Дело № 1-104/2024 

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

26 февраля 2024 года г. Пермь 

Дзержинский районный суд г. Перми в составе председательствующего Щеткиной А.А.,

при секретаре судебного заседания Зубковой Л.М.,

с участием государственного обвинителя Суетиной Д.В.,

защитника Трушиной Л.И.,

подсудимого ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО1 овича, ..., 

под стражей по настоящему делу не содержавшегося,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1, являясь директором общества с ограниченной ответственностью «ДорТехИнжиниринг», находясь в Адрес, в период с Дата по Дата, заведомо зная об имеющейся у Общества, руководство которым он осуществлял, недоимке (задолженности) по налогам, сборам и страховым взносам, совершил умышленные действия, направленные на сокрытие денежных средств данной организации в особо крупном размере, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и законодательством Российской Федерации об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, при следующих обстоятельствах.

ООО «ДТИ» создано Дата на основании учредительного договора, и Межрайонной инспекцией по Дзержинскому району г. Перми ФНС России внесены сведения об ООО «ДТИ» в Единый государственный реестр юридических лиц и присвоен основной государственный регистрационный № и индивидуальный номер налогоплательщика .... Юридический и фактический адрес ООО «ДТИ» с момента государственной регистрации: 614087, Адрес, офис 18. 

Согласно уставу ООО «ДТИ», основной целью Общества является получение прибыли и оно осуществляет следующие виды деятельности: обслуживание и чистка дорог и других сооружений автомобильной инфраструктуры; производство изделий из асфальта или аналогичных материалов; производство битуминозных смесей на основе природного асфальта или битума, нефтяного битума, минеральных смол или их пеков; строительство автомобильных дорог и автомагистралей; строительство железных дорог и метро; строительство мостов и тоннелей.

ФИО1 в период с Дата по Дата, на основании решения единственного участника ООО «ДТИ» от Дата и приказа директора ООО «ДТИ» №-к от Дата, являлся директором ООО «ДТИ». Сведения о том, что ФИО1 является директором ООО «ДТИ», внесены налоговым органом Дата в Единый государственный реестр юридических лиц. 

В соответствии с п. 8.3.2. Устава ООО «ДТИ», п.п. 5.15, 6.4 Должностной инструкции директора ООО «ДТИ», директор Общества является единоличным исполнительным органом Общества, без доверенности действует от имени Общества, в том числе, представляет его интересы и совершает сделки в пределах компетенции, вправе распоряжаться финансовыми средствами и имуществом Общества, обязан обеспечивать своевременную уплату установленных налогов, сборов и страховых взносов.

Таким образом, ФИО1 в период с Дата по Дата, являясь директором ООО «ДТИ», исполнял функции единоличного исполнительного органа указанного юридического лица, а также выполнял в ООО «ДТИ» организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции. 

Для ведения финансово-хозяйственной деятельности Общества в распоряжении директора ООО «ДТИ» ФИО1 имелись действующие расчетные счета:

- № открыт Дата, № открыт Дата, № открыт Дата в ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: Адрес.1;

- № открыт Дата, № открыт Дата в ПАО «Российский акционерный коммерческий дорожный банк», расположенном по адресу: Адрес;

- № открыт Дата в ПАО «Банк ВТБ», расположенном по адресу: Адрес;

- № открыт Дата в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», расположенном по адресу: Адрес, Адрес; 

- № открыт Дата, № открыт Дата, № открыт Дата в ПАО «Транскапиталбанк», расположенном по адресу: Адрес;

- № открыт Дата в АКБ «Держава», расположенном по адресу: Адрес, строение 9;

- № и № открыты Дата в АО «Газпромбанк», расположенном по адресу: Адрес, Адрес корпус 1;

- № открыт Дата в АО коммерческий банк «Уральский финансовый дом», расположенном по адресу: Адрес.

- № открыт Дата в ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Адрес;

- № открыт Дата, № и № открыты Дата в АО «Датабанк», расположенном по адресу: Адрес. 

В соответствии со ст.ст. 6, 7 Федерального закона от Дата № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», ФИО1 являлся ответственным за финансово-хозяйственную деятельность Общества, и на него, в соответствии со ст. 57 Конституции РФ, ст.ст. 19, 23, ч. 2 ст. 44, ч. 1 ст. 45 Налогового кодекса Российской Федерации, возлагалась государственная обязанность по уплате законно установленных налогов, сборов и страховых взносов, по ведению в установленном порядке учета своих доходов (расходов) и объектов налогообложения; по представлению в налоговый орган по месту учета в установленном порядке налоговых деклараций и расчетов по тем налогам, сборам и страховым взносам, которые ООО «ДТИ» обязано уплачивать; по выполнению законных требований налогового органа об устранении выявленных нарушений законодательства о налогах, сборах и страховых взносах; самостоятельно исполнять обязанность по уплате налога, сбора и страховых взносов в срок, установленный законодательством о налогах, сборах и страховых взносах, если иное не предусмотрено законодательством, а также нести иные обязанности, установленные законодательством о налогах, сборах и страховых взносах.

Организационно-распорядительную и административно-хозяйственную деятельность ООО «ДТИ» ФИО1 организовал по адресу юридического и фактического местонахождения указанного Общества: Адрес, Адрес, офис 18.

ФИО1 было известно, что с момента учреждения ООО «ДТИ», последнее находилось на общей системе налогообложения, в связи с чем являлось плательщиком налога на добавленную стоимость, налога на прибыль организации, транспортного налога, земельного налога, налога на доходы физических лиц и страховых взносов (обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование).

В соответствии со ст. 174 гл. 21 НК РФ, налогоплательщик ООО «ДТИ», обязано было уплачивать налог на добавленную стоимость, по итогам каждого налогового периода исходя из фактической реализации (передачи) товаров (выполнения, в том числе для собственных нужд, работ, оказания, в том числе для собственных нужд, услуг) за истекший налоговый период равными долями не позднее 25-го числа каждого из трех месяцев, следующего за истекшим налоговым периодом.

В соответствии со ст. 226 гл. 23 НК РФ, налогоплательщик ООО «ДТИ», обязано было уплачивать налог на доходы физических лиц, перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату дохода, а также дня перечисления дохода со счетов налоговых агентов в банке на счета налогоплательщика либо по его поручению на счета третьих лиц в банках. 

В соответствии со ст. 287 гл. 25 НК РФ налогоплательщик ООО «ДТИ» обязано было оплачивать налог на прибыль организаций по истечении налогового периода не позднее 28 марта года, следующего за налоговым периодом, а также должно было оплачивать авансовые платежи по итогам отчетного периода не позднее 28-го числа месяца, следующего за соответствующим отчетным периодом.

В соответствии со ст. 363 гл. 28 НК РФ, ООО «ДТИ» обязано было оплачивать транспортный налог в срок не позднее 01 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом, а также было обязано оплачивать авансовые платежи по налогу в срок не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом.

Кроме того, в соответствии со ст.ст. 22, 23 Закона Пермского края от 30.08.2001 № 1685-296 «О налогообложении в Пермском крае», ООО «ДТИ» было обязано уплачивать транспортный налог на территории Пермского края, подлежащий уплате по истечении налогового периода, - не позднее 20 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом, а также авансовые платежи по налогу не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом.

В соответствии с ч. 2 ст. Адрес от Дата №-ПК «О транспортном налоге на территории Адрес», срок уплаты авансовых платежей по транспортному налогу – не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом, срок уплаты налога, подлежащего уплате по истечении налогового периода – не позднее 20 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.

Согласно ст. 397 гл. 31 НК РФ, ООО «ДТИ» обязано было оплачивать земельный налог в срок не позднее 28 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом, а также было обязано оплачивать авансовые платежи по налогу в срок не позднее 28-го числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом.

В соответствии со ст. 3 Положения «О земельном налоге на территории г. Перми», утвержденного решением Пермской городской Думы от 08.11.2005 № 187, налогоплательщик ООО «ДТИ» обязано было уплачивать земельный налог по истечении налогового периода не позднее 02 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом, авансовые платежи не позднее 30 апреля, 31 июля, 31 октября. 

В соответствии с ч. 1 ст. 419 гл. 34 НК РФ, ООО «ДТИ» являлось плательщиком страховых взносов: на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование, на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование. 

В соответствии с ч.ч. 1, 3 ст. 431 НК РФ, в течение расчетного периода по итогам каждого календарного месяца ООО «ДТИ» обязано было производить исчисление и уплату страховых взносов. Сумма страховых взносов, исчисленная для уплаты за календарный месяц, подлежит уплате в срок не позднее 15-го числа следующего календарного месяца. 

В соответствии с постановлением Конституционного суда № 20-П от 17.12.1996, налог – необходимое условие существования государства, поэтому обязанность платить налоги, сборы, закрепленная в ст. 57 Конституции Российской Федерации, распространяется на всех налогоплательщиков в качестве безусловного требования государства.

В соответствии с ч. 1 ст. 44 НК РФ, обязанность по уплате налогов или сборов возникает, изменяется и прекращается при наличии оснований, установленных налоговым Кодексом или иным актом законодательства о налогах и сборах.

В соответствии со ст. 52 НК РФ, налогоплательщик самостоятельно исчисляет: сумму налога, подлежащую уплате за налоговый период, исходя из налоговой базы, налоговой ставки и налоговых льгот. 

Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по уплате налога является основанием для направления налоговым органом требования об уплате налога.

В соответствии со ст. 69 НК РФ, требованием об уплате налогов признается извещение налогоплательщика о неуплаченной сумме налога, а также об обязанности уплатить в установленный срок неуплаченную сумму налога, которое направляется налогоплательщику при наличии у него недоимки, независимо от привлечения его к ответственности за нарушение законодательства о налогах и сборах.

Согласно п. 4 ст. 69 НК РФ, требование об уплате налога должно содержать сведения о сумме задолженности по налогу, размере пеней, начисленных на момент направления требования, сроке исполнения требования, а также мерах по взысканию налога и обеспечению исполнения обязанности по уплате налога, которые применяются в случае неисполнения требования налогоплательщиком. 

В соответствии с п.п. 5 и 6 ст. 69 НК РФ, требование об уплате налога направляется налогоплательщику налоговым органом, в котором налогоплательщик состоит на учете, либо налоговым органом, которым вынесено решение о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения или решение об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения в соответствии со ст. 101.4 НК РФ. 

Требование об уплате налога может быть передано руководителю организации (ее законному или уполномоченному представителю) или физическому лицу (его законному или уполномоченному представителю) лично под расписку, направлено по почте заказным письмом или передано в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи. 

Требование об уплате налога должно быть исполнено в течение восьми дней с даты получения указанного требования, если более продолжительный период времени для уплаты налога не указан в этом требовании.

В соответствии с ч. 1 ст. 70 НК РФ, требование об уплате налога должно быть направлено налогоплательщику не позднее трех месяцев со дня выявления недоимки.

Неисполнение обязанности по уплате налога является основанием для применения мер принудительного исполнения обязанности по уплате налога.

В случае неуплаты или неполной уплаты налога в установленный срок производится взыскание налога в порядке, предусмотренном ст.ст. 46, 47 НК РФ. 

В соответствии со ст. 46 НК РФ, обязанность по уплате налога исполняется в принудительном порядке путем обращения взыскания на денежные средства на счетах налогоплательщика – организации в банках и его электронные денежные средства.

В соответствии со ст. 47 НК РФ, обязанность по уплате налога исполняется в принудительном порядке путем обращения взыскания за счет имущества налогоплательщика.

Решение о взыскании принимается после истечения срока, установленного в требовании об уплате налога, но не позднее двух месяцев после истечения указанного срока. Решение о взыскании, принятое после истечения указанного срока, считается недействительным и исполнению не подлежит. 

Решение о взыскании доводится до сведения налогоплательщика - организации в течение шести дней после вынесения указанного решения. В случае невозможности вручения решения о взыскании налогоплательщику под расписку или передачи иным способом, свидетельствующим о дате его получения, решение о взыскании направляется по почте заказным письмом и считается полученным по истечении шести дней со дня направления заказного письма.

Взыскание налога производится по решению налогового органа путем направления на бумажном носителе или в электронной форме в банк, в котором открыты счета налогоплательщика – организации, поручения налогового органа списание и перечисление в бюджетную систему Российской Федерации необходимых денежных средств со счетов налогоплательщика - организации.

Исполнение обязанностей по уплате налогов обеспечивается приостановлением операций по счетам в банке на основании ст. 72 НК РФ.

Приостановление операций по счетам в банках предусмотрено ст. 76 НК РФ и означает прекращение банком всех расходных операций по данному счету. 

Приостановление операций по счету не распространяется на платежи, очередность исполнения которых, в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, предшествует исполнению обязанности по уплате налогов и сборов, а также на операции по списанию денежных средств в счет уплаты налогов (авансовых платежей), сборов, страховых взносов, соответствующих пеней и штрафов и по их перечислению в бюджетную систему Российской Федерации.

Решение о приостановлении операций налогоплательщика-организации по его счетам в банке и переводов его электронных денежных средств, принимается руководителем (заместителем руководителя) налогового органа, направившим требование об уплате налога, страховых взносов, пеней или штрафа в случае неисполнения налогоплательщиком-организацией этого требования, которое подлежит безусловному исполнению банком.

При недостаточности или отсутствии денежных средств на счетах налогоплательщика – организации в день получения банком поручения налогового органа перечисление налога такое поручение исполняется по мере поступления денежных средств на эти счета не позднее одного операционного дня, следующего за днем каждого такого поступления на рублевые счета, и не позднее двух операционных дней, следующих за днем каждого такого поступления на валютные счета, если это не нарушает порядок очередности платежей, установленный гражданским законодательством Российской Федерации.

Федеральным законом Российской Федерации № 243-ФЗ от Дата «О внесении изменений в часть 1 и часть 2 НК РФ в связи с передачей налоговым органам полномочий по администрированию страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование», в ст.ст. 44, 45, 46, 47, 69, 70, 72 НК РФ внесены дополнения, а именно наряду с налогами и сборами внесены страховые взносы, то есть у налогового органа появились полномочия по принудительному взысканию и страховых взносов. 

В соответствии с п. 4 ст. 44, п. 9 ст. 45, п. 10 ст. 46, п. 9 ст. 47, п. 8 ст. 69, п. 3 ст. 70 НК РФ, положения, предусмотренные в указанных статьях, применяются также в отношении страховых взносов и распространяются на плательщиков страховых взносов. 

Положения вышеуказанных нормативно-правовых актов ФИО1 достоверно знал и был обязан руководствоваться этими положениями при осуществлении предпринимательской деятельности названной коммерческой организации.

В период с Дата по Дата ООО «ДТИ» обязанность по уплате налогов, сборов и страховых взносов в срок, установленный законодательством Российской Федерации, а именно ст. 174 гл. 21, ст. 287 гл.25, ст. 226 гл. 23, ст. 431 гл. 34 НК РФ, не исполнялась, в связи с чем задолженность Общества перед налоговым органом по состоянию на Дата составила 96 021 742 рубля 24 копейки. 

