Дело №1-140/2020

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Иваново 17 сентября 2020 года 

Фрунзенский районный суд г.Иваново в составе 

председательствующего судьи Степалина А.В.,

с участием

государственных обвинителей помощников прокурора Фрунзенского района г.Иваново Чудинова И.И., ФИО1

подсудимого ФИО2,

его защитника – адвоката Скрипелевой Т.А.,

при секретарях Силиной К.С., Волковой И.В., Шлыковой Э.В. 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина РФ, имеющего неполное среднее образование, холостого, на иждивении несовершеннолетних детей не имеющего, не работающего, военнообязанного, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес> проживающего по адресу: 

<

адрес>, судимого:

-01.02.2013 года Шуйским городским судом Ивановской области по п. «а» ч.2 ст.158 УК РФ к 1 году 6 месяцам лишения свободы с применением ст.73 УК РФ условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. Постановлением Шуйского городского суда Ивановской области от 09.01.2014 года условное осуждение отменено, с отбыванием наказания в виде лишения свободы в колонии-поселении;

-27.02.2014 года Шуйским городским судом Ивановской области по п. «а» ч.3 ст.158, ч.3 ст.30 п. «а» ч.2 ст.161 УК РФ на основании ч.3 ст.69 УК РФ к 2 годам 6 месяцам лишения свободы, на основании ст.70 УК РФ по совокупности с приговором Шуйского городского суда Ивановской области от 01.02.2013 года к 3 годам 6 месяцам лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима;

- 27 ноября 2018 года мировым судьей судебного участка №4 Шуйского судебного района в Ивановской области по ч.1 ст.158 УК РФ, ч.1 ст.119 УК РФ (3 эпизода) на основании ч.2 ст.69 УК РФ к 1 году 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Освобожден 26 мая 2020 года по отбытии наказания,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств при следующих обстоятельствах.

Не позднее 23.04.2018 года, более точная дата следствием не установлена, ФИО2, действуя из корыстной заинтересованности, а именно за денежное вознаграждение по предложению, полученному от неустановленного лица, предоставил документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина Российской Федерации серии 

<

...>, выданный Отделом УФМС России по Ивановской области в Кинешемском муниципальном районе 18.11.2014 года для внесения в единый государственный реестр сведений о подставном лице - о себе как о руководителе и учредителе юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «Вектор», то есть органе управления указанным юридическим лицом, в отсутствие у него цели управления юридическим лицом ООО «Вектор».

28 апреля 2018 года на основании представленных ФИО2 документов, ИНФС России по г. Иваново принято решение о государственной регистрации ООО «Вектор» и внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

ООО «Вектор» зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц, 28 апреля 2018 года поставлено на налоговый учет в ИФНС России по г. Иваново, присвоено ИНН 

<

***> и ОГРН 

<

***>, одновременно с этим внесены сведения в Единый государственный реестр юридических лиц о подставном лице - учредителе и директоре ФИО2

После того, как в ИФНС России по г. Иваново в Единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о том, что ФИО2 является директором и учредителем ООО «Вектор», последний 20.06.2018 года, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным директором и учредителем ООО «Вектор», действуя из корыстных побуждений, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета ООО «Вектор», осознавая, что после открытия счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации, предоставляющими доступ к корпоративной информационной системе ПАО «Промсвязьбнк», последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «Вектор», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, находясь в операционном офисе «Ивановский» Ярославского филиала ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: 

<

...>, открыл расчетный счет № 

<

***> для ООО «Вектор». 

При открытии расчетного счета ФИО2 был ознакомлен с правилами банковского обслуживания, условиями открытия и обслуживания расчетных счетов Клиента, регламентом взаимодействия участников корпоративной информационной системы ПАО «Промсвязьбанк», правилами предоставлений и обслуживания корпоративных банковских карт, то есть обязался не разглашать и не передавать третьим лицам, тем самым обеспечить конфиденциальность информации, связанной с использованием корпоративной информационной системы ПАО «Промсвязьбанк», являясь единоличным исполнительным органом юридического лица - ООО «Вектор» и единственным владельцем расчетного счета № 

<

***>, открытого в ПАО «Промсвязьбанк» для ООО «Вектор», и обладающей правом единственной подписи платежных документов в корпоративной информационной системы ПАО «Промсвязьбанк». 

