К делу №1-171/2024

УИД 23RS0029-01-2024-001292-59

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

18 сентября 2024 года п. Лазаревское г. Сочи 

Судья Лазаревского районного суда г. Сочи Краснодарского края 

Богданович С.П.,

при ведении протокола судебного заседания

помощником судьи Зубенко Н.В.,

с участием:

государственного обвинителя – старшего помощника прокурора

Лазаревского района г. Сочи ФИО24,

подсудимой ФИО25,

защитника подсудимой ФИО25 – адвоката Денисова С.А.,

представившего удостоверение №6915 и ордер №266817,

подсудимой ФИО26,

защитника подсудимой ФИО26 – адвоката Галкина М.В.,

представившего удостоверение №7741и ордер №147375,

потерпевшей ФИО33 №1,

потерпевшего ФИО33 №2,

потерпевшей ФИО33 №3,

потерпевшего ФИО33 №4,

потерпевшей ФИО33 №6,

потерпевшего ФИО33 №7,

потерпевшего ФИО33 №8,

потерпевшей ФИО33 №9,

потерпевшей ФИО33 №10,

потерпевшего ФИО33 №11,

потерпевшего ФИО33 №13,

потерпевшего ФИО33 №14,

потерпевшего ФИО33 №15,

потерпевшего ФИО33 №20,

представителя потерпевшего ФИО33 №20 – адвоката Ибрагимова А.Х.,

представившего удостоверение №8058 и ордер №866607,

потерпевшего ФИО33 №17,

представителя потерпевшего ФИО33 №17 – адвоката Чайко Д.В.,

представившего удостоверение №7450 и ордер №359422,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО26 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

адрес>, гражданки Российской Федерации, зарегистрированной по адресу: 

<

адрес>, фактически проживающей по адресу: 

<

адрес> имеющей высшее профессиональное образование, индивидуального предпринимателя, замужней, имеющей на иждивении одного малолетнего ребенка, являющейся инвалидом III группы, невоеннообязанной, ранее не судимой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ, 

ФИО25 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

адрес>, гражданки Российской Федерации, зарегистрированной и проживающей по адресу: 

<

адрес>, имеющей высшее профессиональное образование, работающей 

<

данные изъяты> 

<

адрес>, со слов не состоящей в зарегистрированном браке, имеющей одного несовершеннолетнего ребенка-инвалида, невоеннообязанной, ранее не судимой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО26 и ФИО25, действуя в группе лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах причинили имущественный ущерб собственнику имущества путем обмана при отсутствии признаков хищения, в особо крупном размере.

15.09.2017 года годовым общим собранием акционеров Закрытого акционерного общества «Санаторий «Лазаревское» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, КПП 231801001 (далее по тексту – Общество), зарегистрированного и поставленного на учет 15.08.1994 года в Инспекции Федеральной налоговой службы России №7 по Краснодарскому краю, имеющего юридический и фактический адрес: 

<

...>, в совет директоров данного юридического лица избраны ФИО26 и ФИО25, также ФИО27 и ФИО28, уголовное преследование в отношении которых прекращено в связи с истечением срока давности, также лицо, уголовное преследование в отношении которого прекращено в связи со смертью, который одновременно с этим в соответствии с приказом от 14.03.2016 года №03, вынесенным на основании протокола заседания совета директоров Общества от 14.03.2016 года, являлся генеральным директором – главным врачом (специалистом без медицинского образования, без исполнения функций главного врача) Общества.

Указанные лица в соответствии с данным решением, а также п.п. 22.1, 22.2.1, 22.2.3, 22.2.6, 22.2.8, 22.2.16, 22.1.17, 23.2, 25.1 Устава ЗАО «Санаторий «Лазаревское» в редакции от 30.06.2002 года (далее по тексту – Устав Общества), ч. 1 ст. 64 Федерального закона от 26.12.1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее по тексту – Закон №208-ФЗ) являлись коллегиальным исполнительным органом Общества и одновременно лицами, выполняющими на постоянной основе управленческие (организационно-распорядительные и административно-хозяйственные) функции в указанной коммерческой организации, осуществляли общее руководство деятельностью Общества в промежутках между общими собраниями акционеров, занимались определением приоритетных направлений деятельности Общества, утверждением повестки дня общего собрания акционеров, увеличения уставного капитала общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, определения цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом, одобрением крупных сделок и сделок с заинтересованностью, избрание генерального директора Общества сроком на 5 лет.

В период времени с 15.09.2017 года до 19.01.2018 года, более точные дата и время следствием не установлены, в не установленном следствием месте, у ФИО29, являвшегося мажоритарным акционером Общества, из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на нанесение вреда иным акционерам Общества в виде уменьшения действительной стоимости принадлежащих им акций, на недобросовестное перераспределение корпоративного контроля пакета акций, принадлежащих последним, в свою пользу, а также в последующем – на создание условий для осуществления вывода со счетов и баланса Общества денежных средств и основных средств Общества, что могло повлечь за собой доведение Общества до состояния неплатежеспособности.

По состоянию на 19.01.2018 года ФИО29 имел в собственности 1 279 обыкновенных именных бездокументарных акций Общества и 240 привилегированных именных бездокументарных акций Общества, что составляло менее трех четвертей об общего числа голосующих акций, необходимого для принятия решений, которые в соответствии с п. 15.1 Устава Общества и требованиями ч. 1 ст. 48 Закона №208-ФЗ отнесены к компетенции общего собрания акционеров Общества.

Реализуя свой преступный умысел, в период времени с 15.09.2017 года до 19.01.2018 года, более точные дата и время следствием не установлены, в не установленном следствием месте ФИО29 при точно не установленных обстоятельствах вступил в предварительный сговор с членами совета директоров Общества ФИО26, ФИО27, ФИО28, ФИО25, а также лицом, уголовное преследование в отношении которого прекращено в связи со смертью, направленный на нанесение вреда иным акционерам в виде уменьшения действительной стоимости принадлежащих им акций, недобросовестное перераспределение корпоративного контроля пакета акций, принадлежащих последним, в свою пользу, а также в последующем – на создание условий для осуществления вывода со счетов и баланса Общества денежных средств и основных средств Общества, что могло повлечь за собой доведение Общества до состояния неплатежеспособности.

Тем самым в период времени с 15.09.2017 года до 19.01.2018 года, более точные дата и время следствием не установлены, в не установленном следствием месте, у ФИО29, ФИО26, ФИО27, ФИО28, ФИО25, а также лица, уголовное преследование в отношении которого прекращены в связи со смертью, из корыстных побуждений возник прямой умысел, направленный на причинение имущественного ущерба иным акционерам Общества, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, путем обмана, без признаков хищения.

С целью реализации возникшего у них преступного умысла, ФИО29, ФИО26, ФИО27, ФИО28, ФИО25, а также лицо, уголовное преследование в отношении которого прекращено в связи со смертью, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, разработали план совершения преступления, заключавшийся в совершении действий, связанных с дополнительным выпуском акций Обществом под мнимым предлогом привлечения денежных средств на ведение уставной деятельности Общества, улучшения его материально-технической базы и развития, преследуя при этом реальные цели в нанесении вреда иным акционерам в виде уменьшения действительной стоимости принадлежащих им акций, к недобросовестному перераспределению корпоративного контроля пакета акций, принадлежащих последним, в пользу ФИО29, а также в создании условий и осуществлении вывода со счетов и баланса Общества денежных средств и основных средств Общества, что могло повлечь за собой доведение Общества до состояния неплатежеспособности. 

Согласно разработанного плана ФИО26, ФИО27, ФИО28, ФИО25 и лицо, уголовное преследование в отношении которого прекращено в связи со смертью, реализуя совместный с ФИО29 преступный умысел, действуя группой лиц по предварительному сговору, с целью избежать возможности обжаловать их противоправные действия со стороны иных акционеров Общества, осознавая, что для принятия решения о выпуске дополнительных акций Обществом в соответствии с п. 7.5 Устава Общества и ч. 2 ст. 28 Закона №208-ФЗ необходимо не менее трех четвертей голосов акционеров – владельцев как обыкновенных, так и привилегированных акций, намеревались принять меры к созыву внеочередного собрания акционеров Общества, на которое предварительно вынести вопросы, связанные с изменением Устава Общества и проведением дополнительного выпуска акций, после чего путем обмана убедить акционеров присутствовавших на данном внеочередном собрании, о правомерности, материальной выгоде и обоснованности совершаемых действий, связанных с проведением дополнительного выпуска акций Обществом. При этом ФИО26, ФИО27, ФИО28, ФИО25 и лицо, уголовное преследование в отношении которого прекращено в связи со смертью, согласно отведенной им преступной роли, желая убедить акционеров, принимавших участие во внеочередном собрании акционеров Общества, в материальной привлекательности данных действий, путем обмана намеревались сообщить последним заведомо ложные сведения и совершить действия, направленные на предоставление им мнимой возможности осуществить выкуп дополнительно размещаемых акций по заниженной стоимости, скрывая от них действительную стоимость акций и свои истинные намерения относительно целей проведения дополнительного выпуска акций в Обществе. 

В то же время ФИО26, ФИО27, ФИО28, ФИО25 и лицо, уголовное преследование в отношении которого прекращено в связи со смертью, осознавали, что в силу частей 1 и 2 ст. 71 Закона №208-ФЗ члены совета директоров, единоличный исполнительный орган общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, добросовестно и разумно, а также нести ответственность перед Обществом за убытки, причиненные обществу виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

19.01.2018 года ФИО26, ФИО27, ФИО28, ФИО25 и лицом, уголовное преследование в отношении которого прекращено в связи со смертью, находившимися по адресу: 

<

...>, действующими во исполнение ранее возникшего преступного умысла, согласно разработанного плана, вопреки положениям ч. 1 ст. 77 Закона №208-ФЗ и п. 25.1 Устава Общества в части определения рыночной стоимости дополнительно размещаемых акций, организовано принятие решения об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в количестве 50 000 штук, определена цена размещения 1 дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции Общества – 100 рублей, что значительно ниже их рыночной стоимости, которая в соответствии с заключением эксперта от 30.08.2023 года №20621 на 19.01.2018 года составляла 217 992 рубля 10 копеек за 1 обыкновенную именную бездокументарную акцию, о чем составлен протокол заседания совета директоров ЗАО «Санаторий «Лазаревское». Кроме этого, в данном решении ФИО26, ФИО27, ФИО28, ФИО25 и лицом, уголовное преследование в отношении которого прекращено в связи со смертью, определено, что лицом, которое является потенциальным приобретателем дополнительно размещаемых акций Обществом, выступает согласно отведенной ему преступной роли ФИО29 по закрытой подписке, а также принято решение о необходимости созыва внеочередного собрания акционеров Общества на 26.02.2018 года для придания видимой легитимности совершаемым противоправным действиям.

26.02.2018 года ФИО26, ФИО27, ФИО28, ФИО25 и лицо, уголовное преследование в отношении которого прекращено в связи со смертью, находясь по адресу: 

<

...>, действуя во исполнение совместного с ФИО29 преступного умысла, согласно разработанного плана, на внеочередном общем собрании акционеров Общества, с целью придания видимости законности совершаемых действий, добросовестного исполнения обязанностей по выпуску дополнительных акций Обществом, маскируя совершение преступления, не намереваясь в действительности допускать возможности осуществить выкуп дополнительно размещаемых акций Общества акционерами ФИО5, ФИО33 №5, ФИО33 №2, ФИО33 №4, ФИО33 №9, ФИО33 №1 и иными акционерами, введя их в заблуждение, путем обмана, сообщили им заведомо ложные сведения о возможности обратиться с заявлениями в органы управления Общества о намерении осуществить выкуп дополнительно размещаемых акций в пределах имеющегося у них количества акций Общества в соответствии с положениями п. 1 ч. 1.1 ст. 40 Закона №208-ФЗ и необходимости проголосовать по вопросам повестки дня собрания акционеров. В этот же день ФИО5, Свидетель №9, действующий в интересах и от имени ФИО33 №5, ФИО33 №2, ФИО33 №4, ФИО33 №9, ФИО33 №1, находясь по адресу: 

<

...>, будучи обманутыми относительно наличия у них возможности осуществить выкуп дополнительно размещаемых акций Обществом, собственноручно написали заявления о намерении осуществить выкуп части дополнительно размещаемых акций Общества, в том числе основываясь на сообщенных им заведомо ложных сведениях относительно их действительной стоимости, которые предоставили в органы управления Общества, где они были зарегистрированы. После этого в результате голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества 26.02.2018 года одобрено решение об увеличении уставного капитала Общества на 5 000 000 рублей путем размещения 50 000 штук дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 рублей каждая, что значительно ниже их действительной рыночной стоимости, которая в соответствии с заключением эксперта от 30.08.2023 года №20621 на 19.01.2018 года составляла 217 992 рубля 10 копеек за 1 обыкновенную именную бездокументарную акцию, о чем составлен протокол внеочередного общего собрания акционеров Общества от 27.02.2018 года. При этом, действуя согласно разработанного преступного плана, ФИО29 в соответствии с отведенной ему преступной ролью проголосовал на данном внеочередном собрании акционеров положительно по всем вопросам повестки дня, чем обеспечил принятие следующих решений: «определить количество объявленных обыкновенных именных бездокументарных акций 100 000 (сто тысяч) штук номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая. Права владельца каждой акции соответствуют положениям действующей редакции Устава Общества о правах, предоставляемых акциями данной категории», «привести Устав Общества в соответствие с Гражданским кодексом Российской Федерации и утвердить следующие наименование общества на русском языке: Акционерное общество «Санаторий «Лазаревское»; сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «Санаторий «Лазаревское», определить место нахождения общества: Краснодарский край, город Сочи, пос. Лазаревское. Утвердить Устав Общества в новой редакции», «увеличить уставный капитал Общества на 5 000 000 (пять миллионов) рублей путем размещения 50 000 (пятидесяти тысяч) штук дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска соответствуют положениям действующей редакции Устава Общества о правах, предоставляемых акциями данной категории. Способ размещения – закрытая подписка. Круг потенциальных приобретателей: ФИО29 (ИНН 

<

***>). Участники закрытой подписки приобретают акции дополнительного выпуска, оставшиеся неразмещенными после осуществления акционерами преимущественного права, на основании поданных ими заявок в порядке, определенном решением о дополнительном выпуске ценных бумаг. Цена размещения 1 (одной) обыкновенной именной бездокументарной акции дополнительного выпуска, в том числе цена размещения лицам, имеющим преимущественное право приобретения акций, - 100 (сто) рублей. Оплата акций дополнительного выпуска производится в валюте Российской Федерации – российских рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет Общества или внесения денежных средств в кассу Общества. Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг общества, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций. Срок действия преимущественного права: в течение 45 дней с даты начала размещения акций дополнительного выпуска».

