УИД 63RS0044-01-2020-005024-02

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г.Самара 29 июня 2021 года

Железнодорожный районный суд г.Самара в составе

председательствующего судьи Авциной А.Е.,

с участием государственного обвинителя – помощников прокурора Железнодорожного района г.Самара Гоов М.Ю., ФИО1, ФИО3, ФИО4, ФИО11, 

подсудимого ФИО16, и его защитника – адвоката Матюнина О.Ю., представившего удостоверение № 2729 и ордер № 075390 от 27.12.2020г., 

потерпевших Потерпевший №22, Потерпевший №17, Потерпевший №20, Свидетель №2, Потерпевший №1, Потерпевший №7, Потерпевший №9, Потерпевший №11, Потерпевший №12, Потерпевший №13, Потерпевший №18, Потерпевший №19, 

при секретаре судебного заседания Саяпиной П.А., а также при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Халиловым И.Г.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело № 1-95/21 в отношении:

ФИО17 ФИО38, 

<

данные изъяты>,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

ФИО16 совершил мошенничество, то есть, хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах: 

Так, у него, не позднее весны 2019г., более точное время не установлено, находящегося на территории г.Самара, более точное место не установлено, не имевшего постоянного источника дохода, возник преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества – денежных средств граждан, путём обмана, в особо крупном размере, под предлогом оказания помощи в получении выигрышной суммы денег при ставках на спорт, реализуя который, ФИО16, в соответствии с разработанным им планом, используя средства сотовой связи и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», преследуя цель обманным путём завладеть принадлежащими гражданам денежными средствами, и впоследствии распорядиться ими по своему усмотрению в своих личных корыстных интересах, разместил в неустановленное время, но не позднее весны 2019г., среди своих подписчиков в социальной сети «Instagram» на своей странице под именем «nick_morningstar_» заведомо ложную, несоответствующую действительности информацию о имеющейся у него возможности беспроигрышного «удвоения банка» - денежных средств, делая ставки на спорт в различных букмекерских конторах, убеждая, таким образом, своих подписчиков о необходимости перечисления на принадлежащие ему банковскую карту или абонентский номер телефона денежных средств от 5 000 рублей, для осуществления ставок на спорт и возвращения им удвоенной «выигрышной» суммы, при этом, не имея намерений выполнить принятые на себя обязательства, указав, что для осуществления ставки и получения последующего выигрыша, необходимо перевести денежные средства в сумме от 5 000 рублей на один из счетов, принадлежащих ему банковских карт ПАО «Сбербанк» №№, №, №, АО «Тинькофф Банк» №№, №, АО «Киви-Банк» №, АО «Яндекс деньги» №, АО «ВТБ» №, либо на счёт, принадлежащего ему абонентского номера телефона 

<

***>, прислав ему скриншот перевода. При этом, для придания реальности и правдивости своим действиям, ФИО16 также на своей странице разместил информацию о том, что для возврата выигрышной суммы клиентам, необходимо в личных сообщениях пользователю под именем «nick_morningstar_», выслать номер банковской карты с указанием данных (Ф.И.О.) владельца карты и контактный номер телефона клиента, и что выигрыш будет возвращён в течение 7 дней, и, что клиент при этом не несёт никакого риска, так как при проигрышной ставке, клиенту будет возвращена вся внесённая им ранее сумма денежных средств в полном объёме. С этой же целью, а также с целью привлечения большего количества клиентов, придания законности своим действиям, и увеличения суммы хищения денежных средств, ФИО16 при первоначальном обращении к нему клиентов, некоторым из них «удваивал банк», то есть, возвращал денежные средства в удвоенной сумме, тем самым, вводил их в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений, направленных на хищение денежных средств путём обмана, побуждая граждан вносить бОльшие суммы для осуществления ставок на спорт. 

После чего, в неустановленное время, но не позднее весны 2019г., Потерпевший №23, являющийся пользователем социальной сети «Instagram», в которой он зарегистрирован под именем 

<

данные изъяты> обнаружив в данной сети на странице под именем 

<

данные изъяты>» информацию, размещённую ФИО16 об «удвоении банка» - денежных средств путём осуществления беспроигрышных ставок на спорт, и желая, таким образом, обогатиться, не подозревая об истинных преступных намерениях ФИО16, путём смс-сообщений написал последнему, что желает удвоить личные денежные средства, на что ФИО16 в ответном сообщении описал Потерпевший №23 условия удвоения денежных средств, а Потерпевший №23, в указанный период времени, с неустановленной банковской карты, оформленной и принадлежащей последнему, находясь в неустановленном месте, посредством мобильного приложения ПАО «Сбербанк», используя свою банковскую карту с неустановленным номером, со своего лицевого счета осуществил шесть переводов денежных средств в суммах от 6 000 до 10 000 рублей на лицевой счёт №, открытый 27.04.2018г. в Среднерусском банке ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, подключенный к банковской карте ПАО «Сбербанк» №, имитированной на имя ФИО16, и находящейся у последнего в пользовании. После чего ФИО16, продолжая свои преступные намерения, направленные на хищение денежных средств Потерпевший №23, с целью придания законности своим действиям, а также с целью увеличения суммы хищения денежных средств, «удваивал банк», то есть, возвращал денежные средства Потерпевший №23 в удвоенной сумме под предлогом выигрыша, тем самым, вводил в заблуждение последнего относительно своих истинных преступных намерений, направленных на хищение денежных средств путём обмана, побуждая Потерпевший №23 внести бОльшие суммы денежных средств для осуществления ставок на спорт, а последний, заблуждаясь относительно истинных преступных намерений ФИО16 об «удвоении банка» - денежных средств путём осуществления беспроигрышных ставок на спорт, 09.08.2019г. в 11 часов 08 минут (МСК), находясь у себя дома по адресу: 

<

адрес>, посредством мобильного приложения ПАО «Сбербанк», используя свою банковскую карту «Сбербанк» №, со своего лицевого счета №, открытого в отделении ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, перевёл денежные средства в сумме 30 000 рублей (+300 рублей сбор кредитной организации за комиссию за перевод с карты на карту), на лицевой счёт №, открытый в Среднерусском банке ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, подключенный к банковской карте ПАО «Сбербанк» №, имитированной на имя ФИО16, и находящейся у последнего в пользовании, а ФИО16, убедившись в поступлении на лицевой счёт его банковской карты денежных средств в сумме 30 000 рублей, принятые на себя обязательства по «удвоению банка» – денежных средств не исполнил, денежные средства в оговоренный срок - 10.08.2019г. Потерпевший №23 не вернул, и впоследствии распорядился ими по своему усмотрению. Далее Потерпевший №23, продолжая заблуждаться относительно истинных преступных намерений ФИО16, относительно возвращения принадлежащих ему денежных средств, путём смс-сообщений в сети «Instagram», связался с ФИО16, который продолжая свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, убедил Потерпевший №23, что для возврата внесённых 09.08.2019г. денежных средств в сумме 30 000 рублей, последнему необходимо перевести ФИО16 денежные средства в сумме 15 000 рублей на номер «Киви-кошелька» №, а Потерпевший №23, заблуждаясь относительно истинных преступных намерений ФИО16 о возврате ему денежных средств в полном объёме, 02.12.2019г. в 13 часов 45 минут (МСК), находясь у себя дома по указанному адресу, посредством мобильного приложения ПАО «Сбербанк», используя свою банковскую карту «Сбербанк» №, со своего лицевого счета №, открытого в отделении ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, перевёл денежные средства в сумме 15 000 рублей (+225 рублей сбор кредитной организации за комиссию за перевод с карты на карту), на счёт №, открытый по системе дистанционного обслуживания 13.10.2018г. в АО «Киви-банк», Рокетбанк, расположенном по адресу: 

<

адрес>, стр.5, подключенный к банковской карте АО «Киви-банк» №, имитированной на имя ФИО16, и находящейся у последнего в пользовании. После чего ФИО16, убедившись в поступлении на лицевой счёт его банковской карты денежных средств в сумме 15 000 рублей, принятые на себя обязательства по возвращению денежных средств не исполнил, денежные средства в оговоренный срок - 11.12.2019г. в общей сумме 45 000 рублей, Потерпевший №23 не вернул, и впоследствии распорядился ими по своему усмотрению.

Кроме того, в неустановленное время, но не позднее лета 2019г. Потерпевший №24, являющийся пользователем социальной сети «Instagram», в которой он зарегистрирован под именем 

<

данные изъяты>, обнаружив в данной сети на странице под именем «nick_morningstar_», информацию, размещённую ФИО16 об «удвоении банка» - денежных средств путём осуществления беспроигрышных ставок на спорт, и желая таким образом обогатиться, не подозревая об истинных преступных намерениях ФИО16, путём смс-сообщений написал последнему, что желает удвоить личные денежные средства, на что ФИО16 в ответном сообщении описал Потерпевший №24 условия удвоения денежных средств, и, не имея при этом намерений выполнить принятые на себя обязательства, уверил последнего, что в случае проигрышной ставки, ему будет возвращена вся внесённая им сумма денежных средств в полном объёме, на что Потерпевший №24, в июне 2019г., более точные дата и время не установлены, находясь в неустановленном месте, посредством мобильного приложения «Тинькофф Банк», используя свою банковскую карту АО «Тинькофф» №, со своего лицевого счета №, открытого по системе дистанционного обслуживания в АО «Тинькофф Банк», перевёл денежные средства в сумме 5 000 рублей, на неустановленный лицевой счёт, подключенный к неустановленной банковской карте, находящейся в пользовании ФИО16, который, продолжая свои преступные намерения, направленные на хищение денежных средств ФИО63, с целью придания законности своим действиям, а также с целью увеличения суммы хищения денежных средств, «удваивал банк», возвратив денежные средства Потерпевший №24 в удвоенной сумме, то есть, в сумме 10 000 рублей путём перевода на банковскую карту АО «Тинькофф» №, имитированную на имя ФИО63, и находящуюся у последнего в пользовании, под предлогом выигрыша, тем самым, ввел в заблуждение последнего относительно истинности своих преступных намерений, направленных на хищение денежных средств путём обмана, побуждая ФИО63 внести бОльшую сумму для осуществления ставок на спорт. Аналогичным образом, будучи введённым в заблуждение относительно истинных преступных намерений ФИО16, 01.08.2019г. Потерпевший №24 осуществил перевод денежных средств ФИО16 в сумме 5 000 рублей, которые ФИО16 «удвоил», вернув денежные средства Потерпевший №24 в сумме 10 000 рублей путём перевода на банковскую карту АО «Тинькофф» №. Продолжая заблуждаться относительно истинных преступных намерений ФИО16, 09.08.2019г., Потерпевший №24, в 14 часов 11 минут (МСК), находясь у себя дома по адресу: 

<

адрес>, посредством мобильного приложения «Тинькофф Банк», используя свою банковскую карту «Тинькофф» №, со своего лицевого счета №, открытого в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, перевёл денежные средства в сумме 10 000 рублей (+580 рублей сбор кредитной организации за комиссию за перевод с карты на карту), на лицевой счёт №, открытый 30.07.2019г. в отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, подключенный к банковской карте ПАО «Сбербанк» №, имитированной на имя ФИО16, и находящейся у последнего в пользовании, а ФИО16, убедившись в поступлении на лицевой счёт его банковской карты денежных средств в сумме 10 000 рублей, принятые на себя обязательства по возвращению денежных средств не исполнил, в оговоренный срок - 16.08.2019г. их Потерпевший №24 не вернул, и впоследствии распорядился ими по своему усмотрению.

Также, в неустановленное время, но не позднее июля 2019г. Потерпевший №2, являющийся пользователем социальной сети «Instagram», в которой он зарегистрирован под неустановленным именем, обнаружив в данной социальной сети на странице под именем «nick_morningstar_», информацию, размещённую ФИО16 об «удвоении банка» - денежных средств путём осуществления беспроигрышных ставок на спорт, и желая таким образом обогатиться, не подозревая об истинных преступных намерениях ФИО16, путём смс-сообщений написал последнему, что желает удвоить личные денежные средства, на что ФИО16 в ответном сообщении описал Потерпевший №2 условия удвоения денежных средств, на что последний 29.07.2019г., в неустановленное время, с принадлежащей ему банковской карты №, находясь в неустановленном месте, посредством мобильного приложения ПАО «Сбербанк», используя свою банковскую карту, со своего лицевого счета осуществил два перевода денежных средств в сумме 4 000 рублей и 10 000 рублей соответственно, на банковскую карту №, находящуюся в пользовании ФИО16, а тот, продолжая свои преступные намерения, направленные на хищение денежных средств Потерпевший №2, с целью придания законности своим действиям, а также с целью увеличения суммы хищения денежных средств, «удваивал банк», вернув денежные средства Потерпевший №2 в удвоенной сумме, то есть, в размере 28 000 рублей, под предлогом выигрыша, тем самым, ввел в заблуждение последнего относительно своих истинных преступных намерений, направленных на хищение денежных средств путём обмана, побуждая Потерпевший №2, внести бОльшую сумму для осуществления ставок на спорт, а Потерпевший №2, заблуждаясь относительно истинных преступных намерений ФИО16 об «удвоении банка» - денежных средств путём осуществления беспроигрышных ставок на спорт, 03.08.2019г. в 09 часов 46 минут (МСК), находясь у себя дома по адресу: 

<

адрес>, мкр.Южный город, 

<

адрес>, посредством мобильного приложения ПАО «Сбербанк», используя свою банковскую карту «Сбербанк» №, со своего лицевого счета №, открытого в отделении ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, перевёл денежные средства в сумме 50 000 рублей (+500 рублей сбор кредитной организации за комиссию за перевод с карты на карту), на лицевой счёт №, открытый 07.03.2019г. в Среднерусском банке ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, подключенный к банковской карте ПАО «Сбербанк» №, имитированной на имя ФИО16, и находящейся у последнего в пользовании. Потерпевший №2, продолжая заблуждаться относительно истинных намерений ФИО16, относительно возвращения принадлежащих ему денежных средств, договорился с последним о личной встрече для возвращения ему наличных денежных средств в сумме 100 000 рублей. Так, 18.08.2019г., примерно в 21 час 00 минут, Потерпевший №2 встретился с ФИО16 возле кафе «Густав», расположенном в 

<

адрес>, где ФИО16 вернул Потерпевший №2 наличные денежные средства в сумме 100 000 рублей, которые Потерпевший №2 сразу же передал ФИО16 для дальнейшего удвоения. Далее, Потерпевший №2, продолжая заблуждаться относительно истинных преступных намерений ФИО16, относительно возвращения принадлежащих ему денежных средств, путём смс-сообщений в сети «Instagram», связался с ФИО16, который, продолжая свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, убедил Потерпевший №2, что для возврата переданных ему 18.08.2019г. денежных средств в сумме 100 000 рублей, последнему необходимо перевести ФИО16 денежные средства в сумме 5 000 рублей на номер кошелька «Яндекс-деньги» №, а Потерпевший №2, заблуждаясь относительно истинных намерений ФИО16 о возврате ему денежных средств в полном объёме, 18.11.2019г. в 10 часов 19 минут (МСК), находясь у себя дома по адресу: 

<

адрес>, мкр.Южный город, 

<

адрес>, посредством мобильного приложения ПАО «Сбербанк», используя свою банковскую карту «Сбербанк» №, со своего лицевого счета №, открытого в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, перевёл денежные средства в сумме 5 000 рублей (+75 рублей сбор кредитной организации за комиссию за перевод с карты на карту), на лицевой счёт №, созданный по системе электронных платежей №, открытый 12.02.2019г. по системе дистанционного обслуживания в АО «Яндекс деньги», Рокетбанк, расположенном по адресу: 

<

адрес>, стр.5, подключенный к номеру кошелька, открытому на «Яндекс деньги» №, имитированному на имя ФИО16, и находящемуся у последнего в пользовании, а ФИО16, убедившись в поступлении на лицевой счёт его кошелька денежных средств в сумме 5 000 рублей, принятые на себя обязательства по возвращению денежных средств не исполнил, денежные средства в общей сумме 105 000 рублей Потерпевший №2 не вернул, и впоследствии распорядился ими по своему усмотрению.

Кроме того, в неустановленное время, но не позднее 30.07.2019г., Потерпевший №19, являющийся пользователем социальной сети «Instagram», в которой он зарегистрирован под именем 

<

данные изъяты> обнаружив в данной социальной сети на странице под именем «nick_morningstar_», информацию, размещённую ФИО16 об «удвоении банка» - денежных средств путём осуществления беспроигрышных ставок на спорт, и желая таким образом обогатиться, не подозревая об истинных преступных намерениях ФИО16, путём смс-сообщений написал последнему, что желает удвоить личные денежные средства, на что ФИО16 в ответном сообщении описал Потерпевший №19 условия удвоения денежных средств, на что Потерпевший №19 в период с 31.07.2019г. по 02.08.2019г. с неустановленной банковской карты, оформленной и принадлежащей последнему, находясь в неустановленном месте, посредством мобильного приложения ПАО «Сбербанк», используя свою банковскую карту с неустановленным в ходе предварительного следствия номером, со своего лицевого счета осуществил два перевода денежных средств в суммах 5 000 и 25 000 рублей соответственно на неустановленный лицевой счёт, принадлежащий ФИО16, который продолжая свои преступные намерения, направленные на хищение денежных средств Потерпевший №19, с целью придания законности своим действиям, а также с целью увеличения суммы хищения денежных средств, «удваивал банк», возвращая денежные средства Потерпевший №19 в удвоенной сумме, то есть, в сумме 60 000 рублей, под предлогом выигрыша, тем самым, вводил в заблуждение последнего относительно истинных своих намерений, направленных на хищение денежных средств путём обмана, побуждая Потерпевший №19 внести бОльшую сумму денежных средств для осуществления ставок на спорт, а Потерпевший №19, заблуждаясь относительно истинных намерений ФИО16 об «удвоении банка» - денежных средств путём осуществления беспроигрышных ставок на спорт, 12.08.2019г. в разговоре с ранее знакомым ему Потерпевший №25 рассказал последнему о деятельности ФИО16, заблуждаясь относительно его истинных преступных намерений, направленных на хищение денежных средств путём обмана, после чего Потерпевший №25 и Потерпевший №19 решили передать ФИО16 наличные денежные средства для «удвоения банка» путём осуществления беспроигрышных ставок на спорт, в суммах 150 000 рублей (Потерпевший №19) и 50 000 рублей (Потерпевший №25). При этом, Потерпевший №19, не имея возможности лично передать денежные средства ФИО16, перевёл денежные средства в сумме 150 000 рублей на банковскую карту, находящуюся в пользовании Потерпевший №25, которые последний обналичил. После чего, Потерпевший №25, в вечернее время, более точно время не установлено, встретился с ФИО16 около кафе «Густав», расположенном в 

<

адрес>, где передал ФИО16 наличные денежные средства в общей сумме 200 000 рублей, а ФИО16, получив от Потерпевший №25 денежные средства в сумме 200 000 рублей, принадлежащие Потерпевший №25 (50 000 рублей) и Потерпевший №19 (150 000 рублей), принятые на себя обязательства по «удвоению банка» – денежных средств исполнил частично. Так, встретившись с Потерпевший №25 26.08.2019г., около кафе «Густав», расположенном в 

<

адрес>, ФИО16 вернул наличные денежные средства Потерпевший №25 в сумме 100 000 рублей, из которых 50 000 рублей Потерпевший №25 снова передал ФИО16 для «удвоения банка». Далее, Потерпевший №19, продолжая заблуждаться относительно истинных намерений ФИО16, относительно возвращения принадлежащих ему денежных средств, путём смс-сообщений в сети «Instagram», связался с ФИО16, с аккаунта, принадлежащего его сестре - Свидетель №3, которая зарегистрирована в указанной сети, как «anastasiya_guseva0311» и договорился о переводе последнему денежных средств в сумме 35 000 рублей для «удвоения банка». После чего Потерпевший №19, заблуждаясь относительно истинных намерений ФИО16 о возврате ему денежных средств в полном объёме, 16.08.2019г. в 18 часов 04 минуты (МСК), находясь у себя дома по адресу: 

<

адрес>, посредством мобильного приложения ПАО «Сбербанк», используя банковскую карту ПАО «Сбербанк», принадлежащую его сестре Свидетель №3, №, с лицевого счета №, открытого в Поволжском банке ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, перевёл денежные средства в сумме 35 000 рублей (+350 рублей сбор кредитной организации за комиссию за перевод с карты на карту), на лицевой счёт №, открытый 07.03.2019г. в Среднерусском банке ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, подключенный к банковской карте ПАО «Сбербанк» №, имитированной на имя ФИО16, и находящейся у последнего в пользовании, а ФИО16, убедившись в поступлении на лицевой счёт его банковской карты денежных средств в сумме 35 000 рублей, принятые на себя обязательства по «удвоению банка» – денежных средств в оговоренный срок - 12.09.2019г. не исполнил, Потерпевший №25 денежные средства в сумме 50 000 рублей, а ФИО65 в общей сумме 185 000 рублей не вернул, и впоследствии распорядился ими по своему усмотрению.

Также, в неустановленное время, но не позднее 01.08.2019г., Потерпевший №20, являющаяся пользователем социальной сети «Instagram», в которой она зарегистрирована под неустановленным именем, обнаружив в данной социальной сети на странице под именем «nick_morningstar_», информацию, размещённую ФИО16 об «удвоении банка» - денежных средств путём осуществления беспроигрышных ставок на спорт, и желая таким образом обогатиться, не подозревая об истинных преступных намерениях ФИО16, путём смс-сообщений написал последнему, что желает удвоить личные денежные средства, на что ФИО16 в ответном сообщении описал Потерпевший №20 условия удвоения денежных средств, и, не имея при этом намерений выполнить принятые на себя обязательства, уверил последнюю, что в случае проигрышной ставки, ей будет возвращена вся внесённая сумма денежных средств, в полном объёме, а Потерпевший №20, будучи введённой в заблуждение относительно «удвоения банка» - денежных средств путём осуществления беспроигрышных ставок на спорт, 01.08.2019г. в неустановленное время, находясь у себя дома по адресу: 

<

адрес>, посредством мобильного приложения ПАО «Сбербанк», используя свою банковскую карту ПАО «Сбербанк» №, со своего лицевого счета №, открытого в отделении ПАО «Сбербанк» №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, перевела денежные средства в сумме 5 000 рублей на лицевой счёт №, открытый 07.03.2019г. в Среднерусском банке ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, подключенный к банковской карте ПАО «Сбербанк» №, имитированной на имя ФИО16, и находящейся у последнего в пользовании, а ФИО16, убедившись в поступлении на лицевой счёт его банковской карты денежных средств в сумме 5 000 рублей, реализуя свои преступные намерения, принятые на себя обязательства по возвращению денежных средств исполнил, удвоенные денежные средства в оговоренный срок - 18.08.2019г., Потерпевший №20 вернул, тем самым убедив её в законности своих действий. После чего, аналогичным способом, 19.08.2019г. Потерпевший №20, находясь у себя дома по указанному адресу, посредством мобильного приложения ПАО «Сбербанк», используя свою банковскую карту ПАО «Сбербанк» №, со своего лицевого счета №, открытого в отделении ПАО «Сбербанк» №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, осуществила денежный перевод на сумму 36 000 рублей на лицевой счёт №, открытый 07.03.2019г. в Среднерусском банке ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, подключенный к банковской карте ПАО «Сбербанк» №, имитированной на имя ФИО16, и находящейся у последнего в пользовании, а ФИО16, убедившись в поступлении на лицевой счёт его банковской карты денежных средств в сумме 36 000 рублей, принятые на себя обязательства по возвращению денежных средств не исполнил, денежные средства Потерпевший №20 не вернул, и впоследствии распорядился ими по своему усмотрению. При этом, Потерпевший №20, продолжая заблуждаться относительно истинных намерений ФИО16, касающихся возвращения принадлежащих ему денежных средств, путём смс-сообщений в сети «Instagram», связалась с ФИО16, который, продолжая свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, убедил Потерпевший №20, что для возврата внесённых 19.08.2019г. денежных средств в сумме 36 000 рублей, последней необходимо перевести ФИО16 денежные средства в сумме 18 000 рублей на банковскую карту АО «Киви-банк» №, на что Потерпевший №20, заблуждаясь относительно истинных преступных намерений ФИО16 о возврате ей денежных средств в полном объёме, 26.11.2019г. в 15 часов 55 минут (МСК), находясь у себя дома по указанному адресу, посредством мобильного приложения ПАО «Сбербанк», используя свою банковскую карту ПАО «Сбербанк» №, со своего лицевого счета №, открытого в отделении ПАО «Сбербанк» №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, перевела денежные средства в сумме 18 000 рублей (+270 рублей сбор кредитной организации за комиссию за перевод с карты на карту), на счёт №, открытый по системе дистанционного обслуживания 13.10.2018г. в АО «Киви-банк», Рокетбанк, расположенном по адресу: 

<

адрес>, подключенный к банковской карте АО «Киви-банк» №, имитированной на имя ФИО16, и находящейся у последнего в пользовании, а ФИО16, убедившись в поступлении на лицевой счёт его банковской карты денежных средств в сумме 18 000 рублей, принятые на себя обязательства по возвращению денежных средств в общей сумме 54 000 рублей не исполнил, денежные средства Потерпевший №20 не вернул, и впоследствии распорядился ими по своему усмотрению.

Также, в неустановленное время, но не позднее 02.08.2019г., Потерпевший №26, являющаяся пользователем социальной сети «Instagram», в которой она зарегистрирована под неустановленным именем, обнаружив в данной социальной сети на странице под именем «nick_morningstar_», информацию, размещённую ФИО16 об «удвоении банка» - денежных средств путём осуществления беспроигрышных ставок на спорт, и желая таким образом обогатиться, не подозревая об истинных преступных намерениях ФИО16, путём смс-сообщений написала последнему, что желает удвоить личные денежные средства, на что ФИО16 в ответном сообщении описал Потерпевший №26 условия удвоения денежных средств, и, не имея при этом намерений выполнить взятые на себя обязательства, уверил последнюю, что в случае проигрышной ставки, ей будет возвращена вся внесённая им сумма денежных средств, в полном объёме, на что Потерпевший №26, будучи введённой в заблуждение относительно «удвоения банка» - денежных средств путём осуществления беспроигрышных ставок на спорт, 02.08.2019г. в неустановленное время, находясь у себя дома по адресу: 

<

адрес>, посредством мобильного приложения ПАО «Сбербанк», используя свою банковскую карту ПАО «Сбербанк» №, со своего лицевого счета №, открытого 07.03.2019г. в отделении ПАО «Сбербанк» №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, стр.А, перевела денежные средства в сумме 5 000 рублей на лицевой счёт №, открытый 30.07.2019г. в отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, подключенный к банковской карте ПАО «Сбербанк» №, имитированной на имя ФИО16, и находящейся у последнего в пользовании, а ФИО16, убедившись в поступлении на лицевой счёт его банковской карты денежных средств в сумме 5 000 рублей, реализуя свой преступный умысел, принятые на себя обязательства по возвращению денежных средств исполнил, удвоенные денежные средства в оговоренный срок - 18.08.2019г., Потерпевший №26 вернул, тем самым убедив её в законности своих действий. Далее, аналогичным способом, 19.08.2019г. Потерпевший №26 находясь у себя дома по указанному адресу, посредством мобильного приложения ПАО «Сбербанк», используя свою банковскую карту ПАО «Сбербанк» №, со своего лицевого счета №, открытого 07.03.2019г. в отделении ПАО «Сбербанк» №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, стр.А, осуществила денежный перевод на сумму 30 000 рублей на лицевой счёт №, открытый 30.07.2019г. в отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, подключенный к банковской карте ПАО «Сбербанк» №, имитированной на имя ФИО16, и находящейся у последнего в пользовании, а ФИО16, убедившись в поступлении на лицевой счёт его банковской карты денежных средств в сумме 30 000 рублей, принятые на себя обязательства по возвращению денежных средств не исполнил, денежные средства ФИО67 не вернул, и впоследствии распорядился ими по своему усмотрению. Далее, ФИО68, продолжая заблуждаться относительно истинных намерений ФИО16, касающихся возвращения принадлежащих ей денежных средств, путём смс-сообщений в сети «Instagram», связалась с ФИО16, который, продолжая свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, убедил Потерпевший №26, что для возврата внесённых 18.08.2019г. денежных средств в сумме 30 000 рублей, последней необходимо перевести ФИО16 денежные средства в сумме 15 000 рублей на банковскую карту банка ПАО «ВТБ» №, на что Потерпевший №26, заблуждаясь относительно истинных намерений ФИО16 о возврате ей денежных средств в полном объёме, 15.11.2019г. в 15 часов 11 минут (МСК), находясь у себя дома по указанному адресу, посредством мобильного приложения ПАО «Сбербанк», используя свою банковскую карту ПАО «Сбербанк» №, со своего лицевого счета №, открытого 07.03.2019г. в отделении ПАО «Сбербанк» №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, стр.А, перевела денежные средства в сумме 15 000 рублей (+225 рублей сбор кредитной организации за комиссию за перевод с карты на карту), на лицевой счёт №, открытый 22.08.2019г. в дополнительном офисе ПАО «ВТБ», расположенном по адресу: 

<

адрес>, подключенный к банковской карте №, имитированной на имя ФИО16, и находящейся у последнего в пользовании, а ФИО16, убедившись в поступлении на лицевой счёт его банковской карты денежных средств в сумме 15 000 рублей, принятые на себя обязательства по возвращению денежных средств в общей сумме 45 000 рублей не исполнил, денежные средства Потерпевший №26 не вернул, и впоследствии распорядился ими по своему усмотрению.

Кроме того, в неустановленное время, но не позднее 10.08.2019г. Потерпевший №15, являющийся пользователем социальной сети «Instagram», в которой он зарегистрирован под именем «vadim.ez.», обнаружив в данной социальной сети на странице под именем «nick_morningstar_», информацию, размещённую ФИО16 об «удвоении банка» - денежных средств путём осуществления беспроигрышных ставок на спорт, и желая таким образом обогатиться, не подозревая об истинных преступных намерениях ФИО16, путём смс-сообщений написал последнему, что желает удвоить личные денежные средства, на что ФИО16 в ответном сообщении описал Потерпевший №15 условия удвоения денежных средств, и, не имея при этом намерений выполнить принятые на себя обязательства, уверил последнего, что в случае проигрышной ставки, ему будет возвращена вся внесённая сумма денежных средств в полном объёме, на что Потерпевший №15, будучи введённым в заблуждение относительно «удвоения банка» - денежных средств путём осуществления беспроигрышных ставок на спорт, 10.08.2019г. в 18 часов 30 минут (МСК), находясь у себя дома по адресу: 

<

адрес>, посредством мобильного приложения ПАО «Сбербанк», используя свою банковскую карту ПАО «Сбербанк» №, со своего лицевого счета №, открытого в Поволжском банке ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, перевёл денежные средства в сумме 50 000 рублей на лицевой счёт №, открытый 30.07.2019г. в отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, подключенный к банковской карте ПАО «Сбербанк» №, имитированной на имя ФИО16, и находящейся у последнего в пользовании, а ФИО16, убедившись в поступлении на лицевой счёт его банковской карты денежных средств в сумме 50 000 рублей, принятые на себя обязательства по возвращению денежных средств не исполнил, денежные средства в оговоренный срок - 24.08.2019г., Потерпевший №15 не вернул, и впоследствии распорядился ими по своему усмотрению. Далее, Потерпевший №15, продолжая заблуждаться относительно истинных намерений ФИО2, касающихся возвращения принадлежащих ему денежных средств, путём смс-сообщений в сети «Instagram», связался с ФИО16, который, продолжая свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, убедил Потерпевший №15, что для возврата внесённых 10.08.2019г. денежных средств в сумме 50 000 рублей, последнему необходимо перевести ФИО16 денежные средства в сумме 25 000 рублей на номер «Киви-кошелька» №, на что Потерпевший №15, заблуждаясь относительно истинных намерений ФИО16 о возврате ему денежных средств в полном объёме, 22.11.2019г. в 14 часов 14 минут (МСК), находясь у себя дома по адресу: 

<

адрес>, по средствам мобильного приложения ПАО «Сбербанк», используя банковскую карту «Сбербанк» №, оформленную на знакомую последнего – Потерпевший №3 с лицевого счета №, открытого в Поволжском банке ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, перевёл денежные средства в сумме 25 000 рублей (+375 рублей сбор кредитной организации за комиссию за перевод с карты на карту), на счёт №, открытый по системе дистанционного обслуживания 13.10.2018г. в АО «Киви-банк», Рокетбанк, расположенном по адресу: 

<

адрес>, стр.5, подключенный к банковской карте АО «Киви-банк» №, имитированной на имя ФИО16, и находящейся у последнего в пользовании, а ФИО16, убедившись в поступлении на лицевой счёт его банковской карты денежных средств в сумме 25 000 рублей, принятые на себя обязательства по возвращению денежных средств в общей сумме 75 000 рублей не исполнил, денежные средства Потерпевший №15 не вернул, и впоследствии распорядился ими по своему усмотрению.

Также, в неустановленное время 2019г., Потерпевший №27, являющийся пользователем социальной сети «Instagram», в которой он зарегистрирован под неустановленным именем, обнаружив в данной социальной сети на странице под именем «nick_morningstar_», информацию, размещённую ФИО16 об «удвоении банка» - денежных средств путём осуществления беспроигрышных ставок на спорт, и желая таким образом обогатиться, не подозревая об истинных преступных намерениях ФИО16, путём смс-сообщений написал последнему, что желает удвоить личные денежные средства, на что ФИО16 в ответном сообщении описал Потерпевший №27 условия удвоения денежных средств, на что Потерпевший №27 в неустановленный период времени, с неустановленной банковской карты, оформленной и принадлежащей последнему, находясь в неустановленном месте, посредством мобильного приложения ПАО «Сбербанк», используя свою банковскую карту с неустановленным номером, со своего лицевого счета осуществил несколько переводов денежных средств в неустановленных суммах на неустановленный банковский счёт, находящийся в пользовании ФИО16, а ФИО16, продолжая свои преступные намерения, направленные на хищение денежных средств ФИО18, с целью придания законности своим действиям, а также с целью увеличения суммы хищения денежных средств, «удваивал банк», возвращая денежные средства Потерпевший №27 в удвоенной сумме под предлогом выигрыша, тем самым, вводил в заблуждение последнего относительно истинных своих намерений, направленных на хищение денежных средств путём обмана, побуждая Потерпевший №27, внести бОльшие суммы для осуществления ставок на спорт. После чего Потерпевший №27, заблуждаясь относительно истинных намерений ФИО16 об «удвоении банка» - денежных средств путём осуществления беспроигрышных ставок на спорт, 13.08.2019г. в 09 часов 28 минут (МСК), находясь у себя дома по адресу: 

<

адрес>, посредством мобильного приложения ПАО «Сбербанк», используя свою банковскую карту «Сбербанк» №, со своего лицевого счета №, открытого в Челябинском отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, перевёл денежные средства в сумме 22 000 рублей (+220 рублей сбор кредитной организации за комиссию за перевод с карты на карту), на лицевой счёт №, открытый 30.07.2019г. в отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, подключенный к банковской карте ПАО «Сбербанк» №, имитированной на имя ФИО2, и находящейся у последнего в пользовании, а ФИО16, убедившись в поступлении на лицевой счёт его банковской карты денежных средств в сумме 22 000 рублей, принятые на себя обязательства по «удвоению банка» – денежных средств не исполнил, денежные средства в оговоренный срок - 29.08.2019г. Потерпевший №27 не вернул, и впоследствии распорядился ими по своему усмотрению. После чего Потерпевший №27, продолжая заблуждаться относительно истинных намерений ФИО16, касающихся возвращения принадлежащих ему денежных средств, путём смс-сообщений в сети «Instagram», связался с ФИО16, который, продолжая свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, убедил Потерпевший №27, что для возврата внесённых 13.08.2019г. денежных средств в сумме 22 000 рублей, последнему необходимо перевести ФИО16 денежные средства в сумме 10 000 рублей на номер кошелька «Яндекс-деньги» №, на что Потерпевший №27, заблуждаясь относительно истинных намерений ФИО16 о возврате ему денежных средств в полном объёме, 16.11.2019г. в 20 часов 59 минут (МСК), находясь у себя дома по указанному адресу, посредством мобильного приложения ПАО «Сбербанк», используя свою банковскую карту «Сбербанк» №, со своего лицевого счета №, открытого в Челябинском отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, перевёл денежные средства в сумме 10 000 рублей, на счёт №, открытый по системе дистанционного обслуживания 13.10.2018г. в АО «Киви-банк», Рокетбанк, расположенном по адресу: 

<

адрес>, стр.5, подключенный к банковской карте АО «Киви-банк» №, имитированной на имя ФИО2, и находящейся у последнего в пользовании, а ФИО2, убедившись в поступлении на лицевой счёт его кошелька денежных средств в сумме 10 000 рублей, принятые на себя обязательства по возвращению денежных средств не исполнил, денежные средства в общей сумме 32 000 рублей Потерпевший №27 не вернул, и впоследствии распорядился ими по своему усмотрению.

