Дело № 1-39/21

25RS0002-01-2020-006540-85

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Владивосток 25 марта 2021 года 

Фрунзенский районный суд г. Владивостока Приморского края в составе председательствующего судьи Бойко М.Н.,

при секретаре Абдулине Т.Р.,

с участием государственных обвинителей - помощников прокурора Фрунзенского района г. Владивостока Рева И.О., ФИО62, ФИО65,

подсудимого ФИО72, 

подсудимого ФИО86,

подсудимого ФИО88,

защитника подсудимого ФИО72 – адвоката Старинец О.В., представившего удостоверение № 861 и ордер № 14/10-20,

защитника подсудимого ФИО86 – адвоката Кулькина В.В., представившего удостоверение № 2363 и ордер № 47,

защитника подсудимого ФИО88 – адвоката Самойленко А.В., представившего удостоверение № 2645 и ордер № 15/44,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении: 

ФИО72, дата года рождения, уроженца ФИО69. 

<

адрес>, гражданина РФ, проживающего по месту регистрации по адресу: 

<

адрес> «В», 

<

адрес>, с высшим образованием, женатого, имеющего двоих малолетних детей: ФИО161 - дата года рождения и ФИО162 - дата года рождения, работающего директором в ООО «Сателит», военнообязанного, состоящего на учете во Фрунзенском РВК 

<

адрес>, ранее не судимого;

копию обвинительного заключения получил дата; 

мера пресечения - подписка о невыезде и надлежащем поведении; 

в порядке ст. 91 УПК РФ не задерживался;

Прибылева Марка Владимировича, дата года рождения, уроженца 

<

адрес> края, гражданина РФ, проживающего по месту регистрации по адресу: 

<

адрес>, с высшим образованием, женатого, имеющего двои мамолетних детей: ФИО163 – дата года рождения и ФИО164 – дата года рождения, работающего финансовым директором в ООО УК «Сила роста», военнообязанного, состоящего на учете в Первореченском РВК 

<

адрес>, ранее не судимого;

копию обвинительного заключения получил дата; 

мера пресечения - подписка о невыезде и надлежащем поведении; 

в порядке ст. 91 УПК РФ не задерживался;

ФИО88, дата года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина РФ, проживающего по месту регистрации по адресу: 

<

адрес>, с высшим образованием, женатого, имеющего троих мамолетних детей: ФИО165 – дата года рождения, ФИО55 – дата года рождения, ФИО165 – дата года рождения, работающего генеральным директором в ООО УК «Сила роста», ООО «МРК», военнообязанного, состоящего на учете в Ленинском РВК 

<

адрес>, ранее не судимого;

копию обвинительного заключения получил в сентябре 2020 года; 

мера пресечения - подписка о невыезде и надлежащем поведении; 

в порядке ст. 91 УПК РФ не задерживался,

обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ;

УСТАНОВИЛ:

в период с дата по дата, на территории 

<

адрес>, действуя умышлено, из корыстных побуждений, ФИО72, ФИО86 и ФИО88 осуществляли банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере, организованной группой, при следующих обстоятельствах: 

В точно не установленное время, но не позднее дата, на территории 

<

адрес>, ФИО88, длительное время являясь учредителем компании ООО «Приморский мазут» и ООО «МРК», а также ряда других компаний, имея большой опыт работы в сфере предпринимательской деятельности, и обширные знания в части проблемных вопросов, возникающих у лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, обладая информацией о потребности предпринимателей к получению необоснованной налоговой выгоды посредством вывода денежных средств из легального оборота в нелегальный путем их обналичивания (то есть перевода денежных средств из безналичной формы в наличную) и транзитирования денежных средств (то есть перечисления денежных средств определенному юридическому либо физическому лицу через банковский счет фирмы-посредника) под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их, осознавая, что для предоставления такого рода услуг придется совершать действия, фактически соответствующие таким банковским операциям, как инкассация денежных средств, кассовое обслуживание физических и юридических лиц, осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам (пункты 4 и 5 статьи 5 Федерального закона от дата № «О банках и банковской деятельности» с последующими изменениями), для чего в соответствии с требованиями указанного выше закона необходима регистрация в установленном порядке кредитной организации и специальное разрешение (лицензия), имея прямой умысел и корыстные мотивы, решил извлечь доход в особо крупном размере за счет осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) в течение длительного времени. 

Осознавая, что реализация указанных преступных планов требует создания и функционирования особо сплоченной и четко скоординированной организованной группы, без образования которой невозможно достижение желаемого результата, ФИО88 взял на себя обязанности организатора преступной группы. 

Согласно сформированному преступному плану, основной задачей по подбору участников организованной группы для особой сплоченности, четкой координации, согласованности действий являлось вовлечение в преступную деятельность лиц из числа близких знакомых, которые вызывали у него полное доверие и находились от него в материальной зависимости, способных выполнять его указания, работать в «экстренных» ситуациях, связанных с ненормированным рабочим днем, а также риском быть задержанным при выявлении совершения преступления; лиц, способных поддерживать конспирацию совместного преступного умысла и деятельности организованной группы, способных не осведомлять о своих противоправных действиях посторонних лиц.

Основываясь на вышеизложенном, в точно не установленное время, но не позднее дата, ФИО88 вступил в преступный сговор с ранее знакомыми ему по совместному обучению во ВГУЭС и по ведению совместного бизнеса, находившимися в дружеских с ним отношениях ФИО72 и ФИО86, посвятив последних в свой план по осуществлению незаконной банковской деятельности, направленной на получение незаконного дохода в особо крупном размере. В свою очередь, ФИО72 и ФИО86, обладая опытом работы в сфере предпринимательской деятельности и достаточными знаниями в части хозяйственной деятельности организаций и связанного с данной деятельностью документооборота, осознавая общественную опасность подобных действий, которые повлекут нарушение системы общественных отношений, обеспечивающих стабильность банковской системы и регулирование ее со стороны государства, предвидя и желая наступления негативных последствий в виде недополучения налогов государством, из корыстной заинтересованности, с целью незаконного извлечения дохода, согласились с предложением ФИО88, после чего распределили между собой преступные роли.

ФИО88, обладающий лидерскими и волевыми способностями, являясь организатором и исполнителем, имеющим высшее экономическое образование, познания в сфере управления банковскими счетами посредством системы «Банк-Клиент», ведения бухгалтерского учета и налоговой отчетности, имеющий большой опыт предпринимательской деятельности, обширные связи в предпринимательской среде и в сфере кредитно-финансовых учреждений, а также обладающий сведениями о юридических лицах, у которых возникали потребности в наличных денежных средствах, принял на себя роль организатора и руководителя организованной группы, определил цели и задачи преступной деятельности, функции участников организованной группы, систему сокрытия своей преступной деятельности и противодействия правоохранительным органам, а также по подысканию клиентов путем распространения среди знакомых ему предпринимателей предложения о предоставлении со своей стороны услуг по осуществлению кассового обслуживания (зачисление денежных средств на расчетный счет фиктивного юридического лица, снятие наличных денежных средств со счета), по транзиту денежных средств (осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам), взаимодействию с клиентами по вопросам, возникающим в процессе перечисления денежных средств; обеспечению незаконной банковской деятельности путем приискания средств совершения преступлений.

Таким образом, ФИО88 фактически осуществлял руководство и координацию действий всех соучастников; контролировал исполнение совершаемого преступления на каждом из его этапов; обеспечивал прикрытие и конспирацию незаконной банковской деятельности; являлся распорядителем наличных денежных средств кассового узла «нелегального банка» - необходимого атрибута при ведении банковской деятельности; давал указания о проведении незаконных финансовых операций по счетам находящихся под контролем членов группы юридических лиц, в том числе о выдаче наличных денежных средств клиентам «нелегального банка»; осуществлял финансирование преступной деятельности из средств, полученных из нелегальных источников дохода; обеспечивал учет и хранение регистрационных, подложных финансово-хозяйственных документов и печатей подконтрольных организованной группе юридических лиц, оформленных на подконтрольных лиц, и электронных ключей доступа к управлению их счетами; осуществлял подыскание клиентов «нелегального банка» и в устной форме заключал с ними договоры о банковском обслуживании, оговаривая при этом с клиентами сроки и условия предоставления «нелегальным банком» услуг, определял тарифы за проведение различных видов банковских операций, размер взымаемой за незаконные услуги комиссии; при возникновении подозрений о незаконном характере денежных перечислений со стороны ответственных сотрудников легальных кредитных организаций, обслуживающих расчетные счета подконтрольных соучастникам юридических лиц, организовывал работу по решению возникающих проблемных ситуаций; осуществлял непосредственное руководство членами организованной преступной группы ФИО72 и ФИО86 и другими лицами, не осведомленными о преступном умысле участников организованной группы, которые обеспечивали сдачу в налоговые органы бухгалтерской и налоговой отчетности юридических лиц, подконтрольных преступной группе, с целью придания видимости легальной деятельности и конспирации от надзорных и правоохранительных органов; контролировал работу лиц, отвечавших за приобретение в различных компаниях и у индивидуальных предпринимателей наличных денежных средств, а также снятие с банкоматов на территории г. Владивостока наличных денежных средств, инкассирование наличных денежных средств, полученных со счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подконтрольных участникам организованной преступной группы и передачу наличных денежных средств клиентам, то есть ФИО88 фактически возложил на себя обязанности руководителя «нелегального банка».

ФИО86, действуя умышленно, осознавая степень общественной опасности предстоящих преступных действий и преследуя единую цель незаконного обогащения, из корыстных побуждений, за предложенное им ФИО88 ежемесячное денежное вознаграждение в размере не менее 120000 рублей, согласно отведенной ему роли добровольно дал согласие на ведение банковских счетов подконтрольных организованной группе компаний, то есть обязательства по осуществлению банковских операций по системе удаленного доступа «Банк-Клиент»; учет поступивших и перечисленных денежных средств, как в наличной, так и в безналичной форме, путем формирования электронных файлов, в которых характерным для банковской деятельности способом отражать поступление, движение, расходование денежных средств клиентов, а также суммы доходов, вычитавшихся из денежных средств клиентов; осуществление взаимодействия с клиентами и легальными кредитными организациями по вопросам, возникающим в процессе перечисления денежных средств;

Таким образом, ФИО86, являясь активным участником преступной группы, действуя в общих преступных интересах, добровольно взял на себя роль исполнителя и выполнял указания организатора преступной группы - ФИО88, а именно: используя средства дистанционного управления «Банк-Клиент», осуществлял управление счетами юридических, физических лиц и индивидуальных предпринимателей, подконтрольных членам организованной группы, проводил операции по зачислению и списанию денежных средств со счетов юридических лиц, подконтрольных членам организованной группы; принимал заказы от клиентов на обналичивание или транзит денежных средств; передавал клиентам реквизиты юридических лиц, подконтрольных преступной группе; обеспечивал документальное оформление перечисления клиентами денежных средств на подконтрольные членам преступной группы банковские счета и дальнейшее их движение по этим счетам путем заключения между клиентами и подставными юридическими или физическими лицами договоров на оказание услуг, фактически не осуществляя их; обеспечивал изготовление и представление работникам банков, государственных органов и иным заинтересованным лицам товарных накладных, счетов-фактур, платежных поручений и иных необходимых документов или их копий, то есть совершал действия по осуществлению расчетов по поручению юридических лиц по их банковским счетам, кассовому обслуживанию юридических лиц; осуществлял формирование ежедневных отчетов о проведенных операциях, то есть фактически исполнял обязанности операциониста «нелегального банка».

ФИО72, действуя умышленно, осознавая степень общественной опасности предстоящих преступных действий и преследуя единую цель незаконного обогащения, из корыстных побуждений, за предложенное им ФИО88 ежемесячное денежное вознаграждение в размере не менее 120000 рублей, согласно отведенной ему роли добровольно дал согласие на приискание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые осуществляли продажу наличных денежных средств путем получения на свои счета денежных средств безналичным путем, приобретение у указанных лиц и предпринимателей наличных денежных средств, а также принял на себя обязательства по инкассации (перевозке) денежных средств, то есть доставке и передаче наличных денежных средств клиентам незаконных банковских услуг.

Таким образом, ФИО72, являясь активным участником преступной группы, действуя в общих преступных интересах, добровольно взял на себя роль исполнителя и выполнял указания организатора преступной группы ФИО88, а именно: подписывал как лично, так и через своих помощников, не осведомленных о преступном умысле организованной преступной группы, у директоров компаний, подконтрольных преступной группе, также не осведомленных о противоправном характере действий участников организованной группы, необходимую юридическую документацию, в том числе финансовую отчетность; совершал и контролировал действия по открытию расчетных счетов для подконтрольных юридических лиц в кредитно-финансовых учреждениях, с целью их последующего использования в незаконной банковской деятельности; производил снятие наличных денежных средств с банковских карт, а также приискивал юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, у которых можно было приобрести наличные денежные средства для последующей передачи клиентам; перевозил как лично, так и через своих помощников, не осведомленных о преступном умысле организованной преступной группы, наличные денежные средства клиентам, которые обращались за обналичиванием денежных средств, фактически исполнял обязанности курьера и инкассатора «нелегального банка».

Организованная группа, сформированная и возглавляемая ФИО88, действовавшая на территории 

<

адрес> в период с дата по дата, имела все обязательные признаки организованной группы, которые выразились в следующем.

Организованная преступная группа, созданная ФИО88, обладала признаком устойчивости, что подтверждается стабильностью основного состава участников группы, объединенных единым умыслом, направленным на осуществление незаконной банковской деятельности, тесной взаимосвязью между членами группы и согласованностью их действий, постоянством форм и методов преступной деятельности, длительностью существования преступной группы.

Организованная группа обладала признаком сплоченности, о чем свидетельствует наличие единого руководящего состава группы, обеспечивающего координацию и планирование деятельности, наличие у руководителя и участников группы единого умысла на совершение именно тяжкого преступления, а также наличие психологического единства членов группы и осознания ими общих целей функционирования группы, своей принадлежности к ней в результате предварительного распределения преступных ролей, исполнение которых всеми членами преступной группы для каждого признано обязательным; кроме того, постоянная взаимосвязь между членами организованной группы, контроль и поддержка, а также многолетние устоявшиеся дружеские связи между участниками организованной группы, согласованный характер действий, направленных на достижение единой преступной цели.

Преступная группа обладала признаком организованности, то есть участники группы тщательно заранее планировали свою преступную деятельность, преступления совершались по одним и тем же разработанным схемам, с использованием одних и тех же способов, существовало четкое распределение преступных ролей между участниками группы, а также система подчиненности членов организованной группы её организатору и руководителю.

Конкретная преступная деятельность организованной группы выразилась в следующем:

В целях реализации единого преступного умысла, направленного на систематическое извлечение материальной выгоды от совершения незаконных банковских операций, ФИО88, ФИО72 и ФИО86 

- приискали для осуществления незаконной банковской деятельности ряд не установленных офисных помещений, среди которых офисное помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>, пр-т ФИО66, 

<

адрес>, 2 этаж; 

- организовали оснащение вышеуказанных помещений, используемых в качестве офисов, оргтехникой, необходимой для осуществления по поручению «клиентов» перечислений денежных средств с одного банковского счета на другой по системе дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент»;

- приискали юридических лиц:

ООО «РИВЬЕРА» (ИНН 

<

***>) р/с № открыт в ПАО «ФИО109-ФИО134» - 

<

адрес>, р/с № открыт в ПАО Банк «ФК Открытие» - 

<

адрес>;

ООО «ОКТОПУС» (ИНН 

<

***>) р/с № открыт в ПАО «ФИО109-ФИО134» - 

<

адрес>, р/с № открыт в ПАО «Росбанк» - 

<

адрес>;

ООО «СИФУДО» (ИНН 

<

***>) р/с № открыт в ПАО «МособлБанк» - 

<

адрес>, р/с № открыт в ПАО «Сбербанк» - 

<

адрес>, р/с № открыт в ПАО Банк «ФК Открытие» - 

<

адрес>, р/с № открыт в ПАО «ФИО109-ФИО134» - 

<

адрес>, р/с № открыт в АО «Россельхозбанк» - 

<

адрес>, Океанский пр-т, 

<

адрес>, стр. 1;

ООО «КлабФиш» (ИНН 

<

***>) р/с № открыт в ПАО «Сбербанк» - 

<

адрес>, р/с № открыт в ПАО Банк «ФК Открытие» - 

<

адрес>;

ООО «ВипОил» (ИНН 

<

***>) р/с № открыт в ПАО «ВТБ» - 

<

адрес>;

ООО «Траснефть» (ИНН 

<

***>) р/с № открыт в АО «Морской банк» - 

<

адрес> Б, р/с № открыт в ПАО «МособлБанк» - 

<

адрес>;

ООО «Найс» (ИНН 

<

***>) р/с № открыт в ПАО «ФИО109-ФИО134» - 

<

адрес>, р/с № открыт в ПАО «Сбербанк» - 

<

адрес>;

ООО «ФИО23» (ИНН 

<

***>) р/с № открыт в ПАО «ФИО109-ФИО134» - 

<

адрес>;

ООО «Дорада» (ИНН 

<

***>) р/с № открыт в ПАО «Сбербанк» - 

<

адрес>, № открыт в ПАО «МособлБанк» - 

<

адрес>;

ООО «Мегаполис» (ИНН 

<

***>) р/с № открыт в АО «Морской ФИО134» - 

<

адрес> Б;

ООО «ВТБ» (ИНН 

<

***>) р/с № открыт в ПАО ФИО134 «ФК Открытие» - 

<

адрес>, р/с № открыт в АО «Морской ФИО134» - 

<

адрес> Б;

ООО «СКАТ» (ИНН 

<

***>) р/с № открыт в ПАО «ВТБ» - 

<

адрес>, р/с № открыт в АО «Морской ФИО134» - 

<

адрес> Б.

Основная цель вышеуказанных юридических лиц заключалась не в осуществлении законной предпринимательской деятельности, а в использовании в преступных целях их банковских счетов, открытых в различных легальных кредитных организациях. При этом указанные подконтрольные юридические лица не имели специальных разрешений (лицензий), необходимых для осуществления банковской деятельности (банковских операций). Учредители и руководители указанных юридических лиц не были осведомлены о преступных намерениях членов организованной группы, приискали «клиентов», то есть физических и юридических лиц, заинтересованных в сокрытии от налогового и финансового контроля денежных средств, путем транзита принадлежащих им денежных средств через расчетные счета фиктивных организаций, подконтрольных организованной группе, под предлогом оплаты выполненных работ или оказанных услуг, либо поставленных товаров, которые указанными организациями в действительности не осуществлялись/не выполнялись.

Таким образом, ФИО88, ФИО72 и ФИО86 объединили под своим руководством юридические лица с единственной целью извлечения дохода в особо крупном размере за счет привлечения безналичных денежных средств на счета фиктивных коммерческих организаций, их последующую конвертацию в наличные денежные средства, то есть фактически для осуществления банковской операции кассовое обслуживание с последующей инкассацией (перевозкой) наличных денежных средств для передачи «клиентам» в обмен на получаемое денежное вознаграждение, а также за счет привлечения безналичных денежных средств на счета фиктивных коммерческих организаций, их последующее перечисление по поручения клиентов на расчетные счета других коммерческих организаций, то есть для переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, то есть создали коммерческую организацию, фактически функционирующую в качестве «нелегального банка», но не имеющую государственной регистрации в качестве кредитной организации и лицензии на осуществление банковских операций в порядке статей 12, 13 Федерального закона от дата № «О банках и банковской деятельности», не зарегистрированную в качестве юридического лица, то есть не внесенную в Единый государственный реестр юридических лиц в порядке, предусмотренном пунктом 3 Правил ведения единого государственного реестра юридических лиц и предоставления содержащихся в нём сведений, утвержденных Постановлением Правительства РФ от дата № «О Едином государственном реестре юридических лиц», статей 6 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц», в связи с чем, не являющуюся зарегистрированной в порядке, предусмотренном статьей 51 Гражданского кодекса РФ.

Не позднее дата, точное время следствием не установлено, на территории 

<

адрес> организованная группа в составе ФИО88, ФИО72 и ФИО86, в нарушение требований Федерального закона от дата № «О банках и банковской деятельности», Положения Банка России от дата №-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», Положения Банка России от дата №-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», Положения Банка России от дата №-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», ч. 2 и ч. 3 ст. 861 ГК Российской Федерации, без регистрации в установленном порядке кредитной организации и без специального разрешения (лицензии), в соответствии с заранее распределенными преступными ролями и функциями, за денежное вознаграждение стали предоставлять гражданам и юридическим лицам услуги по обналичиванию денежных средств (то есть переводу денежных средств из безналичной формы в наличную с последующей передачей их клиенту) и транзитированию денежных средств (то есть перечислению денежных средств клиента с расчетного счета фиктивной организации по указанным клиентом реквизитам другого юридического либо физического лица) посредством управления банковскими счетами подконтрольных им юридических лиц, открытых в легально действующих кредитных учреждениях, незаконно совершая для этого действия, соответствующие фактически следующим банковским операциям - инкассации денежных средств, кассовому обслуживанию физических и юридических лиц, осуществлению переводов денежных средств без открытия банковских счетов.

Поступление от клиентов денежных средств для их последующих переводов и обналичивания осуществлялось путем безналичных перечислений на банковские счета подконтрольных участникам преступной группы организаций по фиктивным основаниям, в том числе под видом оплаты услуг и товаров, которые в действительности не оказывались и не приобретались. Управление банковскими счетами подконтрольных юридических лиц участники преступной группы осуществляли при помощи полученного программного обеспечения для удаленного доступа и управления банковскими счетами - система «Банк - Клиент».

Поступившие на счета подконтрольных юридических лиц денежные средства участники организованной группы перечисляли на расчетный счет организации либо физического лица, указываемых заказчиками незаконных банковских операций, либо их представителями (для сохранения анонимности плательщика, уменьшения размера получаемой прибыли и иных), фактически совершая по своему содержанию банковскую операцию, предусмотренную п. 4 ст. 5 Федерального закона от 02.12.1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности» - осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам, за что взимали комиссию в размере не менее 3 процента от суммы операции.

Поступившие на счета подконтрольных юридических лиц денежные средства участники организованной преступной группы обналичивали путем приобретения у неустановленных предпринимателей в счет безналичных денежных средств наличной торговой выручки, а также путем получения наличных денежных средств в банкоматах по банковским картам либо перечисления безналичных денежных средств на банковские счета физических лиц, с последующим снятием наличных денежных средств, после чего осуществляли доставку наличных денежных средств в офисы и их передачу клиентам, фактически совершая по своему содержанию банковскую операцию, предусмотренную п. 5 ст. 5 Федерального закона от 02.12.1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности» - инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, за что взимали комиссию в размере от 8 до 15 процентов от суммы операции.

При этом участники преступной группы, в целях обналичивания и транзитирования денежных средств, используя банки как инструмент для извлечения преступного дохода, в нарушение ч.1 ст. 845, ч.1 ст. 847, ч.1 ст. 854 ГК Российской Федерации, Федерального закона от 02.12.1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности», без регистрации и без специального разрешения (лицензии) незаконно совершали действия, соответствующие фактически банковским операциям.

При зачислении безналичных денежных средств члены организованной преступной группы сообщали клиентам реквизиты функционирующих на конкретный период времени юридических лиц, в адрес которых они перечисляли денежные средства, осуществляя транзит и обналичивание денежных средств, ведя учет денежных средств клиентов, поступивших на данный счет, участники организованной группы совершали действия, фактически соответствующие банковским операциям - инкассации денежных средств, кассовому обслуживанию физических и юридических лиц, осуществлению переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам в обход официальных банковских структур и государственного контроля, то есть предусмотренные пунктами 4 и 5 статьи 5 Федерального закона от 02.12.1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности».

Преступные действия членов организованной группы, согласно заранее разработанному плану и распределенным преступным ролям, выразились в следующем.

ФИО72 осуществлял приобретение наличных денежных средств у неустановленных организаций и физических лиц и их доставку (инкассирование) клиентам.

ФИО86 осуществлял управление расчетными счетами подконтрольных юридических лиц, зарегистрированных на подконтрольных лиц, при помощи программного обеспечения для удаленного доступа и управления банковскими счетами (система «Банк - Клиент»). 

ФИО88 осуществлял общее руководство, отдавая указание о перечислении денежных средств на тот или иной расчетный счет подконтрольных юридических лиц, снятии наличных денежных средств и передаче их клиентам, распределяя по своему усмотрению доходы, полученные в результате незаконной банковской деятельности между членами организованной группы.

После поступления по безналичному расчету денежных средств на счета подконтрольных обществ участники организованной группы, используя наличную денежную массу, приобретенную ранее у индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, а также полученную со счетов подконтрольных обществ, в том числе при помощи неосведомленных о преступной деятельности организованной группы лиц, осуществляли выдачу наличных денежных средств клиентам, обратившимся для их обналичивания, за вычетом оговоренного процента от суммы полученных на расчетные счета подконтрольных фирм безналичных денежных средств, а также перечисляли по указанным клиентами реквизитам другого юридического либо физического лица (фактически совершая банковскую операцию осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам), получая с таких операций вознаграждение.

Не позднее дата к ФИО88 обратился директор компании ООО «ВЕКА» (ИНН 

<

***>) ФИО167, заинтересованный в получении незаконной банковской услуги осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам (транзит денежных средств). Дав согласие на предоставление требовавшейся услуги, ФИО88, ФИО72 и ФИО86 обязались систематически принимать со счетов ООО «Века» на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства, перечислять со счетов подконтрольных им организаций полученные денежные средства по несоответствующим действительности (фиктивным) основаниям и платежным документам на счета организаций, указанных ФИО167 При этом вознаграждение преступной группы за перечисление денежных средств составило 3 % от суммы безналичных денежных средств подлежащих перечислению. 

Далее, в период с дата по дата, ФИО167, по мере возникновения потребности в транзите денежных средств, организовал перечисление по мнимым основаниям со счетов ООО «ВЕКА» (ИНН 

<

***>) на счета компаний, подконтрольных преступной группе, безналичных денежных средств. С момента зачисления на расчетные счета коммерческих организаций, подконтрольных преступной группе, денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст. 169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с осуществлением переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам, ФИО86, по согласованию с ФИО88, за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 3 % от суммы, поступившей со счетов ООО «ВЕКА» (ИНН 

<

***>), перечислял по несоответствующим действительности (фиктивным) основаниям и платежным документам на счета различных юридических лиц, предоставленных ФИО167, денежные средства: 

дата с расчетного счета ООО «ВЕКА» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «КлабФиш» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 933 700,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «ВЕКА» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «КлабФиш» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 1 500 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «ВЕКА» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «КлабФиш» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 680 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «ВЕКА» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «КлабФиш» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 2 068 200,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «ВЕКА» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «КлабФиш» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 1 000 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «ВЕКА» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «КлабФиш» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 3 700 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «ВЕКА» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «КлабФиш» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 5 467 380,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «ВЕКА» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «КлабФиш» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 1 600 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «ВЕКА» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «КлабФиш» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 2 980 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «ВЕКА» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «КлабФиш» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 1 500 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «ВЕКА» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «КлабФиш» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 1 700 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «ВЕКА» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «КлабФиш» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 1 668 300,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «ВЕКА» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «КлабФиш» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 530 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «ВЕКА» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «КлабФиш» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 2 069 550,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «ВЕКА» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «КлабФиш» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 2 044 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «ВЕКА» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «КлабФиш» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 1 969 500,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «ВЕКА» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «КлабФиш» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 4 060 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «ВЕКА» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «КлабФиш» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 2 560 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «ВЕКА» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «КлабФиш» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 3 073 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «ВЕКА» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «КлабФиш» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 3 590 550,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «ВЕКА» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «КлабФиш» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 1 550 500,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «ВЕКА» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «КлабФиш» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 2 133 100,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «ВЕКА» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «КлабФиш» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 1 022 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «ВЕКА» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «КлабФиш» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 5 110 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «ВЕКА» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Сифудо» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 2 000 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «ВЕКА» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «КлабФиш» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 6 100 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «ВЕКА» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Сифудо» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 2 000 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «ВЕКА» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Сифудо» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 2 657 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «ВЕКА» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «КлабФиш» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 7 562 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «ВЕКА» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Сифудо» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 3 066 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «ВЕКА» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «КлабФиш» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 8 176 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «ВЕКА» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Сифудо» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 4 088 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «ВЕКА» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «КлабФиш» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 7 154 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «ВЕКА» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Сифудо» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 5 110 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «ВЕКА» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «КлабФиш» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 5 393 500,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «ВЕКА» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Сифудо» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 2 007 000,00 рублей, 

дата с расчетного счета ООО «ВЕКА» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «КлабФиш» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 782 500,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «ВЕКА» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Сифудо» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 4 113 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «ВЕКА» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «КлабФиш» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 2 773 700,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «ВЕКА» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Сифудо» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 3 779 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «ВЕКА» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Сифудо» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 1 426 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «ВЕКА» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Сифудо» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 2 500 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «ВЕКА» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Сифудо» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 1 500 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «ВЕКА» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Сифудо» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 1 533 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «ВЕКА» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Сифудо» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 2 180 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «ВЕКА» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Сифудо» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 931 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «ВЕКА» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Сифудо» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 1 600 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «ВЕКА» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Сифудо» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 440 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «ВЕКА» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Сифудо» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 1 700 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «ВЕКА» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Сифудо» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 937 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «ВЕКА» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «КлабФиш» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 3 066 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «ВЕКА» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «КлабФиш» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 1 022 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «ВЕКА» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «КлабФиш» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 1 200 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «ВЕКА» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Сифудо» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 1 532 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «ВЕКА» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «КлабФиш» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 1 124 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «ВЕКА» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «КлабФиш» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 693 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «ВЕКА» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Сифудо» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 1 000 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «ВЕКА» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Сифудо» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 3 325 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «ВЕКА» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Сифудо» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 2 249 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «ВЕКА» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Сифудо» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 2 500 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «ВЕКА» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «КлабФиш» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 4 284 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «ВЕКА» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Сифудо» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 2 044 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «ВЕКА» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Сифудо» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 1 219 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «ВЕКА» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Сифудо» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 1 015 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «ВЕКА» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «КлабФиш» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 938 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «ВЕКА» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «КлабФиш» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 3 365 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «ВЕКА» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Сифудо» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 730 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «ВЕКА» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «КлабФиш» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 510 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «ВЕКА» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Сифудо» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 2 034 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «ВЕКА» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «КлабФиш» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 2 255 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «ВЕКА» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Сифудо» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 1 022 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «ВЕКА» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Сифудо» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 3 348 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «ВЕКА» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Сифудо» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 4 081 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «ВЕКА» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Сифудо» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 3 000 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «ВЕКА» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Сифудо» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 1 058 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «ВЕКА» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «КлабФиш» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 937 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «ВЕКА» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «КлабФиш» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 555 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «ВЕКА» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Сифудо» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 1 788 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «ВЕКА» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Сифудо» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 3 000 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «ВЕКА» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Сифудо» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 2 048 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «ВЕКА» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Сифудо» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 2 313 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «ВЕКА» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «КлабФиш» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 2 650 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «ВЕКА» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «КлабФиш» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 2 040 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «ВЕКА» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Сифудо» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 2 550 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «ВЕКА» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «КлабФиш» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 1 020 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «ВЕКА» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Сифудо» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 2 500 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «ВЕКА» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «КлабФиш» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 1 122 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «ВЕКА» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «КлабФиш» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 694 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «ВЕКА» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Сифудо» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 1 744 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «ВЕКА» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «КлабФиш» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 815 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «ВЕКА» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «КлабФиш» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 796 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «ВЕКА» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «КлабФиш» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 2 562 500,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «ВЕКА» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «КлабФиш» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 1 680 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «ВЕКА» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Сифудо» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 1 300 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «ВЕКА» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «КлабФиш» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 927 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «ВЕКА» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «КлабФиш» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 770 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «ВЕКА» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Сифудо» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 1 421 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «ВЕКА» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Сифудо» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 900 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «ВЕКА» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Сифудо» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 1 029 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «ВЕКА» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Сифудо» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 3 075 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «ВЕКА» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Сифудо» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 2 792 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «ВЕКА» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Сифудо» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 1 712 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «ВЕКА» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Сифудо» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 2 767 500,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «ВЕКА» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Сифудо» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 3 382 500,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «ВЕКА» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Сифудо» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 3 485 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «ВЕКА» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Сифудо» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 3 690 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «ВЕКА» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Сифудо» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 3 587 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «ВЕКА» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «КлабФиш» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 4 100 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «ВЕКА» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Сифудо» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 3 587 500,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «ВЕКА» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Сифудо» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 4 202 500,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «ВЕКА» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Сифудо» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 4 159 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «ВЕКА» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Сифудо» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 388 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «ВЕКА» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Сифудо» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 1 000 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «ВЕКА» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Сифудо» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 513 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «ВЕКА» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Сифудо» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 617 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «ВЕКА» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Сифудо» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 617 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «ВЕКА» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «СКАТ» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 4 500 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «ВЕКА» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «СКАТ» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 5 500 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «ВЕКА» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «СКАТ» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 6 000 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «ВЕКА» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «СКАТ» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 4 000 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «ВЕКА» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «СКАТ» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 5 500 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «ВЕКА» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «СКАТ» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 5 213 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «ВЕКА» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Сифудо» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 1 028 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «ВЕКА» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «КлабФиш» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 4 512 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «ВЕКА» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «КлабФиш» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 4 659 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «ВЕКА» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Сифудо» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 967 000,00 рублей, 

дата с расчетного счета ООО «ВЕКА» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «КлабФиш» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 6 500 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «ВЕКА» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «КлабФиш» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 1 949 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «ВЕКА» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «КлабФиш» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 7 265 000,00 рублей,

дата годп с расчетного счета ООО «ВЕКА» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «КлабФиш» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 1 785 000,00 рубей,

дата с расчетного счета ООО «ВЕКА» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «КлабФиш» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 683 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «ВЕКА» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «КлабФиш» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 2 056 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «ВЕКА» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Сифудо» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 1 028 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «ВЕКА» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «КлабФиш» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 265 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «ВЕКА» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «КлабФиш» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 1 074 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «ВЕКА» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «КлабФиш» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 939 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «ВЕКА» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «КлабФиш» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 3 162 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «ВЕКА» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «КлабФиш» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 5 469 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «ВЕКА» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «КлабФиш» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 2 162 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «ВЕКА» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Сифудо» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 887 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «ВЕКА» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Сифудо» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 1 614 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «ВЕКА» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Сифудо» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 1 850 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «ВЕКА» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Сифудо» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 1 542 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «ВЕКА» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «КлабФиш» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 113 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «ВЕКА» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Сифудо» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 3 084 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «ВЕКА» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Сифудо» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 3 010 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «ВЕКА» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Дорада» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 3 425 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «ВЕКА» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Дорада» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 1 023 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «ВЕКА» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Дорада» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 2 389 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «ВЕКА» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Дорада» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 1 400 000,00 рублей.

Таким образом, общая сумма денежных средств, поступивших в период с дата по дата на подконтрольные ФИО88, ФИО72 и ФИО86 расчетные счета ООО «КлабФиш» (ИНН 

<

***>) № (ПАО «ФК Открытие»), ООО «КлабФиш» (ИНН 

<

***>) № (ПАО «Сбербанк»), ООО «Дорада» (ИНН 

<

***>) № (ПАО «МособлБанк»), ООО «Сифудо» (ИНН 

<

***>) № (ПАО «Сбербанк»), ООО «Сифудо» (ИНН 

<

***>) № (ПАО Банк «ФК Открытие»), ООО «Сифудо» (ИНН 

<

***>) № (ПАО «ФИО109-ФИО134»), ООО «Сифудо» (ИНН 

<

***>) № (ПАО «МособлБанк»), ООО «Сифудо» (ИНН 

<

***>) № (АО «Россельхозбанк»), ООО «СКАТ» (ИНН 

<

***>) № (ПАО «ВТБ»), ООО «СКАТ» (ИНН 

<

***>) № (АО «Морской банк»), составила 362 021 980,00 рублей, из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 3 % от суммы безналичных денежных средств, подлежащих перечислению, составила 10 860 659,40 рублей, а оставшаяся сумма денежных средств была перечислена по несоответствующим действительности (фиктивным) основаниям и платежным документам на счета различных юридических лиц, предоставленных ФИО167 

Не позднее дата к ФИО72 обратился директор компании ООО «ВВТ Групп» ФИО168, заинтересованный в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требовавшейся услуги, ФИО88, ФИО72 и ФИО86 обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ООО «ВВТ Групп», обеспечить их снятие и инкассирование для передачи ФИО168 При этом вознаграждение преступной группы составило 8 % от суммы безналичных денежных переводов. 

Далее, в период с дата по дата, ФИО168, по мере возникновения потребности в наличных денежных средствах, организовал перечисление по мнимым основаниям со счетов ООО «ВВТ групп» (ИНН 

<

***>) на счета компаний, подконтрольных преступной группе, безналичных денежных средств. С момента зачисления на расчетные счета коммерческих организаций, подконтрольных преступной группе, денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст. 169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, ФИО72, по согласованию с ФИО88, при неустановленных обстоятельствах, получал в банкоматах 

<

адрес> или у различных юридических лиц, имеющих большой оборот наличных денежных средств, наличные денежные средства, которые за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 8 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах передавались ФИО168:

дата с расчетного счета ООО «ВВТ групп» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «ВипОил» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 264 450,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «ВВТ групп» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «ВипОил» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 200 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «ВВТ групп» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «ВипОил» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 200 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «ВВТ групп» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «ВипОил» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 200 000,00 рублей.

Таким образом, общая сумма денежных средств, поступивших в период с дата по дата на подконтрольный ФИО88, ФИО72 и ФИО86 расчетный счет ООО «ВипОил» (ИНН 

<

***>) № (ПАО «ВТБ») составила 864 450,00 рублей, из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 8 % от обналиченных денежных средств составила 69 156,00 рублей, а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана ФИО168

Не позднее дата к ФИО88 обратился директор компании ООО «ВСТ-ДВ» ФИО169, заинтересованный в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требовавшихся услуг, ФИО88, ФИО72 и ФИО86 обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ООО «ВСТ-ДВ», обеспечить их снятие и инкассирование для передачи ФИО169 При этом вознаграждение преступной группы составило 10 % от суммы безналичных денежных переводов. 

Далее, в период с дата по дата, ФИО169, по мере возникновения потребности в наличных денежных средствах, организовал перечисление по мнимым основаниям со счетов ООО «ВСТ-ДВ» (ИНН 

<

***>) на счета компаний, подконтрольных преступной группе, безналичных денежных средств. С момента зачисления на расчетные счета коммерческих организаций подконтрольных преступной группе, денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст. 169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, ФИО72, по согласованию с ФИО88, при неустановленных обстоятельствах, получал в банкоматах г. Владивостока или у различных юридических лиц, имеющих большой оборот наличных денежных средств, наличные денежные средства, которые за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 10 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах передавались ФИО169:

дата с расчетного счета ООО «ВСТ-ДВ» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «ФИО23» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 2 445 650,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «ВСТ-ДВ» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «ФИО23» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 1 175 300,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «ВСТ-ДВ» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «ФИО23» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 1 547 100,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «ВСТ-ДВ» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Найс» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 1 025 320,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «ВСТ-ДВ» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Найс» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 1 098 900,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «ВСТ-ДВ» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Найс» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 1 040 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «ВСТ-ДВ» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Найс» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 654 903,00 рублей.

Таким образом, общая сумма денежных средств, поступивших в период с дата по дата на подконтрольные ФИО88, ФИО72 и ФИО86 расчетные счета ООО «Найс» (ИНН 

<

***>) № (ПАО «ФИО109-ФИО134»), ООО «ФИО23» (ИНН 

<

***>) № (ПАО «ФИО109-ФИО134»), ООО «Найс» (ИНН 

<

***>) № (ПАО «Сбербанк»), составила 8 987 173,00 рублей, из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 10 % от обналиченных денежных средств, составила 898 717,30 рублей, а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана ФИО169

Не позднее дата к ФИО88, через его знакомого ФИО188, не осведомленного о преступном умысле ФИО88, обратился директор компании ООО «Ойл Шипинг» (ИНН 

<

***>) ФИО170, заинтересованный в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требующейся услуги, ФИО88, ФИО72 и ФИО86 обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ООО «Ойл Шипинг», обеспечить их снятие и инкассирование для передачи ФИО170 При этом вознаграждение преступной группы составило от 12 до 15 % от суммы безналичных денежных переводов. 

Далее, в период с дата по дата, ФИО170, по мере возникновения потребности в наличных денежных средствах, организовал перечисление по мнимым основаниям со счетов ООО «Ойл Шипинг» (ИНН 

<

***>) на счета компаний, подконтрольных преступной группе, безналичных денежных средств. С момента зачисления на расчетные счета коммерческих организаций, подконтрольных преступной группе, денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст. 169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, ФИО72, по согласованию с ФИО88, при неустановленных обстоятельствах, получал в банкоматах г. Владивостока или у различных юридических лиц, имеющих большой оборот наличных денежных средств, наличные денежные средства, которые за вычетом комиссионного вознаграждения в размере от 12 до 15 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах передавались ФИО170:

дата с расчетного счета ООО «Ойл Шиппинг» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет «ООО ВипОил» № поступили денежные средства в сумме 3 280 000,00 рублей, 

дата с расчетного счета ООО «Ойл Шиппинг» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет «ООО ВипОил» № поступили денежные средства в сумме 8 324 900,00 рублей, 

дата с расчетного счета ООО «Ойл Шиппинг» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет «ООО ВипОил» № поступили денежные средства в сумме 1 549 800,00 рублей, 

дата с расчетного счета ООО «Ойл Шиппинг» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет «ООО ВипОил» № поступили денежные средства в сумме 4 059 000,00 рублей, 

дата с расчетного счета ООО «Ойл Шиппинг» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет «ООО ВипОил» № поступили денежные средства в сумме 1 400 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Ойл Шиппинг» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет «ООО ВипОил» № поступили денежные средства в сумме 1 099 850,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Ойл Шиппинг» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет «ООО ВипОил» № поступили денежные средства в сумме 1 992 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Ойл Шиппинг» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет «ООО ВипОил» № поступили денежные средства в сумме 1 400 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Ойл Шиппинг» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет «ООО ВипОил» № поступили денежные средства в сумме 1 600 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Ойл Шиппинг» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет «ООО ВипОил» № поступили денежные средства в сумме 1 308 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Ойл Шиппинг» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет «ООО ВипОил» № поступили денежные средства в сумме 1 214 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Ойл Шиппинг» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет «ООО ВипОил» № поступили денежные средства в сумме 1 600 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Ойл Шиппинг» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет «ООО ВипОил» № поступили денежные средства в сумме 3 140 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Ойл Шиппинг» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет «ООО ВипОил» № поступили денежные средства в сумме 1 560 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Ойл Шиппинг» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет «ООО ВипОил» № поступили денежные средства в сумме 260 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Ойл Шиппинг» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет «ООО ВипОил» № поступили денежные средства в сумме 2 000 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Ойл Шиппинг» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет «ООО ВипОил» № поступили денежные средства в сумме 1 700 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Ойл Шиппинг» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет «ООО ВипОил» № поступили денежные средства в сумме 1 300 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Ойл Шиппинг» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет «ООО ВипОил» № поступили денежные средства в сумме 475 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Ойл Шиппинг» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет «ООО ВипОил» № поступили денежные средства в сумме 1 500 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Ойл Шиппинг» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет «ООО ВипОил» № поступили денежные средства в сумме 1 820 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Ойл Шиппинг» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет «ООО ВипОил» № поступили денежные средства в сумме 4 077 800,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Ойл Шиппинг» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет «ООО ВипОил» № поступили денежные средства в сумме 3 000 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Ойл Шиппинг» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет «ООО ВипОил» № поступили денежные средства в сумме 2 010 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Ойл Шиппинг» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет «ООО ВипОил» № поступили денежные средства в сумме 3 320 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Ойл Шиппинг» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет «ООО ВипОил» № поступили денежные средства в сумме 3 340 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Ойл Шиппинг» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет «ООО ВипОил» № поступили денежные средства в сумме 1 500 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Ойл Шиппинг» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет «ООО ВипОил» № поступили денежные средства в сумме 2 675 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Ойл Шиппинг» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет «ООО ВипОил» № поступили денежные средства в сумме 4 175 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Ойл Шиппинг» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет «ООО ВипОил» № поступили денежные средства в сумме 6 000 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Ойл Шиппинг» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет «ООО ВипОил» № поступили денежные средства в сумме 1 790 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Ойл Шиппинг» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет «ООО ВипОил» № поступили денежные средства в сумме 2 350 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Ойл Шиппинг» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет «ООО ВипОил» № поступили денежные средства в сумме 5 010 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Ойл Шиппинг» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет «ООО ВипОил» № поступили денежные средства в сумме 5 370 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Ойл Шиппинг» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет «ООО ВипОил» № поступили денежные средства в сумме 5 370 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Ойл Шиппинг» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет «ООО ВипОил» № поступили денежные средства в сумме 5 370 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Ойл Шиппинг» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет «ООО ВипОил» № поступили денежные средства в сумме 5 670 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Ойл Шиппинг» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет «ООО ВипОил» № поступили денежные средства в сумме 5 225 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Ойл Шиппинг» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет «ООО ВипОил» № поступили денежные средства в сумме 5 125 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Ойл Шиппинг» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет «ООО ВипОил» № поступили денежные средства в сумме 7 315 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Ойл Шиппинг» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет «ООО ВипОил» № поступили денежные средства в сумме 4 200 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Ойл Шиппинг» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет «ООО ВипОил» № поступили денежные средства в сумме 2 100 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Ойл Шиппинг» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет «ООО ВипОил» № поступили денежные средства в сумме 2 700 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Ойл Шиппинг» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет «ООО ВипОил» № поступили денежные средства в сумме 4 220 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Ойл Шиппинг» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет «ООО ВипОил» № поступили денежные средства в сумме 2 400 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Ойл Шиппинг» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет «ООО ВипОил» № поступили денежные средства в сумме 1 480 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Ойл Шиппинг» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет «ООО ВипОил» № поступили денежные средства в сумме 2 100 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Ойл Шиппинг» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет «ООО ВипОил» № поступили денежные средства в сумме 3 395 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Ойл Шиппинг» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет «ООО ВипОил» № поступили денежные средства в сумме 825 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Ойл Шиппинг» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет «ООО ВипОил» № поступили денежные средства в сумме 4 500 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Ойл Шиппинг» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет «ООО ВипОил» № поступили денежные средства в сумме 865 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Ойл Шиппинг» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет «ООО ВипОил» № поступили денежные средства в сумме 900 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Ойл Шиппинг» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет «ООО ВипОил» № поступили денежные средства в сумме 2 552 480,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Ойл Шиппинг» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет «ООО ВипОил» № поступили денежные средства в сумме 850 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Ойл Шиппинг» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет «ООО ВипОил» № поступили денежные средства в сумме 3 150 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Ойл Шиппинг» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет «ООО ВипОил» № поступили денежные средства в сумме 330 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Ойл Шиппинг» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет «ООО ВипОил» № поступили денежные средства в сумме 1 275 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Ойл Шиппинг» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет «ООО ВипОил» № поступили денежные средства в сумме 1 550 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Ойл Шиппинг» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет «ООО ВипОил» № поступили денежные средства в сумме 3 606 500,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Ойл Шиппинг» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет «ООО ВипОил» № поступили денежные средства в сумме 1 718 500,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Ойл Шиппинг» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет «ООО ВипОил» № поступили денежные средства в сумме 3 631 500,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Ойл Шиппинг» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет «ООО ВипОил» № поступили денежные средства в сумме 424 500,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Ойл Шиппинг» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет «ООО ВипОил» № поступили денежные средства в сумме 2 110 500,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Ойл Шиппинг» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет «ООО ВипОил» № поступили денежные средства в сумме 2 690 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Ойл Шиппинг» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет «ООО ВипОил» № поступили денежные средства в сумме 2 119 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Ойл Шиппинг» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет «ООО ВипОил» № поступили денежные средства в сумме 2 100 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Ойл Шиппинг» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет «ООО ВипОил» № поступили денежные средства в сумме 3 184 700,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Ойл Шиппинг» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет «ООО ВипОил» № поступили денежные средства в сумме 1 626 500,00 рублей.

Общая сумма денежных средств, поступивших в указанный период на подконтрольные ФИО88, ФИО72 и ФИО86 расчетные счета, составила 183 879 530,00 рублей, из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 12 % от обналиченных денежных средств, составила 22 065 543,60 рублей, а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана ФИО170

дата с расчетного счета ООО «Ойл Шиппинг» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Траснефть» № поступили денежные средства в сумме 1 513 270,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Ойл Шиппинг» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Траснефть» № поступили денежные средства в сумме 5 086 730,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Ойл Шиппинг» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Траснефть» № поступили денежные средства в сумме 2 700 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Ойл Шиппинг» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Траснефть» № поступили денежные средства в сумме 1 303 270,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Ойл Шиппинг» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Траснефть» № поступили денежные средства в сумме 3 000 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Ойл Шиппинг» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Траснефть» № поступили денежные средства в сумме 2 825 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Ойл Шиппинг» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Траснефть» № поступили денежные средства в сумме 1 150 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Ойл Шиппинг» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Траснефть» № поступили денежные средства в сумме 600 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Ойл Шиппинг» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Траснефть» № поступили денежные средства в сумме 2 025 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Ойл Шиппинг» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Траснефть» № поступили денежные средства в сумме 2 100 000,00 рублей.

Общая сумма денежных средств, поступивших в указанный период на подконтрольные ФИО88, ФИО72 и ФИО86 расчетные счета составила 22 303 270,00 рублей, из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 15 % от обналиченных денежных средств, составила 3 345 490,50 рублей, а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана ФИО170

Таким образом, общая сумма денежных средств, поступивших в период с дата по дата на подконтрольные ФИО88, ФИО72 и ФИО86 расчетные счета ООО «ВипОил» (ИНН 

<

***>) № (ПАО «ВТБ»), ООО «Траснефть» (ИНН 

<

***>) № (АО «Морской банк»), составила 206 182 800,00 рублей, из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере от 12 до 15 % от обналиченных денежных средств, составила 25 411 034,11 рублей, а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана ФИО170

Не позднее дата к ФИО88 обратился его работник ФИО171, который предложил за комиссионное вознаграждение представлять интересы компании ООО «РН-Восток» (ИНН 

<

***>), руководство которой было заинтересовано в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требовавшейся услуги, ФИО88, ФИО72 и ФИО86 обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ООО «РН-Восток», обеспечить их снятие и инкассирование для передачи в компанию ООО «РН-Восток». При этом вознаграждение преступной группы составило 13 % от суммы безналичных денежных переводов, а комиссия ФИО171 0,2 % от суммы безналичных денежных переводов.

Далее, в период с дата по дата, со счетов компании ООО «РН-Восток» (ИНН 

<

***>) по мнимым основаниям на счета компаний, подконтрольных преступной группе, поступали безналичные денежные средства. С момента зачисления на расчетные счета коммерческих организаций, подконтрольных преступной группе, денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст. 169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, ФИО72, по согласованию с ФИО88, при неустановленных обстоятельствах, получал в банкоматах 

<

адрес> или у различных юридических лиц, имеющих большой оборот наличных денежных средств, наличные денежные средства, которые за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 13 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах передавались ФИО171 для их передачи в компанию ООО «РН-Восток»:

дата с расчетного счета ООО «РН-Восток» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «ВипОил» № поступили денежные средства в сумме 800 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «РН-Восток» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «ВипОил» № поступили денежные средства в сумме 121 500,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «РН-Восток» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Траснефть» № поступили денежные средства в сумме 1 563 500,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «РН-Восток» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Траснефть» № поступили денежные средства в сумме 1 200 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «РН-Восток» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Траснефть» № поступили денежные средства в сумме 1 609 500,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «РН-Восток» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Траснефть» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 1 177 800,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «РН-Восток» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Траснефть» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 3 176 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «РН-Восток» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Траснефть» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 3 119 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «РН-Восток» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Траснефть» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 1 277 202,50 рублей,

дата с расчетного счета ООО «РН-Восток» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Траснефть» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 2 760 750,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «РН-Восток» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Траснефть» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 2 737 500,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «РН-Восток» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Траснефть» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 372 500,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «РН-Восток» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Траснефть» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 1 000 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «РН-Восток» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Траснефть» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 1 026 410,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «РН-Восток» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Траснефть» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 603 750,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «РН-Восток» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Траснефть» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 5 058 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «РН-Восток» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Траснефть» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 591 700,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «РН-Восток» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Траснефть» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 1 981 600,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «РН-Восток» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Траснефть» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 3 353 075,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «РН-Восток» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Траснефть» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 3 734 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «РН-Восток» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Траснефть» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 922 966,75 рублей,

дата с расчетного счета ООО «РН-Восток» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Траснефть» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 18 400,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «РН-Восток» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Траснефть» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 1 723 400,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «РН-Восток» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Траснефть» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 1 264 595,40 рублей,

дата с расчетного счета ООО «РН-Восток» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Траснефть» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 2 335 750,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «РН-Восток» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Траснефть» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 6 213 075,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «РН-Восток» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Траснефть» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 1 102 500,00 рублей.

Таким образом, общая сумма денежных средств, поступивших в период с дата по дата на подконтрольные ФИО88, ФИО72 и ФИО86 расчетные счета ООО «ВипОил» (ИНН 

<

***>) № (ПАО «ВТБ»), ООО «Траснефть» (ИНН 

<

***>) № (АО «Морской банк»), ООО «Траснефть» (ИНН 

<

***>) № (ПАО «Мособл Банк»), составила 50 844 474,65 рублей, из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 13 % от обналиченных денежных средств, составила 6 609 781,70 рублей, а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана ФИО171 для передачи в компанию ООО «РН-Восток». 

Не позднее дата к ФИО88 обратился его работник ФИО171, который предложил за комиссионное вознаграждение представлять интересы компании ООО «Брокер Ойл» (ИНН 

<

***>), руководство которой было заинтересовано в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требовавшейся услуги, ФИО88, ФИО72 и ФИО86 обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ООО «Брокер Ойл», обеспечить их снятие и инкассирование для передачи в компанию ООО «Брокер Ойл». При этом вознаграждение преступной группы составило 13 % от суммы безналичных денежных переводов, а комиссия ФИО171 0,2 % от суммы безналичных денежных переводов.

Далее, в период с дата по дата, со счетов компании ООО «Брокер Ойл» (ИНН 

<

***>) по мнимым основаниям на счета компаний, подконтрольных преступной группе, поступали безналичные денежные средства. С момента зачисления на расчетные счета коммерческих организаций, подконтрольных преступной группе, денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст. 169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, ФИО72, по согласованию с ФИО88, при неустановленных обстоятельствах, получал в банкоматах г. Владивостока или у различных юридических лиц, имеющих большой оборот наличных денежных средств, наличные денежные средства, которые за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 13 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах, передавались ФИО171 для их передачи в компанию ООО «Брокер Ойл» (ИНН 

<

***>):

дата с расчетного счета ООО «Брокер Ойл» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Траснефть» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 176 400,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Брокер Ойл» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Траснефть» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 700 000,00 рублей.

Таким образом, общая сумма денежных средств, поступивших в период с дата по дата на подконтрольные ФИО88, ФИО72 и ФИО86 расчетные счета ООО «Траснефть» (ИНН 

<

***>) № (АО «Морской ФИО134»), ООО «Траснефть» (ИНН 

<

***>) № (ПАО «МособлБанк»), составила 876 400,00 рублей, из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 13 % от обналиченных денежных средств, составила 113 932,00 рублей, а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана ФИО171 для их передачи в компанию ООО «Брокер Ойл».

Не позднее дата к ФИО88, через его работника ФИО172, не осведомленного о преступном умысле ФИО88, обратился представитель ИП ФИО1 (ИНН 

<

***>), заинтересованный в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требовавшейся услуги, ФИО88, ФИО72 и ФИО86 обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ИП ФИО1, обеспечить их снятие и инкассирование для передачи представителю ИП ФИО1 При этом вознаграждение преступной группы составило 9,5 % от суммы безналичных денежных переводов. 

Далее, в период с дата по дата, представитель ИП ФИО1, по мере возникновения потребности в наличных денежных средствах, организовал перечисление по мнимым основаниям со счетов ИП ФИО1 (ИНН 

<

***>) на счета компаний, подконтрольных преступной группе, безналичных денежных средств. С момента зачисления на расчетные счета коммерческих организаций, подконтрольных преступной группе, денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст. 169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, ФИО72, по согласованию с ФИО88, при неустановленных обстоятельствах, получал в банкоматах г. Владивостока или у различных юридических лиц, имеющих большой оборот наличных денежных средств, наличные денежные средства, которые за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 9,5 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах, передавались представителю компании ИП ФИО1:

дата с расчетного счета ИП ФИО1 № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «РИВЬЕРА» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 657 199,09 рублей,

дата с расчетного счета ИП ФИО1 № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Мегаполис» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 499 289,60 рублей,

дата с расчетного счета ИП ФИО1 № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «РИВЬЕРА» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 522 680,00 рублей,

дата с расчетного счета ИП ФИО1 № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «РИВЬЕРА» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 286 220,80 рублей,

дата с расчетного счета ИП ФИО1 № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «НАЙС» № поступили денежные средства в сумме 451 180,08 рублей,

дата с расчетного счета ИП ФИО1 № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «НАЙС» № поступили денежные средства в сумме 489 560,00 рублей,

дата с расчетного счета ИП ФИО1 № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «НАЙС» № поступили денежные средства в сумме 27 542,38 рублей,

дата с расчетного счета ИП ФИО1 № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «НАЙС» № поступили денежные средства в сумме 251 301,00 рублей.

Таким образом, общая сумма денежных средств, поступивших в период с дата по дата на подконтрольные ФИО88, ФИО72 и ФИО86 расчетные счета ООО «НАЙС» (ИНН 

<

***>) № (ПАО «ФИО109-ФИО134»), ООО «РИВЬЕРА» (ИНН 

<

***>) № (ПАО «ФК Открытие»), ООО «Мегаполис» (ИНН 

<

***>) № (АО «Морской ФИО134»), составила 3 184 972,95 рублей, из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 9,5 % от обналиченных денежных средств, составила 302 572,43 рублей, а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана представителю ИП ФИО1

Не позднее дата к ФИО88, через его работника ФИО172, не осведомленного о преступном умысле ФИО88, обратился представитель компании ООО «Омега» (ИНН 

<

***>), заинтересованный в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требовавшейся услуги, ФИО88, ФИО72 и ФИО86 обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ООО «Омега», обеспечить их снятие и инкассирование для передачи представителю компании ООО «Омега». При этом вознаграждение преступной группы составило 9,5 % от суммы безналичных денежных переводов. 

Далее, в период с дата по дата, представитель компании ООО «Омега», по мере возникновения потребности в наличных денежных средствах, организовал перечисление по мнимым основаниям со счетов ООО «Омега» (ИНН 

<

***>) на счета компаний, подконтрольных преступной группе, безналичных денежных средств. С момента зачисления на расчетные счета коммерческих организаций, подконтрольных преступной группе, денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст. 169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, ФИО72, по согласованию с ФИО88, при неустановленных обстоятельствах, получал в банкоматах г. Владивостока или у различных юридических лиц, имеющих большой оборот наличных денежных средств, наличные денежные средства, которые за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 9,5 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах передавались представителю компании ООО «Омега»:

дата с расчетного счета ООО «Омега» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «КлабФиш» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 1 657 460,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Омега» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «КлабФиш» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 1 104 973,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Омега» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «КлабФиш» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 331 492,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Омега» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «КлабФиш» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 773 481,00 рублей,

дата годв с расчетного счета ООО «Омега» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «КлабФиш» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 662 983,50 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Омега» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «КлабФиш» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 1 104 980,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Омега» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «КлабФиш» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 550 230,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Омега» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «КлабФиш» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 565 795,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Омега» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Дорада» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 962 605,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Омега» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Дорада» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 987 460,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Омега» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Дорада» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 812 364,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Омега» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Дорада» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 552 486,75 рублей.

Таким образом, общая сумма денежных средств, поступивших в период с дата по дата на подконтрольные ФИО88, ФИО72 и ФИО86 расчетные счета ООО «КлабФиш» (ИНН 

<

***>) № (ПАО «ФК Открытие»), на счет ООО «Дорада» (ИНН 

<

***>) № (ПАО «Сбербанк»), составила 10 066 310,25 рублей, из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 9,5 % от обналиченных денежных средств, составила 956 299,47 рублей, а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана представителю компании ООО «Омега».

Не позднее дата к ФИО88, через его работника ФИО172, не осведомленного о преступном умысле ФИО88, обратился представитель компании ООО «Форум Групп» (ИНН 

<

***>), заинтересованный в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требовавшейся услуги, ФИО88, ФИО72 и ФИО86 обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ООО «Форум Групп», обеспечить их снятие и инкассирование для передачи представителю компании ООО «Форум Групп». При этом вознаграждение преступной группы составило 9,5 % от суммы безналичных денежных переводов. 

Далее, в период с дата по дата, представитель компании ООО «Форум Групп», по мере возникновения потребности в наличных денежных средствах, организовал перечисление по мнимым основаниям со счетов ООО «Форум Групп» (ИНН 

<

***>) на счета компаний, подконтрольных преступной группе, безналичных денежных средств. С момента зачисления на расчетные счета коммерческих организаций, подконтрольных преступной группе, денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст. 169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, ФИО72, по согласованию с ФИО88, при неустановленных обстоятельствах, получал в банкоматах г. Владивостока или у различных юридических лиц, имеющих большой оборот наличных денежных средств, наличные денежные средства, которые за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 9,5 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах передавались представителю компании ООО «Форум Групп»:

дата с расчетного счета ООО «ФОРУМ ГРУПП» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Мегаполис» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 432 394,48 рублей,

дата с расчетного счета ООО «ФОРУМ ГРУПП» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Мегаполис» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 466 075,50 рублей,

дата с расчетного счета ООО «ФОРУМ ГРУПП» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Мегаполис» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 306 163,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «ФОРУМ ГРУПП» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «РИВЬЕРА» № поступили денежные средства в сумме 247 440,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «ФОРУМ ГРУПП» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «РИВЬЕРА» № поступили денежные средства в сумме 277 016,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «ФОРУМ ГРУПП» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «РИВЬЕРА» № поступили денежные средства в сумме 284 197,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «ФОРУМ ГРУПП» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «РИВЬЕРА» № поступили денежные средства в сумме 498 112,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «ФОРУМ ГРУПП» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «РИВЬЕРА» № поступили денежные средства в сумме 684 116,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «ФОРУМ ГРУПП» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «РИВЬЕРА» № поступили денежные средства в сумме 392 772,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «ФОРУМ ГРУПП» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «ОКТОПУС» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 496 672,46 рублей,

дата с расчетного счета ООО «ФОРУМ ГРУПП» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «ОКТОПУС» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 490 944,72 рублей.

Таким образом, общая сумма денежных средств, поступивших в период с дата по дата на подконтрольные ФИО88, ФИО72 и ФИО86 расчетные счета ООО «РИВЬЕРА» (ИНН 

<

***>) №, ООО «ОКТОПУС» (ИНН 

<

***>) № (ПАО «Росбанк»), ООО «Мегаполис» (ИНН 

<

***>) № (АО «Морской банк»), составила 4 575 903,16 рублей, из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 9,5 % от обналиченных денежных средств, составила 434 710,80 рублей, а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана представителю компании ООО «ФОРУМ ГРУПП».

Не позднее дата к ФИО88 обратился его работник ФИО171, который предложил за комиссионное вознаграждение представлять интересы компании ООО «ФИО63-Ойл» (ИНН 

<

***>), руководство которой было заинтересовано в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требовавшейся услуги, ФИО88, ФИО72 и ФИО86 обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ООО «ФИО63-Ойл», обеспечить их снятие и инкассирование для передачи в компанию ООО «ФИО63-Ойл». При этом вознаграждение преступной группы составило 13 % от суммы безналичных денежных переводов, а комиссия ФИО171 0,2 % от суммы безналичных денежных переводов.

Далее, в период с дата по дата, со счетов компании ООО «ФИО63-Ойл» (ИНН 

<

***>), по мнимым основаниям, на счета компаний, подконтрольных преступной группе, поступали безналичные денежные средства. С момента зачисления на расчетные счета коммерческих организаций, подконтрольных преступной группе, денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст. 169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, ФИО72, по согласованию с ФИО88, при неустановленных обстоятельствах, получал в банкоматах г. Владивостока или у различных юридических лиц, имеющих большой оборот наличных денежных средств, наличные денежные средства, которые за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 13 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах передавались ФИО171 для их передачи в компанию ООО «ФИО63-Ойл»:

дата с расчетного счета ООО «ФИО63-Ойл» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Траснефть» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 2 000 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «ФИО63-Ойл» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Траснефть» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 1 000 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «ФИО63-Ойл» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Траснефть» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 1 300 000,00 рублей.

Таким образом, общая сумма денежных средств, поступивших в период с дата по дата на подконтрольные ФИО88, ФИО72 и ФИО86 расчетные счета ООО «Траснефть» (ИНН 

<

***>) № (АО «Морской ФИО134»), составила 4 300 000,00 рублей, из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 13 % от обналиченных денежных средств, составила 559 000,00 рублей, а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана ФИО171 для их передачи в компанию ООО «ФИО63-Ойл». 

Не позднее дата к ФИО86 обратился директор компании ООО «Восток Транспорт-ДВ» (ИНН 

<

***>) ФИО173, заинтересованная в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требовавшейся услуги, ФИО88, ФИО72 и ФИО86 обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ООО «Восток Транспорт-ДВ», обеспечить их снятие и инкассирование для передачи ФИО173 При этом вознаграждение преступной группы составило 13,5 % от суммы безналичных денежных переводов. 

Далее, в период с дата по дата, ФИО173, по мере возникновения потребности в наличных денежных средствах, организовала перечисление по мнимым основаниям со счетов ООО «Восток Транспорт-ДВ» (ИНН 

<

***>) на счета компаний, подконтрольных преступной группе, безналичных денежных средств. С момента зачисления на расчетные счета коммерческих организаций, подконтрольных преступной группе, денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст. 169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, ФИО72, по согласованию с ФИО88, при неустановленных обстоятельствах получал в банкоматах 

<

адрес> или у различных юридических лиц, имеющих большой оборот наличных денежных средств, наличные денежные средства, которые за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 13,5 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах передавались ФИО173:

дата с расчетного счета ООО «Восток Транспорт - ДВ» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «РИВЬЕРА» № поступили денежные средства в сумме 126 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Восток Транспорт - ДВ» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «РИВЬЕРА» № поступили денежные средства в сумме 60 750,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Восток Транспорт - ДВ» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «РИВЬЕРА» № поступили денежные средства в сумме 188 325,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Восток Транспорт - ДВ» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «РИВЬЕРА» № поступили денежные средства в сумме 142 560,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Восток Транспорт - ДВ» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «РИВЬЕРА» № поступили денежные средства в сумме 161 640,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Восток Транспорт - ДВ» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «РИВЬЕРА» № поступили денежные средства в сумме 120 285,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Восток Транспорт - ДВ» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «РИВЬЕРА» № поступили денежные средства в сумме 117 450,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Восток Транспорт - ДВ» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «РИВЬЕРА» № поступили денежные средства в сумме 305 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Восток Транспорт - ДВ» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «РИВЬЕРА» № поступили денежные средства в сумме 296 400,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Восток Транспорт - ДВ» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «РИВЬЕРА» № поступили денежные средства в сумме 253 500,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Восток Транспорт - ДВ» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «РИВЬЕРА» № поступили денежные средства в сумме 229 710,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Восток Транспорт - ДВ» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «РИВЬЕРА» № поступили денежные средства в сумме 258 725,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Восток Транспорт - ДВ» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «РИВЬЕРА» № поступили денежные средства в сумме 216 460,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Восток Транспорт - ДВ» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «РИВЬЕРА» № поступили денежные средства в сумме 171 825,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Восток Транспорт - ДВ» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «РИВЬЕРА» № поступили денежные средства в сумме 156 736,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Восток Транспорт - ДВ» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «РИВЬЕРА» № поступили денежные средства в сумме 156 025,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Восток Транспорт - ДВ» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «РИВЬЕРА» № поступили денежные средства в сумме 116 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Восток Транспорт - ДВ» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «РИВЬЕРА» № поступили денежные средства в сумме 183 675,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Восток Транспорт - ДВ» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «РИВЬЕРА» № поступили денежные средства в сумме 158 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Восток Транспорт - ДВ» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «РИВЬЕРА» № поступили денежные средства в сумме 229 710,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Восток Транспорт - ДВ» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «РИВЬЕРА» № поступили денежные средства в сумме 305 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Восток Транспорт - ДВ» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «РИВЬЕРА» № поступили денежные средства в сумме 525,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Восток Транспорт - ДВ» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «РИВЬЕРА» № поступили денежные средства в сумме 128 232,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Восток Транспорт - ДВ» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «РИВЬЕРА» № поступили денежные средства в сумме 166 032,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Восток Транспорт - ДВ» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «РИВЬЕРА» № поступили денежные средства в сумме 132 804,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Восток Транспорт - ДВ» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «РИВЬЕРА» № поступили денежные средства в сумме 69 696,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Восток Транспорт - ДВ» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «РИВЬЕРА» № поступили денежные средства в сумме 187 524,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Восток Транспорт - ДВ» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «РИВЬЕРА» № поступили денежные средства в сумме 176 472,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Восток Транспорт - ДВ» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «РИВЬЕРА» № поступили денежные средства в сумме 167 580,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Восток Транспорт - ДВ» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «РИВЬЕРА» № поступили денежные средства в сумме 183 600,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Восток Транспорт - ДВ» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «РИВЬЕРА» № поступили денежные средства в сумме 105 120,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Восток Транспорт - ДВ» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «РИВЬЕРА» № поступили денежные средства в сумме 72 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Восток Транспорт - ДВ» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «РИВЬЕРА» № поступили денежные средства в сумме 121 032,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Восток Транспорт - ДВ» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «РИВЬЕРА» № поступили денежные средства в сумме 190 080,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Восток Транспорт - ДВ» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «РИВЬЕРА» № поступили денежные средства в сумме 161 820,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Восток Транспорт - ДВ» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «ОКТОПУС» № поступили денежные средства в сумме 258 725,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Восток Транспорт - ДВ» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «ОКТОПУС» № поступили денежные средства в сумме 78 131,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Восток Транспорт - ДВ» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «ОКТОПУС» № поступили денежные средства в сумме 104 833,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Восток Транспорт - ДВ» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «ОКТОПУС» № поступили денежные средства в сумме 191 970,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Восток Транспорт - ДВ» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «ОКТОПУС» № поступили денежные средства в сумме 126 321,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Восток Транспорт - ДВ» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «ОКТОПУС» № поступили денежные средства в сумме 66 162,50 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Восток Транспорт - ДВ» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «ОКТОПУС» № поступили денежные средства в сумме 211 325,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Восток Транспорт - ДВ» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «ОКТОПУС» № поступили денежные средства в сумме 175 775,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Восток Транспорт - ДВ» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «СИФУДО» № поступили денежные средства в сумме 103 170,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Восток Транспорт - ДВ» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «СИФУДО» № поступили денежные средства в сумме 144 153,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Восток Транспорт - ДВ» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «СИФУДО» № поступили денежные средства в сумме 151 648,50 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Восток Транспорт - ДВ» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «СИФУДО» № поступили денежные средства в сумме 202 920,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Восток Транспорт - ДВ» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «СИФУДО» № поступили денежные средства в сумме 104 595,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Восток Транспорт - ДВ» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «СИФУДО» № поступили денежные средства в сумме 118 845,00 рублей, 

дата с расчетного счета ООО «Восток Транспорт - ДВ» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «СИФУДО» № поступили денежные средства в сумме 127 395,00 рублей, 

дата с расчетного счета ООО «Восток Транспорт - ДВ» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «СИФУДО» № поступили денежные средства в сумме 144 324,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Восток Транспорт - ДВ» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «СИФУДО» № поступили денежные средства в сумме 170 430,00 рублей. 

Таким образом, общая сумма денежных средств, поступивших в период с дата по дата на подконтрольные ФИО88, ФИО72 и ФИО86 расчетные счета ООО «РИВЬЕРА» (ИНН 

<

***>) № (ПАО «ФИО109-ФИО134»), ООО «ОКТОПУС» (ИНН 

<

***>) № (ПАО «ФИО109-ФИО134»), ООО «СИФУДО» (ИНН 

<

***>) № (ПАО «МособлБанк»), составила 8 297 016,00 рублей, из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 13,5 % от обналиченных денежных средств, составила 1 120 097,16 рублей, а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана ФИО173

Не позднее дата к ФИО88, через его работника ФИО172, не осведомленного о преступном умысле ФИО88, обратился представитель компании ООО «Галатея М» (ИНН 

<

***>), заинтересованный в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требовавшейся услуги, ФИО88, ФИО72 и ФИО86, обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ООО «Галатея М», обеспечить их снятие и инкассирование для передачи представителю компании ООО «Галатея М». При этом вознаграждение преступной группы составило 9,5 % от суммы безналичных денежных переводов. 

Далее, в период с дата по дата, представитель компании ООО «Галатея М», по мере возникновения потребности в наличных денежных средствах, организовал перечисление по мнимым основаниям со счетов ООО «Галатея М» (ИНН 

<

***>) на счета компаний, подконтрольных преступной группе, безналичных денежных средств. С момента зачисления на расчетные счета коммерческих организаций, подконтрольных преступной группе, денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст. 169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, ФИО72, по согласованию с ФИО88, при неустановленных обстоятельствах, получал в банкоматах 

<

адрес> или у различных юридических лиц, имеющих большой оборот наличных денежных средств, наличные денежные средства, которые за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 9,5 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах, передавались представителю компании ООО «Галатея М»:

дата с расчетного счета ООО «Галатея М» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «КлабФиш» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 331 528,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Галатея М» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «КлабФиш» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 414 410,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Галатея М» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «КлабФиш» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 690 561,70 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Галатея М» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «КлабФиш» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 552 556,50 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Галатея М» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Найс» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 331 800,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Галатея М» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Найс» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 358 815,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Галатея М» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Найс» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 552 480,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Галатея М» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Найс» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 690 675,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Галатея М» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Найс» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 497 170,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Галатея М» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «НАЙС» № поступили денежные средства в сумме 692 385,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Галатея М» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Дорада» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 771 376,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Галатея М» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «Дорада» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 331 500,00 рублей.