При этом ФИО26, ФИО27, ФИО28, ФИО25 и лицо, уголовное преследование в отношении которого прекращено в связи со смертью, являясь должностными лицами Общества, в нарушение п. 1 ч. 1.1 ст. 40 Закона №208-ФЗ п. 11.2 Устава Общества не приняли мер к надлежащему рассмотрению заявлений от акционеров ФИО5, ФИО33 №5, ФИО33 №2, ФИО33 №4, ФИО33 №9, ФИО33 №1, а также передаче их в АО «Регистратор КРЦ», осуществляющее учет прав акционеров данного Общества, для последующего совершения действий, связанных с приобретением указанными лицами дополнительно размещаемых акций Общества. 

26.03.2018 года лицом, уголовное дело и уголовное преследование в отношении которого прекращены в связи со смертью, занимавшим должность генерального директора АО «Санаторий «Лазаревское», принято решение о дополнительном выпуске ценных бумаг АО «Санаторий «Лазаревское», которое в этот же день утверждено решением совета директоров ФИО26, ФИО27, ФИО28, ФИО25, а также лицом, уголовное преследование в отношении которого прекращено в связи со смертью, действующими во исполнение ранее возникшего преступного умысла, согласно разработанного плана, о чем составлен протокол заседания совета директоров АО «Санаторий «Лазаревское» от 26.03.2018 года.

По результатам проведения дополнительного выпуска ценных бумаг Общества, размещенные 50 000 обыкновенных именных бездокументарных акций Общества были 20.06.2018 года приобретены ФИО29 по закрытой подписке, за 5 000 000 рублей, то есть по заниженной стоимости.

28.06.2018 года генеральным директором АО «Санаторий «Лазаревское» Свидетель №4, не осведомленным о противоправных действиях членов совета директоров данной организации, назначенным на данную должность в соответствии с приказом от 22.05.2018 года №29, составлен отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, который зарегистрирован 12.07.2018 года и.о. начальника Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации. 

В результате совместных с членами совета директоров АО «Санаторий «Лазаревское» преступных действий ФИО29, приобретя 50 000 обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, стал владельцем 5 1 279 обыкновенных именных бездокументарных акций Общества и 240 привилегированных именных бездокументарных акций Общества, что эквивалентно не менее чем 98,5% от общего количества ценных бумаг Общества, таким образом после этого получил реальную возможность самостоятельно как мажоритарный акционер, без учета мнения иных акционеров Общества, совершать действия, путем одобрения сделок или иных действий, связанных с созданием условий для осуществления вывода со счетов и баланса Общества денежных средств и основных средств Общества, что могло повлечь за собой доведение Общества до состояния неплатежеспособности.

В результате указанных действий доля участия в уставном капитале миноритарных акционеров общества была снижена, что привело к уменьшению рыночной стоимости принадлежащих им акций, которая в соответствии с заключением эксперта от 30.08.2023 года №20621 на 12.07.2018 года составила 9 492 рубля 05 копеек за 1 обыкновенную именную бездокументарную акцию, а также к недобросовестному перераспределению корпоративного контроля пакета акций в пользу ФИО29, что в свою очередь нарушило права миноритарных владельцев акций эмитента, предусмотренных п. 1 ч. 1.1 ст. 40 Закона №208-ФЗ и п. 11.2 Устава Общества, которые, кроме всего прочего, обращались в органы управления с заявлениями о намерении принять участие в реализации выкупа дополнительно размещаемых обществом акций пропорционально имеющимся долям по указанной стоимости. 

Тем самым стоимость акций Общества, принадлежащих ФИО33 №6 в количестве 2 обыкновенных именных бездокументарных акций и 5 привилегированных именных бездокументарных акций уменьшилась на не менее чем 1 459 500 рублей 35 копеек; ФИО33 №9 в количестве 2 обыкновенных именных бездокументарных акций и 5 привилегированных именных бездокументарных акций уменьшилась на не менее чем 1 459 500 рублей 35 копеек; ФИО9 (впоследствии перешедших по праву наследования ФИО33 №10 и ФИО33 №11) в количестве 1 обыкновенной именной бездокументарной акции и 3 привилегированных именных бездокументарных акций уменьшилась на не менее чем 834 000 рубля 20 копеек; ФИО5 (впоследствии перешедших по праву наследования ФИО33 №3) в количестве 2 обыкновенных именных бездокументарных акций и 5 привилегированных именных бездокументарных акций уменьшилась на не менее чем 1 459 500 рублей 35 копеек; ФИО33 №4 в количестве 2 обыкновенных именных бездокументарных акций и 5 привилегированных именных бездокументарных акций уменьшилась на не менее чем 1 459 500 рублей 35 копеек; ФИО33 №17 в количестве 7 обыкновенных именных бездокументарных акций уменьшилась на не менее чем 1 459 500 рублей 35 копеек; ФИО33 №7 в количестве 4 обыкновенных именных бездокументарных акций и 10 привилегированных именных бездокументарных акций уменьшилась на не менее чем 2 919 000 рублей 70 копеек; ФИО33 №5 в количестве 21 обыкновенной именной бездокументарной акции и 5 привилегированных именных бездокументарных акций уменьшилась на не менее чем 5 421 001 рубль 30 копеек; ФИО33 №8 в количестве 2 обыкновенных именных бездокументарных акций и 4 привилегированных именных бездокументарных акций уменьшилась на не менее чем 1 251 000 рублей 30 копеек; ФИО33 №15 в количестве 2 обыкновенных именных бездокументарных акций уменьшилась на не менее чем 417 000 рублей 10 копеек; ФИО33 №19 в количестве 1 обыкновенной именной бездокументарной акции и 3 привилегированных именных бездокументарных акций уменьшилась на не менее чем 834 000 рублей 20 копеек; ФИО33 №18 в количестве 2 обыкновенных именных бездокументарных акций и 5 привилегированных именных бездокументарных акций уменьшилась на не менее чем 1 459 500 рублей 35 копеек; ФИО33 №1 в количестве 2 обыкновенных именных бездокументарных акций и 5 привилегированных именных бездокументарных акций уменьшилась на не менее чем 1 459 500 рублей 35 копеек; ФИО33 №12 в количестве 2 обыкновенных именных бездокументарных акций и 5 привилегированных именных бездокументарных акций уменьшилась на не менее чем 1 459 500 рублей 35 копеек; ФИО33 №20 в количестве 371 обыкновенной именной бездокументарной акции и 252 привилегированных именных бездокументарных акций уменьшилась на не менее чем 129 895 531 рубль 15 копеек; ФИО33 №2 в количестве 2 обыкновенных именных бездокументарных акций и 5 привилегированных именных бездокументарных акций уменьшилась на не менее чем 1 459 500 рублей 35 копеек; ФИО33 №14 в количестве 2 обыкновенных именных бездокументарных акций и 5 привилегированных именных бездокументарных акций уменьшилась на не менее чем 1 459 500 рублей 35 копеек; ФИО33 №13 в количестве 2 обыкновенных именных бездокументарных акций и 5 привилегированных именных бездокументарных акций уменьшилась на не менее чем 1 459 500 рублей 35 копеек; ФИО10 в количестве 1 обыкновенной именной бездокументарной акции и 3 привилегированных именных бездокументарных акций уменьшилась на не менее чем 834 000 рублей 20 копеек, чем данным лицам причинен имущественный ущерб в особо крупном размере на общую сумму не менее 158 460 038 рублей.

Таким образом, в период времени с 19.01.2018 года до 26.03.2018 года ФИО26, ФИО27, ФИО28, ФИО25 и лицо, уголовное преследование в отношении которого прекращено в связи со смертью, являясь лицами, выполняющим на постоянной основе управленческие (организационно-распорядительные и административно-хозяйственные) функции в Обществе, и ФИО29, являющийся мажоритарным акционером Общества, действуя группой лиц по предварительному сговору, путем обмана совершили действия, связанные с проведением дополнительного выпуска ценных бумаг, существенно занизив стоимость дополнительно размещаемых обыкновенных именных бездокументарных ценных бумаг, причинив тем самым миноритарным акционерам Общества ущерб в особо крупном размере в общей сумме не менее 158 460 038 рублей, а стоимость доли, принадлежащей ФИО29, увеличилась на не менее чем 157 890 924 рубля 05 копеек, в результате чего у указанных лиц появилась возможность распоряжаться имуществом данной организации и оказывать прямое влияние на порядок его корпоративного управления путем безвозмездного отчуждения недвижимого имущества и заключением фиктивных бестоварных и экономически нецелесообразных сделок во вред законным интересам коммерческой организации, способствовавших ухудшению финансового положения общества и возможности доведения организации до состояния неплатежеспособности по имеющимся обязательствам, что привело к безвозвратному, неправомерному выводу из финансового оборота недвижимого имущества и основных средств Общества, что, а также привело к затруднению нормальной работы Общества, дефициту денежных средств в Обществе, предназначенных для выполнения основных целей его деятельности, в том числе выполнению обязательств перед контрагентами, кредиторами, в результате чего нарушены положения Устава Общества, ст. 40, ст. 77 Закона №208-ФЗ.

Уголовное преследование в отношении подсудимых ФИО27, ФИО28 и ФИО30 в соответствии с постановлением суда от 18.09.2024 года прекращено на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, то есть в связи с истечением срока давности.

Подсудимая ФИО26 свою вину в предъявленном обвинении не признала, указав, что, будучи предварительно знакомой с Свидетель №7 и ФИО31, она по предложению последнего и на основании решения акционеров Общества вошла в 2016 году в состав совета директоров Общества, являлась его председателем. Однако в связи с ухудшением состояния здоровья примерно с ноября 2017 года она не пожелала более участвовать в управлении Обществом, о чем сообщила ФИО31, который пообещал обсудить с акционерами вопрос ее исключения из состава совета директоров. Таким образом, с ноября 2017 года ФИО26 в собраниях совета директоров Общества участия не принимала и об описанной в обвинительном заключении дополнительной эмиссии ценных бумаг не знала. 19.01.2018 года, 26.02.2018 года и 26.03.2018 года в собраниях Общества и его акционеров не участвовала и находилась в иных местах, расположенных на значительном удалении от территории Общества. 

Подсудимая ФИО25 свою вину в предъявленном обвинении не признала, наличие сговора с ФИО26, ФИО27, ФИО28, ФИО30 и ФИО31 на совершение описанного преступления отрицала. Пояснила, что дополнительная эмиссия 50 000 обыкновенных именных бездокументарных акций Общества произведена в соответствии с требованиями закона, с соблюдением установленной для этого федеральным законодателем процедуры, чем каждому акционеру Общества обеспечена реальная возможность реализовать права акционера хозяйствующего субъекта, в том числе и на выкуп акций, явившихся предметом дополнительной эмиссии. Так, 19.01.2018 года по вопросу дополнительного выпуска 50 000 обыкновенных именных бездокументарных акций Общества состоялось заседание его совета директоров, которым принято решение о собрании для этого акционеров и определена цена одной акции в 100 рублей, что с учетом плачевного финансового положения Общества, являлась объективной ценой. Протокол об этом был изготовлен и прислан ей сотрудниками АО «Регистратор КРЦ». Насколько помнит ФИО25, собрание совета директоров проходило дистанционно. При этом члены совета директоров о собрании и его цели (о дополнительной эмиссии) знали. Решение же о дополнительной эмиссии приняли сами акционеры Общества на собрании 26.02.2018 года. 26.03.2018 года ранее состоявшиеся по вопросу дополнительной эмиссии решения были лишь закреплены. 

Виновность подсудимых ФИО26 и ФИО25 подтверждается следующими доказательствами.

Показаниями потерпевшей ФИО33 №1, данными ею в судебном заседании и оглашенными в судебном заседании в соответствии с требованиями ст. 281 УПК РФ, согласно которым ей принадлежит 7 акций АО «Санаторий «Лазаревское», из которых 5 обыкновенных именных бездокументарных, а 2 привилегированных именных бездокументарных. 26.02.2018 года она участвовала в собрании акционеров Общества по вопросу дополнительного выпуска его акций, где в бюллетене для голосования от той же даты (л.д. 10-11 т. 26) выразила свое по этому поводу мнение. Каковы были причины и цели дополнительной эмиссии акций Общества, а также последствия этого для нее лично и других акционеров, потерпевшей не известно. Знаниями закона, регулирующего эту процедуру, потерпевшая не обладает, а какие-либо разъяснения по этому поводу руководством Общества и инициаторами собрания акционеров ей даны не были. Напротив, спустя несколько дней кто-то из числа руководства Общества разъяснил ей о невозможности выкупа дополнительных акций, пояснив, что они предназначены для «высшего» руководства. Собрание проводилось в здании на территории Общества.

В соответствии с бюллетенем для голосования от 26.02.2024 года, проведенного в заочной форме, о котором указывала потерпевшая ФИО33 №1, она положительно проголосовала за утверждение стоимости одной дополнительной акции Общества в размере 100 рублей, за утверждение устава Общества в новой редакции и дополнительный выпуск 50 000 обыкновенных именных бездокументарных акций, способ размещения – закрытая подписка, потенциальный приобретатель – ФИО30. 

В соответствии с заявлением от 26.02.2018 года, ФИО33 №1 просила руководство Общества внести ее в список на приобретение 50 из выпускаемых дополнительно акций Общества по цене 100 рублей.

Показаниями потерпевшего ФИО33 №2, данными им в судебном заседании и оглашенными в судебном заседании в соответствии с требованиями ст. 281 УПК РФ, согласно которым ему принадлежит 7 акций АО «Санаторий «Лазаревское», из которых 5 обыкновенных именных бездокументарных, а 2 привилегированных именных бездокументарных. 26.02.2018 года он участвовал в собрании акционеров Общества по вопросу дополнительного выпуска его акций, где в бюллетене для голосования от той же даты (т. 26, л.д. 14-15) выразил свое по этому поводу мнение, а также подал письменное заявление о желании выкупить акции. Каковы были причины и цели дополнительной эмиссии акций Общества, а также последствия этого для него лично и других акционеров, потерпевшему не известно. Знаниями закона, регулирующего эту процедуру, потерпевший не обладает, а какие-либо разъяснения по этому поводу руководством Общества и инициаторами собрания акционеров ему даны не были. Напротив, спустя несколько дней кто-то из числа руководства Общества разъяснил ему о невозможности выкупа дополнительных акций, пояснив, что они предназначены для «высшего» руководства. Собрание проводилось в здании на территории Общества. 

В соответствии с бюллетенем для голосования от 26.02.2024 года, проведенного в заочной форме, о котором указывал потерпевший ФИО33 №2, он положительно проголосовал за определение количества объявленных обыкновенных именных бездокументарных акций 100 000 штук номинальной стоимостью 100 рублей каждая и за утверждение устава Общества в новой редакции.

В соответствии с заявлением от 26.02.2018 года, ФИО33 №2 просил руководство Общества внести его в список на приобретение 100 из выпускаемых дополнительно акций Общества по цене 100 рублей.

