УИД: 66RS0№-67

Дело №

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ Р. Ф.

25 октября 2024 года г. Екатеринбург

Ленинский районный суд г. Екатеринбурга в составе председательствующего Малухиной Л.И., с участием государственного обвинителя – помощника прокурора 

<

адрес> г. Екатеринбурга 

<

данные изъяты>., подсудимой ФИО1, ее защитника - адвоката Шелкова А.С., при секретаре судебного заседания 

<

данные изъяты> Д.А., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО1, 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

в порядке ст. ст. 91, 92 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации не задерживавшейся, 

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 173.2, ч.1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, 

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 предоставила документ, удостоверяющий личность, если это действие совершено для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Наряду с этим, ФИО1 совершила сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Преступления совершены ей в Ленинском административном районе г. Екатеринбурга при следующих обстоятельствах.

В период времени с 

 до 

, ФИО1, находясь по адресу: г. Екатеринбург, ул. 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, получила предложение от неустановленного лица, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, за материальное вознаграждение внести о ней сведения в ЕГРЮЛ как о директоре юридического лица, на которое ответила согласием, после чего у неё возник преступный умысел на предоставление из корыстных побуждений своего паспорта гражданина Российской Федерации для подготовки необходимых учредительных документов от её имени с целью создания юридического лица. При этом ФИО1, заведомо зная, что она станет подставным лицом создаваемой организации, не имела намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и фактически управлять данной организацией.

После чего, в период времени с 

 до 

, находясь по адресу: г. Екатеринбург, ул. 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, ФИО1 предоставила свой паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, 

<

данные изъяты> г.р., серии 

<

данные изъяты> номер 

<

данные изъяты>, выданный 

 ГУ МВД России по 

<

адрес>, код подразделения 

<

данные изъяты>, неустановленному лицу, его фотографию, с целью внесения данных в ЕГРЮЛ о себе как о генеральном директоре ООО «

<

данные изъяты>», то есть сведений о ней, как о подставном лице. 

Затем, 

, в период времени с 09 час. 00 мин. до 15 час. 02 мин., ФИО1, преследуя свой преступный умысел, осознавая, что для государственной регистрации юридического лица – ООО «

<

данные изъяты>» и внесения при этом в ЕГРЮЛ сведений о ней, как об участнике и органе управления указанного юридического лица – директоре, необходимо в соответствии с п. 1 ст. 9 Федерального закона РФ от 

 № 129-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» направить в регистрирующий орган соответствующие документы в форме электронных документов, подписанных её усиленной квалифицированной электронной подписью, по указанию неустановленного лица прибыла по адресу: г. Екатеринбург, ул. 

<

данные изъяты>, 67, где обратилась в доверенную организацию удостоверяющего центра АО «

<

данные изъяты>» - ПАО «

<

данные изъяты> России» для получения квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи и предоставила паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, то есть незаконно использовала документ, удостоверяющий её личность, для получения сертификата ключа проверки электронной подписи в целях внесения данных в ЕГРЮЛ о себе, как о генеральном директоре ООО «

<

данные изъяты>», то есть сведений о ней, как о подставном лице. 

Далее, реализуя преступный умысел, ФИО1, в вышеуказанное время, находясь по вышеуказанному адресу, после проведения процедуры очной идентификации, получения сертификата ключа проверки электронной подписи предоставила доступ к нему неустановленному лицу для подписания от её имени усиленной квалифицированной электронной подписью заявления по форме P11001 о государственной регистрации ООО «

<

данные изъяты>» и иных необходимых документов для последующего внесения в ЕГРЮЛ сведений о ней, как об участнике и органе управления юридического лица – генеральном директоре ООО «

<

данные изъяты>». 

После чего, неустановленным лицом документы о создании ООО «

<

данные изъяты>», подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью ФИО1, посредством электронных каналов связи 

 направлены в ИФНС России по 

<

адрес> г. Екатеринбурга, расположенную по адресу: г. Екатеринбург, ул. 

<

данные изъяты>, д. 4, для государственной регистрации.

 сотрудники ИФНС России по 

<

адрес> г. Екатеринбурга, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, внесли запись в ЕГРЮЛ о создании ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН: 

<

данные изъяты>, ОГРН: 

<

данные изъяты>) и о ФИО1 как о генеральном директоре и учредителе ООО «

<

данные изъяты>». 

