УИД 74RS0001-01-2023-002588-50

Дело № 1-42/2024 

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Челябинск 14 октября 2024 года

Советский районный суд г. Челябинска в составе председательствующего судьи Высоких Ю.Ю., при ведении протокола секретарями судебного заседания Катунькиным Д.Б., Волочай Н.В., Белоусовым М.А., Дрозденко О.О., помощником судьи Куликовой О.А., с участием государственных обвинителей: старших помощников прокурора г.Челябинска Иванова И.Ю., ФИО2, ФИО3, помощников прокурора г. Челябинска Перчаткина А.С., ФИО4, ФИО5, помощника прокурора Ленинского района г.Челябинска Личидова А.А., помощника прокурора Курчатовского района г.Челябинска Коротун В.А., помощника прокурора Советского района г.Челябинска Волкова К.В., помощника прокурора Калининского района г. Челябинска Жилинской А.А., помощника прокурора Тракторозаводского района г.Челябинска Ложкина Д.В., потерпевших ФИО15 №9, ФИО15 №2, ФИО15 №4, ФИО15 №13, ФИО29, ФИО19, ФИО15 №8, ФИО15 №12, ФИО15 №3, ФИО15 №1, ФИО15 №6, ФИО15 №5, ФИО15 №7, представителя потерпевшего ФИО6, представителей гражданского истца ФИО7, ФИО8, подсудимой ФИО42, защитников – адвокатов Мохнева К.Л., Зюзякина А.В., ФИО211, 

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Советского районного суда г. Челябинска уголовное дело в отношении

ФИО42, родившейся ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты>, гражданки РФ, имеющей высшее образование, работающей генеральным директором ООО «Уральские прицепы» и директором ООО «Мальбара», не замужней, имеющего одного малолетнего ребенка, зарегистрированной по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, проживающей по адресу: 

<

адрес>, несудимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее по тексту «УК РФ»), 

у с т а н о в и л :

ФИО42, будучи трудоустроенной в ИП ФИО1 на должности менеджера по продажам, под предлогом получения от клиентов оплаты за банкеты, проводимые в ООО «Гостиничный комплекс «Березка», то есть путем обмана и злоупотребления доверием руководства ООО «Гостиничный комплекс «Березка», совершила хищение денежных средств, принадлежащих ФИО15 №1 в сумме 300000 рублей, ФИО15 №3 в сумме 200000 рублей, ФИО225 (ФИО224) А.Г. в сумме 425000 рублей, ФИО230 (ФИО10) М.В. в сумме 112 000 рублей, ФИО228 (ФИО17) В.Р. в сумме 100000 рублей, ФИО15 №6 в сумме 144700 рублей, ФИО15 №4 в сумме 60000 рублей, ФИО15 №5 в сумме 300000 рублей, ФИО231 (ФИО23) А.С. в сумме 4000 рублей, ФИО19 в сумме 40000 рублей, ФИО15 №7 в сумме 30000 рублей, ФИО15 №2 в сумме 138120 рублей, ФИО234 (ФИО12) Е.О. в сумме 275400, а всего в общей сумме 2129220 рублей, то есть в особо крупном размере, а также причинила ущерб ГК «ФИО73» на сумму 438120 рублей, то есть в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

ООО «Гостиничный комплекс «Березка» (далее по тексту ООО «ГК «Березка») 05.12.2007 зарегистрировано в ИФНС России по Советскому району г. Челябинска с присвоением ИНН: 

<

***>, основным видом деятельности является деятельность в области здравоохранения. 

Индивидуальный предприниматель ФИО1 (далее по тексту ИП ФИО1), 07.11.2011 зарегистрирована в ИФНС России по Тракторозаводскому району г. Челябинска с присвоением ИНН 

<

***>, основным видом деятельности является деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания. 

Согласно агентскому договору № 32 от 01.01.2020, заключенному между ООО ГК «Березка» (Принципал) и ИП ФИО1 (Агент), Агент обязуется за вознаграждение совершать от имени принципала и за счет принципала следующие действия:

осуществлять поиск клиентов для Принципала с целью заключения с ними договоров на оказание услуг (под услугами Принципала понимаются услуги по аренде банкетных залов, ресторанов, конференц-залов и услуги общественного питания в барах, ресторанах гостиничного комплекса «Березка», расположенного по адресу: 

<

адрес>; 

осуществлять консультации клиентов с целью подбора подходящих им услуг, предоставлять всю необходимую информацию о стоимости услуг, в том числе путем составления смет;

выполнять иные необходимые действия для привлечения клиентов в соответствии с условиями договора.

11.03.2021 между ИП ФИО1 и ФИО42 заключен трудовой договор № 11, согласно которому ФИО42 принимается на работу в структурное подразделение Отдел продаж на должность менеджера по продажам, рабочее место которого расположено по адресу: 

<

адрес>. 

Согласно условиям данного договора на ФИО42 возлагаются обязанности:

добросовестно, своевременно, на высоком профессиональном уровне исполнять должностные обязанности в соответствии с должностной инструкцией;

не разглашать без согласия непосредственного руководителя полученную во время работы внутреннюю техническую, коммерческую и конфиденциальную информацию;

заботиться о сохранности имущества Работодателя и других работников;

бережно относиться к имуществу Работодателя, вверенного ей, не допускать его порчи или утраты.

Кроме того, 11.03.2021 между ФИО42 и ИП ФИО1 был заключен договор о полной индивидуальной материальной ответственности. Согласно положениям данного договора ФИО42 принимает на себя полную материальную ответственность за недостачу вверенного ей имущества, а также ущерб, возникший у Работодателя в результате возмещения им ущерба иным лицам.

На ФИО42, как менеджера по продажам ИП ФИО1, действующего на основании агентского договора № 32 от 01.01.2020 была возложена обязанность выполнять вышеназванные действия от имени и в интересах ООО «ГК «Березка».

Выполняя обязанности менеджера по продажам, ФИО42 осуществляла поиск клиентов с целью заключения с последними договоров по аренде банкетных залов, ресторанов, организации услуг общественного питания в ресторанах, барах гостиничного комплекса «Березка», организацию и подготовку банкетов. ФИО42, как менеджером, действующим от имени и в интересах ООО «ГК «Березка» с клиентом заключался типовой договор возмездного оказания услуг, согласно которому ООО ГК «Березка» принимает на себя обязательство по оказанию услуги по организации мероприятия в банкетном зале или ресторане, расположенном на территории ГК «Березка», выбранном клиентом, в числе которых обязуется: предоставить услуги по организации питания в дату, выбранную клиентом, осуществить закупку продуктов питания, а также алкогольных и безалкогольных напитков в необходимом количестве и ассортименте согласно заказ-смете, организовать обслуживание заказчика и его гостей. Согласно положениям раздела 2 типового договора услуги, оказанные по договору могут быть оплачены одним из следующих способов:

- в безналичном порядке, путем перечисления клиентом денежных средств на расчетный счет ООО «ГК «Березка»;

- платежной картой клиента (с предварительным предоставлением авторизации карты), принимаемой ООО «ГК «Березка» в качестве средства платежа;

- наличными денежными средствами, путем внесения в кассу ООО «ГК «Березка».

Кроме того, согласно условиям вышеназванного договора, оплата производится клиентом гостиничного комплекса следующим образом: в момент подписания договора клиентом вносится в качестве оплаты за проводимое мероприятие фиксированная сумма, именуемая в дальнейшем задатком, далее клиентом вносится полная стоимость договора, отраженная в заказ-смете, в течении трех дней с момента ее подписания, но не позднее, чем за 3 дня до даты запланированного мероприятия, стоимость дополнительных услуг (сверх тех, что согласованы в заказ-смете) подлежит оплате в день их оказания.

В 2021 году, не позднее 12.12.2021, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, у ФИО42, которой, в связи с исполнением должностных обязанностей, было достоверно известно об условиях договоров, заключаемых ООО «ГК «Березка» с клиентами, порядке предоставления скидок на проводимые мероприятия, порядке и способах внесения клиентом оплаты за проводимое мероприятие, находившейся в неустановленном следствием месте на территории г. Челябинска, возник корыстный преступный умысел направленный на хищение денежных средств, принадлежащих клиентам гостиничного комплекса «Березка» путем обмана клиентов и сотрудников гостиничного комплекса «Березка», а также злоупотребления доверием руководства гостиничного комплекса «Березка».

Для реализации возникшего преступного корыстного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих клиентам гостиничного комплекса «Березка», ФИО42 разработана схема совершения хищения, согласно которой, ФИО42, будучи достоверно осведомленной о том, что руководством гостиничного комплекса «Березка», а также клиентами гостиничного комплекса проверка полноты внесения денежных средств, за предстоящее мероприятие производится фактически только после его окончания, действуя под видом исполнения должностных обязанностей менеджера гостиничного комплекса «Березка», предлагала клиентам внести оплату за мероприятие, проводимое на территории гостиничного комплекса, способом, не предусмотренным договором, а именно путем передачи клиентом наличных денежных средств непосредственно ФИО42, как на территории гостиничного комплекса, так и за его пределами на территории г. Челябинска, либо путем перечисления денежных средств на банковскую карту №, привязанную к расчетному счету №, открытому на имя ФИО42 04.06.2020 в отделении ПАО «Сбербанк России» № 8597/0282, расположенном по адресу: 

<

адрес> банковскую карту №, привязанную к расчетному счету №, открытому на имя ФИО42 04.08.2021 в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>.

При этом, необходимость срочного внесения денежных средств на депозит, открытый на имя клиента в ГК «Березка» ФИО42 мотивировала возможностью получения скидки на проводимое мероприятие на условиях, которые заведомо противоречили условиям договора, заключенного между ООО «ГК «Березка» и клиентом, либо возможностью заблаговременного приобретения алкогольной продукции по более низкой цене, которая, по словам ФИО42, должна была в скором времени значительно возрасти. ФИО42, озвучивая клиентам данные предложения, вводила последних в заблуждение и добивалась от клиентов перечисления (передачи) денежных средств, которые клиент, по его мнению, будучи обманутым ФИО42, передавал для внесения на депозит в ГК «Березка» в счет оплаты будущего мероприятия. В последующем ФИО42 денежные средства, полученные от клиентов, сотрудникам ГК «Березка» для внесения депозит не передавала, распоряжалась ими по своему усмотрению. 

Так, в период времени с 08.10.2021 по 12.12.2021 ФИО42, действуя во исполнение корыстного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО15 №6, путем обмана, согласно разработанной схеме, находясь в неустановленном следствием месте на территории г. Челябинска, будучи достоверно осведомленной о том, что между ФИО15 №6 и ООО ГК «Березка» 15.10.2021 заключен договор возмездного оказания услуг, согласно заказ-смете на сумму 193 625 рублей 50 копеек, по которому мероприятие должно состояться 18.08.2022, посредством мобильного приложения «WhatsApp» обратилась к ФИО226 (ФИО227) Г.Ш., и, под предлогом надлежащего исполнения взятых на себя обязательств по организации и проведению банкета, в том числе по предоставлению скидок на банкет и дополнительные услуги при внесении клиентом оплаты наличными денежными средствами, предложила произвести перевод денежных средств в сумме 35 000 рублей на банковскую карту №, привязанную к расчетному счету №, открытому на имя ФИО42 04.06.2020 в отделении ПАО «Сбербанк России» № 8597/0282, расположенном по адресу: 

<

адрес>, гарантируя ФИО226 (ФИО227) Г.Ш. последующее внесение денежных средств, полученных от нее и ее жениха в кассу ООО ГК «Березка» в счет оплаты общей суммы по договору в размере 193 625 рублей 50 копеек. ФИО226 (ФИО227) Г.Ш. сообщила о данном предложении ФИО15 №6, который, будучи заинтересован в получении скидки, на предложение ФИО42 согласился и 12.12.2021 в 18 часов 17 минут (время местное) с банковской карты №, привязанной к расчетному счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ на его имя в отделении ПАО «Сбербанк» № 8597/0436, расположенном по адресу: 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 35 000 рублей на банковскую карту №, привязанную к расчетному счету №, открытому на имя ФИО42 04.06.2020 в отделении ПАО «Сбербанк России» № 8597/0282, расположенном по адресу: 

<

адрес>. ФИО42, подтвердив получение ею указанной суммы, не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, денежные средства в сумме 35 000 рублей, полученные от ФИО15 №6, по назначению не передала, использовала денежные средства по собственному усмотрению, то есть похитила их.

Продолжая исполнения корыстного преступного умысла, 08.04.2022 до 10 часов 11 минут (время местное) ФИО42, находясь в неустановленном следствием месте на территории г. Челябинска, повторно, используя мобильное приложение «WhatsApp», обратилась к ФИО226 (ФИО227) Г.Ш. и, под предлогом надлежащего исполнения взятых на себя обязательств по организации и проведению банкета, в том числе по предоставлению скидок на банкет и дополнительные услуги при внесении клиентом оплаты наличными денежными средствами, предложила перевести денежные средства в сумме 51 700 рублей на её карту. ФИО226 (ФИО227) Г.Ш., будучи введенной в заблуждение ФИО42 и доверяя последней, 08.04.2022 в 10 часов 11 минут (время местное), по согласованию со ФИО15 №6, осуществила перевод, принадлежащих последнему денежных средств в сумме 51 700 рублей с банковской карты №, привязанной к расчетному счету №, открытому 03.10.2018 на имя ФИО16 в отделении ПАО «Сбербанк» № 8597/0266, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на банковскую карту №, привязанную к расчетному счету №, открытому на имя ФИО42 04.06.2020 в отделении ПАО «Сбербанк России» № 8597/0282, расположенном по адресу: 

<

адрес>. ФИО42, подтвердив получение ею указанной суммы, не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, денежные средства в сумме 51 700 рублей, полученные с карты ФИО16, по назначению не передала, использовала денежные средства по собственному усмотрению, то есть похитила их.

Также, в период времени с 05.04.2022 по 21.07.2022, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих ФИО15 №6, ФИО42, находясь в неустановленном месте на территории г. Челябинска, используя мобильное приложение «WhatsApp», вновь обратилась к ФИО226 (ФИО227) Г.Ш. и, под предлогом надлежащего исполнения взятых на себя обязательств по организации и проведению банкета, в том числе по предоставлению скидок на банкет и дополнительные услуги при внесении клиентом оплаты наличными денежными средствами, предложив произвести перевод денежных средств в сумме 28 000 рублей на её банковскую карту. ФИО226 (ФИО227) Г.Ш., будучи введенной в заблуждение ФИО42 и доверяя последней, по согласованию со ФИО15 №6, 21.07.2022 в 09 часов 40 минут (время местное) осуществила перевод, принадлежащих ему денежных средств в сумме 28 000 рублей с банковской карты №, привязанной к расчетному счету №, открытому 03.10.2018 на имя ФИО16 в отделении ПАО «Сбербанк», № 8597/0266 расположенном по адресу: 

<

адрес>, на банковскую карту №, привязанную к расчетному счету №, открытому на имя ФИО42 04.06.2020 в отделении ПАО «Сбербанк России» № 8597/0282, расположенном по адресу: 

<

адрес>. ФИО42, подтвердив получение ею указанной суммы, не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, денежные средства в сумме 28 000 рублей, полученные с карты ФИО16, по назначению не передала, использовала денежные средства по собственному усмотрению, то есть похитила их.

Далее, в период времени с 30.07.2022 по 31.07.2022, ФИО42, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО15 №6, находясь в неустановленном следствием месте на территории г. Челябинска, используя мобильное приложение «WhatsApp» обратилась к ФИО226 (ФИО227) Г.Ш. и, под предлогом надлежащего исполнения взятых на себя обязательств по организации и проведению банкета, в том числе по предоставлению скидок на банкет и дополнительные услуги при внесении клиентом оплаты наличными денежными средствами, предложила передать ей денежные средства в сумме 30 000 рублей, гарантируя ФИО226 (ФИО227) Г.Ш. последующее внесение указанных денежных средств в кассу ООО ГК «Березка». ФИО226 (ФИО227) Г.Ш., будучи введенной в заблуждение ФИО42 и доверяя последней, согласовала данное предложение со ФИО15 №6, который ДД.ММ.ГГГГ около 13 часов, в ходе встречи, проходившей на территории ГК «Березка», расположенного по адресу: 

<

адрес>, передал ФИО42 денежные средства в сумме 30 000 рублей. ФИО42, не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, денежные средства в сумме 30 000 рублей, полученные от ФИО15 №6, по назначению не передала, использовала денежные средства по собственному усмотрению, то есть похитила их.

Таким образом, своими преступными действиями ФИО42 причинила ФИО15 №6 материальный ущерб на общую сумму 144 700 рублей, который, с учетом имущественного положения ФИО15 №6, является для него значительным материальным ущербом. 

Также, в период с 06.02.2022 по 21.02.2022 ФИО42, действуя во исполнение корыстного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО225 (ФИО224) А.Г., путем обмана, согласно разработанной схеме, находясь в неустановленном следствием месте на территории г. Челябинска, будучи достоверно осведомленной о том, что между ФИО225 (ФИО224) А.Г. и ООО ГК «Березка» 06.02.2022 заключен договор возмездного оказания услуг, согласно заказ-смете на сумму 478 657 рублей, по которому мероприятие должно состояться 14.08.2022, посредством мобильного приложения «WhatsApp» обратилась к ФИО225 (ФИО224) А.Г., и, под предлогом надлежащего исполнения взятых на себя обязательств по организации и проведению банкета, в том числе по предоставлению скидок на банкет и дополнительные услуги при внесении клиентом оплаты наличными денежными средствами, предложила произвести перевод денежных средств в сумме 20 000 рублей на банковскую карту №, привязанную к расчетному счету №, открытому на имя ФИО42 04.06.2020 в отделении ПАО «Сбербанк России» № 8597/0282, расположенном по адресу: 

<

адрес>, гарантируя ФИО225 (ФИО224) А.Г. последующую передачу денежных средств конечному исполнителю. ФИО235 (ФИО224) А.Г., будучи заинтересована в данном предложении на него согласилась и 21.02.2022 в 10 часов 20 минут (время местное) с банковской карты №, привязанной к расчетному счету №, открытому 17.06.2019 на ее имя в отделении ПАО «Сбербанк» № 8597/0556, расположенном по адресу: 

<

адрес>, осуществила перевод денежных средств в сумме 20 000 рублей на банковскую карту №, привязанную к расчетному счету №, открытому на имя ФИО42 04.06.2020 в отделении ПАО «Сбербанк России» № 8597/0282, расположенном по адресу: 

<

адрес>. ФИО42, подтвердив получение ею указанной суммы, не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, денежные средства в сумме 20 000 рублей, полученные от ФИО225 (ФИО224) А.Г., по назначению не передала, использовала денежные средства по собственному усмотрению, то есть похитила их.

Далее, 20.07.2022 до 18 часов 20 минут, ФИО42, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО225 (ФИО224) А.Г., находясь в неустановленном следствием месте на территории 

<

адрес>, посредством мобильного приложения «WhatsApp» обратилась к ФИО225 (ФИО224) А.Г. и, под предлогом надлежащего исполнения взятых на себя обязательств по организации и проведению банкета, в том числе по предоставлению скидок на банкет и дополнительные услуги при внесении клиентом оплаты наличными денежными средствами, предложила передать ей денежные средства в сумме 100 000 рублей, гарантируя ФИО225 (ФИО224) А.Г. последующее внесение указанных денежных средств в кассу ООО ГК «ФИО73». ФИО235 (ФИО11), будучи введенной в заблуждение ФИО42 и доверяя последней, 20.07.2022 в 18 часов 20 минут, в ходе встречи с последней, проходившей в ресторане «Своя компания», расположенном по адресу: 

<

адрес>, передала ФИО42 денежные средства в сумме 100 000 рублей. ФИО42, не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, денежные средства в сумме 100 000 рублей, полученные от ФИО225 (ФИО224) А.Г., по назначению не передала, использовала денежные средства по собственному усмотрению, то есть похитила их.

Далее, в период с 26.07.2022 до 18 часов 29.07.2022, ФИО42, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО225 (ФИО224) А.Г., находясь в неустановленном следствием месте на территории 

<

адрес>, посредством мобильного приложения «WhatsApp», обратилась к ФИО225 (ФИО224) А.Г., и, под предлогом надлежащего исполнения взятых на себя обязательств по организации и проведению банкета, в том числе по предоставлению скидок на банкет и дополнительные услуги при внесении клиентом оплаты наличными денежными средствами, предложила передать ей денежные средства в сумме 135 000 рублей, гарантируя ФИО225 (ФИО224) А.Г. последующее внесение указанных денежных средств в кассу ООО ГК «Березка» и передачу их конечному исполнителю. ФИО235 (ФИО224) А.Г., будучи введенной в заблуждение ФИО42 и доверяя последней, 29.07.2022 около 18 часов, в ходе встречи с последней, проходившей на территории ГК «ФИО73», расположенного по адресу: 

<

адрес>, передала ФИО42 наличные денежные средства в сумме 100 000 рублей, а также перевела с банковской карты №, привязанной к расчетному счету №, открытому 17.06.2019 на ее имя в отделении ПАО «Сбербанк» № 8597/0556, расположенном по адресу: 

<

адрес>, денежные средства в сумме 35 000 рублей банковскую карту №, привязанную к расчетному счету №, открытому на имя ФИО42 04.06.2020 в отделении ПАО «Сбербанк России» № 8597/0282, расположенном по адресу: 

<

адрес>. ФИО42, не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, денежные средства в сумме 135 000 рублей, полученные от ФИО225 (ФИО224) А.Г., по назначению не передала, использовала денежные средства по собственному усмотрению, то есть похитила их.

Далее, 03.08.2022 до 14 часов, ФИО42, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО225 (ФИО224) А.Г., находясь в неустановленном следствием месте на территории г. Челябинска, посредством мобильного приложения «WhatsApp» обратилась к ФИО225 (ФИО224) А.Г., и, под предлогом надлежащего исполнения взятых на себя обязательств по организации и проведению банкета, в том числе по предоставлению скидок на банкет и дополнительные услуги при внесении клиентом оплаты наличными денежными средствами, предложила передать ей денежные средства в сумме 170 000 рублей, гарантируя ФИО225 (ФИО224) А.Г. последующее внесение указанных денежных средств в кассу ООО ГК «Березка». ФИО235 (ФИО224) А.Г., будучи введенной в заблуждение ФИО42 и доверяя последней, 03.08.2022 около 14 часов, в ходе встречи с последней, проходившей у арт-клуба «Маска», расположенного по адресу: 

<

адрес>, передала ФИО42 денежные средства в сумме 170 000 рублей. ФИО42, не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, денежные средства в сумме 170 000 рублей, полученные от ФИО225 (ФИО224) А.Г., по назначению не передала, использовала денежные средства по собственному усмотрению, то есть похитила их.

Таким образом, своими преступными действиями ФИО42 причинила ФИО225 (ФИО224) А.Г. материальный ущерб на общую сумму 425 000 рублей, который, с учетом имущественного положения ФИО225 (ФИО224) А.Г., является для неё значительным материальным ущербом и относится к крупному размеру.

Кроме того, 25.03.2022 ФИО42, действуя во исполнение корыстного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО15 №2, путем обмана, согласно разработанной схеме, находясь в неустановленном следствием месте на территории г. Челябинска, будучи достоверно осведомленной о том, что между ФИО15 №2 и ООО ГК «Березка» 12.03.2022 заключен договор возмездного оказания услуг, согласно заказ-смете на сумму 274 200 рублей, по которому мероприятие должно состояться 06.08.2022, посредством мобильного приложения «WhatsApp» обратилась к свадебному организатору ФИО31 №1, действующей в интересах и по согласованию с ФИО15 №2, и, под предлогом надлежащего исполнения взятых на себя обязательств по организации и проведению банкета, в том числе по предоставлению скидок на банкет и дополнительные услуги при внесении клиентом оплаты наличными денежными средствами, предложила перевести денежные средства в сумме 78 120 рублей на её карту. ФИО31 №1, будучи введенной в заблуждение ФИО42 и доверяя последней, сообщила о данном предложении своему доверителю — ФИО15 №2, согласовав с ним перевод денежных средств, а затем 25.03.2022 в 19 часов 13 минут (время местное) осуществил перевод, принадлежащих ему денежных средств в сумме 78 120 рублей с банковской карты №, привязанной к расчетному счету №, открытому 18.10.2018 на имя его невесты - ФИО254. в отделении ПАО «Сбербанк», № 8597/0282 расположенном по адресу: 

<

адрес>, на банковскую карту №, привязанную к расчетному счету №, открытому на имя ФИО42 04.06.2020 в отделении ПАО «Сбербанк России» № 8597/0282, расположенном по адресу: 

<

адрес>. ФИО42, подтвердив получение ею указанной суммы, не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, денежные средства в сумме 78 120 рублей, полученные с карты ФИО221 (ФИО13) М.А., по назначению не передала, использовала денежные средства по собственному усмотрению, то есть похитила их.

Продолжая исполнение корыстного преступного умысла, 20.07.2022 ФИО42, находясь в неустановленном следствием месте на территории г.Челябинска, посредством мобильного приложения «WhatsApp» повторно обратилась к свадебному организатору ФИО31 №1, действующей в интересах и по согласованию с ФИО15 №2, и, под предлогом надлежащего исполнения взятых на себя обязательств по организации и проведению банкета, в том числе по предоставлению скидок на банкет и дополнительные услуги при внесении клиентом оплаты наличными денежными средствами, предложила произвести перевод денежных средств в сумме 60 000 рублей на банковскую карту №, привязанную к расчетному счету №, открытому на имя ФИО42 04.06.2020 в отделении ПАО «Сбербанк России» № 8597/0282, расположенном по адресу: 

<

адрес>, гарантируя ФИО31 №1 последующее внесение денежных средств, полученных от нее в кассу ООО ГК «ФИО73» в счет оплаты общей суммы по договору в размере 274 200 рублей. ФИО31 №1 о данном предложении сообщила своему доверителю — ФИО15 №2, который, будучи заинтересован в получении скидки на проведение мероприятия, на предложение ФИО42 согласился, поручив ФИО31 №1 осуществить перевод денежных средств на банковскую карту №, привязанную к расчетному счету №, открытому на имя ФИО42 ДД.ММ.ГГГГ в отделении ПАО «Сбербанк России» № 8597/0282, расположенном по адресу: 

<

адрес>. ФИО31 №1, исполняя указание ФИО15 №2 20.07.2022 в 14 часов 25 минут (время местное) с банковской карты №, привязанной к расчетному счету №, открытому 04.04.2011 на ее имя в отделении ПАО «Сбербанк» № 8597/0284, расположенном по адресу: 

<

адрес>, осуществила перевод денежных средств в сумме 60 000 рублей на банковскую карту №, привязанную к расчетному счету №, открытому на имя ФИО42 04.06.2020 в отделении ПАО «Сбербанк России» № 8597/0282, расположенном по адресу: 

<

адрес>. ФИО42, подтвердив получение ею указанной суммы, не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, денежные средства в сумме 60 000 рублей, полученные от ФИО31 №1, по назначению не передала, использовала денежные средства по собственному усмотрению, то есть похитила их.

В последующем, после обнаружения хищения денежных средств ФИО42, ООО «ГК «Березка» денежные средства в сумме 138 120 рублей, принадлежащие организации, были внесены на депозит ФИО15 №2 и использованы для организации мероприятия, проведенного 06.08.2022 года в соответствии с договором, заключенным между ООО «ГК «Березка» и ФИО15 №2

Таким образом, своими преступными действиями ФИО42 похитила принадлежащие ФИО15 №2 денежные средства в сумме 138 200 рублей, причинив материальный ущерб, который с учетом имущественного положения ФИО15 №2, является для него значительным материальным ущербом, а также причинила материальный ущерб ООО «ГК «Березка» на вышеуказанную сумму. 

Кроме того, 26.03.2022 ФИО42, действуя во исполнение корыстного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО15 №5, путем обмана, согласно разработанной схеме, находясь в неустановленном следствием месте на территории г. Челябинска, будучи достоверно осведомленной о том, что между ФИО15 №5 и ООО ГК «Березка» 21.02.2022 заключен договор возмездного оказания услуг, согласно заказ-смете на сумму 994 353 рубля, по которому мероприятие должно состояться 19.08.2022, посредством мобильного приложения «WhatsApp» обратилась к свадебному организатору ФИО15 №5 - ФИО31 №1, и, под предлогом надлежащего исполнения взятых на себя обязательств по организации и проведению банкета, в том числе по предоставлению скидок на банкет и дополнительные услуги при внесении клиентом оплаты наличными денежными средствами, предложила перевести денежные средства в сумме 100 000 рублей на банковскую карту №, привязанную к расчетному счету №, открытому на имя ФИО42 04.06.2020 в отделении ПАО «Сбербанк России» № 8597/0282, расположенном по адресу: 

<

адрес>, гарантируя последующее внесение денежных средств, полученных от ФИО15 №5, в кассу ООО ГК «Березка» в счет оплаты общей суммы по договору в размере 994 353 рубля. ФИО31 №1, не осведомленная о преступных намерениях ФИО42, сообщила о данном предложении своему доверителю — ФИО15 №5. ФИО15 №5, будучи заинтересована в данном предложении, на него согласилась и 26.03.2022 в 19 часов 26 минут (время местное) ФИО15 №5 с банковской карты №, привязанной к расчетному счету №, открытому 03.10.2018 на имя её мужа - ФИО14, в отделении ПАО «Сбербанк», № 8597/0286, расположенном по адресу: 

<

адрес>, осуществила перевод денежных средств в сумме 100 000 рублей на банковскую карту №, привязанную к расчетному счету №, открытому на имя ФИО42 04.06.2020 в отделении ПАО «Сбербанк России» № 8597/0282, расположенном по адресу: 

<

адрес>. ФИО42, подтвердив получение ею указанной суммы, не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, денежные средства в сумме 100 000 рублей, полученные от ФИО15 №5, по назначению не передала, использовала денежные средства по собственному усмотрению, то есть похитила их.

Далее, в период времени с 29.07.2022 до 17 часов 30.07.2022, ФИО42, находясь в неустановленном следствием месте на территории г.Челябинска, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО15 №5, посредством мобильного приложения «WhatsApp» сообщила ФИО31 №1 о необходимости внесения денежных средств в сумме 200 000 рублей, и, под предлогом надлежащего исполнения взятых на себя обязательств по организации и проведению банкета, в том числе по предоставлению скидок на банкет и дополнительные услуги при внесении клиентом оплаты наличными денежными средствами, предложила передать ей денежные средства в сумме 200 000 рублей. О данном предложении ФИО31 №1 сообщила своему доверителю — ФИО15 №5, которая на предложение ФИО42 согласилась. ФИО15 №5, будучи введенной в заблуждение ФИО42 и доверяя последней, 30.07.2022, около 17 часов, находясь на территории ГК «ФИО73», расположенного по адресу: 

<

адрес>, передала ФИО42 денежные средства в сумме 200 000 рублей. ФИО42, не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, денежные средства в сумме 200 000 рублей, полученные от ФИО15 №5, по назначению не передала, использовала денежные средства по собственному усмотрению, то есть похитила их.

Таким образом, своими преступными действиями ФИО42 причинила ФИО15 №5 материальный ущерб на общую сумму 300 000 рублей, который, с учетом имущественного положения ФИО15 №5, является для нее значительным материальным ущербом и относится к крупному размеру. 

Также, 25.04.2022 ФИО42, действуя во исполнение корыстного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО19, путем обмана, согласно разработанной схеме, находясь в неустановленном следствием месте на территории г. Челябинска, будучи достоверно осведомленной о том, что между ФИО19 и ООО ГК «Березка» 29.01.2022 заключен договор возмездного оказания услуг, согласно заказ-смете на сумму 424 299 рублей 50 копеек, по которому мероприятие должно состояться 21.08.2022, посредством мобильной связи обратилась к супруге ФИО19 - ФИО31 №3, и, под предлогом надлежащего исполнения взятых на себя обязательств по организации и проведению банкета, в том числе по предоставлению скидок на банкет и дополнительные услуги при внесении клиентом оплаты наличными денежными средствами, предложила передать ей наличные денежные средства для их последующего внесения в кассу организации. ФИО31 №3, согласовав данное предложение с ФИО19, будучи заинтересованной в данном предложении, на него согласилась и 26.07.2022 около 12 часов в ходе встречи с последней, проходившей на территории ГК «Березка», расположенного по адресу: 

<

адрес>, и передала ФИО42 денежные средства в сумме 40 000 рублей. ФИО42, не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, денежные средства в сумме 40 000 рублей, полученные от ФИО31 №3, по назначению не передала, использовала денежные средства по собственному усмотрению, то есть похитила их.

Таким образом, своими преступными действиями ФИО42 причинила ФИО19 материальный ущерб на общую сумму 40 000 рублей, который, с учетом имущественного положения ФИО19, является для него значительным материальным ущербом. 

Так, 25.05.2022 до 14 часов 44 минут ФИО42, действуя во исполнение корыстного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО255 путем обмана, согласно разработанной схеме, находясь в неустановленном следствием месте на территории г. Челябинска, будучи достоверно осведомленной о том, что между ФИО256. и ООО ГК «Березка» 16.05.2022 заключен договор возмездного оказания услуг, согласно заказ-смете на сумму 226 169 рублей 50 копеек, по которому мероприятие должно состояться 06.08.2022, посредством мобильного приложения «WhatsApp» обратилась к ФИО257., и, под предлогом надлежащего исполнения взятых на себя обязательств по организации и проведению банкета, в том числе по предоставлению скидок на банкет и дополнительные услуги при внесении клиентом оплаты наличными денежными средствами, предложила произвести перевод денежных средств в сумме 35 000 рублей на банковскую карту №, привязанную к расчетному счету №, открытому на имя ФИО42 04.06.2020 в отделении ПАО «Сбербанк России» № 8597/0282, расположенном по адресу: 

<

адрес>, гарантируя ФИО234 (ФИО12) Е.О. последующую передачу денежных средств, полученных от нее конечному исполнителю. ФИО258 будучи заинтересована в данном предложении, на него согласилась и 25.05.2022 в 14 часов 44 минуты (время местное) с банковской карты №, привязанной к расчетному счету №, открытому 22.11.2019 на имя ее мужа - ФИО99 в отделении ПАО «Сбербанк» №8597/0556, расположенном по адресу: 

<

адрес>, осуществила перевод денежных средств в сумме 26 000 рублей на банковскую карту №, привязанную к расчетному счету №, открытому на имя ФИО42 04.06.2020 в отделении ПАО «Сбербанк России» № 8597/0282, расположенном по адресу: 

<

адрес>. ФИО42, подтвердив получение ею указанной суммы, не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, денежные средства в сумме 26 000 рублей, полученные от ФИО234 (ФИО12) Е.О., по назначению не передала, использовала денежные средства по собственному усмотрению, то есть похитила их.

Продолжая исполнение корыстного преступного умысла, 30.06.2022 ФИО42, находясь в неустановленном следствием месте на территории г. Челябинска, используя мобильное приложение «WhatsApp», повторно обратилась к ФИО259 и, под предлогом надлежащего исполнения взятых на себя обязательств по организации и проведению банкета, в том числе по предоставлению скидок на банкет и дополнительные услуги при внесении клиентом оплаты наличными денежными средствами, предложила перевести денежные средства в сумме 20 000 рублей на её карту. ФИО262 будучи введенной в заблуждение ФИО42 и доверяя последней, 30.06.2022 14 часов 57 минут (время местное) осуществила перевод, принадлежащих ей денежных средств в сумме 20 000 рублей с банковской карты №, привязанной к расчетному счету №, открытому 22.11.2019 на имя ФИО263 отделении ПАО «Сбербанк» № 8597/0266, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на банковскую карту №, привязанную к расчетному счету №, открытому на имя ФИО42 04.08.2021 в отделении АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>. ФИО42, подтвердив получение ею указанной суммы, не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, денежные средства в сумме 20 000 рублей, полученные от ФИО264 по назначению не передала, использовала денежные средства по собственному усмотрению, то есть похитила их.

Продолжая исполнение корыстного преступного умысла, 06.07.2022 ФИО42, находясь в неустановленном следствием месте на территории г.Челябинска, посредством мобильного приложения «WhatsApp» повторно обратилась к ФИО265. и, под предлогом надлежащего исполнения взятых на себя обязательств по организации и проведению банкета, в том числе по предоставлению скидок на банкет и дополнительные услуги при внесении клиентом оплаты наличными денежными средствами, предложила перевести денежные средства в сумме 150 000 рублей на ее карту. ФИО266 будучи введенной в заблуждение ФИО42 и доверяя последней, 06.07.2022 в период с 10 часов 38 минут до 20 часов 16 минут (время местное) осуществила перевод, принадлежащих ей денежных средств в сумме 150 000 рублей с банковской карты №, к которой привязан расчетный счет №, открытый 22.11.2019 на имя ФИО267. в отделении ПАО «Сбербанк» № 8597/0266, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на банковскую карту №, к которой привязан расчетный счет №, открытый на имя ФИО42 04.08.2021 в отделении АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес> ФИО42, подтвердив получение ею указанной суммы, не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, денежные средства в сумме 150 000 рублей, полученные от ФИО234 ФИО268., по назначению не передала, использовала денежные средства по собственному усмотрению, то есть похитила их.

Далее, 28.07.2022, ФИО42, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО269 находясь в неустановленном следствием месте на территории г. Челябинска, посредством мобильного приложения «WhatsApp» обратилась к последней и, под предлогом надлежащего исполнения взятых на себя обязательств по организации и проведению банкета, в том числе по предоставлению скидок на банкет и дополнительные услуги при внесении клиентом оплаты наличными денежными средствами, предложила передать ей денежные средства в сумме 79 400 рублей. ФИО270 будучи введенной в заблуждение ФИО42 и доверяя последней, сообщила о данном предложении своему мужу - ФИО99, который в ходе встречи с ФИО42, проходившей в кафе «Дело не в кофе», расположенном по адресу: 

<

адрес>, в дневное время, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, передал ей денежные средства в сумме 79 400 рублей, принадлежащие ФИО271 ФИО42, не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, денежные средства в сумме 79 400 рублей, полученные от ФИО99, по назначению не передала, использовала денежные средства по собственному усмотрению, то есть похитила их.

Таким образом, своими преступными действиями ФИО42 причинила ФИО272. материальный ущерб на общую сумму 275 400 рублей, который, с учетом имущественного положения ФИО273., является для неё значительным материальным ущербом и относится к крупному размеру. 

Кроме того, в период времени с 29.05.2022 по 31.05.2022 ФИО42, действуя во исполнение корыстного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО17, путем обмана, согласно разработанной схеме, находясь в неустановленном следствием месте на территории г. Челябинска, будучи достоверно осведомленной о том, что ФИО228 (ФИО17) В.Р. намерена заключить с ООО ГК «Березка» договор возмездного оказания услуг, согласно которому 25.08.2022 планируется проведение мероприятия на территории ГК «Березка», расположенного по адресу: 

<

адрес>, посредством мобильной связи, в ответ на обращение к ней ФИО228 (ФИО17) В.Р., сообщила о том, что подписать договор с ГК «ФИО73» и передать задаток по нему можно за пределами ГК «Березка», предложив встретиться для совершения указанных действий в кофейне «Coffee house city», расположенной на 2 этаже ТРК «Алмаз» по адресу: 

<

адрес>. ФИО228 (ФИО17) В.Р. на предложение ФИО42 согласилась и 31.05.2022 около 20 часов в ходе встречи с последней, проходившей в кофейне «Coffee house city», расположенной на 2 этаже ТРК «Алмаз» по адресу: 

<

адрес>, под предлогом внесения задатка по будущему договору, будучи введенной в заблуждение ФИО42 и доверяя последней, передала ФИО42 денежные средства в сумме 100 000 рублей. ФИО42, не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, денежные средства в сумме 100 000 рублей, полученные от ФИО228 (ФИО17) В.Р., по назначению не передала, использовала денежные средства по собственному усмотрению, то есть похитила их.

Таким образом, своими преступными действиями ФИО42 причинила ФИО228 (ФИО17) В.Р. материальный ущерб на общую сумму 100 000 рублей, который, с учетом имущественного положения ФИО17, является для нее значительным материальным ущербом. 

Кроме того, в период времени с 04.07.2022 по 07.07.2022 ФИО42, действуя во исполнение корыстного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО274 путем обмана, согласно разработанной схеме, находясь в неустановленном следствием месте на территории г. Челябинска, будучи достоверно осведомленной о том, что между ФИО275 и ООО ГК «Березка» 04.07.2022

заключен договор возмездного оказания услуг, согласно заказ-смете на сумму 618 332 рубля, по которому мероприятие должно состояться 17.09.2022, посредством мобильного приложения «WhatsApp» обратилась к ФИО276 и, под предлогом надлежащего исполнения взятых на себя обязательств по организации и проведению банкета, в том числе по предоставлению скидок на банкет и дополнительные услуги при внесении клиентом оплаты наличными денежными средствами, предложила произвести перевод денежных средств в сумме 100 000 рублей на банковскую карту №, привязанную к расчетному счету №, открытому на имя ФИО42 04.06.2020 в отделении ПАО «Сбербанк России» № 8597/0282, расположенном по адресу: 

<

адрес>, гарантируя ФИО277. последующее внесение денежных средств, полученных от нее в кассу ООО ГК «Березка». ФИО278 будучи заинтересована в проведении мероприятия в ГК «Березка», на предложение ФИО42 согласилась и 07.07.2022 в 19 часов 11 минут (время местное) с банковской карты №, привязанной к расчетному счету №, открытому 12.10.2020 на ее имя в отделении АО «Альфа-банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, осуществила перевод денежных средств в сумме 100 000 рублей на банковскую карту №, привязанную к расчетному счету №, открытому на имя ФИО42 04.06.2020 в отделении ПАО «Сбербанк России» № 8597/0282, расположенном по адресу: 

<

адрес>. ФИО42, подтвердив получение ею указанной суммы, не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, денежные средства в сумме 100 000 рублей, полученные от ФИО279., по назначению не передала, использовала денежные средства по собственному усмотрению, то есть похитила их.

Продолжая исполнение корыстного преступного умысла, 27.07.2022 ФИО42, находясь в неустановленном следствием месте на территории г.Челябинска, посредством мобильного приложения «WhatsApp» в ответ на обращение ФИО230 ФИО280., под предлогом надлежащего исполнения взятых на себя обязательств по организации и проведению банкета, в том числе по предоставлению скидок на банкет и дополнительные услуги при внесении клиентом оплаты наличными денежными средствами, предложила произвести перевод денежных средств в сумме 12 000 рублей на её карту. ФИО281 будучи введенной в заблуждение ФИО42 и доверяя последней, 28.07.2022 в 22 часа 45 минут (время местное) осуществила перевод, принадлежащих ей денежных средств в сумме 12 000 рублей с банковской карты №, привязанной к расчетному счету №, открытому 12.10.2020 на ее имя в отделении АО «Альфа-банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, банковскую карту №, привязанную к расчетному счету №, открытому на имя ФИО42 04.08.2021 в отделении АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес> ФИО42, подтвердив получение ею указанной суммы, не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, денежные средства в сумме 12 000 рублей, полученные от ФИО283., по назначению не передала, использовала денежные средства по собственному усмотрению, то есть похитила их.

Таким образом, своими преступными действиями ФИО42 причинила ФИО284. материальный ущерб на общую сумму 112 000 рублей, который, с учетом имущественного положения ФИО230 ФИО285., является для нее значительным материальным ущербом. 

Кроме того, в период с 06.02.2022 по 12.07.2022 ФИО42, действуя во исполнение корыстного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО15 №4, путем обмана, согласно разработанной схеме, находясь в неустановленном следствием месте на территории г. Челябинска, будучи достоверно осведомленной о том, что между ФИО15 №4 и ООО ГК «Березка» 06.02.2022 заключен договор возмездного оказания услуг, согласно заказ-смете на сумму 243 194 рубля 50 копеек, по которому мероприятие должно состояться 13.08.2022, посредством мобильного приложения «WhatsApp» обратилась к ФИО15 №4, и, под предлогом надлежащего исполнения взятых на себя обязательств по организации и проведению банкета, в том числе по предоставлению скидок на банкет и дополнительные услуги при внесении клиентом оплаты наличными денежными средствами, предложила произвести перевод денежных средств в сумме 60 000 рублей на банковскую карту №, привязанную к расчетному счету №, открытому на имя ФИО42 04.06.2020 в отделении ПАО «Сбербанк России» № 8597/0282, расположенном по адресу: 

<

адрес>, гарантируя ФИО15 №4 последующее внесение денежных средств, полученных от него в кассу ООО ГК «Березка». ФИО15 №4, будучи заинтересован в данном предложении, на него согласился и 13.07.2022 в 14 часов 17 минут (время местное) с банковской карты №, привязанной к расчетному счету №, открытому 18.05.2018 на его имя в отделении ПАО «Сбербанк» № 8597/7770, расположенном по адресу: 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 60 000 рублей на банковскую карту №, привязанную к расчетному счету №, открытому на имя ФИО42 04.06.2020 в отделении ПАО «Сбербанк России» № 8597/0282, расположенном по адресу: 

<

адрес>. ФИО42, подтвердив получение ею указанной суммы, не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, денежные средства в сумме 60 000 рублей, полученные от ФИО15 №4, по назначению не передала, использовала денежные средства по собственному усмотрению, то есть похитила их.

Таким образом, своими преступными действиями ФИО42 причинила ФИО15 №4 материальный ущерб на общую сумму 60 000 рублей, который, с учетом имущественного положения ФИО15 №4, является для него значительным материальным ущербом. 

Так, в период времени с 24.04.2022 до 15 часов 30 минут 26.07.2022 ФИО42, действуя во исполнение корыстного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО15 №7, путем обмана, согласно разработанной схеме, находясь в неустановленном следствием месте на территории г. Челябинска, будучи достоверно осведомленной о том, что между ФИО15 №7 и ООО ГК «Березка» 25.05.2022 заключен договор возмездного оказания услуг, согласно заказ-смете на сумму 149 184 рубля, по которому мероприятие должно состояться 02.09.2022, посредством мобильного приложения «WhatsApp» обратилась к супруге ФИО15 №7 - ФИО31 №18, и, под предлогом надлежащего исполнения взятых на себя обязательств по организации и проведению банкета, в том числе по предоставлению скидок на банкет и дополнительные услуги при внесении клиентом оплаты наличными денежными средствами, предложила передать ей денежные средства для их последующего внесения в кассу организации. ФИО31 №18, будучи заинтересованной в данном предложении, сообщила о нем ФИО15 №7, согласовав предложение с последним, на предложение ФИО42 согласилась и 26.07.2022 около 15 часов 30 минут, в ходе встречи с ФИО42, проходившей на территории ГК «ФИО73», расположенного по адресу: 

<

адрес>, передала ФИО42 денежные средства в сумме 30 000 рублей. ФИО42, не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, денежные средства в сумме 30 000 рублей, полученные от ФИО31 №18, по назначению не передала, использовала денежные средства по собственному усмотрению, то есть похитила их.

Таким образом, своими преступными действиями ФИО42 причинила ФИО15 №7 материальный ущерб на общую сумму 30 000 рублей, который, с учетом имущественного положения ФИО15 №7, является для него значительным материальным ущербом. 

Кроме того, в период времени с 27.07.2022 до 10 часов 28.07.2022 ФИО42, действуя во исполнение единого корыстного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО15 №1, путем обмана, согласно разработанной схеме, находясь в неустановленном следствием месте на территории г. Челябинска, будучи достоверно осведомленной о том, что между ФИО15 №1 и ООО ГК «Березка» 27.06.2022 заключен договор возмездного оказания услуг, согласно заказ-смете на сумму 1 091 176 рублей 80 копеек, по которому мероприятие должно состояться 05.08.2022, посредством мобильного приложения «WhatsApp» обратилась к ФИО15 №1, и, под предлогом надлежащего исполнения взятых на себя обязательств по организации и проведению банкета, в том числе по предоставлению скидок на банкет и дополнительные услуги при внесении клиентом оплаты наличными денежными средствами, предложила передать ей денежные средства в сумме от 300 000 рублей до 400 000 рублей. Далее, 28.07.2022 около 10 часов 00 минут, ФИО42, во исполнение преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО15 №1, в ходе встречи с последним, проходившей в Ланчерии «Дарвин», расположенной по адресу: 

<

адрес>, от ФИО15 №1 получила денежные средства в сумме 300 000 рублей. ФИО42, не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, денежные средства в сумме 300 000 рублей, полученные от ФИО15 №1, по назначению не передала, использовала денежные средства по собственному усмотрению, то есть похитила их.

В последующем, после обнаружения хищения денежных средств, совершенного ФИО42, ООО «ГК «Березка» денежные средства в сумме 300 000 рублей, принадлежащие организации, были внесены на депозит ФИО15 №1 и использованы для организации мероприятия, проведенного 05.08.2022 года в соответствии с договором, заключенным между ООО «ГК «Березка» и ФИО15 №1

Таким образом, своими преступными действиями ФИО42 похитила принадлежащие ФИО15 №1 денежные средства в сумме 300 000 рублей, причинив материальный ущерб, который с учетом имущественного положения ФИО15 №1, является для него значительным материальным ущербом и относится к крупному размеру, а также причинила материальный ущерб ООО «ГК «Березка» на вышеуказанную сумму. 

Также, в период с 27.07.2022 до 14 часов 30.07.2022, ФИО15 №3 посредством мобильного приложения «WhatsApp» обратился к ФИО42 с вопросом о возможности совершения оплаты по договору, заключенному между ФИО15 №3 и ООО ГК «Березка» 13.10.2021, согласно заказ-смете на сумму 663 022 рубля, по которому мероприятие должно состояться 06.08.2022, в безналичной форме. ФИО42 сообщила о том, что ООО «ГК «Березка» предоставляет скидку на стоимость основного меню при внесении клиентом на свой депозит в гостиничном комплексе оплаты наличными денежными средствами. 

30.07.2022, ФИО42, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО15 №3, в ходе встречи с последним, проходившей на территории ГК «ФИО73», расположенного по адресу: 

<

адрес>, под предлогом надлежащего исполнения взятых на себя обязательств по организации и проведению банкета, в том числе по предоставлению скидок на банкет и дополнительные услуги при внесении клиентом оплаты наличными денежными средствами, предложила ФИО15 №3, передать ей денежные средства в сумме 200 000 рублей, гарантируя ФИО15 №3 последующее внесение указанных денежных средств в кассу ООО ГК «ФИО73». 

ФИО15 №3, будучи введенным в заблуждение ФИО42 и доверяя последней, 30.07.2022 около 14 часов 00 минут, находясь в указанном месте, передал ФИО42 денежные средства в сумме 200 000 рублей. ФИО42, не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, денежные средства в сумме 200 000 рублей, полученные от ФИО15 №3, по назначению не передала, использовала денежные средства по собственному усмотрению, то есть похитила их.

Таким образом, своими преступными действиями ФИО42 причинила ФИО15 №3 материальный ущерб на общую сумму 200 000 рублей, который, с учетом имущественного положения ФИО15 №3, является для него значительным материальным ущербом. 

Также, 31.07.2022 до 14 часов 29 минут ФИО42, действуя во исполнение корыстного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО231 (ФИО23) А.С., путем обмана, согласно разработанной схеме, находясь в неустановленном следствием месте на территории г. Челябинска, будучи достоверно осведомленной о том, что ФИО231 (ФИО23) А.С. намерена заключить с ООО ГК «Березка» договор возмездного оказания услуг, согласно которому мероприятие должно состояться на территории ГК «Березка» 22.09.2022, посредством мобильной связи обратилась к ФИО231 (ФИО23) А.С., сообщив о том, что для бронирования зала в ООО «ГК «Березка» необходимо внести оплату в размере не менее 30 000 рублей, предложив, при этом, произвести перевод денежных средств в сумме не менее 30 000 рублей на банковскую карту №, привязанную к расчетному счету №, открытому на имя ФИО42 04.06.2020 в отделении ПАО «Сбербанк России» №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, гарантируя ФИО231 (ФИО23) А.С. последующее внесение денежных средств, полученных от нее в кассу ООО ГК «Березка» в качестве оплаты за предварительное бронирование площадки, которая будет включена в общую оплату по договору, который ФИО231 (ФИО23) А.С. намерена заключить с ГК «Березка». 

ФИО231 (ФИО23) А.С., будучи заинтересованной в проведении мероприятия в банкетном зале ГК «Березка», на предложение ФИО42 согласилась и 31.07.2022 в 14 часов 29 минут с банковской карты №, привязанной к расчетному счету №, открытому 07.08.2020 на её имя в отделении ПАО «Сбербанк» № 8597/0266, расположенном по адресу: 

<

адрес>, осуществила перевод денежных средств в сумме 4 000 рублей на банковскую карту №, привязанную к расчетному счету №, открытому на имя ФИО42 04.06.2020 в отделении ПАО «Сбербанк России» № 8597/0282, расположенном по адресу: 

<

адрес>. ФИО42, подтвердив получение ею указанной суммы, не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, денежные средства в сумме 4 000 рублей, полученные от ФИО231 (ФИО23) А.С., по назначению не передала, использовала денежные средства по собственному усмотрению, то есть похитила их.

Своими преступными действиями ФИО42 причинила ФИО231 (ФИО23) А.С. материальный ущерб на общую сумму 4 000 рублей. 

Таким образом ФИО42 совершила хищение денежных средств, принадлежащих ФИО15 №1 в сумме 300 000 рублей, ФИО15 №3 в сумме 200 000 рублей, ФИО225 (ФИО224) А.Г. в сумме 425 000 рублей, ФИО230 (ФИО10) М.В. в сумме 112 000 рублей, ФИО228 (ФИО17) В.Р. в сумме 100 000 рублей, ФИО15 №6 в сумме 144 700 рублей, ФИО15 №4 в сумме 60 000 рублей, ФИО15 №5 в сумме 300 000 рублей, ФИО231 (ФИО23) А.С. в сумме 4 000 рублей, ФИО19 в сумме 40 000 рублей, ФИО15 №7 в сумме 30 000 рублей, ФИО15 №2 в сумме 138 120 рублей, ФИО234 (ФИО12) Е.О. в сумме 275 400, а всего в общей сумме 2 129 220 рублей, то есть в особо крупном размере, а также причинила ущерб ГК «ФИО73» на сумму 438 120 рублей, то есть в крупном размере.