Показаниями потерпевшей ФИО33 №3, данными ею в судебном заседании и оглашенными в судебном заседании в соответствии с требованиями ст. 281 УПК РФ, согласно которым ее умершему в 2021 года супругу ФИО5, наследником которого она является, принадлежало 7 акций АО «Санаторий «Лазаревское», из которых 5 обыкновенных именных бездокументарных, а 2 привилегированных именных бездокументарных. Со слов супруга ей известно, что он ходил на собрание в санаторий по вопросу дополнительного выпуска акций, что его обманули, не дав возможность выкупить новые акции. Напротив, спустя несколько дней кто-то из числа руководства Общества разъяснил ему о невозможности выкупа дополнительных акций, пояснив, что они предназначены для «высшего» руководства.

В соответствии с бюллетенем для голосования от 26.02.2024 года, ФИО5 положительно проголосовал за определение количества объявленных обыкновенных именных бездокументарных акций 100 000 штук номинальной стоимостью 100 рублей каждая и за утверждение устава Общества в новой редакции, воздержавшись при принятии вопросов об утверждении стоимости одной дополнительной акции Общества в размере 100 рублей и относительно дополнительного выпуска 50 000 обыкновенных именных бездокументарных акций, способ размещения – закрытая подписка, потенциальный приобретатель – ФИО30. 

В соответствии с заявлением от 26.02.2018 года, ФИО5 просил руководство Общества внести его в список на приобретение 25 из выпускаемых дополнительно акций Общества по цене 100 рублей.

Показаниями потерпевшего ФИО33 №4, данными им в судебном заседании и оглашенными в судебном заседании в соответствии с требованиями ст. 281 УПК РФ, согласно которым ему принадлежит 7 акций АО «Санаторий «Лазаревское», из которых 5 обыкновенных именных бездокументарных, а 2 привилегированных именных бездокументарных. 26.02.2018 года он участвовал в собрании акционеров Общества по вопросу дополнительного выпуска его акций, где в бюллетене для голосования от той же даты (т. 26, л.д. 20-21) выразил свое по этому поводу мнение. Наряду с ним в санаторий для участия в собрании прибыли ФИО33 №1 и Свидетель №9. Собрание проводилось руководителем санатория ФИО31. Возможно, он видел там и ФИО27. О дополнительном выпуске акций ему сообщил ФИО31, и ФИО33 №4 по рекомендации последнего написал заявление о желании выкупить акции и желал это сделать, однако таковая возможность ему предоставлена не была. Напротив, спустя несколько дней кто-то из числа руководства Общества разъяснил ему о невозможности выкупа дополнительных акций, пояснив, что они предназначены для «высшего» руководства. ФИО28 и ФИО30 потерпевший знает как сотрудников санатория и видел их там неоднократно. Каковы были истинные причины и цели дополнительной эмиссии акций Общества, а также последствия этого для него лично и других акционеров, потерпевшему не известно. Знаниями закона, регулирующего эту процедуру, потерпевший не обладает, а какие-либо разъяснения по этому поводу руководством Общества и инициаторами собрания акционеров ему даны не были. 

В соответствии с бюллетенем для голосования от 26.02.2024 года, проведенного в заочной форме, о котором указывал потерпевший ФИО33 №4, он проголосовал против утверждения стоимости одной дополнительной акции Общества в размере 100 рублей, утверждения устава Общества в новой редакции и дополнительного выпуска 50 000 обыкновенных именных бездокументарных акций, способ размещения – закрытая подписка, потенциальный приобретатель – ФИО30. 

В соответствии с заявлением от 26.02.2018 года, ФИО33 №4 просил руководство Общества внести его в список на приобретение выпускаемых дополнительно акций Общества по цене 100 рублей.

Показаниями потерпевшего ФИО33 №5, оглашенными в судебном заседании в соответствии с требованиями ст. 281 УПК РФ, согласно которым ему принадлежит 26 акций АО «Санаторий «Лазаревское», из которых 21 обыкновенная именная бездокументарная, а 5 привилегированных именных бездокументарных. 26.02.2018 года сын потерпевшего по его поручению участвовал в собрании акционеров Общества, проводившемся по вопросу дополнительного выпуска его акций, после которого написал от его имени и по согласованию с ним заявление о намерении принять участие в выкупе дополнительно выпускаемых акций, передав его в канцелярию санатория. Однако спустя несколько дней кто-то из числа руководства Общества разъяснил ему о невозможности выкупа дополнительных акций, пояснив, что они предназначены для «высшего» руководства.

Показаниями потерпевшей ФИО33 №6, данными ею в судебном заседании и оглашенными в судебном заседании в соответствии с требованиями ст. 281 УПК РФ, согласно которым ей принадлежит 7 акций АО «Санаторий «Лазаревское», из которых 5 обыкновенных именных бездокументарных, а 2 привилегированных именных бездокументарных. Ей не известны обстоятельства проведения дополнительного выпуска акций в санатории в 2018 году. Ее об этом никто не уведомлял. Знаниями закона, регулирующего эту процедуру, потерпевшая не обладает, какие-либо разъяснения по этому поводу руководством Общества и инициаторами собрания акционеров ей даны не были.

Показаниями потерпевшего ФИО33 №7, данными им в судебном заседании и оглашенными в судебном заседании в соответствии с требованиями ст. 281 УПК РФ, согласно которым ему принадлежит 14 акций АО «Санаторий «Лазаревское», из которых 4 обыкновенных именных бездокументарных, а 10 привилегированных именных бездокументарных. Ему не известны обстоятельства проведения дополнительного выпуска акций в санатории в 2018 году. Его об этом никто не уведомлял. Знаниями закона, регулирующего эту процедуру, потерпевший не обладает, какие-либо разъяснения по этому поводу руководством Общества и инициаторами собрания акционеров ему даны не были.

Показаниями потерпевшего ФИО33 №8, данными им в судебном заседании и оглашенными в судебном заседании в соответствии с требованиями ст. 281 УПК РФ, согласно которым ему принадлежит 7 акций АО «Санаторий «Лазаревское», из которых 2 обыкновенных именных бездокументарных, а 5 привилегированных именных бездокументарных. Ему не известны обстоятельства проведения дополнительного выпуска акций в санатории в 2018 году. Его об этом никто не уведомлял. Знаниями закона, регулирующего эту процедуру, потерпевший не обладает, какие-либо разъяснения по этому поводу руководством Общества и инициаторами собрания акционеров ему даны не были.

Показаниями потерпевшей ФИО33 №9, данными ею в судебном заседании и оглашенными в судебном заседании в соответствии с требованиями ст. 281 УПК РФ, согласно которым свою прежнюю фамилию ФИО32 она сменила на ФИО33 №9. Ей принадлежит 7 акций АО «Санаторий «Лазаревское», из которых 5 обыкновенных именных бездокументарных, а 2 привилегированных именных бездокументарных. 26.02.2018 года она участвовала в собрании акционеров Общества по вопросу дополнительного выпуска его акций, где в бюллетене для голосования от той же даты (л.д. 12-13 т. 26) выразила свое по этому поводу мнение. Каковы были причины и цели дополнительной эмиссии акций Общества, а также последствия этого для нее лично и других акционеров, потерпевшей не известно. Знаниями закона, регулирующего эту процедуру, потерпевшая не обладает, а какие-либо разъяснения по этому поводу руководством Общества и инициаторами собрания акционеров ей даны не были. Собрание проводилось в здании на территории Общества.

В соответствии с бюллетенем для голосования от 26.02.2024 года, проведенного в заочной форме, о котором указывала потерпевшая ФИО33 №9, она положительно проголосовала за утверждение стоимости одной дополнительной акции Общества в размере 100 рублей, за утверждение устава Общества в новой редакции и дополнительный выпуск 50 000 обыкновенных именных бездокументарных акций, способ размещения – закрытая подписка, потенциальный приобретатель – ФИО30. 

В соответствии с заявлением от 26.02.2018 года, ФИО33 №9 просила руководство Общества внести ее в список на приобретение 20 из выпускаемых дополнительно акций Общества по цене 100 рублей.

Показаниями потерпевших ФИО33 №10 и ФИО33 №11, данными ими в судебном заседании и оглашенными в судебном заседании в соответствии с требованиями ст. 281 УПК РФ, согласно которым после смерти отца они унаследовали принадлежавшие ему 4 акции АО «Санаторий «Лазаревское», из которых 1 обыкновенная именная бездокументарная, а 3 привилегированных именных бездокументарных. Им не известны обстоятельства проведения дополнительного выпуска акций в санатории в 2018 году. Их об этом никто не уведомлял. Знаниями закона, регулирующего эту процедуру, потерпевшие не обладают, какие-либо разъяснения по этому поводу руководством Общества и инициаторами собрания акционеров им даны не были.

Показаниями потерпевшей ФИО33 №12, оглашенными в судебном заседании в соответствии с требованиями ст. 281 УПК РФ, согласно которым ей принадлежит 7 акций АО «Санаторий «Лазаревское», из которых 2 обыкновенных именных бездокументарных, а 5 привилегированных именных бездокументарных. Ей не известны обстоятельства проведения дополнительного выпуска акций в санатории в 2018 году. Ее об этом никто не уведомлял. Знаниями закона, регулирующего эту процедуру, потерпевшая не обладает.

Показаниями потерпевшего ФИО33 №13, данными им в судебном заседании и оглашенными в судебном заседании в соответствии с требованиями ст. 281 УПК РФ, согласно которым ему принадлежит 7 акций АО «Санаторий «Лазаревское», из которых 2 обыкновенных именных бездокументарных, а 5 привилегированных именных бездокументарных. Ему не известны обстоятельства проведения дополнительного выпуска акций в санатории в 2018 году. Его об этом никто не уведомлял. Знаниями закона, регулирующего эту процедуру, потерпевший не обладает, какие-либо разъяснения по этому поводу руководством Общества и инициаторами собрания акционеров ему даны не были.

Показаниями потерпевшего ФИО33 №14, данными им в судебном заседании и оглашенными в судебном заседании в соответствии с требованиями ст. 281 УПК РФ, согласно которым ему принадлежит 7 акций АО «Санаторий «Лазаревское», из которых 2 обыкновенных именных бездокументарных, а 5 привилегированных именных бездокументарных. Ему не известны обстоятельства проведения дополнительного выпуска акций в санатории в 2018 году. Его об этом никто не уведомлял. Знаниями закона, регулирующего эту процедуру, потерпевший не обладает, какие-либо разъяснения по этому поводу руководством Общества и инициаторами собрания акционеров ему даны не были.

Показаниями потерпевшего ФИО33 №15, данными им в судебном заседании и оглашенными в судебном заседании в соответствии с требованиями ст. 281 УПК РФ, согласно которым ему принадлежит 2 обыкновенных именных бездокументарных акции АО «Санаторий «Лазаревское». Ему не известны обстоятельства проведения дополнительного выпуска акций в санатории в 2018 году. Его об этом никто не уведомлял. Знаниями закона, регулирующего эту процедуру, потерпевший не обладает, какие-либо разъяснения по этому поводу руководством Общества и инициаторами собрания акционеров ему даны не были. Однако он желал бы и имел возможности приобрести дополнительные акции по 100 рублей за одну штуку. 

Показаниями потерпевшего ФИО33 №17, оглашенными в судебном заседании в соответствии с требованиями ст. 281 УПК РФ, согласно которым ему принадлежит 7 обыкновенных именных бездокументарных акций АО «Санаторий «Лазаревское». Ему не известны обстоятельства проведения дополнительного выпуска акций в санатории в 2018 году. Его об этом никто не уведомлял. 

Показаниями потерпевшей ФИО33 №18, оглашенными в судебном заседании в соответствии с требованиями ст. 281 УПК РФ, согласно которым она являлась акционером Общества, но распорядилась акциями в пользу третьих лиц. В 2020 году она получила письмо с информацией о возможности покупки акций, которое она проигнорировала, так как ранее свои акции продала. 

Показаниями потерпевшего ФИО33 №20, данными им в судебном заседании, согласно которым он являлся акционером АО «Санаторий «Лазаревское», точное количество принадлежавших ему акций не помнит. Ему не известны обстоятельства проведения дополнительного выпуска акций в санатории в 2018 году, он на собрании по рассмотрению данного вопроса не присутствовал, о собрании не уведомлялся, обстоятельства его проведения ему стали известны из материалов данного уголовного дела. Он знаком с ФИО27, в том числе в связи с ее юридическими консультациями по поводу деятельности Общества. Возможно, в качестве юриста в деятельности Общества привлекалась и ФИО25. 

Показаниями свидетеля Свидетель №17, данными им в судебном заседании, согласно которым он состоит в должности следователя СЧ ГСУ ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю. Производя предварительное расследование по данному уголовному делу, он допросил ряд лиц, признанных по делу потерпевшими, о чем составил соответствующие протоколы, в которые вносились показания со слов допрошенных. С этими показаниями допрошенные потерпевшие предварительно знакомились и подписывали их. 

Показаниями свидетеля Свидетель №1 и Свидетель №2, данными ими в судебном заседании и оглашенными в судебном заседании в соответствии с требованиями ст. 281 УПК РФ, согласно которым в апреле 2018 года Свидетель №1 занимал должность начальника Отдела корпоративных отношений Южного Главного управления Центрального Банка России, а Свидетель №2 – должность главного экономиста того же управления. Свидетели подтвердили факт поступления в апреле 2018 года в Южное ГУ ЦБ РФ документов Общества о выпуске 50 000 его дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций. По результатам правовой экспертизы документов, проведенной сотрудниками Южного ГУ ЦБ РФ, принято решение о государственной регистрации этого выпуска акций, ставших, таким образом, предметом гражданского оборота. Вместе с этим согласно показаниям Свидетель №1, правовая экспертиза проводится исключительно по документам – устанавливается их соответствие требованиям закона, без исследования достоверности/недостоверности приведенных в них фактов. 

Показаниями свидетеля Свидетель №3, данными им в судебном заседании и оглашенными в судебном заседании в соответствии с требованиями ст. 281 УПК РФ, согласно которым, в том числе, на протяжении 2018 года он являлся директором АО «Регистратор КРЦ», осуществлявшего в том же периоде на договорной основе ведение реестра ценных бумаг Общества. Тогда же свидетель занимал должность генерального директора ООО «Корпоративный секретарь», с которым в 08.12.2017 года Обществом заключено соглашение на выполнение ООО «Корпоративный секретарь» технической подготовки и изготовления методологии корпоративных мероприятий по увеличению уставного капитала ЗАО «Санаторий «Лазаревское» путем дополнительного выпуска обыкновенных именных акций, размещаемых посредством подписки. 

ООО «Корпоративный секретарь» в рамках заключенного договора оказывало консультационные услуги о порядке применения норм действующего законодательства о ценных бумагах и требований Центрального банка России при регистрации дополнительной эмиссии ценных бумаг АО «Санаторий «Лазаревское». ООО «Корпоративный секретарь» выполняло работы по технической подготовке проектов документов, необходимых для подачи в Центральный банк России для регистрации выпуска ценных бумаг АО «Санаторий «Лазаревское». 

Все управленческие решения в части дополнительного выпуска акций, определения их стоимости и количества, принимались советом директоров АО «Санаторий «Лазаревское», сотрудники ООО «Корпоративный секретарь» выполняли лишь техническую часть в виде составления требуемых документов и оформления волеизъявления должностных лиц (совета директоров) заказчика. 

