Дело У

24RS0У-46

ПРИГОВОР

ИА1

02 июня 2025 года Х

Октябрьский районный суд Х в составе председательствующего судьи: Н.В. Марковой

при секретаре: А4

с участием государственного обвинителя: помощника прокурора Х: А5

подсудимого: А3

защитника: адвоката Хвой коллегии адвокатов «Альянс» А20, представившего ордер У от 00.00.0000 года, удостоверение У

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению А3, родившегося 00.00.0000 года в Х, гражданина Российской Федерации, образование высшее, не женатого, имеющего 1 малолетнего ребенка, работающего по договору возмездного оказания услуг, военнообязанного, проживающего по Х, имеющего регистрацию по Х «и»-64 Х, ранее не судимого,

в совершении преступлений, предусмотренных ч.8 ст.204 УК РФ, п. п. «в, г» ч.7 ст.204 УК РФ, ч.8 ст.204 УК РФ, п. п. «в, г» ч.7 ст.204 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

А3 являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, дважды незаконно получил деньги за совершение незаконных действий и незаконного бездействия, входящие в его служебные полномочия в интересах дающего и иных лиц, при этом в силу своего служебного положения он мог способствовать указанным действиям и бездействиям в особо крупном размере, а также дважды являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, незаконно получил деньги за совершение незаконных действий и незаконного бездействия в интересах дающего и иных лиц, при этом указанные действия и бездействие входят в его служебные полномочия и он в силу своего служебного положения мог способствовать указанным действиям и бездействиям в крупном размере.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах.

1). Приказом директора Общества с ограниченной ответственностью «КраМЗ-Авто» ( ООО «КраМЗ-Авто») Свидетель №7 от 00.00.0000 года № К-12л/с А3 назначен на должность специалиста по снабжению Красноярского Филиала ООО «КраМЗ-Авто» ( КФ ООО «КраМЗ-Авто»).

Согласно трудовому договору № К – 12 от 00.00.0000 года, заключенному между ООО «КраМЗ-Авто» и А3, последний принят на должность специалиста по снабжению КФ ООО «КраМЗ-Авто».

Приказом директора ООО «КраМЗ-Авто» Свидетель №7 от 00.00.0000 года № К-55л/с А3 временно переведен с должности специалиста по снабжению КФ ООО «КраМЗ-Авто» на должность начальника отдела материально-технического снабжения Центрального Офиса ООО «КраМЗ-Авто» ( ЦО ООО «КраМЗ-Авто), зарегистрированного по адресу: Х. 

Согласно дополнительному соглашению от 00.00.0000 года о внесении изменений в трудовой договор № К-12 от 00.00.0000 года, заключенному между ООО «КраМЗ-Авто» и А3, последний переведен на временную работу с 00.00.0000 года до подбора на вакантную должность работника, в ЦО ООО «КраМЗ-Авто» в отдел материально-технического снабжения (далее – ОМТС) на должность начальника отдела. 

Согласно дополнительному соглашению от 00.00.0000 года о внесении изменений в трудовой договор № К-12 от 00.00.0000 года, заключенному между ООО «КраМЗ-Авто» и А3, последний назначен на постоянную работу в ЦО ООО «КраМЗ-Авто» в отдел материально-технического снабжения на должность начальника отдела. 

Согласно Уставу ООО «КраМЗ-Авто», утвержденному общим собранием участников ООО «КраМЗ-Авто» 00.00.0000 года следует, что целью деятельности ООО «КраМЗ-Авто» является извлечение прибыли, ООО «КраМЗ-Авто» осуществляет следующие виды деятельности: деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками (52.29); перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами (49,41.1); техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств (45.20.1); деятельность агентов по оптовой торговле твердым, жидким и газообразным топливом и связанными продуктами (46.12.1); деятельность прочего сухопутного транспорта по регулярным внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам (49.31.2); деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта (49.3); торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями (45.3); торговля оптовая моторным топливом, включая авиационный бензин (46.71.2); торговля оптовая машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства (47.30); торговля оптовая машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства (46.61); аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств (77.11); аренда и лизинг прочих машин и оборудования и материальных средств (77.3); перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами (49.41.2); аренда грузового автомобильного транспорта с водителем (49,41.3) деятельность по складированию и хранению (52.10); транспортная обработка грузов (52.24); торговля автотранспортными средствами (45.1); деятельность такси (49.32), а также любые другие виды хозяйственной деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации, в соответствии с целью своей деятельности.

Согласно должностной инструкции начальника отдела материально-технического снабжения ООО «КраМЗ-Авто», утвержденной директором ООО «КраМЗ-Авто» Свидетель №7 от 00.00.0000 года, А3 обязан:

- обеспечивать проведение работ по определению потребностей подразделений ООО «КраМЗ-Авто» в товарно-материальных ценностях (далее - ТМЦ);

- разрабатывать проекты перспективных и текущих планов материально-технического обеспечения производственной программы и ремонтно-эксплуатационных нужд предприятия;

- создавать необходимые производственные запасы на основе определения потребности в материальных ресурсах (материалы, оборудование, комплектующие, топливо и др.) с использованием прогрессивных норм расхода;

- контролировать нормативный запас ТМЦ;

-изучать возможности и целесообразность установления прямых долгосрочных, хозяйственных связей по поставкам ТМЦ;

- организовывать и контролировать проведение подготовительной работы и оформление договоров на поставку материалов и оборудования по номенклатуре ОМТС, согласовывать условия и сроки поставок, подготовки спецификаций и оформление протоколов разногласий;

- контролировать своевременность исполнения поставщиками договорных обязательств;

- обеспечивать ведение оперативного учёта исполнения договоров;

- организовывать размещение заявок на поставку ТМЦ по поставщикам, согласно утвержденной номенклатуре;

- контролировать рациональность и эффективность использования ТМЦ, соблюдение норм расхода материалов, условия хранения ТМЦ, правильность их складирования и обеспечение сохранности;

- осуществлять контроль своевременного предоставления утвержденных регламентами документов;

- осуществлять контроль своевременного формирования, предоставления по назначению расходной части бюджета в части закупок ТМЦ, контролировать его исполнение;

- обеспечивать ведение учёта наличия и движения ТМЦ, участвовать в проведении инвентаризации материальных ценностей в установленные сроки;

- участвовать в проведении закупочных процедур для обеспечения деятельности предприятия;

- организовывать и контролировать информационное обеспечение работ по определению поставщиков, организовывать проведение закупок - планировать потребность и контролировать оплату закупок;

- осуществлять непосредственное руководство и контроль работы подчинённых работников;

- самостоятельно принимать решения по вопросам своей компетенции;

- ставить в известность директора о ходе выполнения работы, а также: обо всех поручениях, полученных от других руководителей; обо всех решениях, принятых самостоятельно.

Согласно должностной инструкции начальника отдела материально-технического снабжения ООО «КраМЗ-Авто», утвержденной директором ООО «КраМЗ-Авто» Свидетель №7 от 00.00.0000 года, А3 имеет право: 

- действовать от имени ООО «КраМЗ-Авто», представлять интересы ООО «КраМЗ-Авто» во взаимоотношениях с организациями, учреждениями, иными предприятиями и органами государственной власти по вопросам своей компетенции;

- запрашивать и получать от руководителей структурных подразделений ООО «КраМЗ-Авто» необходимую информацию и документацию, требовать от соответствующих должностных лиц представления в установленном порядке документов, заявок и других сведений, необходимых для выполнения своих должностных обязанностей; 

- подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции и полномочий;

- вносить предложения по совершенствованию работы, связанной с предусмотренными настоящей должностной инструкцией обязанностями;

- принимать решения по оперативному созданию, рассмотрению и исполнению документов в пределах своей компетенции;

- давать устные распоряжения (поручения) подчиненному персоналу и требовать их качественного и своевременного исполнения;

- представлять директору Общества предложения о привлечении к ответственности должностных лиц, виновных в нарушении финансовой дисциплины.

Согласно должностной инструкции начальника отдела материально-технического снабжения ООО «КраМЗ-Авто», утвержденной директором ООО «КраМЗ-Авто» Свидетель №7 от 00.00.0000 года, А3 несет ответственность за: 

- ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в пределах, определенных действующим трудовым законодательством Российской Федерации;

- правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, - в пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации;

- причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации;

- разглашение сведений, составляющих коммерческую и служебную тайны, установленных перечнем (локальным нормативным актом предприятия), - в пределах, определенных действующим уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации;

- не уведомление в незамедлительном порядке руководителя организации, либо непосредственного руководителя о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества организации;

- нарушение правил внутреннего трудового распорядка и трудовой дисциплины;

- нарушение требований по охране труда (далее – ОТ) и пожарной безопасности (далее – ПБ);

- предоставление недостоверных сведений в процессе осуществления своих должностных обязанностей;

- неграмотное и неоптимальное планирование рабочего времени и времени отдыха вверенных в его функциональное подчинение работников;

- невыполнение требований внутренних локальных нормативных актов предприятия.

Согласно доверенности У от 00.00.0000 года, выданной ООО «КраМЗ-Авто», А3 уполномочен подписывать от имени ООО «КраМЗ-Авто» товарно-транспортные накладные в отношении поставленных ТМЦ, товарные накладные, получать указанный в товарно-транспортных накладных и товарных накладных товар.

В соответствии с положением об организации и проведения процедур выбора поставщиков товаров и подрядчиков по выполнению работ и оказанию услуг для нужд ООО «КраМЗ-Авто», утвержденного приказом директора ООО «КраМЗ-Авто» Свидетель №7 У от 00.00.0000 года, куратором договора является должностное лицо, заинтересованное в проведении данной закупки и заключении договора в силу того, что данная закупка призвана обеспечить выполнение его должностных обязанностей. Участниками бизнес-процесса закупочной деятельности общества являются: директор общества; комиссия по закупкам общества; кураторы договоров; лица, участвующие в бизнес-процессе закупочной деятельности. Директор общества принимает решение об осуществлении закупки продукции по представлению куратора договора, а также, если это предусмотрено локальными нормативными актами Общества, делегирует данные полномочия иным уполномоченным должностным лицам. Куратор договора осуществляет предварительное планирование закупки с учетом сроков прохождения процедур, в соответствии с настоящим положением. Куратор договора предлагает способ закупки и форму ее проведения в соответствии с условиями, указанными ниже, а также возможность и целесообразность применения дополнительных элементов закупочных процедур. Подготовка к проведению закупочной процедуры осуществляется куратором договора. При принятии решений комиссия обязана ознакомиться с оценками и рекомендациями куратора договора и экспертов (если они привлекались), однако может принимать любые самостоятельные решения. Решение о публикации начальной (максимальной) цены договора принимает куратор договора. Претензионная работа – деятельность, осуществляемая куратором договора и иными лицами, участвующими в процессе исполнения договорных обязательств, приемки, наладки, эксплуатации товаров/работ/услуг, по выявлению фактов неисполнения контрагентом обязательств по договору, по осуществлению предусмотренных договором действий, направленных на устранение выявленных недостатков и на фиксацию фактов нарушений обязательств; договорно-правовой отдел/служба запрашивает у куратора договора необходимые первичные документы, проекты претензий, пояснения, консультации, расчеты (в том числе расчет убытков, неустоек), а также выполнение иных мероприятий, необходимых для эффективного ведения претензионно-исковой работы. Куратор договора обязан составлять и направлять претензионные письма о выявленных нарушениях, требовать устранения нарушений и оплаты штрафных санкций по выявленным нарушениям исполнения договорных обязательств в адрес контрагента – должника. 

В соответствии с положением № КрА-ПЛ-3.6-01 о претензионно-исковой работе, утвержденного приказом директора ООО «КраМЗ-Авто» Свидетель №7 № КрА-П-23-181 от 00.00.0000 года, ответственным руководителем является руководитель филиала ООО «КраМЗ-Авто», начальник отдела ЦО ООО «КраМЗ-Авто» - участника объединенной группы, который в силу своих должностных обязанностей осуществляет контроль над заключением, реализацией договоров с контрагентами. Претензионную работу в ответственном подразделении организует и контролирует ответственный руководитель. Ответственный руководитель в пределах своей компетенции принимает решение о совершении действий, направленных на обеспечение надлежащего исполнения обязательств контрагентом и дает указание по их реализации ответственному исполнителю. Ответственный руководитель в пределах предоставленных ему полномочий самостоятельно принимает решение о нецелесообразности предъявления претензии либо инициирует принятие такого решения. Ответственный руководитель рассматривает вопрос о реализации рекомендаций юрисконсульта и принимает соответствующее решение. Решение об оплате претензии принимается ответственным руководителем с обязательным соблюдением процедур согласования вопросов погашения кредиторской задолженности, действующих в объединенной группе на дату принятия решения. Решение об удовлетворении требований контрагента о передаче имущества, включая продукцию участника объединенной группы, кроме денежных средств, или совершении иных действий, влекущих за собой уменьшение имущества участника объединенной группы, может быть принято ответственным руководителем только при наличии письменного согласования юрисконсульта. В случае, если ответственный руководитель принимает решение о предъявлении претензии, он сообщает об этом ответственному исполнителю, который готовит проект претензии и направляет её юрисконсульту с приложением всех материалов, необходимых для ее обоснования и оценки. Ответственный исполнитель в течение двух рабочих дней после получения окончательного текста претензии распечатывает её в количестве экземпляров, соответствующих всем известным адресам контрагента – должника в адресной части претензии, формирует пакет приложений в виде заверенных копий к ней, подписывает оригиналы претензии у ответственного руководителя, регистрирует как исходящий документ и направляет претензию во все известные адреса контрагента Почтой России с уведомлением о вручении и с описью вложения.

В соответствии с регламентом заключения, исполнения, учёта и хранения сделок № ОКР-РГ-3.6-03, утвержденного распоряжением директора ООО «КраМЗ-Авто» Свидетель №7 № ОКР-22-П002 от 00.00.0000 года, куратором сделок, требующих специальных процедур является представитель дивизиона или дирекции, контролирующий получение всех документов, предусмотренных регламентом, подтверждающих проведение или отсутствие необходимости в проведении дополнительной специальной процедуры в связи с заключением сделки. В согласовании сделки, соответствующей любому из критериев, определённых в критериях отдельных специальных процедур в связи с заключением сделок, должен участвовать куратор сделок, требующих специальных процедур. В согласовании сделки, соответствующей критериям участвуют в соответствующих случаях следующие лица: руководитель службы сбыта, участники группы, представитель конкурсной комиссии, участника группы, руководитель участника группы, директор дивизиона / дирекции, куратор сделок, требующих специальных процедур. Куратор сделок, требующих специальных процедур оценивает полученные инициатором подтверждения соблюдения специальных процедур по сделке с точки зрения их относимости к сделке. Согласование сделки куратором сделок, требующих специальных процедур означает возможность передачи сделки на подпись, после проведения процедуры оценки соответствия полученных подтверждений требованиям критериев отдельных специальных процедур в связи с заключением сделок. Достаточность оценивается относительно данных о сделке, указанных инициатором в РКК. Дополнительный анализ условий сделки куратор сделок, требующих специальных процедур, не проводит. 

В соответствии с регламентом по организации закупок в дирекции по транспорту и логистике № РТР-РГ-1.3-01, утвержденного распоряжением директора ООО «КраМЗ-Авто» Свидетель №7 № РАМ-21-Р596 от 00.00.0000 года, куратором договора является лицо, ответственное за проведение конкурентного отбора и его оформление в системе электронного документооборота в разделе «Отбор». При подготовке к проведению отбора куратор отбора составляет список потенциальных поставщиков. Список потенциальных поставщиков формируется на основании: проведенного анализа рынка, рекомендаций заказчика; рекомендаций других подразделений компании, полученных в рамках прошлых отборов. Куратор отбора определяет перечень поставщиков, с кем будут заключены расходные ценовые приложения без ранжирования их по местам. Куратор отбора распределяет общий объем закупаемых услуг между всеми поставщиками на основании экспертной оценки, с использованием критериев и ограничений. Маршрут согласования в карточке отбора выбирается куратором отбора в зависимости от суммы закупки.

В соответствии с регламентом закупок № РАМ-РГ-1.3-3, утвержденного распоряжением директора ООО «КраМЗ-Авто» Свидетель №7 № РАМ-22-Р868 от 00.00.0000 года, куратором отбора является лицо ответственное за проведение конкурентного отбора и его оформление в системе электронного документооборота в разделе «Отбор». В состав группы отбора в обязательном порядке входят: руководитель группы отбора; куратор отбора; руководитель по направлению; представитель отделов по направлению; представитель дирекции по защите ресурсов. По истечении срока предоставления потенциальными поставщиками конкурентной заявки и проведения мероприятий, куратор отбора готовит и прикладывает к материалам отбора информацию о причинах отсутствия ответа от потенциального поставщика. Проведение мероприятий по устранению несоответствий требованиям закупочной документации. Куратор отбора обязан указать потенциальному поставщику на несоответствия полученной заявки требованиям закупочной документации и предложить устранить их в кратчайшие сроки. Полученные от поставщика (подрядчика, исполнителя) результаты планирования мероприятий по выполнению корректирующих/ предупреждающих действий представляются куратором отбора (договора) на согласование директору или руководителю по направлению. После согласования результатов планирования мероприятий по выполнению корректирующих/ предупреждающих действий, куратор отбора включает в план администрирования контракта события, связанные с выполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) корректирующих/ предупреждающих действий по результатам проверки.

В соответствии с приказом 187 от 00.00.0000 года, изданным директором ООО «КраМЗ-Авто» Свидетель №7, утверждена комиссия по закупкам ООО «КраМЗ-Авто» с 00.00.0000 года, в состав которой входит начальник ОМТС «КраМЗ-Авто» А3

В соответствии с приказом КрА-П-22-127 от 00.00.0000 года, изданным директором ООО «КраМЗ-Авто» Свидетель №7, утверждена комиссия по закупкам ООО «КраМЗ-Авто» с 00.00.0000 года, в состав которой входит начальник ОМТС «КраМЗ – Авто» А3

В соответствии с приказом КрА-П-22-158 от 00.00.0000 года, изданным директором ООО «КраМЗ-Авто» Свидетель №7, утверждена комиссия по закупкам ООО «КраМЗ-Авто» с 00.00.0000 года, в состав которой входит начальник ОМТС «КраМЗ – Авто» А3

Таким образом, А3 обладает управленческими и организационно-распорядительными функциями в коммерческой организации, в том числе полномочиями по обеспечению своевременных заключений договоров закупки по направлению материально-технического снабжения в ООО «КраМЗ-Авто», а также полномочиями по организации претензионной работы в ООО «КраМЗ-Авто».

00.00.0000 года между ООО «КраМЗ-Авто» и ООО «ИЦАР» заключен договор поставки ТМЦ У. В соответствии с условиями договора поставщик обязуется передать в собственность покупателя товар, в соответствии с наименованием и единичными расценками товара. Стоимость товара в спецификации должна соответствовать коммерческому предложению поставщика. Покупатель обязуется принять и оплатить товар на условиях настоящего договора.

После чего, в период времени с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года, у А3, находящегося в помещении ООО «КраМЗ-Авто» по адресу: Х, возник преступный умысел, направленный на незаконное систематическое получение денежных средств в качестве коммерческого подкупа от заместителя генерального директора ООО «ИЦАР» Свидетель №1, за совершение действий и бездействий, в том числе незаконных, в интересах ООО «ИЦАР» в период действия заключенного между ООО «КраМЗ-Авто» и ООО «ИЦАР» договора, а также в ходе проведения дальнейших закупочных процедур и за совершение иных действий в пользу ООО «ИЦАР».

После чего, в период времени, с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года, между А3, находившимся в помещении ООО «КраМЗ-Авто» по адресу: Х, и Свидетель №1, состоящим в должности заместителя генерального директора ООО «ИЦАР», в ходе состоявшегося телефонного разговора достигнута договоренность о получении А3 от Свидетель №1 незаконного систематического денежного вознаграждения в размере 5 % от суммы денежных средств полученных ООО «ИЦАР» от ООО «КраМЗ-Авто» за месяц, за совершение А3 действий и бездействий, в том числе незаконных, в ходе дальнейших закупочных процедур ООО «КраМЗ-Авто» в интересах ООО «ИЦАР», а также в ходе исполнения заключенных между ними договоров, в том числе за не инициирование претензионной работы со стороны ООО «КраМЗ-Авто» в адрес ООО «ИЦАР», при выявлении нарушений исполнения договорных обязательств, если таковые будут иметь место, а также за совершение иных действий и бездействий, в том числе незаконных, в пользу ООО «ИЦАР». На предложение А3 о систематической передаче ему денежных средств в качестве коммерческого подкупа в размере 5 % от суммы денежных средств полученных ООО «ИЦАР» от ООО «КраМЗ-Авто» за месяц, за совершение А3 действий и бездействий, в том числе незаконных, в пользу ООО «ИЦАР», Свидетель №1, находящийся в неустановленном месте в Х, в ходе состоявшегося телефонного разговора с А3 выразил последнему свое согласие на систематическую передачу ему денежных средств в качестве коммерческого подкупа.

Таким образом, в вышеуказанный период времени между А3 и Свидетель №1 достигнута договоренность о систематической передаче А3 незаконного денежного вознаграждения в размере 5 % от суммы денежных средств полученных ООО «ИЦАР» от ООО «КраМЗ-Авто» за месяц, в качестве коммерческого подкупа за совершение действий и бездействий, в том числе незаконных, в интересах ООО «ИЦАР». 

В ходе исполнения договорных обязательств между ООО «КраМЗ-Авто» и ООО «ИЦАР», у А3 с Свидетель №1 достигнута договоренность о не инициировании претензионной работы со стороны ООО «КраМЗ-Авто» в адрес ООО «ИЦАР» при выявлении нарушений исполнения договорных обязательств со стороны ООО «ИЦАР», если таковые будут иметь место, а также за совершение А3 действий и бездействий, в том числе незаконных, в ходе дальнейших закупочных процедур ООО «КраМЗ-Авто» в интересах ООО «ИЦАР».

В период реализации А3 своего преступного умысла, с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года между ООО «КраМЗ-Авто» и ООО «ИЦАР» было заключено 4 договора поставок:

- 00.00.0000 года между ООО «КраМЗ-Авто» в лице директора Свидетель №7 и ООО «ИЦАР» в лице директора А6 заключен договор поставки ТМЦ У, куратором которого являлся А3

- 00.00.0000 года между ООО «КраМЗ-Авто» в лице директора Свидетель №7 и ООО «ИЦАР» в лице директора А6 заключен договор поставки ТМЦ У, куратором которого являлся А3

- 00.00.0000 года между ООО «КраМЗ-Авто» в лице директора Свидетель №7 и ООО «ИЦАР» в лице директора А6 заключен договор поставки ТМЦ № КрА-Д-21-0096, куратором которого являлся А3

- 00.00.0000 года между ООО «КраМЗ-Авто» в лице директора Свидетель №7 и ООО «ИЦАР» в лице директора А6 заключен договор поставки ТМЦ № КрА-Д-22-0418, куратором которого являлся А3

Согласно договорам следует, что поставщик в лице ООО «ИЦАР» обязуется передать ТМЦ в собственность покупателя в лице ООО «КраМЗ-Авто» в соответствии с условиями договоров, в объеме и в сроки, определенные в договоре, а покупатель принять оказанные услуги и оплатить их. Кроме того, в рамках исполнения обязательств по указанному договору за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств стороны несут ответственность в соответствии с применимым правом и приложениями договора; в случае обнаружения фактов неоказания или ненадлежащего оказания услуг (в том числе недостатков), компания обязана направить соответствующее уведомление о таком факте исполнителю, представитель исполнителя обязан принять участие в расследовании причин возникновения недостатков и в составлении акта о выявленных недостатках не позднее пяти дней, с момента обнаружения факта. 

