Дело № 1-18/2019 (№ 1-495/2018)

(

<

номер>)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о прекращении уголовного дела и о назначении подсудимому меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа

г. Ленинск-Кузнецкий 17 января 2019 года 

Ленинск-Кузнецкий городской суд Кемеровской области 

в составе председательствующего судьи Лукьяновой Т. Н. 

при секретаре Воронковой С.П.

с участием государственного обвинителя Ивановой И. М., Романенко П. С.,

подсудимого ФИО1,

защитника – адвоката Матвиенко Т. В., предоставившей удостоверение 

<

данные изъяты>, ордер 

<

данные изъяты>.

а также представителя потерпевшего А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении 

ФИО1, 

<

данные изъяты>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст. 177 УК РФ, ст. 177 УК РФ, ст. 177 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1, являясь руководителем организации, совершил злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности в крупном размере, после вступления в законную силу соответствующего судебного акта, при следующих обстоятельствах.

В период с 24 августа 2017 года по 18 декабря 2017 года ФИО1, находясь по адресу: 

<

адрес>, являясь генеральным директором ОАО «Энергетическая компания» на основании приказа 

<

номер> от 

<

дата> Комитета по управлению муниципальным имуществом Полысаевского городского округа, то есть руководителем коммерческой организации, наделенный Уставом общества правом действовать без доверенности от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки от имени Общества, утверждать штат, издавать приказы и давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества выдавать доверенности на право представительства от имени Общества, открывать в банках расчетные и иные счета, распоряжаться счетами, имуществом и денежными средствами Общества, (на основании решения 

<

номер> от 05.04.2017 Комитета по управлению муниципальным имуществом Полысаевского городского округа изменено полное фирменное наименование на Акционерное общество «Энергетическая компания»), обладающий организационно - распорядительными полномочиями, действуя умышленно, в целях уклонения от погашения кредиторской задолженности, не исполнил решение Арбитражного суда Кемеровской области от 24 октября 2016 года по делу № А27-17502/2016 о взыскании с АО «Энергетическая компания» в пользу ООО «Водоканал» г. Ленинск — Кузнецкий 3 785 913 рублей 30 копеек долга по договору холодного водоснабжения от 01.01.2015 года 

<

номер> за июль 2016 года, 41 930 рублей расходов по оплате государственной пошлины.

ФИО1, зная о возбуждении в отношении АО «Энергетическая компания» исполнительного производства 

<

номер> от 

<

дата>, о взыскании с ОАО «Энергетическая компания» в пользу ООО «Водоканал» г. Ленинск - Кузнецкий задолженности в размере 3 789 861 рубль 54 копейки, умышленно, вопреки исполнению решения суда, действуя в рамках агентского договора 

<

номер> об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц, направленных на исполнение денежных обязательств перед поставщиком по оплате услуг от 01 июля 2016 года, заключенного с ООО «Расчетно — кассовый центр», направлял в ООО «Расчетно — кассовый центр» письма о перечислении ООО «Расчетно — кассовый центр» денежных средств АО «Энергетическая компания» напрямую контрагентам общества, то есть на цели не связанные с погашением кредиторской задолженности: 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>. 

Таким образом, ООО «Расчетно — кассовый центр» действуя по поручению генерального директора АО «Энергетическая компания» перечислил денежные средства в сумме 2 734 743 руб.16 коп. на цели, не связанные с погашением кредиторской задолженности.

Он же, ФИО1 в период с 24 августа 2017 года по 18 декабря 2017 года находясь по адресу: 

<

адрес>, являясь генеральным директором ОАО «Энергетическая компания» на основании приказа 

<

номер> от 

<

дата> Комитета по управлению муниципальным имуществом Полысаевского городского округа, то есть руководителем коммерческой организации, наделенный Уставом общества правом действовать без доверенности от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки от имени Общества, утверждать штат, издавать приказы и давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, выдавать доверенности на право представительства от имени Общества, открывать в банках расчетные и иные счета, распоряжаться счетами, имуществом и денежными средствами Общества, (на основании решения 

<

номер> от 05.04.2017г. Комитета по управлению муниципальным имуществом Полысаевского городского округа изменено полное фирменное наименование на Акционерное общество «Энергетическая компания») обладающий организационно-распорядительными полномочиями, действуя умышленно в целях уклонения от погашения кредиторской задолженности, не исполнил решение Арбитражного суда Кемеровской области от 24 ноября 2016 года по делу № А27-20129/2016 вступившее в законную силу 16 декабря 2016 года о взыскании с АО «Энергетическая компания» в пользу ООО «Водоканал» г. Ленинск — Кузнецкий 3 565 248 рублей 88 копеек задолженности по оплате потребленного коммунального ресурса по типовому муниципальному контракту холодного водоснабжения 

<

номер> от 01.01.2015г. в августе 2016 года, 40 827 рублей расходов по оплате государственной пошлины.

ФИО1, зная о возбуждении в отношении АО «Энергетическая компания» исполнительного производства 

<

номер> от 23 января 2017 года, о взыскании с АО «Энергетическая компания» в пользу ООО «Водоканал» г. Ленинск - Кузнецкий задолженности в размере 3 606 075 рублей 88 копеек, умышленно, вопреки исполнению решения суда, действуя в рамках агентского договора 

<

номер> об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц, направленных на исполнение денежных обязательств перед поставщиком по оплате услуг от 01 июля 2016 года, заключенного с ООО «Расчетно - кассовый центр» направлял в ООО «Расчетно - кассовый центр» письма о перечислении ООО «Расчетно - кассовый центр» денежных средств АО «Энергетическая компания» напрямую контрагентам общества, то есть на цели не связанные с погашением кредиторской задолженности: 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>. 

Таким образом, ООО «Расчетно — кассовый центр» действуя по поручению генерального директора АО «Энергетическая компания» перечислил денежные средства в сумме 2 734 743 руб.16 коп. на цели, не связанные с погашением кредиторской задолженности.

Он же, ФИО1 в период с 24 августа 2017 года по 18 декабря 2017 года находясь по адресу: 

<

адрес>, являясь генеральным директором ОАО «Энергетическая компания» на основании приказа 

<

номер> от 

<

дата> Комитета по управлению муниципальным имуществом Полысаевского городского округа, то есть руководителем коммерческой организации, наделенный Уставом общества правом действовать без доверенности от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки от имени Общества, утверждать штат, издавать приказы и давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества выдавать доверенности на право представительства от имени Общества, открывать в банках расчетные и иные счета, распоряжаться счетами, имуществом и денежными средствами Общества (на основании решения 

<

номер> от 05.04.2017г. Комитета по управлению муниципальным имуществом Полысаевского городсткого округа изменено полное фирменное наименование на Акционерное общество «Энергетическая компания»), обладающий организационно-распорядительными полномочиями, действуя умышлено, в целях уклонения от погашения кредиторской задолженности, не исполнил решение Арбитражного суда Кемеровской области от 21 апреля 2017 года по делу № А27-3542/2017 вступившему в законную силу 18 мая 2017 года о взыскании с АО «Энергетическая компания» в пользу ООО «Водоканал» г. Ленинск — Кузнецкий 4 186 305 рублей 82 копейки задолженности за период январь 2017 года по типовому муниципальному контракту холодного водоснабжения 

<

номер> от 01.01.2015г., 43 932 рубля расходов по оплате государственной пошлины

ФИО1, зная о возбуждении в отношении АО «Энергетическая компания» исполнительного производства 

<

номер> от 27 июня 2017 года, о взыскании с АО «Энергетическая компания» в пользу ООО «Водоканал» г. Ленинск — Кузнецкий задолженности в размере 4 230 237 рублей 82 копейки, умышленно, вопреки исполнению решения суда, действуя в рамках агентского договора 

<

номер> об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц, направленных на исполнение денежных обязательств перед поставщиком по оплате услуг от 01 июля 2016 года, заключенного с ООО «Расчетно — кассовый центр» направлял в ООО «Расчетно — кассовый центр» письма о перечислении ООО «Расчетно — кассовый центр» денежных средств АО «Энергетическая компания» напрямую контрагентам общества, то есть на цели не связанные с погашением кредиторской задолженности: 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>. 

Таким образом, ООО «Расчетно — кассовый центр» действуя по поручению генерального директора АО «Энергетическая компания» перечислил денежные средства в сумме 2 734 743 руб. 16 коп. на цели, не связанные с погашением кредиторской задолженности.