Изготавливаемые ООО «Корпоративный секретарь» проекты документов, необходимых для подачи в Центральный банк России для регистрации выпуска ценных бумаг АО «Санаторий «Лазаревское», могли передаваться в том числе через Свидетель №8, который в пределах имеющихся полномочий осуществлял их проверку в части технического оформления.

Обозначенное взаимодействие по вопросам технического составления проектов документов, требуемых для эмиссии в санатории «Лазаревское» осуществлялось посредством телефонной связи и электронной почты с должностными лицами данной организации, в частности с ее директором – ФИО31, ФИО27, ФИО25 и лицами, которым генеральный директор АО «Санаторий «Лазаревское» выдал доверенности, а также с членами совета директоров. 

Он не помнит, составлял ли он протокол внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Санаторий «Лазаревское» от 26.02.2018 года, не исключает, что при оказании услуг по технической подготовке проектов документов, ООО «Корпоративный секретарь» могло проверить и подобный документ, на основании протокола об итогах голосования на данном собрании акционеров. Бюллетени для голосования после их поступления в органы управления юридического лица или в АО «Регистратор КРЦ» учитываются при подсчете голосов по итогам собрания, как и было в данном случае. При этом сведения о председателе собрания и секретаре собрания в данном протоколе были предоставлены указанными лицами (ФИО27 и ФИО25) как членами совета директоров, фиксирующих решение акционеров, принятое на собрание. 

Показаниями свидетеля Свидетель №8, данными им в судебном заседании и оглашенными в судебном заседании в соответствии с требованиями ст. 281 УПК РФ, согласно которым в период с 2004 по 2019 год он являлся специалистом по работе с эмитентами АО «Регистратор КРЦ», осуществлявшим на договорной основе ведение реестра акционеров АО «Санаторий «Лазаревское». По вопросам проведения собраний акционеров этого Общества он контактировал с ФИО27. Также по вопросам деятельности Общества он контактировал непосредственно с ФИО25. С этими лицами он обменивался информацией в связи с осуществлением в 2018 году дополнительной эмиссии акций санатория, при которой он мог оказывать содействие в подготовке необходимых для проведения эмиссии документов, возможно передавал на регистрацию документы в ЦБ РФ и получал их после регистрации. 

Показаниями свидетеля Свидетель №4, данными им в судебном заседании и оглашенными в судебном заседании в соответствии с требованиями ст. 281 УПК РФ, согласно которым в мае 2018 года он был назначен первоначально на должность заместителя генерального директора по развитию, а затем переведен на должность генерального директора АО «Санаторий «Лазаревское». Ему не известны подробности, связанные с проведением дополнительного выпуска акций, однако он видел, как в 2018 году проводилось собрание его акционеров на территории Общества, при котором присутствовал представитель АО «Регистратор КРЦ». Также свидетель Свидетель №4 подтвердил факт подписания им в качестве генерального директора Общества отчета об итогах выпуска ценных бумаг от 28.06.2018 года. 

Показаниями свидетеля Свидетель №5, данными им в судебном заседании и оглашенными в судебном заседании в соответствии с требованиями ст. 281 УПК РФ, согласно которым с 26.12.2017 года вплоть до 26.01.2018 года он являлся генеральным директором Общества. Он лично знаком с ФИО31, зная его как председателя совета директоров Общества. Ему также известен Свидетель №7, которого он считал владельцем и фактическим руководителем Общества. Именно Свидетель №7 проводил с ним первоначальное собеседование при приеме на работу. 

Показаниями свидетеля Свидетель №10, данными ею в судебном заседании и оглашенными в судебном заседании в соответствии с требованиями ст. 281 УПК РФ, согласно которым в начале 2018 года она находилась в поиске работы и увидела в сети «Интернет» объявление о вакансии бухгалтера в ЗАО «Хладокомбинат» г. Краснодар. Она откликнулась на данную вакансию, в связи с чем была приглашена на собеседование, которое проводилось в помещениях данной организации в г. Краснодаре. Собеседование проводил Свидетель №7, который представился собственником данной организации, а также юристы – ФИО25 и ФИО27. По итогам собеседования ей сообщили, что в ЗАО «Хладокомбинат» в настоящее время не требуется бухгалтер, однако имеется вакансия главного бухгалтера в ЗАО «Санаторий «Лазаревское», на которую она согласилась и была назначена в мае 2018 года, но приступила фактически к исполнению обязанностей этого должностного лица в феврале 2018 года. Контроль за осуществлением санаторием деятельности осуществляли ФИО25, ФИО27 и Свидетель №7 Ей известно, что в феврале или марте 2018 года происходило собрание акционеров Общества, на которое приходило несколько пожилых людей. Подробности данного собрания ей не известны, поскольку ее на него не приглашали, но так как она работала в административном корпусе санатория, то видела прибывающих на собрание лиц. Также на данном собрании присутствовала юрист из г. Краснодара ФИО27 и руководство санатория «Лазаревское».

Показаниями свидетеля Свидетель №6, данными им в судебном заседании и оглашенными в судебном заседании в соответствии с требованиями ст. 281 УПК РФ, согласно которым примерно с 2018 года по 2020 года он, являясь директором ООО «Консалтинг Аудит», во исполнение договора этого юридического лица и Общества, оказывал последнему юридически услуги. В связи с этим ему известно, что фактическим владельцем и лицом, управляющим деятельностью АО «Санаторий «Лазаревское» является Свидетель №7, который привлекал для этого ФИО27 и ФИО25, с которыми сам Свидетель №6 познакомился именно через Свидетель №7 С ФИО27 и ФИО25 свидетель взаимодействовал и по вопросам деятельности санатория. ФИО27 и ФИО25 осуществляли юридическое сопровождение деятельности Общества. Ему известно, что непосредственно в санатории работал ФИО28. Ему также известно, что генеральными директорами Общества являлись ФИО31, затем Свидетель №4 Ему не известны подробности, связанные с проведением дополнительного выпуска акций в санатории, так как корпоративными вопросами занимались такие общества как «Корпоративный секретарь» и «Регистратор КРЦ». 

Показаниями свидетеля Свидетель №7, данными им в судебном заседании и оглашенными в судебном заседании в соответствии с требованиями ст. 281 УПК РФ, согласно которым финансирование покупки ФИО30 акций общества до их дополнительной эмиссии в 2018 года и тех, которые явились предметом этой эмиссии, осуществлял Свидетель №7 за счет собственных средств, в связи с чем в 2024 году все акции Общества, оформленные прежде на ФИО30, были переоформлены в собственность Свидетель №7 Юридическое сопровождение дополнительного выпуска акций осуществляли ФИО27, ФИО25 и ФИО26. Так как согласно документов голосование акционеров по этому вопросу происходило в заочной форме, их одновременного собрания с целью голосования не требовалось. 

Показаниями свидетеля Свидетель №9, данными им в судебном заседании и оглашенными в судебном заседании в соответствии с требованиями ст. 281 УПК РФ, согласно которым его отцу ФИО33 №5 принадлежит 26 акций АО «Санаторий «Лазаревское», из которых 21 обыкновенная именная бездокументарная, а 5 привилегированных именных бездокументарных. В начале 2018 года отцу стало известно от кого-то из работников санатория «Лазаревское», о том, что санаторий «Лазаревское» собирается выпускать дополнительные акции стоимостью 100 рублей за 1 штуку. С целью участия в собрании акционеров он вместе с отцом прибыл на занимаемую Обществом территорию в п. Лазаревское, где были и другие акционеры, а также трое человек от руководства санатория, в том числе адвокат из г. Краснодара (как понял свидетель). Так как отец желал выкупить дополнительные акции, он написал и подал соответствующее заявление кому-то из руководства Общества, однако продажа акций прошла без извещения ФИО33 №5 и предоставления ему возможности их выкупить. Какие-либо разъяснения о порядке реализации ФИО33 №5 своих прав на выкуп дополнительных акций никем даны не были. Кто именно не помнит, объяснял, что данные дополнительно размещаемые акции выпускаются для «высшего» руководства санатория и поэтому другие акционеры (в том числе ФИО33 №5) лишены возможности их приобрести.

Заявлением финансового управляющего ФИО33 №20 – ФИО23 от 11.05.2023 года, согласно которому он просит возбудить уголовного дела по факту хищения денежных средств путем мошенничества у акционера АО «Санаторий «Лазаревское» ФИО33 №20 с уменьшением действительной стоимости акций, за счет которых могли быть удовлетворены требования кредиторов по делу о банкротстве последнего.

Заявлением ФИО33 №5 от 21.06.2023 года, в соответствии с которым он просит привлечь к ответственности должностных лиц АО «Санаторий «Лазаревское» по факту причинения ему имущественного ущерба проведенной эмиссией ценных бумаг данного юридического лица, в результате которой обесценились принадлежащие ему акции.

Протоколом осмотра места происшествия от 15.08.2023 года с фототаблицами к нему, согласно которым произведен осмотр санатория «Лазаревское», расположенного по адресу: 

<

...>, и зафиксирована существующая обстановка в нем.

Протоколами осмотра предметов и документов от 23.06.2023 года и дополнительного осмотра предметов от 23.06.2023 года с фототаблицами к ним, согласно которым осмотрены изготовленные при выделении в отдельное производство материалов уголовного дела от 28.03.2023 года документы, а именно: копия постановления о возбуждении уголовного дела от 06.06.2018 года; копия решения Лазаревского районного суда г. Сочи от 15.06.2020 года; копия протокола осмотра предметов (документов) с постановлением о признании их вещественными доказательствами от 10.02.2023 года; копия протокола осмотра предметов (документов) с постановлением о признании их вещественными доказательствами от 15.06.2022 года; копия протокола осмотра предметов (документов) с постановлением о признании их вещественными доказательствами от 23.08.2022 года; копия протокола осмотра предметов (документов) с постановлением о признании их вещественными доказательствами от 28.01.2023 года; копия протокола осмотра предметов (документов) с постановлением о признании их вещественными доказательствами от 22.01.2023 года; копия протокола осмотра предметов (документов) с постановлением о признании их вещественными доказательствами от 25.06.2022 года; копия протокола осмотра предметов (документов) с постановлением о признании их вещественными доказательствами от 13.07.2022 года; копия протокола осмотра предметов (документов) с постановлением о признании их вещественными доказательствами от 02.09.2022 года; копия протокола осмотра предметов (документов) с постановлением о признании их вещественными доказательствами от 25.08.2022 года; копия протокола осмотра предметов (документов) с постановлением о признании их вещественными доказательствами от 06.02.2023 года; копия протокола осмотра предметов (документов) с постановлением о признании их вещественными доказательствами от 28.01.2023 года; копия протокола осмотра предметов (документов) с постановлением о признании их вещественными доказательствами от 15.07.2022 года; копия протокола осмотра предметов (документов) с постановлением о признании их вещественными доказательствами от 25.08.2022 года; копия протокола осмотра предметов (документов) с постановлением о признании их вещественными доказательствами от 11.06.2022 года; копия протокола осмотра предметов (документов) с постановлением о признании их вещественными доказательствами от 25.08.2022 года; копия протокола осмотра предметов (документов) с постановлением о признании их вещественными доказательствами от 28.07.2022 года; копия протокола осмотра предметов (документов) с постановлением о признании их вещественными доказательствами от 23.01.2023 года; копия протокола осмотра предметов (документов) с постановление о признании их вещественными доказательствами от 28.01.2023 года; копия протокола осмотра предметов (документов) с постановление о признании их вещественными доказательствами от 28.12.2022 года; оптический диск, на котором содержатся электронные файлы в виде выписки о движении денежных средств счету 40номер, в отношении ЗАО «Хладокомбинат» ИНН 

<

***>, выписки о движении денежных средств счетам 40номер, 40номер, 40номер, 40номер, 40номер, 40номер, 40номер, в отношении ФИО33 №20 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, выписки о движении денежных средств по счету 40номер, в отношении АО «Санаторий «Лазаревское» ИНН 

<

***>, выписки о движении денежных средств счетам 40номер в отношении ООО «Маркетинг Компани Плюс» ИНН 

<

***>; 40номер в отношении ЗАО «Хладокомбинат» ИНН 

<

***>, выписки о движении денежных средств счетам 40номер, 40номер, 40номер, 40номер, в отношении ФИО33 №20, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, выписки о движении денежных средств счетам 40номер, в отношении ООО «Лазана» ИНН 

<

***>; 40номер, 40номер в отношении АО «Санаторий «Лазаревское» ИНН 

<

***>, выписки о движении денежных средств счету 40номер в отношении ЗАО «Хладокомбинат» ИНН 

<

***>, выписки о движении денежных средств счетам 42номер, 40номер, 40номер, 40номер, 40номер, 40номер, в отношении ФИО33 №20, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, выписки о движении денежных средств счетам 40номер, 40номер, в отношении ООО «Лазана» ИНН 

<

***>; 4номер, 40номер в отношении ЗАО «Лазана» ИНН 

<

***>; 40номер, 40номер, 40номер в отношении ООО «Карал» ИНН 

<

***>; 40номер, 40номер, 40номер, 40номер в отношении ЗАО «Санаторий «Лазаревское» ИНН 

<

***>; 40номер, 40номер в отношении ООО Санаторий «Аско-Лазаревское» ИНН 

<

***>; 40номер, 40номер в отношении ООО Санаторий Побережье Лазаревское ИНН 

<

***>; 40номер, 40номер в отношении ООО «Санаторно-курортный комплекс «Владимирец» ИНН 

<

***>, выписки о движении денежных средств счетам 40номер, 40номер в отношении ООО «Лазана» ИНН 

<

***>; 40номер, 40номер в отношении АО «Санаторий «Лазаревское» ИНН 

<

***>, выписки о движении денежных средств счетам 40номер, 40номер,42номер, в отношении Свидетель №7, 40номер в отношении ФИО29; 40номер в отношении ФИО4; 40номер в отношении ФИО1, выписки о движении денежных средств счету 40номер в отношении ЗАО «Хладокомбинат» ИНН 

<

***>, выписки о движении денежных средств счетам 40номер в отношении ООО «Русалочка» ИНН 

<

***>; 40номер, 40номер, 40номер в отношении ЗАО «Хладокомбинат» ИНН 

<

***>; 40номер в отношении ООО «Маркетинг Компани Плюс» ИНН 

<

***>; 40номер в отношении Свидетель №7; 40номер в отношении ФИО34; 40номер в отношении ФИО2, 40номер в отношении ФИО3, выписки о движении денежных средств по счетам 40номер в отношении ИП ФИО3, 40номер в отношении ООО «Сток-Сити» ИНН 