Кроме того, в неустановленное время, но не позднее 04.08.2019г., Потерпевший №17, являющийся пользователем социальной сети «Instagram», в которой он зарегистрирован под именем 

<

данные изъяты> обнаружив в данной социальной сети на странице под именем 

<

данные изъяты> информацию, размещённую ФИО16 об «удвоении банка» - денежных средств путём осуществления беспроигрышных ставок на спорт, и желая таким образом обогатиться, не подозревая об истинных преступных намерениях ФИО16, путём смс-сообщений написал последнему, что желает удвоить личные денежные средства, на что ФИО16 в ответном сообщении описал Потерпевший №17 условия удвоения денежных средств, и, не имея при этом намерений выполнить принятые на себя обязательства, уверил последнего, что в случае проигрышной ставки, ему будет возвращена вся внесённая им сумма денежных средств, в полном объёме. После чего Потерпевший №17 04.08.2019г. в 09 часов 28 минут (МСК), находясь у себя дома по адресу: 

<

адрес>, посредством мобильного приложения ПАО «Сбербанк», используя свою банковскую карту ПАО «Сбербанк» №, со своего лицевого счета №, открытого в отделении Поволжского банка ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, перевёл денежные средства в сумме 2 000 рублей (+20 рублей сбор кредитной организации за комиссию за перевод с карты на карту), на лицевой счёт №, открытый 07.03.2019г. в Среднерусском банке ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, подключенный к банковской карте ПАО «Сбербанк» №, имитированной на имя ФИО16, и находящейся у последнего в пользовании, а ФИО16, продолжая свои преступные намерения, направленные на хищение денежных средств Потерпевший №17, с целью придания законности своим действиям, а также с целью увеличения суммы хищения денежных средств, «удваивал банк», возвращая денежные средства Потерпевший №17 в удвоенной сумме, а именно в сумме 4 000 рублей, под предлогом выигрыша, тем самым, вводил в заблуждение последнего относительно своих истинных преступных намерений, направленных на хищение денежных средств путём обмана, побуждая Потерпевший №17, внести бОльшие суммы для осуществления ставок на спорт. Далее, аналогичным образом, 05.08.2019г. в 10 часов 33 минуты (МСК), находясь у себя дома по указанному адресу, посредством мобильного приложения ПАО «Сбербанк», используя свою банковскую карту ПАО «Сбербанк» №, со своего лицевого счета №, открытого в отделении Поволжского банка ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, перевёл денежные средства в сумме 8 000 рублей (+80 рублей сбор кредитной организации за комиссию за перевод с карты на карту), на лицевой счёт №, открытый 07.03.2019г. в Среднерусском банке ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, подключенный к банковской карте ПАО «Сбербанк» №, имитированной на имя ФИО16, и находящейся у последнего в пользовании, а ФИО16, продолжая свои преступные намерения, направленные на хищение денежных средств Потерпевший №17, с целью придания законности своим действиям, а также с целью увеличения суммы хищения денежных средств, «удваивал банк», возвращая денежные средства Потерпевший №17 в удвоенной сумме, а именно в сумме 16 000 рублей, под предлогом выигрыша, тем самым, вводил в заблуждение последнего относительно своих истинных преступных намерений, направленных на хищение денежных средств путём обмана, побуждая Потерпевший №17, внести бОльшие суммы для осуществления ставок на спорт. Далее, Потерпевший №17, заблуждаясь относительно истинных намерений ФИО16 об «удвоении банка» - денежных средств путём осуществления беспроигрышных ставок на спорт, 19.08.2019г. в 12 часов 52 минуты (МСК), находясь у себя дома по указанному адресу, посредством мобильного приложения ПАО «Сбербанк», используя свою банковскую карту ПАО «Сбербанк» №, со своего лицевого счета №, открытого в отделении Поволжского банка ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес> перевёл денежные средства в сумме 200 000 рублей (+1000 рублей сбор кредитной организации за комиссию за перевод с карты на карту), на лицевой счёт №, открытый 07.03.2019г. в Среднерусском банке ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, подключенный к банковской карте ПАО «Сбербанк» №, имитированной на имя ФИО16, и находящейся у последнего в пользовании, а ФИО16, убедившись в поступлении на лицевой счёт его банковской карты денежных средств в сумме 200 000 рублей, принятые на себя обязательства по «удвоению банка» – денежных средств не исполнил, денежные средства в оговоренный срок - 08.10.2019г. Потерпевший №17 не вернул, и впоследствии распорядился ими по своему усмотрению.

Также, в неустановленное время, но не позднее 15.08.2019г. ФИО70, являющаяся пользователем социальной сети «Instagram», в которой она зарегистрирована под именем 

<

данные изъяты>», обнаружив в данной социальной сети на странице под именем 

<

данные изъяты> информацию, размещённую ФИО16 об «удвоении банка» - денежных средств путём осуществления беспроигрышных ставок на спорт, и желая таким образом обогатиться, не подозревая об истинных преступных намерениях ФИО16, путём смс-сообщений написала последнему, что желает удвоить личные денежные средства, на что ФИО16 в ответном сообщении сообщил ФИО70 условия удвоения денежных средств, и, не имея при этом намерений выполнить принятые на себя обязательства, уверил последнюю, что в случае проигрышной ставки, ей будет возвращена вся внесённая сумма денежных средств, в полном объёме, а ФИО70, будучи обманутой относительно «удвоения банка» - денежных средств путём осуществления беспроигрышных ставок на спорт, 21.08.2019г. в 10 часов 35 минут (МСК), находясь у себя дома по адресу: 

<

адрес>, посредством мобильного приложения «Сбербанк», используя свою банковскую карту ПАО «Сбербанк» № со своего лицевого счета №, открытого в отделении ПАО «Сбербанк», №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, перевела денежные средства в сумме 30 000 рублей, на лицевой счёт №, открытый 30.07.2019г. в отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, подключенный к банковской карте ПАО «Сбербанк» №, имитированной на имя ФИО16, и находящейся у последнего в пользовании, а ФИО16, убедившись в поступлении на лицевой счёт его банковской карты денежных средств в сумме 30 000 рублей, принятые на себя обязательства по «удвоению банка» – денежных средств не исполнил, денежные средства в сумме 30 000 рублей в оговоренный срок до 26.08.2019г. ФИО19 не вернул, и впоследствии распорядился ими по своему усмотрению.

Также, в неустановленное время, но не позднее 21.08.2019г. Потерпевший №1, являющийся пользователем социальной сети «Instagram», в которой он зарегистрирован под неустановленным именем, обнаружив в данной социальной сети на странице под именем 

<

данные изъяты>, информацию, размещённую ФИО17 ФИО38 об «удвоении банка» - денежных средств путём осуществления беспроигрышных ставок на спорт, и желая таким образом обогатиться, не подозревая об истинных преступных намерениях ФИО17 ФИО38, путём смс-сообщений написал последнему, что желает удвоить личные денежные средства, на что ФИО17 ФИО38 в ответном сообщении описал Потерпевший №1 условия удвоения денежных средств, и, не имея при этом намерений выполнить принятые на себя обязательства, уверил последнего, что в случае проигрышной ставки, ему будет возвращена вся внесённая сумма денежных средств, в полном объёме, на что Потерпевший №1, будучи обманутым относительно «удвоения банка» - денежных средств путём осуществления беспроигрышных ставок на спорт, 21.08.2019г. в 10 часов 35 минут (МСК), находясь у себя дома по адресу: 

<

адрес>, посредством мобильного приложения «Сбербанк», используя свою банковскую карту «Рокетбанк» №, со своего лицевого счета №, открытого по адресу: 

<

адрес>, стр.5, перевёл денежные средства в сумме 30 000 рублей на лицевой счёт №, открытый 07.03.2019г. в Среднерусском банке ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, подключенный к банковской карте ПАО «Сбербанк» №, имитированной на имя ФИО16, и находящейся у последнего в пользовании, ФИО17 ФИО38, убедившись в поступлении на лицевой счёт его банковской карты денежных средств в сумме 30 000 рублей, принятые на себя обязательства по «удвоению банка» – денежных средств не исполнил, денежные средства в сумме 30 000 рублей в оговоренный срок до 09.09.2019г. Потерпевший №1 не вернул, и впоследствии распорядился ими по своему усмотрению.

Кроме того, в неустановленное время, но не позднее 21.08.2019г., Потерпевший №7, являющийся пользователем социальной сети «Instagram», в которой он зарегистрирован под неустановленным именем, обнаружив в данной социальной сети на странице под именем 

<

данные изъяты> информацию, размещённую ФИО16 об «удвоении банка» - денежных средств путём осуществления беспроигрышных ставок на спорт, и желая таким образом обогатиться, не подозревая об истинных преступных намерениях ФИО16, путём смс-сообщений написал последнему, что желает удвоить личные денежные средства, на что ФИО16 в ответном сообщении описал Потерпевший №7 условия удвоения денежных средств, и, не имея при этом намерений выполнить принятые на себя обязательства, уверил последнего, что в случае проигрышной ставки, ему будет возвращена вся внесённая сумма денежных средств, в полном объёме, а Потерпевший №7, будучи обманутым относительно «удвоения банка» - денежных средств путём осуществления беспроигрышных ставок на спорт, 21.08.2019г. в 13 часов 59 минут (МСК), находясь по адресу: 

<

адрес>, посредством мобильного приложения «Сбербанк», используя свою банковскую карту ПАО «Сбербанк» №, со своего лицевого счета №, открытого в офисе Поволжского банка ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, перевёл денежные средства в сумме 30 000 рублей (+303,04 рублей сбор кредитной организации за комиссию за перевод с карты на карту), на лицевой счёт №, открытый 07.03.2019г. в Среднерусском банке ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, подключенный к банковской карте ПАО «Сбербанк» №, имитированной на имя ФИО16, и находящейся у последнего в пользовании, а ФИО2, убедившись в поступлении на лицевой счёт его банковской карты денежных средств в сумме 30 000 рублей, принятые на себя обязательства по «удвоению банка» – денежных средств не исполнил и денежные средства в сумме 30 000 рублей в оговоренный срок до 28.08.2019г. Потерпевший №7 не вернул, и впоследствии распорядился ими по своему усмотрению. Далее, Потерпевший №7, продолжая заблуждаться относительно истинных намерений ФИО16, касающихся возвращения принадлежащих ему денежных средств, путём смс-сообщений в сети «Instagram», связался с ФИО16, который, продолжая свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, убедил Потерпевший №7, что для возврата внесённых 21.08.2019г. денежных средств в сумме 30 000 рублей, последнему необходимо перевести ФИО16 денежные средства в сумме 30 000 рублей на номер киви-кошелька №, на что Потерпевший №7, заблуждаясь относительно истинных намерений ФИО16 о возврате ему денежных средств в полном объёме, 05.12.2019г. в 12 часов 24 минуты (МСК), находясь у себя дома по адресу. 

<

адрес>, посредством мобильного приложения «Сбербанк», используя свою банковскую карту ПАО «Сбербанк» №, со своего лицевого счета №, открытого в офисе Поволжского банка ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, перевёл денежные средства в сумме 30 000 рублей (+450 рублей сбор кредитной организации за комиссию за перевод с карты на карту), на счёт №, открытый по системе дистанционного обслуживания 13.10.2018г. в АО «Киви-банк», Рокетбанк, расположенном по адресу: 

<

адрес>, стр.5, подключенный к банковской карте АО «Киви-банк» №, имитированной на имя ФИО16, и находящейся у последнего в пользовании, а ФИО16, убедившись в поступлении на лицевой счёт его кошелька денежных средств в сумме 30 000 рублей, принятые на себя обязательства по возвращению денежных средств не исполнил, денежные средства в общей сумме 60 000 рублей Потерпевший №7 не вернул, и впоследствии распорядился ими по своему усмотрению.

Также, 23.07.2019г., Потерпевший №11, являющийся пользователем социальной сети «Instagram», в которой он зарегистрирован под неустановленным именем, обнаружив в данной социальной сети «Instagram» на странице под именем «nick_morningstar_», информацию, размещённую ФИО16 об «удвоении банка» - денежных средств путём осуществления беспроигрышных ставок на спорт, и желая таким образом обогатиться, не подозревая об истинных преступных намерениях ФИО16, путём смс-сообщений написал последнему, что желает удвоить личные денежные средства, на что ФИО16 в ответном сообщении описал Потерпевший №11 условия удвоения денежных средств, и, не имея при этом намерений выполнить принятые на себя обязательства, уверил последнего, что в случае проигрышной ставки, ему будет возвращена вся внесённая сумма денежных средств, в полном объёме, на что Потерпевший №11, будучи обманутым относительно «удвоения банка» - денежных средств путём осуществления беспроигрышных ставок на спорт, 23.07.2019г. в неустановленное время, находясь по адресу: 

<

адрес>, посредством мобильного приложения «Сбербанк», используя свою банковскую карту ПАО «Сбербанк» №, со своего лицевого счета №, открытого в офисе ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, нежилое помещение н2, перевёл денежные средства в сумме 1 000 рублей, на лицевой счёт №, открытый 07.03.2019г. в Среднерусском банке ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, подключенный к банковской карте ПАО «Сбербанк» №, имитированной на имя ФИО16, и находящейся у последнего в пользовании, а ФИО2, продолжая свои преступные намерения, направленные на хищение денежных средств Потерпевший №11, с целью придания законности своим действиям, а также с целью увеличения суммы хищения денежных средств, «удваивал банк», возвращая денежные средства Потерпевший №11 в удвоенной сумме, а именно в сумме 2 000 рублей, под предлогом выигрыша, тем самым, вводил в заблуждение последнего относительно своих истинных преступных намерений, направленных на хищение денежных средств путём обмана, побуждая Потерпевший №11, внести бОльшие суммы для осуществления ставок на спорт. Далее, аналогичным способом Потерпевший №11 23.07.2019г. перевёл денежные средства в сумме 3 000 рублей, а ФИО2 «удвоил» денежные средства последнего, вернув ему на банковскую карту 27.07.2019г. денежные средства в сумме 6 000 рублей. После чего, аналогичным способом Потерпевший №11 27.07.2019г. перевёл денежные средства в сумме 4 000 рублей, а ФИО16 «удвоил» денежные средства последнего, вернув ему на банковскую карту 30.07.2019г. денежные средства в сумме 8 000 рублей. Затем, аналогичным способом Потерпевший №11 30.07.2019г. перевёл денежные средства в сумме 5 000 рублей, а ФИО16 «удвоил» денежные средства последнего, вернув ему на банковскую карту 06.08.2019г. денежные средства в сумме 10 000 рублей. Далее, аналогичным способом Потерпевший №11 06.08.2019г. перевёл денежные средства в сумме 8 000 рублей, а ФИО16, продолжая свои преступные намерения, направленные на хищение денежных средств Потерпевший №11, с целью придания законности своим действиям, а также с целью увеличения суммы хищения денежных средств, «удваивал банк», вернул денежные средства Потерпевший №11 в удвоенной сумме, а именно в сумме 16 000 рублей, под предлогом выигрыша, тем самым, вводил в заблуждение последнего относительно истинных своих намерений, направленных на хищение денежных средств путём обмана, побуждая Потерпевший №11, внести бОльшие суммы для осуществления ставок на спорт. После чего, Потерпевший №11, будучи обманутым относительно «удвоения банка» - денежных средств путём осуществления беспроигрышных ставок на спорт, 21.08.2019г. в неустановленное время, находясь по адресу: 

<

адрес>, посредством мобильного приложения «Сбербанк», используя свою банковскую карту ПАО «Сбербанк» №, со своего лицевого счета №, открытого в офисе ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, нежилое помещение н2, перевёл денежные средства в сумме 30 000 рублей (+300 рублей сбор кредитной организации за комиссию за перевод с карты на карту), на лицевой счёт №, открытый 07.03.2019г. в Среднерусском банке ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, подключенный к банковской карте ПАО «Сбербанк» №, имитированной на имя ФИО16, и находящейся у последнего в пользовании, а ФИО16, убедившись в поступлении на лицевой счёт его банковской карты денежных средств в сумме 30 000 рублей, принятые на себя обязательства по возвращению денежных средств не исполнил, денежные средства в оговоренный срок Потерпевший №11 не вернул, и впоследствии распорядился ими по своему усмотрению. Далее, Потерпевший №11, продолжая заблуждаться относительно истинных намерений ФИО16, касающихся возвращения принадлежащих ему денежных средств, путём смс-сообщений в сети «Instagram», связался с ФИО16, который, продолжая свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, убедил Потерпевший №11, что для возврата внесённых 21.08.2019г. денежных средств в сумме 30 000 рублей, последнему необходимо перевести ФИО16 денежные средства в сумме 4 000 рублей на номер карты платёжной системы АО «Яндекс-деньги» №, на что Потерпевший №11, заблуждаясь относительно истинных намерений ФИО16 о возврате ему денежных средств в полном объёме, 17.11.2019г. в неустановленное время, находясь по адресу: 

<

адрес>, посредством мобильного приложения «Сбербанк», используя свою банковскую карту ПАО «Сбербанк» №, со своего лицевого счета №, открытого в офисе ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, нежилое помещение н2, перевёл денежные средства в сумме 4 000 рублей (+60 рублей сбор кредитной организации за комиссию за перевод с карты на карту), на лицевой счёт №, созданный по системе электронных платежей №, открытый 12.02.2019г. по системе дистанционного обслуживания в АО «Яндекс деньги», Рокетбанк, расположенном по адресу: 

<

адрес>, стр.5, подключенный к номеру кошелька, открытому на «Яндекс деньги» №, имитированной на имя ФИО16, и находящейся у последнего в пользовании, а ФИО16, убедившись в поступлении на лицевой счёт его кошелька денежных средств в сумме 4 000 рублей, принятые на себя обязательства по возвращению денежных средств не исполнил, денежные средства в общей сумме 34 000 рублей Потерпевший №11 не вернул, и впоследствии распорядился ими по своему усмотрению.

Также, в августе 2019г., более точное время не установлено, Потерпевший №12, являющийся пользователем социальной сети «Instagram», в которой он зарегистрирован под неустановленным именем, обнаружив в данной социальной сети на странице под именем «nick_morningstar_», информацию, размещённую ФИО16 об «удвоении банка» - денежных средств путём осуществления беспроигрышных ставок на спорт, и желая таким образом обогатиться, не подозревая об истинных преступных намерениях ФИО16, путём смс-сообщений написал последнему, что желает удвоить личные денежные средства, на что ФИО16 в ответном сообщении описал Потерпевший №12 условия удвоения денежных средств, и, не имея при этом намерений выполнить принятые на себя обязательства, уверил последнего, что в случае проигрышной ставки, ему будет возвращена вся внесённая сумма денежных средств в полном объёме, на что Потерпевший №12, будучи обманутым относительно «удвоения банка» - денежных средств путём осуществления беспроигрышных ставок на спорт, 04.08.2019г. в неустановленное время, находясь по адресу: 

<

адрес>, посредством мобильного приложения «Сбербанк», используя свою банковскую карту ПАО «Сбербанк» №, со своего лицевого счета №, открытого в офисе ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, Пугачевский тракт, 

<

адрес>, перевёл денежные средства в сумме 20 000 рублей, на лицевой счёт №, открытый 07.03.2019г. в Среднерусском банке ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, подключенный к банковской карте ПАО «Сбербанк» №, имитированной на имя ФИО16, и находящейся у последнего в пользовании, а ФИО16, продолжая свои преступные намерения, направленные на хищение денежных средств Потерпевший №12, с целью придания законности своим действиям, а также с целью увеличения суммы хищения денежных средств, «удваивал банк», возвращая денежные средства Потерпевший №12 в удвоенной сумме, а именно в сумме 40 000 рублей, под предлогом выигрыша, тем самым, вводил в заблуждение последнего относительно истинных своих намерений, направленных на хищение денежных средств путём обмана, побуждая Потерпевший №12, внести большую суммы для осуществления ставок на спорт. Далее, Потерпевший №12, будучи обманутым относительно «удвоения банка» - денежных средств путём осуществления беспроигрышных ставок на спорт, 21.08.2019г. в неустановленное время, находясь по указанному выше адресу, посредством мобильного приложения «Сбербанк», используя свою банковскую карту ПАО «Сбербанк» №, со своего лицевого счета №, открытого в офисе ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, Пугачевский тракт, 

<

адрес>, перевёл денежные средства в сумме 38 000 рублей, на лицевой счёт №, открытый 07.03.2019г. в Среднерусском банке ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, подключенный к банковской карте ПАО «Сбербанк» №, имитированной на имя ФИО16, и находящейся у последнего в пользовании, а ФИО16, убедившись в поступлении на лицевой счёт его банковской карты денежных средств в сумме 38 000 рублей, принятые на себя обязательства по возвращению денежных средств не исполнил, денежные средства в оговоренный срок Потерпевший №12 не вернул, и впоследствии распорядился ими по своему усмотрению. Далее, Потерпевший №12, продолжая заблуждаться относительно истинных намерений ФИО16, касающихся возвращения принадлежащих ему денежных средств, путём смс-сообщений в сети «Instagram», связался с ФИО16, который, продолжая свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, убедил Потерпевший №12, что для возврата внесённых 21.08.2019г. денежных средств в сумме 38 000 рублей, последнему необходимо перевести ФИО16 денежные средства в сумме 38 000 рублей на номер карты ПАО «ВТБ» №, на что Потерпевший №12, заблуждаясь относительно истинных намерений ФИО16 о возврате ему денежных средств в полном объёме, 10.11.2019г. в неустановленное время, находясь по адресу: 

<

адрес>, посредством мобильного приложения «Сбербанк», используя свою банковскую карту ПАО «Сбербанк» №, со своего лицевого счета №, открытого в офисе ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, Пугачевский тракт, 

<

адрес>, перевел денежные средства в сумме 38 000 рублей, на расчетный счет №, открытый 22.08.2019г. в дополнительном офисе ПАО «ВТБ», расположенном по адресу: 

<

адрес>, подключенный к банковской карте №, имитированной на имя ФИО16 и находящейся у последнего в пользовании, а ФИО16, убедившись в поступлении на лицевой счёт его кошелька денежных средств в сумме 38 000 рублей, принятые на себя обязательства по возвращению денежных средств не исполнил, денежные средства в общей сумме 76 000 рублей Потерпевший №12 не вернул, и впоследствии распорядился ими по своему усмотрению.

Также, в августе 2019г., более точное время не установлено, Потерпевший №3, являющаяся пользователем социальной сети «Instagram», в которой она зарегистрирована под именем 

<

данные изъяты>, обнаружив в данной социальной сети на странице под именем 

<

данные изъяты>, информацию, размещённую ФИО16 об «удвоении банка» - денежных средств путём осуществления беспроигрышных ставок на спорт, и желая таким образом обогатиться, не подозревая об истинных преступных намерениях ФИО16, путём смс-сообщений написала последнему, что желает удвоить личные денежные средства, на что ФИО16 в ответном сообщении описал Потерпевший №3 условия удвоения денежных средств, и, не имея при этом намерений выполнить принятые на себя обязательства, уверил последнюю, что в случае проигрышной ставки, ей будет возвращена вся внесённая сумма денежных средств в полном объёме, на что Потерпевший №3, будучи обманутой относительно «удвоения банка» - денежных средств путём осуществления беспроигрышных ставок на спорт, 13.08.2019г. в 13 часов 30 минут (время МСК), находясь по адресу: 

<

адрес>, посредством мобильного приложения «Сбербанк», используя свою банковскую карту ПАО «Сбербанк» №, со своего лицевого счета №, открытого в Поволжском банке ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, перевела денежные средства в сумме 20 000 рублей на лицевой счёт №, открытый 30.07.2019г. в отделении № ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, подключенный к банковской карте ПАО «Сбербанк» №, имитированной на имя ФИО16, и находящейся у последнего в пользовании, а ФИО16, продолжая свои преступные намерения, направленные на хищение денежных средств Потерпевший №3, с целью придания законности своим действиям, а также с целью увеличения суммы хищения денежных средств, «удваивал банк», возвращая денежные средства Потерпевший №3 в удвоенной сумме, а именно в сумме 40 000 рублей, под предлогом выигрыша, тем самым, вводил в заблуждение последнего относительно истинных своих намерений, Потерпевший №3, внести бОльшую суммы для осуществления ставок на спорт, на что Потерпевший №3, будучи обманутой относительно «удвоения банка» - денежных средств путём осуществления беспроигрышных ставок на спорт, 21.08.2019г. в неустановленное время, находясь по адресу: 

<

адрес>, посредством мобильного приложения «Сбербанк», используя свою банковскую карту ПАО «Сбербанк» №, со своего лицевого счета №, открытого в Поволжском банке ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, перевела денежные средства в сумме 70 000 рублей (+1 050 рублей сбор кредитной организации за комиссию за перевод с карты на карту), на лицевой счёт №, открытый 20.08.2019г. в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес> подключенный к банковской карте АО «Тинькофф Банк» №, имитированной на имя ФИО16, и находящейся у последнего в пользовании, а ФИО16, убедившись в поступлении на лицевой счёт его банковской карты денежных средств в сумме 70 000 рублей, принятые на себя обязательства по возвращению денежных средств не исполнил, денежные средства в оговоренный срок Потерпевший №3 не вернул, и впоследствии распорядился ими по своему усмотрению.

Кроме того, в неустановленный период времени, но не позднее 06.08.2019г., более точное время не установлено, Потерпевший №28, являющийся пользователем социальной сети «Instagram», в которой он зарегистрирован под именем 

<

данные изъяты> обнаружив в данной социальной сети на странице под именем 

<

данные изъяты>, информацию, размещённую ФИО16 об «удвоении банка» - денежных средств путём осуществления беспроигрышных ставок на спорт, и желая таким образом обогатиться, не подозревая об истинных преступных намерениях ФИО16, путём смс-сообщений, написал последнему, что желает удвоить личные денежные средства, на что ФИО16 в ответном сообщении описал Потерпевший №28 условия удвоения денежных средств, и, не имея при этом намерений выполнить принятые на себя обязательства, уверил последнего, что в случае проигрышной ставки, ему будет возвращена вся внесённая сумма денежных средств в полном объёме, а Потерпевший №28, будучи обманутым относительно «удвоения банка» - денежных средств путём осуществления беспроигрышных ставок на спорт, 06.08.2019г. в неустановленное время, находясь по адресу: 

<

адрес>, посредством мобильного приложения «Сбербанк», используя свою банковскую карту ПАО «Сбербанк» №, с лицевого счета №, открытого в офисе банка ПАО «Сбербанк» №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, перевёл денежные средства в сумме 25 000 рублей на неустановленный лицевой счёт, открытый в неустановленном банке, принадлежащий ФИО16, а последний, продолжая свои преступные намерения, направленные на хищение денежных средств Потерпевший №28, с целью придания законности своим действиям, а также с целью увеличения суммы хищения денежных средств, «удваивал банк», возвращая денежные средства Потерпевший №28 в удвоенной сумме, а именно в сумме 50 000 рублей, под предлогом выигрыша, тем самым, вводил в заблуждение последнего относительно истинных своих намерений, направленных на хищение денежных средств путём обмана, побуждая Потерпевший №28, внести бОльшие суммы для осуществления ставок на спорт. Далее, 25.08.2019г., в 11 часов 05 минут, Потерпевший №28, находясь по адресу: 

<

адрес>, посредством мобильного приложения «Сбербанк», используя свою банковскую карту ПАО «Сбербанк» №, с лицевого счета №, открытого в офисе банка ПАО «Сбербанк» №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, перевёл денежные средства в сумме 30 000 рублей (+450 рублей сбор кредитной организации за комиссию за перевод с карты на карту) на лицевой счёт №, открытый 20.08.2019г. в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, 1-й 

<

адрес>, стр.1, подключенный к банковской карте АО «Тинькофф Банк» №, имитированной на имя ФИО16, и находящейся у последнего в пользовании, а ФИО16, убедившись в поступлении на лицевой счёт его банковской карты денежных средств в сумме 30 000 рублей, принятые на себя обязательства по возвращению денежных средств не исполнил, денежные средства в оговоренный срок 02.09.2019г. ФИО72 не вернул, и впоследствии распорядился ими по своему усмотрению. Далее, ФИО72, продолжая заблуждаться относительно истинных намерений ФИО16, касающихся возвращения принадлежащих ему денежных средств, путём смс-сообщений в сети «Instagram», связался с ФИО16, который, продолжая свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, убедил ФИО72, что для возврата внесённых 25.08.2019г. денежных средств в сумме 30 000 рублей, последнему необходимо перевести ФИО16 денежные средства в сумме 30 000 рублей на номер банковской карты №, на что Потерпевший №28, заблуждаясь относительно истинных намерений ФИО16 о возврате ему денежных средств в полном объёме, 18.11.2019г., в 15 часов 50 минут и в 15 часов 53 минуты, находясь по адресу: 

<

адрес>, посредством мобильного приложения «Сбербанк», используя свою банковскую карту ПАО «Сбербанк» №, с лицевого счета №, открытого в офисе банка ПАО «Сбербанк» №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, перевёл денежные средства двумя суммами по 15 000 рублей каждая, на общую сумму 30 000 рублей на лицевой счёт №, созданный по системе электронных платежей №, открытый 12.02.2019г. по системе дистанционного обслуживания в АО «Яндекс деньги», Рокетбанк, расположенном по адресу: 

<

адрес>, стр.5, подключенный к номеру кошелька, открытому на «Яндекс деньги» №, имитированной на имя ФИО2, и находящейся у последнего в пользовании, а ФИО16, убедившись в поступлении на лицевой счёт его банковской карты денежных средств в общей сумме 30 000 рублей, принятые на себя обязательства по возвращению денежных средств не исполнил, денежные средства в общей сумме 60 000 рублей в оговоренный срок Потерпевший №28 не вернул, и впоследствии распорядился ими по своему усмотрению.

Также, в неустановленный период времени, но не позднее 23.08.2019г., более точное время не установлено, Потерпевший №29, являющийся пользователем социальной сети «Instagram», в которой он зарегистрирован под неустановленным именем, обнаружив в данной социальной сети на странице под именем 

<

данные изъяты>, информацию, размещённую ФИО16 об «удвоении банка» - денежных средств путём осуществления беспроигрышных ставок на спорт, и желая таким образом обогатиться, не подозревая об истинных преступных намерениях ФИО16, путём смс-сообщений написал последнему, что желает удвоить личные денежные средства, на что ФИО16 в ответном сообщении описал Потерпевший №29 условия удвоения денежных средств, и, не имея при этом намерений выполнить принятые на себя обязательства, уверил последнего, что в случае проигрышной ставки, ему будет возвращена вся внесённая сумма денежных средств, в полном объёме, а Потерпевший №29, будучи обманутым относительно «удвоения банка» - денежных средств путём осуществления беспроигрышных ставок на спорт, 23.08.2019г. в неустановленное время, находясь по адресу: 

<

адрес>, посредством мобильного приложения «Сбербанк», используя свою банковскую карту ПАО «Сбербанк» №, со своего лицевого счета №, открытого в офисе филиала ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, перевёл денежные средства в сумме 40 600 рублей (+609 рублей сбор кредитной организации за комиссию за перевод с карты на карту) на лицевой счёт №, открытый 20.08.2019г. в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, подключенный к банковской карте АО «Тинькофф Банк» №, имитированной на имя ФИО16, и находящейся у последнего в пользовании. После чего, Потерпевший №29, будучи обманутым относительно «удвоения банка» - денежных средств путём осуществления беспроигрышных ставок на спорт, 28.08.2019г., 30.08.2019г. и 14.10.2019г. аналогичным образом, находясь по адресу: 

<

адрес>, посредством мобильного приложения «Сбербанк», используя свою банковскую карту ПАО «Сбербанк» №, со своего лицевого счета №, открытого в офисе филиала ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 50 000 рублей, 25 000 (+375 рублей сбор кредитной организации за комиссию за перевод с карты на карту) и 12 000 рублей на лицевой счёт №, открытый 20.08.2019г. в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>1, подключенный к банковской карте АО «Тинькофф Банк» №, имитированной на имя ФИО16, и находящейся у последнего в пользовании, а ФИО16, убедившись в поступлении на лицевой счёт его банковской карты денежных средств в общей сумме 127 600 рублей, принятые на себя обязательства по возвращению денежных средств не исполнил, денежные средства в оговоренный срок Потерпевший №29 не вернул, и впоследствии распорядился ими по своему усмотрению.

Кроме того, в неустановленный период, но не позднее 23.08.2019г., более точное время не установлено, Потерпевший №18, являющаяся пользователем социальной сети «Instagram», в которой она зарегистрирована под именем 

<

данные изъяты>, обнаружив в данной социальной сети на странице под именем 

<

данные изъяты> информацию, размещённую ФИО16 об «удвоении банка» - денежных средств путём осуществления беспроигрышных ставок на спорт, и желая таким образом обогатиться, не подозревая об истинных преступных намерениях ФИО16, путём смс-сообщений написал последнему, что желает удвоить личные денежные средства, на что ФИО16 в ответном сообщении описал Потерпевший №18 условия удвоения денежных средств, и, не имея при этом намерений выполнить принятые на себя обязательства, уверил последнюю, что в случае проигрышной ставки, ей будет возвращена вся внесённая сумма денежных средств в полном объёме, на что Потерпевший №18, будучи обманутой относительно «удвоения банка» - денежных средств путём осуществления беспроигрышных ставок на спорт, 24.08.2019г. в 14 часов 58 минут, находясь по адресу: 

<

адрес>, посредством мобильного приложения «Сбербанк», используя свою банковскую карту ПАО «Сбербанк» №, с неустановленного лицевого счета, открытого в офисе ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, перевела денежные средства в сумме 20 000 рублей (+300 рублей сбор кредитной организации за комиссию за перевод с карты на карту) на лицевой счёт №, открытый 20.08.2019г. в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: 

<

данные изъяты>, подключенный к банковской карте АО «Тинькофф Банк» №, имитированной на имя ФИО16, и находящейся у последнего в пользовании, а ФИО16, убедившись в поступлении на лицевой счёт его банковской карты денежных средств в сумме 20 000 рубля, принятые на себя обязательства по возвращению денежных средств не исполнил, денежные средства в оговоренный срок Потерпевший №18 не вернул, и впоследствии распорядился ими по своему усмотрению. Далее, Потерпевший №18, продолжая заблуждаться относительно истинных намерений ФИО16, касающихся возвращения принадлежащих ей денежных средств, путём смс-сообщений в сети «Instagram», связалась с ФИО16, который, продолжая свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, убедил Потерпевший №18, что для возврата внесённых 24.08.2019г. денежных средств в сумме 20 000 рублей, последней необходимо перевести ФИО16 денежные средства в сумме 10 000 рублей на номер карты АО «Киви-банка» №, на что Потерпевший №18, заблуждаясь относительно истинных намерений ФИО16 о возврате ей денежных средств в полном объёме, 21.11.2019г. в 14 часов 26 минут, находясь у себя дома по адресу: 

<

адрес>, посредством мобильного приложения «Сбербанк», используя свою банковскую карту ПАО «Сбербанк» №, с неустановленного лицевого счета, открытого в офисе ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, перевела денежные средства в сумме 10 000 рублей (+150 рублей сбор кредитной организации за комиссию за перевод с карты на карту), на счёт №, открытый по системе дистанционного обслуживания 13.10.2018г. в АО «Киви-банк», Рокетбанк расположенном по адресу: 

<

адрес>, стр.5, подключенный к банковской карте АО «Киви-банк» №, имитированной на имя ФИО16, и находящейся у последнего в пользовании, а ФИО16, убедившись в поступлении на лицевой счёт его банковской карты денежных средств в общей сумме 30 000 рублей, принятые на себя обязательства по возвращению денежных средств не исполнил, денежные средства в оговоренный срок Потерпевший №18 не вернул, и впоследствии распорядился ими по своему усмотрению.

Также, в неустановленный период, но не позднее 23.08.2019г., более точное время не установлено, Потерпевший №30, являющийся пользователем социальной сети «Instagram», в которой он зарегистрирован под именем «@fotoover», обнаружив в данной социальной сети «Instagram» на странице под именем «nick_morningstar_», информацию, размещённую ФИО16 об «удвоении банка» - денежных средств путём осуществления беспроигрышных ставок на спорт, и желая таким образом обогатиться, не подозревая об истинных преступных намерениях ФИО16, путём смс-сообщений написал последнему, что желает удвоить личные денежные средства, на что ФИО16 в ответном сообщении описал Потерпевший №30 условия удвоения денежных средств, и, не имея при этом намерений выполнить принятые на себя обязательства, уверил последнего, что в случае проигрышной ставки, ему будет возвращена вся внесённая сумма денежных средств в полном объёме, на что Потерпевший №30, будучи обманутым относительно «удвоения банка» - денежных средств путём осуществления беспроигрышных ставок на спорт, 25.08.2019г. в 17 часов 58 минут (время МСК), находясь по адресу: 

<

адрес>, посредством мобильного приложения «Сбербанк», используя свою банковскую карту ПАО «Сбербанк» №, с лицевого счета №, открытого в офисе ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, перевёл денежные средства в сумме 5 000 рублей (+330 рублей сбор кредитной организации за комиссию за перевод с карты на карту) на лицевой счёт №, открытый 20.08.2019г. в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес> подключенный к банковской карте АО «Тинькофф Банк» №, имитированной на имя ФИО16, и находящейся у последнего в пользовании, а ФИО16, убедившись в поступлении на лицевой счёт его банковской карты денежных средств в сумме 5 000 рубля, принятые на себя обязательства по возвращению денежных средств не исполнил, денежные средства в оговоренный срок Потерпевший №30 не вернул, и впоследствии распорядился ими по своему усмотрению.