А3, являющийся куратором договоров, в случае выявления фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения ООО «ИЦАР» договорных обязательств, обязан осуществлять претензионную работу, а именно составлять и направлять претензионные письма о выявленных нарушениях, требовать устранения нарушений и оплаты штрафных санкций по выявленным нарушениям исполнения договорных обязательств в адрес ООО «ИЦАР». 

В период времени с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года, А3, находясь в помещении ООО «КраМЗ-Авто» по адресу: Х, являясь членом конкурсной комиссии по закупкам и заключению договоров, участвуя в согласовании указанного отбора и заключении договоров на поставку товарно-материальных ценностей как первый согласующий в соответствии с утвержденным маршрутом согласования, выступая куратором отборов и договоров в соответствии с положением «Об организации и проведении процедур выбора поставщиков товаров и подрядчиков по выполнению работ и оказанию услуг для нужд ООО «КраМЗ-Авто» от 00.00.0000 года, а также в соответствии с регламентом заключения, исполнения, учета и хранения сделок № ОКР-РГ-3.6-03 от 00.00.0000 года, в соответствии с регламентом по организации закупок в дирекции по транспорту и логистике № РТР-РГ-1.3-01 от 00.00.0000 года, в соответствии с регламентом закупок № РАМ-РГ-1.3-3 от 00.00.0000 года годав, в период времени с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года, умышленно, используя свое служебное положение в коммерческой организации, преследуя корыстную заинтересованность, выполняя ранее достигнутую с Свидетель №1 договоренность о совершении действий и бездействий, в том числе незаконных, в интересах ООО «ИЦАР» за денежное вознаграждение в качестве коммерческого подкупа, участвуя в согласовании указанных отборов и заключении договоров на поставку товарно-материальных ценностей, как первый согласующий, отдавал свой первоначальный голос за заключение договоров на поставку товарно-материальных ценностей с ООО «ИЦАР», обеспечивая тем самым гарантию заключения договоров между ООО «КрАМЗ-Авто» и ООО «ИЦАР», вследствие чего между указанными юридическими лицами были заключены договоры: договор поставки У от 00.00.0000 года; договор поставки У от 00.00.0000 года; договор поставки № КрА-Д-21-0096 от 00.00.0000 года; договор поставки № Кр-А-Д-22-0418 от 00.00.0000 года.

В период времени с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года, А3, используя свое служебное положение в коммерческой организации, преследуя корыстную заинтересованность, выполняя ранее достигнутую с Свидетель №1 договоренность о совершении действий и бездействий, в том числе незаконных, в интересах ООО «ИЦАР» за денежное вознаграждение в качестве коммерческого подкупа, действуя в интересах ООО «ИЦАР», противоречащих интересам ООО «КраМЗ-Авто» в части экономии и разумном пользовании денежных средств, позволял ООО «ИЦАР» поставлять товарно-материальные ценности по стоимостям, превышающим их среднерыночные стоимости. Согласно акту служебного расследования ООО «КрАМЗ-Авто» от 00.00.0000 года, стоимость по определенным позициям перечней ТМЦ, указанных в спецификациях к договорам поставок №У, КрА-Д-21-0096, заключенным между ООО «КраМЗ-Авто» и ООО «ИЦАР» превышает в несколько раз среднерыночную стоимость аналогичных ТМЦ:

- 00.00.0000 года ООО «КраМЗ-Авто» приобретен асфальт холодный у ООО «ИЦАР» в количестве 995 килограмм, стоимостью 67,5 рублей за килограмм, однако среднерыночная стоимость аналогичного асфальта составляет 33 рубля за килограмм, переплата за указанную ТМЦ составила 34 327, 50 рублей.

- 00.00.0000 года ООО «КраМЗ-Авто» приобретен полог брезентовый размерами 4 метра на 6 метров у ООО «ИЦАР» стоимость которого составляет 24 000 рублей за одну штуку, однако среднерыночная цена аналогичного полога составляет 11 500 рублей за одну штуку, переплата за указанную ТМЦ составила 12 500 рублей.

- 00.00.0000 года ООО «КраМЗ-Авто» приобретены фанеры березовые у ООО «ИЦАР» в количестве 10 штук, стоимостью 5 416, 67 рублей за 1 лист, однако среднерыночная стоимость аналогичной фанеры составляет 2 000 рублей за лист, переплата за указанную ТМЦ составила 34 166, 70 рублей. 

Общая сумма переплаченных ООО «КраМЗ-Авто» денежных средств за поставку от ООО «ИЦАР» ТМЦ составила 80 994, 20 рубля. А3, используя свое служебное положение действуя в интересах ООО «ИЦАР», противоречащих интересам ООО «КраМЗ-Авто» в части экономии и разумном пользовании денежных средств, будучи достоверно осведомленным о том, что указанные ТМЦ приобретены за сумму превышающую их среднерыночную стоимость, согласовывал их оплату ООО «ИЦАР». 

Кроме того, при сравнении позиции перечня ТМЦ, указанного в спецификациях к договорам поставок №У, КрА-Д-21-0096, заключенным между ООО «КраМЗ-Авто» и ООО «ИЦАР» с фактически поступившими от ООО «ИЦАР» на склад ООО «КраМЗ-Авто, не выявлено ни одного совпадения наименования номенклатурной позиции, кроме того стоимость поставленных на склад ТМЦ превышает их заявленную стоимость. А3, будучи достоверно осведомленным о том, что указанные ТМЦ приобретены по цене, превышающей их заявленную стоимость, согласовывал их оплату ООО «ИЦАР». 

В период времени с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года, А3, достоверно осведомленный о том, что ООО «ИЦАР» обязательства исполняет с нарушениями и не в полном объеме, осознавая, что в силу своего служебного положения он обязан осуществлять контроль по своевременному исполнению контрагентом принятых обязательств, путем направления претензионных писем с наложением штрафных санкций в адрес ООО «ИЦАР» по выявленным указанным нарушениям договорных обязательств по договору, в нарушение своей должностной инструкции от 00.00.0000 года, в нарушение требований положения «Об организации и проведении процедур выбора поставщиков товаров и подрядчиков по выполнению работ и оказанию услуг для нужд ООО «КраМЗ-Авто» от 00.00.0000 года, в нарушение регламента заключения, исполнения, учета и хранения сделок № ОКР-РГ-3.6-03 от 00.00.0000 года, в нарушение регламента по организации закупок в дирекции по транспорту и логистике № РТР-РГ-1.3-01 от 00.00.0000 года, в нарушение регламента закупок № РАМ-РГ-1.3-3 от 00.00.0000 года, в нарушение положения о претензионно-исковой работе КрА-ПЛ-3.6-01 от 00.00.0000 года гожда, претензионные письма по выявленным нарушениям в адрес ООО «ИЦАР» не направлял, руководство и юрисконсульта ООО «КраМЗ-Авто» о допущенных нарушениях со стороны ООО «ИЦАР» не уведомлял. 

За вышеуказанные действия и бездействия, в том числе незаконные, А3, в период с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года незаконно получил в качестве коммерческого подкупа от Свидетель №1, состоящего в должности заместителя генерального директора ООО «ИЦАР», денежные средства путем их перевода на банковские счета А3: 

на банковский счет У, открытый на имя А3 в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: Х, пр-кт. Свободный, Х:

- 00.00.0000 года А3 осуществлен перевод денежных средств с банковской карты У в размере 20 000 рублей, отправитель Свидетель №1;

- 00.00.0000 года А3 осуществлен перевод денежных средств с банковской карты У в размере 7 300 рублей, отправитель Свидетель №1;

- 00.00.0000 года А3 осуществлен перевод денежных средств с банковской карты У в размере 8000 рублей, отправитель Свидетель №1;

- 00.00.0000 года А3 осуществлен перевод денежных средств с банковской карты У в размере 15 800 рублей, отправитель Свидетель №1;

- 00.00.0000 года А3 осуществлен перевод денежных средств с банковской карты У в размере 15 000 рублей, отправитель Свидетель №1;

- 00.00.0000 года А3 осуществлен перевод денежных средств с банковской карты У в размере 500 рублей, отправитель Свидетель №1;

- 00.00.0000 года А3 осуществлен перевод денежных средств с банковской карты У в размере 7 000 рублей, отправитель Свидетель №1;

- 00.00.0000 года А3 осуществлен перевод денежных средств с банковской карты У в размере 15 000 рублей, отправитель Свидетель №1;

- 00.00.0000 года А3 осуществлен перевод денежных средств с банковской карты У в размере 26 000 рублей, отправитель Свидетель №1;

- 00.00.0000 года А3 осуществлен перевод денежных средств с банковской карты У в размере 22 000 рублей, отправитель Свидетель №1;

- 00.00.0000 года А3 осуществлен перевод денежных средств с банковской карты У в размере 34 000 рублей, отправитель Свидетель №1;

- 00.00.0000 года А3 осуществлен перевод денежных средств с банковской карты У в размере 1 000 рублей, отправитель Свидетель №1;

- 00.00.0000 года А3 осуществлен перевод денежных средств с банковской карты У в размере 35 600 рублей, отправитель Свидетель №1;

- 00.00.0000 года А3 осуществлен перевод денежных средств с банковской карты У в размере 500 рублей, отправитель Свидетель №1;

- 00.00.0000 года А3 осуществлен перевод денежных средств с банковской карты У в размере 2 200 рублей, отправитель Свидетель №1;

- 00.00.0000 года А3 осуществлен перевод денежных средств с банковской карты У в размере 2 000 рублей, отправитель Свидетель №1;

- 00.00.0000 года А3 осуществлен перевод денежных средств с банковской карты У в размере 3 000 рублей, отправитель Свидетель №1;

- 00.00.0000 года А3 осуществлен перевод денежных средств с банковской карты У в размере 15 000 рублей, отправитель Свидетель №1;

- 00.00.0000 года А3 осуществлен перевод денежных средств с банковской карты У в размере 26 000 рублей, отправитель Свидетель №1;

- 00.00.0000 года А3 осуществлен перевод денежных средств с банковской карты У в размере 28 000 рублей, отправитель Свидетель №1;

- 00.00.0000 года А3 осуществлен перевод денежных средств с банковской карты У в размере 22 000 рублей, отправитель Свидетель №1;

- 00.00.0000 года А3 осуществлен перевод денежных средств с банковской карты У в размере 30 000 рублей, отправитель Свидетель №1;

- 00.00.0000 года А3 осуществлен перевод денежных средств с банковской карты У в размере 1 000 рублей, отправитель Свидетель №1;

- 00.00.0000 года А3 осуществлен перевод денежных средств с банковской карты У в размере 1 000 рублей, отправитель Свидетель №1;

- 00.00.0000 года А3 осуществлен перевод денежных средств с банковской карты У в размере 1 400 рублей, отправитель Свидетель №1;

- 00.00.0000 года А3 осуществлен перевод денежных средств с банковской карты У в размере 10 000 рублей, отправитель Свидетель №1;

- 00.00.0000 года А3 осуществлен перевод денежных средств с банковской карты У в размере 7 000 рублей, отправитель Свидетель №1;

- 00.00.0000 года А3 осуществлен перевод денежных средств с банковской карты У в размере 10 000 рублей, отправитель Свидетель №1;

- 00.00.0000 года А3 осуществлен перевод денежных средств с банковской карты У в размере 1 000 рублей, отправитель Свидетель №1;

- 00.00.0000 года А3 осуществлен перевод денежных средств с банковской карты У в размере 9 500 рублей, отправитель Свидетель №1;

- 00.00.0000 года А3 осуществлен перевод денежных средств с банковской карты У в размере 9 000 рублей, отправитель Свидетель №1;

- 00.00.0000 года А3 осуществлен перевод денежных средств с банковской карты У в размере 1 200 рублей, отправитель Свидетель №1;

- 00.00.0000 года А3 осуществлен перевод денежных средств с банковской карты У в размере 21 000 рублей, отправитель Свидетель №1;

- 00.00.0000 года А3 осуществлен перевод денежных средств с банковской карты У в размере 21 000 рублей, отправитель Свидетель №1;

- 00.00.0000 года А3 осуществлен перевод денежных средств с банковской карты У в размере 5 000 рублей, отправитель Свидетель №1;

- 00.00.0000 года А3 осуществлен перевод денежных средств с банковской карты У в размере 20 000 рублей, отправитель Свидетель №1;

- 00.00.0000 года А3 осуществлен перевод денежных средств с банковской карты У в размере 2 500 рублей, отправитель Свидетель №1;

- 00.00.0000 года А3 осуществлен перевод денежных средств с банковской карты У в размере 10 300 рублей, отправитель Свидетель №1;

- 00.00.0000 года А3 осуществлен перевод денежных средств с банковской карты У в размере 22 000 рублей, отправитель Свидетель №1;

- 00.00.0000 года А3 осуществлен перевод денежных средств с банковской карты У в размере 603 рублей, отправитель Свидетель №1;

- 00.00.0000 года А3 осуществлен перевод денежных средств с банковской карты У в размере 5 000 рублей, отправитель Свидетель №1;

- 00.00.0000 года А3 осуществлен перевод денежных средств с банковской карты У в размере 5 000 рублей, отправитель Свидетель №1;

- 00.00.0000 года А3 осуществлен перевод денежных средств с банковской карты У в размере 7 000 рублей, отправитель Свидетель №1;

- 00.00.0000 года А3 осуществлен перевод денежных средств с банковской карты У в размере 4 500 рублей, отправитель Свидетель №1;

- 00.00.0000 года А3 осуществлен перевод денежных средств с банковской карты У в размере 5 000 рублей, отправитель Свидетель №1;

- 00.00.0000 года А3 осуществлен перевод денежных средств с банковской карты У в размере 46 000 рублей, отправитель Свидетель №1;

- 00.00.0000 года А3 осуществлен перевод денежных средств с банковской карты У в размере 4 000 рублей, отправитель Свидетель №1;

- 00.00.0000 года А3 осуществлен перевод денежных средств с банковской карты У в размере 20 000 рублей, отправитель Свидетель №1;

- 00.00.0000 года А3 осуществлен перевод денежных средств с банковской карты У в размере 2 000 рублей, отправитель Свидетель №1;

- 00.00.0000 года А3 осуществлен перевод денежных средств с банковской карты У в размере 13 000 рублей, отправитель Свидетель №1;

- 00.00.0000 года А3 осуществлен перевод денежных средств с банковской карты У в размере 18 000 рублей, отправитель Свидетель №1;

- 00.00.0000 года А3 осуществлен перевод денежных средств с банковской карты У в размере 10 000 рублей, отправитель Свидетель №1;

- 00.00.0000 года А3 осуществлен перевод денежных средств с банковской карты У в размере 20 800 рублей, отправитель Свидетель №1;

- 00.00.0000 года А3 осуществлен перевод денежных средств с банковской карты У в размере 42 000 рублей, отправитель Свидетель №1;

- 00.00.0000 года А3 осуществлен перевод денежных средств с банковской карты У в размере 10 000 рублей, отправитель Свидетель №1;

- 00.00.0000 года А3 осуществлен перевод денежных средств с банковской карты У в размере 10 000 рублей, отправитель Свидетель №1;

- 00.00.0000 года А3 осуществлен перевод денежных средств с банковской карты У в размере 28 000 рублей, отправитель Свидетель №1;

- 00.00.0000 года А3 осуществлен перевод денежных средств с банковской карты У в размере 10 000 рублей, отправитель Свидетель №1;

- 00.00.0000 года А3 осуществлен перевод денежных средств с банковской карты У в размере 10 000 рублей, отправитель Свидетель №1;

- 00.00.0000 года А3 осуществлен перевод денежных средств с банковской карты У в размере 10 000 рублей, отправитель Свидетель №1;

- 00.00.0000 года А3 осуществлен перевод денежных средств с банковской карты У в размере 20 000 рублей, отправитель Свидетель №1;

- 00.00.0000 года А3 осуществлен перевод денежных средств с банковской карты У в размере 40 000 рублей, отправитель Свидетель №1;

- 00.00.0000 года А3 осуществлен перевод денежных средств с банковской карты У в размере 30 000 рублей, отправитель Свидетель №1;

- 00.00.0000 года А3 осуществлен перевод денежных средств с банковской карты У в размере 24 000 рублей, отправитель Свидетель №1;

- 00.00.0000 года А3 осуществлен перевод денежных средств с банковской карты У в размере 24 000 рублей, отправитель Свидетель №1;

- 00.00.0000 года А3 осуществлен перевод денежных средств с банковской карты У в размере 32 000 рублей, отправитель Свидетель №1;

- 00.00.0000 года А3 осуществлен перевод денежных средств с банковской карты У в размере 15 000 рублей, отправитель Свидетель №1;

- 00.00.0000 года А3 осуществлен перевод денежных средств с банковской карты У в размере 33 000 рублей, отправитель Свидетель №1;

- 00.00.0000 года А3 осуществлен перевод денежных средств с банковской карты У в размере 9 000 рублей, отправитель Свидетель №1; 

- 00.00.0000 года А3 осуществлен перевод денежных средств с банковской карты У в размере 9 000 рублей, отправитель Свидетель №1;

- 00.00.0000 года А3 осуществлен перевод денежных средств с банковской карты У в размере 38 000 рублей, отправитель Свидетель №1;

- 00.00.0000 года А3 осуществлен перевод денежных средств с банковской карты У в размере 39 000 рублей, отправитель Свидетель №1;

- 00.00.0000 года А3 осуществлен перевод денежных средств с банковской карты У в размере 42 000 рублей, отправитель Свидетель №1;

- 00.00.0000 года А3 осуществлен перевод денежных средств с банковской карты У в размере 14 000 рублей, отправитель Свидетель №1;

- 00.00.0000 года А3 осуществлен перевод денежных средств с банковской карты У в размере 30 000 рублей, отправитель Свидетель №1;

- 00.00.0000 года А3 осуществлен перевод денежных средств с банковской карты У в размере 55 850 рублей, отправитель Свидетель №1;

- 00.00.0000 года А3 осуществлен перевод денежных средств с банковской карты У в размере 64 000 рублей, отправитель Свидетель №1;

- 00.00.0000 года А3 осуществлен перевод денежных средств с банковской карты У в размере 23 000 рублей, отправитель Свидетель №1;

- 00.00.0000 года А3 осуществлен перевод денежных средств с банковской карты У в размере 55 000 рублей, отправитель Свидетель №1;

- 00.00.0000 года А3 осуществлен перевод денежных средств с банковской карты У в размере 58 000 рублей, отправитель Свидетель №1;

- 00.00.0000 года А3 осуществлен перевод денежных средств с банковской карты У в размере 85 000 рублей, отправитель Свидетель №1;

- 00.00.0000 года А3 осуществлен перевод денежных средств с банковской карты У в размере 45 640 рублей, отправитель Свидетель №1;

- 00.00.0000 года А3 осуществлен перевод денежных средств с банковской карты У в размере 60 000 рублей, отправитель Свидетель №1;

- 00.00.0000 года А3 осуществлен перевод денежных средств с банковской карты У в размере 34 550 рублей, отправитель Свидетель №1;

- 00.00.0000 года А3 осуществлен перевод денежных средств с банковской карты У в размере 5 000 рублей, отправитель Свидетель №1;

- 00.00.0000 года А3 осуществлен перевод денежных средств с банковской карты У в размере 127 000 рублей, отправитель Свидетель №1;

- 00.00.0000 года А3 осуществлен перевод денежных средств с банковской карты У в размере 61 000 рублей, отправитель Свидетель №1;

- 00.00.0000 года А3 осуществлен перевод денежных средств с банковской карты У в размере 88 200 рублей, отправитель Свидетель №1;

- 00.00.0000 года А3 осуществлен перевод денежных средств с банковской карты У в размере 34 000 рублей, отправитель Свидетель №1;

- 00.00.0000 года А3 осуществлен перевод денежных средств с банковской карты У в размере 40 000 рублей, отправитель Свидетель №1;

- 00.00.0000 года А3 осуществлен перевод денежных средств с банковской карты У в размере 140 000 рублей, отправитель Свидетель №1.

2) на банковский счет У, открытый на имя А3 в отделении ПАО «ВТБ» по адресу: Х:

- 00.00.0000 года А3 осуществлен перевод денежных средств с банковской карты У в размере 2 000 рублей, отправитель Свидетель №1;

- 00.00.0000 года А3 осуществлен перевод денежных средств с банковской карты У в размере 30 000 рублей, отправитель Свидетель №1;

- 00.00.0000 года А3 осуществлен перевод денежных средств с банковской карты У в размере 5 000 рублей, отправитель Свидетель №1;

- 00.00.0000 года А3 осуществлен перевод денежных средств с банковской карты У в размере 5 000 рублей, отправитель Свидетель №1;

- 00.00.0000 года А3 осуществлен перевод денежных средств с банковской карты У в размере 1 000 рублей, отправитель Свидетель №1;

Общая сумма полученных А3 от Свидетель №1 денежных средств в качестве коммерческого подкупа составила 2 187943 рубля, что является особо крупным размером, данными денежными средствами А3 распорядился по своему усмотрению. 

В результате преступных действий А3 существенно нарушены охраняемые законом интересы общества и граждан, что выразилось в создании несоответствующего закону мнения о возможности злоупотребления должностными полномочиями сотрудниками ООО «КраМЗ-Авто» в целях извлечения выгод в свою пользу. 

2. Кроме того, 00.00.0000 года между ООО «КраМЗ-Авто» и ООО «Склад38» заключены договоры поставок № КрА-Д-21-0083 от 00.00.0000 года, № КрА-Д-21-0084 от 00.00.0000 года. В соответствии с условиями договоров поставщик обязуется передать в собственность покупателя товар, в соответствии с наименованием и единичными расценками товара. Стоимость товара в спецификации должна соответствовать коммерческому предложению поставщика. Покупатель обязуется принять и оплатить товар на условиях настоящего договора.

После чего, в период времени, с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года, у А3, находящегося в помещении ООО «КраМЗ-Авто» по адресу: Х, возник преступный умысел, направленный на незаконное систематическое получение денежных средств в качестве коммерческого подкупа от генерального директора ООО «Склад38» Свидетель №5, за совершение действий и бездействий, в том числе незаконных, в интересах ООО «Склад38» в период действия заключенных между ООО «КраМЗ-Авто» и ООО «Склад38» договоров, а также в ходе проведения дальнейших закупочных процедур и за совершение иных действий в пользу ООО «Склад38».

