Дело № 1-132/2024

УИД 57RS0022-01-2024-001170-43

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

28 мая 2024 года город Орел

Заводской районный суд г. Орла в составе 

председательствующего судьи Шкодина П.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Тереховым А.В.,

с участием государственных обвинителей – Бригиды К.А., Лесик Е.В.,

представителя потерпевшего Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Орловской области по доверенности (номер обезличен) от 10.01.2023 – ФИО16,

подсудимой ФИО1,

защитника подсудимой – адвоката Трошкиной Н.Ю., представившей удостоверение № 0936 от 21.06.2023, ордер № 17н от 23.04.2024,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда в общем порядке судебного разбирательства уголовное дело в отношении:

ФИО1, (дата обезличена) года рождения, уроженки (адрес обезличен), гражданки Российской Федерации, имеющей неполное среднее образование, не состоящей в браке, имеющей на иждивении малолетнего ребенка, не работающей, невоеннообязанной, зарегистрированной и проживающей по адресу: (адрес обезличен), не судимой, 

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, 

установил:

ФИО1 совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, а равно путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат, совершенное в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

ФИО1, являясь матерью ФИО12, (дата обезличена) года рождения (после установления отцовства согласно записи акта от (дата обезличена) - ФИО23), имея право на получение дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь, установленных Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29 декабря 2006 года ФЗ №256-ФЗ (далее Закона), согласно которому в силу ч. 4 ст. 3, право на дополнительные меры государственной поддержки, в том числе обеспечивающие возможность улучшения жилищных условий, возникает у женщин, родивших (усыновивших) первого ребенка начиная с 01.01.2020.

В период времени до 28.04.2022, точное время и даты в ходе следствия не установлены, ФИО1 достоверно зная, что обладает правом на дополнительные меры государственной поддержки, получение и распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, в том числе на улучшение жилищных условий, а именно строительства жилого помещения, осознавая, что не намеревается осуществлять какое-либо строительство в целях улучшения жилищных условий, в корыстных целях, для удовлетворения личных материальных потребностей решила незаконно получить право на использование дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей - материнского (семейного) капитала. 

То есть, в это время у ФИО1, не имеющей постоянного источника дохода, нуждающейся в денежных средствах, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного вреда собственнику, и желая их наступления, заведомо понимая, что денежные средства не будут направлены по целевому назначению, т.е. на улучшение жилищных условий, возник и сформировался, преступный умысел, направленный на незаконное хищение чужого имущества, путем обмана, в крупном размере, а именно денежных средств федерального бюджета Российской Федерации, распорядителем которых является Государственное учреждение – Отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по Орловской области (с 12.12.2022 на основании постановления правления Пенсионного фонда РФ переименован в Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Орловской области, далее по тексту – ОСФР по Орловской области) путем заключения гражданско-правовых сделок и других юридических значимых действий, требуемых положениями закона, обеспечивших использование ФИО1 средств материнского (семейного) капитала, реализовав его путем получения целевого займа в КПК «Орловский Жилищный кредит» на строительство жилого дома, сведения о котором были ею предоставлены в ОСФР по Орловской области для принятия решения о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, заведомо понимая, что полученные денежные средства будут реализованы не по целевому назначению.

Во исполнение своего преступного умысла ФИО1, в целях придания видимости законности своих действий для заключения целевого потребительского кредита на строительство жилья, 28.04.2022 заключила договор купли-продажи земельного участка, имеющий кадастровый (номер обезличен), расположенный по адресу: (адрес обезличен), (29.04.2022 зарегистрировано право собственности (номер обезличен)), на котором она не намеревалась осуществлять какого-либо строительства.

После чего, во исполнение своего преступного умысла ФИО1, заведомо понимая, что денежные средства не будут направлены по целевому назначению, т.е. на улучшение жилищных условий, 20.05.2022 в рабочее время прибыла в офис (информация скрыта) кредит», расположенный по адресу: (адрес обезличен), где заключила с (информация скрыта) кредит» в лице директора ФИО9, не осведомленного о преступных намерениях ФИО1, договор займа (номер обезличен) от 20.05.2022 на сумму 524 600 руб. 00 коп., для строительства индивидуального жилого дома по адресу: (адрес обезличен), исполнение обязательств по которому обеспечивалось договором поручительства (номер обезличен) от 20.05.2022, где поручителем являлась Свидетель №1, не осведомленная о преступных намерениях последней.

После чего, 20.05.2022 денежные средства в сумме 524 600 руб. 00 коп. по указанному договору займа и платежному поручению (номер обезличен) от 20.05.2022 с расчетного (банковского) счета (номер обезличен) (информация скрыта) кредит» открытого в дополнительном офисе (номер обезличен) (информация скрыта)» по адресу: (адрес обезличен) обслуживающийся в (информация скрыта) по адресу: (адрес обезличен), поступили на расчетный (банковский) счет (номер обезличен) открытый на имя ФИО1 в отделении (информация скрыта)» по адресу: (адрес обезличен) лит. А, которыми ФИО1 распорядилась по своему усмотрению, не направив их на улучшение своих жилищных условий.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО1 достоверно зная, что у нее имеются обязательства по погашению основного долга и уплату процентов по договору займа (номер обезличен) от 20.05.2022 перед (информация скрыта) кредит» на сумму 524 600 руб. 00 коп. и, осознавая, что не имеет материальной возможности выполнить взятые на себя обязательства, заведомо понимая, что полученные денежные средства не будут направлены на улучшение жилищных условий, 25.05.2022 в часы работы обратилась в клиентскую службу территориального органа ПФР, расположенную по адресу: (адрес обезличен), с заявлением в электронном виде о выдаче ей государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, и введя сотрудников ПФР в заблуждение относительно своих истинных намерений, предоставила пакет документов, подтверждающих намерения владельца сертификата направить средства материнского (семейного) капитала на строительство индивидуального жилого дома и погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с (информация скрыта) кредит» на строительство жилья, путем перечисления на расчетный (банковский) счета (номер обезличен) (информация скрыта) кредит» открытого в дополнительном офисе (номер обезличен) (информация скрыта)» по адресу: (адрес обезличен) обслуживающийся в (информация скрыта)» по адресу: (адрес обезличен), предоставив к указанному заявлению в электронном виде документы, а именно: договор потребительского займа (номер обезличен) от 20.05.2022 года с (информация скрыта) кредит», платежное поручение (номер обезличен) от 20.05.2022 на сумму 524 600 руб. 00 коп., выписку из лицевого счета - свидетельствующее о зачислении денежных средств ФИО1 суммы займа, предназначенной якобы для строительства жилья.

10.06.2022 сотрудники ОСФР по Орловской области, введенные в заблуждение относительно действительных обстоятельств и целей ФИО1, которая заведомо не намеревалась улучшать жилищные условия, рассмотрев представленные ею документы, приняли решение (номер обезличен) от 10.06.2022 об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала ФИО1 в сумме 524 527 руб. 90 коп. с направлением их на улучшение жилищных условий, погашение основного долга и уплату процентов по займу с (информация скрыта) кредит» (номер обезличен) от 20.05.2022 года на сумму 524 600 руб. 00 коп.

На основании решения ОСФР по Орловской области (номер обезличен) от 10.06.2022 об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала ФИО1 были перечислены ОСФР по Орловской области с расчетного (банковского) счета (номер обезличен), открытого в УФК по Орловской области по адресу: (адрес обезличен) платежным поручением (номер обезличен) от 15.06.2022 УФК по Орловской области с расчетного (банковского) счета (номер обезличен), открытом в Главном (информация скрыта) по адресу: (адрес обезличен), были перечислены денежные средства в сумме 524 527 руб. 90 коп. на расчетный (банковский) счет (номер обезличен) (информация скрыта)» открытый в дополнительном офисе (номер обезличен) (информация скрыта)» по адресу: (адрес обезличен), и обслуживающийся в (информация скрыта)» по адресу: (адрес обезличен).

Таким образом, ФИО1 в период времени с 28.04.2022 по 15.06.2022 путем обмана сотрудников ОСФР по Орловской области похитила денежные средства в размере 524 527 руб. 90 коп. из федерального бюджета Российской Федерации, распорядителем которых является ОСФР по Орловской области, причинив своими преступными действиями материальный ущерб в крупном размере.