<

***>; 4номер в отношении ИП ФИО34, 40номер в отношении ООО «Рос-Вита» ИНН 

<

***>; копия постановления о производстве обыска от 20.07.2022 года; копия протокола обыска от 20.07.2022 года; копия протокола осмотра предметов с постановлением о признании их вещественными доказательствами от 07.09.2022 года; копия постановления о назначении специалиста от 27.02.2023 года; копия протокола допроса специалиста от 28.02.2023 года; копия протокола осмотра предметов с постановлением о признании их вещественными доказательствами от 27.08.2022 года; копия постановления о производстве выемки от 05.07.2022 года; копия протокола выемки от 15.07.2022 года; копия протокола осмотра предметов с постановлением о признании их вещественными доказательствами от 27.08.2022 года; копия постановления суда о разрешении производства выемки от 12.08.2022 года; копия протокола выемки от 02.09.2022 года; копия протокола осмотра предметов с постановлением о признании их вещественными доказательствами от 14.09.2022 года; копия судебного постановления о разрешении производства выемки от 09.09.2022 года; копия протокола выемки от 15.09.2022 года; копия протокола осмотра предметов с постановлением о признании их вещественными доказательствами от 24.09.2022 года; копия судебного постановления о разрешении производства выемки от 03.10.2019 года; копия протокола выемки от 10.10.2019 года; копия протокола осмотра предметов с постановлением о признании их вещественными доказательствами от 17.08.2022 года; копия судебного постановления о разрешении производства выемки от 03.10.2019 года; копия протокола выемки от 22.10.2019 года; копия протокола осмотра предметов с постановлением о признании их вещественными доказательствами от 17.08.2022 года; копия судебного постановления о разрешении производства обыска в жилище от 14.07.2022 года; копия протокола обыска от 20.07.2022 года; копия протокола осмотра предметов с постановлением о признании их вещественными доказательствами от 10.10.2022 года; копия постановления о производстве выемки от 02.09.2022 года; копия протокола выемки от 02.09.2022 года; копия протокола осмотра предметов с постановлением о признании их вещественными доказательствами от 12.11.2022 года; копия судебного постановления о разрешении производства выемки от 27.07.2022 года; копия протокола выемки от 16.08.2022 года; копия протокола осмотра предметов с постановлением о признании их вещественными доказательствами от 24.10.2022 года; копии материалов оперативно-розыскной деятельности от 16.01.2023 года; копия протокола допроса свидетеля ФИО14 от 21.07.2022 года; копия протокола допроса свидетеля ФИО33 №1 от 24.01.2023 года; копия протокола допроса свидетеля ФИО15 от 23.12.2022 года; копия протокола допроса свидетеля ФИО33 №2 от 24.01.2023 года; копия протокола допроса свидетеля ФИО33 №9 от 24.01.2023 года; копия протокола допроса свидетеля ФИО16 от 21.12.2022 года; копия протокола допроса свидетеля ФИО17 от 21.12.2022 года; копия протокола допроса свидетеля ФИО33 №15 от 14.12.2022 года; копия постановления о получении образцов для сравнительного исследования с протоколом к нему от 14.12.2022 года; копия протокола допроса свидетеля ФИО33 №15 от 10.11.2022 года; копия протокола допроса свидетеля ФИО18 от 10.11.2022 года; копия протокола дополнительного допроса свидетеля ФИО19 от 09.11.2022 года; копия протокола допроса свидетеля ФИО19 от 09.09.2022 года; копия протокола допроса свидетеля Свидетель №11 от 21.07.2022 года; копия протокола допроса свидетеля ФИО4 от 21.07.2022 года; копия протокола допроса свидетеля ФИО33 №4 от 24.01.2023 года; копия протокола допроса свидетеля ФИО33 №4 от 08.12.2022 года; копия протокола допроса свидетеля ФИО6 от 21.07.2022 года; копия протокола допроса свидетеля ФИО7 от 23.01.2023 года; копия протокола допроса свидетеля ФИО7 от 19.09.2019 года, копия постановления о получении образцов для сравнительного исследования с протоколом к нему от 07.07.2022 года, копия протокола дополнительного допроса свидетеля ФИО29 от 07.07.2022 года; копия протокола допроса свидетеля ФИО29 от 13.09.2019 года; копия протокола допроса свидетеля Свидетель №7 от 13.09.2019 года; копия протокола допроса свидетеля Свидетель №7 от 01.03.2023 года; копия протокола допроса свидетеля ФИО8 от 07.02.2023 года; копия протокола допроса свидетеля Свидетель №1 от 06.02.2023 года; копия протокола допроса свидетеля Свидетель №2 от 06.02.2023 года.

Перечисленные документы признаны и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств.

Списком зарегистрированных лиц исх. №000123-6785 от 13.10.2023 года, предоставленным АО «Регистратор КРЦ», согласно которому владельцами акций ЗАО «Санаторий «Лазаревское» по состоянию на 29.09.2023 года являлись:

- ФИО33 №6 в количестве 7 акций, из которых 2 обыкновенных именных бездокументарных, 5 – привилегированных; 

- ФИО32 (ФИО33 №9) Л.Г. в количестве 7 акций, из которых 2 обыкновенных именных бездокументарных, 5 – привилегированных; 

- ФИО9 в количестве 4 акций, из которых 1 обыкновенная именная бездокументарная, 3 – привилегированных; 

- ФИО5 в количестве 7 акций, из которых 2 обыкновенных именных бездокументарных, 5 – привилегированных; 

- ФИО33 №4 в количестве 7 акций, из которых 2 обыкновенных именных бездокументарных, 5 – привилегированных; 

- ФИО33 №17 в количестве 7 обыкновенных именных бездокументарных акций;

- ФИО33 №7 в количестве 14 акций, из которых 4 обыкновенных именных бездокументарных, 10 – привилегированных; 

- ФИО33 №5 в количестве 26 акций, из которых 21 обыкновенная именная бездокументарная, 5 – привилегированных; 

- ФИО33 №8 в количестве 6 акций, из которых 2 обыкновенных именных бездокументарных, 4 – привилегированных; 

- ФИО33 №15 в количестве 2 обыкновенных именных бездокументарных акций;

- ФИО33 №19 в количестве 4 акций, из которых 1 обыкновенная именная бездокументарная, 3 – привилегированных; 

- ФИО33 №18 в количестве 7 акций, из которых 2 обыкновенных именных бездокументарных, 5 – привилегированных; 

- ФИО33 №1 в количестве 7 акций, из которых 2 обыкновенных именных бездокументарных, 5 – привилегированных; 

- ФИО33 №12 в количестве 7 акций, из которых 2 обыкновенных именных бездокументарных, 5 – привилегированных; 

- ФИО33 №20 в количестве 623 акций, из которых 371 обыкновенная именная бездокументарная, 252 – привилегированных; 

- ФИО33 №2 в количестве 7 акций, из которых 2 обыкновенных именных бездокументарных, 5 – привилегированных; 

- ФИО33 №14 в количестве 7 акций, из которых 2 обыкновенных именных бездокументарных, 5 – привилегированных; 

- ФИО33 №13 в количестве 7 акций, из которых 2 обыкновенных именных бездокументарных, 5 – привилегированных; 

- ФИО10 в количестве 4 акций, из которых 1 обыкновенная именная бездокументарная, 3 – привилегированных.

Изложенная информация также подтверждается ответом АО «Регистратор КРЦ» от 28.08.2023 года №000123-56-74 на запрос следователя, в соответствии с которым также по состоянию на 12.07.2018 года зарегистрирована принадлежность Тлехузку 51 519 акций АО «Санаторий «Лазаревское», из которых 51 279 – обыкновенных именных бездокументарных, 240 – привилегированных. 

Свидетельством о праве собственности на долю в общем имуществе супругов, выдаваемому пережившему супругу, от 21.12.2021 года, согласно которому ФИО33 №3 перешла 1/2 доли в праве в общем имуществе супругов на 2 обыкновенные именные и 5 привилегированных акций АО «Санаторий «Лазаревское».

Свидетельством о праве на наследство по закону от 02.10.2018 года, после смерти ФИО9, согласно которому право на 1 обыкновенную именную и на 3 привилегированных акций АО «Санаторий «Лазаревское» перешло ФИО11, ФИО33 №11, ФИО33 №10 и ФИО12 в равных долях (т. 27 л.д. 212). 

Списком лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании, предоставленным АО «Регистратор КРЦ», согласно которому по состоянию на 01.02.2018 года, ФИО30 являлся владельцем 1 519 акций, из которых 1 279 обыкновенных именных бездокументарных, 240 – привилегированных. 

Выпиской из реестра владельцев именных ценных бумаг на 22.06.2018 года, составленной АО «Регистратор КРЦ», согласно которой ФИО30 являлся владельцем 1 279 обыкновенных именных акций, 240 – привилегированных акций и 50 000 обыкновенных именных акций дополнительного выпуска.

Протоколом осмотра предметов (документов) от 27.08.2022 года, согласно которому произведен осмотр документов, поступивших из Южного главного управления Центрального банка РФ с сопроводительным письмом от 05.08.2022 года №ТЗ-11-1-8/18697.

Осмотренными документами установлено, что 15.08.1994 года в МРИ ФНС России №7 по Краснодарскому краю поставлено на учет АО «Санаторий «Лазаревское» (ОГРН 

<

***>), которому присвоены ИНН 

<

***>, КПП 231801001, что подтверждается свидетельством Федеральной налоговой службы.

Внеочередным общим собранием акционеров ЗАО «Санаторий «Лазаревское» от 26.02.2018 года определено количество объявленных обыкновенных именных бездокументарных акций 100 000 штук номинальной стоимостью 100 рублей каждая, утвержден Устав АО «Санаторий «Лазаревское» в новой редакции, принято решение увеличить уставный капитал Общества на 5 000 000 рублей путем размещения 50 000 штук дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 рублей каждая, способ размещения – закрытая подписка, круг потенциальных приобретателей ФИО29 (протокол от 27.02.2018 года внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Санаторий «Лазаревское» от 26.02.2018 года, протокол от 27.02.2018 года об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров ЗАО «Санаторий «Лазаревское» от 26.02.2018 года).

26.03.2018 года АО «Санаторий «Лазаревское» принято решение о дополнительном выпуске ценных бумаг, утвержденное решением Совета директоров, принятым 26.03.2018 года, что подтверждается соответствующим протоколом заседания Совета директоров АО «Санаторий «Лазаревское» от той же даты, которое с сопроводительным письмом №35-18 и необходимыми документами 26.03.2018 года направлено в Южное ГУ Банка России. 

В числе предоставленных на государственную регистрацию дополнительного выпуска акций документов находилась выписка из протокола заседания Совета директоров ЗАО «Санаторий «Лазаревское» от 19.01.2018 года, согласно которой на этом заседании члены Совета директоров ФИО26, ФИО27, ФИО28, ФИО31 и ФИО25, в том числе, приняли решение об определении цены размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции Общества – 100 рублей. 

Решением и.о. начальника Южного ГУ Банка России от 26.04.2018 года №РБТ-3/112 зарегистрирован дополнительный выпуск акций обыкновенных именных бездокументарных АО «Санаторий «Лазаревское», с присвоением ему государственного регистрационного номера 1-02-57552-Р-001D.

26.04.2018 года и.о. начальника Южного ГУ Банка России в адрес АО «Санаторий «Лазаревское» направлено уведомление №Т3-11-1-8/13723 о государственной регистрации дополнительного выпуска акций обыкновенных именных бездокументарных АО «Санаторий «Лазаревское», размещаемых путем закрытой подписки, в количестве 50 000 штук, номинальной стоимостью каждой ценной бумаги дополнительного выпуска 100 рублей, общим объемом дополнительного выпуска (по номинальной стоимости) 5 000 000 рублей. 

28.06.2018 года АО «Санаторий «Лазаревское» с сопроводительным письмом №70-18 направило в адрес Южного ГУ Банка России документы для государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, утвержденного приказом генерального директора АО «Санаторий «Лазаревское» от 28.06.2018 года №66-18, в числе которых справка от 28.06.2018 года №66-18 об оплате ценных бумаг, размещенных путем подписки, согласно которой в соответствии с платежным поручением от 20.06.2018 года №1 ФИО29 оплатил стоимость 50 000 штук размещенных ценных бумаг в размере 5 000 000 рублей. 

Отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг с государственным регистрационным номером 1-02-57552-Р-001D зарегистрирован Южным ГУ Банка России 12.07.2018 года. 

Согласно сообщению АО «Регистратор КРЦ» от 30.11.2023 года №000123-9278 на запрос следователя, АО «Регистратор КРЦ» осуществляет ведение реестра акционеров АО «Санаторий «Лазаревское» (эмитент) начиная с 01.10.2014 года. За время ведения реестра эмитентом осуществлен дополнительный выпуск акций в форме закрытой подписки (регистрационный номер выпуска 1-02-57552-Р-001D, дата начала размещения 29.04.2018 года) в количестве 50 000 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 рублей за 1 акцию. Сведения об обращении эмитента с вопросов выхода на IPO (первичное публичное размещение акций) в период ведения реестра с 01.10.2014 года по настоящее время – отсутствуют.

Протоколом обыска от 20.07.2022 года и протоколом осмотра предметов (документов) от 10.10.2022 года, согласно которым при обыске в АО «Санаторий «Лазаревское» по ул. Сочинское шоссе, 6 в Лазаревском районе г. Сочи, изъяты, в том числе, приведенные выше заявления ФИО33 №5, ФИО33 №9, ФИО33 №4, ФИО33 №2, ФИО33 №1, ФИО5, бюллетени о голосовании 26.02.2018 года ФИО33 №1, ФИО33 №9, ФИО33 №2, ФИО5, ФИО30, ФИО33 №4, бюллетени для голосования от 26.02.2018 года, заполненные от имени ФИО33 №1, ФИО33 №9, ФИО33 №2, ФИО5, ФИО33 №4, и ФИО30, а также протокол от 18.09.2017 года годового общего собрания акционеров ЗАО «Санаторий «Лазаревское» от 15.09.2017 года, согласно которому в состав совета директоров общества избраны ФИО26, ФИО27, ФИО28, ФИО31 и ФИО25, и копия Устава ЗАО «Санаторий «Лазаревское», утвержденного решением общего собрания акционеров (протокол №1 от 30.06.2002 года).

Согласно п. 22.1 Устава совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества в промежутках между общими собраниями акционеров.

К компетенции совета директоров Общества относятся, в том числе, вопросы определения приоритетных направлений деятельности Общества (п. 22.2.1 Устава); утверждение повестки дня общего собрания акционеров (п. 22.2.3 Устава); увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категория (типов) объявленных акций (п. 22.2.6 Устава); определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» (п. 22.2.8 Устава); одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х Федерального закона «Об акционерных обществах» (п. 22.2.16 Устава); одобрение сделок, предусмотренных главой ХI Федерального закона «Об акционерных обществах» (п. 22.2.17 Устава).

Согласно п. 22.4 Устава члены совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п. 1 ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров. 

В соответствии с п. 23.2 Устава генеральный директор избирается советом директоров сроком на 5 лет. Трудовой договор с генеральным директором от имени Общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров. Права и обязанности генерального директора определяются договором.

