Дело №1-34/17

Приговор

Именем Российской Федерации

24 марта 2017 года г. Саратов

Фрунзенский районный суд г.Саратова в составе:

председательствующего судьи Денисенко О.В.,

при секретаре судебного заседания Спасовой Е.В.,

с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора Фрунзенского района г.Саратова Тихонова П.М.,

подсудимой ФИО1 и ее защитников: адвоката Писакиной С.В., представившей удостоверение №№ от 09 января 2003 года и ордер №№ от 09 февраля 2017 года, адвоката Квитковой Л.А., представившей удостоверение №№ от 19 июля 2004 года и ордер №№ от 31 января 2017 года,

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке судебного разбирательства материалы уголовного дела в отношении ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

данные изъяты>, гражданки РФ, с высшим образованием, замужней, имеющей на иждивении 3 детей, 2014, 2007 и ДД.ММ.ГГГГ года рождения, не работающей, зарегистрированной и проживающей по адресу: 

<

адрес> ранее не судимой, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159.2, п. «а» ч.2 ст.174.1 УК РФ,

установил:

ФИО2 совершила хищение денежных средств при получении субсидий, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, а также финансовые операции с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенные группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере (в редакции Федерального закона от 07 декабря 2011 года №420 – ФЗ), при следующих обстоятельствах. 

02 сентября 2011 года ФИО2 зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 9 по Саратовской области за основным государственным регистрационным номером записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя №№

В соответствии с п.2 Положения о предоставлении в 2012 году субсидий из областного бюджета на государственную поддержку сельского хозяйства, утвержденного Постановлением Правительства Саратовской области № 15-П от 19 января 2012 года, Министерство сельского хозяйства области согласно Закону Саратовской области «Об областном бюджете на 2012 год» является главным распорядителем средств областного бюджета на 2012 год, предусмотренных подразделом «Сельское хозяйство и рыболовство», предоставляемых в форме субсидий, в том числе на компенсацию части затрат по подготовке мелиоративного комплекса области к поливному сезону в рамках реализации областной целевой программы «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния Саратовской области на 2006-2010 годы и на период до 2013 года», а также на поддержку экономически значимых региональных программ по возмещению до 50 процентов затрат сельскохозяйственных производителей на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, принадлежащих им на праве собственности или переданных им в пользование в установленном порядке, в рамках реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы. 

В соответствии с п.4 Положения о предоставлении в 2012 году субсидий из областного бюджета на государственную поддержку сельского хозяйства, утвержденного Постановлением Правительства Саратовской области № 15-П от 19 января 2012 года Министерство сельского хозяйства области согласно Закону Саратовской области «Об областном бюджете на 2012 год» сельскохозяйственными товаропроизводителями в соответствии с Федеральным законом «О развитии сельского хозяйства» признаются организация, индивидуальный предприниматель, осуществляющие производство сельскохозяйственной продукции, ее первичную и последующую (промышленную) переработку, в том числе на арендованных основных средствах) в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Российской Федерации, и реализацию этой продукции при условии, что в доходе сельскохозяйственных товаропроизводителей от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода от реализации этой продукции составляет не менее 70 процентов за календарный год. 

В соответствии с п.5 Положения о предоставлении в 2012 году субсидий из областного бюджета на государственную поддержку сельского хозяйства, утвержденного Постановлением Правительства Саратовской области № 15-П от 19 января 2012 года, предоставление средств областного бюджета в форме субсидий носит заявительный характер.

В соответствии с п.6 Положения о предоставлении в 2012 году субсидий из областного бюджета на государственную поддержку сельского хозяйства, утвержденного Постановлением Правительства Саратовской области № 15-П от 19 января 2012 года, получатели субсидий представляют в министерство сельского хозяйства области справки – расчеты на выплату субсидий и иные документы, предусмотренные приложением к настоящему Положению.

В соответствии с п.10 Положения о предоставлении в 2012 году субсидий из областного бюджета на государственную поддержку сельского хозяйства, утвержденного Постановлением Правительства Саратовской области № 15-П от 19 января 2012 года, получатели субсидий в соответствии с законодательством Российской Федерации несут ответственность за достоверность сведений, содержащихся в представляемых документах на получение субсидий за счет средств областного бюджета по подразделу «Сельское хозяйство и рыболовство».

Приложением к Положению о предоставлении в 2012 году субсидий из областного бюджета на государственную поддержку сельского хозяйства, утвержденного Постановлением Правительства Саратовской области № 15-П от 19 января 2012 года, установлен размер и условия предоставления субсидий за счет средств областного бюджета. 

В соответствии с п.4 раздела 2 Приложения к Положению о предоставлении в 2012 году субсидий из областного бюджета на государственную поддержку сельского хозяйства, утвержденного Постановлением Правительства Саратовской области № 15-П от 19 января 2012 года, субсидии в рамках реализации областной целевой программы «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния Саратовской области на 2006-2010 годы и на период до 2013 года» предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям на компенсацию части затрат по подготовке мелиоративного комплекса области к поливному сезону за приобретенные новые поливные и распределительные трубопроводы, новые дождевальные машины и установки, насосно – силовое оборудование, запорно – регулирующую арматуру оросительной сети в размере до 20 процентов от стоимости при условии произведенных расходов в 2012 году, согласно справкам – расчетам, заверенным руководителем и главным бухгалтером получателя субсидии (при наличии соответствующих должностей) по установленной форме, копиям документов: акта обследования орошаемого участка, акта о приеме – передаче объекта основных средств (форма N ОС-1) и (или) внутрехозяйственных накладных, счетах фактуры (или иного документа, подтверждающего приобретение), платежных документов, заверенных получателем субсидий. 

Субсидии предоставляются по документам, принятым по 21 декабря 2012 года включительно (при выделении лимита бюджетных обязательств позднее указанного срока – включая дату выделения лимита бюджетных обязательств) в равном процентном отношении к причитающимся суммам субсидий, указанным в справках – расчетах, в пределах лимита бюджетных обязательств по данному направлению финансирования. 