Подсудимая ФИО42 суду показала, что вину не признает в полном объеме. На работу в ГК «Березка» ее пригласил ФИО100 в феврале 2021 года, она перешла туда работать из гостиницы Малахит. В ее обязанности входило: поиск новых клиентов, обработка входящих звонков, корпоративная почта, заключение договоров с клиентами, согласование сметы и отслеживание пунктов по договору, но все согласование происходит с непосредственным руководителем – ФИО100 Заработная плата на тот момент составляла 25000 рублей, которая выплачивалась на карту Сбербанка, плюс процентное вознаграждение за объем проведенных мероприятий, который делился между менеджерами. Кроме того, ФИО100 разрешил ей организовывать мероприятия по части программы, а именно предоставлять заказчику ведущего, подбор декораторов, флористов, музыкальные группы и прочие дополнительные услуги. Она вышла на стажировку и 11 марта 2021 года была принята на работу в ГК «Березка», где был заключен трудовой договор с ИП ФИО101 Ей были разъяснены обязанности по договору и было проговорено, что в компании очень важно неразглашение коммерческой тайны. Спустя 2 месяца у нее возник вопрос по выплате комиссионных вознаграждений, ФИО100 разъяснил, что процент рассчитывается индивидуально из объема бюджета, сумма делится на менеджеров и выплачивается каждый месяц наличными денежными средствами. Первые полтора года ее хвалили, у нее были хорошие отношения с ФИО15 №11 и ФИО286. Спустя год работы в ИП ФИО219 у нее опять возник вопрос по поводу выплаты заработной платы, так как она имела двенадцатилетний опыт работы в этой сфере, привлекала своих клиентов в ГК «Березка», сдаваемый ею объем работы в несколько раз был больше, чем у других менеджеров. На это ФИО289 сказал, что при внесении в кассу наличных денежных средств ей будут выплачивать дополнительно 3 процента от внесенной суммы, и ей не могут платить заработную плату больше чем у директора. Она была замотивирована больше зарабатывать, так как одна воспитывает ребенка, платит ипотеку, имеет кредиты. Она просила гостей вносить наличные денежные средства в кассу. Потом у нее возникли конфликты с ФИО288, ФИО15 №11, ее оштрафовали. Ей не выплатили процент от проведенных мероприятий за июнь, июль, август 2022 года в сумме 520 000 рублей.

У нее было персональное рабочее место, с установленным персональным компьютером, она делала электронную табличку с датами мероприятий и ФИО клиентов, которую направляла ФИО15 №11 В 1С у нее был ограниченный доступ, она видела только «шахматку» о занятости зала и сумму, внесенную заказчиком, корректировать сами суммы она не могла. Сдавая деньги на ресепшен, она не могла посмотреть, на каких клиентов они начисляются. 

Она советовала гостям, если они интересовались, специалистов, оказывающих дополнительные услуги, и предупреждала гостей, что эти услуги по договору с ГК «Березка» не значились. Дополнительные услуги клиентами оплачивались переводом на ее карту, а она уже переводила деньги со своей карты или передавали наличными денежными средствами. От продажи дополнительных услуг она получала доход 10 процентов. ГК «Березка» отношения к дополнителным услугам не имеет и эти услуги не были основной ее деятельностью.

Третий конфликт возник в июле 2022 года, когда к ним обратился гость ФИО290 со своей будущей супругой. Они внесли предоплату 50000 рублей, на второй встрече невеста передала ей еще 30000 рублей за цветочное оформление. Они хотели внести деньги за зал, но ФИО15 №11 не было на месте, и она не смогла внести бронь, поэтому в договоре указала, что денежные средства за зал будут внесены позже, когда ФИО15 №11 подпишет договор. Потом оказалось, что у зала выбранного ФИО293 уже имеется предбронь. ФИО20 настаивал на выбранном зале, стал писал, что 30 000 рублей были внесены за зал, а не за декор. Произошел скандал в кабинете ФИО15 №11, который имеется на видеозаписи. Через несколько дней 30 000 рублей, которые лежали у нее в ежедневнике, она внесла на ресепшен в ГК «Березка». ФИО292. выдал бланк ГК «Березка», фотографию которого она направила ФИО294 в «Ватсап». Потом на требования ФИО295 направила ему чек. Из-за этой ситуации с 1 августа 2022 года ее отстранили от работы, но документов об этом у нее не было. Спустя несколько дней ей позвонил ФИО296 и сообщил, что по ее банкетам недостача, но такого не могло быть, так как она все деньги передавала на ресепшене. По просьбе ФИО297, ФИО298 на следующий день она приехала в ГК «Березка». Во время выяснения обстоятельств ей не разрешили съездить домой, взять ежедневник, на нее орали ФИО291, ФИО15 №11, на нее оказывалось давление, ее запугивали, шантажировли дочерью, не давали говорить по телефону, в туалет ее отпустили, только когда приехал ОБЭП. Её брат вызвал полицию, когда понял, что ее не выпускают. Спустя несколько часов ФИО299 предложил написать бумагу о хищении денег, диктовал как писать. У нее не было выбора. Когда приехал ОБЭП она сказала, что ее заставили написать эту бумагу.

Без наличия клиентов она вносила денежные средства в кассу ГК «Березка», в том числе по потерпевшим ФИО230, ФИО15 №1, ФИО234, ФИО225, ФИО233, ФИО226, ФИО222, ФИО223, ФИО228, ФИО15 №5, ФИО221, ФИО231, ФИО229, которые являлись ее гостями. Не всем гостям было удобно ездить в ГК «Берзка» из-за удаленного место расположения и вносить денежные средства. Она снимала переведенные ей на банковскую карту денежные средства, чтобы получить процент. Только два человека приносили сами денежные средства и она их сразу провожала на ресепшен. Документов, подтверждающих внесение денежных средств по потерпевшим, у нее нет.

ФИО30 говорил, что они должны сделать все, чтобы гостям было комфортно, гости могут переводить денежные средства, проводить встречи, где удобно гостям. Гостям было удобнее переводить денежные средства ей, а не на расчетный счет ГК «Березка», и она бы не получила свой процент. После внесения денег в кассу кассовые чеки она не получала, если попросишь могли выдать бланк, лист бумаги формата А4, где прописывался зал, дата внесения денежных средств и стояла подпись сотрудника, который был на ресепшен. Она на протяжение своей работы оставляла деньги на ресепшене большими суммами, не получая платежных документов, и это была обычная практика. Гостям она не давала отчетных документов, так как ей ничего не давали, отказывали в силу загруженности.

Полагает, что денежные средства, указанные в сшивках на ФИО237 и ФИО239, за 14 августа 2022 года могли относиться к банкету ФИО224. На ресепшен могли ошибиться и оприходовать деньги под другой фамилией.

Сейчас считает, что денежные средства, которые она сдавала, не учитывались. Она не скрывала, что гости ей переводили денежные средства, которые она снимала и вносила в кассу. Уверена, что ФИО15 №11 и ФИО100 это видели, но замечаний не делали. За 3 дня до начала мероприятия необходимо внести стоимость за мероприятие.

В соответствии с п.1 ч.1 ст.276 УПК РФ оглашены показания ФИО42, данные ею в ходе предварительного следствия. 

Из показаний ФИО42, данных в качестве подозреваемой 2 сентября 2022 года (том 5, л.д. 100-106), следует, что с 11.03.2021 она трудоустроена в ИП ФИО1 в должности менеджера по продажам. Ее рабочее место с указанной даты и по настоящее время находится по адресу: 

<

адрес>, по данному адресу расположен гостиничный комплекс «Березка». Ее рабочее место расположено непосредственно за стойкой администраторов. Это отдельный кабинет в котором находятся рабочие столы менеджеров и генерального менеджера, оборудованные персональным компьютером персональным стационарным телефоном (у каждого менеджера свой номер телефона), общим копировальным устройством.

В ее должностные обязанности входит: встреча гостей, консультация по условиям бронирования залов при личной встрече и по телефону в гостиничном комплексе, презентация залов, согласование сметы на мероприятие, подписание договора возмездного оказания услуг с гостями, контроль мероприятия на площадке до его окончания.

При поступлении звонка менеджеры договариваются с клиентом о встрече на территории гостиничного комплекса для последующей демонстрации залов, либо производится фото и видеосьемка площадок с последующей отправкой материалов клиенту посредством мобильных приложений.

В случае, если клиент на территории гостиничного комплекса и готов подписать договор с гостиничным комплексом, то она предоставляет клиенту макет договора, в котором помимо основных положений указаны анкетные данные клиента, дата и время мероприятия, арендуемая площадка, размер предоплаты (задатка), при необходимости проведение выездной церемонии. 

При ознакомления клиента с макетом договора уточняется минимальная сумма предоплаты за площадку. Например предоплата за площадку «Сувенир XL» составляет от 100 000 рублей, за остальные залы - 50 000 рублей. В случае, если клиент готов внести предоплату в размере больше, чем вышеназванные суммы, от этом уведомляется ФИО100, а также вносились изменения в договор относительно размера предоплаты. Затем гость подписывает данный договор в любой части гостиничного комплекса. 

В случае если клиент находится за пределами гостиничного комплекса, согласование условий договора происходит в режиме он-лайн, посредством мобильного приложения, где в ходе переписки гостю направляется макет договора, а затем и договор подготовленный для подписания. В этом случае подписание договора производится гостем в удобное для него время и в удобном месте. 

В случае если гость определился с залом, но в момент посещения не может внести предоплату, то зал за ним бронируется на три рабочих дня. Если в этот период времени приходят другие гости которые хотят забронировать зал на ту дату, что уже занята, гостю, забронировавшему зал ранее, сообщается о том, что есть другие клиенты и предлагается внести предоплату в течении рабочего дня. Каждый такой случай обсуждался с ФИО100 и по каждому случаю принималось индивидуальное решение.

Внесение предоплаты гостем происходит следующим образом. В случае, если гость находится на территории гостиничного комплекса то предоплата производится гостем у стойки администратора как в наличной, так и в безналичной форме. По факту оплаты гостю выдается счет, выполненный на фирменном бланке гостиничного комплекса на котором администратор ставит собственноручную подпись печать организации или штамп «Оплачено» с указанием даты оплаты. Данный счет она передавала гостям. 

В случае, если гость находится за пределами гостиничного комплекса, гость осуществляет оплату в безналичной форме либо на счет гостиничного комплекса, либо на ее расчетный счет, открытый в ПАО «Сбербанк», либо на ее расчетный счет, открытый в АО «Тинькофф Банк». В случае, если денежные средства направлялись на ее расчетный счет, гости, для того чтобы получить скидку на меню, часто просили ее о том, чтобы она внесла денежные средства, полученные от них в наличной форме в кассе гостиничного комплекса. После внесения оплаты она направляла гостю фотографии документов, подтверждающих оплату (счета, описанного ею ранее) посредством мобильного приложения.

В случае, если гость желает, он может по частям, в любое удобное для него время вносить денежные средства в качестве оплаты за запланированное мероприятие.

За 10 дней до мероприятия она обычно встречалась с гостем, утверждала окончательную смету мероприятия, время подачи блюд. В это же время гостем вносится окончательная оплата за мероприятие за вычетом 10-20% от стоимости сметы. Оставшаяся сумма вносится гостем в день мероприятия, после подсчета израсходованной алкогольной продукции.

В марте 2022 года по указанию ФИО100 она и другие менеджеры созванивались с гостями и предлагали им заранее приобрети алкоголь, т. к. начались проблемы с поставками алкогольной продукции, произведенной за пределами России, а также в связи с подорожанием алкогольной продукции.

Также всем гостям по указанию администрации гостиничного комплекса, а именно ФИО100, по согласованию с ФИО15 №11, гостям предлагалось внести предоплату за мероприятие наличными денежными средствами, в ответ на это гостиничный комплекс предоставлял скидку на меню, размер скидки определялся руководством компании, менеджер уведомлялся о размере скидки.

В дальнейшем, при проведении мероприятия, она и кто-либо из руководителей (ФИО100 и/или ФИО15 №11) присутствовали в гостиничном комплексе, при необходимости разрешая вопросы, возникшие у гостей, либо возникшие конфликтные ситуации.

По факту получения оплаты от гостей в период с 15.10.2021 по 02.08.2022 может пояснить следующее:

28.06.2022 ФИО15 №1 внес предоплату по договору в размере 100000 рублей наличными денежными средствами в кассу гостиничного комплекса. 28.07.2022 ФИО15 №1, находясь в Ланчерии «Дарвин» передал ей наличными денежными средствами по договору 300 000 рублей, а также 140 000 рублей - за развлекательную программу (данную программу она организовывала на основании устной договоренности). Денежные средства по договору она вносила в кассу организации 29.07.2022 - 100 000 рублей, принимал ФИО67, возможно ФИО77, утверждать не может; 29.07.2022 - 200000 рублей принимал ФИО77 ФИО300. Документов, подтверждающих внесений ею денежных средств в кассу организации у нее нет, т.к. гость не просил у нее каких-либо подтверждающих документов. Банкет ФИО15 №1 состоялся 05.08.2022.

12.03.2022 ФИО15 №2 в кассу гостиничного комплекса в наличной форме внесена предоплата в размере 50 000 рублей. 25.03.2022 на расчетный счет, отрытый в ПАО Сбербанк» поступили денежные средства в сумме 78 120 рублей (оплата за алкоголь) с расчетного счета ФИО41. В этот же день она указанную сумму в наличной форме, во вторую половину дня внесла в кассу гостиничного комплекса, денежные средства у нее принимал администратор по имени Настя.

10.03.2022 ФИО100 сообщил о том, что нужно выполнить план по валовому обороту по наличным денежным средствам, для того чтобы получить стимулирующие выплаты за текущий месяц. Выполняя данное указание, она созвонилась с организатором мероприятия ФИО15 №2 и предложила внеси наличными денежными средствами оплату за банкет в размере 50-60 тысяч рублей для того чтобы получить скидку на меню. ФИО15 №2, на данное предложение согласился и ФИО31 №1 перечислила ей на расчетный счет, открытый в ПАО «Сбербанк» денежные средства в размере 60 000 рублей, данные денежные средства в наличной форме она внесла в кассу гостиничного комплекса, принимал денежные средства ФИО77 ФИО303

13.10.2021 с ФИО15 №3 внесена предоплата по договору в размере 70 000 тысяч рублей наличными денежными средствами, принимал администратор ФИО301. 30.07.2022 ФИО15 №3 внес в кассу гостиничного комплекса 200 000 рублей в безналичной форме. А также 200000 рублей наличными денежными средствами передал ей для последующего внесения в кассу. Она данную сумму внесла в кассу гостиничного комплекса, у нее принял денежные средства ФИО77 ФИО302.

16.05.2022 ФИО15 №9 внесла предоплату в размере 50 000 рублей наличными денежными средствами в кассу гостиничного комплекса. 06.07.2022 на ее расчетный счет, открытый в ПАО «Сбербанк» от ФИО15 №9 поступили денежные средства в сумме 32 000 рублей. В этот же день ею данная сумма была внесена в кассу гостиничного комплекса около 20 часов, денежные средства у нее принимала ФИО103, пояснив, что денежные средства в кассу внесет ФИО104 или ФИО304.

Также в период времени с 10 июля по 25 июля 2022 года она встречалась с ФИО15 №9, и женихом последней в ТРК «Родник», в ходе этой встречи ей на расчетный счет, открытый в ПАО «Сбербанк» поступили денежные средства в сумме 118 000 рублей от ФИО15 №9, а также 2 000 рублей от ФИО99. Данные денежные средства она на следующий день внесла в кассу гостиничного комплекса в наличной форме. Кто принял у нее эти денежные средства она не помнит. 28.07.2022 ФИО99, около 14 часов, находясь в кафе «Дело не в кофе», расположенном по адресу: 

<

адрес>, передал ей наличные денежные средства в сумме 79 400 рублей. Из них она 56 000 рублей внесла на следующий день в кассу гостиничного комплекса в первой половине дня, кто принимал денежные средства не знает, так как у администраторов была пересменка. 

02.02.2022 ФИО15 №4 внесена предоплата в размере 50 000 рублей наличными денежным средствами в кассу организации. 13.07.2022 ей на расчетный счет открытый в ПАО «Сбербанк» поступили денежные средства в сумме 60 000 рублей от ФИО15 №4 которые она в тот же день в наличной форме внесла в кассу организации. Денежные средства у нее принимала ФИО103. 

15.02.2022 от от ФИО29, находясь в кофейне отделя «Рэддисон», получила предоплату в сумме 100 000 рублей наличными денежными средствами, которую передала в кассу гостиничного комплекса 16.02.2022, денежные средства у нее приняла администратор по имени ФИО50. 20.07.2022 ФИО15 №10, находясь в ресторане «Своя Компания», расположенном по адресу: 

<

адрес>, около 19 часов передала ей 100 000 рублей наличными денежными средствами. В этот же день денежные средства были сданы ею в кассу гостиничного комплекса, денежные средства принял администратор ФИО67, фамилию не знает. 29.07.2022 ФИО15 №10, находясь на территории гостиничного комплекса, находясь у лестницы площадки «Сувенир» около 18 часов передала ей наличные денежные средства в сумме 100 000 рублей, которые она внесла в кассу гостиничного комплекса в тот же день позже, денежные средства у нее принимал ФИО31 №23. 04.08.2022 около 14 часов она, находясь у клуба «Маска», расположенного по адресу: 

<

адрес>, получила от ФИО29 наличные денежные средства в сумме 170 000 рублей, которые в этот же день около 23 часов передала ФИО100, находясь во дворе 

<

адрес> 

<

адрес> Насколько ей известно от ФИО29, денежные средства в кассу гостиничного комплекса не внесены.

21.02.2022 ФИО15 №5 внесла наличными денежными средствами в сумме 100 000 рублей предоплату по договору в кассу гостиничного комплекса. 26.03.2022 ей на расчетный счет от ФИО15 №5 поступили денежные средства в сумме 100 000 рублей, которые она внесла в кассу гостиничного комплекса в этот же день, принимал денежные средства ФИО305 30.07.2022, находясь в переговорной комнате ФИО15 №5 передала ей денежные средства в сумме 200 000 рублей, которые она в этот же день внесла в кассу гостиничного комплекса, денежные средства принимал или ФИО31 №23 или ФИО67, фамилии не помнит.

31.07.2022 от ФИО212 ей на расчетный счет, открытый в ПАО «Сбербанк», поступили денежные средства в размере 4 000 рублей — предоплата по договору, которые она отдала 01.08.2022 в первой половине дня ФИО100 лично, находясь с правой стороны от лестницы на площадку «Сувенир».

ФИО15 №6 15.10.2021 была внесена предоплата в размере 35 000 рублей наличными денежными средствами в кассу гостиничного комплекса. 10.12.2021 от невесты ФИО15 №6 ей на расчетный счет, открытый в ПАО «Сбербанк», поступили денежные средства в сумме 35 000 рублей, данные денежные средства в сумме 35 000 рублей она в наличной форме 12.12.2022 внесла в кассу гостиничного комплекса, кто принимал денежные средства она не помнит. 12.12.2021 невеста ФИО15 №6 перевела на ее расчетный счет, открытый в ПАО «Сбербанк» денежные средства в сумме 35 000 рублей, данную сумму она наличными денежными средствами внесла в кассу гостиничного комплекса в это же день, кто принимал денежные средства она не помнит. 08.04.2022 ей также на банковскую карту, открытую в ПАО «Сбербанк» на ее имя, по договору, заключенному со ФИО15 №6 поступили денежные средства в сумме 51 700 рублей. В этот же день ею денежные средства были сданы в кассу гостиничного комплекса, их принял ФИО306. 21.07.2022 ей аналогичным образом поступили 28 000 рублей, которые она внесла 22.07.2022 в кассу гостиничного комплекса в наличной форме, думаю, что их принимал ФИО67, фамилию не помнит. 31.07.2022 в наличной форме, находясь на террасе площадки «Сувенир» ей ФИО15 №6 были переданы наличные денежные средства в сумме 30 000 рублей, которые она внесла в кассу гостиничного комплекса в этот же день, принимал денежные средства ФИО67, фамилии не помнит.

31.05.2022 она от ФИО17, находясь на территории ТРК «Алмаз», в кофейне «Coffee house city» получила наличные денежные средства в сумме 100 000 рублей, которые она внесла в кассу гостиничного комплекса в это день, кто принимал денежные средства она не помнит.

От ФИО19 26.07.2022 она получила наличные денежные средства в сумме 40 000 рублей, которые она передала лично ФИО100, находясь на территории гостиничного комплекса, по дороге от площадки «Сувенир» в сторону летнего ресторана, примерно в 15-16 часов, внесены ли данные денежные средства в кассу гостиничного комплекса ей не известно.

ФИО31 №18 25.05.2022 в безналичной форме внесены денежные средства в сумме 50 000 рублей в качестве предоплаты по договору. 26.07.2022, находясь в лобби-баре гостиничного комплекса ФИО31 №18 передала ей наличными денежными средствами 30 000 рублей, которые она в этот же день передала лично ФИО100, находясь на территории гостиничного комплекса, по дороге от площадки «Сувенир» в сторону летнего ресторана, после 16 часов, внесены ли данные денежные средства в кассу гостиничного комплекса ей не известно.

07.07.2022 от ФИО22 на расчетный счет, открытый на ее имя в ПАО «Сбербанк» поступили денежные средства в сумме 100 000 рублей, которые она внесла в кассу гостиничного комплекса в наличной форме 07.07.2022 примерно с 14 до 16 часов, у стойки администратора были ФИО307 и ФИО103

01.08.2022 ее отстранили от работы и закрыли вход в гостиничный комплекс.

02.08.2022 ФИО308 предложила перевести ей на расчетный счет денежные средства в сумме 200 000 рублей в качестве оплаты за банкет ФИО15 №2, но она отказалась, т. к. не собиралась ехать в тот день в гостиничный комплекс.

По факту внесения ею наличных денежных средств в кассу отеля, документов, подтверждающих факт оплаты она не получала, поскольку ранее проблем по подобным внесениям не было. Насколько ей известно, другие менеджеры также получают денежные средства от гостей на личные расчетные счета, а затем вносят их в кассу гостиничного комплекса в наличной форме, однако у них каких-либо недостач по денежным средствам, поступившим от клиентов не бывает. Кроме того, по всем вышеназванным клиентам ей были заключены договоры возмездного оказания услуг, которые ей сдавались в бухгалтерию гостиничного комплекса «Березка» бухгалтерам ФИО66 или ФИО68.

Считает, что руководство гостиничного комплекса оговаривает ее поскольку она стала задавать вопросы по поводу оплаты своего труда.

После оглашения показаний подсудимая ФИО42 пояснила, что на момент допроса даты помнила лучше. В показаниях неверно указано, что гостю по факту оплаты выдавался счет, а также, что она деньги передавала ФИО30 4 августа 2022 года, так как такие счета выдавались не всегда и деньги ФИО309 она передавала ранее, потому что 4 августа 2022 года ее не пускали на территорию ГК «Березка». В остальной части показания подтверждает, показания давала добровольно.

Согласно показаниям ФИО42, данным в качестве подозреваемой 15 сентября 2022 года, переводы денежных средств на расчетный счет ФИО104, открытый на имя последнего в ПАО «Сбербанк» в период времени с 09.06.2022 по 16.07.2022 она осуществляла, т. к. бывали случаи, когда гости осуществляли переводы денежных средств на ее расчетный счет в позднее время (вечернее или ночное) или когда она отсутствовала на территории гостиничного комплекса, также она осуществляла переводы денежных средств на расчетный счет ФИО104, когда по ее банковской карте был исчерпан лимит на снятие наличных денежных средств. Она старалась вносить оплату на депозиты гостей наличными денежными средствами как того требовало руководство гостиничного комплекса, в лице ФИО15 №11 и ФИО100, которые ставили перед банкет-менеджерами ежемесячный план по сдаче наличных денежных средств в кассу гостиничного комплекса и определенные даты ФИО15 №11 систематически напоминал об этом. 

Она не просила ФИО104 производить оплату за гостей с которыми работали в безналичной форме. Один раз ФИО104 спросил ее, можно ли произвести оплату в безналичной форме и она сказала ему, что желательно, чтобы он внес оплату наличными денежными средствами, т.к. в таком случае гостям предоставляла скидки на меню и приобретение алкогольной продукции (от 2% до 50% на стоимость банкета). 

05.08.2022 ею была составлена расписка о совершении хищения денежных средств гостей комплекса «Березка» на сумму более 800 000 рублей в кабинете ФИО15 №11, когда приехала на территорию гостиничного комплекса по приглашению ФИО15 №11, по собственной воле, без оказания на нее какого-либо давления со стороны сотрудников гостиничного комплекса. Она приехала в «Березку» для того чтобы разобраться в сложившейся ситуации. Приехав в гостиничный комплекс она сразу прошла на свое рабочее место. 

Далее в присутствии ФИО100 и ФИО15 №11 продолжилась беседа, в ходе беседы стали сличать имеющиеся у нее и у гостиничного комплекса «Березка» оплаты поступившие по ряду ее клиентов, а именно по ФИО15 №1 (банкет был запланирован на 05.08.2022 на площадке «Сувенир XL»), ФИО15 №2. (банкет был запланирован на 05.08.2022 на площадке «Сапфир»), ФИО15 №3 (банкет был запланирован на 06.08.2022 на площадке «Сувенир XL»), ФИО15 №9 (банкет был запланирован на ДД.ММ.ГГГГ на площадке «Сапфир»). По сведениям имевшимся на тот момент в гостиничном комплексе «Березка» отсутствовали оплаты по данным клиентам на сумму около 600 000 рублей. По ее записям каких-либо задолженностей у данных клиентов не было. Предполагая, что оплаты по фамилиям клиентов могут быть внесены с ошибками, по ее просьбе ФИО100 предоставил ей выписку по поступившим оплатам для того, чтобы она могла сличить поступившие от ее гостей оплаты. Далее она совместно с ФИО106 просматривала записи камер видеонаблюдения,установленных на территории гостиничного комплекса «Березка», направленных на стойку администраторов. В частности ей была просмотрена запись на которой она подошла к стойке администраторов совместно с ФИО15 №3, который произвел оплату в безналичной форме в размере 200 000 рублей, а затем она и ФИО15 №3 прошли в переговорную комнату, где она с ФИО15 №3 внесла корректировки в смету его мероприятия и он передал ей наличные денежны средства в сумме 200 000 рублей. Затем ФИО15 №3 покинул гостиничный комплекс, она его проводила, а затем полученные от ФИО15 №3 наличные денежные средства передала администратору, насколько она помнит, ФИО102, с которым работал кто-то из стажеров. В это время периодически приходили и уходили ФИО100 и ФИО15 №11, которые говорили, что очевидно, что она украла деньги гостей, доказательств достаточно, оскорбляли ее, говорили чтобы она взяла ФИО45 и возвратила якобы похищенные ей денежные средства, требовали, чтобы она внесла все денежные средства, чтобы им не пришлось «беспокоить» ее маму и ее ребенка. На ее просьбы позвонить брату, ей отказывали, также они не позволяли ей выйти из кабинета ФИО15 №11 для того чтобы попить воды или отойти в дамскую комнату. Ей звонила мама, она сообщила маме, что ее в «Березке» держат в кабинете и не позволяют уйти ее мама позвонила ее брату ФИО105 и сообщила о происходящем и тот вызвал в «ФИО73» сотрудников полиции и приехал сам. ФИО15 №11 сказал, что он не видит смысла в разговорах с ней и поставил условие, что если она не привезет денежные средства до 16 часов, они обратятся в полицию, угрожал ей. В ходе этого разговора ФИО15 №11, ФИО106, оказывая на нее моральное давление, угрожая, вынудили ее написать расписку в которой она подтверждает совершенное ей хищение. Расписку она писала собственноручно, под диктовку ФИО106, который в ходе разговора спрашивал у нее на что она тратила денежные средства, какие покупки совершала, какие операции или лечение проводила. Примерно после того как она закончила писать расписку приехали сотрудники ОЭБ и ПК УМВД России по г. Челябинску, которым она сразу же сообщила, что под давлением руководства гостиничного комплекса «Березка» написала расписку, в которой она сознается в якобы совершенном ею хищении денежных средств, полученных ей от клиентов гостиничного комплекса. Где находится подлинник расписки ей не известно. После этого она с сотрудниками ОЭБ и ПК УМВД России по г. Челябинску уехала из гостиничного комплекса в УМВД России по г. Челябинску. 

Она, ФИО100, ФИО107 занимаются оказанием услуг по декорированию зала, организации развлекательной программы, пиротехники в адрес гостей гостиничного комплекса «Березка». Это происходит на основании устной договоренности с клиентом. Денежные средства от клиента за оказание вышеназванных услуг она получала как в наличной так и в безналичной форме. Оказание вышеназванных услуг является дополнительным источником дохода для банкет-менеджера.

После оглашения показаний подсудимая ФИО42 пояснила, что оглашенные показания подтверждает в полном объеме, они даны ею добровольно.

Из показаний ФИО42, данных в качестве подозреваемой 21 сентября 2022 года (том 5, л.д. 172-177), следует, что получая денежные средства от клиентов гостиничного комплекса «Березка», оплату она вносила в течении одного-двух дней, в зависимости от того находилась она на рабочем месте или у нее был выходной день. В случае если у нее был выходной день - денежные средства она переводила на расчетный счет ФИО104 для того, чтобы он их обналичил в банкомате гостиничного комплекса «Березка», а затем внес оплату за гостя, при этом ФИО104 она сообщала дату бронирования, зал и фамилию гостя. Один раз она переводила денежные средства на расчетный счет ФИО102 со расчетного счета, открытого на ее имя в ПАО «Сбербанк», когда это было не помнит, перевод был в размере около 50 000 рублей. Таким же образом поступал ФИО100 скидывал денежные средства ФИО15 №11, а также администратору Насте, которая уволилась. Это была общепринятая в гостиничном комплексе «Березка» практика. Иногда она производила оплату, полученную от клиентов, на день позже получения, т. к. из полученных денежных средств, по согласованию с клиентом, производила оплату за музыкальное сопровождение мероприятий и другие услуги, оказываемые в адрес клиентов. При этом в ее переписке с клиентами в мобильных приложениях данные сведения отражены.

После внесения клиентом предоплаты в кассу гостиничного комплекса для бронирования за ним определенной площадки гостиничного комплекса на определенную дату, ФИО15 №11 договор подписывался. Затем, подписанный ФИО15 №11 договор она передавала клиенту для подписания. Подписанный обеими сторонами договор она передавала в бухгалтерию гостиничного комплекса ФИО66 (оставляла у нее на столе) либо ФИО310, либо ФИО100 С конца января 2022 года договорам стали присваиваться номера, которые она и другие менеджеры брали из электронной таблицы, хранившийся в общей папке в локальной сети гостиничного комплекса. 

Она разъясняла клиентам, что к услугам по декорированию помещения, развлекательной программе и т.п. гостиничный комплекс «Березка» не имеет отношения. 

Заработную плату она получала на банковскую карту, открытую на ее имя в ПАО «Сбербанк», 2 раза в месяц и 16 числа каждого месяца в кабинете ФИО15 №11 получала дополнительную заработную плату в виде определенного процента от объема денежных средств, полученных от клиента с которым работал менеджер. Данная сумма получалась в виде наличных денежных средств и варьировалась от 26 000 рублей до 190 000 рублей. Данными денежными средствами она распоряжалась по разному, иногда вносила на расчетный счет. По заработной плате, получаемой в конверте, перед ней у гостиничного комплекса «Березка» где-то 340 000 рублей. 

В ее работе не было случаев, что она получив денежные средства от одного из клиентов, внесла их в кассу гостиничного комплекса на депозит другого клиента. 

Договоры на возмездное оказание услуг, заключенные при ее посредничестве между гостиничным комплексом «Березка» и клиентами переданы ей либо в бухгалтерию гостиничного комплекса, либо ФИО100. Договор, изъятый у нее в ходе обыска, она забрала с рабочего стола ФИО100, чтобы у нее было хоть какое-то подтверждение того, что ей вносились предоплаты, это произошло 05.08.2022, когда ФИО15 №11, ФИО100, ФИО106 разговаривали со ней в кабинете ФИО15 №11 Договоры она должна была передавать в день их подписания.

При подготовке к допросу 02.09.2022 она использовала мобильный телефон, изъятый у нее в ходе выемки, а также ежедневник, изъятый у нее дома в ходе обыска, восстанавливая сведения по тем клиентам, банкеты которых были запланированы на август-сентябрь 2022 года, т. к. знала перечень клиентов о которых пойдет речь (перечень клиентов ей был предоставлен оперуполномоченным ФИО311 после дачи объяснений последнему).

Должностную инструкцию она подписала, не читая ее.

В период с 1 по 5 августа 2022 года она перечисляла денежные средства организатором пиротехнических шоу, флористам, декораторук, за печать полиграфических изделий. Для оплаты услуг, оказываемых ей в адрес ее клиентов на основании устной договоренности по организации банкетов.

В сумму 1 804 950 рублей, поступивших на ее расчетный счет, открытый в ПАО «Сбербанк», входят наличные денежные средства, передаваемые ей клиентами с которыми она работала, для оплаты музыкальной программы и оформления банкетных залов. Также в эту сумму частично входит заработная плата, получаемая ей в гостиничном комплексе «Березка» в конверте.

О том, что камера, установленная у стойки администратора записывает звук ей стало достоверно известно 05.08.2022 в ходе просмотра записей данной камеры в кабинете ФИО15 №11

После оглашения показаний подсудимая ФИО42 пояснила, что оглашенные показания подтверждает, даны добровольно, но уточнила, что сумма задолженности по зараплате перед ней больше, свыше 500 000 рублей. Данное обстоятельство она поняла после допроса, когда смогла скопировать записи со своего телефона на новый телефон.

Согласно показаниям ФИО42, данным в качестве подозреваемой 23 декабря 2022 года в ходе осмотра документов, а именно выписки по расчетному счету, документов, изъятых у ФИО15 №11 (том 6. л.д. 123-129), 29.07.2022 внесенные на ее расчетный счет, посредством банкомата №60032875, расположенного на территории ООО «ГК «Березка» денежные средства в сумме 42 000 рублей она получила от кого-то из клиентов, кого именно она в настоящее время не помнит, денежные средства ей были израсходованы на услуги декоратора ФИО31 №15 Ранее, при осмотре видеозаписей, на одной из них она услышала фамилию «ФИО31 №9» она как раз вносила денежные средства в сумме 200 000 рублей на депозит ФИО15 №1

Денежные средства в сумме 78 120 рублей, полученные ей на расчетный счет от ФИО41, она могла не получать в банкомате, т.к. для внесения их в кассу могла использовать денежные средства, полученные ей от другого клиента. Например от клиента №1 для оплаты услуг флориста и музыкантов она получала наличные денежные средства, которые не вносила на свой банковский счет, а вносила их в кассу ООО «ГК «Березка» для оплаты по договору, заключенному между ООО «ГК «Березка» и клиентом №2. В свою очередь, денежные средства, поступившие ей от клиента №2 на ее банковский счет она использовала для того чтобы оплатить услуги для клиента №1. Чьи именно денежные средства она использовала для внесения на счет ФИО15 №2 она пояснить не может. 

Начиная с марта 2022 года она, как и другие менеджеры, предлагала клиентам заранее закупать алкогольную продукцию во избежание подорожания банкета. Как оказалось позднее, алкоголь предварительно не закупался для клиентов. В ее банковской выписке не отображено получение ей денежных средств в сумме 60 000 рублей, поступивших от ФИО31 №1 (за ФИО131) 20 июля 2022 года на ее расчетный счет по причине, описанной ею ранее (она могла использовать для этого денежные средства, полученные ей от других клиентов).

Денежные средства в сумме 50 000 рублей ей на расчетный счет поступили 26.07.2022 от клиента ФИО31 №28 для оформления зала и организации музыкального сопровождения.

Денежные средства, поступившие 13.07.2022 на расчетный счет открытый в ПАО «Сбербанк» в сумме 60 000 рублей от ФИО15 №4, она с карты не снимала, согласно ее выписке, она данные денежные средства использовала для оплаты услуг декоратора ФИО31 №15, чьи именно денежные средства она вносила на депозит ФИО15 №4 она не помнит. Она оплачивала часть стоимости банкетов при помощи банковской карты при этом в выписке отражены записи с комментариями «GOSTINICA», «RESTORAN». Например, 14.07.2022 она при помощи карты оплатила банкет ФИО108, денежные средства от которой ей поступили на счет, открытый в ПАО «Сбербанк», ранее.

29.07.2022, поступившие на ее расчетный счет, отрытый в ПАО «Сбербанк», денежные средства в сумме 42 000 рублей она получила от кого-то из клиентов, кого именно она в настоящее время не помню, денежные средства ей были израсходованы на услуги декоратора ФИО31 №15

От кого именно из клиентов она получила денежные средства в сумме 134 000 рублей, поступившие на ее расчетный счет посредством банкомата, не помнит. Израсходовала она денежные средства на оплату услуг музыкантов (ФИО109, ФИО110). Денежные средства она вносила на свой банковский счет в ПАО «Сбербанк», используя банкомат, расположенный у центра «Индиго», по 

<

адрес> в 

<

адрес>.

От кого именно из клиентов она получила денежные средства в сумме 214 100 рублей, внесенные на ее расчетный счет в период с 30.07.2022 по 09.08.2022, посредством банкомата. Внесенные ей на счет денежные средства она использовала для оплаты услуг ведущего ФИО111, полиграфистов ФИО112, ФИО113, ФИО114 (музыка), ФИО115 (декор), ФИО116 (артисты), ФИО31 №21 (фотограф), ФИО31 №6 (пиротехника).

ФИО42 пояснила, что факт того, что в показаниях 02.09.2022, сообщала, что 31.07.2022 от ФИО212 на расчетный счет получила денежные средства в размере 4 000 рублей, которые затем, 01.08.2022 передали ФИО100, а согласно выписке по расчетному счету в указанную дату на расчетный счет поступали денежные средства в сумме 4 000 рублей от ФИО23, может пояснить следующим образом. В период ее работы в ООО «ГК «Березка» у нее было большое количество клиентов, фамилии не всех клиентов может назвать, особенно тех, с кем только начинала работать. 

От кого она получила денежные средства в сумме 70 000 рублей, поступившие 22.12.2021 на ее расчетный счет, посредством банкомата №60032875, находящегося на территории ООО «ГК «Березка», она сообщить не может, т. к. не помнит. Израсходовала она данные денежные средства на услуги, оказываемые ее гостям ФИО117 (ведущий), ФИО118 (организатор).

Денежные средства в сумме 42 000 рублей, поступившие 29.07.2022 на ее расчетный счет, посредством банкомата она получила от кого-то из клиентов, кого именно она в настоящее время не помнит, денежные средства ей были израсходованы на услуги декоратора ФИО31 №15

По поводу того, что 07.07.2022 от ФИО22 на ее расчетный счет, поступившие денежные средства в сумме 100 000 рублей, которые внесли в кассу ООО «ГК «Березка» в наличной форме 07.07.2022 примерно с 14 до 16 часов, тогда как денежные средства поступили на Ваш счет в 17 часов и обналичены не были ни в день их поступления, ни в последующие 10 суток после этого, сообщила, что как она уже говорила ранее, она могла от клиента №1 для оплаты услуг флориста и музыкантов получить наличные денежные средства, которые не вносила на свой банковский счет, а вносила их в кассу ООО «ГК «Березка» для оплаты по договору, заключенному между ООО «ГК «Березка» и клиентом №2. В свою денежные средств, поступившие ей от клиента №2 на ее банковский счет она использовала для того чтобы оплатить услуги для клиента №1. 

После оглашения показаний подсудимая ФИО42 пояснила, что оглашенные показания подтверждает, даны добровольно. Также показала, что суммы не помнила, поскольку у нее был большой оборот денежных средств.

Из показаний ФИО42, данных в качестве подозреваемой 27 декабря 2022 года (том 6, л.д. 130-136), следует, что с клиентом ФИО31 №28 она работала не только в соответствии с договором, заключенным между клиентом и ООО «ГК «Березка», но и на основании устной договренности по вопросам проведения свадебного банкета для сына ФИО31 №28 (флористика, музыкальное, полиграфия, ведущий). Встречи с ФИО31 №28 проходили несколько раз, чаще всего в лобби-баре ГК «Березка», кофейне «Пенка» (

<

адрес>). При этом ФИО31 №28 и сын передавали ей наличные денежные средства при встречах, а также осуществляли переводы на банковские карты, открытые на ее имя в ПАО «Сбербанк», АО «Тинькофф-банк». Денежные средства поступали и за оплату самого банкета и за оплату дополнительных услуг. Денежные средства ей поступали по частям, а когда сумма достигла 200 000 рублей, она внесла их в кассу ООО «ГК «Березка». Внесение платежей на дополнительные услуги и по договору с ООО «ГК «Березка» ей согласовывались с ФИО31 №28 в ходе разговоров по мобильному телефону, а также в ходе переписки в мессенджерах. Денежные средства в сумме 50 000 рублей - предоплата по договору, которая вносилась в кассу Гостиничного комплекса ей. В это время клиент с близкими (невестой, женихом, мамой невесты) находились в лобби-баре.

Денежные средства от ФИО31 №17 ей поступали для оплаты по договору с ООО «ГК «Березка», а также в качестве оплаты услуг флориста, декоратора, полиграфии, музыканта. Денежные средства от ФИО31 №17 ей поступали как в наличной, так и в безналичной форме. При этом с матерью ФИО31 №17 - ФИО31 №17 ФИО48 обсуждение проходило в ходе разговоров по мобильному телефону, а также в ходе переписки в мобильных приложениях. Денежные средства в сумме 170 000 рублей ей поступили от ФИО31 №17 и его близких не единовременно, они поступали частями как в наличной, так и в безналичной форме в лобби-баре ГК «Березка» (дважды). В этот же день от ФИО31 №17 ФИО48 она получила 55 000 рублей, которые затем, в отсутствии ФИО31 №17 ФИО48, внесла в кассу гостиничного комплекса.

Денежные средства сумме 200 000 рублей она, как и говорила ранее, внесла в кассу гостиничного комплекса в тот же день, получив их от ФИО15 №3. Каких-либо дополнительных услуг (по оформлению зала и музыкальному сопровождению) она ФИО15 №3 не оказывала.

ФИО31 №22 и его супруга перечисляли ей денежные средства на ее расчетный счет, открытый в АО «Тинькофф Банк», а также на ее расчетный счет, открытый в ПАО «Сбербанк». Денежные средства поступали ей от ФИО31 №22 и его близких в качестве оплаты непосредственно за банкет, проводимый в ГК «Березка», а также музыкальное сопровождение, флористику, fire-шоу. Наличные денежные средства она получала от ФИО31 №22 в холле ГК «Березка». Затем денежные средства она передала администратору для внесения на депозит ФИО31 №22, насколько она помнит, это было в крайний приезд ФИО31 №22 в гостиничный комплекс перед свадебным банкетом, точную дату не помнит. Данная дата отражена в ее переписке с ФИО119 в мобильном приложении «WhatsApp». 

ФИО181 перечисляла денежные средства на ее расчетные счета, открытые в ПАО «Сбербанк» и АО «Тинькофф-банк». С ФИО120 она взаимодействовала не только по поводу проведения банкета, но и по вопросам его организации (аренда оборудования, флористика, музыкальное сопровождение, услуги ведущего). Наличные денежные средства от ФИО181 она получала единожды на территории ГК «ФИО73», а затем лично внесла их в кассу организации в день получения. Сумму в 200 000 рублей, внесенную ей в кассу ООО «ГК «Березка» она получила от ФИО181 в виде нескольких платежей, сначала поступила сумма около 130 000 рублей, а затем сумма в размере около 50 000 рублей. Денежные средства она получила от ФИО181 примерно за неделю до данного мероприятия.

По поводу поступления 21.07.2022 на депозит клиента ФИО176, открытого в ООО «ГК «Березка», денежных средств в сумме 100 000 рублей показала следующее. Денежные средства от ФИО176 она получала как в наличной (в лобби-баре ГК «Березка»), так и в безналичной форме (на расчетный счет в ПАО «Сбербанк»). Денежные средства поступали не только по договору, заключенному с ООО «ГК «Березка», но и за услуги, оказываемые ей лично, связанные с оформлением банкетного зала и музыкальным сопровождением. С какой целью переводились на ее расчетный счет денежные средства обсуждалось с ФИО176, его невестой и их родителями в ходе личных встреч. Денежные средства в сумме 100 000 рублей, поступили на ее банковский счет в сумме около 80 000 рублей в безналичной форме, а остальная часть суммы - наличными денежными средствами при личной встрече, дату назвать затрудняется.

От ФИО121 она получала денежные средства для последующего внесения в кассу гостиничного комплекса за банкет, а также за работу флориста, пиротехники. 50 000 рублей она получила от ФИО121 одним платежом, примерно за 3 недели до банкета. 

Денежные средства в сумме 30 000 рублей она получила от ФИО181 в безналичной форме, на ее расчетный счет, открытый в ПАО «Сбербанк», одним платежом, когда именно она не помнит, может лишь пояснить, что банкет был запланирован примерно за месяц до банкета. 95 600 рублей она получила от ФИО181 на террасе площадки «Сувенир XL» наличными денежными средствами, а затем лично передала администратору для внесения на депозит ФИО181 в день банкета. 

ФИО31 №22, переводил ей данную сумму на банковскую карту двумя платежами примерно по 20 000 рублей каждый, точные суммы не помнит. Данные денежные средства ей поступали примерно за 2-3 недели до банкета, их она вносила в кассу гостиничного комплекса в день их получения от ФИО31 №22.

От ФИО179 ей поступали денежные средства для внесения их на депозит клиента в ГК «Березка», а также для организации оформления зала, развлекательной программы. За какую часть банкета были внесены денежные средства в сумме 30 000 рублей она не помнит. Общение с ФИО179 происходило в мобильном приложении «WhatsApp», в основном в виде звонков, отражена ли в переписке причина внесения именно этой суммы она в настоящее время не помнит.

По факту того, что ранее в своих допросах в качестве подозреваемой сообщила, что не осуществляла использование денежных одних клиентов для оплаты банкетов и услуг, оказываемых для других клиентов, а в ходе осмотра документов, сообщила, что осуществляла использование денежных средств, полученных от одних клиентов в интересах других клиентов, пояснила, что может пояснить лишь тем, что объем денежных средств, поступавших ей от клиентов, был значительным, возможно она в ходе предыдущих допросов могла упустить эти детали, а сейчас и в ходе осмотра документов, проведенного с ее участием 23.12.2022, она детально изучала свою выписку по банковскому счету, документы, подтверждающие внесение оплат клиентами и смогла дать более точные показания. 

После того как денежные средства от клиентов, нее или других менеджеров передавались администратору, они администратором должны были быть внесены в кассу Гостиничного комплекса, фактически она неоднократно была свидетелем того, что денежные средства, поступившие администратору, в конверте передавались ФИО15 №11, который их пересчитывал и убирал в сейф, находящийся у него в кабинете. Каким образом наличные денежные средства поступали от ФИО15 №11 в кассу гостиничного комплекса и поступали ли они вообще в кассу организации ей не известно. При работе с клиентами, вносившими оплату наличными денежными средствами, кассовый чек последним не выдавался, выдавался или счет, выполненный на фирменном бланке гостиничного комплекса или вообще не выдавались никакие документы, подтверждающие факт внесения денежных средств на депозит клиента.

После оглашения показаний подсудимая ФИО42 в целом их подтвердила, двала их добровольно, но уточнила, думала, что даты официально установлены, уточнены у гостей, а оказалось, что согласно сшивкам, эти даты предоставила сама ГК «Березка», достоверны ли они, не знает и не подтверждает их.

Согласно показаниям ФИО42, данным в качестве обвиняемой 09 марта 2023 года, 31 марта 2023 года, 17 апреля 2023 года, в присутствии защитника Мохнёва К.Л. (том 6, л.д. 174-176, 194-196, том 7, л.д. 29-31), от дачи показаний и высказывания мнения по существу предъявленного обвинения отказалась, воспользовавшись правом, предусмотренным ст.51 Конституции Российской Федерации.

Проанализировав показания ФИО42 на протяжении всего производства по делу, суд обращает внимание на то, что она давала противоречивые показания, изменяя свою позицию в зависимости от объёма известных ФИО42 изобличающих ее виновность доказательств. Изложенное свидетельствует об отсутствии у подсудимой четкой позиции по делу. Изменение ею своей позиции свидетельствует о желании всеми возможными способами представить обстоятельства совершения преступления в выгодном для себя свете, с целью избежать ответственности за содеянное. 

Оценив показания подсудимой ФИО42, данные ею на предварительном следствии в качестве подозреваемой, в присутствии защитника, с разъяснением положений ст.51 Конституции РФ, ст.46 УПК РФ, в том числе с предупреждением о том, что показания могут быть использованы в качестве доказательств по делу, в том числе и при последующем отказе от этих показаний, суд считает они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, и являются допустимыми. Суд полагает возможным положить их в основу обвинительного приговора, в той части, в которой они не противоречат друг другу и соответствуют всем представленным и исследованным в судебном заседании доказательствам. 

При этом правильность записи показаний в протоколах удостоверена как ФИО42, так и защитником, каких-либо замечаний и жалоб участниками следственных действий не заявлено. Претензий о некачественной защите со стороны адвоката в ходе предварительного следствия подсудимой не предъявлялось. 

У суда нет оснований полагать, что ФИО42 оговорила себя в период предварительного следствия. 

Несмотря на занятую подсудимой позицию, ее виновность подтверждается совокупностью следующих доказательств, исследованных в судебном заседании.

Показаниями представителя потерпевшего ФИО15 №11, данными в ходе предварительного следствия в качестве свидетеля 15 августа 2022 года (том 3, л.д. 1-4), из которых следует, что в суде, из которых следует, что в должности исполнительного директора ООО ГК «Березка» работает с 01.11.2018, в его должностные обязанности входит управление персоналом комплекса, планирование бюджетов, контроль за проведением мероприятий, контроль и ведение хозяйственной деятельности, инженерного оборудования, технических систем комплекса. Также он является директором ИП ФИО1. ИП ФИО1 оказываются услуги по поиску и последующей работе с клиентами ООО «Гостиничный комплекс «Березка» в рамках агентского договора. В рамках указанного агентского договора на территории гостиничного комплекса «Березка» работают ФИО100, ФИО122, ФИО42, ФИО107

02.08.2022 от генерального менеджера компании ФИО100 узнал, что с гостем по мероприятию ФИО213 возникла неоднозначная ситуация, а именно было забронировано мероприятие, произведа предварительная оплата в размере 30000 рублей наличными денежными средствами менеджеру компании ФИО42, но в течении двух недель не могут получить от ФИО42 подтверждения по факту произведенной оплаты, а также договора на возмездное оказание услуг.

В тот же день, 02.08.2022, при проведении проверки было выявлено, что предоплата по мероприятию ФИО213 внесена днем ранее, 01.08.2022, при этом площадка забронирована не была. В этот же день ФИО213 и его невеста приехали к ФИО100 с которым осмотрели площадку, подтвердили аренду площадки, подписав договор на оказание возмездных услуг с ООО Гостиничный комплекс «Березка». В ходе встречи он от ФИО213 узнал, что ФИО42 примерно за две недели до этого, находясь на территории Гостиничного комплекса «Березка», в переговорной, получила от ФИО213 денежные средства в размере 30000 рублей, пояснив, что она уполномочена принимать денежные средства в качестве оплаты по договорам. При этом, со слов ФИО213, в течении последующих 2 недель ФИО42 игнорировала требования ФИО213 о предоставлении документов, подтверждающих факт оплаты, а также о предоставлении непосредственно договора. При этом ФИО42 ссылалась на отсутствие подписанта (подписантами по договорам, местом исполнения которых является площадка «Аквамарин», является он и в его отсутствие - ФИО100), а именно на его болезнь. Данный факт действительности не соответствует, поскольку в указанный период времени он находился на рабочем месте, лист временной нетрудоспособности не оформлял. 

02.08.2022 с ФИО42 ФИО100 в его присутствии была проведена беседа, в ходе которой ФИО42 пояснила, что не внесла своевременно в кассу организации денежные средства, поскольку денежные средства, полученные ею от ФИО213 были не задатком по договору, заключенному с последним, а являлись оплатой за услуги, оказываемые ею лично для гостей комплекса (декорирование зала, подбор и приглашение музыкантов, аренда музыкального оборудования и д.р.), пояснить каким образом она получила денежные средства при отсутствии брони на какую-либо площадку комплекса ФИО42 внятно не смогла. По окончанию беседы ФИО42 покинула территорию комплекса.

В период с 02.08.2022 по 05.08.2022 ФИО100, ФИО122, ФИО107, проводилась проверка деятельности ФИО42 В ходе проведенной проверки было установлено, что ее мероприятия 05 и 06 августа 2022 года (клиенты ФИО15 №1, ФИО15 №2, ФИО15 №3, ФИО123) не оплачены в полном объеме. При работе с вышеназванными клиентами было установлено, что клиентами мероприятия оплачены в полном объеме ФИО42, однако денежные средства в кассу организации ФИО42 предоставлены не были.

05.08.2022 ФИО42 была приглашена для дачи объяснений и разбирательства по поводу возникшей ситуации. При разговоре с ФИО42 присутствовал он, ФИО100 и ФИО106. В ходе беседы ФИО42 не отрицала, что в нарушение должностной инструкции получала от клиентов денежные средства как в наличной, так и в безналичной форме (путем перечисления денежных средств на расчетный счет ФИО42), поясняя клиентам, что она уполномочена принимать их в качестве оплаты по договорам. Также ФИО42 утверждала, что полученные от клиентов денежные средства она в полном объеме внесла в кассу организации, подтвердить данный факт она документально никак не смогла.