При этом ФИО1 не имела цели управления указанным юридическим лицом и являлась подставным лицом, организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в данной организации не осуществляла, юридическим лицом не управляла.

Наряду с этим, в период времени с 

 по 

, ФИО1, являясь подставным лицом – генеральным директором и учредителем ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН: 

<

данные изъяты>), зарегистрированного в ЕГРЮЛ 

, достоверно зная, что фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную и организационно-распорядительную деятельность в данной организации, управлять ею, а также не имеет условий для осуществления указанной деятельности, в том числе не будет осуществлять финансовые операции по правомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, получив предложение от неустановленного лица об открытии расчетных счетов на ООО «

<

данные изъяты>», предоставлении сотрудникам банков абонентских номеров телефонов: +№ и 

<

данные изъяты>, адреса электронной почты: 

<

данные изъяты>, для представления на них логина, пароля, смс-кодов и электронных ссылок для дистанционного управления расчетными счетами, которые согласно ст. 3 Федерального закона № – ФЗ от 

 «О национальной платежной системе» являются средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, то есть обеспечивающих доступ к расчетным счетам с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, согласилась на данное предложение за обещанное денежное вознаграждение. В этот момент у ФИО1, из корыстных побуждений, возник умысел, направленный на сбыт неустановленному лицу электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств.

Так, 

, более точное время не установлено, ФИО1, осознавая, что после открытия счетов на ООО «

<

данные изъяты>» и предоставления третьему лицу доступа к логинам и паролям для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетными счетами, являющихся средствами, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, в последующем могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, открыла расчетный счет в банке ПАО «

<

данные изъяты> России».

Так, 

, более точное время не установлено, неустановленное лицо с помощью сети «Интернет» направило в ПАО «

<

данные изъяты> России» заявление о присоединении для открытия расчетного счета в ПАО «

<

данные изъяты> России» от имени ФИО1 на ООО «

<

данные изъяты>» с возможностью дистанционного управления расчетными счетами, предоставив адрес электронной почты 

<

данные изъяты> и абонентский номер телефона 

<

данные изъяты>, дав указание ФИО1 сообщить ему направленный программным обеспечением банка код-пароль для подтверждения намерений открыть расчетный счет. При этом, неустановленное лицо не сообщало представителям банка, что ФИО1 является подставным лицом ООО «

<

данные изъяты>».

После чего, 

, более точное время не установлено, после получения ПАО «

<

данные изъяты> России» заявления о присоединении, программное обеспечение банка автоматически направило код-пароль на указанный в заявлении о присоединении абонентский номер телефона 

<

данные изъяты>, для подтверждения намерений открыть расчетный счет, который ФИО1 сообщила неустановленному лицу, полученный код-пароль неустановленное лицо направило в адрес ПАО «

<

данные изъяты> России». После чего, сотрудник ПАО «

<

данные изъяты> России», не осведомленный о преступных намерениях ФИО1, поскольку она не сообщала ему о своих преступных намерениях, открыл расчетный счет №

<

данные изъяты> на ООО «

<

данные изъяты>».

Далее, 

, в период времени с 09 час. 00 мин. по 19 час. 00 мин., ФИО1, действуя в интересах неустановленного лица согласно ранее достигнутой договоренности с последним, находясь в помещении ПАО «

<

данные изъяты> России», расположенном по адресу: г. Екатеринбург, ул. 

<

данные изъяты>, 67, предоставила сотруднику ПАО «

<

данные изъяты> России» документ, удостоверяющий ее личность – паспорт гражданина РФ, и подписала заявление о внесении изменений в юридическое дело, выдаче платежной карты, с указанием в данном заявлении абонентского номера телефона 

<

данные изъяты> для направления на него логина, пароля, смс-кодов и электронных ссылок с целью последующего дистанционного управления расчетными счетами с применением системы «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> Онлайн» посредством сети «Интернет». При этом ФИО1 не сообщала сотруднику банка, что является подставным лицом ООО «

<

данные изъяты>». 

После чего, 

, в период времени с 09 час. 00 мин. по 19 час. 00 мин., сотрудник ПАО «

<

данные изъяты> России», не осведомленный о преступных намерениях ФИО1, поскольку она не сообщала о своих преступных намерениях, предоставил последней банковскую карту №

<

данные изъяты>, привязав вышеуказанную банковскую карту, полученную ФИО1, к счету №

<

данные изъяты>, что автоматически повлекло направление программным обеспечением банка на указанный ФИО1 в заявлении абонентский номер телефона логина и пароля для последующего доступа к дистанционному управлению расчетным счетом с применением системы «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> Онлайн».

