<

№ обезличен>

УИД: 50RS0

<

№ обезличен>-41

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г.Химки 

<

адрес> 15 апреля 2025 года

Химкинский городской суд 

<

адрес>, в составе председательствующего судьи Сотниковой А.С., 

при секретаре судебного заседание ФИО92,

с участием:

государственного обвинителя ФИО93,

защитника – адвоката ФИО94,

подсудимого ФИО62,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении 

<

данные изъяты>

обвиняемого в совершении двадцати шести преступлений, предусмотренных ч.2 ст.187 УК РФ, двух преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, ч.2 ст.187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО62 совершил двадцать шесть преступлений приобретения в целях сбыта, поддельных платежных карт, а также электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, совершенные организованной группой; совершил два преступления покушения на приобретение в целях сбыта, поддельных платежных карт, а также электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, совершенные организованной группой, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.

Преступления, предусмотренные ч.2 ст.187 УК РФ (26 преступлений), ч.3 ст.30, ч.2 ст.187 УК РФ (2 преступления) совершены ФИО62 при следующих обстоятельствах: 

Так, у лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период времени с 

<

дата> по 

<

дата>, действуя из корыстных побуждений, имея умысел на совершение тяжких преступлений в сфере экономической деятельности, в целях получения финансовой выгоды, возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот электронных средств платежей, банковских карт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, создало организованную группу, в состав которой на разных этапах ее существования вовлекло ФИО62 и других лиц, которых посвятило в преступные намерения, объединив их таким образом в устойчивую группу лиц, в целях совершения тяжких преступлений, в сфере экономической деятельности.

Для созданной лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованной преступной группы были характерны:

- единое руководство со стороны организатора преступной группы, действиями всех ee участников; 

- устойчивость, которая определялась стабильным, сплоченным на основе единого преступного умысла составом участников организованной преступной группы, заранее объединившихся для совместного совершения тяжких преступлений с целью получения финансовой выгоды, которые осознавали цель функционирования организованной группы и свою принадлежность к ней;

- организованность, определявшаяся четким распределением функций, ролей и обязанностей между всеми участниками организованной группы, постоянством форм и методов совершения преступления, тщательным планированием и подготовкой преступной деятельности, слаженностью и взаимной согласованностью действий участников организованной группы, высокой степенью взаимодействия друг с другом, в существующей иерархической структуре;

- общность материально-финансовой базы, а также масштабность и длительность периода преступной деятельности;

- соблюдение мер конспирации и обеспечение безопасности участников организованной группы;

- детальное планирование и отлаженный механизм преступной деятельности, обеспечившие согласованность участников организованной группы и достижение результата преступной деятельности - извлечение максимальной прибыли от неправомерного оборота электронных средств платежей, банковских карт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

- материально-техническая оснащенность, проявлявшаяся в наличии и постоянном использовании средств сотовой связи, компьютерной техники, а также в использовании изолированных помещений, приисканных для изготовления поддельных документов.

Ha первоначальном этапе создания организованной группы лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обладая познаниями федерального законодательства Российской Федерации и нормативных актов, регламентирующих связанные между собой порядок открытия, ведения и закрытия кредитными организациями банковских счетов клиентов и эмиссию банковских (платёжных) карт клиентам, в том числе требований: п.19 ст.3 Федерального закона от 27.06.2011г. 

<

№ обезличен> «О национальной платежной системе» электронное средство платежа это средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых безналичных информационно- форм с использованием расчетов коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств; ч.ч. 1, 3, 11 ст.9 указанного Федерального закона от 27.06.2011г. 

<

№ обезличен> использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств; в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001г. 

<

№ обезличен> «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, в нарушение вышеуказанных федеральных законов, определило направление преступной деятельности совместной с соучастниками, направленное на неправомерный оборот электронных средств платежей, банковских карт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковским счетам ПАО «Сбербанк», для чего с целью реализации задуманного, разработало детальный преступный план на длительный период, распределило роли между участниками организованной группы, организовало материально-техническое обеспечение и разработало способы совершения и сокрытия планируемых совершенных преступных действий, а также принятие мер безопасности в отношении соучастников организованной группы, разработав систему конспирации и распределения денежных средств, полученных от преступной деятельности.

Разработанный организатором преступный план предусматривал следующие этапы совершения преступления:

- приискание помещений для оборудования их техническими средствами для изготовления поддельных документов;

- приискание источника (канала) поставки бланков поддельных документов для последующего изготовления поддельных документов;

- организация процесса поиска и привлечения лиц электронных средств платежей, банковских карт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств; 

- привлечение соучастников, отведение им преступных ролей в организованной группе для обеспечения бесперебойного функционирования механизма совершения преступления;

- разработка индивидуального плана совершения преступных действий, подбор способов их совершения и сокрытия;

- координация деятельности участников организованной группы, ограничение их контактов между собой в конспиративных целях;

- приискание оборудования, обеспечение компьютерной и офисной техникой, программным обеспечением, используемыми для изготовления поддельных документов;

- организация процесса изготовления поддельных паспортов, миграционных карт и отрывных частей бланков уведомления о прибытии иностранных гражданин или лиц без гражданства в месте пребывания на вымышленные анкетные данные;

- установление расценок за приобретение и сбыт электронных средств платежей, банковских карт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

- получение денежных средств за приобретение и сбыт электронных средств платежей, банковских карт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

- распределение денежных средств между членами организованной группы, исходя из преступного «вклада» каждого ее участника в совершаемое преступление;

- обеспечение конспирации и мер безопасности членов организованной группы.

Основными задачами организованной группы являлись:

- привлечение соучастников организованной группы в достаточной мере владеющих персональным компьютером и программами, с использованием которых создавались поддельные документы в том числе паспорта, миграционные карты и отрывные части бланков уведомлений о прибытии иностранных гражданин или лиц без гражданства в месте пребывания, отведение им преступных ролей в организованной группе для обеспечения функционирования механизма совершения преступления;

- организация процесса изготовления поддельных паспортов, миграционных карт и отрывных частей бланков уведомления о прибытии иностранных гражданин или лиц без гражданства в месте пребывания с вымышленными анкетными данными;

- координация деятельности соучастников организованной группы, то обеспечение достижения преступного результата, определенного вышеназванными целями существования организованной группы;

- приискание помещений для оборудования их техническими средствами для изготовления поддельных документов;

- приискание оборудования, обеспечение компьютерной и офисной техникой, программным обеспечением, используемым для изготовления поддельных документов;

- приискание источника (канала) поставки бланков поддельных документов для последующего изготовления поддельных документов;

- осуществление контроля за бесперебойным производством поддельных документов;

- организация процесса поиска и привлечения лиц - приобретателей электронных средств платежей, банковских карт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Создав и определив направление деятельности вышеуказанной организованной группы, во исполнение преступного плана, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, возложило на себя функции руководителя организованной группы, после чего действуя согласно ранее разработанному плану преступной деятельности, с целью увеличения численности участников организованной группы и расширения масштаба осуществляемой преступной деятельности, увеличения финансовой выгоды, посвятило в общий преступный умысел и вовлекло в преступную деятельность не позднее чем 

<

дата> – ФИО62 и иных соучастников, посредством Глобальной сети «Интернет» интернет-мессенджера «Telegram» (Телеграм), которые осознавая общие задачи функционирования организованной группы, имея цель преступного обогащения, действуя из корыстных побуждений, согласились на выполнение отведенных им преступных ролей, тем самым, вступили в организованную группу.

Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, как создатель организованной группы, отвело себе руководящую роль в ней и возложило на себя следующие обязанности: 

- приискание на первоначальном этапе осуществления преступной деятельности, a также последующее распределение преступной деятельности денежных средств, полученных от целях оборудования техническими средствами, необходимой компьютерной и офисной техникой, программным обеспечением, используемыми для оформления и получения электронных средств платежей, банковских карт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

- привлечение соучастников, в том числе ФИО62 отведение ему преступной роли в организованной группе, для обеспечения функционирования механизма совершения преступления;

- организация процесса поиска и привлечения лиц приобретателей электронных средств платежей, банковских карт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств; 

- разработка индивидуального плана совершения преступных действий, подбор способов их совершения и сокрытия;

- контроль и координация деятельности подчиненных участников организованной группы, ограничение их группы, ограничение их контактов между собой в конспиративных целях;

- получение от ФИО62 фотографии для изготовления поддельных паспортов, миграционных карт и отрывных частей бланков уведомления о прибытии иностранных гражданин или лиц без гражданства в месте пребывания и передача их соучастникам организованной группы, для последующего изготовления;

- организация процесса изготовления поддельных паспортов, миграционных карт и отрывных частей бланков уведомления о прибытии иностранных гражданин или лиц без гражданства в месте пребывания;

- установление расценок за приобретение и сбыт электронных средств платежей, банковских карт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

- распределение денежных средств между членами организованной группы, исходя из преступного «вклада» каждого ee участника в совершаемое преступление, а также в целях обеспечения бесперебойного осуществления преступной деятельности;

- обеспечение конспирации и мер безопасности членов организованной группы.

Лицам, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, как активным участникам организованной группы, руководителем организованной группы была отведена следующая преступная роль:

- получение фотографии ФИО62 для изготовления поддельных паспортов, миграционных карт и отрывных частей бланков уведомления о прибытии иностранных гражданин или лиц без гражданства в месте пребывания;

- поиск и привлечение лиц приобретателей электронных средств платежей, банковских карт, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств; 

- привлечение соучастников, в организованной группе для обеспечения функционирования механизма совершения преступления;

ФИО62 как активному участнику организованной группы, руководителем организованной группы были отведены следующие преступные роли:

- предоставление своей фотографии для изготовления поддельных паспортов, миграционных карт и отрывных частей бланков уведомления о прибытии иностранных гражданин или лиц без гражданства в месте пребывания;

- оформления и получения электронных средств платежей, банковских карт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

- приобретение и сбыт электронных средств платежей, банковских карт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, посредством передачи неустановленным следствием курьерам, поиском которых занимались соучастники;

Таким образом, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, создало организованную группу и осуществляло руководство ею. 

В свою очередь ФИО62 и другие соучастники, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, стали участниками организованной группы, характеризующейся наличием цели совместного совершения тяжких преступлений для получения финансовой выгоды, устойчивой структурой с распределенными преступными ролями и функциями соучастников, для которой характерны: сплоченность соучастников на основе единого преступного умысла; стабильность состава и согласованность действий соучастников; ограничение контактов членов организованной группы между собой в конспиративных целях; общность материально-финансовой базы; взаимодействие соучастников организованной группы в целях реализации общих преступных намерений, а также длительность периода преступной деятельности с отработанной системой совершения преступления и масштабностью преступной деятельности. Созданная лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованная группа также характеризовалась наличием руководства, при этом участники организованной группы осуществляли взаимодействие между собой в целях реализации общего преступного плана. 

Данная организованная группа осуществляла свою преступную деятельность до момента фактического задержания ФИО62, то есть до 

<

дата>.

Далее, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь руководителем организованной группы, созданной при указанных выше обстоятельствах, совместно с другими соучастниками, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, зная установленный Российским законодательством порядок оборота электронных средств платежей, банковских карт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств на территории Российской Федерации, действуя из корыстных побуждений, в составе организованной группы, реализуя совместный преступный умысел, направленный на получение финансовой выгоды, приискало неустановленные технические устройства, обладающие функцией выхода в Глобальную сеть «Интернет»; абонентские номера различных сотовых операторов, необходимые для использования систем дистанционного банковского обслуживания кредитных организаций посредством использования аналогов собственноручной подписи клиента кредитной организации - кодов, паролей, иных средств, впоследствии поступающих на этот абонентский номер, с помощью которых осуществляло дистанционную подачу заявок, направленных на открытие банковских счетов и получение банковских карт в ПАО «Сбербанк».

Конкретная преступная деятельность участников организованной группы при совершении двадцати шести преступлений, предусмотренных ч.2 ст.187 УК РФ и двух преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, ч.2 ст.187 УК РФ, выразилась в следующем:

1. Так, неустановленный организатор, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя умышленно из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия банковского счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств, так 

<

дата>, точное время следствием не установлено, находясь в неустановленном следствием месте, при помощи неустановленного технического устройства, обладающего функцией выхода в Глобальную сеть «Интернет», с неустановленного следствием IP-адреса (Айпи-адреса), используя заранее приисканный абонентский 

<

№ обезличен>, необходимый для использования систем дистанционного банковского обслуживания кредитных организаций посредством использования аналогов собственноручной подписи клиента кредитной организации - кодов, паролей, иных средств, впоследствии поступающих на этот абонентский номер, получило доступ к сайту «sberbank.com» (cбербанк.ком), после чего с целью открытия банковского счета и выпуска дебетовой банковской карты, подало онлайн заявление по средствам сети Интернет, указав данные поддельного паспорта гражданина Республики Казахстана ID 

<

№ обезличен> на имя ФИО2 

<

дата> года рождения и адрес дополнительного офиса ПАО «Сбербанк» № 

<

№ обезличен> расположенного по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> с целью дальнейшего получения вышеуказанного электронного средства платежа.

После чего, неустановленные следствием лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, имея преступный умысел, направленный на материальное обогащение путем совершения неправомерного оборота электронных средств платежей, банковских карт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в целях дальнейшей конспирации, обеспечения безопасности членов организованной группы, обеспечения функционирования механизма совершения преступления, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 

<

дата>, находясь в неустановленном следствием месте, посредством Глобальной сети «Интернет» и интернет-мессенджера «Telegram» (Телеграм), приискали ранее незнакомого им ФИО62 и предложили с целью материального обогащения вступить в организованную группу, сообщив последнему свои истинные преступные намерения.

Так, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 

<

дата>, в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, посредством Глобальной сети «Интернет» и интернет-мессенджера «Telegram» (Телеграм) ФИО62 из корыстных побуждений, имея преступный умысел, направленный на материальное обогащение путем совершения неправомерного оборота электронных средств платежей, банковских карт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с предложением неустановленных следствием лиц, согласился, вступив в организованную группу.

Затем неустановленное лицо, являясь руководителем организованной группы, созданной при указанных выше обстоятельствах, совместно с неустановленными лицами, определило роль ФИО62 при совершении преступления. 

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на неправомерный оборот электронных средств платежей, банковских карт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ФИО62 во исполнение отведенной ему преступной роли в организованной группе, действуя с прямым умыслом, в неустановленное следствием время, но не позднее 

<

дата>, находясь в неустановленном следствием месте, отправил посредством Глобальной сети «Интернет» интернет-мессенджера «Telegram» (Телеграм) свою фотографию неустановленному организатору, с целью изготовления поддельных документов личности с вымышленными анкетными данными, для последующего предоставления их в ПАО «Сбербанк» и получения электронного средства платежа, а именно банковской карты, предназначенной для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В свою очередь неустановленный организатор преступной группы, согласно разработанного преступного плана, при неустановленных следствием обстоятельствах, передал полученную у ФИО62 фотографию неустановленным лицам с указанием изготовить поддельный паспорт с фотографией ФИО62 и вымышленными персональными данными, а именно фамилией именем отчеством, и датой рождения. Затем неустановленные лица действуя согласно отведенной им роли в неустановленном следствием месте и время, но не позднее 

<

дата>, по указанию неустановленного организатора преступной группы изготовили поддельный паспорт гражданина Республики Казахстан ID 

<

№ обезличен> на имя ФИО2 

<

дата> года рождения с фотографией ФИО62, а так же миграционную карту и отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в месте пребывания и передали их неустановленному организатору для дальнейшей передачи ФИО62

После чего с целью достижения задуманного неустановленный организатор в неустановленное следствием месте и время но не позднее 

<

дата> при неустановленных следствием обстоятельствах передал ФИО62 изготовленный поддельный паспорт гражданина Республики Казахстана ID 

<

№ обезличен> на имя ФИО2 

<

дата> года рождения с его (ФИО62) фотографией, миграционную карту и отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина гражданства в месте пребывания, а так же техническое устройство, обладающее функцией выхода в Глобальную сеть «Интернет», а именно мобильный телефон марки «Huawei» модель Y6 Prime 2018, IMEI:

<

№ обезличен> IMEI2:

<

№ обезличен>, в корпусе синего цвета, с заранее приисканным абонентским номером 

<

***>, необходимым для использования систем дистанционного банковского обслуживания кредитных организаций посредством использования собственноручной подписи клиента кредитной организации - кодов, паролей, иных средств, впоследствии поступающих на этот абонентский номер и дал указание ФИО62 лично обратится к сотруднику ПАО «Сбербанк» с целью открытия банковского счета и получения банковской карты ПАО «Сбербанк» предоставив поддельный паспорт гражданина Республики Казахстана ID 046258331 на имя ФИО2 

<

дата> года рождения с его (ФИО62) фотографией, миграционную карту и отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина гражданства в месте пребывания. 

Затем 

<

дата>, в точно неустановленное следствием время, примерно в 

<

дата>., ФИО62 прибыл в дополнительный офис ПАО «Сбербанк» № 

<

№ обезличен> расположенный по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> 

<

адрес> где ФИО62 лично обратился к сотруднику ПАО «Сбербанк» - ФИО1, неосведомленной о преступных намерениях ФИО62, с целью открытия банковского счета ПАО «Сбербанк» и получения дебетовой банковской карты, предоставил поддельный паспорт гражданина Республики Казахстана ID 

<

№ обезличен> на имя ФИО2 

<

дата> года рождения с его (ФИО62) фотографией, миграционную карту и отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица гражданства в месте пребывания, полученные от неустановленного организатора. 

После чего, неосведомленный сотрудник ПАО «Сбербанк» ФИО1, будучи обманутой, и не осознавая, что ФИО62 представляется другим лицом, подготовила необходимые документы для получения дебетовой банковской карты, и открытия к ней расчётного счёта, а именно заявление на получение карты от 

<

дата> ПАО «Сбербанк» от имени ФИО2, заявление об изменении информации о клиенте от 

<

дата> ПАО «Сбербанк» от имени ФИО2, заявление на банковское обслуживание от 

<

дата> ПАО «Сбербанк» от имени ФИО2.

Так ФИО62 

<

дата>, в 

<

дата>., находясь в указанном дополнительном офисе ПАО «Сбербанк», собственоручно подписал указанные документы, вымышленной подписью, указав в них номер мобильного телефона 

<

№ обезличен> используемый ФИО62 и необходимый для входа в систему дистанционного банковского обслуживания, согласно которому «ФИО2», а в действительности ФИО62, открыл в ПАО «Сбербанк» банковский счет 

<

№ обезличен> и получил привязанную к нему банковскую карту ПАО «Сбербанк» № 

<

№ обезличен> в рублях Российской Федерации, с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и использованием идентификатора для работы в системе электронного средства - системы логин пароль с последующей отправкой одноразового SMS-пароля, который является составной частью удаленного банковского обслуживания клиента, и представлял собой получение клиентом электронного сообщения на номер телефона 

<

№ обезличен>, который находился в пользовании ФИО62 и неустановленных лиц, что позволяло идентифицировать клиента посредством сети Интернет. 

После чего, 

<

дата>, в точно неустановленное следствием время, ФИО62 при неустановленных следствием обстоятельствах, посредством Глобальной сети «Интернет» и интернет-мессенджера «Telegram» (Телеграм) сообщил неустановленному следствием соучастнику об исполнении своей преступной роли, направленной на открытие банковского расчётного счёта ПАО «Сбербанк» и получения дебетовой банковской карты.

Затем продолжая реализовывать общий преступный умысел, направленный на неправомерный оборот электронных средств платежей, банковских карт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ФИО62 действуя согласно отведенной ему роли в организованной группе, в неустановленное следствием время и месте, будучи надлежащим образом осведомленном о своих преступных действиях, в нарушение Федерального закона от 

<

дата> № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с организатором, в точно неустановленное следствием время, в неустановленном следствием месте, встретился с неосведомленным об их преступных намерениях неустановленным следствием курьером, которому передал с целью дальнейшего сбыта неустановленному организатору, данные для доступа, содержащие конфиденциальные сведения, необходимые в дальнейшем для использования открытого в ПАО «Сбербанк» расчётного счёта 

<

№ обезличен> на имя гражданина Республики Казахстана ФИО2 

<

дата> года рождения и банковскую карту ПАО «Сбербанк» № 

<

№ обезличен>, за что получил денежное вознаграждение в размере 1000 рублей, за выполненную им (ФИО62) незаконную деятельность. 

Тем самым ФИО62 и неустановленные лица, совершили приобретение, в целях сбыта, поддельных платежных карт, а также электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, совершенное организованной группой, а именно банковской карты ПАО «Сбербанк» № 

<

№ обезличен>, привязанной к расчетному счету № 40

<

№ обезличен>, открытому 

<

дата> в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» № 

<

№ обезличен> расположенном по адресу: 

<

адрес>, 

<

...> 

<

адрес> д. 60.

2. Также, неустановленный организатор действуя умышленно из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия банковского счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств, так 

<

дата>, точное время следствием не установлено, находясь в неустановленном следствием месте, при помощи неустановленного технического устройства, обладающего функцией выхода в Глобальную сеть «Интернет», с неустановленного следствием IP-адреса (Айпи-адреса), используя заранее приисканный абонентский 

<

№ обезличен>, необходимый для использования систем дистанционного банковского обслуживания кредитных организаций посредством использования аналогов собственноручной подписи клиента кредитной организации - кодов, паролей, иных средств, впоследствии поступающих на этот абонентский номер, получило доступ к сайту «sberbank.com» (cбербанк.ком), после чего с целью открытия банковского счета и выпуска дебетовой банковской карты, подало онлайн заявление по средствам сети Интернет, указав данные поддельного паспорта гражданина Республики Казахстана ID 

<

№ обезличен> на имя ФИО4 

<

дата> года рождения и адрес дополнительного офиса ПАО «Сбербанк» № 

<

№ обезличен> расположенного по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> с целью дальнейшего получения вышеуказанного электронного средства платежа.

После чего, неустановленные следствием лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, имея преступный умысел, направленный на материальное обогащение путем совершения неправомерного оборота электронных средств платежей, банковских карт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в целях дальнейшей конспирации, обеспечения безопасности членов организованной группы, обеспечения функционирования механизма совершения преступления, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 

<

дата>, находясь в неустановленном следствием месте, посредством Глобальной сети «Интернет» и интернет-мессенджера «Telegram» (Телеграм), приискали ранее незнакомого им ФИО62 и предложили с целью материального обогащения вступить в организованную группу, сообщив последнему свои истинные преступные намерения.

Так, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 

<

дата>, в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, посредством Глобальной сети «Интернет» и интернет-мессенджера «Telegram» (Телеграм) ФИО62 из корыстных побуждений, имея преступный умысел, направленный на материальное обогащение путем совершения неправомерного оборота электронных средств платежей, банковских карт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с предложением неустановленных следствием лиц, согласился, вступив в организованную группу.

Затем неустановленное лицо, являясь руководителем организованной группы, созданной при указанных выше обстоятельствах, совместно с неустановленными лицами, определило роль ФИО62 при совершении преступления. 

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на неправомерный оборот электронных средств платежей, банковских карт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ФИО62 во исполнение отведенной ему преступной роли в организованной группе, действуя с прямым умыслом, в неустановленное следствием время, но не позднее 

<

дата>, находясь в неустановленном следствием месте, отправил посредством Глобальной сети «Интернет» интернет-мессенджера «Telegram» (Телеграм) свою фотографию неустановленному организатору, с целью изготовления поддельных документов личности с вымышленными анкетными данными, для последующего предоставления их в ПАО «Сбербанк» и получения электронного средства платежа, а именно банковской карты, предназначенной для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В свою очередь неустановленный организатор преступной группы, согласно разработанного преступного плана, при неустановленных следствием обстоятельствах, передал полученную у ФИО62 фотографию неустановленным лицам с указанием изготовить поддельный паспорт с фотографией ФИО62 и вымышленными персональными данными, а именно фамилией именем отчеством, и датой рождения. Затем неустановленные лица действуя согласно отведенной им роли в неустановленном следствием месте и время, но не позднее 

<

дата>, по указанию неустановленного организатора преступной группы изготовили поддельный паспорт гражданина Республики Казахстан ID 046233099 на имя ФИО4 

<

дата> года рождения с фотографией ФИО62, а так же миграционную карту и отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в месте пребывания и передали их неустановленному организатору для дальнейшей передачи ФИО62

После чего с целью достижения задуманного неустановленный организатор в неустановленное следствием месте и время но не позднее 

<

дата> при неустановленных следствием обстоятельствах передал ФИО62 изготовленный поддельный паспорт гражданина Республики Казахстана ID 

<

№ обезличен> на имя ФИО4 

<

дата> года рождения с его (ФИО62) фотографией, миграционную карту и отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина гражданства в месте пребывания, а так же техническое устройство, обладающее функцией выхода в Глобальную сеть «Интернет», а именно мобильный телефон марки «Huawei» модель Y6 Prime 2018, IMEI:

<

№ обезличен> IMEI2:

<

№ обезличен>, в корпусе синего цвета, с заранее приисканным абонентским номером 

<

№ обезличен> необходимым для использования систем дистанционного банковского обслуживания кредитных организаций посредством использования собственноручной подписи клиента кредитной организации - кодов, паролей, иных средств, впоследствии поступающих на этот абонентский номер и дал указание ФИО62 лично обратится к сотруднику ПАО «Сбербанк» с целью открытия банковского счета и получения банковской карты ПАО «Сбербанк» предоставив поддельный паспорт гражданина Республики Казахстана ID 

<

№ обезличен> на имя ФИО4 

<

дата> года рождения с его (ФИО62) фотографией, миграционную карту и отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина гражданства в месте пребывания. 

Затем 

<

дата>, в точно неустановленное следствием время, но не позднее в 

<

дата> ФИО62 прибыл в дополнительный офис ПАО «Сбербанк» № 

<

№ обезличен> расположенный по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> 

<

адрес> где ФИО62 лично обратился к сотруднику ПАО «Сбербанк» - ФИО3, неосведомленной о преступных намерениях ФИО62, с целью открытия банковского счета ПАО «Сбербанк» и получения дебетовой банковской карты, предоставил поддельный паспорт гражданина Республики Казахстана ID 

<

№ обезличен> на имя ФИО4 

<

дата> года рождения с его (ФИО62) фотографией, миграционную карту и отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица гражданства в месте пребывания, полученные от неустановленного организатора. 

После чего, неосведомленный сотрудник ПАО «Сбербанк» ФИО3, будучи обманутой, и не осознавая, что ФИО62 представляется другим лицом, подготовила необходимые документы для получения дебетовой банковской карты, и открытия к ней расчётного счёта, а именно заявление на банковское обслуживание от 

<

дата> ПАО «Сбребанк» от имени ФИО4, заявление на предоставление доступа к SMS-Банку (мобильному банку) от 

<

дата> ПАО «Сбербанк» от имени ФИО4, заявление об изменении информации о клиенте от 

<

дата> ПАО «Сбербанк» от имени ФИО4.

Так ФИО62 

<

дата>, в 

<

дата>., находясь в указанном дополнительном офисе ПАО «Сбербанк», собственоручно подписал указанные документы, вымышленной подписью, указав в них номер мобильного телефона 

<

№ обезличен>, используемый ФИО62 и необходимый для входа в систему дистанционного банковского обслуживания, согласно которому «ФИО4», а в действительности ФИО62, открыл в ПАО «Сбербанк» банковский счет № 40

<

№ обезличен> и получил привязанную к нему банковскую карту ПАО «Сбербанк» № 

<

№ обезличен> в рублях Российской Федерации, с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и использованием идентификатора для работы в системе электронного средства - системы логин пароль с последующей отправкой одноразового SMS-пароля, который является составной частью удаленного банковского обслуживания клиента, и представлял собой получение клиентом электронного сообщения на номер телефона 

<

№ обезличен>, который находился в пользовании ФИО62 и неустановленных лиц, что позволяло идентифицировать клиента посредством сети Интернет. 

После чего, 

<

дата>, в точно неустановленное следствием время, ФИО62 при неустановленных следствием обстоятельствах, посредством Глобальной сети «Интернет» и интернет-мессенджера «Telegram» (Телеграм) сообщил неустановленному следствием соучастнику об исполнении своей преступной роли, направленной на открытие банковского расчётного счёта ПАО «Сбербанк» и получения дебетовой банковской карты.

Затем продолжая реализовывать общий преступный умысел, направленный на неправомерный оборот электронных средств платежей, банковских карт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ФИО62 действуя согласно отведенной ему роли в организованной группе, в неустановленное следствием время и месте, будучи надлежащим образом осведомленном о своих преступных действиях, в нарушение Федерального закона от 

<

дата> № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с организатором, в точно неустановленное следствием время, в неустановленном следствием месте, встретился с неосведомленным об их преступных намерениях неустановленным следствием курьером, которому передал с целью дальнейшего сбыта неустановленному организатору, данные для доступа, содержащие конфиденциальные сведения, необходимые в дальнейшем для использования открытого в ПАО «Сбербанк» расчётного счёта № 40

<

№ обезличен> на имя гражданина Республики Казахстана ФИО4 

<

дата> года рождения и банковскую карту ПАО «Сбербанк» № 

<

№ обезличен>, за что получил денежное вознаграждение в размере 1000 рублей, за выполненную им (ФИО62) незаконную деятельность. 

Тем самым ФИО62 и неустановленные лица, совершили приобретение, в целях сбыта, поддельных платежных карт, а также электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, совершенное организованной группой, а именно банковской карты ПАО «Сбербанк» № 

<

№ обезличен>, привязанной к расчетному счету № 40

<

№ обезличен>, открытому 

<

дата> в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» № 

<

№ обезличен> расположенном по адресу: 

<

адрес>, 

<

...>

3. Также, неустановленный организатор действуя умышленно из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия банковского счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств, так 

<

дата>, точное время следствием не установлено, находясь в неустановленном следствием месте, при помощи неустановленного технического устройства, обладающего функцией выхода в Глобальную сеть «Интернет», с неустановленного следствием IP-адреса (Айпи-адреса), используя заранее приисканный абонентский 

<

№ обезличен>, необходимый для использования систем дистанционного банковского обслуживания кредитных организаций посредством использования аналогов собственноручной подписи клиента кредитной организации - кодов, паролей, иных средств, впоследствии поступающих на этот абонентский номер, получило доступ к сайту «sberbank.com» (cбербанк.ком), после чего с целью открытия банковского счета и выпуска дебетовой банковской карты, подало онлайн заявление по средствам сети Интернет, указав данные поддельного паспорта гражданина Республики Казахстана ID 

<

№ обезличен> на имя ФИО6 

<

дата> и адрес дополнительного офиса ПАО «Сбербанк» № 

<

№ обезличен> расположенного по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> с целью дальнейшего получения вышеуказанного электронного средства платежа.

После чего, неустановленные следствием лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, имея преступный умысел, направленный на материальное обогащение путем совершения неправомерного оборота электронных средств платежей, банковских карт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в целях дальнейшей конспирации, обеспечения безопасности членов организованной группы, обеспечения функционирования механизма совершения преступления, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 

<

дата>, находясь в неустановленном следствием месте, посредством Глобальной сети «Интернет» и интернет-мессенджера «Telegram» (Телеграм), приискали ранее незнакомого им ФИО62 и предложили с целью материального обогащения вступить в организованную группу, сообщив последнему свои истинные преступные намерения.

Так, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 

<

дата>, в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, посредством Глобальной сети «Интернет» и интернет-мессенджера «Telegram» (Телеграм) ФИО62 из корыстных побуждений, имея преступный умысел, направленный на материальное обогащение путем совершения неправомерного оборота электронных средств платежей, банковских карт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с предложением неустановленных следствием лиц, согласился, вступив в организованную группу.

Затем неустановленное лицо, являясь руководителем организованной группы, созданной при указанных выше обстоятельствах, совместно с неустановленными лицами, определило роль ФИО62 при совершении преступления. 

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на неправомерный оборот электронных средств платежей, банковских карт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ФИО62 во исполнение отведенной ему преступной роли в организованной группе, действуя с прямым умыслом, в неустановленное следствием время, но не позднее 

<

дата>, находясь в неустановленном следствием месте, отправил посредством Глобальной сети «Интернет» интернет-мессенджера «Telegram» (Телеграм) свою фотографию неустановленному организатору, с целью изготовления поддельных документов личности с вымышленными анкетными данными, для последующего предоставления их в ПАО «Сбербанк» и получения электронного средства платежа, а именно банковской карты, предназначенной для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В свою очередь неустановленный организатор преступной группы, согласно разработанного преступного плана, при неустановленных следствием обстоятельствах, передал полученную у ФИО62 фотографию неустановленным лицам с указанием изготовить поддельный паспорт с фотографией ФИО62 и вымышленными персональными данными, а именно фамилией именем отчеством, и датой рождения. Затем неустановленные лица действуя согласно отведенной им роли в неустановленном следствием месте и время, но не позднее 

<

дата>, по указанию неустановленного организатора преступной группы изготовили поддельный паспорт гражданина Республики Казахстан ID 

<

№ обезличен> на имя ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ года рождения с фотографией ФИО62, а так же миграционную карту и отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в месте пребывания и передали их неустановленному организатору для дальнейшей передачи ФИО62

После чего с целью достижения задуманного неустановленный организатор в неустановленное следствием месте и время но не позднее 

<

дата> при неустановленных следствием обстоятельствах передал ФИО62 изготовленный поддельный паспорт гражданина Республики Казахстана ID 

<

№ обезличен> на имя ФИО6 

<

дата> года рождения с его (ФИО62) фотографией, миграционную карту и отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина гражданства в месте пребывания, а так же техническое устройство, обладающее функцией выхода в Глобальную сеть «Интернет», а именно мобильный телефон марки «Huawei» модель Y6 Prime 2018, IMEI:

<

№ обезличен> IMEI2:

<

№ обезличен>, в корпусе синего цвета, с заранее приисканным абонентским номером 

<

№ обезличен>, необходимым для использования систем дистанционного банковского обслуживания кредитных организаций посредством использования собственноручной подписи клиента кредитной организации - кодов, паролей, иных средств, впоследствии поступающих на этот абонентский номер и дал указание ФИО62 лично обратится к сотруднику ПАО «Сбербанк» с целью открытия банковского счета и получения банковской карты ПАО «Сбербанк» предоставив поддельный паспорт гражданина Республики Казахстана ID 

<

№ обезличен> на имя ФИО6 

<

дата> года рождения с его (ФИО62) фотографией, миграционную карту и отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина гражданства в месте пребывания. 

Затем 

<

дата>, в точно неустановленное следствием время, примерно в 13 час. 26 мин., ФИО62 прибыл в дополнительный офис ПАО «Сбербанк» № 

<

№ обезличен> расположенный по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> 

<

адрес>, где ФИО62 лично обратился к сотруднику ПАО «Сбербанк» - ФИО5, неосведомленной о преступных намерениях ФИО62, с целью открытия банковского счета ПАО «Сбербанк» и получения дебетовой банковской карты, предоставил поддельный паспорт гражданина Республики Казахстана ID 

<

№ обезличен> на имя ФИО6 

<

дата> года рождения с его (ФИО62) фотографией, миграционную карту и отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица гражданства в месте пребывания, полученные от неустановленного организатора. 

После чего, неосведомленный сотрудник ПАО «Сбербанк» ФИО5, будучи обманутой, и не осознавая, что ФИО62 представляется другим лицом, подготовила необходимые документы для получения дебетовой банковской карты, и открытия к ней расчётного счёта, а именно заявление на банковское обслуживание от 

<

дата> ПАО «Сбербанк» от имени ФИО6, заявление об изменении информации о клиенте от 

<

дата> ПАО «Сбербанк» от имени ФИО6.

Так ФИО62 

<

дата>, в 

<

дата> находясь в указанном дополнительном офисе ПАО «Сбербанк», собственоручно подписал указанные документы, вымышленной подписью, указав в них номер мобильного телефона 

<

дата>, используемый ФИО62 и необходимый для входа в систему дистанционного банковского обслуживания, согласно которому «ФИО6», а в действительности ФИО62, открыл в ПАО «Сбербанк» банковский счет № 40

<

№ обезличен> и получил привязанную к нему банковскую карту ПАО «Сбербанк» № 

<

№ обезличен> в рублях Российской Федерации, с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и использованием идентификатора для работы в системе электронного средства - системы логин пароль с последующей отправкой одноразового SMS-пароля, который является составной частью удаленного банковского обслуживания клиента, и представлял собой получение клиентом электронного сообщения на номер телефона 

<

дата>, который находился в пользовании ФИО62 и неустановленных лиц, что позволяло идентифицировать клиента посредством сети Интернет. 

После чего, 

<

дата>, в точно неустановленное следствием время, ФИО62 при неустановленных следствием обстоятельствах, посредством Глобальной сети «Интернет» и интернет-мессенджера «Telegram» (Телеграм) сообщил неустановленному следствием соучастнику об исполнении своей преступной роли, направленной на открытие банковского расчётного счёта ПАО «Сбербанк» и получения дебетовой банковской карты.

Затем продолжая реализовывать общий преступный умысел, направленный на неправомерный оборот электронных средств платежей, банковских карт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ФИО62 действуя согласно отведенной ему роли в организованной группе, в неустановленное следствием время и месте, будучи надлежащим образом осведомленном о своих преступных действиях, в нарушение Федерального закона от 

<

дата> № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с организатором, в точно неустановленное следствием время, в неустановленном следствием месте, встретился с неосведомленным об их преступных намерениях неустановленным следствием курьером, которому передал с целью дальнейшего сбыта неустановленному организатору, данные для доступа, содержащие конфиденциальные сведения, необходимые в дальнейшем для использования открытого в ПАО «Сбербанк» расчётного счёта № 40

<

№ обезличен> на имя гражданина Республики Казахстана ФИО6 

<

дата> года рождения и банковскую карту ПАО «Сбербанк» № 

<

№ обезличен>, за что получил денежное вознаграждение в размере 1000 рублей, за выполненную им (ФИО62) незаконную деятельность. 

Тем самым ФИО62 и неустановленные лица, совершили приобретение, в целях сбыта, поддельных платежных карт, а также электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, совершенное организованной группой, а именно банковской карты ПАО «Сбербанк» № 

<

№ обезличен>, привязанной к расчетному счету № 40

<

№ обезличен>, открытому 

<

дата> в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» № 

<

№ обезличен> расположенном по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>.

4. Также, неустановленный организатор действуя умышленно из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия банковского счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств, так 

<

дата>, точное время следствием не установлено, находясь в неустановленном следствием месте, при помощи неустановленного технического устройства, обладающего функцией выхода в Глобальную сеть «Интернет», с неустановленного следствием IP-адреса (Айпи-адреса), используя заранее приисканный абонентский 

<

№ обезличен>, необходимый для использования систем дистанционного банковского обслуживания кредитных организаций посредством использования аналогов собственноручной подписи клиента кредитной организации - кодов, паролей, иных средств, впоследствии поступающих на этот абонентский номер, получило доступ к сайту «sberbank.com» (cбербанк.ком), после чего с целью открытия банковского счета и выпуска дебетовой банковской карты, подало онлайн заявление по средствам сети Интернет, указав данные поддельного паспорта гражданина Республики Казахстана ID 

<

№ обезличен> на имя ФИО8 

<

дата> года рождения и адрес дополнительного офиса ПАО «Сбербанк» № 

<

№ обезличен> расположенного по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, с целью дальнейшего получения вышеуказанного электронного средства платежа.

После чего, неустановленные следствием лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, имея преступный умысел, направленный на материальное обогащение путем совершения неправомерного оборота электронных средств платежей, банковских карт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в целях дальнейшей конспирации, обеспечения безопасности членов организованной группы, обеспечения функционирования механизма совершения преступления, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 

<

дата>, находясь в неустановленном следствием месте, посредством Глобальной сети «Интернет» и интернет-мессенджера «Telegram» (Телеграм), приискали ранее незнакомого им ФИО62 и предложили с целью материального обогащения вступить в организованную группу, сообщив последнему свои истинные преступные намерения.

Так, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 

<

дата>, в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, посредством Глобальной сети «Интернет» и интернет-мессенджера «Telegram» (Телеграм) ФИО62 из корыстных побуждений, имея преступный умысел, направленный на материальное обогащение путем совершения неправомерного оборота электронных средств платежей, банковских карт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с предложением неустановленных следствием лиц, согласился, вступив в организованную группу.

Затем неустановленное лицо, являясь руководителем организованной группы, созданной при указанных выше обстоятельствах, совместно с неустановленными лицами, определило роль ФИО62 при совершении преступления. 

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на неправомерный оборот электронных средств платежей, банковских карт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ФИО62 во исполнение отведенной ему преступной роли в организованной группе, действуя с прямым умыслом, в неустановленное следствием время, но не позднее 

<

дата>, находясь в неустановленном следствием месте, отправил посредством Глобальной сети «Интернет» интернет-мессенджера «Telegram» (Телеграм) свою фотографию неустановленному организатору, с целью изготовления поддельных документов личности с вымышленными анкетными данными, для последующего предоставления их в ПАО «Сбербанк» и получения электронного средства платежа, а именно банковской карты, предназначенной для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В свою очередь неустановленный организатор преступной группы, согласно разработанного преступного плана, при неустановленных следствием обстоятельствах, передал полученную у ФИО62 фотографию неустановленным лицам с указанием изготовить поддельный паспорт с фотографией ФИО62 и вымышленными персональными данными, а именно фамилией именем отчеством, и датой рождения. Затем неустановленные лица действуя согласно отведенной им роли в неустановленном следствием месте и время, но не позднее 

<

дата>, по указанию неустановленного организатора преступной группы изготовили поддельный паспорт гражданина Республики Казахстан ID 

<

№ обезличен> на имя ФИО8 

<

дата> года рождения с фотографией ФИО62, а так же миграционную карту и отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в месте пребывания и передали их неустановленному организатору для дальнейшей передачи ФИО62

После чего с целью достижения задуманного неустановленный организатор в неустановленное следствием месте и время но не позднее 

<

дата> при неустановленных следствием обстоятельствах передал ФИО62 изготовленный поддельный паспорт гражданина Республики Казахстана ID 

<

№ обезличен> на имя ФИО8 

<

дата> года рождения с его (ФИО62) фотографией, миграционную карту и отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина гражданства в месте пребывания, а так же техническое устройство, обладающее функцией выхода в Глобальную сеть «Интернет», а именно мобильный телефон марки «Huawei» модель Y6 Prime 2018, IMEI:

<

№ обезличен> IMEI2:

<

№ обезличен>, в корпусе синего цвета, с заранее приисканным абонентским номером 

<

№ обезличен>, необходимым для использования систем дистанционного банковского обслуживания кредитных организаций посредством использования собственноручной подписи клиента кредитной организации - кодов, паролей, иных средств, впоследствии поступающих на этот абонентский номер и дал указание ФИО62 лично обратится к сотруднику ПАО «Сбербанк» с целью открытия банковского счета и получения банковской карты ПАО «Сбербанк» предоставив поддельный паспорт гражданина Республики Казахстана ID 

<

№ обезличен> на имя ФИО8 

<

дата> года рождения с его (ФИО62) фотографией, миграционную карту и отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина гражданства в месте пребывания. 

Затем 

<

дата>, в точно неустановленное следствием время, ФИО62 прибыл в дополнительный офис ПАО «Сбербанк» № 

<

№ обезличен> расположенный по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, где ФИО62 лично обратился к сотруднику ПАО «Сбербанк» - ФИО7, неосведомленной о преступных намерениях ФИО62, с целью открытия банковского счета ПАО «Сбербанк» и получения дебетовой банковской карты, предоставил поддельный паспорт гражданина Республики Казахстана ID 

<

№ обезличен> на имя ФИО8 

<

дата> года рождения с его (ФИО62) фотографией, миграционную карту и отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица гражданства в месте пребывания, полученные от неустановленного организатора. 

После чего, неосведомленный сотрудник ПАО «Сбербанк» ФИО7 будучи обманутой, и не осознавая, что ФИО62 представляется другим лицом, подготовила необходимые документы для получения дебетовой банковской карты, и открытия к ней расчётного счёта, а именно заявление на банковское обслуживание от 

<

дата> ПАО «Сбербанк» от имени ФИО8.

Так ФИО62 

<

дата>, в точно неустановленное следствием время, находясь в указанном дополнительном офисе ПАО «Сбербанк», собственоручно подписал указанные документы, вымышленной подписью, указав в них номер мобильного телефона 

<

№ обезличен> используемый ФИО62 и необходимый для входа в систему дистанционного банковского обслуживания, согласно которому «ФИО8», а в действительности ФИО62, открыл в ПАО «Сбербанк» банковский счет № 40

<

№ обезличен> и получил привязанную к нему банковскую карту ПАО «Сбербанк» № 

<

№ обезличен> в рублях Российской Федерации, с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и использованием идентификатора для работы в системе электронного средства - системы логин пароль с последующей отправкой одноразового SMS-пароля, который является составной частью удаленного банковского обслуживания клиента, и представлял собой получение клиентом электронного сообщения на номер телефона 

<

№ обезличен> который находился в пользовании ФИО62 и неустановленных лиц, что позволяло идентифицировать клиента посредством сети Интернет. 

После чего, 

<

дата>, в точно неустановленное следствием время, ФИО62 при неустановленных следствием обстоятельствах, посредством Глобальной сети «Интернет» и интернет-мессенджера «Telegram» (Телеграм) сообщил неустановленному следствием соучастнику об исполнении своей преступной роли, направленной на открытие банковского расчётного счёта ПАО «Сбербанк» и получения дебетовой банковской карты.

Затем продолжая реализовывать общий преступный умысел, направленный на неправомерный оборот электронных средств платежей, банковских карт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ФИО62 действуя согласно отведенной ему роли в организованной группе, в неустановленное следствием время и месте, будучи надлежащим образом осведомленном о своих преступных действиях, в нарушение Федерального закона от 

<

дата> № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с организатором, в точно неустановленное следствием время, в неустановленном следствием месте, встретился с неосведомленным об их преступных намерениях неустановленным следствием курьером, которому передал с целью дальнейшего сбыта неустановленному организатору, данные для доступа, содержащие конфиденциальные сведения, необходимые в дальнейшем для использования открытого в ПАО «Сбербанк» расчётного счёта № 40

<

№ обезличен> на имя гражданина Республики Казахстана ФИО8 

<

дата> года рождения и банковскую карту ПАО «Сбербанк» № 

<

№ обезличен>, за что получил денежное вознаграждение в размере 1000 рублей, за выполненную им (ФИО62) незаконную деятельность. 

