№ 1-20/2017

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

06 октября 2017 года г.Великий Новгород 

Новгородский районный суд Новгородской области в составе председательствующего судьи Пархомчук Т.Н., 

с участием государственного обвинителя - помощника прокурора В.Новгорода ФИО1, 

подсудимых ФИО2, ФИО3, ФИО4, 

их защитников: адвокатов Кулагиной М.В., Шинина А.А., Алексеева Д.С., 

при секретаре Москонен А.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО2, ... года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, с высшим образованием, женатого, малолетних детей не имеющего, работающего, военнообязанного, не судимого, содержащегося под стражей по настоящему делу с 09.07.2014 по 03.09.2014,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а,б» ч.2 ст.172, п. «б» ч.2 ст.173.1, ч.2 ст.187, ч.2 ст.187, ч.2 ст.187, ч.2 ст.187, ч.2 ст.187 УК РФ, 

ФИО3, ... года рождения, уроженца г. Новгород, гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: В.Новгород, 

<

адрес>, со средним образованием, холостого, имеющего малолетнего ребенка, работающего, военнообязанного, не судимого, задерживавшегося по настоящему делу в период с 09.07.2014 по 11.07.2014,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч.2 ст.172 УК РФ, 

ФИО4, ... года рождения, уроженки 

<

адрес>, гражданки РФ, зарегистрированной по адресу: В.Новгород, 

<

адрес>, гражданки РФ, с высшим образованием, не замужней, детей не имеющей, не военнообязанной, не судимой, задерживавшейся по настоящему дела в период с 09.07.2014 по 14.07.2014,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.33, п.п. «а,б» ч.2 ст.172 УК РФ,

у с т а н о в и л:

ФИО2 в срок не позднее 29.11.2011 в неустановленном месте вступил в преступный сговор с ФИО5 и ФИО3, направленный на осуществление незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, для чего в целях реализации задуманного они объединились в организованную группу и разработали план своей совместной преступной деятельности.

Кроме того, ФИО5 в срок не позднее ... привлек к содействию в совершении запланированного преступления сотрудника ОАО УКБ «Новобанк» ФИО4.

ФИО4, имея умысел на оказание помощи ФИО5, ФИО2 и ФИО3, действующим совместно и по предварительному сговору в составе организованной группы, в совершении запланированного ими преступления, вступила с последними в предварительный сговор, направленный на оказание им содействия при осуществлении ими незаконной банковской деятельности.

Организованная группа, состоящая из ФИО5 ФИО2 и ФИО3, характеризовалась основным признаком устойчивости группы лиц, заранее объединившихся для совершения преступлений, выраженным в следующем:

- сплоченность группы, которая заключалась в единстве умысла, направленного на извлечение дохода в особо крупном размере путём совершения незаконной банковской операции по расчетно-кассовому обслуживанию хозяйствующих субъектов, осознании всеми участниками общей корыстной цели функционирования преступной группы – обогащение путём извлечения постоянных доходов от преступной деятельности;

- стабильность состава группы, которая обеспечивала функционирование преступной группы в течение длительного периода времени;

- длительность существования (продолжительность преступной деятельности), которая осуществлялась с 29.11.2011 по 09.07.2014, пока не была пресечена сотрудниками полиции;

- техническая оснащённость, заключавшаяся в использовании в процессе совершения преступления средств мобильной связи, оргтехники, сети Интернет, специальных банковских программ;

- применение мер конспирации, в том числе сленговых слов и выражений, используемых в телефонных переговорах между членами организованной группы;

- функциональное распределение ролей между участниками группы, состоящее в том, что в соответствии с единым планом, каждому члену организованной группы отводились определенные роли при подготовке к совершению преступления и в ходе его совершения, в связи с чем, группа действовала слаженно и организованно.

В соответствии с п.5 абз.1 ст.5 ФЗ от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности» (далее по тексту Закон) кассовое обслуживание физических и юридических лиц является банковской операцией.

Согласно ст.13 Закона осуществление банковских операций производится только на основании лицензии на осуществление банковских операций, выдаваемой Банком России в установленном порядке.

В соответствии с Положением о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации (утв. Банком России 24.04.2008 №318-П) под кассовыми операциями понимается прием, выдача, размен, обмен, обработка, включающая в себя пересчет, сортировку, формирование, упаковку наличных денег.

Таким образом, в соответствии с законодательством РФ деятельность по кассовому обслуживанию юридических и физических лиц, выражающаяся в выдаче наличных денег, является банковской операцией и подлежит обязательному лицензированию.

В целях извлечения дохода от противоправной деятельности по сокрытию от финансового контроля денежных средств, принадлежащих различным реально действующим юридическим лицам (далее по тексту «клиентам»), заинтересованным в сокрытии фактической финансово-хозяйственной деятельности, ФИО5., ФИО2 и ФИО3 договорились, игнорируя необходимость получения соответствующей лицензии на осуществление банковских операций самостоятельно осуществлять в качестве кредитной организации банковские операции, а именно вести кассовое обслуживание юридических лиц.

Для этого члены организованной группы, распределив между собой роли, в целях реализации своего преступного умысла, разработали совместный план преступной деятельности по осуществлению без специального разрешения (лицензии) банковской операции, а именно кассового обслуживания юридических лиц, выражающегося в аккумулировании денежных средств, поступающих от «организаций-клиентов» по мнимым и притворным договорам о поставке товаров (выполнении работ, оказании услуг) на расчетные счета подконтрольных им организаций, с последующим снятием данных денежных средств с расчетных счетов указанных фирм («обналичиванием») и выдаче наличных денег «организациям-клиентам», перечислившим соответствующие денежные средства, на возмездной основе, получая при этом доход в виде удержания комиссии в размере соответствующего процента от «обналиченной» ими денежной суммы.

Механизм совершения преступления, совместно разработанный ФИО5., ФИО2 и ФИО3 заключался в следующем.

В целях реализации единого преступного умысла ФИО5., ФИО2 и ФИО3 подыскивали «клиентов» незаконной банковской деятельности, заинтересованных в незаконном «обналичивании» и сокрытии имеющихся у них денежных средств от финансового контроля. После достижения с «клиентом» договоренности об условиях «обналичивания» члены организованной группы сообщали им реквизиты и номера расчетных счетов подконтрольных им юридических лиц, на которые «организации-клиенту» необходимо осуществить безналичное перечисление денежных средств. После зачисления «клиентом» денежных средств на расчетные счета указанных организаций члены организованной группы за вычетом удерживаемой комиссии в размере определенного с «клиентом» процента выдавали последним наличные денежные средства.

Роли участников организованной преступной группы были распределены следующим образом.

ФИО5, являясь лидером организованной группы и ее идейным вдохновителем, у которого первоначально возник умысел на незаконное обогащение путем осуществления незаконной банковской деятельности, и который с этой целью привлек, вступив в преступный сговор, для совместного совершения преступления ФИО2 и ФИО3, а также ФИО4 для оказания содействия в совершении преступления, от которой получал значимую для организованной группы информацию, способствующую осуществлению незаконной банковской деятельности, с учетом которой давал указания участникам группы. Так же он, действуя в рамках единого преступного умысла, подыскивал «клиентов» незаконной банковской деятельности, вел с ними переговоры об условиях «обналичивания» денежных средств, а также осуществлял общее руководство и контроль за деятельностью созданной им организованной группы.

ФИО2 выполнял отдельные поручения лидера организованной группы ФИО5 подыскивал подставных лиц, которые являлись учредителями и руководителями создаваемых для целей осуществления незаконной банковской деятельности юридических лиц, с чьих счетов в последующем им и ФИО3 снимались денежные средства по денежным чекам, и чьи подписи в указанных денежных чеках подделывались им, после чего выдавал «клиентам» «обналиченные» денежные средства.

ФИО3 выполнял отдельные поручения лидера организованной группы ФИО5., подыскивал подставных лиц, которые являлись учредителями и руководителями создаваемых для целей осуществления незаконной банковской деятельности юридических лиц, с чьих счетов в последующем им и ФИО2 снимались денежные средства по денежным чекам, после чего выдавал «клиентам» «обналиченные» денежные средства.

Привлеченная ФИО5. ФИО4, с ... работающая в соответствии с приказом № от ... ОАО УКБ «Новобанк» (далее по тексту Банк), расположенного по адресу: Великий Новгород, 

<

адрес>, начальником отдела по работе с юридическими лицами, в силу занимаемой ею в Банке должности, оказывала организованной группе в составе ФИО5 Б.Л., ФИО2 и ФИО3 содействие при совершении ими преступления – осуществлении незаконной банковской деятельности советами, указаниями, а также предоставлением информации, а именно консультировала ФИО5 а также ФИО2 и ФИО3 о порядке работы в ОАО УКБ «Новобанк», ведения счетов, открытых в их Банке организациями, подконтрольными членам организованной группы, информировала о зачислении и списании с их счетов денежных средств, об основаниях снятия денежных средств по денежным чекам с расчетных счетов подконтрольных им фирм в целях недопущения отказа Банка в выдаче денежных средств, а также не привлечения особого внимания к указанным расходным операциям со стороны контролирующих органов, предоставляла иную значимую информацию, способствующую осуществлению незаконной банковской деятельности.

Реализуя единый преступный замысел, стоящий перед организованной группой, с целью извлечения дохода от осуществления незаконной банковской деятельности, ФИО5 действуя совместно и согласовано по предварительному сговору с ФИО2 и ФИО3 в составе организованной группы, в срок не позднее 29.11.2011 подыскал ранее знакомого ему ЗАА, нуждающегося в получении наличных денежных средств, выведенных из-под финансового контроля со стороны государственных фискальных органов, и выразившего свое согласие прибегнуть к услугам организованной группы по «обналичиванию» денежных средств с выплатой ее членам вознаграждения в размере не менее 3,5% от «обналичиваемой» суммы.

ФИО5. в целях достижения задуманного, руководствуясь совместно разработанным с ФИО2 и ФИО3 преступным планом, действуя как лично, так и через ФИО2 и ФИО3 передал ЗАА реквизиты расчетных счетов подконтрольных организованной группе организаций, а именно:

- расчетного счета общества с ограниченной ответственностью «ОптТехТорг» (ИНН 

<

***>) №, открытого в ОАО УКБ «Новобанк», расположенном по адресу: Великий Новгород, 

<

адрес>

- расчетного счета общества с ограниченной ответственностью «НовТоргЛайн» (ИНН 

<

***>) №, открытого в ОАО УКБ «Новобанк», расположенном по адресу: Великий Новгород, набережная реки Гзень, 

<

адрес>;

- расчетного счета общества с ограниченной ответственностью «СервисКом» (ИНН 

<

***>) №, открытого в ОАО УКБ «Новобанк», расположенном по адресу: Великий Новгород, набережная реки Гзень, 

<

адрес>;

- расчетного счета общества с ограниченной ответственностью «ИнтерПром» (ИНН 

<

***>) №, открытого в ОАО УКБ «Новобанк», расположенном по адресу: Великий Новгород, набережная реки Гзень, 

<

адрес>;

- расчетного счета общества с ограниченной ответственностью «Спецультрамеханика» (ИНН 

<

***>) №, открытого в ОАО УКБ «Новобанк», расположенном по адресу: Великий Новгород, набережная реки Гзень, 

<

адрес>;

- расчетного счета общества с ограниченной ответственностью «ОптТрансПром» (ИНН 

<

***>) №, открытого в ОАО УКБ «Новобанк», расположенном по адресу: Великий Новгород, набережная реки Гзень, 

<

адрес>, управление движением денежных средств по которым осуществлялось самим ФИО5

Согласно достигнутой с ФИО5. договоренности в целях «обналичивания» денежных средств ЗАА с подконтрольных ему организаций ООО «Катэк» и ООО «СтройТранс» в период с ... по ... на расчетные счета фирм, используемых членами организованной группы в своей преступной деятельности, перечислил денежные средства на общую сумму 291 608 737 рублей 65 копеек, а именно:

1. ООО «Катэк» перечислило в адрес указанных организаций денежные средства на общую сумму 268 002 423 рубля 72 копейки, из них:

- в адрес ООО «ОптТехТорг» за период времени с 15.02.2012 по 04.07.2013 в сумме 123 048 766 рублей 20 копеек,

- в адрес ООО «НовТоргЛайн» за период времени с 15.03.2012 по 03.07.2013 в сумме 44 658 318 рублей 52 копейки,

- в адрес ООО «СервисКом» за период времени с 06.04.2012 по 11.07.2013 в сумме 100 295 339 рублей;

2. ООО «СтройТранс» перечислило в адрес указанных организаций денежные средства на общую сумму 23 606 313 рублей 93 копейки, из них:

- в адрес ООО «ИнтерПром» за период времени с 14.08.2013 по 21.01.2014 в сумме 10 445 987 рублей 35 копейки,

- в адрес ООО «Спецультрамеханика» за период времени с 13.03.2014 по 21.03.2014 в сумме 3 775 711 рублей 51 копейка,

- в адрес ООО «ОптТрансПром» за период времени с 14.08.2013 по 23.01.2014 в сумме 9 384 615 рубль 07 копеек, которые в период с 15.02.2012 по 09.07.2014 были сняты ФИО2 и ФИО3, действующими в рамках единого преступного плана, разработанного ими совестно с ФИО5 по денежным чекам с расчетных счетов указанных организаций, открытых в ОАО «УКБ Новобанк», при содействии ФИО4, выразившегося в предоставлении ФИО5 устной информации о зачислении ООО «Катэк» или ООО «СтройТранс» на счета подконтрольных ему организаций денежных средств с целью их последующего «обналичивания».

При этом, реализуя единый преступный умысел, стоящий перед организованной группой, с целью извлечения дохода от осуществления незаконной банковской деятельности, ФИО2, согласно отведенной ему лидером организованной группы ФИО5 роли, не являясь учредителем и руководителем общества с ограниченной ответственностью «ЕвроТрастОпт» (№), расположенного по адресу: Великий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, д.56, зарегистрированного ... в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы Российской Федерации №9 по Новгородской области, расположенной по адресу: Великий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, д.62, умышленно, с целью сокрытия причастности членов организованной группы к финансово-хозяйственной деятельности данного Общества, по согласованию с ФИО5 имея в своем распоряжении чековую книжку с бланками денежных чеков ООО «ЕвроТрастОпт» на получение денежных средств с расчетного счета указанной организации №, открытого в ОАО УКБ «Новобанк», расположенном по адресу: Великий Новгород, набережная реки Гзень, д.11, находясь на территории Великого Новгорода в неустановленном месте, собственноручно от имени генерального директора ООО «ЕвроТрастОпт» ОСН путем проставления от его имени поддельных подписей в графах «Подпись____» на лицевой и обратной стороне соответствующего денежного чека, изготовил денежные чеки, а именно: 

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8186951 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8186952 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8186954 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8186953 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8186956 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8186957 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8186958 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8186960 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8186961 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8186962 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8186963 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8186964 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8186965 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8186966 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8186967 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8186968 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8186969 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8186970 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8186971 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8186972 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8186973 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8186974 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8186975 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8186976 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8186977 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8186978 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8186979 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8186980 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8186981 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8186982 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8186983 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8186984 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8186985 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8186986 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8186988 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8186989 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8186990 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8186992 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8186993 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8186994 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8186995 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8186997 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8186996 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8186998 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8186999 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8187000 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8190851 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8190852 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8190853 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8190854 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8190855 от ....

После чего, продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО2 лично, находясь по адресу: Великий Новгород, набережная реки Гзень, д.11, действуя совместно и согласованно с ФИО5 в составе организованной группы, по указанию последнего предоставил в ОАО УКБ «Новобанк» с целью получения по ним соответствующих денежных средств с расчетного счета указанной организации, а именно:

- ... денежный чек НБ 8186951 от ...;

- ... денежный чек НБ 8186952 от ...;

- ... денежный чек НБ 8186953 от ...;

- ... денежный чек НБ 8186956 от ...;

- ... денежный чек НБ 8186957 от ...;

- ... денежный чек НБ 8186958 от ...;

- ... денежный чек НБ 8186961 от ...;

- ... денежный чек НБ 8186962 от ...;

- ... денежный чек НБ 8186963 от ...;

- ... денежный чек НБ 8186964 от ...;

- ... денежный чек НБ 8186965 от ...;

- ... денежный чек НБ 8186967 от ...;

- ... денежный чек НБ 8186968 от ...;

- ... денежный чек НБ 8186969 от ...;

- ... денежный чек НБ 8186970 от ...;

- ... денежный чек НБ 8186971 от ...;

- ... денежный чек НБ 8186972 от ...;

- ... денежный чек НБ 8186973 от ...;

- ... денежный чек НБ 8186975 от ...;

- ... денежный чек НБ 8186976 от ...;

- ... денежный чек НБ 8186977 от ...;

- ... денежный чек НБ 8186978 от ...;

- ... денежный чек НБ 8186981 от ...;

- ... денежный чек НБ 8186982 от ...;

- ... денежный чек НБ 8186983 от ...;

- ... денежный чек НБ 8186984 от ...;

- ... денежный чек НБ 8186985 от ...;

- ... денежный чек НБ 8186988 от ...;

- ... денежный чек НБ 8186989 от ...;

- ... денежный чек НБ 8186990 от ...;

- ... денежный чек НБ 8186993 от ...;

- ... денежный чек НБ 8186995 от ...;

- ... денежный чек НБ 8186997 от ...;

- ... денежный чек НБ 8186996 от ...;

- ... денежный чек НБ 8187000 от ...;

- ... денежный чек НБ 8190851 от ...;

- ... денежный чек НБ 8190853 от ...;

- ... денежный чек НБ 8190855 от ....

Оставшиеся поддельные денежные чеки, изготовленные ФИО2, по указанию ФИО5 были предоставлены ФИО3, не осведомленному о поддельном характере предоставленных ему документов. После чего ФИО3, находясь по адресу: Великий Новгород, набережная реки Гзень, д.11, предоставил денежные чеки в ОАО УКБ «Новобанк» с целью получения по ним соответствующих денежных средств с расчетного счета указанной организации, а именно:

- 19.09.2012 денежный чек НБ 8186954 от 19.09.2012;

- ... денежный чек НБ 8186960 от ...;

- ... денежный чек НБ 8186966 от ...;

- ... денежный чек НБ 8186974 от ...;

- ... денежный чек НБ 8186979 от ...;

- ... денежный чек НБ 8186980 от ...;

- ... денежный чек НБ 8186986 от ...;

- ... денежный чек НБ 8186992 от ...;

- ... денежный чек НБ 8186994 от ...;

- ... денежный чек НБ 8186998 от ...;

- ... денежный чек НБ 8186999 от ...;

- ... денежный чек НБ 8190852 от ...;

- ... денежный чек НБ 8190854 от ....

ФИО2, согласно отведенной ему лидером организованной группы ФИО5 роли, не являясь учредителем и руководителем общества с ограниченной ответственностью «ЛесСтройТорг» (№), расположенного по адресу: Великий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, д.56, зарегистрированного 04.06.2012 в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы Российской Федерации №9 по Новгородской области, расположенной по адресу: Великий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, д.62, умышленно, с целью сокрытия причастности членов организованной группы к финансово-хозяйственной деятельности данного Общества, по согласованию с ФИО5 имея в своем распоряжении чековую книжку с бланками денежных чеков ООО «ЛесСтройТорг» на получение денежных средств с расчетного счета указанной организации №, открытого в ОАО УКБ «Новобанк», расположенном по адресу: Великий Новгород, набережная реки Гзень, д.11, находясь на территории Великого Новгорода в неустановленном месте, собственноручно от имени генерального директора ООО «ЛесСтройТорг» ФИО7 путем проставления от его имени поддельных подписей в графах «Подпись____» на лицевой и обратной стороне соответствующего денежного чека изготовил денежные чеки, а именно:

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8186301 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8186302 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8186304 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8186305 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8186306 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8186307 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8186308 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8186309 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8186310 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8186311 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8186312 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8186313 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8186314 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8186315 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8186316 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8186317 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8186318 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8186319 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8186321 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8186322 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8186323 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8186324 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8186325 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8186327 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8186328 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8186329 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8186330 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8186331 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8186332 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8186333 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8186334 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8186335 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8186336 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8186337 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8186338 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8186339 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8186340 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8186341 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8186342 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8186343 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8186344 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8186345 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8186346 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8186347 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8186348 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8186349 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8186350 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8190502 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8190503 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8190504 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8190505 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8190506 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8190507 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8190508 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8190509 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8190510 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8190511 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8190512 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8190513 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8190514 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8190515 от ....

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8190516 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8190517 от ....

После чего, продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО2 лично, находясь по адресу: Великий Новгород, набережная реки Гзень, д.11, действуя совместно и согласованно с ФИО5 в составе организованной группы, по указанию последнего предоставил указанные денежные чеки в ОАО УКБ «Новобанк» с целью получения по ним соответствующих денежных средств с расчетного счета указанной организации, а именно:

- ... денежный чек НБ 8186301 от ...;

- ... денежный чек НБ 8186302 от ...;

- ... денежный чек НБ 8186304 от ...;

- ... денежный чек НБ 8186306 от ...;

- ... денежный чек НБ 8186308 от ...;

- ... денежный чек НБ 8186309 от ...;

- ... денежный чек НБ 8186310 от ...;

- ... денежный чек НБ 8186311 от ...;

- ... денежный чек НБ 8186312 от ...;

- ... денежный чек НБ 8186313 от ...;

- ... денежный чек НБ 8186316 от ...;

- ... денежный чек НБ 8186317 от ...;

- ... денежный чек НБ 8186318 от ...;

- ... денежный чек НБ 8186319 от ...;

- ... денежный чек НБ 8186322 от ...;

- ... денежный чек НБ 8186323 от ...;

- ... денежный чек НБ 8186324 от ...;

- ... денежный чек НБ 8186325 от ...;

- ... денежный чек НБ 8186327 от ...;

- ... денежный чек НБ 8186328 от ...;

- ... денежный чек НБ 8186329 от ...;

- ... денежный чек НБ 8186330 от ...;

- ... денежный чек НБ 8186331 от ...;

- ... денежный чек НБ 8186332 от ...;

- ... денежный чек НБ 8186333 от ...;

- ... денежный чек НБ 8186334 от ...;

- ... денежный чек НБ 8186336 от ...;

- ... денежный чек НБ 8186337 от ...;

- ... денежный чек НБ 8186338 от ...;

- ... денежный чек НБ 8186339 от ...;

- ... денежный чек НБ 8186342 от ...;

- ... денежный чек НБ 8186343 от ...;

- ... денежный чек НБ 8186344 от ...;

- ... денежный чек НБ 8186345 от ...;

- ... денежный чек НБ 8186346 от ...;

- ... денежный чек НБ 8186348 от ...;

- ... денежный чек НБ 8186349 от ...;

- ... денежный чек НБ 8190502 от ...;

- ... денежный чек НБ 8190504 от ...;

- ... денежный чек НБ 8190506 от ...;

- ... денежный чек НБ 8190507 от ...;

- ... денежный чек НБ 8190509 от ...;

- ... денежный чек НБ 8190511 от ...;

- ... денежный чек НБ 8190512 от ...;

- ... денежный чек НБ 8190516 от ...;

- ... денежный чек НБ 8190517 от ....