05.08.2022 ФИО42 собственноручно было написано объяснение в котором ФИО42 подтверждает факт получения ею от гостей комплекса денежных средств в сумме более 800 000 рублей (клиенты ФИО15 №1, ФИО15 №2, ФИО15 №3, ФИО123). По окончании беседы с ФИО42 нами были вызваны сотрудники полиции, которые также беседовали с ФИО42 В этот же день он и ФИО106 прибыли в УМВД России по г. Челябинску для регистрации заявления о совершенном преступлении, а также дачи объяснений.

После 05.08.2022 ФИО42 на территории гостиничного комплекса «Березка» не появлялась. При этом деятельность ФИО42 подвергалась дальнейшей проверке. В ходе проверки были установлены еще 9 клиентов, которым действиями ФИО42 был причинен материальный ущерб. Фактически ООО «Гостиничный комплекс «Березка» действиями ФИО42 материальный ущерб причинен не был, материальный ущерб был причинен только гостям гостиничного комплекса.

Из оглашенных в соответствии с ч. 3 ст.281 УПК РФ показаний ФИО15 №11, допрошенного в качестве представителя потерпевшего 26 декабря 2022 года, 6 февраля 2023 года, в том числе с ходе очной ставки с ФИО42 13 января 2023 года (том 3, л.д. 126-129, 149-156, 161-163) следует, что они по сути аналогичными его показаниям, данным в качестве свидетеля. Также из показаний представителя потерпевшего ФИО15 №11 следует, что проверка по клиентам, с которыми ФИО42 работала до июля 2022 года проведена, недостач не выявлено. 

Действиями ФИО42 ООО «ГК «Березка» причинен ущерб на сумму 438 120 рублей (денежные средства не полученные от ФИО15 №1 и ФИО15 №2). Также действиями ФИО42 ООО «ГК «Березка» причинен вред деловой репутации, выразившийся в дискредитации ООО «ГК «Березка» перед клиентами, у которых ФИО42, позиционируя себя, как сотрудник гостиничного комплекса, под видом оказания услуг от имени гостиничного комплекса получила денежные средства, которые затем в кассу организации не внесла, а также в дискредитации ООО «ГК «Березка» перед возможными клиентами, которые потенциально могли бы сотрудничать с организацией, но будучи осведомлены о непорядочности одного из сотрудников комплекса, сформировали негативное мнение относительно всех сотрудников ООО «ГК «Березка» и компании в целом.

Он не подтверждает показания ФИО42 о том, что ФИО100 по указанию ФИО15 №11, ей в устной форме давал распоряжения относительного того, что за проводимые мероприятия необходимо получать от клиентов в наличной форме; о выдаче выплат по процентам от продаж наличными денежными средствами в конверте. Он не давал согласие менеджерам на получение от клиентов денежных средств в качестве оплаты за банкет, для их последующего внесения в кассу организации. На рабочем месте ФИО42 находились монитор и клавиатура, принадлежащие гостиничному комплексу, личных вещей ФИО42 он не видел. Не подтверждает показания ФИО220 о том, что на 05.08.2022 на ее рабочем месте, в ежедневнике оставались денежные средства, разложенные по конвертам на общую сумму 207 000 рублей. При составлении 05.08.2022 года ФИО220 расписки, он не присутствовал, об этом ему стало известно от ФИО106, о фактах давления на ФИО42 в его кабинете ему ничего неизвестно. В гостиничном комплексе имеется система лояльности, согласно которой клиентам предоставляются скидки на проведение банкетов. Решение о предоставлении скидки – коллегиальное. По поводу указаний об уведомлении клиентов о предложении приобрести алкогольную продукцию заранее ему ничего неизвестно, таких указаний он не давал. Он никому не давал указаний передавать ему или ФИО100 наличные денежные средства, полученные от клиентов ФИО42 или от нее лично для последующего внесения на депозит её клиента.

Клиент, подходя к стойке администратора с договором, вносит оплату за мероприятие, используя любой из трех удобных для него способов: наличные денежные средства, оплата с использованием банковской карты, банковский перевод на расчетный счет гостиничного комплекса, указанный в договоре. После чего администратор, после принятия оплаты, выдает клиенту кассовый чек, подтверждающий внесение оплаты, а используя базу данных «1С:Отель» изготавливает для клиента информационный лист, выполненный на фирменном бланке гостиничного комплекса, в котором указаны все услуги, оказываемые клиенту, их стоимость, размер денежных средств, поступивших от клиента, а также даты внесения на депозит клиента. Информационный лист формируется автоматически на основании сведений, имеющихся в базе данных, администратором вручную откорректирован не может быть.

Договор составляется и заключается на территории гостиничного комплекса, в договоре указываются дата проведения мероприятия и бронируемая площадка, после того как договор подписывается двумя сторонами за клиентом на определенную дату бронируется соответствующая площадка и он вносит оплату за мероприятие. 

В гостиничном комплексе не составляются какие-либо планы продаж в виде таблицы, используемые в качестве дополнительного стимула в работе менеджера. 

В должностные обязанности ФИО42 входило: осуществление поиска клиентов для гостиничного комплекса с целью заключения с ними договоров на оказание услуг (под услугами понимаются услуги по аренде банкетных залов, ресторанов, конференц-залов и услуги общественного питания в барах, ресторанах гостиничного комплекса «Парк-отель «Березка», расположенного по адресу: 

<

адрес> осуществление консультаций клиентов с целью подбора подходящих им услуг, предоставление всей необходимой информации о стоимости услуг, в том числе путем составления смет; выполнение иных необходимых действий для привлечения клиентов в соответствии с условиями договора.

После заключения с ФИО42 трудового договора № 11 от 11.03.2021 ФИО42 была ознакомлена с рядом локальных актов ИП ФИО1, в частности с должностной инструкцией менеджера, утвержденной 01.10.2016. В этот же день с ФИО42 был заключен договор о полной индивидуальной материальной ответственности, данный договор заключается со всеми сотрудниками, принимаемыми в компанию, при этом фактически ей никакой имущество ИП ФИО1 или ООО «ГК «Березка» вверено не было. При этом в должностной инструкции, в отделе ознакомления с ней подпись ФИО42 отсутствует, поскольку подтверждение того, что ФИО42 с должностной инструкцией содержится в приложении к ее трудовому договору, в котором отражено ознакомление ФИО42 с локальными актами ИП ФИО1

Ущерб, причиненный деятельностью ФИО42 ООО «ГК «Березка» составляет 438 120 рублей и складывается из двух сумм: денежных средств, недополученных компанией за банкет, проведенный для ФИО15 №1, а также денежных средств, недополученных компанией за банкет, проведенный для ФИО15 №2. С данными гражданами какие-либо дополнительные соглашения не заключались, при этом гостиничным комплексом в адрес указанных лиц услуги были оказаны в полном объеме за счет денежных средств гостиничного комплекса на общую сумму 438 120 рублей (300 000 рублей - ФИО15 №1, 138 120 рублей - ФИО15 №2). Банкеты данных граждан проходили 05.08.2022, в дату выявления хищения денежных средств, совершенных ФИО42

Оглашенные показания, данные в ходе предварительного следствия, представитель потерпевшего ФИО15 №11 подтвердил в полном объеме. Показал, что на момент допроса в качестве свидетеля еще не были произведены все расчеты по гостям, ФИО15 №1 и ФИО221 считали на тот момент, что они всю сумму внесли, поэтому пояснил, что ущерб ГК «Березка» не причинен. В последующем изменилось мнение о причинении ущерба ГК «Березка». 

Кроме того, ФИО15 №11 в суде показал, что работу ФИО42 контролировал ФИО312. Предоплата за площадку не была фиксированной суммой, 30 000 рублей было достаточно, чтобы забронировать площадку. У ГК «Березка» не было возможности отказаться от проведения мероприятий ФИО32, ФИО15 №1, так как иначе это было бы репутационной потерей. ГК «Березка» заявлен иск. Со всеми потерпевшими проводилась беседа, разъяснялось, что денежные средства по их мероприятиям не внесены, шли им навстречу. Подать заявление в полицию это их желание. Документов об отстранении ФИО42 от работы он не видел, не знает, почему ФИО42 отсутствовала на рабочем месте с 1 августа 2022 года.

Бывало, что после проведеня мероприятия у гостей были долги и они спустя несколько дней вносили денежные средства, несмотря на условия договора, где прописано, что мероприятие должно быть оплачено не позднее чем за три дня до него, так как гости заказывают дополнительные услуги, например, остаться в номере после мероприятия, дополнительный алкоголь. Они идут гостям навстречу в части более поздней оплаты и поэтому дата в документах позже. После ухода ФИО33 качество обслуживания осталось на том же уровне, финансовые показатели выросли. 

Смета это примерный план мероприятия, который запланирован, но он может не использоваться в полном объеме. Смета от 31 июля 2022 года по ФИО226 является предварительной, а та которая исследована стороной обвинения соответстувет мероприятию. Сметы могут составляться в день мероприятия, за день или за месяц до него, могут уточняться в зависимости от желания заказчика и уточненные сметы могут не подписываться заказчиком, бывают разные ситуации. Не подписанная смета последствий не несет, мероприятие будет проведено.

Существенных противоречий в показаниях ФИО15 №11 судом не установлено, его показания были последовательными в ходе предварительного и судебного следствия, получены без нарушений норм закона, объективно подтверждаются собранными по делу доказательствами и согласуются с ними, в связи с чем, показания ФИО15 №11 не вызывают у суда каких-либо сомнений в их достоверности, допустимости, объективности, в связи с чем, суд берет их за основу. 

Показаниями потерпевшего ФИО15 №6 данными в ходе предварительного расследования 15 августа 2022 года, 03 февраля 2023 года, и оглашенными в соответствии с ч.3 ст.281 УПК РФ (том 1, л.д. 160-163, 196-198), из которых следует, что 15.10.2021 он совместно с будущей женой ФИО16 обратились в Гостиничный комплекс «Березка», расположенный по адресу: 

<

адрес>. В данном гостиничном комплексе они запланировали 18.08.2022 провести мероприятие - свадьбу. В этот же день они заключили договор возмездного оказания услуг с ООО «Гостиничный комплекс «Березка» в лице исполнительного директора ФИО15 №11 (исполнитель) и его (заказчик) согласно которому заказчик принимает на себя обязательства по оказанию услуги по организации мероприятия в зале «Сапфир», комплекса «Сувенир XL», а также по предоставлению услуги по организации питания 18.08.2022 с 17 часов до 23 часов, а также по предоставлению в аренду площадки для организации и проведения торжественной регистрации бракосочетания 18.08.2022 с 16 часов до 17 часов.

Также, согласно условиям данного договора, им в кассу Гостиничного комплекса был внесен задаток в размере 35 000 рублей, оплата в полном объеме производится не позднее чем 10.08.2022 включительно. 

Сотрудником Гостиничного комплекса с которым он и ФИО16 взаимодействовали была ФИО42 Взаимодействуя с ФИО42, они заключили вышеназванный договор на возмездное оказание услуг, а также подписали смету к данному договору. Согласно смете общая стоимость услуг, оказываемых в его адрес Гостиничным комплексом составила 196 958 рублей 50 копеек. При этом в качестве предоплаты было внесено 149 700 рублей.

Предоплата им вносилась по частям следующим образом: 15.10.2021 - 35 000 рублей внесены наличными денежными средствами на расчетный счет Парк-отеля «Березка»; 12.12.2021 - 35 000 рублей (безналичными с банковской карты, открытой в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО16 на банковскую карту, открытую в ПАО Сбербанк на имя ФИО42); 08.04.2022 - 51 700 рублей (безналичными с банковской карты, открытой в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО16 на банковскую карту, открытую в ПАО Сбербанк на имя ФИО42); 21.07.2022 - 28 000 рублей (безналичными с банковской карты, открытой в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО16 на банковскую карту, открытую в ПАО Сбербанк на имя ФИО42), а также 30 000 рублей - наличными денежными средствами переданы им ФИО42 в присутствии ФИО16, ФИО31 №12, ФИО31 №13 в Парк-отеле «Березка» на летней веранде 31.07.2022.

15.10.2021 после подписания договора им в кассу Парк-отеля «Березка» в присутствии ФИО42 и кассира был внесен задаток в размере 35 000 рублей, в подтверждение данного факта кассиром ему был выдан счет №.

Дальнейшее общение с ФИО42 осуществляла ФИО16 посредством приложения «WhatApp». В ходе данного общения обсуждалась смета мероприятия, размеры предоплаты и сроки ее внесения. От ФИО16, ему известно, что в ходе данной переписки ФИО42 просила вносить предоплату в безналичной форме на расчетный счет, открытый в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО42, при этом ФИО42 поясняла, что денежные средства, переведенные на ее расчетный счет она обналичит и внесет в кассу Парк-отеля. Все требования, озвучиваемые ФИО42 он и ФИО16 выполняли сразу же, поскольку оснований не доверять ей у него и ФИО16 не было. 

Помимо услуг, внесенных в смету ФИО42, на основании устной договоренности, оказывала ему и ФИО16 услуги по оформлению зала и музыкальному сопровождению мероприятия. Стоимость данных услуг составила 34 000 рублей, данные денежные средства, путем банковских переводов были переданы ФИО42. Из указанных денежных средств ФИО42 возвратила им 28 000 рублей в связи с неисполнением ею своих обязательств (возвраты произведены 25 000 рублей - 10.08.2022 на его расчетный счет, 3 000 - 13.08.2022 на расчетный счет ФИО16).

Периодически ФИО42 на звонки и сообщения ФИО16 не отвечала, в этих случаях ФИО42 звонил и писал он.

31.07.2022 он и ФИО16 и их родные встречались с ФИО42, в ходе этой встречи ФИО42 уверяла его и ФИО16, что смета, в ее окончательной редакции, практически готова, говорила, что все необходимые денежные средства ими внесены в полном объеме и своевременно.

04.08.2022 ФИО16 позвонила ФИО107 - менеджер Парк-отеля и сообщила, что у их мероприятия сменился менеджер, поскольку ФИО42 совершала мошеннические действия в отношении клиентов, оговорили ряд нюансов по смете мероприятия, а также договорились о встрече для обсуждения вопросов, связанных с мошенническими действиями ФИО42 в отношении него. 

11.08.2022 произошла встреча на которой присутствовали ФИО107, генеральный менеджер Парк-отеля ФИО100, директор - ФИО15 №11, сособственник - ФИО124, юрист организации, он и ФИО31 №9. В ходе данной встречи представители Парк-отеля «Березка» рассказали, что фактически ФИО42 денежные средства, полученные от него и ФИО16, в кассу организации не внесены, сообщили, что он не единственный заказчик с котором у организации возникла подобная ситуация. В ходе данных переговоров было достигнуто соглашение о заключении дополнительного соглашения к договору, согласно которому ему была предоставлена отсрочка оплаты по договору до 31.12.2022, также представителями компании была озвучена настойчивая просьба об обращении в правоохранительные органы с заявлением о факте мошенничества, совершенного ФИО42

Более с 31.07.2022 с ФИО42 по вопросам, связанным с договором возмездного оказания услуг, заключенного между мной и Парк-отелем «ФИО73», он и ФИО16 не общались. Имела место личная встреча, произошедшая 09.08.2022 в 17 часов в кафе-столовой «Сели - съели», расположенной в 

<

адрес> в 

<

адрес>. В ходе данной встречи им велась аудиозапись разговора. В ходе встречи речь шла о возврате денежных средств за дополнительные услуги, при этом ФИО42 пыталась убедить его и ФИО16, что переведенные на расчетный счет ФИО42 денежные средства, последняя незамедлительно обналичивала, а затем вносила в кассу организации. Также ФИО42 говорила, что по неизвестной причине данные денежные средства не были отражены по учету организации.

Перевод денежных средств, который он, ФИО16 осуществляли, полагая, что вносят оплату за банкет, который был проведен 18.08.2022 в гостиничном комплексе «Березка», производился с расчетного счета № ФИО16, открытого в отделении ПАО «Сбербанк», № 8597/0266, к которому привязана банковская карта №, на банковскую карту ФИО42, открытую в ПАО «Сбербанк России». Перевод денежных средств в сумме 35 000 рублей, произведенный в адрес ФИО42 12.12.2021 был произведен не с банковской карты ФИО16, а с банковской карты №, привязанной к расчетному счету № открытому 19.11.2018 на его имя в отделении ПАО «Сбербанк» № 8597/0436.

Данный банкет был проведен в ООО «Гостиничный комплекс «Березка», согласно дополнительному соглашению, заключенному им с ООО «Гостиничный комплекс «Березка», он 11.12.2022 внес в кассу гостиничного комплекса денежные средства в сумме 72 350 рублей, т. е. половину той суммы, что была передана им ФИО42 и похищена последней. 

ФИО42 перевела на расчетный счет диджея, присутствовавшего на свадьбе, 6 000 рублей, которые ФИО42 ранее были переведены за услуги, связанные с оформлением банкета. По данному поводу претензии отсутствуют.

Действиями ФИО42 ему был причинен ущерб в размере 144700 рублей, данный ущерб для него является значительным, т.к. среднемесячный доход его семьи составляет в среднем около 53 000 рублей, кредитных обязательств нет.

После оглашения потерпевший ФИО15 №6 показания, данные в ходе предварительного следствия, подтвердил. 

Также в суде показал, что договор с ТК «Березка» был заключен в декабре 2021 года. По дополнительному соглашению внес 50 процентов - 72 350 рулей 31.12.2022 года. Просил взыскать с ФИО42 144700 рублей.

Показаниями потерпевшего ФИО225 (ФИО224) А.Г. данными в ходе предварительного расследования 24 августа 2022 года, 03 февраля 2023 года и оглашенными в соответствии с ч.3 ст.281 УПК РФ (том 2, л.д. 3-6, л.д.17-19), из которых следует, что 04.02.2022 ФИО31 №4 передал ей и ФИО125 от ФИО42 сообщение, согласно которому им необходимо перед заключением договора внести предоплату в размере 100000 рублей, в противном случае дата, в которую они намерены провести свадебный банкет забронирована за ними не будет.

Она и ФИО31 №2 изначально планировали провести их свадебную церемонию в зале «Сувенир XL», расположенном в гостиничном комплексе «Березка», находящемся по адресу: 

<

адрес>. Они сообщили о своем намерении ведущему которого пригласили для поведения мероприятия - ФИО31 №4, который, в свою очередь им сообщил, что знаком с одним из менеджеров гостиничного комплекса «Березка» и сообщил им номер ФИО42 - №. По данному номеру она созвонилась с ФИО42 и договорилась о встрече на территории гостиничного комплекса.

Встреча была назначена на 19 часов 06.02.2022 в гостиничном комплексе «Березка». На данную встречу она приехала совместно с ФИО31 №2. ФИО42 встретила их в холле гостиничного комплекса и провела их в лобби-бар. Также на этой встрече присутствовал ФИО31 №4. В ходе встречи они еще раз осмотрели банкетный зал «Сувенир XL», подтвердили ФИО42, что готовы арендовать данный зал, в свою очередь ФИО42 продемонстрировала им проект договора возмездного оказания услуг, который будет заключен между ней и ООО «Гостиничный комплекс «Березка», который я подписала. После подписания договора она и ФИО31 №2 покинули территорию гостиничного комплекса «Березка».

Указанную сумму она и ФИО31 №2 передали ФИО42 наличными денежными средствами в гостинице «Radisson Blue Hotel», расположенной по адресу: 

<

адрес>, 15.02.2021 в 19 часов 30 минут в лобби-баре, 16.02.2022 ФИО42 в приложении «WhatsApp» прислала ей фотографию счета в котором было указано, что оплата поступила в кассу гостиничного комплекса. При передаче денежных средств также присутствовал ФИО31 №4

16.02.2022 ФИО42 предложила им услуги пиротехников, пояснив, что данная услуга оказывается гостиничным комплексом «Березка», сертифицированными и лицензированными специалистами. При этом ФИО42 им говорила, что на территорию гостиничного комплекса не пускают сторонних пиротехников.

19.02.2022 ФИО42 написала, что необходимо внести предоплату за услуги пиротехников, т. к. нужно забронировать время, пояснив, что необходима предоплата в размере 50 % от стоимости оказанных услуг (размер предоплаты составил 20 000 рублей, предоплата была произведена в безналичной форме на расчетный счет ФИО42, открытый в ПАО «Сбербанк». 21.02.2022 ФИО42 подтвердила получение денежных средств в сумме 20 000 рублей, пояснив, что в течении рабочего дня передаст денежные средства пиротехнику.

16.03.2022 ФИО42 предложила выбрать и заранее приобрести алкогольные напитки, они от данного предложения отказались. Они предложили ФИО42 приобрести алкоголь на задаток, который передали той ранее, ФИО42 в резкой форме отказалась это делать, пояснив, что задаток тратить в настоящее время нельзя, т. к. задаток идет в счет оплаты аренды зала и меню и списывается за месяц до события. 

Она договорилась о встрече с ФИО42, которая была запланирована на 20.07.2022 в 18 часов 20 минут в ресторане «Своя компания», расположенном по адресу: 

<

адрес>. В ходе этой встречи она передала ФИО42 наличные денежные средства в размере 100 000 рублей в качестве предоплаты за банкетное меню. На данной встрече она присутствовала одна. Данная оплата была ей произведена для того чтобы ФИО42 могла обсудить с руководством скидку на аренду мультимедийного оборудования, установленного в зале. Как пояснила ФИО42, речь об обсуждении скидки может идти только в том случае, если на нашем депозите в гостиничном комплексе будет находиться сумма не менее 200 000 рублей.

28.07.2022 ФИО42 пояснила, что руководство согласно предоставить ей и ФИО125 скидку при оплате не менее 70% от стоимости банкета. При этом ФИО42 говорила, что скидка в размере 10% будет распространяться на основное меню, алкоголь, при этом аренда мультимедийного оборудования будет бесплатной. 

29.07.2022 она и ФИО31 №2 передали ФИО42, находясь на углу банкетного зала «Сувенир XL» денежные средства в сумме 100 000 рублей, а также в безналичной форме осуществили перевод на расчетный счет ФИО42 в размере 35 000 рублей за пиротехнику, т. к. ФИО42 пояснила, что срочно нужно оплатить услуги пиротехника связи с их грядущим подорожанием на 30 %. 

03.08.2022 от ФИО42 ей в приложении «WhatsApp» пришли сообщения, согласно которым необходимо срочно произвести окончательную оплату по договору в размере 170 000 рублей для того чтобы закупить необходимые продукты. По договоренности, достигнутой ранее она и ФИО31 №2 произвели оплату наличными денежными средствами для того чтобы получить скидку в размере 10 % от стоимости меню и стоимости алкоголя. Она, в присутствии ФИО125 передала ФИО42 денежные средства в сумме 170 000 рублей, находясь у входа в клуб «Маска», расположенного по адресу: 

<

адрес>.

05.08.2022 от ФИО31 №4 ей стало известно, что организацией и проведением банкета будет заниматься другой менеджер ГК «Березка» ФИО122 В ходе разговора с ФИО122 она пояснила, что ими оплачена вся сумма по договору, оплата происходила наличными денежными средствами лично в руки ФИО42, при этом ФИО42 каких-либо документов, подтверждающих внесение оплаты не предоставляла. Позже она договорились о личной встрече 08.08.2022 на 10 часов.

На данной встрече в гостиничном комплексе «Березка» она и ФИО31 №2 общались с ФИО122, ФИО100 и юристом компании, которые им сообщили о том, что денежные средства, которые они передавали ФИО42 в кассу компании не поступали, также сотрудники Гостиничного комплекса «Березка» уверили их в том, что мероприятие будет проведено и попросили обратиться с заявлением в полицию, сообщив о произошедшем.

Таким образом, ФИО42, воспользовавшись ее доверием к ФИО42 как к представителю гостиничного комплекса «Березка», похитила денежные средства в сумме 370 000 рублей под предлогом внесения оплаты по договору, заключенному с гостиничным комплексом «Березка», а также 55 000 рублей - под предлогом оплаты услуг пиротехника, который по словам ФИО42 также представляет гостиничный комплекс «Березка», а всего в сумме 425 000 рублей, данный ущерб для нее является значительным.

08.08.2022 она по мобильному телефону разговаривала с ФИО42, при этом ей велась запись данного разговора. В ходе разговора ФИО42 подтвердила, что получала от нее и ФИО125 денежные средства, пояснив, что передавала их в кассу гостиничного комплекса, говорила, что сотрудники гостиничного комплекса «Березка» не отдают ФИО42 чеки, подтверждающие оплату.

Перевод денежных средств в сумме 20 000 рублей, о котором ФИО42 попросила в переписке от 19.02.2022 был ей осуществлен 21.02.2022 с банковской карты №, привязанной к расчетному счету открытой №, открытому на ее имя 17.06.2019 в отделении ПАО «Сбербанк» № 8597, на банковскую карту, открытую на имя ФИО42 в ПАО «Сбербанк России».

После того как ООО «ГК «Березка» был установлен факт хищения денежных, ей было предложено заключить дополнительное соглашение согласно которому в случае невозвращения ФИО42 денежных средств, похищенных у нее 185 000 рублей - скидка, предоставленная ей гостиничным комплексом, в случае возврата указанную сумму она должна будет передать в кассу гостиничного комплекса. Оставшаяся часть суммы (185 000 рублей), передана ей в кассу гостиничного комплекса.

По поводу услуг, оказанных ей пиротехником, сообщает, что денежные средства которые она передавала ФИО42 для оплаты услуг пиротехника последнему не поступили, т.е. ФИО42 были похищены.

После оглашения потерпевшая ФИО15 №10 показания, данные в ходе предварительного следствия, подтвердила, пояснила, что на момент допроса события помнила лучше. Также показала в суде, что сумма ущерба составила 425 000 рублей, состоит из 100 000 рублей, 170 000 рублей, 100 000 рублей и 55 000 рублей за салют. Чеки на указанные суммы не были предоставлены и она не просила так как доверяла ФИО42 Пиротехник не получил оплату, которую она переводила ФИО220 за салют. На момент событий ее ежемесячный доход составлял 120-150 тысяч рублей, у супруга доход 100 тысяч рублей и дети на иждивении. Исковые требования поддержала, просила ущерб взыскать с ФИО42 

Показаниями потерпевшего ФИО126 данными в ходе предварительного расследования 24 августа 2022 года, 02 февраля 2023 года и оглашенными в соответствии с ч.3 ст.281 УПК РФ (том 2, л.д. 49-51, 63-65), из которых следует, что 06.02.2022 он совместно с ФИО126 выбирали подходящую для их свадебной церемонии площадку. Они остановили свой выбор на площадке «Березка», расположенной в гостиничном комплексе «Березка», расположенном по адресу: 

<

адрес>.

При просмотре площадок на территории гостиничного комплекса «Березка» их сопровождал менеджер гостиничного комплекса - ФИО42 Они выбрали площадку «Березка» и в этот же день, находясь в лобби-баре он, при содействии ФИО42 и в присутствии ФИО126 подписал договор возмездного оказания услуг с ООО «Гостиничный комплекс «Березка». Согласно условиям данного договора им в день подписания в кассу организации был внесен задаток в размере 50 000 рублей наличными денежными средствами. Внесение задатка происходило следующим образом. Он, совместно с ФИО42 подошел к стойке администратора, ФИО42 сообщила сотруднику, находившемуся там сообщила его анкетные данные, он сообщил сотруднику, что намерен внести в кассу организации 50 000 рублей, а затем передал указанную сумму сотруднику, находившемуся за стойкой администратора. Сотрудник гостиничного комплекса принял у него денежные средства, пересчитал их и выдал ему счет, выполненный на фирменном бланке гостиничного комплекса, содержащий штамп организации.

Дальнейшее общение между ним и его женой с ФИО42 происходило в виде переписки в мобильном приложении «WhatsApp», также они несколько раз встречались в Ланчерии «Дарвин», расположенной недалеко от Площади Революции для обсуждения различных деталей свадебной церемонии. Каковы были причины по которым ФИО42 на самом деле организовывала данную встречу он так и не понял, поскольку на тот момент времени практически все вопросы были уже разрешены. Даты встреч с ФИО42 в Ланчерии «Дарвин» сообщить не может.

Насколько он помнит, 12-13 июля 2022 года его жене позвонила ФИО42 и предложила перевести на расчетный счет, открытый в ПАО «Сбербанк», денежные средства в сумме 60 000 рублей, для того чтобы получить дополнительную скидку в размере 10% от стоимости банкета. Так как до этого каких-либо конфликтных ситуаций и проблем при общении с ФИО42 ни у него, ни у его жены не возникало и они доверяли ФИО42, данное предложение не показалось им подозрительным. Они посчитали, что раз ФИО42 озвучивает им такое предложение, то это предложение наверняка согласовано с руководством. Также в ходе разговора ФИО42, насколько он помнит, даже упоминала о том, что она звонит им и озвучивает предложение о скидке по настоянию ее руководства. 

Предложение, озвученное ФИО42, ему и жене показалось интересным и он осуществил перевод денежных средств в сумме 60 000 рублей на расчетный счет ФИО42. Получив денежные средства на свой расчетный счет ФИО42 подтвердила ему факт их получения, он посчитал, что этого достаточно и не стал требовать у ФИО42 документов, подтверждающих внесение ею денежных средств в кассу гостиничного комплекса, доверяя ей.

05.08.2022 его жене позвонил сотрудник гостиничного комплекса «Березка» ФИО100, который сообщил, что дальнейшей организацией их свадьбы будет заниматься последний, он спросил у ФИО100, связана ли смена менеджера с финансовыми вопросами. В ответ на это ФИО100 пояснил, что на его депозите в гостиничном комплексе видит только те денежные средства, которые он внес на счет при подписании договора. Также в ходе этого разговора он и ФИО100 договорились о личной встрече в гостиничном комплексе «Березка», которая произошла 06.08.2022.

В ходе встречи, на которой также присутствовала его жена, ФИО100 сообщил ему о том, что денежные средства, которые он перевел ФИО42, последняя в кассу организации не внесла. Также ФИО100 попросил его произвести полную и окончательную оплату по договору. Он, исполняя условия договора, внес в кассу гостиничного комплекса полную оплату по договору.

Ущерб в размере 60 000 рублей для него является значительным, т. к. среднемесячный доход его семьи составляет 50 000 рублей, жена источников дохода не имеет, кредитных обязательств нет.

Денежные средства в сумме 60 000 рублей он перечислял 13.07.2022 с банковской карты №, привязанной к расчетному счету №, открытому на его имя 18.05.2018 в отделении ПАО «Сбербанк» № 16/8597/7770, на банковскую карту, открытую на имя ФИО42 в ПАО «Сбербанк России».

В его переписке с ФИО42 в мобильному приложении «WhatsApp» также говорится о перечислении в адрес последней 5 000 рублей за регистратора. В даном случае речь шла об оплате услуг, лица, которое проводило торжественную регистрацию. Оплата к получателю поступила своевременно и в полном объеме, в данной части претензий к деятельности ФИО42, он не имеет.

Когда гостиничным комплексом «Березка» было установлено, что денежные средства, которые он перечислил на вышеназванный расчетный счет ФИО42 не поступили на его депозит в гостиничном комплексе, администрацией гостиничного комплекса было ему предложено подписание дополнительного соглашения, согласно которому он, в случае возмещения ущерба в сумме 60 000 рублей, причиненного ему действиями ФИО42, в трехдневный срок должен передать указанную сумму в кассу гостиничного комплекса, в случае невозмещения ФИО42 ущерба, причиненного ему, денежные средства в сумме 60 000 рублей - скидка, предоставленная ему гостиничным комплексом. 

Свадебный банкет был проведен 13.08.2022 в гостиничном комплексе «Березка». 

После оглашения потерпевший ФИО15 №4 показания, данные в ходе предварительного следствия, подтвердил. Показал, что документы, подтверждающие внесение ФИО33 денежных средств в кассу ГК «Березка», ему не предоставили. По договору он должен был внести 240-250 тысяч рублей, но он на 20 000 рублей заплатил больше. Также он оплатил за долнительные услуги, денежные средства переводил ФИО33 на банковскую карту. Исковые требования поддерживает в полном объеме. Была договоренность, что в случае возмещения ФИО33 60 000 рублей, он эту сумму вернет ГК «Березка». Обещанную ФИО42 скидку в размере 10 процентов им не сделали. Ущерб в размере 60 000 рублей яляется для него значительным, поскольку его ежемесячная заработная плата составляет 50 000 рублей, жена не работает. 

Показаниями потерпевшей ФИО15 №5. данными в ходе предварительного расследования 18 августа 2022 года, 07 февраля 2023 года и оглашенными в соответствии с ч.3 ст.281 УПК РФ (том 2, л.д. 72-74, 76-78), из которых следует, что в начале февраля 2022 года, она совместно с ФИО14 и организатором свадебной церемонии ФИО31 №1 осматривали площадки, подходящие для организации свадебной церемонии. Среди них были и площадки, расположенные на территории Гостиничного комплекса «Березка», расположенном по адресу: 

<

адрес>. Осмотр площадок на территории указанного гостиничного комплекса они проводили с участием ФИО42 Просмотрев все площадки, которые их изначально заинтересовали, они остановили свой выбор на площадке «Сувенир XL», расположенную в гостиничном комплексе «Березка».

После этого ФИО31 №1, по ее просьбе, созвонилась с ФИО42 и сообщила последней о том, что для свадебной церемонии они намерены арендовать площадку «Сувенир XL», а также условилась о времени и дате встречи на 21.02.2022 в 13 часов. На встречу приехал ФИО14, насколько ей известно, он получил от ФИО42 экземпляр договора, а также внес в кассу организации задаток в размере 100000 рублей наличными денежными средствами. В подтверждение факта оплаты ФИО14 получил счет №.

В марте 2022 года ФИО42 написала ФИО31 №1 и сообщила последней о том, что алкогольная продукция, поступившая в Гостиничный комплекс снова подорожала и необходимо скорее решать вопрос с выбором алкоголя. После этого ими был составлен список необходимого алкоголя, после чего ФИО42 сообщила ФИО31 №1 итоговую стоимость алкогольной продукции, необходимой для церемонии.

25.03.2022 ФИО42 предложила оплатить крепкий алкоголь, т. к. он дорожает каждый день и попросила в рабочее время перевести денежные средства в сумме 100 000 рублей на ее банковскую карту, открытую в ПАО «Сбербанк». Перевод был осуществлен 26.03.2022 в 17.26. ФИО42 прислала ФИО31 №1 скриншот квитанции о поступлении денежных средств на ее расчетный счет. Насколько ей известно ФИО31 №1 также попросила ФИО42 предоставить чек, подтверждающий внесение денежных средств на их депозит в гостиничном комплексе, но ФИО42 данную просьбу не выполнила.

29.07.2022 ФИО42 позвонила ФИО31 №1 и попросила внести еще 200 000 рублей, мотивируя это тем, что бухгалтер уходит в отпуск, нужно торопиться для того чтобы получить дополнительную скидку в размере 10 % на стоимость меню. 

30.07.2022 в 17 часов она и ФИО14 приехали в Гостиничный комплекс, где их встретила ФИО42, находясь в переговорной они и ФИО42 обсудили меню, а затем передали ФИО42 наличные денежные средства в размере 200 000 рублей. ФИО42 пообещала скинуть им чек, подтверждающий внесение денежных средств на депозит, чек ФИО42 так и не предоставила. 

05-06.08.2022 ей ФИО31 №1 сообщила о том, что у них сменился менеджер, попросила предоставить копии документов, подтверждающих внесение оплаты по договору, заключенному с гостиничным комплексом. 07.08.2022 ФИО31 №1 ей и ФИО14 сообщила о том, что в отношении ФИО42 в гостиничном комплексе проводится проверка. 

Примерно 09.08.2022 ФИО31 №1 сообщила ей и ФИО14 о том, что ФИО42 не внесла в кассу организации денежные средства в сумме 300 000 рублей, полученные от них, на их депозит в гостиничном комплексе.

Ущерб в сумме 300 000 рублей для нее является значительным поскольку ее среднемесячный доход составляет 30 000 рублей, кредитных обязательств не имеет.

Перевод денежных средств в сумме 200 000 рублей производился 26.03.2022 с расчетного счета ее мужа - ФИО14 № открытого в отделении ПАО «Сбербанк», к которому привязана банковская карта №, на банковскую карту ФИО42, открытую в ПАО «Сбербанк России», к которой привязан расчетный счет №.

Денежные средства, которые передавались ФИО42, это ее и ФИО14 совместные накопления. На момент передачи денежных средств ФИО42, а также перевода денежных средств на расчетный счет последней у нее и ФИО14 был совместный бюджет.

Между ней и Гостиничным комплексом «Березка», после того как было выявлено хищение денежных средств ФИО42, было подписано дополнительное соглашение, согласно которому, в случае возмещения ФИО42 той суммы, что последняя у нее похитила она должна будет денежные средства в сумме 300 000 рублей передать в кассу гостиничного комплекса.

После оглашения потерпевшая ФИО15 №5 показания, данные в ходе предварительного следствия, подтвердила, противоречия в показаниях связаны с прошедшим временем. Исковые требования поддерживает в полном объеме, ущерб для нее является значительным, ее доход 20-25 тысяч рублей, у супруга – 40 тысяч рублей. 

Показаниями потерпевшей ФИО228 (ФИО17) В.Р., данными в ходе предварительного расследования 18 августа 2022 года и оглашенными в соответствии с ч.3 ст.281 УПК РФ (том 2, л.д. 102-105), из которых следует, что в феврале 2022 года она и ФИО18 стали просматривать различные площадки, подыскивая ту, что подойдет им для проведения свадьбы. В поисках подходящей площадки они посетили сайт гостиничного комплекса «Березка», ознакомились с представленной там информацией и фотографиями, площадки данного гостиничного комплекса их заинтересовали и они позвонили по номеру телефона, указанному на сайте. На их звонок ответила менеджер гостиничного комплекса - ФИО42. С ФИО42 они договорились о дате и времени посещения комплекса. 

Впервые она и ФИО18 посетили гостиничный комплекс «Березка» в начале февраля 2022 года. В гостиничном комплексе их встретила ФИО42, которая показала им площадки, расположенные на территории комплекса и подходящие им по вместимости. Однако, они не стали подписывать договор возмездного оказания услуг с гостиничным комплексом «Березка».

29.05.2022 она созвонилась с ФИО42 для того чтобы уточнить, свободна ли еще площадка «Сувенир XL» на 25.08.2022. В ходе разговора ФИО42 подтвердила, что площадка еще никем не забронирована. Также в ходе этого разговора она и ФИО42 договорились встретиться 31.05.2022 для подписания договора на территории ТРК «Алмаз», расположенного по адресу: 

<

адрес>. Встреча происходила на 2 этаже комплекса в кофейне «Coffee house city». Находясь в данной кофейне она подписала договор № №, согласно которому ей 25.08.2022 у ООО «Гостиничный комплекс «Березка» арендовалась вышеназванная площадка, а также вносился задаток в размере 100 000 рублей. Она подписала договор и передала ФИО42 наличные денежные средства в сумме 100 000 рублей. При этом ФИО42 пояснила, что данные денежные средства в этот же день внесет в кассу гостиничного комплекса. Изучив условия договора, поинтересовалась у ФИО42, правильно ли это будет, в нарушение условий договора передавать последней денежные средства, на что ФИО42 пояснила, что представляет интересы гостиничного комплекса, что никаких сложностей для них это не вызовет, поскольку это обычная практика и гостиничный комплекс всегда идет на встречу своим клиентам. По их просьбе ФИО42 пересчитала денежные средства, полученные от них, до просьбы ФИО42 этого делать не собиралась. Полученные от них денежные средства ФИО42 завернула во второй экземпляр договора и убрала в сумку. Далее они и ФИО42 продолжили обсуждение деталей свадебной церемонии.

Также в ходе беседы им стало известно, что лично ФИО42 взаимодействует с подрядчиками, которые осуществляют декорирование площадок, а также с лицами, занимающимися пиротехникой. Более ФИО42 они денежных средств, в рамках договора с гостиничным комплексом «Березка» не передавали, банковских переводов на расчетный счет также не производили. 

05.08.2022 ей позвонил сотрудник гостиничного комплекса «Березка» ФИО122, которая поинтересовалась у нее, состоится ли их мероприятие, она подтвердила, что мероприятие состоится, на этом разговор закончился. 11.08.2022 ей снова позвонила ФИО122 и попросила в мобильном приложении «WhatsApp» прислать фотографии договора, она отказалась выполнять просьбу ФИО122, т.к. в договоре указаны ее паспортные данные и сообщила, что она и ФИО18 приедут в гостиничный комплекс для личной встречи. В этот же день они приехали в гостиничный комплекс «Березка» для того чтобы забронировать для их мероприятия еще один день и утонить все интересующие их вопросы относительно уже забронированного дня. В гостиничном комплексе их встретили ФИО122 и ФИО100, с которыми они прошли в переговорную, где сотрудники гостиничного комплекса «Березка» рассказали им, что фактически в организации нет сведений о договоре, заключенном между ней и гостиничным комплексом «Березка», также пояснив, что депозит на ее имя на котором бы находились денежные средства в размере 100 000 рублей в компании отсутствует, однако зал «Сувенир XL» за ней забронирован. 

Ущерб в сумме 100 000 рублей для нее является значительным, поскольку она в настоящее время не трудоустроена, а среднемесячный доход ФИО18 около 20 000 рублей, имеется автокредит.

Также потерпевшая ФИО15 №12 в суде показала, что в ГК «Березка» им предложили составить дополнительное соглашение на 100 000 рублей, эти деньги в смете учтены, как будто они их заплатили. Сумму в размере 100 000 рублей копили почти год. В настоящее время ее доход составляет 40 000 рублей. На исковых требованиях настаивала, просила взыскать с ФИО220 100 000 рублей. 

После оглашения потерпевшая ФИО15 №12 показания, данные в ходе предварительного следствия, подтвердила, противоречия в показаниях объяснила прошедшим временем.

Показаниями потерпевшего ФИО19 в суде, из которых следует, что с ФИО42 он знаком, причин для ее оговора не имеет. В январе 2022 года выбирали место для проведения свадьбы дочери. Созвонились с ГК «Березка», где им выделили специалиста ФИО33. 29 января 2022 года был заключен договор на оказание услуг, в этот же день внесли аванс в размере 100 тысяч рублей безналичным способом через терминал гостиницы. 12 апреля 2022 года оплатили наличными денежными средствами 96 000 рублей за алкоголь. 21 июля 2022 года внесли 100 000 рублей, оплачивали безналичным способом, путем внесения на банковский терминал. Потом 25 июля 2022 года его супруге позвонила ФИО42, сказала, что есть предложение оплатить экран оборудование, для предоставления визуальных эффектов, и получить за это скидку, но оплатить надо наличными. 26 июля 2022 года они встретились с ФИО42 по 

<

адрес>, передали ей деньги, но чек она им не выдала, сослалась на то, что нужного человека на месте, и что чек она вышлет позже. Больше ФИО42 на связь не выходила, супруга звонила ФИО33 по поводу чека, но не могла связаться. Денежные средства в размере 40 000 рублей отелем получены не были. Как им пояснили в ГК «Березка» ФИО42 эти денежные суммы не передала и что они не единственные потерпевшие. Мероприятие состоялось, но организаторы попросили внести еще 40 тысяч рублей за аренду экрана, но они отказались, так как деньги уже были переданы ФИО42 Представители ГК «Березка» согласились, но они с ними заключили дополнительное соглашение, что в случае, если с ФИО42 будут взысканы деньги, то они их вернуть в ГК «Березка». Вред ФИО42 в настоящее время не возмещен. Встреча супруги с ФИО42, когда были переданы 40 000 рублей, проходила в ускоренном темпе, ФИО42 торопила супругу, чек обещала направить в электронном виде. Все свои действия осуществляли через ФИО42, они ей доверяли, обговаривали существенные условия по проведению праздника, это было контактное лицо, у них не было никаких оснований ей не доверять. Договор им был подписан 20 января 2022 года на общую сумму в районе 400 000 рублей, в эту сумму не входило обордование. Осветительное оборудование это часть услуги, они могли воспользоваться сторонним оборудованием, либо оборудованием отеля. При внесении аванса им выдали договор, счет на бланке отеля, терминальный чек. При внесении денежных средств в размере 96900 рублей за алкоголь на стойке в ГК «Березка» им выдали счет на оплату на фирменном бланке парк-отеля «Березка». В безналичном виде были переданы следующие суммы 21.01 – 100 000 рублей, 12.04 – 196 000 рублей, 21.07 – 100 000 рублей, потом 40 000 рублей и 18.08 – 100 000 рублей. 

Сумма в размере 40 тысяч рублей является для него значительной, так как его ежемесячный доход составляет 70 000 рублей, супргуа получает 20 000 рублей, у него имеется кредитное обязательство на 2500 000 рублей. В его собственности имеется квартира, машина, у супруги квартира, проживает с супругой и малолетним сыном.

Исковые требования поддерживает в полном объеме, просит взыскать с ФИО33 40 000 рублей. Отель «Березка» был надежным, хорошие имел отзывы, организация мероприятий происходит на высоком уровне.

Показаниями потерпевшей ФИО231 (ФИО23) А.С. данными в ходе предварительного расследования 05 сентября 2022 года, 28 февраля 2023 года и оглашенными в соответствии с ч.3 ст.281 УПК РФ (том 2, л.д. 134-136, 138-140), из которых следует, что в мае 2022 года, она позвонила в гостиничный комплекс «Березка» и сообщила о том, что хочет осмотреть площадки и возможно арендовать площадку для банкета, ей продиктовали номер банкет-менеджера ФИО42, в обязанности которого входит сопровождение мероприятий, а именно: 89227572520.

Она сразу же позвонила на вышеназванный номер телефона, ей на звонок ответила женщина с которой она договорились о встрече, которую назначили через несколько дней, на 14.05.2022. К ним подошла ФИО42 В ходе осмотра банкетных площадок ФИО42 рассказывала им о каждой площадке, вместимости, средней стоимости чеков и т.п. Они выбрали в качестве площадки VIP-беседку, ФИО42 пояснила им, что предоплата за аренду данной площадки составляет 25 000 рублей. 

Сразу же подписывать договор и вносить предоплату они не стали, т.к. на тот момент не знали количества гостей, которых они намерены пригласить на церемонию, в свою очередь ФИО42, попыталась убедить их внести предоплату за аренду площадки.

Более с ФИО42 они не встречались, но ФИО42, пояснила, что забронирует за ними данную площадку, дату до которой будет активна бронь ФИО42 не сообщала.

31.07.2022 ФИО42 несколько раз настойчиво звонила ФИО24, на один из звонков ответила она, в ходе разговора ФИО42 пояснила, что в гостиничный комплекс пришли люди, которые намерены арендовать площадку и им, для того чтобы оставить бронь площадки за собой нужно срочно внести предоплату. При этом ФИО42 просила скинуть данные паспорта для того, чтобы составить договор. На ее вопрос о том, какую сумму необходимо внести ФИО42 сказала, что нужно внести как можно больше для того, чтобы администрация гостиничного комплекса убедилась в серьезности их намерений в плане аренды помещений. Она уточнила у ФИО42, достаточно ли будет внести в качестве предоплаты 25 000 рублей, ФИО42 сказала, что достаточно, но если есть возможность, лучше внести максимально возможную сумму. Она пояснила ФИО42, что она и ФИО34,, находятся за пределами 

<

адрес> и не могут приехать в гостиничный комплекс и внести предоплату. В ответ на это ФИО42 пояснила, что денежные средства можно перевести на расчетный счет, открытый на имя последней в ПАО «Сбербанк», а ФИО42 внесет их в кассу гостиничного комплекса. Она пояснила ФИО42, что у нее на карте имеется только 4 000 рублей и пополнить баланс карты у нее нет возможности. ФИО42 сообщила, что внесет эту сумму в кассу сразу же после получения, но 02.08.2022 будет необходимо внести предоплату в полном объеме. Она, с банковской карты, открытой на ее имя в ПАО «Сбербанк», осуществила перевод денежных средств в сумме 4 000 рублей на банковскую карту ФИО42 по номеру телефона. 

02.08.2022 она неоднократно пыталась связаться с ФИО42 для того чтобы договориться о встрече на которой она намеревалась подписать договор с гостиничным комплексом «Березка» и внести предоплату, но ФИО42 ответила только на один ее звонок, пояснила, что перезвонит ей, но так и не перезвонила.

Позднее, до 10.08.2022 ей позвонил ФИО100 и сообщил, что их банкетом будет заниматься он. Также по просьбе ФИО127 они приехали в гостиничный комплекс «Березка» для знакомства и разрешения всех вопросов, которые у них имеются. В ходе встречи ФИО100 пояснил, что денежные средства, перечисленные ей на расчетный счет ФИО42 в кассу гостиничного комплекса не поступали.

Просит привлечь к уголовной ответственности ФИО42, которая, используя ее и ФИО24 доверие, как сотруднику гостиничного комплекса «Березка», похитила у нее денежные средства в сумме 4 000 рублей. 

31.07.2022 в 12 часов 30 минут по Московскому времени с банковской карты №, привязанной к расчетному счету №, открытому 07.07.2020 на ее имя в отделении ПАО «Сбербанк» № 8597/0266, осуществила перевод денежных средств в сумме 4 000 рублей на банковскую карту, открытую на имя ФИО42 в отделении ПАО «Сбербанк России».

Ущерб в сумме 4 000 рублей для нее значительным не является. Последующую оплату банкета она осуществляла лично посещая гостиничный комплекс «Березка», безналичным способом с использованием вышеназванной банковской карты, открытой на ее имя. Банкет, прошел на территории гостиничного комплекса 22.09.2022, каких-либо претензий к гостиничному комплексу не имеет.

После оглашения потерпевшая ФИО15 №13 показания, данные в ходе предварительного следствия, подтвердила. Также показала в суде, что после перевода 4 000 рублей договор, расписка не составлялись. На встрече с ФИО313, сообщил, что бронь на площадку была. Исковые требования поддерживает, просит взыскать 4000 рублей с ФИО42

Показаниями потерпевшего ФИО15 №3 в суде, согласно которым с ФИО33 их познакомила организатор свадьбы ФИО214 Дата мероприятия 6 августа 2022 года, а первая встреча с ФИО33 состоялась в начале лета. Между ним и ГК «Березка» был заключен договор об оказании услуг. Вносилась предоплата за бронирование даты, потом ему писали, когда внести следующую часть суммы, а последнюю сумму надо было внести за несколько дней до мероприятия. За пару дней до свадьбы, ему позвонил ФИО100, попросил приехать в ГК «Березка», где сообщил, что у них не хватает 200 000 рублей для оплаты мероприятия, будет их менеджером вместо ФИО33. Общая сумма за мероприятие составила 620-630 тысяч рублей. После мероприятия начались разбирательства. Все деньги, в том числе которых не хватает, он передавал ФИО33 в наличной форме в здании отеля ГК «Березка», но передавал не там, где их принимают и чек выдают, а в какой-то отдельной комнате слева от бара. Он их передал, ФИО33 их пересчитала, чек ему не дали. За все мероприятие он передавал деньги 3 раза, первый раз была передана предоплата в размере примерно 70000 рублей на стойке, ему выдали чек. ФИО33 присутствовала в этот момент. Как передавал деньги второй раз, не помнит. Третий раз он оплатил 200 000 рублей с кредитки на кассе ГК «Березка», за которые получил чек, и 200 000 рублей отдал наличными ФИО33. ФИО33 сказала, что деньги передала, но чеки не присылала. В переписке ФИО33 пояснила, что наличные денежные средства нужны в бухгалтерию, чтобы выдавать зарплату. У ГК «Березка» к нему осталось устное требование вернуть деньги за его задолженность по мероприятию. 

Он не задавал вопросы ФИО33, почему она не выдала чек, так как она вызывала доверие. Он раньше в такие ситуации не попадал и посчитал, что это нормально. Он считал, что это их менеджер, и ему можно доверять и никаких проблем возникнуть не должно. Он знал, где находится касса, куда вносить деньги. Была скидка за салют при заказе от 500 000 рублей. Исковые требования поддерживает, просит взыскать с ФИО42 200 000 рублей. Ущерб на данную сумму является для него значительным, его зарплата 40-50 тысяч рублей, у супруги 30 тысяч рублей, имеются кредитные обязательства.