Затем, 

 в период времени с 09 час. 00 мин. по 19 час. 00 мин., ФИО1, находясь возле здания по адресу: ул. 

<

данные изъяты>, 67 в г. Екатеринбурге, будучи надлежащим образом ознакомленной и осведомленной с правилами банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц ПАО «

<

данные изъяты> России», согласно которым в соответствии с Федеральным законом от 

 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового ключа, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению расчетным счетом №

<

данные изъяты>, а также осознавая, что абонентский номер телефона: 

<

данные изъяты>, и адрес электронной почты: 

<

данные изъяты>, для представления на них логина, пароля, смс-кодов и электронных ссылок для дистанционного управления расчетными счетами согласно п. 19 ст. 3 Федерального закона № 161-ФЗ от 

 «О национальной платежной системе» являются электронным средством платежа, то есть средством и (или) способом, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, то есть обеспечивающими доступ к расчетным счетам, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, действуя умышленно, в интересах неустановленного лица, передала последнему банковскую карту №

<

данные изъяты>, обеспечив получение неустановленным лицом указанных электронных средств, а именно: логина и пароля для дистанционного управления расчетным счетом №

<

данные изъяты>, открытым в ПАО «

<

данные изъяты> России», а также электронного носителя информации, а именно: банковскую карту №

<

данные изъяты> ПАО Банк «

<

данные изъяты> России».

Впоследствии, в период с 

 по 

, более точное время не установлено, неустановленным лицом посредством использования приобретенных ФИО1 электронных средств и электронных носителей информации осуществлены прием, выдача, переводы денежных средств в общей сумме 435 994 руб. 48 коп. по счету № 

<

данные изъяты>, открытому в ПАО «

<

данные изъяты> России».

Таким образом, ФИО1, являясь подставным лицом – директором ООО «

<

данные изъяты>», достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться для использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «

<

данные изъяты>», за обещанное денежное вознаграждение, совершила сбыт неустановленному лицу электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств, обеспечивающих доступ к расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>», а именно: логина и пароля для дистанционного управления расчетным счетом №

<

данные изъяты>, открытым в ПАО «

<

данные изъяты> России», с применением дистанционной системы «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> Онлайн», а также банковской карты №

<

данные изъяты>, являющейся электронным носителем информации, к которой привязаны вышеуказанные расчетные счета.

В судебном заседании подсудимая ФИО1. вину признала, не оспаривала дату и фактические обстоятельства содеянного, изложенные в обвинительном заключении, раскаялась в содеянном, указав, что согласившись на предложение неустановленного лица, она понимала, что передает свой паспорт неустановленному лицу для внесения в ЕГРЮЛ сведений о ней как о директоре и учредителем юридического лица, при этом понимала, что будет подставным лицом организации, также понимала, что нельзя передавать третьим лицам логин и пароль для дистанционного управления расчетным счетом, а также банковскую карту, но не осознавала, что последствия могут быть настольно серьезными. Из совокупности показаний ФИО1, данных ей в судебном заседании, а также оглашенных показаний подозреваемой и обвиняемой (151-155, 157-159, 170-174), которые она подтвердила, следует, что в начале апреля 2023 года на улице 

<

данные изъяты> в г. Екатеринбурге, около ближайшего в ТЦ «

<

данные изъяты>» входа в подземный переход, к ней подошел ранее незнакомый мужчина, предложил заработать 10 000 руб. путем предоставления ему ее паспорта, который тот сфотографирует и по этой фотографии откроет на ее имя фирму, также ей надо будет открыть счет в банке на эту фирму, а полученную банковскую карту отдать ему, чтобы ею пользовались другие люди. Она согласилась на данное предложение, потому что ей были нужны деньги на покупку нового телефона. Она сразу же в этом же месте передала мужчине свой паспорт, тот его сфотографировал. После этого мужчина сказал, что нужно пройти с ним в 

<

данные изъяты>, расположенный по ул. 

