Дело № 1-62/2024

61RS0023-01-2023-004970-17

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

8 июля 2024 года г. Шахты

Шахтинский городской суд Ростовской области в составе: 

председательствующего судьи ГРИБЕНЮКА Г.В.,

при секретаре судебного заседания ЛЕБЕДЕВОЙ Е.Н., 

с участием: 

государственного обвинителя ст.помощника прокурора г.Шахты ЮРЧЕНКО Е.А.,

подсудимого ФИО1,

защитника - адвоката ШАПОШНИКОВА В.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении ФИО1, 

<

данные изъяты> не судимого, 

- обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187, ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Подсудимый ФИО1 в период с 08.05.2018 по 15.04.2019, являясь генеральным директором 

<

данные изъяты> совершил неправомерный оборот средств платежей при следующих обстоятельствах.

Так, подсужимый ФИО1, являясь в период c 06.02.2018 по 01.10.2020 генеральным директором 

<

данные изъяты> на основании протокола № от 15.11.2017 Общего собрания Учредителей и согласно приказу № от 06.02.2018, обладая на основании Устава 

<

данные изъяты> организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, то есть, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, и имея право без доверенности осуществлять следующие полномочия: принимать решения и издавать приказы по оперативным вопросам внутренней деятельности 

<

данные изъяты> заключать договоры и иные сделки в процессе обычной хозяйственной деятельности 

<

данные изъяты> выдавать доверенности на право представительства от имени 

<

данные изъяты> открывать счета в банках и распоряжаться имуществом и денежными средствами 

<

данные изъяты> включая денежные средства на счетах в банках, принимать и увольнять сотрудников в соответствии со штатным расписанием, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, создавая видимость законной предпринимательской деятельности, в период с 08.05.2018 по 15.04.2019, имея умысел на неправомерный оборот средств платежей, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, изготовил в целях использования путем формирования заведомо ложных сведений, подлежащих внесению в распоряжения о переводе денежных средств (платежные поручения), - о назначении платежа и содержании финансовой операции, 92 поддельных распоряжений о переводе денежных средств (платежных поручений), которые хранил в целях использования и использовал.

Так, в неустановленное время, но не позднее 08.05.2018 у ФИО1, действующего группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, с целью извлечения собственной имущественной выгоды возник преступный умысел, направленный на изготовление в целях использования и хранение в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств – платежных поручений о перечислении (переводе) денежных средств с расчетного счета 

<

данные изъяты> №, открытого в филиале № Банка ВТБ (ПАО) расположенного по адресу: 

<

адрес> и расчетного счета 

<

данные изъяты> №, открытого 

<

адрес> приискали из числа жителей 

<

адрес> лиц, а именно: ФИО12, ФИО13, ФИО4, ФИО14, ФИО15, ФИО16, которые будучи введеными в заблуждение ФИО1 и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, относительно истинных намерений, представили последним документы, удостоверяющие личность, для регистрации их в качестве индивидуальных предпринимателей. После чего, ФИО1, действующим группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, не позднее 08.05.2018 были изготовлены комплекты документов, составленных от имени подставных лиц, которые в последствии были предоставлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в результате чего были зарегистрированы в установленном законом порядке ИП ФИО3, ИП ФИО12, ИП ФИО13, ИП ФИО4, ИП ФИО14, ИП ФИО15, ИП ФИО16.

После этого, ФИО1, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, осознанно и умышленно, достоверно осознавая, что между 

<

данные изъяты> и ИП ФИО3, ИП ФИО12, ИП ФИО13, ИП ФИО4, ИП ФИО14, ИП ФИО15, ИП ФИО16 не имеется финансово-хозяйственных отношений, гражданско-правовые договоры и сделки не заключались, намеревался, используя реквизиты и расчетных счетов 

<

данные изъяты> внести в платежные поручения заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения относительно назначений платежей и самих финансовых операций по договорам, являющимся в соответствии со ст. 169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, указать в качестве основания перевода наличие фиктивных договорных отношений, заведомо зная, что правовых оснований, предусмотренных законом для перевода денежных средств с вышеуказанных расчётных счетов 

<

данные изъяты> на вышеуказанные расчетные счета ИП ФИО3, ИП ФИО12, ИП ФИО13, ИП ФИО4, ИП ФИО14, ИП ФИО15, ИП ФИО16, у него не имеется. Мнимость проводимых хозяйственных операций проявлялась в отсутствии в действительности выполнения работ и оказания услуг, при наличии надлежащим образом оформленных первичных бухгалтерских документов. 

ФИО1, действуя группой лиц по предварительному сговору, достоверно знал о том, что к расчётным счётам №, открытому в филиале № Банка ВТБ (ПАО), №, открытому в 

<

данные изъяты> подключена услуга дистанционного управления счётом, с помощью которой он имеет возможность передавать распоряжения обслуживающему счёт банку на перевод денежных средств на счёт получателя путём формирования электронного документа «Платёжное поручение», форма которого утверждена «Положением о правилах осуществления перевода денежных средств» Банка России 19.06.2012 №, действовавшим на момент совершения им преступления, согласно которому платежное поручение является распоряжением о переводе денежных средств, то есть расчетным документом, отражающим письменное поручение владельца счета (плательщика) обслуживающему его банку, о переводе (перечислении) определенной денежной суммы на счет получателя средств, открытый в этом или другом банке. На основании ст. 855 Гражданского кодекса РФ поручения плательщика исполняются Банком при наличии денежных средств и с соблюдением очередности списания денежных средств со счета.

Кроме того, ФИО1 достоверно знал установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой сфере, который предусматривает, что:

- в соответствии с п.2,3 ст. 861, ч. 1 ст. 862, ч. 1 ст. 864 Гражданского кодекса Российской Федерации расчеты между юридическими лицами, а также расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке через банки. При осуществлении безналичных расчетов допускаются расчеты платежными поручениями. Содержание платежного поручения и форма должны соответствовать требованиям, предусмотренным законом и установленным в соответствии с ним банковским правилам.

- в соответствии с п.п.1.1, 1.9, 1.10, 1.12 Положения о правилах осуществления перевода денежных средств, утвержденного Банком России 19.06.2012 №, действовавшим на момент совершения им преступления, перевод денежных средств может осуществляться в форме расчетов платежными поручениями. Перевод денежных средств осуществляется банками по распоряжениям клиентов, в том числе с использованием электронных средств платежа, или на бумажных носителях. 

- в соответствии с Приложением к Положению о правилах осуществления перевода денежных средств, утвержденного Банком России 19.06.2012 №, действовавшим на момент совершения им преступления, в платежном поручении указываются назначение платежа, наименование товаров, работ, услуг, номера и даты договоров, товарных документов.

В продолжение реализации своего преступного умысла, ФИО1 и неустановленные лица, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, при описанных ниже обстоятельствах, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в нарушение действующих на момент совершения им преступления п.п.1.1, 1.9, 1.10, 1.12 Положения о правилах осуществления перевода денежных средств, утвержденного Банком России 19.06.2012 № и Приложения к Положению о правилах осуществления перевода денежных средств, утвержденного Банком России 19.06.2012 № изготовили в период времени с 08.05.2018 по 15.04.2019 в целях использования при помощи компьютерной техники и возможности выхода в сеть Интернет, используя электронные носители информации, предназначенные для неправомерного перевода денежных средств и содержащие сведения об электронно-цифровой подписи ФИО1 уполномоченного на распоряжение расчетным счетом 

<

данные изъяты> 92 поддельных распоряжений о переводе денежных средств (платежные поручения) с расчетных счетов 

<

данные изъяты> №, открытого в филиале № Банка ВТБ (ПАО) расположенного по адресу: 

<

адрес> расчетного счета 

<

данные изъяты> №, открытого в 

<

адрес>

Так, ФИО1, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, 08.05.2018 в период с 12 часов 15 минут по 15 часов 50 минут, точное время в ходе следствия не установлено, управляя системой удаленного доступа «Банк-Клиент», подключенной к расчетному счету 

<

данные изъяты> путем получения смс-сообщения с кодом доступа и подтверждения транзакции по перечислению денежных средств, находясь в неустановленном месте, изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № от 08.05.2018 о перечислении денежных средств в сумме 189 000 рублей с расчетного счета 

<

данные изъяты> №, открытого в Банке ВТБ (ПАО), по адресу: 

<

адрес> на расчетный счет ИП ФИО3 №, открытый в АО 

<

адрес> в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «оплата по договору поставки № от 20 апреля 2018 за судовую арматуру». 08.05.2018 в период с 12 часов 15 минут по 15 часов 50 минут указанное поддельное платежное поручение ФИО1 совместно с неустановленными лицами использовал, представив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в филиал № Банка ВТБ (ПАО), расположенный по адресу: 

<

адрес>, для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет ИП ФИО3 №, открытый в 

<

данные изъяты>

Он же, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, 11.05.2018 в период с 10 часов 17 минут по 14 часов 02 минуты, точное время в ходе следствия не установлено, управляя системой удаленного доступа «Банк-Клиент», подключенной к расчетному счету 

<

данные изъяты> путем получения смс-сообщения с кодом доступа и подтверждения транзакции по перечислению денежных средств, находясь в неустановленном месте, изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № от 11.05.2018 о перечислении денежных средств в сумме 178 000 рублей с расчетного счета 

<

данные изъяты> №, открытого в 

<

адрес>, на расчетный счет ИП ФИО3 №, открытый в 

<

адрес>, в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «оплата по договору поставки № от 21 апреля 2018 за судовую арматуру». 11.05.2018 в период с 10 часов 17 минут по 14 часов 02 минуты, точное время проведенным следствием не установлено, указанное поддельное платежное поручение ФИО1 совместно с неустановленными лицами использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в филиал № Банка ВТБ (ПАО), расположенный по адресу: 

<

адрес>, для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет ИП ФИО3 №, открытый в 

<

данные изъяты>

Он же, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, 15.05.2018 в период с 08 часов 50 минут по 13 часов 16 минут, точное время в ходе следствия не установлено, управляя системой удаленного доступа «Банк-Клиент», подключенной к расчетному счету 

<

данные изъяты> путем получения смс-сообщения с кодом доступа и подтверждения транзакции по перечислению денежных средств, находясь в неустановленном месте, изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № от 15.05.2018 о перечислении денежных средств в сумме 63 000 рублей с расчетного счета 

<

данные изъяты> №, открытого в Банке ВТБ (ПАО), по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет ИП ФИО3 №, открытый в 

<

адрес> в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «оплата по договору поставки № от 22 апреля 2018 за судовую арматуру». 15.05.2018 в период времени с 08 часов 50 минут по 13 часов 16 минут, точное время в ходе следствия не установлено, указанное поддельное платежное поручение ФИО1 совместно с неустановленными лицами использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в филиал № Банка ВТБ (ПАО) расположенный по адресу: 

<

адрес>, для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет ИП ФИО3 №, открытый в 

<

данные изъяты>

Он же, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, 17.05.2018 в период с 09 часов 10 минут по 13 часов 11 минут, точное время в ходе следствия не установлено, управляя системой удаленного доступа «Банк-Клиент», подключенной к расчетному счету 

<

данные изъяты> путем получения смс-сообщения с кодом доступа и подтверждения транзакции по перечислению денежных средств, находясь в неустановленном месте, изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № от 17.05.2018 о перечислении денежных средств в сумме 98 600 рублей с расчетного счета 

<

данные изъяты> №, открытого в 

<

адрес>, на расчетный счет ИП ФИО3 №, открытый в 

<

адрес> в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «оплата по договору поставки № от 24 апреля 2018 за судовую арматуру». 17.05.2018 в период времени с 09 часов 10 минут по 13 часов 11 минут, точное время проведенным следствием не установлено, указанное поддельное платежное поручение ФИО1 совместно с неустановленными лицами использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в филиал № Банка ВТБ (ПАО), расположенный по адресу: 

<

адрес>, для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет ИП ФИО3 №, открытый в 

<

данные изъяты>

Он же, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, 18.05.2018 в период с 08 часов 37 минут по 12 часов 41 минуту, точное время в ходе следствия не установлено, управляя системой удаленного доступа «Банк-Клиент», подключенной к расчетному счету 

<

данные изъяты> путем получения смс-сообщения с кодом доступа и подтверждения транзакции по перечислению денежных средств, находясь в неустановленном месте, изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № от 18.05.2018 о перечислении денежных средств в сумме 49 500 рублей с расчетного счета 

<

данные изъяты> №, открытого в 

<

адрес>, на расчетный счет ИП ФИО3 №, открытый в 

<

адрес> в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «оплата по договору поставки № от 30 апреля 2018 за судовую арматуру». 18.05.2018 в период времени с 08 часов 37 минут по 12 часов 41 минуту, точное время в ходе следствия не установлено, указанное поддельное платежное поручение ФИО1 совместно с неустановленными лицами использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в филиал № Банка ВТБ (ПАО), расположенный по адресу: 

<

адрес> для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет ИП ФИО3 №, открытый 

<

данные изъяты>

Он же, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, 24.05.2018 в период с 08 часов 19 минут по 16 часов 12 минут, точное время в ходе следствия не установлено, управляя системой удаленного доступа «Банк-Клиент», подключенной к расчетному счету 

<

данные изъяты> путем получения смс-сообщения с кодом доступа и подтверждения транзакции по перечислению денежных средств, находясь в неустановленном месте, изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № от 24.05.2018 о перечислении денежных средств в сумме 92 150 рублей с расчетного счета 

<

данные изъяты> №, открытого в Банке 

<

адрес> на расчетный счет ИП ФИО3 №, открытый в 

<

адрес> в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «оплата по договору поставки № от 30 апреля 2018 за судовую арматуру». 24.05.2018 в период времени с 08 часов 19 минут по 16 часов 12 минут, указанное поддельное платежное поручение ФИО1 совместно с неустановленными лицами использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в филиал 

<

адрес> для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет ИП ФИО3 №, открытый в 

<

данные изъяты>

Он же, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, 24.05.2018 в период с 08 часов 19 минут по 16 часов 12 минут, точное время в ходе следствия не установлено, управляя системой удаленного доступа «Банк-Клиент», подключенной к расчетному счету 

<

данные изъяты> путем получения смс-сообщения с кодом доступа и подтверждения транзакции по перечислению денежных средств, находясь в неустановленном месте, изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № от 24.05.2018 о перечислении денежных средств в сумме 85 700 рублей с расчетного счета 

<

данные изъяты> №, открытого в Банке ВТБ (ПАО), по адресу: : 

<

адрес>, на расчетный счет ИП ФИО12 №, открытый в 

<

адрес> в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «оплата по договору № от 16 мая 2018 за судовую арматуру». 24.05.2018 в период времени с 08 часов 19 минут по 16 часов 12 минут, точное время в ходе следствия не установлено, указанное поддельное платежное поручение ФИО1 совместно с неустановленными лицами использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в филиал № Банка ВТБ (ПАО), расположенный по адресу: 

<

адрес>, для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет ИП ФИО12 №, открытый в 

<

данные изъяты>

Он же, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, 25.05.2018 в период с 11 часов 40 минут по 12 часов 33 минуты, точное время в ходе следствия не установлено, управляя системой удаленного доступа «Банк-Клиент», подключенной к расчетному счету 

<

данные изъяты> путем получения смс-сообщения с кодом доступа и подтверждения транзакции по перечислению денежных средств, находясь в неустановленном месте, изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № от 25.05.2018 о перечислении денежных средств в сумме 1000 рублей с расчетного счета 

<

данные изъяты> №, открытого в Банке 

<

адрес> на расчетный счет ИП ФИО12 №, открытый в 

<

адрес> в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «оплата по договору № от 16 мая 2018 за судовую арматуру». 25.05.2018 в период с 11 часов 40 минут по 12 часов 33 минуты, указанное поддельное платежное поручение ФИО1 совместно с неустановленными лицами использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в филиал № Банка 

<

адрес>, для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет ИП ФИО12 №, открытый в 

<

данные изъяты>

Он же, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, 30.05.2018 в период с 11 часов 49 минут по 12 часов 29 минут, точное время в ходе следствия не установлено, управляя системой удаленного доступа «Банк-Клиент», подключенной к расчетному счету 

<

данные изъяты> путем получения смс-сообщения с кодом доступа и подтверждения транзакции по перечислению денежных средств, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № от 30.05.2018 о перечислении денежных средств в сумме 74 500 рублей с расчетного счета 

<

данные изъяты> №, открытого в Банке 

<

адрес>, на расчетный счет ИП ФИО12 №, открытый в 

<

адрес> в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «оплата по договору № от 20 мая 2018 за судовую арматуру». 30.05.2018 в период с 11 часов 49 минут по 12 часов 29 минут, указанное поддельное платежное поручение ФИО1 совместно с неустановленными лицами использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в филиал № Банка ВТБ (ПАО), расположенный по адресу: 

<

адрес>, для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет ИП ФИО12 №, открытый в 

<

данные изъяты>

Он же, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, 30.05.2018 в период с 11 часов 49 минут по 12 часов 29 минут, точное время в ходе следствия не установлено, управляя системой удаленного доступа «Банк-Клиент», подключенной к расчетному счету 

<

данные изъяты> путем получения смс-сообщения с кодом доступа и подтверждения транзакции по перечислению денежных средств, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № от 30.05.2018 о перечислении денежных средств в сумме 49 500 рублей с расчетного счета 

<

данные изъяты> №, открытого в Банке 

<

адрес>, на расчетный счет ИП ФИО3 №, открытый в АО «ОТП Банк» «Ростовский», по адресу: 

<

адрес> в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «оплата по договору поставки № от 30 апреля 2018 за судовую арматуру». 30.05.2018 в период с 11 часов 49 минут по 12 часов 29 минут, указанное поддельное платежное поручение ФИО1 совместно с неустановленными лицами использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в филиал № Банка 

<

адрес>, для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет ИП ФИО3 №, открытый в 

<

данные изъяты>

Он же, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, 01.06.2018 в период с 10 часов 18 минут по 15 часов 00 минут, точное время в ходе следствия не установлено, управляя системой удаленного доступа «Банк-Клиент», подключенной к расчетному счету 

<

данные изъяты> путем получения смс-сообщения с кодом доступа и подтверждения транзакции по перечислению денежных средств, находясь в неустановленном месте, изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № от 01.06.2018 о перечислении денежных средств в сумме 64 500 рублей с расчетного счета 

<

данные изъяты> №, открытого в Банке 

<

адрес> на расчетный счет ИП ФИО12 №, открытый в 

<

адрес> в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «оплата по договору № от 21 мая 2018 за судовую арматуру». 01.06.2018 в период с 10 часов 18 минут по 15.00 часов, точное время в ходе следствия не установлено, указанное поддельное платежное поручение ФИО1 совместно с неустановленными лицами использовал, представив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в филиал № Банка 

<

адрес>, для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет ИП ФИО12 №, открытый в 

<

данные изъяты>

Он же, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, 01.06.2018 в период с 10 часов 18 минут по 15.00 часов, точное время в ходе следствия не установлено, управляя системой удаленного доступа «Банк-Клиент», подключенной к расчетному счету 

<

данные изъяты> путем получения смс-сообщения с кодом доступа и подтверждения транзакции по перечислению денежных средств, находясь в неустановленном месте, изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № от 01.06.2018 о перечислении денежных средств в сумме 78 000 рублей с расчетного счета 

<

данные изъяты> №, открытого в 

<

адрес> на расчетный счет ИП ФИО12 №, открытый в 

<

адрес> в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «оплата по договору № от 24 мая 2018 за судовую арматуру». 01.06.2018 в период с 10 часов 18 минут по 15.00 часов, указанное поддельное платежное поручение ФИО1 совместно с неустановленными лицами использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в филиал № Банка 

<

адрес>, для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет ИП ФИО12 №, открытый в 

<

данные изъяты>

Он же, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, 01.06.2018 в период с 10 часов 18 минут по 15 часов 00 минут, точное время в ходе следствия не установлено, управляя системой удаленного доступа «Банк-Клиент», подключенной к расчетному счету 

<

данные изъяты> путем получения смс-сообщения с кодом доступа и подтверждения транзакции по перечислению денежных средств, находясь в неустановленном месте, изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № от 01.06.2018 о перечислении денежных средств в сумме 75 500 рублей с расчетного счета 

<

данные изъяты> №, открытого в 

<

адрес> на расчетный счет ИП ФИО3 №, открытый в 

<

адрес> в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «оплата по договору поставки № от 10 мая 2018 за судовую арматуру». 01.06.2018 в период с 10 часов 18 минут по 15.00 часов, точное время в ходе следствия не установлено, указанное поддельное платежное поручение ФИО1 совместно с неустановленными лицами использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в филиал № Банка 

<

адрес> для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет ИП ФИО3 №, открытый в 

<

данные изъяты>

Он же, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, 04.06.2018 в период с 12 часов 21 минуты по 15 часов 10 минут, точное время в ходе следствия не установлено, управляя системой удаленного доступа «Банк-Клиент», подключенной к расчетному счету 

<

данные изъяты> путем получения смс-сообщения с кодом доступа и подтверждения транзакции по перечислению денежных средств, находясь в неустановленном месте, изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № от 04.06.2018 о перечислении денежных средств в сумме 84 000 рублей с расчетного счета 

<

данные изъяты> №, открытого в 

<

адрес> на расчетный счет ИП ФИО12 №, открытый в 

<

адрес> в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «оплата по договору № от 26 мая 2018 за судовую арматуру». 04.06.2018 в период с 12 часов 21 минуты по 15 часов 10 минут, точное время проведенным следствием не установлено, указанное поддельное платежное поручение ФИО1 совместно с неустановленными лицами использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в филиал № Банка 

<

адрес>, для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет ИП ФИО12 №, открытый в 

<

данные изъяты>

Он же, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, 04.06.2018 в период с 12 часов 21 минуты по 15 часов 10 минут, точное время в ходе следствия не установлено, управляя системой удаленного доступа «Банк-Клиент», подключенной к расчетному счету 

<

данные изъяты> путем получения смс-сообщения с кодом доступа и подтверждения транзакции по перечислению денежных средств, находясь в неустановленном месте, изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № от 04.06.2018 о перечислении денежных средств в сумме 79 500 рублей с расчетного счета 

<

данные изъяты> №, открытого в Банке 

<

адрес>, на расчетный счет ИП ФИО3 №, открытый в 

<

адрес> в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «оплата по договору поставки № от 12 мая 2018 за судовую арматуру». 04.06.2018 в период с 12 часов 21 минуты по 15 часов 10 минут, точное время в ходе следствия не установлено, указанное поддельное платежное поручение ФИО1 совместно с неустановленными лицами использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в филиал № Банка 

<

адрес>, для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет ИП ФИО3 №, открытый в 

<

данные изъяты>

Он же, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, 05.06.2018 в период с 08 часов 49 минут по 14 часов 52 минуты, точное время в ходе следствия не установлено, управляя системой удаленного доступа «Банк-Клиент», подключенной к расчетному счету 

<

данные изъяты> путем получения смс-сообщения с кодом доступа и подтверждения транзакции по перечислению денежных средств, находясь в неустановленном месте, изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № от 05.06.2018 о перечислении денежных средств в сумме 95 200 рублей с расчетного счета 

<

данные изъяты> №, открытого в Банке 

<

адрес>, на расчетный счет ИП ФИО3 №, открытый в 

<

адрес> в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «оплата по договору поставки № от 14 мая 2018 за судовую арматуру». 05.06.2018 в период времени с 08 часов 49 минут по 14 часов 52 минуты, указанное поддельное платежное поручение ФИО1 совместно с неустановленными лицами использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в филиал № Банка 

<

адрес>, для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет ИП ФИО3 №, открытый в 

<

данные изъяты>

Он же, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, 05.06.2018 в период с 08 часов 49 минут по 14 часов 52 минуты, точное время в ходе следствия не установлено, управляя системой удаленного доступа «Банк-Клиент», подключенной к расчетному счету 

<

данные изъяты> путем получения смс-сообщения с кодом доступа и подтверждения транзакции по перечислению денежных средств, находясь в неустановленном месте, изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № от 05.06.2018 о перечислении денежных средств в сумме 41 500 рублей с расчетного счета 

<

данные изъяты> №, открытого в 

<

адрес> на расчетный счет ИП ФИО12 №, открытый в 

<

адрес> в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «оплата по договору № от 27 мая 2018 за судовую арматуру». 05.06.2018 в период времени с 08 часов 49 минут по 14 часов 52 минуты, указанное поддельное платежное поручение ФИО1 совместно с неустановленными лицами использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в филиал № Банка 

<

адрес>, для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет ИП ФИО12 №, открытый в 

<

данные изъяты>

Он же, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, 05.06.2018 в период с 08 часов 49 минут по 14 часов 52 минуты, точное время в ходе следствия не установлено, управляя системой удаленного доступа «Банк-Клиент», подключенной к расчетному счету 

<

данные изъяты> путем получения смс-сообщения с кодом доступа и подтверждения транзакции по перечислению денежных средств, находясь в неустановленном месте, изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № от 05.06.2018 о перечислении денежных средств в сумме 60 230 рублей с расчетного счета 

<

данные изъяты> №, открытого в Банке 

<

адрес> на расчетный счет ИП ФИО13 №, открытый в 

<

адрес> в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «оплата по договору № от 31 мая 2018 за судовую арматуру». 05.06.2018 в период времени с 08 часов 49 минут по 14 часов 52 минуты, точное время в ходе следствия не установлено, указанное поддельное платежное поручение ФИО1 совместно с неустановленными лицами использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в филиал № Банка 

<

адрес>, для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет ИП ФИО13 №, открытый в 

<

данные изъяты>

Он же, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, 06.06.2018 в период с 16 часов 10 минут по 16 часов 20 минут, точное время в ходе следствия не установлено, управляя системой удаленного доступа «Банк-Клиент», подключенной к расчетному счету 

<

данные изъяты> путем получения смс-сообщения с кодом доступа и подтверждения транзакции по перечислению денежных средств, находясь в неустановленном месте, изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № от 06.06.2018 о перечислении денежных средств в сумме 85 900 рублей с расчетного счета 

<

данные изъяты> №, открытого в Банке 

<

адрес>, на расчетный счет ИП ФИО12 №, открытый в 

<

адрес> в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «оплата по договору № от 28 мая 2018 за судовую арматуру». 06.06.2018 в период с 16 часов 10 минут по 16 часов 20 минут, точное время в ходе следствия не установлено, указанное поддельное платежное поручение ФИО1 совместно с неустановленными лицами использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в филиал № Банка 

<

адрес>, для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет ИП ФИО12 №, открытый в 

<

данные изъяты>

Он же, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, 06.06.2018 в период с 16 часов 10 минут по 16 часов 20 минут, точное время в ходе следствия не установлено, управляя системой удаленного доступа «Банк-Клиент», подключенной к расчетному счету 

<

данные изъяты> путем получения смс-сообщения с кодом доступа и подтверждения транзакции по перечислению денежных средств, находясь в неустановленном месте, изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № от 06.06.2018 о перечислении денежных средств в сумме 61 600 рублей с расчетного счета 

<

данные изъяты> №, открытого в Банке 

<

адрес>, на расчетный счет ИП ФИО3 №, открытый в 

<

адрес> в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «оплата по договору поставки № от 16 мая 2018 за судовую арматуру». 06.06.2018 в период с 16 часов 10 минут по 16 часов 20 минут, точное время в ходе следствия не установлено, указанное поддельное платежное поручение ФИО1 совместно с неустановленными лицами использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в филиал № Банка ВТБ (ПАО), расположенный по адресу: 

<

адрес> для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет ИП ФИО3 №, открытый в 

<

данные изъяты>

Он же, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, 06.06.2018 в период с 16 часов 10 минут по 16 часов 20 минут, точное время в ходе следствия не установлено, управляя системой удаленного доступа «Банк-Клиент», подключенной к расчетному счету 