Подсудимый ФИО1 в судебном заседании вину признал, показал, что с 01.07.2016г. по 18.12.2017г. он состоял в должности генерального директора Акционерного общества «Энергетическая компания». Основной вид деятельности АО «Энергетическая компания» водоснабжение и водоотведение для нужд г. Полысаево. В круг его должностных обязанностей входило осуществление финансово - хозяйственной и административной деятельности. О том, что у организации АО «Энергетическая компания» имеется задолженность перед ООО «Водоканал» г. Ленинск - Кузнецкого ему известно, задолженность перед ООО «Водоканал» образовалась еще в 2010 году; когда он приступил к своим обязанностям, сумма долга перед ООО «Водоканал» составляла около 90млн. рублей. О том, что в отношении АО «Энергетическая компания» возбуждены исполнительные производства о взыскании задолженности в пользу ООО «Водоканал» ему известно. О возбуждении исполнительных производств ему стало известно от судебного пристава — исполнителя Г. в конце 2016 года, в 2017 году он приезжал к судебному приставу — исполнителю М., он ознакомил его с постановлениями о возбуждении исполнительных производств, он написал письменное объяснение. Кроме этого, судебный пристав — исполнитель М. вручил ему предупреждения об уголовной ответственности, которые он подписал. Ежемесячно ООО «Водоканал» направлял в адрес АО «Энергетическая компания» счета на оплату поставленной воды, сумма составляла ежемесячно порядка 4млн. рублей. Оплата производилась организации ООО «Водоканал» по мере поступления денежных средств, в том числе через третьих лиц, взаимозачетом, получателем был указан ООО «Водоканал». За время его работы директором, за 2016-2017гг. было оплачено около 18млн. рублей. Оплата по решениям суда о взыскании задолженности за июль 2016 года, август 2016 года, январь 2017 года не производилась. Как руководитель, не проследил, что в документах на перечисление денежных средств не был указан период, за которой производится оплата, поэтому погашались долги, ранее возникшие, а те, которые образовались в период его работы директором, остались не оплаченными. Предприятие зарабатывало ежемесячно около 8млн. рублей, из них около 5млн рублей расходовалось на заработную плату. Перечислялись денежные средства и судебным приставам, но все суммы направлялись на погашение штрафа, который составлял 40млн рублей, который был назначен до его вступления в должность. 

Суд считает, что виновность ФИО1 как руководителя организации в злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности в крупном размере, после вступления в законную силу соответствующего судебного акта, в судебном заседании доказана полностью, кроме признательных показаний подсудимого, его вина также подтверждается показаниями потерпевшего, свидетелей, материалами дела, исследованных в судебном заседании.

Допрошенный в судебном заседании представитель потерпевшего А. показал, что основной вид деятельности ООО «Водоканал» производство и подача тепла, горячей, холодной воды, прием канализационных стоков. 01.01.2015г. между ООО «Водоканал» в лице заместителя начальника абонентского отдела К., действующей на основании доверенности 

<

номер> от 

<

дата> и ОАО «Энергетическая компания» г. Полысаево (в настоящее время АО «Энергетическая компания») в лице генерального директора Р. заключен типовой муниципальный контракт №31 холодного водоснабжения. По условиям настоящего контракта, ООО «Водоканал» как организация водопроводно-канализационного хозяйства, осуществляющая холодное водоснабжение, обязуется подавать АО «Энергетическая компания» через присоединенную водопроводную сеть из централизованных систем холодного водоснабжения холодную (питьевую) воду. В свою очередь АО «Энергетическая компания» обязуется оплачивать принятую холодную (питьевую) воду установленного качества в объеме, определенным настоящим контрактом, и соблюдать предусмотренным настоящим контрактом режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении водопроводных сетей и исправность используемых им приборов учета. Настоящий контракт вступил в силу 01.01.2015г., заключен на срок до 31.12.2015г. При этом, в соответствии с пунктом 46, настоящий контракт считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, если за один месяц до окончания срока его действия ни одна из сторон не заявит о его прекращении или изменении либо о заключении нового контракта на иных условиях, т.е данный контракт действует по настоящее время. Оплата по настоящему контракту должна происходить на основании выставленных счет - фактур и актов сдачи-приемки выполненных услуг. Ежемесячно в адрес АО «Энергетическая компания» направлялась счет-фактура и акт сдачи-приемки выполненных услуг. Размер оплаты зависел от количества полученного ресурса в виде холодной воды, в соответствии с установленным тарифам. Ежемесячно между ООО «Водоканал» и АО «Энергетическая компания» подписываются акты сверки взаимных расчетов по соответствующим периодам оказания услуги по настоящему контракту. В настоящее время муниципальный контракт №31 от 01.01.2015 является действующим. За период действия контракта АО «Энергетическая компания» обязательство по оплате за поставленную холодную (питьевую) воду осуществлялась не надлежащим образом, в связи с этим образовалась задолженность. В связи с ненадлежащей оплате по контракту в адрес АО «Энергетическая компания» направлялись претензии по каждому периоду отдельно. Ответы на претензии в адрес ООО «Водоканал» не поступали. В период, когда генеральным директором АО «Энергетическая компания» являлся ФИО1, денежные средства от АО «Энергетическая компания» поступали, в назначении платежа указывался контракт, по которому производилась оплата, период не указывался. Поступающие денежные средства распределялись в счет оплаты задолженности за предшествующие года, 2013 год, 2014 год. Кроме того, ему известно, что между ООО «Расчетно-кассовый центр» и АО «Энергетическая компания» заключен агентский договор. ООО «Расчетно-кассовый центр» производил начисление и сбор денежных средств за коммунальные услуги и, причитающиеся АО «Энергетическая компания». В период, когда генеральным директором АО «Энергетическая компания» являлся ФИО1 финансово-хозяйственная деятельность осуществлялась. Однако оплата за холодную (питьевую) воду за июль 2016 года не была произведена. ФИО1 подписал акт сдачи-приемки выполненных услуг 

<

номер> от 31.07.2016г. В связи с этим, 10.08.2016г. в адрес АО «Энергетическая компания» направлена претензия с требованием оплаты стоимости предоставленных услуг в размере 3 785 913 руб. 30 коп. Ответ на претензию не поступал. После этого принято решение обратится в суд. Решением Арбитражного суда Кемеровской области по делу №А27-17502/2016 от 24.10.2016г. в порядке упрощенного производства взыскано с АО «Энергетическая компания» г. Полысаево в пользу ООО «Водоканал» г. Ленинск-Кузнецкий 3 785 913 руб. 30 коп. долга по договору холодного водоснабжения от 01.01.2015 №31 за июль 2016 года, 41 930 руб. расходов по оплате государственной пошлины; решение вступило в законную силу 16.11.2016г. 

Не произведена была оплата также за холодную (питьевую) воду за август 2016 года. ФИО1 подписал акт сдачи-приемки выполненных услуг 

<

номер> от 31.08.2016г. В связи с этим, 15.09.2016г. в адрес АО «Энергетическая компания» направлена претензия с требованием оплаты стоимости предоставленных услуг в размере 3 565 348 руб. 88 коп. Ответ на претензию не поступал; было принято решение обратится в суд. Решением Арбитражного суда Кемеровской области по делу №А27-20129/2016 от 24.11.2016г. в порядке упрощенного производства взыскано в пользу ООО «Водоканал» с АО «Энергетическая компания» 3 565 248 руб. 88 коп. задолженности по оплате потребленного коммунального ресурса по типовому муниципальному контракту холодного водоснабжения №31 от 01.01.2015г. за август 2016 года, а также 40 827 руб. расходов по уплате государственной пошлины; решение суда вступило в законную силу 16.12.2016г.

ФИО1 был подписал акт сдачи-приемки выполненных услуг 

<

номер> от 31.01.2017г., однако оплата за холодную (питьевую) воду за январь 2017 года не была произведена. В связи с этим, 08.02.2017г. в адрес АО «Энергетическая компания» направлена претензия с требованием произвести оплату стоимости предоставленных услуг в размере 4 186 305 руб. 82 коп. Ответ на претензию не поступал; было принято решение обратится в суд. Решением Арбитражного суда Кемеровской области по делу №А27-3542/2017 от 21.04.2017г. в порядке упрощенного производства взыскано с АО «Энергетическая компания» в пользу ООО «Водоканал» г. Ленинск-Кузнецкий, Кемеровской области 4 186 305 руб. 82 коп. задолженности за январь 2017 года по типовому муниципальному контракту холодного водоснабжения №31 от 01.01.2015г., а также 43 932 руб. расходов по уплате государственной пошлины; решение вступило в законную силу 18.05.2017г.

В судебных заседаниях ни ФИО1, ни представитель организации не были, ходатайств о переходе на общую систему судопроизводства не поступало. Решение не обжаловалось. До настоящего времени задолженность по решениям Арбитражного суда Кемеровской области по делу №А27-17502/2016 от 24.10.2016г. по делу №А-27-20129/2016 от 24.11.2016г., по делу А27-3542/2017 от 21.04.2017г.. не погашена. Считает, что ФИО1 находясь в должности генерального директора АО «Энергетическая компания» злостно уклонялся от погашения кредиторской задолженности по вышеуказанным решениям суда, поскольку АО «Энергетическая компания» финансово-хозяйственную деятельность осуществляла, денежные средства потребители, население и организации г. Полысаево, за коммунальные ресурсы в виде холодной воды оплачивали на постоянной основе. 