Таким образом, общая сумма денежных средств, поступивших в период с дата по дата на подконтрольные ФИО88, ФИО72 и ФИО86 расчетные счета ООО «КлабФиш» (ИНН 

<

***>) № (ПАО «Сбербанк»), ООО «Найс» (ИНН 

<

***>) № (ПАО «Сбербанк»), ООО «НАЙС» (ИНН 

<

***>) № (ПАО «ФИО109-ФИО134»), ООО «Дорада» (ИНН 

<

***>) № (ПАО «Сбербанк»), составила 6 215 257,20 рублей, из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 9,5 % от обналиченных денежных средств, составила 590 449,43 рублей, а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана представителю компании ООО «Галатея М».

Не позднее дата к ФИО72 обратился директор компании ООО «ПримЛогиТранс» ФИО174, заинтересованная в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требовавшейся услуги, ФИО88, ФИО72 и ФИО86 обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ООО «ПримЛогиТранс», обеспечить их снятие и инкассирование для передачи ФИО174 При этом вознаграждение преступной группы составило 10 % от суммы безналичных денежных переводов. 

Далее, в период с дата по дата, ФИО174, по мере возникновения потребности в наличных денежных средствах, организовала перечисление по мнимым основаниям со счетов ООО «ПримЛогиТранс» (ИНН 

<

***>) на счета компаний, подконтрольных преступной группе, безналичных денежных средств. С момента зачисления на расчетные счета коммерческих организаций, подконтрольных преступной группе, денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст. 169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, ФИО72, по согласованию с ФИО88, при неустановленных обстоятельствах, получал в банкоматах г. Владивостока или у различных юридических лиц, имеющих большой оборот наличных денежных средств, наличные денежные средства, которые за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 10 % от полученной суммы безналичных денежных средств при неустановленных обстоятельствах передавались ФИО174:

дата с расчетного счета ООО «ПримЛогиТранс» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «РИВЬЕРА» № поступили денежные средства в сумме 380 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «ПримЛогиТранс» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «РИВЬЕРА» № поступили денежные средства в сумме 450 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «ПримЛогиТранс» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «РИВЬЕРА» № поступили денежные средства в сумме 600 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «ПримЛогиТранс» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «РИВЬЕРА» № поступили денежные средства в сумме 532 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «ПримЛогиТранс» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «РИВЬЕРА» № поступили денежные средства в сумме 450 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «ПримЛогиТранс» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «РИВЬЕРА» № поступили денежные средства в сумме 520 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «ПримЛогиТранс» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «РИВЬЕРА» № поступили денежные средства в сумме 410 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «ПримЛогиТранс» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «РИВЬЕРА» № поступили денежные средства в сумме 480 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «ПримЛогиТранс» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «РИВЬЕРА» № поступили денежные средства в сумме 510 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «ПримЛогиТранс» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «РИВЬЕРА» № поступили денежные средства в сумме 620 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «ПримЛогиТранс» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «ОКТОПУС» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 480 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «ПримЛогиТранс» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «СИФУДО» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 250 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «ПримЛогиТранс» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «СИФУДО» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 250 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «ПримЛогиТранс» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «СИФУДО» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 350 000,00 рублей.

Таким образом, общая сумма денежных средств, поступивших в период с дата по дата на подконтрольные ФИО88, ФИО72 и ФИО86 расчетные счета ООО «РИВЬЕРА» (ИНН 

<

***>) № (ПАО «ФИО109-ФИО134») ООО «ОКТОПУС» (ИНН 

<

***>) № (ПАО «ФИО109-ФИО134»), ООО «СИФУДО» (ИНН 

<

***>) № (ПАО «МособлБанк»), составила 6 282 000,00 рублей, из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 10 % от обналиченных денежных средств, составила 628 200,00 рублей, а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана ФИО174 

Не позднее дата к ФИО86 обратился директор компании ООО «Восток Сиб Тэк» (ИНН 

<

***>) ФИО175, заинтересованный в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требующейся услуги, ФИО88, ФИО72 и ФИО86 обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ООО «Восток Сиб Тэк», обеспечить их снятие и инкассирование для передачи ФИО175 При этом вознаграждение преступной группы составило 12 % от суммы безналичных денежных переводов. 

Далее, в период с дата по дата, ФИО175, по мере возникновения потребности в наличных денежных средствах, организовал перечисление по мнимым основаниям со счетов ООО «Восток Сиб Тэк» (ИНН 

<

***>) на счета компаний, подконтрольных преступной группе, безналичных денежных средств. С момента зачисления на расчетные счета коммерческих организаций, подконтрольных преступной группе, денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст. 169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, ФИО72, по согласованию с ФИО88, при неустановленных обстоятельствах получал в банкоматах г. Владивостока или у различных юридических лиц, имеющих большой оборот наличных денежных средств, наличные денежные средства, которые за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 12 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах передавались ФИО175:

дата с расчетного счета ООО «Восток-Сиб ТЭК» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «РИВЬЕРА» № поступили денежные средства в сумме 197 830,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Восток-Сиб ТЭК» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «РИВЬЕРА» № поступили денежные средства в сумме 191 350,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Восток-Сиб ТЭК» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «РИВЬЕРА» № поступили денежные средства в сумме 193 600,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Восток-Сиб ТЭК» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «РИВЬЕРА» № поступили денежные средства в сумме 198 130,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Восток-Сиб ТЭК» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «РИВЬЕРА» № поступили денежные средства в сумме 194 750,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Восток-Сиб ТЭК» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «РИВЬЕРА» № поступили денежные средства в сумме 187 200,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Восток-Сиб ТЭК» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «РИВЬЕРА» № поступили денежные средства в сумме 213 545,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Восток-Сиб ТЭК» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «РИВЬЕРА» № поступили денежные средства в сумме 165 400,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Восток-Сиб ТЭК» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «РИВЬЕРА» № поступили денежные средства в сумме 191 700,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Восток-Сиб ТЭК» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «РИВЬЕРА» № поступили денежные средства в сумме 189 355,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Восток-Сиб ТЭК» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «РИВЬЕРА» № поступили денежные средства в сумме 203 400,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Восток-Сиб ТЭК» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «РИВЬЕРА» № поступили денежные средства в сумме 182 700,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Восток-Сиб ТЭК» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «РИВЬЕРА» № поступили денежные средства в сумме 187 270,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Восток-Сиб ТЭК» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «РИВЬЕРА» № поступили денежные средства в сумме 211 550,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Восток-Сиб ТЭК» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «РИВЬЕРА» № поступили денежные средства в сумме 213 450,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Восток-Сиб ТЭК» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «РИВЬЕРА» № поступили денежные средства в сумме 196 400,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Восток-Сиб ТЭК» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «РИВЬЕРА» № поступили денежные средства в сумме 151 600,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Восток-Сиб ТЭК» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «РИВЬЕРА» № поступили денежные средства в сумме 165 400,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Восток-Сиб ТЭК» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «РИВЬЕРА» № поступили денежные средства в сумме 184 300,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Восток-Сиб ТЭК» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «РИВЬЕРА» № поступили денежные средства в сумме 164 700,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Восток-Сиб ТЭК» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «РИВЬЕРА» № поступили денежные средства в сумме 185 600,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Восток-Сиб ТЭК» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «РИВЬЕРА» № поступили денежные средства в сумме 97 350,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Восток-Сиб ТЭК» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «РИВЬЕРА» № поступили денежные средства в сумме 138 180,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Восток-Сиб ТЭК» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «РИВЬЕРА» № поступили денежные средства в сумме 84 470,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Восток-Сиб ТЭК» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «РИВЬЕРА» № поступили денежные средства в сумме 131 600,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Восток-Сиб ТЭК» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «РИВЬЕРА» № поступили денежные средства в сумме 103 400,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Восток-Сиб ТЭК» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «РИВЬЕРА» № поступили денежные средства в сумме 107 700,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Восток-Сиб ТЭК» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «РИВЬЕРА» № поступили денежные средства в сумме 136 420,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Восток-Сиб ТЭК» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «РИВЬЕРА» № поступили денежные средства в сумме 102 380,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Восток-Сиб ТЭК» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «РИВЬЕРА» № поступили денежные средства в сумме 119 200,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Восток-Сиб ТЭК» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «РИВЬЕРА» № поступили денежные средства в сумме 135 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Восток-Сиб ТЭК» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «РИВЬЕРА» № поступили денежные средства в сумме 139 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Восток-Сиб ТЭК» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «РИВЬЕРА» № поступили денежные средства в сумме 123 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Восток-Сиб ТЭК» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «РИВЬЕРА» № поступили денежные средства в сумме 127 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Восток-Сиб ТЭК» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «РИВЬЕРА» № поступили денежные средства в сумме 124 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Восток-Сиб ТЭК» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «РИВЬЕРА» № поступили денежные средства в сумме 102 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Восток-Сиб ТЭК» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «РИВЬЕРА» № поступили денежные средства в сумме 104 750,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Восток-Сиб ТЭК» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «РИВЬЕРА» № поступили денежные средства в сумме 108 110,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Восток-Сиб ТЭК» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «РИВЬЕРА» № поступили денежные средства в сумме 111 470,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Восток-Сиб ТЭК» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «РИВЬЕРА» № поступили денежные средства в сумме 114 270,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Восток-Сиб ТЭК» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «РИВЬЕРА» № поступили денежные средства в сумме 107 300,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Восток-Сиб ТЭК» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «РИВЬЕРА» № поступили денежные средства в сумме 136 850,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Восток-Сиб ТЭК» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «РИВЬЕРА» № поступили денежные средства в сумме 125 450,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Восток-Сиб ТЭК» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «РИВЬЕРА» № поступили денежные средства в сумме 112 700,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Восток-Сиб ТЭК» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «РИВЬЕРА» № поступили денежные средства в сумме 115 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Восток-Сиб ТЭК» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «РИВЬЕРА» № поступили денежные средства в сумме 105 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Восток-Сиб ТЭК» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «РИВЬЕРА» № поступили денежные средства в сумме 110 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Восток-Сиб ТЭК» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «РИВЬЕРА» № поступили денежные средства в сумме 130 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Восток-Сиб ТЭК» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «РИВЬЕРА» № поступили денежные средства в сумме 120 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Восток-Сиб ТЭК» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «РИВЬЕРА» № поступили денежные средства в сумме 135 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Восток-Сиб ТЭК» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «РИВЬЕРА» № поступили денежные средства в сумме 125 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Восток-Сиб ТЭК» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «РИВЬЕРА» № поступили денежные средства в сумме 161 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Восток-Сиб ТЭК» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «РИВЬЕРА» № поступили денежные средства в сумме 120 000,00 рублей,

дата расчетного счета ООО «Восток-Сиб ТЭК» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «РИВЬЕРА» № поступили денежные средства в сумме 134 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Восток-Сиб ТЭК» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «РИВЬЕРА» № поступили денежные средства в сумме 138 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Восток-Сиб ТЭК» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «РИВЬЕРА» № поступили денежные средства в сумме 138 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Восток-Сиб ТЭК» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «РИВЬЕРА» № поступили денежные средства в сумме 135 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Восток-Сиб ТЭК» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «РИВЬЕРА» № поступили денежные средства в сумме 124 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Восток-Сиб ТЭК» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «РИВЬЕРА» № поступили денежные средства в сумме 155 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Восток-Сиб ТЭК» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «РИВЬЕРА» № поступили денежные средства в сумме 130 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Восток-Сиб ТЭК» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «РИВЬЕРА» № поступили денежные средства в сумме 125 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Восток-Сиб ТЭК» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «РИВЬЕРА» № поступили денежные средства в сумме 140 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Восток-Сиб ТЭК» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «РИВЬЕРА» № поступили денежные средства в сумме 170 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Восток-Сиб ТЭК» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «РИВЬЕРА» № поступили денежные средства в сумме 165 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Восток-Сиб ТЭК» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «РИВЬЕРА» № поступили денежные средства в сумме 110 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Восток-Сиб ТЭК» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «РИВЬЕРА» № поступили денежные средства в сумме 155 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Восток-Сиб ТЭК» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «РИВЬЕРА» № поступили денежные средства в сумме 175 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Восток-Сиб ТЭК» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «РИВЬЕРА» № поступили денежные средства в сумме 130 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Восток-Сиб ТЭК» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «РИВЬЕРА» № поступили денежные средства в сумме 115 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Восток-Сиб ТЭК» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «РИВЬЕРА» № поступили денежные средства в сумме 125 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Восток-Сиб ТЭК» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «РИВЬЕРА» № поступили денежные средства в сумме 140 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Восток-Сиб ТЭК» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «РИВЬЕРА» № поступили денежные средства в сумме 185 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Восток-Сиб ТЭК» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «РИВЬЕРА» № поступили денежные средства в сумме 170 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Восток-Сиб ТЭК» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «РИВЬЕРА» № поступили денежные средства в сумме 145 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Восток-Сиб ТЭК» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «КлабФиш» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 117 890,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Восток-Сиб ТЭК» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «КлабФиш» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 157 920,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Восток-Сиб ТЭК» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «КлабФиш» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 158 964,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Восток-Сиб ТЭК» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «КлабФиш» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 165 200,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Восток-Сиб ТЭК» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «КлабФиш» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 189 626,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Восток-Сиб ТЭК» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «ОКТОПУС» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 158 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Восток-Сиб ТЭК» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «ОКТОПУС» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 175 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Восток-Сиб ТЭК» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «ОКТОПУС» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 164 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Восток-Сиб ТЭК» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «ОКТОПУС» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 183 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Восток-Сиб ТЭК» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «ОКТОПУС» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 147 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Восток-Сиб ТЭК» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «ОКТОПУС» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 138 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Восток-Сиб ТЭК» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «ОКТОПУС» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 144 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Восток-Сиб ТЭК» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «ОКТОПУС» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 136 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Восток-Сиб ТЭК» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «ОКТОПУС» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 190 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Восток-Сиб ТЭК» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «ОКТОПУС» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 183 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Восток-Сиб ТЭК» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «ОКТОПУС» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 187 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Восток-Сиб ТЭК» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «КлабФиш» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 182 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Восток-Сиб ТЭК» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «КлабФиш» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 186 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Восток-Сиб ТЭК» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «КлабФиш» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 192 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Восток-Сиб ТЭК» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «КлабФиш» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 225 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Восток-Сиб ТЭК» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «КлабФиш» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 229 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Восток-Сиб ТЭК» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «КлабФиш» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 189 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Восток-Сиб ТЭК» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «КлабФиш» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 191 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Восток-Сиб ТЭК» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «КлабФиш» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 202 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Восток-Сиб ТЭК» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «КлабФиш» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 203 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Восток-Сиб ТЭК» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «СИФУДО» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 182 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Восток-Сиб ТЭК» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «СИФУДО» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 189 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Восток-Сиб ТЭК» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «СИФУДО» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 191 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Восток-Сиб ТЭК» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «СИФУДО» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 120 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Восток-Сиб ТЭК» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «СИФУДО» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 236 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Восток-Сиб ТЭК» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «СИФУДО» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 244 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Восток-Сиб ТЭК» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «СИФУДО» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 184 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Восток-Сиб ТЭК» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «СИФУДО» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 191 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Восток-Сиб ТЭК» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «СИФУДО» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 195 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Восток-Сиб ТЭК» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «СИФУДО» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 185 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Восток-Сиб ТЭК» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «СИФУДО» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 197 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «Восток-Сиб ТЭК» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «СИФУДО» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 198 000,00 рублей.

Таким образом, общая сумма денежных средств, поступивших в период с дата по дата на подконтрольные ФИО88, ФИО72 и ФИО86 расчетные счета ООО «РИВЬЕРА» (ИНН №) № (ПАО «ФИО109-ФИО134»), ООО «КлабФиш» (ИНН 

<

***>) № (ПАО «Сбербанк»), ООО «ОКТОПУС» (ИНН 

<

***>) № (ПАО «ФИО109-ФИО134»), ООО «СИФУДО» (ИНН 

<

***>) № (ПАО «МособлБанк»), составила 17 491 430,00 рублей, из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 12 % от обналиченных денежных средств, составила 2 098 971,60 рублей, а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана ФИО175 

Не позднее дата к ФИО88 обратился его работник ФИО171, который предложил за комиссионное вознаграждение представлять интересы компании ООО «МЕТТЭМ-ДВ» (ИНН 

<

***>), руководство которой было заинтересовано в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требуемых услуг, ФИО88, ФИО72 и ФИО86 обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ООО «МЕТТЭМ-ДВ», обеспечить их снятие и инкассирование для передачи в компанию ООО «МЕТТЭМ-ДВ». При этом вознаграждение преступной группы составило 9 % от суммы безналичных денежных переводов, а комиссия ФИО171 0,2 % от суммы безналичных денежных переводов.

Далее, в период с дата по дата, со счетов компании ООО «МЕТТЭМ-ДВ» (ИНН 

<

***>), по мнимым основаниям, на счета компаний, подконтрольных преступной группе, поступали безналичные денежные средства. С момента зачисления на расчетные счета коммерческих организаций, подконтрольных преступной группе, денежных средств, направлявшихся по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст. 169 Гражданского кодекса РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, ФИО72, по согласованию с ФИО88, при неустановленных обстоятельствах, получал в банкоматах г. Владивостока или у различных юридических лиц, имеющих большой оборот наличных денежных средств, наличные денежные средства, которые за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 9 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах передавались ФИО171 для их передачи в компанию ООО «МЕТТЭМ-ДВ»:

дата с расчетного счета ООО «МЕТТЭМ-ДВ» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «ВТБ» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 500 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «МЕТТЭМ-ДВ» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «ВТБ» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 500 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «МЕТТЭМ-ДВ» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «ВТБ» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 1 000 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «МЕТТЭМ-ДВ» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «ВТБ» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 1 000 000,00 рублей,

дата с расчетного счета ООО «МЕТТЭМ-ДВ» (ИНН 

<

***>) № по фиктивным основаниям платежа на расчетный счет ООО «ВТБ» (ИНН 

<

***>) № поступили денежные средства в сумме 3 000 000,00 рублей.

Таким образом, общая сумма денежных средств, поступивших в период с дата по дата на подконтрольные ФИО88, ФИО72 и ФИО86 расчетные счета ООО «ВТБ» (ИНН 

<

***>) № (ПАО «ФК Открытие»), ООО «ВТБ» (ИНН 

<

***>) № (АО «Морской ФИО134»), составила 6 000 000,00 рублей, из которой сумма, удержанная в качестве вознаграждения в размере 9 % от обналиченных денежных средств, составила 540 000,00 рублей, а оставшаяся сумма наличными денежными средствами была передана ФИО171 для их передачи в компанию ООО «МЕТТЭМ-ДВ». 

Не позднее дата к ФИО88 обратился его работник ФИО171, который предложил за комиссионное вознаграждение представлять интересы компании от ООО «КТС» (ИНН 

<

***>), руководство которой было заинтересовано в получении незаконной банковской услуги кассового обслуживания юридических лиц, направленной на получение наличных денежных средств в счет безналичных. Дав согласие на предоставление требовавшейся услуги, ФИО88, ФИО72 и ФИО86 обязались принять на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц безналичные денежные средства со счетов ООО «КТС», обеспечить их снятие и инкассирование для передачи в компанию ООО «КТС». При этом вознаграждение преступной группы составило 9 % от суммы безналичных денежных переводов, а комиссия ФИО171 0,2 % от суммы безналичных денежных переводов.

Далее, дата, со счета компании ООО «КТС» (ИНН 

<

***>) по мнимым основаниям на счет компании, подконтрольной преступной группе ООО «РИВЬЕРА» (ИНН 

<

***>) №, поступили 480 000,00 рублей. С момента зачисления на расчетный счет коммерческой организации, подконтрольной преступной группе, денежные средства, направлявшиеся по противным основам правопорядка сделке, являющейся в соответствии со ст. 169 Гражданского кодекса РФ ничтожной, эта средства поступили в оборотный фонд преступной группы. Далее, выполняя принятые на себя обязательства по оказанию незаконных банковских услуг, связанных с кассовым обслуживанием юридических лиц, ФИО72, по согласованию с ФИО88, при неустановленных обстоятельствах, получил в банкоматах г. Владивостока или у различных юридических лиц, имеющих большой оборот наличных денежных средств, наличные денежные средства, которые за вычетом комиссионного вознаграждения в размере 9 % от полученной суммы безналичных денежных средств, при неустановленных обстоятельствах передал ФИО171 для их передачи в компанию ООО «КТС» (ИНН 

<

***>). Размер вознаграждения преступной группы из расчета 13 % составил 43 200,00 рублей.

Таким образом, ФИО88, действуя умышлено, в составе организованной группы, совместно с ФИО72 и ФИО86, из корыстной заинтересованности, находясь в 

<

адрес>, в период дата по дата, в результате незаконной банковской деятельности, осуществляемой без регистрации в качестве кредитного учреждения, и специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, путем систематического оказания услуг по осуществлению незаконных банковских операций, предоставляемых в нарушение требований Федерального закона от дата № «О банках и банковской деятельности», Положения Банка России от дата №-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», Положения Банка России от дата №-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», Положения Банка России от дата №-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», ч. 2 и ч. 3 ст. 861 ГК Российской Федерации, посредством использования расчетных счетов компаний:

ООО «РИВЬЕРА» (ИНН 

<

***>) р/с № открыт в ПАО «ФИО109-ФИО134» - 

<

адрес>, р/с № открыт в ПАО ФИО134 «ФК Открытие» - 

<

адрес>;

ООО «ОКТОПУС» (ИНН 

<

***>) р/с № открыт в ПАО «ФИО109-ФИО134» - 

<

адрес>, р/с № открыт в ПАО «Росбанк» - 

<

адрес>;

ООО «СИФУДО» (ИНН 

<

***>) р/с № открыт в ПАО «МособлБанк» - 

<

адрес>, р/с № открыт в ПАО «Сбербанк» - 

<

адрес>, р/с № открыт в ПАО ФИО134 «ФК Открытие» - 

<

адрес>, р/с № открыт в ПАО «ФИО109-ФИО134» - 

<

адрес>, р/с № открыт в АО «Россельхозбанк» - 

<

адрес>, Океанский пр-т, 

<

адрес>, стр. 1;

ООО «КлабФиш» (ИНН 

<

***>) р/с № открыт в ПАО «Сбербанк» - 

<

адрес>, р/с № открыт в ПАО ФИО134 «ФК Открытие» - 

<

адрес>;

ООО «ВипОил» (ИНН 

<

***>) р/с № открыт в ПАО «ВТБ» - 

<

адрес>;

ООО «Траснефть» (ИНН 

<

***>) р/с № открыт в АО «Морской ФИО134» - 

<

адрес> Б, р/с № открыт в ПАО «МособлБанк» - 

<

адрес>;

ООО «Найс» (ИНН 

<

***>) р/с № открыт в ПАО «ФИО109-ФИО134» - 

<

адрес>, р/с № открыт в ПАО «Сбербанк» - 

<

адрес>;

ООО «ФИО23» (ИНН №) р/с № открыт в ПАО «ФИО109-ФИО134» - 

<

адрес>;

ООО «Дорада» (ИНН 

<

***>) р/с № открыт в ПАО «Сбербанк» - 

<

адрес>, № открыт в ПАО «МособлБанк» - 

<

адрес>;

ООО «Мегаполис» (ИНН 

<

***>) р/с № открыт в АО «Морской ФИО134» - 

<

адрес> Б;

ООО «ВТБ» (ИНН 

<

***>) р/с № открыт в ПАО ФИО134 «ФК Открытие» - 

<

адрес>, р/с № открыт в АО «Морской ФИО134» - 

<

адрес> Б;

ООО «СКАТ» (ИНН 

<

***>) р/с № открыт в ПАО «ВТБ» - 

<

адрес>, р/с № открыт в АО «Морской ФИО134» - 

<

адрес> Б, извлекли доход в размере 51 236 781,39 рублей (пятьдесят один миллион двести тридцать шесть тысяч семьсот восемьдесят один рубль 39 копеек), что является особо крупным размером. 

В судебном заседании подсудимый ФИО72 вину в совершении инкриминируемого преступления признал полностью, в содеянном раскаялся и суду показал, что с ФИО88 и ФИО86 познакомился в ходе обучения во ВГУЭС. В период обучения у них завязались дружеские отношения. По окончанию учебы каждый из них стал заниматься предпринимательской деятельностью и продолжили поддерживать дружеские отношения. Организовать нормальный бизнес получилось только у ФИО88. Что касается его предпринимательской деятельности, то к концу 2016 года она перестала приносить ему какой – либо доход, в результате чего он стал искать новые источники дохода. В таком же положении находился и ФИО86. Он неоднократно обращался к ФИО88 с просьбой помочь ему с работой. В результате, в конце 2016 года, когда именно, не помнит, ФИО88 собрал его и ФИО86 для делового разговора по поводу работы. Где проходила встреча, уже не помнит. Возможно это был ужин в каком-то ресторане. На встрече был ФИО88, ФИО86 и он. В ходе разговора ФИО88 сообщил, что решил заняться новой деятельностью, которая, с его слов, носила не совсем законный характер, для чего ему были нужны надежные люди. Деятельность, которой решил заняться ФИО88, заключалась в «обналичивании» денежных средств, то есть в обмене безналичных денежных средств на наличные денежные средства. Из опыта предпринимательской деятельности ему было известно, что деятельность, связанная с «обналичиванием» и транзитом денежных средств, является не совсем законной, поскольку основная ее цель - это уклонение от уплаты налогов. В ходе разговора ФИО88 рассказал, что к нему обращается много контрагентов по его легальной деятельности, связанной с торговлей нефтепродуктами и рыбой, с вопросом приобретения у ФИО88 наличных денежных средств, в связи с чем, ФИО88 принял решение организовать деятельность, связанную с «обналичиванием» и транзитом денежных средств. ФИО88 пояснил, что готов взять всю организацию этой деятельности на себя. От него и ФИО86 требовалось, чтобы один из них взял на себя обязанности по управлению расчетными счетами, а другой отвечал бы за доставку наличных денежных средств клиентам. В результате ФИО86 согласился управлять через программу «Банк-Клиент» расчетными счетами компаний, которые ФИО88 планировал использовать в данной деятельности, а он согласился заниматься доставкой наличных денежных средств для клиентов. Изначально ФИО88 предлагал ему и ФИО86 получать процент от указанной деятельности, но ему и ФИО86 требовался стабильный доход, и они попросили фиксированную заработную плату. В результате ФИО88 установил ему фиксированный размер заработной платы в размере 120 тысяч рублей. Также он периодически получал от ФИО88 премии. От чего зависел размер премии, ему не известно. ФИО88 выдавал премии по своему усмотрению. Сколько получал ФИО86, ему не известно.

На период декабря 2016 года ФИО88 использовал офисное помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>, пр-т ФИО66, 

<

адрес>, где было определено рабочее место ФИО86, а также иных сотрудников, связанных с описываемой деятельностью. Своего рабочего места в данном офисе у него не было, как и вообще какого-либо рабочего места. Фактически он работал у себя в машине. В своей деятельности он руководствовался указаниями ФИО88, с ФИО86 взаимодействовал только по вопросам снятия наличных денежных средств через банкоматы г. Владивостока для их последующей выдачи клиентам ФИО88. ФИО86 ему, в отсутствие ФИО88, говорил сколько нужно снять денежных средств и сколько и какому клиенту передать. 

Начиная ориентировано с начала января 2017 года работа строилась следующим образом: ФИО88 в начале дня передавал ему список задач на день. В данном списке были указаны либо компании, либо лица, а также суммы, которые он в течение дня должен был выдать представителям данных компаний либо лицам, указанным в списке. После чего развозил наличные денежные средства клиентам. В случае, если не хватало денежных средств, он, по указанию ФИО88, получал их у различных предпринимателей 

<

адрес>. Как правило, он встречался с указанными предпринимателями на дороге, в машине, редко у кого бывал в офисе. Обо всех полученных наличных денежных средствах он докладывал ФИО88. В случае, если он снимал денежные средства с банкоматов г. Владивостока, то контактировал с ФИО86, который ему сообщал сумму и наименование банка и карты физического лица, с которой он должен был снять наличные денежные средства. О сумме снятых денежных средств он сообщал ФИО86, а также отчитывался ФИО88. Наличные денежные средства он снимал в различных банках, всех наименований уже не помнит. Помнит, что это были ПАО «Бинбанк», ПАО «Морской банк», ПАО «Сбербанк». После этого снятые наличные денежные средства он развозил по указанию ФИО88 по клиентам. С клиентами для передачи наличных денежных средств он встречался на дороге, и денежные средства передавал в салоне своего автомобиля. Иногда завозил денежные средства клиентам непосредственно в их офис, но это было не часто. Первоначально он вел отчет для себя, у кого, сколько денежных средств получил, и кому, сколько денежных средств было выдано. В конце каждого месяца ФИО88 проводил сверку, если все сходилось, он уничтожал свои записи, по этой причине у него не сохранилось никаких записей.

Относительно компаний, в которых он получал наличные денежные средства для их передачи клиентам, он ничего пояснить не может, поскольку по поводу получения наличных денежных средств договаривался ФИО88, он же фактически исполнял обязанности курьера. По этой причине ему были известны только имена лиц и телефоны людей, у которых он забирал наличные денежные средства. Полные установочные данные данных лиц ему известны не были, как и наименования их компаний. Из наименований кампаний помнит только «Джапан», «Байс» и «Атлантис», но полные наименования компаний ему не известны. 

Он не работал с расчетными счетами подконтрольных ФИО88 компаний, за это отвечал ФИО86, поэтому ему не известны все компании, которые были подконтрольны ФИО88. Из компаний, которые были подконтрольны ФИО88 и которые использовались в незаконной деятельности, может назвать: ООО «Стандарт Ойл», ООО «ВипОил», ООО «Найс» и ООО «Ривьера». Данные компании ему известны, поскольку лица, которые обращались через него к ФИО88 за услугами по «обналичиванию» денежных средств, переводили денежные средства на счета данных компаний.

Со временем он перестал успевать забирать и развозить денежные средства, в связи с чем, ФИО88 поручил ему подыскать помощников. Он привлек к себе в помощь ФИО200 и ФИО199, которые фактически исполняли обязанности курьеров, а именно по его указанию или указанию ФИО88, когда его не было, получали наличные денежные средства у предпринимателей и выдавали их клиентам ФИО88. Также ФИО107 и ФИО90 снимали в банкоматах г. Владивостока по его указанию или указанию ФИО88, когда его не было, наличные денежные средства с банковских карт, которые затем развозили по клиентам. ФИО107 и ФИО90 не были посвященные в деятельности ФИО88. Заработную плату им выплачивал ФИО88. 

Относительно извлеченного дохода, указанного в обвинении, может пояснить, что, как верно указано в предъявленном обвинении, он работал за фиксированную ежемесячную заработную плату в размере 120 тысяч рублей в месяц и периодически получал от ФИО88 премии, которые он выдавал по своему усмотрению. Полученные денежные средства тратил на содержание своей семьи, каких-либо накоплений у него не имелось.

Относительно клиентов ФИО88, которые обращались к нему за услугами по «обналичиванию», то есть обмену безналичных денежных средств на наличные денежные средства, а также по транзиту денежных средств может сообщить, что в начале января 2017 года ФИО88 предложил ему подыскивать клиентов, которым требовались услуги по «обналичиванию» и транзиту денежных средств. Изначально, когда ФИО88 привлекал его и ФИО86 к деятельности, связанной с оказанием указанных незаконных услуг, ФИО88 говорил, что у него есть клиенты, которые хотят получить данные услуги. Он не знал, зачем ФИО88 предложил ему также подыскивать клиентов. Предполагает, что ФИО88 хотел извлечь большую прибыль от занятия данной деятельностью. Поскольку ФИО88 был фактически его работодателем, он не мог ему отказать. Поэтому он среди своих знакомых не стал скрывать тот факт, что есть возможность произвести «обналичивание» или транзит денежных средств. 

В январе 2017 года к нему обратился ФИО168, директор компании ООО «ВВТ Групп», у которого была потребность в наличных денежных средствах. С Пуляевским ранее он знаком не был. Обратиться к нему Пуляевскому посоветовали общие знакомые, кто именно, не помнит. Он не помнит, где состоялось знакомство с Пуляевским, скорее всего, в автомашине. В ходе знакомства Пуляевский сообщил, что у его компании ООО «ВВТ Групп» возникла потребность в наличных денежных средствах. На тот период он уже знал, что ФИО88 за услуги по «обналичиванию» денежных средств, связанных с нефтепродуктами, брал 8 процентов от суммы, подлежащей обмену. Данный процент он обозначил Пуляевскому, и он с ним согласился. После этого он договорился с Пуляевским о том, что все дальнейшие детали сообщит ему через приложение «WhatsApp», а также попросил все дальнейшее общение по поводу «обналичивания» денежных средств вести через данное приложение. После этого он встретился с ФИО88, которому сообщил, что есть клиент, который хочет на постоянной основе «обналичивать» денежные средства компании ООО «ВВТ Групп». Также он сообщил ФИО88 о том, что клиент готов платить комиссию в размере 8 процентов за «обналичивание» денежных средств. После этого ФИО88 сообщил ему, что для Пуляевского, в целях «обналичивания» денежных средств, готов предоставить подконтрольные ему компании ООО «Стандарт Ойл» и ООО «ВипОил». Реквизиты данных компании он, по поручению ФИО88, получил у ФИО86, поскольку последний управлял всеми расчетными счетами всех компаний, подконтрольных ФИО88. Далее он связался с Пуляевским и сообщил, что для обналичивания денежных средств будут использоваться компании ООО «Стандарт Ойл» и ООО «ВипОил», и Пуляевский перед каждым перечислением денежных средств для их «обналичивания» будет созваниваться с ним и называть сумму, которую собирается перевести для обмена на наличные денежные средства. Он, в свою очередь, должен был уточнять у ФИО86, на какой счет нужно перевести денежные средства. Счета требовалось уточнять постоянно, поскольку банки часто их блокировали. Получив номер счета, он его посредством текстового сообщения передавал Пуляевскому. После этого Пуляевский переводил денежные средства в целях их «обналичивания» на предоставленный ФИО86 счет. ФИО86 предоставлял счета только компаний ООО «Стандарт Ойл» и ООО «ВипОил», поскольку именно их ФИО88 выделил для данного Пуляевского. После этого он, по указанию ФИО88, ездил по разным местам г. Владивостока, где в различных компаниях забирал наличные денежные средства, которые впоследствии, по указанию ФИО88, передавал его клиентам. В том числе, он также передавал наличные денежные средства ФИО318 Указание о том, кому какую сумму наличных денежных средств надо передать, он получал от ФИО88. Кроме него наличные денежные средства передавали его помощники - ФИО199 и ФИО200, которые уже указанные суммы получали непосредственно от него. Пуляевский передавал первичные бухгалтерские документы по проведенным платежам, которые он передавал ФИО171 для их подписания у директоров компаний, подконтрольных ФИО88. Впоследствии у него же и забирал уже подписанные документы, которые возвращал Пуляевскому. 

Затем, в марте 2017 года, на него вышел представитель компании ООО «Арион Групп», которому требовались услуги по «обналичиванию» денежных средств. Представителя данной компании он лично никогда не видел, поскольку общался с ним только по телефону. Телефонный номер данного человека не помнит. Наличные денежные средства он передавал якобы бухгалтеру данной компании в различных местах г. Владивостока. Ее контактные данные у него также не сохранились. Комиссия ФИО88 за «обналичивание» денежных средств составила также 8 процентов. Порядок работы был аналогичным: представитель компании сообщал ему сумму, которую он хотел «обналичить», он получал у ФИО86 номер счета, куда необходимо было перечислить денежные средства, который передавал представителю компании ООО «Арион Групп». Затем, по указанию ФИО88, передавал бухгалтеру ООО «Арион Групп» наличные денежные средства. Насколько он помнит, ООО «Арион Групп» перечисляло денежные средства для их обналичивания на компании, подконтрольные ФИО88 - ООО «Боназ», ООО «ЭкономПроект», ООО «Найс» и ООО «Ривьера». 

Затем, в июне 2018 года, к нему обратилась женщина по имени Люсьена, директор компании ООО «ПримЛогиТранс», у которой была потребность в наличных денежных средствах. Ранее он с ней знаком не был. Обратиться к нему ей посоветовали общие знакомые, кто именно не помнит. Он уже не помнит, где состоялось знакомство с Люсьен. В ходе разговора Люсьен сообщила, что у ее компании ООО «ПримЛогиТранс» есть потребность в наличных денежных средствах. В 2018 году комиссия ФИО88 за «обналичивание» денежных средств составляла уже 10 процентов. По этой причине он обозначил данный процент Люсьен. Она согласилась. Работа с Люсьен была аналогична работе с другими клиентами. Люсьен сообщала ему сумму, которую она хочет перевести для «обналичивания». Он уточнял у ФИО86 счет, куда необходимо было перечислить денежные средства, который передавал Люсьен. Затем уже по указанию ФИО88 передавал наличные денежные средства возле ее офиса по адресу: 

<

адрес>. Учет переданных наличных денежных средств он не вел. 

Никакого дополнительного вознаграждения он от ФИО88 за предоставленных клиентов не получал. Кроме того, от клиентов он также не получал никакого вознаграждения.

Подсудимый ФИО86 вину в совершении инкриминируемого преступления признал полностью, в содеянном раскаялся, суду показал, что в ходе обучения во Владивостокском государственном университете экономики и сервиса он познакомился с ФИО88 и ФИО72 С указанными лицами у него сложились приятельские отношения. После окончания обучения они все стали заниматься предпринимательской деятельностью, при этом связь между собой не утратили. В конце 2016 года, когда именно не помнит, ФИО88 собрал его и ФИО91 для делового разговора. Где проходила встреча, он в настоящее время не помнит. В ходе разговора ФИО88 сообщил им, что решил заняться новой деятельностью, которая, с его слов, носила не совсем законный характер, для чего ему были нужны надежные люди. Поскольку они были знакомы не один год, поэтому, как сказал ФИО88, он решил привлечь его и ФИО91 к этой деятельности. Незаконная деятельность, которой решил заняться ФИО88, заключалась в производстве «обналичивания» денежных средств, то есть обмен безналичных денежных средств на наличные денежные средства. То, что данная деятельность была незаконной, ему было хорошо известно, поскольку он сам занимался предпринимательской деятельностью и у него самого возникали потребности в наличных денежных средствах, которые можно было получить у лиц, оказывающих услуги по «обналичиванию» денежных средств, но он за такими услугами не обращался. ФИО88 тогда пояснял, что у него было много контрагентов по его легальной деятельности, связанной с торговлей нефтепродуктами и рыбой, которые постоянно обращались к нему с вопросом о приобретении наличных денежных средств. По этой причине ФИО88 полагал, что спрос на услуги по «обналичиванию» денежных средств будет большим, и с этого можно будет неплохо заработать. Так же ФИО88 рассказал, что помимо услуг по «обналичиванию» денежных средств, можно оказывать услуги по транзиту денежных средств, то есть принимать от компании клиента денежные средства на подконтрольную тебе компанию и затем переводить денежные средства на компанию, интересующую клиента, и тем самым экономить на уплате НДС. ФИО88 предупредил, что сам лично будет заниматься организацией указанной деятельности, от него и ФИО91 требовалось, чтобы кто-то из них управлял расчетными счетами, а кто-то занимался развозом наличных денежных средств. Поскольку он имел опыт управления через программу «Банк-Клиент» расчетными счетами своих компаний, то он согласился управлять счетами компаний, подконтрольных ФИО88. В свою очередь ФИО91 согласился заниматься доставкой наличных денежных средств для клиентов. Изначально ФИО88 предлагал ему и ФИО91у получать процент от указанной деятельности, но ему и ФИО91у требовался стабильный доход, и они попросили фиксированную заработную плату. В результате ФИО88 установил ему фиксированный размер заработной платы в размере 100 тысяч рублей. Также он периодически получал от ФИО88 премии, от чего зависел размер премии, ему не известно. ФИО88 выдавал ему премии по своему усмотрению. Сколько получал ФИО91, ему не известно.

В конце декабря 2017 года ФИО88 определил ему рабочее место в офисном помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес>, ФИО4, 

<

адрес>, где для него было оборудовано рабочее место. Для управления расчётными счетами ФИО88 приобрёл ему ноутбук, в котором были установлены приложения различных банков для управления расчетными счетами («ФИО134-Клиент»). Кроме него в данном офисном помещении также на ФИО88 работали: ФИО282, ФИО59 и Лю О., которых ФИО88 в детали своей деятельности не посвящал. ФИО98 и ФИО302 занимались подготовкой первичной бухгалтерской документации по компаниям, подконтрольным ФИО88, для их последующей передачи клиентам ФИО88 в целях придания видимости перед налоговой инспекцией реальной предпринимательской деятельности. Между ФИО302 и ФИО98 было распределение по компаниям, ФИО302 вела только рыбные компании, а ФИО98 все остальные. Лю отвечала на запросы в ФИО134, то есть когда поступал запрос из ФИО134 о предоставлении документов по проведенным операциям, подпадающим у банка под подозрение. Фактически на него был возложен контроль за работой указанных лиц, но так как он постоянно был занят своей работой, то не успевал осуществлять контроль. Большинство указаний по работе ему поступало непосредственно от ФИО88. 

Своего рабочего места у ФИО91 в указанном офисе не было. Насколько он понимал, ФИО91 работал вообще без офиса.

После того, как он согласился вместе с ФИО88 и ФИО91 заниматься указанной деятельностью, ФИО88 в разный период времени получил под свой контроль расчетные счета: ООО «РИВЬЕРА», ООО «ОКТОПУС», ООО «СИФУДО», ООО «КлабФиш», ООО «ВипОил», ООО «Траснефть», ООО «СТАНДАРТ ОЙЛ», ООО «Найс», ООО «ФИО23», ООО «Дорада», ООО «Мегаполис», ООО «ВТБ», ООО «СКАТ». ФИО88 передал ему ключи «ФИО134-Клиент» для управления расчетными счетами указанных компаний. Директора указанных компаний ему не знакомы. После того, как ФИО88 передал ему ключи от компаний, он, по согласованию с ФИО88, получал на данные счета денежные средства от клиентов, которые либо дальше переводил на другие компании, которые ему указывали клиенты ФИО88, то есть проводил транзитные операции, либо переводил на банковские карты физических лиц для их снятия и передачи клиентам. Также денежные средства он переводил на счета других компаний, у которых ФИО88 покупал наличные денежные средства, которые перепродавал под более высокий процент. В целях контроля проведенных операций, он, по указанию ФИО88, ежедневно подготавливал в Exel-таблицах информацию обо всех проведенных платежах, которые направлял ФИО88. Если возникали какие-то ошибки, он обсуждал их с ФИО88. Все его общение с ФИО88 относительно описываемой деятельности по указанию последнего осуществлялось в приложении «Vipole», где у него была зарегистрирована учетная запись «Черный каратист», а у ФИО88 «teslas2015». Также в данном приложении были учетные записи иных сотрудников ФИО88. 

Работа строилась следующим образом, если клиент был постоянным, то он мог напрямую обращаться к нему в зависимости от требуемой услуги, а именно «обналичивание» либо транзит денежных средств. В свою очередь он передавал клиенту реквизиты компании, подконтрольной ФИО88, и которая на тот момент могла принять денежные средства на счет, поскольку счета постоянно блокировались и приходилось быть осторожным. После поступления денежных средств на счет компаний, в зависимости от требуемой услуги, они либо перечислялись на счет контрагента клиента (транзит денежных средств), либо «обналичивались». Проценты за производство «обналичивания» и транзита денежных средств устанавливал ФИО88. Процент для каждого клиента был индивидуальным, по какому принципу ФИО88 устанавливал проценты для клиентов, ему не известно. За одни и те же операции у разных клиентов могли быть разные проценты. Если у него возникали вопросы по клиентам, то он их обсуждал с ФИО88. Ставка по транзиту денежных средств варьировалась от 2 до 3,5 процентов, ставка за «обналичивание» денежных средств варьировалась от 8 до 15 процентов. 

Относительно того, каким образом ФИО88 получал наличные денежные средства для выдачи клиентам, которые обращались к нему за услугой по «обналичиванию» денежных средств, может пояснить, что за получение и выдачу наличных денежных средств отвечал ФИО91. В определенный период, когда конкретно он уже не помнит, наличные денежные средства они получали путем перевода денежных средств на карты физических лиц и в последующем снимали их в банкоматах г. Владивостока. Непосредственно снятием наличных денежных средств занимался ФИО91. Его задачей было перечислять денежные средства со счетов компаний на счета физических лиц. Он не может пояснить, у кого ФИО88 приобретал наличные денежные средства, поскольку был большой оборот движения денежных средств по счетам, и он уже физически просто не помнит. ФИО91 контактировал непосредственно с ФИО88, а с ним он взаимодействовал только по вопросам, сколько денежных средств было перечислено на карты физических лиц для их снятия. Непосредственно команды, сколько кому выдавать наличных денежных средств ФИО91 получал от ФИО88. ФИО88 ежедневно готовил список, в котором было указано, кому в течение дня сколько денег необходимо было выдать. Ему было известно о данном списке, поскольку он интересовался периодически у ФИО91 о денежных средствах, подлежащих выдаче клиентам.

В конце каждого месяцаон в Excel-таблице готовил итоговую сверку обо всех платежах, проведенных за прошедший месяц, которую направлял ФИО88. ФИО88 сверял все данные, и если все было верно, они закрывали текущий месяц. С нового месяца он начинал заполнять новую таблицу.

Относительно извлеченного дохода, указанного в обвинении, может пояснить, что он работал за фиксированную ежемесячную заработную плату в размере 100 тысяч рублей в месяц и периодически получал от ФИО88 премии, которые тот выдавал по своему усмотрению. Полученные денежные средства он тратил на содержание своей семьи, каких-либо накоплений у него не имеется

Относительно клиентов ФИО88, которые обращались к нему за услугами по «обналииванию», то есть обмену безналичных денежных средств на наличные денежные средства, а также по транзиту денежных средств может пояснить, что с начала 2017 года ФИО88 стал предлагать ему и ФИО91у самостоятельно подыскивать клиентов, которым требовались услуги по «обналичиванию» и транзиту денежных средств, за что им было обещано дополнительное вознаграждение сверх установленной заработной платы. Первоначально он не придал этому значения и клиентов никаких не искал, но в марте 2018 года к нему самостоятельно обратился представитель компании ООО «Восток Транспорт - ДВ», его установочные данные он сейчас не помнит. Со слов представителя, указанной компании требовались на постоянной основе наличные денежные средства. Где у него состоялась первая встреча с представителем данной компании, он уже не помнит. После встречи с представителем, он либо встретился, либо созвонился с ФИО88, которому сообщил, что к нему обратился представитель компании ООО «Восток Транспорт – ДВ», у которой есть потребность в наличных денежных средствах. ФИО88 сообщил ему условия работы и назвал размер комиссии, которую ФИО88 брал за оказание услуг по «обналичиванию» денежных средств. Размер данной комиссии он уже не помнит. Озвученные ФИО88 условия работы и размер его комиссии за «обналичивание» денежных средств он назвал представителю компании ООО «Восток Транспорт - ДВ», которого они устроили, и тот с ними согласился. Затем он, по указанию ФИО88, передал представителю компании ООО «Восток Транспорт - ДВ» контактные данные ФИО282 Все дальнейшее взаимодействие должно было осуществляться с ФИО98, он уже этого вопроса не должен был касаться. Он видел, что на счета компаний, подконтрольных ФИО88, со счета ООО «Восток Транспорт - ДВ», по различным основаниям платежа, поступали денежные средства. Какого-либо учета поступления денежных средств со счетов данной компании он не вел. В июне 2018 года тот же человек, который представлял интересы компании ООО «Восток Транспорт - ДВ», снова обратился к нему с вопросом организации «обналичивания» денежных средств для компании ООО «Восток-СибТЭК». По какой причине представитель обратился к нему, а не к ФИО98, поскольку именно с ней он взаимодействовал, он пояснить не может. Он вновь обратился к ФИО88 и сообщил, что к нему обратился клиент, который хочет «обналичить» денежные средства для компании ООО «Восток-СибТЭК». Он сразу пояснил ФИО88, что это было тоже лицо, которое представляло интересы компании ООО «Восток Транспорт - ДВ». ФИО88 сообщил, что данная компания также может взаимодействовать с ФИО98. Эту информацию он передал представителю компании. После чего все взаимодействие по вопросам «обналичивания» денежных средств для компаний ООО «Восток Транспорт - ДВ» и ООО «Восток-СибТЭК» осуществлялось через ФИО98. Какую комиссию ФИО88 брал за «обналичивание» денежных средств для компании ООО «Восток-СибТЭК» он не помнит. В процессе работы с «Банк-клиентом» компаний, подконтрольных ФИО88, он видел, что на подконтрольные ФИО88 компании со счетов ООО «Восток Транспорт - ДВ» и ООО «Восток-СибТЭК» поступали денежные средства, но в каких с сумах он не помнит. 

В октябре 2018 года с вопросом по «обналичиванию» денежных средств к нему обратились представители компании ООО «ЭкоЛюкс», данные которых у него не сохранились. Он также встретился с ФИО88, и он вновь замкнул данного клиента на ФИО98. Все последующее общение осуществлялось между клиентом и ФИО98. На каких условиях производился обмен безналичных денежных средств на наличные денежные средства, он не помнит. 

Относительно того, на какие компании, подконтрольные ФИО88, ООО «Восток Транспорт - ДВ», ООО «Восток-СибТЭК», ООО «ЭкоЛюкс» перечисляли денежные средства в целях их обналичивания, он не помнит, поскольку у ФИО88 было множество подконтрольных ему компаний.

Так же хочет пояснить, что никакого дополнительного вознаграждения он от ФИО88 за предоставленных клиентов не получал. ФИО88 предлагал ему дополнительное вознаграждение, но он отказался.

Дополнительно хочет пояснить, что ФИО98 являлась техническим исполнителем, которая работала с документооборотом указанных выше компаний, но не была осведомлена о конечных целях проводимого ею документооборота, что вследствие этого ФИО88 получал определенное процентное вознаграждение. Кроме того пояснил, что ФИО98 ни разу за все время оформления ею документооборота не задавала емй вопросов по поводу деятельности указанных выше и иных компаний. Также она ни разу не участвовала в обсуждении каких-либо вопросов в отношении указанных выше компаний с ФИО88 и с ним. Насколько ему известно, ФИО98 получала только установленную ей заработную плату и никакого дополнительного вознаграждения за деятельность, связанную с документооборотом вышеуказанных компаний, ей не выплачивалось. Также хочет обратить внимание, что ФИО98 в силу своих обязанностей вела компании, только относящиеся к логистике, в связи с чем, ей было поручено оформлять документооборот указанных выше компаний.

В конце своего допроса еще раз подтвердил, что вину в совершенном преступлении признает полностью и в содеянном раскаивается.

Подсудимый ФИО88 вину в совершении инкриминируемого преступления признал полностью, в содеянном раскаялся, суду показал, что с ФИО86 и ФИО72 он познакомился в период обучения во ВГУЭС. С ними у него сложились дружеские отношения. По окончанию обучения они продолжили общение. Закончив обучение, он решил заняться предпринимательской деятельностью, связанной с торговлей нефтепродуктами и рыбой. В результате он создал холдинг компаний, в который входят такие компании, как ООО «Приморский мазут», ООО «Море рыбы Приморье», ООО «Море рыбы Камчатки» и ряд других компаний. На протяжении длительного периода времени его холдинг успешно развивался, в результате чего у него появились обширные связи среди крупных предпринимателей в указанных сферах бизнеса. 

В процессе работы к нему от предпринимателей стали поступать вопросы о продаже наличных денежных средств в счет безналичных денежных средств. Поскольку он занимался ведением легального бизнеса, он им объяснял, что такого рода деятельностью не занимается и не имеет таких возможностей. С каждым годом такие вопросы стали поступать все чаще. В результате в 2016 году он решил разобраться в вопросе продажи наличных денежных средств. Изучив данный вопрос, он установил, что существует теневой рынок сбыта наличных денежных средств. Вникнув во все детали данного вида деятельности, он пришел к выводу, что это может приносить неплохой доход при минимуме затрат. Изучая данный вопрос, он также установил для себя, что наряду с «обналичиванием» денежных средств, то есть обменом безналичных денежных средств на наличные денежные средства, существует услуга по транзиту денежных средств. 

Заинтересованность в «обналичивании» денежных средств у предпринимателей состоит в том, что по действующему законодательству снятие денежных средств с расчетного счета юридического лица должно осуществляться для какой-то цели, от чего зависит налоговая ставка. Если это выдача заработной платы - это одни налоговые отчисления, если это прибыль, то это другие налоговые отчисления и так далее. В современных условиях большинство предпринимателей нанимают на работу сотрудников без оформления трудовых договоров, поскольку работники сами не хотят оформлять отношения из расчета получить при таких условиях заработную плату без налоговых и пенсионных начислений, то есть больший размер заработной платы, чем если бы они были оформлены официально. В связи с этим у предпринимателей возникают проблемы с расчетами с такими работниками, поскольку в штате компании они не состоят, по расчетному счету выдать заработную плату им нельзя, так как они не являются работниками компании, в результате возникает потребность в приобретении наличных денежных средств. Можно описать много ситуаций, при которых у предпринимателей возникает потребность в наличных денежных средствах. 

Выгода в транзите денежных средств состоит в том, что предприниматели, перечисляя денежные средства на компанию посредника, которая, в свою очередь, перечисляет их конечному получателю, которым может быть как поставщик товаров, так и компания, подконтрольная предпринимателю, таким образом либо уходят от уплаты НДС, либо других видов налога. Цели транзита денежных средств могут быть различными, и компания посредник даже может и не знать об истинных целях перечисления денежных средств. 

Минусом данной деятельности было то, что она являлась незаконной. Взвесив все «за» и «против», он, несмотря на то, что она носила незаконный характер, решил попробовать организовать эту деятельность, поскольку она его заинтересовала, в первую очередь, с точки зрения организации самого процесса. Он понимал, что данная деятельность является уголовно наказуемым деянием, в связи с чем, ему требовались люди, которым он бы мог полностью доверять. После окончания обучения ФИО86 и ФИО91 также стали заниматься предпринимательской деятельностью, но в 2016 году фактически сидели без работы и просили его помочь им с работой. Поскольку они на протяжении всего времени продолжали общаться, он решил предложить им заняться вместе с ним данной деятельностью. 

В конце 2016 года, точно дату не помнит, он пригласил ФИО91 и ФИО86 на ужин, в ходе которого рассказал им, что решил организовать новое не совсем законное направление деятельности, связанное с «обналичиванием» и транзитом денежных средств, и что хотел бы, чтобы они приняли в нем участие. ФИО91 и ФИО86 особо не интересовало то обстоятельство, что данная деятельность носит незаконный характер. Единственное, в чем они были заинтересованы, это в размере заработной платы. Он предлагал ФИО91у и ФИО86 получать проценты от извлекаемого дохода от данной деятельности, но они попросили установить фиксированную заработную плату. Они сами определили заработную плату в размере 100 тысяч рублей в месяц. Он возражать не стал. В ходе разговора они определились, что ФИО86 будет отвечать за управление через программу «Банк-Клиент» расчетными счетами компаний, то есть будет принимать денежные средства на расчетные счета компании и далее переводить их на счета контрагентов. ФИО91 согласился отвечать за доставку наличных денежных средств для клиентов. На него возлагалась организация и контроль всей деятельности. В ходе этого разговора они обговорили только общий план работы, впоследствии они неоднократно встречались, уточняли многие детали, организовывали совместную работу. 

В конце декабря 2016 года он определил ФИО86 рабочее место в офисном помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес>, пр-т ФИО66, 

<

адрес>, где для него было оборудовано рабочее место. Для управления расчётными счетами ФИО86 был выделен ноутбук, в котором были установлены приложения различных банков для управления расчетными счетами («ФИО134-Клиент»). Кроме ФИО86 в данном офисном помещении также работали: ФИО282, ФИО59 и Лю О., которые не были посвящены в детали незаконной деятельности. ФИО98 и ФИО302 занимались подготовкой первичной бухгалтерской документации по компаниям, которые были задействованы в незаконной деятельности, для их последующей передачи клиентам указанной деятельности, в целях придания видимости перед налоговой инспекцией реальной предпринимательской деятельности. Между ФИО302 и ФИО98 было распределение по компаниям, ФИО302 вела только рыбные ФИО84, а ФИО98 все остальные. Лю отвечала на запросы банков в случае возникновения каких-либо проблемных ситуаций, например, когда по документам, поступившим в банк, мазут был отправлен рефрижераторными вагонами. Своего рабочего места в указанном офисе у ФИО91 не было, поскольку он работал «с колес», то есть постоянно был в движении, получал денежные средства и развозил их по клиентам.

Фактически в обязанности ФИО86, по согласованию с ним, входило контролирование поступлений от клиентов на подконтрольные им счета денежных средств, которые в зависимости от цели поступления надо было переводить на счета других компаний, которые указывали клиенты, то есть ФИО86 проводил транзитные операции. Либо ФИО86 переводил поступившие денежные средства на банковские карты физических лиц для их снятия и передачи клиентам. Также денежные средства переводились на счета других компаний, с которыми он договаривался о покупке наличных денежных средств, которые впоследствии перепродавал под более высокий процент. В основном наличные денежные средства он покупал у таможенных брокеров, но после его задержания в марте 2019 года у него все контакты с ними прекратились, и он уже не помнит наименование их компаний, куда ФИО86 переводил денежные средства. Также в обязанности ФИО86 входила ежедневная подготовка в Exel-таблицах информации обо всех проведенных платежах, которые ФИО86 направлял ему в целях контроля проведенных операций. Если он находил какие-то ошибки, ФИО86 устранял их. Все общение с ФИО86 относительно описываемой деятельности осуществлялось в приложении «Vipole». Кто под каким именем был зарегистрирован в данном приложении, уже не помнит.

Относительно комиссии, которую он брал за «обналичивание» и транзит денежных средств, может пояснить, что для каждого клиента она была индивидуальной, в зависимости от того, как он договорился с клиентом. За одни и те же операции у разных клиентов могли быть разные проценты. Ставка по транзиту денежных средств варьировалась от 2 до 3,5 процентов, ставка за «обналичивание» денежных средств варьировалась от 8 до 15 процентов. 

В обязанности ФИО91 входило следующее. В начале дня ФИО91 получал от него список задач на день. В данном списке были указаны либо компании, либо лица, а также суммы, которые он (то есть ФИО91) в течение дня должен был выдать представителям данных компаний либо лицам, указанным в списке. После чего, в зависимости от того, было ли у него необходимое количество наличных денежных средств, ФИО91 развозил их по клиентам. В случае, если у него не хватало наличных денежных средств, он получал их у различных предпринимателей г. Владивостока. Обо всех полученных наличных денежных средствах ФИО91 докладывал ему. В случае, если ФИО91 снимал денежные средства с банкоматов г. Владивостока, то эти вопросы контролировал ФИО86, поскольку именно он перечислял с расчетных счетов денежные средства на карты физических лиц для их снятия ФИО91, последний лишь мог сообщить ему сумму снятых наличных денежных средств. В каких банках ФИО91 снимал наличные денежные средства, он не может пояснить, поскольку не контролировал этот вопрос. Снятые наличные денежные средства ФИО91 развозил по клиентам. Где ФИО91 выдавал клиентам наличные денежные средства, ему не известно, поскольку ФИО91 сам с ними договаривался по этому поводу. Этот процесс он не контролировал. В конце каждого дня ФИО91 присылал ему отчет, в котором указывал количество полученных и выданных денежных средств. 

Относительно компаний, которые использовались для «обналичивания» и транзита денежных средств, может пояснить, что первоначально он, ФИО86 и ФИО91 хотели использовать компании, оформленные на них, но затем решили отказаться от этой идеи, поскольку был велик риск разоблачения их противоправной деятельности. Затем они обсуждали возможность оформления компаний на номинальных директоров, но от этой идеи тоже решили отказаться, поскольку номинальные директора были ненадежными и был велик риск потерять денежные средства, либо также попасть в правоохранительные органы. В связи с чем, они решили использовать компании, оформленные на знакомых, не ставя их в известность об истинных целях проводимых операций. В результате он в разное время договорился со знакомыми предпринимателями об использовании их компаний в его деятельности, но то, что эта деятельность будет связана с «обналичиванием» и транзитом денежных средств, он их в известность не ставил. 

В результате в разный период времени он имел возможность использовать расчетные счета следующих компаний: ООО «РИВЬЕРА», ООО «ОКТОПУС», ООО «СИФУДО», ООО «КлабФиш», ООО «ВипОил», ООО «Траснефть», ООО «Найс», ООО «ФИО23», ООО «Дорада», ООО «Мегаполис», ООО «ВТБ», ООО «СКАТ». В разный период времени счетами указанных компаний пользовался ФИО86.

Относительно извлеченного дохода, указанного в обвинении, пояснил, что он получил основную часть извлеченного дохода. ФИО91 и ФИО86 из извлекаемого дохода получали фиксированную ежемесячную заработную плату в размере 100 – 120 тысяч рублей, а также премии в зависимости от объемов извлеченного дохода, которые он устанавливал самостоятельно, но не более 50 тысяч рублей. Полученный им доход от указанной незаконной деятельности он тратил на содержание офисного помещения, выдачу заработной платы иным сотрудникам, не осведомленным о его, ФИО86 и ФИО91 преступных планах. Кроме того, большую часть прибыли он тратил на благотворительные цели, выступал спонсором проведения многих спортивных мероприятий, и в качестве спонсорской помощи различным учреждениям.

Относительно клиентов, которые обращались к нему за услугами по «обналичиванию» и транзиту денежных средств, может показать, что в конце марта 2017 года к нему обратился знакомый ФИО169, директор компании ООО «ВСТ-ДВ», которому требовалась услуга по обмену безналичных денежных средств на наличные денежные средства. ФИО92 проживает в соседнем от него доме по адресу: 

<

адрес>. В ходе общения по бытовым вопросам у них сложились дружеские отношения. ФИО92 он никогда не рассказывал о том, что предоставляет услуги по обмену безналичных денежных средств на наличные денежные средства. ФИО92 изначально поинтересовался, есть ли у него знакомые, которые смогут произвести для него обмен безналичных денежных средств на наличные денежные средства, и только тогда он рассказал, что сам способен предоставить данную услугу. Он сообщил ФИО92, что стоимость услуги по обмену безналичных денежных средств на наличные будет стоить 10 процентов от суммы безналичных денежных средств, подлежащей обмену. ФИО92 согласился с данными условиями. Он заверил ФИО92, что его сотрудники подготовят все необходимые документы. После этого он сообщил ФИО92 мобильный телефон ФИО86 (

<

***>), с которым ФИО92 должен был связаться и обговорить все детали, как и когда перечислять денежные средства. После этого он связался с ФИО86 и сообщил, что к нему обратится клиент ФИО92, и что процент за услугу по обмену безналичных денежных средств на наличные денежные средства будет составлять 10 процентов от суммы, подлежащей обмену. Затем уже от ФИО86 он узнал, что с ним связался ФИО92, и что они обсудили все детали, а именно, что ФИО86 подготовит необходимый для перечисления денежных средств фиктивный договор и необходимые иные финансовые документы, которые после совершения платежей надо будет передать ФИО92. Также ФИО86 сообщил, что для работы с ФИО92 решил использовать подконтрольную им компанию ООО «Босфор». На кого была оформлена данная компания, он уже не помнит. Затем, в течение апреля 2017 года, со счета ООО «ВСТ-ДВ» на счет ООО «Босфор» четырьмя платежами были перечислены денежные средства в размере пяти миллионов рублей, точную сумму каждого платежа не помнит. После поступления денежных средств на счет ООО «Босфор» ФИО86 докладывал ему о сумме поступивших денежных средств со счета ООО «ВСТ-ДВ». После этого он созванивался с ФИО72 и называл ему сумму за вычетом 10 процентов, которую необходимо было передать ФИО92. Также, насколько он понимает, ФИО91 забирал у ФИО86 или у бухгалтеров, работающих с ФИО86, необходимые ФИО92 для отчета в налоговой инспекции фиктивные документы и вместе с наличными денежными средствами передавал ФИО92. Для связи с ФИО92 он передал ФИО91у номер его мобильного телефона (тел. №). Насколько помнит, он предупреждал ФИО92, что денежные средства ему будет привозить его человек. ФИО91 отчитывался ему о каждой доставке наличных денежных средств ФИО92. Никаких нареканий со стороны ФИО92 о недостаче денежных средств и о подготовленных фиктивных финансовых документах никогда не было.

Затем в мае 2018 года к нему вновь обратился ФИО92 за услугой по обмену безналичных денежных средств на наличные денежные средства. Условия обмена были прежние, то есть 10 процентов от суммы, подлежащей обмену. Он попросил ФИО92 связаться с ФИО86, и уточнить все детали. Предварительно он созвонился с ФИО86 и сообщил, что с ним свяжется ФИО92 по поводу обмена безналичных денежных средств на наличные денежные средства. При этом он сказал, что процент за обмен будет составлять также 10 процентов от суммы, подлежащей обмену. Для производства обмена безналичных денежных средств на наличные денежные средства ФИО86 решил использовать подконтрольную компанию ООО «НАЙС», он не возражал. После этого, в течение мая, июня и июля 2018 года ФИО86 докладывал ему о том, что со счета ООО «ВСТ-ДВ» на счет ООО «НАЙС» поступали денежные средства. Всего поступило порядка четырёх миллионов рублей. Точную сумму не помнит. После поступления денежных средств на счет ООО «НАЙС» ФИО86 докладывал ему о размере поступивших денежных средств. Он созванивался с ФИО91 и называл ему сумму, за вычетом 10 процентов, которую необходимо было передать ФИО92. ФИО91 уже доставлял наличные денежные средства ФИО92. Также вместе с передачей наличных денежных средств ФИО91 должен был передавать фиктивные финансовые документы ФИО92 для налоговой отчетности. 

Летом 2017 года он в компании общих знакомых, при каких обстоятельствах не помнит, познакомился с генеральным директором ООО «ВЕКА» ФИО167 Данная компания специализировалась на оптовой торговле рыбной продукцией. Поскольку он также занимался торговлей рыбной продукцией, у них с ФИО93 сложились рабочие отношения. В связи с чем, он в ходе одного из разговоров с ФИО93 рассказал ему о том, что у него есть возможность оказывать услуги по транзиту денежных средств. На тот момент его предложение ФИО93 никак не заинтересовало. 

Однако, в начале июля 2018 года ФИО93 обратился к нему с вопросом о возможности использования одной из подконтрольных ему компаний для транзита денежных средств, а именно выступить от имени подконтрольной компании в качестве посредника между компанией - поставщиком и компанией ООО «ВЕКА». Он ответил, что готов предоставить такую компанию, но за посреднические услуги в участии в сделке будет брать себе в качестве вознаграждения 3 процента от суммы, перечисляемой по счету. ФИО93 данные условия устроили. После этого он передал ФИО93 реквизиты подконтрольной ему компании ООО «Сифудо». С ФИО93 они договорились, что денежные средства для их дальнейшего перечисления он будет переводить со счета ООО «ВЕКА». После этого ими был подготовлен договор поставки рыбной продукции между ООО «ВЕКА» и ООО «Сифудо». Далее он переговорил с поставщиками рыбной продукции о готовности приобрести у них продукцию согласно заявок на каждую партию и готовности заключить с ними договор от компании ООО «Сифудо». Это их вполне устроило. После этого, между компанией ООО «Сифудо» и поставщиками рыбной продукции был заключен договор на поставку рыбы. Заявки на поставку рыбной продукции поступали от ФИО93 на электронную почту ФИО86, адрес электронной почты не помнит. После всех договоренностей с ФИО93, он передал ему контакты ФИО86 и попросил связь держать с ним, поскольку ФИО86 вел все учеты перечисления денежных средств. О поступлениях заявок от ООО «ВЕКА» он узнавал от ФИО86, которому давал указание подготовить на основании данных заявок соответствующую заявку в адрес поставщиков рыбной продукции. Далее поставщики выставляли счет в адрес ООО «Сифудо», на основании выставленного счета ФИО86 подготавливал соответствующий счет в адрес ООО «ВЕКА». После поступления денежных средств на счет ООО «Сифудо» от ООО «ВЕКА», ФИО86, за вычетом комиссии в размере 3 процентов, переводил денежные средства на счет поставщиков рыбной продукции. Всего денежные средства со счета ООО «ВЕКА» на счет ООО «Сифудо» поступали с августа 2017 года по февраль 2019 года. Денежных средств поступило на сумму около 60 миллионов рублей, из которых его комиссия за посреднические услуги по транзиту денежных средств составила 3 процента от этой суммы. 

В связи с тем, что он являлся владельцем нескольких предприятий, у него имелся большой штат сотрудников. Некоторым из них было известно о том, что помимо деятельности, связанной с работой его предприятий, у него была возможность извлечения дополнительной прибыли от оказания услуг по «обналичиванию», то есть по обмену безналичных денежных средств на наличные денежные средства, а также по транзиту денежных средств. При этом сотрудники не были осведомлены, что данный вид деятельности является противоправным. В случае предоставления клиентов он обещал им дополнительную премию к заработной плате либо предоставление процента от суммы денежных средств, подлежащих «обналичиванию».

В мае 2017 года к нему обратился ФИО188, который являлся директором его компании ООО «Приморский мазут». ФИО112 представил ему предпринимателя – клиента, которому требовались услуги по «обналичиванию» денежных средств. Клиентом ФИО112 была топливная компания ООО «Ойл Шиппинг». За оказание услуг по «обналичиванию» денежных средств он обозначил комиссию в размере 12 процентов от суммы, подлежащей «обналичиванию». Данный процент клиента устроил. После этого он поручил своему работнику - ФИО176 осуществлять взаимодействие с клиентами ФИО112а. В результате, с мая 2017 со счетов ООО «Ойл Шиппинг» на счета подконтрольных ему компаний в целях «обналичивания» стали поступать денежные средства, из которых он удерживал оговоренную комиссию в размере 12 процентов, а основную сумму денежных средств ФИО91 в виде наличных денежных средств выдавал Чену для их передачи клиенту. О том, что именно ФИО112 передавал наличные денежные средства клиенту, ему было хорошо известно, поскольку ФИО112 неоднократно интересовался у него временем выдачи ему ФИО91 наличных денежных средств. Клиенты ФИО112а перечисляли денежные средства на следующие счета подконтрольных компаний: ООО «ВипОил» и ООО «Траснефть». В январе 2018 года он поднял комиссию за «обналичивание» денежных средств клиенту ФИО112а, и она составила 15 процентов от суммы, подлежащей «обналичиванию». Поднятие высокого процента было связано с тем, что ФИО112 попросил его каким-либо образом прекратить взаимодействие с клиентом, а просто разорвать с ним отношения было неудобно. В результате, им было решено «поднять» комиссию за «обналичивание», чтобы клиент сам отказался от его услуг. В результате, через непродолжительное время, клиент сам перестал обращаться за данной услугой. Директора компании ООО «Ойл Шиппинг» он никогда не видел, лично с ним знаком не был. Какого-либо вознаграждения ФИО112 за клиента от него никогда не получал, как и не получал никакого процента от денежных средств, поступивших на счет в целях «обналичивания». Данного клиента ФИО112 представил ему из дружеских побуждений. Он предлагал Чену брать часть вознаграждения от дохода, который он извлекал от предоставленного Ченом клиента, но тот всегда отказывался. 

В октябре 2017 года к нему обратился его работник ФИО59, которая занималась организацией взаимодействия с клиентами, занимающимися торговлей рыбой. В октябре 2017 года ФИО302 подыскала предпринимателя - клиента ООО «Омега», которому требовались услуги по «обналичиванию» денежных средств. За оказание услуг по «обналичиванию» денежных средств он обозначил свою комиссию в размере 9,5 процентов от суммы, подлежащей «обналичиванию». Данный процент клиента устроил. После этого, в октябре 2017 года, со счета ООО «Омега» на счет подконтрольной компании ООО «Боназ» в целях «обналичивания» поступили денежные средства, из которых он удержал обговоренную комиссию в размере 9,5 процентов, а основная сумма денежных средств была выдана клиенту. Каким образом это происходило, он уже не помнит. Затем ФИО302 нашла еще клиентов, которым требовались услуги по «обналичиванию» денежных средств. Это были компании ООО «Форум Групп», ООО «ФИО63 Форум», ООО «Галатея М» и индивидуальный предприниматель ФИО177 При этом его комиссия составляла 9,5 процентов от суммы, подлежащей обмену. Клиенты ФИО302 перечисляли денежные средства на следующие счета подконтрольных ему компаний: ООО «Ривьера», ООО «Найс», ООО «Дорада», ООО «Октопус». За передачу наличных денежных средств клиентам ФИО302 отвечал ФИО91, он сможет более подробно пояснить, каким образом проходила передача денежных средств. 

Вся информация о перечислениях денежных средств клиентов ФИО302 отражена в электронных файлах, озаглавленных «Сверки», сохраненных в изъятом у меня в ходе обыска в его квартире жестком диске. Все клиенты ФИО302 в данных файлах подписаны «Ната бум».

В обязанности ФИО302 входило: получать от клиентов по электронной почте заявки на поставку рыбной продукции, после чего подготавливать необходимые документы, свидетельствующие о якобы поставке рыбной продукции (счет, счет-фактуру, товарно-транспортные накладные и т.д.) между компанией клиента и подконтрольной ему компанией, которые она направляла по электронной почте клиентам, а оригиналы передавала ФИО171, который подписывал их у директоров подконтрольных компаний и передавал клиентам. На основании подготовленных документов клиент перечислял в целях «обналичивания» или транзита на счет подконтрольной ему компании денежные средства. После поступления денежных средств на счет компании, они шли либо на транзит, либо на «обналичивание».

Относительно клиентов Прибылева может пояснить, что в марте 2018 года ФИО86 нашел клиента - компанию ООО «Восток Транспорт - ДВ», которым требовались услуги по «обналичиванию» денежных средств. Он обозначил комиссию за «обналичивание» денежных средств в размере 13,5 процентов от суммы, подлежащей «обналичиванию». Клиента данная комиссия устроила. После этого он поручил ФИО98 сопровождать компанию ООО «Восток Транспорт - ДВ». ФИО98 должна была вести с клиентом электронную переписку и подготавливать все необходимые документы, свидетельствующие о якобы реальных договорных отношениях, для последующего их использования в налоговой отчетности. После этого, в марте 2018 года, со счета ООО «Восток Транспорт - ДВ» в целях «обналичивания» на счет подконтрольной ему компании ООО «Ривьера» стали поступать денежные средства. Из поступивших денежных средств он удерживал свою комиссию в размере 13,5 процентов от суммы, поступившей на счет, а основную сумму наличными денежными средствами ФИО91 передавал представителю ООО «Восток Транспорт - ДВ». Денежные средства в целях «обналичивания» от ООО «Восток Транспорт - ДВ» поступали на подконтрольные ему компании ООО «Ривьера», ООО «Октопус», ООО «Бартер» и ООО «Сифудо» в период с марта 2018 года по февраль 2019 года. Со всех поступивших денежных средств от данного клиента он удержал свою комиссию в размере 13,5 процентов, а основная сумма в виде наличных денежных средств была передана представителю компании ООО «Восток Транспорт - ДВ». Как передавались наличные денежные средства, ему неизвестно, этим направлением занимался ФИО91. Вся информация о перечислениях денежных средств от клиента ООО «Восток Транспорт - ДВ» отражена в электронных файлах, озаглавленных «Сверки», на жестком диске, изъятом у него в ходе обыска в квартире. 