После чего, в период времени, с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года между А3, находившимся в помещении ООО «КраМЗ-Авто» по адресу: Х, и Свидетель №5, состоящей в должности генерального директора ООО «Склад38», в ходе состоявшегося телефонного разговора достигнута договоренность о получении А3 от Свидетель №5 незаконного систематического денежного вознаграждения в размере 7 % от суммы денежных средств полученных ООО «Склад38» от ООО «КраМЗ-Авто» за месяц, за совершение А3 действий и бездействий, в том числе незаконных, в ходе дальнейших закупочных процедур ООО «КраМЗ-Авто» в интересах ООО «Склад38», а также в ходе исполнения заключенных между ними договоров, в том числе за не инициирование претензионной работы со стороны ООО «КраМЗ-Авто» в адрес ООО «Склад38», при выявлении нарушений исполнения договорных обязательств, если таковые будут иметь место, а также за совершение иных действий и бездействий, в том числе незаконных, в пользу ООО «Склад38». На предложение А3 о систематической передаче ему денежных средств в качестве коммерческого подкупа в размере 7 % от суммы денежных средств полученных ООО «Склад38» от ООО «КраМЗ-Авто» за месяц, за совершение А3 действий и бездействий, в том числе незаконных, в пользу ООО «Склад38», Свидетель №5, находящаяся в неустановленном месте в Х, в ходе состоявшегося телефонного разговора с А3 выразила последнему свое согласие на систематическую передачу ему денежных средств в качестве коммерческого подкупа.

Таким образом, в вышеуказанный период времени между А3 и Свидетель №5 достигнута договоренность о систематической передаче А3 незаконного денежного вознаграждения в размере 7 % от суммы денежных средств полученных ООО «Склад38» от ООО «КраМЗ-Авто» за месяц, в качестве коммерческого подкупа за совершение действий и бездействий, в том числе незаконных, в интересах ООО «Склад38». 

В ходе исполнения договорных обязательств между ООО «КраМЗ-Авто» и ООО «Склад38», у А3 с Свидетель №5 достигнута договоренность о не инициировании претензионной работы со стороны ООО «КраМЗ-Авто» в адрес «Склад38» при выявлении нарушений исполнения договорных обязательств со стороны «Склад38», если таковые будут иметь место, а также за совершение А3 действий и бездействий, в том числе незаконных, в ходе дальнейших закупочных процедур ООО «КраМЗ-Авто» в интересах ООО «Склад38».

В период реализации А3 своего преступного умысла, с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года между ООО «КраМЗ-Авто» и ООО «Склад38» было заключено 2 договора поставок:

- 00.00.0000 года между ООО «КраМЗ-Авто» в лице директора Свидетель №7 и ООО «Склад38» в лице директора Свидетель №5 заключен договор поставки ТМЦ № КрА-Д-22-0404 от 00.00.0000 года, куратором которого являлся А3

- 00.00.0000 года между ООО «КраМЗ-Авто» в лице директора Свидетель №7 и ООО «Склад38» в лице директора Свидетель №5 заключен договор поставки ТМЦ № КрА-Д-22-0417, куратором которого являлся А3

Согласно договорам следует, что поставщик в лице ООО «Склад 38» обязуется передать ТМЦ в собственность покупателя в лице ООО «КраМЗ-Авто» в соответствии с условиями договоров, в объеме и в сроки, определенные в договоре, а покупатель принять оказанные услуги и оплатить их. Кроме того, в рамках исполнения обязательств по указанному договору за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств стороны несут ответственность в соответствии с применимым правом и приложениями договора; в случае обнаружения фактов неоказания или ненадлежащего оказания услуг (в том числе недостатков), компания обязана направить соответствующее уведомление о таком факте исполнителю, представитель исполнителя обязан принять участие в расследовании причин возникновения недостатков и в составлении акта о выявленных недостатках не позднее пяти дней, с момента обнаружения факта.

А3, являющийся куратором договоров, в случае выявления фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения ООО «Склад38» договорных обязательств, обязан осуществлять претензионную работу, а именно составлять и направлять претензионные письма о выявленных нарушениях, требовать устранения нарушений и оплаты штрафных санкций по выявленным нарушениям исполнения договорных обязательств в адрес ООО «Склад38». 

В период времени с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года, А3, находясь в помещении ООО «КраМЗ-Авто» по адресу: Х, являясь членом конкурсной комиссии по закупкам и заключению договоров, участвуя в согласовании указанного отбора и заключении договоров на поставку товарно-материальных ценностей как первый согласующий в соответствии с утвержденным маршрутом согласования, выступая куратором отборов и договоров в соответствии с положением «Об организации и проведении процедур выбора поставщиков товаров и подрядчиков по выполнению работ и оказанию услуг для нужд ООО «КраМЗ-Авто» от 00.00.0000 года, а также в соответствии с регламентом заключения, исполнения, учета и хранения сделок № ОКР-РГ-3.6-03 от 00.00.0000 года, в соответствии с регламентом по организации закупок в дирекции по транспорту и логистике № РТР-РГ-1.3-01 от 00.00.0000 года, в соответствии с регламентом закупок № РАМ-РГ-1.3-3 от 00.00.0000 года, в период времени с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года, умышленно, используя свое служебное положение в коммерческой организации, преследуя корыстную заинтересованность, выполняя ранее достигнутую с Свидетель №5 договоренность о совершении действий и бездействий, в том числе незаконных, в интересах ООО «Склад38» за денежное вознаграждение в качестве коммерческого подкупа, участвуя в согласовании указанных отборов и заключении договоров на поставку товарно-материальных ценностей, как первый согласующий, отдавал свой первоначальный голос за заключение договоров на поставку товарно-материальных ценностей с ООО «Склад38», обеспечивая тем самым гарантию заключения договоров между ООО «КрАМЗ-Авто» и ООО «Склад38», вследствие чего между указанными юридическими лицами были заключены договоры: договор поставки ТМЦ № КрА-Д-21-0404 от 00.00.0000 года; договор поставки ТМЦ № КрА-Д-21-0417 от 00.00.0000 года.

В период времени с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года, А3, используя свое служебное положение в коммерческой организации, преследуя корыстную заинтересованность, выполняя ранее достигнутую с Свидетель №5 договоренность о совершении действий и бездействий, в том числе незаконных, в интересах ООО «Склад38» за денежное вознаграждение в качестве коммерческого подкупа, действуя в интересах ООО «Склад38», противоречащих интересам ООО «КраМЗ-Авто» в части экономии и разумном пользовании денежных средств, позволял ООО «Склад38» поставлять товарно-материальные ценности по стоимостям, превышающим их среднерыночные стоимости. Согласно акту служебного расследования ООО «КрАМЗ-Авто» от 00.00.0000 года, при сравнении позиции перечня ТМЦ, указанного в спецификациях к договорам поставок № КрА-Д-22-0417, КрА-Д-22-0404, заключенным между ООО «КраМЗ-Авто» и ООО «Склад38» с фактически поступившими от ООО «Склад38» на склад ООО «КраМЗ-Авто, не выявлено ни одного совпадения наименования номенклатурной позиции, кроме того стоимость поставленных на склад ТМЦ превышает их заявленную стоимость на общую сумму 342 644,49 рублей. А3, будучи достоверно осведомленным о том, что указанные ТМЦ приобретены по цене, превышающей их заявленную стоимость, согласовывал их оплату ООО «Склад38». 

В период времени с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года, А3, достоверно осведомленный о том, что ООО «Склад38» обязательства исполняет с нарушениями и не в полном объеме, осознавая, что в силу своего служебного положения он обязан осуществлять контроль по своевременному исполнению контрагентом принятых обязательств, путем направления претензионных писем с наложением штрафных санкций в адрес ООО «Склад38» по выявленным указанным нарушениям договорных обязательств по договору, в нарушение своей должностной инструкции от 00.00.0000 года, в нарушение требований положения «Об организации и проведении процедур выбора поставщиков товаров и подрядчиков по выполнению работ и оказанию услуг для нужд ООО «КраМЗ-Авто» от 00.00.0000 года, в нарушение регламента заключения, исполнения, учета и хранения сделок № ОКР-РГ-3.6-03 от 00.00.0000 года, в нарушение регламента по организации закупок в дирекции по транспорту и логистике № РТР-РГ-1.3-01 от 00.00.0000 года, в нарушение регламента закупок № РАМ-РГ-1.3-3 от 00.00.0000 года, в нарушение положения о претензионно-исковой работе КрА-ПЛ-3.6-01 от 00.00.0000 года, претензионные письма по выявленным нарушениям в адрес ООО «Склад38» не направлял, руководство и юрисконсульта ООО «КраМЗ-Авто» о допущенных нарушениях со стороны ООО «Склад38» не уведомлял. 

За вышеуказанные действия и бездействия А3, в период с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года незаконно получил в качестве коммерческого подкупа от Свидетель №5, состоящей в должности генерального директора ООО «Склад38», денежные средства путем их перевода на банковские счета Свидетель №1, не осведомленного о преступном умысле А3 и Свидетель №5, который в дальнейшем перечислял полученные им денежные средства на банковский счет У, открытый на имя А3 в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: Х, пр-кт. Свободный, Х:

- 00.00.0000 года Свидетель №5 осуществлен перевод денежных средств с банковской карты У в размере 42 000 рублей, Свидетель №1, для последующего отправления А3 в качестве коммерческого подкупа;

- 00.00.0000 года Свидетель №1 осуществлен перевод денежных средств на банковскую карту У в размере 12 000 рублей, получатель А3; 

-00.00.0000 года Свидетель №1 осуществлен перевод денежных средств на банковскую карту У в размере 20 000 рублей, получатель А3;

- 00.00.0000 года Свидетель №5 осуществлен перевод денежных средств с банковской карты У в размере 50 000 рублей, Свидетель №1, для последующего отправления А3 в качестве коммерческого подкупа;

- 00.00.0000 года Свидетель №1 осуществлен перевод денежных средств на банковскую карту У в размере 10 000 рублей, получатель А3;

- 00.00.0000 года Свидетель №1 осуществлен перевод денежных средств на банковскую карту У в размере 10 000 рублей, получатель А3;

- 00.00.0000 года Свидетель №1 осуществлен перевод денежных средств на банковскую карту У в размере 30 000 рублей, получатель А3;

- 00.00.0000 года Свидетель №5 осуществлен перевод денежных средств с банковской карты У в размере 84 000 рублей, Свидетель №1, для последующего отправления А3 в качестве коммерческого подкупа;

- 00.00.0000 года Свидетель №1 осуществлен перевод денежных средств на банковскую карту У в размере 40 000 рублей, получатель А3;

- 00.00.0000 года Свидетель №1 осуществлен перевод денежных средств на банковскую карту У в размере 41 000 рублей, получатель А3;

- 00.00.0000 года Свидетель №5 осуществлен перевод денежных средств с банковской карты У в размере 17 250 рублей, Свидетель №1, для последующего отправления А3 в качестве коммерческого подкупа;

- 00.00.0000 года Свидетель №1 осуществлен перевод денежных средств на банковскую карту У в размере 17 250 рублей, получатель А3;

- 00.00.0000 года Свидетель №5 осуществлен перевод денежных средств с банковской карты У в размере 31 500 рублей, Свидетель №1, для последующего отправления А3 в качестве коммерческого подкупа;

- 00.00.0000 года Свидетель №1 осуществлен перевод денежных средств на банковскую карту У в размере 31 500 рублей, получатель А3;

- 00.00.0000 года Свидетель №5 осуществлен перевод денежных средств с банковской карты У в размере 68 000 рублей, Свидетель №1, для последующего отправления А3 в качестве коммерческого подкупа;

- 00.00.0000 года Свидетель №1 осуществлен перевод денежных средств на банковскую карту У в размере 68 000 рублей, получатель А3;

- 00.00.0000 года Свидетель №5 осуществлен перевод денежных средств с банковской карты У в размере 10 000 рублей, Свидетель №1, для последующего отправления А3 в качестве коммерческого подкупа;

- 00.00.0000 года Свидетель №1 осуществлен перевод денежных средств на банковскую карту У в размере 10 000 рублей, получатель А3;

- 00.00.0000 года Свидетель №5 осуществлен перевод денежных средств с банковской карты У в размере 50 000 рублей, Свидетель №1, для последующего отправления А3 в качестве коммерческого подкупа;

- 00.00.0000 года Свидетель №1 осуществлен перевод денежных средств на банковскую карту У в размере 50 000 рублей, получатель А3;

- 00.00.0000 года Свидетель №5 осуществлен перевод денежных средств с банковской карты У в размере 158 000 рублей, Свидетель №1, для последующего отправления А3 в качестве коммерческого подкупа;

- 00.00.0000 года Свидетель №1 осуществлен перевод денежных средств на банковскую карту У в размере 158 000 рублей, получатель А3;

- 00.00.0000 года Свидетель №5 осуществлен перевод денежных средств с банковской карты У в размере 69 500 рублей, Свидетель №1, для последующего отправления А3 в качестве коммерческого подкупа;

- 00.00.0000 года Свидетель №1 осуществлен перевод денежных средств на банковскую карту У в размере 69 500 рублей, получатель А3;

- 00.00.0000 года Свидетель №5 осуществлен перевод денежных средств с банковской карты У в размере 63 200 рублей, Свидетель №1, для последующего отправления А3 в качестве коммерческого подкупа;

- 00.00.0000 года Свидетель №1 осуществлен перевод денежных средств на банковскую карту У в размере 63 200 рублей, получатель А3;

- 00.00.0000 года Свидетель №5 осуществлен перевод денежных средств с банковской карты У в размере 26 000 рублей, Свидетель №1, для последующего отправления А3 в качестве коммерческого подкупа;

- 00.00.0000 года Свидетель №1 осуществлен перевод денежных средств на банковскую карту У в размере 26 000 рублей, получатель А3;

- 00.00.0000 года Свидетель №5 осуществлен перевод денежных средств с банковской карты У в размере 80 500 рублей, Свидетель №1, для последующего отправления А3 в качестве коммерческого подкупа;

- 00.00.0000 года Свидетель №1 осуществлен перевод денежных средств на банковскую карту У в размере 80 400 рублей, получатель А3;

- 00.00.0000 года Свидетель №5 осуществлен перевод денежных средств с банковской карты У в размере 13 000 рублей, Свидетель №1, для последующего отправления А3 в качестве коммерческого подкупа;

- 00.00.0000 года Свидетель №1 осуществлен перевод денежных средств на банковскую карту У в размере 13 000 рублей, получатель А3;

- 00.00.0000 года Свидетель №5 осуществлен перевод денежных средств с банковской карты У в размере 18 500 рублей, Свидетель №1, для последующего отправления А3 в качестве коммерческого подкупа;

- 00.00.0000 года Свидетель №1 осуществлен перевод денежных средств на банковскую карту У в размере 18 500 рублей, получатель А3;

- 00.00.0000 года Свидетель №5 осуществлен перевод денежных средств с банковской карты У в размере 53 550 рублей, Свидетель №1, для последующего отправления А3 в качестве коммерческого подкупа;

- 00.00.0000 года Свидетель №1 осуществлен перевод денежных средств на банковскую карту У в размере 53 550 рублей, получатель А3;

- 00.00.0000 года Свидетель №5 осуществлен перевод денежных средств с банковской карты У в размере 37 100 рублей, Свидетель №1, для последующего отправления А3 в качестве коммерческого подкупа;

- 00.00.0000 года Свидетель №1 осуществлен перевод денежных средств на банковскую карту У в размере 37 100 рублей, получатель А3.

Общая сумма полученных А3 от Свидетель №5 денежных средств в качестве коммерческого подкупа составила 872 100 рублей, что является крупным размером, данными денежными средствами А3 распорядился по своему усмотрению.

В результате преступных действий А3 существенно нарушены охраняемые законом интересы общества и граждан, что выразилось в создании несоответствующего закону мнения о возможности злоупотребления должностными полномочиями сотрудниками ООО «КраМЗ-Авто» в целях извлечения выгод в свою пользу. 

3. Кроме того, 00.00.0000 года между ООО «КраМЗ-Авто» и ООО «Байкал-АвтоТрак-Сервис» заключены договоры поставок У, У, У, У. В соответствии с условиями договора поставщик обязуется передать в собственность покупателя товар, в соответствии с наименованием и единичными расценками товара. Стоимость товара в спецификации должна соответствовать коммерческому предложению поставщика. Покупатель обязуется принять и платить товар на условиях настоящего договора.

После чего, в период времени, с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года, у А3, находящегося в помещении ООО «КраМЗ-Авто» по адресу: Х, возник преступный умысел, направленный на незаконное систематическое получение денежных средств в качестве коммерческого подкупа от коммерческого директора ООО «Байкал-АвтоТрак-Сервис» Свидетель №9, за совершение действий и бездействий, в том числе незаконных, в интересах ООО «Байкал-АвтоТрак-Сервис» в период действия заключенных между ООО «КраМЗ-Авто» и ООО «Байкал-АвтоТрак-Сервис» договоров, а также в ходе проведения дальнейших закупочных процедур и за совершение иных действий в пользу ООО «Байкал-АвтоТрак-Сервис».

После чего, в неустановленный период времени, с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года, между А3, находившимся в помещении ООО «КраМЗ-Авто» по адресу: Х, и Свидетель №9, состоящим в должности коммерческого директора ООО «Байкал-АвтоТрак-Сервис», в ходе состоявшегося телефонного разговора достигнута договоренность о получении А3 от Свидетель №9 незаконного систематического денежного вознаграждения в размере 5 % от суммы денежных средств полученных ООО «Байкал-АвтоТрак-Сервис» от ООО «КраМЗ-Авто» за месяц, за совершение А3 действий и бездействий в ходе дальнейших закупочных процедур ООО «КраМЗ-Авто» в интересах ООО «Байкал-АвтоТрак-Сервис», а также за не инициирование предпретензионной работы со стороны ООО «КраМЗ-Авто» в адрес ООО «Байкал-АвтоТрак-Сервис», при выявлении нарушений исполнения договорных обязательств, если таковые будут иметь место, а также за совершение иных действий и бездействий в пользу ООО «Байкал-АвтоТрак-Сервис». На предложение А3 о систематической передаче ему денежных средств в качестве коммерческого подкупа в размере 5 % от суммы денежных средств полученных ООО «Байкал-АвтоТрак-Сервис» от ООО «КраМЗ-Авто» за месяц, за совершение А12 действий и бездействий в пользу ООО «Байкал-АвтоТрак-Сервис», Свидетель №9, находящийся в неустановленном месте в Х, в ходе состоявшегося телефонного разговора с А3 выразил последнему свое согласие на систематическую передачу ему денежных средств в качестве коммерческого подкупа.

Таким образом, в вышеуказанный период времени между А3 и Свидетель №9 достигнута договоренность о систематической передаче А3 незаконного денежного вознаграждения в размере 5 % от суммы денежных средств полученных ООО «Байкал-АвтоТрак-Сервис» от ООО «КраМЗ-Авто» за месяц, в качестве коммерческого подкупа за совершение действий и бездействий, в том числе незаконных, в интересах ООО «Байкал-АвтоТрак-Сервис».

В ходе исполнения договорных обязательств между ООО «КраМЗ-Авто» и ООО «Байкал-АвтоТрак-Сервис», у А3 с Свидетель №9 достигнута договоренность о не инициировании претензионной работы со стороны ООО «КраМЗ-Авто» в адрес ООО «Байкал-АвтоТрак-Сервис» при выявлении нарушений исполнения договорных обязательств со стороны ООО «Байкал-АвтоТрак-Сервис», если таковые будут иметь место, а также за совершение А3 действий и бездействий, в том числе незаконных, в ходе дальнейших закупочных процедур ООО «КраМЗ-Авто» в интересах ООО «Байкал-АвтоТрак-Сервис».

В период реализации А3 своего преступного умысла, с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года между ООО «КраМЗ-Авто» и ООО «Байкал-АвтоТрак-Сервис» были заключены 10 договоров поставок:

- 00.00.0000 года между ООО «КраМЗ-Авто» в лице директора Свидетель №7 и ООО «Байкал-АвтоТрак-Сервис» в лице директора А7 заключен договор поставки ТМЦ КрА-Д-21-0069, куратором которого являлся А3

- 00.00.0000 года между ООО «КраМЗ-Авто» в лице директора Свидетель №7 и ООО «Байкал-АвтоТрак-Сервис» в лице директора А7 заключен договор поставки ТМЦ КрА-Д-21-0080, куратором которого являлся А3

- 00.00.0000 года между ООО «КраМЗ-Авто» в лице директора Свидетель №7 и ООО «Байкал-АвтоТрак-Сервис» в лице директора А7 заключен договор поставки ТМЦ КрА-Д-21-0086, куратором которого являлся А3

- 00.00.0000 года между ООО «КраМЗ-Авто» в лице директора Свидетель №7 и ООО «Байкал-АвтоТрак-Сервис» в лице директора А7 заключен договор поставки ТМЦ КрА-Д-21-0087, куратором которого являлся А3

- 00.00.0000 года между ООО «КраМЗ-Авто» в лице директора Свидетель №7 и ООО «Байкал-АвтоТрак-Сервис» в лице директора А7 заключен договор поставки ТМЦ КрА-Д-21-0088, куратором которого являлся А3

- 00.00.0000 года между ООО «КраМЗ-Авто» в лице директора Свидетель №7 и ООО «Байкал-АвтоТрак-Сервис» в лице директора А7 заключен договор поставки ТМЦ КрА-Д-22-0389, куратором которого являлся А3

- 00.00.0000 года между ООО «КраМЗ-Авто» в лице директора Свидетель №7 и ООО «Байкал-АвтоТрак-Сервис» в лице директора А7 заключен договор поставки ТМЦ КрА-Д-22-0405, куратором которого являлся А3

- 00.00.0000 года между ООО «КраМЗ-Авто» в лице директора Свидетель №7 и ООО «Байкал-АвтоТрак-Сервис» в лице директора А7 заключен договор поставки ТМЦ КрА-Д-22-0408, куратором которого являлся А3

- 00.00.0000 года между ООО «КраМЗ-Авто» в лице директора Свидетель №7 и ООО «Байкал-АвтоТрак-Сервис» в лице директора А7 заключен договор поставки ТМЦ КрА-Д-22-0412, куратором которого являлся А3

- 00.00.0000 года между ООО «КраМЗ-Авто» в лице директора Свидетель №7 и ООО «Байкал-АвтоТрак-Сервис» в лице директора А7 заключен договор поставки ТМЦ КрА-Д-22-0148, куратором которого являлся А3

Согласно договорам следует, что поставщик в лице ООО «Байкал-АвтоТрак-Сервис» обязуется передать ТМЦ в собственность покупателя в лице ООО «КраМЗ-Авто» в соответствии с условиями договоров, в объеме и в сроки, определенные в договоре, а покупатель принять оказанные услуги и оплатить их. Кроме того, в рамках исполнения обязательств по указанному договору за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств стороны несут ответственность в соответствии с применимым правом и приложениями договора; в случае обнаружения фактов неоказания или ненадлежащего оказания услуг (в том числе недостатков), компания обязана направить соответствующее уведомление о таком факте исполнителю, представитель исполнителя обязан принять участие в расследовании причин возникновения недостатков и в составлении акта о выявленных недостатках не позднее пяти дней, с момента обнаружения факта.