<

данные изъяты> путем получения смс-сообщения с кодом доступа и подтверждения транзакции по перечислению денежных средств, находясь в неустановленном месте, изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № от 06.06.2018 о перечислении денежных средств в сумме 57 400 рублей с расчетного счета 

<

данные изъяты> №, открытого в Банке ВТБ (ПАО), по адресу: 

<

адрес> на расчетный счет ИП ФИО13 №, открытый в 

<

адрес> в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «оплата по договору № от 1 июня 2018 за судовую арматуру». 06.06.2018 в период с 16 часов 10 минут по 16 часов 20 минут, точное время в ходе следствия не установлено, указанное поддельное платежное поручение ФИО1 совместно с неустановленными лицами использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в филиал № Банка 

<

адрес>, для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет ИП ФИО13 №, открытый в 

<

данные изъяты>

Он же, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, 07.06.2018 в период с 15 часов 16 минут по 15 часов 23 минуты, точное время в ходе следствия не установлено, управляя системой удаленного доступа «Банк-Клиент», подключенной к расчетному счету 

<

данные изъяты> путем получения смс-сообщения с кодом доступа и подтверждения транзакции по перечислению денежных средств, находясь в неустановленном месте, изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № от 07.06.2018 о перечислении денежных средств в сумме 68 600 рублей с расчетного счета 

<

данные изъяты> №, открытого в Банке 

<

адрес> на расчетный счет ИП ФИО13 №, открытый в 

<

адрес> в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «оплата по договору № от 4 июня 2018 за судовую арматуру». 07.06.2018 в период с 15 часов 16 минут по 15 часов 23 минуты, указанное поддельное платежное поручение ФИО1 совместно с неустановленными лицами использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в филиал № Банка 

<

адрес>, для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет ИП ФИО13 №, открытый в 

<

данные изъяты>

Он же, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, 13.06.2018 в период с 12 часов 13 минут по 13 часов 55 минут, точное время в ходе следствия не установлено, управляя системой удаленного доступа «Банк-Клиент», подключенной к расчетному счету 

<

данные изъяты> путем получения смс-сообщения с кодом доступа и подтверждения транзакции по перечислению денежных средств, находясь в неустановленном месте, изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № от 13.06.2018 о перечислении денежных средств в сумме 74 000 рублей с расчетного счета 

<

данные изъяты> №, открытого в Банке 

<

адрес>, на расчетный счет ИП ФИО13 №, открытый в 

<

адрес> в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «оплата по договору № от 6 июня 2018 за судовую арматуру». 13.06.2018 в период с 12 часов 13 минут по 13 часов 55 минут, точное время в ходе следствия не установлено, указанное поддельное платежное поручение ФИО1 совместно с неустановленными лицами использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в филиал № Банка 

<

адрес>, для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет ИП ФИО13 №, открытый в 

<

данные изъяты>

Он же, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, 13.06.2018 в период с 12 часов 13 минут по 13 часов 55 минут, точное время в ходе следствия не установлено, управляя системой удаленного доступа «Банк-Клиент», подключенной к расчетному счету 

<

данные изъяты>, путем получения смс-сообщения с кодом доступа и подтверждения транзакции по перечислению денежных средств, находясь в неустановленном месте, изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № от 13.06.2018 о перечислении денежных средств в сумме 71 500 рублей с расчетного счета 

<

данные изъяты> №, открытого в Банке 

<

адрес>, на расчетный счет ИП ФИО12 №, открытый в 

<

адрес> в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «оплата по договору № от 4 июня 2018 за судовую арматуру». 13.06.2018 указанное поддельное платежное поручение ФИО1 совместно с неустановленными лицами использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в филиал № Банка 

<

адрес> для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет ИП ФИО12 №, открытый в 

<

данные изъяты>

Он же, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, 14.06.2018 в период с 13 часов 38 минут по 13 часов 57 минут, точное время в ходе следствия не установлено, управляя системой удаленного доступа «Банк-Клиент», подключенной к расчетному счету 

<

данные изъяты> путем получения смс-сообщения с кодом доступа и подтверждения транзакции по перечислению денежных средств, находясь в неустановленном месте, изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № от 14.06.2018 о перечислении денежных средств в сумме 39 200 рублей с расчетного счета 

<

данные изъяты> №, открытого в Банке 

<

адрес> на расчетный счет ИП ФИО13 №, открытый в 

<

адрес> в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «оплата по договору № от 6 июня 2018 за судовую арматуру». 14.06.2018 в период с 13 часов 38 минут по 13 часов 57 минут, точное время в ходе следствия не установлено, указанное поддельное платежное поручение ФИО1 совместно с неустановленными лицами использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в филиал № Банка ВТБ (ПАО), расположенный по адресу: 

<

адрес> для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет ИП ФИО13 №, открытый в 

<

данные изъяты>

Он же, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, 14.06.2018 в период с 13 часов 38 минут по 13 часов 57 минут, точное время в ходе следствия не установлено, управляя системой удаленного доступа «Банк-Клиент», подключенной к расчетному счету 

<

данные изъяты> путем получения смс-сообщения с кодом доступа и подтверждения транзакции по перечислению денежных средств, находясь в неустановленном месте, изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № от 14.06.2018 о перечислении денежных средств в сумме 36 500 рублей с расчетного счета 

<

данные изъяты> №, открытого в Банке 

<

адрес> на расчетный счет ИП ФИО12 №, открытый в 

<

адрес> в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «оплата по договору № от 4 июня 2018 за судовую арматуру». 14.06.2018 в период времени с 13 часов 38 минут по 13 часов 57 минут, точное время в ходе следствия не установлено, указанное поддельное платежное поручение ФИО1 совместно с неустановленными лицами использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в филиал № Банка 

<

адрес> для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет ИП ФИО12 №, открытый в 

<

данные изъяты>

Он же, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, 15.06.2018 в период с 09 часов 28 минут по 12 часов 26 минут, точное время в ходе следствия не установлено, управляя системой удаленного доступа «Банк-Клиент», подключенной к расчетному счету 

<

данные изъяты> путем получения смс-сообщения с кодом доступа и подтверждения транзакции по перечислению денежных средств, находясь в неустановленном месте, изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № от 15.06.2018 о перечислении денежных средств в сумме 61 000 рублей с расчетного счета 

<

данные изъяты> №, открытого в Банке 

<

адрес> на расчетный счет ИП ФИО13 №, открытый в 

<

адрес> в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «оплата по договору № от 6 июня 2018 за судовую арматуру». 15.06.2018 в период времени с 09 часов 28 минут по 12 часов 26 минут, точное время в ходе следствия не установлено, указанное поддельное платежное поручение ФИО1 совместно с неустановленными лицами использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в филиал № Банка 

<

адрес>, для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет ИП ФИО13 №, открытый в 

<

данные изъяты>

Он же, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, 15.06.2018 в период с 09 часов 28 минут по 12 часов 26 минут, точное время в ходе следствия не установлено, управляя системой удаленного доступа «Банк-Клиент», подключенной к расчетному счету 

<

данные изъяты> путем получения смс-сообщения с кодом доступа и подтверждения транзакции по перечислению денежных средств, находясь в неустановленном месте, изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № от 15.06.2018 о перечислении денежных средств в сумме 60 000 рублей с расчетного счета 

<

данные изъяты> №, открытого в Банке 

<

адрес> на расчетный счет ИП ФИО12 №, открытый в 

<

адрес> в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «оплата по договору № от 4 июня 2018 за судовую арматуру». 15.06.2018 в период с 09 часов 28 минут по 12 часов 26 минут, указанное поддельное платежное поручение ФИО1 совместно с неустановленными лицами использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в филиал № Банка 

<

адрес> для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № в данном банке на расчетный счет ИП ФИО12 №, открытый в 

<

данные изъяты>

Он же, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, 15.06.2018 в период с 09 часов 28 минут по 12 часов 26 минут, точное время в ходе следствия не установлено, управляя системой удаленного доступа «Банк-Клиент», подключенной к расчетному счету 

<

данные изъяты> путем получения смс-сообщения с кодом доступа и подтверждения транзакции по перечислению денежных средств, находясь в неустановленном месте, изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № от 15.06.2018 о перечислении денежных средств в сумме 45 400 рублей с расчетного счета 

<

данные изъяты> №, открытого в Банке 

<

адрес> на расчетный счет ИП ФИО3 №, открытый в 

<

адрес> в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «оплата по договору поставки № от 16 мая 2018 за судовую арматуру». 15.06.2018 в период с 09 часов 28 минут по 12 часов 26 минут, указанное поддельное платежное поручение ФИО1 совместно с неустановленными лицами использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в филиал № Банка 

<

адрес>, для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет ИП ФИО3 №, открытый в 

<

данные изъяты>

Он же, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, 18.06.2018 в период с 14 часов 18 минут по 14 часов 27 минут, точное время в ходе следствия не установлено, управляя системой удаленного доступа «Банк-Клиент», подключенной к расчетному счету 

<

данные изъяты> путем получения смс-сообщения с кодом доступа и подтверждения транзакции по перечислению денежных средств, находясь в неустановленном месте, изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № от 18.06.2018 о перечислении денежных средств в сумме 58 200 рублей с расчетного счета 

<

данные изъяты> №, открытого в Банке 

<

адрес> на расчетный счет ИП ФИО13 №, открытый в 

<

адрес> в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «оплата по договору № от 6 июня 2018 за судовую арматуру». 18.06.2018 в период с 14 часов 18 минут по 14 часов 27 минут, указанное поддельное платежное поручение ФИО1 совместно с неустановленными лицами использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в филиал № Банка 

<

адрес>, для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет ИП ФИО13 №, открытый в 

<

данные изъяты>

Он же, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, 18.06.2018 в период с 14 часов 18 минут по 14 часов 27 минут, точное время в ходе следствия не установлено, управляя системой удаленного доступа «Банк-Клиент», подключенной к расчетному счету 

<

данные изъяты> путем получения смс-сообщения с кодом доступа и подтверждения транзакции по перечислению денежных средств, находясь в неустановленном месте, изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № от 18.06.2018 о перечислении денежных средств в сумме 59 800 рублей с расчетного счета 

<

данные изъяты> №, открытого в Банке 

<

адрес>, на расчетный счет ИП ФИО12 №, открытый в 

<

адрес> в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «оплата по договору № от 4 июня 2018 за судовую арматуру». 18.06.2018 в период с 14 часов 18 минут по 14 часов 27 минут, указанное поддельное платежное поручение ФИО1 совместно с неустановленными лицами использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в филиал № Банка 

<

адрес>, для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет ИП ФИО12 №, открытый в 

<

данные изъяты>

Он же, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, 19.06.2018 в период с 10 часов 16 минут по 12 часов 37 минут, точное время в ходе следствия не установлено, управляя системой удаленного доступа «Банк-Клиент», подключенной к расчетному счету 

<

данные изъяты> путем получения смс-сообщения с кодом доступа и подтверждения транзакции по перечислению денежных средств, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № от 19.06.2018 о перечислении денежных средств в сумме 52 600 рублей с расчетного счета 

<

данные изъяты> №, открытого в Банке 

<

адрес>, на расчетный счет ИП ФИО13 №, открытый в 

<

адрес> в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «оплата по договору № от 6 июня 2018 за судовую арматуру». 19.06.2018 в период с 10 часов 16 минут по 12 часов 37 минут, точное время в ходе следствия не установлено, указанное поддельное платежное поручение ФИО1 совместно с неустановленными лицами использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в филиал № Банка 

<

адрес> для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет ИП ФИО13 №, открытый в 

<

данные изъяты>

Он же, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, 19.06.2018 в период с 10 часов 16 минут по 12 часов 37 минут, точное время в ходе следствия не установлено, управляя системой удаленного доступа «Банк-Клиент», подключенной к расчетному счету 

<

данные изъяты> путем получения смс-сообщения с кодом доступа и подтверждения транзакции по перечислению денежных средств, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № от 19.06.2018 о перечислении денежных средств в сумме 57 000 рублей с расчетного счета 

<

данные изъяты> №, открытого в Банке 

<

адрес>, на расчетный счет ИП ФИО12 №, открытый в 

<

адрес> в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «оплата по договору № от 4 июня 2018 за судовую арматуру». 19.06.2018 в период 10 часов 16 минут по 12 часов 37 минут, точное время в ходе следствия не установлено, указанное поддельное платежное поручение ФИО1 совместно с неустановленными лицами использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в филиал № Банка 

<

адрес>, для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет ИП ФИО12 №, открытый в 

<

данные изъяты>

Он же, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, 20.06.2018 в период с 12 часов 49 минут по 12 часов 53 минуты, точное время в ходе следствия не установлено, управляя системой удаленного доступа «Банк-Клиент», подключенной к расчетному счету 

<

данные изъяты> путем получения смс-сообщения с кодом доступа и подтверждения транзакции по перечислению денежных средств, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № от 20.06.2018 о перечислении денежных средств в сумме 49 000 рублей с расчетного счета 

<

данные изъяты> №, открытого в Банке 

<

адрес>, на расчетный счет ИП ФИО13 №, открытый в 

<

адрес> в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «оплата по договору № от 6 июня 2018 за судовую арматуру». 20.06.2018 в период с 12 часов 49 минут по 12 часов 53 минуты, точное время в ходе следствия не установлено, указанное поддельное платежное поручение ФИО1 совместно с неустановленными лицами использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в филиал № Банка 

<

адрес>, для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет ИП ФИО13 №, открытый в 

<

данные изъяты>

Он же, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, 20.06.2018 в период с 12 часов 49 минут по 12 часов 53 минуты, точное время в ходе следствия не установлено, управляя системой удаленного доступа «Банк-Клиент», подключенной к расчетному счету 

<

данные изъяты> путем получения смс-сообщения с кодом доступа и подтверждения транзакции по перечислению денежных средств, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № от 20.06.2018 о перечислении денежных средств в сумме 51 100 рублей с расчетного счета 

<

данные изъяты> №, открытого в Банке 

<

адрес>, на расчетный счет ИП ФИО12 №, открытый в 

<

адрес> в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «оплата по договору № от 4 июня 2018 за судовую арматуру». 20.06.2018 в период с 12 часов 49 минут по 12 часов 53 минуты, точное время в ходе следствия не установлено, указанное поддельное платежное поручение ФИО1 совместно с неустановленными лицами использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в филиал № Банка 

<

адрес>, для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет ИП ФИО12 №, открытый в 

<

данные изъяты>

Он же, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, 21.06.2018 в период с 13 часов 33 минут по 13 часов 45 минут, точное время в ходе следствия не установлено, управляя системой удаленного доступа «Банк-Клиент», подключенной к расчетному счету 

<

данные изъяты> путем получения смс-сообщения с кодом доступа и подтверждения транзакции по перечислению денежных средств, находясь в неустановленном месте, изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № от 21.06.2018 о перечислении денежных средств в сумме 51 050 рублей с расчетного счета 

<

данные изъяты> №, открытого в Банке 

<

адрес>, на расчетный счет ИП ФИО12 №, открытый в 

<

адрес> в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «оплата по договору № от 4 июня 2018 за судовую арматуру». 21.06.2018 в период с 13 часов 33 минут по 13 часов 45 минут, точное время в ходе следствия не установлено, указанное поддельное платежное поручение ФИО1 совместно с неустановленными лицами использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в филиал № Банка 

<

адрес> для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет ИП ФИО12 № открытый в 

<

данные изъяты>

Он же, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, 21.06.2018 в период с 13 часов 33 минут по 13 часов 45 минут, точное время в ходе следствия не установлено, управляя системой удаленного доступа «Банк-Клиент», подключенной к расчетному счету 

<

данные изъяты> путем получения смс-сообщения с кодом доступа и подтверждения транзакции по перечислению денежных средств, находясь в неустановленном месте, изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № от 21.06.2018 о перечислении денежных средств в сумме 41 100 рублей с расчетного счета 

<

данные изъяты> №, открытого в Банке 

<

адрес>, на расчетный счет ИП ФИО13 №, открытый в 

<

адрес> в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «оплата по договору № от 6 июня 2018 за судовую арматуру». 21.06.2018 в период с 13 часов 33 минут по 13 часов 45 минут, точное время в ходе следствия не установлено, указанное поддельное платежное поручение ФИО1 совместно с неустановленными лицами использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в филиал № Банка 

<

адрес> для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет ИП ФИО13 №, открытый в 

<

данные изъяты>

Он же, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, 25.06.2018 в период с 08 часов 34 минут по 08 часов 46 минут, точное время в ходе следствия не установлено, управляя системой удаленного доступа «Банк-Клиент», подключенной к расчетному счету 

<

данные изъяты> путем получения смс-сообщения с кодом доступа и подтверждения транзакции по перечислению денежных средств, находясь в неустановленном месте, изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № от 25.06.2018 о перечислении денежных средств в сумме 89 600 рублей с расчетного счета 

<

данные изъяты> №, открытого в Банке 

<

адрес>, на расчетный счет ИП ФИО12 №, открытый в 

<

адрес> в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «оплата по договору № от 4 июня 2018 за судовую арматуру». 25.06.2018 в период с 08 часов 34 минут по 08 часов 46 минут,точное время в ходе следствия не установлено, указанное поддельное платежное поручение ФИО1 совместно с неустановленными лицами использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в филиал № Банка 

<

адрес>, для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет ИП ФИО12 №, открытый в 

<

данные изъяты>

Он же, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, 25.06.2018 в период с 08 часов 34 минут по 08 часов 46 минут, точное время в ходе следствия не установлено, управляя системой удаленного доступа «Банк-Клиент», подключенной к расчетному счету 

<

данные изъяты> путем получения смс-сообщения с кодом доступа и подтверждения транзакции по перечислению денежных средств, находясь в неустановленном месте, изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № от 25.06.2018 о перечислении денежных средств в сумме 97 200 рублей с расчетного счета 

<

данные изъяты> №, открытого в Банке 

<

адрес> на расчетный счет ИП ФИО13 №, открытый в 

<

адрес> в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «оплата по договору № от 6 июня 2018 за судовую арматуру». 25.06.2018 в период с 08 часов 34 минут по 08 часов 46 минут, точное время в ходе следствия не установлено, указанное поддельное платежное поручение ФИО1 совместно с неустановленными лицами использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в филиал № Банка 

<

адрес>, для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет ИП ФИО13 №, открытый в 

<

данные изъяты>

Он же, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, 28.06.2018 в период с 08 часов 44 минут по 15 часов 48 минут, точное время в ходе следствия не установлено, управляя системой удаленного доступа «Банк-Клиент», подключенной к расчетному счету 

<

данные изъяты> путем получения смс-сообщения с кодом доступа и подтверждения транзакции по перечислению денежных средств, находясь в неустановленном месте, изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № от 28.06.2018 о перечислении денежных средств в сумме 71 000 рублей с расчетного счета 

<

данные изъяты> №, открытого в Банке 

<

адрес> на расчетный счет ИП ФИО13 №, открытый в 

<

адрес> в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за судовую арматуру». ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 часов 44 минут по 15 часов 48 минут, указанное поддельное платежное поручение ФИО1 совместно с неустановленными лицами использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в филиал № Банка 

<

адрес> для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет ИП ФИО13 №, открытый в 

<

данные изъяты>

Он же, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, 28.06.2018 в период с 08 часов 44 минут по 15 часов 48 минут, точное время в ходе следствия не установлено, управляя системой удаленного доступа «Банк-Клиент», подключенной к расчетному счету 

<

данные изъяты> путем получения смс-сообщения с кодом доступа и подтверждения транзакции по перечислению денежных средств, находясь в неустановленном месте, изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № от 28.06.2018 о перечислении денежных средств в сумме 86 300 рублей с расчетного счета 

<

данные изъяты> №, открытого в Банке 

<

адрес>, на расчетный счет ИП ФИО12 №, открытый в 

<

адрес> в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «оплата по договору № от 4 июня 2018 за судовую арматуру». 28.06.2018 в период с 08 часов 44 минут по 15 часов 48 минут, точное время в ходе следствия не установлено, указанное поддельное платежное поручение ФИО1 совместно с неустановленными лицами использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в филиал № Банка 

<

адрес>, для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет ИП ФИО12 №, открытый в 

<

данные изъяты>

Он же, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, 28.06.2018 в период с 08 часов 44 минут по 15 часов 48 минут, точное время в ходе следствия не установлено, управляя системой удаленного доступа «Банк-Клиент», подключенной к расчетному счету 

<

данные изъяты> путем получения смс-сообщения с кодом доступа и подтверждения транзакции по перечислению денежных средств, находясь в неустановленном месте, изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № от 28.06.2018 о перечислении денежных средств в сумме 100 000 рублей с расчетного счета 

<

данные изъяты> №, открытого в Банке 

<

адрес> на расчетный счет ИП ФИО13 №, открытый в 

<

адрес> в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «оплата по договору № от 6 июня 2018 за судовую арматуру». 28.06.2018 в период времени с 08 часов 44 минут по 15 часов 48 минут, точное время в ходе следствия не установлено, указанное поддельное платежное поручение ФИО1 совместно с неустановленными лицами использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в филиал № Банка 

<

адрес>, для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет ИП ФИО13 №, открытый в 

<

данные изъяты>

Он же, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, 12.07.2018 в период с 09 часов 08 минут по 16 часов 50 минут, точное время в ходе следствия не установлено, управляя системой удаленного доступа «Банк-Клиент», подключенной к расчетному счету 

<

данные изъяты> путем получения смс-сообщения с кодом доступа и подтверждения транзакции по перечислению денежных средств, находясь по адресу: 

<

адрес> изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № от 12.07.2018 о перечислении денежных средств в сумме 99 000 рублей с расчетного счета 

<

данные изъяты> №, открытого в Банке 

<

адрес>, на расчетный счет ИП ФИО12 №, открытый в 

<

адрес> в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «оплата по договору № от 4 июня 2018 за судовую арматуру». 12.07.2018 в период с 09 часов 08 минут по 16 часов 50 минут, точное время в ходе следствия не установлено, указанное поддельное платежное поручение ФИО1 совместно с неустановленными лицами использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в филиал № Банка 

<

адрес>, для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет ИП ФИО12 №, открытый в 

<

данные изъяты>

Он же, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, 21.09.2018 в период 08 часов 56 минут по 09 часов 05 минут, точное время в ходе следствия не установлено,управляя системой удаленного доступа «Банк-Клиент», подключенной к расчетному счету 

<

данные изъяты> путем получения смс-сообщения с кодом доступа и подтверждения транзакции по перечислению денежных средств, находясь в неустановленном месте, изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № от 21.09.2018 о перечислении денежных средств в сумме 96 000 рублей с расчетного счета 

<

данные изъяты> №, открытого в Банке 

<

адрес>, на расчетный счет ИП ФИО4 №, открытый в 

<

адрес> в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «оплата по договору № от 3 сентября 2018 за судовую арматуру». 21.09.2018 указанное поддельное платежное поручение ФИО1 совместно с неустановленными лицами использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в филиал № Банка 

<

адрес> для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет ИП ФИО4 №, открытый в 

<

данные изъяты>

Он же, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, 26.09.2018 в период с 09 часов 25 минут по 11 часов 55 минут, точное время в ходе следствия не установлено, управляя системой удаленного доступа «Банк-Клиент», подключенной к расчетному счету 

<

данные изъяты> путем получения смс-сообщения с кодом доступа и подтверждения транзакции по перечислению денежных средств, находясь в неустановленном месте, изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № от 26.09.2018 о перечислении денежных средств в сумме 48 000 рублей с расчетного счета 

<

данные изъяты> №, открытого в Банке 

<

адрес> на расчетный счет ИП ФИО4 №, открытый в 

<

адрес> в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «оплата по договору № от 3 сентября 2018 за судовую арматуру». 26.09.2018 в период с 09 часов 25 минут по 11 часов 55 минут, точное время в ходе следствия не установлено, указанное поддельное платежное поручение ФИО1 совместно с неустановленными лицами использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в филиал № Банка 

<

адрес>, для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет ИП ФИО4 №, открытый в 

<

данные изъяты>

Он же, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, 02.10.2018 в период с 09 часов 22 минуты по 15 часов 57 минут, точное время в ходе следствия не установлено, управляя системой удаленного доступа «Банк-Клиент», подключенной к расчетному счету 

<

данные изъяты> путем получения смс-сообщения с кодом доступа и подтверждения транзакции по перечислению денежных средств, находясь в неустановленном месте, изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № от 02.10.2018 о перечислении денежных средств в сумме 207 500 рублей с расчетного счета 

<

данные изъяты> №, открытого в Банке 

<

адрес>, на расчетный счет ИП ФИО4 №, открытый в 

<

адрес> в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «оплата по договору № от 3 сентября 2018 за судовую арматуру». 02.10.2018 в период времени с 09 часов 22 минуты по 15 часов 57 минут, точное время в ходе следствия не установлено, указанное поддельное платежное поручение ФИО1 совместно с неустановленными лицами использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в филиал № Банка 

<

адрес>, для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет ИП ФИО4 №, открытый в 

<

данные изъяты>

Он же, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, 04.10.2018 в период с 10 часов 22 минут по 15 часов 15 минут, точное время в ходе следствия не установлено, управляя системой удаленного доступа «Банк-Клиент», подключенной к расчетному счету 

<

данные изъяты> путем получения смс-сообщения с кодом доступа и подтверждения транзакции по перечислению денежных средств, находясь в неустановленном месте, изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № от 04.10.2018 о перечислении денежных средств в сумме 318 000 рублей с расчетного счета 

<

данные изъяты> №, открытого в Банке 

<

адрес> на расчетный счет ИП ФИО13 №, открытый в Банк 

<

адрес> в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «оплата по договору № от 1 сентября 2018 за судовую арматуру». 04.10.2018 в период с 10 часов 22 минут по 15 часов 15 минут, точное время в ходе следствия не установлено, указанное поддельное платежное поручение ФИО1 совместно с неустановленными лицами использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в филиал № Банка 

<

адрес>, для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет ИП ФИО13 №, открытый в 

<

данные изъяты>

Он же, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, 09.10.2018 в период с 13 часов 24 минут по 13 часов 31 минуту, точное время в ходе следствия не установлено,управляя системой удаленного доступа «Банк-Клиент», подключенной к расчетному счету 

<

данные изъяты> путем получения смс-сообщения с кодом доступа и подтверждения транзакции по перечислению денежных средств, находясь в неустановленном месте, изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № от 09.10.2018 о перечислении денежных средств в сумме 138 000 рублей с расчетного счета 

<

данные изъяты> №, открытого в Банке 

<

адрес>, на расчетный счет ИП ФИО4 №, открытый в 

<

адрес> в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «оплата по договору № от 1 сентября 2018 за судовую арматуру». 09.10.2018 в период с 13 часов 24 минут по 13 часов 31 минуту, точное время в ходе следствия не установлено, указанное поддельное платежное поручение ФИО1 совместно с неустановленными лицами использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в филиал № Банка ВТБ (ПАО), расположенный по адресу: 

<

адрес> для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет ИП ФИО4 №, открытый в 

<

данные изъяты>

Он же, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, 10.10.2018 в период с 08 часов 34 минуты по 08 часов 36 минут, точное время в ходе следствия не установлено, управляя системой удаленного доступа «Банк-Клиент», подключенной к расчетному счету 

<

данные изъяты> путем получения смс-сообщения с кодом доступа и подтверждения транзакции по перечислению денежных средств, находясь в неустановленном месте, изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № от 10.10.2018 о перечислении денежных средств в сумме 220 000 рублей с расчетного счета 

<

данные изъяты> №, открытого в Банке 

<

адрес> на расчетный счет ИП ФИО4 №, открытый в 

<

адрес> в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «оплата по договору № от 1 сентября 2018 за судовую арматуру». 10.10.2018 в период с 08 часов 34 минуты по 08 часов 36 минут, указанное поддельное платежное поручение ФИО1 совместно с неустановленными лицами использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в филиал № Банка 