В июне 2018 года ФИО86 нашел еще одного клиента – логистическую компанию ООО «Восток-СибТЭК», которой также требовались услуги по «обналичиванию» денежных средств. Он договорился с ФИО86 о том, что его комиссия за «обналичивание» денежных средств в интересах ООО «Восток-СибТЭК» будет составлять 12 процентов от суммы, подлежащей «обналичиванию». Сопровождать клиента он поручил ФИО98. После этого, в период с июня 2018 года по февраль 2019 года, со счетов ООО «Восток-СибТЭК» в целях «обналичивания» на счета подконтрольных компаний ООО «РИВЬЕРА», ООО «ОКТОПУС» и ООО «СИФУДО» поступали денежные средства, из которых он удерживал обговоренную комиссию в размере 12 процентов, а основную сумму в виде наличных денежных средств ФИО91 выдавал представителю ООО «Восток-СибТЭК». Вся информация о перечислениях денежных средств от клиента ООО «Восток-СибТЭК» отражена в электронных файлах, озаглавленных «Сверки», на жестком диске, изъятом в ходе обыска в его квартире.

Также в октябре 2018 года ФИО86 нашел клиента - ООО «ЭкоЛюкс», которому также требовались услуги по «обналичиванию» денежных средств. Он договорился с ФИО86, что его комиссия за «обналичивание» денежных средств будет составлять 9,5 процентов от суммы, подлежащей «обналичиванию». Данного клиента сопровождать должна была ФИО98. В период с октября 2018 по февраль 2019 со счетов ООО «ЭкоЛюкс» на счет подконтрольной ему компании ООО «Випоил» в целях «обналичивания» стали поступать денежные средства, из которых он удерживал обговоренную комиссию в размере 9,5 процентов, а основную сумму в виде наличных денежных средств ФИО91 выдавал представителю ООО «ЭкоЛюкс». Вся информация о перечислениях денежных средств от клиента ООО «ЭкоЛюкс» отражена в электронных файлах, озаглавленных «Сверки», на жестком диске, изъятом у него в ходе обыска. 

Данного клиента ФИО86 предоставил ему из дружеских побуждений. Он предлагал ФИО86 брать часть вознаграждения от дохода, который он извлекал от предоставленного ФИО86 клиента, но тот всегда отказывался. 

Относительно клиентов Крикуна может показать, что в январе 2017 года ФИО91 самостоятельно нашел клиента - топливную компанию ООО «ВВТ Групп», которой требовались услуги по «обналичиванию» денежных средств. Он договорился с ФИО91, что его комиссия за «обналичивание» денежных средств для клиента будет составлять 8 процентов от суммы, подлежащей «обналичиванию». В результате, в период с января 2017 года по февраль 2018 года, периодически со счетов ООО «ВВТ Групп» в целях их «обналичивания» на счета подконтрольных мне компаний ООО «Випоил», ООО «Экономпроект» поступали денежные средства, из которых он удерживал обговоренную комиссию в размере 8 процентов, а основную сумму в виде наличных денежных средств ФИО91 выдавал своим клиентам. 

В марте 2017 года ФИО91 нашел еще одного клиента - ООО «Арион Групп», которому требовались услуги по «обналичиванию» денежных средств. В отношении этой компании он договорился с ФИО91, что его комиссия будет составлять 8 процентов от суммы, подлежащей «обналичиванию». В результате, в период с марта 2017 года по август 2018 года, периодически со счетов ООО «Арион Групп» в целях «обналичивания» на счета подконтрольных компаний ООО «Боназ», ООО «ЭкономПроект», ООО «Найс» и ООО «Ривьера» поступали денежные средства, из которых он удерживал обговоренную комиссию в размере 8 процентов, а основную сумму в виде наличных денежных средств ФИО91 выдавал своим клиентам.

В июне 2018 года ФИО91 нашел еще одного клиента - логистическую компанию ООО «ПримЛогиТранс», которой требовались услуги по «обналичиванию» денежных средств. По этой компании он договорился с ФИО91, что его комиссия будет составлять 10 процентов от суммы, подлежащей «обналичиванию». В результате, в период с июня 2017 года по февраль 2018 года, периодически со счетов ООО «ПримЛогиТранс» в целях «обналичивания» на счета подконтрольных ему компаний ООО «Ривьера», ООО «Октопус», ООО «Бартер», ООО «Сифудо» поступали денежные средства, из которых он удерживал обговоренную комиссию в размере 10 процентов, а основную сумму в виде наличных денежных средств ФИО91 выдавал своим клиентам.

Данных клиентов ФИО91 представил ему из дружеских побуждений. Он предлагал ФИО91у брать часть вознаграждения от дохода, который он извлекал от предоставленных клиентов, но тот всегда отказывался. 

Вся информация о перечислениях денежных средств от клиентов ФИО91 - ООО «ВВТ Групп», ООО «Арион Групп», ООО «ПримЛогиТранс» отражена в электронных файлах, озаглавленных «Сверки», в разделе «Саня», на жестком диске, изъятом у него в ходе обыска в его квартире.

Вина ФИО72, ФИО86 и ФИО88 также подтверждается показаниями свидетеля ФИО174, допрошенной в судебном заседании, свидетелей ФИО169, ФИО188, ФИО170, ФИО175, ФИО173, ФИО191, ФИО167, ФИО168, ФИО59, ФИО171, ФИО56, ФИО176, ФИО197, ФИО178, ФИО199, ФИО220, ФИО200, ФИО179, ФИО180, ФИО264, ФИО266, ФИО189, ФИО267, ФИО181, ФИО182, ФИО183, ФИО184, чьи показания были оглашены в судебном заседании по ходатайству стороны обвинения, с согласия подсудимых, защитников. 

Свидетель ФИО174 в судебном заседании показала, что в мае 2010 года она учредила компанию ООО «ПримЛогиТранс» которая оказывает транспортно-экспедиционные услуги, директором которой она является. Бухгалтерской отчетностью занимается ФИО94, которая в настоящий момент находится в Москве и работает дистанционно. Офис компании располагается по адресу: 

<

адрес>. Два года назад, перед ВЭФ, было много работы, а наличных денежных средств не было, и возникла необходимость в наличных денежных средствах. Она стала интересоваться, кто бы смог помочь. Через какое-то время ей позвонили, уже не помнит кто, и сказал, что ей сможет помочь ФИО82, фамилию не знает. Они созвонились, оговорили условия и она согласилась. Они заключии договор о транспортно-экспедиционных услугах с компанией «Ривьера», который был подписан ею лично, а вторую сторону она не видела, поскольку договор ей принесли уже с подписью второй стороны. Комиссия составляла 10 %. Несколько раз она воспользовалась услугами данной компании, сколько раз не помнит, примерно в период с середины 2018 года до начала 2019 года. Фактически договор не исполнялся, она никакие услуги указанной компании не оказывала. Необходимую ей сумму для обналичивания она передавала по Вацапу, переводила сумму на счет, после чего ей привозили наличные денежные средства. Какую сумму перевели компании «Ривьера» и сколько было переводов, она не помнит, поскольку прошло много времени и надо поднимать документы. Для получения наличных денежных средств ей звонили, чтобы она вышла, она выходила, получала денежные средства. Кто привозил деньги, она не помнит. Деньги передавались в закрытом конверте. Помимо денежных средств, в конверте находились еще и бухгалтерские документы. При проверке все всегда было верно. 

Из показаний свидетеля ФИО169, оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что с ФИО88 он познакомился в 2001 году. ФИО88 проживает в соседнем от него доме по адресу: 

<

адрес>. После знакомства с ФИО88 он стал с ним общаться по бытовым вопросам, в результате у них сложились дружеские отношения. Ему было известно, что ФИО88 занимался бизнесом, связанным с торговлей нефтепродуктами.

Относительно своей деятельности пояснил, что в декабре 2013 года он учредил компанию ООО «ВСТ-ДВ», в которой с момента создания занимает должность генерального директора. Компания специализируется на оптовой продаже спецодежды для рыболовного промысла. В начале 2017 года он заключил крупный договор на поставку специализированной одежды в короткие сроки. С кем конкретно был заключен договор, называть не пожелал. В целях исполнения своих договорных обязательств он связался со своими российскими поставщиками. В результате он понял, что они не смогут осуществить поставку товара в его адрес в требуемый ему срок. В результате ему пришлось обратиться к поставщикам из КНР, торгующим на рынках г. Владивостока. В ходе ведения переговоров с поставщиками из КНР они договорились, что они смогут поставить товар в требуемый срок, но рассчитываться за товар он должен будет наличными денежными средствами. Принимать оплату по безналичному расчету они не желали. В результате у него возникла потребность в наличных денежных средствах. Поскольку его компания занимается оптовой продажей, то основными его клиентами выступают юридические лица, которые работают только по безналичному расчету. Фактически наличных денежных средств у него в компании не бывает. Снять наличные денежные средства со счета ООО «ВСТ-ДВ» для расчета с китайскими поставщиками было невозможно, поскольку он бы просто не смог показать в налоговой инспекции, куда он потратил денежные средства, и налоговая посчитала бы снятие денежных средств со счета, как прибыль, и начислила соответствующие налоги. В результате он стал искать возможность произвести обмен безналичных денежных средств на наличные денежные средства. В одном из разговоров с ФИО88, состоявшимся в ходе случайной встрече, он обозначил ему, что у него есть потребность в обмене безналичных денежных средств на наличные денежные средства. Тогда ФИО88, неожиданно для него сообщил, что сможет помочь ему в данном вопросе. ФИО88 рассказал ему, что у него есть ряд подконтрольных компаний, которые он использует для производства обмена безналичных денежных средств на наличные денежные средства, но данная услуга стоит 10 процентов от суммы, подлежащей обмену. Поскольку он был готов, что без вознаграждения ему никто не произведет обмен безналичных денежных средств, он согласился с условиями, предложенными ФИО88. Данный разговор состоялся примерно в конце марта 2017 года. Единственное условие, которое его еще интересовало, возможно ли будет сделать документы для отчета перед налоговой инспекцией. ФИО88 его заверил, что с этим проблем не возникнет. После этого ФИО88 передал ему контактные данные своего помощника по имени Марк, как он потом впоследствии узнал, его фамилия была ФИО86, у которого он должен был узнать реквизиты компании, на которую необходимо было перечислить денежные средства. Он связался с Марком и получил от него реквизиты компании ООО «Босфор». На данную компанию он должен был перечислить денежные средства для обмена безналичных денежных средств на наличные денежные средства. Также он договорился с Марком по поводу документов, необходимых для налоговой отчетности. Марк пояснил, что самостоятельно изготовит и передаст ему необходимый пакет документов. После этого, также в телефонном режиме, Марк передал реквизиты для перечисления денежных средств. Он, на основании данных реквизитов, в течение апреля 2017 года перечислил со счета ООО «ВСТ-ДВ» на счет ООО «Босфор» четырьмя платежами 5 168 050,00 рублей. После перечисления денежных средств, через какое-то время, с ним созванивался другой помощник ФИО88 по имени Александр, как он впоследствии узнал, его фамилия была ФИО91, и договаривался о времени, когда ФИО91 может привести ему в офис наличные денежные средства. После чего, в обговоренное время, Александр привез ему в офис наличные денежные средства. Наличные денежные средства Александр передавал ему за вычетом обговоренных с ФИО88 10 процентов от суммы, перечисленной на счет ООО «ФИО23». Также Александр передавал ему подписанный от имени директора ООО «ФИО23» пакет документов, необходимый для отчета в налоговой инспекции. По его словам, он лично директора ООО «ФИО23» никогда не видел и с ним не общался. Никаких поставок товаров и оказания услуг ООО «ФИО23» в интересах ООО «ВСТ-ДВ» не осуществляло. 

Затем, в мае 2018 года у него вновь возникла необходимость в наличных денежных средствах для расчета с китайскими поставщиками, торгующими на рынках в 

<

адрес>. Он опять обратился к ФИО88. Тот согласился произвести обмен безналичных денежных средств на наличные денежные средства с удержанием 10 процентов от суммы, подлежащей обмену. После этого он также созвонился с Марком, от которого получил реквизиты компании ООО «НАЙС». По его просьбе Марк также должен был подготовить необходимый пакет документов для бухгалтерской отчетности. После получения реквизитов компании ООО «НАЙС», он в течение мая, июня и июля 2018 года перечислял со счета ООО «ВСТ-ДВ» на счет ООО «НАЙС» денежные средства. Всего перечислил порядка 3 819 123,00 рублей. Через какое-то время после перечисления денежных средств с ним созванивался помощник ФИО88 по имени Александр и по договоренности привозил к нему в офис наличные денежные средства за вычетом обговоренных с ФИО88 10 процентов от суммы, перечисленной на счет ООО «НАЙС». Вместе с наличными денежными средствами Александр передавал ему подписанные от имени директора ООО «НАЙС» пакет документов, необходимый для отчета в налоговой инспекции. Лично он директора ООО «НАЙС» никогда не видел и с ним не общался. Никаких поставок товаров и оказания услуг ООО «НАЙС» в интересах ООО «ВСТ-ДВ» не осуществляло.

Затем в ходе совместного отдыха с ФИО88 он более плотно познакомился с его помощниками ФИО120 и ФИО82, тогда же и узнал их фамилии. Мобильные телефоны ФИО91 и ФИО86 на память он не помнит, они сохранены у него в телефоне. 

Наличные денежные средства, полученные от ФИО88, он потратил на расчеты со своим поставщиками, часть денежных средств пустил для выплаты премии своим работникам (том № 9 л.д.185-189).

Из показаний свидетеля ФИО188, оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что он является генеральным директором ООО «Приморский мазут». С ФИО88 знаком со школы, поддерживает дружеские отношения. В конце 2013 года, в результате реорганизации, а возможно, переименования, ФИО88 учредил ООО «Приморский мазут». В тот же период времени ФИО88 предложил ему работу в данной организации. С января 2014 года он занимал должность исполнительного директора, а с 2016 года – генерального директора.

В начале 2017 года ФИО88 сообщил ему, что решил заняться деятельностью, связанной с «обналичиванием» денежных средств, то есть обменом безналичных денежных средств на наличные денежные средства, а также транзитом денежных средств. К указанной деятельности ФИО88 решил привлечь также знакомых ему ФИО72 и ФИО86 Изначально во все тонкости данной деятельности ФИО88 его не посвятил, поскольку к данной деятельности он никакого отношения иметь не должен был, поскольку в его задачи входило ведение легального бизнеса возглавляемой им компании ООО «Приморский мазут». По какой причине ФИО88 рассказал ему о своей нелегальной деятельности, пояснил следующее. По роду своей деятельности он общался со многими крупными предпринимателями Приморского края и по этой причине имел много знакомых, которым могли понадобиться незаконные услуги в виде «обналичивания» и транзита денежных средств. В связи с чем, ФИО88 попросил его поспрашивать у знакомых, кому требовался данный вид незаконных услуг. Поскольку он всегда расценивал ФИО88 как своего друга, он не мог ему отказать и выполнил его просьбу. Он среди своих знакомых распространил информацию о том, что есть возможность произвести «обналичивание» и транзит денежных средств. В результате в апреле 2017 года к нему обратился его знакомый ФИО96 и сообщил, что его приятелю требуются услуги по «обналичиванию» денежных средств. Была назначена встреча, которая состоялась в середине апреля 2017 года возле магазина «Фреш 25» на улице Нейбута в г. Владивостоке. ФИО96 на встречу приехал вместе с ФИО97, с которым он был ранее знаком с периода, когда последний работал в банке. В ходе разговора ФИО97 обозначил, что у его компании ООО «ОйлШипинг» возникли потребности в наличных денежных средствах. На тот период он уже знал, что ФИО88 за услуги по «обналичиванию» денежных средств, связанных с нефтепродуктами, брал 12 процентов от суммы, подлежащей обмену. Данный процент он обозначил ФИО97, и он с ним согласился. После этого он договорился с ФИО97 о том, что все дальнейшие детали сообщит через приложение «WhatsApp», а также попросил все дальнейшее общение по поводу «обналичивания» денежных средств вести через данное приложение. После этого он встретился с ФИО88, которому сообщил, что нашел знакомого, который хочет на постоянной основе «обналичивать» денежные средства компании ООО «ОйлШипинг». Также он сообщил ФИО88 о том, что знакомый готов платить комиссию в размере 12 процентов за «обналичивание» денежных средств. После этого ФИО88 сообщил ему, что для его клиента, в целях «обналичивания» денежных средств, он готов предоставить подконтрольную ему компанию ООО «ВипОил». Реквизиты компании ООО «ВипОил» он должен был получить у ФИО86, поскольку последний управлял всеми расчетными счетами всех компаний, подконтрольных ФИО88. Кроме этого, ФИО88 сказал ему связаться с ФИО98, так как она вела бухгалтерскую отчетность по всем топливным компаниям ФИО88, и взаимодействовать с ней в процессе работы по компании ООО «ОйлШипинг». Далее он связался с ФИО97 и сообщил, что для обналичивания денежных средств будет использоваться компания ООО «ВипОил», и попросил передать реквизиты компании ООО «ОйлШипинг» для того, чтобы можно было подготовить договор, в рамках которого осуществлять перечисление денежных средств. Он уже не помнит, кому он передал реквизиты компании ООО «ОйлШипинг», предположил, что ФИО98, но через какое-то время в офисе ФИО88 по адресу: 

<

адрес>, пр-т. ФИО66, забрал договор между ООО «ОйлШипинг» и ООО «ВипОил», подписанный от имени директора ООО «ВипОил». Директор ООО «ВипОил» ему не знаком. Данный договор он передал ФИО91, и они договорились, что когда у него буду возникать потребности в наличных денежных средствах, он будет сообщать ему сумму, которую хочет перечислить для обналичивания. Он должен был предупреждать ФИО88 о том, что планируется поступление денежных средств от его знакомых, и если никаких проблем не возникало, он должен был сообщать об этом ФИО97. Дальше ФИО97 взаимодействовал с ФИО98, каким образом, ему не известно, но ФИО97 всегда уведомлял его о сумме перечисленных им денежных средств. О том, что денежные средства поступили на счет ООО «ВипОил», он узнавал от ФИО86. Затем интересовался у ФИО91, поскольку именно он отвечал за выдачу наличных денежных средств, когда можно будет получить наличные денежные средства для передачи ООО «ОйлШипинг». Наличные денежные средства он забирал либо у ФИО91 либо у его помощников Андрея и Саши. Наличные денежные средства он получал за вычетом комиссии ФИО88 в размере 12 процентов от суммы, перечисленной на счет ООО «ВипОил». Наличные денежные средства он передавал ФИО97 в ходе личных встреч в различных местах г. Владивостока. Поскольку наличные денежные средства передавались частями, ему приходилось вести учет для себя, сколько денежных средств поступило, сколько было выдано. По этой причине ему было известно, что денежные средства выдавались за удержанием комиссии в размере 12 процентов от суммы, поступившей на счет ООО «ВипОил».

В декабре 2017 года ФИО88 сообщил ему, что он со следующего года повышает свою комиссию за «обналичивание» денежных средств до 15 процентов, и будет использоваться новая компания ООО «Траснефть». По данному обстоятельству он уведомил ФИО97, которого новые условия устроили. С января 2018 года ООО «ОйлШипинг» стал перечислять денежные средства в целях их обналичивания на счет ООО «Траснефть». Между указанными компаниями также был заключен договор поставки нефтепродуктов, который он подписывал у ФИО97. Денежные средства в целях их обналичивания поступали со счета ООО «ОйлШипинг» на счета ООО «Траснефть» под комиссию 15 процентов. Наличные денежные средства он также забирал у ФИО91 либо его помощников и передавал их ФИО97 за вычетом указанной комиссии. Он точно не помнит, до какого времени ООО «ОйлШипинг» перечисляло денежные средства на счета подконтрольных ФИО88 компаний (том № л.д. 225-228, 229-232).

Из показаний свидетеля ФИО170, оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что дата его братом ФИО185 была учреждена компания ООО «ОйлШипинг». Компания была учреждена в целях купли - продажи нефтепродуктов. Полноценно компания начала свою деятельность с 2016 года. Деятельность компания вела до мая 2018 года. Основным клиентом компании являлся ООО «ДальМорБункер». Генеральным директором в компании ООО «ОйлШипинг» являлся его брат ФИО185, а сам он был назначен на должность коммерческого директора. Бухгалтерскую документацию вел штатный бухгалтер ФИО99.

Весной 2017 года он искал поставщиков топлива. В результате нашел поставщиков, которые предложили наиболее выгодную цену на топливо за наличный расчет. Все расчеты с компанией ООО «ДальМорБункер» были по безналичному расчету. В связи с чем, у компании ООО «ОйлШипинг» возникла потребность в наличных денежных средствах. Снять наличные денежные средства со счета ООО «ОйлШипинг» было нельзя, поскольку это было бы расценено как прибыль, с которой надо было платить налоги. Тогда он решил попробовать найти людей, которые смогли бы произвести обмен безналичных денежных средств на наличные денежные средства, то есть оказать услугу по «обналичиванию» денежных средств. В тот период офис компании находился по адресу: 

<

адрес>. По указанному адресу, в одном кабинете, находились еще две компании - ООО «ФИО145 ФИО123» и ООО «Смарт ФИО123». Директором ООО «ФИО145 ФИО123» был ФИО186, а в компании ООО «Смарт ФИО123» директором был ФИО187 Данные ФИО84, также как и ООО «ОйлШипинг», занимались перепродажей нефтепродуктов. Когда у ООО «ОйлШипинг» возникли потребности в наличных денежных средствах, он обратился за советом к ФИО96, который ему подсказал, что наличные денежные средства можно приобрести у ФИО188 С Ченом он был знаком ориентировочно с 2009 года, а познакомился с ним по работе в банке ПАО «Примсоцбанк». ФИО112 обращался к нему за помощью в получении кредита, но поскольку он не занимался выдачей кредитов, помочь Чену не смог. После знакомства с Ченом они периодически стали пересекаться в общих компаниях. Дружеских отношений не поддерживали. Когда он рассказал ФИО96 о том, что возникла потребность в наличных денежных средствах, он сообщил ему, что по данному вопросу может помочь ФИО112. Поскольку он не был хорошо знаком с Ченом, он попросил ФИО96 организовать встречу с Ченом. Встреча была организована ориентировочно в середине апреля 2017 года возле магазина «Фреш 25» на 

<

адрес> в 

<

адрес>, точного адреса не знает. На встречу он приехал вместе с ФИО96, ФИО112 был один. Разговаривали на улице, на парковке указанного магазина. В ходе разговора, по его словам, он обозначил Чену, что у его компании ООО «ОйлШипинг» есть потребность в наличных денежных средствах. ФИО112 пояснил, что у него с этим никаких проблем нет, что он может продавать наличные денежные средства и обозначил процент за продажу наличных денежных средств в размере 12 процентов от суммы, подлежащей «обналичиванию», то есть поступившей на счет. При этом ФИО112 заверил его, что в случае его согласия, перед налоговыми органами никаких проблем не возникнет, и обещал предоставить все необходимые фиктивные документы. ФИО112 так убедительно рассказывал, что он согласился. Тогда ФИО112 сообщил, что для продажи наличных денежных средств он может предоставить расчетный счет компании ООО «Приморский мазут», где он являлся директором. ФИО97 это вполне устроило. Также ФИО112 предупредил, что поскольку данная деятельность носит не совсем законный характер, то все общение по поводу продажи наличных денежных средств с ним надо было осуществлять в программе «WhatsApp». Он согласился. Реквизиты компании ООО «Приморский мазут» ФИО112 обещал ему прислать в указанной программе. На этом встреча была завершена. Спустя какое-то время ФИО112 связался с ним и сообщил, что не сможет использовать компанию ООО «Приморский мазут» для продажи наличных денежных средств, вместо нее может предоставить компанию ООО «ВипОил». ФИО112 также заверил, что компания надежная, что все необходимые документы для налоговой он предоставит. Его это вполне устаивало. После этого, ФИО112 попросил прислать его реквизиты компании ООО «ОйлШипинг», которые требовались ему для подготовки договора, что ФИО97 и сделал. Через какое-то время ФИО112 привез ему договор на поставку нефтепродуктов между компанией ООО «ОйлШипинг» и компанией ООО «ВипОил», уже подписанный со стороны ООО «ВипОйл». Директором компании ООО «ВипОил» значилась ФИО189 Данного человека он никогда не видел, знаком с ней не был. Он пописал два экземпляра договора, один оставил у себя, второй передал Чену. После этого ФИО112 объяснил следующе, когда требовались наличные денежные средства, он должен был связываться с ним и называть требуемый объем наличных денежных средств. Он должен был согласовать его у своего руководства и только после этого, по словам ФИО97, он должен был переводить денежные средства в рамках заключенного фиктивного договора между ООО «ОйлШипинг» и ООО «ВипОил». После получения одобрения ФИО112а на перевод денежных средств на счет ООО «ВипОйл», в целях их «обналичиынвания», он должен был подготовить заявку на поставку топлива. Данную заявку он должен был направить на электронную почту ООО «ВипОйл», адрес электронной почты он не помнит. По данной переписке он контактировал с ФИО98 ФИО89, которая отвечала у ФИО112а за подготовку всей фиктивной документации по проведенным сделкам между ООО «ОйлШипинг» и ООО «ВипОил». Заявку он направлял с электронной почты «oilshiping1@gmail.com». В заявке он подгонял объем топлива под требуемую ему сумму, которую он хотел обналичить. После направления заявки ФИО89 в ответ присыла счет на оплату. В соответствии с полученным счетом он проводил перечисление со счета ООО «ОйлШипинг» на счет ООО «ВипОил» денежных средств. Спустя какое-то время ФИО112 связывался с ним и привозил ему наличные денежные средства. Наличные денежные средства ФИО112 мог привозить либо в офис ООО «ОйлШипинг», либо они договаривался о месте встрече на территории 

<

адрес>. Наличные денежные средства ФИО112 выдавал за удержанием обговоренного процента в размере 12 процентов от суммы, перечисленной на счет. Вместе с наличными денежными средствами ФИО112 передавал фиктивные финансово - хозяйственные документы для подачи налоговой отчетности. Документы всегда были подписаны со стороны директора ООО «ВипОил». Часть документов после подписания с его стороны ФИО112 забирал себе обратно. В период 2017 года со счета ООО «ОйлШипинг» на счет ООО «ВипОил» им было перечислено в целях «обналичивания» порядка 190 миллионов рублей. Никаких поставок нефтепродуктов ООО «ВипОил» в адрес ООО «ОйлШипинг» не производилось, все причисление были исключительно в целях приобретения у ФИО112а наличных денежных средств. Наличные денежные средства в 2017 году ФИО112 продавал из расчета 12 процентов от суммы, поступившей на счет ООО «ВипОил», то есть если он перечислил порядка 190 миллионов рублей, вознаграждение ФИО112а в размере 12 процентов составило порядка 22 800 000,00 рублей, данная цифра является неточной, надо проверять выписку по счету ООО «ОйлШипинг».

В декабре 2017 года ФИО112 обозначил, что со следующего года (2018 год) ставка за «обналичивание» денежных средств возрастет до 15 процентов. Поскольку, ему деваться было некуда, он согласился. В январе 2018 года ФИО112 предоставил договор с новой компанией. ФИО112 принес договор между ООО «ОйлШипинг» и ООО «Траснефть». Если ему не изменяет память, директором ООО «Траснефть» в договоре был указан Овчинников ФИО119, данного человека он тоже никогда не видел и знаком с ним не был. После подписания договора, он по вышеописанной схеме работы стал перечислять денежные средства со счета ООО «ОйлШипинг» на счет ООО «Траснефть». Никаких поставок нефтепродуктов ООО «Траснефть» в адрес ООО «ОйлШипинг» не производилось, все причисления были исключительно в целях приобретения у ФИО112а наличных денежных средств. После перечисления денежных средств, наличные денежные средства ему всегда передавал ФИО112 либо у него в офисе ООО «ОйлШипинг», либо они встречались в различных местах 

<

адрес>. Наличные денежные средства ФИО112 передавал за удержанием своего вознаграждения в размере уже 15 процентов от суммы, перечисленной на счет ООО «Траснефть». Денежные средства он перечислял на счет ООО «Траснефть» примерно до марта 2018 года. Затем ФИО112 стал задерживать выдачу наличных денежных средств, и в дополнение ко всему банк из-за перечислений на счет ООО «Траснефть» заблокировал счет ООО «ОйлШипинг». В результате он решил отказаться от услуг, предоставляемых Ченом, и больше к нему с вопросом по продаже наличных денежных средств не обращался. В тот период острая необходимость в наличных денежных средствах у компании ООО «ОйлШипинг» отпала, и он стал работать уже по безналичному расчету. В период с января по март 2018 года он перечислил в целях «обналичивания» денежных средств на счет ООО «Траснефть» порядка 23 миллионов рублей, из которых ФИО112 в качестве вознаграждения за продажу наличных денежных средств взял себе 15 процентов от суммы, поступившей на счет (том № л.д. 159-162).

Из показаний свидетеля ФИО175, оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что компания ООО «Восток Сиб Тэк» была учреждена приблизительно в 2005 году. Ориентировочно в 2008 году он вошел в данную компанию в качестве учредителя, и был назначен на должность директора. Должность директора он занимает по настоящее время. Вторым учредителем в компании является ФИО190 Все управленческие решения в компании принимаются им лично. В настоявшее время офис компании находится по адресу: 

<

адрес>, офис. 806. В данном офисе компания располагается приблизительно с 2014 года. Компания занимается предоставлением транспортно-экспедиционных услуг. Штат компании в данный момент составляет 4 человека. Бухгалтерскую отчетность он ведет самостоятельно. Расчётными счетами компании он также управляет самостоятельно через программу «ФИО134-Клиент». Для предоставления транспортно-экспедиционных услуг у компании в аренде находится специализированная техника (грузовики, вагоны).

Периодически компания самостоятельно не справляется с объемом перевозимого груза, в связи с чем компания привлекает посторонние организации и физических лиц для оказания транспортных услуг и для осуществления разгрузочно-погрузочных работ. Большинство лиц не соглашаются работать в рамках договорных отношений, предпочитают оплату наличными денежными средствами, в связи с чем, у компании возникает потребность в наличных денежных средствах. 

Первый раз потребность в наличных денежных средствах у него возникла в июне 2018 года и была связана с потребностью оплатить разгрузочные работы. Грузчики были согласны принимать оплату только наличными денежными средствами, в связи с чем, он стал искать возможность провести обмен безналичных денежных средств на наличные денежные средства. У него в компании работает сотрудник ФИО191 Поскольку у Павла было много знакомых предпринимателей, он обратился к нему с вопросом, мог бы он узнать у знакомых, сможет ли кто произвести обмен безналичных денежных средств на наличные денежные средства. Павел ответил, что поспрашивает. Через какое-то время Павел сообщил, что нашел знакомых, согласных за комиссию в размере 12 процентов произвести обмен безналичных денежных средств на наличные денежные средства. Также Павел заверил его, что знакомые уверяют его, что компания будет «чистая», и никаких проблем не возникнет. Озвученный процент его устроил. После этого Павел через какое-то время передал ему фиктивный договор между ООО «Восток Сиб Тэк» и компанией ООО «РИВЬЕРА», уже подписанный от имени директора названной компании. Директора данной компании он никогда не видел. Он подписал два экземпляра договора, один оставил у себя, второй вернул Павлу. После этого порядок работы был следующим. Когда у него возникали потребности в наличных денежных средствах, он обращался к Павлу и называл сумму, которую необходимо было обменять на наличные денежные средства. Павел с кем-то созванивался, с кем именно никогда не сообщал, и интересовался, можно ли провести обмен требуемой суммы. После этого он в рамках заключенного фиктивного договора производил перечисление со счета ООО «Восток Сиб Тэк» на счет ООО «РИВЬЕРА» денежных средств. В качестве оснований платежа он указывал придуманные им реквизиты счетов. После перечисления денежных средств, спустя три-пять дней, Павел привозил в офис наличные денежные средства и фиктивные счета фактуры, транспортные накладные о якобы оказанных услугах. Денежные средства Павел привозил за удержанием обговоренной комиссии в размере 12 процентов. С кем конкретно Павел договаривался о производстве обмена безналичных денежных средств и где брал наличные денежные средства, ему неизвестно, поскольку он ему никогда об этом не рассказывал. Денежные средства на компанию ООО «РИВЬЕРА» в целях их обмена на наличные денежные средства он перечислял в период с июня по сентябрь 2018 года. Все перечисления в указанный период были осуществлены в целях обмена безналичных денежных средств на наличные денежные средства. Никаких услуг или поставок товаров не производилось, все платежи были произведены в целях обмена безналичных денежных средств на наличные денежные средства. 

В конце сентября 2018 года Павел принес новый договор между ООО «Восток Сиб Тэк» и компанией ООО «КЛАБФИШ» и сказал, что теперь нужно будет перечислять денежные средства в рамках нового договора на эту компанию. Поскольку ему было не важно, куда перечислять денежные средства, он согласился. Павел вновь передал ему договор, уже подписанный от имени директора ООО «КЛАБФИШ». Он подписал два экземпляра договора, один оставил у себя второй передал Павлу. Директора компании ООО «КЛАБФИШ» он никогда не видел. После подписания нового фиктивного договора он стал по согласованию с Павлом перечислять денежные средства в целях их обмена на компанию ООО «КЛАБФИШ». Размер комиссии за производство обмена безналичных денежных средств на наличные также составлял 12 процентов от суммы, перечисляемой на счет ООО «КЛАБФИШ». Наличные денежные средства и фиктивные документы для налоговой отчетности также привозил Павел. Денежные средства на компанию ООО «КЛАБФИШ» Горохов перечислял не больше месяца, потом Павел принес новый фиктивный договор с компанией ООО «ОКТОПУС», который он так же пописал и передал Павлу. Но и на компанию ООО «ОКТОПУС» денежные средства в целях их обмена на наличные денежные средства он перечислял не больше месяца. В ноябре 2018 года Павел вновь принес новый фиктивный договор с компанией ООО «КЛАБФИШ», который он также подписал и на счет которой также перечислял денежные средства в целях их обмена на наличные денежные средства. В конце ноября 2018 года Павел принес новый договор, но он не стал его подписывать, поскольку стал опасаться того, что компании стали часто менять, и это стало вызывать у него подозрения. Он попытался не прибегать к услугам лиц, осуществляющих обмен безналичных денежных средств на наличные денежные средства. Однако в феврале 2019 года у него вновь возникла потребность в наличных денежных средствах, и он опять обратился к Павлу, который переговорил со своими знакомыми, и которые вновь согласились произвести обмен безналичных денежных средств на наличные денежные средства. Павел вновь принес ему договор между ООО «Восток Сиб Тэк» и ООО «СИФУДО», при этом заверил его, что компания надежная и с ней работать по вопросу «обналичивания» денежных средств можно будет долго. После подписания договора он стал перечислять на счет ООО «СИФУДО» денежные средства в целях их обмена на наличные денежные средства. Комиссия за обмен безналичных денежных средств на наличные денежные средств осталась прежняя – 12 процентов от суммы, перечисленной на счет. Наличные денежные средства в офис по-прежнему привозил Павел, где он их получал, ему неизвестно. В конце февраля 2019 года Павел принес ему новый договор, но он его подписывать не стал, так как ему было обещано о том, что компания будет работать большее время, нежели одни месяц. Больше к лицам, предоставляющим услуги по обмену безналичных денежных средств на наличные денежные средства, он никогда не прибегал, поскольку стал опасаться налоговых проверок.

Хочет еще раз пояснить, что за период с июня 2018 года по конец февраля 2019 года он перечислил со счета ООО «Восток Сиб Тэк» на счета ООО «РИВЬЕРА», ООО «КЛАБФИШ», ООО «ОКТОПУС» и ООО «СИФУДО» в целях обмена безналичных денежных средств на наличные денежные средства порядка 17 миллионов рублей. С указанной суммы неизвестные ему лица взяли свое комиссионное вознаграждение в размере 12 процентов, а оставшуюся сумму в виде наличных денежных средств через Павла передали ему. Каких-либо поставок либо оказания услуг ООО «РИВЬЕРА», ООО «КЛАБФИШ», ООО «ОКТОПУС» и ООО «СИФУДО» в интересах компании ООО «Восток Сиб Тэк» не осуществляли и не оказывали. Все платежи на счета данных компаний были осуществлены им в целях обмена безналичных денежных средств на наличные денежные средства (том № л.д. 102-105).

Из показаний свидетеля ФИО173, оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что компания ООО «Восток Транспорт-ДВ» была учреждена ею в 2011 году. С момента создания компании она занимает должность генерального директора. Бухгалтерскую отчетность ведет ФИО192 Офис компании располагается по адресу: 

<

адрес>, офис №. Штат компании на сегодняшний день составляет 5 сотрудников. Компания занимается предоставлением транспортно-экспедиционных услуг. Расчётными счетами компании по согласованию с ней через программу «ФИО134-Клиент» управляет ФИО90. Без ее указания она никаких платежей производить не может. Для предоставления транспортно-экспедиционных услуг у компании в аренде находится специализированная техника (грузовики, вагоны). Поскольку транспортные услуги подразумевают под собой и предоставление услуг в виде погрузки и разгрузки груза, возникает периодически потребность в наличных денежных средствах. Потребность связана с тем, что найти грузчиков, согласных работать в рамках официальных трудовых договоров, не просто, поскольку все грузчики требуют за свою работу оплату наличными денежными средствами, и официальное трудоустройство никого не интересует. Также она периодически берет различную технику в аренду у физических лиц, которые также не хотят оформлять договорные отношения и требуют оплату наличными денежными средствами. Просто так снять наличные денежные средства со счета в банке затруднительно, поскольку это будет расцениваться по бухгалтерскому учету как прибыль, с которой необходимо будет заплатить соответствующие налоги. В связи с чем, в целях экономии, приходиться обращаться к лицам, предоставляющим услуги по «обналичиванию» денежных средств, то есть производству обмена безналичных денежных средств на наличные денежные средства.

Первый раз потребность в наличных денежных средствах у нее возникла в марте 2018 года и была связана с необходимостью оплатить разгрузочные работы, в связи с чем, она стала искать возможность произвести обмен безналичных денежных средств на наличные денежные средства. У нее в компании неофициально работает ФИО191, в обязанности которого входит оформление вагонов для груза. Поскольку помимо нее Павел сотрудничает со многими компаниями, она обратилась к нему с вопросом, мог бы он узнать у своих знакомых, сможет ли кто произвести обмен безналичных денежных средств на наличные денежные средства. Павел ответил, что поспрашивает. Через какое-то время Павел сообщил, что нашел знакомых, согласных за комиссию в размере 13,5 процентов произвести обмен безналичных денежных средств на наличные денежные средства. Озвученный процент ее устроил. Через какое-то время после этого Павел передал ей фиктивный договор между ООО «Восток Транспорт-ДВ» и компанией ООО «РИВЬЕРА», уже подписанный от имени директора названной компании. Директора данной компании она никогда не видела. Она подписала два экземпляра договора, один оставила у себя, второй вернула Павлу. После этого порядок работы был следующим. Когда у нее возникали потребности в наличных денежных средствах, она обращалась к Павлу и называла сумму, которую необходимо было обменять на наличные денежные средства. Павел с кем-то созванивался, с кем именно никогда ей не сообщал. После этого она в рамках заключенного фиктивного договора давала указание ФИО90 произвести перечисление со счета ООО «Восток Транспорт-ДВ» на счет ООО «РИВЬЕРА» денежных средств. В качестве оснований платежа указывались придуманные ей реквизиты счетов. После перечисления денежных средств, спустя три-пять дней, она встречалась с Павлом в различных местах 

<

адрес>, и он в салоне ее автомобиля передавал ей наличные денежные средства. Денежные средства Павел передавал ей за вычетом обговоренной комиссии за обмен денежных средств в размере 13,5 процентов от суммы, переведенной на счет ООО «РИВЬЕРА». С кем конкретно Павел договаривался о производстве обмена безналичных денежных средств и где брал наличные денежные средства ей не известно, поскольку он ей никогда об этом не рассказывал. Денежные средства на компанию ООО «РИВЬЕРА» в целях их обмена на наличные денежные средства она перечисляла в период с марта по сентябрь 2018 года. Все перечисления в указанный период были осуществлены в целях обмена безналичных денежных средств на наличные денежные средства. Никакого оказания услуг или поставок товаров не производилось, все платежи были произведены в целях обмена безналичных денежных средств на наличные денежные средства. Затем потребность в наличных денежных средствах у нее отпала, и она временно прекратила сотрудничество с Павлом по данному вопросу. 

Дополнительно пяснила, что в конце сентября 2018 года Павел принес новый договор между ООО «Восток Транспорт-ДВ» и компанией ООО «ОКТОПУС» и сказал, что теперь в случае необходимости можно будет перечислять денежные средства в рамках нового договора на эту компанию. Поскольку ей было не важно, куда перечислять денежные средства, она согласилась. Павел вновь передал ей договор, но уже подписанный от имени директора ООО «ОКТОПУС». Она подписала два экземпляра договора, один оставила у себя, второй передала Павлу. Директора компании ООО «ОКТОПУС» она никогда не видела. После подписания нового фиктивного договора она стала по согласованию с Павлом перечислять денежные средства в целях их обмена на компанию ООО «ОКТОПУС». Размер комиссии за производство обмена безналичных денежных средств на наличные также составлял 13,5 процентов от суммы, перечисляемой на счет ООО «ОКТОПУС». Наличные денежные средства и фиктивные документы для налоговой отчетности также ей передавал Павел. Денежные средства на компанию ООО «ОКТОПУС» она перечисляла не больше месяца, потом Павел принес новый фиктивный договор с компанией ООО «БАРТЕР», который она также пописала и передала Павлу. Но и на компанию ООО «БАРТЕР» денежные средства в целях их обмена на наличные денежные средства она перечисляла не больше месяца. В конце ноября 2018 года Павел сообщил, что пока у его знакомых пропала возможность производить обмен безналичных денежных средств на наличные денежные средства. 

В январе 2019 года у нее вновь возникла потребность в наличных денежных средствах, и она опять обратился к Павлу, который переговорил со своими знакомыми, и которые вновь согласились произвести обмен безналичных денежных средств на наличные денежные средства. Павел вновь принес ей договор между ООО «Восток Транспорт-ДВ» и ООО «СИФУДО». После подписания договора она стала перечислять на счет ООО «СИФУДО» денежные средства в целях их обмена на наличные денежные средства. Комиссия за обмен безналичных денежных средств на наличные денежные средств осталась прежняя – 13,5 процентов от суммы, перечисленной на счет. Наличные денежные средства ей передавал Павел, где он их получал ей неизвестно. В конце января 2019 года Павел вновь сообщил, что у его знакомых опять пропала возможность производить обмен безналичных денежных средств на наличные денежные средства. В результате, поскольку большая потребность в наличных денежных средств у нее отпала, она решила больше не обращаться за услугами по «обналичиванию» денежных средств. 

За период с марта 2018 года по конец января 2019 года она перечислила со счета ООО «Восток Транспорт-ДВ» на счета ООО «РИВЬЕРА», ООО «ОКТОПУС», ООО «БАРТЕР» и ООО «СИФУДО» в целях обмена безналичных денежных средств на наличные денежные средства порядка 9 миллионов рублей. С указанной суммы неизвестные ей лица взяли свое комиссионное вознаграждение в размере 13,5 процентов, а оставшуюся сумму в виде наличных денежных средств через Павла передали ей. Каких-либо поставок либо оказание услуг ООО «РИВЬЕРА», ООО «ОКТОПУС», ООО «БАРТЕР» и ООО «СИФУДО» в интересах компании ООО «Восток Транспорт-ДВ» не осуществили и не оказали. Все платежи на счета данных компаний были осуществлены ею в целях обмена безналичных денежных средств на наличные денежные средства (том № л.д. 177-180).

Из показаний свидетеля ФИО191, оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что в компании ООО «Восток Сиб Тэк» он работал приблизительно с 2015 года в должности логиста - экспедитора. В период его трудоустройства и в настоящее время директором компании является ФИО175 Офис компании находится по адресу: 

<

адрес>, офис 806. Компания занимается предоставлением транспортно-экспедиционных услуг. Кроме того, он неофициально работает в компании ООО «Восток Транспорт-ДВ». В данной компании он фактически также исполняет обязанности логиста - экспедитора. Директором компании является ФИО173 Офис компании расположен по адресу: 

<

адрес>, офис №. В марте 2018 года к нему обратилась ФИО93 с просьбой узнать у знакомых, сможет ли кто произвести обмен безналичных денежных средств на наличные денежные средства. Выполняя просьбу ФИО93, он стал интересоваться у своих знакомых, кто бы смог оказать данную услугу. В результате ему дали телефонный номер ФИО87 и сообщили, что он сможет помочь ему в решении его вопроса. Кто дал номер ФИО87, уже не помнит. С ФИО87 он до этого знаком не был, полные его установочные данные ему неизвестны. Телефонный номер ФИО87 у него не сохранился. Он созвонился с ФИО87 и сообщил о том, что у его знакомых есть потребность в наличных денежных средствах. ФИО87 назначил ему встречу, где она состоялась, он уже не помнит. На встрече ФИО87 сообщил, что возможность производить обмен безналичных денежных средств на наличные денежные средства есть, но комиссия за обмен безналичных денежных средств на наличные денежные средства будет составлять, насколько он помнит, от 11 до 13,5 процентов, но может быть и меньше, точно не помнит. Данные условия он озвучил ФИО93, они ее устроили. После этого он созвонился с ФИО87 и сообщил ему, что его знакомые согласны с условиями обмена денежных средств. После этого ФИО87 попросил передать ему реквизиты компании, с которой будут осуществляться перечисления денежных средств для их обмена на наличные денежные средства. Он взял реквизиты компании ООО «Восток Транспорт-ДВ» у ФИО93 и через приложение «WhatsApp» переслал их ФИО87. После этого, спустя какое-то время, он встретился с ФИО87, и ФИО87 передал ему фиктивный договор между компанией ООО «Восток Транспорт-ДВ» и компанией ООО «РИВЬЕРА», который он должен был подписать у ФИО93. После того как ФИО93 подписала договор, он один экземпляр вернул ФИО87. После этого ФИО87 сообщил - когда необходимо будет перечислить денежные средства для их обмена на наличные денежные средства, он должен был сообщать ему в приложении «WhatsApp» сумму денежных средств, которую необходимо было обменять на наличные денежные средства. В качестве основания платежа необходимо было указывать фиктивный договор между компанией ООО «Восток Транспорт-ДВ» и компанией ООО «РИВЬЕРА». После этого ФИО93 называла ему сумму, которую она хотела обменять на наличные денежные средства, он эту сумму пересылал ФИО87, и только после получения согласия последнего ФИО93 осуществляла перечисление денежных средств на счет ООО «РИВЬЕРА». Спустя несколько дней ему звонил ФИО87, и они договаривались о месте встрече, где он должен был получить наличные денежные средства. Денежные средства ему всегда передавал ФИО87. Денежные средства он получал в различных местах 

<

адрес>. Денежные средства он никогда не пересчитывал. Получив денежные средства от ФИО87, он их в тот же день отдавал ФИО93.

В июне 2018 года к нему обратился директор Горох, с просьбой узнать у знакомых, сможет ли кто произвести обмен безналичных денежных средств на наличные денежные средства. Выполняя просьбу директора, он вновь обратился к ФИО87 и попросил его об аналогичной услуге. ФИО87 согласился, но пояснил, что поскольку он предоставил второго клиента, то процент за обмен безналичных денежных средств на наличные будет составлять около 12 процентов, но точный процент он не помнит. Данные условия он озвучил директору Горох, которого проценты устроили. После этого он передал ФИО87 реквизиты компаний ООО «Восток Сиб Тэк», впоследствии получил от ФИО87 фиктивный договор между компанией ООО «Восток Сиб Тэк» и компанией ООО «РИВЬЕРА», который после подписания передал ФИО87. Затем, когда у директора (Горох) возникала потребность в наличных денежных средствах, он писал в приложении «WhatsApp» название компании и сумму, которую необходимо было обменять на наличные денежные средства. После получения согласия ФИО87, Горох перечислял денежные средства на счет компании ООО «РИВЬЕРА». После перечисления денежных средств, он забирал у ФИО87 наличные денежные средства в различных местах 

<

адрес>, которые он в тот же день передавал Гороху. Наличные денежные средства он никогда не пересчитывал. Впоследствии ФИО87 менял компании, на которые необходимо было перечислять денежные средства в целях их обмена на наличные денежные средства. В результате заключались новые фиктивные договора с компаниями ООО «Восток Транспорт-ДВ» и ООО «Восток Сиб Тэк». Из компаний, которых представлял ФИО87, пояснил, что помнит ООО «РИВЬЕРА» и ООО «КЛАБФИШ», может, были и другие, но он точно не помнит. Учета перечисления денежных средств он не вел, по этой причине ему не известны суммы, которые перечислили ФИО93 и Горох в целях их обмена на наличные денежные средства. Какого-либо вознаграждения ни от ФИО87, ни от ФИО93, ни от Гороха за то, что он помог им обменять безналичные денежные средства на наличные денежные средства, он не получал.

В феврале 2019 года он перестал помогать производить обмен безналичных денежных средств на наличные денежные средства, как он понял, у ФИО93 и Гороха отпала в этом необходимость. После этого он удалил телефон ФИО87 и утратил с ним связь (том № л.д. 125-127).

Из показаний свидетеля ФИО167, оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что в 2009 году он учредил компанию ООО «ВЕКА». В 2015 году в компанию в качестве второго учредителя вступил ФИО193 С момента учреждения компании, то есть с 2009 года, он занимает должность генерального директора. Компания специализируется на оптовой торговле рыбной продукцией. В настоящее время офис компании расположен по адресу: 

<

адрес>. Штат компании состоит из трех человек: генерального директора, коммерческого директора (ФИО193) и менеджера (ФИО194). Своего бухгалтера в штате компании нет. Бухгалтерскую отчётность по договору ведет ООО «Профессиональный аудиторский центр», а именно бухгалтер ФИО101 ФИО80. Расчетный счет компании примерно с 2013 года открыт в ПАО «Россельхозбанк». Расчетный счетом через программу «ФИО134-Клиент» по согласованию с ним управляет ФИО101. 

Относительно ФИО88 пояснил, что летом 2017 года он находился в служебной командировке в 

<

адрес>. В компании общих знакомых он познакомился с ФИО88, которого ему представили, как предпринимателя, занимающегося торговлей рыбной продукцией. После знакомства у него с ФИО88 сложились рабочие отношения. Летом 2018 года он заключил крупный контракт на поставку рыбной продукции. В целях исполнения контракта он обратился к поставщикам рыбной продукции, но договорится о заключении контракта по выгодной ему цене не смог по причине конфликта с руководством компании поставщиков. Поставщики рыбной продукции не хотели работать с его компанией напрямую, в связи с чем, ему понадобилась компания, которая смогла бы выступить в качестве посредника между ООО «ВЕКА» и компанией - поставщиком рыбной продукции. Ранее, в ходе одной из встреч с ФИО88, последний рассказывал, что в случае необходимости может оказать услуги по «транзиту» денежных средств. Поскольку в тот период данные услуги ему не требовались, он в детали данной деятельности вникать не стал. В начале июля 2018 года он обратился к ФИО88 с вопросом о возможности использования одной из подконтрольных ему компании в качестве посредника между компанией - поставщиком и компанией ООО «ВЕКА». ФИО88 пояснил, что готов предоставить ему такую компанию, но за посреднические услуги от участия в сделке он будет брать себе в качестве вознаграждения 3 процента от суммы, перечисляемой по счету. Поскольку терять клиентов он не хотел, он принял решение согласиться с условиями, предложенными ФИО88. Единственное, за что он переживал, это за бухгалтерские документы. Он пояснил ФИО88 о том, что денежные средства он будет переводить со счета ООО «ВЕКА», и в последующем ему понадобятся документы для отчета перед налоговой инспекцией. ФИО88 заверил его, что с документами проблем не возникнет, поскольку его сотрудники подготовят все необходимые документы. Также ФИО88 попросил не перечислять всю сумму разом, а разбить ее на части. Они договорились о том, что денежные средства для их дальнейшего перечисления он буду переводить со счета ООО «ВЕКА» на компанию, подконтрольную ФИО88 ООО «Сифудо». Реквизиты данной компании ему передал ФИО88. Также ФИО88 подготовил договор поставки рыбной продукции между ООО «ВЕКА» и ООО «Сифудо». После этого ФИО88 переговорил с поставщиками рыбной продукции о готовности приобрести у них рыбопродукцию согласно заявок на каждую партию и готов заключить с ними договор от компании ООО «Сифудо». Это их вполне устроило. После этого между компанией ООО «Сифудо» и поставщиками рыбной продукции был заключен договор на поставку рыбы, после чего он, по мере выставления счетов, давал распоряжение бухгалтеру на перечисление денежных средств в рамках подготовленного договора со счета ООО «ВЕКА» на счет ООО «Сифудо». Всего было перечислено:

- в третьем квартале 2018 года: дата - 3 075 000,00 рублей, дата – 2 792 000,00 рублей, дата – 1 712 000,00 рублей, дата – 2 767 500,00 рублей, дата - 3 382 500,00 рублей, дата – 3 485 000,00 рублей, дата - 3 690 000,00 рублей, дата – 3 587 000,00 рублей, дата - 3 587 500,00 рублей, дата - 4 202 500,00 рублей, дата - 4 159 000,00 рублей, дата - 388 000,00 рублей, дата - 1 000 000,00 рублей, дата - 513 000,00 рублей, дата - 617 000,00 рублей, дата - 617 000,00 рублей, дата - 4 100 000,00 рублей, на общую сумму 43 675 000,00 рублей;

- в четвертом квартале 2018 года: дата - 1 028 000,00 рублей, дата - 967 000,00 рублей, дата - 1 028 000,00 рублей, на общую сумму 3 023 000,00 рублей;

- в перовом квартале 2019 года: дата - 887 000,00 рублей, дата - 1 614 000,00 рублей. дата - 1 850 000,00 рублей, дата - 1 542 000,00 рублей, дата - 3 084 000,00 рублей, дата - 3 010 000,00 рублей, на общую сумму 11 987 000,00 рублей. 

Всего по итогам трех кварталов было перечислено денежных средств на общую сумму 58 685 000,00 рублей. Из указанной суммы денежных средств ФИО88, за вычетом своей комиссии за участие в сделке в размере 3 процентов, то есть в размере 1 760 550,00 рублей, перечислил поставщикам рыбной продукции денежных средств на общую сумму 56 924 450 рублей. В свою очередь, поставщики рыбной продукции осуществили поставку в адрес его компании рыбной продукции на указанную сумму.

Отметил, что в июле 2018 года, после достигнутых договоренностей, ФИО88 передал ему для связи контакты своего сотрудника по имени Марк, от которого в процессе перечисления денежных средств со счета ООО «ВЕКА» на счет ООО «Сифудо» он получал информацию о поступлении денежных средств на счет ООО «Сифудо», а также информацию о сумме денежных средств, переведенных поставщикам рыбной продукции. Данная информация для него была важна, поскольку ему необходимо было знать, какая сумма денежных средств за удержанием комиссии за перечисление была перечислена на счет поставщиков рыбной продукции. 

Относительно первичных бухгалтерских документов для налоговой отчётности пояснил, что данные документы он получал посредством почтовой связи. Курьер привозил указанные документы к нему в офис. Документы он получал уже подписанными со стороны директора ООО «Сифудо». После подписания документов от своего имени, он передавал их бухгалтеру. 

Относительно директора компании ООО «Сифудо» ФИО182 он ничего пояснить не может. С директором компании он никогда не контактировал, все документы от данной компании он получал на почту. Первоначально договор на поставку рыбной продукции между ООО «ВЕКА» и ООО «Сифудо» ему для подписания передал ФИО88. Он, после подписания со своей стороны, вернул договор ФИО88. После подписания данного договора он один экземпляр передал своему бухгалтеру (том № л.д. 182-184).

Из показаний свидетеля ФИО168, оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что в 2012 году он совместно с рядом учредителей создал ООО «ВВТ Групп». Данная компания создавалась в целях извлечения прибыли от продажи нефтепродуктов. В 2015 году он стал единственным учредителем в компании и стал занимать должность директора. С этого же года стал самостоятельно вести бухгалтерский учет и управлять расчетными счетами компании. Компания имеет два расчётных счета, которые открыты в ПАО «Дальневосточный банк» и ПАО «Сбербанк». В 2017 году штат компании состоял из пяти человек. Четырех операторов АЗС и он как руководителя.

Относительно компании ООО «Стандарт Ойл» пояснил, что ориентировочно в конце 2016 года познакомился с ФИО82, его фамилию не знает. ФИО82 занимался оптовыми поставками нефтепродуктов. При каких обстоятельствах состоялось знакомство с ФИО82, уже не помнит. В результате знакомства между компанией ООО «ВВТ Групп» и компанией ООО «Стандарт Ойл» был заключен договор поставки нефтепродуктов. Договор подготавливал ФИО82, при каких обстоятельствах он передал ему данный договор, либо лично, либо по средствам электронной почты, уже не помнит. Он подписывал два экземпляра договора. Директор в ООО «Стандарт Ойл» значился ФИО146 ФИО82. После заключения договора, он по мере необходимости созванивался с ФИО82 и договаривался о поставках топлива в адрес ООО «ВВТ Групп». Отношения строились следующим образом. Он звонил ФИО82 и спрашивал, есть ли то или иное топливо. После этого компания ООО «Стандарт Ойл» осуществляла поставку топлива к месту его реализации. Одновременно с поставкой топлива, ФИО82 завозил к нему в офис по адресу: 

<

адрес>, офис 210, товаротранспортные накладные, счета - фактуры и счет на оплату за поставленное топливо. В документах за прием топлива расписывался сам Пуляевский, поскольку иных сотрудников в штате, кто мог бы принять топливо, не было. Объем измерялся по калибровки цистерн, либо путем взвешивания цистерны. После получения счета на оплату, он производил по мере возможности перечисление денежных средств на счет ООО «Стандарт Ойл». Наличного расчета с ООО «Стандарт Ойл» у него никогда не было. В 2018 году ФИО82 перестал отвечать на его телефонные звонки, в связи с чем, все договорные отношения с ООО «Стандарт Ойл» у него прекратились.

Относительно услуг по «обналичиванию», то есть обмену безналичных денежных средств на наличные денежные средства, пояснил, что компания ООО «Стандарт Ойл» ему никогда данных услуг не оказывала. Как и услуг по транзиту денежных средств. 

Относительно компании ООО «ЭкономПроект» пояснил следующее. Летом 2017 года компания ООО «ВВТ Групп» осуществляли тарировку топлива для ООО ТК «Чукотпродукт». Расчеты между ООО «ВВТ Групп» и ООО ТК «Чукотпродукт» были по безналичному расчету. Поскольку в штате ООО «ВВТ Групп» не было рабочих и техники, ему приходилось нанимать рабочих и брать в аренду технику. Оформить рабочих в штат ООО «ВВТ Групп» и выплатить заработную плату он не мог, поскольку большинство рабочих просто не хотели официально трудоустраиваться. Такая же ситуация была и с арендой техники. В результате летом 2017 года у него возникла потребность в наличных денежных средствах. Он стал спрашивать у своих знакомых, кто смог бы предоставить технику, а он бы рассчитался по безналичному расчёту. В результате он обратился с данным вопросом к ФИО82, который сказал, что может предоставить компанию, которая может принять от Пуляевского безналичные денежные средства с НДС, и провести их обмен на наличные денежные средства с предоставлением финансово-хозяйственных документов о якобы имеющихся договорных отношениях между компаниями. Поскольку другого выхода у него не было, он согласился с предложением ФИО82. Стоимость услуги по обмену безналичных денежных средств на наличные денежные средства ему была обозначена ФИО82 в размере от 7 до 9 процентов от суммы, подлежащей обмену. После этого ФИО82 привез к нему в офис договор между компанией ООО «ВВТ Групп» и компанией ООО «ЭкономПроект» уже подписанный со стороны директора. Кто был указан в качестве директора в компании ООО «ЭкономПроект», он уже не помнит. Он подписал два экземпляра договора, после чего один передал ФИО82. Затем они договорились, что перед каждым перечислением денежных средств он будет звонить ФИО82 и называть ему сумму, которую он хотел перевести для «обналичивания». После этого он по мере необходимости созванивался с ФИО82 и называл ему суммы, которые он хотел обналичить. После получения согласия от ФИО82, он переводил со счета ООО «ВВТ Групп» на счет ООО «ЭкономПроект» денежные средства. После перечисления денежных средств он созванивался с ФИО82 и сообщал ему, что перечислил денежные средства. Спустя какое-то время, неделя и более, ему звонил ФИО82 и называл время и место, куда необходимо было подъехать. Чаще всего, по словам Пуляевского, он подъезжал к цветочному магазину, расположенному на противоположной стороне от магазина «Тихоокеанский» в 

<

адрес> на ул. ФИО66, точный адрес не помнит. Он подъезжал в назначенное время, где либо ФИО82, либо неизвестные ему люди передавали ему наличные денежные средства. Он получал наличные денежные средства за вычетом обговоренного процента, как ранее называл 7-9 процентов. Одновременно с наличными денежными средствами он получал фиктивные бухгалтерские документы по проведенным платежам между ООО «ВВТ Групп» и ООО «ЭкономПроект». 

Все платежи, совершенные со счетов ООО «ВВТ Групп» на счет ООО «ЭкономПроект», были осуществлены в целях приобретения наличных денежных средств. Реальных договорных отношений с ООО «ЭкономПроект» у его компании не было (том № л.д. 209-211).

Из показаний свидетеля ФИО59, оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что с ФИО88 ее познакомила ФИО56 в мае 2016 года, с которой она ранее поддерживала приятельские отношения, общалась еще со времени учебы в институте, где их познакомили общие знакомые. ФИО56 передоложила ей трудоустроиться бухгалтером к ФИО88, вести бухгалтерию нескольких юридических лиц на аутсорсинге. Предлагаемые условия ее устроили, она приступила к работе, первое время ни в какую из подконтрольных ФИО88 компаний официально трудоустроена не была. В ее обязанности входила сдача бухгалтерской отчетности в налоговых органах нескольких юридических лиц, названия и их точное количество она назвать затрудняется, так как они часто менялись.

Летом 2017 года она по просьбе ФИО88 зарегистрировала на себя компанию ООО «ФИО3», которая впоследствии была перерегистрирована на ФИО88, а она принята на должность главного бухгалтера. Ориентировочно с лета 2017 года она от ФИО88 узнала, что помимо его основной деятельности, связанной с торговлей нефтепродуктами и рыбной продукцией, он (ФИО88) оказывал услуги по «обналичиванию» денежных средств, то есть обмен безналичных денежных средств на наличные денежные средства, и услуги по транзиту денежных средств. Поскольку ее работа связана с ведением бухгалтерии, ей было известно, для каких целей предоставляются услуги по «обналичиванию» и транзиту денежных средств. Фактически данные услуги предоставляются для оптимизации налогообложения, поскольку из-за несовершенства налогового законодательства не всегда можно по бухгалтерскому балансу провести многие операции по снятию денежных средств с расчетного счета. Разговор на данную тему у нее с ФИО88 состоялся у него в офисе по адресу: 

<

адрес>, пр-т ФИО66, 

<

адрес>, на втором этаже, где у нее также было свое рабочие место. У нее с ФИО88 были дружеские отношения, по этой причине он рассказал ей о своем не совсем законном способе дополнительного заработка и предложил дополнительно заработать путем предоставления клиентов, то есть предпринимателей, которым требовались услуги по «обналичиванию» или транзиту денежных средств. Изначально ФИО88 ей условия по «обналичианию» и транзиту денежных средств не сообщал. Поскольку она хотела помочь ФИО88, она стала среди своих знакомых интересоваться, кому требовались услуги по «обналичиванию» и транзиту денежных средств. В результате к ней обратились представители компаний ООО «Омега», ООО «Форум Групп», ООО «ФИО63 Форум», ООО «Галатея М» и ИП ФИО177, называть установочные данные представителей данных компаний она не захотела, поскольку опасалась, что у них могу возникнуть из-за нее проблемы. В какое точно время представители данных компаний обратились к ней, она не помнит. Данным компаниям требовались услуги по «обналичиванию» денежных средств, о чем она сообщила ФИО88, который обозначил, что его комиссия за «обналичивание» денежных средств для данных компаний будет составлять 9,5 процентов от суммы, подлежащей обмену. Данный процент представителей компаний устроил. Отразила, что представители данных компаний с ФИО88 знакомы не были и никогда друг друга не видели. Все общение проходило через нее. Представители данных компаний связывались с ней по средством СМС-переписки в каком-нибудь мессенджере (WhatsApp или Vipole) и называли сумму, которую они хотят перечислить для «обнадичивания». Она, в свою очередь, узнавала у ФИО86, поскольку именно он управлял через «Банк-Клиент» всеми расчетными счетами компаний, подконтрольных ФИО88, номер счета, на который необходимо было клиентам перечислить денежные средства. После этого передавала клиентам реквизиты счета, куда нужно было перечислить денежные средства для «обналичивания». Одновременно с этим ей на электронную почту «alisabux@gmail.com» поступали от клиентов первичные бухгалтерские документы (счета фактуры, товарно транспортные накладные), которые она должна была подписать у директоров компаний, на которые перечислялись денежные средства для обналичивания в целях их последующего использования в налоговой отчетности. Полученные документы она передавала либо ФИО105 ФИО85, либо ФИО102 ФИО83, поскольку именно они работали с директорами компаний, подконтрольных ФИО88. О том, что денежные средства поступили со счетов ООО «Омега», ООО «Форум Групп», ООО «ФИО63 Форум», ООО «Галатея М» и ИП 

<

...> она узнавала от ФИО86. Наличные денежные средства за вычетом обговоренной комиссии по её просьбе клиентам передавал ФИО86. Развозить наличные денежные средства в обязанности ФИО86 не входило, он этим занимался по ее просьбе. Также ФИО86 передавал ее клиентам подписанные ФИО105 и ФИО102 первичные бухгалтерские документы. Развозить денежные средства входило в обязанности ФИО60, также у него было два помощника - ФИО85 и Саша, но обстоятельства их работы ей не известны. Насколько она помнит, денежные средства ООО «Омега», ООО «Форум Групп», ООО «ФИО63 Форум», ООО «Галатея М» и ИП ФИО177 в целях обналичивания переводили на следующие компании, подконтрольные ФИО88: ООО «Ривьера», ООО «Найс», ООО «Дорада», ООО «Октопус», может были и другие, точно не помнит. Отметила, что ФИО88 предлагал ей дополнительное вознаграждение за предоставленных клиентов, но она отказывалась его получать, поскольку помогла ему из дружеских соображений. Учет поступления денежных средств от клиентов она не вела (том № л.д. 238-241, 243-244, 245-248).

Из показаний свидетеля ФИО171, оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что примерно в 2014 году, более точную дату не помнит, устроился на работу водителем в компанию ООО «Клабфиш». Указанное место работы он нашел через сайт «Фарпост». Предложение о работе ему было интересно ввиду того, что заработная плата составляла 30 000 рублей в месяц. В его должностные обязанности входила перевозка различных документов, договоров, различных бухгалтерских документов в различные банковские учреждения, в налоговую, различным лицам. Документы он развозил по поручению ФИО56, а также иных лиц. Также привозил и отвозил документы в различные офисы компаний, в том числе ООО «Экономпроект», ООО «Мегаполис», ООО «Клабфиш», ООО «Белуга» и другие. Также им по поручению ФИО56 или по поручению других сотрудников компании осуществлялась деятельность, связанная с подписанием у номинальных директоров компаний (то есть директоров, которые, насколько ему известно, не осуществляли фактическую деятельность) документов, которые он им привозил подписывать. С указанными директорами он ездил в банковские учреждения и налоговые органы.

Относительно ФИО88 пояснил, что ФИО88 является владельцем ООО «Приморский мазут», где генеральным директором был ФИО188, офис расположен по адресу: ФИО4 замени, 77, на 4 этаже. Также, насколько ему известно, ФИО88 был либо владельцем, либо директором ООО «МРК». ФИО88 так же к нему лично подходил с различными просьбами, а именно по поводу отвезти-привезти различные документы, в том числе бухгалтерские, и указывал, куда их везти, номера телефонов контрагентов были в данных документах, он созванивался и встречался с ними с целью передачи документов. О том, что именно было в указанных документах, ему не известно, говорит, что он даже не задумывался об их содержании, просто выполнял поручения как курьер. 

Осенью 2017 года, в ходе одного из разговоров в офисе ФИО88, точного адреса уже не помнит, с его сотрудниками, с кем конкретно не помнит, он узнал, что ФИО88 для сотрудников офиса предоставлял дополнительную возможность для заработка. Дополнительный заработок заключался в следующем. ФИО88 требовались клиенты – бизнесмены, которым требовались услуги по «обналичиванию» денежных средств, то есть обмену безналичных денежных средств на наличные денежные средства. Как он впоследствии узнал, деятельность по «обналичиванию» денежных средств была одним из источников дохода ФИО88. В случае, если сотрудник офиса приводил своего клиента, то он с каждой операции, проведенной в целях «обналичивания» денежных средств, получал по 0,2 процента. Денежные средства должны были выплачиваться в качестве прибавки к основной заработной плате. Его заинтересовала возможность дополнительного заработка. Он стал искать среди знакомых предпринимателей лиц, которым требовались услуги по «обналичиванию» денежных средств. В результате он нашел представителей компаний ООО «РН-Восток» (ООО «Реализация нефтепродуктов – Восток») и ООО «Брокер Ойл». Данные предприниматели занимались оптовой торговлей нефтепродуктами и им для собственных нужд требовались наличные денежные средства. Называть установочные данные представителей данных компаний, которым требовались наличные денежные средства, он не захотел, поскольку опасался, что у них могут возникнуть из-за этого проблемы. В конце ноября 2017 года он обратился к ФИО88, которому сообщил, что у него есть клиенты - представители топливного бизнеса, которым требуются наличные денежные средства в счет безналичных денежных средств. ФИО88 тогда пояснил ему, что он может оказать услуги по «обналичиванию» денежных средств, то есть произвести обмен безналичных денежных средств на наличные денежные средства, но пояснил, что его вознаграждение составит 13 процентов от суммы, подлежащей «обналичиванию». Дополнительное вознаграждение для него, со слов ФИО88, должно было составлять 0,2 процента от суммы, подлежащей «обналичиванию». Также ФИО88 тогда пояснил, что в случае, если он найдет клиентов, которым необходимо будет обналичить денежные средства за поставку товаров или оказание услуг, то есть не за топливо, то комиссия будет составлять 9 процентов. Озвученный ФИО88 процент в размере 13 процентов за услуги по «обналичиванию» денежных средств он озвучил представителям компаний ООО «РН-Восток» и ООО «Брокер Ойл». Процент их устроил. После этого работа строилась следующим образом. Представители ООО «РН-Восток» и ООО «Брокер Ойл» сообщали ему сумму, которую они хотели обналичить. В целях конспирации сумма называлась в виде объема топлива, которую ООО «РН-Восток» и ООО «Брокер Ойл» хотели якобы приобрести. После этого он связывался с ФИО98, поскольку именно она занималась всеми компаниями ФИО88, связанными с реализацией нефтепродуктов, и называл объем нефтепродуктов, которые его клиенты хотели закупить, а фактически произвести обмен безналичных денежных средств на наличные денежные средства. Если ФИО98 согласовывала требуемый объем топлива, а фактически сумму для «обналичивания», то он говорил представителям компаний ООО «РН-Восток» и ООО «Брокер Ойл», что они могут направлять заявку на электронную почту ФИО98 с требуемым объемом топлива. Насколько он помнит, в тот период у ФИО98 была электронная почта «orlova@gmail.com». После этого ФИО98 в рамках полученных заявок подготавливала счет и иные сопутствующие документы для придания законности проводимых платежей. Подготовленные документы Максименко отправляла по электронной почте представителям компании ООО «РН-Восток» и ООО «Брокер Ойл». Оригиналы документов ФИО98 передавала ему для подписания их у представителей ООО «РН-Восток» и ООО «Брокер Ойл». После этого, в рамках полученных документов, представители ООО «РН-Восток» и ООО «Брокер Ойл» перечисляли денежные средства на счета компаний, подконтрольных ФИО88. О том, что данные компании были подконтрольны ФИО88, ему было хорошо известно, поскольку основной его работой у ФИО88 было развозить директоров по банковским учреждениям для открытия новых расчетных счетов. В рамках полученных документов представители ООО «РН-Восток» и ООО «Брокер Ойл» перечисляли денежные средства на счета компаний, подконтрольных ФИО88. После перечисления денежных средств представители ООО «РН-Восток» и ООО «Брокер Ойл» сообщали ему о суммах перечисленных денежных средств. Он уточнял у Прибылева Марка, поступили ли денежные средства от его клиентов на счета, подконтрольные ФИО88. Данную информацию он уточнял у ФИО86, поскольку последний управлял всеми счетами всех компаний ФИО88. Он мог обращаться к ФИО86 как лично, так и писать ему либо в приложении «WhatsApp», либо «Vipole», где он был записан под учетной записью «Черный каратист». Когда получал от ФИО86 информацию о том, что денежные средства поступили на счета подконтрольных ФИО88 компаний, он сообщал об этом своим клиентам. Через какое-то время он интересовался у ФИО72 о сроках получения наличных денежных средств. ФИО91 отвечал у ФИО88 за выдачу клиентам наличных денежных средств. Также у ФИО91 было два помощника ФИО107 ФИО85 и ФИО90 ФИО82. Иногда он спрашивал у Ходаковского или ФИО90 о сроках получения наличных денежных средств. Как правило, наличные денежные средства он получал в срок от трех до пяти дней. Денежные средства он забирал где-либо на дороге в 

<

адрес>, либо у ФИО91, либо у Ходаковского, либо ФИО90. Постоянного места не было, указанные лица постоянно «мотались» по городу, по этой причине они встречались в разных местах. Наличные денежные средства для компаний ООО «РН-Восток» и ООО «Брокер Ойл» он получал всегда за вычетом 13 процентов. Денежные средства он пересчитывал. 

