Дело 1-42/2021 (1-606/2020)

УИД 54RS0006-01-2020-010203-90

Поступило в суд 21.09.2020

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Новосибирск 30 марта 2021 года

Ленинский районный суд г. Новосибирска в составе: 

председательствующего судьи Коваленко О.В.,

при секретаре Виряскиной О.А.,

с участием государственных обвинителей Ножевой Ю.С.,

ФИО1, 

ФИО5, 

подсудимой ФИО6,

защитника-адвоката Колбаса В.В.,

подсудимой ФИО7,

защитника-адвоката Сергеева С.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО6, 

<

данные изъяты>

обвиняемой в совершении двух преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ,

ФИО7, 

<

данные изъяты>

обвиняемой в совершении двух преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л :

ФИО6 и ФИО7, действуя группой лиц по предварительному сговору, дважды совершили образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.

Преступления было совершены в Ленинском районе г. Новосибирска при следующих обстоятельствах.

Эпизод преступления № 1 в отношении ООО «ТЕХНОКОМ» (ИНН 

<

***>).

В период по август 2017 года у ФИО7, находившейся в неустановленном следствием месте, возник преступный умысел, направленный на образование (создание) юридического лица через подставное лицо, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, группой лиц по предварительному сговору. Созданное юридическое лицо ФИО7 впоследствии планировала использовать в собственных интересах при осуществлении коммерческой деятельности. 

В период по август 2017 года ФИО7 обратилась к ранее знакомой ФИО6 и, заведомо зная о том, что последняя обладает познаниями, необходимыми для подготовки документов, установленных законодательством Российской Федерации для образования (создания) юридических лиц, предложила последней совместно с ней образовать (создать) юридическое лицо через подставное лицо, представить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, влекущие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, на что ФИО6 согласилась. Таким образом, ФИО7 и ФИО6 в период по август 2017 года вступили между собой в предварительный сговор на совершение действий, влекущих образование (создание) юридического лица, осознавая, что его единственным учредителем (участником) и исполнительным органом будет являться подставное лицо, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. 

При этом, ФИО7 и ФИО6 распределили между собой преступные роли, согласно которым ФИО6 должна была подыскать подставное лицо, которое за денежное вознаграждение без цели управления юридическим лицом и осуществления финансово-хозяйственной деятельности, согласиться выступить при его образовании (создании) единственным учредителем (участником) и исполнительным органом; ФИО7 и ФИО6 должны были получить от поставного лица копии документов, удостоверяющих его личность, проинструктировать его о порядке его действий и сообщить ему сведения, которые последнее должно будет сообщать сотрудникам органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; ФИО6, обладая соответствующими познаниями, должна была подготовить пакет документов, установленных законодательством Российской Федерации, необходимых для образования (создания) юридического лица и осуществить контроль за представлением подставным лицом указанных документов в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Впоследствии, образованное (созданное) через подставное лицо юридическое лицо ФИО7 будет использовать в собственных интересах при осуществлении коммерческой деятельности.

В августе - сентябре 2017 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО6, реализуя указанный преступный умысел, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО7, умышленно, согласно своей преступной роли, находясь в р.

<

адрес>, обратилась к ранее знакомому лицу №, предложив оформить на его имя, за денежное вознаграждение, юридическое лицо, в котором он будет числиться директором и учредителем (участником), но осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность в образованном (созданном) юридическом лице и управлять им ему не придется. ФИО20 №1, осознавая, что не будет фактически принимать участие в управлении юридическим лицом, а также не будет принимать участия в его финансово-хозяйственной деятельности, с целью получения обещанного денежное вознаграждение, согласился выступить в качестве подставного лица при образовании (создании) юридического лица.

После чего, в августе - сентябре 2017 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, лицо №, находясь по месту своего жительства (

<

адрес>, р.

<

адрес>), при помощи своего мобильного телефона произвел фотографирование своего паспорта гражданина Российской Федерации и посредством сети «Интернет» направил его фотоизображение ФИО6

После чего, в августе - сентябре 2017 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, лицо №, согласно указанию ФИО6, прибыл в офисное помещение, расположенное по адресу: по 

<

адрес>, где ФИО7 и ФИО6, продолжая реализацию своего совместного преступного умысла, действуя группой лиц по предварительному сговору, проинструктировали его о порядке его действий по образованию (созданию) юридического лица и, сообщили ему сведения, которые последний должен будет сообщать сотрудникам органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

В августе - сентябре 2017 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО6, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО7, умышленно, согласно своей преступной роли, подготовила пакет документов, установленных законодательством Российской Федерации для образования (создания) юридического лица, а именно общества с ограниченной ответственностью «ТЕХНОКОМ».

ФИО6, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ, умышленно, согласно своей преступной роли, передала лицу № пакет документов, установленных законодательством Российской Федерации для образования (создания) ООО «ТЕХНОКОМ» и, совместно с ним прибыла в МИФНС России № по 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>, площадь Труда, 

<

адрес>. 

Лицо №, действуя согласно указаний ФИО7 и ФИО6, находясь ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС России № по 

<

адрес>, представил специалисту 1 разряда МИФНС России № по 

<

адрес> пакет документов, установленных законодательством Российской Федерации для государственной регистрации ООО «ТЕХНОКОМ», на основании которого сотрудниками МИФНС России № по 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ было зарегистрировано ООО «ТЕХНОКОМ», за основным государственным регистрационным номером 1175476102911, с присвоением ИНН 

<

***>, единственным учредителем (участником) и директором которого выступило лицо №. 

Впоследствии, лицо № как орган управления (директор), управление юридическим лицом - ООО «ТЕХНОКОМ» (ИНН 

<

***>), не осуществлял. ООО «ТЕХНОКОМ» (ИНН 

<

***>), ФИО7 использовала в собственных интересах при осуществлении коммерческой деятельности.

Таким образом, в период с августа 2017 года по ДД.ММ.ГГГГ ФИО7 и ФИО6, действуя умышлено, группой лиц по предварительному сговору, осознавая преступный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно - опасных последствий и желая их наступления, образовали (создали) юридическое лицо - ООО «ТЕХНОКОМ» (ИНН 

<

***>), через подставное лицо – лицо №, представив в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - МИФНС России № по 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>, площадь Труда, 

<

адрес> данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Эпизод преступления № в отношении ООО «ТЕХИНВЕСТКОМ» (ИНН 

<

***>).

В ДД.ММ.ГГГГ у ФИО7, находившейся в неустановленном следствием месте, возник преступный умысел, направленный на образование (создание) юридического лица через подставное лицо, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, группой лиц по предварительному сговору. Созданное юридическое лицо ФИО7 впоследствии планировала использовать в собственных интересах при осуществлении коммерческой деятельности. 

В конце декабря 2017 года - начале января 2018 года ФИО7 обратилась к ранее знакомой ФИО6 и, заведомо зная о том, что последняя обладает познаниями, необходимыми для образования (создания) юридических лиц, предложила последней совместно с ней образовать (создать) юридическое лицо через подставное лицо, а также представить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, влекущие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, на что ФИО6 согласилась. Таким образом, ФИО7 и ФИО6 в конце декабря 2017 года - начале января 2018 года вступили между собой в предварительный сговор на совершение действий, влекущих образование (создание) юридического лица, осознавая, что его единственным учредителем (участником) и исполнительным органом будет являться подставное лицо, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. 

При этом, ФИО7 и ФИО6 распределили между собой преступные роли, согласно которым ФИО6 должна была подыскать подставное лицо, которое за денежное вознаграждение, без цели управления юридическим лицом и осуществления финансово-хозяйственной деятельности, согласиться выступить при его образовании (создании) единственным учредителем (участником) и исполнительным органом; должна была получить от подставного лица копии его документов, удостоверяющих личность; ФИО6 и ФИО7 должны были подготовить пакет документов, установленных законодательством Российской Федерации, необходимых для образования (создания) юридического лица, которые передать подставному лицу для представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Впоследствии образованное (созданное) через подставное лицо юридическое лицо ФИО7 будет использовать в собственных интересах при осуществлении коммерческой деятельности.

В ДД.ММ.ГГГГ ФИО6, реализуя указанный преступный умысел, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО7, умышленно, согласно своей преступной роли, находясь в р.

<

адрес> обратилась к ранее знакомому лицу №, предложив оформить на его имя, за денежное вознаграждение, юридическое лицо, в котором он будет числиться директором и учредителем (участником), но осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность в образованном (созданном) юридическом лице и управлять им ему не придется, на что лицо №, осознавая, что не будет фактически принимать участие в управлении юридическим лицом, не будет принимать участия в его финансово-хозяйственной деятельности, с целью получения обещанного денежное вознаграждение, согласился выступить в качестве подставного лица при образовании (создании) юридического лица. После чего, в ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 сообщила о согласии лица № 2 ФИО7, предоставив данные о личности последнего. 

ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ лицо № посредством программы «Вотсап» для подготовки необходимых документов направило ФИО6 фотоизображение своего паспорта гражданина Российской Федерации, которое ФИО6 посредством программы «Вотсап», направила ФИО7

В ДД.ММ.ГГГГ не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО7 и ФИО6, продолжая реализацию указанного преступного умысла, находясь в неустановленном следствием месте, подготовили пакет документов, установленных законодательством Российской Федерации для образования (создания) юридического лица, а именно общества с ограниченной ответственностью «ТЕХИНВЕСТКОМ», которые ФИО6 передала лицу №.

ДД.ММ.ГГГГ лицо № по указанию ФИО6 прибыло в МИФНС России № по 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>, площадь Труда, 

<

адрес>, где представил специалисту 1 разряда МИФНС России № по 

<

адрес> пакет документов, установленных законодательством Российской Федерации для государственной регистрации ООО «ТЕХИНВЕСТКОМ», на основании которого сотрудниками МИФНС России № по 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ было зарегистрировано ООО «ТЕХИНВЕСТКОМ» за основным государственным регистрационным номером 1185476002029, с присвоением ИНН 

<

***>, единственным учредителем (участником) и директором которого выступило лицо №. 

Впоследствии лицо № как орган управления (директор) управление ООО «ТЕХИНВЕСТКОМ» (№) не осуществлял. ООО «ТЕХИНВЕСТКОМ» №) ФИО7 использовала в собственных интересах при осуществлении коммерческой деятельности.

Таким образом, в период с декабря 2017 года по ДД.ММ.ГГГГ ФИО7 и ФИО6, действуя умышлено, группой лиц по предварительному сговору, осознавая преступный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, образовали (создали) юридическое лицо - ООО «ТЕХИНВЕСТКОМ» (№), через подставное лицо – лицо №, представив в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - МИФНС России № по 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>, площадь Труда, 

<

адрес> данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Подсудимая ФИО6 в ходе судебного разбирательства вину в совершении преступления признала частично, признала себя виновной в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст.173.1 УК РФ, показала, что в ходе судебного следствия она поняла, что подвела ФИО8 и ФИО9. Она долгое время оказывала услуги подготовки документов для регистрации юридических лиц, ИП, внесения изменений по обращению в основном знакомых, не понимала, что могут быть последствия, не интересовалась, чем будет заниматься организация. Необходимые документы ей присылали посредством электронной почты, она подготавливала документы и передавала заказчику. ФИО10 – сожитель её знакомой. ФИО8, ФИО9 – друзья её сына, с ними она встречалась в целях регистрации юридических лиц, им передавала пакет документов, подробно консультировала, как необходимо действовать, обращаясь в регистрирующий орган. Сговора с ФИО7 на совершение какого-либо преступления у неё не было. С ФИО7 знакомы давно, взаимовыгодные отношения: к ФИО7 обращалась за бухгалтерской помощью, последней помогала по юридическим вопросам. Она деятельность в созданных ООО не осуществляла.

