Дело № 1-254/2023 

УИД №54RS0001-01-2023-004530-59

Поступило 29.05.2023

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

07 июля 2023 года город Новосибирск

Дзержинский районный суд города Новосибирска 

в составе:

председательствующего судьи Лавровой А.Н., 

с участием:

государственного обвинителя Носок О.Ю.,

защитника Потаниной Н.В.,

подсудимого ФИО1

при секретаре Толстовой А.А.

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ОГЛЫ ...

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил умышленное преступление в ... при следующих обстоятельствах.

В соответствие с п. 19 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», электронное средство платежа – средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ФИО1, находящемуся в неустановленном в ходе предварительного следствия месте на территории ..., посредством мессенджера «...» обратилось неустановленное лицо, которое предложило за денежное вознаграждение открыть в банковских организациях Публичное Акционерное Общество ...» (далее по тексту – ПАО ...»), Акционерное Общество «...» (далее по тексту – АО «...»), Банк ... (публичное акционерное общество) (далее по тексту – Банк ...), Публичное акционерное общество «...» (далее по тексту – ПАО «...»), Общество с ограниченной ответственностью «...» (далее по тексту – ООО «...»), расчетные счета на имя ФИО1 с банковскими картами с подключенной системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту – ДБО), и сбыть данному неустановленному лицу электронные средства и электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, позволяющие неустановленным третьим лицам в последующем осуществлять денежные переводы по расчетным счетам от имени ФИО1, то есть неправомерно осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ФИО1

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ у ФИО1 из корыстной заинтересованности, в целях получения незаконного денежного вознаграждения, возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно на сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в связи с чем ФИО1 дал свое согласие неустановленному лицу открыть за денежное вознаграждение в банковских организациях Банк ... (ПАО), ПАО ...», АО «...», ПАО «...», ООО «...» на свое имя расчетные счета, с подключенной системой ДБО, после чего передать неустановленному лицу электронные средства и электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, позволяющие неустановленным третьим лицам в последующем осуществлять денежные переводы по расчетным счетам от имени ФИО1, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету от имени ФИО1

После чего, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, из корыстных побуждений, реализуя свой преступный корыстный умысел, не намереваясь в последующем пользоваться открытыми расчетными счетами, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьему лицу электронных средств платежа и электронных носителей информации системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств по счетам, открытым на его имя, то есть неправомерно, осознавая общественную опасность своих действий, и предвидя наступление общественно опасных последствий в виде противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот, и желая их наступления, находясь вблизи остановки общественного транспорта «...», расположенной у здания ... по ..., получил от неустановленного лица СИМ-карты в количестве шести штук, с целью открытия расчетных счетов в банковских организациях Банк ... (ПАО), ПАО ...», АО «...», ПАО «...», ООО «...» на свое имя, после чего, по указанию неустановленного лица, лично проследовал в отделение Банка ... (ПАО), расположенного по адресу: ..., и предоставил сотруднику банка документы, необходимые для открытия банковского счета на имя ФИО1, подключения услуг ДБО, введя тем самым сотрудника Банка ... (ПАО) в заблуждение относительно фактического намерения ФИО1 в последующем пользоваться открытым банковским счетом и банковской картой, привязанной к нему, в том числе лично производить денежные переводы посредством ДБО, на что сотрудником Банка ... (ПАО), введенным ФИО1 в заблуждение, ДД.ММ.ГГГГ для ФИО1 была выдана пластиковая банковская карта ..., к которой был привязан банковский счет ..., и подключена услуга системы ДБО «...», являющаяся электронным средством платежа, со средствами доступа в нее и управления ею – персональными логином и паролем доступа, являющимися электронным средством доступа, предназначенным для доступа к системе ДБО.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями комплексного банковского обслуживания держателей карт Банк ... (ПАО), правилами дистанционного банковского обслуживания физических лиц в Банк ... (ПАО), а также с недопустимостью передачи персональных данных, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, находясь вблизи остановки общественного транспорта «...», расположенной у здания ... по ..., сбыл неустановленному лицу электронные средства платежа - средства доступа к системе ДБО – персональные логин и пароль, предназначенные для доступа к системе ДБО, СИМ-карту оператора сотовой связи «...» с абонентским номером +..., и электронный носитель информации - банковскую карту Банка ... (ПАО) ..., привязанную к расчетному счету ... с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами.

Кроме того, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, из корыстных побуждений, продолжая реализовывать свой преступный умысел, по указанию неустановленного лица, лично проследовал в отделение ПАО Банк «...», расположенного по адресу: ..., и предоставил сотруднику банка документы, необходимые для открытия банковского счета на имя ФИО1, подключения услуг ДБО, введя тем самым сотрудника ПАО Банк «...» в заблуждение относительно фактического намерения ФИО1 в последующем пользоваться открытым банковским счетом и банковской картой, привязанной к нему, в том числе лично производить денежные переводы посредством ДБО, на что сотрудником ПАО Банк «...», введенным ФИО1 в заблуждение, ДД.ММ.ГГГГ для ФИО1 была выдана пластиковая банковская карта ...***..., к которой был привязан банковский счет ..., и подключена услуга системы ДБО, являющаяся электронным средством платежа, со средствами доступа в нее и управления ею – персональными логином и паролем доступа, являющимися электронным средством доступа, предназначенным для доступа к системе ДБО.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №2 С.В., будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями комплексного банковского обслуживания держателей карт ПАО Банк «...», правилами дистанционного банковского обслуживания физических лиц в ПАО Банк «...», а также с недопустимостью передачи персональных данных, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, находясь вблизи остановки общественного транспорта «...», расположенной у здания ... по ..., сбыл неустановленному лицу электронные средства платежа - средства доступа к системе ДБО – персональные логин и пароль, предназначенные для доступа к системе ДБО, СИМ-карту оператора сотовой связи «...» с абонентским номером +..., и электронный носитель информации - банковскую карту ПАО Банк «...» ...***..., привязанную к расчетному счету ..., с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами.

Кроме того, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный умысел, по указанию неустановленного лица, лично проследовал в отделение АО «...», расположенного по адресу: ..., и предоставил сотруднику банка документы, необходимые для открытия банковского счета на имя ФИО1, подключения услуг ДБО, введя тем самым сотрудника АО «...» в заблуждение относительно фактического намерения ФИО1 в последующем пользоваться открытым банковским счетом и банковской картой, привязанной к нему, в том числе лично производить денежные переводы посредством ДБО, на что сотрудником АО «...», введенным ФИО1 в заблуждение, ДД.ММ.ГГГГ для ФИО1 была выдана пластиковая банковская карта ..., к которой был привязан банковский счет ..., и подключена услуга системы ДБО «...», «...», являющаяся электронным средством платежа, со средствами доступа в нее и управления ею – персональными логином и паролем доступа, являющимися электронным средством доступа, предназначенным для доступа к системе ДБО.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями комплексного банковского обслуживания держателей карт АО «...», правилами дистанционного банковского обслуживания физических лиц в АО «...», а также с недопустимостью передачи персональных данных, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, находясь вблизи остановки общественного транспорта «...», расположенной у здания ... по ..., сбыл неустановленному лицу электронные средства платежа с подключенной системой ДБО «...» и «...», средствами доступа к системе ДБО – персональные логин и пароль, предназначенные для доступа к системе ДБО, СИМ-карту оператора сотовой связи «...» с абонентским номером +..., и электронный носитель информации - банковскую карту АО «... ..., привязанную к расчетному счету ... с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами.

Кроме того, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный умысел, действуя по указанию неустановленного лица, лично проследовал в отделение ПАО «...», расположенного по адресу: ..., и предоставил сотруднику банка документы, необходимые для открытия банковского счета на имя ФИО1, подключения услуг ДБО, введя тем самым сотрудника ПАО «...» в заблуждение относительно фактического намерения ФИО1 в последующем пользоваться открытым банковским счетом и банковской картой, привязанной к нему, в том числе лично производить денежные переводы посредством ДБО, на что сотрудником ПАО «...», введенным ФИО1 в заблуждение, ДД.ММ.ГГГГ для ФИО1 была выдана пластиковая банковская карта ... **** **** ..., к которой был привязан банковский счет ..., и подключена услуга системы ДБО «Уведомления от Банка», являющаяся электронным средством платежа, со средствами доступа в нее и управления ею – персональными логином и паролем доступа, являющимися электронным средством доступа, предназначенным для доступа к системе ДБО.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями комплексного банковского обслуживания держателей карт ПАО «...», правилами дистанционного банковского обслуживания физических лиц в ПАО «...», а также с недопустимостью передачи персональных данных, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, находясь вблизи остановки общественного транспорта «...», расположенной у здания ... по ..., сбыл неустановленному лицу электронные средства платежа с подключенной системой ДБО «Уведомление от Банка», средствами доступа к системе ДБО – персональные логин и пароль, предназначенные для доступа к системе ДБО, СИМ-карту оператора сотовой связи «...» с абонентским номером +..., и электронный носитель информации - банковскую карту ПАО «...» ... **** **** ..., привязанную к расчетному счету ... с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами.

