Дело № 1-78/2026 (1-464/2025)

(УИД) 05RS0031-01-2025-000259-26

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Махачкала 13 января 2026 г.

Ленинский районный суд г.Махачкалы Республики Дагестан в составе:

председательствующего- судьи Исаева Р.А.,

при секретаре судебного заседания Бахмудовой С.Н.,

с участием государственных обвинителей в лице помощников прокурора г.Махачкалы РД Караева Х.А. и ФИО1,

подсудимого ФИО2 ФИО15,

защитника – адвоката Темирханова Э.Ш.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО2 ФИО16, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес> РД, гражданина РФ, с высшим образованием, холостого, председателя КПК «НАРОДНАЯ КАССА», военнообязанного, ранее не судимого, зарегистрированного по адресу: РД, 

<

адрес>, проживающего по адресу: РД, 

<

адрес>,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.173.1 УК РФ и ч.2 ст.159 УК РФ (2 преступления),

УСТАНОВИЛ:

ФИО3 образовал (создал, реорганизовал) юридическое лицо через подставное лицо, а также представил в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

В январе 2024 года, более точное время следствием не установлено, ФИО3, имея умысел на образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставное лицо, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, попросил своего друга ФИО4 стать председателем кредитного потребительского кооператива граждан «ФИНАНС КРЕДИТ»ИНН-

<

***> (далее - КПКГ «ФИНАНС КРЕДИТ») и путем написания доверенности предоставить самому ФИО3 возможность заключать сделки и иные операции от имени КПКГ «ФИНАНС КРЕДИТ». За совершение данных действий ФИО3 предложил ФИО4 50 000 рублей. ФИО4 согласился стать председателем КПКГ «ФИНАНС КРЕДИТ» без цели управления данным КПКГ и передал ФИО3 свой паспорт, после чего протоколом № внеочередного общего собрания членов КПКГ «ФИНАНС КРЕДИТ» от ДД.ММ.ГГГГ был избран председателем КПКГ «ФИНАНС КРЕДИТ». В этот же день ФИО5 принес ФИО4 доверенность сроком на три года, которую ФИО4 подписал, находясь в г. Махачкале, согласно которой ФИО4 предоставляет ФИО3 следующие полномочия:

- заключать договора займа и привлечения личных сбережений с членами Кооператива на согласованных им условиях;

- заключать договора залога и/или поручительства;

- заключать дополнительные соглашения к договорам займа и договорам личных сбережений;

- подписывать справки о состоянии задолженности по выданным займам;

- подписывать удостоверение члена кооператива;

- принимать в кассу оплату по займам;

- выдавать из кассы компенсацию (проценты) за использование личных сбережений;

- заверять копии уставных документов, для предъявления по месту требования;

- открывать на КПКГ «Финанс кредит» расчётные счета в банках на территории Российской Федерации;

- осуществлять банковские переводы в системе Сбербанк Бизнес Онлайн от имени КПКГ «Финанс кредит»;

- получать все виды почтовой корреспонденции, адресованной КПКГ «Финанс кредит».

Далее ФИО3 открыл расчетный счет № в ПАО «Сбербанк» на имя КПКГ «ФИНАНС КРЕДИТ», на который намеривался принимать денежные средства в счет погашения ранее данных займов.

Продолжая свой преступный умысел, ФИО3, пользуясь полученной от ФИО4 доверенностью от лица КПКГ «ФИНАНС КРЕДИТ» стал реализовывать свои полномочия, выразившиеся в заключении договора займа.

Он же ФИО3 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину (2 преступления), при следующих обстоятельствах.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО6, находясь в 

<

адрес> Дагестан, будучи фактическим руководителем кредитно-потребительского кооператива граждан «ФИНАНС КРЕДИТ» ИНН-

<

***> (далее КПКГ «ФИНАНС КРЕДИТ»), имея умысел на хищение денежных средств путем обмана, действуя из корыстных побуждений, обманул ФИО7, то есть лицо, имеющее право на дополнительные меры государственной поддержки, в соответствии с Федеральным законом № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», в том, что имеет возможность реализовать ей квартиру в строящемся многоквартирном доме от потребительского жилищно-строительного кооператива «Позитив» ИНН-

<

***> (далее ПЖСК «Позитив»), по адресу: 

<

адрес>, ул. 

<

адрес>, возле жилых домов войсковой части в районе Кирпичного завода, (кадастровый №) за счет средств материнского (семейного) капитала.