Кроме того, в этот же день, то есть 20 июня 2018 года, ФИО2 получил в операционном офисе «Ивановский» Ярославского филиала ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: 

<

адрес> корпоративную карту ПАО «Промсвязьбанк», пин код к карте, логин и пароль, предназначенными для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету №, открытому в ПАО«Промсвязьбанк» для ООО «Вектор».

20.06.2018 года, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО2, находясь возле операционного офиса «Ивановский» Ярославского филиала ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: 

<

...>, передал третьим лицам корпоративную карту ПАО «Промсвязьбанк», пин-код к карте, логин и пароль, то есть, таким образом осуществил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету №, открытому в ПАО «Промсвязьбанк» для ООО «Вектор».

В результате указанных преступных действий, совершенных ФИО2, в период с 20.06.2018 года по 20.05.2019 года неустановленными лицами, неправомерно осуществлялись прием, выдача и переводы денежных средств по расчетному счету №, открытому в ПАО «Промсвязьбанк» для ООО «Вектор», что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Подсудимый ФИО2 свою вину в совершении преступления признал полностью, в содеянном раскаялся. В соответствии со ст.51 Конституции РФ подсудимый воспользовался своим правом и отказался давать показания в судебном заседании.

По ходатайству государственного обвинителя были оглашены показания подозреваемого и обвиняемого ФИО2, данные им на предварительном следствии с участием защитника.

Так, на предварительном следствии ФИО2 показал, что в апреле 2018 года он по просьбе малознакомого по имени С. зарегистрировал ООО «Вектор». За регистрацию фирмы С. пообещал ему денежное вознаграждение в сумме 5000 рублей. Он понимал, что в указанной фирме он будет являться подставным лицом. Поскольку в тот период времени он испытывал материальные трудности, то на данное предложение согласился.

Какой-либо финансово-хозяйственной деятельности в ООО «Вектор» он вести не намеревался и знал об этом изначально. Сколько времени происходила регистрация ООО «Вектор», он не знает. 

23.04.2020 года он вместе с С. приехал к нотариусу Б.Е.Н., где он подписал подготовленный пакет документов, необходимый для регистрации юридического лица - ООО «Вектор». Юридический и фактический адрес ООО «Вектор» ему не известен. Каков основной вид деятельности общества, он не знает. Каким образом подписанные им документы были направлены в ИФНС для регистрации - он не знает. Услуги нотариуса и государственную пошлину оплачивал С..

В июне 2018 года по просьбе все того же малознакомого С. он приехал вместе с последним в банк «Промсвязьбанк», где открыл расчетный счет для ООО «Вектор». После оформления и подписания всех документов в банке, он забрал их и вышел на улицу. Там его ждал С., которому он передал все полученные в банке документы. С. ему в свою очередь передал деньги в сумме 5000 рублей. С. он после этого видел еще один раз, когда подписывал документы для совершения каких-то регистрационных действий в ИФНС (т.1 л.д.101-102,164-165,172-173).

В протоколе явки с повинной ФИО2 сообщил о совершенном им преступлении: регистрации на свое имя ООО «Вектор», не имея при этом цели управления данным юридическим лицом, а также о том, что после совершения регистрационных действий он на указанное лицо открыл в «Промсвязьбанке» расчетный счет. Электронные средства доступа к счету он передал неустановленному лицу (т.1 л.д. 30).

Оглашенные показания, а также сведения, указанные в протоколе явки с повинной подсудимый полностью подтвердил.

Из оглашенных в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля Ш.Н.Н., следует, что в должности менеджера выездного обслуживания он работает около двух лет. В его обязанности входит подготовка документов, для открытия расчетного счета клиентам ПАО «Промсвязьбанка» (далее - Банка). 20 июня 2018 года им проводилась работа по открытию расчетного и карточного счета для ООО «Вектор» ИНН 

<

***>. Представителем от указанного юридического лица был ФИО2, который являлся директором и учредителем данного общества. ФИО2 сообщил, что ему для обеспечения деятельности Общества необходимо открыть расчетный счет. Он предъявил необходимые учредительные документы, Устав, паспорт. Он задал ФИО2 ряд вопросов (планируемый оборот денежных средств, штат сотрудников, сфера деятельности Общества) с целью оформления счета на «номинального руководителя».