Тем самым ФИО62 и неустановленные лица, совершили приобретение, в целях сбыта, поддельных платежных карт, а также электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, совершенное организованной группой, а именно банковской карты ПАО «Сбербанк» № 

<

№ обезличен>, привязанной к расчетному счету № 40

<

№ обезличен>, открытому 

<

дата> в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» № 

<

№ обезличен> расположенном по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>

5. Также, неустановленный организатор действуя умышленно из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия банковского счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств, так 

<

дата>, точное время следствием не установлено, находясь в неустановленном следствием месте, при помощи неустановленного технического устройства, обладающего функцией выхода в Глобальную сеть «Интернет», с неустановленного следствием IP-адреса (Айпи-адреса), используя заранее приисканный абонентский 

<

№ обезличен>, необходимый для использования систем дистанционного банковского обслуживания кредитных организаций посредством использования аналогов собственноручной подписи клиента кредитной организации - кодов, паролей, иных средств, впоследствии поступающих на этот абонентский номер, получило доступ к сайту «sberbank.com» (cбербанк.ком), после чего с целью открытия банковского счета и выпуска дебетовой банковской карты, подало онлайн заявление по средствам сети Интернет, указав данные поддельного паспорта гражданина Республики Казахстана ID 

<

№ обезличен> на имя ФИО10 

<

дата> года рождения и адрес дополнительного офиса ПАО «Сбербанк» № 

<

№ обезличен> расположенного по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, с целью дальнейшего получения вышеуказанного электронного средства платежа.

После чего, неустановленные следствием лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, имея преступный умысел, направленный на материальное обогащение путем совершения неправомерного оборота электронных средств платежей, банковских карт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в целях дальнейшей конспирации, обеспечения безопасности членов организованной группы, обеспечения функционирования механизма совершения преступления, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 

<

дата>, находясь в неустановленном следствием месте, посредством Глобальной сети «Интернет» и интернет-мессенджера «Telegram» (Телеграм), приискали ранее незнакомого им ФИО62 и предложили с целью материального обогащения вступить в организованную группу, сообщив последнему свои истинные преступные намерения.

Так, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 

<

дата>, в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, посредством Глобальной сети «Интернет» и интернет-мессенджера «Telegram» (Телеграм) ФИО62 из корыстных побуждений, имея преступный умысел, направленный на материальное обогащение путем совершения неправомерного оборота электронных средств платежей, банковских карт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с предложением неустановленных следствием лиц, согласился, вступив в организованную группу.

Затем неустановленное лицо, являясь руководителем организованной группы, созданной при указанных выше обстоятельствах, совместно с неустановленными лицами, определило роль ФИО62 при совершении преступления. 

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на неправомерный оборот электронных средств платежей, банковских карт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ФИО62 во исполнение отведенной ему преступной роли в организованной группе, действуя с прямым умыслом, в неустановленное следствием время, но не позднее 

<

дата>, находясь в неустановленном следствием месте, отправил посредством Глобальной сети «Интернет» интернет-мессенджера «Telegram» (Телеграм) свою фотографию неустановленному организатору, с целью изготовления поддельных документов личности с вымышленными анкетными данными, для последующего предоставления их в ПАО «Сбербанк» и получения электронного средства платежа, а именно банковской карты, предназначенной для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В свою очередь неустановленный организатор преступной группы, согласно разработанного преступного плана, при неустановленных следствием обстоятельствах, передал полученную у ФИО62 фотографию неустановленным лицам с указанием изготовить поддельный паспорт с фотографией ФИО62 и вымышленными персональными данными, а именно фамилией именем отчеством, и датой рождения. Затем неустановленные лица действуя согласно отведенной им роли в неустановленном следствием месте и время, но не позднее 

<

дата>, по указанию неустановленного организатора преступной группы изготовили поддельный паспорт гражданина Республики Казахстан ID 

<

№ обезличен> на имя ФИО10 

<

дата> года рождения с фотографией ФИО62, а так же миграционную карту и отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в месте пребывания и передали их неустановленному организатору для дальнейшей передачи ФИО62

После чего с целью достижения задуманного неустановленный организатор в неустановленное следствием месте и время но не позднее 

<

дата> при неустановленных следствием обстоятельствах передал ФИО62 изготовленный поддельный паспорт гражданина Республики Казахстана ID 

<

№ обезличен> на имя ФИО10 

<

дата> года рождения с его (ФИО62) фотографией, миграционную карту и отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина гражданства в месте пребывания, а так же техническое устройство, обладающее функцией выхода в Глобальную сеть «Интернет», а именно мобильный телефон марки «Huawei» модель Y6 Prime 2018, IMEI:

<

№ обезличен> IMEI2:

<

№ обезличен>, в корпусе синего цвета, с заранее приисканным абонентским номером 

<

№ обезличен>, необходимым для использования систем дистанционного банковского обслуживания кредитных организаций посредством использования собственноручной подписи клиента кредитной организации - кодов, паролей, иных средств, впоследствии поступающих на этот абонентский номер и дал указание ФИО62 лично обратится к сотруднику ПАО «Сбербанк» с целью открытия банковского счета и получения банковской карты ПАО «Сбербанк» предоставив поддельный паспорт гражданина Республики Казахстана ID 

<

№ обезличен> на имя ФИО10 

<

дата> года рождения с его (ФИО62) фотографией, миграционную карту и отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина гражданства в месте пребывания. 

Затем 

<

дата>, в точно неустановленное следствием время, примерно в 

<

дата>., ФИО62 прибыл в дополнительный офис ПАО «Сбербанк» № 

<

№ обезличен> расположенный по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> 

<

адрес>, д. 

<

адрес>, где ФИО62 лично обратился к сотруднику ПАО «Сбербанк» - ФИО9, неосведомленной о преступных намерениях ФИО62, с целью открытия банковского счета ПАО «Сбербанк» и получения дебетовой банковской карты, предоставил поддельный паспорт гражданина Республики Казахстана ID 

<

№ обезличен> на имя ФИО10 

<

дата> года рождения с его (ФИО62) фотографией, миграционную карту и отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица гражданства в месте пребывания, полученные от неустановленного организатора. 

После чего, неосведомленный сотрудник ПАО «Сбербанк» ФИО9, будучи обманутой, и не осознавая, что ФИО62 представляется другим лицом, подготовила необходимые документы для получения дебетовой банковской карты, и открытия к ней расчётного счёта, а именно заявление на банковское обслуживание от 

<

дата> ПАО «Сбербанк» от имени ФИО10, заявление об изменении информации о клиенте от 

<

дата> ПАО «Сбербанк» от имени ФИО10.

Так ФИО62 

<

дата>, в точно неустановленное следствием время, в период времени с 

<

дата>., находясь в указанном дополнительном офисе ПАО «Сбербанк», собственоручно подписал указанные документы, вымышленной подписью, указав в них номер мобильного телефона 

<

№ обезличен>, используемый ФИО62 и необходимый для входа в систему дистанционного банковского обслуживания, согласно которому «ФИО10», а в действительности ФИО62, открыл в ПАО «Сбербанк» банковский счет № 40

<

№ обезличен> и получил привязанную к нему банковскую карту ПАО «Сбербанк» № 

<

№ обезличен> в рублях Российской Федерации, с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и использованием идентификатора для работы в системе электронного средства - системы логин пароль с последующей отправкой одноразового SMS-пароля, который является составной частью удаленного банковского обслуживания клиента, и представлял собой получение клиентом электронного сообщения на номер телефона 

<

№ обезличен>, который находился в пользовании ФИО62 и неустановленных лиц, что позволяло идентифицировать клиента посредством сети Интернет. 

После чего, 

<

дата>, в точно неустановленное следствием время, ФИО62 при неустановленных следствием обстоятельствах, посредством Глобальной сети «Интернет» и интернет-мессенджера «Telegram» (Телеграм) сообщил неустановленному следствием соучастнику об исполнении своей преступной роли, направленной на открытие банковского расчётного счёта ПАО «Сбербанк» и получения дебетовой банковской карты.

Затем продолжая реализовывать общий преступный умысел, направленный на неправомерный оборот электронных средств платежей, банковских карт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ФИО62 действуя согласно отведенной ему роли в организованной группе, в неустановленное следствием время и месте, будучи надлежащим образом осведомленном о своих преступных действиях, в нарушение Федерального закона от 

<

дата> № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с организатором, в точно неустановленное следствием время, в неустановленном следствием месте, встретился с неосведомленным об их преступных намерениях неустановленным следствием курьером, которому передал с целью дальнейшего сбыта неустановленному организатору, данные для доступа, содержащие конфиденциальные сведения, необходимые в дальнейшем для использования открытого в ПАО «Сбербанк» расчётного счёта № 40

<

№ обезличен> на имя гражданина Республики Казахстана ФИО10 

<

дата> года рождения и банковскую карту ПАО «Сбербанк» № 

<

№ обезличен>, за что получил денежное вознаграждение в размере 1000 рублей, за выполненную им (ФИО62) незаконную деятельность. 

Тем самым ФИО62 и неустановленные лица, совершили приобретение, в целях сбыта, поддельных платежных карт, а также электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, совершенное организованной группой, а именно банковской карты ПАО «Сбербанк» № 

<

№ обезличен>, привязанной к расчетному счету № 40

<

№ обезличен>, открытому 

<

дата> в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» № 

<

№ обезличен> расположенном по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>

6. Также, неустановленный организатор действуя умышленно из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия банковского счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств, так 

<

дата>, точное время следствием не установлено, находясь в неустановленном следствием месте, при помощи неустановленного технического устройства, обладающего функцией выхода в Глобальную сеть «Интернет», с неустановленного следствием IP-адреса (Айпи-адреса), используя заранее приисканный абонентский 

<

№ обезличен>, необходимый для использования систем дистанционного банковского обслуживания кредитных организаций посредством использования аналогов собственноручной подписи клиента кредитной организации - кодов, паролей, иных средств, впоследствии поступающих на этот абонентский номер, получило доступ к сайту «sberbank.com» (cбербанк.ком), после чего с целью открытия банковского счета и выпуска дебетовой банковской карты, подало онлайн заявление по средствам сети Интернет, указав данные поддельного паспорта гражданина Республики Казахстана ID 

<

№ обезличен> на имя ФИО12 

<

дата> года рождения и адрес дополнительного офиса ПАО «Сбербанк» № 

<

№ обезличен> расположенного по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, с целью дальнейшего получения вышеуказанного электронного средства платежа.

После чего, неустановленные следствием лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, имея преступный умысел, направленный на материальное обогащение путем совершения неправомерного оборота электронных средств платежей, банковских карт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в целях дальнейшей конспирации, обеспечения безопасности членов организованной группы, обеспечения функционирования механизма совершения преступления, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 

<

дата>, находясь в неустановленном следствием месте, посредством Глобальной сети «Интернет» и интернет-мессенджера «Telegram» (Телеграм), приискали ранее незнакомого им ФИО62 и предложили с целью материального обогащения вступить в организованную группу, сообщив последнему свои истинные преступные намерения.

Так, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 

<

дата>, в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, посредством Глобальной сети «Интернет» и интернет-мессенджера «Telegram» (Телеграм) ФИО62 из корыстных побуждений, имея преступный умысел, направленный на материальное обогащение путем совершения неправомерного оборота электронных средств платежей, банковских карт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с предложением неустановленных следствием лиц, согласился, вступив в организованную группу.

Затем неустановленное лицо, являясь руководителем организованной группы, созданной при указанных выше обстоятельствах, совместно с неустановленными лицами, определило роль ФИО62 при совершении преступления. 

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на неправомерный оборот электронных средств платежей, банковских карт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ФИО62 во исполнение отведенной ему преступной роли в организованной группе, действуя с прямым умыслом, в неустановленное следствием время, но не позднее 

<

дата>, находясь в неустановленном следствием месте, отправил посредством Глобальной сети «Интернет» интернет-мессенджера «Telegram» (Телеграм) свою фотографию неустановленному организатору, с целью изготовления поддельных документов личности с вымышленными анкетными данными, для последующего предоставления их в ПАО «Сбербанк» и получения электронного средства платежа, а именно банковской карты, предназначенной для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В свою очередь неустановленный организатор преступной группы, согласно разработанного преступного плана, при неустановленных следствием обстоятельствах, передал полученную у ФИО62 фотографию неустановленным лицам с указанием изготовить поддельный паспорт с фотографией ФИО62 и вымышленными персональными данными, а именно фамилией именем отчеством, и датой рождения. Затем неустановленные лица действуя согласно отведенной им роли в неустановленном следствием месте и время, но не позднее 

<

дата>, по указанию неустановленного организатора преступной группы изготовили поддельный паспорт гражданина Республики Казахстан ID 046292522 на имя ФИО12 

<

дата> года рождения с фотографией ФИО62, а так же миграционную карту и отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в месте пребывания и передали их неустановленному организатору для дальнейшей передачи ФИО62

После чего с целью достижения задуманного неустановленный организатор в неустановленное следствием месте и время но не позднее 

<

дата> при неустановленных следствием обстоятельствах передал ФИО62 изготовленный поддельный паспорт гражданина Республики Казахстана ID 

<

№ обезличен> на имя ФИО12 

<

дата> года рождения с его (ФИО62) фотографией, миграционную карту и отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина гражданства в месте пребывания, а так же техническое устройство, обладающее функцией выхода в Глобальную сеть «Интернет», а именно мобильный телефон марки «Huawei» модель Y6 Prime 2018, IMEI:

<

№ обезличен> IMEI2:

<

№ обезличен>, в корпусе синего цвета, с заранее приисканным абонентским номером 

<

№ обезличен>, необходимым для использования систем дистанционного банковского обслуживания кредитных организаций посредством использования собственноручной подписи клиента кредитной организации - кодов, паролей, иных средств, впоследствии поступающих на этот абонентский номер и дал указание ФИО62 лично обратится к сотруднику ПАО «Сбербанк» с целью открытия банковского счета и получения банковской карты ПАО «Сбербанк» предоставив поддельный паспорт гражданина Республики Казахстана ID 

<

№ обезличен> на имя ФИО12 

<

дата> года рождения с его (ФИО62) фотографией, миграционную карту и отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина гражданства в месте пребывания. 

Затем 

<

дата>, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 

<

дата> ФИО62 прибыл в дополнительный офис ПАО «Сбербанк» № 

<

№ обезличен> расположенный по адресу: 

<

адрес>, г. Химки, 

<

адрес>, 

<

адрес> где ФИО62 лично обратился к сотруднику ПАО «Сбербанк» - ФИО11, неосведомленной о преступных намерениях ФИО62, с целью открытия банковского счета ПАО «Сбербанк» и получения дебетовой банковской карты, предоставил поддельный паспорт гражданина Республики Казахстана ID 

<

№ обезличен> на имя ФИО12 

<

дата> года рождения с его (ФИО62) фотографией, миграционную карту и отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица гражданства в месте пребывания, полученные от неустановленного организатора. 

После чего, неосведомленный сотрудник ПАО «Сбербанк» ФИО11 будучи обманутой, и не осознавая, что ФИО62 представляется другим лицом, подготовила необходимые документы для получения дебетовой банковской карты, и открытия к ней расчётного счёта, а именно заявление на получение карты от 

<

дата> ПАО «Сбербанк» от имени ФИО12.

Так ФИО62 

<

дата>, в точно неустановленное следствием время, в период времени с 

<

дата>., находясь в указанном дополнительном офисе ПАО «Сбербанк», собственоручно подписал указанные документы, вымышленной подписью, указав в них номер мобильного телефона 

<

№ обезличен>, используемый ФИО62 и необходимый для входа в систему дистанционного банковского обслуживания, согласно которому «ФИО12», а в действительности ФИО62, открыл в ПАО «Сбербанк» банковский счет № 40

<

№ обезличен> и получил привязанную к нему банковскую карту ПАО «Сбербанк» № 

<

№ обезличен> в рублях Российской Федерации, с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и использованием идентификатора для работы в системе электронного средства - системы логин пароль с последующей отправкой одноразового SMS-пароля, который является составной частью удаленного банковского обслуживания клиента, и представлял собой получение клиентом электронного сообщения на номер телефона 

<

№ обезличен>, который находился в пользовании ФИО62 и неустановленных лиц, что позволяло идентифицировать клиента посредством сети Интернет. 

После чего, 

<

дата>, в точно неустановленное следствием время, ФИО62 при неустановленных следствием обстоятельствах, посредством Глобальной сети «Интернет» и интернет-мессенджера «Telegram» (Телеграм) сообщил неустановленному следствием соучастнику об исполнении своей преступной роли, направленной на открытие банковского расчётного счёта ПАО «Сбербанк» и получения дебетовой банковской карты.

Затем продолжая реализовывать общий преступный умысел, направленный на неправомерный оборот электронных средств платежей, банковских карт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ФИО62 действуя согласно отведенной ему роли в организованной группе, в неустановленное следствием время и месте, будучи надлежащим образом осведомленном о своих преступных действиях, в нарушение Федерального закона от 

<

дата> № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с организатором, в точно неустановленное следствием время, в неустановленном следствием месте, встретился с неосведомленным об их преступных намерениях неустановленным следствием курьером, которому передал с целью дальнейшего сбыта неустановленному организатору, данные для доступа, содержащие конфиденциальные сведения, необходимые в дальнейшем для использования открытого в ПАО «Сбербанк» расчётного счёта № 40

<

№ обезличен> на имя гражданина Республики Казахстана ФИО12 

<

дата> года рождения и банковскую карту ПАО «Сбербанк» № 

<

№ обезличен>, за что получил денежное вознаграждение в размере 1000 рублей, за выполненную им (ФИО62) незаконную деятельность. 

Тем самым ФИО62 и неустановленные лица, совершили приобретение, в целях сбыта, поддельных платежных карт, а также электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, совершенное организованной группой, а именно банковской карты ПАО «Сбербанк» № 

<

№ обезличен>, привязанной к расчетному счету № 40

<

№ обезличен>, открытому 

<

дата> в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» № 

<

№ обезличен> расположенном по адресу: 

<

адрес>

7. Также, неустановленный организатор действуя умышленно из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия банковского счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств, так 

<

дата>, точное время следствием не установлено, находясь в неустановленном следствием месте, при помощи неустановленного технического устройства, обладающего функцией выхода в Глобальную сеть «Интернет», с неустановленного следствием IP-адреса (Айпи-адреса), используя заранее приисканный абонентский 

<

№ обезличен>, необходимый для использования систем дистанционного банковского обслуживания кредитных организаций посредством использования аналогов собственноручной подписи клиента кредитной организации - кодов, паролей, иных средств, впоследствии поступающих на этот абонентский номер, получило доступ к сайту «sberbank.com» (cбербанк.ком), после чего с целью открытия банковского счета и выпуска дебетовой банковской карты, подало онлайн заявление по средствам сети Интернет, указав данные поддельного паспорта гражданина Республики Казахстана ID 

<

№ обезличен> на имя ФИО14 

<

дата> года рождения и адрес дополнительного офиса ПАО «Сбербанк» № 

<

№ обезличен> расположенного по адресу: 

<

адрес> с целью дальнейшего получения вышеуказанного электронного средства платежа.

После чего, неустановленные следствием лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, имея преступный умысел, направленный на материальное обогащение путем совершения неправомерного оборота электронных средств платежей, банковских карт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в целях дальнейшей конспирации, обеспечения безопасности членов организованной группы, обеспечения функционирования механизма совершения преступления, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 

<

дата>, находясь в неустановленном следствием месте, посредством Глобальной сети «Интернет» и интернет-мессенджера «Telegram» (Телеграм), приискали ранее незнакомого им ФИО62 и предложили с целью материального обогащения вступить в организованную группу, сообщив последнему свои истинные преступные намерения.

Так, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 

<

дата>, в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, посредством Глобальной сети «Интернет» и интернет-мессенджера «Telegram» (Телеграм) ФИО62 из корыстных побуждений, имея преступный умысел, направленный на материальное обогащение путем совершения неправомерного оборота электронных средств платежей, банковских карт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с предложением неустановленных следствием лиц, согласился, вступив в организованную группу.

Затем неустановленное лицо, являясь руководителем организованной группы, созданной при указанных выше обстоятельствах, совместно с неустановленными лицами, определило роль ФИО62 при совершении преступления. 

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на неправомерный оборот электронных средств платежей, банковских карт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ФИО62 во исполнение отведенной ему преступной роли в организованной группе, действуя с прямым умыслом, в неустановленное следствием время, но не позднее 

<

дата>, находясь в неустановленном следствием месте, отправил посредством Глобальной сети «Интернет» интернет-мессенджера «Telegram» (Телеграм) свою фотографию неустановленному организатору, с целью изготовления поддельных документов личности с вымышленными анкетными данными, для последующего предоставления их в ПАО «Сбербанк» и получения электронного средства платежа, а именно банковской карты, предназначенной для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В свою очередь неустановленный организатор преступной группы, согласно разработанного преступного плана, при неустановленных следствием обстоятельствах, передал полученную у ФИО62 фотографию неустановленным лицам с указанием изготовить поддельный паспорт с фотографией ФИО62 и вымышленными персональными данными, а именно фамилией именем отчеством, и датой рождения. Затем неустановленные лица действуя согласно отведенной им роли в неустановленном следствием месте и время, но не позднее 

<

дата>, по указанию неустановленного организатора преступной группы изготовили поддельный паспорт гражданина Республики Казахстан ID 

<

№ обезличен> на имя ФИО14 

<

дата> года рождения с фотографией ФИО62, а так же миграционную карту и отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в месте пребывания и передали их неустановленному организатору для дальнейшей передачи ФИО62

После чего с целью достижения задуманного неустановленный организатор в неустановленное следствием месте и время но не позднее 

<

дата> при неустановленных следствием обстоятельствах передал ФИО62 изготовленный поддельный паспорт гражданина Республики Казахстана ID 

<

№ обезличен> на имя ФИО14 

<

дата> года рождения с его (ФИО62) фотографией, миграционную карту и отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина гражданства в месте пребывания, а так же техническое устройство, обладающее функцией выхода в Глобальную сеть «Интернет», а именно мобильный телефон марки «Huawei» модель Y6 Prime 2018, IMEI:

<

№ обезличен> IMEI2:

<

№ обезличен>, в корпусе синего цвета, с заранее приисканным абонентским номером 

<

№ обезличен>, необходимым для использования систем дистанционного банковского обслуживания кредитных организаций посредством использования собственноручной подписи клиента кредитной организации - кодов, паролей, иных средств, впоследствии поступающих на этот абонентский номер и дал указание ФИО62 лично обратится к сотруднику ПАО «Сбербанк» с целью открытия банковского счета и получения банковской карты ПАО «Сбербанк» предоставив поддельный паспорт гражданина Республики Казахстана ID 

<

№ обезличен> на имя ФИО14 

<

дата> года рождения с его (ФИО62) фотографией, миграционную карту и отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина гражданства в месте пребывания. 

Затем 

<

дата>, в точно неустановленное следствием время, примерно в 

<

дата>., ФИО62 прибыл в дополнительный офис ПАО «Сбербанк» № 9040/02404 расположенный по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, где ФИО62 лично обратился к сотруднику ПАО «Сбербанк» - ФИО13, неосведомленной о преступных намерениях ФИО62, с целью открытия банковского счета ПАО «Сбербанк» и получения дебетовой банковской карты, предоставил поддельный паспорт гражданина Республики Казахстана ID 

<

№ обезличен> на имя ФИО14 

<

дата> года рождения с его (ФИО62) фотографией, миграционную карту и отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица гражданства в месте пребывания, полученные от неустановленного организатора. 

После чего, неосведомленный сотрудник ПАО «Сбербанк» ФИО95 заменяющая ФИО13, будучи обманутой, и не осознавая, что ФИО62 представляется другим лицом, подготовила необходимые документы для получения дебетовой банковской карты, и открытия к ней расчётного счёта, а именно заявление на банковское обслуживание от 

<

дата> ПАО «Сбербанк» от имени ФИО14.

Так ФИО62 

<

дата>, в точно неустановленное следствием время, в период времени с 

<

дата>., находясь в указанном дополнительном офисе ПАО «Сбербанк», собственоручно подписал указанные документы, вымышленной подписью, указав в них номер мобильного телефона 

<

№ обезличен>, используемый ФИО62 и необходимый для входа в систему дистанционного банковского обслуживания, согласно которому «ФИО14», а в действительности ФИО62, открыл в ПАО «Сбербанк» банковский счет № 40

<

№ обезличен> и получил привязанную к нему банковскую карту ПАО «Сбербанк» № 2202 2067 1921 4988 в рублях Российской Федерации, с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и использованием идентификатора для работы в системе электронного средства - системы логин пароль с последующей отправкой одноразового SMS-пароля, который является составной частью удаленного банковского обслуживания клиента, и представлял собой получение клиентом электронного сообщения на номер телефона 

<

***>, который находился в пользовании ФИО62 и неустановленных лиц, что позволяло идентифицировать клиента посредством сети Интернет. 

После чего, 

<

дата>, в точно неустановленное следствием время, ФИО62 при неустановленных следствием обстоятельствах, посредством Глобальной сети «Интернет» и интернет-мессенджера «Telegram» (Телеграм) сообщил неустановленному следствием соучастнику об исполнении своей преступной роли, направленной на открытие банковского расчётного счёта ПАО «Сбербанк» и получения дебетовой банковской карты.

Затем продолжая реализовывать общий преступный умысел, направленный на неправомерный оборот электронных средств платежей, банковских карт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ФИО62 действуя согласно отведенной ему роли в организованной группе, в неустановленное следствием время и месте, будучи надлежащим образом осведомленном о своих преступных действиях, в нарушение Федерального закона от 

<

дата> № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с организатором, в точно неустановленное следствием время, в неустановленном следствием месте, встретился с неосведомленным об их преступных намерениях неустановленным следствием курьером, которому передал с целью дальнейшего сбыта неустановленному организатору, данные для доступа, содержащие конфиденциальные сведения, необходимые в дальнейшем для использования открытого в ПАО «Сбербанк» расчётного счёта № 40

<

№ обезличен> на имя гражданина Республики Казахстана ФИО14 

<

дата> года рождения и банковскую карту ПАО «Сбербанк» № 

<

№ обезличен>, за что получил денежное вознаграждение в размере 1000 рублей, за выполненную им (ФИО62) незаконную деятельность. 

Тем самым ФИО62 и неустановленные лица, совершили приобретение, в целях сбыта, поддельных платежных карт, а также электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, совершенное организованной группой, а именно банковской карты ПАО «Сбербанк» № 

<

№ обезличен>, привязанной к расчетному счету № 40

<

№ обезличен>, открытому 

<

дата> в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» № 

<

№ обезличен> расположенном по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>.

8. Также, неустановленный организатор действуя умышленно из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия банковского счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств, так 

<

дата>, точное время следствием не установлено, находясь в неустановленном следствием месте, при помощи неустановленного технического устройства, обладающего функцией выхода в Глобальную сеть «Интернет», с неустановленного следствием IP-адреса (Айпи-адреса), используя заранее приисканный абонентский 

<

№ обезличен>, необходимый для использования систем дистанционного банковского обслуживания кредитных организаций посредством использования аналогов собственноручной подписи клиента кредитной организации - кодов, паролей, иных средств, впоследствии поступающих на этот абонентский номер, получило доступ к сайту «sberbank.com» (cбербанк.ком), после чего с целью открытия банковского счета и выпуска дебетовой банковской карты, подало онлайн заявление по средствам сети Интернет, указав данные поддельного паспорта гражданина Республики Казахстана ID 

<

№ обезличен> на имя ФИО16 

<

дата> года рождения и адрес дополнительного офиса ПАО «Сбербанк» № 

<

№ обезличен> расположенного по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> с целью дальнейшего получения вышеуказанного электронного средства платежа.

После чего, неустановленные следствием лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, имея преступный умысел, направленный на материальное обогащение путем совершения неправомерного оборота электронных средств платежей, банковских карт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в целях дальнейшей конспирации, обеспечения безопасности членов организованной группы, обеспечения функционирования механизма совершения преступления, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 

<

дата>, находясь в неустановленном следствием месте, посредством Глобальной сети «Интернет» и интернет-мессенджера «Telegram» (Телеграм), приискали ранее незнакомого им ФИО62 и предложили с целью материального обогащения вступить в организованную группу, сообщив последнему свои истинные преступные намерения.

Так, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 

<

дата>, в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, посредством Глобальной сети «Интернет» и интернет-мессенджера «Telegram» (Телеграм) ФИО62 из корыстных побуждений, имея преступный умысел, направленный на материальное обогащение путем совершения неправомерного оборота электронных средств платежей, банковских карт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с предложением неустановленных следствием лиц, согласился, вступив в организованную группу.

Затем неустановленное лицо, являясь руководителем организованной группы, созданной при указанных выше обстоятельствах, совместно с неустановленными лицами, определило роль ФИО62 при совершении преступления. 

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на неправомерный оборот электронных средств платежей, банковских карт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ФИО62 во исполнение отведенной ему преступной роли в организованной группе, действуя с прямым умыслом, в неустановленное следствием время, но не позднее 

<

дата>, находясь в неустановленном следствием месте, отправил посредством Глобальной сети «Интернет» интернет-мессенджера «Telegram» (Телеграм) свою фотографию неустановленному организатору, с целью изготовления поддельных документов личности с вымышленными анкетными данными, для последующего предоставления их в ПАО «Сбербанк» и получения электронного средства платежа, а именно банковской карты, предназначенной для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В свою очередь неустановленный организатор преступной группы, согласно разработанного преступного плана, при неустановленных следствием обстоятельствах, передал полученную у ФИО62 фотографию неустановленным лицам с указанием изготовить поддельный паспорт с фотографией ФИО62 и вымышленными персональными данными, а именно фамилией именем отчеством, и датой рождения. Затем неустановленные лица действуя согласно отведенной им роли в неустановленном следствием месте и время, но не позднее 

<

дата>, по указанию неустановленного организатора преступной группы изготовили поддельный паспорт гражданина Республики Казахстан ID 

<

№ обезличен> на имя ФИО16 

<

дата> года рождения с фотографией ФИО62, а так же миграционную карту и отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в месте пребывания и передали их неустановленному организатору для дальнейшей передачи ФИО62

После чего с целью достижения задуманного неустановленный организатор в неустановленное следствием месте и время но не позднее 

<

дата> при неустановленных следствием обстоятельствах передал ФИО62 изготовленный поддельный паспорт гражданина Республики Казахстана ID 

<

№ обезличен> на имя ФИО16 

<

дата> года рождения с его (ФИО62) фотографией, миграционную карту и отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина гражданства в месте пребывания, а так же техническое устройство, обладающее функцией выхода в Глобальную сеть «Интернет», а именно мобильный телефон марки «Huawei» модель Y6 Prime 2018, IMEI:

<

№ обезличен> IMEI2:

<

№ обезличен>, в корпусе синего цвета, с заранее приисканным абонентским номером 

<

№ обезличен>, необходимым для использования систем дистанционного банковского обслуживания кредитных организаций посредством использования собственноручной подписи клиента кредитной организации - кодов, паролей, иных средств, впоследствии поступающих на этот абонентский номер и дал указание ФИО62 лично обратится к сотруднику ПАО «Сбербанк» с целью открытия банковского счета и получения банковской карты ПАО «Сбербанк» предоставив поддельный паспорт гражданина Республики Казахстана ID 

<

№ обезличен> на имя ФИО16 

<

дата> года рождения с его (ФИО62) фотографией, миграционную карту и отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина гражданства в месте пребывания. 

Затем 

<

дата>, в точно неустановленное следствием время, примерно в 

<

дата>., ФИО62 прибыл в дополнительный офис ПАО «Сбербанк» № 

<

№ обезличен> расположенный по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> 

<

адрес>, где ФИО62 лично обратился к сотруднику ПАО «Сбербанк» - ФИО15, неосведомленной о преступных намерениях ФИО62, с целью открытия банковского счета ПАО «Сбербанк» и получения дебетовой банковской карты, предоставил поддельный паспорт гражданина Республики Казахстана ID 

<

№ обезличен> на имя ФИО16 

<

дата> года рождения с его (ФИО62) фотографией, миграционную карту и отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица гражданства в месте пребывания, полученные от неустановленного организатора. 

После чего, неосведомленный сотрудник ПАО «Сбербанк» ФИО15, будучи обманутой, и не осознавая, что ФИО62 представляется другим лицом, подготовила необходимые документы для получения дебетовой банковской карты, и открытия к ней расчётного счёта, а именно заявление на банковское обслуживание от 

<

дата> ПАО «Сбербанк» от имени ФИО16.

Так ФИО62 

<

дата>, в точно неустановленное следствием время, в период времени с 

<

дата> находясь в указанном дополнительном офисе ПАО «Сбербанк», собственоручно подписал указанные документы, вымышленной подписью, указав в них номер мобильного телефона 

<

№ обезличен>, используемый ФИО62 и необходимый для входа в систему дистанционного банковского обслуживания, согласно которому «ФИО16», а в действительности ФИО62, открыл в ПАО «Сбербанк» банковский счет № 40

<

№ обезличен> и получил привязанную к нему банковскую карту ПАО «Сбербанк» № 

<

№ обезличен> в рублях Российской Федерации, с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и использованием идентификатора для работы в системе электронного средства - системы логин пароль с последующей отправкой одноразового SMS-пароля, который является составной частью удаленного банковского обслуживания клиента, и представлял собой получение клиентом электронного сообщения на номер телефона 

<

№ обезличен>, который находился в пользовании ФИО62 и неустановленных лиц, что позволяло идентифицировать клиента посредством сети Интернет. 

После чего, 

<

дата>, в точно неустановленное следствием время, ФИО62 при неустановленных следствием обстоятельствах, посредством Глобальной сети «Интернет» и интернет-мессенджера «Telegram» (Телеграм) сообщил неустановленному следствием соучастнику об исполнении своей преступной роли, направленной на открытие банковского расчётного счёта ПАО «Сбербанк» и получения дебетовой банковской карты.

Затем продолжая реализовывать общий преступный умысел, направленный на неправомерный оборот электронных средств платежей, банковских карт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ФИО62 действуя согласно отведенной ему роли в организованной группе, в неустановленное следствием время и месте, будучи надлежащим образом осведомленном о своих преступных действиях, в нарушение Федерального закона от 

<

дата> № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с организатором, в точно неустановленное следствием время, в неустановленном следствием месте, встретился с неосведомленным об их преступных намерениях неустановленным следствием курьером, которому передал с целью дальнейшего сбыта неустановленному организатору, данные для доступа, содержащие конфиденциальные сведения, необходимые в дальнейшем для использования открытого в ПАО «Сбербанк» расчётного счёта № 40

<

№ обезличен> на имя гражданина Республики Казахстана ФИО16 

<

дата> года рождения и банковскую карту ПАО «Сбербанк» № 

<

№ обезличен>, за что получил денежное вознаграждение в размере 1000 рублей, за выполненную им (ФИО62) незаконную деятельность. 

Тем самым ФИО62 и неустановленные лица, совершили приобретение, в целях сбыта, поддельных платежных карт, а также электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, совершенное организованной группой, а именно банковской карты ПАО «Сбербанк» № 

<

№ обезличен>, привязанной к расчетному счету № 40

<

№ обезличен>, открытому 

<

дата> в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» № 

<

№ обезличен> расположенном по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>

9. Также, неустановленные следствием лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, имея преступный умысел, направленный на материальное обогащение путем совершения неправомерного оборота электронных средств платежей, банковских карт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в целях дальнейшей конспирации, обеспечения безопасности членов организованной группы, обеспечения функционирования механизма совершения преступления, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 

<

дата>, находясь в неустановленном следствием месте, посредством Глобальной сети «Интернет» и интернет-мессенджера «Telegram» (Телеграм), приискали ранее незнакомого им ФИО62 и предложили с целью материального обогащения вступить в организованную группу, сообщив последнему свои истинные преступные намерения.

Так, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 

<

дата>, в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, посредством Глобальной сети «Интернет» и интернет-мессенджера «Telegram» (Телеграм) ФИО62 из корыстных побуждений, имея преступный умысел, направленный на материальное обогащение путем совершения неправомерного оборота электронных средств платежей, банковских карт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с предложением неустановленных следствием лиц, согласился, вступив в организованную группу.

Затем неустановленное лицо, являясь руководителем организованной группы, созданной при указанных выше обстоятельствах, совместно с неустановленными лицами, определило роль ФИО62 при совершении преступления. 

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на неправомерный оборот электронных средств платежей, банковских карт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ФИО62 во исполнение отведенной ему преступной роли в организованной группе, действуя с прямым умыслом, в неустановленное следствием время, но не позднее 

<

дата>, находясь в неустановленном следствием месте, отправил посредством Глобальной сети «Интернет» интернет-мессенджера «Telegram» (Телеграм) свою фотографию неустановленному организатору, с целью изготовления поддельных документов личности с вымышленными анкетными данными, для последующего предоставления их в ПАО «Сбербанк» и получения электронного средства платежа, а именно банковской карты, предназначенной для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После чего, неустановленный организатор действуя умышленно из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия банковского счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств, так 

<

дата>, точное время следствием не установлено, находясь в неустановленном следствием месте, при помощи неустановленного технического устройства, обладающего функцией выхода в Глобальную сеть «Интернет», с неустановленного следствием IP-адреса (Айпи-адреса), используя заранее приисканный абонентский 

<

№ обезличен>, необходимый для использования систем дистанционного банковского обслуживания кредитных организаций посредством использования аналогов собственноручной подписи клиента кредитной организации - кодов, паролей, иных средств, впоследствии поступающих на этот абонентский номер, получило доступ к сайту «sberbank.com» (cбербанк.ком), после чего с целью открытия банковского счета и выпуска дебетовой банковской карты, подало онлайн заявление по средствам сети Интернет, указав данные поддельного паспорта гражданина Республики Казахстана ID 

<

№ обезличен> на имя ФИО17 

<

дата> года рождения и адрес дополнительного офиса ПАО «Сбербанк» № 

<

№ обезличен> расположенного по адресу: г

<

адрес>, с целью дальнейшего получения вышеуказанного электронного средства платежа.

В свою очередь неустановленный организатор преступной группы, согласно разработанного преступного плана, при неустановленных следствием обстоятельствах, передал полученную у ФИО62 фотографию неустановленным лицам с указанием изготовить поддельный паспорт с фотографией ФИО62 и вымышленными персональными данными, а именно фамилией именем отчеством, и датой рождения. Затем неустановленные лица действуя согласно отведенной им роли в неустановленном следствием месте и время, но не позднее 

<

дата>, по указанию неустановленного организатора преступной группы изготовили поддельный паспорт гражданина Республики Казахстан ID 

<

№ обезличен> на имя ФИО17 

<

дата> года рождения с фотографией ФИО62, а так же миграционную карту и отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в месте пребывания и передали их неустановленному организатору для дальнейшей передачи ФИО62

После чего с целью достижения задуманного неустановленный организатор в неустановленное следствием месте и время но не позднее 

<

дата> при неустановленных следствием обстоятельствах передал ФИО62 изготовленный поддельный паспорт гражданина Республики Казахстана ID 

<

№ обезличен> на имя ФИО17 

<

дата> года рождения с его (ФИО62) фотографией, миграционную карту и отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина гражданства в месте пребывания, а так же техническое устройство, обладающее функцией выхода в Глобальную сеть «Интернет», а именно мобильный телефон марки «Huawei» модель Y6 Prime 2018, IMEI:

<

№ обезличен> IMEI2:

<

№ обезличен>, в корпусе синего цвета, с заранее приисканным абонентским номером 

<

№ обезличен>, необходимым для использования систем дистанционного банковского обслуживания кредитных организаций посредством использования собственноручной подписи клиента кредитной организации - кодов, паролей, иных средств, впоследствии поступающих на этот абонентский номер и дал указание ФИО62 лично обратится к сотруднику ПАО «Сбербанк» с целью открытия банковского счета и получения банковской карты ПАО «Сбербанк» предоставив поддельный паспорт гражданина Республики Казахстана ID 

<

№ обезличен> на имя ФИО17 

<

дата> года рождения с его (ФИО62) фотографией, миграционную карту и отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина гражданства в месте пребывания. 

Затем 

<

дата>, в точно неустановленное следствием время, примерно в 

<

дата> ФИО62 прибыл в дополнительный офис ПАО «Сбербанк» № 

<

№ обезличен> расположенный по адресу: 

<

адрес>, где ФИО62 лично обратился к сотруднику ПАО «Сбербанк» - ФИО61, неосведомленному о преступных намерениях ФИО62, с целью открытия банковского счета ПАО «Сбербанк» и получения дебетовой банковской карты, предоставил поддельный паспорт гражданина Республики Казахстана ID 

<

№ обезличен> на имя ФИО17 

<

дата> года рождения с его (ФИО62) фотографией, миграционную карту и отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица гражданства в месте пребывания, полученные от неустановленного организатора. 

После чего, неосведомленный сотрудник ПАО «Сбербанк» ФИО61, будучи обманутым, и не осознавая, что ФИО62 представляется другим лицом, подготовил необходимые документы для получения дебетовой банковской карты, и открытия к ней расчётного счёта.

Так ФИО62 

<

дата>, в точно неустановленное следствием время, в период времени с 

<

дата>., находясь в указанном дополнительном офисе ПАО «Сбербанк», собственоручно подписал указанные документы, вымышленной подписью, указав в них номер мобильного телефона 

<

№ обезличен>, используемый ФИО62 и необходимый для входа в систему дистанционного банковского обслуживания, согласно которому «ФИО17», а в действительности ФИО62, открыл в ПАО «Сбербанк» банковский счет № 40

<

№ обезличен> и получил привязанную к нему банковскую карту ПАО «Сбербанк» № 

<

№ обезличен> в рублях Российской Федерации, с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и использованием идентификатора для работы в системе электронного средства - системы логин пароль с последующей отправкой одноразового SMS-пароля, который является составной частью удаленного банковского обслуживания клиента, и представлял собой получение клиентом электронного сообщения на номер телефона 

<

№ обезличен>, который находился в пользовании ФИО62 и неустановленных лиц, что позволяло идентифицировать клиента посредством сети Интернет. 

После чего, 

<

дата>, в точно неустановленное следствием время, ФИО62 при неустановленных следствием обстоятельствах, посредством Глобальной сети «Интернет» и интернет-мессенджера «Telegram» (Телеграм) сообщил неустановленному следствием соучастнику об исполнении своей преступной роли, направленной на открытие банковского расчётного счёта ПАО «Сбербанк» и получения дебетовой банковской карты.

Затем продолжая реализовывать общий преступный умысел, направленный на неправомерный оборот электронных средств платежей, банковских карт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ФИО62 действуя согласно отведенной ему роли в организованной группе, в неустановленное следствием время и месте, будучи надлежащим образом осведомленном о своих преступных действиях, в нарушение Федерального закона от 

<

дата> № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с организатором, в точно неустановленное следствием время, в неустановленном следствием месте, встретился с неосведомленным об их преступных намерениях неустановленным следствием курьером, которому передал с целью дальнейшего сбыта неустановленному организатору, данные для доступа, содержащие конфиденциальные сведения, необходимые в дальнейшем для использования открытого в ПАО «Сбербанк» расчётного счёта № 40

<

№ обезличен> на имя гражданина Республики Казахстана ФИО17 

<

дата> года рождения и банковскую карту ПАО «Сбербанк» № 

<

№ обезличен>, за что получил денежное вознаграждение в размере 1000 рублей, за выполненную им (ФИО62) незаконную деятельность. 

Тем самым ФИО62 и неустановленные лица, совершили приобретение, в целях сбыта, поддельных платежных карт, а также электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, совершенное организованной группой, а именно банковской карты ПАО «Сбербанк» № 

<

№ обезличен>, привязанной к расчетному счету № 40

<

№ обезличен>, открытому 

<

дата> в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» № 

<

№ обезличен> расположенном по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>.

10. Также неустановленный организатор действуя умышленно из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия банковского счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств, так 

<

дата>, точное время следствием не установлено, находясь в неустановленном следствием месте, при помощи неустановленного технического устройства, обладающего функцией выхода в Глобальную сеть «Интернет», с неустановленного следствием IP-адреса (Айпи-адреса), используя заранее приисканный абонентский 

<

№ обезличен>, необходимый для использования систем дистанционного банковского обслуживания кредитных организаций посредством использования аналогов собственноручной подписи клиента кредитной организации - кодов, паролей, иных средств, впоследствии поступающих на этот абонентский номер, получило доступ к сайту «sberbank.com» (cбербанк.ком), после чего с целью открытия банковского счета и выпуска дебетовой банковской карты, подало онлайн заявление по средствам сети Интернет, указав данные поддельного паспорта гражданина Республики Казахстана ID 

<

№ обезличен> на имя ФИО19 

<

дата> года рождения и адрес дополнительного офиса ПАО «Сбербанк» № 

<

№ обезличен> расположенного по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, с целью дальнейшего получения вышеуказанного электронного средства платежа.

После чего, неустановленные следствием лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, имея преступный умысел, направленный на материальное обогащение путем совершения неправомерного оборота электронных средств платежей, банковских карт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в целях дальнейшей конспирации, обеспечения безопасности членов организованной группы, обеспечения функционирования механизма совершения преступления, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 

<

дата>, находясь в неустановленном следствием месте, посредством Глобальной сети «Интернет» и интернет-мессенджера «Telegram» (Телеграм), приискали ранее незнакомого им ФИО62 и предложили с целью материального обогащения вступить в организованную группу, сообщив последнему свои истинные преступные намерения.

Так, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 

<

дата>, в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, посредством Глобальной сети «Интернет» и интернет-мессенджера «Telegram» (Телеграм) ФИО62 из корыстных побуждений, имея преступный умысел, направленный на материальное обогащение путем совершения неправомерного оборота электронных средств платежей, банковских карт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с предложением неустановленных следствием лиц, согласился, вступив в организованную группу.

Затем неустановленное лицо, являясь руководителем организованной группы, созданной при указанных выше обстоятельствах, совместно с неустановленными лицами, определило роль ФИО62 при совершении преступления. 