Также, в неустановленный период, но не позднее 23.07.2019г., более точное время не установлено, Потерпевший №31, являющаяся пользователем социальной сети «Instagram», в которой она зарегистрирована под именем 

<

данные изъяты>, обнаружив в данной социальной сети на странице под именем 

<

данные изъяты>, информацию, размещённую ФИО16 об «удвоении банка» - денежных средств путём осуществления беспроигрышных ставок на спорт, и желая таким образом обогатиться, не подозревая об истинных преступных намерениях ФИО16, путём смс-сообщений написала последнему, что желает удвоить личные денежные средства, на что ФИО16 в ответном сообщении сообщил Потерпевший №31 условия удвоения денежных средств, и, не имея при этом намерений выполнить принятые на себя обязательства, уверил последнюю, что в случае проигрышной ставки, ей будет возвращена вся внесённая сумма денежных средств, в полном объёме, на что Потерпевший №31, будучи обманутой относительно «удвоения банка» - денежных средств путём осуществления беспроигрышных ставок на спорт, 23.07.2019г. в неустановленное время, находясь у себя дома по адресу: 

<

адрес>, посредством мобильного приложения «Сбербанк», используя свою банковскую карту ПАО «Сбербанк» №******7219 со своего лицевого счета №, открытого в Поволжском банке ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, перевела денежные средства в сумме 14 500 рублей на лицевой счёт №, открытый 07.03.2019г. в Среднерусском банке ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, подключенный к банковской карте ПАО «Сбербанк» №, имитированной на имя ФИО16, и находящейся у последнего в пользовании, а ФИО16, продолжая свои преступные намерения, направленные на хищение денежных средств Потерпевший №31, с целью придания законности своим действиям, а также с целью увеличения суммы хищения денежных средств, «удваивал банк», возвращая денежные средства Потерпевший №31 в удвоенной сумме, а именно в сумме 29 000 рублей, под предлогом выигрыша, тем самым, вводил в заблуждение последнюю относительно истинных своих намерений, направленных на хищение денежных средств путём обмана, побуждая Потерпевший №31, внести бОльшие суммы для осуществления ставок на спорт. Далее, аналогичным способом Потерпевший №31 27.07.2019г. перевела денежные средства в сумме 25 000 рублей, а ФИО16 «удвоил» денежные средства последнее, вернув ей на банковскую карту денежные средства в сумме 50 000 рублей. После чего, аналогичным способом Потерпевший №31 28.07.2019г. перевела денежные средства в сумме 50 000 рублей, а ФИО16 «удвоил» денежные средства последней, вернув ей на банковскую карту денежные средства в сумме 100 000 рублей. Затем, аналогичным способом Потерпевший №31 06.08.2019г. перевела денежные средства в сумме 30 000 рублей, а ФИО16 «удвоил» денежные средства последнее, вернув ей 21.08.2019г. на банковскую карту денежные средства в сумме 60 000 рублей. Затем, Потерпевший №31, будучи обманутой относительно «удвоения банка» - денежных средств путём осуществления беспроигрышных ставок на спорт, 25.08.2019г. в 10 часов 43 минуты (МСК), находясь у себя дома по адресу: 

<

адрес>, посредством мобильного приложения «Сбербанк», используя свою банковскую карту ПАО «Сбербанк» № со своего лицевого счета №, открытого в Поволжском банке ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, перевела денежные средства в сумме 50 000 рублей (+750 рублей сбор кредитной организации за комиссию за перевод с карты на карту) на лицевой счёт №, открытый 20.08.2019г. в АО «Тинькофф банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, 1-й 

<

адрес>, стр.1, подключенный к банковской карте АО «Тинькофф Банк» №, имитированной на имя ФИО16, и находящейся у последнего в пользовании, а ФИО2, убедившись в поступлении на лицевой счёт его банковской карты денежных средств в сумме 50 000 рублей, принятые на себя обязательства по «удвоению банка» – денежных средств не исполнил, денежные средства в сумме 50 000 рублей в оговоренный срок до 12.09.2019г. Потерпевший №31 не вернул, и впоследствии распорядился ими по своему усмотрению. Далее, Потерпевший №31, продолжая заблуждаться относительно истинных намерений ФИО2, касающихся возвращения принадлежащих ему денежных средств, путём смс-сообщений в сети «Instagram», связалась с ФИО16, который, продолжая свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, убедил Потерпевший №31, что для возврата внесённых 25.08.2019г. денежных средств в сумме 50 000 рублей, последней необходимо перевести ФИО16 денежные средства в сумме 5 000 рублей на номер карты АО «Яндекс Деньги» №, на что Потерпевший №31, заблуждаясь относительно истинных намерений ФИО16 о возврате ей денежных средств в полном объёме, 17.11.2019г. в неустановленное время, находясь у себя дома по адресу: 

<

адрес>, посредством мобильного приложения «Сбербанк», используя свою банковскую карту ПАО «Сбербанк» № со своего лицевого счета №, открытого в Поволжском банке ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, перевела денежные средства в сумме 5 000 рублей (+75 рублей сбор кредитной организации за комиссию за перевод с карты на карту) на лицевой счёт №, созданный по системе электронных платежей №, открытый 12.02.2019г. по системе дистанционного обслуживания в АО «Яндекс деньги», Рокетбанк, расположенном по адресу: 

<

адрес>, подключенный к номеру кошелька, открытому на «Яндекс деньги» №, имитированному на имя ФИО16, и находящемуся у последнего в пользовании, а ФИО16, убедившись в поступлении на лицевой счёт его банковской карты денежных средств в общей сумме 5 000 рублей, принятые на себя обязательства по возвращению денежных средств не исполнил, денежные средства в оговоренный срок в общей сумме 55 000 рублей Потерпевший №31 не вернул, и впоследствии распорядился ими по своему усмотрению.

Также, в неустановленный период, но не позднее 25.08.2019г., более точное время не установлено, Потерпевший №5, являющийся пользователем социальной сети «Instagram», в которой он зарегистрирован под неустановленным именем, обнаружив в данной социальной сети на странице под именем 

<

данные изъяты>, информацию, размещённую ФИО16 об «удвоении банка» - денежных средств путём осуществления беспроигрышных ставок на спорт и желая таким образом обогатиться, не подозревая об истинных преступных намерениях ФИО16, путём смс-сообщений написал последнему, что желает удвоить личные денежные средства, на что ФИО16 в ответном сообщении описал Потерпевший №5 условия удвоения денежных средств, и, не имея при этом намерений выполнить принятые на себя обязательства, уверил последнего, что в случае проигрышной ставки, ему будет возвращена вся внесённая сумма денежных средств в полном объёме, на что Потерпевший №5, будучи обманутым относительно «удвоения банка» - денежных средств путём осуществления беспроигрышных ставок на спорт, 25.08.2019г. в 10 часов 38 минут, находясь по адресу: 

<

адрес>, посредством мобильного приложения «Сбербанк», используя свою банковскую карту ПАО «Сбербанк» №, с лицевого счета №, открытого в офисе № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, перевёл денежные средства в сумме 30 000 рублей (+450 рублей сбор кредитной организации за комиссию за перевод с карты на карту), на лицевой счёт №, открытый 20.08.2019г. в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, подключенный к банковской карте АО «Тинькофф Банк» №, имитированной на имя ФИО16, и находящейся у последнего в пользовании, а ФИО16, убедившись в поступлении на лицевой счёт его банковской карты денежных средств в сумме 30 000 рублей, принятые на себя обязательства по возвращению денежных средств не исполнил, денежные средства в оговоренный срок Потерпевший №5 не вернул, и впоследствии распорядился ими по своему усмотрению.

Кроме того, в неустановленный период и, но не позднее 26.08.2019г., более точное время не установлено, Потерпевший №10, являющийся пользователем социальной сети «Instagram», в которой он зарегистрирован под неустановленным именем, обнаружив в данной социальной сети на странице под именем «nick_morningstar_», информацию, размещённую ФИО16 об «удвоении банка» - денежных средств путём осуществления беспроигрышных ставок на спорт, и желая таким образом обогатиться, не подозревая об истинных преступных намерениях ФИО16, путём смс-сообщений написал последнему, что желает удвоить личные денежные средства, на что ФИО16 в ответном сообщении описал Потерпевший №10 условия удвоения денежных средств, и, не имея при этом намерений выполнить принятые на себя обязательства, уверил последнего, что в случае проигрышной ставки, ему будет возвращена вся внесённая сумма денежных средств в полном объёме, на что Потерпевший №10, будучи обманутым относительно «удвоения банка» - денежных средств путём осуществления беспроигрышных ставок на спорт, 26.08.2019г. в неустановленное время, находясь по адресу: 

<

адрес>, посредством мобильного приложения «Сбербанк», используя свою банковскую карту ПАО «Сбербанк» № №, с лицевого счета №, открытого в офисе банка ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, перевёл денежные средства в сумме 30 000 рублей (+450 рублей сбор кредитной организации за комиссию за перевод с карты на карту) на лицевой счёт №, открытый 20.08.2019г. в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, 1-й 

<

адрес>, стр.1, подключенный к банковской карте АО «Тинькофф Банк» №, имитированной на имя ФИО16, и находящейся у последнего в пользовании, а ФИО16, убедившись в поступлении на лицевой счёт его банковской карты денежных средств в сумме 30 000 рублей, принятые на себя обязательства по возвращению денежных средств не исполнил, денежные средства в оговоренный срок Потерпевший №10 не вернул, и в последствии распорядился ими по своему усмотрению. Далее, Потерпевший №10, продолжая заблуждаться относительно истинных намерений ФИО16, касающихся возвращения принадлежащих ему денежных средств, путём смс-сообщений в сети «Instagram», связался с ФИО16, который, продолжая свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, убедил Потерпевший №10, что для возврата внесённых 26.08.2019г. денежных средств в сумме 30 000 рублей, последнему необходимо перевести ФИО16 денежные средства в сумме 15 000 рублей на указанный ранее номер банковской карты, на что Потерпевший №10, заблуждаясь относительно истинных намерений ФИО16 о возврате ему денежных средств в полном объёме, 26.11.2019г. в неустановленное время, находясь по адресу: 

<

адрес>, посредством мобильного приложения «Сбербанк», используя свою банковскую карту ПАО «Сбербанк» №, с лицевого счета №, открытого в офисе банка ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, перевёл денежные средства в сумме 15 000 рублей на лицевой счёт №, открытый 20.08.2019г. в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, подключенный к банковской карте АО «Тинькофф Банк» №, имитированной на имя ФИО16, и находящейся у последнего в пользовании, а ФИО16, убедившись в поступлении на лицевой счёт его банковской карты денежных средств в общей сумме 15 000 рублей, принятые на себя обязательства по возвращению денежных средств не исполнил, денежные средства в общей сумме 45 000 рублей в оговоренный срок Потерпевший №10 не вернул, и впоследствии распорядился ими по своему усмотрению. Далее, 29.01.2020г., в неустановленное время, Потерпевший №10, находясь по адресу: 

<

адрес>, встретил ФИО16, который, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение чужого имущества, путём обмана, создавая видимость законности своих действий и намерений, с целью избежать ответственности, собственноручно написал Потерпевший №10 расписку о возвращении последнему денежных средств в сумме 45 000 рублей, не имея при этом намерений выполнить принятые на себя обязательства. 

Также, в неустановленный период, но не позднее 27.08.2019г., более точное время не установлено, Потерпевший №6, являющаяся пользователем социальной сети «Instagram», в которой она зарегистрирована под именем 

<

данные изъяты>, обнаружив в данной социальной сети на странице под именем 

<

данные изъяты>, информацию, размещённую ФИО16 об «удвоении банка» - денежных средств путём осуществления беспроигрышных ставок на спорт, и желая таким образом обогатиться, не подозревая об истинных преступных намерениях ФИО16, путём смс-сообщений написал последнему, что желает удвоить личные денежные средства, на что ФИО16 в ответном сообщении описал Потерпевший №6 условия удвоения денежных средств, и, не имея при этом намерений выполнить принятые на себя обязательства, уверил последнюю, что в случае проигрышной ставки, ей будет возвращена вся внесённая сумма денежных средств в полном объёме, а Потерпевший №6, будучи обманутой относительно «удвоения банка» - денежных средств путём осуществления беспроигрышных ставок на спорт, 05.08.2019г. в 14 часов 45 минут, находясь по адресу: 

<

адрес>, посредством мобильного приложения «Сбербанк», используя свою банковскую карту ПАО «Сбербанк» №, с лицевого счета №, открытого в Поволжском банке ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, квартал 610, 

<

адрес>, перевела денежные средства в сумме 3 000 рублей, на лицевой счёт №, открытый 07.03.2019г. в Среднерусском банке ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, подключенный к банковской карте ПАО «Сбербанк» №, имитированной на имя ФИО16, и находящейся у последнего в пользовании, а ФИО16, продолжая свои преступные намерения, направленные на хищение денежных средств Потерпевший №6, с целью придания законности своим действиям, а также с целью увеличения суммы хищения денежных средств, «удваивал банк», возвращая денежные средства Потерпевший №6 в удвоенной сумме, а именно в сумме 6 000 рублей, под предлогом выигрыша, тем самым, вводил в заблуждение последнюю относительно истинных своих намерений, направленных на хищение денежных средств путём обмана, побуждая Потерпевший №6, внести большую сумму для осуществления ставок на спорт. Далее, Потерпевший №6, будучи обманутой относительно «удвоения банка» - денежных средств путём осуществления беспроигрышных ставок на спорт, 27.08.2019г. в 11 часов 27 минут, находясь по адресу: 

<

адрес>, посредством мобильного приложения «Сбербанк», используя свою банковскую карту ПАО «Сбербанк» №, с лицевого счета №, открытого в Поволжском банке ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, перевела денежные средства в сумме 30 000 рублей (+450 рублей сбор кредитной организации за комиссию за перевод с карты на карту) на лицевой счёт №, открытый 20.08.2019г. в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, стр.1, подключенный к банковской карте АО «Тинькофф Банк» №, имитированной на имя ФИО16, и находящейся у последнего в пользовании, а ФИО16, убедившись в поступлении на лицевой счёт его банковской карты денежных средств в сумме 30 000 рублей, принятые на себя обязательства по возвращению денежных средств не исполнил, денежные средства в оговоренный срок Потерпевший №6 не вернул, и впоследствии распорядился ими по своему усмотрению.

Кроме того, в неустановленный период, но не позднее 17.08.2019г., более точное время не установлено, Потерпевший №9, являющийся пользователем социальной сети «Instagram», в которой он зарегистрирован под неустановленным именем, обнаружив в данной социальной сети на странице под именем «nick_morningstar_», информацию, размещённую ФИО16 об «удвоении банка» - денежных средств путём осуществления беспроигрышных ставок на спорт, и желая таким образом обогатиться, не подозревая об истинных преступных намерениях ФИО16, путём смс-сообщений написал последнему, что желает удвоить личные денежные средства, на что ФИО16 в ответном сообщении описал Потерпевший №9 условия удвоения денежных средств, и, не имея при этом намерений выполнить принятые на себя обязательства, уверил последнего, что в случае проигрышной ставки, ему будет возвращена вся внесённая сумма денежных средств в полном объёме, на что Потерпевший №9, будучи обманутым относительно «удвоения банка» - денежных средств путём осуществления беспроигрышных ставок на спорт, 17.08.2019г. в неустановленное время, находясь по адресу: 

<

адрес>, посредством мобильного приложения «Сбербанк», используя свою банковскую карту ПАО «Сбербанк» №, с лицевого счета №, открытого в офисе ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, перевёл денежные средства в сумме 5 000 рублей, на лицевой счёт №, открытый 07.03.2019г. в Среднерусском банке ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, подключенный к банковской карте ПАО «Сбербанк» №, имитированной на имя ФИО16, и находящейся у последнего в пользовании, а ФИО2, продолжая свои преступные намерения, направленные на хищение денежных средств Потерпевший №9, с целью придания законности своим действиям, а также с целью увеличения суммы хищения денежных средств, «удваивал банк», возвращая денежные средства Потерпевший №9 в удвоенной сумме, а именно в сумме 10 000 рублей, под предлогом выигрыша, тем самым, вводил в заблуждение последнего относительно истинных своих намерений, направленных на хищение денежных средств путём обмана, побуждая Потерпевший №9, внести большую сумму для осуществления ставок на спорт. Далее, Потерпевший №9, будучи обманутым относительно «удвоения банка» - денежных средств путём осуществления беспроигрышных ставок на спорт, 31.08.2019г. в неустановленное время, находясь по адресу: 

<

адрес>, посредством мобильного приложения «Сбербанк», используя свою банковскую карту ПАО «Сбербанк» №, с лицевого счета №, открытого в офисе ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, перевёл денежные средства в сумме 50 000 рублей (+500 рублей сбор кредитной организации за комиссию за перевод с карты на карту), на лицевой счёт №, открытый 07.03.2019г. в Среднерусском банке ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, подключенный к банковской карте ПАО «Сбербанк» №, имитированной на имя ФИО16, и находящейся у последнего в пользовании, а ФИО16, убедившись в поступлении на лицевой счёт его банковской карты денежных средств в сумме 50 000 рублей, принятые на себя обязательства по возвращению денежных средств не исполнил, денежные средства в оговоренный срок Потерпевший №9 не вернул, и впоследствии распорядился ими по своему усмотрению. Далее, Потерпевший №9, продолжая заблуждаться относительно истинных намерений ФИО16, касающихся возвращения принадлежащих ему денежных средств, путём смс-сообщений в сети «Instagram», связался с ФИО16, который, продолжая свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, убедил Потерпевший №9, что для возврата внесённых 31.08.2019г. денежных средств в сумме 50 000 рублей, последнему необходимо перевести ФИО16 денежные средства в сумме 2 490 рублей на номер банковской карты №, на что Потерпевший №9, заблуждаясь относительно истинных намерений ФИО16 о возврате ему денежных средств в полном объёме, 11.12.2019г. в неустановленное время, находясь по адресу: 

<

адрес>, посредством мобильного приложения «Сбербанк», используя свою банковскую карту ПАО «Сбербанк» №, с лицевого счета №, открытого в офисе ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, перевёл денежные средства в сумме 2 490 рублей (+37,35 рублей сбор кредитной организации за комиссию за перевод с карты на карту), на счёт №, открытый по системе дистанционного обслуживания 13.10.2018г. в АО «Киви-банк», Рокетбанк, расположенном по адресу: 

<

адрес>, стр.5, подключенный к банковской карте АО «Киви-банк» №, имитированной на имя ФИО16, и находящейюся у последнего в пользовании, а ФИО16, убедившись в поступлении на лицевой счёт его банковской карты денежных средств в общей сумме 2 490 рублей, принятые на себя обязательства по возвращению денежных средств не исполнил, денежные средства в общей сумме 52 490 рублей в оговоренный срок Потерпевший №9 не вернул, и впоследствии распорядился ими по своему усмотрению.

Также, в неустановленное время, но не позднее 01.09.2019г. Потерпевший №32, являющаяся пользователем социальной сети «Instagram», в которой она зарегистрирована под именем «Helena_frans», обнаружив в данной социальной сети на странице под именем «nick_morningstar_», информацию, размещённую ФИО16 об «удвоении банка» - денежных средств путём осуществления беспроигрышных ставок на спорт, и желая таким образом обогатиться, не подозревая об истинных преступных намерениях ФИО16, путём смс-сообщений написала последнему, что желает удвоить личные денежные средства, на что ФИО16 в ответном сообщении сообщил Потерпевший №32 условия удвоения денежных средств, и, не имея при этом намерений выполнить принятые на себя обязательства, уверил последнюю, что в случае проигрышной ставки, ей будет возвращена вся внесённая сумма денежных средств в полном объёме, на что Потерпевший №32, будучи обманутой относительно «удвоения банка» - денежных средств путём осуществления беспроигрышных ставок на спорт, 01.09.2019г. в 17 часов 50 минут (МСК), находясь у себя дома по адресу: 

<

адрес>, посредством мобильного приложения «Сбербанк онлайн», используя свою банковскую карту ПАО «Сбербанк» №, со своего лицевого счета №, открытого в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, перевела денежные средства в сумме 10 000 рублей (+100 рублей сбор кредитной организации за комиссию за перевод с карты на карту), на лицевой счёт №, открытый 07.03.2019г. в Среднерусском банке ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, подключенный к банковской карте ПАО «Сбербанк» №, имитированной на имя ФИО16, и находящейся у последнего в пользовании, а ФИО16, убедившись в поступлении на лицевой счёт его банковской карты денежных средств в сумме 10 000 рублей, принятые на себя обязательства по «удвоению банка» – денежных средств не исполнил, денежные средства в сумме 10 000 рублей в оговоренный срок до 11.09.2019г. Потерпевший №32 не вернул, и впоследствии распорядился ими по своему усмотрению.

Кроме того, в неустановленное время, но не позднее 01.09.2019г. Потерпевший №4, являющаяся пользователем социальной сети «Instagram», в которой она зарегистрирована под именем 

<

данные изъяты> обнаружив в данной социальной сети на странице под именем 

<

данные изъяты> информацию, размещённую ФИО16 об «удвоении банка» - денежных средств путём осуществления беспроигрышных ставок на спорт, и желая таким образом обогатиться, не подозревая об истинных преступных намерениях ФИО16, путём смс-сообщений написала последнему, что желает удвоить личные денежные средства, на что ФИО16 в ответном сообщении сообщил Потерпевший №4 условия удвоения денежных средств, и, не имея при этом намерений выполнить принятые на себя обязательства, уверил последнюю, что в случае проигрышной ставки, ей будет возвращена вся внесённая сумма денежных средств в полном объёме, на что Потерпевший №4, будучи обманутой и введённой в заблуждение относительно «удвоения банка» - денежных средств путём осуществления беспроигрышных ставок на спорт, 01.09.2019г. в 17 часов 31 минуту (МСК), находясь у себя дома по адресу: 

<

адрес>, посредством мобильного приложения «Сбербанк онлайн», используя свою банковскую карту ПАО «Сбербанк» №, со своего лицевого счета №, открытого 17.12.2013г. в отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, перевела денежные средства в сумме 30 000 рублей (+450 рублей сбор кредитной организации за комиссию за перевод с карты на карту), на лицевой счёт № (№), открытый 10.05.2019г. в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес> подключенный к мультивалютной банковской карте АО «Тинькофф Банк» №, имитированной на имя ФИО77, и находящейся в пользовании ФИО16, а последний, убедившись в поступлении на лицевой счёт данной банковской карты денежных средств в сумме 30 000 рублей, принятые на себя обязательства по «удвоению банка» – денежных средств не исполнил, денежные средства в сумме 30 000 рублей в оговоренный срок до 15.09.2019г. Потерпевший №4 не вернул, и впоследствии распорядился ими по своему усмотрению.

Также, в неустановленное следствием время, но не позднее 10.08.2019г. Потерпевший №33, являющийся пользователем социальной сети «Instagram», в которой он зарегистрирован под неустановленным именем, обнаружив в данной социальной сети на странице под именем «nick_morningstar_», информацию, размещённую ФИО16 об «удвоении банка» - денежных средств путём осуществления беспроигрышных ставок на спорт, и желая таким образом обогатиться, не подозревая об истинных преступных намерениях ФИО16, путём смс-сообщений написал последнему, что желает удвоить личные денежные средства, на что ФИО16 в ответном сообщении описал Потерпевший №33 условия удвоения денежных средств, и, не имея при этом намерений выполнить принятые на себя обязательства, уверил последнюю, что в случае проигрышной ставки, ему будет возвращена вся внесённая сумма денежных средств в полном объёме, на что Потерпевший №33, будучи обманутым относительно «удвоения банка» - денежных средств путём осуществления беспроигрышных ставок на спорт, 10.08.2019г. в неустановленное время, находясь у себя дома по адресу: 

<

адрес>, посредством мобильного приложения «Сбербанк онлайн», используя свою банковскую карту ПАО «Сбербанк» №, со своего лицевого счета №, открытого в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, перевёл денежные средства в сумме 5 000 рублей на лицевой счёт №, открытый 07.03.2019г. в Среднерусском банке ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, подключенный к банковской карте ПАО «Сбербанк» №, имитированной на имя ФИО16, и находящейся у последнего в пользовании, а ФИО16, продолжая свои преступные намерения, направленные на хищение денежных средств Потерпевший №33, с целью придания законности своим действиям, а также с целью увеличения суммы хищения денежных средств, «удваивал банк», возвращая денежные средства Потерпевший №33 в удвоенной сумме, а именно в сумме 10 000 рублей, под предлогом выигрыша, тем самым, вводил в заблуждение последнего относительно истинных своих намерений, направленных на хищение денежных средств путём обмана, побуждая Потерпевший №33, внести большую сумму для осуществления ставок на спорт. Далее, Потерпевший №33, будучи обманутым относительно «удвоения банка» - денежных средств путём осуществления беспроигрышных ставок на спорт, 05.09.2019г. в 13 часов 57 минут (МСК), находясь у себя дома по указанному адресу, по средством мобильного приложения «Сбербанк онлайн», используя свою банковскую карту ПАО «Сбербанк» №, со своего лицевого счета №, открытого в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, перевёл денежные средства в сумме 30 000 рублей (+300 рублей сбор кредитной организации за комиссию за перевод с карты на карту), на лицевой счёт №, открытый 07.03.2019г. в Среднерусском банке ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, подключенный к банковской карте ПАО «Сбербанк» №, имитированной на имя ФИО16, и находящейся у последнего в пользовании, а ФИО16, убедившись в поступлении на лицевой счёт его банковской карты денежных средств в сумме 30 000 рублей, принятые на себя обязательства по «удвоению банка» – денежных средств не исполнил, денежные средства в сумме 30 000 рублей в оговоренный срок до 19.09.2019г. Потерпевший №33 не вернул, и впоследствии распорядился ими по своему усмотрению.

Также, в неустановленное время, но не позднее 08.09.2019г. Потерпевший №34, являющийся пользователем социальной сети «Instagram», в которой он зарегистрирован под именем 

<

данные изъяты>, обнаружив в данной социальной сети «Instagram» на странице под именем 

<

данные изъяты>, информацию, размещённую ФИО16 об «удвоении банка» - денежных средств путём осуществления беспроигрышных ставок на спорт, и желая таким образом обогатиться, не подозревая об истинных преступных намерениях ФИО16, путём смс-сообщений написал последнему, что желает удвоить личные денежные средства, на что ФИО16 в ответном сообщении описал Потерпевший №34 условия удвоения денежных средств, и, не имея при этом намерений выполнить принятые на себя обязательства, уверил последнего, что в случае проигрышной ставки, ему будет возвращена вся внесённая сумма денежных средств в полном объёме, на что Потерпевший №34, будучи обманутым относительно «удвоения банка» - денежных средств путём осуществления беспроигрышных ставок на спорт, договорился с ФИО16 о личной встрече, и 08.09.2019г., примерно в 21 час 00 минут встретился с ранее незнакомым ему ФИО21 около кафе «Густав», расположенном по адресу: 

<

адрес>, где последний, преследую корыстную цель, вводя в заблуждение Потерпевший №34 о принципах своей работы по «удвоению» денежных средств, сообщил последнему заведомо недостоверные сведения об увеличении суммы денежных средств, путём «удваивания банка» под предлогом выигрыша, тем самым, введя в заблуждение Потерпевший №34 относительно истинных своих намерений, направленных на хищение денежных средств путём обмана, побуждая Потерпевший №34, внести денежные средства для осуществления ставок на спорт. Далее, Потерпевший №34, будучи обманутым относительно «удвоения банка» - денежных средств путём осуществления беспроигрышных ставок на спорт, передал ФИО16 наличные денежные средства в сумме 50 000 рублей, а ФИО16, завладев путём обмана денежными средствами Потерпевший №34 в сумме 50 000 рублей, принятые на себя обязательства по «удвоению банка» – денежных средств не исполнил, денежные средства в сумме 50 000 рублей в оговоренный срок 29.09.2019г. Потерпевший №34 не вернул, и впоследствии распорядился ими по своему усмотрению.

Также, в неустановленный период и, но не позднее 09.09.2019г., более точное время не установлено, ФИО22, являющийся пользователем социальной сети «Instagram», в которой он зарегистрирован под неустановленным именем, обнаружив в данной социальной сети на странице под именем 

<

данные изъяты>, информацию, размещённую ФИО16 об «удвоении банка» - денежных средств путём осуществления беспроигрышных ставок на спорт, и желая таким образом обогатиться, не подозревая об истинных преступных намерениях ФИО16, путём смс-сообщений написал последнему, что желает удвоить личные денежные средства, на что ФИО16 в ответном сообщении описал Потерпевший №8 условия удвоения денежных средств, и, не имея при этом намерений выполнить принятые на себя обязательства, уверил последнего, что в случае проигрышной ставки, ему будет возвращена вся внесённая сумма денежных средств в полном объёме, на что ФИО22, будучи обманутым относительно «удвоения банка» - денежных средств путём осуществления беспроигрышных ставок на спорт, 09.09.2019г. в неустановленное время, находясь по адресу: 

<

адрес>, посредством мобильного приложения «Сбербанк», используя свою банковскую карту ПАО «Сбербанк» №, с лицевого счета №, открытого в офисе ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, перевёл денежные средства в сумме 30 000 рублей, на лицевой счёт №, открытый 07.03.2019г. в Среднерусском банке ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, подключенный к банковской карте ПАО «Сбербанк» №, имитированной на имя ФИО16, и находящейся у последнего в пользовании, а ФИО16, убедившись в поступлении на лицевой счёт его банковской карты денежных средств в сумме 30 000 рублей, приятные на себя обязательства по возвращению денежных средств не исполнил, денежные средства в оговоренный срок Потерпевший №8 не вернул, и впоследствии распорядился ими по своему усмотрению. Далее, ФИО22, продолжая заблуждаться относительно истинных намерений ФИО16, касающихся возвращения принадлежащих ему денежных средств, путём смс-сообщений в сети «Instagram», связался с ФИО16, который, продолжая свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, убедил Потерпевший №8, что для возврата внесённых 09.09.2019г. денежных средств в сумме 30 000 рублей, последнему необходимо перевести ФИО16 денежные средства в сумме 5 000 рублей на номер банковской карты №, на что ФИО22, заблуждаясь относительно истинных намерений ФИО16 о возврате ему денежных средств в полном объёме, 21.11.2019г. в неустановленное время, находясь по адресу: 

<

адрес>, посредством мобильного приложения «Сбербанк», используя свою банковскую карту ПАО «Сбербанк» №, с лицевого счета №, открытого в офисе ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, перевёл денежные средства в сумме 5 000 рублей на счёт №, открытый по системе дистанционного обслуживания 13.10.2018г. в АО «Киви-банк», Рокетбанк, расположенном по адресу: 

<

адрес> стр.5, подключенный к банковской карте АО «Киви-банк» №, имитированной на имя ФИО16, и находящейся у последнего в пользовании, а ФИО16, убедившись в поступлении на лицевой счёт его банковской карты денежных средств в общей сумме 5 000 рублей, принятые на себя обязательства по возвращению денежных средств не исполнил, денежные средства в общей сумме 35 000 рублей в оговоренный срок Потерпевший №8 не вернул, и впоследствии распорядился ими по своему усмотрению.

Кроме того, в неустановленное время, но не позднее 10.09.2019г. ФИО113 являющаяся пользователем социальной сети «Instagram», в которой она зарегистрирована под неустановленным именем, обнаружив в данной социальной сети на странице под именем 

<

данные изъяты>, информацию, размещённую ФИО16 об «удвоении банка» - денежных средств путём осуществления беспроигрышных ставок на спорт, и желая таким образом обогатиться, не подозревая об истинных преступных намерениях ФИО16, путём смс-сообщений написала последнему, что желает удвоить личные денежные средства, на что ФИО16 в ответном сообщении сообщил ФИО80 условия удвоения денежных средств, и, не имея при этом намерений выполнить принятые на себя обязательства, уверил последнюю, что в случае проигрышной ставки, ей будет возвращена вся внесённая сумма денежных средств в полном объёме, на что ФИО80, будучи обманутой и введённой в заблуждение относительно «удвоения банка» - денежных средств путём осуществления беспроигрышных ставок на спорт, 10.09.2019г. в 20 часов 19 минуту (МСК), находясь у себя дома по адресу: 

<

адрес>, посредством мобильного приложения «Сбербанк онлайн», используя свою банковскую карту ПАО «Сбербанк» №, с неустановленного лицевого счета, открытого в отделении ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, перевела денежные средства в сумме 20 000 рублей (+200 рублей сбор кредитной организации за комиссию за перевод с карты на карту), на лицевой счёт №, открытый 07.03.2019г. в Среднерусском банке ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, подключенный к банковской карте ПАО «Сбербанк» №, имитированной на имя ФИО16 и находящейся у последнего в пользовании, а ФИО16, убедившись в поступлении на лицевой счёт его банковской карты денежных средств в сумме 20 000 рублей, принятые на себя обязательства по «удвоению банка» – денежных средств не исполнил, денежные средства в сумме 20 000 рублей в оговоренный срок до 27.09.2019г. ФИО80 не вернул, и впоследствии распорядился ими по своему усмотрению.

Также, в неустановленное время, но не позднее 12.09.2019г. ФИО20, являющаяся пользователем социальной сети «Instagram», в которой она зарегистрирована под именем 

<

данные изъяты> обнаружив в данной социальной сети на странице под именем 

<

данные изъяты>, информацию, размещённую ФИО16 об «удвоении банка» - денежных средств путём осуществления беспроигрышных ставок на спорт и желая таким образом обогатиться, не подозревая об истинных преступных намерениях ФИО16, путём смс-сообщений написала последнему, что желает удвоить личные денежные средства, на что ФИО16 в ответном сообщении описал ФИО20 условия удвоения денежных средств, и, не имея при этом намерений выполнить принятые на себя обязательства, уверил последнюю, что в случае проигрышной ставки, ей будет возвращена вся внесённая сумма денежных средств, в полном объёме, на что ФИО20, будучи обманутой относительно «удвоения банка» - денежных средств путём осуществления беспроигрышных ставок на спорт, 12.09.2019г. в 15 часов 41 минуту (МСК), находясь у себя дома по адресу: 

<

адрес>, посредством мобильного приложения «Сбербанк онлайн», используя свою банковскую карту ПАО «Сбербанк» №, лицевой счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, перевела денежные средства в сумме 10 000 рублей (+100 рублей сбор кредитной организации за комиссию за перевод с карты на карту), на лицевой счёт №, открытый 07.03.2019г. в Среднерусском банке ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, подключенный к банковской карте ПАО «Сбербанк» №, имитированной на имя ФИО2 и находящейся у последнего в пользовании, а ФИО2, убедившись в поступлении на лицевой счёт его банковской карты денежных средств в сумме 10 000 рублей, принятые на себя обязательства по «удвоению банка» – денежных средств не исполнил, денежные средства в сумме 10 000 рублей в оговоренный срок ФИО20 не вернул, и впоследствии распорядился ими по своему усмотрению.

Кроме того, в неустановленное время, но не позднее 12.09.2019г. Потерпевший №21, являющийся пользователем социальной сети «Instagram», с аккаунта своей знакомой Свидетель №6, которая зарегистрирована в социальной сети «Instagram» под именем 

<

данные изъяты>, обнаружив в данной социальной сети на странице под именем 

<

данные изъяты>, информацию, размещённую ФИО16 об «удвоении банка» - денежных средств путём осуществления беспроигрышных ставок на спорт, и желая таким образом обогатиться, не подозревая об истинных преступных намерениях ФИО16, путём смс-сообщений написал последнему, что желает удвоить личные денежные средства, на что ФИО16 в ответном сообщении описал Потерпевший №21 условия удвоения денежных средств, и, не имея при этом намерений выполнить принятые на себя обязательства, уверил последнего, что в случае проигрышной ставки, ему будет возвращена вся внесённая сумма денежных средств в полном объёме, на что Потерпевший №21, будучи обманутым относительно «удвоения банка» - денежных средств путём осуществления беспроигрышных ставок на спорт, 12.09.2019г. в 17 часов 07 минут (МСК), находясь у себя дома по адресу: 

<

адрес>, посредством мобильного приложения «Сбербанк онлайн», используя банковскую карту ПАО «Сбербанк» №, принадлежащую его знакомой Свидетель №6, лицевой счет №, открытый в Краснодарском отделении ПАО «Сбербанк» №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, перевёл денежные средства в сумме 30 000 рублей (+300 рублей сбор кредитной организации за комиссию за перевод с карты на карту), на лицевой счёт №, открытый 07.03.2019г. в Среднерусском банке ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, подключенный к банковской карте ПАО «Сбербанк» №, имитированной на имя ФИО16, и находящейся у последнего в пользовании, а ФИО16, убедившись в поступлении на лицевой счёт его банковской карты денежных средств в сумме 30 000 рублей, принятые на себя обязательства по «удвоению банка» – денежных средств не исполнил, денежные средства в сумме 30 000 рублей в оговоренный срок 22.09.2019г. Потерпевший №21 не вернул, и впоследствии распорядился ими по своему усмотрению. Далее, Потерпевший №21, продолжая заблуждаться относительно истинных намерений ФИО16, касающихся возвращения принадлежащих ему денежных средств, путём смс-сообщений в сети «Instagram», связался с ФИО16, который, продолжая свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, убедил Потерпевший №21, что для возврата внесённых 12.09.2019г. денежных средств в сумме 30 000 рублей, последнему необходимо перевести ФИО16 денежные средства в сумме 5 000 рублей на номер банковской карты №, на что Потерпевший №21, заблуждаясь относительно истинных намерений ФИО16 о возврате ему денежных средств в полном объёме, 20.11.2019г. в 17 часов 07 минут (МСК), находясь у себя дома по адресу: 

<

адрес>, посредством мобильного приложения «Сбербанк онлайн», используя банковскую карту ПАО «Сбербанк» №, принадлежащую его знакомой Свидетель №6, лицевой счет №, открытый в Краснодарском отделении ПАО «Сбербанк» №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, перевёл денежные средства в сумме 5 000 рублей (+75 рублей сбор кредитной организации за комиссию за перевод с карты на карту) на счёт №, открытый по системе дистанционного обслуживания 13.10.2018г. в АО «Киви-банк», Рокетбанк, расположенном по адресу: 

<

адрес>, стр.5, подключенный к банковской карте АО «Киви-банк» №, имитированной на имя ФИО16, и находящейся у последнего в пользовании, а ФИО16, убедившись в поступлении на лицевой счёт его банковской карты денежных средств в сумме 5 000 рублей, принятые на себя обязательства по возвращению денежных средств не исполнил, денежные средства в общей сумме 35 000 рублей в оговоренный срок Потерпевший №21 не вернул, и впоследствии распорядился ими по своему усмотрению.