Далее ФИО3, реализуя свой преступный умысел, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, преследуя корыстный мотив, находясь по адресу: 

<

адрес>, с целью облегчения совершения хищения денежных средств путем обмана, с использованием электронно-вычислительной машины и лазерного принтера изготовил фиктивные справку о членстве ФИО7 в ПЖСК «Позитив» за № от ДД.ММ.ГГГГ и графики платежей к нему, после чего заключил договор займа денежных средств КПКГ «ФИНАНС КРЕДИТ» с ФИО7 на осуществление первоначального взноса за приобретаемую квартиру в ПЖСК «Позитив» и перечислил на её лицевой счет денежные средства в сумме 500 000 рублей, после чего получил обратно у ФИО7 перечисленные им же денежные средства наличными, при этом, обманув её, что средства материнского (семейного) капитала им будут направлены на лицевой счет ПЖСК «Позитив» в счет частичной оплаты за приобретаемую квартиру.

В последующем ФИО3, доводя задуманное преступление до логического конца, руководствуясь корыстным мотивом, направленным на извлечение выгоды для себя, представил в Государственное Учреждение – Отделение Социального Фонда Российской Федерации по 

<

адрес> (далее - ОСФР по РД) изготовленные им фиктивные справки о членстве ФИО7 в ПЖСК «Позитив», график платежей, а также договор займа, платежное поручение, подтверждающее факт выдачи КПКГ «ФИНАНС КРЕДИТ» денежных средств в займы ФИО7, и другие необходимые документы, достаточные для обналичивания средств материнского (семейного) капитала.

На основании представленных ФИО3 документов ОСФР по РД на расчетный счет КПКГ «ФИНАНС КРЕДИТ» №, открытый в ПАО «Сбербанк», ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 465 440 рублей, 78 копеек, которые ФИО3 обналичил.

Далее, ФИО3 продолжая своей преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, из корыстных побуждений, находясь возле здания ОСФР по РД, обманул ФИО7 в том, что возникли сложности с приобретением указанной квартиры в ПЖСК «Позитив», и он намерен вернуть ей средства материнского (семейного) капитала, но при этом необходимо удержать денежные средства, потраченные им на процедуры, связанные со сбором, оформлением и отправкой в ОСФР по РД документов, и тем самым путем обмана похитил у ФИО7 денежные средства в сумме 100 000 рублей, причинив последней значительный материальный ущерб.

Он же, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в г. Буйнакске Республике Дагестан, будучи руководителем кредитного потребительского кооператива «НАРОДНАЯ КАССА» (ИНН-

<

***>) (далее КПК «НАРОДНАЯ КАССА»), имея умысел на хищение путем обмана денежных, действуя из корыстных побуждений, с использованием своего служебного положения обманул ФИО8, имеющую право на дополнительные меры государственной поддержки в соответствии с Федеральным законом № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», в том, что имеет возможность реализовать ей квартиру в строящемся многоквартирном доме от ПЖСК «Позитив», по адресу: 

<

адрес>, ул. 

<

адрес>, возле жилых домов войсковой части в районе Кирпичного завода, (кадастровый №) за счет средств материнского (семейного) капитала.

Далее ФИО3, реализуя свой преступный, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, преследуя корыстный мотив, находясь по адресу: 

<

адрес>, с целью облегчения совершения хищения денежных средств путем обмана, с использованием электронно-вычислительной машины и лазерного принтера изготовил фиктивные справку о членстве ФИО8 в ПЖСК «Позитив» за № от ДД.ММ.ГГГГ и графики платежей к нему, после чего заключил договор займа денежных средств КПК «НАРОДНАЯ КАССА» с ФИО8 на осуществление первоначального взноса за приобретаемую квартиру в ПЖСК «Позитив» и перечислил на её лицевой счет денежные средства в сумме 610 000 рублей, после чего получил обратно у ФИО8 перечисленные им же денежные средства наличными, при этом обманув её, что средства материнского (семейного) капитала им будут направлены на лицевой счет ПЖСК «Позитив» в счет частичной оплаты за приобретаемую квартиру.

В последующем ФИО3, доводя задуманное преступление до логического конца, руководствуясь корыстным мотивом, направленным на извлечение выгоды для себя, представил в ОСФР по РД изготовленные им фиктивные справки о членстве ФИО8 в ПЖСК «Позитив», график платежей, а также договор займа, платежное поручение, подтверждающее факт выдачи КПК «НАРОДНАЯ КАССА» денежных средств в займы ФИО8, и другие необходимые документы, достаточные для обналичивания средств материнского (семейного) капитала.

На основании представленных ФИО3 документов ОСФР по РД на расчетный счет КПК «НАРОДНАЯ КАССА» №, открытый в ПАО «Сбербанк», ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 602 550 рублей, 71 копеек, которые ФИО3 обналичил.

Далее, председатель КПК «НАРОДНАЯ КАССА» ФИО3, продолжая свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, из корыстных побуждений с использованием своего служебного положения, находясь возле здания ОСФР по РД, обманул ФИО8 в том, что возникли сложности с приобретением указанной квартиры в ПЖСК «Позитив», и он намерен вернуть ей средства материнского (семейного) капитала, но при этом необходимо удержать денежные средства, потраченные им на процедуры, связанные со сбором, оформлением и отправкой в ОСФР по РД документов, и тем самым путем обмана похитил у ФИО8 денежные средства в сумме 200 000 рублей, причинив последней значительный материальный ущерб.