<

данные изъяты>, где необходимо оформить банковскую карту «

<

данные изъяты>» на ее имя. Она согласилась на данное предложение. В офис банка мужчина направил ее одну, сам ожидал на улице. Она самостоятельно взяла талон, у менеджера открыла новый счет на ООО «

<

данные изъяты>», получила к этому счету карту «

<

данные изъяты>», указав свой номер телефона. При этом она понимала, что фактически деятельностью юридического лица она не планировала заниматься. Когда она вышла из банка, она сразу же передала оформленную ей банковскую карту мужчине, который предложил подработку. Тот сказал, что карту необходимо перепривязать на него, мужчина что-то делал в своем телефоне, затем сказал, что ей придет код, который нужно ему назвать. На ее телефон пришел код, она его сказала мужчине. Через несколько мгновений мужчина сказал, что карта перепривязана на него. Также не оспаривала, что в офисе ПАО «

<

данные изъяты>» она оформила ЭЦП. После этого мужчина дал ей 1 000 руб. наличными денежными средствами, сказал, что найдет ее позднее и доплатит еще 9 000 руб. Больше она этого мужчину не видела, никуда с ним не ходила, обещанные 9 000 руб. ей так никто и не доплатил, дозвониться до него она не смогла. К деятельности ООО «

<

данные изъяты>» она не имеет никого отношения, чем занималась организация, ей неизвестно. 

Помимо показаний подсудимой, ее вина в совершении инкриминируемых преступлений, подтверждается показаниями свидетеля, протоколами следственных действий и приобщенными к уголовному делу документами.

Как следует из протокола осмотра документов от 

, объектом осмотра являлись документы, представленные ИФНС по 

<

адрес> г. Екатеринбурга, а именно копии регистрационного дела ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

данные изъяты>): расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица в отношении ООО «

<

данные изъяты>» от 

 вх. №А; решение о государственной регистрации №А от 

; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании форма P11001 в отношении ООО «

<

данные изъяты>»; устав ООО «

<

данные изъяты>»; решение учредителя № ООО «

<

данные изъяты>» от 

; копия паспорта на имя ФИО1. Данные документы признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств к уголовному делу (л.д. 60-62, 63, 64-79). 

Из вышеперечисленных документов следует, что 

 ФИО1 решением № учредила ООО «

<

данные изъяты>», 

 ФИО1 подала заявление о государственной регистрации юридического лица (ООО «

<

данные изъяты>») при создании по форме № Р11001 по каналам связи через сайт ФНС Российской Федерации. 

 ИФНС по 

<

адрес> г. Екатеринбурга вынесено решение №А о государственной регистрации – создание юридического лица - ООО «

<

данные изъяты>», в котором ФИО1 указана генеральным директором и учредителем. Из указанных документов следует, что данная организация осуществляет деятельность по адресу: г. Екатеринбург, 

<

адрес>. 

Протоколом выемки от 

 у ФИО1 изъят паспорт гражданина Российской Федерации серия 

<

данные изъяты> номер 

<

данные изъяты>, выданный ГУ МВД России по 

<

адрес>, дата выдачи 

, код подразделения 

<

данные изъяты> (л.д. 82-86), паспорт осмотрен, признан и приобщен в качестве вещественного доказательства к уголовному делу, передан на ответственное хранение ФИО1 (л.д. 87-94, 95, 96, 97). 

В ответе АО «

<

данные изъяты>» сообщает, что 

 ФИО1 обратилась с заявлением на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, прошла очную идентификацию, выполненную партнером ООО «

<

данные изъяты> России» и получила квалифицированный сертификат проверки ключа электронной подписи (л.д. 108-110, 115). 

Как следует из протокола осмотра места происшествия от 

, осмотрен подземный переход, расположенный по адресу: г. Екатеринбург, ул. 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты> (л.д. 98-99).

Кроме того, 

 осмотрена квартира, расположенная по адресу: г. Екатеринбург, 

<

адрес>, при осмотре ООО «

<

данные изъяты>» не обнаружено, что отражено в протоколе осмотра (л.д. 100-103). 

Из оглашенных показаний свидетеля 

<

данные изъяты> И.Ю. (л.д. 136-141) следует, что он работает в должности специалиста управления безопасности Уральского банка ПАО «

<

данные изъяты>». На основании документов об открытии банковского счета ООО «

<

данные изъяты>» пояснил, что расчётный счет № 

<

данные изъяты> ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

данные изъяты>) открыт 

 в ПАО «

<

данные изъяты>». Директор организации ФИО1 обращалась дистанционно, через сайт «

<

данные изъяты>», подраздел сайта «Деловая среда», для обслуживания счета программой автоматически был выбран офис 7003/0897, расположенный по адресу: г. Екатеринбург, ул. 