Кроме того, в неустановленное время, но не позднее 30.09.2019г. Потерпевший №13, являющийся пользователем социальной сети «Instagram», под неустановленным именем, обнаружив в данной социальной сети на странице под именем 

<

данные изъяты>, информацию, размещённую ФИО16 об «удвоении банка» - денежных средств путём осуществления беспроигрышных ставок на спорт, и желая таким образом обогатиться, не подозревая об истинных преступных намерениях ФИО16, путём смс-сообщений написал последнему, что желает удвоить личные денежные средства, на что ФИО16 в ответном сообщении описал Потерпевший №13 условия удвоения денежных средств, и, не имея при этом намерений выполнить принятые на себя обязательства, уверил последнего, что в случае проигрышной ставки, ему будет возвращена вся внесённая сумма денежных средств в полном объёме, на что Потерпевший №13, будучи обманутым относительно «удвоения банка» - денежных средств путём осуществления беспроигрышных ставок на спорт, 30.09.2019г. в 10 часов 12 минут (МСК), находясь у себя дома по адресу: 

<

адрес>, посредством мобильного приложения «Сбербанк онлайн», используя банковскую карту ПАО «Сбербанк» №№, принадлежащую его супруге - ФИО81, с её лицевого счета №, открытого в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, перевёл денежные средства в сумме 5 000 рублей, на лицевой счёт №, открытый 30.08.2019г. года в офисе № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, подключенный к банковской карте ПАО «Сбербанк» №, имитированной на имя Свидетель №8, и находящейся в пользовании ФИО16, а 01.10.2019г. в 16 часов 23 минуты (МСК), находясь у себя дома по адресу: 

<

адрес>, Потерпевший №13 посредством мобильного приложения «Сбербанк онлайн», используя свою банковскую карту ПАО «Сбербанк» №, со своего лицевого счета №, открытого в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, перевёл денежные средства в сумме 9 000 рублей, а всего на общую сумму 14 000 рублей на лицевой счёт №, открытый 30.08.2019г. в офисе № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, подключенный к банковской карте ПАО «Сбербанк» №, имитированной на имя Свидетель №8, и находящейся в пользовании ФИО16 Далее, Потерпевший №13, продолжая заблуждаться относительно истинных намерений ФИО16, касающихся возвращения принадлежащих ему денежных средств, путём смс-сообщений в сети «Instagram», связался с ФИО16, который договорился о встрече с Потерпевший №13 05.11.2019г. в неустановленное время, после чего ФИО16 встретился с Потерпевший №13 во дворе неустановленного дома, расположенного по 

<

адрес> в 

<

адрес>, где в ходе разговора Потерпевший №13 передал ФИО16 наличные денежные средства в сумме 45 000 рублей, а ФИО16, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение чужого имущества, путём обмана, создавая видимость законности своих действий и намерений, с целью избежать ответственности, собственноручно написал Потерпевший №13 собственноручно расписку о возврате последнему денежных средств в «удвоенном» размере, то есть, в сумме 90 000 рублей, а также собственноручно написал расписку о возврате денежных средств в размере 28 000 рублей, то есть, в «удвоенном» размере, ранее переведённых на лицевой счёт №, открытый 30.08.2019г. в офисе № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, подключенный к банковской карте ПАО «Сбербанк» №, имитированной на имя Свидетель №8, и находящейся в пользовании ФИО16 денежных средств в общей сумме 14 000 рублей, однако, ФИО16, завладев путём обмана принадлежащими Потерпевший №13 денежными средствами на общую сумму 59 000 рублей, принятые на себя обязательства по «удвоению банка» – денежных средств не исполнил, денежные средства в общей сумме 59 000 рублей в оговоренный срок Потерпевший №13 не вернул, и впоследствии распорядился ими по своему усмотрению.

Также, в неустановленный период, но не позднее 21.11.2019г., более точное время не установлено, являвшийся на тот момент несовершеннолетним Свидетель №2, будучи пользователем социальной сети «Instagram», в которой он зарегистрирован под неустановленным именем, обнаружив в данной социальной сети на странице под именем «nick_morningstar_», информацию, размещённую ФИО16 об «удвоении банка» - денежных средств путём осуществления беспроигрышных ставок на спорт, и желая таким образом обогатиться, не подозревая об истинных преступных намерениях ФИО16, путём смс-сообщений написал последнему, что желает удвоить личные денежные средства, на что ФИО16 в ответном сообщении описал Свидетель №2 условия удвоения денежных средств, и, не имея при этом намерений выполнить принятые на себя обязательства, уверил последнего, что в случае проигрышной ставки, ему будет возвращена вся внесённая сумма денежных средств в полном объёме, на что Свидетель №2, будучи обманутым относительно «удвоения банка» - денежных средств путём осуществления беспроигрышных ставок на спорт, 22.11.2019г. в неустановленное время, находясь по адресу: 

<

адрес>, посредством мобильного приложения «Сбербанк», используя свою банковскую карту ПАО «Сбербанк» №, с лицевого счета №, открытого в офисе ПАО «Сбербанк» №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, перевёл денежные средства в сумме 4 900 рублей (+73,50 рублей сбор кредитной организации за комиссию за перевод с карты на карту), на счёт №, открытый по системе дистанционного обслуживания 13.10.2018г. в АО «Киви-банк», Рокетбанк, расположенном по адресу: 

<

адрес>, стр.5, подключенный к банковской карте АО «Киви-банк» №, имитированной на имя ФИО16, и находящейся у последнего в пользовании, а ФИО16, убедившись в поступлении на лицевой счёт его банковской карты денежных средств в сумме 4 900 рублей, принятые на себя обязательства по возвращению денежных средств не исполнил, денежные средства в оговоренный срок Свидетель №2 не вернул, и впоследствии распорядился ими по своему усмотрению. Далее, Свидетель №2, продолжая заблуждаться относительно истинных намерений ФИО16, касающихся возвращения принадлежащих ему денежных средств, путём смс-сообщений в сети «Instagram», связался с ФИО16, который, продолжая свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, убедил Свидетель №2, что для возврата внесённых 05.11.2019г. денежных средств в сумме 4 900 рублей, последнему необходимо перевести ФИО16 денежные средства в сумме 1 470 рублей (+30 рублей сбор кредитной организации за комиссию за перевод с карты на карту), на номер банковской карты №, на что Свидетель №2, заблуждаясь относительно истинных намерений ФИО16 о возврате ему денежных средств в полном объёме, 04.12.2019г., находясь по адресу: 

<

адрес>, посредством мобильного приложения «Сбербанк», используя свою банковскую карту ПАО «Сбербанк» №, с лицевого счета №, открытого в офисе ПАО «Сбербанк» №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, перевёл денежные средства в сумме 1 470 рублей, на счёт №, открытый по системе дистанционного обслуживания 13.10.2018г. в АО «Киви-банк», Рокетбанк, расположенном по адресу: 

<

адрес>, стр.5, подключенный к банковской карте АО «Киви-банк» №, имитированной на имя ФИО16, и находящейся у последнего в пользовании, а ФИО16, убедившись в поступлении на лицевой счёт его банковской карты денежных средств в общей сумме 1 470 рублей, принятые на себя обязательства по возвращению денежных средств не исполнил, денежные средства в общей сумме 6 370 рублей в оговоренный срок Свидетель №2 не вернул, и впоследствии распорядился ими по своему усмотрению.

Таким образом, начиная с весны 2019г. по 02.12.2019г. ФИО16, похитил путём обмана принадлежащие: Потерпевший №23 денежные средства в сумме 45 000 рублей (с учётом сбора кредитной организации за комиссию за перевод с карты на карту – 45 525 рублей); Потерпевший №24 денежные средства в сумме 10 000 рублей (с учётом сбора кредитной организации за комиссию за перевод с карты на карту – 10 580 рублей); Потерпевший №2 денежные средства в общей сумме 105 000 рублей (с учётом сбора кредитной организации за комиссию за перевод с карты на карту – 105 575 рублей); Потерпевший №19 денежные средства в общей сумме 185 000 рублей (с учётом сбора кредитной организации за комиссию за перевод с карты на карту – 185 350 рублей); Потерпевший №25 денежные средства в сумме 50 000 рублей; Потерпевший №20 денежные средства в общей сумме 54 000 рублей (с учётом сбора кредитной организации за комиссию за перевод с карты на карту – 54 270 рублей); Потерпевший №26 денежные средства в общей сумме 45 000 рублей (с учётом сбора кредитной организации за комиссию за перевод с карты на карту – 45 225 рублей); Потерпевший №15 денежные средства в общей сумме 75 000 рублей (с учётом сбора кредитной организации за комиссию за перевод с карты на карту – 75 375 рублей); Потерпевший №27 денежные средства в общей сумме 32 000 рублей (с учётом сбора кредитной организации за комиссию за перевод с карты на карту – 32 220 рублей); Потерпевший №17 денежные средства в сумме 200 000 рублей (с учётом сбора кредитной организации за комиссию за перевод с карты на карту – 201 000 рублей); ФИО70 денежные средства в сумме 30 000 рублей; Потерпевший №1 денежные средства в сумме 30 000 рублей; Потерпевший №7 денежные средства в общей сумме 60 000 рублей (с учётом сбора кредитной организации за комиссию за перевод с карты на карту – 60 753 рублей 04 копейки); Потерпевший №11 денежные средства в общей сумме 34 000 рублей (с учётом сбора кредитной организации за комиссию за перевод с карты на карту – 34 360 рублей); Потерпевший №12 денежные средства в общей сумме 76 000 рублей; Потерпевший №3 денежные средства в сумме 70 000 рублей (с учётом сбора кредитной организации за комиссию за перевод с карты на карту – 71 050 рублей); Потерпевший №28 денежные средства в общей сумме 60 000 рублей (с учётом сбора кредитной организации за комиссию за перевод с карты на карту – 60 450 рублей); Потерпевший №29 денежные средства в общей сумме 127 600 рублей (с учётом сбора кредитной организации за комиссию за перевод с карты на карту – 128 584 рубля); Потерпевший №18 денежные средства в общей сумме 30 000 рублей (с учётом сбора кредитной организации за комиссию за перевод с карты на карту – 30 450 рублей); Потерпевший №30 денежные средства в сумме 5 000 рублей (с учётом сбора кредитной организации за комиссию за перевод с карты на карту – 5 330 рублей); Потерпевший №31 денежные средства в общей сумме 55 000 рублей (с учётом сбора кредитной организации за комиссию за перевод с карты на карту – 55 825 рублей); Потерпевший №5 денежные средства в сумме 30 000 рублей (с учётом сбора кредитной организации за комиссию за перевод с карты на карту – 30 450 рублей); Потерпевший №10 денежные средства в общей сумме 45 000 рублей (с учётом сбора кредитной организации за комиссию за перевод с карты на карту – 45 450 рублей); Потерпевший №6 денежные средства в сумме 30 000 рублей (с учётом сбора кредитной организации за комиссию за перевод с карты на карту – 30 450 рублей); Потерпевший №9 денежные средства в общей сумме 52 490 рублей (с учётом сбора кредитной организации за комиссию за перевод с карты на карту – 53 027,35 рублей); Потерпевший №32 денежные средства в сумме 10 000 рублей (с учётом сбора кредитной организации за комиссию за перевод с карты на карту – 10 100 рублей); Потерпевший №4 денежные средства в сумме 30 000 рублей (с учётом сбора кредитной организации за комиссию за перевод с карты на карту – 30 450 рублей); Потерпевший №33 денежные средства в сумме 30 000 рублей (с учётом сбора кредитной организации за комиссию за перевод с карты на карту – 30 300 рублей); Потерпевший №34 денежные средства в сумме 50 000 рублей; Потерпевший №8 денежные средства в общей сумме 35 000 рублей; ФИО80 денежные средства в сумме 20 000 рублей (с учётом сбора кредитной организации за комиссию за перевод с карты на карту – 20 200 рублей); ФИО20 денежные средства в сумме 10 000 рублей (с учётом сбора кредитной организации за комиссию за перевод с карты на карту – 10 100 рублей); Потерпевший №21 денежные средства в общей сумме 35 000 рублей (с учётом сбора – 35 375 рублей); Потерпевший №13 денежные средства в общей сумме 59 000 рублей; Свидетель №2 денежные средства в общей сумме 6 370 рублей (с учётом сбора кредитной организации за комиссию за перевод с карты на карту – 6 473 рубля 50 копеек), а всего на общую сумму 1 821 460 рублей (с учётом сбора кредитной организации за комиссию за перевод с карты на карту - 1 834 822 рубля 89 копеек), что является особо крупным размером, распорядился ими по своему усмотрению, в своих личных корыстных интересах.

Подсудимый ФИО16 в судебном заседании вину в совершении преступления и гражданские иски потерпевших признал полностью, обстоятельства, изложенные в обвинении, не оспаривал, в содеянном раскаялся, высказал сожаление о случившемся и намерение возместить ущерб, суду показал, что примерно в мае 2019г. решил заняться ставками на спорт, рассказывал об этом друзьям, некоторые из них заинтересовались и решили попробовать вместе с ним, передавали ему деньги, получали возврат в удвоенным размере, рассказывали об этом своим друзьям. После этого он решил разместить информацию о ставках на своей странице в инстаграмме, и к нему стали обращаться посторонние люди с целью увеличения денежных средств, деньги переводили добровольно, иногда не уведомив его об этом. До конца августа 2019г. всё шло удачно, пока сбербанк не заблокировал его счета, где находилось 2 145 000 рублей. О том, что была произведена блокировка карты, он сообщил знакомым, и, чтобы решить эту проблему, ему порекомендовали собрать документы, которые объясняли бы экономическую целесообразность денежных переводов. Он начал встречаться с людьми, которые переводили ему деньги, чтобы они написали расписки, чтобы отдать их в Сбербанк. Полторы недели он собирал документы, подал заявку на разблокировку, которая рассматривалась около 10 рабочих дней. Пошла волна возмущений. Сбербанк отказал ему в разблокировке счета и предложил перевести остатки в другой банк. Он в отделении Промсвязьбанка открыл счет, получил реквизиты и отправился в Сбербанк для оформления перевода. В общей сложности, от блокировки до перевода денежных средств прошло два месяца. За это время люди успели обозлиться на него и его деятельность, называя мошенником, пытались найти, встретиться и в грубой форме решить финансовый вопрос. Поскольку данная сумма была заморожена более, чем на 2 месяца, работа проводилась гораздо в меньшем объеме для покрытия долга пострадавшим. Отсюда пошли обращения в полицию и возбуждение уголовного дела. После чего сотрудники полиции изъяли у него телефоны, гаджеты и карты, заблокировали все счета, что также повлияло на возмещение ущерба, и если бы не изъяли, то работа могла бы вестись бесперебойно.

Допросив подсудимого, потерпевших Потерпевший №22, Потерпевший №17, Потерпевший №20, Свидетель №2, Потерпевший №1, Потерпевший №7, Потерпевший №9, Потерпевший №11, Потерпевший №12, Потерпевший №13, Потерпевший №18, Потерпевший №19, свидетелей Потерпевший №35, Свидетель №3, Свидетель №4, Свидетель №7, огласив показания неявившихся потерпевших ФИО63, Потерпевший №32, Потерпевший №4, Потерпевший №31, ФИО70, Потерпевший №28, Потерпевший №5, Потерпевший №6, ФИО20, Потерпевший №8, Потерпевший №10, Потерпевший №2, Потерпевший №33, Потерпевший №14, Потерпевший №15, Потерпевший №3, Потерпевший №26, Потерпевший №34, Потерпевший №25, ФИО30, Потерпевший №27, Потерпевший №21, Потерпевший №30, Потерпевший №23, свидетелей Свидетель №8, Свидетель №9, Свидетель №5, Свидетель №10, Свидетель №6, Свидетель №1, исследовав материалы уголовного дела, суд находит вину подсудимого, помимо его признательных показаний, установленной и подтвержденной следующими доказательствами:

Потерпевший Потерпевший №11 суду показал, что с ФИО16 лично знаком не был. В конце мая 2019г. знакомые рассказали ему об удвоение денежных средств через страницу с ником «Морнинг Стар» в «Инстаграме», что можно перевезти какую-то сумму денег и через 3 дня он её удвоит. На указанной странице были данные ФИО16, и он, Потерпевший №11, перевел ему на карту 2 000 рублей, а через день или два ФИО16 перевел ему 4 000 рублей, затем он, Потерпевший №11, перевел 3 000 рублей, а ФИО16 вернул 6 000 рублей, далее он, Потерпевший №11, перевел 4 000 рублей, через 3 дня стало 8 000 рублей, затем перевел 6 000 рублей, а ФИО16 перевел обратно 12 000 рублей, далее перевел 10 000 рублей, он удвоил до 20 000 рублей, затем 16 000 рублей перевел, вернул 32 0000 рублей, далее перевел 32 000 рублей, и больше не вернулось ничего. Он, Потерпевший №11, пытался связаться с ФИО2, спрашивал, когда вернет, от ФИО16 были обещания, что нужно подождать, что отдаст через неделю, потом еще через неделю, потом на какое-то время он пропал, не отвечал ничего, и все это тянулось три месяца. В дальнейшем не было вообще никаких ответов, потом в группе обманутых ФИО16 людей в «Вайбере» обсуждалось, что он дает расписку о возврате денежных средств в течение двух недель. Он, Потерпевший №11, встретился с ФИО16, тот написал расписку, что обязуется в течение двух недель вернуть денежные средства - 32 000 рублей, однако, до настоящего времени не вернул. Деньги ФИО16 он, Потерпевший №11, переводил добровольно, без принуждения. Если ФИО16 возместит ущерб, то он, Потерпевший №11, не настаивает на наказании, связанном с лишением свободы. Противоправные действия ФИО16, по его мнению, выразились в том, что он обещал удвоить денежные средства, которые он ему предоставил, а он обманул его и не удвоил. Гражданский иск поддерживает в полном объеме и просит его удовлетворить.

Из оглашенных с согласия участников процесса на основании ст.281 УПК РФ в части противоречий и неточностей показаний потерпевшего Потерпевший №11, данных в ходе предварительного следствия, следует, что 23.01.2019г. в «Инстаграм» на странице Nick_morningstar, он увидел объявление о возможности удвоения денежных средств. Первоначальный перевод был 23.07.2019г. на сумму 1 000 рублей, на следующий день после перевода ФИО16 вернул на его банковскую карту 2 000 рублей. После он решил еще раз попробовать и перевел денежные средства в сумме 3 000 рублей, 27.07.2019г. ему были возращены денежные средства в сумме 6 000 рублей. 27.07.2019г. он отправил 4 000 рублей, 30.07.2019г. ему вернули 8 000 рублей. 06.08.2019г. он отправил 5 000 рублей, 06.08.2019г. ему вернули 10 000, он отправил 8 000, 20.08.2019г. ему вернули 16 000. 21.08.2019г. он отправил 30 000 рублей и до настоящего времени средства не возвращены. 17.11.2019г. он отправил ещё 4 000 рублей (т.6 л.д.178-180).

В судебном заседании потерпевший Потерпевший №11 показания, данные в ходе предварительного следствия, а также, что ущерб от преступления составил 34 000 рублей, подтвердил, противоречия и неточности объяснил тем, что прошло много времени. Последние денежные средства – 4 000 рублей были переведены, так как со слов ФИО16, чтобы вернуть предыдущие денежные средства, нужно перевести еще какую-то сумму денег. 

Потерпевший Потерпевший №13 суду показал, что с подсудимым знаком не был. В августе 2019г. его, Потерпевший №13, двоюродный брат - ФИО85 рассказал о том, что ФИО16 удваивает денежные средства, и, он, Потерпевший №13, решил попробовать, написал ФИО16 об этом, и со своей карты, а также с карты супруги были переведены 5 000 рублей и 9 000 рублей соответственно, а всего 14 000 рублей. На что ФИО16 ответил, что в течение двух недель от него поступят денежные средства в двойном размере, то есть, 28 000 рублей, но они не поступили. ФИО16 говорил, что нужно потерпеть, возникли сложности, якобы, карту заблокировали, и нужно подождать, пока он решит с банком и картой. В сентябре-октябре 2019г. ФИО16 пропал, не отвечал, а в ноябре написал, что у него огромные финансовые проблемы, и он просит материальной помощи для решения проблемы, и вернет всю сумму. 05.11.2019г. они встретились на 

<

адрес>, ФИО16 сказал, что у него проблемы, и ему необходимо помочь, и, что если он, Потерпевший №13, передаст ему еще деньги, то он вернет и первую, и вторую сумму в удвоенном размере, на что он, Потерпевший №13, хотя и с нежеланием, но добровольно, также, как и в первый раз, передал ему денежные средства в размере 45 000 рублей наличными, а ФИО16 написал расписку, что вернет ему и первую, и вторую сумму в удвоенном размере, то есть, 28 000 рублей и 90 000 рублей соответственно. Через 2-3 дня ФИО16 вышел на связь, написал, что все в порядке и в ближайшее время деньги будут, а на следующий день написал, что денежные средства перевел по первой расписке - 28 000 рублей, но деньги не пришли. Он, Потерпевший №13, звонил в банк, и, выяснил, что деньги даже не были отправлены. До настоящего времени материальный ущерб в сумме 59 000 рублей ему возмещен только в размере 1 000 рублей, в остальной части гражданский иск поддерживает в полном объеме. Сумма в размере 118 000 рублей указана в иске исходя из расписок, написанных ФИО16, на 28 000 рублей и 90 000 рублей. Если ФИО16 возместит ущерб, то он не настаивает на наказании, связанном с лишением свободы. Противоправность действий ФИО16 по его мнению, выразилась в том, что ФИО16 его обманул, обещал вернуть денежные средства в двойном размере, но не вернул, ни те, которые он ему перевел, ни в двойном размере. Он доверил ФИО16 денежные средства, так как о нем хорошо отзывались его знакомые, близкие, говорили, что он хороший человек, и не обманет, но он его обманул, и денежные средства не вернул.

Потерпевший Потерпевший №9 суду показал, что с ФИО16 не знаком. 15.08.2019г. в «Инстаграмме» увидел аккаунт «

<

данные изъяты>» об удвоении денежных средств. Его это предложение заинтересовало и 17.08.2019г. он перевел ФИО16 по реквизитам карты «Сбербанк», №, денежные средства в размере 5 000 рублей, которые тот обещал удвоить в течение недели и через 10 дней перевел ему 10 000 рублей. После этого, он, Потерпевший №9, перевел 50 000 рублей, которые ФИО16 должен был удвоить через 2 недели, но не верн

<

адрес>, Потерпевший №9, писал в чате в «Инстаграмм», но ответ поступал не всегда, потом ФИО16 перестал выходить на связь совсем. Затем, в «Инстаграмме» появилась информация о том, что чтобы вернуть предыдущие денежные средства, нужно перевести еще и 11.12.2019г. он перевел 2 490 рублей, но ФИО16 денежные средства так и не верн

<

адрес> действия ФИО16 выразились в том, что он обещал удвоить 50 000 рублей в течение двух недель и не сдержал обещания. Денежные средства переводил добровольно. Гражданский иск поддерживает в полном объеме, так как денежные средства ему не возвращены. Не желает, чтобы ФИО16 лишали свободы, хочет, чтобы ему вернули денежные средства.

Потерпевший Потерпевший №12 суду показал, что с ФИО16 не знаком. В августе 2019г. знакомые и брат посоветовали страницу «

<

данные изъяты>» в «Инстаграмм», сказали, что можно перечислить деньги, а через неделю возвращают удвоенные. При этом, брат показал ему чек, что он перечислял денежные средства и ему вернули двойную сумму. Он, Потерпевший №12, через сеть «Инстаграмм» написал ФИО16 сообщение, спросил, можно ли удвоить сумму, тот написал, что да, скинул реквизиты, номер, фамилию, имя и отчество, и сумму денег, и он перевел 20 000 рублей, которые ФИО16 вернул ему в двойном размере, то есть, 40 000 рублей. После этого, в сентябре 2019г., он перевел еще 38 000 рублей, а ФИО16 обещал вернуть в течение 7 дней 76 000 рублей, но удвоение не поступило. Он писал ФИО16, но тот отвечал что-то невнятное, потом вообще перестал выходить на связь. Через 1-2 месяца, в ноябре-декабре, он, Потерпевший №12, увидел информацию об утроении суммы, и перевел еще 38 000 рублей, но денежные средства ему не вернули. Ущерб составил 76 000 рублей. Противоправность действий ФИО16 выразилась в том, что он ввел его в заблуждение, обещал удвоить и утроить денежные средства, но обещания свои не выполнил. Поскольку первый раз ФИО16 действительно удвоил денежные средства, далее он переводил денежные средства, так как доверял ему. Гражданский иск поддерживает в полном объеме, ущерб не возмещен. Не желает, чтобы ФИО16 лишали свободы, хочет, чтобы ему вернули денежные средства.

Потерпевшая Потерпевший №20 суду показала, что с ФИО16 не знакома, узнала о нем из «Инстаграмма», что он удваивает денежные средства, захотела попробовать, написала сообщение на страницу «

<

данные изъяты>», ей прислали скриншот с условиями, и, она 01.08.2019г. перевела ему на карту 5 000 рублей, он сказал, что вернет в течение 7 дней, и вернул 18.08.2019г. удвоенную сумму в размере 10 000 рублей. 19.08.2019г. она спросила, можно ли еще сделать перевод, он сказал, что да, и она перевела ему сумму в размере 36 000 рублей на его карту. С этого момента ФИО16 вообще перестал отвечать на сообщения. В ноябре появилась информация, что для того, чтобы вернуть деньги, нужно перевести 50% от той суммы, которую ранее переводила. Она написала ФИО16, он сразу же ответил, что ждать неделю нужно будет, и она 26.11.2019г. перевела ему 18 000 рублей, то есть, всего 54 000 рублей, которые он должен был вернуть в удвоенном размере. Больше он ничего не отвечал. Через год она нашла его новую страницу, спросила, когда он вернет старые деньги, он сказал, что после суда. Противоправность действий ФИО16 заключается в том, что он злоупотребил доверием, то есть, в первый раз вернул денежные средства, а в следующие два раза – нет, чем обманул её. Ущерб до настоящего времени не возмещен, и, если ФИО16 его возместит, то она не настаивает на наказании, связанном с лишением свободы. 

Потерпевший Потерпевший №1 суду показал, что с подсудимым знаком не был. В июне 2019г. в социальной сети «Инстаграмм» в аккаунте «Морнинг Стар» он наткнулся на пост о возможности удвоения денежных средств посредством перевода на карту, связался с данным аккаунтом, уточнил условия, что именно необходимо сделать для удвоения денежных сумм. В ответе ему написали, что необходимо единовременно перевести денежные средства в размере 30 000 рублей, которые в течение недели будут удвоены. Он перевел со своей карты «Рокетбанка» на карту «Сбербанка» подсудимого 30 000 рублей, а через неделю обратился к последнему с просьбой возвратить с удвоением, на что подсудимый озвучил новый срок – еще через неделю. По истечении данного срока он вновь обратился к подсудимому, тот озвучил срок - еще две недели. По истечении месяца средства не поступили, подсудимый на связь не выходил, перестал отвечать на сообщения в «Инстаграмме», пропал. Он следил за страницей подсудимого, обновлениями, новостями по данному проекту, и, спустя какое-то время подсудимый ответил, что все будет, но позже. Потом он наткнулся на чат пострадавших в «Инстаграмме», где ему дали номер телефона следователя, они приехали вместе с Потерпевший №7, который также переводил денежные средства, и написали заявление. Противоправность действий подсудимого заключается в мошеннической деятельности и злоупотреблении доверием, так как он обещал удвоить денежные средства и вернуть через неделю, но не вернул до настоящего времени, и если будет возмещен в полном объеме материальный ущерб, то претензий не будет к подсудимому. Гражданский иск поддерживает в полном объеме.

Потерпевший Потерпевший №19 суду показал, что с подсудимым знаком не был. Летом 2019г. от друзей узнал, что у ФИО16 в социальной сети «Инстаграмм» есть страница «

<

данные изъяты>», где он в определенные сроки обязуется удвоить сумму денежных средств, переведенную ему, дает гарантию, что если вдруг деньги не будут удвоены, то вернет первоначально переведенную сумму. Он написал ФИО16, спросил про условия, и, что хочет перевести денежные средства для удвоения, перевел 25 000 рублей, на что ФИО2 написал, что переведет 50 000 рублей в течение 7 дней. Через пару дней он перевел еще 5 000 рублей, предварительно написав ему, можно ли еще перевести. ФИО16 ответил, что можно. Спустя 10 дней ФИО16 перевел ему 60 000 рублей, после чего он спросил, какая максимальная сумма может быть ему переведена. ФИО16 сказал, что суммы свыше 50 000 рублей он принимает наличными, но он, Потерпевший №19, работал в 

<

адрес> и наличными не мог привезти. С этой просьбой он, Потерпевший №19, обратился к знакомому Потерпевший №25, который тоже знал об удвоении денежных средств, и тоже хотел перевести денежные средства ФИО16 ФИО23 решил передать 50 000 рублей наличными, а, он, Потерпевший №19, перевел ФИО23 150 000 рублей, чтобы тот их снял и тоже передал ФИО16 После чего ФИО23 встретился с ФИО16 и передал ему свои 50 000 рублей и 150 000 рублей, которые он, Потерпевший №19, перевел. ФИО17 сказал, что 150 000 рублей будут удвоены в течение месяца с момента передачи, а 50 000 рублей - в течение 2 недель. Далее, спустя 2 недели, ФИО23 снова встретился с ФИО16 и последний передал ФИО23 100 000 рублей, после чего ФИО23 передал ФИО16 50 000 рублей повторно, чтобы через две недели стало также 100 000 рублей, и, чтобы в один день забрать и 100 000 рублей ФИО23, и 300 000 рублей его, Потерпевший №19 После этого ФИО16 выходил на связь, отвечал, что занят, не всегда может выходить на связь, а затем в соцсети «Инстаграмм» на его странице он, Потерпевший №19, увидел, что у него, как он сам писал, начались проблемы. Он, Потерпевший №19, написал ФИО16, что, как, почему, но он не отвечал. Затем он, Потерпевший №19, написал ему со страницы своей сестры - Свидетель №3, о возможности перевести денежные средства для удвоения, он ответил с радостью. Он, Потерпевший №19, перевел свои денежные средства в размере 35 000 рублей на карту сестры, а с карты сестры на карту ФИО16, на что тот сказал, что сумма будет удвоена в течение 7 дней. Далее ФИО16 перестал выходить на связь, на странице в «Инстаграме» выкладывал посты о проблемах. Всего он, Потерпевший №19, передал ФИО16 185 000 рублей. Обман в том, что ФИО16 заверил, что средства будут удвоены посредством ставки на спорт, но денежные средства не вернулись, как он обещал, ни те, которые он, Потерпевший №19, перевел, ни удвоенные. Зимой 2019г. он, Потерпевший №19, и ФИО23 приезжали к ФИО16, последний предлагал написать им расписку, но они отказались. ФИО16 сказал, что будет возвращать частями, ему нужно время, предлагал дополнительно передать ему средства, чтобы повторно он их удвоил и погасил долг, они также отказались. До настоящего времени ФИО16 денежные средства не вернул, и если денежные средства будут возвращены, то он, Потерпевший №19, претензий к нему иметь не будет.

Потерпевший Свидетель №2 суду показал, что с подсудимым не знаком. В конце ноября – начале декабря 2019г. на странице «

<

данные изъяты>» в «Инстаграмм» было предложение за счет ставок удвоить денежную сумму, на что он, Свидетель №2, написал, уточнил, возможно ли это сделать. Ему был дан положительный ответ, после чего он запросил реквизиты карты, ему предоставили, и он через «СбербанкОнлайн» добровольно перечислил принадлежащие ему 5 900 рублей, которые ФИО16 должен был удвоить в течение недели, но постоянно увеличивал срок, и денежные средства не возвращал, а на его вопросы пояснял, что проблемы с платежными системами, либо не отвечал. Денежные средства до настоящего времени не возвращены. Хочет, чтобы ему вернули денежные средства, наказание оставляет на усмотрение суда. Обман заключался в том, что он, Свидетель №2, перечислил денежные средства в расчете на их удвоение, а в дальнейшем просил просто их возврата, но ни возврата, ни удвоения не было.

Из оглашенных с согласия участников процесса на основании ст.281 УПК РФ в части противоречий и неточностей показаний Свидетель №2, данных в ходе предварительного следствия, и подтвержденных в судебном заседании следует, что он со своей страницы в социальной сети «Instagram» вступил в переписку с 

<

данные изъяты>», где они обговорили все условия сделки и установлены были сроки выполнения обязательств, а именно он должен был перечислить на счет №, который ему указал ФИО16, денежные средства в сумме 4 900 рублей, и через одну неделю он обещал удвоить и вернуть ему уже 9 800 рублей. 21.11.2019г. он перечислил со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» на счет «Киви» денежные средства в сумме 4 900 рублей. 30.11.2019г. ФИО16 выложил в истории своей страницы социальной сети «Instagram» информацию о том, что на его счета наложили арест. Он сразу написал ему и спросил, что случилось, он ответил, что с его счетом все нормально. 02.12.2019г. он написал ФИО16, что готов перечислить еще 1 470 рублей, он ответил ему согласием, был установлен срок возврата 06.12.2019г., после чего он, находясь у себя дома, перевел со своей банковской карты на счет «Киви», который ему ранее говорил ФИО16, денежные средства в сумме 1 470 рублей. После этого ФИО16 перестал выходить на связь. В общей сложности он перевел ФИО16 денежные средства в сумме 6 370 рублей (т.3 л.д.212-215). 

Потерпевший Потерпевший №7 суд показал, что с подсудимым не знаком. В мае 2019г. он узнал от своего знакомого ФИО86, что в социальной сети «Инстаграм» на странице под названием «

<

данные изъяты>», ФИО16, получая денежные средства, удваивает их за короткий определенный срок. Были положительные комментарии и отзывы. Он заинтересовался данной идеей. С июня 2019г., путем сообщений через «Инстаграм» более подробно ознакомился с условиями, добровольно сделал перевод 30 000 рублей через свою банковскую карту «Сбербанк», а ФИО16 принял средства, написал, что перевод получен, и нужно будет ждать две недели, по истечении которых данная сумма будет удвоена и переведена на его банковскую карту «Сбербанка». По истечении двух недель он написал ФИО16 сообщение в социальную сеть «Инстаграмм» с уточнением, когда будет выплачено, так как денежных средств в течение двух недель он не получил, ответа не было. Через некоторое время в «Инстаграмме» появлялись «сторис» о задержках по каким-то причинам, возможно, счета заблокированы или еще что-то. После чего он написал ФИО16 несколько сообщений с вопросом о том, когда будут возвращены денежные средства, ответа не было. На сообщения с просьбами о возврате денежных средств без удвоения, в размере 30 000 рублей, ответа также не поступило. После чего в «Инстаграмме» появлялись «сторис», что свои денежные средства можно вернуть, перечислив еще раз сумму, равную первому переводу. 21.08.2019г. он написал сообщение, что готов перевести еще 30 000 рублей на карту, чтобы удвоили эту сумму и предыдущие. ФИО16 тут же ответил, что готов принять данные средства, и он перевел ему 30 000 рублей на карту «Сбербанка». Последовал ответ, что нужно будет подождать неделю. Через неделю он спросил, когда будут возвращены денежные средства, однако, ответа не получил, денежные средства ему не вернули. В октябре-ноябре он увидел в «Инстаграме» группу, в которой призывали такие же потерпевшие, как и он, написать заявление в полицию на ФИО16 и запустить уголовный процесс. В феврале 2020г. он, Потерпевший №7, и его коллега, который тоже пострадал от ФИО16, от данной схемы мошенничества приехали в полицию и написали заявление. На данный момент средства не возращены, и он, Потерпевший №7, хочет, чтобы средства были возвращены в полном объеме, то есть, в размере 60 000 рублей, и последовало наказание за мошенничество в виде лишения свободы. Гражданский иск поддерживает в полном объеме.

Потерпевшая Потерпевший №18 суду показала, что с подсудимым не знакома. В августе 2019г. от знакомых она узнала, что ФИО16 удваивает деньги, и она написала ему в «Инстаграмме». ФИО16 ответил, чтобы она перевела ему денежные средства, он их удвоит, а если не удвоит, то вернет первоначальную сумму. После чего, в августе 2019г. она добровольно перечислила ФИО16 через «Сбербанк» 20 000 рублей на срок две недели. Через две недели она написала ему, он ответил, что есть проблемы и, что переведет через месяц, а потом перестал выходить на связь. В ноябре 2019г. он выложил у себя на странице в «Инстаграме», что вернет деньги тем, кто скинет половину от первоначальной суммы, и она также через «Сбербанк» перечислила ему 10 000 рублей, на что ФИО16 сказал подождать около двух недель либо месяц, говорил, что проблемы, счета заблокированы, но до настоящего времени денежные средства не вернул. Если вернет деньги, то она не возражает против назначения ему наказания, не связанного с лишением свободы. Обман заключается в том, что он брал деньги, говорил, что вернет, и даже если не будет удвоения, то вернет первоначальную сумму, однако, не вернул ни тех, ни других. 

Потерпевший Потерпевший №17 суду показал, что с подсудимым не знаком. Узнал о нем из соцсети «Инстаграмм» через знакомых об удвоении денежных средств. 04.08.2019г. он написал, что хочет удвоить денежные средства, перевел 2 000 рублей, ФИО16 их удвоил - перевел 4 000 рублей. После этого он перевел ему 8 000 рублей, а ФИО16 удвоил и перевел 16 000 рублей, затем он решил рискнуть и добровольно перевел 200 000 рублей через «СбербанкОнлайн» на карту 19.08.2019г. По условиям договоренности, ФИО16 должен был удвоить денежные средства через два месяца, но по истечении этого времени не вернул ни переведенные, ни удвоенные, говорил, что у него заблокировали карту и счета. Изначально они обговаривали, что в случае, если у ФИО16 будут финансовые трудности, то первоначальная сумма будет возращена без удвоения, но не вернул до настоящего времени. Не желает, чтобы ФИО16 лишали свободы, а хочет, чтобы ему вернули денежные средства.