В период с Дата по Дата Межрайонная ИФНС России № по Адрес, выявив у ООО «ДТИ» текущую недоимку по налогу на добавленную стоимость, налогу на доходы физических лиц, налогу на прибыль организации и по страховым взносам, направила по телекоммуникационным каналам связи в адрес указанного Общества 19 требований на общую сумму 154 275 758 рублей 84 копейки, а именно:

- требование № от Дата об уплате задолженности по НДС в сумме 14 172 784 рубля, со сроком исполнения до Дата;

- требование № от Дата об уплате задолженности по НДС, налога на прибыль организаций в сумме 16 318 440 рублей, со сроком исполнения до Дата;

- требование № от Дата об уплате задолженности по НДС, налога на прибыль организаций в сумме 16 327 711 рублей, со сроком исполнения до Дата;

- требование № от Дата об уплате задолженности по НДС в сумме 10 131 891 рубль, со сроком исполнения до Дата;

- требование № от Дата об уплате задолженности по страховым взносам на обязательное пенсионное, медицинское и социальное страхование в сумме 23 202 625 рублей 06 копеек, со сроком исполнения до Дата;

- требование № от Дата об уплате задолженности по НДФЛ в сумме 343 417 рублей, со сроком исполнения до Дата;

- требование № от Дата об уплате задолженности по НДФЛ в сумме 559 179 рублей, со сроком исполнения до Дата;

- требование № от Дата об уплате задолженности по НДФЛ в сумме 272 440 рублей, со сроком исполнения до Дата;

- требование № от Дата об уплате задолженности по НДФЛ в сумме 152 986 рублей, со сроком исполнения до Дата;

- требование № от Дата об уплате задолженности по НДФЛ и НДС в сумме 21 023 295 рублей, со сроком исполнения до Дата;

- требование № от Дата об уплате задолженности по НДФЛ в сумме 205 408 рублей, со сроком исполнения до Дата;

- требование № от Дата об уплате задолженности по НДС в сумме 7 847 845 рублей, со сроком исполнения до Дата;

- требование № от Дата об уплате задолженности по НДФЛ в сумме 437 813 рублей, со сроком исполнения до Дата;

- требование № от Дата об уплате задолженности по НДФЛ, НДС и страховым взносам в сумме 37 624 665 рублей 78 копеек, со сроком исполнения до Дата;

- требование № от Дата об уплате задолженности по НДФЛ в сумме 208 216 рублей, со сроком исполнения до Дата;

- требование № от Дата об уплате задолженности по НДФЛ в сумме 220 362 рубля, со сроком исполнения до Дата;

- требование № от Дата об уплате задолженности по НДФЛ в сумме 124 928 рублей, со сроком исполнения до Дата;

- требование № от Дата об уплате задолженности по НДФЛ в сумме 168 904 рубля, со сроком исполнения до Дата;

- требование № от Дата об уплате задолженности по НДС в сумме 4 932 849 рублей, со сроком исполнения до Дата. 

С учетом частичного погашения Обществом задолженности по налогам, сборам и страховым взносам, по состоянию на Дата задолженность ООО «ДТИ» перед налоговым органом составляла 96 021 742 рубля 24 копейки, и превышала 9 000 000 рублей.

В связи с неисполнением налогоплательщиком ООО «ДТИ» требований об уплате налогов, сборов и страховых взносов, Межрайонной ИФНС России № по Адрес, в соответствии со ст.ст. 31, 46 НК РФ в период с Дата по Дата вынесено 19 решений о взыскании налогов, сборов и страховых взносов за счет денежных средств, находящихся на счетах Общества в банках на общую сумму 147 893 550 рублей 69 копеек, а именно:

- решение № от Дата на сумму 13 485 111 рублей 85 копеек;

- решение № от Дата на 16 318 440 рублей;

- решение № от Дата на 13 982 287 рублей;

- решение № от Дата на 10 131 891 рублей;

- решение № от Дата на 23 202 625 рублей 06 копеек;

- решение № от Дата на 152 986 рублей;

- решение № от Дата на 21 023 295 рублей;

- решение № от Дата на 272 440 рублей;

- решение № от Дата на 343 417 рублей;

- решение № от Дата на 559 179 рублей;

- решение № от Дата на 205 408 рублей

- решение № от Дата на 4 526 333 рублей;

- решение № от Дата на 208 216 рублей;

- решение № от Дата на 220 362 рублей;

- решение № от Дата на 124 928 рублей;

- решение № от Дата на 168 904 рублей;

- решение № от Дата на 437 813 рублей;

- решение № от Дата на 37 597 065 рублей 78 копеек;

- решение № от Дата на 4 932 849 рублей.

Для бесспорного взыскания имеющейся задолженности по налогам, сборам и страховым взносам, Межрайонной ИФНС России № по Адрес в период с Дата по Дата на вышеуказанные расчетные счета Общества, было выставлено 208 инкассовых поручений на списание и перечисление денежных средств со счета ООО «ДТИ» в бюджетную систему РФ на общую сумму 147 893 550 рублей 69 копеек:

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата.

Для обеспечения исполнения решений о взыскании налогов, сборов и страховых взносов, направленных в период с Дата по Дата, Межрайонной ИФНС России № по Адрес были вынесены решения о приостановлении операций налогоплательщика ООО «ДТИ» по расчетным счетам: №, № в АО «Газпромбанк», № в АО КБ «Урал ФД»; №, №, № в ПАО «Промсвязьбанк», №, №, № в ПАО «ТКБ Банк», № в ПАО «Сбербанк России»; №, №, № в АО «ДАТАБАНК», №, № в ПАО «Росдорбанк», № в АКБ «Держава», № в ПАО Банк «ФК Открытие», № в ПАО «Банк ВТБ», а именно:

- решения №№, 30459, 30460, 30461, 30462, 30463, 30464, 30465, 30466 от Дата;

- решения №№, 32875, 32876, 32877, 32878, 32879, 32880, 32881, 32882 от Дата;

- решения №№, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609 от Дата;

- решения №№, 3658, 3659, 3660, 3661, 3662, 3663, 3664, 3665 от Дата.

В связи с неисполнением налогоплательщиком ООО «ДТИ» требований об уплате налогов, сборов и страховых взносов Межрайонной ИФНС России № по Адрес, в соответствии со ст. 77 НК РФ вынесено 16 постановлений о наложении ареста на имущество налогоплательщика ООО «ДТИ» на общую сумму 60 319 120 рублей 49 копеек:

- постановление № от Дата;

- постановление № от Дата;

- постановление № от Дата;

- постановление № от Дата;

- постановление № от Дата;

- постановление № от Дата;

- постановление № от Дата;

- постановление № от Дата;

- постановление № от Дата;

- постановление № от Дата;

- постановление № от Дата;

- постановление № от Дата;

- постановление № от Дата;

- постановление № от Дата;

- постановление № от Дата;

- постановление № от Дата.

Дата главный бухгалтер ООО «ДорТехИнжиниринг» Свидетель №5, после вступления ФИО1 в должность директора указанного Общества, устно уведомила последнего о наличии имеющейся задолженности перед налоговым органом по налогам, сборам и страховым взносам, и о принятых вышеуказанных мерах по принудительному взысканию указанной задолженности, то есть ФИО1 был лично и своевременно уведомлен о наличии задолженности перед налоговым органом и принятых налоговым органом мерах принудительного взыскания. В дальнейшем, поскольку директором Общества, а именно ФИО1, каких-либо действий, направленных на погашение задолженности по налогам, сборам и страховым взносам не предпринималось, Свидетель №5 составила служебную записку под № об имеющейся на Дата перед Межрайонной ИФНС России № по Адрес задолженности по налогам, сборам, страховым взносам, штрафам, пени и процентам на общую сумму 141 448 883 рубля 17 копеек, с учетом вновь образовавшейся задолженности по налогам.

В период с Дата ФИО1 самостоятельно обязанность, предусмотренную ч. 1 ст. 45, ст. 69 НК РФ, по уплате налогов и сборов в срок, установленный законодательством Российской Федерации, а именно ст. 174 гл. 21, ст. 287 гл. 25, ст. 226 гл. 23, ст. 363 гл. 28, ст.ст. 22, Адрес от Дата № «О налогообложении в Адрес», ст. 397 гл. 31 НК РФ, ст. 3 Положения от 08.11.2005 № 187 «О земельном налоге на территории г.Перми», не исполнял, в результате чего в период с Дата по Дата у ООО «ДТИ» образовалась задолженность по налогам в общей сумме 43 600 006 рублей. 

В период с Дата по Дата Межрайонная ИФНС России № по Адрес, выявив у ООО «ДТИ» текущую недоимку по налогу на добавленную стоимость, транспортному налогу, земельному налогу, налогу на доходы физических лиц, образовавшуюся в связи с неисполнением директором ООО «ДТИ» ФИО1 обязанностей по уплате налогов, сборов и страховых взносов, направила по телекоммуникационным каналам связи в адрес указанного Общества 10 требований на общую сумму 43 600 006 рублей, о чем ФИО1 был лично и своевременно уведомлен, а именно:

- требование № от Дата об уплате задолженности по транспортному налогу в сумме 2 978 895 рублей, по земельному налогу в сумме 38 441 рубль, а всего в сумме 3 017 336 рублей, со сроком исполнения до Дата;

- требование № от Дата об уплате задолженности по земельному налогу в сумме 242 051 рубль, НДС в сумме 4 932 849 рублей, а всего в сумме 5 174 900 рублей, со сроком исполнения до Дата;

- требование № от Дата об уплате задолженности по НДС в сумме 13 438 685 рублей, со сроком исполнения до Дата;

- требование № от Дата об уплате задолженности по НДС в сумме 1 рубль, НДФЛ в сумме 7 382 471 рубль, а всего на сумму 7 382 472 рубля, со сроком исполнения до Дата;

- требование № от Дата об уплате задолженности по НДФЛ в сумме 195 119 рублей, со сроком исполнения до Дата;

- требование № от Дата об уплате задолженности по НДФЛ в сумме 529 280 рублей, со сроком исполнения до Дата;

- требование № от Дата об уплате задолженности по НДФЛ в сумме 100 677 рублей, со сроком исполнения до Дата;

- требование № от Дата об уплате задолженности по НДФЛ в сумме 134 852 рубля, со сроком исполнения до Дата;

- требование № от Дата об уплате задолженности по НДФЛ в сумме 187 956 рублей, со сроком исполнения до Дата;

- требование № от Дата об уплате задолженности по НДС в сумме 13 438 685 рублей, по транспортному налогу в сумме 44 рубля, а всего на сумму 13 438 729 рублей, со сроком исполнения до Дата.

По состоянию на Дата истек срок уплаты по требованию № от Дата об уплате налогов на общую суму 3 017 336 рублей, то есть на сумму свыше 2 250 000 рублей. С учетом частичного погашения Обществом задолженности по налогам по состоянию на Дата сумма задолженности по вышеуказанному требованию составляла 1 538 569 рублей. 

С учетом частичного погашения Обществом задолженности по налогам, по состоянию на Дата истек срок уплаты по требованию № от Дата на сумму 5 174 900 рублей, то есть на сумму свыше 2 250 000 рублей. Сумма по требованиям налогового органа № от Дата, № от Дата об уплате налогов по состоянию на Дата в общей сумме составила 6 592 443 рубля. 

Впоследствии Обществом по требованиям налогового органа задолженность по налогам не погашалась, в связи с чем по состоянию на Дата истек срок уплаты по требованию № от Дата на сумму 13 438 685 рублей, то есть на сумму свыше 9 000 000 рублей. С учетом частичного погашения Обществом задолженности по налогам по состоянию на Дата задолженность ООО «ДТИ» по требованиям № от Дата, № от Дата, № от Дата составила 20 031 128 рублей. После чего задолженность по налогам прогрессировала, и в период до Дата не снижалась на сумму менее 9 000 000 рублей.

В связи с неисполнением налогоплательщиком ООО «ДТИ» в лице директора ФИО1 требований об уплате налогов и сборов, Межрайонной ИФНС России № по Адрес, в соответствии со ст.ст. 31, 46 НК РФ в период с Дата по Дата вынесено 9 решений о взыскании налогов и сборов за счет денежных средств, находящихся на счетах Общества в банках на общую сумму 28 561 484 рубля соответственно, а именно:

- решение № от Дата на сумму 1 538 569 рублей;

- решение № от Дата на сумму 5 053 874 рубля;

- решение № от Дата на сумму 13 438 685 рублей;

- решение № от Дата на сумму 5 292 280 рублей;

- решение № от Дата на сумму 100 677 рублей;

- решение № от Дата на сумму 7 382 472 рубля;

- решение № от Дата на сумму 134 852 рубля;

- решение № от Дата на сумму 195 119 рублей;

- решение № от Дата на сумму 187 956 рублей.

С учетом частичного погашения Обществом задолженности по налогам и сборам за счет денежных средств, находящихся на счетах вышеуказанной организации, по состоянию на Дата сумма по решениям № от Дата и № от Дата составила 6 592 443 рублей, то есть свыше 2 250 000 рублей. После чего задолженность по налогам и сборам по неисполненным решениям налогового органа прогрессировала, и по состоянию на Дата составляла 20 031 128 рублей, то есть свыше 9 000 000 рублей, и по Дата не снижалась на сумму менее 9 000 000 рублей. 

Для бесспорного взыскания имеющейся задолженности по налогам и сборам, Межрайонной ИФНС России № по Пермскому краю в период с Дата по Дата на вышеуказанные расчетные счета Общества, выставлены 124 инкассовых поручения на списание и перечисление денежных средств со счета ООО «ДТИ» в бюджетную систему РФ на общую сумму 31 586 755 рублей:

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата; 

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата;

- инкассовое поручение № от Дата.

Для обеспечения исполнения решений о взыскании налогов, сборов и страховых взносов, направленных в период с Дата по Дата, Межрайонной ИФНС России № по Пермскому краю были вынесены решения о приостановлении операций налогоплательщика ООО «ДТИ» по следующим расчетным счетам: №, № в АО «Газпромбанк», № в АО КБ «Урал ФД», №, №, № в ПАО «Промсвязьбанк», №, №, № в ПАО «ТКБ Банк», № в ПАО «Сбербанк России», №, №, № в АО «ДАТАБАНК», №, № в ПАО «Росдорбанк», № в АКБ «Держава», № в ПАО Банк «ФК Открытие», а именно:

- решения №№, ... от Дата;

- решения №№, ... от Дата;

- решения №№, ... от Дата;

- решения №№, ... от Дата;

- решения №№, ... от Дата;

- решения №№, ... от Дата;

- решения №№, ... от Дата. 

В связи с неисполнением налогоплательщиком ООО «ДТИ» в лице директора ФИО1 требований об уплате налогов и сборов, Межрайонной ИФНС России № по Адрес, в соответствии со ст. 77 НК РФ в период с Дата по Дата вынесено 6 постановлений о наложении ареста на имущество налогоплательщика ООО «ДТИ» на общую сумму 4 279 770 рублей 36 копеек:

- постановление № от Дата; 

- постановление № от Дата;

- постановление № от Дата;

- постановление № от Дата;

- постановление № от Дата;

- постановление № от Дата.

О решениях, принятых Межрайонной ИФНС России № по Адрес в порядке ст.ст. 46, 76, 77 НК РФ, налогоплательщик ООО «ДТИ» в лице директора ФИО1 был своевременно уведомлен по телекоммуникационным каналам связи. 

Принятыми Межрайонной ИФНС России № по Адрес мерами принудительного взыскания в виде направления требований об уплате налогов и сборов, решений о взыскании налогов и сборов, за счет денежных средств на счетах налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента, банка) в банках, а также электронных денежных средств, и поручений на списание и перечисление денежных средств со счетов налогоплательщика в бюджетную систему Российской Федерации недоимка по налогам и сборам в период с Дата по Дата была погашена частично, а именно на основании платежных поручений на списание и перечисление денежных средств со счетов налогоплательщика в бюджетную систему Российской Федерации с его расчетных счетов, а также решениями о зачете суммы излишне уплаченного (взысканного, подлежащего возмещению) налога. 

Следовательно, в период с Дата по Дата сумма задолженности по требованиям об уплате налогов и сборов в результате действий налогового органа по ее принудительному взысканию, а также решениями о зачете суммы излишне уплаченного (взысканного, подлежащего возмещению) налога (сбора, страховых взносов), частично погашена, и на Дата составила 41 980 732 рубля, без учета задолженности, образовавшейся до Дата.

Таким образом, размер задолженности по налогам, сборам и страховым взносам ООО «ДТИ» по состоянию на Дата составлял 96 021 742 рубля 24 копейки, а по состоянию на Дата составил 138 002 474 рубля 24 копейки.

В период до Дата, в Адрес, у ФИО1, являющегося директором ООО «ДТИ», достоверно знающего процедуру взыскания недоимки по налогам, сборам и страховым взносам, регламентируемую Налоговым кодексом Российской Федерации, и, о предпринятых налоговым органом действиях по взысканию недоимки за счет денежных средств Общества, в нарушение ст.ст. 23, 44, 45, 46, 47 НК РФ, а также ст. 855 ГК РФ, регламентирующей порядок очередности платежей при недостаточности денежных средств у юридического лица, возник умысел на сокрытие денежных средств Общества в особо крупном размере, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и законодательством Российской Федерации об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, должно быть произведено взыскание недоимки по текущим налогам, сборам, страховым взносам, которые ООО «ДТИ» обязано было уплачивать в сроки, установленные Налоговым кодексом Российской Федерации, путем осуществления расчетов с контрагентами без использования расчетного счета, возглавляемой им организации. 