В соответствии с п.14 раздела 4 Приложения к Положению о предоставлении в 2012 году субсидий из областного бюджета на государственную поддержку сельского хозяйства, утвержденного Постановлением Правительства Саратовской области № 15-П от 19 января 2012 года, субсидии на государственную поддержку сельского хозяйства в рамках реализации «Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы» предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года №1042 «Об утверждении Правил распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации».

Субсидии представляются сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на компенсацию части затрат на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, принадлежащих им на праве собственности или переданных им в пользование в установленном порядке в 2012 году, при условии фактически произведенных расходов в 2012 году в размере до 30 процентов стоимости за приобретенные новые поливные и распределительные трубопроводы, новые дождевальные машины и установки, насосно – силовое оборудование, запорно – регулирующую арматуру оросительной сети согласно справкам – расчетам, заверенным руководителем и главным бухгалтером получателя субсидии (при наличии соответствующих должностей) по установленной форме, копиям документов: акта обследования орошаемого участка, акта о приеме – передаче объекта основных средств (форма N ОС-1) и (или) внутрехозяйственных накладных, счетах фактуры (или иного документа, подтверждающего приобретение), платежных документов, заверенных получателем субсидий. 

Субсидии предоставляются по документам, принятым по 21 декабря 2012 года включительно (при выделении лимита бюджетных обязательств позднее указанного срока – включая дату выделения лимита бюджетных обязательств) в равном процентном отношении к причитающимся суммам субсидий, указанным в справках – расчетах, в пределах лимита бюджетных обязательств по каждому направлению финансирования. 

В 2012 году, но не позднее 08 ноября 2012 года, на территории Саратовской области, неустановленному в ходе следствия лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, стали известны условия предоставления Министерством сельского хозяйства Саратовской области субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на компенсацию части затрат по подготовке мелиоративного комплекса области к поливному сезону за приобретенные новые поливные и распределительные трубопроводы, новые дождевальные машины и установки, насосно – силовое оборудование, запорно – регулирующую арматуру оросительной сети в размере до 20 процентов от стоимости при условии произведенных расходов в 2012 году в рамках реализации областной целевой программы «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния Саратовской области на 2006-2010 годы и на период до 2013 года», а также на компенсацию части затрат на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, принадлежащих им на праве собственности или переданных им в пользование в установленном порядке в 2012 году, при условии фактически произведенных расходов в 2012 году в размере до 30 процентов стоимости за приобретенные новые поливные и распределительные трубопроводы, новые дождевальные машины и установки, насосно – силовое оборудование, запорно – регулирующую арматуру оросительной сети в рамках реализации «Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы».

Затем в 2012 году, но не позднее 08 ноября 2012 года у неустановленного в ходе следствия лица из корыстной заинтересованности возник преступный умысел, направленный на мошенничество при получении выплат в составе группы лиц по предварительному сговору, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, то есть на хищение бюджетных денежных средств у Министерства сельского хозяйства Саратовской области, расположенного в. 45/51 по ул. Университетская г. Саратова в особо крупном размере, путем незаконного и безвозмездного получения субсидий на компенсацию части затрат по подготовке мелиоративного комплекса области к поливному сезону за приобретенные новые поливные и распределительные трубопроводы, новые дождевальные машины и установки, насосно – силовое оборудование, запорно – регулирующую арматуру оросительной сети в размере до 20 процентов от стоимости при условии произведенных расходов в 2012 году в рамках реализации областной целевой программы «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния Саратовской области на 2006-2010 годы и на период до 2013 года», а также на компенсацию части затрат на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, принадлежащих им на праве собственности или переданных им в пользование в установленном порядке в 2012 году, при условии фактически произведенных расходов в 2012 году в размере до 30 процентов стоимости за приобретенные новые поливные и распределительные трубопроводы, новые дождевальные машины и установки, насосно – силовое оборудование, запорно – регулирующую арматуру оросительной сети в рамках реализации «Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы». 

Реализуя задуманное, в 2012 году, но не позднее 08 ноября 2012 года, неустановленное в ходе следствия лицо предложило ФИО2, совершить совместно, в составе группы лиц по предварительному сговору мошенничество при получении выплат путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений в Министерство сельского хозяйства Саратовской области, расположенное в д. 45/51 по ул. Университетская г. Саратова, то есть хищение бюджетных денежных средств в особо крупном размере в составе группы лиц по предварительному сговору, путем незаконного и безвозмездного получения субсидий на компенсацию части затрат до 20 процентов стоимости оборудования за счет средств областного бюджета, при условии фактически произведенных расходов в 2012 году за якобы приобретенную ИП ФИО2 систему капельного орошения, рассчитанную для орошения 260 гектар земли для выращивания нута, в рамках реализации областной целевой программы «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния Саратовской области на 2006-2010 годы и на период до 2013 года», а также на компенсацию части затрат до 30 процентов стоимости оборудования за счет средств федерального бюджета, при условии фактически произведенных расходов в 2012 году за якобы приобретенную ИП ФИО2 систему капельного орошения, рассчитанную для орошения 260 гектар земли в рамках реализации «Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы», на что индивидуальный предприниматель ФИО2 ответила согласием, при этом неустановленное в ходе следствия лицо и ФИО2 распределили между собой преступные роли следующим образом: неустановленное в ходе следствия лицо должно было подыскать юридическое лицо, с которым ИП ФИО2 должна была заключить фиктивный договор на поставку системы капельного орошения, а также подготовить иные необходимые документы для получения субсидий для последующего их предоставления в Министерство сельского хозяйства Саратовской области, а ФИО2, являясь индивидуальным предпринимателем, имея свой расчетный счет №№ открытый на имя последней в ЗАО АКБ «Экспресс – Волга» г. Саратов по адресу: 

<

...>, при этом не имея в пользовании земельных участков, должна была также изготовить заявление на выдачу субсидий и справки – расчет, после чего совместно с неустановленным лицом предоставить в Министерство сельского хозяйства Саратовской области два пакета подложных документов, подготовленных ею и неустановленным в ходе следствия лицом, а также в последствии обналичить с расчетного счета перечисленные Министерством сельского хозяйства Саратовской области денежные средства, после чего распорядиться похищенными денежными средствами с неустановленным в ходе следствия лицом по своему собственному усмотрению. 

