Дело № 1-209/2021, 61RS0017-01-2021-001252-11

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

04 июня 2021 года г. Красный Сулин 

Красносулинский районный суд Ростовской области в составе: 

председательствующего судьи Сапожковой Л.В. 

с участием государственного обвинителя, помощника прокурора г. Красный Сулин ФИО2 

подсудимой ФИО6

защитника – адвоката Зенцова П.И.

при секретаре Орловой О.А.

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении 

ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ рождения, уроженки 

<

адрес>, ФИО5 

<

адрес>, гражданки 

<

данные изъяты> имеющей образование 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> зарегистрированной по адресу: ФИО5 

<

адрес>; проживающей по адресу: ФИО5 

<

адрес>, ранее не судимой

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ, 

установил:

Подсудимая ФИО6 совершила мошенничество при получении иных социальных выплат, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, по предварительному сговору группой лиц, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО6 в феврале 2017 года, находясь на территории Ростовской области, заведомо зная, что в соответствии с действующим законодательством не имеет права на получение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, предусмотренный Федеральным законом РФ № 256–ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», вступила в предварительный сговор направленный на совершение тяжкого преступления с лицом №1, который действовал в составе организованной группы с лицами №2,3 и неустановленными лицами, пообещал ей часть похищенных, путем мошеннических действий при получении средств материнского (семейного) капитала, денежных средств, после чего желая наступления общественно опасных последствий, действуя умышлено, преследуя личную корыстную заинтересованность, передала последнему свой паспорт гражданина РФ и свидетельство о рождении ребенка ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ года рождения для подготовки документов необходимых для получения сертификата на материнский (семейный) капитал, распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и внесения в них заведомо ложных данных, с целью хищения денежных средств принадлежащих Государственному учреждению - Отделению Пенсионного Фонда Российской Федерации по Ростовской области. 

Далее, лицо №1, являясь создателем и руководителем организованной группы, реализуя умысел на хищение бюджетных денежных средств, с целью получения фиктивного свидетельства о рождении второго ребенка у ФИО6, действуя в соответствии с ранее разработанным совместно с лицами №2,3 и неустановленными лицами преступным планом, согласно распределению ролей в организованной группе, не позднее 03.03.2017, находясь на территории Ростовской области, передал полученные от ФИО6 документы лицу №3. 

Лицо №3, находясь в п. Крутобережный Мартыновского района Ростовской области, не позднее 03.03.2017, действуя в составе организованной группы согласно отведенной ей роли, посредством телефонной связи и сети интернет, передала необходимые сведения неустановленным следствием лицам, необходимые для изготовления фиктивного свидетельства о рождении на несуществующего ребенка ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

Неустановленные лица, в неустановленном месте, в неустановленное время, при неустановленных обстоятельствах изготовили свидетельство о рождении ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное 19.03.2008 Центральным отделом управления ЗАГС администрации города Белгорода, серии III-ЛЕ №, которое передали посредством почтовой службы «Почта России» лицу №3.

Продолжая совместный преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств, лицо №3, находясь в п. Крутобережный Мартыновского района Ростовской области, не позднее 03.03.2017, посредством почтовой службы «Почта России» получила от неустановленных лиц фиктивное свидетельство о рождении ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, содержащее заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о рождении у ФИО6 второго ребенка ФИО4, которые в последствии находясь на территории Ростовской области, не позднее 03.03.2017, передала лицу №1, с целью дальнейшего использования при совершении преступления. 

ФИО6, действуя, во исполнение общего с лицом №1 преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Пенсионного Фонда РФ, 03.03.2017 вместе с лицом №1, обратилась в группу социальных выплат Государственного учреждения – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Красный Сулин Ростовской области (межрайонное) (далее УПФР в г. Красный Сулин), расположенную по адресу: 

<

...>, с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в связи с рождением второго ребенка, указав в заявлении заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о наличии у нее второго ребенка ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ года рождения. При этом, вместе с заявлением и другими необходимыми документами предоставила заведомо подложное свидетельство о рождении ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, переданные ей лицом №1, который действовал в составе организованной группы с лицами №2,3 и неустановленными лицами, тем самым создала формальные и фиктивные условия для получения государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на имя ФИО6, и в дальнейшем распоряжением средствами материнского (семейного) капитала. 

Далее ФИО12, являясь главным специалистом – экспертом группы социальных выплат УПФР в г. Красный Сулин, не осведомленная о преступном умысле ФИО6 и членов организованной группы, в период времени с 03.03.2017 по 20.03.2017 находясь в здании УПФР в г. Красный Сулин по адресу: 

<

...>, получив к своему производству заявление ФИО6 о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от 03.03.2017 с документами, в том числе с копией поддельного свидетельства о рождении ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, о фиктивности которых она не знала, зная, что ФИО6 сопровождает лицо №1, который ранее вошел к ней в доверие, достоверность сведений, содержащихся в представленных документах, должным образом не проверяла, и составила решение № 85 от 20.03.2017 о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в размере 453 026 рублей в связи с рождением второго ребенка – ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, которое в последующем было подписано заместителем начальника УПФР г. Красный Сулин ФИО46., не осведомленной о преступном умысле ФИО6 и членов организованной группы.