Свидетель Х. показала, что с 

<

дата> до 

<

дата> она состояла в должности главного бухгалтера ОАО «Энергетическая компания» (в настоящее время АО «Энергетическая компания»). В круг ее должностных обязанностей входило составление бухгалтерской отчетности, налоговой отчетности, ведение реестров договоров с поставщиками, контроль за деятельностью бухгалтеров. В период с 

<

дата> по 

<

дата> в должности генерального директора АО «Энергетическая компания» состоял ФИО1 01.01.2015г. между ООО «Водоканал» и АО «Энергетическая компания» заключен типовой муниципальный контракт №31. По настоящему контракту ООО «Водоканал» осуществляет холодное водоснабжение АО «Энергетическая компания» через присоединенную водопроводную сеть из централизованных систем холодного водоснабжения: холодную (питьевую) воду. Ежемесячно по настоящему контракту ООО «Водоканал» выставлял счета — фактуры за оказанные услуги за холодную воду АО «Энергетическая компания». Обязательство по оплате исполнялось не в соответствии с условиями договора, в связи с этим ООО «Водоканал» обращался ежемесячно в суд о взыскании задолженности. В течение 2017 года АО «Энергетическая компания» производила оплату ООО «Водоканал» по ранее предъявленным счетам — фактурам за 2014 год, в связи с этим оплата за июль 2016 года, август 2016 года, январь 2017 года не производилась, в связи с недостаточностью денежных средств. В 2017 году в адрес АО «Энергетическая компания» от ООО «Водоканал» поступили счета — фактуры на сумму около 45 000 000 рублей. Оплачено за 2017 год 18 000 000 руб. 01 коп. по договору цессии между АО «Энергетическая компания», ООО «Кузбасская Энергокомпания» и ООО «Водоканал», около 450 000 руб. оплачено с картотеки расчетного счета АО «Энергетическая компания» и около 350 000 руб. на основании постановления об изъятии имущества (двух транспортных средств). О том, что в отношении АО «Энергетическая компания» возбуждены исполнительные производства о взыскании задолженности в пользу ООО «Водоканал» ей известно. Ей известно, что ежемесячно в адрес АО «Энергетическая компания» поступали претензии о неоплате за поставленную холодную воду. На данную претензию отвечает юрист, а бухгалтерия подтверждает указанную в претензии сумму задолженности и подписывает акт сверки. У АО «Энергетическая компания» имеется три открытых расчетных счета в ПАО «БИНБАНК», на данные расчетные счета поступают денежные средства физических и юридических лиц за оказанные коммунальные услуги. В период с 24.08.2017г. по 18.12.2017г. денежные средства с расчетных счетов направлялись только на заработную плату. На расчетных счетах АО «Энергетическая компания» размещена картотека №2. Картотека №2 это картотека платежных документов ожидающих оплату в связи с отсутствием либо недостаточностью денежных средств. Кроме того, у АО «Энергетическая компания» имеется касса и два кассовых аппарата. Один кассовый аппарат находится в бухгалтерии, а второй в абонентском отделе. Касса находится в бухгалтерии. В кассу АО «Энергетическая компания» поступают денежные средства от физических и юридических лиц за оказанные коммунальные услуги. 50 % денежных средств поступивших в кассу во исполнение постановления об обращении взыскания на денежные средства, поступившие в кассу привозили в подразделение службы судебных приставов по г. Ленинск — Кузнецкому. В 2017 году из кассы АО «Энергетическая компания» на депозитный счет службы судебных приставов зачислено около 4 500 000 руб. Оставшиеся денежные средства были направлены на производственные нужды и хозяйственные нужды. 01.07.2016г. между ООО «Расчетно — кассовый центр» и АО «Энергетическая компания» заключен агентский договор 

<

номер> об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц, направленных на исполнение денежных обязательств перед поставщиком по оплате услуг. По условиям агентского договора ООО «Расчетно - кассовый центр» является платежным агентом и осуществляет начисление и прием платежей за водоотведение и водопотребление населения коммунального сектора г. Полысаево. В обязанности ООО «РКЦ», согласно условий договора, входил сбор денежных средств с физических лиц за оказанные услуги. Агентским договором предусмотрена уплата ООО «РКЦ» вознаграждения за сбор средств с населения. После получения денежных средств от населения банк, в котором обслуживается ООО «Расчетно - кассовый центр» ежедневно производит инкассацию, и полученные денежные средства зачисляет на расчетный счет ООО «Расчетно - кассовый центр». АО «Энергетическая компания» использовала денежные средства, находящиеся на расчетном счете ООО «Расчетно - кассовый центр» по мере их поступления. В рамках заключенного агентского договора АО «Энергетическая компания» в лице генерального директора ФИО1 направляла в адрес ООО «Расчетно — кассовый центр» письма о перечислении денежных средств, причитающихся АО «Энергетическая компания» для оплаты контрагентам. Оплата контрагентам производилась в связи с производственной необходимостью на основании условий заключенного договора. От контрагентов поступали счета на оплату в рамках заключенных договоров. Генеральный директор АО «Энергетическая компания» ФИО1 давал распоряжение на подготовку письма в адрес ООО «Расчетно - кассовый центр» об оплате контрагентам. Письма подписывал только генеральный директор. Распорядителем денежных средств АО «Энергетическая компания» является генеральный директор. Распоряжение о перечисление денежных средств с расчетного счета, из кассы, по письмам одобрял генеральный директор при наличии денежных средств. Кроме того, денежные средства, зачисленные на депозитный счет службы судебных приставов не распределялись в соответствии с Федеральным законом № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»; более 2 000 000 руб. направлены для расчетов с Департаментом природных ресурсов за предъявленный штраф ручью Журнальному. Около 1 800 000 руб. перечислены для расчетов с Экологическим надзором за административный штраф, несмотря на то, что имеется текущий платеж перед Экологическим надзором. Таким образом, считаю, что нарушены интересы взыскателей по сводному исполнительному производству. Пояснила, что действия судебных приставов – исполнителей не обжаловали. 

Свидетель Е. показал, что с 

<

дата> он состоит в должности директора ООО «Расчетно - кассовый центр». В круг его должностных обязанностей входит осуществление финансово – хозяйственной и административной деятельности. 01.07.2016г. между ОАО «Энергетическая компания» (в настоящее время АО «Энергетическая компания») в лице генерального директора ФИО1 и ООО «Расчетно — кассовый центр» в лице директора С. заключен агентский договор 

<

номер> (с учетом дополнительных соглашений от 01.01.2017г., от 01.05.2017г.) об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц, направленных на исполнение денежных обязательств перед поставщиком по оплате услуг, по условиям которого ООО «Расчетно - кассовый центр» от имени АО «Энергетическая компания» осуществляла начисление и прием платежей физических лиц за коммунальные услуги, а АО «Энергетическая компания» обязана уплатить ООО «Расчетно - кассовый центр» вознаграждение за оказанные услуги. Полученные от населения денежные средства зачислялись на расчетный счет ООО «Расчетно - кассовый центр», открытый в ПАО «БИНБАНК». Далее денежные средства переводились на расчетный счет АО «Энергетическая компания» открытый в ПАО «БИНБАНК». Денежные средства, собранные с физических лиц, перечислялись на расчетный счет АО «Энергетическая компания» всегда, за исключением случаев, когда от АО «Энергетическая компания» в адрес ООО «Расчетно — кассовый центр» поступали письма за подписью генерального директора ФИО1 с просьбой перечислить денежные средства (платежи населения за коммунальные услуги) в счет расчетов с контрагентами. В письмах указывалось наименование юридического лица и размер денежных средств (полученные платежи от населения за коммунальные услуги), необходимых перечислить. Письма подписывал генеральный директор АО «Энергетическая компания». 

Свидетель М. показал, что в должности судебного пристава исполнителя межрайонного отдела судебных приставов по особо важным исполнительным производствам состоит с 

<

дата>. У него на исполнении находится исполнительное производство 

<

номер>, возбужденное 23.01.2017г. на основании исполнительного листа 

<

номер> от 21.12.2016г., выданного Арбитражным судом Кемеровской области по делу №А27-20129/2016, вступившем в законную силу 16.12.2016г. о взыскании с ОАО «Энергетическая компания» (в настоящее время АО «Энергетическая компания») в пользу ООО «Водоканал» задолженности в размере 3 606 075, 88 руб., а также исполнительное производство 

<

номер>, возбужденное 27.06.2017г. на основании исполнительного листа 

<

номер> от 25.05.2017г., выданного Арбитражным судом Кемеровской области по делу №А27-3542/2017, вступившем в законную силу 18.05.2017г. о взыскании с ОАО «Энергетическая компания» в пользу ООО «Водоканал» задолженности в размере 4 230 237,82 руб В рамках возбужденного исполнительного производства, предприняты мероприятия, направленные на взыскание имеющегося долга с АО «Энергетическая компания», а именно 30.06.2017г. в рамках сводного исполнительного производства вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации. У АО «Энергетическая компания» открыто три расчетных счета в ПАО «Бинбанк». Постановление принято к исполнению, до настоящего времени денежные средства не поступали. Недвижимое имущество у АО «Энергетическая компания» отсутствует. 24.08.2017г. в рамках сводного исполнительного производства, вынесено постановление об ограничении расходных операций по кассе 50 %, с целью обращения взыскания на наличные денежные средства. Денежные средства АО «Энергетическая компания» предоставляет ежемесячно. Поступающие денежные средства распределяются согласно ст. 111 ФЗ «Об исполнительном производстве» и направляются в счет погашения задолженности по обязательным платежам в бюджетные и небюджетные фонды. 24.08.2017г. и 01.12.2017г. генеральный директор АО «Энергетическая компания» ФИО1 предупреждался об уголовной ответственности по статье 177 УК РФ. 07.02.2018г. в рамках сводного исполнительного производства вынесено постановление об обращении взыскания на имущественное право должника. На основании данного постановления обращено взыскание на принадлежащее право должника АО «Энергетическая компания» получения денежных средств от ООО «Теплосиб», ООО «Расчетно — кассовый центр», ООО «Спектр К». Указанные организации обязаны перечислять денежные средства в размере 50 % от суммы принадлежащих оплате АО «Энергетическая компания» на депозитный счет МОСП по ОВИП. До настоящего времени денежные средства не поступали. 14.02.2018г. произведен арест имущества, принадлежащего АО «Энергетическая компания» пяти транспортных средств на сумму 1 850 000 руб. Данное имущество является четвертой очередью, в связи с этим и в соответствии со ст. 95 Федерального закона №226 «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007г., 19.02.2018г. направлено уведомление в налоговый орган об инициации либо отказе процедуры банкротства в отношении АО «Энергетическая компания». На основании этого, 19.02.2018г. сводное исполнительное производство 

