Дело № 1-169/2021

(следственный № 11901950012000075)

УИД: 19RS0002-01-2021-000714-75

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о прекращении уголовного дела

г. Черногорск 12 марта 2021 года

Черногорский городской суд Республики Хакасия в составе 

председательствующего судьи Распеваловой Ю.В.,

с участием 

старшего помощника прокурора г. Черногорска Аронова А.А.,

обвиняемых ФИО1. ФИО2, ФИО3, ФИО4,

защитников – адвокатов Иванова А.В., Величко А.Г., Величко Е.В., Теплова К.П.,

при секретаре Петрик Н.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела № 1-169/2021 (№11901950012000075) в отношении 

ФИО2, родившегося *** в ***, гражданина РФ, имеющего неоконченное высшее образование, сожительствующего, несовершеннолетних детей не имеющего, работающего в ***» в должности дорожный мастер, зарегистрированного по адресу: Република Хакасия р.***1, фактически проживающего по адресу: Республика Хакасия, р.***15, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 171 УК РФ,

ФИО1, родившейся *** в ***, гражданки РФ, имеющей среднее специальное образование, работающей в ГБУ РХ «***» учетчиком, не замужней, несовершеннолетних детей не имеющей, зарегистрированной по адресу: Республика Хакасия, ***1, проживающей по адресу: Республика Хакасия ***61, не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 171 УК РФ,

ФИО3, родившейся *** в ***, гражданки РФ, имеющей среднее-специальное образование, разведенной, несовершеннолетних детей не имеющей, работающей риэлтором в агентстве недвижимости «***», зарегистрированной по адресу: Республика Хакасия, г. Черногорск, ***5, проживающей по адресу: Республика Хакасия, г. Черногорск, ***93, не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 171 УК РФ,

ФИО4, родившейся *** в *** Республики Хакасия, гражданки РФ, имеющей высшее образование, работающей в ООО «***» пекарем, замужней, имеющей троих несовершеннолетних детей, зарегистрированной и проживающей по адресу: Республика Хакасия ***2, не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 171 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Органом предварительного расследования ФИО2, ФИО1, ФИО3, ФИО4 обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 171 УК РФ, - осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, если это деяние совершено организованной группой и сопряжено с извлечением дохода в крупном размере 

В ходе предварительного расследования установлено, что согласно ч. 1 ст. 1 и ст. 2 Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» (далее по тексту ФЗ № 61-ФЗ) указанный закон регулирует отношения, возникающие в связи с обращением, хранением, перевозкой, реализацией, передачей лекарственных средств.

Согласно п. 33 ст. 4 ФЗ № 61-ФЗ и раздела I Положения о лицензировании фармацевтической деятельности, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 22.12.2011 № 1081 «О лицензировании фармацевтической деятельности», деятельность, включающая в себя розничную торговлю лекарственными препаратами, их хранение и перевозку - является фармацевтической деятельностью, подлежащей обязательному государственному лицензированию, согласно п. 47 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

В соответствии с ч.ч. 1, 2 ст. 52 ФЗ № 61-ФЗ лицензию на осуществление фармацевтической деятельности могут получить организации и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в установленном законом порядке. 

28.07.2014 Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №1 по Республике Хакасия, по адресу: 

<

...>, зарегистрировано за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) *** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «***» (далее по тексту - ООО «***») и поставлено на налоговый учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы *** по Республике Хакасия с присвоением идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) ***

Местонахождение ООО «***» по адресу: г. Черногорск, ***. Основным видом деятельности ООО «***» с 08.05.2018 является техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств.

Согласно Уставу ООО «***», утвержденному внеочередным собранием участников ООО «***» (в редакциях от 25.04.2018, 25.10.2018), директор является единоличным исполнительным органом общества и наделяется административно-хозяйственными и организационно-распорядительными функциями и обязанностями, в том числе: 

- без доверенности действует от имени ООО «***», в том числе представляет его интересы и совершает сделки;

- представляет ООО «***» в отношениях с любыми российскими и иностранными гражданами и юридическими лицами;

- обеспечивает выполнение планов деятельности ООО «***», заключенных договоров;

- открывает расчетный, валютный и другие счета ООО «***» в банковских учреждениях;

- осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции общего собрания участников ООО «***».

01.02.2018 на основании Решения № 5 единственного учредителя о назначении директора ООО «***» на должность директора ООО «***» назначен ФИО2.

15.05.2018 в Абаканском отделении *** ПАО СБЕРБАНК по адресу: 

<

...>, литер А, помещение 2Н, помещение 3Н, открыт расчетный счет ООО «***» ***.

14.01.2015 ООО «***» получена лицензия на осуществление фармацевтической деятельности № ***.

23.04.2015 между ООО «***» и ООО «***» заключен договор *** о поставке лекарственных средств и предметов медицинского назначения и в период с 14.05.2015 по 06.06.2016 налажена поставка лекарственных препаратов ФИО5», «Тропикамид», подлежащих предметно-количественному учету, на территорию Республики Хакасия. 

26.10.2016 действие лицензии на фармацевтическую деятельность ООО «***» № *** прекращено.