Оставшиеся поддельные денежные чеки, изготовленные ФИО2, по указанию ФИО5 были предоставлены ФИО3, не осведомленному о поддельном характере предоставленных ему документов. После чего ФИО3, не осознавая о подложности денежных чеков, находясь по адресу: Великий Новгород, набережная реки Гзень, д.11, предоставил изготовленные ФИО2 поддельные денежные чеки путем их предоставления в ОАО УКБ «Новобанк» с целью получения по ним соответствующих денежных средств с расчетного счета указанной организации, а именно:

- 08.08.2012 денежный чек НБ 8186305 от 08.08.2012;

- ... денежный чек НБ 8186307 от ...;

- ... денежный чек НБ 8186314 от ...;

- ... денежный чек НБ 8186315 от ...;

- ... денежный чек НБ 8186321 от ...;

- ... денежный чек НБ 8186335 от ...;

- ... денежный чек НБ 8186340 от ...;

- ... денежный чек НБ 8186341 от ...;

- ... денежный чек НБ 8186347 от ...;

- ... денежный чек НБ 8186350 от ...;

- ... денежный чек НБ 8190503 от ...;

- ... денежный чек НБ 8190505 от ...;

- ... денежный чек НБ 8190508 от ...;

- ... денежный чек НБ 8190510 от ...;

- ... денежный чек НБ 8190513 от ...;

- ... денежный чек НБ 8190514 от ...;

- ... денежный чек НБ 8190515 от ....

ФИО2, согласно отведенной ему лидером организованной группы ФИО5. роли, не являясь учредителем и руководителем общества с ограниченной ответственностью «НовТоргЛайн» (№), расположенного по адресу: Великий Новгород, ул.Нехинская, д.46, зарегистрированного 19.01.2012 в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы Российской Федерации №9 по Новгородской области, расположенной по адресу: Великий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, д.62, умышленно, с целью сокрытия причастности членов организованной группы к финансово-хозяйственной деятельности данного Общества, по согласованию с ФИО5., имея в своем распоряжении чековую книжку с бланками денежных чеков ООО «НовТоргЛайн» на получение денежных средств с расчетного счета указанной организации №, открытого в ОАО УКБ «Новобанк», расположенном по адресу: Великий Новгород, набережная реки Гзень, д.11, находясь на территории Великого Новгорода в неустановленном месте, собственноручно от имени генерального директора ООО «НовТоргЛайн» РАВ путем проставления от его имени поддельных подписей в графах «Подпись____» на лицевой и обратной стороне соответствующего денежного чека изготовил денежные чеки, а именно:

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8177251 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8177252 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8177253 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8177254 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8177256 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8177258 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8177259 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8177260 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8177261 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8177262 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8177265 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8177267 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8177268 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8177269 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8177271 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8177272 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8177273 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8177274 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8177277 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8177279 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8177280 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8177281 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8177282 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8177283 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8177284 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8177285 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8177286 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8177287 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8177288 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8177289 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8177290 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8177291 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8177292 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8177293 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8177294 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8177295 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8177297 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8184301 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8184302 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8184303 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8184304 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8184306 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8177298 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8184307 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8184312 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8184313 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8184316 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8184318 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8184320 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8184322 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8184324 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8184325 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8184326 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8184327 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8184328 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8184329 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8184330 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8184331 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8184332 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8184333 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8184334 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8184335 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8184336 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8184337 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8184338 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8184339 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8184347 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8184348 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8186711 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8186713 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8186715 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8186716 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8186717 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8186719 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8186720 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8186721 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8186723 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8186725 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8186726 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8186727 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8186728 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8186729 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8186730 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8186731 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8186732 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8186733 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8186734 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8186735 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8186736 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8186737 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8186738 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8186739 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8186740 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8186741 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8186743 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8186744 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8186748 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8195201 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8195202 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8195204 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8195205 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8195206 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8195211 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8195212 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8195213 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8195214 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8195215 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8195216 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8195217 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8195218 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8195220 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8195221 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8195222 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8195224 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8195226 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8195231 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8195235 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8195232 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8195236 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8195237 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8195239 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8195240 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8195241 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8195242 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8195244 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8195245 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8195246 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8195247 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8195248 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8195250 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8195249 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8196801 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8196802 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8196803 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8196806 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8196804 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8196805 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8196807 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8196809 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8196808 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8196811 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8196812 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8196813 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8196818 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8196817 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8196819 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8196820 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8196821 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8196822 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8196823 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8196824 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8196826 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8196831 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8196845 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8196846 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8196847 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8196848 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8196849 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8196850 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8201001 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8201002 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8201005 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8201006 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8201007 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8201008 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8201010 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8201011 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8201012 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8201013 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8201014 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8201015 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8201016 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8201017 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8201020 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8201021 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8201022 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8201023 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8201025 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8201027 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8201026 от ....

После чего, продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО2 лично, находясь по адресу: Великий Новгород, набережная реки Гзень, д.11, действуя совместно и согласованно с ФИО5. в составе организованной группы, по указанию последнего предоставил денежные чеки в ОАО УКБ «Новобанк» с целью получения по ним соответствующих денежных средств с расчетного счета указанной организации, а именно:

- ... денежный чек НБ 8177251 от ...;

- ... денежный чек НБ 8177252 от ...;

- ... денежный чек НБ 8177254 от ...;

- ... денежный чек НБ 8177258 от ...;

- ... денежный чек НБ 8177259 от ...;

- ... денежный чек НБ 8177260 от ...;

- ... денежный чек НБ 8177261 от ...;

- ... денежный чек НБ 8177265 от ...;

- ... денежный чек НБ 8177267 от ...;

- ... денежный чек НБ 8177268 от ...;

- ... денежный чек НБ 8177272 от ...;

- ... денежный чек НБ 8177274 от ...;

- ... денежный чек НБ 8177277 от ...;

- ... денежный чек НБ 8177280 от ...;

- ... денежный чек НБ 8177281 от ...;

- ... денежный чек НБ 8177282 от ...;

- ... денежный чек НБ 8177284 от ...;

- ... денежный чек НБ 8177285 от ...;

- ... денежный чек НБ 8177286 от ...;

- ... денежный чек НБ 8177288 от ...;

- ... денежный чек НБ 8177290 от ...;

- ... денежный чек НБ 8177292 от ...;

- ... денежный чек НБ 8177293 от ...;

- ... денежный чек НБ 8177295 от ...;

- ... денежный чек НБ 8184301 от ...;

- ... денежный чек НБ 8184302 от ...;

- ... денежный чек НБ 8184303 от ...;

- ... денежный чек НБ 8184306 от ...;

- ... денежный чек НБ 8184307 от ...;

- ... денежный чек НБ 8184316 от ...;

- ... денежный чек НБ 8184318 от ...;

- ... денежный чек НБ 8184320 от ...;

- ... денежный чек НБ 8184322 от ...;

- ... денежный чек НБ 8184324 от ...;

- ... денежный чек НБ 8184325 от ...;

- ... денежный чек НБ 8184326 от ...;

- ... денежный чек НБ 8184330 от ...;

- ... денежный чек НБ 8184332 от ...;

- ... денежный чек НБ 8184333 от ...;

- ... денежный чек НБ 8184334 от ...;

- ... денежный чек НБ 8184335 от ...;

- ... денежный чек НБ 8184338 от ...;

- ... денежный чек НБ 8184348 от ...;

- ... денежный чек НБ 8186713 от ...;

- ... денежный чек НБ 8186716 от ...;

- ... денежный чек НБ 8186717 от ...;

- ... денежный чек НБ 8186720 от ...;

- ... денежный чек НБ 8186721 от ...;

- ... денежный чек НБ 8186725 от ...;

- ... денежный чек НБ 8186726 от ...;

- ... денежный чек НБ 8186727 от ...;

- ... денежный чек НБ 8186730 от ...;

- ... денежный чек НБ 8186731 от ...;

- ... денежный чек НБ 8186734 от ...;

- ... денежный чек НБ 8186735 от ...;

- ... денежный чек НБ 8186736 от ...;

- ... денежный чек НБ 8186737 от ...;

- ... денежный чек НБ 8186739 от ...;

- ... денежный чек НБ 8186741 от ...;

- ... денежный чек НБ 8195202 от ...;

- ... денежный чек НБ 8195212 от ...;

- ... денежный чек НБ 8195213 от ...;

- ... денежный чек НБ 8195215 от ...;

- ... денежный чек НБ 8195217 от ...;

- ... денежный чек НБ 8195221 от ...;

- ... денежный чек НБ 8195224 от ...;

- ... денежный чек НБ 8195226 от ...;

- ... денежный чек НБ 8195235 от ...;

- ... денежный чек НБ 8195232 от ...;

- ... денежный чек НБ 8195236 от ...;

- ... денежный чек НБ 8195240 от ...;

- ... денежный чек НБ 8195244 от ...;

- ... денежный чек НБ 8195245 от ...;

- ... денежный чек НБ 8195246 от ...;

- ... денежный чек НБ 8195248 от ...;

- ... денежный чек НБ 8195249 от ...;

- ... денежный чек НБ 8196801 от ...;

- ... денежный чек НБ 8196803 от ...;

- ... денежный чек НБ 8196804 от ...;

- ... денежный чек НБ 8196805 от ...;

- ... денежный чек НБ 8196807 от ...;

- ... денежный чек НБ 8196809 от ...;

- ... денежный чек НБ 8196811 от ...;

- ... денежный чек НБ 8196818 от ...;

- ... денежный чек НБ 8196819 от ...;

- ... денежный чек НБ 8196820 от ...;

- ... денежный чек НБ 8196824 от ...;

- ... денежный чек НБ 8196826 от ...;

- ... денежный чек НБ 8196831 от ...;

- ... денежный чек НБ 8196845 от ...;

- ... денежный чек НБ 8196846 от ...;

- ... денежный чек НБ 8196848 от ...;

- ... денежный чек НБ 8196849 от ...;

- ... денежный чек НБ 8201006 от ...;

- ... денежный чек НБ 8201007 от ...;

- ... денежный чек НБ 8201010 от ...;

- ... денежный чек НБ 8201011 от ...;

- ... денежный чек НБ 8201012 от ...;

- ... денежный чек НБ 8201013 от ...;

- ... денежный чек НБ 8201015 от ...;

- ... денежный чек НБ 8201016 от ...;

- ... денежный чек НБ 8201017 от ...;

- ... денежный чек НБ 8201020 от ...;

- ... денежный чек НБ 8201022 от ...;

- ... денежный чек НБ 8201023 от ...;

- ... денежный чек НБ 8201027 от ....

Оставшиеся поддельные денежные чеки, изготовленные ФИО2, по указанию ФИО5 Б.Л. были предоставлены ФИО3, не осведомленному о поддельном характере предоставленных ему документов. После чего ФИО3, не осознавая о подложности денежных чеков, находясь по адресу: Великий Новгород, набережная реки Гзень, д.11, предоставил изготовленные ФИО2 поддельные денежные чеки в ОАО УКБ «Новобанк» с целью получения по ним соответствующих денежных средств с расчетного счета указанной организации, а именно:

- ... денежный чек НБ 8177253 от ...;

- ... денежный чек НБ 8177256 от ...;

- ... денежный чек НБ 8177262 от ...;

- ... денежный чек НБ 8177269 от ...;

- ... денежный чек НБ 8177271 от ...;

- ... денежный чек НБ 8177273 от ...;

- ... денежный чек НБ 8177279 от ...;

- ... денежный чек НБ 8177283 от ...;

- ... денежный чек НБ 8177287 от ...;

- ... денежный чек НБ 8177289 от ...;

- ... денежный чек НБ 8177291 от ...;

- ... денежный чек НБ 8177294 от ...;

- ... денежный чек НБ 8177297 от ...;

- ... денежный чек НБ 8184304 от ...;

- ... денежный чек НБ 8177298 от ...;

- ... денежный чек НБ 8184312 от ...;

- ... денежный чек НБ 8184313 от ...;

- ... денежный чек НБ 8184327 от ...;

- ... денежный чек НБ 8184328 от ...;

- ... денежный чек НБ 8184329 от ...;

- ... денежный чек НБ 8184331 от ...;

- ... денежный чек НБ 8184336 от ...;

- ... денежный чек НБ 8184337 от ...;

- ... денежный чек НБ 8184339 от ...;

- ... денежный чек НБ 8184347 от ...;

- ... денежный чек НБ 8186711 от ...;

- ... денежный чек НБ 8186715 от ...;

- ... денежный чек НБ 8186719 от ...;

- ... денежный чек НБ 8186723 от ...;

- ... денежный чек НБ 8186728 от ...;

- ... денежный чек НБ 8186729 от ...;

- ... денежный чек НБ 8186732 от ...;

- ... денежный чек НБ 8186733 от ...;

- ... денежный чек НБ 8186738 от ...;

- ... денежный чек НБ 8186740 от ...;

- ... денежный чек НБ 8186743 от ...;

- ... денежный чек НБ 8186744 от ...;

- ... денежный чек НБ 8186748 от ...;

- ... денежный чек НБ 8195201 от ...;

- ... денежный чек НБ 8195204 от ...;

- ... денежный чек НБ 8195205 от ...;

- ... денежный чек НБ 8195206 от ...;

- ... денежный чек НБ 8195211 от ...;

- ... денежный чек НБ 8195214 от ...;

- ... денежный чек НБ 8195216 от ...;

- ... денежный чек НБ 8195218 от ...;

- ... денежный чек НБ 8195220 от ...;

- ... денежный чек НБ 8195222 от ...;

- ... денежный чек НБ 8195231 от ...;

- ... денежный чек НБ 8195237 от ...;

- ... денежный чек НБ 8195239 от ...;

- ... денежный чек НБ 8195241 от ...;

- ... денежный чек НБ 8195242 от ...;

- ... денежный чек НБ 8195247 от ...;

- ... денежный чек НБ 8195250 от ...;

- ... денежный чек НБ 8196802 от ...;

- ... денежный чек НБ 8196806 от ...;

- ... денежный чек НБ 8196808 от ...;

- ... денежный чек НБ 8196812 от ...;

- ... денежный чек НБ 8196813 от ...;

- ... денежный чек НБ 8196817 от ...;

- ... денежный чек НБ 8196821 от ...;

- ... денежный чек НБ 8196822 от ...;

- ... денежный чек НБ 8196823 от ...;

- ... денежный чек НБ 8196847 от ...;

- ... денежный чек НБ 8196850 от ...;

- ... денежный чек НБ 8201001 от ...;

- ... денежный чек НБ 8201002 от ...;

- ... денежный чек НБ 8201005 от ...;

- ... денежный чек НБ 8201008 от ...;

- ... денежный чек НБ 8201014 от ...;

- ... денежный чек НБ 8201021 от ...;

- ... денежный чек НБ 8201025 от ...;

- ... денежный чек НБ 8201026 от ....

Реализуя единый преступный умысел, стоящий перед организованной группой, с целью извлечения дохода от осуществления незаконной банковской деятельности, ФИО2, согласно отведенной ему лидером организованной группы ФИО5 Б.Л. роли, не являясь учредителем и руководителем общества с ограниченной ответственностью «Сервис Ком» (№), расположенного по адресу: Великий Новгород, ул.Нехинская, д.46, зарегистрированного 06.03.2012 в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы Российской Федерации №9 по Новгородской области, расположенной по адресу: Великий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, д.62, умышленно, с целью сокрытия причастности членов организованной группы к финансово-хозяйственной деятельности данного Общества, по согласованию с ФИО5 Б.Л., имея в своем распоряжении чековую книжку с бланками денежных чеков ООО «Сервис Ком» на получение денежных средств с расчетного счета указанной организации №, открытого в ОАО УКБ «Новобанк», расположенном по адресу: Великий Новгород, набережная реки Гзень, д.11, находясь на территории Великого Новгорода в неустановленном месте, собственноручно от имени генерального директора ООО «Сервис Ком» АНА путем проставления от его имени поддельных подписей в графах «Подпись____» на лицевой и обратной стороне соответствующего денежного чека изготовил денежные чеки, а именно:

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8179701 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8179702 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8179704 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8179705 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8179706 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8179707 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8179708 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8179709 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8179710 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8179711 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8179712 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8179713 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8179714 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8179715 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8179716 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8179717 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8179718 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8179720 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8179721 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8179722 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8179723 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8179724 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8179725 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8179726 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8179728 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8179729 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8179731 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8179733 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8179734 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8179735 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8179736 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8179737 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8179739 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8179741 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8179740 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8179742 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8179743 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8179744 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8179746 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8179747 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8179748 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8179749 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8179750 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8186351 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8186352 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8186353 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8186355 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8186354 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8186356 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8186357 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8186358 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8186359 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8186361 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8186362 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8186364 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8186365 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8186366 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8186367 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8186368 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8186369 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8186370 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8186371 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8186373 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8186374 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8186375 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8186376 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8186377 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8186378 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8186379 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8186380 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8186381 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8186382 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8186383 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8186384 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8186385 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8186387 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8186388 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8186390 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8186392 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8186393 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8186394 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8186395 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8186397 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8186400 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8190901 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8190903 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8190902 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8190905 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8190907 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8190910 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8190911 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8190912 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8190913 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8190914 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8190916 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8190917 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8190918 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8190919 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8190920 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8190921 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8190922 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8190923 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8190924 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8190925 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8190926 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8190927 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8190929 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8190930 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8190931 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8190932 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8190934 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8190935 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8190936 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8190937 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8190938 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8190940 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8190941 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8190942 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8190943 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8190944 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8190945 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8190946 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8190947 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8190949 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8190950 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8196901 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8196902 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8196903 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8196904 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8196905 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8196906 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8196908 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8196909 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8196911 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8196913 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8196914 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8196916 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8196917 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8196918 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8196919 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8196920 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8196921 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8196922 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8196923 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8196924 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8196925 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8196926 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8196927 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8196929 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8196930 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8196931 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8196932 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8196933 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8196934 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8196935 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8196936 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8196937 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8196938 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8196940 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8196939 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8196943 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8196941 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8196944 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8196945 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8196946 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8196947 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8196950 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8196949 от ....

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8196948 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8199951 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8199952 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8199953 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8199954 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8199955 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8199956 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8199957 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8199958 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8199959 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8199960 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8199961 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8199964 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8199963 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8199967 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8199968 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8199970 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8199971 от ....

После чего, продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО2 лично, находясь по адресу: Великий Новгород, набережная реки Гзень, д.11, действуя совместно и согласованно с ФИО5 Б.Л. в составе организованной группы, по указанию последнего предоставил часть указанных поддельных денежных чеков в ОАО УКБ «Новобанк» с целью получения по ним соответствующих денежных средств с расчетного счета указанной организации, а именно:

- ... денежный чек НБ 8179702 от ...;

- ... денежный чек НБ 8179704 от ...;

- ... денежный чек НБ 8179705 от ...;

- ... денежный чек НБ 8179706 от ...;

- ... денежный чек НБ 8179711 от ...;

- ... денежный чек НБ 8179712 от ...;

- ... денежный чек НБ 8179714 от ...;

- ... денежный чек НБ 8179716 от ...;

- ... денежный чек НБ 8179717 от ...;

- ... денежный чек НБ 8179718 от ...;

- ... денежный чек НБ 8179721 от ...;

- ... денежный чек НБ 8179723 от ...;

- ... денежный чек НБ 8179724 от ...;

- ... денежный чек НБ 8179725 от ...;

- ... денежный чек НБ 8179726 от ...;

- ... денежный чек НБ 8179728 от ...;

- ... денежный чек НБ 8179731 от ...;

- ... денежный чек НБ 8179733 от ...;

- ... денежный чек НБ 8179734 от ...;

- ... денежный чек НБ 8179736 от ...;

- ... денежный чек НБ 8179737 от ...;

- ... денежный чек НБ 8179740 от ...;

- ... денежный чек НБ 8179742 от ...;

- ... денежный чек НБ 8179744 от ...;

- ... денежный чек НБ 8179746 от ...;

- ... денежный чек НБ 8179747 от ...;

- ... денежный чек НБ 8179748 от ...;

- ... денежный чек НБ 8186355 от ...;

- ... денежный чек НБ 8186357 от ...;

- ... денежный чек НБ 8186358 от ...;

- ... денежный чек НБ 8186362 от ...;

- ... денежный чек НБ 8186366 от ...;

- ... денежный чек НБ 8186367 от ...;

- ... денежный чек НБ 8186368 от ...;

- ... денежный чек НБ 8186369 от ...;

- ... денежный чек НБ 8186371 от ...;

- ... денежный чек НБ 8186373 от ...;

- ... денежный чек НБ 8186374 от ...;

- ... денежный чек НБ 8186375 от ...;

- ... денежный чек НБ 8186376 от ...;

- ... денежный чек НБ 8186377 от ...;

- ... денежный чек НБ 8186380 от ...;

- ... денежный чек НБ 8186381 от ...;

- ... денежный чек НБ 8186383 от ...;

- ... денежный чек НБ 8186385 от ...;

- ... денежный чек НБ 8186387 от ...;

- ... денежный чек НБ 8186388 от ...;

- ... денежный чек НБ 8186392 от ...;

- ... денежный чек НБ 8186393 от ...;

- ... денежный чек НБ 8186394 от ...;

- ... денежный чек НБ 8186395 от ...;

- ... денежный чек НБ 8190901 от ...;

- ... денежный чек НБ 8190902 от ...;

- ... денежный чек НБ 8190905 от ...;

- ... денежный чек НБ 8190907 от ...;

- ... денежный чек НБ 8190910 от ...;

- ... денежный чек НБ 8190912 от ...;

- ... денежный чек НБ 8190914 от ...;

- ... денежный чек НБ 8190917 от ...;

- ... денежный чек НБ 8190919 от ...;

- ... денежный чек НБ 8190921 от ...;

- ... денежный чек НБ 8190922 от ...;

- ... денежный чек НБ 8190925 от ...;

- ... денежный чек НБ 8190927 от ...;

- ... денежный чек НБ 8190930 от ...;

- ... денежный чек НБ 8190931 от ...;

- ... денежный чек НБ 8190932 от ...;

- ... денежный чек НБ 8190935 от ...;

- ... денежный чек НБ 8190937 от ...;

- ... денежный чек НБ 8190938 от ...;

- ... денежный чек НБ 8190940 от ...;

- ... денежный чек НБ 8190942 от ...;

- ... денежный чек НБ 8190945 от ...;

- ... денежный чек НБ 8190946 от ...;

- ... денежный чек НБ 8190947 от ...;

- ... денежный чек НБ 8190950 от ...;

- ... денежный чек НБ 8196902 от ...;

- ... денежный чек НБ 8196903 от ...;

- ... денежный чек НБ 8196905 от ...;

- ... денежный чек НБ 8196906 от ...;

- ... денежный чек НБ 8196908 от ...;

- ... денежный чек НБ 8196911 от ...;

- ... денежный чек НБ 8196914 от ...;

- ... денежный чек НБ 8196916 от ...;

- ... денежный чек НБ 8196917 от ...;

- ... денежный чек НБ 8196918 от ...;

- ... денежный чек НБ 8196919 от ...;

- ... денежный чек НБ 8196924 от ...;

- ... денежный чек НБ 8196926 от ...;

- ... денежный чек НБ 8196930 от ...;

- ... денежный чек НБ 8196931 от ...;

- ... денежный чек НБ 8196939 от ...;

- ... денежный чек НБ 8196945 от ...;

- ... денежный чек НБ 8196946 от ...;

- ... денежный чек НБ 8196947 от ...;

- ... денежный чек НБ 8196948 от ...;

- ... денежный чек НБ 8199951 от ...;

- ... денежный чек НБ 8199952 от ...;

- ... денежный чек НБ 8199955 от ...;

- ... денежный чек НБ 8199957 от ...;

- ... денежный чек НБ 8199959 от ...;

- ... денежный чек НБ 8199960 от ...;

- ... денежный чек НБ 8199961 от ...;

- ... денежный чек НБ 8199970 от ...;

- ... денежный чек НБ 8199971 от ....