20.03.2017 на основании вышеуказанного вынесенного решения ФИО12, не осведомленная о преступном умысле ФИО6 и организованной группы, выдала ФИО6 государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК10 № 0420069, который дал право получения ФИО6 денежных средств в размере 453 026 рублей, тем самым последняя приобрела право на получение средств материнского (семейного) капитала.

После чего, лицо №1 и неустановленное лицо, не позднее 30.01.2017, действуя согласно заранее распределенным ролям в составе организованной группы, во исполнение общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, с целью создания видимости условий для распоряжения средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий, приискал заброшенное домовладение с земельный участок, не пригодные для проживания, с минимальной ценой продажи, расположенные по адресу: 

<

адрес>. 

С целью дальнейшего распоряжения денежными средствами, обналиченными путем приобретения, указанного выше домовладения, за счет средств материнского (семейного) капитала, предоставленных ФИО6 государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал серии МК-10 №, неустановленное лицо 30.01.2017 у нотариуса Гуковского нотариального округа Ростовской области ФИО13, по адресу: 

<

...>, оформило доверенность на право продажи недвижимости от собственника домовладения ФИО14 на привлеченного ФИО16, не осведомлённых о преступном умысле ФИО6 и членов организованной группы. 

Продолжая совместный преступный умысел, не позднее 25.03.2017, лицо №1 и неустановленное следствием лицо, изготовили договор купли-продажи недвижимости от 25.03.2017, согласно которому ФИО14 в лице представителя ФИО16 продает ФИО6, ее ребенку ФИО15, а также ее несуществующему ребенку ФИО4 жилой дом и земельном участок, по адресу: 

<

адрес> за счет средств материнского (семейного) капитала, предоставленных ФИО6 государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал серии МК-10 № в размере 453 026 рублей, выданного УПФР г. Красный Сулин 20.03.2017, которые будут перечислены на лицевой счет ФИО16 в ПАО «Сбербанк». Данный договор согласно совместно разработанному преступному плану был подписан ФИО16, ФИО6, после чего в установленном законом порядке, осуществили государственную регистрацию права на указанную выше недвижимость в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области. 

После чего, ФИО6 продолжая реализовывать совместные преступные намерения, умышленно, с целью незаконного получения материальной выгоды, действуя по предварительному сговору с лицом №1, который действовал в составе организованной группы с лицами №2,3 и неустановленными лицами, будучи ознакомленной с правилами направления средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий и предупрежденной об ответственности за достоверность представленных сведений, заведомо зная, что данные денежные средства не будут направлены на улучшение жилищных условий, согласно ранее распределенным ролям, 30.03.2017 обратилась в группу социальных выплат УПФР в г. Красный Сулин с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, на улучшение жилищных условий, которые намеривалась потратить, якобы на приобретение жилья в размере 453 026 рублей, при этом, предоставила заранее изготовленные неустановленным лицом, документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, а именно: договор купли-продажи по адресу: 

<

адрес> от 25.03.2017, хотя улучшать свои жилищные условия ФИО6 не намеревалась. 

Далее, ФИО17 являясь специалистом – экспертом группы социальных выплат УПФР в г. Красный Сулин, не осведомленная о преступном умысле ФИО6 и членов организованной группы, находясь в здании УПФР в г. Красный Сулин расположенном по адресу: 

<

...>, получив заявление ФИО6 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, на улучшение жилищных условий от 30.03.2017 с документами, в том числе с копией договора купли продажи недвижимости по адресу: 

<

адрес> от 25.03.2017, содержащий ложные сведения и незаконно полученный государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-10 № в размере 453026 рублей, 19.04.2017 составила решение № 164 от 19.04.2017 об удовлетворении заявления ФИО6 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, направлении средств на улучшение жилищных условий на оплату приобретаемого жилого помещения в размере 453 026 рублей и осуществлении перечисления средств ФИО16, которое в этот же день было подписано начальником УПФР г. Красный Сулин, ФИО18, неосведомленным о преступном умысле ФИО6 и членов организованной группы. 27.04.2017 с расчетного счета ГУ ОПФ РФ по Ростовской области, открытого в Управлении Федерального Казначейства по Ростовской области, расположенного по адресу: 

<

...>, платежным поручением № 199332 от 27.04.2017 на основании вышеуказанного решения на расчетный счет ФИО16 открытый в доп.офисе № Ростовского отделения №5221 Юго-Западного банка ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...> Октября, 2, поступили денежные средства в сумме 453 026 рублей. С момента поступления указанных денежных средств на счет ФИО16, лицо №1 получил реальную возможность распорядиться ими, распределить между участниками преступной группы согласно договоренности. 

Далее, ФИО6, лица №1,2,3 и неустановленные лица, распорядились денежными средствами в размере 453 026 рублей по своему усмотрению, то есть израсходовали их на личные нужды, не предусмотренные нормами Федерального закона РФ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» №256-ФЗ от 29.12.2006. 