На основании ст. 276 УПК РФ в судебном заседании были оглашены показания, данные ФИО6 в стадии предварительного следствия, из которых следует, что по подозрению её в совершении преступлений предусмотренных ч. 1 ст. 173.1, ч. 1 ст. 173.1 УК РФ не понимает в чем ее подозревают.

Вину в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, она не признала, сговора с ФИО7 в незаконном образовании юридических лиц, преступного умысла, распределения ролей с ФИО7 у неё не было. ФИО7 она оказывала исключительно юридические услуги, и последняя обращалась к ней как к юристу. 

По эпизоду, связанному с ФИО20 №1, показала, что к ней обратилась ФИО7 и сказала, что ей нужен директор, она спросила в компании своих знакомых, не желает ли кто-нибудь поработать в качестве директора, на просьбу откликнулся ФИО20 №1, которому она дала ему номер телефона ФИО3 После ФИО20 №1 прислал ей свои паспортные данные, ФИО7 посредством электронной почты прислала ей название фирмы, виды деятельности, гарантийное письмо и попросила подготовить документы для регистрации юридического лица. С ФИО20 №1 в процессе подготовки документов она не общалась, подготовила документы о регистрации на имя ФИО20 №1 ООО «ТЕХНОКОМ». Для какой цели оно создается и какой деятельностью будет заниматься, ей неизвестно. Её задача была только подготовить документы для подачи в налоговую инспекцию. Подготовив документы она встретилась с ФИО20 №1 в р.

<

адрес>, отдала ему документы, сказала, что надо подать их в налоговую инспекцию. На следующий день она вместе с ФИО20 №1 на его автомобиле поехала 

<

адрес>, показала последнему, где находится МИФНС № по 

<

адрес>, куда необходимо подать документы, и ушла по своим делам. Какую роль ФИО20 №1 будет выполнять или выполнял в своей фирме, ей неизвестно. Денежных средств она ФИО20 №1 не передавала. За оказание юридических услуг по подготовке документов на регистрацию ООО «ТЕХНОКОМ» она получила денежные средства от ФИО7 путём перевода на её банковскую карту 2500 рублей.

По эпизоду, связанному с ФИО20 №2, показала, что с ФИО7 вопросы регистрации ООО «ТЕХИНВЕСТКОМ» на имя ФИО20 №2 она не обсуждала, по данному вопросу с ней не встречалась. Заказчика по подготовке документов о регистрации ООО «ТЕХИНВЕСТКОМ» на имя ФИО20 №2 не помнит. ФИО20 №2 она не предлагала оформить на его имя юридическое лицо без цели управления за денежное вознаграждение. В декабре 2017 года кто-то попросил у неё найти сотрудника в фирму, о чём она сообщила ФИО20 №2 Название фирмы и виды деятельности, гарантийное письмо, из указанных документов при ознакомлении она узнала, что необходимо подготовить документы для создания организации ООО «ТЕХИНВЕСТКОМ» директором и учредителем которой будет являться ФИО20 №2, который ей присылал посредством мессенджера «Вотсап» фотографию своего паспорта. Подготовив документы о регистрации ООО «ТЕХИНВЕСТКОМ», она передала их ФИО20 №2 в р.

<

адрес>, сказала, что их необходимо подать в налоговую инспекцию. Более с ФИО20 №2 по данному вопросу не общалась. Какую роль ФИО20 №2 будет выполнять или выполнял в своей фирме, ей неизвестно. Денежных средств она ФИО20 №2 не передавала. За оказание юридических услуг по подготовке документов на регистрацию ООО «ТЕХНОКОМ» она получила денежные средства от кого не помнит. (Том 5 л.д. 36-38, 61-65)

Оглашенный в судебном заседании показания подсудимая ФИО6 полностью подтвердила.

В судебном заседании подсудимая ФИО7 показала, что не совершала преступления, предусмотренное п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, не образовывала ООО «ТЕХНОКОМ» (№, директор ФИО20 №1) через подставных лиц, не представляла в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору с ФИО2

ФИО20 №1 впервые она увидела в ноябре 2017 года, за несколько дней до встречи его представитель по доверенности Николай, сообщил, что в офис придёт ФИО20 №1, который хочет обсудить выполняемую ею работу по бухгалтерскому сопровождению ООО «ТЕХНОКОМ». Во второй половине ноября 2017 года в офис пришёл ФИО20 №1 один, ФИО2 с ним не было, попросил сделать копии учредительных документов, сказал, что представители налоговой хотят проверить, что по данному адресу находится действующее юридическое лицо, попросил вести бухгалтерский учёт правильно, чтобы не провоцировать налоговые проверки. До регистрации ООО «ТЕХНОКОМ» с ФИО20 №1 она не встречалась и не знала его. К ФИО6 с просьбой о подготовке пакета учредительных документов для регистрации ООО «ТЕХНОКОМ» не обращалась, никаких видов деятельности для внесения в форму заявления на электронный ящик zzzzz25134@mail.ru, в том числе об ФИО20 №1, она никогда не направляла.

Денежные средства в сумме 2500 рублей на банковский счёт ФИО6 за подготовку документов для государственной регистрации ООО «ТЕХНОКОМ» она не перечисляла. С ФИО6 были только частные займы денежных средств и их возврат.

С ФИО20 №5 она не договаривалась о выставлении счетов от имени ООО «ТЕХНОКОМ» и ООО «ТЕХИНВЕСТКОМ», никакие реквизиты плательщиков ему не передавала, оплату доставки, в том числе ООО «ДЕЛОВЫЕ ЛИНИИ», для него не осуществляла. С ФИО20 №7 она не созванивалась, коммерческих действий с ней не обсуждала и не осуществляла. ФИО20 №8 она не просила регистрировать электронный ящик для участия в электронных торгах, проводимых ЗАО «Чкаловский РМЗ», не сообщала ему для регистрации электронного ящика название ООО «ТЕХИНВЕСТКОМ», ООО «ТЕХНОКОМ» и ФИО директоров вышеуказанных компаний ФИО2, ФИО20 №1, ФИО20 №2, ФИО20 №3, электронный ключ и логин с паролем к нему для доступа на сайт электронной торговой площадки «Торги 223», не просила его участвовать в электронных торгах, проводимых ЗАО «Чкаловский РМЗ» от имени ООО «ТЕХИНВЕСТКОМ», ООО «ТЕХНОКОМ», не указывала ему цены в документации лота, не обменивались с ним документами по торгам, не просила ФИО20 №8 проводить в сети интернет мониторинг цен на указанные в закупочных документах и товары и не получала от него информацию об этом, не передавала ему денежное вознаграждение за победы в торгах ООО «ТЕХИНВЕСТКОМ», ООО «ТЕХНОКОМ».

Она не образовывала ООО «ТЕХИНВЕСТКОМ» (ИНН 

<

***>, директор ФИО20 №2) через подставных лиц, не представляла в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершённые группой лиц по предварительному сговору с ФИО6

Она никого не просила, в том числе ФИО20 №2, о регистрации данного общества, не звонила ФИО20 №2 с телефона №, не обсуждала с ним его заработную плату, не просила у него копию его паспорта для регистрации данного общества.

Она не обсуждала и не просила ФИО6 зарегистрировать ООО «ТЕХИНВЕСТКОМ», найти директора или учредителя.

О существовании ООО «ТЕХИНВЕСТКОМ» она узнала от представителя Николая только для бухгалтерского сопровождения деятельности организации, когда общество уже существовало. С ФИО20 №5, ФИО20 №7 она не обсуждала вопросы создания ООО «ТЕХИНВЕСТКОМ» и его деятельности.

Номер телефона 

<

***> ей никогда не принадлежал.

Она сдала отчет за 9 месяцев, ей позвонил знакомый, попросил взяться за новую организацию, часто просят исправить декларации, она попросила ИНН, который ей прислали на №, проверила директора и что организация числится, при встрече спросила узнала, что организация по 

<

адрес> занимается строительными материалами, попросила договор, счет-фактуры, акты сверки. Она пришла в офис, 3 стола, техника, принтер, сканер, микроволновка, чайники, обжитый офис. Ей показали рабочее место, она сказала, что ей нужны программы 1С, СБИС. В конце ноября она пришла в офис работать, организация начала работать, подозрений не возникло, деньги поводились, она делала отчеты и показывали Николаю. Указывали НДС, указывали сроки, ничего необычного не увидела. Налоги уплачены, ежемесячно сверка с контрагентами были, документы были в заверенных копиях. Она все показывала следователям. В январе обратился Николая и предложил вести еще бухгалтерию, на что она согласилась, так как нуждалась в денежных средствах на оплату обучения ребенка. Они открыли еще организацию, так работали до марта 2019 года. Когда она встречалась с ФИО9 и сказали, что будет проверка, директор не выходит на связь, у неё появились сомнения. Они договорились встретиться около общества «ТЕХИНВЕСТКОМ» на Красном проспекте, ФИО9 сказал, что в офисе работают мужчины. Впервые с ФИО9 встретились впервые весной 2019 года на 

<

адрес> обществу «ТЕХНОКОМ» к ней обратились в ноябре 2017 года, общество создано в сентябре 2017 года. Общество «ТЕХИНВЕСТКОМ» было зарегистрировано в начале 2018 года. Прибыль была. В ООО «ТЕХНОКОМ» в штат был принят её супруг вторым сотрудником, в ООО «ТЕХИНВЕСТКОМ» числились 2-3 человека.

На основании ст. 276 УПК РФ в судебном заседании были оглашены показания, данные ФИО7 в стадии предварительного расследования, из которых следует, что вину в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ она не признает. От дачи каких-либо дополнительных показаний на основании ст. 51 Конституции РФ отказалась. (Том 5 л.д. 73-75, л.д. 89-91)

Оглашенные показания подсудимая ФИО7 подтвердила полностью.

Суд, выслушав участвующих в судебном заседании лиц, исследовав представленные доказательства, находит вину ФИО6 и ФИО7, каждой, в совершении двух преступлений доказанной.

Так, допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО20 №4 показала, что ФИО20 №2 является директором ООО «ТЕХИНВЕСТКОМ», она с октября-ноября 2017 года по предложению ФИО3 вела бухгалтерский учет, могла сопровождать его при открытии счета. Директором ООО «ТЕХНОКОМ» являлся ФИО8. Регистрацией названных организаций ни она, ни ФИО7 не занимались, указаний ФИО8 не давали. ФИО7 была устроена в ООО «ТЕХНОКОМ», офис по 

<

адрес>. У неё не возникло сомнений в том, что организации действующие, директоры высказывали намерение открыть новое направление. Коммерческим директором был Николай - мужчина средних лет. Они осуществляли бухгалтерское сопровождение обеих организации. Были сотрудники, начислялась на основании табелей за подписью директора заработная плата и выплачивалась по расчетному счету на карту, отчет на сотрудников сдавался в пенсионный фонд. ФИО6 не помнит. Договор на осуществление деятельности в ООО «ТЕХНОКОМ» заключали с ФИО7 как с частным лицом. Налоговую отчетность сдавали в электронном виде.

На основании ст. 281 УПК РФ с согласия сторон в судебном заседании были оглашены показания, данные свидетелем ФИО20 №4 в стадии предварительного расследования, из которых следует, что она должность бухгалтера ООО «Премиум НСК», занимающимся оказанием бухгалтерских услуг, с 2018 года.