В судебном заседании подсудимая ФИО1 полностью признала себя виновной, подтвердив показания, данные в ходе предварительного следствия, пояснив, что сущность предъявленного обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ ей разъяснена и понятна, виновной себя в совершении указанного преступления признает. Да, действительно, денежные средства, полученные со средств материнского капитала, она потратила в связи с тяжелым материальным положением: на оплату коммунальных услуг по задолженности за квартиру, в которой в настоящий момент поживает, а также на свои личные нужны и нужны ее ребенка. Вину осознает, в содеянном чистосердечно раскаивается, не готова возместить ущерб в полном объеме, готова возместить его по мере возможностей, в настоящий момент находится в декретном отпуске, занимается воспитанием ребенка. Гражданский иск признает в полном объеме. Просила назначить наказание не связанное с лишением свободы, а именно условно на основании ст. 73 УК РФ.

В судебном заседании защитник подсудимой – адвокат Трошкина Н.Ю. указала, что ФИО1 полностью признала себя виновной, подтвердив показания, данные в ходе предварительного следствия, и полагала возможным дополнительно признать в качестве смягчающих вину обстоятельств – активное способствование раскрытию и расследованию преступления, признание вины, раскаяние в содеянном, и назначить ФИО1 наказание не связанное с лишением свободы, а именно условно на основании ст. 73 УК РФ.

Помимо признательных показаний ФИО1, положенных судом в основу обвинительного приговора, ее вина в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, подтверждается совокупностью следующих достоверных и допустимых доказательств, исследованных в судебном заседании с участием сторон.

Так, допрошенная в судебном заседании представитель потерпевшего Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Орловской области по доверенности (номер обезличен) от 10.01.2023 – ФИО16 показала, что работает главным специалистом-экспертом юридического отдела ОСФР по Орловской области. В ОПРФ (ныне ОСФР) существует Управление установление социальных выплат, в компетенцию которого входит и выплаты по материнскому (семейному) капиталу. Ей известно о том, что в соответствии с п. 1.2 ч. 1 ст. 5 ФЗ № 256 от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» решение о выдаче либо об отказе выдачи сертификата выносится территориальным органом ПФР на основании сведений, содержащихся в Едином государственном реестре записи актов гражданского состояния, и сведении запрашиваемых в соответствии с законодательством и в сроки, установленные законодательством. При поступлении в территориальный орган ПФР сведений о государственной регистрации рождения (усыновления) ребенка (детей), содержащихся в Едином государственном реестре записи актов гражданского состояния, и на основании сведений о страховом номере индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования женщины, родившие (усыновившие) ребенка (детей), территориальный орган ПФР запрашивает сведения о государственной регистрации рождения (усыновления) предыдущего ребенка (детей), а также другие сведения, предусмотренные законом. После рождения ребенка ФИО1 на основании сведений ЗАГСа ОПФР по Орловской области вынесло решение о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от 14.09.2021 (номер обезличен) в размере 483 881 руб. 83 коп. в связи с рождением первого ребенка ФИО2, (дата обезличена) года рождения. ФИО1 в личный кабинет посредством сайта «Госуслуги» был отправлен электронный сертификат на получение материнского (семейного) капитала серия (номер обезличен). 25.05.2022 ФИО1 обратилась с заявлением о распоряжении средствами (частью) средств материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенного с КПК на строительство жилья. К заявлению был предоставлен документ, подтверждающий право на проведение работ по строительству и реконструкции объекта (номер обезличен) от 18.05.2022. Позже с заявлением о предоставлении документов к ранее поданному заявлению был приложен договор займа (номер обезличен) от 20.05.2022. Займ был предоставлен для строительства индивидуального жилого дома, расположенного на земельном участке, по адресу: (адрес обезличен) кадастровый (номер обезличен). Также было предоставлено платежное поручение (номер обезличен) от 20.05.2022 на сумму 524 600 рублей, выписка из лицевого счета ФИО1 из (информация скрыта) по состоянию на 20.05.2022. Документы предоставлялись сначала в электронном виде, с последующим доставлением недостающих документов в органы ОПФР по Орловской области. После удовлетворения и рассмотрения Пенсионным фондом РФ обеспечивается перевод средств материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением и распоряжением в порядке и сроки, которые предусмотрены Правительством Российской Федерации. Государственным учреждением – отделением Пенсионного фонда РФ по Орловской области были запрошены данные паспорта ФИО1, статус паспорта по состоянию на день проверки был действительным. По списку лишения родительских прав – ФИО1 не была лишена родительских прав. Также запрошены сведения уведомления о соответствии (уведомлении о несоответствии) планируемого строительства. Основания отказа в удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала отсутствовали. Оценив предоставленные ФИО1 документы и полученные сведения, ОПФР по Орловской области уведомило ФИО1 об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала 10.06.2022 (номер обезличен) и перечислило денежные средства в размере 524 527,90 руб. в (информация скрыта)» (платежное поручение (номер обезличен) от 15.06.2022) (с учетом ежегодного увеличения суммы средств, исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год в соответствии с коэффициентом индексации, определяемым правительством РФ). После удовлетворения и рассмотрения, Пенсионным фондом РФ обеспечивается перевод средств материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением и распоряжением в порядке и сроки, которые предусмотрены Правительством Российской Федерации. В случае ФИО1, та имела право подать заявление на материнский капитал, предоставив документы из любого КПК, где у нее взят займ, который соответствует целевому назначению, согласно закону. Счета Отделения ПФР открыты в Управлении Федерального казначейства по Орловской области, на которые при заявке от ПФР поступают денежные средства, а также в случае выдачи перечисляются на счета, как в случае с ФИО1 на счет КПК (информация скрыта)», они были перечислены со счета открытого в УФК по Орловской области по адресу: (адрес обезличен). После перечисления денежных средств, в обязанности Пенсионного фонда не входит проверка их реализации, а именно в ситуации с ФИО1 строительства жилого дома, стала ли она реализовывать денежные средства согласно целевого назначения, нам было неизвестно до момента, пока с нами не связались сотрудники полиции. ФИО1 получила денежные средства в полном объеме, которые были использованы не по целевому назначению, тем самым путем обмана завладела ими. Таким образом, недобросовестными действиями ФИО1 Государственному учреждению - Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Орловской области (с 01.01.2023 Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Орловской области) причинен материальный ущерб на сумму 524 527,90 рублей. Гражданский иск поддержала в полном объеме. Дополнительно пояснила, что средства материнского (семейного) капитала могут быть направлены на следующие цели, предусмотренные ч. 3 ст. 7 закона № 256-ФЗ от 29.12.2006, а именно: улучшение жилищных условий; получение образование детьми; формирование накопительной пенсии для матери; приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов; получение ежемесячной выплаты в соответствии с ФЗ №418 от 28.12.2018 «О ежемесячных выплатах семьям, имеющих детей». 

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №2, данных ею на стадии следствия, усматривается, что работает в должности главного специалиста отдела Архитектуры Управления Муниципального имущества землепользования и архитектуры Администрации Орловского муниципального округа. В ее обязанности входит: прием граждан по получению уведомлений по планируемому строительству, окончанию строительства; обработка межведомственных запросов, внесение изменений в правила застройки и землепользования Орловского муниципального округа; проведение публичных слушаний. Порядок получения «Уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства иди садового дома на земельном участке» таков: согласно п. 1 ст. 51.1 Градостроительного кодекса РФ, «В целях строительства, реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства (за исключением строительства объектов индивидуального жилищного строительства с привлечением денежных средств участников долевого строительства в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 N 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации») или садового дома застройщик подает на бумажном носителе посредством личного обращения в уполномоченные на выдачу разрешений на строительство федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления, в том числе через многофункциональный центр, либо направляет в указанные органы посредством почтового отправления с уведомлением о вручении или единого портала государственных и муниципальных услуг уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, содержащее следующие сведения:

1) фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства застройщика, реквизиты документа, удостоверяющего личность (для физического лица);

2) наименование и место нахождения застройщика (для юридического лица), а также государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц и идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случая, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

3) кадастровый номер земельного участка (при его наличии), адрес или описание местоположения земельного участка;

4) сведения о праве застройщика на земельный участок, а также сведения о наличии прав иных лиц на земельный участок (при наличии таких лиц);

5) сведения о виде разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства (объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома);

6) сведения о планируемых параметрах объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, в целях строительства или реконструкции которых подано уведомление о планируемом строительстве, в том числе об отступах от границ земельного участка;

7) сведения о том, что объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом не предназначен для раздела на самостоятельные объекты недвижимости;

8) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с застройщиком;

9) способ направления застройщику уведомлений, предусмотренных пунктом 2 части 7 и пунктом 3 части 8 настоящей статьи.