<

адрес> для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет ИП ФИО4 №, открытый в 

<

данные изъяты>

Он же, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, 11.10.2018 в период с 09 часов 36 минут по 09 часов 44 минуты, точное время в ходе следствия не установлено,управляя системой удаленного доступа «Банк-Клиент», подключенной к расчетному счету 

<

данные изъяты> путем получения смс-сообщения с кодом доступа и подтверждения транзакции по перечислению денежных средств, находясь в неустановленном месте, изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № от 11.10.2018 о перечислении денежных средств в сумме 209 000 рублей с расчетного счета 

<

данные изъяты> №, открытого в Банке 

<

адрес>, на расчетный счет ИП ФИО4 №, открытый в 

<

адрес> в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «оплата по договору № от 1 сентября 2018 за судовую арматуру». 11.10.2018 в период с 09 часов 36 минут по 09 часов 44 минуты,точное время в ходе следствия не установлено, указанное поддельное платежное поручение ФИО1 совместно с неустановленными лицами использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в филиал № Банка 

<

адрес> для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет ИП ФИО4 №, открытый в 

<

данные изъяты>

Он же, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, 19.10.2018 в период с 10 часов 12 минут по 10 часов 14 минуты, точное время в ходе следствия не установлено,управляя системой удаленного доступа «Банк-Клиент», подключенной к расчетному счету 

<

данные изъяты> путем получения смс-сообщения с кодом доступа и подтверждения транзакции по перечислению денежных средств, находясь в неустановленном месте, изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № от 19.10.2018 о перечислении денежных средств в сумме 79 800 рублей с расчетного счета 

<

данные изъяты> №, открытого в Банке ВТБ 

<

адрес>, на расчетный счет ИП ФИО4 №, открытый в 

<

адрес> в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «оплата по договору № от 1 сентября 2018 за судовую арматуру». 19.10.2018 в период с 10 часов 12 минут по 10 часов 14 минуты, точное время в ходе следствия не установлено, указанное поддельное платежное поручение ФИО1 совместно с неустановленными лицами использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в филиал № Банка 

<

адрес>, для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет ИП ФИО4 №, открытый в 

<

данные изъяты>

Он же, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, 23.10.2018 в период с 09.00 часов по 09 часов 03 минуты, точное время в ходе следствия не установлено, управляя системой удаленного доступа «Банк-Клиент», подключенной к расчетному счету 

<

данные изъяты> путем получения смс-сообщения с кодом доступа и подтверждения транзакции по перечислению денежных средств, находясь в неустановленном месте, изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № от 23.10.2018 о перечислении денежных средств в сумме 227 000 рублей с расчетного счета 

<

данные изъяты> №, открытого в Банке 

<

адрес> на расчетный счет ИП ФИО4 №, открытый в 

<

адрес> в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «оплата по договору № от 3 сентября 2018 за судовую арматуру». 23.10.2018 указанное поддельное платежное поручение ФИО1 совместно с неустановленными лицами использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в филиал № Банка 

<

адрес> для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета № в данном банке на расчетный счет ИП ФИО4 №, открытый в 

<

данные изъяты>

Он же, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, 25.10.2018 в период с 09 часов 50 минут по 13 часов 07 минут, точное время в ходе следствия не установлено, управляя системой удаленного доступа «Банк-Клиент», подключенной к расчетному счету 

<

данные изъяты> путем получения смс-сообщения с кодом доступа и подтверждения транзакции по перечислению денежных средств, находясь в неустановленном месте, изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № от 25.10.2018 о перечислении денежных средств в сумме 91 000 рублей с расчетного счета 

<

данные изъяты> №, открытого в Банке 

<

адрес>, на расчетный счет ИП ФИО4 №, открытый в 

<

адрес> в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «оплата по договору № от 3 сентября 2018 за судовую арматуру». 25.10.2018 в период с 09 часов 50 минут по 13 часов 07 минут, точное время в ходе следствия не установлено, указанное поддельное платежное поручение ФИО1 совместно с неустановленными лицами использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в филиал № Банка 

<

адрес>, для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет ИП ФИО4 №, открытый в 

<

данные изъяты>

Он же, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, 01.11.2018 в период с 09 часов 22 минут по 14 часов 36 минут, точное время в ходе следствия не установлено, управляя системой удаленного доступа «Банк-Клиент», подключенной к расчетному счету 

<

данные изъяты> путем получения смс-сообщения с кодом доступа и подтверждения транзакции по перечислению денежных средств, находясь в неустановленном месте, изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № от 01.11.2018 о перечислении денежных средств в сумме 146 000 рублей с расчетного счета 

<

данные изъяты> №, открытого в Банке 

<

адрес> на расчетный счет ИП ФИО4 №, открытый в 

<

адрес> в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «оплата по договору № от 1 сентября 2018 за судовую арматуру». 01.11.2018 в период с 09 часов 22 минут по 14 часов 36 минут, точное время в ходе следствия не установлено, указанное поддельное платежное поручение ФИО1 совместно с неустановленными лицами использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в филиал № Банка 

<

адрес>, для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет ИП ФИО4 №, открытый в 

<

данные изъяты>

Он же, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, 01.11.2018 в период с 09 часов 22 минут по 14 часов 36 минут, точное время в ходе следствия не установлено,управляя системой удаленного доступа «Банк-Клиент», подключенной к расчетному счету 

<

данные изъяты> путем получения смс-сообщения с кодом доступа и подтверждения транзакции по перечислению денежных средств, находясь в неустановленном месте, изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № от 01.11.2018 о перечислении денежных средств в сумме 184 000 рублей с расчетного счета 

<

данные изъяты> №, открытого в Банке 

<

адрес>, на расчетный счет ИП ФИО4 №, открытый в 

<

адрес> в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «оплата по договору № от 1 сентября 2018 за судовую арматуру». 01.11.2018 в период с 09 часов 22 минут по 14 часов 36 минут, точное время в ходе следствия не установлено, указанное поддельное платежное поручение ФИО1 совместно с неустановленными лицами использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в филиал № Банка 

<

адрес> для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет ИП ФИО4 №, открытый в 

<

данные изъяты>

Он же, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, 06.11.2018 в период с 14 часов 57 минут по 15 часов 04 минуты, точное время в ходе следствия не установлено, управляя системой удаленного доступа «Банк-Клиент», подключенной к расчетному счету 

<

данные изъяты> путем получения смс-сообщения с кодом доступа и подтверждения транзакции по перечислению денежных средств, находясь в неустановленном месте, изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № от 06.11.2018 о перечислении денежных средств в сумме 233 000 рублей с расчетного счета 

<

данные изъяты> №, открытого в Банке 

<

адрес> на расчетный счет ИП ФИО4 №, открытый в 

<

адрес> в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «оплата по договору № от 1 сентября 2018 за судовую арматуру». 06.11.2018 в период с 14 часов 57 минут по 15 часов 04 минуты, точное время в ходе следствия не установлено, указанное поддельное платежное поручение ФИО1 совместно с неустановленными лицами использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в филиал № Банка 

<

адрес> для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет ИП ФИО4 №, открытый в 

<

данные изъяты>

Он же, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, 08.11.2018 в период с 08 часов 53 минут по 17 часов 50 минут, точное время в ходе следствия не установлено, управляя системой удаленного доступа «Банк-Клиент», подключенной к расчетному счету 

<

данные изъяты> путем получения смс-сообщения с кодом доступа и подтверждения транзакции по перечислению денежных средств, находясь в неустановленном месте, изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № от 08.11.2018 о перечислении денежных средств в сумме 262 500 рублей с расчетного счета 

<

данные изъяты> №, открытого в Банке 

<

адрес> на расчетный счет ИП ФИО4 №, открытый в 

<

адрес> в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «оплата по договору № от 1 сентября 2018 за судовую арматуру». 08.11.2018 в период с 08 часов 53 минут по 17 часов 50 минут, точное время в ходе следствия не установлено, указанное поддельное платежное поручение ФИО1 совместно с неустановленными лицами использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в филиал № Банка 

<

адрес>, для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет ИП ФИО4 №, открытый в 

<

данные изъяты>

Он же, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, 27.11.2018 в период с 10 часов 16 минут по 14 часов 11 минут, точное время в ходе следствия не установлено, управляя системой удаленного доступа «Банк-Клиент», подключенной к расчетному счету 

<

данные изъяты> путем получения смс-сообщения с кодом доступа и подтверждения транзакции по перечислению денежных средств, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № от 27.11.2018 о перечислении денежных средств в сумме 22 000 рублей с расчетного счета 

<

данные изъяты> №, открытого в Банке 

<

адрес>, на расчетный счет ИП ФИО14 №, открытый в 

<

адрес> которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «оплата по договору № от 20 ноября 2018 за судовую арматуру». 27.11.2018 в период с 10 часов 16 минут по 14 часов 11 минут, точное время в ходе следствия не установлено, указанное поддельное платежное поручение ФИО1 совместно с неустановленными лицами использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в филиал № Банка 

<

адрес>, для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет ИП ФИО14 №, открытый в 

<

данные изъяты>

Он же, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, 27.11.2018 в период с 10 часов 16 минут по 14 часов 11 минут, точное время в ходе следствия не установлено, управляя системой удаленного доступа «Банк-Клиент», подключенной к расчетному счету 

<

данные изъяты> путем получения смс-сообщения с кодом доступа и подтверждения транзакции по перечислению денежных средств, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № от 27.11.2018 о перечислении денежных средств в сумме 217 000 рублей с расчетного счета 

<

данные изъяты> №, открытого в Банке 

<

адрес> на расчетный счет ИП ФИО14 №, открытый в 

<

адрес> которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «оплата по договору № от 20 ноября 2018 за судовую арматуру». 27.11.2018 в период времени с 10 часов 16 минут по 14 часов 11 минут, точное время в ходе следствия не установлено, указанное поддельное платежное поручение ФИО1 совместно с неустановленными лицами 

<

адрес> ВТБ (ПАО), расположенный по адресу: 

<

адрес>, ул. им. Гоголя 

<

адрес>, для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет ИП ФИО14 №, открытый в 

<

данные изъяты>

Он же, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, 07.12.2018 в период с 08 часов 37 минут по 09 часов 02 минуты, точное время в ходе следствия не установлено, управляя системой удаленного доступа «Банк-Клиент», подключенной к расчетному счету 

<

данные изъяты> путем получения смс-сообщения с кодом доступа и подтверждения транзакции по перечислению денежных средств, находясь в неустановленном месте, изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № от 07.12.2018 о перечислении денежных средств в сумме 190 000 рублей с расчетного счета 

<

данные изъяты> №, открытого в Банке 

<

адрес>, на расчетный счет ИП ФИО14 №, открытый в 

<

адрес> которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «оплата по договору № от 3 декабря 2018 за судовую арматуру». 07.12.2018 в период с 08 часов 37 минут по 09 часов 02 минуты, точное время в ходе следствия не установлено,указанное поддельное платежное поручение ФИО1 совместно с неустановленными лицами использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в филиал № Банка 

<

адрес>, для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет ИП ФИО14 №, открытый в 

<

данные изъяты>

Он же, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, 11.12.2018 в период с 10 часов 25 минут по 10 часов 31 минуту, точное время в ходе следствия не установлено,управляя системой удаленного доступа «Банк-Клиент», подключенной к расчетному счету 

<

данные изъяты> путем получения смс-сообщения с кодом доступа и подтверждения транзакции по перечислению денежных средств, находясь в неустановленном месте, изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № от 11.12.2018 о перечислении денежных средств в сумме 97 000 рублей с расчетного счета 

<

данные изъяты> №, открытого в Банке 

<

адрес> на расчетный счет ИП ФИО14 №, открытый в 

<

адрес> которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «оплата по договору № от 5 декабря 2018 за ремонт задвижки». 11.12.2018 в период с 10 часов 25 минут по 10 часов 31 минуту, точное время в ходе следствия не установлено, указанное поддельное платежное поручение ФИО1 совместно с неустановленными лицами использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в филиал № Банка 

<

адрес>, для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет ИП ФИО14 №, открытый в 

<

данные изъяты>

Он же, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, 14.12.2018 в период с 09 часов 11 минут по 16 часов 25 минут, точное время в ходе следствия не установлено, управляя системой удаленного доступа «Банк-Клиент», подключенной к расчетному счету 

<

данные изъяты> путем получения смс-сообщения с кодом доступа и подтверждения транзакции по перечислению денежных средств, находясь в неустановленном месте, изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № от 14.12.2018 о перечислении денежных средств в сумме 90 000 рублей с расчетного счета 

<

данные изъяты> №, открытого в Банке 

<

адрес> на расчетный счет ИП ФИО14 №, открытый в 

<

адрес> которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «оплата по договору № от 5 декабря 2018 за ремонт задвижки». 14.12.2018 указанное поддельное платежное поручение ФИО1 совместно с неустановленными лицами использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в филиал № Банка 

<

адрес>, для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет ИП ФИО14 №, открытый в 

<

данные изъяты>

Он же, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, 17.12.2018 в период с 09 часов 13 минут по 11 часов 07 минут, точное время в ходе следствия не установлено, управляя системой удаленного доступа «Банк-Клиент», подключенной к расчетному счету 

<

данные изъяты> путем получения смс-сообщения с кодом доступа и подтверждения транзакции по перечислению денежных средств, находясь в неустановленном месте, изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № от 17.12.2018 о перечислении денежных средств в сумме 117 000 рублей с расчетного счета 

<

данные изъяты> №, открытого в Банке 

<

адрес> на расчетный счет ИП ФИО14 №, открытый в 

<

адрес> которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «оплата по договору № от 5 декабря 2018 за ремонт задвижки». 17.12.2018 в период времени с 09 часов 13 минут по 11 часов 07 минут, точное время в ходе следствия не установлено, указанное поддельное платежное поручение ФИО1 совместно с неустановленными лицами использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в филиал № Банка 

<

адрес>, для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет ИП ФИО14 №, открытый в 

<

данные изъяты>

Он же, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, 18.12.2018 в период с 11 часов 48 минут по 16 часов 53 минуты, точное время в ходе следствия не установлено, управляя системой удаленного доступа «Банк-Клиент», подключенной к расчетному счету 

<

данные изъяты> путем получения смс-сообщения с кодом доступа и подтверждения транзакции по перечислению денежных средств, находясь в неустановленном месте, изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № от 18.12.2018 о перечислении денежных средств в сумме 103 000 рублей с расчетного счета 

<

данные изъяты> №, открытого в Банке 

<

адрес>, на расчетный счет ИП ФИО14 №, открытый в 

<

адрес> которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «оплата по договору № от 5 декабря 2018 за ремонт задвижки». 18.12.2018 в период с 11 часов 48 минут по 16 часов 53 минуты, точное время в ходе следствия не установлено, указанное поддельное платежное поручение ФИО1 совместно с неустановленными лицами использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в филиал № Банка 

<

адрес>, для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет ИП ФИО14 №, открытый в 

<

данные изъяты>

Он же, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, 18.12.2018 в период с 11 часов 48 минут по 16 часов 53 минуты, точное время в ходе следствия не установлено, управляя системой удаленного доступа «Банк-Клиент», подключенной к расчетному счету 

<

данные изъяты> путем получения смс-сообщения с кодом доступа и подтверждения транзакции по перечислению денежных средств, находясь в неустановленном месте, изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № от 18.12.2018 о перечислении денежных средств в сумме 85 000 рублей с расчетного счета 

<

данные изъяты> №, открытого в Банке ВТБ 

<

адрес>, на расчетный счет ИП ФИО15 №, открытый в 

<

адрес> в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «оплата по договору № от 4 декабря 2018 за ремонт ветиляции». 18.12.2018 в период с 11 часов 48 минут по 16 часов 53 минуты, точное время в ходе следствия не установлено, указанное поддельное платежное поручение ФИО1 совместно с неустановленными лицами использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в филиал № Банка 

<

адрес>, для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет ИП ФИО15 №, открытый в 

<

данные изъяты>

Он же, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, 18.12.2018 в период с 11 часов 48 минут по 16 часов 53 минуты, точное время в ходе следствия не установлено, управляя системой удаленного доступа «Банк-Клиент», подключенной к расчетному счету 

<

данные изъяты> путем получения смс-сообщения с кодом доступа и подтверждения транзакции по перечислению денежных средств, находясь в неустановленном месте, изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № от 18.12.2018 о перечислении денежных средств в сумме 293 000 рублей с расчетного счета 

<

данные изъяты> №, открытого в Банке ВТБ 

<

адрес> на расчетный счет ИП ФИО15 №, открытый в 

<

адрес> которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «оплата по договору № от 10 декабря 2019 за судовую арматуру». 18.12.2018 в период времени с 11 часов 48 минут по 16 часов 53 минуты, точное время в ходе следствия не установлено, указанное поддельное платежное поручение ФИО1 совместно с неустановленными лицами использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в филиал № Банка 

<

адрес>, для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет ИП ФИО15 №, открытый 

<

данные изъяты>

Он же, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, 19.12.2018 в период с 08 часов 16 минут по 11 часов 14 минут, точное время в ходе следствия не установлено, управляя системой удаленного доступа «Банк-Клиент», подключенной к расчетному счету 

<

данные изъяты> путем получения смс-сообщения с кодом доступа и подтверждения транзакции по перечислению денежных средств, находясь в неустановленном месте, изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № от 19.12.2018 о перечислении денежных средств в сумме 101 000 рублей с расчетного счета 

<

данные изъяты> №, открытого в Банке 

<

адрес> на расчетный счет ИП ФИО14 №, открытый в 

<

адрес> которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «оплата по договору № от 5 декабря 2018 за ремонт задвижки». 19.12.2018 в период времени с 08 часов 16 минут по 11 часов 14 минут, точное время в ходе следствия не установлено, указанное поддельное платежное поручение ФИО1 совместно с неустановленными лицами использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в филиал № Банка 

<

адрес> для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет ИП ФИО14 №, открытый в 

<

данные изъяты>

Он же, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, 19.12.2018 в период времени с 08 часов 16 минут по 11 часов 14 минут, точное время в ходе следствия не установлено, управляя системой удаленного доступа «Банк-Клиент», подключенной к расчетному счету 

<

данные изъяты> путем получения смс-сообщения с кодом доступа и подтверждения транзакции по перечислению денежных средств, находясь в неустановленном месте, изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № от 19.12.2018 о перечислении денежных средств в сумме 94 000 рублей с расчетного счета 

<

данные изъяты> №, открытого в Банке 

<

адрес> на расчетный счет ИП ФИО15 №, открытый в 

<

адрес> которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «оплата по договору № от 10 декабря 2019 за судовую арматуру». 19.12.2018 в период с 08 часов 16 минут по 11 часов 14 минут, точное время в ходе следствия не установлено, указанное поддельное платежное поручение ФИО1 совместно с неустановленными лицами использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в филиал № Банка 

<

адрес>, для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет ИП ФИО15 №, открытый в 

<

данные изъяты>

Он же, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, 20.12.2018 в период с 09 часов 28 минут по 13 часов 26 минут, точное время в ходе следствия не установлено, управляя системой удаленного доступа «Банк-Клиент», подключенной к расчетному счету 

<

данные изъяты>, путем получения смс-сообщения с кодом доступа и подтверждения транзакции по перечислению денежных средств, находясь в неустановленном месте, изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № от 20.12.2018 о перечислении денежных средств в сумме 86 000 рублей с расчетного счета 

<

данные изъяты> №, открытого в Банке 

<

адрес>, на расчетный счет ИП ФИО14 №, открытый в 

<

адрес> которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «оплата по договору № от 5 декабря 2018 за ремонт задвижки». 20.12.2018 в период времени с 09 часов 28 минут по 13 часов 26 минут, точное время в ходе следствия не установлено, указанное поддельное платежное поручение ФИО1 совместно с неустановленными лицами использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в филиал № Банка 

<

адрес>, для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет ИП ФИО14 №, открытый в 

<

данные изъяты>

Он же, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, 21.12.2018 в период с 09 часов 33 минут по 13 часов 35 минут, точное время в ходе следствия не установлено, управляя системой удаленного доступа «Банк-Клиент», подключенной к расчетному счету 

<

данные изъяты> путем получения смс-сообщения с кодом доступа и подтверждения транзакции по перечислению денежных средств, находясь в неустановленном месте, изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № от 21.12.2018 о перечислении денежных средств в сумме 169 000 рублей с расчетного счета 

<

данные изъяты> №, открытого в Банке 

<

адрес> на расчетный счет ИП ФИО15 №, открытый в 

<

адрес> которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «оплата по договору № от 10 декабря 2019 за судовую арматуру». 21.12.2018 в период с 09 часов 33 минут по 13 часов 35 минут, точное время в ходе следствия не установлено, указанное поддельное платежное поручение ФИО1 совместно с неустановленными лицами использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в филиал № Банка 

<

адрес> для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет ИП ФИО15 №, открытый в 

<

данные изъяты>

Он же, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, 23.12.2018 в период с 16 часов 24 минут по 16 часов 28 минут, точное время в ходе следствия не установлено, управляя системой удаленного доступа «Банк-Клиент», подключенной к расчетному счету 

<

данные изъяты> путем получения смс-сообщения с кодом доступа и подтверждения транзакции по перечислению денежных средств, находясь в неустановленном месте, изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № от 23.12.2018 о перечислении денежных средств в сумме 291 000 рублей с расчетного счета 

<

данные изъяты> №, открытого в Банке 

<

адрес> на расчетный счет ИП ФИО15 №, открытый в 

<

адрес> которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «оплата по договору № от 10 декабря 2019 за судовую арматуру». 23.12.2018 в период с 16 часов 24 минут по 16 часов 28 минут, точное время в ходе следствия не установлено, указанное поддельное платежное поручение ФИО1 совместно с неустановленными лицами использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в филиал № Банка 

<

адрес>, для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет ИП ФИО15 №, открытый в 

<

данные изъяты>

Он же, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, 27.12.2018 в период с 11 часов 25 минут по 14 часов 23 минуты,точное время в ходе следствия не установлено, управляя системой удаленного доступа «Банк-Клиент», подключенной к расчетному счету 

<

данные изъяты> путем получения смс-сообщения с кодом доступа и подтверждения транзакции по перечислению денежных средств, находясь в неустановленном месте, изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № от 27.12.2018 о перечислении денежных средств в сумме 204 000 рублей с расчетного счета 

<

данные изъяты> №, открытого в Банке ВТБ 

<

адрес> на расчетный счет ИП ФИО15 №, открытый в 

<

адрес> которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «оплата по договору № от 10 декабря 2019 за судовую арматуру». 27.12.2018 в период с 11 часов 25 минут по 14 часов 23 минуты, точное время в ходе следствия не установлено, указанное поддельное платежное поручение ФИО1 совместно с неустановленными лицами использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в филиал № Банка 

<

адрес>, для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет ИП ФИО15 №, открытый в 

<

данные изъяты>

Он же, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, 21.01.2019 в период с 08 часов 37 минут по 08 часов 52 минуты, точное время в ходе следствия не установлено,управляя системой удаленного доступа «Банк-Клиент», подключенной к расчетному счету 

<

данные изъяты> путем получения смс-сообщения с кодом доступа и подтверждения транзакции по перечислению денежных средств, находясь в неустановленном месте, изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № от 21.01.2019 о перечислении денежных средств в сумме 114 000 рублей с расчетного счета 

<

данные изъяты> №, открытого в Банке 

<

адрес>, на расчетный счет ИП ФИО15 №, открытый в 

<

адрес> которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «оплата по договору № от 10 января 2019 за судовую арматуру». 21.01.2019 в период с 08 часов 37 минут по 08 часов 52 минуты, точное время в ходе следствия не установлено, указанное поддельное платежное поручение ФИО1 совместно с неустановленными лицами использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в филиал № Банка 

<

адрес>, для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет ИП ФИО15 №, открытый в 

<

данные изъяты>

Он же, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, 21.01.2019 в период с 08 часов 37 минут по 08 часов 52 минуты, точное время в ходе следствия не установлено,управляя системой удаленного доступа «Банк-Клиент», подключенной к расчетному счету 

<

данные изъяты> путем получения смс-сообщения с кодом доступа и подтверждения транзакции по перечислению денежных средств, находясь в неустановленном месте, изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № от 21.01.2019 о перечислении денежных средств в сумме 155 000 рублей с расчетного счета 

<

данные изъяты> №, открытого в Банке 

<

адрес>, на расчетный счет ИП ФИО14 №, открытый в 

<

адрес> которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «оплата по договору № от 10 января 2019 за ремонт задвижки». 21.01.2019 в период времени с 08 часов 37 минут по 08 часов 52 минуты, точное время в ходе следствия не установлено, указанное поддельное платежное поручение ФИО1 совместно с неустановленными лицами использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в филиал № Банка 

<

адрес>, для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет ИП ФИО14 №, открытый 

<

адрес>

Он же, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, 05.02.2019 в период с 08 часов 51 минуты по 13 часов 47 минут, точное время в ходе следствия не установлено, управляя системой удаленного доступа «Банк-Клиент», подключенной к расчетному счету 

<

данные изъяты> путем получения смс-сообщения с кодом доступа и подтверждения транзакции по перечислению денежных средств, находясь в неустановленном месте, изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № от 05.02.2019 о перечислении денежных средств в сумме 148 000 рублей с расчетного счета 

<

данные изъяты> №, открытого в Банке 

<

адрес>, на расчетный счет ИП ФИО15 №, открытый в 

<

адрес> в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «оплата по договору № от 14 января 2019 за ремонт вентиляции». 05.02.2019 в период с 08 часов 51 минуты по 13 часов 47 минут, указанное поддельное платежное поручение ФИО1 совместно с неустановленными лицами использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в филиал № Банка 

<

адрес>, для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет ИП ФИО15 №, открытый в 

<

данные изъяты>

Он же, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, 11.02.2019 в период 09 часов 42 минуты по 18 часов 07 минут, точное время в ходе следствия не установлено, управляя системой удаленного доступа «Банк-Клиент», подключенной к расчетному счету 

<

данные изъяты> путем получения смс-сообщения с кодом доступа и подтверждения транзакции по перечислению денежных средств, находясь в неустановленном месте, изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № от 11.02.2019 о перечислении денежных средств в сумме 66 000 рублей с расчетного счета 

<

данные изъяты> №, открытого в Банке 

<

адрес> на расчетный счет ИП ФИО15 №, открытый в 

<

адрес> в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «оплата по договору № от 14 января 2019 за ремонт вентиляции». 11.02.2019 в период с 09 часов 42 минуты по 18 часов 07 минут, точное время в ходе следствия не установлено, указанное поддельное платежное поручение ФИО1 совместно с неустановленными лицами использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в филиал № Банка 

<

адрес>, для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет ИП ФИО15 №, открытый в 

<

данные изъяты>

Он же, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, 19.02.2019 в период с 08 часов 59 минут по 09 часов 05 минут, точное время в ходе следствия не установлено, управляя системой удаленного доступа «Банк-Клиент», подключенной к расчетному счету 

<

данные изъяты> путем получения смс-сообщения с кодом доступа и подтверждения транзакции по перечислению денежных средств, находясь в неустановленном месте, изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № от 19.02.2019 о перечислении денежных средств в сумме 71 000 рублей с расчетного счета 

<

данные изъяты> №, открытого в Банке 

<

адрес> на расчетный счет ИП ФИО15 №, открытый в 

<

адрес> в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «оплата по договору № от 14 января 2019 за ремонт вентиляции». 19.02.2019 в период с 08 часов 59 минут по 09 часов 05 минут, точное время в ходе следствия не установлено, указанное поддельное платежное поручение ФИО1 совместно с неустановленными лицами использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в филиал № Банка 

<

адрес>, для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет ИП ФИО15 №, открытый в 