В период времени с 26.10.2016 по 17.05.2018, точная дата и время в ходе предварительного расследования не установлены, ФИО2, заведомо знающий о необходимости лицензирования фармацевтической деятельности, то есть деятельности, включающей в себя розничную торговлю лекарственными препаратами их хранение и перевозку, установленной Федеральным законом № 99-ФЗ от 04.05.2011 «О лицензировании отдельных видов деятельности», осознавая, что реализация лекарственных препаратов, используемых при изготовлении и потреблении наркотических средств, является высокодоходным видом деятельности, стремясь к незаконному обогащению, действуя незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, в целях совершения преступления, направленного на систематическое получение доходов от преступной деятельности, создал и стал руководить организованной группой, осуществлявшей предпринимательскую деятельность по реализации лекарственных препаратов под торговыми наименованиями «ФИО5», «Тропикамид», «Прегабалин-Канон», «Лирика», «Феназипам», «Прегабалин-С3», «Димедрол», «Анданте» (далее по тексту – лекарственные препараты), подлежащих предметно-количественному учету, используемых при изготовлении и потреблении наркотических средств, без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна. При этом, ФИО2 разработал общую схему преступной деятельности, основой которой являлась реализация наркозависимым лицам используемых для изготовления и потребления наркотических средств лекарственных препаратов, которые приобрести в аптечной сети невозможно без рецепта врача, и разработал механизм функционирования организованной группы, которая должна была, действуя под видом ООО ***» приобретать, не поставив в известность контрагентов о прекращении лицензии на осуществление фармацевтической деятельности, крупные партии лекарственных препаратов, подлежащих предметно-количественному учету, и осуществлять их реализацию лицам, зависимым от употребления наркотических средств.

Кроме того, ФИО2, являющийся организатором и руководителем организованной группы, разработал структуру организованной группы в виде действующих под его руководством функционально-обособленных звеньев, для каждого из которых были разработаны специфические обязанности, правила поведения обязательные для исполнения, система вознаграждений за совершение действий, направленных на достижение общей преступной цели, а также система наказаний за нарушение установленных в организованной группе правил и невыполнение участником определенных ему функций. Разработанная ФИО2 структура организованной группы и схема ее преступной деятельности характеризуется участием взаимосвязанных между собой функционально-обособленных звеньев, обладающих устойчивыми связями и сплоченностью, а также длительным периодом осуществления преступной деятельности, четким распределением ролей.

Так, в организованной группе существовали следующие функционально-обособленные звенья, характеризующиеся выполнением строго отведенных обязанностей, подчиненностью нижестоящих звеньев вышестоящим:

- организатор и руководитель организованной группы – лицо, занимающее высшую должность в организованной группе, которое согласно разработанным им функциональным обязанностям и ролям, должно было осуществлять единое руководство членами организованной группы; распределять функции и обязанности каждого члена организованной группы, координировать взаимодействие и взаимозаменяемость членов организованной группы, в целях реализации общих преступных намерений; планировать преступную деятельность организованной группы; контролировать систему конспирации сотрудников и преступной деятельности организованной группы; распределять прибыль от преступной деятельности, в том числе выделять денежные средства на нужды организованной группы, на незаконное приобретение лекарственных препаратов с целью осуществления постоянной преступной деятельности организованной группы, на выплату заработной платы ее членам. Кроме того, с целью обеспечения бесперебойного осуществления организованной группой незаконной предпринимательской деятельности, лицо, являющееся организатором и руководителем организованной группы, приискивало поставщиков лекарственных препаратов, а также приобретало крупные партии лекарственных препаратов, получало в транспортных компаниях заказанные как им, так и лицом, входящим в функционально-обособленное звено «Бухгалтер», лекарственные препараты, подлежащие предметно-количественному учету, хранило их и передавало нарочно лицам, входящим в функционально-обособленное звено «Бухгалтер» и «Продавцы». Также организатор и руководитель организованной группы, являясь единоличным исполнительным органом ООО «***», осуществлял административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции и обязанности от имени ООО «***», а также финансовые операции, связанные с организационными расходами организованной группы, выплатой заработной платы ее участникам.

- «Бухгалтер» - лицо, в обязанности которого входило: руководство, координация и контроль за деятельностью лиц, входящих в функционально-обособленное звено «Продавцы»; учет данных о работе указанных лиц, о количестве реализованных лекарственных препаратов, о суммах денежных средств, вырученных в результате незаконной реализации лекарственных препаратов, используемых при изготовлении и потреблении наркотических средств; исчисление подлежащей выплате заработной платы; получение от лица, являющегося функционально-обособленным звеном «Организатор и руководитель организованной группы» лекарственных препаратов, подлежащих предметно-количественному учету; самостоятельное осуществление от имени ООО «***» заказов лекарственных препаратов подлежащих предметно-количественному учету, у легальных поставщиков и организация их доставки на территорию Республики Хакасия, передача лицам, входящим в функционально-обособленное звено «Продавцы», полученных от «Организатора и руководителя организованной группы» лекарственных препаратов, подлежащих предметно-количественному учету; получение от лиц, входящих в функционально-обособленное звено «Продавцы» денежных средств, вырученных в результате незаконной реализации лекарственных препаратов.

- «Продавцы» - лица, в обязанности которых входило: получение от лиц, входящих в функционально-обособленные звенья «бухгалтер» и «организатор и руководитель организованной группы», приготовленных к незаконной реализации лекарственных препаратов; непосредственная реализация наркозависимым лицам способом «из рук в руки» лекарственных препаратов; передача лицам, входящим в функционально-обособленное звено «Бухгалтер» и «Организатор и руководитель организованной группы» денежных средств, вырученных в результате незаконной реализации лекарственных препаратов, кроме того привлечение в группу новых членов через согласование у «организатора и руководителя организованной группы». 

ФИО2, являясь организатором и единоличным руководителем организованной группы, с целью осуществления созданной им организованной группы преступной деятельности, направленной на осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, детально продумал и разработал механизм совершения преступных деяний.