По поводу создания ООО «ТехноКом» ей ничего не известно, в ее должностные обязанности входит ведение бухгалтерии по договорам с различными коммерческими организациями - ведение бухгалтерии с использованием 1C, прием первичной бухгалтерской документации от организаций, внесение данных в программу 1C на основании полученных бухгалтерских документов, составление и передача в налоговые инспекции налоговой отчетности, которую проверяет ФИО7 – её руководитель, составление отчетности их организации. В 2017 году осенью она по просьбе ФИО7 оформила ввела в программу 1 С первичные документы по деятельности ООО «ТЕХНОКОМ», которое занимается продажей строительных материалов, должна была курировать бухгалтерскую деятельность данной организации, исполняла свои обязанности в офисе по 

<

адрес>. От ФИО7 ей стало известно, что ФИО20 №1 директор ООО «ТЕХНОКОМ», познакомилась осенью 2017 года в офисе. По просьбе ФИО7 она должна была оформить документы по открытию расчетных счетов для деятельности ООО «ТЕХНОКОМ, для чего она обзвонила несколько банков, вела переговоры с менеджерами банков, предоставляла адреса ФИО20 №1, куда обратиться по открытию расчетных счетов деятельности ООО «ТЕХНОКОМ».

Она не подготавливала никаких документов для регистрации в 2017 году ООО «ТЕХНОКОМ» (

<

данные изъяты>) в МИФНС № по 

<

адрес>.

С ФИО6 она мало знакома, это знакомая ФИО7, видела ее несколько раз в офисе, та оказывает юридическую помощь при оформлении документов юридических лиц, ФИО7 неоднократно консультировалась у ФИО6 по юридическим вопросам.

Бухгалтерский учет ООО «ТЕХНОКОМ» вела она и ФИО7, вся документация хранилась в офисе № ООО «ТЕХНОКОМ», в апреле 2019 года они расторгли с данной организацией отношения. Где сейчас находятся учредительные документы данного общества, печать, первичные документы по финансово-хозяйственной деятельности ей не известно.

Ей не известно, оформляла ли ФИО19 пакет документов для ФИО20 №1 по созданию и деятельности ООО «ТЕХНОКОМ». Она не помнит, в каком банке был открыт расчетный счет ООО «ТЕХНОКОМ», не помнит, ездила ли с ФИО20 №1 для открытия расчетного счета в банк «Авангард». От ФИО20 №1 она не получала электронный ключ, кэш-карту и иные банковские документы, связанные с открытием расчетного счета ООО «ТЕХНОКОМ», не помнит, осуществляла ли снятие денежных средств с расчетного счета ООО «Техноком», открытого в банке «Авангард» в июне 2018 года.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она работала в ООО «Премиум НСК», директором которой является ФИО11 Владимировна, фамилию не помнит, так же она работала в ООО «Премиум НСК», директором которого является ФИО7, в организациях она работала в должности бухгалтера, заработную плату получала на банковскую карту и наличными из кассы организации. Её минимальная заработная плата была 10000 рублей, в зависимости от объема выполненных работ. 

Перечисления денежных средств на её банковские карты в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от ФИО12, ФИО13, у которых не работала в указанный период времени связывала с перечислением денежных средств в качестве заработной платы от ФИО7, данным вопросом она не интересовалась. 

Об обстоятельствах регистрации ООО «ТЕХИНВЕСТКОМ» на имя ФИО20 №2 ей ничего не известно, она не ездила с ФИО20 №2 подавать документы на регистрацию данного общества на имя ФИО20 №2 в МИФНС № по 

<

адрес>, забирать документы о регистрации. Она не помнит, ездила ли с ФИО20 №2 открывать расчетные счета ООО «ТЕХИНВЕСТКОМ», забрала ли у ФИО20 №2 документы об открытии расчетных счетов ООО «ТЕХИНВЕСТКОМ», и документы о регистрации данного общества на имя ФИО20 №2 Она могла ездить с ФИО20 №2 для получения «Токена» для сдачи бухгалтерской отчетности. (Том 1 л.д. 37-41, Том 3 л.д. 91-93, 161-163)

Оглашенные показания свидетель ФИО20 №4 подтвердила полностью, разницу в объемах пояснила прошествием времени.

ФИО20 ФИО20 №5 суду показал, что с ФИО3 пересекались в начале 2000 годов, она вела бухгалтерию в компании, где он работал. Он был директором общества «Сибтех», которое занималось ремонтом и продажей спецтехники, запчастей. Ему необходимо было перевести денежные средства без НДС, в связи с чем он обратился разово к ФИО4, она перевела деньги. С директорами обществ «ТЕХНОКОМ», «ТЕХИНВЕСТКОМ» не знаком.

На основании ст. 281 УПК РФ с согласия сторон в судебном заседании были оглашены показания, данные свидетелем ФИО20 №5 в стадии предварительного расследования, из которых следует, что с 2002 года он знаком с ФИО4, фамилию не знает. Он является директором ООО «Сибтех» с 2017 года по настоящее время, организация занимается реализацией вилочных погрузчиков, офис по ул. 

<

адрес>, 4 

<

адрес>. Данное общество применяет упрощенную систему налогообложения (без НДС), покупатели, имеющие общую систему налогообложения неохотно приобретали их товар. В связи с этим он по телефону обратился к ФИО4, договорились, что при заказе товара в ООО «Сибтех» счёт в адрес покупателя выставляет ФИО4 от имени организации, применяющей общую систему налогообложения - ООО «ТЕХНОКОМ» и ООО «ТЕХИНВЕСТКОМ», он продавцам товара передавал реквизиты плательщиков, которые получал от ФИО4, которые указывались в выставленных счетах, и на их основании осуществлялась оплата товара в адрес. Денежные средства на счетах ООО «ТЕХНОКОМ», ООО «ТЕХИНВЕСТКОМ» формировались за счет продажи погрузчиков, купленных ООО «Сибтех» от их имени. Доставка товара осуществлялась ООО «Деловые линии», оплату доставки осуществляла ФИО4 со счетов организаций, применяющих общую систему налогообложения. Товар от имени ООО НПП «Кабины для погрузчиков», ООО «Весы Ростова», ООО «Бонекамп», оплаченный ООО «ТЕХНОКОМ», ООО «ТЕХИНВЕСТКОМ», получал он, оплату безналичным способом со счетов ООО «ТЕХНОКОМ», ООО «ТЕХИНВЕСТКОМ» он не осуществлял, директорами данных обществ он лично не знаком и никогда их не видел. 

Ему знакома ФИО14, работает в ООО «Автобест сервис», указанная организация занимается продажей запчастей для спецтехники. В 2016-2017 году к нему обратилась ФИО20 №7 и спросила, у кого можно приобрести автозапчасти, чтобы организация использовала общую систему налогообложения, он дал ей контактный номер телефона ФИО4, номер у него не сохранился. Обстоятельства взаимодействия ФИО20 №7 и ФИО4 ему неизвестны. (Том 3 л.д. 16-18, Том 4 л.д. 13-14)

Оглашенные показания свидетель ФИО20 №5 подтвердил, показал, что при допросе следователем ему были предъявлены документы, которые подтвердили факты переводов денежных средств на счет его организации, о чем он давал показания. Реквизиты компаний ему поступили на электронную почту, адрес не помнит, но понимал, что от ФИО3, поскольку больше не обращался к кому-либо с аналогичной просьбой. К даче ФИО31 или иных показаний его никто не понуждал, показания давал добровольно, знакомился с протоколами своих допросов, во времени ограничен не был, по окончании ознакомления протоколы подписывал, не имея замечаний к их содержанию.

Из оглашенных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО17, данных ею в стадии предварительного расследования, следует, что в МИФНС России № по 

<

адрес> она работает с 2014 года, занимает должность специалиста - эксперта в отделе по работе с заявителями, принимает и выдает заявления по государственной регистрации юридических лиц, физических лиц в качестве ИП, проверяет правильность заполнения документов. Без паспорта заявителю обратиться в налоговый орган с целью регистрации юридического лица невозможно. При государственной регистрации юридического лица заявитель обязан заполнить форму заявления (№Р11001), сам в ее присутствии собственноручно пишет полностью свою фамилию, имя и отчество, после ознакомления пункта, в котором описана уголовная ответственность за предоставление в регистрирующий орган недостоверных сведений, образование юридического лица через подставных лиц, предоставления документа, удостоверяющего личность, заявитель в ее присутствии ставит свою подпись, после чего она на заявлении указывает пояснение об этом, заявителю выдает расписку. Весь пакет документов она передает в другой отдел для внесения сведений в ЕГРЮЛ о юридическом лице. Государственная регистрация юридического лица происходит в течение 3-х рабочих дней, после чего заявителю при личном обращении выдается на руки свидетельство об ИНН; Устав и лист записи (документ, подтверждающий государственную регистрацию).

В ходе допроса ФИО18 было предоставлено для обозрения. Ознакомившись с заявлением (формы Р11001) о государственной регистрации ООО «ТЕХНОКОМ», ФИО18 с полной уверенностью указала, что данное заявление было предоставлено именно ФИО20 №1, у которого она лично сверяла паспортные данные, после ФИО20 №1 лично расписался в указанном бланке заявления и в последующим она весь пакет документов об ООО «ТЕХНОКОМ»: заявление по форме Р11001, документы об оплате государственной пошлины, гарантийное письмо от ООО «ТПК АКС», решение о создании юридического лица ООО «ТЕХНОКОМ», Устав юридического лица ООО «ТЕХНОКОМ» в двух экземпляров, передала для внесения решения по государственной регистрации.

Выдача документов уже проверенных юристами либо регистрацию юридического лица, либо отказ от государственной регистрации с указанием причины отказа выдаются заявителю, при его обращении в инспекцию. Документы выдаются в зависимости от формы поданного заявления.

По поводу заявления формы Р14001 показала, что это кодировка о любых изменениях зарегистрированного юридического лица, изменения в учредительные документы не вносятся при этой форме подачи заявления.

ФИО20 №1 ДД.ММ.ГГГГ лично получил в их инспекции весь пакет документов, подтверждающих факт регистрации ООО «ТЕХНОКОМ», о чем расписался в листе учета выдачи документов. 

При заполнении указанных документов, где описана уголовная ответственность за предоставление в регистрирующий орган недостоверных сведений, образование юридического лица через подставных лиц, предоставление удостоверяющего личность заявителя, о чем ФИО20 №1 был ознакомлен и зафиксировал своей подписью, при указанных выше обстоятельствах, данная информация у них так же указана на информационном стенде в МИФНС России № по 

<

адрес>, дублируется на каждом окне принимающего сотрудника документы.

В соответствии с административным регламентом 5 Н, специалисты инспекции не имеют права отказать в приеме документов. (Том 1 л.д. 27-30)

ФИО20 ФИО20 №6 суду показал, что в ДД.ММ.ГГГГ от ФИО7 ему стало известно, что к ней обратился представитель организации на предмет бухгалтерского обслуживания, через две недели сказала, что заключили договор, нужен человек для работы по строительству, снабжению строительных материалов, ему предложили мне работу, которая заключалась в обработке заявок на материал на конкретный объект, комплектованию по заявке материалов по низким ценам. Трудоустроен он был официально в ООО «ТЕХНОКОМ» с заработной платой 10000 рублей, были пенсионные отчисления. Работал он удаленно, задания давал Николай - представитель организации. Договор о приеме на работу подписывал с Николаем.

На основании ст. 281 УПК РФ с согласия сторон в судебном заседании были оглашены показания, данные свидетелем ФИО12 в стадии предварительного расследования, из которых следует, что ФИО3 его бывшая супруга. По образованию он инженер-строитель, в 2016-2018 годах он занимался оказанием услуг по ремонту и строительству, был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя.