А3, являющийся куратором договоров, в случае выявления фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения ООО «Байкал-АвтоТрак-Сервис» договорных обязательств, обязан осуществлять претензионную работу, а именно составлять и направлять претензионные письма о выявленных нарушениях, требовать устранения нарушений и оплаты штрафных санкций по выявленным нарушениям исполнения договорных обязательств в адрес ООО «Байкал-АвтоТрак-Сервис».

В период времени с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года, А3, находясь в помещении ООО «КраМЗ-Авто» по адресу: Х, являясь членом конкурсной комиссии по закупкам и заключению договоров, участвуя в согласовании указанного отбора и заключении договоров на поставку товарно-материальных ценностей как первый согласующий в соответствии с утвержденным маршрутом согласования, выступая куратором отборов и договоров в соответствии с положением «Об организации и проведении процедур выбора поставщиков товаров и подрядчиков по выполнению работ и оказанию услуг для нужд ООО «КраМЗ-Авто» от 00.00.0000 года, а также в соответствии с регламентом заключения, исполнения, учета и хранения сделок № ОКР-РГ-3.6-03 от 00.00.0000 года, в соответствии с регламентом по организации закупок в дирекции по транспорту и логистике № РТР-РГ-1.3-01 от 00.00.0000 года, в соответствии с регламентом закупок № РАМ-РГ-1.3-3 от 00.00.0000 года, в период времени с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года, умышленно, используя свое служебное положение в коммерческой организации, преследуя корыстную заинтересованность, выполняя ранее достигнутую с Свидетель №9 договоренность о совершении действий и бездействий, в том числе незаконных, в интересах ООО «Байкал-АвтоТрак-Сервис» за денежное вознаграждение в качестве коммерческого подкупа, участвуя в согласовании указанных отборов и заключении договоров на поставку товарно-материальных ценностей, как первый согласующий, отдавал свой первоначальный голос за заключение договоров на поставку товарно-материальных ценностей с ООО «Байкал-АвтоТрак-Сервис», обеспечивая тем самым гарантию заключения договоров между ООО «КрАМЗ-Авто» и ООО «Байкал-АвтоТрак-Сервис», вследствие чего между указанными юридическими лицами были заключены договоры поставок: договор поставки ТМЦ КрА-Д-21-0069 от 00.00.0000 года; договор поставки ТМЦ КрА-Д-21-0080 от 00.00.0000 года; договор поставки ТМЦ КрА-Д-21-0086 от 00.00.0000 года; договор поставки ТМЦ КрА-Д-21-0087 от 00.00.0000 года; договор поставки ТМЦ КрА-Д-21-0088 от 00.00.0000 года; договор поставки ТМЦ КрА-Д-22-0389 от 00.00.0000 года; договор поставки ТМЦ КрА-Д-22-0405 от 00.00.0000 года; договор поставки ТМЦ КрА-Д-22-0408 от 00.00.0000 года; договор поставки ТМЦ КрА-Д-22-0412 от 00.00.0000 года; договор поставки ТМЦ КрА-Д-22-0148 от 00.00.0000 года.

В период времени с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года, А3, используя свое служебное положение в коммерческой организации, преследуя корыстную заинтересованность, выполняя ранее достигнутую с Свидетель №9 договоренность о совершении действий и бездействий, в том числе незаконных, в интересах ООО «Байкал-АвтоТрак-Сервис» за денежное вознаграждение в качестве коммерческого подкупа, действуя в интересах ООО «Байкал-АвтоТрак-Сервис», противоречащих интересам ООО «КраМЗ-Авто» в части экономии и разумном пользовании денежных средств, позволял ООО «Байкал-АвтоТрак-Сервис» поставлять товарно-материальные ценности по стоимостям, превышающим их среднерыночные стоимости. Согласно акту служебного расследования ООО «КрАМЗ-Авто» от 00.00.0000 года, при сравнении позиции перечня ТМЦ, указанного в спецификациях к договорам поставок КрА-Д-21-0069, КрА-Д-21-0080, КрА-Д-21-0086; КрА-Д-21-0087, КрА-Д-21-0088, КрА-Д-22-0389, КрА-Д-22-0405, КрА-Д-22-0408, КрА-Д-22-0412 от 00.00.0000 года, КрА-Д-22-0148, заключенным между ООО «КраМЗ-Авто» и ООО «Байкал-АвтоТрак-Сервис» с фактически поступившими от ООО «Байкал-АвтоТрак-Сервис» на склад ООО «КраМЗ-Авто», не выявлено ни одного совпадения наименования номенклатурной позиции, кроме того стоимость поставленных на склад ТМЦ превышает их заявленную стоимость на общую сумму 235 872,04 рублей. А3, будучи достоверно осведомленным о том, что указанные ТМЦ приобретены по цене, превышающей их заявленную стоимость, согласовывал их оплату ООО «Байкал-АвтоТрак-Сервис». 

В период времени с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года, А3, достоверно осведомленный о том, что ООО «Байкал-АвтоТрак-Сервис» обязательства исполняет с нарушениями и не в полном объеме, осознавая, что в силу своего служебного положения он обязан осуществлять контроль по своевременному исполнению контрагентом принятых обязательств, путем направления претензионных писем с наложением штрафных санкций в адрес ООО «Байкал-АвтоТрак-Сервис» по выявленным указанным нарушениям договорных обязательств по договору, в нарушение своей должностной инструкции от 00.00.0000 года, в нарушение требований положения «Об организации и проведении процедур выбора поставщиков товаров и подрядчиков по выполнению работ и оказанию услуг для нужд ООО «КраМЗ-Авто» от 00.00.0000 года, в нарушение регламента заключения, исполнения, учета и хранения сделок № ОКР-РГ-3.6-03 от 00.00.0000 года, в нарушение регламента по организации закупок в дирекции по транспорту и логистике № РТР-РГ-1.3-01 от 00.00.0000 года, в нарушение регламента закупок № РАМ-РГ-1.3-3 от 00.00.0000 года, в нарушение положения о претензионно-исковой работе КрА-ПЛ-3.6-01 от 00.00.0000 года, претензионные письма по выявленным нарушениям в адрес ООО «Байкал-АвтоТрак-Сервис» не направлял, руководство и юрисконсульта ООО «КраМЗ-Авто» о допущенных нарушениях со стороны ООО «Байкал-АвтоТрак-Сервис» не уведомлял. 

За вышеуказанные действия и бездействия А3, в период с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года незаконно получил в качестве коммерческого подкупа от Свидетель №9, состоящего в должности коммерческого директора ООО «Байкал-АвтоТрак-Сервис», денежные средства путем их перевода на банковские счета А3, в том числе через банковские счета А8, А9, не осведомленных о преступном умысле А3, Свидетель №9:

1) на банковский счёт У, открытый на имя А3 в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: Х, пр.. Свободный, Х:

- 00.00.0000 года Свидетель №9 осуществлен перевод денежных средств с банковской карты У, принадлежащей А8, в размере 47 000 рублей А3;

- 00.00.0000 года Свидетель №9 осуществлен перевод денежных средств с банковской карты У, принадлежащей А8, в размере 95 000 рублей А3;

- 00.00.0000 года Свидетель №9 осуществлен перевод денежных средств с банковской карты У, принадлежащей А9, в размере 50 000 рублей А3;

- 00.00.0000 года Свидетель №9 осуществлен перевод денежных средств с банковской карты У, принадлежащей А9, в размере 75 000 рублей А3

2) на банковский счет У, открытый на имя А3 в отделении АО «Тинькофф Банк» по адресу: Хя, Х, стр. 26:

- 00.00.0000 года Свидетель №9 осуществлен перевод денежных средств с банковской карты У******3904, принадлежащей А8, в размере 33 000 рублей А3;

- 00.00.0000 года Свидетель №9 осуществлен перевод денежных средств с банковской карты У******3904, принадлежащей А8, в размере 52 000 рублей А3;

- 00.00.0000 года Свидетель №9 осуществлен перевод денежных средств с банковской карты У******3904, принадлежащей А8, в размере 35 000 рублей А3; 

- 00.00.0000 года Свидетель №9 осуществлен перевод денежных средств с банковской карты У******3904, принадлежащей А8, в размере 34 000 рублей А3;

-00.00.0000 года Свидетель №9 осуществлен перевод денежных средств с принадлежащей ему банковской карты У******3361 в размере 90 000 рублей А3;

- 00.00.0000 года Свидетель №9 осуществлен перевод денежных средств с банковского счёта У, принадлежащей А9, в размере 70 000 рублей А3;

- 00.00.0000 года Свидетель №9 осуществлен перевод денежных средств с банковского счёта У, принадлежащей А9, в размере 40 000 рублей А3;

- 00.00.0000 года Свидетель №9 осуществлен перевод денежных средств с банковской карты У******82, принадлежащей А8, в размере 56 000 рублей, А3;

- 00.00.0000 года Свидетель №9 осуществлен перевод денежных средств с банковской карты У******82, принадлежащей А8, в размере 80 000 рублей А3

3) на банковский счет У, открытый на имя А3 в отделении ПАО «ВТБ» по адресу: Х: 

- 00.00.0000 года Свидетель №9 осуществлен перевод денежных средств с принадлежащего ему банковского счета У в размере 40 000 рублей А3;

- 00.00.0000 года Свидетель №9 осуществлен перевод денежных средств с принадлежащего ему банковского счета У в размере 64 000 рублей А3;

- 00.00.0000 года Свидетель №9 осуществлен перевод денежных средств с принадлежащего ему банковского счета У в размере 27 000 рублей А3;

- 00.00.0000 года Свидетель №9 осуществлен перевод денежных средств с принадлежащего ему банковского счета У в размере 44 000 рублей, А3;

- 00.00.0000 года Свидетель №9 осуществлен перевод денежных средств с принадлежащего ему банковского счета У в размере 73 000 рублей А3;

- 00.00.0000 года Свидетель №9 осуществлен перевод денежных средств с принадлежащего ему банковского счета У в размере 39 000 рублей А3;

- 00.00.0000 года Свидетель №9 осуществлен перевод денежных средств с принадлежащего ему банковского счета У в размере 35 000 рублей А3

Общая сумма полученных А3 от Свидетель №9 денежных средств в качестве коммерческого подкупа составила 1 079 000 рублей, что является особо крупным размером, данными денежными средствами А3 распорядился по своему усмотрению.

В результате преступных действий А3 существенно нарушены охраняемые законом интересы общества и граждан, что выразилось в создании несоответствующего закону мнения о возможности злоупотребления должностными полномочиями сотрудниками ООО «КраМЗ-Авто» в целях извлечения выгод в свою пользу. 

4. Кроме того, 00.00.0000 года между ООО «КраМЗ-Авто» и ООО «Техцентр Северный» заключен договор поставки № КрА-Д-22-0387. В соответствии с условиями договора поставщик обязуется передать в собственность покупателя товар, в соответствии с наименованием и единичными расценками товара. Стоимость товара в спецификации должна соответствовать коммерческому предложению поставщика. Покупатель обязуется принять и оплатить товар на условиях настоящего договора.

После чего, в период времени, с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года, у А3, находящегося в помещении ООО «КраМЗ-Авто» по адресу: Х, возник преступный умысел, направленный на незаконное систематическое получение денежных средств в качестве коммерческого подкупа от генерального директора ООО «Техцентр Северный» Свидетель №8, за совершение действий и бездействий, в том числе незаконных, в интересах ООО «Техцентр Северный» в период действия заключенного между ООО «КраМЗ-Авто» и ООО «Техцентр Северный» договора, а также в ходе проведения дальнейших закупочных процедур и за совершение иных действий в пользу ООО «Техцентр Северный». 

После чего, в неустановленный период времени, с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года между А3, находившимся в помещении ООО «КраМЗ-Авто» по адресу: Х, и Свидетель №6, состоящим в должности коммерческого директора ООО «Техцентр Северный», в ходе состоявшегося телефонного разговора достигнута договоренность о получении А3 от Свидетель №8 незаконного систематического денежного вознаграждения в размере 5 % от суммы денежных средств полученных ООО «Техцентр Северный» от ООО «КраМЗ-Авто» за месяц, за совершение А3 действий и бездействий, в том числе незаконных, в ходе дальнейших закупочных процедур ООО «КраМЗ-Авто» в интересах ООО «Техцентр Северный», а также в ходе исполнения заключенного между ними договора, в том числе за не инициирование претензионной работы со стороны ООО «КраМЗ-Авто» в адрес ООО «Техцентр Северный», при выявлении нарушений исполнения договорных обязательств, если таковые будут иметь место, а также за совершение иных действий и бездействий, в том числе незаконных, в пользу ООО «Техцентр Северный». На предложение А3 о систематической передаче ему денежных средств в качестве коммерческого подкупа в размере 5 % от суммы денежных средств полученных ООО «Техцентр Северный» от ООО «КраМЗ-Авто» за месяц, за совершение А12 действий и бездействий в пользу ООО «Техцентр Северный», Свидетель №8, осведомленный о данной информации, полученной от коммерческого директора Свидетель №6, находясь в неустановленном месте в Х, сообщил коммерческому директору ООО «Техцентр Северный» Свидетель №6 о своем согласии на систематическую передачу А3 денежных средств в качестве коммерческого подкупа, в том числе через посредника Свидетель №6, о чем последний сообщил А3

Таким образом, в вышеуказанный период времени между А3 и Свидетель №8 достигнута договоренность о систематической передаче А3 незаконного денежного вознаграждения в размере 5 % от суммы денежных средств полученных ООО «Техцентр Северный» от ООО «КраМЗ-Авто» за месяц, в качестве коммерческого подкупа за совершение действий и бездействий, в том числе незаконных, в интересах ООО «Техцентр Северный», в том числе через посредника Свидетель №6

В ходе исполнения договорных обязательств между ООО «КраМЗ-Авто» и ООО «Техцентр Северный», у А3 с Свидетель №8 достигнута договоренность о не инициировании претензионной работы со стороны ООО «КраМЗ-Авто» в адрес ООО «Техцентр Северный» при выявлении нарушений исполнения договорных обязательств со стороны ООО «Техцентр Северный», если таковые будут иметь место, а также за совершение А3 действий и бездействий, в том числе незаконных, в ходе дальнейших закупочных процедур ООО «КраМЗ-Авто» в интересах ООО «Техцентр Северный».

В период реализации А3 своего преступного умысла, с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года между ООО «КраМЗ-Авто» и ООО «Техцентр Северный» был заключен 1 договор поставки:

- 00.00.0000 года между ООО «КраМЗ-Авто» в лице директора Свидетель №7 и ООО «Техцентр Северный» в лице директора Свидетель №8 заключен договор поставки КрА-Д-23-0155, куратором которого являлся А3

Согласно договору следует, что поставщик в лице ООО «Техцентр Северный» обязуется передать ТМЦ в собственность покупателя в лице ООО «КраМЗ-Авто» в соответствии с условиями договора, в объеме и в сроки, определенные в договоре, а покупатель принять оказанные услуги и оплатить их. Кроме того, в рамках исполнения обязательств по указанному договору за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств стороны несут ответственность в соответствии с применимым правом и приложениями договора; в случае обнаружения фактов неоказания или ненадлежащего оказания услуг (в том числе недостатков), компания обязана направить соответствующее уведомление о таком факте исполнителю, представитель исполнителя обязан принять участие в расследовании причин возникновения недостатков и в составлении акта о выявленных недостатках не позднее пяти дней, с момента обнаружения факта.

А3, являющийся куратором договоров, в случае выявления фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения ООО «Техцентр Северный» договорных обязательств, обязан осуществлять претензионную работу, а именно составлять и направлять претензионные письма о выявленных нарушениях, требовать устранения нарушений и оплаты штрафных санкций по выявленным нарушениям исполнения договорных обязательств в адрес ООО «Техцентр Северный».

В период времени с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года, А3, находясь в помещении ООО «КраМЗ-Авто» по адресу: Х, являясь членом конкурсной комиссии по закупкам и заключению договоров, участвуя в согласовании указанного отбора и заключении договоров на поставку товарно-материальных ценностей как первый согласующий в соответствии с утвержденным маршрутом согласования, выступая куратором отборов и договоров в соответствии с положением «Об организации и проведении процедур выбора поставщиков товаров и подрядчиков по выполнению работ и оказанию услуг для нужд ООО «КраМЗ-Авто» от 00.00.0000 года, а также в соответствии с регламентом заключения, исполнения, учета и хранения сделок № ОКР-РГ-3.6-03 от 00.00.0000 года, в соответствии с регламентом по организации закупок в дирекции по транспорту и логистике № РТР-РГ-1.3-01 от 00.00.0000 года, в соответствии с регламентом закупок № РАМ-РГ-1.3-3 от 00.00.0000 года, в период времени с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года, умышленно, используя свое служебное положение в коммерческой организации, преследуя корыстную заинтересованность, выполняя ранее достигнутую с Свидетель №8 договоренность о совершении действий и бездействий, в том числе незаконных, в интересах ООО «Техцентр Северный» за денежное вознаграждение в качестве коммерческого подкупа, участвуя в согласовании указанных отборов и заключении договоров на поставку товарно-материальных ценностей, как первый согласующий, отдавал свой первоначальный голос за заключение договоров на поставку товарно-материальных ценностей с ООО «Техцентр Северный», обеспечивая тем самым гарантию заключения договоров между ООО «КрАМЗ-Авто» и ООО «Техцентр Северный», вследствие чего между указанными юридическими лицами были заключен договор поставки КрА-Д-23-0155 от 00.00.0000 года.

В период времени с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года, А3, используя свое служебное положение в коммерческой организации, преследуя корыстную заинтересованность, выполняя ранее достигнутую с Свидетель №8 договоренность о совершении действий и бездействий, в том числе незаконных, в интересах ООО «Техцентр Северный» за денежное вознаграждение в качестве коммерческого подкупа, действуя в интересах ООО «Техцентр Северный», противоречащих интересам ООО «КраМЗ-Авто» в части экономии и разумном пользовании денежных средств, позволял ООО «Техцентр Северный» поставлять товарно-материальные ценности по стоимостям, превышающим их среднерыночные стоимости. Согласно акту служебного расследования ООО «КрАМЗ-Авто» от 00.00.0000 года, при сравнении позиции перечня ТМЦ, указанного в спецификациях к договорам поставок №№ КрА-Д-22-0387, КрА-Д-23-0155, заключенным между ООО «КраМЗ-Авто» и ООО «Техцентр Северный» с фактически поступившими от ООО «Техцентр Северный» на склад ООО «КраМЗ-Авто, не выявлено ни одного совпадения наименования номенклатурной позиции, кроме того стоимость поставленных на склад ТМЦ превышает их заявленную стоимость на общую сумму 335 430,88 рублей. А3, будучи достоверно осведомленным о том, что указанные ТМЦ приобретены по цене, превышающей их заявленную стоимость, согласовывал их оплату ООО «Техцентр Северный».

В период времени с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года, А3, достоверно осведомленный о том, что ООО «Техцентр Северный» обязательства исполняет с нарушениями и не в полном объеме, осознавая, что в силу своего служебного положения он обязан осуществлять контроль по своевременному исполнению контрагентом принятых обязательств, путем направления претензионных писем с наложением штрафных санкций в адрес ООО «Техцентр Северный» по выявленным указанным нарушениям договорных обязательств по договору, в нарушение свой должностной инструкции от 00.00.0000 года, в нарушение требований положения «Об организации и проведении процедур выбора поставщиков товаров и подрядчиков по выполнению работ и оказанию услуг для нужд ООО «КраМЗ-Авто» от 00.00.0000 года, в нарушение регламента заключения, исполнения, учета и хранения сделок № ОКР-РГ-3.6-03 от 00.00.0000 года, в нарушение регламента по организации закупок в дирекции по транспорту и логистике № РТР-РГ-1.3-01 от 00.00.0000 года, в нарушение регламента закупок № РАМ-РГ-1.3-3 от 00.00.0000 года, в нарушение положения о претензионно-исковой работе КрА-ПЛ-3.6-01 от 00.00.0000 года, претензионные письма по выявленным нарушениям в адрес ООО «Техцентр Северный» не направлял, руководство и юрисконсульта ООО «КраМЗ-Авто» о допущенных нарушениях со стороны ООО «Техцентр Северный» не уведомлял. 

За вышеуказанные действия и бездействия А3, в период с 00.00.0000 года по 00.00.0000 года незаконно получил в качестве коммерческого подкупа от А10, состоящего в должности генерального директора ООО «Техцентр Северный», в том числе через посредника Свидетель №6, состоящего в должности коммерческого директора ООО «Техцентр Северный», денежные средства путем их перевода на банковский счет У, открытый на имя А3 в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: Х, пр-кт. Свободный, Х, в том числе через банковские счета А11, неосведомленной о преступном умысле А3 и Свидетель №8: 

- 00.00.0000 года Свидетель №8 осуществлен перевод денежных средств с принадлежащей ему банковской карты У, в размере 30 000 рублей А3;

- 00.00.0000 года Свидетель №8 осуществлен перевод денежных средств с принадлежащей ему банковской карты У в размере 35 000 рублей А3;

- 00.00.0000 года Свидетель №8 осуществлен перевод денежных средств с банковской карты У, принадлежащей А11 в размере 16 500 рублей А3;

- 00.00.0000 года Свидетель №8 осуществлен перевод денежных средств с принадлежащей ему банковской карты У в размере 21 500 рублей А3;

- 00.00.0000 года Свидетель №8 осуществлен перевод денежных средств с принадлежащей ему банковской карты У в размере 28 500 рублей А3;

- 00.00.0000 года Свидетель №6 осуществлен перевод денежных средств от Свидетель №8 с принадлежащей ему банковской карты У в размере 50 500 рублей А3;

- 00.00.0000 года Свидетель №6 осуществлен перевод денежных средств от Свидетель №8 с принадлежащей ему банковской карты У в размере 17 000 рублей А3;

- 00.00.0000 года Свидетель №6 осуществлен перевод денежных средств от Свидетель №8 с принадлежащей ему банковской карты У в размере 55 000 рублей А3;

- 00.00.0000 года Свидетель №8 осуществлен перевод денежных средств с принадлежащей ему банковской карты У в размере 55 000 рублей А3;

- 00.00.0000 года Свидетель №6 осуществлен перевод денежных средств от Свидетель №8 с принадлежащей ему банковской карты У в размере 31 000 рублей А3;

- 00.00.0000 года Свидетель №6 осуществлен перевод денежных средств от Свидетель №8 с принадлежащей ему банковской карты У в размере 53 500 рублей А3

Общая сумма полученных А3 от Свидетель №8 денежных средств в качестве коммерческого подкупа составила 393 500 рублей, что является крупным размером, данными денежными средствами А3 распорядился по своему усмотрению.

В результате преступных действий А3 существенно нарушены охраняемые законом интересы общества и граждан, что выразилось в создании несоответствующего закону мнения о возможности злоупотребления должностными полномочиями сотрудниками ООО «КраМЗ-Авто» в целях извлечения выгод в свою пользу.