Оставшиеся поддельные денежные чеки, изготовленные ФИО2, по указанию ФИО5 Б.Л. были предоставлены ФИО3, не осведомленному о поддельном характере предоставленных ему документов. После чего ФИО3, не осознавая о подложности денежных чеков, находясь по адресу: Великий Новгород, набережная реки Гзень, д.11, предоставил изготовленные ФИО2 поддельные денежные чеки в ОАО УКБ «Новобанк» с целью получения по ним соответствующих денежных средств с расчетного счета указанной организации, а именно:

- 03.04.2012 денежный чек НБ 8179701 от 03.04.2012;

- ... денежный чек НБ 8179707 от ...;

- ... денежный чек НБ 8179708 от ...;

- ... денежный чек НБ 8179709 от ...;

- ... денежный чек НБ 8179710 от ...;

- ... денежный чек НБ 8179713 от ...;

- ... денежный чек НБ 8179715 от ...;

- ... денежный чек НБ 8179720 от ...;

- ... денежный чек НБ 8179722 от ...;

- ... денежный чек НБ 8179729 от ...;

- ... денежный чек НБ 8179735 от ...;

- ... денежный чек НБ 8179739 от ...;

- ... денежный чек НБ 8179741 от ...;

- ... денежный чек НБ 8179743 от ...;

- ... денежный чек НБ 8179749 от ...;

- ... денежный чек НБ 8179750 от ...;

- ... денежный чек НБ 8186351 от ...;

- ... денежный чек НБ 8186352 от ...;

- ... денежный чек НБ 8186353 от ...;

- ... денежный чек НБ 8186354 от ...;

- ... денежный чек НБ 8186356 от ...;

- ... денежный чек НБ 8186359 от ...;

- ... денежный чек НБ 8186361 от ...;

- ... денежный чек НБ 8186364 от ...;

- ... денежный чек НБ 8186365 от ...;

- ... денежный чек НБ 8186370 от ...;

- ... денежный чек НБ 8186378 от ...;

- ... денежный чек НБ 8186379 от ...;

- ... денежный чек НБ 8186382 от ...;

- ... денежный чек НБ 8186384 от ...;

- ... денежный чек НБ 8186390 от ...;

- ... денежный чек НБ 8186397 от ...;

- ... денежный чек НБ 8186400 от ...;

- ... денежный чек НБ 8190903 от ...;

- ... денежный чек НБ 8190911 от ...;

- ... денежный чек НБ 8190913 от ...;

- ... денежный чек НБ 8190916 от ...;

- ... денежный чек НБ 8190918 от ...;

- ... денежный чек НБ 8190920 от ...;

- ... денежный чек НБ 8190923 от ...;

- ... денежный чек НБ 8190924 от ...;

- ... денежный чек НБ 8190926 от ...;

- ... денежный чек НБ 8190929 от ...;

- ... денежный чек НБ 8190934 от ...;

- ... денежный чек НБ 8190936 от ...;

- ... денежный чек НБ 8190941 от ...;

- ... денежный чек НБ 8190943 от ...;

- ... денежный чек НБ 8190944 от ...;

- ... денежный чек НБ 8190949 от ...;

- ... денежный чек НБ 8196901 от ...;

- ... денежный чек НБ 8196904 от ...;

- ... денежный чек НБ 8196909 от ...;

- ... денежный чек НБ 8196913 от ...;

- ... денежный чек НБ 8196920 от ...;

- ... денежный чек НБ 8196921 от ...;

- ... денежный чек НБ 8196922 от ...;

- ... денежный чек НБ 8196923 от ...;

- ... денежный чек НБ 8196925 от ...;

- ... денежный чек НБ 8196927 от ...;

- ... денежный чек НБ 8196929 от ...;

- ... денежный чек НБ 8196932 от ...;

- ... денежный чек НБ 8196933 от ...;

- ... денежный чек НБ 8196934 от ...;

- ... денежный чек НБ 8196935 от ...;

- ... денежный чек НБ 8196936 от ...;

- ... денежный чек НБ 8196937 от ...;

- ... денежный чек НБ 8196938 от ...;

- ... денежный чек НБ 8196940 от ...;

- ... денежный чек НБ 8196943 от ...;

- ... денежный чек НБ 8196941 от ...;

- ... денежный чек НБ 8196944 от ...;

- ... денежный чек НБ 8196950 от ...;

- ... денежный чек НБ 8196949 от ....

- ... денежный чек НБ 8199953 от ...;

- ... денежный чек НБ 8199954 от ...;

- ... денежный чек НБ 8199956 от ...;

- ... денежный чек НБ 8199958 от ...;

- ... денежный чек НБ 8199964 от ...;

- ... денежный чек НБ 8199963 от ...;

- ... денежный чек НБ 8199967 от ...;

- ... денежный чек НБ 8199968 от ....

Реализуя единый преступный замысел, стоящий перед организованной группой, с целью извлечения дохода от осуществления незаконной банковской деятельности, ФИО2, согласно отведенной ему лидером организованной группы ФИО5 Б.Л. роли, не являясь учредителем и руководителем общества с ограниченной ответственностью «ОптТрансПром» (№), расположенного по адресу

<

адрес>, зарегистрированного 04.02.2013 в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы Российской Федерации №9 по Новгородской области, расположенной по адресу: Великий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, д.62, умышленно, с целью сокрытия причастности членов организованной группы к финансово-хозяйственной деятельности данного Общества, по согласованию с ФИО5 Б.Л., имея в своем распоряжении чековую книжку с бланками денежных чеков ООО «ОптТрансПром» на получение денежных средств с расчетного счета указанной организации №, открытого в ОАО УКБ «Новобанк», расположенном по адресу: Великий Новгород, набережная реки Гзень, д.11, находясь на территории Великого Новгорода в неустановленном месте в неустановленное время, собственноручно от имени генерального директора ООО «ОптТрансПром» ЕАВ путем проставления от его имени поддельных подписей в графах «Подпись____» на лицевой и обратной стороне соответствующего денежного чека изготовил денежные чеки, а именно:

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8196751 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8196753 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8916754 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8196755 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8196756 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8196757 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8196758 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8196759 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8196760 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8196761 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8196762 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8196769 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8196765 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8196770 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8196771 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8196772 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8196773 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8196774 от ....

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8196775 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8196776 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8196777 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8196778 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8196779 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8196780 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8196781 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8196783 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8196791 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8196793 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8196794 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8196795 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8916797 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8196798 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8196799 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НБ 8196800 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НЖ 5924451 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НЖ 5924452 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НЖ 5924453 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НЖ 5924454 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НЖ 5924455 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НЖ 5924456 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НЖ 5924457 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НЖ 5924458 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НЖ 5924460 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НЖ 5924459 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НЖ 5924461 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НЖ 5924462 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НЖ 5924464 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НЖ 5924465 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НЖ 5924466 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НЖ 5924467 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НЖ 5924468 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НЖ 5924469 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НЖ 5924471 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НЖ 5924472 от ...;

- в срок не позднее ... денежный чек НЖ 5924473 от ....

После чего, продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО2 лично, находясь по адресу: Великий Новгород, набережная реки Гзень, д.11, действуя совместно и согласованно с ФИО5 Б.Л. в составе организованной группы, по указанию последнего предоставил часть указанных поддельных денежных чеков путем в ОАО УКБ «Новобанк» с целью получения по ним соответствующих денежных средств с расчетного счета указанной организации, а именно:

- ... денежный чек НБ 8196751 от ...;

- ... денежный чек НБ 8196753 от ...;

- ... денежный чек НБ 8916754 от ...;

- ... денежный чек НБ 8196756 от ...;

- ... денежный чек НБ 8196758 от ...;

- ... денежный чек НБ 8196759 от ...;

- ... денежный чек НБ 8196760 от ...;

- ... денежный чек НБ 8196762 от ...;

- ... денежный чек НБ 8196769 от ...;

- ... денежный чек НБ 8196771 от ...;

- ... денежный чек НБ 8196775 от ...;

- ... денежный чек НБ 8196776 от ...;

- ... денежный чек НБ 8196777 от ...;

- ... денежный чек НБ 8196778 от ...;

- ... денежный чек НБ 8196779 от ...;

- ... денежный чек НБ 8196780 от ...;

- ... денежный чек НБ 8196781 от ...;

- ... денежный чек НБ 8196783 от ...;

- ... денежный чек НБ 8196791 от ...;

- ... денежный чек НБ 8196793 от ...;

- ... денежный чек НБ 8196794 от ...;

- ... денежный чек НБ 8196795 от ...;

- ... денежный чек НБ 8916797 от ...;

- ... денежный чек НБ 8196798 от ...;

- ... денежный чек НБ 8196799 от ...;

- ... денежный чек НБ 8196800 от ...;

- ... денежный чек НЖ 5924451 от ...;

- ... денежный чек НЖ 5924452 от ...;

- ... денежный чек НЖ 5924453 от ...;

- ... денежный чек НЖ 5924454 от ...;

- ... денежный чек НЖ 5924455 от ...;

- ... денежный чек НЖ 5924456 от ...;

- ... денежный чек НЖ 5924457 от ...;

- ... денежный чек НЖ 5924458 от ...;

- ... денежный чек НЖ 5924460 от ...;

- ... денежный чек НЖ 5924459 от ...;

- ... денежный чек НЖ 5924461 от ...;

- ... денежный чек НЖ 5924462 от ...;

- ... денежный чек НЖ 5924464 от ...;

- ... денежный чек НЖ 5924465 от ...;

- ... денежный чек НЖ 5924466 от ...;

- ... денежный чек НЖ 5924467 от ...;

- ... денежный чек НЖ 5924468 от ...;

- ... денежный чек НЖ 5924469 от ...;

- ... денежный чек НЖ 5924471 от ...;

- ... денежный чек НЖ 5924472 от ...;

- ... денежный чек НЖ 5924473 от ....

Оставшиеся поддельные денежные чеки, изготовленные ФИО2, по указанию ФИО5 Б.Л. были предоставлены ФИО3, не осведомленному о поддельном характере предоставленных ему документов. После чего ФИО3, не осознавая о подложности денежных чеков, находясь по адресу: Великий Новгород, набережная реки Гзень, д.11, предоставил изготовленные ФИО2 поддельные денежные чеки в ОАО УКБ «Новобанк» с целью получения по ним соответствующих денежных средств с расчетного счета указанной организации, а именно:

- 12.04.2013 денежный чек НБ 8196755 от 11.04.2013;

- ... денежный чек НБ 8196757 от ...;

- ... денежный чек НБ 8196761 от ...;

- ... денежный чек НБ 8196765 от ...;

- ... денежный чек НБ 8196770 от ...;

- ... денежный чек НБ 8196772 от ...;

- ... денежный чек НБ 8196773 от ...;

- ... денежный чек НБ 8196774 от ....

После снятия денежных средств, перечисленных на счета указанных фирм, ФИО5 Б.Л. лично, либо ФИО2 или ФИО3, действующие по указанию лидера организованной группы, в период с 15.02.2012 по 09.07.2014 передавали снятые денежные средства за вычетом удерживаемой членами организованной группы комиссии за оказанную услугу по «обналичиванию» в размере не менее 3,5% от каждой перечисленной денежной суммы ЗАА либо его доверенному лицу на территории г.Санкт-Петербург в неустановленном месте в виде наличных денег.

Всего в период с 15.02.2012 по 09.07.2014 за вычетом удерживаемой членами организованной группы комиссии за оказанную услугу по «обналичиванию» ФИО5 Б.Л., ФИО2 и ФИО3, действующими в рамках единого преступного плана, при содействии ФИО4 было передано ЗАА и его доверенным лицам наличных денег в размере 281 402 431 рубль 83 копейки.

При этом доход членов организованной группы ФИО5 Б.Л., ФИО2 и ФИО3, действовавших при содействии ФИО4, в период с 15.02.2012 по 09.07.2014 от оказания ЗАА услуг по «обналичиванию» денежных средств в виде кассового обслуживания по выдаче наличных денег составил не менее 10 206 305 рублей 82 копейки.

Таким образом, ФИО2, действуя совместно по предварительному сговору с ФИО5 Б.Л. и ФИО3 в составе организованной группы, объединившейся с целью осуществления незаконной банковской деятельности, при пособничестве ФИО4, действующей в интересах ФИО5, ФИО2, ФИО3, в период с 29.11.2011 по 09.07.2014 в нарушение требований ФЗ от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности» без получения лицензии на осуществление банковских операций, выдаваемой Банком России, умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, незаконно осуществлял в отношении подконтрольных ЗАА организаций ООО «Катэк» и ООО «СтройТранс» банковскую деятельность, а именно банковскую операцию, предусмотренную п.5 абз.1 ст.5 Закона – ведение кассового обслуживания юридических лиц, выражающееся в выдаче наличных денег, получив при этом доход в особо крупном размере на общую сумму не менее 10 206 305 рублей 82 копейка.

Реализуя единый преступный замысел, стоящий перед организованной группой, с целью извлечения дохода от осуществления незаконной банковской деятельности, ФИО2 совместно с ФИО5 разработали преступный план по незаконному образованию юридического лица.

Реализуя задуманное, в один из дней периода времени с 01.12.2012 по 28.01.2013 ФИО2, действуя совместно и согласованно с ФИО5 в составе организованной группы, с целью создания юридического лица, подыскали жительницу г. Санкт-Петербурга ВАО ВАО, которая за денежное вознаграждение согласилась выступить в роли учредителя и руководителя создаваемой организации, не имея при этом цели управления юридическим лицом, то есть подставное лицо.

После чего ФИО2 и ФИО5, действуя совместно и согласованно в составе организованной группы, для достижения поставленной цели организовали подготовку документов, необходимых для создания ФИО11 путем учреждения общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙТРАНС» (далее – ООО «СтройТранс»), находящегося по юридическому адресу: Великий Новгород, 

<

адрес>, и их предоставление в Межрайонную инспекцию ФНС России №9 по Новгородской области, расположенную по адресу: Великий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, д.62.

Так, ФИО2 совместно с ФИО5 в составе организованной группы в один из дней января 2013 года, но не позднее 28.01.2013, обеспечили приезд ФИО11 в Великий Новгород для её участия в подготовке документов, необходимых для их предоставления в уполномоченный государственный орган для государственной регистрации юридического лица. В указанный день ФИО11, находясь в офисе, расположенном по адресу: Великий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, д.56, офис №1, действуя по указанию и под контролем ФИО2, подписала приисканные членами организованной группы документы, необходимые для образования и последующей государственной регистрации ООО «СтройТранс», в том числе заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, решение №1 от 14.01.2013 учредителя ООО «СтройТранс» о создании юридического лица, доверенность от ... на право представительства по вопросу регистрации и постановки на учет вновь создаваемого ООО «СтройТранс». Подписывая указанные документы, ФИО11 была введена ФИО2 в заблуждение относительно того, что данная организация – ООО «СтройТранс» создается для ее последующей перепродажи третьим лицам, при этом она до конца не осознавала характер и последствия своих действий по созданию и регистрации Общества, и не имела никаких намерений на ведение финансово-хозяйственной деятельности от имени организации, для осуществления которой создавалось данное Общество.

Затем ФИО2 и ФИО5, реализуя единый преступный план, в соответствии с требованиями Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» через МЕВ, непосвященную в преступный план членов организованной группы и неосведомленную об их истинных преступных намерениях, действующую по доверенности от 28.01.2013, выданной ФИО11, предоставили ... от имени ФИО11 приисканные ими документы, необходимые для государственной регистрации юридического лица, в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц – в Межрайонную инспекцию ФНС России №9 по Новгородской области, расположенную по адресу: Великий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, д.62, а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, решение №1 от 14.01.2013 учредителя ООО «СтройТранс» о создании юридического лица, устав ООО «СтройТранс» (утвержден решением №1 учредителя от 14.01.2013) в 2-х экземплярах, доверенность от 28.01.2013, квитанцию об уплате государственной пошлины от 28.01.2013, в результате чего 04.02.2013 в единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером № внесены сведения о создании юридического лица ООО «СтройТранс», №, находящегося по юридическому адресу: Великий Новгород, пр. Мира, д. 9, кв.128, и сведения о подставном лице – ФИО8 как об учредителе и генеральном директоре данного Общества.

Таким образом, ФИО2, действуя совместно по предварительному сговору с ФИО5 в составе организованной группы, умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, в период с 01.12.2012 по 04.02.2013 создал юридическое лицо ООО «СтройТранс» через подставное лицо ФИО11 путем введения ее в заблуждение, представив в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Подсудимый ФИО2 в судебном заседании первоначально указал, что вину не признает и показал, что ФИО6 в 2011-2012 году попросил помочь в бизнесе, не ставя при этом определенных задач, просто просил выполнять его поручения, касающиеся различных вопросов – от поездок в магазин до поездок в банк. Договаривались устно, зарплата была нестабильная, для выполнения поручений ФИО6 давал ему свой автомобиль. О конкретных поручениях ФИО6 говорил либо по телефону, либо при встрече. По просьбам ФИО6 посещал УКБ «Новобанк». Тот говорил, сколько снять денег, он получал деньги в банке и либо отвозил ФИО6, либо куда тот говорил. Чеки ФИО6 иногда давал заполненными, иногда он заполнял сам. Это было по разным организациям, о которых ему ничего не было известно, к ним он отношения не имел, основания перечисления денег ему не сообщались. Однажды он ставил подпись на обратной стороне чека, по которому деньги уже были получены. ФИО6 сказал, что позвонили из банка, сказали, что нет подписи с обратной стороны чека. Это дублирующая подпись, не является важной. Он приехал и расписался. Директор той организации находился в Санкт-Петербурге, поэтому возникла необходимость подписать за него. Были случаи, когда по просьбе ФИО6 встречал людей из Санкт-Петербурга и отвозил их для регистрации документов по открытию фирмы. В подробности не вникал, связывал все со строительным бизнесом ФИО6. ФИО6 давал прозвища своим компаньонам. Они иногда звонили ему (ФИО2), в том числе в поисках ФИО6. С ФИО3 познакомился в 2011 году. Знал, что тот в его отсутствие получал деньги по чекам, иногда выполнял распоряжения ФИО6. Топчиенко видел в банке, лично не знаком. Ботана (ФИО10) видел 2-3 раза, ему давали телефон для связи, видел, когда ФИО6 ездил к нему. Палестина – это бухгалтер ФИО6, иногда ей возил печати. К чекам, которые указаны в обвинении, не имеет отношения. С периодом деятельности, указанным в обвинении, не согласен, не знает, откуда ФИО6 получил эти фирмы (Спецультрамеханика и др.). Они открывались без его присутствия. К этим фирмам имеет отношение примерно с 2014 года. Видел чеки, которые не его, а они предъявлены ему в вину. У Красавина были банковские карты. С ФИО6 конфликтов не было, причин, по которым тот дает показания против него, назвать не смог. Не согласен с суммой дохода, не учтена комиссия банка. Директоров для организаций не искал. Только встречал их по указанию ФИО6, отвозил, куда тот указывал. Видел НАВ и других директоров из Санкт-Петербурга (ЕАВ, ВАО), кроме директора ООО «Спецультрамеханика», «Габаритные машины» и еще одной фирмы. НАВ только видел, когда был арестован счет. В августе – сентябре 2013 года ФИО3 перестал общаться с ФИО6. Его не смущало, что снимал деньги по разным организациям, полагая, что раз у ФИО6 есть чек, значит, фирма ему доверяет. Суммы были разные, и 500 тысяч рублей, и 700 тысяч рублей и миллион. ВАО он встречал, та приехала из Санкт-Петербурга, чтобы открыть фирму, отвозил в ООО «Регистратор», ул.Б.Санкт-Петербургская, д.62, затем отвозил к нотариусу. Впоследствии по указанию ФИО6 отвозил директоров, в том числе ВАО, в УКБ «Новобанк». Там заполнялись документы, затем ФИО4 открывала счет. Сотрудники данной фирмы занимались оформлением. Также приезжал ЕАВ. Организации ООО «ЕвроТрансОтп», «ЛесСтройТорг», «НовТоргЛайн» ему знакомы, получал по чекам денежные средства, привозил директоров. Р.. и НАВ знакомы как директора организаций. В чеках подписи ставил только за себя, за директора ОСН, НАВ, Р.., ФИО14, ЕАВ (в отношении последнего за исключением одного случая, описанного выше) не расписывался, на момент получения им чеков они были уже заполнены, о подложности не знал, иногда проставлял сумму, названную ФИО6. Все документы после регистрации фирм отвозил ФИО6, директора уставные и иные документы не забирали, почему – не знал. 

В последствии подсудимый ФИО2 указал, что по преступлению, предусмотренному п.п. «а,б» ч.2 ст.172 УК РФ вину признает частично, не согласен с наличием ОПГ. Фактически занял аналогичную ранее изложенной позицию, отметив лишь, что в какой-то момент стал задумываться о незаконной деятельности ФИО6. Однако, не расторг с ним отношения, из-за нуждаемости в доходе и продолжал исполнять его поручения. В остальной части обвинение не признает, в незаконном образовании юридического лица участия не принимал. Факт подписания по указанию ФИО6 денежного чека, оплаченного банком, который не является фактическим распоряжением перевода денежных средств, а лишь используется для операций по выдаче наличных денег клиенту был единичным. Также признал подписание договоров по указанию ФИО6 для предоставления в банк, так как со слов ФИО6 это были договора исключительно для банка и обязательств по этим договорам никто выполнять не собирался. 

Из показаний ФИО2, данных им в качестве обвиняемого, следует, что по указаниям ФИО5 он встречал лиц, которые использовались в качестве номинальных директоров организаций, на которые в последующем будут перечисляться денежные средства, подлежащие снятию в наличной форме и передаче в Санкт-Петербург. Внешне указанные директора выглядели плохо, похожи на лиц, злоупотребляющих алкоголем. После чего отвозил их в ООО «Регистратор», объясняя, что им нужно подать заявление для регистрации юридического лица, в котором они будут выступать учредителями и директорами. Для оплаты услуг ООО «Регистратор» передавал им деньги в сумме около 12-15 тысяч рублей, в зависимости от объема услуг, в том числе по предоставлению юридического адреса, изготовлению печати. Договаривался с номинальным директором о необходимости подъехать снова по мере изготовления документов, иногда сам звонил им, иногда ФИО6. (т.4 л.д.. 232-237).