<

номер>-СД приостановлено в части реализации арестованного имущества. Кроме того, в рамках исполнительного производства установлено, что между АО «Энергетическая компания» и ООО «Расчетно — кассовый центр» заключен агентский договор 

<

номер> об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц, направленных на исполнение денежных обязательств перед поставщиком по оплате услуг. Генеральный директор АО «Энергетическая компания» ФИО1 в период нахождения в должности направлял подписанные письма в адрес ООО «Расчетно — кассовый центр» с просьбой перечисления денежных средств (платежи за коммунальные услуги) в счет расчетов с контрагентами. В гарантийных письмах указано наименование юридического лица, сумма денежных средств, а также назначение (основание) платежа. ФИО1, находясь в должности генеральный директор АО «Энергетическая компания», зная о своей обязанности по выплате задолженности в пользу ООО «Водоканал», располагая денежными средствами полученными от населения за коммунальные услуги и достаточными для принятия мер к погашению имеющийся кредиторской задолженности, денежные средства на погашение данной задолженности не направил, распорядившись ими по собственному усмотрению. В настоящее время исполнительные производства в отношении АО «Энергетическая компания» приостановлены, в связи с введением в отношении АО «Энергетическая компания» процедуры банкротства - наблюдения. Поступающие в 2017 году денежные средства поступающие от АО «Энергетическая компания» распределялись между взыскателями в соответствии со статьей 111 Федерального закона от 02.10.2007 № 229 ФЗ «Об исполнительном производстве», в счет погашения задолженности по обязательным платежам и во внебюджетные фонды. В 2016 году на исполнении не находились исполнительные производства о взыскании денежных средств в счет погашения задолженности по обязательным платежам и во внебюджетные фонды. В связи с этим, в 2016 году денежные средства распределялись между взыскателями четвертой очереди удовлетворения требований, в том числе и в пользу ООО «Водоканал». 

Свидетель П. показал, что с 

<

дата> состоит в должности судебного пристава исполнителя межрайонного отдела судебных приставов по особо важным исполнительным производствам. 20.02.2018г. ему на исполнение передано исполнительное производство 

<

номер> возбужденное 21.12.2016г. на основании исполнительного листа 

<

номер> от 22.11.2016г., выданного Арбитражным судом Кемеровской области по делу №А27-17502/2016, вступившем в законную силу 16.11.2016г. о взыскании с ОАО «Энергетическая компания» (в настоящее время АО «Энергетическая компания») в пользу ООО «Водоканал» задолженности в размере 3 789 861, 54 руб. Согласно приказу (распоряжению) о приеме работника на работу от 

<

дата> 

<

номер> ФИО1 назначен на должность генерального директора АО «Энергетическая компания». На основании приказа (распоряжения) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) от 

<

дата> 

<

номер> ФИО1 уволен с должности генерального директора АО «Энергетическая компания». Данное исполнительное производство присоединено к сводному исполнительному производству 

<

номер>-СД. В рамках возбужденного исполнительного производства, предприняты мероприятия, направленные на взыскание имеющегося долга с АО «Энергетическая компания», а именно 02.02.2017г. вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации. У АО «Энергетическая компания» имеется три открытых расчетных счета в ПАО «Бинбанк». Постановление принято к исполнению, до настоящего времени денежные средства не поступали. Недвижимое имущество у АО «Энергетическая компания» отсутствует. 24.08.2017г. в рамках сводного исполнительного производства, вынесено постановление об ограничении расходных операций по кассе 50 %, с целью обращения взыскания на наличные денежные средства. Денежные средства АО «Энергетическая компания» предоставляет ежемесячно. Поступающие денежные средства распределяются согласно ст. 111 ФЗ «Об исполнительном производстве» и направляются в счет погашения задолженности по обязательным платежам в бюджетные и небюджетные фонды. 24.08.2017г. и 01.12.2017г. генеральный директор АО «Энергетическая компания» ФИО1 предупреждался об уголовной ответственности по статье 177 УК РФ. 07.02.2018г. в рамках сводного исполнительного производства вынесено постановление об обращении взыскания на имущественное право должника. На основании данного постановления обращено взыскание на принадлежащее право должника АО «Энергетическая компания» получения денежных средств от ООО «Теплосиб», ООО «Расчетно -кассовый центр», ООО «Спектр К»; указанные организации обязаны перечислять денежные средства в размере 50% от суммы принадлежащих оплате АО «Энергетическая компания» на депозитный счет МОСП по ОВИП. До настоящего времени денежные средства не поступали. 14.02.2018г. произведен арест имущества, принадлежащего АО «Энергетическая компания» - пяти транспортных средств на сумму 1 850 000руб. Данное имущество является четвертой очередью, в связи с этим и в соответствии со ст. 95 Федерального закона №226 «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007г., 19.02.2018г. направлено уведомление в налоговый орган об инициации либо отказе процедуры банкротства в отношении АО «Энергетическая компания». На основании этого, 19.02.2018г. сводное исполнительное производство 

<

номер>-СД приостановлено в части реализации арестованного имущества. Кроме того, в рамках исполнительного производства установлено, что между АО «Энергетическая компания» и ООО «Расчетно — кассовый центр» заключен агентский договор 

<

номер> (с учетом дополнительных соглашений от 01.05.2017г., от 15.05.2017г.), по условиям которого ООО «Расчетно — кассовый центр» совершает от имени АО «Энергетическая компания» прием платежей физических лиц, направленных на исполнение денежных обязательств перед АО «Энергетическая компания», а АО «Энергетическая компания» обязуется уплатить ООО «Расчетно — кассовый центр» вознаграждение за оказанные услуги. Генеральный директор АО «Энергетическая компания» ФИО1 в период нахождения в должности направлял подписанные письма в адрес ООО «Расчетно — кассовый центр» с просьбой перечисления денежных средств (платежи за коммунальные услуги) в счет расчетов с контрагентами. В письмах указано наименование юридического лица, сумма денежных средств, а также назначение (основание) платежа. Таким образом, ФИО1, находясь в должности генерального директора АО «Энергетическая компания», зная о своей обязанности по выплате задолженности в пользу ООО «Водоканал», располагая денежными средствами полученными от населения за коммунальные услуги и достаточными для принятия мер к погашению имеющийся кредиторской задолженности, денежные средства на погашение данной задолженности не направил, распорядившись ими по собственному усмотрению.

Свидетель И. показала, что с 

<

дата> по настоящее время она состоит в должности главного врача Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» (далее по тексту Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в г. Ленинск-Кузнецком, г. Полысаево и Ленинск — Кузнецкого района. 24.10.2017г. между Федеральным бюджетным учреждением здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в ее лице и АО «Энергетическая компания», в лице генерального директора ФИО1 заключен договор 

<

номер> на проведение лабораторных исследований (испытаний); стоимость оказываемых услуг составила 6 136.00 руб. путем предоплаты 08.11.2017г. произведена оплата в безналичной форме в размере 6 136.00 руб. на расчетный счет Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в г. Ленинск-Кузнецком, г. Полысаево и Ленинск — Кузнецкого района указанный в договоре. Оплату производила ООО «РКЦ» за АО «Энергетическая компания» 22.11.2017г. между Федеральным бюджетным учреждением здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» и АО «Энергетическая компания» заключен договор 

<

номер> на проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы; стоимость оказываемых услуг составляла 21 078.34 руб., путем 100% предоплаты. 13.12.2017г. произведена оплата в размере 21 078.34 руб. на расчетный счет Филиала; оплату производила ООО «РКЦ» за АО «Энергетическая компания». 

Из оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя с согласия всех сторон показаний:

- свидетеля Т. (л.д. 103-105 т. 4) следует, что он является директором ООО ЧОП «***» с 25.11.2017г.. 01.08.2016г. между ООО ЧОП «***» и АО «Энергетическая компания» был заключен договор 

<

номер> на оказание услуг, предметом договора является осуществление реагирования по сигналу «Тревога». Стоимость оказываемых услуг составляет 8 750 рублей. Договор действовал с 01.08.2016г. до 31.12.2017г. Работы по договору были выполнены в полном объеме. За оказанные услуги оплачивала всегда сама АО «Энергетическая компания». Оплата производилась путем перечисления на их расчетный счет, а также через кассу. Первая оплата была произведена 15.08.2016г. в сумме 8 750 рублей в срок. После этого несколько месяцев были просрочены, но в дальнейшем АО «Энергетическая компания» погасила все свои просроченные долги перед ООО ЧОП «Омега». В настоящее время оплата за выполненные работы произведена в полном объеме. Не оплачен только апрель 2018 года. Больше никаких договоров с АО «Энергетическая компания» в период с 24.08.201г. по 18.12.2017г. не заключалось.