В судебном заседании подсудимый А3 пояснил, что действительно получал незаконно все денежные средства, которые указаны в обвинительном заключении, не признает вину, что не писал претензии, что покупал товар вне спецификации, полагает, что совершил мошенничество. В 2015 году он устроился работать в ООО «КраМЗ-Авто». В 2018 году он был назначен на должность начальника отдела снабжения. Зарплата была маленькая, не хватало на жизнь, он решил путем обмана обогатиться за счет поставщиков. Процедура согласования выбора поставщика на предприятии у них происходит комиссионно, то есть выбор поставщика делается решением нескольких человек, порядка семи, в том числе и служба безопасности, и коммерческий директор, и сам директор, и повлиять как-то на выбор поставщика он никаким образом не мог. Поставщикам он говорил, что деньги необходимо заносить в службу безопасности, директору, и они просто верили ему. По поводу приобретения товаров вне спецификации: на такие случаи в договоре предусмотрен пункт 1.2, который звучит следующим образом: «в течение исполнения срока действия договора покупатель имеет право по соглашению с поставщиком расширить перечень поставляемого товара, не вошедшего в перечень, указанный в спецификации к настоящему договору». Данный пункт присутствует во всех договорах со всеми поставщиками, в том числе и с теми, кто фигурирует в данном судебном процессе. Данный пункт был согласован всеми членами закупочной комиссии, в том числе и финансовым директором, и службой безопасности, и самим директором ООО «КраМЗ-Авто», замечаний от которых не поступало никогда. Данный пункт позволяет покупать всё то, что не вошло в основной перечень спецификации, осуществлять оперативную поставку, закрывая аварийную потребность предприятия. Работа снабжения предприятия осуществляется с колес, то есть покупать надо запчасти здесь и сейчас, не замораживая денежные средства в виде остатков на складах предприятия, что также является одним из важнейших показателей премирования всех сотрудников офиса предприятия. Подтверждением, что данный пункт был рабочим, является казначейство «Русала». Казначейство «Русала» вообще независимая структура, которая производит оплату контрагенту по условиям договора. То есть перед осуществлением оплаты казначейство проверяет условия договора. Если что-то происходит с нарушением, оплата за поставленный товар не производится. На казначейство никаким образом также невозможно повлиять. Есть оговоренные условия договора, по которым осуществляется оплата. С актом проведенного служебного расследования его не знакомили. На рынке запчастей всегда есть оригинальные запасные части и их аналоги в достаточно широком ассортименте по средней и низкой стоимости. Производители данных запчастей могут покидать А1 рынок, а их место занимают другие производители. Особенно ярко данная тенденция наблюдается на период санкций против Российской Федерации. Покупая одну и ту же запчасть разных производителей, цена всегда будет отличаться. Но для этого и существует пункт договора 1.2. И как следствие касаемо выставления претензий поставщикам, претензий выставлять было не за что. Предприятие «КраМЗ-Авто» заказывало необходимые товарно-материальные ценности, а поставщик осуществлял отгрузку. Отгрузка осуществлялась вовремя, без нарушения условий договора. За всё время работы никаких претензий от службы безопасности или от ремслужбы в адрес отдела снабжения «КраМЗ-Авто» не поступало. Полученные денежные средства от поставщиков он тратил на содержание своего несовершеннолетнего ребёнка, безработную мать своего ребёнка и её несовершеннолетнего ребёнка от первого брака, отца-инвалида первой группы, прооперированного в результате онкологического заболевания последней стадии. Претензии направляются, когда идет какое-то нарушение по договору. От поставщиков таких нарушений не было. Были случаи, когда он писал претензию поставщикам, когда они нарушали сроки поставки. Но этих поставщиков в данном деле нет, это касается иногородних поставщиков. Ему подчинялись специалисты. Как член закупочной комиссии он так же присутствовал во всех отборах. Отборы проводились на электронной торговой площадке, поставщики заявлялись. Какие-то поставщики побеждали по наилучшим условиям. Закупочная комиссия вся в комплексе принимала решение о выборе того или иного поставщика. Документация, которая размещается на торговых площадках, готовилась специалистами. Перед тем, как отправить итоги на согласование комиссии, служба безопасности отдельно просила его скидывать все результаты ими. После чего они говорили: всё нормально, отправляй. Документация готовилась шаблонно и из года в год была одна и та же. После выгрузки на данную электронную торговую площадку все желающие поставщики заявляются туда на своих условиях. Срок этого периода определяет «КраМЗ-Авто», как заказчик. По договорам, указанным в обвинительном заключении, где то он определял срок, где-то специалисты. По истечению срока всех конкурсов, все итоги выгружаются в таблицу Excel и показываются комиссии. Конкурентный лист в Excel формируется и загружается в электронную систему документооборота «Русал», где все члены комиссии видят эти результаты и либо согласовывают, либо пишут свои замечания на доработку. И таким образом все члены комиссии согласовывают, директор утверждает. После этого на основании этого заключается договор с победителем, и дальше происходит работа. Куратор договора это тот, кто курирует этот договор. В случае с данными организациями, кураторами договоров были где-то он, где-то специалисты. Информация выгружается, и все члены комиссии видят все это одинаково. Каждый в любой момент времени может приступить к ознакомлению. Первого и последнего там нет. Все в комиссии равны, и лишь директор как утверждающий подписывает последним. Он просто попробовал ввести поставщиков в заблуждение, сказав, что деньги нужно заносить вышестоящему руководству, если хотят хорошо работать, чтобы им оплачивали за поставленный товар. Товары поступали всегда те, которые заказывались. Непосредственный выбор лучшего поставщика производит комиссия. В спецификациях невозможно указать полную номенклатуру, которую хотят купить, и именно по этой причине в договор включен пункт, что организация вправе приобретать вне спецификации. Он не согласовывал покупку, снабженцы ездили и брали все, что нужно предприятию. Они действовали на своем уровне, обсуждали ценовую политику с руководителем филиала и принимали решение о покупке запчасти конкретного качества по той или иной цене, главное попасть в бюджет. И закрывали потребность тем самым, он не мог просто в каждую заявку погружаться, потому что каждый месяц более двухсот заявок. Свидетель №1 он просил переводить денег через банковскую карту Свидетель №1 от некоторых организаций.

Так же подсудимый А3 подтвердил свои показания, данные в ходе предварительного расследования о том, что закупочная деятельность в ООО «КраМЗ-Авто» на поставку ТМЦ регулируется положениями, приказами о назначении комиссии по закупкам и реализации, регламентом согласования, заключения договоров. Сначала готовится документация - определяются условия, которые впоследствии читают участники конкурса. Затем документация выгружается на электронную торговую площадку «Тендер.Про». Данную документацию готовит лично он, и выгружает данную документацию на площадку он самостоятельно. Ранее документация согласовывалась с руководством, однако в последнее время произошли изменения и документация не согласуется, поскольку нужды у организации из года в год одни и те же, в согласовании нет необходимости. После выгрузки на электронную торговую площадку, он самостоятельно заполняет все поля, делает оформление и нажимает кнопку активировать, и конкурс считается объявленным. Срок он устанавливает самостоятельно. Закупка происходит в три тура: первый тур - подача заявок от поставщиков. Второй и последующие туры - поставщики подают улучшения коммерческих предложений. Во втором туре поставщики могут снизить цену, уйти с предоплаты на отсрочку платежа или улучшить другие условия. То есть на данном этапе он открывает этапы конкурсной процедуры. Протокол закупочной комиссии на закупку товарно- материальных ценностей составляет он в документе, также к нему составляется конкурентный лист. Далее протокол закупочной комиссии и конкурентный лист он подгружает на внутренний электронный документооборот ООО «КраМЗ-Авто» в систему «Paydox», в этой системе выбираю маршрут согласования. Маршрут согласования определяет состав и очередность согласующих лиц, он утвержден, обязателен к соблюдению. После чего он подгружает протокол закупочной комиссии и конкурентный лист и отправляет их на согласование. Дальше каждый член комиссии принимает решение за или против, директор утверждает отбор, он является председателем комиссии. Куратором договора является их отдел материально-технического снабжения ООО «КраМЗ-Авто», куратором договора является он. Находясь в должности начальника ОМТС, он придумал для себя схему нелегального заработка, а именно, он решил озвучивать поставщикам требование о необходимости выплаты ему денежных средств в определенном проценте (часть от цены контракта) за лояльное отношение к поставщику и возможность в дальнейшем оставаться поставщиком ООО «КраМЗ-Авто». С руководителями организаций он связывался, как куратор, заключенных договоров (т.10, л.д.92-102). 

Вина подсудимого, в установленных судом действиях, подтверждается совокупностью следующих исследованных в судебном заседании доказательств.

-Трудовым договором № К-12 от 00.00.0000 года, согласно которому А3 назначен на должность специалиста по снабжению ООО «КраМЗ-Авто» (т. 2, л.д. 47-48).

-Приказом о переводе работника на другую работу № К-55л/c от 00.00.0000 года, согласно которому А3 временно переведен на должность начальника отдела материально-технического снабжения ООО «КраМЗ-Авто»(т.2, л.д. 45).

-Дополнительным соглашением о внесении изменений в трудовой договор № К-12 от 00.00.0000 года, согласно которому А3 назначен на постоянную работу начальником отдела материально-технического снабжения ООО «КраМЗ-Авто»(т.2, л.д. 49).

-Должностной инструкцией начальника отдела материально-технического снабжения ООО «КраМЗ-Авто», утвержденной 00.00.0000 года директором ООО «КраМЗ-Авто», согласно которой А3 обязан: обеспечивать проведение работ по определению потребностей подразделений ООО «КраМЗ-Авто» в товарно-материальных ценностях (далее - ТМЦ); разрабатывать проекты перспективных и текущих планов материально-технического обеспечения производственной программы и ремонтно-эксплуатационных нужд предприятия; создавать необходимые производственные запасы на основе определения потребности в материальных ресурсах (материалы, оборудование, комплектующие, топливо и др.) с использованием прогрессивных норм расхода; контролировать нормативный запас ТМЦ; изучать возможности и целесообразность установления прямых долгосрочных, хозяйственных связей по поставкам ТМЦ; организовывать и контролировать проведение подготовительной работы и оформление договоров на поставку материалов и оборудования по номенклатуре ОМТС, согласовывать условия и сроки поставок, подготовки спецификаций и оформление протоколов разногласий; контролировать своевременность исполнения поставщиками договорных обязательств; обеспечивать ведение оперативного учёта исполнения договоров; организовывать размещение заявок на поставку ТМЦ по поставщикам, согласно утвержденной номенклатуре; контролировать рациональность и эффективность использования ТМЦ, соблюдение норм расхода материалов, условия хранения ТМЦ, правильность их складирования и обеспечение сохранности; осуществлять контроль своевременного предоставления утвержденных регламентами документов; осуществлять контроль своевременного формирования, предоставления по назначению расходной части бюджета в части закупок ТМЦ, контролировать его исполнение; обеспечивать ведение учёта наличия и движения ТМЦ, участвовать в проведении инвентаризации материальных ценностей в установленные сроки; участвовать в проведении закупочных процедур для обеспечения деятельности предприятия; организовывать и контролировать информационное обеспечение работ по определению поставщиков, организовывать проведение закупок - планировать потребность и контролировать оплату закупок; осуществлять непосредственное руководство и контроль работы подчинённых работников; самостоятельно принимать решения по вопросам своей компетенции; ставить в известность директора о ходе выполнения работы, а также: обо всех поручениях, полученных от других руководителей; обо всех решениях, принятых самостоятельно. При этом А12 наделен правом действовать от имени ООО «КраМЗ-Авто», представлять интересы ООО «КраМЗ-Авто» во взаимоотношениях с организациями, учреждениями, иными предприятиями и органами государственной власти по вопросам своей компетенции; запрашивать и получать от руководителей структурных подразделений ООО «КраМЗ-Авто» необходимую информацию и документацию, требовать от соответствующих должностных лиц представления в установленном порядке документов, заявок и других сведений, необходимых для выполнения своих должностных обязанностей; подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции и полномочий; вносить предложения по совершенствованию работы, связанной с предусмотренными настоящей должностной инструкцией обязанностями; принимать решения по оперативному созданию, рассмотрению и исполнению документов в пределах своей компетенции; давать устные распоряжения (поручения) подчиненному персоналу и требовать их качественного и своевременного исполнения; представлять директору Общества предложения о привлечении к ответственности должностных лиц, виновных в нарушении финансовой дисциплины. Согласно должностной инструкции А3 несет ответственность за: ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в пределах, определенных действующим трудовым законодательством Российской Федерации; правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, - в пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации; причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации; разглашение сведений, составляющих коммерческую и служебную тайны, установленных перечнем (локальным нормативным актом предприятия), - в пределах, определенных действующим уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации; не уведомление в незамедлительном порядке руководителя организации, либо непосредственного руководителя о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества организации; нарушение правил внутреннего трудового распорядка и трудовой дисциплины; нарушение требований по охране труда (далее – ОТ) и пожарной безопасности (далее – ПБ); предоставление недостоверных сведений в процессе осуществления своих должностных обязанностей; неграмотное и неоптимальное планирование рабочего времени и времени отдыха вверенных в его функциональное подчинение работников; невыполнение требований внутренних локальных нормативных актов предприятия (т. 2, л.д. 50-52).

-Доверенностью У от 00.00.0000 года, выданной ООО «КраМЗ-Авто», согласно которой А3 уполномочен подписывать от имени ООО «КраМЗ-Авто» товарно-транспортные накладные в отношении поставленных ТМЦ, товарные накладные, получать указанный в товарно-транспортных накладных и товарных накладных товар(т. 2 л.д. 53).

-Протоколом осмотра места происшествия от 00.00.0000 года, согласно которому осмотрен служебный кабинет А3, а именно помещение ООО «КраМЗ-Авто», расположенное по адресу: Х(т. 9, л.д. 197-202).

-Протоколом обыска от 00.00.0000 года согласно которому проведен обыск в ООО «КраМЗ-Авто», расположенное по адресу: Х. В ходе обыска изъяты реестры договоров поставок ТМЦ(т. 9, л.д. 174-178). 

-Протоколом осмотра документов от 00.00.0000 года, согласно которому осмотрены реестры договоров поставок ТМЦ, которые признаны в качестве вещественных доказательств(т. 9, л.д. 179-196).

-Договорами: договор поставки Кр-А-Д-21-0083 от 00.00.0000 года; договор поставки Кр-А-Д-21-0084 от 00.00.0000 года; договор поставки Кр-А-Д-22-0404 от 00.00.0000 года; договор поставки Кр-А-Д-22-0417 от 00.00.0000 года; договор поставки Кр-А-Д-21-0069 от 00.00.0000 года; договор поставки Кр-А-Д-21-0080 от 00.00.0000 года; договор поставки Кр-А-Д-21-0086 от 00.00.0000 года; договор поставки Кр-А-Д-21-0087 от 00.00.0000 года; договор поставки Кр-А-Д-21-0088 от 00.00.0000 года; договор поставки Кр-А-Д-22-0389 от 00.00.0000 года; договор поставки Кр-А-Д-22-0408 от 00.00.0000 года; договор поставки Кр-А-Д-22-0405 от 00.00.0000 года; договор поставки Кр-А-Д-22-0412 от 00.00.0000 года; договор поставки Кр-А-Д-23-0148 от 00.00.0000 года; договор поставки Кр-А-Д-22-0387 от 00.00.0000 года; договор поставки Кр-А-Д-23-0155 от 00.00.0000 года; договор поставки У от 00.00.0000 года; договор поставки У от 00.00.0000 года; договор поставки У от 00.00.0000 года; договор поставки № Кр-А-Д-21-0096 от 00.00.0000 года; договор поставки № Кр-А-Д-22-0418 от 00.00.0000 года (т.2, л.д. 6-129, 170-259; т. 3, л.д. 1-123, т. 4, л.д. 118-161, т. 10, л.д. 83).

- Анализом поставок товарно-материальных ценностей в ООО «КраМЗ-Авто» от 00.00.0000 года, согласно которому: на 2022 года и на 2023 год в соответствии с проведенными отборами (КрА-Т-21-0113, КрА-Т-22-0356) победителем на поставку материалов, инструментов, электротехнической продукции и других товаров общехозяйственного и бытового назначения для нужд ООО «КраМЗ-Авто» по минимальной сумме единичных расценок был выбран ООО «ИЦАР». По результатам отборов с контрагентом были заключены договора и подписаны спецификации к договорам поставки на 2022г и 2023г соответственно (КрА-Д-21-0096, КрА-Д-22-0418), При сравнении позиций, фактически поступивших от контрагента ООО «ИЦАР» на склад ООО «КраМЗ-Авто» за 2022 года и за 2023 года, не выявлено ни одного совпадения наименования номенклатурной позиции, означающий то, что в спецификациях указан один перечень ТМЦ, однако на склад от ООО «ИЦАР» поступают другие ТМЦ по стоимости выше заявленной. 

На 2022 год и на 2023 год в соответствии с проведенными отборами (КрА-T-21-0097, КрА-T-21-0108, КрАТ-22-0344, КрА-T-22-0336) победителем на поставку для нужд ООО «КраМЗ-Авто» по минимальной сумме единичных расценок был выбран ООО «Склад.38». По результатам отборов с контрагентом были заключены договора и подписаны спецификации к договорам поставки на 2023г (КрА-Д-22-0417 и КрА-Д-22-0404). При сравнении позиций, фактически поступивших от контрагента ООО «Склад.38» на склад ООО «КраМ3-Авто» за 2022 года и за 2023 года, не выявлено ни одного совпадения наименования номенклатурной позиции, означающий то, что в спецификациях указан один перечень ТМЦ, однако на склад от ООО «Склад38» поступают другие ТМЦ по стоимости выше заявленной.

На 2022 год и на 2023 года в соответствии с проведенными отборами (КрА-Т-21-0090, КрА-Т-21-0105, КрАТ-21-0103, КрА-T-21-0102, КрА-Т-21-0093, КрА-Т-22-0328, КрА-Т-22-0337, КрА-Т-22-0338, КрА-Т-22-0340, KрА-Т-23-0086) победителем на поставку для нужд ООО «КраМЗ-Авто» был выбран ООО «Байкал-Автотрак-Сервис». По результатам отборов с контрагентом были заключены договора и подписаны спецификации к договорам поставки на 2022 года и на 2023 года (КрА-Д-21-0069, КрА-Д-21-0088, Кра-Д-21-0087, КрА-Д-210086, КрА-Д-21-0080, КрА-Д-22-0389, КрА-Д-22-0405, КрА-Д-22-0408, КрА-Д-22-0412, КрА-Х). При сравнении позиций, фактически поступивших от контрагента ООО «Байкал-Автотрак-Сервис» на склад ООО «КраМЗ-Авто» за 2022 года и за 2023 года, не выявлено ни одного совпадения наименования номенклатурной позиции, означающий то, что в спецификациях указан один перечень ТМЦ, однако на склад от ООО «Байкал-Автотрак-Сервис» поступают другие ТМЦ по стоимости выше заявленной. Выявлены поступления на склад по ценам, превышающим согласованные в спецификации. на общую сумму 235 872,04 руб. без НДС:

На 2022 год и на 2023 год в соответствии с проведенными отборами (КрА-T-21-0091, КрА-Т-23-0086, КрАT-22-0326) победителем на поставку для нужд ООО «КраМЗ-Авто» был выбран ООО «Техцентр Северный». По результатам отборов с контрагентом были заключены договора и подписаны спецификации к договорам поставки на 2022 год и на 2023 год (КрА-Д-21-0071, КрА-Д-23-0155, КрА-Д-22- 0231, КрА-Х). При сравнении позиций, фактически поступивших от контрагента ООО «Техцентр Северный» на склад ООО «КраМЗ-Авто» за 2022 года и за 2023 года, не выявлено ни одного совпадения наименования номенклатурной позиции, означающий то, что в спецификациях указан один перечень ТМЦ, однако на склад от ООО «Техцентр Северный» поступают другие ТМЦ по стоимости выше заявленной. При сравнении позиций, фактически поступивших от контрагента ООО «Техцентр Северный» на склад ООО «КраМЗ-Авто» за период 2022-2023г, выявлены поступления на склад по ценам, превышающим согласованные в спецификации, на общую сумму 335 430,88 руб. без НДС (т. 10, л.д. 36-37).

-Протокол осмотра документов от 00.00.0000 года, согласно которому осмотрены: сопроводительное письмо от 00.00.0000 года, подписанное заместителем начальника полиции А13 на 1 листе; постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от «13» мая 2024 на 4 листах; протокол опроса Свидетель №8 от 00.00.0000 года на 3 листах; протокол опроса А14 от 00.00.0000 года на 3 листах; протокол опроса А11 от 00.00.0000 года на 2 листах; протокол опроса Свидетель №1 от 00.00.0000 года на 3 листах; протокол опроса А15 от 00.00.0000 года на 2 листах; протокол опроса Свидетель №9 от 00.00.0000 года на 3 листах; протокол опроса Свидетель №5 от 00.00.0000 года на 3 листах; протокол опроса Свидетель №1 от 00.00.0000 года на 2 листах; протокол опроса А3 от 00.00.0000 года на 3 листах; справка о результатах ОРМ «Исследование предметов и документов» от 00.00.0000 года на 4 листах; справка о результатах ОРМ «Наведение справок» от 00.00.0000 года на 1 листе, с приложенными копиями документов на 8 листах; справка о результатах ОРМ «Наведение справок» от 00.00.0000 года на 1 листе, с приложенными копиями документов на 114 листах; справка о результатах ОРМ «Наведение справок» от 00.00.0000 года на 2 листах, с приложенными копиями документом на 551 листе; справка о результатах ОРМ «Наведение справок» от 00.00.0000 года на 1 лист, с приложенными копиями документов на 1143 листах, согласно которой сумма денежных средств, полученных от Свидетель №9, составила 1 079 000 рублей, сумма денежных средств полученных от Свидетель №8 составила 393 500 рублей, сумма денежных средств полученных от Свидетель №5 составила 872 100 рублей, сумма денежных средств полученных от Свидетель №1 составила 2 218 943 рубля. Указанные документы признаны и приобщены к делу в качестве иных документов(т. 1, л.д. 188-231).

- Протоколом осмотра документов от 00.00.0000 года, согласно которому осмотрены: сопроводительное письмо от 00.00.0000 года из МУ МВД России «Красноярское»; постановление У о передаче результатов ОРД следователю от 00.00.0000 года; справка о результатах ОРМ «Наведение справок» от 00.00.0000 года с приложенными копиями документов на 17 листах; справка о результатах ОРМ «Исследование предметов и документов» от 00.00.0000 года, приложением к которой является справка У об исследовании документов в отношении А3 и Свидетель №1 от 00.00.0000 года; оптический диск (т.1, л.д. 137-155). Указанные документы признаны в качестве вещественных доказательств (т. 1, л.д. 136-157).

