уголовное дело №1-21/2024

ПРИГОВОР

Именем РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Кяхта 30 января 2024 года

Кяхтинский районный суд Республики Бурятия в составе председательствующего судьи Денисовой О.В., единолично, при секретаре Литвиновой Т.К., с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Кяхтинского района РБ Игумновой Е.Д., защитника-адвоката Дагаева А.Н., переводчика ФИО3, подсудимой Чулуунсух Энхцэцэг, рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке материалы уголовного дела в отношении:

Чулуунсух Энхцэцэг (Chuluunsukh Enkhtsetseg), 

<

данные изъяты>, ранее не судимой,

- обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 200.1 УК РФ

УСТАНОВИЛ:

Статьей 15 Конституции РФ установлено, что любое лицо должно соблюдать установленные законом обязанности. Таким образом, вступая в таможенные правоотношения при пересечении таможенной границы лицо должно не только знать о существовании обязанностей, установленных для данного вида правоотношений, но и обеспечить их исполнение.

Порядок перемещения наличных денежных средств определен Таможенным кодексом Евразийского Экономического Союза (далее TK ЕврАзЭС), принятым международным договором, заключенным в рамках Евразийского экономического союза 11.04.2017 г.

В соответствии с пп. 23 п. 1 ст. 2 ТК ЕврАзЭС под «наличными денежными средствами» понимаются денежные знаки в виде банкнот и казначейских билетов, монет, за исключением монет из драгоценных металлов, находящиеся в обращении и являющиеся законным платежным средством в государствах - членах или государствах (группе государств), не являющихся членами Союза, включая изъятые либо изымаемые из обращения, но подлежащие обмену на находящиеся в обращении денежные знаки.

В соответствии с п. 2 ст. 256 ТК ЕврАзЭС положения главы 37 ТК ЕврАзЭС применяются в отношении денежных инструментов и наличных денежных средств, перемещаемых через таможенную границу Союза физическими лицами, а также в отношении товаров, приобретенных физическими лицами, прибывшими на таможенную территорию Союза, в магазинах беспошлинной торговли, расположенных в местах перемещения товаров через таможенную границу Союза, в соответствии с главой 33 ТК ЕврАзЭС.

В соответствии с пп. 7 п. 1 ст. 260 ТК ЕврАзЭС таможенному декларированию подлежат наличные денежные средства и (или) дорожные чеки, если общая сумма таких наличных денежных средств и (или) дорожных чеков при их единовременном ввозе на таможенную территорию Союза или единовременном вывозе с таможенной территории Союза превышает сумму, эквивалентную 10 тысячам долларов США по курсу валют, действующему на день подачи таможенному органу пассажирской таможенной декларации.

В соответствии с ч. 5 ст. 260 ТК ЕврАзЭС Таможенное декларирование наличных денежных средств и (или) денежных инструментов производится с учетом пунктов 16 и 17 ст. 260 ТК ЕврАзЭС.

В соответствии с п. 16 ст. 260 ТК ЕврАзЭС при таможенном декларировании денежных инструментов, за исключением дорожных чеков, в пассажирской таможенной декларации указывается номинальная стоимость либо соответствующая сумма в валюте государства-члена или иностранной валюте, право на получение которой удостоверяет денежный инструмент. В случае если номинальная стоимость отсутствует и невозможно определить сумму в валюте государства-члена или иностранной валюте, право на получение которой удостоверяет денежный инструмент, в пассажирской таможенной декларации указывается количество перемещаемых через таможенную границу Союза денежных инструментов.

В соответствии с п. 17 ст. 260 ТК ЕврАзЭС в целях обеспечения противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении физическими лицами через таможенную границу Союза наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, подлежащих таможенному декларированию, в пассажирской таможенной декларации должны быть указаны следующие сведения:

реквизиты документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) на территории государства-члена, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания на территории государства-члена;

сведения о денежных инструментах, за исключением дорожных чеков (вид денежного инструмента, наименование эмитента, дата выпуска и идентифицирующий номер (при наличии));

сведения об источнике происхождения наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, об их владельцах, если перемещаемые наличные денежные средств и (или) денежные инструменты не являются собственностью декларанта, а также сведения о предполагаемом использовании таких наличных денежных средств и (или) денежных инструментов;

сведения о маршруте и способе перевозки (вид транспорта, которым осуществляется перевозка) наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.

В соответствии с пп. 9 п. 1 ст. 261 ТК ЕврАзЭС к документам, подтверждающим сведения, заявленные в пассажирской таможенной декларации, относятся документы, подтверждающие происхождение наличных денежных средств и (или) денежных инструментов в случаях, определяемых Комиссией.