- свидетеля Б. (л.д. 118-120 т. 4) следует, что он является генеральным директором ООО «*» с 2004 года. 01.08.2016г. между ООО «*» и АО «Энергетическая компания» был заключен договор 

<

номер> на оказание услуг по текущему обслуживанию оборудования системы видеонаблюдения и системы контроля доступа на объекте заказчика. Договор вступил в силу 01.08.2016г. и действовал до 31.12.2017г. Работы установленные договором были выполнены полностью. Стоимость оказываемых работ составляла 3 000 рублей. За оказанные услуги оплачивала всегда сама АО «Энергетическая компания», путем перечисления на их расчетный счет. Первая оплата была произведена 15.08.2016г. в сумме 2 000 рублей в срок. После этого несколько месяцев были просрочены, но 03.10.2016г. оплата была произведена за два месяца. В сумме 4 000 рублей. Следующие оплаты были произведены: 03.10.2016г. в сумме 2 000 рублей, 17.01.2017г. в сумме 3 000 рублей, 14.05.2017г. в сумме 5 000 рублей и 02.11.2017г. в сумме 7 355 рублей. В настоящее время оплата за выполненные работы произведена в полном размере. Больше других договоров с АО «Энергетическая компания» в период с 24.08.2017г. по 18.12.2017г. не заключалось;

- свидетеля В. (л.д. 131-133 т. 4) следует, что она является директором ООО «...» с 2008 года. 18.09.2017г. между ООО «...» и АО «Энергетическая компания» был заключен договор 

<

номер> на оказание услуг по перезарядке и ремонту огнетушителей. Стоимость оказываемых услуг составляет 11 330 рублей. Договор вступил в силу 18.09.2017г. и действовал до 31.12.2017г. За оказанные услуги оплачивала всегда АО «Энергетическая компания». Оплата производилась путем перечисления на расчетный счет предприятия. 27.09.2017г. оплата была произведена в полном объеме и имеется счет 

<

номер> на оплату. Больше других договоров с АО «Энергетическая компания» в период с 24.08.2017г. по 18.12.2017г. не заключалось;

- свидетеля Н. (л.д. 145-148 т. 4) следует, что с 2009 года он является директором ООО «---». 04.09.2017г. между АО «Энергетическая компания» в лице ФИО1 и ООО «---» в его лице заключен договор поставки 

<

номер> от 04.09.2017. Предмет договора — покупка товара (Пенеплаг 4 кг. в количестве 3 шт.). За поставку материалов ООО «---» выставлен счет на оплату 

<

номер> от 04.09.2017г. на общую сумму 3 660 рублей. Оплата по указанному счету производилась 04.09.2017г., плательщиком являлся ООО «РКЦ» Сумма была перечислена в полном объеме. Более между АО «Энергетическая компания» и ООО «---» договоров не заключалось;

- свидетеля Д. (л.д. 166-169 т. 4) следует, в должности заместителя директора Филиала «ЦЛАТИ по Кемеровской области» ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО» - г. Новокузнецк состоит с 

<

дата>. Договор 

<

номер> от 18.10.2017г. с АО «Энергетическая компания» заключен на основании заявки заказчика. Предмет договора: Консультационные услуги по проведению внешнего контроля на достоверность МВИ — 8 добавок, стоимостью 1023 х 8 = 8 188. 40, кунсультационные услуги приаккредитации (аттестации) химико — технологической лаборатории, стоимостью 9835, 70 х 1 = 9 835.70. Итого: 18 024, 10 рублей. Срок действия договора до 31.12.2017г., а части взятых на себя обязательств — до полного их исполнения. 21.12.2017г. выставлен Акт выполненных работ на основании пояснительного листа начальника отдела. Работы выполнены в полном объеме. Стоимость работ составила 18 024,10рублей. Оплата по договору была произведена 21.11.2017г. ООО «РКЦ». Информация о том, что ООО «РКЦ» оплачивает услуги по договору 

<

номер> была указана в платежном поручении. Оплата по данному договору произведена в полном объеме без просрочки. 27.10.2017г. с АО «Энергетическая компания» был заключен договор 

<

номер>. Предмет договора: химический анализ сточных вод по заявленному перечню. Стоимость договора 46 431, 44 рубля. Срок действия договора до 31.12.2017г., а части взятых на себя обязательств — до полного их исполнения. Акт выполненных работ от 27.11.2017г. на сумму 44 998, 19 рублей был подписан директором АО «Энергетическая компания» ФИО1 Оплата произведена ООО «РКЦ» 21.03.2018г. на сумму 23 948, 76 рублей4

- свидетеля Ж. (л.д. 196-198 т. 4) следует, что в должности генерального директора ОАО «бэ» состоит с 24.12.2013г. С АО «Энергетическая компания» 19.08.2016г. заключен договор на ремонт электрических двигателей 

<

номер> на срок до 31.12.2016г. с автопролонгацией на один год, до 31.12.2017г.. АО «Энергетическая компания» (Заказчик) направило в ремонт низковольтные электродвигатели. Стоимость ремонта низковольтных электродвигателей определяется в Прайс-листе, цена ремонта данного оборудования фиксирована, дефектная ведомость, калькуляция в этом случае не оформляется. Порядок оплаты по данному договору осуществляется следующим образом: предварительная оплата денежными средствами в размере 50 % путем перечисления на расчетные счета ОАО «бэ» на основании выставленных счетов на предоплату. Остальные денежные средства «Заказчик», т. е. АО «Энергетическая компания» перечисляет в течении 5 банковских дней с момента получения уведомления о готовности оборудования. 

16.11.2017г. ООО «Расчетно — кассовый центр» произвел полное погашение задолженности за услуги по ремонту низковольтных электродвигателей с пометкой «оплата за АО «Энергетическая компания»;

- свидетеля З. (л.д. 7-9 т. 5) следует, что она является индивидуальным предпринимателем. По гражданско-правовому договору на оказание юридических услуг она оказывает юридическую помощь ООО ТК «ии», с 2010 года. В ее обязанности входит правовое сопровождение деятельности компании, она как представитель компании по доверенности может давать показания и объяснения. 17.08.2017г. между АО «Энергетическая компания» и ООО ТК «ии» был заключен договор поставки 

<

номер>, на основании которого ООО ТК «ии» обязалось поставить АО «Энергетическая компания» хозяйственное мыло и рукавицы хозяйственные, брезентовые на общую сумму 8 775 рублей. Данный договор был заключен путем обмена сканированными копиями по электронной почте. Срок поставки товара по договору в течении 5 рабочих дней с момента получения заявки. 22.08.2017г. товар был поставлен в г. Полысаево Кемеровской области АО «Энергетическая компания», и 28.08.2017г. была произведена оплата в сумме 8 775 рублей, за поставленный товар. Оплату производила ООО «РКЦ» с пометкой за АО «Энергетическая компания». Оплата производилась безналичным расчетом на банковский счет их компании, открытый в ПАО «Сбербанк России». Также 19.10.2017г. между ООО ТК «ии» и АО «Энергетическая компания» был заключен договор поставки 

<

номер> на сумму 11 700 рублей, по договору ООО ТК «ии» обязалось поставить ООО «Энергетическая компания» мыло хозяйственное и рукавицы хозяйственные, брезентовые. Данный договор был заключен путем обмена сканированными копиями по электронной почте. 23.10.2017г. АО «Энергетическая компания» была произведена оплата в сумме 11 700 рублей, за поставленный товар. Оплату производила ООО «РКЦ» с пометкой за АО «Энергетическая компания». Оплата производилась безналичным расчетом на банковский счет их компании, открытый в ПАО «Сбербанк России». 24.10.2017г. ООО ТК «ии» поставил товар АО «Энергетическая компания» согласно заключенному договору. Согласно акта сверки за период с 21.08.2017 по 31.12.2017 между АО «Энергетическая компания» и ООО ТК «ии» взаимных задолженностей не имеется. АО «Энергетическая компания» оплатила согласно договорам их услуги;

- свидетеля Л. (л.д. 37-39 т. 5) следует, что она работает в должности директора ООО Торговый Дом «==» с 

<

дата>. 23.10.2017г. и 27.10.2017г. между ООО Торговый Дом «==» и АО «Энергетическая компания», в лице директора ФИО1, были заключены договора 

<

номер> и 

<

номер>, согласно которых ООО Торговый Дом «==» поставляет АО «Энергетическая компания» насос фекальный погружной; стоимость договора 

<

номер> от 23.10.2017г. - 20 000 рублей, стоимость договора 

<

номер> от 27.10.2017г. - 24 600 рублей. Договора заключались посредством почтовых отправлений. Согласно договоров АО «Энергетическая компания», производит оплату их услуг, и в течении 7 дней ООО Торговый Дом «==» обязан поставить товар покупателю АО «Энергетическая компания». 27.10.2017г. по платежному поручению 

<

номер> были перечислены на банковский счет ООО Торговый Дом «==» денежные средства в сумме 20 000 рублей по договору 

<

номер>, денежные средства были перечислены ООО «РКЦ», с назначением платежа, «Оплата за АО «Энергетическая компания» по договору 

<

номер> от 23.10.2017». 02.11.2017г. по платежному поручению 

<

номер> были перечислены на банковский счет ООО Торговый Дом «==» денежные средства в сумме 24 600 рублей по договору 

<

номер>, денежные средства были перечислены также ООО «РКЦ», с назначением платежа, «Оплата за АО «Энергетическая компания» по договору 

<

номер> от 27.10.2017». Просрочек по оплате договоров не было, деньги поступали вовремя, после оплаты их услуг, они в срок поставили товар согласно договорам;

- свидетеля М. (л.д. 80-82 т. 5) следует, что с 

<

дата> она является главным бухгалтером ООО «+++», зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>. В ее должностные обязанности входит ведение бухгалтерских документов общества, подготовка и сдача бухгалтерской отчетности, работа с клиентами общества в финансовых вопросах. ООО «+++» производит разработку программного обеспечения для компаний ЖКХ и организаций в данном хозяйственном направлении, а также консультации и сопровождение программы. Основные потребители их продукции расположены в Западносибирском округе. 