Показаниями потерпевшей ФИО314. в суде, из которых следует, что они решили провести свадьбу в ГК «Березка». Ранее, весной 2022 года обращались туда по поводу проводения корпоратива. 22 июня 2022 года они приехали на встречу с ФИО35, осмотрели залы. Свадьба была запланирована на 17 сентября 2022 года. При взаимодействии с ФИО42 с ее стороны была хорошая презентация помещения, она предлагала организовать подбор ведущих, декораторов. Поскольку они были знакомы ранее, ФИО42 сказала, что необязательно ездить в «Березку», предложила перечислить денежные средства ей на карту, а она внесет их в кассу. 01 июля 2022 года она отправила ФИО42 подтверждение о том, что они будут проводить мероприятие у них, направили ей фотографии паспортов, чтобы она подготовила договор. 04 июля 2022 года она получила по «Ватсапу» договор от ФИО42, сумма в договоре прописана не была, было указано, что сумма определяется сметой-заказом, в договоре было прописано условие о внесении предоплаты, договор был заключен от ГК «Березка» за подписью исполнительного директора ФИО15 №11, подписей и печатей он не содержал, просто электронный бланк. Это не насторожило ввиду того, что взаимодействие уже происходило с данной компанией, были наслышаны об определенном имидже. По договору предоплату 100 000 рублей необходимо внести в течение 2-3 дней с момента получения договора, а полная оплата за неделю или две до проведения мероприятия. 07 июля 2022 года она банковским переводом перевела 100 000 рублей ФИО42 на карту, получила от нее подтверждение, в виде электронной выписки из банка о получении на ее счет денежных средств. 22 июня 2022 года было проведено корпоративное мероприятие в ГК «Березка», были хорошие впечатления, ФИО42 там была организатором. Потом 28 июля она перевела еще дополнительно 12 тысяч рублей за 2 дым-машины на свадьбу. 31 июля 2022 года она последний раз общалась с ФИО42, после чего они с ней не общались. 4-5 августа 2022 года она узнала, что ФИО42 больше не работает в отеле «Березка», начала звонить в компанию, ее проблему не решили. Тогда она обратилась к ФИО315 от которого узнала, что 100 000 и 12 000 рублей переведенные ФИО42, ГК «Березка» получено не было, договора о проведении свадьбы нет, дата за ними была закреплена, но бумажного договора не было. Она писала ФИО42 10 августа 2022 года, пыталась выяснить, но они так и не поговорили. 17 сентября мероприятие состоялось. Представители ГК «Березка» предложили ей зачесть сумму в размере 100 000 рублей в стоимость итогового банкета, и в случае, если ФИО42 возместит им денежные средства, то они должны будут возместить им эту сумму. За дым-машины они повторно платили непосредственно перед свадьбой. Итоговую смету и выборку продуктов она производила с ФИО100

Сумма в 112 000 рублей является для нее значительной, так как ежемесячный доход составляет 55 тысяч рублей, в собственности у нее имеется квартира и автомобиль, кредитных обязательств не имеет. Просит удовлетворить исковые требования в полном объеме, и взыскать ущерб с ФИО42 в сумме 112 000 рублей.

Показаниями потерпевшего ФИО15 №7, данными в ходе предварительного расследования 14 февраля 2023 года, и оглашенными в соответствии с ч.3 ст.281 УПК РФ (том 2, л.д. 191-194), из которых следует, что 02.09.2022 в гостиничном комплексе «Березка», расположенном по адресу: 

<

адрес>, состоялся праздничный банкет, посвященный дню рождения его жены. Данный банкет проходил в зале «Аквамарин». При осмотре банкетных залов гостиничного комплекса их с женой сопровождала ФИО42, которая являлась менеджером гостиничного комплекса.

Договор с гостиничным комплексом они заключили не сразу, а через день или два после осмотра площадок, договор был подписан им. Перед заключением договора с ООО «ГК «Березка» его жене позвонила ФИО42 и поинтересовалась, готова ли они забронировать данный зал, т.к. в гостиничный комплекс «Березка» пришли клиенты, которые хотят провести 02.09.2022 в зале «Аквамарин» свадебный банкет. После этого они приехали в ГК «Березка», где он подписал, договор согласно которому на 02.09.2022 был забронирован банкетный зал «Аквамарин». После того как договор был подписан, находясь у стойки администратора он в присутствии ФИО42 внес задаток по договору в размере 50 000 рублей. Задаток вносился безналичными денежными средствами с банковской карты, открытой в ПАО «Банк Уралсиб» на его имя. В подтверждение поступившей от него отплаты ему сотрудником гостиничного комплекса был передан счет на котором были указаны его анкетные данные, дата проведения мероприятия зал в котором оно будет проходить и сумма внесенного задатка. Также к счету был прикреплен кассовый чек о том, что им была произведена оплата в безналичной форме.

Дальнейшее общение происходило между его женой и ФИО42 в мобильном приложении «WhatsApp». В ходе данного общения ФИО31 №18 с ФИО42, обсуждала детали планируемого мероприятия. Также в ходе общения ФИО42 предложила им помочь с организацией развлекательной программы на банкете, она на данное предложение согласилась. ФИО42 предоставляла контакты организаторов, декораторов, пиротехников. Для оплаты их услуг на банковскую карту ФИО42 № открытую в отделении ПАО «Сбербанк России», к которой привязан расчетный счет № с банковской карты №, открытой 27.05.2013 на его имя в отделении ПАО «Сбербанк» № 8597/0137, к которой привязан расчетный счет № производилась оплата за организационные услуги, оплата производилась им по просьбе его жены из денежных средств, которые являлись частью их совместно нажитого имущества.

Платежи по данному вопросу поступали на вышеназванную банковскую карту ФИО42 03.06.2022 в сумме 59 000 рублей, а также 10.06.2022 в сумме 12 000 рублей. Как впоследствии оказалось ФИО42 данные денежные средства лицам, оказывавшим в их адрес услуги по организации и проведению банкета не перевела. Об этом ему стало известно от жены, когда она стала самостоятельно связываться с каждым из организаторов и выяснила, что им не только не поступала оплата за работу на нашем банкете от ФИО42, но и не было забронировано время их работы на их мероприятии. При последующем разбирательстве с ФИО42 она перевела конечным исполнителям денежные средства полученные от него. Данные события происходили после 17.08.2022, точную дату сообщить не может.

Кроме того, в период времени с 25 по 30 июля 2022 году, его жене позвонила ФИО42 и сообщила, что можно получить скидку на меню, но для этого необходимо внести в кассу гостиничного комплекса «ФИО73» наличные денежные средства в сумме от 50 000 рублей до 100 000 рублей. Он пояснил ФИО31 №18, что не готов производить оплату за мероприятие в таком размере, т.к. ранее с ФИО42 было оговорено, что они внесут полную оплату по смете только после их возвращения из отпуска. ФИО31 №18, согласившись на предложение, поступившее от ФИО42, приехала в гостиничный комплекс «Березка» и передала ФИО42 наличные денежные средства в сумме 30 000 рублей, попросив ФИО42 предоставить документ, подтверждающий внесение денежных средств в кассу гостиничного комплекса. ФИО42, как ему пояснила жена, стала говорить о том, зачем это нужно ведь все происходит на территории гостиничного комплекса, где ведется видеонаблюдение на котором будет все зафиксировано, кроме того ФИО42 говорила о том, что подтверждающие документы не нужны, т.к. она менеджер гостиничного комплекса «Березка» и представляет интересы компании. Его жена доверилась ФИО42, поверив, что не возникнет каких-либо сложностей с подтверждением того, что оплата в сумме 30 000 рублей была внесена в кассу гостиничного комплекса.

Примерно 05.08.2022 ему и жене от знакомых стало известно о том, что ФИО42 взяла у кого-то из клиентов денежные средства и не внесла их в кассу организации из-за чего у клиентов сорвался свадебный банкет.

06.08.2022 ФИО31 №18 позвонила ФИО107 и сообщила ей, что является менеджером гостиничного комплекса «Березка» и далее будет сопровождать их мероприятие. От ФИО107 им стало известно о том, что ФИО42 уволилась. 

11 или 12 августа 2022 года он и ФИО31 №18 приехали на встречу в гостиничный комплекс «Березка», где ФИО107 и ее руководители разъяснили, что денежные средства, которые его жена передала ФИО42, последняя в кассу гостиничного комплекса не передавала. 

Позднее, в период с 25 по 30 августа 2022 года им и ФИО15 №7 была внесена полная оплата по договору, в том числе и 30 000 рублей, похищенные ФИО42

Фактически действиями ФИО42 ему был причинен значительный ущерб в сумме 30 000 рублей, данный ущерб для него является значительным, т. к. среднемесячный доход его семьи составляет 100 000 рублей, имеются кредитные обязательства с ежемесячным платежом в размере 50 000 рублей, на иждивении находится 2 несовершеннолетних детей.

После оглашения потерпевший ФИО15 №7 показания, данные в ходе предварительного следствия, подтвердил. Пояснил, что на момент допроса в ходе предварительного следствия события помнил лучше. Исковые требования поддерживает в полном объеме, денежные средства ему не были возвращены.

Показаниями потерпевшего ФИО15 №1 в суде, из которых следует, что организовывали мероприятие - день рождения отца, им дали менеджера ФИО33 как организатора мероприятия. Это был конец июля 2022 года. В канун самого мероприятия им сказали, что недоплачена сумма в районе 300 000 рублей, общая сумма банкета 1 100 000 рублей, а с учетом ведущих, артистов стоимость мероприятия примерно 1 500 000 рублей. Сотрудник ГК «Березка» сказал, надо было вносить денежные средств только в кассу ГК «Березка», но как доверенному лицу ГК «Березка» ФИО33 он передавал деньги за артистов и прочее и эти деньги дошли, а за само мероприятие нет. 100 000 рублей наличными средствами он вносил в день заключения договора. 28 июля 2022 года ФИО33 внесены сумма в размере 69 000 рублей за артистов в наличном виде, 300 000 рублей за само мероприятие. Остальную сумму он внес в кассу мероприятия в день мероприятия. Мероприятие было проведено на дружеской основе со стороны «Березки». Потом было разбирательство спустя пару дней, ГК «Березка» хотела получить от него сумму в размере 300 000 рублей, так как они не получили эту сумму. Они договорились, что он, как потерпевший, посодействует решению этого вопроса через судебное разбирательство, но свои личные денежные средства не передаст. ФИО33 не рассказывала, как денежные средства вносились. Ему показали договор, где указано, что деньги согласно договору должны вноситься строго через кассу, но устно никто на это внимание не акцентировал. О недостачи денежных средств ему сообщили в тот день, когда ФИО33 увезла полиция. Когда все произошло он разговаривал с ФИО33 и у него есть запись их разговора, где ФИО33 подтвердила, что сумму в размере 300 000 рублей она получила в Ланчерея «Дарвин». ФИО33 утверждала, что внесла 300 000 рублей в кассу ГК «Березка». О том, что нужно внести предоплату за проведение банкета 300 тысяч рублей сказала ФИО33. Встретиться в ресторане его инициативе, так как он не успевал заехать в ГК «Березка». В переписке чата в «Ватсап» ФИО33 предоставила ему список предоплат, которые требуются – артисты и ведущие, а также сказала, что нужно за банкет внести 300 000 рублей. Ущерб в размере 300 000 рублей для него является значительным, его доход составляет 50-100 тысяч рублей, проживает с матерью, имеющей доход 50 тысяч рублей, и несовершеннолетней сестрой, которую помогает содержать.

Из оглашенных в соответствии с ч.3 ст.281 УПК РФ в части показаний, данных потерпевшим ФИО15 №1 в ходе предварительного (том 2, л.д.215-218), следует, что 03.08.2022 ему на мобильный телефон позвонила ФИО42 и сообщила, что ее отстранили от работы, не пускают на территорию гостиничного комплекса, в связи с чем она не может предоставить ему чеки, подтверждающие факт внесения ею денежных средств в сумме 300 000 рублей, полученных ранее от него, в кассу организации. Также ФИО42 сообщила ему, что его мероприятием будет заниматься другой менеджер по имени ФИО51.

ФИО15 ФИО15 №1 в оглашенной части показания, данные в ходе предварительного следствия, подтвердил. Показал, что за все вносимые им средства в кассу, кроме 300 000 рублей, которые он передал ФИО42 ему выдавали чеки сотрудники ГК «Березка». Фактически ему причинен ущерб, ФИО33 должна ему деньги, но эти денежные средства он должен будет отдать ГК «Березка» на основании договоренности.

Показаниями потерпевшей ФИО15 №9, данными в ходе предварительного расследования 01 марта 2023 года, 22 марта 2023 года и оглашенными в соответствии с ч.3 ст.281 УПК РФ (том 2, л.д. 241-244, 247-250), из которых следует, что 16.05.2022 она и ее муж приехали на территорию гостиничного комплекса «Березка», расположенного по адресу: 

<

адрес>. О встрече они договорились, позвонив предварительно по телефону в гостиничный комплекс «Березка», сотрудник, ответивший на звонок, сообщил, что их встретит менеджер - ФИО42 В гостиничном комплексе «Березка» ФИО42 показала ей и ее мужу площадки, которые не были забронированы на дату, которая их интересовала - 06.08.2022. Они выбрали площадку «Сапфир» и сообщили ФИО42, которая пояснила, что для бронирования площадки в кассу гостиничного комплекса необходимо внести денежные средства в сумме 50 000 рублей. Поскольку с собой не было такой суммы денег они вернулись через несколько часов на территорию гостиничного комплекса «Березка» и встретились с ФИО42 в лобби-баре, где передали ФИО42 наличные денежные средства в сумме 50 000 рублей. ФИО42 в их присутствии пересчитала денежные средства, которые от них получила, а затем вышла из помещения, ФИО42 при этом сообщила, что идет вносить денежные средства в кассу гостиничного комплекса для того чтобы площадка была забронирована за ними. ФИО42 возвратилась примерно через 20-25 минут. Каких-либо документов, подтверждающих внесение денежных средств в сумме 50 000 рублей в кассу гостиничного комплекса ФИО42 не предоставила, пояснив, что в настоящее время подготавливается договор, согласно которому гостиничный комплекс «Березка» будет оказывать в их адрес услуги по организации и проведению банкета. Каких-либо документов о получении денежных средств ФИО42 также не предоставила.

Через несколько дней они приехали в гостиничный комплекс «Березка» в конце мая, встретились с ФИО42, находясь в лобби-баре ФИО42 принесла им два экземпляра, которые уже были подписаны руководством гостиничного комплекса. Она также подписала его, проверив анкетные данные стоимость услуг, которые будут оказаны в их адрес, время и место проведения банкета. Также ФИО42 сказала ей и ее мужу, что по мере необходимости при подготовке мероприятия, ФИО42 будет им сообщать о необходимости внесения денежных средств и после подобных сообщений им нужно будет перечислять ФИО42, по ее номеру телефона, денежные средства в той сумме, которую ФИО42 назовет. Доверяя ФИО42, а также репутации гостиничного комплекса «Березка», они в дальнейшем переводили денежные средства по номеру телефона ФИО42, не сомневаясь в том, что ФИО42 внесет денежные средства в кассу гостиничного комплекса.

Переводы на расчетные счета ФИО42 осуществлялись следующим образом: 26.05.2022 - 26 000 рублей (ПАО «Сбербанк») - в качестве оплаты за оформление президиума; 30.06.2022 - 20 000 рублей (АО «Тинькофф Банк») в качестве предоплаты за дым, аренду стульев, холодные фонтаны, салют (общая стоимость данных услуг - 35 000 рублей); 06.07.2022 - 32 000 рублей (АО «Тинькофф Банк») в качестве оплаты за выездную регистрацию; 06.07.2022 - 118 000 рублей (АО «Тинькофф Банк») в качестве оплаты за банкет, т. к. при оплате данной суммы они получат скидку на основное меню. 

28.07.2022 ее муж встречался с ФИО42 в кафе «Дело не в кофе», расположенном по адресу: 

<

адрес>, где передал ФИО42 наличные денежные средства в сумме 79 400 рублей в качестве окончательной оплаты за все вышеперечисленные услуги. В подтверждение факта получения указанной суммы ФИО42 собственноручно составила расписку. При этом ФИО42 говорила им, что денежные средства, полученные от них внесет в кассу гостиничного комплекса в виде наличных денежных средств для того чтобы они смогли получить скидку на мероприятие.

По поводу всех вышеназванных перечислений ФИО42 каких-либо первичных бухгалтерских документов не предоставляла, муж несколько раз просил ФИО42 об этом, но ФИО42 говорила, что предоставит документы позже. Какие-либо документы, подтверждающие внесение денежных средств, полученных от нее и ее мужа, в кассу Гостиничного комплекса «Березка» ФИО42 ни ей, ни ее мужу так и не предоставила.

Заказ-смету мероприятия она получила от ФИО42 только в виде сообщения в мобильном приложении «WhatsApp».

Денежные средства переводились в адрес ФИО42 со следующих банковских карт: № привязанной к расчетному счету №, открытому 22.11.2019 на ее имя в отделении ПАО «Сбербанк» № 8597/0266; №, привязана к расчетному счету №, открытому 20.04.2021 на ее имя в отделении в отделении АО «Райффайзен Банк г. Москва»; №, которая привязана к расчетному счету №, открытому 22.11.2019 на имя ФИО99 в отделении ПАО «Сбербанк» № 9597/0556. При этом ФИО42 говорила им, что денежные средства, полученные от них внесет в кассу гостиничного комплекса в виде наличных денежных средств для того чтобы они смогли получить скидку на мероприятие.

Банкет в ГК «Березка» был проведен в полном объеме, но услуги по ее мнению, были оказаны ненадлежащего качества, не были предоставлены следующие услуги: не было дыма во время танца молодоженов, торт и оформление президиума и полиграфическая продукция не соответствовали их заказу, не было салюта, фотосессии, меню не соответствовало тому, что они проговорили с ФИО42 

Ущерб в сумме 275 400 для нее является значительным, т. к. среднемесячный доход ее семьи составляет 90 000 рублей, имеются кредитные обязательства с суммарным ежемесячным платежом в размере 50000 рублей. Она считает, что действиями ФИО42 ей не был причинен имущественный вред.

После оглашения потерпевшая ФИО15 №9 показания, данные в ходе предварительного следствия, подтвердила, пояснила, что на момент допроса события помнила лучше. 

Показаниями потерпевшего ФИО15 №2 данными в ходе предварительного расследования 25 августа 2022 года, 14 февраля 2023 года, и оглашенными в соответствии с ч.3 ст.281 УПК РФ (том 2, л.д. 226-228, 230-232), из которых следует, что он и его жена 06.03.2022 совместно с их свадебным организатором ФИО31 №1 осматривали площадки для проведения свадебной церемонии, по итогам осмотра была выбрана площадка, расположенная на территории Гостиничного комплекса «Березка» под названием «Сапфир».

При осмотре площадок интересы Гостиничного комплекса «Березка» представляла менеджер ФИО42 Он непосредственно с ФИО42 при подготовке к свадьбе не взаимодействовал, всеми вопросами занималась ФИО31 №1 Мероприятие было запланировано на 05.08.2022.

06.03.2022, в день осмотра площадки «Сапфир», он подписал договор возмездного оказания услуг с ООО «Гостиничный комплекс «Березка», а также внес депозит в размере 50 000 рублей наличными денежными средствами, которые он в присутствии ФИО42 передал администратору гостиничного комплекса, находившегося у стойки. Администратор, в свою очередь, передал ему документ, подтверждающий внесение оплаты. В момент оплаты его жена и ФИО31 №1, находились в лобби-баре гостиничного комплекса.

В дальнейшем все вопросы, касающиеся оплаты по организации свадебной церемонии решались ФИО31 №1, он осуществлял переводы денежных средств на расчетный счет ФИО31 №1, которая уже и производила оплату в адрес гостиничного комплекса «ФИО73», в детали данного процесса он не вникал.

20.07.2022 он перечислил на расчетный счет ФИО31 №1 60 000 рублей, как ему пояснила ФИО31 №1, данные денежные средства необходимо было внести на депозит в качестве оплаты за меню, для получения скидки в 10% при полной оплате меню.

25.03.2022 он перечислил на расчетный счет ФИО31 №1 78 120 рублей, как ему пояснила ФИО31 №1, данные денежные средства необходимо было внести для приобретения алкогольной продукции, т. к., согласно пояснения, полученным ФИО31 №1 от ФИО42, цена постоянно поднимается и необходимо выкупить заранее алкогольную продукцию, необходимую для свадебной церемонии, во избежание переплаты, а также отсутствия необходимых нам позиций на рынке.

07.08.2022 ему от ФИО31 №1 стало известно о том, что ФИО42 не внесла в кассу гостиничного комплекса «Березка» денежные средства в сумме 138 120 рублей, которые ФИО42 получила от ФИО31 №1 в безналичной форме для внесения на его депозит в гостиничном комплексе и оплаты вышеназванных услуг.

Он по настоящее время не вносил в кассу гостиничного комплекса «Березка» денежные средства в сумме 138 120 рублей, однако у него имеются фотокопии документов, подтверждающих внесение полной оплаты по договору возмездного оказания услуг, заключенного между ним и ООО «Гостиничный комплекс «Березка». С гостиничным комплексом он никаких дополнительных соглашений к договору, заключенному с ним, не подписывал. Ему фактически имущественный вред не причинен.

Ранее в ходе допроса в качестве свидетеля от 25.08.2022 он сообщил, что платеж в размере 78 120 был направлен в адрес ФИО42 при посредничестве свадебного организатора - ФИО31 №1 При просмотре выписок по банковским счетам, открытым на его имя и на имя его жены - ФИО31 №25 обнаружилось, что данный платеж в размере 78 120 рублей был произведен 25.03.2022 на банковскую карту, открытую на имя ФИО42 в отделении ПАО «Сбербанк России», с банковской карты №, открытой 18.10.2018 на имя его жены - ФИО31 №25 в отделении ПАО «Сбербанк» № 8597/282, к которой привязан расчетный счет №.

После оглашения потерпевший ФИО15 №2 показания, данные в ходе предварительного следствия, подтвердил, пояснил, что на момент допроса события помнил лучше.

Также потерпевший ФИО15 №2 в суде показал, что по договору расчет должен был осуществляться безналичными денежными средствами либо наличными через кассу, После мероприятия он приезжал в ГК «Березка», где ему сказали, что денежные средства не дошли до кассы ГК «Березка», предложили подписать отказ от претензий к ГК «Березка» и соглашение, согласно которому он не имеет претензии к ФИО42, но он отказался. Со слов представителей ГК «Березка» они внесли за него деньги и мероприятие состоялось. По договору он должен был передать около 300 000 рублей. Сумма в размере 138 120 рублей является для него значительной. Его доход от 300 до 500 тысяч рублей в месяц, на иждивении находится его мать. Он считает, что через третьих лиц исполнил условии договора, обязанность перед ГК «Березка». Часть денежных средств внесла распорядитель ФИО31 №1.

В последующем в ходе судебного следствия потерпевшим ФИО15 №2 заявлены исковые требования о взыскании с ФИО33 138120 рублей и компенсации морального вреда. ФИО15 показал, что считает себя потерпевшим, ему причинен вред.

Показаниями свидетеля ФИО31 №13, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ (том 1, л.д. 229-231), из которых следует, что у ее сына - ФИО15 №6 18.08.2022 состоится бракосочетание, для проведения данного мероприятия он и его невеста арендовали в ООО «Гостиничный комплекс «Березка» помещение - «Сувенир XL». 

От сына и его невесты ей стало известно о том, что при аренде банкетного зала с ними работала менеджер гостиничного комплекса по имени ФИО42 Также сын и невестка неоднократно говорили ей и ее мужу о том, что на расчетный счет ФИО42 они по частям переводили денежные средства по договору, заключенному с ООО «Гостиничный комплекс «Березка». Также сын передавал ФИО42 наличные денежные средства в сумме 30 000 рублей, это было 31.07.2022 на территории Гостиничного комплекса, на летней веранде, при этом присутствовал также ее муж, но в диалоге с ФИО42 она и муж не участвовали, находились неподалеку, самого диалога не слышали.

О том, что по оплате банкета у сына имеются какие-либо трудности она и ее муж не знали, сын им говорил, что он и невеста своевременно производят оплату по договору. Также сын говорил ей и ее мужу, что окончательный расчет будет произведен в день банкета, что 31.07.2022 он передал ФИО42 оставшуюся часть предоплаты.

Не ранее 10.08.2022, ей от невесты сына стало известно о том, что сыну и его невесте позвонил менеджер гостиничного комплекса ФИО107. ФИО107 сообщила, что ее коллега – ФИО42, которая работала со ФИО15 №6 и его невестой ранее, денежные средства, полученные от ее сына и его невесты в кассу организации не вносила, в связи с чем у сына перед ООО «Гостиничный комплекс «Березка» имеется задолженность. Также ФИО107 пояснила, что необходимо приехать в гостиничный комплекс для разрешения данного вопроса. Насколько ей известно, ФИО42 не внесла в кассу организации около 150 000 рублей.

На встречу в гостиничный комплекс ее сын ездил со своим другом ФИО31 №9. В результате данной встречи было заключено дополнительное соглашение согласно которому сыну, в связи с хищением денежных средств, совершенным сотрудником гостиничного комплекса, предоставлена рассрочка оплаты до конца календарного года. 

Действиями менеджера - ФИО42 материальный ущерб причинен ее сыну - ФИО15 №6, ни она, ни ее муж денежных средств для организации банкета не предоставляли, сын и его невеста оплачивали организацию и проведение свадебного банкета из личных денежных средств.

Показаниями свидетеля ФИО31 №12 данными в ходе предварительного следствия 16 августа 2022 года и оглашенными в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ (том 1, л.д. 232-234), которые по существу аналогичны показаниям свидетеля ФИО31 №13

Показаниями свидетеля ФИО226 (ФИО227) Г.Ш, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в соответствии с ч.3 ст.281 УПК РФ (том 1, л.д. 238-241), из которых следует, 15.10.2021 она совместно со ФИО15 №6 обратились в Гостиничный комплекс «Березка», расположенный по адресу: 

<

адрес>, они запланировали 18.08.2022 провести мероприятие - свадьбу. В этот же день они заключили договор с гостиничным комплексом «Березка», договор подписан ФИО15 №6, при подписании договор и она, и ФИО15 №6 читали, но в его условия мы не вчитывались, т. к. доверяли и менеджеру который с нами работал (ФИО35) и репутации гостиничного комплекса «Березка», положения договора в части оплаты, того что она производится исключительно в кассу гостиничного комплекса им никем разъяснены не были, а сами они на данные положения не обратили внимание при чтении договора. Они проверяли только дату проведения мероприятия, название арендуемой площадки и сумму предоплаты, которую необходимо внести.

В это же день ФИО15 №6 в кассу Гостиничного комплекса наличными денежными средствами внесен задаток в размере 35 000 рублей. ФИО35 назвала назвала сотруднику наши данные, необходимые для внесения денежных средств на их депозит в гостиничном комплексе, после этого ФИО15 №6 передал администратору денежный средства. Администратор, пересчитав денежные средства, полученные от ФИО15 №6 подготовил, а затем передал ФИО15 №6 документ подтверждающий внесение денежных средств в кассу организации - счет выполненный на фирменном бланке гостиничного комплекса, на счете был оттиск штампа прямоугольной формы с надписью «Оплачено», кассовый чек администратором не выдавался.

В дальнейшем все их взаимодействие с гостиничным комплексом сводилось к взаимодействию с ФИО35, которая при работе с ними представляла интересы гостиничного комплекса. Общение с ФИО35 происходило в мобильном приложении «WhatsApp», где у нее имеется учетная запись с номером мобильного телефона №. 

ФИО215, представляя гостиничный комплекс занималась организацией питания на их мероприятии, также на период взаимодействия с ФИО35 они считали, что она как сотрудник гостиничного комплекса, организовывает не только питание, но и декорирование площадки, развлекательную программу. Согласно смете общая стоимость услуг по аренде площадки и питанию 196 958 рублей 50 копеек. При этом в качестве предоплаты, под различными предлогами, им и ФИО15 №6 ФИО35 были переданы денежные средства в сумме 144 700 рублей.

Передача денежных средств осуществлялась Романовой А. следующим образом:

12.12.2021 - 35 000 рублей (безналичными с банковской карты, открытой в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО16 на банковскую карту, открытую в ПАО Сбербанк на имя ФИО35);

08.04.2022 - 51 700 рублей (безналичными с банковской карты, открытой в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО16 на банковскую карту, открытую в ПАО Сбербанк на имя ФИО35); 

21.07.2022 - 28 000 рублей (безналичными с банковской карты, открытой в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО16 на банковскую карту, открытую в ПАО Сбербанк на имя ФИО35);

31.07.2022 - 30 000 рублей - наличными денежными средствами переданы ФИО15 №6 ФИО35 в ее присутствии, а также в присутствии его родителей в Парк-отеле «Березка» на летней веранде.

В ходе общения мной с ФИО35 обсуждалась смета мероприятия, размеры предоплаты и сроки ее внесения. В ходе данной переписки ФИО35 просила вносить предоплату в безналичной форме на расчетный счет, открытый в ПАО «Сбербанк» на ее имя, при этом ФИО35 поясняла, что денежные средства, переведенные на ее расчетный счет она обналичит и внесет в кассу гостиничного комплекса. Все требования, озвучиваемые ФИО35 они выполняли сразу же, поскольку оснований не доверять ей у них не было.

Помимо услуг, внесенных в смету ФИО35, на основании устной договоренности, оказывала им услуги по оформлению зала и музыкальному сопровождению мероприятия. Стоимость данных услуг составила 34 000 рублей, данные денежные средства, путем банковских переводов были переданы ФИО35. Из указанных денежных средств Романова А. возвратила им 28 000 рублей в связи с неисполнением ею своих обязательств (возвраты произведены 25 000 рублей - 10.08.2022 на расчетный счет ФИО15 №6, 3 000 – 13.08.2022 на ее расчетный счет).

04.08.2022 ей позвонила ФИО316 - новый менеджер гостиничного комплекса. В ходе разговора ФИО317 сообщила, что у их мероприятия сменился менеджер, поскольку Романова А. совершала мошеннические действия в отношении клиентов. Также в ходе разговора она с Еленой оговорили ряд деталей по смете мероприятия, а также договорились о встрече для обсуждения вопросов, связанных с мошенническими действиями ФИО35 в отношении них.

11.08.2022 произошла встреча с Еленой на которой присутствовали Елена, генеральный менеджер гостиничного комплекса - ФИО100, директор - ФИО15 №11, сособственник - ФИО124, юрист организации, ФИО15 №6 с его другом ФИО128. Подробностей данной встречи я не знаю. Со слов ФИО15 №6 и ФИО31 №9 ей известно, что представители Парк-отеля «Березка» рассказали, что фактически ФИО35 денежные средства, полученные от нас, в кассу организации не внесены, сообщили, что они не единственные заказчики с которыми у организации возникла подобная ситуация. В ходе данных переговоров было достигнуто соглашение о заключении дополнительного соглашения к договору, согласно которому была предоставлена отсрочка оплаты по договору до 31.12.2022, также представителями компании была озвучена настойчивая просьба об обращении в правоохранительные органы с заявлением о факте мошенничества, совершенного ФИО35

Более с 31.07.2022 с ФИО35 по вопросам, связанным с договором, заключенным между ФИО15 №6 и ООО «Гостиничный комплекс «Березка» ни я, ни ФИО15 №6 не связывались.

09.08.2022 в 17 часов в кафе-столовой «Сели - съели» (

<

адрес> в 

<

адрес>) в данной встрече участвовали она, ФИО15 №6, ФИО35. В ходе данной встречи ФИО15 №6 велась аудиозапись разговора. В ходе встречи речь шла о возврате денежных средств за дополнительные услуги, при этом ФИО35 пыталась убедить, что переведенные на ее расчетный счет денежные средства, она незамедлительно обналичивала, а затем вносила в кассу организации. Также ФИО35 говорила, что по неизвестной ей причине данные денежные средства не были отражены по учету организации, пыталась убедить нас в том, что хищение совершено администрацией гостиничного комплекса, которая, по словам ФИО35, ненадлежащим образом ведет бухгалтерский и налоговый учет.

После оглашения свидетель ФИО31 №5 показания, данные в ходе предварительного следствия, подтвердила.

Также в суде свидетель ФИО31 №5 показала, что весной 2022 года менеджер сказала, что может организовать скидку если внести предоплату за алкоголь, они ее внесли путем перевода на карту. Была составлена смета на услуги Березки - это меню и оплата площадки. Насчет поиска подрядчиков инициатором была ФИО33, сказала, что это в смету не входит и лично будут обсуждать оплату подрядчиков. Они просили чек о внесении 30 000 рублей, требовали подтверждения, что была принята оплата, но ФИО33 сказала, что потом деньги внесет и чек вышлет. 

Показаниями свидетеля ФИО31 №9, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в соответствии с ч.3 ст.281 УПК РФ (том 1, л.д. 235-237), из которых следует, что со ФИО15 №6 поддерживает дружеские отношения. 09.08.2022 ФИО15 №6 позвонил ему и сообщил о том, что у ФИО15 №6 возникла проблема с арендой площадки для проведения свадебного банкета, запланированного на 18.08.2022, менеджер Гостиничного комплекса «Березка» ФИО42 похитила денежные средства, которые ФИО15 №6 с невестой переводили на расчетный счет последней и передавали наличными денежными средствами около 150 000 рублей. ФИО15 №6 о произошедшем сообщил новый менеджер гостиничного комплекса ФИО107и попросила приехать на личную встречу в Гостиничный комплекс «Березка» 11.08.2022.

11.08.2022 он по просьбе ФИО15 №6 поехал с последним в Парк-отель «Березка». На этой встрече присутствовали он, ФИО15 №6, юрист гостиничного комплекса, ФИО15 №11, ФИО100, ФИО1. В ходе данной встречи ФИО15 №6 изначально предлагали внести в кассу организации денежные средства, похищенные менеджером ФИО42, затем была достигнута договоренность о подписании дополнительного соглашения согласно которому ФИО15 №6 было предложено, в связи с произошедшим хищением денежных средств, произвести частичную оплату по договору (половину от похищенной суммы), заключенному между ним и ООО «Гостиничный комплекс «Березка» до окончания календарного года. В свою очередь представителями гостиничного комплекса была озвучена просьба об обращении ФИО15 №6 в правоохранительные органы с заявлением о хищении денежных средств, совершенном менеджером ФИО42 

После оглашения свидетель ФИО31 №9 показания, данные в ходе предварительного следствия, подтвердил, пояснил, что противоречия в показаниях связаны с прошедшим временем.

Также свидетель ФИО31 №9 в суде показал, что ФИО226 ГК «Брезка» сообщила, что он внес только 35 000 рублей и больше денег за банкет не было. Банкет был проведен, но с условием, что ФИО226 потом выплатит оставшуюся сумму, при этом ГК «Березка» возьмет на себя 50% от этой суммы в счет оплаты банкета. Не исключает, что ФИО226 заключил дополнительное соглашение с ГК «Березка» 16 августа 2022 года. У ФИО226 была смета, по первому платежу он вносил денежные средства в кассу ГК «Березка».

Показаниями свидетеля ФИО31 №4, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ (том 2, л.д. 43-46), из которых следует, что он является ведущим на различных мероприятиях (свадебные банкеты, юбилеи, корпоративные мероприятия). В рамках данной деятельности в 2019 году он познакомился с ФИО42, которая в то время являлась менеджером в гостиничном комплексе «Малахит», в начале 2021 года ФИО42 перешла в Гостиничный комплекс «Березка», расположенный по адресу: 

<

адрес>.

В феврале 2022 года ему позвонил знакомый - ФИО31 №2, который сообщил, что у планируется свадебный банкет в гостиничном комплексе «Березка» в зале «Сувенир XL». Из менеджеров данного гостиничного комплекса он был знаком только с ФИО42, поэтому он, по просьбе ФИО129 и ФИО29, связался с ФИО42 по поводу бронирования данной площадки для их банкета. 

06.02.2022 около 19 часов, по предварительной договоренности с ФИО42, он с ФИО130 и ФИО29 приехали в гостиничный комплекс «Березка», где его и ФИО225 встретила ФИО42, которая проводила их в лобби-бар гостиничного комплекса, где и проходила дальнейшая беседа. В ходе данной беседы ФИО15 №10 подписала договор с гостиничным комплексом «Березка», согласно которому на 14 августа 2022 года был забронирован зал «Сувенир XL». Позднее ФИО29 был внесен задаток, он при передаче денежных средств ФИО42 не присутствовал. При первой встрече ФИО42 денежные средства не передавались, т.к. ФИО15 №10 и ФИО130 хотели внести задаток за банкет в безналичной форме, а ФИО42 пояснила им, что оплату предпочтительнее вносить наличными денежными средствами, пояснив, что при внесении оплаты наличными денежными средствами она сможет добиться скидки на стоимость банкета для ФИО225, при этом размер скидки ФИО42 не озвучила, но данное предложение заинтересовало ФИО225 и они согласились внести оплату позднее наличными денежными средствами.

Дальнейшее общение между им, ФИО42, ФИО36 проходило в общем чате в мобильном приложении «WharsApp».

16.02.2022 ФИО42 предложила ФИО225 услуги пиротехника, пояснив, что данная услуга оказывается специалистом гостиничного комплекса «Березка». 19.02.2022 ФИО42 написала в чате, что необходимо внести предоплату за услуги пиротехника в размере 50 % от стоимости услуг. ФИО42 подтвердила получение ею денежных средств от ФИО29

В начале марта 2022 года ФИО42 предложила ФИО225 выбрать и заранее приобрести алкогольные напитки, они от данного предложения отказались.

В конце июля 2022 ФИО42 сообщила ФИО225, что руководство согласно предоставить им скидку при оплате не менее 70% от стоимости банкета. При этом она говорила, что скидка в размере 10% будет распространяться на основное меню, алкоголь, при этом аренда мультимедийного оборудования будет бесплатной. ФИО225 данное предложение предложение заинтересовало и они решили пополнить депозит в гостиничном комплексе на сумму, равную 70% стоимости банкета. 

В начале августа 2022 года, до 10.08.2022, ему от менеджера гостиничного комплекса ФИО122 стало известно о том, что организацией и проведением свадебного банкета ФИО225 будет заниматься она. Он незамедлительно сообщил ФИО29 и ФИО129 о том, что с ними будет работать другой ФИО43, данная новость их порадовала, т.к. ни им, ни ему не нравилось общение с ФИО42, ее наглость. 

Позднее, примерно за неделю до банкета, ему от ФИО125 стало известно о том, что на депозите ФИО225 в гостиничном комплексе «ФИО73» нет денежных средств, которые они передавали ФИО42 для последующего их внесения в кассу гостиничного комплекса. Также в ходе этой беседы ему стало известно о том, что ФИО42 передавались наличные денежные средства, при этом она не передавала каких-либо документов, подтверждающих факт поступления денег на депозит ФИО225 в гостиничном комплексе. Свадебный банкет ФИО125 и ФИО29 состоялся, как и было запланировано 14.08.2022 в гостиничном комплексе «Березка» в зале «Сувенир XL». 

Показаниями свидетеля ФИО31 №1, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в соответствии с ч.3 ст.281 УПК РФ (том 2, л.д. 82-84, 85-87), из которых следует, что она является организатором свадебных церемоний, в 2022 году к ней обратились два клиента: ФИО15 №2., ФИО15 №5

И ФИО15 №2, и ФИО15 №5 осматривали площадки для проведения свадебной церемонии, по итогам осмотра были выбраны площадки, расположенные на территории Гостиничного комплекса «ФИО73». ФИО15 №2 выбрал площадку «Сапфир», а ФИО15 №5 выбрала площадку «Сувенир XL».

В обоих случаях интересы Гостиничного комплекса «Березка» представляла менеджер ФИО42, с которой она познакомилась немного ранее, когда ФИО42 работала в гостиничном комплексе «Малахит».

Мероприятие ФИО15 №2 было запланировано на 05.08.2022, мероприятие ФИО15 №5 запланировано на 19.08.2022.

ФИО131 в день осмотра площадки «Сапфир» подписал договор возмездного оказания услуг с ООО «Гостиничный комплекс «Березка», а также внес депозит в размере 50 000 рублей. ФИО15 №2 и ФИО42 вдвоем проходили к стойке администратора, где ФИО15 №2 производил оплату. 

В дальнейшем все вопросы, касающиеся оплаты по организации свадебной церемонии ФИО15 №2, разрешались личной ей, поскольку ФИО15 №2 на ее банковскую карту перечислял необходимые денежные средства. Ее общение с ФИО42 происходило преимущественно в мобильном приложении «WhatsApp».

20.07.2022 по просьбе ФИО42 она перечислила на расчетный счет последней 60 000 рублей в качестве оплаты за меню, для получения скидки в 10 % при полной оплате меню.

25.03.2022 по просьбе ФИО42 она перечислила на расчетный счет последней денежные средства 78 120 рублей, поскольку ФИО42 пояснила, что цена алкогольной продукции постоянно поднимается и предложила выкупить заранее алкогольную продукцию, необходимую для свадебной церемонии. Более она на расчетный счет ФИО42 денежных средств по оплате мероприятия ФИО15 №2 не производила.

При подписании договора между ФИО15 №5 и гостиничным комплексом она, не присутствовала. Также от ФИО15 №5 ей известно, что после подписания договора ФИО14 внес задаток в размере 100 000 рублей на депозит в гостиничном комплексе. 

При работе с ФИО15 №5 складывалась аналогичная ситуация - ФИО42 под различными предлогами (оплата алкогольной продукции, скидка по меню) просила перевести денежные средства. Насколько ей известно, ФИО15 №5 в общей сложности передала ФИО42 денежные средства в сумме 300 000 рублей. 

В последующем, в начале августа, позвонилли сотрудники гостиничного комплекса «Березка» ФИО107 и ФИО100, выяснили у нее в каком объеме ее клиентами были переданы денежные средства ФИО42, пояснили, что дальнейшим сопровождением мероприятий будут заниматься они. Также они пояснили, что денежные средства, переданные ее клиентами ФИО42, на депозиты ее клиентов не поступали, просили предоставить договоры, чеки об оплате, сведения о переводах денежных средств на расчетный счет ФИО42.

04.08.2022 в ходе разговора с ФИО42 та поясняла ей, что все денежные средства, полученные от ее клиентов вносила на их депозиты, но сотрудники гостиничного комплекса не выдали ей чеки, подтверждающие внесение денежных средств, говорила, чтобы все вопросы решались нами с гостиничным комплексом.

Перечисление денежных средств в адрес ФИО42 она осуществляла с банковской карты №, привязанной к расчетному счету №, открытому 04.04.2011 на ее имя в отделении ПАО «Сбербанк» № 8597/0284, на банковскую карту, открытую на имя ФИО42 в отделении ПАО «Сбербанк России», денежные средства которые она переводила принадлежали не ей, а ее доверителям - ФИО15 №5 и ФИО15 №2, переводы в адрес ФИО42 она осуществляла исключительно с их согласия.

После оглашения свидетель ФИО31 №1 показания, данные в ходе предварительного следствия, подтвердила, противоречия в показаниях объяснила прошедшим временем.

Также в суде свидетель ФИО31 №1 показала, что 11 марта 2022 года она и ФИО221 договаривались о просмотре площадок с ФИО220, а 12 марта 2022 года ФИО221 скинули ей паспортные данные, она их отправила ФИО42 для заключения договора. Она видела договоры, заключенные между ГК «Березка» и ФИО221, ФИО15 №5. Полная стоимость мероприятия у ФИО15 №5 – 980 000 рублей, у ФИО221 – около 500 000 рублей. Конкретных сроков для расчета нет, первое это бронь площадки, потом за месяц идет составление меню и внесение либо части суммы либо все остальное за три дня до мероприятия. Сметы потом корректируются и за день мероприятия составляется итоговая смета. По ФИО221 промежуточную смету выставляла ФИО33, а по итоговой сметы сумма была больше. По ФИО15 №5 сметы составлял новый менеджер, 15 августа 2022 года была отправлена итоговя смета на сумму 982 741 рубль, потом она менялась на 19 августа 2022 года сумма 994 353 рубля и после банкета сумма изменилась. Примерно за неделю все вопросы решались по итоговым оплатам. Они не могли лично приехать, чтобы внести деньги за алкоголь. ФИО33 сказала, что можно перечислить на карту в ее рабочее время, а она направит чеки фотографией. Сомнений в честности ФИО42 не было, она перечислила ФИО42 деньги от ФИО221 и ФИО15 №5, перечисленные сначал ей от них. Дальше они приезжали составляли меню, остатки сумм по ФИО221 нужно было оплатить в день мероприятия, а по ФИО15 №5 ФИО42 сказала, что ГК «ФИО73» может провести дополнительную скидку 10% через обращение к руководству, но нужно было чтобы сумма предоплаты составила более 300 тысяч рублей. ФИО15 №5 согласились, приехали в ГК «Березку» внести деньги и в переговорной комнате передали ФИО33 200 тысяч рублей. ФИО42 сказала ФИО15 №5, что чек сегодня она выдать не может, т.к. нет бухгалтера, что какая-то проблема с выдачей чеков, и что в понедельник через нее она пришлет фото, но чек так и получили. Об этом знает со слов ФИО15 №5. 

ФИО42 20.07.2022г. отписалась, что получила 60 тысяч рублей за банкет ФИО221 и что она оплату видит. Она ей отправила справку по операции и она написала, что получила за банкет 05.08.2022г. Периодически еще были промежуточные встречи 24.07.2022 года они встречались с ФИО42, была дегустация десертов. О встрече с ФИО15 №5 и ФИО42 договаривались 30.07.2022 в 17.00.

Выставленный счет они увидели после банкета, оплачивала она, потому что всю сумму молодожены за три дня переводят ей. За один-два дня до свадьбы ФИО221, то есть 3 или ДД.ММ.ГГГГ, ФИО220 сообщила, что ее отстранили от работы и она передала ее другому ФИО43, а до этого у нее были выходные, на которые ее отправил руководитель, и их передали другому ФИО43. Руководитель ФИО220 – ФИО64 ДД.ММ.ГГГГ сообщил, что по ФИО221 не поступило 138 120 рублей, а по ФИО15 №5 – 300 000 рублей, из них 100 000 рублей за алкоголь и 200 000 рублей внесенные наличными. Она и ФИО100 решали вопрос о том, как вноситься деньги ФИО238 и ФИО15 №5, и пришли к тому, что по ФИО221 эта сумма будет выставлена в ущерб ГК «ФИО73». Изначально в день свадьбы они с ФИО100 закрыли счет по ФИО221 с учетом уже как бы внесенной этой суммы, они внесли только остатки оплаты, эта сумма висела под вопросом. По ФИО15 №5 была общая встреча, присутствовали представители собственника, директор ФИО49, ФИО100, жених ФИО53 и она. Пришли к выводу, что эта сумма никак не ляжет повторно на плечи молодоженов, ФИО15 №5 пишет заявление на хищение данных денежных средств. ГК «ФИО73» дает отсрочку пока ФИО42 не вернет эти деньги ФИО15 №5, ГК «ФИО73» не претендует на возмещение этого ущерба. Был подписан документ об этом. В дальнейшем она общалась с ФИО42, она сказала, что деньги она не крала, все передала ГК «ФИО73». Но ФИО100 утверждает, что деньги передавались в каком-то некорректном формате как это принято у них по правилам, как ФИО43 должен оплачивать, на счет эти деньги не поступали, что по камерам она вносила деньги за другие банкеты.

Когда ФИО220 не предоставила чеки за перечисленные и переданные наличные денежные, ее это не насторожило, так как всегда были какие-то причины, просто все было в спешке, это сезон, много проектов, много свадеб, у ФИО42 мероприятия в этот день, у пары ограничено время, получались стыковки по 10-15 минут и очень правдиво звучало, что то нет бухгалтера, то сейчас занятость высокая, проектов много, то она на выходном, то она очень много работает. Не было сомнений, что могут возникнуть какие-то финансовые махинации и кража денег, что ГК «ФИО73» это та организация, которая все проведет, финансово грамотно оформит. До этого мероприятия, тоже были такие моменты, возникали ситуации и не было никаких проблем. На других проектах раньше и в 2021 году было такое же взаимодействие с ФИО42

Показаниями свидетеля ФИО14, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в соответствии с ч.3 ст.281 УПК РФ (том 2, л.д. 96-99), которые по своему содержанию аналогичны показаниям потерпевшей ФИО15 №5

Оглашенные показания свидетель ФИО14 подтвердил. Также показал, что в настоящее время его доход 45 тысяч рублей, до декабря 2022 года учился, его супруга самозанятая. Утрата 300 000 рублей поставила его семью в тяжелое материальное положение.

Показаниями свидетеля ФИО24, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в соответствии с ч.3 ст.281 УПК РФ (том 2, л.д. 152-154), которые по сути своего содержания аналогичны показаниям потерпевшей ФИО15 №13

После оглашения показаний, свидетель ФИО24 подтвердил, но уточнил, что с ФИО33 по телефону говорил он, а не ФИО24 Показания, данные следователю, читал, в протоколе стоят его подписи, замечания он не вносил.

Показаниями свидетеля ФИО31 №25 в суде, из которых следует, что с супругом ФИО221 планировали свадьбу 5 августа 2022 года. 06.03.2022 года супруг заключил договор с ГК «Березка», представителем Березки выступала ФИО33. Они оплатили наличными денежными средствами 50 тысяч в кассе, чек выдал администратор. У них был свадебный организатор ФИО31 №1 и она взаимодейстовала с ФИО33. Рассчитаться в полном объеме должны были до свадьбы. 25 марта 2022 года денежные средства в сумме 78 120 рублей были переведены ФИО33 на карту Сбербанка, так как им сообщили, что с 1 апреля будет подорожание алкогольной продукции и чтобы цена осталась такая же, предложили внести деньги раньше. Третий платеж был 20 июля 2022 года, супруг перевел ФИО31 №1 60 тысяч рублей, а ФИО31 №1 перевела ФИО33 за меню. Четвертый платеж был 05.08.2022 года 48 000 рублей при закрытии мероприятия, его вносила ФИО31 №1 в кассу, имеется чек. Общей суммы не было, так как что-то дозаказывалось, были примерная сумма банкета и в договоре непрописана. Итоговая сумма банкета 236 709 рублей. У них был счет, что 138 тысяч рублей не учтено. ФИО31 №1 сказала, что они с ГК «Березка» договорились, что проведут банкет. О случившемся узнали 7 августа 2022 года. Их приглашали в ГК «Березка», предлагали заключить дополнительное соглашение, что они вернут деньги, когда вернет деньги ФИО33, но они не согласились. 138 тысяч рублей является для супруга значительной, ее и супруга ежемесячный доход в августе 2022 года составлял 100 тысяч рублей, имеются кредиты, ипотека.

Показаниями свидетеля ФИО100, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в соответствии с ч.3 ст. 281 УПК РФ (том 3, л.д. 167-171, 172-175), из которых следует, что 01.08.2022 ему позвонила женщина, которая представилась ФИО48, в ходе разговора пояснила, что ей позвонил ее знакомйе ФИО213, который ей сообщил, что менеджер гостиничного комплекса «Березка» ФИО42 примерно за две недели до этого получила от них наличные денежные средства в размере 30 000 рублей в качестве задатка за бронирование площадки в гостиничном комплексе, однако ФИО213 до настоящего времени не получил от ФИО42 документа, подтверждающего факт принятия оплаты, а также не получил свой экземпляр договора. ФИО48 попросила его разобраться в данной ситуации.

02.08.2022 ему позвонила невеста ФИО213, которая рассказала ему о произошедшем и попросила разъяснить ей сложившуюся ситуацию. В ходе разговора он, исходя из данных приложения «1С: Отель», используемого в Гостиничном комплексе «Березка», сообщил женщине, что оплата в размере 30 000 рублей поступила 01.08.2022. Просмотрев сведения о заключенных договорах он узнал, что договора с ФИО213 заключено не было. Как позже выяснилось ФИО42 также направляла ей фотографию чека, датированного 01.08.2022. Также в ходе разговора он попросил звонившую приехать в гостиничный комплекс для разрешения всех возникших вопросов. После данного разговора он обратился к ФИО15 №11 и сообщил ФИО15 №11 о сложившейся ситуации.

В этот же день, около 09 часов, ФИО42 приехала на территорию Гостиничного комплекса «Березка». Около 10 часов ФИО42 была приглашена в кабинет к ФИО15 №11 для беседы. В ходе беседы ФИО42 подтвердила, что получила от ФИО213 денежные средства в сумме 30 000 рублей в качестве предоплаты за дополнительные услуги (декорирование площадок), оказываемые ФИО42 лично. При этом ФИО42 не смогла логично объяснить с какой целью она в кассу организации внесла денежные средства, полученные от ФИО213, в качестве задатка по договору, который на момент внесения денежных средств не был подписан.

При этом внесение задатка возможно только при наличии подписанного договора. Контроль за подписанием договора является непосредственной обязанностью менеджера, также как и контроль внесения задатка по подписанному договору. Администратор, при получении денежных средств от клиента, не контролирует наличие подписанного договора, это не входит в должностные обязанности администратора. Также необходимо отметить, что администратор не должен получать денежные средства от менеджера в отсутствии клиента, о чем с администраторами регулярно проводятся профилактические беседы.

02.08.2022 около 18 часов ФИО213 и его невеста приехали в гостиничный комплекс «Березка», он обсудил с ними все возникшие вопросы и детали бронирования площадки, в ходе этой встречи с ФИО213 был пописан договор оказания возмездных услуг. 

02.08.2022 в 11.30 ФИО42 покинула гостиничный комплекс и на территории организации не появлялась до 05.08.2022.

В связи с отсутствием ФИО42 на рабочем месте им было принято решение передать клиентов, с которыми ФИО42 работала другим менеджерам во избежание возможных конфликтных ситуаций (ФИО107, ФИО122), частью клиентов ФИО42 он занялся лично.

При этом перед менеджерами была поставлена задача узнать в каком объеме произведена оплата по договорам, исключить дальнейшее общение клиентов с ФИО42.

04.08.2022 он лично созвонился с ФИО15 №3 у которого на 06.08.2022 планировалось мероприятие. В ходе разговора с последним ему стало известно о том, что ФИО15 №3 ДД.ММ.ГГГГ, находясь в переговорной гостиничного комплекса, передал ФИО42 денежные средства в сумме 200 000 рублей, при этом в этот же день ФИО15 №3 в безналичной форме произвел оплату по договору на кассе в сумме 200 000 рублей. При проверке депозита ФИО15 №3 он увидел, что на счете клиента отсутствуют денежные средства в сумме 200 000 рублей, которые ФИО15 №3 передавал ФИО42 в наличной форме.

05.08.2022 он лично встретился с ФИО15 №3 для обсуждения сложившейся ситуации. Распечатал для ФИО15 №3 информационный счет, содержащий сведения о внесении денежных средств на депозит. На данной выписке ФИО15 №3 собственноручно выполнил запись о том, что не согласен с суммой, внесенной на депозит, т. к. передавал ФИО42 недостающие на счете денежные средства в размере 200 000 рублей.