<

данные изъяты>

Он же, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, 20.02.2019 в период с 09 часов 57 минут по 10 часов 01 минуту, точное время в ходе следствия не установлено,управляя системой удаленного доступа «Банк-Клиент», подключенной к расчетному счету 

<

данные изъяты> путем получения смс-сообщения с кодом доступа и подтверждения транзакции по перечислению денежных средств, находясь в неустановленном месте, изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № от 20.02.2019 о перечислении денежных средств в сумме 191 520 рублей с расчетного счета 

<

данные изъяты> №, открытого в Банке 

<

адрес>, на расчетный счет ИП ФИО15 №, открытый в 

<

адрес> в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «оплата по договору № от 14 января 2019 за ремонт вентиляции». 20.02.2019 в период с 09 часов 57 минут по 10 часов 01 минуту, точное время в ходе следствия не установлено, указанное поддельное платежное поручение ФИО1 совместно с неустановленными лицами использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в филиал № Банка 

<

адрес>, для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет ИП ФИО15 №, открытый в 

<

данные изъяты>

Он же, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, 21.02.2019 в период 09 часов 27 минут по 09 часов 30 минут, точное время в ходе следствия не установлено, управляя системой удаленного доступа «Банк-Клиент», подключенной к расчетному счету 

<

данные изъяты> путем получения смс-сообщения с кодом доступа и подтверждения транзакции по перечислению денежных средств, находясь в неустановленном месте, изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № от 21.02.2019 о перечислении денежных средств в сумме 197 000 рублей с расчетного счета 

<

данные изъяты> №, открытого в Банке 

<

адрес> на расчетный счет ИП ФИО15 №, открытый в 

<

адрес> в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «оплата по договору № от 14 января 2019 за ремонт вентиляции». 21.02.2019 в период времени с 09 часов 27 минут по 09 часов 30 минут, точное время в ходе следствия не установлено, указанное поддельное платежное поручение ФИО1 совместно с неустановленными лицами использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в филиал № Банка 

<

адрес> для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет ИП ФИО15 №, открытый в 

<

данные изъяты>

Он же, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, 22.02.2019 в период с 08 часов 44 минуты по 13 часов 22 минуты, точное время в ходе следствия не установлено, управляя системой удаленного доступа «Банк-Клиент», подключенной к расчетному счету 

<

данные изъяты> путем получения смс-сообщения с кодом доступа и подтверждения транзакции по перечислению денежных средств, находясь по адресу: 

<

адрес>, изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № от 22.02.2019 о перечислении денежных средств в сумме 141 000 рублей с расчетного счета 

<

данные изъяты> №, открытого в Банке 

<

адрес> на расчетный счет ИП ФИО15 №, открытый в 

<

адрес> в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «оплата по договору № от 14 января 2019 за ремонт вентиляции». 22.02.2019 в период с 08 часов 44 минуты по 13 часов 22 минуты, точное время в ходе следствия не установлено, указанное поддельное платежное поручение ФИО1 совместно с неустановленными лицами использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в филиал № Банка 

<

адрес>, для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет ИП ФИО15 №, открытый в 

<

данные изъяты>

Он же, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, 25.02.2019 в период с 08 часов 57 минут по 09 часов 03 минуты, точное время в ходе следствия не установлено, управляя системой удаленного доступа «Банк-Клиент», подключенной к расчетному счету 

<

данные изъяты> путем получения смс-сообщения с кодом доступа и подтверждения транзакции по перечислению денежных средств, находясь в неустановленном месте, изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № от 25.02.2019 о перечислении денежных средств в сумме 147 350 рублей с расчетного счета 

<

данные изъяты> №, открытого в Банке 

<

адрес> на расчетный счет ИП ФИО15 №, открытый в 

<

адрес> в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «оплата по договору № от 14 января 2019 за ремонт вентиляции». 25.02.2019 в период с 08 часов 57 минут по 09 часов 03 минуты, точное время в ходе следствия не установлено, указанное поддельное платежное поручение ФИО1 совместно с неустановленными лицами использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в филиал № Банка 

<

адрес> для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет ИП ФИО15 №, открытый в 

<

данные изъяты>

Он же, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, 11.03.2019 в период с 11 часов 34 минут по 16 часов 54 минуты, точное время в ходе следствия не установлено, управляя системой удаленного доступа «Банк-Клиент», подключенной к расчетному счету 

<

данные изъяты> путем получения смс-сообщения с кодом доступа и подтверждения транзакции по перечислению денежных средств, находясь в неустановленном месте, изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № от 11.03.2019 о перечислении денежных средств в сумме 92 120 рублей с расчетного счета 

<

данные изъяты> №, открытого в Банке 

<

адрес> на расчетный счет ИП ФИО16 №, открытый в 

<

адрес> которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «оплата по договору № от 11 февраля 2019 за очистку судовой арматуры». 11.03.2019 в период с 11 часов 34 минут по 16 часов 54 минуты, точное время в ходе следствия не установлено, указанное поддельное платежное поручение ФИО1 совместно с неустановленными лицами использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в филиал № Банка 

<

адрес> для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет ИП ФИО16 №, открытый в 

<

данные изъяты>

Он же, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, 12.03.2019 в период с 09 часов 16 минут по 14 часов 46 минут, точное время в ходе следствия не установлено, управляя системой удаленного доступа «Банк-Клиент», подключенной к расчетному счету 

<

данные изъяты> путем получения смс-сообщения с кодом доступа и подтверждения транзакции по перечислению денежных средств, находясь в неустановленном месте, изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № от 12.03.2019 о перечислении денежных средств в сумме 54 122 рублей с расчетного счета 

<

данные изъяты> №, открытого в Банке ВТБ 

<

адрес> на расчетный счет ИП ФИО16 №, открытый в 

<

адрес> которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «оплата по договору № от 11 февраля 2019 за очистку судовой арматуры». 12.03.2019 в период с 09 часов 16 минут по 14 часов 46 минут, точное время в ходе следствия не установлено, указанное поддельное платежное поручение ФИО1 совместно с неустановленными лицами использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в филиал № Банка 

<

адрес> для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет ИП ФИО16 №, открытый в 

<

данные изъяты>

Он же, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, 12.03.2019 в период с 09 часов 16 минут по 14 часов 46 минут, точное время в ходе следствия не установлено, управляя системой удаленного доступа «Банк-Клиент», подключенной к расчетному счету 

<

данные изъяты>, путем получения смс-сообщения с кодом доступа и подтверждения транзакции по перечислению денежных средств, находясь в неустановленном месте, изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № от 12.03.2019 о перечислении денежных средств в сумме 24 725 рублей с расчетного счета 

<

данные изъяты> №, открытого в Банке 

<

адрес> на расчетный счет ИП ФИО16 №, открытый в 

<

адрес> которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «оплата по договору № от 11 февраля 2019 за очистку судовой арматуры». 12.03.2019 в период с 09 часов 16 минут по 14 часов 46 минут, точное время в ходе следствия не установлено, указанное поддельное платежное поручение ФИО1 совместно с неустановленными лицами использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в филиал № Банка 

<

адрес>, для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет ИП ФИО16 №, открытый в 

<

данные изъяты>

Он же, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, 13.03.2019 в период с 13 часов 20 минут по 13 часов 32 минуты, точное время в ходе следствия не установлено,управляя системой удаленного доступа «Банк-Клиент», подключенной к расчетному счету 

<

данные изъяты> путем получения смс-сообщения с кодом доступа и подтверждения транзакции по перечислению денежных средств, находясь в неустановленном месте, изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № от 13.03.2019 о перечислении денежных средств в сумме 102 258 рублей с расчетного счета 

<

данные изъяты> №, открытого в Банке 

<

адрес>, на расчетный счет ИП ФИО16 №, открытый в 

<

адрес> которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «оплата по договору № от 11 февраля 2019 за очистку судовой арматуры». 13.03.2019 в период с 13 часов 20 минут по 13 часов 32 минуты, точное время в ходе следствия не установлено, указанное поддельное платежное поручение ФИО1 совместно с неустановленными лицами использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в филиал № Банка 

<

адрес>, для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «СПС» № в данном банке на расчетный счет ИП ФИО16 №, открытый в 

<

данные изъяты>

Он же, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, 15.03.2019 в период с 09 часов 12 минут по 14 часов 27 минут, точное время в ходе следствия не установлено, управляя системой удаленного доступа «Банк-Клиент», подключенной к расчетному счету 

<

данные изъяты> путем получения смс-сообщения с кодом доступа и подтверждения транзакции по перечислению денежных средств, находясь в неустановленном месте, изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № от 15.03.2019 о перечислении денежных средств в сумме 76 200 рублей с расчетного счета 

<

данные изъяты> №, открытого в Банке 

<

адрес> на расчетный счет ИП ФИО16 №, открытый в 

<

адрес> которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «оплата по договору № от 11 февраля 2019 за очистку судовой арматуры». 15.03.2019 в период с 09 часов 12 минут по 14 часов 27 минут, точное время в ходе следствия не установлено, указанное поддельное платежное поручение ФИО1 совместно с неустановленными лицами использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в филиал № Банка 

<

адрес> для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет ИП ФИО16 №, открытый в 

<

данные изъяты>

Он же, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, 26.03.2019 в период с 09 часов 42 минут по 12 часов 57 минут, точное время в ходе следствия не установлено, управляя системой удаленного доступа «Банк-Клиент», подключенной к расчетному счету 

<

данные изъяты> путем получения смс-сообщения с кодом доступа и подтверждения транзакции по перечислению денежных средств, находясь в неустановленном месте, изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № от 26.03.2019 о перечислении денежных средств в сумме 87 600 рублей с расчетного счета 

<

данные изъяты> № открытого в 

<

адрес> на расчетный счет ИП ФИО16 №, открытый в 

<

адрес> в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «платеж по договору № от 11 марта 2019 г за оборудование (станина)».26.03.2019 в период с 09 часов 42 минут по 12 часов 57 минут, точное время в ходе следствия не установлено, указанное поддельное платежное поручение ФИО1 совместно с неустановленными лицами использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в Южном филиале ПАО «Промсвязьбанк», расположенного по адресу 

<

адрес> для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет ИП ФИО16 №, открытый в 

<

данные изъяты>

Он же, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, 03.04.2019 в период с 11 часов 18 минут по 13 часов 49 минут, точное время в ходе следствия не установлено, управляя системой удаленного доступа «Банк-Клиент», подключенной к расчетному счету 

<

данные изъяты> путем получения смс-сообщения с кодом доступа и подтверждения транзакции по перечислению денежных средств, находясь в неустановленном месте, изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № от 03.04.2019 о перечислении денежных средств в сумме 104 520 рублей с расчетного счета 

<

данные изъяты> №, открытого в 

<

данные изъяты> на расчетный счет ИП ФИО16 №, открытый в 

<

адрес> в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «частичная оплата по договору № от 14 марта 2019 г за судовую арматуру». 03.04.2019 в период с 11 часов 18 минут по 13 часов 49 минут, точное время в ходе следствия не установлено, указанное поддельное платежное поручение ФИО1 совместно с неустановленными лицами использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в 

<

адрес> для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет ИП ФИО16 №, открытый в 

<

адрес>

Он же, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, 05.04.2019 в период с 10 часов 06 минут по 19 часов 22 минут, точное время в ходе следствия не установлено, управляя системой удаленного доступа «Банк-Клиент», подключенной к расчетному счету 

<

данные изъяты> путем получения смс-сообщения с кодом доступа и подтверждения транзакции по перечислению денежных средств, находясь в неустановленном месте, изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № от 05.04.2019 о перечислении денежных средств в сумме 124 500 рублей с расчетного счета 

<

данные изъяты> №, открытого в 

<

адрес> на расчетный счет ИП ФИО16 №, открытый в 

<

адрес> в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «платеж по договору № от 11 марта 2019 г за оборудование (головки)». 05.04.2019 в период с 10 часов 06 минут по 19 часов 22 минут, точное время в ходе следствия не установлено, указанное поддельное платежное поручение ФИО1 совместно с неустановленными лицами использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в 

<

адрес> для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет ИП ФИО16 №, открытый в 

<

данные изъяты>

Он же, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, 05.04.2019 в период с 10 часов 06 минут по 19 часов 22 минут, точное время в ходе следствия не установлено, управляя системой удаленного доступа «Банк-Клиент», подключенной к расчетному счету 

<

данные изъяты> путем получения смс-сообщения с кодом доступа и подтверждения транзакции по перечислению денежных средств, находясь в неустановленном месте, изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № от 05.04.2019 о перечислении денежных средств в сумме 94 230 рублей с расчетного счета 

<

данные изъяты> №, открытого в 

<

адрес> на расчетный счет ИП ФИО16 №, открытый в 

<

адрес> в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «частичная оплата по договору № от 14 марта 2019 г за судовую арматуру». 05.04.2019 в период с 10 часов 06 минут по 19 часов 22 минут, точное время в ходе следствия не установлено, указанное поддельное платежное поручение ФИО1 совместно с неустановленными лицами использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в 

<

адрес> для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет ИП ФИО16 №, открытый в 

<

данные изъяты>

Он же, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, 10.04.2019 в период с 10 часов 14 минут по 10 часов 50 минут, точное время в ходе следствия не установлено, управляя системой удаленного доступа «Банк-Клиент», подключенной к расчетному счету 

<

данные изъяты> путем получения смс-сообщения с кодом доступа и подтверждения транзакции по перечислению денежных средств, находясь в неустановленном месте, изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № от 10.04.2019 о перечислении денежных средств в сумме 147 200 рублей с расчетного счета 

<

данные изъяты> №, открытого в 

<

адрес> на расчетный счет ИП ФИО16 №, открытый в 

<

адрес>, в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «частичная оплата по договору № от 9 апреля 2019г за оборудоание (головка блока)». 10.04.2019 в период с 10 часов 14 минут по 10 часов 50 минут, точное время в ходе следствия не установлено, указанное поддельное платежное поручение ФИО1 совместно с неустановленными лицами использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в 

<

адрес> для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет ИП ФИО16 №, открытый в 

<

данные изъяты>

Он же, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, 15.04.2019 в период с 11 часов 26 минут по 13 часов 46 минут, точное время в ходе следствия не установлено, управляя системой удаленного доступа «Банк-Клиент», подключенной к расчетному счету 

<

данные изъяты> путем получения смс-сообщения с кодом доступа и подтверждения транзакции по перечислению денежных средств, находясь в неустановленном месте, изготовил в целях использования поддельное платежное поручение № от 15.04.2019 о перечислении денежных средств в сумме 194 200 рублей с расчетного счета 

<

данные изъяты> №, открытого в 

<

адрес> на расчетный счет ИП ФИО16 №, открытый в 

<

адрес> в которое внес заведомо ложные сведения о назначении платежа, указанного как «частичная оплата по договору № от 9 апреля 2019г за оборудоание (головка блока)». 15.04.2019 в период с 11 часов 26 минут по 13 часов 46 минут, точное время в ходе следствия не установлено, указанное поддельное платежное поручение ФИО1 совместно с неустановленными лицами использовал, предоставив посредством системы дистанционного банковского обслуживания в 

<

адрес> для неправомерных списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета 

<

данные изъяты> № в данном банке на расчетный счет ИП ФИО16 №, открытый в 

<

данные изъяты>

При этом ФИО1 действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, достоверно знал, что между 

<

данные изъяты> и ИП ФИО3, ИП ФИО12, ИП ФИО13, ИП ФИО4, ИП ФИО14, ИП ФИО15, ИП ФИО16 отсутствуют финансово-хозяйственные отношения, указанные в поддельных распоряжениях о переводе денежных средств (платежных поручениях) договоры и сделки в действительности не заключались и не исполнялись и правовых оснований, предусмотренных законодательством, для перевода денежных средств с вышеуказанных расчётных счетов 

<

данные изъяты> на расчетные счета ИП ФИО3, ИП ФИО12, ИП ФИО13, ИП ФИО4, ИП ФИО14, ИП ФИО15, ИП ФИО16 не имеется.

В результате преступных действий ФИО1 и неустановленных лиц в период с 08.05.2018 по 15.03.2019 кредитное учреждение приняло вышеуказанные поддельные платежные поручения к исполнению и осуществило перевод денежных средств с вышеуказанного счета 

<

данные изъяты> на расчетные счета ИП ФИО3, ИП ФИО12, ИП ФИО13, ИП ФИО4, ИП ФИО14, ИП ФИО15, ИП ФИО16 на общую сумму 10 034 775 рублей, что повлекло неправомерный вывод денежных средств 

<

данные изъяты> в неконтролируемый оборот.

Таким образом, ФИО1 и неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в период с 08.05.2018 по 15.04.2019, находясь в том числе по адресам: 

<

адрес> действуя умышленно, из корыстных побуждений, незаконно изготовили в целях использования 92 поддельных распоряжений о переводе денежных средств (платежных поручений), которые в указанное время и месте незаконно хранил в целях использования и использовал. 

Он же, подсудимый ФИО1, 20.04.2020 совершил покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием в особо крупном размере в отношении ФИО8 №1 и ФИО8 №2, при следующих обстоятельствах. 

Так, подсудимый ФИО1, имея умысел на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, 01.04.2020 примерно в 20.00 часов, находясь по месту жительства по адресу: 

<

адрес> используя доверительные отношения со знакомыми ему ФИО8 №1 и ФИО8 №2, сложившиеся между ними в ходе длительного личного общения, сообщил последним заведомо ложные сведения о том, что в отношении них в рамках расследования уголовного дела №, возбужденного 28.02.2020 старшим следователем Следственного отдела 

<

данные изъяты> в отношении ФИО1 по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, сотрудниками правоохранительных органов проводятся оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых могут быть выявлены факты возможного совершения ими неправомерных действий, в том числе совместно с ФИО1, при этом довел до сведения ФИО8 №1 и ФИО8 №2 не соответствующую действительности информацию о наличии у него связей среди сотрудников правоохранительных органов и наличии у него возможности содействия в непроведении дальнейших оперативно-розыскных мероприятий в отношении ФИО8 №1 и ФИО8 №2 в случае передачи через него указанным сотрудникам правоохранительных органов взятки в сумме 30 000 долларов США, что согласно официального курса валют установленных Центральным банком Российской Федерации на 20.04.2020 составляло 2 218 323 руб., тем самым, злоупотребляя доверием ФИО8 №1 и ФИО8 №2, сообщив им заведомо ложные сведения, ввел последних в заблуждение относительно своих истинных намерений.

13.04.2020 ФИО8 №1, осознавая неправомерность действий ФИО1, обратился с соответствующим заявлением в Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по 

<

адрес> в связи с чем дальнейшее общение ФИО8 №1 с ФИО1 происходило под контролем оперативных сотрудников УФСБ России по 

<

адрес>.

Далее ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, в период с 13.04.2020 по 09 час. 22 мин. 20.04.2020 находясь по месту жительства по адресу: 

<

адрес> посредством переписки в приложении для обмена сообщениями в сети интернет «WhatsApp» условился с ФИО32, что непосредственно передачу денежных средств ФИО1 будет осуществлять третье лицо, то есть не ФИО8 №1 и не ФИО8 №2

20.04.2020 с 08 час. 16 мин. до 08 час. 25 мин. по адресу: 

<

адрес> ФИО33, давшему добровольное согласие принять участие в проведении оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент», сотрудником УФСБ России по 

<

адрес>, на основании протокола осмотра и выдачи банкнот от 20.04.2020 для передачи ФИО1 были выданы одна денежная купюра достоинством 100 долларов США и муляжи денежных купюр, имитирующие денежные средства в сумме 29900 долларов США.

20.04.2020 в период с 09 часов 22 минут до 09 часов 27 минут, ФИО1, продолжая реализовывать преступный умысел на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, находясь на территории домовладения, расположенного по адресу: 

<

адрес> ввиду ранее достигнутой с ФИО8 №1 договоренности о непосредственной передаче ему денежных средств третьим лицом, получил от ФИО33, действовавшего в рамках оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент», денежную купюру достоинством 100 долларов США и муляжи денежных купюр, имитирующие денежные средства в сумме 29900 долларов США, после чего был задержан сотрудниками УФСБ России по 

<

адрес>, в результате чего не довел своей преступный умысел до конца по независящим от него обстоятельствам поскольку его преступные действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов. 

Таким образом, ФИО1, имея умысел на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием в особо крупном размере в отношении знакомых ему ФИО8 №1 и ФИО8 №2, в период с 20 час. 00 мин. 01.04.2020 по 09 час. 27 мин. 20.04.2020, находясь по адресу: 

<

адрес> совершил умышленные действия непосредственно направленные на мошенничество, то есть хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств ФИО8 №1 и ФИО8 №2 в сумме 30 000 долларов США, что согласно официального курса валют, установленных Центральным банком Российской Федерации на 20.04.2020 составляет 2 218 323 руб., однако не довел своей преступный умысел до конца по независящим от него обстоятельствам, поскольку его преступные действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов. 

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО1 виновным себя не признал, считает, что предъявленное ему обвинение по указанным эпизодам является незаконным и необоснованным. Преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ он не совершал. В связи с желанием стать конкурсным управляющим, ему необходим был опыт работы директором коммерческой фирмы - юридического лица. ФИО8 №2 и ФИО99, которых он знал несколько лет, предложили ему оформиться директором 

<

данные изъяты> Они сказали, что он будет лишь числиться директором, но какой-либо финансово-хозяйственной деятельностью заниматься не будет и для него это не будет обременительно, на что он согласился. С оформлением директором ему помогали ФИО8 №2 и ФИО99. С ФИО8 №2 он ходил к нотариусу, а также открывать счет в банк «

<

адрес>, а с ФИО99 - в банк «

<

адрес> - также для открытия счета. Все документы по банковским счетам, пароли, а также электронные ключи для управления счетами он отдавал ФИО8 №2. Кто ими пользовался в дальнейшем ему достоверно не известно. Также уставными документами юридического лица на него возлагались функции бухгалтера, хотя он по данной профессии не работал и реально никакой бухгалтерской деятельностью в фирме не занимался, поскольку не имеет компетенции в этой профессии. Насколько ему известно функции бухгалтера в 

<

данные изъяты> выполняла ФИО96 которую он видел несколько раз в офисе на 

<

адрес> куда он приходил несколько раз по просьбе ФИО8 №2, чтобы подписать бухгалтерские отчеты в налоговую инспекцию. Фактически руководством фирмы он также не занимался. Иногда он по просьбе ФИО8 №2 и ФИО99 подписывал какие-то договоры с контрагентами, не видя в этом ничего противозаконного. В суть данных сделок он не вникал. Бывало, что для подписания договоров и сопутствующих документов он встречался с контрагентами или их представителями. Документы ему на подпись передавал ФИО8 №2. Хотя формально по документам он числился директором юридического лица, реально финансово-хозяйственной деятельностью фирмы он не занимался. Никакие платежные документы для банков он лично никогда не готовил, никогда не подписывал и не отправлял на исполнение. Электронные ключи и пароли для доступа к банковскому сервису, насколько он знает, находились в бухгалтерии либо у ФИО8 №2. Кто готовил и отправлял платежные документы – ему не известно. У него лично электронных ключей и паролей для доступа к онлайн банковскому сервису не было. Так, описывая в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого каждый эпизод изготовления поддельного платежного поручения, следователь утверждает, что это именно он их изготовил в целях использования, однако тут же утверждает, что использовал это платежное поручение он уже совместно с неустановленными лицами, предоставив в банк для списания и перевода денежных средств. 

Также не признал себя виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, считая, что в отношении него была совершена провокация, проведенная по инициативе ФИО8 №1 и ФИО8 №2 при участии правоохранительных органов. По мнению подсудимого, ФИО8 №1 и ФИО8 №2 проведением в отношении него провокации пытались «обелить» себя перед правоохранительными органами, сделать так, чтобы он был единственным лицом, кто бы отвечал за деятельность юридического лица, которым фактически руководили ФИО8 №1 и ФИО8 №2, получали доходы от его деятельности. Денежные средства, которые он хотел получить от ФИО8 №1 и ФИО8 №2 во временное пользование, с последующим возвратом, нужны были ему для личного использования, так как он не имел возможности работать из-за избранной меры пресечения в виде домашнего ареста, не мог оплачивать коммунальные платежи, покупать себе еду, оплачивать услуги адвоката и кредит. Какого-либо намерения кому-то из должностных лиц передавать деньги за «решения вопроса» по уголовному делу у него не было.

Проверив и оценив все собранные по делу доказательства в их совокупности, суд пришел к выводу о виновности подсудимого. Вина подсудимого подтверждается следующими доказательствами, исследованными в судебном заседании.

По эпизоду неправомерного оборота средств платежей:

- показаниями свидетеля ФИО8 №2, данными им в судебном заседании о том, что он знаком с подсудимым, раньше отношения были дружеские. Он раньше работал в 

<

данные изъяты> потом работал по выполнению работ по монтажу оборудования на 

<

адрес>. У ФИО1 начались проблемы, об этом он узнал от ФИО85 Ему позвонил ФИО85 сказал, что нужно встретиться. Он был знаком со ФИО85 встречались в общих компаниях, у того влиятельная семья, все работают в полиции. ФИО85 предложил встретиться, он согласился. ФИО85 сказал ему, что то, что они натворили дошло до ФИО107, надо решать проблемы, помочь ФИО1, необходимо 30.000 долларов или все будет плохо. Он сказал, что все это ерунда и надо расходиться. В последующем ФИО1 написал ему смс, но он тому ответил, чтобы ФИО1 больше ему не писал и не звонил. Спустя некоторое время он встретил мать ФИО1 и та стала его проклинать. От следователя он узнал, что были проведены мероприятия в отношении ФИО1. Ему знакома ФИО96 с 2015 или 2016 года. Она обращалась к нему, когда он работал в 

<

данные изъяты>, он ее консультировал в сфере предпринимательской деятельности. Ему неизвестно работала ли ФИО96 в 

<

данные изъяты> Он был несколько раз в офисе на ул

<

адрес>. Там была ФИО96. Он видел несколько раз мужа ФИО96, выпивали в одной компании. Ему неизвестно о том, что ФИО96 был директором фирм 

<

данные изъяты> Ему ничего неизвестно о взаимоотношениях фирмы ФИО96 и ФИО1. Он не принимал участия в хозяйственно-финансовой деятельности 

<

данные изъяты> ФИО99 также не имел к этому отношения. Его мать была учредителем 

<

данные изъяты> Организация что-то покупала, что-то продавала. Он никогда не представлялся сотрудником 

<

данные изъяты> В делах 

<

данные изъяты> он не участвовал. Он не имел доступа к документам, банковским счетам, печатям, электронному ключу 

<

данные изъяты> В период с 2017 по 2021 год он пользовался номером телефона № это единственный его номер, он сейчас им пользуется 

<

данные изъяты>

- показаниями свидетеля ФИО8 №1, данными им в судебном заседании и оглашенными в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ о том, что он знаком с подсудимым, неприязненных отношений нет. 