Из оглашенных с согласия участников процесса на основании ст.281 УПК РФ показаний неявившегося потерпевшего ФИО63, данных в ходе предварительного следствия, следует, что он зарегистрирован в социальной сети «Инстаграм» аккаунт 

<

данные изъяты>. В социальной сети «инстаграмм» на странице у знакомого ФИО17 ФИО38 на аккаунте 

<

данные изъяты>, он увидел информацию по удвоению денежных средств, суть данного удвоения заключалась в том, что необходимо перевести денежные средства и данные денежные средства будут возвращены в удвоенном количестве, в установленный срок, который зависел от суммы. Владельца данного аккаунта 

<

данные изъяты>, он знал лично - это ФИО17 ФИО38, с которым он ранее жил в соседних домах, расположенных по ул.Тухачевского. Он написал в личные сообщения nick_momingstar_ в июне 2019г. о том, что хочет, перевести денежные средства на удвоение, перевел на указанную ФИО38 карту денежные средства в сумме 5 000 рублей. Перевод осуществлял с карты АО «Тинькофф Банк» №, принадлежащей ему, после чего ФИО38 вернул ему денежные средства в сумме 10 000 рублей. Второй раз он перевел ФИО38 денежные средства в сумме 5 000 рублей 01.08.2019г., также со своей банковской карты №. ФИО38 присылал ему всегда разные номера банковских карт. После чего ФИО38 вернул ему удвоенную сумму в размере 10 000 рублей. Денежные средства всегда возвращались ему на банковскую карту № с разных банковских карт, не с тех, на которые он ранее отправлял денежные средства. Данные банковские карты также не все были на ФИО17 ФИО38. 09.08.2019г. он перевел со своей банковской карты № ФИО38 денежные средства в сумме 10 000 рублей, используя приложение «Тинькофф» и номер телефона №, данный номер принадлежит ФИО17 ФИО38 и карта банковская привязана к этому номеру телефона. После чего они обговорили, что он должен будет вернуть ему денежные средства в сумме 20 000 рублей, но в обговоренный срок 16.08.2019г. он денежные средства ему не вернул. Неоднократно выходил с ним на связь и обещал вернуть данные денежные средства, но до настоящего времени не вернул их. Ущерб причинен в сумме 10 000 рублей (т.1 л.д.15-16).

Из оглашенных с согласия участников процесса на основании ст.281 УПК РФ показаний неявившейся потерпевшей Потерпевший №32, данных в ходе предварительного следствия, следует, что она зарегистрирована в социальной сети «Инстаграмм» аккаунт 

<

данные изъяты>. В социальной сети «инстаграмм» на странице у знакомого увидела информацию по удвоению денежных средств, суть которого заключалась в том, что необходимо перевести денежные средства и данные денежные средства возвращались в удвоенном количестве, в установленный срок, срок зависел от суммы. В данной истории была ссылка на аккаунт лица, которое занимается удвоением, 

<

данные изъяты> Она написала в личные сообщения 

<

данные изъяты> о том, что хочет «закинуть на удвоение», перевести денежные средства. На что nick _morningstar_ ей также в личных сообщениях прислал условия и номер карты, куда можно перевести денежные средства, переписка у нее сохранена. После чего она 01.09.2019г. со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» №, оформленной на нее, перевела денежные средства в сумме 10 000 рублей на №, данная карта принадлежала ФИО17 ФИО38, впоследствии она узнала, что ФИО17 ФИО38, реальное лицо и живет в 

<

адрес>. Данный номер карты, куда она переводила денежные средства, принадлежит банку ПАО «Сбербанк». В условиях, которые он ей прислал, была информация, что в течение 10 дней переводится удвоенная сумма, если изначальная сумма платежа не более 30 000 рублей, то есть, через 10 дней – 11.09.2019г. она должна была получить сумму 20 000 рублей. После чего 17.09.2019г. она написала 

<

данные изъяты> «Привет, ну что, сколько еще ждать?», на что он ей ответил, что до конца сентября. После чего 30.09.2019г. она написала 

<

данные изъяты> еще раз и спросила, когда будут выплаты, на что он отправил ей голосовое сообщение, в котором сказал, что выплаты идут, и какую-то информацию по поводу карт, что выплаты не происходят из-за того, что на картах стоит лимит и выплаты происходят, но медленно, и, якобы, карты, с которых приходят переводы, зарегистрированы на других людей. 14.10.2019г. на его странице «

<

данные изъяты>» она увидела «историю», где была информация о том, что выплаты начались и, чтобы все, кто учувствует в удвоении, написали ему в личные сообщения номер своей карты, но перевода не последовало, но он исправно присылал голосовые сообщения, что необходимо прислать еще денежные средства. После чего ей в личные сообщения в инстарграмм написала девушка, которая ей сообщила, что есть чат в мессенджере «Вот сап» и участниками данного чата являются люди, которые также, как она перевели денежные средства на удвоение и также, как она общались с «

<

данные изъяты> Ущерб ей причинен в размере 10 000 рублей (т.1 л.д.78-80, 96-97).

Из оглашенных с согласия участников процесса на основании ст.281 УПК РФ показаний неявившейся потерпевшей Потерпевший №4, данных в ходе предварительного следствия, следует, что 10.08.2019г. она находилась дома по адресу: 

<

адрес>. В приложении «Инстаграмм» на аккаунтах неизвестных ей людей она увидела выложенные скриншоты перевода денежных средств с текстом «спасибо за удвоение». В данной публикации также имелась ссылка, по которой она перешла на личную страницу, именуемую «

<

данные изъяты>», на которой были изложены условия заработка. Ввиду того, что данное объявление показалось ей финансово выгодным, она написала в Direkt данной страницы, в переписке ей продублировали условия заработка, на что она согласилась, указав сумму, которую она готова перевести. 01.09.2019г., находясь у себя дома по указанному адресу, она осуществила перевод на карту № денежных средств в сумме 30 000 рублей, сделала скриншот и отправила его вышеуказанному пользователю. По условиям переписки в течение 7-14 дней ей должны были возвратить денежные средства в удвоенном размере, либо вернуть отправленные денежные средства в сумме 30 000 рублей. По истечении 14 дней с ней на связь больше никто не выходил. В настоящее время создан блог, с такими же, как и она обманутыми людьми, от которых ей стало известно, что пострадала она от действий ФИО17 ФИО38, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Свои условия возврата денег в отношении нее ФИО16 не выполнил, на связь с ней не выходит. Денежные средства ей не вернул (т.2 л.д.141-143).

Из оглашенных с согласия участников процесса на основании ст.281 УПК РФ показаний неявившейся потерпевшей Потерпевший №31, данных в ходе предварительного следствия, следует, что она в сторис в сети «Инстаграмм» увидела репосты своих одноклассников с отзывами о том, что ФИО38 ФИО17 увеличивает денежные средства. Позже 23.07.2019г. она написала ему сообщение в сети «Инстаграм» с просьбой рассказать условия участия в его проекте «Банк ролл бет» и сделала первый перевод 14 500 рублей на карту «Сбербанк» 4276 4000 2790 6552, которая оформлена на ФИО16, данная информация ей известна из приложения «Сбербанк», так как в назначении перевода был указан ФИО38 ФИО24 назначенный срок 27.07.2019г. он вернул ей денежные средства в размере 29 000 рублей, переведя их на ее банковскую карту «Сбербанк». 27.07.2019г. она отправила ему 25 000 рублей на вышеуказанную банковскую карту и 28.07.2019г. еще 50 000 рублей. 06.08.2019г. она получила 50 000 с 25 000 рублей, и через несколько дней она получила наличными 100 000 рублей с 50 000 рублей, 06.08.2019г. она перевела 30 000 рублей, а 21.08.2019г. она получила 60 000 рублей с 50 000 рублей. 25.08.2019г. она перевела ФИО17 50 000 рублей сроком на 14 дней, он должен был отдать 50 000 рублей, если не получится, и 100 000 рублей, если получится. 15.09.2019г. она написала сообщение в сети «Инстаграмм» ФИО17 «когда будут возвращены денежные средства?», он пояснил, что до конца сентября 2019г. получат все. Все, то есть, это вкладчики проекта по удвоению денежных средств «Банк ролл бет». В сентябре в мессенджере «Ватс апп» был создан чат обманутых вкладчиков, в котором администратором является Ольга абонентский №. Далее примерно в середине ноября 2019г. через администратора Ольгу было переслано несколько голосовых сообщений ФИО17, в которых он говорит о том, что чтобы получить свои денежные средства, необходимо произвести повторный вклад в размере той же суммы, которая была вложена ранее или половины от ранее вложенной суммы. В личной переписке с ФИО17 в сети «Инстаграмм» она договорилась о том, что ее повторный вклад составит не 50 000 рублей, а 5 000 рублей, так как у нее в данный момент больше не было. После повторного вклада 5 000 рублей, с которых он вернет ей удвоенные 5 000 рублей, то есть, 10 000 рублей, и ее вклад от 25.08.2019г. в размере 50 000 рублей. После этого он пояснил, что денежные средства в размере 60 000 рублей будут возвращены через неделю, то есть, 24.11.2019г., и 24.11.2019г. в сети «Инстаграмм» она написала личное сообщение ФИО17 «Когда будут возвращены денежные средства?», на что он в голосовом сообщении пояснил ей, что сегодня 24.11.2019г. после 20.00 часов (т.3 л.д.53-56).

Из оглашенных с согласия участников процесса на основании ст.281 УПК РФ показаний неявившейся потерпевшей ФИО70, данных в ходе предварительного следствия, следует, что от своих знакомых она узнала об ФИО16, что он может помочь заработать, позже она встретилась с ним лично в «Густов бар», он подробнее все рассказал ей, как можно заработать, а именно, что она предоставляет ему денежные средства, а он их ставит и отдает либо столько же, сколько она даст ему, либо в 2 раза больше, и она решила попробовать. 21.08.2019г. со своей банковской карты она перевела на банковскую карту, оформленную на ФИО16, денежные средства в сумме 30 000 рублей. До 26.08.2019г. ФИО17 обязался выплатить 30 000 рублей или удвоить сумму. Когда прошел срок, он не выплатил деньги, она написала ему не сразу, так как он выложил пост у себя в «Инстаграмм», что задержки есть, но он выплаты продолжает. Она решила написать 20.09.2019г., потом в октябре, ответов не было, в ноябре она ему написала, и он ответил, что по его «Инстаграмму» видно, что он продолжает выплаты и нужно подождать (т.3 л.д.81-83).

Из оглашенных с согласия участников процесса на основании ст.281 УПК РФ показаний неявившейся потерпевшего Потерпевший №28, данных в ходе предварительного следствия, следует, что в июле 2019г. он увидел профиль в социальной сети «Instagram» под именем 

<

данные изъяты>), в котором ФИО17 ФИО38 предлагал вступить в устную сделку по увеличению денежных средств. В этом публичном предложении были указаны конкретные условия сделки по увеличению денежных средств, а также сроки выполнения обязательств или возврат средств. Примерно 06.08.2019г. он с ним списался, и перевел ему денежные средства в сумме 25 000 рублей. Он ему обещал вернуть через 7 дней удвоенную сумму, т.е. 50 000 рублей. Вернуть ему он должен был деньги 13.08.2019г., но в указанный срок деньги он ему не вернул. 24.08.2019г. он перевел ему на карту 50 000 рублей. После чего он решил еще раз перевести ему денежные средства, и 25.08.2019г он опять со своей страницы ему в социальной сети «Instagram» 

<

данные изъяты>» написал сообщение 

<

данные изъяты>», с ним они оговорили все условия их сделки и установленные сроки выполнения обязательств, после чего в 12.05 часов 25.08.2019г. он со своего расчетного счета на расчетный счет 

<

данные изъяты>» (ФИО38 ФИО24) перевел денежные средства в размере 30 000 рублей. Согласно условиям сделки, ФИО16 обязался в срок до 02.09.2019г. вернуть ему его денежные средства в прежнем размере либо в удвоенном. 02.09.2019г. он ему денежные средства не верн

<

адрес> стал ему писать с 04.09.2019г., но он стал уклоняться от своих обязательств и после перестал регулярно выходить с ним на связь. 08.11.2019г. он снова написал ему в «Instagram», где в голосовых сообщениях он ему сообщил, что для того, чтобы вернуть его денежные средства, ему нужно повторно отправить денежные средства в том же размере, то есть, 30 000 рублей, и он после этого вернет ему уже 120 000 рублей. Он ему поверил, так как первый раз он ему вернул удвоенную сумму, и поэтому 18.11.2019г. он отправил 30 000 рублей на счет № «Яндеркс карта». Оба раза номер карты, куда отправлять денежные средства, говорил он. Он ему переслал скриншоты всех своих переводов, и он ему ответил, что он получит обратно денежные средства 25.11.2019г. Денежные средства, принадлежащие ему, он так и не верн

<

адрес> постоянно ему писал, но он ему не отвечал. В общей сложности он перевел ФИО16 денежные средства в сумме 60 000 рублей. С ним он никогда не встречался, по телефону с ним не общался. Денежные средства переводил ФИО16, находясь у себя дома по адресу: 

<

адрес>19 (т.3 л.д.125-127).

Из оглашенных с согласия участников процесса на основании ст.281 УПК РФ показаний неявившейся потерпевшего Потерпевший №5, данных в ходе предварительного следствия, следует, что 25.08.2019г. примерно в 10.28ч. он, находясь по месту своего проживания: 

<

адрес>, с принадлежащего ему мобильного телефона марки «iPhone 6S», используя социальную сеть «Instagram» нашел аккаунт «nick _morningstar_», который осуществлял прогнозы на спорт и увеличение денежных средств клиента в два раза. В связи с тем, что предлагаемая услуга увеличения его денежных средств его заинтересовала, он решил написать личное сообщение лицу, которое использовало данный аккаунт. Лицо, отвечающее на его вопросы, прислало ему в личном сообщении «правила удвоения», согласно которым он должен был перевести денежные средства, сумму которых он хочет удвоить в буквальном смысле слова на счет банковской карты №, оформленной на данные ФИО38, а также абонентский №. Он написал лицу, что имеет желание перевести на счет принадлежащие ему денежные средства в размере 30 000 рублей, и в течение 7 календарных дней хочет получить 60 000 рублей. 25.08.2019г. примерно в 10.38ч. он, находясь по месту своего жительства, используя приложение «Сбербанк Он-лайн» при помощи своего мобильного телефона, перевел с оформленной на его имя банковской карты ПАО «Сбербанк России» № с № счета № платежной системы «VISA» на указанный лицом в сообщении счет № денежную сумму в размере 30 000 рублей для того, чтобы увеличить их в два раза, о чем написан лицу в сообщении и прислал ему копию платежного документа. Лицо, ведущее с ним переписку, сообщило ему, что 01.09.2019г. в течение дня переведет на его банковскую карту 60 000 рублей. Все договоренности между ними были в устной форме и на доверии в связи с тем, что ранее его знакомые уже получали удвоенные суммы с данного аккаунта. Ему неизвестно, кто являлся получателем перевода принадлежащих ему денежных средств, так как в чеке по операции «Сбербанк Онлайн» указан был только получатель № карты №. Лицо, получив принадлежащие ему денежные средства в сумме 30 000 рублей, посредством направления ему сообщения посредством сервиса «Instagram» заверило его, что денежные средства получены и сумма удвоенного платежа будет переведена ему не позднее 01.09.2019г., но 01.09.2019г. денежные средства ему не были переведены. 08.09.2019г., примерно в 12.31ч., он написал лицу, ведущему аккаунт «nick momingstar », сообщение, по какой причине ему не переводят удвоенные денежные средства. Примерно в 14.12ч. он получил в ответ сообщение «Не могу точно пока сказать, ожидай». 03.10.2019г. примерно в 08.19ч. он снова направил лицу, ведущему аккаунт «nick_morningstar_», сообщение о просьбе перевода или возврата принадлежащих ему денежных средств. На данное сообщение лицо, ведущее аккаунт «nick momingstar», ему не ответило. 17.10.2019г., примерно в 21.01ч. он направил указанному лицу сообщение в месенджере «Вотс апп» на абонентский №, что его период ожидания перешел все границы, и он намерен обратиться в полицию, в ответ он получил сообщение о том, что он должен перевести ему еще 5 000 рублей, чтобы получить принадлежащие ему деньги. В этот момент, он понял, что данный аккаунт был создан с целью совершения мошеннических действий и незаконного завладения чужими денежными средствами. Денежные средства ему до настоящего времени не возращены (т.3 л.д.45-47).

Из оглашенных с согласия участников процесса на основании ст.281 УПК РФ показаний неявившейся потерпевшей Потерпевший №6, данных в ходе предварительного следствия, следует, что примерно в 2016г. она создала страницу «

<

данные изъяты>» в социальной сети «Инстаграм». В первых числах августа 2019г. в ленте новостей указанной социальной сети она увидела объявление на странице «

<

данные изъяты> о возможности удвоения денежных средств. Ей было известно, что пользователем страницы «nick mornirigstar» является ее бывший одноклассник - ФИО17 ФИО38, с которым она одиннадцать лет училась в МОУ СОШ № 64. Она ознакомилась с рекламой, указанной на данной странице, где имелась информация о том, что ФИО16 занимается ставками на спортивные события в букмекерских конторах, которые приносят двойную прибыль. На странице было много положительных отзывов. Заинтересовавшись данным объявлением, она решила попробовать увеличить имеющиеся у нее денежные средства в сумме 3 000 рублей. С этой целью 05.08.2019г. примерно в 13 часов 08 минут она написала ФИО16 личное сообщение в сети «Инстаграм» о желании увеличить денежные средства в указанной сумме. В этот же день спустя примерно час в ответ поступили условия, которые необходимо соблюсти для того, чтобы увеличить денежные средства в двойном размере. Согласно данным условиям, денежные средства (не менее 2 000 рублей) необходимо было отправить на банковскую карту №, оформленную на имя 

<

данные изъяты> Алексеевича, либо на абонентский №. После чего, также ему необходимо было отправить чек по операции перевода денежных средств, номер своей банковской карты, ФИО, на кого она оформлена, а также контактный телефон для обратной связи. Срок выплат зависел от суммы переведенных денежных средств: до 30 тысяч рублей - 10 дней; 50-70 тысяч рулей до 1 месяца; от 100 000 рублей - индивидуально, в зависимости от его загруженности. Она осознавала риск проигрыша на ставке, но в таком случае, по правилам, указанным ФИО16 на его странице, он был обязан вернуть входную сумму. По этой причине она согласилась на данные условия. 05.08.2019г. примерно в 14 часов 45 минут она, находясь на рабочем месте в офисе ООО «Скайлаб», расположенном по адресу: 

<

адрес>, и со счета своей банковской карты ПАО «Сбербанк» № посредством мобильного приложения «Сбербанк онлайн», установленном на ее мобильном устройстве, осуществила перевод денежных средств в сумме 3 000 рублей на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №, оформленной на имя ФИО38 Алексеевича А. Счет принадлежащий ей банковской карты № № открыт в отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>. По дистанционно согласованным между ними условиям, по истечении оговоренного срока в 7 дней ей должен был поступить обратный перевод денежных средств в размере 6 000 рублей в случае удачного исхода от ставок на спортивные события или 3 000 рублей - в случае неудачи. Спустя 10 дней после указанного перевода ей на карту вернулись обратно денежные средства в сумме 6 000 рублей от клиента ПАО «Сбербанк» - ФИО38 Алексеевича А. Так как денежные средства ей были возвращены в двойном размере, у нее не возникло никаких сомнений по поводу дальнейшего получения прибыли данным способом. 27.08.2019г. примерно в 11 часов 10 минут она вновь написала ФИО2 личное сообщение в сети «Инстаграм» о желании еще раз увеличить денежные средства. В этот же день спустя пару минут ей в ответ поступили новые условия, которые необходимо соблюсти для того, чтобы увеличить денежные средства в двойном размере. Согласно данным условиям, денежные средства (уже не менее 30 000 рублей) необходимо было отправить на банковскую карту АО «Тинькофф Банк» №. После чего, также, как и в предыдущий раз, ему необходимо было отправить чек по операции перевода денежных средств, номер своей банковской карты, ФИО, на кого она оформлена, а также контактный телефон для обратной связи. Срок выплат также зависел от суммы переведенных денежных средств: до 30 тысяч рублей - 7 дней; до 50 тысяч рублей - 14 дней; до 90 тысяч рублей - 21 день; свыше 90 тысяч рублей - от месяца. Также, в случае проигрыша на ставке, ФИО16 был обязан вернуть входную сумму. Она согласилась на данные условия. 27.08.2019г. примерно в 11 часов 37 минут она, находясь на рабочем месте в офисе ООО «Скайлаб», расположенном по адресу: 

<

адрес>, часть помещения 64, со счета своей банковской карты ПАО «Сбербанк» № посредством мобильного приложения «Сбербанк Онлайн», установленном на ее мобильном устройстве, осуществила перевод денежных средств в сумме 30 000 рублей на счет банковской карты АО «Тинькофф Банк» №, находящейся в пользовании ФИО16 По дистанционно согласованным между ними условиям, по истечении оговоренного срока в 7 дней ей должен был поступить обратный перевод денежных средств в размере 60 000 рублей в случае удачного исхода от ставок на спортивные события, или 30 000 рублей - в случае неудачи. Спустя указанный срок никакие денежные средства ей не поступили. Она написала ФИО16 личное сообщение в сети «Инстаграм», чтобы узнать результат по ее переводу. На что ФИО16 сообщил, что ему необходимо напомнить про перевод денежных средств через неделю. Спустя еще одну неделю, а именно 13.09.2019г., она опять напомнила ФИО16 про обратный перевод денежных средств. В ответ он прислал ей сообщение, что до конца сентября 2019г. все получат свои денежные средства. 17.10.2019г. она вновь написала ФИО16 сообщение с текстом: «Есть ли смысл ждать?». На что он ответил: «Да». После этого, ФИО16 на связь с ней больше не выходил, никакие денежные средства до настоящего времени не вернул. Она пыталась с ним созвониться по его номеру №, который известен ей со школы, но на ее звонки никто так и не ответил. С указанного абонентского номера ФИО16 общался в мессенджерах мобильных приложениях для обмена сообщениями в реальном времени через сеть Интернет. Она поняла, что в отношении нее совершено мошенничество. В дальнейшем, на странице 

<

данные изъяты> она увидела информацию от людей, которые также стали жертвами мошенничества со стороны ФИО16 22.10.2019г. по данному факту она обратилась с заявлением на сайт ГУ МВД России по Самарской области. Общий причиненный ей ущерб составляет 30 450 рублей, из которых 450 рублей составляет комиссия, взимаемая кредитной организацией за безналичный денежный перевод (т.4 л.д.165-168).

Из оглашенных с согласия участников процесса на основании ст.281 УПК РФ показаний неявившейся потерпевшей ФИО20, данных в ходе предварительного следствия, следует, что 12.09.2019г. от своего брата Кanyстянского Н.С. она узнала о том, что в Самаре есть молодой человек, как она позже узнала, что его зовут ФИО17 ФИО38, который может ей помочь приумножить ее сбережения. Также ее брат сообщил о том, что у ФИО17 в соцсети «Инстаграмм» имеется свой аккаунт, где подробно описано о том, как можно приумножить сумму своих сбережений, аккаунт молодого человека был «

<

данные изъяты>», посмотрев его профиль она решила написать сообщение, она писала со своего аккаунта в соц. сети «Инстаграмм» «ernadya», где ей снова ФИО17 ФИО38 объяснил правила, после чего она перевела на его банковскую карту посредством приложения «Сбербанк Онлайн» на банковскую карту № денежные средства в сумме 10 000 рублей, денежные средства он должен был приумножить в течение трех недель в два раза. Гарантии возврата денежных средств были только в устной форме. Через три недели он должен был отчитаться о проведенной операции, и перевести ей денежные средства на её банковскую карту. Через месяц, не дождавшись сообщений от ФИО17, она зашла к нему на аккаунт, где увидела пост о том, что он испытывает временные трудности. После чего ее пригласили в группу, в которой присутствовали те люди, которых обманул ФИО17. В данной группе присутствовало около 200 человек. Также ФИО17 писал пост о том, что если они хотят вернуть принадлежащие им денежные средства, то они должны ему повторно осуществить перевод. До сегодняшнего момента ФИО17 денежные средства в размере 10 000 рублей ей не вернул (т.5 л.д.187-189).

Из оглашенных с согласия участников процесса на основании ст.281 УПК РФ показаний неявившегося потерпевшего Потерпевший №8, данных в ходе предварительного следствия, следует, что примерно в августе 2019г. он через сеть Интернет, через мобильное приложение «Инстаграмм» увидел социальную страницу под названием «

<

данные изъяты>», где говорилось об инвестировании денежных средств, а именно, было указано, что при внесении денежных средств на его расчетные счета (банковские карты), они инвестируются, куда и как именно не пояснялось, а после вывода денежных средств они должны были удвоиться вдвое. Данное предложение его заинтересовало, так как на его социальной странице в «Инстаграмм» имелись положительные отзывы и рекомендации, а также имелись знакомые, которые тоже вкладывали денежные средства, что и сыграло на его доверии к данному заработку. Он решил написать личное сообщение пользователю указанной социальной страницы. В ходе беседы ему пояснили тоже самое, что и указано на самой социальной странице. На тот момент он не знал данного человека лично, с которым вел переписку, только со слов своих знакомых. Указанное лицо пояснило ему, что ему внесенные денежные средства удвоятся уже за семь дней. Обдумав, 09.09.2019г. он снова написал указанному лицу, что готов внести свои денежные средства для вывода их в дальнейшем, ему прислали инструкцию, где была указана банковская карта ПАО «Сбербанк России» №, после чего, в тот же день, он перевел на указанную банковскую карту денежные средства в сумме 30 000 рублей со своей банковской карты ПАО «Сбербанк Росси» №. После чего он сразу же написал, что перевел денежные средства, ответ ему поступил сразу же, в сообщении было указано подтверждение того, что денежные средства поступили. 14.10.2019г. он написал владельцу указанной социальной страницы, поинтересовавшись, где находятся его денежные средства, и когда он сможет их получить назад, на что ему прислали ответ только 12.11.2019г., в котором говорилось, что ему необходимо перевести еще, как минимум 5 000 рублей для того, чтобы он смог вернуть оставшиеся в течение недели. Тогда, 21.11.2019г. он снова написал ему, что готов перевести еще 5 000 рублей, ему прислали другой номер банковской карты, как оказалось позже, это банковская карта АО «Киви Банк» №, на которую он перевел денежные средства со своей второй банковской карты, в сумме 5 000 рублей, ему сразу же поступило сообщение о том, что его денежные средства были получены. 28.11.2019г. он снова поинтересовался о том, когда ему поступят его денежные средства, на что он получил ответ о том, что система заблокирована и у него проблемы, и о том, когда он их вернет, он пояснил, что не знает. Далее он еще неоднократно писал ему, но он больше ему не отвечал. Со слов своих знакомых он узнал, что человека, с которым он вел диалог, зовут ФИО17 ФИО38. Также он знал о существовании в социальной сети «Инстаграмм» группы активистов, которых обманули также, как и его. На странице был указан номер телефона сотрудника полиции, он позвонил и 14.01.2020г. в отделе полиции написал заявление (т.5 л.д.237-239).

Из оглашенных с согласия участников процесса на основании ст.281 УПК РФ показаний неявившегося потерпевшего Потерпевший №10, данных в ходе предварительного следствия, следует, что примерно в августе 2019г. он увидел в социальной сети «Instagram» аккаунт «nick-morningstar», на котором было размещено много публикаций о заработке с помощью ставок на кибер-спорт, а также много положительных отзывов, также имелись фотографии о том, что можно вложить деньги и получить двойную прибыль, в аккаунте была размещена информация (инструкция) для желающих заработать, он по личной инициативе решил попробовать поставить свои деньги в сумме 30 000 рублей, написал владельцу аккаунта в сообщении «инстаграмм», где ему прислали информацию и номер счета, на который необходимо будет перевести денежные средства. Он выполнил перевод в размере 30 000 рублей через приложение «Сбербанк-онлайн» ФИО38 Алексеевичу. В момент перевода он находился дома по адресу: 

<

адрес>172, после чего они договорились в переписке о том, что через 10 дней от 26.08.2019г. ФИО16 должен ему вернуть в двойном размере, а именно 60 000 рублей, а если ставка не зайдет, то он вернет ему первоначальную сумму, а именно 30 000 рублей. После чего он ждал, когда ФИО16 переведет ему денежные средства, но этого не случилось, а после вообще перестал выходить с ним на связь, никаких денег он не получил. Фамилию он его узнал от других вкладчиков. В социальной сети была переписка с негативными отзывами о деятельности ФИО16 26.11.2019г. ФИО16 связался с ним и сказал, что для вывода его денежных средств, ему нужно будет скинуть еще денежные средства в размере 15 000 рублей, он решил перевести данную сумму, так как ФИО16, пояснил ему, что будет результат. Он также во время перевода находился у себя дома по вышеуказанному адресу. Он сделал перевод в размере 15 000 рублей на карту «Тинькофф», после перевода ФИО16 пропал, на связь с ним не выходил. После чего он узнал, что в отношении ФИО16, возбуждено уголовное дело по факту мошенничества по аналогичным с ним обстоятельствам и 09.12.2019г. обратился в полицию. Далее он узнал, что ФИО16 проживает по адресу: 

<

адрес>, узнал он из группы в приложении «Вотс Ап», созданной обманутыми вкладчиками в его деятельности. 29.01.2020г., находясь по данному адресу он встретил лично ФИО16, и попросил его написать ему расписку, в которой он должен был указать, что он обязуется ему вернуть денежные средства, которые он ему переводил на карту ранее в течение двух месяцев со дня написания расписки. До настоящего времени деньги ему не возвращены. Материальный ущерб ему причинен на общую сумму 45 000 рублей (т.6 л.д.127-129).

Из оглашенных с согласия участников процесса на основании ст.281 УПК РФ показаний неявившегося потерпевшего Потерпевший №2, данных в ходе предварительного следствия, следует, что 29.07.2019г. в социальной сети «Инстаграмм» он увидел аккаунт 

<

данные изъяты> с рекламой удвоения денежных средств. В сети «Инстаграмм» он написал личное сообщение 

<

данные изъяты> с просьбой участия в удвоении денежных средств. С вышеуказанного аккаунта ему в личное сообщение пришла ссылка на страницу в социальной сети «Вконтакте» с именем пользователя ФИО17 ФИО38. Он добавил его в друзья и написал личное сообщение о том, что хочет внести денежные средства для удвоения имеющихся у него денежных средств. В ответ на данное сообщение ФИО17 ФИО38 прислал ему номер банковской карты ПАО «Сбербанк России» №. 29.07.2019г. он при помощи своей банковской карты ПАО «Сбербанк России» № перевел на банковскую карту ПАО «Сбербанк России» № денежные средства в сумме 4 000 рублей. В этот же день он с его банковской карты ПАО «Сбербанк России» № перевел еще денежные средства на банковскую карту ПАО «Сбербанк России» № денежные средства в сумме 10 000 рублей. 03.08.2019г. он в социальной сети «Вконтакте» написал личное сообщение ФИО17 ФИО38 «Что с денежными средствами?». ФИО17 попросил переслать ему его номер банковской карты. Он направил в сообщение номер банковской карты и Ф.И.О. получателя, а именно Потерпевший №2. ФИО17 перевел на его банковскую карту двумя платежами денежные средства в сумме 28 000 рублей. Первый перевод был сделан на сумму 20 000 рублей. Он Антипову написал сообщение о том, что он переводил денежные средства ему в сумме 14 000 рублей. ФИО17 совершил второй перевод на сумму 8 000 рублей. 03.08.2019г. он решил внести повторно денежные средства в сумме 50 000 рублей. Написал сообщение ФИО17 в сети «Вконтакте» о просьбе внести денежные средства повторно в размере 50 000 рублей. Он при помощи своей банковской карты ПАО «Сбербанк России» № перевел на банковскую карту ПАО «Сбербанк России» № денежные средства в сумме 50 000 рублей и переслал скриншот с подтверждением данного перевода. Также в сообщении он уточнил, что удвоенные денежные средства будет забирать наличными. 16.08.2019г. он уточнил у ФИО17, когда будут возвращены его денежные средства. ФИО17 в сообщении ответил, что денежные средства будут возвращены в воскресенье 18.08.2019г. Антипов написал адрес, где он передаст денежные средства, а также в сообщении было указано время встречи. Они встретились с ФИО17 около 

<

адрес> в 21 час 00 минут. Встреча проходила в его машине марки «Мерседес» черного цвета. Поговорив с ФИО17 он решил оставить денежные средства в сумме 100 000 рублей для удвоения. Денежные средства, которые он должен был получить 18.08.2019г. он у Антипова не видел. ФИО17 ему их не передавал. В этот же день в сети «Вконтакте» он написал ФИО17, что он передал денежные средства в сумме 100 000 рублей. В дальнейшем ФИО17 стал игнорировать его сообщения о возврате денежных средств, отправленные ему в сети «Вконтакте». С 14.10.2019г. он начал писать ФИО17 в сети «Инстаграмм», но ФИО17 продолжал игнорировать его сообщения. Также ФИО17 добавил его в группу в мессенджере «Ватс апп» под названием «BankRoll». В данной группе были участники проекта удвоения денежных средств, в которой участники проекта общались. После того, как ФИО17 перестал возвращать денежные средства, участники проекта удвоения денежных средств создали группу в мессенджере «Ватс апп» под названием «Offside Nick», примерно в ноябре 2019г. в данной группе появилась информация о том, что для возврата денежных средств, ранее внесенных, необходимо повторно внести денежные средства. Размер денежных средств для каждого участника проекта устанавливал ФИО17 самостоятельно. Для этого было необходимо написать ему в личное сообщение в сети «Инстаграмм». Он при помощи своей банковской карты ПАО «Сбербанк России» № перевел на № денежные средства в сумме 5 000 рублей и переслал скриншот с подтверждением данного перевода. В связи с чем он решил обратиться в правоохранительные органы с просьбой о помощи. Ему причинен материальный ущерб на общую сумму 105 000 рублей (т.7 л.д.17-18).

Из оглашенных с согласия участников процесса на основании ст.281 УПК РФ показаний неявившегося потерпевшего Потерпевший №33, данных в ходе предварительного следствия, следует, что в первой половине августа 2019г. в социальной сети «Инстаграм» он случайно увидел страницу, зарегистрированную под ником nick_momingstar_, на данной странице было объявление о возможности удвоения денежных средств. Данное объявление его заинтересовало, и он решил попробовать увеличить имеющиеся у него деньги. В дальнейшем в социальной сети «Инстаграм» он списался с лицом, которое представилось как ФИО38 ФИО17. Ранее с ФИО17 он никогда не был знаком. В ходе их переписки он объяснил ему, что удвоит его денежные средства путем осуществления ставок на спорт. И он решил попробовать. После 10.08.2019г. он перевел со своей банковской карты ПАО «Сбербанк России» № на карту, номер которой предоставил ФИО17 ПАО «Сбербанк» № денежные средства в сумме 5 000 рублей. Примерно через 10 дней на его карту поступила выплата в размере 10 000 рублей. 05.09.2019г. он решил повторить удвоение денежных средств и перевел на карту ФИО17, которую указывал выше, денежные средства в сумме 30 000 рублей. По договоренности, которую они обсудили в социальной сети «Инстаграм», денежные средства в удвоенном размере должны были вернуться через 7-14 дней. До настоящего времени деньги ему никто не верн

<

адрес> много раз пытался выйти на связь с ФИО17, но его сообщения либо оставались без ответа, либо он обещал, что скоро все вернет. Последний раз он ему писал 16.12.2019г., но ему никто так и не ответил (т.7 л.д.82-84).

Из оглашенных с согласия участников процесса на основании ст.281 УПК РФ показаний неявившейся потерпевшей Потерпевший №14, данных в ходе предварительного следствия, следует, что примерно в августе 2019г. от своих знакомых она узнала о существовании сообщества в мобильном приложении «Инстаграмм» под наименованием «

<

данные изъяты> Об этой группе ей рассказала ее подруга ФИО139, которая рекомендовала ей вышеуказанную группу для заработка денег. Она через вышеуказанное приложение, установленное на ее мобильном телефоне, зашла в эту группу и узнала информацию о том, что можно увеличить имеющиеся денежные средства. Данная информация ее заинтересовала. После чего, она решила написать в группу «nick_morningstair_», чтобы получить более подробную информацию. Ей на сообщение ответил молодой человек, который представился ФИО17 ФИО38. В процессе общения последний ей пояснил, что может увеличить имеющиеся у нее денежные средства за 17 дней путем осуществления ставок. Где конкретно проходили ставки, ей было неизвестно, поскольку ее больше интересовал ее выигрыш, нежели условия его получения. Так, ФИО17 прислал ей в сообщениях в мобильном приложении «Инстаграмм» номер своей банковской карты ПАО «Сбербанк России» №, на которую ей необходимо было осуществить перевод денежных средств в сумме 20 000 рублей. Вышеуказанная сумма была у нее на ее банковской карте, поэтому она перечислила ее полностью, так как хотела увеличить свой доход. Перевод денежных средств она осуществляла, через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн», установленное на ее телефоне, со своей банковской карты №. Вышеуказанную банковскую карту она оформляла и получала в отделении ПАО «Сбербанк России», расположенном в г.Кинель Самарской области. После осуществления ею перевода денежных средств ФИО17 она стала ждать 17 дней, как и было ими обговорено ранее. По истечении 17 дней каких-либо сообщений в мобильном приложении «Инстаграмм» она не получила, поэтому решила узнать о ситуации лично, написав сообщение ФИО17, однако, ответа так и не последовало, хотя она отправляла несколько сообщений каждый день. Она заходила в сообщество 

<

данные изъяты>», где велась активная деятельность. 05.12.2019г. ей пришло голосовое сообщение в «Инстаграмм» от ФИО38, в котором шла речь о том, что он вернет ей вложенные ею денежные средства при условии, что она отправит ему 5 000 рублей. На тот момент вышеуказанной денежной суммы у нее в наличии не было, о чем она сообщила последнему. После чего, их общение прекратилось, и ФИО17 перестал выходить на связь и отвечать на сообщения. В настоящее время страничка в «Инстграмм» рабочая, ФИО17 ФИО38 скидывает скриншоты с хорошими отзывами. Настоящим преступлением ей причинен ущерб в общей сумме 20 000 рублей (т.8 л.д.105-108).

