№

УИД: №

копия

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

Центральный районный суд 

<

адрес> в составе: председательствующего судьи Ефимцева О. В.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора 

<

адрес> Бурягиной Е. Е.,

защитника - адвоката, представившего удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ ордер № от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО1,

при секретаре Шапаренко К. В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ уголовное дело по обвинению 

ФИО39, 

<

данные изъяты> не судимой,

в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УКРФ), 

УСТАНОВИЛ:

Подсудимая ФИО39 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём злоупотребления доверием, совершённое с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения. ФИО39, являясь единственным учредителем ООО «ЛЭНД-ТУР» и работая в соответствии с приказом № от ДД.ММ.ГГГГ о назначении на должность генерального директора и возложении на генерального директора обязанности по ведению бухгалтерской отчётности, решением № от ДД.ММ.ГГГГ о продлении полномочий генерального директора, п. 3 ст. 19 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» № 129-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ в ООО «ЛЭНД-ТУР», расположенного по 

<

адрес>, выполняя обязанности генерального директора на основании устава общества с ограниченной ответственностью «ЛЭНД-ТУР» (далее – ООО «ЛЭНД-ТУР»), утверждённого решением № Участника ООО «ЛЭНД-ТУР» от ДД.ММ.ГГГГ, осуществляла организационно- распорядительные и административно-хозяйственные функции. Согласно устава ООО «ЛЭНД-ТУР» в функции ФИО39, как генерального директора, входило соблюдение требований заключёнными обществом договорами, руководство текущей деятельностью общества и решение всех вопросов, которые не отнесены Уставом и законом к компетенции Общего собрания участников Общества, действовать без доверенности от имени Общества, представлять его интересы и совершать сделки, издавать приказы о назначении на должности работников Общества, увольнении, применять меры поощрения и наложения дисциплинарных взысканий, распоряжение имуществом Общества в пределах, установленных Общим собранием Участников, уставом Общества и действующим законодательством, открывать расчётные, валютные и другие счета Общества в банковских учреждениях, заключать договоры и совершать иные сделки, организовывать бухгалтерский учёт и отчётность, принимать решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества. В соответствии с договором агентирования №/ТМ-10 от ДД.ММ.ГГГГ, заключённого с ООО «СТАР Тревэл» в лице управляющего Томским обособленным подразделением ФИО2, используя переданные ей на законном основании бланки договоров культурного студенческого обмена в США, имеющие оттиск печати Томского обособленного подразделения ООО «СТАР Тревэл» и подписи управляющего ФИО2, ФИО39 в силу своего служебного положения оформляла документы участников программы «Work&TravelUSA 2011» (уок энд трэвэл ЮЭСА 2011), принимала от участников денежные средства в счёт оплаты стоимости программы и иных платежей и сборов, однако, вопреки возложенным на неё обязанностям, ФИО39 умышленно, из корыстных побуждений, используя своё служебное положение, путём злоупотребления доверием участников программы, совершила хищение чужого имущества - денежных средств граждан, участников программы «Work&TravelUSA 2011» (уок энд трэвэл ЮЭСА 2011). Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО39, работая в должности генерального директора в ООО «ЛЭНД-ТУР», расположенного по 

<

адрес> выполняя обязанности генерального директора на основании Устава ООО «ЛЭНД-ТУР», утверждённого решением № Участника ООО «ЛЭНД-ТУР» от ДД.ММ.ГГГГ, обладая организационно-распорядительными и административно- хозяйственными функциями, то есть являясь должностным лицом, находясь на своём рабочем месте – офисе ООО «ЛЭНД-ТУР», расположенном по 