Таким образом, гражданин подает уведомление в администрацию округа о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома лично, через МФЦ или посредством почты с приложением (по желанию) подтверждающих документов о праве собственности на земельный участок и паспорта заявителя. Гражданин может обратиться как лично, так и через своего доверителя, в этом случае прилагаются доверенность и паспорт доверенного лица. Данное уведомление проходит регистрацию в канцелярии Управления имущества и землепользования (присваивается дата и номер входящего письма). При получении зарегистрированного документа, исполнитель запрашивает информацию путем межведомственного запроса из Роскадастра для подтверждения права собственности на земельный участок. В случае, если право собственности не подтверждается, то пишется обоснованный ответ заявителю об отказе рассмотрения его документов. В случае, если право собственности на земельный участок подтверждается за заявителем, то по кадастровому номеру идентифицируется земельный участок на публичной кадастровой карте и карте градостроительных ограничений (утвержденной Правилами землепользования и застройки Орловского муниципального округа Орловской области). Также по карте градостроительных ограничений проверяется соответствие земельного участка, заявленного под строительство ИЖС градостроительной зоне (предусмотрено ли на данной зоне строительство именно ИЖС, не попадает ли в зону каких-либо ограничений). В случае, если участок не попадает в зону ограничений, то администрацией Орловского муниципального округа заявителю выдается «Уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке».

Так, 17.05.2022 в администрацию Орловского муниципального округа обратилась ФИО1, проживающая по адресу: (адрес обезличен), с уведомлением о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилого строительства или садового дома», о начале строительства ИЖС на земельном участке с кадастровым номером (номер обезличен), расположенном по адресу: (адрес обезличен). Ее уведомление было зарегистрировано 17.05.2022 (вх. (номер обезличен)з). Исполнителем, в ходе обработки уведомления, была получена «выписка из ЕГРН» от 18.05.2022 (номер обезличен), которая подтвердила право собственности ФИО1 на земельный участок, расположенный по адресу: (адрес обезличен), кадастровый (номер обезличен). При проверке участка на отсутствие градостроительных ограничений на заявленном при проверке земельном участке, ограничений обнаружено не было, в связи с чем, администрацией Орловского муниципального округа Орловской области было подготовлено «Уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства иди садового дома на земельном участке» с кадастровым номером (номер обезличен), расположенном по адресу(адрес обезличен) и предоставлено в качестве ответа заявителю. Каким именно образом: почтой или нарочно они получались заявителем, Свидетель №2 в настоящее время пояснить не может, в связи с большим объемом обработки документации в ее рабочей деятельности. При выдаче «Уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства иди садового дома на земельном участке» выезд на место планируемого строительства сотрудниками администрации не осуществлялся, так как это не предусмотрено законодательством (т. 1 л.д. 246-250).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №3, данных им на предварительном следствии, усматривается, что на сайте администрации Орловского района в 2021 обнаружил извещение о предстоящих торгах на получение собственности земельного участка в территориальной зоне населенных пунктов, расположенный в (адрес обезличен). Свидетель №3 поучаствовал в торгах, выиграл торги, получил в собственность земельный участок, размежевал земельный участок на 12 приблизительно равных земельных участков, площадью приблизительно по 5 соток каждый, после этого, на сайтах интернет (на «Авито», на «Циане») опубликовал информацию о продаже данных участков, также данную информацию довел до сведения своих знакомых, друзей, а также знакомых риэлторов. На сколько он помнит, как-то ему позвонила на его телефон женщина, поинтересовалась земельным участком, расположенным по адресу: (адрес обезличен). Свидетель №3 пояснил, что действительно продает там земельные участки, она спросила, есть ли вблизи участка коммуникации, он ответил, что к участку коммуникации не подведены. По стоимости участка Свидетель №3 пояснил, что продает его за 30 000 рублей. Цена эту девушку устроила и они решили встретиться. Свидетель №3 назвал девушке кадастровый номер земельного участка и пояснил, что на сайте «Кадастр. ру» можно посмотреть местоположение данного участка и программа проложит к нему маршрут, так что можно даже съездить к данному участку и посмотреть его. Ездила ли эта девушка смотреть этот участок или нет, Свидетель №3 не знает, но с ним она туда не ездила-это точно. Через пару дней после звонка, а именно 28.04.2022 они встретились с этой девушкой возле МФЦ на (адрес обезличен). Девушка была одна, никто ее не сопровождал. Предварительно она Свидетель №3 выслала фото своего паспорта, на основании которого Свидетель №3 подготовил договор купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: Орловский район, с.(адрес обезличен), д. Болотово, кадастровый (номер обезличен), где продавцом выступал Свидетель №3, а покупателем ФИО1, (дата обезличена) года рождения. Встретившись у здания МФЦ на (адрес обезличен), они в здании МФЦ подписали договор купли-продажи и ФИО1 передала ему денежные средства в сумме 30 000 рублей наличными. После чего они передали документы и договор купли-продажи регистратору для регистрации перехода права собственности на земельный участок. И регистратор оформил документы по переходу права собственности на земельный участок на регистрацию (т. 2 л.д. 21-23).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №4, данных ею на предварительном следствии, усматривается, что работает в должности специалиста по недвижимости и ипотечному кредитованию в (информация скрыта)» с 2007 года. В ее обязанности входит: консультирование и принятие заявок для оформления займов для членов кооператива. (информация скрыта)» занимается удовлетворением финансовых интересов членов (информация скрыта), выдача займов. О данном (информация скрыта) можно узнать через социальные сети, а также при помощи сети интернет, так как имеется официальный сайт, где расписаны условия вступления, а также оформления займа, также по федеральным каналам транслируется реклама об услугах (информация скрыта) в городе Орле. (информация скрыта)» имеет несколько офисов на территории (адрес обезличен): (адрес обезличен)-А, (адрес обезличен); (адрес обезличен), ул. (адрес обезличен). Режим работы офисов с 09:00 до 18:00 часов ежедневно, перерыва работы офиса нет, суббота и воскресенье - выходные дни. ФИО10 осуществляет свою деятельность по адресу: (адрес обезличен)-А. 19.05.2022 ФИО1 обратилась в (информация скрыта)» с заявлением о вступлении в члены кооператива. После рассмотрения ее заявления, ее приняли в кооператив (протокол (номер обезличен)-П). 20.05.2022 ФИО1 обратилась в КПК для выдачи займа, для этого она собственноручно написала заявление, в котором указала о желании получить займ для строительства дома, с указанием того, что после строительства она обязуется проживать в нем со своей семьей. Также она предоставляла заявление с указанием своих банковских реквизитов. После этого она предоставляла пакет документов, а именно уведомление из администрации о том, что ей разрешено строительство именно на указанном ею участке, кроме того, она писала заявление, в котором прописывала, что строительство будет идти 84 месяца, метраж дома будет 60 квадратных метров, о том, что земельный участок в собственности, о наличии коммуникаций, а также конкретный адрес места постройки, а именно (адрес обезличен). После получения пакета документов, КПК проводит проверку платежеспособности. В случае с ФИО1, проверялось наличие у нее земельного участка, а также она обязана была предоставить сведения о том, каким образом она собирается гасить данный займ, ФИО1 изъявила желание оплатить данный займ материнским (семейным) капиталом и предоставила данные о том, что у нее имеется право на материнский (семейный) капитал, которым она хотела бы воспользоваться. При этом она предоставила выписку из пенсионного фонда, что имеет право на государственный (семейный) капитал. Для обеспечения договора займа с ФИО1, был заключен договор поручительства с Свидетель №1 ((информация скрыта) от 20.05.2022). После обработки данных ее пакета документов, займ ей был одобрен на сумму 524 600 рублей, который был выдан и перечислен на банковский счет на имя ФИО1 в (информация скрыта)» (номер обезличен). Займ выдавался сроком на 84 месяца, на строительство жилого дома. Так как у ФИО1 имелся материнский капитал, то она изъявила желание погасить данный займ. И из (информация скрыта) ей выдавался пакет документов, а именно договор займа (номер обезличен) от 20.05.2022, и счет (информация скрыта) для перечисления денежных средств. После чего она передала данные документы в ПФРФ, и через несколько месяцев денежные средства из УФК РФ поступили на счет КПК и ее займ был погашен. Никаких вопросов о том, куда именно были потрачены денежные средства, полученные ФИО1 из (информация скрыта)», не задавалось, так как после погашения займа ФИО1 написала заявление о выходе из членов (информация скрыта) После того, как гражданин вышел из членов (информация скрыта), то сотрудники кооператива уже не могут от них требовать никаких данных о том, куда были потрачены денежные средства, полученные от (информация скрыта) в качестве займа. ФИО10 достоверно не помнит, была ли она одна или же с ней было доверенное лицо в день, когда она обратилась с заявлением о выдаче ей займа для строительства дома, однако достоверно помнит, что совместно с ФИО1 также приходило лицо, которое выступало поручителем последней при заключении договора займа – Свидетель №1 (т. 1 л.д. 237-239).