Приговор постановлен без проведения судебного разбирательства по ходатайству подсудимого ФИО3, согласившегося с предъявленным обвинением, с согласия государственного обвинителя и потерпевших.

Условия, предусмотренные ч.ч.1 и 2 ст.314 УПК РФ, при которых суд вправе постановить приговор без проведения судебного разбирательства в общем порядке, соблюдены.

Подсудимый понимает существо предъявленного ему обвинения и соглашается с ним в полном объеме; своевременно, добровольно и в присутствии защитника заявил ходатайство об особом порядке, осознает характер и последствия заявленного им ходатайства; у государственного обвинителя и потерпевших не имеется возражений против рассмотрения дела в особом порядке.

Вина ФИО3 в образовании (создании, реорганизации) юридического лица через подставное лицо, а также представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, и в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину (2 преступления), подтверждается материалами настоящего уголовного дела.

Действия ФИО3 судом квалифицированы по ч.1 ст.173.1 УК РФ и ч.2 ст.159 УК РФ (2 преступления).

При назначении наказания в соответствии с требованиями ст.ст.6, 60 УК РФ суд учитывает совокупность всех обстоятельств, при которых совершены преступления, характер и степень общественной опасности содеянного подсудимым, данные о его личности, имущественное положение, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи.

ФИО3 преступление совершил впервые, вину свою признал полностью, раскаялся, на учете в РНД и РПНД не состоит, характеризуется положительно, что в соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ признается судом обстоятельствами, смягчающими наказание.

Кроме того, ФИО3 добровольно и в полном объеме возместил ущерб, причиненный потерпевшим ФИО7 и ФИО8, что в соответствии с п. «к» ч.1 ст.61 УК РФ признается судом обстоятельством, смягчающим наказание по ч.2 ст.159 УК РФ (2 преступления).

О наличии иных обстоятельств, имеющих значение для решения вопроса о виде и размере наказания, подсудимый и его защитник суду не сообщили и учесть их в качестве смягчающих не просили.

Оснований для признания в качестве обстоятельства, смягчающего наказание, активное способствование расследованию преступления, суд не усматривает.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО3, по делу не установлено.

При назначении наказания суд учитывает положения ч.5 ст.62 УК РФ, а при назначении наказаний по ч.2 ст.159 УК РФ и ч.1 ст.62 УК РФ.

Оснований для постановления приговора без назначения наказания подсудимому или для освобождения его от наказания не имеется.

Учитывая характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность подсудимого, его возраст, материальное положение, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд приходит к выводу, что достижение целей наказания, как они предусмотрены ч.2 ст.43 УК РФ, возможно лишь при назначении подсудимому наказания в виде штрафа за каждое преступление.

В соответствии с ч.3 ст.46 УК РФ при определении размера штрафа суд учитывает тяжесть совершенного преступления, имущественное положение осужденного и его семьи, а также возможность получения им заработной платы или иного дохода.

Обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, поведением ФИО3 во время и после совершения преступлений, которые бы существенно уменьшали общественную опасность содеянного и позволяли применить положения ч.6 ст.15, ст.ст. 64, 75, 76, 76.2 УК РФ по делу не установлено.

В соответствии с ч.3 ст.81 УПК РФ вещественные доказательства по делу - копии выплатных дел ФИО9 и ФИО8, находящиеся в материалах уголовного дела, подлежат хранению в материалах дела.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 304, 307-309, 316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО2 ФИО17 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.173.1 УК РФ и ч.2 ст.159 УК РФ (2 преступления), и назначить ему наказание:

- по ч.1 ст.173.1 УК РФ штраф в 100 000 (сто тысяч) рублей;

- по ч.2 ст.159 УК РФ (мошенничество в отношении ФИО7) штраф в 100 000 (сто тысяч) рублей;

- по ч.2 ст.159 УК РФ (мошенничество в отношении ФИО8) штраф в 100 000 (сто тысяч) рублей;

На основании ч.2 ст.69 УК РФ путем частичного сложения наказаний назначить ФИО2 ФИО18 наказание в виде штрафа в размере 200 000 (двести тысяч) рублей.

Меру пресечения – подписку о невыезде и надлежащем поведении, избранную в отношении ФИО3 оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства по делу - копии выплатных дел ФИО9 и ФИО8, находящиеся в материалах уголовного дела, хранить в материалах дела.

Сумму уголовного штрафа перечислить по следующим реквизитам: получатель УФК по РД (МВД по РД л/с 

<

***>), ИНН 

<

***>, КПП 057201001, ОКТМО 82701000, р/с 40№, Отделение НБ РД // УФК по РД, 

<

адрес>, БИК 048209001, казначейский счет (КБК) 18№, УИН 18№.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Дагестан в течение 15-ти суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручить осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий- Р.А.Исаев