ФИО7 в ДД.ММ.ГГГГ предложила ему официально трудоустроиться в организацию, чтобы получать заработную плату, чтобы были отчисления в пенсионный фонд, сообщила ему адрес: 

<

адрес> офис 212, сказав, что туда можно приехать на собеседование. В офисе находился Николай, представился исполнительным или коммерческим директором, предложил ему работу специалистом, который будет анализировать цены на закупки строительных материалов по городу Новосибирску. Он помнит, что писал заявление о приеме на работу, не помнит, заключался между ними трудовой договор или нет, отчисления производились, его оклад был 10000 рублей в месяц минус отчисления. Он работал правило дистанционно, в интернете проводил мониторинг и анализ цен на необходимые строительные материалы, наименование которых получал от Николая. Заработную плату он получал путем перечисления на свою банковскую карту ПАО «Сбербанк» один раз в месяц по 8 700 рублей. Иные сотрудники ООО «ТЕХНОКОМ», директор общества ФИО20 №1 ему не знакомы.

В марте 2018 года он приехал в офис по, 

<

адрес> офис 212, Николай предложил ему еще работу специалистом в ООО «ТЕХИНВЕСТКОМ» №), который будет анализировать цены на закупки строительных материалов по городу Новосибирску, он помнит, что писал заявление о приеме на работу, не помнит, заключался между ними трудовой договор или нет, отчисления производились, его оклад был 10000 рублей в месяц минус отчисления. Он согласился, так как предыдущий опыт работы аналогичным образом его вполне устраивал. Работал он дистанционно, в интернете проводил мониторинг и анализ цен на необходимые строительные материалы, наименование которых получал от Николая. Заработную плату он получал путем перечисления на свою банковскую карту ПАО «Сбербанк» один раз в месяц по 8700 рублей. Иные сотрудники ООО «ТЕХИНВЕСТКОМ», директор ООО «ТЕХИНВЕСТКОМ» ему не знакомы. 

ФИО20 №2 ему не знаком, не исключает, что мог ездить совместно с ФИО7 на встречу с ФИО20 №2, в ходе встречи с ним он не разговаривал, обстоятельств встречи не помнит.

Перечисление денежных средств на картсчета ФИО6, ФИО20 №4 пояснил как займы денежных средств по просьбе ФИО7, которые она просила осуществить с его банковской карты. Перечисление денежных средств на картсчета ФИО20 №8 объяснить затруднился. (Том 3 л.д. 82-85, 164-166)

Оглашенные показания свидетель ФИО20 №6 полностью подтвердил.

ФИО20 ФИО20 №1 суду показал, что в 2017 году были трудности с денежными средствами, ему было предложено за денежное вознаграждение 8600 рублей в месяц перевести фирму на его имя. Организацию «ТЕХНОКОМ» зарегистрировали в рамках закона, организация осуществляла поставку строительного оборудования, материалов, производились налоговые отчисления, он получал денежное вознаграждение.

На основании ст. 281 УПК РФ с согласия сторон в судебном заседании были оглашены показания, данные свидетелем ФИО20 №1 в стадии предварительного расследования, из которых следует, что по образованию он энергетик, руководителем каких-либо организаций он никогда не являлся, навыков управления организацией не имеет.

В августе 2017 года он находился в р.

<

адрес>, встретился со своей знакомой ФИО6, которая в ходе встречи предложила ему зарегистрировать на свое имя юридическое лицо за денежное вознаграждение в сумме 8600 рублей, которой управлять не будет нужно, он будет числиться директором только по документам. От него потребуется съездить в налоговую инспекцию, подать документы на регистрацию юридического лица и забрать их после регистрации, ФИО6 сказала ему, что все законно, и ему не стоит бояться ответственности. Он согласился. ФИО6 для подготовки пакета документов он предоставил по её просьбе свои паспортные данные, сфотографировав его на телефон и посредством мессенджера whatssapp переслал фотографии ФИО6 на номер телефона №.

Через неделю он встретился в р.

<

адрес> с ФИО6, которая пояснила, что готовит документы для регистрации на его имя юридического лица, ей необходима ксерокопия его паспорта, что необходимо съездить по адресу: 

<

адрес>, где будет находиться офис регистрируемой на его имя организации. По данному адресу находилась женщина по имени ФИО4, на вид около 50 лет. ФИО4 достала устав, там было название ООО «ТЕХНОКОМ», пояснила, что фирма будет заниматься куплей-продажей стройматериалов, строительной техники, пиломатериалов, что все законно, налоги будут платиться и ему не стоит бояться какой-либо ответственности. Там же сделали копии его паспорта, которые остались у ФИО4. 

Через 2 недели, в сентябре 2017 года ему позвонила ФИО6, сказала, что документы готовы, ему необходимо с ней съездить в МИФНС № по 

<

адрес> для подачи документов для регистрации на его имя ООО «ТЕХНОКОМ». Он забрал её на своем автомобиле, и они поехали в МИФНС № по 

<

адрес> по ул. пл. Труда, 1, ФИО6 передала ему пакет документов и пояснила, что их необходимо будет подать сотруднику налоговой инспекции, дала ему денежные средства для оплаты государственной пошлины, около 4500 рублей. Он оплатил в банке госпошлину, после чего с ФИО6 зашел в МИФНС № по 

<

адрес>, она объяснила, как получить талон электронной очереди, он взял талон, по очереди обратился к сотруднице МИФНС № по 

<

адрес>, передал пакет документов для регистрации ООО «ТЕХНОКОМ», в присутствии сотрудника налоговой расписался в ФИО31 местах, где она ему указала, получил расписку о приеме документов на регистрацию общества, которую передал ФИО6 

Через несколько дней ему позвонила ФИО6, он забрал её на своем автомобиле, они съездили в МИФНС № по 

<

адрес>, где он получил документы о регистрации на его имя ООО «ТЕХНОКОМ», которые передал ФИО6

Через неделю ФИО6 сказала, что ему необходимо съездить в банки для открытия расчётного счета ООО «ТЕХНОКОМ», он с ней приехал к банку «Авангард» по ул. 1905 года, 18, она познакомила его с ФИО15, он обратился в данный банк, подал документы на открытие расчётного счета. Через несколько месяцев он встречался с Ольгой, они открывали расчётный счет в «Райффайзенбанке». Все документы по расчетным счетам, электронный ключ банк-клиент он передавал Ольге. 

Обещанных денежных средств за регистрацию ООО «ТЕХНОКОМ» ФИО6 ему не заплатила. Управлять ООО «ТЕХНОКОМ» он не собирался, зарегистрировал данное юридическое лицо по просьбе ФИО6, цели управления ООО «ТЕХНОКОМ» у него не было. К финансово-хозяйственной деятельности данной организации он никакого отношения не имеет, чем занималась данная организация и были ли в её штате работники ему неизвестно. Кто сдавал налоговую отчетность ООО «ТЕХНОКОМ» и оказывал бухгалтерское сопровождение, ему неизвестно. (Том 1 л.д. 150-153)

Оглашенные показания свидетель ФИО20 №1 подтвердил, показал, что за регистрацию юридического лица на его имя он денежные средства не получил, ежемесячно в течение полутора лет он получал 8600 рублей зарплату директора на свой расчетный счет, иных причин получать денежные средства в указанном размере у него не было. По данным обстоятельствам в 2019 году он был признан виновным и осужден. С ФИО16 и ФИО19 встречался по адресу: 

<

адрес> 2017 году, обеих узнал в судебном заседании.

В судебном заседании свидетель ФИО20 №7 показала, что в период 2016-2019 г.г. она работала в ООО «Автобэст сервис» помощником директора – ФИО22, ООО «Автобест» также принадлежала им, директор ФИО21 С ООО «ТЕХНОКОМ» связывала покупка – продажа запасных частей. С ФИО4 не общалась.

На основании ст. 281 УПК РФ с согласия сторон в судебном заседании были оглашены показания свидетеля ФИО20 №7, данные ею в стадии предварительного расследования, из которых следует, что с 2016 года она работает в ООО «Автобест» заместителем директора, осуществляет работу с менеджерами компании, организует сделки по приобретению комплектующих для автотехники и ремонтным работам. Организация занимается выполнением ремонтных работ для складской техники, погрузчиков, электрокар. Офис организации находится по 

<

адрес>, юридический адрес: 

<

адрес>, ул. 

<

адрес>, 4А, 

<

адрес>. Директором ООО «Автобест сервис" является ФИО22 ООО "Автобест" состоит на учете в ИФНС России по 

<

адрес>, находится на основной системе налогообложения. Главный бухгалтер ООО "Автобест сервис" ФИО23 этому адресу находится офис организации ООО «Автобест», директором является ФИО21, которому она оказывала содействие в предпринимательской деятельности, созванивалась с клиентами и поставщиками, организовывала заключение договоров. ООО «Автобест» состоит на учете в ИФНС по 

<

адрес> на общей системе налогообложения.

ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автобест сервис» и ООО «Автобест» неоднократно приобретали и поставляли различные детали для складской техники у коммерческих организации ООО «Техноком», договоров с указанной организацией не заключалось, она созванивалась с представителем ООО «Техноком» - женщиной по имени ФИО4, по телефону №, который ей дал знакомый предприниматель ФИО20 №5, порекомендовал ей приобретать детали для погрузчиков у его данной женщины. Кто фактически являлся директором ООО «Техноком», она не знает. С какого телефона она звонила ФИО4, не помнит, прошло много времени. (Том 4 л.д. 10-12)

Оглашенные показания свидетель ФИО20 №7 подтвердила, показала, что ФИО21 работает в офисе.

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля ФИО20 №8, данных им в стадии предварительного расследования, следует, что №. он работал в ООО УК "Дост-Н" председателем совета дома. В его обязанности входило: организация ремонтных работ, поддержание в порядке общего имущества, проведение общих собраний, рабочее место находилось по 

<

адрес>.

С ФИО6 он не знаком, с ФИО12 он знаком с 2008 года, их связывают деловые отношения по поставке электротоваров. 

По просьбе ФИО24 на сайте Яндекс регистрировал электронный ящик technockom@yandex.ru, который в дальнейшем использовался для участия в электронных торгах, проводимых ЗАО "Чкаловский РМЗ". Для регистрации указанного электронного ящика, Маргарита ему сообщила название организации ООО "Техноком" для которой будет создаваться электронный ящик и имя его директора Святослав, с которым он не знаком.

ФИО24 передала ему электронный ключ и логин с паролем к нему для доступа на сайт электронной торговой площадки "Торги 223". Он зарегистрировался на указанном сайте и логин с паролем передал ФИО24 вместе с электронным ключом, но потом она ему их вернула. Участие в электронных торгах, проводимых ЗАО "Чкаловский РМЗ" от имени ООО "Техноком" он принимал по просьбе ФИО24 путем размещения заявки на торговой площадке "Торги 223", в документации он указывал номера своих мобильных телефонов №, оплату за участие в торгах ООО "Техноком" не производил.

Цены в документации лота он указывал по указанию ФИО7 по телефону. Если ООО "Техноком" признавалось победителем, на электронную почту на подписание приходили бланки документов: договор, счета, счет-фактуры, которые он пересылал на адрес электронной почты ФИО24 (margo2161@bk.ru), с её адреса электронной почты он получал подписанные бланки документов с печатями в электронной форме и пересылал их на электронную почту ЗАО "Чкаловский РМЗ". Иногда на его номера телефонов звонили сотрудники ЗАО "Чкаловский РМЗ" по вопросам сроков и времени поставки товаров, которые он уточнял у Маргариты и сообщал об этом в ЗАО "Чкаловский РМЗ". Вопросами поставки товаров от ООО "Техноком" в ЗАО "Чкаловский РМЗ" он не занимался.

По просьбе Маргариты он в сети интернет проводил мониторинг цен на указанные в закупочных документах товары и сообщал информацию о них ФИО24 ФИО20 №1 он не знаком.