Кроме того, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный умысел, действуя по указанию неустановленного лица, лично проследовал в отделение АО «...», расположенного по адресу: ..., и предоставил сотруднику банка документы, необходимые для открытия банковского счета на имя ФИО1, подключения услуг ДБО, введя тем самым сотрудника АО «...» в заблуждение относительно фактического намерения ФИО1 в последующем пользоваться открытым банковским счетом и банковской картой, привязанной к нему, в том числе лично производить денежные переводы посредством ДБО, на что сотрудником АО «...», введенным ФИО1 в заблуждение, ДД.ММ.ГГГГ для ФИО1 была выдана пластиковая банковская карта ... и выпущена виртуальная карта ..., к которым был привязан банковский счет ..., и подключена услуга системы ДБО «...», «...», являющаяся электронным средством платежа, со средствами доступа в нее и управления ею – персональными логином и паролем доступа, являющимися электронным средством доступа, предназначенным для доступа к системе ДБО.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями комплексного банковского обслуживания держателей карт АО «...», правилами дистанционного банковского обслуживания физических лиц в АО «...», а также с недопустимостью передачи персональных данных, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, находясь вблизи остановки общественного транспорта «...», расположенной у здания ... по ..., сбыл неустановленному лицу электронные средства платежа с подключенной системой ДБО «...» и «...», средствами доступа к системе ДБО – персональные логин и пароль, предназначенные для доступа к системе ДБО, в том числе для управления виртуальной картой ..., привязанной к расчетному счету ..., СИМ-карту оператора сотовой связи «...» с абонентским номером +..., электронный носитель информации – банковскую карту АО «...» ..., привязанную к расчетному счету ..., с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами.

Кроме того, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный умысел, находясь вблизи остановки общественного транспорта «Автопарк», расположенной у здания ... по ..., действуя по указанию неустановленного лица, посредством информационно-коммуникационной сети «Интернет» оставил на сайте ООО «...» заявление в электронном формате об открытии расчетного счета с подключением услуг ДБО на его имя и выпуске банковской карты, введя тем самым сотрудников ООО «...» в заблуждение относительно намерения ФИО1 в последующем самостоятельно осуществлять управление и использование открытым им расчетным счетом, в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств.

На основании указанного заявления, поданного посредством информационно-коммуникационной сети «Интернет» на сайте ООО «...», ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, продолжая реализацию своего преступного умысла, встретился на участке местности, расположенном вблизи здания ... по ... с курьером банковской организации, не осведомленным о преступном умысле ФИО1, направленном на неправомерный оборот средств платежей, где ФИО1 подписал необходимые документы для открытия банковского счета с подключением услуг ДБО, а курьер в свою очередь, введенный ФИО1 в заблуждение, передал последнему банковские документы об открытии расчетного счета ... и о подключении системы ДБО – «Интернет-Банк» с использованием абонентского номера ..., находившегося в пользовании ФИО1, а так же передал привязанную к расчетному счету пластиковую банковскую карту ..., являющихся электронным средством платежа, со средствами доступа в него и управления им – пин-код к банковской карте, являющихся электронным средством доступа, предназначенным для доступа к системе ДБО.

После чего, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями комплексного банковского обслуживания держателей карт ООО ...», правилами дистанционного банковского обслуживания физических лиц в ООО «...», а также с недопустимостью передачи персональных данных, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, находясь вблизи остановки общественного транспорта «...», расположенной у здания ... по ..., сбыл неустановленному лицу электронные средства платежа с подключенной системой ДБО «Интернет-Банк», средствами доступа к системе ДБО – персональные логин и пароль, предназначенные для доступа к системе ДБО, СИМ-карту оператора сотовой связи «МТС» с абонентским номером +..., и электронный носитель информации - банковскую карту ООО «...» ..., привязанную к расчетному счету ..., с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами.

В последующем по указанным расчетным (лицевым) счетам осуществлялись операции по приему, переводу и выдаче денежных средств, что повлекло наступление общественно опасных последствий в виде противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот.

Подсудимый ФИО1 виновным себя в совершении указанного преступления признал в полном объеме по тем обстоятельствам, как они изложены в обвинительном заключении, от дачи подробных показаний отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ст.51 Конституции РФ.

Из показаний подсудимого ФИО1, данных им в ходе предварительного следствия и оглашенных в порядке ст.276 УПК РФ (т.1 л.д.150-156, т.1 л.д.157-160, т.1 л.д.177-179), следует, что в июне 2022 года ему в мессенджере «...» написал пользователь под именем «...», номер телефона скрыт, иных данных о нем он не знает, тот ему предложил заработать денежные средства, его заинтересовало данное предложение, так как он нуждался в денежных средствах. Неустановленное лицо назначило ему встречу вблизи ООТ «...», расположенного по адресу .... На встречу пришел мужчина, на его лице была надета черная балаклава, поэтому он не видел лица. Мужчина ранее ему не был знаком, он никогда его не видел, при встрече тот своего имени не называл. В ходе беседы мужчина объяснил, чтобы заработать денежные средства, тому необходимо открыть шесть банковских карт в банках: АО «...», ПАО Банк «...», ООО «...», Банк ...), АО «...», ПАО «...», которые после открытия он должен передать тому, а также передать документы, на основании которых банковские карты были открыты и сим-карты. Сим-карту ему предоставлял мужчина сразу при первой их встрече в количестве шести штук и сказал, что при открытии банковских карт необходимо привязывать номер телефона, на который при проведении банковских операций будет приходить СМС-сообщение для подтверждения данных операций. Он в настоящее время не помнит номера сим-карт, которые ему давал мужчина, так как он понимал, что номерами этими он пользоваться не будет и не запоминал их. За совершенные им действия по открытию банковских карт, мужчина пообещал заплатить ему денежные средства в размере 25000 рублей, данное предложение ему понравилось, так как нуждался в денежных средствах. Далее, насколько он помнит, в июне 2022 года, он по предварительной договоренности встретился с мужчиной вблизи ООТ «...», расположенной по адресу ..., где тот ему сказал, чтобы он последовал в банк «...», и открыл на его имя банковскую карту. По указанию того мужчины, он проехал в отделение банка ..., расположенное по адресу: ..., где предоставил сотруднику банка паспорт гражданина РФ на свое имя, после произведенных регистрационных действий, ему на этот день на его имя был открыт счет и выдана банковская карта банка «...». Далее в этот же день он сообщил мужчине о том, что открыл карту, и по его указанию вернулся на ООТ «...», где передал мужчине банковскую карту банка «...», пакет документов, подтверждающих открытие его счета и карты в банке, а также СИМ-карту, которую тот ему вручил перед посещением банка. Далее, в июле 2022 года ему в мессенджере «Телеграмм» написал мужчина под именем ...» и назначил ему встречу вблизи ООТ «...», расположенной по .... В указанное время он прибыл по указанному адресу, где тот ему сказал проследовать в отделение банка «Открытие», расположенное по ..., с целью открытия банковской карты. Действуя по указаниям мужчины, он проследовал по указанному адресу, по прибытию он также предоставил документы, необходимые для открытия счета и выпуска банковской карты, в этот же день на его имя был открыт счет (в настоящее время он не помнит, один или два счета были открыты) и была выпущена банковская карта, которую он передал мужчине в день открытия, находясь вблизи ООТ «...», расположенной по .... Также он передал мужчине пакет документов, подтверждающих открытие его счета и карты в банке, а также сим-карту, которую тот ему вручил перед посещением банка. Далее, в июле 2022 года ему в мессенджере «...» написал мужчина под именем «...» и назначил ему встречу вблизи ООТ «...», расположенной по .... В указанную дату и время он прибыл по указанному адресу, где тот ему сказал проследовать в отделение банка «...», которое расположено по ..., для открытия счета и выпуска банковской карты, в этот же день на его имя был открыт счет и выпущена банковская карта. Насколько он помнит, на следующий день, после открытия карты и счета он встретился с мужчиной по договоренности вблизи ООТ «...», расположенной по ..., где передал тому банковскую карту банка «...», пакет документов, подтверждающих открытие его счета и карты в банке, а также сим-карту, которую тот ему вручил перед посещением банка. Далее в сентябре 2022 года ему в мессенджере «...» написал мужчина под именем «...» и назначил ему встречу вблизи ООТ «...», расположенной по .... В указанную мужчиной дату и время он прибыл по вышеуказанному адресу, где тот ему сказал проследовать в отделение банка «...», расположенное по адресу ..., с целью открытия счета и выпуска банковской карты. По указанию мужчины он в этот же день последовал в банк «...» по вышеуказанному адресу, где предоставил паспорт на его имя, после чего на его имя открыли счет и выпустили банковскую карту. В день выпуска карты он вновь встретился с мужчиной возле ООТ «...», расположенной по ..., где передал мужчине банковскую карту банка «...», пакет документов, подтверждающий открытие им счета и карты в банке, а также сим-карту, которую тот ему вручил перед посещением банка. Далее, в октябре 2022 года в мессенджере «...» написал мужчина под именем ...» и назначил ему встречу вблизи ООТ «...», расположенной по .... В указанную тем дату и время он прибыл по вышеуказанному адресу, где тот ему сказал проследовать в отделение банка «...», которое расположено по адресу: ..., для открытия счета и выпуска банковской карты. Он проследовал по указанному адресу, в день его с тем встречи, где предоставил документы, необходимые для открытия счета и выпуска банковской карты, в этот же день на его имя был открыт счет и выпущена банковская карта. Насколько он помнит, на следующий день после открытия карты и счета, он встретился с мужчиной по договоренности вблизи ООТ «...», расположенной по ..., где передал мужчине банковскую карту банка «...», пакет документов, подтверждающий открытие им счета и карты в банке, а также сим-карту, которую тот ему вручил перед посещением банка. Далее, в ноябре 2022 года ему в мессенджере «...» написал мужчина под именем «...» и назначил ему встречу вблизи ООТ «...», расположенной по .... В указанную тем дату и время он прибыл по вышеуказанному адресу, где тот ему сказал, что необходимо выпускать карту в банке «...». Так как в ... отделение банка «...» отсутствует, он занимался ее оформлением посредством сети Интернет, то есть через интернет-сайт, а именно, находясь по вышеуказанному адресу, он вставил в мобильный телефон сим-карту, которую ему передал мужчина, зашел на интернет-сайт Банка «...» и оформил карту на свое имя, после чего договорился с курьером о встрече, в ходе которой тот ему передаст карту. В настоящее время он не помнит время и дату встречи с курьером, но помнит, что он встретился с курьером вблизи ТЦ, расположенного по .... В ходе встречи курьер передал ему банковскую карту, передал документы, подтверждающее ее открытие, которые в этот же день он передал мужчине, вместе с сим-картой, на которую оформлена банковская карта, находясь вблизи ООТ «Автопарк», расположенной по .... Таким образом, он открыл шесть банковских карт в различных банковских учреждениях с целью передачи мужчине за денежное вознаграждение. О том, что ему предстоит открыть шесть банковских карт, мужчина обозначил сразу при первой встрече, то есть он изначально намеревался открыть шесть карт и не больше. Его цель была – получение прибыли, однако, изначально мужчина обещал за открытие им банковских карт заплатить 25000 рублей, но после того, как он передал все документы и карты, мужчина перестал выходить с ним на связь, деньги тот не перечислил, то есть он не получил денежное вознаграждение за совершенные действия. Он самостоятельно банковские операции посредством данных банковских карт не осуществлял, зачисление, снятие и переводы не осуществлял. После открытия он сразу передал банковские карты мужчине, картами не пользовался. Он просто хотел заработать быстрые деньги таким способом. Каждый раз, когда он посещал банковские учреждения, подавал документы на открытие счета и выпуска банковской карты, он вставлял в свой мобильный телефон одну из сим-карт оператора МТС, которую предоставлял ему мужчина, так как на данный номер приходит код-пароль, смс-сообщение о произведенных операциях и т.д., то есть с помощью абонентского номера можно получить доступ к личному кабинету. После того, как он передавал пакет документов и карту мужчине, он также передавал ему сим-карту, чтобы у того был доступ к личному кабинету и управлению операциями. Он какого-либо доступа к счетам и картам не имел, он не производил операции по вышеуказанным счетам, в пользовании его банковских карт и счетов, выпущенных для мужчины, не было. Ему неизвестно какие финансовые операции проводились по банковским счетам, открытым им в банках: АО «...», ПАО банк «...», ООО «...», Банк ...), АО «...», ПАО «...», так как не имел доступа к ним, все документы, банковские карты он отдавал мужчине. Он признает, что передал банковские карты, открытые на его имя, неизвестному мужчине, в содеянном раскаивается. 