В 2018 году к нему также обратились клиенты, которым требовались услуги по «обналичванию» денежных средств. Это были также топливники - компании ООО «Вига-ФИО123», ООО «ФИО63-Ойл» и ООО «ПРИМОЙЛ». Условия по обмену безналичных денежных средств на наличные денежные средства ФИО88 выдвинул прежние, то есть 13 процентов от суммы, подлежащей обмену. Порядок работу был аналогичный, что и с компаниями ООО «РН-Восток» и ООО «Брокер Ойл». Все документы подготавливались также через ФИО98.

Также в 2018 году были клиенты, которые хотели обналичить денежные средства за поставку товаров. ФИО88 обозначил свою комиссию за производство «обанличивания» в размере 9 процентов. Клиентами его были представители компаний ООО «МЕТТЭМ-ДВ» и ООО «КТС». Для взаимодействия ФИО88 замкнул его вновь на ФИО98. Порядок работы был аналогичным, вначале клиенты направляли заявки на почту ФИО98. Она готовила документы. Пересылала их клиентам. Затем его клиенты перечисляли денежные средства на компании, подконтрольные ФИО88, после чего он получал наличные денежные средства и передавал их представителям компаний ООО «МЕТТЭМ-ДВ» и ООО «КТС». Наличные денежные средства он передавал за вычетом 9 процентов.

Отмечает, что когда ФИО98 выдавала ему документы для клиентов, то часть документов была подписана от имени директоров подконтрольных ФИО88 компаний, а часть документов он сам подписывал у директоров, поскольку именно он с ними взаимодействовал в своей основной работе и передавал своим клиентам. После подписания у своих клиентов, он часть документов возвращал ФИО98.

Относительно компаний, подконтрольных ФИО88, на которые клиенты перечисляли денежные средства в целях их обмена на наличные денежные, назвал следующие: ООО «Випоил», ООО «Траснефть», ООО «Дальстар», ООО «ВТБ», ООО «РИВЬЕРА» и ООО «ОКТОПУС». Директора данных компаний ему были знакомы, он с ними неоднократно ездил в банки и открывал новые расчетные счета, и выдавал им ежемесячную заработную плату. Директором в ООО «Випоил» была Екатериана, в ООО «Траснефть» был ФИО119, в ООО «Дальстар» был ФИО81, в ООО «ВТБ» не помнит, в ООО «РИВЬЕРА» - ФИО119, в ООО «ОКТОПУС» не помнит, других установочных данных указанных им лиц он не помнит. Указанные директора были вполне приличные люди, они были с ним на контакте, он возил их по банковским организациям, подписывал у них финансовые документы (том № л.д. 129-132, 134-138).

Из показаний свидетеля ФИО56, оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что примерно в 2009 году она осуществляла свою трудовую деятельность в ОАО КБ «Саммит ФИО134» в должности начальника операционного офиса.

В один из дней осени 2009 года в офис ОАО КБ «Саммит ФИО134», расположенный в здании торгового центра «Игнат», по адресу: 

<

адрес>, прибыл ранее незнакомый ей ФИО88, являющийся клиентом данного ФИО134. В ходе указанной встречи с ФИО88 они познакомились и впоследствии стали контактировать по рабочим вопросам, когда ФИО88 обращался в банк за оказанием каких-либо услуг. Позже, после знакомства с ФИО88 и продолжительного общения по рабочим вопросам, между ними возникли дружеские отношения.

Примерно в 2010 году она уволилась из ОАО КБ «Саммит ФИО134» и осуществляла частные консультационные услуги по вопросам взаимодействия с банками.

Примерно в 2013 году от ФИО88 ей поступило предложение оказывать консультационные услуги в сфере банковской деятельности для ряда контролируемых им частных коммерческих организаций. В ходе обсуждения с ФИО88 вопросов, связанных с тем, что именно она должна будет выполнять, последний пояснил, что на нее будут возлагаться обязанности по контролю за открытием и закрытием банковских счетов контролируемых им компаний. Фактически, по указанию ФИО88 она должна была обеспечивать своевременное открытие и закрытие счетов коммерческих организаций, сведения о которых ей должны были передавать двое работников компании, название которой она в настоящее время не помнит, также контролируемой ФИО88

Какую конкретно деятельность осуществляли компании, контролируемые ФИО88, по состоянию на 2013 год, ей было неизвестно. Сам ФИО88 сообщил ей, что осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере добычи песка и его сбыта.

ФИО88 сообщил, что работать она будет без оформления соответствующего трудового договора, однако чем это было вызвано, ей не известно, да и этот вопрос ее на тот период времени не интересовал. Заработная плата за оказание услуг по открытию и закрытию счетов компаний, контролируемых ФИО88, была обещана последним в размере 45 000 рублей. Условия работы и оплата ее услуг ее полностью удовлетворили, и она дала ФИО88 свое согласие на оказание услуг по контролю за открытием и закрытием счетов контролируемых им компаний.

Весной 2013 года она по приглашению ФИО88 начала осуществлять неофициальную трудовую деятельность. Фактически, она всегда находилась у себя дома, в арендуемой ей квартире, расположенной в одном из домов по 

<

адрес> в 

<

адрес>, точного адреса она в настоящее время не помнит. В случае необходимости, ФИО88 звонил ей по телефону и сообщал о том, что необходимо открыть или закрыть счет в банке той или иной компании. Далее, к ней домой, по указанию ФИО88, приезжали подчиненные ему сотрудники, а именно ФИО105 ФИО85 или ФИО102 ФИО83, которые привозили с собой необходимый для открытия (закрытия) счета пакет документов для ознакомления. Изучив привезенные ФИО171 или ФИО284 документы, она давала им необходимые консультации относительно подачи данных документов в банк и далее контролировала процесс открытия (закрытия) счетов, после чего докладывала об этом ФИО88

В процессе занятия вышеуказанной деятельностью по оказанию консультативных услуг ФИО88, она постепенно познакомилась с другими работниками копаний, которые осуществляли деятельность в интересах ФИО88 в подконтрольных ему компаниях.

Так, по состоянию на 2015 год она была знакома с окружением ФИО88, а именно ей были знакомы: ФИО86, ФИО72, ФИО188, ФИО52, ФИО59, Лю О., ФИО196, ФИО282, ФИО171 (супруга ФИО171), ФИО200, ФИО201

В 2015 году, по распоряжению ФИО88, она продолжила осуществлять свою трудовую деятельность в офисе двух подконтрольных ФИО88 компаний, а именно: ООО «Приморский мазут» и ООО «ФИО3». Офис указанных компаний располагался в здании бизнес-центра, по адресу: 

<

адрес>, пр-кт ФИО66, 

<

адрес>. В указанном офисе, помимо нее, также располагались рабочие места и других работников, в том числе ФИО81 ФИО112а.

В период работы в офисе, расположенном в здании 

<

адрес> по пр-кту ФИО66 в 

<

адрес>, в ходе общения с ранее знакомой ей Оксаной Лю, а также ФИО85 ФИО105, ей стало известно, что ряд компаний, контроль за открытием чьих банковских счетов входил в ее трудовые обязанности, создавались и регистрировались для того, чтобы осуществлять незаконную банковскую деятельность по обналичиванию денежных средств. И она, и Лю О., и ФИО171 понимали, что всем процессом по осуществлению незаконной банковской деятельности руководит ФИО88, однако лично она с ФИО88 никогда вопросы, связанные с осуществлением им данного вида незаконной деятельности, не обсуждала. Стоит также отметить, что в силу возложенных на нее обязанностей, она не имела доступа к бухгалтерским и учредительным документам компаний, которые, по мнению Лю О. и ФИО171, могли быть использованы для осуществления незаконной банковской деятельности, в связи с чем, ни директоров, ни клиентов данных компаний, она попросту не знала. В период с 2015 по 2019 годы она осознавала, что часть из компаний, по которым ею осуществлялся контроль за открытием и закрытием счетов, имеют признаки так называемых «фирм-однодневок», то есть специально создаваемых коммерческих организацией, основной функцией которых является использование их банковских счетов для совершения незаконных банковских операций по обналичиванию денежных средств.

С учетом того, что ФИО88 ежегодно увеличивал ей размер вознаграждения, она с 2015 года избрала позицию того, что честно выполняла свои обязанности и не влезала в вопросы, ее не касающиеся. В частности, в вопросы создания и регистрации сомнительных коммерческих обществ, ведения бухгалтерского учета данных компаний и т.п.

В 2016 году, по предложению ФИО88, она официально была трудоустроена в ООО «ФИО3», учредителем которого являлся ФИО88

В последние 2 года, то есть в период с 2017 по 2019 года, все больше получая информации от работников копаний, контролируемых ФИО88, о том, что последний организовал и контролирует деятельность по осуществлению незаконной банковской деятельности, она стала искать поводы для того, чтобы уволиться и занималась поиском нового места работы.

В один из дней осени 2018 года, точную дату не помнит, в ходе одной из ее личных встреч с ФИО88, она сообщила ему, что намерена увольняться. На ее вопрос о причинах, по которым она намерена уволиться, она откровенно сообщила ФИО88, что обладает сведениями об организованной им незаконной деятельности по «обналичиванию» денежных средств, приведя ему в пример факты необоснованных, по ее личному мнению, закрытию счетов ряда компаний. В ходе указанного разговора ФИО88 убедил ее в том, что лично она к данному виду незаконной деятельности не имеет никакого отношения, поскольку выполняет лишь функции консультанта и попросту не может знать тех обстоятельств, которые могут навредить ей с точки зрения закона, то есть в случае возникновения каких-либо проблем с правоохранительными органами. При этом ФИО88 сообщил ей, что за годы работы полностью удовлетворен ее работой и для поиска нового грамотного специалиста в сфере работы с банками ему потребуется значительное время, в связи с чем попросил ее подождать некоторое время и не увольняться, по крайней мере до того момента, пока он не подыщет нового специалиста. Также, ФИО88 повысил ей вознаграждение в качестве стимула не увольняться поспешно. Данный разговор состоялся между ею и ФИО88 в одном из служебных помещений офиса ООО «ФИО3», расположенном по адресу: 

<

адрес>, пр-кт ФИО66, 

<

адрес>.

Позже, в один из дней третьей декады января 2019 года, ФИО88 пригласил ее позавтракать с ним и обсудить кое-какие рабочие вопросы. Встреча состоялась в первой половине дня в помещении кафе «Студио», расположенном по адресу: 

<

адрес>. В ходе указанной встречи ФИО88 сообщил ей, что последнее время заметил в ее поведении желание уволиться. Высказано это было ФИО88 даже не в форме вопроса, а в форме констатации факта. Она подтвердила ФИО88 свое намерение уволиться, пояснив, что не хочет иметь проблемы с законом в связи с осуществляемой им незаконной деятельностью по обналичиванию денежных средств. ФИО88 вновь убеждал ее в том, что лично она к данному виду осуществляемой им деятельности не имеет никакого отношения и не должна по этому поводу переживать. Конкретных решений ни она, ни ФИО88 в ходе указанного разговора не принимали. Она не приняла решение об увольнении, ФИО88 также не принял решение об ее увольнении. В тот же день она улетела вместе со своим отцом на отдых в Республику Вьетнам и вернулась в РФ только в 20-х числах февраля 2019 года. После возвращения из Республики Вьетнам в 

<

адрес> она фактически перестала осуществлять свои трудовые обязанности в ООО «ФИО3», то есть перестала приезжать на работу и осуществлять возложенные на нее функции по контролю за открытием (закрытием) счетов различных коммерческих организаций. Фактически с конца февраля она числилась в указанной компании только номинально.

В процессе работы на ФИО88 она подчинялась только ему лично. Основной ее работой было контролировать открытие и блокировку счетов, открытых на «компании-однодневки», используемые ФИО88 для предоставления незаконных банковских услуг. Поскольку у нее был опыт работы в банке, она неплохо ориентировалась в банковском законодательстве и процессах работы банков. В результате она, используя свой опыт работы в банке, общалась с сотрудниками банков по вопросам, связанным с открытием счетов. Также пояснила, что никакого дополнительного вознаграждения сотрудникам банка за открытие счетов ни она, ни ее помощники - ФИО320 никогда не платили. Вся работа строилась на личном контакте. В период с января 2017 года по март 2019 года ФИО88 постоянно ставил ей задачи по открытию счетов в различных банках 

<

адрес> на «компании-однодневки». Фактически ее работа заключалась в том, что она договаривалась с менеджерами банков об условиях открытия расчетного счета на компанию, после чего ее помощники ФИО105 или ФИО102 вместе с директором ехали в офис банка, где директор самостоятельно заполнял документы на открытие расчетного счета и получал «Банк-Клиент» для управления счетом. Впоследствии «Банк-Клиент» передавался Прибылеву Марку для непосредственного управления расчетным счетов. Также периодически из-за проводимых ФИО88 по подконтрольным ему счетам «компаний-однодневок» сомнительных финансовых операций банки блокировали работу счетов. Иногда менеджеры банков на личных отношениях предупреждали ее о планируемых блокировках счетов. В таком случае она предупреждала ФИО88 о планируемых блокировках. После этого ФИО86 старался вывести все денежные средства со счетов, планируемых к блокировке. Самостоятельно дать указание ФИО86 она не могла, поскольку он подчинялся напрямую ФИО88. Работы было много, поскольку счета постоянно блокировались, и приходилось постоянно открывать новые. Директора «компаний-однодневок» напрямую с ней не общались, все указания по данным компаниям она получала от ФИО88, которые он передавал своим помощникам. Напрямую с директорами общались ФИО105 и ФИО102, поскольку они, помимо доставки директоров в банк, подписывали у директоров различного рода фиктивные бухгалтерские документы для подачи налоговой отчетности. Данные документы ФИО105 и ФИО102 получали в офисе ФИО88, который в описываемый ей период располагался по адресу: 

<

...> этаж. В данном офисе работал ФИО86, который управлял всеми расчетными счетами «компаний-однодневок», подконтрольных ФИО88. Она отметила, что ФИО86 также управлял счетами компаний ФИО88, которые не использовались в схеме для «обналичивания» денежных средств, а вели легальный бизнес, связанный с продажей нефтепродуктов и рыбы. Из легальных компаний ФИО88 может выделить ООО «Приморский мазут», ООО «МРК», ООО «МРП». Кроме того, в данном офисе работали ФИО321 ФИО89 и ФИО59, которые занимались тем, что подготавливали фиктивные документы по «компаниям-однодневкам» для использования их в сдаче налоговой отчетности. Подготовленные Максимено и ФИО302 документы подписывались ФИО105 и ФИО102 у директоров «компаний-однодневок». Подписанные документы привозились обратно в офис и затем уже передавались клиентам ФИО88, обращавшимся к нему за незаконными банковскими услугами. Между ФИО98 и ФИО302 было разделение обязанностей. ФИО302 вела только рыбные компании, а ФИО98 все топливные компании и ряд других компаний. ФИО88 организовал работу Максимено и ФИО302 следующим образом. Клиенты, которым требовались наличные денежные средства или транзит денежных средств, направляли на электронную почту ФИО98 или ФИО302 заявку. В заявке клиент должен был прописать вид товаров либо топливо, либо ФИО74, либо иные услуги, а также сумму, на которую он хочет получить данный товар. Прописанная сумма была суммой, которую клиент хотел получить наличными денежными средствами или которую он хотел перечислить на счет своего контрагента, то есть осуществить транзитную операцию. На основании полученной заявки ФИО98 или ФИО302 готовили соответствующие документы якобы о поставленных товарах или оказанных услугах, в которых подгоняли суммы необходимым клиентам для «обналичивания» или транзита. После чего данные документы пересылались клиентам по электронной почте, а оригиналы распечатывались и передавались для подписания у директоров либо ФИО105, либо ФИО102. После подписания у директоров они передавались клиентам для использования в налоговой отчетности. Документы готовились в двух экземплярах, один оставался у клиента, второй в офисе ФИО88. Таким образом, по документам создавалась мнимая финансово-хозяйственная деятельность по «компаниям-однодневкам», используемым ФИО88 для оказания незаконных банковских услуг. Впоследствии данные документы неоднократно использовались ФИО88 в налоговых проверках. Чем конкретно занимались ФИО98 и ФИО302 ей хорошо известно, поскольку из-за того, что указанные лица постоянно делали различные ошибки в подготавливаемых фиктивных документах и плохо работали, ФИО88 попросил ее контролировать их работу. В результате, ей было известно, чем они занимались. Ей постоянно приходилось делать им замечания, в результате у нее неоднократно с ними возникали конфликтные ситуации. Также в указанном офисе работала Лю Оксана, которая занималась тем, что отвечала на запросы ФИО134, когда у них возникали вопросы по проведенным операциям. Чаще всего вопросы возникали из-за технических ошибок, которые допускали ФИО98 и ФИО302. Самый банальный пример, когда в документах было указано, что мазут был продан вагонами. В задачи Лю было готовить ответы на запросы банков, прикладывать к ним фиктивные документы, подготовленные ФИО98 или ФИО302, и в целом вести переписку с банками. Поскольку Лю работала с банками, ее деятельность пересекалась с работой ФИО56, и она, используя свои контакты в банках, пыталась решать возникающие вопросы. 

Относительно ФИО200 и ФИО199 пояснила, что они были помощниками ФИО72 ФИО107 и ФИО90 занимались тем, что развозили по клиентам наличные денежные средства и подготовленные ФИО98 и ФИО302 фиктивные документы, которые вместе с наличными денежными средствами должны были передавать клиентам, и впоследствии, после их подписания со стороны клиентов, возвращать обратно в офис. Работой Ходаковского и ФИО90 руководил ФИО91, который редко появлялся в офисе. 

Дополнительно отметила, что ФИО88 проводил в офисе, как он называл, рабочие совещания. На данных совещаниях ФИО88 собирал всех своих работников, которые были причастны к его деятельности, связанной с оказанием незаконных банковских услуг. В совещаниях принимали участие: ФИО88, ФИО86, ФИО98, ФИО103, Лю, К-вы и она, были и еще лица, но они значительной роли в данной деятельности не играли, поскольку исполняли чисто техническую работу. В ходе данных совещаний ФИО88 постоянно требовал быть более внимательным в работе, рассказывал, что данный вид незаконной деятельности очень важен для него, поскольку приносит больший доход, нежели его легальная деятельность. В ходе данных совещаний она узнала, что у некоторых работников офиса были свои клиенты, для которых ФИО88 оказывал услуги по «обналичиванию» денежных средств. Ей был сделан такой вывод, поскольку в ходе совещаний ФИО88 негодовал по поводу того, что его работники своих клиентов ставят на первое место, то есть сначала готовят документы по их компаниям, наличные денежные средства выдаются вначале компаниям своих клиентов, а его клиенты обслуживаются уже в конце. У кого из работников ФИО88 были свои клиенты, ей известно не было. Также в ходе совещаний ФИО88 требовал соблюдать меры предосторожности, в ходе телефонных разговоров лишнего не болтать. Рабочую переписку вести только в приложениях «WhatsApp» и «ViPole». Она также пользовалась данными приложениями. Из лиц, с кем она общалась в приложении «ViPole», она может назвать следующих: ФИО105 ФИО85 - «andreikabat», ФИО88 – «teslas2015», ФИО86 – «Черный каратист». Были еще сотрудники ФИО88, с которыми она общалась, но как они были записаны, она уже не помнит (том № л.д. 83-88, 89-92).

Из показаний свидетеля ФИО176, оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что с ФИО88 ее познакомил знакомый - ФИО195 С Ходаковским она познакомилась в период работы в ОАО «Сбербанк» в 2010-2011 годах. ФИО107 был клиентом сбербанка. ФИО107 предложил ей работу бухгалтера в одной из компаний. Она согласилась. Ориентировочно в 2011 году ФИО107 познакомил ее с ФИО88, поскольку именно ему требовался бухгалтер. Знакомство с ФИО88 состоялось у него в офисе по адресу: 

<

адрес>. ФИО88 предложил ей работу бухгалтера. Она согласилась. После этого она была официально принята на должность бухгалтера в компанию ООО «Фрегат ДВ». В ее обязанности бухгалтера входило заключение договоров, ведение счетов и сдача бухгалтерской отчетности в налоговых органах. ООО «Фрегат ДВ» занималась покупкой и продажей топливной продукции. В данной компании она проработала до 2015 года, после чего компания была ликвидирована. Затем ФИО88 оформил ее на должность бухгалтера в компанию ООО «Фирма Промис», которая занималась предоставлением строительных услуг. В данной компании в должности бухгалтера она проработала до февраля 2018 года. После этого она стала работать на ФИО88 без оформления трудовых отношений. ФИО88 возложил на нее обязанности ведения бухгалтерской отчётности по компаниям: ООО «Экономпроект», ООО «Мегаполис», ООО «Клабфиш», ООО «Белуга», ООО «Скат», ООО «Сифудо», ООО «Ривьера», ООО «Дорада», ООО «Компания Банас», ООО «ИТ Промоушен». Данные компании ведением предпринимательской деятельности не занимались, были оформлены на номинальных директоров и использовались ФИО88 для оказания незаконных банковских услуг, связанных с обменом безналичных денежных средств на наличные денежные средства, с транзитом денежных средств по счетам и со списанием НДС. Стоимость услуг, которую ФИО88 брал за оказание названных незаконных банковских услуг, ей неизвестна. Управлением расчетных счетов подконтрольных ФИО88 компаний занимался ФИО86 В ее обязанности входило только подготавливать фиктивные бухгалтерские документы для клиентов, а также сдача налоговой отчетности по подконтрольным ФИО88 компаниям.

Относительно лиц, работающих на ФИО88 и связанных с предоставлением незаконных банковских услуг, пояснила следующее. ФИО86 отвечал за управлением всеми расчетными счетами компаний, оформленных на номинальных директоров и используемых для предоставления незаконных банковских услуг. Для управления расчетными счетами ФИО86 использует ключи «Банк-Клиент». Рабочее место ФИО86 было расположено в офисе по адресу: 

<

адрес>, пр-т ФИО66, 

<

адрес>, на втором этаже. Также в данном офисе, помимо нее и ФИО86, работали ФИО59, Лю О.Р., ФИО196 Данные лица, как и она, занимаются ведением бухгалтерского учета по подконтрольным ФИО88 компаниям, связанным с оказанием незаконных банковских услуг. У каждого было свое рабочее место, состоящее из отдельного стола с персональным компьютером. Для каждого персонального компьютера для входа в систему была предусмотрена специальная «флэш-карта» и пароль. Своего рабочего места у ФИО88 в данном офисе не было. Распределения по фирмам между бухгалтерами не было, каждый занимается работой по мере поступления. Ее рабочий день начинался с того, что ей на ее электронный ящик: «olgasan.1411@gmail.com» от клиентов приходили заявки либо на поставку топлива, либо на оказание строительных услуг. Она на основании полученных заявок подготавливала необходимый пакет документов, свидетельствующий о поставке товаров либо об оказании услуг, после чего данный пакет документов заверялся факсимиле директоров ФИО84, от которой были подготовлены фиктивные документы. Затем она по электронной почте пересылала электронные сканы документов клиентам. После этого она оригиналы документов передавала либо ФИО171, либо ФИО220, которые уже подписывали их у номинальных директоров, после чего возвращали в офис. Своего рабочего места у ФИО105 и ФИО102 в офисе не было, поскольку они были постоянно в разъездах и отвечали за работу с номинальными директорами, возили их по банкам и по налоговым инспекциям. ФИО105 и ФИО102 подчинялись ФИО56, у которой также своего рабочего места в офисе не было. ФИО56 отвечала у ФИО88 за открытие расчетных счетов на номинальные компании. Уточнила, что у ФИО105 в офисе работала его супруга ФИО197, но в декабре 2018 года они уволились и после нового года на работу уже не вышли. Ориентировочно в ноябре 2018 года ФИО88 привел в офис ФИО198, которую представил, как руководителя работой офиса, в обязанности которой входило проверка правильности оформления документов, направляемых в банк. Также ей известны ФИО72, которые решал возникающие вопросы с ПАО «Сбербанк», также на него был возложен еще ряд обязанностей, но ей о них ничего не известно. Также ей известно о том, что на ФИО88 работали ФИО199, ФИО200 и ФИО104 ФИО85, насколько она понимает из общения с данными лицами, они развозили наличные денежные средства для передачи клиентам. Также в ходе работы она переписывалась по электронной почте с ФИО8, которая консультировала ее по вопросам, связанным со сдачей налоговой отчетности по подконтрольным ФИО88 копаниям, оформленным на номинальных директоров. Лично ее она никогда не видела, на совместных «корпоративах» ее тоже никогда не было.

Также у ФИО88 был офис, расположенный по адресу: 

<

адрес>, пр-т ФИО75 Знамении, 

<

адрес>, четвертый этаж. В данном офисе у ФИО88 был свой кабинет. Также в данном офисе расположены офисы двух компаний ФИО88 - ООО «Приморский мазут» и ООО «ФИО3», дать какие-либо пояснения по данным компаниям она не смогла, поскольку с их деятельностью, по ее словам, она никогда не пересекалась.

О том, что ФИО88 занимается предоставлением незаконных банковских услуг, ей впервые стало известно в 2015 году, когда она была оформлена в компанию ООО «Фирма Промис», с этого периода она стала заниматься только подготовкой фиктивных бухгалтерских документов по данной компании. Она также общалась по электронной почте с заказчиками, для которых подготавливала фиктивные документы на требуемые им суммы. В тот период офис ООО «Фирма Промис» был расположен по адресу: 

<

адрес>. В данном офисе, кроме нее работала ФИО197

О том, что ФИО88 предоставляет незаконные банковские услуги, связанные с обменом безналичных денежных средств на наличные денежные средства с транзитом денежных средств по счетам и со списанием НДС, ей хорошо известно, так как с 2015 года она подготавливала, по его указанию и подчиненным ему лиц, фиктивные финансово-хозяйственные документы по компаниям, оформленным на номинальных директоров. Никаких поставок товаров или оказания услуг по данным компаниям не осуществлялось. Кроме того, ФИО88 в ходе общения сам неоднократно говорил, что его деятельность, связанная с оказанием незаконных банковских услуг, приносит ему прибыль больше, чем его легальная деятельность. 

Назвала следующие компании, подконтрольные ФИО88, используемые им для оказания незаконных банковских услуг: ООО «Экономпроект», ООО «Мегаполис», ООО «Клабфиш», ООО «Белуга», ООО «Скат», ООО «Сифудо», ООО «Ривьера», ООО «Дорада», ООО «Компания Банас», ООО «ИТ Промоушен». 

Из клиентов ФИО88, для которых она подготавливала фиктивные финансово-хозяйственные документы, может назвать следующие компании: ООО «МЭСОС», ООО «ФИО106 ФИО123», ООО «Антрэ», ООО «ЕМ Шипинг», ООО «Оил Шипинг», ООО «РН-Восток», ООО «Вектор Востока», ООО «Атлант Ойл».

Дополнительно пояснила, что в 2017 году ее рабочие место располагалось в офисном помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес>, пр-т ФИО66, номер дома не помнит. Кроме нее в данном офисе также на ФИО88 работали ФИО86 и ФИО59 Фактически в ее и ФИО302 обязанности входило подготавливать первичную бухгалтерскую документацию по компаниям, подконтрольным ФИО88. Между ней и ФИО302 было негласное разделение компаний. Так, ФИО302 вела компании, подконтрольные ФИО88, чья деятельность была связана с торговлей рыбной продукцией. Она вела все остальные компании, подконтрольные ФИО88, связанные с торговлей топливом, предоставлением логистических услуг и т.д. Под каждую подконтрольную ФИО88 компанию была создана своя электронная почта. Также на каждую компанию был заведен отдельный телефон. Таким образом, она могла общаться с клиентами ФИО88 как посредством переписки, так и посредством телефонной связи. Фактически ее работа заключалась в следующем. На почтовый ящик компании от клиента ФИО88 поступала заявка на поставку продукции или на оказание определенных услуг. Как правило, заявка содержала сумму, на которую она должна была подготовить первичный пакет бухгалтерских документов. После получения заявки она готовила первичный пакет бухгалтерских документов, который мог состоять из счетов на оплату, счетов - фактур, товаротранспортных накладных и т.д. Она самостоятельно, с учетом рыночной стоимости, подгоняла в подготавливаемых ею первичных документах стоимость услуг и товара, чтобы они соответствовала сумме, указанной в заявке клиентов ФИО88. После подготовке данных документов она их распечатывала и передавала ФИО105, чтобы он подписал их у директоров компаний, подконтрольных ФИО88. Впоследствии ФИО105 возвращал обратно в офис подписанные у директоров компаний, подконтрольных ФИО88, и клиентов подготовленные ею документы. Одновременно после подготовки первичной документации она электронные копии пересылала обратно клиентам. На основании подготовленных документов клиенты осуществляли перечисление денежных средств на счета компаний, подконтрольных ФИО88. О перечислении денежных средств она узнавала от ФИО86, поскольку последний управлял всеми расчетными счетами подконтрольных компаний ФИО88. 

Относительно компаний ООО «Ривьера», ООО «Октопус», ООО «Сифудо», ООО «Скат», ООО «ВипОил», ООО «Траснефть», ООО «СТАНДАРТ ОЙЛ», ООО «Найс», ООО «ФИО23», ООО «Дорада», ООО «Мегаполис», ООО «ВТБ», ООО «КлабФиш» пояснила, что данные компании были подконтрольны ФИО88. Подготовкой первичной бухгалтерской документации по ФИО84 ООО «РИВЬЕРА», ООО «ОКТОПУС», ООО «ВипОил», ООО «ВТБ», ООО «СТАНДАРТ ОЙЛ», ООО «Найс», ООО «ФИО23», ООО «Мегаполис», ООО «Траснефть» занималась она, а по ФИО84 ООО «СИФУДО», ООО «КлабФиш», ООО «Дорада», ООО «СКАТ» занималась ФИО302.

Относительно компаний ООО «ПримЛогиТранс», ООО «Восток Сиб Тэк», ООО «Восток Транспорт-ДВ», ООО «ОйлШипинг», ООО «ВВТ групп», ООО «ВСТ-ДВ», ООО «Омега», ООО «Форум Групп», ООО «Галатея М», ИП ФИО1, ООО «РН-Восток», ООО «Брокер Ойл», ООО «Вига-ФИО123», ООО «ФИО63-Ойл», ООО «ПРИМОЙЛ», ООО «МЕТТЭМ-ДВ», ООО «КТС», ООО «ВЕКА» пояснила, что помнит о том, что подготавливала первичные документы для компаний ООО «ПРИМОЙЛ», ООО «ПримЛогиТранс», ООО «ВВТ групп», ООО «ВСТ-ДВ», ООО «Форум Групп», ООО «РН-Восток», ООО «Вига-ФИО123», ООО «ФИО63-Ойл», ООО «ОйлШипинг». В отношении других озвученных компаний не помнит (том № л.д. 190-193, 194-196).

Из показаний свидетеля ФИО197, оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что ориентировочно в 2016 году, она уже не помнит при каких обстоятельствах, она трудоустроилась в компанию ООО «Эконом Проект» на должность бухгалтера. Она долго искала работу, просматривала объявления на сайте «Farpost.ru», обращалась к знакомым, везде ей отказывали, поскольку требовался опыт работы. В ООО «Эконом Проект» ее согласились взять без опыта работы. Директором копании ООО «Эконом Проект» был ФИО86, компания была зарегистрирована по его домашнему адресу: 

<

адрес>. Фактически офис компании и ее рабочее место располагались в офисном здании, расположенном в районе остановки «Магнитогорская», точный адрес не помнит. В данном офисе работала она и ФИО86. Периодически в данный офис приходила ФИО98 ФИО89 и помогла ей разобраться с оформлением бухгалтерской отчетности. В мае 2018 года, по ее словам, она уволилась из компании ООО «Эконом Проект» и месяц или два была в поиске работы. Не найдя работу, решила вернуться на работу к ФИО86. Ее муж ФИО171 в тот период работал на ФИО88, который работал вместе с ФИО86. Она попросила мужа узнать у руководства, возьмут ли ее вновь на работу. Муж переговорил, и ее взяли на работу в компанию ООО «ВТБ» на должность бухгалтера. Офис компании располагался в офисном здании, расположенном по адресу: 

<

адрес>, номер дома не помнит (возможно 23 «б»). Затем, в сентябре 2018 года, она переехала в офис, расположенный по адресу: 

<

адрес>, пр-т ФИО66, 

<

адрес>, второй этаж. В данном офисе у нее было свое рабочее место. Кроме нее в данном офисе работал ФИО86, ФИО59, Лю Оксана, ФИО91 ФИО79 и ФИО98 ФИО89. В данном офисе она занималась тем, что разносила по программе «1С Бухгалтерия» первичные документы по компаниям: ООО «Экономпроект», ООО «Мегаполис», ООО «Клабфиш», ООО «Белуга», ООО «Скат», ООО «Сифудо», ООО «Ривьера», ООО «Дорада», ООО «Компания Банас», ООО «ИТ Промоушен». Документы она получала либо от своего мужа ФИО171, либо от ФИО220 Документы в «1 С Бухгалтерия» ею разносились только подписанные от имени директоров указанных компаний. Самих директоров данных компаний она в офисе никогда не видела. ФИО86 в офисе занимался управлением через программу «Банк-Клиент» расчетными счетами данных компаний. Остальные сотрудники офиса занимались оформлением первичных финансово-хозяйственных документов данных компаний. Она никогда не видела, что в данный офис приезжали какие-либо клиенты. Ее сильно не посвящали в подробности работы, по ее словам, наверное, опасались того, что она пришла со стороны (том № л.д. 139-141).

Из показаний свидетеля ФИО178, оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что с ФИО88 она познакомилась примерно в 2012-2013 годах, в тот период времени она работала в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном на Океанском ФИО4 возле администрации 

<

адрес>, в должности операциониста, а затем – начальника отдела юридических лиц. В тот период времени ФИО88 руководил фирмой «Приморский Мазут», и она обслуживала его счета. Характер отношений у нее с ним был рабочий, они встречались с ним на работе, т.е. на территории отделения Сбербанка. Указанная фирма занималась топливом, а именно куплей-продажей. Это была реальная фирма. Счета были в целом профицитными. К нему приходили деньги за топливо и также уходили. 

Осенью 2018 года она возобновила общение с ФИО88, поскольку он позвонил ей и предложил работать на него. Он пообещал ей зарплату в размере 90 000 рублей в месяц, но в последующем он ей платил чуть меньше 90 000 рублей. Она устроилась к нему в конце ноября и до настоящего времени работала у него. В ее должностные обязанности входила работа с банками, в частности, когда приходит запрос документов от банков, она должна была сверять договоры с контрагентами на предмет их соответствия в дальнейшем требованиям банков. Банки запрашивали договоры с контрагентами, просили предоставить пояснения, штатные расписания, финансовую отчётность, а также иные документы по усмотрению банка и по необходимости. Официально она не была трудоустроена. Ей это не понравилось, и она хотела поговорить с ФИО88 о том, чтобы расторгнуть фактические трудовые отношения с дата.

В ходе работы она заметила, что ей предоставлялись не все договоры с контрагентами, которые запрашивал банк, поскольку ей говорили, что придётся подождать, когда такие документы будут готовы. Она стала понимать, что происходит что-то ненормальное, и те условия, которые они обговаривали в самом начале, не выполняются и не соответствуют договорённостям. Основываясь на изложенном, она не рассматривала вопрос о дальнейшем сотрудничестве.

В рамках данных трудовых отношений она сопровождала следующие юридические лица, принадлежащие ФИО88: ООО «Звезда Востока», ООО «Дорада», ООО «Клабфиш», ООО «Белуга», ООО «Сифудо», ООО «Скат», ООО «Ривьера», ООО «Бартер», ООО «ФИО64», ООО «ТК». Как она поняла, у каждой компании были свои офисы, причём в договорах была информация о различных адресах, а также были платёжки (платёжные поручения) за эти офисы. В тех офисах она лично не была, сама она работала в офисе на ФИО4, номер точно не помнит, но возможно 59. Общее руководство указанными юридическими лицами осуществлял ФИО88. Это ей известно с его слов. Учитывая, что у нее был ограниченный круг задач, она сильно не вдавалась в подробности деятельности данных организаций.

ФИО88 не очень часто появлялся в офисе, руководил работой предприятий дистанционно. Лично ей он почти не звонил, потому что в ее деятельности не было необходимости с ним так часто взаимодействовать.

ФИО120 ей известен, он работал в том же офисе, что и она. Его отчество она узнала во время производства следственных действий дата. ФИО120 занимался платёжными поручениями. У него в пользовании было два компьютера, он делал все платёжные поручения. Их с ним взаимодействие заключалось в том, что он ей пересылал банковские запросы, которые приходили по «ФИО134-клиенту». Она слышала, как он и ФИО88 общались по телефону. Также она видела, что они общались вживую, когда ФИО88 приходил в офис. Однако она не знает подробностей их общения, поскольку у нее совершенно иное направление деятельности.

В офисе также работала ФИО89, она занималась полным бухгалтерским сопровождением определённых компаний, в том числе компаний, принадлежавших ФИО88 При этом, она достоверно не знает, вела ли она «Приморский Мазут».

ФИО80, работавшая в офисе, также как и ФИО89, работала бухгалтером. Также осуществляла полное бухгалтерское сопровождение юридических лиц, принадлежавших, в том числе, ФИО88 Насколько она помнит, у ФИО80 и ФИО89 были разные наборы компаний, но одинаковые функциональные обязанности.

Оксана, как и ФИО79, подготавливала документы, работала с контрагентами, общалась с ними, обменивалась документацией.

Также в офисе работали ФИО85 и ФИО83 – водители. Как она понимает, водители развозили документацию по директорам, а потом – по контрагентам. То есть выполняли курьерские функции.

ФИО56 ранее ездила с водителями, а также она приходила в офис и давала указания о том, чем занимается компания. Она давала такие указания и бухгалтерам, и ФИО120. Также она указывала, чем занимается компания по ОКВЭДу.

ФИО72 ей не знаком. Она слышала данную фамилию, поскольку она звучала в офисе, однако лично его не знает (том № л.д. 143-146).

Из показаний свидетеля ФИО199, оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что примерно в 2009 году, когда он проживал в 

<

адрес> края, познакомился с ФИО72 (отчества не помнит), вместе с которым занимался в одной секции борьбы айкидо. С тех пор у них сложились приятельские отношения. Примерно в 2005-2006 годах он переехал жить в 

<

адрес> и до 2016 года с ФИО72 общался эпизодически. Ориентировочно в сентябре 2017 года у него сложилась напряженная ситуация с работой, и тогда же он обратился к ФИО72 с просьбой помочь с поисками работы. На это ФИО91 предложил ему развозить документы, связанные с хозяйственной деятельностью различных компаний (договора, счета-фактуры, транспортные накладные, письма, налоговые документы). При этом он сказал, что тот так будет работать некоторое время, как бы с испытательным сроком. Официально трудоустроиться он тогда ему не предлагал. Где и кем он тогда сам работал, он не знал. Оплату он производил ежемесячно. Указанные документы ему выдавал либо ФИО72, либо ФИО105 ФИО85 (отчества не помнит). С ФИО171 его тогда же познакомил ФИО72, который и сказал, что у ФИО171 он тоже будет получать указанные документы. О необходимости получать документы ему по телефону сообщали или ФИО171, или ФИО72 тот период названные документы он просто отвозил тем людям, к которым его направляли ФИО171 или ФИО72 Таким образом, он проработал примерно 3 месяца, после чего ФИО72 сказал, что он прошел испытательный срок и официально устроил его заместителем директора ООО «ИТ Промоушен». Насколько ему известно, официальным директором данного общества являлся ФИО72, во всяком случае, он ему так говорил. Сам он учредительных документов данной компании не видел. При этом характер его работы остался прежним, никакой хозяйственной деятельностью данного общества он не занимался. Зарплату ему всегда выдавал наличными деньгами ФИО72 Офиса компания не имела, встречи с ФИО72 и ФИО171 происходили на улице. Являлся ли ФИО171 сотрудником «ИТ Промоушен», он не знает, во всяком случае, ему об этом никто не сообщал. 

Примерно через 1-2 месяца после его официального трудоустройства в ООО «ИТ Промоушен», в ходе одной из встреч в 

<

адрес> (где именно не помнит), ФИО72 сообщил ему о том, что помимо вышеуказанных документов ему предстоит так же получать в компаниях крупные суммы денег, которые он должен был отвозить туда, куда ФИО91 ему будет сообщать. После этого подобные указания поступали только от ФИО91. Тогда же ФИО72 познакомил его с ФИО107 и сказал, что тот, так же как и он, будет развозить документы и получать деньги от компаний. Их он познакомил с тем, чтобы они в случае необходимости могли друг друга подменять при указанных поездках. Указанной деятельностью он занимался на используемом им автомобиле Тоyota Rav, с государственным номером 

<

***>. Стоимость топлива для автомобиля и его амортизацию ему оплачивал ФИО72 ежемесячно по факту. Отчетных документов при этом с него не требовал. За указанную работу ФИО72 платил ему ежемесячную зарплату в сумме 50 000 рублей.

Примерно в ноябре 2017 года, более точную дату не помнит, ФИО200 сообщил ему среди прочего о том, что помимо ФИО72, он получает указания насчет получения денег и от некоего ФИО116, не называя в то время его фамилии. Ориентировочно в то же время ФИО72 пригласил его на новогодний корпоратив, организованный ООО «Приморский мазут», объяснив данное приглашение тем, что тот имеет с этим обществом какие-то договорные отношения, которые так же распространяются и на его деятельность, в связи с чем, они могут посетить данный корпоратив. Тогда он впервые и узнал об ООО «Приморский мазут». Данный корпоратив проводился в ресторане грузинской кухни «Сациви», расположенном возле краевой администрации. Там он впервые увидел ФИО301 и узнал от ФИО200 о том, что это и есть тот самый ФИО116, который дает ему указания насчет перемещения наличных денежных средств и, что тот возглавляет ООО «Приморский мазут». По какой причине указанный корпоратив посетил ФИО107, он у него не интересовался. Незадолго до указанного корпоратива ФИО107 показал ему офис, расположенный по адресу: 

<

адрес>, ФИО4, 

<

адрес>, располагавшийся в данном здании на 3 или 4 этаже. Насколько он помнит, офис состоял из 3-5 кабинетов (более точного количества не помнит). Входная дверь в офис была снабжена табличкой «ООО «Приморский мазут»». Как ему пояснил ФИО107, их деятельность по перемещению наличных денежных средств по указаниям ФИО72, каким-то образом связана с этой компанией. Но подробностей он не сообщил. 

Примерно с осени 2018 года (более точной даты не помнит) от ФИО72 поступило указание получать наличные денежные средства по доверенностям от имени ООО «Белуга», ООО «Сифудо», ООО «Дорада», ООО «ФИО3», ООО «Клабфишер», а так же доставлять документы этих компаний указанным им людям. Наличные денежные средства от имени указанных компаний он получал в кассе ООО «Байс-ДВ», располагавшейся в районе станций Весенняя или Угольная, более точного адреса не помнит. Местонахождение офиса данной компании ему показал ФИО200 осенью 2018 г., который его так же познакомил и с кассиром, выдававшим деньги. Имени кассира не помнит, а фамилии и отчества не знает. Это была женщина лет 30-35. Для получения денег он предварительно отвозил кассиру ООО «Байс-ДВ» доверенности от перечисленных компаний на право получения денежных средств и материальных ценностей. Эти доверенности, нотариально оформленные, ему предоставил ФИО102 ФИО83, отчества не знает. Получить эти доверенности именно у него ему сказал ФИО72 Доверенности ФИО284 ему передал во время личной встречи на улице в 

<

адрес>. Кем и где работал ФИО284, он не знает. Доверенности оформлялись на год. В январе 2019 г. ФИО284 передал ему доверенности от ООО «Белуга», ООО «Сифудо», ООО «Дорада», ООО «ФИО3» на весь 2019 год, которые он так же отвез кассиру ООО «Байс-ДВ» и по ним в этом году так же получал наличные деньги. Помимо указанных доверенностей ФИО284 так же передавал ему и различные документы указанных компаний, в том числе и для получения денег. Эти документы, по указанию ФИО72, он передавал различным людям, но представителями каких компаний они были, не знает. До конца 2018 года такие документы ему передавал ФИО171 Кроме того, дата он, по указанию ФИО72, получил от ФИО284 3 или 4 банковские карты, оформленные на неизвестных ему людей, снабженные стикерами с пин-кодами к каждой из них, для того, чтобы он снял с них денежные средства в небольших суммах. Что он и сделал 17.03.2019 года, а наличные деньги, по согласованию с ФИО72, взял себе в счет заработной платы. Банковские карты для обналичевания денежных средств ему периодически сначала привозил ФИО171, а с конца 2018 года их стал привозить ФИО284 Примерно по 4-5 раз в год они привозили от 20 до 25 таких карт. В остальное время они привозили по 4-5 карт в месяц. Обналиченными деньгами он распоряжался в соответствии с указаниями ФИО72, т.е. передавал другим лицам. Карты были следующих банков – ФИО39, Морбанк, Сбербанк. В 2018-2019 годах, он, по указанию ФИО72, неоднократно получал в ООО «Байс-ДВ» наличные денежные средства в размере от 1 000 000 рублей до 10 000 000 рублей за раз. Полученные деньги он, по указаниям ФИО72, отвозил тем лицам, которые он ему указывал. Наиболее часто он передавал их мужчинам, известным ему по именам «Игорь» и «Саша». Номер телефона «Игоря» в его телефоне записан как «Игорь Владбункер» (почему именно как «Владбункер», не помнит). Помнит, что кто-то, кто именно не помнит, говорил, что фамилия «Игоря» – ФИО91. После его звонка с ним встречался либо сам «Игорь», либо ему перезванивал «Саша», которые и забирали деньги. Так же деньги по указанию ФИО72 он передавал следующим лицам: женщине по имени Люсьен от компании «Примлогитранс» (

<

адрес>, 5 этаж), записана в его телефоне как «Люсьен», ФИО77 от компании «Атлантикс», 

<

адрес>, записана в его телефоне, как «ФИО77 Атлантикс», ФИО85 (всегда встречались на улице, от какой компании не знает), скорее всего, записан в его телефоне, как «Снегурка», ФИО117, от какой компании не знает, офис на 3-4 этаже здания № по 

<

адрес>, записана скорей всего, как «ФИО117 ФИО108». При этом указал, что «Елене Атлантикс» и «Ирине ФИО108» он по указанию ФИО72 не только передавал деньги, но и получал от них наличные деньги, которые потом передавал указанным ФИО72 лицам. До осени 2018 года наличные деньги он по указанию ФИО72 всегда получал у «ФИО77 Атлантикс». Также, в период с 2017 года по настоящее время он по указанию ФИО72 получал наличные деньги у мужчины по имени ФИО120. Его фамилию не знает, так же как и того, от имени какой компании он действовал. У него в офисе никогда не был. Обычно встречался с ним в районе магазина «1000 мелочей» 

<

адрес>. Он приезжал обычно на автомашине «Сурф» серого цвета. В его телефоне он записан как «ФИО120». Кроме того, наличные деньги он и передавал ФИО120 по указанию ФИО72 ФИО120 передавал и получал от него обычно от 300 000 до 700 000 рублей. 

Наличные денежные средства он всегда перевозил в сопровождении ФИО201, выступавшего в качестве охранника. Сопровождать его в указанных поездках ему дал указание ФИО72 За эти поездки он или ФИО200 выдавали ему, по указанию ФИО72, деньги (ежемесячно). Деньги выдавали из тех сумм, которые получали в ООО «Байс-ДВ». Лично он выдавал ему суммы от 20 000 до 35 000 рублей. 

Последний раз в кассе ООО «Байс-ДВ», он, по указанию ФИО72, получил наличными примерно 3 000 000 - 4 000 000 рублей, которые в тот же день возле бензозаправки «Альянс», расположенной в районе «БАМ» 

<

адрес>, передал Игорю (Владбункер).

Указания о перевозке денег и документов он получал только от ФИО72 и ни от кого другого. ФИО72 давал указания не афишировать указанную выше деятельность, поскольку суммы денежных средств были большими. По указанию ФИО72 он и ФИО200 каждые полгода меняли сим-карты телефонов с тем, чтобы один номер долго не высвечивался на одном и том же человеке. Сим-карты ему выдавал ФИО72 Сим-карты они меняли одновременно в течение недели. 

Примерно в конце 2017 года ФИО72 дал указание перейти на приложение-мессенджер VIPole и осуществлять переписку и разговоры только по VIPole. Данное приложение-мессенджер не имеет привязки к номеру телефона, оно привязано только на созданный контакт. ФИО72 данном приложении использовал логин «ФИО71 Коваль», во всяком случае, все указания о получении и передаче наличных денег поступали на его логин «Незнайка» с данного логина. До этого подобные указания он давал по телефону. Кроме ФИО72, подобные указания ему больше никто не давал. 

В указанном приложении VIPole он переписывался с ФИО72, ФИО200, ФИО120. Из сотрудников ООО «Приморский мазут» ему известен ФИО112 ФИО81, его должность не знает. По указанию ФИО72, он периодически по заявкам ФИО188 из денежных средств, полученных в кассе ООО «Байс-ДВ», выдавал последнему денежные средства на хозяйственные нужды по обеспечению деятельности офиса данного общества. 

Примерно в конце 2018 г. ФИО72 поднял его зарплату до 70 000 рублей в месяц.

В 2018-2019 годах (более точную дату не помнит) он, по указанию ФИО72, из полученных в кассе ООО «Байс-ДВ» наличных денег, перевел в США на имя ФИО88 порядка 5000 долларов США

На новогодних корпоративах ООО «Приморский мазут» в конце декабря 2017 и 2018 годов он видел примерно 10-15 человек, среди которых присутствовали ФИО88, ФИО188, ФИО72, ФИО201, ФИО200, женщины. На данных корпоративах все они собирались как единый коллектив. И ФИО88 всех их поздравлял, как руководитель. 

Несколько раз, по указанию ФИО72, он направлял документы, в том числе и для получения денег посредством ЕМС, в 

<

адрес>, но для каких целей они туда направлялись, не знает (том № л.д. 119-123).

Из показаний свидетеля ФИО220, оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что примерно в 2014 году, через своего знакомого он трудоустроился на работу к ФИО88 его личным водителем.

Первоначально он развозил детей ФИО88 по детским садам, школам и спортивным секциям и т.п. Иногда по поручению ФИО88 получал в офисе от секретаря пакеты с документами, которые отвозил разным людям (нотариус, юрист). Со слов ФИО88 это были документы на дом, платежи из налоговой и т.п. 

Спустя, примерно три года после трудоустройства, ему стали давать поручения иного характера. Он начал по поручению ФИО88 встречаться с разными людьми, которым передавать пакеты с документами. Бывали случаи, когда он передавал файлы с документами, после чего, человек при нем подписывал эти документы и возвращал их ему. Далее он отвозил такие документы в офис, где их и оставлял. Также по заданию ФИО88 он отвозил разных людей в банки, офисы которых расположены на территории г. Владивостока. Распорядок полностью определялся ФИО88. Каждый раз это было спонтанно, заранее ничего не планировалось, адреса, лиц, которым предназначались документы, и места встреч называл ФИО88.

Ему известны адреса нескольких офисов расположенных в 

<

адрес>: на 

<

адрес>, и пр-т ФИО66, 

<

адрес>, где находился личный кабинет ФИО88. Был еще третий офис, в котором работали сотрудники ФИО88: ФИО120, ФИО80, Оля, Лидия Васильевна, ФИО79, Оксана, ФИО117.

В последнее время его работа заключалась в том, что ФИО120 эпизодически давал ему поручения отвозить/забирать документы различных организаций (ООО «Клабфиш», ООО «Дорада», ООО «Ривьера», ООО «Белуга», ООО «ФИО64», ООО «Сифудо», ООО «Бартер» и др.) на подпись различным людям, которые являлись директорами, указанными в документах. Осуществляли ли компании хозяйственную деятельность в действительности, ему не известно. По просьбам ФИО120 он также возил директоров в кредитные учреждения для открытия банковских счетов и подачи финансовых документов. Также ему регулярно приходилось работать водителем ФИО56 по ее личным поручениям, в том числе по ее визитам в кредитные учреждения, характер ее встреч, ему не известен (том № л.д. 220-222, 223-224).

Из показаний свидетеля ФИО200, оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что примерно весной 2015 года его родной брат ФИО195 познакомил его с ФИО88 Примерно в мае - июне 2015 года ФИО88 предложил ему работать на него в г. Владивостоке. ФИО88 сказал, что ему необходимо будет выполнять отдельные поручения, которые будет отдавать только он и никто больше. 

ФИО88 сказал, что ему необходимо будет отвозить документы некоторых компаний (договора, письма, налоговые, банковские документы и другие документы), каких именно на тот период уже не помнит, а также другие поручения (например, отвезти бухгалтера в налоговую, банк или другие места). За данную деятельность ФИО88 платил заработную плату в сумме 30000 рублей, которую он получал в наличном виде. Для работы он использовал свой личный автомобиль. Компании занимались на тот период топливом и договора были по данной деятельности.

На тот период офис находился в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, Партизанский ФИО4. В данном офисе сидел ФИО88, бухгалтер ФИО80, фамилию которой не знает. Бухгалтера периодически менялись. Офисное помещение было небольшим. В офисе было всего пара рабочих мест (два стола с ноутбуками, принтер, стулья, чайник и т.д.). Данный офис был в аренде. 

Примерно в конце 2015 года или в начале 2016 года деятельность ФИО88 была перевезена в другой офис, расположенный по адресу: 

<

адрес>. Данный офис был в аренде. В данном офисе находились ООО «Фрегат» (но данной компанией занимался партнер ФИО88 – ФИО110), далее ООО «Приморский мазут» и в последующем ООО «АТТК» и другие. В новом офисе штат сотрудников был расширен. У него не было своего рабочего места, он также продолжал заниматься прежней деятельностью по развозу документов и сотрудников (бухгалтеров) компании, но заработную плату ему подняли примерно до 70 000 рублей. Документы им развозились действующих компаний, занимающихся топливом. Также он несколько раз возил директоров каких-то компаний для оформления нотариальной доверенности от них на него. 

Примерно в середине 2017 года офис с компаниями ФИО55 с 

<

адрес> переехали по адресу: 

<

адрес>, ул. ФИО66, 

<

адрес>, 3 этаж. 

ФИО88 приобретал различные компании, в которых были номинальные директора, то есть на которых формально были оформлены данные компании. Компании были с нулевым балансом. ФИО88 давал указания по оформлению нотариальных доверенностей на него от имени директоров приобретенных им компаний для их закрытия. Ему не известно, чем занимались данные компании. 

В последующем ФИО88 дал ему указание взаимодействовать с бухгалтерами, то есть возить их в банки, налоговые и другие места для осуществления деятельности различных компаний либо отвозить документы, передаваемые ими. Также по указанию ФИО88 он по заранее оформленной нотариальной доверенности на него осуществлял закрытие счетов различных компаний, представлял их интересы в налоговой, банках и других учреждения, организациях. 

Он на ООО «Индустрия Р» в Сбербанке, АТБ, Примтеркомбанке открывал счета. Данная компания была куплена ФИО88 и по его указанию она была переоформлена на него. В настоящее время на данную компанию счета закрыли. Видом деятельности данной компании являлось купля-продажа горюче-смазочных материалов. Он являлся генеральным директором ООО «Индустрия Р» только номинально, реально компанией руководил ФИО88, который давал ему указания подписывать документы данной компании. Данная компания никогда не вела реальной финансово-хозяйственной деятельности, вся ее деятельность была только по документам. Через счета данной компании проходили транзитные финансовые потоки.

Указанной выше деятельностью он занимался примерно несколько лет. 

Примерно с осени 2018 года ему начал давать указания ФИО88 работать по компаниям ООО «Белуга», ООО «Сифудо», ООО «Дорада», ООО «ФИО3», ООО «ФИО3 Приморье», по которым необходимо было оформлять доверенности и осуществлять перевозку договоров, отчетностей, других документов, а также наличных денежных средств. После чего ФИО88 поднял ему до 100000 рублей заработную плату, которая была фиксированной. 

Он в период с осени 2018 года по настоящее время по указанию ФИО88 получал в кассе компании ООО «Байс-ДВ», расположенной по адресу: 

<

адрес> а, денежные средства примерно от 1 000 000 рублей до 8 000 000 рублей, после чего он отвозил данные денежные средства лицам, контакты которых ему скидывал ФИО88 Основных лица было два и один на подмене (водитель). Знает только их имена – Игорь, Саша. Имени водителя не помнит. Также были другие лица. 

Иногда с ним ездил ФИО201, который являлся сопровождающим его охранником. ФИО104 привлекался охранником, когда необходимо было перевезти 3 000 000 рублей и более. ФИО88 говорил, что если нужно сопровождение, то можно брать с собой охранника ФИО201 ФИО201 платили заработную плату примерно от 20 000 рублей до 50 000 рублей. По указанию ФИО88 заработною плату ФИО201 выдавал он либо ФИО90 ФИО82 (тоже курьер) из денежных средств, получаемых в ООО «Байс-ДВ». 

Иногда ему передавал в 

<

адрес> денежные средства мужчина по имени Игорь, после чего он передавал их какому-либо лицу, указанному ФИО88 В основном это были одни и те же лица. 

Примерно 14 или дата он крайний раз в кассе ООО «Байс-ДВ», расположенном по адресу: 

<

адрес> а, получил денежные средства примерно 2 400 000 рублей, которые в тот же день возле 

<

адрес> он передал Игорю.

Ему известно, что приблизительно года два с ними работает ФИО105 ФИО85, который передавал договора по ООО «Сифудо», ООО «Дорада». Ему известно, что у ФИО88 был другой офис, но о месте его расположения ему ничего не известно. ФИО88 ему не говорил, где он (офис), но в ходе трудовой деятельности на ФИО88, где-то проговаривалась информация о наличии такого офиса. Возможно, ФИО171 работал во втором офисе либо просто на ФИО88 Несколько раз ФИО171, а также он сам передавали ему готовые документы для получения наличных денежных средств в ООО «Байс-ДВ», после чего он отдавал ФИО105 документы от них.

ФИО88 давал указания не афишировать указанную выше деятельность, поскольку суммы денежных средств были большими. ФИО88 и ФИО72 говорили ему, что необходимо раз в полгода менять абонентский номер. В компаниях ФИО88 данные меры предосторожности были приняты как должное. Он сим-карты получал от ФИО171 Сим-карты все курьеры меняли одновременно в течение недели. Курьерами были он и ФИО90 ФИО82, который исполнял те же функции, что и он.

ФИО72 также имел отношение к деятельности, связанной с получением и передачей денежных средств. ФИО72 несколько раз в отсутствии ФИО88 давал ему указания относительно того, когда, где забрать денежные средства и кому отдать. В частности получить в ООО «Байс-ДВ» и передать указанному им лицу. Данным лицом также был Игорь или Саша (указаны выше). 

Бывало так, что ему указания давал ФИО88, а бывало, что ФИО72, в основном это было обусловлено отсутствием ФИО88 в городе или на связи, но бывало так, что при наличии ФИО88 ему мог дать указания ФИО72, то есть съездить и забрать наличные денежные средства в указанном им месте (ООО «Байс-ДВ»). Также и происходил отчет по каждому случаю получения и передачи денежных средств. 

Примерно в конце 2017 года или начале 2018 года ФИО88 сказал сотрудникам компании, что необходимо прекратить переписку и разговоры по приложению-мессенджеру WhatsApp и перейти на приложение-мессенджер VIPole и осуществлять переписку и разговоры только по VIPole. Данное приложение-мессенджер не имеет привязки к номеру телефона, оно привязано только на созданный контакт. В указанном приложении VIPole он вел переписку с ФИО88, ФИО72, ФИО199, ФИО112 Женей. Последний - это директор ООО «Приморский мазут», который по мере надобности просил его привезти ему в компанию по адресу: 

<

адрес>, ул. ФИО66, 

<

адрес>, 3 этаж, денежные средства на нужды офиса и другие расходы. Подобные выдачи денежных средств Чену Жене ранее были согласованы ФИО88, то есть ФИО88 сказал, что в случае обращения ФИО112 по денежному вопросу на нужды офиса, необходимо завозить в офис денежные средства из получаемых им наличных денежных средств. 

ФИО88 по его просьбе официально трудоустроил его заместителем директора в ООО «ТРАСНЕФТЬ», где находится указанная компания, и какую деятельность она ведет, кто директор в данной компании он не знает. Он директора никогда не видел.

В конце декабря каждого года проводятся корпоративы, то есть ФИО88 заказывает зал в каком-либо ресторане (в декабре 2017 или в декабре 2018 года корпоратив проходил в ресторане «Сациви» возле администрации 

<

адрес>), где собирает сотрудников своих компаний. На данных корпоративах примерно от 15 до 30 человек. На данных корпоративах среди прочих присутствуют ФИО88, ФИО188, ФИО283, ФИО201, ФИО199, бухгалтера, кадровики, секретари, юрист ФИО85 и другие лица. На данных корпоративах все собираются как единый коллектив. ФИО88 поздравляет весь коллектив от своего имени, как руководитель (том № л.д. 214-218).

Из показаний свидетеля ФИО179, оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что в июне 2017 года он учредил компанию ООО «Ривьера». После регистрации компании он назначил себя на должность директора. Бухгалтерскую отчетность в компании вели различные бухгалтера по срочным трудовым договорам. Постоянного бухгалтера у него в штате не было. Компания была создана для предоставления транспортных услуг и оптовой торговли стройматериалами. Штат компании состоял из него и его заместителя ФИО220 

Относительно ФИО88 пояснил, что познакомился с ним в компании общих знакомых на Сахалине во время совместного отдыха. В ходе знакомства ему стало известно, что ФИО88 занимался оптовой торговлей нефтепродуктами и ФИО74. После знакомства он стал поддерживать с ФИО88 приятельские отношения. ФИО88 было известно о том, что в июне 2017 года он создал компанию ООО «Ривьера», поскольку он сам ему об этом рассказал в ходе одного из разговоров, обстоятельства которого уже не помнит. Впоследствии, когда конкретно он уже не помнит, ФИО88 обратился к нему с просьбой предоставить его расчетные счета для совершения каких-то операций, каких-именно не пояснял. Поскольку он расценивал ФИО88 как своего приятеля, он согласился. Он по просьбе ФИО88 передал ему ключи от всех счетов открытых на ООО «Ривьера». После чего, он по просьбе ФИО88 в разное время подписал договора оказания транспортных услуг между компанией ООО «Ривьера» и компаниями ООО «ПримЛогиТранс», ООО «Восток Сиб Тэк», ООО «Восток Транспорт-ДВ», ООО «Форум Групп», ИП ФИО1, ООО «КТС», а также иные бухгалтерские документы, свидетельствующие об оказании ООО «Ривьера» в интересах данных компаний услуг. ФИО88 заверял его, что ничего криминального в совершении платежей от имени данных компаний на компанию ООО «Ривьера» нет.

Относительно подписания документов между ООО «Ривьера» и компаниями ООО «ПримЛогиТранс», ООО «Восток Сиб Тэк», ООО «Восток Транспорт-ДВ», ООО «Форум Групп», ИП ФИО1, ООО «КТС» пояснил, что он периодически по просьбе ФИО88 подъезжал к нему в офис по адресу: 

<

адрес>, ФИО4, номер дома не помнит, где подписывал документы и заверял их печатью ООО «Ривьера».

Относительно оказания ООО «Ривьера» услуг в интересах компаний ООО «ПримЛогиТранс», ООО «Восток Сиб Тэк», ООО «Восток Транспорт-ДВ», ООО «Форум Групп», ИП ФИО113, ООО «КТС» он ничего пояснить не смог, поскольку с данными компаниями работал ФИО88, обстоятельства работы ему не известны. Его компания требовалась ФИО88 только для документального оформления сделок. Поскольку он ФИО88 расценивал как своего хорошего знакомого, он лишних вопросов не задавал. Никакого дополнительного вознаграждения от ФИО88 за то, что он использовал расчетные счета ООО «Ривьера», он от него не получал.

Относительно директоров компаний ООО «ПримЛогиТранс», ООО «Восток Сиб Тэк», ООО «Восток Транспорт-ДВ», ООО «Форум Групп», ИП ФИО1, ООО «КТС» он ничего пояснить не смог, данные лица ему не знакомы. 

В июне 2019 году он за ненадобностью ликвидировал ООО «Ривьера», о чем уведомил ФИО88 (том № л.д. 81-82).

Из показаний свидетеля ФИО180, оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что в июне 2016 года он учредил компанию ООО «Мегаполис», в которой назначил себя на должность директора. Основной деятельностью компании должна была быть переработка и продажа рыбной продукции. Офис компании располагался по адресу: 

<

адрес>, каб. 37. Бухгалтерскую отчетность в компании вели различные бухгалтера по срочным трудовым договорам. Постоянного бухгалтера у него в штате не было. У компании было свое производство, штат работников компании постоянно менялся, сколько было человек он уже не помнит. Компания нормально функционировала до осени 2018 года, когда его подвели поставщики рыбной продукции, и его деятельность свелась к минимуму. 

Относительно ФИО88 пояснил, что познакомился с ним через общих знакомых, при каких обстоятельствах уже не помнит. О ФИО88 ему было известно, что он занимался оптовой торговлей рыбой. Предложенные им условия поставки его не устроили, по этой причине у него договорных отношений с ним не было. Общение с ФИО88 он поддерживал, поскольку встречались в компании общих знакомых. ФИО88 было известно о том, что его компания испытывала финансовые трудности. В ходе общения с ФИО88, ориентировочно в январе 2018 года ФИО88 обратился к нему с просьбой предоставить ему расчетные счет его компании ООО «Мегаполис» для приема денежных средств от своих контрагентов, впоследствии данные денежные средства он должен был перечислить на компании ФИО88. Поскольку ФИО88 всегда казался ему порядочным человеком, он согласился. Он по просьбе ФИО88 в январе 2018 года подписал договора от имени ООО «Мегаполис» с компаниями ООО «Форум Групп» и ИП ФИО1, а также иные бухгалтерские документы, свидетельствующие о договорных взаимоотношениях между указанными компаниями. Затем в январе 2018 года со счетов указанных компаний несколькими платежами поступили денежные средства, за какие товары или услуги он уже не помнит. Он по просьбе ФИО88 перечислил денежные средства на указанные им компании, на какие именно не помнит. Больше никаких платежей по просьбе ФИО88 он на свой счет не принимал. Никакого дополнительного вознаграждения от ФИО88 за то, что он использовал расчетные счета ООО «Мегаполис» он от него не получал.

Относительно директора компании ООО «Форум Групп» и ИП ФИО1 он ничего пояснить не смог, данные лица ему не знакомы. Как он уже указал, с данными компаниями, используя компанию ООО «Мегаполис», работал ФИО88, обстоятельства работы ему не известны. 

В августе 2018 года он ликвидировал компанию за ненадобностью (том № л.д. 99-100).

Из показаний свидетеля ФИО264, оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что его деятельность всегда была связана с продажей б/у японских автомобильных запчастей. Поскольку у него среди клиентов стали появляться юридические лица, ему потребовалось оформить на себя юридическое лицо, чтобы можно было работать по безналичному расчету. В этих целях он в июне 2017 года зарегистрировал компанию ООО «Найс», офис которой располагался по адресу: 

<

адрес>, каб. 901. После регистрации компании он назначил себя на должность директора. Бухгалтерскую отчетность в компании вели различные бухгалтера по срочным трудовым договорам. В штате компании постоянных работников не было. Основной деятельностью компании была торговля б/у автозапчастями, также он пытался торговать строительными материалами. 

Относительно ФИО88 пояснил, что в сентябре 2016 года, он на базе отдыха, на острове Шкота, познакомился с ним в компании общих знакомых. В ходе знакомства ему стало известно, что ФИО88 был крупным предпринимателем, бизнес которого был связан с оптовой торговлей нефтепродуктами и рыбой. После знакомства он стал поддерживать с ФИО88 приятельские отношения. ФИО88 было известно, что он торговал строительными материалами и запчастями, поскольку сам неоднократно обращался к нему с предложением приобрести у него какие-нибудь товары или помочь с покупателями. Также ФИО88 было известно, что он зарегистрировал на себя компанию ООО «Найс». 

В начале мая 2018 года, ФИО88 обратился к нему с просьбой предоставить ему расчетные счета ООО «Найс» для совершения каких-то операций, каких-именно не пояснил. Поскольку он расценивал ФИО88 как своего приятеля, он согласился. Он по просьбе ФИО88 передал ему ключи от всех счетов, открытых на ООО «Найс». После чего, он по просьбе ФИО88 в разное время подписал договора поставок рыбной продукции между компаниями ООО «Найс» и компаниями ООО «ВСТ-ДВ», ООО «Галатея М», ИП ФИО1, а также иные бухгалтерские документы, свидетельствующие о договорных отношениях между ООО «Найс» и указанными компаниями. После передачи ключей от счетов ООО «Найс» ФИО88, он продолжал заниматься предпринимательской деятельностью от имени своей компании ООО «Найс», но ее объемы были не значительны. Никакого дополнительного вознаграждения от ФИО88 за то, что он использовал расчетные счета ООО «Найс», он от него не получал.

Относительно подписания первичной бухгалтерской документации пояснил, что данную документацию он подписывал по просьбе ФИО88 в ходе личных встреч с ним в различных частях 

<

адрес>. 

Относительно директоров компаний ООО «ВСТ-ДВ», ООО «Галатея М», ИП ФИО113 он ничего пояснить не смог, данные лица ему не знакомы. Как он уже указал, с данными компаниями, используя его компанию ООО «Найс», работал ФИО88, обстоятельства работы ему не известны.

В апреле 2019 года, поскольку ему надоело платить налоги, да и к тому же клиентов - юридических лиц было не много, он за ненадобностью ликвидировал компанию ООО «Найс» (том № л.д. 147-148).

Из показаний свидетеля ФИО266, оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что не позднее мая 2018 года ему от его знакомых с ФИО124 поступило предложение заняться куплей - продажей рыбной продукции. Для чего ему требовалось либо зарегистрировать компанию, либо приобрести уже действующую. Для регистрации компании требовалось много времени и сил. В связи с чем, он решил купить уже действующую компанию. Для чего нашел на информационном портале «Farpost.ru» объявление о продаже подходящей ему компании. В результате созвонившись по объявлению, он договорился о приобретении компании. Ориентировочно в мае 2018 года им была приобретена компания ООО «Дорада», которую он переоформил в налоговых органах на себя. После приобретения компании он назначил себя на должность директора. Бухгалтерскую отчетность в компании вели различные бухгалтера по срочным трудовым договорам. Постоянного бухгалтера у него в штате не было. Постоянный штат работников компании состоял из менеджера и логиста. Офис компании изначально располагался по адресу: 

<

адрес>, офис 15. Затем с начала 2019 года он арендовал новый офис по адресу: 

<

адрес>, пом. 1. Основной деятельностью компании была продажа рыбной продукции. Основными поставщиками рыбной продукции были его знакомые с ФИО124, которые ему и предложили заняться этим видом деятельности. 

Относительно ФИО88 пояснил, что в декабре 2017 года, он на новогоднем корпоративе в ночном клубе «Selfi», в компании общих знакомых, познакомился с ФИО88. В ходе знакомства ему стало известно, что ФИО88 занимался оптовой торговлей нефтепродуктами и рыбой. После знакомства он стал поддерживать с ФИО88 приятельские отношения. После регистрации ООО «Дорада» он предлагал ФИО88 приобрести у него рыбную продукцию, но в итоге деловых отношений у него с ним так и не сложилось. Вместо этого, в начале лета 2018 года, ФИО88 обратился к нему с просьбой предоставить ему расчетные счета ООО «Дорада» для совершения каких-то операций, каких-именно не пояснял. Поскольку он расценивал ФИО88 как своего приятеля, он согласился. Он по просьбе ФИО88 передал ему ключи от всех счетов открытых на ООО «Дорада». После чего, он по просьбе ФИО88 в разное время подписал договора поставок рыбной продукции между компаниями ООО «Дорада» и компаниями ООО «Омега», ООО «Галатея М» и ООО «ВЕКА», а также иные бухгалтерские документы, свидетельствующие о поставке ООО «Дорада» рыбной продукции в адрес указанных компаний. Относительно поставки рыбной продукции в адресе указанных компаний ФИО88 говорил ему, что он фактически поставлял рыбную продукцию указанным компаниям, но его компания ему требовалась для документального оформления данных сделок. После передачи ключей от счетов ООО «Дорада» ФИО88, он продолжал заниматься предпринимательской деятельностью от имени своей компании ООО «Дорада», поскольку она была в незначительных объемах, передача счетов ФИО88 ему никак не мешала. Никакого дополнительного вознаграждения от ФИО88 за то, что он использовал расчетные счета ООО «Дорада», он от него не получал.

Относительно подписания первичной бухгалтерской документации пояснил, что данную документацию он подписывал по просьбе ФИО88 в ходе личных встреч с ним в различных частях 

<

адрес>. 

Относительно директоров компаний ООО «Омега», ООО «Галатея М» и ООО «ВЕКА» ничего пояснить не смог, данные лица ему не знакомы. Как он указал, с данными компаниями, используя его компанию ООО «Дорада», работал ФИО88, обстоятельства работы ему не известны.

В декабре 2019 года, поскольку вся его предпринимательская деятельность свелась к нулю, он за ненадобностью ликвидировал компанию ООО «Дорада» (том № 9 л.д. 170-172).

Из показаний свидетеля ФИО189, оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что в октябре 2016 года она приобрела компанию ООО «Випоил» у ее учредителя ФИО114, полные установочные данные уже не помнит. После приобретения компании она в налоговых органах перерегистрировала на себя. После приобретения компании она назначила себя на должность директора. Бухгалтерскую отчетность в компании вели различные бухгалтера по срочным трудовым договорам. Постоянного бухгалтера у нее в штате не было. Компания была приобретена ей для оптовой продажи нефтепродуктов. Постоянный штат работников компании состоял из нее и одного менеджера.

Относительно ФИО88 пояснила, что познакомилась с ФИО88 в компании общих знакомых, при каких обстоятельствах и когда уже не помнит. Ей было известно о том, что одним из видов предпринимательской деятельности ФИО88 была оптовая торговля нефтепродуктами. После приобретения компании ООО «Випоил» она обратилась к нему с просьбой помочь в развитии бизнеса. ФИО88 обещал помочь. В результате ФИО88 периодически предоставлял ей клиентов, которым она поставляла нефтепродукты. В один период времени, когда конкретно уже не помнит, ФИО88 обратился к ней с просьбой предоставить ему ее расчетные счета для совершения каких-то операций, каких-именно не пояснял. Поскольку ФИО88 неоднократно помогал ей с клиентами, она согласилась. Она по просьбе ФИО88 передала ему ключи от всех счетов открытых на ООО «Випоил». После чего, она по просьбе ФИО88 в разное время подписала договора поставки нефтепродуктов от имени ООО «Випоил» с компаниями ООО «ОйлШипинг», ООО «ВВТ групп», ООО «РН-Восток», а также иные бухгалтерские документы, свидетельствующие о поставки нефтепродуктов в адрес указанных компаний. Относительно поставки нефтепродуктов в адресе указанных компаний ФИО88 говорил ей, что он фактически нефтепродукты поставлял указанным компаниям, но ее компания ему требовалась для документального оформления данных сделок. Поскольку она ФИО88 расценивала как своего хорошего знакомого, она лишних вопросов не задавала. Никакого дополнительного вознаграждения от ФИО88 за то, что он использовал расчетные счета ООО «Випоил», она от него не получала.

