Дело № 1-293/25

59RS0007-01-2024-013600-67

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Москва 25 марта 2025 года

Тушинский районный суд г. Москвы в составе: председательствующего судьи Дзис М.И.,

при секретаре Лучкиной К.Р.,

с участием государственного обвинителя – помощника Тушинского межрайонного прокурора г. Москвы Агапова А.А.,

подсудимой ФИО1,

защитника-адвоката Титова Н.С., представившего удостоверение № 18206 и ордер № 36 от 25.03.2025 года,

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке материалы уголовного дела в отношении:

ФИО1, ... не судимой,

- обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период с начала мая 2023 года по 05.05.2023 образовали (создали, реорганизовали) юридические лица Общество с ограниченной ответственностью «Стронгстрой» ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***> и Общество с ограниченной ответственностью «Альфа-Опт» ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***> (далее по тексту ООО «Стронгстрой», ООО «Альфа-Опт») через подставное лицо, а также представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту – ЕГРЮЛ) сведений о подставном лице, при следующих обстоятельствах.

В период с начала мая 2023 года, но не позднее 02.05.2023, точные дата и время не установлены, неустановленное лицо, находясь на центральном колхозном рынке г. Перми, расположенном по адресу: 

<

...>, предложило ФИО1 за денежное вознаграждение образовать юридические лица ООО «Стронгстрой», ООО «Альфа-Опт» через подставное лицо, а также представить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей данные, содержащие сведения о подставном лице, на что ФИО1, находясь в трудном материальном положении, осознавая и понимая противоправность своих намерений, направленных на внесение в ЕГРЮЛ сведений о себе, как о подставном лице при оформлении юридических лиц, на предложение неустановленного лица согласилась, таким образом, вступив с ним в предварительный преступный сговор.

Таким образом, у ФИО1 возник корыстный преступный умысел, направленный на образование юридического лица через подставное лицо, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице. 

При этом, неустановленное лицо и ФИО1 договорились между собой о том, что ФИО1 оформит на свое имя электронную цифровую подпись, после чего передаст электронную цифровую подпись и фотокопию своего паспорта, необходимые для последующего создания юридических лиц неустановленному лицу. В свою очередь неустановленное лицо подготовит необходимый пакет документов для создания юридических лиц и направит по каналам связи данные документы в Межрайонную ИФНС России № 46 по г. Москве, расположенную по адресу: 

<

...> домовладение 3, стр. 2, распределив, таким образом, между собой преступные роли.  

В начале мая 2023 года, но не позднее 02.05.2023, точные дата и время не установлены, ФИО1, реализуя свой преступный умысел, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...>, предоставила сотруднику офиса документ, удостоверяющий личность — паспортные данные на имя ФИО1, с целью оформления электронной цифровой подписи и последующей передачи ее неустановленному лицу, для последующего направления документов с целью создания юридических лиц. Далее, в тот же день, то есть в начале мая 2023 года, но не позднее 02.05.2023, точные дата и время не установлены, ФИО1, действуя согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, находясь около здания, расположенного по адресу: 

<

...>, передала неустановленному лицу флеш-носитель с электронной цифровой подписью, а также предоставила свой паспортные данные на имя ФИО1 для снятия фотокопии.  

Затем, в тот же день, то есть в начале мая 2023 года, но не позднее 02.05.2023, точные дата и время не установлены, находясь около здания, расположенного по адресу: 

<

...>, ФИО1, действуя согласно ранее достигнутой преступной договоренности, подписала документы, заранее подготовленные неустановленным лицом при неустановленных обстоятельствах, а именно: решение № 1 единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «Стронгстрой» от 02.05.2023, решение № 1 единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «Альфа-Опт» от 02.05.2023, после чего данные документы передала неустановленному лицу.