При оформлении банковской карты, в том числе ООО «...», автоматически выставляется адрес регистрации и встречи с курьером, так как в анкете был указан адрес: ..., однако в дальнейшем, место встречи он согласовывал с курьером в ходе телефонного разговора, где договорился, что встретятся вблизи здания ... по ..., поэтому он уверен, что встреча происходила по указанному адресу, а не по адресу его проживания и регистрации. Про банковские карты банка АО «...» скорее всего, он перепутал банки, и действительно не забирал карту в «...», так как он выпускал много банковских карт в различных банковских организациях, поэтому ошибся. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он действительно по указанию неизвестного ему мужчины за денежное вознаграждение открыл на свое имя банковские счета в Банк ... (ПАО), ПАО Банк «...», АО «...», ПАО «... ООО «...», а также выпустил к указанным счетам банковские карты, после чего, передал документы, подтверждающие открытие банковских счетов, в том числе банковские карты неизвестному мужчине, а также сим-карты, которые он ему передал перед посещением банка для указания их в заявлении на выпуск карты. Каких-либо банковских операций по данным счетам он не намеревался совершать и не совершал, банковские карты он выпустил на свое имя намеренно, чтобы сбыть мужчине и получить за это денежное вознаграждение, таким образом, он хотел заработать денежные средства, так как у него было тяжелое материальное положение. Он понимает, что не имел права передавать банковские карты, и сопутствующие банковские документы, иным лицам, что это преступление.

Оглашенные показания подсудимый ФИО1 в судебном заседании подтвердил в полном объеме.

Суд, выслушав подсудимого ФИО1, допросив свидетеля Свидетель №5, огласив показания неявившихся свидетелей, исследовав письменные материалы дела, находит, что вина подсудимого в совершении указанного преступления помимо его признательных показаний установлена следующими доказательствами.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Свидетель №5 пояснил, что он состоит в должности оперуполномоченного отделения ... ОБЭПиПК УМВД России по .... В феврале 2023 года подсудимый обратился написать явку с повинной, дату точно не помнит. Явку с повинной писал собственноручно без морального и физического давления.

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №5 (т.1 л.д.146-148), данных им в ходе предварительного расследования, следует, что он состоит в должности оперуполномоченного отделения ... ОБЭПиПК УМВД России по .... В феврале 2023 года с явкой с повинной обратился ФИО1, который пояснил об обстоятельствах совершенного им преступления. ФИО1 в ходе написания явки с повинной и дачи объяснения изложил обстоятельства совершенного им преступления без какого-либо физического и морального давления с его стороны при написании явки с повинной. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий лицо, предложившее ФИО1 оформить на свое имя банковскую карту, установить не представилось возможным.

Оглашенные показания свидетель Свидетель №5 подтвердил.

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №1 – старшего специалиста по защите бизнеса ООО «...» (т.1 л.д.113-116), данных в ходе предварительного следствия, усматривается, что в ее должностные обязанности входит представление интересов банка в государственных и правоохранительных органах, в том числе в совершении противоправных действий в отношении банка. По поводу открытия расчетного счета на ФИО1, а также выдачи дебетовой карты, может пояснить следующее: расчетный счет ... был открыт ДД.ММ.ГГГГ, и к нему была привязана карта .... Указанную карту клиент заказывал дистанционно с доставкой на указанный адрес, а именно: .... По указанному адресу ездил выездной менеджер, который удостоверился в личности клиента путем представления клиентом паспорта, проверил паспорт на подлинность. Далее клиент подписал договор на выдачу дебетовой карты, и карта была вручена клиенту. Номер телефона привязывается к карте тот, который указывает клиент. После выдачи карты, ее необходимо акивировать путем вызова на горячую линию, либо в мобильном приложении банка. После чего клиент полноценно может пользоваться картой. Лично ФИО1 она не знает, никогда его не видела, общение с ним не поддерживает.

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО8 (т.1 л.д.117-120), данных в ходе предварительного следствия, следует, что он работает в ПАО Банк «...» в должности старшего менеджера контролера с ДД.ММ.ГГГГ. В его должностные обязанности входит обслуживание клиентов по вопросам кредитования, продаже продуктов банка. Процедура открытия расчетного счета на физическое лицо в ПАО Банк «...» происходит следующим образом: клиент обращается в офис банка, где обращается к свободному менеджеру. После чего менеджер устанавливает личность клиента, путем сверки фото в паспорте с внешностью клиента, проверяет паспорт под ультрафиолетом, на свет, а так же на ощупь. После проверки паспорта заполняются анкетные данные клиента, в том числе номер телефона, клиент сам называет необходимый номер телефона. Менеджером берется скан паспорта, далее заполняется заявление на открытие расчетного счета (до этого менеджером вводится номер карты свободной). После заполнения данного заявления клиент и менеджер ставят свои подписи, делается скан данного документа, прикрепляется в программы обеспечения. Далее карта прикрепляется к клиенту, клиент на свой телефон скачивает приложение Банка, входит в личный кабинет, посредством ввода данных карты, клиенту на указанный им номер приходит СМС-сообщение с паролем-подтверждением. Далее, в приложении клиент устанавливает PIN-код на карту, после чего, совместно с менеджером проводит операцию на 100 рублей для активации карты. После чего карта считается активной, ей можно пользоваться. В случае с ФИО1 вся процедура открытия расчетного счета была соблюдена. Клиенту был открыт расчетный счет ... от ДД.ММ.ГГГГ. Видел ФИО1 только при открытии расчетного счета, общение с ним не поддерживает. 