Указанным способом, ФИО6, не осведомленная о том, что данное преступление совершается в составе организованной преступной группы, действуя в группе лиц по предварительному сговору с лицом №1, который действовал в составе организованной группы с лицами №2,3 и неустановленными лицами, умышлено и целенаправленно, в период времени с февраля 2017 года по 27 апреля 2017 года, совершили ряд последовательных действий, направленных на незаконное получение социальных выплат, установленных Федеральным законом РФ № 256–ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», путем предоставления в органы исполнительной власти, уполномоченные принимать решения о предоставлении социальных выплат, а именно в УПФР г. Красный Сулин, заведомо ложных сведений, похитив бюджетные денежные средства в общей сумме 453026 рублей, чем Государственному учреждению - Отделению Пенсионного Фонда Российской Федерации по Ростовской области был причинен материальный ущерб в сумме 453026 рублей, что является крупным размером.

Подсудимая ФИО6 в судебном заседании вину признала полностью, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ, подтвердила показания данные в ходе предварительного расследования.

Из оглашенных в судебном заседании в соответствии с п. 3 ч.1 ст. 276 УПК РФ показаний ФИО6 данных в ходе предварительного расследования, следует, что к совершению данного преступления ее привлек ФИО7, который неоднократно приезжал в хутор Мечетной. ФИО7 предоставил ей пакет документов, среди которых было подложное свидетельство о рождении у нее ребенка, он сопровождал ее в Пенсионный фонд г. ФИО1. По его указанию расписывалась в документах, которые он ей давал, и предоставляли в Пенсионном фонде. За эти действия ФИО9 заплатил ей 10000 рублей. Данные действия она согласилась совершить, в связи с очень плохим материальным положением. В содеянном преступлении раскаивается, вину полностью признает. Заявление о выдаче государственного сертификата на материнский семейный капитал от ее имени от 03.03.2017 года, заявление о распоряжении средствами материнского семейного капитала от 30.03.2017 и договор купли-продажи от 25.03.2017 подписаны ею. Копия паспорта, свидетельство о рождении ее ребенка скопированы с её документов. Копия свидетельства о рождении ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, это свидетельство, которое ей давал ФИО7, для обращения в Пенсионный фонд в г. Красный Сулин. Данного ребенка у нее никогда не было. Свидетельство о регистрации по месту пребывания она ранее не видела, в х. Новоровенецкий она никогда не была. Подпись в журнале выдачи сертификатов на материнский семейный капитал, в получении похожа на ее. (том № 4, л. д. 8-11, т.3 л.д. 251-254)

Вина ФИО6 в совершении преступления кроме её признательных показаний подтверждается следующими доказательствами, исследованными в судебном заседании.

показаниями представителя потерпевшего Государственного учреждения - Отделения Пенсионного фонда России по Ростовской области ФИО19, оглашенными в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым государственные сертификаты на материнский (семейный) капитал выдаются в соответствии с Федеральным законом № 256-ФЗ от 29 декабря 2006 года. Управление, в которое обращается женщина, решившая воспользоваться средствами МСК проверяет правильность и оформление документов на распоряжения средствами МСК и выносит решение (об удовлетворении либо об отказе) в распоряжении средств МСК. Документы, свидетельствующие о получении женщиной самого сертификата и в дальнейшем предъявленные ей при распоряжении сертификатом, формируются в дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки. После вынесения Управлением положительного решения об удовлетворении заявления обратившейся женщины, имеющей МСК, периодически формируется перечни вынесенных решения с указанием реквизитов для перечисления денежных средств МСК. На основании перечней Управлений, Отделением производятся выплаты с расчетного счета Отделения ПФРФ по Ростовской области. При распоряжении средствами материнского капитала по достижению сертифицируемого ребенка 3 – х летнего возраста, при приобретении жилого помещения, денежные средства перечисляются на расчетный счет продавца данного жилого помещения. Незаконными действиями, неустановленных лиц, указанных в постановлении в возбуждении уголовного дела, причинен имущественный вред Государственному учреждению - Отделению Пенсионного Фонда Российской Федерации по Ростовской области. (том № 2 л. д. 29-31)

показаниями свидетеля ФИО20, оглашенными в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым 2015 году к ней обратился ФИО47 попросил получить свидетельство на ребенка, пояснил, что родственники взяли цыганского ребенка у других цыган, а свидетельства о рождении нет. Через некоторое время находясь в г. Ростов-на-Дону, увидела объявление, об оказании помощи в оформлении документов, позвонила по указанному номеру, ответили, что могут оформить свидетельство о рождении ребенка. После чего, взяла у ФИО41 данные на мать и ребенка и по телефону заказала свидетельство о рождении ребенка. За это заплатила 35000 рублей. ФИО41 за оказанную помощь передал 2000 рублей. Через две недели по почте пришло свидетельство о рождении ребенка. Через две – три недели ФИО41 опять приехал и заказал 3 свидетельства о рождении детей. Она опять заказала свидетельство о рождении детей. Изъятые в ходе обыска у нее записи о свидетельствах о рождении с копиями паспортов, это списки, по которым она заказывала свидетельства о рождении детей в г. Екатеринбург для ФИО41 Готовые свидетельства о рождении получала по почте и передавала ФИО41 Оплату за свидетельства осуществляла путем перечисления с банковской карты. (том №1, л. д. 68-74, том № 2, л. д. 162-165)