- Показаниями свидетеля Свидетель №3, пояснившего суду о том, что он являлся заместителем директора по защите ресурсов ООО «КраМЗ-Авто». А3 в его подчинении не находился, был подчиненным директора предприятия Свидетель №7 А3, как начальник отдела материально-технического снабжения занимался поставками товарно-материальных ценностей на предприятия, все мероприятия, связанные с организацией этих поставок с нуля и до конечного прибытия на предприятие, то есть это проведение отборов, заключение договоров, контроль за поставками на предприятие. Помимо этого автотранспортные услуги для предприятий, алюминиевые дивизионы, это большая часть, в общем, транспортные услуги. Закупка проводилась через отборы. Пока собственниками ООО «КраМЗ-Авто» являлись энергетики, отборы проводились через электронную площадку ООО «КраМЗ-Авто». Когда ООО «КраМЗ-Авто» в конце 2023 года купил «Русал», они перешли на торговую площадку «ТендерПро». На этой площадке торгуются все структуры, компании, осуществляют торговую деятельность между юридическими лицами. Для работы в «ТендерПро» не надо электронной цифровой подписи. Она у А3 была, но он ей заверял, платежные документы. Есть ответственные лица на предприятии по различным направлениям, есть отдел транспортной логистики, там есть специалисты, которые проводят отборы на транспортные услуги. Отдел материально-технического снабжения проводил отборы на закупку товарно-материальных ценностей. А3, как руководитель этого отдела, проводил эти отборы, то есть на площадке размещал объявления, делал рассылки контрагентам. Где-то по списку, где-то общие рассылки были, там своя специфика, соответственно он был инициатором проведения этих отборов и вел их от начала до конца. Когда отбор отыграли, выставили его уже на согласование комиссии. В комиссию входил директор предприятия, зам. директора по безопасности (то есть он Свидетель №3- на тот момент), финансисты, юристы, А3, который был одновременно ответственным исполнителем по этим отборам и входил в тендерную комиссию. По результатам комиссии принимались решения заключить или не заключить договор. Сначала когда проводят отбор, и А3, выставлял результаты отбора, что победителю с наименьшей ценой, допустим, он предлагал выбрать какую-то фирму. Комиссия рассматривала материалы, результаты отбора и принимала решение, чтобы отбор согласовать и утвердить. И уже после этого потом, также через электронную систему документооборота уже готовился договор и таким же образом через комиссию заключался договор. При определении победителя цена в компании считается первоначальным фактором, а так еще место расположения компании, где она находится, наличие складов у той или иной организации поблизости к тому или иному филиалу, наличие тех или иных запчастей, которые необходимы. Компаний достаточно много, которые осуществляют поставки товарно-материальных ценностей. Но в ООО «КраМЗ-Авто» за тот период, который сейчас рассматривается в суде, присутствовали победители - в течение нескольких лет одни и те же самые фирмы, что, его как руководителя сотрудника безопасности и заинтересовало, когда он увидел, что одни и те же самые фирмы из года в год становятся победителями. Это ООО «ИЦАР», еще три Иркутских фирмы, название не помнит. Он посмотрел, проанализировал отборы, которые проводились в течение нескольких лет и обратил на это внимание. Эту работу он проводил совместно с подчиненным Свидетель №4, который занимал должность начальника отдела экономической безопасности. Когда проанализировали отборы, которые проводились в течение нескольких лет, он увидел признаки аффилированности, аффилированности нет между тремя Иркутскими компаниями, но все они находились в территориальной близости друг к другу, то есть на одной улице, офисы рядом. Это и заинтересовало, именно эти фирмы искусственно создавали рынок, когда проводились отборы. Они участвовали даже в тех отборах, по которым они никогда не поставляли запчасти. Они заявлялись на отбор, но у них не было тех запчастей, которые, они могли бы поставить. Он обратил внимание, что эти три Иркутских фирмы между собой поделили рынок, допустим. Одна из них поставляла на Иркутский завод, другая фирма поставляла на другой завод. Основные моменты, на которые он обратил внимание, они проходили до 2022 года: это 2019, 2020, 2021 год. Он с Свидетель №4 провел анализ отборов и поставок периода, предшествующего его работе в «КраМЗ-Авто» и он обратил внимание, когда фирма, допустим, поставляет только запчасти для иностранных машин, а они в большей степени, присутствуют на одном заводе, зачем им участвовать в отборах для другой производственной площадки, если там нет этих запчастей, а они, тем не менее, там присутствовали. У этих трех фирм, как он считает, был корпоративный сговор между собой. И они поделили рынок по трем заводам и таким образом создавали конкурентную среду искусственно, то есть помогая друг другу выигрывать отбор. Наверное, это послужило основным поводом для того, чтобы начать работать по А3 У него есть полномочия проводить служебные проверки, служебные расследования. У руководителя ДЗР есть вышестоящее руководство, которое находится в Москве. С вышестоящим руководством эту ситуацию они обсуждали, доложили, что А3 может сотрудничать с этими компаниями. Руководство их действия одобрило. После этого, они вышли на сотрудников полиции, рассказали, что есть подозрение, что А3 может получать вознаграждение от конкретных контрагентов, потому что они постоянно фигурируют в отборах, постоянно победители. Помимо этого, они еще анализировали поставки ТМЦ, увидели, что цены не соответствуют тем ценам, которые в спецификации должны быть, то есть в спецификации прописаны одни позиции, а по факту эти позиции вообще на предприятие не заходили. Где-то, допустим, в спецификации указана цена по тем или иным позициям, а по факту поставлено в два или несколько раз дороже. В его Свидетель №3 должностные обязанности входило: защита коммерческих интересов, товарно-материальных ценностей общества, экономическая безопасность. Начиная от охраны и заканчивая сохранностью ТМЦ и финансовых активов предприятия. В экономическую безопасность входит как раз в то, что связано с финансовой стороной предприятия. А помимо этого еще в защиту ресурсов входит,, охрана периметра территории, есть кадровая безопасность и так далее. В ООО «КраМЗ-Авто» была как собственная техника, так и арендованная на заводах, порядка 300 с чем-то единиц собственной техники плюс 400 единиц техники, арендованной у заводов, в общей сложности на 2024 год Общество имело порядка 700 единиц автотранспорта. Это была как новая техника, так и б/у. Есть такое понятие, как плановые ремонты техники. Даже если она старая, то специалисты, которые отвечают за ремонт техники, которая уже работает годами, должны понимать как, когда, какая запчасть, возможно выйдет из строя, и соответственно в рамках плавных ремонтов можно всегда было предположить, что предприятию нужно то или иное количество, допустим, запчастей. Есть ремонты текущие: техника ломается, и соответственно невозможно предусмотреть эти запчасти при заключении договора, когда готовилась спецификация. А если, допустим, брать торговый дом «Северный» он занимался поставками иностранных запчастей. У них в Шелехове присутствовало большое количество иностранной техники, погрузчики различные, и на них нужны были иностранные запчасти. И непосредственно эта фирма занималась иностранными запчастями. Там из года в год они их ремонтировали, и они уже знали, когда что сломается и какую запчасть когда надо покупать. Позиции по запчастям А3 запрашивал от руководителей филиалов. А руководители филиалов эти позиции запчастей, которые необходимы на следующий год закупать, как раз формировали их по итогам каких-то наблюдений за год о проведении текущих, капитальных ремонтов автотранспорта. Там есть специалисты, они же за транспортом следят, они видят, как он ломается. И они уже на следующий год формируют определенный список запчастей и направляют их в центральный офис А3, который все это объединяет, и уже потом делает общую спецификацию. В рамках бюджетного мероприятия руководители филиалов начинают формировать тот же самый список запчастей, примерную стоимость, бюджет, который необходим. Члены тендерной комиссии выбираются каждый год приказом, утверждаются, и потом они все результаты отбора загружают в систему электронного документооборота. Там маршруты прописаны, автоматически участникам комиссии этот отбор приходит, они его рассматривают и ставят свою галочку, согласовали или не согласовали, либо замечание и отправляет его на доработку. Также при заключении договора. Все члены комиссии владели информацией о ценах на этапе согласования в СЭД, потому что все документы туда выставляются. Вот когда А3 проводил отбор на площадке ООО «КраМЗ-Авто», а потом с 2023-го года на площадке «ТендерПро», на этой площадке только он и ДЗР видел цены. Он (Свидетель №3) по своему функционалу имел возможность на торговых площадках смотреть, как проводятся отборы, чтобы их контролировать и требовать от сотрудников, чтобы они провели какой-то повторный тур, дополнительный тур на снижение стоимости. На стадии отборов их отдел, как правило, этого не делал, а уже когда, итоги подводили, и отбор отмечался в СЭД, тогда могли, какую-то фирму «забанить», если увидели негативную информацию, могли сделать свое отрицательное заключение и не согласовать отбор, высказать, что сотрудничество с данной фирмой имеет риски для предприятия. Но это не являлось окончательным фактором, чтобы с этой фирмой договор не заключили или не признали победителем, потому что, несмотря на то, что даже если они сделаем свое отрицательное заключение, окончательное решение принимает председатель комиссии, то есть директор предприятия. А3 должен был следить за этим процессом, по своему функционалу он был обязан, если он отыграл отбор, заключил договор, то те ТМЦ и запчасти, которые в спецификации на поставку присутствуют, должны на предприятие поступить. Так как он готовил акты сверок о поставленных товарно-материальных ценностях, в его обязанности входило смотреть по какой цене они зашли на предприятие. Потому что А3 подписывал акты сверок, взаимодействовал с контрагентом, которому он поставлял. Они обменивались документами, приходными ордерами, «первичкой» так называемой. В ходе проводимой проверки были установлены факты завышения цены по сравнению с рыночной, что в акте служебного расследования было отражено. Служебное расследование проводилось комиссионно. С актом А3 был ознакомлен, его пояснения, которые он давал, были изложены в акте служебного расследования. Служебное расследование они начали проводить после того, как сотрудники полиции сообщили о фактах незаконного взаимодействия А3 с этими организациями, а до этого они делали свои оперативные наработки, что входило в его должностные обязанности. Все документы они передали сотрудникам полиции.

- Показаниями свидетеля Свидетель №4, пояснившего суду о том, что работал в ООО «КраМЗ-Авто». В его должностные обязанности входило все, что связано с безопасностью предприятия, все вопросы. Это и охрана, это и пропускной режим, внутриобъектовый режим, проверка контрагентов, работа с ними, дебиторская задолженность, подготовка отчетности. После поступления запроса из полиции ими проводилась проверка, в ходе которой были установлены нарушения начальником отдела МТЦ А3 в плане невыполнения им должностных обязанностей. Проверка проводилась в в рамках нескольких организаций, которые являются поставщиками ТМЦ для ООО «КраМЗ-Авто». Было три организации из Х: «Техцентр Северный», «Байкал-Автотрак-Сервсис», «Склад 38» и «ИЦАР». «ИЦАР» - это местная компания. В обязанности А3 входило заключение договоров с поставщиками ТМЦ и совместная работа с ними. До того, как поступил запрос из полиции, он (Свидетель №4) занимался подбором всей документации, связанной с этими поставщиками. То есть это все договоры, платёжки, анализ проводил, работал с ними. Предварительно у них была проверка, легкий анализ работы с поставщиками. Потому что эти поставщики из года в год, одни и те же, являлись победителями, и это послужило началом проведения анализа работы с ними, что было оформлено Актом служебной проверки и ответом на запрос полиции, который он готовил совместно с Свидетель №3 Служебная проверка регламентируется внутренними нормативными приказами, ее проведение, и основания для проведения. Там четко указано, что поступление информации из правоохранительных органов является причиной проведения проверки. Выводы, изложенные в акте, согласовываются комиссионно. В состав комиссии входили директор Свидетель №7, главный бухгалтер, юрист, всех не помнит. Они проверяли первичную документацию перед тем, как согласовать. Акт на согласование подается в электронном виде. Если члены комиссии согласны с выводами и с приложенными документами в «PayDox» - в электронном документообороте, они знакомятся с ними, и если соглашаются, то электронно согласовывают его. А3 так же был ознакомлен с актом и давал пояснения, был не согласен, но доводов никаких не было. В период проверки были изучены 2022- 2023 года. По «ИЦАР» он проводил анализ по поводу приобретенных ТМЦ, в результате которого было выявлено завышение цен по сравнению с рынком Красноярска. Несколько позиций было выявлено, как одно из нарушений. Спецификация не соответствует закупаемым материалам. То есть в спецификации были отражены позиции, которые предприятие даже ни разу не приобрело. В случае, если какие-то нарушения со стороны поставщиков, сроки нарушаются, либо привозят не то, либо нарушение фиксированной цены. Если в договоре предусмотрена фиксированная цена, а поставщик привозит ее не за 10 рублей, а за 20, это же тоже нарушение. Но при условии, что цена фиксированная, потому что в некоторых договорах были цены фиксированы, но потом были доп. соглашения о том, что поставщик не может, если это особенно касается ТМЦ поступающих из-за границы, в связи с обстановкой в целом стране и наложенными санкциями, то цены вырастали и было подписано доп. соглашение о снятии фиксированной цены. Предметом претензионной работы, как правило, является нарушение договорных условий, а именно сроков поставок, если цена фиксированная, а предоставляется за большую цену - это основные моменты. Анализ рыночных цен он проводил по интернету смотрел рынок. Из года в год предприятие постоянно закупает ТМЦ, и из года в год, как правило, происходят одни и те же закупки ТМЦ. Соответственно при заключении договора на следующий год спецификация должна составляться именно по тем ТМЦ, которые были в предыдущих годах, и отражена номенклатура. А договоры заключались, и спецификация оставалась с давних лет, из года в год, одна и та же, которая не соответствовала закупаемым ТМЦ. Здесь нарушение должностных обязанностей заключается в том, что при подготовке проекта договора А3 должен был готовить спецификацию на основании ранее закупленных ТМЦ. А3 готовит проект договора и предлагает его к согласованию для всех согласующих. Служба безопасности, в том числе и он (Свидетель №4) проверяли проекты этих договоров. При этом Руководитель организации Свидетель №3 на себя замкнул согласование всех проектов и договоров. Когда они стали проводить проверку, то увидели, что спецификация из года в год одна и та же, не соответствует действительности, сверили его с должностными обязанностями, выявили, что это нарушение.

- Показаниями свидетеля Свидетель №7, пояснившего суду том, что является директором ООО «КраМЗ-Авто» с 2016 года. А3 работал в отделе МТС, впоследствии был назначен на должность начальника отдела, занимался закупкой товарно-материальных ценностей по всему предприятию, курировал данное направление. Отдел материально-технического снабжения - это полностью обеспечение предприятия всеми необходимыми товарами, материальными ценностями, которые необходимы для его производства, непрерывной деятельности. С этим связано проведение закупок, контроль, взаимодействие с поставщиками, приобретение, контроль и оприходование поступивших товаров, материальных ценностей, контроль и закрытие отчётного периода в виде оприходования и списания на производстве. Приказом на предприятии создана закупочная комиссия, председателям которой является он (Свидетель №7). Туда входят директор, начальники производственных подразделений и служб, начальник ОМТС, финансовый директор или зам. директора по финансам предприятия. А3 входил в состав комиссии, как начальник ОМТС. На предприятии принято положение о проведении конкурса. Приобретение всех необходимых товарно-материальных ценностей, запчастей, воды, любых других материалов, проходит на конкурсной основе. Конкурсная основа - это проведение конкурса на открытой площадке. Один период это был сайт предприятия «КраМЗ-Авто», в последующем это была площадка «ТендерПро» - электронная площадка, на которой готовится техническое задание на основе поступивших от производственных подразделений заявок, аккумулируется это все для всего предприятия. Предприятие состоит из нескольких филиалов. Они географически разделены территориально, они находятся в разных регионах. В основном это Х, Хакасия. В большинстве своем это топливо, масла, ГСМ, запчасти, вспомогательные материалы. По разделению, по направленности составляется на основе заявок техническое задание. Проводится необходимая конкурсная процедура, которая описана в положении о закупках, все необходимые мероприятия в виде аукционов, этапов, туров, которые в конечном своем итоге должны позволить купить необходимые ТМЦ за оптимальную цену по соотношению цены и качества и по срокам поставки. Данный процесс занимает определенное время в зависимости от объема торгуемых ТМЦ, но в конечном итоге, учитывая непрерывность производственного процесса, а «КраМЗ-Авто» - это автотранспортное предприятие, то есть в силу определенных, финансовых возможностей, в силу регламентных процедур, входящих в состав группы «Русал». Соответственно проводятся все необходимые процедуры. После проведения этих конкурсных процедур на каждом этапе подводятся итоги, принимаются решения о продлении конкурса либо не продлении, либо дополнительных турах, либо подведении итогов. Далее комиссия, назначенная приказом, рассматривает результаты этого конкурса, принимает решение. То есть согласовывается поэтапно в электронной системе документооборота. Итоговый протокол отбора утверждался им (Свидетель №7), как директором и как председателем закупочной комиссии. У А3 были полномочия для проведения конкурса, составления договора поставки товарно-материальных ценностей, согласное его должностным обязанностям. В 2024 году проводилось служебное расследование на основе выявленных фактов завышения цен на приобретаемые в ТМЦ в рамках плановых мероприятий, которые были возложены на службу. Аудиторская проверка в части ежегодных анализов деятельности предприятия. По результатам данных проверок были выявлены факты несоответствия и нарушения регламентов закупок, приобретения товарно-материальных ценностей и запчастей, которые были приобретены по завышенным ценам. Возможно, была выявлена аффилированность с поставщиками. Их было несколько, как он помнит «Склад38», «Байкал-Автотрак-Сервис», «Техцентр Северный», «ИЦАР». Возможно, был кто-то еще. По результатам служебного расследования было выявлено то, что ТМЦ и запасные части покупались по завышенным ценам, они не были включены в спецификацию договора, который будет заключен с этими поставщиками. По регламенту закупок должен был быть проведен анализ рыночной стоимости в случае отсутствия данной спецификации, чего не было сделано, что послужило основанием для проведения всех этих проверок, необходимых для выявления всего перечня нарушений, которые были выявлены. Приобретение по завышенным ценам, даже отличающихся от рыночных, можно интерпретировать как убытки предприятия в его хозяйственной деятельности. В силу своих должностных обязанностей А3 должен был контролировать, закупая запасные части, любые товарно-материальные ценности, которые необходимы. Это определено его должностными обязанностями. Подводились итоги, при необходимости инициирования со стороны ОМТС собиралась комиссия, рассматривала итоги, принимала какие-то решения. В случае, если не было вопросов, документация загружалась в систему электронного документооборота на согласование, и уже, естественно, каждый член комиссии, который был в цепочке этого согласования, мог познакомиться с этим материалом и видел всю эту информацию. На предприятии есть служба, в том числе служба защиты ресурсов, которая проводит и имеет право самостоятельно проводить необходимые проверки и уже потом результаты этих проверок доводить до него, как до директора. Первичную документацию он (Свидетель №7) смотрел уже по результатам итогов служебного расследования. На предприятии настроена система учета, у всех есть доступ к программным продуктам на базе 1С, в которой фиксируются все приходные ордера, все требования, накладные, которые участвуют в оприходовании или списании ТМЦ. Их не обязательно распечатывать, их можно посмотреть в системе бухгалтерского учета, в базе 1С. Соответственно анализ приходных ордеров мог быть сопоставлен не обязательно с распечатанными документами, а можно и посмотреть в программе, поднять из этой же программы договор, который также подгружается в эту программу со всеми спецификациями, со всеми необходимыми приложениями и смотреть. Поэтому зайдя в эту программу 1С, это можно увидеть. В связи с большим объемом, он (Свидетель №7) мог смотреть документы выборочно, для этого есть сотрудники, на которых возложены обязанности и которые занимаются этим. Составлялся ли акт служебного расследования до подачи заявления в полицию или после, точно не помнит. Но сначала проводятся какие-то первичные действия. Они могли проводиться и параллельно вместе, с полицией, но начало положено как раз на предприятии. А3, как ему известно знакомили с результатами акта служебного расследования, бралось объяснение. В последующем он был уволен по собственному желанию. Номенклатуру, которая используется в производстве, можно было взять и выкачать за предыдущие периоды из бухгалтерской программы и отыграть тот перечень, который необходим и который в большей степени используется на предприятии. Его (Свидетель №7) подпись стоит в договорных документах и спецификациях, как единоличного исполнительного орган, как директора предприятия. Закупочные документы — это универсальные передаточные документы, либо счет-фактура с товарной накладной. В этих документах его подписей нет. Потому что для этого служба, в том числе и ОМТС, есть выданные доверенности на руководителей этих служб, которые имеют право ставить свою подпись на прием-передаточных документах в виде УПД, счет-фактуры и товарной накладной. Поскольку предприятие закупает достаточно большой перечень по разным филиалам запасных частей, их просто невозможно знать. Есть для этого специалисты МТС, начальники МТС, которые контролируют. В договорных документах, от лица, действующего от имени юридического лица без доверенности, стоит его подпись. В силу должностных обязанностей у него достаточно широкий круг обязанностей, и при подписании спецификации невозможно помнить всю номенклатуру, которая закупалась или не закупалась. Согласно положению о закупках, действующему на предприятии и должностных обязанностей ответственного лица в случае, если номенклатура не включена в договор, можно сделать анализ рыночной стоимости, запросив коммерческие предложения от трех и более поставщиков и выбрать минимальную цену. Для этого нужно оформить конкурентный лист, пояснительную записку, либо иной документ, который позволит закупочной комиссии принять решение о закупке, либо провести новый конкурс, если этот поставщик новый, либо сделать протокол закупочной комиссии, где можно обосновать данный факт о том, что можно купить у действующего поставщика, с которым есть договор, на основании всех аналитических данных. Как и должно было происходить. На самом деле все просто покупалось.

- Показаниями свидетеля Свидетель №2, пояснившего суду о том, что работает старшим оперуполномоченным ОЭБиПК МУ МВД России «Красноярское». В отдел поступила оперативная информация. В ходе отработки данной информации проведен ряд ОРМ, в ходе которых информация нашла подтверждение, то есть были установлены поставщики ООО «КраМЗ-Авто», которые перечисляли денежные средства как лично на карту гражданина А3, так и через посредника Свидетель №1 - это представитель ООО «ИЦАР». Из поставщиков помнит ООО «Байкалавтотранс», ООО «Северный», А31, и женщина была фамилию не помнит. Данные переводы были подтверждены в ходе анализа расчетных счетов. Впоследствии от гражданина Свидетель №1 поступила явка с повинной, в которой он изложил обстоятельства. Впоследствии отработаны другие поставщики, от которых также получены явки с повинной. После отработки поставщиков гражданин А3 также выразил желание написать явку с повинной, что и сделал. На момент ОРМ А3 занимал должность начальника цеха, аббревиатуру не помнит. Должностные обязанности касались, как раз снабжения, заключения договоров на получение запчастей, так же он эти договоры, курировал, согласовывал поставщиков. Со слов контрагентов, А3 им говорил, что они могут прекратить быть поставщиками, если не продолжат и не будут ему оплачивать денежные средства незаконно, что он найдет просто других поставщиков, поскольку поставщики, как они объясняют, не хотели терять такого заказчика, соответственно шли на его условия, переводили незаконно денежные средств. Там была конкурсная процедура, и А3 был основным согласующим, либо первым согласующим, согласно маршруту согласования, и имел возможность выбирать поставщиков. Речь шла о поставке запчастей от поставщиков. Организация, в которой работал А3, являлась покупателем запчастей. Они и покупали у этих поставщиков необходимые запчасти для автотранспорта. Факты незаконной передачи денежных средств А3 были выявлены по 4 фирмам: ООО «ИЦАР»- посредник Свидетель №1, ООО «Северный» - посредник А31, ООО «Байкалавтотранс» - А32, и еще женщина была, ее данных, и от какой она организации была, не помнит. Переводы на счета А3 были непосредственно через посредника. Потом посредник Свидетель №1 написал явку, и рассказал от кого и как поступали деньги. Дальше смотрели, что за фирма, и установили, что они являются поставщиками данной организации. Денежные средства переводились со счетов физических лиц. Это были руководители организаций. Все факты получения денежных средств А3 признавал и написал явку с повинной. Лица, перечислявшие деньги А3 из числа руководителей организаций, поставщиков поясняли, что это было за некое покровительство, чтобы А3 не убрал их из поставщиков. Версия А3 об обмане проверялась и не нашла своего подтверждения. Иных лиц, помимо А3, из числа руководства ООО «КраМЗ-Авто» и службы безопасности этой организации, которые перечислялись поставщиками, не установлено. Экономическую экспертизу по данному материалы не назначали.