Кроме того, при допросе в качестве обвиняемого ФИО2 сообщал, что по указанию ФИО6 он совершал действия, направленные на регистрацию юридических лиц. Названия фирм – ООО «ОптТехТорг», ООО «НовТоргЛайн», ООО «СервисКом», ООО «ИнтерПром», ООО «Спецультрамеханика», ООО «ОптТрансПром», ООО «Альянс» ему знакомы. По указанию ФИО6 он встречал в В.Новгороде людей, на которых в последующем были зарегистрированы фирмы. Представленные ему на ознакомление договоры и другие документы ООО «ЕвроТрастОпт» изготавливал он лично по указанию ФИО6. Данные документы предоставлялись им в Банк для подтверждения оснований проведения операций по счетам. Схема была одна, при очередном походе в Банк для снятия денег, Топчиенко сообщала, что необходимо предоставить соответствующие договоры в подтверждение очередного снятия денег с расчетного счета соответствующей фирмы. Он сообщал ФИО6, тот давал указание распечатать тот иной договор, который ранее уже был сформирован в электронном виде им или ФИО6. После распечатывания на них он проставлял оттиски печати, которые хранились у ФИО6 дома. Затем он подписывал договоры от имени директора ООО «ЕвроТрастОпт» ОСН По той же схеме он подписывал договоры от имени директора ООО «НовТоргЛайн» РАЮ, ООО «ЛесСтройТорг» НАВ, ООО «СервисКом» АНА, ООО «ОптТрансПром» ЕАВ(том №, 163-168, 211-215).

С оглашенными показаниями подсудимый не согласился.

Подсудимый ФИО3 вину по предъявленному обвинению не признал и показал, что знаком с ФИО9 с 2008 года. В 2011 году ФИО6 позвонил ему и предложил работу. Он в то время был безработным, поэтому согласился. Фактически он выполнял обязанности водителя, возил ФИО6, в основном в Санкт-Петербург. О цели поездок не знал, просто ожидал ФИО6 в машине. Знал, что ФИО6 занимается бизнесом в сфере строительства. Сначала тот платил 1,5 тысячи рублей и плачивал бензин. Впоследствии речь шла о зарплате, не более 30 тысяч рублей, отдавал наличными. Потом он предложил снимать деньги в банке. 

Кроме этого, выполнял различные поручения ФИО6, например распечатывал документы, для чего ФИО6 сообщал пароль своей электронной почты, давал флэш-карты, иногда забирал документы или печати у бухгалтеров ФИО6. Иногда по его поручению отвозил денежные средства. Людей, кому передавал их, не знал. ФИО6 ему звонил, давал чек, он получал деньги в сумме, указанной ФИО6. Чек был уже заполнен, была подпись и печать. Иногда необходимо было проставить сумму. Иногда чеки передавал ФИО2. Топчиенко отдавали пару раз чеки. Деньги по чекам снимал 1-2 раза в неделю. Отрицал, что занимался подыскиванием директоров для организация, по ООО «Спецультрамеханика» и ООО «Стройтранс» пояснил, что не помнит, подыскивал ли директоров. Финансово-хозяйственные документы не изготавливал. В чеках подписи от имени директора никогда не ставил. До конца августа 2013 года перестал общаться с ФИО6, так как тот не платил заработную плату. Он пошел работать к отцу водителем. Занятость была в течение всего дня. О том, что ФИО6 занимался незаконной деятельностью, не знал, каких-либо договоренностей не было. Ему известей человек, которого называли Ботаник (ФИО10). Что их связывало с ФИО6 – не спрашивал. 

При допросе в качестве обвиняемого ФИО3 пояснял, что в 2011 году ФИО5 предложил ему работу, которая изначально заключалась в том, что он на своем автомобиле возил ФИО6 в Санкт-Петербург, цели поездок не знал. Спустя некоторое время ФИО6 сказал, что нужно будет ходить в ОАО УКБ «Новобанк», где снимать денежные со счетов различных организаций по чекам в наличной форме, после чего отвозить их в Санкт-Петербург. Суммы, которые он снимал исчислялись несколькими сотнями тысяч рублей, в Санкт-Петербурге передавал незнакомым людям. ФИО6 отдавал ему уже заполненные чеки. Иногда чеки передвала ему Топчиенко. Несколько раз ФИО6 просил отвезти ей печати каких-либо организаций. Максимальная сумма, которую он перевозил около 1 500 000 рублей. В августе 2013 решил отойти от дел, начал понимать, что эта деятельность незаконная. (т.29-198-202). 

В ходе судебного заседания подсудимая ФИО4 вину не признала и показала, что в УКБ «Новобанк» она является начальником отдела по работе с юридическими лицами и выполняет следующие обязанности: организация, контроль процессов обслуживания клиентов в части расчетно-кассового обслуживания юридических лиц и предпринимателей, организовывает работу отдела, распределяет должностные обязанности между своими подчиненными, проводит переговоры с клиентами по вопросам открытия или закрытия банковских счетов юридических лиц, принимает документы, непосредственно открывает банковские счета, проверяет всю полноту предоставленных сведений и достоверность в соответствии с инструкцией ЦБ РФ и банковскими правилами. Она же заключает договоры банковского счета с юридическими лицами, открывает счета, координирует взаимоотношения работников отдела и клиентов и осуществляет общее руководство и контроль за работой всего отдела, непосредственно взаимодействует с клиентами, с их представителями, запрашивает и получает всю необходимую информацию, проводит оценку полученных сведений. В преступный сговор ни с кем не вступала, никакого содействия ФИО6, ФИО2 или ФИО3 в осуществлении преступной деятельности она не оказывала. С ФИО6 познакомилась примерно лет 5 назад, когда он пришел в банк в качестве клиента и уточнял условия открытия расчетных счетов для организации и условия работы с банком. В соответствии со своими должностными обязанностями она была обязана оказать ему консультацию. Впоследствии ФИО6 пришел в банк открывать расчетный счет организации ООО «Вита», но не он являлся директором, он пришел вместе с директором данной организации, он также не являлся учредителем. Каких-либо препятствий для открытия счета не было. Препятствием для открытия счета является не полный пакет документов, должен быть предоставлен устав, заверенный налоговой инспекцией, решение участника об учреждении фирмы, сведения о постановке на налоговый учет, на государственный учет, печать, также заполняются бланки заявки и карточки с образцами. В последующем ФИО6 неоднократно приходил к ней для открытия расчетных счетов других организаций. Помимо вопросов открытия расчетных счетов в банке с ФИО6 она еще общалась по вопросам обслуживания его фирм: запрашивала документы, в обоснование которых его фирмы проводили банковские операции (снимали наличные средства или переводили их на другие расчетные счета). ФИО6 по его фирмам могла дать информацию о перечне необходимых документов для открытия счета, о тарифах банка, об условиях обслуживания и политике банка. Внимание к его счетам было оказано ею, записки подавались в соответствующие органы Росфинмониторинга, поскольку анализируются все операции и все обороты клиентов с целью предотвращения финансовых нарушений банка. В банке есть отдел, который занимается общим обобщением всех операций. Ее задача по своему подотчетному отделу описать все случаи в соответствии с требованиями инструкции и передать в этот отдел, который уже анализирует все, и отправляет в Росфинмониторинга. С ФИО2 она познакомилась позднее, чем с ФИО6, примерно на год. Он несколько раз выполнял поручения ФИО6. Она запрашивала у ФИО6 документы для подтверждения операций его фирм, так как каждая операция должна подтверждаться документально. Помимо безналичных операций есть еще наличные. Согласно инструкции Центробанка РФ снять наличные денежные средства в рамках одного договора можно только 100 000 рублей. Поэтому если клиенту нужно 200 000 рублей или более, он должен предоставить соответственное количество договоров. Только тогда банк примет его чек к исполнению. ФИО6 сказал, что он кого-то пришлет, что сам он не может подойти. Таким человеком, который принес документы от ФИО6, оказался ФИО2. С ФИО3 она познакомилась таким же способом, считала его курьером, который привозил документы. Это были единичные случаи, они очень редко встречались. ФИО2 она видела чаще. Те консультации относительно новых документов, которые нужно привезти, консультации по необходимым документам для открытия счета и все то, что вменено по обвинению, входит в ее должностные обязанности. Каких-либо денежных средств, вознаграждения не получала. ФИО6 ни учредителем, ни директором не был ни в одной из фирм, для которых приходил открывать счета. Он заходил в банк и говорил: «Это мой коллега, пожалуйста, поработайте», и уходил. С тем лицом, которого рекомендовал ФИО6, общение происходило у нее только по рабочему моменту. У Красавина был ее номер и у нее его тоже. Рабочий телефон указан во всех договорах, это официальный телефон отдела по работе с юридическими лицами, он ей на него звонил по вопросам, какие операции прошли, зачислилась ли та или иная сумма, прошел ли его платеж. Все остальные клиенты могут также звонить и звонят. Он, куда-то уезжая на отдых, попросил у нее личный телефон, но звонков было немного. Договоренности, в каких случаях она обязана была позвонить ФИО6, у них не было. Она могла ему позвонить и запросить что-то, отвечала на его вопросы. Если он интересовался, зачислены ли ему денежные средства, сообщала сведения о перечислении денежных средств. Звонила ему, а не руководителям организаций, на которых они оформлены, потому что те телефоны, которые предоставляли руководители при открытии счета, оказывались или отключенными, или директора сами говорили звонить ФИО6. Были случаи, когда на документах, которые предоставлялись ей на оформление, отсутствовала печать - на договорах. Чтобы устранить это, она звонила ФИО6. Возможна такая ситуация, когда подходил ФИО2 с чеком и с договором на котором нет печати и она говорила ФИО2 о том, что нужно устранить нарушения, тот приезжал позже и ставил печать на договоре. ФИО2 приходил с чеком. ФИО3 перестала вообще видеть примерно летом 2013 года. У нее был личный телефон ФИО2 в телефонной книге. С декабря 2013 года по февраль 2014 года ФИО2 пользовался ее автомобилем «Форд Мондео», поэтому она ему звонила. Не помнит точно, с кем был разговор с ФИО6 или с ФИО2, но кто-то из них опоздал в банк, пришел к концу операционного времени и они не стали обслуживать, на что те сказали о том, что сломался автомобиль. Она сказала, что ее тоже стоит сломанный. Позже ФИО2 забрал автомобиль, починил его и попользовался два месяца. В конце февраля он ей его отдал, и она его продавала. Те данные, которые она сообщала ФИО6 о его фирмах, можно увидеть в системе Банк-Клиент. 

Вне зависимости от позиции, занятой подсудимыми, фактические обстоятельства дела установлены на основании совокупности исследованных доказательств.

В ходе допроса в качестве свидетеля ФИО5, осужденный приговором Новгородского районного суда Новгородской области от 29.01.2016 показал, что он занимался незаконной банковской деятельностью: открывал фирмы «однодневки», получал на них безналичные денежные средства и потом обналичивал их. Этой деятельностью он занимался совместно с ФИО2 и ФИО3, которые снимали денежные средства со счетов. Когда к ним обратился с таким предложением, конкретно не помнит, знаком с ними давно. Обратился к ФИО2 с предложением помочь ему в обналичивании денежных средств, для чего ФИО2 необходимо было ездить в банк и получать деньги. Денежные средства для обналичивания перечисляли клиенты из Санкт-Петербурга, в частности, ЗАА, на подконтрольные ему фирмы «однодневки». ЗАА сам к нему обратился с таким предложением, у него была необходимость в этих операциях. Фирм «однодневок» было несколько, они (ФИО6, ФИО2 и ФИО3) их регистрировали в Великом Новгороде, находили номинальных директоров. Он объяснял ФИО2 и ФИО3 для чего нужны были фирмы: создавая фирму, на расчетный счет поступят деньги, и они их обналичат. Говорил им, что за те действия, которые они будут выполнять, получат вознаграждение. Размер вознаграждения – до 50 000 рублей в месяц. Каждый их получал, но не всегда стабильно. Каким образом открывались фирмы, сказать не может, он этим не занимался, этим занимались ФИО2 и ФИО3, привлекая фирмы, которые оказывают подобные услуги, получали пакет документов, открывали счета. Такие фамилии как ЕАВ, ВАО, НАВ, Андреев не знакомы и у него не было необходимости с ними знакомиться, но это номинальные директора. Из них общался с НАВ. После того как фирма была открыта, чтобы произвести обналичивание денежных средств, кроме постановки на учеты нужно открыть расчетный счет в банке, в частности в ООО УКБ «Новобанк». Банк маленький и там один сотрудник, который занимался юридическими лицами, который всегда отвечал на поставленные вопросы клиентов, это ФИО4 В первый раз обратился для открытия расчетного счета для организации именно для обналичивания денежных средств в 2010-2011 году. Не спрашивал, как открыть расчетный счет для организаций, которые будет обналичивать денежные средства, а узнавал условия открытия, тарифы на получение денежных средств. При общении с ЗАА сообщал ему о том, что открыты счета, что можно перечислять денежные средства. Общались лично и по телефону. В ходе общения с ЗАА по телефону использовали завуалированные фразы, выражения. Открытием счетов в большей степени занимался ФИО2, иногда ФИО3, иногда он сам. Для регистрации фирм обращались в организацию на ул.Б. Санкт-Петербургская, возможно они же изготавливали печати. После того как ЗАА сообщал сведения с реквизитами счета, ЗАА ему звонил и сообщал, что отправил деньги. Когда получал от ЗАА информацию, что денежные средства ушли, мог получить информацию, что денежные средства фактически поступили на расчетный счет той организации, через «банк-клиент», иногда звонил сотруднику банка - Топчиенко. В ходе разговора просил выяснить информацию о поступлении денежных средств на расчетный счет. Поскольку организаций получается много, каждый раз говорил, какая организация необходима. С Топчиенко связывались по рабочему телефону в ООО УКБ «Новобанк». Посредством мобильной связи на телефон Топчиенко звонил если только по личным вопросам, не связанным со своей деятельностью. С пакетом документов кроме всего прочего получали чековые книжки, посредством которых обналичиваются денежные средства, путем заполнения чековой книжки. Заполнением занимались ФИО2 и ФИО3, он лично когда-либо не заполнял. Для заполнения чеков необходима печать организации, она ставится на чеках, на каждом чеке должна присутствовать печать организации. В чеке указываются название и расчетный счет, кому выдать, сумма, дата, место выдачи, наименование банка. Банк выдает деньги тому человеку, который указан в чеке. Суммы были разные, но в рамках разрешенных тарифами банка. После того, как ФИО2 и ФИО3 получали денежные средства, один или другой отвозил их в Петербург, иногда он сам, отдавали знакомым ЗАА или самому ЗАА. Свою деятельность осуществляли за вознаграждение: банк забирал 2% за обналичивание, ЗАА он отдавал за 3,5 %. Если вычесть получается 1,5 %, и из этого складывалась его прибыль. Свою деятельность осуществлял практически до ареста. На всем протяжении с конца 2010 года по 2014 год и ФИО2 и ФИО3 ему всегда оказывали помощь. Чеки от имени руководителей фирм на первом этапе подписывали директора. Так как не всегда была возможность найти директора, то чеки подписывали сами, он предложил вначале ФИО3, он не смог, ФИО2 согласился попробовать и у него получилось, и он их подписывал. Номинальных директоров из Санкт-Петербурга находил он. Затем у ФИО2 и у ФИО3 поинтересовался, есть ли у них знакомые к кому можно обратиться и найти номинальных директоров новгородских. Причина заключается в том, что ООО УКБ «Новобанк» в определенный момент стал открывать фирмы только с местными директорами. Например, номинального директора, который ушел из жизни, он наркоманом был, его подыскивал ФИО3, фамилию не помнит. С ФИО3 расстались примерно в конце августа 2013 года. На первом этапе была договоренность, о каком то ежемесячном вознаграждении. Это вознаграждение варьировалось от 20 000 до 40 000 рублей, все зависело от оборотов. ООО «Оптехторг», ООО «Новторглайн», ООО «Сервиском», ООО «Интерпром», ООО «Спецультрамеханика» - это фирмы «однодневки» и они были созданы для обналичивания денежных средств. 

ФИО3 предложил подключиться к их деятельности также в 2011 году на аналогичных ФИО2 условиях. Необходимость была вызвана тем, что ФИО2 работал и не всегда мог выполнять поручения. От ФИО3 не скрывали свою деятельность. С Топчиенко никогда не вел разговоры на тему этой деятельности. Она понимала или догадывалась. Информацию, которую он спрашивал у Топчиенко, когда ей звонил на рабочий телефон он мог видеть в системе Клиент-Банк, спрашивал, видя, что деньги списаны с расчетного счета, уйдут ли они в этот день, спишутся ли они с кор. счета с учетом специфики Великого Новгорода. Топчиенко какую-то информацию предоставляла просто в силу сложившихся отношений. Топчиенко не получала от него денежные средства за то, что она сообщала ему эту информацию. Какие-то иные материальные блага не получала. Топчиенко не объясняла, каким образом лучше обналичивать денежные средства, чтобы не привлекать контролирующие структуры: снимать он и сам знает как. По каким основаниям снимать не говорила: на другой стороне чека есть основания, которые туда вписываются. Была ли консультация, чтобы не привлекать контролирующие органы: назвать это советом или консультацией сложно. Например, есть такая графа как хозяйственные расходы. Если говорят, что нельзя выписывать 1 000 000 на командировочные расходы, это привлечет внимание не только контролирующего органа, а любого, то этот 1 000 000 нужно списывать на хозяйственные нужды. Консультация была такого рода. Каких-то претензий от Топчиенко о том, что в большом количестве снимаются денежные средства не было за период его деятельности по снятию денежных средств в банке. 

Точную сумму полученного им дохода не знает. ФИО2, ФИО3 и номинальные директора свои вознаграждения получали из тех средств, которыми ФИО6 располагал в виде своего вознаграждения. 

О создании организации на имя ВАО: ФИО6 обратился в Санкт-Петербурге в организацию и ему дали несколько телефонов потенциальных номинальных директоров, среди которых был НАВ. НАВ их познакомил, потом приехал с ВАО. Сам он их не видел, встречал ФИО2 и возил регистрироваться. В Великий Новгород НАВ и ВАО приезжали на автобусе. В их доставке в Великий Новгород ФИО2 участия не принимал. 

Документы по фирме ООО «Стройтранс» готовили на ул.Б.Санкт-Петербургская, д.62. НАВ и ВАО ходили с ФИО2. 

Клиентов незаконной банковской деятельности подыскивал сам ФИО6. Организации ООО «КаТэк» и ООО «Стройтранс» принадлежали ЗАА. Юридический адрес ООО «Стройтранс» был указан 

<

адрес>, что это за адрес ему не известно. В организации ООО «Евротрастопт» он не занимал какую-либо руководящую должность. ОСН ему не знаком. Организация была расположена по адресу улица Б.Санкт-Петербургская, дом 56, адрес ему не известен. ООО «Евротрастопт» была оформлена на подставное лицо. Все чеки ФИО2 относил в банк с целью получения денежных средств, так как они больше ни на что не нужны. Если какие-то из чеков по каким-либо организациям были выписаны на ФИО3, значит он принимал участие в получении денежных средств по денежным чекам. Учредителем, руководителем ООО «Лесстройторг» не являлся. Согласно материалам дела руководителем был НАВ, с ним виделся несколько раз. Подписи по организации ООО «Лесстройторг» проставлял ФИО2. По документам руководителем ООО «Новторглайн» являлся Р... Он (ФИО5) руководителем, учредителем этой организации не являлся. Адрес - 

<

адрес> ему ни о чем не говорит. Организация ООО «Сервиском» была оформлена на ФИО14. Лично руководителем ООО «Сервиском» не являлся. Схема оформления чеков была едина для всех организаций. Организация ООО «Оптранспром» была оформлена на ЕАВ, он с ним не знаком. ФИО3 был в курсе, что ФИО2 подделывает подписи руководителей фирм. Решение о закрытии счета той или иной организации принимал ФИО6. С Топчиенко эти вопросы обсуждались в информационном порядке. 

По телефонным переговорам пояснил, что в них содержатся переговоры с ЗАА, касающиеся перевода денег, в разговоре куб означал миллион, тетя Света – это Топчиенко, обсуждаются основания перевода денег, например, по организациям ЗАА денежные средства на счета подконтрольных ФИО6 фирм переводились по основаниям - клиринговые услуги, транспортные услуги, покупка товаров. На самом деле реализация товаров и предоставление услуг в очень редких случаях имели место, фактически не было. В разговорах, в том числе с Топчиенко, Ботаник – это ЗАА. С Топчиенко обсуждает закрывать или не закрывать фирмы, в связи с тем, что может быть, ему тогда было сложно принять решение. В ряде случаев имеются разговоры с ФИО2 и ФИО3, что касалось деятельности по обналичиванию. 02.09.2013 речь с Топчиенко идет о том, что не подписан чек, а были выданы деньги. 06.09.2013 разговаривает с Топчиенко, речь идет о том, что после определенных событий, ему нужно было увеличить обороты и увеличить рентабельность, он, консультируясь, искал пути решения своей проблемы по обналичиванию денежных средств разными средствами, искал дополнительные пути. В разговоре она указывает, что него стопроцентная обналичка, она его предупреждала, в связи с тем, что может быть реакция Росфинмониторинга.

При допросе в качестве обвиняемого ФИО5 пояснял, что в конце 2011 г. он стал заниматься «обналичиванием» денежных средств. Для это, ему нужны были помощники. С этой целью в конце 2011 года (осенью) он обратился к ФИО2 и ФИО3 На его предложение совместно заниматься «обналичиванием» денежных средств ФИО2, ФИО3 согласились. Фирма ООО «ОптТехТорг» регистрировалась уже при содействии ФИО2 Кроме того, в указанный период времени ему, ФИО2 и ФИО3 при «обналичивании» денежных средств стала помогать ФИО4 – начальник отдела ОАО УКБ «Новобанк», с которой он уже был ранее знаком. Топчиенко знала и понимала, что они занимаются «обналичиванием» денежных средств. ФИО2 и ФИО3 помогали ему при осуществлении незаконной банковской деятельности – «обналичивании» за соответствующе вознаграждение, которое составляло в среднем 40 000 рублей. Примерно в середине 2012 года он стал выплачивать им уже по 50 000 рублей. Фактически между ними были распределены роли: он осуществлял руководство, подыскивал «клиентов» незаконной банковской деятельности, вел с ними переговоры об условиях «обналичивания» денежных средств. ФИО2 выполнял отдельные его поручения, подыскивал подставных лиц, которые являлись учредителями и руководителями создаваемых юридических лиц, с чьих счетов в последующем им и ФИО3 снимались денежные средства, подделывал подписи в денежных чеках и других документах, перевозил «обналиченные» денежные средства и передавал их клиентам, изготавливал необходимые финансово-хозяйственные документы. ФИО3 выполнял отдельные его поручения, подыскивал подставных лиц, которые являлись учредителями и руководителями создаваемых юридических лиц, с чьих счетов в последующем им и ФИО2 снимались денежные средства, перевозил «обналиченные» денежные средства и передавал их клиентам, изготавливал необходимые финансово-хозяйственные документы. ФИО4 оказывала им содействие при осуществлении незаконной банковской деятельности, без которого занятие этим в ОАО УКБ «Новобанк» было бы затруднительным либо вообще невозможным, а именно: непосредственно открывала расчетные счета всех подконтрольных ему организаций, используемых в дальнейшем при «обналичивании» денежных средств; консультировала его, а также ФИО2 и ФИО3 о порядке работы в ОАО УКБ «Новобанк», предоставляла информацию (как лично, так и по телефону) о зачислении и списании со счетов их фирм денежных средств, по каким основаниям лучше снимать денежные средства по денежным чекам с расчетных счетов подконтрольных им фирм, чтобы не привлекать особое внимание контролирующих органов (ЦБ России, Росфинмониторинг), предоставляла иную значимую информацию, на основании которой он принимал те или иные решения при осуществлении своей работы по «обналичке». 