За свои действия он от ФИО24 получал денежное вознаграждение в размере 5000 рублей наличными за каждую победу ООО "Техноком" в торгах, проводимых ЗАО "Чкаловский РМЗ". Электронный ключ ООО "Техноком" для участия в электронных торгах он вернул ФИО24

По просьбе своей ФИО24 на сайте Яндекс он регистрировал электронный ящик 

<

данные изъяты>, который в дальнейшем использовался для участия в электронных торгах, проводимых ЗАО "Чкаловский РМЗ", для чего Маргарита ему сообщила название организации ООО "Техинвестком" для которой будет создаваться электронный ящик и имя отчество его директора ФИО26, с которым он не знаком.

ФИО24 передала ему электронный ключ и логин с паролем к нему для доступа на сайт электронной торговой площадки "Торги 223", он зарегистрировался на указанном сайте и логин с паролем передал ФИО24 вместе с электронным ключом, она ему их вернула после. Участие в электронных торгах проводимых ЗАО "Чкаловский РМЗ" от имени ООО "Техинвестком" он принимал по просьбе ФИО24 путем размещения заявки на торговой площадке "Торги 223", в документации он указывал номера своих мобильных телефонов №, оплату за участие в торгах ООО "Техинвестком" не производил.

Цены в документации лота он указывал по указанию ФИО24 по телефону. После того, как ООО "Техинвестком" признавалось победителем, на электронную почту на подписание приходили бланки документов: договор, счета, счет-фактуры, которые он пересылал на адрес электронной почты ФИО24 (margo2161@bk.ru), после чего, с её адреса электронной почты он получал подписанные бланки документов с печатями в электронной форме и пересылал их на электронную почту ЗАО "Чкаловский РМЗ". Иногда на его номера телефонов звонили сотрудники ЗАО "Чкаловский РМЗ" по вопросам сроков и времени поставки товаров, которые он уточнял у Маргариты и сообщал об этом в ЗАО "Чкаловский РМЗ". Вопросами поставки товаров от ООО "Техинвестком" в ЗАО "Чкаловский РМЗ" он не занимался.

По просьбе Маргариты он в сети интернет проводил мониторинг цен на указанные в закупочных документах товары и информацию о них сообщал ФИО24 ФИО20 №2 он не знаком. 

За свои действия он от ФИО24 получал денежное вознаграждение в размере 5000 рублей наличными за каждую победу ООО "Техинвестком" в торгах, проводимых ЗАО "Чкаловский РМЗ". Электронный ключ ООО "Техинвестком" для участия в электронных торгах он вернул ФИО24

Электронный ключ для участия в электронных торгах одной из указанных организаций, он получал по просьбе ФИО24 на основании ею переданной доверенности в АО "ЦентрИнформ".

С ФИО25 он знаком примерно с 2010 года, поддерживают дружеские отношения, деловых отношений не имеют. По вопросам проводимых ЗАО "Чкаловский РМЗ" торгов и участия в них ООО "Техноком", ООО "Техинвестком" они не общались. О том, что ФИО25 являлся председателем закупочной комиссии ЗАО "Чкаловский РМЗ" ему не известно.

ДД.ММ.ГГГГ он запрашивал и получал счета от поставщиков на продукцию и товар, которые по электронной очереди, либо лично привозил в офис по адресу 1-я Ельцовская, 1, где находилась либо ФИО7, либо ФИО20 №4, и передавал им. После чего производилась оплата на счет поставщика, затем после поступления оплаты товара, ему звонила ФИО7 либо поставщик товара, говорили, что он может приехать и получить товар. ДД.ММ.ГГГГ он по доверенности от ООО «Техинвестком» (ИНН №) получал товар в ООО «Станкоснаб» (№), по адресу 

<

адрес>. Доверенность на получение товаров от ООО «Техинвестком» (ИНН 

<

***>) он получал в офисе по адресу: 

<

адрес> от ФИО7 либо от ФИО20 №4 После получения товаров по доверенности от указанных организаций он заказывал грузовую газель, оплату которой производил наличными, после чего отправлял газель с товаром по указанному ему ФИО7 адресу на 

<

адрес> в адрес ЗАО «Чкаловский РМЗ», либо в другое место. Если товар необходимо было доставить в адрес ЗАО «Чкаловский РМЗ» он созванивался с ФИО25 либо с другими сотрудниками, сообщал о том, что сейчас придет товар. Водителю заказываемой газели передавался комплект документов, счет фактуры, товарные накладные, которые ранее ему передавала ФИО7 Доставляемый товар он лично не сопровождал, товарные накладные с отметками о получении товара ЗАО «Чкаловский РМЗ» в адрес указанных организаций отправлялись почтой. Единственный раз копии товарных накладных с отметками о получении товара он забирал по просьбе ФИО7 в декабре 2018 года на проходной ЗАО «Чкаловский РМЗ» у сотрудницы по имени Людмила. Полученные документы он передал ФИО7 Денежные средства за оплату услуг по доставке товара газелью впоследствии ему компенсировала ФИО7 Цены на поставляемый товар были выше, чем у поставщика, но ниже в среднем на 3-5% чем выставленных на торгах. Периодически ФИО7 просила его провести мониторинг цен на различные технические изделия, за несколько дней перед тем, как на них будет объявлен конкурс ЗАО «Чкаловским РМЗ». (Том 3 л.д. 25-32)

ФИО20 ФИО27 суду показала, что ФИО6 её мать, ФИО7 была директором в её фирме «ТрейдКомерц». ДД.ММ.ГГГГ она пользовалась телефоном №. ФИО6 участвует в воспитании внуков, бабушка и дедушка (родители ФИО6) престарелые, у деда инвалидность, бабушка плохо передвигается, ФИО6 осуществляет за ними уход.

ФИО20 ФИО20 №2 суду показал, что в период ДД.ММ.ГГГГ он работал в ЗАО «Октябрьская птицефабрика» трактористом. Заборскую знает давно, с ФИО16 познакомился в 2018-2019 году. Он занимается грузоперевозками, чтобы деятельность вести, ему требовалась фирма, он обратился к ФИО19, которая перевела его на ФИО16. Таким образом на него было зарегистрировано юридическое лицо, за что он никаких денежных средств не передавал ни ФИО16, ни ФИО19. 

На основании ст. 281 УПК РФ с согласия сторон в судебном заседании были оглашены показания, данные свидетелем ФИО20 №2 в стадии предварительного расследования, из которых следует, что у него среднее образование, познаний в области бухгалтерского учета, налогообложения, руководстве организациями он не имеет. 

В ДД.ММ.ГГГГ он официально был трудоустроен на ООО "Новобарышевская птицефабрика" в должности тракториста, периодически подрабатывал грузоперевозками на собственной автомашине "Газель", проживал по адресу: 

<

адрес>73, с семьей.

ДД.ММ.ГГГГ он знаком с ФИО6 - мать его друга ФИО28

В ДД.ММ.ГГГГ года он был в р.п Кольцово, в ходе разговора ФИО6 сказала ему, что есть возможность заработать денежные средства, нужно зарегистрировать на его имя организацию и числится "номинальным" директором фирмы, открыть банковские счета, какой-либо фактической деятельность в качестве директора фирмы ему заниматься не придется, что организация, которую нужно зарегистрировать на его имя, нужна её знакомым, от него потребуется подать документы на регистрацию фирмы в налоговом органе и открыть расчетные счета. Поскольку на тот период времени он нуждался в денежных средствах, то дал свое согласие.

В начале январе 2018 года ему на сотовый телефон позвонила женщина - ФИО4 с телефона №, знакомая ФИО6, по поводу регистрации фирмы, пояснила, что ей необходим человек, на персональные данные которого необходимо зарегистрировать организацию, участие в финансово-хозяйственной деятельности которой принимать не нужно, что его заработная плата будет составлять 8000 рублей, которая будет перечисляться ему на банковскую карту, в качестве директора ему ничего делать не придется, фирма будет заниматься торговлей различными запасными частями и строительными материалами, что никаких проблем с законом у него не будет, что на ней уже есть фирма и еще одну фирму на свое имя она регистрировать не хочет. Он ответил согласием. ФИО4 пояснила, что для подготовки документов ей необходима копия его паспорта, и он посредством мессенджера Whats App переслал ей фотографию своего паспорта.

Еще через несколько дней ему на сотовый телефон с телефона № позвонила Ольга от ФИО4, сказала, что им нужно встретиться, для регистрации на его имя фирмы. При встрече с Ольгой на пл. Труда возле 16 МИФНС, прошли в налоговую инспекцию. В помещении МИФНС № по 

<

адрес> Ольга передала ему комплект документов для регистрации на его имя юридического лица ООО «ТЕХИНВЕСТКОМ», и пояснила, что данные документы необходимо будет подать сотруднику МИФНС №, он взял талон электронной очереди, подал документы на регистрацию ООО «ТЕХИНВЕСТКОМ», государственную пошлину оплачивала Ольга, о том что фирма регистрируемая на его имя называется ООО «ТЕХИНВЕСТКОМ» ему сообщила Ольга. После приема документов ему выдали расписку о приеме документов на регистрацию на его имя ООО «ТЕХИНВЕСТКОМ», которую он передал Ольге.

Через несколько дней ему позвонили из МИФНС № по 

<

адрес> и сообщили, что можно забирать документы по регистрации ООО «ТЕХИНВЕСТКОМ» (ИНН 

<

***>)., о чем он сообщил Ольге, они договорились на следующий день встретится в МИФНС № по 

<

адрес> на пл. Труда, 1 в 

<

адрес>, он получил документы по регистрации ООО «ТЕХИНВЕСТКОМ» (ИНН 

<

***>), расписался в получении, полученные документы сразу же передал Ольге.

Через несколько дней ему позвонила Ольга, сказала, что нужно открыть банковский счет на зарегистрированную на него ООО «ТЕХИНВЕСТКОМ». Ольга сказа, что ей необходимо приехать в Сбербанк на 

<

адрес> с паспортом. В Сбербанке на его имя в качестве директора ООО «ТЕХИНВЕСТКОМ» был открыт счет, в документах по открытию счета был указан телефон № для отправки одноразовых смс-паролей. Данный телефон продиктовала ему Ольга, а он сообщил его работнику банка. При получении документов по открытию счёта, все документы по открытию счета он сразу же передал Ольге, сообщил реквизиты своей банковской карты для перечисления ему денежных средств за то, что он будет числится директором ООО «ТЕХИНВЕСТКОМ».

Весной 2018 года ему позвонила Ольга, сказала, что нужно подъехать на 

<

адрес> в организацию ООО "Контур-НСК" для получения "Токена" для предоставления по сети налоговой отчетности ООО «ТЕХИНВЕСТКОМ», в получении чего он расписался в получении, предал "Токен" Ольге.

С февраля 2018 по февраль 2019 года на его банковский счёт от ООО «ТЕХИНВЕСТКОМ» перечислялось 8600 рублей. В марте 2019 ему было перечислено 10000 рублей.

В декабре 2018 года ему позвонила Ольга, сказала, что необходимо подъехать на пл. ФИО9 в 

<

адрес> в банк "Открытие", открыть на него как на директора ООО «ТЕХИНВЕСТКОМ» счет.

В банке "Открытие" на его имя в качестве директора ООО «ТЕХИНВЕСТКОМ» был открыт счет, в документах по открытию счета был указан телефон № для отправки одноразовых смс-паролей, который продиктовала ему Ольга, а он сообщил его работнику банка.

При получении документов по открытию счета, все документы по открытию счета он сразу же передал "Ольге", после передачи документов они расстались.