Относительно директоров компаний ООО «ОйлШипинг», ООО «ВВТ групп» и ООО «РН-Восток» ничего пояснить не смогла, данные лица ей не знакомы. Как она уже указала, с данными компаниями, используя ее компанию ООО «Випоил», работал ФИО88, обстоятельства работы ей не известны. 

В 2018 году она забеременела, в связи с чем, решила прекратить свою предпринимательскую деятельность, о чем уведомила ФИО88, поскольку последний пользовался счетами ее компании ООО «Випоил». После чего ликвидировала компанию ООО «Випоил» (том № 9 л.д. 163-164).

Из показаний свидетеля ФИО267, оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что в апреле 2016 года он учредил компанию ООО «Траснефть», в которой назначил себя на должность директора. Основной деятельностью компании должна была быть оптовая продажа нефтепродуктов. Офис компании располагался по адресу: 

<

адрес>, пом. 18. Бухгалтерскую отчетность в компании вели различные бухгалтера по срочным трудовым договорам. Постоянного бухгалтера у него в штате не было. Постоянный штат работников компании менялся, сколько было человек он уже не помнит.

Относительно ФИО88 пояснил, что с ФИО88 познакомился ориентировочно в середине 2017 года. Насколько помнит он, встречался с клиентами по бизнесу, и ФИО88 был представлен ему как крупный предприниматель. ФИО88 требовались большие объемы поставок топлива, по этой причине его услуги его не интересовали. Но после знакомства он связь с ФИО88 старался поддерживать, поскольку в ходе общения с последним узнавал много интересного для развития своего бизнеса. Его очень сильно интересовал рынок сбыта, он всячески старался выяснить у него потенциальных приобретателей топлива. В ходе общения с ФИО88, ориентировочно в декабре 2017 года, ФИО88 обратился к нему с просьбой предоставить ему его расчетные счета для приема денежных средств от своих контрагентов, впоследствии данные денежные средства он должен был перечислить на компании ФИО88. ФИО88 сразу же заверил его, что ничего криминального в данных платежах не будет, что топливо будет поставлено его компаниями в адрес компаний, совершивших перечисление денежных средств на компанию ООО «Траснефть». Поскольку ФИО88 всегда казался ему порядочным человеком, он согласился. Он по просьбе ФИО88 передал ему ключи от всех счетов, открытых на ООО «Траснефть». После этого, он по просьбе ФИО88 в разное время подписал договора поставки нефтепродуктов от имени ООО «Траснефть» с компаниями ООО «ОйлШипинг», ООО «РН-Восток», ООО «Брокер Ойл», ООО «Влад-Ойл», а также иные бухгалтерские документы, свидетельствующие о поставке нефтепродуктов в адрес указанных компаний. Кроме того, он периодически по просьбе ФИО88 открывал новые расчетные счета в различных банках, ключи от счетов передавал ФИО88. 

Относительно подписания первичной бухгалтерской документации пояснил, что данную документацию подписывал по просьбе ФИО88. Для подписания документов от него приезжали незнакомые ему люди, он отдавал им подписанные документы и на этом их общение с ними заканчивалось. Как правило, документы он подписывал в машине. Установочные данные работников ФИО88, которые ему привозили документы для подписания, у него не сохранились. 

Относительно поставки топлива в адресе указанных компаний ФИО88 говорил ему, что фактически поставлял топливо указанным компаниям, но его компания ему требовалась для документального оформления данных сделок. После передачи ключей от счетов ООО «Траснефть» ФИО88, он продолжал заниматься предпринимательской деятельностью от имени своей компании ООО «Траснефть», поскольку она была в незначительных объемах, передача счетов ФИО88 ему никак не мешала. Никакого дополнительного вознаграждения от ФИО88 за то, что он использовал расчетные счета ООО «Траснефть» он от него не получал.

Относительно директоров компаний ООО «ОйлШипинг», ООО «РН-Восток», ООО «Брокер Ойл», ООО «ФИО63-Ойл» он ничего пояснить не смог, данные лица ему не знакомы. Как он уже указал, с данными компаниями, используя компанию ООО «Траснефть», работал ФИО88, обстоятельства работы ему не известны (том № л.д. 197-198).

Из показаний свидетеля ФИО181, оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что его предпринимательская деятельность была связана с продажей и доставкой строительных материалов. Изначально он работал в различных компаниях, потом наработал клиентов и решил самостоятельно заняться бизнесом. Он рассчитывал на крупных клиентов, а именно на различные строительные компании, которые согласны были работать только по безналичному расчету. В связи с чем, он в июле 2018 года зарегистрировал на себя ООО «Октопус». Офис компании располагался по адресу: 

<

адрес>, номер дома не помнит, напротив ФИО16 центра «ФИО95». После регистрации ФИО84 он назначил себя на должность директора и бухгалтера. Бухгалтерскую отчетность он вел самостоятельно. В штате компании, кроме него, сотрудников не было. Основной деятельностью компании была торговля строительными материалами. 

Относительно ФИО88 пояснил, что познакомился с ним в декабре 2017 года на новогоднем корпоративе в ночном клубе «Selfi», в компании общих знакомых. В ходе знакомства ему стало известно, что ФИО88 был крупным предпринимателем, бизнес которого был связан с оптовой торговлей нефтепродуктами и рыбой. ФИО88 заинтересовал его как лицо, через которого можно было выйти на крупных предпринимателей занимающихся строительным бизнесом. По этой причине он старался поддерживать с ним после знакомства товарищеские отношения. Он не однократно обращался к ФИО88 с вопросом помочь в поиске клиентов заинтересованных в приобретении строительных материалов. С клиентами ФИО88 ему так и не помог. Вместо этого, когда конкретно он уже не помнит, ФИО88 обратился к нему с просьбой предоставить ему его расчетные счета для приема денежных средств от своих контрагентов, впоследствии данные денежные средства он должен был перечислить на компании ФИО88. ФИО88 сразу же заверил его, что ничего криминального в данных платежах не будет. Поскольку он расценивал ФИО88 как лицо, которое могло бы помочь развить его мой бизнес, он согласился. После этого, он по просьбе ФИО88 в разное время подписал договора от имени ООО «Октопус» с компаниями ООО «Форум Групп», ООО «Восток Сиб Тэк», ООО «Восток Транспорт-ДВ» и ООО «ПримЛогиТранс», а также иные бухгалтерские документы, свидетельствующие о договорных отношениях. После подписания договоров с данными компаниями, ему на расчетные счета ООО «Октопус» в рамках указанных договоров поступали денежные средства, которые он после поступления переводил на компании, подконтрольные ФИО88. Наименование компаний ФИО88 уже не помнит. Со слов ФИО88, его компания ООО «Октопус» требовалась для документального оформления сделок. Никакого вознаграждения от ФИО88 за то, что он предоставлял ему счета ООО «Октопус» для его контрагентов, он от ФИО88 не получал. Сколько денежных средств поступило со счетов ООО «Форум Групп», ООО «Восток Сиб Тэк», ООО «Восток Транспорт-ДВ» и ООО «ПримЛогиТранс», он не помнит, поскольку отдельного учета поступления денежных средств не вел. Первичную документацию, свидетельствующую о взаимоотношениях между ООО «Октопус» и ООО «Форум Групп», ООО «Восток Сиб Тэк», ООО «Восток Транспорт-ДВ» и ООО «ПримЛогиТранс» он изготавливал по просьбе ФИО88 и отдавал работникам ФИО88. Контактных данных работников ФИО88 у него не сохранилось. От работников ФИО88 он также получал требуемые для заполнения реквизиты в бухгалтерских документах по компаниям ООО «Форум Групп», ООО «Восток Сиб Тэк», ООО «Восток Транспорт-ДВ» и ООО «ПримЛогиТранс». 

Относительно директоров компаний ООО «Форум Групп», ООО «Восток Сиб Тэк», ООО «Восток Транспорт-ДВ» и ООО «ПримЛогиТранс» он ничего пояснить не смог, данные лица ему не знакомы. Как он уже указал, с данными компаниями используя компанию ООО «Октопус» работал ФИО88, обстоятельства работы ему не известны.

В декабре 2019 года, поскольку его компания просто простаивала без работы, ФИО88 так и не помог в развитии его бизнеса, на что он очень рассчитывал, он принял решение о ликвидации компании. В результате дата компания ООО «Октопус» была ликвидирована (том № л.д. 203-205).

Из показаний свидетеля ФИО182, оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что в январе 2017 года она учредила компанию ООО «Сифудо», в которой назначила себя на должность директора. Основной деятельностью компании должна была быть оптовая продажа рыбной продукции. Офис компании располагался по адресу: 

<

адрес>, офис 2. Бухгалтерскую отчетность в компании вели различные бухгалтера по срочным трудовым договорам. Постоянного бухгалтера у нее в штате не было. Постоянный штат работников компании постоянно менялся, сколько было человек она уже не помнит. 

Относительно ФИО88 пояснила, что когда она открывала компанию, ее друзья обещали ей помочь в развитии бизнеса, но что-то пошло не так, развить нормальную предпринимательскую деятельность у нее не получилось. Обороты компании были незначительные. Поскольку ее знакомые сами занимались рыбным бизнесом, она вместе с ними проводила совместный отдых. В результате, в ходе совместного отдыха она познакомилась с ФИО88, когда конкретно и при каких обстоятельствах уже не помнит. В ходе знакомства она рассказала ФИО88, что тоже занимается рыбным бизнесом. ФИО88 показался ей интересным человеком, и она стала поддерживать с ним общение. В ходе общения с ФИО88, ориентировочно в августе 2018 года ФИО88 обратился к ней с просьбой предоставить ему расчетные счет его компании ООО «Сифудо» для приема денежных средств от своих контрагентов, впоследствии данные денежные средства она должна была перечислить на компании ФИО88. Поскольку ФИО88 всегда казался ей порядочным человеком, она согласилась. Она по просьбе ФИО88 передала ему ключи от всех счетов открытых на ООО «Сифудо». После этого, она по просьбе ФИО88 в разное время подписала договора поставки нефтепродуктов от имени ООО «Сифудо» с компаниями ООО «ПримЛогиТранс», ООО «Восток Сиб Тэк», ООО «Восток Транспорт-ДВ», ООО «ВЕКА», а также иные бухгалтерские документы, свидетельствующие о договорных взаимоотношениях между указанными компаниями. Кроме того, она периодически по просьбе ФИО88 открывала новые расчетные счета в различных банках, ключи от счетов передавала ФИО88. 

Относительно подписания первичной бухгалтерской документации пояснила, что данную документацию подписывала по просьбе ФИО88. Для подписания документов от него приезжали незнакомые ей люди, она отдавала им подписанные документы и на этом их общение с ними заканчивалось. Как правило, документы она подписывал у себя в офисе. Установочные данные работников ФИО88, которые ей привозили документы для подписания, у нее не сохранились. 

После передачи ключей от счетов ООО «Сифудо» ФИО88, она продолжала заниматься предпринимательской деятельностью от имени своей компании ООО «Сифудо», поскольку она была в незначительных объемах, передача счетов ФИО88 ей никак не мешала. Никакого дополнительного вознаграждения от ФИО88 за то, что он использовал расчетные счета ООО «Сифудо» она от него не получала.

Относительно директоров компаний ООО «ПримЛогиТранс», ООО «Восток Сиб Тэк», ООО «Восток Транспорт-ДВ», ООО «ВЕКА» она ничего пояснить не смогла, данные лица ей не знакомы. Как она уже указала, с данными компаниями, используя компанию ООО «Сифудо», работал ФИО88, обстоятельства работы ей не известны (том № л.д. 206-207).

Из показаний свидетеля ФИО183, оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что его деятельность всегда была связана с торговлей рыбной продукции. Изначально он работал в различных компаниях, связанных с продажей рыбной продукции. Когда наработал клиентов, решил самостоятельно попробовать заняться торговлей морепродуктами. Поскольку все расчеты между юридическими лицами осуществляются по безналичному расчету, ему потребовалось свое юридическое лицо. В связи с чем, он в июне 2017 года зарегистрировал на себя ООО «Скат». Офис компании располагался по адресу: 

<

адрес>, кор. «А», каб. 401. После регистрации компании он назначил себя на должность директора. Бухгалтерскую отчетность в компании вели различные бухгалтера по срочным трудовым договорам. В штате компании кроме него был начальник отдела продаж. Основной деятельностью компании была торговля рыбной продукции. 

Относительно ФИО88 пояснил, что познакомился с ним уже после регистрации ООО «Скат» в компании общих знакомых. Обстоятельства знакомства уже не помнит. В ходе знакомства ему стало известно, что ФИО88 был крупным предпринимателем, бизнес которого был связан с оптовой торговлей нефтепродуктами и рыбой. ФИО88 заинтересовал его как потенциальный покупатель рыбной продукции, по этой причине он старался поддерживать с ним после знакомства товарищеские отношения. Он пытался поработать с ФИО88, но ему его услуги не требовались. Вместо этого, во втором квартале 2018 года, ФИО88 обратился к нему с просьбой предоставить ему расчетные счета ООО «Скат» для совершения каких-то операций, каких-именно не пояснял. Поскольку он расценивал ФИО88 как своего приятеля, согласился. Он по просьбе ФИО88 передал ему ключи от всех счетов открытых на ООО «Скат. После чего, он по просьбе ФИО88 в разное время подписал договора поставок рыбной продукции между компаниями ООО «Скат» и ООО «ВЕКА», а также иные бухгалтерские документы, свидетельствующие о договорных отношениях между ООО «Скат» и ООО «Века». После передачи ключей от счетов ООО «Скат» ФИО88, он продолжал заниматься предпринимательской деятельностью от имени своей компании ООО «Скат». Никакого дополнительного вознаграждения от ФИО88 за то, что он использовал расчетные счета ООО «Скат» он от него не получал.

Относительно подписания первичной бухгалтерской документации пояснил, что данную документацию он подписывал по просьбе ФИО88 у себя в офисе. Документация для подписания ему привозили работники ФИО88, из которых он помнит только Алексея, другие установочные данные ему не известны. Телефонные номера работников ФИО88 у него не сохранились. 

В мае 2019 года, поскольку его компания просто простаивала без работы, он принял решение о ее ликвидации. В результате дата компания ООО «Скат» была ликвидирована (том № л.д. 233-234).

Из показаний свидетеля ФИО184, оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что он осуществляет трудовую деятельность в должности начальника службы безопасности операционного офиса «Дальневосточный» в 

<

адрес> филиала «Хабаровский» АО «ФИО109-ФИО134». Данную должность занимает примерно с мая 2011 года. В его должностные обязанности входит: обеспечение физической, технической, информационной и пожарной безопасности банка; своевременное выявление и устранение угроз безопасности банка; организация и контроль выполнения внутренней политики безопасности банка; проведение служебных расследований по фактам выявления нарушений, создающих угрозы безопасности банка.

Относительно банковской деятельности пояснил, что действующее законодательство не дает четкого определения данного термина, но исходя из норм Федерального закона от дата № «О банках и банковской деятельности», под банковской деятельностью принято считать все операции, совершаемые банками и иными кредитными организациями, соответствующим образом зарегистрированными в установленном законе порядке и имеющими лицензию.

Порядок регистрации кредитных организаций и лицензирования банковской деятельности изложен в главе II ФЗ «О банках и банковской деятельности» и Инструкции Банка России от дата №-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций».

Действующее законодательство не даёт определения термину «банковская операция», но исходя из норм ФЗ «О банках и банковской деятельности», под банковскими операциями понимают исчерпывающий перечень операций, предусмотренный ст. 5 ФЗ «О банках и банковской деятельности», право осуществления которых принадлежит исключительно кредитным организациям и включает в себя: 

1) привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок);

2) размещение указанных в пункте 1 части первой настоящей статьи привлеченных средств от своего имени и за свой счет;

3) открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц;

4) осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам;

5) инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц;

6) купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах;

7) привлечение драгоценных металлов физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок), за исключением монет из драгоценных металлов;

7.1) размещение указанных в пункте 7 настоящей части привлеченных драгоценных металлов от своего имени и за свой счет;

7.2) открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц в драгоценных металлах, за исключением монет из драгоценных металлов;

7.3) осуществление переводов по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам в драгоценных металлах;

8) утратил силу с дата;

9) осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов).

В соответствии ФЗ «О банках и банковской деятельности», банковские операции могут осуществлять только кредитные организации на основании специального разрешения (лицензии). Под кредитной организацией понимаются банки и небанковские кредитные организаций, наделенные определенными банковскими полномочиями на основании лицензии. Под не банковскими кредитными организациями понимаются организации, которые вправе принимать от физических лиц наличные денежные средства в качестве платы за услуги электросвязи, жилое помещение и коммунальные услуги, и перечислять их на расчетные счета организаций, предоставляющих услуги.

В лицензии на осуществление банковских операций указывается конкретный перечень операций, которые может осуществлять организация. Проводить банковские операции, не указанные в лицензии, запрещено. Кроме того, в лицензии указывается валюта, в которой эти банковские операции могут осуществляться.

Физические лица не могут заниматься банковской деятельностью и осуществлять банковские операции, поскольку данная деятельность осуществляется только на основании лицензии, которую могут получить исключительно банки и небанковские кредитные организаций. Для осуществления банковских операций физические лица в качестве клиентов обращаются в кредитные организации – банки, которые в соответствии с выданной им лицензией предоставляют им соответствующие услуги.

Относительно вопроса, под какую банковскую операцию подпадает выдача физическим лицом наличных денежных средств клиенту в сумме, эквивалентной перечисленной клиентом на банковский счёт фиктивного юридического лица, с удержанием комиссии за выдачу наличности клиенту, пояснил, что данная операция содержит признаки банковской операции «кассовое обслуживание физических и юридических лиц» (п. 5 ст. 5 ФЗ «О банках и банковской деятельности»), и по смыслу ст.ст. 1 и 13 ФЗ «О банках и банковской деятельности» и по смыслу ст.ст. 1 и 13 ФЗ «О банках и банковской деятельности» должна осуществляться только юридическими лицами, зарегистрированными в качестве кредитных организаций, и имеющими лицензию на осуществление банковских операций, выданную Банком России.

Под кассовым обслуживанием физических и юридических лиц понимается прием наличных денежных средств для зачисления на банковский счет, выдача наличных денежных средств, то есть списание денежных средств с банковского счета, а также размен наличных денежных средств физических и юридических лиц.

Относительно вопроса, под какую банковскую операцию подпадает перечисление с банковского счёта фиктивного юридического лица, созданного без цели осуществления предпринимательской деятельности, на указанный клиентом банковский счёт денежных средств в сумме, эквивалентной полученным от клиента наличным денежным средствам, с удержанием комиссии за данную услугу пояснил, что данная операция содержит признаки банковской операции «осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам» (п. 4 ст. 5 ФЗ «О банках и банковской деятельности»), и по смыслу ст.ст. 1 и 13 ФЗ «О банках и банковской деятельности» должна осуществляться только юридическими лицами, зарегистрированными в качестве кредитных организаций, и имеющими лицензию на осуществление банковских операций, выданную Банком России. 

Под осуществлением переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам, понимается перечисление по указанию клиента с его счета денежных средств на счет банка - получателя денежных средств для последующего зачисления на счет получателя, проведенные в рамках возмездной сделки.

Относительно вопроса, что понимается под инкассацией денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов, пояснил, что под инкассацией понимается предоставление банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями услуг по сбору и доставке (перевозке) наличных денежных средств и иных ценностей в соответствии с заключенными договорами (том № л.д. 115-118).

Помимо показаний свидетелей, вина ФИО72, ФИО86 и ФИО88 подтверждается также материалами уголовного дела, оглашенными и исследованными в судебном заседании:

- справкой-меморандум по результатам оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров» в которой содержатся разговоры ФИО88 по номеру телефона 

<

***> за период с дата по дата с абонентами 

<

***>, 89140753611, 89147236271, 89140753468, 89149757365, 89147217557, 89140753271, относительно курса покупки и отдачи денежных средств, количества денежных средств, открытия счетов, работы ФИО134-клиент, транзита, приходов, расходов и остатков по счетам, проводки платежей (том № л.д. 93-114);

- справкой-меморандум по результатам оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров» в которой содержатся разговоры ФИО86 по номеру телефона 

<

***> за период с дата по дата с абонентами 

<

***>, 89140753611, 89146858499, 89140787194, 89084402484, 89143294857, 89149757365, 89140753178, 89140753959, 89098803630, 89025060493, 89140753774, 84232390877, 89147236271, 89140770044, 89242327538, 89140787517, 89242313600, 89249407188, 89147085797, 89841409880, 89140753271, относительно передачи документов для подключения ФИО134-клиента, проводки платежей, приходов и расходов денежных средств, остатков по счетам, обналичивания денежных средств (том № л.д. 115-169);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от дата записанных на носителе компьютерной информации типа DVD-R c учетным номером «УЧ № от 24.01.2019» с результатами ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров, представленных сопроводительным письмом № от дата, который в последующем признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (том № л.д. 155-169, 170-171);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от дата записанных на компакт-диске рег. № от дата с результатами ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров», представленных сопроводительным письмом № от дата, который в последующем признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (том № л.л. 170-176, 187-188);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от дата записанных на компакт-диске рег. № от дата в результатами ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров», представленных сопровидительным письмом № от дата, который в последующем признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (том № л.д. 158-167, 168-169);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от дата записанных на компакт-дисках «УЧ № от дата года» и «УЧ № от дата года», которые в последующем признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (том № л.д. 189-191, 192-193);

- протоколом обыска от дата в жилой квартире по адресу: 

<

адрес>, согласно которого в ходе обыска ФИО88 добровольно выдал два мобильных телефона с сим-картами, заграничный паспорт, флеш-карту со значком «Мерседес», обнаружены и изъяты: компьютер-моноблок с флеш-картой; клише печати ООО «ФИО3», ООО «Приморский мазут»; банковские карты Сбербанка и Восточного банка; флеш-карты; ключ от замка; записная книжка; полимерный пакет-файл с двумя скрепленными листами бумаги формата А4 «Акт выполненных работ»; счет-фактура № от дата два экземпляра; полимерный пакет-файл, в котором находятся: 2 поручения экспедитору №, 2 дополнительных соглашения №; полимерный пакет-файл с документами на 16 листах – движение денежных средств по счетам; пластиковая карточка; полимерный пакет-файл, в котором находятся 4 документа – заявления на валютный перевод; полимерный пакет-файл, в котором находятся 3 документа – платежные поручения; бумажный запечатанный конверт белого цвета, отправитель – ИП ФИО115, получатель ООО «АТТК» с отчетом комиссионера на 6 листах; бумажный запечатанный конверт белого цвета, отправитель – ФГБУ «Морспасслужба», получатель ООО «АТТК» с счетом, двумя актами, счет-фактура – 4 документа; планшетный компьютер; ноутбук с зарядным устройством; флеш-карта; компьютер фирмы-моноблок с флеш-картой; ноутбук с зарядным устройством «Асус»; флеш-карта; жесткий диск; бумажный конверт с иероглифами, в котором находятся 3 склееных листа; флеш-карта; банковская карта; жесткий диск в корпусе черного цвета; три банковские карты; девять паспортов транспортного средства; копия решения ООО «Приморский мазут»; копия приказа о вступлении в должность; копия устава ООО «Приморский мазут»; выписка из ЕГРЮЛ ООО «Приморский мазут»; конверт – пароль доступа к информационным системам с картой клиента; предварительный договор купли-продажи ООО Прудовое хозяйство «Надеждинское» от дата; предварительный договор купли-продажи в уставном капитале ООО «Терра-ФИО291»; устав АО «Донгхэ Эстиэф Оопхвесабобин» с переводом на иностранный язык, а также уставные документы на 55 листах; блокнот-ежедневник, в обложке бордового цвета с рукописными записями; договор генерального подряда № П/18-05-2501 от дата на 6 листах; расписка от ФИО202 от дата на 1 листе; расписка от ФИО203 от дата на 1 листе; расписки от ФИО114 от дата, дата, дата каждая на 1 листе (том № л.д. 5-11);

- протоколом осмотра предметов (документов) от дата, в ходе которого осмотрены предметы и документы, изъятые дата в ходе обыска у ФИО88 по адресу: 

<

адрес> (том № л.д. 12-143);

- протоколом обыска от дата в жилище ФИО188 по адресу: 

<

адрес>, ул. ФИО64 ФИО91, 

<

адрес>, в ходе которого изъяты: файл полимерный, содержащий документы ПАО «Сбербанк россии»; мобильное устройство; две круглые печати; два мобильных телефона; системный блок (том № л.д. 44-50);

- протоколом осмотра предметов (документов) от дата, в ходе которого осмотрены предметы и документы, изъятые дата в ходе обыска в жилище по адресу: 

<

адрес>, ул. ФИО64 ФИО91, 

<

адрес> – ФИО188 (том № л.д. 53-72);

- протоколом осмотра предметов (документов) от дата, в ходе которого осмотрены предметы и документы, изъятые дата в ходе обыска в жилище по адресу: 

<

адрес>, ул. ФИО64 ФИО91, 

<

адрес> – ФИО188 (том № л.д. 73-128);

- протоколом осмотра предметов (документов) от дата, в ходе которого осмотрены предметы и документы, изъятые дата в ходе обыска в жилище по адресу: 

<

адрес>, ул. ФИО64 ФИО91, 

<

адрес> – ФИО188 (том № л.д. 129-147);

- протоколом осмотра предметов (документов) от дата, в ходе которого осмотрены предметы и документы, изъятые дата в ходе обыска в жилище по адресу: 

<

адрес>, ул. ФИО64 ФИО91, 

<

адрес> – ФИО188 (том № л.д. 148-179);

- протоколом осмотра предметов (документов) от дата, в ходе которого осмотрены предметы и документы, изъятые дата в ходе обыска в жилище по адресу: 

<

адрес>, ул. ФИО64 ФИО91, 

<

адрес> – ФИО188 (том № л.д. 180-198);

- протоколом выемки от дата у ФИО61 сотового телефона (том № л.д. 4-7);

- протоколом осмотра предметов (документов) от дата, в ходе которого осмотрен мобильный телефон, изъятый дата в ходе выемки у ФИО86 (том № л.д. 8-9);

- протоколом обыска от дата в жилище ФИО204, по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого изъяты: папка-скоросшиватель с документами; записная книжка; печать; ноутбук в корпусе черного цвета с зарядным устройством; мобильный телефон «Самсунг» в корпусе золотистого цвета; 7 банковских карт; лист бумаги с записями; две флеш-карты (том № л.д. 204-207);

- протоколом осмотра предметов (документов) от дата, в ходе которого осмотрены предметы и документы, изъятые дата в ходе обыска в жилище по адресу: 

<

адрес> – ФИО52, которые в последующем признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том № л.д. 208-226, 227-228);

- протоколом осмотра предметов (документов) от дата, в ходе которого осмотрены предметы и документы, изъятые дата в ходе обыска по адресу: 

<

адрес>, пр-т ФИО66, 

<

адрес>, 2 этаж (том № л.д. 166-173);

- ответом из ПАО ФИО134 «ФИО24 Корпорация Открытие» №.5-4/84519 от дата о движении денежных средств, остатках денежных средств на конец каждого дня, обороты денежных средств за день по счетам организаций: ООО «ФИО64», ООО «ВипОил», ООО «ВТБ», ООО «ДОРАДА», ООО Мегаполис», ООО «Найс», ООО «Оптимус», ООО «РИВЬЕРА», ООО РЫБКОМ», ООО «СКАТ», ООО «Стандарт Ойл», ООО «ТрасНефть», ООО «Эконефть» (том № л.д. 1-3);

- протоколом осмотра предметов (документов) от дата, в ходе которого осмотрены: компакт-диск, поступивший из ПАО «ФК Открытие» по сопроводительному письму №.5-4/84519 от дата (ООО «СКАТ», ООО «Эконефть», ООО «Мегаполис», ООО «РИВЬЕРА», ООО «ВипОил», ООО «Транснефть», ООО «Найс», ООО «Оптимус», ООО «ФИО64», ООО «ВТБ», ООО «Дорада», ООО «Рыбком», ООО «Стандарт Ойл», котррый в последующем признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (том № л.д. 4-13, 14-15);

- ответом из ПАО АКБ «Приморье» № от дата о предоставлении информации по состоянию на дата ООО «ФИО64», ООО «Бартер», ООО «Випоил», ООО «ВТБ», ООО «Дальстар», ООО «Дорада», ООО «Мегаполис», ООО «Найс», ООО «Оптимус», ООО «Ривьера», ООО «Рыбком, ООО «Скат», ООО «Траснефть», ООО «Эконефть» (том № л.д.16);

- протоколом осмотра предметов (документов) от дата, в ходе которого осмотрен компакт-диск, поступивший из ПАО КБ «Приморье» по сопроводительному письму № от дата (ООО «Стандарт Ойл») (том № л.д. 18-19);

- ответом АО «Российский Сельскохозяйственный ФИО134» № от дата о предоставлении сведений о движении денежных средств по счетам: ООО «ФИО64» за период с даты открытия счета дата по дата, ООО «Дорада» за период с даты открытия счета дата по дату закрытия дата (том № л.д. 20);

- протоколом осмотра предметов (документов) от дата, в ходе которого осмотрен компакт-диск, поступивший из АО «Россельхозбанк» по сопроводительному письму № от дата (ООО «ФИО64», ООО «Дорада») (том № л.д. 22-23);

- ответом ПАО «Дальневосточный ФИО134» № от дата о предоставлении выписки о движении денежных средств по счету клиента № за период с дата по дата, по счету клиента № за период с дата по дата (том № л.д. 24);

- протоколом осмотра предметов (документов) от дата, в ходе которого осмотрен компакт-диск, поступивший из ПАО «ДВБ» по сопроводительному письму № от дата (ООО Бартер») (том № л.д. 26-27);

- ответом ВТБ (ПАО) № от дата о предоставлении выписки по счетам на электронном носителе в отношении ООО «СКАТ», за период с дата по дата, с дата по дата; ООО «Эконефть» за период с дата по дата, с дата по дата; ООО «Мегаполис» за период с дата по дата; ООО «БАРТЕР» за период с дата по дата; ООО «ВипОил» за период с дата по дата (том № л.д. 28);

- протоколом осмотра предметов (документов) от дата, в ходе которого осмотрен компакт-диск, поступивший из ПАО «ВТБ» по сопроводительному письму № от дата (ООО «СКАТ», ООО «Эконефть», ООО «Мегаполис», ООО «БАРТЕР», ООО «ВипОил»), который в последующем признаан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественого доказательства (том № л.д. 30-40, 41-42);

- ответом «Азиатско-Тихоокеанский ФИО134» (ПАО) № от дата о предоставлении выписки в отношении ООО «Белуга» за период с дата по дата, в отношении ООО «КлабФиш» за период с дата по дата, в отношении ООО «Сифудо» за период с дата по дата (том № л.д. 44);

- протоколом осмотра предметов (документов) от дата, в ходе которого осмотрен компакт-диск, поступивший из ПАО «АТБ» по сопроводительному письму № от дата (ООО «Випоил», ООО «ВТБ») (том № л.д.46-47);

- ответом ПАО ФИО134 «ФИО24 Корпарация Открытие» №.5-4/81289 от дата о предоставлении информации в отношении ООО «МРП» выписки по счетам за период с дата по дата, с дата по дата, с дата по дата; ООО «Белуга» выписки по счетам за период с дата по дата; ООО «КлабФиш» выписки по счету за период с дата по дата. С дата по дата, с дата по дата, с дата по дата, с дата по дата, с дата по дата, с дата по дата, с дата по дата, с дата по дата, с дата по дата, с дата по дата; ООО «Сифудо» выписки по счету за период с дата по дата (том № л.д. 52);

- протоколом осмотра предметов (документов) от дата, в ходе которого осмотрен компакт-диск, поступивший из ПАО «ФК Открытие» по сопроводительному письму №.5-4/81289 от дата (ООО «МРП», ООО «Белуга», ООО «КлабФиш», ООО «Сифудо»), который в последующем признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (том № л.д. 53-60, 62-63);

- ответом АО «ФИО109-ФИО134» № от дата о предоставлении информации в отношении ООО «КлабФиш» справки о счетах за период с дата по дата; ООО «ФИО3 Приморье» справки о счетах за период с дата по дата; ООО «Сифудо» справки о счетах за период с дата по дата (том № л.д. 68);

- протоколом осмотра предметов (документов) от дата, в ходе которого осмотрен компакт-диск, поступивший из АО «ФИО109-ФИО134» по сопроводительному письму № от дата (ООО «КлабФиш», ООО «ФИО3 Приморье», ООО «Сифудо»), который в последующем признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (том № л.д. 70-73, 74-75);

- ответом АО «Российский Сельскохозяйственный ФИО134» № от дата о предоставлении сведений о движении денежных средств по счетам ООО «ФИО3 Приморье» (ИНН 

<

***> и ИНН 

<

***>), ООО «КлабФиш», ООО «Сифудо» (том № л.д. 81);

- протоколом осмотра предметов (документов) от дата, в ходе которого осмотрен компакт-диск, поступивший из АО «Россельхозбанк» по сопроводительному письму № от дата (ООО «МРП», ООО «МРК», ООО «КлабФиш», ООО «Сифудо») (том № л.д. 83-105);

- ответом ПАО «Сбербанк» №Е-05/03266796 от дата о предоставлении информации в отношении ООО МРК выписки по счету за период с дата по дата; ООО МРП выписок по счетам за период с дата по дата, с дата по дата; ООО КлабФиш выписки по счету за период с дата по дата; ООО Белуга выписки по счету за период с дата по дата; ООО Сифудо выписки по счету за период с дата по дата (том № л.д. 110);

- протоколом осмотра предметов (документов) от дата, в ходе которого осмотрен компакт-диск, поступивший из ПАО «Сбербанк» по сопроводительному письму №Е-05/3266796 от дата, который в последующем признан и приобщен к материалам уголовного едла в качестве вещественного доказательства (том № л.д. 112-119, 120-121);

- ответом ПАО Московский Областной ФИО134 № от дата о предоставлении выписки по операциям на счете в отношении ООО «ФИО3 Приморье» за период с дата по дата; ООО «Белуга» за период с дата по дата; ООО «Сифудо» за период с дата по дата (том № л.д. 130);

- протоколом осмотра предметов (документов) от дата, в ходе которого осмотрен компакт-диск, поступивший из ПАО «МособлБанк» по сопроводительному письму № от дата (ООО «МРП», ООО «Белуга», ООО «Сифудо»), который в последующем признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (том № л.д. 132-137, 138-139);

- ответом АО «Тинькофф ФИО134» № КБ-21092019.00005 от дата о предоставлении выписки по движению денежных средств по счету ООО «ФИО23» за период с дата по дата (том № л.д. 146-149);

- ответом ПАО Сбербанк №Е-05/93251427 от дата о предоставлении информации в отношении ООО «ФИО23» выписки по счету за период с дата по дата (том № л.д. 150-155);

- ответом ПАО «Росбанк» № от дата в отношении ООО «ФИО23» о предоставлении выписки о движении денежных средств по счету за период с дата по дата (том № л.д. 156-157);

- ответом АО «ФИО109-ФИО134» № от дата о предоставлении выписки о движении денежных средств по счетам ООО «ФИО23» за период с дата по дата (том № л.д. 165);

- протоколом осмотра предметов (документов) от дата, в ходе которого осмотрен компакт-диск, поступивший из ПАО «ФИО109-ФИО134» по сопроводительному письму № от дата (ООО ФИО23»), который в последующем признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (том № л.д. 167-168, 169-170);

- ответом АО «ФИО109-ФИО134» №.9/51681 от дата о предоставлении выписки о движении денежных средств по счетам ООО «Найс» за период с дата по дата (том № л.д. 172);

- протоколом осмотра предметов (документов) от дата, в ходе которого осмотрен компакт-диск, поступивший из ПАО «ФИО109-ФИО134» по сопроводительному письму №.9/51681 от дата (ООО «Найс») (том № л.д. 174-175);

- протоколом осмотра предметов (документов) от дата, в ходе которого осмотрен компакт-диск, поступивший из ПАО «ФИО109-ФИО134» по сопроводительному письму №.9/51681 от дата (ООО «Найс»), который в последующем признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (том № л.д. 176-178, 179-180);

- ответом ПАО Сбербанк о предоставлении сведений в отношении ООО «Найс» выписки по счету за период с дата по дата (том № л.д. 181-195);

- справкой Дальневосточного ФИО134 об остатках и оборотах по расчетному счету ООО «Найс» за период с дата по дата (том № л.д. 196-202);

- протоколом осмотра предметов (документов) от дата – выписки по операциям и счетам ООО «Найс» поступившую по сопроводительному письму №Е-05/79204752 от дата (том № л.д. 203-204);

- ответом ПАО КБ «Восточный» № И-ДФ-2462 от дата о предоставлении информации в отношении ООО «Найс» - выписки по операциям на расчетном счете за период с дата по дата (том № л.д. 205-207);

- ответом ПАО Росбанк № от дата о предоставлении выписки по счету ООО «Найс» за период с дата по дата (том № л.д. 209-211);

- ответом АО «ФИО109-ФИО134» № от дата о предоставлении информации в отношении ООО «Октопус» справки о счетах за период с дата по дата, ООО «Ривьера» справки о счетах за период с дата по дата (три счета) (том № л.д. 126);

- протоколом осмотра предметов (документов) от дата, в ходе которого осмотрен компакт-диск, поступивший из ПАО «ФИО109-ФИО134» по сопроводительному письму № от дата (ООО «Ривьера», ООО «Октопус») (том № л.д. 127-140);

- протоколом осмотра предметов (документов) от дата, в ходе которого осмотрен компакт-диск, поступивший из ПАО «ФИО109-ФИО134» по сопроводительному письму № от дата (ООО «Ривьера», ООО «Октопус»), который в последующем признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (том № л.д. 141-143, 145-146);

- ответом ПАО Росбанк № от дата о направлении выписки о движении денежных средств по счетам ООО «Ривьера» за период с дата по дата, ООО «Октопус» за период с дата по дата (том № л.д. 147);

- протоколом осмотра предметов (документов) от дата, в ходе которого осмотрет компакт-диск, поступивший из ПАО «Росбанк» по сопроводительному письму № от дата (ООО «Ривьера», ООО «Октопус»), который в последующем признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (том № л.д. 148-149, 151-152);

- ответом ПАО КБ «Восточный» № И-ДВ-202 от дата о предоставлении выписки по операциям на расчетных счетах организаций: ООО «ВипОил», ООО «Мегаполис», ООО «Найс», ООО «Оптимус», ООО «Ривьера», ООО «ФИО122-Нефть» (том № л.д. 158-189);

- ответом ПАО Сбербанк №Е/05860066 от дата о предоставлении информации в отношении ООО Випоил выписки по счету за период с дата по дата; ООО ВТБ 4 выписки по счетам за период с дата по дата, с дата по дата, с дата по дата, дата по дата; ООО ДальСтар 2 выписки по счетам за период с дата по дата, с дата по дата; ООО Стандарт Ойл выписку по счету за период с дата по дата; ООО Ривьера выписку за счету за период с дата по дата; ООО Дорада выписку по счету за период с дата по дата; ООО Скат выписку по счету за период с дата по дата; ООО Найс выписку по счету за период с дата по дата; ООО Эконефть выписку по счету за период с дата по дата (том № л.д. 190);

- протоколом осмотра предметов (документов) от дата, в ходе которого осмотрен компакт-диск, поступивший из ПАО «Сбербанк России» по сопроводительному письму №Е/05860066 от дата (ООО Скат», ООО Эконефть», ООО «ВТБ», ООО «Ривьера», ООО «ВипОил», ООО «СтандартОил», ООО «Найс», ООО «ФИО292 Стар», ООО «Дорада»), который в последующем признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (том № л.д. 191-196, 198-199);

- ответом ПАО «Росбанк» № от дата о пердоставлении выписки по счетам ООО «Ривьера», ООО «Траснефть» (два счета), ООО «Скат», ООО «ФИО64», ООО «Випоил», ООО «Рыбком», ООО «Стандарт Оил», ООО «Эконефть», ООО «Дорада», ООО «Бартер», ООО «Мегаполис» (два счета), ООО «Оптимус» (два счета), ООО «ВТБ», ООО «Дальстар», ООО «Найс» (том № л.д. 200-201);

- протоколом осмотра предметов (документов) от дата, в ходе которого осмотрен компакт-диск, поступивший из ПАО «Росбанк» по сопроводительному письму № от дата (ООО «Скат», ООО «Эконефть», ООО «Мегаполис», ООО «Ривьера», ООО «ВипОил», ООО «Транснефть», ООО «Найс», ООО «Оптимус»), который в последующем признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного докзательства (том № л.д. 202-205, 207-208);

- ответом ПАО 

<

адрес> ФИО134 № от дата о предоставлении расширенных выписок по операциям на счетах в отношении ООО «ФИО64» за период с дата по дата; ООО «ВТБ» за период с дата по дата; ООО «Дорада» за период с дата по дата; ООО «Скат» за период с дата по дата; ООО «Стандарт Ойл» за период с дата по дата, с дата по дата, с дата по дата – 3 счета; ООО «Траснефть» за период с дата по дата, с дата по дата, с дата по дата – 3 счета; ООО «Эконефть» за период с дата по дата (том № л.д. 209);

- протоколом осмотра предметов (документов) от дата, в ходе которого осмотре компакт-диск, поступивший из ПАО «Мособл ФИО134» по сопроводительному письму № от дата (ООО «ФИО64», ООО «ВТБ», ООО «Дорада», ООО «Скат», ООО «Стандар Ойл», ООО «ТрасНефть», ООО «ЭкоНефть»), который в последующем признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественных докзательств (том № л.д. 210-215, 217-218);

- ответом Морского ФИО134 (АО) № МБ-ВФ-04/2190 от дата о предоставлении информации в отношении: ООО «ФИО64», ООО «ВТБ», ООО «Мегаполис», ООО «Найс», ООО «Оптимус», ООО «Рыбком», ООО «Скат», ООО «Стандарт Ойл», ООО «ТранНефть» - выписок по расчетным счетам за период с даты открытия по дату закрытия счета на электронном носителе (том № л.д. 219-220);

- протоколом осмотре предметов (документов) от дата, в ходе которого был осмотрен компакт-диск, посттупивший из АО «Морской ФИО134» по сопроводительному письму № МБ-ВФ-04/2190 от дата (ООО «Скат», ООО «Мегаполис», ООО «ТрансНефть», ООО «Найс», ООО «Оптимус», ООО «ФИО64», ООО «ВТБ», ООО «Рыбком», ООО «Стандарт Ойл»), который в последующем признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (том № л.д. 221-229, 231-232);

- ответом ПАО Сбербанк №Е-05/79204548 от дата о предоставлении сведений в отношении ООО «Сифудо» выписки по счету за период с дата по дата (том № л.д. 2);

- выпиской по операциям на счете ООО «Сифудо» за период с дата по дата (том № л.д. 3-25);

- справкой Дальневосточного ФИО134 об остатках и оборотах по расчетному счету ООО «Сифудо» за период с дата по дата (том № л.д. 26-34);

- протоколом осмотра предметов (документов) от дата, в ходе которого осмотрена выписка по операциям и счетам ООО «Сифудо» поступившая по сопроводительному письму №Е-05/79204548 от дата (том № л.д. 35-37);

- ответом ПАО ФИО134 «ФК Открытие» №.5-4/24528 от дата о предоставлении информации в отношении ООО «Сифудо», оборотной ведомости, выписки по счету с дата по дата (том № л.д. 38);

- протоколом осмотра предметов (документов) от дата, в ходе которого осмотрен компакт-диск, поступивший из ПАО ФИО134 «ФК Открытие» по сопроводительному письму №.5-4/24528 от дата (ООО «Сифудо»), который в последующем признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том № л.д. 40-43, 44-45);

- протоколом осмотра предметов (документов) от дата, в ходе которого осмотрен компакт-диск, поступивший из ПАО «ФИО109-ФИО134» по сопроводительному письму №.9/51682 от дата (ООО «Сифудо»), который в последующем признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (том № л.д. 47-50, 51-52);

- ответом ПАО 

<

адрес> ФИО134 № от дата о предоставлении расширенной выписки по операциям на счете ООО «Сифудо» за период с дата по дата (том № л.д. 53);

- протоколом осмотра предметов (документов) от дата, в ходе которого осмотрен компакт-диск, поступивший из ПАО «МособлБанк» по сопроводительному письму № от дата (ООО «Сифудо») (том № л.д. 55-56);

- протоколом осмотра предметов (документов) от дата, в ходе которого осмотрен компакт-диск, поступивший из ПАО «МособлБанк» по сопроводительному письму № от дата (ООО «Сифудо»), который в последующем признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (том № л.д. 57-60, 61-62);

- ответом АО «Российский Сельскохозяйственный ФИО134» № от дата о предоставлении сведений в отношении ООО «Сифудо» о движении денежных средств по счету за период с дата по дата (том № л.д. 63);

- протоколом осмотра предметов (документов) от дата, в ходе которого осмотрен компакт-диск, поступивший из АО «Россельхозбанк» по сопроводительному письму № от дата (ООО «Сифудо»), который в последующем признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (том № л.д. 65-66, 67);

- ответом «Азиатско-Тихоокеанского ФИО134» (ПАО) № от дата о предоставлении выписки по счету ООО «Сифудо» за период с дата по дата (том № л.д. 68-70);

- ответом ПАО «СКБ-ФИО134» №.3/5178 от дата о предоставлении информации по состоянию на дата сведений о счетах ООО «Сифудо» за период с дата по дата (два счета) (том № л.д. 71);

- ответом ПАО КБ «Восточный» № И.ДФ-2460 от дата о предоставлении информации в отношении ООО «Сифудо» выписки по операциям на расчетном счете за период с дата по дата (том № л.д. 75-79);

- ответом Центрального ФИО134 РФ № Т7-3-1-10/12242 от дата на № от дата, из которого следует, что юридические лица ООО «Ривьера», ООО «Октопус», ООО «Сифудо», ООО «КлабФиш», ООО «ВипОил», ООО «Траснефть», ООО «Найс», ООО «ФИО23», ООО «Дорада», ООО «Мегаполис», ООО «ВТБ», ООО «Скат» (перечисленных в запросе УФСБ России по 

<

адрес> № от дата) в качестве кредитных организаций не зарегистрированы. Лицензии на осуществление банковских операций указанным юридическим лицам ФИО134 России не выдавались; в соответствии с действующим законодательством физические лица не могут быть зарегистрированы в качестве кредитных организаций и не имеют права на получение лицензии на осуществление банковских операций (том № л.д. 85);

- протоколом осмотра предметов (документов) от дата, в ходе которого осмотрены предметы, изъятые дата в результате прозводства обыска по адресу: 

<

адрес>, пр-т ФИО66, 

<

адрес>, 2 этаж (ФИО86) (том № л.д. 175-283);

- протоколом осмотра предметов (документов) от дата, в ходе которого осмотрены предметы, изъятые дата в результате производства обыска по адресу: 

<

адрес>, пр-т ФИО66, 

<

адрес>, 2 этаж (ФИО86) (том № л.д. 1-112);

- протоколом осмотра предметов (документов) от дата, в ходе которого осмотрены предметы, изъятые дата в результате производства обыска по адресу: 

<

адрес>, пр-т ФИО66, 

<

адрес>, 2 этаж (ФИО86) (том № л.д. 113-222);

- протоколом осмотра предметов (документов) от дата, в ходе которого осмотрены предметы, изъятые дата в результате производства обыска по адресу: 

<

адрес>, пр-т ФИО66, 

<

адрес>, 2 этаж (ФИО86) (том № л.д. 1-106);

- протоколом осмотра предметов (документов) от дата, в ходе которого осмотрены предметы, изъятые дата в результате производства обыска по адресу: 

<

адрес>, пр-т ФИО66, 

<

адрес>, 2 этаж (ФИО86) (том № л.д. 107-212);

- протоколом осмотра предметов (документов) от дата, в ходе которого осмотрены предметы, изъятые дата в результате производства обыска по адресу: 

<

адрес>, пр-т ФИО66, 

<

адрес>, 2 этаж (ФИО86) (том № л.д. 1-106);

- протоколом осмотра предметов (документов) от дата, в ходе которого осмотрены предметы, изъятые дата в результате производства обыска по адресу: 

<

адрес>, пр-т ФИО66, 

<

адрес>, 2 этаж (ФИО86) (том № л.д. 107-213);

- протоколом осмотра предметов (документов) от дата, в ходе которого осмотрены предметы, изъятые дата в результате производства обыска по адресу: 

<

адрес>, пр-т ФИО66, 

<

адрес>, 2 этаж (ФИО86) (том № л.д. 1-97);

- протоколом осмотра предметов (документов) от дата, в ходе которого осмотрены предметы, изъятые дата в результате производства обыска по адресу: 

<

адрес>, пр-т ФИО66, 

<

адрес>, 2 этаж (ФИО86) (том № л.д. 98-169);

- протоколом осмотра предметов (документов) от дата, в ходе которого осмотрены предметы, изъятые дата в результате производства обыска по адресу: 

<

адрес>, пр-т ФИО66, 

<

адрес>, 2 этаж (ФИО86) (том № л.д. 170-243, том № л.д. 1-75);

- протоколом осмотра предметов (документов) от дата, в ходе которого осмотрены предметы, изъятые дата в результате производства обыска по адресу: 

<

адрес>, пр-т ФИО66, 

<

адрес>, 2 этаж (ФИО86) (том № л.д. 76-131);

- протоколом осмотра предметов (документов) от дата, в ходе которого осмотрены предметы, изъятые дата в результате производства обыска по адресу: 

<

адрес>, пр-т ФИО66, 

<

адрес>, 2 этаж (ФИО86) (том № л.д. 132-186);

- протоколом осмотра предметов (документов) от дата, в ходе которого осмотрены предметы, изхъятые дата в результате производства обыска по адресу: 

<

адрес>, пр-т ФИО66, 

<

адрес>, 2 этаж (ФИО86) (том № л.д. 187-242);

- протоколом осмотра предметов (документов) от дата, в ходе которого осмотрены предметы, изъятые дата в результате производства обыска по адресу: 

<

адрес>, пр-т ФИО66, 

<

адрес>, 2 этаж (ФИО86) (том № л.д. 1-60);

- протоколом осмотра предметов (документов) от дата, в ходе которого осмотрены предметы, изъятые дата в результате производства обыска по адресу: 

<

адрес>, пр-т ФИО66, 

<

адрес>, 2 этаж (ФИО86) (том № л.д. 61-120);

- протоколом осмотра предметов (документов) от дата, в ходе которого осмотрены предметы, изъятые дата в результате производства обыска по адресу: 

<

адрес>, пр-т ФИО66, 

<

адрес>, 2 этаж (ФИО86) (том № л.д. 121-169);

- протоколом обыска от дата в офисных помещениях, расположенных по адресу: 

<

адрес>, пр-т ФИО66, 

<

адрес>, 3-4 этаж в ходе которого изъяты: папки-скоросшиватели с документами ООО «МРП», ООО «МРК» (учредительные документы; отчетность 2018 года; договоры с поставщиками; товарные накладные; счет-фактуры; согласшения о взаимозачетах прав/обязательств договоров уступки прав требования/цессии; переписки ИФНС; договоры складского хранения; приказы, распоряжения; документы в работе; займы, кредиты; личные дела – ФИО205, ФИО50, ФИО51, ФИО52, ФИО53, ФИО54, ФИО55, ФИО56, ФИО57, ФИО58, ФИО59; счета оплаченные; акты сверки взаиморасчетов; сертификаты/декларации на товар; почта; договоры с покупателями; касса; на подпись – ФИО49; договоры на оказание услуг сторонних организаций; письмо на склад; входящая/исходящая корреспонденция); прозрачные канцелярские файлы и уголки с документами; счет на оплату № от дата; копия договора поставки № от дата; счет на оплату № от дата; спецификация № от дата; счет на оплату № от дата; спецификация № на поставку рыбной продукции от дата; сшивы писем в порт от ООО «МРП», ООО «МРК»; две электронно-цифровых подписи для сдачи налоговой и бухгалтерской отчетности; автоматические прямоугольные штампы – факсимиле подписи ФИО50, ФИО55; три круглые печати ООО «МРП» и ООО «МРК»; адресная книга; ежедневник; два персональных компьютер «Моноблок» с сетевыми адаптерами; автоматические круглые печати ООО «Триумф» и ООО «Азиатско-тихоокеанская танкерная компания»; круглые печати «Франко Трэйдинг и «Т/к ФИО121»; автоматические прямоугольные штампы с факсимильными подписями; мобильный телефон «Нокиа» с сим-картой; внешний жесткий диск с кабедем подключения; токены с рукописным текстом «Примтер АТТК», «Приметр ФТ», «Сбербанк»; USB-устройство; токены «Ангара», «Морбанк Триумф», «Контур»; флеш-карта; токен «ФИО41 Вин 1»; персональный компьютер «Моноблок» с сетевым адаптером; три ежедневника в мягком переплете; мобильный телефон «Нокиа» с сим-картой; токены с рукописным текстом «ФИО41 Вин 3», «Контур», «Сбис стандарт ФИО123», «Сбербанк», «Приморье»; USB-устройство с надписью «ВТБ»; две флеш-карты; тетрадь в мягком переплете; 2 банковские карты «Сбербанка»; 5 круглых печати «Приморский мазут» и Филиал Уссурийский; круглая печать «Авторинг»; 3 персональных компьютера «Моноблок»; токен «Копия юрист АТТК»; 3 USB-устройства; 4 ежедневника в мягком переплете; ноутбук с сетевым адаптером; ноутбук с сетевым адаптером; мобильный телефон; ноутбук с сетевым адаптером; 2 ежедневника в мягком переплете; ноутбук; круглые печати «Восточная ФИО74», «Приморский мазут»; 4 ежедневника в мягком переплете; визитная карточка на имя нагапетова А.В.; ноутбук с сетевым адаптером; ноутбук с сетевым адаптером; ежедневник в мягком переплета; два диктофона; мобильный телефон «Нокиа» с сим-картой; 3 мобильных телефона «Нокиа»; мобильный телефон «Арк» с сим-картой»; внешний жесткий диск; две флеш-карты; внешний жесткий диск с сетевым адаптером и кабелем подключения; круглая печать «Стандарт Оил»; жесткий диск; 2 персональных компьютера «Моноблок» с сетевыми адаптерами; флеш-карта; ноутбук с сетевым адаптером; лист формата А4 с рукописными записями (том № л.д. 173-193);

- протоколом осмотра предметов (документов) от дата, в ходе которого осмотрены предметы и документы, изъятые дата в результате производства обыска по адресу: 

<

адрес>, пр-т ФИО66, 

<

адрес>, 4 этаж (том № л.д. 194-201);

- протоколом осмотра предметов (документов) от дата, в ходе которого осмотрены предметы и документы, изъятые дата в результате производства обыска по адресу: 

<

адрес>, пр-т ФИО66, 

<

адрес>, 2 этаж (том № л.д. 214-235, том № л.д. 1-247, том № л.д. 1-229, том № л.д. 1-84);

- протоколом осмотра предметов (документов) от дата, в ходе которого осмотрены предметы и документы, изъятые дата в результате производства обыска по адресу: 

<

адрес>, пр-т ФИО66, 

<

адрес>, 2 этаж (том № л.д. 85-230, том № л.д. 1-230, том № л.д. 1-90);

- протоколом обыска от дата, в ходе которого в офисном помещении по адресу: 

<

адрес>, пом. 42 изъято: моноблок «Асус»; ноутбук «Самсунг»; 2 жестких диска; 2 ноутбука «Асус»; видео-рекордер; системный блок; два носителя информации (том № л.д. 93-96);

- протоколом обыска от дата, в ходе которого в офисном помещении ООО «Восток-Сиб ТЭК» по адресу: 

<

адрес>, офис 806 изъято: 6 сотовых телефонов; 5 жестких дисков с компьютеров; моноблок (том № л.д. 99-102);

- протоколом обыска от дата, в ходе которого в помещении ООО «ФИО2», расположенном по адресу: 

<

адрес>, 6 этаж, оф. 621 изъято: 7 жестких диска; 5 сотовых телефона (том № л.д. 106-109);

- протоколом осмотра предметов (документов) от дата, в ходе которого осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска в офисном помещении ООО «ФИО2», по адресу: 

<

адрес>, 6 этаж, оф. 619-621 (ФИО174) (том № л.д. 110-124);

- протоколом обыска от дата, в ходе которого из офисных помещений, расположенных по адресу: 

<

адрес>, каб. 6.01 изъято: 3 жестких диска; 2 съемных диска; 2 ноутбука «Леново»; мобильный телефон «Хонор» (том № л.д. 129-132);

- протоколом осмотра предметов (документов) от дата, в ходе которого осмотрены, предметы и документы, изъятые дата в ходе обыска в офисном помещении ООО «Портнефтесервис» по адресу: 

<

адрес>, каб. 6.01 (ФИО206) (том № л.д. 136- 138);

- протоколом обыска от дата, в ходе которого в офисных помещениях ООО «ВВТ Групп», расположенных по адресу: 

<

адрес>, офис 703 изъято: мобильный телефон; моноблок «Леново»; съемный жесткий диск; ноутбук «Леново»; 2 жестких диска; флеш-накопитель; ноутбук «НР»; системный блок-сервер (том № л.д. 141-144);

- протоколом осмотра предметов (документов) от дата, в ходе которого осмотрены предметы и документы, изъятые дата в ходе обыска в офисном помещении ООО «ВВТ Групп», по адресу: 

<

адрес>, оф. 703 (ФИО168) (том № л.д. 147-149);

- протоколом обыска от дата в офисном помещении ООО «Индотранс», расположенных по адресу: 

<

адрес>, офис 806 в ходе которого изъято: 7 сотовых телефона; переносной жесткий диск; 2 жестких диска; системный блок; 2 сервера (том № л.д. 152-155);

- протоколом осмотра предметов (документов) от дата, в ходе которого осмотрены предметы и документы, изъятые дата в ходе обыска в офисном помещении ООО «Индотранс» по адресу: 

<

адрес>, оф. 806 (ФИО207) (том № л.д. 165-168);

- протоколом обыска от дата в офисе ООО «Дальснабсервис» по адресу: 

<

адрес>, пр-т ФИО66, 

<

адрес>, пом. 2, в ходе которого изъято: 7 жестких диска; 2 моноблока; 4 сотовых телефона (том № л.д. 171-174);

- протоколом осмотра предметов (документов) от дата, в ходе которого осмотрены предметы и документы, изъятые дата в ходе обяска в офисном помещении ООО «ДальСнабСервис» по адресу: 

<

адрес>, пр-т ФИО66, 

<

адрес>, помещение 2 (ФИО208) (том № л.д. 175-179);

- протоколом обыска от дата в офисе ООО «Мэсос» по адресу: 

<

адрес>, коорп. 1 «б», в ходе которого изъято: 2 моноблока «Леново» с зарядным устройством; моноблок «Асер» с зарядным устройством; моноблок; моноблок «Леново»; моноблок «Асер» с зарядным устройством»; накопитель сетевой с зарядным устройством; 3 токена – бухгалтерские банковские ключи; 2 мобильных телефона (том № л.д. 184-187);

- протоколом обыска от дата в нежилом помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого изъято: 6 ноутбука; рабочий телефон; 2 сотовых телефона; 4 жестких диска (том № л.д. 201-204);

- заключением эксперта № от дата, согласно выводов которого: 

Общая сумма денежных средств, составляющих 10 % от суммы денежных средств, поступивших от ООО «ПримЛогиТранс» (ИНН 

<

***>), по любым основаниям платежа на лицевые (расчетные) счета: ООО «РИВЬЕРА» (ИНН 

<

***>) № (ПАО «ФИО109-ФИО134»), ООО «ОКТОПУС» (ИНН №) № (ПАО «ФИО109-ФИО134»), ООО «СИФУДО» (ИНН №) № (ПАО «МособлБанк»), за период с дата по дата, установлена в размере 628200,00 рублей (Шестьсот двадцать восемь тысяч двести рублей 00 коп.).

Общая сумма денежных средств, составляющих 12 % от суммы денежных средств, поступивших от ООО «Восток Сиб Тэк» (ИНН 

<

***>) по любым основаниям платежа на лицевые (расчетные) счета: ООО «РИВЬЕРА» (ИНН №) № (ПАО «ФИО109-ФИО134»), ООО «КлабФиш» (ИНН 

<

***>) № (ПАО «Сбербанк»), ООО «ОКТОПУС» (ИНН №) № (ПАО «ФИО109-ФИО134»), ООО «СИФУДО» (ИНН №) № (ПАО «МособлБанк»), за период с дата по дата установлена в размере 2 098 971,60 рублей. (Два миллиона девяносто восемь тысяч девятьсот семьдесят один рубль 60 коп.).

Общая сумма денежных средств, составляющих 13,5 % от суммы денежных средств, поступивших от ООО «Восток Транспорт-ДВ» (ИНН 

<

***>) по любым основаниям платежа на лицевые (расчетные) счета: ООО «РИВЬЕРА» (ИНН №) № (ПАО «ФИО109-ФИО134»), ООО «ОКТОПУС» (ИНН №) № (ПАО «ФИО109-ФИО134»), ООО «СИФУДО» (ИНН №) № (ПАО «МособлБанк»), за период с дата по дата, установлена в размере 1 120 097,16 рублей (Один миллион сто двадцать тысяч девяносто семь рублей 16 коп.).

Общая сумма денежных средств, составляющих 12 % от суммы денежных средств, поступивших от ООО «Ойл Шипинг» (ИНН 

<

***>) по любым основаниям платежа на лицевые (расчетные) счета: ООО «ВипОил» (ИНН 

<

***>) № (ПАО «ВТБ»), ООО «Транснефть» (ИНН 

<

***>) № (АО «Морской ФИО134»), за период с дата по дата, установлена в размере 22 065 543,60 рублей (Двадцать два миллиона шестьдесят пять тысяч пятьсот сорок три руб. 60 коп.).

Общая сумма денежных средств, составляющих 15 % от суммы денежных средств, поступивших от ООО «Ойл Шипинг» (ИНН 

<

***>) по любым основаниям платежа на лицевые (расчетные) счета: ООО «Траснефть» (ИНН 

<

***>) № (АО «Морской ФИО134»), за период с дата по дата, установлена в размере 3 345 490,50 рублей (Три миллиона триста сорок пять тысяч четыреста девяносто руб. 50 коп.).

Общая сумма денежных средств, составляющих 8 % от суммы денежных средств, поступивших от ООО "ВВТ групп" (ИНН 

<

***>) по любым основаниям платежа на лицевые (расчетные) счета ООО «ВипОил» (ИНН 

<

***>) № (ПАО «ВТБ») за период с дата по дата, установлена в размере 69156,00 рублей (Шестьдесят девять тысяч сто пятьдесят шесть рублей 00 коп.).

Общая сумма денежных средств, составляющих 10 % от суммы денежных средств, поступивших от ООО «ВСТ-ДВ» (ИНН 

<

***>), по любым основаниям платежа на лицевые (расчетные) счета: ООО «Найс» (ИНН 

<

***>) № (ПАО «ФИО109-ФИО134»), ООО «ФИО23» (ИНН №) № (ПАО «ФИО109-ФИО134»), ООО «Найс» (ИНН 

<

***>) № (ПАО «Сбербанк») за период с дата по дата, установлена в размере 898 717,30 рублей (Восемьсот девяносто восемь тысяч семьсот семнадцать рублей 30 коп.).

Общая сумма денежных средств, составляющих 9,5 % от суммы денежных средств, поступивших от ООО «Омега» (ИНН 

<

***>), по любым основаниям платежа на лицевые (расчетные) счета: ООО «КлабФиш» (ИНН 

<

***>) № (ПАО «ФК Открытие»), ООО «Дорада» (ИНН 

<

***>) № (ПАО «Сбербанк»), за период с дата по дата, установлена в размере 956 299,47 рублей (Девятьсот пятьдесят шесть тысяч двести девяносто девять руб. 47 коп.).

Общая сумма денежных средств, составляющих 9,5 % от общей суммы денежных средств, поступивших от ООО «Форум Групп» (ИНН 

<

***>), по любым основаниям платежа на лицевые (расчетные) счета: ООО «РИВЬЕРА» (ИНН №) №, ООО «ОКТОПУС» (ИНН 

<

***>) № (ПАО «Росбанк»), ООО «Мегаполис» (ИНН 

<

***>) № (АО «Морской ФИО134»), за период с дата по дата, установлена в размере 434 710,80 рублей (Четыреста тридцать четыре тысячи семьсот десять руб. 80 коп.).

Общая сумма денежных средств, составляющих 9,5 % от общей суммы денежных средств, поступивших от ООО «Галатея М» (ИНН 

<

***>), по любым основаниям платежа на лицевые (расчетные) счета: ООО «КлабФиш» (ИНН 

<

***>) № (ПАО «Сбербанк»), ООО «Найс» (ИНН 

<

***>) № (ПАО «Сбербанк»), ООО «НАЙС» (ИНН 

<

***>) № (ПАО «ФИО109-ФИО134»), ООО «Дорада» (ИНН 

<

***>) № (ПАО «Сбербанк»), за период с дата по дата, установлена в размере 590 449,43 рублей (Пятьсот девяносто тысяч четыреста сорок девять руб. 43 коп.).

Общая сумма денежных средств, составляющих 9,5 % от общей суммы денежных средств, поступивших от ИП ФИО1 (ИНН 

<

***>), по любым основаниям платежа на лицевые (расчетные) счета: ООО «НАЙС» (ИНН 

<

***>) № (ПАО «ФИО109-ФИО134»), ООО «РИВЬЕРА» (ИНН 

<

***>) № (ПАО «ФК Открытие»), ООО «Мегаполис» (ИНН 

<

***>) № (АО «Морской ФИО134»), за период с дата по дата, установлена в размере 302 572,43 рублей (Триста две тысячи пятьсот семьдесят два руб. 43 коп.).

Общая сумма денежных средств, составляющих 13 % от общей суммы денежных средств, поступивших от ООО «РН-Восток» (ИНН 

<

***>), по любым основаниям платежа на лицевые (расчетные) счета: ООО «ВипОил» (ИНН 

<

***>) № (ПАО «ВТБ»), ООО «Транснефть» (ИНН 

<

***>) № (АО «Морской ФИО134»), ООО «Транснефть» (ИНН 

<

***>) № (ПАО «Мособл ФИО134»), за период с дата по дата, установлена в размере 6 609 781,70 рублей (Шесть миллионов шестьсот девять тысяч руб. 70 коп.).

Общая сумма денежных средств, составляющих 13 % от общей суммы денежных средств, поступивших от ООО «Брокер Ойл» (ИНН 

<

***>), по любым основаниям платежа на лицевые (расчетные) счета: ООО «Траснефть» (ИНН 

<

***>) № (АО «Морской ФИО134»), ООО «Траснефть» (ИНН 

<

***>) № (ПАО «МособлБанк»), за период с дата по дата, установлена в размере 113932,00 рублей (Сто тринадцать тысяч девятьсот тридцать два руб. 00 коп.).

Общая сумма денежных средств, составляющих 13 % от общей суммы денежных средств, поступивших от ООО «Вига-ФИО123» (ИНН 

<

***>), по любым основаниям платежа на лицевые (расчетные) счета ООО «Транснефть» (ИНН 

<

***>) № (АО «Морской ФИО134») за период с дата по дата, установлена в размере 559 000,00 рублей (Пятьсот пятьдесят девять тысяч руб. 00 коп.).

Общая сумма денежных средств, составляющих 9 % от общей суммы денежных средств, поступивших от ООО «МЕТТЭМ-ДВ» (ИНН 

<

***>), по любым основаниям платежа на лицевые (расчетные) счета: ООО «ВТБ» (ИНН 

<

***>) № (ПАО «ФК Открытие»), ООО «ВТБ» (ИНН 

<

***>) № (АО «Морской ФИО134»), за период с дата по дата, установлена в размере 540 000,00 рублей (Пятьсот сорок тысяч руб. 00 коп.).

Общая сумма денежных средств, составляющих 9 % от суммы денежных средств, поступивших от ООО «КТС» (ИНН 

<

***>), по любым основаниям платежа на лицевые (расчетные) счета: ООО «РИВЬЕРА» (ИНН №) № (ПАО «ФИО109-ФИО134»), за период с дата по дата, установлена в размере 43 200,00 рублей (Сорок три тысячи двести руб. 00 коп.).

Общая сумма денежных средств, составляющих 3 % от суммы денежных средств, поступивших от ООО «ВЕКА» (ИНН 

<

***>), по любым основаниям платежа на лицевые (расчетные) счета: ООО «КлабФиш» (ИНН 

<

***>) № (ПАО «ФК Открытие»), ООО «КлабФиш» (ИНН 

<

***>) № (ПАО «Сбербанк»), ООО «Дорада» (ИНН 

<

***>) № (ПАО «МособлБанк»), ООО «Сифудо» (ИНН 

<

***>) № (ПАО «Сбербанк»), ООО «Сифудо» (ИНН 

<

***>) № (ПАО ФИО134 «ФК Открытие»), ООО «Сифудо» (ИНН №) № (ПАО «ФИО109-ФИО134»), ООО «Сифудо» (ИНН №) № (ПАО «МособлБанк»), ООО «Сифудо» (ИНН №) № (АО «Россельхозбанк»), ООО «СКАТ» (ИНН 

<

***>) № (ПАО «ВТБ»), ООО «СКАТ» (ИНН 

<

***>) № (АО «Морской ФИО134»), за период с дата по дата, установлена в размере 10 860 659,40 рублей (Десять миллионов восемьсот шестьдесят тысяч шестьсот пятьдесят девять руб. 40 коп.).

Общая сумма денежных средств, установленных в ходе ответов на 1-17 вопросы, составила 51 236 781,39 рублей (Пятьдесят один миллион двести тридцать шесть тысяч семьсот восемьдесят один руб. 39 коп.) (том № л.д. 40-92).

Оценив всю совокупность добытых и исследованных доказательств, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимых ФИО72, ФИО86, и ФИО88 в осуществлении банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере по п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, поскольку приведенные вышеизложенные доказательства последовательны, согласованы между собой и дополняют друг друга, полностью соотносятся между собой по времени, месту, мотиву и способу совершения преступления, объективно отражают обстоятельства и события преступных деяний подсудимых.

По смыслу закона сфера применения ст. 172 УК РФ - это деятельность предпринимательских структур, незаконно осуществляющих законодательно регламентированные виды банковской деятельности (банковских операций). Такими структурами, в частности, могут быть как юридические лица, учрежденные на законных основаниях, так и незаконно действующие организации, а также легитимные учреждения, вышедшие за пределы полученного разрешения. При этом незаконная банковская деятельность состоит в том, что субъект, действуя через какую-либо организацию либо прикрываясь ею, проводит банковские операции, игнорируя существующий порядок разрешения такого рода деятельности и (или) контроля за ее осуществлением и действуя вне банковской системы с фактическим использованием ее возможностей.

В основу обвинительного приговора суд берет показания подсудимых ФИО72, ФИО86 и ФИО88, данные ими в ходе предварительного расследования и в суде, которые не отрицали факт обналичивания денежных средств, транзита денежных средств.

Указанные показания ФИО125, ФИО86 и ФИО88 даны в присутствии защитников, в допустимое процессуальное время, с предупреждением последних об использовании их показаний в качестве доказательств в случае последующего отказа от показаний, показания свидетелей, которые не противоречат представленным письменным доказательствам, имеющимся в материалах уголовного дела, дополняют друг друга, конкретизируют обстоятельства совершения преступления, оснований не доверять показаниям свидетелей, у суда нет.

В ходе предъявления для опознания лица по фотографии, ФИО168 опознал ФИО72 как лицо, известное ему по имени ФИО82, с которым он договаривался летом 2017 года по поводу «обналичивания» безналичных денежных средств и от которого в дальнейшем получал «обналиченные» наличные денежные средства за вычетом комиссии от суммы безналичных денежных средств, переведенной на счет ООО «ЭкономПроект» (протокол предъявления для опознания лица по фотографии – том № л.д. 212-213).

Все доказательства, исследованные в судебном заседании, суд признает допустимыми и относимыми.

Об умысле ФИО72, ФИО86 и ФИО88 на умышленные действия, направленные на осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно свидетельствуют их действия – вступили в преступный сговор, действовали во исполнение единого умысла, систематически, посредством использования расчетных счетов компаний: ООО «Ривьера», ООО «Октопус», ООО «Сифудо», ООО «КлабФиш», ООО «ВипОил», ООО «Траснефть», ООО «Найс», ООО «ФИО23», ООО «Дорада», ООО «Мегаполис», ООО «ВТБ», ООО «Скат», осуществляли банковские операции, выполняли действия связанные с обналичиванием – перевода денежных средств из безналичной формы в наличную и транзитирования денежных средств – перечисления денежных средств определенному юридическому либо физическому лицу через банковский счет фирмы-посредника, под видом оказания услуг, фактически не осуществляя их; выполняли все те функции, которые выполняют сотрудники кредитных организаций при открытии и ведении счетов юридических лиц – достигали соглашения с клиентами, сообщали им реквизиты счетов подконтрльных организаций, открытых в кредитных учреждениях, куда в дальнейшем переводились денежные средства. За эти действия получали комиссионное вознаграждение. 