Он подыскивал «клиентов» незаконной банковской деятельности, которым необходимы были наличные денежные средства. После достижения с «клиентом» договоренности об условиях «обналичивания» он либо ФИО2, либо ФИО3 сообщали «клиентам» реквизиты и номера расчетных счетов подконтрольных им юридических лиц, на которые «клиенту» необходимо осуществить безналичное перечисление денежных средств. После зачисления «клиентом» денежных средств на расчетные счета указанных организаций за вычетом удерживаемой комиссии в размере не менее 3,5% от «обналичиваемой» суммы они выдавали «клиентам» наличные денежные средства.

Основным «клиентом» являлся житель Санкт-Петербурга ЗАА, с которым он познакомился еще в 2005 г. Обналичивать для него денежные средства их группа стала с конца осени 2011 г. Деньги «обналичивались» для двух организаций ЗАА ООО «Катэк» и ООО «СтройТранс», которые в период с ноября 2011 г. по июль 2014 г. перечисляли для «обналичивания» денежные средства на счета подконтрольных им организаций: ООО «ОптТехТорг», ООО «НовТоргЛайн», ООО «СервисКом», ООО «ИнтерПром», ООО «Спецультрамеханика», ООО «ОптТрансПром». Всего ЗАА с подконтрольных ему организаций ООО «Катэк» и ООО «СтройТранс» в период с 2011-2014 г.г. на расчетные счета указанных фирм было перечислено денежных средств на общую сумму 291 608 737 рублей 65 копеек. В указанный период времени все эти денежные средства по подделанным ФИО2 денежным чекам были сняты со счетов в ОАО УКБ «Новобанк» по его указанию ФИО2 и ФИО3 При всем этом им оказывала содействие и помощь со стороны Банка ФИО4 как его сотрудник.

После снятия денежных средств, перечисленных на счета указанных фирм, либо он лично, либо ФИО2 или ФИО3 передавали снятые денежные средства за вычетом удерживаемой комиссии за оказанную услугу по «обналичиванию» в размере не менее 3,5% от каждой перечисленной денежной суммы ЗАА либо его доверенному лицу на территории г.Санкт-Петербург. Всего в период с 2011 г. по 2014 г. было передано ЗАА и его доверенным лицам наличных денег в размере 281 402 431 рубль 83 копейки, при этом их доход от «обналичивания» денежных средств для ЗАА составил не менее 10 206 305 рублей 82 копейки.

Управление расчетными счетами ООО «ОптТехТорг», ООО «НовТоргЛайн», ООО «СервисКом», ООО «ИнтерПром», ООО «Спецультрамеханика», ООО «ОптТрансПром» осуществлялось им посредством системы «Клиент-Банк».

Всех «номинальных» руководителей этих фирм при их создании и регистрации, открытии счетов в Банке всегда сопровождал ФИО2.

При этом при открытии указанными организациям счетом в Банке каждый раз содействие оказывала ФИО4 Если бы она им не помогала, то открыть данным организациям счета было бы не возможно, поскольку все люди, на кого были зарегистрированы эти фирмы, являлись «номиналами». При должной проверке данных организаций они бы ее не выдержали (отсутствие офиса, работников в штате, адрес регистрации и т.п.).

В целях наиболее быстрого снятия денежных средств со счетов указанных фирм и их передачи ЗАА, он каждый раз прибегал к услугам ФИО4, которая ему могла помочь в этом как сотрудник банка, а именно: он, зная о том, что ЗАА со счетов его фирм ООО «Катэк» и ООО «СтройТранс» должны быть перечислены денежные средства на счета подконтрольных ему фирм ООО «ОптТехТорг», ООО «НовТоргЛайн», ООО «СервисКом», ООО «ИнтерПром», ООО «Спецультрамеханика», ООО «ОптТрансПром, он в целях наиболее быстрого получения информации о поступлении денег на их счета, с тем, чтобы он мог оперативно принять решение об их снятии путем направления в Банк ФИО2 или ФИО3, каждый раз звонил ФИО4 и интересовался у нее зачислением денег на счета указанных фирм. Топчиенко, имея возможность в режиме «он-лайн» посмотреть, поступили ли от фирм ЗАА на счета его организаций денежные средства, сообщала ему об этом – зачислены ли деньги на счет соответствующей организации или нет. Если Топчиенко сообщала ему о том, что деньги от ЗАА поступили на счет его соответствующей организации, то он посылал ФИО2 либо ФИО3 в Банк для их снятия по чеку. Если деньги не поступали, то через некоторое время он вновь звонил Топчиенко и уточнял у нее соответствующую информацию.

Примерно начиная с конца сентября 2013 г. он стал реже привлекать ФИО3 к деятельности по «обналичиванию» денежных средств. Однако, несмотря на это, ФИО3 продолжал оказывать ему соответствующую помощь при осуществлении незаконной банковской деятельности, а именно продолжал выполнять отдельные его поручения, перевозил «обналиченные» денежные средства и передавал их клиентам, изготавливал необходимые финансово-хозяйственные документы и т.п.

В конце 2011 г. возникла необходимость в создании новой так называемой «фирмы-однодневки» без цели осуществления финансово-хозяйственной деятельности. С этой целью он и ФИО2 через своих знакомых лиц в Санкт-Петербурге нашли ФИО11, которая за денежное вознаграждение согласилась выступить в роли учредителя и руководителя создаваемой организации. Название вновь создаваемой фирмы было придумано им – ООО «СтройТранс».Он и ФИО2 совместно организовали приезд ВАО в В.Новгород в январе 2013. ФИО2 встречал ее на автовокзале, чтобы сопроводить в ООО «Регистратор», где были подготовлены все необходимые документы, которые подписала ВАО, были сданы на регистрацию в налоговый орган. Спустя какое-то время фирма ООО «СтройТранс» была зарегистрирована и поставлена на налоговый учет в МИ ФНС России №9 по Новгородской области. После этого ВАО еще раз приезжала в Новгород, чтобы открыть для ООО «СтройТранс» расчетный счет в ОАО УКБ «Новобанк». Ее также встречал ФИО2 и сопровождал в Банк. 

Снятие денежных средств со счетов в Банке подконтрольных им организаций осуществлялись на основании денежных чеков, которые должны быть подписаны руководителями соответствующих организаций. В связи с тем, что возникали сложности в последующем поиске «номинальных» руководителей вновь созданных фирм, чьи подписи необходимы были в тех или иных документах (договорах, счетах-фактурах, накладных и т.п., в том числе денежных чеках) в один из дней (когда именно, год, месяц, дату, а также место, не помнит) ФИО2 в связи с тем, что у него хорошо получалось расписываться за других лиц, предложил ему, чтобы во всех документах от имени «номинальных» руководителей подконтрольных им организаций подписи изготовлял он сам. Так как у него это действительно хорошо получалось, на его предложение он (ФИО2) согласился.

И с этого момента времени ФИО2 стал ставить подписи от имени «номинальных» руководителей подконтрольных им организаций во всех необходимых документах, в том числе и в денежных чеках на снятие денег с их расчетных счетов.

Все денежные чеки следующих организаций: ООО «НовТоргЛайн», ООО «СервисКом», ООО ЕвроТрастОпт», ООО «ЛСТ», ООО ««ОптТрансПром» от имени их руководителей с лицевой и обратной стороны чеков были подписаны ФИО2 После чего сам ФИО2 либо ФИО3 по этим чекам в Банке получали наличные деньги. ФИО3 знал, что чеки с поддельными подписями, Топчиенко он об этом не говорил. Иногда они могли оставлять чековые книжки, в том числе с проставленными подписями, в банке у Топчиенко. ( том №30 л.д.79-85)

После оглашения показаний данных в ходе предварительного следствия пояснил, что обстоятельства, которые изложены в протоколе допроса, по сути соответствуют действительности. Возможно ВАО нашел через Норманна. С ФИО3 расстались в конце августа начале сентября 2013 года. Если говорить о продолжении выполнения его просьб и поручений, то это заключалось в два, три, четыре дня. Поручения касались старых вопросов по поводу номинальных директоров. После сентября 2013 года контактировать с ФИО3 не продолжали, до ареста ФИО6 с ним не общался. Была определенная остановка в движении денежных средств, и ему ФИО3 на тот момент не нужен был. Не обговаривали, что совместную свою деятельность прекращают, все было «на паузе». В ходе допроса называл конкретные цифры потому что смотрел выписки, у него было время посчитать. Да и вообще ему было интересно, поэтому он смотрел, складывал выписки, время было. Не согласен с тем, что получил доход 10 000 000 рублей, поскольку не вычли комиссию банка. Относительно показаний о том, что он либо ФИО2, либо ФИО3 сообщали клиентам реквизиты и номера расчетных счетов подконтрольных им юридических лиц, на которые клиентам необходимо осуществлять безналичные перечисления денежных средств, ФИО6 пояснил, что в редких, больше технических случаях, когда он в распечатанном виде давал ФИО3 или ФИО2 бумажку с реквизитами, когда они отвозили деньги по новой организации. Вместе с денежными средствами ЗАА отдавалась бумажка с реквизитами новой организации. 

В ходе дополнительного допроса в качестве обвиняемого ФИО5 пояснил, что между ним и ФИО2 было несколько разговором, в ходе которых обсуждалось обналичивание денежных средств с фирм-однодневок, которые были подконтрольны ему. ФИО2 это понимал. ФИО2 вместе с ФИО3 по его указанию получали денежные средства по чекам, когда чековые книжки заканчивались, ФИО2 получал новые, открывал фирмы-однодневки, занимался поиском номинальных директоров, отвозил обналиченные средства, документы бухгалтерам и в ОАО УКБ «Новобанк». Он же изготавливал необходимые документы (договоры), которые запрашивала ФИО4 в подтверждение проводимых операций. С декабря 2011 года ФИО2 подписывал денежные чеки организаций от имени руководителей, о чем сам ему говорил, так как не хотел искать номинальных директоров. Раза 3-4 он сам присутствовал при том, как ФИО2 подписывал денежные чеки. Между ним и ФИО3 также было несколько разговоров, в ходе которых было понятно, что они занимаются обналичиванием денежных средств. ФИО3 также открывал фирмы, искал номинальных директоров, отвозил обналиченные денежные средства, документы бухгалтерам и в ОАО УКБ «Новобанк». С ФИО4 в сговор не вступал (т.12 л.д. 15-19).

В ходе очной ставки с ФИО10 ФИО5 показал, что примерно в 2010 году он узнал, что ЗАА нуждается в обналичиивании денежных средств, сообщил ему, что может оказать такую услугу в В.Новгороде через ОАО «УКБ «Новобанк». Спустя два месяца стал обналичивать для ЗАА деньги, перечисленные с фирм ООО «Катэк» и ООО «СтройТранс» на счета подконтрольных ему фирм за вычетом 3,5%. Наличие денежные средства передавал лично или через ФИО2 или ФИО3. Это происходило в г. Санкт-Петербург. (т.12 л.д.8-11).

Из протокола допроса свидетеля ЕАВ следует, что в декабре 2012 – январе 2013 г.г. он и его родная сестра ФИО11, испытывали тяжелое материальное положение. Их знакомый ФИО7 предложил подзаработать путем регистрации организаций. После того как они с сестрой согласились на данное предложение, он, его сестра ФИО11 и ФИО7 поехали на маршрутном такси в г.В.Новгород. На автостанции в г.В.Новгород их встретил молодой человек по имени Александр. Всего в В.Новгород они ездили два раза. Первый раз они ездили примерно в середине января 2013 г., второй раз примерно через неделю. Деньги на проезд им давал НАВ. Первый раз они приехали в г.В.Новгород в здание, расположенное рядом с ТЦ «Лента» и налоговой инспекцией. Они втроем и Александр, который встречал их на автостанции, прошли в кабинет, расположенный на втором этаже. Там девушка предложила им подписать какие-то документы. Второй раз в В.Новгород они втроем приезжали в 20-х числах января 2013 г. Их снова встречал Александр, тогда они уже ездили в «Новобанк», где подписали и заполнили ряд документов, необходимых для открытия расчетного счета организации. После оформления документов им с сестрой никаких чековых книжек выдано не было, в них они не расписывались. На его имя было зарегистрировано ООО «ОптТрансПром», где он является учредителем и директором. На имя его сестры зарегистрирована организация ООО «СтройТранс». Ни он, ни его сестра ВАО, ни НАВ к финансово-хозяйственной деятельности вышеуказанных организаций не имели, финансово-хозяйственную документацию не составляли и не подписывали. (том № л.д.8-11)

Свидетель ФИО11 показала, что в связи с тяжелым материальным положением по предложению НАВ А. ездила в В.Новгород. Ей было предложено стать генеральным директором фирмы, оформить ее на нее, для последующей продажи. Ездила несколько раз, каждый раз получала вознаграждение в районе 5 тысяч рублей. Ездила с братом ЕАВ, на которого также регистрировались фирмы, количество не знает. В В.Новгороде около вокзала встречались с молодым человеком по имени Александр или Андрей, при этом указав в судебном заседании на ФИО2, который был на автомашине «Пежо 206». С ним ездили в налоговую инспекцию и в банк. Им говорили, что никакой ответственности не будет, так как фирма нигде не будет участвовать. Норманн тоже ездил с ними. В первый раз когда приехали, какие-то документы подписывали в двухэтажном здании, во второй раз уже были в банке. Как выглядит чековая книжка представляет смутно, название фирмы не помнит, мужчина, который ездил с ними пояснений не давал. Хозяйственно-финансовой деятельностью фирмы не занималась. 

Свидетель УНП показал, что много лет знаком с ФИО3 Примерно 6-7 лет назад ФИО3 хотел заняться бизнесом, нужно было оформить организацию. ФИО3 предложил ему привлечь к этому кого-то из знакомых, чтобы непосредственно на них оформить фирму, либо зарегистрировать таковую на него (УНП). Самому ему это было неинтересно, но знакомым он предложил, познакомил их с ФИО3. Таких людей было несколько: ФИО12, АНА, Денис. Насколько ему известно указанные лица были задействованы только в процессе оформления организаций, регистрации, получении счета в банках, более разговоров с ними не было, они общались напрямую с ФИО3. 

Из оглашенных показаний свидетеля УНП от 08.05.2015 следует, что около 2-4 лет назад ФИО3 сообщил ему, что есть необходимость зарегистрировать юридическое лицо, для чего – не конкретизировал. В ходе беседы он поинтересовался, есть ли у него знакомые, которые согласятся быть директорами и учредителями такой организации. ФИО3 говорил, что такой директор будет официально трудоустроен, будут производиться соответствующие отчисления, за согласие оформить такую организацию обещал 10 000 рублей. Все документы после регистрации должны были быть переданы ФИО3, но директор должен быть на связи. Так по просьбе ФИО3 среди своих знакомых нашел ФД, АНА, КС. ФД даже сам отвозил к нотариусу. Со слов указанных лиц также знает, что они ездили в «Новобанк», где открывали счета для созданных на их имя фирм, делали банковские карты. На ФИО14 была зарегистрирована организация ООО «СервисКом», на ФИО12 – ООО «Катэк». Со слов ФИО12 знает, что он впоследствии с ФИО3 встречался несколько раз уже после регистрации фирм. Никто из его знакомых фактической деятельностью этих фирм не занимались. При поступлении корреспонденции о налоговой инспекции вопрос переадресовывался ФИО3, тот заверил, что все в порядке. Со слов ФИО13 узнал, что тот также познакомил своего знакомого Р.. с ФИО3. (т.11 л.д.159-162).

Оглашенные показания свидетель поддержал, сославшись на давность событий.

Свидетель РАЮ показал, что его знакомый ФИО13 Денис предложил ему за денежное вознаграждение открыть фирму, он согласился, ему было обещано вознаграждение около 5 тысяч рублей. Потом подписывал какие-то документы, кто принес – не помнит. Через некоторое время со знакомым ФИО13 ездил в УКБ «Новобанк», где открыли счет, завели карточку. Ему же отдал документы. Еще ходили по организации к нотариусу. Название организации не помнит, руководство деятельностью не осуществлял. 

Свидетель ТМЮ сообщил, что примерно в 2103 году оформлял на свое имя около 5 организаций, сначала ездил в нотариальную контору на Невском пр. Потом позвонили, сказали, что необходимо съездить в В.Новгород. Звонил совершенно незнакомый человек, который представился Александром. Его видел, но на момент допроса уже не помнит. Человек разговаривал тихо и монотонно. В В.Новгород из Санкт-Петербурга он приехал на маршрутном такси, его встретил мужчина на автовокзале на небольшой автомашине, иномарке. После этого поехали в какой-то банк, попросил еще фирму открыть. Он согласился. В банке подписывал какие документы не помнит, книжку какую-то. Потом Александр просил приехать еще раз, он приезжал, ездили в какой-то офис, где женщина говорила подписать документы, и в банк. Хозяйственно-финансовой деятельность зарегистрированных фирм не занимался, договоры не заключал, дивиденды не получал. 

Из показаний свидетеля ЯНВ следует, что в 2010 г. она потеряла паспорт. Примерно через неделю паспорт ей подбросили в почтовый ящик. Продолжительное время не работает, ухаживает за родственниками, которые являются инвалидами. Об организации ООО «Спецультрамеханика» ничего не знает, ее не создавала и не регистрировала, отношения к деятельности не имеет, документы, в том числе чеки не подписывала. Каким образом в данной организации она оказалась учредителем и руководителем, не знает. (том № л.д.129-132)

Свидетель ФИО14 пояснил, что ему знакома организация ООО «СервисКом» к нему обратился знакомый с предложением открыть на себя фирму. С целью оформления посещал только банк – «Новобанк». Его встретил человек, спустился. Кто говорил, что надо подойти в «Новобанк», не помнит. В банке подписал какую-то бумагу. В дальнейшем к нему никто не обращался. Денежное вознаграждение не получал за эти действия. В дальнейшем ему не известно, как существовала данная организация. Денежные чеки не подписывал. Виды деятельности, которой занималась организация, ему не известны. Уточнял, чем будет заниматься: компьютерной техникой, сервис ее, ремонт, обслуживание. 

Из показаний свидетеля АНА следует, что в конце 2011 года он познакомился с молодым человеком по имени Андрей. Спустя около 3-4 месяцев он случайно встретился с Андреем, между ними завязался разговор, в ходе которого предложил ему открыть на него фирму с дальнейшим трудоустройством. Он поинтересовался, что за фирма, чем будет заниматься, и почему Андрей не хочет на себя открыть эту фирму. На что Андрей ему пояснил, что и так уже является учредителем нескольких организаций, так он будет учредителем, сразу трудоустроится и у него пойдёт стаж работы. Со слов Андрея организация будет заниматься компьютерной техникой. Он согласился. В ходе встречи Андрей ему пояснил, что после регистрации он будет работать во вновь открытой фирме, все вопросы по ведению бухгалтерского учета и работа с налоговыми органами не его проблема. Потом Андрей вновь ему позвонил и сказал о необходимости подойти в ОАО УКБ "Новобанк", где его встретят. Он подошел в ОАО УКБ "Новобанк", как ему и сказал Андрей, в холл за ним спустился мужчина и обратился к нему по имени, после чего он проследовал за ним на второй этаж, где мужчина передал ему на подпись какие-то документы, которые он подписал, не читая, так как думал, что так нужно для открытия фирмы. Какой-либо финансово-хозяйственной деятельности от имени данной организации он не ведет, и никогда не вёл, руководство ООО «СервисКом» он так же не осуществлял и не осуществляет. Никаких договоров, счетов и счетов-фактур, товарных и товарно-транспортных накладных, актов, справок и прочих документов от имени ООО «СервисКом» он никогда не подписывал. Чековую книжку ООО «СервисКом» он никогда не видел, денежных чеков на выдачу наличных денежных средств ООО «СервисКом» он не подписывал. Кто фактически руководит ООО «СервисКом» и чем занимается данная организация, ему не известно. (том №5 л.д.174-177)

Оглашенные показания свидетель поддержал.

В ходе допроса свидетель ЛВВ показал, что в ООО УКБ «Новобанк». являлся заместителем председателя, в том числе занимался вопросом контроля за легализацией доходов полученных преступным путем. Топчиенко работала начальником отдела по работе с юридическими лицами. Он курировал ее деятельность. Отдел занимался обслуживанием юридических лиц. В обслуживание входило проведение операций юридических лиц, открытием и закрытием счетов клиентов занималась Топчиенко. Относительно того, могла ли она по телефону сообщать сведения о передвижении денежных средств на счету, такой вариант был возможен при условии, что с клиентом договор заключался с указанием кодового слова. Курируя работу, изредка видел ФИО2. В Росфинмониторинг банк посылал информацию о так называемых сомнительных операциях. В конце рабочего дня, человек который сидит на группе, выбирает из списка операций сомнительные операции и их передает в отдел, который анализирует. Указания, чтобы банк мог произвольно отказать фирме в обслуживании, не было. Если им что-то не нравилось, то они просили количество таких операций сократить или вообще прекратить и в конечном итоге такие счета с сомнительными операциями у них закрывались. 

Свидетель МТВ показала, что она работает в ООО УКБ «Новобанк» в должности заместителя председателя с июня 2013 года. ФИО4 находится в ее подчинении, является начальником отдела по обслуживанию физических лиц. В ее обязанности входило открытие счетов юридическим лицам и предпринимателям, все, что связано с обслуживанием, то есть контроль за ведением учета, за ведением операций, контролирование операций, консультирование клиентов по обслуживанию, работа по сообщению об открытия и закрытии счетов, консультирование всех других отделений банка в части обслуживания юридических лиц и предпринимателей, разработка и подготовка внутренних документов в соответствии с законодательством. На обслуживании находилось большое количество клиентов. В работе с клиентами работнику нельзя по телефону сообщать информацию, в том числе о движении средств на счете, об остатках на счетах, только консультационную информацию любого характера, о тарифах банка, о необходимых документах на открытие счета и т.п. 