Для ведения совместной предпринимательской деятельности по извлечению прибыли на территории Пермского края между ООО «ДТИ», с одной стороны, и ООО «СМУ-114», ООО «Урал-топ-кард», ООО «Электроника», ООО «Инвест-строй», ООО «ПКФ» Энергорегион», ООО «Технология разметки», ООО «Авто-трейд», ФИО9, ООО «Пермская бумажная фабрика», ИП ФИО10, ООО «Проф-бетон», ООО «Онлайн-ойл», ООО «НерудУралТорг», филиала ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» - «Пермэнерго», ООО «Газпром межрегионгаз Пермь», с другой, заключены гражданско-правовые договоры, согласно которым контрагенты ООО «ДТИ» осуществляли поставку товарно-материальных ценностей в адрес последнего. 

ФИО1, являясь директором ООО «ДТИ», в период с Дата по Дата, находясь в помещении ООО «ДТИ», расположенном по адресу: Адрес, офис 18, достоверно зная, что налоговым органом приняты все предусмотренные законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и законодательством Российской Федерации об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний мероприятия по принудительному взысканию недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, понимая, что в соответствии со ст. 855 ГК РФ, он вправе распоряжаться денежными средствами, имеющимися на расчетных счетах ООО «ДТИ», кроме уплаты недоимки по налогам и страховым взносам, только для выплаты заработной платы работникам, использовал следующую схему сокрытия денежных средств ООО «ДТИ» за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам, с целью оплаты продукции, поставляемой контрагентами в адрес ООО «ДТИ». По указанию ФИО1, с целью реализации задуманного, работниками бухгалтерии ООО «ДТИ», не осведомленными о его преступных намерениях, под видом заработной платы с расчетного счета ООО «ДТИ» №, открытого Дата, расчетного счета №, открытого Дата в ПАО «Российский акционерный коммерческий дорожный банк», переведены работникам ООО «ДТИ», в том числе и самому ФИО1, денежные средства в различных суммах, в всего на сумму не менее 31 508 077 рублей 62 копейки. Получаемые под видом заработной платы денежные средства, работники ООО «ДТИ», по указанию ФИО1, а также сам ФИО1, в последующем, направляли на расчетные счета ООО «СМУ-114», ООО «Урал-топ-кард», ООО «Электроника», ООО «Инвест-строй», ООО «ПКФ» Энергорегион», ООО «Технология разметки», ООО «Авто-трейд», ФИО9, ООО «Пермская бумажная фабрика», ИП ФИО10, ООО «Проф-бетон», ООО «Онлайн-ойл», ООО «НерудУралТорг», ФИО9, филиала ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» - «Пермэнерго», ООО «Газпром межрегионгаз Пермь», для оплаты товарно-материальных ценностей, поставляемых в адрес ООО «ДТИ».

В период с Дата по Дата, ФИО1, находясь в помещении своего рабочего кабинета в офисе ООО «ДТИ» по адресу: Адрес, Адрес, офис 18, давал указания главному бухгалтеру ООО «ДТИ» Свидетель №5, не осведомленной о его преступных намерениях, осуществлять переводы в адрес подчиненных ему работников ООО «ДТИ» Свидетель №12, Свидетель №6, Свидетель №9, Свидетель №13, Свидетель №10, Свидетель №11, Свидетель №14, Свидетель №3, Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №7, Свидетель №20, Свидетель №16, Свидетель №17, Свидетель №19, ФИО11, ФИО12, ФИО13, Свидетель №15, Свидетель №18, Свидетель №5, Свидетель №8, а также на свой расчетный счет, с вышеуказанных расчетных счетов ООО «ДТИ» под видом заработной платы денежные средства в сумме не менее 31 508 077 рублей 62 копейки. 

В этот же период времени, ФИО1 находясь в офисе ООО «ДТИ» по вышеуказанному адресу, реализуя преступный умысел на сокрытие денежных средств Общества в особо крупном размере, давал указание вышеуказанным подчиненным ему работникам ООО «ДТИ» направлять полученные под видом заработной платы денежные средства в сумме не менее 31 508 077 рублей 62 копейки в адрес ООО «СМУ-114», ООО «Урал-топ-кард», ООО «Электроника», ООО «Инвест-строй», ООО «ПКФ» Энергорегион», ООО «Технология разметки», ООО «Авто-трейд», ФИО9, ООО «Пермская бумажная фабрика», ИП ФИО10, ООО «Проф-бетон», ООО «Онлайн-ойл», ООО «НерудУралТорг», филиала ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» - «Пермэнерго», ООО «Газпром межрегионгаз Пермь», с целью оплаты поставок товарно-материальных ценностей.

В период с Дата по Дата бухгалтер ООО «ДТИ» Свидетель №5, выполняя указание ФИО1, перевела с расчетного счета ООО «ДТИ» №, открытого Дата, расчетного счета №, открытого Дата в ПАО «Российский акционерный коммерческий дорожный банк», на расчетные счета вышеуказанных работников, а также на расчетный счет ФИО1, денежные средства в сумме не менее 31 508 077 рублей 62 копейки, которые работники ООО «ДТИ», действуя по указанию ФИО1, а также сам ФИО1, со своих расчетных счетов перевели:

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя ФИО11 в ПАО «Сбербанк России», перечислены денежные средства в размере 25 200 рублей на счет №, открытый ООО «Авто-трейд», с назначением платежа: «оплата по счету № от Дата за ООО «Дортехинжиниринг» ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя ФИО13 в ПАО «Сбербанк России», перечислены денежные средства в размере 149 500 рублей, без учета комиссии в размере 500 рублей, на счет №, открытый ООО «Технология разметки», с назначением платежа: «оплата по договору 44-22-сдо от Дата за ООО «Дортехинжиниринг» ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №11 в ПАО «Промсвязьбанк», перечислены денежные средства в размере 13 000 рублей, на счет №, открытый ООО «Пермская бумажная фабрика», с назначением платежа: «оплата по счету № ... от Дата за ООО «Дортехинжиниринг» ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №5 в АО «Тинькофф банк», перечислены денежные средства в размере 200 000 рублей на счет №, открытый ООО «Урал-топ-кард», с назначением платежа: «оплата за ГСМ по договору № ... от Дата за Дортехинжиниринг ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №17 в АО «Тинькофф Банк», перечислены денежные средства в размере 18 600 рублей, на счет №, открытый ООО «Авто-трейд», с назначением платежа: «оплата за ООО «Дортехинжиниринг» по счету № от Дата, НДС включен;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №5 в АО «Тинькофф банк», перечислены денежные средства в размере 200 000 рублей на счет №, открытый ООО «Урал-топ-кард», с назначением платежа: «оплата за ГСМ по договору № ... от Дата за Дортехинжиниринг ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №11 в ПАО «Промсвязьбанк», перечислены денежные средства в размере 42 500 рублей, на счет №, открытый ООО «Проф-бетон», с назначением платежа: «оплата по счету № от Дата за ООО «Дортехинжиниринг» ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №1 в ПАО «Промсвязьбанк», перечислены денежные средства в размере 100 000 рублей, на счет №, открытый ООО «Урал-топ-кард», с назначением платежа: «оплата за ГСМ по договору № ... от Дата за Дортехинжиниринг ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №10 в ПАО «Промсвязьбанк», перечислены денежные средства в размере 10 000 рублей, на счет №, открытый «Пермская бумажная фабрика», с назначением платежа: «оплата по счету№ ... от Дата за ООО «Дортехинжиниринг» ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №15 в ПАО «Промсвязьбанк», перечислены денежные средства в размере 100 000 рублей, на счет №, открытый ООО «Урал-топ-кард», с назначением платежа: «оплата за ГСМ по договору № ... от Дата за Дортехинжиниринг ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №15 в ПАО «Промсвязьбанк», перечислены денежные средства в размере 100 000 рублей, на счет №, открытый ООО «Урал-топ-кард», с назначением платежа: «оплата за ГСМ по договору № ... от Дата за Дортехинжиниринг ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №1 в ПАО «Промсвязьбанк», перечислены денежные средства в размере 100 000 рублей, на счет №, открытый ООО «Урал-топ-кард», с назначением платежа: «оплата за ГСМ по договору № ... от Дата за Дортехинжиниринг ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №11 в ПАО «Промсвязьбанк», перечислены денежные средства в размере 22 000 рублей, на счет №, открытый ИП ФИО10, с назначением платежа: «оплата по счету № от Дата за ООО «Дортехинжиниринг» ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №1 в АО «Тинькофф банк», перечислены денежные средства в размере 400 000 рублей на счет №, открытый ООО «СМУ-114», с назначением платежа: «оплата за щебень по счету № от Дата за ООО «Дортехинжиниринг» ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №10 в ПАО «Промсвязьбанк», перечислены денежные средства в размере 10 000 рублей, на счет №, открытый ООО «Пермская бумажная фабрика», с назначением платежа: «оплата по счету№ ... от Дата за ООО «Дортехинжиниринг» ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №15 в ПАО «Промсвязьбанк», перечислены денежные средства в размере 45 000 рублей, на счет №, открытый ООО «НерудУралТорг», с назначением платежа: «оплата по счету № от Дата за ООО «Дортехинжиниринг» ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №3 в ПАО «Промсвязьбанк», перечислены денежные средства в размере 200 000 рублей, на счет №, открытый ООО «Урал-топ-кард», с назначением платежа: «оплата за ГСМ по договору № ... от Дата за Дортехинжиниринг ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №1 в ПАО «Промсвязьбанк», перечислены денежные средства в размере 400 000 рублей, на счет №, открытый ООО «СМУ-114», с назначением платежа: «оплата за щебень по счету № от Дата за ООО «Дортехинжиниринг» ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №6 в ПАО «Промсвязьбанк», перечислены денежные средства в размере 35 000 рублей, на счет №, открытый ООО «НерудУралТорг», с назначением платежа: «оплата по счету № от Дата за ООО «Дортехинжиниринг» ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №7 в ПАО «Сбербанк России», перечислены денежные средства в размере 100 000 рублей, на счет №, открытый ООО «Урал-топ-кард», с назначением платежа: «оплата за ГСМ по договору № ... от Дата за Дортехинжиниринг ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №16 в АО «Альфа-банк», перечислены денежные средства в размере 79 173 рубля 86 копеек, на счет №, открытый ФИО9, с назначением платежа: «оплата по счету № от Дата за ООО «Дортехинжиниринг» ИНН ...;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №18 в ПАО «Сбербанк России», перечислены денежные средства в размере 140 195 рублей, без учета комиссии в размере 3 000 рублей, на счет №, открытый ИП ФИО10, с назначением платежа: «счет на оплату 34 от Дата за ООО «Дортехинжиниринг» ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №11 в ПАО «Промсвязьбанк», перечислены денежные средства в размере 7 850 рублей, на счет №, открытый ООО «Пермская бумажная фабрика», с назначением платежа: «оплата по счету № ЦБ-554 от Дата за ООО «Дортехинжиниринг» ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №2 в ПАО «Сбербанк России», перечислены денежные средства в размере 99 500 рублей, без учета комиссии в размере 500 рублей, на счет №, открытый ООО «Урал-топ-кард», с назначением платежа: «оплата за ГСМ по договору № ... от Дата за Дортехинжиниринг ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №7 в ПАО «Сбербанк России», перечислены денежные средства в размере 100 000 рублей, на счет №, открытый ООО «Урал-топ-кард», с назначением платежа: «оплата за ГСМ по договору № ... от Дата за Дортехинжиниринг ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №1 в АО «Тинькофф банк», перечислены денежные средства в размере 300 000 рублей на счет №, открытый ООО «СМУ-114», с назначением платежа: «оплата за щебень по счету № от Дата за ООО «Дортехинжиниринг» ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №1 в ПАО «Промсвязьбанк», перечислены денежные средства в размере 300 000 рублей, на счет №, открытый ООО «СМУ-114», с назначением платежа: «оплата за щебень по счету № от Дата за ООО «Дортехинжиниринг» ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №1 в ПАО «Промсвязьбанк», перечислены денежные средства в размере 278 000 рублей, на счет №, открытый ООО «СМУ-114», с назначением платежа: «оплата за щебень по счету № от Дата за ООО «Дортехинжиниринг» ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №5 в АО «Тинькофф банк», перечислены денежные средства в размере 200 000 рублей на счет №, открытый ООО «Технология разметки», с назначением платежа: «оплата по счету 2 от Дата за ООО «Дортехинжиниринг» ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №6 в ПАО «Сбербанк России», перечислены денежные средства в размере 100 000 рублей, без учета комиссии в размере 500 рублей, на счет №, открытый ООО «Технология разметки», с назначением платежа: «оплата за нанесение разметки по счету № от Дата за ООО «Дортехинжиниринг» ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №6 в ПАО «Промсвязьбанк», перечислены денежные средства в размере 100 000 рублей, на счет №, открытый ООО «Урал-топ-кард», с назначением платежа: «оплата за ГСМ по договору № ... от Дата за Дортехинжиниринг ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя ФИО13 в ПАО «Сбербанк России», перечислены денежные средства в размере 149 500 рублей, без учета комиссии в размере 500 рублей, на счет №, открытый ООО «Технология разметки», с назначением платежа: «оплата по договору 44-22-сдо от Дата за ООО «Дортехинжиниринг» ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №10 в ПАО «Промсвязьбанк», перечислены денежные средства в размере 14 280 рублей, на счет №, открытый ООО «Пермская бумажная фабрика», с назначением платежа: «оплата по счету№ ... от Дата за ООО «Дортехинжиниринг» ИНН ..., вт.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя ФИО1 в ПАО «Сбербанк России», перечислены денежные средства в размере 100 000 рублей, без учета комиссии в размере 500 рублей, на счет №, открытый ООО ПКФ «Энергорегион», с назначением платежа: «оплата по счету № ... от Дата. Георешетка «РГК ТХ-160» за Дортехинжиниринг ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №6 в АО «Тинькофф Банк», перечислены денежные средства в размере 28 700 рублей, на счет №, открытый ООО ПКФ «Энергорегион», с назначением платежа: «оплата за георешетку по счету № ... от Дата за Дортехинжиниринг ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №14 в ПАО «Промсвязьбанк», перечислены денежные средства в размере 200 000 рублей, на счет №, открытый ООО ПКФ «Энергорегион», с назначением платежа: «оплата по счету ... от Дата за Дортехинжиниринг ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №3 в ПАО «Сбербанк России», перечислены денежные средства в размере 80 000 рублей, на счет №, открытый ООО ПКФ «Энергорегион», с назначением платежа: «оплата за георешетку по счету № ... от Дата за Дортехинжиниринг ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №3 в ПАО «Промсвязьбанк», перечислены денежные средства в размере 190 000 рублей, на счет №, открытый ООО ПКФ «Энергорегион», с назначением платежа: «оплата за георешетку по счету № ... от Дата за Дортехинжиниринг ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №3 в ПАО «Промсвязьбанк», перечислены денежные средства в размере 100 000 рублей, на счет №, открытый ООО ПКФ «Энергорегион», с назначением платежа: «оплата за георешетку по счету № ... от Дата за Дортехинжиниринг ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №7 в ПАО «Сбербанк России», перечислены денежные средства в размере 100 000 рублей, на счет №, открытый ООО «Урал-топ-кард», с назначением платежа: «оплата за ГСМ по договору№ ... от Дата за Дортехинжиниринг ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №20 в ПАО «Сбербанк России», перечислены денежные средства в размере 199 600 рублей, без учета комиссии в размере 500 рублей, на счет№, открытый ООО «Урал-топ-кард», с назначением платежа: «оплата за ГСМ по договору № ... от Дата за Дортехинжиниринг ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №6 в ПАО «Сбербанк России», перечислены денежные средства в размере 282 000 рублей, без учета комиссии в размере 500 рублей, на счет №, открытый ООО «СМУ-114», с назначением платежа: «оплата за щебень по счету № от Дата за ООО «Дортехинжиниринг» ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №1 в ПАО «Промсвязьбанк», перечислены денежные средства в размере 200 000 рублей, на счет №, открытый ООО «СМУ-114», с назначением платежа: «оплата за щебень по счету № от Дата за ООО «Дортехинжиниринг» ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №1 в ПАО «Промсвязьбанк», перечислены денежные средства в размере 300 000 рублей, на счет №, открытый ООО «СМУ-114», с назначением платежа: «оплата за щебень по счету № от Дата за ООО «Дортехинжиниринг» ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя ФИО13 в ПАО «Сбербанк России», перечислены денежные средства в размере 149 500 рублей, без учета комиссии в размере 500 рублей, на счет №, открытый ООО «Технология разметки», с назначением платежа: «оплата по договору 44-22-сдо от Дата за ООО «Дортехинжиниринг» ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №6 в ПАО «Сбербанк России», перечислены денежные средства в размере 100 000 рублей, без учета комиссии в размере 500 рублей, на счет№, открытый ООО «Урал-топ-кард», с назначением платежа: «оплата за ГСМ по договору № ... от Дата за Дортехинжиниринг ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №7 в ПАО «Сбербанк России», перечислены денежные средства в размере 100 000 рублей, на счет №, открытый ООО «Урал-топ-кард», с назначением платежа: «оплата за ГСМ по договору№ ... от Дата за Дортехинжиниринг ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №15 в ПАО «Промсвязьбанк», перечислены денежные средства в размере 80 000 рублей, на счет №, открытый ФИО9, с назначением платежа: «оплата по счету № от Дата за ООО «Дортехинжиниринг» ИНН ...;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №6 в ПАО «Сбербанк России», перечислены денежные средства в размере 100 000 рублей, без учета комиссии в размере 500 рублей, на счет№, открытый ООО «Урал-топ-кард», с назначением платежа: «оплата за ГСМ по договору № ... от Дата за Дортехинжиниринг ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя ФИО1 в ПАО «Сбербанк России», перечислены денежные средства в размере 16 000 рублей, без учета комиссии в размере 160 рублей, на счет №, открытый ООО «НерудУралТорг», с назначением платежа: «оплата по счету № от Дата за ООО «Дортехинжиниринг» ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №6 в ПАО «Сбербанк России», перечислены денежные средства в размере 100 000 рублей, без учета комиссии в размере 500 рублей, на счет №, открытый ООО «Урал-топ-кард», с назначением платежа: «оплата за ГСМ по договору № ... от Дата за Дортехинжиниринг ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя ФИО1 в ПАО «Сбербанк России», перечислены денежные средства в размере 200 000 рублей, без учета комиссии в размере 500 рублей, на счет №, открытый ООО «СМУ-114», с назначением платежа: «оплата за щебень по счету № от Дата за ООО «Дортехинжиниринг» ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №3 в ПАО «Промсвязьбанк», перечислены денежные средства в размере 100 000 рублей, на счет №, открытый ООО «СМУ-114», с назначением платежа: «оплата за щебень по счету № от Дата за ООО «Дортехинжиниринг» ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя ФИО1 в ПАО «Сбербанк России», перечислены денежные средства в размере 200 000 рублей, без учета комиссии в размере 500 рублей, на счет №, открытый ООО «СМУ-114», с назначением платежа: «оплата за щебень по счету № от Дата за ООО «Дортехинжиниринг» ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №5 в АО «Тинькофф банк», перечислены денежные средства в размере 200 000 рублей на счет №, открытый ООО «Урал-топ-кард», с назначением платежа: «оплата за ГСМ по договору № ... от Дата за Дортехинжиниринг ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №6 в ПАО «Сбербанк России», перечислены денежные средства в размере 99 000 рублей, без учета комиссии в размере 500 рублей, на счет №, открытый ООО «Урал-топ-кард», с назначением платежа: «оплата за ГСМ по договору № ... от Дата за Дортехинжиниринг ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №12 в ПАО «Промсвязьбанк», перечислены денежные средства в размере 150 000 рублей, на счет №, открытый ООО «Газпром Межрегионгаз Пермь», с назначением платежа: «оплата по договору № от Дата за ООО «Дортехинжиниринг» ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №10 в ПАО «Промсвязьбанк», перечислены денежные средства в размере 8 550 рублей, на счет №, открытый ООО «Пермская бумажная фабрика», с назначением платежа: «оплата по счету№ ЦБ-980 от Дата за ООО «Дортехинжиниринг» ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №14 в ПАО «Промсвязьбанк», перечислены денежные средства в размере 100 000 рублей, на счет №, открытый ООО «Газпром Межрегионгаз Пермь», с назначением платежа: «оплата за газ по договору № от Дата за ООО «Дортехинжиниринг» ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №15 в ПАО «Промсвязьбанк», перечислены денежные средства в размере 80 000 рублей, на счет №, открытый ООО «Газпром Межрегионгаз Пермь», с назначением платежа: «оплата за газ горючий природный в соответствии с п. 5 договора № за ООО «Дортехинжиниринг» ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя ФИО12 в ПАО «Промсвязьбанк», перечислены денежные средства в размере 150 000 рублей, на счет №, открытый ООО «Газпром Межрегионгаз Пермь», с назначением платежа: «по договору №-РЭС от Дата за ООО «Дортехинжиниринг» ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №3 в ПАО «Промсвязьбанк», перечислены денежные средства в размере 50 000 рублей, на счет №, открытый в ООО «Газпром Межрегионгаз Пермь», с назначением платежа: «оплата за газ по договору № от Дата за ООО «Дортехинжиниринг» ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №6 в ПАО «Сбербанк России», перечислены денежные средства в размере 90 000 рублей, без учета комиссии в размере 500 рублей, на счет №, открытый ООО «Урал-топ-кард», с назначением платежа: «оплата за ГСМ по договору № ... от Дата за Дортехинжиниринг ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №12 в ПАО «Сбербанк России», перечислены денежные средства в размере 100 000 рублей, без учета комиссии в размере 500 рублей, на счет №, открытый ООО «СМУ-114», с назначением платежа: «оплата за щебень по счету № от Дата за ООО «Дортехинжиниринг» ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №11 в ПАО «Промсвязьбанк», перечислены денежные средства в размере 10 094 рублей, на счет №, открытый ООО «Проф-бетон», с назначением платежа: «оплата по счету № от Дата за ООО «Дортехинжиниринг» ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя ФИО1 в ПАО «Сбербанк России», перечислены денежные средства в размере 99 500 рублей, без учета комиссии в размере 500 рублей, на счет №, открытый ООО «СМУ-114», с назначением платежа: «оплата за щебень по счету № от Дата за ООО «Дортехинжиниринг» ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №1 в ПАО «Промсвязьбанк», перечислены денежные средства в размере 200 000 рублей, на счет №, открытый ООО «СМУ-114», с назначением платежа: «оплата за щебень по счету № от Дата за ООО «Дортехинжиниринг» ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №11 в ПАО «Промсвязьбанк», перечислены денежные средства в размере 110 000 рублей, на счет №, открытый ООО «Газпром Межрегионгаз Пермь», с назначением платежа: «оплата за газ по договору № от Дата за ООО «Дортехинжиниринг» ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №12 в ПАО «Промсвязьбанк», перечислены денежные средства в размере 48 900 рублей, на счет №, открытый ООО «Газпром Межрегионгаз Пермь», с назначением платежа: «оплата по договору № от Дата за ООО «Дортехинжиниринг» ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №6 в ПАО «Промсвязьбанк», перечислены денежные средства в размере 78 821 рубль, на счет №, открытый ООО «Газпром Межрегионгаз Пермь», с назначением платежа: «оплата по договору № от Дата за ООО «Дортехинжиниринг» ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №3 в ПАО «Промсвязьбанк», перечислены денежные средства в размере 92 733 рублей, на счет №, открытый ООО «Газпром Межрегионгаз Пермь», с назначением платежа: «оплата за газ по договору № от Дата за ООО «Дортехинжиниринг» ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №6 в ПАО «Сбербанк России», перечислены денежные средства в размере 99 500 рублей, без учета комиссии в размере 500 рублей, на счет №, открытый ООО «Урал-топ-кард», с назначением платежа: «оплата за ГСМ по договору № ... от Дата за Дортехинжиниринг ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя ФИО1 в ПАО «Сбербанк России», перечислены денежные средства в размере 40 000 рублей, без учета комиссии в размере 400 рублей, на счет №, открытый ООО «НерудУралТорг», с назначением платежа: «оплата по счету № от Дата за ООО «Дортехинжиниринг» ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №10 в ПАО «Промсвязьбанк», перечислены денежные средства в размере 10 000 рублей, на счет №, открытый ООО «Пермская бумажная фабрика», с назначением платежа: «оплата по счету № ЦБ-... от Дата за ООО «Дортехинжиниринг» ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №5 в АО «Тинькофф банк», перечислены денежные средства в размере 100 000 рублей на счет №, открытый ООО «Урал-топ-кард», с назначением платежа: «оплата за ГСМ по договору № ... от Дата за Дортехинжиниринг ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №6 в ПАО «Сбербанк России», перечислены денежные средства в размере 50 000 рублей, без учета комиссии в размере 500 рублей, на счет№, открытый ООО «Урал-топ-кард», с назначением платежа: «оплата за ГСМ по договору № ... от Дата за Дортехинжиниринг ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №5 в АО «Тинькофф банк», перечислены денежные средства в размере 100 000 рублей на счет №, открытый ООО «Урал-топ-кард», с назначением платежа: «оплата за ГСМ по договору № ... от Дата за Дортехинжиниринг ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №10 в ПАО «Промсвязьбанк», перечислены денежные средства в размере 66 700 рублей, на счет №, открытый ИП ФИО10, с назначением платежа: «оплата по счету № от Дата за ООО «Дортехинжиниринг» ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №10 в ПАО «Промсвязьбанк», перечислены денежные средства в размере 13 000 рублей, на счет №, открытый ООО «Пермская бумажная фабрика», с назначением платежа: «оплата по счету № ЦБ-644 от Дата за ООО «Дортехинжиниринг» ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №6 в АО «Тинькофф банк», перечислены денежные средства в размере 100 000 рублей, на счет №, открытый ООО «Урал-топ-кард», с назначением платежа: «оплата за ГСМ по договору № ... от Дата за Дортехинжиниринг ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №10 в ПАО «Промсвязьбанк», перечислены денежные средства в размере 1 570 рублей, на счет №, открытый ООО «Пермская бумажная фабрика», с назначением платежа: «оплата по счету № ... от Дата за ООО «Дортехинжиниринг» ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №10 в ПАО «Промсвязьбанк», перечислены денежные средства в размере 1 570 рублей, на счет №, открытый ООО «Пермская бумажная фабрика», с назначением платежа: «оплата по счету № ... от Дата за ООО «Дортехинжиниринг» ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №6 в АО «Тинькофф банк», перечислены денежные средства в размере 100 000 рублей, на счет №, открытый ООО «Урал-топ-кард», с назначением платежа: «оплата за ГСМ по договору № ... от Дата за Дортехинжиниринг ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №14 в ПАО «Промсвязьбанк», перечислены денежные средства в размере 100 000 рублей, на счет №, открытый ООО ПКФ «Энергорегион», с назначением платежа: «оплата по счету № ... от Дата за Дортехинжиниринг ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №11 в ПАО «Промсвязьбанк», перечислены денежные средства в размере 200 000 рублей, на счет №, открытый ООО ПКФ «Энергорегион», с назначением платежа: «оплата по счету № ... от Дата за Дортехинжиниринг ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №6 в ПАО «Промсвязьбанк», перечислены денежные средства в размере 111 000 рублей, на счет №, открытый ООО ПКФ «Энергорегион», с назначением платежа: «оплата за георешетку по счету № ... от Дата за Дортехинжиниринг ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №5 в АО «Тинькофф банк», перечислены денежные средства в размере 100 000 рублей на счет №, открытый ООО «Урал-топ-кард», с назначением платежа: «оплата за ГСМ по договору № ... от Дата за Дортехинжиниринг ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №10 в ПАО «Промсвязьбанк», перечислены денежные средства в размере 10 000 рублей, на счет №, открытый ООО «Пермская бумажная фабрика», с назначением платежа: «оплата по счету № ... от Дата за ООО «Дортехинжиниринг» ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №14 в ПАО «Промсвязьбанк», перечислены денежные средства в размере 90 000 рублей, на счет №, открытый ООО «Урал-топ-кард», с назначением платежа: «оплата за ГСМ по договору № ... от Дата за Дортехинжиниринг ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №3 в ПАО «Промсвязьбанк», перечислены денежные средства в размере 86 775 рублей, на счет №, открытый ООО «Урал-топ-кард», с назначением платежа: «оплата за ГСМ по договору № ... от Дата за Дортехинжиниринг ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №6 в АО «Тинькофф банк», перечислены денежные средства в размере 93 000 рублей, на счет №, открытый ООО «Авто-трейд», с назначением платежа: «оплата за масло по счету № от Дата за ООО «Дортехинжиниринг», в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №6 в ПАО «Сбербанк России», перечислены денежные средства в размере 45 000 рублей, без учета комиссии в размере 450 рублей, на счет №, открытый ООО «Урал-топ-кард», с назначением платежа: «оплата за ГСМ по договору № ... от Дата за Дортехинжиниринг ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №6 в АО «Тинькофф банк», перечислены денежные средства в размере 45 000 рублей, на счет №, открытый ООО «Урал-топ-кард», с назначением платежа: «оплата за ГСМ по договору № ... от Дата за Дортехинжиниринг ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №19 в ПАО «Сбербанк России», перечислены денежные средства в размере 149 600 рублей, без учета комиссии в размере 500 рублей, на счет №, открытый ООО «Урал-топ-кард», с назначением платежа: «оплата за ГСМ по договору № ... от Дата за Дортехинжиниринг ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №16 в ПАО Банк «ФК Открытие», перечислены денежные средства в размере 100 000 рублей, на счет №, открытый ООО ПКФ «Энергорегион», с назначением платежа: «оплата по счету № ... от Дата за Дортехинжиниринг ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №6 в АО «Тинькофф банк», перечислены денежные средства в размере 111 000 рублей, на счет №, открытый ООО ПКФ «Энергорегион», с назначением платежа: «оплата за георешетку по счету № ... от Дата за Дортехинжиниринг ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №11 в ПАО «Промсвязьбанк», перечислены денежные средства в размере 100 000 рублей, на счет №, открытый ООО ПКФ «Энергорегион», с назначением платежа: «оплата по счету № ... от Дата за Дортехинжиниринг ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №14 в ПАО «Промсвязьбанк», перечислены денежные средства в размере 100 000 рублей, на счет №, открытый ООО ПКФ «Энергорегион», с назначением платежа: «оплата по счету № ... от Дата за Дортехинжиниринг ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №10 в ПАО «Промсвязьбанк», перечислены денежные средства в размере 1 680 рублей, на счет №, открытый ООО «Пермская бумажная фабрика», с назначением платежа: «оплата по счету№ ... от Дата за ООО «Дортехинжиниринг» ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №16 в ПАО «Росбанк», перечислены денежные средства в размере 100 000 рублей, на счет №, открытый ФИО9, с назначением платежа: «оплата по договору №-РЭС от Дата за ООО «Дортехинжиниринг» ИНН ...;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №10 в ПАО «Промсвязьбанк», перечислены денежные средства в размере 19 320 рублей, на счет №, открытый ООО «Пермская бумажная фабрика», с назначением платежа: «оплата по счету№ ... от Дата за ООО «Дортехинжиниринг» ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя ФИО11 в ПАО «Сбербанк России», перечислены денежные средства в размере 150 300 рублей на счет №, открытый ООО «Урал-топ-кард», с назначением платежа: «оплата за ГСМ по договору № ... от Дата за Дортехинжиниринг ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №6 в ПАО «Сбербанк России», перечислены денежные средства в размере 100 000 рублей, без учета комиссии в размере 500 рублей, на счет №, открытый ООО «Урал-топ-кард», с назначением платежа: «оплата за ГСМ по договору № ... от Дата за Дортехинжиниринг ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя ФИО1 в ПАО «Сбербанк России», перечислены денежные средства в размере 99 500 рублей, без учета комиссии в размере 500 рублей, на счет №, открытый ООО «Урал-топ-кард», с назначением платежа: «оплата за ГСМ по договору № ... от Дата за Дортехинжиниринг ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя ФИО1 в ПАО «Сбербанк России», перечислены денежные средства в размере 100 000 рублей, без учета комиссии в размере 500 рублей, на счет №, открытый ООО «Урал-топ-кард», с назначением платежа: «оплата за ГСМ по договору № ... от Дата за Дортехинжиниринг ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №10 в ПАО «Промсвязьбанк», перечислены денежные средства в размере 17 100 рублей, на счет №, открытый ООО «Проф-бетон», с назначением платежа: «оплата по счету № от Дата за ООО «Дортехинжиниринг» ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №11 в ПАО «Промсвязьбанк», перечислены денежные средства в размере 101 000 рублей, на счет №, открытый ООО «Проф-бетон», с назначением платежа: «оплата по счету № от Дата за ООО «Дортехинжиниринг» ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №5 в АО «Тинькофф банк», перечислены денежные средства в размере 100 000 рублей на счет №, открытый ООО «Урал-топ-кард», с назначением платежа: «оплата за ГСМ по договору № ... от Дата за Дортехинжиниринг ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №10 в ПАО «Промсвязьбанк», перечислены денежные средства в размере 15 780 рублей, на счет №, открытый ИП ФИО10, с назначением платежа: «оплата по счетам № от Дата и № от Дата за ООО «Дортехинжиниринг» ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №6 в ПАО «Промсвязьбанк», перечислены денежные средства в размере 100 000 рублей, на счет №, открытый ООО «Урал-топ-кард», с назначением платежа: «оплата за ГСМ по договору № ... от Дата за Дортехинжиниринг ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №9 в ПАО «Промсвязьбанк», перечислены денежные средства в размере 50 000 рублей, на счет №, открытый ООО «Урал-топ-кард», с назначением платежа: «оплата за ГСМ по договору № ... от Дата за Дортехинжиниринг ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №10 в ПАО «Промсвязьбанк», перечислены денежные средства в размере 10 000 рублей, на счет №, открытый ООО «Пермская бумажная фабрика», с назначением платежа: «оплата по счету № ... от Дата за ООО «Дортехинжиниринг» ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №9 в ПАО «Сбербанк России», перечислены денежные средства в размере 56 500 рублей, без учета комиссии в размере 500 рублей, на счет№, открытый ООО «Авто-трейд», с назначением платежа: «оплата за масло по счету № от Дата за ООО «Дортехинжиниринг», в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №14 в ПАО «Промсвязьбанк», перечислены денежные средства в размере 150 000 рублей, на счет №, открытый ООО «СМУ-114», с назначением платежа: «оплата за щебень по счету № от Дата за ООО «Дортехинжиниринг» ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №3 в ПАО «Промсвязьбанк», перечислены денежные средства в размере 150 000 рублей, на счет №, открытый ООО «СМУ-114», с назначением платежа: «оплата за щебень по счету № от Дата за ООО «Дортехинжиниринг» ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №14 в ПАО «Промсвязьбанк», перечислены денежные средства в размере 145 000 рублей, на счет №, открытый ООО «СМУ-114», с назначением платежа: «оплата за щебень по счету № от Дата за ООО «Дортехинжиниринг» ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №16 в ПАО Банк «ФК Открытие», перечислены денежные средства в размере 50 000 рублей, на счет №, открытый ФИО9, с назначением платежа: «оплата по договору №-РЭС от Дата за ООО «Дортехинжиниринг» ИНН ...;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №3 в ПАО «Промсвязьбанк», перечислены денежные средства в размере 100 000 рублей, на счет №, открытый ООО «СМУ-114», с назначением платежа: «оплата за щебень по счету № от Дата за ООО «Дортехинжиниринг» ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №9 в ПАО Банк «ФК Открытие», перечислены денежные средства в размере 100 000 рублей, на счет №, открытый ООО «СМУ-114», с назначением платежа: «оплата за щебень по счету № от Дата за ООО «Дортехинжиниринг» ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №10 в ПАО «Промсвязьбанк», перечислены денежные средства в размере 6 000 рублей, на счет №, открытый ООО «Проф-бетон», с назначением платежа: «оплата по счетам № от Дата и № от Дата за ООО «Дортехинжиниринг» ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №9 в ПАО «Сбербанк России», перечислены денежные средства в размере 50 000 рублей, без учета комиссии в размере 500 рублей, на счет№, открытый ООО «Урал-топ-кард», с назначением платежа: «оплата за ГСМ по договору № ... от Дата за Дортехинжиниринг ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №6 в ПАО «Сбербанк России», перечислены денежные средства в размере 100 000 рублей, без учета комиссии в размере 500 рублей, на счет №, открытый ООО «Урал-топ-кард», с назначением платежа: «оплата за ГСМ по договору № ... от Дата за Дортехинжиниринг ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №5 в АО «Тинькофф банк», перечислены денежные средства в размере 100 000 рублей на счет №, открытый ООО «Урал-топ-кард», с назначением платежа: «оплата за ГСМ по договору № ... от Дата за Дортехинжиниринг ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №3 в ПАО «Промсвязьбанк», перечислены денежные средства в размере 140 000 рублей, на счет №, открытый ООО «Урал-топ-кард», с назначением платежа: «оплата за ГСМ по договору № ... от Дата за Дортехинжиниринг ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №9 в ПАО Банк «ФК Открытие», перечислены денежные средства в размере 40 000 рублей, на счет №, открытый ООО «СМУ-114», с назначением платежа: «оплата за щебень по счету № от Дата за ООО «Дортехинжиниринг» ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №9 в ПАО «Промсвязьбанк», перечислены денежные средства в размере 100 000 рублей, на счет №, открытый ООО «Урал-топ-кард», с назначением платежа: «оплата за ГСМ по договору№ ... от Дата за Дортехинжиниринг ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №6 в ПАО «Сбербанк России», перечислены денежные средства в размере 50 000 рублей, без учета комиссии в размере 500 рублей, на счет№, открытый ООО «Урал-топ-кард», с назначением платежа: «оплата за ГСМ по договору № ... от Дата за Дортехинжиниринг ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №18 в ПАО «Сбербанк России», перечислены денежные средства в размере 21 600 рублей, без учета комиссии в размере 648 рублей, на счет№, открытый ИП ФИО10, с назначением платежа: «счет на оплату № от Дата за ООО «Дортехинжиниринг» ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №18 в ПАО «Сбербанк России», перечислены денежные средства в размере 18 836 рублей 87 копеек, без учета комиссии в размере 475 рублей 11 копеек, на счет №, открытый ИП ФИО10, с назначением платежа: «счет на оплату № от Дата за ООО «Дортехинжиниринг» ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя ФИО1 в ПАО «Сбербанк России», перечислены денежные средства в размере 150 000 рублей, без учета комиссии в размере 500 рублей, на счет №, открытый ООО «СМУ-114», с назначением платежа: «оплата за щебень по счету № от Дата за ООО «Дортехинжиниринг» ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №6 в АО «Тинькофф Банк», перечислены денежные средства в размере 100 000 рублей, на счет №, открытый ООО «СМУ-114», с назначением платежа: «оплата за щебень по счету № от Дата за ООО «Дортехинжиниринг» ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №3 в ПАО «Промсвязьбанк», перечислены денежные средства в размере 100 000 рублей, на счет №, открытый ООО «СМУ-114», с назначением платежа: «оплата за щебень по счету № от Дата за ООО «Дортехинжиниринг» ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №1 в ПАО «Промсвязьбанк», перечислены денежные средства в размере 150 000 рублей, на счет №, открытый ООО «Инвест-строй», с назначением платежа: «оплата за щебень по счету № от Дата за ООО «Дортехинжиниринг» ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №10 в ПАО «Промсвязьбанк», перечислены денежные средства в размере 51 840 рублей, на счет №, открытый ИП ФИО10, с назначением платежа: «оплата по счету № от Дата за ООО «Дортехинжиниринг» ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №6 в ПАО «Сбербанк России», перечислены денежные средства в размере 49 000 рублей, без учета комиссии в размере 490 рублей, на счет№, открытый ООО «Урал-топ-кард», с назначением платежа: «оплата за ГСМ по договору № ... от Дата за Дортехинжиниринг ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №5 в АО «Тинькофф банк», перечислены денежные средства в размере 100 000 рублей на счет №, открытый ООО «Урал-топ-кард», с назначением платежа: «оплата за ГСМ по договору № ... от Дата за Дортехинжиниринг ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №19 в ПАО «Сбербанк России», перечислены денежные средства в размере 149 500 рублей, без учета комиссии в размере 500 рублей, на счет №, открытый ООО «Урал-топ-кард», с назначением платежа: «оплата за ГСМ по договору № ... от Дата за Дортехинжиниринг ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №16 в ПАО Банк «ФК Открытие», перечислены денежные средства в размере 75 039 рублей 80 копеек, на счет №, открытый ООО «Онлайн-ойл», с назначением платежа: «оплата по счету № от Дата за дизельное топливо за ООО «Дортехинжиниринг» ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №9 в ПАО Банк «ФК Открытие», перечислены денежные средства в размере 50 000 рублей, на счет №, открытый ООО «Онлайн-ойл», с назначением платежа: «за топливо по счету № от Дата за ООО «Дортехинжиниринг» ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №9 в ПАО «Промсвязьбанк», перечислены денежные средства в размере 50 000 рублей, на счет №, открытый ООО «Онлайн-ойл», с назначением платежа: «за топливо по счету № от Дата за ООО «Дортехинжиниринг» ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №6 в ПАО «Промсвязьбанк», перечислены денежные средства в размере 100 000 рублей, на счет №, открытый ООО «Онлайн-ойл», с назначением платежа: «оплата за ГСМ по счету № от Дата за ООО «Дортехинжиниринг» ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №14 в ПАО «Промсвязьбанк», перечислены денежные средства в размере 100 000 рублей, на счет №, открытый ООО «Инвест-строй», с назначением платежа: «оплата за щебень по счету № от Дата за ООО «Дортехинжиниринг» ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя ФИО1 в ПАО «Сбербанк России», перечислены денежные средства в размере 150 000 рублей, без учета комиссии в размере 500 рублей, на счет №, открытый ООО «Урал-топ-кард», с назначением платежа: «оплата за ГСМ по договору № ... от Дата за Дортехинжиниринг ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №6 в ПАО «Сбербанк России», перечислены денежные средства в размере 99 000 рублей, без учета комиссии в размере 500 рублей, на счет№, открытый ООО «Урал-топ-кард», с назначением платежа: «оплата за ГСМ по договору № ... от Дата за Дортехинжиниринг ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №10 в ПАО «Промсвязьбанк», перечислены денежные средства в размере 8 400 рублей, на счет №, открытый ООО «Пермская бумажная фабрика», с назначением платежа: «оплата по счету№ ... от Дата за ООО «Дортехинжиниринг» ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №1 в ПАО «Промсвязьбанк», перечислены денежные средства в размере 120 000 рублей, на счет №, открытый ООО «Инвест-строй», с назначением платежа: «оплата за щебень по счету № от Дата за ООО «Дортехинжиниринг» ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №9 в ПАО «Промсвязьбанк», перечислены денежные средства в размере 50 000 рублей, на счет №, открытый ООО «СМУ-114», с назначением платежа: «оплата за щебень по счету № от Дата за ООО «Дортехинжиниринг» ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №9 в ПАО «Сбербанк России», перечислены денежные средства в размере 50 000 рублей, без учета комиссии в размере 500 рублей, на счет№, открытый ООО «СМУ-114», с назначением платежа: «оплата за щебень по счету № от Дата за ООО «Дортехинжиниринг» ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №9 в ПАО Банк «ФК Открытие», перечислены денежные средства в размере 100 000 рублей, на счет №, открытый ООО «СМУ-114», с назначением платежа: «оплата за щебень по счету № от Дата за ООО «Дортехинжиниринг» ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя ФИО1 в ПАО «Сбербанк России», перечислены денежные средства в размере 200 000 рублей, без учета комиссии в размере 500 рублей, на счет №, открытый ООО «Урал-топ-кард», с назначением платежа: «оплата за ГСМ по договору № ... от Дата за Дортехинжиниринг ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №5 в АО «Тинькофф банк», перечислены денежные средства в размере 100 000 рублей на счет №, открытый ООО «Урал-топ-кард», с назначением платежа: «оплата за ГСМ по договору № ... от Дата за Дортехинжиниринг ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №9 в ПАО «Сбербанк России», перечислены денежные средства в размере 100 000 рублей, без учета комиссии в размере 500 рублей, на счет №, открытый ООО «Урал-топ-кард», с назначением платежа: «оплата за ГСМ по договору № RU257007924 от Дата за Дортехинжиниринг ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №9 в ПАО «Промсвязьбанк», перечислены денежные средства в размере 100 000 рублей, на счет №, открытый ООО «Урал-топ-кард», с назначением платежа: «оплата за ГСМ по договору № ... от Дата за Дортехинжиниринг ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №16 в ПАО Банк «ФК Открытие», перечислены денежные средства в размере 80 000 рублей, на счет №, открытый ООО «Газпром Межрегионгаз Пермь», с назначением платежа: «оплата по договору № от Дата за ООО «Дортехинжиниринг» ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №16 в ПАО «Росбанк», перечислены денежные средства в размере 100 000 рублей, на счет №, открытый ООО «Газпром Межрегионгаз Пермь», с назначением платежа: «оплата по договору № от Дата за ООО «Дортехинжиниринг» ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №1 в ПАО «Промсвязьбанк», перечислены денежные средства в размере 150 000 рублей, на счет №, открытый ООО «Инвест-строй», с назначением платежа: «оплата за щебень по счету № от Дата за ООО «Дортехинжиниринг» ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №9 в ПАО Банк «ФК Открытие», перечислены денежные средства в размере 100 000 рублей, на счет №, открытый ООО «Онлайн-ойл», с назначением платежа: «за дизельное топливо по счету № от Дата за ООО «Дортехинжиниринг» ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №9 в ПАО «Сбербанк России», перечислены денежные средства в размере 75 039 рублей 80 копеек, без учета комиссии в размере 500 рублей, на счет №, открытый ООО «Онлайн-ойл», с назначением платежа: «оплата за дизельное топливо по счету № от Дата за ООО «Дортехинжиниринг» ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №16 в ПАО Банк «ФК Открытие», перечислены денежные средства в размере 50 000 рублей, на счет №, открытый ООО «Газпром Межрегионгаз Пермь», с назначением платежа: «оплата по договору № от Дата за ООО «Дортехинжиниринг» ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №16 в ПАО «Росбанк», перечислены денежные средства в размере 50 000 рублей, на счет №, открытый ООО «Газпром Межрегионгаз Пермь», с назначением платежа: «оплата по договору № от Дата за ООО «Дортехинжиниринг» ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №1 в ПАО «Промсвязьбанк», перечислены денежные средства в размере 150 000 рублей, на счет №, открытый ООО «Инвест-строй», с назначением платежа: «оплата за щебень по счету № от Дата за ООО «Дортехинжиниринг» ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя ФИО1 в ПАО «Сбербанк России», перечислены денежные средства в размере 179 114 рублей, без учета комиссии в размере 500 рублей, на счет №, открытый ООО «Инвест-строй», с назначением платежа: «оплата за щебень по счету № от Дата за ООО «Дортехинжиниринг» ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №3 в ПАО «Промсвязьбанк», перечислены денежные средства в размере 100 000 рублей, на счет №, открытый ООО «Онлайн-ойл», с назначением платежа: «оплата за ГСМ по счету № от Дата за ООО «Дортехинжиниринг» ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №1 в ПАО «Промсвязьбанк», перечислены денежные средства в размере 100 000 рублей, на счет №, открытый ООО «Урал-топ-кард», с назначением платежа: «оплата за ГСМ по договору № ... от Дата за Дортехинжиниринг ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №5 в АО «Тинькофф банк», перечислены денежные средства в размере 100 000 рублей на счет №, открытый ООО «Урал-топ-кард», с назначением платежа: «оплата за ГСМ по договору № ... от Дата за Дортехинжиниринг ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №5 в ПАО «Сбербанк России», перечислены денежные средства в размере 100 000 рублей, без учета комиссии в размере 500 рублей, на счет№, открытый ООО «Урал-топ-кард», с назначением платежа: «оплата за ГСМ по договору № ... от Дата за Дортехинжиниринг ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя ФИО1 в ПАО «Сбербанк России», перечислены денежные средства в размере 100 000 рублей, без учета комиссии в размере 500 рублей, на счет №, открытый ООО «Урал-топ-кард», с назначением платежа: «оплата за ГСМ по договору № ... от Дата за Дортехинжиниринг ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №16 в ПАО «Росбанк», перечислены денежные средства в размере 100 000 рублей, на счет №, открытый ООО «Газпром Межрегионгаз Пермь», с назначением платежа: «оплата по договору № от Дата за ООО «Дортехинжиниринг» ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №16 в ПАО Банк «ФК Открытие», перечислены денежные средства в размере 100 000 рублей, на счет №, открытый ООО «Газпром Межрегионгаз Пермь», с назначением платежа: «оплата по договору № от Дата за ООО «Дортехинжиниринг» ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя ФИО12 в ПАО «Промсвязьбанк», перечислены денежные средства в размере 149 000 рублей, на счет №, открытый ООО «Газпром Межрегионгаз Пермь», с назначением платежа: «по договору №-РЭС от Дата за ООО «Дортехинжиниринг» ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №15 в ПАО «Промсвязьбанк», перечислены денежные средства в размере 119 000 рублей, на счет №, открытый ООО «Газпром Межрегионгаз Пермь», с назначением платежа: «оплата за газ горючий природный в соответствии с п. 5 договора № за ООО «Дортехинжиниринг» ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №10 в ПАО «Промсвязьбанк», перечислены денежные средства в размере 10 080 рублей, на счет №, открытый ООО «Пермская бумажная фабрика», с назначением платежа: «оплата по счету № ... от Дата за ООО «Дортехинжиниринг» ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №10 в ПАО «Промсвязьбанк», перечислены денежные средства в размере 50 000 рублей, на счет №, открытый ООО ПКФ «Энергорегион», с назначением платежа: «оплата по счету № ... от Дата за Дортехинжиниринг ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №12 в ПАО «Промсвязьбанк», перечислены денежные средства в размере 75 000 рублей, на счет №, открытый ООО ПКФ «Энергорегион», с назначением платежа: «оплата по счету № ... от Дата за Дортехинжиниринг ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №6 в ПАО «Промсвязьбанк», перечислены денежные средства в размере 47 500 рублей, на счет №, открытый ООО ПКФ «Энергорегион», с назначением платежа: «оплата за ЖБИ по счету № ... от Дата за Дортехинжиниринг ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №6 в ПАО «Промсвязьбанк», перечислены денежные средства в размере 95 127 рублей 80 копеек, на счет №, открытый ООО ПКФ «Энергорегион», с назначением платежа: «оплата за ПБЗГУ 202 по счету ... от Дата за Дортехинжиниринг ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №11 в ПАО «Промсвязьбанк», перечислены денежные средства в размере 100 000 рублей, на счет №, открытый ООО ПКФ «Энергорегион», с назначением платежа: «оплата по счету № ... от Дата за Дортехинжиниринг ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №9 в ПАО «Сбербанк России», перечислены денежные средства в размере 50 000 рублей, без учета комиссии в размере 500 рублей, на счет №, открытый ООО «Онлайн-ойл», с назначением платежа: «оплата за дизельное топливо по счету № от Дата за ООО «Дортехинжиниринг» ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №1 в ПАО «Промсвязьбанк», перечислены денежные средства в размере 125 000 рублей, на счет №, открытый ООО «Урал-топ-кард», с назначением платежа: «оплата за ГСМ по договору № ... от Дата за Дортехинжиниринг ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №3 в ПАО «Промсвязьбанк», перечислены денежные средства в размере 100 000 рублей, на счет №, открытый ООО «Урал-топ-кард», с назначением платежа: «оплата за ГСМ по договору № ... от Дата за Дортехинжиниринг ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №1 в ПАО «Промсвязьбанк», перечислены денежные средства в размере 150 000 рублей, на счет №, открытый ООО «Урал-топ-кард», с назначением платежа: «оплата за ГСМ по договору № ... от Дата за Дортехинжиниринг ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №10 в ПАО «Промсвязьбанк», перечислены денежные средства в размере 42 300 рублей, на счет №, открытый ООО «Проф-бетон», с назначением платежа: «оплата по счету № от Дата за ООО «Дортехинжиниринг» ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №6 в АО «Тинькофф банк», перечислены денежные средства в размере 100 000 рублей, на счет №, открытый ООО «Онлайн-ойл», с назначением платежа: «оплата за дизельное топливо по договору поставки №-УМиАТ от Дата за ООО «Дортехинжиниринг» ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №6 в ПАО «Промсвязьбанк», перечислены денежные средства в размере 95 000 рублей, на счет №, открытый ООО «Технология разметки», с назначением платежа: «оплата за нанесение разметки по счету № от Дата за ООО «Дортехинжиниринг» ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №12 в ПАО «Промсвязьбанк», перечислены денежные средства в размере 109 000 рублей, на счет №, открытый ООО «Технология разметки», с назначением платежа: «оплата за разметку по счету № от Дата за ООО «Дортехинжиниринг» ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №12 в ПАО «Сбербанк России», перечислены денежные средства в размере 51 000 рублей, без учета комиссии в размере 500 рублей, на счет№, открытый ООО «Технология разметки», с назначением платежа: «оплата за разметку по счету № от Дата за ООО «Дортехинжиниринг» ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя ФИО1 в ПАО «Сбербанк России», перечислены денежные средства в размере 150 000 рублей, без учета комиссии в размере 500 рублей, на счет №, открытый ООО «Урал-топ-кард», с назначением платежа: «оплата за ГСМ по договору № ... от Дата за Дортехинжиниринг ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №5 в АО «Тинькофф банк», перечислены денежные средства в размере 100 000 рублей на счет №, открытый ООО «Технология разметки», с назначением платежа: «оплата по счету 2 от Дата за ООО «Дортехинжиниринг» ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №18 в ПАО «Сбербанк России», перечислены денежные средства в размере 80 169 рублей 61 копейка, без учета комиссии в размере 2 335 рублей 04 копейки, на счет №, открытый ООО ПКФ «Энергорегион», с назначением платежа: «за ООО «Дортехинжиниринг» по счету на оплату № ... от Дата; 