-Показаниями свидетеля Свидетель №5 пояснившей суду о том, что работает генеральным директором ООО «Склад 38.В конце 2021 года на электронную почту пришел запрос от ООО «КраМЗ-Авто» на поставку запасных частей для погрузчиков - это их специфика. Они сделали предложение, поучаствовали в тендере, и в январе пришло уведомление, что они победили в торгах и, соответственно был заключен договоры. Договор заключили в 2022 году, отработали полностью весь 2022 год. В 2023 году и 2024 также участвовали в отборе поставщиков, в тендере соответственно, были заключены договоры на поставку запасных частей. Они поставляли запасные части согласно спецификаций, которые были озвучены, подписаны. Все в рамках договоров было отработано. А12 общение в рамках договоров было через электронную почту. В начале 2020 года на «WhatsApp» поступил звонок, А3 сказал, что правила работы такие, что они должны ему перечислять 7% от суммы отгруженных запчастей. Она взяла паузу, так как для них это было впервые. Затем снова последовал звонок, и она согласилась, так как очень не хотелось потерять договор, потому что они являются малым предприятием и каждый договор для них очень важен. Она переживала о том, что в условиях договора было сказано об оплате в течение 30 дней с момента отгрузки товара, то есть что могут быть какие-то задержки по оплате, поскольку запасные части приобретаются из кредитных финансов, поэтому им не нужно было, чтобы были какие то финансовые задержки. Они заключили договор, начали отгружать товар и начали оплачивать 7%, путем переводов А3 либо на телефон, либо номер карты, которые он дал. Переводы осуществлялись с 2022 года по март или февраль 2024 года. Общая сумма составила около 800000 рублей. Переводы осуществлялись с ее личных денежных средств. Ежемесячная сумма была разная, в среднем 30000-40000 рублей. До настоящего времени они продолжают сотрудничество «КраМЗ-Авто», никаких изменений не произошло.

- Показаниями свидетеля Свидетель №1, пояснившего суду о том, что с 2020 года состоял в должности заместителя директора в ООО «ИЦАР». Работа организации, и его заключалась в том, что по договору поставки они осуществляли снабжение предприятия, в частности ООО «КраМЗ-Авто» товарами согласно спецификации к договору. По заявкам, которые поступали от заказчика. Заявки все формировали профильные филиалы, заявки поступали от менеджеров, соответственно они, получив заявку, ее отрабатывали. С «КраМЗ-Авто» у «ИЦАР» были договорные отношения. По конкурсной процедуре. Приходило приглашение на участие в конкурсе, перечень документации, которую нужно было приложить к конкурсной заявке. Они готовили документы и отправляли. Спустя какое-то время приходило уведомление о том, что организация признана победителем. В 2020 году был заключен первый договор с ООО «КраМЗ-Авто». Все взаимодействие проходило только в рамках конкурсной процедуры. Когда срок действия договора заканчивался, им также приходило приглашение на заключение поставки, на участие в конкурсе на следующий год. Процедура была идентична по каждому году. После того, как они подписали первый договор, спустя пол года от А3 поступило предложение о ежемесячных платежах для дальнейшей работы с «КраМЗ-Авто». Суть была такая, что если они хотят в дальнейшем оставаться поставщиком данной организации, то нужно платить. А3 говорил, что ему не хватает его заработной платы и еще нужно с кем-то делиться на предприятии, с его слов службой безопасности и его руководителем. Конкретно каких-то действий, которые он должен был выполнить, не было. А3 просто сказал, если хотите работать, платите. Было обозначено 10 процентов, но договоренностей об оплате никаких не было, то есть это просто было по факту. Он (Свидетель №1) платил обозначенную сумму из личных средств, руководство было не в курсе этих взаимодействий. Денежные средства он перечислял с 2020 по 2023 год, когда заключались договоры. Примерно он переводил А330000-400000 рублей в месяц. Иногда сумма была меньше. в 2017-2018 году А3 попросил просто по-дружески, что будут поступать деньги от людей, и он (Свидетель №1) эти деньги должен будет просто переводить ему, на его личный счет. Он пояснил, что он эти платежи принимать не может. Средства приходили 1-2 раза в месяц на его карту, и он (Свидетель №1) перечислял их А3 Платежи поступали с 2018 года, также в 2023 году.

- Показаниями свидетеля Свидетель №9 пояснившего суду о том, что работает генеральным директором ООО «Байкал-Автотрак-Сервис». С организацией «КраМЗ-Авто» они работают продолжительное время. Примерно в 2021 году от руководителя снабжения КраМЗ-Авто» А3 поступил звонок о дальнейшем сотрудничестве с «КраМЗ-Авто». Было предложено работать за вознаграждение. На тот момент с договор у них был заключен. Когда срок договора подошел к концу, от А3 снова поступил звонок, что за заключение договора потребовали вознаграждение в размере 5 % денежных средств, подразумевалось, что он все сделает для заключения с ними договора, чтобы они стали единственным поставщиком. Они согласились на это, так как в Х, где находится комбинат, находится единственный магазин, пришлось бы убирать образующее предприятие – Шелеховский завод для этого магазина. Был заключен новый договор. На протяжении с 2021 года по 2023 год осуществлялись выплаты на карту А3 по номеру телефона, который тот сообщил. Сумма переводилась ориентировочно в размере 5% от поступивших денег за расчетный период. Расчетным периодом считается месяц. То есть месяц отработали, за этот месяц сумма пришла, и в районе 5% переводилось на карту А3 с денежных средств организации. Со стороны КраМЗ-Авто по поставкам, по качеству, по количеству, по стоимости, претензий в их адрес не было. Какие конкретно действия А3 предпринял для заключения с ними договора, ему не известно. До настоящего времени их организация работает с «КраМЗ-Авто» по договору поставки запасных частей для нужд «КраМЗ-Авто». 

-Показаниями свидетеля Свидетель №8, пояснившего суду о том, что работает генеральным директором ООО «Техцентр Северный», который был поставщиком автомобильных запчастей к «КАМАЗ» и «МАЗ» для ООО «КраМЗ-Авто». Работали они с 2012 или 2013 года на основании договора купли-продажи, а потом участвовали в тендерных закупках. В 2021 году между ними был заключен тендерный договор на поставку. В дальнейшем были спецификации по договору. Договор от имени ООО «Техцентр Северный» был подписан им, он занимался отношениями с организацией. Свидетель №6 являлся коммерческим директором. Однажды к нему подошел Свидетель №6 и сказал, что сотрудник «КраМЗ-Авто» попросил, чтобы они ему немного платили. Позже, когда уже было уголовное дело ему стало известно, что сотрудником «КраМЗ-Авто» был А3, который просил переводить ему денежные средства. Переводы осуществлял А30, он (Свидетель №8) и один или два раза его супруга по его просьбе. Переводы осуществлялись через онлайн-банк. Суммы были разные, где-то 30 000 рублей, где-то 40 000 рублей, точно уже не помнит. Всеми вопросами занимался А30, который периодически называл ему сумму, согласовывал с ним. Переводы осуществлялись на протяжении 1,5-2 лет. Лично с А3 он не знаком. Каких-то претензий с ООО «КраМЗ-Авто» никогда сильно и не возникало, если возникали, то решались в рабочем порядке. Он (Свидетель №8) перечислял денежные средства из личных средств. А30 ему говорил, куда перечислять деньги, называл номера счетов либо карт, либо телефонов, называл сумму перечисления.

- Показаниями свидетеля Свидетель №6, пояснившего суду о том, что в 2022 году работал коммерческим директором в ООО «Техцентр Северный», принимали участие в тендоре на поставку запасных частей ООО «КраМЗ-Авто». На 2023 год являлись одним из победителей. Между «Техцентр Северный» и ООО «КраМЗ-Авто» в начале 2023 года был заключен договор на поставку запчастей. После заключения договора был телефонный звонок от А3 о том, что какие-то определенные пожелания в отношении своевременной оплаты от покупателя, за что необходимо платить 2-3 %, возможно 5%. Данную информацию он сообщил генеральному директору Свидетель №8, который спустя некоторое время сообщил ему, что согласен. А3 сообщил ему номер телефона, по которому необходимо было перечислять денежные средства. Сумма зависела от поступивших денежных средств за отчетный период. Все сведения по отчетному периоду он предоставлял Свидетель №8, на основании которого он делал расчеты и самостоятельно перечислял денежные средства. Два или три раза Свидетель №8 просил его перечислять денежные средства, что он и делал. Те суммы, которые лично он перечислял были 15-25 тысяч рублей. О том, какие действия предпринимал А3 для ускорения платежей в адрес их компании ему не известно, так как отработал 3-4 месяца и уволился. Не исключает, что Свидетель №8 мог переводить А3 от 16 тысяч до 50 тысяч рублей. 

- Показаниями свидетеля А15, пояснившего суду о том, что в 2019 году работал в подчинении А3 в отделе материально-технического снабжения ООО «КраМЗ-Авто» в должности специалиста. В должностные обязанности А3 входило обеспечение организации различными ТМЦ по потребностям, то есть запчасти, хозяйственные товары и прочее. Все процедуры закупок осуществлял он. Закупочная процедура проводится на основании какой-либо потребности организации. Создается техническое задание на приобретение той или иной ТМЦ. И проводятся электронные торги на электронной площадке, подводятся итоги комиссионно, выбирается поставщик, заключается с поставщиком договор. То есть А3 непосредственно проводил эти торги на электронной площадке. Потом подводились итоги, и комиссионо выбирался победитель. В комиссию входил сам А3, директор организации, также входила в комиссию служба безопасности и еще некоторые лица. По контролю со стороны службы безопасности - перед тем, как вынести на комиссию тот или иной конкурс, все согласовывалось с сотрудниками службы безопасности, им предоставлялись результаты в черновом варианте, то есть, что видели на «ТендерПро», первичные документы поставщиков, коммерческие предложения и так далее. Согласовывали со службой безопасности и потом только уже официально запускали в электронном документообороте уже на согласование тот или иной конкурс, итоги конкурса. От А3 ему поступали денежные средства на протяжении двух лет с 2021 по 2023 год, это был возврат займов, которые он (Свидетель №10) ему предоставлял. Четыре раза переводы делал Свидетель №1 по просьбе А3 С Свидетель №1 он так же знаком, он являлся их поставщиком. В марте- апреле 2024 года службой безопасности – Свидетель №3 проводилась служебная проверка в отношении А3, в ходе которой у него брали объяснения. С итогами служебного расследования его никто не знакомил. Договора заключались на торгах с поставщиком, к договору шла спецификация, в которой была поименована номенклатура товаров, которые будут поставлены. А если возникала необходимость закупить товар, который не поименован в спецификации, он, как снабженец, приобретал необходимый товар у поставщика, с которым уже есть действующий договор. В договоре есть пункты, позволяющие закупать товар вне спецификации, в пределах суммы договора. Цены контролирует он сам, то есть мониторит сеть интернет. Также запрашивает коммерческие предложения у других поставщиков. И потом сумму согласовывает, как правило, с руководителем филиала, за месячный бюджет отвечал руководитель филиала. То есть они с ним принимали решение - нужен им этот товар, за какую цену по каким срокам, либо нет. Складские остатки на предприятии строго ограничены, на все предприятие около 5 миллионов. Как правило, эти складские остатки уже заняты не ликвидными товарами, то есть имеют номинальную стоимость. Превышать их нельзя, потому что это противоречит политике компании «Русал». Цели заполнить все склады не было. Договор не запрещает приобретать те или иные материальные ценности у поставщика. Итоговое решение принимал руководитель филиала со своим снабженцем, специалистом. 

-Выпиской о движении денежных средств по карте А3 У (т.5, л.д. 2-124).

- Выпиской о движении денежных средств по карте А3 У(т. 5, л.д. 125-250, т. 6, л.д. 1-250, т. 7, л.д. 1-120).

-Выпиской о движении денежных средств по карте Свидетель №1 У(т.7, л.д. 121-250). 

-Выпиской о движении денежных средств по карте Свидетель №1 У(т. 8, л.д. 1-193).

-Выпиской о движении денежных средств по карте Свидетель №1 У (т. 7, л.д. 194-248).

-Выпиской о движении денежных средств по карте Свидетель №1 У(т. 9, л.д. 1-59).

-Выпиской о движении денежных средств по картам А3 и Свидетель №1 АО «Тинькофф Банк»(т.9, л.д. 60-65). 

-Выпиской о движении денежных средств по картам А3 и Свидетель №1 ПАО «ВТБ-Банк»(т. 9, л.д. 66-146).

- Актом о результатах проведенного служебного расследования от 00.00.0000 года, согласно которому были проверены конкурсные процедуры на заключение договоров поставки с ООО «ИЦАР», выявлено, что весь перечень ТМЦ, указанный в спецификации к договорам 2022 года и 2023 года не поступил на склад ООО «КраМЗ-Авто», вместо указанного перечня на склад ООО «КраМЗ-Авто» поступила другие наименования номенклатурной позиции. Кроме того, в спецификациях к договорам от 2022 года и от 2023 года указаны 191 позиция ТМЦ, со стоимостью за одну единицу, на общую сумму 652 тыс. рублей. Договорами от 2022 года и от 2023 года предусмотрено расширение перечня поставляемых ТМЦ не вошедших в спецификацию. В стоимости каждого договора на 2022 год и на 2023 года указаны суммы - 4 980 000 рублей, с оговоркой в договоре, что она является ориентировочной (т. 10, л.д. 26-35).

Анализируя вышеизложенные доказательства, суд находит их отвечающими требованиям допустимости, достоверности, а в совокупности достаточными для постановления обвинительного приговора. Вина подсудимого, в установленных судом действиях, полностью нашла свое подтверждение в ходе судебного разбирательства, подтверждается, показаниями свидетеля Свидетель №3, являющегося заместителем директора по защите ресурсов ООО «КраМЗ-Авто», который пояснил, что должностные обязанности А3 были непосредственно связаны с заключением и сопровождением договоров с поставщикам, осенью 2023 года проводилась служебная проверка в отношении А3 и выявлено, что ежегодно с 2019 года поставка ТМЦ осуществлялась одними поставщиками. Анализ отбора за указанный период показал, что поставщики постоянно выигрывают конкурсы на поставку ТМЦ с минимальной ценой. А3 в силу своих должностных обязанностей проводил отборы, был инициатором проведения этих отборов и вел их от начала до конца. Он контролировал стоимость контрактов, только он владел информацией о коммерческих предложениях, мог раскрывать ее поставщикам. А3 в силу своих должностных обязанностей был обязан, если он отыграл отбор, заключил договор, то те ТМЦ и запчасти, которые указаны в спецификации на поставку присутствуют и должны на предприятие поступить, так как он готовил акты сверок о поставленных товарно- материальных ценностей, в его обязанности входило смотреть по какой цене они зашли на предприятие. Он взаимодействовал с контрагентом, они обменивались документами, приходными ордерами. Было обращено внимание на технические задания на отборы и спецификации к договорам, во всех случаях договоры заключались не на конкретные позиции поставляемых ТМЦ, а на денежную сумму. Проанализировав фактические поставки ТМЦ было выявлено, что во многих случаях, ТМЦ, находящиеся в спецификации договоров не поставлялись вообще, либо поставлялось ТМЦ с другим наименованием. Были случаи, что при поставках ТМЦ, указанных в спецификации к договорам, выявлены факты о завышенной стоимости ТМЦ, допустим в спецификации указана цена по тем или иным позициям, а по факту поставлено в два или несколько раз дороже. Так же было обращено внимание, что именно три Иркутских фирмы искусственно создавали рынок, когда проводились отборы. Они участвовали даже в тех отборах, по которым никогда не поставляли запчасти. Они заявлялись на отбор, но у них не было тех запчастей, которые они могли бы поставить. Фактически эти три фирмы поделили рынок по трем заводам и таким образом создавали конкурентную среду искусственно, то есть помогая друг другу выигрывать отбор. Все было отражено в акте проводимой ими служебной проверки. Что согласуется и с показаниями свидетеля Свидетель №4, являющегося начальником отдела по экономической безопасности ООО «КраМЗ-Авто, о том, что все непосредственные должностные обязанности А3 были связаны с заключением и сопровождением договоров с поставщиками. Ими проводилась служебная проверка в отношении А3 по факту заключения контрактов между ООО «КраМЗ-Авто» и поставщиками ТМЦ, в ходе которой, были установлена нарушения начальником отдела МТС А3 в плане не выполнения им должностных обязанностей. Проверка проводилась в рамках нескольких организаций, которые являются поставщиками ТМЦ для ООО «КраМЗ-Авто». Было три организации из Х: «Техцентр Северный», «Байкал-Автотрак-Сервсис», «Склад 38» и «ИЦАР». «ИЦАР» - это местная компания. В обязанности А3 входило заключение договоров с поставщиками ТМЦ и совместная работа с ними. В ходе анализа приобретенных ТМЦ, было выявлено завышение цен по сравнению с рынком Х. В некоторых спецификациях были отражены позиции, которое предприятие даже никогда не приобретало. Так же при подготовке проекта договора А3 должен был готовить спецификацию на основании ранее закупленных ТМЦ. А3 готовит проект договора и предлагает его к согласованию для всех согласующих. Служба безопасности, в том числе и он (Свидетель №4) проверяли проекты этих договоров. В ходе проверки было выявлено, что спецификация из года в год одна и та же, не соответствует действительности. С показаниями свидетеля Свидетель №7, являющегося директором ООО «КраМЗ-Авто», о том, что у А3 были полномочия для проведения конкурса, составления договора поставки товарно-материальных ценностей, согласное его должностным обязанностям. В 2024 году проводилось служебное расследование на основе выявленных фактов завышения цен на приобретаемые в ТМЦ в рамках плановых мероприятий, которые были возложены на службу. По результатам данных проверок были выявлены факты несоответствия и нарушения регламентов закупок, приобретения товарно-материальных ценностей и запчастей, которые были приобретены по завышенным ценам, ТМЦ и запасные части покупались по завышенным ценам, они не были включены в спецификацию договора, который будет заключен с этими поставщиками. По регламенту закупок должен был быть проведен анализ рыночной стоимости в случае отсутствия данной спецификации, чего не было сделано. Приобретение по завышенным ценам, даже отличающихся от рыночных, можно интерпретировать как убытки предприятия в его хозяйственной деятельности. В силу своих должностных обязанностей А3 должен был контролировать, закупая запасные части, любые товарно-материальные ценности, которые необходимы. Это определено его должностными обязанностями. Согласно положению о закупках, действующему на предприятии и должностных обязанностей ответственного лица в случае, если номенклатура не включена в договор, можно сделать анализ рыночной стоимости, запросив коммерческие предложения от трех и более поставщиков и выбрать минимальную цену. Для этого нужно оформить конкурентный лист, пояснительную записку, либо иной документ, который позволит закупочной комиссии принять решение о закупке, либо провести новый конкурс, если этот поставщик новый, либо сделать протокол закупочной комиссии, где можно обосновать данный факт о том, что можно купить у действующего поставщика, с которым есть договор, на основании всех аналитических данных. На самом деле все просто покупалось. Что согласуется и с показаниями свидетеля Свидетель №2, о том, что в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что А3 в период реализации договоров поставки заключенных между ООО «КраМЗ-Авто» и контрагентами, незаконно получал денежные вознаграждения в виде определенного процента от поступивших денежных средств на расчетный счет поставщика за отчетный период в качестве коммерческого подкупа за совершение незаконных действий в пользу определенных контрагентов. А3 являлся членом конкурсной комиссии по закупкам и заключению договоров, участвовал в согласовании отборов и договоров на поставку товарно-материальных ценностей, как первый согласующий в соответствии с утвержденным маршрутом согласования, выступает куратором отборов и договоров в соответствии с положением «Об организации и проведении процедур выбора поставщиков товаров и подрядчиков по выполнению работ и оказанию услуг для нужд ООО «КраМЗ-Авто». С показаниями свидетеля Свидетель №5, являющейся директором ООО «Склад 38», свидетеля Свидетель №1, являвшегося заместителем директора ООО «ИЦАР», свидетеля Свидетель №9, являющегося генеральным директором ООО «Байкал-Автотрак- Сервис», свидетеля Свидетель №8, являющегося генеральным директором ООО «Техцентр Северный», свидетеля А16, работавшего коммерческим директором ООО «Техцентр Северный», о том, что у их организаций имелись договорные отношения с ООО КрамзАвто, к ним обратился А3 и указал, что если их организация желает дальше оставаться поставщиком ООО «КраМЗ-Авто», то необходимо ежемесячно платить ему денежные средства в размере процента от суммы, поставляемой организациями в адрес ООО «КраМЗ-Авто» ТМЦ за месяц, указали период, процент и осуществление переводов на банковскую карту, сообщенную им А3 При этом Свидетель №1 так же пояснил, что в 2018 году А3 попросил, чтобы на его (Свидетель №1) карту поступали денежные средства от людей, которые он переводил, на счет А3 Платежи так же поступали в 2023 году. Свидетеля А15 пояснившего о работе ООО «КрамзАвто» с поставщиками, а так же о поступлении ему денежных средств от Свидетель №1 по просьбе А3 Что согласуется и с материалами дела, в том числе материалами оперативно- розыскной деятельности, протоколом обыска в ООО «КрамМЗ-Авто», в ходе которого были изъяты реестры договоров поставок ТМЦ, протоколом их осмотра, анализом поставок товарно-материальных ценностей, согласно которого при сравнении позиций, фактически поступивших от контрагента ООО «ИЦАР» на склад ООО «КраМЗ-Авто» за 2022 года и за 2023 года, не выявлено ни одного совпадения наименования номенклатурной позиции, означающий то, что в спецификациях указан один перечень ТМЦ, однако на склад от ООО «ИЦАР» поступают другие ТМЦ по стоимости выше заявленной. При сравнении позиций, фактически поступивших от контрагента ООО «Склад.38» на склад ООО «КраМ3-Авто» за 2022 года и за 2023 года, не выявлено ни одного совпадения наименования номенклатурной позиции, означающий то, что в спецификациях указан один перечень ТМЦ, однако на склад от ООО «Склад38» поступают другие ТМЦ по стоимости выше заявленной. При сравнении позиций, фактически поступивших от контрагента ООО «Байкал-Автотрак-Сервис» на склад ООО «КраМЗ-Авто» за 2022 года и за 2023 года, не выявлено ни одного совпадения наименования номенклатурной позиции, означающий то, что в спецификациях указан один перечень ТМЦ, однако на склад от ООО «Байкал-Автотрак-Сервис» поступают другие ТМЦ по стоимости выше заявленной. Выявлены поступления на склад по ценам, превышающим согласованные в спецификации на общую сумму 235 872,04 руб. без НДС. При сравнении позиций, фактически поступивших от контрагента ООО «Техцентр Северный» на склад ООО «КраМЗ-Авто» за 2022 года и за 2023 года, не выявлено ни одного совпадения наименования номенклатурной позиции, означающий то, что в спецификациях указан один перечень ТМЦ, однако на склад от ООО «Техцентр Северный» поступают другие ТМЦ по стоимости выше заявленной. При сравнении позиций, фактически поступивших от контрагента ООО «Техцентр Северный» на склад ООО «КраМЗ-Авто» за период 2022-2023 года, выявлены поступления на склад по ценам, превышающим согласованные в спецификации, на общую сумму 335 430,88 руб. без НДС, что согласуется и с актом о результатах проведенного служебного расследования, согласно которому были проверены конкурсные процедуры на заключение договоров поставки с ООО «ИЦАР», выявлено, что весь перечень ТМЦ, указанный в спецификации к договорам 2022 года и 2023 года не поступил на склад ООО «КраМЗ-Авто», вместо указанного перечня на склад ООО «КраМЗ-Авто» поступила другие наименования номенклатурной позиции. Кроме того, в спецификациях к договорам от 2022 года и от 2023 года указаны 191 позиция ТМЦ, со стоимостью за одну единицу, на общую сумму 652 тыс. рублей. Договорами от 2022 года и от 2023 года предусмотрено расширение перечня поставляемых ТМЦ не вошедших в спецификацию. В стоимости каждого договора на 2022 год и на 2023 года указаны суммы - 4 980 000 рублей, с оговоркой в договоре, что она является ориентировочной.