По окончании беседы с ФИО15 №3 информацию, полученную от последнего он сообщил ФИО15 №11 и ФИО106

ФИО42, нарушая все действующие в гостиничном комплексе правила и регламенты, не имея на то полномочий, принимала от клиентов оплату по договорам как в наличной так и в безналичной форме. При этом с менеджерами по продажам постоянно проводятся беседы в ходе которых им напоминается о том, что они не имеют права принимать у клиентов денежные средства.

После беседы с ФИО15 №3 он продолжил созваниваться с клиентами, с которыми ранее работала ФИО42. В ходе беседы с клиентами было установлено, что ФИО42 систематически принимала от клиентов денежные средства, поясняя клиентам, что она уполномочена принимать их в качестве оплаты по договорам.

ФИО42 была приглашена на встречу 05.08.2022 для дачи разъяснений. На данную встречу ФИО42 была приглашена в кабинет ФИО15 №11, при встрече присутствовали он, ФИО15 №11, ФИО106 В ходе встречи ФИО42 подтвердила, что она действительно получала от клиентов денежные средства, при этом она не смогла предоставить документов, подтверждающих факт внесения ею денежных средств в кассу или на расчетный счет гостиничного комплекса.

В ходе данной беседы ФИО42 подтвердила, что по 4 клиентам, мероприятия которых были запланированы на ближайшие два дня, ею на депозиты клиентов не были внесены денежные средства, которые она заранее получила от клиентов, в сумме не менее 800 000 рублей. Данное обстоятельство ФИО42 подтвердила, собственноручно составив соответствующую расписку. 

По окончании беседы с ФИО42, ФИО15 №11 и ФИО106 были вызваны сотрудники полиции. Он в ходе данной беседы периодически покидал кабинет ФИО15 №11 для работы с клиентами.

После 05.08.2022 он ФИО42 более не видел, на территории гостиничного комплекса она не появлялась.

От ФИО31 №18 и других клиентов в ходе беседы ему стало известно о том, что ФИО42 продолжает с ними общение, назначает встречи, пытаясь разъяснить им ситуацию и представить ее в выгодном для ФИО42 свете.

Также от клиентов, с которыми работала ФИО42 ему стало известно о том, что ФИО42 в период с 02.08.2022 по 05.08.2022 встречалась за пределами гостиничного комплекса и получала от них денежные средства, поясняя клиентам, что она уполномочена принимать их в качестве оплаты по договорам.

При общении с клиентами ему стало известно о том, что ФИО42 надлежащим образом не разъясняла клиентами положения договора, связанные с внесением оплаты. Отсутствие у ФИО42 документов, подтверждающих ею внесение денежных средств, полученных от клинтов, на счет организации либо в кассу также невозможно объяснить, поскольку администратор, при получении оплаты обязан выдать клиенту кассовый чек, а также информационный счет, выполненный на фирменном бланке организации. 

В период работы ФИО42 в гостиничном комплексе «Березка» имел место единичный факт получения оплаты от клиента, в размере не превышающем 5 000 рублей, на расчетный счет ФИО42 с его согласия в связи с тем, что клиент не мог прибыть на территорию гостиничного комплекса для проведения оплаты. 

Оплата по договорам, заключенным с клиентами, производится строго в два этапа - внесение задатка и окончательная оплата в дату, указанную в договоре, хотя возможны и промежуточные оплаты, производящиеся исключительно по желанию клиента. Какие-либо скидки клиентам предоставляются при непосредственном составлении сметы, при этом смета составляется примерно за месяц до проведения мероприятия, исключительно для того что бы клиентам были озвучены актуальные цены на приобретаемые блюда и напитки.

Услуги, оказываемые ФИО42 по декорированию и организации развлекательной программы на мероприятиях не относились к деятельности Гостиничного комплекса «Березка», проводились ФИО42 лично, при устном согласовании с руководством компании, при условии, что данная деятельность не будет вредить интересам компании. 02.08.2022 ФИО42 была в устной форме уведомлена о том, что данная деятельность вредит интересам компании, также ей была озвучена просьба о прекращении данной деятельности, т.к. в адрес компании неоднократно поступали негативные отзывы об оказании ФИО42 услуг как в рамках договора, так и услуг, оказываемых ею лично.

01.08.2022 с 09 часов до 14 часов он от ФИО42 не получал каких-либо денежных средств. После 14 часов он на территории гостиничного комплекса «Березка» не находился. А в период с 09 до 14 часов он находился в основном здании гостиничного комплекса, территорию основного корпуса не покидал. У площадки «Сувенир» он не был.

26.07.2022 он к площадке «Сувенир» не проходил, в непосредственной близости от данной площадки не находился, от ФИО42 денежных средств в размере 40 000 рублей не получал. Скорее всего был в офисе гостиничного комплекса.

04.08.2022 около 22 часов он созвонился с ФИО42 и спросил приедет ли она в гостиничный комплекс для того чтобы разобраться с оплатами, произведенными гостями. В 23 часа 18 минут он выехал из гостиничного комплекса домой. Домой он прибыл в 23 часа 39 минут. 04.08.2022 около 23 часов от ФИО42 денежных средств не получал.

В течении трех рабочий дней с даты подписания договора менеджеры сдают подписанные договоры. В июне-июля 2022 года к нему обратились сотрудники бухгалтерии с жалобами по факту того, что по ряду мероприятий в бухгалтерию не сданы договоры. Он, для того чтобы установить какие договоры отсутствуют в бухгалтерии, сличил данные о бронировании площадок в гостиничном комплексе, хранящиеся в приложении «1С: Документооборот» с данными о договорах, предоставленных в бухгалтерию. В результате он установил, что отсутствует ряд договоров с клиентами, которыми занимается ФИО42 На его вопросы, где находятся интересующие его договоры и почему они своевременно не были сданы в бухгалтерию, ФИО42 сказала, что все договоры, которые его интересуют, находятся на ее рабочем месте, после чего протянула ему папку, в которой находились документы. Содержимое данной папки он не изучал, передал ее в бухгалтерию - ФИО132

Подписание договоров за пределами гостиничного комплекса не возможно, в том числе и по одному из положений договора согласно которому задаток вносится в кассу гостиничного комплекса в момент подписания договора. 

Бронирование площадок - бесплатная опция, в случае, если в течении периода бронирования появляется еще один гость, который в день посещения готов подписать договор с гостиничным комплексом, предыдущий гость уведомляется об этом и ему предлагается выбрать один из возможных вариантов: отказаться от брони, приехать на территорию гостиничного комплекса для заключения договора и внесения задатка, изменение даты или места проведения мероприятия.

После оглашения свидетель ФИО100 показания, данные в ходе предварительного следствия, подтвердил, противоречия в показаниях объяснил прошедшим временем.

Также свидетель ФИО100 в суде показал, что он работает генеральным менеджером ИП «ФИО219». ФИО42 с марта 2021 года работала менеджером отдела продаж ГК «Березка», занималась мероприятиям, обрабатывала заявки, демонстрировала возможности комплекса: показывала залы, составляла меню, составляла договоры, осуществляла сопровождение мероприятий. Согласно должностным инструкциям, менеджеров отдела продаж денежные средства не касаются, для этого есть касса, которая расположена на ресепшене, она работает круглосуточно, клиент может внести денежные средства в любое время.

Было выявлено 13-14 клиентов, которых ФИО33 ввела в заблуждение, но они провели мероприятия, так как важна репутация. 

Когда гость подтверждает намерение на проведение мероприятия, составляется договор, ему присваивается номер. Есть шаблон договора на все мероприятия. На рабочем месте у каждого менеджера, на каждом ПК имеется шаблон договора, который персонализируется под каждого заказчика. Оформляется договор: вносятся данные заказчика, дата, время мероприятия, сумма и т.д. Когда клиент сообщает, что он намерен заключить договор, менеджер забирает у него паспорта и отходит к своему компьютеру, чтобы заполнить его данные в договоре, далее он печатает готовый договор в двух экземплярах и подписывает их у ФИО15 №11, затем уже возвращается с договором и паспортом к клиенту. Порядок заключения договора должен был соблюдаться и у потерпевших, но они не могут проконтролировать процесс заключения каждого договора. Момент внесения задатка и подписание договора никем не контролировался. Внесение информации по предоплате это работа менеджера, если у менеджера есть умысел – информация может быть искажена. Отдельного сотрудника, который был сверял информации по бронированию нет. Он может контролировать только финальную оплату, а не промежуточные.

Денежные средства принимаются, как наличные, так и безналичные или на расчетный счет ГК «Березка». На ресепшене сотрудник создается информационный счет клиента с указанием деталей мероприятия и принимает денежные средства, который вместе с чеком отдается клиенту. 

Ему неизвестны факты поступления денежных средств на банковские карты других менеджеров. Официального документа об отстранении ФИО33 от работы нет, но когда ФИО33 отсутствовала на рабочем месте со 2 по 5 августа 2022 года, эти дни были оплачены. Он сам попросил ФИО33 не выходить на работу, ему нужно было время, чтобы разобраться.

Когда началась СВО, понимали, что если поставщики алкогольных напитков поднимут цены, то не уложатся в средний чек, поэтому принято решение, закупить алкоголь по цене на день его предложения, те кто соглашались – выбирали напитки. В случае, если они соглашались, то оформлялась заявка поставщику. Данное решение было рекомендацией, а не указанием. Системы скидок на мероприятия нет. Все решается индивидуально с руководством. 

5 августа 2022 года он заходил в кабинет ФИО15 №11 и регулярно выходил. В кабинете никто не удерживался, ФИО33 сидела с телефоном, регулярно созванивалась с мамой, выходила к своему рабочему столу, за кружкой, в туалетную комнату.

По переписке в «Ватсап» с ФИО33 относительно потерпевшего ФИО15 №1 пояснил, что идет обсуждение мероприятия, просьба оплатить наличными, нет утверждений, что не будет скидки, если оплатить мероприятие безналичными денежными средствами.

Показаниями свидетеля ФИО133 в суде, из которых следует, что она работает менеджером отдела продаж ИП ФИО1 Они объясняли клиенту, какие входят в договор ресторанные услуги, делали сметы, согласовывали, утверждали, вносили корректировки, подписывали договор и вносился задаток. За 3 дня до мероприятия вносилась полная сумма. Гости приезжают в отель, вносят деньги в кассу, наличными денежными средствами или безналом на ресепшене, им выдается чек и информационный лист. У менеджера была задача донести до клиента порядок оплаты. Клиент не мог переводить денежные средства менеджеру, это исключено. Они обязаны были принести кассовый чек, документы оформить и гостям вручить. Если гость не мог подойти на ресепшен, то ему приносили терминал и это были единичные случаи, например, если гость пьян, либо на ресепшен подходили те, кто пришел с гостем. Гостиничный комплекс оказывает услуги питания из меню, аренда банкетного зала. В каких-то залах еще могло предоставляться оборудование. С клиентом подписывалась смета, которая рассчитывалась по среднему чеку и количесту гостей, смета корректируется. Клиент мог сам заключить договоры с подрядчиками на оказание дополнительных услуг. ФИО33 отсутствовала на рабочем месте, и по указанию руководства они доделывали сметы с гостями, проводили мероприятия в августе 2022 года, взяли на себя часть ее обязанностей. Гости говорили, что они переводили деньги. Все менеджеры работали в одной программе. Если зал забронирован, то в программе писалось, что стоит бронь, там был виден менеджер. Сведения о внесении оплаты можно узнать только на ресепшене.

Показаниями свидетеля ФИО122 в суде, из которых следует, что с 9 января 2020 года работает банкетным менеджером в ГК «Березка». В его должностные обязанности входит привлечение клиентов, заключение с ними договора и доведение до банкета, составление меню с гостями. Для заключения договора гость договаривается о встрече. Они показывают залы, гость выбирает зал, если все устраивает, то просят паспортные данные, делают договор по шаблону. Гостю оказывают, что прописано в договоре, если все верно, то он подписывает. Потом идут к директору, там подписывается договор и присваивается номер. После этого гость приходит на ресепшен и вносит деньги в качестве предоплаты, как ему удобно, наличными, по карте. При этом выдавались чек, информационный лист с указанием ФИО и года рождения гостя, и какой забронирован зал. Гость должен оплатить полную сумму по договору за три дня до мероприятия или ранее этого срока. После взноса предоплаты они контролируют получение оставшейся суммы, созваниваются, определяют день, когда гостю удобно.

Были проблемы по поводу мероприятий, которыми занималась ФИО42 Самый первый был ФИО15 №1, которого ей передали, чтобы она занялась его мероприятием. Она по программе увидела, что нет предоплаты, позвонила ему, спросила, когда он сможет внести, он ответил, что уже внес, 200 или 300 тысяч рублей, передал лично ФИО42 в каком-то ресторане. Все вместе стали обзванивать всех гостей ФИО42 на ближайшие мероприятия, кто-то говорил, что не вносил предоплату, кто-то говорил, что вносил. Всю информацию передала своему руководителю ФИО100. Бронирование зала осуществляется в 1С программе. В компьютере видно свободен ли зал на дату мероприятия, производилась ли оплата, кто менеджер по конкретному залу и дате. Она подходит на ресепшен с гостем, гость оплачивает с администратором и потом записывает в программу 1С, что внесена предоплата. Если менеджер ответственный, то внесенная предоплата всегда отражалась в программе 1С. Если не внесена предоплата, то обзванивают гостей, чтобы подтвердить бронь. Ей на личные карты не приходили деньги от гостей и таких случаев в отношении других менеджеров она не знает. У нее не было случаев, что она брала деньги от гостей, лично относила их на кассу, потом возвращалась и отдавала им чеки. У каждого менеджера персональный рабочий стол с компьютером с паролем.

Из оглашенных в части в соответствии с ч.3 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО122, данных в ходе предварительного следствия (том 4, л.д. 5-7), следует, что до 10 августа 2022 года ей от ее непосредственного руководителя ФИО100 поступило указание обзвонить ряд гостей, которыми ранее занималась ФИО42, пояснив, что она отсутствует на рабочем месте и необходимо надлежащим образом исполнить обязательства организации перед гостями, с которыми ранее работала ФИО42 В частности ей были поручены мероприятия ФИО15 №1, ФИО29, ФИО15 №12 Получив данное указание она созвонилась с клиентами и пригласила их приехать в гостиничный комплекс для знакомства и уточнения деталей по их мероприятиям. В ходе общения с клиентами ей стало известно о том, что они передавали ФИО42 денежные средства для оплаты по договорам, которые ФИО42 обязалась лично внести в кассу организации, однако этого не сделала. Данные сведения она передала ФИО100 и продолжила работу с клиентами, каким образом разрешилась ситуация с данными клиентами ей не известно. Сумму недостающих денежных средств назвать не может, т.к. у нее отсутствует возможность просматривать счета гостей и размер внесенных ими денежных средств в их отсутствие в гостиничном комплексе. Размер депозита может сообщить администратор или бухгалтер по устному или письменному запросу.

В оглашенной части свидетель ФИО122 показания подтвердила, противоречия в показаниях объяснила прошедшим временем. Вопросом какую сумму нужно взять доплатой с гостя занималось руководство.

Показаниями свидетеля ФИО102 в суде, из которых следует, что он работает в Гранд отеле Видгоф метрдотелем, ранее работал администратором, в 2021 году стал старшим администратором. ФИО220 работала ФИО43. Он принимал наличные и безналичные денежные средства от гостей-клиентов. 

Согласно правил действующим в гостиничном комплексе администратор не имеет права принимать денежные средства у менеджера по какому либо договору с клиентом, совместно с клиентом проверяет правильность платежных документов администратором. Оплата производится гостем в сопровождении менеджера, который работает с данным гостем, то есть при заключении договора между гостиничным комплексом и гостем менеджер сопровождает гостя к стойке администратора, где менеджер сообщает администратору персональные данные гостя, которые администратор вносит в приложение 1 С, а именно дата, время и место проведения мероприятия, фамилия, имя, отчество гостя, далее администратор уточняет у гостя способ оплаты, наличные или безналичные, также сумму производимой оплаты. В случае внесения оплаты в наличной форме, предлагают гостю пересчитать денежные средства, которые он намерен внести, после этого проверяют денежные купюры на факт подделки, а затем пересчитывают денежные средства полученные от гостя. Затем на фирменном бланке гостиничного комплекса распечатывается счет, подтверждающий внесенные денежных средств на счет организации. Данный счет подписывается исключительно администратором, получившим денежные средства, и он же заверяет печатью. При этом на счет и договор ставятся разные печати, на договор круглая, на счет прямоугольной формы. У стойки администратора всегда имеется ответственный сотрудник, а также рабочее место администратора находится под постоянным наблюдением сотрудника службы безопасности, и двух камер видеонаблюдения, т. е. воспользоваться фирменными бланками организации, печатями и штампами организации лица, не являющиеся администраторами, не могут. К данному счету прикрепляется кассовый чек, после чего указанные документы передаются менеджеру. Затем менеджер и гость, в присутствии администратора, получившего оплату, проверяют документы, составленные администратором, в случае выявления технических ошибок (опечаток), фирменный бланк, содержащий их администратором отеля незамедлительно уничтожается. Каждый счет, выдаваемый клиенту, содержит уникальный номер, который формируется в автоматическом режиме программой «1С: Отель», к которой у менеджеров доступа нет. Доступ к данной программе имеется только у администраторов. После того, как менеджер и гость удостоверятся в правильности составления документов, они уходят от стойки администратора. В случае оплаты с использованием банковской карты алгоритм действий администратора идентичен вышеописанному за исключением части, связанной с пересчетом и проверкой наличных денежных средств.

ФИО33 приносила ему денежные средства на кассу от клиентов в счет оплаты предоставляемых услуг около 10 раз. Не может точно сказать, были ли это первые платежи или на открытые договора.

Она могла просто наличными принести или безналичную оплату. Говорила номер, фамилию на кого внести деньги, сумму и они проводили деньги в программе. Он был не в курсе находился ли клиент в этот момент на территории гостиницы. ФИО33 была сотрудником, работала в гостинице, он ей доверял, вносил деньги за гостя, не задавался вопросом почему так было. Договорами он не занимался и печать на них не ставил. В подтверждение внесения денег в кассу формируеся в 1С и печатается счет на фирменном бланке на принтере. На бланке уже указано ФИО гостя, дата и место проведении мероприятия, наличная или безналичная сумма оплаты, общий баланс, когда было несколько отдельных оплат, фискальный чек из ККМ (терминал). Фискальный чек всегда выдавался при внесении наличных денежных средств. Гостю он предлагается, но нужен он или не нужен гостю, но он автоматически выходит. На ресепшене один ККМ. Счет выдается по факту внесения любой оплаты, первой или десятой. Каждый раз выдается счет с чеком, чтобы гость мог прийти и сказать, что платил деньги, а он их провел. За время его работы никто кроме ФИО33 не приносил деньги без гостя. Он предлагал ФИО33 чек, подтверждающий внесение оплаты, она не брала чеки. Ежедневно, ночной администратор, утром закрывает кассы и все оплаты наличные или безналичные видно. Деньги до утра хранились в кассе, если была большая сумма и была возможность сдать, то в бухгалтерию сдавали, если бухгалтеров нет, то в кассе хранились.

Показаниями свидетеля ФИО103, данными в ходе предварительного следствия 23 августа 2022 года и оглашенными в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ (том 4, л.д. 141-144), из которых следует, что в должности администратора работает с 25.04.2022 года. Он работает по плавающему графику 4 смены в неделю с 20 часов до 10 утра следующего дня или 10 часов до 20 часов одного календарного дня, график работы составляется старшим администратором - ФИО102, на неделю вперед, график согласуется с ФИО100 Ее рабочее место расположено на территории гостиничного комплекса «Березка», расположенного по адресу: 

<

адрес>. В ее должностные обязанности входит встреча и заселение гостей, ознакомление гостей с услугами, прием оплаты за услуги, оказываемые гостиничным комплексом, за исключением оплаты счетов из ресторанов комплекса (в наличной и безналичной форме), бронирование номеров. 

Примерно две недели назад от коллег узнала, что менеджером ФИО42 совершено какое-то преступление на территории гостиничного комплекса.

Какого-либо распоряжения руководства относительно того, что от ФИО42 можно принимать наличные денежные средства ей никогда не поступало, она принимала оплату от ФИО42, доверяя последней, не предполагая, что своими действиями она нарушает какие-либо правила, действующие на территории, гостиничного комплекса.

Обычно, при работе с ФИО107 и ФИО122, оплата производится гостем в их присутствии, т.е. при заключении договора межу гостиничным комплексом и гостем. При этом менеджер, работающий с гостем сопровождает гостя к стойке администратора, где менеджер сообщает администратору персональные данные гостя, которые администратор вносит в приложение «1С: Отель», а именно: дата, время и место проведения мероприятия, фамилия, имя гостя. Далее администратор уточняет у гостя способ оплаты (наличный или безналичный расчет), а также сумму производимой оплаты. В случае внесения оплаты в наличной форме - пересчитывает денежные средства, переданные гостем, а также проверяет денежные купюры на факт подделки, при необходимости пересчет денежных средств, полученных от гостя производится при помощи счетчика купюр, который также проверяет банкноты на некоторые признаки подделки. Удостоверившись, что названная гостем сумма соответствует предоставленным денежным средствам, на фирменном бланке гостиничного комплекса распечатывается счет, подтверждающий внесение денежных средств в кассу организации. Счет заверяется подписью администратора, получившего денежные средства, штампом организации, а иногда и круглой печатью организации. Данный счет подписывается исключительно администратором, получившим денежные средства. К данному счету прикрепляется кассовый чек, после чего указанные документы передаются менеджеру. Затем менеджер и гость, в присутствии администратора, получившего оплату, проверяют документы, составленные администратором, в случае выявления технических ошибок (опечаток), фирменный бланк, содержащий их администратором отеля незамедлительно уничтожается. После того, как менеджер и гость удостоверятся в правильности составления документов, они уходят от стойки администратора. В случае оплаты с использованием банковской карты алгоритм действий администратора идентичен вышеописанному за исключением части, связанной с пересчетом и проверкой наличных денежных средств.

Чаще всего встречи менеджеров с гостями происходят в холле гостиницы либо в лобби-баре и приходят к стойке администратора или из холла, или из лобби-бара. При этом на рабочем месте администратора всегда находится кто-либо из администраторов, либо лиц, исполняющих аналогичные функции (старший администратор и менеджер по бронированию). При этом рабочее место администратора находится в зоне непосредственной видимости сотрудника службы безопасности, находящегося в холле гостиничного комплекса.

При работе с ФИО42 вышеописанный алгоритм соблюдался не всегда последняя неоднократно подходила к ней и просила внести промежуточную оплату, поступившую от клиентов, при этом клиента с ФИО42 не было. В этих случаях она, доверяя ФИО42, принимала от последней наличные денежные средства, которые та, в последнее время, получала в банкомате, расположенном в холле отеля, а также принимала от нее оплату в безналичной форме, т.е. ФИО42 расплачивалась при помощи своей банковской карты системы «Мир». При этом ФИО42 сообщала ей фамилию гостя, от имени которого вносилась оплата. В июле 2022 года данные оплаты ФИО35 производились преимущественно в вечернее время. При этом ФИО35 не брала кассовых чеков, подтверждавших внесение оплаты, говоря, что они ей не нужны. Все денежные средства, полученные от ФИО35, как в наличной, так и в безналичной форме, она незамедлительно вносила в кассу организации, оформляя все необходимые документы.

В случае невнесения (или неполного внесения) денежных средства в кассу организации, как в наличной так и в безналичной форме, она не смогла бы по окончании рабочей смены сдать кассовый отчет в бухгалтерию, т.к. в нем были бы видны все денежные средства, которые она получила, но надлежащим способом не оформила. При этом рабочее место администраторов находится под постоянным наблюдением сотрудников службы безопасности.

Показаниями свидетеля ФИО31 №19, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в соответствии с ч.3 ст.281 УПК РФ (том 4, л.д.158-162), которые по существу аналогичны показаниям свидетеля ФИО103

Также из оглашенных показаний ФИО31 №19 следует, что от ФИО42 денежные средства в крупной сумме (100 000 рублей) в отсутствие гостя не получал. 30.07.2022 года у него был выходной, он отсутствовал на территории гостиничного комплекса, от ФИО42 не мог получить денежные средства в сумме 200 000 рублей. 31.07.2022 года работал в ночную смену, от ФИО35 не мог получить в дневное время денежные средства. В июле 2022 года он работал в ночную смену и от ФИО35 около 23 часов получил денежные средства в сумме от 50 до 60 тысяч рублей, как обычно внес их в кассу гостиничного комплекса, зарегистрировал получение денежных средств в «1С: Отель», зарегистрировав получение денежных средств на имя гостя, которое ему назвала ФИО134 личное пользование от ФИО35 денежные средства не получал. 

Оглашенные показания свидетель ФИО31 №19 подтвердил, пояснил, что на момент допроса события помнил лучше. Также в суде показал, что рабочее место, где происходил прием средств ФИО33 и других менеджеров представляло собой стойку, сверху камера наблюдения, два компьютера, между компьютерами стол, два стула, касса, мини бухгалтерия, листы, хоз. принадлежности. Сверху камера наблюдения. На ресепшене находятся администратор, старший администратор. Были случаи, что ФИО33 подходила к кассе, говорила фамилию, положила деньги, и ушла. Эти деньги находились у него, их никто посторонний не мог забрать. Деньги он вносил на ту фамилию, которую называла ФИО33. Объем клиентов среди менеджеров у ФИО42 был больше. В ГК»Березка» он проработал около одного года.

Показаниями свидетелей ФИО135, ФИО170, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ (том 4, л.д. 72-75, 154-157), которые по сути аналогичными показаниям свидетеля ФИО103

Показаниями свидетеля ФИО136 в суде, из которых следует, что она работает главным бухгалтером ООО ГК «Березка» с декабря 2018 года. В ее обязанности входит организация бухгалтерской службы, сдача бухгалтерской отчетности. Все договора, которые заключаются с контрагентами, ведутся бухгалтерией в Exel, в виде реестра договоров, на момент 2022 года состоящего из трех колонки: дата, контрагент, номер договора. Еще имеется доступ к просмотру реестров у менеджеров, которые не могут вносить изменения. В ООО ГК «Березка» пользуются программой 1С Отель, куда заносятся как все услуги, так и все оплаты, как с контрагентами, так и с физическими лицами. Данная программа ведется на ресепшене администраторами, при получении оплаты от клиента, они вносят в программу. У бухгалтерии имеется доступ к данной программе, а у менеджеров нет. Администратор только принимает оплату, то есть получает деньги от клиента, все остальные действия, заключение договора, просмотр площадок, бронирование через менеджера происходит. В конце рабочего дня администраторы формируют кассовый отчет и передают в бухгалтерию. Данные в 1С Отель автоматически синхронизируется с 1С Бухгалтерией, то есть с профессиональной программой бухгалтера, в которой формируется отчетность. Сведения о том, кто из менеджеров осуществлял работу с клиентом фиксируется в программе 1С документооборот, которая используется менеджерами. В этой программе менеджеры создают бронь на определенное помещение, добавляют информацию, которая с течением времени добавилась о клиенте, чтобы не потерять при проведении в будущем мероприятия. Внесение изменений запрещены. ФИО42 работала в должности менеджера. Согласно должностной инструкции ФИО33 встречалась, общалась с гостями по предмету будущего мероприятия, показывала территории, помещения и дальнейшая работа, если гость готов сотрудничать. Информация о договоре должна быть предоставлена в день его подписания сторонами, но это правило не всеми менеджерами выполнялось. Реестр договоров и их фактическое наличие ими проверяется ежедневно. После внесения бухгалтером сведения в программу и в электронный реестр оригинал договор подшивается в папку и хранится.

От исполнительного директора ФИО15 №11 ей поступала просьба проверки списка составленного ФИО100 на предмет внесены ли оплаты по этим гостям, у которых на ближайшее время были мероприятия. Нужно было посмотреть внесены ли денежные средства по договорам или нет, и в ходе этой проверки были выявлены какие оплаты отсутствуют. Это было примерно в августе 2022 года. Проверку проводили согласно списку, который был предоставлен, открывали в программе 1С отель, «проваливались» в каждого гостя, который был указан в списке, сверяли даты мероприятий, и ФИО, площадку, предполагаемую дату предоплаты по договору и смотрели есть ли платеж или нет. Были выявлены несоответствия, в большей части никаких оплат не было обнаружено в программе 1С Отель, данная информация была передана ФИО15 №11

Денежные средства от гостя принимаются наличными или по терминалу. В ГК «Березка» два термнала, один постоянно стоит рядом с кассовым аппаратом, вторым пользуются в случае сбоя первого. Когда клиент прикладывает карту, выходит слип, то есть терминальный бумажный чек, один отдается гостю, второй остается у организации. Если операция одобрена, о чем указано на слипе, то в 1С отель администратор проводит оплату на гостя, то есть входит в лицевой счет гостя, внизу у программы есть несколько выборов действий, одно из этих действий, которое может выбрать администратор «Оплатить», нажимает «Оплатить», набирает вручную сумму которая выходит на слипе, выбирает способ оплаты «Карта», нажимает «Оплатить», дальнейшие действия какие-либо ему будут запрещены. Автоматически денежные средства зачисляются на лицевой счет. Терминальный чек администратор вкладывает в кассовый отчет, это то, что администраторы после рабочей смены собирают и сдают в бухгалтерию за всю свою рабочую смену, там отражаются все операции за рабочий день не зависимо от того каким образом проведены оплаты. Если гость оплачивает наличными, то администратор проверяет подлинность наличных денежных средств, пересчитывает их при госте, далее в 1С отель вводит сумму, нажимает «Оплатить» и выходит чек через контроль-кассовую технику. 1С отель напрямую связан с контрольно-кассовой техникой и через 1С отель проводится оплата, выходит чек только гостю. При приеме наличных денежных средств чеки в бухгалтерию не нужны. Банковский чек нужен для того, если вдруг произойдет ситуация не перечисления банком денежных средств на их расчетный счет, и они могли задать банку вопрос. Данные по терминалам хранятся в банке, им только слипы выходят, остальное уходит в банк, реестр совершенных операций по терминалу находятся в банке. После того как в 1С отеле проведено принятие наличных денежных средств формируется приходно-кассовый ордер.

Данные с ККМ поступают на фискальный накопитель, который находится в самом кассовом аппарате. На чеке физическое лицо не прописано, указаны только 4 последние цифры банковской карты, с которой произведена оплата, все остальные данные в банке. 

До августа 2022 года вопросов по невнесению или недостаче денежных средств не было. Сверка по договорам и денежным средствам по предоплате производится каждый день. Внутренняя проверка в организации никак не связана с бухгалтерской отчетностью. ФИО37, подтверждающих недостачу, не может быть, так как нет оплаты. Если оплата была, то есть документы, они все представлены.

Показаниями свидетеля ФИО132 в суде, из которых следует, что она работает бухгалтером ив ООО ГК «Березка». В должностные обязанности входит бух.учет, работа с юридическими лицами, выполнение просьб главного бухгалтера и директора ФИО15 №11, предоставление актов, счетов. Бухгалтерский учет осуществляется в программе 1С отель, где указываются акты, оплаты, поступающих от клиентов, предоплаты, задолженности. Программа 1С бухгалтерия также установлена, но она ей пользуется. К программе 1С отель доступ у нее, у главного бухгалтера, у администраторов. Оплаты происходят только на ресепшене администраторами, она их может только видеть. Администраторы не могут редактировать в программе после проведения оплаты. Учет договоров осуществлялся ею в виде ведения таблицы Excel и регистрации всех входящих договоров. Данную таблицу она вела для самоконтроля. Договоры поступали от менеджеров после подписания двух сторон. Бывало, что допускались нарушения сроков предоставления договоров со стороны менеджеров ФИО42 и еще нескольких человек, но они уже не работают и фамилии не помнит. По договорам физических лиц оплаты и предоплаты отслеживал менеджер. 

Показаниями свидетеля ФИО38, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ (том 4, л.д. 248-250), из которых следует, что с ФИО40 был знаком со времени ее работы в гостинице «Малахит». С ФИО42 он сотрудничал редко, с клиентами не встречаюсь. Летом 2022 года к нему обратилась ФИО42 и сообщила, что у ее клиентов запланирован свадебный банкет на 18.08.2022 в зале «Сапфир» гостиничного комплекса «Березка», может ли он организовать музыкальное сопровождение развлекательной программы, он согласился. Примерно за месяц-полтора по просьбе ФИО42 о том, что молодожены хотят встретится и обсудить программу, встретились в кафе «Сели-съели». На встрече присутствовали он, ФИО42, жених ФИО54 и невеста ФИО55. Примерная стоимость его работы на их свадебном банкете была оговорена в размере 12 000 рублей, способ получения оплаты не оговаривался. Фактически оплата за данное мероприятие ему поступала следующим образом: 09.08.2022 от ФИО42 поступили денежные средства в сумме 6 000 рублей, на его банковскую карту, открытую в ПАО «Сбербанк», оставшиеся 6 000 рублей после мероприятия ему оплатили молодожены. При этом ФИО55 просила его предоставить документы, подтверждающие поступление денежных средств от ФИО42 Примерно за неделю-две до свадьбы на вопросы ФИО55 сообщил, что от ФИО42 денежные средства он не получал. На что она сообщила, что денежные средства для оплаты его услуг были переданы ФИО42 за месяц до этого. Он связался с ФИО33 и через несколько часов она перевела ему денежные средства. Более с ФИО33 он не сотрудничал.

Показаниями свидетеля ФИО31 №28, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ (том 4, л.д. 219-221), из которых следует, что 29.07.2022 у ее старшего сына ФИО137 территории гостиничного комплекса «Березка» прошел свадебный банкет. При организации и проведении данного мероприятия она сотрудничала с менеджером гостиничного комплекса «Березка» ФИО42 Оплату за данное мероприятие она производила путем перечисления денежных средств на расчетный счет ФИО42, открытый в ПАО «Сбербанк». Данный способ внесения денежных средств в кассу организации ее никак не смутил, т.к. она доверяла ФИО42, как менеджеру гостиничного комплекса.

Оплату на расчетный счет ФИО42 она производила с банковской карты, открытой на имя ФИО137, денежными средствами принадлежащими ей и родственникам невесты. 05.07.2022 в ходе переписки ФИО42 предложила ей внести оплату в кассу организации для получения скидки, которая и была предоставлена. 

Переводы денежных средств на расчетный счет ФИО42 она осуществляла следующим образом: 17.06.2022 - 8 000 рублей (предоплата за холодные фонтаны), 07.07.2022 - 50 000 рублей (в этот день она намеревалась посетить ГК «Березка» для оплаты стоимости банкета, но ФИО42 на месте не было и она была вынуждена перевести данную сумму на расчетный счет ФИО42), 19.07.2022 - 24 000 рублей, 20.07.2022 - 50 000 рублей (оплата меню), 23.07.2022 - 50 000 рублей (за день до этого ФИО42 сообщает, что ей оплачено 150 000 рублей, говорит, что нужно внести еще 50-70 тысяч рублей, говорит, что остаток составляет 101 800 рублей, при этом ФИО42 не учитывает, что ранее было передано на 50 000 больше согласно справкам, также ФИО42 просит уточнить сумму, которую она передала, затем ФИО42 подтвердила, что было передано 200 000 рублей), 26.07.2022 - 30 000 рублей, на общую сумму 212 000 рублей.

Также при получении от нее денежных средств ФИО42 присылала ей справки из приложения «Сбербанк», некоторые из них в настоящее время не открываются. В ходе переписки ФИО42 сообщила ей, что при внесении денежных средств в кассу гостиничного комплекса в наличной форме можно получить скидку на стоимость банкета (данная скидка была предоставлена гостиничным комплексом).

В день банкета, 29.07.2022, она лично находясь у банкетного зала подписала документы, переданные ей ФИО42, а также отдала окончательную оплату за банкет ФИО42 точную сумму внесенных денежных средств назвать затрудняется, около 40 000 рублей.

28.07.2022 она и ее близкие находились только у зала «Сапфир», в котором занимались оформлением зала, административный корпус не посещали, оплату в сумме 200 000 рублей не вносили. Всю оплату произвели заблаговременно, перечисляя их ФИО42, которая в ходе переписки сообщала, что получила денежные средства.

Показаниями свидетеля ФИО116, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ (том 4, л.д. 235-237), из которых следует, что с ФИО42 он познакомился, когда она работала менеджером в гостинице «Малахит» в 2014-2015 году. Позднее, в начале 2021 года ФИО42 стала работать в гостиничном комплексе «Березка», также в должности менеджера. Работая в гостиничном комплексе «Березка» и в гостинице «Малахит» ФИО42 неоднократно обращалась к нему и его брату - ФИО116, предлагая им сотрудничество в виде ведения мероприятий, которые ФИО42 сопровождала как менеджер организации на территории которой проходит банкет. В январе 2022 года ему на расчетный счет от ФИО42 поступили денежные средства в сумме 7 000 рублей. Данные денежные средства ФИО42 перечислила в качестве оплаты за банкет, который он проводил.

Показаниями свидетеля ФИО138, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ (том 4, л.д.239-241), из которых следует, что с ФИО40 он знаком около 5 лет, на момент их знакомства ФИО42 работала менеджером в гостинице «Малахит», затем работала менеджером в гостиничном комплексе «Березка», расположенном по адресу: 

<

адрес>. ФИО42 в течение всего периода их знакомства неоднократно обращалась к нему, как ведущему, за услугой - участием в проводимых банкетах в качестве ведущего. 

Одним из условий его сотрудничества с ФИО42 было получение им предоплаты, при этом сумма предоплаты не была фиксированной, не являлась процентом от конечной суммы договора, сумма предоплаты всегда зависела от стоимости оказываемой им услуги в целом и для каждого клиента определялась индивидуально. По факту проведения мероприятия он получал окончательный расчет. При этом он взаимодействовал непосредственно с конечным заказчиком и с ФИО42. Оплата за проводимые мероприятия поступала ему как от ФИО42, так и от клиентов как в наличной так и в безналичной форме в течение всего времени его сотрудничества с ФИО42

В июле-августе 2022 года он проводил в гостиничном комплексе «Березка» 31.07.2022 свадебный банкет для ФИО31 №22, который проходил в летнем ресторане гостиничного комплекса. Отплата за данное мероприятие поступала ему следующим образом: изначально ему поступила предоплата в размере 5 000 рублей, скорее всего эта предоплата поступила ему 13.06.2022. Окончательную оплату за банкет он получил от ФИО31 №22. При этом с данным банкетом возникло недоразумение. ФИО42 пообещала клиентам, что он предоставит скидку на свои услуги, однако с ним данного вопроса не обсудила ни она, ни клиенты. Желая разрешить данную ситуацию ФИО42 на его банковскую карту 02.08.2022 перечислила денежные средства в сумме 5 000 рублей, которые и были причиной возникшего недопонимания. 

Показаниями свидетеля ФИО139, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ (том 4, л.д.245-247), из которых следует, что он около 4 лет знаком с ФИО40. В период знакомства ФИО42 работала менеджером в гостинице «Малахит», затем стала работать в аналогичной должности в гостиничном комплексе «Березка», расположенном по адресу: 

<

адрес>. С ФИО42 он сотрудничал редко, ФИО42 созванивалась с ним и предлагала участие в мероприятиях, а именно: установку звукового оборудования, организацию и проведение спецэффектов (тяжелый дым, искрометы), спецэффекты. 

В среднем стоимость услуг, оказываемых им компанией варьируется от 100 000 рублей до 300 000 рублей. С ФИО42 у него никогда не было проектов подобной стоимости, она обращалась крайне редко по организации отдельных элементов на мероприятии: либо тяжелого дыма (стоимость варьируется от 10 000 до 15 000 рублей), либо 2-4 искромета (стоимость составляет 2 500 рублей за штуку). Не ранее 10.08.2022 ему от ФИО42 стало известно о том, что у нее с руководством гостиничного комплекса произошел конфликт. Детали произошедшего ему не известны. Позднее, ему от ФИО100 стало известно о том, что ФИО42 более не работает в гостиничном комплексе «Березка». 26.08.2022 он по просьбе ФИО42 оказывал услуги на свадебном банкете, проходившем в гостиничном комплексе «Березка», на котором оказывались услуги по организации тяжелого дыма. При этом оплата ему поступала от ФИО42 (24.08.2022 - 10 000 рублей и 25.08.2022 - 2 800 рублей). В других мероприятиях, которые сопровождала ФИО42 как менеджер, проходивших в гостиничном комплексе «Березка» летом 2022 года он участия не принимал.

Показаниями свидетеля ФИО31 №22, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в соответствии с ч.3 ст.281 УПК РФ (том 4, л.д. 174-177), из которых следует, что в июле 2022 года он и ФИО140 поженились, свадебный банкет был запланирован и прошел 31.07.2022 на территории гостиничного комплекса «Березка» в зале «Летний ресторан», расположенного по адресу: 

<

адрес>. По вопросам организации данного банкета они взаимодействовали с менеджером гостиничного комплекса - ФИО35, общение в основном происходило посредством мобильного приложения «WhatsApp».

23.06.2022 совместно с ФИО35 и ФИО140 они осматривали площадки, расположенные на территории гостиничного комплекса «Березка». Определившись с площадкой, чтобы ее не забронировали другие клиенты гостиничного комплекса 25.06.2022 на расчетный счет, открытый на имя ФИО35, в ПАО «Сбербанк» с расчетного счета его жены ФИО318 были переведены денежные средства в сумме 20 000 рублей.

02.07.2022 он совместно с женой приехал на территорию гостиничного комплекса «Березка», где их встретила ФИО35, в этот день между ним и гостиничным комплексом «Березка» был подписан договор о возмездном оказании услуг. В этот же день, находясь у стойки администратора им была внесена предоплата по договору в размере 30 000 рублей наличными денежными средствами, а также в размере 20 000 рублей с банковской карты, открытой на имя ФИО141 в АО «Альфа-Банк», на банковскую карту отрытую на имя ФИО42 в ПАО «Сбербанк». Также в этот день проходила дегустация тортов для свадебного банкета. Все это, за исключением внесения предоплаты по договору, происходило в помещении гостиничного комплекса «Березка», расположенном справа от стойки администраторов. В этот же день он на расчетный счет ФИО35 перевел денежные средства в сумме 25 000 рублей в качестве оплаты за услуги ведущего с банковской карты, открытой на его имя.

В дальнейшем, Романова А. сообщила о том, что возможно получение скидки на меню, для этого необходимо будет внести на их депозит в гостиничном комплексе «Березка» денежные средства в размере определенного процента от стоимости банкета, при этом оплата должна быть внесена наличными денежными средствами. И когда ФИО35 попросила внести оплату в размере 40 000 рублей они незамедлительно это сделали, оплата в размере 40 000 рублей была произведена 05.07.2022 с расчетного счета ФИО140, открытого на имя последней в АО «Тинькофф Банк» на расчетный счет ФИО35, открытый в ПАО «Сбербанк».

22.07.2022 им с расчетного счета, открытого на мое имя в АО «Тинькофф Банк», на расчетный счет, открытый на имя ФИО35 в АО «Тинькофф банк» было совершено два перевода: 120 000 рублей для оплаты банкета, согласно ранее подготовленной сметы, а также 30 000 рублей - для оплаты услуг ведущего.

После проведения последних переводов ему от Романовой А. стало известно о том, что денежные средства полученные ею от него и его жены находятся в сейфе, расположенном на ее рабочем месте (в гостиничном комплексе «Березка»). Какая именно сумма, по словам ФИО35 хранилась в сейфе и по какой причине данные денежные средства, находились в сейфе и не были сданы в кассу (внесены на мой депозит в гостиничном комплексе «Березка») он не помнит.

30.07.2022, 31.07.2022 он никаких оплат в адрес ФИО35 или в кассу гостиничного комплекса «Березка» не производил.

Он спрашивал у ФИО42, каким образом она производит внесение денежных средств, полученных от него и его жены на депозит в гостиничном комплексе «Березка». В ответ на его вопрос ФИО35 пояснила, что полученные от них денежные средства она снимает в банкомате, расположенном в фойе гостиничного комплекса, а затем производит их внесение на наш депозит. Насколько он помнит, данное обсуждение происходило в ходе их переписки в мобильном приложении «WhatsApp».

Кроме того, 02.08.2022 он совместно с женой, их ведущим и ФИО35 встречались в «Joy Cafe» по вопросам оплаты услуг ведущего и банкета. В ходе данной встречи произошла путаница с оплатой ряда услуг, например, аренды мультимедийного оборудования. По итогу данной беседы он лично произвел оплату ведущему в размере 145 000 рублей, а денежные средства, которые переводил ФИО35 для оплаты его услуг он попросил последнюю внести в кассу гостиничного комплекса для оплаты за прошедший свадебный банкет. 

После оглашения свидетель ФИО31 №22 показания, данные в ходе предварительного следствия, подтвердил. После осмотра сшивки документов, показал, что его подписи стоят в смете и договоре. Он не вносил 200 000 рублей 20.07.2022 в кассу ГК «Березка». Денежные срества в счет оплаты банкета передавали через ФИО42 В день меропрятия доплачивали денежные средства за алкоголь.

Показаниями свидетеля ФИО31 №11, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ (том 4, л.д. 185-187), из которых следует, что 15.07.2022 у него и супруги в Гостиничном комплексе «Березка», расположенном по адресу: 

<

адрес>, проходил свадебный банкет. Представителем гостиничного комплекса с которым они взаимодействовали была ФИО42. Взаимодействие с ФИО42 происходило посредством мобильной связи: звонки, переписка в мобильном приложении «WhatsApp». В основном с ФИО42 общались его жена и теща. 04.12.2021 он в присутствии жены, находясь на территории гостиничного комплекса «Березка», у стойки администраторов, внес предоплату за банкет в размере 50 000 рублей наличными денежными средствами. ФИО42 при этом присутствовала, по факту оплаты, от администратора гостиничного комплекса, были получены подтверждающие документы. Следующая оплата была произведена 22.03.2022 в размере 71 520 рублей наличными денежными средства, данные денежные средства он лично вносил в кассу гостиничного комплекса, передав их администратору, как и при первой оплате. При передаче им денежных средств присутствовала ФИО42, он производил оплату в отсутствии жены.

31.05.2022 он на расчетный счет ФИО42, открытый в ПАО «Сбербанк», осуществил перевод денежных средств в сумме 74 900 рублей с банковского счета, открытого на его имя в АО «Тинькофф Банк», перевод был осуществлен им так как ФИО42 либо предложила скидку на все меню, при условии поступления определенного размера оплаты за банкет, либо предложила купить заранее алкоголь по ценам, действовавшим на тот момент. 30.06.2022 он на расчетный счет ФИО42, открытый в ПАО «Сбербанк» на имя последней, осуществил перевод денежных средств с расчетного счета, открытого на его имя в АО «Тинькофф Банк», в сумме 100000 рублей. Данный перевод был произведен, т.к. ранее ФИО42 предложила приобрести алкоголь для банкета по ценам, действовавшим на тот момент, также ФИО42 поясняла в ходе беседы, что цена на алкогольную продукцию постоянно возрастает и нужно поторопиться с приобретением. Он с женой посчитали данное предложение разумным, доверяя ФИО42, как менеджеру гостиничного комплекса «Березка», на данное предложение согласились, тем более, что ФИО42 довольно настойчиво убеждала принять данное предложение. 05.07.2022 он на расчетный счет ФИО42, открытый в ПАО «Сбербанк» перевел денежные средства в сумме 61 092 рублей с расчетного счета, открытого на его имя в АО «Тинькофф Банк». В общей сложности им на расчетный счет ФИО42 переведены денежные средства в сумме 235 992 рубля тремя платежами: 31.05.2022, 30.06.2022, 05.07.2022.

14.07.2022 он платежи в размере 100 000 рублей и в размере 101 692 рубля не производил.

Показаниями свидетеля ФИО31 №10, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ (том 4, л.д. 188-191), которые по существу одержания аналогичны показаниям свидетеля ФИО31 №11

Показаниями свидетеля ФИО31 №26 в суде, из которых следует, что с ФИО42 познакомились 7 лет назад, когда проводила юбилей в Малахите. 2 года назад ФИО33 занималась организацией юбилея в ГК «Березка», дата мероприятия – 26 марта 2022 года. В ГК «Березка» за барной стойкой платила 100 тысяч рублей банковской картой через терминал, выдали чек. Это была предоплата за меропритие, чтобы забронировать зал. Остальную сумму около 300 тысяч рублей наличными средствами оплатила после банкета в кассе, распечатали счет и дали чек. ФИО33 так же занималась организацией развлекательной программы. ФИО33 деньги за банкет не передавала.

Показаниями свидетеля ФИО31 №7, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ (том 4, л.д. 210-212), из которых следует, что 12.06.2022 у нее и мужа было мероприятие гостиничном комплексе «ФИО73», расположенном по адресу: 

<

адрес>. При организации и проведении данного мероприятия она сотрудничала с менеджером гостиничного комплекса - ФИО42.

С ФИО42 она сотрудничала удаленно путем общения по мобильному телефону, в том числе с использование мобильных приложений. С ФИО42 у нее была следующая договоренность: она по необходимости отправляет денежные средства на расчетный счет, открытый на имя ФИО42 в ПАО «Сбербанк», а та, получив наличные денежные средства обещала их вносить на ее депозит в гостиничном комплексе. Договор с гостиничным комплексом «Березка» также был подписан ей дистанционно: ФИО42 прислала ей макет договора, который она подписала и в виде сканов направила ФИО42 (договор датирован 12.01.2022).

Первый платеж в сумме 100 000 рублей она направила на банковскую карту ФИО42 12.01.2022. В дальнейшем она направляла ФИО42 денежные средства следующим образом: 14.01.2022 - 25 000 рублей, 14.01.2022 - 16 000 рублей, 17.01.2022 - 30 000 рублей, 01.02.2022 - 6 070 рублей, 14.02.2022 - 20 000 рублей, 02.03.2022 - 68 750 рублей, 14.03.2022 - 37 000 рублей, 14.04.2022 - 50 000 рублей, 13.05.2022 - 12 000 рублей, 15.05.2022 - 11 200 рублей, 24.05.2022 - 300 рублей, 27.05.2022 - 150 000 рублей, 27.05.2022 - 30 000 рублей, 11.06.2022 - 13 000 рублей, 12.01.2022 - 5 000 рублей, 14.01.2022 - 3 000 рублей, 01.04.2022 - 50 000 рублей, 19.04.2022 - 49 000 рублей. Данные денежные средства предназначались как для оплаты свадебного банкета, х а также для оплаты дополнительных услуг: пиротехника, декоратор, флорист, музыканты и т. п. 68 750 рублей х оплата за алкоголь, который необходимо было закупить до повышения цен.

Также ей лично в гостиничном комплексе «Березка» была произведена окончательная оплата за мероприятие в размере 68 903 рубля и 600 рублей, оплата производилась ей безналичным способом в день проведения банкета. В какие-либо другие даты она или ее близкие оплату наличными денежными средствами в кассу гостиничного комплекса «Березка» не производили, гостиничный комплекс она до даты проведения банкета ни она, ни ее близкие не посещали.

Показаниями свидетеля ФИО44 в суде, из которых следует, что в январе 2022 года в ГК «Березка» обратились по поводу проведения мероприятия. Её, будущего супруга ФИО176 и родителей встретила менеджер ФИО42 Был заключен договор от 18 января 2022 года, подписанный исполнительным директором ФИО15 №11 Дата свадьбы 23 июля 2022 года. Договор выдала менеджер ФИО35 Общая сумма определялась заказом-сметой, за три дня до свадьбы оплачено должно быть полностью. Когда заключали договор, 80 000 рублей в наличном виде передавали ФИО42 в лобби-баре ГК «Березка» 18 января 2022 года, но никаких квитанций им не дали. Эти деньги ФИО33 положила в блокнот. 14 февраля 2022 года в лобби-баре ГК «Березка» передали еще 15 000 рублей в наличном виде в качестве предоплаты за выездную регистрацию. Эти деньги ФИО33 положила себе в ежедневник. Передачу денежных средств ФИО33 фиксировала в ежедневнике, где расписывался ее супруг о том, что они отдали деньги. Расписку с ФИО33 не брали, считали, что она их менеджер и не может их подвести, были доверительные отношения. 23 марта 2022 года было 2 перевода на расчетный счет ФИО33 на суммы 32 600 рублей и 47 560 рублей. Деньги просила перевести ФИО33, так как алкоголь дорожает, предложила заранее оплатить алкоголь. 22 марта 2022 года ФИО33 рассказала про ситуацию с алкоголем. ФИО33 отправила справку по операциям, что на ее банковскую карту поступили денежные средства от них. При личной встрече также расписывались у нее за перевод денег. 19 июня 2022 года был перевод в размере 80 000 рублей с ее счета в Тинькофф на счет ФИО33. 24 июля 2022 года, после торжества ее мама ФИО142 произвела остаток оплаты в размере 19 000 рублей на ресепшене ГК «Березка», выдан чек, также был выдан счет после окончания банкета на сумму 302 788 рублей. Были поступления в течении полугода за декорации, пиротехнику, оформления зала. 21.07.2022, 22.07.2022, 23.07.2022 ими денежные средства не вносились.

Показаниями свидетеля ФИО31 №8, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ (том 4, л.д. 227-229), из которых следует, что он и его жена ФИО143 оказывают услуги по проведению различных мероприятий и декорированию площадок, на которых планируется проведение мероприятий. Помимо прочего они неоднократно проводили мероприятия и оформляли площадки для мероприятий, проводимых на территории гостиничного комплекса «Березка». В ходе данной деятельности они сопровождают клиентов, при выборе площадки для мероприятия, а затем, по желанию клиента, занимаются подготовкой мероприятия (декор, пиротехника, музыкальное сопровождение и т. п.).

В ноябре 2021 года он познакомился с ФИО42, которая на тот момент работала банкет-менеджером в гостиничном комплексе «Березка». 21.11.2021 у его клиента в гостиничном комплексе «Березка» проходило мероприятие в зале «Аквамарин», при этом ФИО42 представляла интересы гостиничного комплекса.