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №9 в ПАО «Сбербанк России», перечислены денежные средства в размере 70 000 рублей, без учета комиссии в размере 500 рублей, на счет №, открытый ООО «Онлайн-ойл», с назначением платежа: «оплата за топливо по счету № от Дата за ООО «Дортехинжиниринг» ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №9 в ПАО Банк «ФК Открытие», перечислены денежные средства в размере 85 000 рублей, на счет №, открытый ООО «Онлайн-ойл», с назначением платежа: «оплата за дизельное топливо по счету № от Дата за ООО «Дортехинжиниринг» ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №6 в ПАО «Промсвязьбанк», перечислены денежные средства в размере 80 000 рублей, на счет №, открытый ООО «Онлайн-ойл», с назначением платежа: «оплата за ГСМ по счету № от Дата за ООО «Дортехинжиниринг» ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №12 в ПАО «Сбербанк России», перечислены денежные средства в размере 99 000 рублей, без учета комиссии в размере 500 рублей, на счет №, открытый ООО «Технология разметки», с назначением платежа: «оплата за разметку по счету № от Дата за ООО «Дортехинжиниринг» ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №12 в ПАО «Промсвязьбанк», перечислены денежные средства в размере 141 500 рублей, на счет №, открытый ООО «Технология разметки», с назначением платежа: «оплата за разметку по счету № от Дата за ООО «Дортехинжиниринг» ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №1 в ПАО «Промсвязьбанк», перечислены денежные средства в размере 150 000 рублей, на счет №, открытый ООО «Технология разметки», с назначением платежа: «оплата за разметку по счету № от Дата за ООО «Дортехинжиниринг» ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №14 в ПАО «Промсвязьбанк», перечислены денежные средства в размере 150 000 рублей, на счет №, открытый ООО «Технология разметки», с назначением платежа: «оплата за нанесение разметки по счету № от Дата за ООО «Дортехинжиниринг» ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя ФИО1 в ПАО «Сбербанк России», перечислены денежные средства в размере 150 000 рублей, без учета комиссии в размере 500 рублей, на счет №, открытый ООО «Урал-топ-кард», с назначением платежа: «оплата за ГСМ по договору № ... от Дата за Дортехинжиниринг ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №6 в ПАО «Сбербанк России», перечислены денежные средства в размере 100 000 рублей, без учета комиссии в размере 500 рублей, на счет№, открытый ООО «Урал-топ-кард», с назначением платежа: «оплата за ГСМ по договору № ... от Дата за Дортехинжиниринг ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя ФИО1 в ПАО «Сбербанк России», перечислены денежные средства в размере 150 000 рублей, без учета комиссии в размере 500 рублей, на счет №, открытый ООО «Урал-топ-кард», с назначением платежа: «оплата за ГСМ по договору № ... от Дата за Дортехинжиниринг ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №10 в ПАО «Промсвязьбанк», перечислены денежные средства в размере 10 080 рублей, на счет №, открытый ООО «Пермская бумажная фабрика», с назначением платежа: «оплата по счету № ... от Дата за ООО «Дортехинжиниринг» ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №9 в ПАО Банк «ФК Открытие», перечислены денежные средства в размере 100 000 рублей, на счет №, открытый ООО «Технология разметки», с назначением платежа: «оплата по договору подряда №-СДО от Дата за ООО «Дортехинжиниринг» ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №12 в ПАО «Сбербанк России», перечислены денежные средства в размере 130 000 рублей, без учета комиссии в размере 500 рублей, на счет №, открытый ООО «Технология разметки», с назначением платежа: «оплата за разметку по счету № от Дата за ООО «Дортехинжиниринг» ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №14 в ПАО «Промсвязьбанк», перечислены денежные средства в размере 150 000 рублей, на счет №, открытый ООО «Технология разметки», с назначением платежа: «оплата за нанесение разметки по счету № от Дата за ООО «Дортехинжиниринг» ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №1 в ПАО «Промсвязьбанк», перечислены денежные средства в размере 150 000 рублей, на счет №, открытый ООО «Технология разметки», с назначением платежа: «оплата за разметку по счету № от Дата за ООО «Дортехинжиниринг» ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя ФИО1 в ПАО «Сбербанк России», перечислены денежные средства в размере 150 000 рублей, без учета комиссии в размере 500 рублей, на счет №, открытый ООО «Урал-топ-кард», с назначением платежа: «оплата за ГСМ по договору № ... от Дата за Дортехинжиниринг ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №5 в АО «Тинькофф банк», перечислены денежные средства в размере 100 000 рублей на счет №, открытый ООО «Урал-топ-кард», с назначением платежа: «оплата за ГСМ по договору № ... от Дата за Дортехинжиниринг ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №6 в АО «Тинькофф банк», перечислены денежные средства в размере 100 000 рублей, на счет №, открытый ООО «Урал-топ-кард», с назначением платежа: «оплата за ГСМ по договору № ... от Дата за Дортехинжиниринг ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №19 в ПАО «Сбербанк России», перечислены денежные средства в размере 149 500 рублей, без учета комиссии в размере 500 рублей, на счет №, открытый ООО «Урал-топ-кард», с назначением платежа: «оплата за ГСМ по договору № ... от Дата за Дортехинжиниринг ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №6 в ПАО «Сбербанк России», перечислены денежные средства в размере 100 000 рублей, без учета комиссии в размере 500 рублей, на счет №, открытый ООО «Урал-топ-кард», с назначением платежа: «оплата за ГСМ по договору № ... от Дата за Дортехинжиниринг ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя ФИО1 в ПАО «Сбербанк России», перечислены денежные средства в размере 150 000 рублей, без учета комиссии в размере 500 рублей, на счет №, открытый ООО «Урал-топ-кард», с назначением платежа: «оплата за ГСМ по договору № ... от Дата за Дортехинжиниринг ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №5 в АО «Тинькофф банк», перечислены денежные средства в размере 100 000 рублей на счет №, открытый ООО «Урал-топ-кард», с назначением платежа: «оплата за ГСМ по договору № ... от Дата за Дортехинжиниринг ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №12 в ПАО «Промсвязьбанк», перечислены денежные средства в размере 149 000 рублей, на счет №, открытый ООО «Урал-топ-кард», с назначением платежа: «оплата за ГСМ по договору № ... от Дата за Дортехинжиниринг ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №12 в ПАО «Сбербанк России», перечислены денежные средства в размере 150 000 рублей, без учета комиссии в размере 500 рублей, на счет №, открытый ООО «Урал-топ-кард», с назначением платежа: «оплата за ГСМ по договору № ... от Дата за Дортехинжиниринг ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №14 в ПАО «Промсвязьбанк», перечислены денежные средства в размере 100 000 рублей, на счет №, открытый ООО «Урал-топ-кард», с назначением платежа: «оплата за ГСМ по договору № ... от Дата за Дортехинжиниринг ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №10 в ПАО «Промсвязьбанк», перечислены денежные средства в размере 11 760 рублей, на счет №, открытый ООО «Пермская бумажная фабрика», с назначением платежа: «оплата по счету№ ЦБ-1193 от Дата за ООО «Дортехинжиниринг» ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №10 в ПАО «Промсвязьбанк», перечислены денежные средства в размере 70 000 рублей, на счет №, открытый ООО ПКФ «Энергорегион», с назначением платежа: «оплата по счету № А-765 от Дата за Дортехинжиниринг ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №11 в ПАО «Промсвязьбанк», перечислены денежные средства в размере 29 470 рублей, на счет №, открытый ИП ФИО10, с назначением платежа: «оплата по счету № от Дата за ООО «Дортехинжиниринг» ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №16 в ПАО Банк «ФК Открытие», перечислены денежные средства в размере 75 000 рублей, на счет №, открытый ФИО9, с назначением платежа: «оплата по договору №-РЭС от Дата за ООО «Дортехинжиниринг» ИНН ...;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №16 в ПАО «Росбанк», перечислены денежные средства в размере 75 000 рублей, на счет №, открытый ФИО9, с назначением платежа: «оплата по договору №-РЭС от Дата за ООО «Дортехинжиниринг» ИНН ...;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №11 в ПАО «Промсвязьбанк», перечислены денежные средства в размере 10 000 рублей, на счет №, открытый ООО «Пермская бумажная фабрика», с назначением платежа: «оплата по счету № ... от Дата за ООО «Дортехинжиниринг» ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №10 в ПАО «Промсвязьбанк», перечислены денежные средства в размере 60 099 рублей, на счет №, открытый ООО ПКФ «Энергорегион», с назначением платежа: «оплата по счету № ... от Дата за Дортехинжиниринг ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №6 в ПАО «Промсвязьбанк», перечислены денежные средства в размере 130 000 рублей, на счет №, открытый ООО ПКФ «Энергорегион», с назначением платежа: «оплата за георешетку по счету № ... от Дата за Дортехинжиниринг ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №11 в ПАО «Промсвязьбанк», перечислены денежные средства в размере 36 600 рублей, на счет №, открытый ООО ПКФ «Энергорегион», с назначением платежа: «оплата по счету № А-764 от Дата за Дортехинжиниринг ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №9 в ПАО «Промсвязьбанк», перечислены денежные средства в размере 140 000 рублей, на счет №, открытый ООО ПКФ «Энергорегион», с назначением платежа: «оплата за георешетку по счету № ... от Дата за Дортехинжиниринг ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя ФИО1 в ПАО «Сбербанк России», перечислены денежные средства в размере 100 000 рублей, без учета комиссии в размере 500 рублей, на счет №, открытый ООО «Урал-топ-кард», с назначением платежа: «оплата за ГСМ по договору № ... от Дата за Дортехинжиниринг ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №1 в ПАО «Промсвязьбанк», перечислены денежные средства в размере 150 000 рублей, на счет №, открытый ООО «Урал-топ-кард», с назначением платежа: «оплата за ГСМ по договору № ... от Дата за Дортехинжиниринг ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №1 в ПАО «Промсвязьбанк», перечислены денежные средства в размере 150 000 рублей, на счет №, открытый ООО «Урал-топ-кард», с назначением платежа: «оплата за ГСМ по договору № ... от Дата за Дортехинжиниринг ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №16 в ПАО Банк «ФК Открытие», перечислены денежные средства в размере 95 000 рублей, на счет №, открытый ФИО9, с назначением платежа: «оплата по договору №-РЭС от Дата за ООО «Дортехинжиниринг» ИНН ...;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №16 в ПАО «Росбанк», перечислены денежные средства в размере 75 000 рублей, на счет №, открытый ФИО9, с назначением платежа: «оплата по договору №-РЭС от Дата за ООО «Дортехинжиниринг» ИНН ...;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №11 в ПАО «Промсвязьбанк», перечислены денежные средства в размере 87 600 рублей, на счет №, открытый ООО ПКФ «Энергорегион», с назначением платежа: «оплата по счету № А-764 от Дата за Дортехинжиниринг ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №12 в ПАО «Промсвязьбанк», перечислены денежные средства в размере 100 000 рублей, на счет №, открытый ООО ПКФ «Энергорегион», с назначением платежа: «оплата за материал «Тератекс» по счету № А-767 от Дата за Дортехинжиниринг ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №6 в ПАО «Промсвязьбанк», перечислены денежные средства в размере 80 000 рублей, на счет №, открытый ООО «Онлайн-ойл», с назначением платежа: «оплата за ГСМ по счету № от Дата за ООО «Дортехинжиниринг» ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №6 в АО «Тинькофф банк», перечислены денежные средства в размере 50 000 рублей, на счет №, открытый ООО «Онлайн-ойл», с назначением платежа: «оплата за дизельное топливо по договору поставки №-УМиАТ от Дата за ООО «Дортехинжиниринг» ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №10 в ПАО «Промсвязьбанк», перечислены денежные средства в размере 90 232 рубля 80 копеек, на счет №, открытый ООО ПКФ «Энергорегион», с назначением платежа: «оплата по счету № А-767 от Дата за Дортехинжиниринг ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №1 в ПАО «Промсвязьбанк», перечислены денежные средства в размере 150 000 рублей, на счет №, открытый ООО «Урал-топ-кард», с назначением платежа: «оплата за ГСМ по договору № ... от Дата за Дортехинжиниринг ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №1 в ПАО «Промсвязьбанк», перечислены денежные средства в размере 150 000 рублей, на счет №, открытый ООО «Урал-топ-кард», с назначением платежа: «оплата за ГСМ по договору № ... от Дата за Дортехинжиниринг ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №14 в ПАО «Промсвязьбанк», перечислены денежные средства в размере 100 000 рублей, на счет №, открытый ООО «Урал-топ-кард», с назначением платежа: «оплата за ГСМ по договору № ... от Дата за Дортехинжиниринг ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №9 в ПАО «Промсвязьбанк», перечислены денежные средства в размере 99 000 рублей, на счет №, открытый ООО «Урал-топ-кард», с назначением платежа: «оплата за ГСМ по договору № ... от Дата за Дортехинжиниринг ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №9 в ПАО «Сбербанк России», перечислены денежные средства в размере 99 000 рублей, без учета комиссии в размере 500 рублей, на счет№, открытый ООО «Урал-топ-кард», с назначением платежа: «оплата за ГСМ по договору № ... от Дата за Дортехинжиниринг ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя ФИО1 в ПАО «Сбербанк России», перечислены денежные средства в размере 150 000 рублей, без учета комиссии в размере 500 рублей, на счет №, открытый ООО «Урал-топ-кард», с назначением платежа: «оплата за ГСМ по договору № ... от Дата за Дортехинжиниринг ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №1 в ПАО «Промсвязьбанк», перечислены денежные средства в размере 150 000 рублей, на счет №, открытый ООО «Урал-топ-кард», с назначением платежа: «оплата за ГСМ по договору № ... от Дата за Дортехинжиниринг ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №1 в ПАО «Промсвязьбанк», перечислены денежные средства в размере 150 000 рублей, на счет №, открытый ООО «Урал-топ-кард», с назначением платежа: «оплата за ГСМ по договору № ... от Дата за Дортехинжиниринг ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя ФИО1 в ПАО «Сбербанк России», перечислены денежные средства в размере 100 000 рублей, без учета комиссии в размере 500 рублей, на счет №, открытый ООО «Урал-топ-кард», с назначением платежа: «оплата за ГСМ по договору № ... от Дата за Дортехинжиниринг ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата со счета №, открытого на имя Свидетель №12, поступили денежные средства в размере 148 210 рублей, назначение платежа: «Оплата за щебень по счёту № от Дата, за ООО «Дортехинжиниринг» ИНН ..., в т.ч. НДС 20%»;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №11 в ПАО «Промсвязьбанк», перечислены денежные средства в размере 150 000 рублей, на счет №, открытый ООО «СМУ-114», с назначением платежа: «оплата за щебень по счету № от Дата за ООО «Дортехинжиниринг» ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №10 в ПАО «Промсвязьбанк», перечислены денежные средства в размере 49 290 рублей, на счет №, открытый ООО «Проф-бетон», с назначением платежа: «оплата по счету № от Дата за ООО «Дортехинжиниринг» ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №10 в ПАО «Промсвязьбанк», перечислены денежные средства в размере 48 300 рублей, на счет №, открытый ООО «Проф-бетон», с назначением платежа: «оплата по счету № от Дата за ООО «Дортехинжиниринг» ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №9 в ПАО «Промсвязьбанк», перечислены денежные средства в размере 50 000 рублей, на счет №, открытый ООО «Онлайн-ойл», с назначением платежа: «оплата за дизельное топливо по договору поставки №-УМиАТ от Дата за ООО «Дортехинжиниринг» ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №12 в ПАО «Промсвязьбанк», перечислены денежные средства в размере 64 415 рублей, на счет №, открытый ООО «Авто-трейд», с назначением платежа: «оплата за масло «Лукойл Гейзер ЛТ-46», по счету № от Дата за ООО «Дортехинжиниринг», в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №11 в ПАО «Промсвязьбанк», перечислены денежные средства в размере 150 000 рублей, на счет №, открытый ООО «СМУ-114», с назначением платежа: «оплата за щебень по счету № от Дата за ООО «Дортехинжиниринг» ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №14 в ПАО «Промсвязьбанк», перечислены денежные средства в размере 150 000 рублей, на счет №, открытый ООО «СМУ-114», с назначением платежа: «оплата за щебень по счету № от Дата за ООО «Дортехинжиниринг» ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата со счета №, открытого на имя Свидетель №13, поступили денежные средства в размере 220 312 рублей 50 копеек, назначение платежа: «оплата за щебень по счету № от Дата за ООО «Дортехинжиниринг» ИНН ..., в т.ч НДС 20%»;