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО9 – руководителя отделения АО «...» (т.1 л.д.121-124), данных ею в ходе предварительного расследования, следует, что в ее должностные обязанности входит руководство в офисе банка, контроль работы сотрудников. Процедура открытия расчетного счета на физическое лицо происходит следующим образом: клиент лично обращается в офис банка, свободный менеджер приглашает клиента, проводит идентификацию клиента по паспорту, паспорт проверяется на подлинность под ультрафиолетом, на просвет и на ощупь. Далее у клиента уточняются цели использования расчетного счета и дебетовой карты. В зависимости от потребностей подбирается тариф, карта. Далее от клиента получается согласие, сначала в устной форме, далее заполняются все документы и подписываются клиентом. Существует два вида подписи – электронная подпись (осуществляется путем отправки СМС-сообщения), а также письменная подпись. В любом случае у клиента остаются документы об открытии счета. Заполняются следующие документы: анкета, присоединение и договоры о банковском полном обслуживании, а также тарифы. После подписания всех документов подписываются документы об открытии счета и расчетный счет открывается (также используется паспорт клиента и подгружается в банковские программы обеспечения). Далее клиент подписывает расписку о получении банковской карты и банковская карта привязывается к открытому расчетному счету и выдается (моментальная) неименная карта. Для того чтобы можно было пользоваться картой, клиенту необходимо активировать карту через мобильное приложение (либо через сотрудника банка руководящей должности), а также установить PIN-код. Далее карту необходимо вставить в банкомат и вытащить для активации PIN-кода в карте. После этого клиент полноценно может пользоваться картой и счетом. В ПО банка в оформлении клиента проходит автоматическая проверка по базам недействительных паспортов и антитеррора. Клиент ФИО1 расчетный счет ... открывал не в их отделении банка. Лично ФИО1 она не знает, общение с ним не поддерживает. 

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №3 (т.1 л.д.136-140), данных ею в ходе предварительного следствия, следует, что с 2021 года она состоит в должности главного клиентского менеджера розничного бизнеса. В ее должностные обязанности входит обслуживание физических лиц и иные обязанности согласно должностной инструкции. Ее рабочее место расположено в отделении банка ... (ПАО) по .... Банк осуществляет обслуживание физических лиц, юридических лиц (далее ЮЛ) и индивидуальных предпринимателей (далее ИП). Клиент – физическое лицо, ЮЛ, ИП. Договором комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в системе ПАО «...» и приложений к нему регламентируются отношения между банком и клиентом по открытию счетов, пользованию средствами их управления, в т.ч. электронными средствами, электронными носителями информации, компьютерными программами, предназначенными для осуществления перевода, снятия приема денежных средств. Договор согласно ст. 428 ГК РФ состоят из совокупности документов, к которым присоединяется клиент (указаны выше), и заявлением, и являются договором комплексного банковского обслуживания. Указанные документы вместе с заявлением составляют договор, в соответствии с которым осуществляется открытие и ведение текущего счета (счетов), выпуск и обслуживание банковских карт. Правила, условия и другие документы банка, в т.ч. и архивные, размещены в публичном доступе – на официальном сайте банка и доступны для скачивания. Отметка об ознакомлении с указанными документами содержится в заявлениях. Правила безопасности, обязательные к соблюдению клиентом, изложены в указанных выше банковских документах. Следует учесть, что существенным нарушением условий любого из Договоров, включая, но, не ограничиваясь, являются: непредставление Клиентом при заключении Договора достоверной информации о месте нахождения Клиента, его адреса, почтовых реквизитов, учредительных и регистрационных документов, документов о лицах, наделенных правом распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете. Клиент несет ответственность за достоверность предоставляемых документов и сведений для открытия счета, и ведения по нему банковских операций. Банк не несет ответственность за последствия исполнения распоряжений, выданных неуполномоченными лицами клиента, в тех случаях, когда банк не имел возможности установить факт выдачи такого распоряжения неуполномоченными лицами. Для управления счетом клиента банка предусмотрены следующие инструменты: система дистанционного банковского обслуживания ПАО «...» - автоматизированный сервисный продукт Банка, в удаленном доступе предоставляющий Клиенту возможность получить комплексное обслуживание в объеме, определенном в заявлении о присоединении, посредством системы Интернет-Банк/Мобильного приложения ПАО ...» в порядке и на условиях, установленных договором комплексного банковского обслуживания и приложениями к нему. Мобильное приложение ПАО «...» - компьютерная программа для мобильных устройств, размещенная на официальных источниках для соответствующих мобильных операционных платформ, предназначенная для осуществления перевода, снятия и приема денежных средств со счетов клиента и выполнения других функций. Система Интернет-Банк – компьютерная программа дистанционного банковского обслуживания, размещенная на официальном интернет-ресурсе Банка, доступ к которому возможен с любого устройства, в котором имеется доступ к интернету, и установлен браузер, предназначенная для осуществления перевода, снятия и приема денежных средств со счетов клиента и других функций. Банковская карта – электронный носитель информации, содержащий в себе сведения о счете клиента, иные сведение о нем, и сведения о ПИН-коде, предназначенный для осуществления перевода, снятия и приема денежных средств со счета клиента, к которому привязана карта, при помощи терминалов и банкоматов. Электронными средствами управления счетами клиента банка является: логин и пароль, используемый для получения доступа к Мобильному приложению и веб-версии интернет-банка. Логин – уникальный идентификатор Клиента для доступа в Систему ПАО «...», чаще всего является номером телефона. Пароль – известная только Клиенту последовательность алфавитно-цифровых символов, связанная с авторизированным номером Клиента, входящая в комплекс Базовых аутентификационных данных, позволяющих однозначно произвести Аутентификацию клиента. Номер абонентской сотовой связи, указанный клиентом в заявлении с поступающими на него одноразовыми кодами подтверждения переводов, либо push-уведомления для мобильного приложения, предназначенные для подтверждения совершения финансовой операции – переводов денежных средств на счета, не принадлежащие клиенту в Банке. Номер абонентской сотовой связи однозначно позволяет идентифицировать Пользователя в Системе (в том числе позволяют однозначно определить, что конкретное действие в Системе совершено определенным пользователем) и обеспечивают доступ этого Пользователя в Систему с установленными правами доступа. Пин-код – уникальный набор символов, составляющий пароль, привязанный к конкретной карте, предназначенный для получения доступа к совершению операций при помощи банковской карты и подтверждения совершения операций по переводу, снятию и приему денежных средств по счету, к которому привязана карта, через терминал или банкомат. При использовании указанных банковских электронных средств управления счетами банк идентифицирует пользователя как лицо, уполномоченное в установленном банком порядке, как клиента. Факт использования переданных клиентом инструментов для управления открытыми на имя клиента счетами лишает кредитную организацию надлежащим образом выполнить функции обязательного и внутреннего контроля, выполнить требования законодательства по идентификации клиентов их представителей, выгодоприобритателей, бенефициарных владельцев в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения, а также в целях установления бенефициарных владельцев юридических лиц. Согласно имеющихся документов дел клиентов и выписок о движении денежных средств по их счетам, ФИО1 обращался за открытием счета ДД.ММ.ГГГГ в клиентский офис, где был открыт расчетный счет .... Расчетный счет ФИО1 приходил открывать ФИО1 лично сам. Абонентский номер должен использоваться для целей управления счетами только лицом, уполномоченным на это, никто иной не должен пользоваться указанным номером телефона, в целях управления счетом от имени ФИО1 Таким образом, лицо, обладающее достаточной совокупностью средств управления счетами, идентифицируется банком как клиент, в их случае – как клиент банка самолично ФИО1 Так как ФИО1 никого более не уполномочивал на распоряжение средствами платежей в установленном банком порядке, значит, иное лицо не уполномочено осуществлять какие-либо операции от имени данных организаций. В тоже время третье лицо, не уполномоченное лицо, при наличии достаточных средств управления счетом, например: логин, пароль, абонентский номер сотовой связи, обладает возможностью использовать полный функционал средств управления счетами, в том числе осуществлять незаконные переводы, прием, выдачу денежных средств по указанным счетам, открытым на имя клиентов. Факт использования переданных ФИО1 инструментов для управления открытыми их счетами лишает кредитную организацию надлежащим образом выполнить функции обязательного и внутреннего контроля, выполнить требования законодательства по идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобритателей, бенефициарных владельцев в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступных путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения, а также в целях установления бенефициарных владельцев юридических лиц. В свою очередь ФИО1 как и любой другой клиент, присоединившийся к договору и иным документам банка, образуется исключить возможность компрометации средств управления счетами, в том числе электронных. Также каждому клиенту согласно инструкции разъясняются правила пользования средствами управления счетами, что никто кроме клиента не должен знать и распоряжаться логином, паролем иными средствами управления счетом, так как это является их компроментацией, которое может повлечь в дальнейшем неправомерный оборот денежных средств, вплоть до их утраты, проще говоря, могут их похитить. Т.е. никто кроме клиента не имеет право использовать средства управления расчетном счетом, о чем банк его уведомляет при открытии счета, ответственность за компетенцию лежит только на клиенте. ФИО1 подал пакет документов для открытия расчетного счета, расчетный счет открыт на него, после чего ФИО1 начал иметь доступ к дистанционной системе ПАО «...», предоставив свой номер мобильного телефона в качестве средства для входа в систему. После чего ФИО1 получил логин и пароль для доступа к расчетному счету по дистанционной системе обслуживания ПАО «...». Также ФИО1 на свой телефон скачивал приложение их банка, чтобы иметь доступ к управлению расчетным счетом. При открытии банковского счета ФИО1 пришел в банк лично, предоставил оригинал своего паспорта. Хочет пояснить, что ФИО1 была выпущена карта неименная банковская карта ..., привязанная к счету ....