Ни внешний вид, ни полученные ответы у него сомнений не вызвали. ФИО2 выбрал тарифный план, дополнительные услуги, а также способ управления счетом. 

Для ООО «Вектор» определен способ управления счетом посредством введения логина и пароля. USB-токен ему не выдавался. ФИО2 была заполнена анкета, заявление о предоставлении обслуживания, а также сертификат ключа проверки подписи, являющейся документальным подтверждением предоставления права доступа к управлению счетом. В процессе оформления счета ФИО2 было разъяснено, что он не вправе сообщать имеющийся у него логин и пароль кому бы то ни было, а также что он несет ответственность по всем финансовым операциям, произведенным с помощью открытого счета. Также ФИО2 была выдана корпоративная карта и конверт с пин кодом. После подписания всех бумаг генерации логина и пароля клиент удалился (т.1 л.д. 154-155).

Из рапорта об обнаружении признаков преступления от 20.03.2020 г. следует, что ФИО2 по просьбе неустановленного лица, 20.06.2018 года, находясь в операционном офисе ПАО «Промсвязьбанк» Ярославский филиал по адресу 

<

...> достоверно зная от сотрудника банка о том, что как единственное уполномоченное лицо, имеющее право совершать операции по счету, открыл в указанном банке расчетный счет №, а также заключил с банком договор № на комплексное обслуживание счета. После открытия счета и заключения указанного договора на обслуживание, ФИО2, заведомо зная о том, что никой финансово-хозяйственной деятельности в ООО «Вектор» вести не будет, получил от сотрудника банка банковскую карту для мгновенной выдачи «MasterCard Bisiness Gold Chip Instant Issue», конверт с пин-кодом к ней и id контракта, доступ к системе обмена электронными документами «PSB On-Line», а также был зарегистрирован в Реестре удостоверяющего центра (далее УЦ) ООО «Крипто-Про» и наделен полномочиями пользователей УЦ. После подписания договора и получения от сотрудника банка всех документов, а также логина, пароля и аппаратного устройства криптографии (USB-ключа), необходимых для подключения и дальнейшего доступа к дистанционному обслуживанию банковских счетов, банковской карты, ФИО2 находясь у д.10 по ул. Велижская г.Иваново, передал вышеперечисленные документы и электронные носители неустановленному лицу, совершив тем самым сбыт электронных средств платежей, необходимых для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету, открытому в ПАО «Промсвязьбанк» для расчетов ООО «Вектор» (т. 1 л.д.105).

Согласно протокола осмотра места происшествия 28.01.2020 года, осмотрено офисное здание, расположенное по адресу: 

<

...>.

ООО «Вектор» по указанному адресу не значится. На фасаде здания, отсутствуют какие-либо таблички, указывающие на наличие по данному адресу ООО «Вектор» (т. 1 л.д.33-36).

В ходе выемки 18.03.2020 года, в ПАО «Промсвязьбанк» изъяты копия анкеты - заявления на открытие счета, лист-памятка, выписки по движению денежных средств на расчетных счетах №№, №, которые 16.04.2020 года осмотрены и признаны в качестве вещественных доказательств (т.1 л.д. 124-125,126-127,128).

Суд не находит оснований не доверять перечисленным доказательствам, поскольку все доказательства получены в соответствии с требованиями действующего законодательства, дополняют друг друга, не находятся в противоречии между собой, создают единое описание фактических обстоятельствах преступления, совершенного ФИО2, и сомнений у суда не вызывают.

Законных оснований, предусмотренных ст.75 УПК РФ, для признания доказательств, недопустимыми, и исключения их из числа доказательств, судом не установлено.