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на неправомерный оборот электронных средств платежей, банковских карт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ФИО62 во исполнение отведенной ему преступной роли в организованной группе, действуя с прямым умыслом, в неустановленное следствием время, но не позднее 

<

дата>, находясь в неустановленном следствием месте, отправил посредством Глобальной сети «Интернет» интернет-мессенджера «Telegram» (Телеграм) свою фотографию неустановленному организатору, с целью изготовления поддельных документов личности с вымышленными анкетными данными, для последующего предоставления их в ПАО «Сбербанк» и получения электронного средства платежа, а именно банковской карты, предназначенной для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В свою очередь неустановленный организатор преступной группы, согласно разработанного преступного плана, при неустановленных следствием обстоятельствах, передал полученную у ФИО62 фотографию неустановленным лицам с указанием изготовить поддельный паспорт с фотографией ФИО62 и вымышленными персональными данными, а именно фамилией именем отчеством, и датой рождения. Затем неустановленные лица действуя согласно отведенной им роли в неустановленном следствием месте и время, но не позднее 

<

дата>, по указанию неустановленного организатора преступной группы изготовили поддельный паспорт гражданина Республики Казахстан ID 046215899 на имя ФИО19 

<

дата> года рождения с фотографией ФИО62, а так же миграционную карту и отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в месте пребывания и передали их неустановленному организатору для дальнейшей передачи ФИО62

После чего с целью достижения задуманного неустановленный организатор в неустановленное следствием месте и время но не позднее 

<

дата> при неустановленных следствием обстоятельствах передал ФИО62 изготовленный поддельный паспорт гражданина Республики Казахстана ID 

<

№ обезличен> на имя ФИО19 

<

дата> года рождения с его (ФИО62) фотографией, миграционную карту и отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина гражданства в месте пребывания, а так же техническое устройство, обладающее функцией выхода в Глобальную сеть «Интернет», а именно мобильный телефон марки «Huawei» модель Y6 Prime 2018, IMEI:

<

№ обезличен> IMEI2:

<

№ обезличен>, в корпусе синего цвета, с заранее приисканным абонентским номером 

<

№ обезличен>, необходимым для использования систем дистанционного банковского обслуживания кредитных организаций посредством использования собственноручной подписи клиента кредитной организации - кодов, паролей, иных средств, впоследствии поступающих на этот абонентский номер и дал указание ФИО62 лично обратится к сотруднику ПАО «Сбербанк» с целью открытия банковского счета и получения банковской карты ПАО «Сбербанк» предоставив поддельный паспорт гражданина Республики Казахстана ID 

<

№ обезличен> на имя ФИО19 

<

дата> года рождения с его (ФИО62) фотографией, миграционную карту и отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина гражданства в месте пребывания. 

Затем 

<

дата>, в точно неустановленное следствием время, примерно в 

<

дата> ФИО62 прибыл в дополнительный офис ПАО «Сбербанк» № 

<

№ обезличен> расположенный по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес> где ФИО62 лично обратился к сотруднику ПАО «Сбербанк» - ФИО18, неосведомленному о преступных намерениях ФИО62, с целью открытия банковского счета ПАО «Сбербанк» и получения дебетовой банковской карты, предоставил поддельный паспорт гражданина Республики Казахстана ID 

<

№ обезличен> на имя ФИО19 

<

дата> года рождения с его (ФИО62) фотографией, миграционную карту и отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица гражданства в месте пребывания, полученные от неустановленного организатора. 

После чего, неосведомленный сотрудник ПАО «Сбербанк» ФИО18, будучи обманутым, и не осознавая, что ФИО62 представляется другим лицом, подготовил необходимые документы для получения дебетовой банковской карты, и открытия к ней расчётного счёта, а именно заявление на получение карты от 

<

дата> ПАО «Сбербанк» от имени ФИО19, заявление на банковское обслуживание от 

<

дата> ПАО «Сбербанк» от имени ФИО19, заявление на предоставление доступа к SMS-Банку (мобильному банку) от 

<

дата> ПАО «Сбербанк» от имени ФИО19.

Так ФИО62 

<

дата>, в точно неустановленное следствием время, в период времени с 

<

дата>., находясь в указанном дополнительном офисе ПАО «Сбербанк», собственоручно подписал указанные документы, вымышленной подписью, указав в них номер мобильного телефона 

<

№ обезличен> используемый ФИО62 и необходимый для входа в систему дистанционного банковского обслуживания, согласно которому «ФИО19», а в действительности ФИО62, открыл в ПАО «Сбербанк» банковский счет № 40

<

№ обезличен> и получил привязанную к нему банковскую карту ПАО «Сбербанк» № 

<

№ обезличен> в рублях Российской Федерации, с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и использованием идентификатора для работы в системе электронного средства - системы логин пароль с последующей отправкой одноразового SMS-пароля, который является составной частью удаленного банковского обслуживания клиента, и представлял собой получение клиентом электронного сообщения на номер телефона 

<

№ обезличен>, который находился в пользовании ФИО62 и неустановленных лиц, что позволяло идентифицировать клиента посредством сети Интернет. 

После чего, 

<

дата>, в точно неустановленное следствием время, ФИО62 при неустановленных следствием обстоятельствах, посредством Глобальной сети «Интернет» и интернет-мессенджера «Telegram» (Телеграм) сообщил неустановленному следствием соучастнику об исполнении своей преступной роли, направленной на открытие банковского расчётного счёта ПАО «Сбербанк» и получения дебетовой банковской карты.

Затем продолжая реализовывать общий преступный умысел, направленный на неправомерный оборот электронных средств платежей, банковских карт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ФИО62 действуя согласно отведенной ему роли в организованной группе, в неустановленное следствием время и месте, будучи надлежащим образом осведомленном о своих преступных действиях, в нарушение Федерального закона от 

<

дата> № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с организатором, в точно неустановленное следствием время, в неустановленном следствием месте, встретился с неосведомленным об их преступных намерениях неустановленным следствием курьером, которому передал с целью дальнейшего сбыта неустановленному организатору, данные для доступа, содержащие конфиденциальные сведения, необходимые в дальнейшем для использования открытого в ПАО «Сбербанк» расчётного счёта № 40

<

№ обезличен> на имя гражданина Республики Казахстана ФИО19 

<

дата> года рождения и банковскую карту ПАО «Сбербанк» № 

<

№ обезличен>, за что получил денежное вознаграждение в размере 1000 рублей, за выполненную им (ФИО62) незаконную деятельность. 

Тем самым ФИО62 и неустановленные лица, совершили приобретение, в целях сбыта, поддельных платежных карт, а также электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, совершенное организованной группой, а именно банковской карты ПАО «Сбербанк» № 

<

№ обезличен>, привязанной к расчетному счету № 40

<

№ обезличен>, открытому 

<

дата> в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» № 

<

№ обезличен> расположенном по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>Д, 

<

адрес>.

11. Также неустановленный организатор действуя умышленно из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия банковского счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств, так 

<

дата>, точное время следствием не установлено, находясь в неустановленном следствием месте, при помощи неустановленного технического устройства, обладающего функцией выхода в Глобальную сеть «Интернет», с неустановленного следствием IP-адреса (Айпи-адреса), используя заранее приисканный абонентский 

<

№ обезличен>, необходимый для использования систем дистанционного банковского обслуживания кредитных организаций посредством использования аналогов собственноручной подписи клиента кредитной организации - кодов, паролей, иных средств, впоследствии поступающих на этот абонентский номер, получило доступ к сайту «sberbank.com» (cбербанк.ком), после чего с целью открытия банковского счета и выпуска дебетовой банковской карты, подало онлайн заявление по средствам сети Интернет, указав данные поддельного паспорта гражданина Республики Казахстана ID 046284847 на имя ФИО21 

<

дата> года рождения и адрес дополнительного офиса ПАО «Сбербанк» № 9040/00816 расположенного по адресу: 

<

адрес>, 

<

...> с целью дальнейшего получения вышеуказанного электронного средства платежа.

После чего, неустановленные следствием лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, имея преступный умысел, направленный на материальное обогащение путем совершения неправомерного оборота электронных средств платежей, банковских карт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в целях дальнейшей конспирации, обеспечения безопасности членов организованной группы, обеспечения функционирования механизма совершения преступления, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 

<

дата>, находясь в неустановленном следствием месте, посредством Глобальной сети «Интернет» и интернет-мессенджера «Telegram» (Телеграм), приискали ранее незнакомого им ФИО62 и предложили с целью материального обогащения вступить в организованную группу, сообщив последнему свои истинные преступные намерения.

Так, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 

<

дата>, в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, посредством Глобальной сети «Интернет» и интернет-мессенджера «Telegram» (Телеграм) ФИО62 из корыстных побуждений, имея преступный умысел, направленный на материальное обогащение путем совершения неправомерного оборота электронных средств платежей, банковских карт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с предложением неустановленных следствием лиц, согласился, вступив в организованную группу.

Затем неустановленное лицо, являясь руководителем организованной группы, созданной при указанных выше обстоятельствах, совместно с неустановленными лицами, определило роль ФИО62 при совершении преступления. 

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на неправомерный оборот электронных средств платежей, банковских карт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ФИО62 во исполнение отведенной ему преступной роли в организованной группе, действуя с прямым умыслом, в неустановленное следствием время, но не позднее 

<

дата>, находясь в неустановленном следствием месте, отправил посредством Глобальной сети «Интернет» интернет-мессенджера «Telegram» (Телеграм) свою фотографию неустановленному организатору, с целью изготовления поддельных документов личности с вымышленными анкетными данными, для последующего предоставления их в ПАО «Сбербанк» и получения электронного средства платежа, а именно банковской карты, предназначенной для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В свою очередь неустановленный организатор преступной группы, согласно разработанного преступного плана, при неустановленных следствием обстоятельствах, передал полученную у ФИО62 фотографию неустановленным лицам с указанием изготовить поддельный паспорт с фотографией ФИО62 и вымышленными персональными данными, а именно фамилией именем отчеством, и датой рождения. Затем неустановленные лица действуя согласно отведенной им роли в неустановленном следствием месте и время, но не позднее 

<

дата>, по указанию неустановленного организатора преступной группы изготовили поддельный паспорт гражданина Республики Казахстан ID 

<

№ обезличен> на имя ФИО21 

<

дата> года рождения с фотографией ФИО62, а так же миграционную карту и отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в месте пребывания и передали их неустановленному организатору для дальнейшей передачи ФИО62

После чего с целью достижения задуманного неустановленный организатор в неустановленное следствием месте и время но не позднее 

<

дата> при неустановленных следствием обстоятельствах передал ФИО62 изготовленный поддельный паспорт гражданина Республики Казахстана ID 

<

№ обезличен> на имя ФИО21 

<

дата> года рождения с его (ФИО62) фотографией, миграционную карту и отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина гражданства в месте пребывания, а так же техническое устройство, обладающее функцией выхода в Глобальную сеть «Интернет», а именно мобильный телефон марки «Huawei» модель Y6 Prime 2018, IMEI:

<

№ обезличен> IMEI2:

<

№ обезличен>, в корпусе синего цвета, с заранее приисканным абонентским номером 

<

№ обезличен>, необходимым для использования систем дистанционного банковского обслуживания кредитных организаций посредством использования собственноручной подписи клиента кредитной организации - кодов, паролей, иных средств, впоследствии поступающих на этот абонентский номер и дал указание ФИО62 лично обратится к сотруднику ПАО «Сбербанк» с целью открытия банковского счета и получения банковской карты ПАО «Сбербанк» предоставив поддельный паспорт гражданина Республики Казахстана ID 

<

№ обезличен> на имя ФИО21 

<

дата> года рождения с его (ФИО62) фотографией, миграционную карту и отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина гражданства в месте пребывания. 

Затем 

<

дата>, в точно неустановленное следствием время, примерно в 

<

дата>., ФИО62 прибыл в дополнительный офис ПАО «Сбербанк» № 

<

№ обезличен> расположенный по адресу: 

<

адрес>, г. 

<

адрес> 

<

адрес> где ФИО62 лично обратился к сотруднику ПАО «Сбербанк» - ФИО20, неосведомленной о преступных намерениях ФИО62, с целью открытия банковского счета ПАО «Сбербанк» и получения дебетовой банковской карты, предоставил поддельный паспорт гражданина Республики Казахстана ID 

<

№ обезличен> на имя ФИО21 

<

дата> года рождения с его (ФИО62) фотографией, миграционную карту и отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица гражданства в месте пребывания, полученные от неустановленного организатора. 

После чего, неосведомленный сотрудник ПАО «Сбербанк» ФИО20, будучи обманутой, и не осознавая, что ФИО62 представляется другим лицом, подготовила необходимые документы для получения дебетовой банковской карты, и открытия к ней расчётного счёта, а именно заявление на банковское обслуживание от 

<

дата> ПАО «Сбербанк» от имени ФИО21.

Так ФИО62 

<

дата>, в точно неустановленное следствием время, в период времени с 

<

дата>., находясь в указанном дополнительном офисе ПАО «Сбербанк», собственоручно подписал указанные документы, вымышленной подписью, указав в них номер мобильного телефона 

<

№ обезличен>, используемый ФИО62 и необходимый для входа в систему дистанционного банковского обслуживания, согласно которому «ФИО21», а в действительности ФИО62, открыл в ПАО «Сбербанк» банковский счет № 40

<

№ обезличен> и получил привязанную к нему банковскую карту ПАО «Сбербанк» № 

<

№ обезличен> в рублях Российской Федерации, с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и использованием идентификатора для работы в системе электронного средства - системы логин пароль с последующей отправкой одноразового SMS-пароля, который является составной частью удаленного банковского обслуживания клиента, и представлял собой получение клиентом электронного сообщения на номер телефона 

<

№ обезличен>, который находился в пользовании ФИО62 и неустановленных лиц, что позволяло идентифицировать клиента посредством сети Интернет. 

После чего, 

<

дата>, в точно неустановленное следствием время, ФИО62 при неустановленных следствием обстоятельствах, посредством Глобальной сети «Интернет» и интернет-мессенджера «Telegram» (Телеграм) сообщил неустановленному следствием соучастнику об исполнении своей преступной роли, направленной на открытие банковского расчётного счёта ПАО «Сбербанк» и получения дебетовой банковской карты.

Затем продолжая реализовывать общий преступный умысел, направленный на неправомерный оборот электронных средств платежей, банковских карт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ФИО62 действуя согласно отведенной ему роли в организованной группе, в неустановленное следствием время и месте, будучи надлежащим образом осведомленном о своих преступных действиях, в нарушение Федерального закона от 

<

дата> № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с организатором, в точно неустановленное следствием время, в неустановленном следствием месте, встретился с неосведомленным об их преступных намерениях неустановленным следствием курьером, которому передал с целью дальнейшего сбыта неустановленному организатору, данные для доступа, содержащие конфиденциальные сведения, необходимые в дальнейшем для использования открытого в ПАО «Сбербанк» расчётного счёта № 40

<

№ обезличен> на имя гражданина Республики Казахстана ФИО21 

<

дата> года рождения и банковскую карту ПАО «Сбербанк» № 

<

№ обезличен>, за что получил денежное вознаграждение в размере 1000 рублей, за выполненную им (ФИО62) незаконную деятельность. 

Тем самым ФИО62 и неустановленные лица, совершили приобретение, в целях сбыта, поддельных платежных карт, а также электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, совершенное организованной группой, а именно банковской карты ПАО «Сбербанк» № 

<

№ обезличен>, привязанной к расчетному счету № 40

<

№ обезличен>, открытому 

<

дата> в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» № 

<

№ обезличен> расположенном по адресу: 

<

адрес>

12. Также неустановленный организатор действуя умышленно из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия банковского счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств, так 

<

дата>, точное время следствием не установлено, находясь в неустановленном следствием месте, при помощи неустановленного технического устройства, обладающего функцией выхода в Глобальную сеть «Интернет», с неустановленного следствием IP-адреса (Айпи-адреса), используя заранее приисканный абонентский 

<

№ обезличен>, необходимый для использования систем дистанционного банковского обслуживания кредитных организаций посредством использования аналогов собственноручной подписи клиента кредитной организации - кодов, паролей, иных средств, впоследствии поступающих на этот абонентский номер, получило доступ к сайту «sberbank.com» (cбербанк.ком), после чего с целью открытия банковского счета и выпуска дебетовой банковской карты, подало онлайн заявление по средствам сети Интернет, указав данные поддельного паспорта гражданина Республики Казахстана ID 

<

№ обезличен> на имя ФИО24 

<

дата> года рождения и адрес дополнительного офиса ПАО «Сбербанк» № 

<

№ обезличен> расположенного по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> с целью дальнейшего получения вышеуказанного электронного средства платежа.

После чего, неустановленные следствием лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, имея преступный умысел, направленный на материальное обогащение путем совершения неправомерного оборота электронных средств платежей, банковских карт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в целях дальнейшей конспирации, обеспечения безопасности членов организованной группы, обеспечения функционирования механизма совершения преступления, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 

<

дата>, находясь в неустановленном следствием месте, посредством Глобальной сети «Интернет» и интернет-мессенджера «Telegram» (Телеграм), приискали ранее незнакомого им ФИО62 и предложили с целью материального обогащения вступить в организованную группу, сообщив последнему свои истинные преступные намерения.

Так, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 

<

дата>, в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, посредством Глобальной сети «Интернет» и интернет-мессенджера «Telegram» (Телеграм) ФИО62 из корыстных побуждений, имея преступный умысел, направленный на материальное обогащение путем совершения неправомерного оборота электронных средств платежей, банковских карт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с предложением неустановленных следствием лиц, согласился, вступив в организованную группу.

Затем неустановленное лицо, являясь руководителем организованной группы, созданной при указанных выше обстоятельствах, совместно с неустановленными лицами, определило роль ФИО62 при совершении преступления. 

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на неправомерный оборот электронных средств платежей, банковских карт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ФИО62 во исполнение отведенной ему преступной роли в организованной группе, действуя с прямым умыслом, в неустановленное следствием время, но не позднее 

<

дата>, находясь в неустановленном следствием месте, отправил посредством Глобальной сети «Интернет» интернет-мессенджера «Telegram» (Телеграм) свою фотографию неустановленному организатору, с целью изготовления поддельных документов личности с вымышленными анкетными данными, для последующего предоставления их в ПАО «Сбербанк» и получения электронного средства платежа, а именно банковской карты, предназначенной для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В свою очередь неустановленный организатор преступной группы, согласно разработанного преступного плана, при неустановленных следствием обстоятельствах, передал полученную у ФИО62 фотографию неустановленным лицам с указанием изготовить поддельный паспорт с фотографией ФИО62 и вымышленными персональными данными, а именно фамилией именем отчеством, и датой рождения. Затем неустановленные лица действуя согласно отведенной им роли в неустановленном следствием месте и время, но не позднее 

<

дата>, по указанию неустановленного организатора преступной группы изготовили поддельный паспорт гражданина Республики Казахстан ID 

<

№ обезличен> на имя ФИО24 

<

дата> года рождения с фотографией ФИО62, а так же миграционную карту и отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в месте пребывания и передали их неустановленному организатору для дальнейшей передачи ФИО62

После чего с целью достижения задуманного неустановленный организатор в неустановленное следствием месте и время но не позднее 

<

дата> при неустановленных следствием обстоятельствах передал ФИО62 изготовленный поддельный паспорт гражданина Республики Казахстана ID 

<

№ обезличен> на имя ФИО24 

<

дата> года рождения с его (ФИО62) фотографией, миграционную карту и отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина гражданства в месте пребывания, а так же техническое устройство, обладающее функцией выхода в Глобальную сеть «Интернет», а именно мобильный телефон марки «Huawei» модель Y6 Prime 2018, IMEI:

<

№ обезличен> IMEI2:

<

№ обезличен>, в корпусе синего цвета, с заранее приисканным абонентским номером 

<

№ обезличен>, необходимым для использования систем дистанционного банковского обслуживания кредитных организаций посредством использования собственноручной подписи клиента кредитной организации - кодов, паролей, иных средств, впоследствии поступающих на этот абонентский номер и дал указание ФИО62 лично обратится к сотруднику ПАО «Сбербанк» с целью открытия банковского счета и получения банковской карты ПАО «Сбербанк» предоставив поддельный паспорт гражданина Республики Казахстана ID 

<

№ обезличен> на имя ФИО24 

<

дата> года рождения с его (ФИО62) фотографией, миграционную карту и отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина гражданства в месте пребывания. 

Затем 

<

дата>, в точно неустановленное следствием время, примерно в 

<

дата>., ФИО62 прибыл в дополнительный офис ПАО «Сбербанк» № 9040/00807 расположенный по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> 

<

адрес> где ФИО62 лично обратился к сотруднику ПАО «Сбербанк» - ФИО22 (в последующем ФИО23), неосведомленной о преступных намерениях ФИО62, с целью открытия банковского счета ПАО «Сбербанк» и получения дебетовой банковской карты, предоставил поддельный паспорт гражданина Республики Казахстана ID 

<

№ обезличен> на имя ФИО24 

<

дата> года рождения с с его (ФИО62) фотографией, миграционную карту и отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица гражданства в месте пребывания, полученные от неустановленного организатора. 

После чего, неосведомленный сотрудник ПАО «Сбербанк» ФИО22 (она же, ФИО23), будучи обманутой, и не осознавая, что ФИО62 представляется другим лицом, подготовила необходимые документы для получения дебетовой банковской карты, и открытия к ней расчётного счёта, а именно заявление на банковское обслуживание от 

<

дата> ПАО «Сбербанк» от имени ФИО24, заявление на получение карты от 

<

дата> ПАО «Сбербанк» от имени ФИО24.

Так ФИО62 

<

дата>, в точно неустановленное следствием время, в период времени с 

<

дата>., находясь в указанном дополнительном офисе ПАО «Сбербанк», собственоручно подписал указанные документы, вымышленной подписью, указав в них номер мобильного телефона 

<

№ обезличен>, используемый ФИО62 и необходимый для входа в систему дистанционного банковского обслуживания, согласно которому «ФИО24», а в действительности ФИО62, открыл в ПАО «Сбербанк» банковский счет № 40

<

№ обезличен> и получил привязанную к нему банковскую карту ПАО «Сбербанк» № 

<

№ обезличен> в рублях Российской Федерации, с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и использованием идентификатора для работы в системе электронного средства - системы логин пароль с последующей отправкой одноразового SMS-пароля, который является составной частью удаленного банковского обслуживания клиента, и представлял собой получение клиентом электронного сообщения на номер телефона 8 

<

№ обезличен>, который находился в пользовании ФИО62 и неустановленных лиц, что позволяло идентифицировать клиента посредством сети Интернет. 

После чего, 

<

дата>, в точно неустановленное следствием время, ФИО62 при неустановленных следствием обстоятельствах, посредством Глобальной сети «Интернет» и интернет-мессенджера «Telegram» (Телеграм) сообщил неустановленному следствием соучастнику об исполнении своей преступной роли, направленной на открытие банковского расчётного счёта ПАО «Сбербанк» и получения дебетовой банковской карты.

Затем продолжая реализовывать общий преступный умысел, направленный на неправомерный оборот электронных средств платежей, банковских карт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ФИО62 действуя согласно отведенной ему роли в организованной группе, в неустановленное следствием время и месте, будучи надлежащим образом осведомленном о своих преступных действиях, в нарушение Федерального закона от 

<

дата> № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с организатором, в точно неустановленное следствием время, в неустановленном следствием месте, встретился с неосведомленным об их преступных намерениях неустановленным следствием курьером, которому передал с целью дальнейшего сбыта неустановленному организатору, данные для доступа, содержащие конфиденциальные сведения, необходимые в дальнейшем для использования открытого в ПАО «Сбербанк» расчётного счёта № 40

<

№ обезличен> на имя гражданина Республики Казахстана ФИО24 

<

дата> года рождения и банковскую карту ПАО «Сбербанк» № 

<

№ обезличен> за что получил денежное вознаграждение в размере 1000 рублей, за выполненную им (ФИО62) незаконную деятельность. 

Тем самым ФИО62 и неустановленные лица, совершили приобретение, в целях сбыта, поддельных платежных карт, а также электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, совершенное организованной группой, а именно банковской карты ПАО «Сбербанк» № 

<

№ обезличен>, привязанной к расчетному счету № 40

<

№ обезличен>, открытому 

<

дата> в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» № 

<

№ обезличен> расположенном по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>

13. Также неустановленный организатор действуя умышленно из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия банковского счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств, так 

<

дата>, точное время следствием не установлено, находясь в неустановленном следствием месте, при помощи неустановленного технического устройства, обладающего функцией выхода в Глобальную сеть «Интернет», с неустановленного следствием IP-адреса (Айпи-адреса), используя заранее приисканный абонентский 

<

№ обезличен>, необходимый для использования систем дистанционного банковского обслуживания кредитных организаций посредством использования аналогов собственноручной подписи клиента кредитной организации - кодов, паролей, иных средств, впоследствии поступающих на этот абонентский номер, получило доступ к сайту «sberbank.com» (cбербанк.ком), после чего с целью открытия банковского счета и выпуска дебетовой банковской карты, подало онлайн заявление по средствам сети Интернет, указав данные поддельного паспорта гражданина Республики Казахстана ID 

<

№ обезличен> на имя ФИО26 

<

дата> года рождения и адрес дополнительного офиса ПАО «Сбербанк» № 9040/2400 расположенного по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, с целью дальнейшего получения вышеуказанного электронного средства платежа.

После чего, неустановленные следствием лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, имея преступный умысел, направленный на материальное обогащение путем совершения неправомерного оборота электронных средств платежей, банковских карт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в целях дальнейшей конспирации, обеспечения безопасности членов организованной группы, обеспечения функционирования механизма совершения преступления, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 

<

дата>, находясь в неустановленном следствием месте, посредством Глобальной сети «Интернет» и интернет-мессенджера «Telegram» (Телеграм), приискали ранее незнакомого им ФИО62 и предложили с целью материального обогащения вступить в организованную группу, сообщив последнему свои истинные преступные намерения.

Так, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 

<

дата>, в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, посредством Глобальной сети «Интернет» и интернет-мессенджера «Telegram» (Телеграм) ФИО62 из корыстных побуждений, имея преступный умысел, направленный на материальное обогащение путем совершения неправомерного оборота электронных средств платежей, банковских карт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с предложением неустановленных следствием лиц, согласился, вступив в организованную группу.

Затем неустановленное лицо, являясь руководителем организованной группы, созданной при указанных выше обстоятельствах, совместно с неустановленными лицами, определило роль ФИО62 при совершении преступления. 

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на неправомерный оборот электронных средств платежей, банковских карт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ФИО62 во исполнение отведенной ему преступной роли в организованной группе, действуя с прямым умыслом, в неустановленное следствием время, но не позднее 

<

дата>, находясь в неустановленном следствием месте, отправил посредством Глобальной сети «Интернет» интернет-мессенджера «Telegram» (Телеграм) свою фотографию неустановленному организатору, с целью изготовления поддельных документов личности с вымышленными анкетными данными, для последующего предоставления их в ПАО «Сбербанк» и получения электронного средства платежа, а именно банковской карты, предназначенной для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В свою очередь неустановленный организатор преступной группы, согласно разработанного преступного плана, при неустановленных следствием обстоятельствах, передал полученную у ФИО62 фотографию неустановленным лицам с указанием изготовить поддельный паспорт с фотографией ФИО62 и вымышленными персональными данными, а именно фамилией именем отчеством, и датой рождения. Затем неустановленные лица действуя согласно отведенной им роли в неустановленном следствием месте и время, но не позднее 

<

дата>, по указанию неустановленного организатора преступной группы изготовили поддельный паспорт гражданина Республики Казахстан ID 046215812 на имя ФИО26 

<

дата> года рождения с фотографией ФИО62, а так же миграционную карту и отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в месте пребывания и передали их неустановленному организатору для дальнейшей передачи ФИО62

После чего с целью достижения задуманного неустановленный организатор в неустановленное следствием месте и время но не позднее 

<

дата> при неустановленных следствием обстоятельствах передал ФИО62 изготовленный поддельный паспорт гражданина Республики Казахстана ID 

<

№ обезличен> на имя ФИО26 

<

дата> года рождения с его (ФИО62) фотографией, миграционную карту и отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина гражданства в месте пребывания, а так же техническое устройство, обладающее функцией выхода в Глобальную сеть «Интернет», а именно мобильный телефон марки «Huawei» модель Y6 Prime 2018, IMEI:

<

№ обезличен> IMEI2:

<

№ обезличен>, в корпусе синего цвета, с заранее приисканным абонентским номером 8 

<

№ обезличен> необходимым для использования систем дистанционного банковского обслуживания кредитных организаций посредством использования собственноручной подписи клиента кредитной организации - кодов, паролей, иных средств, впоследствии поступающих на этот абонентский номер и дал указание ФИО62 лично обратится к сотруднику ПАО «Сбербанк» с целью открытия банковского счета и получения банковской карты ПАО «Сбербанк» предоставив поддельный паспорт гражданина Республики Казахстана ID 

<

№ обезличен> на имя ФИО26 

<

дата> года рождения с его (ФИО62) фотографией, миграционную карту и отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина гражданства в месте пребывания. 

Затем 

<

дата>, в точно неустановленное следствием время, примерно в 

<

дата> ФИО62 прибыл в дополнительный офис ПАО «Сбербанк» № 

<

№ обезличен> расположенный по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, д. 

<

адрес>, где ФИО62 лично обратился к сотруднику ПАО «Сбербанк» - ФИО25, неосведомленной о преступных намерениях ФИО62, с целью открытия банковского счета ПАО «Сбербанк» и получения дебетовой банковской карты, предоставил поддельный паспорт гражданина Республики Казахстана ID 

<

№ обезличен> на имя ФИО26 

<

дата> года рождения с его (ФИО62) фотографией, миграционную карту и отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица гражданства в месте пребывания, полученные от неустановленного организатора. 

После чего, неосведомленный сотрудник ПАО «Сбербанк» ФИО25, будучи обманутой, и не осознавая, что ФИО62 представляется другим лицом, подготовила необходимые документы для получения дебетовой банковской карты, и открытия к ней расчётного счёта.

Так ФИО62 

<

дата>, в точно неустановленное следствием время, в период времени с 

<

дата>., находясь в указанном дополнительном офисе ПАО «Сбербанк», собственоручно подписал указанные документы, вымышленной подписью, указав в них номер мобильного телефона 

<

№ обезличен>, используемый ФИО62 и необходимый для входа в систему дистанционного банковского обслуживания, согласно которому «ФИО26», а в действительности ФИО62, открыл в ПАО «Сбербанк» банковский счет № 40

<

№ обезличен> и получил привязанную к нему банковскую карту ПАО «Сбербанк» № 

<

№ обезличен> в рублях Российской Федерации, с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и использованием идентификатора для работы в системе электронного средства - системы логин пароль с последующей отправкой одноразового SMS-пароля, который является составной частью удаленного банковского обслуживания клиента, и представлял собой получение клиентом электронного сообщения на номер телефона 

<

№ обезличен>, который находился в пользовании ФИО62 и неустановленных лиц, что позволяло идентифицировать клиента посредством сети Интернет. 

После чего, 

<

дата>, в точно неустановленное следствием время, ФИО62 при неустановленных следствием обстоятельствах, посредством Глобальной сети «Интернет» и интернет-мессенджера «Telegram» (Телеграм) сообщил неустановленному следствием соучастнику об исполнении своей преступной роли, направленной на открытие банковского расчётного счёта ПАО «Сбербанк» и получения дебетовой банковской карты.

Затем продолжая реализовывать общий преступный умысел, направленный на неправомерный оборот электронных средств платежей, банковских карт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ФИО62 действуя согласно отведенной ему роли в организованной группе, в неустановленное следствием время и месте, будучи надлежащим образом осведомленном о своих преступных действиях, в нарушение Федерального закона от 

<

дата> № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с организатором, в точно неустановленное следствием время, в неустановленном следствием месте, встретился с неосведомленным об их преступных намерениях неустановленным следствием курьером, которому передал с целью дальнейшего сбыта неустановленному организатору, данные для доступа, содержащие конфиденциальные сведения, необходимые в дальнейшем для использования открытого в ПАО «Сбербанк» расчётного счёта № 40

<

№ обезличен> на имя гражданина Республики Казахстана ФИО26 

<

дата> года рождения и банковскую карту ПАО «Сбербанк» № 

<

№ обезличен>, за что получил денежное вознаграждение в размере 1000 рублей, за выполненную им (ФИО62) незаконную деятельность. 

Тем самым ФИО62 и неустановленные лица, совершили приобретение, в целях сбыта, поддельных платежных карт, а также электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, совершенное организованной группой, а именно банковской карты ПАО «Сбербанк» № 

<

№ обезличен>, привязанной к расчетному счету № 40

<

№ обезличен>, открытому 

<

дата> в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» № 

<

№ обезличен> расположенном по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>

14. Также неустановленный организатор действуя умышленно из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия банковского счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств, так 

<

дата>, точное время следствием не установлено, находясь в неустановленном следствием месте, при помощи неустановленного технического устройства, обладающего функцией выхода в Глобальную сеть «Интернет», с неустановленного следствием IP-адреса (Айпи-адреса), используя заранее приисканный абонентский 

<

№ обезличен>, необходимый для использования систем дистанционного банковского обслуживания кредитных организаций посредством использования аналогов собственноручной подписи клиента кредитной организации - кодов, паролей, иных средств, впоследствии поступающих на этот абонентский номер, получило доступ к сайту «sberbank.com» (cбербанк.ком), после чего с целью открытия банковского счета и выпуска дебетовой банковской карты, подало онлайн заявление по средствам сети Интернет, указав данные поддельного паспорта гражданина Республики Казахстана ID 

<

№ обезличен> на имя ФИО28 

<

дата> года рождения и адрес дополнительного офиса ПАО «Сбербанк» № 

<

№ обезличен> расположенного по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> 

<

адрес>, 

<

адрес>, с целью дальнейшего получения вышеуказанного электронного средства платежа.

После чего, неустановленные следствием лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, имея преступный умысел, направленный на материальное обогащение путем совершения неправомерного оборота электронных средств платежей, банковских карт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в целях дальнейшей конспирации, обеспечения безопасности членов организованной группы, обеспечения функционирования механизма совершения преступления, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 

<

дата>, находясь в неустановленном следствием месте, посредством Глобальной сети «Интернет» и интернет-мессенджера «Telegram» (Телеграм), приискали ранее незнакомого им ФИО62 и предложили с целью материального обогащения вступить в организованную группу, сообщив последнему свои истинные преступные намерения.

Так, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 

<

дата>, в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, посредством Глобальной сети «Интернет» и интернет-мессенджера «Telegram» (Телеграм) ФИО62 из корыстных побуждений, имея преступный умысел, направленный на материальное обогащение путем совершения неправомерного оборота электронных средств платежей, банковских карт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с предложением неустановленных следствием лиц, согласился, вступив в организованную группу.

Затем неустановленное лицо, являясь руководителем организованной группы, созданной при указанных выше обстоятельствах, совместно с неустановленными лицами, определило роль ФИО62 при совершении преступления. 

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на неправомерный оборот электронных средств платежей, банковских карт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ФИО62 во исполнение отведенной ему преступной роли в организованной группе, действуя с прямым умыслом, в неустановленное следствием время, но не позднее 

<

дата>, находясь в неустановленном следствием месте, отправил посредством Глобальной сети «Интернет» интернет-мессенджера «Telegram» (Телеграм) свою фотографию неустановленному организатору, с целью изготовления поддельных документов личности с вымышленными анкетными данными, для последующего предоставления их в ПАО «Сбербанк» и получения электронного средства платежа, а именно банковской карты, предназначенной для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В свою очередь неустановленный организатор преступной группы, согласно разработанного преступного плана, при неустановленных следствием обстоятельствах, передал полученную у ФИО62 фотографию неустановленным лицам с указанием изготовить поддельный паспорт с фотографией ФИО62 и вымышленными персональными данными, а именно фамилией именем отчеством, и датой рождения. Затем неустановленные лица действуя согласно отведенной им роли в неустановленном следствием месте и время, но не позднее 

<

дата>, по указанию неустановленного организатора преступной группы изготовили поддельный паспорт гражданина Республики Казахстан ID 

<

№ обезличен> на имя ФИО28 

<

дата> года рождения с фотографией ФИО62, а так же миграционную карту и отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в месте пребывания и передали их неустановленному организатору для дальнейшей передачи ФИО62

После чего с целью достижения задуманного неустановленный организатор в неустановленное следствием месте и время но не позднее 

<

дата> при неустановленных следствием обстоятельствах передал ФИО62 изготовленный поддельный паспорт гражданина Республики Казахстана ID 

<

№ обезличен> на имя ФИО28 

<

дата> года рождения с его (ФИО62) фотографией, миграционную карту и отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина гражданства в месте пребывания, а так же техническое устройство, обладающее функцией выхода в Глобальную сеть «Интернет», а именно мобильный телефон марки «Huawei» модель Y6 Prime 2018, IMEI:

<

№ обезличен> IMEI2:

<

№ обезличен>, в корпусе синего цвета, с заранее приисканным абонентским номером 

<

№ обезличен>, необходимым для использования систем дистанционного банковского обслуживания кредитных организаций посредством использования собственноручной подписи клиента кредитной организации - кодов, паролей, иных средств, впоследствии поступающих на этот абонентский номер и дал указание ФИО62 лично обратится к сотруднику ПАО «Сбербанк» с целью открытия банковского счета и получения банковской карты ПАО «Сбербанк» предоставив поддельный паспорт гражданина Республики Казахстана ID 

<

№ обезличен> на имя ФИО28 

<

дата> года рождения с его (ФИО62) фотографией, миграционную карту и отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина гражданства в месте пребывания. 

Затем 

<

дата>, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 

<

дата>., ФИО62 прибыл в дополнительный офис ПАО «Сбербанк» № 

<

№ обезличен> расположенный по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, где ФИО62 лично обратился к сотруднику ПАО «Сбербанк» - ФИО27, неосведомленной о преступных намерениях ФИО62, с целью открытия банковского счета ПАО «Сбербанк» и получения дебетовой банковской карты, предоставил поддельный паспорт гражданина Республики Казахстана ID 

<

№ обезличен> на имя ФИО28 

<

дата> года рождения с его (ФИО62) фотографией, миграционную карту и отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица гражданства в месте пребывания, полученные от неустановленного организатора. 

После чего, неосведомленный сотрудник ПАО «Сбербанк» ФИО27, будучи обманутой, и не осознавая, что ФИО62 представляется другим лицом, подготовила необходимые документы для получения дебетовой банковской карты, и открытия к ней расчётного счёта, а именно заявление на банковское обслуживание от 

<

дата> ПАО «Сбербанк» от имени ФИО28. 

Так ФИО62 

<

дата>, в точно неустановленное следствием время, в период времени с 

<

дата>., находясь в указанном дополнительном офисе ПАО «Сбербанк», собственоручно подписал указанные документы, вымышленной подписью, указав в них номер мобильного телефона 

<

№ обезличен>, используемый ФИО62 и необходимый для входа в систему дистанционного банковского обслуживания, согласно которому «ФИО28», а в действительности ФИО62, открыл в ПАО «Сбербанк» банковский счет № 40

<

№ обезличен> и получил привязанную к нему банковскую карту ПАО «Сбербанк» № 

<

№ обезличен> в рублях Российской Федерации, с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и использованием идентификатора для работы в системе электронного средства - системы логин пароль с последующей отправкой одноразового SMS-пароля, который является составной частью удаленного банковского обслуживания клиента, и представлял собой получение клиентом электронного сообщения на номер телефона 

<

№ обезличен>, который находился в пользовании ФИО62 и неустановленных лиц, что позволяло идентифицировать клиента посредством сети Интернет. 

После чего, 

<

дата>, в точно неустановленное следствием время, ФИО62 при неустановленных следствием обстоятельствах, посредством Глобальной сети «Интернет» и интернет-мессенджера «Telegram» (Телеграм) сообщил неустановленному следствием соучастнику об исполнении своей преступной роли, направленной на открытие банковского расчётного счёта ПАО «Сбербанк» и получения дебетовой банковской карты.

Затем продолжая реализовывать общий преступный умысел, направленный на неправомерный оборот электронных средств платежей, банковских карт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ФИО62 действуя согласно отведенной ему роли в организованной группе, в неустановленное следствием время и месте, будучи надлежащим образом осведомленном о своих преступных действиях, в нарушение Федерального закона от 

<

дата> № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с организатором, в точно неустановленное следствием время, в неустановленном следствием месте, встретился с неосведомленным об их преступных намерениях неустановленным следствием курьером, которому передал с целью дальнейшего сбыта неустановленному организатору, данные для доступа, содержащие конфиденциальные сведения, необходимые в дальнейшем для использования открытого в ПАО «Сбербанк» расчётного счёта № 40

<

№ обезличен> на имя гражданина Республики Казахстана ФИО28 

<

дата> года рождения и банковскую карту ПАО «Сбербанк» 

<

№ обезличен>, за что получил денежное вознаграждение в размере 1000 рублей, за выполненную им (ФИО62) незаконную деятельность. 

Тем самым ФИО62 и неустановленные лица, совершили приобретение, в целях сбыта, поддельных платежных карт, а также электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, совершенное организованной группой, а именно банковской карты ПАО «Сбербанк» № 

<

№ обезличен>, привязанной к расчетному счету № 40

<

№ обезличен>, открытому 

<

дата> в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» № 

<

№ обезличен> расположенном по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>.

15. Также неустановленный организатор действуя умышленно из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия банковского счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств, так 

<

дата>, точное время следствием не установлено, находясь в неустановленном следствием месте, при помощи неустановленного технического устройства, обладающего функцией выхода в Глобальную сеть «Интернет», с неустановленного следствием IP-адреса (Айпи-адреса), используя заранее приисканный абонентский 

<

№ обезличен>, необходимый для использования систем дистанционного банковского обслуживания кредитных организаций посредством использования аналогов собственноручной подписи клиента кредитной организации - кодов, паролей, иных средств, впоследствии поступающих на этот абонентский номер, получило доступ к сайту «sberbank.com» (cбербанк.ком), после чего с целью открытия банковского счета и выпуска дебетовой банковской карты, подало онлайн заявление по средствам сети Интернет, указав данные поддельного паспорта гражданина Республики Казахстана ID 

<

№ обезличен> на имя ФИО30 

<

дата> года рождения и адрес дополнительного офиса ПАО «Сбербанк» № 

<

№ обезличен> расположенного по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, с целью дальнейшего получения вышеуказанного электронного средства платежа.

После чего, неустановленные следствием лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, имея преступный умысел, направленный на материальное обогащение путем совершения неправомерного оборота электронных средств платежей, банковских карт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в целях дальнейшей конспирации, обеспечения безопасности членов организованной группы, обеспечения функционирования механизма совершения преступления, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 

<

дата>, находясь в неустановленном следствием месте, посредством Глобальной сети «Интернет» и интернет-мессенджера «Telegram» (Телеграм), приискали ранее незнакомого им ФИО62 и предложили с целью материального обогащения вступить в организованную группу, сообщив последнему свои истинные преступные намерения.

Так, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 

<

дата>, в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, посредством Глобальной сети «Интернет» и интернет-мессенджера «Telegram» (Телеграм) ФИО62 из корыстных побуждений, имея преступный умысел, направленный на материальное обогащение путем совершения неправомерного оборота электронных средств платежей, банковских карт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с предложением неустановленных следствием лиц, согласился, вступив в организованную группу.

Затем неустановленное лицо, являясь руководителем организованной группы, созданной при указанных выше обстоятельствах, совместно с неустановленными лицами, определило роль ФИО62 при совершении преступления. 

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на неправомерный оборот электронных средств платежей, банковских карт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ФИО62 во исполнение отведенной ему преступной роли в организованной группе, действуя с прямым умыслом, в неустановленное следствием время, но не позднее 

<

дата>, находясь в неустановленном следствием месте, отправил посредством Глобальной сети «Интернет» интернет-мессенджера «Telegram» (Телеграм) свою фотографию неустановленному организатору, с целью изготовления поддельных документов личности с вымышленными анкетными данными, для последующего предоставления их в ПАО «Сбербанк» и получения электронного средства платежа, а именно банковской карты, предназначенной для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В свою очередь неустановленный организатор преступной группы, согласно разработанного преступного плана, при неустановленных следствием обстоятельствах, передал полученную у ФИО62 фотографию неустановленным лицам с указанием изготовить поддельный паспорт с фотографией ФИО62 и вымышленными персональными данными, а именно фамилией именем отчеством, и датой рождения. Затем неустановленные лица действуя согласно отведенной им роли в неустановленном следствием месте и время, но не позднее 

<

дата>, по указанию неустановленного организатора преступной группы изготовили поддельный паспорт гражданина Республики Казахстан ID 046218454 на имя ФИО30 

<

дата> года рождения с фотографией ФИО62, а так же миграционную карту и отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в месте пребывания и передали их неустановленному организатору для дальнейшей передачи ФИО62

После чего с целью достижения задуманного неустановленный организатор в неустановленное следствием месте и время но не позднее 

<

дата> при неустановленных следствием обстоятельствах передал ФИО62 изготовленный поддельный паспорт гражданина Республики Казахстана ID 

<

№ обезличен> на имя ФИО30 

<

дата> года рождения с его (ФИО62) фотографией, миграционную карту и отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина гражданства в месте пребывания, а так же техническое устройство, обладающее функцией выхода в Глобальную сеть «Интернет», а именно мобильный телефон марки «Huawei» модель Y6 Prime 2018, IMEI:

<

№ обезличен> IMEI2:

<

№ обезличен>, в корпусе синего цвета, с заранее приисканным абонентским номером 

<

№ обезличен> необходимым для использования систем дистанционного банковского обслуживания кредитных организаций посредством использования собственноручной подписи клиента кредитной организации - кодов, паролей, иных средств, впоследствии поступающих на этот абонентский номер и дал указание ФИО62 лично обратится к сотруднику ПАО «Сбербанк» с целью открытия банковского счета и получения банковской карты ПАО «Сбербанк» предоставив поддельный паспорт гражданина Республики Казахстана ID 

<

№ обезличен> на имя ФИО30 

<

дата> года рождения с его (ФИО62) фотографией, миграционную карту и отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина гражданства в месте пребывания. 