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №4 – директора ДО ПАО «...» (т.1 л.д.141-145), данных им в ходе предварительного расследования, усматривается, что в его должностные обязанности входит руководство отделением банка, а также иные обязанности согласно должностной инструкции. Рабочее место расположено по адресу: .... Процедура открытия счета и выпуска карты следующая: в первом случае возможно составление заявления на интернет-сайте «...», во втором случае – это личное посещение банка для проведения процедуры открытия счета и выпуска карты. При посещении банка, лицо должно, обратившись к сотруднику банка, предоставить паспорт на свое имя, который проходит проверку на подлинность через ультрафиолетовый свет, далее, при установке данных, заполняется заявление, в котором указывается ФИО, дата рождения, паспортные данные лица, а также абонентский номер, посредством которого в дальнейшем можно осуществлять вход в приложение «...» и идентифицировать клиента. После чего клиентом подписывается согласие на обработку персональных данных и производится выпуск карты (в случае, если она неименная, то карта выпускается в день составления заявления). Для того, чтобы заявление о выпуске карты считалось подписанным, на абонентский номер, указанный клиентом, приходит ссылка, переходя по которой, клиенту необходимо ввести свой абонентский номер, а также ввести код, который также приходит на абонентский номер клиенту. После ввода указанных данных, заявление считается подписанным простой электронной подписью. Также возможно составить заявление в бумажном экземпляре и подписать клиенту самостоятельно. При заключении заявления к абонентскому номеру подключается система ДБО «СМС-информирование», то есть на указанный в заявлении номер приходят коды подтверждения операций, а также информация о производимых операциях. Кроме того, системой ДБО является мобильное приложение «МТС-Банк», вход в который формируется посредством ввода абонентского номера, указанного в заявлении, а также ввода либо паспортных данных, либо номера карты, после чего в мобильном банке можно установить пин-код для пластиковой банковской карты.

Вина подсудимого в совершении изложенного преступления подтверждается также письменными материалами дела, в том числе объективными доказательствами, исследованными в ходе судебного следствия:

- протоколом явки с повинной ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, в которой последний собственноручно сообщил, что в сентябре 2022 года он в мессенджере «...» нашел подработку, где нужно было открыть карту в «...» и передать ее за денежное вознаграждение, что он и сделал (т.1 л.д.23-24);

- протоколом от ДД.ММ.ГГГГ осмотра места происшествия, согласно которому осмотрен участок местности, расположенный на расстоянии 40 м. от здания ... по ..., где располагается остановка общественного транспорта «...», выполненная из металлического листа синего цвета. В ходе осмотра места происшествия, подозреваемый ФИО1 пояснил, что, находясь на указанном месте, он в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сбывал неустановленному мужчине банковские карты, открытые на его имя, с целью получения денежных средств (т.1 л.д.40-44);

- ответом АБ «...», согласно которому ФИО1 были открыты счета: ДД.ММ.ГГГГ ... и выдана пластиковая банковская карта ...; ДД.ММ.ГГГГ был открыт счет ..., выдана пластиковая банковская карта ... и выпущена виртуальная карта ... к указанному счету (т.1 л.д.53);

- ответом ПАО Банк «...», согласно которому к счету ФИО1 ... ДД.ММ.ГГГГ открыта карта ...***... (т.1 л.д.57);

- протоколом от ДД.ММ.ГГГГ выемки в отделении банка ... (ПАО), расположенном по ... ФИО10 документов: заявления клиента на предоставление КО в банке ... (ПАО) от имени ФИО1 на 3 л., заявления на включение в число участников программы страхования на 3 л., заявления о прекращении действия банковской карты банка ... (ПАО) (т.1 л.д.67-72);

- ответом ООО «...», согласно которому на имя ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ открыт счет ..., в этот же день выдана банковская карта ..., карта активирована ДД.ММ.ГГГГ, карта аннулирована ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.75);

- протоколом от ДД.ММ.ГГГГ осмотра документов, согласно которому осмотрены документы: документы из банка ВТБ (ПАО), свидетельствующие об открытии ФИО1 мастер-счета ..., к которому привязана неименная карта моментальной выдачи, тип –Visa, ..., имеется расписка ФИО1 в получении банковской карты банка ... (ПАО)», тип – Visa, номер – ..., сроком – 6.2029. Имеется также заявление на включение в число участников программы страхования «Страхование от мошенничества» и заявление о прекращении действия банковской карты (карт) Банка ... (ПАО), в котором ФИО1 просит прекратить действие дебетовой карты ..., сроком действия 06/29, дата ДД.ММ.ГГГГ. 

Далее осмотрены документы ПАО Банк «...», свидетельствующие об открытии ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО1 счета ... с картой ..., через интернет. Далее объектом осмотра является оптический диск, при открытии диска обнаружена папка с наименованием «CD». Далее, при запуске указанной папки обнаруживаются 9 файлов следующего содержания: файл формата «JPG», три файла формата «Microsoft Edge PDF Document», три файла формата «Лист Microsoft Office Excel» и два файла формата «лист Microsoft Office Exсel». При запуске каждого файла имеется информация, в том числе фотография ФИО1, свидетельствующая об открытии последним карты на основании договора ... от ДД.ММ.ГГГГ. Имеется расписка в получении карты. Номер банковской карты указан – ... номер СКС – .... Подписано электронной подписью ФИО1 Имеется заявление клиента-физического лица о внесении изменений в сведения, согласия, предоставленные в ПАО Банк ...», в заявление указан абонентский .... Имеется отсканированный паспорт гражданина РФ на имя ФИО1, указана отметка о регистрации по адресу: ... ДД.ММ.ГГГГ. Далее объектом осмотра является файл типа «Лист Microsoft Office Exсel» с наименованием «ФЛ_1_IP-адреса_ Оглы ....xlsx». При запуске указанного файла отображаются сведения, содержащиеся в таблице и отображающие сессии клиента, IP-адреса, даты сессий. Так, установлено, что первая сессия была 2022-07-21 14:20:14, последняя сессия 2022-07-15 14:41:52. Далее объектом осмотра является файл типа «лист Microsoft Office Exсel» с наименованием «ФЛ_1_WAY4_405870-6994_Выписка по карте.xlsx». При запуске указанного файла отображаются сведения, содержащие информацию о расходах по банковской карте. Так, установлено, что по банковской карте совершены 38 операций. Далее объектом осмотра является файл типа «лист Microsoft Office Exсel» с наименованием «ФЛ_1_WAY4_40817810878006448651_Выписка по счету.xlsx». При запуске указанного файла отображаются сведения, содержащиеся в таблице и отображающие совершенные операции по счету, открытому на имя ФИО1 Так, установлено, что ДД.ММ.ГГГГ по банковской карте совершены 26 операций. Далее объектом осмотра является файл типа «Документ Microsoft Office Word (.docx)» с наименованием «ФЛ_1_ЦФТ_ФОИВ_Оглы ..._ДД.ММ.ГГГГ-09.03.2023_Выписка_Вклады_4.0.docx». При запуске указанного файла отображаются три электронные таблицы, условно первая таблица содержит сведения о банке - ПАО БАНК «...». Условно вторая таблица представляет сведения о плательщике – ФИО: ФИО1, адрес: ..., место рождения: ..., документ. 