ФИО2, а также ФИО1 по указанию ФИО2, приискав легального поставщика лекарственных препаратов, подлежащих предметно-количественному учету, - ООО «***», не поставив его в известность о прекращении лицензии на осуществление фармацевтической деятельности, осуществляли заказ крупных партий указанных лекарственных препаратов, затем ФИО2 производил оплату заказов, получал вышеуказанные лекарственные препараты в транспортных компаниях на территории Республики Хакасия, перемещал их для временного хранения в помещение гаража, расположенного в 50 м в западном направлении от д. № *** по ул.*** р.п.Усть-Абакан Усть-Абаканского района Республики Хакасия, после чего способом «из рук в руки» передавал указанные лекарственные препараты лицам, входящим в функционально-обособленное звено «Продавцы» и «Бухгалтер», которое вело учет лекарственных препаратов, после чего способом «из рук в руки» передавало лицам, входящим в функционально-обособленное звено «Продавцы».

Непосредственная реализация лекарственных препаратов, подлежащих предметно-количественному учету, производилась следующим образом: лица, входящие в функционально-обособленное звено «Продавцы» посредством сотовой связи принимали от покупателей заявки с указанием вида и количества желаемых для приобретения лекарственных препаратов, а также места, где состоится их передача, и сообщали о стоимости заказанных товаров. Далее, лица, входящие в функционально-обособленное звено «Продавцы» прибывали на личном автотранспорте к обозначенному покупателями месту и реализовывали способом «из рук в руки» покупателям лекарственные препараты, получая взамен необходимую сумму денежных средств. 

Кроме того, для полноценного и бесперебойного функционирования организованной группы, ФИО2, являющимся организатором и руководителем организованной группы, были разработаны меры конспирации, которые доводились до каждого из членов организованной группы и были обязательны для исполнения, а именно:

неразглашение способа и объемов поставки лекарственных препаратов, а также названий контрагентов, осуществляющих поставку указанных лекарственных препаратов, и наименования ООО «***

использование реквизитов лицензии на фармацевтическую деятельность, действие которой прекращено, с целью придания правомерного вида приобретению лекарственных препаратов, подлежащих предметно-количественному учету.

перевозка лекарственных препаратов, подлежащих предметно-количественному учету, только мелкими партиями, необходимыми для реализации в течении небольшого промежутка времени; 

реализация лекарственных препаратов, подлежащих предметно-количественному учету, только знакомым покупателям;

использование в разговорах сленговых названий предметов и веществ, значение которых известно членам организованной группы и лицам, приобретающим лекарственные препараты, необходимые для изготовления и потребления наркотических средств.

Созданная ФИО2 организованная группа в составе ФИО1, ФИО3 и ФИО4 характеризовалась: 

- наличием единого преступного умысла, направленного на осуществление предпринимательской деятельности без лицензии, когда такая лицензия обязательна, 

- стабильностью, выраженной в создании мобильной торговой точки с действующими системами скидок на товары, другими стимулирующими предложениями, направленными на увеличение спроса через указанную торговую точку,

- общей целью функционирования организованной группы, направленной на получение финансовой выгоды путем осуществления предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна; 

- организованностью, то есть осуществлением единого руководства и координации действий руководителем организованной группы, распределением функций и ролей между членами организованной группы, планированием преступной деятельности, четким выполнением указаний руководителя организованной группы членами организованной группы, наличием устоявшейся схемы распределения преступных доходов;

- устойчивостью и сплоченностью, выражающейся в осуществлении преступной деятельности на протяжении длительного периода, наличием стабильно функционирующей сети незаконной реализации лекарственных препаратов, используемых для изготовления и потребления наркотических средств;

- наличием системы конспирации.

Кроме того, ФИО2, являясь организатором и руководителем организованной группы, определил общие начала и порядок формирования материально-финансовой основы деятельности организованной группы, а также образования прибыли участников организованной группы, согласно которым личный доход организатора организованной группы, лица, входящего в обособленное подразделение «бухгалтер», составляла разница между ценой приобретенных лекарственных препаратов и ценой, по которой указанные лекарственные препараты сбывались наркозависимым лицам, обеспечив тем самым сверхприбыль от их сбыта, которую члены организованной группы получали фактически в виде вознаграждения, начисляемого по указанию организатора и руководителя организованной группы. 

Мотивом действий всех членов организованной группы было извлечение материальной выгоды, а именно получение денежных средств от предпринимательской деятельности без лицензии в случае, когда такая лицензия обязательна. Так, ФИО3, выполняя функции «продавца», получала вознаграждение за реализацию лекарственных препаратов в размере 100 рублей с каждой пачки, ФИО4, выполняя функции «продавца», получала вознаграждение в сумме 1 000 рублей за 1 рабочий день. ФИО2, выполняя функции «организатора и руководителя организованной группы», и ФИО1, выполняя функции «бухгалтера», делили прибыль пополам.

В период с 26.10.2016 по 04.06.2018, ФИО2, являясь организатором и руководителем организованной группы путем личного общения, а также через ранее привлеченных в состав организованной группы лиц, привлек лиц, способных по своим морально-волевым качествам и жизненным устоям совершать преступления, направленные на осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, а именно ФИО1, ФИО3, ФИО4, в организованную группу, распределив между ними роли, и доведя до сведения правила поведения и конспирации, функции и обязанности каждого из членов организованной группы. При этом, ФИО1, ФИО3, ФИО4 в разные периоды времени, согласившись с отведенными им функциями и ролями при осуществлении преступной деятельности в сфере незаконного предпринимательства, организованной группой, выразили свое согласие и добровольно вошли в состав организованной группы при следующих обстоятельствах:

В период с 26.10.2016 по 17.05.2018, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО2, неустановленным следствием способом, предложил ранее знакомой ФИО1, не имеющей законного и стабильного источника доходов, осуществлять совместно реализацию без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, наркозависимым лицам на территории г. Черногорска и Усть-Абаканского района, лекарственных препаратов, используемых для изготовления и потребления наркотических средств, при этом предложив ФИО1 выполнять функции «бухгалтера», а именно в ее обязанности входило: руководство, координация и контроль за деятельностью лиц, входящих в функционально-обособленное звено «Продавцы»; учет данных о работе указанных лиц, о количестве реализованных лекарственных препаратов, о суммах денежных средств, вырученных в результате незаконной реализации лекарственных препаратов, используемых при изготовлении и потреблении наркотических средств; исчисление подлежащей выплате заработной платы; получение от лица, являющегося функционально-обособленным звеном «Организатор и руководитель организованной группы» лекарственных препаратов, подлежащих предметно-количественному учету; самостоятельное осуществление от имени ООО «*** заказов лекарственных препаратов подлежащих предметно-количественному учету, у легальных поставщиков и организация их доставки на территорию Республики Хакасия, передача лицам, входящим в функционально-обособленное звено «Продавцы», полученных от «Организатора и руководителя организованной группы» лекарственных препаратов, подлежащих предметно-количественному учету; получение от лиц, входящих в функционально-обособленное звено «Продавцы» денежных средств, вырученных в результате незаконной реализации лекарственных препаратов.

В период с 26.10.2016 по 17.05.2018, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО1 ответил на предложение ФИО2 согласием, тем самым, добровольно вошла в состав организованной группы, осуществляющей предпринимательскую деятельность без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, и выполняла функции «бухгалтера» по 21.02.2019.

В период с 26.10.2016 по 17.05.2018, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО2, неустановленным следствием способом, предложил ранее знакомой ФИО3, не имеющей законного и стабильного источника доходов, осуществлять совместно реализацию без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, наркозависимым лицам на территории г. Черногорска и Усть-Абаканского района Республики Хакасия лекарственных препаратов, используемых для изготовления и потребления наркотических средств, при этом предложив ФИО3 выполнять функции «продавца», а именно, в ее обязанности входило: получение от лиц, входящих в функционально-обособленные звенья «бухгалтер» и «организатор и руководитель организованной группы», приготовленных к реализации лекарственных препаратов, используемых при изготовлении и потреблении наркотических средств; непосредственная реализация наркозависимым лицам способом «из рук в руки» лекарственных препаратов; передача лицам, входящим в функционально-обособленное звено «Бухгалтер» и «Организатор и руководитель организованной группы» денежных средств, вырученных в результате незаконной реализации лекарственных препаратов, привлечение в группу новых членов через согласование у «организатора и руководителя организованной группы».

В период с 26.10.2016 по 17.05.2018, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО3 ответила на предложение ФИО2 согласием, тем самым добровольно вошла в состав организованной группы, осуществляющей предпринимательскую деятельность без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, и выполняла функции «продавца» по 21.02.2019.

В период с 01.06.2018 по 04.06.2018, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО3 с целью обеспечения бесперебойного выполнения функций «продавца» и получения максимальной финансовой выгоды, привлекла к преступной деятельности ранее знакомую ФИО4, осведомив ее о существовании организованной группы, осуществляющей реализацию без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, наркозависимым лицам на территории г. Черногорска и Усть-Абаканского района Республики Хакасия лекарственных препаратов, используемых для изготовления и потребления наркотических средств, согласовав кандидатуру у «организатора и руководителя организованной группы» - ФИО2, который возложил на ФИО4 функцию «продавца». Тем самым, ФИО4, осознавая противоправный и общественно-опасный характер данной деятельности, добровольно вошла в состав организованной группы, осуществляющей реализацию наркозависимым лицам на территории г. Черногорска и Усть-Абаканского района Республики Хакасия лекарственных препаратов, где исполняла функции «продавца», а именно, в ее обязанности входило: получение от ФИО3, приготовленных к реализации лекарственных препаратов; непосредственная реализация наркозависимым лицам способом «из рук в руки» лекарственных препаратов; передача ФИО3 денежных средств, вырученных в результате незаконной реализации лекарственных препаратов.

Таким образом, ФИО4 в период с 01.06.2018 по 04.06.2018, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, добровольно вошла в состав организованной группы, осуществляющей предпринимательскую деятельность без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, и выполняла функции «продавца» по 21.02.2019.

В период с 17.05.2018 по 21.02.2019 под руководством ФИО2, являющегося организатором и руководителем организованной группы, членами, вошедшими в созданную и руководимую им организованную группу: ФИО1, ФИО3, ФИО4 на территории г. Черногорска и Усть-Абаканского района Республики Хакасия осуществлена предпринимательская деятельность без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, совершенная организованной группой с извлечением дохода в крупном размере при следующих обстоятельствах:

В период времени с 17.05.2018 по 21.02.2019, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО2 и ФИО1, действуя с преступным умыслом, направленным на осуществление предпринимательской деятельности без лицензии, в случаях, когда такая лицензия обязательна, выполняя отведенные им роли в составе организованной группы, по договору *** между ООО «***» и ООО «***» от 23.04.2015 г. с целью последующей продажи наркозависимым лицам осуществили заказ, находясь в неустановленных местах Республики Хакасия, лекарственных препаратов под торговыми наименованиями «ФИО5», «Тропикамид», «Прегабалин-Канон», «Лирика», «Феназипам», «Прегабалин-С3», «Димедрол», «Анданте» (далее по тексту – лекарственные препараты) на общую сумму 3 119 853,45 рублей, после чего в указанный период времени ФИО2, действуя согласованно с ФИО1, ФИО3, ФИО4, произвел оплату указанных заказов, перечислив денежные средства в сумме 3 119 853,45 рублей с банковского счета ООО «***» ***, открытого в Абаканском отделении *** ПАО СБЕРБАНК, и организовал доставку указанных лекарственных препаратов на территорию Республики Хакасия, получил в транспортных компаниях и перевез в помещение гаража, расположенного в 50 м в западном направлении от д. № *** р.п. Усть-Абакан Усть-Абаканского района Республики Хакасия, где хранил до передачи, как лично так и при участии ФИО1, входящей в функционально-обособленное звено «Бухгалтер», ФИО3, входящей в функционально-обособленное звено «продавцы».