<

данные изъяты> делает мосты, ФИО1 был директором данной организации. Он работал монтажником металлоконструкций у ФИО1, работал он не официально. В 2018-2019 году ФИО1 сообщил ему, что занимается обналичиванием денежных средств. На предварительном следствии у него проводился обыск в офисе по адресу: 

<

адрес>. У него изымался мобильный телефон марки Самсунг, номер телефона не помнит. Это был не единственный его телефон, он им не пользовался. С ФИО96 он познакомился в 2017 году. На работу он ФИО96 не приглашал. Как она устроилась на работу ему неизвестно. Он видел ее в офисе 

<

данные изъяты> на 

<

адрес>, что она там делала, ему неизвестно. Он знает мужа ФИО96, он привозил ее на работу, так и познакомились. Ему не было известно, что ФИО96 заключал договор с 

<

данные изъяты> Он не принимал участие в хозяйственно-финансовой деятельности 

<

данные изъяты> Он знает ФИО8 №2 с 2016 года, познакомились, когда вместе выпивали. Ему неизвестно, имел ли ФИО8 №2 какое-либо отношение к деятельности 

<

данные изъяты> Ему неизветно, что мать ФИО8 №2 был соучредителем 

<

данные изъяты> Струдником 

<

данные изъяты> он никогда не представлялся и не участвовал в каких-либо сделках от имени 

<

данные изъяты> Доступ к банковским счетам, печатям и программам 

<

данные изъяты> он не имел. Он подтверждает показания, данные им на предварительном следствии, но телефон изымали 

<

данные изъяты>

- показаниями свидетеля ФИО34, данными им в судебном заседании и оглашенными в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ о том, что он не знаком с подсудимым. Ранее он работал завхозом в 

<

данные изъяты> когда именно, не помнит. Данная организация занималась сдачей помещений в аренду, офис находился на 

<

адрес>, всего было около 51 помещения. Ему неизвестно, кто арендовал помещение №. Какое имущество находилось в данном кабинете, не знает. Не помнит, как часто в этот кабинет кто-то приходил. Там свою деятельность осуществлял ФИО1. Не помнит, знаком ли ему ФИО99. Его допрашивали на предварительном следствии, на тот момент он лучше помнил, так как после «ковида» у него начались проблемы с памятью. В настоящее время он проходит лечение у невролога. Он знакомился с протоколом допроса. Может описать мужчину, который осуществлял свою деятельность в кабинете № - парень ростом примерно около 1,71 см, около 40 с лишним лет, как подсудимый по телосложению. Он изредка общался с тем лицом, которое работало в 26 кабинете, его изредка и сейчас видит в 

<

адрес>, но это не ФИО1. На следствии он давал показания, если там стоят его подписи, то он подтверждает их, допрос велся в свободной форме. Подсудимого он не видел, он его не знает. Фамилия ФИО1 в его показаниях фигурирует, так как он видел ее в платежках и решил, что тот человек, который снимал помещение и есть ФИО1 

<

данные изъяты>

- показаниями свидетеля ФИО35 данными ею в судебном заседании и оглашенными в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ о том, что знакома с подсудимым, отношения были рабочие. Они сдавали помещение ФИО1 по адресу 

<

адрес>. Проблем с ФИО1 по оплате и по хозяйственной части не было. ФИО1 арендовал помещение до 2020 года. Помещение расположено на третьем этаже. Договор аренды был заключен между ФИО1 и директором ФИО36, в настоящее время директором является ФИО110. Не знает, сохранился ли данный договор аренды. Возможно, из документов сохранились акт сверки или распечатки по приходу. Ей неизвестно, чем занимался ФИО1. Она не помнит, оплачивал ли кто-либо аренду помещения, кроме ФИО1. Холопкин оплачивал аренду лично. В здании был интернет но, чтобы подключить его к помещению, арендатор должен был самостоятельно заключить договор с «

<

данные изъяты>». Ей не знакомы ФИО99, ФИО97 и ФИО8 №2. Договор аренды был заключен, как с физическим лицом. Не может объяснить тот факт, что нет договора аренды, она не занималась этим вопросом. Общий порядок заключения договоров - пролангация. Ей неизвестно почему была прекращена аренда помещения. Документами занимался директор. Она не сталкивалась с тем, чтобы другой человек подписал договор аренды. Возможно, иные лица могли оплачивать аренду. Предполагает, что если бы ФИО1 был директором юридического лица, то мог оформить договор от имени физического лица - это зависит от того, какая система налогообложения у организации, если упрощенная, то тогда не зависит от чьего имени заключается договор. Она подтверждает показания, данные ею на следствии, там стоят ее подписи. Подписи ФИО1 в акте сверки не стоят, потому что данный документы она распечатала с компьютера по просьбе следователя. Это был электронный вариант в базе, акт делается при необходимости, если есть какие-либо разногласия 

<

данные изъяты>

- показания свидетеля ФИО36, данными ею в судебном заседании о том, что с подсудимым, ФИО8 №2 и ФИО99 она не знакома. Она раньше с 2016 по 2019 г.г. работала директором 

<

адрес> Они сдавали в аренду помещения. Арендатор выбирал помещение, если его все устраивало, обговаривались сроки и сумма. Комната № сдавалась в аренду, ФИО1 арендовал помещение на первом этаже. При заключении договора они проверяют паспорта, ОГРН, ИНН. ФИО1 занимался деятельностью, связанной с компьютерной. Арендатор сам подключает интернет. Ей незнакомы ФИО99, ФИО8 №2 и ФИО97. Ей неизвестно 

<

данные изъяты> ФИО1 в лицо она не помнит, у нее много объектов, всех запомнить не может, помнит только фамилию. Все документы сохраняются. В протоколедопроса на л.д. № стоят ее подписи, ее действительно допрашивал следователь на 

<

адрес>. В договоре аренды отсутствуют подписи ФИО1, так как договора краткосрочные, они продлеваются через 11 месяцев. Не может объяснить, почему в договоре нет подписи ФИО1. При заключении договора с физическими лицами помимо паспорта, нужен ИНН. Почему не было ИНН ФИО1 не знает, в 2020 году она уже не работала. Почему была прекращена аренда помещения, не знает. Она не исключает такой вариаент, что мог другой человек подписать договор, а не ФИО1 

<

данные изъяты>

- показаниями свидетеля ФИО12, данными им в судебном заседании и оглашенными в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ о том, что с подсудимым, ФИО8 №2 и ФИО99 он не знаком. Он не открывал ИП. В июле 2018 года ему нужны были деньги и он дал паспорт под залог человеку по имени ФИО21, который занял ему 10.000 рублей. Когда он вернул деньги, то ФИО21 отдал ему паспорт. О том, что на его имя открыто ИП он узнал от сотрудников полиции. Больше с ФИО21 он не виделся. Паспорт у него брал ФИО21, но не ФИО1. Показания, данные им на следствии, он подтверждает 

<

данные изъяты>

- показаниями свидетеля ФИО52, данными им в судебном заседании и оглашенными в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ о том, что он знаком с подсудимым, отношения были рабочие. В 2017 году у него была организации 

<

данные изъяты> он занимался судовым оборудованием, одним из поставщиков был ФИО1, они заключили с ним договор в 2017-2018 году. Все своевременно поставлялось. За оборудованием в 

<

адрес> ездил водитель на автомобиле «

<

данные изъяты> там был офис. Товар забирали в 

<

адрес>, в центре, в районе 

<

адрес> около 20-40 кг или других местах, из машины в машину перегружали. Он был в районе собора 1 или 2 раза, он не вел учет, где забирал товар. В его показаниях, данных им на следствии неправильно указана формулировка. По «точкам» ездил забирал товар ФИО111, он мог забирать в других местах, если бы эти места кардинально отличались бы от указанных «точек», то он бы об этом знал. Он не был в 

<

данные изъяты> Ему не было известно о том, что его супруга работала в 

<

данные изъяты> Он узнал позже, она работала бухгалтером, у нее была постоянная работа и подработки в других организациях, в каких именно он не знает. Он не был у нее на работе в 

<

данные изъяты> Он не знаком с ФИО99 и ФИО8 №2. На предварительном следствии у него изымали копии документов, но каких именно не помнит 

<

данные изъяты>

- показаниями свидетеля ФИО37, данными им в судебном заседании и оглашенными в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ о том, что он не знаком с подсудимым. В 

<

данные изъяты> он работал ведущим менеджером с апреля 2019 года по декабрь 2020 года. В его обязанности входило оформление заявок для открытия счетов. 

<

данные изъяты> было клиентом банка с 2019 года, как только он пришел на работу, кто был генеральным директором он не знает. У данной организации был расчетный счет в банке. Кем был открыт счет, он не знает, так как когда он устроился на работу в банк, счет уже был открыт. Служба финансов мониторила организацию и заблокировала счет организации, а на нем находились денежные средства. Почему был заблокирован счет, пояснить не может. В последующем от данной организации обращался бухгалтер, и он регистрировал юридических и физических лиц, так как банку нужны были клиенты. Все необходимые документы бухгалтер скидывал на «ватсап» или на электронную почту. Письма приходили, возможно, от бухгалтера. Лично с бухгалтером он не встречался, они общались в телефонном режиме - это был мужчина. Ему направляли уставные документы для открытия счетов, а он загружал их в систему банка для открытия счетов, на чьи фамилии были открыты счета, он не помнит. Счета были открыты с осени 2019 года по февраль 2020 года. К нему обращалась также помощник бухгалтера – девушка. Вознаграждение за это он не получал - это запрещено. На следствии ему предоставляли фотографию для опознания, но кого именно он уже не помнит. На фотографии он узнал того, кто привозил руководителя для подписи документов, фамилию не помнит. Кто подписывал документы, он также сказать не может, так как не помнит. В последующем ему не стали известны фамилии бухгалтера и его помощника. Подтверждает показания данные им ранее на следствии 

<

данные изъяты>

- показаниями свидетеля ФИО38, данными ею в судебном заседании и оглашенными в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ о том, что с подсудимым она не знакома. Она работала в 

<

данные изъяты> в период с 2015 года по 2020 год. В ее обязанности входило привлечение клиентов - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, открытие расчетных счетов. Ей знаком ФИО99. В 2015-2018 г.г., ей передали номер телефона ФИО99 коллега из другого банка. Она связывалась с ФИО99 по поводу открытия счетов, тот предоставлял пакет документов и она открывала счета. ФИО99 привозил ей клиентов с 2018 года по 2020 год. Фамилии клиентов она не помнит, их было 20-30 человек. На открытие счетов те приезжали, когда сами, когда их ФИО99 привозил. Кроме ФИО99, она больше ни с кем не работала из клиентов по его рекомендации. К ней еще помощники ФИО99 привозили людей. Помощниками ФИО99 были мужчина и женщина, фамилий не помнит. Документы ей предоставляли посредством «ватсап», а потом привозили оригиналы. Номера телефонов, с которых ей присылали копии документов, были № Первые расчетные счета клиентов не помнит. Она не знает ФИО2. У нее нет номера телефона помощницы ФИО99 в телефонной книге, возможно она не записала ее номер. Ей неизвестен номер телефона № в ее контактах такого нет. Подтверждает показания, данные ею на следствии 

<

данные изъяты>

- показаниями свидетеля ФИО39, данными ею в судебном заседании о том, что она не знакома с подсудимым. Она знакома с ФИО99. В 2016-2017 году, ФИО99 с ее бывшим соседом ФИО112 попросили ее открыть на ее имя ИП, она согласилась. Они поехали в налоговую инспекцию в 

<

адрес>, где также открыли банковский счет в сбербанке, данным счетом пользовался ФИО99. ФИО99 заплатил ей деньги, за то, что она зарегистрировала на себя ИП и открыла счет. Не помнит, выдавалась ли доверенность от ее имени. Деньги снимали вместе с ФИО99 и он деньги забирал себе. В 2017 году ФИО99 закрыл счет, сказал, что надо закрыть и все. С Холопкиным она никаких дел никогда не имела 

<

данные изъяты>

- показаниями свидетеля ФИО40, данными ею в судебном заседании о том, что с подсудимым она не знакома. С 14.02.2019 по 31.09.2023 она работала в банке 

<

данные изъяты> в качестве менеджера по обслуживанию юридических лиц. 

<

данные изъяты> являлся клиентом данного банка. В 2018 году был следующий порядок открытия счета юридического лица. Клиент обращался в банк с запросом на открытие счета, предоставлял необходимые документы, которые указаны в перечне: устав организации, решение о создании общества, ОГРН, ИНН, паспорт директора и учредителей. Открывать счета по доверенности на тот период времени нельзя было. С заявлением на открытие счета обращалось только уполномоченное лицо с паспортом. Служба банка проверяла документы, налоговый орган, служба безопасности, проверяется все в течении 3 рабочих дней. После чего, по поступившей информации принимается решение об открытии счета. При открытии счета необходимо личное присутствие, так как заполняется анкета и документы, потом формируется досье в письменном и электронном виде. Только директор мог проводить операции для общества «Стройпластсервис». Проверка проводится каждый раз при обращении на открытии счета. По доверенности открывать счета стало можно с 2020 года, не раньше. Дистанционное управление счетами клиент осуществлял через телефон, приходил код «смс» на указанный в заявлении номер телефона. Банк не проверяет, кому принадлежит номер телефона. На период времени с 2018 по 2019 год невозможно было поменять указанный номер телефона на другой по доверенности, можно было указать другой номер телефона, как дополнительный, и им можно было пользоваться при внесении денежных средств на счета. Это регламентируется инструкцией банка № от какого числа не помнит. Возможно подключить дистанционное управление счетами на несколько номеров, но один будет являться основным - это номер телефона директора, а другой номер телефона, например бухгалтера будет являться дополнительным, с дополнительного можно только просматривать операции, нельзя осуществлять какие-либо действия. Возможно подключение одновременно нескольких номеров телефонов для проведения банковских операций 

<

данные изъяты>

- показаниями свидетеля ФИО41, данными ею в судебном заседании о том, что с подсудимым она не знакома. В 

<

данные изъяты> она работала с 2017 года в 

<

адрес>, а с февраля 2020 года в 

<

адрес>. 

<

данные изъяты> были клиентами банка 

<

данные изъяты> были открыты расчетные счета с 2017 года по 2019 год. В 2018 году был следующий порядок открытия счета: клиент лично или человек по доверенности обращались в банк с заявлением на открытие счета, указывается необходимый пакет документов. Предоставляются оригиналы документов, приказ, устав, паспорт директора или лица действующего по- доверенности, прилагается карточка с подписями. Все документы проверяются службами, а только потом открывается расчетный счет. В дальнейшем директор или лицо по доверенности может открывать еще счета. Проверка проводится при каждом открытии счета. Ей неизвестно кто открывал расчетные счета 

<

данные изъяты> сам директор или лицо по доверенности. Директор или лицо по доверенности мог дистанционно управлять счетом через компьютер или мобильным приложением после открытия счета, если это прописано в доверенности. В последующем все равно приглашали в банк директора подписать документы, получить сертификат и флэшку. Пин-код приходил только по номеру телефона, который указывал директор 

<

данные изъяты>

- показаниями свидетеля ФИО42, данными им в судебном заседании о том, что не знаком с подсудимым. Он знает 

<

данные изъяты>, он передавал отчетность в налоговую инспекцию по данной организации с 2014 по 2020 год. Он прекратил деятельность с организацией, так как выставил счет за свои услуги, деньги были исчерпаны, а аванс так и не поступил, больше не было обращений. Договор был заключен с руководителем. Кто был руководителем, не помнит. Договор был заключен на 1 год, если нет изменений, то с последующей пролонгацией, ему оплачивали безначиличным расчетом. Он передавал следователю договор и доверенность. Приходил человек и лично подписывал договор, ставилась печать. Он видел руководителя. Не помнит, подходил ли к нему ФИО1. Ему знаком ФИО99, он был частным предпринимателем и устанавливал у него программу. ФИО8 №2 раньше работал в налоговой, ФИО97 он не знает 

<

данные изъяты>

- показаниями свидетеля ФИО43, данными им в судебном заседании о том, что не знаком с подсудимым. Его допрашивали на следствии в качестве свидетеля, на 

<

адрес>. Ему на обозрение предоставляли договор оказания услуг связи между «Ростелеком» и между тем человеком, где он устанавливал связь, где именно он не помнит и фотографии мужчин. В договоре стоят его подписи. Он не знает ФИО97. Он работал с 2007 по 2019 год. Действует порядок подключения абонентов: подается заявка, назначается монтажник, потом прозванивают абоненту согласовывают дату подключения. Очень часто, что монтажник приезжает, а дома клиента нет и за него договор подписывают родственники. Ему не знаком ФИО99, ФИО8 №2 

<

данные изъяты>

- показаниями свидетеля ФИО10, данными им в судебном заседании о том, что в 2012 году на его имя была зарегистрирована организация 

<

данные изъяты> по производству, установлению металлопластиковых окон, он был учредителем. Он знает ФИО9, познакомились в 2012-213 году, тот тоже этим занимался, совместно с ним. Также он был соучредителем организации 

<

данные изъяты> В 2013-2014 году позвонил ФИО1 со своим отчимом ФИО114 и предложили встретиться вместе с ФИО9 и ФИО8 №2. Так как ФИО8 №2 работал в налоговой, то соучредителем организации стала мама ФИО8 №2. Данная организация занималась ремонтом фасадов зданий, устанавливала металлопластиковые окна. Доли в обществе распределялись следующим образом: 50% ФИО114 остальным по 16,3% ему, ФИО9 и ФИО8 №2. Директором был ФИО9. Документы были у него, также печать была у него и у ФИО9. Расчетный счет организации находился в 

<

данные изъяты>. Был один объект в 

<

адрес> и еще один объект выполнили, потом ФИО9 ушел. Налоговой отчетностью он занимался, директором был ФИО9 и подписывал часть документов, а часть подписывал он. В дальнейшем организация фактически перестала существовать, но они передавали нулевую отчетность в налоговый орган. ФИО8 №2 была выписана из числа учредителей. В 2017 осенью ФИО1 позвонил ФИО8 №2 и стал выяснять, что с организацией, где документы. ФИО1 пояснил, что ему нужна организация для стажа директора. ФИО1 приехал вместе с ФИО8 №2 к нему домой и забрал все документы. Он сказал ФИО1, чтобы тот вывел его из числа учредителей. В 2020 году ему позвонил ФИО17 и пояснил, что ФИО1 находится под домашним арестом и ФИО1 необходимо вывести из статуса директора. Со слов ФИО114, они продали дом ФИО1, а новым хозяевам поступают письма из налоговой. Также он узнал, что не так просто выйти из статуса директора. На тот момент учредителями организации были он и ФИО9, ФИО17 вышел. Ему неизвестно, была ли подпись ФИО9 в документах. Сейчас он является учредителем, деятельность не ведет, он не имеет отношение к данной организации. Он знает ФИО99, познакомился с ним в 2014-2015 году, несколько раз встречались. ФИО51 не знаком. Ему ничего неизвестно о счетах в других банках, от следователя потом узнал, что было два счета. Он не знаком с ФИО97, ФИО12, ФИО13, ФИО98, ФИО14, ФИО15, ФИО16. Он не подписывал акт приема-передачи документов и печати. Никакого документа, подтверждающего данный факт нет. Ему неизвестно, имел какое-либо отношение к организации ФИО99, он с тем тесно не общался. Ему неизвестна ФИО2 Бухгалтерию вели он и ФИО8 №2, директором был ФИО9. ФИО8 №2 познакомил его с мужчиной из проектной конторы, который помогал вести бухгалтерию 

<

данные изъяты>

- показаниями свидетеля ФИО2, данными ею в судебном заседании о том, что она знакома с подсудимым. Ранее она работала в 

<

данные изъяты>, директором которого был ФИО1, чем занималась организация не помнит, она была секретарем, была частично занята, занималась копией документов, договоров, накладных, сшивала их. Содержание документов не знает, так как их не читала, это не входило в ее обязанности. На работу она приходила 2-3 раза в неделю. За период работы в организации она не видела других сотрудников. Зарплату ей платил ФИО1, наличными. Она проработала год, период не помнит. Бывали случаи, когда она с ФИО1 ходили в банк на 

<

адрес>, название банка не помнит и для чего ходили точно сказать не может, либо счет открывали, либо документы носили. Следователь представляла ей на обозрение документы: договор 

<

данные изъяты>, она подтвердила, что там стоят ее подписи. Договор о подключении интернета в офисе, она подписала договор от имени организации. Подписи в договоре сказал ей поставить ФИО1. Договор она подписывала от своего имени. Иные документы не подписывала. Интернет проводили по 

<

адрес> в офисе на втором этаже, номера кабинета не помнит. Она узнала в дальнейшем, что между ее супругом и Холопкиным осуществлялась трудовая деятельность. Она знает ФИО8 №2, а с ФИО99 знакома поверхностно. На момент работы она была знакома с ФИО8 №2. Она видела ФИО99 и ФИО8 №2 в 

<

данные изъяты> зачем те приходили, не знает 

<

данные изъяты>

- показаниями свидетеля ФИО9, данными им в судебном заседании и оглашенными в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ о том, что он знаком с подсудимым, ФИО8 №2 и ФИО99, с подсудимым и ФИО8 №2 отношения дружеские. Он познакомился с ФИО1 и ФИО8 №2 примерно 15 лет назад. Он знает ФИО10 и ФИО114 с которыми он познакомился чуть позже, после знакомства с ФИО118 и ФИО1. Он занимался совместной предпринимательской деятельностью, была организация 

<

данные изъяты> Учредителем являлся ФИО114, который имел 51 или 50%, а остальная доля была разделена между ним, матерью ФИО8 №2 и ФИО10. Не помнит, у кого были учредительные документы и печати, у него их не было. Бухгалтерией занимался ФИО8 №2. Расчетный счет был открыт в 

<

данные изъяты> банке. Было две печати, они были у ФИО8 №2 и ФИО10. Организация занималась производством и монтажем металлопластиковых конструкций и перевозки, но с перевозками он не сталкивался. Он подписывал какие-то договоры по поставке металлоконструкций, либо в качестве учредителя, либо в качестве директора. Он не знает, у кого-то было право подписи от его имени, он подписывал какие- то документы, но какие именно уже не помнит. Проработал в 

<

данные изъяты> он около года, разругался и ушел. Что стало в дальнейшем с фирмой, не знает. Он слышал, что организацию хотели подарить ФИО1. Ему ничего неизвестно об обстоятельствах дела в отношении Холопкинаю, слышал, что у фирмы начались неприятности. По факту перечисления денежных средств на расчетные счета ИП ничего не знает, этим занимался ФИО8 №2. Когда он ушел из фирмы, учредительные, бухгалтерские документы и печати были у ФИО8 №2. Он лично не передавал печати и документы ФИО1. Печать и документы были у ФИО8 №2, а он ездил вместе с ФИО10. Показания, данные им на предварительном следствии, подтверждает 

<

данные изъяты>

- показаниями свидетеля ФИО63, данными им в судебном заседании и оглашенными в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ о том, что он не знаком с подсудимым, не видел его. Квартира по 

<

адрес> принадлежала супруге. В 2019 году квартиру арендовали ребята, сказали, что квартира им нужна под офис, у них там стояли компьютеры. Он был в квартире несколько раз, снимал показания со счетчика. Когда он приезжал на квартиру, там была девушка. Проверкой документов занималась риэлтор. Они оплачивали за квартиру безналичным и наличным расчетом. Кто отдавал ему наличные, не помнит. Он не знает ФИО99 и ФИО8 №2. В квартире был проведен кабель, можно было подключить интернет. Чтобы провести интернет, договор организация необязательно заключает с собственником, могла заключить договор с лицом, арендующим квартиру. Квартиру у него снимали примерно 4 месяца, потом сказали, что съезжают, вещей никаких не оставили. Подтверждает показания, данные им на следствии 

<

данные изъяты>

- показаниями свидетеля ФИО44, данными им в судебном заседании о том, что он не знаком с подсудимым. Он был индивидуальным предпринимателем, осуществлял свою деятельность по 

<

адрес>. Организация 

<

данные изъяты> один раз приобретала у них строительные материалы. Договор подписывал возможно подсудимый. Кто приезжал не помнит, но точно, не подсудимый. Ему не знакомы ФИО99, ФИО8 №2, ФИО97 и ФИО1. У него не изымался договор с 

<

данные изъяты> по срокам давности договор не сохранился 

<

данные изъяты>

- показаниями свидетеля ФИО45, данными им в судебном заседании о том, что он не знаком с подсудимым. Он был индивидуальным предпринимателем. Занимался торгово-закупочной деятельностью в магазине 

<

адрес>. Взаимоотношений с 

<

данные изъяты> у него не было. Он уже не помнит, кому и что продавал. Все документы он предоставил в ОП № УМВД по 

<

адрес>

- показаниями свидетеля ФИО46, данными им в судебном заседании и оглашенными в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ о том, что с подсудимым и потерпевшим не был знаком, познакомился во время следственных действий. В 2019 году им было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в отношении преступной группировки. В ходе расследования дела отрабатывались выводы денежных средств и обналичивание денежных средств, добытых преступным путем с 

<

данные изъяты> Был проведен обыск дома у ФИО1, в ходе которого были обнаружены документы и доверенности от имени ФИО1 с подписями. В последующем ФИО1 был задержан в порядке ст. 91 УК РФ, потом тому была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, было предъявлено обвинение по ст. 187 УК РФ. В ходе следствия он узнал, что ФИО1 требовал от ФИО99 денежные средства, чтобы взять всю вину на себя. Также от сотрудников ФСБ поступил рапорт о подтверждении данного факта, и он вышел с ходатайством перед судом об избрании ФИО1 меры пресечения в виде заключения под стражу, ходатайство было удовлетворено. В последующем дело было направлено по подследственности. ФИО120 ему не знаком. К нему не обращались с просьбой прекратить уголовное дело в отношении ФИО1. Он выносил постановление о производстве обыска у ФИО99, но он не проводил обыск. В ходе обыска был изъят телефон с какой-то информацией, более пояснить ничего не может. Обыск проводился по адресу, который он указывал с рапорта, который был ему предоставлен. Подтверждает показания, данные им на следствии 

<

данные изъяты>

- показаниями свидетеля ФИО3, данными им в судебном заседании о том, что он не знаком с подсудимым. Он не открывал ИП. Ему неизвестно, открывал ли на его имя кто-либо ИП. Ему пришло письмо от судебных приставов о том, что у него задолженность за ИП. Он не успел узнать, почему пришло такое письмо, к нему приехали сотрудники полиции и от них он узнал, что на его имя открыто ИП. Кто открыл, ему неизвестно. В 2017-2019 году он сильно выпивал, ему сказали, что можно заработать денег, надо при этом дать свой паспорт, чтобы открыли ИП, он согласился за вознаграждение. Кому именно он давал паспорт не помнит. Паспорта у него не было примерно неделю. Паспорт у него взял человек, с которым они пили вместе, фамилии его не помнит, чтобы открыть ИП 

<

данные изъяты>

- показаниями свидетеля ФИО47, данными им на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ о том, что примерно в начале 2018 года к нему домой, где он проживал со своим отцом ФИО48, по адресу 

<

адрес>, приехал его знакомый ФИО8 №1 и предложил ему заработок в размере 1000 рублей, оформив на него доверенность в нотариальной конторе на снятие денежных средств со счетов неустановленных лиц. На тот момент у него не было паспорта, в связи с чем он обратился к своему отцу ФИО47 Отец согласился. За то, что отец оформил доверенность на имя ИП ФИО3, ФИО8 №1 заплатил 1000 рублей и сказал, что за каждую поездку будет платить 1000 рублей. Так же, примерно в 2017 году ФИО8 №1 предложил ему открыть счет в ПАО Сбербанк, после открытия счета и получения пластиковой карты он передал карточку и банковские реквизиты ФИО8 №1, тот заплатил ему за это 3000 рублей. Примерно весной 2018 года он решил проверить свой счет открытый в Сбербанке, зашел в отделение Сбербанка на 

<

адрес> и узнал, что у него на карточке находится денежные средства в сумме 118 000 рублей, которые он снял и потратил на собственные нужды, так как не знал откуда они поступили. Его отец никогда не занимался предпринимательской деятельностью и не был индивидуальным предпринимателем. Так же хочет пояснить, что он не является индивидуальным предпринимателем, коммерческой и предпринимательской деятельностью не занимался и не занимается 

<

данные изъяты>

- показаниями свидетеля ФИО16, данными им на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 2 ст. 281 УПК РФ о том, что примерно 9-10 февраля 2019 года его знакомый ФИО121 проживающий: 

<

адрес> предложил ему заработать легкие деньги и пояснил, что у него есть знакомый, по имени ФИО122 который готов платить деньги за оформление ИП и открытие расчетных счетов на это ИП. Он согласился, после чего 14.02.2018 встретился с данным ФИО122 в центре 

<

адрес>. ФИО122 взял их документы и куда-то ушел с целью проверки кредитной истории. После этого, они на автомобиле № поехали в «

<

адрес>», где оформили все необходимые документы на открытие ИП. После получения документов на ИП они с ФИО122 поехали в банки 