- Дата со счета №, открытого на имя Свидетель №12, поступили денежные средства в размере 100 000 рублей, назначение платежа: «за Дата, оплата за щебень по счёту № от Дата, за ООО «Дортехинжиниринг» ИНН ..., в т.ч. НДС 20%»;

- Дата со счета №, открытого на имя Свидетель №13, поступили денежные средства в размере 160 312 рублей, назначение платежа: «оплата по счету № от Дата за щебень за ООО «Дортехинжиниринг» ИНН ..., в т.ч НДС 20%»;

- Дата со счета №, открытого на имя ФИО1, поступили денежные средства в размере 150 000 рублей, назначение платежа: «за Дата, оплата счета № от Дата, щебень за ООО «Дортехинжиниринг» ИНН ..., в т.ч. НДС 20%»;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №10 в ПАО «Промсвязьбанк», перечислены денежные средства в размере 10 000 рублей, на счет №, открытый ИП ФИО10, с назначением платежа: «оплата по счету № от Дата за ООО «Дортехинжиниринг» ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №12 в ПАО «Сбербанк России», перечислены денежные средства в размере 100 000 рублей, без учета комиссии в размере 500 рублей, на счет №, открытый ООО ПКФ «Энергорегион», с назначением платежа: «оплата за материал «Тератекс» по счету № А-767 от Дата за Дортехинжиниринг ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №12 в ПАО «Промсвязьбанк», перечислены денежные средства в размере 36 400 рублей на счет №, открытый ООО «Электроника», с назначением платежа: «оплата за ремонт автомобильных весов, по счету № от Дата за ООО «Дортехинжиниринг» ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №3 в ПАО «Промсвязьбанк», перечислены денежные средства в размере 74 193 рубля 87 копеек, на счет №, открытый ООО «Урал-топ-кард», с назначением платежа: «оплата за ГСМ по договору № ... от Дата за Дортехинжиниринг ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №6 в ПАО «Сбербанк России», перечислены денежные средства в размере 50 000 рублей, без учета комиссии в размере 500 рублей, на счет№, открытый ООО «Урал-топ-кард», с назначением платежа: «оплата за ГСМ по договору № ... от Дата за Дортехинжиниринг ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №6 в ПАО «Сбербанк России», перечислены денежные средства в размере 50 000 рублей, без учета комиссии в размере 500 рублей, на счет №, открытый ООО «Урал-топ-кард», с назначением платежа: «оплата за ГСМ по договору № ... от Дата за Дортехинжиниринг ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №12 в ПАО «Сбербанк России», перечислены денежные средства в размере 100 000 рублей, без учета комиссии в размере 500 рублей, на счет №, открытый ООО «Урал-топ-кард», с назначением платежа: «оплата за ГСМ по договору № ... от Дата за Дортехинжиниринг ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №9 в ПАО «Промсвязьбанк», перечислены денежные средства в размере 50 000 рублей, на счет №, открытый ООО «Онлайн-ойл», с назначением платежа: «оплата за дизельное топливо по договору поставки №-УМиАТ от Дата за ООО «Дортехинжиниринг» ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №10 в ПАО «Промсвязьбанк», перечислены денежные средства в размере 10 000 рублей, на счет №, открытый ООО «Пермская бумажная фабрика», с назначением платежа: «оплата по счету№ ... от Дата за ООО «Дортехинжиниринг» ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №9 в ПАО «Сбербанк России», перечислены денежные средства в размере 34 252 рублей 30 копеек, без учета комиссии в размере 342 рублей 52 копеек, на счет №, открытый ФИО9, с назначением платежа: «оплата по договору №-РЭС от Дата за электроэнергию за ООО «Дортехинжиниринг» ИНН ...;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №12 в ПАО «Промсвязьбанк», перечислены денежные средства в размере 45 000 рублей, на счет №, открытый ФИО9, с назначением платежа: «оплата по договору №-РЭС от Дата, за ООО «Дортехинжиниринг» ИНН ...;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №10 в ПАО «Промсвязьбанк», перечислены денежные средства в размере 18 400 рублей, на счет №, открытый ИП ФИО10, с назначением платежа: «оплата по счету № от Дата за ООО «Дортехинжиниринг» ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №9 в ПАО «Промсвязьбанк», перечислены денежные средства в размере 20 000 рублей, на счет №, открытый ФИО9, с назначением платежа: «оплата по договору №-РЭС от Дата, за ООО «Дортехинжиниринг» ИНН ...;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №1 в ПАО «Промсвязьбанк», перечислены денежные средства в размере 150 000 рублей, на счет №, открытый ООО «Урал-топ-кард», с назначением платежа: «оплата за ГСМ по договору№ ... от Дата за Дортехинжиниринг ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №1 в ПАО «Промсвязьбанк», перечислены денежные средства в размере 150 000 рублей, на счет №, открытый ООО «Урал-топ-кард», с назначением платежа: «оплата за ГСМ по договору № ... от Дата за Дортехинжиниринг ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №14 в ПАО «Промсвязьбанк», перечислены денежные средства в размере 150 000 рублей, на счет №, открытый ООО «СМУ-114», с назначением платежа: «оплата за щебень по счету № от Дата за ООО «Дортехинжиниринг» ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя ФИО1 в ПАО «Сбербанк России», перечислены денежные средства в размере 100 000 рублей, без учета комиссии в размере 500 рублей, на счет №, открытый ООО «СМУ-114», с назначением платежа: «оплата за щебень по счету № от Дата за ООО «Дортехинжиниринг» ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №13 в АО «Тинькофф Банк», перечислены денежные средства в размере 100 000 рублей, на счет №, открытый ООО «СМУ-114», с назначением платежа: «оплата за щебень по счету № от Дата за ООО «Дортехинжиниринг» ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №11 в ПАО «Промсвязьбанк», перечислены денежные средства в размере 160 000 рублей, на счет №, открытый ООО «СМУ-114», с назначением платежа: «оплата за щебень по счету № от Дата за ООО «Дортехинжиниринг» ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №13 в ПАО «Промсвязьбанк», перечислены денежные средства в размере 19 475 рублей 50 копеек, на счет №, открытый ООО «СМУ-114», с назначением платежа: «оплата за щебень по счету № от Дата за ООО «Дортехинжиниринг» ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №9 в ПАО «Сбербанк России», перечислены денежные средства в размере 81 000 рублей, без учета комиссии в размере 500 рублей, на счет №, открытый ООО «СМУ-114», с назначением платежа: «оплата за щебень по счету № от Дата за ООО «Дортехинжиниринг» ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №12 в ПАО «Сбербанк России», перечислены денежные средства в размере 100 000 рублей на счет №, открытый ООО «Урал-топ-кард», с назначением платежа: «оплата за ГСМ по договору № ... от Дата за Дортехинжиниринг ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №1 в ПАО «Промсвязьбанк», перечислены денежные средства в размере 80 000 рублей, на счет №, открытый ООО «Урал-топ-кард», с назначением платежа: «оплата за ГСМ по договору № ... от Дата за Дортехинжиниринг ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №14 в ПАО «Промсвязьбанк», перечислены денежные средства в размере 120 000 рублей, на счет №, открытый ООО «Урал-топ-кард», с назначением платежа: «оплата за ГСМ по договору № ... от Дата за Дортехинжиниринг ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №9 в ПАО «Сбербанк России», перечислены денежные средства в размере 50 000 рублей, без учета комиссии в размере 500 рублей, на счет №, открытый ООО «Онлайн-ойл», с назначением платежа: «оплата за дизельное топливо по договору поставки №-УМиАТ от Дата за ООО «Дортехинжиниринг» ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №16 в ПАО Банк «ФК Открытие», перечислены денежные средства в размере 100 000 рублей, на счет №, открытый ФИО9, с назначением платежа: «оплата по договору №-РЭС от Дата за ООО «Дортехинжиниринг» ИНН ...;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №11 в ПАО «Промсвязьбанк», перечислены денежные средства в размере 10 020 рублей, на счет №, открытый ООО «Проф-бетон», с назначением платежа: «оплата по счету № от Дата за ООО «Дортехинжиниринг» ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №10 в ПАО «Промсвязьбанк», перечислены денежные средства в размере 22 000 рублей, на счет №, открытый ООО «Проф-бетон», с назначением платежа: «оплата по счету № от Дата за ООО «Дортехинжиниринг» ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №12 в ПАО «Сбербанк России», перечислены денежные средства в размере 67 000 рублей, без учета комиссии в размере 500 рублей, на счет №, открытый ООО «Онлайн-ойл», с назначением платежа: «оплата за дизельное топливо по договору поставки №-УМиАТ от Дата за ООО «Дортехинжиниринг» ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя ФИО1 в ПАО «Сбербанк России», перечислены денежные средства в размере 45 320 рублей, без учета комиссии в размере 453 рубля 20 копеек, на счет №, открытый ООО «Проф-бетон», с назначением платежа: «оплата по счету № от Дата за ООО «Дортехинжиниринг» ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №6 в ПАО «Промсвязьбанк», перечислены денежные средства в размере 8 000 рублей, на счет №, открытый ООО «Пермская бумажная фабрика», с назначением платежа: «оплата по счету № ЦБ-1288 от Дата за ООО «Дортехинжиниринг» ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №6 в ПАО «Промсвязьбанк», перечислены денежные средства в размере 36 336 рублей, на счет №, открытый филиалом ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» - «Пермэнерго», с назначением платежа: «оплата за песок по счету № от Дата за ООО «Дортехинжиниринг» ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №8 в ПАО «Сбербанк России», перечислены денежные средства в размере 50 000 рублей, без учета комиссии в размере 500 рублей, на счет №, открытый ООО «Инвест-строй», с назначением платежа: «оплата за щебень по счету № от Дата за ООО «Дортехинжиниринг» ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №11 в ПАО «Промсвязьбанк», перечислены денежные средства в размере 100 000 рублей, на счет №, открытый ООО «Инвест-строй», с назначением платежа: «оплата за щебень по счету № от Дата за ООО «Дортехинжиниринг» ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №12 в ПАО «Промсвязьбанк», перечислены денежные средства в размере 100 000 рублей, на счет №, открытый ООО «Урал-топ-кард», с назначением платежа: «оплата за ГСМ по договору № ... от Дата за Дортехинжиниринг ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №12 в ПАО «Сбербанк России», перечислены денежные средства в размере 100 000 рублей, без учета комиссии в размере 500 рублей, на счет №, открытый ООО «Урал-топ-кард», с назначением платежа: «оплата за ГСМ по договору № ... от Дата за Дортехинжиниринг ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №6 в ПАО «Сбербанк России», перечислены денежные средства в размере 85 000 рублей, без учета комиссии в размере 500 рублей, на счет №, открытый ООО «Урал-топ-кард», с назначением платежа: «оплата за ГСМ по договору № ... от Дата за Дортехинжиниринг ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №5 в АО «Тинькофф банк», перечислены денежные средства в размере 100 000 рублей на счет №, открытый ООО «Урал-топ-кард», с назначением платежа: «оплата за ГСМ по договору № ... от Дата за Дортехинжиниринг ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №20 в ПАО «Сбербанк России», перечислены денежные средства в размере 199 600 рублей, без учета комиссии в размере 500 рублей, на счет №, открытый ООО «Урал-топ-кард», с назначением платежа: «оплата за ГСМ по договору № ... от Дата за Дортехинжиниринг ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №14 в ПАО «Промсвязьбанк», перечислены денежные средства в размере 150 000 рублей, на счет №, открытый ООО «СМУ-114», с назначением платежа: «оплата за щебень по счету № от Дата за ООО «Дортехинжиниринг» ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №10 в ПАО «Промсвязьбанк», перечислены денежные средства в размере 75 000 рублей, на счет №, открытый ООО «Инвест-строй», с назначением платежа: «оплата за щебень по счету № от Дата за ООО «Дортехинжиниринг» ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №6 в ПАО «Промсвязьбанк», перечислены денежные средства в размере 40 000 рублей, на счет №, открытый ООО «НерудУралТорг», с назначением платежа: «оплата за песок по счету № от Дата за ООО «Дортехинжиниринг» ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №10 в ПАО «Промсвязьбанк», перечислены денежные средства в размере 10 000 рублей, на счет №, открытый ООО «Пермская бумажная фабрика», с назначением платежа: «оплата по счету № ЦБ-1288 от Дата за ООО «Дортехинжиниринг» ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №9 в ПАО «Сбербанк России», перечислены денежные средства в размере 100 000 рублей, без учета комиссии в размере 500 рублей, на счет №, открытый ООО «Онлайн-ойл», с назначением платежа: «оплата за дизельное топливо по договору поставки №-УМиАТ от Дата за ООО «Дортехинжиниринг» ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №6 в ПАО «Промсвязьбанк», перечислены денежные средства в размере 95 000 рублей, на счет №, открытый ООО «Технология разметки», с назначением платежа: «оплата за разметку по счету № от Дата за ООО «Дортехинжиниринг» ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №12 в ПАО «Сбербанк России», перечислены денежные средства в размере 100 000 рублей, без учета комиссии в размере 500 рублей, на счет №, открытый ООО «Технология разметки», с назначением платежа: «оплата за разметку по счету № от Дата за ООО «Дортехинжиниринг» ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №6 в ПАО «Сбербанк России», перечислены денежные средства в размере 78 560 рублей, без учета комиссии в размере 500 рублей, на счет №, открытый ООО «Инвест-строй», с назначением платежа: «оплата за щебень по счету № от Дата за ООО «Дортехинжиниринг» ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №13 в АО «Тинькофф Банк», перечислены денежные средства в размере 100 000 рублей, на счет №, открытый ООО «Газпром Межрегионгаз Пермь», с назначением платежа: «оплата за газ горючий природный по договору № от Дата за ООО «Дортехинжиниринг» ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №13 в ПАО «Росбанк», перечислены денежные средства в размере 200 000 рублей, на счет №, открытый ООО «Газпром Межрегионгаз Пермь», с назначением платежа: «оплата за газ горючий природный в соответствии с договором № от Дата за ноябрь за ООО «Дортехинжиниринг» ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата со счета №, открытого на имя Свидетель №12, поступили денежные средства в размере 199 300 рублей, назначение платежа: «оплата за щебень по счёту № от Дата, за ООО «Дортехинжиниринг» ИНН ..., в т.ч. НДС 20%»;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №9 в ПАО «Сбербанк России», перечислены денежные средства в размере 100 000 рублей, без учета комиссии в размере 500 рублей, на счет №, открытый ООО «Инвест-строй», с назначением платежа: «оплата за щебень по счету № от Дата за ООО «Дортехинжиниринг» ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата со счета №, открытого на имя Свидетель №12, поступили денежные средства в размере 138 950 рублей, назначение платежа: «за Дата оплата за щебень по счету № от Дата, за ООО «Дортехинжиниринг» ИНН ..., в т.ч. НДС 20%»;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №6 в ПАО «Промсвязьбанк», перечислены денежные средства в размере 67 674 рубля 60 копеек, на счет №, открытый ООО ПКФ «Энергорегион», с назначением платежа: «оплата за ТЕРАТЕКС по счету № от Дата за Дортехинжиниринг ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №14 в ПАО «Промсвязьбанк», перечислены денежные средства в размере 150 000 рублей, на счет №, открытый ООО ПКФ «Энергорегион», с назначением платежа: «оплата по счету № от Дата за Дортехинжиниринг ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №9 в ПАО «Промсвязьбанк», перечислены денежные средства в размере 100 000 рублей, на счет №, открытый ООО «Инвест-строй», с назначением платежа: «оплата за щебень по счету № от Дата за ООО «Дортехинжиниринг» ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №9 в ПАО «Промсвязьбанк», перечислены денежные средства в размере 100 000 рублей, на счет №, открытый ООО «Инвест-строй», с назначением платежа: «оплата за щебень по счету № от Дата за ООО «Дортехинжиниринг» ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №12 в ПАО «Промсвязьбанк», перечислены денежные средства в размере 100 000 рублей на счет №, открытый ООО «Инвест-строй», с назначением платежа: «оплата за щебень по счету № от Дата за ООО «Дортехинжиниринг» ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №6 в ПАО «Сбербанк России», перечислены денежные средства в размере 100 000 рублей, без учета комиссии в размере 500 рублей, на счет №, открытый ООО «Урал-топ-кард», с назначением платежа: «оплата за ГСМ по договору № RU257007924 от Дата за Дортехинжиниринг ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №1 в ПАО «Промсвязьбанк», перечислены денежные средства в размере 150 000 рублей, на счет №, открытый ООО «Урал-топ-кард», с назначением платежа: «оплата за ГСМ по договору № ... от Дата за Дортехинжиниринг ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №6 в ПАО «Промсвязьбанк», перечислены денежные средства в размере 19 174 рубля 31 копейка, на счет №, открытый ООО «Газпром Межрегионгаз Пермь», с назначением платежа: «оплата по договору № от Дата за ООО «Дортехинжиниринг» ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №5 в ПАО «Сбербанк России», перечислены денежные средства в размере 100 000 рублей, без учета комиссии в размере 500 рублей, на счет№, открытый ООО «Урал-топ-кард», с назначением платежа: «оплата за ГСМ по договору № RU257007924 от Дата за Дортехинжиниринг ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №9 в ПАО «Сбербанк России», перечислены денежные средства в размере 100 000 рублей, без учета комиссии в размере 500 рублей, на счет №, открытый ООО «Онлайн-ойл», с назначением платежа: «оплата за дизельное топливо по договору поставки №-УМиАТ от Дата за ООО «Дортехинжиниринг» ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №6 в АО «Тинькофф Банк», перечислены денежные средства в размере 100 000 рублей, на счет №, открытый ООО «Технология разметки», с назначением платежа: «оплата по договору подряда №-СДО от Дата за ООО «Дортехинжиниринг» ИНН ..., в т.ч. НДС 20%;