<

адрес> действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя своё служебное положение и злоупотребляя доверием гражданина, участника программы «Work&TravelUSA 2011» (уок энд трэвэл ЮЭСА 2011) решила похитить денежные средства гражданина, участника программы. В целях реализации своего преступного умысла, используя переданный ей в соответствии с договором агентирования №/ТМ-10 от ДД.ММ.ГГГГ, заключённого с ООО «СТАР Тревэл» в лице управляющего Томским обособленным подразделением ФИО2, бланк договора культурного студенческого обмена в США, имеющий оттиск печати Томского обособленного подразделения ООО «СТАР Тревэл» и подпись управляющего ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ заключила с ФИО3 № РП100ТМ/11 культурного студенческого обмена в США. Затем, заведомо не желая исполнять взятые на себя обязательства, приняла от ФИО3 в качестве регистрационного взноса денежные средства в сумме 7000 руб., принадлежащие её матери ФИО4 №9, на чьём иждивении находилась ФИО3, и, желая скрыть свои преступные намерения, выдала ей квитанцию к приходному кассовому ордеру №. После чего ДД.ММ.ГГГГ в осуществлении своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО4 №9, желая войти в доверие к ФИО3 и скрыть свои преступные намерения на хищение денежных средств, зная о порядке регистрации участника программы после перечисления на счёт Томского обособленного подразделения ООО «СТАР Тревэл» регистрационного взноса, о чем будет сообщено участнику ФИО3 путём направления на её электронный адрес сообщения с логином и паролем доступа в открытый для неё личный кабинет, ФИО39 перечислила на счёт Томского обособленного подразделения ООО «СТАР Тревэл» регистрационный взнос в сумме 3500 руб. Оставшиеся денежные средства в сумме 3500 руб., принадлежащие ФИО4 №9, умышленно, из корыстных побуждений, путём злоупотребления доверием, используя своё служебное положение, похитила, распорядившись ими по своему усмотрению. Далее в провождение своего преступного умысла, направленного совершение мошенничества, то есть хищение чужого имущества путём злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения, ФИО39 ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО39, работая в должности генерального директора в ООО «ЛЭНД-ТУР», расположенного по 

<

адрес>, выполняя обязанности генерального директора на основании Устава Общества с ограниченной ответственностью «ЛЭНД-ТУР», утверждённого решением № Участника ООО «ЛЭНД-ТУР» от ДД.ММ.ГГГГ, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, то есть являясь должностным лицом, находясь на своём рабочем месте в офисе ООО «ЛЭНД-ТУР», расположенном по 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя своё служебное положение и злоупотребляя доверием гражданина - участника программы «Work&TravelUSA 2011» (уок энд трэвэл ЮЭСА 2011), решила похитить денежные средства гражданина - участника программы. В целях реализации своего преступного умысла, на основании заключённого с ФИО3 в соответствии с договором агентирования №/ТМ-10 от ДД.ММ.ГГГГ, заключённого с ООО «СТАР Тревэл» в лице управляющего Томским обособленным подразделением ФИО2, № РШ00ТМ/11 культурного студенческого обмена в США от ДД.ММ.ГГГГ, заведомо не желая исполнять взятые на себя обязательства, приняла от неё в качестве оплаты программы и страховки денежные средства в сумме 25850 руб., принадлежащие матери ФИО3 - ФИО4 №9, на чьём иждивении находилась ФИО3, и, желая скрыть свои преступные намерения, выдала ей квитанцию к приходному кассовому ордеру №. Полученные от ФИО3 денежные средства, вопреки взятым на себя обязательствам по договору агентирования №/ТМ-Ю от ДД.ММ.ГГГГ, заключённого с ООО «СТАР Тревэл» в лице управляющего Томским обособленным подразделением ФИО2, ФИО39 на расчётный счёт Томского обособленного подразделения ООО «СТАР Тревэл» не перечислила, тем самым умышленно, действуя из корыстных побуждений, путём злоупотребления доверием, используя своё служебное положение, похитила чужое имущество - денежные средства в общей сумме 25850 руб., принадлежащие ФИО4 №9, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинила последней значительный ущерб. Затем ФИО39 в продолжении своего преступного умысла, направленного на совершение мошенничества, то есть хищение чужого имущества путём злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, работая в должности генерального директора в ООО «ЛЭНД-ТУР», расположенного по 