ФИО72 дата добровольно явился с повинной указав, что в период с января 2017 года по март 2019 года, в составе организованной группы, совместно с ФИО88 и ФИО86, из корыстной заинтересованности, находясь в 

<

адрес>, в нарушение требований Федерального закона от дата № «О ФИО134 и банковской деятельности», Положения Банка России от дата №-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», Положения ФИО134 России от дата №-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты ФИО134 России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», Положения ФИО134 России от дата №-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты ФИО134 России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», ч. 2 и ч. 3 ст. 861 ГК Российской Федерации, посредством использования расчетных счетов компаний ООО «РИВЬЕРА», ООО «ОКТОПУС», ООО «СИФУДО», ООО «КлабФиш», ООО «ВипОил», ООО «Траснефть», ООО «Найс», ООО «ФИО23», ООО «Дорада», ООО «Мегаполис», ООО «ВТБ», ООО «СКАТ», которыми управлял ФИО86 по согласованию с ФИО88, оказывали различным юридическим лицам услуги, связанные с «обналичиванием» денежных средств, а именно обмен безналичных денежных средств на наличные денежные средства, а также услуги по транзиту денежных средств, с удержанием своего комиссионного вознаграждения в размере от 9 до 13,5 процентов за услуги по «обналичиванию» и 3 процента за услуги по транзиту денежных средств. В результате ФИО88 извлек доход в особо крупном размере - более 10 миллионов рублей. Он и ФИО86 из полученного вознаграждения получали ежемесячную заработную плату. Размер его заработной платы составлял 100 тысяч рублей, плюс премии, но не более 200 тысяч рублей (том № л.д. 255). 

дата ФИО86 добровольно явился с повинной, указав, что в период с января 2017 года по дата, в составе организованной группы, совместно с ФИО88 и ФИО72, из корыстной заинтересованности, находясь в 

<

адрес>, в нарушение требований Федерального закона от дата № «О ФИО134 и банковской деятельности», Положения ФИО134 России от дата №-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», Положения ФИО134 России от дата №-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты ФИО134 России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», Положения ФИО134 России от дата №-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты ФИО134 России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», ч. 2 и ч. 3 ст. 861 ГК Российской Федерации, посредством использования расчетных счетов ФИО84: ООО «РИВЬЕРА», ООО «ОКТОПУС», ООО «СИФУДО», ООО «КлабФиш», ООО «ВипОил», ООО «Траснефть», ООО «СТАНДАРТ ОЙЛ», ООО «Найс», ООО «ФИО23», ООО «Дорада», ООО «Мегаполис», ООО «ВТБ», ООО «СКАТ» оказывали различным юридическим лицам услуги, связанные с «обналичиванием» денежных средств, а именно обмен безналичных денежных средств на наличные денежные средства, а также услуги по транзиту денежных средств, с удержанием своего комиссионного вознаграждения в размере от 9 до 13,5 процентов за услуги по «обналичиванию» и 3 процента за услуги по транзиту денежных средств. В результате ФИО88 извлек доход в особо крупном размере - более 10 миллионов рублей. Он и ФИО72 из полученного вознаграждения получали ежемесячную заработную плату. Размер его заработной платы составлял 100 тысяч рублей, ФИО142 премии, но не более 200 тысяч рублей (том № л.д. 35).

ФИО88 дата добровольно явился с повинной, указав, что в период с января 2017 года по март 2019 года, в составе организованной группы, совместно с ФИО72 и ФИО86, посредством использования расчетных счетов подконтрольных ему компаний: ООО «Ривьера», ООО «Найс», ООО «Дорада», ООО «Октопус», ООО «Бартер», ООО «ВипОил», ООО «Траснефть», ООО «Экономпроект», ООО «СИФУДО» и ООО «Боназ», оказывал различным юридическим лицам услуги связанные с «обналичиванием» денежных средств, а именно обмен безналичных денежных средств на наличные денежные средства, а также услуги по транзиту денежных средств, с удержанием своего комиссионного вознаграждения в размере от 9 до 13,5 процентов за услуги по «обналичиванию» и 3 процента за услуги по транзиту денежных средств. Комиссионное вознаграждение он получал от суммы, поступившей от клиента на подконтрольный ему счет.

В январе 2017 года он подыскал клиентов ООО «ВВТ Групп» и ООО «Арион Групп», которым оказывал услуги по «обналичиванию» с удержанием своей комиссии в размере 8 процентов от суммы, подлежащей «обналичиванию».

В мае 2017 года подыскал клиента ООО «Ойл Шиппинг», которому оказывал услуги по «обналичиванию» с удержанием своей комиссии в размере 12 процентов от суммы, подлежащей «обналичиванию». 

В октябре 2017 года, через своего работника, подыскал следующих клиентов ООО «Омега», ООО «Форум Групп», ООО «ФИО63 Форум», ООО «Галатея М» и ИП ФИО177, которым оказывал услуги по «обналичиванию» с удержанием своей комиссии в размере 9,5 процентов от суммы, подлежащей «обналичиванию». 

В феврале 2018 года подыскал клиента ООО «ПримЛогиТранс», которому оказывал услуги по «обналичиванию» с удержанием своей комиссии в размере 10 процентов от суммы, подлежащей «обналичиванию». 

В марте 2018 года, через своего работника, подыскал следующих клиентов ООО «Восток Транспорт - ДВ», которому оказывал услуги по «обналичиванию» с удержанием своей комиссии в размере 13,5 процентов от суммы, подлежащей «обналичиванию».

В октябре 2018 года, через своего работника, подыскал клиента ООО «ЭкоЛюкс», которому оказывал услуги по «обналичиванию» с удержанием своей комиссии в размере 9,5 процентов от суммы, подлежащей «обналичиванию».

В августе 2017 года подыскал клиента ООО «Века», которому оказывал услуги по «транзиту» денежных средств с удержанием своей комиссии в размере 3 процентов от суммы, подлежащей перечислению (том № л.д. 194-195). 

Таким образом, умысел подсудимых ФИО72, ФИО86 и ФИО88 и их вина в совершении данного деяния нашла свое подтверждение в ходе судебного следствия и их действия подлежат квалификации по п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ – осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

В судебном заседании изучена личность подсудимых.

ФИО72: ранее не судим, на учетах у врачей нарколога и психиатра не состоит, ст. УУП ОП № УМВД России по 

<

адрес> характеризуется положительно, имеет постоянное место работы, женат, на иждивении имеет двоих малолетних детей – дата года рождения и дата года рождения, имеет хроническое заболевание – грыжу межпозвоночного диска в поясничном отделе, оказывал волонтерскую помощь, имеет многочисленные благодарственные письма. Оказывает помощь родителям пенсионерам.

ФИО86: ранее не судим, на учетах у врачей нарколога и психиатра не состоит, УУП ОП № УМВД России по 

<

адрес> характеризуется положительно, по месту работы в ООО «УК «Сила Роста» - положительно, женат, имеет на иждивении двоих малолетних детей – дата года рождения и дата года рождения, имеет постоянное место работы, имеет хронические заболевания – болезнь ФИО114, дискератоз ограниченный, области волосистой части головы, ладоней, оказывает благотворительную помощь, а также помощь родителям пенсионерам, имеет многочисленные благодарственные письма. 

ФИО88: ранее не судим, на учетах у врачей нарколога и психиатра не состоит, заместителем начальника УУП ОП № УМВД России по 

<

адрес> характеризуется посредственно, имеет постоянное место работы, женат, на иждивении имеет троих малолетних детей – дата года рождения, дата года рождения и дата года рождения, оказывает благотворительную помощь, за что имеет многочисленные благодарственные письма и грамоты. Оказывает помощь родителям пенсионерам.

При назначении наказания подсудимым, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновных, характер и степень фактического участия каждого из подсудимых в совершении группового преступления, значение этого участия для достижения целей преступления, каковые суд по отношению к каждому из подсудимых равными не считает (учитывая более активную роль ФИО88), обстоятельства смягчающие наказание, отсутствие обстоятельств отягчающих наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимых и на условия жизни их семей. 

Подсудимыми ФИО72, ФИО86 и ФИО88 совершено умышленное преступление, которое в силу требований ст. 15 УК РФ является тяжким преступлением.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО72 в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд признает явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ – наличие малолетних детей.

В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ суд признает состояние здоровья подсудимого, его родных и близких, а также оказание им помощи, полное признание вины и раскаяние в содеянном, оказание волонтерской и благотворительной помощи.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО72, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

О наличии иных иждивенцев, либо лиц, нуждающихся в постороннем уходе, а также дополнительных характеризующих данных о своей личности, подсудимый ФИО72 суду не сообщил.

Учитывая фактические обстоятельства совершения преступления, степень его общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступления согласно ч. 6 ст. 15 УК РФ, совершенного ФИО72 на менее тяжкую категорию и для постановления приговора без назначения наказания осужденному или освобождения его от наказания. 

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, поведением виновного ФИО72 до и после его совершения, которые бы существенно уменьшали степень общественной опасности содеянного и давали бы суду основания для применения ст. 64 УК РФ, судом не установлено.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО86 в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд признает явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ – наличие малолетних детей.

В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ суд признает состояние здоровья подсудимого, его родных и близких, а также оказание им помощи, полное признание вины и раскаяние в содеянном, оказание благотворительной помощи.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО86, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

О наличии иных иждивенцев, либо лиц, нуждающихся в постороннем уходе, а также дополнительных характеризующих данных о своей личности, подсудимый ФИО86 суду не сообщил.

Учитывая фактические обстоятельства совершения преступления, степень его общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступления согласно ч. 6 ст. 15 УК РФ, совершенного ФИО86 на менее тяжкую категорию и для постановления приговора без назначения наказания осужденному или освобождения его от наказания. 

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, поведением виновного ФИО86 до и после его совершения, которые бы существенно уменьшали степень общественной опасности содеянного и давали бы суду основания для применения ст. 64 УК РФ, судом не установлено.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО88 в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд признает явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ – наличие малолетних детей.

В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ суд признает состояние здоровья подсудимого, его родных и близких, а также оказанием им помощи, полное признание вины и раскаяние в содеянном, оказание благотворительной помощи.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО88, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

О наличии иных иждивенцев, либо лиц, нуждающихся в постороннем уходе, а также дополнительных характеризующих данных о своей личности, подсудимый ФИО88 суду не сообщил.

Учитывая фактические обстоятельства совершения преступления, степень его общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступления согласно ч. 6 ст. 15 УК РФ, совершенного ФИО88 на менее тяжкую категорию и для постановления приговора без назначения наказания осужденному или освобождения его от наказания. 

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, поведением виновного ФИО88 до и после его совершения, которые бы существенно уменьшали степень общественной опасности содеянного и давали бы суду основания для применения ст. 64 УК РФ, судом не установлено.

Учитывая необходимость соответствия наказания характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновных, влияние назначенного наказания на исправление подсудимых ФИО72, ФИО86 и ФИО88, на условия жизни их семей, наличие обстоятельств смягчающих наказание и отсутствие обстоятельств отягчающих наказание, с учетом имущественного положения осужденных и их семей, а также с учетом возможности получения осужденными заработной платы и иного дохода, с учетом соразмерности назначенного наказания содеянному, суд приходит к убеждению, что в целях восстановления социальной справедливости, учитывая требования ст. ст. 6, 43, 60 УК РФ, законным и в полной мере отвечающим задачам и целям наказания, будет назначение наказания в отношении ФИО72, ФИО86 и ФИО88 без изоляции от общества.

Принимая во внимание корыстный характер совершенного преступления, сумму извлеченного преступного дохода, с учетом тяжести совершенного преступления и имущественного положения подсудимых и их семей, а также с учетом возможности получения подсудимыми заработной платы или иного дохода, суд считает необходимым назначить каждому из подсудимых дополнительное наказание в виде штрафа, с учетом характера и степени фактического участия каждого из подсудимых в совершении группового преступления.

При определении размера наказания ФИО72, ФИО86 и ФИО88 суд учитывает положения ч. 1 ст. 62 УК РФ. 

Гражданский иск по делу не заявлен.

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в соответствии с требованиями ст. 81 УПК РФ. 

Процессуальных издержек, подлежащих взысканию с подсудимых, судом не установлено.

Руководствуясь ст.ст. 303, 304, 307-309, 314-317 УПК РФ, 

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО72, признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 03 (три) года со штрафом в размере 200000 (двести тысяч) рублей. 

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 03 (три) года. 

Обязать ФИО72 в течение 10 дней с даты вступления приговора в законную силу встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, являться для регистрации один раз в месяц, в день, назначенный инспектором, в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, не менять постоянного места жительства и места работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Меру пресечения в отношении ФИО72 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении по вступлении приговора в законную силу - отменить. 

Прибылева Марка Владимировича, признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 03 (три) года со штрафом в размере 200000 (двести тысяч) рублей. 

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 03 (три) года. 

Обязать ФИО86 в течение 10 дней с даты вступления приговора в законную силу встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, являться для регистрации один раз в месяц, в день, назначенный инспектором, в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, не менять постоянного места жительства и места работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Меру пресечения в отношении ФИО86 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении по вступлении приговора в законную силу - отменить. 

ФИО88, признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 04 (четыре) года со штрафом в размере 400000 (четыреста тысяч) рублей. 

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 04 (четыре) года. 

Обязать ФИО88 в течение 10 дней с даты вступления приговора в законную силу встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, являться для регистрации один раз в месяц, в день, назначенный инспектором, в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, не менять постоянного места жительства и места работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Меру пресечения в отношении ФИО88 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении по вступлении приговора в законную силу - отменить. 

Вещественные доказательства по уголовному делу: 

- записную книжку в обложке черного цвета с заводским обозначением «Приморский мазут»; платежное поручение № от дата; копию приказа № ООО «Ривьера» от дата; акт № от дата, согласно которого ООО «РеспектХоум» оказало ООО «Ривьера» услуг на сумму 14 000 рублей (аренда); договор аренды от дата, согласно которого ООО «РеспектХоум» оказывает ООО «Ривьера» услуги аренды помещения по адресу: 

<

адрес>, каб. №б (на 8 листах); платежное поручение № от дата; платежное поручение № от дата; запрос о предоставлении информации по счету №; приложение А к договору на предоставление услуг между ПАО «МТС» и ФИО179 от дата; информационное письмо в отношении ООО «Ривьера»; информацию в отношении ООО «Эконефть»; расписку ФИО210 от дата – находящиеся в уголовном деле, хранить в уголовном деле;

- жесткий магнитный диск ФИО120 «Adata Superior Sh93», находящийся при уголовном деле – вернуть по вступлении приговора в законную силу законному владельцу – ФИО88;

- мобильный телефон Samsung с серийным номером устройства «RF8HC0HE6KW», находящийся при уголовном деле – вернуть по вступлении приговора в законную силу законному владельцу – ФИО204;

- мобильный телефон с заводским обозначением «Модель: 5033D», находящийся при уголовном деле – вернуть по вступлении приговора в законную силу законному владельцу – ФИО86;

- мобильный телефон Highscreen с серийным номером «F2MVP8WOJCL8», находящийся при уголовном деле – вернуть по вступлении приговора в законную силу законному владельцу – ФИО188;

- мобильный телефон Xiaomi модели Redmi 6A с серийным номером устройства «9986dea77d27», находящийся при уголовном деле – вернуть по вступлении приговора в законную силу законному владельцу – ФИО171;

- блокнот с наименованием «Приморский мазут», находящийся при уголовном деле – по вступлении приговора в законную силу – уничтожить;

- мобильный телефон IPhone с серийным номером «F17RCHL4GRYF», находящийся при уголовном деле – вернуть по вступлении приговора в законную силу законному владельцу – ФИО59;

- ноутбук ФИО120 «Lenovo» модель B50-70 S/N CB32845749 с адаптером и USB-токен с паролем: «А1234567890а», находящийся при уголовном деле – вернуть по вступлении приговора в законную силу законному владельцу – ФИО88;

- банковскую карту ФИО39 № на имя ФИО79 ФИО114. К банковской карте прикреплен стикер с рукописным обозначением: «ФИО114 ключ – 4873 16.440»; банковскую карту ФИО39 № на имя ФИО127. К банковской карте прикреплен стикер с рукописным обозначением: «ФИО127 ключ – 5818 8.658; банковскую карту ФИО39 № на имя ФИО128. К банковской карте прикреплен стикер с рукописным обозначением: «Дулов 0250 20048»; банковскую карту Maritime Bank № на имя Артем Покрашенко. К банковской карте прикреплен стикер с рукописным обозначением: «Покрашенко 4727 17.531»; канцелярский файл, подписанный рукописным способом: «Руслан ВВт Гр», в котором находится счет-фактура № от дата. Кроме того, в канцелярский файл вложена бумажка с рукописным обозначением: «ФИО285 для Арион Групп», канцелярский файл, подписанный рукописным способом: «ФИО285 для ВВТ групп Руслан», в котором находиться: четыре экземпляра договора поставки нефтепродуктов № Эн-08/02/40 от дата между ООО «ВВТ Групп» и ООО «Эконефть», с приложением, счет-фактуру № от дата, согласно которой ООО «Эконефть» осуществило поставку ООО «ВВТ Групп» товаров на сумму 1 172 000,00 рублей (в трех экземплярах), счет-фактуру № от дата, согласно которой ООО «Эконефть» осуществило поставку ООО «ВВТ Групп» товаров на сумму 1 252 800,00 рублей (в двух экземплярах). Счет на оплату № от дата, согласно которого ООО «Эконефть» выставило счет в адрес ООО «ВВТ Групп» на сумму 1 172 000,00 рублей. Документ подписан от имени директора ООО «Эконефть» ФИО235, счет на оплату № от дата, согласно которого ООО «Эконефть» выставило счет в адрес ООО «ВВТ Групп» на сумму 1 252 800,00 рубей, бумажка с рукописным обозначением: «ФИО285 для Арион Групп»; канцелярский файл, в котором находятся: два договора купли продажи № от дата между ООО «Сан-Веста» и ООО «Ривьера», Кроме того, в канцелярский файл вложена бумажка с рукописным обозначением: «Ривьера подписать ФИО85»; канцелярский файл, в котором находиться: две счет - фактуры № от дата, согласно которых ООО «Ривьера» предоставило ООО «РА «Время радио» услуг на сумму 19 800,00 рублей, два акта № от дата, согласно которых ООО «Ривьера» предоставило ООО «РА «Время радио» услуг на сумму 19 800,00 руб., бумажку с рукописным обозначением: «Ривьера подписать ФИО85 Комар»; канцелярский файл, в котором находятся: Акты: № от дата, 604 от дата, № от дата, № от дата, № от дата, № от дата, № от дата, № от дата, № от дата, согласно которым ООО «ФИО291 Вэд» оказало ООО «Найс» услуги, акты: № от дата (в двух экземплярах), № от дата (в двух экземплярах), согласно которым ООО «ФИО291 Вэд» оказало ООО «ТрасНефть» услуги, акты: № от дата, № от дата, № от дата, № от дата, № от дата, № от дата, № от дата, № от дата, № от дата, № от дата, № от дата, № от дата, № от дата, № от дата, № от дата, № от дата, согласно которым ООО «ФИО291 Вэд» оказало ООО «Ривьера» услуги, бумажку с рукописным обозначением: «подпись Найс, потом ФИО85 ФИО105»; канцелярский файл, подписанный рукописным способом: «ФИО285 для ВВТ групп Руслан», в котором находится: два экземпляра договора-купли продажи № от дата между ООО «Сан-Веста» и ООО «Ривьера», с приложением, две товарные накладные № от дата, согласно которым ООО «Ривьера» поставила в адрес ООО «Сан-Веста» товар на сумму 1 590 000,00 рублей, бумажку с рукописным обозначением: «ФИО85 К»; канцелярский файл, в котором находится: два экземпляра договора на оказания услуг транспортировки грузов для полиграфического производства от дата между ООО «Арион Групп» и ООО «Октопус». К документам прикреплена бирка с пояснительной надписью: «вернуть подписанный экземпляр», два экземпляра договора поставки №Вл от дата между ООО «Арион Групп» и ООО «Октопус». К документам прикреплена бирка с пояснительной надписью: «ДД! Исправьте пожалуйста в договоре на генерального директора! Спасибо», счет-фактура № АГВ1114 от дата, согласно которого ООО «Арион Групп» поставило в интересах ООО «Октопус» товаров на сумму 34 711,00 рублей, находящиеся при уголовном деле – по вступлении приговора в законную силу, уничтожить;

- ежедневник в металлическом переплете зелёного цвета, обложка из материала похожего на кожу с изображением 17, на внутренних листах которого исполнены рукописные записи; ежедневник в металлическом переплете красного цвета, обложка выполнена из материала похожего на кожу, на внутренних листах которого исполнены рукописные записи; папку с файлами формата А4 из пластика преобладающего розового цвета озаглавленная как «ООО «Звезда Востока» (ИНН 

<

***>), в которой уложены организационно-учредительные документы ООО «Звезда Востока» (ИНН 

<

***>) (заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, справка об открытии счёта в ПАО «Мособлбанк», заявление на предоставление пакета услуг в ПАО «Мособлбанк», приходной кассовый ордер, заявление о присоединении в ПАО «ФИО39» к договору комплексного обслуживания, конверт с письмом, свидетельство о постановке на налоговый учет, Устав, решение единственного учредителя, приказ, выписка из ЕГРЮЛ, копия паспорта договор аренды нежилого помещения, документы о банковском обслуживании юридических лиц и индивидуальных предпринимателей ПАО «ФИО39» и прочие документы); документы ФИО24-хозяйственной деятельности ООО «Белуга» (ИНН 

<

***>), ООО «ФИО3 Приморье» (ИНН 

<

***>) на 31 листах (договор поставки, акт сверки, спецификации к договорам поставки и дополнительным соглашениям, счета на оплату, счёт-фактуры, дополнительные соглашения, письма в адрес ОАО «Владморрыбпорт», ООО «ВРТ», ООО «Орандж Лайнес», ООО «Диомид», ООО «ДВ Порт» и прочие документы); документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Белуга» (ИНН 

<

***>), ООО «ФИО3» (ИНН 

<

***>) на 31 листах (договор поставки, спецификации, счета на оплату, счёт-фактуры, письма в адрес ООО «ДВ Порт», ООО «ХладЭко», АО «Далькомхолод», переписка, акты сверки и прочие документы); документы финансово-хозяйственной деятельности АО «ДМП-РМ» (ИНН 

<

***>), ООО «Белуга» (ИНН 

<

***>) на 7 листах (договор поставки, товарная накладная, счёт на оплату, счёт-фактура и прочие документы); документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «ФИО64» (ИНН 

<

***>), ООО «Белуга» (ИНН 

<

***>) на 10 листах (договор поставки, спецификации, счета на оплату, товарные накладные и прочие документы); документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «ФИО84 Байс-ДВ» (ИНН 

<

***>), ООО «Дорада» на 11 листах (договор поставки, спецификации, счета на оплату, переписка, счёт-фактуры и прочие документы); документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Белуга» (ИНН 

<

***>), ООО «Атлант-Фиш» (ИНН 

<

***>) на 25 листах (договор поставки, счета на оплату, счёт-фактуры, универсальные передаточные документы, спецификации к договору поставки, счета на оплату, счёт-фактуры); документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Сандал» (ИНН 

<

***>), ООО «ФИО64» (ИНН 

<

***>) на 9 листах (счета на оплату, акты, счета учёта: 002); документы ФИО24-хозяйственной деятельности ООО «Дорада» (ИНН 

<

***>), ООО «Сифудо» (ИНН 

<

***>) на 12 листах (договор поставки рыбопродукции, акты сверки, счета на оплату. Счёт-фактуры, письмо руководителю ООО «Дорада» от директора ООО «Сифудо» по оплате за рыбопродукцию); документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Дорада» (ИНН 

<

***>), ИП «ФИО20» (ИНН 

<

***>) на 4 листах (договор поставки палтуса чёрного, счёт на оплату, счёт-фактура); документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Дорада» (ИНН 

<

***>), ИП «ФИО70 А.А.» (ИНН 

<

***>) на 7 листах (договор поставки, дополнительное соглашение к договору, счёт на оплату, счёт-фактура); документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Дорада» (ИНН 

<

***>), ООО «Бизнес Тайм» (ИНН 

<

***>) на 4 листах (договор купли-продажи рыбопродукции, счёт на оплату, счёт-фактура); документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Дорада» (ИНН 

<

***>), ООО «Даймонд фиш» (ИНН 

<

***>) на 12 листах (договор купли-продажи рыбопродукции, счёт на оплату); документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Дорада», ООО «ФИО16 Посейдон» (ИНН 

<

***>) на 4 листах (договор купли-продажи, счёт на оплату, счёт-фактура); документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Белуга» (ИНН 

<

***>), ООО «Дорада» (ИНН 

<

***>) на 11 листах (договор поставки рыбопродукции, спецификация к договору поставки рыбопродукции, счёт на оплату, счёт-фактуры, письма в адрес ОАО «Владморрыбпорт»); документы ФИО24-хозяйственной деятельности ООО «ФИО64» (ИНН 

<

***>), ИП «ФИО211» (ИНН 

<

***>) на 3 листах (счёт на оплату, акты); документы ФИО24-хозяйственной деятельности ООО «ФИО64» (ИНН 

<

***>), ООО «Оптима ДВ» (ИНН 

<

***>) на 2 листах (счета на оплату); документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «ФИО64» (ИНН 

<

***>), ИП «ФИО9» (ИНН 

<

***>) на 2 листах (товарные накладные); документы ФИО24-хозяйственной деятельности ООО «ФИО64» (ИНН 

<

***>), ООО «Рефсервис Ванино» на 3 листах (расходная фактура, стоимость хранения рыбопродукции); канцелярскую папку формата А4 из пластика зелёного цвета, внутрь которой уложены организационно-учредительские документы ООО «Фиш ФИО287», ООО «СнабКонтракт», ООО «Оптимус», ООО «Звезда Востока», ООО «Белуга» (ИНН 

<

***>), ООО «ДВ Стройпроект», ООО «ФИО64» (ИНН 

<

***>), ООО «Трейдинг», ООО «Октопус», ООО «Бартер» (ИНН 

<

***>), ООО «Топливная компания» (ИНН 

<

***>), ООО «Эконефть», ООО «КлабФиш» (ИНН 

<

***>), ООО «Скат», ООО «Дорада» (ИНН 

<

***>), ООО «ДальСтар», ООО «Евроснаб», ООО «Рыбком» (приказы о назначении на должность, возложении полномочий, решения единственных учредителей); канцелярскую папку формата А4 из пластика тёмно-синего цвета, внутрь которой уложены документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «ФИО16 дом «Поллукс» (ИНН 

<

***>), ООО «Скат» (ИНН 

<

***>) и ООО «Клабфиш» (ИНН 

<

***>) (акты сверок, договоры купли-продажи, товарные накладные); канцелярскую папка формата А4 из пластика оранжевого цвета, внутрь которой уложены документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Дальневосточный ФИО16 дом» (ИНН 

<

***>), ООО «Скат» (ИНН 

<

***>), «Сифудо» (ИНН 

<

***>), ООО «КлабФиш» (ИНН 

<

***>) (договоры купли-продажи, товарные накладные); прозрачный файл, внутрь которого уложены документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «КлабФиш» (ИНН 

<

***>), ООО «Акватория» (ИНН 

<

***>), ООО «Дальневосточный ФИО16 дом» (ИНН 

<

***>) (товарные накладные, договоры купли-продажи); Прозрачный файл (мультифора), внутрь которого уложены документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Диомид» (ИНН 

<

***>), ООО «ФИО64» (ИНН 

<

***>), ООО «Дальневосточный ФИО16 дом» (ИНН 

<

***>) (акты, договоры оказания услуг); документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Транснефти» (ИНН 

<

***>), ООО «Карт Джемс» (ИНН 

<

***>), ООО «Ривьера» (ИНН 

<

***>), ООО «Импорт 25» (2540215389) на 6 листах (акт проверки адреса управлением экономической безопасности АО «Морской ФИО134», товарная накладная, дополнительные соглашения к агентскому договору, акт приёма-передачи сертификата ключа проверки электронной подписи); прозрачный файл (мультифора), внутрь которого уложены документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Тихоокеанский деликатес», ООО РК «Крутогоровское», АО «Рыбоконсервный завод «Командор» (акты сверки взаимных расчётов); прозрачный файл (мультифора), внутрь которого уложены документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «ФИО23», ООО «ТСК Деталь» (ИНН 

<

***>) (акты сверки взаимных расчётов); прозрачный файл (мультифора), внутрь которого уложены документы финансово-хозяйственной деятельности ООО РПЗ «Максимовский» (ИНН 

<

***>), ООО «Оптимус» (ИНН 

<

***>) на 2 листах (акты сверки взаимных расчётов); прозрачный файл (мультифора), внутрь которого уложены документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Ича-фиш» (ИНН 

<

***>), ООО «Тихоокеанский деликатес» ИНН (

<

***>) (счёт-фактуры, письмо); прозрачный файл (мультифора), внутрь которого уложены документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «ФИО3 Приморье» (ИНН 

<

***>), ООО «Оптимус» (ИНН 

<

***>) (дополнительные соглашения, соглашения о проведении взаиморасчета, акты сверок); прозрачный файл (мультифора), внутрь которого уложены документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Найс» (ИНН 

<

***>), ООО «Орг-Логистик» (ИНН 

<

***>) (счёт-фактуры, товарные накладные); прозрачный файл (мультифора), внутрь которого уложены документы финансово-хозяйственной деятельности ООО Фирма «Промис» (ИНН 

<

***>), ООО «ФИО111 Групп» (ИНН 

<

***>) (уведомления об уступки права требования); прозрачный файл (мультифора), внутрь которого уложены документы ФИО24-хозяйственной деятельности ООО «Титус» (ИНН 

<

***>), ООО «Тихоокеанский деликатес» (ИНН 

<

***>), ООО «Т-ФИО122» (ИНН 

<

***>) (счёт-фактуры, счета на оплату, универсальные передаточные документы, акты сверок); прозрачный файл (мультифора), внутрь которого уложены документы финансово-хозяйственной деятельности ИП «ФИО5» (ИНН 

<

***>), ООО Фирма «Промис» (ИНН 

<

***>) (акты, счёт-фактуры); прозрачный файл (мультифора), внутрь которого уложены документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Клабфиш» (ИНН 

<

***>), ИП «ФИО6 (ИНН 

<

***>) (договора); прозрачный файл (мультифора), внутрь которого уложены документы финансово-хозяйственной деятельности ИП «ФИО70 А.А. (ИНН 

<

***>), ООО «Дорада» (ИНН 

<

***>) (счёт-фактуры, договор купли-продажи, соглашение к договору, реестр переданных документов); прозрачный файл (мультифора), внутрь которого уложены документы финансово-хозяйственной деятельности ИП «ФИО70 А.А. (ИНН 

<

***>), ООО «Дорада» (ИНН 

<

***>), (счёт-фактуры, соглашение к договору); прозрачный файл (мультифора), внутрь которого уложены документы финансово-хозяйственной деятельности ИП «ФИО7» (ИНН 

<

***>), ООО «Сифудо» (ИНН 

<

***>) (счёт-фактуры, договор купли-продажи, реестр переданных документов); прозрачный файл (мультифора), внутрь которого уложены документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Владмит» (ИНН 

<

***>), ООО «Дорада» (ИНН 

<

***>) (договор, товарная накладная); прозрачный файл (мультифора), внутрь которого уложены документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Давос» (ИНН 

<

***>), ООО «ВТБ» (ИНН 

<

***>) (договора на проведение строительно-монтажных работ); прозрачный файл (мультифора), внутрь которого уложены документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Белуга» (ИНН 

<

***>), ООО «Ригель-ДВ» (ИНН 

<

***>) (товарная накладная, письмо, договор купли-продажи товара, спецификация); прозрачный файл (мультифора), внутрь которого уложены документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Сифудо» (ИНН 

<

***>), ИП «ФИО8ёновна» (ИНН 

<

***>), ООО «Скат» (ИНН 

<

***>) (образец заполнения платёжного поручения, акты выполненных работ, договор оказания улсуг); прозрачный файл (мультифора), внутрь которого уложены документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Сифудо» (ИНН 

<

***>), ИП «ФИО8ёновна» (ИНН 

<

***>) (образцы заполнения платёжного поручения, акты выполненных работ, договора оказания услуг); прозрачный файл (мультифора), внутрь которого уложены документы финансово-хозяйственной деятельности ИП «ФИО9» (ИНН 

<

***>), ООО «Бартер» (ИНН 

<

***>) (счёт-фактура, товарная накладная, договор купли-продажи); прозрачный файл (мультифора), внутрь которого уложены документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Октопус» (ИНН 

<

***>), ООО «Элит Лоджистик» (ИНН 

<

***>), ООО «Сифудо» (ИНН 

<

***>), ООО «Бартер» (ИНН 

<

***>) (договор на транспортно экспедиционное обслуживание, дополнительные соглашения); документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Сифудо» (ИНН 

<

***>), ООО «Энигма» (ИНН 

<

***>) (акты, счета-фактуры); документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Диомид» (ИНН 

<

***>), ООО «Белуга» (ИНН 

<

***>) (акты); прозрачный файл (мультифора), внутрь которого уложены документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Лайторг» (ИНН 

<

***>), ООО «Фиш ФИО287» (ИНН 

<

***>) (договор купли продажи); прозрачный файл (мультифора), внутрь которого уложены документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Продсервис» (ИНН 

<

***>), ООО «Дорада» (ИНН 

<

***>) (договора поставки); прозрачный файл (мультифора), внутрь которого уложены документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Дорада» (ИНН 

<

***>) (доверенности); прозрачный файл (мультифора), внутрь которого уложены документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Дорада» (ИНН 

<

***>), ООО «Веста» (ИНН 

<

***>) (договора поставки продукции, счета); прозрачный файл (мультифора), внутрь которого уложены документы финансово-хозяйственной деятельности ИП «ФИО10» (ИНН 

<

***>), ООО «Бартер» (ИНН 

<

***>) (счёт-фактура, договор купли-продажи); прозрачный файл (мультифора), внутрь которого уложены документы финансово-хозяйственной деятельности ИП «ФИО11» (ИНН 

<

***>), ООО «Бартер» (ИНН 

<

***>) (счета-фактуры, договоры купли-продажи); прозрачный файл (мультифора), внутрь которого уложены документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «РосГорСтрой» (ИНН 

<

***>), ООО «Бартер» (ИНН 

<

***>), ООО «Гудман», ООО «Мой Мир (ИНН 

<

***>) (счета-фактуры, акты, договор по складскому хранению продукции); прозрачный файл (мультифора), внутрь которого уложены документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Ривьера» (ИНН 

<

***>), ООО «Пасифик Ти Джи» (ИНН 

<

***>) (поручения на оказание услуг, акты, счета-фактуры, подписанные и заверенные печатями); прозрачный файл (мультифора), внутрь которого уложены документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Ривьера» (ИНН 

<

***>), ООО «Пасифик Ти Джи» (ИНН 

<

***>) (поручения на оказание услуг, акты, счета-фактуры, не подписанные и не заверенные печатями); прозрачный файл (мультифора), внутрь которого уложены документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Дорада» (ИНН 

<

***>), ИП «ФИО212» (ИНН 

<

***>), ООО «Сахалин ФИО142» (ИНН 

<

***>), ООО «Бартер» (ИНН 

<

***>) (счета-фактуры, акт сверки, договор купли-продажи, счета на оплату); прозрачный файл (мультифора) с надписью, исполненной маркером чёрного цвета «ФИО77», внутрь которого уложены документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Евроснаб» (ИНН 

<

***>), ФИО12ёновна (ИНН 

<

***>) (договора уступки права требования, акт приёма передачи документации, уведомление); прозрачный файл (мультифора) с надписью, исполненной маркером чёрного цвета «ФИО78 ФИО74», внутрь которого уложены документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Бартер» (ИНН 

<

***>), ООО «Аквамарин» (ИНН 

<

***>) (договор поставки товара, товарные накладные); прозрачный файл (мультифора), внутрь которого уложены документы финансово-хозяйственной деятельности ООО ТД «Восток-ФИО133» (ИНН 

<

***>), ООО «Клабфиш» (ИНН 

<

***>) (счета-фактуры, договор поставки); прозрачный файл (мультифора), внутрь которого уложены документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Дорада» (ИНН 

<

***>), ООО «Фортиус» (ИНН 

<

***>), ООО «Евроснаб» (ИНН 

<

***>), ООО «Топ Ритейл» (ИНН 

<

***>), ООО «Оптимус» (ИНН 

<

***>) (договор поставки, товарная накладная, доверенность, счёт-фактура); прозрачный файл (мультифора), внутрь которого уложены документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «ФИО64» (ИНН 

<

***>) (письма руководителям ООО «Сандал», ООО «Оптима-ДВ», ООО «Диомид»); документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Рефреш» (ИНН 

<

***>), (выписки по счёту, выписки из лицевого счёта, переписка с ФИО134 «Открытие, штатное расписание, единая налоговая декларация, договора поставки, договор купли-продажи, счета на оплату, спецификации, и прочие документы); прозрачный файл (мультифора), внутрь которого уложены документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Рефреш» (ИНН 

<

***>) (приложение, договор поставки, счёт на оплату, платёжные поручения); прозрачный файл (мультифора), внутрь которого уложены документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Стоматологический центр» (ИНН 

<

***>), ООО «Скат» (ИНН 

<

***>) (счёт на оплату); прозрачный файл (мультифора), внутрь которого уложены документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Стоматологический центр» (ИНН 

<

***>), ООО «Скат» (ИНН 

<

***>) (счёт на оплату, акты); прозрачный файл (мультифора), внутрь которого уложены документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Примбизнесцентр» (ИНН 

<

***>) (дополнительное соглашение); прозрачный файл (мультифора), внутрь которого уложены документы финансово-хозяйственной деятельности ИП «ФИО13» (ИНН 

<

***>), ООО «Прибой» (ИНН 

<

***>) (акты, дополнительное соглашение); документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Звезда Востока» (ИНН 

<

***>), ООО «Топ Ритейл» (ИНН 

<

***>), ИП ФИО14 (ИНН 

<

***>), ООО «Оптимус» (ИНН 

<

***>), ООО «Тед ФИО138» (ИНН 

<

***>), ООО «Альтерна-Лоджистик» (ИНН 

<

***>), ООО «Трейдинг» (ИНН 

<

***>), ООО «ФИО64» (ИНН 

<

***>) (договора поставки, счёт на оплату, пояснительные письма, пояснительная записка, договора субподряда, справки о стоимости выполненных работ, акты о приёмке выполненных работ, штатное расписание, выписка по счёту, договор на транспортно-экспедиционное обслуживание, заявки на перевозку грузов, дополнительные соглашения и прочие документы); прозрачный файл (мультифора), внутрь которого уложены документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Вектор Востока» (ИНН 

<

***>), ООО «Траснефть» (ИНН 

<

***>) (акт сверки); прозрачный файл (мультифора), внутрь которого уложены документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Рефреш» (ИНН 

<

***>), ООО «ВВРП «Юнион»» (ИНН 

<

***>) (счёт на оплату, счета-фактуры, товарные накладные, договора и прочие документы); прозрачный файл (мультифора), внутрь которого уложены документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Рефреш» (ИНН 

<

***>), (товарные накладные, счёт); прозрачный файл (мультифора), внутрь которого уложены документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «ВТБ» (ИНН 

<

***>), ООО «ЖК-ФИО129» (ИНН 

<

***>) (счета-фактуры); документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Белуга» (ИНН 

<

***>), ООО ТД «Бэст Фрут» (ИНН 

<

***>), ООО «АТЛАНТ-Фиш» (ИНН 

<

***>), ООО «АТЛАНТ-ЕКБ» (ИНН 

<

***>) (счёт на оплату, счета-фактуры, спецификации к договору поставки и прочие документы); прозрачный файл (мультифора), внутрь которого уложены документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Поронайский зверосовхоз» (ИНН 

<

***>), ООО «Белуга» (ИНН 

<

***>) (договор, счета-фактуры); прозрачный файл (мультифора) с надписью «208», исполненной маркером чёрного цвета, внутрь которого уложены документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Белуга» (ИНН 

<

***>), ООО «ФИО63 Фиш» (ИНН 

<

***>) (товарные накладные, договора купли-продажи); Прозрачный файл (мультифора), внутрь которого уложены документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Белуга» (ИНН 

<

***>), ООО «Аквамарин» (ИНН 

<

***>) (договора поставки товара, заказы, товарные накладные); прозрачный файл (мультифора) с надписью «208», исполненной маркером чёрного цвета, внутрь которого уложены документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Восточный Союз» (ИНН 

<

***>), ООО «Белуга» (ИНН 

<

***>) (договора, счёт на оплату, счета-фактуры); документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Белуга» (ИНН 

<

***>), ООО «АТЛАНТ-Фиш» (ИНН 

<

***>), ООО «АТЛАНТ-ЕКБ» (ИНН 

<

***>) (спецификации к договорам поставки, счета на оплату, счета-фактуры); прозрачный файл (мультифора), внутрь которого уложены документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Западное-М» (ИНН 

<

***>), ООО «Белуга» (ИНН 

<

***>) (договора купли-продажи, товарные накладные); прозрачный файл (мультифора), внутрь которого уложены документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Продсервис» (ИНН 

<

***>), ООО «Белуга» (ИНН 

<

***>) (договоры поставки); прозрачный файл (мультифора), внутрь которого уложены документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Полуэктовъ» (ИНН 

<

***>), ООО «Белуга» (ИНН 

<

***>) (договоры поставки продовольственных товаров); прозрачный файл (мультифора), внутрь которого уложены документы финансово-хозяйственной деятельности ИП «ФИО15» (ИНН 

<

***>), ООО «Белуга» (ИНН 

<

***>) (акты об оказании услуг, счёт на оплату); прозрачный файл (мультифора), внутрь которого уложены документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Веста» (ИНН 

<

***>), ООО «Белуга» (ИНН 

<

***>) (счета на оплату, счета-фактуры); прозрачный файл (мультифора), внутрь которого уложены документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Хладокомбинат Полюс» (ИНН 

<

***>), ООО «Белуга» (ИНН 

<

***>) (договоры поставки); прозрачный файл (мультифора), внутрь которого уложены документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Колпаковский рыбокомбинат» (ИНН 

<

***>), ООО «Белуга» (ИНН 

<

***>) (договоры купли-продажи рыбопродукции, акты приёма-передачи, товарные накладные); прозрачный файл (мультифора), внутрь которого уложены документы финансово-хозяйственной деятельности ООО ТД «Восток-торг» (ИНН 

<

***>), ООО «Белуга» (ИНН 

<

***>) (счета-фактуры, договоры поставки); прозрачный файл (мультифора), внутрь которого уложены документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Фортиус» (ИНН 

<

***>), ООО «Белуга» (ИНН 

<

***>) (договоры поставки, счета-фактуры); прозрачный файл (мультифора), внутрь которого уложены документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Полок-Трейдинг» (ИНН 

<

***>), ООО «Белуга» (ИНН 

<

***>) (счета на оплату); прозрачный файл (мультифора), внутрь которого уложены документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «ФИО16» (ИНН 

<

***>), ООО «Белуга» (ИНН 

<

***>) (договоры купли-продажи); прозрачный файл (мультифора), внутрь которого уложены документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Ростфиш М» (ИНН 

<

***>), ООО «Белуга» (ИНН 

<

***>) (счета на оплату, счета-фактуры, спецификации к договору поставки); прозрачный файл (мультифора), внутрь которого уложены документы финансово-хозяйственной деятельности ООО ТК «Новосибирский» (ИНН 

<

***>), ООО «Клабфиш» (ИНН 

<

***>), ИП «ФИО17» (ИНН 

<

***>) (договоры поставки, акты сверки взаимных расчётов, счета-фактуры и прочие документы); прозрачный файл (мультифора), внутрь которого уложены документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Даймонд Фиш» (ИНН 

<

***>), ООО «Клабфиш» (ИНН 

<

***>) (счета-фактуры); прозрачный файл (мультифора), внутрь которого уложены документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Поливан Групп» (ИНН 

<

***>), ООО «Клабфиш» (ИНН 

<

***>) (договора поставки); документы финансово-хозяйственной деятельности ИП «ФИО18 (ИНН 

<

***>), ООО «Траснефть» (ИНН 

<

***>), ООО «Топливная ФИО84» (ИНН 

<

***>), ООО «Эконефть», ООО «Абсолют» (ИНН 

<

***>) (счета, акты, транспортные накладные, счета-фактуры и прочие документы); прозрачный файл (мультифора), внутрь которого уложены документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Продвижение» (ИНН 

<

***>), ООО «Клабфиш» (ИНН 

<

***>) (счета-фактуры, товарные накладные); прозрачный файл (мультифора), внутрь которого уложены документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «ТД Санли» (ИНН 

<

***>), ООО «Клабфиш» (ИНН 

<

***>) (счета-фактуры, образцы заполнения платёжного поручения); прозрачный файл (мультифора), внутрь которого уложены документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «КонПекСнаб» (ИНН 

<

***>), ООО «Клабфиш» (ИНН 

<

***>) (счета-фактуры, акты сверки, счета); прозрачный файл (мультифора), внутрь которого уложены документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «ТД Санли» (ИНН 

<

***>), ООО «Клабфиш» (ИНН 

<

***>) (счета-фактуры, счета); прозрачный файл (мультифора), внутрь которого уложены документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «ТД Санли» (ИНН 

<

***>), ООО «Клабфиш» (ИНН 

<

***>) (договор поставки, счёт, счёт-фактура); прозрачный файл (мультифора), внутрь которого уложено обращение физического лица ФИО56 в ОАО «Сбербанк»; канцелярскую папку формата А4 из пластика розового цвета, внутрь которой уложены документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Сифудо» (ИНН 

<

***>), ООО «Бартер» (ИНН 

<

***>), ООО «Клабфиш» (ИНН 

<

***>), ООО «ФИО64» (ИНН 

<

***> (переписка, в том числе с Приморским РФ АО «Россельхозбанк», ПАО «Мособлбанк», платёжные поручения, счета и прочие документы); канцелярскую папку формата А4 из пластика розового цвета, внутрь которой уложены документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Приморский мазут»» (ИНН 

<

***>), ООО «Стандарт Ойл» (ИНН 

<

***>), ООО «Азиана Трейдинг» (ИНН 

<

***>), ООО «Траснефть» (ИНН 

<

***>) (договора поставки нефтепродуктов, дополнительные соглашения к договору поставки, счета на оплату, счета-фактуры, товарные накладные, коносаменты, письмо ПАО «Мособлбанк»); прозрачный файл (мультифора), внутрь которого уложены документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Солотинка ФИО111», ООО «ВТБ» (акты сверки без указания ИНН); прозрачный файл (мультифора), внутрь которого уложены документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Ривьера» (ИНН 

<

***>), ООО «Топ Ритейл» (ИНН 

<

***>) (счета-фактуры, товарные накладные); прозрачный файл (мультифора), внутрь которого уложены документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Ривьера» (ИНН 

<

***>), ООО «Поливан Групп» (ИНН 

<

***>) (договор поставки, приложения к договору поставки (спецификации); прозрачный файл (мультифора), внутрь которого уложены документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «ВТБ» (ИНН 

<

***>), ООО «Стандарт Ойл» (ИНН 

<

***>), «ФИО3 Приморье» (ИНН 

<

***>) (договора процентного займа, платёжные поручения, письма, пояснения); прозрачный файл (мультифора), внутрь которого уложены организационно-учредительные документы ООО «Фиш Трейдинг» (ИНН 

<

***>) (изменения в уставе общества, лист записи ЕГРЮЛ, решение учредителя); бумажный конверт Ростелеком размером 15 см на 14 см, в котором уложена пластиковая карта от СИМ-карты оператора Ростелеком с федеральным номером 89502806179, а также договор об оказании услуг; документы организационно-финансовой деятельности ООО «Белуга» (ИНН 

<

***>), ООО «Сифудо» (

<

***>), ООО «Дорада» (ИНН 

<

***>), ООО «Прибой», ООО «Бартер» (ИНН 

<

***>), ООО «Фиш Трейдинг», ООО «Снабконтракт», ООО «Оптимус», ООО «Рефреш» (ИНН 

<

***>), ООО «Звезда Востока» (ИНН 

<

***>), ООО «Апукинское» (ИНН 

<

***>), ООО ТПК «Ирна» (ИНН 

<

***>), ООО «Ничира» (ИНН 

<

***>), ООО «Титус» (ИНН 

<

***>), ООО «Фортуна ДВ» (ИНН 

<

***>), ООО «Викинг» (ИНН 

<

***>), ООО «Морской меридиан» (ИНН 

<

***>), ИП «ФИО19» (ИНН 

<

***>), ООО «БелМясТорг» (ИНН 

<

***>), ИП «ФИО20» (ИНН 

<

***>), ООО «Мореодор» (ИНН 

<

***>), ИП «Королёв ФИО68» (ИНН 

<

***>), ООО «Алаид» (ИНН 

<

***>), ООО «Дуэт» (ИНН 

<

***>), ООО «ФИО64» (ИНН 

<

***>), ООО «Трансэкспресс» (ИНН 

<

***>), ООО «Дельфин» (ИНН 

<

***>), ООО «Сандал» (ИНН 

<

***>), ООО «Скит» (ИНН 

<

***>), ООО «Сворд-Фиш» (ИНН 

<

***>), ООО «Триар» (ИНН 

<

***>), ООО «Рефсервис Ванино» (ИНН 

<

***>), ООО «АТРК» (ИНН 

<

***>), ООО «ФИО109» (ИНН 

<

***>), ООО «Чуттан» (ИНН 

<

***>), ООО «Трейдинг» (ИНН 

<

***>), ООО «Абсолют» (ИНН 

<

***>), ООО «Стандарт Ойл» (ИНН 

<

***>), ООО «Владморсервис» (ИНН 

<

***>), ООО «Антикор ФИО129» (ИНН 

<

***>) (копия электронного письма, таблица с указанием сотрудников вышеназванных компаний (директоров, заместителей директоров, бухгалтеров) с датой назначения и увольнения, договора купли-продажи, договора поставки, договора аренды нежилого помещения, договора перевозки грузов, письма, в том числе ПАО «Мособлбанк», счета, счета на оплату, счета-фактуры, акты сверок, платёжные поручения, заявки, спецификация товара, акты приёма-передачи нежилого имущества, свидетельства о государственной регистрации права, расчёты по начисленным и уплаченным страховым взносам, расчёты по обязательному социальному страхованию, сведения о результатах проведённой специальной оценки условий труда, анализ счёта 51, выписки по счёту, транспортные накладные, товарные накладные, акты, тарифы, стоимость хранения рыбопродукции, заявления о закрытии счёта, расчет по страховым взносам и прочие документы по взаимоотношениям с контрагентами); прозрачный файл (мультифора), внутрь которого уложены организационно-учредительные документы ООО «Фиш ФИО287» (ИНН 

<

***>), ООО «Охотское» (ИНН 

<

***>) (платёжные поручения); прозрачный файл (мультифора), внутрь которого уложены документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Фортуна» (ИНН 2508117605), ООО «Белуга» (ИНН 

<

***>) (счета-фактуры, товарные накладные); прозрачный файл (мультифора), внутрь которого уложены документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Азимут-Фиш» (ИНН 

<

***>), ООО «Белуга» (ИНН 

<

***>) (транспортные накладные, товарно-транспортные накладные); прозрачный файл (мультифора), внутрь которого уложены документы финансово-хозяйственной деятельности ООО СК «ФешСтрой» (ИНН 

<

***>), ООО «фирма «Промис» (ИНН 

<

***>) (договора подряда, требования по безопасности, не подписанные); тетрадь формата А4 в металлическом переплете зелёного цвета, на внутренних листах которого исполнены рукописные записи; папку-скоросшиватель формата А4 из картона оранжевого цвета, озаглавленная как «ООО «ВТБ», внутрь которой уложены документы организационно-учредительные документы ООО «ВТБ» (ИНН 

<

***>) (подтверждение о присоединении, уведомления банка АТБ, платёжные поручения, виписка из Реестра членов саморегулируемой организации, решения учредителей, листы записи ЕГРЮЛ, договора купли-продажи доли в уставном капитале, приказы, копии паспортов, договора субаренды нежилого помещения, свидетельства о государственной регистрации юридического лица, уведомления федеральной службы государственной статистики, приказы, заявления, устав общества, выписки из ЕГРЮЛ, приходные кассовые ордера, договора займа, справки, дополнительные соглашения, декларации соответствия и прочие документы); папку с файлами формата А4 из пластика розового цвета озаглавленная как «ООО «ДВ Стройпроект», внутрь которой уложены организационно-учредительные документы ООО «ДВ Стройпроект» (ИНН 

<

***>) (свидетельство о постановке на налоговый учет, решение участника Общества, устав Общества, выписка из ЕГРЮЛ, USB-токен «Ibank2 Key» в корпусе синего цвета с надписью, исполненной печатным способом «ДВ Стройпроект» и прочие документы); папку с файлами формата А4 из пластика синего цвета, внутрь которой уложены организационно-учредительные документы ООО «Итеп» (ИНН 

<

***>) (свидетельство о постановке на налоговый учет, решение участника Общества, устав Общества, выписка из ЕГРЮЛ и прочие документы); папку с файлами формата А4 из пластика зелёного цвета озаглавленная как «ООО «Прибой», на обложке с наружной стороны маркером чёрного цвета исполнена надпись «Реквизиты», внутрь которой уложены организационно-учредительные документы «ООО «Прибой» (ИНН 

<

***>) (свидетельство о постановке на налоговый учет, решение участника Общества, устав Общества, выписка из ЕГРЮЛ, и прочие документы); папку с файлами формата А4 из пластика лилового цвета озаглавленная как «ООО «Белуга», внутрь которой уложены организационно-учредительные документы ООО «Белуга» (ИНН 

<

***>) (договор о переводе денежных средств работникам организации, трудовой договор, единая налоговая декларация, сертификат ключа, свидетельство о постановке на налоговый учет, решение участника Общества, устав Общества, выписка из ЕГРЮЛ, и прочие документы); папку с файлами формата А4 из пластика чёрного цвета озаглавленная как «ООО «ФИО64», внутрь которой уложены организационно-учредительные документы ООО «ФИО64» (ИНН 

<

***>) (свидетельство о постановке на налоговый учет, решение участника Общества, устав Общества, выписка из ЕГРЮЛ, и прочие документы); папку для бумаг формата А4, внутрь которой уложены документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Скат» (ИНН 

<

***>), ООО ФИО16 дом «Востокинвест» (ИНН 

<

***>), ООО «КлабФиш» (ИНН 

<

***>) (товарные накладные, акты сверок, договора купли-продажи и прочие документы); папку из пластика формата А4 ФИО75 цвета, озаглавленная как «Камчатский меридиан», внутрь которой уложены документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Скат» (ИНН 

<

***>), ООО «ФИО16 дом «Камчатский меридиан» (ИНН 

<

***>) (акты сверок, товарные накладные, приложение к договору купли-продажы); папку для бумаг формата А4, озаглавленная как «ООО «ФИО22-фиш», ООО «Мегаполис-ФИО291», ООО «Скат», внутрь которой уложены документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Скат» (ИНН 

<

***>), ООО «Викинг» (ИНН 

<

***>), ООО «КлабФиш» (ИНН 

<

***>), ООО «Мегаполис-ФИО291» (акт сверки, товарные накладные и прочие документы); папку формата А4 из бумаги коричневого цвета с логотипом ВТБ 24, внутрь которой уложены финансовые документы вкладчика ФИО56, ООО «АгроОпт» (ИНН 

<

***>) (договора займа, заявления на валютный перевод, заявление об открытии банковского счёта и прочие документы); папку из пластика формата А4 ФИО75 цвета, озаглавленная как «ООО «СнабКонтракт», внутрь которой уложены документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Абсолют» (ИНН 

<

***>), ООО «СнабКонтракт» (ИНН 

<

***>) (счета-фактуры); папку из пластика формата А4 красного цвета, озаглавленная как «ООО «ФИО64», внутрь которой уложены документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «ФИО64» (ИНН 

<

***>) (договора, счета-фактуры, акты, товарные накладные и другие документы по взаимоотношениям с контрагентами); папку из пластика формата А4 красного цвета, озаглавленная как «ООО «Октопус», внутрь которой уложены документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Оптимус» (ИНН 

<

***>), ООО «Строительно-торговый Альянс» (ИНН 

<

***>) (счета-фактуры); папку из пластика формата А4 розового цвета, озаглавленная как «ООО «Сифудо», внутрь которой уложены документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Сифудо» (ИНН 

<

***>) (договора, счета-фактуры, акты, товарные накладные и другие документы по взаимоотношениям с контрагентами); папку из пластика формата А4 синего цвета, озаглавленная как «ООО «Оптимус», внутрь которой уложены документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Оптимус» (ИНН 

<

***>) (договора, счета-фактуры, акты, товарные накладные и другие документы по взаимоотношениям с контрагентами); папку из пластика формата А4 красного цвета, озаглавленная как «ООО «Найс», внутрь которой уложены документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Найс» (ИНН 

<

***>) (договора, счета-фактуры, акты, товарные накладные и другие документы по взаимоотношениям с контрагентами); папку из пластика формата А4 серого цвета, озаглавленная как «ООО «Рефреш», внутрь которой уложены документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Рефреш» (ИНН 

<

***>) (договора, счета-фактуры, акты, товарные накладные и другие документы по взаимоотношениям с контрагентами); папку с файлами формата А4 из пластика зелено-белого цвета, внутрь которой уложены организационно-учредительные документы ООО «Фиш ФИО287» (ИНН 

<

***>) (свидетельство о постановке на налоговый учет, решение участника Общества, устав Общества, выписка из ЕГРЮЛ и прочие документы); папку с файлами формата А4 из пластика зеленого цвета, внутрь которой уложены организационно-учредительные документы ООО «СИФУДО» (ИНН 

<

***>) (свидетельство о постановке на налоговый учет, решение участника Общества, устав Общества, выписка из ЕГРЮЛ и прочие документы); папку с файлами формата А4 из пластика черного цвета, внутрь которой уложены организационно-учредительные документы ООО «ТрасНефть» (ИНН 

<

***>) (свидетельство о постановке на налоговый учет, решение участника Общества, устав Общества, выписка из ЕГРЮЛ и прочие документы); папку с файлами формата А4 из пластика фиолетового цвета, внутрь которой уложены организационно-учредительные документы ООО «ДальСтар» (ИНН 

<

***>) (свидетельство о постановке на налоговый учет, решение участника Общества, устав Общества, выписка из ЕГРЮЛ и прочие документы); папку с файлами формата А4 из пластика черного цвета, внутрь которой уложены организационно-учредительные документы ООО «Топливная компания» (ИНН 

<

***>) (свидетельство о постановке на налоговый учет, решение участника Общества, устав Общества, выписка из ЕГРЮЛ и прочие документы); папку с файлами формата А4 из пластика фиолетового цвета, внутрь которой уложены организационно-учредительные документы ООО «Октопус» (ИНН 

<

***>) (свидетельство о постановке на налоговый учет, решение участника Общества, устав Общества, выписка из ЕГРЮЛ и прочие документы); папку с файлами формата А4 из пластика зеленого цвета, внутрь которой уложены организационно-учредительные документы ООО «Рефреш» (ИНН 

<

***>) (свидетельство о постановке на налоговый учет, решение участника Общества, устав Общества, выписка из ЕГРЮЛ и прочие документы); папку с файлами формата А4 из пластика красного цвета, внутрь которой уложены организационно-учредительные документы ООО «Оптимус» (ИНН 

<

***>) (свидетельство о постановке на налоговый учет, решение участника Общества, устав Общества, выписка из ЕГРЮЛ и прочие документы); папку с файлами формата А4 из пластика серого цвета, внутрь которой уложены организационно-учредительные документы ООО «Эконефть» (ИНН 

<

***>) (свидетельство о постановке на налоговый учет, решение участника Общества, устав Общества, выписка из ЕГРЮЛ и прочие документы); папку с файлами формата А4 из пластика зеленого цвета, внутрь которой уложены организационно-учредительные документы ООО «Бартер» (ИНН 

<

***>) (свидетельство о постановке на налоговый учет, решение участника Общества, устав Общества, выписка из ЕГРЮЛ и прочие документы); папку с файлами формата А4 из пластика серого цвета, внутрь которой уложены организационно-учредительные документы ООО «Дорада» (ИНН 

<

***>) (свидетельство о постановке на налоговый учет, решение участника Общества, устав Общества, выписка из ЕГРЮЛ и прочие документы); папку с файлами формата А4 из пластика серого цвета, внутрь которой уложены организационно-учредительные документы ООО «ДВ ТрансКом» (ИНН 

<

***>) (свидетельство о постановке на налоговый учет, решение участника Общества, устав Общества, выписка из ЕГРЮЛ и прочие документы); папку с файлами формата А4 из картона черного цвета, внутрь которой уложены организационно-учредительные документы ООО «Стандарт Ойл» (ИНН 

<

***>) (свидетельство о постановке на налоговый учет, решение участника Общества, устав Общества, выписка из ЕГРЮЛ и прочие документы); папку с файлами формата А4 из картона черного цвета, внутрь которой уложены организационно-учредительные документы ООО «Стандарт Ойл» (ИНН 

<

***>) (свидетельство о постановке на налоговый учет, решение участника Общества, устав Общества, выписка из ЕГРЮЛ и прочие документы); папку с файлами формата А4 из картона зеленого цвета с исполненным изображением, внутрь которой уложены организационно-учредительные документы ООО «СнабКонтракт» (ИНН 

<

***>) (свидетельство о постановке на налоговый учет, решение участника Общества, устав Общества, выписка из ЕГРЮЛ и прочие документы); папку-скоросшиватель формата А4 из картона синего цвета, внутрь которой уложены документы финансово-хозяйственной деятельности ИП ФИО18 (ИНН 

<

***>) «Транснефть» (ИНН 

<

***>), ООО «Стандарт Ойл» (ИНН 

<

***>), ООО «Эконефть» (ИНН 

<

***>), ООО «Дальморбункер» (ИНН), (договора, счета-фактуры, акты, товарные накладные и другие документы по взаимоотношениям с контрагентами); папку-скоросшиватель формата А4 из картона синего цвета, внутрь которой уложены документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Стандарт Ойл» (ИНН 

<

***>), ООО «Новая группа» (ИНН ), ООО «Атлант-Ойл» (ИНН 

<

***>), ООО «Вектор Востока» (ИНН 

<

***>), ООО «ДальСнабСервис» (ИНН 

<

***>), ООО «Транснефть» (ИНН 

<

***>) (договора, счета-фактуры, акты, товарные накладные и другие документы по взаимоотношениям с контрагентами); папку-скоросшиватель формата А4 из картона красного цвета, внутрь которой уложены документы финансово-хозяйственной деятельности ИП ФИО18 (ИНН 

<

***>), «Транснефть» (ИНН 

<

***>), ООО «Индотранс» (ИНН 

<

***>), ООО «Дальневосточная Транспортная Службы» (ИНН 

<

***>), ООО «Стройторг» (ИНН 

<

***>), ООО «Брокер» (ИНН 

<

***>), ООО «Белрос» (ИНН 

<

***>), ООО «Альянс ГКС» (ИНН 

<

***>), ООО «МКТ-НЕФТО» (ИНН 

<

***>), ООО «ТРАНСДВОЙЛ» (ИНН 

<

***>), ООО «Т-ФИО129» (ИНН 

<

***>), ООО «Эконефть» (ИНН

<

***>), ООО «Бизнес Альянс» (ИНН), ООО «Дальморбункер» (ИНН); папку-скоросшиватель формата А4 из картона красного цвета, внутрь которой уложены документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Вектор Востока» (ИНН 

<

***>), ООО «Топливная компания» (ИНН 

<

***>), ООО «Эконефть» (ИНН

<

***>); папку формата А4 с логотипом «ПримСоцБанк» из картона зеленого цвета, внутрь которой уложены документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Звезда Востока» (ИНН 

<

***>), ООО «Топливная компания» (ИНН 

<

***>), ООО «Транснефть» (ИНН 

<

***>), ООО «ВЛ-Бокер» (ИНН 

<

***>), ООО «Джапан Лайф» (ИНН 

<

***>), ООО «Смарт» (ИНН 

<

***>), ООО «Поставщик ДВ» (ИНН 

<

***>), ИП ФИО21 (ИНН 

<

***>), ООО «ЭКОСВЕТ» (ИНН 

<

***>) (договора, счета-фактуры, акты, товарные накладные и другие документы по взаимоотношениям с контрагентами); папку формата А4 черного цвета в синюю, красную, желтую полоску, внутрь которой уложены документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «ФИО64» (ИНН 

<

***>), ИП ФИО9 (ИНН

<

***>), ООО «Камчатморепродукт» (ИНН 

<

***>), ООО «Белуга» (ИНН 

<

***>), ООО «Аспер» (ИНН 

<

***>) (договора, счета-фактуры, акты, товарные накладные и другие документы по взаимоотношениям с контрагентами); папку-скоросшиватель формата А4 из картона зеленого цвета, внутрь которой уложены документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «ДВ Стройпроект» (ИНН 

<

***>) (договора, счета-фактуры, акты, товарные накладные и другие документы по взаимоотношениям с контрагентами); папку-скоросшиватель формата А4 из картона красного цвета, внутрь которой уложены заявления о предоставлении информации о реквизитах банковских счетов физических лиц в АО «ФИО39», АО «Морской ФИО134»; папку-скоросшиватель формата А4 из картона синего цвета, внутрь которой уложен договор купли-продажи ИП ФИО213, а также 53 заявления от физических лиц на получение платежной карты в АО «ФИО39»; папку-скоросшиватель формата А4 из картона красного цвета, внутрь которой уложены документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Топливная компания» (ИНН 

<

***>), ООО «Вектор Востока» (ИНН 

<

***>), (договора, счета-фактуры, акты, товарные накладные и другие документы по взаимоотношениям с контрагентами); папку-скоросшиватель формата А4 из картона красного цвета, с прикрепленной надписью на белом картоне ООО «ДВ Стройпроект» «Налоговая отчетность» 2018 год, внутрь которой уложены документы налоговой отчетности за 2018 год ООО «ДВ Стройпроект» (ИНН 

<

***>); папку-скоросшиватель формата А4 прозрачная, внутрь которой уложен отчет о проведении специальной оценки условий труда в ООО «Транснефть» (ИНН 

<

***>); папку формата А4 с логотипом ФИО109 ФИО134 из картона, внутрь которой уложены документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Рыбный дом» (ИНН 

<

***>), ООО «Скат» (ИНН 

<

***>) (договора, счета-фактуры, акты, товарные накладные и другие документы по взаимоотношениям с контрагентами); блокнот формата А5 с картонными форзацами, с изображением зданий и надписями «Germany», «Berlin» и иными иностранными словами. В блокноте имеются рукописные записи черной и синей шариковой ручкой с логинами, паролями и номерами телефонов компаний «Морской портал», «Випоил», «Мегаполис», «Транснефть», «Евроторг», «Мурена», «Рыбка», «Евроснаб», «Белуга» и иная информация, касаемая бухгалтерской деятельности организаций; 66 (шестьдесят шесть) бумажных конвертов белого цвета «Сбербанк России», со вложенными внутрь каждого конверта банковскими документами; Прозрачный файл (мультифора) внутрь которого уложены документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Найс» (ИНН 

<

***>), ООО «Приморский мазут» (ИНН

<

***>), ООО «Смарт» (ИНН 

<

***>), ИП ФИО21 (ИНН 

<

***>), ООО «ВипОил» (ИНН 

<

***>), ООО «Клабфиш» (ИНН 

<

***>), ООО «Найс» (ИНН 

<

***>), (договора, счета-фактуры, акты, товарные накладные и другие документы по взаимоотношениям с контрагентами), на 66 (шестидесяти шести) листах; прозрачный файл (мультифора) внутрь которого уложены документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Ривьера» ИНН 

<

***>, ООО «Мордизельсервис» ИНН 

<

***>, ООО «Экосвет» ИНН 

<

***>, ООО «Дорада ИНН 

<

***>, ООО «Стандарт Ойл» ИНН 

<

***>, ООО «Клабфиш» ИНН 

<

***>, ООО «Мята» ИНН 

<

***>, ООО «Самсон» ИНН 

<

***>, ООО «Галактика» ИНН 

<

***>, ООО «Ариосто» ИНН 

<

***>, (договора, счета-фактуры, акты, товарные накладные и другие документы по взаимоотношениям с контрагентами), на 98 (девяноста восьми) листах; Прозрачный файл (мультифора) внутрь которого уложены документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Стандарт Ойл» ИНН 

<

***>, ООО «НиВойл» ИНН 

<

***>, ООО «Клабфиш» ИНН 

<

***>, ООО «МТК РИФ» ИНН 

<

***>, ООО «Баргузин-Опт» ИНН 

<

***>, ООО «Магурос» ИНН 

<

***>, ООО «Сан ФИО106 ДВ» ИНН 

<

***>, ООО «Гамма-Маркет» ИНН 

<

***>, ООО «Саммит моторс» ИНН 

<

***>, ООО «Звезда Востока» ИНН 

<

***>, ООО «Универсал» ИНН 

<

***>, ООО ТЛК «ВостокТрансХолдинг» ИНН 

<

***>, ООО «Пески» ИНН 

<

***>, ООО «Адес-К» ИНН 

<

***>, ООО «Мир Упаковки» ИНН 

<

***>, ООО «Фаворит» ИНН 

<

***>, ООО «ДВ-Упак ФИО126» ИНН 

<

***>, ООО «Гагут» ИНН 

<

***>, ООО «Паккер» ИНН 

<

***>, ООО «ФИО41» ИНН 

<

***> (договора, счета-фактуры, акты, товарные накладные и другие документы по взаимоотношениям с контрагентами), на 98 (девяноста восьми) листах; прозрачный файл (мультифора) внутрь которого уложены документы ФИО24-хозяйственной деятельности ООО «ФИО3 Приморье» ИНН 

<

***>, ИП ФИО214 ИНН 

<

***>, ООО «ВТБ» ИНН 

<

***>, ООО «Приморский мазут» ИНН

<

***>, ООО «Джапан Групп» ИНН 

<

***>, ООО «Давос» ИНН 

<

***>, ООО «Дэфо-Владивосток» ИНН 

<

***>, ООО «Бартер» ИНН 

<

***>, ООО «Тед ФИО138» ИНН 

<

***>, ООО «Эккер» ИНН 

<

***>, ООО «МП-СтройИнжиниринг» ИНН 

<

***>, ООО «Стандарт Ойл» ИНН 

<

***>, ООО «Прибой» ИНН 

<

***>, ООО «ФИО16 дом «Камчатский меридиан» ИНН 

<

***>, ООО «Белуга» ИНН 

<

***>, ООО «Сифудо» ИНН 

<

***>, ООО «РосГорСтрой» ИНН 

<

***>, ООО «Бартер» ИНН 

<

***>, ООО «Мой мир» ИНН 

<

***>, ИП ФИО10 ИНН 

<

***>, ЗАО «Судовые агенты» ИНН 

<

***>, ИП ФИО70 А.А. ИНН 

<

***>, ООО «Аквамарин» ИНН 

<

***>, ООО «Логистик Групп» ИНН 

<

***> (договора, счета-фактуры, акты, товарные накладные и другие документы по взаимоотношениям с контрагентами), на 124 (ста двадцати четырех) листах; прозрачный файл (мультифора) внутрь которого уложены документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «ТрасНефть» ИНН 

<

***>, ООО «ДВР ЗИП» ИНН 

<

***>, ООО «Нордис» ИНН 

<

***>, ООО «Топливная компания» ИНН 

<

***>, ООО «ТК» ИНН 

<

***>, ООО «Универсал» ИНН 

<

***>, ООО «Эсплей Лимитед» ИНН 

<

***>, ИП ФИО38 ИНН 

<

***>, ООО «Топливный синдикат» ИНН 

<

***>, ООО «ФИО145-восток» ИНН 

<

***>, ООО «Диомид» ИНН 

<

***>, ООО «ФИО64» ИНН 

<

***>, ИП ФИО211 ИНН 

<

***>, ОАО «Корфский рыбокомбинат» ИНН 

<

***>, ООО «Белрос» ИНН 

<

***>, ИП ФИО31 ИНН 

<

***>, ООО «Ича-фиш» ИНН 

<

***>, ООО «Фиш ФИО287» ИНН 

<

***>, ООО РК «Крутогоровское» ИНН 

<

***>, ООО «СКИТ» ИНН 

<

***>, ООО «Лайторг» ИНН 

<

***> (договора, счета-фактуры, акты, товарные накладные и другие документы по взаимоотношениям с контрагентами), на 118 (ста восемнадцати) листах; прозрачный файл (мультифора) внутрь которого уложены финансово-хозяйственные документы деятельности ООО «НАЙС» ИНН 

<

***>, (уставные документы, договоры обслуживания с банками, договоры аренд помещения, конверты и другие документы по взаимоотношениям с контрагентами) на 123 (ста двадцати трех) листах; прозрачный файл (мультифора) внутрь которого уложены банковские документы ООО «Ривьера» ИНН 

<

***> (справки, договоры банковского обслуживания, акты-приемы передачи материальных ценностей, заявления и др.) на 73 (семидесяти трех) листах; прозрачный файл (мультифора) внутрь которого уложены финансовые документы ФИО215, ФИО181, а также банковские и бухгалтерские документы ООО «Траснефть» (справки, договоры банковского обслуживания, акты-приемы передачи материальных ценностей, заявления, ИНН, ОГРН и др.) на 57 (пятидесяти семи) листах; прозрачный файл (мультифора) внутрь которого уложены финансовые документы ООО «Приморский мазут», ООО «Траснефть», ООО «Примбизнесцентр», ООО «Прибой» (пояснения, справки, договоры банковского обслуживания, акты-приемы передачи материальных ценностей, заявления, платежные поручения, соглашения и др.) на 70 (семидесяти) листах; прозрачный файл (мультифора) внутрь которого уложены финансовые документы ООО «Белуга» ИНН 

<

***>, ООО «Веста» ИНН 

<

***>, ООО «ФИО16 дом Камчатский меридиан» ИНН 

<

***>, ООО «Петропавловск-Камчатский рыбоконсервный завод», ООО «ХладЭко», ООО «Камчатморепродукт», ИП ФИО9 ИНН 

<

***>, ООО «Дары ФИО124», ООО «Корякморепродукт», ИП ФИО216 ИНН 

<

***>, ООО «Мегафиш», ООО «Азимут-ФИШ» ИНН 

<

***>, ООО «ТРК-ФИО142» ИНН 

<

***>, ООО «Вектор» ИНН ИНН 

<

***>, (договора, счета-фактуры, акты, товарные накладные и другие документы по взаимоотношениям с контрагентами) на 168 (ста шестидесяти восьми) листах; прозрачный файл (мультифора) внутрь которого уложены ФИО24 документы ООО «Сифудо» ИНН 

<

***>, ООО «Колпаковский рыбокомбинат» ИНН 

<

***>, ИП ФИО9 ИНН 

<

***>, ООО «Дары ФИО124» ИНН 

<

***>, ООО «Нептун» ИНН 

<

***>, ООО «Софко» ИНН 

<

***>, ООО «ДА Порт» ИНН 

<

***>, ИП ФИО217 ИНН 

<

***>, ООО «Региональный агент» ИНН 

<

***>, ООО «СФК» ИНН 

<

***>, ООО «ФИО16 дом «Поллукс» ИНН 

<

***> (договора, счета-фактуры, акты, товарные накладные и другие документы по взаимоотношениям с контрагентами) на 168 (ста шестидесяти восьми) листах; прозрачный файл (мультифора) внутрь которого уложены финансовые документы ООО «Дорада» ИНН 