Далее, неустановленное лицо, выполняя свою роль в совершаемом преступлении, действуя из корыстных намерений, понимая и осознавая преступность своих действий, а также достоверно зная, что ФИО1 будет являться подставным лицом, находясь на территории г. Перми, точное время и место не установлены, воспользовавшись специальным сервисом Федеральной налоговой службы РФ (далее по тексту – ФНС РФ), предоставляющим возможность направить в налоговый орган для государственной регистрации юридических лиц электронные документы с использованием информационно - телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе включая сеть «Интернет», при неустановленных следствием обстоятельствах, подготовило пакет документов, необходимый в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для государственной регистрации юридического лица при создании, и содержащие заведомо ложные сведения об участнике - учредителе и директоре ООО «Стронгстрой», ООО «Альфа-Опт» - ФИО1

Затем, в один из дней в период с начала мая 2023 по 02.05.2023, точные дата и время не установлены, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, продолжая выполнять свою роль в совершаемом преступлении, направленную на образование юридического лица ООО «Стронгстрой» через подставное лицо, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей данных, содержащих сведения о подставном лице и использование документа, удостоверяющего личность - паспортные данные на имя ФИО1, в электронном виде с помощью Интернет-сервиса, размещенного на сайте ФНС России направило в Инспекцию контейнер U023050231401336 с пакетом документов, необходимых в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» для внесения сведений в ЕГРЮЛ. Заявителем по данной заявке являлась ФИО1. Так, неустановленное лицо предоставило все необходимые документы для регистрации юридического лица, и внесения сведений в ЕГРЮЛ, согласно которым ФИО1 будет являться учредителем и директором ООО «Стронгстрой».

02.05.2023 при поступлении в Межрайонную ИФНС России № 46 по г. Москве, расположенную по адресу: 

<

...> домовладение 3, стр. 2, электронного пакета документов, состоящего из сканированных копий заявления о создании юридического лица по форме № Р11001, учредительного документа юридического лица, решения о создании юридического лица в виде протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством РФ, иного документа в соответствии с законодательством РФ, на сервере ФНС РФ автоматически создана расписка в получении данных документов, предоставленных при государственной регистрации юридического лица с присвоением входящего № 195910А.

Продолжая преступление, в один из дней в период с начала мая 2023 по 02.05.2023, точные дата и время, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте продолжая выполнять свою роль в совершаемом преступлении, направленную на образование юридического лица ООО «Альфа-Опт» через подставное лицо, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей данных, содержащих сведения о подставном лице и использование документа, удостоверяющего личность - паспортные данные на имя ФИО1, в электронном виде с помощью Интернет-сервиса, размещенного на сайте ФНС России направило в Инспекцию контейнер U023050231401333 с пакетом документов, необходимых в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» для внесения сведений в ЕГРЮЛ. Заявителем по данной заявке являлась ФИО1. Так, неустановленное лицо предоставило все необходимые документы для регистрации юридического лица, и внесения сведений в ЕГРЮЛ, согласно которым ФИО1 будет являться учредителем и директором ООО «Альфа-Опт».

02.05.2023 при поступлении в Межрайонную ИФНС России № 46 по г. Москве, расположенную по адресу: 

<

...> домовладение 3, стр. 2, электронного пакета документов, состоящего из сканированных копий заявления о создании юридического лица по форме № Р11001, учредительного документа юридического лица, решения о создании юридического лица в виде протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством РФ, иного документа в соответствии с законодательством РФ, на сервере ФНС РФ автоматически создана расписка в получении данных документов, предоставленных при государственной регистрации юридического лица с присвоением входящего № 195905А.

05.05.2023 на основании документов, поступивших от ФИО1 в Межрайонную ИФНС России № 46 по г. Москве внесены записи о регистрации юридических лиц, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц:

- за основным государственным регистрационным номером 

<

***> согласно которой ФИО1 является участником — учредителем и директором 

ООО «Стронгстрой» с долей в уставном капитале в размере 50 000 рублей (100%);

- за основным государственным регистрационным номером 

<

***> согласно которой ФИО1 является участником — учредителем и директором ООО «Альфа-Опт» с долей в уставном капитале в размере 50 000 рублей (100%);

Таким образом, ФИО1 и неустановленное лицо, в период с начала мая 2023 года по 05.05.2023, действуя умышлено, группой лиц по предварительному сговору, распределив между собой преступные роли, создали юридические лица ООО «Стронгстрой» и ООО «Альфа-Опт» через подставное лицо, которым являлась ФИО1, и представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, недостоверные данные о вышеуказанных юридических лицах, что повлекло внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – ФИО1, как о единственном участнике и руководителе ООО «Стронгстрой» и ООО «Альфа-Опт». 