В период времени с 17.05.2018 по 21.02.1019 ФИО2 и ФИО1, реализуя единый преступный умысел, направленный на осуществление предпринимательской деятельности без лицензии, в случаях, когда такая лицензия обязательна, ранее приобретенные лекарственные препараты передали ФИО3, входящей в функционально-обособленное звено «продавцы», с целью последующей реализации наркозависимым лицам на территории г. Черногорска и Усть-Абаканского района Республики Хакасия.

В период времени с 17.05.2018 по 05.02.2019 ФИО3, а с 04.06.2018 по 05.02.2019 совместно с ФИО4, входящие в функционально-обособленное звено «продавцы», действуя согласно отведенных им ролей, реализуя совместный с ФИО2 и ФИО1 преступный умысел, направленный на осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в случае, когда такая лицензия обязательна, находясь в неустановленных местах на территории г. Черногорска и Усть-Абаканского района Республики Хакасия, сбыли наркозависимым лицам полученные от ФИО2 и ФИО1 лекарственные препараты, получив от осуществления предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, доход в сумме не менее 3 275 800,00 рублей.

В период времени с 17.05.2018 по 05.02.2019 на расчетный счет ООО «***» ***, открытый в Абаканском отделении *** ПАО СБЕРБАНК по адресу: Республика Хакасия, ***, литер А, помещение 2Н, помещение 3Н, поступила денежная наличность в общей сумме 3 275 800,00 рублей. 

В период времени с 31.01.2019 до 16 часов 30 минут 21.02.2019, точные дата и время в ходе следствия не установлены, ФИО2, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории Республики Хакасия, реализуя единый преступный умысел, направленный на осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, действуя согласованно с ФИО1, ФИО3 и ФИО4, передал ФИО3, входящая в функционально-обособленное звено «продавцы», лекарственные препараты «ФИО5» в количестве не менее 103 упаковок и «Тропикамид» в количестве не менее 1 упаковки с целью последующей согласованной реализации наркозависимым лицам на территории г. Черногорска и Усть-Абаканского района Республики Хакасия организованной группой, которые последняя стала хранить совместно с ФИО4 в салоне автомобиля «MAZDA DEMIO» государственный регистрационный знак *** регион с целью последующей реализации наркозависимым лицам на территории г. Черногорска и Усть-Абаканского района.

21.02.2019 сотрудниками УНК МВД по Республике Хакасия в соответствии с федеральным законом № 144-ФЗ от 12.08.1995 «Об оперативно-розыскной деятельности» с целью проверки информации о причастности ФИО3 к незаконному сбыту синтетических наркотических средств на территории Республики Хакасия проведено оперативно-розыскное мероприятие «оперативный эксперимент».

21.02.2019 в период с 12 часов 42 минут до 16 часов 30 минут, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО3, входящая в функционально-обособленное звено «продавцы», выполняя отведенную ей роль, реализуя совместный преступный умысел на осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, организованной группой, действуя согласованно с ФИО2, ФИО1 и ФИО4, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории г. Черногорска Республики Хакасия, посредством сотовой связи достигла договоренности с ФИО6, выступающей в качестве покупателя лекарственных препаратов при проведении оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент», о времени и месте реализации лекарственных препаратов «ФИО5» и «Тропикамид».

21.02.2019 в период с 12 часов 42 минут до 16 часов 30 минут, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО4, реализуя совместный преступный умысел осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, выполняя отведенную ей роль, действуя совместно с ФИО3 и согласованно с ФИО2 и ФИО1, находясь в салоне автомобиля «MAZDA DEMIO» государственный регистрационный знак *** регион, припаркованного в 25 м в юго-восточном направлении от восточного угла 

<

...> реализовала через окно указанного автомобиля ФИО6, действовавшей в качестве покупателя лекарственных препаратов, в рамках оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент», одну упаковку лекарственного препарата «ФИО5», а также полимерный шприц, содержащий 1 мл лекарственного препарата «Тропикамид» за 950 рублей.

21.02.2019 в период с 16 часов 30 минут до 16 часов 37 минут ФИО6, действовавшая в качестве покупателя лекарственных препаратов в рамках проведения оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент», находясь в служебном кабинете № 302 здания МВД по Республике Хакасия, расположенного по адресу: 

<

...>, добровольно выдала сотрудникам УНК МВД по Республике Хакасия незаконно реализованные ФИО4 совместно с ФИО3 1 упаковку лекарственного препарата «ФИО5», а также полимерный шприц, содержащий лекарственный препарат под торговым наименованием «Тропикамид».

Всего в период с 17.05.2018 по 16 часов 30 минут 21.02.2019, организованная группа в составе ФИО1, ФИО3 и ФИО4 под руководством ФИО2 извлекла преступный доход в общей сумме 3 276 750,00 рублей.