Допрошенная в судебном заседании свидетель Свидетель №5 показала, что она работает в должности заведующего сектором по (адрес обезличен) отдела опеки и попечительства управления социальной поддержки населения опеки и попечительства администрации (адрес обезличен) около 3-х лет. Согласно ч. 2 ст. 7 указанного ФЗ, предварительное разрешение органов опеки на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала требуется только в тех случаях, если у ребенка (детей) право на дополнительные меры государственной поддержки возникло по основаниям, предусмотренным ч. 4, 5 ст. 3 указанного выше ФЗ, распоряжение средствами материнского (семейного) капитала осуществляется опекунами, попечителями, усыновителями или приемными родителями. Распоряжение средствами материнского капитала, право которое возникло у ребенка, находящегося в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и являющегося ребенком, оставшимся без попечения родителей, осуществляется ребенком не ранее достижения им совершеннолетия, либо приобретения им дееспособности в полном объеме до достижения совершеннолетия. Постановлением администрации г. Орла от 29.11.2021 № 5082 утвержден административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача предварительного разрешения на распоряжение средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала усыновителями, опекунами, попечителями или приемными родителями. В остальных случаях органы опеки и попечительства контроль не осуществляют за распоряжением средств или частью средств материнского (семейного) капитала.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №6, данных ей на предварительном следствии, усматривается, что она работает в должности ведущего юриста (информация скрыта), а также на основании договора на оказание юридических услуг (номер обезличен) от 25.03.2009, заключенного между (информация скрыта) и (информация скрыта)», уполномочена представлять интересы (информация скрыта)». В ее обязанности входит представление интересов во всех судебных учреждениях и службах судебных приставов, прокуратуре и других организациях. (информация скрыта)» занимается удовлетворением финансовых интересов членов КПК, выдача займов. О данном (информация скрыта) можно узнать через социальные сети, а также при помощи интернета, так как есть официальный сайт, где расписаны все условия вступления, а также оформления займа, и также по федеральным каналам транслируется реклама об услугах (информация скрыта), в городе Орле существует несколько офисов (информация скрыта). 19.05.2022 ФИО1 обратилась в (информация скрыта)» с заявлением о вступлении в члены кооператива. После рассмотрения ее заявления, ее приняли в кооператив (протокол (номер обезличен)-П от 19.05.2022). 20.05.2022 ФИО1 обратилась в (информация скрыта) для выдачи займа, для этого она собственноручно написала заявление, в котором она указала о желании получить займ для строительства дома, с указанием того, что после строительства она обязуется проживать в нем со своей семьей. Также она предоставляла заявление с указанием своих банковских реквизитов. После этого она предоставляла пакет документов, а именно уведомление из администрации о том, что ей разрешено строительство именно на указанном ею участке, кроме того, она писала заявление, в котором прописывала, что строительство будет идти 10 лет, метраж дома будет 60 квадратных метров, о том, что земельный участок в собственности, о наличии коммуникаций, а также конкретный адрес места постройки, а именно – (адрес обезличен), (адрес обезличен). Во исполнение обязательств по договору займа, с ФИО1 был также заключен договор поручительства (номер обезличен) от 20.05.2022 (поручителем выступала Свидетель №1). После получения пакета документов, (информация скрыта) проводит проверку платежеспособности. В случае с ФИО1, проверялось наличие у нее земельного участка, а также она обязана была предоставить сведения о том, каким образом она собирается гасить данный займ, ФИО1 изъявила желание оплатить данный займ материнским (семейным) капиталом и предоставила данные о том, что у нее имеется право на материнский (семейный) капитал, которым она хотела бы воспользоваться. При этом она предоставила выписку из пенсионного фонда, что имеет право на государственный (семейный) капитал. После обработки данных ее пакета документов, займ ей был одобрен на сумму 524 600 рублей, который был выдан и перечислен на банковский счет на имя ФИО1 в (информация скрыта)» (номер обезличен). Займ выдавался сроком на 84 месяца, на строительство жилого дома. Так как у ФИО1, имелся материнский капитал, то она изъявила желание погасить данный займ. И из (информация скрыта) ей выдавался пакет документов, а именно договор займа (номер обезличен) от 20.05.2022 и счет (информация скрыта) для перечисления денежных средств. После чего она передала данные документы в ПФРФ, и через несколько месяцев денежные средства из УФК РФ поступили на счет (информация скрыта) и ее займ был погашен. В связи с тем, что ФИО1 после погашения займа практически сразу же вышла из членов (информация скрыта)», обязанность кооператива по контролю за целевым использованием займа была утрачена, так как (информация скрыта)» контролирует только целевое использование займа только членами кооператива по действующим займам. ФИО1 обращалась в (информация скрыта) сама, заявления писала сама. Примерный план строительства индивидуального жилого дома также заполняла сама и заверяла своей подписью, иначе бы данные графы были заполнены представителем по доверенности, и в деле была бы доверенность (т. 2 л.д. 27-30).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №7, данных им на предварительном следствии, усматривается, что весной 2022 года ФИО1 ему сообщила о том, что намерена построить дом, для чего хотела взять средства материнского капитала. Где именно она собралась строить данный дом, она ему не пояснила. По прошествии некоторого времени (в тот момент он был в отъезде, работал в другом городе, в (адрес обезличен)) сказала, что намерена взять займ для строительства дома, но просто так займ не дают, и необходимо привлечь кого-нибудь из родственников, которые могли бы быть поручителем при заключении ей договора займа и предложила поговорить с его мамой, чтобы та согласилась быть поручителем при получении займа ФИО1 в кредитной организации. С его матерью они разговаривали вместе, мать - Свидетель №1 согласилась побыть поручителем ФИО1 на данной сделке. Что происходило дальше, Свидетель №7 не знает. Где оформляла этот займ ФИО1, в каком размере, ему было неизвестно, так как он не интересовался данным вопросом. Однако позднее ФИО1 как-то в разговоре ему рассказала о том, что займ ей все-таки выдали. Также пояснила, что где-то она приобрела землю для строительства дома, но где именно - Свидетель №7 не интересовался, на этом земельном участке он никогда не был и никогда его не видел. Также ФИО1 ему сказала, что якобы ей выдали средства материнского капитала, однако, когда выдали, в какой сумме – это ему также неизвестно. Также может пояснить о том, что ФИО1 ему не говорила о том, в какой именно сумме ей был выдан займ по договору, по которому его мать выступала поручителем, а также, куда именно она потратила данные денежные средства. Свидетель №7 вообще сейчас первый раз слышит о том, что она получила такую большую сумму денег, об этом ему ФИО1 не рассказывала, денег этих он не видел, ФИО1 ему их не передавала. По поводу постройки дома для их дочери они как-то разговаривали с ФИО1, но разговаривали только один раз, но как-то поговорили и забыли, и больше эту тему не обсуждали. ФИО1 ему потом пояснила, что приобрела земельный участок для строительства дома, но где она его приобрела, Свидетель №7 не говорила, этот земельный участок она ему не показывала. О совместном строительстве дома на данном земельном участке – такую тему они даже не обсуждали. Куда дела деньги в сумме 524 600 рублей ФИО1 - Свидетель №7 даже и не знает, он у нее не спрашивал никогда про эти деньги. ФИО1 ему никакие денежные средства для строительства дома не передавала и никаких строительных материалов он не закупал, она его не просила об этом. В сентябре 2022 года они расстались с ФИО1 и не жили с ней примерно год, старался забыть про нее, встречался только иногда с ребенком, но с ФИО1 старался разговаривать по-минимуму, спрашивал только то, что касается ребенка, иные темы для разговора они с ФИО1 не поднимали. Это длилось примерно год и только в сентябре 2023 они стали вместе проживать с ФИО1 и их совместным ребенком в те периоды времени, когда он находился в городе Орле, в промежутках между командировками в другие города по работе (работает неофициально) (т. 2 л.д. 68-70).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №1, данных ею на предварительном следствии, усматривается, что у нее есть сын - Свидетель №7 Ей известно, что он ранее проживал совместно с ФИО1 и у них совместно родился ребенок - ФИО2 После рождения ребенка, у сына с его сожительницей стали происходить ссоры, они периодически расстаются, то снова вместе живут. Насколько ей известно, сейчас как вроде они снова с ФИО1 проживают совместно. В мае 2022 года к ней обратились ФИО1 и Свидетель №7 с просьбой побыть поручителем для получения займа для строительства дома. Где собирались строить этот дом, кому, на каких условиях, на какие деньги - Свидетель №1 не интересовалась. В тот момент Свидетель №1 была уверена в том, что это необходимо для семьи сына и для его ребенка, и поэтому сразу же согласилась, не задавая лишних вопросов. На какую сумму выдавался займ, она также не спрашивала. 20.05.2022 Свидетель №1 прибыла в офис (информация скрыта)», расположенный где-то в (адрес обезличен), точный адрес она не помнит, где в офисе она подписала договор поручительства, согласно которого обязуется перед (информация скрыта)» отвечать за исполнение ФИО1 всех ее обязательств по выплате ее займа в установленный договором займа срок. В предъявленном ей на обозрение договоре поручительства от 20.05.2022 (номер обезличен) напротив фамилии ФИО23 – стоит ее подпись, она ее опознает. В дальнейшем, Свидетель №1 не интересовалась тем, выплатила ли ФИО1 полученный займ, по которому Свидетель №1 была поручителем или нет, с ФИО1 она не общается, отношения у них натянутые, непонятные. О строительстве дома, который собирались строить ФИО1 и Свидетель №7, ей ничего не известно, хотя ранее, перед тем как она пошла поручителем к ФИО1 в (информация скрыта)», та ей поясняла, что покупает землю для строительства дома, однако, где ФИО1 собиралась строить этот дом, Свидетель №1 неизвестно. В дальнейшем Свидетель №1 также не интересовалась, строится ли этот дом в настоящее время или нет, так как ее сын ФИО5, то уходит от ФИО4 и они живут порознь, то они снова живут вместе и Свидетель №1 приняла для себя решение не вмешиваться в их жизнь (т. 2 л.д. 62-64).