показаниями свидетеля ФИО48 оглашенными в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что 20.02.2019 и 19.03.2019 в Управление ПФР г. Красный Сулин Ростовской области (межрайонное) поступили письма Отделения ПФР по Ростовской области № ОСВ-30/470 о том, что Главным Управлением МВД РФ по Ростовской области проводится расследование уголовного дела по факту представления в территориальные органы ПФР Ростовской области недостоверных свидетельств о рождении детей для получения государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, в которых был указан список таких лиц. На основании данного списка, были: написаны заявления в Красносулинскую городскую прокуратуру и МО МВД России «Красносулинский». Кроме того, коллективу УПФР г. Красный Сулин имеющему отношение к данному направлению деятельности предложено дать объяснения в случае причастности их к данному вопросу. В 2016-2017 годах он обращал внимание, что УПФР г. Красный Сулин, часто появляется мужчина цыганской национальности. От сотрудников узнал, что заявители обращаются к нему за помощью для оформления материнского капитала, так как он грамотный, а им требуется его помощь. В ходе обыска в помещении УПФР сотрудниками полиции были обнаружены и изъяты ответы из отделов ЗАГС, которые содержали сведения об отсутствии запрашиваемых актовых записей о рождении, данных ответов он ранее никогда не видел, так как ответы при получении сразу передаются сотруднику отправившему запрос. Решений он подписывает в большом количестве, поэтому вынужден доверять подчиненным ему сотрудникам. (том № 1, л. д. 54-57)

показаниями свидетеля ФИО12(главного специалиста - эксперта УПФР г. Красный Сулин Ростовской области), оглашенными в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в ее должностные обязанности входит приём и обработка документов, введение документов в различные программные комплексы, выдача сертификатов и прочее. Порядок приема заявлений на получение сертификата МСК и заявлений на распоряжение этими средствами от лиц цыганской национальности, которых приводили ФИО7 и ФИО8 в период 2016 – июнь 2017 года был следующий. ФИО7 и ФИО8 заранее звонили ей или ФИО21 и сообщали, что привезут мамочек на оформление материнского (семейного) капитала и сообщали фамилии этих мамочек. Затем ФИО8 или ФИО7 приходили и говорили, что сейчас будут заходить «мамочки». «Мамочка» заходила в кабинет, у неё были оригиналы и копии необходимых документов. Документы «мамочки» передавали ей. Она по документам составляла заявление в программном комплексе и сканировала оригиналы документов в программный комплекс. Затем распечатывала заявление, после чего зачитывала заявление полностью «мамочке» вслух. В ходе оглашения заявления, она говорила «мамочке» где и за что именно необходимо расписаться. «Мамочка» обязательно на первом листе собственноручно писала «мною прочитано» и ставила подпись. Она зачитывала, что сертификат на материнский (семейный) капитал выдается за рождение ребенка и указывала фамилию имя отчество и год рождение этого ребенка, после чего «мамочка» расписывала в достоверности этой информации. Затем зачитывала, что «мамочка» ранее не получала сертификат на материнский (семейный) капитал, не лишалась родительских прав, предупреждена об ответственности за достоверность предоставленных сведений, какие «мамочка» предоставила документы, после чего она ставила свои подписи. В заявлении расписывалась только сама заявительница. Если заявительница не могла писать, ввиду своей неграмотности, она на отдельном листе печатными буквами писала необходимый текст, после чего заявительница переписывала текст собственноручно в заявлении. Таким образом, при обращении цыганочки с заявлением на получение сертификата на материнский (семейный) капитал, заявительница достоверно знала, что обращается именно для получения указанного сертификата, а также знала на какого именно ребенка она получает сертификат. Сертификаты выдавались только лично заявительнице. Когда сертификат был готов, она или ФИО22 сообщали по телефону ФИО7 или ФИО8 После этого приезжали заявительницы и лично в руки забирали сертификат, при этом расписывались в журнале выдачи сертификатом. Заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от заявительниц – цыганочек принимала очень редко, однако эти заявления она принимала лично от заявительниц, зачитывала заявительницам лично заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в ходе чего заявительница лично расписывалась в этом заявлении и писала свою фамилию и инициалы. Таким образом при обращении цыганочки с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, достоверно знала, что распоряжается средствами на приобретение жилья, и достоверно знала, кому именно будут перечислены денежные средств материнского семейного капитала за предоставленный сертификат на материнский (семейный) капитал. (том № л. д. 102-105)