<

данные изъяты>, д. 67. Для открытия расчетного счета ФИО1 предоставила паспорт, ее личность была идентифицирована через подтверждение СМС паролем. ФИО1 внесла через интернет свои анкетные данные, номер телефона - №, электронную почту 

<

данные изъяты>. Расчетный счет был открыт автоматически. Номер телефона нужен для доступа в личный кабинет, на данный номер телефона приходит СМС уведомление (одноразовый пароль), для совершения операций по счету. Таким образом, связка номер телефона - пароль, является электронной цифровой подписью клиента. В заявлении о присоединении ФИО1 попросила выпустить дебетовую 

<

данные изъяты>-карту МИР «

<

данные изъяты>» (№ 

<

данные изъяты>) без пластикового носителя. Также 

 ФИО1 попросила выпустить дебетовую 

<

данные изъяты>-карту «

<

данные изъяты>» (№ 

<

данные изъяты>) с пластиковым носителем, которую получила в этот же день в дополнительном офисе Банка, по адресу: г. Екатеринбург, ул. 

<

данные изъяты>, д. 67. Кроме того, 

 ФИО1 подавала заявление на изменение учетной записи - о внесении изменений в юридическое дело корпоративного клиента, а именно на смену номера телефона для получения паролей, подтверждения операций и уведомлений, и ей был указал другой номер - 

<

данные изъяты>. В указанный день ФИО1 обращалась в дополнительный офис Банка, расположенный по адресу: г. Екатеринбург, ул. 

<

данные изъяты>, д. 67. Условия открытия и обслуживания расчётного счета, условия предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и тарифы размещены на официальном сайте ПАО «

<

данные изъяты>», где с ними знакомятся клиенты, кроме того, соответствующие сведения разъясняются менеджером при обслуживании. Договор комплексного банковского обслуживания в полном объеме размещен на сайте в свободном доступе. При подписании заявления, клиент дает согласие на обработку его персональных данных и подтверждает его согласие на условия Договора комплексного банковского обслуживания. Для управления счетом ФИО1 предоставлен доступ к «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> Онлайн» - это личный кабинет, который можно использовать через мобильное приложение или через интернет-сайт. Логин для доступа Интернет-банк формируется автоматически, приходит на электронную почту, указанную клиентом. После входа клиента в личный кабинет с использованием заранее указанного номера телефона, клиент вводит логин, после чего на телефон клиента автоматически приходит пароль (сгенерированный программой). Клиент вправе изменить или оставить данный пароль. Далее клиент использует систему интернет-банка в соответствии с его потребностями. При совершении каждой финансовой операции клиент подписывает (одобряет) операцию при помощи одноразового кода-пароля, направленного на его номер телефона по СМС. В ПАО «

<

данные изъяты>» действуют Правила банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые запрещают клиенту передавать третьим лицам электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для личного и дистанционного управления банковскими счетами юридического лица, специалист банка обеспечивает ознакомление с указанными правилами представителя организации перед открытием счетов (клиенту проговариваются условия правил, также тот может с ними ознакомиться на официальном сайте ПАО «

<

данные изъяты>»). 

Показания свидетеля 

<

данные изъяты> И.Ю. объективно подтверждаются письменными материалами дела. 

В протоколе осмотра документов от 

 зафиксирован осмотр представленных ПАО «

<

данные изъяты> России» документов об открытии банковского счета № 

<

данные изъяты> ФИО1 в отношении ООО «

<

данные изъяты>»: заявления о присоединении, согласно которому клиент ООО «

<

данные изъяты>» в лице ФИО1 (контактный номер, - 

<

данные изъяты>, адрес электронной почты: 

<

данные изъяты>), присоединяется к действующей редакции договора-конструктора и подтверждает, что ознакомился с договором (правилами банковского обслуживания; заявления о внесении изменений в юридическое дело корпоративного клиента ООО «

<

данные изъяты>»; информация о движении денежных средств по счету № 

<

данные изъяты>, открытому 

 в отношении ООО «

<

данные изъяты>». Как следует из выписки по вышеуказанному счету с 

 по 

 осуществлялись транзакции на общую сумму 435 994 руб. 48 коп. Данные документы признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств к уголовному делу ( л.д. 51-53, 54-56, 57). 

В ходе судебного следствия также исследованы другие документы, не подтверждающие и не опровергающие предъявленное обвинение, поэтому не приведены в приговоре.