<

адрес>, выполняя обязанности генерального директора на основании Устава Общества с ограниченной ответственностью «ЛЭНД-ТУР», утверждённого решением № Участника ООО «ЛЭНД-ТУР» от ДД.ММ.ГГГГ, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, то есть являясь должностным лицом, находясь на своём рабочем месте в офисе ООО «ЛЭНД-ТУР», расположенном по 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя своё служебное положение и злоупотребляя доверием гражданина - участника программы «Work&TravelUSA 2011» (уок энд трэвэл ЮЭСА 2011), решила похитить денежные средства гражданина - участника программы. В целях реализации своего преступного умысла, на основании заключённого с ФИО3 в соответствии с договором агентирования №/ТМ-Ю от ДД.ММ.ГГГГ, заключённого с ООО «СТАР Тревэл» в лице управляющего Томским обособленным подразделением ФИО2, № РШООТМ/11 культурного студенческого обмена в США от ДД.ММ.ГГГГ, заведомо не желая исполнять взятые на себя обязательства, приняла от ФИО5 №1, работавшей в ООО «ЛЭНД-ТУР» без заключение трудового договора, полученные ею от ФИО3 в качестве оплаты визы и депозита денежные средства в сумме 4994 руб., принадлежащие матери ФИО3 ФИО4 №9, на чьём иждивении находилась ФИО3 и, желая скрыть вои преступные намерения, выдала ей квитанцию к приходному кассовому ордеру №. Полученные денежные средства, принадлежащие ФИО4 №9, вопреки взятым на себя обязательствам по договору агентирования №/ТМ-Ю от ДД.ММ.ГГГГ, заключённого с ООО «СТАР Тревэл» в лице управляющего Томским обособленным подразделением ФИО2, ФИО39 на расчётный счёт Томского обособленного подразделения ООО «СТАР Тревэл» не перечислила, тем самым умышленно, действуя из корыстных побуждений, путём злоупотребления доверием, используя своё служебное положение, похитила чужое имущество - денежные средства в размере 34344 руб., принадлежащие ФИО4 №9, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинила 

<

данные изъяты> значительный ущерб.

Кроме того, ФИО39 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём злоупотребления доверием, совершённое с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения. Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО39, работая в должности генерального директора в ООО «ЛЭНД-ТУР», расположенного по 

<

адрес>, выполняя обязанности генерального директора на основании Устава Общества с ограниченной ответственностью «ЛЭНД-ТУР», утверждённого решением № Участника ООО «ЛЭНД-ТУР» от ДД.ММ.ГГГГ, обладая организационно-распорядительными и административно- хозяйственными функциями, то есть являясь должностным лицом, находясь на своём рабочем месте в офисе ООО «ЛЭНД-ТУР», расположенном по 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя своё служебное положение и злоупотребляя) доверием гражданина - участника программы «Work&TravelUSA 2011» (уок энд трэвэл ЮЭСА 2011), решила похитить денежные средства гражданина - участника программы. В целях реализации своего преступного умысла, используя переданный ей в соответствии с договором агентирования №/ТМ-10 от ДД.ММ.ГГГГ, заключённого с ООО «СТАР Тревэл» в лице управляющего Томским обособленным подразделением ФИО2, бланк договора культурного студенческого обмена в США, имеющий оттиски печати Томского обособленного подразделения ООО «СТАР Тревэл» и подпись управляющего ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ заключила с ФИО4 №1 № № 103ТМ/11 культурного студенческого обмена в США. Затем, заведомо не желая исполнять взятые на себя обязательства, приняла от ФИО4 №1 в качестве оплаты за программу денежные средства в сумме 12 000 руб., и, желая скрыть свои преступные намерения, выдала ей квитанцию к приходному кассовому ордеру №. После чего ДД.ММ.ГГГГ в осуществлении своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО4 №1, желая войти в доверие к ФИО4 №1 и скрыть свои преступные намерения на хищение денежных средств, зная о порядке регистрации участника программы после перечисления на счёт Томского обособленного подразделения ООО «СТАР Тревэл» регистрационного взноса, о чем будет сообщено участнику ФИО4 №1 путём направления на её электронный адрес сообщения с логином и паролем доступа в открытый для неё личный кабинет, ФИО39 перечислила на счёт Томского обособленного подразделения ООО «СТАР Тревэл» регистрационный взнос в сумме 3500 руб. Оставшиеся денежные средства в сумме 9500 руб., принадлежащие ФИО4 №1, умышленно, из корыстных побуждений, путём злоупотребления доверием, используя своё служебное положение, похитила, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинила ФИО4 №1 значительный ущерб.