В силу п. 25.1 Устава в случаях, когда в соответствии с Федеральным законом цена (денежная оценка) имущества, а также цена размещения или цена выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества определяются решением совета директоров Общества, они должны определяться исходя из их рыночной стоимости. Если лицо, заинтересованное в совершении одной или нескольких сделок, при которых цена (денежная оценка) имущества определяется советом директоров Общества, является членом совета директоров Общества, цена (денежная оценка) имущества определяется решением членов совета директоров Общества, не заинтересованных в совершении сделки.

Как следует из изъятого при обыске в Обществе бюллетеня для голосования от 26.02.2024 года, проведенного в заочной форме, заполненного от имени ФИО30, он проголосовал на данном внеочередном собрании акционеров положительно по всем вопросам повестки дня, чем обеспечил принятие следующих решений: «определить количество объявленных обыкновенных именных бездокументарных акций 100 000 (сто тысяч) штук номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая. Права владельца каждой акции соответствуют положениям действующей редакции Устава Общества о правах, предоставляемых акциями данной категории», «привести Устав Общества в соответствие с Гражданским кодексом Российской Федерации и утвердить следующие наименование общества на русском языке: Акционерное общество «Санаторий «Лазаревское»; сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «Санаторий «Лазаревское», определить место нахождения общества: Краснодарский край, город Сочи, пос. Лазаревское. Утвердить Устав Общества в новой редакции», «увеличить уставный капитал Общества на 5 000 000 (пять миллионов) рублей путем размещения 50 000 (пятидесяти тысяч) штук дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска соответствуют положениям действующей редакции Устава Общества о правах, предоставляемых акциями данной категории. Способ размещения – закрытая подписка. Круг потенциальных приобретателей: ФИО29 (ИНН 

<

***>). Участники закрытой подписки приобретают акции дополнительного выпуска, оставшиеся неразмещенными после осуществления акционерами преимущественного права, на основании поданных ими заявок в порядке, определенном решением о дополнительном выпуске ценных бумаг. Цена размещения 1 (одной) обыкновенной именной бездокументарной акции дополнительного выпуска, в том числе цена размещения лицам, имеющим преимущественное право приобретения акций, - 100 (сто) рублей. Оплата акций дополнительного выпуска производится в валюте Российской Федерации – российских рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет Общества или внесения денежных средств в кассу Общества. Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг общества, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций. Срок действия преимущественного права: в течение 45 дней с даты начала размещения акций дополнительного выпуска».

Протоколом выемки от 18.09.2023 года с фототаблицей к нему, согласно которым в АО «Регистратор КРЦ» по адресу: 

<

...>, изъяты копия протокола внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Санаторий «Лазаревское» от 26.02.2018 года на 5 листах, копия доверенности от 14.03.2018 года, выданной генеральным директором АО «Санаторий «Лазаревское» ФИО31 в пользу ФИО25, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на 1 листе, копия доверенности от 14.03.2018 года, выданной генеральным директором АО «Санаторий «Лазаревское» ФИО31 в пользу ФИО27, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на 1 листе, копия анкеты эмитента АО «Санаторий «Лазаревское» от 14.03.2018 года на 4 листах.

Изъятые документы в последующем были осмотрены, что подтверждается протоколом осмотра документов от 19.09.2023 года с фототаблицей к нему. 

Согласно тексту протокола от 27.02.2018 года внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Санаторий «Лазаревское» от 26.02.2018 года (т. 13 л.д. 218-212) на указанном собрании приняты решения о приведении Устава Общества в соответствии с ГК РФ, об увеличении уставного капитала Общества на 5 000 000 рублей путем размещения 50 000 дополнительных акций. 

Согласно доверенностей от 14.03.2018 года (т. 13 л.д. 213, 214) АО «Санаторий «Лазаревское» уполномочило ФИО25 и ФИО27 представлять интересы Общества в АО «Регистратор КРЦ» со следующими правами: доставлять и передавать регистратору документы, необходимые для совершения операций в реестре акционеров; подавать и подписывать запросы на выдачу информации из реестра, а также получать запрошенную информацию, выписки, справки, документы, отражающие информацию о движении ценных бумаг на счете доверителя, документы, подтверждающие проведение операций в системе ведения реестра и иные документы.

Оптическим диском, изготовленным при выделении в отдельное производство материалов уголовного дела от 28.03.2023 года, осмотренным в заседании суда, на котором содержится выписка о движении денежных средств по счету 40номер в отношении АО «Санаторий «Лазаревское» (ИНН 

<

***>), согласно которой 20.06.2018 года на счета АО «Санаторий «Лазаревское» от Тлехузка поступили 5 000 000 рублей в качестве оплаты по договору купли-продажи акций без номера от 20.06.2018. 

Протоколами осмотров предметов и документов от 11.09.2023 года с фототаблицами к нему, согласно которым осмотрены:

- поступивший из ПАО Банк ВТБ CD-диск, содержащий выписку о движении денежных средств счету 40номер в отношении ООО «Строительная Корпорация Юга» ИНН 

<

***>;

- поступивший из ПАО «Юг-Инвестбанк» CD-диск, содержащий выписки о движении денежных средств счету 40номер в отношении Свидетель №7 и по счету 40номер в отношении ФИО33 №20;

- поступивший из ПАО «Промсвязьбанк» CD-диск, содержащий выписку о движении денежных средств счету 40номер, в отношении ЗАО «Хладокомбинат» ИНН 

<

***>;

- поступивший из АО «Альфа-Банк» CD-диск, содержащий выписку о движении денежных средств счету 40номер, в отношении ЗАО «Хладокомбинат» ИНН 

<

***>.

Протоколом осмотра документов от 26.07.2023 года с фототаблицей к нему, согласно которым осмотрены поступившие из АО «Санаторий «Лазаревское» копия бухгалтерской отчетности за 2018 год и копия государственного акта на право бессрочного (постоянного) пользования землей.

Протоколом осмотра документов от 10.08.2023 года с фототаблицей к нему, согласно которым осмотрены поступившие из АО «Санаторий «Лазаревское» и из Отдела по г. Сочи ГБУ КК «Крайтехинвентаризация – Краевое БТИ» копии технической документации в отношении объектов, расположенных по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, ул. Сочинское шоссе, д. 6 (паспорта БТИ); копия бухгалтерской отчетности АО «Санаторий «Лазаревское» за 2018 год; копия перечней основных средств АО «Санаторий «Лазаревское» на 31.12.2017 года и 31.12.2018 года; копия расшифровки дебиторской задолженности АО «Санаторий «Лазаревское» по состоянию на 31.12.2017 года и 31.12.2018 года.

Протоколом выемки от 11.08.2023 года с фототаблицами к нему, согласно которым по ул. Московской, 81/1 в г. Краснодаре у арбитражного управляющего ФИО13 изъяты: копия договора купли-продажи от 29.08.2011 с приложением всего на 5 листах, договор поставки б/н от 01.01.2012 на 2 листах, договор аренды нежилых помещений от 01.01.2013 на 4 листах, договор № 2 аренды нежилых помещений от 01.09.2012 с приложением, всего на 15 листах, договор займа № 39 от 25.12.2009 на 1 листе, договор аренды № 6 от 28.10.2014 на 7 листах, соглашение о расторжении договора аренды № 6 от 27.10.2014 на 2 листах, соглашение о внесении изменений в договор аренды № 6 от 18.11.2014 на 2 листах, договор № 1 аренды нежилых помещений и земельного участка от 01.09.2012 на 5 листах, договор аренды оборудования от 01.07.2012 на 5 листах в 2 экземплярах, договор аренды нежилых помещений № 25 от 01.11.2012 на 3 листах, протокол годового собрания акционеров ЗАО «Хладокомбинат» от 13.06.2017 на 3 листах, структура управления ЗАО «Хладокомбинат» от 01.06.2018 на 1 листе, картонная папка с документами синего цвета с надписью «Кредитные договора» с документами в 1 томе, папка с документами зеленого цвета «ЗАО «Хладокомбинат» Акты сверки 2018 г» в 1 томе, папка с документами синего цвета «WORK INSIDE» в 1 томе, папка с документами черного цвета «Отчетность в банк 2018 г» в 1 томе, папка с документами черного цвета «Хладокомбинат Договоры займа» в 1 томе, папка с документами синего цвета без обозначений в 1 томе, папка с документами желтого цвета «Все док по посл сделкам» в 1 томе, папка с документами серого цвета «Залоговое имущество» в 1 томе, папка-сшив документов «2013, ЗАО, 58, 66, 67» в 1 томе.

Изъятые предметы и документы в последующем были осмотрены, что подтверждается протоколом осмотра предметов и документов от 19.08.2023 года с фототаблицей к нему. 

Протоколом выемки от 28.09.2023 года с фототаблицами к нему, согласно которым в АО «Санаторий «Лазаревское» по адресу: 

<

...>, изъяты копии табелей учета рабочего времени АО «Санаторий «Лазаревское» за январь, февраль, март 2018 года на 13 листах, копия должностной инструкции от 13.03.2018 на 5 листах.

Изъятые документы были в последующем осмотрены, что подтверждается протоколом осмотра документов от 29.09.2023 года с фототаблицей к нему. 

Из осмотренных документов следует, что ФИО31, занимающий должность генерального директора АО «Санаторий «Лазаревское», 26.02.2018 года находился на рабочем месте; ФИО28, занимающий должность начальника службы контроля АО «Санаторий «Лазаревское», находился в феврале 2018 года в отпуске. Кроме этого, указанные лица в январе 2018 года находились в отпуске. 26.03.2018 года ФИО31 и ФИО28 находились на рабочем месте в АО «Санаторий «Лазаревское».

Протоколом обыска от 12.09.2023 года, согласно которому в жилище ФИО27 по адресу: 

<

адрес>, были изъяты: письмо в адрес ФИО20 на 1 листе, договор оказания посреднических и консультационных услуг от 11.02.2021 года с приложением к нему и дополнительным соглашением, всего на 12 листах; копия договора займа № б/н от 03.08.2021 на 1 листе; копия справки в адрес ФИО27 на 1 листе; копия первого листа разрешения на строительство №RU 23306000-5659-р-2016 от 05.07.2016 года на 1 листе, договор купли-продажи земельного участка от 15.08.2017 на 5 листах.

Изъятые документы в последующем были осмотрены, что подтверждается протоколом осмотра документов от 23.09.2023 года с фототаблицами к нему.

Согласно изъятой при обыске справке ЗАО «Хладокомбинат», в период времени с 01.11.2013 года по 16.09.2019 года ФИО27 работала в указанной организации в должности начальника юридического отдела.

Протоколом обыска от 12.09.2023 года, согласно которому в жилище ФИО30 по адресу: 

<

адрес>, были изъяты определение о принятии заявления к рассмотрению от 17.04.2023 года по делу №А32-3986/2021-29/152-Б-2С на 1 листе; отзыв на заявление о признании сделки недействительной на 6 листах; доверенность №20230309 от 09.03.2023 года на 1 листе.

Изъятые документы в последующем были осмотрены, что подтверждается протоколом осмотра документов от 23.09.2023 года с фототаблицей к нему.

Протоколом обыска от 12.09.2023 года, согласно которому в жилище ФИО25 по адресу: 

<

адрес>, были изъяты: сведения об отправке электронных писем на 3 листах; устав АО «Санаторий «Лазаревское» от 26.02.2018 на 27 листах; протокол заседания совета директоров ЗАО «Санаторий «Лазаревское» от 19.01.2018 года на 7 листах; отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров Закрытого акционерного общества «Санаторий «Лазаревское» от 27.02.2018 года на 2 листах; протокол внеочередного общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Санаторий «Лазаревское» на 5 листах.

Изъятые документы в последующем были осмотрены, что подтверждается протоколом осмотра документов от 24.09.2023 года с фототаблицей к нему.

Согласно сведениям об отправке электронных писем, пользователь «natalifm192009» отправила:

- 27.02.2018 года в 12 часов 09 минут в адрес пользователя «Viktoriya Bozhenkova» письмо с темой: «Переслать максиму» и вложенным файлом под названием «Устав АО оконча…»;

- 27.02.2018 года в 15 часов 30 минут в адрес пользователя «kripakov@kubrc.ru» письмо с темой: «Протокол СД Санаторий Лазаревское» и с текстом следующего содержания: «Владимир, здравствуйте! Будьте добры, отправьте мне пожалуйста последнюю редакцию протокола Совета Директоров, С уважением, Наталья Юрисконсульт 8(928)228-66-73»;

- 28.02.2018 года в 11 часов 09 минут в адрес пользователя «omcon@yandex.ru» письмо с темой: «Документы к Внеочередному общему собранию акционеров», вложенными файлами под названиями «Устав АО оконча…», «ПРОТОКОЛ ВО…», «ПРОТОКОЛ», «ОТЧЕТ об итога…» и с текстом следующего содержания: «1) Устав в 2-х экз. распечатать, сшить, заверить подписью директора и НОВОЙ печатью; 2) протокол совета директоров в 2-х экз: подписать у ФИО26 и ФИО31 и поставить печать старую; 3) отчет об итогах голосования и протокол ВОСА мы подписали (ФИО25 и ФИО27) и передадим вам в дело; 4) новую печать мы заказали, также Вам передадим; С уважением, Наталья Юрисконсульт 8(928)228-66-73», чем подтверждается факт взаимодействия ФИО25, ФИО27 и ФИО26 по вопросу дополнительной эмиссии акций Общества, произведенной при вышеописанных обстоятельствах. 

Согласно разъяснениям защитника подсудимой ФИО26 – адвоката Галкина М.В. в заседании суда 04.06.2024 года, ФИО35 и ФИО27 является одним и тем же лицом.

Протоколом осмотра документов от 24.09.2023 года с фототаблицей к нему, согласно которым осмотрены полученные в ходе допроса ФИО25 в качестве свидетеля скиншоты со сведениями о приобретении билетов на железнодорожный транспорт за период с 12.05.2016 года по 12.09.2023 года.

Протоколом выемки от 22.09.2023 года с фототаблицей к нему, согласно которым у ФИО25 были изъяты: документация о приобретении билетов на железнодорожный транспорт за 22.01.2018 года, 24.01.2018 года, 01.02.2018 года, 28.02.2018 года на 14 листах; распечатанные листы в виде переписки по электронной почте с распечатанными вложениями, всего на 148 листах; копии документов и бланков о совершении сделок, всего на 18 листах.

Изъятые документы были в последующем осмотрены, что подтверждается протоколом осмотра документов от 25.09.2023 года с фототаблицей к нему.

В числе осмотренных документов имеются сведения о пересылке электронных писем, согласно которым пользователь «natalifm192009» отправила 28.02.2018 года в 11:09 письмо в адрес «omcon@yandex.ru» письмо с темой «Документы к Внеочередному общему собранию акционеров» и вложенными файлами под названиями «Устав АО оконча…», «ПРОТОКОЛ ВО…», «ПРОТОКОЛ», «ОТЧЕТ об итога…», с текстом следующего содержания: «1) Устав в 2-х экз. распечатать, сшить, заверить подписью директора и НОВОЙ печатью; 2) протокол совета директоров в 2-х экз: подписать у ФИО26 и ФИО31 и поставить печать старую; 3) отчет об итогах голосования и протокол ВОСА мы подписали (ФИО25 и ФИО27) и передадим вам в дело; 4) новую печать мы заказали, также Вам передадим; С уважением, Наталья Юрисконсульт 8(928)228-66-73».