Затем 

<

дата>, в точно неустановленное следствием время, примерно в 

<

дата>., ФИО62 прибыл в дополнительный офис ПАО «Сбербанк» № 9040/01822 расположенный по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> где ФИО62 лично обратился к сотруднику ПАО «Сбербанк» - ФИО29, неосведомленному о преступных намерениях ФИО62, с целью открытия банковского счета ПАО «Сбербанк» и получения дебетовой банковской карты, предоставил поддельный паспорт гражданина Республики Казахстана ID 

<

№ обезличен> на имя ФИО30 

<

дата> года рождения с его (ФИО62) фотографией, миграционную карту и отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица гражданства в месте пребывания, полученные от неустановленного организатора. 

После чего, неосведомленный сотрудник ПАО «Сбербанк» ФИО29, будучи обманутым, и не осознавая, что ФИО62 представляется другим лицом, подготовил необходимые документы для получения дебетовой банковской карты, и открытия к ней расчётного счёта, а именно заявление на банковское обслуживание от 

<

дата> ПАО «Сбербанк» от имени ФИО30, заявление на получение карты от 

<

дата> ПАО «Сбербанк» от имени ФИО30.

Так ФИО62 

<

дата>, в точно неустановленное следствием время, в период времени с 

<

дата> находясь в указанном дополнительном офисе ПАО «Сбербанк», собственоручно подписал указанные документы, вымышленной подписью, указав в них номер мобильного телефона 

<

№ обезличен>, используемый ФИО62 и необходимый для входа в систему дистанционного банковского обслуживания, согласно которому «ФИО30», а в действительности ФИО62, открыл в ПАО «Сбербанк» банковский счет № 40

<

№ обезличен> и получил привязанную к нему банковскую карту ПАО «Сбербанк» № 

<

№ обезличен> в рублях Российской Федерации, с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и использованием идентификатора для работы в системе электронного средства - системы логин пароль с последующей отправкой одноразового SMS-пароля, который является составной частью удаленного банковского обслуживания клиента, и представлял собой получение клиентом электронного сообщения на номер телефона 

<

***>, который находился в пользовании ФИО62 и неустановленных лиц, что позволяло идентифицировать клиента посредством сети Интернет. 

После чего, 

<

дата>, в точно неустановленное следствием время, ФИО62 при неустановленных следствием обстоятельствах, посредством Глобальной сети «Интернет» и интернет-мессенджера «Telegram» (Телеграм) сообщил неустановленному следствием соучастнику об исполнении своей преступной роли, направленной на открытие банковского расчётного счёта ПАО «Сбербанк» и получения дебетовой банковской карты.

Затем продолжая реализовывать общий преступный умысел, направленный на неправомерный оборот электронных средств платежей, банковских карт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ФИО62 действуя согласно отведенной ему роли в организованной группе, в неустановленное следствием время и месте, будучи надлежащим образом осведомленном о своих преступных действиях, в нарушение Федерального закона от 

<

дата> № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с организатором, в точно неустановленное следствием время, в неустановленном следствием месте, встретился с неосведомленным об их преступных намерениях неустановленным следствием курьером, которому передал с целью дальнейшего сбыта неустановленному организатору, данные для доступа, содержащие конфиденциальные сведения, необходимые в дальнейшем для использования открытого в ПАО «Сбербанк» расчётного счёта № 40

<

№ обезличен> на имя гражданина Республики Казахстана ФИО30 

<

дата> года рождения и банковскую карту ПАО «Сбербанк» № 

<

№ обезличен>, за что получил денежное вознаграждение в размере 1000 рублей, за выполненную им (ФИО62) незаконную деятельность. 

Тем самым ФИО62 и неустановленные лица, совершили приобретение, в целях сбыта, поддельных платежных карт, а также электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, совершенное организованной группой, а именно банковской карты ПАО «Сбербанк» № 

<

№ обезличен>, привязанной к расчетному счету № 40

<

№ обезличен>, открытому 

<

дата> в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» № 

<

№ обезличен> расположенном по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>.

16. Также неустановленный организатор действуя умышленно из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия банковского счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств, так 

<

дата>, точное время следствием не установлено, находясь в неустановленном следствием месте, при помощи неустановленного технического устройства, обладающего функцией выхода в Глобальную сеть «Интернет», с неустановленного следствием IP-адреса (Айпи-адреса), используя заранее приисканный абонентский 

<

№ обезличен>, необходимый для использования систем дистанционного банковского обслуживания кредитных организаций посредством использования аналогов собственноручной подписи клиента кредитной организации - кодов, паролей, иных средств, впоследствии поступающих на этот абонентский номер, получило доступ к сайту «sberbank.com» (cбербанк.ком), после чего с целью открытия банковского счета и выпуска дебетовой банковской карты, подало онлайн заявление по средствам сети Интернет, указав данные поддельного паспорта гражданина Республики Казахстана ID 

<

№ обезличен> на имя ФИО32 

<

дата> года рождения и адрес дополнительного офиса ПАО «Сбербанк» № 

<

№ обезличен> расположенного по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> с целью дальнейшего получения вышеуказанного электронного средства платежа.

После чего, неустановленные следствием лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, имея преступный умысел, направленный на материальное обогащение путем совершения неправомерного оборота электронных средств платежей, банковских карт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в целях дальнейшей конспирации, обеспечения безопасности членов организованной группы, обеспечения функционирования механизма совершения преступления, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 

<

дата>, находясь в неустановленном следствием месте, посредством Глобальной сети «Интернет» и интернет-мессенджера «Telegram» (Телеграм), приискали ранее незнакомого им ФИО62 и предложили с целью материального обогащения вступить в организованную группу, сообщив последнему свои истинные преступные намерения.

Так, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 

<

дата>, в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, посредством Глобальной сети «Интернет» и интернет-мессенджера «Telegram» (Телеграм) ФИО62 из корыстных побуждений, имея преступный умысел, направленный на материальное обогащение путем совершения неправомерного оборота электронных средств платежей, банковских карт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с предложением неустановленных следствием лиц, согласился, вступив в организованную группу.

Затем неустановленное лицо, являясь руководителем организованной группы, созданной при указанных выше обстоятельствах, совместно с неустановленными лицами, определило роль ФИО62 при совершении преступления. 

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на неправомерный оборот электронных средств платежей, банковских карт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ФИО62 во исполнение отведенной ему преступной роли в организованной группе, действуя с прямым умыслом, в неустановленное следствием время, но не позднее 

<

дата>, находясь в неустановленном следствием месте, отправил посредством Глобальной сети «Интернет» интернет-мессенджера «Telegram» (Телеграм) свою фотографию неустановленному организатору, с целью изготовления поддельных документов личности с вымышленными анкетными данными, для последующего предоставления их в ПАО «Сбербанк» и получения электронного средства платежа, а именно банковской карты, предназначенной для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В свою очередь неустановленный организатор преступной группы, согласно разработанного преступного плана, при неустановленных следствием обстоятельствах, передал полученную у ФИО62 фотографию неустановленным лицам с указанием изготовить поддельный паспорт с фотографией ФИО62 и вымышленными персональными данными, а именно фамилией именем отчеством, и датой рождения. Затем неустановленные лица действуя согласно отведенной им роли в неустановленном следствием месте и время, но не позднее 

<

дата>, по указанию неустановленного организатора преступной группы изготовили поддельный паспорт гражданина Республики Казахстан ID 

<

№ обезличен> на имя ФИО32 

<

дата> года рождения с фотографией ФИО62, а так же миграционную карту и отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в месте пребывания и передали их неустановленному организатору для дальнейшей передачи ФИО62

После чего с целью достижения задуманного неустановленный организатор в неустановленное следствием месте и время но не позднее 

<

дата> при неустановленных следствием обстоятельствах передал ФИО62 изготовленный поддельный паспорт гражданина Республики Казахстана ID 

<

№ обезличен> на имя ФИО32 

<

дата> года рождения с его (ФИО62) фотографией, миграционную карту и отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина гражданства в месте пребывания, а так же техническое устройство, обладающее функцией выхода в Глобальную сеть «Интернет», а именно мобильный телефон марки «Huawei» модель Y6 Prime 2018, IMEI:

<

№ обезличен> IMEI2:

<

№ обезличен>, в корпусе синего цвета, с заранее приисканным абонентским номером 

<

№ обезличен>, необходимым для использования систем дистанционного банковского обслуживания кредитных организаций посредством использования собственноручной подписи клиента кредитной организации - кодов, паролей, иных средств, впоследствии поступающих на этот абонентский номер и дал указание ФИО62 лично обратится к сотруднику ПАО «Сбербанк» с целью открытия банковского счета и получения банковской карты ПАО «Сбербанк» предоставив поддельный паспорт гражданина Республики Казахстана ID 

<

№ обезличен> на имя ФИО32 

<

дата> года рождения с его (ФИО62) фотографией, миграционную карту и отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина гражданства в месте пребывания. 

Затем 

<

дата>, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 

<

дата> ФИО62 прибыл в дополнительный офис ПАО «Сбербанк» № 

<

№ обезличен> расположенный по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>. 

<

адрес>, где ФИО62 лично обратился к сотруднику ПАО «Сбербанк» - ФИО31, неосведомленной о преступных намерениях ФИО62, с целью открытия банковского счета ПАО «Сбербанк» и получения дебетовой банковской карты, предоставил поддельный паспорт гражданина Республики Казахстана ID 

<

№ обезличен> на имя ФИО32 

<

дата> года рождения с его (ФИО62) фотографией, миграционную карту и отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица гражданства в месте пребывания, полученные от неустановленного организатора. 

После чего, неосведомленный сотрудник ПАО «Сбербанк» ФИО31, будучи обманутой, и не осознавая, что ФИО62 представляется другим лицом, подготовила необходимые документы для получения дебетовой банковской карты, и открытия к ней расчётного счёта, а именно заявление на банковское обслуживание от 

<

дата> ПАО «Сбербанк» от имени ФИО32.

Так ФИО62 

<

дата>, в точно неустановленное следствием время, в период времени с 

<

дата> находясь в указанном дополнительном офисе ПАО «Сбербанк», собственоручно подписал указанные документы, вымышленной подписью, указав в них номер мобильного телефона 

<

№ обезличен>, используемый ФИО62 и необходимый для входа в систему дистанционного банковского обслуживания, согласно которому «ФИО32», а в действительности ФИО62, открыл в ПАО «Сбербанк» банковский счет № 40

<

№ обезличен> и получил привязанную к нему банковскую карту ПАО «Сбербанк» № 

<

№ обезличен> в рублях Российской Федерации, с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и использованием идентификатора для работы в системе электронного средства - системы логин пароль с последующей отправкой одноразового SMS-пароля, который является составной частью удаленного банковского обслуживания клиента, и представлял собой получение клиентом электронного сообщения на номер телефона 

<

№ обезличен>, который находился в пользовании ФИО62 и неустановленных лиц, что позволяло идентифицировать клиента посредством сети Интернет. 

После чего, 

<

дата>, в точно неустановленное следствием время, ФИО62 при неустановленных следствием обстоятельствах, посредством Глобальной сети «Интернет» и интернет-мессенджера «Telegram» (Телеграм) сообщил неустановленному следствием соучастнику об исполнении своей преступной роли, направленной на открытие банковского расчётного счёта ПАО «Сбербанк» и получения дебетовой банковской карты.

Затем продолжая реализовывать общий преступный умысел, направленный на неправомерный оборот электронных средств платежей, банковских карт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ФИО62 действуя согласно отведенной ему роли в организованной группе, в неустановленное следствием время и месте, будучи надлежащим образом осведомленном о своих преступных действиях, в нарушение Федерального закона от 

<

дата> № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с организатором, в точно неустановленное следствием время, в неустановленном следствием месте, встретился с неосведомленным об их преступных намерениях неустановленным следствием курьером, которому передал с целью дальнейшего сбыта неустановленному организатору, данные для доступа, содержащие конфиденциальные сведения, необходимые в дальнейшем для использования открытого в ПАО «Сбербанк» расчётного счёта № 40

<

№ обезличен> на имя гражданина Республики Казахстана ФИО32 

<

дата> года рождения и банковскую карту ПАО «Сбербанк» № 

<

№ обезличен>, за что получил денежное вознаграждение в размере 1000 рублей, за выполненную им (ФИО62) незаконную деятельность. 

Тем самым ФИО62 и неустановленные лица, совершили приобретение, в целях сбыта, поддельных платежных карт, а также электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, совершенное организованной группой, а именно банковской карты ПАО «Сбербанк» № 

<

№ обезличен>, привязанной к расчетному счету № 40

<

№ обезличен>, открытому 

<

дата> в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» № 

<

№ обезличен> расположенном по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> 

<

адрес>, 

<

адрес>.

17. Также неустановленные следствием лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, имея преступный умысел, направленный на материальное обогащение путем совершения неправомерного оборота электронных средств платежей, банковских карт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в целях дальнейшей конспирации, обеспечения безопасности членов организованной группы, обеспечения функционирования механизма совершения преступления, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 

<

дата>, находясь в неустановленном следствием месте, посредством Глобальной сети «Интернет» и интернет-мессенджера «Telegram» (Телеграм), приискали ранее незнакомого им ФИО62 и предложили с целью материального обогащения вступить в организованную группу, сообщив последнему свои истинные преступные намерения.

Так, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 

<

дата>, в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, посредством Глобальной сети «Интернет» и интернет-мессенджера «Telegram» (Телеграм) ФИО62 из корыстных побуждений, имея преступный умысел, направленный на материальное обогащение путем совершения неправомерного оборота электронных средств платежей, банковских карт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с предложением неустановленных следствием лиц, согласился, вступив в организованную группу.

Затем неустановленное лицо, являясь руководителем организованной группы, созданной при указанных выше обстоятельствах, совместно с неустановленными лицами, определило роль ФИО62 при совершении преступления. 

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на неправомерный оборот электронных средств платежей, банковских карт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ФИО62 во исполнение отведенной ему преступной роли в организованной группе, действуя с прямым умыслом, в неустановленное следствием время, но не позднее 

<

дата>, находясь в неустановленном следствием месте, отправил посредством Глобальной сети «Интернет» интернет-мессенджера «Telegram» (Телеграм) свою фотографию неустановленному организатору, с целью изготовления поддельных документов личности с вымышленными анкетными данными, для последующего предоставления их в ПАО «Сбербанк» и получения электронного средства платежа, а именно банковской карты, предназначенной для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После чего, неустановленный организатор действуя умышленно из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия банковского счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств, так 13 сентября 2023 года, точное время следствием не установлено, находясь в неустановленном следствием месте, при помощи неустановленного технического устройства, обладающего функцией выхода в Глобальную сеть «Интернет», с неустановленного следствием IP-адреса (Айпи-адреса), используя заранее приисканный абонентский 

<

№ обезличен>, необходимый для использования систем дистанционного банковского обслуживания кредитных организаций посредством использования аналогов собственноручной подписи клиента кредитной организации - кодов, паролей, иных средств, впоследствии поступающих на этот абонентский номер, получило доступ к сайту «sberbank.com» (cбербанк.ком), после чего с целью открытия банковского счета и выпуска дебетовой банковской карты, подало онлайн заявление по средствам сети Интернет, указав данные поддельного паспорта гражданина Республики Казахстана ID 

<

№ обезличен> на имя ФИО33 

<

дата> года рождения и адрес дополнительного офиса ПАО «Сбербанк» № 

<

№ обезличен> расположенного по адресу: 

<

адрес> с целью дальнейшего получения вышеуказанного электронного средства платежа.

В свою очередь неустановленный организатор преступной группы, согласно разработанного преступного плана, при неустановленных следствием обстоятельствах, передал полученную у ФИО62 фотографию неустановленным лицам с указанием изготовить поддельный паспорт с фотографией ФИО62 и вымышленными персональными данными, а именно фамилией именем отчеством, и датой рождения. Затем неустановленные лица действуя согласно отведенной им роли в неустановленном следствием месте и время, но не позднее 

<

дата> года, по указанию неустановленного организатора преступной группы изготовили поддельный паспорт гражданина Республики Казахстан ID 

<

№ обезличен> на имя ФИО33 

<

дата> года рождения с фотографией ФИО62, который согласно заключению эксперта № 2/7 от 

<

дата> ЭКЦ УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве, следует что «бланк удостоверения личности Республики Казахстан с серийным номером 

<

№ обезличен> на имя ФИО33, изготовлен не по технологии предприятий, осуществляющих выпуск аналогичной продукции на территории Республики Казахстан, и выполнен комбинированным способом: способом струйной печати с последующим покрытием сверху блестящими частицами (цветопременный элемент, расположенный на оборотной стороне бланка); способом цветной струйной печати (все остальные бланковые реквизиты лицевой и оборотной сторон)», а так же миграционную карту и отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в месте пребывания и передали их неустановленному организатору для дальнейшей передачи ФИО62

После чего с целью достижения задуманного неустановленный организатор в неустановленное следствием месте и время но не позднее 

<

дата> года при неустановленных следствием обстоятельствах передал ФИО62 изготовленный поддельный паспорт гражданина Республики Казахстана ID 

<

№ обезличен> на имя ФИО33 

<

дата> года рождения с его (ФИО62) фотографией, миграционную карту и отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина гражданства в месте пребывания, а так же техническое устройство, обладающее функцией выхода в Глобальную сеть «Интернет», а именно мобильный телефон марки «Huawei» модель Y6 Prime 2018, IMEI:

<

№ обезличен> IMEI2:

<

№ обезличен>, в корпусе синего цвета, с заранее приисканным абонентским номером 

<

№ обезличен>, необходимым для использования систем дистанционного банковского обслуживания кредитных организаций посредством использования собственноручной подписи клиента кредитной организации - кодов, паролей, иных средств, впоследствии поступающих на этот абонентский номер и дал указание ФИО62 лично обратится к сотруднику ПАО «Сбербанк» с целью открытия банковского счета и получения банковской карты ПАО «Сбербанк» предоставив поддельный паспорт гражданина Республики Казахстана ID 

<

№ обезличен> на имя ФИО33 

<

дата> года рождения с его (ФИО62) фотографией, миграционную карту и отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина гражданства в месте пребывания. 

Затем 

<

дата> года, в точно неустановленное следствием время, примерно в 

<

дата>., ФИО62 прибыл в дополнительный офис ПАО «Сбербанк» № 

<

№ обезличен> расположенный по адресу: 

<

адрес> где ФИО62 лично обратился к сотруднику ПАО «Сбербанк» - ФИО34, неосведомленному о преступных намерениях ФИО62, с целью открытия банковского счета ПАО «Сбербанк» и получения дебетовой банковской карты, предоставил поддельный паспорт гражданина Республики Казахстана ID 

<

№ обезличен> на имя ФИО33 

<

дата> года рождения с его (ФИО62) фотографией, миграционную карту и отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица гражданства в месте пребывания, полученные от неустановленного организатора. 

После чего, неосведомленный сотрудник ПАО «Сбербанк» ФИО34, будучи обманутым, и не осознавая, что ФИО62 представляется другим лицом, подготовил необходимые документы для получения дебетовой банковской карты, и открытия к ней расчётного счёта, а именно заявление на получение карты от 

<

дата> года ПАО «Сбербанк» от имени ФИО33, заявление на банковское обслуживание от 

<

дата> года ПАО «Сбербанк» от имени ФИО33.

Так ФИО62 

<

дата> года, в точно неустановленное следствием время, в период времени с 

<

дата>., находясь в указанном дополнительном офисе ПАО «Сбербанк», собственоручно подписал указанные документы, вымышленной подписью, указав в них номер мобильного телефона 

<

№ обезличен> используемый ФИО62 и необходимый для входа в систему дистанционного банковского обслуживания, согласно которому «ФИО33», а в действительности ФИО62, открыл в ПАО «Сбербанк» банковский счет № 40

<

№ обезличен> и получил привязанную к нему банковскую карту ПАО «Сбербанк» № 

<

№ обезличен> в рублях Российской Федерации, с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и использованием идентификатора для работы в системе электронного средства - системы логин пароль с последующей отправкой одноразового SMS-пароля, который является составной частью удаленного банковского обслуживания клиента, и представлял собой получение клиентом электронного сообщения на номер телефона 

<

№ обезличен>, который находился в пользовании ФИО62 и неустановленных лиц, что позволяло идентифицировать клиента посредством сети Интернет. 

После чего, 

<

дата> года, в точно неустановленное следствием время, ФИО62 при неустановленных следствием обстоятельствах, посредством Глобальной сети «Интернет» и интернет-мессенджера «Telegram» (Телеграм) сообщил неустановленному следствием соучастнику об исполнении своей преступной роли, направленной на открытие банковского расчётного счёта ПАО «Сбербанк» и получения дебетовой банковской карты.

Затем продолжая реализовывать общий преступный умысел, направленный на неправомерный оборот электронных средств платежей, банковских карт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ФИО62 действуя согласно отведенной ему роли в организованной группе, в неустановленное следствием время и месте, будучи надлежащим образом осведомленном о своих преступных действиях, в нарушение Федерального закона от 

<

дата> № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с организатором, в точно неустановленное следствием время, в неустановленном следствием месте, встретился с неосведомленным об их преступных намерениях неустановленным следствием курьером, которому передал с целью дальнейшего сбыта неустановленному организатору, данные для доступа, содержащие конфиденциальные сведения, необходимые в дальнейшем для использования открытого в ПАО «Сбербанк» расчётного счёта № 40

<

№ обезличен> на имя гражданина Республики Казахстана ФИО33 ДД.ММ.ГГГГ года рождения и банковскую карту ПАО «Сбербанк» № 

<

№ обезличен>, за что получил денежное вознаграждение в размере 1000 рублей, за выполненную им (ФИО62) незаконную деятельность. 

Тем самым ФИО62 и неустановленные лица, совершили приобретение, в целях сбыта, поддельных платежных карт, а также электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, совершенное организованной группой, а именно банковской карты ПАО «Сбербанк» № 

<

№ обезличен>, привязанной к расчетному счету № 40

<

№ обезличен>, открытому 

<

дата> года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» № 

<

№ обезличен> расположенном по адресу: г

<

адрес> 

<

адрес>, 

<

адрес>.

18. Также неустановленные следствием лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, имея преступный умысел, направленный на материальное обогащение путем совершения неправомерного оборота электронных средств платежей, банковских карт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в целях дальнейшей конспирации, обеспечения безопасности членов организованной группы, обеспечения функционирования механизма совершения преступления, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 

<

дата>, находясь в неустановленном следствием месте, посредством Глобальной сети «Интернет» и интернет-мессенджера «Telegram» (Телеграм), приискали ранее незнакомого им ФИО62 и предложили с целью материального обогащения вступить в организованную группу, сообщив последнему свои истинные преступные намерения.

Так, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 

<

дата>, в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, посредством Глобальной сети «Интернет» и интернет-мессенджера «Telegram» (Телеграм) ФИО62 из корыстных побуждений, имея преступный умысел, направленный на материальное обогащение путем совершения неправомерного оборота электронных средств платежей, банковских карт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с предложением неустановленных следствием лиц, согласился, вступив в организованную группу.

Затем неустановленное лицо, являясь руководителем организованной группы, созданной при указанных выше обстоятельствах, совместно с неустановленными лицами, определило роль ФИО62 при совершении преступления. 

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на неправомерный оборот электронных средств платежей, банковских карт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ФИО62 во исполнение отведенной ему преступной роли в организованной группе, действуя с прямым умыслом, в неустановленное следствием время, но не позднее 

<

дата>, находясь в неустановленном следствием месте, отправил посредством Глобальной сети «Интернет» интернет-мессенджера «Telegram» (Телеграм) свою фотографию неустановленному организатору, с целью изготовления поддельных документов личности с вымышленными анкетными данными, для последующего предоставления их в ПАО «Сбербанк» и получения электронного средства платежа, а именно банковской карты, предназначенной для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После чего, неустановленный организатор действуя умышленно из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия банковского счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств, так 

<

дата> года, точное время следствием не установлено, находясь в неустановленном следствием месте, при помощи неустановленного технического устройства, обладающего функцией выхода в Глобальную сеть «Интернет», с неустановленного следствием IP-адреса (Айпи-адреса), используя заранее приисканный абонентский 

<

№ обезличен>, необходимый для использования систем дистанционного банковского обслуживания кредитных организаций посредством использования аналогов собственноручной подписи клиента кредитной организации - кодов, паролей, иных средств, впоследствии поступающих на этот абонентский номер, получило доступ к сайту «sberbank.com» (cбербанк.ком), после чего с целью открытия банковского счета и выпуска дебетовой банковской карты, подало онлайн заявление по средствам сети Интернет, указав данные поддельного паспорта гражданина Республики Казахстана ID 

<

№ обезличен> на имя ФИО35 

<

дата> года рождения и адрес дополнительного офиса ПАО «Сбербанк» № 

<

№ обезличен> расположенного по адресу: г

<

адрес> с целью дальнейшего получения вышеуказанного электронного средства платежа.

В свою очередь неустановленный организатор преступной группы, согласно разработанного преступного плана, при неустановленных следствием обстоятельствах, передал полученную у ФИО62 фотографию неустановленным лицам с указанием изготовить поддельный паспорт с фотографией ФИО62 и вымышленными персональными данными, а именно фамилией именем отчеством, и датой рождения. Затем неустановленные лица действуя согласно отведенной им роли в неустановленном следствием месте и время, но не позднее 

<

дата> года, по указанию неустановленного организатора преступной группы изготовили поддельный паспорт гражданина Республики Казахстан ID 

<

№ обезличен> на имя ФИО35 

<

дата> года рождения с фотографией ФИО62, который согласно заключению эксперта № 

<

№ обезличен> от 

<

дата> ЭКЦ УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве, следует что «бланк удостоверения личности Республики Казахстан с серийным номером 

<

№ обезличен> на имя ФИО35 изготовлен не по технологии предприятий, осуществляющих выпуск аналогичной продукции на территории Республики Казахстан, и выполнен комбинированным способом: способом струйной печати с последующим покрытием сверху блестящими частицами, создающими визуальный эффект частичной перемены цвета (цветопеременный элемент, расположенный на оборотной стороне бланка); способом струйной печати (остальные бланковые реквизиты, (в том числе серийный номер))», также согласно заключению эксперта № 6/11 от 

<

дата> ЭКЦ УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве, следует что «на фотоизображении (слева) в удостоверение личности Республики Казахстан с серийным номером 

<

№ обезличен> на имя ФИО35 и на фотоизображении в копии паспорта гражданина РФ серии 2221 № 

<

№ обезличен>, выданный на имя ФИО62 ДД.ММ.ГГГГ года рождения изображено одно и то же лицо», а так же миграционную карту и отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в месте пребывания и передали их неустановленному организатору для дальнейшей передачи ФИО62

После чего с целью достижения задуманного неустановленный организатор в неустановленное следствием месте и время но не позднее 13 сентября 2023 года при неустановленных следствием обстоятельствах передал ФИО62 изготовленный поддельный паспорт гражданина Республики Казахстана ID 046296839 на имя ФИО35 

<

дата> года рождения с его (ФИО62) фотографией, миграционную карту и отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина гражданства в месте пребывания, а так же техническое устройство, обладающее функцией выхода в Глобальную сеть «Интернет», а именно мобильный телефон марки «Huawei» модель Y6 Prime 2018, IMEI:

<

№ обезличен> IMEI2:

<

№ обезличен>, в корпусе синего цвета, с заранее приисканным абонентским номером 

<

***>, необходимым для использования систем дистанционного банковского обслуживания кредитных организаций посредством использования собственноручной подписи клиента кредитной организации - кодов, паролей, иных средств, впоследствии поступающих на этот абонентский номер и дал указание ФИО62 лично обратится к сотруднику ПАО «Сбербанк» с целью открытия банковского счета и получения банковской карты ПАО «Сбербанк» предоставив поддельный паспорт гражданина Республики Казахстана ID 046296839 на имя ФИО35 

<

дата> года рождения с его (ФИО62) фотографией, миграционную карту и отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина гражданства в месте пребывания. 

Затем 13 сентября 2023 года, в точно неустановленное следствием время, примерно в 15 час. 18 мин., ФИО62 прибыл в дополнительный офис ПАО «Сбербанк» № 9038/01487 расположенный по адресу: 

<

адрес> где ФИО62 лично обратился к сотруднику ПАО «Сбербанк» - ФИО36, неосведомленной о преступных намерениях ФИО62, с целью открытия банковского счета ПАО «Сбербанк» и получения дебетовой банковской карты, предоставил поддельный паспорт гражданина Республики Казахстана ID 046296839 на имя ФИО35 

<

дата> года рождения с его (ФИО62) фотографией, миграционную карту и отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица гражданства в месте пребывания, полученные от неустановленного организатора. 

После чего, неосведомленный сотрудник ПАО «Сбербанк» ФИО36, будучи обманутой, и не осознавая, что ФИО62 представляется другим лицом, подготовила необходимые документы для получения дебетовой банковской карты, и открытия к ней расчётного счёта, а именно заявление на банковское обслуживание от 

<

дата> года ПАО «Сбербанк» от имени ФИО35.

Так ФИО62 13 сентября 2023 года, в точно неустановленное следствием время, в период времени с 

<

дата>., находясь в указанном дополнительном офисе ПАО «Сбербанк», собственоручно подписал указанные документы, вымышленной подписью, указав в них номер мобильного телефона 

<

№ обезличен>, используемый ФИО62 и необходимый для входа в систему дистанционного банковского обслуживания, согласно которому «ФИО35», а в действительности ФИО62, открыл в ПАО «Сбербанк» банковский счет № 40

<

№ обезличен> и получил привязанную к нему банковскую карту ПАО «Сбербанк» № 

<

№ обезличен> в рублях Российской Федерации, с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и использованием идентификатора для работы в системе электронного средства - системы логин пароль с последующей отправкой одноразового SMS-пароля, который является составной частью удаленного банковского обслуживания клиента, и представлял собой получение клиентом электронного сообщения на номер телефона 

<

№ обезличен>, который находился в пользовании ФИО62 и неустановленных лиц, что позволяло идентифицировать клиента посредством сети Интернет. 

После чего, 13 сентября 2023 года, в точно неустановленное следствием время, ФИО62 при неустановленных следствием обстоятельствах, посредством Глобальной сети «Интернет» и интернет-мессенджера «Telegram» (Телеграм) сообщил неустановленному следствием соучастнику об исполнении своей преступной роли, направленной на открытие банковского расчётного счёта ПАО «Сбербанк» и получения дебетовой банковской карты.

Затем продолжая реализовывать общий преступный умысел, направленный на неправомерный оборот электронных средств платежей, банковских карт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ФИО62 действуя согласно отведенной ему роли в организованной группе, в неустановленное следствием время и месте, будучи надлежащим образом осведомленном о своих преступных действиях, в нарушение Федерального закона от 

<

дата> № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с организатором, в точно неустановленное следствием время, в неустановленном следствием месте, встретился с неосведомленным об их преступных намерениях неустановленным следствием курьером, которому передал с целью дальнейшего сбыта неустановленному организатору, данные для доступа, содержащие конфиденциальные сведения, необходимые в дальнейшем для использования открытого в ПАО «Сбербанк» расчётного счёта 

<

№ обезличен> на имя гражданина Республики Казахстана ФИО35 

<

дата> года рождения и банковскую карту ПАО «Сбербанк» № 2202 2067 8566 0668, за что получил денежное вознаграждение в размере 1000 рублей, за выполненную им (ФИО62) незаконную деятельность. 

Тем самым ФИО62 и неустановленные лица, совершили приобретение, в целях сбыта, поддельных платежных карт, а также электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, совершенное организованной группой, а именно банковской карты ПАО «Сбербанк» № 2202 2067 8566 0668, привязанной к расчетному счету № 40

<

№ обезличен>, открытому 13 сентября 2023 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» № 9038/01487 расположенном по адресу: г.Москва, 

<

адрес>, д. 11, корп. 1, стр. 2.

19. Также неустановленный организатор действуя умышленно из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия банковского счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств, так 

<

дата>, точное время следствием не установлено, находясь в неустановленном следствием месте, при помощи неустановленного технического устройства, обладающего функцией выхода в Глобальную сеть «Интернет», с неустановленного следствием IP-адреса (Айпи-адреса), используя заранее приисканный абонентский 

<

№ обезличен>, необходимый для использования систем дистанционного банковского обслуживания кредитных организаций посредством использования аналогов собственноручной подписи клиента кредитной организации - кодов, паролей, иных средств, впоследствии поступающих на этот абонентский номер, получило доступ к сайту «sberbank.com» (cбербанк.ком), после чего с целью открытия банковского счета и выпуска дебетовой банковской карты, подало онлайн заявление по средствам сети Интернет, указав данные поддельного паспорта гражданина Республики Казахстана ID 046220522 на имя ФИО38 

<

дата> года рождения и адрес дополнительного офиса ПАО «Сбербанк» № 9040/00606 расположенного по адресу: 

<

адрес>, 

<

...>, с целью дальнейшего получения вышеуказанного электронного средства платежа.

После чего, неустановленные следствием лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, имея преступный умысел, направленный на материальное обогащение путем совершения неправомерного оборота электронных средств платежей, банковских карт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в целях дальнейшей конспирации, обеспечения безопасности членов организованной группы, обеспечения функционирования механизма совершения преступления, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 

<

дата>, находясь в неустановленном следствием месте, посредством Глобальной сети «Интернет» и интернет-мессенджера «Telegram» (Телеграм), приискали ранее незнакомого им ФИО62 и предложили с целью материального обогащения вступить в организованную группу, сообщив последнему свои истинные преступные намерения.

Так, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 

<

дата>, в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, посредством Глобальной сети «Интернет» и интернет-мессенджера «Telegram» (Телеграм) ФИО62 из корыстных побуждений, имея преступный умысел, направленный на материальное обогащение путем совершения неправомерного оборота электронных средств платежей, банковских карт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с предложением неустановленных следствием лиц, согласился, вступив в организованную группу.

Затем неустановленное лицо, являясь руководителем организованной группы, созданной при указанных выше обстоятельствах, совместно с неустановленными лицами, определило роль ФИО62 при совершении преступления. 

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на неправомерный оборот электронных средств платежей, банковских карт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ФИО62 во исполнение отведенной ему преступной роли в организованной группе, действуя с прямым умыслом, в неустановленное следствием время, но не позднее 

<

дата>, находясь в неустановленном следствием месте, отправил посредством Глобальной сети «Интернет» интернет-мессенджера «Telegram» (Телеграм) свою фотографию неустановленному организатору, с целью изготовления поддельных документов личности с вымышленными анкетными данными, для последующего предоставления их в ПАО «Сбербанк» и получения электронного средства платежа, а именно банковской карты, предназначенной для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В свою очередь неустановленный организатор преступной группы, согласно разработанного преступного плана, при неустановленных следствием обстоятельствах, передал полученную у ФИО62 фотографию неустановленным лицам с указанием изготовить поддельный паспорт с фотографией ФИО62 и вымышленными персональными данными, а именно фамилией именем отчеством, и датой рождения. Затем неустановленные лица действуя согласно отведенной им роли в неустановленном следствием месте и время, но не позднее 

<

дата>, по указанию неустановленного организатора преступной группы изготовили поддельный паспорт гражданина Республики Казахстан ID 046220522 на имя ФИО38 

<

дата> года рождения с фотографией ФИО62, а так же миграционную карту и отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в месте пребывания и передали их неустановленному организатору для дальнейшей передачи ФИО62

После чего с целью достижения задуманного неустановленный организатор в неустановленное следствием месте и время но не позднее 

<

дата> при неустановленных следствием обстоятельствах передал ФИО62 изготовленный поддельный паспорт гражданина Республики Казахстана ID 046220522 на имя ФИО38 

<

дата> года рождения с его (ФИО62) фотографией, миграционную карту и отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина гражданства в месте пребывания, а так же техническое устройство, обладающее функцией выхода в Глобальную сеть «Интернет», а именно мобильный телефон марки «Huawei» модель Y6 Prime 2018, IMEI:

<

№ обезличен> IMEI2:

<

№ обезличен>, в корпусе синего цвета, с заранее приисканным абонентским номером 

<

***>, необходимым для использования систем дистанционного банковского обслуживания кредитных организаций посредством использования собственноручной подписи клиента кредитной организации - кодов, паролей, иных средств, впоследствии поступающих на этот абонентский номер и дал указание ФИО62 лично обратится к сотруднику ПАО «Сбербанк» с целью открытия банковского счета и получения банковской карты ПАО «Сбербанк» предоставив поддельный паспорт гражданина Республики Казахстана ID 046220522 на имя ФИО38 

<

дата> года рождения с его (ФИО62) фотографией, миграционную карту и отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина гражданства в месте пребывания. 

Затем 

<

дата>, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 

<

дата>., ФИО62 прибыл в дополнительный офис ПАО «Сбербанк» № 9040/00606 расположенный по адресу: 

<

адрес>, 

<

...>, где ФИО62 лично обратился к сотруднику ПАО «Сбербанк» - ФИО37, неосведомленной о преступных намерениях ФИО62, с целью открытия банковского счета ПАО «Сбербанк» и получения дебетовой банковской карты, предоставил поддельный паспорт гражданина Республики Казахстана ID 046220522 на имя ФИО38 

<

дата> года рождения с его (ФИО62) фотографией, миграционную карту и отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица гражданства в месте пребывания, полученные от неустановленного организатора. 

После чего, неосведомленный сотрудник ПАО «Сбербанк» ФИО37, будучи обманутой, и не осознавая, что ФИО62 представляется другим лицом, подготовила необходимые документы для получения дебетовой банковской карты, и открытия к ней расчётного счёта, а именно заявление на получение карты от 

<

дата> ПАО «Сбербанк» от имени ФИО38, заявление об изменении информации о клиенте от 

<

дата> ПАО «Сбербанк» от имени ФИО38.

Так ФИО62 

<

дата>, в точно неустановленное следствием время, в период времени с 

<

дата> находясь в указанном дополнительном офисе ПАО «Сбербанк», собственоручно подписал указанные документы, вымышленной подписью, указав в них номер мобильного телефона 

<

***>, используемый ФИО62 и необходимый для входа в систему дистанционного банковского обслуживания, согласно которому «ФИО38», а в действительности ФИО62, открыл в ПАО «Сбербанк» банковский счет № 40

<

№ обезличен> и получил привязанную к нему банковскую карту ПАО «Сбербанк» № 2202 2067 4586 3758 в рублях Российской Федерации, с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и использованием идентификатора для работы в системе электронного средства - системы логин пароль с последующей отправкой одноразового SMS-пароля, который является составной частью удаленного банковского обслуживания клиента, и представлял собой получение клиентом электронного сообщения на номер телефона 

<

***>, который находился в пользовании ФИО62 и неустановленных лиц, что позволяло идентифицировать клиента посредством сети Интернет. 

После чего, 

<

дата>, в точно неустановленное следствием время, ФИО62 при неустановленных следствием обстоятельствах, посредством Глобальной сети «Интернет» и интернет-мессенджера «Telegram» (Телеграм) сообщил неустановленному следствием соучастнику об исполнении своей преступной роли, направленной на открытие банковского расчётного счёта ПАО «Сбербанк» и получения дебетовой банковской карты.

Затем продолжая реализовывать общий преступный умысел, направленный на неправомерный оборот электронных средств платежей, банковских карт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ФИО62 действуя согласно отведенной ему роли в организованной группе, в неустановленное следствием время и месте, будучи надлежащим образом осведомленном о своих преступных действиях, в нарушение Федерального закона от 

<

дата> № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с организатором, в точно неустановленное следствием время, в неустановленном следствием месте, встретился с неосведомленным об их преступных намерениях неустановленным следствием курьером, которому передал с целью дальнейшего сбыта неустановленному организатору, данные для доступа, содержащие конфиденциальные сведения, необходимые в дальнейшем для использования открытого в ПАО «Сбербанк» расчётного счёта № 40

<

№ обезличен> на имя гражданина Республики Казахстана ФИО38 

<

дата> года рождения и банковскую карту ПАО «Сбербанк» № 2202 2067 4586 3758, за что получил денежное вознаграждение в размере 1000 рублей, за выполненную им (ФИО62) незаконную деятельность. 

Тем самым ФИО62 и неустановленные лица, совершили приобретение, в целях сбыта, поддельных платежных карт, а также электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, совершенное организованной группой, а именно банковской карты ПАО «Сбербанк» № 2202 2067 4586 3758, привязанной к расчетному счету № 40

<

№ обезличен>, открытому 

<

дата> в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» № 9040/00606 расположенном по адресу: 

<

адрес>, г. Клин, 

<

адрес>, 

<

адрес>.

20. Также неустановленный организатор действуя умышленно из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия банковского счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств, так 

<

дата>, точное время следствием не установлено, находясь в неустановленном следствием месте, при помощи неустановленного технического устройства, обладающего функцией выхода в Глобальную сеть «Интернет», с неустановленного следствием IP-адреса (Айпи-адреса), используя заранее приисканный абонентский 

<

№ обезличен>, необходимый для использования систем дистанционного банковского обслуживания кредитных организаций посредством использования аналогов собственноручной подписи клиента кредитной организации - кодов, паролей, иных средств, впоследствии поступающих на этот абонентский номер, получило доступ к сайту «sberbank.com» (cбербанк.ком), после чего с целью открытия банковского счета и выпуска дебетовой банковской карты, подало онлайн заявление по средствам сети Интернет, указав данные поддельного паспорта гражданина Республики Казахстана ID 046242341 на имя ФИО40 

<

дата> года рождения и адрес дополнительного офиса ПАО «Сбербанк» № 9040/605 расположенного по адресу: 

<

адрес>, 

<

...>, с целью дальнейшего получения вышеуказанного электронного средства платежа.

После чего, неустановленные следствием лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, имея преступный умысел, направленный на материальное обогащение путем совершения неправомерного оборота электронных средств платежей, банковских карт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в целях дальнейшей конспирации, обеспечения безопасности членов организованной группы, обеспечения функционирования механизма совершения преступления, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 

<

дата>, находясь в неустановленном следствием месте, посредством Глобальной сети «Интернет» и интернет-мессенджера «Telegram» (Телеграм), приискали ранее незнакомого им ФИО62 и предложили с целью материального обогащения вступить в организованную группу, сообщив последнему свои истинные преступные намерения.

Так, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 

<

дата>, в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, посредством Глобальной сети «Интернет» и интернет-мессенджера «Telegram» (Телеграм) ФИО62 из корыстных побуждений, имея преступный умысел, направленный на материальное обогащение путем совершения неправомерного оборота электронных средств платежей, банковских карт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с предложением неустановленных следствием лиц, согласился, вступив в организованную группу.

Затем неустановленное лицо, являясь руководителем организованной группы, созданной при указанных выше обстоятельствах, совместно с неустановленными лицами, определило роль ФИО62 при совершении преступления. 

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на неправомерный оборот электронных средств платежей, банковских карт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ФИО62 во исполнение отведенной ему преступной роли в организованной группе, действуя с прямым умыслом, в неустановленное следствием время, но не позднее 

<

дата>, находясь в неустановленном следствием месте, отправил посредством Глобальной сети «Интернет» интернет-мессенджера «Telegram» (Телеграм) свою фотографию неустановленному организатору, с целью изготовления поддельных документов личности с вымышленными анкетными данными, для последующего предоставления их в ПАО «Сбербанк» и получения электронного средства платежа, а именно банковской карты, предназначенной для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В свою очередь неустановленный организатор преступной группы, согласно разработанного преступного плана, при неустановленных следствием обстоятельствах, передал полученную у ФИО62 фотографию неустановленным лицам с указанием изготовить поддельный паспорт с фотографией ФИО62 и вымышленными персональными данными, а именно фамилией именем отчеством, и датой рождения. Затем неустановленные лица действуя согласно отведенной им роли в неустановленном следствием месте и время, но не позднее 

<

дата>, по указанию неустановленного организатора преступной группы изготовили поддельный паспорт гражданина Республики Казахстан ID 046242341 на имя ФИО40 

<

дата> года рождения с фотографией ФИО62, а так же миграционную карту и отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в месте пребывания и передали их неустановленному организатору для дальнейшей передачи ФИО62

После чего с целью достижения задуманного неустановленный организатор в неустановленное следствием месте и время но не позднее 

<

дата> при неустановленных следствием обстоятельствах передал ФИО62 изготовленный поддельный паспорт гражданина Республики Казахстана ID 046242341 на имя ФИО40 

<

дата> года рождения с его (ФИО62) фотографией, миграционную карту и отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина гражданства в месте пребывания, а так же техническое устройство, обладающее функцией выхода в Глобальную сеть «Интернет», а именно мобильный телефон марки «Huawei» модель Y6 Prime 2018, IMEI:

<

№ обезличен> IMEI2:

<

№ обезличен>, в корпусе синего цвета, с заранее приисканным абонентским номером 

<

***>, необходимым для использования систем дистанционного банковского обслуживания кредитных организаций посредством использования собственноручной подписи клиента кредитной организации - кодов, паролей, иных средств, впоследствии поступающих на этот абонентский номер и дал указание ФИО62 лично обратится к сотруднику ПАО «Сбербанк» с целью открытия банковского счета и получения банковской карты ПАО «Сбербанк» предоставив поддельный паспорт гражданина Республики Казахстана ID 046242341 на имя ФИО40 

<

дата> года рождения с его (ФИО62) фотографией, миграционную карту и отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина гражданства в месте пребывания. 

Затем 

<

дата>, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 

<

дата> ФИО117 прибыл в дополнительный офис ПАО «Сбербанк» № 9040/605 расположенный по адресу: 

<

адрес>, где ФИО118 лично обратился к сотруднику ПАО «Сбербанк» - ФИО119, неосведомленной о преступных намерениях ФИО62, с целью открытия банковского счета ПАО «Сбербанк» и получения дебетовой банковской карты, предоставил поддельный паспорт гражданина Республики Казахстана ID 046242341 на имя ФИО40 

<

дата> года рождения с его (ФИО62) фотографией, миграционную карту и отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица гражданства в месте пребывания, полученные от неустановленного организатора. 

После чего, неосведомленный сотрудник ПАО «Сбербанк» ФИО39, будучи обманутой, и не осознавая, что ФИО62 представляется другим лицом, подготовила необходимые документы для получения дебетовой банковской карты, и открытия к ней расчётного счёта, а именно заявление на банковское обслуживание от 

<

дата> ПАО «Сбербанк» от имени ФИО40, заявление на получение карты от 

<

дата> ПАО «Сбербанк» от имени ФИО40.