Приведенные показания представителя потерпевшего и свидетелей суд признает объективными и достоверными, поскольку они согласуются как между собой, так и с показаниями подсудимой и другими исследованными в судебном заседании доказательствами по делу. При этом суд учитывает, что каких-либо оснований для оговора ФИО1 со стороны допрошенных лиц не имеется. 

Кроме того, вина подсудимой ФИО1 в инкриминируемом деянии подтверждается также исследованными в судебном заседании следующими письменными доказательствами по делу:

- рапортом об обнаружении признаков состава преступления, зарегистрированным в КУСП (номер обезличен) от 27.06.2023 (КУСП (номер обезличен) от 27.06.2023) о том, что в действиях ФИО1 усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159.2 УК РФ (т. 1 л.д. 50);

- протоколом проведения оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от 16.03.2023 с фототаблицей к нему, согласно которого, обследован участок местности с кадастровым номером (номер обезличен), расположенный (адрес обезличен). В ходе проведения обследования участка местности, произведенного в поле, на котором имеются небольшие деревья, кусты, сухая густая трава, а также небольшой снежный покров. Визуально участок местности не имеет границ. На участке отсутствуют следы проводимых строительных работ, какие-либо строительные материалы на участке и вблизи его не обнаружено. Также отсутствуют подъездные пути к осматриваемому участку (т. 1 л.д. 97-101);

- протоколом осмотра местности от 29.06.2023 с фототаблицей к нему, согласно которого обследован земельный участок, расположенный по адресу: (адрес обезличен), с кадастровым номером: (номер обезличен), где в ходе проведения осмотра выявлено, что на участке произрастает высокая трава и кустарники. Визуально участок ничем не огорожен, границ не имеет. Также на участке отсутствуют следы строительных работ, строительных материалов не обнаружено, подъездной путь к участку отсутствует (т. 1 л.д. 102-105);

- протоколом выемки от 25.07.2023 с фототаблицей к нему, согласно которого у представителя потерпевшего ФИО16 изъяты копии документов: выплатного дела на бумажном носителе на имя ФИО1 (т. 1 л.д. 178-182);

- протоколом осмотра документов от 05.08.2023 с фототаблицей к нему, согласно которого, осмотрены: копия выплатного дела на бумажном носителе на имя ФИО1: решение о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал (номер обезличен) от 14.09.2021 в размере 483 881,83 рублей на имя ФИО1; государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серия (номер обезличен) (номер обезличен) в размере 483 881,83 рублей на имя ФИО1; решение об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на имя ФИО1 (номер обезличен) от 10.06.2022 на сумму 524527, 90 рублей; заявление от 25.05.2022 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от ФИО1; приложение (номер обезличен) к заявлению от 25.05.2022 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала при направлении средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий (при их перечислении юридическому лицу) от ФИО1, согласно которому ФИО1 просит перечислить денежные средства в (информация скрыта)» в сумме 524 527, 90 рублей в (информация скрыта)»; заявление от ФИО1 о предоставлении документов к ранее поданному заявлению, согласно которому, к заявлению прилагает документы: Заявление о распоряжении средствами МСК; копия паспорта ФИО1; договор займа (номер обезличен) от 20.05.2022 между (информация скрыта)» и ФИО1 на сумму 524 600 руб. 00 коп. с приложением; платежное поручение (номер обезличен) от 20.05.2022, согласно которого с расчетного счета (номер обезличен) ((информация скрыта)») перечислены денежные средства в сумме 524 600 руб. 00 коп. на расчетный счет (номер обезличен) в качестве целевого займа по договору (номер обезличен) от 20.05.2022 ФИО1; выписка из лицевого счета ФИО1 (номер обезличен), свидетельствующая о зачислении 20.05.2022 на счет последней денежных средств в сумме 524 600 руб. 00 коп. и в тот же день произведена выдача наличными денежных средств в сумме 524 600 руб. 00 коп.; скриншоты из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства от 25.05.2022 о создании 14.02.2006 юридического лица (информация скрыта) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 31.05.2022 (номер обезличен); выписка из Единого государственного реестра недвижимости о переходе прав на объект недвижимости от 01.06.2022 (номер обезличен); «Уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке» от Администрации Орловского района Орловской области на имя ФИО1 от 18.05.2022 (номер обезличен); «Уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома» от 17.02.2022 от ФИО1 в Администрацию Орловского района Орловской области; схематичное изображение планируемого к строительству объекта индивидуального жилищного строительства; запрос в Главное Управление по вопросам миграции МВД России от 25.05.2022; запрос сведений уведомления о соответствии планируемого строительства (номер обезличен) от 28.05.2022 на имя ФИО1; запрос в Главное Управление по вопросам миграции МВД России от 25.05.2022; запрос в Администрацию Орловского района Орловской области от 26.05.2022 (номер обезличен); запрос от 22.06.2023 в Филиал по Орловскому району (информация скрыта)»; ответ на запрос в Управление отделения Пенсионного Фонда РФ по Орловской области от 02.06.2022 №5-1169; запрос в саморегулируемую организацию кредитных потребительских кооперативов (информация скрыта) от 26.05.2022 (номер обезличен); уведомление об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от 10.06.2023 (номер обезличен) на сумму 524 527, 90 руб.; уведомление о прекращении права на дополнительные меры государственной поддержки (номер обезличен) от 30.06.2022; платежное поручение (номер обезличен) от 15.06.2022, согласно которого с расчетного счета (номер обезличен) (ОПФР по Орловской области) перечислены денежные средства в сумме 524 527 руб. 90 коп. на расчетный счет (номер обезличен) на погашение основного долга и уплату процентов по займу (номер обезличен) от 20.05.2022 ФИО1 (т. 1 л.д. 183-212);

- постановлением о признании вещественными доказательствами: копию выплатного электронного дела на бумажном носителе на имя ФИО1, изъятое у представителя потерпевшего ФИО16 (т. 1 л.д. 213-215);

- протоколом осмотра документов от 16.03.2024 с фототаблицей к нему, согласно которого, осмотрен: DVD-диск - приложение к ответу из (информация скрыта)», (номер обезличен) от 17.10.2023 - информация в отношении (информация скрыта) за период с 20.05.2022-15.06.2022, где установлено, что 20.05.2022 платежным поручением (номер обезличен) осуществлен перевод денежных средств в размере 524 600 руб. 00 коп. в (информация скрыта)» на счет (номер обезличен) на имя ФИО1 в качестве целевого займа. Установлено, что 15.06.2022 платежным поручением (номер обезличен) осуществлен перевод денежных средств в размере 524 524 руб. 90 коп. от УФК по Орловской области ((информация скрыта)) на погашение основного долга и уплату процентов по займу на имя ФИО1 в соответствии с кредитным договором 