Существенных нарушений норм уголовно-процессуального закона при производстве предварительного расследования в ходе рассмотрения дела не установлено, в ходе судебного разбирательства достоверно установлены фактические обстоятельства совершенных преступлений.

Оснований для признания письменных материалов по проведению ряда следственных действий недопустимыми доказательствами судом не усматривается, вследствие отсутствия нарушений требований уголовно-процессуального закона при их осуществлении и оформлении.

Показания свидетеля, подсудимой подробны, последовательны, не содержат внутренних противоречий относительно обстоятельств совершенных преступлений, согласованы, оснований не доверять указанным показаниям у суда не имеется. Судом не установлено оснований для оговора подсудимой и самооговора. 

Показания свидетеля, подсудимой согласуются с письменными доказательствами, в том числе документами, которые представлены налоговой инспекцией и банковской организацией.

Оценив представленные доказательства каждое в отдельности с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, а объем представленных доказательств с точки зрения достаточности, суд приходит к выводу о доказанности вины ФИО1 в совершении описанных в описательно-мотивировочной части приговора преступлений.

Так, судом доказано, что ФИО1, получив предложение от неустановленного лица, действуя умышленно и с корыстью, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и управлять юридическим лицом, предоставила документ, удостоверяющий личность – паспорт на свое имя, для последующего направления по каналам связи пакета документов, подписанных электронной подписью в ИФНС России по 

<

адрес> г. Екатеринбурга с целью внесения сведений о себе, как о подставном лице, при регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ, в результате чего 

 в ЕГРЮЛ внесены сведения о ней, как о подставном лице – учредителе и директоре ООО «

<

данные изъяты>».

Совокупность доказательств указывает на то, что ФИО1 осознавала тот факт, что с помощью ее паспорта другие лица внесут в ЕГРЮЛ сведения о подставном лице, не имела намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и управлять юридическим лицом, действовала умышленно и с корыстной целью. 

Преступление признается оконченными с момента получения документов от ФИО1 неустановленным лицом, которое в последующем предоставило их в налоговый орган.

Кроме того, судом доказано, что ФИО1, являясь подставным лицом – учредителем и директором ООО «

<

данные изъяты>», совершила сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств, обеспечивающих доступ к расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>» неустановленному лицу за денежное вознаграждение, а именно: логина и пароля для дистанционного управления расчетным счетом №

<

данные изъяты>, открытым в ПАО «

<

данные изъяты> России», с применением дистанционной системы «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> Онлайн», а также банковской карты №

<

данные изъяты>, являющейся электронным носителем информации, к которой привязан вышеуказанный расчетный счет.

По смыслу закона, предметом преступления, предусмотренного ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации являются платежные карты, распоряжения о переводе денежных средств, документы или средства оплаты (кроме предусмотренных ст. 186 УК РФ), электронные средства, электронные носители информации, технические устройства, компьютерные программы, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

Субъективная сторона преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, характеризуется виной в форме прямого умысла, в обязательном порядке охватывающим специальную цель деяния - сбыт электронных средств и (или) электронных носителей информации, предназначенных для их последующего незаконного использования.

Согласно положениям действующего законодательства Российской Федерации юридические лица для расчетов по операциям используют расчетные счета, которые предназначены для хранения денежных средств и осуществления расчетов, связанных с коммерческой деятельностью. При открытии юридическим лицом расчетного счета банк предоставляет ему дистанционный доступ к управлению счетом.

В соответствии с Федеральным законом от 

 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 

 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания и «SMS-информирования», незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

По смыслу ст. 3 Федерального закона № 161-ФЗ от 

 «О национальной платежной системе» электронное средство платежа – это средство и (или) способ, позволяющий клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно – коммуникационных технологий электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. Под электронным носителем информации понимается любой объект материального мира, информация на который записана в электронной форме. К ним относятся USВ-флеш-накопители, карты памяти, электронные ключи и т.п. устройства, физическое присоединение которых к компьютеру позволяет идентифицировать пользователя как клиента банка, физическое лицо, организацию на совершение каких-либо финансовых операций или иных юридически значимых действий.

Банковские карты, а также электронные средства – логины и пароли для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетным банковским счетом обладают признаками электронных средств платежа, поскольку позволяют осуществлять доступ к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета, позволяют идентифицировать пользователя как клиента банка, совершать финансовые операции по расчетному счету.