В феврале 2019 года ему на сотовый телефон позвонила ФИО4, сказала, что им необходимо встретится. Они договорились встретиться возле дома, в котором он тогда проживал на 

<

адрес>. ФИО4 приехала на автомобиле "Киа оптима" серебристого цвета, совместно с ней были двое мужчин: один плотного телосложения, на вид 55-60 лет представился как Юрий Евгеньевич, в ходе разговора ФИО4 (женщина плотного телосложения, рост ниже среднего, носит очки) пояснила ему, что органы полиции проводят проверку деятельности ЗАО "Чкаловский РМЗ" - контрагента зарегистрированной на его имя ООО «ТЕХИНВЕСТКОМ», и в отношении него тоже может быть проведена проверка органами полиции, чтобы он не переживал, по фирме зарегистрированной на его имя все чисто, если ему позвонят из полиции и пригласят на беседу по поводу деятельности ООО «ТЕХИНВЕСТКОМ», он обязательно должен сообщить ей об этом, и она отправит с ним юриста. 

В апреле 2019 года ему на сотовый телефон с телефона 

<

***> позвонил мужчина, представился как Артур, сказал, что он юрист ФИО4, и ему необходимо с ним встретится и переговорить, при встрече на 

<

адрес> (мужчина среднего телосложения, рост выше среднего) приехал на автомашине «тойота витс» розового цвета, сказал ему, что в ближайшее время ему необходимо закрыть банковские счета ООО «ТЕХИНВЕСТКОМ», нужно будет закрыть фирму, передал ему денежные средства в сумме 10000 рублей, сказал, что это его заработная плата за апрель 2019 года. На его вопрос, почему денежные средства передаются ему наличным, а не безналичным способом, Артур пояснил, что у них трудности со счетамиДД.ММ.ГГГГ он закрыл банковский счет «ТЕХИНВЕСТКОМ», открытый в банке "Открытие", ему позвонил Артур, спросил закрыл ли он счета в банках, на что он ответил, что закрыл счет в банке "Открытие", в "Сбербанке" ещё не закрыл, Артур попросил его закрыть счет ООО «ТЕХИНВЕСТКОМ» в "Сбербанке" в ближайшие дни, на что он ответил, когда ему выплатят положенные ему, как директору ООО «ТЕХИНВЕСТКОМ» денежные средства за апрель 2019 года, тогда закроет счет, Артур больше не перезванивал.

Никаких денежных средств от кого-либо он как директор ООО «ТЕХИНВЕСТКОМ» не получал.

Навыков предпринимательской деятельности у него не имеется, директором, учредителем в каких-либо коммерческих организациях, помимо ООО «ТЕХИНВЕСТКОМ», никогда не являлся. Кто фактически сдавал бухгалтерскую отчетность от ООО «ТЕХИНВЕСТКОМ», осуществлял операции по счетам, ему не известно. 

Управлять ООО «ТЕХИНВЕСТКОМ» он не собирался, зарегистрировал данное юридическое лицо по просьбе ФИО2 в интересах ФИО4. Цели управления ООО «ТЕХИНВЕСТКОМ» у него не было, к финансово-хозяйственной деятельности данной организации он никакого отношения не имеет. Чем занималась данная организация, были ли в её штате работники, ему неизвестно. Кто сдавал налоговую отчетность ООО «ТЕХИНВЕСТКОМ», оказывал бухгалтерское сопровождение, ему неизвестно.

В качестве директора ООО «ТЕХИНВЕСТКОМ» он никаких финансовых документов не подписывал, договоров в качестве директора ООО «ТЕХИНВЕСТКОМ» никогда не заключал и не подписывал, только являлся номинальным директором. О ЗАО "Чкаловский РМЗ" ему ничего не известно.

С ФИО4 он ни в ДД.ММ.ГГГГ, ни в ДД.ММ.ГГГГ он не созванивался, с ней созванивался ДД.ММ.ГГГГ, когда она приезжала к нему вместе с супругом для разговора. Ранее в допросе он указал, что созванивался с ФИО4 в январе 2018 года, так как состоит в хороших отношениях с ФИО6 и думал, что у нее могут возникнуть проблемы, чего ему не хотелось. Он отправлял фотографию своего паспорта ФИО6 для подготовки документов для регистрации на его имя юридического лица, которые она ему передала для сдачи для регистрации ООО «ТЕХИНВЕСТКОМ» на его имя в МИФНС № по 

<

адрес>, куда он ездил один, при поездке в январе 2018 года его никто не сопровождал. Через несколько дней в январе 2018 года он самостоятельно ездил в МИФНС № по 

<

адрес>, забрал документы о регистрации на его имя, кому он их отдал, не помнит. С ФИО20 №4 он ездил для открытия расчетных счетов ООО «ТЕХИНВЕСТКОМ», и для получения ЭЦП. Документы по открытию расчетных счетов он передал ФИО20 №4 

Когда ФИО4 приезжала к нему весной 2019 года для разговора, он понял, что деятельность фирмы имеет какой-то незаконный характер, что она имела отношение к деятельности указанной фирмы. ФИО6 кроме предложения о регистрации фирмы на его имя и подготовки документов для подачи в МИФНС № по 

<

адрес> более по вопросам деятельности ООО «ТЕХИНВЕСТКОМ» к нему не обращалась. (Том 3 л.д. 151-155, Том 4 л.д. 15-17)

Оглашенные показания свидетель ФИО20 №2 подтвердил. 

ФИО20 ФИО21 (директор ООО «Автобест») суду показал, что со слов ФИО14 ему известно, что их организация покупала запасные части у ООО «ТЕХНОКОМ», всеми сделками занималась ФИО14. С ФИО20 №5 были партнерские отношения, оказывал последнему услуги по ремонту техники. В период 2017 года пользовался телефоном 

<

***>.

Вина ФИО6 и ФИО7 в совершении названных преступлений также подтверждается и иными, исследованными в судебном заседании, доказательствами:

- протоколом очной ставки между свидетелем ФИО20 №1 и свидетелем ФИО6, в ходе которой свидетель ФИО20 №1 показал, что в ДД.ММ.ГГГГ к нему обратилась ФИО6 с предложением зарегистрировать на его имя юридическое лицо, которым впоследствии управлять будет не нужно, от него требовалось это подать документы для регистрации в налоговый орган, забрать документы, открыть расчетные счета, фактически управлять регистрируемой на него фирмой ему будет не нужно, ему будут платить по 8 000 рублей ежемесячно. Он согласился. ФИО6 он отправил фото паспорта на телефон посредством мессенджера Ватсап. Через неделю он и ФИО6 на его машине поехали в МИФНС № по 

<

адрес> для подачи документов для регистрации на его имя юридического лица. ФИО6 дала ему денежные средства для оплаты госпошлины, он оплатил, ФИО6 передала ему пакет документов и сказала, что их необходимо подать сотруднику МИФНС № по 

<

адрес> для регистрации на его имя юридического лица. В документах было название организации ООО «ТЕХНОКОМ». Он взял талон электронной очереди, как подошла его очередь, он обратился к сотруднику МИФНС № по 

<

адрес>, подал пакет документов для регистрации на его имя ООО «ТЕХНОКОМ», которые получил от ФИО2, расписался в ФИО31 местах, где ему указали, получил расписку о приеме от него документов на регистрацию ООО «ТЕХЕНОКОМ». Как он забрал документы из МИФНС № по 

<

адрес> не помнит (Том 1 л.д. 159-161);

- протоколом очной ставки между свидетелем ФИО20 №1 и свидетелем ФИО7, в ходе которой свидетель ФИО20 №1 показал, что в августе 2017 года он с ФИО2 приехал по 

<

адрес> в офис, где находилась сидящая напротив него женщина по имени ФИО4. В данный офис должна была приехать проверка с налоговой инспекции, как ему пояснила ФИО6 Они зашли в кабинет, ФИО6 или ФИО4 пояснили, что здесь будет находиться офис организации, которая будет зарегистрирована на его имя. ФИО4 достала документы, там было название ООО «ТЕХНОКОМ», попросила прочитать, что там написано, чтобы он изучил род деятельности создаваемой организации. Он спросил у ФИО4, законно ли оформление на его имя юридического лица, все ли легально в данной организации, на что она пояснила, что все законно, налоги будут платиться и ему не стоит бояться какой-либо ответственности, сделали копии его паспорта, которые остались в офисе. Приезда сотрудников налоговой он не дождался (Том 3 л.д. 22-24);

- протоколом очной ставки между ФИО20 №1 и свидетелем ФИО20 №4, в ходе которой свидетель ФИО20 №4 показала, что со слов ФИО7 ей стало известно, что ФИО20 №1 является директором ООО «ТЕХНОКОМ», познакомились осенью 2017 года в офисе по 

<

адрес>. По просьбе ФИО3 она обзвонила банки, узнала условия по открытию расчетных счетов для деятельности ООО «ТЕХНОКОМ», где директором и единственным учредителем являлся ФИО20 №1 Она предоставляла адреса ФИО20 №1, куда он должен обратиться по открытию расчетных счетов деятельности ООО «ТЕХНОКОМ». По поводу создания ООО «ТЕХНОКОМ» ей ничего не известно, она этим не занималась. В 2017 году она по просьбе ФИО7 оформила и ввела в программу 1С первичные документы по деятельности ООО «ТЕХНОКОМ» и курировала бухгалтерскую деятельность данной организации. Исполняла свои обязанности в офисе расположенном по 

<

адрес>. ФИО20 №1 от дачи показаний отказался на основании ст. 51 Конституции РФ (Том 1 л.д.143-145);

- протоколом очной ставки между свидетелем ФИО20 №5 и свидетелем ФИО7, в ходе которой свидетель ФИО20 №5 показал, что является директором ООО «Сибтех», организация занимается продажей вилочных погрузчиков. Организации ООО «Техноком» и ООО «Техинвестком» ему знакомы. В 2017 году он обратился к ФИО4 по телефону, спросил, есть ли у неё возможность выставить счета от организаций применяющих общую систему налогообложения на приобретение вилочных погрузчиков, та согласилась ему помочь, выставляла счета от ООО «Техноком» или ООО «Техинвестком» около 2-3 раз, счета приходили ему на электронную почту. В случае, если он продавал вилочные погрузчики, денежные средства от клиентов поступали на счета данных компаний, он приобретал какой-либо товар, денежные средства оплачивались со счетов ООО «Техноком» или ООО «Техинвестком» (Том 3 л.д. 19-21);

- протоколом очной ставки между свидетелем ФИО20 №8 и свидетелем ФИО7, в ходе которой свидетель ФИО20 №8 показал, что по просьбе ФИО7 он регистрировал почтовый ящик ООО «ТЕХНОКОМ» (ИНН 

<

***>) на сайте yandex.ru, для регистрации указанного ящика ФИО7 сообщала ему название организации, после чего я получал электронный ключ и логин с паролем для доступа на сайт «Торги 223» от ФИО7, при участии в торгах от имени ООО «ТЕХНОКОМ» (ИНН №) он указывал свои номера мобильных телефонов. Если ООО «ТЕХНОКОМ» (ИНН №) признавалось победителем к нему на электронную почту приходили документы, которые он пересылал на электронную почту ФИО7 насколько помнит название было margo…..bk.ru, точно не помнит. После чего он в офисе по адресу 

<

адрес> получал пакет подписанных документов от ООО «ТЕХНОКОМ» (ИНН №) от ФИО7 либо от ее помощницы, которую зовут Ольга. За победу в торгах он получал по 5 000 рублей от ФИО29 если в торгах не побеждали, то денежных средств он не получал. С директором ООО «ТЕХНОКОМ» (№) он не знаком и никогда не виделся. Он получал по доверенности товар от нескольких из данных организаций, название которых точно в настоящее время не помнит, доверенность на получение товара он так же получал в офисе по адресу 

<

адрес> где ФИО7 либо её помощница по имени Ольга, после чего получал товар в различных организациях, который отправлял в Чкаловский РМЗ (Том 3 л.д. 76-80);

- протоколом обыска в жилище ФИО6 по адресу 

<

адрес>, р.