Таможенным постом МАПП «Кяхта», производящим таможенное оформление и таможенный контроль наличных денежных средств, перемещаемых физическими лицами через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, в расположении МАПП «Кяхта» (непосредственно на здании МАПП «Кяхта», расположенного по адресу: 

<

...>, со стороны Республики Монголия, а также в павильоне оформления легкового автотранспорта) организована информационная зона, предназначенная для того, чтобы физическое лицо имело возможность сделать осознанный выбор формы декларирования наличных денежных средств. В информационной зоне находятся сведения о нормах таможенного законодательства по вопросам перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза наличных денежных средств физическими лицами, предупреждение об ответственности за нарушение таможенных правил. Информационная зона в павильоне оформления легкового автотранспорта оборудована соответствующими стендами, щитами и иными информационными материалами, изложенными на русском и английском языках в терминах, не допускающих двойного толкования, а на здании МАПП «Кяхта» со стороны Республики Монголия на монгольском языке, в терминах, не допускающих двойного толкования.

Однако, Чулуунсух Энхцэцэг, ранее неоднократно пересекавшей таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС «Российская Федерация - Монголия» в обоих направлениях, знавшей о необходимости письменного декларирования наличных денежных средств, эти нормы были умышленно проигнорированы при следующих обстоятельствах.

В соответствии с установленным Центральным банком РФ курсом иностранных валют на 14.10.2023 года официальный курс доллара США к рублю РФ составлял 97,3075 рублей РФ за один доллар США. Также в соответствии с установленным Центральном банком Монголии курсом иностранных валют на 14.10.2023 года официальный курс доллара США к монгольскому тугрику составляет 3453,08 монгольских тугриков за один доллар США.

У гражданки Республики Монголия Чулуунсух Энхцэцэг, имевшей при себе наличные денежные средства в сумме 60 000 долларов США, принадлежащие Должинсурэн Чулуунсух и Турмунх Мунгунцэцэг, 3 000 рублей, 11 030 монгольских тугриков, принадлежащие Чулуунсух Энхцэцэг, что в соответствии с установленным ЦБ РФ курсом иностранных валют на 14.10.2023 (1 доллар США = 97,3075 российских рублей), а также с установленным ЦБ Монголии курсом иностранных валют от 14.10.2023 (1 доллар США = 3 453,08 монгольских тугриков) составляет 60 034,0244 долларов США или 5 841 760,82 российских рублей, и знавшей о необходимости письменного таможенного декларирования суммы наличных денежных средств при пересечении таможенной границы Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС свыше 10 000 долларов США или 973 075 российских рублей, 14.10.2023 около 07 часов 30 минут местного времени при пересечении таможенной границы через таможенный пост в г. Кяхта Республики Бурятия и въезде на таможенный пост, расположенный по адресу: Республика Бурятия, 

<

...>, возник прямой преступный умысел на незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличных денежных средств в особо крупном размере, то есть в размере 50 034,0244 долларов США или 4 868 685,83 российских рублей, для чего последняя 14.10.2023 около 08 часов 00 минут местного времени прибыла на рейсовом автобусе на таможенный пост многостороннего автомобильного пропускного пункта «Кяхта» (далее по тексту - МАПП «Кяхта»), расположенный по адресу: Республика Бурятия, 

<

...>, с целью въезда в Российскую Федерацию из Республики Монголия.

После чего Чулуунсух Энхцэцэг 14.10.2023 около 08 часов 00 минут местного времени, после прибытия на МАПП «Кяхта», прошла в здание таможенного контроля, предусматривающее самостоятельный выбор физическим лицом, следующим через таможенную границу, таможенного декларирования в письменной форме товаров и денежных средств. При этом Чулуунсух Энхцэцэг, продолжая действовать в рамках ранее возникшего прямого преступного умысла, имея возможность произвести письменное декларирование, о необходимости которого ей было известно, приняла решение не заявлять о наличии у нее денежных средств, сокрыв их от таможенного контроля в собственных вещах, и тем самым желая незаконно ввезти их на территорию Таможенного союза, пояснив старшему инспектору отдела специальных таможенных процедур Таможенного поста МАПП «Кяхта» ФИО1 об отсутствии у нее наличных денежных средств в размере свыше 10 000 долларов США в эквиваленте.

Реализуя свой прямой преступный умысел, Чулуунсух Энхцэцэг 14.10.2023 около 08 часов 00 минут местного времени, находясь в зале оформления зоны таможенного контроля на пассажирском направлении «въезд», расположенном по адресу: Республика Бурятия, 

<

...>, сокрыла от таможенного контроля в своих личных вещах наличные денежные средства в сумме 50 034,0244 долларов США или 4 868 685,83 российских рублей, которые в соответствии с законодательством подлежат обязательному письменному декларированию, при проведении устного опроса заявила об отсутствии наличных денежных средств, превышающих в эквиваленте 10 000 долларов США, которые были обнаружены 14.10.2023 в 15 часов 21 минуту местного времени при таможенном досмотре личных вещей Чулуунсух Энхцэцэг.