Оснований для признания копии данного акта служебной проверки, анализа поставок товарно-материальных ценностей, недопустимым доказательством, и исключения их из числа доказательств, суд не находит. Анализ поставок товарно- материальных ценностей производился Департаментом контроля цен и коммерческой деятельности Дирекции по контролю, внутреннему аудиту, координации бизнеса Русал. Каких либо оснований для оговора А3 свидетели Свидетель №3, Свидетель №4, не имеют, как они пояснили в судебном заседании уволились они из ООО «КраМЗ-Авто» по собственному желанию, кроме того их показания согласуются с совокупностью приведенных выше доказательств, в связи с чем, оснований не доверять их показаниям у суда не имеется. Допрошенный в судебном заседании следователь А17 пояснил, что копия акта ему была предоставлена свидетелем Свидетель №3 после его допроса и им заверена. Сам свидетель Свидетель №3 подтвердил факт проведения служебной проверки и передаче документов сотрудникам полиции. Свидетель Свидетель №4, являющийся членом комиссии так же подтвердил факт проведения служебной проверки, и установленные нарушения, а так же свидетель Свидетель №7, являющийся директором ООО «КраМЗ-Авто». Что подтвердил и свидетель А15 о проведении служебной проверки, и не оспаривается самим подсудимым, и оснований сомневаться в подлинности акта служебной проверки, анализа поставок товарно- материальных ценностей, которые признаны и приобщены к материалам дела на основании постановления старшего следователя от 00.00.0000 года, приобщенные свидетелем Свидетель №3 к своему допросу, о чем указано в постановлении (т.10, л.д.25) у суда не имеется. Кроме того, вина подсудимого в установленных судом обстоятельствах, подтверждается совокупностью приведенных выше доказательств, в том числе и выписками о движении денежных средств по картам А3, Свидетель №1, при этом А3 подтвердил полученные им суммы, так же подтвердил свои показания, данные в ходе предварительного расследования (т.10, л.д.92-102) о том, что закупочная деятельность в ООО «КраМЗ-Авто» на поставку ТМЦ регулируется положениями, приказами о назначении комиссии по закупкам и реализации, регламентом согласования, заключения договоров. Сначала готовится документация - определяются условия, которые впоследствии читают участники конкурса. Затем документация выгружается на электронную торговую площадку «Тендер.Про». Данную документацию готовит лично он, и выгружает данную документацию на площадку он самостоятельно. Ранее документация согласовывалась с руководством, однако в последнее время произошли изменения и документация не согласуется, поскольку нужды у организации из года в год одни и те же, в согласовании нет необходимости. После выгрузки на электронную торговую площадку, он самостоятельно заполняет все поля, делает оформление и нажимает кнопку активировать, и конкурс считается объявленным. Срок он устанавливает самостоятельно. Закупка происходит в три тура: первый тур - подача заявок от поставщиков. Второй и последующие туры - поставщики подают улучшения коммерческих предложений. Во втором туре поставщики могут снизить цену, уйти с предоплаты на отсрочку платежа или улучшить другие условия. То есть на данном этапе он открывает этапы конкурсной процедуры. Протокол закупочной комиссии на закупку товарно- материальных ценностей составляет он в документе, также к нему составляется конкурентный лист. Далее протокол закупочной комиссии и конкурентный лист он подгружает на внутренний электронный документооборот ООО «КраМЗ-Авто» в систему «Paydox», в этой системе выбираю маршрут согласования. Маршрут согласования определяет состав и очередность согласующих лиц, он утвержден, обязателен к соблюдению. После чего он подгружает протокол закупочной комиссии и конкурентный лист и отправляет их на согласование. Дальше каждый член комиссии принимает решение за или против, директор утверждает отбор, он является председателем комиссии. Куратором договора является их отдел материально-технического снабжения ООО «КраМЗ-Авто», куратором договора является он. Находясь в должности начальника ОМТС, он придумал для себя схему нелегального заработка, а именно, он решил озвучивать поставщикам требование о необходимости выплаты ему денежных средств в определенном проценте (часть от цены контракта) за лояльное отношение к поставщику и возможность в дальнейшем оставаться поставщиком ООО «КраМЗ-Авто». С руководителями организаций он связывался, как куратор, заключенных договоров. 

При этом приказом № К-55л/c от 00.00.0000 года, А3 временно переведен на должность начальника отдела материально-технического снабжения ООО «КраМЗ-Авто». Дополнительным соглашением о внесении изменений в трудовой договор № К-12 от 00.00.0000 года, А3 назначен на постоянную работу начальником отдела материально-технического снабжения ООО «КраМЗ-Авто» и обладал управленческими и организационно- распорядительными функциями в коммерческой организации ОО «КраМЗ-Авто». Согласно своей должностной инструкции, положения «Об организации и проведении процедур выбора поставщиков товаров и подрядчиков по выполнению работ и оказанию услуг для нужд ООО «КраМЗ-Авто» от 00.00.0000 года, регламента заключения, исполнения, учета и хранения сделок № ОКР-РГ-3.6-03 от 00.00.0000 года, регламента по организации закупок в дирекции по транспорту и логистике № РТР-РГ-1.3-01 от 00.00.0000 года, регламента закупок № РАМ-РГ-1.3-3 от 00.00.0000 года, положения о претензионно- исковой работе КрА-ПЛ-3.6-01 от 00.00.0000 года, А3 обязан действовать в интересах ООО «КраМЗ-Авто», обязан был изучать возможности и целесообразность установления прямых долгосрочных, хозяйственных связей по поставкам ТМЦ, организовывать и контролировать проведение подготовительной работы и оформление договоров на поставку материалов и оборудования по номенклатуре ОМТС, согласовывать условия и сроки поставок, подготовки спецификаций и оформление протоколов разногласий, участвовать в проведении закупочных процедур для обеспечения деятельности предприятия. Однако, совокупность приведенных выше доказательств свидетельствует о том, что А3 действовал в интересах контрагентов, выполняя ранее достигнутую с представителями контрагентов договоренность о совершении действий и бездействий в их интересах, а именно по выявленным нарушениям претензионные письма в адрес контрагента не направлял, руководство и юрисконсульта ООО «КраМЗ-Авто» о допущенных нарушениях не уведомлял. Кроме того, А3 позволял контрагенту поставлять ООО «КраМЗ-Авто» товарно-материальные ценности по стоимостям, превышающим их среднерыночные стоимости, тем самым противоречил интересам ООО «КраМЗ-Авто» в части экономии и разумном пользовании денежных средств. Кроме того, А3 при согласовании отборов и заключении договоров на поставку товарно-материальных ценностей, как первый согласующий, отдавал свой первоначальный голос за заключение договоров на поставку товарно-материальных ценностей с контрагентом, обеспечивая тем самым гарантию заключения договоров, за что незаконно получил денежные средства от Свидетель №1, состоящего в должности заместителя генерального директора ООО «ИЦАР», Свидетель №5, являющейся генеральным директором ООО « «Склад38», Свидетель №9, являющегося генеральным директором ООО «Байкал-Автотраке-Сервис», Свидетель №8, являющегося генеральным директором ООО «Техцентр Северный», тем самым А3 существенно нарушил охраняемые законом интересы общества и граждан, что выразилось в создании несоответствующего закону мнения о возможности злоупотребления должностными полномочиями сотрудниками ООО «КраМЗ-Авто» в целях извлечения выгод в свою пользу, что опровергает показания подсудимого о том, что в силу своих должностных полномочий он никак не мог повлиять на заключение договоров и их исполнение, на работу поставщиков, не мог препятствовать их деятельности в качестве поставщика, и данные показания, суд признает недостоверными, а доводы защиты в указанной части не состоятельными. Каких- либо ходатайств со стороны защиты о назначении бухгалтерской и экономической экспертизы в судебном заседании не заявлялось, а совокупность вышеуказанных доказательств достаточно для постановления обвинительного приговора. 

При этом согласно разъяснениям, содержащимся в п. 24 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 00.00.0000 года N 24 (ред. от 00.00.0000 года) «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, ценностей за совершение действий (бездействия), которые входят в его служебные полномочия либо которым оно может способствовать в силу своего должностного положения, следует квалифицировать, как коммерческий подкуп вне зависимости от намерения совершить указанные действия (бездействие). В связи с чем, доводы защиты и подсудимого о квалификации действий А3, как мошенничество по ст.159 УК РФ, суд считает несостоятельными, и показания свидетелей Свидетель №5 Свидетель №6, Свидетель №1, Свидетель №8, Свидетель №9 о том, что они не знали, что именно делал А3 для их организаций, и ничего в их деятельности с момента увольнения А3 не изменились, на квалификацию действий А3 не влияют. При этом, данные же свидетели в судебном заседании пояснили, что по заключенным договорам они общались с руководителем снабжения ООО «КраМЗ-Авто» А3, от него же поступило требования оплаты процентов для продолжения работы по договорам, что не оспаривает и сам подсудимый. Выделение же материалов в отдельное производство в отношении лиц, передавших денежные средства, вообще никаким образом на квалификацию действий А3, не влияет.

Оперативно-розыскные мероприятия проведены в соответствии с требованиями ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», при наличии законных оснований. Результаты ОРМ представлены органам предварительного расследования в соответствии с требованиями ст.ст.11,12 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», в связи с чем, данные доказательства являются допустимыми, и могут быть использованы для обоснования вывода о виновности подсудимых в совершенном преступлении. Нарушений норм УПК РФ при собирании доказательств, судом не установлено, и суд признает их допустимыми, достоверным доказательствами.

Как следует из обвинительного заключения, общая сумма полученных А3 от Свидетель №1 денежных средств в качестве коммерческого подкупа составила 2 218 943 рубля. 

Проанализировав, справку У об исследовании документов, выписки по счетам Свидетель №1, А3, сведения о переводах со счетов Свидетель №1 на счета А3, суд приходит к выводу о наличии в обвинительном заключении неточностей, а именно:

указан перевод от 00.00.0000 года А3 с банковской карты У в размере 5 500 рублей, отправитель Свидетель №1, в то время как фактически перевод был на сумму 4 500 рублей, что отражено в выписке,

ошибочно учтены переводы от 00.00.0000 года А3 с банковской карты У в размере 10 000 рублей, отправитель Свидетель №1 и от 00.00.0000 года А3 с банковской карты У в размере 20 000 рублей, отправитель Свидетель №1, в то время как они являлись частью суммы в 42 000 рублей, отправленной Свидетель №5 00.00.0000 года в пользу А3 через Свидетель №1

Учитывая данные обстоятельства, суд полагает необходимым верной считать сумму денежных средств, полученных от Свидетель №1 в размере 2 187943 рубля (2218943 руб. – 1000 руб.-10000 руб. - 20000 руб.), уточнив перевод от 00.00.0000 года А3 с банковской карты У в размере 4 500 рублей и исключив из обвинения переводы от 00.00.0000 года А3 с банковской карты У в размере 10 000 рублей, отправитель Свидетель №1 и от 00.00.0000 года А3 с банковской карты У в размере 20 000 рублей, отправитель Свидетель №1, как ошибочно учтенные, что не ухудшает положения А3, не нарушает его права на защиту и не влияет на квалификацию его действий.

С учетом изложенного, суд квалифицирует действия А3 по факту получения денежных средств в качестве коммерческого подкупа от Свидетель №1, от Свидетель №9 по каждому преступлению по ч.8 ст.204 УК РФ, как незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации денег за совершение незаконных действий и незаконного бездействия в интересах дающего, если указанные действия и бездействия входят в служебные полномочия такого лица и если оно в силу своего служебного положения может способствовать указанным действиям и бездействиям, совершенные в особо крупном размере. Его же действия по факту получения денежных средств в качестве коммерческого подкупа от Свидетель №5, от Свидетель №8 по каждому преступлению, суд квалифицирует по п. п. «в, г» ч.7 ст.204 УК РФ, как незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации денег за совершение незаконных действий и незаконного бездействия в интересах дающего, если указанные действия и бездействия входят в служебные полномочия такого лица и если оно в силу своего служебного положения может способствовать указанным действиям и бездействиям, совершенные в крупном размере. 

Психическое состояние А3 у суда сомнений не вызывает В судебном заседании он правильно ориентирован в окружающей обстановке, на учете врача- нарколога, врача- психиатра не состоит, и суд признает, что А3 в момент совершения преступлений и в настоящее время по своему психическому состоянию мог осознавать фактический характер своих действий и руководить ими, в связи с чем, является вменяемым, по отношению к инкриминируемым ему деяниям, и подлежит уголовной ответственности. 

При определении меры наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности преступлений, каждое из которых по п. п. «в, г» ч.7 ст.204 УК РФ относится к категории тяжких, каждое преступление по ч.8 ст.204 УК РФ относится к категории особо тяжких. Кроме того, суд учитывает данные о личности подсудимого, из которых следует, что по месту жительства А3, характеризуется с удовлетворительной стороны, занимается общественно- полезным трудом, по предыдущему месту работы характеризуется с положительной стороны, на учете у врача-нарколога, врача-психиатра не состоит, не судим. 

В качестве смягчающих вину обстоятельств, суд в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ учитывает по каждому преступлению частичное признание вины (не оспаривает факт получения денежных средств), состояние здоровья подсудимого, оказание помощи близким родственникам и их состояние здоровья, состояние здоровья отца, который является инвалидом I группы, а также, в соответствии с п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ по каждому преступлению наличие одного малолетнего ребенка.

Оснований для признания в качестве смягчающего вину обстоятельства явки с повинной А3 от 00.00.0000 года, в которой А3 подтверждает получение денежных средств от контрагентов (т.1,л.д. 121) по п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ, суд не находит поскольку, как следует из материалов оперативно- розыскной деятельности, на момент дачи А3 явки с повинной, правоохранительным органам уже было известно о противоправной деятельность А12, полученных в ходе ОРМ, в том числе и из ранее данных явок с повинной Свидетель №1, Свидетель №9, Свидетель №5, Свидетель №8 о противоправной деятельность А3 Вместе с тем, суд полагает возможным, данную явку с повинной, полученную до возбуждения уголовного дела признать, как активное способствование расследованию преступления в соответствии с п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ.

Оснований для признания в качестве смягчающего вину обстоятельства арестованного имущества, как возмещения имущества, не имеется.

Обстоятельств, отягчающих наказание, суд не находит.

С учетом фактических обстоятельств каждого преступления и степени их общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории каждого преступления на менее тяжкую.

Принимая во внимание все обстоятельства дела, данные личности подсудимого, обстоятельства, смягчающие наказание и отсутствие отягчающих вину обстоятельств, характер и степень общественной опасности преступлении, влияние назначенного наказания на условия жизни его семьт, родителей, малолетнего ребенка, суд приходит к выводу, что в данном случае лишь наказание в виде лишения свободы будет способствовать восстановлению социальной справедливости и исправлению осужденного. В связи с чем, оснований для применения ст.73 УК РФ, суд не находит. 

При этом, учитывая данные личности А3, который в целом характеризуется с положительной стороны, к уголовной ответственности привлекается впервые, его поведение после совершения преступления, частичное признание вины (не оспаривает факт получения денежных средств), активное способствование расследованию преступления, и наличии установленной совокупности смягчающих вину обстоятельств, которые суд признает исключительными и полагает возможным по каждому преступлению назначить наказание с применением ст. 64 УК РФ, ниже низшего предела, предусмотренного соответствующей статьей.

Оснований для постановления приговора без назначения наказания, освобождения от наказания или применения отсрочки отбывания наказания, суд не усматривает.

При этом, учитывая оказание помощи близким родственникам, их состояние здоровья, состояние здоровья отца, который является инвалидом I группы, совокупность смягчающих вину обстоятельств и отсутствие отягчающих вину обстоятельств, суд полагает возможным по каждому преступлению не назначать дополнительное наказание в виде штрафа и лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, полагает, что избранной меры наказания достаточно для достижения целей исправления А3

В ходе предварительного следствия на основании постановления Октябрьского районного суда Х от 00.00.0000 года на имущество А3 - транспортное средство марки «QUATTRO AUDI A4» с государственным регистрационным знаком 

<

***>, жилое помещение, с кадастровым номером 24:50:0400111:4091, по адресу: Х, был наложен арест для обеспечения исполнения приговора в части взыскания штрафа (т.9, л. д 207-208). Учитывая, что суд пришел к выводу о назначении наказание в виде лишения свободы, без дополнительного наказания виде штрафа, необходимость в наложении ареста отпала, и суд полагает возможным снять арест на данное имущество.

В силу п. «а» ч.1 ст. 104.1 УК РФ по преступлениям, предусмотренным ч.7,8 ст. 204 УК РФ, деньги и иное имущество, переданные в виде предмета коммерческого подкупа, подлежат конфискации. 

С учетом изложенного, подлежит конфискации в доход государства с А3 денежная сумма в размере 4532543 рубля (2187943 руб. +872100 руб.+ 1079000 руб. + 393500 руб.) эквивалентная сумме полученного коммерческого подкупа.

В соответствии с п. «в» ч.1 ст.58 УК РФ отбывание наказания назначается в исправительной колонии строгого режима.

Учитывая, что суд, пришел к выводу о назначении наказания в виде лишения свободы, суд полагает необходимым меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении А3 отменить и избрать в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражей в СИЗО-1 Х до вступления приговора в законную силу.

Указанный срок, в соответствии с п. п. «а» п.3.1 ст.72 УК РФ подлежит зачету из расчета соответствия один день заключения под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.298-304, 307-310 УПК РФ, суд 

ПРИГОВОРИЛ:

Признать А3 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.8 ст.204 УК РФ, п. п. «в, г» ч.7 ст.204 УК РФ, ч.8 ст.204 УК РФ, п. п. «в, г» ч.7 ст.204 УК РФ, и назначить ему наказание:

-по ч.8 ст.204 УК РФ по факту получения от Свидетель №1 денежных средств в качестве коммерческого подкупа, с применением ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 5 лет 6 месяцев,

-по п. п. «в, г» ч.7 ст.204 УК РФ по факту получения от Свидетель №5 денежных средств в качестве коммерческого подкупа, с применением ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев,

по ч.8 ст.204 УК РФ по факту получения от Свидетель №9 денежных средств в качестве коммерческого подкупа, с применением ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 5 лет,

по п. п.«в, г» ч.7 ст.204 УК РФ по факту получения от Свидетель №8 денежных средств в качестве коммерческого подкупа, с применением ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 3 года.

В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно к отбытию назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет 6 месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Срок наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу. Зачесть в срок отбытия наказания срок заключения под стражей с 00.00.0000 года до дня вступления приговора в законную силу, из расчета соответствия один день заключения под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.

Меру пресечения в отношении А3 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – отменить. До вступления приговора в законную силу избрать в отношении А3 меру пресечения в виде заключения под стражей в СИЗО-1 Х. А3 взять под стражу в зале суда.

Отменить арест, наложенный постановлением Октябрьского районного суда Х от 00.00.0000 года на имущество А3 - транспортное средство марки «QUATTRO AUDI A4» с государственным регистрационным знаком 

<

***>, жилое помещение, с кадастровым номером 24:50:0400111:4091, по адресу: Х. 

Конфисковать у А3 в собственность государства денежную сумму в размере 4532543 (четыре миллиона пятьсот тридцать две тысячи пятьсот сорок три) рубля, соответствующую размеру коммерческого подкупа. 

Вещественные доказательства: материалы оперативно-розыскной деятельности, представленные МУ МВД России «Красноярское» 00.00.0000 года, материалы оперативно-розыскной деятельности, представленные МУ МВД России «Красноярское» 00.00.0000 года, реестры договоров поставок ТМЦ» - хранить в материалах уголовного дела. Мобильный телефон «Samsung»; два браслета марки «NIKKEN», два акта приемки-сдачи медицинских услуг, чек, счёт на оплату; картонный конверт бежевого цвета с надписью «anex tour»; блокнот синего цвета; флеш-карту черного цвета; авиабилеты на имя А3; маршрут-квитанцию электронного билета Красноярск-Анапа-Красноярск; выписку из домой книги; паспорт транспортного средства марки «Audi A4», модели «Quattro»; договор реализации туристического продукта У от 00.00.0000 года между ООО «ЮЛА» и А3, приложение к договору У; свидетельство о государственной регистрации права от 00.00.0000 года, договор на передачу жилого помещения в собственность граждан от 00.00.0000 года; договор дарения от 00.00.0000 года между А18 и А3, свидетельство о государственной регистрации права от 00.00.0000 года, выписку из технического паспорта гаража; ноутбук «Asus», хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств следственного отдела по Х ГСУ СК России по Х и Х- возвратить по принадлежности.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Хвой суд в течение 15- ти суток со дня провозглашения, а осужденным в тот же срок со дня вручения копии приговора, с подачей жалобы через Октябрьский районный суд Х.

В случае подачи апелляционной жалобы или представления осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, указав об этом в апелляционной жалобе либо в отдельном ходатайстве в течение 15-ти суток со дня вручения ему копии апелляционной жалобы или представления.

Копия верна

Подписано председательствующим

Судья: Н.В. Маркова