После этого он дважды работал с ФИО42, которая представляла интересы клиентов гостиничного комплекса, при этом с клиентами лично он никак не взаимодействовал. В ходе этого общения ФИО42 неоднократного просила просчитать стоимость декора для мероприятия, затем для подготовки декораций к ним уже не обращалась. Также взаимодействие с ФИО42 происходило в случаях выбора клиентами банкетных площадок, на территории гостиничного комплекса «Березка». 

В общей сложности он и его жена взаимодействовали с ФИО42 в 2021 году - подготавливали декор для мероприятия (свадьба в голубых тонах в нижнем зале ресторана «Сувенир», в 2022 году - передавали в аренду колбы с живыми цветами).

В период с 30.07.2022 по 09.08.2022 ему от ФИО42 денежные средства не поступали. Последний платеж в сумме 3 500 рублей, полученный им от ФИО42 датируется 23.07.2022, ФИО42 арендовала колбы с живыми цветами. 

Показаниями свидетеля ФИО31 №6, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в соответствии с ч.3 ст.281 УПК РФ (том 5, л.д. 4-6), из которых следует, что он является директором ООО «Уральский фейерверк». Компания занимается, помимо прочего, организацией и проведением пиротехнических шоу. На мероприятия, которые проводятся в ООО «Гостиничный комплекс «Березка» выезжает всегда лично он. В ходе организации и проведения пиротехнических шоу он сотрудничает с ФИО100, ФИО122, ФИО107, ФИО42 Все указанные лица являются сотрудниками ГК «Березка».

При сотрудничестве с ФИО42 он оплату всегда получал непосредственно после того как оказал услуги. Оплата осуществлялась преимущественно путем перечисления денежных средств с расчетного счета ФИО42 на его расчетный счет, как физического лица. При взаимодействии с ФИО42 он выполнял услуги, стоимость которых составляла от 10 до 50 тысяч рублей. После 03-05.08.2022 ему стали звонить клиенты и спрашивать о том, каким образом и когда им будут оказаны услуги на их банкетах, говорить ему о том, что его услуги они оплатили ФИО42, присылать ему скрин-шоты переписки с ФИО42, подтверждающей, что они передали ей денежные средства для оплаты его услуг. При возникновении таких ситуаций созванивался с ФИО42 и выяснял причины, по которым оплата ему еще не поступила, а также уточнял, поступит оплата или он вынужден будет, по ее вине, отказаться от оказания услуг молодожёнам. По окончании таких разговоров ФИО42 ему перечисляла денежные средства, о которых говорили клиенты. 

По банкетам, проходившим 14.08.2022, 02.09.2022, молодожёны производили оплату ему лично, т. к. ФИО42 денежные средства, которые ей передали молодожёны так и не перевела. Анкетные данные молодожёнов сообщить не может, т. к. не сохраняет данные сведения.

Также свидетель ФИО31 №6 в суде показал, что заказчиков ФИО33 он не знал, ему приходило от ФИО42 сообщение на Watsapp в какое время и какого числа нужно сделать фейерверк и на какой бюджет. Он приезжал и исполнял, и от ФИО33 поступали денежные средства за его услуги. Другие менджеры ГК «Березка», не ФИО33, давали его номер телефона заказчику, заказчики звонили напрямую, единственное менеджеры предупреждали, что ему будут звонить и все. В ходе допроса в суде свидетель изучив историю переводов в приложении Сбербанк показал, что 3 и 4 августа 2022 года от ФИО33 переводы не поступали, 5 августа 2022 года от нее был перевод 2 500 рублей за проведение фейерверка, 8 августа 2022 года три платежа: 4 000 рублей, 6 000 рублей, 10 000 рублей, 6 августа 2022 года: 5 500 рублей и 13 000 рублей. Заказ он исполнял либо накануне перевода денежных средств от ФИО33 либо в день мероприятия.

После оглашения свидетеля ФИО31 №6 показания, данные в ходе предварительного следствия, подтвердил. 

Показаниями свидетеля ФИО106 в суде, из которых следует, что он работает начальником службы безопасности ГК «Березка». У него есть возможность в любой момент просмотреть видеоархив при необходимости, контролем оплат он не занимается. Гость на стойке администрации самостоятельно оплачивает услуги, которыми воспользовался или планирует воспользоваться, после чего администратор выдает кассовый чек и соответствующий документ, подтверждающий получение денежных средств в какой-либо форме, наличной или безналичной. Бронь залов и оплата по договорам фиксируется в программе 1С. Контролем проверки получения денежных средств по заключенным договорам занималась бухгалтерия.

4 августа 2022 года к нему обратился генеральный менеджер ГК «Березка» ФИО100 с просьбой разобраться с ситуацией. Он сообщил, что при встрече с одним из гостей ему стало известно, что гость ФИО20 передал ФИО42 деньги в счет запланированного мероприятия в размере 30 тысяч рублей. В течение 2 недель он не мог получить от ФИО42 документов, подтверждающих получение денежных средств, и копии договора на оказание услуг. Стали разбираться в сложившейся ситуации, ФИО100 начал обзванивать гостей, с которыми работала ФИО42 и выяснили факты, что гости передавали денежные средства ФИО42 лично в наличной форме и безналичной форме на ее личный счет. Передача денежных средств и переводы осуществлялись за пределами гостиничного комплекса. В программе 1С на 5 августа 2022 года не было оплат по некоторым гостям, которых обзвонили. В этот же день пригласили ФИО42 на беседу 5 августа 2022 года.

В ходе беседы вместе с ФИО33 просматривали распечатку с программы 1С. ФИО33 называла день, когда проводила оплату, и за этот день просматривали записи видеонаблюдения, так как у нее не было документов, подтверждающих оплату. По записи было выявлено, что гость ФИО222 на стойке администратора оплатил с карты 200 тысяч рублей, после чего ФИО33 удалилась с ФИО222 в переговорную комнату. Как потом выяснилось, ФИО222 передал ФИО33 еще 200 тысяч рублей в наличной форме, ФИО33 подошла к стойке администратора, передала ФИО172 денежные средства и по программе 1С Отель увидели, что денежные средства были внесены на фамилию ФИО31 №9. ФИО77 в нарушение должностной инструкции и правил принял деньги от ФИО33, тогда как он должн был принять дньги от гостя. Также в ходе разбирательства выяснилось, что были еще админстраторы, в том числе ФИО42, которым ФИО33 также передавала денежные средства. Администраторы пояснили, что деньги вносила на ту фамилию, которую называла ФИО33. При поступлении денежных средств администратор должен выдать кассовый чек, либо документ, подтверждающий внесение этих денежных средств с печатью ГК «Березка» и информационный лист. В ходе беседы 5 августа 2022 года ФИО33 поясняла, что получала от гостей деньги и в наличной форме и переводами, но говорила о том, что эти денежные средства были не для ГК «Березка», а для оказания услуг привлечения артистов, а также она говорила, что все денежные средств, которые она от гостей получала, она вносила.

Показаниями свидетеля ФИО104 в суде, из которых следует, что с 2020-2021 года до сентября 2022 года он работал ГК «Березка», сначала администратором, потом менеджером отдела бронирования. В его должностные обязанности входило встреча, заселение, выселение гостей, консультация, принятие денег по договорам. С банкетным менеджером ФИО42 встречался по работе. Она переводила ему деньги на карту с июня по июль 2022 года по нескольким мероприятиям, фамилии гостей не помнит. ФИО33 писала точную сумму, которую она переведет, фамилию, дату и место проведения мероприятия, деньги приходили, он их сразу вносил в кассу. Эти действия не соответствовали должностным обязанностям, совершал их в связи с доверием к ФИО42 Это было только с ФИО42 Все денежные средства были внесены на имена клиентов, как говорила ФИО42 Деньги вносились через терминал ГК «Березка» с его банковской карты, путем прикладывания банковской карты. Его рабочее место находилось в тот период в Бэк-офисе, это не гостевая зона, а помещение для сотрудников, которое находится за ресепшеном. Терминал находится на ресепшене, куда он приходил и проводил оплату, выходил чек и касса сходилась. На ресепшене присутствовал администратор, которому он говорил, что есть информация от менеджера о проведении оплаты от ФИО42 В программу 1С он вносил данные с помощью клавиатуры об оплате на фамилию гостя, которую называла ФИО33. Все денежные средства, которые ему переводила ФИО42 для внесения на лицевые счета гостей он зачислял на счета гостей. ККМ привязана к компьютеру, на котором установлена программа 1С. Ему не известны факты того, что руководство корректировало брони в 1С, внесение предоплат.

Также по ходатайству стороны защиты были допрошены в качестве свидетелей следующие лица.

Из показаний свидетеля ФИО144 следует, что ФИО42 помогала в проведении двух банкетов в «Малахите» и 27 мая 2022 года в ГК «Березка». В конце августа она приехала в ГК «Березка», чтобы забронировать на май следующего года, обсудили зал, приблизительное меню и сумму. ФИО33 делала полностью под ключ не только банкет, но и анимацию, т.е. это были ди-джей, аниматоры. Первый платеж был бронью зала на определенную дату, путем перевода на карточку, потом обсуждали программу, за что тоже было перечисление на карту, и один раз ФИО33 приезжала к ней домой, забрала наличку в районе 100 000 рублей и написала расписку. Ей не удобно было ехать в ГК «Березка» и она перечисляла средства на карту. С ФИО33 были доверительные отношения. Лично в кассу денежные средства не вносила. Потом они уже встретились на мероприятии, а в самом начале они подписали договор от организации с физическим лицом и в конце ей выдали распечатку гостевого счета. В день мероприятия передала наличные денежные средства ФИО42 и она ей выдала три гостевых чека на всю сумму банкета. Кассовые чеки ей никогда не выдавались и она их не просила. Договор ФИО42 сначала скидывала по Ватсап, а она его потом подписала, второй стороной договор не был подписан. Договор был от 22 августа 2021 года, а предоплату она внесла 27 августа 2021 года. 20 января 2022 года она никакие платежи не вносила.

Из показаний свидетеля ФИО145 следует, что в 2021 году в ГК «Березка» проведена свадьба ее дочери. С ними работала ФИО35 Они зключили договор, дальше все вопросы решали по Ватсап, несколько раз дети встречались с ФИО35, а она решала вопросы материальные. Сначала они с ФИО33 оговаривали стоимость зала, потом само торжество, питание, обо всем ФИО35 ее уведомляла в смс сообщениях, говорила определенную сумму и она перечисляла ей деньги в период с 14 октября 2021 года по 26 декабря 2021 года. Наличные денежные средства она не вносила. Каждое перечисление денежных средств фиксировалось чеком, отправленным ФИО33 на Ватсап. Было проведено два мероприятия: свадьба 25 декабря 2021 года и день рождения – 17 декабря 2021 года. Сама она никогда в ГК «Березка» денежные средства не передавала, ГК «Березка» не перечисляла. ФИО35 ей всегда говорила, что так будет проще и у нее в силу занятости не было возможности приезжать всякий раз, когда это было необходимо. ФИО33 говорила, что она перечисляет ей, а она (ФИО33) идет в банкомат, снимает и вносит в кассу, у нее не было на этот счет сомнений, у них был договор и что все средства были отражены. Способы оплаты, указанные в договоре, не изучала. Инициатором перечисления денег на карту была ФИО42, она ей доверяла. Документы, подтверждение проведение оплаты непосредственно в ГК «Березка», ФИО42 не предоставляла и когда их вносила ей неизвестно. Кроме банкета были еще услуги ведущего, флориста, фейерверк и т.д. и за них также переводили деньги ФИО42 Первые денежные средства она переводила ФИО42 14 и 15 октября 2021 года за бронь до заключения договора 18 октября 2021 года. Сейчас работают с новым менеджером ГК «Березка» и он не предлагал перечислять денежные средства ему на карту, чтобы внести в кассу.

Из показаний свидетеля ФИО146 следует, что в ГК «Березка» 22 января 2021 года была проведена свадьба ее дочери ФИО147 Договор с ГК «Березка» подписывала ее сестра ФИО148 Денежные средства она перечисляла ФИО42 через мобильное приложение, а та уже в бухгалтерию отчитывалась и высылала ей все оплаты. Документ выглядел как накладная. Первая оплата была 15 января 2022 года. Вся оплата за банкет и за артистов была через ФИО42 и проводилась частями. ФИО42 она доверяла и все было сделано.

Из показаний свидетеля ФИО31 №29 следует, что 9 октября 2021 года в ГК «Березка» проходила свадьба. Договор с ГК «Березка» заключал супруг ФИО149 Оплату вносили частями. ФИО42 было предложено либо через кассу платить, либо переводом, но им было удобно платить переводом ФИО42, которой она доверяла. Ни разу не приезжали в ГК «Березка» для внесения денег в кассу. Не получала документы, подтверждающие внесение денежных средств, были только переводы через мобильное приложение в Сбербанк. Услуга была оказана в полном объеме.

Из показаний свидетеля ФИО150 следует, что 12 ноября 2021 года в ГК «Березка» проходила свадьба ее дочери. Работали с ФИО42 Можно было приезжать в ГК «Березка» и оплачивать там, но им не удобно было ездить в ГК «Березка» и ФИО33 сказала, что можно оплачивать через нее либо наличкой либо на карту. ФИО42 высылали меню по электронной почте, неоднократно встречались с ней в разных ресторанах, предоплату вносили наличными деньгами ФИО42, она давала расписки о том, что она принимала деньги. Все было на доверии. Денежные средства за мероприятие вносили частями. Никаких вопросов со стороны ГК «Березка» к ним не было.

Из показаний свидетеля ФИО31 №30 следует, что она работала в ГК «Березка» су-шефом в 2020 году на основании трудового договора, ФИО42 там работала менеджером по продажам, но в разное с ней время. Кроме зарплаты на карту выплачивались премиальные в конверте.

Из показаний свидетеля ФИО31 №31 следует, что примерно в феврале 2021 год он с женой забронировали зал в ГК «Березка» для проведения свадьбы 7 августа 2021 года. Договор был заключен с ним. ФИО33 в ГК «Березка» предложила оплатить ей на карту. Предварительную оплату производили на карту Сбербанка ФИО33 по номеру телефона, было еще несколько переводов. Также через ФИО33 они договаривались с музыкальной группой и с подрядчиками. У ФИО33 не просил документы о том, что суммы, которые перевел на ее карту, были внесены на счет организации. Считали, что ФИО33 не может их обмануть.

Из показаний свидетеля ФИО31 №32 следует, что первый раз в ГК «Березка» приехали 27 март 2021 года, договор увидели в апреле 2021 года. ФИО42 составила смету с примерной стоимостью банкета. По оплате часть переводов делали на карту ФИО33, а часть оплаты была наличными на ресепшене после подисания договора. ФИО33 также помогала с подрядчиками – ведущим, фотографом, музыкальной группой и за данные услуги деньги переводили ФИО33. ФИО33 никакие документы в счет оплаты услуг не предоставляла.

Из показаний свидетеля ФИО151 следует, что планировали свадьбу, в мае-июне 2021 года приехали в ГК «Березка», с ними контактировала ФИО42 Оформлением документов занималась его супруга. Оплата проходила частично наличными, частично банковским переводом на карту ФИО42 в период с 12 июня 2021 года по 11 июля 2021 года и последнюю часть на кассе оплачивали. Порядок оплаты в виде перевода на карту озвучила ФИО33. Мероприятие проведено 17 июля 2021 года. За ведущего была отдельная оплата. Даты и некоторые суммы, указанные в приходно-кассовых ордерах, не соответствуют датам и суммам, которые он переводил. В кассу он деньги не вносил.

Из показаний свидетеля ФИО152 следует, что 23 января 2022 года в ГК «Березка» праздновали день рождения супруги ФИО153 Зал бронировался заранее. Оплату производили частями путем перевода с карты Сбербанка супруги на карту ФИО42 за мероприятие, а также на артистов, фотографов, ведущего и т.д. Наличными денежными средствами оплату не производили. В кассу денежные средства не вносили, так как было удобнее работать с ФИО42 В социальных сетях была информация, что ФИО42 хорошо проводит меропрятия и поэтому они не думали, что их могут обмануть. Подготовка к мероприятию началась за пару месяцев до него, а не в январе 2022 года исходя из приходно-кассовых ордеров. Ему неизвестно, каким образом денежные средства, которые перечислялись на карту ФИО42 оказались в кассе ГК «Березка». Договор с ГК «Березка» о проведении мероприятия не заключался. Они приехали к ФИО42, так как она работала в ГК «Березка» и сказала, что проведет мероприятие. Ранее ФИО42 организовывала его свадьбу в «Малахите», в 2023 году также организовывала мероприятие.

Из показаний свидетеля ФИО159 следует, что в 2021 году она пришла на работу в ГК «Березка», занималась видеосъемкой, вела соц.сети, где проработала до ноября 2021 года, ее не устраивала заработная плата. С менеджером ФИО42 работали в одном кабинете. Заработная плата платилась на карту и наличными денежными средствами в кабинете руководства, за которые расписывались в ведомости. Менеджеры зарабатывали больше. На ресепшене был кассовый аппарат, можно было оплатить наличкой или картой. Из разговоров менеджеров поняла, что у них есть какая-то процентная часть, то есть вознаграждение после оплаты клиента. У ФИО33 с ФИО30 были слаженные отношения, они доверяли друг другу.

Из показаний свидетеля ФИО154 следует, что с 2021 года по январь 2022 года работала в ГК «Березка». ФИО42 как банкет-менеджер приносили сметы по составлению банкета, они делали продукцию, торты по рецептуре. Контакты с ФИО33 были за месяц, за неделю до мероприятия.

Из показаний свидетеля ФИО46 следует, что ФИО42 является его двоюродной сестрой. 4 августа 2022 года ФИО33 попросила отвезти ее в ГК «Березка». ФИО33 ему сообщила, что просят подъехать для серьезного диалога, что какие-то недосчеты по кассам произошли. Он отвез ее около 10 часов. Когда закончил свои дела, позвонил ФИО33, но на телефонные звонки она не отвечала, ее мать и сестра ничего не знали, они тоже звонили, но никто не отвечал. ФИО33 на связь перестала выходить где-то через час. Он писал в Ватсапе, смс, чтобы узнать что случилось, ФИО33 успела отправить только то, что у нее забирают телефон, ее не выпускают, держат в помещении ГК «Березка». Почему ее не выпускают она не писала, обо всем знает со слов ФИО33. Он позвонил адвокатам, в полицию и пошел туда, на ресепшене с ним не разговаривали, охрана просила уйти, выгоняли с территории. Потом охрана запустила его в холл, он предупредил, что едет полиция и адвокат, ему показали фотографию о том, что ФИО33 сидит и у нее все хорошо, но камеру в режиме реального времени ему не показали. В итоге, спустя три часа как привез ФИО33, он попал в кабинет, где сидела ФИО33, ее телефон лежал на другом столе, там сидело 4 мужчин, которые заставляли писать расписку о том, что она своровала деньги в ГК «Березка». ФИО33 рассказывала, что если не подпишет, то будет хуже, чтобы она подумала о себе, о семье. ФИО33 была зареванная. По ее состоянию понял, что плакала из-за того, что запугивали и не выпускали. ФИО33 ему сказала, что ее пугают и заставляют. Он просил их выпустить, там был сотрудник полиции ФИО47 (сотрудник полиции), которого вызвали люди ГК «Березка». Официальных документов о задержании ФИО33 не было. Они поехали в полицию, в ОБЭП на ул.Васенко. Когда выходили из ГК «Березка» приехали соотрудники полиции, которых он вызывал, но ими никаких действий не было принято. Он и адвокат поехали следом за ФИО33. Он не мог дозвониться до ФИО33 и приехал к ней домой вечером. Телесных повреждений на ФИО33 не было, ее запугали, она просто под гнетом сидела и не знала, что ей делать. ФИО42 занималась организацией мероприятий и не только в ГК «Березка». Про руководство ГК «Березка», про конфликты с руководством не рассказывала.

Из показаний свидетеля ФИО155 следует, что он встречается с сестрой ФИО42 – ФИО52 Он неофициально работал вызывным официантом в ГК «Березка» в 2022 году 3-4 смены в летний период, ему звонили менеджеры ГК «Березка». Менеджеры ГК «Березка» отдавали администратору на ресепшене большие суммы денег, но когда это было, не помнит, фамилию менеджера, не знает. Конкретно с ФИО33 он не работал, она его просто предупреждала, что есть смены. ФИО33 занимается воспитанием и содержанием своего ребенка.

Из показаний свидетеля ФИО56 следует, что с ФИО42 знакома 5 лет, на момент возникновения у нее сложностей на работе в ГК «Березка» были близкими подругами. ФИО33 рассказала, что ее обвиняют в краже, потом поняла, что ситуация усугубляется, и она начала переживать за себя и за жизнь своих близких. Она говорила, что в ее адрес поступают угрозы, форму угроз и от кого не помнит, но это были люди с ее места работы. На ее предложение ФИО42 переехала и неделю-две проживала у нее. Это было в июле-августе 2022 года, точнее время не помнит. Ребенок ФИО33 в этот период жил у матери ФИО33. Потом ФИО33 переехала в свою новую квартиру, купленную по ипотеке, где не было сантехники, были только бетонные стены. Сумма украденного часто менялась в сторону увеличения. Обо всем знает только со слов ФИО42 Отец ребенка ФИО42 отказался от своих обязательств, с ребенком не общается.

Показания свидетелей защиты ФИО183, ФИО145, ФИО146, ФИО150, ФИО158, ФИО31 №31, ФИО31 №32, ФИО151, ФИО152, ФИО159, ФИО154, ФИО46, ФИО155, ФИО157 не опровергают каких-либо обстоятельств, подлежащих доказыванию, а также не свидетельствуют о невиновности ФИО42, поскольку данные лица не являлись очевидцами рассматриваемых событий. 

Напротив из показаний свидетелей ФИО183, ФИО145, ФИО146, ФИО150, ФИО31 №31, ФИО31 №32, ФИО151, ФИО152, следует, что за мероприятия они денежные средства переводили на карту ФИО42 или передавали ей наличные денежные средства, в кассу не вносили, ФИО220 им не предоставляла документы, что денежные средства внесены на счет организации.

При этом суд учитывает, что свидетели ФИО158, ФИО159 работали в ГК «Березка», соответственно, в 2020 году и в 2021 году, то есть до рассматриваемых событий.

ФИО31 ФИО46 в силу родственных отношений непосредственно заинтересован в благоприятном для подсудимой исходе дела, по существу не дал показаний каким-либо образом влияющих на выводы суда.

Кроме того, виновность подсудимого ФИО42 подтверждается письменными материалами дела. 

Протоколом принятия устного заявления о преступлении от 5 августа 2022 года, согласно которому исполнительный директор ФИО15 №11 сообщил, что в период времени с марта 2021 года по 01.08.2022 ФИО42, являясь менеджером по продажам, работающим на территории ООО «Гостиничный комплекс «Березка», расположенном по адресу: 

<

адрес>, вводя в заблуждение клиентов ООО «ГК «Березка» похитила денежные средства, в сумме 685 000 рублей (том 1, л.д. 50).

Протоколом приятия устного заявления о преступлении от 11 августа 2022 года, согласно которому ФИО15 №10 просит привлечь к уголовной ответственности по факту совершения мошеннических действий при исполнении договорных обязательств менеджера отдела продаж ИП ФИО1 ФИО42, а также иных должностных лиц ООО «Гостиничный комплекс «Березка», которые с 16.02.2022 по 05.08.2022 путем обмана и злоупотребления доверием похитили денежные средства в сумме 425 000 рублей. Последняя сумма в размере 170 000 рублей передана ФИО42 у входа в помещение расположенное по адресу: 

<

адрес> (том 1, л.д. 85).

Протоколом принятия устного заявления о преступлении от 15 августа 2022 года, согласно которому ФИО15 №6 просит привлечь к уголовной ответственности неустановленное лицо из числа сотрудников ИП ФИО1, которое в период с 15.10.2021 по 15.08.2022 путем обмана, при исполнении договорных обязательств похитило денежные средства в сумме 144700 рублей, причинив ему своими действиями значительный материальный ущерб (том 1, л.д. 121).

Протоколом принятия устного заявления о преступлении от 18 августа 2022 года, согласно которому ФИО17 просит привлечь к уголовной ответственности неустановленное лицо из числа сотрудников ИП ФИО1, которое в период с 31.05.2022 по 11.08.2022 путем обмана, при исполнении договорных обязательств похитило денежные средства в сумме 100000 рублей, причинив ей своими действиями значительный материальный ущерб (том 1, л.д. 123).

Протоколом принятия устного заявления о преступлении от 19 августа 2022 года, согласно которому ФИО15 №1 просит привлечь к уголовной ответственности неустановленное лицо из числа сотрудников ИП ФИО1, которое в период с 27.06.2022 по 05.08.2022 путем обмана, при исполнении договорных обязательств похитило денежные средства в сумме 100 000 рублей, причинив ему своими действиями значительный материальный ущерб (том 1, л.д. 125).

Протоколом принятия устного заявления о преступлении от 17 августа 2022 года, согласно которому ФИО15 №5 просит привлечь к уголовной ответственности по факту совершения мошеннических действий при исполнении договорных обязательств менеджера отдела продаж ИП ФИО1 ФИО42, которая с 21.02.2022 по 30.07.2022 путем обмана и злоупотребления доверием похитила ее личные денежные средства в размере 300 000 рублей (том 1, л.д. 131).

Протоколом принятия устного заявления о преступлении от 24 августа 2022 года, согласно которого ФИО15 №4 просит привлечь к уголовной ответственности неустановленное лицо из числа сотрудников ИП ФИО1, которое в период с 12-13 июля 2022 года путем обмана, при исполнении договорных обязательств похитило денежные средства в сумме 60 000 рублей, причинив ему своими действиями значительный материальный ущерб (том 1, л.д. 136).

Протоколом принятия устного заявления о преступлении от 25 августа 2022 года, согласно которому ФИО160 просит привлечь к уголовной ответственности неустановленное лицо из числа сотрудников ИП ФИО1, которое 07.07.2022 путем обмана, под видом исполнения договорных обязательств похитило денежные средства в сумме 112 000 рублей, причинив ей своими действиями значительный материальный ущерб (том 1, л.д. 138).

Протоколом принятия устного заявления о преступлении от 05 сентября 2022 года, соглано которому ФИО23 (ФИО231) А.С. просит привлечь к уголовной ответственности неустановленное лицо из числа сотрудников ИП ФИО1, которое 31.07.2022 путем обмана, при исполнении договорных обязательств похитило денежные средства в сумме 4000 рублей, причинив ей своими действиями значительный материальный ущерб (том 1, л.д. 140).

Протоколом принятия устного заявления о преступлении от 09 сентября 2022 года, согласно которому ФИО15 №3 просит привлечь к уголовной ответственности неустановленное лицо из числа сотрудников ИП ФИО1, которое 30.07.2022 путем обмана, при исполнении договорных обязательств похитило денежные средства в сумме 200 000 рублей, причинив ему своими действиями значительный материальный ущерб (том 1, л.д. 142).

Протоколом принятия устного заявления о преступлении от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому от ФИО15 №7 просит привлечь к уголовной ответственности неустановленное лицо из числа сотрудников ООО «Гостиничный комплекс «Березка», которое путем обмана похитило денежные средства в сумме 30 000 рублей, причинив своими действиями значительный материальный ущерб на указанную сумму (том 1, л.д. 144).

Протоколом осмотра предметов от 16 августа 2022 года, в ходе которого осмотрены:

копия счета № 20989, выполненного на фирменном бланке ООО «Гостиничный комплекс «Березка». В верхней части документы имеется логотип компании. В правом верхнем углу документа указана дата: 05.08.2022 10:31:03. Указанный счет сформирован на имя ФИО15 №3. В графе «Группа» указано «06.08.2022 Сувенир XL». Далее по тексту документа находится таблица согласно которой на имя ФИО15 №3 трижды поступали денежные средства: наличными - 70 000 рублей, кредитная карта Master Card - 200 000 рублей, наличные 180 000 рублей, на общую сумму 450 000 рублей. Документ подписан от имени ФИО102, содержит оттиск штампа прямоугольной формы «Парк-отель «Березка» ОПЛАЧЕНО», в котором указана дата - 05.08.2022. Далее идет надпись, выполненная рукописным способом красителем синего цвета «С внесенной суммой не согласен, так как 30.07.2022 менеджеру ФИО35 передал наличными в переговорной Парк-отеля «Березка» 200 000 руб. (двести тысяч рублей) (подпись) ФИО15 №3»

копия справки от 05.08.2022, выполненная на фирменном бланке ООО «ГК «Березка», подписанная ФИО15 №11, для предоставления по месту требования о том, что ФИО42 приняла от ФИО15 №3 наличные денежные средства в сумме 200 000 (двести тысяч) рублей в качестве аванса за мероприятие, которое должно состояться 06.08.2022 в ресторане «Сувенир». В кассу ООО «ГК «Березка» денежные средства внесены не были (том 1, л.д. 53-57, 61).

Протоколом осмотра предметов от 16 августа 2022 года, в ходе которого осмотрены: 

чек «Сбер Банк», согласно которому 29.07.2022 в 16:24:09 по Московскому времени получателю «Анна Сергеевна Р.», использующему абонентский номер «+№» от отправителя «ФИО320 переведены денежные средства в сумме 35 000 рублей;

чек «Сбер Банк» от 21.02.2022, согласно которому 21.02.2022 в 08:20:50 по Московскому времени получателю «ФИО39 Р.», использующему абонентский номер «+№ от отправителя «Алина ФИО321 переведены денежные средства в сумме 20 000 рублей;

копия счета № 24720, на депозит ФИО11 в гостиничном комплексе «Березка» на 16.02.2022 (09:42:57) находятся денежные средства в сумме 100 000 рублей;

скриншоты переписки на 21 листе, в которой участвуют абоненты с именами «ФИО322», «Анна Менеджер Березка» и ФИО11. В переписке, датированной 15 февраля от абонента «Адрей Балконский» в 12.04 поступило сообщение, согласно которому между абонентами на 19 часов 30 минут запланирована встреча, которая должна произойти в «лобби Рэдисон Блю. Труда 179». В переписке от 16 февраля абонент «Анна Менеджер Березка» поступило изображение счета № 24720. Также от неустановленного абонента в 10 часов 5 минут поступило сообщение согласно которому стоимость услуг пиротехника составит 45 000 рублей. 19 февраля от абонента «Анна Менеджер Березка» поступило сообщение «И еще время салюта нужно занимать и желательно выслать предоплату». В ответ на него ФИО11 направила сообщения «Анна, сколько нужно внести предоплату за салют?)». В ответ на это абонент «Анна Менеджер Березка» ответил «50 процентов». В неустановленную дату от абонента «Анна Менеджер Березка» в 10 часов 22 минуты поступило сообщение, в котором содержится справка об операции, датированная 21.02.2022. Затем в 10 часов 23 минуты от этого же абонента поступило сообщение «Предоплата за пиротехнику на 14.08 отдам в течении дня». В неустановленную дату в 16 часов 12 минут от ФИО11 поступило сообщение «Выбрать алкоголь и оплатить из депозита внесенного уже?», в ответ на это абонент «Анна Менеджер Березка» ответила «Нет Депозит предлагаю оставить на меню». Далее в неустановленную дату в 16 часов 55 минут от ФИО11 поступило сообщение «На вечер где-нибудь на 6 часов давайте?», в 17 часов 20 минут- «Удобно будет на Доватора?». 20 июля от ФИО11 поступило сообщение «Анна, день добрый) сегодня наша встреча в силе??)», на которе абонент «Анна Менеджер Березки» ответил «Добрый день Да Вносим 100? Или больше сможем?». Далее по тексту идут переговоры о внесении окончательной оплаты за салюты, о предоставлении скидок ООО «ГК «Березка» (в том числе на аренду мультимедийного оборудования), обсуждаются вопросы, связанные с проведением банкета (меню, аренда мебели и т. п.). Также обсуждается внесение денежных средств в сумме 100 000 рублей в кассу гостиничного комплекса в качестве оплаты за меню. Передача указанной суммы планируется в ходе встречи в центре города около 19-20 часов (том 1, л.д. 89-93, 96-119).

Протоколом осмотр места происшествия от 08 сентября 2022 года, в ходе которого осмотрено рабочее место ФИО42, расположенное в основном здании гостиничного комплекса «Березка», находящегося по адресу: 

<

адрес>. Рабочее место оборудовано персональным компьютером, подключенным к локальной сети. На рабочем столе персонального компьютера в учетной записи «ФИО35» имеются ярлыки для доступа к общим локальным папкам, в том числе «Банкеты», ярлыки приложений, в том числе «1С». В рабочем столе обнаружен акт передачи денежных средств от 24 декабря 2021 года, составленный между ФИО161 и ФИО42 (том 1, л.д.147-156).

Рапортом об обнаружении признаков преступления от 13 апреля 2023 года следователя следственной части СУ УМВД России по г. Челябинску старшего лейтенанта юстиции ФИО162 о том, что в ходе расследования уголовного дела №, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, установлено, что в период времени с октября 2021 года по 31 июля 2022 года неустановленное лицо, путем обмана и злоупотребления доверием, находясь на территории г. Челябинска похитило денежные средства, принадлежащие ФИО15 №1, причинив ущерб на сумму 300 000 рублей, денежные средства, принадлежащие ФИО15 №7, причинив ущерб на сумму 30 000 рублей, денежные средства, принадлежащие ФИО15 №2, причинив ущерб на сумму 138 120 рублей, денежные средства, принадлежащие ФИО234 ФИО323., причинив ущерб на сумму 275 400 рублей (том 7, л.д.10).

Протоколом осмотра документов от 15 августа 2022 года, в ходе которого осмотрены приобщенные по ходатайству ФИО15 №6 скриншоты переписки с ФИО42 в мобильном приложении «WhatsApp». Согласно скриншотам ФИО42 сообщает ФИО16 о том, что денежные средства на депозит ФИО163 можно внести без посещения гостиничного комплекса «Березка», переведя их на расчетный счет ФИО42 Также в ходе переписки ФИО42 неоднократно подтверждает встречу в кафе «Сели съели» (том 1, л.д. 166-168, 171).

Протоколами выемки и осмотра документов от 15 августа 2022 года, согласно которым осмотрены, изъятые у потерпевшего ФИО15 №6, документы:

договор возмездного оказания услуг от 15.10.2021, заключенный между ООО «Гостиничный комплекс «Березка» в лице исполнительного директора ФИО15 №11 и ФИО15 №6 Согласно пункту 1.1 данного договора является обязательство Исполнителя по оказанию услуги по организации мероприятия Заказчика, в зале «Сапфир» комплекса «Сувенир XL» гостиничного комплекса «Березка», расположенного по адресу: 

<

адрес> а. Заказчик принимает на себя обязательства по принятию и оплате указанных услуг в порядке и на условиях, предусмотренных договором. Согласно пункту 1.2 Исполнитель обязуется предоставить услуги по организации питания Заказчика и его Гостей 18 августа 2022 года с 17 часов до 23 часов, осуществить закупку продуктов питания, а также алкогольных и безалкогольных напитков в необходимом количестве и ассортименте согласно заказ-смете; организовать обслуживание Заказчика и его Гостей, предоставить в аренду площадку для организации и проведения торжественной регистрации бракосочетания на берегу озера Смолино 18 августа 2021 года с 16 часов до 17 часов. Согласно пункту 3.2 услуги Исполнителя по настоящему договору могут быть оплачены одним из следующих способов: в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, платежной картой Заказчика/Гостя (с предварительным предоставлением авторизации карты), принимаемой Исполнителем в качестве средства платежа, наличными денежными средствами путем внесения в кассу Исполнителя. Согласно пункту 3.4 стороны договорились, что сумма в размере 35 000 рублей, оплаченная в момент подписания договора является задатком. Согласно пункту 3.7 заказчик оплачивает денежные средства в размере 100% от стоимости оказания услуг в течении 3 дней с момента подписания сторонами заказ-сметы, но не позднее чем 10.08.2022, включительно. Договор подписан обеими сторонами;

счет № 21054, выполненный на фирменном бланке Парк-отеля «Березка», сформированный 15.10.2021 в 16 часов 04 минуты 20 секунд. Данный документ выдан на имя ФИО15 №6, в графе «Группа» содержится отметка «Сапфир 18.08.22» и согласно данному документу ФИО15 №6 в кассу Парк-отеля «Березка» внесены наличные денежные средства в сумме 35 000 рублей;

банковские чеки ПАО «Сбербанк», согласно которым: 12.12.2021 в 16 часов 17 минут поступили денежные средства в сумме 35 000 рублей, которые были зачислены на банковскую карту MIR **** **** №, держателем которой является Анна Сергеевна Р.; 08.04.2022 в 08 часов 11 минут поступили денежные средства в сумме 51 700 рублей, которые были зачислены на банковскую карту MIR №, держателем которой является Анна Сергеевна Р.; 21.07.2022 в 07 часов 41 минуту 03 секунды (МСК) поступили денежные средства в сумме 28 000 рублей, которые были зачислены клиенту ФИО57 Р. По номеру телефона +№ на карту №, денежные средства поступили от ФИО27 Х. со счета Visa Сберкарта № (том 1, л.д. 175-177, 179-184, 187-189, 190-192).

Копией свидетельства о заключении брака, согласно которому ФИО15 №6 и ФИО16 заключили брак 18 августа 2022 года (том 1, л.д. 199).

Протоколами выемки и осмотра предметов от 03 февраля 2023 года, согласно которым осмотрен изъятый у потерпевшего ФИО15 №6 компакт-диск, содержащий аудиозапись разговора, состоявшегося между ФИО15 №6 и ФИО42 09.08.2022 в 17 часов и проходившего в кафе-столовой «Сели - съели», расположенном по адресу: 

<

адрес>. В ходе данной беседы ФИО42 рассказывает ФИО15 №6 и ФИО31 №5 в том, что денежные средства, полученные от них в качестве оплаты за банкет, проведенный в Гостиничном комплексе «Березка», передала их администраторам, а также возвращает ФИО15 №6 и ФИО31 №5 денежные средства в сумме 28 000 рублей, полученные от них для оплаты услуг декоратора и диджея (том 1, л.д. 202-204, 206-222).

Протоколом осмотра документов от 30 августа 2022 года, согласно которому осмотрены скриншоты, переписки между ФИО227 (ФИО324. и ФИО42 в мобильном приложении «WhatsApp», в которой ФИО42 предлагает ФИО227 (ФИО226ФИО325. перечислить на расчетный счет ФИО42 на депозит ФИО163 без посещения гостиничного комплекса «Березка» и привнесении оплаты наличными денежными средствами будет предоствлена скидка на стоиомсть банкета (том 1, л.д. 244-246, 248-250).

Протоколом осмотра документов от 24 августа 2022 года, в ходе которого осмотрены чеки ПАО «Сбербанк» о том, ЧТО «ФИО328 переводила деженые средства «ФИО61 Р.», использующей абонентский номер +№ денежные средства: 29.07.2022 – 35 000 рублей; 21.02.2022 – 20 000 рублей (том 2, л.д. 9-11, 14, 15).

Протоколами выемки и осмотра предметов от 03 февраля 2023 года, согласно которым осмотрен изъятый у ФИО29 компакт-диск, содержащий аудиозапись разговора, состоявшегося между ФИО31 №2, ФИО29, и ФИО42 08.08.2022. В ходе данной беседы ФИО42 рассказывает ФИО125 и ФИО29 в том, что денежные средства, полученные от них в качестве оплаты за банкет, проведенный в Гостиничном комплексе «Березка», передала администраторам (том 2, л.д. 22-25, 26-32).

Протоколом осмотра документов от 24 августа 2022 года, согласно которому осмотрены:

скриншоты переписки между потерпевшим ФИО15 №4 и ФИО42 в мобильном приложении «WhatsApp», из- которой следует, что ФИО15 №4 13.07.2022 в 12:18:18 (МСК) в адрес ФИО42 перевел 60 000 рублей. После того как ФИО15 №4 направил ФИО42 документ, подтверждающий перевод денежных средств, он же в 14: 19 направил в адрес ФИО42 сообщение: «Добрый день, 60 перевел, я правильно понял, что будет скидка в 10%?». В дальнейшей переписке ФИО42 поступление денежных средств подтвердила, проигнорировав вопрос о предоставлении скидки в размере 10 %. 01.08.2022 ФИО15 №4 в адрес ФИО42 направил сообщение с вопросом о необходимости перевода денежных средств в качестве предоплаты за услуги регистратора. уточняя сумму, которую необходимо перевести. В ответ на сообщения ФИО15 №4, ФИО42 пояснила, что необходимо перевести денежные средства на ее расчетный счет. В 11.01 ФИО15 №4 направил в ее адрес документ, подтверждающий перевод денежных средств; 

чек ПАО «Сбербанк» от 13.07.2022, согласно которому 13.07.2022 в 12:18:18 по Московскому времени получателю «Анна Сергеевна Р.», использующему абонентский номер «+№» от отправителя «ФИО15 №4 Т.» переведены денежные средства в сумме 60 000 рублей (том 2, л.д. 54-57, 60, 61).

Протоколом осмотра документов от 28 февраля 2023 года, в ходе которого осмотрены скриншоты (сведения о наличии счетов и иной информации), предоставленные ФИО31 №1, согласно которым на ее имя в отделении ПАО «Сбербанк» №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, 04.04.2011 открыт расчетный счет №, к которому привязана банковская карта № (том 2, л.д. 90-92, 95).

Протоколом осмотра документов от 28 февраля 2023 года, в ходе которого осмотрены скриншоты мобильного приложения «Сбербанк», содержащих сведения о расчетном счете с которого производился перевод денежных средств ФИО42, предоставленные ФИО15 №13 Согласно данным скриншотам перевод денежных средств осуществлялся с банковской карты №, привязанной к расчетному счету №, открытому 07.08.2020 на имя ФИО15 №13 в отделении ПАО «Сбербанк» № (том 2, л.д. 143-145, 148).

Протоколом осмотра документов от 09 февраля 2022 года, в ходе которого осмотрены скриншоты переписки ФИО15 №3 с ФИО42 в мобильном приложении «WhatsApp». Согласно скриншотам 13.07.2022 от ФИО15 №3 в адрес ФИО42 поступило сообщение согласно которому ФИО42 в ответ на сообщение ФИО15 №3 о возможности оплаты банковской картой, сообщает, что оплату предпочтительнее вносить наличными денежными средствами. Далее, согласно скриншотам, до 30.07.2022 включительно ФИО42 неоднократно просит ФИО15 №3 внести оплату по договору наличными денежными средствами пытаясь убедить ФИО15 №3 произвести оплату наличными денежными средствами в сумме более 200 000 рублей, не используя при этом возможность оплаты банковской картой (том 2, л.д. 165-167, 170-173).

Протоколом осмотра документов от 16 августа 2022 года, в ходе которого осмотрены скриншоты переписки между ФИО15 №1 и ФИО42 в мобильном приложении «WhatsApp», переписка датирована 27.07.2022-01.08.2022. В ходе переписки обсуждается организация мероприятия и оплата услуг подрядчикам. 28.07.2022 от ФИО42 в 09:46 поступает сообщение с предложением встретиться в ФИО62, на которое ФИО15 №1 соглашается (том 2, л.д. 209-210, 212).

Протоколом осмотра предметов от 20 марта 2023 года, в ходе которого осмотрен диск, приобщенный к материалам уголовного дела по ходатайству потерпевшего ФИО15 №1 На данном диске находится файл с именем «video-19-08-22-03-28», являющийся файлом видеозаписи. При открытии файла установлено, что в нем содержится видеозапись разговора ФИО15 №1 по мобильному телефону с абонентским номером № (ФИО42). В ходе данного разговора ФИО42, говорит ФИО15 №1, что денежные средства, полученные от него передала администраторам, что подтверждается записями камер видеонаблюдения, установленными на территории гостиничного комплекса «Березка» (том 2, л.д. 221-223).

Протоколом осмотра документов от 22 марта 2023 года, в ходе которого осмотрены документы, приобщенные к материалам уголовного дела по ходатайству потерпевшей ФИО15 №9, а именно: 

скриншоты мобильных приложений, содержащие сведения о реквизитах банковских карт, открытых на имя ФИО15 №9 и ФИО99, копию расписки, составленной ФИО42. Согласно скриншотам, на имя ФИО15 №9 открыты следующие банковские карты: № к которой привязан расчетный счет №, открытый 22.11.2019 в отделении ПАО «Сбербанк» № 8597; №, к которой привязан расчетный счет №, открытый 20.04.2021 в отделении в отделении АО «Райффайзен Банк г. Москва»; №, к которой привязан расчетный счет № открытый 22.11.2019 в отделении ПАО «Сбербанк» № 8597;

копия расписки, составленной ФИО42 собственноручно. Согласно данной расписке ФИО42 28.07.2022 получила от ФИО99 денежные средства в сумме 79 400 рублей, из них 56 000 рублей - доплата за банкет, проводимый в ООО «ГК «ФИО73», и 23 400 рублей - доплата за декор и пиротехнику (том 2, л.д. 253-254, 256, 257).

Протоколами выемки и осмотра документов от 15 августа 2022 года, согласно которым осмотрены документы, изъятые у свидетеля ФИО15 №11 в ходе выемки:

копия трудового договора№ 11 от 11 марта 2021 года, заключенного между ИП ФИО1 и ФИО42 Согласно разделу 1 данного договора ФИО42 принимается на работу в структурное подразделение Отдел продаж на должность Менеджер по продажам с 11.03.2021, рабочее место расположено по адресу: 

<

адрес>. Согласно разделу 4 данного договора на ФИО42 возлагаются обязанности: добросовестно, своевременно, на высоком профессиональном уровне исполнять должностные обязанности в соответствии с должностной инструкцией; не разглашать без согласия непосредственного руководителя полученную во время работы внутреннюю техническую, коммерческую и конфиденциальную информацию; заботиться о сохранности имущества Работодателя и других работников; бережно относиться к имуществу Работодателя, вверенного ей, не допускать его порчи или утраты. Данный договор подписан обеими сторонами, содержит приложение на отдельном листе, выполненное в виде таблицы и содержащее перечень локальных актов ИП ФИО1 с которыми ознакомлена ФИО42, а именно: Правила внутреннего трудового распорядка, Положение об оплате труда и стимулирующих, Положение о порядке обработки персональных данных, Положение о коммерческой тайне, Должностная инструкция «Менеджер по продажам»;

копия соглашения о неразглашении коммерческой тайны и конфиденциальной информации от 11.03.2021, заключенного с ФИО42, согласно которому на ФИО42 возлагаются, в том числе следующие обязанности: неразглашение сведений, составляющих коммерческую тайну работодателя, которые стали известны в связи с работой в компании, а также защита вышеуказанных сведений от посягательств и попыток их обнародовать третьими лицами; использование сведений, полученных при исполнении трудовых обязанностей, лишь в интересах работодателя; не использование информации, полученной в связи с работой в компании в целях конкуренции с другой компанией после увольнения работника; 

копия должностной инструкции менеджера по продажам ФИО42 Данный документ утвержден директором ИП ФИО1 ФИО164 01.10.2016. Согласно данной должностной инструкции на менеджера по продажам возлагаются обязанности: осуществляет контроль за работой подразделений гостиницы: службы приема и обслуживания гостей, службы распоряжения гостиничным фондом, служб приготовления пищи и организации питания, инженерных служб, экономических и иных служб, пр.; заключает договоры от имени гостиницы на материально-техническое обеспечение, другие хозяйственные и финансовые договоры; анализирует отзывы клиентов об услугах, оказанных гостиницей, экономические показатели деятельности гостиницы, эффективность расходования финансовых средств; отчитывается по экономическим показателям деятельности гостиницы. Также на менеджера по продажам возлагается возлагается ответственность: за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей; за правонарушения, совершенные в процессе своей деятельности; за причинение материального ущерба гостинице;

копия договора от 11.03.2021 о полной индивидуальной материальной ответственности, заключенного с ФИО42, согласно которому ФИО42 принимает на себя полную материальную ответственность за недостачу вверенного ей имущества, а также ущерб, возникший у Работодателя в результате возмещения им ущерба иным лицам;

копия приказа о приеме на работу ФИО42 от 11.03.2021 № 11, согласно которому ФИО42 принята на работу в ИП ФИО1 в отдел продаж на должность менеджера по продажам;

копия агентского договора № 32 от 01.01.2020, заключенного между ООО «Гостиничный комплекс «Березка» (Принципал) и ИП ФИО1 (Агент), Агент обязуется за вознаграждение совершать от имени принципала и за счет принципала следующие действия: осуществлять поиск клиентов для Принципала с целью заключения с ними договоров на оказание услуг (под услугами Принципала понимаются услуги по аренде банкетных залов, ресторанов, конференц-залов и услуги общественного питания в барах, ресторанах гостиничного комплекса «Березка», расположенного по адресу: 

<

адрес>; осуществлять консультации клиентов с целью подбора подходящих им услуг, предоставлять всю необходимую информацию о стоимости услуг, в том числе путем составления смет; выполнять иные необходимые действия для привлечения клиентов в соответствии с условиями договора (том 3, л.д. 7-10, 11-11, 18-20, 21, 22-24, 25, 26, 27-29).

Протоколами выемки и осмотра предметов от 16 октября 2022 года, согласно которым осмотрены документы, изъятые у ФИО15 №11, а именно:

сшивки, сформированные по 163 мероприятиям, которые сопровождала ФИО42, действуя в качестве менеджера ООО «Гостиничный комплекс «Березка» (за исключением оплат произведенных путем перевода денежных средств на расчетный счет ООО «Гостиничный комплекс «Березка») за период с 3 апреля 2021 года по 3 июля 2021 года (даты мероприятий);

сшивки, содержащие выписки из кассовой книги за периоды времени с 01.04.2022 по 30.07.2022, а также приходные ордера, соответствующие сведениям, содержащимся в выписках, с 01.10.2021 по 22.12.2021, а также приходные ордера, соответствующие сведениям, содержащимся в выписках, с 01.01.2022 по 31.03.2022, а также приходные ордера, соответствующие сведениям, содержащимся в выписках, с 02.01.2022 по 26.03.2022, а также приходные ордера, соответствующие сведениям, содержащимся в выписках, с 01.04.2022 по 05.08.2022, а также приходные ордера, соответствующие сведениям, содержащимся в выписках, с 21.03.2021 по 30.06.2021, а также приходные ордера, соответствующие сведениям, содержащимся в выписках, с 05.07.2021 по 30.09.2021, а также приходные ордера, соответствующие сведениям, содержащимся в выписках, с 16.01.2021 по 30.06.2021, а также приходные ордера, соответствующие сведениям, содержащимся в выписках, с 01.10.2021 по 31.12.2021, а также приходные ордера, соответствующие сведениям, содержащимся в выписках, с 01.07.2021 по 30.09.2021, а также приходные ордера, соответствующие сведениям, содержащимся в выписках (том 3, л.д. 32-40, 41-64).

Протоколами выемки и осмотра документов от 23 декабря 2022 года, согласно которому осмотрены, изъятые у свидетеля ФИО15 №11 сведения о клиентах ООО «Гостиничный комплекс Березка», с которыми работала ФИО42, а именно сшивки документов содержащих копии договоров, заключенных между ООО «ГК «Березка» и гражданами России, заказ-сметы проведенных мероприятий, часть сшивок также содержит дополнительные соглашения, в том числе в отношении:

ФИО12 (ФИО234) Е.О., 16.05.2022 (дата договора), 06.08.2022 (дата мероприятия), 226 169,5 рубля (стоимость согласно смете);

ФИО15 №1, 27.06.2022 (дата договора), 05.08.2022 (дата мероприятия), 1 091 176,8 рубля (стоимость согласно смете);

ФИО15 №5, 21.02.2022 (дата договора), 19.08.2022 (дата мероприятия), 994 353 рубля (стоимость согласно смете);

ФИО160, 31.08.2022 (дата договора), 17.09.2022 (дата мероприятия), 618 332 рубля (стоимость согласно смете), 31.08.2022 (дата подписания дополнительного соглашения); 100 000 рублей при условии фактического возврата от ФИО42 (условия дополнительного соглашения);

ФИО23 (ФИО231) А.С., 19.08.2022 (дата договора), 22.09.2022 (дата мероприятия), 81 344 рубля (стоимость согласно смете);

ФИО224 (ФИО235) А.Г., 06.02.2022 (дата договора), 14.08.2022 (дата мероприятия), 478 657 рублей (стоимость согласно смете), 11.08.2022 (дата подписания дополнительного соглашения); 185 000 рублей до 31.12.2022, 185000 рублей при условии фактического возврата от ФИО42 (условия дополнительного соглашения);

ФИО15 №7, 25.05.2022 (дата договора), 02.09.2022 (дата мероприятия), 149 184 рубля (стоимость согласно смете);

ФИО17 (ФИО228) В.Р., 31.05.2022 (дата договора), 25.08.2022 (дата мероприятия), 411 922 рубля (стоимость согласно смете), 26.08.2022 (дата подписания дополнительного соглашения); 46 214 рублей до 31.12.2022, 46213 рубле (условия дополнительного соглашения);

ФИО15 №6, 15.10.2021 (дата договора), 18.08.2022 (дата мероприятия), 193 625 рублей (стоимость согласно смете), 16.08.2022 (дата подписания дополнительного соглашения); 72 350 рублей до 31.12.2022, 72 350 рублей при условии фактического возврата от ФИО42. (условия дополнительного соглашения);

ФИО15 №3, 13.10.2021 (дата договора), 06.08.2022 (дата мероприятия), 663 022 рубля (стоимость согласно смете), 05.08.2022 (дата подписания дополнительного соглашения); 200 000 рублей при условии фактического возврата от ФИО42 (условия дополнительного соглашения);

ФИО15 №4, 06.02.2022 (дата договора), 13.08.2022 (дата мероприятия), 243 194,5 рубля (стоимость согласно смете), 12.08.2022 (дата подписания дополнительного соглашения); 60 000 рублей при условии фактического возврата от ФИО42 (условия дополнительного соглашения);

ФИО15 №2, 12.03.2022 (дата договора), 05.08.2022 (дата мероприятия), 274 200 рублей (стоимость согласно смете);

ФИО19, 29.01.2022 (дата договора), 21.08.2022 (дата мероприятия), 424 299,5 рубля (стоимость согласно смете), 40 000 рублей при условии фактического возврата от ФИО42 (условия дополнительного соглашения) (том 3, л.д. 107-110, 111-116).