С целью реализации совместного корыстного преступного умысла, неустановленное в ходе следствия лицо, в период времени с 08 ноября 2012 года по 18 декабря 2012 года, неустановленным следствием способом изготовил следующие документы: договор купли-продажи оборудования, датированный 28 ноября 2012 года, заключенный между индивидуальным предпринимателем ФИО2 и ООО «Аскон» ИНН:№ в лице директора ФИО4 о поставке системы капельного орошения на 260 га земли в количестве 1 штуки стоимостью 20 540 000 (двадцать миллионов пятьсот сорок тысяч) рублей с приложением №№ к договору №№ от 28 ноября 2012 года; акт обследования орошаемого участка индивидуального предпринимателя ФИО5 от 08 ноября 2012 года; дефектную ведомость от 08 ноября 2012 года о необходимости монтажа системы капельного орошения на 260 га; товарную накладную №№ от 28 ноября 2012 года на систему капельного орошения на 260 га нута стоимостью 20 540 000 (двадцать миллионов пятьсот сорок тысяч) рублей; счет на оплату №№ от 28 ноября 2012 года на систему капельного орошения на 260 га, стоимостью 20 540 000 (двадцать миллионов пятьсот сорок тысяч) рублей; счет - фактуру №№ от 28 ноября 2012 года на систему капельного орошения на 260 га, стоимостью 20 540 000 (двадцать миллионов пятьсот сорок тысяч) рублей; акт о приеме-передаче объекта основных средств от 28 ноября 2012 года на систему капельного орошения на 260 га; платежное поручение №№ от 29 ноября 2012 года на сумму 5 135 000 (пять миллионов сто тридцать пять тысяч) рублей в качестве оплаты за якобы приобретенную систему капельного орошения на 260 га; платежное поручение №№ от 10 ноября 2012 года на сумму 7 702 500 (семь миллионов семьсот две тысячи пятьсот) рублей в качестве оплаты за якобы приобретенную систему капельного орошения на 260 га; платежное поручение №№ от 04 декабря 2012 года на сумму 7 702 500 (семь миллионов семьсот две тысячи пятьсот) рублей в качестве оплаты за якобы приобретенную систему капельного орошения на 260 га, после чего передал их ФИО2, которая их приняла, откопировала и заверила своей подписью, проставив на документах оттиски печатей «Копия верна ФИО5» и «ИП ФИО5», заведомо зная, что указанные документы являются подложными.

Кроме того, ФИО2, следуя согласно преступной договоренности с неустановленным следствием лицом, находясь в неустановленном следствием месте, неустановленным следствием способом изготовила следующие документы: два заявления от имени ИП ФИО5 на имя министра сельского хозяйства Саратовской области ФИО6, датированные 14 декабря 2012 года на выдачу субсидий за счет средств областного бюджета в размере 4 108 000 рублей (четыре миллиона сто восемь тысяч) рублей и федерального бюджета в размере 6162 000 (шесть миллионов сто шестьдесят две тысячи) рублей; две справки – расчет на выдачу субсидий за счет средств областного бюджета в размере 4 108 000 рублей (четыре миллиона сто восемь тысяч) рублей и федерального бюджета в размере 6 162 000 (шесть миллионов сто шестьдесят две тысячи) рублей, при этом поставила в данных документах свою подпись и оттиски печати «ИП ФИО5» с целью последующего их предоставления в Министерство сельского хозяйства Саратовской области.

При этом, ФИО2 и неустановленному в ходе следствия лицу было достоверно известно, что система капельного орошения, рассчитанная для орошения 260 гектар земли для выращивания нута в адрес ИП ФИО2 поставлена и установлена не будет, так как все документы, подтверждающие якобы приобретение ИП ФИО2 системы капельного орошения, рассчитанной для орошения 260 гектар земли являются поддельными, в том числе и платежное поручение №№ от 29 ноября 2012 года на сумму 5 135 000 (пять миллионов сто тридцать пять тысяч) рублей; платежное поручение №№ от 10 ноября 2012 года на сумму 7 702 500 (семь миллионов семьсот две тысячи пятьсот) рублей и платежное поручение №№ от 04 декабря 2012 года на сумму 7 702 500 (семь миллионов семьсот две тысячи пятьсот) рублей, которые были изготовлены неустановленным в ходе следствия лицом, для создания видимости приобретения системы капельного орошения, поскольку с расчетного счета ИП ФИО2, открытого в ЗАО АКБ «Экспресс – Волга» г. Саратов, по адресу: 

<

...> на имя последней, в адрес ООО «Аскон» никаких денежных средств за систему капельного орошения, рассчитанной для орошения 260 гектар земли не перечисляла.

В дальнейшем, 18 декабря 2012 года, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, осуществляя совместные корыстные преступные намерения, направленные на хищение путем обмана бюджетных денежных средств в особо крупном размере, путем незаконного и безвозмездного получения субсидий, преследуя цель незаконного корыстного обогащения в особо крупном размере, ФИО2 и неустановленное в ходе следствия лицо, заведомо зная, что в документы внесены ложные и недостоверные сведения, осознавая, что без этих сведений субсидии им предоставлены не будут, желая обмануть Министерство сельского хозяйства Саратовской области, подали в Министерство сельского хозяйства Саратовской области, расположенное по адресу: г.Саратов, ул. Университетская, д. 41/51 два заявления, датированные 14 декабря 2012 года от имени ИП (ФИО3) ФИО5 на имя министра сельского хозяйства Саратовской области ФИО6, одно из которых на выдачу субсидии за счет средств областного бюджета в размере 4 108 000 рублей (четыре миллиона сто восемь тысяч) рублей на компенсацию части затрат до 20 процентов стоимости оборудования за счет средств областного бюджета, при условии фактически произведенных расходов в 2012 году за якобы приобретенную ИП ФИО2 систему капельного орошения, рассчитанную для орошения 260 гектар земли в рамках реализации областной целевой программы «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния Саратовской области на 2006-2010 годы и на период до 2013 года», второе на выдачу субсидии за счет средств федерального бюджета в размере 6162 000 (шесть миллионов сто шестьдесят две тысячи) рублей на компенсацию части затрат до 30 процентов стоимости оборудования, при условии фактически произведенных расходов в 2012 году за якобы приобретенную ИП ФИО2 систему капельного орошения, рассчитанную для орошения 260 гектар земли в рамках реализации «Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы», вместе с которыми предоставили два пакета заверенных копий подложных документов, содержащих ложные и недостоверные сведения о приобретении ИП ФИО2 в 2012 году системы капельного орошения, рассчитанной для орошения 260 гектар земли для выращивания нута в количестве 1 шт. стоимостью 20 540 000 рублей (двадцать миллионов пятьсот сорок тысяч) рублей, а именно:

- копию договора купли-продажи оборудования, датированного 28 ноября 2012 года, заключенного между индивидуальным предпринимателем ФИО2 и ООО «Аскон» ИНН:№ в лице директора ФИО4 о поставке системы капельного орошения на 260 га земли в количестве 1 штуки стоимостью 20 540 000 (двадцать миллионов пятьсот сорок тысяч) рублей с приложением №№ к договору №№ от 28 ноября 2012 года; 

- копию акта обследования орошаемого участка индивидуального предпринимателя ФИО5 от 08 ноября 2012 года; 

- копию дефектной ведомости от 08 ноября 2012 года о необходимости монтажа системы капельного орошения на 260 га; 

- копию товарной накладной №№ от 28 ноября 2012 годана систему капельного орошения на 260 га нута стоимостью 20 540 000 (двадцать миллионов пятьсот сорок тысяч) рублей; 

- копию счета на оплату №№ от 28 ноября 2012 года на систему капельного орошения на 260 га, стоимостью 20 540 000 (двадцать миллионов пятьсот сорок тысяч) рублей; 

- копию счет - фактуры №№ от 28 ноября 2012 года на систему капельного орошения на 260 га, стоимостью 20 540 000 (двадцать миллионов пятьсот сорок тысяч) рублей; 

- копию акта о приеме-передаче объекта основных средств от 28 ноября 2012 года на систему капельного орошения на 260 га; 

- копию платежного поручения №№ от 29 ноября 2012 года на сумму 5 135 000 (пять миллионов сто тридцать пять тысяч) рублей в качестве оплаты за якобы приобретенную систему капельного орошения на 260 га; 

- копию платежного поручения №№ от 10 ноября 2012 года на сумму 7 702 500 (семь миллионов семьсот две тысячи пятьсот) рублей в качестве оплаты за якобы приобретенную систему капельного орошения на 260 га; 

- копию платежного поручения №№ от 04 декабря 2012 года на сумму 7 702 500 (семь миллионов семьсот две тысячи пятьсот) рублей в качестве оплаты за якобы приобретенную систему капельного орошения на 260 га;

- справку – расчет на выдачу субсидии за счет средств областного бюджета в размере 4 108 000 рублей (четыре миллиона сто восемь тысяч) рублей 

- справку – расчет на выдачу субсидии за счет средств федерального бюджета в размере 6 162 000 (шесть миллионов сто шестьдесят две тысячи) рублей.

Таким образом, указанные подложные документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения были использованы ФИО2 и неустановленным следствием лицом для хищения бюджетных денежных средств в особо крупном размере, в составе группы лиц по предварительному сговору, с целью дальнейшего распоряжения ими по собственному усмотрению. 

После этого в период с 18 декабря 2012 года по 27 декабря 2012 года на основании представленных подложных документов в Министерство сельского хозяйства Саратовской области, расположенное по адресу: г. Саратов, ул. Университетская, д. 41/51, обманутые и введенные в заблуждение ИП ФИО2 и неустановленным в ходе следствия лицом, ответственные лица Министерства сельского хозяйства Саратовской области ФИО6, ФИО7 и ФИО8, не подозревая о преступных намерениях ФИО2 и неустановленного в ходе следствия лица, приняли решение о включении индивидуального предпринимателя ФИО2 в реестр получателей субсидий. 

27 декабря 2012 года в соответствии с Положением о предоставлении в 2012 году субсидий из областного бюджета на государственную поддержку сельского хозяйства, утвержденного Постановлением Правительства Саратовской области № 15-П от 19 января 2012 года на расчетный счет №№ открытый в ЗАО АКБ «Экспресс – Волга» г. Саратов по адресу: 

<

...> на имя ИП ФИО2 на основании платежного поручения №№ от 26 декабря 2012 года от Министерства сельского хозяйства Саратовской области поступили денежные средства в сумме 3 208 858 (три миллиона двести восемь тысяч восемьсот пятьдесят восемь) рублей на компенсацию части затрат до 20 процентов стоимости оборудования за счет средств областного бюджета, при условии фактически произведенных расходов в 2012 году за якобы приобретенную ИП ФИО2 систему капельного орошения, рассчитанную для орошения 260 гектар земли для выращивания нута в рамках реализации областной целевой программы «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния Саратовской области на 2006-2010 годы и на период до 2013 года», а 28 декабря 2012 года поступили денежные средства в сумме 6 162 000 (шесть миллионов сто шестьдесят две тысячи) рублей на компенсацию части затрат до 30 процентов стоимости оборудования за счет средств федерального бюджета, при условии фактически произведенных расходов в 2012 году за якобы приобретенную ИП ФИО2 систему капельного орошения, рассчитанную для орошения 260 гектар земли для выращивания нута в рамках реализации «Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы», распорядителем которых являлось Министерство сельского хозяйства Саратовской области.

Таким образом, ФИО2 и неустановленное в ходе следствия лицо, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору путем обмана похитили денежные средства, выданные в качестве субсидий за счет средств областного и федерального бюджетов, распорядителем которых в 2012 году являлось Министерство сельского хозяйства Саратовской области, причинив последнему материальный ущерб в сумме 9 370 858 рублей (девять миллионов триста семьдесят тысяч восемьсот пятьдесят восемь) рублей, что является особо крупным размером. После чего ФИО2 и неустановленное следствием лицо распорядились указанными денежными средствами по своему усмотрению.

Кроме того ФИО2 в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом совершила еще одно умышленное преступление.