<

***> от (дата обезличена) (т. 1 л.д. 229-234);

- постановлением о признании вещественными доказательствами: DVD-диск- приложение к ответу из (информация скрыта)», Исх.(номер обезличен) от 17.10.2023 - информация в отношении (информация скрыта)» за период с 20.05.2022-15.06.2022 (т. 1 л.д. 235-236);

- иным документом: ответом из (информация скрыта)», согласно которому у ФИО1 имеется расчетный счет (номер обезличен), дата открытия 20.05.2022, подразделение банка/адрес: (информация скрыта)», (адрес обезличен) (т. 1 л.д. 219, 222);

- иным документом: ответом из УФК по Орловской области, согласно которому 15.12.2020 был открыт единый казначейский счет (номер обезличен) в отделении (информация скрыта) по адресу: (адрес обезличен) (т. 1 л.д. 217);

- иным документом: ответом из (информация скрыта)», согласно которому расчетный счет (номер обезличен) (информация скрыта)») открыт в доп.офисе (номер обезличен) по адресу: (адрес обезличен) (т. 1 л.д. 227-228);

- иным документом: договором купли-продажи земельного участка от 28.04.2022 о приобретении ФИО1 у Свидетель №3 земельного участка с кадастровым номером (номер обезличен), расположенным в (адрес обезличен) (т. 2 л.д. 18-20);

- протоколом выемки от 04.08.2023 и фотоиллюстрацией к нему, согласно которого у свидетеля Свидетель №6 изъяты копии документов, свидетельствующие о взаимоотношениях ФИО1 с (информация скрыта)», а именно: заявление ФИО1 на вступление в члены (информация скрыта) протокол заседания правления (информация скрыта)» (номер обезличен)-П от 119.05.2022; заявление ФИО1 о предоставлении ей займа на строительство ИЖД; протокол заседания правления (информация скрыта); уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта ИЖС или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС или садового дома на земельном участке; примерный план строительства индивидуального жилого дома; заявление о перечислении денежных средств на банковский расчетный счет ФИО1; реквизиты банка для рублевых переводов по расчетному счету на имя ФИО1; выписка из федерального регистра лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал; договор займа (номер обезличен) от 20.05.2022; договор поручительства (номер обезличен) от 20.05.2023; платежное поручение (номер обезличен) от 20.05.2022; выписка из ЕГРН на земельный участок ФИО1 (т. 2 л.д. 37-42);

- протоколом осмотра документов от 08.08.2023 и фотоиллюстрацией к нему, согласно которого, осмотрены копии документов, свидетельствующие о взаимоотношениях ФИО1 с (информация скрыта)», а именно: заявление ФИО1 от 19.05.2022 в Правление (информация скрыта)» с просьбой принять ее в члены КПК; протокол заседания правления (информация скрыта)» (номер обезличен)-П от 19.05.2022, в котором принято решение принять ФИО1 в члены кооператива; заявление ФИО1 от 20.05.2022 в Правление (информация скрыта) с просьбой предоставить ей заем на строительство ИЖД по адресу: (адрес обезличен), в размере 524 600 рублей; протокол заседания Комитета по займам (информация скрыта)» (номер обезличен) от 20.05.2022, в котором принято решение выдать ФИО1 заем в размере 524 600 рублей; «Уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома» (номер обезличен) от 18.05.2022 от ФИО1 в Администрацию Орловского района Орловской области; расписка ФИО1 от 20.05.2022 о получении целевого займа с принятием ФИО1 на себя обязательства построить жилой дом по адресу: Орловская область, Орловский район, с.(адрес обезличен), д. Болотово в течении 10 лет и проживания в нем по окончании строительства со своей семьей; заявление ФИО1 от 20.05.2022 о перечислении займа от (информация скрыта)» в сумме 524 600 рублей 00 копеек по договору займа (номер обезличен) от 20.05.2022 перечислить на ее банковский счет (номер обезличен) в (информация скрыта)» - реквизиты банка по расчетному банковскому счету (номер обезличен) на имя ФИО1; «Выписка из федерального регистра лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал по состоянию на 13.05.2022» на имя ФИО1, о том, что размер материнского (семейного) капитала составляет 524 527,90 рублей; договор займа (номер обезличен) от 20.05.2022 между (информация скрыта)» и ФИО1 на сумму 524 600 руб. 00 коп. с приложением; договор поручительства (номер обезличен) от 20.05.2022, согласно которому поручителем выступает Свидетель №1, займодавцем (информация скрыта)»; платежное поручение (номер обезличен) от 20.05.2022, согласно которого с расчетного счета (номер обезличен) ((информация скрыта)) перечислены денежные средства в сумме 524600 руб. на расчетный счет (номер обезличен) целевой займ по договору займа (номер обезличен) от 20.05.2022 ФИО1; сведения о зарегистрированных правах на земельный участок от 29.04.2022 на имя ФИО1 (т. 2 л.д. 43-57);

- постановлением о признании вещественным доказательством признаны: документы, свидетельствующие о взаимоотношениях ФИО1 и (информация скрыта): заявление ФИО1 от 19.05.2022 в Правление КПК «Орловский (информация скрыта)» с просьбой принять ее в члены (информация скрыта); протокол заседания правления (информация скрыта)» (номер обезличен)-П от 19.05.2022, в котором принято решение принять ФИО1 в члены кооператива; заявление ФИО1 от 20.05.2022 в Правление (информация скрыта)» с просьбой предоставить ей заем на строительство ИЖД по адресу: (адрес обезличен), в размере 524 600 рублей; протокол заседания Комитета по займам (информация скрыта)» №(номер обезличен) от 20.05.2022, в котором принято решение выдать ФИО1 заем в размере 524 600 рублей; «Уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома» (номер обезличен) от 18.05.2022 от ФИО1 в Администрацию Орловского района Орловской области; расписка ФИО1 от 20.05.2022 о получении целевого займа с принятием ФИО1 на себя обязательства построить жилой дом по адресу: Орловская область, (адрес обезличен) в течении 10 лет и проживания в нем по окончании строительства со своей семьей; заявление ФИО1 от 20.05.2022 о перечислении займа от (информация скрыта)» в сумме 524 600 рублей 00 копеек по договору займа (номер обезличен) от 20.05.2022 перечислить на ее банковский счет (номер обезличен) в (информация скрыта)»; реквизиты банка по расчетному банковскому счету (номер обезличен) на имя ФИО1; «Выписка из федерального регистра лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал по состоянию на 13.05.2022» на имя ФИО1, о том, что размер материнского (семейного) капитала составляет 524 527,90 рублей; договор займа (номер обезличен) от 20.05.2022 между (информация скрыта)» и ФИО1 на сумму 524 600 рублей 00 копеек с приложением; договор поручительства (номер обезличен) от 20.05.2022, согласно которому поручителем выступает ФИО215., займодавцем (информация скрыта)»; платежное поручение (номер обезличен) от 20.05.2022, согласно которого с расчетного счета (номер обезличен) ((информация скрыта)) перечислены денежные средства в сумме524600 руб. на расчетный счет (номер обезличен) целевой займ по договору займа №(номер обезличен) от 20.05.2022 ФИО1; сведения о зарегистрированных правах на земельный участок от 29.04.2022 на имя ФИО1 (т. 2 л.д. 58-61);

- иным документом: свидетельством о рождении (номер обезличен), выданным (дата обезличена) Управлением ЗАГС Орловской области в том, что (дата обезличена) родилась ФИО2 (т. 2 л.д. 159);

- иным документом: записью акта об установлении отцовства (номер обезличен), выданным (дата обезличена) Управлением ЗАГС Орловской области в том, что (дата обезличена) родилась ФИО12 и после установления отцовства от (дата обезличена) фамилия – ФИО23 (т. 2 л.д. 157).

Оценивая представленные доказательства стороны обвинения, суд признает их допустимыми и достоверными, поскольку они получены с соблюдением требований закона, согласуются между собой, подтверждают признательные показания подсудимой, а также показания представителя потерпевшего и свидетелей. 

Сомневаться в достоверности признательных показаний ФИО1 у суда оснований не имеется, в связи с чем суд исключает возможность самооговора подсудимой и использует ее показания в качестве доказательства ее вины, учитывая, что они согласуются с объективными выше исследованными доказательствами по делу.

Суд также считает, что следственные действия, проведенные по настоящему уголовному делу и составленные в ходе их проведения протоколы, соответствуют правилам уголовно-процессуального закона, что позволяет расценивать сами указанные протоколы, а также доказательства, закрепленные в них как допустимые доказательства, с достаточной степенью подтверждающие обстоятельства инкриминируемого подсудимой преступления.