Протоколом осмотра документов от 26 декабря 2022 года, согласно которому осмотрены копии документов, приобщенные к материалам уголовного дела по ходатайству представителя потерпевшего ФИО15 №11, а именно: 

копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации, согласно которой Общество с ограниченной ответственностью «Гостиничный комплекс «Березка» (ОГРН: 

<

***>) поставлено на учет в соответствии с положениями Налогового кодекса РФ 05.12.2007, с присвоением ИНН: 

<

***> и КПП: 745201001 (серия бланка №);

копия устава ООО «Гостиничный комплекс «Березка», согласно которому документ утвержден Протоколом внеочередного общего собрания участников ООО «ГК «Березка» № 20 от 30.05.2016 под председательством ФИО165 Согласно данному документу фирменным наименованием организации на русском языке является наименование «ООО «ГК «Березка», основными видами деятельности организации являются: деятельность ресторанов и кафе (основной вид деятельности), деятельность гостиниц, деятельность баров, деятельность в области спорта и спортивных объектов, а также ряд других видов деятельности, в соответствии с действующим законодательством. Общество осуществляет свою деятельность путем проведения работ и оказания услуг по заказам юридических лиц и граждан. Единоличным исполнительным органом общества является Генеральный директор, действующий от имени общества без доверенности. Генеральный директор Общества вправе выдавать доверенности на представление интересов Общества;

приказ ООО «ГК «Березка» о приеме работника на работу № 50 от 01.11.2018, согласно которому ФИО15 №11 принимается на должность Исполнительного директора ООО «ГК «Березка» с 01.11.2018 (том 3, л.д.132-136, 139, 140-146,147).

Протоколом осмотра документов от 08 сентября 2022 года, в ходе которого осмотрены:

- скриншоты переписки, происходившей в мобильном приложении «WharsApp» между ФИО100 и ФИО42, согласно которым 04.08.2022 в 15 часов ФИО100 сообщил ФИО42 об отсутствии денежных средств в сумме 200 000 рублей на депозите у ФИО166 В ответ на это сообщение ФИО42 пояснила, что данные денежные средства, получив их от ФИО166, незамедлительно передала на ресепшн. В 17:05 ФИО100 спросил успеет ли ФИО42 приехать на рабочее место до 19.00, в ответ на это ФИО42 пояснила, что в течении часа приедет, сообщив, что документы, подтверждающие внесение ею оплаты, находятся в верхнем ящике стола, расположенного на ее рабочем месте. В 19:30 ФИО42 предложила приехать на рабочее место на следующий день, т. е. 05.08.2022, к 11:00, пояснив, что привезет с собой ноутбук и документы, подтверждающие внесение ею оплаты в кассу организации. Согласно дальнейшей переписке, закончившейся в 20:56 ФИО42 на рабочем месте не появилась.

05.08.2022 в 09:32 ФИО100 в адрес ФИО42, направлено сообщение, согласно которому он не может дозвониться до одного из клиентов с которыми работала ФИО42 - ФИО168, которой, согласно тексту переписки, ФИО42 обязалась помочь и оформлением и проведением мероприятия (декор, полиграфия, пиротехнические эффекты). При этом, согласно переписке, пиротехнические эффекты своевременно воспроизведены не были;

- скриншоты, показывающие местоположение ФИО100 04.08.2022, 06.08.2022, 26.07.2022. Согласно данным скриншотам 04.08.2022 вблизи 

<

адрес>, расположенного в 

<

адрес>, мобильное устройство, используемое ФИО100, не находилось, 26.07.2022 вблизи ресторана «Сувенир XL», расположенного в непосредственной близости к берег озера Смолино, на территории Гостиничного комплекса «Березка», мобильное устройство, используемое ФИО100, не находилось, 06.08.2022 вблизи ресторана «Сувенир XL», расположенного в непосредственной близости к берег озера Смолино, на территории Гостиничного комплекса «Березка», мобильное устройство, используемое ФИО100, находилось (том 3, л.д. 178-182, 185-187).

Протоколами выемки и осмотра документов от 23 августа 2022 года, в ходе которых осмотрены изъятые у свидетеля ФИО136: 

реестр клиентов ФИО42, с указанием даты и суммы полученных денежных средств, сведениях об администраторе, получившем денежные средства представляет собой таблицу согласно которой ФИО22, мероприятие которого запланировано на 17.09.2022 денежные средства в кассу ООО «ГК «Березка» не вносились. ФИО168, мероприятие которой запланировано на 06.08.2022 внесены наличные денежные средства в сумме 50 000 рублей, сумма передана ФИО102 16.05.2022. ФИО15 №1, мероприятие которого запланировано на 05.08.2022 ФИО170 переданы наличные денежные средства в сумме 100 000 рублей 01.07.2022, а также наличные денежные средства в сумме 700 000 рублей, которые были переданы ФИО103 04.08.2022. ФИО11, мероприятие которой запланировано на 14.08.2022 наличные денежные средства в сумме 100 000 рублей переданы 16.02.2022 ФИО135. ФИО31 №18, мероприятие которой запланировано на 02.09.2022 25.05.2022 произведен платеж в размере 50 000 рублей с использованием банковской карты. ФИО15 №6, мероприятие которого запланировано на 18.08.2022 денежные средства в сумме 35 000 рублей переданы 15.10.2021 ФИО102 ФИО17, мероприятие которой запланировано на 25.08.2022 денежные средства в кассу ООО «ГК «Березка» не вносились. ФИО63, мероприятие которого запланировано на 06.08.2022 внесены наличные денежные средства в сумме 70 000 рублей, которые были переданы ФИО329. 13.10.2022, также 30.07.2022 произведен платеж с использованием банковской карты в сумме 200 000 рублей, денежные средства в сумме 180 000 рублей 05.08.2022 переданы ФИО102 ФИО15 №4, мероприятие которого запланировано на 13.08.2022, наличными денежными средствами в сумме 50 000 рублей 06.02.2022 произведен платеж, принятый ФИО135. ФИО15 №5, мероприятие которой запланировано на 19.08.2022 наличные денежные средства в сумме 100 000 рублей переданы 21.02.2022 ФИО104. ФИО15 №2, мероприятие которого запланировано на 05.08.2022 наличные денежные средства в сумме 50 000 рублей 12.03.2022 переданы ФИО104 ФИО19, мероприятие которого запланировано на 21.08.2022 29.01.2022 произведен платеж с использованием банковской карты на сумму 100 000 рублей, далее, 12.04.2022 внесены наличные денежные средства в сумме 96 900 рублей, которые 12.04.2022 принял ФИО104, 21.07.2022 с использованием банковской карты внесены денежные средства в сумме 100 000 рублей. ФИО330 мероприятие запланировано на 22.09.2022 денежные средства в кассу ООО «ГК «Березка» не вносились;

терминальные чеки об оплате, произведенной в безналичной форме, согласно которым произведены оплаты: 29.01.2022 – 100 000 рублей, 25.05.2022 – 50 000 рублей, 21.07.2022 – 100 000 рублей, 30.07.2022 – 200 000 рублей;

выписка из кассовой книги (листы 11, 21, 26, 38, 69, 103, 149, 180, 181) за период с 06.02.2022 по 05.08.2022, подтверждающая поступление платежей от ФИО168, ФИО15 №1, ФИО11, ФИО15 №6, ФИО15 №3, ФИО15 №4, ФИО15 №5, ФИО15 №2, ФИО19;

приходные кассовые ордера: № 127 от 06.02.2022, № 178 от 21.02.2022, № 242 от 12.03.2022, № 349 от 12.04.2022, № 160 от 16.02.2022, № 898 от 04.08.2022, № 709 от 01.07.2022, № 487 от 16.05.2022, № 911 от 05.08.2022, подтверждающие поступление платежей от ФИО168, ФИО15 №1, ФИО11, ФИО15 №6, ФИО15 №3, ФИО15 №4, ФИО15 №5, ФИО15 №2, ФИО19;

реестр договоров, заключенных с клиентами ООО «Гостиничный комплекс «Березка», согласно которому 29.01.2022 с ФИО19 заключен договор, 06.02.2022 с ФИО15 №4 заключен договор, 06.02.2022 с ФИО11 заключен договор, 21.02.2022 с ФИО15 №5 заключен договор, 12.03.2022 с ФИО15 №2 заключен договор, 25.05.2022 с ФИО31 №18 заключен договор, 31.05.2022 с ФИО17 заключен договор, 27.06.2022 с ФИО15 №1 заключен договор.

расчетный листок ФИО42 на июль 2022 года, согласно которому ФИО42 за июль 2022 года на расчетный счет последней перечислена заработная плата в размере 26 782 рубля 80 копеек.

положением об оплате труда и стимулирующих выплатах работникам ИП ФИО1, утвержденное 01.07.2019, согласно которому заработная плата выплачивается два раза в месяц: 15 и 30 числа каждого месяца, следующего за отчетным. Также в положении указано, что премиальная система оплаты труда предполагает выплату работникам дополнительно к заработной плате материального поощрения за надлежащее выполнение трудовых функций при соблюдении работниками условий премирования в виде регулярных и единовременных (разовых) премий в соответствии с трудовым договором. Премии устанавливаются приказом (распоряжением) работодателя и выплачиваются из фонда оплаты труда работодателя за достижение в труде, большой личный вклад в выполнение задач Работодателя, своевременное и качественное выполнение трудовых обязанностей, активное участие и большой вклад в реализацию проектов, качественное и оперативное выполнение других особо важных заданий и особо срочных работ (том 4, 28-30, 31-40, 43, 44-52, 53-61, 62, 63-64. 65, 66-68).

Протоколами осмотра документов от 23 августа 2022 года, в ходе которых осмотрены, приобщенные по ходатайству ФИО169, следующие документы.

- Справки по банковским операциям.

Согласно данным справкам на банковскую карту № №, отрытую в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО58 ФИО75 Р. от Анны Сергеевны Р. Поступают денежные средства. Согласно справкам по банковским операциям, предоставленным АО «Тинькофф Банк» ФИО104, используя банковскую карту № производит операции «Оплата в Gostinica Chelyabinsk Ru».

12.06.2022 (дата операции), ПАО «Сбербанк» - поступление 62 600 рублей, АО «Тинькофф банк» - списание 62 600 рублей;

12.06.2022 (дата операции), ПАО «Сбербанк» - поступление 20 000 рублей, АО «Тинькофф банк» - списание 20 000 рублей;

22.06.2022 (дата операции), ПАО «Сбербанк» - поступление 72 500 рублей, АО «Тинькофф банк» - списание 72 500 рублей;

30.06.2022 (дата операции), ПАО «Сбербанк» - поступление 50 424 рублей, АО «Тинькофф банк» - списание 424, АО «Тинькофф банк» - списание 50 000 рублей;

01.07.2022 (дата операции), ПАО «Сбербанк» - поступление 70 000 рублей, АО «Тинькофф банк» - списание 70 000 рублей;

01.07.2022 (дата операции), ПАО «Сбербанк» - поступление 70 000 рублей, АО «Тинькофф банк» - списание 70 000 рублей;

07.07.2022 (дата операции), ПАО «Сбербанк» - поступление 70 000 рублей, АО «Тинькофф банк» - списание 70 000 рублей;

15.07.2022 (дата операции), ПАО «Сбербанк» - поступление 65 000 рублей, АО «Тинькофф банк» - списание 65 000 рублей;

16.07.2022 (дата операции), ПАО «Сбербанк» - поступление 26 615 рублей, АО «Тинькофф банк» - списание 26 615 рублей.

- Скриншоты переписки между ФИО104 и ФИО42 в мобильном приложении «WhatsApp».

30 июня ФИО104 от ФИО42 приходят сообщения «Женя, перевела 424 за житевьеву сегодня», «и 50 за ФИО65 02.07 сапфир».

01 июля ФИО104 от ФИО42 приходят сообщения «Я тебе сейчас скину денег Мне отправили ФИО65 Н», «Хорошо?». В ответ на это ФИО104 направляет сообщения «ок», а также сообщение, содержащее фотографию кассовых чеков от 01.07.2022 на сумму 70 000 рублей.

03 июля ФИО104 от ФИО42 приходят сообщения «Женя», «Еще 70 скинула», «Это Самигуллины сегодня».

05 июля ФИО104 от ФИО42 приходят сообщения «Я еду Карты дома оставила Скину тебе Снимешь Мне отдашь?», «Перевела 33»

07 июля ФИО104 от ФИО42 приходят сообщения «Женя, перевела 70 тр ФИО20 на 09.07»

10 июля ФИО104 от ФИО42 приходят сообщения «Посмотри у ФИО31 №17 на 29.07 какая сумма оплачена?», «Сувенир», «Пож(эмодзи)». ФИО104 на данное сообщение отвечает «550к».

15 июля ФИО104 от ФИО42 приходят сообщения «ФИО331 17.07», «Вносили 100», «Аквамарин». В ответ на это ФИО104 направляет фотографию на которой изображены кассовые чеки на сумму 65 000 рублей от 15.07.2022.

До 18 июля ФИО104 от ФИО42 приходят сообщения «Кинула тебе 26615», «ФИО332 аквамарин», «Завтра» (том 4, л.д.82-86, 87-90, 93-111, 112-118).

Протоколами выемки и осмотра документов от 26 октября 2022 года, в ходе которых осмотрены, изъятые у ФИО15 №11, графики работы администраторов гостиничного комплекса «Березка». Согласно шрафикам администратор ФИО333 работал 10.03.22 (день), 08.04.2022 (день), 06.07.2022 (день), 07.07.2022 (день), 28.07.2022 (день), 29.07.2022 (день), 30.07.2022 (день); админситратор ФИО104 работал 06.07.2022 (день) ( том 5, л.д. 9-12, 13-15); администратор ФИО31 №19 21.07.2022 (ночь), 30.07.2022 (ночь), 31.07.2022 (ночь).

Протоколом осмотра предметов от 27 октября 2022 года, согласно которому осмотрены диски (1-4), содержащие записи камер видеонаблюдения, установленных на территории гостиничного комплекса «Березка».

ДИСК №1. «ФИО222, ФИО229»

В файле «1. 30.07. ФИО222. Виза. Переговорка. Берет 200 тысяч нал» в кадре находятся ФИО335 и две девушки. Видеозапись датирована 30.07.2022 13:43:00. ФИО42 подходит к стойке администратора на 51ой секунде от начала записи с ФИО15 №3. ФИО15 №3 производит оплату безналичным способом, с использованием банковской карты, ФИО77 ФИО337 предоставил ФИО15 №3 терминал для проведения оплаты, пока клиент производил оплату, ФИО338. производит манипуляции с компьютером, установленном на рабочем месте, затем ФИО339. распечатывает документ и его ФИО15 №3, через некоторое время одна из девушек прикрепила кассовый чек к документу и передала их ФИО42, которая в присутствии администраторов передала документы ФИО15 №3. Затем ФИО42 и ФИО15 №3 прошли в переговорную.

В файле «2. Отдает200тысяч.Уходит» находится видеозапись на которой изображен ФИО340. и девушка. На 49 секунде от начала видеозаписи (30.07.2022 14:14:48) к стойке администраторов подошла ФИО42 без клиента, положила на стойку денежные средства, которые ФИО77 ФИО341 забрал со стойки и передал девушке, которая их пересчитала, а затем убрала их к кассу. ФИО342 в это время разговаривал по телефону.

В файле с именем «3. 200тысячТруфакина На Исакову» в кадре находятся ФИО77 ФИО343 и девушка. С начала видеозаписи в кадре появляется ФИО42, которая подходит к стойке администратора и начинает диалог с ФИО102, который производит манипуляции с персональным компьютером, установленным на рабочем месте администраторов. После этого ФИО42 уходит из кадра и более не появляется.

В файле с именем «31.07.нал+виза.23-00. на Исакову» в данной видеозаписи ФИО31 №19 и ФИО31 №23 находятся в кадре. На 20 секунде от начала видео (31.07.2022 23:00:18) ФИО42 подошла к стойке администраторов без клиента, передала эквайринговый терминал ФИО31 №23. В это время ФИО31 №19 принял у ФИО42 наличные денежные средства, которые тут же начал пересчитывать, ФИО42 наблюдает за данным процессом. Затем денежные средства пересчитал ФИО31 №23. ФИО31 №19 в это время совершает манипуляции с компьютером, установленном на рабочем месте администратора. Пересчитав денежные средства ФИО31 №23 положил их на стол, а затем подошел к ФИО31 №19 После того как ФИО31 №19 закончил работы на компьютере ФИО42 отошла от стойки, не забрав каких-либо документов, подтверждающих внесение денежных средств.

В файлах с именами «26.07 11-55 встретила гостя лобби (1)», «26.07 12-13 взяла деньги у гостя (2)», «26.07 12-27 проводила гостя (3)», «26.07. 12-29 встретила гостей и пошли в переговорку (4)», находящихся в каталоге «ФИО229» ФИО42 находится в лобби-баре гостиничного комплекса «Березка» и получает от ФИО31 №3, наличные денежные средства.

В файле «26.07 Оплата Виза 13-07 (5)» в кадре находятся ФИО344 ФИО170 и еще одна девушка. На 54 секунде от начала видеозаписи (26.07.2022 13:07:53) в кадре появляется ФИО42 с гостем. ФИО42 сообщает данные гостя, при этом ФИО170, начинает работать за персональным компьютером, установленном на рабочем месте администратора, а затем передает гостю аппарат для внесения оплаты наличными денежными средствами. ФИО77 Д.О. наблюдает за этим процессом, не вмешиваясь в работу ФИО170 Пока гостем производится оплата безналичным способом ФИО77 Д.О. передает ФИО170 штамп. После того как гостем была внесена оплата, ФИО170, распечатала для клиента кассовый чек и документ, к которому она прикрепила кассовый чек, данные документы ФИО170 передала клиенту. При этом ФИО170 попросила вернуться клиента, т. к. на тот момент ФИО42 и клиент уже отошли от стойки администраторов и клиент направился к выходу из гостиничного комплекса.

ДИСК №2. «ФИО224, ФИО233, ФИО345 ФИО226, ФИО15 №5».

Каталог «ФИО224-ФИО31 №17».

В файле с именем «1 29.07.18-17 Берет 100 тысяч у ФИО224» женщина, визуально схожая с ФИО42 по типу телосложения, походке, жестам, получает предмет от женщины, которая визуально схожа с ФИО11

В файле «2. 29.07 Нал 21-00 ФИО31 №17 55 тысяч» на 13 секунде (01.08.2022 15:39:13) находятся ФИО31 №19, затем появляется ФИО103 На 46 секунде от начала видео в кадре появляется ФИО42 без клиента, которая передает ФИО103 наличные денежные средства купюрами предположительно (судя по красноватому цвету купюр) по 5 000 рублей. Затем ФИО103 работает на персональном компьютере, установленном на рабочем месте администраторов. ФИО42, не получив документов, подтверждающих оплату, разворачивается и уходит. ФИО103 пересчитывает наличные денежные средства.

В файле с именем «3 29.07.Нал23-28. На ФИО239» в кадре находится ФИО31 №19, ФИО103 проходит мимо стойки администраторов. Затем, на 16 секунде от начала видеозаписи (29.07.2022 23:28:14) в кадре появилась ФИО42, которая разговаривает по мобильному телефону, а затем оставляет на стойке аппарат для оплаты с помощью банковской карты, папку для счетов, при этом ФИО42 пересчитывает наличные денежные средства номиналом по 5 000 рублей и 1000 рублей (судя по цвету купюр). Затем ФИО42 о чем-то разговаривает с ФИО31 №19 На 01:24 от начала видеозаписи ФИО42 отходит от стойки администраторов, оставив на ней принесенные с собой предметы и денежные средства. Затем ФИО31 №19 разговаривает с неизвестной девушкой. В 02.09 от начала видеозаписи (23:30:07) ФИО42 возвращается к стойке администратора, у нее в руках находятся денежные средства купюрами по 5 000 рублей (судя по цвету купюр), которые она положила на ранее оставленную ею пачку купюр, уходит. ФИО103 в это время уже находится за стойкой администратора. ФИО31 №19 забирает со стойки аппарат для проведения безналичной оплаты, папку и денежные средства, оставленные ФИО42. ФИО31 №19 раскладывает денежные средства исходя из номинала купюр, а затем пересчитывает. Аппарат, принесенный ФИО42 ФИО103 поставила на зарядку. ФИО42 уходит от стойки не получив каких-либо документов, подтверждающих внесение ею денежных средств в кассу гостиничного комплекса.

В файле с именем «4 29.пришла в офис и наличку внесла 170 тысяч за ФИО31 №17» изображено офисное помещение гостиничного комплекса «Березка», а именно - рабочий стол ФИО42. На 48 секунде от начала записи (29.07.2022 09:24:06) в кадре появляется ФИО42 в руках у которой находятся сумка и блокнот темного цвета с полоской красного цвета на обложке. Далее ФИО42 работает за персональным компьютером, установленным на ее рабочем месте. На 14 минуте 19 секунде от начала записи к ФИО42 подошел молодой человек, схожий внешне с ФИО31 №19 После этого ФИО42 из блокнота, принесенного с собой извлекла денежные средства и покинула помещение.

В файле с именем «5 29.07.9-38 ФИО31 №17 170» в кадре находятся две неизвестных девушки и ФИО31 №23. ФИО42 подошла к стойке администратора на 49 секунде после начала записи, около 09 часов 40 минут по местному времени. Она положила денежные средства номиналом 5 000 рублей (судя по цвету купюр) на стойку администраторов. ФИО31 №23 пригласил ФИО31 №19 к стойке. В кадре появился ФИО31 №19, который сел за дальнее от камеры рабочее место, и начала диалог с ФИО42, которая показывает ФИО31 №19 на денежные средства, которые она положила на стойку администраторов. ФИО31 №19 взял денежные средства, принесенные ФИО42, пересчитал их.

Каталог «ФИО233».

В файле с именем «1 26.07.22 15-44 ФИО233» ФИО42 входит в лобби-бар ГК «Березка», где общается с женщиной, пришедшей с ребенком.

Каталог «ФИО20».

В файле «1 августа 30 тысяч наличка на Михайлова» на 13 секунде (01.08.2022 15:39:13) от начала видео к стойке администратора подходит ФИО42, при этом в кадре находятся ФИО103 и две неизвестных девушки. ФИО42 размещает денежные средства на стойке, одна из девушек берет денежные средства со стойки и пересчитывает их, затем передает их ФИО102, который появляется в кадре. ФИО346. пересчитал денежные средства, а затем убрал их в кассу.

В файле с именем «первый разговор 2 августа» в кадре находятся ФИО15 №11, ФИО100, ФИО42. Они находятся в рабочем кабинете ФИО15 №11 в ГК «ФИО73», разговаривают. В ходе всего разговора у ФИО42 при себе находится мобильный телефон.

Каталог «ФИО226-ФИО237».

В файле с именем «1 31.07 13-38. Встреча с ФИО226» на террасу поднимаются люди, визуально схожие со ФИО15 №6 и ФИО16

В файле с именем «2 Принесла деньги после встречи на терассы» изображен рабочий стол ФИО42, которая появляется в кадре на 05 секунде от начала видео и несет в руках блокнот, в котором находятся листы бумаги большего формата. Сев за рабочий стол ФИО42 из блокнота достает денежные средства, которые затем пересчитывает и убирает в сумочку, принадлежащую ей и находящуюся на ее рабочем столе. Затем с частью денежных средств ФИО42 покидает кабинет, а возвращается с чашкой кофе.

В файле с именем «3 31.07.нал. 14-49.ФИО237.говорит» в кадре находится стойка администраторов, за которой находятся две неизвестные девушки. На 18 секунде от начала видео в кадре появляется ФИО42 которая кладет на стойку наличные денежные средства. Денежные средства забирает одна из девушек и уносит их в соседнее помещение. В это время ФИО42 подходит к барной стойке и берет чашку с напитком, а затем покидает помещение.

Каталог «ФИО15 №5-ФИО237».

В файле с именем «30.07 Нал 17-08 Берет с ФИО15 №5 и вносит на ФИО237» в кадре находятся ФИО77 Д.О. и две неизвестные девушки, мимо стойки проходят девушка визуально схожая по походе и жестам с ФИО15 №5. На 33 секунде от начала видеозаписи (30.07.2022 17:08:32) к стойке администратора подходит ФИО42, которая обращается к ФИО102 и передает ему денежные средства. При этом клиента с ФИО42 нет, затем уходит, а ФИО77 Д.О. работает за персональным компьютером установленным на рабочем месте администратора. Денежные средства ФИО77 Д.О. передал одной из девушек, которые находились за стойкой вместе с ним.

ДИСК №3. «ФИО222, ФИО223, ФИО15 №5, ФИО31 №17, ФИО229».

В файле с именем «ФИО222 5.08 10-29» ФИО100 подошел к стойке администраторов с ФИО15 №3 С ними общается ФИО170 ФИО171 передал ФИО170 наличные денежные средства, которые она пересчитала при помощи машинки. Затем ФИО170 внесла деньги в кассу. Далее ФИО170 подготавливает для ФИО15 №3, пришедшего в сопровождении ФИО100 документы и кассовый чек, котрые передает ФИО15 №3, который проверяет документы, вносит в них собственноручные пометки, получает документы об оплате.

В файле «ФИО222.30.07.13-44» в кадре находятся ФИО77 Д.О. и две неизвестные девушки-администратора. Видеозапись датирована 30.07.2022 13:43:00. ФИО42 подходит к стойке администратора на 51-ой секунде от начала записи с ФИО15 №3. ФИО15 №3 производит оплату безналичным способом, с использованием банковской карты, ФИО347. предоставил ФИО15 №3 терминал для проведения оплаты, пока клиент производил оплату, ФИО77 Д.О. работает за компьютером, а затем одна из девушек-адинистраторов, прикрепив кассовый чек к документам, передает их ФИО42, которая передает указанные документы ФИО15 №3 Затем ФИО42 и ФИО15 №3 прошли в переговорную.

Файлы с именами «ФИО223.13.08.23-36», «ФИО15 №5.16.08.14-19» не представляют интереса для органов предварительного следствия.

В файле с именем «ФИО15 №5.30.07.Нал.17-08» в кадре находятся ФИО77 ФИО348. и две неизвестные девушки, мимо стойки проходят девушка визуально схожая по походе и жестам с ФИО15 №5. На 33 секунде от начала видеозаписи (30.07.2022 17:08:32) к стойке администратора подходит ФИО42, которая обращается к ФИО102 и передает ему денежные средства. При этом клиента с ФИО42 нет, затем уходит, а ФИО350. работает за персональным компьютером установленным на рабочем месте администратора. Денежные средства ФИО77 ФИО349 передал одной из девушек, которые находились за стойкой вместе с ним.

ДИСК №4. «ФИО15 №1, ФИО224, ФИО69, ФИО239, ФИО20, ФИО237».

Файлы с именами «ФИО15 №1.4.08.19-52», «ФИО15 №1.9.08.14-02», «ФИО224.15.08.11-38», «ФИО351.01.08.15-48», «ФИО237.11.08.13-17» не представляют интереса для органов предварительного следствия.

В файле с именем «ФИО69 30.07 14-40» в кадре находятся ФИО352. и неизвестная девушка-администратор. На 06 секунде от начала записи к стойке администраторов подходит ФИО42, которая разговаривает с ФИО102

В файле с именем «ФИО69 31.07.12-49» через 35 секунд после начала видеозаписи (31.07.2022 12:48:41) к стойке администраторов подошла ФИО42, которая на стойку положила наличные денежные средства. Клиента с ФИО42 нет. Денежные средства со стойки взял ФИО353., который затем приступил к работе за компьютером. После того как ФИО42 передала денежные средства она отошла от стойки и не забрала документы, подтверждающие поступление денежных средств в кассу гостиничного комплекса.

В файле «ФИО35431.07.23-00» в кадре находятся ФИО31 №19 и ФИО31 №23. На 21 секунде от начала записи (31.07.2022 23:00:19) в кадре появляется ФИО42, которая передает ФИО31 №19 терминал для оплаты банковскими картами, он забирает у ФИО42 терминал, затем ФИО42 передает ФИО31 №19 наличные денежные средства купюрами по 5000 рублей, ФИО31 №19 пересчитывает денежные средства, полученные от ФИО42, при этом ФИО31 №23 наблюдает за происходящим. Закончив пересчет денежных средств ФИО31 №19 начинает работать за компьютером, гостя с ФИО42 нет. ФИО31 №23 наблюдает за действиями ФИО31 №19, не участвуя в процессе, ФИО31 №19 в это время разговаривает с ФИО42 которая затем, не дождавшись печати платежных документов, уходит от стойки администраторов. 

В файле «ФИО239 28.07 18-21» в кадре находится ФИО31 №23, на 01 минуте 23 секунде ФИО77 ФИО355. появляется в кадре. К стойке подошел клиент. ФИО356. получил наличные денежные средства от клиента, затем с ними пошел к другому караю стойки, на стойку администратора поставил электронный прибор. Денежные средства, полученные от клиента, убрал в кассовый ящик. ФИО77 ФИО357 распечатал документ на фирменном бланке гостиничного комплекса и передал его клиенту, затем, когда клиент возвратил ему документ, ФИО358. подписал документы.

В файле «ФИО239 29.07. Нал. 23-28» в кадре находится ФИО31 №19. На 16 секунде от начал видеозаписи (29.07.2022 23:28:14) в кадре появилась ФИО42, которая, разговаривает по мобильному телефону, затем оставляет на стойке администраторов аппарат для оплаты с помощью банковской карты, папку, после чего она пересчитывает купюры номиналом 5 000 рублей и 1 000 рублей (исходя из цвета купюр). Затем ФИО42 о чем-то разговаривает с ФИО31 №19, в это время мимо стойки проходит ФИО103. На 01:24 от начала видеозаписи ФИО42 отходит от стойки администраторов, оставив на ней принесенные с собой предметы и денежные средства. Затем ФИО31 №19 разговаривает с неизвестной девушкой. Затем за стойкой администраторов появляется ФИО103. В 02.09 от начала видеозаписи (23:30:07) ФИО42 возвращается к стойке администратора, у нее в руках находятся купюры, которые визуально схожи с купюрами номинал которых составляет 5 000 рублей, которые она положила на ранее оставленную ею пачку купюр, уходит. ФИО31 №19 забирает со стойки аппарат для проведения безналичной оплаты, папку и денежные средства, оставленные ФИО42, которые затем раскладывает по номиналам, а затем пересчитывает. Аппарат, принесенный ФИО42 ФИО103 подключила к сети. ФИО31 №19 в это время приступает к работе за компьютером, установленном на рабочем месте администраторов.

В файле «ФИО20 01-08 15-48» на 13 секунде (01.08.2022 15:39:13) от начала видео к стойке администратора подходит ФИО42, при этом в кадре находятся две неизвестные девушки. ФИО42 размещает денежные средства на стойке, одна из девушек берет денежные средства со стойки и пересчитывает их, затем передает их ФИО102, который появляется в кадре. ФИО77 ФИО359. пересчитывает денежные средства, затем убирает их в кассу. ФИО103 при этом разговаривает по телефону.

Содержимое файлов с именами «ФИО237.11.08.13-17», «ФИО237.31.07.14-48» не представляют интереса для органов предварительного следствия (том 5, л.д. 18-35).

Протоколом осмотра предметов от 28 октября 2022 года, согласно которому осмотрены диски (5-6), содержащие записи камер видеонаблюдения, установленных на территории гостиничного комплекса «Березка».

ДИСК №5.

На видеозаписи изображен рабочий кабинет ФИО15 №11, расположенный в гостиничном комплексе «Березка». На начало видеозаписи в кабинете находится ФИО100, ФИО15 №11, ФИО42

В начале беседы ФИО42 обозначено, что банкеты будут проведены в любом случае, независимо от того возвратит она или нет денежные средства.

Далее в ходе видеозаписи указанные лица, а также ФИО106 неоднократно покидают помещение и возвращаются в него. При этом при ФИО42 находится мобильный телефон, она покидает помещение не взяв с собой каких-либо предметов, а затем возвращается в него с кружкой, свободно разговаривает по мобильному телефону в присутствии ФИО15 №11, ФИО100

В ходе диалога между указанными лицами ФИО15 №11 проверяет сведения, сообщаемые ему ФИО42, в электронной базе данных. 

ФИО42 рассказывает о том, от кого из клиентов получала наличные денежные средства в сумме 200 000 рублей, говорит, что ФИО360 вечером наличкой 95 000 рублей. В ходе разговора ФИО42 неоднократно говорит о том, что денежные средства, полученные от клиентов она передавала администраторам гостиничного комплекса. Говорит о том, что администраторы внесли денежные средства на депозиты других клиентов.

ФИО42 предлагают возвратить недостающие денежные средства мирным путем – без обращения в полицию, поясняя, что в противном случае будут вынуждены обратиться в полицию.

ФИО42 в ходе разговора утверждает, что с согласия ФИО100 получала денежные средства от клиентов для последующей оплаты мероприятий, данный факт ФИО100 опровергает, подтвердив, что давал согласие только на одну подобную операцию. При этом сумма перевода составляла 4 000 рублей.

В ходе беседы ФИО42 также утверждает, что у нее дома хранятся чеки подтверждающие внесение ею денежных средств в кассу гостиничного комплекса.

ФИО42 утверждает, что все денежные средства, полученные от клиентов она сдавала на ресепшн.

В ходе беседы в помещение входит ФИО361. У которого ФИО106 спрашивает на кого ФИО42 просила его внести денежные средства в сумме 200 000 рублей 30.07.2022. ФИО77 Д.О. поясняет, что он не помнит, но может посмотреть в базе данных.

При просмотре базы данных ФИО77 Д.О, сообщает, что поступали оплаты наличными денежными средствами на ФИО121 – 50 000 рублей, ФИО69 – 200 000 рублей, ФИО237 – 200 000 рублей. Других оплаты наличным способом не поступало.

Также ФИО77 Д.О. сообщает, что 200 000 рублей картой оплатил ФИО222.

После этого ФИО42 предполагает, что была допущена ошибка и денежные средства были внесены на счет другого клиента. 

ФИО77 Д.О. рассказывает о том, что ФИО42 30.07.2022 приносила наличные денежные средства в сумме 200 000 рублей и он внес их на счет того гостя, которого она назвала. Фамилию гостя он не помнит.

29.07.2022 поступали 55 000 от ФИО31 №17, ФИО239 – 46 695 рублей, 28.07.2022 поступали оплаты на счета ФИО239 – 200 000.

ФИО42 продолжает пользоваться мобильным телефоном без ограничений, просит распечатать ей акт сверки по клиентам для того чтобы проверить сведения по ежедневнику, на ее рабочем месте, после чего покидает помещение и через некоторое время возвращается с ежедневником в обложке темного цвета. После распечатки сведений из базы данных ФИО172 передает ФИО42 один экземпляр распечатки.

ФИО42 в ходе разговора не может пояснить по каким причинам на депозит ФИО222 не поступили денежные средства в сумме 200 000 рублей, которые он передал, по словам ФИО42, передал ей в переговорной. Также ФИО42 не может пояснить почему на счете ФИО15 №1 отсутствуют денежные средства. Далее ФИО106, ФИО42 выясняют, когда клиенты передавали денежные средства ФИО42. ФИО42 при этом использует личный мобильный телефон. Также в ходе беседы ФИО106 и ФИО15 №11, спрашивают у ФИО42 когда и от кого она получала денежные средства для оплаты мероприятий, ФИО42 отвечает на все их вопросы относительно получения ею денежных средств от клиентов в нарушение правил, действующих в ГК «Березка». 

По итогу изучения сведений из базы данных ФИО106 сообщает, что сведения о внесении ФИО42 денежных средств, полученных ею от клиентов, не подтвердились, денежные средства в даты, названные ФИО42 на счета клиентов не поступили.

Далее ФИО106 говорит ФИО42 о том, что камеры видеонаблюдения, установленные на ресепшене, записывают звук и записи с данных камер будут просмотрены для того, чтобы установить чьи фамилии ФИО42 называла администраторам при внесении денежных средств на счета клиентов, сообщает о том, что на 05.08.2022 выявлена недостача в сумме 830 000 рублей.

Далее ФИО42 спрашиваю о том, брала ли она деньги у ФИО362, ФИО42 данный факт подтверждает, говоря, что никаких подтверждающих получение ею денежных средств документов она не составляла. Даты получения денежных средств назвать не может. Говорит, что денежные средства полученные от клиентов на расчетный счет она снимала и в тот же день вносила на счета клиентов.

ФИО42 просит согласия забрать предоставленные ей сведения с собой для изучения дома, в данной просьбе ей отказывают, предлагая разбираться на месте, привезти ноутбук, в котором, как говорит ФИО42, у нее есть сведения, подтверждающие ею внесение денежных средств, полученных от клиентов в кассу гостиничного комплекса.

В отношении денежных средств, полученных от ФИО12 ФИО42 подтверждает получение денежных средств в безналичной форме, утверждает, что обналичивала их, а затем вносила оплату, точные даты назвать не может.

ФИО42 добровольно передает ФИО15 №11 свой мобильный телефон для того чтобы он посмотрел документы, подтверждающие внесение ею денежных средств на счет клиента. При этом ФИО42 говорит, что у нее нет информационных листов по ФИО15 №1, ФИО222.

На вопрос, почему она вносит деньги в отсутствии клиента, ФИО42 ничего пояснить не могла. По факту внесения денежных средств на счета ФИО15 №1 и ФИО237 ФИО42 ничего не поясняет.

В ходе беседы ФИО106 сообщает, что звук на ресепшене записан плохо, ничего не слышно. При этом ФИО15 №11, говорит о том, что у других клиентов ФИО42 отсутствуют излишне уплаченные денежные средства за мероприятия.

Далее в ходе беседы ФИО106 и ФИО15 №11 расспрашивают ФИО42 о том, когда и какие суммы она получала от клиентов на счетах которых в ГК Березка возникли недостачи. ФИО106 просматривают записи камер видеонаблюдения.

Далее ФИО106 просматривает записи камер видеонаблюдения за даты, названные ФИО42 на предмет внесения ею денежных средств на депозиты клиентов. При этом для определения дат ФИО42 использует личный мобильный телефон, находящийся при ней. Далее ФИО106 в присутствии ФИО42 при помощи ФИО102 получает из базы данных сведения о времени внесения наличных денежных средств. А затем, используя эти данные просматривает архив камер видеонаблюдения.

В файле с именем «3» на 01:04:55 от начала записи ФИО106 сообщает, что время 13 часов 30 минут, Видеозапись датирована 05.08.2022 как и другие файлы. Далее ФИО42, в ответ на вопрос ФИО106, сообщает, что у нее на 05.08.2022 нет денежных средств полученных от клиентов.

Далее ФИО42, без оказания на нее какого-либо давления, собственноручно составила расписку, при этом сообщив ФИО106 о том, куда израсходовала денежные средства, полученные от гостей: вносила в ипотеку, делала ремонт, покупала дочери сережки с бриллиантами маленькими.

ФИО106 и ФИО15 №11 в ходе беседы неоднократно предлагали ФИО42 возникшую ситуацию без обращения в правоохранительные органы, в рамках гражданско-правовых отношений.

Также ФИО42 сообщает ФИО106, что приобретение материалов для ремонта и оплата услуг строителям ей обошлись не менее чем в 200 000 рублей. Также она говорит, что на операцию у нее ушло около 100 000 рублей, ремонт балкона обошелся около 200 000 рублей. При этом ФИО42 утверждает, что не использовала денежные средства, полученные от одних клиентов для оплаты услуг, которые будут оказаны в адрес других клиентов с которыми работает, поясняет, что не разделяла чьи денежные средства вносила для оплаты мероприятий, снимая денежные средства со своего расчетного счета. 

В ходе разговора нецензурная лексика, брань, угрозы не используются ни одним из лиц.

ДИСК №6.

На диске содержится видеозапись на которой изображен рабочий кабинет ФИО15 №11. В кабинете находится ФИО42 и вышеназванные лица. В кабинет прибывают сотрудники ОЭБ и ПК УМВД России по г. Челябинску которым ФИО42 и ФИО15 №11, ФИО106 сообщают о произошедшей ситуации, излагая свой взгляд на сложившуюся ситуацию, описанный выше. Также для выяснения обстоятельств в кабинет приглашают ФИО102, который сообщает информацию, изложенную выше. Также в кабинет приходит сотрудник гостиничного комплекса который разъясняет каким образом можно прослушать звуковые дорожки, формирующиеся при архивировании записей камер видеонаблюдения (том 5, л.д. 36-44).

Заключением фоноскопической судебной экспертизы № Э98-ф от 16 ноября 2022 года, согласно которому произведена шумоочистка звуковой дорожки в видеофайлах с именами: «2 29.07.Нал.21-00. ФИО31 №17 55 тысяч.avi», «3. 29.07.Нал.23-28 На ФИО239.avi», «4 29. Пришла в офис и наличку внесла 170 тысяч за ФИО31 №17.avi», «29.07 9-38 наличка ФИО31 №17 170.avi», находящихся в каталоге с именем «ФИО224-ФИО31 №17», «1 августа 30 тысяч наличка на ФИО363.avi», «3 31.07.нал.14-49.ФИО237 говорит.avi», находящийся в каталоге «ФИО226-ФИО237», «30.07.Нал.17-08.Берет с ФИО15 №5 вносит за ФИО237.avi», находящийся в каталоге «ФИО15 №5-ФИО237», сохраненных на DVD- диске с пояснительной надписью «ФИО224, ФИО233, ФИО364, ФИО226, ФИО15 №5». Обработанные фонограммы записаны на диск в папку «Диск1» с идентичными именами; произведена шумоочистка звуковой дорожки в видеофайлах с именами: «2. «Отдает200тысяч.Уходит.avi», «3. 200 тысяч ФИО222 На Исакову.avi», «31.07.нал+виза.23-00 На Исакову.avi», находящихся в каталоге «ФИО222ФИО365», «26.07.0плата Виза. 13-07.(5).avi», находящихся в каталоге «ФИО229», сохраненных на DVD-диске с пояснительной надписью «ФИО222 ФИО229». Обработанные фонограммы записаны на диск в папку «Диск2» с идентичными именами; произведена шумоочистка звуковой дорожки в видеофайлах с именами: «ФИО222.30.07.13-44.avi», «ФИО15 №5.30.07.Нал. 17-08.avi», «ФИО31 №17.29.07.21-00.avi», «ФИО31 №17.29.07.9-38.avi», «ФИО229.21.07.13-46.avi», сохраненных на DVD-диске с пояснительной надписью «ОПЛАТЫ ФИО222, ФИО223, ФИО15 №5, ФИО31 №17, ФИО229». Обработанные фонограммы записаны на предоставленный диск в папку «Диск3» с идентичными именами; произведена шумоочистка звуковой дорожки в видеофайлах с именами: ФИО366.30.07.14-40.avi», ФИО367.31.07.12-49.avi», ФИО368.31.07.23-00.avi», «ФИО239.29.07.Нал.23-28.avi», «ФИО36901.08.15-48.avi», «ФИО237.31.07.14-48.avi», сохраненных на DVD-диске с пояснительной надписью «ОПЛАТЫ ФИО15 №1, ФИО224, ФИО371 Обработанные фонограммы записаны на диск в папку «Диск4» с идентичными именами (том 5, л.д. 52-57).

Протоколом осмотра предметов от 17 декабря 2022 года, согласно которому осмотрен сейф-пакет № 15253595, содержащий DVD-диск, содержащий звуковые дорожки, очищенные от шумов, приобщенные к заключению эксперта №Э-98Ф от 16.11.2022.

При помещении диска в DVD-привод персонального компьютера открывается окно операционной системы Windows в котором отображается содержимое диска: каталоги с именами «Диск1», «Диск2», «Диск3», «Диск4».

Указанные каталоги содержат файлы с именами: «2 29.07.Нал.21-00. ФИО31 №17 55 тысяч.wav», «3. 29.07.Нал.23-28 На ФИО239.wav», «4 29. пришла в офис и наличку внесла 170 тысяч за ФИО31 №17.wav», «29.07 9-38 наличка ФИО31 №17 170.wav», «1 августа 30 тысяч наличка на ФИО372.wav», «3 31.07.нал.14-49.ФИО237 говорит.wav», «30.07.Нал.17-08. Берет с ФИО15 №5 вносит за ФИО237.wav»; «2. Отдает200тысяч.Уходит.wav», «3. ФИО374 На ФИО375.wav», «31.07.нал+виза.23-00 На ФИО376.wav», «26.07.Оплата Виза. 13-07.(5).wav»; «ФИО222.30.07.13-44.wav», «ФИО15 №5.30.07.Нал.17-08.wav», «ФИО31 №17.29.07.21-00.wav», «ФИО31 №17.29.07.9-38.wav», «ФИО229.21.07.13-46.wav»; «ФИО377.30.07.14-40.wav», «ФИО37831.07.12-49.wav», «ФИО379.31.07.23-00.wav», «ФИО239.29.07.Нал.23-28.wav», ФИО380.01.08.15-48.wav», «ФИО237.31.07.14-48.wav».

При прослушивании указанных аудиофайлов в ряде аудиозаписей можно различить голос, схожий с голосом ФИО42, а также частично различить фразы, которые произносятся. Так, разборчивые фразы, содержащиеся в аудиофайлах:

«3_29.07.Нал.23-28. На ФИО239» (имя файла): «ФИО239», «46» (фраза), 32 и 35 секунды (время от начала записи);

«3_31.07.нал. 14-49. ФИО237 говорит» (имя файла): ФИО381», «40 тысяч» (фраза), 20 секунд (время от начала записи);

«5_29.07 9-38 наличка ФИО31 №17 170» (имя файла): «На ФИО31 №17» (фраза), 01 минута 16 секунд (время от начала записи);

«30.07.Нал. 17-08. Берет с ФИО15 №5 вносит за ФИО217» (имя файла): «Даня, … двести» (фраза), 30 секунд (время от начала записи);

«2_Отдает200тысяч. Уходит» (имя файла): «ФИО237» (фраза), 02 минуты 47 секунд (время от начала записи);

«31.07. нал+виза. 23-00. На ФИО382» (имя файла): «пиши 200 тысяч» (фраза), 01 минута 46 секунд (время от начала записи);

«ФИО15 №5.30.07.Нал.17-08» (имя файла): «200 тысяч» (фраза), 32 38 секунд (время от начала записи);

«ФИО31 №17.29.07.9-38» (имя файла): «ФИО31 №17» (фраза), 01 минута 16 секунд (время от начала записи);

«ФИО383.31.07.12-49» (имя файла): ««ФИО384» (фраза), 43 секунды (время от начала записи);

«ФИО69.31.07.23-00» (имя файла): «на Исакову» (фраза), 01 минута 02 секунды (время от начала записи);

«ФИО239.29.07.Нал.23-28» (имя файла): «ФИО31 №28» (фраза), 32 секунды (время от начала записи);

«ФИО237.31.07.14-48» (имя файла): «ФИО237», «40 тысяч» (фраза), 01 20 секунд, 23 секунды (время от начала записи).

Различить фразы в других аудиозаписях не представилось возможным в связи с помехам и фоновыми шумами, присутствующими в аудиофайлах. Также из сейф-пакета извлечены 4 диска, содержащих записи камер видеонаблюдения, которые предоставлялись эксперту для проведения шумоочистки.

При сличении одноименных аудио и видеофайлов установлено, что голос, который ранее в ходе осмотра обозначен как «голос, схожий с голосом ФИО42», принадлежит ФИО42, которая, согласно видеофайлам, подходит к стойке администраторов, находящейся в Гостиничном комплексе «Березка» и произносит фразы, указанные выше, т. е. называет фамилии клиентов гостиничного комплекса «Березка» на депозиты которых, судя по видеозаписям, вносит наличные денежные средства. При этом, гости, чьи фамилии называет ФИО42, при внесении денежных средств не присутствуют (том 5, л.д. 60-65).

Протоколом осмотра предметов и документов от 06 февраля 2023 года, согласно которому с участием ФИО102 осмотрены документов, изъятых у свидетеля ФИО15 №11 в ходе выемок, проведенных, 15.08.2022 и 06.10.2022, дисков, содержащих видеозаписи камер наблюдения, установленных на территории Гостиничного комплекса «Березка».

При осмотре предметов и документов перед ФИО102 следователем ставится вопрос «Поясните, в каких файлах с видеозаписями в кадре Вы видите себя, какие действия происходят на данной видеозаписи, кого Вы на ней можете узнать».

На данный вопрос ФИО385 отвечает следующим образом:

В файле «ФИО15 №1 09.08 14-02» на видеозаписи присутствуют он, ФИО100, ФИО15 №11, ФИО122, клиент по фамилии ФИО15 №1. Он в присутствии клиентов пересчитал денежные средства, которые от них получил. 

В файле «ФИО224. 15.08 11-38» в кадре присутствую он, ФИО122, ФИО104. С ФИО173 пришел клиент. Девушка-клиент в присутствии ФИО122 вносит оплату безналичным способом. 

В файле с именем «ФИО387 30.07 14-40» в кадре находится он и ФИО386. На 06 секунде от начала записи к стойке администраторов подходит ФИО42, которая называет ему данные клиента. 

В файле с именем «ФИО388 31.07.12-49» в кадре присутствуют ФИО389, и ФИО390. Через 35 секунд после начала видеозаписи (31.07.2022 12:48:41) к стойке администраторов подошла ФИО42, которая на стойку положила наличные денежные средства. 

В файле «ФИО239 28.07 18-21» в кадре находится ФИО31 №23, затем, на 01 минуте 23 секунде он появился в кадре. К стойке подошел клиент.

В файле «ФИО391 01-08 15-48» на 13 секунде (01.08.2022 15:39:13) от начала видео к стойке администратора подходит ФИО42, при этом в кадре находятся ФИО392, ФИО393 и ФИО394. ФИО42 размещает денежные средства на стойке, ФИО395 берет денежные средства со стойки и пересчитывает их, затем передает их ему. 

В файле «1. 30.07. ФИО222. Виза. Переговорка. Берет 200 тысяч нал» в кадре находятся он, ФИО397, ФИО396. Видеозапись датирована 30.07.2022 13:43:00. ФИО42 подходит к стойке администратора с клиентом. 

В файле «2. Отдает200тысяч.Уходит» находится видеозапись на которой изображен он и ФИО174. На 49 секунде от начала видеозаписи (30.07.2022 14:14:48) к стойке администраторов подошла ФИО42 без клиента, положила на стойку денежные средства, которые он забрал со стойки и передал ФИО174 для того чтобы та их пересчитала

В файле с именем «3. 200тысячТруфакина На Исакову» в кадре находятся он и ФИО174 начала видеозаписи в кадре появляется ФИО42, которая подходит к стойке администратора и начинает с ним диалог.

В файле «26.07 Оплата Виза 13-07 (5)» в кадре находятся он, ФИО398, ФИО399. На 54 секунде от начала видеозаписи (26.07.2022 13:07:53) в кадре появляется ФИО42 с гостем. 

В файле с именем «30.07 Нал 17-08 Берет с ФИО15 №5 и вносит на ФИО226» в кадре находятся он, ФИО400 ФИО59. На 33 секунде от начала видеозаписи (30.07.2022 17:08:32) к стойке администратора подходит ФИО42, которая обращается к нему, что-то говорит, передает денежные средства. 

При просмотре содержимого данного диска в файле с именем «ФИО222 5.08 10-29» он на видеозаписи увидел себя. Также в кадре находятся ФИО100, ФИО401, ФИО402, ФИО403. ФИО100 подошел к стойке администраторов с клиентами.

Также он увидел себя в видеозаписи в файле с именем «ФИО229 21.07. 13-46». В кадре данной видеозаписи находятся он и ФИО31 №23. На 41 секунде от начала записи (21.07.2022 13:46:39) появляется ФИО42 с клиентом (том 5, л.д. 75-80). 

Протоколом осмотра предметов и документов от 6 февраля 2023 года, с участием свидетеля ФИО103, согласно которому осмотрены документы, изъятых у свидетеля ФИО15 №11 в ходе выемок, проведенных, 15.08.2022 и 06.10.2022, дисков, содержащих видеозаписи камер наблюдения, установленных на территории Гостиничного комплекса «Березка», диска, являющегося приложением к фоноскопической судебной экспертизе.

Следователем свидетелю ФИО103 поставлен вопрос «Поясните, в каких файлах с видеозаписями в кадре Вы видите себя, какие действия происходят на данной видеозаписи, кого Вы на ней можете узнать»

ФИО103 пояснила, что в файле «ФИО15 №1 04.08 19-52» на видеозаписи присутствую она, ФИО31 №19, ФИО31 №23, ФИО70, в кадре происходит пересменка администраторов. К стойке администраторов подходит ФИО100, с клиентом. 