<

адрес>, 25 

<

адрес>, в ходе которого был изъят смартфон 

<

данные изъяты>, прошивка № ООО «ТЕХИНВЕСТКОМ» (

<

данные изъяты>), прошивка № ООО «ТРЕЙДКОМЕРЦ» (

<

данные изъяты>) (Том 1 л.д. 55-61);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ - смартфона в корпусе с лицевой стороны белого цвета, с обратной стороны кремового цвета, на корпусе имеются потертости и царапины. На обратной стороне смартфона имеются надписи: iPhone Model 

<

данные изъяты>. Открывной лоток, в котором обнаружена сим-карта с надписью М№, получен доступ к файлам, программам и приложениям. Во вкладке «Настройки» обнаружена запись Apple ID ФИО2 

<

данные изъяты>. Открыв приложение WhatsApp, получен доступ к переписке с абонентами ФИО2, изучение которой выявило чаты, имеющие значение для уголовного дела: переписка с абонентами № (ФИО20 №1); +№ (ФИО3); Женя Печать; ФИО30 (ФИО20 №2); +№ (ФИО20 №4); ФИО32 +№. Из анализа осмотренных данных следует, что ФИО7 и ФИО19 вели активную переписку по поводу регистрации ООО «ТЕХНОКОМ» и ООО «ТЕХИНВЕСТКОМ» на подставных лиц – ФИО20 №1 и ФИО20 №2, отправлении фотографий паспортов, СНИЛС названных лиц ФИО7 от ФИО6, открытии счетов, обращения к нотариусам, обращались за изготовлением печатей, при этом имеется информация о частой смене сим-карт участниками группы, обороты прибыли формировались за счет покупок запасных частей клиентами ФИО33, проведенными по расчетным счетам ООО «ТЕХНОКОМ» и ООО «ТЕХИНВЕСТКОМ», в том числе имеются сведения о том, что ФИО7 общалась с названными лицами, используя номер телефона № (Том 1 л.д. 77-131);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств - смартфон iPhone с сим картой МТС, принадлежащий ФИО6 (Том 1 л.д. 134); 

- копией регистрационного дела ООО «ТЕХНОКОМ» (ИНН 

<

***>), согласно которого ДД.ММ.ГГГГ ФИО20 №1 лично обратился в МИФНС № по 

<

адрес> к специалисту 1 разряда ФИО18 которой подал документы о регистрации ООО «ТЕХИНВЕСТКОМ» на его имя (Том 4 л.д. 211-246);

- ответом на запрос из МИФНС № по 

<

адрес>, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ налоговым органом принято решение о регистрации ООО «ТЕХНОКОМ» (№) (Том 5 л.д. 19-23);

- ответом на запрос ОПФР по 

<

адрес>, согласно которого отчисления в пенсионный фонд на имя ФИО12 производились ООО «ТЕХНОКОМ» (№) (Том 1 л.д. 235-245);

- протоколом очной ставки между свидетелем ФИО20 №2 и свидетелем ФИО7, в ходе которой свидетель ФИО20 №2 показал, что в начале января 2019 года после предварительного разговора с ФИО6 на телефон позвонила женщина, представилась ФИО4, предложила ему зарегистрировать на свое имя фирму, в которой он будет только числиться директором, осуществлять какую-либо деятельность в данной фирме ему будет не нужно, как ему пояснила ФИО4 фирма будет заниматься продажей запчастей, и он будет получать по 8 000 рублей в месяц, что все законно и у него не будет никаких проблем. Он согласился. Он не помнит, кому именно посредством мессенджера Whatss App направил фотографию своего паспорта: ФИО4 или Ольге. При подаче документов в налоговую инспекцию и при получении документов о регистрации на его имя ООО «ТЕХИНВЕСТКОМ» ФИО4 не присутствовала. В феврале-марте 2019 года к его дому по адресу 

<

адрес> приезжала ФИО4, мужчина по имени Юрий Евгеньевич, и еще один парень, в ходе встречи они втроем стали ему рассказывать, что в настоящее время проводится проверка органами внутренних дел и налоговой инспекцией деятельности «Чкаловский РМЗ», контрагентом данной организации является ООО «ТЕХИНВЕСТКОМ», зарегистрированный на его имя, и ему пояснили, чтобы он ничего не боялся, и если его будут вызывать в полицию или в налоговую он должен будет им сообщить, и они отправят с ним юриста или адвоката. После данной встречи более он ФИО4 не видел, и с ней не созванивался (Том 3 л.д. 173-175);

- протоколом очной ставки между свидетелем ФИО20 №2 и свидетелем ФИО20 №4, в ходе которой свидетель ФИО20 №2 показал, что начале 2018 года он встречался с Ольгой в МФЦ по адресу 

<

адрес>, площадь Труда, 1, от нее получил пакет документов для регистрации на его имя ООО «ТЕХИНВЕСТКОМ», которые сдал на регистрацию в МИФНС № по 

<

адрес>. Через несколько дней ему позвонили с налоговой инспекции, сообщили, что документы готовы, он приехал в МИФНС № по 

<

адрес>, встретился с Ольгой, после получения документов о регистрации на его имя ООО «ТЕХИНВЕСТКОМ» он передал их Ольге. После ему позвонила Ольга и сказала, что необходимо съездить в банк для открытия расчетного счета ООО «ТЕХИНВЕСТКОМ», они встретились у отделения «Сбербанка» на 

<

адрес>, он подал документы для открытия расчетного счета ООО «ТЕХИНВЕСТКОМ», полученные пакет документов об открытии расчетного счета передал Ольге. Он ездил в офис организации на 

<

адрес>, где так же подписывал документы по ООО «ТЕХИНВЕСТКОМ». Через год после регистрации ООО «ТЕХИНВЕСТКОМ» ему позвонила Ольга и сказала, что необходимо еще открыть расчетный счет ООО «ТЕХИНВЕСТКОМ», они встретились с ней на площади ФИО9, он подал документы в банк «Открытие» для открытия расчетного счета ООО «ТЕХИНВЕСТКОМ», документы об открытии расчетного счета ООО «ТЕХИНВЕСТКОМ» передавал Ольге. Более он с Ольгой не встречался. ФИО20 ФИО20 №4 показания свидетеля ФИО20 №2 не подтвердила, пояснив, что она не ездила с ним в МИФНС № по 

<

адрес> для подачи документов для регистрации на его имя ООО «ТЕХИНВЕСТКОМ», никаких документов по регистрации ООО «ТЕХИНВЕСТКОМ» она ему не передавала, не встречалась в МИФНС № по 

<

адрес> с ним при получении им документов о регистрации на его имя ООО «ТЕХИНВЕСТКОМ», и данные документы у него не забирала. Не помнит, ездила ли она с ним в банки «Сбербанк» и «Открытие» для открытия расчетных счетов ООО «ТЕХИНВЕСТКОМ», и не помнит, забирала ли она документы об открытии расчетных счетов ООО «ТЕХИНВЕСТКОМ» у ФИО20 №2, не помнит, ездила ли с ним на 

<

адрес> для подписания документов по организации ООО «ТЕХИНВЕСТКОМ» (Том 3 л.д. 167-169);

- протоколом очной ставки между свидетелем ФИО20 №8 и свидетелем ФИО7, в ходе которой свидетель ФИО20 №8 показал, что по просьбе ФИО7 он регистрировал почтовый ящик ООО «ТЕИНВЕСТКОМ» 

<

данные изъяты>) на сайте yandex.ru, для регистрации указанного ящика ФИО7 сообщала ему название организации, получал электронный ключ и логин с паролем для доступа на сайт «Торги 223» от ФИО7, при участии в торгах от имени ООО «ТЕИНВЕСТКОМ» (ИНН 

<

***>) он указывал свои номера мобильных телефонов. Если ООО «ТЕИНВЕСТКОМ» (

<

данные изъяты>) признавалось победителем к нему на электронную почту приходили документы, которые он пересылал на электронную почту ФИО7, название было margo…..bk.ru, точно не помнит. После чего он в офисе по адресу 

<

адрес> получал пакет подписанных документов от ООО «ТЕИНВЕСТКОМ» (

<

данные изъяты>) от ФИО7, либо от ее помощницы Ольги. За победу в торгах он получал по 5000 рублей от ФИО29 С директором ООО «ТЕИНВЕСТКОМ» (

<

данные изъяты>) он не знаком и никогда не виделся. (Том 3 л.д. 76-80)

Совокупность собранных по делу доказательств дает суду основание признать ФИО6 и ФИО7 виновными в совершении преступлений.

При этом суд исходит из следующего.

В ходе производства по уголовному делу подсудимые вину в совершении преступления не признали, ФИО6 указала, что в сговор с ФИО7 на совершение преступлений она не вступала, общались на взаимовыгодных условиях: к ФИО7 обращалась за бухгалтерскими услугами, последнюю консультировала по юридическим вопросам; ФИО7 указала, что в преступный сговор с ФИО6 на совершение какого-либо преступления не вступала, осуществляла бухгалтерское сопровождение в уже существующем ООО «ТЕХНОКОМ» по приглашению представителя – Николая с ноября 2017 года, имела свою организацию, которая оказывала бухгалтерские услуги, в январе-феврале 2018 года было создано ООО «ТЕХИНВЕСТКОМ», к чему она не имеет никакого отношения, документов никаких для создания данных обществ не готовила и не подавала, лиц, которые будут выступать номинальными директорами в названных обществах, не подыскивала.

Такие показания подсудимых были тщательно проверены судом, сопоставлены с показаниями свидетелей обвинения и материалами уголовного дела, и расцениваются судом как несостоятельные, поскольку они опровергаются совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств. Такие показания ФИО6 и ФИО7 суд расценивает как способ защиты и реализацию их права не свидетельствовать против себя. 

Так, показания подсудимых о непричастности к совершению преступления опровергаются последовательными и категоричными показаниями свидетеля ФИО20 №1 о том, что летом 2017 года он согласился на предложение ФИО6 зарегистрировать на его имя ООО «ТЕХНОКОМ», в котором будет числиться директором, не должен был осуществлять управленческую, финансово-хозяйственную и иную деятельностью в организации, то есть являлся подставным лицом, получая ежемесячно 10000 рублей, и предоставил ей фотографию своего паспорта посредствам мессенджера Whatss App, в августе 2017 года он с ФИО6 приехал по 

<

адрес> в офис, где находилась ФИО7, ему пояснили, что по указанному будет находиться офис ООО «ТЕХНОКОМ», ФИО7 ему пояснила, что все законно, налоги будут платиться и ему не стоит бояться какой-либо ответственности, однако приговором мирового судьи от ДД.ММ.ГГГГ он был по данным обстоятельствам привлечен к уголовной ответственности; свидетеля ФИО20 №2 о том, что в начале января 2019 года после предварительного разговора с ФИО6 к нему обратилась женщина - ФИО4, предложила ему зарегистрировать на свое имя фирму, в которой он будет числиться директором, не должен был осуществлять управленческую, финансово-хозяйственную и иную деятельностью в организации, то есть являлся подставным лицом, получая по 8 000 рублей в месяц, на что он согласился, посредством мессенджера Whatss App направил фотографию своего паспорта Маргарите (ФИО16) или Ольге (Цыпкиной, помощнику ФИО7), в феврале-марте 2019 года к его дому по 

<

адрес> приезжала ФИО4 с двумя мужчинами, в ходе встречи ему рекомендовали в случае, если к нему обратятся сотрудники полиции, сразу сообщить ФИО3, чтобы она направила с ним своего юриста, в судебном заседании обеих подсудимых опознал. 