Учитывая изложенное, суд приходит к убеждению, что все доказательства, исследованные в судебном заседании и положенные в основу приговора, последовательны, согласуются между собой, являются относимыми, допустимыми, достоверными, а их совокупность достаточна для разрешения уголовного дела по существу и признания ФИО1 виновной в совершении преступления при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора.

Оснований сомневаться в квалификации действий ФИО1 по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ у суда не имеется. 

Так, согласно ст. 159.2 УК РФ и разъяснениям, содержащимся в п. 15 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2017 № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», по ст. 159.2 УК РФ квалифицируется такое хищение денежных средств или иного имущества в форме мошенничества, которое связано с незаконным получением социальных выплат, а именно установленных федеральными законами, законами субъектов РФ, нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления выплат гражданам, нуждающимся в социальной поддержке. Для целей статьи 159.2 УК РФ к социальным выплатам, в частности, относятся пособие по безработице, компенсации на питание, на оздоровление, субсидии для приобретения или строительства жилого помещения, на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, средства материнского (семейного) капитала, а также предоставление лекарственных средств, технических средств реабилитации (протезов, инвалидных колясок и т.п.), специального транспорта, путевок, продуктов питания.

Обман как способ совершения мошенничества при получении выплат, предусмотренного статьей 159.2 УК РФ, выражается в представлении в органы исполнительной власти, учреждения или организации, уполномоченные принимать решения о получении выплат, заведомо ложных и (или) недостоверных сведений о наличии обстоятельств, наступление которых согласно закону или иному нормативному правовому акту является условием для получения соответствующих выплат в виде денежных средств или иного имущества (в частности, о личности получателя, об инвалидности, о наличии детей, наличии иждивенцев, об участии в боевых действиях, отсутствии возможности трудоустройства), а также путем умолчания о прекращении оснований для получения указанных выплат (п. 16 Пленума).

Целенаправленные действия подсудимой свидетельствуют о ее прямом умысле и корыстном мотиве на хищение бюджетных денежных средств путем предоставления пакета документов. Преступный умысел был доведен до конца, так как похищенными денежными средствами ФИО1 распорядилась по своему усмотрению. 

Ущерб, причиненный Отделению Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Орловской области, составил 524 527 руб. 90 коп., что в соответствии с п. 4 примечания к ст. 158 УК РФ является крупным размером. 

Таким образом, действия подсудимой ФИО1 суд квалифицирует по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ – мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, а равно путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат, совершенное в крупном размере.

Согласно заключению комиссии экспертов (номер обезличен) от 13.03.2024, ФИО1 хроническим психическим расстройством, временным психическим расстройством, слабоумием либо иным болезненным состоянием психики не страдала на период инкриминируемого ей деяния и не страдает в настоящее время, психически здорова, обнаруживает признаки акцентуации личностных черт по эмоционально неустойчивому типу, могла в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими в период, относящийся к инкриминируемому ей деянию. Под действие ст.ст.21,22 УК РФ не подпадает. По своему психическому состоянию в настоящее время ФИО1 может правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела и давать о них показания, может присутствовать и участвовать в следственных действиях и в судебных заседаниях по уголовному делу, самостоятельно осуществлять свои процессуальные права и обязанности. По своему психическому состоянию в настоящее время ФИО1 в принудительных мерах медицинского характера не нуждается. Признаков сформированного синдрома наркотической зависимости (наркомании) при настоящем обследовании не обнаруживает; в лечении от наркомании не нуждается (т. 2 л.д. 123-125).

Суд находит заключение комиссии экспертов-психиатров обоснованным, поскольку оно дано квалифицированными специалистами, и в ходе судебного разбирательства не установлены какие-либо сведения, опровергающие указанные в заключении выводы. С учетом данного заключения суд признает ФИО1 вменяемой в отношении совершенного ею деяния, и она подлежит уголовной ответственности.

Решая вопрос о виде и размере наказания подсудимой за содеянное, суд в соответствии со статьями 6, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновной, обстоятельства, смягчающие наказание, и отсутствие отягчающих обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и условия жизни ее семьи.

Подсудимой ФИО1 совершено умышленное оконченное преступление против собственности, которое в соответствии с ч. 4 ст. 15 УК РФ относится к категории тяжких.

Из данных, характеризующих личность подсудимой, следует, что ФИО1 не судима, совершила преступление впервые, по месту жительства со стороны участкового уполномоченного полиции характеризуется удовлетворительно, не состоит в браке, имеет на иждивении малолетнего ребенка, не трудоустроена, невоеннообязанная, не состоит на учете в психоневрологическом и состоит в наркологическом диспансере с диагнозом: (информация скрыта)».

Обстоятельствами, смягчающими наказание на основании пунктов «г», «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд признает наличие малолетнего ребенка у виновной и активное способствование раскрытию и расследованию преступления.

Активное способствование раскрытию и расследованию преступления выразилось в том, что ФИО1 изначально давала в ходе предварительного следствия признательные показания, сообщала ранее неизвестные правоохранительным органам сведения об обстоятельствах совершенного хищения, подтвердила свои показания при проведении следственных действий, которые положены органом следствия в совокупность доказательств виновности подсудимой в совершении вменяемого преступления.

На основании ч. 2 ст. 61 УК РФ суд также относит к обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимой, полное признание вины и раскаяние в содеянном. 

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой ФИО1 в соответствии с ч. 1 ст. 63 УК РФ, не имеется.

Фактические обстоятельства преступления и степень его общественной опасности, способ совершения преступления, степень реализации преступных намерений, прямой умысел на совершение преступления, характер и размер наступивших последствий не свидетельствуют о меньшей степени его общественной опасности, в связи с чем, суд не усматривает оснований для изменения категории преступления в силу ч. 6 ст. 15 УК РФ на менее тяжкое. 

Наличия исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновной, ее поведением во время и после совершения преступления, либо других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, что предусматривает ст. 64 УК РФ, судом не установлено. Также не имеется оснований для назначения принудительных работ как альтернативы лишению свободы согласно ст. 53.1 УК РФ (ч. 7 ст. 53.1 УК РФ - ФИО1 имеет малолетнего ребенка в возрасте до трех лет).

Учитывая конкретные обстоятельства данного дела, а также то, что ФИО1 впервые совершено преступление, относящееся к категории тяжких, подсудимая имеет семью и постоянное место жительства на территории (адрес обезличен), не трудоустроена, при этом вину в совершении преступления полностью признала, раскаялась в содеянном, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на ее исправление и на условия жизни ее семьи, суд приходит к выводу возможным исправление осужденной без реального отбывания наказания, назначив лишение свободы с применением ст. 73 УК РФ условно с испытательным сроком, предоставив возможность доказать свое исправление и возложив на подсудимую исполнение определенных обязанностей.

Поскольку судом назначается наказание без его реального отбывания, оснований для изменения меры пресечения до вступления приговора в законную силу не имеется, ФИО1 следует оставить избранную меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

При этом, с учетом совокупности смягчающих наказание обстоятельств, личности подсудимой, ее имущественного положения, суд полагает возможным не применять к ФИО1 за совершенное преступление дополнительное наказание в виде штрафа и ограничения свободы, считая достаточным назначение основного наказания.

В судебном заседании по уголовному делу представителем потерпевшего заявлен гражданский иск о взыскании с ФИО1 суммы материального ущерба, причиненного преступлением, в размере 524 527 руб. 90 коп.

Подсудимая ФИО1 исковые требования признала полностью. 

На основании ст. 173 ГПК РФ суд принимает признание иска ФИО1, так как оно не противоречит закону и не нарушает прав и законных интересов других лиц, иск заявлен представителем потерпевшего в соответствии с требованиями статей 44, 45 УПК РФ, размер исковых требований соответствует сумме причиненного ущерба.

В соответствии с п. 1 ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Поскольку в результате преступления Отделению Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Орловской области был причинен материальный ущерб, требование о взыскании суммы ущерба заявлено правомерно и подлежит удовлетворению.

Обеспечительная мера процессуального принуждения в виде наложения ареста на земельный участок с кадастровым номером (номер обезличен), расположенный по адресу: (адрес обезличен), принадлежащий ФИО1, наложенный постановлением Заводского районного суда г. Орла от 14.02.2024, в соответствии со ст. 115 УПК РФ призвана обеспечить исполнение приговора в части гражданского иска, поэтому указанная обеспечительная мера подлежит сохранению до полного исполнения приговора в части уплаты гражданского иска.