Судом установлено, что ФИО1, предоставляя сотрудникам банка сведения, необходимые для открытия расчетного счета, подключения услуг дистанционного управления расчетным счетом, в том числе информацию о номере телефона и адресе электронной почты, не намеревалась использовать электронные средства платежа и электронные носители информации, которые затем за обещанное денежное вознаграждение передала (сбыла) другому лицу, осознавая, что электронные средства и электронные носители информации, предназначены для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств.

При этом, ФИО1 заведомо знала о том, что действует в нарушение установленных банковских правил, с условиями которых она согласилась, обязалась их соблюдать, однако, умышленно передала третьему лицу электронные средства и электронные носители информации, то есть сбыла их иному лицу для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>» за денежное вознаграждение, понимая, что использование третьим лицом полученных ей в банке электронных средств и электронных носителей информации в любом случае будет неправомерным, поскольку передача названных средств третьим лицам запрещена, а правом доступа к расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>» обладала только сама ФИО1

В судебном заседании достоверно установлено, что за свои противоправные действия ФИО1 получила имущественную выгоду в виде денежных средств, размер которой не имеет значение для юридической квалификации ее действий.

Таким образом, суд квалифицирует действия ФИО1:

- по ч. 1 ст. 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, как предоставление документа, удостоверяющего личность, если это действие совершено для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице;

- по ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, как сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств.

В соответствии со ст. 60 Уголовного кодекса Российской Федерации при назначении подсудимой наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимой, обстоятельства смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на ее исправление и на условия жизни ее семьи.

Суд принимает во внимание, что в соответствии со ст.15 Уголовного кодекса Российской Федерации, преступление, предусмотренное ч. 1 ст.187 Уголовного кодекса Российской Федерации, отнесено к категории тяжких преступлений, преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации – к категории небольшой тяжести.

В числе данных о личности ФИО1 суд учитывает ее молодой возраст, уровень образования, семейное положение – 

<

данные изъяты>

Оснований сомневаться во вменяемости ФИО1, а также в том, что подсудимая не могла осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими у суда не имеется, поведение подсудимой в судебном заседании не вызывает сомнений.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой, судом не установлено. 

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО1, по каждому преступлению суд учитывает в соответствии с п.п. «г», «и» ч. 1 ст.61 Уголовного кодекса Российской Федерации наличие малолетнего ребенка у виновной; явку с повинной, которая дана до возбуждения уголовного дела, учитывая, что она дана не в связи с задержанием ФИО1 по подозрению в совершении преступлений, в которой она сообщила информацию ранее неизвестную следственному органу и имеющую значение для раскрытия и расследования уголовного дела, а также активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в добровольном сообщении сведений о фактических обстоятельствах содеянного, последовательных показаниях, которые она давала в ходе предварительного расследования в качестве подозреваемой, обвиняемой, чем способствовала раскрытию преступлений в кратчайший срок. 

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО1 по каждому преступлению в соответствии с ч. 2 ст. 61 Уголовного кодекса Российской Федерации суд учитывает ее молодой возраст, признание вины в ходе предварительного расследования, а также в судебном заседании с учетом избранной линии защиты, 

<

данные изъяты>

Судом не установлено, что инкриминируемые ФИО1 преступления совершены ей в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств.

Учитывая конкретные обстоятельства дела, установленные данные о личности подсудимой за преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, суд назначает ФИО1 наказание в виде штрафа, именно такой вид наказания будет максимально способствовать восстановлению социальной справедливости, исправлению подсудимой и предупреждению совершения ей новых преступлений, а также реализации принципов гуманизма и индивидуализации наказания.

Размер штрафа определяется судом с учетом тяжести совершенного преступления, имущественного положения ФИО1, ее семьи, а также с учетом возможности получения ею заработной платы или иного дохода. С учетом тех же обстоятельств суд не установил оснований для назначения штрафа с рассрочкой выплаты определенными частями на определенный срок.

Учитывая назначение не наиболее строгого вида наказания – штрафа за совершенное преступление, отнесенное к категории небольшой тяжести, отсутствуют правовые основания для применения ч. 6 ст. 15, ч. 1 ст. 62 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Одновременно за преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации суд назначает ФИО2 наказание в виде лишения свободы на определенный срок.