Так ФИО62 

<

дата>, в точно неустановленное следствием время, в период времени с 

<

дата>., находясь в указанном дополнительном офисе ПАО «Сбербанк», собственоручно подписал указанные документы, вымышленной подписью, указав в них номер мобильного телефона 

<

***>, используемый ФИО62 и необходимый для входа в систему дистанционного банковского обслуживания, согласно которому «ФИО40», а в действительности ФИО62, открыл в ПАО «Сбербанк» банковский счет № 40

<

№ обезличен> и получил привязанную к нему банковскую карту ПАО «Сбербанк» № 2202 2067 4982 1158 в рублях Российской Федерации, с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и использованием идентификатора для работы в системе электронного средства - системы логин пароль с последующей отправкой одноразового SMS-пароля, который является составной частью удаленного банковского обслуживания клиента, и представлял собой получение клиентом электронного сообщения на номер телефона 

<

***>, который находился в пользовании ФИО62 и неустановленных лиц, что позволяло идентифицировать клиента посредством сети Интернет. 

После чего, 

<

дата>, в точно неустановленное следствием время, ФИО62 при неустановленных следствием обстоятельствах, посредством Глобальной сети «Интернет» и интернет-мессенджера «Telegram» (Телеграм) сообщил неустановленному следствием соучастнику об исполнении своей преступной роли, направленной на открытие банковского расчётного счёта ПАО «Сбербанк» и получения дебетовой банковской карты.

Затем продолжая реализовывать общий преступный умысел, направленный на неправомерный оборот электронных средств платежей, банковских карт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ФИО62 действуя согласно отведенной ему роли в организованной группе, в неустановленное следствием время и месте, будучи надлежащим образом осведомленном о своих преступных действиях, в нарушение Федерального закона от 

<

дата> № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с организатором, в точно неустановленное следствием время, в неустановленном следствием месте, встретился с неосведомленным об их преступных намерениях неустановленным следствием курьером, которому передал с целью дальнейшего сбыта неустановленному организатору, данные для доступа, содержащие конфиденциальные сведения, необходимые в дальнейшем для использования открытого в ПАО «Сбербанк» расчётного счёта № 40

<

№ обезличен> на имя гражданина Республики Казахстана ФИО40 

<

дата> года рождения и банковскую карту ПАО «Сбербанк» № 2202 2067 4982 1158, за что получил денежное вознаграждение в размере 1000 рублей, за выполненную им (ФИО62) незаконную деятельность. 

Тем самым ФИО62 и неустановленные лица, совершили приобретение, в целях сбыта, поддельных платежных карт, а также электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, совершенное организованной группой, а именно банковской карты ПАО «Сбербанк» № 2202 2067 4982 1158, привязанной к расчетному счету № 40

<

№ обезличен>, открытому 

<

дата> в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» № 9040/605 расположенном по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>.

21. Также неустановленный организатор действуя умышленно из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия банковского счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств, так 

<

дата>, точное время следствием не установлено, находясь в неустановленном следствием месте, при помощи неустановленного технического устройства, обладающего функцией выхода в Глобальную сеть «Интернет», с неустановленного следствием IP-адреса (Айпи-адреса), используя заранее приисканный абонентский 

<

№ обезличен>, необходимый для использования систем дистанционного банковского обслуживания кредитных организаций посредством использования аналогов собственноручной подписи клиента кредитной организации - кодов, паролей, иных средств, впоследствии поступающих на этот абонентский номер, получило доступ к сайту «sberbank.com» (cбербанк.ком), после чего с целью открытия банковского счета и выпуска дебетовой банковской карты, подало онлайн заявление по средствам сети Интернет, указав данные поддельного паспорта гражданина Республики Казахстана ID 046250578 на имя ФИО42 

<

дата> года рождения и адрес дополнительного офиса ПАО «Сбербанк» № 9040 /00600 расположенного по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, с целью дальнейшего получения вышеуказанного электронного средства платежа.

После чего, неустановленные следствием лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, имея преступный умысел, направленный на материальное обогащение путем совершения неправомерного оборота электронных средств платежей, банковских карт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в целях дальнейшей конспирации, обеспечения безопасности членов организованной группы, обеспечения функционирования механизма совершения преступления, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 

<

дата>, находясь в неустановленном следствием месте, посредством Глобальной сети «Интернет» и интернет-мессенджера «Telegram» (Телеграм), приискали ранее незнакомого им ФИО62 и предложили с целью материального обогащения вступить в организованную группу, сообщив последнему свои истинные преступные намерения.

Так, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 

<

дата>, в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, посредством Глобальной сети «Интернет» и интернет-мессенджера «Telegram» (Телеграм) ФИО62 из корыстных побуждений, имея преступный умысел, направленный на материальное обогащение путем совершения неправомерного оборота электронных средств платежей, банковских карт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с предложением неустановленных следствием лиц, согласился, вступив в организованную группу.

Затем неустановленное лицо, являясь руководителем организованной группы, созданной при указанных выше обстоятельствах, совместно с неустановленными лицами, определило роль ФИО62 при совершении преступления. 

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на неправомерный оборот электронных средств платежей, банковских карт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ФИО62 во исполнение отведенной ему преступной роли в организованной группе, действуя с прямым умыслом, в неустановленное следствием время, но не позднее 

<

дата>, находясь в неустановленном следствием месте, отправил посредством Глобальной сети «Интернет» интернет-мессенджера «Telegram» (Телеграм) свою фотографию неустановленному организатору, с целью изготовления поддельных документов личности с вымышленными анкетными данными, для последующего предоставления их в ПАО «Сбербанк» и получения электронного средства платежа, а именно банковской карты, предназначенной для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В свою очередь неустановленный организатор преступной группы, согласно разработанного преступного плана, при неустановленных следствием обстоятельствах, передал полученную у ФИО62 фотографию неустановленным лицам с указанием изготовить поддельный паспорт с фотографией ФИО62 и вымышленными персональными данными, а именно фамилией именем отчеством, и датой рождения. Затем неустановленные лица действуя согласно отведенной им роли в неустановленном следствием месте и время, но не позднее 

<

дата>, по указанию неустановленного организатора преступной группы изготовили поддельный паспорт гражданина Республики Казахстан ID 046250578 на имя ФИО42 

<

дата> года рождения с фотографией ФИО62, а так же миграционную карту и отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в месте пребывания и передали их неустановленному организатору для дальнейшей передачи ФИО62

После чего с целью достижения задуманного неустановленный организатор в неустановленное следствием месте и время но не позднее 

<

дата> при неустановленных следствием обстоятельствах передал ФИО62 изготовленный поддельный паспорт гражданина Республики Казахстана ID 046250578 на имя ФИО42 

<

дата> года рождения с его (ФИО62) фотографией, миграционную карту и отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина гражданства в месте пребывания, а так же техническое устройство, обладающее функцией выхода в Глобальную сеть «Интернет», а именно мобильный телефон марки «Huawei» модель Y6 Prime 2018, IMEI:

<

№ обезличен> IMEI2:

<

№ обезличен>, в корпусе синего цвета, с заранее приисканным абонентским номером 

<

***>, необходимым для использования систем дистанционного банковского обслуживания кредитных организаций посредством использования собственноручной подписи клиента кредитной организации - кодов, паролей, иных средств, впоследствии поступающих на этот абонентский номер и дал указание ФИО62 лично обратится к сотруднику ПАО «Сбербанк» с целью открытия банковского счета и получения банковской карты ПАО «Сбербанк» предоставив поддельный паспорт гражданина Республики Казахстана ID 046250578 на имя ФИО42 

<

дата> года рождения с его (ФИО62) фотографией, миграционную карту и отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина гражданства в месте пребывания. 

Затем 

<

дата>, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 

<

дата>., ФИО62 прибыл в дополнительный офис ПАО «Сбербанк» № 9040 /00600 расположенный по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> 

<

адрес>, где ФИО62 лично обратился к сотруднику ПАО «Сбербанк» - ФИО41, неосведомленной о преступных намерениях ФИО62, с целью открытия банковского счета ПАО «Сбербанк» и получения дебетовой банковской карты, предоставил поддельный паспорт гражданина Республики Казахстана ID 046250578 на имя ФИО42 

<

дата> года рождения с его (ФИО62) фотографией, миграционную карту и отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица гражданства в месте пребывания, полученные от неустановленного организатора. 

После чего, неосведомленный сотрудник ПАО «Сбербанк» ФИО41, будучи обманутой, и не осознавая, что ФИО62 представляется другим лицом, подготовила необходимые документы для получения дебетовой банковской карты, и открытия к ней расчётного счёта.

Так ФИО62 

<

дата>, в точно неустановленное следствием время, в период времени с 

<

дата>., находясь в указанном дополнительном офисе ПАО «Сбербанк», собственоручно подписал указанные документы, вымышленной подписью, указав в них номер мобильного телефона 

<

***>, используемый ФИО62 и необходимый для входа в систему дистанционного банковского обслуживания, согласно которому «ФИО42», а в действительности ФИО62, открыл в ПАО «Сбербанк» банковский счет № 40

<

№ обезличен> и получил привязанную к нему банковскую карту ПАО «Сбербанк» № 2202 2067 3687 5639 в рублях Российской Федерации, с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и использованием идентификатора для работы в системе электронного средства - системы логин пароль с последующей отправкой одноразового SMS-пароля, который является составной частью удаленного банковского обслуживания клиента, и представлял собой получение клиентом электронного сообщения на номер телефона 

<

***>, который находился в пользовании ФИО62 и неустановленных лиц, что позволяло идентифицировать клиента посредством сети Интернет. 

После чего, 

<

дата>, в точно неустановленное следствием время, ФИО62 при неустановленных следствием обстоятельствах, посредством Глобальной сети «Интернет» и интернет-мессенджера «Telegram» (Телеграм) сообщил неустановленному следствием соучастнику об исполнении своей преступной роли, направленной на открытие банковского расчётного счёта ПАО «Сбербанк» и получения дебетовой банковской карты.

Затем продолжая реализовывать общий преступный умысел, направленный на неправомерный оборот электронных средств платежей, банковских карт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ФИО62 действуя согласно отведенной ему роли в организованной группе, в неустановленное следствием время и месте, будучи надлежащим образом осведомленном о своих преступных действиях, в нарушение Федерального закона от 

<

дата> № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с организатором, в точно неустановленное следствием время, в неустановленном следствием месте, встретился с неосведомленным об их преступных намерениях неустановленным следствием курьером, которому передал с целью дальнейшего сбыта неустановленному организатору, данные для доступа, содержащие конфиденциальные сведения, необходимые в дальнейшем для использования открытого в ПАО «Сбербанк» расчётного счёта № 40

<

№ обезличен> на имя гражданина Республики Казахстана ФИО42 

<

дата> года рождения и банковскую карту ПАО «Сбербанк» № 2202 2067 3687 5639, за что получил денежное вознаграждение в размере 1000 рублей, за выполненную им (ФИО62) незаконную деятельность. 

Тем самым ФИО62 и неустановленные лица, совершили приобретение, в целях сбыта, поддельных платежных карт, а также электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, совершенное организованной группой, а именно банковской карты ПАО «Сбербанк» № 2202 2067 3687 5639, привязанной к расчетному счету № 40

<

№ обезличен>, открытому 

<

дата> в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» № 9040 /00600 расположенном по адресу: 

<

адрес>, г.Клин, 

<

адрес>, 

<

адрес>.

22. Также неустановленный организатор действуя умышленно из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия банковского счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств, так 

<

дата>, точное время следствием не установлено, находясь в неустановленном следствием месте, при помощи неустановленного технического устройства, обладающего функцией выхода в Глобальную сеть «Интернет», с неустановленного следствием IP-адреса (Айпи-адреса), используя заранее приисканный абонентский 

<

№ обезличен>, необходимый для использования систем дистанционного банковского обслуживания кредитных организаций посредством использования аналогов собственноручной подписи клиента кредитной организации - кодов, паролей, иных средств, впоследствии поступающих на этот абонентский номер, получило доступ к сайту «sberbank.com» (cбербанк.ком), после чего с целью открытия банковского счета и выпуска дебетовой банковской карты, подало онлайн заявление по средствам сети Интернет, указав данные поддельного паспорта гражданина Республики Казахстана ID 046294275 на имя ФИО44 

<

дата> года рождения и адрес дополнительного офиса ПАО «Сбербанк» № 9040/00608 расположенного по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> целью дальнейшего получения вышеуказанного электронного средства платежа.

После чего, неустановленные следствием лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, имея преступный умысел, направленный на материальное обогащение путем совершения неправомерного оборота электронных средств платежей, банковских карт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в целях дальнейшей конспирации, обеспечения безопасности членов организованной группы, обеспечения функционирования механизма совершения преступления, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 

<

дата>, находясь в неустановленном следствием месте, посредством Глобальной сети «Интернет» и интернет-мессенджера «Telegram» (Телеграм), приискали ранее незнакомого им ФИО62 и предложили с целью материального обогащения вступить в организованную группу, сообщив последнему свои истинные преступные намерения.

Так, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 

<

дата>, в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, посредством Глобальной сети «Интернет» и интернет-мессенджера «Telegram» (Телеграм) ФИО62 из корыстных побуждений, имея преступный умысел, направленный на материальное обогащение путем совершения неправомерного оборота электронных средств платежей, банковских карт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с предложением неустановленных следствием лиц, согласился, вступив в организованную группу.

Затем неустановленное лицо, являясь руководителем организованной группы, созданной при указанных выше обстоятельствах, совместно с неустановленными лицами, определило роль ФИО62 при совершении преступления. 

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на неправомерный оборот электронных средств платежей, банковских карт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ФИО62 во исполнение отведенной ему преступной роли в организованной группе, действуя с прямым умыслом, в неустановленное следствием время, но не позднее 

<

дата>, находясь в неустановленном следствием месте, отправил посредством Глобальной сети «Интернет» интернет-мессенджера «Telegram» (Телеграм) свою фотографию неустановленному организатору, с целью изготовления поддельных документов личности с вымышленными анкетными данными, для последующего предоставления их в ПАО «Сбербанк» и получения электронного средства платежа, а именно банковской карты, предназначенной для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В свою очередь неустановленный организатор преступной группы, согласно разработанного преступного плана, при неустановленных следствием обстоятельствах, передал полученную у ФИО62 фотографию неустановленным лицам с указанием изготовить поддельный паспорт с фотографией ФИО62 и вымышленными персональными данными, а именно фамилией именем отчеством, и датой рождения. Затем неустановленные лица действуя согласно отведенной им роли в неустановленном следствием месте и время, но не позднее 

<

дата>, по указанию неустановленного организатора преступной группы изготовили поддельный паспорт гражданина Республики Казахстан ID 046294275 на имя ФИО44 

<

дата> года рождения с фотографией ФИО62, а так же миграционную карту и отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в месте пребывания и передали их неустановленному организатору для дальнейшей передачи ФИО62

После чего с целью достижения задуманного неустановленный организатор в неустановленное следствием месте и время но не позднее 

<

дата> при неустановленных следствием обстоятельствах передал ФИО62 изготовленный поддельный паспорт гражданина Республики Казахстана ID 046294275 на имя ФИО44 

<

дата> года рождения с его (ФИО62) фотографией, миграционную карту и отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина гражданства в месте пребывания, а так же техническое устройство, обладающее функцией выхода в Глобальную сеть «Интернет», а именно мобильный телефон марки «Huawei» модель Y6 Prime 2018, IMEI:

<

№ обезличен> IMEI2:

<

№ обезличен>, в корпусе синего цвета, с заранее приисканным абонентским номером 

<

***>, необходимым для использования систем дистанционного банковского обслуживания кредитных организаций посредством использования собственноручной подписи клиента кредитной организации - кодов, паролей, иных средств, впоследствии поступающих на этот абонентский номер и дал указание ФИО62 лично обратится к сотруднику ПАО «Сбербанк» с целью открытия банковского счета и получения банковской карты ПАО «Сбербанк» предоставив поддельный паспорт гражданина Республики Казахстана ID 046294275 на имя ФИО44 

<

дата> года рождения с его (ФИО62) фотографией, миграционную карту и отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина гражданства в месте пребывания. 

Затем 

<

дата>, в точно неустановленное следствием время, примерно в 

<

дата> ФИО62 прибыл в дополнительный офис ПАО «Сбербанк» № 9040/00608 расположенный по адресу: 

<

адрес>, 

<

...>, где ФИО62 лично обратился к сотруднику ПАО «Сбербанк» - ФИО43, неосведомленной о преступных намерениях ФИО62, с целью открытия банковского счета ПАО «Сбербанк» и получения дебетовой банковской карты, предоставил поддельный паспорт гражданина Республики Казахстана ID 046294275 на имя ФИО44 

<

дата> года рождения с его (ФИО62) фотографией, миграционную карту и отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица гражданства в месте пребывания, полученные от неустановленного организатора. 

После чего, неосведомленный сотрудник ПАО «Сбербанк» ФИО43, будучи обманутой, и не осознавая, что ФИО62 представляется другим лицом, подготовила необходимые документы для получения дебетовой банковской карты, и открытия к ней расчётного счёта, а именно заявление на банковское обслуживание от 

<

дата> ПАО «Сбербанк» от имени ФИО44, заявление об изменении информации о клиенте от 

<

дата> ПАО «Сбербанк» от имени ФИО44.

Так ФИО62 

<

дата>, в точно неустановленное следствием время, в период времени с 

<

дата> находясь в указанном дополнительном офисе ПАО «Сбербанк», собственоручно подписал указанные документы, вымышленной подписью, указав в них номер мобильного телефона 

<

***>, используемый ФИО62 и необходимый для входа в систему дистанционного банковского обслуживания, согласно которому «ФИО44», а в действительности ФИО62, открыл в ПАО «Сбербанк» банковский счет № 40

<

№ обезличен> и получил привязанную к нему банковскую карту ПАО «Сбербанк» № 2202 2067 1698 5564 в рублях Российской Федерации, с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и использованием идентификатора для работы в системе электронного средства - системы логин пароль с последующей отправкой одноразового SMS-пароля, который является составной частью удаленного банковского обслуживания клиента, и представлял собой получение клиентом электронного сообщения на номер телефона 

<

***>, который находился в пользовании ФИО62 и неустановленных лиц, что позволяло идентифицировать клиента посредством сети Интернет. 

После чего, 

<

дата>, в точно неустановленное следствием время, ФИО62 при неустановленных следствием обстоятельствах, посредством Глобальной сети «Интернет» и интернет-мессенджера «Telegram» (Телеграм) сообщил неустановленному следствием соучастнику об исполнении своей преступной роли, направленной на открытие банковского расчётного счёта ПАО «Сбербанк» и получения дебетовой банковской карты.

Затем продолжая реализовывать общий преступный умысел, направленный на неправомерный оборот электронных средств платежей, банковских карт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ФИО62 действуя согласно отведенной ему роли в организованной группе, в неустановленное следствием время и месте, будучи надлежащим образом осведомленном о своих преступных действиях, в нарушение Федерального закона от 

<

дата> № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с организатором, в точно неустановленное следствием время, в неустановленном следствием месте, встретился с неосведомленным об их преступных намерениях неустановленным следствием курьером, которому передал с целью дальнейшего сбыта неустановленному организатору, данные для доступа, содержащие конфиденциальные сведения, необходимые в дальнейшем для использования открытого в ПАО «Сбербанк» расчётного счёта № 40

<

№ обезличен> на имя гражданина Республики Казахстана ФИО44 

<

дата> года рождения и банковскую карту ПАО «Сбербанк» № 2202 2067 1698 5564, за что получил денежное вознаграждение в размере 1000 рублей, за выполненную им (ФИО62) незаконную деятельность. 

Тем самым ФИО62 и неустановленные лица, совершили приобретение, в целях сбыта, поддельных платежных карт, а также электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, совершенное организованной группой, а именно банковской карты ПАО «Сбербанк» № 2202 2067 1698 5564, привязанной к расчетному счету № 40

<

№ обезличен>, открытому 

<

дата> в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» № 9040/00608 расположенном по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>.

23. Также неустановленный организатор действуя умышленно из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия банковского счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств, так 

<

дата>, точное время следствием не установлено, находясь в неустановленном следствием месте, при помощи неустановленного технического устройства, обладающего функцией выхода в Глобальную сеть «Интернет», с неустановленного следствием IP-адреса (Айпи-адреса), используя заранее приисканный абонентский 

<

№ обезличен>, необходимый для использования систем дистанционного банковского обслуживания кредитных организаций посредством использования аналогов собственноручной подписи клиента кредитной организации - кодов, паролей, иных средств, впоследствии поступающих на этот абонентский номер, получило доступ к сайту «sberbank.com» (cбербанк.ком), после чего с целью открытия банковского счета и выпуска дебетовой банковской карты, подало онлайн заявление по средствам сети Интернет, указав данные поддельного паспорта гражданина Республики Казахстана ID 046254807 на имя ФИО46 

<

дата> года рождения и адрес дополнительного офиса ПАО «Сбербанк» № 9040/ 01618 расположенного по адресу: 

<

адрес>, г

<

адрес> с целью дальнейшего получения вышеуказанного электронного средства платежа.

После чего, неустановленные следствием лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, имея преступный умысел, направленный на материальное обогащение путем совершения неправомерного оборота электронных средств платежей, банковских карт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в целях дальнейшей конспирации, обеспечения безопасности членов организованной группы, обеспечения функционирования механизма совершения преступления, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 

<

дата>, находясь в неустановленном следствием месте, посредством Глобальной сети «Интернет» и интернет-мессенджера «Telegram» (Телеграм), приискали ранее незнакомого им ФИО62 и предложили с целью материального обогащения вступить в организованную группу, сообщив последнему свои истинные преступные намерения.

Так, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 

<

дата>, в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, посредством Глобальной сети «Интернет» и интернет-мессенджера «Telegram» (Телеграм) ФИО62 из корыстных побуждений, имея преступный умысел, направленный на материальное обогащение путем совершения неправомерного оборота электронных средств платежей, банковских карт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с предложением неустановленных следствием лиц, согласился, вступив в организованную группу.

Затем неустановленное лицо, являясь руководителем организованной группы, созданной при указанных выше обстоятельствах, совместно с неустановленными лицами, определило роль ФИО62 при совершении преступления. 

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на неправомерный оборот электронных средств платежей, банковских карт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ФИО62 во исполнение отведенной ему преступной роли в организованной группе, действуя с прямым умыслом, в неустановленное следствием время, но не позднее 

<

дата>, находясь в неустановленном следствием месте, отправил посредством Глобальной сети «Интернет» интернет-мессенджера «Telegram» (Телеграм) свою фотографию неустановленному организатору, с целью изготовления поддельных документов личности с вымышленными анкетными данными, для последующего предоставления их в ПАО «Сбербанк» и получения электронного средства платежа, а именно банковской карты, предназначенной для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В свою очередь неустановленный организатор преступной группы, согласно разработанного преступного плана, при неустановленных следствием обстоятельствах, передал полученную у ФИО62 фотографию неустановленным лицам с указанием изготовить поддельный паспорт с фотографией ФИО62 и вымышленными персональными данными, а именно фамилией именем отчеством, и датой рождения. Затем неустановленные лица действуя согласно отведенной им роли в неустановленном следствием месте и время, но не позднее 

<

дата>, по указанию неустановленного организатора преступной группы изготовили поддельный паспорт гражданина Республики Казахстан ID 046254807 на имя ФИО46 

<

дата> года рождения с фотографией ФИО62, а так же миграционную карту и отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в месте пребывания и передали их неустановленному организатору для дальнейшей передачи ФИО62

После чего с целью достижения задуманного неустановленный организатор в неустановленное следствием месте и время но не позднее 

<

дата> при неустановленных следствием обстоятельствах передал ФИО62 изготовленный поддельный паспорт гражданина Республики Казахстана ID 046254807 на имя ФИО46 

<

дата> года рождения с его (ФИО62) фотографией, миграционную карту и отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина гражданства в месте пребывания, а так же техническое устройство, обладающее функцией выхода в Глобальную сеть «Интернет», а именно мобильный телефон марки «Huawei» модель Y6 Prime 2018, IMEI:

<

№ обезличен> IMEI2:

<

№ обезличен>, в корпусе синего цвета, с заранее приисканным абонентским номером 

<

***>, необходимым для использования систем дистанционного банковского обслуживания кредитных организаций посредством использования собственноручной подписи клиента кредитной организации - кодов, паролей, иных средств, впоследствии поступающих на этот абонентский номер и дал указание ФИО62 лично обратится к сотруднику ПАО «Сбербанк» с целью открытия банковского счета и получения банковской карты ПАО «Сбербанк» предоставив поддельный паспорт гражданина Республики Казахстана ID 046254807 на имя ФИО46 

<

дата> года рождения с его (ФИО62) фотографией, миграционную карту и отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина гражданства в месте пребывания. 

Затем 

<

дата>, в точно неустановленное следствием время, примерно в 

<

дата> ФИО62 прибыл в дополнительный офис ПАО «Сбербанк» № 9040/ 01618 расположенный по адресу: 

<

адрес>, 

<

...>, где ФИО62 лично обратился к сотруднику ПАО «Сбербанк» - ФИО45, неосведомленной о преступных намерениях ФИО62, с целью открытия банковского счета ПАО «Сбербанк» и получения дебетовой банковской карты, предоставил поддельный паспорт гражданина Республики Казахстана ID 046254807 на имя ФИО46 

<

дата> года рождения с его (ФИО62) фотографией, миграционную карту и отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица гражданства в месте пребывания, полученные от неустановленного организатора. 

После чего, неосведомленный сотрудник ПАО «Сбербанк» ФИО45, будучи обманутой, и не осознавая, что ФИО62 представляется другим лицом, подготовила необходимые документы для получения дебетовой банковской карты, и открытия к ней расчётного счёта, а именно заявление на банковское обслуживание от 

<

дата> ПАО «Сбербанк» от имени ФИО46, заявление об изменении информации о клиенте от 

<

дата> ПАО «Сбербанк» от имени ФИО46.

Так ФИО62 

<

дата>, в точно неустановленное следствием время, в период времени с 

<

дата>., находясь в указанном дополнительном офисе ПАО «Сбербанк», собственоручно подписал указанные документы, вымышленной подписью, указав в них номер мобильного телефона 

<

***>, используемый ФИО62 и необходимый для входа в систему дистанционного банковского обслуживания, согласно которому «ФИО46», а в действительности ФИО62, открыл в ПАО «Сбербанк» банковский счет № 40

<

№ обезличен> и получил привязанную к нему банковскую карту ПАО «Сбербанк» № 2202 2062 2899 8006 в рублях Российской Федерации, с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и использованием идентификатора для работы в системе электронного средства - системы логин пароль с последующей отправкой одноразового SMS-пароля, который является составной частью удаленного банковского обслуживания клиента, и представлял собой получение клиентом электронного сообщения на номер телефона 

<

***>, который находился в пользовании ФИО62 и неустановленных лиц, что позволяло идентифицировать клиента посредством сети Интернет. 

После чего, 

<

дата>, в точно неустановленное следствием время, ФИО62 при неустановленных следствием обстоятельствах, посредством Глобальной сети «Интернет» и интернет-мессенджера «Telegram» (Телеграм) сообщил неустановленному следствием соучастнику об исполнении своей преступной роли, направленной на открытие банковского расчётного счёта ПАО «Сбербанк» и получения дебетовой банковской карты.

Затем продолжая реализовывать общий преступный умысел, направленный на неправомерный оборот электронных средств платежей, банковских карт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ФИО62 действуя согласно отведенной ему роли в организованной группе, в неустановленное следствием время и месте, будучи надлежащим образом осведомленном о своих преступных действиях, в нарушение Федерального закона от 

<

дата> № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с организатором, в точно неустановленное следствием время, в неустановленном следствием месте, встретился с неосведомленным об их преступных намерениях неустановленным следствием курьером, которому передал с целью дальнейшего сбыта неустановленному организатору, данные для доступа, содержащие конфиденциальные сведения, необходимые в дальнейшем для использования открытого в ПАО «Сбербанк» расчётного счёта № 40

<

№ обезличен> на имя гражданина Республики Казахстана ФИО46 

<

дата> года рождения и банковскую карту ПАО «Сбербанк» № 2202 2062 2899 8006, за что получил денежное вознаграждение в размере 1000 рублей, за выполненную им (ФИО62) незаконную деятельность. 

Тем самым ФИО62 и неустановленные лица, совершили приобретение, в целях сбыта, поддельных платежных карт, а также электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, совершенное организованной группой, а именно банковской карты ПАО «Сбербанк» № 2202 2062 2899 8006, привязанной к расчетному счету № 40

<

№ обезличен>, открытому 

<

дата> в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» № 9040/ 01618 расположенном по адресу: 

<

адрес>, 

<

...>.

24. Также неустановленные следствием лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, имея преступный умысел, направленный на материальное обогащение путем совершения неправомерного оборота электронных средств платежей, банковских карт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в целях дальнейшей конспирации, обеспечения безопасности членов организованной группы, обеспечения функционирования механизма совершения преступления, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 

<

дата>, находясь в неустановленном следствием месте, посредством Глобальной сети «Интернет» и интернет-мессенджера «Telegram» (Телеграм), приискали ранее незнакомого им ФИО62 и предложили с целью материального обогащения вступить в организованную группу, сообщив последнему свои истинные преступные намерения.

Так, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 

<

дата>, в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, посредством Глобальной сети «Интернет» и интернет-мессенджера «Telegram» (Телеграм) ФИО62 из корыстных побуждений, имея преступный умысел, направленный на материальное обогащение путем совершения неправомерного оборота электронных средств платежей, банковских карт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с предложением неустановленных следствием лиц, согласился, вступив в организованную группу.

Затем неустановленное лицо, являясь руководителем организованной группы, созданной при указанных выше обстоятельствах, совместно с неустановленными лицами, определило роль ФИО62 при совершении преступления. 

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на неправомерный оборот электронных средств платежей, банковских карт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ФИО62 во исполнение отведенной ему преступной роли в организованной группе, действуя с прямым умыслом, в неустановленное следствием время, но не позднее 

<

дата>, находясь в неустановленном следствием месте, отправил посредством Глобальной сети «Интернет» интернет-мессенджера «Telegram» (Телеграм) свою фотографию неустановленному организатору, с целью изготовления поддельных документов личности с вымышленными анкетными данными, для последующего предоставления их в ПАО «Сбербанк» и получения электронного средства платежа, а именно банковской карты, предназначенной для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После чего, неустановленный организатор действуя умышленно из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия банковского счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств, так 

<

дата>, точное время следствием не установлено, находясь в неустановленном следствием месте, при помощи неустановленного технического устройства, обладающего функцией выхода в Глобальную сеть «Интернет», с неустановленного следствием IP-адреса (Айпи-адреса), используя заранее приисканный абонентский 

<

№ обезличен>, необходимый для использования систем дистанционного банковского обслуживания кредитных организаций посредством использования аналогов собственноручной подписи клиента кредитной организации - кодов, паролей, иных средств, впоследствии поступающих на этот абонентский номер, получило доступ к сайту «sberbank.com» (cбербанк.ком), после чего с целью открытия банковского счета и выпуска дебетовой банковской карты, подало онлайн заявление по средствам сети Интернет, указав данные поддельного паспорта гражданина Республики Казахстана ID 046269000 на имя ФИО48 

<

дата> года рождения и адрес дополнительного офиса ПАО «Сбербанк» № 9040/01636 расположенного по адресу: 

<

адрес>, 

<

...>, с целью дальнейшего получения вышеуказанного электронного средства платежа.

В свою очередь неустановленный организатор преступной группы, согласно разработанного преступного плана, при неустановленных следствием обстоятельствах, передал полученную у ФИО62 фотографию неустановленным лицам с указанием изготовить поддельный паспорт с фотографией ФИО62 и вымышленными персональными данными, а именно фамилией именем отчеством, и датой рождения. Затем неустановленные лица действуя согласно отведенной им роли в неустановленном следствием месте и время, но не позднее 

<

дата>, по указанию неустановленного организатора преступной группы изготовили поддельный паспорт гражданина Республики Казахстан ID 046269000 на имя ФИО48 

<

дата> года рождения с фотографией ФИО62, а так же миграционную карту и отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в месте пребывания и передали их неустановленному организатору для дальнейшей передачи ФИО62

После чего с целью достижения задуманного неустановленный организатор в неустановленное следствием месте и время но не позднее 

<

дата> при неустановленных следствием обстоятельствах передал ФИО62 изготовленный поддельный паспорт гражданина Республики Казахстана ID 046269000 на имя ФИО48 

<

дата> года рождения с его (ФИО62) фотографией, миграционную карту и отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина гражданства в месте пребывания, а так же техническое устройство, обладающее функцией выхода в Глобальную сеть «Интернет», а именно мобильный телефон марки «Huawei» модель Y6 Prime 2018, IMEI:

<

№ обезличен> IMEI2:

<

№ обезличен>, в корпусе синего цвета, с заранее приисканным абонентским номером 

<

***>, необходимым для использования систем дистанционного банковского обслуживания кредитных организаций посредством использования собственноручной подписи клиента кредитной организации - кодов, паролей, иных средств, впоследствии поступающих на этот абонентский номер и дал указание ФИО62 лично обратится к сотруднику ПАО «Сбербанк» с целью открытия банковского счета и получения банковской карты ПАО «Сбербанк» предоставив поддельный паспорт гражданина Республики Казахстана ID 046269000 на имя ФИО48 

<

дата> года рождения с его (ФИО62) фотографией, миграционную карту и отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина гражданства в месте пребывания. 

Затем 

<

дата>, в неустановленное следствием время, но не позднее 

<

дата>., ФИО62 прибыл в дополнительный офис ПАО «Сбербанк» № 9040/01636 расположенного по адресу: 

<

адрес>, 

<

...>, где ФИО62 лично обратился к сотруднику ПАО «Сбербанк» - ФИО47, неосведомленной о преступных намерениях ФИО62, с целью открытия банковского счета ПАО «Сбербанк» и получения дебетовой банковской карты, предоставил поддельный паспорт гражданина Республики Казахстана ID 046269000 на имя ФИО48 

<

дата> года рождения с его (ФИО62) фотографией, миграционную карту и отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица гражданства в месте пребывания, полученные от неустановленного организатора. 

После чего, неосведомленный сотрудник ПАО «Сбербанк» ФИО47, будучи обманутой, и не осознавая, что ФИО62 представляется другим лицом, подготовила необходимые документы для получения дебетовой банковской карты, и открытия к ней расчётного счёта, а именно заявление на банковское обслуживание от 

<

дата> ПАО «Сбербанк» от имени ФИО48, заявление об изменении информации о клиенте от 

<

дата> ПАО «Сбербанк» от имени ФИО48.

Так ФИО62 

<

дата>, в точно неустановленное следствием время, примерно в 

<

дата>., находясь в указанном дополнительном офисе ПАО «Сбербанк», собственоручно подписал указанные документы, вымышленной подписью, указав в них номер мобильного телефона 

<

***>, используемый ФИО62 и необходимый для входа в систему дистанционного банковского обслуживания, согласно которому «ФИО48», а в действительности ФИО62, открыл в ПАО «Сбербанк» банковский счет № 40

<

№ обезличен> и получил привязанную к нему банковскую карту ПАО «Сбербанк» № 2202 2062 0014 2631 в рублях Российской Федерации, с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и использованием идентификатора для работы в системе электронного средства - системы логин пароль с последующей отправкой одноразового SMS-пароля, который является составной частью удаленного банковского обслуживания клиента, и представлял собой получение клиентом электронного сообщения на номер телефона 

<

***>, который находился в пользовании ФИО62 и неустановленных лиц, что позволяло идентифицировать клиента посредством сети Интернет. 

После чего, 

<

дата>, в точно неустановленное следствием время, ФИО62 при неустановленных следствием обстоятельствах, посредством Глобальной сети «Интернет» и интернет-мессенджера «Telegram» (Телеграм) сообщил неустановленному следствием соучастнику об исполнении своей преступной роли, направленной на открытие банковского расчётного счёта ПАО «Сбербанк» и получения дебетовой банковской карты.

Затем продолжая реализовывать общий преступный умысел, направленный на неправомерный оборот электронных средств платежей, банковских карт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ФИО62 действуя согласно отведенной ему роли в организованной группе, в неустановленное следствием время и месте, будучи надлежащим образом осведомленном о своих преступных действиях, в нарушение Федерального закона от 

<

дата> № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с организатором, в точно неустановленное следствием время, в неустановленном следствием месте, встретился с неосведомленным об их преступных намерениях неустановленным следствием курьером, которому передал с целью дальнейшего сбыта неустановленному организатору, данные для доступа, содержащие конфиденциальные сведения, необходимые в дальнейшем для использования открытого в ПАО «Сбербанк» расчётного счёта № 40

<

№ обезличен> на имя гражданина Республики Казахстана ФИО48 

<

дата> года рождения и банковскую карту ПАО «Сбербанк» № 2202 2062 0014 2631, за что получил денежное вознаграждение в размере 1000 рублей, за выполненную им (ФИО62) незаконную деятельность. 

Тем самым ФИО62 и неустановленные лица, совершили приобретение, в целях сбыта, поддельных платежных карт, а также электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, совершенное организованной группой, а именно банковской карты ПАО «Сбербанк» № 2202 2062 0014 2631, привязанной к расчетному счету № 40

<

№ обезличен>, открытому 

<

дата> в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» № 9040/01636 расположенном по адресу: 

<

адрес>, 

<

...>.

25. Также неустановленные следствием лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, имея преступный умысел, направленный на материальное обогащение путем совершения неправомерного оборота электронных средств платежей, банковских карт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в целях дальнейшей конспирации, обеспечения безопасности членов организованной группы, обеспечения функционирования механизма совершения преступления, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 

<

дата>, находясь в неустановленном следствием месте, посредством Глобальной сети «Интернет» и интернет-мессенджера «Telegram» (Телеграм), приискали ранее незнакомого им ФИО62 и предложили с целью материального обогащения вступить в организованную группу, сообщив последнему свои истинные преступные намерения.

Так, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 

<

дата>, в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, посредством Глобальной сети «Интернет» и интернет-мессенджера «Telegram» (Телеграм) ФИО62 из корыстных побуждений, имея преступный умысел, направленный на материальное обогащение путем совершения неправомерного оборота электронных средств платежей, банковских карт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с предложением неустановленных следствием лиц, согласился, вступив в организованную группу.

Затем неустановленное лицо, являясь руководителем организованной группы, созданной при указанных выше обстоятельствах, совместно с неустановленными лицами, определило роль ФИО62 при совершении преступления. 

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на неправомерный оборот электронных средств платежей, банковских карт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ФИО62 во исполнение отведенной ему преступной роли в организованной группе, действуя с прямым умыслом, в неустановленное следствием время, но не позднее 

<

дата>, находясь в неустановленном следствием месте, отправил посредством Глобальной сети «Интернет» интернет-мессенджера «Telegram» (Телеграм) свою фотографию неустановленному организатору, с целью изготовления поддельных документов личности с вымышленными анкетными данными, для последующего предоставления их в ПАО «Сбербанк» и получения электронного средства платежа, а именно банковской карты, предназначенной для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После чего, неустановленный организатор действуя умышленно из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия банковского счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств, так 

<

дата>, точное время следствием не установлено, находясь в неустановленном следствием месте, при помощи неустановленного технического устройства, обладающего функцией выхода в Глобальную сеть «Интернет», с неустановленного следствием IP-адреса (Айпи-адреса), используя заранее приисканный абонентский 

<

№ обезличен>, необходимый для использования систем дистанционного банковского обслуживания кредитных организаций посредством использования аналогов собственноручной подписи клиента кредитной организации - кодов, паролей, иных средств, впоследствии поступающих на этот абонентский номер, получило доступ к сайту «sberbank.com» (cбербанк.ком), после чего с целью открытия банковского счета и выпуска дебетовой банковской карты, подало онлайн заявление по средствам сети Интернет, указав данные поддельного паспорта гражданина Республики Казахстана ID 046290787 на имя ФИО50 

<

дата> года рождения и адрес дополнительного офиса ПАО «Сбербанк» № 9038/01626 расположенного по адресу: 

<

...>, с целью дальнейшего получения вышеуказанного электронного средства платежа.

В свою очередь неустановленный организатор преступной группы, согласно разработанного преступного плана, при неустановленных следствием обстоятельствах, передал полученную у ФИО62 фотографию неустановленным лицам с указанием изготовить поддельный паспорт с фотографией ФИО62 и вымышленными персональными данными, а именно фамилией именем отчеством, и датой рождения. Затем неустановленные лица действуя согласно отведенной им роли в неустановленном следствием месте и время, но не позднее 

<

дата>, по указанию неустановленного организатора преступной группы изготовили поддельный паспорт гражданина Республики Казахстан ID 046290787 на имя ФИО50 

<

дата> года рождения с фотографией ФИО62, который согласно заключению эксперта № 2/256 от 

<

дата> ЭКЦ УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве, следует что «бланк удостоверения личности Республики Казахстан с серийным номером 046290787 на имя ФИО50, изготовлен не по технологии предприятий, осуществляющих выпуск аналогичной продукции на территории Республики Казахстан, и выполнен комбинированным способом: способом струйной печати с последующим покрытием сверху блестящими частицами, создающими визуальный эффект частичной перемены цвета (цветопеременный элемент, расположенный на оборотной стороне бланка); способом цветной струйной печати (все остальные бланковые реквизиты лицевой и оборотной сторон)», также согласно заключению эксперта № 6/11 от 

<

дата> ЭКЦ УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве, следует что «на фотоизображении (слева) в удостоверение личности Республики Казахстан с серийным номером 046290787 на имя ФИО50 и на фотоизображении в копии паспорта гражданина РФ серии 

<

...>, выданный на имя ФИО62 ДД.ММ.ГГГГ года рождения изображено одно и то же лицо», а так же миграционную карту и отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в месте пребывания и передали их неустановленному организатору для дальнейшей передачи ФИО62

После чего с целью достижения задуманного неустановленный организатор в неустановленное следствием месте и время но не позднее 

<

дата> при неустановленных следствием обстоятельствах передал ФИО62 изготовленный поддельный паспорт гражданина Республики Казахстана ID 046290787 на имя ФИО50 

<

дата> года рождения с его (ФИО62) фотографией, миграционную карту и отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина гражданства в месте пребывания, а так же техническое устройство, обладающее функцией выхода в Глобальную сеть «Интернет», а именно мобильный телефон марки «Huawei» модель Y6 Prime 2018, IMEI:

<

№ обезличен> IMEI2:

<

№ обезличен>, в корпусе синего цвета, с заранее приисканным абонентским номером 

<

***>, необходимым для использования систем дистанционного банковского обслуживания кредитных организаций посредством использования собственноручной подписи клиента кредитной организации - кодов, паролей, иных средств, впоследствии поступающих на этот абонентский номер и дал указание ФИО62 лично обратится к сотруднику ПАО «Сбербанк» с целью открытия банковского счета и получения банковской карты ПАО «Сбербанк» предоставив поддельный паспорт гражданина Республики Казахстана ID 046290787 на имя ФИО50 

<

дата> года рождения с его (ФИО62) фотографией, а также миграционную карту и отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина гражданства в месте пребывания. 

Затем 

<

дата>, в неустановленное следствием время, но не позднее 16 час. 58 мин., ФИО62 прибыл в дополнительный офис ПАО «Сбербанк» № 9038/01626 расположенный по адресу: 

<

...>, где ФИО62 лично обратился к сотруднику ПАО «Сбербанк» - ФИО49, неосведомленной о преступных намерениях ФИО62, с целью открытия банковского счета ПАО «Сбербанк» и получения дебетовой банковской карты, предоставил поддельный паспорт гражданина Республики Казахстана ID 046290787 на имя ФИО50 

<

дата> года рождения с его (ФИО62) фотографией, миграционную карту и отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица гражданства в месте пребывания, полученные от неустановленного организатора. 

После чего, неосведомленный сотрудник ПАО «Сбербанк» ФИО49, будучи обманутой, и не осознавая, что ФИО62 представляется другим лицом, подготовила необходимые документы для получения дебетовой банковской карты, и открытия к ней расчётного счёта, а именно заявление об изменении информации о клиенте от 

<

дата> ПАО «Сбербанк» от имени ФИО50.

Так ФИО62 

<

дата>, в точно неустановленное следствием время, в период времени с 

<

дата>., находясь в указанном дополнительном офисе ПАО «Сбербанк», собственоручно подписал указанные документы, вымышленной подписью, указав в них номер мобильного телефона 

<

***>, используемый ФИО62 и необходимый для входа в систему дистанционного банковского обслуживания, согласно которому «ФИО50», а в действительности ФИО62, открыл в ПАО «Сбербанк» банковский счет № 40

<

№ обезличен> и получил привязанную к нему банковскую карту ПАО «Сбербанк» № 2202 2063 2664 1003 в рублях Российской Федерации, с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и использованием идентификатора для работы в системе электронного средства - системы логин пароль с последующей отправкой одноразового SMS-пароля, который является составной частью удаленного банковского обслуживания клиента, и представлял собой получение клиентом электронного сообщения на номер телефона 

<

***>, который находился в пользовании ФИО62 и неустановленных лиц, что позволяло идентифицировать клиента посредством сети Интернет. 

После чего, 

<

дата>, в точно неустановленное следствием время, ФИО62 при неустановленных следствием обстоятельствах, посредством Глобальной сети «Интернет» и интернет-мессенджера «Telegram» (Телеграм) сообщил неустановленному следствием соучастнику об исполнении своей преступной роли, направленной на открытие банковского расчётного счёта ПАО «Сбербанк» и получения дебетовой банковской карты.

Затем продолжая реализовывать общий преступный умысел, направленный на неправомерный оборот электронных средств платежей, банковских карт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ФИО62 действуя согласно отведенной ему роли в организованной группе, в неустановленное следствием время и месте, будучи надлежащим образом осведомленном о своих преступных действиях, в нарушение Федерального закона от 

<

дата> № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с организатором, в точно неустановленное следствием время, в неустановленном следствием месте, встретился с неосведомленным об их преступных намерениях неустановленным следствием курьером, которому передал с целью дальнейшего сбыта неустановленному организатору, данные для доступа, содержащие конфиденциальные сведения, необходимые в дальнейшем для использования открытого в ПАО «Сбербанк» расчётного счёта № 40

<

№ обезличен> на имя гражданина Республики Казахстана ФИО50 

<

дата> года рождения и банковскую карту ПАО «Сбербанк» № 2202 2063 2664 1003, за что получил денежное вознаграждение в размере 1000 рублей, за выполненную им (ФИО62) незаконную деятельность. 