<

адрес>, где по просьбе ФИО122 открывали счета на ИП. Счета были открыты в 

<

адрес> При открытии счетов ключи он сразу передавал ФИО122 За открытие ИП ФИО122 заплатил ему 10 000 рублей. За открытие каждого счета по 1000 рублей и за то, что он дополнительно для оформления ИП предложил ФИО122 кандидатуры его друзей ФИО130 и ФИО131, ФИО122 заплатил ему 4000 рублей. К каждому открытому счету был привязан номер телефона, который в банке предоставлял ФИО122. Ему данный номер телефона не известен и у него не сохранился. На тот период времени ФИО122 с ним поддерживал связь по абонентскому номеру № он использовал абонентский №, который он уже не использует. После открытия ИП они с ФИО122 расстались 

<

данные изъяты>

- показания свидетеля ФИО49, данными им на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ о том, что примерно в конце февраля 2019 года его знакомый ФИО16 предложил заработать деньги путем оформления на него ИП и открытия расчетных счетов на данное ИП. Он совместно с ФИО16 и ФИО136 встретились с гражданином, который представился как ФИО26, после чего он и ФИО26 поехали в «

<

адрес>», где он подписал, какие-то документы, после чего они уехали. В начале марта 2019 года ему позвонил ФИО26 и сообщил, что документы готовы и предложил поехать и забрать их. Они встретились с ФИО26 в «

<

данные изъяты> где он получил документы на ИП, после чего он с ФИО122 поехали к нотариусу, кабинет которого находится на пересечении 

<

адрес>, где нотариус оформила какие-то документы, которые он подписал и передал ФИО122 вместе с документами на ИП. После этого через несколько дней с ним снова связался ФИО26, который сообщил, что ему нужно встретиться с ним с целью открытия расчетных счетов в ряде банков в 

<

адрес> и 

<

адрес> Всего было открыто 5 расчетных счетов в 

<

адрес>». После открытия счетов, электронные ключи от счетов он передал ФИО26. За открытие ИП ФИО26 заплатил ему 10 000 рублей, а за открытие счетов ФИО26 заплатил 5000 рублей, после этого они расстались и больше не виделись. В последствие осенью 2019 года к ФИО16 домой, где находился и он, приехал ФИО26, который сообщил им, что самостоятельно закроет все ИП, оформленные на них и расчетные счета. При открытии счетов в 

<

адрес>, ФИО26 называли по имени ФИО21. ФИО26 передвигался на автомобиле 

<

данные изъяты>. В этот период он пользовался мобильным телефоном №. Какую-либо коммерческую деятельность через оформленное на него ИП он лично не осуществлял 

<

данные изъяты>

- показаниями свидетеля ФИО50, данными им на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ о том, что примерно в феврале-марте 2019 года от знакомого ФИО16 ему стало известно, что можно заработать денег путем оформления ИП. Через некоторое время в центре 

<

адрес> он и ФИО16 встретились с человеком, который представился по имени ФИО26. В ходе встречи ФИО26 сообщил, что заплатит ему 10000 рублей за оформление на его имя ИП, он согласился после чего они вместе с ФИО26 поехали в «

<

адрес>» в 

<

адрес>, где они оставили документы на оформление и уехали. Через некоторое время ФИО26 связался с ним и пояснил, что документы готовы и необходимо их забрать. Они встретились с ФИО26 в 

<

данные изъяты> где он забрал документы по открытому на него ИП, после чего они с ФИО26 поехали у нотариусу, чей кабинет находился на углу 

<

адрес>, где оформили доверенность от его имени, на кого именно он не знает. После этого, они с ФИО26 поехали в банки с целью открытия расчетных счетов на открытое ИП. Счета были открыты в АО 

<

адрес> После открытия счетов ФИО26 передал ему за открытие ИП 10000 рублей, после чего они разошлись и больше он его не видел. В 

<

адрес> при открытии счета ФИО26 называли по имени ФИО21. После открытия счетов электронные ключи он передал ФИО26. ФИО26 всегда передвигался на автомобиле 

<

данные изъяты>. Какую-либо коммерческую деятельность, через ИП открытое на его имя он не осуществлял и не осуществляет 

<

данные изъяты>

- показаниями свидетеля ФИО4, данными им на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ о том, что примерно летом 2018 года более точную дату не помнит, он и ФИО12 решили занять у кого-нибудь деньги. В ходе распития спиртных напитков, кто-то из знакомых предложил ему занять денежные средства под паспорт, так как он находился в состоянии сильного опьянения, то он передал паспорт ранее незнакомому парню, который также находился в их компании. За паспорт парень ему дал 8000 рублей. Парень был молодой, на вид около 30-33 лет. Опознать не сможет. Волосы были русые, короткая стрижка, особых примет не было. С указанным парнем он обменялся номерами телефонов и договорились встретиться на следующий день, чтобы написать расписку. Какой номер телефона был у него и у того парня,он уже не помнит. На следующий день он созвонился с указанным парнем и тот пояснил ему, что нужно подъехать к нотариусу, который находится на пересечении улиц 

<

адрес> Затем он приехал в указанное место, где его встретил парень, который ранее передал ему денежные средства. Он зашел к нотариусу (взрослой женщине), она указала ему, где расписаться и он расписался. Как ему пояснил парень, что он расписался в расписке, в которой обязуется вернуть 8000 р. О том, что он давал кому-либо доверенность он не знал, так как он не читал документ, который подписал, в связи с тем, что находился в состоянии алкогольного опьянения. В налоговую он никогда ни с кем не ходил. ИП он никогда не открывал, никаким счетом и ИП он никогда не управлял. Указанный парень ему больше не звонил. Примерно через 4 дня после нотариуса, он позвонил парню и вернул тому 8000 руб., а тот передал ему паспорт. О том, что не него открыто ИП он узнал от сотрудников полиции. Закрыть ИП не может, так как находится в местах лишения свободы. ФИО1, ФИО51 ФИО8 №1 ему незнакомы 

<

данные изъяты>

- показаниями свидетеля ФИО68, данными им на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ о том, что с 2015 года он является индивидуальным предпринимателем. Основное направление являются грузоперевозки. С 2008 года у него в пользовании находится автомобиль марки 

<

данные изъяты> С 2018 года он имеет взаимоотношения с 

<

данные изъяты> в лице ФИО52 заключен договор оказания транспортных услуг №. На основании данного договора он оказывает транспортные услуги в интересах 

<

данные изъяты> Директор 

<

данные изъяты> ФИО52 звонил ему и говорил, откуда и куда необходимо перевезти товар. Далее он приезжал в офис 

<

адрес>, где забирал документы на товар. Документы ему иногда передавала девушка, как её звали точно не помнит, а иногда отдавал ФИО52 Затем он следовал по указанному адресу и забирал оборудование. В 

<

адрес> он по указанию ФИО52 ездил забирать оборудование на переулок Короткий. По данному адресу находился частный дом из кирпича красного цвета, металлические ворота, гараж. Когда он приезжал по указанному адресу он сигналил, после чего выходили неизвестные ему мужчины (точно описать и опознать не может), которым он отдавал документы, полученные в 

<

данные изъяты> Через некоторое время ему выносили документы уже с подписями и печатями. Затем он поднимался в кузов автомобиля, а мужчины ему подавали коробки с какими-то металлическими деталями, какими именно точно пояснить не может, так как не заглядывал в коробки, но те были достаточно тяжелые. После загрузки автомобиля он их отвозил либо в офис, либо в транспортные компании. Подписанные документы он все отвозил обратно в офис 

<

данные изъяты> Стоимость его услуг составляла 4 000 рублей за 1 поездку. Денежные средства ему переводились посредством безналичного расчета. Отправлял товар он по доверенности в основном через 

<

данные изъяты> либо 

<

данные изъяты>. ФИО1 ему не знаком 

<

данные изъяты>

- показаниями свидетеля ФИО53, данными ею на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ о том, что периодически у нее проживает её сын ФИО4. Где работает ей не известно. В начале 2019 года ФИО4 был осужден за совершение кражи на 2 года в колонию общего режима. Примерно в мае 2019 года сын ей позвонил из колонии и попросил закрыть ИП зарегистрированное на его имя. Подробностей открытия ИП сын ей не пояснил, однако, её старший сын ФИО54 говорил ей, что ФИО21 кому-то давал свой паспорт для открытия ИП, но ни имени, ни фамилии этого человека тотт не знает. После звонка, она отправилась в ФНС, расположенную в «

<

данные изъяты>», где ей сообщили, что для закрытия ИП ей необходима доверенность от её сына, заверенная нотариусом. Об этом в телефонном режиме она сообщила ФИО4, после чего она больше с ним не общалась. В каких целях ФИО4 открывал ИП, ей не известно, и каким образом там осуществлялась деятельность, также пояснить не может 

<

данные изъяты>

- показаниями свидетеля ФИО73, данными им на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ о том, что с 2015 года он является индивидуальным предпринимателем. Основное направление деятельности, являлось изготовление резиновой плитки. С этой целью он приобрел станок для изготовления резиновой плитки. В настоящее время указанный станок находится в цеху расположенном по адресу: 

<

адрес>. ИП ФИО18 до начала 2019 года (примерно январь, февраль). После этого он резиновую плитку не реализовывал в связи с чем им были закрыты расчетные счета ИП в Банке «

<

данные изъяты> Примерно в июне- июле 2018 года ему на мобильный телефон позвонил мужчина, точного имени не помнит. В хода разговора мужчина пояснил, что тот хочет приобрести резиновую плитку в объеме около 2000 кв. м., также они обговорили параметры изделия, сроки поставки и цену. Затем указанный мужчина приехал к нему в цех на автомобиле ВАЗ 2101 белого цвета и предоставил ему реквизиты. После подготовки всех первичных документов мужчина приехал и забрал подписанные им первичные документы. Указанному мужчине он отдал два экземпляра документов с его подписью и печатями его ИП. По окончании изготовления плитки он снова созвонился с указанным мужчиной и пояснил, что товар готов, после чего тот сказал, что приедет грузовая машина её необходимо загрузить. Документы он подготавливал между его ИП и 

<

данные изъяты>. Перед началом производства плитки ему на расчетный счет от 

<

данные изъяты> поступил аванс, точную сумму он не помнит. Далее поступали платежи около 6-7 раз, когда 

<

данные изъяты> забирал товар. За плиткой к нему в цех приезжал каждый раз грузовой автомобиль марки «

<

данные изъяты>. Денежные средства за резиновую плитку 

<

данные изъяты> перевело на расчетный счет ИП в полном объеме, примерно около 2 000 000 рублей. Оригиналы документов 

<

данные изъяты> ему вернул посредством почты. Примерно в середине 2019 года он проводил уборку в цеху и спалил все оригиналы документов. Расчетными счетами ИП управлял лично он. СМС-уведомления от банков поступали на его мобильный телефон №. ФИО1 ему не знаком, знает только, что на момент приобретения у него плитки ФИО1 был директором 

<

данные изъяты>

- показаниями свидетеля ФИО56, данными им на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ о том, что в настоящее время он официально нигде не трудоустроен. Занимается торговлей ж/д запчастями на электровозы. Официально он не в какой организации не осуществляет свою деятельность, индивидуальным предпринимателем не является, и никогда не являлся ИП. Примерно в марте 2013 года он уволился из 

<

данные изъяты> Указанная организация занималась также реализацией ж/д деталей на электровозы, так как погиб директор ФИО139. В ходе выполнения своих должностных обязанностей он познакомился с ФИО140, так как тот постоянно работал с директором. После гибели ФИО139 

<

данные изъяты> распалась, в связи с чем, ФИО140 предложил ему с ним работать по реализации ж/д деталей на электровозы. В ходе обсуждения обстоятельств работы, ФИО140 пояснил ему, что тот будет осуществлять поставку ж/д запчастей, а он в свою очередь должен находить заказчиков. Кроме того ФИО140 пояснил, что оплата будет 50 на 50 процентов от вырученных денежных средств. Данное предложение его устроило и он согласился. Указанный разговор у него состоялся примерно в 2013 году, точно время не помнит. Далее выполняя раннюю договорённость с ФИО55, он осуществлял размещение сведений о продукции в интернете, которую те могут поставить, а также коммерческие предложения. Начинали они с ФИО55 свою деятельность с 

<

данные изъяты> которая примерно в 2013 году прекратила свою деятельность как юридическое лицо. О том, что с 

<

данные изъяты> они более не осуществляем свою деятельность ему сообщил ФИО55, причину тот ему не сообщал. В связи с тем, что клиентская база была знакома с ООО «Ленд», они осуществляли свою деятельность под псевдонимом 

<

данные изъяты> Примерно в 2013 году ФИО140 ему дал координаты программиста и пояснил, что необходимо создать сайт 

<

данные изъяты> так как ранее ими было принято с ним решение о создании сайта для реализации ж/д деталей на электровозы. На данном сайте был указана его электронная почта 

<

данные изъяты> и контактный номер телефона №. В 2017 году на сайте также были отображены контакты менеджеров ФИО146, ФИО147, ФИО24 ФИО148 ФИО149. С 2013 по 2019 год в ходе осуществления их деятельности ФИО55 предоставлял ему ООО для использования реквизитов организации при реализации ж/д деталей (запчастей) и дальнейшего обналичивания денежных средств за определенный процент. В первые два года процент за обналичивание денежных средств за реализацию ж/д деталей составлял около 14%. За указанный период времени ФИО55 предоставил ему реквизиты около 40 организаций, таких как: 

<

данные изъяты>, в настоящее время точно пояснить не может. С руководителями указанных организаций он не общался, так как ему ФИО140 предоставлял учетную карточку компании и весь пакет документов по компании. Примерно в марте 2019 года с 

<

данные изъяты> был заключен договор от лица 

<

данные изъяты> на общую сумму около 340 000 рублей, на поставку запасных ж/д деталей на электровоз. 

<

данные изъяты> предоставлял ФИО55 Также хочет пояснить, что изначально для заключения договора с 

<

данные изъяты> предоставлялись документы и на другие организации (

<

данные изъяты> однако ФИО55 отменял данные фирмы и предоставлял новые, по каким именно причинам ему не известно. Детали для данного договора предоставлял частично ФИО55 и ФИО151. Детали предоставляли уже в готовом виде с бирками с логотипом 

<

данные изъяты> он в свою очередь подготовил сертификаты качества на предоставленную продукцию и поставил штампы. Договора, счета, отгрузочные документы готовил лично он, а ФИО55 привозил ему их подписанные. Указанные денежные средства в сумме 340 000 рублей были переведены на расчетный счет 

<

данные изъяты> которые в последующем ФИО55 обналичил и отдал ему его долю около 40 000 рублей. Детали согласно договору переданы заказчику. Детали он в 

<

адрес> передал представителю 

<

данные изъяты> которые он привез на своем автомобиле марки 

<

данные изъяты>

- показаниями свидетеля ФИО55, данными им на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ о том, что в период с 1992 года по 1997 год он обучался в 

<

данные изъяты>. С 2012 года по настоящее время он не являлся и не является руководителем или учредителем юридического лица, а также индивидуальным предпринимателем. Примерно в 2012 году через его знакомого ФИО139 (погиб в 2012 году) он познакомился с ФИО56, который на тот момент работал менеджером фирмы занимающейся реализацией запасных частей на тепловозы. Он предложил гр. ФИО56 совместно заниматься реализацией запасных частей для электровозов и рассчитывал, что ФИО56 обеспечит клиентскую базу для реализации запчастей. Обязанности между ними были распределены следующим образом: он должен был доставать запасные части для реализации, потому как у него имелись знакомые работающие в 

<

данные изъяты> а именно ФИО5 и ФИО6, которые могли самостоятельно изготовить или переделать необходимые для реализации детали. В обязанности ФИО56 должно было входить поиск клиентов для реализации, а также подбор организаций, через которые должны были осуществляться продажи запчастей. Кроме того, ФИО56 занимался рекламой и продвижением бизнеса в интернете. Распределение выручки от продаж было ими определено в равных долях - 50% каждому. С момента начала работы по 2013 год, ими осуществлялись продажи запчастей через фирму 

<

данные изъяты> Реквизиты данной фирмы для продажи запчастей ему дал его знакомый ФИО153 (умер в 2019 году). Насколько нему известно директор данной фирмы был номинальный руководитель, а фактически руководил ею ФИО153 Насколько нему известно, в 2013 году фирма 

<

данные изъяты> была ликвидирована. Далее ими было принято решение, что будут осуществлять реализацию через организации, к которым они не имеют формального отношения. Также это решение было принято из целей безопасности, по причине того, что поступающие от продажи запчастей денежные средства должны были обналичиваться. После чего, фирмы для работы им предоставлял ФИО153. Примерно с 2013 года по настоягцщее время ими использовались около 30 фирм, такие как 

<

данные изъяты> и иные. В целях поиска клиентской базы и развития бизнеса ФИО56 был создан сайт, на котором представлялся полный каталог предлагаемых к продаже запасных частей для электровозов производства завода НЭВЗ. На указанном сайте указан ФИО56 как директор 

<

данные изъяты> а его родственники ФИО146, ФИО149, и ФИО158 ФИО159 указаны как менеджеры фирмы. У ФИО56 за весь период совместной работы были работники, которые изготавливали детали, преимущественно торговой марки 

<

данные изъяты> гр. ФИО160, ФИО161. Он привлекал для изготовления деталей гр. ФИО5 (сотрудник 

<

данные изъяты>), ФИО6 (бывший сотрудник 

<

данные изъяты>), ФИО162 (бывший сотрудник 

<

данные изъяты>), ФИО163, разнорабочего ФИО164. Обналичиванием денежных средств, вырученных от продажи запасных частей занимался ФИО165, ФИО166. В октябре-ноябре 2018 года ими был заключен договор поставки запасных частей для электровозов в адрес 

<

данные изъяты> на общую сумму около 300 млн. рублей. Большая часть ассортимента из общего списка составляли запчасти завода 

<

данные изъяты>. На данный момент в адрес 00.0 «

<

данные изъяты> отгружено деталей примерно на сумму 53 млн. рублей. Конкретно для поставки в адрес 

<

данные изъяты> часть запасных частей поставлял ФИО7, а именно тяговые двигатели, 

<

данные изъяты> двигатели, - производитель 

<

данные изъяты>, с паспортами качества в которых имелись отметки 

<

данные изъяты>. Однажды по согласованию с ФИО57 он приезжал в 

<

адрес>, где на территории промышленной зоны по 

<

адрес>, забирал новые токоприемники производства 

<

данные изъяты> Примерно в конце января 2019 года ФИО56 договорился о поставке деталей производства 

<

данные изъяты> в адрес 

<

адрес> завода на сумму 341 тыс. рублей, а именно реле заземления 

<

данные изъяты>, контактор пневматический. Для поставки деталей в адрес РЭРЗ была использована фирма 

<

данные изъяты> реквизиты которой дал ему ФИО167, проживающий в 

<

адрес>. По указанному договору ими были поставлены детали в полном объеме. Реле заземления изготавливал ФИО5, контакторы изготавливал человек ФИО56 

<

данные изъяты>

- показаниями свидетеля ФИО58, данными им на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ о том, что о том, что который показал, что последний раз официально трудоустроен он был в 

<

данные изъяты> в должности директора. Указанная фирма занималась добычей и продажей песка. Директором указанной фирмы он был в период примерно с 2008 года по 2009 год. Примерно в 2014 году, более точно пояснить не может, к нему обратился сын его сожительницы, ФИО1 с вопросом об открытии фирмы, а именно: ФИО1 пояснил, что его друзья, по имени ФИО28, ФИО25 и ФИО24 хотят поговорить с ним по поводу открытия фирмы. Обратились те к нему в связи с тем, что он мог помочь финансами для открытия фирмы. Далее он сказал ФИО1, что он готов с ними пообщаться, в связи с чем, сказал ФИО1, чтобы те приехали к нему домой. Фамилии указанных ребят он не помнит. При встрече указанные ребята вместе с ФИО1 пришли к нему домой, и они начали общаться. В ходе беседы ребята сказали, что можно зарабатывать неплохие деньги на производстве металлопластиковых окон. Далее он им сказал, что он может помочь финансами, однако он должен быть уверен в своей выручке, на что те сказали, что он будет получать 25 % от чистой прибыли. Далее согласно их договоренности он дал им для приобретения оборудования около 400 000 рублей, кому именно он передавал денежные средства, он не помнит, так как прошло много времени. Всеми вопросами по открытию фирмы также занимались ребята, кто именно он не помнит. Сначала ребята хотели сделать его директором фирмы, однако он отказался от этого, так как не хотел ходить по всем инстанциям. В связи с чем, те сделали его учредителем открываемой ими фирмы 

<

данные изъяты> Кто именно придумывал название фирмы ему не известно. 

<

данные изъяты> никакую деятельность не вела. Кто управлял расчетным счетом организации ему не известно, лично он никаких расчетных счетов не открывал, ничего никому не передавал. Примерно через полгода, увидев, что указанная фирма не осуществляет никакой деятельности, он сказал ФИО28 и Коле, чтобы те продавали оборудование и возвращали ему денежные средства, так как фирма простаивает. Затем те продали оборудование по той же самой цене, которой и приобретали изначально и вернули ему денежные средства. Номеров телефонов указанных ребят у него нет, так как он их удалил из своей телефонной книги. Примерно в 2017 или 2018 году, в связи с тем, что фирма никакой деятельности не вела он потребовал от вышеуказанных ребят, чтобы те вывели его из состава учредителей 

<

данные изъяты> В 2017 году, точную дату не помнит, к нему обратился ФИО1 и пояснил, что ему для становления конкурсным управляющем, необходимо проработать некоторое время директором какой-нибудь коммерческой организации, после чего тот предложил назначить его директором 

<

данные изъяты> На данную просьбу он ему ответил своим согласием. По поводу его назначения в качестве директора 

<

данные изъяты> ФИО1 сам разговаривал с остальными соучредителями 

<

данные изъяты> а именно: с ФИО9, ФИО10, ФИО11 (как ему стало известно согласно протокола общего собрания сооучредителей). Он с указанными лицами не о чем не разговаривал. Обстоятельства подписания протокола № общего собрания учредителей 

<

данные изъяты>

- показаниями свидетеля ФИО59, данными им на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ о том, что примерно в начале августа 2019 года ему позвонил его знакомый ФИО169 и предложил легкий заработок. ФИО169 пояснил, что у него есть знакомый, который готов заплатить ему деньги, если он оформит на себя статус ИП, на что он согласился. Через непродолжительное время ему позвонил человек, представился именем ФИО21 и сказал, что тот от ФИО171 а также предложил встретиться. На встречу ФИО21 попросил его взять паспорт и СНИЛС. На встрече ФИО21 объяснил ему, что за оформление на его имя ИП и открытие на данное ИП расчетных счетов в банках он заплатит ему 20 тысяч рублей. После этого ФИО21 сфотографировал его паспорт, СНИЛС и они расстались. Через непродолжительное время ему позвонил ФИО21 и сообщил, что им необходимо поехать в налоговую, для оформления документов. Они приехали в 

<

адрес>, в налоговую, где ФИО21 передал ему заявление на открытие ИП, которое он подписал, после чего ФИО21 отвез его обратно в 

<

адрес>. Через непродолжительное время ФИО21 снова связался с ним и сообщил, что им необходимо поехать для открытия счетов на его ИП. ФИО21 забрал его из дома, и они поехали в 

<

адрес> в банки. Всего на его ИП было открыто порядка пяти счетов в различных банках. В 

<

адрес> они были в 

<

данные изъяты> остальные не помнит. В 

<

адрес> они так же были в банке, где был открыт расчетный счет, название банка не помнит. Какие-либо документы на ИП и на расчетные счета он на руки не получал, все документы забирал ФИО21. После открытия счетов он виделся с ФИО21 еще один раз, когда тот попросил его закрыть один из счетов, после чего они больше не виделись. ФИО21 перемещался на автомобиле 

<

данные изъяты> По фотографии, предъявленной ему оперуполномоченным, он опознает ФИО21, который просил его открыть ИП. Лично он какую-либо коммерческую деятельность не вел 

<

данные изъяты>

- показаниями свидетеля ФИО60, данными им на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ о том, что с 2017 года он работает в 

<

адрес> В его обязанности входит подключение абонентов к сети 

<

данные изъяты> и оформление всех необходимых при этом документов. Осмотрев договор об оказании услуг связи № между 

<

данные изъяты> и ФИО1 с актом выполненных работ, нарядом выезда на подключение, заявлением о заключении договора об оказании услуг связи, пояснил, что он осуществлял подключение абонента ФИО1 к сети 

<

адрес> Обстоятельств подключения данного абонента в настоящее время не помнит, в связи с давностью событий, но, исходя из адреса может сказать, что данная квартира расположена на втором этаже здания по 

<

адрес>. Исходя из записей в наряде выезда на подключение, подключение указанного абонента он произвел 08.08.2018 в 11:00. В представленных ему на обозрение вышеуказанных документах рукописные записи выполнены им. Подписи от имени абонента выполнены лицом, присутствовавшим во время выполнения им работ по подключению. Паспортные данные он переписывал либо с оригинала паспорта ФИО1, либо с хорошо читаемой копии. Иногда поставить подпись могло доверенное лицо с простой рукописной доверенностью от абонента 

<

данные изъяты>

- показаниями свидетеля ФИО61, данными ею на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ о том, что у нее в собственности имелась квартира, расположенная по адресу: 

<

адрес>, которую она продала ФИО62 21.02.2020. До продажи на протяжении около года данную она сдавала в аренду. В настоящее время у нее договора аренды и контактные данные арендаторов не сохранились. На протяжении около трех, четырех месяцев квартиру арендовали двое мужчин, которые чем-то занимались, вроде проектирования и квартиру использовали как офис, в квартире сидели и занимались документами две девушки. Для работы в квартиру они завозили оборудование, компьютеры, большие принтеры. Это ей известно со слов арендаторов, сама она в тот период квартиру не посещала. Договора аренды с ними у нее не сохранился, арендную плату они платили наличными. С указанными мужчинами встречался ее супруг ФИО63 Арендаторы самостоятельно заключали договоры на предоставление услуг связи и самостоятельно оплачивали их. Эти два мужчины хотели арендовать квартиру на длительное время, однако через несколько месяцев съехали 

<

данные изъяты>

- показаниями свидетеля ФИО64, данными им на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ о том, что примерно в конце мая - начале июня 2018 года в общей компании в центре г. 