<

***>, ООО «ФИО43 маирн ФИО144» ИНН 

<

***>, ООО «Алаид» ИНН 

<

***>, ООО «Софко» ИНН 

<

***>, ООО «Артек-импорт» ИНН 

<

***>, ИП ФИО70 А.А. ИНН 

<

***>, ООО «Трейдмикс» ИНН 

<

***>, ООО «Шельф» ИНН 

<

***>, ООО «ФИО16 дом Камчатский меридиан ИНН 

<

***>, (договора, счета-фактуры, акты, товарные накладные и другие документы по взаимоотношениям с контрагентами) на 131 (ста тридцати одном) листе; прозрачный файл (мультифора) внутрь которого уложены финансовые документы ООО «Октопус» ИНН 

<

***>, ООО «Логистик групп» ИНН 

<

***>, ООО «Московская рефрижераторная ФИО84» ИНН 

<

***>, ИП ФИО218 ИНН 

<

***>, ООО «Дорада» ИНН 

<

***>, ИП ФИО91 ИНН 

<

***>, ООО «Рыбный мир» ИНН 

<

***>, ИП ФИО100 ИНН 

<

***>, ООО «Элит Лоджистик» ИНН 

<

***>, ООО «Экосвет» ИНН 

<

***> (договора, счета-фактуры, акты, товарные накладные и другие документы по взаимоотношениям с контрагентами) на 115 (ста пятнадцати) листах; прозрачный файл (мультифора) внутрь которого уложены финансовые документы ООО «Стандарт Ойл», ООО «ТрасНефть», ООО «Найс» ИНН 

<

***>, ООО «Приморский мазут», ООО «Тихоокеанская рыбопромышленная компания», ООО Белуга» (договор, платежное поручение, часть налоговой декларации, рукописные записи на листах, чеки) на 26 (двадцати шести) листах; USB-токен «РУТОКЕН» в корпусе синего цвета №; USB-токен «РУТОКЕН» в корпусе синего цвета №; USB-токен «РУТОКЕН» в корпусе синего цвета №; USB-токен «РУТОКЕН» в корпусе синего цвета №; USB-токен «РУТОКЕН» в корпусе синего цвета №; USB-токен «РУТОКЕН» в корпусе синего цвета №; USB-токен «РУТОКЕН» в корпусе синего цвета №; USB-токен «РУТОКЕН» в корпусе синего цвета №; USB-токен «РУТОКЕН» в корпусе синего цвета №; USB-токен «РУТОКЕН» в корпусе синего цвета №; USB-токен «РУТОКЕН» в корпусе синего цвета №; USB-токен «РУТОКЕН» в корпусе синего цвета №; USB-токен «РУТОКЕН» в корпусе синего цвета №; USB-токен «РУТОКЕН» в корпусе синего цвета №; USB-токен «РУТОКЕН» в корпусе синего цвета №; USB-токен «РУТОКЕН» в корпусе синего цвета №; USB-токен «РУТОКЕН» в корпусе синего цвета №; USB-токен «РУТОКЕН» в корпусе синего цвета №; USB-токен «РУТОКЕН» в корпусе синего цвета №; USB-токен «РУТОКЕН» в корпусе синего цвета №; USB-токен «РУТОКЕН» в корпусе синего цвета №; USB-токен «РУТОКЕН» в корпусе синего цвета №; USB-токен «РУТОКЕН» в корпусе синего цвета №; USB-токен «РУТОКЕН» в корпусе синего цвета №; USB-токен «РУТОКЕН» в корпусе синего цвета №; USB-токен «РУТОКЕН» в корпусе синего цвета №; USB-токен «РУТОКЕН» в корпусе синего цвета №; USB-токен «РУТОКЕН» в корпусе синего цвета №; USB-токен «РУТОКЕН» в корпусе синего цвета №; USB-токен «РУТОКЕН» в корпусе синего цвета №; USB-токен «РУТОКЕН» в корпусе синего цвета №; USB-токен «РУТОКЕН» в корпусе синего цвета №; USB-токен «РУТОКЕН» в корпусе синего цвета №; USB-токен «РУТОКЕН» в корпусе синего цвета №; USB-токен «РУТОКЕН» в корпусе синего цвета №; USB-токен «РУТОКЕН» в корпусе синего цвета №; USB-токен «РУТОКЕН» в корпусе синего цвета №; USB-токен «РУТОКЕН» в корпусе синего цвета №; USB-токен «РУТОКЕН» в корпусе синего цвета №; USB-токен «РУТОКЕН» в корпусе синего цвета №; USB-токен «РУТОКЕН» в корпусе синего цвета №; USB-токен «РУТОКЕН» в корпусе синего цвета №; USB-токен «РУТОКЕН» в корпусе синего цвета №; USB-токен «еТокеn» в корпусе фиолетового цвета № е0224С53E; USB-токен «еТокеn» в корпусе фиолетового цвета № e0229A752; USB-токен «еТокеn» в корпусе фиолетового цвета № e021FF12E; USB-токен «еТокеn» в корпусе фиолетового цвета № e00BOBD22; USB-токен «еТокеn» в корпусе фиолетового цвета № e00B328A3; USB-токен «еТокеn» в корпусе фиолетового цвета № e0229A144; USB-токен «еТокеn» в корпусе фиолетового цвета № e024374A2; USB-токен «еТокеn» в корпусе фиолетового цвета № e0243B991; USB-токен «еТокеn» в корпусе фиолетового цвета № e00B0BEA1; USB-токен «еТокеn» в корпусе фиолетового цвета № e00B3297E; USB-токен «еТокеn» в корпусе фиолетового цвета № e021FF12A; USB-токен «еТокеn» в корпусе фиолетового цвета № e0224BD36; USB-токен «еТокеn» в корпусе фиолетового цвета № e0243B848; USB-токен «еТокеn» в корпусе фиолетового цвета № e0216CB51; USB-токен «еТокеn» в корпусе фиолетового цвета № e0243B8F6; USB-токен «еТокеn» в корпусе фиолетового цвета № e02143B57; USB-токен «еТокеn» в корпусе фиолетового цвета № e01F16F3B c биркой синего цвета, на которой рукописным способом исполнена надпись «ФИО41 ВИН 4»; USB-токен «Сбербанк» в корпусе зеленого цвета №В; USB-токен «Сбербанк» в корпусе зеленого цвета №С; USB-токен «Сбербанк» в корпусе зеленого цвета №В; USB-токен «Сбербанк» в корпусе зеленого цвета №С; USB-токен «Сбербанк» в корпусе зеленого цвета №С; USB-токен «Сбербанк» в корпусе зеленого цвета №В; USB-токен «Сбербанк» в корпусе зеленого цвета №С; USB-токен «JaCarta» в корпусе черно-зеленого цвета с надписью, исполненной на корпусе красителем ФИО288 цвета: «ЕВРО»; USB-токен «JaCarta» в корпусе черно-зеленого цвета с надписью, исполненной на корпусе красителем ФИО288 цвета: «ФИО74 ФИО147»; USB-токен «JaCarta» в корпусе черно-зеленого цвета с надписью, исполненной на корпусе красителем ФИО288 цвета: «МЕГА»; USB-токен «JaCarta» в корпусе черно-зеленого цвета с надписью, исполненной на корпусе красителем ФИО288 цвета: «ФИО22»; USB-токен «JaCarta» в корпусе черно-зеленого цвета с надписью, исполненной на корпусе красителем ФИО288 цвета: «ФИО22»; USB-токен «JaCarta» в корпусе черно-зеленого цвета с надписью, исполненной на корпусе красителем ФИО288 цвета: «БЕЛУГА»; USB-токен «JaCarta» в корпусе черно-зеленого цвета с надписью, исполненной на корпусе красителем ФИО288 цвета: «ЗОД»; USB-токен «JaCarta» в корпусе черно-зеленого цвета с надписью, исполненной на корпусе красителем ФИО288 цвета: «ЭКОН»; USB-токен «JaCarta» в корпусе черно-зеленого цвета с надписью, исполненной на корпусе красителем ФИО288 цвета: «С.О.»; USB-токен «JaCarta» в корпусе черно-зеленого цвета с надписью, исполненной на корпусе красителем ФИО288 цвета: «БОН.»; USB-токен «BiFiT» в корпусе синего цвета с надписью, исполненной на корпусе красителем ФИО288 цвета: «БЕЛУГА»; USB-токен «BiFiT» в корпусе синего цвета с надписью, исполненной на корпусе красителем ФИО288 цвета: «С.О.»; USB-токен «BiFiT» в корпусе синего цвета с надписью, исполненной на корпусе красителем ФИО288 цвета: «МРП»; USB-токен «BiFiT» в корпусе синего цвета с надписью, исполненной на корпусе красителем ФИО288 цвета: «ТРАС»; USB-токен «BiFiT» в корпусе синего цвета с надписью, исполненной на корпусе красителем ФИО288 цвета: «ФИО22»; USB-токен «BiFiT» в корпусе синего цвета с надписью, исполненной на корпусе красителем ФИО288 цвета: «ФИО23»; USB-токен «BiFiT» в корпусе синего цвета с надписью, исполненной на корпусе красителем ФИО288 цвета: «ЭКОН»; USB-токен «BiFiT» в корпусе синего цвета с надписью, исполненной на корпусе красителем ФИО288 цвета: «МРП ФИО67»; USB-токен «BiFiT» в корпусе синего цвета; USB-токен «BiFiT» в корпусе синего цвета; USB-токен «BiFiT» в корпусе синего цвета; USB-токен «JaCarta» в корпусе черно-оранжевого цвета с надписью, исполненной на корпусе красителем ФИО288 цвета: «ТК»; USB-токен «JaCarta» в корпусе черно-оранжевого цвета с надписью, исполненной на корпусе красителем ФИО288 цвета: «МРК»; USB-токен «JaCarta» в корпусе черно-оранжевого цвета с надписью, исполненной на корпусе красителем ФИО288 цвета: «НАЙС»; USB-токен «JaCarta» в корпусе черно-оранжевого цвета с надписью, исполненной на корпусе красителем ФИО288 цвета: «МРП»; USB-токен «JaCarta» в корпусе черно-оранжевого цвета с надписью, исполненной на корпусе красителем ФИО288 цвета: «СКАТ»; USB-токен «JaCarta» в корпусе черно-оранжевого цвета с надписью, исполненной на корпусе красителем ФИО288 цвета: «АДМ»; USB-токен «JaCarta» в корпусе черно-оранжевого цвета с надписью, исполненной на корпусе красителем ФИО288 цвета: «ЭКОНОМ»; USB-токен «JaCarta» в корпусе черно-оранжевого цвета с надписью, исполненной на корпусе красителем ФИО288 цвета: «СКАТ»; SB-токен «JaCarta» в корпусе черно-оранжевого цвета с надписью, исполненной на корпусе красителем ФИО288 цвета: «ОКТОПУС»; USB-токен «JaCarta» в корпусе черно-оранжевого цвета c биркой желтого цвета, на которой рукописным способом исполнена надпись «ООО «ВТБ» Морской ФИО134»; USB-токен «РУТОКЕН ЭЦП 2.0» в корпусе ФИО288 цвета №; USB-токен «РУТОКЕН ЭЦП 2.0» в корпусе ФИО288 цвета №; USB-токен «РУТОКЕН ЭЦП 2.0» в корпусе ФИО288 цвета №; USB-токен «РУТОКЕН ЭЦП 2.0» в корпусе ФИО288 цвета №; USB-токен «РУТОКЕН ЭЦП 2.0» в корпусе ФИО288 цвета №; USB-токен «РУТОКЕН ЭЦП 2.0» в корпусе ФИО288 цвета №; USB-токен «РУТОКЕН ЭЦП 2.0» в корпусе ФИО288 цвета №; USB-токен «РУТОКЕН ЭЦП 2.0» в корпусе ФИО288 цвета №; USB-токен «РУТОКЕН ЭЦП 2.0» в корпусе ФИО288 цвета №; USB-токен «РУТОКЕН ЭЦП 2.0» в корпусе ФИО288 цвета №; USB-токен «РУТОКЕН ЭЦП 2.0» в корпусе ФИО288 цвета №; USB-токен «РУТОКЕН ЭЦП 2.0» в корпусе ФИО288 цвета №; USB-токен «РУТОКЕН ЭЦП 2.0» в корпусе ФИО288 цвета №; USB-токен «РУТОКЕН ЭЦП 2.0» в корпусе ФИО288 цвета №; USB-токен «РУТОКЕН ЭЦП 2.0» в корпусе ФИО288 цвета №; USB-токен в корпусе ФИО75 цвета с надписью, исполненной на корпусе красителем ФИО288 цвета: «ЕВРОСН»; USB-токен в корпусе ФИО75 цвета с надписью, исполненной на корпусе красителем ФИО288 цвета: «ОПТИМУС»; USB-токен в корпусе ФИО75 цвета с надписью, исполненной на корпусе красителем ФИО288 цвета: «БОСФ.»; USB-токен в корпусе ФИО75 цвета с надписью, исполненной на корпусе красителем ФИО288 цвета: «T.S.»; USB-токен в корпусе ФИО75 цвета с надписью, исполненной на корпусе красителем ФИО288 цвета: «МЕГАПОЛ.»; USB-токен в корпусе ФИО75 цвета с надписью, исполненной на корпусе красителем ФИО288 цвета: «ТИХ.ДЕЛ.»; USB-токен в корпусе ФИО75 цвета с надписью, исполненной на корпусе красителем ФИО288 цвета: «ВИПОИЛ»; USB-токен в корпусе ФИО75 цвета с надписью, исполненной на корпусе красителем ФИО288 цвета: «ТРАС»; USB-токен в корпусе ФИО75 цвета с надписью, исполненной на корпусе красителем ФИО288 цвета: «ЭЛЬБР»; USB-токен в корпусе ФИО75 цвета с надписью, исполненной на корпусе красителем ФИО288 цвета: «KLAB»; USB-токен «Faktura.ru» в корпусе ФИО75 цвета №; USB-токен «Faktura.ru» в корпусе ФИО75 цвета №; USB-токен «Faktura.ru» в корпусе ФИО75 цвета №; USB-токен «Faktura.ru» в корпусе ФИО75 цвета №; USB-токен «Faktura.ru» в корпусе ФИО75 цвета №; USB-токен «Faktura.ru» в корпусе ФИО75 цвета №; USB-токен «JaCarta» в корпусе черно-зеленого цвета № G057211; USB-токен «JaCarta» в корпусе черно-зеленого цвета № G057101; USB-токен «JaCarta» в корпусе черно-зеленого цвета № G057291; USB-токен «JaCarta» в корпусе черно-зеленого цвета № G057214; USB-токен «JaCarta» в корпусе черно-зеленого цвета № G283589; USB-токен «JaCarta» в корпусе черно-зеленого цвета № G057153; USB-токен «JaCarta» в корпусе черно-зеленого цвета № G056955; USB-токен «JaCarta» в корпусе черно-зеленого цвета № G282869; USB-токен «JaCarta» в корпусе черно-зеленого цвета № G057544; USB-токен «JaCarta» в корпусе черно-зеленого цвета № G282608; USB-токен «JaCarta» в корпусе черно-оранжевого цвета №F5D8BD6; USB-токен «JaCarta» в корпусе черно-оранжевого цвета № D2231291; USB-токен «JaCarta» в корпусе черно-оранжевого цвета №DAB675D; USB-токен «JaCarta» в корпусе черно-оранжевого цвета № CBB269F5; USB-токен ПАО «СКБ-ФИО134» в корпусе ФИО288-ФИО75 цвета №; USB-токен ПАО «СКБ-ФИО134» в корпусе ФИО288-ФИО75 цвета №; USB-токен «ФИО134 российский капитал» в корпусе оранжевого цвета №; USB-токен «ФИО134 российский капитал» в корпусе оранжевого цвета №; USB-токен ПАО «СБЕРБАНК» в корпусе ФИО288-зеленого цвета №Н; USB-токен «РУТОКЕН ЭЦП 2.0 Россельхозбанк» в корпусе зеленого цвета; USB-токен «РУТОКЕН ЭЦП 2.0» в прозрачном корпусе с надписью, исполненной на корпусе красителем черного цвета: «ПРОМИС»; USB-токен «avangard.ru» в корпусе зеленого цвета с надписью, исполненной на корпусе красителем черного цвета: «ТРОИЦА»; USB-токен «avangard.ru» в корпусе зеленого цвета; 10 (десять) запечатанных картонных конвертов желтого цвета с SIM-картами сотового оператора «МТС»; 39 (тридцать девять) вскрытых картонных конвертов желтого цвета сотового оператора «МТС» без SIM-карт; 87 (восемьдесят семь) вскрытых картонных конвертов желтого цвета с SIM-картами сотового оператора «МТС»; 6 (шесть) вскрытых картонных конвертов ФИО75 цвета с SIM-картами сотового оператора «МТС»; 14 (четырнадцать) вскрытых картонных конвертов ФИО75 цвета сотового оператора «МТС» без SIM-карт; 38 (тридцать восемь) SIM-карт сотового оператора «Билайн» в пластиковом корпусе; 7 (семь) пустых пластиковых корпусов от SIM-карт сотового оператора «Билайн»; 10 (десять) SIM-карт сотового оператора «YOTA» в пластиковом корпусе; 8 (восемь) пустых пластиковых корпусов от SIM-карт сотового оператора «Ростелеком»; 16 (шестнадцать) пустых пластиковых корпусов от SIM-карт сотового оператора «МТС»; 1 (один) пустой пластиковый корпус от SIM-карты сотового оператора «Мегафон»; 55 (пятьдесят пять) пластиковых банковских карт «РоссельхозБанк» с приклеенными к каждой карте бумажными стикерами с пояснительными надписями, исполненными рукописным способом; 87 (восемьдесят семь) пластиковых банковских карт «MARITIME BANK» с приклеенными к каждой карте бумажными стикерами с пояснительными надписями, исполненными рукописным способом; 50 (пятьдесят) пластиковых банковских карт «МОСОБЛБАНК» с приклеенными к каждой карте бумажными стикерами с пояснительными надписями, исполненными рукописным способом; 97 (пятьдесят) пластиковых банковских карт «ФИО39» с приклеенными к каждой карте бумажными стикерами с пояснительными надписями, исполненными рукописным способом; 15 (пятнадцать) пластиковых банковских карт «ФИО39» с приклеенными к каждой карте бумажными стикерами с пояснительными надписями, исполненными рукописным способом; 3 (три) пластиковые банковские карты АО «Тинькофф ФИО134» №, №, №; 1 (одна) пластиковая банковская карта АО «ФИО109 ФИО134» №; 1 (одна) пластиковая банковская карта ПАО «СКБ-ФИО134» №; 1 (одна) пластиковая банковская карта ПАО «ПримСоцБанк» №; 35 (тридцать пять) бумажных конверта синего цвета «ФИО39», со вложенными внутрь каждого конверта банковскими документами по зарплатному проекту ООО «ФИО64»; денежную чековую книжку на 50 денежных чеков по счету № ООО «Ривьера»; денежную чековую книжку на 50 денежных чеков по счету № ООО «Траснефть»; денежную чековую книжку на 25 денежных чеков по счету № ООО «Клабфиш»; 135 (сто тридцать пять) бумажных конверта ФИО288 цвета «Сбербанк России», со вложенными внутрь каждого конверта банковскими документами; лист формата А4, на котором исполнена таблица выполненная печатным способом в которой содержаться в том числе следующие наименования столбцов: «№ п/п», «Владелец счета», «ПИН» и исполненный печатный текст; лист формата А4, на котором исполнена таблица выполненная печатным способом в которой содержаться в том числе следующие наименования столбцов: «№ п/п», «Владелец счета», «ПИН» и исполненный печатный текст; лист формата А4, на котором исполнен текст выполненный печатным способом в котором содержаться в том числе следующий текст «Корешок денежного чека БА 0873851»; лист формата А4, на котором исполнен текст выполненный печатным способом в котором содержаться в том числе следующий текст «Реквизиты получателя – физического лица – Клиента АО «ФИО109-ФИО134», также на листе содержатся различные рукописные обозначения; три листа формата А4, на которых исполнен текст выполненный печатным способом в котором содержаться в том числе следующий текст «Реестр к Акту приема-передачи Карт в ф-12 

<

адрес>»; два листа формата А4, на которых исполнена таблица выполненная печатным способом в которой содержаться в том числе следующие наименования столбцов: «№ п/п», «Фамилия, имя, отчество физического лица-клиента ФИО134», «№ счета», «БИК ФИО134», «Сумма (в рублях)» и исполненный печатный текст, также на листе содержатся различные рукописные обозначения; бумажный конверт ФИО288 цвета «ФИО39», со вложенными внутрь конверта банковскими документами по зарплатному проекту ООО «ФИО64»; бумажный конверт ФИО288 цвета на котором исполнен текст выполненный печатным способом в котором содержаться в том числе следующий текст «290 78 39 +7 902 505 7839», также на листе содержатся различные рукописные обозначения; картонный конверт желто-синего цвета «Тинькофф ФИО134», со вложенными внутрь каждого конверта банковскими документами по зарплатному проекту ООО «ФИО64»; ежедневник в мягком переплете синего цвета с надписью «2015», на внутренних листах которого исполнены рукописные записи; ежедневник в мягком переплете оранжевого цвета с надписью «ФИО24 МАЛОГО БИЗНЕСА», на внутренних листах которого исполнены рукописные записи; USB-модем «Билайн» в корпусе ФИО288 цвета S/N 327210952668; USB-модем «Билайн» в корпусе черного цвета S/N E9P7SA9392903579 в картонной упаковке; USB-модем «Билайн» в корпусе черного цвета S/N E9P7SA9392904737 в картонной упаковке; USB-модем «Билайн» в корпусе черного цвета S/N E9P7SA9392903712 в картонной упаковке; USB-модем «Билайн» в корпусе черного цвета S/N E9P7SA9392903668 в картонной упаковке; USB-модем «Билайн» в корпусе черного цвета S/N E9P7SA9392901894 в картонной упаковке; USB-модем «Билайн» в корпусе черного цвета S/N E9P7SA9392904571 в картонной упаковке; USB-модем «Билайн» в корпусе черного цвета S/N E9P7SA9392904719 в картонной упаковке; USB-модем «Билайн» в корпусе черного цвета S/N E9P7SA9392904790 в картонной упаковке; USB-модем «Билайн» в корпусе черного цвета S/N E9P7SA9392904031 в картонной упаковке; USB-модем «Билайн» в корпусе черного цвета S/N E9P7SA9392903632 в картонной упаковке; USB-модем «Билайн» в корпусе черного цвета S/N E9P7SA9392903195 в картонной упаковке; USB-модем «Билайн» в корпусе черного цвета S/N E9P7SA9392904428 в картонной упаковке; USB-модем «Билайн» в корпусе черного цвета S/N E9P7SA9392904036 в картонной упаковке; USB-модем «Билайн» в корпусе черного цвета S/N E9P7SA9392904578 в картонной упаковке; USB-модем «Билайн» в корпусе черного цвета S/N E9P7SA9392903891 в картонной упаковке; USB-модем «Билайн» в корпусе черного цвета S/N E9P7SA9392904591 в картонной упаковке; USB-модем «Билайн» в корпусе черного цвета S/N E9P7SA9392904220 в картонной упаковке; USB-модем «Билайн» в корпусе черного цвета S/N E9P7SA9392904658 в картонной упаковке; папку с файлами формата А4 из картона желтого цвета, внутрь которой уложены документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Дорада» (ИНН 

<

***>), ООО «Восточный лиман» (ИНН 

<

***>), ООО «Востокинвест» (ИНН 

<

***>), ООО «Дальторг» (ИНН 

<

***>), ООО «Данко» (ИНН 

<

***>), ООО «Дальневосточный континент» (ИНН 

<

***>), ИП ФИО25 (ИНН 

<

***>), ООО «ДПК» (ИНН 

<

***>), ООО «Джапан групп» (ИНН 

<

***>), ООО «Джапан лайф» (ИНН 

<

***>), ООО «Дальрыбхолод» (ИНН 

<

***>), ООО «Интегратор-ФИО126» (ИНН 

<

***>), ИП ФИО26 (ИНН 

<

***>), ООО «Исток» (ИНН 

<

***>), ООО «Кандфиш» (ИНН 

<

***>), ООО «ФИО84 рыбный штурман» (ИНН 

<

***>), ООО «Пелагика-ДВ» (ИНН 

<

***>), ООО «Дальторг» (ИНН 

<

***>), ИП ФИО15 (ИНН 

<

***>), ООО «Мираж» (ИНН 

<

***>), ИП ФИО27 (ИНН 

<

***>), ООО «Нова Групп» (ИНН 

<

***>), ООО «Оптима ФИО291» (ИНН 

<

***>), ИП ФИО28 (ИНН 

<

***>), ООО «ПРЗ-ФИО76» (ИНН 

<

***>), ООО «Продэкс ДВ» (ИНН 

<

***>), ООО «Продэкс ДВ» (ИНН 

<

***>), ООО «Пелагика-ДВ» (ИНН 

<

***>), ООО «Региональный агент» (ИНН 

<

***>), ООО «Рыболовецкий колхоз им. ФИО219» (ИНН 

<

***>), ООО «Рыбопромышленная ФИО84 Резон ФИО142» (ИНН 

<

***>), ИП ФИО29 (ИНН 

<

***>), ООО «Рыбак» (ИНН 

<

***>), ООО «Симс» (ИНН 

<

***>), ООО «ТКА-Авто» (ИНН 

<

***>), ООО «ТСК» (ИНН 

<

***>), ООО ТК «Востокинвест» (ИНН 

<

***>), ООО ТД «Камчатский меридиан», ООО «Тристан-ДВ» (ИНН 

<

***>), ООО «Тройка» (ИНН 

<

***>), ООО «Трейдмикс», ООО «Фирсово ФИО142» (ИНН 

<

***>), ООО «Фортуна-ДВ» (ИНН 

<

***>), ИП ФИО30 (ИНН 

<

***>), ИП ФИО31 (ИНН 

<

***>) (договора, счета-фактуры, акты, товарные накладные и другие документы по взаимоотношениям с контрагентами); файл-мультифора, содержащий документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Дорада» (ИНН 

<

***>) и ООО «Вектор Востока» (ИНН 

<

***>) (договора, счета-фактуры, акты, товарные накладные и другие документы по взаимоотношениям с контрагентами); файл-мультифора, содержащий документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Аврора 5» (ИНН 

<

***>) и ООО «Евроснаб» (ИНН 

<

***>) (агентский договор и другие документы по взаимоотношениям с контрагентами); файл-мультифора, содержащий документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «ФИО32» (ИНН 

<

***>) и ООО «Евроснаб» (ИНН 

<

***>) (договор поставки, счета-фактуры, акты, товарные накладные и другие документы по взаимоотношениям с контрагентами); файл-мультифора, содержащий документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Арион Групп» (ИНН 

<

***>) и ООО «Евроснаб» (ИНН 

<

***>) (договор поставки, счета-фактуры, акты, товарные накладные и другие документы по взаимоотношениям с контрагентами); файл-мультифора, содержащий документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «АвтоСтрой» (ИНН 

<

***>) и ООО «Евроснаб» (ИНН 

<

***>), ООО «Енигма» (ИНН 

<

***>), ООО «Производственная компания Септик» (ИНН 

<

***>) (договор поставки, счета-фактуры, акты, товарные накладные и другие документы по взаимоотношениям с контрагентами); файл-мультифора, содержащий документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «ВладРефТранс» (ИНН 

<

***>) и ООО «Белуга» (ИНН 

<

***>), ООО «Енигма» (ИНН 

<

***>) (договор поставки, счета-фактуры, акты, товарные накладные и другие документы по взаимоотношениям с контрагентами); файл-мультифора, содержащий документы на регистрацию в системе банк-клиент ПАО «Бинбанк» ООО «Рыбком» (ИНН 

<

***>); файл-мультифора, содержащий документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Рыбком» (ИНН 

<

***>) (договор поставки, счета-фактуры, акты, товарные накладные и другие документы по взаимоотношениям с контрагентами); файл-мультифора, содержащий документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Производственная компания «Септик» (ИНН 

<

***>), ООО «Евроснаб» (ИНН 

<

***>) (договор поставки, счета-фактуры, акты, товарные накладные и другие документы по взаимоотношениям с контрагентами); файл-мультифора, содержащий документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Автострой», ООО «Евроснаб» (ИНН 

<

***>) (договор поставки, счета-фактуры, акты, товарные накладные и другие документы по взаимоотношениям с контрагентами); файл-мультифора, содержащий документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Русмясомолоторг» (ИНН 

<

***>), ООО «Белуга» (ИНН 

<

***>) (договор поставки, счета-фактуры, акты, товарные накладные и другие документы по взаимоотношениям с контрагентами); файл-мультифора, содержащий документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «ФИО16 квартал» (ИНН 

<

***>), ООО «СнабКонтракт» (ИНН 

<

***>) (договор поставки, счета-фактуры, акты, товарные накладные и другие документы по взаимоотношениям с контрагентами); файл-мультифора, содержащий документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «ДВ Порт» (ИНН 

<

***>), ООО «Евроснаб» (ИНН 

<

***>) (договор поставки, счета-фактуры, акты, товарные накладные и другие документы по взаимоотношениям с контрагентами); файл-мультифора, содержащий запросы на сертификат ООО «СнабКонтракт»; файл-мультифора, содержащий выписку по счету ООО «Найс» (ИНН 

<

***>); файл-мультифора, содержащий соглашение к договору аренды между ООО «Оптимус» (ИНН 

<

***>) и РО ДОСААФ России ПК; документы скрепленные скрепкой-зажимом, содержащие документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «ВУСТоК» (ИНН 

<

***>), ООО «Мистраль» (ИНН 

<

***>), ООО «АКСО» (ИНН 

<

***>), ООО «Транснефть» (ИНН 

<

***>), ИП ФИО33 (ИНН 

<

***>), ООО «Дальстар» (ИНН 

<

***>), ООО «СИМС» (ИНН 

<

***>), ООО «ТК» (ИНН 

<

***>), ООО «Дорада» (ИНН 

<

***>), ООО «Добывающая ФИО84 Гиссар» (ИНН 

<

***>), ООО «Восточный союз» (ИНН 

<

***>), ООО «Белуга» (ИНН 

<

***>), ИП ФИО34 (ИНН 

<

***>), ООО «Дальрыбхолод» (ИНН 

<

***>), ООО «ДКЛ-Продукт» (ИНН 

<

***>), ООО «Рыбный мир» (ИНН 

<

***>), ИП ФИО35 (ИНН 

<

***>), ООО «КлабФиш» (ИНН 

<

***>), ООО «ТД Санли» (ИНН 

<

***>), ООО «АДЕС-К» (ИНН 

<

***>), ООО «Евроснаб» (ИНН 

<

***>), АО «Племптицезавод «Хабаровский» (ИНН 

<

***>), ООО «СКАТ», ООО «КБ» (ИНН 

<

***>), ООО «Фиш ФИО287» (ИНН 

<

***>), ООО «Бартер» (ИНН 

<

***>), ООО «ТВИМБО» (ИНН 

<

***>), ООО «Абсолют» (ИНН 

<

***>), ООО «Звезда востока» (ИНН 

<

***>), ООО «ФИО64» (ИНН 

<

***>), ООО «Сифудо» (ИНН 

<

***>), ООО «Стандарт Оил» (ИНН 

<

***>), ООО «Транснефть» (ИНН 

<

***>), ООО «Эконефть» (ИНН 

<

***>), ООО «СнабКонтракт» (ИНН 

<

***>), ООО «Топливная компания» (ИНН

<

***>), ООО «Абсолют» (ИНН 

<

***>), ООО «ФИО64» (ИНН 

<

***>), ООО «Транснефть» (ИНН 

<

***>), ИП ФИО36 (ИНН 

<

***>), ООО «Мыс Крильон» (ИНН 

<

***>), ИП ФИО13, ООО «Прибой» (ИНН 

<

***>), ООО «ВТБ» (ИНН 

<

***>); файл-мультифора, содержащий организационно-учредительные документы ООО «Оптимус» (ИНН 

<

***>), ООО «Рефреш» (ИНН 

<

***>), ООО «Ривьера» (ИНН 

<

***>), ООО «Универсал» (ИНН 

<

***>), ООО «Снабконтракт» (ИНН 

<

***>) (свидетельство о постановке на налоговый учет, решение участника Общества, устав Общества, выписка из ЕГРЮЛ и прочие документы); пластиковую папку ФИО75 цвета, внутрь которой уложены документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «ЭкономПроект» (ИНН 

<

***>) (договора, счета-фактуры, акты, товарные накладные и другие документы по взаимоотношениям с контрагентами); пластиковую папку фиолетового цвета, внутрь которой уложены документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «ИТ Промоушен» (ИНН 

<

***>), ПАО «Ростелеком» (ИНН

<

***>), ООО «ФИО84 «Боназ» (ИНН 

<

***>), ООО «Сахалинский деликатес», ООО «Маджента», ООО «Сателлит» (ИНН 

<

***>) (договора, счета-фактуры, акты, товарные накладные и другие документы по взаимоотношениям с контрагентами); пластиковую папку зеленого цвета, внутрь которой уложены документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Примбизнесцентр» (ИНН 

<

***>), ООО «Самотлор-ФИО74» (ИНН 

<

***>) (договора, счета-фактуры, акты, товарные накладные, запросы из государственных структур и другие документы по взаимоотношениям с контрагентами); папку с файлами формата А4 из пластика черного цвета, внутрь которой уложены копии паспортов граждан РФ, СНИЛС следующих лиц: ФИО220, дата, ФИО221, дата, ФИО222, дата, ФИО223, дата, ФИО224, дата; файл-мультифора, содержащий документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Дуэт» (ИНН 

<

***>), ООО «ФИО64» (ИНН 

<

***>), ООО «Стандарт Ойл» (ИНН 

<

***>) (договор поставки, счета-фактуры, акты, товарные накладные и другие документы по взаимоотношениям с контрагентами); файл-мультифора, содержащий диплом ФИО225, трудовые книжки ФИО226, ФИО225, заявление о взыскании денежных средств ООО «Оптимус» (ИНН 

<

***>), справка о доходах ФИО227; файл-мультифора, содержащий пластиковую карту «Mastercard» Уралсиб ФИО134 № на имя ФИО286 (ООО «Трейдинг»), отдельный лист бумаги с указанием пароля от пластиковой карты Уралсиб ФИО134; пластиковую папку черно-ФИО288 цвета, внутрь которой уложены документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Сифудо» (ИНН 

<

***>), ООО «Самсон» (ИНН 

<

***>), ООО «Бартер» (ИНН 

<

***>), ООО «ДВ Стройпроект» (ИНН 

<

***>) (договора, счета-фактуры, акты, товарные накладные, запросы из государственных структур и другие документы по взаимоотношениям с контрагентами); пластиковую папку черного цвета, содержащую организационно-учредительные документы ООО «Новый проект» (ИНН 

<

***>), ООО «ДВ Стройпроект» (ИНН 

<

***>), ООО «Снабконтракт» (ИНН 

<

***>), ООО «ФишФИО287» (ИНН 

<

***>), (свидетельство о постановке на налоговый учет, решение участника Общества, устав Общества, выписка из ЕГРЮЛ и прочие документы); прозрачную пластиковую папку, внутрь которой уложены документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Абсолют» (ИНН 

<

***>), ООО «Дорада» (ИНН 

<

***>), ИП ФИО15 (ИНН 

<

***>), ИП ФИО25 (ИНН 

<

***>), ООО «Оскар» (ИНН 

<

***>), ООО «Топливная компания» (ИНН 

<

***>), ООО «Бартер» (ИНН 

<

***>), ООО «ВТБ» (ИНН 

<

***>), ООО «СИМС» (ИНН 

<

***>), ООО «Ривьера» (ИНН 

<

***>), ООО «РеспектХоум» (ИНН 

<

***>), ООО «Примбизнесцентр» (ИНН 

<

***>), ООО «Найс» (ИНН 

<

***>), ООО «Топливный синдикат» (ИНН 

<

***>), ООО ТК «ДВОИЛ» (ИНН 

<

***>), ООО «Морская гавань» (ИНН 

<

***>), ООО «Эпитрей» (ИНН 

<

***>), ИП ФИО15 (ИНН 

<

***>), ООО «Абсолют» (ИНН 

<

***>), ООО «Эконефть» (ИНН 

<

***>), ООО «Компаниря Весенний» (ИНН 

<

***>), ООО «Рефреш» (ИНН 

<

***>), ООО «ВЛ-Брокер» (ИНН 

<

***>), ООО «Джапан лайф» (ИНН 

<

***>), ООО «Манташ» (ИНН 

<

***>), ИП ФИО37 (ИНН 

<

***>), ООО «Примбизнес» (ИНН

<

***>), ООО «МК Лайн» (ИНН 

<

***>), ООО «Промбыт вентиляция» (ИНН 

<

***>), ИП ФИО38 (

<

***>), ООО «Сифудо» (ИНН 

<

***>), ООО «Карат Джемс» (ИНН 

<

***>), ООО «Транснефть» (ИНН

<

***>) (договора, счета-фактуры, акты, товарные накладные, запросы из государственных структур и другие документы по взаимоотношениям с контрагентами); пластиковую папку серого цвета, внутрь которой уложены документы ФИО24-хозяйственной деятельности ООО «ФИО122 оил груп» (ИНН 

<

***>), ООО «Индустрия Р» (ИНН 

<

***>), ООО «ФИО3 Приморье» (ИНН 

<

***>), ООО «Тихоокеанский деликатес», ООО «Ривьера», ООО «ФИО64», ООО «Паросиловой комплекс» (ИНН 

<

***>), ООО «Натэк» (ИНН 

<

***>), ООО «Топливный синдикат» (ИНН 

<

***>), ООО «Примбизнесцентр» (ИНН 

<

***>), ООО «Универсал» (ИНН 

<

***>), ООО «Восточная ФИО74» (ИНН 

<

***>), ООО «Топливный синдикат» (ИНН 

<

***>), ООО «Морской бриз» (ИНН 

<

***>), ООО «Транснефть» (ИНН 

<

***>), ООО «Морской портал» (ИНН 

<

***>), ООО «Универсал» (ИНН

<

***>), ООО «Ривьера», ООО ТК «ФИО291 Лоджистик», ООО «Вип Оил» (ИНН 

<

***>), ООО «Нова Групп» (ИНН 

<

***>), ООО «Дорада» (ИНН 

<

***>), ООО «Добывающая ФИО84 Гиссар» (ИНН 

<

***>), ООО «Клабфиш» (ИНН 

<

***>); файл-мультифора, содержащий организационно-учредительные документы ООО «Ривьера», ООО «Белуга», ООО «Топливный синдикат», ООО «Боназ», ООО «Мегаполис», ООО «Дальстар», ООО «Аква-монтаж», ООО «Скат», ООО «Дорада», ООО «Евроснаб», ООО «Прибой», ООО «Универсал», ООО «Топливный синдикат», ООО «Вип оил», ООО «Морской портал», ООО «Найс», ООО «Найс», ООО «Троица», ООО «Примрыба», ООО «Фиш компани» (свидетельство о постановке на налоговый учет, решение участника Общества, устав Общества, выписка из ЕГРЮЛ и прочие документы); блокнот ФИО75 цвета, содержащий рукописные записи в отношении следующих ФИО84: ООО «Снабконтракт», ООО «ДВ Стройпроект», ООО «ВТБ», ООО «ТК», ООО «Белуга», ООО «Сифудо», ООО «Фиштрейдинг», ООО «ФИО64», ООО «Стандарт», ООО «Транснефть», ООО «Дорада», ООО «Звезда востока» и т.д.; пластиковую папку ФИО75 цвета с находящимися финансовыми документами ООО «ПРИМБИЗНЕСЦЕНТР» ИНН 

<

***>, ООО «Диорит-ЭлСи» ИНН 

<

***>, ЧОУ ДПО «Приморский УККАТ» ИНН 

<

***>, ООО «Дальпромсоюз», ООО «Ривьера», ООО «Сифудо» ИНН 

<

***>, ООО «Оптимус», ООО «ФИО23» ИНН, ООО «Топливный синдикат», ООО «Тихоокеанский деликатес» ИНН 

<

***>, ООО «Траснефть» ИНН 

<

***>, АО «ЭР-Телеком Холдинг», ООО «Универсал» ИНН 

<

***>, ООО «ФИО84 «Боназ» ИНН 

<

***>, ООО «ВипОил» ИНН 

<

***>, ООО «Евроснаб» ИНН 

<

***>, ИП ФИО221, ООО «Морской портал» ИНН 

<

***>, ООО «Рыбка» ИНН 

<

***>, ИП ФИО228 (договора, счета-фактуры, акты, товарные накладные и другие документы по взаимоотношениям с контрагентами); картонный скоросшиватель ФИО288 цвета с исполненной рукописной записью на обложке «Заявления», в которой находятся нотариально заверенные заявления в отношении ООО «Белуга» ИНН 

<

***>, ООО «Звезда Рыбака» ИНН 

<

***>, ООО «Фиш Компани» ИНН 

<

***>, ООО «Морской Портал» ИНН 

<

***>, а также документы о ликвидации ООО «Рыбка» ИНН 

<

***>; пластиковую папку с надписью Hatber ФИО288-сине-ФИО75 цвета, содержащую в себе прозрачные файлы, с находящимися внутри финансовыми документами ООО Фирма «Промис» ИНН 

<

***> и её контр агентами (договора, счета-фактуры, акты, товарные накладные и другие документы по взаимоотношениям с контрагентами); технический акт о выполнении работ для ФИО228, на 1 л.; договор с квитанциями ООО «КОМЭН Владивосток», на 5 л.; договор ООО «КлабФиш», на 5 л.; товарную накладную ООО «КлабФиш», на 1 л.; договор аренды от дата, на 7 л.; квитанцию ООО «Дорада», всего на 2 л.; договор на оказание услуг с приложением копии паспорта и квитанцией ООО «Золотарь», всего на 3 л.; приложения к договору аренды ООО «ДУЭТ», на 2 л.; счета на оплату ООО «КлабФиш», на 2 л.; счета на оплату ООО фирма «Промис» с приложением, всего на 3 л.; счет ФИО228 с приложением чеков, всего на 3 л.; договора поставки ООО «Рефреш», всего на 5 л.; решение учредителя ООО «СНАБКОНТРАКТ», на 1 л.; приложения к договору поставки ООО «Рефреш», на 2 л.; счет на оплату ООО «Дорада», на 1 л.; прозрачный файл, содержащий в себе финансовые документы ООО «ФИО64»; прозрачный файл, содержащий в себе уведомление об открытии текущего счета и банковской картой на имя ФИО267; данные держателя карты, на 1 л.; прозрачный файл с заявлениями ФИО180 на перечисление денежных средств, с приложениями чеков и пояснительных документов; прозрачный файл с договором потребительского кредита и банковской картой на имя ФИО229; прозрачный файл с уведомлением об открытии текущего счета и банковская карта на имя ФИО180; прозрачный файл с прикрепленным на степлер бумажным листом с рукописной надписью «ФИО64 МорБанк 2018» и финансовыми документами лиц, открывших счета в АО «Морской ФИО134»; прозрачный файл с уведомлениями и заявлениями от сотрудников ООО «ВТБ» в АО «Морской ФИО134»; прозрачный файл, содержащий в себе уведомление об открытии текущего счета и банковской картой на имя ФИО267; прозрачный файл, содержащий уведомления об открытии счетов сотрудниками ООО «ФИО64»; прозрачный файл с заявлениями на получение платёжных карт ООО «ФИО39» от ФИО235; прозрачный файл с заявлениями на получение платёжных карт ООО «ФИО39» от ФИО230; прозрачный файл с заявлениями на получение платёжных карт ООО «ФИО39» от ФИО226; прозрачный файл с заявлениями на получение платёжных карт ООО «ФИО39» от ФИО189; прозрачный файл с заявлениями на получение платёжных карт ООО «ФИО39» от ФИО231; данные держателя карты ПАО «Сбербанк» ФИО183, на 1 л.; данные держателя карты ФИО39., на 1 л.; прозрачный файл с оранжевым листком и рукописной надписью «Восточная ФИО74 для карт сбербанка ФИО105» и копиями паспортных данных ФИО232 и ФИО233; прозрачный файл с заявлениями на получение платёжной карты и банковской картой в отношении ФИО234; сотовый телефон ФИО120 «NOKIA» в корпусе ярко-оранжевого цвета IMEI 358610/06/332671/8 с SIM-картой 8970102 420 313 1288 2 4G; сотовый телефон ФИО120 «NOKIA» в корпусе ярко-оранжевого цвета IMEI 1 355143/07/057690/4, IMEI 1 355143/07/057691/2; сотовый телефон ФИО120 «NOKIA» в корпусе ярко-оранжевого цвета IMEI 1 355143/07/057756/3, IMEI 1 355143/07/057757/1 с SIM-картой 8970101604 7138883152; сотовый телефон ФИО120 «NOKIA» в корпусе ярко-синего цвета IMEI 358588/06/381731/8; сотовый телефон ФИО120 «NOKIA» в корпусе ярко-синего цвета IMEI 358588/06/338310/5; сотовый телефон ФИО120 «NOKIA» в корпусе черного цвета IMEI 356353/05/837269/2 с SIM-картой 897019 913063 384669; сотовый телефон ФИО120 «NOKIA» в корпусе черного цвета IMEI 352255/06/049659/5; сотовый телефон ФИО120 «NOKIA» в корпусе серо-синего цвета IMEI 014316/00/931125/1 с SIM-картой 897010160 4715 1161 21 3; сотовый телефон ФИО120 «Fly» в корпусе черного цвета IMEI 1 № IMEI 2 № с SIM-картой 89701 99150 70234 173; сотовый телефон ФИО120 «Fly» в корпусе черного цвета IMEI 1 № IMEI 2 № IMEI 3 № с SIM-картой 897010160 4714 9941 07 2, SIM-картой 897010160 4714 2152 64 4, SIM-картой 897010160 4714 0671 70 2; сотовый телефон ФИО120 «Fly» в корпусе черного цвета IMEI 1 № IMEI 2 № IMEI 3 № с SIM-картой 8970101604 7132553552, SIM-картой 897010160 4714 0229 22 0, SIM-картой 897010160 4714 9841 43 9; сотовый телефон ФИО120 «Fly» в корпусе черного цвета IMEI 1 № IMEI 2 № IMEI 3 № с SIM-картой 897010160 4714 8979 96 6, SIM-картой 897010160 4715 1355 15 3, SIM-картой 897010160 4714 9708 56 2; сотовый телефон ФИО120 «Fly» в корпусе черного цвета IMEI 1 № IMEI 2 № IMEI 3 № с SIM-картой 897019 913051 566347, SIM-картой 897010160 4714 2151 53 9, SIM-картой 897010160 4714 7917 68 6; сотовый телефон ФИО120 «EXPLAY» в корпусе черного цвета IMEI 1 № IMEI 2 № IMEI 3 № с SIM-картой 897010160 4714 2151 38 0, SIM-картой 897010160 4715 2715 81 9, SIM-картой 897010160 4715 2715 80 1; сотовый телефон ФИО120 «EXPLAY» в корпусе черного цвета S/N 356120622045 с SIM-картой 8970101604 7129121182, SIM-картой 897010160 4714 3343 68 9, SIM-картой 897010160 4714 7933 68 3; сотовый телефон ФИО120 «EXPLAY» в корпусе черного цвета S/N №; сотовый телефон ФИО120 «EXPLAY» в корпусе черного цвета S/N № с SIM-картой 897019 913063 384662; сотовый телефон ФИО120 «EXPLAY» в корпусе ФИО288 цвета S/N 378120702902 с SIM-картой 897010160 4714 8895 32 9, SIM-картой 897010160 4714 0092 30 5, SIM-картой 897010160 4714 1506 02 2; сотовый телефон ФИО120 «EXPLAY» в корпусе черного цвета S/N 378120713366 с SIM-картой 897010160 4715 1357 80 3, SIM-картой 897010160 4715 2553 81 4, SIM-картой 897010160 4715 2553 63 2; сотовый телефон ФИО120 «EXPLAY» в корпусе черного цвета S/N 378120713149 с SIM-картой 897010160 4714 0092 49 5, SIM-картой 897010160 4714 2655 38 0, SIM-картой 897010160 4714 7422 42 2; сотовый телефон ФИО120 «SAMSUNG» в корпусе черного цвета S/N RV1J210W3BE с SIM-картой 897010160 4714 8150 13 9, SIM-картой 897010160 4714 8150 12 1; сотовый телефон ФИО120 «SAMSUNG» в корпусе черного цвета S/N RV1HB0Q2LWK с SIM-картой 897010160 4714 0092 46 1; сотовый телефон ФИО120 «SAMSUNG» в корпусе черного цвета S/N RV1HA11FGPR с SIM-картой 897010160 4714 0092 45 3; сотовый телефон ФИО120 «SAMSUNG» в корпусе золотистого цвета S/N R21H70DYDYM; сотовый телефон ФИО120 «SAMSUNG» в корпусе черного цвета S/N RV1DA5EW0BE с SIM-картой 897010100 5038 8185 35 7, SIM-картой 8970102 434 044 0034 6 4G+; сотовый телефон ФИО120 «SAMSUNG» в корпусе ФИО288 цвета S/N R21F14C8C1V; сотовый телефон ФИО120 «SAMSUNG» в корпусе синего цвета S/N R21F919T1TR с SIM-картой 897010160 4714 1983 77 5; сотовый телефон ФИО120 «LG» в корпусе ФИО288 цвета S/N 101CQBD012221 с SIM-картой 89701 12000 00114 6299 3; сотовый телефон ФИО120 «LG» в корпусе черного цвета S/N 109FCPY332256; сотовый телефон ФИО120 «VERTEX» в корпусе золотистого цвета S/N VGRF051700613 с SIM-картой 897010160 4714 6019 01 3; сотовый телефон ФИО120 «DEXP» в корпусе черного цвета S/N ERK53728767; сотовый телефон ФИО120 «HIGHSCREEN» в корпусе черного цвета S/N ZERAFA4078703; сотовый телефон ФИО120 «ZTE» в корпусе темного цвета; сотовый телефон ФИО120 «SONY XPERIA» в корпусе черного цвета; штамп пластиковый в корпусе ФИО75 цвета с печатным текстом: «Директор»; штамп пластиковый в корпусе ФИО75 цвета с печатным текстом: «Директор»; штамп пластиковый в корпусе ФИО75 цвета с печатным текстом: «ФИО86»; штамп пластиковый в корпусе серого цвета с печатным текстом: «ФИО235»; мастичнаую печать в пластиковом корпусе синего цвета ООО «Мистраль» (ИНН 

<

***>); мастичную печать в пластиковом корпусе синего цвета ООО «Звезда Рыбака» (ИНН 

<

***>); мастичную печать в пластиковом корпусе синего цвета ООО «Топливный синдикат» (ИНН 

<

***>); мастичную печать в пластиковом корпусе фиолетового цвета ООО «ОПТИМУС» (ИНН 

<

***>); мастичную печать в пластиковом корпусе фиолетового цвета ООО «ДВ Стройпроект» (ИНН 

<

***>); мастичную печать в пластиковом корпусе фиолетового цвета ООО «Тихоокеанский деликатес» (ИНН 

<

***>); мастичную печать в пластиковом корпусе черного цвета Общественная организация охотников и рыболовов 

<

адрес>; мастичную печать в пластиковом корпусе черного цвета ООО «Синтез ДВ» (ИНН 

<

***>); мастичную печать в пластиковом корпусе черного цвета ООО «ФИО84 «БОНАЗ» (ИНН 

<

***>); мастичную печать в пластиковом корпусе черного цвета ООО «УНИВЕРСАЛ» (ИНН 

<

***>); мастичную печать в пластиковом корпусе черного цвета ООО «ДальСтар»; мастичную печать в пластиковом корпусе черного цвета ООО «Фрегат-ДВ»; мастичную печать в пластиковом корпусе черного цвета ООО «ВипОил» (ИНН 

<

***>); мастичную печать в пластиковом корпусе черного цвета ООО «ОКТОПУС» (ИНН 

<

***>); мастичную печать в пластиковом корпусе черного цвета ООО «ТрасНефть» (ИНН 

<

***>); мастичную печать в пластиковом корпусе черного цвета ООО «Фрегат-ДВ»; мастичную печать в пластиковом корпусе черного цвета ООО «Фирма «Промис»; мастичную печать в пластиковом корпусе черного цвета ООО «Топливная ФИО84» (ИНН 

<

***>); мастичную печать в пластиковом корпусе черного цвета ООО «ЭКОНЕФТЬ»; мастичную печать в пластиковом корпусе черного цвета ООО «ФИО84 «БОНАЗ» (ИНН 

<

***>); мастичную печать в пластиковом корпусе черного цвета ООО «Мурена» (ИНН 

<

***>); мастичную печать в пластиковом корпусе черного цвета ООО «АртМедиаДизайн»; мастичную печать в пластиковом корпусе черного цвета ООО «Стандарт Ойл» (ИНН 

<

***>); мастичную печать в пластиковом корпусе черного цвета – клише не читаемой транскрипции синего цвета; мастичную печать в пластиковом корпусе черного цвета – клише не читаемой транскрипции синего цвета; USB-модем ФИО120 «Yota» S\N 006026Q276T в корпусе серого цвета; SB-модем ФИО120 «Yota» S\N 1613E00030FC в корпусе серого цвета; USB-модем ФИО120 «HUAWEI» S\N K7Y7S17307001336 в корпусе черного цвета; USB-модем ФИО120 «HUAWEI» S\N K7Y7S17307001273 в корпусе черного цвета; USB-модем ФИО120 «HUAWEI» S\N K7Y7S16B18000799 в корпусе черного цвета; USB-модем ФИО120 «HUAWEI» S\N K7Y7S17307001127 в корпусе черного цвета; USB-модем ФИО120 «HUAWEI» S\N B5NDU16B28000574 в корпусе ФИО288 цвета; USB-модем ФИО120 «HUAWEI» S\N B5NDU16B28000556 в корпусе ФИО288 цвета; USB-токен «РУТОКЕН» в корпусе синего цвета №; USB-токен «РУТОКЕН» в корпусе синего цвета №; USB-токен «РУТОКЕН» в корпусе синего цвета №; USB-токен «РУТОКЕН» в корпусе синего цвета №; USB-токен «РУТОКЕН» в корпусе синего цвета №; USB-токен «РУТОКЕН» в корпусе синего цвета №; USB-токен «РУТОКЕН» в корпусе синего цвета №; USB-токен «РУТОКЕН» в корпусе синего цвета №; USB-токен «РУТОКЕН» в корпусе синего цвета №; USB-токен «РУТОКЕН» в корпусе синего цвета №; USB-токен «РУТОКЕН» в корпусе синего цвета №; USB-токен «РУТОКЕН» в корпусе синего цвета №; USB-токен «РУТОКЕН» в корпусе синего цвета №; USB-токен «РУТОКЕН» в корпусе синего цвета №; USB-токен «РУТОКЕН» в корпусе синего цвета №; USB-токен «РУТОКЕН» в корпусе синего цвета №; USB-токен «РУТОКЕН» в корпусе синего цвета №; USB-токен «РУТОКЕН» в корпусе синего цвета №; USB-токен «РУТОКЕН» в корпусе синего цвета №; USB-токен «РУТОКЕН» в корпусе синего цвета №; USB-токен «РУТОКЕН» в корпусе синего цвета №; USB-токен «РУТОКЕН» в корпусе синего цвета №; USB-токен «РУТОКЕН» в корпусе ФИО288 цвета №; USB-токен «РУТОКЕН» в корпусе ФИО288 цвета №; USB-накопитель черно-серого цвета, с исполненной на корпусе надписью маркером ФИО288 цвета «1»; USB-накопитель коричневого цвета, с исполненной на корпусе надписью маркером ФИО288 цвета «2»; USB-накопитель ФИО288 цвета, с исполненной на корпусе надписью маркером ФИО288 цвета «3»; USB-накопитель серо-бордового цвета, с исполненной на корпусе надписью маркером ФИО288 цвета «4»; USB-токен «еТокен» в корпусе фиолетового цвета № е01FF70BC c биркой ФИО75 цвета, на которой рукописным способом исполнена надпись «ФИО41 ВИН 2»; USB-токен «еТокен» в корпусе фиолетового цвета № е01FF8А21 c биркой ФИО75 цвета, на которой рукописным способом исполнена надпись «ФИО41 ВИН 5»; внешний USB-жесткий диск серо-синего цвета Transcend S/N Е31828-0178.; тридцать четыре прозрачных файла (мультифора) внутрь которых уложены документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «ФИО124 Меридиан», ООО «Акватория», ООО «Новогрупп», ООО «Вектор Восток», ООО «Экономпроект», ООО «Артэк Импорт», ООО «Мегаполис», ООО «Соболь», ООО «Технопарк ДВ», ООО «Рыбка», ООО «Энигма», ООО «Мистраль», ООО «Лабиринт», ООО «Траснефть» (договора, счета-фактуры, акты, товарные накладные и другие документы по взаимоотношениям с контрагентами); прозрачный файл (мультифора) внутрь которого уложены документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Ривьера» (ИНН 

<

***>), ООО «Востокснаб-ДВ» (ИНН 

<

***>), ООО «Агро-Фудс» (ИНН 

<

***>), ООО «Посейдон» (ИНН 

<

***>) (договора, счета-фактуры, акты, товарные накладные и другие документы по взаимоотношениям с контрагентами), на 73 (семидесяти трех) листах; прозрачный файл (мультифора) внутрь которого уложены документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Клабфиш» (ИНН 

<

***>), ООО «МРК» (ИНН 

<

***>), ООО «Сахфищ» (ИНН 

<

***>), ООО «КонПекСнаб» (ИНН 

<

***>), ООО «МРП» (ИНН 

<

***>), ИП ФИО236 (ИНН 

<

***>), ООО «Мираж» (ИНН 

<

***>) (договора, счета-фактуры, акты, товарные накладные и другие документы по взаимоотношениям с контрагентами), на 79 (семидесяти девяти) листах; прозрачный файл (мультифора) внутрь которого уложены документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Клабфиш» (ИНН 

<

***>), ООО «Посейдон» (ИНН 

<

***>), ООО ТД «Санли» (ИНН 

<

***>), ООО «Викинг» (ИНН 

<

***>), ООО «Фирма Модуль-97» (ИНН 

<

***>), ООО «МТК РИФ» (ИНН 

<

***>), ООО «Барс» (ИНН 

<

***>), ООО «ТПК АНИВА» (ИНН 

<

***>) (договора, счета-фактуры, акты, товарные накладные и другие документы по взаимоотношениям с контрагентами), на 71 (семидесяти одном) листе; прозрачный файл (мультифора) внутрь которого уложены документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Клабфиш» (ИНН 

<

***>), АО «ДМП-РМ» (ИНН 

<

***>), ООО «ДВК» (ИНН 

<

***>), ООО «Викинг» (ИНН 

<

***>), ООО «Восток-Сиб ТЭК» (ИНН 

<

***>), ООО РПК «Рыбацкий путь» (ИНН 

<

***>) (договора, счета-фактуры, акты, товарные накладные и другие документы по взаимоотношениям с контрагентами), на 30 (тридцати) листах; прозрачный файл (мультифора) внутрь которого уложены документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «НАЙС» (ИНН 

<

***>), ООО «ФИО126 ДВ» (ИНН 

<

***>), ООО «М-ФИО84» (ИНН 

<

***>), ООО «Русская группа» (ИНН 

<

***>), ООО «Арион Групп» (ИНН 

<

***>), ООО «ФИО16 дом» (ИНН 

<

***>), ООО «ВСТ-ДВ» (ИНН 

<

***>), (договора, счета-фактуры, акты, товарные накладные и другие документы по взаимоотношениям с контрагентами), на 57 (пятидесяти семи) листах; прозрачный файл (мультифора) внутрь которого уложены документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Клабфиш» (ИНН 

<

***>), ООО «Владфишгрупп» (ИНН 

<

***>), ООО «Лосторос» (ИНН 

<

***>), ООО «Примрыбком» (ИНН 

<

***>), ООО «Белмясторг» (ИНН 

<

***>), ООО «ВЛ-Брокер» (ИНН 

<

***>), ООО «Рыболовецкий артель «Колхоз красный труженник» (ИНН 

<

***>) (договора, счета-фактуры, акты, товарные накладные и другие документы по взаимоотношениям с контрагентами), на 52 (пятидесяти двух) листах; прозрачный файл (мультифора) внутрь которого уложены документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Акватория» (ИНН 

<

***>), ООО «Фиш-ФИО126» (ИНН 

<

***>), ООО «Мегаполис» (ИНН 

<

***>), ООО «Фирма «Промис» (ИНН 

<

***>), ООО «Стандарт Ойл» (ИНН 

<

***>), ООО «НиВойл» (ИНН 

<

***>), ООО «Давос» (ИНН 

<

***>), ФИО55, ФИО237 (договора, счета-фактуры, акты, товарные накладные и другие документы по взаимоотношениям с контрагентами), на 78 (семидесяти восьми) листах; прозрачный файл (мультифора) внутрь которого уложены документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Фирма «Промис» (ИНН 

<

***>), ООО «Давос» (ИНН 

<

***>), ООО «Стандарт Ойл» (ИНН 

<

***>), ООО «ФИО123 Ойл» (ИНН 

<

***>), ООО «Курилгео» (ИНН 

<

***>), ООО «Тайм Гарден Лимитед» (ИНН 

<

***>), ООО «Зодчий» (ИНН 

<

***>), ООО «База-ДВ» (ИНН 

<

***>), ООО «ДальСтар» (ИНН 

<

***>), ООО «Атланта» (ИНН 

<

***>), ООО «Евроснаб» (ИНН 

<

***>), ООО «Сократ-ФИО291» (ИНН 

<

***>), ООО «Випоил» (ИНН 

<

***>), ООО ОА «Дельта-ДВ» (ИНН 

<

***>) (договора, счета-фактуры, акты, товарные накладные и другие документы по взаимоотношениям с контрагентами), на 63 (шестидесяти трех) листах; прозрачный файл (мультифора) внутрь которого уложены документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Ривьера» (ИНН 

<

***>), ООО «Продвижение» (ИНН 

<

***>), ООО «Энигма» (ИНН 

<

***>), ООО «Мир Упаковки» (ИНН 

<

***>), ООО «Атлантикс ФИО138» (ИНН 

<

***>), ООО «Порто-Франко» (ИНН 

<

***>), ООО «ПромСервис» (ИНН 

<

***>), ООО «Технологии света» (ИНН 

<

***>) (договора, счета-фактуры, акты, товарные накладные и другие документы по взаимоотношениям с контрагентами), на 37 (тридцати семи) листах; прозрачный файл (мультифора) внутрь которого уложены документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Фиш ФИО287» (ИНН 

<

***>) (договора, счета-фактуры, акты, товарные накладные и другие документы по взаимоотношениям с контрагентами), на 17 (семнадцати) листах; прозрачный файл (мультифора) внутрь которого уложены документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Ривьера» (ИНН 

<

***>), ИП ФИО238 (ИНН 

<

***>) (договора, счета-фактуры, акты, товарные накладные и другие документы по взаимоотношениям с контрагентами), на 68 (шестидесяти восьми) листах; прозрачный файл (мультифора) внутрь которого уложены документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Дорада» (ИНН 

<

***>), ИП ФИО239 (ИНН 

<

***>), ООО «ФИО131» (ИНН 

<

***>), ИП ФИО240 (ИНН 

<

***>), ООО «Востокинвест» (ИНН 

<

***>), ООО «Белмясторг» (ИНН 

<

***>), ЗАО «Остров Сахалин» (ИНН 

<

***>), ООО ПКФ «Южно-Курильский рыбокомбинат» (ИНН 

<

***>), ИП ФИО241 (ИНН 

<

***>), ИП ФИО242 (ИНН 

<

***>), ООО «Трейдмикс» (ИНН 

<

***>), ООО «Владмит» (ИНН 

<

***>) (договора, счета-фактуры, акты, товарные накладные и другие документы по взаимоотношениям с контрагентами), на 212 (сто двадцати одном) листах; прозрачный файл (мультифора) внутрь которого уложены документы ФИО24-хозяйственной деятельности ООО «Акватория» (ИНН 

<

***>), ООО «Большерецк» (ИНН 

<

***>), ООО «Аборигены ФИО124» (ИНН 

<

***>), ЗАО «Росветфарм» (ИНН 

<

***>), ООО «Виал-ФИО122» (ИНН 

<

***>), ООО «ВипОил» (ИНН 

<

***>), ИП ФИО243 (ИНН 

<

***>) (договора, счета-фактуры, акты, товарные накладные и другие документы по взаимоотношениям с контрагентами), на 66 (шестидесяти шести) листах; прозрачный файл (мультифора) внутрь которого уложены документы ФИО24-хозяйственной деятельности ООО «Акватория» (ИНН 

<

***>), ООО «Бокс-Фиш» (ИНН 

<

***>), ООО «ФИО124» (ИНН 

<

***>), ООО «Интекс» (ИНН 

<

***>), ООО «Эгир» (ИНН 

<

***>), ОАО ХК «Дальморепродукт» (ИНН 

<

***>), ООО «Мавр» (ИНН 

<

***>), ООО «ТК ФИО130» (ИНН 

<

***>), ООО «Гиссар» (ИНН 

<

***>), ЗАО «Нижегородрыба ФИО142» (ИНН 

<

***>) (договора, счета-фактуры, акты, товарные накладные и другие документы по взаимоотношениям с контрагентами), на 61 (шестидесяти одном) листах; прозрачный файл (мультифора) внутрь которого уложены документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Акватория» (ИНН 

<

***>), ООО «Курилы» (ИНН 

<

***>), ООО «Что-Куда – Экспедитор» (ИНН 

<

***>), ООО «Восточный Альянс» (ИНН 

<

***>), ООО «Маркуз» (ИНН 

<

***>), ИП ФИО211 (ИНН 

<

***>), ООО «Диомид» (ИНН 

<

***>) (договора, счета-фактуры, акты, товарные накладные и другие документы по взаимоотношениям с контрагентами), на 61 (шестидесяти одном) листах; прозрачный файл (мультифора) внутрь которого уложены документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Акватория» (ИНН 

<

***>), ООО «ДВ Рыбак» (ИНН 

<

***>), ООО «Атлант-Групп» (ИНН 

<

***>), ООО «Атлант-ЕКБ» (ИНН 

<

***>), ООО «ФИО40» (ИНН 

<

***>), ООО «Снабконтракт» (ИНН 

<

***>), ООО «Дальакваторг» (ИНН 

<

***>), ООО «Сигналс-МН» (ИНН 

<

***>), (договора, счета-фактуры, акты, товарные накладные и другие документы по взаимоотношениям с контрагентами), на 85 (восьмидесяти пяти) листах; прозрачный файл (мультифора) внутрь которого уложены документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Клабфиш» (ИНН 

<

***>), ООО «КонПекСнаб» (ИНН 

<

***>), ООО «Сателлит» (ИНН 

<

***>), ООО «Гамма-Маркет» (ИНН 

<

***>), ООО «Антарес» (ИНН 

<

***>), ООО «Атлант-Фиш» (ИНН 

<

***>), ИП ФИО242 (ИНН 

<

***>), ООО РПК «Рыбацкий путь» (ИНН 

<

***>) (договора, счета-фактуры, акты, товарные накладные и другие документы по взаимоотношениям с контрагентами), на 53 (пятидесяти трех) листах; прозрачный файл (мультифора) внутрь которого уложены документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Клабфиш» (ИНН 

<

***>), ИП ФИО244 (ИНН 

<

***>), ООО «Ривьера» (ИНН 

<

***>) (договора, счета-фактуры, акты, товарные накладные и другие документы по взаимоотношениям с контрагентами), на 47 (сорока семи) листах; прозрачный файл (мультифора) внутрь которого уложены документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Ривьера» (ИНН 

<

***>), ООО «МТК РИФ» (ИНН 

<

***>), ООО «Авто-Профи» (ИНН 

<

***>), ООО «ТК Желдордоставка» (ИНН 

<

***>), ООО «Сократ-ФИО291» (ИНН 

<

***>), ООО «ФИО126 ДВ» (ИНН 

<

***>), ООО «ФИО16 Дом» (ИНН 

<

***>), ООО «Яркие концепции» (ИНН 

<

***>), ИП ФИО245 (ИНН 

<

***>) (договора, счета-фактуры, акты, товарные накладные и другие документы по взаимоотношениям с контрагентами), на 62 (шестидесяти двух) листах; прозрачный файл (мультифора) внутрь которого уложены документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Ривьера» (ИНН 

<

***>), ООО «ВСТ-ДВ» (ИНН 

<

***>), ООО «Планета Желязяка» (ИНН 

<

***>), ООО «Гангут» (ИНН 

<

***>) (договора, счета-фактуры, акты, товарные накладные и другие документы по взаимоотношениям с контрагентами), на 73 (семидесяти трех) листах; прозрачный файл (мультифора) внутрь которого уложены документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Ривьера» (ИНН 

<

***>), ИП ФИО278 (ИНН 

<

***>), ООО «Аксимома регулярности» (ИНН 

<

***>), ИП ФИО246 (ИНН 

<

***>), ООО Авансе» (ИНН 

<

***>), ООО «Русская группа» (ИНН 

<

***>), ИП ФИО247 (ИНН 

<

***>), ООО «Авто-Профи» (ИНН 

<

***>), ИП ФИО248 (ИНН 

<

***>), ООО «Абсолют» (ИНН 

<

***>) (договора, счета-фактуры, акты, товарные накладные и другие документы по взаимоотношениям с контрагентами), на 80 (восьмидесяти) листах; прозрачный файл (мультифора) внутрь которого уложены документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Ривьера» (ИНН 

<

***>), ООО «Аксимома регулярности» (ИНН 

<

***>), ООО «ФИО126 ДВ» (ИНН 

<

***>), ООО «Восточно-Сибирская транспортно-экспедиционная компания» (ИНН 

<

***>), ООО «ФИО41» (ИНН 

<

***>), ООО «Крокус» (ИНН 

<

***>), ООО «ВСТ-ДВ» (ИНН 

<

***>), ООО «ФИО76+ФИО126» (ИНН 

<

***>) (договора, счета-фактуры, акты, товарные накладные и другие документы по взаимоотношениям с контрагентами), на 61 (шестидесяти одном) листах; прозрачный файл (мультифора) внутрь которого уложены документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Ривьера» (ИНН 

<

***>), ООО «Восточно-Сибирская транспортно-экспедиционная ФИО84» (ИНН 

<

***>), ООО «Центрстрой-ФИО126» (ИНН 

<

***>), ООО «Планета Желязяка» (ИНН 

<

***>), ООО «ФИО76+ФИО126» (ИНН 

<

***>) (договора, счета-фактуры, акты, товарные накладные и другие документы по взаимоотношениям с контрагентами), на 65 (шестидесяти пяти) листах; прозрачный файл (мультифора) внутрь которого уложены документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Мегаполис» (ИНН 

<

***>), ООО ТЛК «ВостокТрансХолдинг» (ИНН 

<

***>), ООО «Виндоус-Инжиниринг» (ИНН 

<

***>) (договора, счета-фактуры, акты, товарные накладные и другие документы по взаимоотношениям с контрагентами), на 62 (шестидесяти двух) листах; прозрачный файл (мультифора) внутрь которого уложены документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Мегаполис» (ИНН 

<

***>), ООО «Вэд-ФИО111» (ИНН 

<

***>), ООО «ВТ-Брокер» (ИНН 

<

***>), ООО «Востокснаб-ДВ» (ИНН 

<

***>), ООО «Золотая линия» (ИНН 

<

***>), ООО ТЛК «ВостокТрансХолдинг» (ИНН 

<

***>) (договора, счета-фактуры, акты, товарные накладные и другие документы по взаимоотношениям с контрагентами), на 65 (шестидесяти пяти) листах; прозрачный файл (мультифора) внутрь которого уложены документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Мегаполис» (ИНН 