Объектом осмотра являются документы, свидетельствующие об открытии на имя ФИО1 в АО «...» ДД.ММ.ГГГГ счета ..., ДД.ММ.ГГГГ открыт счет ..., к указанным счетам привязаны банковские карты: ... – закрыта по инициативе клиента, не сдана, основной счет ...; банковская карта: ... – закрыта по инициативе клиента, не сдана, основной счет ...; а также банковская карта ..., выдана клиенту, основной счет .... Согласно представленным сведениям, клиенту ФИО1 подключены услуги ..., ... к номеру телефона + ..., а также к номеру телефона + .... Также имеется диск, при воспроизведении которого обнаруживаются 12 файлов следующего содержания: пять файлов формата «Лист Microsoft Office Exсel» и семь файлов формата «Microsoft Edge PDF Document». Файл типа «лист Microsoft Office Exсel» с наименованием «100323132007_GR_1021994_40817810511310018297_0.xls» содержит сведения: номер счета – 40..., клиент – ФИО1, выписка предоставлена за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. По указанному счету совершаются операции в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Файл типа «лист Microsoft Office Exсel» с наименованием «100323132008_GR_1021994_40817810107270123607_0.xls». При запуске указанного файла отображаются сведения: номер счета – 40817810107270123607, клиент – ФИО1, выписка предоставлена за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. По указанному счету совершаются операции в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Файл типа «Microsoft Edge PDF Document» с наименованием «ОГЛЫ ...», имеется заявление от имени ФИО1 на выдачу банковской карты, выпущенной к его банковскому счету ...** **** 6640, действительной до ДД.ММ.ГГГГ. Карта выдана к счету .... С условиями договора о комплексном банковском обслуживании физических лиц в АО «...» ознакомлен и согласен. Файл типа «Microsoft Edge PDF Document» с наименованием «ОГЛЫ ...-1» содержит анкету клиента ФИО1, контактные данные + 79134684637. Файл типа «Microsoft Edge PDF Document» с наименованием «ОГЛЫ ...-1» содержащий копию анкеты клиента, указанной выше. Файл типа «Microsoft Edge PDF Document» с наименованием «ОГЛЫ ...-1_1», содержащий заявление от имени ФИО1 на открытие банковских счетов, выпуск банковских карт и предоставление услуг: текущий счет 40... и предоставить и направить ему на номер мобильного телефона, указанного им в Анкете, средства доступа к услугам: Интернет Банк «...», «...». В нижней части листа в графе «подпись клиента», имеется подпись, выполненная простой электронной подписью клиента. Файл типа «Microsoft Edge PDF Document» с наименованием «ОГЛЫ ...-1_1», содержаний заявление от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО1 на закрытие счета ..., и привязанные к указанному счету банковские карты: ... – не сдана в банк, и банковская карта: .... Просит отключить услугу Альфа-Чек, по всем сданным в банк картам, так же отключить Интернет-банк «...» и услугу «...». Файл типа «Microsoft Edge PDF Document» с наименованием «ОГЛЫ ...-2_1», содержащий заявление от имени ФИО1 о выдаче банковской карты, выпущенной к его банковскому счету ...** **** 8316, действительной до ДД.ММ.ГГГГ. Карта выдана к счету .... С условиями договора о комплексном банковском обслуживании физических лиц в АО «...» ознакомлен и согласен. Файл типа «Microsoft Edge PDF Document» с наименованием «ОГЛЫ ...-3», содержащий отсканированный паспорт гражданина РФ на имя ФИО1 Файл типа «лист Microsoft Office Exсel» с наименованием «Транзакции_ПК_Оглы ... 20230310Т132138.76 GMT.xls», имеются сведения о банковских операциях по карте 2200 15******8552 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, количество транзакций - 25. Файл типа «лист Microsoft Office Exсel» с наименованием «Транзакции_ПК_Оглы ... 20230310Т132149.322 GMT.xls». В данном документе указано, что транзакции по карте 220015xxxxxx8552 за период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ совершались всего один раз. Файл типа «лист Microsoft Office Exсel» с наименованием «Транзакции_ПК_Оглы ....983 GMT.xls», отображаются сведения о банковских операциях по карте ... за период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ. 

Объектом осмотра является отсканированное согласие на заключение договора комплексного обслуживания с ПАО «...банк», в котором содержатся установочные данные ФИО1, основной номер мобильного телефона +.... Далее осмотрены отсканированное заявление об открытии банковского счета и предоставлении расчетной банковской карты ... от ДД.ММ.ГГГГ, указан основной номер мобильного телефона +.... В данном заявлении клиент просит открыть счет и предоставить расчетную банковскую карту, также предоставить платную услугу «Уведомления от банка» (пакет «Моя карта») с использованием Основного номера мобильного телефона, указанного в Заявлении, по основной банковской карте, выпущенной к счету: 40.... Имеется расписка: «Своей подписью на Заявлении подтверждаю, получение банковской карты МИР – Полноформатный; Номер карты 2200********9828; срок действия до: 04.2030. Претензий к внешнему виду банковской карты не имею». Далее выписка из ПАО «...» ... на имя ФИО1 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. По счету ... ДД.ММ.ГГГГ было совершено 4 операции. На дату ДД.ММ.ГГГГ исходящий остаток по данному счету 51.00.

Объектом осмотра являются документы, подтверждающие, что ФИО1, в ООО «...», ДД.ММ.ГГГГ на базе ГО по адресу: ... открыт счет ..., и выдана карта ... менеджером по дистанционному банковскому обслуживанию по месту жительства клиента: ..., карта активирована ДД.ММ.ГГГГ, карта аннулирована ДД.ММ.ГГГГ. Заявка на открытие счета и выдачу карты подана онлайн. Моб. тел. ..., интернет банк подключен. Имеется приложение к сопроводительному письму из ООО «...», в котором представлены сведения о выписке по счету ... за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В данной выписке указано, что сумма поступлений на счет: 417901.00 руб., сумма списаний со счета -417831.66 руб. Имеется приложение к сопроводительному письму из ООО «...», в котором представлены сведения о том, в какое время и с каких IP-адресов ФИО1 заходил на сайт online.homecredit.ru. Также имеется приложение к сопроводительному письму из ООО «...», копия договора о ведении банковского счета ... от ДД.ММ.ГГГГ. Заявитель, установленный как ФИО1, просит ООО «...»: - открыть текущий счет 40..., выпустить к текущему счету карту MasterCard, выпустить Карту в рамках продукта Карта Польза. В графе «О получении Карты» заявитель подтверждает получение им неименной карты с ID ..., в графе подпись поставлена подпись чернилами. Далее идут графы «Для сведения клиента», «Распоряжение клиента», «Подписи». На обороте листа в графе «Клиент» от руки написано ФИО клиента ФИО1, ниже поставлена подпись и дата ДД.ММ.ГГГГ. Далее приложение к сопроводительному письму из ООО «...», в котором указано согласие на обработку персональных данных, после всех условий обработки персональных данных. На обороте осматриваемого листа изображен отсканированный паспорт на имя ФИО1 (т.1 л.д.76-106);

- постановлением от ДД.ММ.ГГГГ о признании и приобщении к уголовному делу в качестве вещественных доказательств оптических дисков, содержащих сведения по счетам, открытым в банках ПАО Банк «...», АО «...», копии банковских документов, представленных из ПАО «...», АО «...», «...» (ПАО), ответа на запрос из ООО «...» (т.1 л.д.107-108);

- протоколом от ДД.ММ.ГГГГ проверки показаний на месте, согласно которому подозреваемый ФИО1 указал, что нужно проследовать по адресу: ..., где он предоставил документы для оформления на его имя банковского счета и выпуска банковской карты банка ПАО «...». В 10 часов 58 минут СОГ прибыла к отделению Банка ... (ПАО), расположенному по адресу: ... (фото ...). Подозреваемый Свидетель №2 С.В. пояснил, что в один из дней июня 2022 года, он по указанию неизвестного мужчины проехал в отделение банка «...», расположенное по адресу: ..., где предоставил сотруднику банка паспорт гражданина РФ на свое имя, после чего ему в этот же день на его имя был открыт счет и выдана банковская карта банка «...», номер карты не помнит. Далее, в этот же день он сообщил мужчине о том, что открыл карту, и по его указанию, проследовал на ООТ «...», расположенную у здания ... по ..., где передал мужчине банковскую карту банка «...», пакет документов, подтверждающий открытие им счета и карты в банке, а также СИМ-карту, которую мужчина ему вручил перед посещением банка.

В 11 часов 04 минуты по указанию ФИО1 СОГ прибыла к отделению Банка ...», расположенному по адресу: ... (фото ...). Подозреваемый ФИО1 пояснил, что в один из дней июля 2022 года, он по указанию мужчины проследовал в отделение банка ...», расположенное по адресу: ..., с целью открытия банковской карты. По прибытию в банк он также предоставил документы, необходимые для открытия счета и выпуска банковской карты, в этот же день на его имя был открыт счет и выпущена банковская карта, которую он в день открытия передал мужчине, находясь вблизи ООТ «Автопарк», расположенной у здания ... по ..., где передал мужчине пакет документов, подтверждающий открытие им счета и карты в банке, а также СИМ-карту, которую мужчина ему вручил перед посещением банка.

В 11 часов 10 минут по указанию ФИО1 СОГ прибыла к отделению АО «...», которое расположено по адресу: ... (фото ...). Подозреваемый ФИО1 пояснил, что в один из дней июля 2022 года, он по указанию мужчины проследовал в отделение банка АО «...», расположенное по адресу: ..., с целью открытия банковской карты. По прибытию в банк он также предоставил документы, необходимые для открытия счета и выпуска банковской карты, в этот же день на его имя был открыт счет и выпущена банковская карта, которую он в день открытия передал мужчине, находясь вблизи ООТ «...», расположенной у здания ... по ..., в тот же момент он передал мужчине пакет документов, подтверждающий открытие им счета и карты в банке, а также СИМ-карту, которую мужчина ему вручил перед посещением банка.