Согласно осмотренной документации о приобретении билетов на железнодорожный транспорт, 24.01.2024 года ФИО25 и ФИО27 приобрели билеты на поезд 103*ВА по маршруту «Краснодар-1 – Лазаревское» с прибытием в пункт назначения в 09 часов 06 минут, оформив возврат обратных билетов с отправлением в 13 часов 29 минут того же дня.

01.02.2024 года ФИО27 приобрела билет на поезд 103*ВА по маршруту «Краснодар-1 – Лазаревское» с прибытием в пункт назначения в 09 часов 06 минут, и обратный билет с отправлением в 14 часов 46 минут того же дня.

28.02.2024 года ФИО27 и ФИО25 приобрели билеты на поезд 103*ВА по маршруту «Краснодар-1 – Лазаревское» с прибытием в пункт назначения в 09 часов 06 минут, оформив возврат обратных билетов с отправлением в 13 часов 29 минут того же дня, чем подтверждается факт взаимодействия ФИО25, ФИО27 и ФИО26 по вопросу дополнительной эмиссии акций Общества, произведенной при вышеописанных обстоятельствах.

Протоколом осмотра документов от 27.09.2023 года с фототаблицей к нему, согласно которым осмотрены полученные от потерпевшего ФИО33 №17 в ходе допроса: копия листа бумаги с рукописными записями, начинающимися словами «Наше предложение» на 1 листе; копия листа бумаги с черновыми записями, начинающимися словами «В середине 2011 года мы» на 1 листе; копия договора дарения акций от 25.05.2004 года на 1 листе; копия договора купли-продажи акций от 27.05.2004 года на 1 листе; копия договора купли-продажи акций от 06.06.2006 года на 1 листе; копия выписки из реестра на 30.10.2006 года на 1 листе; копия выписки из реестра на 30.10.2006 года на 1 листе; копия договора купли-продажи акций от 10.11.2006 года на 1 листе; копия передаточного распоряжения от 10.11.2006 года на 2 листах; копия передаточного распоряжения от 03.07.2002 года на 2 листах; копия расходного кассового ордера №7 от 18.03.2013 года на 1 листе; копия договора займа №7 от 12.03.2013 года с дополнительными соглашениями к нему и расписками, всего на 8 листах; нотариально заверенное соглашение от 22.07.2011 года на 4 листах.

Протоколом осмотра предметов и документов от 29.09.2023 года с фототаблицей к нему, согласно которым осмотрена копия полученного в ходе допроса свидетеля Свидетель №10 скриншота из электронной почты от 02.04.2018 года, содержанием которого подтверждается факт наличия взаимоотношений между ФИО25 с одной стороны и ФИО33 №20 с Свидетель №7 с другой стороны по вопросам деятельности Общества. 

Протоколом осмотра предметов и документов от 24.06.2023 года с фототаблицей к нему, согласно которым осмотрены полученные из ФКП «Роскадастр» по Краснодарскому краю в рамках материала проверки КУСП №3382 от 29.03.2023 года: копия заявления в Управление Росреестра по Краснодарскому краю от 16.01.2023 года на 1 листе; копия договора купли-продажи недвижимого имущества от 16.01.2023 года на 3 листах; копия акта приема-передачи недвижимого имущества от 16.01.2023 года на 2 листах; копия справки от 16.01.2023 года на 1 листе; копия соглашения об отступном от 14.05.2019 года на 3 листах; копия справки ГУП КК «Крайтехинвентаризация – Краевое БТИ» Филиал по г. Сочи Лазаревское отделение от 12.12.2014 года на 1 листе; копия договора купли-продажи недвижимого имущества от 16.01.2023 года на 3 листах между ФИО28 (продавец) и АО «Санаторий «Лазаревское» в лице генерального директора ФИО21 (покупатель), согласно которому продавец продал, а покупатель купил в собственность здание, расположенное по адресу: 

<

...>, кадастровый номер номер, здание, расположенное по адресу: 

<

...>, кадастровый номер номер, здание, расположенное по адресу: 

<

...>, кадастровый номер номер, здание, расположенное по адресу: 

<

...>, кадастровый номер номер, здание, расположенное по адресу: 

<

...>, кадастровый номер номер, за 8 000 000 рублей; копия соглашения об отступном от 14.05.2019 года на 3 листах между АО «Санаторий «Лазаревское» в лице генерального директора ФИО22 (должник) и ФИО28 (кредитор), по условиям которого кредитору в зачет образовавшейся задолженности в размере 8 326 692 рубля переходят принадлежащие должнику здание, расположенное по адресу: 

<

...>, кадастровый номер номер, здание, расположенное по адресу: 

<

...>, кадастровый номер номер, здание, расположенное по адресу: 

<

...>, кадастровый номер номер, здание, расположенное по адресу: 

<

...>, кадастровый номер номер, здание, расположенное по адресу: 

<

...>, кадастровый номер номер.

Осмотренные документы в последующем признаны и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств. 

Заключением эксперта от 30.08.2023 года №20621 по произведенной им судебной оценочной экспертизе, согласно выводам которого рыночная стоимость 1 обыкновенной именной бездокументарной акции и 1 привилегированной именной бездокументарной акции ЗАО «Санаторий «Лазаревское» на 19.01.2018 года (дата принятия решения о необходимости дополнительного выпуска акций и определения их стоимости) составляет: 217 992,10 рублей. 

Рыночная стоимость 1 обыкновенной именной бездокументарной акции и 1 привилегированной именной бездокументарной акции ЗАО «Санаторий «Лазаревское» на 12.07.2018 года (дата регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска акций) составляет: 9 492,05 рублей.

Рыночная стоимость акций АО «Санаторий «Лазаревское» после проведения эмиссии изменилась – снизилась на 208 500,05 рублей. Это произошло в результате снижения стоимости акции на 206 056,44 рублей за счет размещения дополнительного выпуска по цене меньше рыночной и одновременного снижения на 2 443,61 рубля за счет изменения структуры активов и обязательств компании в рыночных условиях.

Протоколом осмотра документов от 26.07.2023 года с фототаблицей к нему, согласно которым осмотрены поступившие из АО «Санаторий «Лазаревское» с сопроводительным письмом от 26.07.2023 года №7/23-139 документы, свидетельствующие о финансовом состоянии АО «Санаторий «Лазаревское» на 2018 года, его активах и пассивах. Данные документы были исследованы в заседании суда и учтены экспертом ФИО36 при производстве судебной оценочной экспертизы. 

Показаниями подсудимого ФИО28, данными им в судебном заседании, согласно которым в период с 2016 года до 2019 год он работал в АО «Санаторий «Лазаревское» на различных должностях. В различные периоды времени он занимал должности заместителя генерального директора или члена совета директоров этого юридического лица. Выполняя обязанности заместителя генерального директора по административно-хозяйственной части, он должен был следить за порядком на территории санатория. По поводу трудоустройства в Общество, а также последующего перемещения по различным должностям он беседовал с его директором ФИО31. Как правило, он находился рабочем месте в тот период, когда был там трудоустроен, во время купального сезона, то есть с мая по октябрь ежегодно. В период, когда он являлся членом совета директоров, по мере необходимости его участия в собраниях совета директоров, он прибывал по месту расположения санатория «Лазаревское», то есть по адресу: 

<

...>. На собраниях совета директоров всегда присутствовали все его члены, а также иногда присутствовали сотрудники компании, осуществляющей ведение реестра акционеров санатория «Лазаревское». Насколько ему известно, в конце 2017 года в связи с образовавшимися многочисленными задолженностями АО «Санаторий «Лазаревское» перед третьими лицами директор Общества ФИО31 обратился к специалистам, обладающим познаниями в ведении финансово-хозяйственной деятельности акционерных обществ, для выработки стратегии улучшения финансового положения Общества путем привлечения финансовых инвестиций. В указанный период у АО «Санаторий «Лазаревское» имелись существенные просроченные задолженности как перед кредиторами, так и перед государственными органами, а именно задолженность процентов по кредиту в размере 16 089 000 рублей, необходимость оплата первого платежа по кредиту в сумме 46 500 000 рублей в срок до 30.09.2018 года, погашение краткосрочных займов в размере 22 957 518 рублей, задолженность по налогам и взносам в размере 2 300 000 рублей, задолженность по заработной плате в размере 562 000 рублей, о чем ему сообщал ФИО31, предложивший в связи с этим созвать заседание совета директоров Общества для рассмотрения этим органом вопросов по улучшению финансового состояния с целью погашения образовавшихся долгов путем увеличения уставного капитала Общества. ФИО31, будучи по Уставу Общества в составе совета директоров и заместителем председателя совета директоров, был уполномочен созывать заседания совета директоров Общества. 25.12.2017 года Общество заключило с ООО «Корпоративный секретарь» договор на оказание юридических услуг по сопровождению процедуры увеличения своего уставного капитала путем размещения дополнительных акций. Также 01.02.2018 года генеральный директор ФИО31 от имени Общества заключил с ООО «Консалтинг и Аудит» в лице директора Свидетель №6 договор на оказание юридических услуг. Генеральным директором Общества ФИО31 в соответствии со ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах», а также в соответствии с Уставом Общества в январе 2018 года был инициирован созыв заседания совета директоров. 19.01.2018 года состоялось заседание совета директоров ЗАО «Санаторий «Лазаревское», оформленное протоколом от 19.01.2018 года, на котором присутствовали он, ФИО26, ФИО27, ФИО31 и ФИО25, которым принято решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, об определении цены размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции Общества в размере 100 рублей, о необходимости созыва внеочередного собрания акционеров Общества, определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров. 25.01.2018 года Общество заключило дополнительное соглашение с АО «Регистратор КРЦ» об оказании услуг по подготовке общего собрания акционеров и выполнения функций счетной комиссии к договору оказания услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг АО «Санаторий «Лазаревское». Согласно условиям дополнительного соглашения Регистратор принял обязательство за вознаграждение осуществить подготовку и выполнить функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров ЗАО «Санаторий «Лазаревское», проводимом 26.02.2018 года в форме заочного голосования. При этом АО «Регистратор КРЦ» в лице специалиста, который непосредственно курировал Общество, подготовил для АО «Санаторий «Лазаревское» проекты документов, необходимых для процедуры по дополнительному выпуску ценных бумаг. 26.02.2018 года по адресу: 

<

...> состоялось внеочередное заочное общее собрание акционеров ЗАО «Санаторий «Лазаревское», оформленное протоколом от 27.02.2018 года, на котором принято решение, в том числе, об увеличении уставного капитала ЗАО «Санаторий «Лазаревское» на 5 млн. рублей путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 50 000 штук номинальной стоимостью 100 рублей каждая, в котором он не участвовал, так как не является акционером санатория. ООО «Корпоративный секретарь» подготовило проекты документов для последующей регистрации дополнительного выпуска акций обыкновенных именных бездокументарных, размещаемых путем закрытой подписки. Заседанием совета директоров АО «Санаторий «Лазаревское» от 26.03.2018 года, оформленным протоколом от 26.03.2018 года, было принято решение об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг. На заседании присутствовали он, ФИО26, ФИО27, ФИО31 и ФИО25. 18.06.2018 года ФИО30 обратился с заявлением о намерении приобрести размещаемые ценные бумаги АО «Санаторий Лазаревское». Между санаторием «Лазаревское» и ФИО30 20.06.2018 года заключен договор купли-продажи акций, по условиям которого продавец продает, а покупатель обязуется принять и оплатить акции именные обыкновенные бездокументарные АО «Санаторий «Лазаревское» в количестве 50 000 штук номинальной стоимостью 100 рублей каждая, общая стоимость составляет 5 млн. рублей. Оплата произведена платежным поручением от 20.06.2018 года. Распоряжением на совершение операции в реестре от 20.06.2018 года, поданным в АО «КРЦ», со счета АО «Санаторий «Лазаревское», списались ценные бумаги и зачислились ценные бумаги на счет ФИО30 в количестве 50 000 штук, цена сделки составила 5 млн. рублей. 

Суд также полагает возможным положить в основу приговора показания ФИО27, данные ею в ходе предварительного следствия 21.12.2023 года, так как они получены в соответствии с требованиями закона, после разъяснения ей ст. 51 Конституции РФ, п. 3 ч. 4 ст. 47 УПК РФ, при участии защитника. Согласно этим показаниям ФИО27, являясь членом совета директоров АО «Санаторий «Лазаревское», в связи с необходимостью привлечения срочных денежных средств принимала решение о проведении дополнительного выпуска акций. При определении стоимости дополнительного выпуска акций совет директоров исходил из известной финансовой ситуации АО «Санаторий «Лазаревское», руководствуясь положениями ст. 77 Закона «Об акционерных обществах». 

Оценив в совокупности доказательства, а именно приведенные показания подсудимых, потерпевших и свидетелей, а также письменные доказательства, суд приходит к выводу о доказанности совершения ФИО26 и ФИО25 в группе и по предварительному сговору между собой, а также с ФИО27, ФИО28, ФИО30, уголовное преследование в отношении которых прекращено в связи с истечением срока давности, а также с лицом, уголовное преследование в отношении которого прекращено в связи со смертью, причинения особо крупного имущественного ущерба собственнику имущества путем обмана при отсутствии признаков хищения. 

С учетом изложенного, действия ФИО26 и ФИО25 следует квалифицировать по п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ. 

Доводы стороны защиты ФИО25 об отсутствии в действиях подсудимых состава инкриминируемого им преступления, в том числе доводы подсудимой ФИО26 о ее неучастии в деятельности совета директоров Общества, связанной с дополнительной эмиссией акций при вышеописанных обстоятельствах и, как следствие, отсутствии у нее умысла совершать инкриминируемое преступление, суд отклоняет, так как личное участие ФИО26 в инкриминируемом ей преступлении прямо подтверждено подсудимым ФИО28, прямо следует из показаний подсудимых ФИО25 и ФИО27, ссылавшихся на легитимность, полноту и законность собраний совета директоров Общества по вопросу дополнительного выпуска акций. Показания данных подсудимых соотносятся и с показаниями свидетеля Свидетель №7, а также с письменными доказательствами. ФИО25, к тому же, пояснила, что собрание, возможно, проводилось дистанционно. Таким образом, показания ФИО26 о том, что она не знала о решении совета директоров Общества дополнительно выпустить 50 000 акций полностью опровергнуты. Доводы стороны защиты ФИО26 о ее нахождении в момент собрания совета директоров Общества 19.01.2018 года и 26.03.2018 года в ином месте, не исключают ее личного участия в этих собраниях как очно, так и дистанционно, ее осведомленность о дополнительной эмиссии и личное в этом участие. Иная оценка показаний свидетелей защиты Свидетель №13, Свидетель №15 и Свидетель №16, данная стороной защиты ФИО26, является исключительно субъективной, опровергаемой перечисленными выше доказательствами в их совокупности. 