<

адрес> он познакомился с ФИО1 После знакомства стали поддерживать приятельские отношения, общались при встречах в общих компаниях. В ходе одного их разговоров с ФИО1 он пожаловался тому на низкий заработок. ФИО1 предложил ему заняться бизнесом, а именно грузоперевозками. Он дал ФИО1 свое согласие, после чего ФИО1 сказал, что для начала ему необходимо зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. Так как Холопкин оказывал ему всяческую помощь, то он просто представил тому свои личные документы, на основании которых ФИО1 подготовил пакет документов для регистрации его в качестве ИП и передал их ему. Он сам сдал документы в налоговую в 

<

адрес>. Потом ФИО1 позвонил ему и сказал, что документы готовы и их можно забирать. Он поехал в 

<

адрес> где забрал документы, свидетельствующие о том, что он зарегистрирован в качестве ИП. Какие виды деятельности у него были открыты, он уже не помнит. По просьбе ФИО1 все полученные документы передал последнему. Еще некоторое время спустя он вместе с ФИО1 поехали в офис к нотариусу ФИО65, расположенный 

<

адрес>, недалеко от 

<

адрес> была составлена доверенность, что он доверил ФИО1 вести дела его ИП, в том числе открывать и закрывать банковские счета, распоряжаться находящимися на указанных счетах денежными средствами. Доверенность после оформления он передал ФИО1 и после этого тот пропал, а именно перестал отвечать на его телефонные звонки. Он решил, что ФИО1 просто его обманул, и никаким бизнсом заниматься с ним не будет. Так как он никаких материальных потерь не понес (все госпошлины, а также оформление доверенности оплачивал ФИО1), он не стал разыскивать ФИО1 Ему никаких документов по его ИП из налоговой не приходило и поэтому он решил, что ИП закроется самостоятельно, как не действующее. В последующем он с ФИО1 не встречался, никаких мер по закрытию своего ИП не предпринимал. С ФИО8 №1, ФИО8 №2, ФИО51 он не знаком 

<

данные изъяты>

- показаниями свидетеля ФИО66, данными им на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ о том, что 20.02.2020 на основании поручения о проведении отдельных следственных действий старшего следователя ФИО46 по уголовному делу № он проводил обыск в помещении офиса ИП ФИО8 №1, расположенного по адресу: 

<

адрес> В ходе обыска принимал участие ФИО8 №1, ФИО67 - собственник офиса который арендовал ФИО8 №1 В ходе обыска в офисе был обнаружен и изъят принадлежащий ФИО8 №1 мобильный телефон «Samsung». Постановление, протокол и изъятый телефон были переданы следствию. О том, что в постановлении в адресе указан №, а не № ему стало известно только в ходе допроса, видимо следователем, была допущена техническая ошибка. По адресу: 

<

адрес> действительно находился офис ИП ФИО8 №1, что подтверждается проведенным им обыском 

<

данные изъяты>

- рапортом об обнаружении признаков преступления (КУСП № от 24 февраля 2020 г.) согласно которому в действиях ФИО1 усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ 

<

данные изъяты>

- протоколом предъявления для опознания по фотографии, согласно которому свидетель ФИО12 опознал ФИО8 №1, как лицо, которое он неоднократно видел в пивбаре в 

<

адрес> и которому за вознаграждение в размере 10000 рублей предоставил свой паспорт. Данное лицо он знает как ФИО21 по прозвищу 

<

данные изъяты> и управляет указанный ФИО21 автомобилем 

<

данные изъяты> лицо приезжало с ранее не знакомым ему мужчиной на автомобиле 

<

данные изъяты> и возвращал ему паспорт

<

данные изъяты>

- протоколом предъявления для опознания по фотографии, согласно которому свидетель ФИО12 опознал ФИО1, как лицо, которое он видел в 2018 г. в 

<

адрес> С ранее знакомым ему ФИО21 по прозвищу 

<

данные изъяты> которые приезжали возвращать ему паспорт на автомобиле 

<

данные изъяты>. Данное лицо передало ему в указанном автомобиле 5000 рублей 

<

данные изъяты>

- протоколом проверки показаний на месте свидетеля ФИО68, согласно которому свидетеля ФИО68 указал на домовладение по адресу: 

<

адрес> и пояснил, что с указанного домовладения и прилегающей территории он забирал оборудование от 

<

данные изъяты>

- протоколом проверки показаний на месте свидетеля ФИО52, согласно которому свидетель указал на домовладение по адресу: 

<

адрес> и пояснил, что с указанного домовладения и прилегающей территории он забирал судовое оборудование от 

<

данные изъяты>

- протоколом обыска от 12.02.2020, согласно которому в офисе 

<

адрес> в ходе которого обнаружена бухгалтерская документация 

<

данные изъяты> свидетельствующая о хозяйственных отношениях с 

<

данные изъяты> а также индивидуальными предпринимателями в 8 сшивах: сшив № на 35 листах, сшив № на 71 листах, сшив № на 63 листах, сшив № на 69 листах, сшив № на 61 листе, сшив № на 47 листах, сшив № на 85 листах, сшив № на 56 листах 

<

данные изъяты>

- протоколом осмотра предметов (документов) от 14.02.2020, 

<

данные изъяты>

- протоколом обыска от 20.02.2020, согласно которому в офисе ИП ФИО8 №1 по адресу 

<

адрес> обнаружен и изъят мобильный телефон «SAMSUNG» SM-J260F в корпусе черного цвета 

<

данные изъяты>

- протоколом осмотра предметов (документов) от 19.03.2020, согласно которому осмотрен мобильный телефон «Samsung» IMEI № изъятый в ходе обыска у ФИО8 №1. В ходе осмотра установлен факт наличия в переписке в мессенджере «Вацап» большого количества диалогов и изображений, связанных с открытием, функционирование различных ИП и ООО, а также с открытием расчетных счетов на ИП и ООО 

<

данные изъяты>

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, согласно которому в качестве вещественного доказательства признан и приобщен к уголовному делу мобильный телефон «Samsung» IMEI №

- протоколом обыска от 12.03.2020, согласно которому в жилище ФИО1 по адресу: 

<

адрес>, обнаружены и изъяты: ежедневник в обложке синего цвета с черновыми расчетами 

<

данные изъяты> трудовая книжка на имя ФИО1, мобильный телефон «Samsung Galaxy S8» IMEI 1 № IMEI 2 №

- протоколом обыска от 12.03.2020, согласно которому в автомобиле ФИО1 марки 

<

данные изъяты> расположенного во дворе дома по адресу: 

<

адрес>, обнаружены и изъяты: исполнительный лист по делу № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах, выписка по счету № на 4-х листах 

<

данные изъяты>

- протоколом осмотра предметов (документов) от 07 июня 2020 г., согласно которому осмотрены изъятые в ходе обыска у ФИО1 ежедневник в обложке синего цвета с черновыми расчетами 

<

данные изъяты> исполнительный лист по делу № от 11.12.2019 на 4 листах, трудовая книжка на имя ФИО1, выписка по счету № на 4-х листах 

<

данные изъяты>

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, согласно которому в качестве вещественных доказательств признаны и приобщены к уголовному делу: ежедневник в обложке синего цвета с черновыми расчетами 

<

данные изъяты> исполнительный лист по делу № от 11.12.2019 на 4 листах 

<

данные изъяты>

- протоколом осмотра предметов (документов) от 03 марта 2021, согласно которому осмотрен мобильный телефон ФИО1 «Samsung Galaxy S8» IMEI 1 № IMEI 2 №

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, согласно которому в качестве вещественного доказательства признан и приобщен к уголовному делу мобильный телефон «Samsung Galaxy S8» IMEI 1 № IMEI 2 №

- заключением эксперта № от 13 мая 2021 г., согласно которому был исследован мобильный телефон «Samsung Galaxy S8» IMEI 1 № IMEI 2 №». В памяти мобильного телефона имеются сведения о SМS- сообщениях, данные сведения были записаны на диск однократной записи DVD-R, с номером экспертного заключения и подписью эксперта. В памяти SOM-карты сведения о SMS — сообщениях не обнаружено. В памяти мобильного телефона и SIM-карт сведений об абонентских вызовах не обнаружено. В памяти мобильного телефона имеются сведения о посещении Интернет ресурсов, данные сведения были записаны на диск однократной записи DVD-R, с номером экспертного заключения и подписью эксперта. В памяти мобильного телефона имеются сведения об электронной переписки, данные сведения были записаны на диск однократной записи DVD-R, с номером экспертного заключения и подписью эксперта. В памяти мобильного телефона сведений об удаленном доступе не обнаружено 

<

данные изъяты>

- протоколом осмотра предметов от 29 июля 2023 г., 

<

данные изъяты>

- сопроводительным письмом 

<

данные изъяты>

- протоколом осмотра предметов (документов) от 29 мая 2020 г., согласно которому осмотрен оптический диск с расчетным счетом 

<

данные изъяты> №

- протоколом осмотра предметов (документов) от 03 января 2021 г., согласно которому осмотрен оптический диск с расчетным счетом 

<

данные изъяты>

Операции с ИП ФИО12 

<

данные изъяты>

Операции с ИП 

<

данные изъяты>

Операции с ИП 

<

данные изъяты>

Операции с ИП 

<

данные изъяты>

Операции с ИП 

<

данные изъяты>

Операции с ИП 

<

данные изъяты>

При использовании дистанционного банковского обслуживания коды подтверждения проводимых операций направлялись на абонентский №

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, согласно которому в качестве вещественного доказательства признан и приобщен к уголовному делу CD-диск с выпиской движения денежных средств по расчетному счету 

<

данные изъяты> №

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, согласно которому в качестве вещественных доказательств признана и приобщена к уголовному делу копия карточки с образцами подписей и оттиска печати 

<

данные изъяты>

- сопроводительным письмом из ПАО «Промсвязьбанк» № от 07 мая 2019 г., на основании которого поступил выписки о движении денежных средств по расчетным счетам 

<

данные изъяты>

- протоколом осмотра предметов (документов) от 03 января 2021 г., 

<

данные изъяты>

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, согласно которому в качестве вещественных доказательств признаны и приобщены к уголовному делу: выписки о движении денежных средств по расчетным счетам 

<

данные изъяты>

- ответом на запрос нотариуса 

<

данные изъяты> от 14.02.2020 исх. рег.№ согласно которому нотариусом заверялись и прилагаются к ответу копии доверенностей от имени 

<

данные изъяты>

- иными документами: светокопией дела № Арбитражного суда 

<

адрес> по иску 

<

данные изъяты>

- сопроводительным письмом из МИФНС № по 

<

адрес> №, на основании которого поступил CD-диск «29 дсп», содержащий выписки из ЕГРИП отношении 37 индивидуальных предпринимателей, в том числе в отношении ИП ФИО3, ИП ФИО70, ИП ФИО13, ИП ФИО4, ИП ФИО14, ИП ФИО15, ИП ФИО16 

<

данные изъяты>

- протоколом осмотра предметов от 27 июля 2023 г., согласно которому осмотрен CD-диск «29 дсп», содержащий выписки из ЕГРИП отношении 37 индивидуальных предпринимателей, в том числе в отношении ИП ФИО3, ИП ФИО70, ИП ФИО13, ИП ФИО4, ИП ФИО14, ИП ФИО15, ИП ФИО16 

<

данные изъяты>

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, согласно которому в качестве вещественного доказательства признан и приобщен к уголовному делу CD-диск «29 дсп», содержащий выписки из ЕГРИП отношении 37 индивидуальных предпринимателей, в том числе в отношении ИП ФИО3, ИП ФИО70, ИП ФИО13, ИП ФИО4, ИП ФИО14, ИП ФИО15, ИП ФИО16 

<

данные изъяты>

- сопроводительным письмом из ПАО «Мегафон» (№ от 08.04.2021), на основании которого поступил CD-диск, содержащий сведения о соединении абонентских номеров, в том числе абонентских номеров №, №, №, № 

<

данные изъяты>

- протоколом осмотра предметов от 28 июля 2023 г., согласно которому осмотрен CD-диск, содержащий сведения о соединении абонентских номеров, в том числе абонентских номеров №, №, №, № 

<

данные изъяты>

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, согласно которому в качестве вещественного доказательства признан и приобщен к уголовному делу CD-диск, содержащий сведения о соединении абонентских номеров, в том числе абонентских номеров №, №, №, № 

<

данные изъяты>

- сопроводительным письмом из 

<

данные изъяты>

- протоколом осмотра предметов от 28 июля 2023 г., согласно которому был осмотрен CD-диск, содержащий сведения о соединении абонентских номеров, в том числе абонентских номеров №, № 

<

данные изъяты>

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, согласно которому в качестве вещественного доказательства признан и приобщен к уголовниу делу CD-диск, содержащий сведения о соединении абонентских номеров, в том числе абонентских номеров №, №, № 

<

данные изъяты>

- постановлением о выделении в отдельное производство материалов уголовного дела от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому из материалов уголовного дела № в отношении ФИО1 выделены материалы на 799 листах, содержащие сведения о совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ 

<

данные изъяты>

- копией заключения эксперта № от 27 февраля 2020 г., согласно которому подписи от имени ФИО1, расположенные в следующих документах: 

<

данные изъяты>

- постановлением о предоставлении результатов оперативно- розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 20 ноября 2020 г. 

<

данные изъяты>

- письмом 

<

данные изъяты> от 24 апреля 2020 г. № 

<

данные изъяты>

- протоколом осмотра предметов (документов) от 08 января 2021 г., согласно которому осмотрены: выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «СтройПластСервис» в ПАО КБ «УБРиР» № 40702810662160046253 за период с 31.05.2019 по ДД.ММ.ГГГГ, карточки с образцами подписей и оттиска печати, заявления на открытие и подключение счета к системе Интернет, сведения об использовании системы удаленного доступа на 12 листах 

<

данные изъяты>

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, согласно которому в качестве вещественных доказательств признаны и приобщены к уголовному делу: выписка о движении денежных средств по расчетному счету 

<

данные изъяты> за период с 31.05.2019 по 10.01.2020, карточка с образцами подписей и оттиска печати, заявления на открытие и подключение счета к системе Интернет, сведения об использовании системы удаленного доступа на 12 листах (

<

данные изъяты>

- письмом 

<

данные изъяты> от 03 февраля 2020 г. № 

<

данные изъяты>

- протоколом осмотра предметов (документов) от 07 января 2021 г., согласно которому осмотрен оптический диск с выпиской по счету 

<

данные изъяты>

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, согласно которому в качестве вещественного доказательства признан и приобщен к уголовному делу оптический диск с выпиской по счету 

<

данные изъяты>

- письмом 

<

данные изъяты> от 03 февраля 2020 г. № согласно которому представлены оптический диск с выпиской по счету 

<

данные изъяты>

- протоколом осмотра предметов (документов) от 03 января 2021 г., согласно которому осмотрен оптический диск с выпиской по счету 

<

данные изъяты>

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, согласно которому в качестве вещественного доказательства признан и приобщен к уголовному делу оптический диск с выпиской по счету 

<

данные изъяты>

- письмом 

<

данные изъяты> от 30 января 2020 г. 

<

данные изъяты>

- протоколом осмотра предметов (документов) от 07 января 2021 г., 

<

данные изъяты>

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, согласно которому в качестве вещественного доказательства признан и приобщен к уголовному делу оптический диск с выписками по счетам 

<

данные изъяты>

- письмом 

<

данные изъяты> от 28 января 2020 г.

<

данные изъяты>

- протоколом осмотра предметов (документов) от 07 января 2021 г., 

<

данные изъяты>

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, согласно которому в качестве вещественного доказательства признан и приобщен: оптический диск с выпиской по счету 

<

данные изъяты>

- письмом ПАО Сбербанк от 27 января 2020 г. 

<

данные изъяты>

- протоколом осмотра предметов (документов) от 08 января 2021 г., согласно которому осмотр оптический диск с выпиской по счету 

<

данные изъяты>

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, согласно которому в качестве вещественного доказательства признан и приобщен к уголовному делу оптический диск с выпиской по счету 

<

данные изъяты>

- письмом 

<

данные изъяты> от 17 февраля 2020 г. 

<

данные изъяты>

- протоколом осмотра предметов (документов) от 08 января 2021 г., 

<

данные изъяты>

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, 

<

данные изъяты>

- иными документами: ответом на запрос 

<

данные изъяты>

- протоколом выемки от 29 июля 2021 г., 

<

данные изъяты>

- протоколом осмотра предметов от 30 июля 2021 г., 

<

данные изъяты>

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, согласно которому в качестве вещественных доказательств признаны и приобщены к уголовному делу: договор об оказании услуг связи 

<

данные изъяты>

- протоколом выемки от 12 августа 2021 г., согласно которому у свидетеля ФИО42 изъяты договор поручения № от 30 марта 2014 г. 

<

данные изъяты>

- протоколом осмотра предметов от 12 августа 2021 г., согласно которому осмотрены договор поручения № от 30 марта 2014 г. 

<

данные изъяты>

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, согласно которому в качестве вещественного доказательства признаны и приобщены к уголовному делу: договор поручения № от 30 марта 2014 г. 

<

данные изъяты>

- заключением эксперта № от 19 августа 2021 г., согласно которому подпись от имени ФИО1 в строке «Генеральный директор» в доверенности № от 01 апреля 2019 г. на передачу отчетности вероятно выполнена ФИО1 

<

данные изъяты>

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от 30 июля 2021 г., согласно которому у ФИО1 получены образцы почерка и подписей 

<

данные изъяты>

- протоколом выемки от 13 января 2022 г., 

<

данные изъяты>

- протоколом осмотра предметов от 13 января 2022 г., 

<

данные изъяты>

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, согласно которому в качестве вещественных доказательств признаны и приобщены к уголовному делу: договор купли- продажи № от 25 июня 2018 г. 

<

данные изъяты>

- протоколом выемки от 15 января 2022 г., 

<

данные изъяты>

- протоколом осмотра предметов от 15 января 2022 г., 

<

данные изъяты>

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, согласно которому в качестве вещественных доказательств признаны и приобщены к уголовному делу: договор № от 22.06.2018 

<

данные изъяты>

- заключением эксперта № от 02 марта 2022 г., согласно которому подпись от имени ФИО1 в графе «О.Ю. ФИО1» договора № от 22.06.2018 выполнена ФИО1 

<

данные изъяты>

- заключением эксперта № от 10 января 2023 г., согласно которому подпись от имени ФИО1 в графе «Покупатель» договора № от 22.06.2018 выполнена самим ФИО1 

<

данные изъяты>

- заключением эксперта № от 18 января 2023 г., согласнок оторому подпись от имени ФИО1 в графе «Руководитель», «Бухгалтер» счета на оплату № от 05.06.2018, в строке «Поставщик», «ФИО1» договора поставки № от 25.05.2018, выполнены вероятно самим ФИО1 

<

данные изъяты>

- заключением эксперта № от 12 января 2023 г., согласно которому подписи от имени ФИО1, расположенные в строках: «Руководитель организации или иное уполномоченное лицо» и «Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо» в счете- фактуре № от 10.05.2018 выполнены вероятно самим ФИО1 

<

данные изъяты>

- иными документами: сопроводительным письмом из МИФНС № по 

<

адрес>, на основании которого поступил CD-диск с копиями документов, содержащихся в ЕГРЮЛ в отношении 

<

данные изъяты>

- протоколом осмотра предметов от 14 августа 2023 г., согласно которому осмотрен CD-диск «№ дсп» с копиями документов, содержащихся в ЕГРЮЛ в отношении 

<

данные изъяты>

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, 

<

данные изъяты>

По эпизоду покушения на мошенничество:

- показаниями потерпевшего ФИО8 №1, данными им в судебном заседании и оглашенными в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ о том, что он знаком с подсудимым, неприязненных отношений нет. Он работал в 

<

данные изъяты> монтажником металлоконструкций, работал он не официально. ФИО1 был директором данной организации. ФИО1 сказал ему, что у него проблемы и необходимо 30.000 долларов для решения этих проблем. Он посчитал, что вымогательство со стороны ФИО1 незаконно и обратился в правоохранительные органы. От Холопкина он узнал, что тот проводил теневые операции, занимался обналичиванием денежных средств. С просьбой решить вопрос к нему обратился также ФИО120, сказав, что надо помочь ФИО1. Они со ФИО120 сидели в кафе и тот сказал ему, так как он работает вместе с ФИО1, то необходимо дать денег. С заявлением он обратился именно в областной УФСБ, а не в другие отделы в 

<

адрес>, так как у ФИО1 кум ФИО120, который работал 

<

данные изъяты> С ФИО179 они вместе учились в институте. ФИО179 раньше жил в 

<

адрес>. ФИО179 передавал деньги ФИО1. При передаче ФИО1 использовались его денежные средства 100 долларов. Он их купил в сбербанке, незадолго до проводимого мероприятия, остальные денежные средства это была «кукла». Ему неизвестно, были ли денежные средства ФИО8 №2. Ему был причинен ущерб - душевная травма, он тратил деньги на адвокатов за консультации и 100 долларов отдал на мероприятие. Он подтверждает, данные им на предварительном следствии показания (

<

данные изъяты>);

- показаниями потерпевшего ФИО8 №2, данными им в судебном заседании о том, что он знаком с подсудимым, раньше отношения были дружеские. Взаимоотношения с ФИО1 были трудовые. Он раньше работал в ФНС №, потом работал по выполнению работ по монтажу оборудования 

<

адрес>. У ФИО1 начались проблемы, об этом он узнал от ФИО120 Ему позвонил ФИО120 и сказал, что нужно встретиться, он согласился. Он был знаком со ФИО120, встречались в общих компаниях, у ФИО120 влиятельная семья, все работают в полиции. ФИО120 сказал ему, что то, что они натворили дошло до ФИО107, надо решать проблемы, помочь ФИО1, необходимо 30.000 долларов или все будет плохо. Он сказал, что все это ерунда и надо расходиться. Они поговорили с ФИО99, тот сказал, что не намерен передавать деньги ФИО1. В последующем ФИО1 написал ему смс, но он тому ответил, чтобы больше ему не писал и не звонил. Спустя некоторое время он встретил мать ФИО1 и та стала его проклинать. От следователя он узнал, что были проведены мероприятия в отношении ФИО1. Не знает, почему Холопкин обратился к нему за деньгами. Думает, что деньги не предназначались для решения проблем - это все придумал ФИО120, который сказал, что будет плохо, если не решим эту проблему. При проведении ОРМ использовались не его личные денежные средства. Действиями ФИО1 ему причинен моральный вред, поскольку он потратил деньги на консультации с адвокатами, ездил в 

<

адрес>. Деньги требовал ФИО120 руками ФИО1, считает, что организатором был ФИО120 

<

данные изъяты>

- показаниями свидетеля ФИО33, данными им в судебном заседании о том, что не знаком с подсудимым, знаком с ФИО99, отношения дружеские. Он участвовал в ОРМ в апреле 2020 года. Ему позвонил сотрудник ФСБ и попросил поучаствовать в мероприятии, передать денежные средства, он согласился. Утром он приехал в 

<

адрес>», его встретил сотрудник ФСБ ФИО192 и передал ему пакет с деньгами, оборудовали его техникой, провели инструктаж. Он отвез деньги по адресу, который ему сказали, сейчас адрес не помнит и передал денежные средства в размере 30.000 долларов, купюрами достоинством 100 долларов, из них 100 долларов были подлинные, а остальные были муляжом. Когда он приехал к дому, он позвонил в звонок, вышел мужчина по фамилии ФИО1, он сказал тому ключевое слово «

<

данные изъяты>!» и отдал пакет с деньгами, спросил ФИО1 про гарантии, тот пояснил, что все будет хорошо и он ушел. Потом прибыл ОМОН или СОБР и ФИО1 задержали 

<

данные изъяты>

- показаниями свидетеля ФИО84, данными им в судебном заседании о том, что в 2020 году он проживал в общежитии по 

<

адрес>. Комендант общежития предложил ему и его одногруппнику поучаствовать в мероприятии и они согласились. В последующем приехали сотрудники ФСБ и сказали, что необходимо поприсутствовать при передаче денежных средств и они поехали к 

<

адрес>, где стояла машина белого цвета 

<

данные изъяты> им пояснили, что на этой машине поедут передавать деньги. Данная машина была осмотрена, ничего в ней обнаружено не было, потом осмотрели денежные средства, которые должны были передать, там были купюры достоинством 100 долларов, одна из купюр была настоящая, а остальные подделки, всего была сумма 30.000 долларов. Денежные средства положили в бумажный пакет и отдали человеку, который на белой 

<

данные изъяты> повез их, чтобы передать. Спустя некоторое время они поехали 

<

адрес>. Они стали напротив дома, из белой 

<

данные изъяты> вышел человек с конвертом и пошел передавать деньги. Когда он подошел к дому, он позвонил в калитку, вышел мужчина, которому человек передал деньги и стал уходить. В этот момент подбежала группа захвата и задержала мужчину, которому передали деньги. После задержания, они зашли во двор домовладения, во дворе стояли деревянные поддоны, так как начинался дождь, то они зашли в дом, где на полу разложили денежные средства, которые в последующем были опечатаны, также был изъят сотовый телефон. Дденежные средства, которые были осмотрены совпадали с теми, что разложили на полу. Потом денежные средства были опечатаны и упакованы. Человек, которого задержали, представился ФИО1. Второй понятой его одногруппник ФИО110, с которым они проживали вместе в одном общежитии, но в разных комнатах 

<

данные изъяты>

- показаниями свидетеля ФИО85, данными им в судебном заседании и оглашенными в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ о том, что он знаком с подсудимым, неприязненных отношений нет. Он знаком с потерпевшими ФИО8 №2 и ФИО99, отношений нет никаких. 

<

данные изъяты>. С Холопкиным он познакомилс в 2008 году, с ФИО8 №1 2019 году, с ФИО8 №2 в 2009, были просто знакомые, чем они занимались, не знает. В марте 2020 года ему позвонил отчим ФИО1 - ФИО195 и сообщил, что дома проводят обыск и в отношении ФИО1 возбуждено уголовное дело, больше тот ничего не говорил. По делу Холопкина он общался с сотрудником ФИО197. Он приехал в 

<

адрес>, где возле отдела узнал у ФИО196 почему было возбуждено уголовное дело, он хотел прояснить ситуацию. Ким рассказал, что по делу фигурируют ФИО1, ФИО99 и ФИО8 №2, но дело было возбуждено в отношении ФИО1. Он еще, по просьбе ФИО1 встречался с ФИО8 №2 и ФИО99, так как ФИО1 не мог с ними связаться. ФИО8 №1 он встречался в кафе 

<

данные изъяты> они поговорили, потом поехали к ФИО8 №2. После этого ФИО99 и ФИО8 №2 встречались с ФИО1. Для чего ФИО1 хотел с теми встретиться, он не знает Он записывал свои разговоры между ФИО196 и ФИО99, думал, в разговоре будут фигурировать фамилии, чтобы потом их прослушать и помочь ФИО1. Просьб помочь по факту возбуждения уголовного дела со стороны ФИО1, ФИО8 №2 или ФИО99 не поступало. Разговоров коррупционной направленности между ними не было. Подтверждает показания, данные им на следствии 

<

данные изъяты>

- показаниями свидетеля ФИО86, данными им в судебном заседании о том, что не знаком с подсудимым и потерпевшими. Ему позвонил ФИО120 по делу ФИО1 и сказал, что нужно встретиться. Спустя некоторое время ФИО120 приехал в 

<

адрес>, стал у него интересоваться делом ФИО1. Он сказал, что дело большое и возбуждено в отношении преступной группировки. ФИО120 спросил у него можно ли как-то помочь ФИО1, он ответил, что нет и ФИО120 уехал. В последующем его вызвали в следственный комитет и дали прослушать запись с диктофона, которую сделал ФИО120 Он все подтвердил, что на записи, более ему добавить нечего 

<

данные изъяты>

- показаниями свидетеля ФИО46, данными им в судебном заседании и оглашенными в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ о том, что с подсудимым и потерпевшими не был знаком, познакомился во время следственных действий. В 2019 году он возбуждил уголовное дело по факту мошенничества. В ходе расследования дела отрабатывались выводы денежных средств и обналичивание денежных средств, добытых преступным путем с 

<

данные изъяты> Был проведен обыск дома у ФИО1, в ходе которого были обнаружены документы и доверенности от имени ФИО1 с подписями. В последующем ФИО1 был задержан в порядке ст. 91 УК РФ, потом последнему была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, было предъявлено обвинение по ст. 187 УК РФ. В ходе следствия он узнал, что ФИО1 требовал от ФИО99 денежные средства, чтобы взять всю вину на себя. Также от сотрудников ФСБ поступил рапорт о подтверждении данного факта, и он вышел с ходатайством перед судом об избрании ФИО1 меры пресечения в виде заключения под стражу, ходатайство было удовлетворено. В последующем дело было направлено по подследственности. ФИО120 ему не знаком. К нему не обращались с просьбой прекратить уголовное дело в отношении ФИО1. Он выносил постановление о производстве обыска у ФИО99, но сам не проводил обыск. В ходе обыска был изъят телефон с какой-то информацией. Обыск проводился по адресу, который он указывал с рапорта, который был ему предоставлен. Подтверждает показания, данные им на следствии 

<

данные изъяты>

- показаниями свидетеля ФИО87, данными им на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ о том, что 

<

данные изъяты> В СО 

<

адрес> ЛУ МВД РФ 

<

данные изъяты> в производстве следователя ФИО46 находилось уголовное дело возбужденное 25.04.2019, по признакам состава преступлений, предусмотренных, ч.4 ст.180, ч.4 ст.159, н.1 ст.187, ч.5 ст.33, ч.1 ст.187, ч.2 ст. 174.1 УК РФ. В рамках расследования данного уголовного дела был выявлен факт совершения ФИО1 преступления предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ. В связи и с чем из уголовного дела были выделены в отдельное производство соответствующие материалы, изобличающие ФИО1, в совершении преступления предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, после чего возбуждено уголовное дело. 12.03.2020 подозреваемый ФИО1 задержан в порядке ст.ст. 91, 92 УПК РФ. 12.03.2020 допрошенный в качестве подозреваемого ФИО1 свою вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ не признал, от дачи показаний отказался. В этот же день ФИО1 предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ. Допрошенный в качестве обвиняемого ФИО1 свою вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ не признал, от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ. 13.03.2020 

<

адрес> судом 

<

адрес> ФИО1 избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Данная 

<

данные изъяты>. 12.05.2020 в СО 

<

адрес> ЛУ МВД РФ 

<

данные изъяты> из УФСБ России по 

<

адрес> поступило сообщение о том, что ФИО1 будучи под домашним арестом выступил в качестве посредника дачи взятки в сумме 30 000 долларов США и в отношении него в следственном отделе по 

<

адрес> СУ СК РФ по 

<

адрес> проводится процессуальная проверка. В связи с поступившей информацией было принято решение об изменении ФИО1 меры пресечения на заключение под стражу. 14.05.2020 

<

адрес> судом 

<

адрес> мера пресечения ФИО1 изменена на заключение под стражу. Далее в отношении ФИО1 следователем следственного отдела по 

<

адрес> СУ СК РФ по 

<

адрес> было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 291.1 УК РФ. После чего было принято решение о направлении уголовного дела в СО по 

<

адрес> СУ СК РФ по ГО для соединения дел в одно производство 

<

данные изъяты>

- рапортом об обнаружении признаков преступления от 22 апреля 2020 г., согласно которому в действиях ФИО1 усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч.4 ст.294.1 УК РФ 

<

данные изъяты>

- постановлением о предоставлении результатов оперативно - розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 22 апреля 2020 г., согласно которому руководителю СО по 

<

адрес> СУ СК РФ по 

<

адрес> предоставлены результаты оперативно- розыскных мероприятий проведенных в отношении ФИО1, в том числе оптический диск рег. № от 20.04.2020 

<

данные изъяты>

- постановлением о проведении оперативно-розыскного мероприятия 

<

данные изъяты>

- рапортом о результатах проведения оперативно- розыскного мероприятия 

<

данные изъяты>

- справкой по результатам ОРМ 

<

данные изъяты>

- постановлением о рассекречивании сведений, 

<

данные изъяты>

- постановлением 

<

адрес> районного суда 

<

адрес> № от 14 апреля 2020 г. 