25.07.2011г. ООО «+++» заключил договор с АО «Энергетическая компания» на предоставление программного комплекса «ГРАД» и дальнейшего информационно-технического сопровождения. С подписанием договора они предоставили ОАО «Энергетическая компания» и производят сопровождение до настоящего времени. Установка программы и дальнейшее ее сопровождение производится дистанционно, без выезда в организацию. Срок договора составляет год, но с дальнейшей пролонгацией на год, в случае если договор не расторгнут, заключенный 25.07.2011г. договор с ОАО «Энергетическая компания» действителен до настоящего времени. Согласно договора ежемесячная оплата за информационно — техническое сопровождение программного комплекса «ГРАД» составляет 5 800 рублей и осуществляется между юридическими лицами безналичным расчетом. С 2016 года ОАО «Энергетическая компания» оплату за предоставленные услуги производила через сторонние организации, в основном оплату производил ООО «Расчетно — кассовый центр» г. Полысаево Кемеровской области, при этом в платежном документе имелась отметка о назначении платежа и что оплата произведена за ОАО «Энергетическая компания» с указанием договора, оплата производилась безналичным расчетом.. В период с августа по декабрь 2017 ООО «Расчетно — кассовый центр» за ОАО «Энергетическая компания» произвело две оплаты 25.09.2017г. на сумму 5 800 рублей за июль 2017 года и 24.11.2017г. в сумме 24 700 рублей за август - ноябрь 2017 года;

- свидетеля О. (л.д. 112-114 т. 5) следует, что в должности директора ООО ТД «сс» состоит с 

<

дата>. Между ООО ТД «Сибкомплект» и АО «Энергетическая компания» был заключен договор поставки 

<

номер> от 13.10.2017г. 

<

данные изъяты>. Общая сумма по договору поставки составила 66 783 рубля 93 копейки. Также заключен договор поставки 

<

номер> от 20.09.2017г. 

<

данные изъяты>. Общая сумма по договору поставки составила 23 248 рублей 64 копейки. Данные договора являются разовыми, срока действия и порядка продления срока договора нет, а в условиях поставки товара указано, что поставщик обязуется поставить товар в течение 5 дней после полной оплаты покупателем. Оплату за АО «Энергетическая компания» по указанным договорам производила ООО «РКЦ». Просрочки оплаты по договорам 

<

номер> от 20.09.2017г., 

<

номер> не было, оплата произведена в полном объеме. Также ему известно, что между ООО ТД «сс» и АО «Энергетическая компания» в период с 24.08.2017г. по 18.12.2017г. был заключен поставки от 16.11.2017г. на сумму 67 548 рублей 29 копеек, оплатав по данному договору была произведена, иначе он бы обратился в суд, но кем и когда была произведена оплата по данному договору, он вспомнить не может, у него нет на руках документов;

- свидетеля Я. (л.д. 135-137 т. 5) следует, что с 

<

дата> до 

<

дата> она состояла в должности директора ООО «тд». 24.07.2017г. между ООО «тд» в ее лице и АО «Энергетическая компания» в лице генерального директора ФИО1 заключен договор поставки 

<

номер>. По условиям договора ООО «тд» обязуется поставить и передать в собственность покупателя — АО «Энергетическая компания» химические реактивы, лабораторную посуду, лабораторную мебель, расходные материалы (далее по тексту - Товар). Цена на товар указывается в спецификации, накладной и счете и включает в себя стоимость специальной тары и первичной упаковки, а также транспортные расходы. Предоплата по договору составляла 100 % общей стоимости товара в течение 10 дней с даты подписания спецификации. Настоящий договор вступил в силу со дня его подписания и действовал до 31.12.2017г.. Отгрузка товара организации АО «Энергетическая компания» производилась - 24.07.2017г. на 5 137 руб. 50 коп., 05.09.2017г. на основании счет - фактуры 

<

номер> от 05.09.2017г. на 6 467 руб. 00 коп., 26.10.2017г. на основании счет — фактуры 

<

номер> от 26.10.2017г. на 1 244 руб. 00 коп. Оплата за отгруженный товар производилась 17.08.2017г. (платежное поручение 

<

номер> от 17.08.2017г.), 13.09.2017г. (платежное поручение 

<

номер> от 13.09.2017г.) и 08.11.2017г. (платежное поручение 

<

номер> от 08.11.2017г.). Оплату производил ООО «РКЦ» за АО «Энергетическая компания». АО «Энергетическая компания» не имеет задолженность за отгруженный товар перед ООО «тд»;

- свидетеля Т. (л.д. 153-157 т. 5) следует, что с 

<

дата> он состоит в должности директора ОАО «... экспертиз». 30.11.2015г. между ОАО «Энергетическая компания» (в настоящее время АО «Энергетическая компания») в лице генерального директора Р. и ОАО «... экспертиз» в его лице заключен договор на оказание услуг 

<

номер>. По договору возмездного оказания услуг ОАО «... экспертиз» обязуется в интересах заказчика — АО «Энергетическая компания» оказывать услуги по проверки полноты пакета документов, проверки правильности расчетов, валовой выручки, объема полезного отпуска тепловой энергии по заключенным договорам и правильность расчетов планового тарифа на тепловую энергию предприятия. Договор заключен на период с 2016 года по 2018 год. 01.05.2017г. между АО «Энергетическая компания» в лице генерального директора ФИО1 и ОАО «... экспертиз» в его лице подписано соглашение о расторжении договора на оказание услуг 

<

номер> от 30.11.2015г. В 2017 году оплата по договору оказания услуг 

<

номер> от 30.11.2015 была произведена организацией АО «Энергетическая компания» 29.09.2017г. в размере 8 000 рублей. На 31.12.2017г. задолженность в пользу ОАО «... экспертиз» составляла 13 000 рублей, о чем подписан акт сверки взаимных расчетов за период 2017 года с АО «Энергетическая компания»;

- свидетеля Ф. (л.д. 173-176 т. 5) следует, что в должности директора автономной некоммерческой организации дополнительного образования «Институт повышения квалификации экологической безопасности» (далее по тексту — АНО ДПО «ИПК Эко безопасности») состоит с 

<

дата>. 22.06.2015г. между АО «Энергетическая компания» в лице генерального директора Р. и АНО ДПО «ИПК Эко безопасности» в ее лице заключен договор 

<

номер> на выполнение работ по разработке проекта «Предельно допустимых выбросов». По условиям договора АНО ДПО «ИПК Эко безопасности» принимает на себя обязательство выполнить работы по разработке тома Предельно допустимых выбросов, для АО «Энергетическая компания». Настоящий договор заключался на срок до 31.12.2015г.. Стоимость работ составляла 99 000 рублей. Оплата производится по условиям договора в два этапа: предоплата — 49 500 рублей и окончательный расчет 49 500 рублей. К договору был подписан протокол соглашения договорной цены на выполнение работ (приложение №1) и приложение №2, в котором указан перечень документов которых должна предоставить организация АО «Энергетическая компания» для выполнения работ. Оплата была произведена с задержкой. Окончательный расчет не производился, поскольку не все документы указанные в приложении № 2 к договору предоставлены организацией АО «Энергетическая компания», в связи с этим работа в полном объеме не завершена. 09.11.2015г. произведена предоплата ООО «Расчетно — кассовый центр» за АО «Энергетическая компания». Позже между АНО ДПО «ИПК Эко безопасности» и АО «Энергетическая компания» в лице генерального директора ФИО1 подписан акт 

<

номер> от 30.11.2017г. об выполненных работах на сумму 49 500 рублей. 20.07.2016г. между АО «Энергетическая компания» в лице генерального директора ФИО1 и АНО ДПО «ИПК Эко безопасности» заключен договор 

<

номер> на выполнение работ «Разработка проекта нормативов допустимого сброса». По условиям данного договора АНО ДПО «ИПК Эко безопасности» по поручению АО «Энергетическая компания» принимает на себя обязательство выполнить работы по разработке проекта нормативов допустимого сброса для АО «Энергетическая компания» и согласовать их с соответствующими государственными службами. Стоимость работ по договору составляла 95 000 рублей. Оплата по условиям договора производится в два этапа: предоплата — 47 500 рублей и окончательный расчет — 47 500 рублей. К данному договору подписан протокол соглашения договорной цены на выполнение работ (приложение №1) и техническое задание (приложение №2). По данному договору АНО ДПО «ИПК Эко безопасности» выполнена часть технического задания в связи с тем, что АО «Энергетическая компания» предоставила не весь перечень документов для выполнения работ согласно приложения №2. В связи с этим по договору произведена предоплата в размере 47 500 рублей в сентябре 2017 года ООО «Расчетно — кассовый центр» за АО «Энергетическая компания». Между АО «Энергетическая компания» и АНО ДПО «ИПК Эко безопасности» подписан акт 

<

номер> от 15.12.2017г. об выполненных работах на сумму на сумму 47 500 рублей;

- свидетеля У. (л.д. 194-197 т. 5) следует, что с 

<

дата> работает в Государственном автономном образовательном учреждении дополнительного профессионального образования Кемеровской области «Региональный центр подготовки персонала Тетраком» (далее по тексту — ГАОУ ДПО КО «РЦПП Тетраком»); в должности главного юрисконсульта с 

<

дата>. На основании доверенности 

<

номер> от 

<

дата>, выданной директором ГАОУ ДПО КО «РЦПП Тетраком» Э. представляет интересы организации и действую от ее имени. 05.09.2017г. между ГАОУ ДПО КО «РЦПП Тетраком» в лице директора Э. и АО «Энергетическая компания» в лице генерального директора ФИО1 заключен договор 