- Дата с расчетного счета №, открытого на имя Свидетель №6 в ПАО «Сбербанк России», перечислены денежные средства в размере 100 000 рублей, без учета комиссии в размере 500 рублей, на счет №, открытый ООО «Урал-топ-кард», с назначением платежа: «оплата за ГСМ по договору № RU257007924 от Дата за Дортехинжиниринг ИНН ..., в т.ч. НДС 20%.

Таким образом, в период с Дата по Дата вышеуказанным работникам ООО «ДТИ», под видом заработной платы от ООО «ДТИ» перечислены денежные средства в сумме не менее 31 508 077 рублей 62 копейки, которые они в последующем, выполняя незаконное распоряжение ФИО1, а также он сам, в указанный период времени перечислили на расчетные счета ООО «СМУ-114», ООО «Урал-топ-кард», ООО «Электроника», ООО «Инвест-строй», ООО «ПКФ» Энергорегион», ООО «Технология разметки», ООО «Авто-трейд», ФИО9, ООО «Пермская бумажная фабрика», ИП ФИО10, ООО «Проф-бетон», ООО «Онлайн-ойл», ООО «НерудУралТорг», филиала ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» - «Пермэнерго», ООО «Газпром межрегионгаз Пермь». 

Своими умышленными преступными действиями ФИО1 в период с Дата по Дата, находясь в Адрес, единолично определявший очередность и конкретные направления расходования денежных средств, принадлежавших ООО «ДТИ», а также степень необходимости расчетов с контрагентами и кредиторами, игнорируя обязанность погашения задолженности по налогам, сборам и страховым взносам, совершил умышленные преступные действия, направленные на отчуждение денежных средств Общества, в условиях, когда оно возможно, то есть, умышленно создал ситуацию отсутствия денежных средств на расчетных счетах организации, тем самым выведя денежные средства организации из под механизма принудительного взыскания налоговыми органами недоимки по налогам, сборам и страховым взносам, предусмотренного Налоговым кодексом Российской Федерации, поставив свои личные интересы, а также интересы Общества выше интересов общества и государства Российской Федерации.

Своими умышленными действиями директор ООО «ДТИ» ФИО1 в нарушение ст. 855 ГК РФ, искусственно создал ситуацию с отсутствием денежных средств на расчетных счетах организации, и как следствие, невозможности осуществления налоговыми органами процедуры взыскания задолженности по налогам, сборам и страховым взносам.

В соответствии со ст. 855 ГК РФ, при наличии на счете денежных средств, сумма которых достаточна для удовлетворения всех требований, предъявленных к счету, списание этих средств со счета осуществляется в порядке поступления распоряжений клиента и других документов на списание (календарная очередность), если иное не предусмотрено законом.

Согласно п. 2 ст. 855 ГК РФ, при недостаточности денежных средств на счете для удовлетворения всех предъявленных к нему требований списание денежных средств осуществляется в следующей очередности:

- в первую очередь по исполнительным документам, предусматривающим перечисление или выдачу денежных средств со счетов для удовлетворения требований о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью, а также требований о взыскании алиментов;

- во вторую очередь по исполнительным документам, предусматривающим перечисление или выдачу денежных средств для расчетов по выплате выходных пособий и оплате труда с лицами, работающими или работавшими по трудовому договору (контракту), по выплате вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности;

- в третью очередь по платежным документам, предусматривающим перечисление или выдачу денежных средств для расчетов по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору (контракту), поручениям налоговых органов на списание и перечисление задолженности по уплате налогов и сборов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также поручениям органов контроля за уплатой страховых взносов на списание и перечисление сумм страховых взносов в бюджеты государственных внебюджетных фондов;

- в четвертую очередь по исполнительным документам, предусматривающим удовлетворение других денежных требований;

- в пятую очередь по другим платежным документам в порядке календарной очередности (в редакции Федерального закона от Дата № 345-ФЗ).

Таким образом, в период с Дата по Дата ФИО1, являясь директором ООО «ДТИ», зарегистрированного и фактически расположенного по юридическому адресу: Адрес, офис 18, имеющего прогрессирующую задолженность по налогам, сборам и страховым взносам, накапливая бюджетные долги, которые на Дата составляли 96 021 742 рубля 24 копейки, а на Дата - 138 002 474 рубля 24 копейки, одновременно располагая денежными средствами в размере не менее 31 508 077 рублей 62 копейки, находящимися на расчетных счетах ООО «ДТИ», и принадлежащими ООО «ДТИ», расходовал их вопреки интересам общества и государства. 

Сокрытыми денежными средствами организации на общую сумму не менее 31 508 077 рублей 62 копейки, то есть в особо крупном размере, ФИО1, являющийся директором ООО «ДТИ», имел реальную возможность погасить часть задолженности по налогам, сборам и страховым взносам из суммы 138 002 474 рубля 24 копейки, в соответствии с направленными налоговым органом требованиями об уплате недоимки по налогам и страховым взносам, в бюджеты Российской Федерации для обеспечения деятельности государства. 

Размер сокрытых денежных средств организации составил не менее 31 508 077 рублей 62 копейки, что превышает 9 000 000 рублей, то есть является особо крупным размером.

Подсудимым ФИО1 при ознакомлении с материалами уголовного дела в присутствии защитника заявлено ходатайство о применении особого порядка принятия судебного решения. В судебном заседании подсудимым ходатайство поддержано. Установлено, что ходатайство ФИО1. было заявлено добровольно, после консультации с защитником, предъявленное обвинение подсудимому понятно, ФИО1 полностью согласен с предъявленным обвинением, осознает характер и последствия заявленного ходатайства, рассмотрения уголовного дела без проведения судебного разбирательства. 

Государственный обвинитель, защитник, представитель потерпевшего полагают возможным применение особого порядка принятия судебного решения.

Обвинение, с которым согласился подсудимый, обоснованно, подтверждается собранными по уголовному делу доказательствами.

Совокупностью приведенных доводов определено применение судом особого порядка принятия судебного решения.

Действия ФИО1 по преступлению суд квалифицирует по ч. 2 ст. 199.2 УК РФ, как сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и законодательством Российской Федерации об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, совершенное в особо крупном размере.

При назначении наказания суд, в соответствии с положениями ст. ст. 6, 43, 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, влияние наказания на исправление подсудимого, на условия жизни его семьи, а также данные о личности подсудимого.

ФИО1 не судим, совершил умышленное преступление, отнесенное уголовным законом к категории средней тяжести, имеет постоянное место жительства, участковым уполномоченным полиции по месту жительства характеризуется удовлетворительно, по месту работы характеризуется положительно, на учетах у врача-нарколога и врача-психиатра не состоит.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО1, суд признает в соответствии с п.«и» ч. 1 ст. 61 УК РФ - активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изложенное в объяснении ФИО1, а также выразившееся в даче подробных, правдивых показаний об обстоятельствах совершения преступления, а в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ – признание вины, раскаяние в содеянном, наличие троих малолетних детей, состояние здоровья подсудимого, оказание помощи близким родственникам (матери), являющейся пенсионером и имеющей заболевание. 

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, судом не установлено.

Оснований для применения при назначении наказания положений ст. 64 УК РФ не имеется, ввиду отсутствия исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень его общественной опасности.

Учитывая все фактические обстоятельства совершенного преступления, в частности, способ его совершения, мотивы и цели, которые не свидетельствуют о меньшей степени его общественной опасности, суд не усматривает оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ, то есть изменения категории преступлений на менее тяжкую.

Принимая во внимание характер и степень общественной опасности преступления, обстоятельства его совершения, указанные смягчающие и отсутствие отягчающих обстоятельств, учитывая положительные характеристики подсудимого, материальное положение подсудимого, суд приходит к выводу о возможности исправления ФИО1 и достижения иных целей наказания путем назначения ему наказания в виде штрафа.

Размер штрафа суд определяет с учетом тяжести содеянного, имущественного и семейного положения подсудимого, который трудоустроен, имеет постоянный доход. С учетом этих же обстоятельств суд не усматривает оснований для рассрочки штрафа в соответствии ч. 3 ст. 46 УК РФ.

Меру пресечения ФИО1 до вступления приговора в законную силу, оставить прежней в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства: копии документов, в том числе из регистрационного дела из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «ДТИ», диск со сведениями в отношении ООО «ДТИ», представленный МИФНС № по Адрес, документы налогового органа в отношении ООО «ДТИ», представленные УФНС России по Пермскому краю, диск, содержащий сведения о движении денежных средств ООО «СМУ-114», представленный АО «Райффайзенбанк», диск, содержащий сведения о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «ДТИ», платежные поручения, хранящиеся при уголовном деле, следует хранить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.307-309, 316 УПК РФ, 

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО1 овича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ и назначить ему за данное преступление наказание в виде штрафа в размере 500 000 рублей в доход государства. 

Штраф подлежит уплате по следующим реквизитам: ОКТМО 577010000 СУ СК России по Пермскому краю Получатель средств: УФК по Пермскому краю (Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю, л/с 

<

***>) ИНН 

<

***> КПП 590401001 Отделение Пермь БИК 045773001, р/с 

<

***> указать в поле 104 платежного поручения код БК: 18811603122019000140, уголовный штраф, назначенный судом (ФИО1 ович, дело №, номер дела в суде №), идентификатор 41№. 

Меру пресечения ФИО1 до вступления приговора в законную силу, оставить прежней в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства: копии документов, в том числе из регистрационного дела из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «ДТИ», диск со сведениями в отношении ООО «ДТИ», представленный МИФНС № 21 по Пермскому краю, документы налогового органа в отношении ООО «ДТИ», представленные УФНС России по Пермскому краю, диск, содержащий сведения о движении денежных средств ООО «СМУ-114», представленный ...», диск, содержащий сведения о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «ДТИ», платежные поручения, хранящиеся при уголовном деле, хранить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Пермский краевой суд через Дзержинский районный суд г. Перми в течение 15 суток со дня провозглашения, с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий А.А. Щеткина