Свидетель СЕР в судебном заседании показала, что работает в УКБ «Новобанк» в должности бухгалтер-контролер. Начальник отдела ФИО4 осуществляет общение с клиентами и открывает юридические дела клиентов, принимает документы от клиентов и занимается открытием и закрытием счетов. По роду своей деятельности ФИО15 не общается с клиентами, контролирует операции и на основании этого составляет сообщение, отправляет их начальнику отдела, который их контролирует, и затем отправляет в отдел, который их непосредственно отправляет в Росфинмониторинг. С Топчиенко она каждый раз общается, обсуждает какие операции подлежат мониторингу, а какие нет. Эти все сообщения она (ФИО15) отправляет начальнику отдела утром, она их контролирует, проверяет и потом она уже их отправляет в подразделение, которое их уже непосредственно отправляет в «Росфинмониторинг». То есть она формирует, начальник отдела проверяет, и потом она отправляет.

Аналогичные показания даны свидетелем ВГН

Свидетель РТА показала, что ей по телефону сотрудники банка сообщали информацию по переводам, остаткам денежных средств, аналогичные показания даны свидетелем ГЕВ

Из показаний свидетеля ПАС следует, что он работает главным администратором по информационной безопасности в ПАО УКБ «Новобанк». В «Новобанке» имеется технология предоставления банковских услуг на расстоянии, передаваемых клиентам банка по компьютерным сетям, телефонной линии: система дистанционного банковского обслуживания – банк клиент. Эта система предназначена для того, чтобы клиент мог без визита в банк выполнять определенный перечень действий со своим расчетным счетом: отсылать платежные поручения, запрашивать остатки, выписки. Сервисная часть в банке устанавливается. У клиента клиентская часть. Устанавливаются шифровальные средства, электронная подпись. Клиент формирует запрос, либо платежное поручение, либо запрос на выписку, подписывает его электронной подписью, шифрует, отправляет. Чтобы установить систему, клиент приходит в банк, пишет заявление. Устанавливается клиентская часть. Генерируются ключи электронной подписи. Записывается программа, и когда это готово, приглашается клиент. Ему это всё выдается под роспись. Составляется соответствующий акт. И клиент может ее установить у себя где угодно. При наличии доступа в Интернет, может зайти с любого компьютера. Ключ дается клиенту и если он его сам никому не отдал, то только он может подписывать и отправлять с помощью этого ключа. Через программу клиент может выполнять с расчетным счетом почти все действия, кроме закрытия. 

Свидетель ЕНЕ показал, что его сын ФИО3 работает у него водителем, снабженцем. Начал работать у него фактически с 20-.... Работал постоянно. 

Аналогичные показания даны свидетелем ПИВ 

Согласно выписке из ЕГРЮЛ ООО «ОптТрансПром» (ИНН 

<

***>, юридический адрес: Великий Новгород, 

<

адрес>), зарегистрировано и поставлено на налоговый учет ... в Межрайонной инспекции ФНС России №9 по Новгородской области. Единственным участником Общества и его генеральным директором является ЕАВ (т. № л.д.214-216). Он же является главным бухгалтером (т.2 л.д.218).

Исходя из представленных сведений ООО «ОптТрансПром» ... открыт расчетный счет в ОАО «УКБ Новобанк», расположенном по адресу: Великий Новгород, наб. реки Гзень, 

<

адрес>, №, дата закрытия счета .... (том № л.д.217, 267, том № л.д.82)

Согласно выписке из ЕГРЮЛ ООО «НовТоргЛайн» (ИНН 

<

***>, юридический адрес: Великий Новгород, 

<

адрес>), зарегистрировано и поставлено на налоговый учет ... в Межрайонной инспекции ФНС России № по 

<

адрес>. Единственным участником Общества и его генеральным директором является РАЮ (т.2 л.д.253-254)

Исходя из представленных сведений ООО «НовТоргЛайн» ... открыт расчетный счет в ОАО «УКБ Новобанк», расположенном по адресу: Великий Новгород, наб. реки Гзень, 

<

адрес>, № (т.2 л.д.265, т.5 л.д.49)

Согласно выписке из ЕГРЮЛ ООО «Сервис Ком» (ИНН 

<

***>, юридический адрес: Великий Новгород, 

<

адрес>), зарегистрировано и поставлено на налоговый учет ... в Межрайонной инспекции ФНС России № по 

<

адрес>. Единственным участником Общества и его генеральным директором является АНА (т.2 л.д.255-256, т.5 л.д.67-68)

Исходя из представленных сведений ООО «Сервис Ком» ... открыт расчетный счет в ОАО «УКБ Новобанк», расположенном по адресу: Великий Новгород, наб. реки Гзень, 

<

адрес>, №. (т.2 л.д.264, т.5 л.д.70)

Согласно выписке из ЕГРЮЛ ООО «ОптТехТорг» (ИНН 

<

***>, юридический адрес: Великий Новгород, 

<

адрес>А), зарегистрировано и поставлено на налоговый учет ... в Межрайонной инспекции ФНС России № по 

<

адрес>. Единственным участником Общества и его генеральным директором является ШМЮ (т.5 л.д.60-61). ШМЮ умер ... (т.5 л.д. 192-193).

Исходя из представленных сведений ООО «ОптТехТорг» ... открыт расчетный счет в ОАО «УКБ Новобанк», расположенном по адресу: Великий Новгород, наб. реки Гзень, 

<

адрес>, № (том № л.д.63)

Согласно выписке из ЕГРЮЛ ООО «Интер Пром» (ИНН 

<

***>, юридический адрес: Великий Новгород, 

<

адрес>), зарегистрировано и поставлено на налоговый учет ... в Межрайонной инспекции ФНС России № по 

<

адрес>. Единственным участником Общества и его генеральным директором является ТМЮ (т.2 л.д.257-258, т.5 л.д.43-44)

Исходя из представленных сведений ООО «Интер Пром» ... открыт расчетный счет в ОАО «УКБ Новобанк», расположенном по адресу: Великий Новгород, наб. реки Гзень, 

<

адрес>, № (т.2 л.д.263, т.5 л.д.76)

Согласно выписке из ЕГРЮЛ ООО «Спецультрамеханика» №, юридический адрес: Великий Новгород, 

<

адрес>), зарегистрировано и поставлено на налоговый учет ... в Межрайонной инспекции ФНС России № по 

<

адрес>. Единственным участником Общества и его генеральным директором является ЯНВ (т.5 л.д.29-30)

Исходя из сведений об открытых счетах в кредитных организациях, ООО «Спецультрамеханика» ... открыт расчетный счет в ОАО «УКБ Новобанк», расположенном по адресу: Великий Новгород, наб. реки Гзень, 

<

адрес>, № (т.5 л.д.93)

Выписка из ЕГРЮЛ, согласно которой ООО «СтройТранс» (№ находящееся по юридическому адресу: Великий Новгород, 

<

адрес>, зарегистрировано за единым государственным номером № и поставлено на налоговый учет ... в Межрайонной инспекции ФНС России № по 

<

адрес>. Единственным участником Общества и его генеральным директором является ВАО. (том № л.д.99-101, том № л.д.38-39)

Согласно представленных сведений руководителем и главным бухгалтером ООО «СтройТранс» является ФИО11 (том № л.д.115)

Исходя из представленных сведений ООО «СтройТранс» ... открыт расчетный счет в ОАО «УКБ Новобанк», расположенном по адресу: Великий Новгород, наб. реки Гзень, 

<

адрес>, №. (том № л.д.116, том № л.д.83)

Согласно копии расписки в получении документов, предоставленных заявителем в регистрирующий орган МЕВ, действующая по доверенности от учредителя ФИО11, ... предоставила в МИ ФНС России № по 

<

адрес> следующие документы: решение № от ... учредителя ООО «СтройТранс» о создании юридического лица, устав ООО «СтройТранс» (утвержден решением № учредителя от ...) в 2-х экземплярах, доверенность от ..., квитанцию об уплате государственной пошлины от ....(том № л.д.3)

Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании в Межрайонную инспекцию ФНС России № по 

<

адрес> подано от имени ФИО11 в целях создания путем учреждения ООО «СтройТранс» (том № л.д.104-114, том № л.д.19-29)

В материалах дела имеется копия устава ООО «СтройТранс» (том № л.д.7-18).

Согласно копии решения № от ... учредителя ООО «СтройТранс» ФИО11 принято решение о создании ООО «СтройТранс» по юридическому адресу: Великий Новгород, 

<

адрес>. Генеральным директором назначена ФИО11 (том № л.д.103)

Согласно копии квитанции от ... уплачена государственная пошлина в размере 4 000 рублей. (том № л.д.4)

... ФИО11 выдана доверенность на имя ЗСИ и МЕВ на право её представления при решении вопросов, связанных с регистрацией и постановкой на налоговый учет ООО «СтройТранс». (том № л.д.102, том № л.д.6)

Согласно выписке из ЕГРЮЛ ООО «ЛесСтройТорг» (далее ООО «ЛСТ») 

<

адрес>), зарегистрировано и поставлено на налоговый учет ... в Межрайонной инспекции ФНС России № по Новгородской области. Единственным участником Общества и его генеральным директором является НАВ. (том № л.д.71-72)

Исходя из представленных сведений ООО «ЛСТ» ... открыт расчетный счет в ОАО «УКБ Новобанк», расположенном по адресу: Великий Новгород, наб. реки Гзень, 

<

адрес>, №. (том № л.д.74)

Согласно выписке из ЕГРЮЛ ООО «ЕвроТрастОпт» (ИНН 

<

***>, юридический адрес: Великий Новгород, 

<

адрес>), зарегистрировано и поставлено на налоговый учет ... в Межрайонной инспекции ФНС России № по Новгородской области. Единственным участником Общества и его генеральным директором является ОСН. (том № л.д.193-196)

Исходя из представленных сведений ООО «ЕвроТрастОпт» ... открыт расчетный счет в ОАО «УКБ Новобанк», расположенном по адресу: Великий Новгород, наб. реки Гзень, 

<

адрес>, №. (том № л.д.75)

В ходе обыска, проведенного ... по месту жительства ФИО5 Б.Л. по адресу: Великий Новгород, 

<

адрес>.1, 

<

адрес>, были обнаружены и изъяты документы, печати, электронные и другие носители, имеющие отношение к организациям ООО «СтройТранс», ООО «ОптТрансПром», ООО «Спецультрамеханика», ООО «ОптТехТорг», ООО «ИнтерПром». (том № л.д.25-46) Которые были осмотрены и признаны вещественными доказательствами (т.3 л.д.49-61,62, 63-127, 130-136).

В ходе обыска, проведенного ... в автомобиле ФИО5 Б.Л. были обнаружены и изъяты документы по ООО «Спецультрамеханика» (т.3 л.д.139-142), которые были осмотрены и признаны вещественными доказательствами (т.3 л.д.143-152, 153).

В ходе обыска ... по месту жительства ФИО2 по адресу: Великий Новгород, 

<

адрес>, были обнаружены и изъяты документы, печати, электронные и другие носители, относящиеся к организациям ООО «Сервис Ком», ООО «Перспектива», ООО «Промстрой», ООО «ЕвроТрастОпт», ООО «ЛСТ» и др., а также телефон «Philips» (т.3 л.д.158-165). Изъятые предметы были осмотрены, в том числе в телефоне были установлены контакты: «Батан» - № (т.3 л.д.168-177)

В ходе обыска, проведенного ... по месту жительства ФИО4 по адресу: Великий Новгород, 

<

адрес>.4, 

<

адрес>, были обнаружены и изъяты копия водительского удостоверения на имя ФИО2, а также ее телефон «HTC». (т. 3 л.д.181-184), которые были осмотрены, в контактах телефона установлены следующие: «Боря» - 89539015681; «ФИО2 Саша» - ...т.3 л.д.188-200).

В ходе обыска, проведенного ... ОАО «УКБ Новобанк» были обнаружены и изъяты документы на сотрудников Банка, в т.ч. на начальника отдела по обслуживанию юридических лиц ФИО4 (том № л.д.205-210), которые были осмотрены (т.18 л.д. 1-312), среди которых имеется выписка из приказа по личному составу ОАО УКБ «Новобанк» № от ..., согласно которому ФИО4 с ... назначена на должность начальника отдела по работе с юридическими лицами. (том № л.д.12), личная карточка ФИО4 с аналогичными сведениями (т.18 л.д. 13-14), из должностной инструкции последней следует, что на ФИО4 возложены обязанности по организации и контролю работы отдела по обслуживанию юридических лиц. (том № л.д.15-17)

Кроме того, в ходе обыска в ОАО «УКБ Новобанк» были изъяты денежные чеки ООО «ОптТрансПром», ООО «ОптТехТорг», ООО «ИнтерПром», ООО «НовТоргЛайн», ООО «Сервис Ком» (том № л.д.211-221)

В ходе осмотров от 02.08.2014, 16.08.2014, 10.08.2014 были осмотрены денежные чеки ООО «НовТоргЛайн», ООО «ОптТрансПром», ООО «Сервис Ком» изъятые в ОАО «УКБ Новобанк». (том № л.д.1-16, 78-93, 94-109)

В ходе выемки, проведенной ... в ОАО «УКБ Новобанк» были изъяты финансово-хозяйственные документы ООО «ОптТрансПром», ООО «НовТоргЛайн», ООО «Сервис Ком», ООО «ЕвроТрасОпт», ООО «ЛСТ», ООО «ОптТехТорг». (том № л.д.192-195), которые были осмотрены ... (том № л.д.153-157)

В ходе выемки, проведенной ... в ОАО «УКБ Новобанк» были изъяты денежные чеки ООО «ЕвроТрастОпт», ООО «ЛСТ», предоставленные в ОАО «УКБ Новобанк», расположенный по адресу: Великий Новгород, наб. реки Гзень, 

<

адрес>. (том № л.д.257-260), которые осмотрены ... (т.6 л.д.184-191) и ... (т.6 л.д.175-183).

Согласно заключению эксперта №-к от ... подписи от имени ЕАВ в графах «Подписи______» на лицевой и оборотной сторонах денежного чека ООО «ОптТрансПром» НБ 8196776 от ... выполнены вероятно не ЕАВ, а вероятно ФИО2 (том № л.д.21-29)

По заключению эксперта №-к от ... подписи от имени ЕАВ в графах «Подписи______» на лицевой и оборотной сторонах денежных чеков перечисление денежных чеков, выполнены, вероятно, не ЕАВ, а вероятно ФИО2 с подражанием подлинной подписи ЕАВ (том № л.д.49-59)

Исходя из заключения эксперта №-к от ... подписи от имени ЕАВ в графах «Подписи______» на лицевой и оборотной сторонах денежных чеков ООО «ОптТрансПром»: перечисление денежных чеков, выполнены, вероятно, не ЕАВ, а вероятно ФИО2 с подражанием подлинной подписи ЕАВ (т.10 л.д.79-93).

По заключению эксперта №-к от ... подписи в графах «Подписи______» на лицевой и оборотной стороне следующих денежных чеков: перечисление денежных чеков, выполнены, вероятно, одним лицом. Подписи, расположенные в указанных документах, выполнены, вероятно, не ОСН, а другим лицом. (том № л.д.215-221).

перечисление денежных чеков

перечисление денежных чеков

перечисление денежных чеков

перечисление денежных чеков

перечисление денежных чеков

перечисление денежных чеков

Подписи, расположенные в указанных денежных чеках, выполнены, вероятно, не АНА, а другим лицом.(том № л.д.295-306)

Согласно заключению эксперта №-к от ... подписи в графах документов, находящихся в папке с документами ООО «СервисКом»: на листах 3-4 – в договоре № от ... денежного займа с процентами ООО «СервисКом» в графе «Ген.дир. ФИО14»; на листах 5-6 – в договоре № от ... купли-продажи строительных материалов ООО «СервисКом» в графе «Генеральный директор ФИО14»; на листах 7-8 – в договоре № от ... купли-продажи строительных материалов ООО «СервисКом» в графе «Генеральный директор ФИО14»; на листах 9-10 – в договоре № от ... купли-продажи строительных материалов ООО «СервисКом» в графе «Генеральный директор ФИО14»; на листах 11-12 – в договоре № от ... купли-продажи строительных материалов ООО «СервисКом» в графе «Генеральный директор ФИО14»; на листах 13-14 – в договоре № от ... купли-продажи строительных материалов ООО «СервисКом» в графе «Генеральный директор ФИО14»; на листах 15-16 – в договоре № от ... купли-продажи строительных материалов ООО «СервисКом» в графе «Ген.директор ФИО14»; на листах 17-18 – в договоре № от ... купли-продажи строительных материалов ООО «СервисКом» в графе «Ген.директор ФИО14»; на листах 19-20 – в договоре № от ... купли-продажи строительных материалов ООО «СервисКом» в графе «Ген.директор ФИО14»; на листах 21-22 – в договоре № от ... купли-продажи строительных материалов ООО «СервисКом» в графе «Ген.директор ФИО14»; на листах 23-24 – в договоре № от ... купли-продажи строительных материалов ООО «СервисКом» в графе «Ген.директор ФИО14», а также в графах «Подписи______» в следующих денежных чеках ООО «СервисКом»: перечисление денежных чеков

В соответствии с заключением о проведенном специальном исследовании № от ... ООО «Катэк» и ООО «СтройТранс» в период с ... по ... на расчетные счета фирм, перечислили денежные средства на общую сумму 291 608 737 рублей 65 копеек, а именно: 1. ООО «Катэк» перечислило в адрес указанных организаций денежные средства на общую сумму 268 002 423 рубля 72 копейки, из них: в адрес ООО «ОптТехТорг» за период времени с ... по ... в сумме 123 048 766 рублей 20 копеек, в адрес ООО «НовТоргЛайн» за период времени с ... по ... в сумме 44 658 318 рублей 52 копейки, в адрес ООО «СервисКом» за период времени с ... по ... в сумме 100 295 339 рублей; 2. ООО «СтройТранс» перечислило в адрес указанных организаций денежные средства на общую сумму 23 606 313 рублей 93 копейки, из них: в адрес ООО «ИнтерПром» за период времени с ... по ... в сумме 10 445 987 рублей 35 копейки, в адрес ООО «Спецультрамеханика» за период времени с ... по ... в сумме 3 775 711 рублей 51 копейка, в адрес ООО «ОптТрансПром» за период времени с ... по ... в сумме 9 384 615 рубль 07 копеек.

Сумма дохода, полученная подозреваемыми в качестве «комиссионных», удерживаемых в виде соответствующего процента в размере 3,5 % от перечисляемой ООО «Катэк» денежной суммы на расчетные счета ООО «ИнтерПром», ООО «ОптТехТорг», ООО «Спецультрамеханика», ООО «Альянс», ООО «ОптТрансПром», ООО «Перспектива», ООО «ЕвроТрастОпт», ООО «ЛесСтройТорг», ООО «НовТоргЛайн», ООО «СервисКом», ООО «ПромСтрой» в период времени с ... по ... составляет 9 380 084,83 руб.

Сумма дохода, полученная подозреваемыми в качестве «комиссионных», удерживаемых в виде соответствующего процента в размере 3,5 % от перечисляемой ООО «СтройТранс» денежной суммы на расчетные счета ООО «ИнтерПром», ООО «ОптТехТорг», ООО «Спецультрамеханика», ООО «Альянс», ООО «ОптТрансПром», ООО «Перспектива», ООО «ЕвроТрастОпт», ООО «ЛесСтройТорг», ООО «НовТоргЛайн», ООО «СервисКом», ООО «ПромСтрой» в период времени с ... по ... составляет 826 220,99 руб.(том № л.д.8-234)

ОАО «УКБ Новобанк» представлены сведения о движении денежных средств по расчетным счета ООО «ОптТехТорг», ООО «НовТоргЛайн», ООО «СервисКом», ООО «ИнтерПром», ООО «Спецультрамеханика», ООО «ОптТрансПром», ООО «Катэк» и ООО «СтройТранс» в период с ... по .... (том № л.д.255-256)

Специалист ЧЕВ выводы поддержала, указав, что анализировала сумму поступивших на расчетные счета денежных средств, как это было постановлено в вопросе, вычисляла от указанной суммы 3,5%. По снятым деньгам вопрос не ставился.

...

Из ответа ЦБ РФ следует, что денежный чек не является распоряжением по переводу денежных средств и документом оплаты, используется только для операций по выдаче наличных денежных средств (т.28 л.д.73-75).

Управлением Росфинмониторинга представлены сведения о том, что ОАО «УКБ «Новобанк» направлялись сведения о подозрительных финансовых операциях (т.28 л.д.44-45).

Указанные сообщения представлены в материалах дела, в том числе за подписью ФИО4, касаются организаций, указанных в обвинении (т.24 л.д. 1-345, т.25 л.д.1-250).

В ходе осмотра и прослушивания фонограмм, содержащих записи телефонных разговором ФИО5, ФИО2, ФИО3 и ФИО4, установлено следующее:

22.05.2013 ФИО3 и ФИО2 обсуждают необходимость распечатать какую-то «бумажку» и привезти Свете, реквизиты, счет.

В тот же день обсуждают третье лицо, кто поехал и повез «Ботану» половину, сказав, что если сейчас не отвезти, то он «догрузит» и надо будет везти еще. Обсуждают также, что контора закрыта, планируют скинуть последние реквизиты, сказать Палестине, что не на чем делать документы, компьютер «сдох», что он (ФИО6) подгоняет «палевную» контору, через которую пару раз Ботану делали. 

06.05.2013 они же обсуждали, что «Вита» закрыта, так как Света сказала закрыть, получается «подстава», «они ему отправляют, а оно не доходит».

08.05.2013 ФИО3 и ФИО2 обсуждают, что «он не позвонил вчера ни разу, хотя Ботанику надо было срочно, этому надо было срочно. У Ботаника там вчера чуть сердечный приступ не случился», обсуждаю передачу пакета на «Просвете», где Ботаника «нахлобучили».

... обсуждают необходимость проставить печати «Новторглайна» и «СервисКома», которые дома у него. 

В разговорах от ..., говоря о том, что «друг сегодня жжет», делятся информацией о взаимоотношениях того с НАВ, договариваются по перемещению печатей, их проставлению, необходимости Свете отдать бумажки.

... обсуждают негативные последствия комбинаций, претензии к «другу» (ФИО5) со стороны клиентов, что не хватает сумм, обсуждают, что тот сейчас всех потеряет «и Ботана, и остальных», «наша операция летит коту под хвост». 

... они же обсуждают, что «чуваки» вот сделали, в последний момент пришло, везут, «друг рад», надо и Роме, и Ботану, а денег нет.

... обсуждают наличие сумм, поступление («двушка долетела»), упоминают «Сервис», говорят, что «Интер» и «Опт» по «кубометру», хвост будет «Сервису».

В тот же день имеется разговор между теми же абонентами, что «Света сказала что ему надо менять всю его схему», что нужна «штатка», Света говорит там как бы хотелось бы вы брали и зарплату и премии. Сокрушаются, что тот не успеет ничего сообразить, не понимает ничего.

... в разговоре идет обсуждение необходимости «выдернуть» директора по «Катэку», поскольку с третьего числа новая форма и зависнет все, поменять адрес Новгородский на Питерский, у нотариуса он нужен, что бы расписался вот и все. Обсуждают возможность найти телефон, планируют дозвониться.

... ФИО3 выясняет у ФИО2 будет ли он в понедельник, так как он в понедельник «у папика» работает. Обсуждают проблему с другом, «с Ботаном сейчас там постанова - как-бы блокировка и арест. Вот, с Ромой сейчас там тоже вот это».