На основании исследованных в заседании суда доказательств в их совокупности, суд признает наличие в действиях ФИО26 и ФИО25 состава инкриминируемого им преступления, так как их действия привели к причинению миноритарным акционерам Общества ущерба в особо крупном размере в общей сумме не менее 158 460 038 рублей и увеличению стоимости доли, принадлежащей ФИО30, на не менее чем 157 890 924 рубля 05 копеек, что более чем в 30 раз превышает затраченную им на приобретение дополнительных акций сумму денег в размере 5 000 000 рублей, выплаченную им Обществу, но являвшуюся с учетом размера кредиторской задолженности Общества явно недостаточной для его финансового оздоровления, о чем подсудимым было известно в силу занимаемого ими в Обществе служебного положения. 

При этом подсудимые, будучи наделенными в силу Устава Общества организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, были осведомлены о реальном финансовом положении Общества, будучи обязанными действовать в его интересах, принимая в пределах своей компетенции решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества и установлении стоимости одной акции в размере 100 рублей, при наличии на то реальной возможности и отсутствии к тому каких-либо препятствий, мер к оценке акций не приняли, должную разъяснительную работу среди акционеров Общества не провели, чем не обеспечили соблюдение баланса интересов Общества и акционеров, в связи с чем в результате дополнительной эмиссии акций не только не наступило финансовое оздоровление Общества, признанного спустя непродолжительное время банкротом, но и был причинен ущерб всем акционерам Общества, кроме Тлехузка, доля которого безосновательно была увеличена на сумму, превышающую в 30 раз его затраты на приобретение акций Общества, в то время как другие акционеры Общества, ввиду их обмана и неосведомленности, фактически были лишены законной возможности выкупить акции с целью сохранения своей доли в Общества на прежнем уровне, что подсудимые не могли не осознавать в силу своей осведомленности о деятельности Общества в силу занимаемого служебного положения.

Суд исходит из того, что процедура эмиссии регулировалась Законом №208-ФЗ, Федеральным законом от 22.04.1996 года №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также Положением Банка России от 11.08.2014 года №428-П «О стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг».

В соответствии со ст. 28 Закона №208-ФЗ решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров или советом директоров (наблюдательным советом) общества, если в соответствии с уставом общества ему предоставлено право принимать такое решение.

Решение совета директоров (наблюдательного совета) общества об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций принимается советом директоров (наблюдательным советом) общества единогласно всеми членами совета директоров (наблюдательного совета) общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров (наблюдательного совета) общества.

Дополнительные акции могут быть размещены обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного уставом общества.

Решение вопроса об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций может быть принято общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в устав общества положений об объявленных акциях, необходимых в соответствии с настоящим Федеральным законом для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.

Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций должно содержать:

- количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа);

- способ их размещения;

- цену размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных акций) либо указание на то, что такие цена или порядок ее определения будут установлены советом директоров (наблюдательным советом) общества не позднее начала размещения акций;

- форму оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки.

Цена размещения дополнительных акций или порядок ее определения устанавливается в соответствии со статьей 77 настоящего Федерального закона.

В соответствии с положением ЦБ, процедура эмиссии акций, облигаций и опционов эмитента (далее – ценные бумаги), если иное не предусмотрено настоящим Положением, включает в себя следующие этапы:

- принятие решения о размещении ценных бумаг или иного решения, являющегося основанием для размещения ценных бумаг (далее - решение о размещении ценных бумаг);

- утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг;

- государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или присвоение выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг идентификационного номера;

- размещение ценных бумаг;

- государственную регистрацию отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или представление уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

В соответствии с Законом №208-ФЗ непубличное общество, каким является ЗАО «Санаторий «Лазаревское», не вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в его акции, посредством открытой подписки или иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, если необходимость большего числа голосов для принятия этого решения не предусмотрена уставом общества.

Согласно ст. 28 Закона №208-ФЗ цена размещения дополнительных акций или порядок ее определения устанавливается в соответствии со статьей 77 настоящего Федерального закона, согласно которой В случаях, когда в соответствии с настоящим Федеральным законом цена (денежная оценка) имущества, а также цена размещения или порядок ее определения либо цена выкупа эмиссионных ценных бумаг общества определяются решением совета директоров (наблюдательного совета) общества, они должны определяться исходя из их рыночной стоимости.

Для определения рыночной стоимости имущества может быть привлечен оценщик.

В случае определения цены размещения ценных бумаг, цена покупки или цена спроса и цена предложения которых регулярно опубликовываются в печати, привлечение оценщика необязательно, а для определения рыночной стоимости таких ценных бумаг должна быть принята во внимание эта цена покупки или цена спроса и цена предложения.

Таким образом, исходя из содержания закона, цена размещения должна основываться на оценке рыночной стоимости.

Законодательство не устанавливает обязанности включения в круг приобретателей акций по закрытой подписке каких-либо лиц, в том числе акционеров. Это решение принимается согласно уставу собранием акционеров или советом директоров.

В соответствии с п. 3 ст. 39 Закона №208-ФЗ размещение акций посредством закрытой подписки осуществляется только по решению общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, если необходимость большего числа голосов для принятия этого решения не предусмотрена настоящим Федеральным законом или уставом общества. При этом в соответствии со ст. 40 акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций, имеют преимущественное право приобретения размещаемых акций.

Акционеры, имеющие преимущественное право приобретения дополнительных акций, размещаемых акционерным обществом по подписке, должны быть уведомлены о возможности осуществления ими этого права. Такое уведомление должно быть сделано после государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций и не позднее начала срока их размещения (п. 1 ст. 41 Закона №208-ФЗ).

Срок действия преимущественного права не может быть менее 45 дней с момента направления (вручения) или опубликования уведомления. Общество не вправе до окончания срока действия преимущественного права размещать дополнительные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, лицам, не имеющим преимущественного права их приобретения.

Уведомление о наличии преимущественного права по общему правилу должно быть направлено акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров, заказными письмами или вручено им под роспись (п. 1.1 ст. 52 Закона №208-ФЗ).

При этом п. 21.13. Положения банка России от 11.08.2014 года №428-П предусматривает, что в случае размещения акционерным обществом дополнительных акций, ценных бумаг, конвертируемых в акции, и опционов эмитента путем подписки, при котором возникает преимущественное право их приобретения, решение о выпуске (дополнительном выпуске) таких ценных бумаг должно содержать:

- дату, на которую составляется список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг;

- порядок уведомления лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, о возможности его осуществления;

- порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе срок действия указанного преимущественного права;

- указание на то, что до окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг размещение ценных бумаг иначе как посредством осуществления указанного преимущественного права не допускается;

- порядок подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг;

- порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.

Однако ни в решении совета директоров, ни в решении общего собрания акционеров АО «Санаторий «Лазаревское» это не содержится.

Федеральный закон от 22.04.1996 года №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в статье 22 указывает, что регистрация выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, размещаемых путем подписки, должна сопровождаться составлением и регистрацией проспекта ценных бумаг, за исключением случаев, если соблюдается хотя бы одно из следующих условий:

2) в соответствии с условиями размещения акций и (или) эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, они предлагаются только лицам, которые на определенную дату являлись или являются акционерами акционерного общества – эмитента.

Поскольку приобретателем по закрытой подписке был действующий акционер, проспект не требовался.

В соответствии с подп. 2 п. 3 ст. 78 Закона №208-ФЗ положения о крупных сделках не применяются к сделкам, связанным с размещением акций.

Для определения рыночной стоимости акций совету директоров требовался отчет оценщика, который они могли заказать у любого аттестованного оценщика.

Доводы стороны защиты о необязательности такой оценки не исключают преступный характер их действий, так как исходя из материалов уголовного дела подсудимые, являясь членами совета директоров Общества, были осведомлены о финансовом состоянии общества, размере его активов и пассивов, что позволяло им осознать невозможность финансового оздоровления данного юридического лица путем привлечения 5 000 000 рублей за вновь выпущенные акции, а также последствия их выпуска в виде уменьшения стоимостных показателей акций иных, кроме ФИО30, акционеров. 

Суд не усматривает оснований для признания оспариваемых стороной защиты доказательств недопустимыми, приходя к выводу о том, что в ходе предварительного расследования по уголовному делу не было допущено нарушений норм закона при их собирании. 

В том числе суд признает полученными в соответствии с требованиями процессуального закона показания вышеперечисленных потерпевших в ходе предварительного расследования, так как они даны ими после разъяснения им процессуальных прав, предупреждения об уголовной ответственности по ст.ст. 307 и 308 УК РФ, изложены в надлежащей форме в изученных и подписанных лично ими протоколах допросов. Исходя из этих показаний и показаний, данных допрошенными в заседании суда потерпевшими, таковые, в силу преклонного возраста, малообразованности, отсутствия знаний действующего законодательства, а также информированности со стороны подсудимых о порядке реализации ими своих прав при дополнительном выпуске Обществом ценных бумаг, были легко обмануты относительно порядка реализации своих прав и тем самым лишены возможности выкупить дополнительные акции по определенной стоимости в 100 рублей за одну штуку и как следствие сохранить свою долю в имуществе Общества в прежнем процентном соотношении. 

Не вызывают у суда сомнений и выводы эксперта ФИО36, изложенные в данном им по результатам производства судебной оценочной экспертизы заключении от 30.08.2023 года №20621, поскольку они даны специалистом, обладающим необходимыми знаниями, после разъяснения ему предусмотренных ст. 57 УПК РФ прав и предупреждения его об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложного заключения, а также в достаточной степени обоснованы в заключении. Исходя из содержания исследовательской части общества и материалов уголовного дела, исследованных при его рассмотрении судом, свидетельствующих о финансовом положении Общества, его активах и пассивах, экспертом обоснованно определена рыночная стоимость одной дополнительно выпущенной в 2018 году акции в размере 217 992,10 рублей. 

С учетом всего вышеперечисленного, суд отклоняет и довод стороны защиты о полном соответствии произведенной дополнительной эмиссии требованиям действующего законодательства, так как по смыслу закона и исходя из показаний свидетелей Свидетель №1 и Свидетель №2, при регистрации дополнительных акций в ЦБ РФ приведенные выше фактические обстоятельства не учитывались и учитываться не могли, поскольку их установление в силу уголовного закона отнесено к исключительной компетенции органа предварительного расследования и суда. 

По той же причине для данного уголовного дела не имеет преюдициального значения и решение Арбитражного суда Краснодарского края от 03.06.2021 года по делу №А32-54554/2020 по иску ФИО33 №17

Назначая наказание подсудимой ФИО26, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного ею преступления, объектом которого является собственность, то есть общественные отношения по поводу имущества, которое относится к категории преступлений средней тяжести. 

При назначении ФИО26 наказания суд также учитывает данные о личности подсудимой, которая ранее не судима, имеет одного малолетнего ребенка, является индивидуальным предпринимателем, по месту работы характеризуется положительно, является инвалидом III группы.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО26, суд признает наличие на ее иждивении малолетнего ребенка, его состояние здоровья и состояние здоровья подсудимой, наличие на иждивении подсудимой матери, являющейся инвалидом.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО26, не установлено.

Оценив изложенные обстоятельства, данные о личности ФИО26, учитывая влияние наказания на исправление подсудимой и на условия жизни ее семьи, суд приходит к выводу о назначении подсудимой наказания в виде лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы, с применением ст. 73 УК РФ, так как полагает, что исправление осужденной возможно без ее изоляции от общества, путем возложения на нее определенных обязанностей.

Применение данного вида наказания, по мнению суда, позволит восстановить социальную справедливость и предупредить совершение новых преступлений.

Оснований для применения ч. 6 ст. 15 УК РФ, ст. 53.1 УК РФ и ст. 64 УК РФ судом не усматривается.

Назначая наказание подсудимой ФИО25, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного ею преступления, объектом которого является собственность, то есть общественные отношения по поводу имущества, которое относится к категории преступлений средней тяжести. 

При назначении ФИО25 наказания суд также учитывает данные о личности подсудимой, которая ранее не судима, имеет несовершеннолетнего ребенка – инвалида, трудоустроена, по месту жительства и работы характеризуется положительно.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО25, суд признает наличие на ее иждивении несовершеннолетнего ребенка, являющегося инвалидом, его состояние здоровья и состояние здоровья подсудимой. 

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО25, не установлено.

Оценив изложенные обстоятельства, данные о личности ФИО25, учитывая влияние наказания на исправление подсудимой и на условия жизни ее семьи, суд приходит к выводу о назначении подсудимой наказания в виде лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы, с применением ст. 73 УК РФ, так как полагает, что исправление осужденной возможно без ее изоляции от общества, путем возложения на нее определенных обязанностей.

Применение данного вида наказания, по мнению суда, позволит восстановить социальную справедливость и предупредить совершение новых преступлений.

Оснований для применения ч. 6 ст. 15 УК РФ, ст. 53.1 УК РФ и ст. 64 УК РФ судом не усматривается.

Вопрос о вещественных доказательствах надлежит разрешить в соответствии с требованиями ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

Гражданский иск ФИО33 №17 к ФИО25 и ФИО26 следует оставить без рассмотрения, разъяснив ему право на последующее предъявление этих требований в порядке гражданского судопроизводства ввиду необходимости произведения дополнительных расчетов, связанных с гражданским иском, требующих отложения судебного разбирательства. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307, 308 и 309 УПК РФ, суд 

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО26 виновной в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО26 наказание считать условным, установить испытательный срок на 1 (один) год, возложив на нее обязанности: не менять постоянного места жительства и не выезжать за пределы г. Сочи Краснодарского края без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, а также 1 (один) раз в месяц являться в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного.

Освободить ФИО26 от наказания на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, ч. 8 ст. 302 УПК РФ, то есть в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Признать ФИО25 виновной в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО25 наказание считать условным, установить испытательный срок на 1 (один) год, возложив на нее обязанности: не менять постоянного места жительства и не выезжать за пределы г. Краснодара Краснодарского края без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, а также 1 (один) раз в месяц являться в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного.

Освободить ФИО25 от наказания на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, ч. 8 ст. 302 УПК РФ, то есть в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Гражданский иск ФИО33 №17 к ФИО25 и ФИО26 – оставить без рассмотрения, разъяснив ему право на последующее предъявление этих требований в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства – копии материалов уголовного дела номер, выделенные в отдельное производство в соответствии с постановлением следователя от 28.03.2023 года, признанные вещественными доказательствами постановлением следователя от 23.06.2023 года, – хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Краснодарский краевой суд через Лазаревский районный суд г. Сочи в течение пятнадцати суток со дня его постановления.

Осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в заседании суда апелляционной инстанции.

Судья С.П. Богданович

Копия верна:

Судья

Лазаревского районного суда г. Сочи С.П. Богданович