Так, после совершения хищения бюджетных денежных средств в особо крупном размере путем обмана в составе группы лиц по предварительному сговору, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений в Министерство сельского хозяйства Саратовской области, в период с 27 декабря 2012 года по 29 января 2013 года у ФИО2 и неустановленного в ходе следствия лица возник совместный преступный умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, то есть на совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными ими в результате совершения преступления, поступившими из Министерства сельского хозяйства Саратовской области, расположенного в д. 45/51 по ул. Университетская г. Саратова на расчетный счет №№ индивидуального предпринимателя ФИО2, открытый в ЗАО АКБ «Экспресс – Волга» г. Саратов по адресу: 

<

...> в сумме 8 148 286 (восемь миллионов сто сорок восемь тысяч двести восемьдесят шесть) рублей, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, добытыми преступным путем.

В период с 27 декабря 2012 года по 29 января 2013 года, реализуя совместные преступные намерения, направленные на легализацию (отмывание) денежных средств, то есть на совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными в результате преступления, в крупном размере, а именно посредством незаконного и безвозмездного получения субсидий на приобретение системы капельного орошения, рассчитанной для орошения 260 гектар земли в особо крупном размере, ФИО2 и неустановленное в ходе следствия лицо, осознавая преступное происхождение денежных средств и с целью придания правомерности их владения и введения в гражданский оборот для создания видимости предпринимательской и экономической деятельности провели следующие финансовые операции: 

25 января 2013 года финансовую операцию по перечислению с расчетного счета ИП ФИО2 №№ открытого в ЗАО АКБ «Экспресс – Волга» г. Саратов на имя последней по адресу: 

<

...> денежных средств в сумме 2 650 286 рублей (два миллиона шестьсот пятьдесят тысяч двести восемьдесят шесть) рублей на расчетный счет ООО «Белун» ИНН: №, находившийся на обслуживании в Приволжском Филиале ОАО «Промсвязьбанк»» г. Нижний Новгород, по адресу: 

<

...> П1, с обозначением платежа «за систему капельного орошения по счету 5/13 от 21 января 2013 года», заведомо зная, что никаких договоров не заключалось и поставок систем капельного орошения в счет данного платежа осуществлено не будет, то есть таким образом, ФИО2 и неустановленное следствием лицо легализовали денежные средства в сумме 2 650 286 рублей (два миллиона шестьсот пятьдесят тысяч двести восемьдесят шесть) рублей, полученные ими преступным путем;

28 января 2013 года финансовую операция по перечислению с расчетного счета ИП ФИО2 №№ открытого в ЗАО АКБ «Экспресс – Волга» г. Саратов на имя последней по адресу: 

<

...> денежных средств в сумме 998 000 рублей (девятьсот девяносто восемь тысяч) рублей на расчетный счет ИП ФИО9 ИНН: № №№ находившийся на обслуживании в Филиале Нижегородский ОАО «Альфа-Банк» г. Нижний Новгород по адресу: 

<

...> с обозначением платежа «за стройматериалы по договору б/н от 28 января 2013 года», заведомо зная, что никаких договоров на поставку стройматериалов не заключалось и стройматериалы не поставлялись, то есть таким образом, ФИО2 и неустановленное следствием лицо легализовали денежные средства в сумме 998 000 рублей (девятьсот девяносто восемь тысяч) рублей, полученные ими преступным путем;

29 января 2013 года финансовую операцию по перечислению с расчетного счета ИП ФИО2 №№ открытого в ЗАО АКБ «Экспресс – Волга» г. Саратов на имя последней по адресу: 

<

...> денежных средств в сумме 1 130 000 рублей (один миллион сто тридцать тысяч) рублей на расчетный счет ООО Торговый дом «ПодшипникМаш» Саратов №№ находившийся на обслуживании в Саратовском РФ ОАО «Россельхозбанк» по адресу: 

<

...> с обозначением платежа «за товар по счету 16 от 28 января 2013 года», в связи с чем, в адрес ИП ФИО2 и неустановленного следствием лица была поставлена сельскохозяйственная техника, а именно: трактор Беларус 82.1-СМ, стоимостью 640 000 рублей (шестьсот сорок тысяч) рублей, картофелесажалка Л-207, стоимостью 330 000 рублей (триста тридцать тысяч) рублей и картофелекопатель 2-х рядный КТН-2В, стоимостью 160 000 рублей (сто шестьдесят тысяч) рублей, при этом в установленном порядке указанную технику на учет не поставили, то есть таким образом, ФИО2 и неустановленное следствием лицо легализовали денежные средства в сумме 1 130 000 рублей (один миллион сто тридцать тысяч) рублей, полученные ими преступным путем;

29 января 2013 года финансовую операцию по перечислению с расчетного счета ИП ФИО2 №№ открытого в ЗАО АКБ «Экспресс – Волга» г. Саратов на имя последней по адресу: 

<

...> денежных средств в сумме 3 370 000 рублей (три миллиона триста семьдесят тысяч) рублей на расчетный счет ИП ФИО9 ИНН: № №№ находящийся на обслуживании в Саратовском отделении №8622 Сбербанка России г. Саратова по адресу: 

<

...> с обозначением платежа «за трубы по договору б/н от 29 января 2013 года», заведомо зная, что никаких договоров на поставку труб не заключалось и трубы не поставлялись, то есть таким образом, ФИО2 и неустановленное следствием лицо легализовали денежные средства в сумме 3 370 000 рублей (три миллиона триста семьдесят тысяч) рублей, полученные ими преступным путем;

Таким образом, ФИО2 и неустановленное в ходе следствия лицо совершили с похищенными путем обмана, денежными средствами на общую сумму 8 148 286 (восемь миллионов сто сорок восемь тысяч двести восемьдесят шесть) рублей, что является крупным размером финансовые операции (гражданско-правовые сделки), придав похищенным денежным средствам гражданско-правовой статус законно приобретенных, то есть ФИО2 и неустановленное в ходе следствия лицо легализовали денежные средства в сумме 8 148 286 (восемь миллионов сто сорок восемь тысяч двести восемьдесят шесть) рублей, полученные от совместной преступной деятельности.

В соответствии с требованиями ч.1 ст.314 УПК РФ, обвиняемый вправе при наличии согласия государственного обвинителя заявить о согласии с предъявленным ему обвинением и ходатайствовать о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства по уголовным делам о преступлениях, наказание за которые, предусмотренное Уголовным кодексом Российской Федерации, не превышает 10 лет лишения свободы.