показаниями свидетеля ФИО30(главного специалиста –эксперта отдела социальных выплат УПФР г. Красный Сулин Ростовской области (межрайонное)), оглашенными в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым с сентября 2011 года она работает в УПФР г. Красный Сулин в отделе социальных выплат. ФИО22 осуществляла руководство отделом. На тот период времени был большой приток заявителей, прием заявителей осуществляли не только она, но и ФИО12, ФИО23 и ФИО22 Она видела, что в отдел приходит мужчина цыганской внешности по имени «ФИО9», который подходил сразу к ФИО21 Представлялся он ФИО7. ФИО42 приходил с цыганками и говорил, что они неграмотные, и он им помогает оформлять материнский капитал. ФИО22 часть заявителей принимала сама, и часть заявителей распределяла. Цыгане приезжали со всей области и других областей, делали временную регистрацию и сдавали заявления на получение сертификата МСК с документами, а в последующем на распоряжение этими средствами, путем приобретения недвижимости. Иногда выборочно делала запросы в органы ЗАГС, по месту рождения ребенка, на наличие информации о лишении родительских прав, так как у нее были подозрения о их неправомерности, в виду того, что они были прописаны в другом регионе. Однако на эти запросы приходили ответы, подтверждающие факты рождения ребенка. Примерно в 2014 году в отдел приходил мужчина цыганской национальности по имени ФИО10, он приходил непосредственно к ФИО12 Иногда ФИО10 и ФИО9 приходили вместе, ФИО9 подходил к ФИО21, ФИО10 в основном к ФИО12 Когда они подходили, передавали файл с пакетами документов, ФИО22 смотрела документы, после чего распределяла для приема заявителей. После этого подходили цыганочки, и они оформляли прием заявлений, а ФИО9 и ФИО10 ждали их. В один из дней кто-то из работников ПФР увидел, как в коридоре ФИО10 передавал ФИО12 денежные средства. О данном факте в дальнейшем разговаривали все сотрудники УПФР. После этого факта, ФИО12 и ФИО22 выходили разговаривать с ФИО9 и ФИО10 на улицу. Она понимала, что ФИО12, ФИО22 и ФИО49 совершают какие то незаконные действия. (том № 1, л. д. 75-78; том № 2, л. д. 77-83)

показаниями свидетеля ФИО24,(заместителя начальника отдела социальных выплат ОПФР по Ростовской области), оглашенными в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в её обязанности входит методологическая работа в части организации работы территориальных управлений по реализации Федерального закона №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственных поддержки семей имеющих детей». Порядок подачи документов в ПФ на получение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал предусмотрен ст. 5 п. 2 Федерального закона от 29.12.2006 №256 - ФЗ «О дополнительных мерах государственных поддержки семей имеющих детей». Согласно указанному ФЗ, форма сертификата, правила подачи заявления о выдаче сертификата и правила выдачи сертификата устанавливаются уполномоченным Правительством РФ органом исполнительной власти, в данном случае - Минтруда и социального развития РФ. В связи с отсутствием взаимодействия с органами ЗАГС (были неоднократные отказы в предоставлении такой информации) запросы о лишении родительских прав направлялись органы опеки и попечительства по месту регистрации и по месту пребывания заявителя. В настоящее время обязали территориальные управления в обязательном порядке направлять запросы в органы ЗАГС о подтверждении подлинности актовой записи о рождении ребенка. (том № 2, л. 

<

...>)

показаниями свидетеля ФИО17, оглашенными в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым с конца 2015 года по март 2017 года она работала в УПФР г. Красный Сулин, в отделе социальных выплат, специалистом. Иногда по поручению ФИО21 сшивала дела на бумажных носителях. Среди заявителей были только женщины, разных возрастов, лица цыганской национальности. Всех этих лиц просила принять ФИО22 Женщин цыганской национальности приводил мужчина цыганской национальности. ФИО25 также принимала клиентов, печатала документы, выдавала сертификаты материнского капитала. (том № 2, л. д. 94-99)

показаниями свидетеля ФИО26 (начальника Отдела по вопросам миграции МО МВД России «Красносулинский»), оглашенными в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым, без присутствия гражданина, который хочет получить регистрацию по месту пребывания, и присутствия собственника жилого помещения, регистрация по месту пребывания не производится. (том №2 л. д.231-233)

показаниями свидетеля ФИО27 (специалиста территориального отдела №3 Филиала ФГБУ Федеральной кадастровой палаты по Ростовской области) оглашенными в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в период 2016-2017 года он принимал заявления на регистрацию права собственности под материнский капитал, покупателем которого являлось лицо цыганской национальности. В основном данных лиц приводили ФИО7, его брат ФИО8 и сын ФИО9 по имени ФИО50 Они поясняли, они помогают своим цыганочкам оформлять материнский семейный капитал. Продавцы недвижимости или их посредники были в основном русскими. Данным гражданам никаких послаблений не было, при приеме от них заявления на регистрацию прав собственности, присутствие продавца, покупателя или их доверителя было обязательно. ФИО7, ФИО8 и ФИО51 приходили уже с готовыми договорами купли продажи недвижимого имущества. Никакой благодарности от этих лиц за быстрый прием не было. Документы на регистрацию права собственности на недвижимое имущество ими принимались на имущество, находящееся на территории Красносулинского района и всей Ростовской области(том № л. д. 237-240)

заявлением от 14.03.2019 начальника Государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Красный Сулин Ростовской области ФИО18 о том, что 20.02.2017 ФИО28 обратилась в УПФР г. Красный Сулин с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. Правовым основанием для выдачи ФИО28 государственного сертификата на материнский (семейный) капитал являлось свидетельство о рождении второго ребенка ФИО29, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, выданное 28.06.2011 Отделом ЗАГС Железнодорожного района Ростовской области. ФИО28 обратилась в УПФР г. Красный Сулин с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, представила договор купли продажи от 20.05.2017. 20.02.2019 в УПФР г. Красный Сулин поступило письмо ОПФР по Ростовской области о недостоверности свидетельства о рождении детей ФИО28 (том № 1, л. д. 12-14)