При определении срока или размера наказания за данное преступление подлежат применению правила ч. 1 ст. 62 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Принимая во внимание изложенное, обстоятельства дела, проанализировав совокупность сведений о личности виновной и степень тяжести ею содеянного, а равно иные условия её жизни, наличие смягчающих наказание обстоятельств, искреннего раскаяния в содеянном, исходя из принципов справедливости и разумности, суд находит возможным применить в отношении ФИО1 положения ст. 64 Уголовного кодекса Российской Федерации, назначив ей более мягкое наказание в виде штрафа, чем предусмотренное ч. 1 ст. 173.2 названного Кодекса, а за преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 187 названного Кодекса, не применят дополнительный вид наказания – штраф, предусмотренный в качестве обязательного, признав названные смягчающие обстоятельства во взаимосвязи с данными о личности исключительными.

Установленные судом обстоятельства совершенных ФИО1 преступлений в совокупности с исследованными данными о её личности, которая не имеет в своем развитии каких-либо психофизических особенностей, характерных для несовершеннолетних, получила среднее специальное образование, свидетельствуют об отсутствии оснований для распространения на нее правил привлечения к уголовной ответственности и назначения наказания, предусмотренных уголовным законом для несовершеннолетних, то есть для применения положений ст. 96 Уголовного кодекса Российской Федерации.

С учётом фактических обстоятельств преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, и степени его общественной опасности суд не усматривает оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 названного Кодекса для изменения категории преступления на менее тяжкую.

Окончательное наказание суд назначает по совокупности преступлений, в соответствии с ч. 3 ст. 69 Уголовного кодекса Российской Федерации путем полного сложения наказаний.

Принимая во внимание исключительно положительные характеристики подсудимой, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, другие данные характеризующие личность ФИО1, суд назначает ей наказание в виде лишения свободы с применением положений ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации – условно, предоставив ей возможность в течение испытательного срока поведением доказать исправление.

Правовых оснований для замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами в порядке, установленном ст. 53.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также для постановления приговора без назначения наказания, освобождения от наказания в виде лишения свободы или применения отсрочки отбывания наказания не имеется.

Мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО1, после вступления приговора в законную силу, подлежит отмене.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Суд не разрешает вопрос о взыскании с ФИО1 процессуальных издержек в виде оплаты вознаграждения адвоката за участие в уголовном судопроизводстве по назначению, поскольку соответствующее заявление прокурора в материалах дела отсутствует. 

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в соответствии со ст. 81 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 304, 307-309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 173.2, ч.1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ей наказание:

- за преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, с применением положений ст. 64 Уголовного кодекса Российской Федерации, в виде штрафа в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей;

- за преступление, предусмотренное ч.1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, с применением ст. 64 Уголовного кодекса Российской Федерации, в виде лишения свободы на срок 1 (один) год.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 Уголовного кодекса Российской Федерации по совокупности преступлений, путем полного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы на срок 1 (один) год, штрафа в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей.

В соответствии со ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 6 (шесть) месяцев.

В течение испытательного срока обязать ФИО1 являться на регистрацию один раз в месяц в специализированный государственный орган, осуществляющий исправление осужденного, в установленные этим органом дни; не менять постоянного места жительства и (или) работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Испытательный срок исчислять с момента вступления приговора в законную силу, в испытательный срок зачесть время, прошедшее со дня провозглашения приговора - 

.

Наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно. 

Реквизиты для перечисления суммы штрафа: 

<

данные изъяты>

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО1, после вступления приговора в законную силу, отменить.

Вещественные доказательства: копии регистрационного дела ООО «

<

данные изъяты>», хранящиеся при деле, продолжить хранить при деле, в течение всего срока хранения последнего; документы, на которых содержится информация, касающаяся открытия счета № 

<

данные изъяты> ООО «

<

данные изъяты>» в ПАО «

<

данные изъяты> России» на имя ФИО1, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств следственного отдела по 

<

адрес> г. Екатеринбурга СУ СК России по 

<

адрес>, продолжить хранить при деле, в течение всего срока хранения последнего; паспорт на имя ФИО1, переданный ей на ответственное хранение, оставить в распоряжении последней. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Свердловский областной суд через Ленинский районный суд г. Екатеринбурга в течение 15 суток со дня постановления. В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, а также о приглашении защитника по назначению юридической консультации или на основании соглашения, для осуществления своей защиты.

Приговор изготовлен в печатном виде в совещательной комнате.

Судья подпись Л.И. Малухина

Копия верна

Судья