... они же обсуждают указание отправить «на мыло Ботанику, которое чуваки прислали. Там с реквизитами».

Затем в разговоре между ФИО3 и ФИО5, ФИО3 сообщает, что «Шурик» сказал ему на надо сделать, ФИО5 уточняет, что то что «чуваки» прислали, надо переслать Ботанику.

Впоследствии уже ФИО3 и ФИО2 обсуждают действия «друга, который хочет перегнать все что Ботанику пришло «чувакам», денег нет.

Они же в разговорах обсуждают претензии третьих лиц по срокам (...), высказывают недовольство поведение «друга», необходимость решать проблемы с Ботаником (том № л.д.5-243, том № л.д.1-143)

Кроме того, в ходе осмотра и прослушивания фонограмм установлены разговоры между ФИО5 и ФИО2, где они обсуждают Ботаника, время движения, «там в полете три», «жирно по субботам кататься», договариваются говорить, что пока «не наскребли»

... ФИО5 выясняет у ФИО4 было ли «с далека», «Опт» или «Сервис», она говорит, что «Опт» ничего, только «Катэк» (т.14 л.д. 170-209).

Из протокола осмотра и прослушивания фонограмм следует, что ... состоялся разговор между ФИО5 Б.Л. и ЗАА, где последний сообщает, что «1 и 2 куба к вам уехало», тот отвечает, что тогда все получается, ФИО10 рассчитывает, что «полтора куба ему точно должны».

... они же обсуждают 500, которые на заблокированном счете, ... производят взаиморасчеты, ФИО5 сообщает, что Шурик вчера с ней общался, куски «сложат в кучу», обещает, что сейчас «доедем, довезем доедем, я у Антона спрошу чем он занимается. В то же день обсуждают движение денег. 

... ФИО5 говорит ЗАА, что зачищал «Катэк», что надо закрыть счет, «у тети Светы есть ФИО16 телефон», обсуждают движение денег. ... также разговор между ними о движении денежных средств «единичку захватили», «надо решить как вам безналом заправить», «там и сумма приличная, если говорить в двух словах, то я как бы вам верну займ процентный, вот как один из вариантов», «с физика на юрлицо», после разговора планирует отзвониться Свете. ..., ... вновь общаются на тему движения денежных средств, упоминая «ОптТранс», «Новобанк», ФИО4.

... ФИО4 в разговоре говорит ФИО5, что он ей должен подписать чеки, платежки, договор, печати, то спрашивает: « А он чеки не подписывал разве?», она отвечает нет, уточняя, что за директора, упоминают опт, она говорит, что в пятницу был только один, он объясняет, что «у него спрашивал: "Ты все приготовил для этой штуки?" Он говорит я везде расписался», ФИО4 поправляет, что ничего там не подписано.ФИО5 сообщает, что тот человек будет только утром, сейчас на смене. ФИО4 говорит, что ФИО17 Ивановна ее уже «сжирает», потому что было сказано, что в понедельник. Он предлагает той позвонить и сказать, что директора пьяного везут, она говорит, что сама расскажет, предупреждает, чтобы он имел ввиду, что теперь, на что ФИО5 обещает «залакировать». Еще раз уточняют, что там только один «кружок» стоит, нет подписи, речь идет про «займ на кубометр с «Опта». 

... ФИО5 дает указание ФИО2 ехать к Свете, «там чеки не подписаны за директора, те пятничные, дуй прямо к ней, у тебя, резинки сможешь ей поставить обе», тот говорит передать ей, что сейчас будут «мастырить».

... ФИО5 в разговоре с ФИО4 говорит про Ботаника, про отчеты, она спрашивает нашел ли он контакт с Машей, у нее много фирм. Также она выясняет: «Мне старье-то твое считать, или ты его все, уже сбросил, так сказать? Эти-то, которые мы хотели закрыть?», «они все нулевые. Будем ли мы их закрывать, или они еще повесят пока, ты ими еще даже поработаешь», тот говорит, что надо подождать немного, ФИО4 указывает, что она не против, просто хочет знать его планы, обсуждают «Стройтранс». 

... ФИО5 о ФИО4 выясняет про поступления, она сообщает: «"Интер" - 629; "Опт" - 663. У тебя какие-то 70 тут остались со вчерашнего дня».

В тот же день он снова уточняет не «добавлял ли Ботаник», ФИО4 сообщает сведения о поступлении денег. В этот момент у нее находится Саша, которому она передает указание ФИО5 «с любой половинку забрать» «пятьсот рублей». 

... ФИО5 просит рассказать что там к чему, ФИО4 поясняет: « Интер - 858, а новый Опт - 1 509; 1 102 - УниЛайн и 406 000 – Ботан». «374 и остаток, итого: 858».

... ФИО5 сообщает ФИО4, что «вчера со СтройТранса Ботан должен сделать был 2 полтишка: 50 и 50. Она подтверждает, что это было, но не с утра, а в час дня. Одна - "Эверест", вторая - "ПМК".

... ФИО5 выясняет у ФИО4 «чтобы не шибко выпячиваться сколько мы можем человек на пять через месяц в безнале уйти в сторону, в другой банк, в верх от тебя уйти раз в месяц на человека», ФИО4 разъясняет: «Чтобы этого не было сильно заметно раз в месяц на человека наверно по двести единиц», не рекомендует займами, поясняет, что имела ввиду «на зарплату», поясняет: «Займ ты можешь один раз сделать и на год забыть.. потом ты же не можешь их ежемесячно выдавать», « если тебе надо конечно именно единицу, ну делай». ФИО5 выясняет, что если «единицу спущу вниз, и оттуда в безнале мы уйдем в другое место», ФИО4 поясняет, что он может так сделать, но «это разовое, ты не можешь повторяться, так делать». Он говорит, что хочет увеличить рентабельность, на что она выясняет « почему ты не хочешь еще тут вторую то какую - нибудь задействовать? Они же спокойные висят? Мы же их не закрыли», он пояснил, что «добиться рентабельности по больше да? Я допустим, ну ты обратила внимание, я там сделал себе как бы да, вот этот кубометр и я его в «Мегапластике» забрал, вот этим самым сэкономил, получил КПД другой совершенно». Она также разъясняет, что «ты зарплату уже не можешь спустить это без вопросов, кому зарплату, кому отпускные кому премию, кому что, но опять же помнишь, да, тогда налог должен быть. Налоговики если выписку у нас запросят, то увидишь если ты перечислил зарплату тебе сразу налог насчитают», «если ты сделаешь займ, я тебе говорю один раз пройдет, только вот буквально сентябрем пройдет, и все, мы тебе не дадим постоянно делать такие операции, нам же тоже не надо отчеты показывать и сообщения все посылать», «один раз только и не в очень крупной сумме», « а дальше одно физлицо тебе будут, представляешь, они все пятером в адрес одного и того же физлица, и тут тоже общая сумма будет примерно единица, ну грубо так скажем и в адрес одного физ лица, и что они себе напишут? Возврат долга?», «мы то операции все смотрим по сумме, понимаешь, по сумме отправления с одного лица и по сумме получателя одного лица, это тоже самое, что один человек бы тебе отправил», «дробление здесь вообще не играет роли», «опять же если они тебе будут возвращать долг, значит дай договор». ФИО5 интересуется: «Интер» как бы, допустим, меня прокредитовал, я там типа в договоре, условно говоря, вернул, ну такая раз в год это сделать, то бишь в систему не войти?», на что ФИО4 говорит: «Не войти. Это операции подлежащая обязательному контролю. Пластиковые карты, физлица, займы. И какая там сумма вообще не важно. Мы все будем суммировать». ФИО5 отвечает: «Так, хорошо, напрямую к физику не попасть, я так понимаю, нас там нахлобучат. А если туда, то только зарплату?», она соглашается, указывая на налоги. Советует ему: «Тебе только реанимировать те счета, просто брать именно количеством у нас тут верха». ФИО5 жалуется, что у него нету объема, говорит: «Я сейчас раскачаюсь, я его наковыряю объем какой то, да, на данный момент, если кубометр, да я думаю хотя бы из него рублей бы сейчас скажу двести максимум как то выводить туда, чтобы там сэкономить, ну из дневного оборота», на что ФИО4 отвечает: «Ну каждый раз нельзя, мы тебе просто, как моими руками, но распоряжение сверху - перекрою вообще кислород». Обсуждают возможность оформления «подотчет». При этом, ФИО4 говорит: «Я через Сашу передавала уже дважды - у тебя стопроцентная обналичка. Это все надо уравновешивать, конечно тебе однозначно нужен какой - то прогон». ФИО5 объясняет ей, что отсутствие оборота денег является проблемой, приходится людям врать (том № л.д.85-239)

Оценив представленные доказательства с точки зрения относимости, допустимости, а в своей совокупности достаточности, суд приходит к следующим выводам.

Из исследованных в судебном заседании доказательств следует, что ФИО5 Б.Л., осужденный приговором Новгородского районного суда Новгородской области от ..., совместно с ФИО2 и ФИО3 осуществляли фактическое банковское обслуживание ряда фирм, а именно ООО «Катэк» и ООО «Стройтранс», которое заключалось в получении денежных средств на счета подконтрольных организаций ООО «ОптТехТорг», ООО «НовТоргЛайн», ООО «СервисКом», ООО «ИнтерПром», ООО «Спецультрамеханика», ООО «ОптТрансПром», не обусловленных реальными сделками, с последующим снятием наличных денежных средств и передаче отправителю (ЗАА либо доверенному лицу последнего) в виде наличных денежных средств за удержанием процента. 

Из показаний ФИО5 Б.Л. следует, что основным клиентом являлся житель Санкт-Петербурга ЗАА, являющийся его знакомым, для которого с осени 2011 года обналичивались деньги, поступившие от ООО «Катэк» и ООО «Стройтранс» на счета организаций, являющихся фирмами-однодневками, зарегистрированными не для фактического ведения хозяйственной деятельности, а именно для деятельности, связанной с обналичиванием денежных средств с привлечением номинальных директоров. 

Для целей, связанных с получением наличных денежных средств, использовались организации ООО «ОптТехТорг», зарегистрированная ... на имя ШМЮ, умершего ..., ООО «НовТоргЛайн», зарегистрированная ... на имя РАЮ, ООО «СервисКом», зарегистрированная ... на имя АНА, ООО «ИнтерПром», зарегистрированная ... на имя ТМЮ, ООО «Спецультрамеханика», зарегистрирована ... на имя ЯНВ, ООО «ОптТрансПром», зарегистрированная на имя ЕАВ .... 

При этом, ни один из указанных лиц не вел отмени обществ реальную хозяйственную деятельность, а являлись лишь номинальными директорами, что следует как из показаний ФИО5 Б.Л., так и показаний перечисленных лиц.

При этом, Свидетель ЕАВ, а также ФИО11, на имя которой было зарегистрировано ООО «СтройТранс», участвовавшее в схеме по обналичиванию денежных средств, пояснили, что участие в регистрации обществ приняли по предложению их знакомого Норманна, с которым в свою очередь общался ФИО5, но в процессе регистрации с ними общался ФИО2, на которого ФИО11 прямо указала в судебном заседании. А свидетель УНП пояснил, что по просьбе ФИО3 предложил свом знакомым оформить на себя организации, что и было сделано в разное время и именно по этой цепочке (ФИО3 – УНП) были оформлены задействованные в деятельности по обналичиванию денежных средств фирмы, как ООО «СервисКом», ООО «Новторглайн», что опровергает показания ФИО3 о том, что он не участвовал в подыскивании номинальных директоров в рамках отведенной ему роли. Более того, исходя из показаний УНП ООО «Катэк», то есть фирма, которая поступила под контроль ЗАА для совершения операций по обналичиванию денежных средств, была оформлена также на знакомого УНП, который подыскивал таковых по просьбе ФИО3 О выполнении данной роли в группе ФИО3 также свидетельствуют показания ФИО5 о привлечении именно им в качестве номинального директора мужчины, который умер (то есть ФИО19).

Процесс оформления документов и регистрации обществ, открытия счетов одном и том же банке, получение и подписание чековых книжек, как установлено из показаний ФИО5 Б.Л., свидетелей, являвшихся номинальными директорами, происходил под контролем участников группы, денежные чеки для получения наличных денег предъявлялись как ФИО3, так и ФИО2, причем последним в ряде случае они заполнялись от имени директоров, что подтверждено не только ФИО5 Б.Л., но и экспертным путем, также ФИО3 и ФИО2 по просьбе ФИО5 денежные средства передавались ЗАА или его доверенным лицам, что следует не только из показаний, но и результатов прослушивания телефонных переговоров.

Вопреки доводам подсудимых ФИО2 и ФИО3 о том, что они не вступали в сговор с ФИО5 Б.Л., не были осведомлены о преступном характере его деятельности, выполняя лишь отдельные поручения последнего, суд приходит к обратному выводу, поскольку как из показаний ФИО5 Б.Л. следует тот факт, что он привлек к деятельности по обналичиванию денежных средств в разное время ФИО2 и ФИО3, что согласуется с результатами проведенных оперативно-розыскных мероприятий - прослушивания телефонных переговоров, при этом в ходе разговоров, приведенных выше, ФИО2 и ФИО3, в том числе общаясь между собой, где они проявляют полную осведомленность в процедуре переводов денежных средств, действующих организаций, поступление денег на счета, возникающих проблемах, опасаясь при этом, что действия ФИО5 Б.Л., приведших к нехватке денег, подлежащих передаче, приводят к том, что их «операция летит коту под хвост». 

Согласно ФЗ от 02.12.1990г. № «О банках и банковской деятельности» к банковским операциям относятся в том числе: привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады, инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц. Осуществление банковских операций производится только на основании лицензии, выдаваемой Банком России в порядке, установленном указанным Федеральным Законом. 

Фактически по настоящему делу установлено наличие признаков кассового обслуживания юридических лиц, поскольку осуществляется прием, выдача, обработка, пересчет денежных средств.

В соответствии с вышеуказанным Законом, ст. 80, организация безналичных расчетов осуществляется по правилам, формам, срокам и стандартам, установленным в ГК РФ, ФЗ «О банках и банковской деятельности», иных законодательных актах РФ и конкретизированы в Положении Банка России от 12.04.2001г. №-П «О безналичных расчетах в Российской Федерации». По своему назначению в соответствии с данным Положением, расчетные счета используются субъектами предпринимательской деятельности для зачисления выручки от реализации товаров, работ, услуг, учета своих доходов от внереализационных и иных операций, осуществления расчетов со своими контрагентами, бюджетами и другими платежами. 

В данном случае расчетные счета организаций, подконтрольных ФИО5 Б.Л., и членам группы, фактически были задействованы по фиктивным платежам для привлечения денежных средств организаций на счета с целью последующего их высвобождения в виде наличных.

Размер удерживаемой группой комиссии установлен на основании показаний ФИО5 Б.Л., с учетом минимального размера исчислен доход данной группы. 

На момент совершения инкриминируемого преступления, предусмотренного ст.172 УК РФ, понятие особо крупного размера определялось в соответствии с примечанием к ст.169 УК РФ и составляло сумму, превышающую шесть миллионов рублей. В настоящее время наличие квалифицирующего признака совершения преступления в особо крупном размере определяется примечанием к ст.170.2 УК РФ, в котором установлено, что доходом в особо крупном размере является доход, превышающий девять миллионов рублей, что подлежит применению в силу ст.9,10 УК РФ. При этом, в ходе судебного следствия установлено, что доход от преступной деятельности превысил указанную сумму. При этом, доводы стороны защиты о необходимости исключения из указанной суммы, комиссии банка, исчисляемой при получении наличных денежных средств, не основаны на законе. По смыслу закона под доходом следует понимать выручку за период осуществления незаконной банковской деятельности без вычета произведенных лицом расходов, связанных с осуществлением таковой. Таким образом, доход в данном случае правильно исчислен исходя из процента, установленного членами организованной группы, организациям-клиентам. Перечень расходов (комиссия банка, транспортировка и т.д.), понесенных в связи с совершением преступления, правового значения не имеет. В этой связи представленные стороной защиты тарифы ОАО УКБ «Новобанк» не влияют на вывод суда о размере дохода.

Суд соглашается с результатами проведенного исследования № от ..., согласующимися с представленными ОАО «УКБ Новобанк» сведениями о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «ОптТехТорг», ООО «НовТоргЛайн», ООО «СервисКом», ООО «ИнтерПром», ООО «Спецультрамеханика», ООО «ОптТрансПром», ООО «Катэк» и ООО «СтройТранс», по результатам которого исчислена сумма поступлений от двух последних организаций на счета остальных перечисленных и соответственно процент удержаний. При этом, исходя из показаний свидетелей (номинальных директоров) об отсутствии какой-либо реальной хозяйственной деятельности, а также показаний ФИО5 Б.Л. о том, что все поступления от ООО «Катэк» и ООО СтройТранс» в адрес данных организаций не были обусловлены фактическим предоставлением товаров, услуг, а предназначались именно для обналичивания с последующей передачей «клиенту» за минусом процента, подлежащим установлению являлся именно общий размер поступлений на счета, без отдельного исчисления снятых в банке по чекам и проведенных транзитных операций.

В условиях вышеприведенных выводов суд отмечает, что исследование специалиста №-Б, представленного стороной защиты содержит в себе выводы, исходя из реальности указанных в качестве обоснования платежа сделок и производства выплат, содержит вычеты комиссии банка и тд, что в данном случае с учетом совокупности доказательств не влияет на предмет доказывания. 

Доводы защиты о том, что подсудимые не могут являться субъектами преступления, предусмотренного ст.172 УК РФ, так как не имели никакого отношения к работе в кредитных организациях, не основаны на законе. По смыслу закона субъектом такого преступления могут быть лица, не являющиеся сотрудниками или руководителями кредитной организации в случае осуществления таким физическим лицом банковских операций, перечисленных в ст.5 Федерального закона от ... № «О банках и банковской деятельности», при этом в силу закона физическое лицо не может получить лицензию на осуществление таких операций. Наступление ответственности в таком случае в полной мере согласуется с положениями ст.13 вышеуказанного закона, согласно которой граждане, незаконно осуществляющие банковские операции, несут в установленном законом порядке ответственность, в том числе уголовную. 

Доводы стороны защиты о возможной причастности к осуществлению вменяемой им деятельности других лиц, не привлеченных к уголовной ответственности, выходят за пределы предъявленного обвинения, а потому противоречит положениям ст.252 УПК РФ.

Распределение ролей между ФИО5 Б.Л., являющимся лидером организованной группы, ФИО2 и ФИО3, активность участия каждого в деятельности по обналичиванию денежных средств, механизм таковой установлен на основании показаний ФИО5 Б.Л., письменных материалов дела, согласующихся с результатами прослушивания телефонных переговоров. 

В ходе судебного заседания установлены признаки организованной преступной группы, состоящей из ФИО5 Б.Л., ФИО2 и ФИО3, поскольку помимо сплоченности, устойчивости связей, распределения ролей, данная группа характеризуется также единством методов и целей ее существования, что охвачено умыслом всех ее участников. Установленная подчиненность ФИО2 и ФИО3 лидеру группы, использование консперативных приемов следует из результатов прослушивания телефонных переговоров.

Доводы ФИО3 том, что с августа 2013 года он «решил отойти от дел, так как стал понимать, что деятельность незаконная» суд оценивает с учетом показаний ФИО5 Б.Л. о том, что осенью 2013 года он в меньшей степени стал привлекать ФИО3 к непосредственному получению денежных средств и их перевозке в связи с наличием финансовых проблем в указанной сфере, однако, отдельные поручения имели место. При этом, осуществление ФИО3 другой трудовой деятельности в условиях его фактического вхождения в организованную группу и отведенной ему роли, не связанной с выполнением каждой конкретной финансовой операции, не исключает его ответственность за действия, совершенные в рамках общего умысла. 

Суд приходит к выводу о доказанности вины ФИО4 как пособника в осуществлении незаконной банковской деятельности организованной группой с извлечением дохода в особо крупной размере по следующим снованиям.

По смыслу закона пособником признается лицо, содействовавшее совершению преступления советами, указаниями, предоставлением информации, средств или орудий совершения преступления либо устранением препятствий, а также лицо, заранее обещавшее скрыть преступника, средства или орудия совершения преступления, следы преступления либо предметы, добытые преступным путем, а равно лицо, заранее обещавшее приобрести или сбыть такие предметы.

Условием привлечения лица к уголовной ответственности является то, что ему достоверно известно и незаконности деятельности, при этом содействие организованной группе должно относится непосредственно к преступлению. 

В данном случае имело место не разовое, а систематическое содействие организованной группе со стороны банковского служащего. 

Из совокупности исследованных в судебном заседании доказательств, в том числе результатов прослушивания телефонных переговоров между ФИО5 Б.Л. и ФИО4 следует ее осведомленность о характере, способах и незаконности деятельности ФИО5 Б.Л., поскольку даже сама она в телефонном разговоре говорит ФИО5 Б.Л., что уже передавала через ФИО2, что идет «стопроцентная обналичка». 

Более того, ни одна из организаций, указанных в обвинении, с юридической точки зрения не оформлена на ФИО5 Б.Л., он не являлся сотрудником какой-либо из них, не имел права подписи или доверенности на действия от имени указанных юридических лиц, которые были оформлены на подставных лиц. 

Передача ФИО4 служебной информации ФИО5 Б.Л., не являвшему ни руководителем, ни учредителем, ни доверенным лицом по отношению к тем организациям, относительно движения денежных средств по счетам которых она сообщала информацию очевидно не охватываются выполнением должностных обязанностей, а являются содействием незаконной деятельности ФИО5 Б.Л. Свидетелем ФИО20 как руководителем Банка в судебном заседании указано, что сообщение подобной служебной информации по средством телефонной связи является неприемлемым, консультативная помощь не может касаться подобных вопросов.

Доводы ФИО4 относительно того, что ФИО5 Б.Л. мог получать информацию о движении денежных средств посредством системы «Клиент-Банк» не исключают незаконности ее действий.

Кроме предоставления указанной информации ФИО4 консультировала ФИО5 Б.Л. относительно способов сокрытия его деятельности, не привлечения внимания со стороны контролирующих органов, необходимости открытия или закрытия счетов, при этом, указывая в телефонных переговорах на то, что она должна быть осведомлена о его планах, о возможных способах получения наличных денежных средств, при этом, из телефонных переговоров следует, что консультации касались не фактически произведенных операций (получение заработной платы, оформление займов), а именно указания приемлемого обоснования для снятия наличных денежных средств без фактического выполнения указанных в документах целей. 

Из преступленных в судебном заседании доказательств следовало, что иногда денежные чеки, как заполненные, так и нет, находились у ФИО4 (показания ФИО2), в телефонных переговорах фигурируют обсуждения ее советов между участниками группы, в том числе касающиеся необходимости проставить печати, заполнить чеки и тд, что по словам того же ФИО2 могло происходить в ее присутствии. То есть ФИО4 была осведомлена о том, что организации, указанные в обвинении контролировались членами организованной группы, будучи номинально оформленными на лиц, фактически деятельностью таковых не занимавшимися.