заявлением от 22.03.2019г. начальника Государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Красный Сулин Ростовской 

<

адрес> ФИО18 о том, что 03.03.2017 ФИО6 обратилась в УПФР г. Красный Сулин с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. Правовым основанием для выдачи ФИО6 государственного сертификата на материнский (семейный) капитал являлось свидетельство о рождении второго ребенка ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, выданное 19.03.2008 Центральным отделом управления ЗАГС администрации города Белгорода, серии III-ЛЕ №. 30.03.2017 ФИО6 обратилась в УПФР г. Красный Сулин с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, представила договор купли продажи от 25.03.2017. Денежные средства материнского (семейного) капитала в размере 453026 рублей Отделением ПФР по Ростовской области 22.02.2017 перечислены на расчетный счет представителя продавца ФИО16 20.02.2019 в УПФР г. Красный Сулин поступило письмо ОПФР по Ростовской области о недостоверности свидетельства о рождении детей ФИО6 (том № 3, л. д. 108-110)

ответом ГУ ОПФР по Ростовской области от 22.10.2019 к которому приложен CD диск с информацией о гражданах, обратившихся за период с 01.01.2012 по 01.05.2019 в УПФР г. Красный Сулин с заявлениями о выдаче государственного сертификата МСК, о распоряжении средствами МСК. Кроме того, сообщили о реквизитах банковских счетов ОПФР по Ростовской области, с которых осуществлялось перечисление средств материнского семейного капитала. (том № 2, л. д. 131-132)

протоколом от 22.05.2020 осмотра предметов, CD диска с информацией о гражданах, обратившись за период с 01.01.2012 по 01.05.2019 в УПФР г. Красный Сулин с заявлениями о выдаче государственного сертификата МСК, о распоряжении средствами МСК. В ходе осмотра установлено, что под номером записи 117 имеется запись о том, что ФИО6, для получения сертификата на материнский (семейный) капитал предоставила сведения о наличии у нее двоих детей: ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения и ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. (том № 2, л. д. 133-147)

постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 25.05.2020, CD-R диска, предоставленного ОПФР по РО 22.10.2019, с информацией о гражданах, обратившись за период с 01.01.2012 по 01.05.2019 в УПФР г. Красный Сулин с заявлениями о выдаче государственного сертификата МСК, о распоряжении средствами МСК.(том № 2, л. д. 148-156)

сведениями из Управления ЗАГС администрации г. Белгорода от 26.12.2019 согласно которым, запись акта о рождении ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, отсутствует (том № 2, л. д. 182-183)

протоколом обыска от 11.07.2019, в УПФР в г. Красный Сулин по адресу: 

<

...>, в ходе которого изъяты дела лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки и журналы исходящей и входящей корреспонденции с 2014 по 2019 года, ответы из различных отделов ЗАГС различных регионов РФ. (том №1, л. д. 43-52)

протоколом выемки от 02.07.2019 в УПФР в г. Красный Сулин по адресу: 

<

...>, дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки №004544 на имя ФИО6. (том №3, л. д. 115-117)

протоколом от 05.04.2021 осмотра предметов, а именно дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки № 004544 на имя ФИО6, которое содержит следующие документы: решение о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от 20.03.2017 г. № 85, заявление о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от имени ФИО6 с приложением, копию паспорта на имя ФИО6, копию свидетельства о регистрации ФИО6 по месту пребывания по адресу: 

<

адрес>, копия свидетельства серии III-ЛЕ № о рождении ФИО4, копию свидетельства серии II-АН № о рождении ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, выписку из лицевого счета ФИО6 от 30.03.2017, решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от 19.04.2017 № 164 ФИО6; акт осмотра жилого помещения, приобретаемого с использованием средств МСК от 17.04.2017, по адресу: 

<

адрес> ; заявление ФИО6 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ ; копию договора купли-продажи жилого дома, с земельным участком по адресу: 

<

адрес>; выписку из ЕГРН на объект недвижимости жилой дом по адресу: 

<

адрес> и иные документы (том № 3, л. д. 118-123)

постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 05.04.2021, а именно дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки № 004544 на имя ФИО6.(том № 3, л. д. 175-184)

протоколом предъявления для опознания по фотографиям от 28.02.2020,согласно которому ФИО30 среди предъявленных ей для опознания трех фотографий, опознала ФИО8 как «ФИО10» - который приводил женщин для оформления сертификата МСК и распоряжения средствами МСК.(том № 2, л. д. 84-88)

протоколом предъявления для опознания по фотографиям от 28.02.2020, согласно которому ФИО30 среди предъявленных ей для опознания трех фотографий, опознала ФИО7 как «ФИО9» - который приводил женщин для оформления сертификата МСК и распоряжения средствами МСК.(том № 2, л. д. 89-93)