Общая сумма перемещенных наличных денежных средств гражданкой Республики Монголия Чулуунсух Энхцэцэг составила 5 841 760,82 российских рублей или 60 034,0244 доллара США. Без письменного декларирования гражданка Республики Монголия Чулуунсух Энхцэцэг имела право переместить сумму эквивалентную 10 000 долларов США, то есть в размере 973 075 российских рублей. Общая сумма перемещенных денежных средств в нарушение таможенного законодательства составила 4 868 685,83 российских рублей или 50 034,0244 доллара США, что в соответствии с примечанием 2 к ст. 200.1 УК РФ превышает пятикратный размер суммы наличных денежных средств в 10 000 долларов США и относится к особо крупному размеру.

При ознакомлении с материалами уголовного дела в порядке ст.217 УПК РФ Чулуунсух Энхцэцэг совместно со своим защитником заявила ходатайство о применении особого порядка судебного разбирательства, которое в судебном заседании поддержала. Указала, что предъявленное обвинение по п. «а» ч. 2 ст. 200.1 УК РФ ей понятно, вину в совершении данного преступления признает полностью, с квалификацией согласна, раскаивается в содеянном. При этом пояснила, что осознает характер и последствия заявленного ею ходатайства, которое было заявлено добровольно и после проведения консультации с защитником. Также указала, что осознает последствия постановления приговора без проведения судебного следствия, а также пределы его обжалования. 

Защитник подсудимой – адвокат Дагаев А.Н. – поддержал ходатайство своей подзащитной о постановлении приговора без проведения судебного следствия. 

Государственный обвинитель Игумнова Е.Д. не возражала против рассмотрения данного дела в порядке особого судебного разбирательства.

Таким образом, в судебном заседании установлено, что Чулуунсух Энхцэцэг осознала характер и последствия заявленного ходатайства, не возражала против постановления приговора в особом порядке, вину признала, в содеянном раскаялась, стороны согласились с особым порядок рассмотрения дела. 

Учитывая, что соблюдены все условия, предусмотренные ч. 1 и ч. 2 ст.314 УПК РФ, при которых возможно принятие судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным обвинением, суд постановляет приговор без проведения судебного следствия.

Суд считает, что обвинение, предъявленное Чулуунсух Энхцэцэг, обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по делу.

Действия Чулуунсух Энхцэцэг суд квалифицирует по п. «а» ч. 2 ст. 200.1 УК РФ как контрабанду наличных денежных средств, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличных денежных средств в особо крупном размере.

При исследовании характеризующего материала в отношении Чулуунсух Энхцэцэг судом установлено, что она на учетах врачей психиатра и нарколога не состоит, ранее не судима, по месту жительства характеризуется положительно, официально трудоустроена, находится в состоянии беременности.

В соответствии с ч. 1 ст. 6 УК РФ наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, должны быть справедливыми, то есть соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного.

При назначении наказания Чулуунсух Энхцэцэг суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного ею преступления, личность виновной, обстоятельства, смягчающие наказание, и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначаемого наказания на исправление осужденной, а также на условия жизни её семьи, принципы разумности и справедливости.

Совершенное Чулуунсух Энхцэцэг преступление относится к категории небольшой тяжести.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Чулуунсух Энхцэцэг, суд признает, полное признание ею своей вины, раскаяние в содеянном, дачу признательных показаний в ходе следствия, положительные характеристики, состояние здоровья ее и ее близких, состояние беременности.

Отягчающих обстоятельств судом не установлено. 

Обсуждая вопрос о назначении вида наказания, суд принимает во внимание правила ч. 6 ст. 53, ч. 7 ст. 53.1, ч. 1 ст. 56 УК РФ, в соответствии с которыми Чулуунсух Энхцэцэг не может быть назначено ограничение свободы, принудительные работы и лишение свободы, суд приходит к выводу о необходимости назначения наказания в виде штрафа.

Определяя размер штрафа, суд принимает во внимание материальное и семейное положение подсудимой, наличие постоянного места работы, ежемесячного дохода в сумме 500 000 тугриков (т. 2 л.д. 47).

Учитывая способ установления курса тугриков к рублю, указанному в материалах дела (т. 1 л.д. 196-197, 198, 199-200), судом установлено, что ежемесячная средняя заработная плата подсудимой, исходя из курса 1 доллара, равного 3453,08 тугрикам, и курса рубля, равного 97,3075 рублям, составляет 14 090, 126 рублей: 500 000 тугриков : 3 453,08 (курс доллара в тугриках) = 144,8 долларов США; 144,8 долларов США х 97,3075 (курс доллара в рублях) = 14 090,126 рублей. 