Подсудимая ФИО2 по окончании предварительного расследования при ознакомлении с материалами дела заявила ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке без судебного разбирательства. 

В судебном заседании ФИО2 заявленное ходатайство поддержала и пояснила, что осознает последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства и что данное ходатайство заявлено ею добровольно, после консультации со своим защитником, предъявленное обвинение ей понятно, свою вину она признает полностью.

Защитники подсудимой поддержали ее ходатайство.

Государственный обвинитель с ходатайством подсудимой согласился, не возражал против рассмотрения уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства.

Представитель потерпевшего Министерства сельского хозяйства Саратовской области в лице – ФИО10, в судебное заседание не явился, от него поступило ходатайство, в котором он просил рассмотреть уголовное дело в отношении ФИО2 в его отсутствие, на рассмотрение дела в особом порядке согласен, гражданский иск поддерживает, вопрос о назначении наказания доверяет государственному обвинителю.

Суд, удостоверившись в том, что ФИО2 понимает предъявленное ей обвинение, согласна с ним, осознает характер и последствия заявленного ею ходатайства, поддерживает его, а также то, что оно было заявлено добровольно и после консультации с защитником, считает возможным постановление приговора по данному уголовному делу в особом порядке без проведения судебного разбирательства, поскольку соблюдены все условия для постановления такого приговора.

Учитывая изложенные обстоятельства, суд в ходе судебного разбирательства дела приходит к выводу, что обвинение, с которым согласилась подсудимая ФИО2, обоснованно, поскольку оно подтверждается совокупностью доказательств, собранных по делу.

При указанных обстоятельствах, преступные действия ФИО2 суд квалифицирует по ч.4 ст.159.2 УК РФ, как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении субсидий, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, а также по п. «а» ч.2 с.174.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07 декабря 2011 года №420-ФЗ, действовавшей на момент совершения преступления), как легализацию (отмывание) денежных средств, то есть финансовые операции с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенные группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Квалифицируя действия ФИО2 по ч.4 ст.159.2 УК РФ суд исходит из того, что подсудимая и неустановленное в ходе следствия лицо умышленно, путем обмана, выразившегося в сознательном предоставлении в Министерство сельского хозяйства Саратовской области заведомо ложных и недостоверных сведений в виде двух пакетом документов, содержащих сведения о приобретении ФИО2 системы капельного орошения на 260 га земли в количестве 1 штуки стоимостью 20 540 000 (двадцать миллионов пятьсот сорок тысяч) рублей, в действительности же оплату за систему капельного орошения не произвели.

О наличии прямого умысла у подсудимой ФИО2 и неустановленного в ходе следствия лица на совершение инкриминируемого преступления свидетельствует тот факт, что подсудимая осознавала, что сведения, содержащиеся в представленных ею документах о приобретении ИП ФИО2 в 2012 году системы капельного орошения являются ложными и недостоверными, однако представила их в Министерство сельского хозяйства Саратовской области, то есть совершила действия непосредственно направленные на хищение чужого имущества. При этом после того, как денежные средства в сумме 9 370 858 рублей, предоставленные ей в качестве субсидий за счет средств областного и федерального бюджетов поступили на расчетный счет подсудимой, ФИО2 и иное лицо, распорядились ими по собственному усмотрению, что свидетельствует о корыстном мотиве, совершенного преступления.

Квалифицирующий признак – совершение мошенничества в особо крупном размере нашел свое подтверждение в ходе судебного заседания, поскольку согласно ч.4 примечания к ст.158 УК РФ особо крупным размером признается стоимость имущества, превышающая один миллион рублей. В результате преступных действий ФИО2 были похищены денежные средства Министерства сельского хозяйства Саратовской области на сумму 9 370 858 рублей.

Квалифицируя действия ФИО2 по п. «а» ч.2 ст.174.1 УК РФ, суд исходил из того, что подсудимая и неустановленное в ходе следствия лицо, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили финансовые операции с денежными средствами, полученными в результате совершения преступлений, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.

Квалифицирующий признак преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.174.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07 декабря 2011 года №420-ФЗ) – в «крупном размере» нашел свое подтверждение в ходе судебного заседания, поскольку согласно примечанию к ст.174 УК РФ, действовавшей на момент совершения преступления, крупным размером признаются финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или иным имуществом, совершенные на сумму, превышающую шесть миллионов рублей. 

Квалифицируя действия подсудимой ФИО2, как совершение мошенничества, а также легализации денежных средств - «группой лиц по предварительному сговору», суд исходит из того, что действия ФИО3(Давоян) А.С. и иного лица, непосредственно перед совершением хищения, легализации, в момент их совершения, а также после завладения чужим имуществом и его легализации, носили совместный и согласованный характер, были подчинены выполнению единого преступного умысла, при этом все они были осведомлены о действиях друг друга, каждый выполнял отведенную ему роль, преследуя при этом единую цель – завладение чужим имуществом и его последующая легализация, что указывает на наличие предварительной договоренности между ними на совместное совершение хищения имущества, его легализацию, состоявшейся до начала совершения преступлений.

Из материалов дела усматривается, что подсудимая ФИО2 на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит. Сомнений в психической полноценности подсудимой не возникло и в ходе судебного заседания, а потому по отношению к инкриминируемому ей деянию суд признает ФИО2 вменяемой, подлежащей привлечению к уголовной ответственности.

Назначая ФИО2 наказание, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимой, обстоятельства, предусмотренные ст.60 УК РФ, влияние наказания на исправление ФИО2 и на достижение иных целей, таких, как восстановление социальной справедливости и предупреждение новых преступлений.

Согласно имеющимся в деле сведениям ФИО2 по месту жительства характеризуется с положительной стороны.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО2, суд признает и учитывает по каждому эпизоду активное способствование раскрытию и расследованию преступления, поскольку ФИО2 дала правдивые показания, с помощью которых в ходе предварительного следствия были установлены существенные обстоятельства дела, признание ею своей вины, чистосердечное раскаяние в содеянном, частичное возмещение ущерба, причиненного в результате преступления по ст.159.2 УК РФ, то, что ранее она к уголовной ответственности не привлекалась, наличие на иждивении троих малолетних детей, ее состояние здоровья, состояние здоровья ее близких родственников.