протоколом предъявления для опознания по фотографиям от 23.07.2019,согласно которому ФИО12 среди предъявленных ей для опознания трех фотографий, опознала ФИО8 как «ФИО10» - который приводил женщин для оформления сертификата МСК и распоряжения средствами МСК. (том № 1, л. д. 137-141)

протоколом предъявления для опознания по фотографиям от 23.07.2020, согласно которому ФИО12 среди предъявленных ей для опознания трех фотографий, опознала ФИО7 как «ФИО9» - который приводил женщин для оформления сертификата МСК и распоряжения средствами МСК.(том № 1, л. д. 142-146)

протоколом осмотра предметов (документов) от 22.12.2019, а именно уголовного дела №, в ходе которого произведено копирование материалов уголовного дела томов номера 3, 4, 5: протокола допроса подозреваемой ФИО20 от 22.11.2018 на 5 листах; заявления ФИО20 от 01.02.2019 на 1 листе; протокола дополнительного допроса ФИО20 от 01.02.2019 на 4 листах; протокола обыска от 22.11.2018 на 10 листах; черновых записей отражающие заказы свидетельств о рождении детей на 96 листах; копии паспортов с черновыми записями на 260 листах, всего на 376 листов.(том № 2, л. д. 157-160)

копией протокола обыска от 22.11.2018 по месту жительства ФИО20, в ходе чего обнаружены и изъяты в том числе: черновые записи отражающие заказы свидетельств о рождении детей; копии паспортов с черновыми записями.(том № 2, л. д. 166-175)

копией черновых записей, отражающих заказы свидетельств о рождении детей, изъятых в ходе обыска по месту жительства ФИО20, в котором имеется запись «15.02.2017 5) ФИО6: 1 заказ 2008 г.,- 35 т.р. Я». Напротив данной записи, имеется рукописный текст «V». (том № 2, л. д. 177)

копией паспорта серии № на имя ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, выданного Отделом УФМС России по РО в гор. ФИО11, дата выдачи 17.12.2009 г. (том № 2, л. д. 176)

постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 22.12.2019, а именно: протокола допроса подозреваемой ФИО20 от 22.11.2018 ; протокола дополнительного допроса ФИО20 от 01.02.2019; протокола обыска от 22.11.2018; черновымх записей отражающих заказы свидетельств о рождении детей; копий паспортов с черновыми записями, всего на 376 листа.(том № 2, л. д. 178-179)

протоколом выемки от 13.07.2019 в УПФР г. Красный Сулин, журнала выдачи сертификатов за период 2016-2017 года.(том № 1, л. д. 83-86)

протоколом осмотра предметов (документов) от 02.11.2019, а именно: журнала учета выданных государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал (дубликатов)», в котором в строке «69» имеется рукописная запись: «20.03.2017 ФИО6, МК-10 0420069…» напротив которой имеется подпись.(том № 2, л. д. 185-188)

журналом учета выданных государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал (дубликатов) за 2016-2017 года, в котором отражена информация о получении сертификатов на МСК(том № 2, л. д. 188-189)

постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 01.11.2019, а именно: журнала учета выданных государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал (дубликатов).(том № 2, л. д. 190)

протоколом осмотра места происшествия от 26.02.2020г. территории домовладения, по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого установлено, что в данном строении никто не проживает, дом заброшен. (том № 3 л. д.189-195).

сведениями предоставленными Управлением Федерального Казначейства по Ростовской области от 06.03.2020 об операциях, отраженных на лицевом счете ОПФР по Ростовской области за период с 01.01.2014 по 30.04.2019, на CD диске. (том № 2, л. д. 213-214)

протоколом осмотра предметов (документов) от 25.01.2021, CD диска, предоставленного Управлением Федерального Казначейства по Ростовской области 06.03.2020, в ходе которого выявлена запись в строке под номером 18708 о том, что 23.03.2017, согласно платежному поручению № 148128 от 23.03.2017 со счета УФК по Ростовской области (ОПФР по Ростовской области) перечислены денежные средства на основании «Перечисление на улучшение жилищных условий за счет средств материнского (семейного) капитала. Согласно договору №52155215 от 01.12.2015. Согласно списку №000-04172.» (получатель МСК –ФИО31, ФИО32, ФИО33, ФИО34, ФИО6, ФИО35, ФИО36, ФИО37). (том № 3, л. д. 204-212)

постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 30.04.2020, а именно: CD диска, предоставленного Управлением Федерального Казначейства по Ростовской области от 06.03.2020.(том № 3, л. д. 213)

информацией из ПАО «Сбербанк» от 13.04.2019 об операциях на банковском счете № в ПАО «Сбербанк России», принадлежащий ФИО16 (том № 3, л. д. 216-217)

протоколом осмотра предметов (документов) от 05.04.2021, а именно информации об операциях на банковском счете в ПАО «Сбербанк России», принадлежащий ФИО16,в ходе осмотра счета установлено, 27.04.2017 из УФК по Ростовской области (ОПФР по Ростовской области) поступили денежные средства в сумме 453026 рублей по основанию «Перечисление на улучшение жилищных условий за счет средств материнского (семейного) капитала согласно договору 52155215 от 01.12.2015. Согласно списку 000-04172». 29.04.2017 при закрытии данного счета было произведено снятие наличных средств в размере 453036,25 рублей. (том № 3, л. д. 218-222)

постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 05.03.2021, а именно: информации об операциях на банковских счетах в ПАО «Сбербанк России», принадлежащий ФИО16 (том № 3, л. д. 223-224)

Проанализировав представленные сторонами доказательства, суд приходит к выводу о том, что вина ФИО6 в совершении преступления полностью доказана и подтверждена достаточной совокупностью приведенных выше доказательств, которые суд находит относимыми, допустимыми и достоверными. 