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в соответствии с ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

Процессуальные издержки, выплаченные в качестве вознаграждения адвокатам Меркуловой Л.В. и Трошкиной Н.Ю. при производстве следствия, следует отнести на счет средств федерального бюджета в порядке ч. 1, 6 ст. 132 УПК РФ, поскольку в ходе судебного заседания установлено, что взыскание процессуальных издержек с подсудимой может существенно отразиться на ее материальном положении и лица, которое находится на ее иждивении (ребенок ФИО12, (дата обезличена) года рождения), поэтому имеются основания для освобождения ее от взыскания судебных издержек.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 296-299, 302-304, 307-309 УПК РФ, суд

приговорил:

Признать ФИО1 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ей наказание в виде 1 (одного) года лишения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы считать условным.

Установить условно осужденной ФИО1 испытательный срок 1 (один) год, в течение которого ФИО1 должна своим поведением доказать свое исправление.

В силу ч. 5 ст. 73 УК РФ обязать условно осужденную ФИО1 в период испытательного срока: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию один раз в месяц.

Контроль за условно осужденной возложить на специализированный государственный орган, осуществляющий исправление осужденных, по месту жительства ФИО1.

До вступления приговора суда в законную силу меру пресечения ФИО1 оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Гражданский иск представителя потерпевшего Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Орловской области по доверенности (номер обезличен) от 10.01.2023 – ФИО16 о взыскании с ФИО1 суммы материального ущерба удовлетворить полностью.

Взыскать с ФИО1 в пользу Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Орловской области в счет возмещения материального ущерба 524 527 (пятьсот двадцать четыре тысячи пятьсот двадцать семь) руб. 90 коп.

По вступлению приговора суда в законную силу вещественные доказательства: 

копия выплатного дела на бумажном носителе на имя ФИО1: решение о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал (номер обезличен) от 14.09.2021 в размере 483 881,83 рублей на имя ФИО1; государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серия (номер обезличен) (номер обезличен) в размере 483 881,83 рублей на имя ФИО1; решение об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на имя ФИО1 (номер обезличен) от 10.06.2022 на сумму 524527, 90 рублей; заявление от 25.05.2022 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от ФИО1; приложение (номер обезличен) к заявлению от 25.05.2022 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного)капитала при направлении средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий ( при их перечислении юридическому лицу) от ФИО1, согласно которому ФИО24 просит перечислить денежные средства в (информация скрыта)» в сумме 524 527, 90 рублей в (информация скрыта)»; заявление от ФИО1 о предоставлении документов к ранее поданному заявлению, согласно которому, к заявлению прилагает документы: Заявление о распоряжении средствами МСК; копия паспорта ФИО1 ; договор займа (номер обезличен) от 20.05.2022 между (информация скрыта)» и ФИО1 на сумму 524 600 рублей 00 копеек с приложением; платежное поручение (номер обезличен) от 20.05.2022, согласно которого с расчетного счета (номер обезличен) (информация скрыта) перечислены денежные средства в сумме 524 600 рублей 00 копеек на расчетный счет (номер обезличен) в качестве целевого займа по договору (информация скрыта) от 20.05.2022 ФИО1; выписка из лицевого счета ФИО1 (номер обезличен), свидетельствующая о зачислении 20.05.2022 на счет последней денежных средств в сумме 524 600 рублей 00 копеек и в тот же день произведена выдача наличными денежных средств в сумме 524 600 руб. 00 коп.; скриншоты из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства от 25.05.2022 о создании 14.02.2006 юридического лица (информация скрыта)»; выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 31.05.2022 (номер обезличен); выписка из Единого государственного реестра недвижимости о переходе прав на объект недвижимости от 01.06.2022 (номер обезличен); «Уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке» от Администрации Орловского района Орловской области на имя ФИО1 от 18.05.2022 (номер обезличен); «Уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома» от 17.02.2022 от ФИО1 в Администрацию Орловского района Орловской области; схематичное изображение планируемого к строительству объекта индивидуального жилищного строительства; запрос в Главное Управление по вопросам миграции МВД России от 25.05.2022; запрос сведений уведомления о соответствии планируемого строительства (номер обезличен) от 28.05.2022 на имя ФИО1; запрос в Главное Управление по вопросам миграции МВД России от 25.05.2022; запрос в Администрацию Орловского района Орловской области от 26.05.2022 (номер обезличен); запрос от 22.06.2023 в Филиал по Орловскому району (информация скрыта)»; ответ на запрос в Управление отделения Пенсионного Фонда РФ по Орловской области от 02.06.2022 (номер обезличен); запрос в саморегулируемую организацию кредитных потребительских кооперативов «(информация скрыта)» от 26.05.2022 (номер обезличен); уведомление об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от 10.06.2023 (номер обезличен) на сумму 524 527, 90 руб.; уведомление о прекращении права на дополнительные меры государственной поддержки (номер обезличен) от 30.06.2022; платежное поручение (номер обезличен) от 15.06.2022, согласно которого с расчетного счета (номер обезличен) (ОПФР по Орловской области) перечислены денежные средства в сумме 524 527 руб. 90 коп. на расчетный счет (номер обезличен) на погашение основного долга и уплату процентов по займу (номер обезличен) от 20.05.2022 ФИО1;

документы, свидетельствующие о взаимоотношениях ФИО1 и (информация скрыта)»: заявление ФИО1 от 19.05.2022 в (информация скрыта) просьбой принять ее в члены (информация скрыта); протокол заседания правления (информация скрыта)» (номер обезличен)-П от 19.05.2022, в котором принято решение принять ФИО1 в члены кооператива; заявление ФИО1 от 20.05.2022 в (информация скрыта)» с просьбой предоставить ей заем на строительство ИЖД по адресу: (адрес обезличен), в размере 524 600 рублей; протокол заседания Комитета по займам (информация скрыта)» (номер обезличен) от 20.05.2022, в котором принято решение выдать ФИО1 заем в размере 524 600 рублей; «Уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома» (номер обезличен) от 18.05.2022 от ФИО1 в Администрацию Орловского района Орловской области; расписка ФИО1 от 20.05.2022 о получении целевого займа с принятием ФИО1 на себя обязательства построить жилой дом по адресу: Орловская область, Орловский район, с.(адрес обезличен), д. Болотово в течение 10 лет и проживания в нем по окончании строительства со своей семьей; заявление ФИО1 от 20.05.2022 о перечислении займа от (информация скрыта)» в сумме 524 600 рублей 00 копеек по договору займа (номер обезличен) 20.05.2022 перечислить на ее банковский счет (номер обезличен) в (информация скрыта)»; реквизиты банка по расчетному банковскому счету (номер обезличен) на имя ФИО1; «Выписка из федерального регистра лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал по состоянию на 13.05.2022» на имя ФИО1, о том, что размер материнского (семейного) капитала составляет 524 527,90 рублей; договор займа (номер обезличен) от 20.05.2022 между (информация скрыта)» и ФИО1 на сумму 524 600 рублей 00 копеек с приложением; договор поручительства (номер обезличен) от 20.05.2022, согласно которому поручителем выступает Свидетель №1, займодавцем (информация скрыта); платежное поручение (номер обезличен) от 20.05.2022, согласно которого с расчетного счета (номер обезличен) ((информация скрыта)) перечислены денежные средства в сумме524600 руб. на расчетный счет (номер обезличен) целевой займ по договору займа (номер обезличен) от 20.05.2022 ФИО1; сведения о зарегистрированных правах на земельный участок от 29.04.2022 на имя ФИО1;

DVD-диск- приложение к ответу из (информация скрыта)», Исх.(номер обезличен) от 17.10.2023 - информация в отношении (информация скрыта)» за период с 20.05.2022-15.06.2022, - хранить в материалах уголовного дела в течение всего срока его хранения.

По вступлению приговора в законную силу арест на имущество, наложенный постановлением Заводского районного суда г. Орла от 14.02.2024, земельный участок с кадастровым номером (номер обезличен), расположенный по адресу: (адрес обезличен), принадлежащий ФИО1, – сохранить до полного исполнения приговора в части гражданского иска.

Процессуальные издержки, выплаченные в качестве вознаграждения адвокатам при производстве следствия, взысканию с ФИО1 не подлежат в силу ч. 1, 6 ст. 132 УПК РФ.

Приговор может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Орловского областного суда через Заводской районный суд г. Орла в течение 15 суток со дня постановления, а осужденным, содержащимся под стражей, – в тот же срок с момента вручения ему копии приговора. Осужденный вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции непосредственно либо путем использования систем видеоконференц-связи.

Судья П.В. Шкодин