Обстоятельств, отягчающих наказание, по делу не выявлено.

Учитывая наличие указанных смягчающих обстоятельств и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд назначает наказание с учетом требований ст.62 УК РФ.

ФИО2 совершены преступления, относящиеся к категории тяжкое и средней тяжести. 

Несмотря на установленные судом смягчающие обстоятельства, исходя из фактических обстоятельств совершенных преступлений, оснований для применения положений ч.6 ст.15 УК РФ и изменения в отношении ФИО2 категорий совершенных ею преступлений на менее тяжкие суд не усматривает.

Оценивая вышеуказанные обстоятельства в совокупности, суд полагает, что достижение предусмотренных законом целей и задач уголовного наказания и исправление подсудимой возможны при назначении наказания за каждое преступление в виде лишения свободы. При этом учитывая конкретные обстоятельств дела, семейное и материальное положение подсудимой суд считает возможным не применять к ФИО2 дополнительные наказания в виде штрафа, ограничения свободы, предусмотренные ч.4 ст.159.2 УК РФ, в виде штрафа по п. «а» ч.2 ст.174.1 УК РФ.

Окончательное наказание ФИО2 по совокупности преступлений надлежит назначить путем частичного сложения назначенных наказаний с применением положений ч.3 ст. 69 УК РФ.

Вместе с тем, принимая во внимание все данные о личности подсудимой, ее отношение к содеянному, принятие мер к возмещению ущерба, суд считает возможным исправление ФИО2 без реального отбывания лишения свободы, но в условиях контроля за ее поведением, и назначает ей наказание с применением ст.73 УК РФ.

Оснований для назначения наказания с применением ст.64 УК РФ не имеется.

С учетом назначения судом ФИО2 наказания с применением ст.73 УК РФ суд не усматривает оснований для применения к ней положений ст.82 УК РФ об отсрочке отбывания наказания, как женщине, имеющей детей в возрасте до четырнадцати лет и являющейся единственным родителем ввиду осуждения ее супруга приговором Фрунзенского районного суда г.Саратова от 26 января 2017 года к наказанию в виде лишения свободы. 

В ходе предварительного расследования представителем потерпевшего Министерства сельского хозяйства Саратовской области заявлен гражданский иск, о взыскании с подсудимой ФИО2 материального ущерба.

Подсудимая ФИО2 исковые требования Министерства сельского хозяйства Саратовской области признала в полном объеме.

В соответствии со ст.1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Согласно ч.3 ст.42 УПК РФ потерпевшему обеспечивается возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением.

В силу ч.ч. 1 и 2 ст. 44 УПК РФ гражданским истцом в уголовном деле является физическое или юридическое лицо, предъявившее требование о возмещении имущественного вреда, при наличии оснований полагать, что данный вред причинен ему непосредственно преступлением.

Разрешая вопрос о возмещении потерпевшему Министерству сельского хозяйства Саратовской области имущественного вреда, суд принимает во внимание групповой характер преступных действий, а также, исходит из правоприменительной практики, согласно, которой, если материальный ущерб причинен подсудимым совместно с другим лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, суд возлагает обязанность по возмещению ущерба в полном размере на подсудимого.

В судебном заседании факт причинения потерпевшему Министерству сельского хозяйства Саратовской области материального ущерба подтвержден соответствующими документами. 

Между тем указанный гражданский иск потерпевшего, не может быть рассмотрен в настоящем судебном заседании, поскольку с учетом частичного возмещения ФИО2 причиненного ущерба потерпевшему, без отложения судебного разбирательства невозможно произвести подробный расчет. Вместе с тем за потерпевшим должно быть признано право на удовлетворение гражданского иска, а вопрос о размере возмещения передан на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.

В целях обеспечения иска, суд считает необходимым не снимать арест на имущество, наложенный 14 декабря 2016 года постановлением Фрунзенского районного суда г. Саратова на имущество ФИО2 до разрешения гражданского иска. 

Судьба вещественных доказательств по уголовному делу подлежит разрешению в соответствии с ч.3 ст.81 УПК РФ.

Руководствуясь ст.304, 308, 309, 314, 316-317 УПК РФ, суд,

приговорил:

ФИО2 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159.2 УК РФ, п. «а» ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07 декабря 2011 года №420 – ФЗ) и назначить наказание:

- по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев,

- по п. «а» ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07 декабря 2011 года №420 – ФЗ) в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года;

В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначить окончательное наказание ФИО2 в виде лишения свободы на срок 3 (три) года.

В соответствии со ст.73 УК РФ считать назначенное ФИО2 наказание условным и установить ей испытательный срок 3 (три) года, в течение которого осужденная должна своим поведением доказать свое исправление. 

Возложить на ФИО2 обязанность не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, встать на учет в указанном органе и регулярно, не реже одного раза в месяц, являться на регистрацию.

Контроль за поведением осужденной ФИО2 возложить на уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства осужденной.

Меру пресечения ФИО2 до вступления приговора в законную силу изменить с нахождения под домашним арестом на подписку о невыезде и надлежащем поведении, из –под домашнего ареста освободить.

Зачесть ФИО2 в срок отбытого наказания по данному приговору время содержания ее под стражей в порядке ст.91 УПК РФ с 08 декабря 2016 года до избрания меры пресечения в виде домашнего ареста 09 декабря 2016 года, а также время нахождения под домашним арестом с 09 декабря 2016 года по 15 марта 2017 года включительно.

Признать за потерпевшим Министерством сельского хозяйства Саратовской области право на удовлетворение гражданского иска о возмещении материального ущерба, причиненного преступлением, передав вопрос о размере возмещения гражданских исков для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Сохранить в отношении ФИО2 обеспечительную меру в виде наложения ареста на имущество, установленную постановлением Фрунзенского районного суда г.Саратова от 14 декабря 2016 года.