Таким образом, ФИО1 совершила образование (создание/реорганизацию) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Подсудимая ФИО1 вину в совершении преступления признала полностью, в содеянном раскаялась, согласилась с предъявленным обвинением и заявила ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке, пояснив при этом, что ходатайство заявлено ею добровольно и после проведения консультации с защитником, она осознает характер и последствия указанного ходатайства.

Адвокат поддержал заявленное ФИО1 ходатайство и просил суд его удовлетворить.

Государственный обвинитель против рассмотрения уголовного дела в особом порядке не возражал. 

Убедившись, что соблюдены все требования закона для рассмотрения дела в особом порядке, суд приходит к выводу о том, что обвинение, с которым согласилась подсудимая ФИО1, обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.

Суд квалифицирует действия ФИО1 по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, так как она совершила образование (создание/реорганизацию) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

При назначении ФИО1 наказания, суд в соответствии со ст. 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности виновной, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление ФИО1 и на условия жизни ее семьи.

Изучение данных о личности ФИО1 показало, что последняя впервые привлекается к уголовной ответственности, на учетах в НД и ПНД не состоит, вину полностью признала, в содеянном раскаялась, положительно характеризуется по месту жительства, преступление совершила в преклонном возрасте, является пенсионеркой, страдает рядом хронических заболеваний, оказывает помощь близким родственникам, в том числе дочери и внуку, активно способствовала раскрытию и расследованию преступления, как об этом указано в обвинительном заключении, путем дачи полных, правдивых показаний.

Обстоятельствами, смягчающими наказание, в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ судом признается активное способствование раскрытию и расследованию преступления, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ – первое привлечение к уголовной ответственности, признание вины, раскаяние в содеянном, положительную характеристику по месту жительства, состояние здоровья, совершение преступления в преклонном возрасте, тот факт, что является пенсионеркой, оказание помощи близким родственникам, в том числе дочери и внуку,

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой, судом не установлено.

Учитывая фактические обстоятельства преступления и степень его общественной опасности, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ и изменения категории преступления на менее тяжкую.

Суд считает, что цели наказания – восстановление социальной справедливости, исправление ФИО1 и предупреждение совершения ею новых преступлений, в данном случае могут быть достигнуты без изоляции ФИО1 от общества, полагая соразмерным и содеянному, и данным о личности подсудимой, назначение ей наказания в виде штрафа. Не имея достоверных сведений о доходе подсудимой, суд считает необходимым назначить ФИО1 штраф, установленный в твердой денежной сумме.

Вместе с тем, наличие совокупности смягчающих наказание ФИО1 обстоятельств, предусмотренных ч.ч. 1 и 2 ст. 61 УК РФ, отсутствие отягчающих обстоятельств, с учетом поведения подсудимой после совершения преступления, суд находит исключительными и приходит к выводу о возможности применения к подсудимой ФИО1 положений ст. 64 УК РФ, и назначении ей наказания ниже низшего предела, предусмотренного санкцией статьи.

Исходя из положений ч. 2 ст. 97 УПК РФ о необходимости обеспечения исполнения приговора, и оценивая установленные судом обстоятельства дела и данные о личности подсудимой ФИО1, суд считает необходимым оставить без изменения ранее избранную в отношении нее меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу.

В соответствии со ст. 81 УПК РФ суд разрешает судьбу вещественных доказательств. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 314 - 316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, и назначить ей наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде штрафа в доход государства в размере 8 000 (восемь тысяч) рублей.  

Штраф в доход государства должен быть оплачен осужденной по следующим реквизитам: наименование получателя платежа – УФК по Пермскому краю (ГУ МВД России по Пермскому краю), ОКТМО: 57701000, счет получателя: 40102810145370000048, ИНН 

<

***>, КПП 

<

***>, наименование банка получателя: Отделение Пермь Банка России// УФК по Пермскому краю г.Пермь, БИК 015773997, КБК 188 1 16 03122 01 0000 140, УИН = 18855924010080029459 наименование платежа – уголовный штраф, назначенный судом ФИО1, ...паспортные данные, уголовное дело № 12401570057002945. 

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении осужденной ФИО1 оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства: письменные документы – хранить в материалах уголовного дела, паспорт на имя ФИО1, выданный последней, - оставить в распоряжении ФИО1

Приговор может быть обжалован в Московский городской суд, через Тушинский районный суд г. Москвы в течение 15 суток со дня провозглашения, с учетом требований ст. 317 УПК РФ.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденная вправе письменно ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий М.И. Дзис