В файле «ФИО239 29.07. Нал. 23-28» в кадре она видит себя, проходящей мимо стойки администраторов, в это время за стойкой находится только ФИО31 №19. Затем, на 16 секунде от начал видеозаписи (29.07.2022 23:28:14) в кадре появилась ФИО42, которая разговаривает по мобильному телефону, которая оставляет на стойке аппарат для оплаты с помощью банковской карты, папку для счетов, при этом пересчитывает наличные денежные средства номиналом по 5000 рублей и 1000 рублей. Затем ФИО42 о чем-то разговаривает с ФИО31 №19. На 01:24 от начала видеозаписи ФИО42 отходит от стойки администраторов, оставив принесенные с собой предметы и денежные средства. В 02.09 от начала видеозаписи (23:30:07) ФИО42 возвращается к стойке администратора, у нее в руках находятся денежные средства купюрами по 5000 рублей, которые ФИО42 положила на ранее оставленную пачку купюр, уходит. Она в это время уже находится за стойкой администратора. ФИО31 №19 забирает со стойки аппарата для проведения безналичной оплаты, папку и денежные средства, оставленные ФИО42 

В файле «ФИО20 01-08 15-48» на 13 секунде (01.08.2022 15:39:13) от начала видео к стойке администратора подходит ФИО42, при этом в кадре находятся ФИО77 ФИО67, ФИО404 и ФИО405. ФИО42 размещает денежные средства на стойке, ФИО70 берет денежные средства со стойки и пересчитывает их, затем передает их ей, она пересчитала их, а затем убрала в кассу. 

В файле «2. 29.07 Нал 21-00 ФИО31 №17 55 тысяч» на 13 секунде (01.08.2022 15:39:13) находится ФИО31 №19, затем появляется она. На 46 секунде от начала видео в кадре появляется ФИО42, которая передает ей наличные денежные средства купюрами по 5 000 рублей.

ФИО103 при осмотре диска, являющегося приложением к фоноскопической судебной экспертизе, в аудиозаписях с именами «3_29.07.Нал.23-28. На ФИО239», «3_31.07.нал. 14-49. ФИО237 говорит», «5_29.07 9-38 наличка ФИО31 №17 170», «30.07.Нал. 17-08. Берет с ФИО15 №5 вносит за ФИО217», «2_Отдает200тысяч. Уходит», «31.07. нал+виза. 23-00. На Исакову», «ФИО15 №5.30.07.Нал.17-08», «ФИО31 №17.29.07.9-38», ФИО406.31.07.12-49», «ФИО407. 31.07.23-00», «ФИО239.29.07.Нал.23-28», «ФИО237.31.07.14-48» она услышала голос ФИО42 (том 5, л.д. 82-86).

Протоколами осмотра предметов и документов от 6 февраля 2023 года, с участием свидетеля ФИО31 №19, свидетеля ФИО31 №23, аналогичными по содержанию с протоколом осмотра предметов и документов, проведенного с участием свидетеля ФИО103 (том 5, л.д.87-92, 93-98).

Протоколами выемки и осмотра предметов от 02 сентября 2022 года, согласно которым осмотрен, изъятый у ФИО42 мобильный телефон марки «iPhone». При просмотре параметров устройства установлены следующие сведения: №; IMEI1: №; IMEI2: №. Мобильный телефон заблокирован при помощи пароля: № (том 5, л.д. 110-112, 113-115).

Заключением компьютерно-технической судебной экспертизы №269К от 14 сентября 2022 года, согласно которому при проведении экспертизы из мобильного телефона марки «Iphone 13Pro» в корпусе белого цвета, IMEI: №, IMEI2:№, предоставленного на исследования извлечены данные, включая, переписку пользователя и личные файлы, откопированные на 5 дисков (том 5, л.д. 129-130).

Протоколом осмотра предметов согласно которому осмотрены диски - приложения к заключению эксперта № 269К от 14.09.2022, которые содержат переписку ФИО42 в мобильных приложениях «WhatsApp» и «Telegram», идентичную той, что в ходе предварительного следствия предоставлена потерпевшими и свидетелями (том 5).

Протоколом обыска от 02 сентября 2022 года, в ходе котрого в жилище ФИО42, расположенном по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, изъяты блокнот в обложке черного цвета; договор возмездного оказания услуг без номера от 19.11.2021, заключенный между ООО «Гостиничный комплекс «Березка» и ФИО175; акт приема-передачи денежных средств от 23.12.2021; расписка, выполненная ФИО42 от 28.07.2022; договор возмездного оказания услуг № № от 31.05.2022, заключенный между ООО «Гостиничный комплекс «Березка» и ФИО17 (том 5,. л.д. 154-156).

Протоколом осмотра от 10 сентября 2022 года, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска, а именно: 

блокнот в обложке черного цвета. На разворотах блокнота содержатся отрезки листов нелинованной бумаги на которых имеются надписи, выполненные рукописным способом, преимущественно красителем синего цвета. На разворотах блокнота содержатся сведения о мероприятиях, запланированных на площадках с названиями «Аквамарин», «Сапфир». По сведениям, имеющимся в блокноте невозможно однозначно идентифицировать даты проведения мероприятий (сведения о мероприятиях записаны хаотично, без учета хронологии организуемых мероприятий), установить сведения о клиентах. Развороты блокнота содержат расчеты стоимости услуг для мероприятий, планы рассадки гостей, расчеты меню и алкогольной продукции. На некоторых страницах блокнота имеются анкетные данные клиентов гостиничного комплекса «Березка» - ФИО237, ФИО239; 

договор возмездного оказания услуг от 19.11.2021, заключенный между ООО «Гостиничный комплекс «Березка» и ФИО175;

акт приема-передачи денежных средств от 23.12.2021, согласно которому ФИО42 получила от ФИО161 денежные средства в сумме 42 000 рублей в качестве оплаты на скрипичный дуэт и файер-шоу;

расписка, согласно которой ФИО42 получила от ФИО99 денежные средства в сумме 79 400 рублей из которых 56 000 рублей - доплата за банкет, проводимый в гостиничном комплексе «Березка», 23 400 рублей - доплата за декор пиротехнику;

договор возмездного оказания услуг № № от 31.05.2022, заключенный между ООО «Гостиничный комплекс «Березка» и ФИО17 (том 5, л.д. 157-159).

Протоколом осмотра документов от 05 сентября 2022 года, согласно которому осмотрена выписка по расчетным счетам, открытым на имя ФИО42 в АО «Тинькофф Банк». В данной кредитной организации на имя ФИО42 04.08.2021 открыт текущий счет № к которому выпущена расчетная карта № (договор №), а также два кредитных расчетных счета. 

Движение денежных средств по договору № содержит сведения за период с 04.08.2021 по 31.08.2022. 

30.06.2022 на расчетный счет поступают денежные средства в сумме 20000 рублей. 06.07.2022 на расчетный счет поступают денежные средства в сумме 32 000 рублей и 118 000 рублей, 28.07.2022 на расчетный счет поступают денежные средства в сумме 12 000 рублей (том 5, л.д. 219-220, 222-234).

Протоколом осмотра документов от 31 августа 2022 года, согласно которому осмотрен диск, содержащий выписку по расчетному счету №, открытому в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО42 за период с 03.01.2021 по 30.08.2022.

- При применении выборке фильтра «поступление денежных срежств на счет» данных по столбцу с наименованием «accept_43» с условием «содержит “ATM”» отображается 52 строки с данными на общую сумму 1 804 950 рублей. При этом необходимо отметить, что, согласно представленным сведениям, внесение денежных средств производилось через банкомат с номером 60032875 в 46 случаях в период с 4 марта 2021 года по 29 июля 2022 года в суммах от 3 000 рублей до 105 000 рублей, а также через банкоматы с номерами: № в период с 3 февраля 2021 года по 10 августа 2022 года в суммах от 5 100 рублей до 55 000 рублей.

При применении к вышеназванной выборке фильтра данных по столбцу с наименованием «accept_43» с условием «содержит “SBOL”» отображается 453 строки с данными на общую сумму 10 150 286 рублей 75 копеек. После применения к выборке фильтра по столбцу с наименованием «amt_trn_4» фильтра данных с условием «>5000» отображается 266 строк с данными на общую сумму 9 827 894,50 рублей за период с 5 февраля 2021 по 17 августа 2022 года, в том числе: 12 декабря 2021 года - 35 000 рублей от ФИО15 №6, 8 апреля 2022 года – 51 700 рублей от ФИО16, 25 мая 2022 года – 26 000 рублей от ФИО99, 3 июня 2022 года – 59 000 рублей от ФИО15 №7, 10 июня 2022 года – 12 000 рублей от ФИО15 №7, 7 июля 2022 года – 31 000 рублей от ФИО17 (ФИО228) В.Р., 13 июля 2022 года – 60 000 рублей от ФИО15 №4, 13 июля 2022 года – 18 000 рублей от ФИО17 (ФИО228) В.Р., 21 июля 2022 года – 28 000 рублей от ФИО227 (ФИО226) Г.Ш., 29 июля 2022 года – 35 000 рублей от ФИО224 (ФИО225) А.Г.

Кроме того на данный расчетный счет происходит поступление денежных средств из иных кредитных организаций:

Альфа Банк RUS в период с 13 августа 2021 года по 22 июля 2022 года на сумму 540 500 рублей, из них 100 000 рублей поступили 7 июля 2022 года от ФИО160; ВТБ RUS в период с 5 мая 2022 года по 15 августа 2022 года на сумму 411 161 рубль; МТС-Банк RUS 21 августа 2022 года – 16 000 рублей; Райффайзен Банк RUS в период с 10 мая 2022 года по 16 августа 2022 года на сумму 6 070 рублей; Росбанк RUS в период с 11 июня 2022 года по 17 июня 2022 года на сумму 103 900 рублей; Тинькофф Банк RUS в период с 15 февраля 2021 года по 25 августа 2022 года на сумму 2 040 538 рублей; ЧЕЛИНДБАНК RUS 8 июня 2022 года – 30 000 рублей; ЮниКредит Банк RUS 29 мая 2022 года – 2 500 рублей.

- При применении выборке фильтра «расходование денежных срежств со счета» с наименованием «accept_43» с условием «содержит “ATM”» отображается 178 строк с данными. После применения к выборке фильтра по столбцу с наименованием «amt_trn_4» фильтра данных с условием «

<

0» отображается 126 строк с данными на общую сумму 3 545 700 рублей. Получение наличных денежных средств в банкомате 60032875 осуществлялось 115 раз на общую сумму 3 412 900 рублей за период с 2 марта 2021 года по 18 августа 2022 года на суммы от 100 рублей до 50 000 рублей.

При применении к вышеназванной выборке фильтра данных по столбцу с наименованием «accept_43» с условием «содержит “SBOL”» отображается строки с данными о переводе денежных средств с использованием мобильного приложения (личного кабинета). После применения к выборке фильтра по столбцу с наименованием «amt_trn_4» фильтра данных с условием «

<

0» отображается 1594 строки с данными на общую сумму 7 116 412 рублей. В данной выборке содержится 140 строк на сумму 576 678 рублей, содержащих сведения о переводе денежных средств не в адрес физических лиц.

Кроме того с данного расчетного счета происходит списание денежных средств в иные кредитные организации: AK BARS BANK RUS 10 августа 2022 года – 25 000 рублей, Alfa Bank RUS в период с 23 ноября 2021 года по 13 июля 2022 года – 24 000 рублей, GustaCredit Novosibirsk RUS 26 августа 2022 года – 399 рубле, Raiffeisenbank RUS в период с 13 июля 2022 года по 1 августа 2022 года – 4 800 рублей, rencredit.ru G MOSKVA RUS с 26 августа 2021 года по 21 августа 2022 года – 83 214,17 рублей, SMP Bank RUS 30 апреля 2022 года – 1 000 рублей, Sovcombank RUS 23 июля 2022 года – 5 000 рублей, SOVCOMBANK MOSKVA RUS с 14 июля 2021 года по 15 августа 2022 года – 226 650 рублей, Tinkoff Bank RUS в период с 26 декабря 2021 года по 10 августа 2022 года – 510 859 рублей, Tinkoff Card2Card MOSCOW RUS в период с 12 апреля 2021 года по 12 августа 2022 года – 47 846,25 рублей, UniCredit Bank RUS в период с 12 ноября 2021 года по 14 января 2022 года – 28 200 рублей, VTB RUS в период с 22 декабря 2021 года по 20 июня 2022 года – 33 760 рублей.

При применении к вышеназванной выборке фильтра данных по столбцу с наименованием «accept_43» с условием «содержит “GOSTINICA CHELYABINSK RUS” и “GOSTINICA. CHELYABINSK RUS”» отображается 19 строк с данными на общую сумму 1 832 150 рублей за период с 5 октября 2021 года по 22 июля 2022 года. Сведения по данным операциям приведены в таблице ниже.

2.5 Файл с именем «ФИО35 Сергеевна» и расширением «xls», представляет собой электронную книгу, состоящую из одного листа. На данном листе расположена таблица, согласно сведениям, содержащимся в указанной таблицы на расчетный счет ФИО42, систематически поступают денежные средства от ИП ФИО1 (ИНН: 

<

***>) на общую сумму 405 556 рублей 40 копеек. В таблице, приведенной ниже, указаны даты поступления и суммы, поступающие на расчетный счет.

Кроме того на указанный расчетный счет систематически поступаю денежные средства от Минфин Челябинской области (Минсоцотношений) на общую сумму 15 987 рублей 38 копеек (том 5, л.д. 237-251).

Протоколом осмотра документов от 22 февраля 2023 года, согласно которому осмотрены компакт-диск, содержащий выписку по расчетному счету ПАО «Сбербанк», открытому на имя ФИО42, выписки по расчетному счету, открытому на имя ФИО42 в АО «Тинькофф Банк», документов, изъятых в ходе выемки у свидетеля ФИО15 №11, проведенной 16.10.2022, а именно: 163 сшивок, содержащих сведения об оплате мероприятий, которые сопровождала ФИО42, действуя в качестве менеджера ООО «Гостиничный комплекс «Березка», 10 сшивок, содержащих выписки из кассовой книги ООО «Гостиничный комплекс «Березка», а также приходные ордера, соответствующие сведениям, содержащимся в выписках

В ходе осмотра указанных предметов и документов установлено, что потерпевшими денежные средства переданы ФИО42, однако на депозиты потерпевших в ООО «ГК «Березка» зачислены не были. При этом в указанные даты, либо в течении двух-трех дней после получения ФИО42 денежных средств от потерпевших, на депозиты гостей с которыми также работала ФИО42, поступают денежные средства. При этом необходимо отметить, что мероприятия гостей, на чьи депозиты поступают денежные средства, проходят в дату поступления денежных средств на их депозит:

- ФИО11 19.02.22 (дата передачи денежных средств ФИО42) – 20 000 рублей (безналичный способ), 20.07.22 – 100 000 рублей (наличный способ), 29.07.22 – 100 000 рублей (наличный способ), 29.07.22 – 35 000 рублей (наличный способ), 03.08.22 – 170 000 рублей (наличный способ),

ФИО176 – 21.07.22 (дата поступления) – 100 000 рублей, ФИО31 №17 – 29.07.22 – 79 000 рублей, ФИО177 – 30.07.22 – 50 000 рублей, ФИО31 №22 – 30.07.22 – 200 000 рублей, ФИО181 – 30.07.22 – 200 000 рублей;

- ФИО408.07.2022 (дата передачи) – 100 000 рублей (безналичный способ), 28.07.2022 – 12 000 (безналичный способ),

ФИО178 – 07.07.2022 (дата поступления) – 50 000 рублей, ФИО179 – 09.07.2022 – 30 000 рублей;

- ФИО17 31.05.2022 (дата передачи) – 100 000 рублей (наличный способ);

- ФИО15 №6 12.12.2021 (дата передачи) – 35 000 рублей (безналичный способ), 08.04.2022 – 51 700 (безналичный способ), 21.07.2022 – 28 000 (безналичный способ), 31.07.2022 – 30 000 (наличный способ),

ФИО180 – 09.06.2022 (дата поступления) – 100 000 рублей, ФИО145 – 17.12.2021 – 30 000 рублей;

- ФИО15 №3 30.07.2022 (дата передачи) – 200 000 рублей (наличный способ), 

ФИО31 №22 – 31.07.2022 (дата поступления) – 200 000 рублей, ФИО181 – 31.07.2022 – 200 000 рублей;

- ФИО15 №4 - 20.07.2022 (дата передачи) – 60 000 рублей (безналичный способ),

ФИО176 – 21.07.2022 (дата поступления) – 100 000 рублей;

- ФИО15 №5 – 26.03.2022 (дата передачи) – 100 000 рублей (безналичный способ), 30.07.2022 – 200 000 (наличный способ),

ФИО31 №28 – 01.04.2022 (дата поступления) – 50 000 рублей, ФИО31 №22 – 31.07.2022 – 200 000 рублей, ФИО181 31.07.2022 – 200 000 рублей, ФИО121 – 0.07.2022 – 50 000;

- ФИО23 31.07.2022 (дата передачи) – 4 000 рублей (безналичный способ);

- ФИО15 №1 28.07.2022 (дата передачи) – 300 000 рублей (наличный способ),

ФИО31 №28 – 28.07.2022 (дата поступления) – 200 000 рублей, ФИО31 №17 – 29.07.2022 – 170 000 рублей;

- ФИО15 №2 20.07.2022 (дата передачи) – 60 000 рублей (безналичный способ), 25.03.2022 – 78 120 (безналичный способ),

ФИО176 – 23.07.2022 (дата поступления) – 56 200 рублей, ФИО31 №28 – 01.04.2022 – 50 000 рублей;

- ФИО19 25.04.2022 (дата передачи) – 40 000 рублей (наличный способ),

ФИО182 – 28.04.2022 (дата поступления) – 80 000 рублей;

- ФИО15 №7 26.07.2022 (дата передачи) – 30 000 рублей (наличный способ), 

ФИО181 – 31.07.2022 (дата поступления) –30 000 рублей;

- ФИО15 №9 25.05.2022 (дата передачи) – 26 000 рублей (безналичный способ), 30.06.2022 – 20 000 (безналичный способ), 06.07.2022 – 32 000 (безналичный способ), 06.07.2022 – 118 000 (безналичный способ), 28.07.2022 – 79 400 (наличный способ), 

ФИО181 – 31.07.2022 (дата поступления) –30 000 рублей, ФИО183 – 26.05.2022 – 25 000 рублей, ФИО178 07.07.2022 – 50 000 рублей, ФИО179 09.07.2022 – 30 000 рублей, ФИО31 №17 29.07.2022 – 55 000 рублей, ФИО121 - 30.07.2022 – 50 000 рублей, ФИО31 №22 - 31.07.2022 – 40 000 рублей, ФИО181 – 31.07.2022 – 30 000 рублей (том 5, л.д. 254-256).

Заключением судебной бухгалтерской экспертизы № 111 от 24 ноября 2022 года, согласно которому по вопросу «Какая сумма денежных средств поступила в кассу ООО «Гостиничный комплекс «Березка» за период времени с 21.03.2021 по 05.08.2022 от нижеперечисленных клиентов и их представителей: ФИО15 №1; ФИО15 №2 (ФИО31 №1); ФИО15 №3 (ФИО9); ФИО15 №4; ФИО11 (ФИО31 №2); ФИО15 №5 (ФИО31 №1, ФИО14); ФИО15 №6 (ФИО16); ФИО17 (ФИО18); ФИО19 (ФИО31 №3); ФИО21 (ФИО22); ФИО23 (ФИО24)?», 

установлено, что согласно сведениям, отраженным в кассовых документах ООО «Гостиничный комплекс «Березка» за период с 21.03.2021 по 05.08.2022 от клиентов и их представителей (перечисленных следователем) в кассу ООО «Гостиничный комплекс «Березка» поступили денежные средства в размере 1 481 900,00 руб., в том числе:

от ФИО15 №1 поступило 800 000,00 руб.;

от ФИО11 поступило 100 000,00 руб.;

от ФИО15 №6 поступило 35 000,00 руб.;

от ФИО15 №3 поступило 250 000,00 руб.;

от ФИО15 №4 поступило 50 000,00 руб.;

от ФИО15 №5 поступило 100 000,00 руб.;

от ФИО15 №2 поступило 50 000,00 руб.;

от ФИО19 поступило 96 900,00 руб.

От других клиентов и их представителей, перечисленных следователем в вопросе №1, денежные средства в кассу ООО «Гостиничный комплекс «Березка» в исследуемом периоде не поступали.

По вопросу «Какая сумма денежных средств поступила на расчетный счет ФИО42, открытый на имя последней в ПАО «Сбербанк» за период с 21.03.2021 по 05.08.2022 от нижеперечисленных лиц и их представителей: ФИО15 №1; ФИО15 №2 (ФИО31 №1); ФИО15 №3 (ФИО9); ФИО15 №4; ФИО25 (ФИО31 №2); ФИО15 №5 (ФИО31 №1, ФИО14); ФИО15 №6 (ФИО16); ФИО17 (ФИО18); ФИО19 (ФИО31 №3); ФИО21 (ФИО22); ФИО23 (ФИО24)?», 

установлено, что согласно сведениям, отраженным в графах: «Наименование операции», «Тип транзакции», «Назначение платежа» выписки по счету ФИО42 №, открытом в ПАО «Сбербанк» (название вклада: «Мир Социальная») установлено, что на вышеуказанный счет ФИО42 от лиц и их представителей: ФИО15 №1; ФИО15 №2 (ФИО31 №1); ФИО15 №3 (ФИО9);ФИО15 №4; ФИО25 (ФИО31 №2); ФИО15 №5 (ФИО31 №1, ФИО14); ФИО15 №6 (ФИО16); ФИО17 (ФИО18); ФИО19 (ФИО31 №3); ФИО21 (ФИО22); ФИО23 (ФИО24) за период с 21.03.2021 по 05.08.2022 денежные средства не поступали.

По вопросу «Какая сумма денежных средств поступила на расчетный счет ФИО42, открытый на имя последней в АО «Тинькофф банк» за период с 21.03.2021 по 05.08.2022 от нижеперечисленных лиц и их представителей: ФИО15 №1; ФИО15 №2 (ФИО31 №1); ФИО15 №3 (ФИО9); ФИО15 №4; ФИО25 (ФИО31 №2); ФИО15 №5 (ФИО31 №1, ФИО14); ФИО15 №6 (ФИО16); ФИО17 (ФИО18); ФИО19 (ФИО31 №3); ФИО26 (ФИО22); ФИО23 (ФИО24)?»,

установлено, что в связи с тем, что на исследование не предоставлены сведения о движении денежных средств по счету ФИО42, открытого в АО «Тинькофф», а также регистры бухгалтерского учета по отражению расчетов по банковским счетам (аналитический учет), определить сумму денежных средств, поступившую на счет ФИО42 открытый в АО «Тинькофф банк» от лиц и их представителей, перечисленных следователем за период с 21.03.2021 по 05.08.2022 не представилось возможным.

По вопросу «Какая сумма денежных средств была списана с расчетного счета ФИО42, открытого на имя последней в ПАО «Сбербанк» за период с 21.03.2021 по 05.08.2022 (с указанием назначения платежа)?»,

установлено, что согласно сведениям, отраженным в графах: «Наименование операции», «Тип транзакции», «Назначение платежа» выписки по счету ФИО42 №№ открытом в ПАО «Сбербанк» (название вклада: «Мир Социальная»), с вышеуказанного счета ФИО42 за период с 21.03.2021 по 05.08.2022 списано 15797591 руб., в том числе по назначению платежа:

списание со счета БК по выписке (2343; 2440; 2450) в размере 1 103 984,40 руб.;

за транзакцию; за выдачу наличных; комиссия за перевод с карты СБ РФ на стороннюю карту VISA/VISA ELECTRON (РФ) №; плата за перевод на карту (с карты) через мобильный банк 4071; списание КОМ/СБ со счета БК за предоставление услуг мобильной связи в размере 62 885,62 руб.;

бесконтактная покупка POS ТУ РФ 1410; POS ТУ СБ РФ 1310 в размере 3 482 783,40 руб.;

возврат покупки. POS ТУ Россия 6110 в размере 51 218,67 руб.;

выдача наличных в ATM Сбербанк России 2010 в размере 3 529 900,00 руб.;

перевод с карты Сбербанка на стороннюю карту VISA/VISA ELECTRON (РФ) СБОЛ 2456 в размере 225 300,00 руб.;

платеж с карты через Сбербанк ОНЛ@ЙН по новой биллинговой технологии 2325 в размере 197 296,38 руб.;

покупка Е - COMMERCE. NON 3D - SECURE. № POS ТУ Россия1110; ТУ Россия 1100 в размере 952 437,13 руб.;

списание с карты на карту через мобильный банк (с ком) 2371 в размере 6 191 785,50 руб.

Определить сумму денежных средств, списанную со счета ФИО42 открытом в АО «Тинькофф Банк» за период с 21.03.2021 по 05.08.2022, не представилось возможным в связи с тем, что на исследование не предоставлены сведения о движении денежных средств по счету ФИО42, открытого в АО «Тинькофф», а также регистры бухгалтерского учета по отражению расчетов по банковским счетам (аналитический учет) (том 6,л.д. 14-102).

Заключением дополнительной бухгалтерской судебной экспертизы №58 от 13 марта 2023 года, из которого следует, что согласно сведениям, отраженным в файле: «40№.xls», содержащем сведения о движении денежных средств по банковским картам, привязанным к счету ФИО42 № в ПАО «Сбербанк») установлено, что на банковскую карту за период: с 21.03.2021 по 05.08.2022 поступили денежные средства от следующих лиц и их представителей:

ФИО15 №6 в размере 35 000,00 руб.;

ФИО23 в размере 4 000,00 руб.;

ФИО11 в размере 55 000,00 руб.;

ФИО31 №1 в размере 60 000,00 руб.;

ФИО14 в размере 100 000,00 руб.;

ФИО17 в размере 49 000,00 руб.;

ФИО15 №4 в размере 65 000,00 руб.;

ФИО27 в размере 79 700,00 руб.

Всего на общую сумму 447 700,00 рублей (том 6, л.д. 109-121).

По ходатайству стороны защиты в судебном заседании были исследованы письменные доказательства:

сшивки документов по банкетам ФИО409 ФИО410, ФИО240, ФИО411 ФИО237, ФИО239, ФИО31 №17, ФИО412, потерпевших, копия договора по банкету ФИО17, смета по банкету ФИО226;

в мобильном телефоне ФИО42 выборочно просмотрены ее переписки в мессенджерах «Ватсап», «Телеграмм»; 

просмотрены диски, содержащие записи камер видеонаблюдения, установленных в ГК «Березка», в том числе от 5 августа 2022 года, диск, содержащий разговор между ФИО15 №1 и ФИО42, DVD-диски, являющиеся приложением к заключениям эксперта.

Вышеперечисленные доказательства суд признает допустимыми, относимыми, достоверными, а в совокупности – достаточными для вывода суда о виновности подсудимой в совершении инкриминируемого ей преступления.

Признаков, свидетельствующих о фальсификации органами предварительного расследования доказательств, после непосредственного их исследования в ходе судебного следствия, не установлено.

Так, из показаний следователя ФИО162, допрошенной в качестве свидетеля в суде следует, что она расследовала уголовное дело в отношении ФИО42 При нумерации листов дела в томе 5 произошла техническая ошибка вследствие того, что она могла отвлечься и нумерация сбилась. Согласно описи все документы имеются в томе и соответствуют хронологии, в которой подшиты, и все процессуальные документы имеются. При ознакомлении с материалами уголовного дела, в графике ознакомления ставится количество листов в каждом томе, ориентируясь по последнему листу в томе. В обвинительном заключении листы дела проставляла по описи. С количеством листов в протоколе осмотра предметов обсчиталась. В протоколе осмотра предметов от 17 сентября 2022 года даты и время указаны верно, стоит ее подпись. Потерпевшими ей предоставлялись оригиналы документов. Копии сшивок документов, предоставленных ФИО15 №11, она сверяла с оригиналами. Приходно-кассовые ордера, на которых нет подписи, сделаны путем распечатки с базы данных, и соответствуют показаниям потерпевших, свидетелей, документам. Допрашивались клиенты за июнь-июль 2022 года, то есть те, кого было целесообразно допрашивать. Ею просматривались видеозаписи и их содержание противоречило показаниям ФИО42 Сомневаться в подлинности видеозаписей не имелось. Изъятие видеозаписей за полный рабочий день не было целесообразно, с учетом показаний ФИО42 На ФИО42 в ходе следственных действий давление не оказывалось, она принимала участие с защитником.

Листы дела в приговоре указаны, так как они отражены в материалах дела.

Не имеется оснований не доверять показаниям представителя потерпевшего, потерпевших, свидетелей, которые, будучи предупрежденными за дачу ложных показаний, и за отказ от дачи показаний, дали логичные и последовательные показания относительно обстоятельств дела, из показания согласуются между собой и при этом, объективно подтверждаются данными, содержащимися в письменных материалах дела.

Наличие противоречий в показаниях представителя потерпевшего, потерпевших, свидетелей, данных ими в ходе предварительного следствия и судебного следствия, были устранены, путем оглашения их показаний, данных ими в ходе предварительного следствия. При этом, оценивая в совокупности показания представителя потерпевшего, потерпевших, свидетелей, суд учитывает, что показания они подтверждают, принимает их за основу, с учетом показаний, данных в судебном заседании. Оценка показаниям свидетелей защиты приведена ранее.

Каких-либо данных, которые свидетельствовали бы о заинтересованности указанных лиц в исходе дела и оговоре подсудимой, судом не установлено. Доводы стороны защиты о наличии задолженности по заработной плате перед ФИО42 объективными данными не подтверждены, опровергаются в частности показания представителя потерпевшего ФИО15 №11 об отсутствии споров по заработной плате с ФИО42

Проведенные по делу экспертизы суд оценивает в совокупности с другими доказательствами, признает их относимыми, допустимыми и достоверными. Выводы экспертов у суда сомнений не вызывают. Нарушений уголовно-процессуального закона при производстве экспертизы не допущено. Оснований для признания заключений экспертов недопустимыми доказательствами суд не усматривает, они могут быть положены в основу приговора. 

Исследованные по ходатайству стороны защиты письменные доказательства не противоречат доказательствам, представленным стороной обвинения, и не свидетельствуют о невиновности ФИО42 Суммы денежных средств, поступивших от ФИО31 №28, ФИО31 №17, ФИО184, ФИО31 №22, указанные в приходно-кассовых ордерах согласуются с суммами, отраженными в сметах на мероприятия данных лиц, с показаниями свидетелей ФИО31 №28, ФИО31 №22 и другими доказательствами по делу.

Содержание просмотренных видеозаписей, разговоров соответствует сведениям, изложенным в протоколах осмотра предметов.

К показаниям подсудимой о непричастности к преступлению, суд относится критически, поскольку они опровергаются совокупностью доказательств по делу, исследованных в судебном заседании. Представленный стороной защиты анализ доказательств не может быть признан объективным, поскольку определен выбранной подсудимой линией защиты и сделан исключительно в ее интересах. Показания ФИО42 суд расценивает как способ защиты и желание уйти от ответственности.

Так, в судебном заседании достоверно установлено, что ФИО42 не имела право получать от клиентов денежные средства за мероприятия, проводимые в ГК «Березка», но неоднократно нарушала данное правило, что не оспаривалось ей самой. При этом документов, подтверждающих внесение ею денежных средств, полученных от потерпевших, в кассу ГК «Березка», у ФИО42 не имеется. 

Ссылки подсудимой на то, что другие менеджеры на свои личные счета получали от клиентов денежные средства, а затем вносили в кассу гостиничного комплекса, и это обычная практика, руководство давало указание принимать от гостей наличные денежные средства, суд находит не состоятельными, поскольку они опровергаются показаниями представителя потерпевшего, свидетелей - работников ГК «Березка».

Доводы подсудимой о том, что 5 августа 2022 года во время выяснения обстоятельств ее удерживали в ГК «Березка», угрожали являются голословными, объективными данными не подтверждены. Данные доводы опровергаются просмотренной в судебном заседании видеозаписью, из которой следует, что ФИО42 неоднократно выходила из кабинета ФИО15 №11, находилась одна в кабинете, пользовалась телефоном, в том числе по нему разговаривала, пользовалась своим ежедневником, за которым выходила из кабинета, количество людей в кабинете постоянно менялось.

Решая вопрос о квалификации действий подсудимой, суд приходит к следующим выводам.

Судом установлено, что ФИО42, являясь менеджером по продажам отдела продаж ИП «ФИО185», рабочее место которой расположено по адресу: 

<

адрес>, в ГК «Березка», действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана потерпевших ФИО15 №8, ФИО15 №1, ФИО15 №9, ФИО29, ФИО15 №7, ФИО15 №6, ФИО15 №3, ФИО15 №4, ФИО15 №12, ФИО15 №5, ФИО15 №2, ФИО15 №13, ФИО19 и злоупотребления доверием руководства ООО «Гостиничный комплекс «Березка», совершила хищение денежных средств, принадлежащих указанным физическим и юридическому лицам, под предлогом получения от клиентов (потерпевших физических лиц) оплаты за банкеты, проводимые в ООО «Гостиничный комплекс «Березка». При этом полученные от ФИО15 №8, ФИО15 №1, ФИО15 №9, ФИО29, ФИО15 №7, ФИО15 №6, ФИО15 №3, ФИО15 №4, ФИО15 №12, ФИО15 №5, ФИО15 №2, ФИО19 денежные средства частично по каждому потерпевшему были внесены в кассу ООО «ГК «Березка», а остальной частью денежных средств потерпевших на общую сумму 2 129 220 рублей ФИО42 распорядилась по своему усмотрению. Между тем ФИО42 понимала, что не имеет права распоряжаться этими денежными средствами и данное имущество изымается ею против воли собственников. Как следует из изложенных в приговоре доказательств, никакими действительными или предполагаемыми правами на денежные средства потерпевших подсудимая не обладала.

В качестве способа хищения имущества, принадлежащего ФИО15 №8, ФИО15 №1, ФИО15 №9, ФИО29, ФИО15 №7, ФИО15 №6, ФИО15 №3, ФИО15 №4, ФИО15 №12, ФИО15 №5, ФИО15 №2, ФИО15 №13, ФИО19, использовала обман и злоупотребление доверием руководства ООО «Гостиничный комплекс «Березка», поскольку она под разными предлогами (получение скидки, возможности заблаговременно приобрести алкогольную продукцию по более низкой цене, оплаты дополнительных услуг, которые не входят в стоимость банкета) просила потерпевших перевести денежные средства на ее банковскую карту или передать ей наличные денежные средства как на территории гостиничного комплекса, так и за его пределами, то есть сообщала потерпевшим заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, используя доверительные отношения с руководством ООО «ГК «Березка», которое полноту внесения денежных средств проверяло после окончания мероприятия, также как и клиенты, и было уполномочено принимать решения о предоставлении клиентам скидок. Кроме того, из исследованных доказательств следует, что ФИО42, получив от клиентов денежные средства не сразу вносила их в кассу и не на счет потерпевших, а других клиентов, использовала на услуги специалистов, оказывающих дополнительные услуги, и другие цели. При этом, исходя их характера действий ФИО42, ее работы в ГК «Березка», оказание ею дополнительных услуг, совершение ею преступления стало возможным благодаря наличию доверительных отношений с руководством ООО «ГК «Березка» и потерпевшими - физическими лицами, которые позиционировали ФИО42 как представителя ООО ГК «Березка» и не проверяли внесение ею денежных средств в кассу организации. В этой связи суд приходит к выводу о том, что хищение денежных средств было совершено ФИО42 путем обмана и злоупотребления доверием.

Факт получения ФИО42 от потерпевших денежных средств, а также размер переведенных безналичным способом и переданных наличным способом потерпевшими сумм, которые не поступили на депозитные счета потерпевших для организации мероприятий, подтверждены документами, исследованными в судебном заседании, показаниями потерпевших, свидетелей.

Вместе с тем, сам факт исполнения ООО «ГК «Березка» в полном объеме услуг по проведению мероприятий потерпевших, несмотря на указанное выше, не исключает наличия умысла ФИО42 именно на хищение денежных средств полученных от потерпевших, поскольку ООО «ГК «Березка» провело все мероприятия после того как руководство организации узнало, что на счетах потерпевших ФИО15 №8, ФИО15 №1, ФИО15 №9, ФИО29, ФИО15 №7, ФИО15 №6, ФИО15 №3, ФИО15 №4, ФИО15 №12, ФИО15 №5, ФИО15 №2, ФИО19, с которыми заключены договора возмездного оказания услуги по организации мероприятия в банкетном зале или ресторане, не достаточно денежных средств, а ФИО15 №13 намерена заключить такой договор и в счет бронирования зала перевела денежные средства на банковскую карту ФИО42 

При этом ООО «ГК «Березка» с ФИО15 №1 и ФИО15 №2 какие-либо дополнительные соглашения о возврате денежных средств не заключались, и компанией недополучены за их банкеты денежные средства на общую сумму 438 120 рублей: 300 000 рублей от ФИО15 №1, 138 120 рублей от ФИО15 №2, которые были внесены гостиничным комплексом на депозит данных лиц и использованы для организации мероприятий.

Принимая во внимание имущественное положение потерпевших ФИО15 №8, ФИО15 №1, ФИО15 №9, ФИО29, ФИО15 №7, ФИО15 №6, ФИО15 №3, ФИО15 №4, ФИО15 №12, ФИО15 №5, ФИО15 №2, ФИО19, размер похищенных у указанных потерпевших денежных средств, уровень их доходов и расходов, состав семей, а также влияние похищенных денежных средств на имущественное положение потерпевших, суд, руководствуясь примечанием 2 ст. 158 УК РФ, признает, что данным потерпевшим причинен ущерб в значительном размере.

Общий размер, причиненного всем потерпевшим ущерба образует установленный примечанием 4 к ст. 158 УК РФ особо крупный размер, поскольку превышает 1 000 000 рублей. В связи с этим квалифицирующий признак преступления «в особо крупном размере» нашел свое подтверждение в ходе судебного следствия.

Размер ущерба, причиненного ООО ГК «ФИО73», в сумме 438 120 рублей, ФИО29 в сумме 425 000 рублей, ФИО15 №5 в сумме 300 000 рублей, ФИО15 №9 в сумме 275 400 рублей, ФИО15 №1 в сумме 300 000 рублей относится к крупному ущербу, поскольку превышает 250 000 рублей.

При этом действия ФИО42 по признаку мошенничества, совершенного в крупном размере, охватываются ч. 4 ст.159 УК РФ, предусматривающей ответственность за мошенничество по более тяжкому признаку, как совершенное в особо крупном размере, данные признаки носят однородный характер и относятся к одному предмету доказывания – размеру причиненного ущерба.

Таким образом, суд, оценив все имеющиеся доказательства по делу, действия ФИО42 квалифицирует по ч. 4 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, в особо крупном размере.

Оснований для оправдания ФИО42, возврата уголовного дела прокурору суд не находит.

При выборе вида и меры наказания подсудимой ФИО42 суд учитывает, что совершенное ею преступление в соответствии с ч. 4 ст. 15 УК РФ относится к категории тяжкого.

Также суд учитывает личность подсудимого ФИО42: впервые привлекается к уголовной ответственности, на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит, положительно характеризуется в быту и по месту работы в отделе «Малахит». 

К обстоятельствам, смягчающим наказание ФИО42, суд относит: частичное признание фактических обстоятельств дела, оказание материальной помощи матери (ч.2 ст.61 УК РФ), наличие малолетнего ребенка (п. «г» ч. 1 ст.61 УК РФ).

Обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ, отягчающих наказание подсудимой, судом не установлено.

При назначении наказания суд, руководствуясь требованиями ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ, учитывает обстоятельства, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновной, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание ФИО42, а также влияние назначенного наказание на исправление подсудимой и на условия жизни её семьи и полагает возможным назначить ей наказание в виде лишения свободы.

Назначенное таким образом наказание подсудимой будет соответствовать характеру и степени общественной опасности совершенного преступления, обстоятельствам его совершения, личности виновного, достижению целей, указанных в ст.43 УК РФ: восстановление социальной справедливости, исправление подсудимой и предупреждение совершения ею новых преступлений.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, иных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного подсудимой преступления, суд не усматривает, в связи с этим оснований для назначения ФИО42 наказания с применением положений ст.ст. 64, 73 УК РФ, а также для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ и изменения категории преступления на менее тяжкую, не имеется. 

Основания для применения положений ст. 53.1, ст.62 ч.1 УК РФ отсутствуют.

Принимая во внимание характер и степень общественной опасности совершенного преступления, обстоятельства дела, наличие обстоятельств, смягчающих наказание ФИО42, ее личность, семейное и материальное положение, суд полагает возможным не назначать дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

В соответствии с п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ отбывание наказания в виде лишения свободы ФИО42 должно быть назначено в исправительной колонии общего режима. 

В то же время установлено, что ФИО42 имеет на иждивении одного малолетнего ребенка: дочь ФИО60, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Принимая во внимание, что ФИО42 имеет постоянное место жительства, трудоустроена, ребенка воспитывает одна без отца (в свидетельстве о рождении в графе «отец» стоит прочерк), проживает с ребенком совместно и занимается его воспитанием. Объективных данных о том, что ФИО42 не надлежащим образом исполняет обязанности по воспитанию дочери, не имеется. Суд по внутреннему убеждению приходит к выводу, что цели наказания для ФИО42 могут быть достигнуты без изоляции от общества, путем ее правомерного поведения в условиях занятости воспитанием малолетней дочери, в целях обеспечения соблюдения прав и законных интересов ребенка. 

С учетом изложенного суд считает возможным применить в отношении ФИО42 положения ч.1 ст.82 УК РФ и отсрочить реальное отбывание наказания в виде лишения свободы, до достижения ее ребенка 14-летнего возраста, что согласуется с положениями ст.ст. 6 и 60 УК РФ.

Гражданскими истцами (потерпевшими) заявлены исковые требования о взыскании с ответчика (подсудимой) ФИО42 в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба в пользу ФИО15 №6 – 144 700 рублей; ФИО29 – 425 000 рублей; ФИО15 №4 – 60 000 рублей; ФИО15 №5 – 300 000 рублей; ФИО15 №12 – 100 000 рублей; ФИО19 – 40 000 рублей; ФИО15 №13 – 4 000 рублей; ФИО15 №3 – 200 000 рублей; ФИО15 №8 – 112 000 рублей; ФИО15 №7 – 30 000 рублей; ФИО15 №2 – 138 120 рублей; ООО ГК «ФИО73» (с учетом уточнений) – 138 120 рублей, а также морального вреда в пользу ФИО15 №2 в размере 80 000 рублей.

Исковые требования потерпевших ФИО15 №6, ФИО29, ФИО15 №4, ФИО15 №5, ФИО15 №12, ФИО19, ФИО15 №13, ФИО15 №3, ФИО15 №8, ФИО15 №7 подлежат удовлетворению на основании ст. 1064 ГК РФ, поскольку судом установлено, что ущерб на указанные суммы причинен в результате противоправных действий подсудимой.

Разрешая исковые требования ООО ГК «Березка» суд исходит из следующего.

Решением Миасского городского суда Челябинской области от 21 февраля 2024 года удовлетворены исковые требования ООО ГК «Березка» к ФИО15 №2 о взыскании задолженности по договору возмездного оказания услуг по организации мероприятия 5 августа 2022 года в зале «Сапфир» ООО ГК «Березка», с ФИО15 №2 в пользу ООО ГК «Березка» взыскано 138 120 рублей.

Решением Сосновского районного суда Челябинской области от 21 августа 2023 года удовлетворены встречные исковые требования ООО ГК «Березка» к ФИО15 №9 о взыскании задолженности по договору оказания услуг по организации мероприятия 6 августа 2022 года в ООО ГК «Березка», с ФИО15 №9 в пользу ООО ГК «Березка» взыскано 178 998 рублей.

При этом в рамках данного уголовного дела потерпевшим ФИО15 №1, которому причинен материальный ущерб в размере 300 000 рублей, потерпевшей ФИО15 №9, которой причинен материальный ущерб в размере 275 400 рублей, не заявлены исковые требования.

Однако, учитывая изложенное выше и то, что потерпевшим ООО ГК «Березка» с учетом уточнений заявлены требования о возмещении материального ущерба только в размере 138 120 рублей и данной сумме не даны обоснования, суд оставляет исковые требования без рассмотрения, признавая за гражданским истцом ООО ГК «Березка» право на удовлетворение исковых требований в порядке гражданского судопроизводства.

Что касается исковых требований потерпевшего ФИО15 №2 о компенсации морального вреда, выразившихся в перенесении им нравственных страданий, связанных с тем, что преступными действиями ФИО42 он и его семья были поставлены в крайне неудобное положение перед ГК «Березка», в котором было организовано свадебное мероприятие, и перед организаторами самого мероприятия, суд приходит к следующим выводам.

Как разъяснено в постановлении Конституционного Суда РФ от 26 октября 2021 года № 45-П «По делу о проверке конституционности статьи 151 ГК РФ в связи с жалобой гражданина ФИО71» сам факт причинения потерпевшему от преступления против собственности физических или нравственных страданий не является во всех случаях безусловным и очевидным. К тому же характер и степень такого рода страданий могут различаться в зависимости от вида, условий и сопутствующих обстоятельств совершения самого деяния, а также от состояния физического и психического здоровья потерпевшего, уровня его материальной обеспеченности, качественных характеристик имущества, ставшего предметом преступления, его ценности и значимости для потерпевшего и т.д.

В этом смысле реализация потерпевшим от преступления против собственности конституционного права на компенсацию причиненного ущерба может включать в себя и нейтрализацию посредством возмещения морального вреда понесенных потерпевшим физических или нравственных страданий, но лишь при условии, что таковые реально были причинены лицу преступным посягательством не только на его имущественные права, но и на принадлежащие ему личные неимущественные права или нематериальные блага. 

Между тем каких-либо обстоятельств, подтверждающих, что в результате хищения ФИО42 имущества ФИО15 №2 в виде денежных средств в сумме 138 120 рублей потерпевшему были причинены физические страдания или нравственные переживания, связанные не только с причинением материального ущерба, но и с нарушением неимущественных прав либо других нематериальных благ, не установлено. Так, свадьба состоялась в запланированный день, ООО ГК «Березка» не было отказано в ее проведении, нормальный образ жизни потерпевшего не был нарушен. 

В ходе предварительного следствия постановлениями Центрального районного суда г. Челябинска от 6 марта 2023 года, 22 марта 2023 года (том 5, л.д. 119-120, том 6, л.д. 221) на имущество ФИО42 в виде мобильного телефона марки «IPhone 13Pro» в корпусе белого цвета, IMEI1: №, IMEI2:№, квартиры, расположенной по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, площадью 40 кв. м., имеющей кадастровый №, наложен арест. Учитывая удовлетворение исковых требований в части возмещения прямого материального ущерба, суд полагает возможным сохранить арест на указанное имущество.

Разрешая вопрос о вещественных доказательствах по делу, суд руководствуется требованиями ст.ст. 81, 82 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 302, 304, 307-310 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

п р и г о в о р и л :

признать ФИО42 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 4 (четыре) года, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

На основании ч.1 ст.82 УК РФ отсрочить ФИО42 реальное отбывание наказания до достижения её ребенком ФИО28, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, четырнадцатилетнего возраста, то есть до 01 сентября 2030 года.

Меру пресечения в отношении ФИО42 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения, в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, после чего отменить. 

Исковые требования потерпевших ФИО15 №6, ФИО29, ФИО15 №4, ФИО15 №5, ФИО15 №12, ФИО19, ФИО15 №13, ФИО15 №3, ФИО15 №8, ФИО15 №7 удовлетворить.

Взыскать с ФИО42 в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, в пользу:

ФИО15 №6 – 144 700 (сто сорок четыре тысячи семьсот) рублей; 

ФИО29 – 425 000 (четыреста двадцать пять тысяч) рублей; 

ФИО15 №4 – 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей; 

ФИО15 №5 – 300 000 (триста тысяч) рублей; 

ФИО15 №12 – 100 000 (сто тысяч) рублей; 

ФИО15 №14 – 40 000 (сорок тысяч) рублей; 

ФИО15 №13 – 4 000 (четыре тысячи) рублей; 

ФИО15 №3 – 200 000 (двести тысяч) рублей; 

ФИО15 №8 – 112 000 (сто двенадцать тысяч) рублей; 

ФИО15 №7 – 30 000 (тридцать тысяч) рублей.

Исковые требования потерпевшего ФИО15 №2 удовлетворить частично.

Взыскать с ФИО42 в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, в пользу ФИО15 №2 138 120 (сто тридцать восемь тысяч сто двадцать) рублей.

В удовлетворении гражданского иска потерпевшего ФИО15 №2 о компенсации морального вреда в размере 80 000 рублей отказать.

Гражданский иск ООО «Гостиничный комплекс «Березка» о возмещении материального ущерба оставить без рассмотрения, признав за гражданским истцом право на удовлетворение исковых требований в порядке гражданского судопроизводства.

До исполнения приговора в части гражданских исков сохранить арест, наложенный постановлениями Центрального районного суда г. Челябинска от 6 марта 2023 года и от 22 марта 2023 года, на имущество принадлежащее ФИО42, а именно на квартиру по адресу: 

<

адрес>, площадью 40 кв.м., кадастровый №, мобильный телефон марки «IPhone 13Pro» в корпусе белого цвета, IMEI1: №, IMEI2:№, признанный вещественным доказательством и хранящийся в Советском районном суде г. Челябинска.

Вещественные доказательства по уголовному делу по вступлении приговора в законную силу: 

копию счета №, справку от 05.08.2022, чеки ПАО «Сбербанк» от 29.07.2022, от 21.02.2022, копию счета №, скриншоты переписки ФИО11, скриншоты переписки между ФИО15 №6 и ФИО42 в мобильном приложении «WhatsApp», договор возмездного оказания услуг от 15.10.2021, заключенный между ООО «Гостиничный комплекс «Березка» и ФИО15 №6, счет № 21054, банковские чеки ПАО «Сбербанк», компакт-диск, содержащий аудиозапись разговора между ФИО15 №6 и ФИО42, скриншоты переписки между ФИО226 (ФИО227) Г.Ш. и ФИО42 в мобильном приложении «WhatsApp», компакт-диск, содержащий аудиозапись разговора между ФИО31 №2, ФИО42, скриншоты переписки в мобильном приложении «WhatsApp» между ФИО15 №4 и ФИО42, чек от 13.07.2022, скриншоты с мобильного приложения «Сбербанк» ФИО31 №1, скриншоты мобильного приложения «Сбербанк» ФИО15 №13, скриншоты переписки в мобильном приложении «WhatsApp» между ФИО15 №3 и ФИО42, скриншоты переписки между ФИО15 №1 и ФИО42 в мобильном приложении «WhatsApp», скриншоты мобильных приложений с реквизитами банковских карт ФИО15 №9 и ФИО99, копию расписки ФИО42, копию трудового договора № 11 от 11.03.2021, копию соглашения о неразглашении коммерческой тайны и конфиденциальной информации от 11.03.2021, копию должностной инструкции ФИО43 по продажам ИП ФИО1, копию договора о полной индивидуальной материальной ответственности от 11.03.2021, копию приказа о приеме на работу ФИО42 от 11.03.2021 № 11; копию агентского договора № 32 от 01.01.2020, копию свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации, копию устава ООО «Гостиничный комплекс «Березка» (в редакции изменений №4), копию приказ ООО «ГК «Березка» о приеме работника на работу № 50 от 01.11.2018, скриншоты переписки в мобильном приложении «WharsApp» ФИО100, реестр клиентов ФИО42, терминальные чеки об оплате, выписку из кассовой книги (листы 11, 21, 26, 38, 69, 103, 149, 180, 181) за период с 06.02.2022 по 05.08.2022; приходные кассовые ордера: № 127 от 06.02.2022, № 178 от 21.02.2022, № 242 от 12.03.2022, № 349 от 12.04.2022, № 160 от 16.02.2022, № 898 от 04.08.2022, №709 от 01.07.2022, № 487 от 16.05.2022, № 911 от 05.08.2022, реестр договоров, заключенных с клиентами ООО «Гостиничный комплекс «Березка», расчетный листок ФИО42 на июль 2022 года, скриншоты переписки в мобильном приложении «WhatsApp» между ФИО104 и ФИО42, справки по банковским операциям, совершенным ФИО104, выписку по расчетным счетам, открытым на имя ФИО42 в АО «Тинькофф Банк», компакт-диск, содержащий сведения о движении денежных средств по расчетному счету ФИО42 в ПАО «Сбербанк» – хранить в материалах уголовного дела;

диск с видеозаписью разговора между ФИО15 №1 и ФИО42, сшивки по 163 банкетам, проведенным в период с 03.04.2021 по 31.07.2022, сшивки по банкетам ФИО234 (ФИО12) Е.О., ФИО15 №1, ФИО15 №5, ФИО230 ФИО413., ФИО231 (ФИО23) А.С., ФИО225 (ФИО224) А.Г., ФИО15 №7, ФИО228 (ФИО17) В.Р., ФИО15 №6, ФИО15 №3, ФИО15 №4, ФИО15 №2, ФИО19, графики работы администраторов ГК «ФИО73» за март-июль 2022 года, шесть DVD-дисков с записями с камер видеонаблюдения ГК «ФИО73», DVD-диск, содержащий звуковые дорожки, приобщенные к фоноскопической экспертизе, DVD-диски, являющиеся приложением к компьютерно-технической экспертизе, блокнот в обложке черного цвета, договор возмездного оказания услуг без номера от 19.11.2021, заключенный между ООО «ГК «Березка» и ФИО175, акт приема-передачи денежных средств от 23.12.2021, расписка ФИО42 от 28.07.2022, договор возмездного оказания услуг № БЕР 2022/0055 от 31.05.2022, заключенный между ООО «ГК «Березка» и ФИО17 – хранить при уголовном деле;

мобильный телефон марки «Xiaomi» (модель №, IMEI1: №, IMEI2: №) считать переданным по принадлежности, освободив ФИО100 от обязанности хранения. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Челябинского областного суда в течение 15 суток со дня оглашения, путем подачи жалобы через Советский районный суд г. Челябинска. 

При подаче апелляционной жалобы осужденная имеет право ходатайствовать о своем участии при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должно быть указано в ее апелляционной жалобе.

В случае подачи апелляционного представления или апелляционных жалоб другими участниками судопроизводства, затрагивающих интересы осужденной, ходатайство об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции подается осужденной в течение 15 суток с момента вручения ей копии апелляционного представления или апелляционных жалоб.

Председательствующий Ю.Ю. Высоких