Из оглашенных с согласия участников процесса на основании ст.281 УПК РФ показаний неявившегося потерпевшего Потерпевший №15, данных в ходе предварительного следствия, следует, что примерно в июле 2019г. в «Инстаграме» на странице 

<

данные изъяты>, он увидел объявление о возможности удвоения денежных средств. Данное объявление его заинтересовало, и он решил попробовать увеличить имеющуюся у него сумму. В дальнейшем посредством сети «Инстаграмм» он списался с лицом, которое представилось, как ФИО38 ФИО17, который в ходе переписки в «Инстаграм» пояснил, что удвоит его денежные средства в два раза. Как он позже узнал от знакомых, ФИО17 осуществляет ставки. Где он собирался делать ставки, он не интересовался, вопрос проигрыша при данном мероприятии не осуждался, при возникновении каких-либо непредвиденных обстоятельств ФИО17 обещал вернуть сумму, которая будет ему переведена. В дальнейшем, по «Инстаграм» ему прислали реквизиты банковской карты, на которую необходимо перевести денежные средства на карту ПАО «Сбербанк», которая имеет привязку к номеру №. 10.08.2019г., получив реквизиты для осуществления перевода, он находился по адресу 

<

адрес>, со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» № осуществил перевод на банковскую карту, которая имеет привязку к номеру № денежные средства в сумме 50 000 рублей. После перевода он стал ожидать 14 дней, по истечении которых попытался связаться с ФИО17 по «Инстаграм», на его просьбы об удвоение денежных средств либо об их возврате ему был только один ответ, что необходимо ожидать. После ФИО17 перестал выходить на связь. Он в свою очередь пытался выйти с ним на связь, звонил ему, писал в «Вотсапе». 22.11.2019г. на его страницу в «Инстаграмм» поступило звуковое сообщение от ФИО17, в котором сообщалось, что для того, чтобы вернуть денежные средства необходимо положить еще 25 000 рублей. В дальнейшем он взял банковскую карту ПАО «Сбербанк» №, оформленную на его девушку Потерпевший №3, и осуществил перевод по указанию Антипова на карту «Киви Банк» №. В дальнейшем он неоднократно пытался связаться с ФИО17, но его попытки остались без ответа. До настоящего времени денежные средства ему не возвращены. Ущерб причинён ему в размере 75 000 рублей (т.8 л.д.157-160).

Из оглашенных с согласия участников процесса на основании ст.281 УПК РФ показаний неявившейся потерпевшей Потерпевший №3, данных в ходе предварительного следствия, следует, что примерно в 2011г. она создала страницу «kornilovaaaaaa» в социальной сети «Инстаграм». В первых числах августа 2019г. в ленте новостей указанной социальной сети она увидела объявление на странице «nick_morningstar_» о возможности удвоения денежных средств. Она ознакомилась с рекламой, указанной на данной странице, где имелась информация о том, что указанную прибыль возможно получить, вкладывая денежные средства для ставок на спортивные события. Заинтересовавшись данным объявлением, она решила попробовать увеличить имеющиеся у нее денежные средства в сумме 20 000 рублей. С этой целью 12.08.2019г. примерно в 16 часов 21 минуту она написала личное сообщение в сети «Инстаграм» пользователю с аккаунтом «nick_morningstar_» о желании увеличить денежные средства в указанной сумме. 13.08.2019г. примерно в 01 час 54 минуты ей в ответ поступили условия, которые необходимо соблюсти для того, чтобы увеличить денежные средства в двойном размере. Согласно данным условиям, денежные средства (не менее 5 000 рублей) необходимо было отправить на банковскую карту №, оформленную на имя ФИО2, либо на абонентский №. После чего, также ему необходимо было отправить чек по операции перевода денежных средств, номер своей банковской карты, ФИО, на кого она оформлена, а также контактный телефон для обратной связи. Срок выплат зависел от суммы переведенных денежных средств: до 30 тысяч рублей - 10 дней; 50-70 тысяч рулей до 1 месяца; от 100 000 рублей - индивидуально, в зависимости от его загруженности. В тот же день, примерно в 14 часов 30 минут, она, находясь на рабочем месте в помещении офиса АО «Самарагорэнергосбыт», расположенном по адресу: 

<

адрес> со счета своей банковской карты ПАО «Сбербанк» № посредством мобильного приложения «Сбербанк Онлайн», установленном на моем мобильном устройстве, осуществила перевод денежных средств в сумме 20 000 рублей на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» № №, привязанной к абонентскому номеру: 

<

***>. Указанный перевод она осуществила по данному номеру телефона. По дистанционно согласованным между ними условиям, по истечении оговоренного срока в 7 дней ей должен был поступить обратный перевод денежных средств в размере 40 000 рублей в случае удачного исхода от ставок на спортивные события или 20 000 рублей - в случае неудачи. Так как данные условия были выполнены в указанный срок, у нее не возникло никаких сомнений по поводу получения прибыли данным способом. 21.08.2019г., примерно в 18 часов 00 минут, она, находясь в ТЦ «Космопорт», расположенном по адресу: 

<

адрес>, вновь со счета своей банковской карты ПАО «Сбербанк» № посредством мобильного приложения «Сбербанк Онлайн», установленном на ее мобильном устройстве, осуществила перевод денежных средств в сумме 70 000 рублей на счет банковской карты №. По дистанционно согласованным между ними условиям, по истечении оговоренного срока в 21 день ей должен был поступить обратный перевод денежных средств в размере 140 000 рублей в случае удачного исхода от ставок на спортивные события или 70 000 рублей - в случае неудачи. Спустя указанный срок никакие денежные средства ей не поступили. В дальнейшем, ей поступило предложение о еще одном переводе денежных средств в сумме 35 000 рублей, но делать она этого не стала. Она неоднократно пыталась связаться с владельцем страницы «nick_morningstar_», но ее попытки остались без ответа. Она поняла, что в отношении нее совершено мошенничество. В дальнейшем, на данной странице она увидела информацию от людей, которые также стали жертвами мошенничества, что владельцем данной страницы является ФИО17 ФИО38. До настоящего времени денежные средства в сумме 70 000 рублей ей не возвращены. Общий причиненный ей ущерб составляет 71 050 рублей, из которых 1 050 рублей составляет комиссия, взимаемая кредитной организацией за безналичный денежный перевод (т.8 л.д.224-226).

Из оглашенных с согласия участников процесса на основании ст.281 УПК РФ показаний неявившейся потерпевшей Потерпевший №26, данных в ходе предварительного следствия, следует, что в июле 2019г. в «Инстаграмме» своей знакомой ФИО143 она увидела репост о том, что можно выгодно вложить деньги и получить за это проценты. Она, увидев данную информацию, написала ФИО143 в инстаграмме, и спросила, это реальный заработок или просто спам. На это ей ФИО143 сообщила, что она сама вкладывала свои денежные средства и получила проценты, и прислала ей скриншот о переводе неким гражданином ей денежной суммы. ФИО143 ей сообщила, что некий мужчина это ее одноклассник ФИО17 ФИО38, житель 

<

адрес>. Она спросила у ФИО143, сможет ли она вложить свои денежные средства. На это ФИО143 ей сообщила, что она должна сама все решить. Она, недолго думая, 02.08.2019г. решила попробовать дополнительный заработок, так как находится в декретном отпуске и решила подзаработать. Она написала в инстаграмме в личном сообщении ФИО17, что хочет удвоить сумму. На что он ей прислал в личном сообщении правила удвоения денежной суммы и реквизиты банковского счета № или по абонентскому номеру №. Она ознакомилась с данными правилами - условиями. И после этого она, находясь по месту своего жительства: 

<

адрес>, с помощью своего сотового телефона «Айфон 8+», через приложение Сбербанк Онлайн осуществила перевод по абонентскому номеру, указанному в сообщении. При осуществили перевода в Сбербанке Онлайн появилась другая банковская карта №. Она осуществила перевод в размере 5 000 рублей и отправила номер своей карты. При переводе денег на карту появились данные ФИО38 А. Осуществив перевод, она копию чека отправила личным сообщением ФИО17. После чего он ей подтвердил получение перевода через смс сообщение. Примерно через 15 дней 18.08.2019г. ей на карту были переведены ФИО2 денежные средства в размере 10 000 рублей. Видя, что вложенные ей денежные средства удваиваются, она решила опять вложить свои средства. Она также по абонентскому номеру 

<

***> осуществила перевод на карту ***7113 в размере 30 000 рублей. ФИО17 подтвердил получение денег и написал, чтобы она ожидала 7 дней. Но прошло 7 дней, прошло три недели, денежные средства ФИО17 ей не возвращал. Она стала в сентябре 2019г. писать ФИО17 в инстаграме и спрашивать про денежные средства, об их возврате, на это ФИО17 ей писал, что ничего сказать не может, и, чтобы она ожидала. 08.11.2019г. в инстаграмме Антипов написал, что если она хочет вернуть свои денежные средства, необходимо вложить часть суммы от ранее вложенных. ФИО17 обосновал это тем, что у него заблокировали все счета и что ему нужно отыграть все суммы. Она в это поверила и 15.11.2019г. произвела перевод денежных средств в размере 15 000 рублей на банковский счет банка ВТБ №, указанный ФИО17, который также подтвердил получение данных денежных средств и написал, что все вернет через 7 дней. Но прошло 7 дней и более, до сих пор денег нет. Антипов на смс сообщения не отвечает. Тогда она поняла, что ее обманули. Лично с ФИО17 она не встречалась. На абонентский № она не звонила. До настоящего времени денежные средства ФИО17 ей не вернул, на смс сообщения не отвечает. В результате этого ей причинен материальный ущерб на сумму 45 000 рублей (т.9 л.д.92-94).

Из оглашенных с согласия участников процесса на основании ст.281 УПК РФ показаний неявившегося потерпевшего Потерпевший №34, данных в ходе предварительного следствия, следует, что он является пользователем социальной сети «Instagram», в которой он зарегистрирован как 

<

данные изъяты>». Примерно в августе 2019г., при просмотре новостной ленты в указанной сети он увидел объявление о том, пользователь под именем «nick_morningstar_» предлагает взять денежные средства в пользование, а потом вернуть денежные средства с процентами. Он стал спрашивать у своих знакомых о данном пользователе и ему удалось выяснить, что пользователь указанного аккаунта – ФИО17 ФИО38 и он занимается тем, что делает ставки на кибер спорт и данные ставки приносят двойную прибыль. Он также осознавал, что возможен риск на ставке, однако, одним из правил ставок было то, что при проигрыше ФИО16 возвращает входную сумму, о чем было прописано на его странице. Таким образом, в случае проигрыша, не получаешь прибыли, но поставленные денежные средства не теряешь. Он списался с пользователем под именем «

<

данные изъяты>» и ФИО16 предложил встретиться для того, чтобы он мог лично ему объяснить принцип действия удвоения. ФИО16 с ним встретился 08.09.2019г. примерно в 21 час 00 минут около кафе-кальянной «Густав», расположенного по адресу: 

<

адрес>. ФИО16 ему пояснил, что при условии вложения денежных средств в сумме 50 000 рублей, через три-четыре недели он ему возвращает удвоенную сумму в 100 000 рублей. Условия работы ФИО16 его устроили, и он передал ему 50 000 рублей наличными денежными средствами. По их с ним договору, 29.09.2019г. ФИО16 должен был ему вернуть денежные средства в размере 100 000 рублей, либо 50 000 рублей, в случае, если ставка прогорит. 29.09.2019г. ФИО16 свои обязательства не выполнил, денежные средства не вернул. Сначала ФИО16 выходил с ним на связь и обещал вернуть денежные средства, но так и не начал возвращать ему денежные средства, а потом вообще перестал выходить на связь. Таким образом, им были переданы ФИО16 денежные средства в сумме 50 000 рублей. До настоящего времени ФИО16 на связь с ним не выходил, денежные средства ему не вернул (т.9 л.д.215-217).

Из оглашенных с согласия участников процесса на основании ст.281 УПК РФ показаний неявившегося потерпевшего Потерпевший №25, данных в ходе предварительного следствия, следует, что у него есть лучший друг Потерпевший №19, который 12.08.2019г. рассказал ему, что в социальной сети «Instagram» зарегистрирован пользователь под именем «nick_morningstar_», которым является ФИО17 ФИО38, который занимается тем, что делает ставки на кибер спорт и данные ставки приносят двойную прибыль. Он сам - Потерпевший №19 отправил ФИО16 денежный перевод на сумму 30 000 рублей, а 12.08.2019г. ФИО16 вернул ему денежные средства в сумме 60 000 рублей, то есть, он выполнил условия договора в полном объеме. Он заинтересовался данным предложением и тоже решил поставить свои денежные средства. Он также осознавал, что возможен риск на ставке, однако, одним из правил ставок было то, что при проигрыше ФИО16 возвращает входную сумму. Таким образом, в случае проигрыша, не получаешь прибыли, но поставленные денежные средства не теряешь. Риска как такового нет. После разговора с Потерпевший №19 он решил передать денежные средства ФИО16 в сумме 50 000 рублей для удвоения, а Потерпевший №19 решил передать ему денежные средства в сумме 150 000 рублей также для удвоения и увеличения наличных денег. 12.08.2019г. Потерпевший №19 находился на работе в Ленинградской области и сам лично не мог передать денежные средства ФИО16 В связи с чем, он попросил его встретиться с ФИО16 и передать ему свои денежные средства. Для этого Потерпевший №19 перевел со своей банковской карты на его банковскую карту денежные средства в сумме 150 000 рублей, которые он обналичил. При разговоре Потерпевший №19 сообщил ему контактные данные ФИО16 Он списался с ним и договорился о встрече. 12.08.2019г., в вечернее время, он встретился с ФИО16 около кафе «Густав», расположенного по адресу: 

<

адрес>, и передал ему денежные средства в сумме 200 000 рублей, из которых 50 000 рублей принадлежали ему, а 150 000 рублей принадлежали Потерпевший №19 ФИО16 обещал вернуть денежные средства в двойном размере, то есть, в сумме 100 000 рублей 26.08.2019г. ему и в сумме 300 000 рублей 12.09.2019г. Потерпевший №19 Об этом ФИО16 сообщил ему в переписке в месенджере «WhatsApp». Передав ФИО16 денежные средства, они с Потерпевший №19 стали ждать прибыли со своих вложений. 26.08.2019г., он списался с ФИО16, встретился с ним около кафе «Густав», расположенного по адресу: 

<

адрес>, где ФИО16 передал ему денежные средства в сумме 100 000 рублей, таким образом, он выполнил условия их договора. Он взял у ФИО16 денежные средства в сумме 50 000 рублей, а оставшиеся 50 000 рублей, он оставил ФИО16 для последующего удвоения и получения прибыли, то есть, для еще одной ставки. Они с ФИО16 договорились, что 12.09.2019г., он возвращает ему денежные средства в сумме 100 000 рублей и в этот же день он возвращает Потерпевший №19 денежные средства в сумме 300 000 рублей, таким образом, он у него забирает в общей сложности денежные средства в сумме 400 000 рублей. 12.09.2019г. ФИО2 свои обязательства не выполнил, денежные средства не вернул. В мессенджере «WhatsApp» ФИО16 начал писать ему сообщения с просьбой отсрочить дату выплаты, ссылаясь на материальные трудности, связанные с блокировкой банковских карт, но в дальнейшем ФИО16 перестал выходить на связь и до настоящего времени денежные средства не вернул. Таким образом, им были переданы ФИО16 денежные средства в сумме 50 000 рублей. После того, как ФИО16 перестал выполнять свои финансовые обязательства, в мессенджере «WhatsApp» был создан диалог, в котором участвуют пострадавшие от действий ФИО16, и, в котором он узнает, какие именно денежные суммы и кому именно он должен выплатить. Его добавили в данный диалог, как потерпевшего. И, после того, как он написал заявление о совершении в отношении него преступления, на связь в мессенджере «WhatsApp» вышел человек под именем ФИО48, который сказал, что он также потерял денежные средства от действий ФИО16 и предложил устроить с ним встречу для того, чтобы ФИО16 написал долговые расписки. При этом, ФИО48 уточнил, что на встречу могут прийти только те, кто не подавал заявление в полицию. Он сообщил, что также пойдет на встречу, при этом он не сказал о том, что у него уже написано заявление в полицию. Данная встреча была назначена дома у сестры ФИО16 по адресу: 

<

адрес>. В указанное время он вместе с Потерпевший №19 приехал по указанному адресу. В квартире, в которую их провел ФИО48, который встретил их около дома, находился ФИО16, его сестра, его брат, ФИО48. По манере поведения ФИО48, он понял, что ФИО48 – это не пострадавшее лицо, а человек, который представляет интересы ФИО16, так как ФИО48 предлагал, чтобы ФИО16 написал расписку о возврате денежных средств, но это можно сделать только в том случае, если не написано заявление в полицию. При этой встрече, у него состоялся личный разговор с ФИО16, в ходе которого он сказал, что ему не нужна расписка от него, и он предложил ему вернуть ему денежные средства в полном объеме, и он не будет иметь к нему претензии. ФИО16 согласился вернуть ему денежные средства, оставил ему для связи свой номер телефона № и обязался вернуть ему денежные средства, хотя бы частями. После данной встречи он созванивался с ФИО16, но примерно через неделю ФИО16 перестал выходить на связь. До настоящего времени ФИО16 денежные средства ему не вернул (т.9 л.д.222-225).

Из оглашенных с согласия участников процесса на основании ст.281 УПК РФ показаний неявившегося потерпевшего ФИО30, данных в ходе предварительного следствия, следует, что когда он проходил службу в армии, с ним в одном батальоне проходил срочную службу ФИО17 ФИО38, который в 2019г. написал ему в социальной сети ВКонтакте, и, сообщил, что ему нужно раскрутить проект в социальной сети Инстаграмм, если проще говорить, то он должен был отправлять ему денежные средства, а он возвращать ему денежные средства в двойном размере. Он не вникал в подробности, за счет чего он удваивал денежные средства, как он ему пояснял, он делал ставки на спорт, выигрывал и переводил ему денежные средства в двойном размере за счет этих выигрышей. Он никогда не спрашивал у ФИО16, какую сумму он выигрывал с переведенных им денежных средств. В Инстаграмм у ФИО17 была страница 

<

данные изъяты> а также он пользовался абонентским номером 

<

***>. Изначально ФИО16 ему сам звонил, когда ему нужны были деньги. Он переводил ФИО16 денежные средства 10 000-50 000 рублей, через некоторое время, от 3 до 7 дней, ФИО16 переводил ему денежные средства в удвоенном размере. Сначала претензий у него к Антипову не было, тот ему сам звонил, просил перевести ему денежные средства, а в дальнейшем он сам мог ему позвонить и предложить перевести ему денежные средства. Денежные средства он обычно переводил ФИО16 через приложение «Сбербанк онлайн», со своей карты банковской на его банковскую карту, после этого делал скриншот и отправлял его ФИО16 Он переводил денежные средства с двух принадлежащих ему банковских карт №, номер счета №, открыт в офисе филиала ПАО Сбербанк по адресу: 

<

адрес>, вторая карта № расчетный счет № открыт в офисе филиала ПАО Сбербанк в 

<

адрес>. Денежные средства он переводил ФИО17 по номеру телефона 

<

***>, который был привязан к его счету 427640******6552. В октябре 2019г. он также решил подзаработать денег, и перевел ФИО17 14.10.2019г. денежные средства в сумме 25 000 рублей, сделал также скриншот и отправил его ФИО17. Через несколько дней, он снова отправил ФИО17 25 000 рублей. ФИО17 деньги получал. Для того, чтобы еще подзаработать, не дожидаясь выплат по первым переводам, он перевел ФИО17 еще 40 600 рублей, затем 12 000 рублей и 25 000 рублей. Он ФИО17 доверял, и поэтому переводил ему данные денежные средства, хотел удвоить свои накопления. Когда пришло время получать удвоенные выплаты, за первую им переведенную сумму 25 000 рублей, ФИО17 ему сказал, что денежные средства еще крутятся, и он получит их попозже вместе со второй удвоенной суммой. Но в итоге он ему его денежные средства так и не вернул, а в марте 2020г. перестал выходить с ним на связь, при последней переписке он ему пояснил, что у него куча проблем, что денег у него нет, куда деньги он дел, он ему не пояснил, он и не спрашивал. Считает, что ФИО17 путем обмана и злоупотребления его доверием похитил у него денежные средства в сумме 127 600 рублей (т.9 л.д.250-253).

Из оглашенных с согласия участников процесса на основании ст.281 УПК РФ показаний неявившегося потерпевшего Потерпевший №27, данных в ходе предварительного следствия, следует, что в ноябре 2019г. он случайно в социальной сети «Инстаграмм» увидел на страничке своего товарища в истории сотрудничество с букмекерской деятельностью некого ФИО38, у которого была страница в социальной сети «Инстаграмм». Суть заключалась в том, что ФИО38 принимал от пользователей ставки, то есть, денежные средства, которые он брал в оборот, он в дальнейшем ставил ставки на спорт, в частности, на футбол. После этого сумма выигрыша естественно удваивалась в двукратном размере, далее выигрыш поступал обратно пользователю, а проценты от выигрыша ФИО38 забирал себе. Он позвонил своему товарищу, и спросил: «работает ли данная система?», на что тот ему ответил, что сам лично несколько раз делал ставки под рекомендацией ФИО38, что в конечном итоге получал от этого прибыль. Он написал ФИО38 на указанной странице в «Инстаграмм», что желает поставить ставку, чтобы удвоить выигрыш, на что пользователь ответил, что проблем не будет, и попросил перевести денежные средства в любой сумме, так как конкретная сумма взноса не была указана и скинул при этом номер банковской карты №, на которую он перевел со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» №, открытой в 2017г. в отделении банка по адресу: 

<

адрес>, в 

<

адрес>, которая была привязана к номеру счета 40№, денежные средства в сумме 22 000 рублей. Перед тем, как перевести денежные средства, он ознакомился с его условиями на странице, по которым было указано, что время оборота его ставки и соответственно выигрыша на обработку составляет около недели. В ходе переписки ФИО38 писал, что данная сумма 22 000 рублей удвоится до суммы 44 000 рублей. После того, как прошла неделя, он стал писать ФИО38, однако последний на его вопросы не отвечал. Через некоторое время ФИО38 написал ему смс-сообщение, что все его счета арестованы органами внутренних дел, и чтобы вывести денежные средства пользователей с букмекерской конторы, в которой делали ставки, необходимо перечислить еще денежные средства не менее 50% от той суммы, которую он переводил ранее, то есть, от суммы 22 000 рублей, должна поступить сумма в 10 000 рублей. Он подумал, и написал ФИО38, который попросил перевести денежные средства на счет № «Яндекс Деньги». Соответственно, получив номер счета, он перевел на него денежные средства в сумме 10 000 рублей. После перевода, ФИО38 обещал в смс-сообщениях, что в ближайшее время денежные средства поступят обратно. Обещание ФИО38 не выполнил, на связь не выходил. Таким образом, ему причинен материальный ущерб в общей сумме 32 000 рублей (т.12 л.д.240-242).

Из оглашенных с согласия участников процесса на основании ст.281 УПК РФ показаний неявившегося потерпевшего Потерпевший №21, данных в ходе предварительного следствия, следует, что его подруга Свидетель №6 рассказала ему о том, что есть молодой человек ФИО17 ФИО38, который неизвестным ей способом удваивает денежные средства, которые ему люди отправляют на банковскую карту ПАО «Сбербанк» №. В целях получения выгоды, 12.09.2019г. он попросил свою подругу Свидетель №6, чтобы она с помощью банковской карты ПАО «Сбербанк» №**** **** **** 8943, посредством мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» перевела денежные средства ФИО16 на банковскую карту ПАО «Сбербанк» № в размере 30 000 рублей, а затем 20.11.2019г. он перевел через Свидетель №6 на ту же карту тем же способом денежные средства в размере 5 000 рублей. Таким образом, ему причинен ущерб в размере 35 000 рублей (т.12 л.д.257-260).

Из оглашенных с согласия участников процесса на основании ст.281 УПК РФ показаний неявившегося потерпевшего Потерпевший №30, данных в ходе предварительного следствия, следует, что он является пользователем социальной сети «Инстаграмм», в данной сети он зарегистрирован как 

<

данные изъяты>». Примерно летом 2019г. при просмотре новостной ленты в указанной сети, он увидел объявление о том, что пользователь под именем «nick_morningstar_» предлагает взять денежные средства в пользование, а потом вернуть их с процентами. Он осознавал, что возможен риск на ставке, однако, одним из правил ставок было то, что при проигрыше, ФИО16 возвращает входную сумму, о чем было прописано на странице ФИО16 Таким образом, в случае проигрыша не получаешь прибыль, но поставленные денежные средства не теряешь. Он решил тоже вложить денежные средства и списался с пользователем под именем «

<

данные изъяты>», где сообщил о своем желании сделать ставки. В начале сентября 2019г. он сделал единовременную ставку в размере 5 000 рублей, которую в дальнейшем ФИО16 обещал удвоить в течение двух недель. Денежные средства он перевел ФИО16 с банковской карты ПАО «Сбкрбанк» на банковскую карту ФИО16, но в назначенный срок ФИО16 денежные средства не вернул, где-то через два месяца перестал выходить на связь. Таким образом, им были переданы ФИО16 денежные средства в размере 5 000 рублей (т.12 л.д.282-285).

Из оглашенных с согласия участников процесса на основании ст.281 УПК РФ показаний неявившегося потерпевшего Потерпевший №23, данных в ходе предварительного следствия, следует, что у него есть знакомый ФИО2, с которым он общался в социальной сети «Инстаграмм». Он является пользователем сети «Инстаграмм», зарегистрирован как 

<

данные изъяты>». Примерно в августе 2019г. при просмотре новостей ленты указанной сети, он увидел объявление, в котором было указано, что пользователь под именем 

<

данные изъяты> предлагает взять деньги в пользование, а после вернуть их в двойном размере. Он знал, что пользователем указанной страницы является ФИО16 Каким способом ФИО16 увеличивает сумму денег, он не интересовался, но с со слов последнего знает, что делает где-то ставки на спортивные соревнования. 25.08.2019г. он перевёл ФИО16 денежные средства в сумме 30 000 рублей, перевод был осуществлён с карты «Тиньткофф» №. Перевод был осуществлён на карту №. Денежные средства ФИО16 ему не вернул. В дальнейшем ФИО16 попросил перевести ему еще денег, чтобы удвоить сумму и вернуть ранее переведённые 30 0000 рублей. 02.12.2019г. он перевёл ФИО16 денежные средства в сумме 15 000 рублей, путём перевода со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» № на «Киви кошелек» №. Полсе перевода денег, ФИО16 перестал выходить на связь, денег не вернул. ФИО16 вернул ему деньги, которые он ему переводил до 25.08.2019г., а именно: 6 000 рублей, вернув 12 000 рублей, 10 000 рублей, вернув 20 000 рублей. Но денежные средства, переведённые 25.08.2019г. в сумме 30 000 рублей и 02.12.2019г. в сумме 15 000 рублей, ФИО16 не вернул, чем причинил ему ущерб в общей сумме 45 000 рублей. 11.11.2020г. ФИО16 перевёл ему на карту № ПАО «Сбербанк» денежные средства в сумме 5 000 рублей с карты ПАО «Сбербанк» №, оформленной на имя Ольги ФИО52 М. В настоящее время ему не возвращено 40 000 рублей (т.14 л.д.192-195).

Свидетель Потерпевший №35 суду показал, что в 2019г. его сын – Свидетель №2 являлся несовершеннолетним, и сообщил ему, что по переписке в «Инстаграмм» он перечислил со своей банковской карты свои личные денежные средства в размере 6 370 рублей человеку, которые тот обещал ему приумножить, но возврата их не получил, в связи с чем они обратились в полицию, поскольку человек отказывается возвращать не только удвоение, а вообще денежные средства.

Свидетель Свидетель №3 суду показала, что её брат - Потерпевший №19 перевел денежные средства на счет ФИО38 ФИО17 в целях удвоения. Так как у ФИО16 было правило, что один человек не может переводить денежные средства дважды, брат перевел деньги ей, а она перевела ФИО17 30 000 рублей. Далее, она сообщила, что хочет удвоить сумму, которую она перевела, но ей не ответили и денежные средства не возвращены.

Из оглашенных с согласия участников процесса на основании ст.281 УПК РФ в части противоречий и неточностей показаний свидетеля Свидетель №3, данных в ходе предварительного следствия, и подтвержденных в судебном заседании, следует, что ее брат отправлял денежные средства с целью их увеличения ФИО16 с ее банковской карты ПАО «Сбербанк» № на сумму 35 000 рублей (т.9 л.д.199-201).

Из оглашенных с согласия участников процесса на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, показаний неявившегося свидетеля Свидетель №8, данных в ходе предварительного следствия, следует, что около полутора лет назад он познакомился с ФИО17 ФИО38, у них сложились доверительные отношения. У него была в пользовании банковская карта ПАО «Сбербанк» №. Примерно в начале декабря 2019г. ФИО16 попросил у него его банковскую карту в пользование. На данное предложение он согласился и передал находящуюся у него банковскую карту №, оформленную на него, с нулевым балансом. Для чего она была ему нужна, он не спрашивал. Чем в тот момент занимался ФИО16, где в настоящее время данная банковская карта и что с ней делал ФИО16 он не знает (т.9 л.д.180-182).

Из оглашенных с согласия участников процесса на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, показаний неявившегося свидетеля Свидетель №9, данных в ходе предварительного следствия, следует, что он с детства знает ФИО17 ФИО38. Лично видел ФИО16 несколько лет назад при случайной встрече на улице. Примерно летом 2019г. в инстаграмме ФИО2 он видел «пост» о том, что он удваивает денежные средства путем осуществления ставок. Данные действия его заинтересовали, и он решил попробовать. Со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» он осуществил перевод денежные средства в сумме 10 000 рублей на предоставленный ему ФИО16 счет. Примерно через пять дней ФИО16 удвоил переведенные им 10 000 рублей и перевел 20 000 рублей на его банковскую карту ПАО «Сбербанк». В дальнейшем по вопросу удвоения денежных средств к ФИО16 он не обращался, так как в «Инстаграме» увидел негативные отзывы со стороны неизвестных ему лиц по поводу деятельности ФИО16 (т.9 л.д.186-188).

Из оглашенных с согласия участников процесса на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, показаний неявившегося свидетеля Свидетель №5, данных в ходе предварительного следствия, следует, что она знает ФИО16 с июля 2019г. по сети интернет и ресурса «Инстаграмм». В связи с тем, что она узнала, что ФИО16 удваивает денежные средства посредством осуществления ставок, она несколько раз переводила денежные средства на предоставленный ей ФИО16 счет, первая сумма была 2 500 рублей, вторая 25 000 и 40 000 рублей. Первая сумма была удвоенна через неделю до 5 000 рублей, вторая сумма была удвоенна до суммы 50 000 рублей через месяц после перевода. В конце августа 2020г. она перевела 40 000 рублей при этом взяла с него расписку о том, что ФИО16 обязуется вернуть денежные средства до декабря 2019г. Впервые увидела ФИО16 в ноябре 2019г., когда они встретились для написания вышеуказанной расписки по поводу совершенного ей перевода денежных средств, имевшего место в августе 2019г. Примерно через 3 дня после написания расписки ФИО16 вернул ей 50 000 рублей наличными, при этом пояснил, что 5 000 удвоились, а 40 000 рублей долг. На данном денежные отношения с ФИО16 закончились и начались приятельские отношения, которые имеют место до настоящего времени. Знает, что ФИО16, осуществлял ставки в нелегальных букмекерских конторах таких, как «Бетвинер» и «1хБэт». Претензий к ФИО16 не имеет (т.9 л.д.189-191).

Из оглашенных с согласия участников процесса на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, показаний неявившегося свидетеля ФИО89, данных в ходе предварительного следствия, следует, что осенью 2019г. через общих знакомых он познакомился с ФИО17 ФИО38, от которого узнал, что он играет на ставках и может увеличить его денежные средства. Данное предложение его заинтересовало, и он решил попробовать. В дальнейшем ФИО16 предоставил ему данные банковской карты №, и он при помощи своей банковской карты ПАО «Сбербанк» № перевел на его карту 30 000 рублей. Примерно через две недели ему было возвращено путем перевода на его карту 60 000 рублей. Примерно в начале сентября 2019г. он, находясь около 

<

адрес> «Густов Бар», отдал ФИО16 денежные средства в сумме 130 000 рублей наличными. Расписки с ФИО16 он не спрашивал. Примерно через месяц после того, как он отдал ФИО16 денежные средства, он стал интересоваться у него о сроках возврата денежных средств. На данный вопрос ему было сообщено, что у него заблокировали счета, и он не может вернуть ему денежные средства. Узнав о данном он отдал ФИО16 свою банковскую карту АО «Тинькофф Банк» с нулевым балансом. Данная карты была ему выдана 04.07.2019г. В дальнейшем ФИО16 перестал выходить на связь. До настоящего времени ФИО16 130 000 рублей и банковскую карту не вернул (т.9 л.д.192-194).

Из оглашенных с согласия участников процесса на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, показаний неявившегося свидетеля Свидетель №10, данных в ходе предварительного следствия, следует, что весной 2019г. он оформил на свое имя банковскую карту ПАО «Сбербанк», которую потерял в тот же день, поскольку употребил алкогольные напитки. Карту потерял примерно в районе 

<

адрес> и 

<

адрес> факту утраты карты, никуда не обращался. Карта была с пин-кодом, номер карты он не помнит. ФИО17 ФИО38 он не знает, и как его карта попала к нему, и что тот с ней делал, ему не известно (т.9 л.д.195-198).

Из оглашенных с согласия участников процесса на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, показаний неявившегося свидетеля Свидетель №6, данных в ходе предварительного следствия, следует, что она узнала о том, что ФИО17 ФИО38 может удвоить денежные средства, каким образом, ей не было известно. Она рассказала об этом своему другу ФИО90, его это заинтересовало, поскольку у него была трудная финансовая ситуация. 12.09.2019г. Потерпевший №21 попросил ее перевести денежные средства в размере 30 000 рублей с ее банковской карты ПАО «Сбербанк» №№ на банковскую карту ПАО «Сбербанк» № на имя ФИО16, а 20.11.2019г. ФИО16 в сети «Инстаграмм» написал о том, что необходимо еще перевести 5 000 рублей, чтобы в ближайшее время вернуть денежные средства. Они перевели денежные средства в размере 5 000 рублей на ту же карту. Денежные средства Потерпевший №21 возвращены не были (т.12 л.д.263-266).