Соглашаясь с позицией государственного обвинителя, суд квалифицирует действия подсудимого ФИО2 по ч.1 ст.187 УК РФ как сбыт электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Действуя умышлено, передав третьим лицам для использования корпоративную карту ПАО «Промсвязьбанк», пин-код к карте, логин и пароль, то есть, средства платежа ФИО2 совершил оконченное преступление.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, смягчающие и отягчающее его наказание обстоятельства, влияние назначенного наказания на исправление осужденного, на условия жизни его семьи. 

ФИО2 совершено умышленное преступление в сфере экономической деятельности отнесенное к категории тяжких. 

На специализированных учетах у врачей психиатра, нарколога ФИО2 не состоит (т.1 л.д.183,184)

ФИО2 ранее судим (т.1 л.д.180-181). 

По месту жительства УУП ОУУП и ПДН МО МВД России «Шуйский», а также начальником ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Ивановской области ФИО2 характеризуется удовлетворительно (т.1 л.д.222,224).

В соответствии с п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО2 суд признает, явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления. 

При назначении наказания в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ в качестве смягчающих наказание обстоятельств судом учитывается полное признание ФИО2 вины в совершенном преступлении, раскаяние в содеянном.

Обстоятельством, отягчающим наказание, в соответствии с п. «а» ч.1 ст.63 УК РФ суд признает рецидив преступлений. В соответствии со ст.18 УК РФ рецидив преступлений является опасным.

При определении размера и вида наказания ФИО2 суд руководствуется положениями ст.ст.6,43,60,ч.2ст.68 УК РФ и считает справедливым назначить ФИО2 за совершение преступления наказание в виде лишения свободы.

Суд полагает что, исходя из данных о личности подсудимого, его возраста, отсутствия ежемесячного дохода, наличия таких смягчающих наказание обстоятельств, как явка с повинной и активное способствование раскрытию и расследованию преступления, имеются основания для признания указанных обстоятельств исключительными, существенно уменьшающими степень общественной опасности совершенного преступления.

В связи с изложенным суд полагает необходимым при назначении наказания ФИО2 за совершение преступления применить ст. 64 УК РФ и не применять к нему дополнительный вид наказания в виде штрафа, предусмотренный ч. 1 ст. 187 УК РФ в качестве обязательного.

Оснований для применения к подсудимому ФИО2 ч.3 ст.68, ст.73 УК РФ, а равно оснований для освобождения его от наказания суд не усматривает.

Суд не усматривает фактических и правовых оснований для изменения категории совершенного подсудимым преступления, как это предусмотрено ч.6 ст.15 УК РФ.

В соответствии с п. «в» ч.1 ст.58 УК РФ отбывать наказание ФИО2 суд назначает в исправительной колонии строгого режима. 

Разрешая вопрос о вещественных доказательствах, суд руководствуется положениями ст.ст.81,82 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 302-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО2 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

В целях исполнения приговора и до вступления приговора в законную силу меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении ФИО2 оставить без изменения. 

Срок отбывания ФИО2 наказания исчислять со дня вступления приговора суда в законную силу.

Зачесть в срок отбывания наказания в виде лишения свободы время содержания ФИО2 под стражей с 20 июля 2020 года до момента вступления приговора суда в законную силу (включительно) в соответствии с п. «а» ч. 3.1 ст.72 УК РФ (в ред. ФЗ от 03.07.2018 №186-ФЗ) из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима. 

Вещественные доказательства по уголовному делу по вступлении приговора в законную силу - копии анкеты-заявления на открытие счета, лист-памятка, выписки по движению денежных средств на расчетных счетах №№, № - хранить при деле. 

Апелляционные жалоба, представление на приговор суда могут быть поданы в течение 10 суток со дня постановления приговора, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора в Ивановский областной суд через Фрунзенский районный суд г. Иваново.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный в тот же срок вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должен сообщить в своей апелляционной жалобе. 

Осужденный, содержащий под стражей и заявивший о своем желании присутствовать при рассмотрении апелляционной жалобы или апелляционного представления на приговор, вправе изложить свою позицию путем использования систем видеоконференцсвязи между Ивановским областным судом и ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Ивановской области, поручать осуществление своей защиты избранному защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий А.В. Степалин