-Капитал», по земельному участку под кадастровым номером 16:50:270310:30 не зарегистрировала надлежащим образом право собственности, осуществляла строительство на всех участках без получения разрешения на строительство, вводила граждан в заблуждение относительно правомерности своих действий, взятые обязательства не выполнила, дома с соответствующей долей земельного участка не предоставила, а по земельному участку под кадастровым номером 16:50:270101:1097 собрав с инвесторов более 9 миллионов рублей залила фундамент и прекратила какие-либо работы, похитив денежные средства потерпевших. 

Так же о наличии умысла ФИО1 на хищение денежных средств потерпевших свидетельствует то, что ФИО1, несмотря на то, что не выполнила условия договора, не достроила и не передала в собственность дома на земельных участках под кадастровыми номерами: 16:50:270310:31, 16:50:270310:30, продолжала заключать с физическими лицами договора инвестирования и получать от них денежные средства по земельному участку 16:50:270101:1097. Так, по уголовному делу установлено, что от инвесторов строительства на земельном участке под кадастровым номером 16:50:270310:31 ФИО1 получила денежные средства в сумме 23153669 рублей 80 копеек, а строительные работы выполнены согласно проведенным по уголовному делу строительно-техническим экспертизам на сумму 14647852 рубля, по земельному участку под кадастровым номером 16:50:270310:30 от инвесторов строительства ФИО1 получила денежные средства в сумме 21088900 рублей, а строительные работы выполнены согласно проведенным по уголовному делу строительно-техническим экспертизам на сумму 9579473 рубля 30 копеек, а от инвесторов строительства на земельном участке под кадастровым номером 16:50:270101:1097 ФИО1 получила денежные средства в сумме 9450 000 рублей, а строительные работы выполнены согласно проведенным по уголовному делу строительно-техническим экспертизам на сумму 123 809 рублей.

Доводы защиты о том, что для строительства жилья разрешение на строительство не требуется, опровергается статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, из смысла которой следует, что получение разрешения на строительство дома обязательно.

При назначении наказания суд учитывает обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности инкриминируемого деяния, отнесенного к категории средней тяжести, так же учитывает, данные о личности подсудимой, ранее не судимой, на учете у нарколога и психиатра не состоящей, а также влияние назначенного наказания на исправление ФИО1 и условия жизни её семьи.

Обстоятельствами смягчающими наказание подсудимой, суд признает, явку с повинной, наличие на иждивении несовершеннолетних детей.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой, судом не установлено. 

Принимая во внимание характер и степень общественной опасности, фактические обстоятельства совершенного преступления, суд приходит к убеждению, что исправление ФИО1, а также предупреждение совершения ею новых преступлений могут быть достигнуты только при назначении ей наказания в виде лишения свободы. При этом условное осуждение, по мнению суда, не будет в полной мере способствовать реализации в отношении подсудимой целей уголовного наказания, поэтому оснований для применения статьи 73 Уголовного кодекса РФ суд не усматривает.

Вместе с тем ввиду наличия у ФИО1 двоих малолетних детей суд считает возможным отсрочить реальное отбывание наказания подсудимой до достижения четырнадцатилетнего возраста её дочери - ФИО3 ФИО102, родившейся .... 

При этом суд назначает наказание с приминением части 1 статьи 62 УК РФ.

В соответствии с пунктом «а» части 1 статьи 58 УК РФ местом отбывания наказания ФИО20 суд определяет колонию поселение.

Назначение дополнительного наказания ФИО20 в виде ограничения свободы, предусмотренного санкцией части 3 статьи 159.4 УК РФ (в редакции Федерального закона от ... N 207-ФЗ) суд находит нецелесообразным.

Оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкую в соответствии с частью 6 статьи 15 УК РФ суд не находит.

В судебном заседании потерпевшими Ф.Л., Е.М., Л.В., Н.Н., М.Н., Р.А., Э., Ф.М., Б.А., Г.С., С.И., В.И., О.П., Л.В., Г.Ф., И., А.Р., Е.А., М.Р., А.М., Г.М. были заявлены гражданские иски к ФИО1 Суд считает необходимым передать вопрос о разрешении гражданских исков потерпевших для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства, поскольку для рассмотрения гражданских исков имеется необходимость истребования соответствующих доказательств и произведения дополнительных расчетов, требующих отложения судебного разбирательства.

В ходе производства предварительного расследования следователем вынесены постановления о выплате адвокатам, защищавшим подсудимую ФИО1, 40730 рублей. 

При рассмотрении данного уголовного дела для осуществления защиты подсудимой ФИО1 судом назначены адвокаты Нафикова Г.М. и Шоркина Е.И., сумма оплаты услуг которых составила 10780 рублей и 30380 рублей соответственно. 

Указанные суммы суд на основании пункта 5 части 2 статьи 131 Уголовно-процессуального кодекса РФ, относит к процессуальным издержкам. 

Таким образом, процессуальные издержки, связанные с оказанием юридической помощи подсудимой ФИО1, составляют сумму в размере 81890 рублей. 

Подсудимая ФИО1 не возражала против взыскания с неё процессуальных издержек. 

Согласно части 2 статьи 132 Уголовно-процессуального кодекса РФ, суд вправе взыскать с осужденного процессуальные издержки. 

Предусмотренных частями 4 и 6 статьи 132 Уголовно-процессуального кодекса РФ обстоятельств возмещения процессуальных издержек за счет средств федерального бюджета суд не усматривает. ФИО1 в силу своего возраста и состояния здоровья трудоспособна, взыскание процессуальных издержек может быть обращено на их будущие доходы или имущество.

Поэтому суд считает, что подсудимая ФИО1 должна самостоятельно возместить процессуальные издержки по делу. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 307, 308 и 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО3 ФИО103 виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159.4 УК РФ (в редакции Федерального закона от ... N 207-ФЗ), и на основании санкции статьи назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев с отбыванием в колонии поселении.

На основании статьи 82 Уголовного кодекса РФ отсрочить ФИО1 реальное отбывание наказания до достижения четырнадцатилетнего возраста ее дочери ФИО3 ФИО104, родившейся ....

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения, после вступления приговора в законную силу – отменить.

Вещественные доказательства по делу: документы, хранящиеся в материалах уголовного дела - хранить в материалах уголовного дела.

Признать право потерпевших Ф.Л., Е.М., Л.В., Н.Н., М.Н., Р.А., Э., Ф.М., Б.А., Г.С., С.И., В.И., О.П., Л.В. Лии ФИО37, Г.Ф., И., А.Р., Е.А., М.Р., А.М., Г.М. на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства. 

Наложенный арест на имущество ФИО1: на земельные участки под кадастровыми номерами 16:50:000000:11495, 16:50:000000:11496, 16:50:000000:11497, 16:50:000000:11494, 16:50:270310:52, 16:50270321:21, образованные из земельного участка под кадастровым номером 16:50:27031060:31; квартиру, расположенную по адресу: РТ, ... - оставить без изменения в целях обеспечения заявленного иска, до разрешения вопроса об исковых требованиях потерпевших в порядке гражданского судопроизводства.

Взыскать с ФИО1 в доход федерального бюджета в качестве процессуальных издержек 81890 (восемьдесят одна тысяча восемьсот девяносто) рублей.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Татарстан в течение 10 суток со дня его провозглашения, осужденным – в тот же срок со дня вручения копии приговора. В случае принесения апелляционных жалобы или представления осужденный вправе в тот же срок со дня вручения ему судебного решения подать свои возражения в письменном виде, ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручить осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, указав об этом в своей жалобе или возражениях.

... 

Судья: И.М. Салихов