В 11 часов 27 минут по указанию ФИО1 СОГ прибыла к ООТ «...», расположенной у здания ... по ... (фото ...). Подозреваемый ФИО1 пояснил, что в июне 2022 года, находясь на указанном месте, неизвестный мужчина передал ему 7 СИМ-карт, для оформления банковских карт на свое имя, а в дальнейшем, сбыте их указанному мужчине вместе с банковскими картами. Также, после того, как он получал банковские карты в банковских учреждениях по результатам рассмотрения поданной заявки, он приехал по указанному адресу и по ранее достигнутой договоренности сбывал банковские карты, открытые на свое имя, с целью получения денежных средств. Кроме того, в один из дней сентября 2022 года и ноября 2022 года, он, находясь на указанном месте, по указанию неизвестного мужчины, посредством информационной сети «Интернет», оставлял интернет-заявки в банках «Тинькофф Банк» и «Хоум Кредит Банк», с целью открытия счета и выпуска банковских карт.

В 11 часов 45 минут по указанию ФИО1 СОГ прибыла по адресу: ... (фото ...). Подозреваемый ФИО1 пояснил, что в один из дней ноября 2022 года, он встретился по указанному адресу с курьером банка «...», где в ходе встречи, курьер передал ему банковскую карту банка «...», передал документы, подтверждающие ее открытие, которые в этот же день он передал мужчине, вместе с СИМ-картой, на которую оформлена банковская карта, находясь вблизи ООТ «...».

В 11 часов 50 минут по указанию ФИО1 СОГ прибыла к отделению ПАО «...», которое расположено по адресу: ... (фото ...). Подозреваемый ФИО1 пояснил, что в один из дней сентября 2022 года, он по указанию мужчины проследовал в отделение банка ПАО «...», расположенное по адресу: ... целью открытия банковской карты. По прибытию в банк он также предоставил документы, необходимые для открытия счета и выпуска банковской карты, в этот же день на его имя был открыт счет и выпущена банковская карта, которую он в день открытия передал мужчине, находясь вблизи ООТ «...», расположенной у здания ... по ..., где передал мужчине пакет документов, подтверждающий открытие им счета и карты в банке, а также СИМ-карту, которую мужчина ему вручил перед посещением банка.

В 12 часов 05 минут по указанию ФИО1 СОГ прибыла к отделению АО «...», которое расположено по адресу: ... (фото ...). Подозреваемый ФИО1 пояснил, что в один из дней октября 2022 года, он по указанию мужчины проследовал в отделение банка АО «...», расположенное по адресу: ... целью открытия банковской карты. По прибытию в банк он также предоставил документы, необходимые для открытия счета и выпуска банковской карты, в этот же день на его имя был открыт счет и выпущена банковская карта, которую он в день открытия передал мужчине, находясь вблизи ООТ «...», расположенной у здания ... по ..., в тот же момент он передал мужчине пакет документов, подтверждающий открытие им счета и карты в банке, а также СИМ-карту, которую мужчина ему вручил перед посещением банка (т.1 л.д.161-170).

Оценив представленные доказательства, суд признает их достоверными, допустимыми, относимыми и достаточными для разрешения настоящего дела по существу, поскольку получены они в соответствии с требованиями закона, согласуются между собой и объективно отражают фактические обстоятельства дела.

Приходя к выводу о виновности ФИО1 в совершении указанного преступления, суд исходит как из признательных показаний самого подсудимого о том, что за денежное вознаграждение согласился открыть расчетные счета в банках ПАО Банк «...», АО «...», ПАО «...», «...» (ПАО), ООО «...», при этом лицом, по предложению которого необходимо было открыть счета и выпустить банковскую карту, были предоставлены сим-карты для каждого банка, и в банках указывал те абонентские номера, которые ему предоставлял неизвестный, после того, как завершалась процедура оформления и им получена банковская карта, передавал банковские карты после получения в банке вместе с сим-картой, к которой привязана банковская карта, неустановленному лицу, при этом открытыми на его имя счетами и выданными банковскими картами с подключенной системой ДБО, не собирался пользоваться, будучи ознакомленным с правилами пользования карты, в том числе с тем, что карты находятся в его пользовании, и их нельзя передавать третьим лицам, а также сбыл неустановленному лицу логины и пароли доступа к системе ДБО; так и показаний свидетеля Свидетель №5, принимавшего явку с повинной от ФИО1, который добровольно изложил обстоятельства совершенного им преступления; показаний свидетелей Свидетель №1, ФИО8, ФИО9, Свидетель №4 – сотрудников указанных банковских организаций, указавших о порядке открытия расчетного счета и выпуска банковской карты; свидетеля Свидетель №3 – сотрудника Банка ... (ПАО) о порядке открытия расчетного счета и выпуска банковской карты, в том числе, что клиент, подписывая заявление на предоставление комплексного банковского обслуживания, указывал абонентский номер, через который в последующем осуществляется допуск к системе ДБО, позволяющей осуществлять управление денежными средствами дистанционно, присоединяется к дистанционному банковскому обслуживанию и подтверждает свое ознакомление о том, что используемые им банковские средства запрещено их передавать третьим лицам. Все условия и порядок открытия счетов и оформления банковских карт при обращении ФИО1 были соблюдены.

При этом приведенные показания суд находит последовательными, взаимодополняющими друг друга и согласующимися с письменными доказательствами, в том числе протоколом осмотра участка местности вблизи здания ... по ..., где ФИО1 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сбывал неустановленному лицу банковские карты; протоколом проверки показаний на месте, в ходе которой ФИО1, в том числе указал банки, где открывал банковские счета и получал карты, а также место, где сбыл электронные средства, электронные носители информации неустановленному лицу за денежное вознаграждение; протоколом осмотра банковских документов по счетам, открытым на имя ФИО1, признанных вещественными доказательствами, а также иными материалами дела, приведенными в описательно-мотивировочной части приговора.

Признательные показания подсудимого ФИО1, свидетелей суд находит достоверными, последовательными, они не содержат каких-либо противоречий, их показания последовательны, логичны и согласуются как между собой, так и с письменными доказательствами, приведенными в описательно-мотивировочной части приговора, которые суд находит допустимыми, логичными, непротиворечивыми и взаимно дополняющими друг друга. Приведенные показания как подсудимого ФИО1, так и свидетелей убедительны и непротиворечивы. 

Достоверность показаний указанных лиц не вызывает сомнений. Допрос свидетелей проводился с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, перед допросом указанные лица предупреждались об уголовной ответственности за дачу ложных показаний. Оснований для оговора подсудимого с их стороны, а также данных о том, что свидетели заинтересованы в исходе дела, либо имеют личную или иную заинтересованность в привлечении подсудимого к уголовной ответственности, не обнаружено. О наличии личных неприязненных отношений с подсудимым свидетели не поясняли. Основания сомневаться в достоверности относительно пояснений о конкретных фактических обстоятельствах, событиях, отсутствуют, поскольку показания указанных свидетелей не противоречат друг другу и образуют необходимую совокупность доказательств.

Нарушений при осуществлении допроса ФИО1 органами предварительного следствия не допущено, что объективно усматривается из исследованных непосредственно в судебном заседании протоколов допроса ФИО1 в качестве подозреваемого и обвиняемого, согласно которым допрос осуществлен с соблюдением права на защиту в присутствии защитника, после разъяснения ФИО1 процессуальных прав, положений ст.51 Конституции РФ, в частности о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, а из содержания его показаний следует, что он сообщал об обстоятельствах совершенного преступления.

Каких-либо существенных противоречий по юридически значимым обстоятельствам дела, способных повлиять на выводы суда о виновности подсудимого в содеянном, положенные в основу приговора показания самого подсудимого, свидетелей по делу, а также письменные доказательства, не содержат.

Исследованные в судебном заседании перечисленные доказательства, подтверждающие вину подсудимого, суд считает добытыми в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, достоверными, относимыми, допустимыми и достаточными для разрешения настоящего уголовного дела по существу, поскольку они убедительны и полностью соотносятся между собой, и приходит к выводу о виновности подсудимого в совершении преступления.

Согласно положениям Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 161-ФЗ электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

Предметами преступления, применительно к вмененному ФИО1 преступному деянию, являются электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств. По смыслу ч. 1 ст. 187 УК РФ неправомерным переводом денежных средств является такой их перевод, который противоречит закону или иному нормативному акту, следовательно, указанные в этой же норме закона электронные средства и электронные носители информации должны быть предназначены и обладать возможностью осуществлять перевод денежных средств в нарушение требований закона или иного нормативного акта.