В результате умышленных преступных действий ФИО2, ФИО1, ФИО3, ФИО4, в период с 18.05.2018 по 21.02.2019, находившихся в неустановленных местах на территории г. Черногорска и Усть-Абаканского района Республики Хакасия, действовавших в нарушение п. 33 ст. 4 ФЗ № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» и раздела I Положения о лицензировании фармацевтической деятельности, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 22.12.2011 № 1081 «О лицензировании фармацевтической деятельности», обязывающих получить лицензию на осуществление фармацевтической деятельности, ими осуществлено незаконное предпринимательство, заключающееся в осуществлении предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, совершенное организованной группой, с извлечением дохода в сумме не менее 3 276 750,00 рублей, что в соответствии с примечанием к ст. 170.2 УК РФ относится к крупному размеру.

Следователь СЧ СУ МВД по РХ ФИО7 с согласия руководителя следственного органа заместителя начальника СЧ СУ МВД по РХ ФИО8 обратилась в суд с ходатайствами о прекращении в отношении обвиняемых ФИО2, ФИО1, ФИО3, ФИО4 уголовного дела и применении к ним меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Помощник прокурора г. Черногорска Аронов А.А. поддержал заявленное следователем ходатайство о прекращении уголовного дела и применении к обвиняемым меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, указав на то, что ФИО2, ФИО1, ФИО3, ФИО4 ранее не судимы, впервые обвиняются в совершении преступления средней тяжести, приняли меры по заглаживанию вреда, причиненного преступлением.

В судебном заседании обвиняемые ФИО2, ФИО1, ФИО3, ФИО4 на прекращение уголовного дела и на применение к ним меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа был согласны. Последствия прекращения уголовного дела и применения к ним меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа им были разъяснены.

Защитники-адвокаты Иванов А.В., Величко А.Г., Величко Е.В., Теплов К.П. поддержали мнение обвиняемых и просили прекратить уголовное дело с применением к ним меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Выслушав мнения участников процесса, суд считает ходатайство следователя СЧ СУ МВД по РХ ФИО7 о прекращении уголовного дела и применении к обвиняемым ФИО2, ФИО1, ФИО3, ФИО4 меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

Представленные в суд материалы содержат достаточные данные об имевшем место событии преступления, а также доказательства, подтверждающие обоснованность возникшего в отношении ФИО2, ФИО1, ФИО3, ФИО4 подозрения. В материалах содержатся достаточные сведения, позволяющие суду принять итоговое решение о прекращении уголовного дела и назначении обвиняемым меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

В соответствии со ст. 251 УПК РФ суд по результатам рассмотрения ходатайства, поданного следователем с согласия руководителя следственного органа, в порядке, установленном настоящим Кодексом, в случаях, предусмотренных ст. 762 УК РФ, вправе прекратить уголовное дело или уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, если это лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред, и назначить данному лицу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Согласно ст. 762 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред.

Приведенные выше положения уголовного закона предусматривают совокупность следующих материально-правовых условий освобождения от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа: лицо впервые совершило преступление небольшой или средней тяжести; данное лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред.

Как следует из материалов уголовного дела, обвиняемый ФИО2 не судим, обвиняется в совершении преступления средней тяжести впервые, имеет постоянное место жительства, стабильный источник дохода, трудоустроен, сожительствует, детей не имеет.

Обвиняемая ФИО1 не судима, обвиняется в совершении преступления средней тяжести впервые, имеет постоянное место жительства, трудоустроена, не замужем, несовершеннолетних детей не имеет.

Обвиняемая ФИО3 не судима, обвиняется в совершении преступления средней тяжести впервые, имеет постоянное место жительства, трудоустроена, не замужем, несовершеннолетних детей не имеет.

Обвиняемая ФИО4 не судима, обвиняется в совершении преступления средней тяжести впервые, имеет постоянное место жительства, трудоустроена, замужем, имеет троих несовершеннолетних детей.

Обвиняемые ФИО2, ФИО1, ФИО3, ФИО4 вину в совершении преступления признали полностью, раскаялись в содеянном.

Другим условием освобождения от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа является возмещение ущерба или иное заглаживание причиненного преступлением вреда.

Принятие мер, направленных на восстановление прав и законных интересов личности, в том числе и потерпевшего, может выражаться в имущественной, денежной компенсации морального вреда, в принесении извинений потерпевшему, иному лицу, чьи права и законные интересы могли быть нарушены в результате совершения преступления, его близким родственникам, в оплате медицинской или психологической помощи лицам, имеющим пристрастие к азартным играм и т.д.

Обвиняемые ФИО2, ФИО1 внесли денежные средства, как благотворительный взнос в пользу ***, (т.21 л.д. 199, т.22 л.д. 124), обвиняемые ФИО3, ФИО4 внесли материальные ценности, как благотворительный взнос в адрес ***» (т.23 л.д.2-5, 131-134), а также ФИО2 и ФИО1 оказывали материальную помощь малоимущим семьям, что свидетельствует о том, что обвиняемые приняли меры к устранению противоправного характера, совершенного преступления.

Оценив приведенные выше обстоятельства, суд приходит к выводу о наличии оснований для прекращения уголовного дела и применения к обвиняемым ФИО2, ФИО1, ФИО3, ФИО4 меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Судебный штраф есть денежное взыскание, назначаемое судом при освобождении лица от уголовной ответственности в случаях, предусмотренных ст. 762 УК РФ (ч. 1 ст. 104 УК РФ).

Согласно ст. 1045 УК РФ размер судебного штрафа не может превышать половину максимального размера штрафа, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса. 

Размер судебного штрафа определяется судом с учетом тяжести совершенного преступления и имущественного положения лица, освобождаемого от уголовной ответственности, и его семьи, а также с учетом возможности получения указанным лицом заработной платы или иного дохода.