<

***>), ООО «Дальтекс-Сахалин» (ИНН 

<

***>), ООО «Джапан Лайф» (ИНН 

<

***>), ООО «Джапан Групп» (ИНН 

<

***>), ООО «ДВ-СетьПроект» (ИНН 

<

***>), ООО «КУС» (ИНН 

<

***>), АО «Дальавтоматика» (ИНН 

<

***>), ООО «ДНС Приморье» (ИНН 

<

***>), ООО «Вэд-ФИО111» (ИНН 

<

***>) (договора, счета-фактуры, акты, товарные накладные и другие документы по взаимоотношениям с контрагентами), на 51 (пятидесяти одном) листах; документы, упакованные в почтовые конверты белого цвета, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности ООО «Клабфиш», ООО «Сахалинский деликатес», ООО «РыбХолодТорг», ООО «Колпаковский рыбокомбинат», ООО «КБ», АО «Далькомхолод», ООО «Гелиос-М», ООО «Восточный берег», ООО «Дальторг», СПК «РК «Дружба», ИП ФИО249, ООО «Диомид», ООО «ДВ Экспортер», ООО «Зернотрейд», ИП ФИО132, ООО «Азов», ИП ФИО250, ООО «Август ТК», ООО «Рефсервис Ванино», ИП ФИО251, ОАО «РК «Приморец», ООО «Юния», АО «Акрос», ИП ФИО252, ООО «ВРС», ООО «Агуда», ФИО253 И.П., ООО «КНП ФИО70 ЛТД», ООО «Фирма Посейдон», ООО «РК «Тихий океан», ООО «ТКМ-Авто», ООО «Сахалинская Автотранспортная ФИО84», ООО РК «Сахалинская Залив», ФИО254, ООО «Меридиан», ИП ФИО42, ООО «Посейдон-ЮК», ООО ТПК «Ирна», ООО «Камчатский Шельф», ООО «ТК Дельфин», ООО «ФИО43», ООО «Авто-Восточный», ИП ФИО255, ИП ФИО256, ООО «ФИО16 дом «Востокинвест», ООО «Два Капитана», АО «СК БСФ», ООО «Крига», ООО «ХладЭко», ООО РХ «Мыс Елизавета», ООО «ТСК», ООО «СТЛК», ООО «Фактория», ООО «Вееа», ФИО257, ООО «РТС», ООО «Элемент Лизинг», ООО «Стандарт Ойл», ООО «Камчатморепродукт», ООО «Скат», ООО «Орандж Лайнс», ООО «Витязь-Авто», ООО «Невод», ООО «Зернотрейд», ООО «Акватехнологии», ООО «Сифудо», ООО «Юния», ООО «Антрэ», ООО «Транснефть», ООО «Дорада», АО РКЗ «Командор», ООО «Дальторг», ООО «ТД ДМП», ООО «Стоинг», ООО ТПК «Ирна», ООО «Меридиан ФИО126», ООО «Медведь», ИП ФИО44, ИП ФИО242, ООО «ПРК», ООО «Белуга», ООО «Рико 28», ЗАО «Пиленга», ООО «Витязь-Авто», ООО «Босантур-2», ООО «Поронай», ООО «ДВ Порт», ИП ФИО258, ООО «ФИО16», ООО «Что-Куда», ООО «Нептун», ООО «ФИО43», ООО «Планета ФИО142», ООО «ДВ-Фиш», ЗАО «Энергия», ООО «ВРК», ООО «Камчатское морское пароходство», ИП ФИО259, ООО «Каммаг», ООО «РГС», ООО «Алаид», ООО «Владморрыбпорт», АО «Норебо Ру», ООО «Океанпродукт», НСПК «Чуттан», ООО «ВРС», АО РКЗ «Командор», ООО РПК «Рыбацкий путь», ИП ФИО260, ООО «ФИО16 двор», ООО «Невод», ООО «Пелагика», ООО «Скит», ИП ФИО261, РА «Иня», ООО «Меридиан ФИО126», ООО «Наутилус», ООО «Восточный рыбокомбинат», ОАО «РК «Приморец», ООО РПК «Скол», ООО «Океан», ООО «Малкинское-Холдинг», ООО «Дельта», ООО «ТК «Олимп», филиал Морского ФИО134, ООО «Что-Куда», ООО «Меридиан», Сельскохозяйственный производственный кооператив «Рыболовецкий колхоз «Дружба», ООО «Два Капитана», ООО «Интеррыбфлот», ООО «Дальрыбпродукт», ООО «Дальморфиш», ООО «ФИО16 дом «Бэст Фрут», ООО фирма «Посейдон», ООО «МПБТ», ФИО45, ООО «Дальстар», ООО «Скат» ИР ФИО262, ООО «Гудман», ЗАО «Энегргия», ООО РК «Крутогоровское», ООО «Ривьера», ООО «Топ Ритейл», ООО «Меркурий Групп», ФИО135 ФИО82, ООО «Диомид», ООО «Сифудо», ООО «Ича-фиш», ООО «Баргузин-ОПТ», ООО «Морской меридиан», ООО «Евроснаб», ООО «УРБАНФИШ-ДВ», ООО «ФИО16 дом ЮКРК», ООО «Дельта», ООО ТПК «Ирна», ИП ФИО46, ООО «Посейдон-ЮК», ООО «СТЛ», АО «ДМП-РМ», ООО «ВладРефТранс», ООО «Мясной продукт», ООО «ТРК», РА «колхоз» «Нижнее Пронге»; мастичную печать в пластиковом корпусе черного цвета ООО «АКВАТОРИЯ» (ИНН 

<

***>); мастичную печать в пластиковом корпусе черного цвета ООО «Синтез ДВ» (ИНН 

<

***>); мастичную печать в пластиковом корпусе черного цвета ООО «ЗВЕЗДА РЫБАКА» (ИНН 

<

***>); мастичную печать в пластиковом корпусе фиолетового цвета ООО «РЕГИОННЕФТЕПРОДУКТ» (ИНН 

<

***>); мастичную печать в пластиковом корпусе фиолетового цвета ООО «ФИО23» (ИНН 

<

***>); мастичную печать в пластиковом корпусе синего цвета ООО «РЫБКА» (ИНН 

<

***>); мастичную печать в пластиковом корпусе синего цвета ООО «ТРОИЦА» (ИНН 

<

***>); мастичную печать в пластиковом корпусе синего цвета ООО «ВипОил» (ИНН 

<

***>); мастичную печать в пластиковом корпусе синего цвета ООО «Бартер» (ИНН 

<

***>); мастичную печать в пластиковом корпусе синего цвета ООО «ФИО292 ВЭД» (ИНН 

<

***>); мастичную печать в пластиковом корпусе черного цвета ООО «Мегаполис» (ИНН 

<

***>); мастичную печать в пластиковом корпусе черного цвета ООО «ФИО47» (ИНН 

<

***>); мастичную печать в пластиковом корпусе черного цвета ООО «СтройЛюкс»; мастичную печать в пластиковом корпусе черного цвета ООО «Витар»; мастичную печать в пластиковом корпусе черного цвета ООО «Трейдинг» (ИНН 

<

***>); мастичную печать в пластиковом корпусе черного цвета ООО «ФИО145-Восток» (ИНН 

<

***>); мастичную печать в пластиковом корпусе черного цвета ООО «РЫБКОМ»; мастичную печать в пластиковом корпусе черного цвета ООО «УК Региональная»; мастичную печать в пластиковом корпусе черного цвета ООО «Индустрия Р»; мастичную печать в пластиковом корпусе черного цвета ООО «ВЛАДНЕФТЬ» (ИНН 

<

***>); мастичную печать в пластиковом корпусе черного цвета ООО «ДисконтЦентр»; мастичную печать в пластиковом корпусе черного цвета ООО «ФИО16 дом «первый фасадный» (ИНН 

<

***>); мастичную печать в пластиковом корпусе черного цвета ООО «АРСОФИШ»; мастичную печать в пластиковом корпусе черного цвета ООО «ТоргАрсенал»; мастичную печать в пластиковом корпусе черного цвета ООО «Бизнесопт ДВ»; мастичную печать в пластиковом корпусе черного цвета ООО «ДВ-Ресурс»; мастичную печать в пластиковом корпусе черного цвета ООО «ФИО41-Терминал»; полимерную накладку для печати с оттиском ООО «АКВА-Монтаж»; полимерную накладку для печати с оттиском ООО «Аэросервис-ФИО124»; полимерную накладку для печати с оттиском ООО «Волна»; полимерную накладку для печати с оттиском ООО «Дисконт-Центр»; полимерную накладку для печати с оттиском ООО «Индустрия Р»; полимерную накладку для печати с оттиском ООО «АВТОТРАНС ДВ»; полимерную накладку для печати с оттиском ООО «Лайф-Энерджи»; полимерную накладку для печати с оттиском ООО «ЕВРОТОРГ»; полимерную накладку для печати с оттиском ООО «Владпром»; полимерную накладку для печати с оттиском ООО «Аресхолдинг»; полимерную накладку для печати с оттиском ООО «Сахалинская Автотранспортная ФИО84»; полимерную накладку для печати с оттиском ООО «Моторс Групп»; полимерную накладку для печати с оттиском ООО «ФИШКОМПАНИ»; полимерную накладку для печати с оттиском ООО «ПОСЕЙДОН»; полимерную накладку для печати с оттиском ООО «Порт-Транзит»; полимерную накладку для печати с оттиском ООО «Приморский продукт»; полимерную накладку для печати с оттиском ООО «Ливара»; Полимерную накладку для печати с оттиском ООО «Экор»; USB-токен «РУТОКЕН СБИС ++» в корпусе синего цвета №; USB-токен «РУТОКЕН СБИС ++» в корпусе синего цвета №; USB-токен «РУТОКЕН СБИС ++» в корпусе синего цвета №; USB-токен «РУТОКЕН СБИС ++» в корпусе синего цвета №; USB-токен «РУТОКЕН СБИС ++» в корпусе синего цвета №; мастичную печать в пластиковом корпусе черного цвета ООО «Звезда Востока» (ИНН 

<

***>); мастичную печать в пластиковом корпусе черного цвета ООО «Сифудо» (ИНН 

<

***>); мастичную печать в пластиковом корпусе черного цвета ООО «Сифудо» (ИНН 

<

***>); мастичную печать в пластиковом корпусе черного цвета ООО «Трейдинг» (ИНН 

<

***>); мастичную печать в пластиковом корпусе черного цвета ООО «Белуга» (ИНН 

<

***>); мастичную печать в пластиковом корпусе черного цвета ООО «СнабКонтракт» (ИНН 

<

***>); мастичную печать в пластиковом корпусе фиолетового цвета ООО «Ривьера» (ИНН 

<

***>); мастичную печать в пластиковом корпусе черного цвета ООО «Октопус» (ИНН 

<

***>); мастичную печать в пластиковом корпусе фиолетового цвета ООО «ДальСтар»; мастичную печать в пластиковом корпусе черного цвета ООО «ДВ СТРОЙПРОЕКТ» (ИНН 

<

***>); мастичную печать в пластиковом корпусе черного цвета ООО «Звезда Востока» (ИНН 

<

***>); мастичную печать в пластиковом корпусе черного цвета ООО «Итеп»; мастичную печать в пластиковом корпусе черного цвета ООО «СКАТ» (ИНН 

<

***>); мастичную печать в пластиковом корпусе черного цвета – клише не читаемой транскрипции синего цвета; мастичную печать в пластиковом корпусе черного цвета – клише не читаемой транскрипции синего цвета; мастичную печать в пластиковом корпусе черного цвета – клише не читаемой транскрипции синего цвета; мастичную печать в пластиковом корпусе черного цвета – клише не читаемой транскрипции синего цвета; мастичную печать в пластиковом корпусе черного цвета – клише не читаемой транскрипции синего цвета; мастичную печать в пластиковом корпусе черного цвета ООО «Рефреш»; мастичную печать в пластиковом корпусе черного цвета ООО «Фиш ФИО287»; мастичную печать в пластиковом корпусе синего цвета ООО «ДОРАДА» (ИНН 

<

***>); мастичную печать в пластиковом корпусе синего цвета ООО «БЕЛУГА» (ИНН 

<

***>); мастичная печать в пластиковом корпусе черного цвета ООО «ВТБ»; мастичную печать в пластиковом корпусе черного цвета ООО «ФИО64»; мастичную печать в пластиковом корпусе черного цвета ООО «ЭКОНЕФТЬ»; мастичную печать в пластиковом корпусе черного цвета ООО «БАРТЕР» (ИНН 

<

***>); мастичную печать в пластиковом корпусе синего цвета ООО «Посейдон» (ИНН 

<

***>); мастичную печать в пластиковом корпусе черного цвета ООО «КЛАБФИШ» (ИНН 

<

***>); мастичную печать в пластиковом корпусе черного цвета ООО «Оптимус»; мастичную печать в пластиковом корпусе черного цвета ООО «Топливная ФИО84» (ИНН 

<

***>); мастичную печать в пластиковом корпусе черного цвета ООО «НАЙС» (ИНН 

<

***>); мастичную печать в пластиковом корпусе черного цвета ООО «Стандарт Ойл» (ИНН 

<

***>); мастичную печать в пластиковом корпусе черного цвета ООО «ТРАСНЕФТЬ» (ИНН 

<

***>); мастичную печать в пластиковом корпусе черного цвета ООО «Рефреш»; мастичную печать в пластиковом корпусе черного цвета ООО «ОПТИМУС»; мастичную печать в пластиковом корпусе ФИО75 цвета ООО «ВТБ»; мастичную печать в пластиковом корпусе ФИО75 цвета ООО «Фиш ФИО287»; мастичную печать в пластиковом корпусе черного цвета ООО «СнабКонтракт» (ИНН 

<

***>); мастичную печать в пластиковом корпусе фиолетового цвета ООО «Морской Бриз» (ИНН 

<

***>); мастичную печать в пластиковом корпусе фиолетового цвета ООО «ТОПАЗ» (ИНН 

<

***>); мастичную печать в пластиковом корпусе фиолетового цвета ООО «ТРОИЦА» (ИНН 

<

***>); мастичную печать в пластиковом корпусе фиолетового цвета ООО «ФИШКОМПАНИ» (ИНН 

<

***>); мастичную печать в пластиковом корпусе ФИО75 цвета ООО «Приморский мазут»; мастичную печать в пластиковом корпусе синего цвета ООО «АКВАТОРИЯ» (ИНН 

<

***>); мастичную печать в пластиковом корпусе синего цвета ООО «АКВАТОРИЯ» (ИНН 

<

***>); мастичную печать в пластиковом корпусе синего цвета ООО «ЕВРОСНАБ» (ИНН 

<

***>); мастичную печать в пластиковом корпусе синего цвета ООО «ЭкономПроект» (ИНН 

<

***>); мастичную печать в пластиковом корпусе синего цвета ООО «Фирма «Промис»; мастичную печать в пластиковом корпусе синего цвета ООО «ПРИМРЫБА» (ИНН 

<

***>); мастичную печать в пластиковом корпусе синего цвета ООО «ФИШКОМПАНИ» (ИНН 

<

***>); мастичную печать в пластиковом корпусе синего цвета ООО «Мегаполис» (ИНН 

<

***>); мастичную печать в пластиковом корпусе синего цвета ООО «Евроторг» (ИНН 

<

***>); мастичную печать в пластиковом корпусе синего цвета ООО «РЫБКА» (ИНН 

<

***>); мастичную печать в пластиковом корпусе синего цвета ООО «ФИО47» (ИНН 

<

***>); мастичнаую печать в пластиковом корпусе синего цвета ООО «Морской портал» (ИНН 

<

***>); мастичную печать в пластиковом корпусе синего цвета ООО «Мегаполис» (ИНН 

<

***>); мастичную печать в пластиковом корпусе черного цвета ООО «Абсолют-ФИО126» (ИНН 

<

***>); мастичную печать в пластиковом корпусе черного цвета ООО «Прибой» (ИНН 

<

***>); мастичную печать в пластиковом корпусе черного цвета – клише не читаемой транскрипции синего цвета; мастичную печать в пластиковом корпусе черного цвета ООО «ФИО84 «БОНАЗ» (ИНН 

<

***>); мастичную печать в пластиковом корпусе черного цвета ООО «ОПТИМУС» (ИНН 

<

***>); мастичную печать в пластиковом корпусе черного цвета ООО «ДВ ТрансКом» (ИНН 

<

***>); мастичную печать в пластиковом корпусе черного цвета ООО «ФИШКОМПАНИ» (ИНН 

<

***>); мастичную печать в пластиковом корпусе черного цвета ООО «Зодчий» (ИНН 

<

***>); мастичную печать в пластиковом корпусе черного цвета ООО «Атланта»; мастичную печать в пластиковом корпусе черного цвета ООО «Приморский продукт»; мастичную печать в пластиковом корпусе черного цвета ООО «Андамон»; мастичную печать в пластиковом корпусе черного цвета ООО «ВТБ» (ИНН 

<

***>); мастичную печать в пластиковом корпусе черного цвета ООО «Орандж Лайнс» (ИНН 

<

***>); мастичную печать в пластиковом корпусе черного цвета ООО «ВВТ-ФИО129» (ИНН 

<

***>); мастичную печать в пластиковом корпусе черного цвета ООО «ЭКОР» (ИНН 

<

***>); мастичную печать в пластиковом корпусе черного цвета ООО «Зодчий» (ИНН 

<

***>); мастичную печать в пластиковом корпусе черного цвета ООО «Звезда» (ИНН 

<

***>); мастичную печать в пластиковом корпусе черного цвета ООО «ВЛАДНЕФТЬ» (ИНН 

<

***>); мастичную печать в пластиковом корпусе черного цвета ООО «Снабженец»; мастичную печать в пластиковом корпусе черного цвета ООО «ВипОил» (ИНН 

<

***>); мастичную печать в пластиковом корпусе черного цвета ООО «Тихоокеанский деликатес» (ИНН 

<

***>); мастичную печать в пластиковом корпусе черного цвета ООО «МастерСнаб»; мастичную печать в пластиковом корпусе черного цвета ООО «Аквапром»; мастичную печать в пластиковом корпусе черного цвета ООО «Моторс Групп»; мастичную печать в пластиковом корпусе черного цвета ООО «ФИО23» (ИНН 

<

***>); мастичную печать в пластиковом корпусе черного цвета ООО «Мурена» (ИНН 

<

***>); мастичную печать в пластиковом корпусе черного цвета ООО «Аква-Монтаж»; мастичную печать в пластиковом корпусе черного цвета ООО «Регионнефтепродукт» (ИНН 

<

***>); мастичную печать в пластиковом корпусе черного цвета ООО «Автотранс ДВ» (ИНН 

<

***>); мастичную печать в пластиковом корпусе черного цвета ООО «Звезда Рыбака» (ИНН 

<

***>); мастичную печать в пластиковом корпусе черного цвета ООО «Старфиш»; мастичную печать в пластиковом корпусе черного цвета ООО «Аросфиш»; мастичную печать в пластиковом корпусе черного цвета ООО «УНИВЕРСАЛ» (ИНН 

<

***>); штамп пластиковый в корпусе черного цвета с печатным текстом: «ПАО СБЕРБАНК ПРИМОРСКОЕ СОБ 8635/0177 ПРИНЯТО 01 ФЕВ 20

<

адрес>608 К/С 3№ ФИО263»; штамп пластиковый в корпусе черного цвета с печатным текстом: «КОПИЯ ВЕРНА подпись _____»; штамп пластиковый в корпусе черного цвета с печатным текстом исполненным на латинице и нечитаемыми иероглифами; штамп пластиковый в корпусе черного цвета с печатным текстом: «Директор»; штамп пластиковый в корпусе черного цвета - клише не читаемой транскрипции синего цвета; штамп пластиковый в корпусе черного цвета - клише не читаемой транскрипции черного цвета; штамп пластиковый в корпусе черного цвета с печатным текстом: «Генеральный директор»; штамп пластиковый в корпусе черного цвета ООО «ЭНЕРГИЯ»; штамп пластиковый в корпусе ФИО75 цвета с печатным текстом: «ФИО179»; штамп пластиковый в корпусе ФИО75 цвета с печатным текстом: «ФИО183»; штамп пластиковый в корпусе ФИО75 цвета с печатным текстом: «ФИО264»; штамп пластиковый в корпусе ФИО75 цвета с печатным текстом: «ФИО182»; штамп пластиковый в корпусе ФИО75 цвета с печатным текстом: «ФИО265»; штамп пластиковый в корпусе ФИО75 цвета с печатным текстом: «ФИО266»; штамп пластиковый в корпусе ФИО75 цвета с печатным текстом: «ФИО36»; штамп пластиковый в корпусе ФИО75 цвета с печатным текстом: «ФИО267»; штамп пластиковый в корпусе ФИО75 цвета с печатным текстом: «ФИО268»; штамп пластиковый в корпусе ФИО75 цвета с печатным текстом: «ФИО181»; штамп пластиковый в корпусе ФИО75 цвета с печатным текстом: «ФИО234»; штамп пластиковый в корпусе синего цвета с печатным текстом: «ФИО269»; штамп пластиковый в корпусе синего цвета с печатным текстом: «ДИРЕКТОР ФИО146 А.С.»; штамп пластиковый в корпусе синего цвета с печатным текстом: «ФИО270»; штамп пластиковый в корпусе зеленого цвета - клише не читаемой транскрипции синего цвета; штамп пластиковый в корпусе зеленого цвета - клише не читаемой транскрипции синего цвета; штамп пластиковый в корпусе фиолетового цвета - клише не читаемой транскрипции синего цвета; штамп пластиковый в корпусе фиолетового цвета - клише не читаемой транскрипции черного цвета; штамп пластиковый в корпусе фиолетового цвета - клише не читаемой транскрипции синего цвета; папку-скоросшиватель синего цвета с пояснительной запиской: «ООО «Стандарт Ойл» счета-фактуры полученные 2016 г.», содержащую документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «ФИО109-транзит» ИНН 

<

***>, ООО «Стандарт Ойл» ИНН

<

***>, ООО «Приморский мазут» ИНН 

<

***>, ООО «Инвестэнерго», ООО «Портнефтесервис» ИНН 

<

***>, КГУП «Примтеплоэнергия» ИНН 

<

***>, ООО «Трансойлгруп» ИНН 

<

***>, ООО «Антарес» ИНН 

<

***>, ООО «Нико-Ойл ДВ» ИНН 

<

***>, ООО «Топливная сфера» ИНН

<

***>, ООО «Нефть эксперт» ИНН 

<

***>, ООО «Антрэ» ИНН

<

***>, ООО «Дальневосточный топливная ФИО84» ИНН 

<

***>, ООО «Франко Трэйдинг» ИНН 

<

***>, ООО «Маринбизнес» ИНН 

<

***>, ООО «Трансбункер-Приморье», ООО «ДВ Альянс» ИНН 

<

***>, ООО «Синтез ДВ» ИНН 

<

***>, ООО «Индустрия Р» ИНН 

<

***>, ООО «Аквилон» ИНН 

<

***>, ООО «ФИО23-ФИО123» ИНН 

<

***>, ООО «МорИнвестКом» ИНН 

<

***>, ООО «Ем Шиппинг» ИНН 

<

***>, ООО «АТТК» ИНН 

<

***> (договора, счета-фактуры, акты, товарные накладные, запросы из государственных структур и другие документы по взаимоотношениям с контрагентами); папку-скоросшиватель синего цвета с пояснительной запиской: «ООО «Стандарт Ойл» счета-фактуры полученные 2015 г.», содержащую документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Стандарт Ойл» ИНН

<

***>, ООО «Триумф» ИНН 

<

***>, ООО «ПО КАМАГРО» ИНН 

<

***>, ООО «Аквилон» ИНН 

<

***>, ООО «Дальрифер» ИНН 

<

***>, ООО «Бакатс» ИНН 

<

***>, ООО «Антрэ» ИНН 

<

***>, ООО «Бункеровочная ФИО84 трансойлбункер» ИНН 

<

***>, ООО «СК Павино» ИНН 

<

***>, ООО «АТТК» ИНН 

<

***>, ООО «Ем шиппинг» ИНН 

<

***>, ООО «ФИО63 ФИО123» ИНН 

<

***>, ООО «Форум ДВ» ИНН 

<

***>, ООО «Форторг» ИНН 

<

***>, ООО «Альтаир Логистик» ИНН 

<

***> (договора, счета-фактуры, акты, товарные накладные, запросы из государственных структур и другие документы по взаимоотношениям с контрагентами); папку-скоросшиватель синего цвета, содержащую служебную документацию ООО «Стандарт Ойл» (Правила внутреннего трудового распорядка, положение об оплате труда для сотрудников, положение о защите и обработке персональных данных работников и т.д.); папку-скоросшиватель синего цвета с пояснительной запиской: «ООО «Стандарт Ойл» счета-фактуры выданные 2016 г.», содержащую документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Стандарт Ойл» ИНН

<

***>, ООО «Приморский мазут» ИНН 

<

***>, ООО «Ем Шиппинг» ИНН 

<

***>, ООО «ВВТ Групп» ИНН 

<

***>, МУПВ «ВПЭС» ИНН 

<

***>, ООО «АТТК» ИНН 

<

***>, ЗАО «Петропавловск-Камчатская судоходная ФИО84» ИНН 

<

***>, ООО «Нефть эксперт» ИНН 

<

***>, ООО «Трансойлгруп» ИНН 

<

***>, ООО «Альтаир Логистик» ИНН 

<

***>, ООО «Портнефтесервис» ИНН 

<

***>, ООО «Бакатс» ИНН 

<

***>, ООО «Атлант-Ойл» ИНН 

<

***>, ООО «Дальрифер» ИНН 

<

***>, ООО «Примнефтьснаб» ИНН 

<

***>, ООО «Восточная ФИО74» ИНН 

<

***>, ООО «Дальрифер» ИНН 

<

***>, ООО «Аквилон» ИНН 

<

***>, ООО «ПО Камагро» ИНН 

<

***>, ООО «БУМС» ИНН 

<

***>, ООО «Форелэнд» ИНН 

<

***>, ООО «Триумф» ИНН 

<

***>, ЗАО СК «Дельта» ИНН 

<

***> (договора, счета-фактуры, акты, товарные накладные, запросы из государственных структур и другие документы по взаимоотношениям с контрагентами); папку-скоросшиватель синего цвета с пояснительной запиской: «Счета-фактуры выданные янв-июнь 2017 г.», содержащую документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Стандарт Ойл» ИНН

<

***>, ООО «Бакатс» ИНН 

<

***>, ООО «Франко Трэйдинг» ИНН 

<

***>, ООО «Олио энерджи» ИНН 

<

***>, ООО «Ем Шиппинг» ИНН 

<

***>, ООО «ДТК» ИНН 

<

***>, ООО «Випоил» ИНН 

<

***>, ООО «Приморский мазут» ИНН 

<

***>, ООО «Аквилон» ИНН 

<

***>, ООО «АТТК» ИНН 

<

***>, ООО «Нефтетрейд» ИНН

<

***>, ООО «ДТК» ИНН 

<

***>, ООО «Олио Энерджи» ИНН 

<

***>, ООО «ВВТ Групп» ИНН 

<

***>, ООО «Твинс» ИНН 

<

***>, МУПВ «ВПЭС» ИНН 

<

***>, ООО «Полар» ИНН 

<

***>, ООО «Антрэ» ИНН 

<

***>, ООО «ФИО122 Нефть ФИО126» ИНН 

<

***>, ООО «Бизнес Альянс» ИНН 

<

***> (договора, счета-фактуры, акты, товарные накладные, запросы из государственных структур и другие документы по взаимоотношениям с контрагентами); папку синего цвета с пояснительной запиской: «Стандарт», содержащую документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Стандарт Ойл» ИНН 

<

***>, ООО «Азиатско-Тихоокеанская Танкерная ФИО84» ИНН 

<

***>, МУПВ «ВПЭС» ИНН 

<

***>, ООО «ФИО106 ФИО123» ИНН 

<

***>, ООО «Приморский мазут» ИНН 

<

***>, ООО «Приморский газ» ИНН 

<

***>, ООО «Антрэ» ИНН 

<

***>, ООО «Вип Оил» ИНН 

<

***>, ООО «НиВойл» ИНН 

<

***>, ООО «Транснефть» ИНН 

<

***>, ООО «Франко Трэйдинг» ИНН 

<

***> (договора, счета-фактуры, акты, товарные накладные, запросы из государственных структур и другие документы по взаимоотношениям с контрагентами); бумажную папку-скоросшиватель с пояснительной запиской: «АТБ Выписка с расчетного счета ООО «Фиш ФИО287» 2014 год январь-февраль», содержащую выписки по расчетному счету ООО «Фиш ФИО287» открытому в ПАО «АТБ»; папку-скоросшиватель синего цвета с пояснительной запиской: «Счета-фактуры полученные 2015 г.», содержащую документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Стандарт Ойл» ИНН

<

***>, ООО «Аквилон» ИНН 

<

***>, ООО «АТТК» ИНН 

<

***>, ООО «Вистинская топливная ФИО84» ИНН 

<

***>, ООО «ФИО23-ФИО123» ИНН 

<

***>, ООО «Синтез ДВ» ИНН 

<

***>, ООО «Портнефтесервис» ИНН 

<

***>, ООО «МорИнвестКом» ИНН 

<

***>, ООО «Триумф» ИНН 

<

***>, ООО «Бункеровочная ФИО84 трансойлбункер» ИНН 

<

***>, ООО «Натэк» ИНН 

<

***>, ООО «ДВРЦОТ» ИНН 

<

***>, ООО «Дальневосточная Транспортная группа» ИНН 

<

***>, ООО «Судоходная ФИО84 «Павино» ИНН 

<

***>, ООО «Индустрия Р» ИНН 

<

***>, ИП ФИО48 ИНН 

<

***>, ООО «Меридан-Групп» ИНН 

<

***> (договора, счета-фактуры, акты, товарные накладные, запросы из государственных структур и другие документы по взаимоотношениям с контрагентами); папку-скоросшиватель с изображением пляжа без пояснительных надписей содержащую документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Фишкомпани» ИНН 

<

***>, ООО «Хладэко», ООО «Делфи» ИНН 

<

***>, ООО «ВладРефТранс» ИНН 

<

***>, ООО «Гудман» ИНН 

<

***>, ООО «ПРК» ИНН 

<

***>, ООО «Трансэкспресс» ИНН 

<

***>, ООО «Дальрыбпорт» ИНН 

<

***>, ИП ФИО271 ИНН 

<

***>, ООО «Сахалинская Автотранспортная ФИО84» ИНН 

<

***>, ООО «Дельфин», ООО «Поронай» ИНН 

<

***>, ООО «Клабфиш» ИНН 

<

***>, ООО «ФИО16 дом «Поллукс»» ИНН 

<

***>, ООО «ФИО109-транзит» ИНН 

<

***>, ООО «Стандарт Ойл» ИНН

<

***>, ООО «Приморский мазут» ИНН 

<

***>, ООО «Инвестэнерго», ООО «Портнефтесервис» ИНН 

<

***>, КГУП «Примтеплоэнергия» ИНН 

<

***>, ООО «Трансойлгруп» ИНН 

<

***>, ООО «Антарес» ИНН 

<

***>, ООО «Нико-Ойл ДВ» ИНН 

<

***>, ООО «Топливная сфера» ИНН

<

***>, ООО «Нефть эксперт» ИНН 

<

***>, ООО «Антрэ» ИНН

<

***>, ООО «Дальневосточный топливная ФИО84» ИНН 

<

***>, ООО «Франко Трэйдинг» ИНН 

<

***>, ООО «Маринбизнес» ИНН 

<

***>, ООО «Трансбункер-Приморье», ООО «ДВ Альянс» ИНН 

<

***>, ООО «Синтез ДВ» ИНН 

<

***>, ООО «Индустрия Р» ИНН 

<

***>, ООО «Аквилон» ИНН 

<

***>, ООО «ФИО23-ФИО123» ИНН 

<

***>, ООО «МорИнвестКом» ИНН 

<

***>, ООО «Ем Шиппинг» ИНН 

<

***>, ООО «АТТК» ИНН 

<

***> (договора, счета-фактуры, акты, товарные накладные, запросы из государственных структур и другие документы по взаимоотношениям с контрагентами); папку-скоросшиватель желтого цвета, содержащую документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Атлантикс ФИО138», ООО «А Групп» ИНН 

<

***>, ООО «Снабженец», ООО «Нефть-ФИО133», ООО «ФИО41 ФИО129 ДВ», ООО «Локон», ООО «Феникс», ООО «Иней», ООО «Атлант», ООО «Верона» (договора, счета-фактуры, акты, товарные накладные и другие документы по взаимоотношениям с контрагентами); папку-скоросшиватель желтого цвета с надписью «ООО «Сифудо», содержащую документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Сифудо» ИНН 

<

***>, ИП ФИО297 ИНН 

<

***>, ООО «Уральский Рыбный двор» ИННН 6658220006, ИП ФИО70 А.А. ИНН 

<

***>, ООО ТК «СЭВКО», АО РЗ «Командор», ООО «Гермес», АО «Южморрыбфлот», ООО ТД «Камчатский Меридиан» (договора, счета-фактуры, акты, товарные накладные и другие документы по взаимоотношениям с контрагентами); папку-скоросшиватель желтого цвета с надписью «счета – фактуры полученные 2017 г.» содержащую счета – фактуры между ООО «Приморский мазут», ООО «Стандарт ойл», ООО «ФИО106 ФИО123», ИП ФИО134 А.Н., ООО «Франко Трэйдинг», ООО «БКТОБ», ООО «Нико-ойл ДВ», ООО «Транслайнер», ЗАО «ВостокБункер», ООО «ФИО109-Транзит».; папку-скоросшиватель желтого цвета с надписью «ТРОИЦА 60/62 2016» содержащую документы ФИО24-хозяйственной деятельности ООО «Троица» ИНН 

<

***> с контрагентами ИП ФИО272 ИНН 

<

***>, ОАО «Владморрыбпорт» ИНН 

<

***>, ООО «ФИО109», ИП ФИО273 ИНН 

<

***>, ООО «Флагман» ИНН 

<

***>, ООО «Комми» ИНН 

<

***>, ООО «Орандж Лайнс» ИНН 

<

***>, ООО «Океан» ИНН 

<

***> (договора, счета-фактуры, акты, товарные накладные и другие документы по взаимоотношениям с контрагентами); папку-скоросшиватель оранжевого цвета содержащую документы ФИО24-хозяйственной деятельности ООО «Найс» ИНН 

<

***>, ООО «Алекс-ДВ» ИНН 

<

***>, ИП ФИО38 ИНН 

<

***>, ООО «Т-ФИО129» ИНН 

<

***>, ООО «ВТБ» ИНН 

<

***>, ООО «Дорада» ИНН 

<

***> (договора, счета-фактуры, акты, товарные накладные и другие документы по взаимоотношениям с контрагентами); папку-скоросшиватель оранжевого цвета с исполненной на лицевой обложке черным маркером цифрой «1» содержащую документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Траснефть», ООО «Эконефть» ИНН 

<

***>, ООО «Вектор Востока» ИНН 

<

***>, ООО «фишКомпани» ИНН 

<

***>, ООО «Евроторг» ИНН 

<

***> (договора, счета-фактуры, акты, товарные накладные и другие документы по взаимоотношениям с контрагентами); папку-скоросшиватель формата А4 из картона серого цвета, внутрь которой уложены документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «СТАНДАРТ ОЙЛ» по взаимоотношениям с контрагентами; папку-скоросшиватель формата А4 из картона серого цвета, внутрь которой уложены документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «СТАНДАРТ ОЙЛ» по взаимоотношениям с контрагентами; папку-скоросшиватель формата А4 из картона зеленого цвета, внутрь которой уложены документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Экономпроект» (ИНН 

<

***>) по взаимоотношениям с контрагентами; папку-скоросшиватель формата А4 из картона зеленого цвета озаглавленную как «ООО «Фиш ФИО287» 2014 4 квартал Входящие счета фактуры», внутрь которой уложены документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Фиш ФИО287» по взаимоотношениям с контрагентами; папку-скоросшиватель формата А4 из картона зеленого цвета озаглавленную как «Фиш ФИО287 Входящие сч. Фактуры 1 

<

адрес>г», внутрь которой уложены документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Фиш ФИО287», на 205 листах; папку-скоросшиватель формата А4 из картона зеленого цвета озаглавленную как «ВЗАИМОЗАЧЕТЫ», внутрь которой уложены документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «СТАНДАРТ ОЙЛ» по взаимоотношениям с контрагентами; папку-скоросшиватель формата А4 из пластика зеленого цвета, внутрь которой уложены документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «СТАНДАРТ ОЙЛ» по взаимоотношениям с контрагентами; папку-скоросшиватель формата А4 из картона ФИО288 цвета озаглавленную как «Фиш ФИО287 Входящие сч.фактуры 3 

<

адрес>г», внутрь которой уложены документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Владивостокская интернациональная ФИО84» (ИНН 

<

***>), ООО «Фиш ФИО287» (ИНН 

<

***>), ООО ТК «Океан» (ИНН 

<

***>), ОАО «ВымпелКом» (ИНН 

<

***>), ИП ФИО274 (ИНН 

<

***>), ООО «Маяк» (ИНН 

<

***>), ООО ТК «Океан» (ИНН 

<

***>), ООО «ФИО63» (ИНН 

<

***>), ООО ВМП «Первомайский» (ИНН 

<

***>), ООО «Нептун» (ИНН 

<

***>), ООО ТД «Дальморепродукт» (ИНН 

<

***>), ООО «Викта» (ИНН 

<

***>), ООО «Рыбное место» (ИНН 

<

***>), ООО «ФИО16» (ИНН 

<

***>), ООО «Алеут-ДВ» (ИНН 

<

***>), ООО «Голден-Фиш» (ИНН 

<

***>), ИП ФИО275 (ИНН 

<

***>), ООО «Гаэтон Канц» (ИНН 

<

***>), ООО «Айленд Фиш» (ИНН 

<

***>) (договора, счета-фактуры, акты, товарные накладные и другие документы по взаимоотношениям с контрагентами); папку-скоросшиватель формата А4 из картона ФИО288 цвета, озаглавленную как «Фиш ФИО287 2015-2016 гг» внутрь которой уложены документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Фиш ФИО287» (ИНН 

<

***>) (договора, счета-фактуры, акты, товарные накладные и другие документы по взаимоотношениям с контрагентами); папку-скоросшиватель формата А4 из картона ФИО288 цвета, озаглавленную как «ФТР 2016разнос/доки» внутрь которой уложены документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Фиш ФИО287» (ИНН 

<

***>) (договора, счета-фактуры, акты, товарные накладные и другие документы по взаимоотношениям с контрагентами); папку-скоросшиватель формата А4 из картона ФИО288 цвета, озаглавленную как «Снабконтракт 2016 г сч фактуры акты сверки ФИО134» внутрь которой уложены документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «СнабКонтракт» (ИНН 

<

***>), ИП ФИО274 (ИНН 

<

***>), АО «Нижегородрыба ФИО142», ООО «Магурос», ООО «Диомид» (ИНН 

<

***>) (договора, счета-фактуры, акты, товарные накладные и другие документы по взаимоотношениям с контрагентами); папку-скоросшиватель формата А4 из картона ФИО288 цвета, озаглавленную как «АТБ Выписка с расчетного счета ООО «Фиш ФИО287» 2015 год» внутрь которой уложены документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Фиш ФИО287» (ИНН 

<

***>) (договора, счета-фактуры, акты, товарные накладные и другие документы по взаимоотношениям с контрагентами); папку-скоросшиватель формата А4 из картона ФИО288 цвета, озаглавленную как «ООО «Фиш ФИО287» 2014 исходящие счета фактуры 3, 4 квартал» внутрь которой уложены документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Фиш ФИО287» (ИНН 

<

***>), ЗАО «Нижегородрыба ФИО142» (ИНН 

<

***>) (договора, счета-фактуры, акты, товарные накладные и другие документы по взаимоотношениям с контрагентами); папку-скоросшиватель формата А4 из картона ФИО288 цвета, озаглавленную как «ООО «Фиш ФИО287» 2014 1, 2 квартал исходящие счета фактуры» внутрь которой уложены документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Фиш ФИО287» (ИНН 

<

***>), ЗАО «Нижегородрыба ФИО142» (ИНН 

<

***>) (договора, счета-фактуры, акты, товарные накладные и другие документы по взаимоотношениям с контрагентами); папку-скоросшиватель формата А4 из картона ФИО288 цвета, озаглавленную как «Счета-фактуры выданные июль-дек 2017» внутрь которой уложены документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Стандарт ойл» (ИНН 

<

***>), ООО «ПНС» (ИНН 

<

***>), ООО «Приморский мазут» (ИНН 

<

***>), ООО «Полар» (ИНН 

<

***>), ООО «Ем Шипинг» (ИНН 

<

***>), ООО «ФИО106 ФИО123» (ИНН 

<

***>), ООО «ВипОил», ООО «УКУЛАН» (ИНН 

<

***>) (договора, счета-фактуры, акты, товарные накладные и другие документы по взаимоотношениям с контрагентами); прозрачную папку содержащую 28 вложений с документами хозяйственной деятельности «ДОСААФ 

<

адрес>», ООО «Клабфиш», ООО «Аусваль», АО «Аксо», ООО «Дальморепродукта», ООО «Тымлатский рыбокомбинат», ООО «Дальпромсоюз», ООО «РеспектХоум», ООО «Дальрефтранс», ООО «Випоил», АО «АКСО», ООО «Дуэт», ООО «Промис», ООО «ФИО23», ООО «ВУСТоК», ООО «Далькомхолод», ООО «ВТБ», ООО «Прибой», ООО «Ривьера» (договора, счета-фактуры, акты, товарные накладные и другие документы по взаимоотношениям с контрагентами); черный полиэтиленовый пакет перетянутый резинкой с запиской на листке розового цвета «ФИО84 Байс-ДВ наши образцы документов» содержащий 4 акта сверки взаимных расчетов между ООО «ФИО84 Байс-ДВ» и ООО «Сифудо», ООО «Белуга», ООО «Клабфишт», ООО «Бартер»; папку-скоросшиватель фиолетового цвета, содержащую документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «ФИО84 Боназ» ИНН 

<

***> с контрагентами ООО «ТехноНиколь» ИНН 

<

***>, ООО «Универсал», ООО «Дазл», ООО «С25РУ» ИНН 

<

***>, ООО «Уссури телеком» ИНН 

<

***>, ИП ФИО276 ИНН 

<

***>, ООО «квант НН ФИО142», ИП ФИО38, ООО «Эксплей лимитед», ООО «Атлантикс ФИО138», ООО «Нижстройторг», ООО «Индустрия Р», АО «Форум», ООО «Арион групп», ООО «Стройснаб» ИНН 

<

***>, ООО «Рива» ИНН 

<

***>, ООО «ПОС Фактум» ИНН 

<

***>, ООО «Смарт» ИНН 

<

***> (договора, счета-фактуры, акты, товарные накладные и другие документы по взаимоотношениям с контрагентами); папку-скоросшиватель голубого цвета с надписью на торцевой стороне «ФИО136 ЧАСТЬ-2016 г 60/62», содержащую документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Акватория» ИНН 

<

***> с контрагентами ООО «Станица» ИНН 

<

***>, ООО «Формат», ООО «СВ-Групп», ООО «Транзит» ИНН 

<

***>, ООО «ФишКомпани», ООО «Звезда рыбака», ООО «Камчатский меридиан» ИНН 

<

***>, ООО «ФИО84 Байс-ДВ» ИНН 

<

***>, ЗАО «Энергия», ООО «МРП», ООО «МРК», ООО «Шельф», ООО «Витязь-Авто», ООО «Транзит», ОАО «Северо – Курильская база сейнерсного флота», ООО «Атлант -ЕКБ» ИНН 

<

***>, ООО «Вектор» ИНН 

<

***>, ООО «Фишкомпани» ИНН 

<

***>, ООО «Большерецк» ИНН 

<

***>, ООО «Дальмон», ООО «Тунайча», ООО «Атлант-Групп» (договора, счета-фактуры, акты, товарные накладные и другие документы по взаимоотношениям с контрагентами); папку с файлами формата А4 из пластика черного цвета, внутрь которой уложены документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Транснефть», ООО «Стандарт Ойл», ООО «Эконефть», ООО «Вектор Востока» по взаимоотношения с контрагентами; папку с файлами формата А4 из пластика черного цвета, внутрь которой уложены документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «ВИПОИЛ» по взаимоотношения с контрагентами; папку с файлами формата А4 из пластика черного цвета, внутрь которой уложены документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Стандарт Ойл» по взаимоотношения с контрагентами; папку с файлами формата А4 из пластика бардового цвета, внутрь которой уложены документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Дельта-ФИО291», ООО «Белуга», ИП ФИО137, ООО «Сифудо», ООО «Оскар» по взаимоотношения с контрагентами; папку с файлами формата А4 из пластика черного цвета, внутрь которой уложены документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Транснефть», ООО «Октопус», документами ООО «Стандарт Ойл», ООО «Найс», ООО «Транснефть» по взаимоотношения с контрагентами; папку с файлами формата А4 из пластика бордового цвета, внутрь которой уложены документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Стандарт Ойл» по взаимоотношения с контрагентами; папку с файлами формата А4 из пластика черного цвета, внутрь которой уложены документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «ФИО23-ФИО123», ООО «Стандарт Ойл», ООО «Бункерованная ФИО84 ТрансОйлБункер», ООО «Приморский мазут» по взаимоотношения с контрагентами; папку с файлами формата А4 из пластика черного цвета, внутрь которой уложены документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Сифудо» по взаимоотношения с контрагентами; папку с файлами формата А4 из пластика красного цвета, внутрь которой уложены документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Стандарт Ойл» по взаимоотношения с контрагентами; папку с файлами формата А4 из пластика красного цвета, внутрь которой уложены документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Стандарт Ойл» по взаимоотношения с контрагентами; папку с файлами формата А4 из пластика красного цвета, внутрь которой уложены документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Стандарт Ойл» по взаимоотношения с контрагентами; папку с файлами формата А4 из пластика красного цвета, внутрь которой уложены документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Стандарт Ойл» (расчеты суммы налогов, налоговые декларации, бухгалтерские отчетности, расчеты по уплаченным страховым взносам, бухгалтерские балансы); папку с файлами формата А4 из пластика красного цвета, внутрь которой уложены документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Эконефть» по взаимоотношения с контрагентами; папку с файлами формата А4 из пластика красного цвета, внутрь которой уложены документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Клабфиш» ООО «Фишкомпани по взаимоотношения с контрагентами; папку с файлами формата А4 из пластика красного цвета, внутрь которой уложены документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Фиш Трейдинг В» по взаимоотношения с контрагентами; папку с файлами формата А4 из пластика красного цвета, внутрь которой уложены документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Сириус», ИП ФИО26, ООО «Камчатский шельф» ООО «Клабфиш» по взаимоотношения с контрагентами; папку с файлами формата А4 из пластика черного цвета, внутрь которой уложены документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Фишкомпани» по взаимоотношения с контрагентами; папку с файлами формата А4 из пластика черного цвета, внутрь которой уложены документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Стандарт Ойл» по взаимоотношения с контрагентами; папку с файлами формата А4 из картона синего цвета без пояснительных надписей, внутрь которой уложены документы банковской деятельности ООО «Стандарт Ойл» ИНН 

<

***> (выписки по счетам, платежные поручения, сертификат ключа проверки ЭЦП и др.) на 134 (ста тридцати четырех) листах; папку с файлами формата А4 из картона красного с пояснительной надписью сбоку «Договора 2017», внутрь которой уложены бухгалтерские документы деятельности ООО «Стандарт Ойл» ИНН 

<

***>, ООО «Дальневосточная Топливная Корпорация» ИНН 

<

***>, ООО «Абсолют» ИНН 

<

***>, ООО «Приморский мазут» ИНН 

<

***>, ООО «Мэсос» ИНН 

<

***>, ООО «Велес» ИНН 

<

***>, ООО «ФИО106 ФИО123» ИНН 

<

***>, ООО «Азиатско-Тихоокеанская Танкерная ФИО84» ИНН 

<

***> (договора, счета-фактуры, акты, товарные накладные и другие документы по взаимоотношениям с контрагентами и др.) на 120 (ста двадцати) листах; папку с файлами формата А4 из картона фиолетового цвета без пояснительных надписей, внутрь которой уложены документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Стандарт Ойл» ИНН 

<

***>, ООО «ВипОил» ИНН 

<

***>, ООО «НК Союз петролиум» ИНН 

<

***>, ИП ФИО277 ИНН 

<

***>, (договора, счета-фактуры, акты, товарные накладные и другие документы по взаимоотношениям с контрагентами и др.) на 327 (триста двадцати семи) листах; папку с файлами формата А4 из пластика синего цвета без пояснительных надписей, внутрь которой уложены документы финансово-хозяйственной деятельности ООО ВТБ» ИНН 

<

***>, ООО «ДВ Алком» ИНН 

<

***>, ООО «Регион-П» ИНН 

<

***>, ООО «Стратегия» ИНН 

<

***>, ООО «Корпорация Макрус» ИНН 

<

***>, ООО «МП-СтройИнжиниринг» ИНН 

<

***>, ООО «ИНЖ-СТАНДАРТМАСТЕР» ИНН 

<

***>, АО «Синяя птица» ИНН 

<

***>, ООО «Корпорация Макрус» ИНН 

<

***>, ООО «Эккер» ИНН 

<

***>, ООО «ДальРемСервис» ИНН 

<

***>, ООО «ЖК-ФИО129» ИНН 

<

***>, ООО «Владивостокский центр охраны труда» ИНН 

<

***>, ООО «Давос» ИНН 

<

***>, ИП ФИО38 ИНН 

<

***>, (договора, счета-фактуры, акты, товарные накладные и другие документы по взаимоотношениям с контрагентами и др.) на 328 (триста двадцати восьми) листах; папку с файлами формата А4 из пластика сиреневого цвета без пояснительных надписей, внутрь которой уложены документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Стандарт Ойл», ООО «КлабФИШ», ООО «Ривьера», ООО «Майс», ПАО АКБ «АВАНГАРД», ООО «Транснефть», ООО «СИНТЕЗ ДВ», ООО «Топливная ФИО84», ООО «Вектор Восток» (договора, счета-фактуры, акты, товарные накладные и другие документы по взаимоотношениям с контрагентами и др.). Всего на 553 (пятистах пятидесяти трех) листах; папку с файлами формата А4 из пластика зеленого цвета без пояснительных надписей, внутрь которой уложены документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Евродело», ООО «Пост Фактум», ООО «Транснефть», ООО «Стандарт Ойл», ООО «Ривьера», ООО «КлабФиш», ООО «ФИО84 «Боназ» (договора, счета-фактуры, акты, товарные накладные и другие документы по взаимоотношениям с контрагентами и др.). Всего на 268 (двухстах шестидесяти восьми) листах; папку с файлами формата А4 из пластика оранжевого цвета без пояснительных надписей, внутрь которой уложены документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Скат», ООО «Транснефть», ООО «Стандарт Ойл», ООО Фиш трейдинг», ООО «ИТ Промоушен», ООО «Дорада», ООО «Вектор Восток», ООО «Приморский мазут», ООО «Эко нефть», ООО «Охотники за трофеями» (договора, счета-фактуры, акты, товарные накладные и другие документы по взаимоотношениям с контрагентами и др.). Всего на 479 (четырехстах семидесяти девяти) листах; папку с файлами формата А4 из пластика зеленого цвета с пояснительной надписью «Счета-фактуры полученные 2018», внутри которой уложены документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Стройторг», ООО «Приморский мазут», ООО «Стандарт Ойл», ООО «ФИО106 ФИО123», ИП ФИО278, ООО «Октопус», ООО «ВТБ», ООО «Гарантия-2», ООО «Индустрия Р», ООО «Атлант Ойл», ООО «Вектор Востока», ООО «Эконефть», ООО «Аверс», ООО «Саммит моторс (Владивосток)» (договора, счета-фактуры, акты, товарные накладные и другие документы по взаимоотношениям с контрагентами и др.). Всего на 301 (трехстах одном) листе; 7 (семь) SIM-карт сотового оператора «Билайн» в пластиковом корпусе; 27 (двадцать семь) пластиковых SIM-карт сотового оператора «Билайн»; 12 (двенадцать) пластиковых SIM-карт сотового оператора «МТС»; 1 (одна) пластиковая SIM-карта сотового оператора «Мегафон». 18 (восемнадцать) USB-модемов ФИО120 «HUAWEI» в корпусе черного цвета; 12 (двенадцать) USB-модемов ФИО120 «HUAWEI» в корпусе ФИО288 цвета, находящиеся на хранении в камере хранения вещественных доказательств следственного отдела УФСБ России по 

<

адрес> – по вступлении приговора в законную силу, уничтожить; 

- папку-скоросшиватель серого цвета с документами, озаглавленную как «Учредительные документы ООО «МРП»; папку-скоросшиватель серого цвета с документами, озаглавленную как «Учредительные документы ООО «МРК»; папку-скоросшиватель красного цвета с документами, озаглавленную как «Отчетность 2018 г. ООО «МРП»; папку-скоросшиватель красного цвета с документами, озаглавленную как «Отчетность 2018 г. ООО «МРК»; папку-скоросшиватель синего цвета с документами, озаглавленную как «Договора с поставщиками ООО «МРП»; папку-скоросшиватель синего цвета с документами, озаглавленную как «Договора с покупателями ООО «МРП»; папку-скоросшиватель синего цвета с документами, озаглавленную как «Товарные накладные, УПД выданные - ООО «МРП»; папку-скоросшиватель синего цвета с документами, озаглавленную как «Товарные накладные, УПД полученные - ООО «МРП»; папку-скоросшиватель синего цвета с документами, озаглавленную как «Счет-фактуры, полученные - ООО «МРП»; папку-скоросшиватель синего цвета с документами, озаглавленную как «Соглашения о взаимозачетах прав/обязательств Договора уступки прав требования /цессии ООО «МРП»; папку-скоросшиватель черного цвета с документами, озаглавленную как «Переписка ИФНС - МРП»; папку-скоросшиватель черного цвета с документами, озаглавленную как «Договора складского хранения, ПРР, ТЭО - ООО «МРП»; папку-скоросшиватель черного цвета с документами, озаглавленную как «Приказы, распоряжения организации - ООО «МРП»; папку-скоросшиватель зеленого цвета с документами, озаглавленную как «Документы в работе - МРП; папку-скоросшиватель зеленого цвета с документами, озаглавленную как «Документы в работе - МРК; папку-скоросшиватель синего цвета с документами, озаглавленную как «Займы, кредиты - МРП; папку-скоросшиватель светлого зеленого цвета с документами, озаглавленную как «Займы, кредиты - МРК; папку-скоросшиватель синего цвета с прозрачной обложкой с документами личного дела, озаглавленную как «ФИО49»; папку-скоросшиватель синего цвета с прозрачной обложкой с документами личного дела, озаглавленную как «ФИО50»; папку-скоросшиватель синего цвета с прозрачной обложкой с документами личного дела, озаглавленную как «ФИО51»; папку-скоросшиватель синего цвета с прозрачной обложкой с документами личного дела, озаглавленную как «ФИО52»; папку-скоросшиватель синего цвета с прозрачной обложкой с документами личного дела, озаглавленную как «ФИО53»; папку-скоросшиватель синего цвета с прозрачной обложкой с документами личного дела, озаглавленную как «ФИО54»; папку-скоросшиватель зеленого цвета с прозрачной обложкой с документами личного дела, озаглавленную как «ФИО55»; папку-скоросшиватель зеленого цвета с прозрачной обложкой с документами личного дела, озаглавленную как «ФИО56»; папку-скоросшиватель зеленого цвета с прозрачной обложкой с документами личного дела, озаглавленную как «ФИО57»; папку-скоросшиватель зеленого цвета с прозрачной обложкой с документами личного дела, озаглавленную как «ФИО58»; папку-скоросшиватель зеленого цвета с прозрачной обложкой с документами личного дела, озаглавленную как «ФИО59»; папку-скоросшиватель зеленого цвета с прозрачной обложкой с документами личного дела, озаглавленную как «ФИО59»; папку-скоросшиватель черного цвета с документами, озаглавленная как «Счет оплаченные - МРП»; папку-скоросшиватель черного цвета с документами, озаглавленную как «Счет оплаченные - МРК»; папку-скоросшиватель голубого цвета с документами, озаглавленную как «Акты сверки взаиморасчетов ООО «МРП»; папку-скоросшиватель зеленого цвета с документами, озаглавленную как «Акты сверки взаиморасчетов ООО «МРК»; картонная папку-скоросшиватель белого цвета с документами, озаглавленную как «Сертификаты/декларации на товар»; папку-скоросшиватель зеленого цвета с документами, не озаглавленную ФИО120 «Deli 5388»; папку-скоросшиватель светлого зеленого цвета с документами, озаглавленная как «почта (МРК, МРП)»; папку с файлами формата А4 из картона зеленого цвета озаглавленная как «Договора с поставщиками ООО «МРК», внутрь которой уложены документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «МРК» (ИНН 

<

***>), ООО «ФИО84 Байс-ДВ» (ИНН 

<

***>), ООО «Скат» (ИНН 

<

***>), ООО «Дорада» (ИНН 

<

***>), ООО «Сифудо» (ИНН 

<

***>), ООО «Белуга» (ИНН 

<

***>), ООО «Клабфиш» (ИНН 

<

***>), ООО «Рыбком» (ИНН 

<

***>), ООО «Акватория» (ИНН 

<

***>), ООО «Морской портал» (ИНН 

<

***>), ООО «Рыбка» (ИНН 

<

***>), ООО «Фишкомпани» (ИНН 

<

***>) (договора, счета-фактуры, акты, товарные накладные и другие документы по взаимоотношениям с контрагентами); папку с файлами формата А4 из картона зеленого цвета озаглавленная как «Товарные накладные, УПД выданные - ООО «МРК», внутрь которой уложены документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «МРК» (ИНН 

<

***>), ООО «Примрыбмаркет-ДВ» (ИНН 

<

***>), ООО «СФК» (ИНН 

<

***>), ООО «Гиссар-М» (ИНН 

<

***>), ООО «ТД Гиссар» (ИНН 

<

***>), ООО «ДК Гиссар» (ИНН 

<

***>), ООО «Пром» (ИНН 

<

***>), ООО ТК «СЭВКО» (ИНН 

<

***>), ООО «Отрадное» (ИНН 

<

***>), ООО «Прок» (ИНН 

<

***>), ООО «НПО «АКОНИТ» (ИНН 

<

***>), ООО «Неяда» (ИНН 

<

***>), ООО «ДВРК Групп» (ИНН 

<

***>), ООО «АТРК» (ИНН 

<

***>), ООО «Сахалинторг» (ИНН 

<

***>), ООО «ТД «Наша ФИО74» (ИНН 

<

***>), ООО «Варяг» (ИНН 

<

***>), ООО «Тенке» (ИНН 

<

***>), ООО «Камчатский Меридиан» (ИНН 

<

***>) (договора, счета-фактуры, акты, товарные накладные и другие документы по взаимоотношениям с контрагентами); папку с файлами формата А4 из картона зеленого цвета озаглавленную как «Договора с покупателями ООО «МРК», внутрь которой уложены документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «МРК» (ИНН 

<

***>), ООО «Гиссар-М» (ИНН 

<

***>), ООО «ТД Гиссар» (ИНН 

<

***>), ООО «ДК Гиссар» (ИНН 

<

***>), АО «Русская рыбная ФИО84» (ИНН 

<

***>), ООО «Русский остров» (ИНН 

<

***>), ООО «Русский рыбная мир» (ИНН 

<

***>), ООО «ТД Рыбная Мир» (ИНН 

<

***>), ООО ТК «СЭВКО» (ИНН 

<

***>), ООО «СФК» (ИНН 

<

***>), ИП ФИО217 (ИНН 

<

***>), ООО «Отрадное» (ИНН 

<

***>), ООО «Эльмар» (ИНН 

<

***>), ООО «Лунское ФИО73» (ИНН 

<

***>), ООО «Горизонт» (ИНН 

<

***>), ООО «Уралрыба» (ИНН 

<

***>), ООО «Фабрика рыбопродуктов» (ИНН 

<

***>), ООО «Фирма гранит» (ИНН 

<

***>), ООО «Сахалинторг» (ИНН 

<

***>), ООО «Лапландия фиш» (ИНН 

<

***>), ООО «Фарватер» (ИНН 

<

***>), ООО «Варяг» (ИНН 

<

***>), ООО «Пром» (ИНН 

<

***>), ООО «Прок» (ИНН 

<

***>), ООО «АТРК» (ИНН 

<

***>), ООО «ФИО106 ФИО145» (ИНН 

<

***>), ИП ФИО279 (ИНН 

<

***>), ООО «Белуга» (ИНН 

<

***>), ООО «ТД «Наша ФИО74» (ИНН 

<

***>), ООО «Неяда» (ИНН 

<

***>), ), ООО «Тенке» (ИНН 

<

***>), ООО «НПО «АКОНИТ» (ИНН 

<

***>), ООО «ДВРК Групп» (ИНН 

<

***>), ООО «Атлант-Фиш» (ИНН 

<

***>), ООО «Атлант-групп» (ИНН 

<

***>), ООО «Атлант-Екб» (ИНН 

<

***>), ООО «Камчатский Меридиан» (ИНН 

<

***>) (договора, счета-фактуры, акты, товарные накладные и другие документы по взаимоотношениям с контрагентами); папку с файлами формата А4 из картона зеленого цвета озаглавленная как «Товарные накладные, УПД полученные - ООО «МРК», внутрь которой уложены документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «МРК» (ИНН 

<

***>), ООО «Оптима ДВ» (ИНН 

<

***>), ООО «ФИО84 Байс-ДВ» (ИНН 

<

***>), ИП ФИО211 (ИНН 

<

***>), ООО «Урбанфиш-ДВ» (ИНН 

<

***>), ООО «Абсолют» (ИНН 

<

***>), ООО «ДВ-Порт» (ИНН 

<

***>), ООО «Белуга» (ИНН 

<

***>), ООО «Дорада» (ИНН 

<

***>), ООО «Клабфиш» (ИНН 

<

***>), ООО «Орандж Лайнс» (ИНН 

<

***>), ООО «Техно Вэй» (ИНН 

<

***>), ООО «Рыбком» (ИНН 

<

***>), ООО «Камчатский Меридиан» (ИНН 

<

***>), ООО «Аквилон» (ИНН 

<

***>), ООО «Морской портал» (ИНН 

<

***>), ООО «Фишкомпани» (ИНН 

<

***>), ООО «Акватория» (ИНН 

<

***>) (договора, счета-фактуры, акты, товарные накладные и другие документы по взаимоотношениям с контрагентами); канцелярскую папку (уголок) из пластика зеленого цвета, внутрь которой уложены документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «МРК» (ИНН 

<

***>), ООО «Лапландия Фиш» (ИНН 

<

***>), ООО «СКАТ» (ИНН 

<

***>), ООО «МРП» (ИНН 

<

***>), ООО «Мавр» (ИНН 

<

***>) (договора, счета-фактуры, акты, товарные накладные и другие документы по взаимоотношениям с контрагентами); прозрачный файл (мультифора) внутрь которого уложены документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «МРП» (ИНН 

<

***>), ООО «Сифудо» (ИНН 

<

***>), ООО «ДВ Порт» (договора, счета-фактуры, акты, товарные накладные и другие документы по взаимоотношениям с контрагентами); папку с зажимом из пластика синего цвета, озаглавленную как: «на подпись – ФИО49» внутрь которой уложены документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «МРП» (ИНН 

<

***>), ООО «ИСТвил» (ИНН 

<

***>), ИП ФИО9 (ИНН 

<

***>), ООО «Приморский мазут» (ИНН 

<

***>) (договора, счета-фактуры, акты, товарные накладные и другие документы по взаимоотношениям с контрагентами); папку с файлами формата А4 из пластика фиолетового цвета озаглавленную как «Касса – ФИО3», внутрь которой уложены документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «МРК» (ИНН 

<

***>) – кассовые книги; папку с файлами формата А4 из пластика фиолетового цвета озаглавленную как «Касса – ФИО3 Приморье», внутрь которой уложены документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «МРП» (ИНН 

<

***>) – кассовые книги; папку с файлами формата А4 из пластика синего цвета внутрь которой уложены документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «МРК» (ИНН 

<

***>) (договора, счета-фактуры, акты, товарные накладные и другие документы по взаимоотношениям с контрагентами); прозрачный файл (мультифора) внутрь которого уложены документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «МРК» (ИНН 

<

***>), ООО «Продсервис» (ИНН 

<

***>), ООО «МРП» (ИНН 

<

***>) (договора, счета-фактуры, акты, товарные накладные и другие документы по взаимоотношениям с контрагентами); прозрачный файл (мультифора) внутрь которого уложены документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «МРП» (ИНН 

<

***>), ООО Рыбокомбинат «Западный» (ИНН 

<

***>) (договора, счета-фактуры, акты, товарные накладные и другие документы по взаимоотношениям с контрагентами); прозрачный файл (мультифора) внутрь которого уложены документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «МРК» (ИНН 

<

***>), ООО «МРП» (ИНН 

<

***>) (договора, счета-фактуры, акты, товарные накладные и другие документы по взаимоотношениям с контрагентами); прозрачный файл (мультифора) внутрь которого уложены документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Сифудо» (ИНН 

<

***>) (договора, счета-фактуры, акты, товарные накладные и другие документы по взаимоотношениям с контрагентами); канцелярскую папка (уголок) из пластика зеленого цвета, внутрь которой уложены документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «МРК» (ИНН 

<

***>), ООО «Пром» (ИНН 

<

***>) (договора, счета-фактуры, акты, товарные накладные и другие документы по взаимоотношениям с контрагентами); приспособление для фиксации документов зеленого цвета, в котором находятся документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «ФИО3 Приморье» ИНН 

<

***>, ООО «Клабфиш» ИНН 

<

***>, ООО «Вывенское» ИНН 

<

***>, ООО «Рыбком» ИНН 

<

***> (торгово-хозяйственная переписка и другие документы по взаимоотношениям с контрагентами); приспособление для фиксации документов зеленого цвета, в котором находятся документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «ФИО3» ИНН 

<

***>, ООО «Белуга» ИНН 

<

***>, ООО «РГС» ИНН 

<

***>, ООО «Камчатморепродукт» ИНН 

<

***> (торгово-хозяйственная переписка и другие документы по взаимоотношениям с контрагентами); приспособление для фиксации документов зеленого цвета, в котором находятся документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «ФИО3 Приморье» ИНН 

<

***>, ООО «Белуга» ИНН 

<

***>, ООО «Витязь-авто» ИНН 

<

***>, ООО «Дельта» ИНН 

<

***>, ООО «Лита» ИНН 

<

***>, (торгово-хозяйственная переписка и другие документы по взаимоотношениям с контрагентами); папку-скоросшиватель черного цвета с документами, озаглавленную как «Договора на оказание услуг сторонних организаций ООО «МРП», внутрь которой уложены документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «ФИО3 Приморье» ИНН 

<

***>, ООО «Владивостокский центр охраны труда» ИНН 

<

***>, ООО «ФИО84 Тензор» ИНН 

<

***>, ООО «Приморский мазут» ИНН 

<

***>, АО «Российский Сельскохозяйственный ФИО134» (АО «Россельхозбанк») ИНН 

<

***>, АО «Морской Акционерный ФИО134» ИНН 

<

***>, ПАО «ФИО39» ИНН

<

***> (договора, счета-фактуры, акты, товарные накладные и другие документы по взаимоотношениям с контрагентами); папку-скоросшиватель черного цвета с документами, озаглавленную как «Договора на оказание услуг сторонних организаций ООО «МРК», внутрь которой уложены документы ФИО24-хозяйственной деятельности ООО «Владивостокский центр охраны труда» ИНН 

<

***>, ООО «ФИО3» ИНН 

<

***>, ООО «ФИО84 Тензор» ИНН 

<

***>, АО «Морской Акционерный ФИО134» ИНН 

<

***>, ООО «ТехноВэй» ИНН 

<

***>, ООО «Абсолют» ИНН 

<

***>, ООО «Приморский мазут» ИНН 

<

***>, ООО «Камчатский Меридиан» ИНН 

<

***>, ПАО «Сбербанк России» ИНН 

<

***> (договора, счета-фактуры, акты, товарные накладные и другие документы по взаимоотношениям с контрагентами); папку-скоросшиватель черного цвета с документами, озаглавленную как «Договора складского хранения, ПРР, ТЭО – ООО «МРК»», внутрь которой уложены документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Дельфин» ИНН

<

***>, ООО «ФИО3» ИНН 

<

***>, ООО «Гудман» ИНН 

<

***>, ООО «Оптима ДВ» ИНН 

<

***>, ООО «УРБАНФИШ-ДВ» ИНН 

<

***>, ООО «Хладокомбинат» ИНН 

<

***>, ООО «Петропавловск Камчатский Рыбоконсервный завод» ИНН 

<

***>, ООО «КМП ФИО70 ЛТД» ИНН 

<

***>, ООО «ХладЭко» ИНН 

<

***>, АО «Дальневосточный коммерческий холодильник» ИНН 

<

***>, ОАО «Дальневосточный коммерческий холодильник» ИНН

<

***>, ОАО «Владивостокский морской рыбный порт» ИНН

<

***>, ООО «Орандж Лайнс» ИНН 

<

***>, ООО «ДВ Порт» ИНН 

<

***>, ООО «ВРС» ИНН 

<

***>, ООО «Диомид» ИНН 

<

***>, ООО «Морской порт в бухте Троицы» ИНН 

<

***> (договора, счета-фактуры, акты, товарные накладные и другие документы по взаимоотношениям с контрагентами); папку-скоросшиватель черного цвета с документами, озаглавленную как «Письма на склад - МРП», внутрь которой уложены документы ФИО24-хозяйственной деятельности ООО «ФИО3 Приморье» ИНН 

<

***>, ООО «Сифудо» ИНН 

<

***>, ООО «Добывающая ФИО84 Гиссар» ИНН 

<

***>, ООО «Рыболовецкая артель «Белореченск» ИНН 

<

***> (договора, счета-фактуры, акты, товарные накладные и другие документы по взаимоотношениям с контрагентами); папку-скоросшиватель черного цвета с документами, озаглавленную как «Письма на склад - МРК», внутрь которой уложены документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «ФИО3» ИНН 

<

***>, ООО «Аквапродукт» ИНН 

<

***>, ООО «Отрадное» ИНН 

<

***>, ООО «Белуга» ИНН 

<

***>, ООО «Скат» ИНН 

<

***> (договора, счета-фактуры, акты, товарные накладные и другие документы по взаимоотношениям с контрагентами); папку-скоросшиватель черного цвета с документами, озаглавленную как «Входящая/исходящая корреспонденция ООО «МРП»» внутрь которой уложены документы ФИО24-хозяйственной деятельности ООО «ФИО3 Приморье» ИНН 

<

***>, ООО «Фишкомпани» ИНН

<

***>, ООО «Рыбка» ИНН 

<

***> (договора, счета-фактуры, акты, товарные накладные и другие документы по взаимоотношениям с контрагентами); папку-скоросшиватель черного цвета с документами, озаглавленную как «Входящая/исходящая корреспонденция ООО «МРК»» внутрь которой уложены документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «ФИО3» ИНН 

<

***>, ООО «Рыбком» ИНН 

<

***>, ООО «Отрадное» ИНН

<

***>, ООО «Акватория» ИНН

<

***> (договора, счета-фактуры, акты, товарные накладные и другие документы по взаимоотношениям с контрагентами); папку-скоросшиватель зеленого цвета с документами, озаглавленную как «Соглашения о взаимозачетах прав/обязательств Договора уступки прав требования/цессии ООО «МРК»» внутрь которой уложены документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «ФИО3» ИНН 

<

***>, ООО «Дорада», ООО «Клабфиш», ООО «Белуга» ИНН 

<

***>, ООО «Рыбком» ИНН 

<

***> (соглашения о проведении взаимозачетов, соглашения об уступке прав (требований), уведомления и другие документы по взаимоотношениям с контрагентами); папку-скоросшиватель зеленого цвета с документами, озаглавленную как «Счет-фактуры полученные ООО «МРК»» внутрь которой уложены документы ФИО24-хозяйственной деятельности ООО «ФИО3» ИНН 

<

***>, ООО «Приморский мазут» ИНН 

<

***>, ООО «Абсолют» ИНН 

<

***>, ООО «Орандж Лайнс», ООО «Белуга» ИНН 

<

***>, ООО «ДВ Порт» 

<

***>, АО «ДХЛ Интернешнл» ИНН 

<

***>, ФГБУ «Приморский МВЛ» ИНН 

<

***>, ООО «Клабфиш» ИНН 

<

***>, ООО «ДВ-Актив» ИНН 

<

***>, ООО «Камчатский Меридиан» ИНН 

<

***> (счет-фактуры и другие документы по взаимоотношениям с контрагентами); USB-токен «Сбис ++» в корпусе голубого цвета №.; автоматический прямоугольный штамп ФИО120 «Trodat printy4912» - мастичная печать клише не читаемой транскрипции синего цвета.; автоматический прямоугольный штамп ФИО120 «Trodat printy4913» - мастичная печать клише не читаемой транскрипции синего цвета; мастичную печать в пластиковом корпусе фиолетового цвета «color» ООО «ФИО3 Приморье» (ИНН 

<

***>); мастичную печать в пластиковом корпусе черного цвета ООО «ФИО3» (ИНН 

<

***>); мастичную печать в пластиковом корпусе черного цвета ООО «ФИО3 Приморье» (ОГРН 

<

***> Для документов); ежедневник в мягком переплете темно-синего цвета с изображением телефона, на внутренних листах которого исполнены рукописные записи; ежедневник в мягком переплете черного цвета с серебристым рисунком на внутренних листах которого исполнены рукописные записи, находящиеся на хранении в камере хранения вещественных доказательств следственного отдела УФСБ России по 

<

адрес> – по вступлении приговора в законную силу, уничтожить;

- компакт-диск с выпиской по счету ООО «ФИО23»; компакт-диск с выписками по счетам ООО «КлабФиш», ООО «ФИО3 Приморье», ООО «Сифудо»; компакт-диск с выпиской по счету ООО «Найс»; компакт-диск с выписками по счетам ООО «Ривьера» и ООО «Октопус»; компакт-диск с выпиской по счету ООО «Сифудо»; компакт-диск с выписками по счетам ООО «СКАТ», ООО «Эконефть», ООО «Мегаполис», ООО «БАРТЕР», ООО «ВипОил»; компакт-диск с выписками по счетам ООО «СКАТ», ООО «Мегаполис», ООО «ТрансНефть», ООО «Найс», ООО «Оптимус», ООО «ФИО64», ООО «ВТБ», ООО «Рыбком», ООО «Стандарт Ойл»; компакт-диск с выписками по счетам ООО «ФИО64», ООО «ВТБ», ООО «Дорада», ООО «СКАТ», ООО «Стандарт Ойл», ООО «ТрансНефть», ООО «ЭкоНефть»; компакт-диск с выписками по счетам ООО «МРП», ООО «Белуга», ООО «Сифудо»; компакт-диск с выписками по счетам ООО «Сифудо»; компакт-диски «УЧ № от 11.02.19» и «УЧ № от 26.02.19»; компакт-диск с выписками по счетам ООО «МРП», ООО «Белуга», ООО «КлабФиш», ООО «Сифудо»; компакт-диск с выписками по счетам ООО «СКАТ», ООО «Эконефть», ООО «Мегаполис», ООО «РИВЬЕРА», ООО «ВипОил», ООО «Транснефть», ООО «Найс», ООО «Оптимус», ООО «ФИО64», ООО «ВТБ», ООО «Дорада», ООО «Рыбком», ООО «Стандарт Ойл»; компакт-диск с выписками по счетам ООО «Сифудо»; компакт-диск с выписками по счетам ООО «СКАТ», ООО «Эконефть», ООО «Мегаполис», ООО «РИВЬЕРА», ООО «ВипОил», ООО «Транснефть», ООО «Найс», ООО «Оптимус»; компакт-диск с выписками по счетам ООО «Октопус», ООО «Ривьера»; компакт-диск с выписками по счетам ООО «Сифудо»; компакт-диск с выписками по счетам ООО «МПР», ООО «МРК», ООО «КлабФиш», ООО «Белуга», ООО «Сифудо»; компакт-диск с выписками по счетам ООО «СКАТ», ООО «Эконефть», ООО «ВТБ», ООО «РИВЬЕРА», ООО «ВипОил», ООО «Стандарт Ойл», ООО «Найс», ООО «ФИО292 Стар», «Дорада»; компакт-диск «УЧ № от 24.01.2019»; компакт-диск «УЧ № от 24.01.2019»; компакт-диск «УЧ № от 24.01.2019» - находящиеся в материалах уголовного дела, хранить при уголовном деле. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Приморский краевой суд через Фрунзенский районный суд г. Владивостока в течение 10 суток со дня его провозглашения. 

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Осужденный также вправе ходатайствовать об апелляционном рассмотрении дела с участием защитника.

Председательствующий п/п М.Н. Бойко