<

номер> на оказание образовательных услуг, а именно подготовка к очередной проверки знаний машиниста (кочегара). Стоимость обучения по данному договору составляла 6 000 рублей. Срок действия договора до полного исполнения обязательств по договору. 11.09.2017г. произведена оплата по договору 

<

номер> от 05.09.2017г. в размере 6 000 рублей. Оплату производил ООО «РКЦ» за АО «Энергетическая компания». 12.09.2017г. сторонами подписан акт 

<

номер> от об оказании услуг. 11.09.2017г. между ГАОУ ДПО КО «РЦПП Тетраком» в лице директора Э. и АО «Энергетическая компания» в лице генерального директора ФИО1 заключен договор 

<

номер> на оказание образовательных услуг, а именно обучение руководящих работников и специалистов по курсу «Охрана труда». Стоимость обучения по договору составляла 2 500 рублей. Срок действия договора до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору. 20.09.2017г. произведена оплата по договору 

<

номер> от 11.09.2017г. Оплату производил ООО «РКЦ» за АО «Энергетическая компания». 18.09.2017г. подписан акт 

<

номер> об оказании услуг. 28.08.2017г. между ГАОУ ДПО КО «РЦПП Тетраком» в лице директора Э. и АО «Энергетическая компания» в лице генерального директора ФИО1 заключен договор 

<

номер> на оказание образовательных услуг, а именно обучение по курсу «Пожарно — технический минимум для руководителей и специалистов организации». Стоимость обучения по данному договору составляла 1 500 рублей. Срок действия договора до полного исполнения обязательств по договору. 28.08.2017г. между сторонами подписан акт 

<

номер> об оказании услуг. 30.08.2017г. произведена оплата (платежное поручение 

<

номер> от 30.08.2017г.) по данному договору в размере 1 500 рублей. Оплату производил ООО «РКЦ» за АО «Энергетическая компания»;

- свидетеля Ю. (л.д. 214-216 т. 5) следует, что с 

<

дата> он состоит в должности генерального директора ООО «///». 22.11.2017г. заключен Договор поставки 

<

номер> АО «Энергетическая компания» в лице генерального директора ФИО1 и ООО «///» в моем лице, по условиям которого ООО «///» (поставщик) обязуется в течении срока действия настоящего договора поставлять АО «Энергетическая компания» (покупателю), а последний обязуется принять и оплатить товар на общую сумму 53 077.00 руб. Для оплаты АО «Энергетическая компания» был выставлен счет 

<

номер> от 22.11.2017г.. Оплата по договору произведена 30.11.2017г. (платежное поручение 

<

номер> от 30.11.2017). Оплата производилась безналичным способом на расчетный счет ООО «///», указанный в договоре поставке. Оплату производил ООО «РКЦ» с назначением платежа «оплата за АО «Энергетическая компания» ИНН 

<

номер> за ТМЦ по счету 

<

номер> от 

<

дата>. сумму 53 077.00 руб.» Иные договора с АО «Энергетическая компания» не заключались, оплата по договору поставки 

<

номер> от 

<

дата> произведена в полном объеме; 

- свидетеля Ч. (л.д. 231-233 т. 5) следует, что он является директором ООО «ххх». 01.03.2017г. между ООО «ххх» в его лице и АО «Энергетическая компания» в лице генерального директора ФИО1 заключен договор 

<

номер> на поставку продукции на общую сумму 924 825.00 руб. Поставка продукции осуществлялась по предоплате. Предоплата поступила 27.09.2017г. в размере 84 075.00 руб. (платежное поручение 

<

номер> от 27.09.2017г.) и 30.11.2017г. в размере 84 075.00 руб. (платежное поручение 

<

номер> от 30.11.2017г.). Оплату производил ООО «РКЦ» за АО «Энергетическая компания»;

- свидетеля Ш. (л.д. 15-19 т. 6) следует, что в ПАО «Кузбассэнергосбыт» (ранее - ОАО «Кузбассэнергосбыт») работает с 

<

дата>; в должности юрисконсульта состоит с 

<

дата>, на основании доверенности 

<

номер> от 

<

дата> представляю интересы и действую от имени ПАО «Кузбассэнергосбыт». 01.12.2012г. между АО «Энергетическая компания» (в настоящее время АО «Энергетическая компания») в лице генерального директора Р. и ПАО «Кузбассэнергосбыт» в лице начальника ЦМО ОАО «Кузбассэнергосбыт» П.П. заключен договор 

<

номер> на электроснабжение. Договор заключен сроком до 01.03.2013г. с условием дальнейшей пролонгации договора. В период с 24.08.2017г. по 18.12.2017г. оплата по договору 

<

номер> от 01.12.2012 производилась следующим образом: 24.08.2017г. в размере 22 542.53 руб., 18.09.2017г. в размере 30 911.88 руб., 27.10.2017г. в размере 37 972.90 руб., 23.11.2017г. в размере 53 683.62 руб. Также 01.01.2014г. между АО «Энергетическая компания» в лице генерального директора «Р.» и ПАО «Кузбассэнергосбыт» в лице заместителя начальника ФИО2 заключен договор 

<

номер> энергоснабжения, по которому ПАО «Кузбассэнергосбыт» обязуется осуществлять продажу АО «Энергетическая компания» энергетической энергии и мощности, а также путем заключения договоров с третьими лицами обеспечить передачу электрической энергии и предоставление иных услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии. В период с 24.08.2017г. по 18.12.2017г. оплата по договору 

<

номер> от 01.01.2014г. производилась следующим образом: 24.08.2017г. в размере 19 756.45 руб., 18.09.2017г. в размере 51 504.48 руб., 27.10.2017г. в размере 39 772.03 руб., 22.11.2017 г. в размере 53 687.79 руб.;

- свидетеля К.К. (л.д. 127-129 т. 6) следует, что он является директором ООО «ааа» с 2017 года. 29.08.2017г. между ООО «ааа» и АО «Энергетическая компания» был заключен договор поставки 

<

номер> на продажу товара. Общая стоимость по договору составляет 25 955 рублей. Договор вступил в законную силу 29.08.2017 года. Договор считается разовым. Оплата товара осуществляется на условиях 100 % предоплаты, путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика. За товар АО «Энергетическая компания» оплачивала всегда сама. Оплата производилась путем перечисления на расчетный счет предприятия или наличными в кассу по приходному ордеру. Когда точно была произведена оплата, он сказать не может, так как оплата производится почти еженедельно. Также между ООО «ааа» и АО «Энергетическая компания» были заключены и другие договора: 

<

номер> от 20.09.2017 г. на сумму 19 450 рублей, 

<

номер> от 16.10.2017 г. на сумму 27 300 рублей, 

<

номер> от 02.11.2017 г. на сумму 24 370 рублей и 

<

номер> от 15.11.2017 г. на сумму 1 550 рублей. В каждом договоре все условия прописаны. За проданные товары есть просрочка и оплата произведена частично. В настоящее время долг АО «Энергетическая компания» перед ООО «Автосиб» составляет около 35 000 рублей. Больше других договоров с АО «Энергетическая компания» в период с 24.08.2017 г. по 18.12.2017 г. не заключалось;

- свидетеля Г.Г. (л.д. 178-182 т. 6) следует, что в должности директора Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации,метрологии и испытаний в Кемеровской области» (далее — ФБУ «Кемеровский ЦСМ») состоит с 

<

дата>. 20.07.2016г. между ФБУ «Кемеровский ЦСМ» и АО «Энергетическая компания» заключен договор 

<

номер> возмездного оказания услуг (выполнения работ) по периодической проверки (калибровки) средств измерений согласно заявке АО «Энергетическая компания». Стоимость данной услуги составляла 59 000.00 рублей. По условиям настоящего договора он вступил в силу с момента подписания сторонами и действовал до 31.12.2016.г. Данный договор был пролонгирован АО «Энергетическая компания» произвела оплату по договору 

<

номер> возмездного оказание услуг (выполнения работ) от 20.07.2016г. в полном объеме. Оплата была произведена 30.08.2017г. в размере 17 395. 48 рублей, 20.09.2017г. в размере 4 993. 90 рублей, 06.10.2017г. в размере 18 494. 73 рублей. Оплату производил ООО «РКЦ», в назначении платежа было указано, что оплата производится за АО «Энергетическая компания». Задолженность у АО «Энергетическая компания» перед ФБУ «Кемеровский ЦСМ» отсутствует.

Вина подсудимого подтверждается письменными материалами дела, исследованными в судебном заседании:

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>. 

Анализируя представленные доказательства, суд приходит к выводу, что вина подсудимого ФИО1 в содеянном нашла свое полное подтверждение в судебном заседании, кроме собственных показаний подсудимого ФИО1, непротиворечивыми и логичными показаниями представителя потерпевшего А. и свидетелей П., Е., М., Т., Б., В., Н., Д., Ж., З.,Л., М., О., Х., Я., Ф., У., Ю., Ч., Ш., К.К., Г.Г., И., Щ., заключением эксперта и иными материалами уголовного дела, которые соотносятся между собой, согласуются в деталях и дополняют друг друга. Оснований не доверять сведениям, изложенным в показаниях свидетелей, письменных материалах дела, у суда не имеется. Показания данных свидетелей, являются последовательными, ничем не опровергнуты. Нарушений при проведении следственных действий, судом не установлено.