В судебном заседании было установлено, что обвиняемый ФИО2, трудоустроен, имеет источники дохода, сожительствует, несовершеннолетних детей не имеет.

В судебном заседании было установлено, что обвиняемая ФИО1, трудоустроена, имеет источники дохода, не замужем, несовершеннолетних детей не имеет.

В судебном заседании было установлено, что обвиняемая ФИО3, трудоустроена, имеют источники дохода, не замужем, несовершеннолетних детей не имеет.

В судебном заседании было установлено, что обвиняемая ФИО4 трудоустроена, имеет источник дохода, замужем, имеет на иждивении троих несовершеннолетних детей.

Учитывая характер и степень общественной опасности преступления, в совершении которого обвиняются ФИО2, ФИО1, ФИО3, ФИО4, обстоятельства его совершения, имущественное положение обвиняемых и получение ими дохода, суд считает возможным прекратить уголовное дело в отношении обвиняемых ФИО2, ФИО1, ФИО3, ФИО4. и назначить им меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

С учетом приведенных выше обстоятельств установить ФИО2, ФИО1, ФИО3, ФИО4 срок, в течение которого они обязаны оплатить судебный штраф, равный 60 дням со дня вступления настоящего постановления в законную силу.

Вопрос о судьбе вещественных доказательств подлежит разрешению в соответствии с требованиями ст.ст. 81,82 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 762 УК РФ, ст. 251, 4461-4465 УПК РФ,

П о с т а н о в и л:

Прекратить уголовное дело в отношении ФИО2, ФИО1, ФИО3, ФИО4, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 171 УК РФ, на основании ст. 251 УПК РФ.

Применить к обвиняемому ФИО2 меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) руб., который он обязан оплатить в течение 60 дней со дня вступления настоящего постановления в законную силу.

Применить к обвиняемой ФИО1 меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) руб., который она обязана оплатить в течение 60 дней со дня вступления настоящего постановления в законную силу.

Применить к обвиняемой ФИО3 меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) руб., который она обязана оплатить в течение 60 дней со дня вступления настоящего постановления в законную силу.

Применить к обвиняемой ФИО4 меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) руб., который она обязана оплатить в течение 60 дней со дня вступления настоящего постановления в законную силу.

Разъяснить ФИО2, ФИО1, ФИО3, ФИО4, что в случае неуплаты судебного штрафа в установленный судом срок судебный штраф по представлению судебного пристава-исполнителя отменяется, а материалы уголовного дела направляются руководителю следственного органа или прокурору для привлечения его к уголовной ответственности по соответствующей статье Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации.

Разъяснить ФИО2, ФИО1, ФИО3, ФИО4, что в течение 10 дней после истечения срока, установленного для уплаты судебного штрафа, он обязан представить судебному приставу-исполнителю сведения об уплате судебного штрафа.

Перечисление суммы штрафа осуществляется в соответствии с правилами заполнения расчетных документов, предусмотренными законодательством Российской Федерации о национальной платежной системе, с указанием следующих реквизитов: Плательщик: ФИО, Получатель УФК по Республике Хакасия (МВД по Республике Хакасия), УИН 18***, расчетный счет 40***, банк получателя – ОТДЕЛЕНИЕ НБ РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ// УФК по Республике Хакасия, ***, БИК 019514901, ИНН 

<

***>, КПП 190101001, ОКАТО/ОКТМО 95701000, КБК 18***.

Вещественные доказательства: 

- CD-R диск инв.***; CD-R диск инв.***; CD-R диск с информацией о соединениях между абонентами и абонентским устройствами, абонентского устройства с номером ***; CD-R диск с информацией о соединениях между абонентами и абонентским устройствами, абонентских устройств с номерами ***; CD-R диск с информацией о соединениях между абонентами и абонентским устройствами, абонентских устройств с номерами ***; CD диск с приложением *** к заключению эксперта *** от ***; CD-R диск с электронными документами ООО «***», ООО «***» (обозначенные на конверте как: «Документы и CD - диск, изъятые в ходе выемки у А.А.Н.. 27.02.2020»); CD диск ПАО «Сбербанк» со сведениями о движении денежных средств по счетам открытых на имя ФИО2, ФИО1, – хранить при уголовном деле, 

- денежные средства купюрами: 1000 руб. с номером и серией ***, 50 руб. с номером и серией ***, -передать в финансовую часть МВД по РХ; 

- сотовый телефон Fly, IMEI1: ***, IMEI2: ***; сотовый телефон «Fly» IMEI1: ***, IMEI2: ***; руководство по эксплуатации электрического конвектора, - вернуть по принадлежности ФИО3.О.В.;

- денежные средства купюрами: 500 руб. 2 шт. серия и номер ***, 100 руб. 3 шт. серия и номер *** руб. 3 шт. серия и номер *** и ***, 50 руб. 1 шт. серия и номер *** банковская карта ПАО «Сбербанк» ***, банковская карта ПАО «Сбербанк» ***, - оставить по принадлежности ФИО3;

- сотовый телефон NOKIA IMEI1:***, сотовый телефон KENEKSI IMEI1:***, IMEI***, банковскую карту АО «Тинькофф Банк» ***, банковскую кату ПАО «Почта Банк» ***, денежные средства купюрами: 200 руб. 2 шт. серия и номер ***, 50 руб. 2 шт. серия и номер ***, - оставить по принадлежности у ФИО4;

- сотовый телефон Apple iPhone 8+, оставить по принадлежности у П.Е.А.