Установленная судом совокупность обстоятельств характер и последовательность действий ФИО6 свидетельствуют о том, что она осознавала общественную опасность своих действий, предвидела и желала наступления их последствий, т. е. действовала с прямым умыслом.

Признание ФИО6 своей вины согласуется с показаниями представителя потерпевшего ФИО19, свидетелей ФИО18, ФИО12, ФИО20, ФИО30,ФИО17,ФИО38, ФИО24,ФИО27, а также исследованными материалами дела. Сомневаться в правдивости данных показаний у суда нет оснований, т.к. они получены с соблюдением всех процессуальных требований.

Действия ФИО6 суд квалифицирует по ч.3 ст. 159.2 УК РФ, как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере. 

Определяя вид и меру наказания подсудимой ФИО6 суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные её личности, состояние здоровья, обстоятельства смягчающие наказание и отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление ФИО6 и условия жизни её семьи.

В качестве данных о личности ФИО6 суд принимает во внимание, что она имеет постоянное место жительства, характеризуется удовлетворительно по месту жительства, не состоит на учете у врачей нарколога и психиатра, ранее не судима.

В соответствии со ст. 61 УК РФ, обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой ФИО6 суд признает полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, наличие несовершеннолетнего ребенка.

Обстоятельств, в силу ст. 63 УК РФ, отягчающих наказание подсудимой ФИО6 судом не установлено.

Между тем, учитывая фактические обстоятельства совершения преступления и степень общественной опасности, смягчающие наказание обстоятельства и отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в силу ч.6 ст.15 УК РФ, как и не находит при назначении наказания оснований для применения положений ст. ст. 53.1, 64 УК РФ.

Суд считает необходимым назначить подсудимой ФИО6 наказание в виде лишения свободы, поскольку назначение более мягкого вида наказания не сможет оказать на неё должного воздействия и не обеспечит достижение целей наказания, учитывая при этом положения ч. 1 ст. 62 УК РФ. 

С учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, личности виновной, её материального и семейного положения, состояния здоровья, её отношения к содеянному преступлению, учитывая смягчающие наказание обстоятельства и отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, суд приходит к выводу, что с целью восстановления социальной справедливости, исправление и перевоспитание подсудимой ФИО6 возможно без изоляции её от общества, так как цели наказания, могут быть достигнуты назначением наказания в виде лишения свободы, с применением ст.73 УК РФ.

Применение ФИО6 дополнительных видов наказания в виде штрафа и ограничения свободы, суд полагает излишним, с учетом обстоятельств данного уголовного дела, характера и степени общественной опасности совершенного преступления, личности виновной.

Вопрос о судьбе вещественных доказательств судом разрешается в порядке ст. ст. 81- 82 УПК РФ

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ, суд 

приговорил:

ФИО6 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ и назначить ей наказание в виде 2(двух) лет лишения свободы.

На основании ч.1 ст.73 УК РФ наказание ФИО6 в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев.

В соответствии с ч.5 ст. 73 УК РФ возложить на ФИО6 обязанности: не менять постоянного места жительства, без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; ежемесячно являться в орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, для регистрации. 

Меру пресечения ФИО6 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, оставить без изменения до вступления приговора в законную силу. Вещественные доказательства по делу после вступления приговора в законную силу: 1) копию протокола допроса подозреваемой ФИО20 от 22.11.2018 на 5 листах; копию заявления ФИО20 от 01.02.2019 на 1 листе; копии протокола дополнительного допроса ФИО20 от 01.02.2019 на 4 листах; копию протокола обыска от 22.11.2018 на 10 листах; копии черновых записей, изъятых в ходе обыска от 22.11.2018 на 96 листе; копии паспортов, изъятые в ходе обыска от 22.11.2018 на 260 листах,2) CD диск, предоставленный Управлением Федерального Казначейства по Ростовской области от 06.03.2020,3) CD-R диск, предоставленный ОПФР по РО 22.10.2019, на котором содержатся файлы – сканированные копии документов из «Дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки»; 4) CD-R диск, предоставленный ОПФР по РО 22.10.2019 с информацией о гражданах, обратившись за период с 01.01.2012 по 01.05.2019 в УПФР г. Красный Сулин с заявлениями о выдаче государственного сертификата МСК, о распоряжении средствами МСК; 5) Дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО6, 6) журнал учета выданных государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал (дубликатов), хранящиеся при материалах уголовного дела №, хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в судебную коллегию по уголовным делам Ростовского областного суда в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденной в тот же срок со дня вручения копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручать осуществление своей защиты избранному ей защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Судья Л.В. Сапожкова