Тем самым ФИО62 и неустановленные лица, совершили приобретение, в целях сбыта, поддельных платежных карт, а также электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, совершенное организованной группой, а именно банковской карты ПАО «Сбербанк» № 2202 2063 2664 1003, привязанной к расчетному счету № 40

<

№ обезличен>, открытому 

<

дата> в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» № 9038/01626 расположенном по адресу: 

<

...>.

26. Также неустановленные следствием лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, имея преступный умысел, направленный на материальное обогащение путем совершения неправомерного оборота электронных средств платежей, банковских карт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в целях дальнейшей конспирации, обеспечения безопасности членов организованной группы, обеспечения функционирования механизма совершения преступления, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 

<

дата>, находясь в неустановленном следствием месте, посредством Глобальной сети «Интернет» и интернет-мессенджера «Telegram» (Телеграм), приискали ранее незнакомого им ФИО62 и предложили с целью материального обогащения вступить в организованную группу, сообщив последнему свои истинные преступные намерения.

Так, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 

<

дата>, в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, посредством Глобальной сети «Интернет» и интернет-мессенджера «Telegram» (Телеграм) ФИО62 из корыстных побуждений, имея преступный умысел, направленный на материальное обогащение путем совершения неправомерного оборота электронных средств платежей, банковских карт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с предложением неустановленных следствием лиц, согласился, вступив в организованную группу.

Затем неустановленное лицо, являясь руководителем организованной группы, созданной при указанных выше обстоятельствах, совместно с неустановленными лицами, определило роль ФИО62 при совершении преступления. 

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на неправомерный оборот электронных средств платежей, банковских карт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ФИО62 во исполнение отведенной ему преступной роли в организованной группе, действуя с прямым умыслом, в неустановленное следствием время, но не позднее 

<

дата>, находясь в неустановленном следствием месте, отправил посредством Глобальной сети «Интернет» интернет-мессенджера «Telegram» (Телеграм) свою фотографию неустановленному организатору, с целью изготовления поддельных документов личности с вымышленными анкетными данными, для последующего предоставления их в ПАО «Сбербанк» и получения электронного средства платежа, а именно банковской карты, предназначенной для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После чего, неустановленный организатор действуя умышленно из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия банковского счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств, так 

<

дата>, точное время следствием не установлено, находясь в неустановленном следствием месте, при помощи неустановленного технического устройства, обладающего функцией выхода в Глобальную сеть «Интернет», с неустановленного следствием IP-адреса (Айпи-адреса), используя заранее приисканный абонентский 

<

№ обезличен>, необходимый для использования систем дистанционного банковского обслуживания кредитных организаций посредством использования аналогов собственноручной подписи клиента кредитной организации - кодов, паролей, иных средств, впоследствии поступающих на этот абонентский номер, получило доступ к сайту «sberbank.com» (cбербанк.ком), после чего с целью открытия банковского счета и выпуска дебетовой банковской карты, подало онлайн заявление по средствам сети Интернет, указав данные поддельного паспорта гражданина Республики Казахстана ID 046225070 на имя ФИО52 

<

дата> года рождения и адрес дополнительного офиса ПАО «Сбербанк» № 9038/01465 расположенного по адресу: 

<

адрес> с целью дальнейшего получения вышеуказанного электронного средства платежа.

В свою очередь неустановленный организатор преступной группы, согласно разработанного преступного плана, при неустановленных следствием обстоятельствах, передал полученную у ФИО62 фотографию неустановленным лицам с указанием изготовить поддельный паспорт с фотографией ФИО62 и вымышленными персональными данными, а именно фамилией именем отчеством, и датой рождения. Затем неустановленные лица действуя согласно отведенной им роли в неустановленном следствием месте и время, но не позднее 

<

дата>, по указанию неустановленного организатора преступной группы изготовили поддельный паспорт гражданина Республики Казахстан ID 046225070 на имя ФИО52 

<

дата> года рождения с фотографией ФИО62, который согласно заключению эксперта № 2/253 от 

<

дата> ЭКЦ УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве, следует что «бланк удостоверения личности Республики Казахстан с серийным номером 046225070 на имя ФИО52, изготовлен не по технологии предприятий, осуществляющих выпуск аналогичной продукции на территории Республики Казахстан, и выполнен комбинированным способом: способом струйной печати с последующим покрытием сверху блестящими частицами, создающими визуальный эффект частичной перемены цвета (цветопеременный элемент, расположенный на оборотной стороне бланка); способом цветной струйной печати (все остальные бланковые реквизиты лицевой и оборотной сторон)», также согласно заключению эксперта № 6/11 от 

<

дата> ЭКЦ УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве, следует что «на фотоизображении (слева) в удостоверение личности Республики Казахстан с серийным номером 046225070 на имя ФИО52 и на фотоизображении в копии паспорта гражданина РФ серии 

<

...>, выданный на имя ФИО62 ДД.ММ.ГГГГ года рождения изображено одно и то же лицо», а так же миграционную карту и отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в месте пребывания и передали их неустановленному организатору для дальнейшей передачи ФИО62

После чего с целью достижения задуманного неустановленный организатор в неустановленное следствием месте и время но не позднее 

<

дата> при неустановленных следствием обстоятельствах передал ФИО62 изготовленный поддельный паспорт гражданина Республики Казахстана ID 046225070 на имя ФИО52 

<

дата> года рождения с его (ФИО62) фотографией, миграционную карту и отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина гражданства в месте пребывания, а так же техническое устройство, обладающее функцией выхода в Глобальную сеть «Интернет», а именно мобильный телефон марки «Huawei» модель Y6 Prime 2018, IMEI:

<

№ обезличен> IMEI2:

<

№ обезличен>, в корпусе синего цвета, с заранее приисканным абонентским номером 

<

***>, необходимым для использования систем дистанционного банковского обслуживания кредитных организаций посредством использования собственноручной подписи клиента кредитной организации - кодов, паролей, иных средств, впоследствии поступающих на этот абонентский номер и дал указание ФИО62 лично обратится к сотруднику ПАО «Сбербанк» с целью открытия банковского счета и получения банковской карты ПАО «Сбербанк» предоставив поддельный паспорт гражданина Республики Казахстана ID 046225070 на имя ФИО52 

<

дата> года рождения с его (ФИО62) фотографией, миграционную карту и отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина гражданства в месте пребывания. 

Затем 

<

дата>, в неустановленное следствием время, но не позднее 

<

дата>., ФИО62 прибыл в дополнительный офис ПАО «Сбербанк» № 9038/01465 расположенный по адресу: 

<

...>, где ФИО62 лично обратился к сотруднику ПАО «Сбербанк» - ФИО51, неосведомленной о преступных намерениях ФИО62, с целью открытия банковского счета ПАО «Сбербанк» и получения дебетовой банковской карты, предоставил поддельный паспорт гражданина Республики Казахстана ID 046225070 на имя ФИО52 

<

дата> года рождения с его (ФИО62) фотографией, миграционную карту и отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица гражданства в месте пребывания, полученные от неустановленного организатора. 

После чего, неосведомленный сотрудник ПАО «Сбербанк» ФИО51, будучи обманутой, и не осознавая, что ФИО62 представляется другим лицом, подготовила необходимые документы для получения дебетовой банковской карты, и открытия к ней расчётного счёта, а именно заявление на банковское обслуживание от 

<

дата> ПАО «Сбербанк» от имени ФИО52, заявление об изменении информации о клиенте от 

<

дата> ПАО «Сбербанк» от имени ФИО52.

Так ФИО62 

<

дата>, в точно неустановленное следствием время, в период времени с 

<

дата> находясь в указанном дополнительном офисе ПАО «Сбербанк», собственоручно подписал указанные документы, вымышленной подписью, указав в них номер мобильного телефона 

<

***>, используемый ФИО62 и необходимый для входа в систему дистанционного банковского обслуживания, согласно которому «ФИО52», а в действительности ФИО62, открыл в ПАО «Сбербанк» банковский счет № 40

<

№ обезличен> и получил привязанную к нему банковскую карту ПАО «Сбербанк» № 2202 2063 0992 1901 в рублях Российской Федерации, с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и использованием идентификатора для работы в системе электронного средства - системы логин пароль с последующей отправкой одноразового SMS-пароля, который является составной частью удаленного банковского обслуживания клиента, и представлял собой получение клиентом электронного сообщения на номер телефона 

<

***>, который находился в пользовании ФИО62 и неустановленных лиц, что позволяло идентифицировать клиента посредством сети Интернет. 

После чего, 

<

дата>, в точно неустановленное следствием время, ФИО62 при неустановленных следствием обстоятельствах, посредством Глобальной сети «Интернет» и интернет-мессенджера «Telegram» (Телеграм) сообщил неустановленному следствием соучастнику об исполнении своей преступной роли, направленной на открытие банковского расчётного счёта ПАО «Сбербанк» и получения дебетовой банковской карты.

Затем продолжая реализовывать общий преступный умысел, направленный на неправомерный оборот электронных средств платежей, банковских карт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ФИО62 действуя согласно отведенной ему роли в организованной группе, в неустановленное следствием время и месте, будучи надлежащим образом осведомленном о своих преступных действиях, в нарушение Федерального закона от 

<

дата> № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с организатором, в точно неустановленное следствием время, в неустановленном следствием месте, встретился с неосведомленным об их преступных намерениях неустановленным следствием курьером, которому передал с целью дальнейшего сбыта неустановленному организатору, данные для доступа, содержащие конфиденциальные сведения, необходимые в дальнейшем для использования открытого в ПАО «Сбербанк» расчётного счёта № 40

<

№ обезличен> на имя гражданина Республики Казахстана ФИО52 

<

дата> года рождения и банковскую карту ПАО «Сбербанк» № 2202 2063 0992 1901, за что получил денежное вознаграждение в размере 1000 рублей, за выполненную им (ФИО62) незаконную деятельность. 

Тем самым ФИО62 и неустановленные лица, совершили приобретение, в целях сбыта, поддельных платежных карт, а также электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, совершенное организованной группой, а именно банковской карты ПАО «Сбербанк» № 2202 2063 0992 1901, привязанной к расчетному счету № 40

<

№ обезличен>, открытому 

<

дата> в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» № 9038/01465 расположенном по адресу: 

<

...>

27. Также неустановленные следствием лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, имея преступный умысел, направленный на материальное обогащение путем совершения неправомерного оборота электронных средств платежей, банковских карт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в целях дальнейшей конспирации, обеспечения безопасности членов организованной группы, обеспечения функционирования механизма совершения преступления, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 

<

дата>, находясь в неустановленном следствием месте, посредством Глобальной сети «Интернет» и интернет-мессенджера «Telegram» (Телеграм), приискали ранее незнакомого им ФИО62 и предложили с целью материального обогащения вступить в организованную группу, сообщив последнему свои истинные преступные намерения.

Так, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 

<

дата>, в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, посредством Глобальной сети «Интернет» и интернет-мессенджера «Telegram» (Телеграм) ФИО62 из корыстных побуждений, имея преступный умысел, направленный на материальное обогащение путем совершения неправомерного оборота электронных средств платежей, банковских карт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с предложением неустановленных следствием лиц, согласился, вступив в организованную группу.

Затем неустановленное лицо, являясь руководителем организованной группы, созданной при указанных выше обстоятельствах, совместно с неустановленными лицами, определило роль ФИО62 при совершении преступления. 

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на неправомерный оборот электронных средств платежей, банковских карт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ФИО62 во исполнение отведенной ему преступной роли в организованной группе, действуя с прямым умыслом, в неустановленное следствием время, но не позднее 

<

дата>, находясь в неустановленном следствием месте, отправил посредством Глобальной сети «Интернет» интернет-мессенджера «Telegram» (Телеграм) свою фотографию неустановленному организатору, с целью изготовления поддельных документов личности с вымышленными анкетными данными, для последующего предоставления их в ПАО «Сбербанк» и получения электронного средства платежа, а именно банковской карты, предназначенной для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После чего, неустановленный организатор действуя умышленно из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия банковского счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств, так в точно неустановленное следствием время, но не позднее 

<

дата>, находясь в неустановленном следствием месте, при помощи неустановленного технического устройства, обладающего функцией выхода в Глобальную сеть «Интернет», с неустановленного следствием IP-адреса (Айпи-адреса), используя заранее приисканный неустановленный следствием абонентский номер, необходимый для использования систем дистанционного банковского обслуживания кредитных организаций посредством использования аналогов собственноручной подписи клиента кредитной организации - кодов, паролей, иных средств, впоследствии поступающих на этот абонентский номер, получило доступ к сайту «sberbank.com» (cбербанк.ком), после чего с целью открытия банковского счета и выпуска дебетовой банковской карты, подало онлайн заявление по средствам сети Интернет, указав данные поддельного паспорта гражданина Республики Казахстана ID 046299732 на имя ФИО53 

<

дата> года рождения и адрес дополнительного офиса ПАО «Сбербанк» № 9040/0815 расположенного по адресу: 

<

адрес>, 

<

...>, с целью дальнейшего получения вышеуказанного электронного средства платежа.

В свою очередь неустановленный организатор преступной группы, согласно разработанного преступного плана, при неустановленных следствием обстоятельствах, передал полученную у ФИО62 фотографию неустановленным лицам с указанием изготовить поддельный паспорт с фотографией ФИО62 и вымышленными персональными данными, а именно фамилией именем отчеством, и датой рождения. Затем неустановленные лица действуя согласно отведенной им роли в неустановленном следствием месте и время, но не позднее 

<

дата>, по указанию неустановленного организатора преступной группы изготовили поддельный паспорт гражданина Республики Казахстан ID 046299732 на имя ФИО53 

<

дата> года рождения с фотографией ФИО62, который согласно заключению эксперта № 1096 от 

<

дата> отдела по экспертно-криминалистическому обеспечению УМВД России по г.о. ФИО67 ЭКЦ ГУ МВД России по 

<

адрес>, следует что «способы воспроизведения изображений и элементы защиты удостоверения личности гражданина Республики Казахстан на имя ФИО53, 

<

дата> г.р. не соотвествуют способам воспроизведения изображений и элементам бланка соответствующего документа, выпускаемого в 

<

адрес>. Бланк удостоверения личности гражданина Республики Казахстан на имя ФИО53, 

<

дата> г.р. изготовлен комбинированным способом: все бланковые реквизиты (кроме изображений контура карты Республики Казахстан) в удостоверении личности личности гражданина Республики Казахстан на имя ФИО53, 

<

дата> г.р. нанесены при помощи цветного копировально-множительного устройства капельно-струйным способом; изображение контура карты Республики Казахстан – способом трафаретной печати.», а также согласно заключению эксперта № 6/11 от 

<

дата> ЭКЦ УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве, следует что «на фотоизображении (слева) в удостоверение личности Республики Казахстан с серийным номером 046299732 на имя ФИО53 и на фотоизображении в копии паспорта гражданина РФ серии 

<

...>, выданный на имя ФИО62 ДД.ММ.ГГГГ года рождения изображено одно и то же лицо», а так же миграционную карту и отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в месте пребывания и передали их неустановленному организатору для дальнейшей передачи ФИО62

После чего с целью достижения задуманного неустановленный организатор в неустановленное следствием месте и время но не позднее 

<

дата> при неустановленных следствием обстоятельствах передал ФИО62 изготовленный поддельный паспорт гражданина Республики Казахстана ID 046299732 на имя ФИО53 

<

дата> года рождения с его (ФИО62) фотографией, миграционную карту и отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина гражданства в месте пребывания, а так же техническое устройство, обладающее функцией выхода в Глобальную сеть «Интернет», а именно мобильный телефон марки «Huawei» модель Y6 Prime 2018, IMEI:

<

№ обезличен> IMEI2:

<

№ обезличен>, в корпусе синего цвета, с заранее приисканным неустановленным следствием абонентским номером, необходимым для использования систем дистанционного банковского обслуживания кредитных организаций посредством использования собственноручной подписи клиента кредитной организации - кодов, паролей, иных средств, впоследствии поступающих на этот абонентский номер и дал указание ФИО62 лично обратится к сотруднику ПАО «Сбербанк» с целью открытия банковского счета и получения банковской карты ПАО «Сбербанк» предоставив поддельный паспорт гражданина Республики Казахстана ID 046299732 на имя ФИО53 

<

дата> года рождения с его (ФИО62) фотографией, миграционную карту и отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина гражданства в месте пребывания. 

Затем 

<

дата>, в точно неустановленное следствием время, примерно в 

<

дата> ФИО62 прибыл в дополнительный офис ПАО «Сбербанк» № 9040/0815 расположенного по адресу: 

<

адрес>, 

<

...>, где ФИО62 лично обратился к сотруднику ПАО «Сбербанк» - ФИО63, неосведомленной о преступных намерениях ФИО62, с целью открытия банковского счета ПАО «Сбербанк» и получения дебетовой банковской карты, предоставил поддельный паспорт гражданина Республики Казахстана ID 046299732 на имя ФИО53 

<

дата> года рождения с его (ФИО62) фотографией, полученный от неустановленного организатора. 

После чего, неосведомленный сотрудник ПАО «Сбербанк» ФИО63 на основании внутренних нормативных документов на этапе начала обслуживания клиента, предъявившего паспорт гражданина Республики Казахстана ID 046299732 на имя ФИО53 

<

дата> года рождения с его (ФИО62) фотографией, стала удостоверяться в личности находящегося перед ней ФИО62, представившегося как ФИО53, путем визуального сравнения лица с фотографией в документе, удостоверяющем личность. ФИО114 тем, ФИО63 стала осуществлять визуальный осмотр предъявленного документа, удостоверяющего личность, в том числе с использованием устройства «Ультрамак» на предмет возможных признаков подделки предъявленного документа. 

Затем ФИО62 в точно неустановленное следствием время, 

<

дата>, осознавая, что его преступные действия были возможно разоблачены сотрудником ПАО «Сбербанк» ФИО63, при неустановленных следствием обстоятельствах, посредством Глобальной сети «Интернет» и интернет-мессенджера «Telegram» (Телеграм) сообщил неустановленному следствием соучастнику о возможных подозрениях со стороны сотрудника ПАО «Сбербанк» ФИО63 в подлинности предъявленного ФИО62 поддельного паспорта гражданина Республики Казахстана ID 046299732 на имя ФИО53 

<

дата> года рождения с его (ФИО62) фотографией, на что неустановленный следствием соучастник, в целях конспирации и мер безопасности участников организованной группы, дал указание ФИО62 оставить указанный поддельный паспорт гражданина 

<

адрес>, и незамедлительно покинуть дополнительный офис ПАО «Сбербанк» № 9040/0815 расположенный по адресу: 

<

адрес>, 

<

...>. 

Так ФИО62, действуя с ведома неустановленного следствием соучастника, в целях конспирации и мер безопасности, покинул дополнительный офис ПАО «Сбербанк» № 9040/0815 расположенный по адресу: 

<

адрес>, 

<

...>, оставив у сотрудника ПАО «Сбербанк» ФИО63 поддельный паспорт гражданина Республики Казахстана ID 046299732 на имя ФИО53 

<

дата> года рождения с его (ФИО62) фотографией и не получив ранее выпущенную по онлайн заявке дебетовую банковскую карту ПАО «Сбербанк» № 2202 2067 1303 7708, тем самым не успев реализовать совместный с неустановленными следствием соучастниками преступный умысел, направленный на приобретение, в целях сбыта, поддельных платежных карт, а также электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, по независящим от участников организованной группы обстоятельствах. 

Тем самым ФИО62 и неустановленные лица, совершили покушение на приобретение, в целях сбыта, поддельных платежных карт, а также электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, совершенное организованной группой, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.

28. Также неустановленные следствием лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, имея преступный умысел, направленный на материальное обогащение путем совершения неправомерного оборота электронных средств платежей, банковских карт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в целях дальнейшей конспирации, обеспечения безопасности членов организованной группы, обеспечения функционирования механизма совершения преступления, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 

<

дата>, находясь в неустановленном следствием месте, посредством Глобальной сети «Интернет» и интернет-мессенджера «Telegram» (Телеграм), приискали ранее незнакомого им ФИО62 и предложили с целью материального обогащения вступить в организованную группу, сообщив последнему свои истинные преступные намерения.

Так, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 

<

дата>, в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, посредством Глобальной сети «Интернет» и интернет-мессенджера «Telegram» (Телеграм) ФИО62 из корыстных побуждений, имея преступный умысел, направленный на материальное обогащение путем совершения неправомерного оборота электронных средств платежей, банковских карт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с предложением неустановленных следствием лиц, согласился, вступив в организованную группу.

Затем неустановленное лицо, являясь руководителем организованной группы, созданной при указанных выше обстоятельствах, совместно с неустановленными лицами, определило роль ФИО62 при совершении преступления. 

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на неправомерный оборот электронных средств платежей, банковских карт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ФИО62 во исполнение отведенной ему преступной роли в организованной группе, действуя с прямым умыслом, в неустановленное следствием время, но не позднее 

<

дата>, находясь в неустановленном следствием месте, отправил посредством Глобальной сети «Интернет» интернет-мессенджера «Telegram» (Телеграм) свою фотографию неустановленному организатору, с целью изготовления поддельных документов личности с вымышленными анкетными данными, для последующего предоставления их в ПАО «Сбербанк» и получения электронного средства платежа, а именно банковской карты, предназначенной для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После чего, неустановленный организатор действуя умышленно из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия банковского счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств, так в точно неустановленное следствием время, но не позднее 

<

дата>, находясь в неустановленном следствием месте, при помощи неустановленного технического устройства, обладающего функцией выхода в Глобальную сеть «Интернет», с неустановленного следствием IP-адреса (Айпи-адреса), используя заранее приисканный абонентский 

<

№ обезличен>, необходимый для использования систем дистанционного банковского обслуживания кредитных организаций посредством использования аналогов собственноручной подписи клиента кредитной организации - кодов, паролей, иных средств, впоследствии поступающих на этот абонентский номер, получило доступ к сайту «sberbank.com» (cбербанк.ком), после чего с целью открытия банковского счета и выпуска дебетовой банковской карты, подало онлайн заявление по средствам сети Интернет, указав данные поддельного паспорта гражданина Республики Казахстана ID 046278668 на имя ФИО55 

<

дата> года рождения и адрес дополнительного офиса ПАО «Сбербанк» № 9038/01467 расположенного по адресу: г. Москва, 

<

адрес>, д. 160, с целью дальнейшего получения вышеуказанного электронного средства платежа.

В свою очередь неустановленный организатор преступной группы, согласно разработанного преступного плана, при неустановленных следствием обстоятельствах, передал полученную у ФИО62 фотографию неустановленным лицам с указанием изготовить поддельный паспорт с фотографией ФИО62 и вымышленными персональными данными, а именно фамилией именем отчеством, и датой рождения. Затем неустановленные лица действуя согласно отведенной им роли в неустановленном следствием месте и время, но не позднее 

<

дата>, по указанию неустановленного организатора преступной группы изготовили поддельный паспорт гражданина Республики Казахстан ID 046278668 на имя ФИО55 

<

дата> года рождения с фотографией ФИО62, который согласно заключению эксперта № 2/245 от 

<

дата> ЭКЦ УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве, следует что «бланк удостоверения личности Республики Казахстан с серийным номером 046278668 на имя ФИО55, изготовлен не по технологии предприятий, осуществляющих выпуск аналогичной продукции на территории Республики Казахстан, а выполнен комбинированным способом: цветопеременный элемент, расположенный на оборотной стороне – способом трафаретной печати; все остальные постоянные бланковые реквизиты лицевой и оборотной сторон, в том числе серийный номер – способом струйной печати», также согласно заключению эксперта № 6/11 от 

<

дата> ЭКЦ УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве, следует что «на фотоизображении (слева) в удостоверение личности Республики Казахстан с серийным номером 046278668 на имя ФИО55 и на фотоизображении в копии паспорта гражданина РФ серии 

<

...>, выданный на имя ФИО62 ДД.ММ.ГГГГ года рождения изображено одно и то же лицо», а так же миграционную карту и отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в месте пребывания и передали их неустановленному организатору для дальнейшей передачи ФИО62

После чего с целью достижения задуманного неустановленный организатор в неустановленное следствием месте и время но не позднее 

<

дата> при неустановленных следствием обстоятельствах передал ФИО62 изготовленный поддельный паспорт гражданина Республики Казахстана ID 046278668 на имя ФИО55 

<

дата> года рождения с его (ФИО62) фотографией, миграционную карту и отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина гражданства в месте пребывания, а так же техническое устройство, обладающее функцией выхода в Глобальную сеть «Интернет», а именно мобильный телефон марки «Huawei» модель Y6 Prime 2018, IMEI:

<

№ обезличен> IMEI2:

<

№ обезличен>, в корпусе синего цвета, с заранее приисканным абонентским номером 

<

***>, необходимым для использования систем дистанционного банковского обслуживания кредитных организаций посредством использования собственноручной подписи клиента кредитной организации - кодов, паролей, иных средств, впоследствии поступающих на этот абонентский номер и дал указание ФИО62 лично обратится к сотруднику ПАО «Сбербанк» с целью открытия банковского счета и получения банковской карты ПАО «Сбербанк» предоставив поддельный паспорт гражданина Республики Казахстана ID 046278668 на имя ФИО55 

<

дата> года рождения с его (ФИО62) фотографией, миграционную карту и отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина гражданства в месте пребывания. 

Затем 

<

дата>, примерно в 18 час. 08 мин., ФИО62 прибыл в дополнительный офис ПАО «Сбербанк» № 9038/01467 расположенный по адресу: г. Москва, 

<

адрес>, д. 160, где ФИО62 лично обратился к сотруднику ПАО «Сбербанк» - ФИО54, неосведомленной о преступных намерениях ФИО62, с целью открытия банковского счета ПАО «Сбербанк» и получения дебетовой банковской карты, предоставил поддельный паспорт гражданина Республики Казахстана ID 046278668 на имя ФИО55 

<

дата> года рождения с его (ФИО62) фотографией, полученный от неустановленного организатора. 

После чего, неосведомленный сотрудник ПАО «Сбербанк» ФИО54, на основании внутренних нормативных документов на этапе начала обслуживания клиента, предъявившего паспорт гражданина Республики Казахстана ID 046278668 на имя ФИО55 

<

дата> года рождения с его (ФИО62) фотографией, усомнившись в подлинности указанного предъявленного паспорта гражданина Республики Казахстан, приняла решение проверить его с использованием устройства «Ультрамак» на предмет возможных признаков подделки предъявленного документа. По результам проверки которого, ФИО54, нажала тревожную кнопку, находящуюся под столом в указанном дополнительном офисе ПАО «Сбербанк», с целью вызова правоохранительных органов.

Затем, сотрудник ПАО «Сбербанк» ФИО54, с целью обеспечения дополнительного времени на приезд сотрудников правоохранительных органов, приняла решение, об оформлении документов, необходимых для открытия расчётного счёта и получения привязанной к нему дебетовой банковской карты, тем самым задержав ФИО62 на месте, и не вызвав у последнего сомнений в оказании необходимой ему услуги. Так сотрудник ПАО «Сбербанк» ФИО54, подготовила необходимые документы для получения дебетовой банковской карты, а именно заявление на банковское обслуживание от 

<

дата> ПАО «Сбербанк» от имени ФИО55, заявления об изменении информации о клиенте от 

<

дата> ПАО «Сбербанк» от имени ФИО55.

Так ФИО62 

<

дата>, в точно неустановленное следствием время, примерно в 18 час. 15 мин., находясь в указанном дополнительном офисе ПАО «Сбербанк», собственоручно подписал указанные документы, вымышленной подписью, указав в них номер мобильного телефона 

<

***>, используемый ФИО62 и необходимый для входа в систему дистанционного банковского обслуживания, согласно которому «ФИО55», а в действительности ФИО62, должен был получить банковскую карту ПАО «Сбербанк» в рублях Российской Федерации, с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и использованием идентификатора для работы в системе электронного средства - системы логин пароль с последующей отправкой одноразового SMS-пароля, который является составной частью удаленного банковского обслуживания клиента, и представлял собой получение клиентом электронного сообщения на номер телефона 

<

***>, который находился в пользовании ФИО62 и неустановленных лиц, что позволяло идентифицировать клиента посредством сети Интернет. 

Затем ФИО62 в точно неустановленное следствием время, но не позднее 18 час. 41 мин. 

<

дата>, осознавая, что его преступные действия были возможно разоблачены сотрудником ПАО «Сбербанк» ФИО54, принял решение скрыться с места совершения преступления, не дожидаясь получения дебетовой банковской карты ПАО «Сбербанк». Так ФИО62 в целях конспирации и мер безопасности, храня при себе поддельный паспорт гражданина Республики Казахстана ID 046278668 на имя ФИО55 

<

дата> года рождения с его (ФИО62) фотографией, направился к выходу из дополнительного офиса ПАО «Сбербанк» № 9038/01467 расположенного по адресу: г. Москва, 

<

адрес>, д. 160, однако, не успев реализовать совместный с неустановленными следствием соучастниками преступный умысел, ФИО62 в 18 час. 41 мин. 

<

дата> находясь у выхода из дополнительного офиса ПАО «Сбербанк» № 9038/01467 расположенного по адресу: г. Москва, 

<

адрес>, д. 160, был задержан сотрудниками 3 ОБП МОВО по ЮАО ФГКУ УВО России по г. Москве, и в последующем доставлен в Отдел МВД России по району Чертаново Южное г. Москвы, для дальнейшего разбирательства. 

Тем самым ФИО62 и неустановленные лица, совершили покушение на приобретение, в целях сбыта, поддельных платежных карт, а также электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, совершенное организованной группой, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО62 виновным себя в совершении двадцати шести преступлений, предусмотренных ч.2 ст.187 УК РФ и в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, ч.2 ст.187 УК РФ признал полностью, раскаялся в содеянном и пояснил, что в конце августа 2023 года я приехал в Москву с целью трудоустройства. Денежные средства быстро закончились, и он начал искать подработку. В Telegram-канале нашел на объявление от пользователя @izpodzemlidostanesh, связался с ним, а затем с @eeevr000, который объяснил, что суть подработки заключается в получении банковских карт по поддельным документам. Он понимал, что это незаконно, но ему говорили, что максимум, что за это будет это административный штраф. Его убедили, что никакой серьёзной ответственности не будет, и он согласился. Его снабдили телефонами, сим-картами и поддельными удостоверениями личности граждан Республики Казахстан с вклеенной его фотографией. Все указания он получал через Telegram. С 4 по 

<

дата> он ежедневно посещал отделения ПАО Сбербанк по разным адресам в Москве и Подмосковье. Используя поддельные документы, он получал банковские карты на вымышленные имена. После каждого визита он отчитывался в Telegram и отправлял карты через курьера, чаще всего «Яндекс.Доставкой». Весь остальной пакет документов он уничтожал, выбрасывал в урну по пути. За каждую полученную карту ему выплачивали по 1000 рублей наличными, обычно вместе с новой партией документов. Оформлением заявок в банк он не занимался — этим занимался «работодатель». Карт он получил десятки на имена ФИО24, ФИО44, ФИО2, ФИО38, ФИО46, ФИО30, ФИО6, ФИО50, ФИО33, и других. Каждый раз после получения карты он ставил в документах вымышленную подпись «Ху». Он понимал, что это подделка, и вводил сотрудников банка в заблуждение. Некоторые попытки получения карт оказались неудачными: сотрудники банков отказывали в выдаче. Были случаи, когда он покидал отделение, оставив поддельный паспорт, как это было с документами на имя ФИО53 

<

дата>, в отделении Сбербанка на 

<

адрес>, он был задержан сотрудниками полиции. Это положило конец его преступной деятельности. Все действия он совершал по указаниям лиц, с которыми общался исключительно через Telegram. Их личностей он не знаю, никогда с ними не встречался. Заказчики использовали аккаунты @eeevr000, @calvin_987 и @ttaayi. Кто они ему неизвестно. В октябре 2024 года он дал дополнительные показания, в которых полностью признал вину и уточнил ранее неверные данные. Готов сотрудничать со следствием и понести наказание. Он осознает, что нарушил закон, а также полностью подтвердил показания, данные им на стадии предварительного следствия, оглашенные в судебном заседании в порядке п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ (т.4 л.д.95-102, 180-185).

Виновность подсудимого ФИО62 в совершении им двадцати шести преступлений, предусмотренных ч.2 ст.187 УК РФ и двух преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, ч.2 ст.187 УК РФ, кроме его признательных показаний, подтверждается следующими доказательствами:

Оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями:

Свидетелей ФИО96 и ФИО97, аналогичных по своему содержанию, согласно которым 15.09.2023г., они находились возле транспортной остановки по адресу: 

<

...>. В это время к ним подошел сотрудник полиции, который представился, предъявил свое служебное удостоверение и пригласил их принять участие в качестве понятых при производстве личного досмотра мужчины. Они согласились. Затем сотрудник полиции сопроводил их в отдел полиции МВД России по району Чертаново Южное г. Москвы, расположенного по адресу: 

<

...> 

<

адрес>Б. Далее в помещении полиции отдела МВД России по району Чертаново Южное г. Москвы сотрудниками полиции, 15.09.2023г. в период времени с 22 час. 30 мин. по 23 час. 10 мин. был осуществлен личный досмотр гражданина, который представился ФИО62. В ходе проведения личного досмотра, из левого наружного кармана надетой на гр. ФИО62 было изъято: удостоверение личности Республики Казахстан № 920919351934 на имя ФИО56, миграционная карта на тоже имя, временная регистрация на тоже имя; удостоверение личности Республики Казахстан на имя ФИО50, миграционная карта на тоже имя, временная регистрация на тоже имя; удостоверение личности Республики Казахстан на имя ФИО52 

<

№ обезличен>, миграционная карта на тоже имя, временная регистрация на тоже имя; удостоверение личности Республики Казахстан № 920823350796 на имя ФИО57, миграционная карта на тоже имя, временная регистрация на тоже имя; удостоверение личности на имя ФИО58, 

<

№ обезличен>, миграционная карта на тоже имя, временная регистрация на тоже имя; удостоверение личности Республики Казахстан 

<

№ обезличен> на имя ФИО55, миграционная карта на тоже имя, временная регистрация на тоже имя; удостоверение личности Республики Казахстан 

<

№ обезличен> на имя ФИО59, миграционная карта на тоже имя, временная регистрация на тоже имя; банковская карта ПАО Сбербанк 

<

№ обезличен> на имя ФИО115; Платежный стикер «Альфа Банка» № 2200 4577 6302; мобильный телефон Huawei черного цвета; мобильный телефона марки iphone 12 mini, черного цвета; мобильный телефон meizi, черного цвета; Все было упаковано в 26 бумажных конвертов белого цвета и опечатано оттиском дежурной части и скреплены подписями понятых. По окончании проведения личного досмотра ФИО62, сотрудником полиции составлен соответствующий протокол, с которым все участвующие лица ознакомились путем личного прочтения, и заверили правильность его составления своими подписями. До, во время, и по окончании проведения личного досмотра от ФИО62, каких-либо замечаний, ходатайств, ни от кого из участников не поступало (т.3 л.д. 35-36, 39-40);

Свидетеля ФИО98, согласно которым он работает в должности полицейского роты 3 ОБП МОВО по ЮАО ФГКУ УВО России по г. Москве, сержант полиции. 15.09.2023г., заступил на дежурство в составе экипажа г.з 674 совместно с полицейским водителем полицейским роты 3 ОБП МОВО по ЮАО ФГКУ УВО России по г. Москве прапорщиком полиции ФИО99 и они патрулировали прилегающую к ним территорию и в 18 час. 27 мин. им поступила тревога от дежурного, и они проследовали по указанному адресу: г. Москва, 

<

адрес>, 

<

адрес> прибыли в отделение «Сбербанка» находящегося в ТЦ «Атлантис», где от директора «Сбербанка» им поступила информация, что ей сказали со службы безопасности «Сбербанка», что гр. ФИО62, пытается получить дебетовую карту по поддельному удостоверению личности Республики Казахстан. Далее данный гражданин был задержан и передан в ОМВД России по району Чертаново Южное г. Москвы для дальнейшего разбирательства (т.3 л.д. 43-44);

Свидетеля ФИО106, согласно которым он является ведущим инспектором управления безопасности Московского банка ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: г. Москва, 

<

адрес>, д. 41, работает в вышеуказанной должности с 2013 года по настоящее время. 13 сентября 2023 года, в дополнительный офис ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: 

<

...>, обратился гражданин Республики Казахстана ФИО60, с целью получения на свое имя дебетовый банковской карты ПАО «Сбербанк». Анкета была заполнена ранее с помощью сети «Интернет» на официальном сайте банка ПАО «Сбербанк» после того, как заявка была оформлена, гражданин Республики Казахстана ФИО60 прибыл в офис ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: 

<

...>, для получения ранее заказанной дебетовой банковской карты. В ходе выдачи дебетовой банковской карты сотрудником ПАО «Сбербанк» при предъявлении последним документов, ничего подозрительного замечено не было. 13 сентября 2023 года, в дополнительный офис ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: 

<

...>, обратился гражданин Республики Казахстана ФИО33, с целью получения на свое имя дебетовый банковской карты ПАО «Сбербанк». Анкета была заполнена ранее с помощью сети «Интернет» на официальном сайте банка ПАО «Сбербанк» после того, как заявка была оформлена, гражданин Республики Казахстана ФИО33 прибыл в офис ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: 

<

...>, для получения ранее заказанной дебетовой банковской карты. В ходе выдачи дебетовой банковской карты сотрудником ПАО «Сбербанк» при предъявлении последним документов, ничего подозрительного замечено не было. 13 сентября 2023 года, в дополнительный офис ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: 

<

...>, обратился гражданин Республики Казахстана ФИО35, с целью получения на свое имя дебетовый банковской карты ПАО «Сбербанк». Анкета была заполнена ранее с помощью сети «Интернет» на официальном сайте банка ПАО «Сбербанк» после того, как заявка была оформлена, гражданин Республики Казахстана ФИО35 прибыл в офис ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: 

<

...>, для получения ранее заказанной дебетовой банковской карты. В ходе выдачи дебетовой банковской карты сотрудником ПАО «Сбербанк» при предъявлении последним документов, ничего подозрительного замечено не было. 

<

дата> примерно в 18 час. 08 мин. в дополнительный офис ПАО «Сбербанк» № 9038/ 01467 расположенный по адресу: г. Москва, 

<

адрес>, д. 160 пришел молодой человек, который обратился к сотруднику банка ФИО54 и изъявил желание о получении дебетовой банковской карты, и открытии к ней расчётного счета. При оформлении необходимых документов, сотрудник банка ФИО54 попросила предоставить молодого человека документ удостоверяющий личность. Так данный молодой человек предоставил сотруднику банка – паспорт гражданина Республики Казахстан ID 046278668 на имя ФИО55. В указанном паспорте гражданина Республики Казахстан, фотография соответствовала внешности молодого человека. Однако, у сотрудника банка ФИО54 указанный паспорт вызвал сомнения, после проверки его на техническом устройстве. После чего последней было принято решение о нажатии тревожной кнопки, с целью обеспечения явки сотрудников правоохранительных органов. В целях задержания данного гражданина до приезда сотрудников правоохранительных органов, было принято решение выдать ему банковскую карту, однако не открывать к ней расчётный счёт. Так, после выдачи в банковской карты, примерно в 18 час. 41 мин. указанный выше гражданин направился к выходу, где его остановили сотрудники Росгвардии, позже приехал наряд полиции. После указанного случая произошедшего в их банке, началось внутреннее расследование. Так, он узнал, что в 

<

адрес>, г. ФИО67, 

<

дата>, произошел похожий случай, также с паспортом гражданина Республики Казахстан только на другие анкетные данные, где в ходе получения банковской карты, молодой человек резко покинул офис, при этом оставил сотруднику свой паспорт. И сотрудниками безопасности ПАО «Сбербанк» 

<

адрес>, были выявлены еще три случая, в которых всё-таки молодой человек выпустил банковские карты и успешно не вызвав сомнения у сотрудников банка, покинул офисы в неизвестном направлении. Позже, от сотрудников полиции ОМВД России по району Чертаново Южное г. Москвы, он узнал, что данный гражданин является ФИО62. Позже ему стало известно, что сотрудниками ОЭБиПК УВД по ЮАО ГУ МВД России по г.Москве, были выявлены аналогичные случаи получения ФИО62 банковских карт в ПАО «Сбербанк» Москвы и 

<

адрес>, по поддельным паспортам граждан Республики Казахстан на различные анкетные данные. В общей сложности было выявлено 28 эпизодов преступной деятельности (из которых попытка в Чертаново Южное, попытка в г. ФИО67, и три эпизода в г. ФИО67 с получением банковских карт), совершенные ФИО62. Различия «ОСБ» - место открытия карты, а именно в копии заявлений, оригиналы заявлений кодировка 9038 или 9040 и в расширенных выписках с движением денежных средств по банковским карта или расчётным счетам кодировки 7982, 7978 и иные начинающиеся с цифр «79» заключаются в том, что территориальный Банк открытия карты (отделение банка) – называется ГОСБ или ОСБ, внутреннее структурное подразделение (филиал банка) открытия карты – называется ВСП. Кодировка ОСБ 9038 – обозначает Москву, кодировка 9040 обозначает 

<

адрес> и иные области. Кодировки ОСБ начинающиеся с цифр «79» это внутренние шифры, имеющие смысл исключительно для сотрудников банка. Для людей не относящихся к сотрудникам банка, в том числе клиентам, принято везде писать ОСБ 9038 или 9040, смотря от территории. По факту указанные ОСБ имеют одинаковый фактический адрес отделения банка. Правильным ОСБ/ВСП дополнительного офиса ПАО «Сбербанк» расположенного по адресу: 

<

...>, является 9038/01778. Чтобы подать онлайн заявку на выпуск дебетовой банковской карты, клиенту необходимо зайти на официальный сайт Сбербанк.ком, в меню «Карты» есть раздел «Оформить карту онлайн», после чего необходимо выбрать тип карты, и дизайн, и откроется анкета на оформление банковской карты. В анкете необходимо заполнить фамилию, имя, отчество (при наличии), номер мобильного телефона. Затем для подтверждения на указанный номер телефона будет направлено смс-подтверждение с кодом, который необходимо ввести в данной анкете. Далее вносятся данные документа удостоверяющего личность, и выбирается способ получения, либо курьерская доставка, либо любое дополнительное отделение ПАО «Сбербанк» для нарочного получения. По готовности выпуска банковской карты, на указанный в анкете мобильный телефон приходит смс. Срок хранения банковской карты, при получении в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк», после оформления онлайн заявки, составляет один год. При оформлении онлайн заявки на выпуск дебетовой банковской карты, расчётный счет открывается не сразу, поскольку банк выпускает физическую банковскую карту, после чего клиенту необходимо явиться в офис, предоставить документ удостоверяющий личность, и после проверки указанного документа, сотрудником банка при клиенте начинается оформление необходимых документов, а именно заявлений, после того как клиент их подписывает, открывается расчётный счёт, который привязывается к ранее выпущенной банковской карте. При оформлении онлайн заявки на выпуск дебетовой банковской карты на сайте ПАО «Сбербанк», данные IP-адреса не сохраняются в архиве банка. В банке содержатся лишь те IP-адреса, с которых в последующем при наличии банковской карты, был осуществлен вход в личный кабинет. На вопрос следователя: При обращении клиента в офис ПАО «Сбербанк» с целью выпуска дебетовой карты и открытия к ней расчётного счёта, сотрудник банка не делает ксерокопию документа удостоверяющего личность, поскольку, сотрудник на основании внутренних нормативных документов на этапе начала обслуживания клиента, обязан удостовериться в личности находящегося перед ним человека, путем визуального сравнения лица с фотографией в документе, удостоверяющем личность. Вместе с тем, осуществить визуальный осмотр предъявленного документа, удостоверяющего личность, в том числе с использованием устройства «Ультрамак» на предмет возможных признаков подделки предъявленного документа. В случаи отсутствия явных признаков начать обслуживание клиента. При предъявлении поддельного паспорта гражданина Республики Казахстан на имя ФИО40, правильным адресом введения и получения банковской карты на имя ФИО40 является дополнительный офис 9040/00605 расположенный по адресу: 

<

...>. Дополнительный офис 9040/00606 расположен по адресу: 

<

...>. ФИО62 в сентябре 2023 года, обратился в дополнительный офис ПАО «Сбербанк» 9040/00605 расположенный по адресу: 

<

...> где получил банковскую карту и открыл расчётный счёт, о чем свидетельствуют документы. Однако, указанный дополнительный офис был закрыт в конце 2023 года, в связи с чем было перераспределение офиса отвечающего за введение банковской карты/расчётного счёта, поэтому ПАО «Сбербанк» изменили на дополнительный офис 9040/00606 расположенный по адресу: 

<

...>, так как это ближайший к прошлому месту введения. При предъявлении поддельного паспорта гражданина Республики Казахстан на имя ФИО14, процесс идентификации клиента ФИО14 инициировала ФИО13, однако в связи с изменившимися трудовыми обстоятельства обслуживание клиента завершила ФИО95, что не противоречит внутренним нормативным документам банка. При предъявлении поддельного паспорта гражданина Республики Казахстан на имя ФИО17, сотрудник ПАО «Сбербанк» ФИО61 занимался оформлением документов необходимых для получения банковской карты. Факт выдачи банковской карты зафиксирован видеонаблюдением из офиса ПАО «Сбербанк».При предъявлении поддельного паспорта гражданина Республики Казахстан на имя ФИО48, ФИО62 получил банковскую карту с поддельным паспортом гражданина Республики Казахстан на имя ФИО48 у ФИО47, а после обслуживания, и выдачи банковской карты, позже ФИО62 снова обратился к сотруднику банка ФИО100 как свободному в этот момент, с целью подключения услуги с названием «заявление на предоставление доступа к SMS-Банку (мобильному банку) от 14.09.2023г.». При предъявлении поддельного паспорта гражданина Республики Казахстан на имя ФИО12, ФИО62 получил банковскую карту с поддельным паспортом гражданина Республики Казахстан на имя ФИО12 у ФИО11, а после обслуживания, и выдачи банковской карты, позже ФИО62 снова обратился к сотруднику банка ФИО101 как свободной в этот момент, с целью подключения услуги с названием «заявление об изменении информации о клиенте от 06.09.2023г.» (т.3 л.д. 58-61, 62-67);