Суд считает справедливым наказание в виде штрафа в размере заработной платы подсудимой за 1 год 6 месяцев. 

Оснований для применения положений ст. 64 УК РФ, прекращения уголовного дела, а также для освобождения подсудимой от наказания суд не усматривает. 

Процессуальных издержек не имеется, мера пресечения подлежит отмене.

Вещественные доказательства: оптический диск с видеозаписями от 14.10.2023 года - надлежит хранить при уголовном деле; документы таможенного контроля в отношении Чулуунсух Энхцэцэг необходимо возвратить таможенному органу.

Разрешая судьбу денежных средств, суд приходит к следующим выводам.

В зале суда свидетель ФИО2 показал, что денежные средства, изъятые у его дочери, принадлежат ему. Деньги получены от продажи квартиры и двух автомобилей, общая сумма полученного дохода в долларах составляла более 120 тысяч. Часть этих денежных средств он отдал дочери, чтобы она на его имя купила квартиру в г. Улан-Удэ для дальнейшего ее проживания, так как она хотела продолжить образование в России. Денежные средства он получал в тугриках, менял на доллары в официальных обменных пунктах Монголии. 

Также судом изучены договоры купли-продажи квартиры и двух автомобилей, заключенных ФИО2 в качестве продавца (т.1 л.д. 242-253). 

Согласно заключению эксперта № 365 от т20.10.2023 г. изъятые денежные билеты не являются поддельными, изготовлены официальным финансовым органом (т. 1 л.д. 181-184). 

Таким образом, обсуждая вопрос возможной конфискации изъятых денежных средств по основаниям, предусмотренным ст. 104.1 УК РФ, суд приходит к выводу, что конфискация предмета совершения данного преступления невозможна.

Как установлено в ходе расследования уголовного дела и подтверждено в зале суда, перемещенные через таможенную границу денежные средства имеют законное происхождение, не были направлены на финансирование какой-либо незаконной деятельности (легализации, отмывания преступных доходов, финансирования терроризма, экстремизма). При таких обстоятельствах суд считает необходимым применить положения п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ о том, что подлежащее возвращению законному владельцу имущество конфискации не подлежит. Суд считает необходимым возвратить 60 000 долларов США законному владельцу - ФИО2.

Поскольку подсудимой сокрыта от таможенного декларирования именно указанная сумма – 60 000 долларов США, относительно денежных средств, принадлежащих подсудимой, в сумме 11 030 монгольских тугриков, которые не превышают лимита перемещения через таможенную границу, суд полагает возможным возвратить указанную сумму Чулуунсух Энхцэцэг.

Суд полагает необходимым до уплаты штрафа сохранить арест на 3000 рублей, наложенный постановлением Железнодорожного районного суда г. Улан-Удэ от 27.11.2023 г.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 314, 316 УПК РФ, суд 

ПРИГОВОРИЛ: 

Признать Чулуунсух Энхцэцэг (Chuluunsukh Enkhtsetseg) виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 200.1 УК РФ, и назначить ей наказание в виде штрафа в размере заработной платы осужденной за период 1 (один) год 6 (шесть) месяцев, то есть в размере 253 622 рублей 30 копеек (двухсот пятидесяти трех тысяч шестисот двадцати двух рублей 30 копеек).

Штраф подлежит оплате по следующим реквизитам: получатель денежных средств: Управление Федерального казначейства по Новосибирской области (Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации л/с 

<

***>); Банк получателя: Сибирское ГУ Банка России/УФК по Новосибирской области г. Новосибирск, ИНН 

<

***>, КПП 540401001, БИК 015004950, р/с 

<

***>, к/с 03100643000000015100, ОКТМО 50701000, КБК 41711603122010000140.

До полной уплаты штрафа сохранить арест на денежные средства в сумме 3000 рублей, наложенный постановлением Железнодорожного районного суда г. Улан-Удэ от 27.11.2023 г.

Меру пресечения в отношении Чулуунсух Энхцэцэг в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить.

Вещественные доказательства: оптический диск с видеозаписями от 14.10.2023 года - хранить при уголовном деле; документы таможенного контроля в отношении Чулуунсух Энхцэцэг – возвратить представителю МАПП «Кяхта» Бурятской таможни; изъятые денежные средства: 11 030 монгольских тугриков – возвратить Чулуунсух Энхцэцэг; 60 000 долларов США - возвратить ФИО2.

Приговор может быть обжалован в Верховный Суд РБ в течение 15 суток со дня провозглашения в пределах ст.317 УПК РФ.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, что отражается в апелляционной жалобе или о чем осужденной подается ходатайство в письменном виде в течение 15 суток с момента получения копии приговора. Кроме того, при рассмотрении дела судом апелляционной инстанции осужденная вправе воспользоваться помощью защитника. 

Судья О.В. Денисова