Из оглашенных с согласия участников процесса на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, показаний неявившегося свидетеля Свидетель №1, данных в ходе предварительного следствия, следует, что примерно в мае 2019г. к нему в гости пришли его друзья, среди которых был ФИО25, в разговоре с которым ему стало известно, что в г.Самара есть человек, который работает в сети интернет, а именно в социальной сети «Инстаграмм» под ником «

<

данные изъяты>», который удваивает денежные средства своих «вкладчиков», делая ставки на кибер-спорт. ФИО25 ему рассказал, что он закинул ему денежные средства в сумме 10 000 рублей и через неделю получил обратно денежные средства в сумме 20 000 рублей, после чего он перевел ему 20 000 рублей и получил обратно 40 000 рублей. При этом он ему показал выписку по своей банковской карте, на которой действительно было видно, что на карту ФИО25 поступали денежные средства в суммах 20 000 и 40 000 рублей. После того, как ФИО25 ему это рассказал, его заинтересовала возможность удвоение наличных денежных средств и он стал искать «

<

данные изъяты>» в социальной сети «Инстаграмм». После того, как он нашел указанную страницу, то он изучил ее. На данной странице, действительно было много отзывов от людей, которые с помощью «nick_morningstar» удвоили свои вложения. После того, как он убедился, что человек под именем «

<

данные изъяты>» удваивает наличные денежные средства и это не фейковая страница, он списался с «

<

данные изъяты>» и сообщил ему, что хочет удвоить свои наличные денежные средства, при этом он уточнил, что он планирует зайти в его проект с достаточной денежной суммой, но для этого ему необходимо с ним лично встретиться. После чего он предложил встретиться «

<

данные изъяты>», на что он согласился и назвал дату и место, где готов с ним встретиться, это был ресторан-кальянная «Густав», который расположен на ул.Первомайская. В указанное время он пришел в ресторан, так как на странице «

<

данные изъяты>» были размещены фотографии владельца страницы, то он его сразу узнал. При встрече он представился, как ФИО38 и они с ним стали разговаривать о его проекте. ФИО38 стал объяснять, каким образом он зарабатывает денежные средства, а именно он путем ставок на кибер-спорт, умножает вложенную сумму на три, при этом он возвращает людям, сделавшим ставку, сумму, увеличенную вдвое, а разницу оставляет себе, таким образом он и сам зарабатывает денежные средства. ФИО38 ему пояснил, что у него имеется своя команда аналитиков, которая помогает ему в ставках. Он попросил ФИО38 показать, каким образом все происходит, на что он ему пояснил, что программа, через которую он работает, установлена у него в компьютере, но позже он согласился показать программу в своем телефоне. После чего он действительно показал в своем телефоне программу, в которой ФИО38 открыл историю и показал свои ставки, но он обратил внимание на то, что ставки, которые он делал были незначительными. В сумме примерно 2 000 - 3 000 рублей, не более. При этом он не помнит, все ли ставки, которые делал ФИО38, были выигрышными. После разговора с ФИО38 он убедился в том, что данный человек действительно существует, что он реальный, что он работает на ставках и он решил вложиться в его проект. Он передал ФИО38 денежные средства в сумме 15 000 рублей. Через неделю после этого, ФИО38 вернул ему денежные средства в сумме 30 000 рублей, то есть, исполнил условия договора. После чего, до сентября 2019г. он в общей сложности предал ФИО38 денежные средства в сумме около 300 000 рублей, при этом, ФИО38 удвоил вложенные в проект деньги и вернул ему удвоенную сумму обратно. При этом, он на протяжении всего лета звонил ФИО38, контролировал его местоположение и общался с ним по телефону, в том числе, с этой целью, то есть, контроля его нахождения в 

<

адрес>, он соглашался на помощь ФИО38 в виде поездок на своей автомашине по его личным делам. К концу лета у ФИО38 начались задержки в выплатах, но с ним он рассчитался в полном объеме. Примерно с 20-х чисел августа и до середины сентября он решил вложить в проект ФИО38 крупную сумму денег, для этого у своих знакомых, каких именно он уже не помнит, так как прошло много времени, занял денежные средства в общей сумме 955 000 рублей. Данные денежные средства он передавал ФИО38 частями суммами примерно по 300 000 рублей. Денежные средства передавались, как наличным, так и безналичным способом, при этом, он не помнит, пояснял он ему или нет, что данные денежные средства он брал в долг или нет. После того, как им была перечислена общая сумма в размере 955 000 рублей, ФИО38 стал менять сроки возврата, его телефон часто был выключен, ФИО38 перестал выходить на связь. Он начал заходить на страницу «

<

данные изъяты>», где в комментариях под постами стали появляться предостерегающие сообщения о том, что «

<

данные изъяты>» - это ФИО17 ФИО38, человек, который занимается мошенничествами, в сети также появился адрес ФИО17 и информация о том, что ФИО17 обманул большое количество людей, что появились обращения в полицию, был также выложен номер сотового телефона сотрудника полиции, к которому можно обратиться. После этого он понял, что ФИО17 создал пирамиду и занимается финансовыми махинациями. Так как ему нужно было получить обратно денежные средства в сумме 955 000 рублей, так как данные денежные средства были им заняты, он стал активно искать ФИО17. После долгих попыток поиска ФИО17, он вышел с ним на связь и 10.10.2019г. они с ним встретились в ресторане «Пиплс», расположенном на ул.Коммунистической, 90. В разговоре ФИО17 сказал ему, что у него заблокированы все банковские карты и у него нет возможности вернуть ему денежные средства, однако, в ходе беседы, он убедил ФИО17 вернуть ему денежные средства. После чего ФИО17 согласился и 10.10.2019г. примерно в 14.00 часов со своей банковской карты перевел ему денежные средства на его банковскую карту банка «ПромсвязьБанк» № денежные средства в сумме 955 000 рублей, то есть, в полном объеме. Больше с ФИО17 он не встречался (т.13 л.д.161-164).

Также, в судебном заседании были допрошены свидетели Свидетель №4 и Свидетель №7, однако, их показания какого-либо доказательственного значения по обвинению, предъявленному ФИО16, не имеют, в связи с чем судом не приводятся. Вместе с тем, данные свидетели, являющиеся родителями подсудимого, охарактеризовали его исключительно с положительной стороны, как заботливого и во всем помогающего им сына.

Кроме того, виновность ФИО16 подтверждается исследованными в судебном заседании письменными доказательствами по делу:

- протоколом обыска от 26.12.2019г., протоколом осмотра предметов (документов) от 08.01.2020г., постановлением о признании и о приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 08.01.2020г., согласно которым проведен обыск в жилище по месту регистрации ФИО16 по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого изъяты, а затем осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела в данном качестве: сотовый телефон НТС IMEI-1 №. IMEI-2 №. S/N LC66GY601634, кассовый чек ПАО «Сбербанк» от 09.10.2019г., кассовый чек от 08.08.2019г., кассовый чек ПАО «Сбербанк» от 08.08.2019г., банковская карта Tinkoff mastercard №, кассовый чек ООО «Екатеринбург яблоко» от 10.10.2019г., семнадцать листов бумаги белого цвета формата А-4, содержащих рукописный текст синего цвета (расписки): лист бумаги с рукописным текстом синего цвета, согласно которому Пос... (фамилия не читаема) ФИО48 ФИО50 23.07.2019г. перевел 4 000 рублей для участия в проекте «Bank roll», а ФИО17 ФИО38 получил указанную денежную сумму и обязуется вернуть сумму в размере 8 000 рублей не позднее 30.07.2019г.; лист бумаги с рукописным текстом синего цвета, согласно которому.. .нев (фамилия не читаема) ФИО47 ФИО51 06.08.2019г. перевел 30 000 рублей для участия в проекте «Bank roll», а ФИО17 ФИО38 получил указанную денежную сумму; лист бумаги с рукописным текстом синего цвета, согласно которому Пос... (фамилия не читаема) ФИО48 ФИО50 12.10.2019г. перевел 30 000 рублей для участия в проекте «Bank roll»; лист бумаги с рукописным текстом синего цвета, согласно которому ФИО5 25.07.2019г. перевела 2 500 рублей для участия в проекте «Bank roll»; лист бумаги с рукописным текстом синего цвета, согласно которому ФИО6 16.08.2019г. перевел 5 000 рублей для участия в проекте «Bank roll», а ФИО16 получил указанную денежную сумму и обязуется вернуть сумму в размере 10 000 рублей не позднее 23.08.2019г.; лист бумаги с рукописным текстом синего цвета, согласно которому ФИО7 09.08.2019г. перевела 2 000 рублей для участия в проекте «Bank roll»; лист бумаги с рукописным текстом синего цвета, согласно которому ФИО7 13.08.2019г. перевела 10 000 рублей для участия в проекте «Bank roll»; лист бумаги с рукописным текстом синего цвета, согласно которому ФИО8 23.07.2019г. перевел 4 000 рублей для участия в проекте «Bank roll»; лист бумаги с рукописным текстом синего цвета, согласно которому ФИО9 12.08.2019г. перевела 30 000 рублей для участия в проекте «Bank roll»; лист бумаги с рукописным текстом синего цвета, согласно которому ФИО5 08.08.2019г. перевела 25 000 рублей для участия в проекте «Bank roll»; лист бумаги с рукописным текстом синего цвета, согласно которому ФИО10 14.08.2019г. перевел 30 000 рублей для участия в проекте «Bank roll»; лист бумаги с рукописным текстом синего цвета, согласно которому Свидетель №1 14.08.2019г. перевел 30 000 рублей для участия в проекте «Bank roll»; лист бумаги с рукописным текстом синего цвета, согласно которому.. .ев (фамилия не читаема) ФИО47 ФИО51 07.08.2019г. перевел 20 000 рублей для участия в проекте «Bank roll»; лист бумаги с рукописным текстом синего цвета, согласно которому ФИО12 14.08.2019г. перевел 25 000 рублей для участия в проекте «Bank roll»; лист бумаги с рукописным текстом синего цвета, согласно которому Пос... (фамилия не читаема) ФИО48 ФИО50 30.07.2019г. перевел 20 000 рублей для участия в проекте «Bank roll»; лист бумаги с рукописным текстом синего цвета, согласно которому ФИО13 14.08.2019г. перевел 30 000 рублей для участия в проекте «Bank roll»; лист бумаги с рукописным текстом синего цвета, согласно которому.. .ев (фамилия не читаема) ФИО47 ФИО51 13.12.2018г. перевел 10 000 рублей для участия в проекте «Bank roll»; три листа бумаги белого цвета формата А-4, содержащих типографический и рукописный текст черного и синего цвета соответственно (расписки в получении денежных средств): лист бумаги с типографическим и рукописным текстом черного и синего цвета соответственно, согласно которому ФИО17 ФИО38 26.08.2019г. получил на карту от ФИО14 денежные средства в сумме 30 000 рублей в качестве денег на закупки товаров и обязуется возвратить их в эквиваленте товара; лист бумаги с типографическим и рукописным текстом черного и синего цвета соответственно, согласно которому ФИО17 ФИО38 26.08.2019г. получил от ФИО92 денежные средства в сумме 10 000 рублей в долг с возвратом и обязуется возвратить их в срок до 05.09.2019г. в сумме 20 000 рублей; лист бумаги с типографическим и рукописным текстом черного и синего цвета соответственно, согласно которому ФИО17 ФИО38 26.08.2019г. получил от ФИО15 (далее графы расписки не заполнены); заявление об изменении Пакета услуг в ДО «На Ленинградской» в г.Самара 4318 ПАО «ВТБ» от 22.08.2019, заявление клиента (резидента Российской Федерации) на предоставление комплексного обслуживания в Банке ВТБ (ПАО) от 22.08.2019г. в ДО «На Ленинградской» в г.Самара 4318 (ПАО «ВТБ»), заявление об изменении пакета услуг в ДО «На Ленинградской» в г.Самара 4318 (ПАО «ВТБ») от 22.08.2019г., сведения о реквизитах для безналичных перечислений - для осуществления денежных переводов на счет, открытый в Банке ВТБ (ПАО), сведения о реквизитах для безналичных перечислений - для осуществления денежных переводов на счет, открытый в Банке ВТБ (ПАО), сведения о реквизитах для безналичных перечислений - для осуществления денежных переводов на счет, открытый в Банке ВТБ (ПАО), сведения о реквизитах для безналичных перечислений - для осуществления денежных переводов на счет, открытый в Банке ВТБ (ПАО), изготовленные на одном листе бумаги белого цвета формата А-4; с одной из сторон листа расположен типографический текст, частично помещенный в таблицу, согласно которому в Филиале № 6318 ВТБ (ПАО) в г.Самара у ФИО17 ФИО38 имеется счет №; уведомление клиента физического лица об отказе банка в приеме распоряжений на проведение операций по банковскому счету с использованием технологии дистанционного доступа, изготовленное на одном листе бумаги белого цвета формата А-4; с одной из сторон листа расположен типографический текст, согласно которому ПАО «Промсвязьбанк» уведомляет ФИО17 ФИО38 об отказе в приеме электронных платежных документов с 11.10.2019г., с указанной даты Банком будут приниматься к исполнению только надлежащим образом оформленные расчетные документы на бумажном носителе; сведения о реквизитах для перечисления денежных средств по расчетному счету ПАО«Промсвязьбанк» №, сведения о реквизитах счета ПАО «Промсвязьбанк», изготовленные на одном листе бумаги белого цвета формата А-4; с одной из сторон листа расположен типографический текст, частично помещенный в таблицу, согласно которому в ПАО «Промсвязьбанк» у ФИО17 ФИО38 имеется счет №; сведения об информации для входа в Систему PSB-Retail, сведения об информации для входа в Систему PSB-Retail, двадцать чеков по операции Сбербанк Онлайн, каждый из которых изготовлен на листе бумаги белого цвета формата А-4: чек по операции Сбербанк Онлайн (ПАО «Сбербанк России»), согласно которому 12.08.2019г. осуществлен перевод денежных средств в размере 20 000 рублей с карты Mastercard Mass ****3745 на карту № ****6914, получатель платежа - ФИО2 А., платеж выполнен; чек по операции Сбербанк Онлайн (ПАО «Сбербанк России»), согласно которому 09.08.2019г. осуществлен перевод денежных средств в размере 25 000 рублей с карты Mastercard Mass ****3130 на карту № ****6914, получатель платежа - ФИО2 А., операция выполнена; чек по операции Сбербанк Онлайн (ПАО «Сбербанк России»), согласно которому 12.08.2019г. осуществлен перевод денежных средств в размере 5 000 рублей с карты Visa Classic ****7351 на карту № ****7113, получатель платежа - ФИО2 А., платеж выполнен; чек по операции Сбербанк Онлайн (ПАО «Сбербанк России»), согласно которому 05.08.2019г. осуществлен перевод денежных средств в размере 10 000 рублей с карты Visa Classic *+-**7351 на карту № ****7113, получатель платежа - ФИО2 А., платеж выполнен; чек по операции Сбербанк Онлайн (ПАО «Сбербанк России»), согласно которому 14.08.2019г. осуществлен перевод денежных средств в размере 10 000 рублей с карты Visa Classic ****3525 на карту № ****6914, получатель платежа - ФИО2 А., операция выполнена; чек по операции Сбербанк Онлайн (ПАО «Сбербанк России»), согласно которому 07.08.2019г. осуществлен перевод денежных средств в размере 5 000 рублей с карты Visa Classic ****9408 на карту № ****7113, получатель платежа - ФИО2 А., операция выполнена; чек по операции Сбербанк Онлайн (ПАО «Сбербанк России»), согласно которому 09.08.2019г. осуществлен перевод денежных средств в размере 9 000 рублей с карты Visa Classic ****1376 на карту № ****7113, получатель платежа - ФИО2 А., платеж выполнен; чек по операции Сбербанк Онлайн (ПАО «Сбербанк России»), согласно которому 09.08.2019г. осуществлен перевод денежных средств в размере 5 000 рублей с карты Mastercard Mass ****5126 на карту № ****7113, получатель платежа - ФИО2 А., операция выполнена; чек по операции Сбербанк Онлайн (ПАО «Сбербанк России»), согласно которому 07.08.2019г. осуществлен перевод денежных средств в размере 8 000 рублей с карты Visa Classic ****8369 на карту № ****7113, получатель платежа - ФИО2 А., операция выполнена; чек по операции Сбербанк Онлайн (ПАО «Сбербанк России»), согласно которому 12.08.2019г. осуществлен перевод денежных средств в размере 5 000 рублей с карты Visa Classic ****7351 на карту № ****7113, получатель платежа - ФИО2 А., платеж выполнен; чек по операции Сбербанк Онлайн (ПАО «Сбербанк России»), согласно которому 11.08.2019г. осуществлен перевод денежных средств в размере 5 000 рублей с карты Visa Classic ****5120 на карту № ****7113, получатель платежа - ФИО2 А.; чек по операции Сбербанк Онлайн (ПАО «Сбербанк России»), согласно которому 05.08.2019г. осуществлен перевод денежных средств в размере 10 000 рублей с карты Visa Classic ****7315 на карту № ****7113, получатель платежа - ФИО2 А., платеж выполнен; чек по операции Сбербанк Онлайн (ПАО «Сбербанк России»), согласно которому 09.08.2019г. осуществлен перевод денежных средств в размере 3 000 рублей с карты MIR ****2983 на карту № ****7113, получатель платежа - ФИО2 А.; чек по операции Сбербанк Онлайн (ПАО «Сбербанк России»), согласно которому 07.08.2019г. осуществлен перевод денежных средств в размере 18 000 рублей с карты Именная Самарская ****2886 на карту № ****7113, получатель платежа - ФИО2 А., операция выполнена; чек по операции Сбербанк Онлайн (ПАО «Сбербанк России»), согласно которому 07.08.2019г. осуществлен перевод денежных средств в размере 18 000 рублей с карты Именная Самарская ****2886 на карту № ****7113, получатель платежа - ФИО2 А., операция выполнена; чек по операции Сбербанк Онлайн (ПАО «Сбербанк России»), согласно которому 10.08.2019г. осуществлен перевод денежных средств в размере 30 000 рублей с карты Именная Самарская ****2886 на карту № ****7113, получатель платежа - ФИО2 А., операция выполнена; чек по операции Сбербанк Онлайн (ПАО «Сбербанк России»), согласно которому 09.08.2019г. осуществлен перевод денежных средств в размере 10 000 рублей с карты MIR ****1304 на карту № ****7113, получатель платежа - ФИО2 А.; операция выполнена; чек по операции Сбербанк Онлайн (ПАО «Сбербанк России»), согласно которому 21.08.2019г. осуществлен перевод денежных средств в размере 10 000 рублей с карты перевод денежных средств в размере 20 000 рублей с карты Mastercard Mass ****9427 на карту № ****7113, получатель платежа - ФИО2 А., платеж выполнен; чек по операции Сбербанк Онлайн (ПАО «Сбербанк России»), согласно которому 07.08.2019г. осуществлен перевод денежных средств в размере 5 000 рублей с карты Visa Classic ****9408 на карту № ****7113, получатель платежа - ФИО2 А., операция выполнена; сведения о лицах и суммах, изготовленные на трех листах бумаги белого цвета формата А-4; история операций по дебетовой карте за 21.09.2019г. и детализация операций по основной карте №хххххх0040 ПАО «Сбербанк», сведения о реквизитах счета для рублевых и валютных зачислений на карту № **** **** 9651 ПАО «Сбербанк России», сведения о реквизитах счета для рублевых и валютных зачислений на карту №, расписка о приеме заявления о закрытии счета ПАО «Сбербанк России» от 09.09.2019г. по карте 4274********9651, расписка о приеме заявления о закрытии счета карты ПАР «Сбербанк» от 09.09.2019г., по карте №********7113, действительной до июля 2022г.; заявление о переводе в рублях на территории Российской Федерации № от 10.10.2019г. ПАО «Сбербанк России», приходно-кассовый ордер № от 10.10.2019г. ПАО «Сбербанк», памятка страхователя Сбербанк Страхование, полис-оферта «Защита средств на банковских картах +» № от 09.08.2019 ПАО «Сбербанк», чек-ордер от 09.08.2019г. ПАО «Сбербанк», договор от 10.08.2019г., смета на строительно-отделочные работы, заверенная подписью и оттиском печати ИП ФИО93; расписка ИП ФИО93 от 10.08.2019г., четыре листа бумаги белого цвета формата А-4 с записями: лист бумаги, с одной из сторон которого расположен рукописный текст черного цвета под общим названием «РЭШ», представляющий собой пронумерованный список фамилий; лист бумаги, с одной из сторон которого расположен типографический текст о болезнях суставов, над которым имеется рукописная надпись синего цвета «№»; лист бумаги, с одной из сторон которого расположены рукописные записи черного цвета «652656», «268», «3paf3h97» и «dcx6sm6...(He читаемо)»; лист бумаги, с одной из сторон которого расположен рукописный текст синего цвета обращения с извинениями к Юле; счет за услуги связи № (60)115062128 от 31,08.2019г. с приложением; расходный кассовый ордер № 63-10 от 10.10.2019г. ПАО «Сбербанк», согласно которому ФИО16 получил со счета ПАО «Сбербанк» № (№) денежные средства в сумме 2 089 375 рублей; направление выдачи - закрытие счета; кассовый чек ПАО «Сбербанк» от 20.10.2019г. (т.2 л.д.166-168, 184-203, 204-207);

- протоколом обыска от 26.12.2019г., протоколом осмотра предметов (документов) от 14.01.2020г., постановлением о признании и о приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 14.01.2020г., согласно которым проведен обыск в жилище по месту проживания ФИО16 по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого изъяты, а затем осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела в данном качестве: сотовый телефон ФИО42 «Айфон10» в металлическом корпусе белого цвета, imei №, сотовый телефон марки «ФИО17», imei №, в корпусе черного цвета с поврежденным экраном, сотовый телефон марки «ФИО17» в корпусе белого цвета, imei №, банковские карты: Промсвязьбанк №, Тинькофф банк №, №, банк Открытие 532130039753, Сбербанк №, Сбербанк №, Совкомбанк №, Газпромбанк №, Банк Союз №, Ингосстрах банк №, Кредит Европа Банк №, ВТБ банк №, слоты для сим-карт сотовой компании Билайн №, 897019916090104864о сотовой компании М№, сим-карты оператора сотовой связи М№, 8№, сим-карты оператора сотовой связи Мегафон №, 897010270229406984№, сим-карта оператора сотовой связи Билайн №, сотовый телефон марки HTC в корпусе серого цвета imei1 №, imei2 № (т.3 л.д.28-31, 41-49, 50-51);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 15.01.2020г., согласно которому осмотрены сотовый телефон марки «Айфон Х», принадлежащий ФИО16 (т.3 л.д.67-79);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 12.02.2020г., согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у Потерпевший №18 документы: копия определения суда по принятию мер по обеспечению иска от 21.11.2019г., копия чека по операции «Сбербанк онлайн» от 21.08.2019г., копия чека по операции «Сбербанк онлайн» от 21.11.2019г., скриншоты переписки с ФИО16 на 10-ти листах (т.7 л.д.240-242);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 13.06.2020г., согласно которому осмотрены документы, предоставленные потерпевшими: скриншоты, предоставленные ФИО63, скриншоты и история операций по дебетовой карте, предоставленные Потерпевший №32, расписка, предоставленная Потерпевший №22, скриншоты и история операций по дебетовой карте, предоставленные Потерпевший №17, скриншоты и история операций по дебетовой карте, предоставленные Потерпевший №4, скриншоты предоставленные, ФИО70, скриншоты и история операций по дебетовой карте, предоставленные Потерпевший №31, скриншоты и история операций по дебетовой карте, предоставленные Потерпевший №28, скриншоты и история операций по дебетовой карте, предоставленные Потерпевший №20, скриншоты и выписка о состоянии вклада, предоставленные Потерпевший №35, скриншоты и история операций по дебетовой карте, предоставленные Потерпевший №5, скриншоты, предоставленные Потерпевший №19, скриншоты, предоставленные Потерпевший №25, скриншоты и выписка о состоянии вклада, предоставленные Потерпевший №6, скриншоты и выписка по счету банковской карты, предоставленные Потерпевший №1, скриншоты и выписка по счету дебетовой карты, предоставленные Потерпевший №7, скриншоты, предоставленные ФИО22, скриншоты, предоставленные ФИО94, история операций по дебетовой карте, предоставленные Потерпевший №9, расписка и история операций по дебетовой карте, предоставленные Потерпевший №10, скриншоты, предоставленные Потерпевший №11, скриншоты и выписка по счету дебетовой карты на имя Свидетель №6, предоставленные Потерпевший №21, скриншоты, предоставленные Потерпевший №2, скриншоты, предоставленные Потерпевший №12, скриншоты, предоставленные Потерпевший №33, скриншоты, предоставленные Потерпевший №30, скриншоты и расписка, предоставленные Потерпевший №13, скриншоты, предоставленные Потерпевший №23, скриншоты, предоставленные Потерпевший №27, скриншоты, предоставленные Потерпевший №14, скриншоты, предоставленные Потерпевший №15, скриншоты, предоставленные ФИО30, скриншоты, предоставленные ФИО95, скриншоты и история операций по дебетовой карте, предоставленные, Потерпевший №26 (т.9 л.д.136-153);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 16.07.2020г., согласно которому осмотрена детализация вызовов абонента 

<

***> (т.10 л.д.6-19);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 16.07.2020г., согласно которого осмотрена выписка из АО «Кредит Европа Банк» по счету, открытому на имя ФИО16 (т.10 л.д.20-23);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 16.07.2020г., согласно которому осмотрена выписка из бюро кредитных историй в отношении ФИО16 (т.10 л.д.24-26);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 17.07.2020г., согласно которому осмотрена выписка из ПАО «Сбербанк России» о наличии банковских карт, имитированных на имя ФИО16 и Потерпевший №26 (т.10 л.д.27-29);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 17.07.2020г., согласно которому осмотрена выписка из ПАО «Сбербанк России» о движении денежных средств по счетам, открытым на имя ФИО16 (т.10 л.д.30-221);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 17.07.2020г., согласно которому осмотрена выписка из ПАО «Сбербанк России» о движении денежных средств по картам, имитированным на имя Свидетель №10, Свидетель №8, ФИО16 (т.10 л.д.222-295);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 17.07.2020г., согласно которому осмотрена выписка из АО «Банк Союз» о движении денежных средств по картам, имитированным на имя ФИО16 (т.11 л.д.1-4);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 17.07.2020г., согласно которому осмотрена выписка из АО «Тинькофф Банк» о движении денежных средств по картам на имя ФИО16, ФИО77 (т.11 л.д.5-8);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 17.07.2020г., согласно которому осмотрена выписка из АО «Тинькофф Банк» о движении денежных средств по картам на имя ФИО16 (т.11 л.д.9-11);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 17.07.2020г., согласно которому осмотрена выписка из АО «Киви Банк» о движении денежных средств по карте, имитированной на имя ФИО16 (т.11 л.д.12-58);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 17.07.2020г., согласно которому осмотрена выписка из ПАО «Сбербанк России» о движении денежных средств по картам ФИО16 (т.11 л.д.59-250, т.12 л.д.1-206);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 18.07.2020г., согласно которому осмотрена выписка из ПАО «ВТБ» о движении денежных средств по банковским картам, имитированным на имя ФИО16 (т.12 л.д.207-222);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 22.08.2020г., согласно которому осмотрена выписка из АО «Киви банк» о движении денежных средств по киви-кошельку № (т.13 л.д.9-82);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 23.10.2020г., согласно которому осмотрена выписка из ПАО «Сбербанк» о движении денежных средств по банковским картам, имитированным на имя ФИО16 (т.13 л.д.177-296, т.14 л.д.1-164);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 13.11.2020г., согласно которому осмотрена информация с телефонов, изъятых у ФИО16, дополнительно осмотрены сведения о движении денежных средств по киви-кошельку №, банковской карте ВТБ №, ПАО «Сбербанк России» №, №, АО «Яндекс деньги» № (т.14 л.д.196-200);

- постановлением о признании вещественными доказательствами и о приобщении к уголовному делу от 13.11.2020г., согласно которому признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела в данном качестве информация с телефонов, изъятых у ФИО16, а также сведения о движении денежных средств по киви-кошельку №, банковской карте ВТБ №, ПАО «Сбербанк России» №, №, АО «Яндекс деньги» № (т.14 л.д.201-202);

- постановлением о признании вещественными доказательствами и о приобщении к уголовному делу от 23.10.2020, согласно которому признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела в данном качестве выписка из ПАО «Сбербанк» о движении денежных средств по банковским картам, диски с записью информации с телефонов ФИО16 (т.14 л.д.165-166);

- постановление о признании вещественными доказательствами и о приобщении к уголовному делу от 22.08.2020г., согласно которому признана вещественным доказательством и приобщена к материалам уголовного дела в данном качестве выписка из АО «Киви банк» о движении денежных средств по киви-кошельку № (т.13 л.д.83-84);

- постановлением о признании вещественными доказательствами и о приобщении к уголовному делу от 20.07.2020г., согласно которому признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела в данном качестве детализации вызовов абонента №, выписка по расчетному счету №, открытому на ФИО16 в АО «Кредит Европа Банк», сведения о кредитной истории ФИО16, выписка о банковских картах на имя ФИО16, открытых в ПАО «Сбербанк России», выписка по движению денежных средств по банковским картам на имя ФИО16, открытым в ПАО «Сбербанк России», выписка по движению денежных средств по банковским картам на имя ФИО16, Свидетель №8, Свидетель №10, выписка по счетам, открытым на имя ФИО16 в АО «Банк Союз», выписка по счетам, открытым на имя ФИО16, ФИО77 в АО «Тинькофф Банк», выписка по счетам, открытым на имя ФИО16, в АО «Тинькофф Банк», выписка о движении денежных средств по банковским картам, открытым на имя ФИО16 в ПАО «Сбербанк России», выписка о движении денежных средств по счетам, открытым на имя ФИО16, в ПАО «ВТБ» (т.12 л.д.223-224);

- постановлением о признании вещественными доказательствами и о приобщении к уголовному делу от 13.06.2020г., согласно которому признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела в данном качестве скриншоты, предоставленные ФИО63, скриншоты и история операций по дебетовой карте, предоставленные Потерпевший №32, расписка, предоставленная Потерпевший №22, скриншоты и история операций по дебетовой карте, предоставленные Потерпевший №17, скриншоты и история операций по дебетовой карте, предоставленные Потерпевший №4, скриншоты предоставленные, ФИО70, скриншоты и история операций по дебетовой карте, предоставленные Потерпевший №31, скриншоты и история операций по дебетовой карте, предоставленные Потерпевший №28, скриншоты и история операций по дебетовой карте, предоставленные Потерпевший №20, скриншоты и выписка о состоянии вклада, предоставленные Потерпевший №35, скриншоты и история операций по дебетовой карте, предоставленные Потерпевший №5, скриншоты, предоставленные Потерпевший №19, скриншоты, предоставленные Потерпевший №25, скриншоты и выписка о состоянии вклада, предоставленные Потерпевший №6, скриншоты и выписка по счету банковской карты, предоставленные Потерпевший №1, скриншоты и выписка по счету дебетовой карты, предоставленные Потерпевший №7, скриншоты, предоставленные ФИО22, скриншоты, предоставленные ФИО94, история операций по дебетовой карте, предоставленные Потерпевший №9, расписка и история операций по дебетовой карте, предоставленные Потерпевший №10, скриншоты, предоставленные Потерпевший №11, скриншоты и выписка по счету дебетовой карты на имя Свидетель №6, предоставленные Потерпевший №21, скриншоты, предоставленные Потерпевший №2, скриншоты, предоставленные Потерпевший №12, скриншоты, предоставленные Потерпевший №33, скриншоты, предоставленные Потерпевший №30, скриншоты и расписка, предоставленные Потерпевший №13, скриншоты, предоставленные Потерпевший №23, скриншоты, предоставленные Потерпевший №27, скриншоты, предоставленные Потерпевший №14, скриншоты, предоставленные Потерпевший №15, скриншоты, предоставленные ФИО30, скриншоты, предоставленные ФИО95, скриншоты и история операций по дебетовой карте, предоставленные Потерпевший №26 (т.9 л.д.154-163);

- постановлением о признании вещественными доказательствами и о приобщении к уголовному делу 12.02.2020г., согласно которому признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела в данном качестве представленные Потерпевший №18 копия определения суда по принятию мер по обеспечению иска от 21.11.2019г., копия чека по операции «Сбербанк онлайн» от 21.08.2019г., копия чека по операции «Сбербанк онлайн» от 21.11.2019г., скриншоты переписки с ФИО16 на 10-ти листах (т.7 л.д.243);

- протоколом выемки от 06.02.2020г., согласно которому у потерпевшего Потерпевший №1 изъяты документы, подтверждающие перевод денежных средств ФИО16 (т.5 л.д.93-109);

- протоколом выемки от 06.02.2020г., согласно которому у потерпевшего Потерпевший №7 изъяты документы, подтверждающие перевод денежных средств ФИО16 (т.5 л.д.152-164);

- протоколом выемки от 10.02.2020г., согласно которому у потерпевшей ФИО20 изъяты документы, подтверждающие перевод денежных средств ФИО16 (т.5 л.д.195-197);

- протоколом выемки от 06.02.2020г., согласно которому у потерпевшего Потерпевший №8 изъяты документы, подтверждающие перевод денежных средств ФИО16 (т.5 л.д.243-248);

- протоколом выемки от 12.02.2020г., согласно которому у потерпевшего Потерпевший №13 изъяты документы, подтверждающие перевод денежных средств ФИО16 (т.7 л.д.153-163);

- протоколом выемки от 12.02.2020г., согласно которого у потерпевшей Потерпевший №18 изъяты документы, подтверждающие перевод денежных средств ФИО16 (т.5 л.д.223-239);

- протоколом выемки от 21.04.2020г., согласно которого у потерпевшей Потерпевший №3 изъяты документы, подтверждающие перевод денежных средств ФИО16 (т.8 л.д.232-240);

- заявлением ФИО63 от 14.11.2019г. о привлечении к уголовной ответственности ФИО16, который 09.08.2019г. совершил в отношении него мошенничество, причинив материальный ущерб на сумму 10 000 рублей (т.1 л.д.3);

- заявлением Потерпевший №32 от 20.11.2019г. о привлечении к уголовной ответственности ФИО16, который 01.09.2019г. совершил в отношении нее мошенничество, причинив материальный ущерб на сумму 10 000 рублей (т.1 л.д.63);

- заявлением Потерпевший №17 от 28.12.2019г. о привлечении к уголовной ответственности ФИО16, который 19.08.2019г. совершил в отношении него мошенничество, причинив материальный ущерб на сумму 200 000 рублей (т.2 л.д.55);

- заявлением Потерпевший №4 от 24.10.2019г. о привлечении к уголовной ответственности ФИО16, который 05.11.2019г. совершил в отношении нее мошенничество, причинив материальный ущерб на сумму 30 000 рублей (т.2 л.д.116);

- заявлением ФИО70 от 25.10.2019г. о привлечении к уголовной ответственности ФИО16, который 19.08.2019г. совершил в отношении нее мошенничество, причинив значительный материальный ущерб на сумму 30 000 рублей (т.2 л.д.226);

- заявлением Потерпевший №31 от 18.11.2019г. о привлечении к уголовной ответственности ФИО16, который 05.11.2019г. совершил в отношении нее мошенничество, причинив материальный ущерб на сумму 55 000 рублей (т.2 л.д.244);

- заявлением Потерпевший №28 от 04.12.2019г. о привлечении к уголовной ответственности ФИО16, который в период времени с 25.08.2019г. по 18.11.2019г. совершил в отношении него мошенничество, причинив материальный ущерб на сумму 60 000 рублей (т.3 л.д.96);

- заявлением Потерпевший №20 от 18.12.2019г. о привлечении к уголовной ответственности ФИО16, который в период с августа по ноябрь 2019г. совершил в отношении нее мошенничество, причинив материальный ущерб на сумму 54 000 рублей (т.3 л.д.151);

- заявлением Свидетель №2 от 17.12.2019г. о привлечении к уголовной ответственности ФИО16, который в период с 21.11.2019г. по 02.12.2019г. совершил в отношении него мошенничество, причинив материальный ущерб на сумму 6 370 рублей (т.3 л.д.204);

- заявлением Потерпевший №5 от 14.11.2019г. о привлечении к уголовной ответственности ФИО16, который 25.08.2019г. совершил в отношении него мошенничество, причинив материальный ущерб на сумму 30 000 рублей (т.4 л.д.3);

- заявлением Потерпевший №19 от 26.11.2019г. о привлечении к уголовной ответственности ФИО16, который 12.08.2019г. совершил в отношении него мошенничество, причинив материальный ущерб на сумму 150 000 рублей (т.4 л.д.60);

- заявлением Потерпевший №6 от 25.10.2019г. о привлечении к уголовной ответственности ФИО16, который 27.08.2019г. совершил в отношении него мошенничество, причинив материальный ущерб на сумму 30 000 рублей (т.4 л.д.130);

- заявлением Потерпевший №25 от 10.01.2020г. о привлечении к уголовной ответственности ФИО16, который 26.08.2019г. совершил в отношении него мошенничество, причинив материальный ущерб на сумму 50 000 рублей (т.4 л.д.104);

- заявлением Потерпевший №1 от 20.01.2020г. о привлечении к уголовной ответственности ФИО16, который 21.08.2019г. совершил в отношении него мошенничество, причинив материальный ущерб на сумму 30 000 рублей (т.5 л.д.55);

- заявлением Потерпевший №7 от 20.01.2020г. о привлечении к уголовной ответственности ФИО16, который в период с 21.08.2019г. по 05.12.2019г. совершил в отношении него мошенничество, причинив материальный ущерб на сумму 60 000 рублей (т.5 л.д.117);

- заявлением ФИО20 от 16.01.2020г. о привлечении к уголовной ответственности ФИО16, который 12.09.2019г. совершил в отношении нее мошенничество, причинив материальный ущерб на сумму 10 000 рублей (т.5 л.д.172);

- заявлением Потерпевший №8 от 14.01.2020г. о привлечении к уголовной ответственности ФИО16, который в период с 09.09.2019г. по 21.11.2019г. совершил в отношении него мошенничество, причинив материальный ущерб на сумму 35 000 рублей (т.5 л.д.217);

- заявлением Потерпевший №34 от 09.01.2020г. о привлечении к уголовной ответственности ФИО16, который 08.09.2019г. совершил в отношении него мошенничество, причинив материальный ущерб на сумму 50 000 рублей (т.6 л.д.4);

- заявлением Потерпевший №9 от 14.01.2020г. о привлечении к уголовной ответственности ФИО16, который в период с 31.08.2019г. по 11.12.2019г. совершил в отношении него мошенничество, причинив материальный ущерб на сумму 52 490 рублей (т.6 л.д.41);

- заявлением Потерпевший №10 от 09.12.2019г. который в период с 26.09.2019г. по 19.01.2020г. совершил в отношении него мошенничество, причинив материальный ущерб на сумму 45 000 рублей (т.6 л.д.96);

- заявлением Потерпевший №11 от 14.01.2020г. о привлечении к уголовной ответственности ФИО16, который в период с 21.08.2019г. по 17.11.2019г. совершил в отношении него мошенничество, причинив материальный ущерб на сумму 34 000 рублей (т.6 л.д.153);

- заявлением Потерпевший №21 от 15.01.2020г. о привлечении к уголовной ответственности ФИО16, который в период с 12.09.2019г. по 21.11.2019г. совершил в отношении него мошенничество, причинив материальный ущерб на сумму 35 000 рублей (т.6 л.д.202);

- заявлением Потерпевший №2 от 14.01.2020г. о привлечении к уголовной ответственности ФИО16, который в период с 29.07.2019г. по 18.08.2019г. совершил в отношении него мошенничество, причинив материальный ущерб на сумму 105 000 рублей (т.6 л.д.238);

- заявлением Потерпевший №12 от 14.01.2020г. о привлечении к уголовной ответственности ФИО16, который в период с 04.08.2019г. по 21.08.2019г. совершил в отношении него мошенничество, причинив материальный ущерб на сумму 76 000 рублей (т.7 л.д.25);

- заявлением Потерпевший №33 от 14.01.2020г. о привлечении к уголовной ответственности ФИО16, который с 10.08.2019г. по 05.09.2019г. совершил в отношении него мошенничество, причинив материальный ущерб на сумму 30 000 рублей (т.7 л.д.60);

- заявлением Потерпевший №30 от 23.01.2020г. о привлечении к уголовной ответственности ФИО16, который 25.08.2019г. совершил в отношении него мошенничество, причинив материальный ущерб на сумму 22 000 рублей (т.7 л.д.90);

- заявлением Потерпевший №13 от 15.01.2020г. о привлечении к уголовной ответственности ФИО16, который в период с 30.09.2019г. по 05.11.2019г. совершил в отношении него мошенничество, причинив материальный ущерб на сумму 59 000 рублей (т.7 л.д.127);

- заявлением Потерпевший №18 от 30.01.2020г. о привлечении к уголовной ответственности ФИО16, который в период с 24.08.2019г. по 21.11.2019г. совершил в отношении него мошенничество, причинив материальный ущерб на сумму 30 000 рублей (т.7 л.д.205);

- заявлением Потерпевший №23 от 15.01.2020г. о привлечении к уголовной ответственности ФИО16, который в период с 09.08.2019г. по 02.12.2019г. совершил в отношении него мошенничество, причинив материальный ущерб на сумму 42 000 рублей (т.8 л.д.4);

- заявлением Потерпевший №27 от 21.01.2020г. о привлечении к уголовной ответственности ФИО16, который в период с 13.08.2019г. по 16.11.2019г. совершил в отношении него мошенничество, причинив материальный ущерб на сумму 32 000 рублей (т.8 л.д.36);

- заявлением ФИО80 от 15.01.2020г. о привлечении к уголовной ответственности ФИО16, который 10.09.2019г. совершил в отношении нее мошенничество, причинив материальный ущерб на сумму 20 000 рублей (т.8 л.д.78);

- заявлением ФИО30 от 05.02.2020г. о привлечении к уголовной ответственности ФИО16, который 23.08.2019г. совершил в отношении него мошенничество, причинив материальный ущерб на сумму 115 600 рублей (т.8 л.д.170);

- заявлением Потерпевший №3 от 20.02.2020г. который 21.08.2019г. совершил в отношении нее мошенничество, причинив материальный ущерб на сумму 71 050 рублей (т.8 л.д.205);

- заявлением Потерпевший №26 от 23.12.2020г. о привлечении к уголовной ответственности ФИО16, который в период с 19.08.2019г. по 15.11.2019г. совершил в отношении нее мошенничество, причинив материальный ущерб на сумму 45 000 рублей (т.9 л.д.4);

- протоколами явки с повинной ФИО16 от 27.12.2019г., 04.01.20219г., 03.02.2019г., 05.02.2019г. (т.2 л.д.172, т.3 л.д.130, 233, т.4 л.д.32, т.5 л.д.127, 227, т. 7 л.д.137).