При этом в качестве достоверных, суд принимает показания ФИО20 №1 и ФИО20 №2, данные ими в ходе предварительного расследования, поскольку данные показания были даны ими после совершения преступления, допросы ФИО20 №1 и ФИО20 №2 были проведены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, им надлежащим образом были разъяснены их процессуальные права, протоколы допроса, очных ставок, были предъявлены для ознакомления участвующим лицам, факт ознакомления с показаниями и правильность их записи удостоверены подписями допрашиваемых лиц, при этом никаких заявлений либо замечаний от них не поступало. 

Показания ФИО20 №1 и ФИО20 №2 суд находит достоверными, поскольку они в части, признанной судом достоверной, согласуются с показаниями свидетелей обвинения ФИО17 (специалиста - эксперта в отделе по работе с заявителями) о том, что заявлением (формы Р11001) о государственной регистрации ООО «ТЕХНОКОМ» было предоставлено именно ФИО20 №1, у которого она лично сверяла паспортные данные, после ФИО20 №1 лично расписался в указанном бланке заявления и в последующим она весь пакет документов об ООО «ТЕХНОКОМ»: заявление по форме Р11001, документы об оплате государственной пошлины, гарантийное письмо от ООО «ТПК АКС», решение о создании юридического лица ООО «ТЕХНОКОМ», Устав юридического лица ООО «ТЕХНОКОМ» в двух экземпляров, передала для внесения решения по государственной регистрации, ФИО20 №1 ДД.ММ.ГГГГ лично получил в их инспекции весь пакет документов, подтверждающих факт регистрации ООО «ТЕХНОКОМ», о чем расписался в листе учета выдачи документов; ФИО20 №5 (директора ООО «Сибтех») о том, что он договорился с ФИО7, что при заказе товара в ООО «Сибтех» счёт в адрес покупателя выставляет ФИО3 от имени организации, применяющей общую систему налогообложения - ООО «ТЕХНОКОМ» и ООО «ТЕХИНВЕСТКОМ», он продавцам товара передавал реквизиты плательщиков, которые получал от ФИО7, указывались в выставленных счетах, и на их основании осуществлялась оплата товара в адрес, денежные средства на данных организаций формировались за счет продажи погрузчиков, купленных ООО «Сибтех» от их имени, в ДД.ММ.ГГГГ к нему обратилась ФИО20 №7 (заместитель директора ООО «Автобест») с вопросом, у кого можно приобрести автозапчасти, он дал ей контактный номер телефона ФИО7; ФИО20 №6 (бывший супруг ФИО7) о том, что с 2017-2018 г.г. он был трудоустроен в ООО «ТЕХНОКОМ» и ООО «ТЕХИНВЕСТКОМ», договор заключал с Николаем – коммерческим директором в офисе по 

<

адрес>, получал заработную плату в каждой организации по 10000 рублей; ФИО20 №8 о том, что по просьбе ФИО7 он регистрировал почтовые ящики ООО «ТЕХНОКОМ» (ИНН №) и ООО «ТЕИНВЕСТКОМ» (ИНН №) на сайте yandex.ru, для регистрации указанного ящика ФИО7 сообщала ему название организаций, он получал электронные ключи и логины с паролями для доступа на сайт «Торги 223» от ФИО7, при участии в торгах от имени названных обществ он указывал свои номера мобильных телефонов, общества признавались победителями, на его электронную почту приходили документы, которые он пересылал на электронную почту ФИО7 

<

данные изъяты>, в офисе по 

<

адрес> он получал пакет подписанных документов обществ от ФИО7 либо от её помощницы ФИО20 №4, за победу в торгах он получал по 5000 рублей от ФИО29, с директорами не знаком, получал по доверенности товар от нескольких организаций, доверенность получал в офисе по 

<

адрес>, получал товар в различных организациях, который отправлял в Чкаловский РМЗ.

Сведения о том, что документы ООО «ТЕХНОКОМ» и ООО «ТЕХИНВЕСТКОМ» были подготовлены не ФИО6, а иным лицом, материалы уголовного дела не содержат. 

Суд приходит к выводу, что показания свидетелей обвинения не содержат противоречий, способных повлиять на выводы суда о виновности подсудимых в совершении преступлений, они последовательны, согласуются между собой, подтверждаются иными доказательствами, получены с соблюдением требований действующего законодательства, перед допросами свидетели были предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний. 

Оснований для оговора подсудимых у свидетелей не имелось, равно не имелось оснований для оговора подсудимыми друг друга, поскольку между ними не сложились неприязненные отношения. Данных о заинтересованности кого-либо из свидетелей в исходе данного уголовного дела в материалах уголовного дела не имеется.

Кроме этого, показания подсудимых о их непричастности к совершению преступлений и отсутствии умысла опровергаются вышеприведенными письменными материалами уголовного дела, а также иными вышеприведенными доказательствами. 

Оценивая все доказательства в совокупности, суд приходит к выводу, что все они получены с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства, они последовательны, согласуются между собой, не содержат противоречий, а потому признаются судом допустимыми доказательствами по делу, и их совокупность является достаточной для признания ФИО6 и ФИО7 виновными в совершении преступлений.

Таким образом, судом из анализа представленных доказательств установлено, что ФИО6 и ФИО7, действуя в группе лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно, совершили умышленные действия, непосредственно направленные на образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах в отношении ООО «ТЕХНОКОМ» и ООО «ТЕХИНВЕСТКОМ».

Преступления было окончены, поскольку регистрирующим органом были внесены соответствующие сведения о подставных лицах в отношении ООО «ТЕХНОКОМ» и ООО «ТЕХИНВЕСТКОМ» в единый государственный реестр юридических лиц. 

При этом действовала ФИО6 и ФИО7 совместно, умышленно, вопреки действующего законодательства, осознавая, что будут представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, которые, безусловно, повлекут внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, у которых в действительности отсутствует цель управления обществом.

Объективная сторона состава преступления, предусмотренного ст.173.1 УК РФ, характеризуется деянием, заключающимся в образовании (создании) юридического лица через подставных лиц, а также представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшем внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.

Понятие подставного лица содержится в примечании статьи 173.1 УК РФ. Под подставными лицами в настоящей статье и статье 173.2 настоящего Кодекса понимаются лица, которые являются учредителями (участниками) юридического лица или органами управления юридического лица и путем введения в заблуждение либо без ведома которых были внесены данные о них в единый государственный реестр юридических лиц, а также лица, которые являются органами управления юридического лица, у которых отсутствует цель управления юридическим лицом.

По делу установлено из показаний ФИО20 №1 и ФИО20 №2, что в действительности, цель управления юридическим лицом у них отсутствовала.

По преступлению нашёл свое подтверждение квалифицирующий признак – «группой лиц по предварительному сговору», поскольку судом достоверно из анализа вышеприведенных доказательств установлено, что при совершении преступления ФИО6 и ФИО7 до начала совершения преступлений вступили между собой в предварительный сговор на их совершение. Об этом свидетельствуют фактические обстоятельства совершения преступлений, их совместные, согласованные действия: они совместно участвовали в совершении преступлений, выполняли активные действия, направленные на достижение общего результата. 

Действия подсудимых ФИО6 и ФИО7, каждой, суд квалифицирует 

- по эпизоду преступления в отношении ООО «ТЕХНОКОМ» по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, как образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору;

- по эпизоду преступления в отношении ООО «ТЕХИНВЕСТКОМ» по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, как образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору, не усматривая иной квалификации.

При назначении наказания суд учитывает в соответствии с требованиями ст.60 УК РФ характер и степень общественной опасности содеянного и личность виновных, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семей. 

Данные о личности ФИО6 свидетельствуют о том, что она ранее не судима, она занята общественно-полезным трудом, на учете у нарколога и психиатра не состоит, по месту жительства и общественной организацией характеризуется положительно.

Смягчающими наказание обстоятельствами ФИО6, суд считает совершение ею преступлений впервые, частичное признание вины, раскаяние в содеянном, её положительные характеристики, неудовлетворительное состояние здоровья её и её престарелых родителей. 

Обстоятельств, отягчающих наказание, не установлено. 

Данные о личности ФИО7 свидетельствуют о том, что она ранее не судима, трудится, на учете у нарколога и психиатра не состоит, по месту жительства характеризуется положительно.

Смягчающими наказание обстоятельствами ФИО7, суд считает совершение ею преступления впервые, её положительные характеристики, неудовлетворительное состояние её здоровья. 

Обстоятельств, отягчающих наказание, не установлено.

Разрешая вопрос о наказании, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных ФИО6 и ФИО7 преступлений, которые отнесены к категории умышленных преступлений средней тяжести. 

С учетом обстоятельств дела, личности ФИО6 и ФИО7, каждой, суд полагает необходимым назначить им наказание в соответствии со ст. ст. 60, 61 УК РФ, в виде лишения свободы с применением ст.73 УК РФ, приходя к выводу, что их исправление возможно и без реальной изоляции от общества, но в условиях осуществления контроля за поведением осужденными со стороны специализированного государственного органа. При этом, суд считает необходимым возложить на подсудимых ряд дополнительных обязанностей, которые будут способствовать их исправлению. Такое наказание, по мнению суда, является соразмерным совершенным ФИО6 и ФИО7 преступлениям, и оно способно обеспечить достижение целей наказания. Назначение иного вида наказания не обеспечит достижение целей наказания. 

Суд не усматривает исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновных, их поведением, а равно и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, и не считает возможным назначить подсудимым наказание с применением ст. 64 УК РФ. 

Оснований для изменения категории совершенных преступлений на менее тяжкую в порядке ч. 6 ст. 15 УК РФ, учитывая фактические обстоятельства совершения преступлений и степени их общественной опасности, не имеется.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии с положениями ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

Признать ФИО6 виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (эпизод преступления в отношении ООО «ТЕХНОКОМ»), за которое назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 1 год.

Признать ФИО6 виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (эпизод преступления в отношении ООО «ТЕХИНВЕСТКОМ»), за которое назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 1 год.

На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить ФИО6 наказание в виде 1 года 4 месяцев лишения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО6 наказание считать условным с испытательным сроком 1 год.

Возложить на ФИО6 на основании ч. 5 ст. 73 УК РФ исполнение обязанностей:

- не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного,

- являться в указанный орган на регистрацию с установленной ему сотрудником данного органа периодичностью.

До вступления приговора суда в законную силу оставить в отношении ФИО6 меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, затем отменить.

Признать ФИО7 виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (эпизод преступления в отношении ООО «ТЕХНОКОМ»), за которое назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 1 год.

Признать ФИО7 виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (эпизод преступления в отношении ООО «ТЕХИНВЕСТКОМ»), за которое назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 1 год.

На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить ФИО7 наказание в виде 1 года 4 месяцев лишения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО7 наказание считать условным с испытательным сроком 1 год.

Возложить на ФИО7 на основании ч. 5 ст. 73 УК РФ исполнение обязанностей:

- не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного,

- являться в указанный орган на регистрацию с установленной ему сотрудником данного органа периодичностью.

До вступления приговора суда в законную силу оставить в отношении ФИО7 меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, затем отменить.

После вступления приговора в законную силу вещественные доказательства:

- прошивку № 1 ООО «ТЕХИНВЕСТКОМ», прошивку ООО «ТРЕЙДКОМЕРЦ», хранящиеся при уголовном деле, хранить с делом;

- смартфон «IPhone» с сим-картой оператора «МТС», возвращенный ФИО6 под расписку, - оставить в пользовании и распоряжении ФИО6

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Новосибирский областной суд в течение 10 суток со дня его вынесения.

Осужденные вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чём следует указать в своей апелляционной жалобе или в возражениях на жалобу, представление, принесенных другими участниками уголовного процесса.

Председательствующий (подпись) О.В. Коваленко

Судья 

Секретарь с/з

О.А. Виряскина