Вещественные доказательства по делу по вступлении приговора в законную силу: 

- документы, изъятые 02.08.2016 в ходе производства выемки в Министерстве сельского хозяйства Саратовской области по адресу: 

<

...>, а именно: заявление от 14.12.2012 ИП ФИО5 на 1 л. формата А4 на имя министра сельского хозяйства Саратовской области ФИО6; справка – расчет от 20.12.2012 на 1 л. формата А4; копия договора №№ от 28 ноября 2012 года на 2 л. формата А4; копия приложения №№ к договору №№ от 28 ноября 2012 года на 1 л. формата А4; копия платежного поручения №№ от 29.11.2012 на 1 л. формата А4; копия платежного поручения №№ от 04.12.2012 на 1 л. формата А4; копия платежного поручения №№ от 10.11.2012 на 1 л. формата А4; копия дефектной ведомости от 08.11.2012 на 1 л. формата А4; копия акта обследования орошаемого участка индивидуального предпринимателя ФИО5 от 08.11.2012 на 1 л. формата А4; копия счет - фактуры №№ от 28 ноября 2012 года на 1 л. формата А4; копия товарной накладной №№ от 28.11.2012 на 1 л. формата А4; копия счета на оплату №№ от 28 ноября 2012 года на 1 л. формата А4; копия акта о приеме-передаче объекта основных средств от 28.11.2012 на 3 л. формата А4; платежное поручение №№ от 26.12.2012 на 1 л. формата А4 на сумму 3 208 858 рублей; копия платежного поручения №№ от 27.12.2012 на 1 л. формата А4 на сумму 6 162 000 рубля; заявка на кассовый расход №№ от 26.12.2012 на 1 л. формата А4; копия свидетельства о государственной регистрации физического лица ФИО5 в качестве индивидуального предпринимателя; копия выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей №№ от 27.11.2012 на 1 л. формата А4, документы, изъятые 02.08.2016 в ходе производства выемки в помещении АО АКБ «Экспресс Волга Банк» по адресу: 

<

...>, а именно: заявление от 05.09.2011 на открытие счета в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» от имени ИП ФИО5 на 2 листах формата А4; копия письма из ФСГС от 07.09.2011 №№ на 1 листе формата А4 на имя ИП ФИО5; копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории РФ от 15.06.2001 на 1 л. формата А4; копия свидетельства о государственной регистрации физического лица ФИО5 в качестве индивидуального предпринимателя в Межрайонной ИФНС России №9 по Саратовской области от 02.09.2011 на 1 л. формата А4; копия паспорта ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; анкета для заполнения клиентами – юридическими лицами индивидуальными предпринимателями при открытии счета в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» от 05.09.2011 на 2 л. формата А4; карточка с образцами подписей и оттиска печати ИП ФИО5 от 05.09.2011 на 1 л. формата А4; выписка из расчетного счета № № за период с 05.09.2011 по 26.11.2015, открытого в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» на имя ИП ФИО5 на 10 л. формата А4; документы, документы, изъятые 14.09.2016 в ходе производства обыска в ООО ТД «ПодшипникМаш» Саратов по адресу: 

<

адрес> а именно: договор поставки №№ от 11 февраля 2013 года на 2 л. формата А4; договор поставки №№ № от 28 января 2013 года на 2 л. формата А4; счет-фактура №№ от 11 марта 2013 года на 1 л. формата А4; счет-фактура №№ от 11 марта 2013 года на 1 л. формата А4; счет – фактура №№ от 30 января 2013 года на 1 л. формата А4; товарная накладная №№ от 11.03.2013 на 1 л. формата А4; товарная накладная №№ от 11.03.2013 на 1 л. формата А4; товарная накладная №№ от 30.01.13 на 1 л. формата А4; акт приема-передачи от 11.03.13 на 1 л. формата А4; акт приема-передачи от 30.01.13 на 1 л. формата А4; платежное поручение №№ от 29.01.2013 на 1 л. формата А4; платежное поручение №№ от 15.02.2013 на 1 л. формата А4; письмо на 1 л. формата А4 от имени ИП ФИО5 на имя генерального директора ООО ТД «ПодшипникМаш» Саратов ФИО11, выписка по расчетному счету №№ содержащая сведения о движении денежных средств ООО «Гарни» ИНН: № за период с 16.07.2014 по 11.10.2016, изъятая 16.11.2016 в ходе производства выемки в Саратовском отделении №8622 ПАО «Сбербанк», расположенном в д. 1/7 по ул. Вавилова г. Саратова, диск CD-R марки TDK, содержащий сведения о движении денежных средств по расчетному счету №№ ООО «АСКОН» за период с 24.05.2012 по 14.09.2016, документы, изъятые 26.10.2016 в ходе производства обыска по месту жительства ФИО12 в кв. 

<

адрес> хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СО по Фрунзенскому району г. Саратов СУ СК России по Саратовской области – хранить при материалах уголовного дела.

- предметы и документы, изъятые в ходе производства обыска 28.07.2016 по месту жительства ФИО1 и ФИО9 по адресу: 

<

адрес> а именно: автоматическая печать с оттиском синего цвета «ФИО5 Индивидуальный предприниматель Саратовская область Федоровский район р.п. МОКРОУС ИНН № ОГРНИП № с надписью на корпусе «

<

данные изъяты>»; автоматическая печать с оттиском синего цвета «Общество с ограниченной ответственностью «ГАРНИ» ИНН № ОГРН № 

<

адрес>»; автоматическая печать с оттиском синего цвета «Общество с ограниченной ответственностью «ГАРНИ» ИНН № ОГРН № 

<

адрес>»; электронный ключ зеленого цвета «

<

данные изъяты>», хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СО по Фрунзенскому району г. Саратов СУ СК России по Саратовской области – возвратить по принадлежности ФИО2;

- травматический пистолет «ОСА» лазер, черного цвета, модель ПБ-4-2 18,5х55, серийный номер № хранящийся в камере хранения вещественных доказательств СО по Фрунзенскому району г. Саратов СУ СК России по Саратовской области – возвратить по принадлежности ФИО9

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Саратовского областного суда через Фрунзенский районный суд г.Саратова в течение 10 суток со дня его постановления, а осужденным, содержащимся под стражей – в тот же срок с момента получения копии приговора, с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ. 

В случае обжалования данного приговора осужденный вправе в течение десяти суток со дня вручения ему копии приговора или в тот же срок со дня получения им копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы, ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья О.В. Денисенко