Свидетеля ФИО54, согласно которым она работает в ПАО «Сбербанк» доп. офис 9038/1467 старшим клиентским менеджером. Работает в «Сбербанке» с 1989 года. В ее должностные обязанности входит: обслуживание клиентов, предоставление услуг по открытию счетов, карт, кредитов и т.д. 15.09.2023г. она находилась на своем рабочем месте по адресу: г. Москва, 

<

адрес>, 

<

адрес>. Примерно в 18 час. 00 мин.т обратился клиент для получения карты дебетовой. Данный гражданин предъявил ей удостоверение личности Республики Казахстан на имя ФИО55. Она завела данные согласно паспорту в «АО Филиал» (единая информационная программа банка). Далее программа показала наличие карты, программа показала, что данная карта находится у нас в отделении. Данную карту он заказал через сайт «Сбербанка», где данную карту нужно было получать у нас в офисе, потому что в информационных программах содержались не все сведения о клиенте. После чего, от сотрудников службы безопасности ПАО «Сбербанк» поступила информация о том, что данный гражданин посещал другие отделения банка с целью получения дебетовых карт, но под другими паспортными данными, после чего была нажата тревожная кнопка, и они дождались сотрудников Росгвардии. После чего передала паспортные данные сотрудникам, они его задержали и отвезли в отдел полиции ОМВО России по р-ну Чертаново-Южное Денежных средств на дебетовых картах ПАО «Сбербанк» не было. Каких-либо требований для получения дебетовой карты нет, достаточно паспорта данного гражданина. Клиент по средствам сети интернет заказывает карту, указывая персональные анкетные данные (ФИО, дата рождения, серия номер паспорта, а также номер телефона). После получает уведомление о готовности карты, обращается в офис с целью ее получения (т.3 л.д. 52-55);

Свидетеля ФИО23, согласно которым она является сотрудником офиса № 9040/00807 ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, г. ФИО67, мкр. Первомайский, ул. Советская, д. 40, пом.1, работает в должности «старший менеджер по работе с клиентами» с 2023 года по настоящее время. 08.09.2023г. в офис № 9040/00807 ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, г. ФИО67, мкр. Первомайский, ул. Советская, д. 40, пом.1, обратился гражданин Республики Казахстан ФИО24 

<

дата> г.р., с целью получения на свое имя дебетовый банковской карты ПАО «Сбербанк». Анкета была заполнена ранее с помощью сети «Интернет» на официальном сайте банка ПАО «Сбербанк», после того, как заявка была оформлена, гражданин Республики Казахстан ФИО24 

<

дата> г.р. прибыл в офис № 9040/00807 ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, г. ФИО67, мкр. Первомайский, ул. Советская, д. 40, пом.1. Оснований полагать, что паспорт ID гражданина Республики Казахстан, который предъявил гражданин является поддельным, не имелось (т.3 л.д. 81-82);

Свидетеля ФИО18, согласно которым он является сотрудником офиса № 9040/00813 ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, 

<

...>, 

<

адрес> пом. 3, работает в должности «старший менеджер по обслуживанию» с 2023г. по настоящее время. 08.09.2023г. в офис № 9040/00813 ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, 

<

...>, 

<

адрес> пом. 3, обратился гражданин Республики Казахстан ФИО19 

<

дата> г.р., с целью получения на свое имя дебетовый банковской карты ПАО «Сбербанк». Анкета была заполнена ранее с помощью сети «Интернет» на официальном сайте банка ПАО «Сбербанк», после того, как заявка была оформлена, гражданин Республики Казахстан ФИО19 

<

дата> г.р. прибыл в офис № 9040/00813 ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, 

<

...>, 

<

адрес> пом. 3. Оснований полагать, что паспорт ID гражданина Республики Казахстан, который предъявил гражданин является поддельным, не имелось (т.3 л.д. 86-87);

Свидетеля ФИО31, согласно которым она являлась сотрудником офиса № 9040/01826 ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, г. Подольск, мкр. Климовск, ул. Первомайская, 

<

адрес>, где осуществляла трудовую деятельность в должности «старший клиентский менеджер» (до октября 2023 года). 12.09.2023г. примерно в 14:45 в офис № 9040/01826 ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, г. Подольск, мкр. Климовск, ул. Первомайская, 

<

адрес>, обратился гражданин Республики Казахстан ФИО32 23.06.1992г.р., с целью получения на свое имя дебетовый банковской карты ПАО «Сбербанк». Анкета была заполнена ранее с помощью сети «Интернет» на официальном сайте банка ПАО «Сбербанк», после того, как заявка была оформлена, гражданин Республики Казахстан ФИО32 23.06.1992г.р. прибыл в офис № 9040/01826 ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, г. Подольск, мкр. Климовск, ул. Первомайская, 

<

адрес>. Оснований полагать, что паспорт ID гражданина Республики Казахстан, который предъявил гражданин является поддельным, не имелось (т.3 л.д. 94-96);

Свидетеля ФИО29, согласно которым он является сотрудником офиса № 9040/01822 ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, г. Подольск, мкр. Климовск, ул. Школьная, д. 31, пом.1, работает в должности «старший клиентский менеджер» с 2023 года по настоящее время. 12.09.2023г. примерно в 13:45 в офис № 9040/01822 ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, г. Подольск, мкр. Климовск, ул. Школьная, д. 31, пом.1, обратился гражданин Республики Казахстан ФИО30 ДД.ММ.ГГГГ г.р., с целью получения на свое имя дебетовый банковской карты ПАО «Сбербанк». Анкета была заполнена ранее с помощью сети «Интернет» на официальном сайте банка ПАО «Сбербанк», после того, как заявка была оформлена, гражданин Республики Казахстан ФИО30 ДД.ММ.ГГГГ г.р. прибыл в офис № 9040/01822 ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, г. Подольск, мкр. Климовск, ул. Школьная, д. 31, пом.1. Оснований полагать, что паспорт ID гражданина Республики Казахстан, который предъявил гражданин является поддельным, не имелось (т.3 л.д. 100-102);

Свидетеля ФИО3, согласно которым она является сотрудником офиса № 9040/00227 ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, 

<

...>, работает в должности «старший клиентский менеджер» с 2021 года по настоящее время. 05.09.2023г. в офис № 9040/00227 ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, 

<

...>, обратился гражданин Республики Казахстан ФИО4 

<

дата> г.р., с целью получения на свое имя дебетовый банковской карты ПАО «Сбербанк». Анкета была заполнена ранее с помощью сети «Интернет» на официальном сайте банка ПАО «Сбербанк», после того, как заявка была оформлена, гражданин Республики Казахстан ФИО4 

<

дата> г.р. прибыл в офис № 9040/00227 ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, 

<

...>. Оснований полагать, что паспорт ID гражданина Республики Казахстан, который предъявил гражданин является поддельным, не имелось (т.3 л.д. 105-106);

Свидетеля ФИО7, согласно которым Она, ФИО7, является сотрудником офиса № 9040/00226 ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, г. Домодедово, мкр. Западный, д. 49, работает в должности «старший клиентский менеджер» с 2013г. по настоящее время. 05.09.2023г. в офис № 9040/00226 ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, г. Домодедово, мкр. Западный, д. 49, обратился гражданин Республики Казахстан ФИО8 

<

дата> г.р., с целью получения на свое имя дебетовый банковской карты ПАО «Сбербанк». Анкета была заполнена ранее с помощью сети «Интернет» на официальном сайте банка ПАО «Сбербанк», после того, как заявка была оформлена, гражданин Республики Казахстан ФИО8 

<

дата> г.р. прибыл в офис № 9040/00226 ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, г. Домодедово, мкр. Западный, д. 49. Основания полагать, что паспорт ID гражданина Республики Казахстан, который предъявил гражданин является поддельным, не имелось (т.3 л.д. 116-117);

Свидетеля ФИО5, согласно которым она является сотрудником офиса № 9040/00234 ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, г. Домодедово, мкр. Центральный, ул. Корнеева, д. 8, работает в должности менеджера по обслуживанию с 2011 года по настоящее время. 05.09.2023г. примерно в 13:15 в офис № 9040/00234 ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, г. Домодедово, мкр. Центральный, ул. Корнеева, д. 8, обратился гражданин Республики Казахстан ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ г.р., с целью получения на свое имя дебетовый банковской карты ПАО «Сбербанк». Анкета была заполнена ранее с помощью сети «Интернет» на официальном сайте банка ПАО «Сбербанк», после того, как заявка была оформлена, гражданин Республики Казахстан ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ г.р. прибыл в офис № 9040/00234 ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, г. Домодедово, мкр. Центральный, ул. Корнеева, д. 8. Основания полагать, что паспорт ID гражданина Республики Казахстан, который предъявил гражданин является поддельным, не имелось (т.3 л.д. 123-124);

Свидетеля ФИО39, согласно которым она являлась сотрудником офиса № 9040/0605 ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, 

<

...>, работала в должности «старший клиентский менеджер» с 2020 года по 03.04.2024г. 14.09.2023г. примерно в 11:40 в офис № 9040/0605 ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, 

<

...>, обратился гражданин Республики Казахстан ФИО40 16.07.1992г.р., с целью получения на свое имя дебетовый банковской карты ПАО «Сбербанк». Анкета была заполнена ранее с помощью сети «Интернет» на официальном сайте банка ПАО «Сбербанк», после того, как заявка была оформлена, гражданин Республики Казахстан ФИО40 

<

дата> г.р. прибыл в офис № 9040/0605 ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, 

<

...>. Оснований полагать, что паспорт ID гражданина Республики Казахстан, который предъявил гражданин является поддельным, не имелось (т.3 л.д. 126-127);

Свидетеля ФИО43, согласно которым она является сотрудником офиса № 9040/00608 ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, 

<

...> 

<

адрес>, работает в должности заместителя руководителя отделения с 2018 года по настоящее время. 14.09.2023г. примерно в 13:00 в офис № 9040/00608 ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, 

<

...> 

<

адрес>, обратился гражданин Республики Казахстан ФИО44 

<

дата> г.р., с целью получения на свое имя дебетовый банковской карты ПАО «Сбербанк». Анкета была заполнена ранее с помощью сети «Интернет» на официальном сайте банка ПАО «Сбербанк», после того, как заявка была оформлена, гражданин Республики Казахстан ФИО44 

<

дата> г.р. прибыл в офис № 9040/00608 ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, 

<

...> 

<

адрес>. Оснований полагать, что паспорт ID гражданина Республики Казахстан, который предъявил гражданин является поддельным, не имелось (т.3 л.д. 129-130);

Свидетеля ФИО37, согласно которым она является сотрудником офиса № 9040/0606 ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, 

<

...>, работает в должности «старший клиентский менеджер» с 2014 года по настоящее время. 

<

дата> г. в офис № 9040/0606 ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, 

<

...>, обратился гражданин Республики Казахстан ФИО38 

<

дата> г.р., с целью получения на свое имя дебетовый банковской карты ПАО «Сбербанк». Анкета была заполнена ранее с помощью сети «Интернет» на официальном сайте банка ПАО «Сбербанк», после того, как заявка была оформлена, гражданин Республики Казахстан ФИО38 

<

дата> г.р. прибыл в офис № 9040/0606 ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, 

<

...>. Оснований полагать, что паспорт ID гражданина Республики Казахстан, который предъявил гражданин является поддельным, не имелось (т.3 л.д. 133-134);

Свидетеля ФИО15, согласно которым она являлась сотрудником офиса № 9040/02412 ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, 

<

...>, осуществляла свою трудовую деятельность в должности руководителя отделения в период времени с апреля 2022 года по февраль 2024 года. 07.09.2023г. примерно в 18:40 в офис № 9040/02412 ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, 

<

...>, обратился гражданин Республики Казахстан ФИО16 

<

дата> г.р., с целью получения на свое имя дебетовый банковской карты ПАО «Сбербанк». Анкета была заполнена ранее с помощью сети «Интернет» на официальном сайте банка ПАО «Сбербанк», после того, как заявка была оформлена, гражданин Республики Казахстан ФИО16 

<

дата> г.р. прибыл в офис № 9040/02412 ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, 

<

...>. Оснований полагать, что паспорт ID гражданина Республики Казахстан, который предъявил гражданин является поддельным, не имелось (т.3 л.д. 141-142);

Свидетеля ФИО45, согласно которым она является сотрудником офиса № 9040/01618 ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, 

<

...>, работает в должности «старший клиентский менеджер» с 2010 года по настоящее время. 14.09.2023г. примерно в 17:00 в офис № 9040/01618 ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, 

<

...>, обратился гражданин Республики Казахстан ФИО46 21.07.1986г.р., с целью получения на свое имя дебетовый банковской карты ПАО «Сбербанк». Анкета была заполнена ранее с помощью сети «Интернет» на официальном сайте банка ПАО «Сбербанк», после того, как заявка была оформлена, гражданин Республики Казахстан ФИО46 21.07.1986г.р. прибыл в офис № 9040/01618 ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, 

<

...>. Оснований полагать, что паспорт ID гражданина Республики Казахстан, который предъявил гражданин является поддельным, не имелось (т.3 л.д. 145-146);

Свидетеля ФИО9, согласно которым она является сотрудником офиса № 9040/02409 ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, 

<

...> «а», работает в должности «старший менеджер по работе с клиентами» с 2022 года по настоящее время. 06.09.2023г. примерно в 13:00 в офис № 9040/02409 ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, 

<

...> «а», обратился гражданин Республики Казахстан ФИО10 

<

дата> г.р., с целью получения на свое имя дебетовый банковской карты ПАО «Сбербанк». Анкета была заполнена ранее с помощью сети «Интернет» на официальном сайте банка ПАО «Сбербанк», после того, как заявка была оформлена, гражданин Республики Казахстан ФИО10 

<

дата> г.р. прибыл в офис № 9040/02409 ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, 

<

...> «а». Оснований полагать, что паспорт ID гражданина Республики Казахстан, который предъявил гражданин является поддельным, не имелось (т.3 л.д. 149-150);

Свидетеля ФИО25, согласно которым она является сотрудником офиса № 9040/02400 ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, 

<

...>, работает в должности «старший клиентский менеджер» с марта 2023 года по настоящее время. 09.09.2023г. примерно в 12:45 в офис № 9040/02400 ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, 

<

...>, обратился гражданин Республики Казахстан ФИО26 

<

дата> г.р., с целью получения на свое имя дебетовый банковской карты ПАО «Сбербанк». Анкета была заполнена ранее с помощью сети «Интернет» на официальном сайте банка ПАО «Сбербанк», после того, как заявка была оформлена, гражданин Республики Казахстан ФИО26 

<

дата> г.р. прибыл в офис № 9040/02400 ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, 

<

...>. Оснований полагать, что паспорт ID гражданина Республики Казахстан, который предъявил гражданин является поддельным, не имелось (т.3 л.д. 153-154);

Свидетеля ФИО11, согласно которым она является сотрудником офиса № 9040/02432 ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, 

<

...>, работает в должности «старший клиентский менеджер» с 2022г. по настоящее время. 06.09.2023г. в офис № 9040/02432 ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, 

<

...>, обратился гражданин Республики Казахстан ФИО12 

<

дата> г.р., с целью получения на свое имя дебетовый банковской карты ПАО «Сбербанк». Анкета была заполнена ранее с помощью сети «Интернет» на официальном сайте банка ПАО «Сбербанк», после того, как заявка была оформлена, гражданин Республики Казахстан ФИО12 

<

дата> г.р. прибыл в офис № 9040/02432 ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, 

<

...>. Оснований полагать, что паспорт ID гражданина Республики Казахстан, который предъявил гражданин является поддельным, не имелось (т.3 л.д. 158-160);

Свидетеля ФИО49, согласно которым она является сотрудником офиса № 9038/01626 ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

...> «а», работает в должности «старший клиентский менеджер» с мая 2023 года по настоящее время. 15.09.2023г. в офис № 9038/01626 ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

...> «а», обратился гражданин Республики Казахстан ФИО50 

<

дата> г.р., с целью получения на свое имя дебетовый банковской карты ПАО «Сбербанк». Анкета была заполнена ранее с помощью сети «Интернет» на официальном сайте банка ПАО «Сбербанк», после того, как заявка была оформлена, гражданин Республики Казахстан ФИО50 

<

дата> г.р. прибыл в офис № 9038/01626 ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

...> «а». Оснований полагать, что паспорт ID гражданина Республики Казахстан, который предъявил гражданин является поддельным, не имелось (т.3 л.д. 163-164);

Свидетеля ФИО36, согласно которым она является сотрудником офиса № 9038/01487 ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: г. Москва, 

<

адрес>, 

<

адрес>. 1 стр. 2, работает в должности «старший клиентский менеджер» с 2021 года по настоящее время. 13.09.2023г. примерно в 15:15 в офис № 9038/01487 ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: г. Москва, 

<

адрес>, 

<

адрес>. 1 стр. 2, обратился гражданин Республики Казахстан ФИО35 

<

дата> г.р., с целью получения на свое имя дебетовый банковской карты ПАО «Сбербанк». Анкета была заполнена ранее с помощью сети «Интернет» на официальном сайте банка ПАО «Сбербанк», после того, как заявка была оформлена, гражданин Республики Казахстан ФИО35 

<

дата> г.р. прибыл в офис № 9038/01487 ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: г. Москва, 

<

адрес>, 

<

адрес>. 1 стр. 2. Оснований полагать, что паспорт ID гражданина Республики Казахстан, который предъявил гражданин является поддельным, не имелось (т.3 л.д. 167-168);

Свидетеля ФИО34, согласно которым он является сотрудником офиса № 9038/01733 ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

...> 

<

адрес>, работаю в должности «старший менеджер по работе с клиентами» с мая 2023 года по настоящее время. 13.09.2023г. примерно в 14:00 в офис № 9038/01733 ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

...> 

<

адрес>, обратился гражданин Республики Казахстан ФИО33 13.01.1992г.р., с целью получения на свое имя дебетовый банковской карты ПАО «Сбербанк». Анкета была заполнена ранее с помощью сети «Интернет» на официальном сайте банка ПАО «Сбербанк», после того, как заявка была оформлена, гражданин Республики Казахстан ФИО33 13.01.1992г.р. прибыл в офис № 9038/01733 ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

...> 

<

адрес>. Оснований полагать, что паспорт ID гражданина Республики Казахстан, который предъявил гражданин является поддельным, не имелось (т.3 л.д. 172-173);

Свидетеля ФИО102, согласно которым она в настоящее время работает в АО «Альфа-банк» в должности менеджера по привлечению партнеров и клиентов. Ранее, в период с 

<

дата> по 

<

дата> являлась старшим клиентским менеджером офиса № 9040/01636 ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, 

<

...>. 14.09.2023г. в офис № 9040/01636 ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, 

<

...>, обратился гражданин Республики Казахстан ФИО48 ФИО90 16.03.1986г.р., с целью получения на свое имя дебетовый банковской карты ПАО «Сбербанк». Анкета была заполнена им ранее с помощью сети «Интернет» на официальном сайте банка ПАО «Сбербанк», после того, как заявка была оформлена, гражданин Республики Казахстан ФИО48 ФИО90 16.03.1986г.р. прибыл в офис N? 9040/01636 ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, 

<

...>. Оснований полагать, что паспорт ID гражданина Республики Казахстан, который предъявил гражданин является поддельным, не имелось (т.3 л.д. 181-183);

Свидетеля ФИО1, согласно которым она является сотрудником офиса № 9040/00217 ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, г. Домодедово, 

<

адрес>, д. 60, работает в должности «старший клиентский менеджер» с 2023 года по настоящее время. 04.09.2023г. примерно в 15:15 в офис № 9040/00217 ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, г. Домодедово, 

<

адрес>, д. 60, обратился гражданин Республики Казахстан ФИО2 

<

дата> г.р., с целью получения на свое имя дебетовый банковской карты ПАО «Сбербанк». Анкета была заполнена ранее с помощью сети «Интернет» на официальном сайте банка ПАО «Сбербанк», после того, как заявка была оформлена, гражданин Республики Казахстан ФИО2 

<

дата> г.р. прибыл в офис № 9040/00217 ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, г. Домодедово, 

<

адрес>, д. 60. Согласно, внутреннего регламента ПАО «Сбербанк» перед выдачей банковской карты она уведомила ФИО2 о том, что указанная банковская карта может использоваться лично ФИО2 и не передаваться третьим лицам. Оснований полагать, что паспорт ID гражданина Республики Казахстан, который предъявил гражданин является поддельным, не имелось (т.3л.д. 185-187);

Свидетеля ФИО13, согласно которым она ранее являлась сотрудником офиса № 9040/2404 ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, 

<

...> 

<

адрес>/13, где работала в должности «старшего клиентского менеджера». Период работы в ПАО «Сбербанк» с 07.08.2023г. по 01.12.2023г. 07.09.2023г. примерно в 17:00 в офис № 9040/2404 ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, 

<

...> 

<

адрес>/13, обратился гражданин Республики Казахстан ФИО14 

<

дата> г.р., с целью получения на свое имя дебетовый банковской карты ПАО «Сбербанк». Анкета была заполнена ранее с помощью сети «Интернет» на официальном сайте банка ПАО «Сбербанк», после того, как заявка была оформлена, гражданин Республики Казахстан ФИО14 

<

дата> г.р. прибыл в офис № 9040/2404 ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, 

<

...> 

<

адрес>/13. Оснований полагать, что паспорт ID гражданина Республики Казахстан, который предъявил гражданин является поддельным, не имелось (т.3 л.д. 190-192); 

Свидетеля ФИО51, согласно которым она является сотрудником офиса № 9038/01465 ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

...> 

<

адрес> корп. 1, работает в должности «старший клиентский менеджер» с 2021 года по настоящее время. 15.09.2023г. в офис № 9038/01465 ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

...> 

<

адрес> корп. 1, обратился гражданин Республики Казахстан ФИО52 21.06.1992г.р., с целью получения на свое имя дебетовый банковской карты ПАО «Сбербанк». Анкета была заполнена ранее с помощью сети «Интернет» на официальном сайте банка ПАО «Сбербанк», после того, как заявка была оформлена, гражданин Республики Казахстан ФИО52 21.06.1992г.р. прибыл в офис № 9038/01465 ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

...> 

<

адрес> корп. 1. Согласно, внутреннего регламента ПАО «Сбербанк» перед выдачей банковской карты она уведомила ФИО52 о том, что указанная банковская карта может использоваться лично ФИО52 и не передаваться третьим лицам. Оснований полагать, что паспорт ID гражданина Республики Казахстан, который предъявил гражданин является поддельным, не имелось (т.3 л.д. 195-196);

Свидетеля ФИО27, согласно которым она является сотрудником офиса № 9040/01824 ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

...> 

<

адрес>, работает в должности «старший менеджер по работе с клиентами» с 2014 года по настоящее время. 12.09.2023г. в офис № 9040/01824ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

...> 

<

адрес>, обратился гражданин Республики Казахстан ФИО28 10.09.1992г.р., с целью получения на свое имя дебетовый банковской карты ПАО «Сбербанк». Анкета была заполнена ранее с помощью сети «Интернет» на официальном сайте банка ПАО «Сбербанк», после того, как заявка была оформлена, гражданин Республики Казахстан ФИО28 10.09.1992г.р. прибыл в офис № 9040/01824 ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

...> 

<

адрес>. Согласно, внутреннего регламента ПАО «Сбербанк» перед выдачей банковской карты она уведомила ФИО28 о том, что указанная банковская карта может использоваться лично ФИО28 и не передаваться третьим лицам. Оснований полагать, что паспорт ID гражданина Республики Казахстан, который предъявил гражданин является поддельным, не имелось (т.3 л.д. 199-200);

Свидетеля ФИО41, согласно которым она в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> являлась сотрудником офиса № 9040/0600 ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, 

<

...>. 14.09.2023г. примерно в 12:30 в офис № 9040/0600 ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, 

<

...>, обратился гражданин Республики Казахстан ФИО42 

<

дата> г.р., с целью получения на свое имя дебетовый банковской карты ПАО «Сбербанк». Анкета была заполнена ранее с помощью сети «Интернет» на официальном сайте банка ПАО «Сбербанк», после того, как заявка была оформлена, гражданин Республики Казахстан ФИО42 

<

дата> г.р. прибыл в офис № 9040/0600 ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, 

<

...>. Согласно, внутреннего регламента ПАО «Сбербанк» перед выдачей банковской карты она уведомила ФИО42 о том, что указанная банковская карта может использоваться лично ФИО42 и не передаваться третьим лицам. Оснований полагать, что паспорт ID гражданина Республики Казахстан, который предъявил гражданин является поддельным, не имелось (т.3 л.д. 213-215);

Свидетеля ФИО61, согласно которым он в период времени с августа 2022 года по август 2024 года, являлся сотрудником офиса № 9038/01778 ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

...>. 07.09.2023г. примерно в 19:00 в офис № 9038/01778 ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

...>, обратился гражданин Республики Казахстан ФИО17 

<

дата> г.р., с целью получения на свое имя дебетовый банковской карты ПАО «Сбербанк». Анкета была заполнена ранее с помощью сети «Интернет» на официальном сайте банка ПАО «Сбербанк», после того, как заявка была оформлена, гражданин Республики Казахстан ФИО17 

<

дата> г.р. прибыл в офис № 9038/01778 ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

...>. Согласно, внутреннего регламента ПАО «Сбербанк» перед выдачей банковской карты он уведомил ФИО17 о том, что указанная банковская карта может использоваться лично ФИО17 и не передаваться третьим лицам. Оснований полагать, что паспорт ID гражданина Республики Казахстан, который предъявил гражданин является поддельным, не имелось (т.3 л.д. 218-220);

Свидетеля ФИО103, согласно которым работает в УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве, в должности старшего оперуполномоченного ОЭБиПК, в специальном звании майор полиции. В январе 2024 года ему поступила оперативная информация о том, что ФИО62 с использованием поддельных паспортов р. Казахстан изготовленных на имена следующих лиц: ФИО50 

<

дата> г.р.; ФИО24 

<

дата> г.р.; ФИО42 

<

дата> г.р.; ФИО44 

<

дата> г.р.; ФИО53 

<

дата> г.р.; ФИО38 

<

дата> г.р.; ФИО16 

<

дата> г.р.; ФИО55 

<

дата> г.р.; ФИО2 

<

дата> г.р.; ФИО12 

<

дата> г.р.; ФИО40 

<

дата> г.р.; ФИО46 

<

дата> г.р.; ФИО59 

<

дата> г.р., ФИО10 

<

дата> г.р.; ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ г.р.; ФИО14 

<

дата> г.р.; ФИО52 

<

дата> г.р.; ФИО33 ДД.ММ.ГГГГ г.р.; ФИО30 ДД.ММ.ГГГГ г.р.; ФИО17 

<

дата> г.р.; ФИО48 

<

дата> г.р.; ФИО4 

<

дата> г.р.; ФИО26 

<

дата> г.р.; ФИО28 

<

дата> г.р.; ФИО8 

<

дата> г.р.; ФИО19 

<

дата> г.р.; ФИО35 

<

дата> г.р.; ФИО32 

<

дата> г.р.; ФИО21 

<

дата> г.р. осуществил оформление, а в некоторых случаях совершил попытку оформления банковских карт в ПАО «Сбербанк» Москвы и 

<

адрес>, которые впоследствии совместно с неустановленными лицами реализовал иным неустановленным лицам. В связи с поступившей информацией, а также подтвержденного факта о противоправной деятельности ФИО62 и неустановленных лиц, им было принято решение о регистрации рапортов об обнаружении признаков преступления в КУСП ДЧ УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве по вышеуказанным эпизодам преступной деятельности, предусмотренной ст. 187 УК РФ. Ему на исполнение поступил материал проверки зарегистрированный в ДЧ КУСП УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве № 2224 от 

<

дата> по факту того, что ФИО62 с использованием поддельного паспорта выданного на имя ФИО50 осуществил попытку получения банковской карты в ПАО «Сбербанк» расположенном по адресу: 

<

...>, строение А. По результатам проведенной проверки 

<

дата> на основании постановления о передаче сообщения о преступлении по подследственности им было принято решение о передаче указанного материала проверки в СУ УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве, для принятия процессуального решения, так как в действиях ФИО62 усматривались признаки состава преступления предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ. После чего, 

<

дата>, в ходе оперативно-розыскных мероприятий им было установлено местонахождение ФИО62, а именно адрес фактического проживания 

<

...>. Так, 

<

дата> по адресу: 

<

...>, им был обнаружен гр. ФИО62, предъявив свое служебное удостоверение, он разъяснил ему его права и обязанности при задержании, после чего попросил проехать с ним в УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве, для дальнейшего разбирательства. По приезду в УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве, гр. ФИО62 был передан в орган предварительного следствия для допроса в качестве свидетеля по обстоятельствам ранее возбужденного уголовного дела. В связи с тем, что в производстве 2 отдела СЧ по РОПД СУ УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве находилось уголовное дело, и имеющаяся у следствия информация о причастности ФИО62 по эпизоду преступной деятельности в ОМВД России по району Чертаново Южное г. Москвы, было принято решение не опрашивать последнего. Каких-либо мер психологического, морального или физического давления на ФИО62 не оказывалось. При изучении выделенного материала из уголовного дела, поступившего из ОД ОМВД России по району Чертаново Южное г. Москвы, ему стало известно о возможной попытке ФИО62 и неустановленных лиц, получения банковской карты в ПАО «Сбербанк» по поддельному паспорту гражданина Республики Казахстан на имя ФИО59 

<

дата> года рождения. По данному факту, им был написан рапорт об обнаружении признаков преступления, и передан во 2 отдел СЧ по РОПД СУ УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве, для принятия решения о возбуждении уголовного дела. Однако, в рамках оперативного сопровождения и расследования уголовного дела, стало известно о том, что к данной попытке причастны неустановленные следствием лица, оформившее онлайн заявку на выпуск дебетовой банковской карты ПАО «Сбербанк» на имя ФИО59, при этом причастность ФИО62 к вышеуказанному преступлению не установлена, так как последний не получал банковскую карту. Также хочет добавить, что ФИО62 был проверен на причастность к совершенным аналогичным преступлениям, при проверке которых причастность последнего не установлена. Таким образом, ФИО62 совместно с неустановленными соучастниками, совершил 28 эпизодов преступной деятельности, направленной на приобретение, в целях сбыта, поддельных платежных карт, а также электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств (т.3 л.д. 238-241);

Свидетеля ФИО104, согласно которым она является сотрудником офиса N? 9040/2404 ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, 

<

...> 

<

адрес>/13, где работает в должности «старшего клиентского менеджера» с марта 2014 года. 07.09.2023г. примерно в 17:00 в офис № 9040/2404 ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, 

<

...> 

<

адрес>/13, обратился гражданин Республики Казахстан ФИО14 

<

дата> г.р., с целью получения на свое имя дебетовый банковской карты ПАО «Сбербанк». Заявка на получения дебетовой банковской карты была оформлена заранее с помощью сети «Интернет» на официальном сайте банка ПАО «Сбербанк», после чего, гражданин Республики Казахстан ФИО14 

<

дата> г.р. прибыл в офис № 9040/2404 ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, 

<

...> 

<

адрес>/13. Процесс идентификации клиента ФИО14 инициировала ФИО13 однако в связи с изменившимися трудовыми обстоятельствами обслуживание клиента завершила она, что не противоречит внутренним нормативным документам банка. После оформления ей необходимых документов для получения банковской карты, гражданин ФИО14 собственноручно поставил подпись и получил дебетовую банковскую карту ПАО «Сбербанк». Оснований полагать, что паспорт ID гражданина Республики Казахстан, который предъявил гражданин является поддельным, не имелось, поскольку предоставленный в банк документ удостоверяющий личность сомнения в подлинности не вызвал. Процесс идентификации клиента ФИО14 инициировала ФИО13 (т.3 л.д. 242-244);

Свидетеля ФИО105, согласно которым с 2006 года он работает в должности главного специалиста отдела безопасности Северного ГО «Среднерусского банка» ПАО «Сбербанк», главный офис расположен по адресу: 

<

адрес>, г. Мытищи, 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>. Также имеется много дополнительных офисов ПАО «Сбербанк», которые расположены во многих городах 

<

адрес>, в том числе и в городе ФИО67. 08.09.2023г. примерно в 11 час. 50 мин. ему позвонила руководитель филиала ПАО «Сбербанк» N?9040/0815, расположенного по адресу: 

<

адрес>, 

<

...>, ФИО63 (контактный телефон 

<

№ обезличен>) и сообщила, что в помещении офиса отделения банка пришел молодой человек на вид 20-22 года, худощавого телосложения, среднего роста, славянской внешности. Получив талон, он подошел к столу приема клиентов и хотел получить банковскую карту «Среднерусского банка» ПАО «Сбербанк», оформленную ранее через систему «Интернет». Их сотруднику он предъявил паспорт гражданина 

<

адрес> на имя ФИО53, N?046299732 выданный МВД Республики Казахстан 14.02.2019г. По инструкции сотрудник банка обязан проверить паспорт гражданина для установления достоверности и подлинности. Менеджер во время проверки обнаружил, что в специальном приборе при освещении ультрафиолетовым светом, вышеуказанный паспорт гражданина светился как обычная бумага. Заметив то, что данный паспорт проверяют достаточно продолжительное время, молодой человек, предъявивший данный документ, резко поднялся и направился к выходу из помещения офиса банка, и затем скрылся в неизвестном направлении. Документ, который он предъявил в качестве удостоверения своей личности, он оставил в отделении банка. Более в данном отделении он не появлялся. С заявлением в полицию сразу не обращались, так как устанавливали личность данного гражданина. Также было установлено, что в этот же день 08.09.2023г. вышеуказанный молодой человек ФИО62 обращался еще в три отделения банка ПАО «Сбербанк» в г. Королеве. 08.09.2023г. ФИО62 в 14 час. 23 мин. обратился в отделение банка 

<

№ обезличен>, расположенное по адресу: 

<

адрес>, г. ФИО67, 

<

адрес>, 

<

адрес>Д, где предоставил менеджеру ФИО18 поддельный паспорт гражданина Республики Казахстан на имя ФИО19 

<

дата> г.р. 

<

№ обезличен> (тел.

<

№ обезличен>), после чего получил заранее оформленную карту через сеть интернет № 

<

№ обезличен> (р\с 40

<

№ обезличен>), после чего вышел с полученной картой из отделения банка. 08.09.2023г. ФИО62 в 16 час. 16 мин. обратился в отделение банка N? 9040/0816, расположенное по адресу: 

<

адрес>, г. ФИО67, мкр. Юбилейный, ул. Тихонравова, 

<

адрес>, где предоставил менеджеру ФИО20 поддельный паспорт гражданина Республики Казахстан на имя ФИО21 14.11.1992г.р. 

<

№ обезличен> (тел. 

<

№ обезличен>), после чего получил заранее оформленную карту через сеть интернет 

<

№ обезличен> (р\с 40

<

№ обезличен>), после чего вышел с полученной картой из отделения банка. 

<

дата> ФИО62 в 16 час. 58 мин. обратился в отделение банка № 9040/0807, расположенное по адресу: 

<

адрес>, г. ФИО67, мкр. Первомайский, ул. Советская, 

<

адрес>, где предоставил менеджеру ФИО22 поддельный паспорт гражданина Республики Казахстан на имя ФИО24 10.07.1992г.р. N?046279830 (тел.

<

№ обезличен>), после чего получил заранее оформленную карту через сеть интернет 

<

№ обезличен> (p\c 40

<

№ обезличен>), после чего вышел с полученной картой из отделения банка. 15.09.2023г. ему стало известно, что в результате их работы в одном из офисов банка г. Москвы при использовании очередного поддельного паспорта сотрудниками полиции по району Чертаново Южное был задержан гражданин, который подходил по вышеуказанному описанию. Данным гражданином оказался ФИО62, 13.05.2001г.р., зарегистрированный по адресу: 

<

адрес>, 

<

...>, 

<

адрес>. Также у него при себе имеется банковская карта № 2202 2067 1303 7708 на имя TIMOFEI BEZHIK (т.3 л.д. 247-250, 254-257);

Свидетеля ФИО20, согласно которым она является сотрудником офиса № 9040/00800 ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, 

<

...>, работает в должности «старший клиентский менеджер» с марта 2014 года по настоящее время. Ранее она осуществляла свою трудовую деятельность в должности старшего клиентского менеджера в офисе № 9040/00816 ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, 

<

...> 

<

адрес> (с июля 2023г. по март 2024г.). 08.09.2023г. в офис № 9040/00816 ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, 

<

...> 

<

адрес>, обратился гражданин Республики Казахстан ФИО21 14.11.1992г.р., с целью получения на свое имя дебетовый банковской карты ПАО «Сбербанк». Анкета была заполнена ранее с помощью сети «Интернет» на официальном сайте банка ПАО «Сбербанк», после того, как заявка была оформлена, гражданин Республики Казахстан ФИО21 

<

дата> г.р. прибыл в офис № 9040/00816 ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, 

<

...> 

<

адрес>. Оснований полагать, что паспорт ID гражданина Республики Казахстан, который предъявил гражданин является поддельным, не имелось (т.3 л.д. 89-91);

Свидетеля ФИО63, согласно которым с 2003г. работала в ПАО «Сбербанк», а с апреля 2023г. работает отделении по адресу 

<

адрес>, 

<

...>, в должности руководителя. По поводу получения физическими лицами банковских (дебетовых) карт может пояснить следующее: существует два способа, путем заявления на получение карты личным посещением офиса и через интернет. Второй способ осуществляется так: физическое лицо заполняет на официальном сайте ПАО «Сбербанк» заявку во вкладке «Карты», «Получить Сберкарту». После заполняет все поля: Ф.И.О., дата рождения, паспортные данные и номер телефона, потом выбирает отделение банка, в котором будет получать карту. Когда банковская карта готова, клиенту на указанный номер телефона приходит СМС-уведомление. В отделении банка клиент берет талон и проходит в необходимое окно. В окне клиент передает сотрудник банка паспорт (в случае иностранного гражданина необходима миграционная карта и регистрация на территории РФ), данные документы проверяются сотрудником банка, который вносит данные заявителя. Заявление заявителя должен подтвердить второй сотрудник. Когда подтверждение вторым сотрудником прошло, клиенту на телефон приходит код, который вводится в терминале, либо на клавиатуре, а после клиенту выносится банковская карта и заполняется заявление на обслуживание банка. 08.09.2023г. в 11.50 в отделение банка, где она работает, пришел молодой человек, на вид 20-22 года, худого телосложения среднего роста, который взял талон и подошел к столу при этом сообщил ей, что ему необходимо получить банковскую карту. Он передал паспорт гражданина 

<

адрес> на имя ФИО53 № 046299732 выданный 

<

дата> МВД Республики Казахстан. Она взяла документы от вышеуказанного гражданина и начала проверять их через ультрафиолет и на просвет. У неё появились сомнения о том, что документы поддельные. Заметив это, вышеуказанный гражданин покинул отделение банка при этом документы, которые предоставил, оставил в отделении банка (т.3 л.д. 260-263);

Заявлением о преступлении от 18.09.2023г., согласно которому ФИО106 просит привлечь к ответственности неустановленное лицо, которое 15.09.2023г., находясь в дополнительном офисе 

<

№ обезличен> ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г.Москва, 

<

адрес>, 

<

адрес>, предъявило документы удостоверяющие личность гражданина Республики Казахстан на имя ФИО55, 

<

дата> г.р. с целью открытия банковских карт. В ходе идентификации, предъявленные документы вызвали сомнение (т.2 л.д.45);

Заявлением о преступлении от 19.09.2023г., согласно которому ФИО105 просит привлечь к уголовной ответственности ФИО62 за попытку получения карты по поддельным документам (т.3 л.д.2);

Заявлением о преступлении от 15.09.2023г., зарегистрированное в КУСП ОМВД России по району Чертаново Южное за № 25135 от 15.09.2023г. из которого следует, что руководитель офиса № 1467 ФИО107 просит осуществить проверку документов гражданина Казахстана, ФИО55, который обратился в офис банка для открытия банковской карты. Документы вызвали сомнения, просьба осуществить проверку (т.2 л.д.28);

Актом осмотра (досмотра вещей, находящихся при физическом лице) и изъятия вещей и документов от 15.09.2023г., согласно которому 

<

дата>, в период времени с 22 час. 30 мин. по 23 час. 10 мин., в присутствии понятых, старшим оперуполномоченным ОУР ОМВД России по району Чертаново Южное г. Москвы, проводился личный досмотр гр. ФИО62 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, при котором обнаружено и изъято из левого наружного кармана куртки надетой на последнего: удостоверение личности Республики Казахстан на имя ФИО64, миграционная карта и временная регистрация на имя последнего, удостоверение личности Республики Казахстан на имя ФИО50, миграционная карта и временная регистрация на имя последнего, удостоверение личности Республики Казахстан на имя ФИО52, миграционная карта и временная регистрация на имя последнего, удостоверение личности Республики Казахстан на имя ФИО57, миграционная карта и временная регистрация на имя последнего, удостоверение личности Республики Казахстан на имя ФИО65, миграционная карта и временная регистрация на имя последнего, удостоверение личности Республики Казахстан на имя ФИО55, миграционная карта и временная регистрация на имя последнего, удостоверение личности Республики Казахстан на имя ФИО59, миграционная карта и временная регистрация на имя последнего, банковская карта ПАО Сбербанк 

<

№ обезличен> на имя ФИО115, платежный стикер Альфа банка № 2200 1514 4577 6302, мобильный телефон марки «Huawei» в корпусе чёрного цвета, мобильный телефон марки «Meizu», в корпусе чёрного цвета (т.2 л.д.29-30);

Протоколом осмотра места происшествия от 19.09.2023г., с приложенной фототаблицей, согласно которому осмотрен документ, удостоверяющий личность ФИО53 (т.3 л.д.8-9);

Протоколом осмотра предметов (документов) от 12.12.2024г., из которого следует, что осмотрены ответы на запросы из ПАО «Сбербанк». В ходе осмотра ответа на запрос из ПАО Сбербанк 

<

№ обезличен> от 

<

дата> г., установлено, что он содержит в себе сопроводительное письмо формата А4 на 1 листе, и выписку на 1 листе на имя ФИО17 Из которой следует, что на имя последнего получена банковская карта и открыт к ней расчётный счёт ПАО «Сбербанк». В ходе осмотра ответа на запрос из ПАО Сбербанк № 1189158 от 

<

дата> г., установлено, что он содержит в себе сопроводительное письмо формата А4 на 1 листе, и выписку на 1 листе на имя ФИО17 Из которой следует, что на имя последнего получена банковская карта и открыт к ней расчётный счёт ПАО «Сбербанк». В ходе осмотра ответа на запрос из ПАО Сбербанк № 1664187 от 

<

дата> г., установлено, что он содержит в себе сопроводительное письмо формата А4 на 1 листе, и выписку на 1 листе по банковской карте, открытой на имя ФИО108 Указанная выписка отражает сведения истории регистрации в мобильном банке (карте-телефоне) по банковской карте, открытой на имя ФИО17 Осмотром которой, установлен привязанный абонентский номер телефона к открытой на имя ФИО17 банковской карте ПАО «Сбербанк»; В ходе осмотра ответа на запрос из ПАО Сбербанк 

<

№ обезличен> от 

<

дата> г., установлено, что он содержит в себе сопроводительное письмо формата А4 на 1 листе, и выписку на 1 листе на имя ФИО48 Из которой следует, что на имя последнего получена банковская карта и открыт к ней расчётный счёт ПАО «Сбербанк» (т.7 л.д.251-258);

Протоколом осмотра предметов (документов) от 15.01.2024г., из которого следует, что осмотрены мобильный телефон торговой марки «Huawei» модель Y6 Prime 2018, EMEI1: 

<

№ обезличен>/ EMEI2: 

<

№ обезличен>, в корпусе синего цвета, с сим-картой оператора «Мегафон» 

<

№ обезличен> и мобильный телефон торговой марки «Meizu» модель M712H, EMEI1: 

<

№ обезличен>/ EMEI2: 

<

№ обезличен>, в корпусе черного цвета, с сим-картой оператора «Мегафон» 

<

№ обезличен>, сим-картой оператора «Мегафон» 

<

№ обезличен>. В ходе осмотра мобильного телефона марки «Huawei», установлено, что в мессенджере «Телеграм» имеются следующие чаты: чат с контактом под названием «Nike», в котором контакт с наименованием «Nike» отвечает на вопросы, касающиеся деятельности, связанной с поддельными документами. Чат с контактом под названием «Lacoste», в котором контакт с наименованием «Lacoste» отвечает на вопросы, касающиеся деятельности, связанной с поддельными документами. Чат под названием «Чп», в котором контакты с наименованием «Puma, Calvin Klein, Nike» отвечают на вопросы, касающиеся ситуаций, связанных с поддельными документами. Чат с контактом под названием «Calvin Klein» в котором контакт с наименованием «Calvin Klein» отвечает на вопросы, касающиеся деятельности, связанной с поддельными документами. В ходе осмотра указанного мобильного телефона марки «Meizu», установлено, что в мессенджере «Телеграм» имеются следующие чат с контактом под названием «Nike», в котором контакт с наименованием «Nike» отвечает на вопросы, касающиеся деятельности, связанной с поддельными документами (т.4 л.д.201-261);

Протоколом осмотра предметов (документов) от 14.02.2024г., из которого следует, что осмотрены диски, на которых содержатся видеозаписи, фиксирующие противоправную деятельность ФИО62 в офисах банков, а также документы, оформленные в связи с обращением в банк ФИО62 (т.5 л.д.68-106);

Протоколом дополнительного осмотра предметов (документов) от 20.02.2024г., из которого следует, что осмотрен DVD-R диск в пластиковой упаковке, с содержащимися на нем копиями документов (заявлений) оформленных при получении банковских карт в ПАО «Сбербанк» (т.5 л.д.110-129, 130-182);

Протоколом дополнительного осмотра предметов (документов) от 09.08.2024г., из которого следует, что осмотрен DVD-R диск в пластиковой упаковке, с содержащимися на нем видеозаписями из отделений ПАО «Сбербанк» (т.5 л.д.221-224);

Протоколом дополнительного осмотра предметов (документов) от 07.11.2024г., из которого следует, что осмотрен DVD-R диск в пластиковой упаковке, с содержащимися на нем видеозаписями из отделений ПАО «Сбербанк», с участием ФИО62, который пояснил, что на видео изображен он (т.5 л.д.233-260);

Протоколом осмотра предметов (документов) от 29.04.2024г., из которого следует, что осмотрены сопроводительное письмо из ПАО «Сбербанк», с приложением CD-диском упакованным в белый бумажный конверт – полученные в ответ на запрос из ПАО «Сбербанк», содержащие документы по оформлению банковских карт по поддельным паспортам, представленным ФИО62 (т.6 л.д.54-104); 

Протоколом выемки от 15.08.2024г., Протоколами осмотра предметов (документов) от 23.10.2024г., 24.10.2024г. из которых следует, что 

<

дата>, в ходе проведения выемки из ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу г. Москва, ул. 