ФИО4 инкриминируется пособничество в незаконной банковской деятельности, что не требует ее постоянного участия в каждой из операций, проведенной членами организованной группы, в связи с чем ее доводы относительно движения по счетам и обналичивания денежных средств в период ее отсутствия на работе (например, отпусков) не имеют правового значения.

Доводы ФИО4 о том, что она не получала доход от деятельности организованной группы также не влияют на наличие состава преступления в ее действиях, поскольку пособничество может оказываться в интересах не только самого пособника, но и иных лиц.

Из объема обвинения ФИО4 суд исключает указание на оказание пособничества в части открытия расчетных счетов для подконтрольных членам организованной группы организаций, используемых в дальнейшем при осуществлении ими преступной деятельности по «обналичиванию» денежных средств, поскольку в ходе судебного заседания установлено предоставление комплекта документов для открытия счетов, невыполнения каких-либо общих требований или незаконности действий ФИО4 в указанной части не установлено, открытие счетов входило в ее должностные обязанности. 

Государственным обвинителем первоначально в ходе судебных прений действия ФИО2 по пяти преступлениям, предусмотренным ч.2 ст.187 УК РФ, предложено квалифицировать по одному составу преступления, предусмотренного ч.2 ст.187 УК РФ. В этой связи государственным обвинителем указано, что инкриминируемые ФИО2 действия по изготовлению и сбыту иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, совершены с единым умыслом, направленным на достижение целей организованной группы, связанной с незаконной банковской деятельностью, являются тождественными, совершены единым способом, характеризуются наступлением однородных последствий, что свидетельствует о совершении одного продолжаемого преступления.

Таким образом, государственным обвинителем были определены пределы судебного разбирательства в указанной части как обвинение в совершении одного преступления.

Затем, государственный обвинитель после возобновления судебного следствия в рамках новых судебных прений указал на то, что инкриминируемые ФИО2 действия, квалифицированные по ч.2 ст.187 УК РФ, связанные с изготовлением и сбытом денежных чеков, подтверждаются собранными по делу доказательствами, однако, излишне квалифицированы как самостоятельное преступление, поскольку фактически охватываются ст.172 УК РФ и являются способом совершения незаконной банковской деятельности.

Суд, приходит к выводу о том, что в ходе судебного разбирательства установлены факты изготовления ФИО2 по согласованию с ФИО5 Б.Л. денежных чеков, а именно проставления подписей ФИО2 от имени номинальных директоров в бланках денежных чеков из чековых книжек организаций ООО «НовТоргЛайн», ООО «СервисКом», ООО «ЕвроТрастОпт», ООО «Лесстройторг», ООО «ОптТрансПром», который в последующем самим ФИО2, а также ФИО3 предъявлялись в банке для получения наличных денежных средств в рамках единой цели организованной группы на обналичивание денежных средств. 

Факт предъявления ФИО2 и ФИО3 денежных чеков для получения наличных со счетов организаций подтверждает их роли и причастность к незаконной банковской деятельности в составе организованной группы.

Вопреки доводам ФИО2, подтвердившего в судебном заседании лишь единичный факт выполнения им подписи от имени номинального директора ЕАВ (ООО «ОптТрансПром»), суд приходит к выводу о том, что именно ФИО2 подписывались документы в рамках отведенной ему роли в составе ОПГ. Изложенное подтверждается показаниями ФИО5 Б.Л., самого ФИО2 на стадии предварительного расследования, из которых следовало, что номинальных директоров организаций было трудно найти, вы связи с чем возникала необходимость в проставлении подписей с подражанием как на чеках, так и на договорах, при этом именно у ФИО2 это получалось, им изготавливались. 

Экспертным путем также установлено, что денежные чеки и договоры вышеперечисленных организаций, указанные в обвинении, подписаны не номинальными директорами, а в каждом случае другим лицом, при этом по денежным чеками от ООО «ОптТрансПром» сделан вывод о том, что подписи выполнены, вероятно, не ЕАВ, а ФИО2 с подражанием подлинной подписи ЕАВ

При этом, в силу ст.877, 878 ГК РФ денежный чек, как содержащий все необходимые реквизиты, а также распоряжение банку провести платеж указанной в чеке суммы, является ценной бумагой, содержащей ничем не обусловленное распоряжение чекодателя банку произвести платеж указанной в нем суммы чекодержателю. При этом, денежный чек не является распоряжением по переводу денежных средств и документом оплаты. Таким образом, денежный чек не является предметом преступления, предусмотренного ст.187 УК РФ, неправомерного оборота средств платежей.

Одновременно с этим, действия по изготовлению и использованию денежных чеков не образуют состав преступления, предусмотренного ст.186 УК РФ, поскольку сбыт поддельных денег или ценных бумаг состоит в использовании их в качестве средства платежа при оплате товаров и услуг, размене, дарении, даче взаймы, продаже и т.п., в то время как в данном случае речь шла только о получении наличных денежных средств в банке.

Однако, действия по изготовлению ФИО2 и последующему предъявлению в банк ФИО2 и ФИО3 являются способом совершения преступления, предусмотренного ст.172 УК РФ, образуя объективную сторону такового, соответственно не требуют в данном случае квалификации по отдельном составу преступления, таковая является излишней, при том, что указанные действия судом установлены и являются уголовно-наказуемыми в силу того, что относятся к выполнению объективной стороны преступления, предусмотренного ст.172 УК РФ.

Суд находит доказанным обвинение ФИО2 в незаконном образовании юридического лица ООО «СтройТранс» через подставное лицо ФИО11 совместно с ФИО5 Б.Л.

Так, из установленных по делу обстоятельств следует, что данное общество было зарегистрировано в В.Новгороде, впоследствии использовалось в работе по незаконной банковской деятельности, а именно со счета указанной организации на счета подконтрольных ФИО5 фирм переводились денежные средств для последующего получения в виде наличных.

Из показаний ФИО5 Б.Л. следует, что ФИО11 была подыскана им через НАВ, при этом по его указанию ФИО2 встречал ФИО11 в Великом Новгороде, доставлял ее для подготовки и подписания документов в ООО «Регистратор», расположенную на 

<

адрес>. Название фирмы было придумано им. Документы, подписанные ВАО, были переданы в налоговый орган. ВАО было указано, что организация создается для последующей перепродажи, в то время как фактически возникла необходимость создания фирмы-однодневки без реального ведения хозяйственной деятельности. 

Из письменных материалов дела следует, что ... документы были переданы для регистрации через третье лицо и ... ООО «СтройТранс» было зарегистрировано в ЕГРЮЛ со сведениями о подставном учредителе и генеральном директоре ФИО11

При этом, ФИО11 узнала в судебном заседании ФИО2 как человека, который встречал, возил ее в соответствующие организации в В.Новгороде при создании данного юридического лица. 

Фактически ФИО11 в силу примечания к ст.173.1 УК РФ является подставным лицом.

По смыслу закона преступление окончено с момента государственной регистрации, которым признается внесение регистрирующим органом соответствующей записи в соответствующий государственный реестр, однако под образованием юридического лица следует понимать не только сам факт регистрации, но и действия, непосредственно ему предшествующие, направленные на выполнение объективной стороны.

При этом, учитывая вхождение ФИО2 в указанный период в состав организованной группы под руководством ФИО5 Б.Л., разделение им целей и задач таковой, сведения, указанные ФИО5 о действиях ФИО2 по его поручению в рамках состоявшейся договоренности, ФИО2 подлежит ответственности как соисполнитель данного преступления, поскольку выполнял действия, направленные на выполнение объективной стороны такового.

Таким образом, суд находит доказанной вину ФИО2 и квалифицирует его действия: - по п.п. «а,б» ч.2 ст.172 УК РФ, а именно незаконная банковская деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, если это деяние сопряжено с извлечением дохода в особо крупном размере, совершенное организованной группой.

- п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от ... №419-ФЗ), а именно образование (создание) юридического лица через подставных лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Применение указанной редакции обусловлено положениями ст.ст.9,10 УК РФ, поскольку изменения от ... не улучшили положение осужденного, не исключили преступность деяния.

Суд находит доказанной вину ФИО3 и квалифицирует его действия по п. «а,б» ч.2 ст.172 УК РФ, а именно осуществление банковской деятельности (банковских операций) без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, если это деяние сопряжено с извлечением дохода в особо крупном размере, совершенное организованной группой.

Суд находит доказанной вину ФИО4 и квалифицирует ее действия по ч.5 ст.33, п.п. «а,б» ч.2 ст.172 УК РФ, а именно пособничество в осуществлении банковской деятельности (банковских операций) без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, если это деяние сопряжено с извлечением дохода в особо крупном размере, совершенное организованной группой.

При назначении подсудимым наказания суд руководствуется требованиями статьи 60 УК РФ, согласно которым лицу, признанному виновным в совершении преступления, назначается справедливое наказание, определяемое с учетом характера и степени общественной опасности преступления, личности виновного, в том числе обстоятельств, смягчающих наказание, а также влияния назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Оценивая характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, суд отмечает, что ФИО3 и ФИО4 совершено тяжкое преступление, а ФИО2 – два преступления, одно из которых относится к категории тяжких, другое – средней тяжести, в сфере экономической деятельности. 

Исследованием личности ФИО2 установлено, что он не судим, к административной ответственности не привлекался, на медицинских учетах не состоит, по месту жительства характеризуется положительно, работает, по месту работы характеризуется положительно, имеет благодарственные письма, награжден памятной медалью МЧС России «МВЧ», женат, несовершеннолетних детей не имеет.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО2 по каждому преступлению, суд в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ учитывает семейную ситуацию, состояние здоровья, наличие положительных характеристик, благодарностей и наград.

Обстоятельств, отягчающих наказание, суд не усматривает.

Исследованием личности ФИО3 установлено, что он ранее не судим, к административной ответственности не привлекался, на специализированных медицинских учетах не состоит, холост, имеет малолетнего ребенка, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, работает, положительно характеризуется. 

Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд в соответствии с п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ, учитывает наличие у виновного малолетнего ребенка, в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ – семейную ситуацию, состояние здоровья, положительные характеристики.

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

Исследованием личности ФИО4 установлено, что она ранее не судима, к административной ответственности не привлекалась, на специализированных медицинских учетах не состоит, не замужем, детей не имеет, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, работает, по месту работы характеризуется положительно, имеет благодарности.

Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ признает – состояние здоровья, наличие положительных характеристик, благодарностей.

Обстоятельств, отягчающих наказание, суд не усматривает. 

Принимая во внимание тяжесть и обстоятельства совершенных преступлений, личности подсудимых, суд считает необходимым назначить каждому из них наказание в виде лишения свободы с дополнительным наказанием в виде штрафов по преступлению, предусмотренному ч.2 ст.172 УК РФ.

В этой связи суд учитывает, что санкция ч.2 ст.172 УК РФ в качестве основного наказания содержит принудительные работы, которые суд в данном случае полагает не соответствующими целям уголовного наказания, и лишение свободы, которое в данном случае с учетом необходимости применения строгих и эффективных мер государственного воздействия, адекватных содеянному, подлежит применению.

Принимая решение о необходимости назначения дополнительного наказания в виде штрафа, суд полагает необходимым назначить таковое в силу конкретных обстоятельств дела, с учетом положений ст.46 УК РФ в отношении каждого из подсудимых. Оснований для рассрочки или отсрочки выплаты штрафа суд не усматривает. 

Оснований для применения положений ст.64 УК РФ в отношении ФИО2, ФИО3, ФИО4 суд не усматривает, поскольку каких либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, а также других, существенно уменьшающих степень общественной опасности, иных предусмотренных положениями указанной нормы закона, по делу не установлено.

Принимая во внимание тот факт, что подсудимая ФИО4 – начальник отдела по работе с юридическими лицами ОАО УКБ «Новобанк» совершила инкриминируемое преступление, используя сведения и навыки, связанные с исполнением должностных полномочий в кредитной организации, суд полагает в соответствии с ч.3 ст.47 УК РФ в качестве дополнительного наказания назначить ей наказание в виде лишения права заниматься определенной деятельностью, а именно деятельностью, связанной с осуществлением банковских операций в кредитных организациях.

Определяя вид и размер наказания ФИО2 за преступление, предусмотренное п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, суд также полагает необходимы назначить наказание в виде обязательных работ с учетом положений ст.6, 60 УК РФ.

Окончательное наказание ФИО2 следует назначить по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний с учетом положений ст.71 УК РФ.

В отношении каждого из подсудимых, принимая решение о необходимости реального отбывания наказания в виде лишения свободы, суд учитывает, что оснований для применения положений ст.73 УК РФ не имеется, поскольку условное осуждение в данном случае не будет отвечать закрепленному в ст.6 УК РФ принципу справедливости, а также целей уголовного наказания, предусмотренных ст.43 УК РФ, в том числе предупреждения совершения новых преступлений в экономической сфере, подрывающих устойчивость экономики Российской Федерации.

Каких-либо обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного ФИО2, ФИО3, ФИО4 и позволяющих расценивать совершенные ими преступления как преступления средней, а ФИО2 еще и небольшой тяжести, судом не установлено, в связи с чем отсутствуют основания для изменения категории преступлений в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ. 

Согласно п. "б" ч. 1 ст. 58 УК РФ ФИО2, ФИО3, ФИО4 должны отбывать наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима. 

На основании ч. 2 ст. 97 УПК РФ в целях обеспечения исполнения приговора, связанного с назначением наказания в виде реального лишения свободы, мера пресечения в отношении подсудимого ФИО2 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении подлежит изменению на заключение под стражу. В отношении ФИО3 и ФИО4 мера пресечения не избиралась, в связи с чем, в соответствии с ч.2 ст.97 УПК РФ, суд полагает необходимым избрать меру пресечения в виде содержания под стражей.

В срок наказания надлежит зачесть время задержания и содержания под стражей.

Оснований для освобождения подсудимых от уголовной ответственности (наказания) в порядке ст.76.1 УК РФ, а также на основании акта амнистии не имеется.

По настоящему уголовному делу постановлением Новгородского районного суда 

<

адрес> от ... наложен арест на имущество ФИО4 в сумме 5825 долларов США, 150 Евро, 200 рублей, которые переданы в ЦФО УМВД России по 

<

адрес>. В связи с применением к подсудимой имущественных взысканий оснований к отмене ареста на имущество в соответствии с ч.9 ст.115 УПК РФ суд не усматривает, полагая необходимым сохранить запрет распоряжения указанными денежными средствами.

Судьбу вещественных доказательств суд определяет в соответствии с ч. 3 ст. 81 УПК РФ. Суд учитывает, что в силу п.5 ч.3 ст.81 УПК РФ документы, являющиеся вещественными доказательствами, остаются при уголовном деле в течение всего срока хранения либо передаются заинтересованным лицам по их ходатайству, в том числе суд полагает необходимым распорядиться следующим образом.

Вещественные доказательства по уголовному делу, упакованные в четыре коробки: 

коробка № - экспериментальные образцы оттиска печати ООО «ПромСтрой»; ООО «ЕвроТрастОпт»; ООО «ЛСТ»; ООО «Альянс»; ООО «Спецультрамеханика»; образцы почерка и подписей ОСН, РАЮ, ФИО7; денежные чеки ООО «ПромСтрой»; денежные чеки ООО «Перспектива»; денежные чеки ООО «ОптТехТорг»; денежные чеки ООО «ИнтерПром»; денежные чеки ООО «Спецультрамеханика»; денежные чеки ООО «Альянс»; денежные чеки ООО «ЕвроТрастОпт»; папка с документами ООО «ЕвроТрастОпт» из ОАО УКБ «Новобанк»; денежные чеки ООО «ЛСТ»; папка с документами ООО «ЛСТ» из ОАО УКБ «Новобанк»; денежные чеки ООО «НовТоргЛайн»; папка с документами ООО «НовТоргЛайн» из ОАО УКБ «Новобанк»; денежные чеки ООО «СервисКом»; папка с документами ООО «СервисКом» из ОАО УКБ «Новобанк»; денежные чеки ООО «ОптТрансПром»; денежные чеки ООО «Дионис»; денежные чеки ООО «Астра»; денежные чеки ООО «Рикорснабтрест» - хранить при уголовном деле, 

печати ООО «ОптТехТорг»; ООО «ОптТрансПром»; ООО «ИнтерПром»; ООО «СервисКом»; ООО «Перспектива»; ООО «ЕвроТрастОпт»; ООО «Альянс»; ООО ПромСтрой»; ООО «ЛСТ»; ООО «Спецультрамеханика»; ООО «Технология» Санкт-Петербург; ООО «Спектр»; ООО «Практика» Санкт-Петербург; ООО «РегионСПб» Санкт-Петербург; ООО «Норд-Сервис» Санкт-Петербург; ООО «Вектор» Россия Санкт-Петербург; ООО «ЭТАЛОНПРОЕКТ» Санкт-Петербург - 2 шт; ООО «Триумф» Санкт-Петербург; АК «ИЖДА АСТАЛДИ» «ASNFLDI ICTAS» ФИЛИАЛ; ООО «ПЕРСПЕКТИВА»; ООО «ЕвроТрастОпт»; ООО «Промстрой»; ООО «СевисКом»; ООО «ЛесСтройТорг»; штамп «КОПИЯ ВЕРНА ген.дир. ГЖИ» - уничтожить; 

коробка № - образцы почерка ЕАВ и ФИО2; образцы почерка АНА, предметы и документы, изъятые по адресу: 

<

адрес>, 

<

...> 

<

адрес>; документы, изъятые из ОАО «УКБ Новобанк» с рабочего места ФИО4 (с образцами ее почерка) – хранить при уголовном деле;

печать ООО «Лес Опт», печати, изъятые в ходе обыска по месту жительства ФИО5 Б.Л. по адресу: В.Новгород, 

<

адрес> кв, 

<

адрес> – уничтожить;

юридические дела, изъятые в ОАО «УКБ Новобанк»; документы, изъятые в ОАО «УКБ Новобанк», в т.ч. на ФИО4 – вернуть в ОАО «УКБ Новобанк».

- коробка № - регистрационные дела, изъятые в МРИ ФНС России № по 

<

адрес> – вернуть в МРИ ФНС России № по 

<

адрес>;

- копии документов, изъятых у ЗАА – хранить при уголовном деле; 

-телефон НТС в черном чехле; два телефона «Самсунг» - вернуть ФИО5 Б.Л., 

- документы, изъятые у ФИО5 Б.Л. в автомашине, документы, изъятые в ходе обыска у ФИО5 Б.Л.; документы, изъятые в ходе обыска по адресу: В.Новгород, 

<

адрес>; – хранить при уголовном деле; 

- два телефона Philips, изъятые у ФИО2 – вернуть ФИО2,

- документы, изъятые у ФИО2-хранить при уголовном деле; 

коробка № - документы и предметы, изъятые в ходе обыска в ОАО УКБ Новобанк» - вернуть в ОАО УКБ «Новобанк»,

ноутбук Toshiba, изъятый у ФИО5 Б.Л. – вернуть ФИО5 Б.Л.,

диски: «МНОЙ 6369с»; «МНОИ 6370с»; «МНОИ 6371с «МНОИ 5644с»; «МНОИ 5643с»; «МНОИ 5642с»; «МНОИ 5641с»; «МНОИ 5640с»; «МНОИ 5630с»; «МНОИ 5629с»; «МНОИ 5628с»; «МНОИ 8111с», хранить при уголовном деле.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Процессуальные издержки, связанные с выплатой вознаграждения адвокату Соколовой Н.К. в сумме 11760 рублей, Кулагиной М.В. в сумме 3920 рублей, осуществлявших защиту ФИО2 в ходе судебного заседания на основании ст.51 УПК РФ, подлежат взысканию с осужденного ФИО2 Оснований к освобождению от оплаты процессуальных издержек суд не усматривает. ФИО2 сообщил о невозможности дальнейшей оплаты услуг адвоката Соколовой Н.К. по соглашению, от защитника в целом ФИО2 не отказался. При таких обстоятельствах, указанные действия ФИО2 не могут рассматриваться как отказ от защитника, влекущий его освобождение от выплаты процессуальных издержек в силу ч.4 ст.132 УПК РФ. Признаков имущественной несостоятельности лица в судебном заседании не представлено.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст. 296-299, 304, 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

Признать ФИО2 виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а,б» ч.2 ст.172 УК РФ, п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07.12.2011 №419-ФЗ), и назначить наказание:

- по п.п. «а,б» ч.2 ст.172 УК РФ – в виде 03 лет 06 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 300 000 рублей;

- по п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07.12.2011 №419-ФЗ) – в виде 200 часов обязательных работ,

В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначить наказание в виде 03 лет 06 месяцев 10 дней лишения свободы со штрафом в размере 300 000 рублей с отбыванием основного наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима. 

Срок наказания в виде лишения свободы исчислять с 06.10.2017. Зачесть в срок отбытого наказания время задержания и содержания под стражей в период с 09.07.2014 по 03.09.2014 включительно.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО2 изменить на заключение под стражу до вступления приговора в законную силу. Взять ФИО2 под стражу в зале суда.

Признать ФИО3 виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч.2 ст.172 УК РФ, и назначить наказание в виде 03 лет лишения свободы со штрафом в размере 250 000 рублей с отбыванием основного наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Срок наказания в виде лишения свободы исчислять с 06.10.2017. Зачесть в срок отбытого наказания время задержания в период с 09.07.2014 по 11.07.2014 включительно.

Избрать в отношении ФИО3 меру пресечения в виде заключения под стражу до вступления приговора в законную силу. Взять ФИО3 под стражу в зале суда.

Признать ФИО4 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.33, п.п. «а,б» ч.2 ст.172 УК РФ, и назначить наказание в виде 02 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 100 000 рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением банковских операций в кредитных организациях на срок 02 года.

Срок наказания в виде лишения свободы исчислять с 06.10.2017. Зачесть в срок отбытого наказания время задержания в период с 09.07.2014 по 14.07.2014 включительно.

Избрать в отношении ФИО4 меру пресечения в виде заключения под стражу до вступления приговора в законную силу. Взять ФИО4 под стражу в зале суда.

Сохранить арест на имущество ФИО4:, а именно денежные средства в сумме 5825 долларов США, 150 Евро, 200 рублей, которые переданы в ЦФО УМВД России по Новгородской области, в виде запрета распоряжения указанными денежными средствами.

Вещественные доказательства по уголовному делу, упакованные в четыре коробки: 

... 

... 

...

...

...

...

... 

... 

... 

...

... 

...

...

... - хранить при уголовном деле.

Процессуальные издержки, связанные с выплатой вознаграждения адвокату Соколовой Н.К. в сумме 11760 рублей, Кулагиной М.В. в сумме 3920 рублей, осуществлявших защиту ФИО2 в ходе судебного заседания на основании ст.51 УПК РФ, взыскать с осужденного ФИО2 в федеральный бюджет.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Новгородского областного суда через Новгородский районный суд в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденными, содержащимися под стражей, – в тот же срок со дня вручения им копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Осужденный также вправе пригласить защитника для участия в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, в том числе бесплатно в случаях, предусмотренных УПК РФ, либо отказаться от защитника, о чем должно быть указано в апелляционной жалобе.

Судья Т.Н. Пархомчук