- кристаллический йод, массой 915 г (без учета 1 г вещества, израсходованного в ходе исследования) в банке из полимерного материала белого цвета с полимерной ложкой; красный фосфор, массой 695 г в прозрачном неокрашенном полимерном пакете с фрагментом полимерной ложки; 14 флаконов лекарственного препарата «Тропикамид 1,0%», объемом 10 мл, упакованных в картонные коробки с инструкцией; 1 невскрытый флакон лекарственного препарата «Тропикамид 1,0%», объемом 10 мл; 1 флакон лекарственного препарата «Тропикамид 1,0%», с жидкостью внутри; 1 пустой флакон лекарственного препарата «Тропикамид 1,0%»; записная книжка; емкость квадратной формы, покрытую коричневым налетом, пакетик с застежкой «гриппер»; пакет с застежкой «ZIP-LOCK», покрытые коричневым налетом, прозрачный неокрашенный полимерный пакет с надписью «Шприц инъекционный одноразовый 5 мл с иглой 100 шт.»; 21 шприц объемом 5 мл; емкость круглой формы, выполненную из полимерного непрозрачного материала черного цвета, с крышкой, выполненной из прозрачного неокрашенного полимерного материала, покрытую налетом коричневого цвета; фрагмент картонной коробки с надписью «OPTILINE оптимальная покупка; пакеты с замком «ZIP-LOCK» ПВД 1 000 штук 1 уп – 100 штук»; пакетики с застежкой «гриппер» в количестве 128 штук; 2 пакета с застежкой «ZIP-LOCK», внутри которых находятся пакетики с застёжкой «гриппер» в количестве 100 и 106 штук в каждом; наркотическое средство – кодеин, массой 7,5293 грамма, содержащихся в 600 таблетках «ФИО5» и порошкообразном веществе (в ходе исследований и экспертиз 600 таблеток было измельчено до порошкообразного состояния, а также 0,8708 г. вещества израсходовано в ходе проведения исследования *** от *** экспертизы *** от ***, экспертизы *** от ***); наркотическое средство – кодеин, массой 0,0987, содержащегося в порошкообразном веществе (в ходе проведения экспертиз 18 таблеток «ФИО5» было измельчено до порошкообразного состояния, а также 0,0273г вещества израсходованного в ходе экспертизы *** от ***, экспертизы *** от ***); наркотическое средство – кодеин, массой 0,0624 г, содержащегося в порошкообразном веществе (в ходе исследования и экспертиз 12 таблеток «ФИО5» было измельчено до порошкообразного состояния, а также 0,0216г вещества, израсходованного в ходе проведения исследования *** от ***, экспертизы *** от ***, экспертизы *** от ***); наркотическое средство – кодеин, массой 143,0802г, содержащихся в 17640 таблетках «ФИО5» и порошкообразном веществе (в ходе проведения экспертизы 3528 таблеток «ФИО5» было измельчено до порошкообразного состояния, а также израсходовано 5,0958 г вещества); наркотическое средство – кодеин, массой 2,7586г, содержащихся в 280 таблетках «ФИО5» и порошкообразном веществе (в ходе проведения экспертиз 144 таблетки были измельчены до порошкообразного состояния. 8 таблеток «ФИО5» были израсходованы *** при проведении следственного действия – следственный эксперимент – 0,056г вещества, а также в ходе проведения экспертизы *** от 14.05.2020было израсходовано 0,2094г вещества); шприц объемом 5 ml с иглой в защитном колпачке; один полимерный пакет с застежкой типа «гриппер» с веществом серо- фиолетового цвета; 19 заводских картонных коробок; 1900 упаковок с надписью «ФИО5 таблетки»; 3805 конвалют из фольги желто-золотистого цвета, - уничтожить после уплаты штрафа;

- устав общества с ограниченной ответственностью «Аптека» от *** на 12 листах; решение *** единственного участника ООО «***» от *** на 1 листе; решение *** единственного участника ООО «***» от *** на 1 листе; свидетельство 19 *** о государственной регистрации юридического лица на 1 листе; свидетельство 19 ***; заявление участника о выходе из общества от ***, – оставить по принадлежности ООО «***».

- два листа формата А4 с заголовком «Товарная накладная *** от 28.02.2019»;лист формата А4 с заголовком «Счет-Фактура ***» от ***; лист формата А 4 с заголовком «приложение к накладной *** от 28.02.2019№;лист формата А 4 представляющий копии декларации о соответствии; лист формата А4 представляющий копию сертификата качества ***; документы регистрационного дела ООО «***» в одной подшивке на 124 листах - документы и CD-R диск регистрационного дела ООО «***»;смарт – терминал ФИО9; уведомление от *** ***; заявление о снятии с учета организации в качестве налогоплательщика единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности от ***; заявление о постановке на учет организации в качестве налогоплательщика единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности ООО «***» от ***; расчет суммы налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом ООО «***» от ***; расчет суммы налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом ООО «***» от ***; расчет суммы налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом ООО «***» от ***; расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом ООО «***» от ***; расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом ООО «***» от ***; налоговую декларацию по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности ООО «***» от ***; налоговую декларацию по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности ООО «***» от ***; налоговую декларацию по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности ООО»***» от ***; налоговую декларацию по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности ООО «***» от ***; справку о доходах и суммах налога физического лица (Форма ***-НДФЛ) за 2019 год ООО «***» от ***; реестр справок о доходах и суммах налога физических лиц за 2019 от ***, -хранить при уголовном деле.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в соответствии с требованиями главы 451 УПК РФ в судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Республики Хакасия в течение 10 суток со дня вынесения постановления.

Председательствующий Ю.В.Распевалова