Требования ст. ст. 187-192 УПК РФ при допросе на предварительном следствии свидетелей, показания которых были оглашены в судебном заседании в порядке ч.ч. 1 ст. 281 УПК РФ, соблюдены, замечаний на правильность составления протоколов, точности и полноты фиксации их показаний, протоколы не содержат. Из оглашенных показаний свидетелей ясно следуют источники осведомленности об обстоятельствах инкриминируемого подсудимому преступлений, показания согласуются между собой, с совокупностью других исследованных доказательств, оснований не доверять изложенным в них сведениям, у суда не имеется. Суд признает показания указанных свидетелей относимыми, допустимыми и достоверными доказательствами.

Оснований для оговора со стороны свидетелей, в судебном заседании не установлено.

Оценивая выводы экспертиз в совокупности с другими доказательствами по делу, суд находит их изложенными ясно и полно. Экспертизы проведены компетентными и квалифицированными специалистами, в соответствии с законом. Противоречий в выводах экспертов на поставленные перед ними вопросы не имеется, что свидетельствует о допустимости и достоверности сделанных заключений.

Представленные стороной обвинения доказательства, изложенные выше, суд находит относимыми, допустимыми, достоверными, поскольку они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, а в совокупности достаточными для вывода суда о виновности подсудимого в совершении инкриминируемого ему деяния.

Действия подсудимого ФИО1 суд квалифицирует:

- по преступлению за уклонение погашения кредиторской задолженности по судебному акту от 24.10.2016г. по ст. 177 УК РФ - как злостное уклонение руководителя организации от погашения кредиторской задолженности в крупном размере, после вступления в законную силу соответствующего судебного акта;

- по преступлению за уклонение погашения кредиторской задолженности по судебному акту от 24.11.2016г. - по ст. 177 УК РФ - как злостное уклонение руководителя организации от погашения кредиторской задолженности в крупном размере, после вступления в законную силу соответствующего судебного акта;

- по преступлению за уклонение погашения кредиторской задолженности по судебному акту от 21.04.2017г. по ст. 177 УК РФ - как злостное уклонение руководителя организации от погашения кредиторской задолженности в крупном размере, после вступления в законную силу соответствующего судебного акта.

В судебном заседании защитником подсудимого адвокатом Матвиенко Т. В. заявлено ходатайство о прекращении в отношен6ии подсудимого уголовного дела на основании ст. 76.1 УК РФ с назначением судебного штрафа, поскольку для этого имеются все основания.

Подсудимый ФИО1, не возражает против прекращения уголовного дела в отношении него. 

Представитель потерпевшего А. не возражает против прекращения уголовного дела с применением меры уголовно – правового характера в виде судебного штрафа.

Государственный обвинитель считает возможным освободить подсудимого от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа, так как для этого имеются основания, причиненный преступлением вред заглажен.

Изучив материалы дела, заслушав мнения сторон, исследовав данные о личности подсудимого, суд находит его ходатайство подлежащим удовлетворению, поскольку имеются все основания, предусмотренные ст.76.2 УК РФ. 

В соответствии с ч. 1 ст. 25.1 УПК РФ, суд по собственной инициативе или по результатам рассмотрения ходатайства, поданного следователем с согласия руководителя следственного органа либо дознавателем с согласия прокурора, в порядке, установленном настоящим Кодексом, в случаях, предусмотренных статьей 76.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, вправе прекратить уголовное дело или уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, если это лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред, и назначить данному лицу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

В соответствии со ст. 76.2 УК РФ, лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в п. 2.1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013г. № 19 «О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности» под заглаживанием вреда, причиненного преступлением, понимается имущественная, в том числе денежная, компенсация морального вреда, оказание какой-либо помощи потерпевшему, принесение ему извинений, а также принятие иных мер, направленных на восстановление нарушенных в результате преступления прав потерпевшего, законных интересов личности, общества и государства.

Согласно высказанной в Определении Конституционного Суда РФ от 26 октября 2017 года № 2257-0 позиции, поскольку различные уголовно наказуемые деяния влекут наступление разного по своему характеру вреда, суд в каждом конкретном случае решает, достаточны ли предпринятые виновным действия для того, чтобы расценить уменьшение общественной опасности содеянного как позволяющее освободить его от уголовной ответственности..

Судом установлено, что ФИО1 впервые совершил преступления небольшой тяжести, вину признал полностью, раскаялся в содеянном, вред, причиненный преступлением заглажен, удовлетворительно характеризуется участковым и положительно по месту работу, на специализированных учетах у врачей нарколога, психиатра не состоит, имеет инвалидность 

<

данные изъяты>, имеет постоянный источник дохода 

<

данные изъяты>, сообщил о готовности оплатить судебный штраф. Кроме того, суд также учитывает, что в период исполнения ФИО1 обязанности руководителя АО «Энергетическая компания», денежные средства от АО «Энергетическая компания» за оказанные услуги ООО «Водоканал» поступали, но поскольку в назначении не платежа не указывался период, денежные средства распределялись за предшествующие года, 2013год, 2014год, т.е. задолженность, за оказанные ООО «Водоканал» услуги, у АО «Энергетическая компания» образовалась до назначения ФИО1 генеральным директором. В период работы ФИО1, с 

<

дата> по 

<

дата>, ООО «Водоканал» было оплачено в 2016г. 8930404,38руб., в 2017г. – 18780180,98руб. ФИО1 не совершались действия, направленные на воспрепятствование судебным приставам-исполнителям принудительного изъятия имущества для его реализации и погашения из вырученных средств задолженности. 

Суд полагает, что исправление ФИО1 может быть достигнуто без применения уголовного наказания. 

Таким образом, имеются достаточные основания для прекращения уголовного дела в отношении ФИО1 на основании ст. 25.1 УПК РФ и в соответствии со ст. 76.2 УК РФ освободить его от уголовной ответственности и назначить судебный штраф.

Максимальный размер штрафа, предусмотренный санкцией ст.177 УК РФ составляет 200 тысяч рублей, таким образом, исходя из положений ст.104.5 УК РФ, размер судебного штрафа не должен превышать 100 000 рублей.

При определении размера судебного штрафа, назначаемого ФИО1, суд учитывает тяжесть совершенного преступления, указанные выше данные о личности подсудимого, семейное, материальное и имущественное положение ФИО1 и его семьи, а также возможность получения им заработной платы или иного дохода.

ФИО1 в порядке ст.ст. 91, 92 УПК РФ не задерживался, мера пресечения в отношении него не избиралась, отобрано обязательство о явке. Суд не усматривает оснований для избрания в отношении ФИО1 до вступления постановления в законную силу какой-либо меры пресечения.

В соответствии со ст.81 УПК РФ по вступлении постановления в законную силу, но не ранее исполнения ФИО1 настоящего постановления, вещественные доказательства: 

<

данные изъяты> - хранить в уголовном деле № 1-18/2019 до истечения срока хранения уголовного дела.

На основании изложенного, руководствуясь ст.25.1, ст.ст.446.3 УПК РФ, суд

П О С Т А Н О В И Л:

Прекратить уголовное дело в отношении ФИО1, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст.177 УК РФ, ст.177 УК РФ, ст.177 УК РФ, по основаниям, предусмотренным ст. 25.1 УПК РФ, в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Освободить ФИО1 от уголовной ответственности в соответствии со ст.76.2 УК РФ и назначить ему меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере

- по ст. 177 УК РФ (по преступлению за уклонение погашения кредиторской задолженности по судебному акту от 24.10.2016г.) в размере 20 000 рублей;

- по ст. 177 УК РФ (по преступлению за уклонение погашения кредиторской задолженности по судебному акту от 24.11.2016г.) в размере 20 000 рублей;

- по ст. 177 УК РФ (по преступлению за уклонение погашения кредиторской задолженности по судебному акту от 21.04.2017г.) в размере 20 000 рублей.

Оплату судебного штрафа производить по следующим реквизитам: 

ИНН 

<

***> КПП 420501001, УФК по Кемеровской области (УФССП России по Кемеровской области) л/с 

<

***>, р/с 

<

***> БИК 043207001 Отделение Кемерово, ОКТМО 32701000 КБК 32211621010016000140.

Установить для ФИО1 срок уплаты судебного штрафа – три месяца со дня вступления настоящего постановления в законную силу.

Возложить исполнение судебного штрафа на МОСП по г. Ленинск-Кузнецкому, г. Полысаево и Ленинск-Кузнецкому району.

Разъяснить, что в случае неуплаты судебного штрафа в установленный судом срок, судебный штраф отменяется, и лицо привлекается к уголовной ответственности по соответствующей статье Особенной части настоящего Кодекса.

Лицо, в отношении которого прекращено уголовное дело или уголовное преследование и назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, обязано представить сведения об уплате судебного штрафа судебному приставу-исполнителю в течение 10 дней после истечения срока, установленного для уплаты судебного штрафа.

В соответствии со ст.81 УПК РФ по вступлении постановления в законную силу, но не ранее исполнения ФИО1 настоящего постановления, вещественные доказательства: 

<

данные изъяты> - хранить в уголовном деле № 1-18/2019 до истечения срока хранения уголовного дела.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Кемеровский областной суд в течение десяти суток со дня провозглашения. 

В случае подачи апелляционной жалобы, апелляционного представления ФИО1 вправе в течение десяти суток со дня вручения копии постановления ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции

Судья: подпись 

Подлинник документа находится в материалах уголовного дела № 1-18/2019 Ленинск-Кузнецкого городского суда города Ленинска-Кузнецкого Кемеровской области