Кроме того, в судебном заседании также был допрошен в качестве потерпевшего Потерпевший №22, который показал, что знаком с ФИО16 через общих знакомых. Потом появилась страница в «Инстаграмме», где ФИО16 предлагал удвоить денежные средства. 05.11.2019г. ФИО16 связался с ним, сказал, что ему нужны денежные средства, что у него проблемы. Они встретились на 

<

адрес>, ФИО16 попросил у него в долг 130 000 рублей, сказал, что это связано со ставками, убедил, что 06.11.2019г. деньги вернёт, вошел в доверие. Он, Потерпевший №22, добровольно передал ему наличные денежные средства в размере 130 000 рублей взаймы, а ФИО16 написал расписку. На следующий день 06.11.2019г. он, Потерпевший №22, написал ФИО16 по поводу возврата, на что тот ответил, что деньги отправлены на карту, что должны поступить в течение 3 дней, но 3 дня прошли, а деньги так и не поступили. Он, Потерпевший №22, стал ему звонить и писать, но ФИО16 на связь не выходил, и он обратился в правоохранительные органы. Противоправность действий ФИО16 заключается в том, что он вошел в доверие, взял денежные средства и не вернул. Ущерб до настоящего времени не возмещен, и, если ФИО16 возместит ущерб, то он не настаивает на наказании, связанном с лишением свободы. 

Также, в судебном заседании исследовалось заявление Потерпевший №22 от 06.11.2019г. о привлечении к уголовной ответственности ФИО16, который 05.11.2019г. совершил в отношении него мошенничество, причинив материальный ущерб на сумму 130 000 рублей (т.1 л.д.138).

Таким образом, анализируя собранные по делу и исследованные в судебном заседании доказательства, которые соответствуют требованиям ст.ст.87, 88 УПК РФ, суд приходит к выводу о том, что вина подсудимого в совершении указанного преступления установлена и доказана совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, которые являются относимыми, допустимыми, достоверными, а также достаточными для вывода о виновности ФИО16 в инкриминируемом ему преступлении, а его действия правильно квалифицированы по ч.4 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть, хищение чужого имущества путем обмана в особом крупном размере.

Так, в судебном заседании достоверно установлено и не оспаривается подсудимым, что при обстоятельствах, подробно изложенных в описательной части приговора, у ФИО16, не позднее весны 2019г., находящегося на территории г.Самара, не имевшего постоянного источника дохода, возник преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества – денежных средств граждан, путём обмана, в особо крупном размере, под предлогом оказания помощи в получении выигрышной суммы денег при ставках на спорт, реализуя который, ФИО16, в соответствии с разработанным им планом, используя средства сотовой связи и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», преследуя цель обманным путём завладеть принадлежащими гражданам денежными средствами, и впоследствии распорядиться ими по своему усмотрению в своих личных корыстных интересах, разместил не позднее весны 2019г. среди своих подписчиков в социальной сети «Instagram» на своей странице под именем «

<

данные изъяты>_» заведомо ложную, несоответствующую действительности информацию о имеющейся у него возможности беспроигрышного «удвоения банка» - денежных средств, делая ставки на спорт в различных букмекерских конторах, убеждая, таким образом, своих подписчиков о необходимости перечисления на принадлежащие ему банковскую карту или абонентский номер телефона денежных средств от 5 000 рублей, для осуществления ставок на спорт и возвращения им удвоенной «выигрышной» суммы, при этом, не имея намерений выполнить принятые на себя обязательства, указав, что для осуществления ставки и получения последующего выигрыша, необходимо перевести денежные средства в сумме от 5 000 рублей на один из счетов, принадлежащих ему банковских карт ПАО «Сбербанк» №№, №, №, АО «Тинькофф Банк» №№, №, АО «Киви-Банк» №, АО «Яндекс деньги» №, АО «ВТБ» №, либо на счёт, принадлежащего ему абонентского номера телефона 

<

***>, прислав ему скриншот перевода. При этом, ФИО16 сообщал своим подписчикам, что выигрыш будет возвращён в течение 7 дней, и, что клиент при этом не несёт никакого риска, так как при проигрышной ставке, клиенту будет возвращена вся внесённая им ранее сумма денежных средств в полном объёме. После чего, начиная с весны 2019г. и по 02.12.2019г. ФИО16, указанным способом похитил путём обмана принадлежащие: Потерпевший №23 денежные средства в сумме 45 000 рублей (с учётом сбора кредитной организации за комиссию за перевод с карты на карту – 45 525 рублей); Потерпевший №24 денежные средства в сумме 10 000 рублей (с учётом сбора кредитной организации за комиссию за перевод с карты на карту – 10 580 рублей); Потерпевший №2 денежные средства в общей сумме 105 000 рублей (с учётом сбора кредитной организации за комиссию за перевод с карты на карту – 105 575 рублей); Потерпевший №19 денежные средства в общей сумме 185 000 рублей (с учётом сбора кредитной организации за комиссию за перевод с карты на карту – 185 350 рублей); Потерпевший №25 денежные средства в сумме 50 000 рублей; Потерпевший №20 денежные средства в общей сумме 54 000 рублей (с учётом сбора кредитной организации за комиссию за перевод с карты на карту – 54 270 рублей); Потерпевший №26 денежные средства в общей сумме 45 000 рублей (с учётом сбора кредитной организации за комиссию за перевод с карты на карту – 45 225 рублей); Потерпевший №15 денежные средства в общей сумме 75 000 рублей (с учётом сбора кредитной организации за комиссию за перевод с карты на карту – 75 375 рублей); Потерпевший №27 денежные средства в общей сумме 32 000 рублей (с учётом сбора кредитной организации за комиссию за перевод с карты на карту – 32 220 рублей); Потерпевший №17 денежные средства в сумме 200 000 рублей (с учётом сбора кредитной организации за комиссию за перевод с карты на карту – 201 000 рублей); ФИО70 денежные средства в сумме 30 000 рублей; Потерпевший №1 денежные средства в сумме 30 000 рублей; Потерпевший №7 денежные средства в общей сумме 60 000 рублей (с учётом сбора кредитной организации за комиссию за перевод с карты на карту – 60 753 рублей 04 копейки); Потерпевший №11 денежные средства в общей сумме 34 000 рублей (с учётом сбора кредитной организации за комиссию за перевод с карты на карту – 34 360 рублей); Потерпевший №12 денежные средства в общей сумме 76 000 рублей; Потерпевший №3 денежные средства в сумме 70 000 рублей (с учётом сбора кредитной организации за комиссию за перевод с карты на карту – 71 050 рублей); Потерпевший №28 денежные средства в общей сумме 60 000 рублей (с учётом сбора кредитной организации за комиссию за перевод с карты на карту – 60 450 рублей); Потерпевший №29 денежные средства в общей сумме 127 600 рублей (с учётом сбора кредитной организации за комиссию за перевод с карты на карту – 128 584 рубля); Потерпевший №18 денежные средства в общей сумме 30 000 рублей (с учётом сбора кредитной организации за комиссию за перевод с карты на карту – 30 450 рублей); Потерпевший №30 денежные средства в сумме 5 000 рублей (с учётом сбора кредитной организации за комиссию за перевод с карты на карту – 5 330 рублей); Потерпевший №31 денежные средства в общей сумме 55 000 рублей (с учётом сбора кредитной организации за комиссию за перевод с карты на карту – 55 825 рублей); Потерпевший №5 денежные средства в сумме 30 000 рублей (с учётом сбора кредитной организации за комиссию за перевод с карты на карту – 30 450 рублей); Потерпевший №10 денежные средства в общей сумме 45 000 рублей (с учётом сбора кредитной организации за комиссию за перевод с карты на карту – 45 450 рублей); Потерпевший №6 денежные средства в сумме 30 000 рублей (с учётом сбора кредитной организации за комиссию за перевод с карты на карту – 30 450 рублей); Потерпевший №9 денежные средства в общей сумме 52 490 рублей (с учётом сбора кредитной организации за комиссию за перевод с карты на карту – 53 027,35 рублей); Потерпевший №32 денежные средства в сумме 10 000 рублей (с учётом сбора кредитной организации за комиссию за перевод с карты на карту – 10 100 рублей); Потерпевший №4 денежные средства в сумме 30 000 рублей (с учётом сбора кредитной организации за комиссию за перевод с карты на карту – 30 450 рублей); Потерпевший №33 денежные средства в сумме 30 000 рублей (с учётом сбора кредитной организации за комиссию за перевод с карты на карту – 30 300 рублей); Потерпевший №34 денежные средства в сумме 50 000 рублей; Потерпевший №8 денежные средства в общей сумме 35 000 рублей; ФИО80 денежные средства в сумме 20 000 рублей (с учётом сбора кредитной организации за комиссию за перевод с карты на карту – 20 200 рублей); ФИО20 денежные средства в сумме 10 000 рублей (с учётом сбора кредитной организации за комиссию за перевод с карты на карту – 10 100 рублей); Потерпевший №21 денежные средства в общей сумме 35 000 рублей (с учётом сбора – 35 375 рублей); Потерпевший №13 денежные средства в общей сумме 59 000 рублей; Свидетель №2 денежные средства в общей сумме 6 370 рублей (с учётом сбора кредитной организации за комиссию за перевод с карты на карту – 6 473 рубля 50 копеек), а всего на общую сумму 1 821 460 рублей (с учётом сбора кредитной организации за комиссию за перевод с карты на карту - 1 834 822 рубля 89 копеек), что в силу примечания 4 к ст.158 УК РФ, является особо крупным размером. 

В результате указанных действий, умысел ФИО16, направленный на хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере был доведен до конца, последний имел возможность, и фактически распорядился похищенным по своему усмотрению. 

При этом, учитывая, что согласно правовой позиции, изложенной в п.2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 48 от 30.11.2017г. "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате", обман, как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество, может состоять в сознательном сообщении (представлении) заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях, направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение, а сообщаемые при мошенничестве ложные сведения (либо сведения, о которых умалчивается) могут относиться к любым обстоятельствам, в частности, к юридическим фактам и событиям, качеству, стоимости имущества, личности виновного, его полномочиям, намерениям, суд приходит к выводу о том, что ФИО16, уверяя потерпевших в том, что выигрыш будет возвращён в течение 7 дней, и, что клиент при этом не несёт никакого риска, так как при проигрышной ставке, ему будет возвращена вся внесённая им ранее сумма денежных средств в полном объёме, то есть, обещая беспроигрышность, тем самым вводил потерпевших в заблуждение, поскольку общеизвестным является тот факт, что получение выигрыша, прибыли при осуществлении ставок на спорт носит вероятностный, неопределенный характер, на наступление которого (выигрыша) сам подсудимый повлиять не мог ни при каких обстоятельствах, однако, сознательно сообщал им заведомо ложные, несоответствующие действительности сведения, то есть, обманывал их. 

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу о том, что сама по себе схема деятельности, созданная ФИО16, как беспроигрышное «удвоение банка», и основанная на привлечении денежных средств потерпевших под предлогом оказания им помощи в получении выигрышной суммы денег при ставках на спорт, изначально является мошеннической, поскольку построена на обмане потенциальных клиентов относительно отсутствия у них риска невозвращения вложенных денежных средств, которые (риски) при осуществлении подобного рода деятельности, которой занимался ФИО16, неизбежны в силу невозможности прогнозировать благоприятный исход, и контролировать его наступление.

При этом, то обстоятельство, что ФИО16 первоначально возвращал некоторым из потерпевших, в частности, Потерпевший №23, Потерпевший №24, Потерпевший №2, Потерпевший №19, Потерпевший №25, Потерпевший №20, Потерпевший №26, Потерпевший №27, Потерпевший №17, Потерпевший №11, Потерпевший №12, Потерпевший №3, Потерпевший №28, Потерпевший №29, Потерпевший №31, Потерпевший №6, Потерпевший №9, Потерпевший №33, полученные от них денежные средства в удвоенном размере, выводы суда, указанные выше, не опровергает, а напротив свидетельствует о том, что подсудимый намеренно вводил потерпевших в заблуждение с целью привлечения большего количества клиентов и получения от них денежных средств в большем объеме, а также для придания законности своим действиям и увеличения суммы хищения денежных средств, поскольку каких-либо доказательств того, что денежные средства в данном случае выплачивались потерпевшим именно с выигрышей, а не с полученных от других потерпевших денежных средств, материалы дела не содержат, стороной защиты не представлено, также, как и не представлено доказательств того, что на момент получения денежных средств от потерпевших, ФИО16 располагал реальной возможностью вернуть их, как в первоначальном размере, так и в удвоенном, а представленные обвинением доказательства свидетельствуют о том, что всеми полученными от потерпевших денежными средствами, ФИО16 распоряжался по своему усмотрению, в своих личных корыстных интересах, не имея намерения выполнить принятые на себе обязательства по возврату денежных средств потерпевшим, в частности, как следует из имеющегося в материалах дела расходного кассового ордера № 63-10 от 10.10.2019г., ФИО16 получил в связи с закрытием счета в ПАО «Сбербанк» денежные средства в сумме 2 089 375 рублей, однако, обещанные потерпевшим денежные средства ни в первоначально полученных от них суммах, ни в удвоенном размере не вернул. 

Указанные обстоятельства свидетельствуют о наличии у подсудимого изначально прямого умысла, направленного на хищение денежных средств потерпевших путем обмана в особо крупном размере, поскольку последний, не имея намерений и реальной возможности выполнить принятые на себя обязательства, принимал от потерпевших, введенных им в заблуждение, денежные средства, которыми распорядился в своих личных корыстных интересах, причинив тем самым потерпевшим материальный ущерб в сумме 1 821 460 рублей (с учётом сбора кредитной организации за комиссию за перевод с карты на карту - 1 834 822 рубля 89 копеек), при этом, несмотря на то, что, как следует из показаний ФИО16, в августе 2019г. его счета были заблокированы и у него возникли финансовые трудности, он, как установлено судом, вплоть до 02.12.2019г., принимал от потерпевших переводы денежных средств, обещая их удвоить, то есть, тем самым продолжал вводить последних в заблуждение и реализовывать свой преступный умысел, направленный на тайное хищение денежных средств путем обмана в особо крупном размере, в связи с чем доводы защиты и подсудимого об отсутствии у последнего умысла на хищение денежных средств потерпевших, намерении надлежащим образом исполнить принятые на себя обязательства, и, возникшие финансовые трудности, связанные с блокировкой счетов, суд считает несостоятельными, направленными на защиту своих прав и попытку уйти от уголовной ответственности. 

Таким образом, вина ФИО16 в совершении инкриминируемого ему деяния полностью нашла своё подтверждение в судебном заседании, как показаниями самого подсудимого, который не отрицал, что полученные им от потерпевших под предлогом осуществления ставок на спорт денежные средства в сумме 1 821 460 рублей не только в удвоенном, но и в первоначальном размере, последним не возвращены, так и показаниями потерпевших Потерпевший №17, Потерпевший №20, Свидетель №2, Потерпевший №1, Потерпевший №7, Потерпевший №9, Потерпевший №11, Потерпевший №12, Потерпевший №13, Потерпевший №18, Потерпевший №19, ФИО63, Потерпевший №32, Потерпевший №4, Потерпевший №31, ФИО70, Потерпевший №28, Потерпевший №5, Потерпевший №6, ФИО20, Потерпевший №8, Потерпевший №10, Потерпевший №2, Потерпевший №33, Потерпевший №14, Потерпевший №15, Потерпевший №3, Потерпевший №26, Потерпевший №34, Потерпевший №25, ФИО30, Потерпевший №27, Потерпевший №21, Потерпевший №30, Потерпевший №23, из которых следует, что, будучи введенными в заблуждение информацией, размещенной ФИО2 в социальной сети «Instagram» на странице под именем «nick_morningstar_» о имеющейся у него возможности беспроигрышного «удвоения банка» - денежных средств, делая ставки на спорт в различных букмекерских конторах, начиная с весны 2019г. и по 02.12.2019г., ими были перечислены на счета банковских карт, принадлежащих ФИО16, ПАО «Сбербанк» №№, №, №, АО «Тинькофф Банк» №№, №, АО «Киви-Банк» №, АО «Яндекс деньги» №, АО «ВТБ» №, либо на счёт, принадлежащего ему абонентского номера телефона 

<

***>, денежные средства в сумме 1 821 460 рублей, которые ФИО16 обещал удвоить и возвратить, однако, обманул их и не вернул ни в первоначальном размере, ни в удвоенном. 

Кроме того, виновность ФИО16 подтверждается и показаниями свидетелей Потерпевший №35, согласно которым его несовершеннолетний сын – Свидетель №2 перечислил со своей банковской карты ФИО2 денежные средства в сумме 6 370 рублей, которые последний обещал приумножить, но не вернул; Свидетель №3, с банковской карты которой её брат – Потерпевший №19 перечислял ФИО16 в целях удвоения денежные средства в размере 35 000 рублей, которые не возвращены; Свидетель №6, которая по просьбе её знакомого Потерпевший №21 перечисляла со своей банковской карты ФИО16 денежные средства в размере 35 000 рублей для их удвоения, однако, денежные средства не возвращены, а также показаниями свидетелей Свидетель №9, Свидетель №5, Свидетель №1, также перечислявших в указанный период ФИО16 денежные средства с целью их увеличения, которые он возвратил в удвоенном размере, однако, в случае с Свидетель №5 и Свидетель №1 – деньги были возвращены ФИО16 после настоятельных требований, а также показаниями свидетеля ФИО89, которому денежные средства в размере 130 000 рублей так и не были возвращены.

Оснований не доверять показаниям потерпевших и свидетелей, у суда не имеется, поскольку каких-либо доказательств, подтверждающих наличие оговора со стороны указанных лиц судом не установлено, в связи с чем суд считает необходимым принять указанные показания за основу при вынесении приговора.

При этом, показания подсудимого, потерпевших, свидетелей, как в отдельности, так и в своей совокупности, дополняют друг друга, согласуются между собой, и не содержат в части изложения событий, имеющих значение для дела, существенных противоречий, влияющих на правильность установления фактических обстоятельств совершения ФИО16 преступления. 

Кроме того, показания указанных лиц согласуются и с письменными доказательствами по делу, в частности, с заявлениями потерпевших о привлечении ФИО16 к уголовной ответственности за совершение мошенничества и причинение материального ущерба; протоколами явок с повинной ФИО16; протоколами осмотра предметов, а именно выписок о движении денежных средств по счетам, принадлежащим ФИО16, и скриншотов, предоставленных потерпевшими в подтверждение перечисления денежных средств подсудимому; а также с иными письменными доказательствами по делу, оценка и анализ которых приведены выше.

При указанных обстоятельствах, с учетом совокупности исследованных доказательств, суд приходит к выводу о том, что вина подсудимого установлена и доказана, а все доказательства по делу являются относимыми, допустимыми, достоверными, а также достаточными для вывода о виновности ФИО16 в инкриминируемом ему преступлении, которая сомнений у суда не вызывает.

Вместе с тем, исходя из показаний допрошенных в судебном заседании лиц, а также оглашенных показаний и исследованных письменных доказательств, суд полагает необходимым уточнить обвинение в части местонахождения потерпевших Потерпевший №23, ФИО70 и Потерпевший №15 в момент осуществления ими переводов денежных средств ФИО16, указанием на то, что Потерпевший №23 находился по адресу: 

<

адрес> Потерпевший №15 по адресу: 

<

адрес>, а ФИО70 по адресу: 

<

адрес>

Кроме того, по тем же основаниям, подлежит уточнению и обвинение в части размера перевода, осуществленного потерпевшим Потерпевший №7, а именно указанием на то, что последним 21.08.2019г. был осуществлен перевод денежных средств в размере 30 000 рублей, а всего в сумме 60 000 рублей.

Также, исходя из оглашенных в судебном заседании показаний неявившегося потерпевшего ФИО30, которые согласуются с его гражданским иском, подлежит уточнению обвинение и в части размера переводов, осуществленных последним ФИО16, а именно 40 600, 12 000 и три раза по 25 000 рублей, в связи с чем подлежит снижению и общая сумма причиненного Потерпевший №29 ущерба от преступления до 127 600 рублей.

Кроме того, исходя из оглашенных в судебном заседании показаний неявившегося потерпевшего Потерпевший №30, которые поддержаны им в заявлении, адресованном в суд с просьбой рассмотреть уголовное дело без его участия, согласно которым им были переданы ФИО16 денежные средства в размере 5 000 рублей, суд, несмотря на указание в заявлении Потерпевший №30 о привлечении ФИО16 к уголовной ответственности перечисления последнему денежных средств в размере 22 000 рублей, руководствуясь требованиями ст.14 УПК РФ, полагает необходимым уточнить обвинение в части, что Потерпевший №30 были переданы ФИО16 денежные средства именно в сумме 5 000 рублей, снизив размер ущерба, причиненного данному потерпевшему до указанной суммы. 

Кроме того, анализируя показания, данные в судебном заседании потерпевшим ФИО96, согласно которым, ФИО17 05.11.2019г. сказал, что ему нужны денежные средства, поскольку у него проблемы со ставками, и попросил у него в долг 130 000 рублей со сроком возврата 06.11.2019г., которые ФИО96 передал ему взаймы, а ФИО16 написал расписку, суд приходит к выводу о том, что между указанными лицами фактически был заключен договор займа, что свидетельствует о наличии между ними гражданско-правовых отношений, при этом, то обстоятельство, что ФИО16 денежные средства, полученные на основании указанной долговой расписки, не возвратил в установленный срок, само по себе не подтверждает выводы следствия об обмане подсудимым ФИО96, указанном в описательной части приговора при изложении обстоятельств совершенного ФИО16 преступления в отношении остальных потерпевших, а сам ФИО96 не заявлял о том, что передал ФИО16 денежные средства для их удвоения, либо, что подсудимый обещал удвоить их, в связи с чем, из обвинения подлежит исключению совершение подсудимым противоправных, уголовно-наказуемых деяний в отношении имущества, а именно денежных средств, принадлежащих ФИО96, в размере 130 000 рублей.

При таких обстоятельствах, а именно в связи со снижением суммы ущерба, причиненного потерпевшим Потерпевший №29 и Потерпевший №30, а также в связи с исключением из обвинения совершение подсудимым противоправных, уголовно-наказуемых деяний в отношении денежных средств, принадлежащих ФИО96, подлежит снижению общая сумма денежных средств, в том числе, с учетом комиссий за их перевод, похищенная подсудимым. 

Вместе с тем, исходя из положений ст.ст.15, 1064 ГК РФ, согласно которым, лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных убытков, под которыми понимаются, в частности, расходы, которые это лицо произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества, оснований для уменьшения объема обвинения в части размера комиссии, которую потерпевшие оплачивали за перевод подсудимому денежных средств, не имеется, поскольку суммы комиссий также относятся к реальному ущербу, причиненному потерпевшим.

При этом, исходя из показаний допрошенных в судебном заседании лиц, а также оглашенных показаний и исследованных письменных доказательств, подлежит уточнению обвинение и в части изложения обстоятельств совершения ФИО16 преступления, указанием на то, что последний не всем первоначально обратившимся к нему потерпевшим удваивал денежные средства.

Между тем, все указанные уточнения обвинения, положение подсудимого не ухудшают и право последнего на защиту не нарушают. 

В соответствии с ч.1 ст.6 УК РФ, наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, должны быть справедливыми, то есть, соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного.

При назначении подсудимому наказания, суд в соответствии с ч.3 ст.60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного ФИО16 преступления, а также данные о личности подсудимого, который вину в совершении преступления и гражданские иски потерпевших признал полностью, в содеянном раскаялся, высказал сожаление о случившемся и намерение возместить ущерб, в ходе предварительного следствия заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке, который прекращен по инициативе государственного обвинителя, имеет гражданство РФ, на учетах в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоит, ранее не судим, работает, страдает рядом хронических заболеваний, перенес травму, имеет постоянное место жительства и регистрации, где характеризуется удовлетворительно, а также положительно характеризуется по прежнему месту работы, и исключительно положительно по месту прохождения военной службы, и допрошенными в судебном заседании свидетелями ФИО173

К обстоятельствам, смягчающим наказание, на основании ч.2 ст.61 УК РФ, суд относит полное признание подсудимым вины и гражданских исков, раскаяние в содеянном, привлечение к уголовной ответственности впервые, наличие места работы, положительные характеристики, состояние здоровья подсудимого, а также его родителей, имеющих хронические, возрастные заболевания, предполагающие установление инвалидности, и оказание им помощи подсудимым.

При этом, исходя из правовой позиции Верховного Суда РФ, изложенной в "Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 4 (2020)", утв. Президиумом Верховного Суда РФ 23.12.2020г., согласно которой положения п."к" ч.1 ст.61 УК РФ о признании смягчающим обстоятельством добровольного возмещения имущественного ущерба и морального вреда, причиненных в результате преступления, применяются лишь в случае их возмещения в полном объеме, частичное, добровольное возмещение ущерба, причиненного преступлением, потерпевшим Потерпевший №13 в размере 1 000 рублей и Потерпевший №23 – 5 000 рублей, суд относит к обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимого на основании ч.2 ст.61 УК РФ.

Кроме того, к обстоятельствам, смягчающим наказание, в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ, суд относит мнение потерпевших Потерпевший №9, Потерпевший №12, Свидетель №2, Потерпевший №17, не настаивавших на назначении ФИО16 наказания, связанного с лишением свободы.

Также, к обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимого, в соответствии с п.«и» ч.1 ст.61 УК РФ, суд относит явки с повинной и активное способствования раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в предоставлении органам предварительного следствия информации, имеющей значение для раскрытия и расследования преступления, а именно: в ходе допросов в качестве подозреваемого и обвиняемого добровольно и подробно рассказал о своем участии в совершении инкриминируемого ему преступления, местах, способах и обстоятельствах его совершения, то есть, представил следствию информацию о совершенном им преступлении, ранее им не известную, которая содержит такие детали происшедшего, которые могли быть известны лишь лицу, непосредственно совершившему преступление. Кроме того, из постановления о привлечении в качестве обвиняемого и обвинительного заключения видно, что преступное деяние описано в них так, как об этом показал ФИО16

Таким образом, фактические обстоятельства по настоящему уголовному делу указывают на то, что ФИО16 не только признал свою вину в совершении преступления, но и еще до предъявления ему обвинения активно сотрудничал с органами предварительного следствия, в результате чего уголовное дело было раскрыто и расследовано в кратчайшие сроки.

Отягчающих наказание подсудимого обстоятельств судом не установлено.

Принимая во внимание указанные выше обстоятельства, положения ч.3 ст.60, ч.1 ст.62 УК РФ, и учитывая влияние наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, а также принимая во внимание фактические обстоятельства дела, суд приходит к выводу о том, что в целях восстановления социальной справедливости и предупреждения совершения новых преступлений, исправление ФИО16 возможно только в условиях изоляции его от общества и считает необходимым назначить ему наказание, связанное с лишением свободы, не находя оснований для назначения наказания с применением ст.73 УК РФ, поскольку это, по мнению суда, не обеспечит достижение указанных в ч.2 ст.43 УК РФ целей наказания, полагая нецелесообразным назначение дополнительных видов наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

При этом, учитывая все фактические обстоятельства совершенного преступления, в частности, способ его совершения, степень реализации преступного намерения, мотивы и цели совершения деяния, которые не свидетельствуют о его меньшей степени общественной опасности, суд, несмотря на наличие смягчающих обстоятельств и отсутствие отягчающих, не находит оснований, предусмотренных ч.6 ст.15 УК РФ, для изменения категории преступления, совершенного подсудимой, на менее тяжкую.

Кроме того, суд полагает, что смягчающие обстоятельства, как в отдельности, так и в совокупности, не являются исключительными, которые бы давали суду основания для применения ст.64 УК РФ при назначении наказания.

При этом, при назначении наказания суд положения ч.5 ст.62 УК РФ не применяет, поскольку уголовное дело рассмотрено в общем порядке.

При определении подсудимому вида исправительного учреждения, суд учитывает положения п.«б» ч.1 ст.58 УК РФ, в соответствии с которым отбывание наказания ФИО16 следует назначить в колонии общего режима.

Разрешая вопрос по мере пресечения подсудимому до вступления приговора в законную силу, учитывая требования статей 97, 99 и 255 УПК РФ, вид назначаемого ему наказания в виде реального лишения свободы, а также действуя в целях обеспечения принципа неотвратимости и исполнения приговора, суд считает необходимым изменить ФИО16 до вступления приговора в законную силу меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении на содержание под стражей, взяв его под стражу в зале суда.

При этом, на основании п."б" ч.3.1 ст.72 УК РФ, суд считает необходимым зачесть ФИО16 время содержания его под стражей со дня провозглашения настоящего приговора и до вступления его в законную силу, в срок лишения свободы, из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Разрешая гражданские иски потерпевших, суд руководствуется положениями ст.1064 ГК РФ и ч.3 ст.42 УПК РФ, и полагает необходимым удовлетворить гражданские иски Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №6, Потерпевший №1, Потерпевший №7, ФИО20, Потерпевший №8, Потерпевший №9, Потерпевший №10, Потерпевший №11, Потерпевший №2, Потерпевший №12, Потерпевший №14, Потерпевший №15, Потерпевший №3, ФИО30, Потерпевший №17, Потерпевший №18, Потерпевший №19, Потерпевший №20, Свидетель №2, Потерпевший №21 в полном объёме. 

Вместе с тем, несмотря на то, что судом при рассмотрении уголовного дела установлено, что потерпевшие Потерпевший №17, Потерпевший №4, Потерпевший №20, Свидетель №2, Потерпевший №5, Потерпевший №7, ФИО20, Потерпевший №9, Потерпевший №10, Потерпевший №11, Потерпевший №2, Потерпевший №18, Потерпевший №14, Потерпевший №15, Потерпевший №19, Потерпевший №29, Потерпевший №21, осуществляя перевод денежных средств подсудимому, оплачивали также комиссию, установленную банком, что также является реальным ущербом, причиненным преступлением, однако, потерпевшими требования о возмещении ущерба, выразившегося в оплате данных комиссий, не заявлялись, суд, применяя по аналогии положения ст.196 ГПК РФ, не вправе самостоятельно выйти за пределы заявленных в гражданских исках требований, и взыскать их с ФИО16 в пользу потерпевших.

При этом, руководствуясь указанными выше положениями ст.1064 ГК РФ и ч.3 ст.42 УПК РФ, а также принимая во внимание требования ст.15 ГК РФ, согласно которой, лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных убытков, под которыми понимаются, в частности, расходы, которые это лицо произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества, то есть, реальный ущерб, заявленный потерпевшим Потерпевший №13 гражданский иск в сумме 118 000 рублей подлежит удовлетворению частично, а именно в размере тех денежных средств, которые, как следует из показаний самого потерпевшего, им были перечислены ФИО2 для их удвоения, за вычетом 1 000 рублей, которые были возмещены ФИО16, следовательно, взысканию с подсудимого в пользу потерпевшего Потерпевший №13 подлежат денежные средства в размере 58 000 рублей.

Учитывая, что потерпевшими ФИО63, Потерпевший №32, Потерпевший №31, ФИО70, Потерпевший №28, Потерпевший №33, Потерпевший №26, Потерпевший №34, Потерпевший №25, Потерпевший №27, Потерпевший №30, Потерпевший №23 гражданские иски не заявлялись, суд считает необходимым разъяснить им их право на обращение с исками о возмещении ущерба, причиненного преступлением, в порядке гражданского судопроизводства.

При этом, учитывая, что судом при рассмотрении настоящего дела установлено наличие между ФИО16 и Потерпевший №22 гражданско-правовых отношений, заявленный последним гражданский иск о возмещении ущерба, причиненного преступлением, удовлетворению не подлежит, с разъяснением Потерпевший №22 его права обратиться в суд в порядке гражданского судопроизводства с иском о взыскании долга по договору займа.

Определяя судьбу вещественных доказательств, суд руководствуется требованиями ч.3 ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.299, 307-310 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО17 ФИО38 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, и назначить наказание в виде 02 (двух) лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения ФИО16 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на содержание под стражей, взяв его под стражу в зале суда.

Срок отбывания наказания ФИО16 исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Зачесть в срок отбытия наказания в соответствии с п.«б» ч.3.1 ст.72 УК РФ время содержания ФИО16 под стражей со дня провозглашения настоящего приговора и до вступления его в законную силу, в срок лишения свободы, из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Взыскать с ФИО17 ФИО38 ущерб, причиненный преступлением, в пользу:

- Потерпевший №4 в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей;

- Потерпевший №5 в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей;

- Потерпевший №6 в размере 30 450 (тридцать тысяч четыреста пятьдесят) рублей; 

- Потерпевший №1 в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей;

- Потерпевший №7 в размере 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей);

- ФИО20 в размере 10 000 (десять тысяч) рублей;

- Потерпевший №8 в размере 35 000 (тридцать пять тысяч) рублей;

- Потерпевший №9 в размере 52 490 (пятьдесят две тысячи четыреста девяносто) рублей;

- Потерпевший №10 в размере 45 000 (сорок пять тысяч) рублей;

- Потерпевший №11 в размере 34 000 (тридцать четыре тысячи) рублей;

- Потерпевший №2 в размере 105 000 (сто пять тысяч) рублей;

- Потерпевший №12 в размере 76 000 (семьдесят шесть тысяч) рублей;

- Потерпевший №13 в размере 58 000 (пятьдесят восемь тысяч) рублей;

- Потерпевший №14 в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей;

- Потерпевший №15 в размере 75 000 (семьдесят пять тысяч) рублей;

- Потерпевший №16 в размере 71 050 (семьдесят одна тысяча пятьдесят) рублей;

- ФИО30 в размере 127 600 (сто двадцать семь тысяч шестьсот) рублей;

- Потерпевший №17 в размере 200 000 (двести тысяч) рублей;

- Потерпевший №18 в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей;

- Потерпевший №19 в размере 185 000 (сто восемьдесят пять тысяч) рублей; 

- Потерпевший №20 в размере 54 000 (пятьдесят четыре тысячи) рублей;

- Свидетель №2 в размере 6 370 (шесть тысяч триста семьдесят) рублей;

- Потерпевший №21 в размере 35 000 (тридцать пять тысяч) рублей.

Гражданский иск Потерпевший №22 к ФИО17 ФИО38 о возмещении ущерба, причиненного преступлением, в размере 130 000 рублей оставить без удовлетворения, с разъяснением Потерпевший №22 его права обратиться в суд в порядке гражданского судопроизводства с иском о взыскании долга по договору займа.

Разъяснить потерпевшим Потерпевший №24, Потерпевший №32, Потерпевший №31, ФИО70, Потерпевший №28, Потерпевший №33, Потерпевший №26, Потерпевший №34, Потерпевший №25, Потерпевший №27, Потерпевший №30, Потерпевший №23 их право на обращение с исками о возмещении ущерба, причиненного преступлениями, в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

- сотовый телефон НТС, сотовый телефон марки «Айфон10» в металлическом корпусе белого цвета, сотовый телефон марки «ФИО17», в корпусе черного цвета с поврежденным экраном, сотовый телефон марки «ФИО17» в корпусе белого цвета, - возвратить ФИО16 или его родственникам, а остальные вещественнее доказательства - хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в Самарский областной суд через Железнодорожный районный суд г.Самара в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня получения копии приговора. 

В случае подачи апелляционной жалобы или поступления апелляционных жалоб и представления, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий Авцина А.Е.

Копия верна:

Судья:

Секретарь:

Подлинный документ находится в материалах уголовного дела № 1-95/21 Железнодорожного районного суда г.Самара.