<

данные изъяты>

- постановлением 

<

адрес> районного суда 

<

адрес> № от 22 апреля 2020 г. 

<

данные изъяты>

- протоколом осмотра и выдачи банкнот на сумму 100 (сто) долларов США от 20 апреля 2020 г., 

<

данные изъяты>

- протоколом обследования автомобиля от 20 апреля 2020 г., 

<

данные изъяты>

- протоколом обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от 20 апреля 2020 г., согласно которому произведено обследование земельного участка расположенного по адресу: 

<

адрес>. В ходе обследования обнаружен и изъят пакет темного цвета с надписью «PARKER», в котором находится другой пакет белого цвета с надписью «Я-майка», в котором ноходятся 100 долларов США номер № и 299 имитаций купюр достоинством 100 долларов США, а также ФИО1 добровольно выдан мобильный телефон «VERTEX» 

<

данные изъяты>

- протоколом осмотра предметов от 05 августа 2020 г., согласно которому осмотрена пачка из 300 купюр, в которой имеется одна подлинная купюра достоинством 100 долларов США с идентификационным номером № и 299 купюр имитирующих купюры достоинством 100 долларов США, пакет с надписью «я-майка» и бумажный пакет темно-серого цвета с веревочными ручками, на котором имеется надпись «Parker EST 1888» 

<

данные изъяты>

- протоколом осмотра предметов от 30 июля 2023 г., согласно которому осмотрены изъятые в ходе ОРМ пачка из 300 купюр, в которой имеется одна подлинная купюра достоинством 100 долларов США с идентификационным номером № и 299 купюр имитирующих купюры достоинством 100 долларов США, пакет с надписью «я-майка» и бумажный пакет темно-серого цвета с веревочными ручками, на котором имеется надпись «Parker EST 1888» 

<

данные изъяты>

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, согласно которому в качестве вещественных доказательств признаны и приобщены к уголовному делу 100 долларов США с идентификационным номером № 299 купюр имитирующих купюры достоинством 100 долларов США, пакет с надписью «я-майка», бумажный пакет темно-серого цвета с веревочными ручками, на котором имеется надпись «Parker EST 1888» 

<

данные изъяты>

- протоколом осмотра предметов/документов от 14 августа 2020 г., согласно которому осмотрен мобильный телефон 

<

данные изъяты>

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, согласно которому в качестве вещественных доказательств признан и приобщен к уголовному делу: мобильный телефон 

<

данные изъяты>

- постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 30 апреля 2020 г., согласно которому руководителю СО по 

<

адрес> СУ СК РФ по 

<

адрес> предоставлены результаты оперативно- розыскных мероприятий проведенных в отношении ФИО1, в том числе оптический диск рег. № от 20.04.2020 

<

данные изъяты>

- постановлением о рассекречивании сведений, 

<

данные изъяты>

- справкой по результатам ОРМ «Наблюдение» 

<

данные изъяты>

- протоколом осмотра предметов от 06 августа 2020 г., согласно которому осмотрен DVD-R диск, на котором имеется аудио файл под названием 

<

данные изъяты> аудиозапись разговора между ФИО1 и ФИО85 

<

данные изъяты>

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, согласно которому в качестве вещественных доказательств признаны и приобщены к уголовному делу: DVD-R диск от 20.04.2020 на котором имеется аудио файл под названием 

<

данные изъяты> аудиозапись разговора между ФИО1 и ФИО85 

<

данные изъяты>

- заключением эксперта № от 09 декабря 2020 г., согласно которому в представленном на исследование файле № идёт речь о сообщении деталей положения дел. В рамках телефонного разговора «ФИО1» сообщает «ФИО85», что неустановленные третьи лица «привезли» неустановленное количество денежных средств, а также говорит о необходимости для «ФИО85» «созвониться» с неустановленным лицами. «ФИО85», в свою очередь, информирует о своем непонимании того, о чем говорит «ФИО1»; сообщает о намерении «перезвонить» 

<

данные изъяты>

- протоколом осмотра предметов от 07 августа 2020 г., согласно которому осмотрен DVD-R диск содержащий аудиозапись и видеозаписи передачи ФИО33 денежных средств ФИО1 

<

данные изъяты>

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, согласно которому в качестве вещественных доказательств признан и приобщены к уголовному делу DVD-R диск содержащий аудиозапись и видеозаписи передачи ФИО33 денежных средств ФИО1 

<

данные изъяты>

- протоколом осмотра предметов от 10 августа 2020 г., согласно которому осмотрен предоставленный ФИО8 №1 DVD-R диск, на котором имеется аудиозапись разговора между ФИО8 №2, ФИО85, ФИО8 №1 

<

данные изъяты>

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, согласно которому в качестве вещественных доказательств признан и приобщен к уголовному делу DVD-R диск, на котором имеется аудиозапись разговора между ФИО8 №2, ФИО85, ФИО8 №1 

<

данные изъяты>

- протоколом осмотра предметов от 18 августа 2020 г., согласно которому осмотрен предоставленный ФИО8 №1 мобильный телефон «Honor» с абонентским номером № в котором содержится переписка между ФИО8 №1 и ФИО1 

<

данные изъяты>

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, согласно которому в качестве вещественных доказательств признан и приобщен к уголовному делу: мобильный телефон «Honor» с абонентским номером №

- справкой из ЦБ РФ, согласно которой по состоянию на 20 апреля 2020 г. курс 1 доллара США составлял 73,9441 рубля 

<

данные изъяты>

Исследовав и оценив все представленные суду доказательства, суд считает, что виновность подсудимого в совершении указанных преступлений нашла свое полное подтверждение в ходе предварительного следствия и судебного разбирательства. 

Каждое доказательство суд считает относимым, допустимым, достоверным, а все представленные доказательства в совокупности - достаточными для принятия решения по уголовному делу.

Суд не соглашается с доводами подсудимого о том, что он не совершал преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, так как лишь числился генеральным директором 

<

данные изъяты> но какой-либо финансово-хозяйственной деятельностью не занимался. Никакие платежные документы для банков он лично никогда не готовил, никогда не подписывал и не отправлял на исполнение. Кто готовил и отправлял платежные документы – ему не известно. У него лично электронных ключей и паролей для доступа к онлайн банковскому сервису не было. 

Суд считает данные доводы несостоятельными и отвергает их, поскольку как установлено в ходе судебного разбирательства, ФИО1 официально являлся генеральным директором и осуществлял руководство 

<

данные изъяты> что подтверждается показаниями свидетелей, а также письменными доказательствами, в том числе и заключениями экспертиз. 

Так, из показаний свидетеля ФИО2 следует, что она работала в 

<

данные изъяты> директором которого был ФИО1, выполняла поручения подсудимого, несколько раз ходила вместе с ФИО1 в банк. Из показаний свидетеля ФИО10, данными им в судебном заседании следует, что в 2017 осенью ФИО1 пояснил ему, что подсудимому нужна организация для получения стажа директора и в дальнейшем ФИО1 стал директором 

<

данные изъяты> Из показаний свидетелей ФИО68, ФИО52 следует, что в 2018 году с домовладения, раположенного в 

<

адрес> в котором проживал ФИО1, они забирали оборудование от 

<

данные изъяты>

Кроме того, согласно заключениям почерковедческих экспертиз подписи от имени ФИО1 в договоре № от 22.06.2018, в счете на оплату № от 05.06.2018 договора поставки № от 25.05.2018, в счете - фактуре № от 10.05.2018, выполнены ФИО1 Из заключенния эксперта № от 13.05.2021 следует, что в памяти мобильного телефона «Samsung Galaxy S8», изъятом у ФИО1 находится большое количество аудио, видеофайлов, текстовых документов и электронных документов, содержащих различные сведения по 

<

данные изъяты> В ходе судебного разбирательства не установлено сведений о том, что ФИО1 передоверил управление другому лицу на основании доверенности, либо принимал ключевые решения по указанию или при наличии явно выраженного согласия третьего лица, не имевшего соответствующих формальных полномочий. Вышеуказаные факты, в их совокупности, свидетельствует о том, что ФИО1 действительно являлся генеральным директором 

<

данные изъяты> и руководил деятельностью данного общества, то есть действовал с прямым умыслом, совершая инкриминированное ему преступление.

Доводы подсудимого и стороны защиты о том, что протокол опознания подсудимого по фотографии от 26.02.2020 свидетелем ФИО12 

<

данные изъяты> является недопустимым доказательством в силу положений ст. 75 УПК РФ, поскольку опознание было проведено с нарушением закона, так как свидетель ФИО12 

<

данные изъяты> при допросе в качетве свидетеля не привел конкретных примет и описание внешности ФИО1, суд считает несостоятельными, поскольку сам протокол опознания составлен без нарушений уголовно-процессуального законодательства, уполномоченным лицом, а указанные доводы не могут являться основанием для признания данного протокола опознания недопустимым доказательством. 

Доводы подсудимого и стороны защиты о том, что ФИО1 предъявлено обвинение по ч.1 ст.187 УК РФ с нарушением требований ч.2 ст.171, ст.73 УПК РФ и необоснованно указано, что преступление совершено группой лиц по предварительному сговору, не содержит указание на конкретные действия ФИО1, суд считат несостоятельными. 

Вопреки доводам подсудимого и стороны защиты, следователем не были допущены нарушения требовааний ч.2 ст.171 УПК РФ, поскольку в постановлении о привлечении в качетве обвиняемого указаны дата и место его составления, кем составлено постановление, данные лица, привлекаемого в качестве обвиняемого, дата его рождения, описание преступления с указанием времени, места его совершения, а также иные обстоятельства, подлежащие доказыванию в соответствии с п.п. 1 - 4 ч.1 ст. 73 УПК РФ, а также указана часть 1 статьи 187 УК РФ, предусматривающая ответственность за данное преступление.

Также суд не соглашается и с доводами подсудимого о том, что он не признает себя виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, так как в отношении него была совершена провокация по инициативе ФИО8 №1 и ФИО8 №2 при участии правоохранительных органов.

Так, из показаний свидетеля ФИО33, данными им в судебном заседании следует, что при передаче подсудимому пакета с деньгами, на его вопрос о гарантиях, ФИО1 заверил свидетеля о положительном результате, что также подтверждается и видеозаписью оперативного эксперимента, просмотреннгой в судебном заседании. 

Доводы стороны защиты и подсудимого о том, что записи оперативного эксперимента были созданы уже после периода инкриминируемого подсудимому деяния, поскольку в уголовном деле отсутствует информация о предоставлении органу предварительного следствия копии аудио-видеозаписей, что свидетельствует о передаче следователю оригинальных записей, в связи с чем, допущены нарушения действующего заклнодательства, котрые не могут быть устранены в судебном заседании, суд считает несостоятельными. 

У суда не вызывает сомнения тот факт, что представленный DVD-R диск с аудиозаписью и видеозаписью передачи ФИО33 денежных средств ФИО1, содержит файлы, созданные уже после оперативного эксперимента в результате их копирования. Факт того, что при предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности в следственный орган сотрудниками ФСБ не было указано, что предоставляется копия записи, а не оригинальная запись, не может являться основанием для признания указанного диска недопустимым доказательством, поскольку является технической ошибкой. 

Доводы подсудимого о том, что ФИО8 №2 не может быть потерпевшим, поскольку никаких денег не передавал, являются необоснованными, поскольку как установлено в ходе судебного разбирательства, подсудимый требовал передачи денег и с ФИО8 №1, и с ФИО8 №2, за якобы не привлечения к уголовной отвественности данных лиц.

Таким образом, проанализировав представленные сторонами доказательства, суд приходит к выводу, что вина подсудимого полностью доказана и подтверждена достаточной совокупностью приведенных выше доказательств и содеянное подсудимым ФИО1 суд квалифицирует:

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление, хранение в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, как покушение на мошенничество, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на совершение хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого, предусмотренными ч.2 ст. 61 УК РФ, суд признал наличие инвалидности 2 группы.

Обстоятельством, отягчающим наказание обвиняемого ФИО1 по ст. 187 УК РФ, в соответствии с п. «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ, суд признал совершение преступления в составе группы лиц по предварительному сговору.

При назначении наказания, суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимого, положительно характеризующегося по месту жительства и работы, впервые привлекающегося к уголовной ответственности, 

<

данные изъяты>

Учитывая совокупность изложенных обстоятельств, а также исходя из критериев назначения наказания, установленных ст. 6, ст.43, ст. 60 УК РФ, наличие смягчающего обстоятельства, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств по пизоду покушения на мошенничество, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого, суд считает возможным исправление подсудимого без его изоляции от общества. 

Так как, подсудимый ФИО1 не довел до конца свой умысел на мошенничество, по независящим от него обстоятельствам, то есть совершил покушение на преступление, суд назначает ФИО1 наказание по данному эпизоду в соответствии с требованиями части 3 ст. 66 УК РФ.

Принимая во внимание характер совершенного преступления, личность подсудимого, впервые привлекающегося к уголовной ответственности, являющегося инвалидом второй группы, суд не усматривает оснований для назначения дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничения свободы по эпизоду покушения на мошенничество, полагая достаточным для исправления осужденного основного наказания.

Суд не находит исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления и других обстоятельств, при которых могли быть применены положения ст. 64 УК РФ.

С учетом фактических обстоятельств совершения преступления и степени его общественной опасности, суд не находит оснований для применения части шестой статьи 15 УК РФ.

Вещественными доказательствами надлежит распорядиться в соответствии с положениями ст.ст.80-82 УПК РФ.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Руководствуясь ст.ст.303-304,307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187, ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ и назначить наказание: 

- по ч.1 ст. 187 УК РФ - в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей; 

- по ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ - в виде лишения свободы на срок 3 (три) года. 

На основании ч.3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года 6 (шесть) месяцев со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

На основании ч.3 ст.73 УК РФ назначенное основное наказание считать условным с испытательным сроком – 2 (два) года.

Контроль за осужденным возложить на специализированный орган, осуществляющий исправление условно осужденных - ФКУ УИИ ГУФСИН России по 

<

адрес> по месту жительства ФИО1, возложив на него следующие обязанности – не менять без уведомления уголовно-исполнительной инспекции места жительства. 

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении после вступления приговора в законную силу в отношении ФИО1 - отменить. 

Произвести оплату штрафа в размере 100 000 рублей по следующим реквизитам: 

<

данные изъяты>

Вещественные доказательства по уголовному делу: 

- мобильный телефон «Samsung» IMEI № принадлежащий ФИО8 №1, хранящийся в камере хранения вещественных доказательств ГСУ ГУ МВД России по 

<

адрес> 

<

данные изъяты> возвратить по принадлежности ФИО8 №1; 

- ежедневник в обложке синего цвета с черновыми расчетами 

<

данные изъяты>, Исполнительный лист по делу № от 11.12.2019 на 4 листах, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СЧ ГСУ ГУ МВД России 

<

адрес> – уничтожить как не представляющие материальной ценнности; 

- мобильный телефон «Samsung Galaxy S8» IMEI 1 № IMEI 2 №», принадлежащий ФИО1, хранящийся в камере хранения вещественных доказательств СЧ ГСУ ГУ МВД России по 

<

адрес> 

<

данные изъяты> - возвратить по принадлежности ФИО1 

- CD-диск с выпиской движения денежных средств по расчетному счету 

<

данные изъяты> №, хранящийся в материалах уголовного дела 

<

данные изъяты> - хранить в уголовном деле до истечения срока его хранения;

- копии карточки с образцами подписей и оттиска печати 

<

данные изъяты> хранящиеся в материалах уголовного дела (

<

данные изъяты> - хранить в уголовном деле до истечения срока его хранения;

- выписки о движении денежных средств по расчетным счетам 

<

данные изъяты> №, № за период с 27.06.2018 по 05.05.2019, сведения по IP-адресам 

<

данные изъяты> хранящиеся в материалах уголовного дела (

<

данные изъяты> - хранить в уголовном деле до истечения срока его хранения;

- CD-диск 

<

данные изъяты> хранящийся в материалах уголовного дела (

<

данные изъяты> - хранить в уголовном деле до истечения срока его хранения;

- CD-диск, содержащий сведения о соединении абонентских номеров, в том числе абонентских номеров №, №, №, №, хранящийся в материалах уголовного дела (

<

данные изъяты> - хранить в уголовном деле до истечения срока его хранения;

- CD-диск, содержащий сведения о содержащий сведения о соединении абонентских номеров, в том числе абонентских номеров №, №, хранящийся в материалах уголовного дела 

<

данные изъяты> - хранить в уголовном деле до истечения срока его хранения;

- CD-диск, содержащий сведения о содержащий сведения о соединении абонентских номеров, в том числе абонентских номеров №, №, №, хранящийся в материалах уголовного дела 

<

данные изъяты> - хранить в уголовном деле до истечения срока его хранения;

- выписку о движении денежных средств по расчетному счету 

<

данные изъяты> № за период с 31.05.2019 по 10.01.2020, карточку с образцами подписей и оттиска печати, заявления на открытие и подключение счета к системе Интернет, сведения об использовании системы удаленного доступа на 12 листах, хранящиеся в материалах уголовного дела 

<

данные изъяты> – хранить в уголовном деле до истечения срока его хранения;

- оптический диск с выпиской по счету ИП ФИО12 в 

<

данные изъяты> № за период с 22.05.18 по 30.08.18 и сведениями по IP-адресам ИП ФИО12, а также копии документов банковского досье клиента ИП ФИО12 на 22 листах, хранящиеся в материалах уголовного дела 

<

данные изъяты> - хранить в уголовном деле до истечения срока его хранения;

- оптический диск с выпиской по счету ИП ФИО3 в 

<

данные изъяты> № за период с 03.04.18 по 10.01.20 и сведениями по IP-адресам ИП ФИО3, а также копии документов банковского досье клиента ИП ФИО3 на 13 листах, хранящиеся в материалах уголовного дела 

<

данные изъяты> - хранить в уголовном деле до истечения срока его хранения;

- оптический диск с выписками по счетам в 

<

данные изъяты> ФИО15 № за период с 03.12.18 по 20.03.19, ИП ФИО13 № за период с 31.05.18 по 30.08.18, ИП ФИО4 № за период с 05.07.18 по 20.11.18 и сведениями по IP-адресам ИП ФИО15, ИП ФИО13, ИП ФИО4; копии документов банковского досье клиента ИП ФИО15 на 19 листах; копии документов банковского досье клиента ИП ФИО13 на 22 листах; копии документов банковского досье клиента ИП ФИО4 на 19 листах, хранящиеся в материалах уголовного дела 

<

данные изъяты> - хранить в уголовном деле до истечения срока его хранения;

- оптический диск с выпиской по счету в 

<

данные изъяты> ИП ФИО14 № за период с 14.12.18 по 20.01.20, сведениями по IP-адресам ИП ФИО14, копиями документов банковского досье клиента ИП ФИО14, хранящиеся в материалах уголовного дела 

<

данные изъяты> - хранить в уголовном деле до истечения срока его хранения;

- оптический диск с выпиской по счету ИП ФИО16 в 

<

данные изъяты> № за период с 21.02.2019 по 27.01.2020, сведениями по IP-адресам ИП ФИО16, копиями документов банковского досье клиента ИП ФИО16, хранящиеся в материалах уголовного дела 

<

данные изъяты> - хранить в уголовном деле до истечения срока его хранения;

- оптический диск с выпиской по счету ИП ФИО14 в 

<

данные изъяты> № за период с 13.02.2015 по 10.01.2020, сведениями по IP-адресам ИП ФИО14, копиями документов банковского досье клиента ИП ФИО14, хранящиеся в материалах уголовного дела 

<

данные изъяты> - хранить в уголовном деле до истечения срока его хранения;

- договоры об оказании услуг связи № от 06 августа 2018 г. (с приложением), заключенный с ФИО1 по адресу: 

<

адрес>, № от 15 июля 2019 г. (с приложением), заключенный с ФИО51 по адресу: 

<

адрес> № от 15 декабря 2017 г. (с приложением), заключенный с ФИО82 по адресу: 

<

адрес>, хранящиеся в материалах уголовного дела 

<

данные изъяты> - хранить в уголовном деле до истечения срока его хранения;

- договор поручения № от 30 марта 2014 г. между 

<

данные изъяты> и ИП ФИО42, доверенность № от 01 апреля 2019 г. от имени генерального директора 

<

данные изъяты> ФИО1, хранящийся в материалах уголовного дела 

<

данные изъяты> - хранить в уголовном деле до истечения срока его хранения;

- договор купли- продажи № от 25 июня 2018 г. между ИП ФИО45 и 

<

данные изъяты> в лице директора ФИО1, с приложением (спецификацией) и товарную накладную № от 28 июня 2018 г., хранящиеся в материалах уголовного дела 

<

данные изъяты> - хранить в уголовном деле до истечения срока его хранения;

- договор № от 22.06.2018 между 

<

данные изъяты> и ИП ФИО44, копию счета на оплату № от 22.06.2018 и счет-фактуру № от 25.06.2018, хранящиеся вматериалах уголовного дела 

<

данные изъяты> - хранить в уголовном деле до истечения срока его хранения;

- CD-диск № дсп; копию чека об оплате и реквизитов для оплаты 

<

данные изъяты> на 1 листе; копию свидетельства о государственной регистрации № на 1 листе; копию свидетельства о государственной регистрации № на 1 листе; копию протокола № общего собрания учредителей 

<

данные изъяты> от 27 февраля 2014 г. на 1 листе; копию заявления о государственной регистрации юридического лица 

<

данные изъяты> при создании на 22 листах; копию устава 

<

данные изъяты> утвержденного протоколом № от 28 февраля 2014 г. на 13 листах; копию заявления о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ от 15 ноября 2017 г. на 9 листах; копию чека об оплате от 15 ноября 2017 г. и реквизиты для оплаты на 1 листе; копию протокола № общего собрания учредителей 

<

данные изъяты> от 15 ноября 2017 г. на 1 листе; копию заявления о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица от 15 ноября 2017 г. на 5 листах; копию устава 

<

данные изъяты> утвержденного протоколом № от 15 ноября 2017 г. на 13 листах; копию заявления участника общества о выходе из общества от имени ФИО11 № от 20 декабря 2018 г. на 2 листах; копию заявления участника общества о выходе из общества от имени ФИО83. № от 20 декабря 2018 г. на 2 листах; копию протокола № общего собрания учредителей 

<

данные изъяты> от 18 декабря 2018 г. на 1 листе; копия заявления о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ от 24 декабря 2018 г. на 8 листах; копию приказа о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) № от 01 октября 2020 г. на 1 листе; копию заявления ФИО1 об увольнении от 31 августа 2020 г. на 1 листе; копию заявления физического лица о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ на 2 листах, хранящиеся в материалах уголовного дела 

<

данные изъяты> - хранить в уголовном деле до истечения срока его хранения;

- купюру 100 долларов США с идентификационным номером №, принадлежащую ФИО8 №1, хранящуюся в ЦФО ГУ МВД России по 

<

адрес> 

<

данные изъяты> возвратить по принадлежности ФИО8 №1 ; 

- 299 купюр имитирующих купюры достоинством 100 долларов США, пакет с надписью «я-майка», бумажный пакет темно-серого цвета с веревочными ручками, на котором имеется надпись «Parker EST 1888», хранящиеся в камере хранения ГСУ ГУ МВД России по 

<

адрес> 

<

данные изъяты> – уничтожить в установленном законом порядке, как не представляющие материальной ценности; 

- мобильный телефон 

<

данные изъяты> с сим картой сотовой компании 

<

данные изъяты>, принадлежащий ФИО1, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств ГСУ ГУ МВД России по 

<

адрес> 

<

данные изъяты> - возвратить по принадлежности ФИО1; 

- DVD-R диск с рукописной пояснительной надписью «рег. № от 20.04.2020», с аудио файлом под названием «

<

данные изъяты>», содержащий аудиозапись разговора между ФИО1 и ФИО85, хранящийся при материалах уголовного дела 

<

данные изъяты> - хранить при уголовном деле до истечения срока его хранения;

- DVD-R диск с рукописной пояснительной надписью 

<

данные изъяты> и двумя видео файлами под названиями 

<

данные изъяты> содержащие аудиозапись и видеозаписи передачи ФИО33 денежных средств ФИО1, хранящийся при материалах уголовного дела 

<

данные изъяты>) - хранить при уголовном деле до истечения срока его хранения;

- DVD-R диск с аудио файлом 

<

данные изъяты> содержащий аудиозапись разговора между ФИО8 №2, ФИО85, ФИО8 №1, хранящийся при материалах уголовного дела 

<

данные изъяты> - хранить при уголовном деле до истечения срока его хранения;

- мобильный телефон «Honor» с абонентским номером № в котором содержится переписка между ФИО8 №1 и ФИО1, принадлежащий ФИО8 №1, хранящийся в камере хранения вещественных доказательств ГСУ ГУ МВД России по 

<

адрес> 

<

данные изъяты> возвратить по принадлежности ФИО8 №1

Приговор может быть обжалован в Ростовский областной суд через Шахтинский городской суд в течение 15 суток со дня провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, а также пользоваться при этом услугами защитника по своему выбору, отказываться от услуг защитника, ходатайствовать перед судом о назначении защитника, в том числе бесплатно.

Приговор изготовлен в совещательной комнате.

Председательствующий /подпись/ Г.В. Грибенюк

Копия верна.

Судья: Г.В. Грибенюк

Секретарь: ФИО91