<

адрес>, д. 41, в присутствии понятых и сотрудника банка, изъяты документы, касающиеся противоправной деятельности ФИО62, которые в последствие были осмотрены следователем, в том числе с участием ФИО62 и его защитника (т.6 л.д.122-125, 126-162, т.7 л.д.77-97, 98-166, 167-180, 181-221);

Протоколом осмотра предметов (документов) от 28.08.2024г., из которого следует, что осмотрен ответ на запрос из ПАО Сбербанк ЗНО0355019072 от 23.08.2024г. с приложением CD-диском, упакованным в белый бумажный конверт с данными личных кабинетов и открытиях счетов, оформленных ФИО62 по поддельным паспортам (т.8 л.д.5-17); 

Протоколом осмотра предметов (документов) от 25.11.2024г., из которого следует, что осмотрены: ответы на запросы из ПАО Сбербанк, содержащие выписки по расчетным банковским счетам, оформленных ФИО62 по поддельным паспортам (т.9 л.д.61-93);

Протоколом осмотра предметов (документов) от 13 ноября 2023 года из которого следует, что 13 ноября 2023 года дознаватель ОД УМВД России по г.о. ФИО67 лейтенант полиции ФИО109 произвел осмотр в кабинете 

<

№ обезличен> отдела дознания УМВД России по городскому округу ФИО67 - бумажного конверта с упакованными в него удостоверения личности Республики Казахстан на имя ФИО53, 

<

дата> г.р., изъятого в ходе осмотра места происшествия (т.5 л.д.61-62, 63);

Протоколом выемки от 23.10.2024г., из которого следует, что 

<

дата> дознаватель ОД УМВД России по г.о.ФИО67 лейтенант полиции ФИО109 с участием свидетеля ФИО105 произвела выемку по адресу: г. ФИО67 Мо, 

<

адрес>, 

<

адрес> «д», 

<

адрес>, каб. 37, в ходе выемки изъято: документы, имеющие значение для уголовного дела, а именно: договор банковского обслуживания № 43826033 (заявление на банковское обслуживание), выписка по расчетному счету № 40

<

№ обезличен>, договор банковского обслуживания № 43820786 (заявление на получение карты), договор банковского обслуживания № 43820786 (заявление на банковское обслуживание), заявление на предоставление доступа к SMS-Банку (мобильному банку) по номеру карты № 

<

№ обезличен>, договор банковского обслуживания № 43827701 (заявление на получение карты), договор банковского обслуживания № 43827701 (заявление на банковское обслуживание), выписка по расчетному счету № 40

<

№ обезличен>, а также диск с записями с камер видеонаблюдения: отделения банка № 9040/0815, расположенного по адресу: 

<

адрес>, 

<

...>, отделения банка № 9040/0813, расположенное по адресу: 

<

адрес>, г. ФИО67, 

<

адрес>, 

<

адрес>Д; отделения банка № 9040/0816, расположенное по адресу: 

<

адрес>, г. ФИО67, мкр. Юбилейный, ул. Тихонравова, 

<

адрес>; отделения банка № 9040/0807, расположенное по адресу: 

<

адрес>, г. ФИО67, мкр. Первомайский, ул. Советская, 

<

адрес>., которые были упакованы в 2 бумажных конверта, клапаны которых были скреплены и опечатаны оттиском печати «Для справок» ОД УМВД России по городскому округу ФИО67, заверен подписями участвующих лиц (т.5 л.д.21-23, 24-25);

Протоколом осмотра предметов (документов) от 10.02.2024г., из которого следует, что 

<

дата>, дознаватель ОД УМВД России по г.о. ФИО67 лейтенант полиции ФИО109 произвел осмотр в кабинете 

<

№ обезличен> отдела дознания УМВД России по городскому округу ФИО67 - бумажного конверта с упакованными в него: договор банковского обслуживания № 43826033 (заявление на банковское обслуживание), выписка по расчетному счету № 40

<

№ обезличен>, договор банковского обслуживания № 43820786 (заявление на получение карты), договор банковского обслуживания № 43820786 (заявление на банковское обслуживание), заявление на предоставление доступа к SMS-Банку (мобильному банку) по номеру карты № 

<

№ обезличен>, договор банковского обслуживания № 43827701 (заявление на получение карты); договор банковского обслуживания № 43827701 (заявление на банковское обслуживание), выписка по расчетному счету № 40

<

№ обезличен>, изъятыми в ходе осмотра выемки 

<

дата>. Указанные документы, свидетельствуют, о том, что на имя ФИО21, ФИО19, ФИО24 были полученные банковские карты и открытым к ним расчётные счета ПАО «Сбербанк» (т.5 л.д.26-30, 31-39);

Протоколом осмотра предметов (документов) от 16.02.2024г., из которого следует, что 

<

дата>, дознаватель ОД УМВД России по г.о. ФИО67 лейтенант полиции ФИО109 с участием ФИО62, защитника ФИО110 произвел осмотр в кабинете 

<

№ обезличен> отдела дознания УМВД России по городскому округу ФИО67 - бумажного конверта с упакованными в него диском с записями с камер видеонаблюдения: отделения банка № 9040/0815, расположенного по адресу: 

<

адрес>, 

<

...>, отделения банка № 9040/0813, расположенного по адресу: 

<

адрес>, г. ФИО67, 

<

адрес>, 

<

адрес>Д; отделения банка № 9040/0816, расположенного по адресу: 

<

адрес>, г. ФИО67, мкр. Юбилейный, ул. Тихонравова, 

<

адрес>; отделения банка № 9040/0807, расположенного по адресу: 

<

адрес>, г. ФИО67, мкр. Первомайский, ул. Советская, 

<

адрес>, изъятыми в ходе выемки 

<

дата> по адресу: 

<

адрес>, г. ФИО67, 

<

адрес>, д. 6Д, каб. 37. В ходе осмотра, первой видеозаписи от 

<

дата>, с периодом времени с 11 часов 35 минут по 11 часов 46 минут, подозреваемый ФИО62 узнал себя, и сообщил, что пытался получить банковскую карту по поддельному паспорту. Указанная видеозапись относится к эпизоду преступной деятельности, с предъявлением поддельного паспорта гражданина Казахстана на имя ФИО53 В ходе осмотра, второй видеозаписи от 

<

дата>, с периодом времени с 14 часов 23 минут по 14 часов 31 минуту, подозреваемый ФИО62 узнал себя, и сообщил, что на данной видеозаписи получает банковскую карту по поддельному паспорту. Указанная видеозапись относится к эпизоду преступной деятельности, с предъявлением поддельного паспорта гражданина Казахстана на имя ФИО19 В ходе осмотра, третий видеозаписи от 

<

дата>, подозреваемый ФИО62 узнал себя, и сообщил, что на данной видеозаписи получает банковскую карту по поддельному паспорту. Указанная видеозапись относится к эпизоду преступной деятельности, с предъявлением поддельного паспорта гражданина Казахстана на имя ФИО21 В ходе осмотра, четвертой видеозаписи от 

<

дата>, подозреваемый ФИО62 узнал себя, и сообщил, что на данной видеозаписи получает банковскую карту по поддельному паспорту. Указанная видеозапись относится к эпизоду преступной деятельности, с предъявлением поддельного паспорта гражданина Казахстана на имя ФИО24 (т.5 л.д.40-43, 44-46);

Протоколом выемки от 19.03.2024г., из которого следует, что в период времени 

<

дата> начальник отделения СУ УМВД России по г.о. ФИО67 майор юстиции ФИО111 с участием свидетеля ФИО105 произвела выемку в помещении служебного кабинета № 21 СУ УМВД России по г.о. ФИО67 по адресу: г. ФИО67 МО, 

<

адрес>, д. 6 «д», корп. 3. Перед началом выемки следователем было предъявлено постановление о производстве выемки от «19» марта 2024 года, после чего свидетелю ФИО105 было предложено выдать банковскую карту № 2202 2067 1303 7708 на имя TIMOFEI BEZHIK. В ходе выемки были изъяты: банковская карта № 2202 2067 1303 7708 на имя TIMOFEI BEZHIK. Изъятые предметы не упаковывались (т.5 л.д.52-53, 54);

Протоколом осмотра предметов (документов) от 19.03.2024г., из которого следует, что 

<

дата>, начальник отделения СУ УМВД России по г.о. ФИО67 майор юстиции ФИО111 произвел осмотр в помещении служебного кабинета № 21 СУ УМВД России по г.о. ФИО67 по адресу: г. ФИО67 МО, 

<

адрес>, д. 6 «д», корп. 3. банковской карты ПАО «Сбербанк» МИР № 2202 2067 1303 7708 на имя ФИО53, изъятой 

<

дата>, в ходе выемки с участием свидетеля ФИО105 (т.5 л.д.55-56, 57);

Протоколом осмотра предметов (документов) от 11.12.2024г., из которого следует, что осмотрен: файл-пакет, с содержимыми внутри белыми бумажными конвертами (упаковка эксперта, после проведенной экспертизы № 6/11 от 

<

дата> г.), в котором находились следующие предметы: белый бумажный конверт, с пояснительной надписью выполненной чернилами синего цвета «DVD диск, содержащий PDF документ с копией паспорта гражданина РФ на имя ФИО62 ДД.ММ.ГГГГ г.р. Следователь ФИО112 подпись» и оттиск печати синего цвета «СЧ-2 Следственное управление УВД по Южному административному округу ГУ МВД России по г. Москве», поверх имеющий отрезок бумаги белого цвета с оттиском печати синего цвета «04/20 Управление внутренних дел по южному административному округу ГУ МВД России по г. Москве», подпись эксперта; белый бумажный конверт, заклеенный скотчем прозрачного цвета, имеющий пояснительную надпись, а также заклеенный тремя отрезками бумаги с оттисками печати синего цвета «04/20 Управление внутренних дел по южному административному округу ГУ МВД России по г. Москве», и подписями эксперта, в котором находится паспорт гражданина Республики Казахстан ID 046278668 на имя ФИО55 

<

дата> года рождения, изъятый 

<

дата>, в ходе проведения личного досмотра гр. ФИО62; белый бумажный конверт, заклеенный скотчем прозрачного цвета, имеющий пояснительную надпись, заклеенный отрезком бумаги с оттиском печати синего цвета «04/20 Управление внутренних дел по южному административному округу ГУ МВД России по г. Москве», и подписью эксперта, и заклеенный двумя отрезками бумаги с оттиском печати синего цвета «ДЛЯ СПРАВОК Управление МВД России по городскому округу ФИО67» и подписью, в котором находится паспорт гражданина Республики Казахстан ID 046299732 на имя ФИО53 

<

дата> года рождения, изъятый 

<

дата> в ходе осмотра места происшествия; белый бумажный конверт, заклеенный скотчем прозрачного цвета, имеющий пояснительную надпись, и заклеенный двумя отрезками бумаги с оттиском печати синего цвета «04/20 Управление внутренних дел по южному административному округу ГУ МВД России по г. Москве», и подписями экспертов, в котором находится паспорт гражданина Республики Казахстан ID 046290787 на имя ФИО50 

<

дата> года рождения, изъятый 

<

дата>, в ходе проведения личного досмотра гр. ФИО62; белый бумажный конверт, заклеенный скотчем прозрачного цвета, имеющий пояснительную надпись, и заклеенный отрезком бумаги с оттиском печати синего цвета «04/20 Управление внутренних дел по южному административному округу ГУ МВД России по г. Москве», и подписью эксперта, в котором находится обнаружен паспорт гражданина Республики Казахстан ID 046225070 на имя ФИО52 

<

дата> года рождения, изъятый 

<

дата>, в ходе проведения личного досмотра гр. ФИО62; белый бумажный конверт, заклеенный скотчем прозрачного цвета, заклеенный двумя отрезками бумаги с оттиском печати синего цвета «04/20 Управление внутренних дел по южному административному округу ГУ МВД России по г. Москве», и подписями экспертов, в котором находится паспорт гражданина Республики Казахстан ID 046296839 на имя ФИО35 

<

дата> года рождения, изъятый 

<

дата>, в ходе проведения обыска у гр. ФИО62 (т.11 л.д.55-73);

Протоколом выемки от 22.08.2024г., Протоколом осмотра предметов от 23.08.2024г., из которых следует, что 

<

дата>, в ходе проведения выемки из ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу г. Москва, ул. 

<

адрес>, д. 41, в присутствии понятых и сотрудника банка, изъяты заявления на банковское обслуживание, которые подавал ФИО62 по поддельным паспортам, которые в последующем были осмотрены следователем (т.6 л.д.236-239, 240-246, т.7 л.д.1-8, 9-20);

Протоколом обыска от 17.09.2023г., из которого следует, что по адресу г.Москва, 

<

адрес>, 78, стр.7, комната 101, место 

<

№ обезличен>, проводился обыск сотрудником ОУР ОМВД России по району Чертаново Южное г.Москвы, в присутствии понятых, с участием администратора «AxelHostel» ФИО113, в ходе которого были обнаружены и изъяты: удостоверение личности Республики Казахстан на имя ФИО66 

<

дата> г.р., сим карта Мегафон, миграционная карта на имя ФИО66, временная регистрация на имя ФИО66, удостоверение личности Республики Казахстан на имя ФИО35, сим карта Мегафон, регистрация и миграционная карта на имя ФИО35, выписки из ПАО Сбербанк на имя ФИО35, удостоверение личности 

<

адрес> на имя ФИО33 ДД.ММ.ГГГГ г.р., сим карта Мегафон, миграционная карта и регистрация на имя ФИО33 Изъятое упаковано в 2 бумажных конверта (т.4 л.д.190-194);

Протоколом осмотра предметов (документов) от 10.01.2024г. из которого следует, что 

<

дата>, в период времени с 09 часов 00 минут до 09 часов 40 минут, дознавателем ОД Отдела МВД России по району Чертаново Южное города Москвы лейтенантом полиции А.Н. Телушко в присутствии понятых, произведен осмотр удостоверения личности гражданина Республики Казахстан с серийным номером № 046278668 на имя ФИО55 

<

дата> года рождения, которое было обнаружено и изъято 

<

дата>, в период времени с 22 часов 30 минут по 23 часа 10 минут, в ходе личного досмотра, из левого наружного кармана куртки надетой на гр. ФИО62 и упаковано в белый бумажный конверт, скрепленный подписями всех участвующих лиц. После осмотра указанное удостверение упаковано в бумажный конверт белого цвета, клапан которого, заклеен и скреплен оттиском простой круглой печати (т.4 л.д.195-196);

Протоколом предъявления для опознания по фотографии от 05.12.2024г., из которого следует, что свидетель ФИО7 опознала по фотографии ФИО62, и в ходе опознания пояснила, что узнает его по чертам лица, разрезу глаз, формы рта, а также что данный гражданин 

<

дата> г. обращался в ПАО «Сбербанк» расположенный по адресу: 

<

адрес>, 

<

...> с целью получения банковской карты. В ходе обслуживания указанный гражданин представлялся как ФИО8 и предъявил паспорт гражданина Республики Казахстан с фотографией указанной в данном протоколе (т.3 л.д.118-121);

Протоколом предъявления для опознания по фотографии от 22.11.2024г., из которого следует, что свидетель ФИО27 опознала по фотографии ФИО62, и в ходе опознания пояснила, что узнает его по форме лица, разрезу глаз, форме носа, а также пояснила, что указанный гражданин с фотографии №2, 12.09.2023г. обратился в ПАО «Сбербанк» расположенный по адресу: 

<

адрес>, 

<

...>, с целью получения банковской карты. В ходе его обслуживания, последний представился как ФИО28 и предоставил паспорт гражданина Республики Казахстан с фотографией похожей из указанного протокола (т.3 л.д.201-204);

Протоколом предъявления для опознания по фотографии от 29.11.2024г., из которого следует, что свидетель ФИО37 опознала по фотографии ФИО62, и в ходе опознания пояснила, что узнает его по чертам лица, разрезу глаз, волосам, а также что данный гражданин с фотографии 

<

дата> г. находясь в ПАО «Сбербанк» расположенном по адресу: 

<

адрес>, 

<

...> представился как ФИО38, и предоставил паспорт гражданина Республики Казахстан и получил банковскую карту (т.3 л.д.135-138);

Заключением эксперта 

<

№ обезличен> от 

<

дата> отдела по экспертно-криминалистическому обеспечению УМВД России по г.о. ФИО67 ЭКЦ ГУ МВД России по 

<

адрес>, из которого следует, что, способы воспроизведения изображений и элементы защиты удостоверения личности гражданина Республики Казахстан на имя ФИО53, 28.06.1992г.р. не соответствуют способам воспроизведения изображений и элементам защиты бланка соответствующего документа, выпускаемого в 

<

адрес>, Бланк удостоверения личности гражданина Республики Казахстан на имя ФИО53, 28.06.1992г.р. изготовлен комбинированным способом: все бланковые реквизиты (кроме изображения контура карты Республики Казахстан) в удостоверении личности гражданина Республики Казахстан на имя ФИО53, 

<

дата> г.p. нанесены при помощи цветного копировально-множительного устройства капельно-струйным способом; изображение контура карты Республики Казахстан - способом трафаретной печати (т.3 л.д.13-16);

Заключением эксперта 

<

№ обезличен> от 

<

дата> ЭКЦ УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве, из которого следует, что, на фотоизображении (слева) в удостоверение личности Республики Казахстан с серийным номером 046296839 на имя ФИО35, на фотоизображении (слева) в удостоверение личности Республики Казахстан с серийным номером 046281794 на имя ФИО59, на фотоизображении (слева) в удостоверение личности Республики Казахстан с серийным номером 046225070 на имя ФИО52, на фотоизображении (слева) в удостоверение личности Республики Казахстан с серийным номером 046290787 на имя ФИО50, на фотоизображении (слева) в удостоверение личности Республики Казахстан с серийным номером 046299732 на имя ФИО53, на фотоизображении (слева) в удостоверение личности Республики Казахстан с серийным номером 046278668 на имя ФИО55 и на фотоизображении в копии паспорта гражданина РФ серии 2221 N? 286652, выданный на имя ФИО62 ДД.ММ.ГГГГ года рождения изображено одно и то же лицо (т.11 л.д.2-53);

Заключением эксперта №2/7 от 26.01.2024г. ЭКЦ УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве, из которого следует, что, следует что «бланк удостоверения личности Республики Казахстан с серийным номером 046266414 на имя ФИО33, изготовлен не по технологии предприятий, осуществляющих выпуск аналогичной продукции на территории Республики Казахстан, и выполнен комбинированным способом: способом струйной печати с последующим покрытием сверху блестящими частицами (цветопременный элемент, расположенный на оборотной стороне бланка); способом цветной струйной печати (все остальные бланковые реквизиты лицевой и оборотной сторон)»; Признаков, свидетельствующих об изменении первоначального содержания бланковых реквизитов в удостоверение личности Республики Казахстан с серийным номером 046266414 на имя ФИО33 путем подчистки, травления, смывания, дописки, допечатки, не имеется (т.10 л.д.34-39);

Заключением эксперта №2/235 от 15.11.2024г. ЭКЦ УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве, из которого следует, что, бланк удостоверения личности Республики Казахстан с серийным номером 046296839 на имя ФИО35 изготовлен не по технологии предприятий, осуществляющих выпуск аналогичной продукции на территории Республики Казахстан, и выполнен комбинированным способом: способом струйной печати с последующим покрытием сверху блестящими частицами, создающими визуальный эффект частичной перемены цвета (цветопеременный элемент, расположенный на оборотной стороне бланка); способом струйной печати (остальные бланковые реквизиты, (в том числе серийный номер)). Признаки изменения первоначального содержания в удостоверения личности Республики Казахстан с серийным номером 046296839 на имя ФИО35 отсутствуют (т.10 л.д.229-232);

Заключением эксперта №2/256 от 21.12.2023г. ЭКЦ УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве из которого следует, что бланк удостоверения личности Республики Казахстан с серийным номером 046290787 на имя ФИО50, изготовлен не по технологии предприятий, осуществляющих выпуск аналогичной продукции на территории Республики Казахстан, и выполнен комбинированным способом: способом струйной печати с последующим покрытием сверху блестящими частицами (цветопременный элемент, расположенный на оборотной стороне бланка); способом цветной струйной печати (все остальные бланковые реквизиты лицевой и оборотной сторон); Признаков, свидетельствующих об изменении первоначального содержания бланковых реквизитов в удостоверении личности Республики Казахстан с серийным номером 046290787 на имя ФИО50 путем подчистки, травления, смывания, дописки, допечатки, не имеется (т.10 л.д.106-111);

Заключением эксперта №2/253 от 18.12.2023г. ЭКЦ УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве из которого следует, что, бланк удостоверения личности Республики Казахстан с серийным номером 046225070 на имя ФИО52, изготовлен не по технологии предприятий, осуществляющих выпуск аналогичной продукции на территории Республики Казахстан, и выполнен комбинированным способом: способом струйной печати с последующим покрытием сверху блестящими частицами (цветопременный элемент, расположенный на оборотной стороне бланка); способом цветной струйной печати (все остальные бланковые реквизиты лицевой и оборотной сторон); Признаков, свидетельствующих об изменении первоначального содержания бланковых реквизитов в удостоверении личности Республики Казахстан с серийным номером 046225070 на имя ФИО52 путем подчистки, травления, смывания, дописки, допечатки, не имеется (т.10 л.д.117-122);

Заключением эксперта №2/245 от 12.12.2023г. ЭКЦ УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве, из которого следует, что бланк удостоверения личности 

<

адрес> с серийным номером 046278668 на имя ФИО55, изготовлен не по технологии предприятий, осуществляющих выпуск аналогичной продукции на территории 

<

адрес>, а выполнен комбинированным способом: цветопеременный элемент, расположенный на оборотной стороне - способом трафаретной печати; все остальные постоянные бланковые реквизиты лицевой и оборотной сторон, в том числе серийный номер - способом струйной печати. Каких-либо изменений первоначального содержания в бланке удостоверения личности 

<

адрес> с серийным номером 046278668 на имя ФИО55, не имеется (т.10 л.д.9-12);

Протоколом проверки показаний на месте от 16.02.2024г., из которого следует, что 

<

дата>, в период времени с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут, дознаватель ОД УВД России по г.о. ФИО67 лейтенант полиции ФИО109 с участием подозреваемого ФИО62, защитника ФИО110 произвела проверку показаний на месте, по показаниям подозреваемого ФИО62, из которых следует, что 

<

дата>, он встретился с ранее неизвестным ему мужчиной (курьером) на улице возле хостела «Axel Hostel», расположенного по адресу: 

<

...>, и по предварительной договоренности с неустановленным лицом через мессенджер «Телеграмм» забрал у курьера пакет, в котором находился поддельный паспорт 

<

адрес> № 046299732 от 

<

дата> выданного МВД Республики Казахстан на имя ФИО53 

<

дата> года рождения. Проверкой показаний на месте установлено, что по указанию подозреваемого ФИО62 все участники следственного действия на служебной автомашине выехали с территории УМВД России по г.о. ФИО67, расположенного по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес> «Д», в сторону города Москвы. Проезжая мимо хостела «Axel Hostel», расположенного по адресу: 

<

...>, ФИО62 попросил остановить автомобиль, после чего он и другие участники следственного действия прошли к хостелу, в нескольких метрах от которого ФИО62 указал на место и сказал, что именно на этом месте, он в 

<

дата>, согласно предварительной договоренности с неустановленным лицом через мессенджер «Телеграмм» забрал у неизвестного мужчины (курьера) пакет, в котором находился поддельный паспорт 

<

адрес> № 046299732 от 

<

дата> выданного МВД Республики Казахстан на имя ФИО53 

<

дата> года рождения, которые он впоследствии, предъявил сотруднику ПАО «Сбербанк» для получения банковской карты, в ходе проверки которые вызвали у сотрудника банка сомнение в своей подлинности. Далее все участники следственного действия на служебной автомашине от хостела «АхеlHostel», расположенного по адресу: 

<

...>, проследовали на территорию УМВД России по г.о. ФИО67, расположенного по адресу: 

<

адрес>, г. ФИО67, 

<

адрес>, д. 6Д, в служебный кабинет № 37 ОД УМВД России по г.о. ФИО67 для составления протокола следственного действия (т.4 л.д.136-138, 139);

Протоколом проверки показаний на месте от 16.02.2024г., из которого следует, что 

<

дата>, в период времени с 13 часов 00 минут до 15 часов 30 минут, дознаватель ОД УВД России по г.о. ФИО67 лейтенант полиции ФИО109 с участием подозреваемого ФИО62, защитника ФИО110 произвела проверку на месте показаний подозреваемого ФИО62, перед проверкой ФИО62 указал, что 

<

дата>, примерно в 11 часов 35 минут он обратился в отделение банка, расположенное по адресу: 

<

адрес>, 

<

...>, где предоставил менеджеру поддельный паспорт гражданина Республики Казахстан на имя ФИО53 

<

дата> г.р., после чего в связи с долгой проверкой поддельного паспорта решил покинуть помещение банка не получив банковскую карту, после чего вышел из отделения банка. Также он указал, 

<

дата>, примерно в 14 часов 20 минут он обратился в отделение банка, расположенное по адресу: 

<

адрес>, г. ФИО67, 

<

адрес>, 

<

адрес>Д, где предоставил менеджеру поддельный паспорт гражданина Республики Казахстан на имя ФИО19 

<

дата> г.р., после чего получил заранее оформленную карту через сеть интернет, после чего вышел с полученной картой из отделения банка. Также он указал, что 

<

дата>, примерно в 16 часов 15 минуты обратился в отделение банка, расположенное по адресу: 

<

адрес>, г. ФИО67, мкр. Юбилейный, ул. Тихонравова, 

<

адрес>, где предоставил менеджеру поддельный паспорт гражданина Республики Казахстан на имя ФИО21 

<

дата> г.р., после чего получил заранее оформленную карту через сеть интернет, после чего вышел с полученной картой из отделения банка. Также он указал, что 

<

дата>, примерно в 17 часов 00 минут обратился в отделение банка, расположенное по адресу: 

<

адрес>, г. ФИО67, мкр. Первомайский, ул. Советская, 

<

адрес>, где предоставил менеджеру поддельный паспорт гражданина Республики Казахстан на имя ФИО24 

<

дата> г.р., после чего получил заранее оформленную карту через сеть интернет, после чего вышел с полученной картой из отделения банка. Проверкой показаний на месте установлено, что по указанию подозреваемого ФИО62 все участники следственного действия на служебной автомашине выехали с территории УМВД России по г.о. ФИО67, расположенного по адресу: 

<

адрес>, г. ФИО67, 

<

адрес>, д. 6Д, по адресу: 

<

адрес>, 

<

...>, где находится отделение банка ПАО «Сбербанк». ФИО62 попросил остановить автомобиль, после чего он и другие участники следственного действия прошли к отделению банка и зашли внутрь. ФИО62 указал на место и сказал, что именно на этом месте, он 

<

дата> примерно в 11 часов 35 минут обратился в отделение банка и пытался получить банковскую карту, предьявив сотруднику ПАО «Сбербанк» поддельный паспорт 

<

адрес> на имя ФИО53, в ходе проверки который вызвал у сотрудника банка сомнение в своей подлинности, после чего он оставив поддельный паспорт у менеджера покинул помещение банка. Далее все участники следственного действия на служебной автомашине от отделения банка ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, 

<

...>, проследовали по адресу: 

<

адрес>, г. ФИО67, 

<

адрес>, 

<

адрес>Д. где находится отделение банка ПАО «Сбербанк». ФИО62 попросил остановить автомобиль, после чего он и другие участники следственного действия прошли к отделению банка и зашли внутрь. ФИО62 указал на место и сказал, что именно на этом месте, он в 

<

дата> примерно в 14 часов 20 минут обратился в отделение банка и, предьявив сотруднику ПАО «Сбербанк» поддельный паспорт 

<

адрес> на имя ФИО19, получил банковскую карту, после чего покинул помещение банка. Далее все участники следственного действия на служебной автомашине от отделения банка ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, г. ФИО67, 

<

адрес>, 

<

адрес>Д, проследовали по адресу: 

<

адрес>, г. ФИО67, мкр. Юбилейный, ул. Тихонравова, 

<

адрес>, где находится отделение банка ПАО «Сбербанк». ФИО62 попросил остановить автомобиль, после чего он и другие участники следственного действия прошли к отделению банка и зашли внутрь. ФИО62 указал на место и сказал, что именно на этом месте, он в 

<

дата> примерно в 16 часов 15 минут обратился в отделение банка и, предъявив сотруднику ПАО «Сбербанк» поддельный паспорт 

<

адрес> на имя ФИО21, получил банковскую карту, после чего покинул помещение банка. Далее все участники следственного действия на служебной автомашине от отделения банка ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, г. ФИО67, мкр. Юбилейный, ул. Тихонравова, 

<

адрес>, проследовали по адресу: 

<

адрес>, г. ФИО67, мкр. Первомайский, ул. Советская, 

<

адрес>, где находится отделение банка ПАО «Сбербанк». ФИО62 попросил остановить автомобиль, после чего он и другие участники следственного действия прошли к отделению банка и зашли внутрь. ФИО62 указал на место и сказал, что именно на этом месте, он в 

<

дата> примерно в 17 часов 00 минут обратился в отделение банка и, предъявив сотруднику ПАО «Сбербанк» поддельный паспорт 

<

адрес> имя ФИО24, получил банковскую карту, после чего покинул помещение банка. Далее все участники следственного действия на служебной автомашине от отделения Банка ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес> г.о. ФИО67,мкр. Первомайский, ул. Советская, 

<

адрес>, проследовали на территорию УМВД России по г.о. ФИО67, расположенного по адресу: 

<

адрес>, г. ФИО67, 

<

адрес>, д. 6Д, в служебный кабинет № 37 ОД УМВД России по г.о. ФИО67 для составления протокола следственного действия (т.4 л.д.140-143, 144-147).

Иные материалы дела, исследованные в судебном заседании, в приговоре не приводятся, поскольку не подтверждают и не опровергают вину подсудимого ФИО62 в инкриминируемых ему преступлениях.

Давая оценку собранным и исследованным доказательствам, суд приходит к следующим выводам.

Все вышеприведенные письменные доказательства по уголовному делу были получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, они отвечают положениям ст.ст.74, 83 и 84 УПК РФ, в связи, с чем признаются судом допустимыми доказательствами. Объективных данных, свидетельствующих о нарушении закона при проведении следственных и процессуальных действий, судом не установлено. Оценка доказательств произведена с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности – достаточности для разрешения уголовного дела. Все доказательства судом непосредственно исследованы. Оснований для признания указанных доказательств недопустимыми, не имеется.

Проверив материалы дела, оценив в совокупности все доказательства, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимого ФИО62 в совершении им двадцати шести преступлений приобретения в целях сбыта, поддельных платежных карт, а также электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, совершенные организованной группой, и квалифицирует действия ФИО62 по двадцати шести преступлениям, предусмотренным ч.2 ст.187 УК РФ; о доказанности вины подсудимого ФИО62 в совершении им двух преступлений покушения на приобретение в целях сбыта, поддельных платежных карт, а также электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, совершенные организованной группой, если при этом преступление не было доведено до конуа по независящим от этого лица обстоятельствам, и квалифицирует действия ФИО62 по двум преступлениям, предусмотренным ч.3 ст.30, ч.2 ст.187 УК РФ. 

Данный вывод суда подтверждается совокупностью исследованных по делу доказательств, которые согласуются между собой, и не доверять которым суд оснований не имеет. 

Анализируя сведения из наркологического и психоневрологического диспансеров, поведение подсудимого ФИО62 в судебном заседании, его активную позицию, суд приходит к выводу о том, что подсудимый ФИО62 может быть привлечен к уголовной ответственности в соответствии со ст.19 УК РФ. 

При назначении ФИО62 наказания, суд в соответствии с ч.3 ст.60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенных им преступлений, данные о личности подсудимого, влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также в соответствии со ст.43 УК РФ учитывает цели наказания, заключающиеся в восстановлении социальной справедливости, исправлении осужденного и предупреждении совершения им новых преступлений. 

Подсудимый ФИО62 ранее не судим, в психоневрологическом и наркологическом диспансере на учете не состоит, по месту регистрации характеризуется положительно, по месту фактического жительства характеризуется положительно, по месту работы характеризуется положительно, имеет грамоты, участвует в благотворительной деятельности. 

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому ФИО62, суд учитывает в соответствии с требованиями ч.2 ст.61 УК РФ: полное признание вины и раскаяние в содеянном, его молодой возраст, внесение благотворительных взносов; в соответствии с п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ: активное способствование раскрытию и расследованию преступления, поскольку подсудимый ФИО62 в ходе предварительного следствия подробно, полно и правдиво давал показания, способствовал изобличению других лиц, участвовавших в совершении преступлений, в результате чего уголовные дела в отношении данных лиц были выделены в отдельное производство. 

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому ФИО62, суд по делу не усматривает. 

С учетом обстоятельств дела, характера, тяжести и степени общественной опасности совершенных ФИО62 преступлений, данных о его личности, его роли в совершении преступлений, влияния назначенного наказания на его исправление, и на условия жизни его семьи, наличия смягчающих и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, суд считает необходимым назначить ему наказание в виде лишения свободы, в пределах санкции ч.2 ст.187 УК РФ.

При определении размера наказания подсудимому ФИО62, суд по всем преступлениям руководствуется требованиями, предусмотренными ч.3 ст.60, ч.1 ст.62, ч.3 ст.69 УК РФ, а по двум преступлениям, предусмотренным ч.3 ст.30, ч.2 ст.187 УК РФ также требованиями ч.3 ст.66 УК РФ.

Исключительных обстоятельств, а также других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного ФИО62 преступления, судом не установлено, в связи с чем оснований для применения положений ст.64 УК РФ, не имеется. 

Вместе с тем, принимая во внимание данные о личности ФИО62, суд приходит к выводу о возможности исправления ФИО62 без реального отбывания наказания в местах лишения свободы, заменив на основании ч.2 ст.53.1 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы на принудительные работы, предусмотренные санкцией ч.2 ст.187 УК РФ по всем преступлениям.

Исходя из фактических обстоятельств дела и степени общественной опасности совершенных ФИО62 преступных деяний, предусмотренных ч.2 ст.187 УК РФ, суд не усматривает достаточных и разумных оснований для изменения категории преступлений в рамках применения положений ч.6 ст.15 УК РФ.

С учетом наличия смягчающих наказание подсудимому ФИО62 обстоятельств, суд не усматривает оснований для назначения дополнительного вида наказания. 

Судом установлено, что мобильный телефон марки «Huawei» модель Y6 Prime 2018, EMEI:

<

№ обезличен>/ EMEI2:

<

№ обезличен>, в корпусе синего цвета, с сим-картой оператора «Мегафон» 

<

№ обезличен> и мобильный телефон торговой марки «Meizu» модель М712Н, EMEI:

<

№ обезличен>/EMEI2:

<

№ обезличен>, в корпусе черного цвета, с сим картой оператора «Мегафон» 

<

№ обезличен>, сим-картой оператора «Мегафон» 

<

№ обезличен>, изъятые у ФИО62 и признанные по делу в качестве вещественных доказательств принадлежит ФИО62 и именного их он использовал для совершения преступлений, в связи с чем, суд считает необходимым на основании п. «г» ч.1 ст.104.1 УК РФ данное имущество конфисковать и обратить в доход государства.

Принимая во внимание правовой объем и содержание конфискации имущества как меры ответственности за совершенное преступление и правового института в целом, судом не установлено законных оснований для неприменения конфискации мобильных телефонов марки «Huawei» модель Y6 Prime 2018, марки «Meizu», принадлежащих ФИО62

Судьбу вещественных доказательств необходимо разрешить в порядке ст.81-82 УПК РФ. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307, 308 и 309 УПК РФ, суд,

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО62 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.187, ч.2 ст.187, ч.2 ст.187, ч.2 ст.187, ч.2 ст.187, ч.2 ст.187, ч.2 ст.187, ч.2 ст.187, ч.2 ст.187, ч.2 ст.187, ч.2 ст.187, ч.2 ст.187, ч.2 ст.187, ч.2 ст.187, ч.2 ст.187, ч.2 ст.187, ч.2 ст.187, ч.2 ст.187, ч.2 ст.187, ч.2 ст.187, ч.2 ст.187, ч.2 ст.187, ч.2 ст.187, ч.2 ст.187, ч.2 ст.187, ч.2 ст.187, ч.3 ст.30, ч.2 ст.187, ч.3 ст.30, ч.2 ст.187 УК РФ и назначить ему наказание: 

по ч.2 ст.187 УК РФ (преступление от 

<

дата>) в виде лишения свободы на срок 1 (один) год;

по ч.2 ст.187 УК РФ (преступление от 

<

дата>) в виде лишения свободы на срок 1 (один) год;

по ч.2 ст.187 УК РФ (преступление от 

<

дата>) в виде лишения свободы на срок 1 (один) год;

по ч.2 ст.187 УК РФ (преступление от 

<

дата>) в виде лишения свободы на срок 1 (один) год;

по ч.2 ст.187 УК РФ (преступление от 

<

дата>) в виде лишения свободы на срок 1 (один) год;

по ч.2 ст.187 УК РФ (преступление от 

<

дата>) в виде лишения свободы на срок 1 (один) год;

по ч.2 ст.187 УК РФ (преступление от 

<

дата>) в виде лишения свободы на срок 1 (один) год;

по ч.2 ст.187 УК РФ (преступление от 

<

дата>) в виде лишения свободы на срок 1 (один) год;

по ч.2 ст.187 УК РФ (преступление от 

<

дата>) в виде лишения свободы на срок 1 (один) год;

по ч.2 ст.187 УК РФ (преступление от 

<

дата>) в виде лишения свободы на срок 1 (один) год;

по ч.2 ст.187 УК РФ (преступление от 

<

дата>) в виде лишения свободы на срок 1 (один) год;

по ч.2 ст.187 УК РФ (преступление от 

<

дата>) в виде лишения свободы на срок 1 (один) год;

по ч.2 ст.187 УК РФ (преступление от 

<

дата>) в виде лишения свободы на срок 1 (один) год;

по ч.2 ст.187 УК РФ (преступление от 

<

дата>) в виде лишения свободы на срок 1 (один) год;

по ч.2 ст.187 УК РФ (преступление от 

<

дата>) в виде лишения свободы на срок 1 (один) год;

по ч.2 ст.187 УК РФ (преступление от 

<

дата>) в виде лишения свободы на срок 1 (один) год;

по ч.2 ст.187 УК РФ (преступление от 13.09.2023) в виде лишения свободы на срок 1 (один) год;

по ч.2 ст.187 УК РФ (преступление от 13.09.2023) в виде лишения свободы на срок 1 (один) год;

по ч.2 ст.187 УК РФ (преступление от 

<

дата>) в виде лишения свободы на срок 1 (один) год;

по ч.2 ст.187 УК РФ (преступление от 

<

дата>) в виде лишения свободы на срок 1 (один) год;

по ч.2 ст.187 УК РФ (преступление от 

<

дата>) в виде лишения свободы на срок 1 (один) год;

по ч.2 ст.187 УК РФ (преступление от 

<

дата>) в виде лишения свободы на срок 1 (один) год;

по ч.2 ст.187 УК РФ (преступление от 

<

дата>) в виде лишения свободы на срок 1 (один) год;

по ч.2 ст.187 УК РФ (преступление от 

<

дата>) в виде лишения свободы на срок 1 (один) год;

по ч.2 ст.187 УК РФ (преступление от 

<

дата>) в виде лишения свободы на срок 1 (один) год;

по ч.2 ст.187 УК РФ (преступление от 

<

дата>) в виде лишения свободы на срок 1 (один) год;

по ч.3 ст.30, ч.2 ст.187 УК РФ (преступление от 

<

дата>) в виде лишения свободы на срок 6 (шесть) месяцев;

по ч.3 ст.30, ч.2 ст.187 УК РФ (преступление от 

<

дата>) в виде лишения свободы на срок 6 (шесть) месяцев;

В соответствии с ч.2 ст.53.1 УК РФ заменить ФИО62 назначенное наказание в виде лишения свободы на принудительные работы:

по ч.2 ст.187 УК РФ (преступление от 

<

дата>) – на 1 (один) год, с удержанием из заработной платы 10% в доход государства;

по ч.2 ст.187 УК РФ (преступление от 

<

дата>) – на 1 (один) год, с удержанием из заработной платы 10% в доход государства;

по ч.2 ст.187 УК РФ (преступление от 

<

дата>) – на 1 (один) год, с удержанием из заработной платы 10% в доход государства;

по ч.2 ст.187 УК РФ (преступление от 

<

дата>) – на 1 (один) год, с удержанием из заработной платы 10% в доход государства;

по ч.2 ст.187 УК РФ (преступление от 

<

дата>) – на 1 (один) год, с удержанием из заработной платы 10% в доход государства;

по ч.2 ст.187 УК РФ (преступление от 

<

дата>) – на 1 (один) год, с удержанием из заработной платы 10% в доход государства;

по ч.2 ст.187 УК РФ (преступление от 

<

дата>) – на 1 (один) год, с удержанием из заработной платы 10% в доход государства;

по ч.2 ст.187 УК РФ (преступление от 

<

дата>) – на 1 (один) год, с удержанием из заработной платы 10% в доход государства;

по ч.2 ст.187 УК РФ (преступление от 

<

дата>) – на 1 (один) год, с удержанием из заработной платы 10% в доход государства;

по ч.2 ст.187 УК РФ (преступление от 

<

дата>) – на 1 (один) год, с удержанием из заработной платы 10% в доход государства;

по ч.2 ст.187 УК РФ (преступление от 

<

дата>) – на 1 (один) год, с удержанием из заработной платы 10% в доход государства;

по ч.2 ст.187 УК РФ (преступление от 

<

дата>) – на 1 (один) год, с удержанием из заработной платы 10% в доход государства;

по ч.2 ст.187 УК РФ (преступление от 

<

дата>) – на 1 (один) год, с удержанием из заработной платы 10% в доход государства;

по ч.2 ст.187 УК РФ (преступление от 

<

дата>) – на 1 (один) год, с удержанием из заработной платы 10% в доход государства;

по ч.2 ст.187 УК РФ (преступление от 

<

дата>) – на 1 (один) год, с удержанием из заработной платы 10% в доход государства;

по ч.2 ст.187 УК РФ (преступление от 

<

дата>) – на 1 (один) год, с удержанием из заработной платы 10% в доход государства;

по ч.2 ст.187 УК РФ (преступление от 13.09.2023) – на 1 (один) год, с удержанием из заработной платы 10% в доход государства;

по ч.2 ст.187 УК РФ (преступление от 13.09.2023) – на 1 (один) год, с удержанием из заработной платы 10% в доход государства;

по ч.2 ст.187 УК РФ (преступление от 

<

дата>) – на 1 (один) год, с удержанием из заработной платы 10% в доход государства;

по ч.2 ст.187 УК РФ (преступление от 

<

дата>) – на 1 (один) год, с удержанием из заработной платы 10% в доход государства;

по ч.2 ст.187 УК РФ (преступление от 

<

дата>) – на 1 (один) год, с удержанием из заработной платы 10% в доход государства;

по ч.2 ст.187 УК РФ (преступление от 

<

дата>) – на 1 (один) год, с удержанием из заработной платы 10% в доход государства;

по ч.2 ст.187 УК РФ (преступление от 

<

дата>) – на 1 (один) год, с удержанием из заработной платы 10% в доход государства;

по ч.2 ст.187 УК РФ (преступление от 

<

дата>) – на 1 (один) год, с удержанием из заработной платы 10% в доход государства;

по ч.2 ст.187 УК РФ (преступление от 

<

дата>) – на 1 (один) год, с удержанием из заработной платы 10% в доход государства;

по ч.2 ст.187 УК РФ (преступление от 

<

дата>) – на 1 (один) год, с удержанием из заработной платы 10% в доход государства;

по ч.3 ст.30, ч.2 ст.187 УК РФ (преступление от 

<

дата>) – на 6 (шесть) месяцев, с удержанием из заработной платы 10% в доход государства;

по ч.3 ст.30, ч.2 ст.187 УК РФ (преступление от 

<

дата>) – на 6 (шесть) месяцев, с удержанием из заработной платы 10% в доход государства.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения, окончательно назначить ФИО62 наказание в виде 2 (двух) лет 6 (шести) месяцев принудительных работ, с удержанием из заработной платы 10% в доход государства, с отбыванием наказания в местах, определяемых органами уголовно-исполнительной системы.

Срок отбытия принудительных работ исчислять со дня прибытия ФИО62 в исправительный центр, куда ему надлежит следовать самостоятельно за счет государства в порядке, предусмотренном ч.2 ст.60.2 УИК РФ, с зачетом времени следования из расчета один день за один день принудительных работ.

Меру пресечения ФИО62 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения – подписку о невыезде и надлежащем поведении.

В соответствии с п. «г» ч.1 ст.104.1 УК РФ имущество, принадлежащее ФИО62, а именно мобильный телефон марки «Huawei» модель Y6 Prime 2018, EMEI:

<

№ обезличен>/ EMEI2:

<

№ обезличен>, в корпусе синего цвета, с сим-картой оператора «Мегафон» 

<

№ обезличен>; мобильный телефон торговой марки «Meizu» модель 

<

№ обезличен> EMEI:

<

№ обезличен>/EMEI2:

<

№ обезличен>, в корпусе черного цвета, с сим картой оператора «Мегафон» 

<

№ обезличен>, сим-картой оператора «Мегафон» 

<

№ обезличен>, являющиеся по делу вещественным доказательством и хранящийся в камере хранения ОМВД России по району Чертаново Южное г.Москвы – конфисковать и обратить в доход государства.

Вещественные доказательства после вступления приговора в законную силу:

<

данные изъяты>

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский областной суд через Химкинский городской суд 

<

адрес> в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осуждённым в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. 

В случае подачи апелляционной жалобы, апелляционного представления, осуждённый вправе ходатайствовать о своем участии при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должен указать в письменном заявлении.

Судья А.С. Сотникова