Из заявлений-анкет об открытии счетов в банковских организациях следует, что ФИО1 обращался как физическое лицо для открытия расчетных счетов и выпуска банковских карт с подключением системы ДБО, являющейся электронным средством платежа, предоставив свой паспорт, а также заполнив требуемые анкетные данные о клиенте, в том числе абонентский номер контактного телефона, который в действительности в пользовании ФИО1 не находился, и подписав в дальнейшем необходимые документы, при этом ФИО1 был ознакомлен с условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и обязанностью не разглашать и не передавать другим лицам информацию, связанную с использованием системы ДБО, недопустимостью передачи электронных средств платежей и электронных носителей информации третьим лицам. 

Анализ представленных доказательств свидетельствует о том, что ФИО1 не намеревался самостоятельно использовать открываемые банковские счета и банковские карты ПАО Банк «...», АО «...», ПАО «...», «...» (ПАО), ООО «... поскольку изначально ФИО1 обращался с заявлениями об открытии счетов и выдаче банковских карт только по указанию неустановленного лица, которому в дальнейшем должен был передать за денежное вознаграждение данные банковские карты с паролями и логинами, наименования и адреса банков, где необходимо открыть счет, ФИО1 указывало также неустановленное лицо, при этом ФИО1 после открытия счетов в названных банках были получены для осуществления доступа к системе дистанционного банковского обслуживания, позволяющей осуществлять денежные переводы по расчетному счету на его имя, логины и пароли, а неправомерность осуществления перевода денежных средств заключалась в том, что их будет осуществлять не сам ФИО1, а неустановленное лицо. 

Непосредственно после открытия соответствующих банковских счетов с системой ДБО и получения банковских карт, ФИО1 за денежное вознаграждение передавал полученные в банке электронные средства и электронные носители информации, позволяющие в последующем осуществлять денежные переводы по расчетным счетам, открытым на его имя в ПАО Банк «...», АО «...», ПАО «...», «...» (ПАО), ООО «...», предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, что также указывает на то, что ФИО1 указанными счетами пользоваться сам не намеревался, осознавая при этом, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств платежей, последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени прием, выдачу и переводы денежных средств по счетам, открытым на его имя, то есть неправомерно, и желал этого, поскольку при обращении в банковские организации, в каждом случае, ФИО1 был лично ознакомлен сотрудником банка с Условиями открытия и обслуживания расчетных счетов и недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, тем самым умышленно, согласно договоренности с ранее незнакомым неустановленным лицом, за денежное вознаграждение, сбыл последнему средства доступа к системе ДБО - персональные логины и пароли, посредством которого осуществляется доступ к системе ДБО (при его выдаче), а также электронные носители информации – банковские карты.

На основании изложенного, суд приходит к выводу, что ФИО1, осознавая, что открытые им расчетные счета с системой ДБО за денежное вознаграждение по просьбе третьего лица, будут использоваться для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, умышленно из корыстных побуждений сбыл электронные средства, электронные носители информации третьим лицам. Способ, характер и обстоятельства совершения преступления, свидетельствуют о наличии у ФИО1 прямого умысла на его совершение. 

Указание ФИО1 о том, что денежные средства за передачу банковских карт он не получил, не влияют на квалификацию его действий, поскольку его действия, направленные на сбыт электронных средств и электронных носителей информации, обуславливались корыстным умыслом, о чем указывал сам ФИО1, имея цель заработать согласился оформить расчетные счета и банковские карты, которые в дальнейшем сбыл неустановленному лицу, тем самым выполнив объективную сторону данного преступления.

Действия ФИО1 органом предварительного следствия были квалифицированы по ч.1 ст.187 УК РФ как неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт документов, электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

Вместе с тем государственный обвинитель в судебном заседании в соответствии со ст.246 УПК РФ, исходя из совокупности исследованных доказательств, полагала необходимым исключить из квалификации действий подсудимого указание на сбыт документов, поскольку умысел ФИО1 возник и был направлен лишь на сбыт средств доступа к системе дистанционного банковского обслуживания – персональных логина и пароля, а также электронных носителей информации – банковских карт, при этом сами по себе документы по открытию расчетного счета и подключению системы дистанционного банковского обслуживания не могут являться предметом преступления, предусмотренного ст.187 УК РФ, так как не дают их обладателю имущественных прав, не удостоверяют требование, поручение или обязательство перечислить денежные средства.

Руководствуясь ч.8 ст.246, ч.2 ст.252 УПК РФ, суд соглашается с данной мотивированной позицией государственного обвинителя и полагает необходимым при квалификации действий ФИО1 исключить указание на сбыт документов.

Предметами преступления, применительно к вмененному ФИО1 преступному деянию, являются электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств. 

Таким образом, оценив собранные доказательства в совокупности, суд квалифицирует действия подсудимого ФИО1 по ч.1 ст.187 УК РФ как неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Подсудимого суд признает вменяемым и подлежащим уголовной ответственности за совершенное преступление, поскольку при рассмотрении уголовного дела не установлено обстоятельств, свидетельствующих о наличии у него психических расстройств, слабоумия либо иного болезненного состояния психики, препятствующих его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий либо руководить ими.

К такому выводу суд приходит на основании исследованных материалов уголовного дела, сведений о личности подсудимого, его поведения, адекватного и соответствующего судебно-следственной ситуации на всем протяжении производства по уголовному делу, а также заключения судебно-психиатрической экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ ..., согласно выводам которого ... 

При назначении наказания, в соответствии со ст.60 УК РФ, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, которое относится к категории тяжких, данные о личности подсудимого, который ранее не судим, на учетах у нарколога и психиатра не состоит, проходит обучение в образовательном учреждении, участковым уполномоченным по месту жительства характеризуется удовлетворительно, наличие смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих обстоятельств, а также влияние наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи. 

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого ФИО1, суд учитывает признание вины, раскаяние в содеянном, явку с повинной, его молодой возраст, состояние здоровья подсудимого, наличие на иждивении двоих малолетних детей, активное способствование расследованию преступления путем дачи признательных пояснений до возбуждения уголовного дела.

Суд принимает во внимание, что ФИО1 ранее не судим, однако не учитывает его в качестве смягчающего с учетом тяжести преступления и отсутствия случайного стечения обстоятельств.

Отягчающих наказание подсудимого обстоятельств, предусмотренных ст.63 УК РФ, судом не установлено.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности суд не находит оснований для изменения категории совершенного ФИО1 преступления на менее тяжкое в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

Исходя из совокупности указанных обстоятельств, принимая во внимание совокупность данных о личности ФИО1, с учетом принципа индивидуализации уголовного наказания, в целях предупреждения совершения ФИО1 новых преступлений и восстановления социальной справедливости, суд полагает, что исправление ФИО1 может быть достигнуто при применении к нему наказания в виде лишения свободы с учетом положений ст.73 УК РФ, то есть условного осуждения, с возложением обязанностей, которые, по мнению суда, будут способствовать его исправлению.

Оснований для назначения иного, более мягкого вида наказания, в том числе в виде принудительных работ, суд не находит, с учетом приведенных обстоятельств и сведений о личности подсудимого.

При назначении наказания в отношении ФИО1 суд учитывает требования ст.ст. 6, 43, 60, 61, 62 ч.1 УК РФ.

При этом совокупность смягчающих наказание обстоятельств, сведения о роли подсудимого в совершенном преступлении, его личности, поведении после совершения преступления и его отношении к содеянному позволяют суду признать их исключительными обстоятельствами, позволяющими применить положения ст.64 УК РФ к дополнительному наказанию в виде штрафа, предусмотренному санкцией ч.1 ст.187 УК РФ в качестве обязательного, и не назначать данный вид дополнительного наказания.

При разрешении вопроса о судьбе вещественных доказательств суд руководствуется положениями, предусмотренными ч.3 ст.81 УПК РФ.

Согласно ст.131, 132 УПК РФ суд полагает, что процессуальные издержки, понесенные Российской Федерацией в сумме 6 988 рублей 80 копеек на выплату вознаграждения адвокату Рабцунова Д.В. по осуществлению защиты ФИО1 в ходе предварительного расследования, подлежат возмещению за счет средств федерального бюджета поскольку участие адвоката является обязательным.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.304, 307–309 УПК РФ, 

ПРИГОВОРИЛ:

ОГЛЫ ... признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, и на основании санкций данной статьи назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком 1 (один) год, с применением ст.64 УК РФ без штрафа. 

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 1 (один) год. 

Возложить на осужденного ФИО1 обязанности: один раз в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных по месту жительства; не менять место жительства без уведомления указанного органа.

Испытательный срок ФИО1 исчислять с момента вступления приговора в законную силу. Засчитать в испытательный срок время, прошедшее со дня провозглашения приговора.

По вступлению приговора в законную силу меру пресечения в отношении ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – отменить.

Вещественные доказательства по делу по вступлению приговора в законную силу:

- оптические диски, содержащие сведения по счетам, открытым в ПАО Банк ...»; АО «...»; ответ на запрос из ООО «...», копии банковских документов, представленных из ПАО «...»; АО «...»; банка ... (ПАО) – хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Новосибирский областной суд в течение пятнадцати суток со дня его провозглашения.

Осужденный в случае подачи апелляционной жалобы вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать о его назначении.

Председательствующий судья ФИО18