Кроме того, ФИО39 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём злоупотребления доверием, совершённое с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения. Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО39, работая в должности генерального директора в ООО «ЛЭНД-ТУР», расположенного по 

<

адрес>, выполняя обязанности генерального директора на основании Устава Общества с ограниченной ответственностью «ЛЭНД-ТУР», утверждённого решением № Участника ООО «ЛЭНД-ТУР» от ДД.ММ.ГГГГ, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, то есть являясь должностным лицом, находясь на своём рабочем месте - офисе ООО «ЛЭНД-ТУР», расположенном по 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя своё служебное положение и злоупотребляя доверием гражданина - участника программы «Work&Travel USA 2011» (уок энд трэвэл ЮЭСА 2011), решила похитить денежные средства гражданина - участника программы. В целях реализации своего преступного умысла, используя переданный ей в соответствии с договором агентирования №/ТМ-10 от ДД.ММ.ГГГГ, заключённого с ООО «СТАР Тревэл» в лице управляющего Томским обособленным подразделением ФИО2, бланк договора культурного студенческого обмена в США, имеющий оттиски печати Томского обособленного подразделения ООО «СТАР Тревэл» и подпись управляющего ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ заключила с ФИО4 №6 № РП107ТМ/11 культурного студенческого обмена в США. Затем, заведомо не желая исполнять взятые на себя обязательства, приняла от ФИО4 №6 в качестве оплаты регистрационного взноса денежные средства в сумме 6000 руб. и, желая скрыть свои преступные намерения, выдала квитанцию к приходному кассовому ордеру №. После чего ДД.ММ.ГГГГ в осуществлении своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО4 №6, желая войти в доверие к ней и скрыть свои преступные намерения на хищение денежных средств, зная о порядке регистрации участника программы после перечисления на счёт Томского обособленного подразделения ООО «СТАР Тревэл» регистрационного взноса, о чем будет сообщено участнику ФИО4 №6 путём направления на её электронный адрес сообщения с логином и паролем доступа в открытый для неё личный кабинет, ФИО39 перечислила на счёт Томского обособленного подразделения ООО «СТАР Тревэл» регистрационный взнос в сумме 3500 руб. Оставшиеся денежные средства в сумме 2500 руб., принадлежащие ФИО4 №6, умышленно, из корыстных побуждений, путём злоупотребления доверием, используя своё служебное положение, похитила, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинила ФИО4 №6 ущерб. Далее в продолжение своего преступного умысла, направленного на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путём злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения, ФИО39 ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, работая в должности генерального директора в ООО «ЛЭНД-ТУР», расположенного по 

<

адрес>, выполняя обязанности генерального директора на основании Устава Общества с ограниченной ответственностью «ЛЭНД-ТУР», утверждённого решением № Участника ООО «ЛЭНД-ТУР» от ДД.ММ.ГГГГ, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, то есть являясь должностным лицом, находясь на своём рабочем месте в офисе ООО «ЛЭНД-ТУР», расположенном по 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя своё служебное положение и злоупотребляя доверием гражданина - участника программы «Work&TravelUSA 2011» (уок энд трэвэл ЮЭСА 2011), решила похитить денежные средства гражданина - участника программы. В целях реализации своего преступного умысла, на основании заключённого с ФИО4 №6 в соответствии с договором агентирования №/ТМ-Ю от ДД.ММ.ГГГГ, заключённого с ООО «СТАР Тревэл» в лице управляющего Томским обособленным подразделением ФИО2, № РП107ТМ/Н культурного студенческого обмена в США от ДД.ММ.ГГГГ, заведомо не желая исполнять взятые на себя обязательства, приняла от неё в качестве оплаты программы деньги в сумме 20130 руб. и, желая скрыть свои преступные намерения, выдала ФИО4 №6 квитанцию к приходному кассовому ордеру №. Полученные от ФИО4 №6 денежные средства, вопреки взятым на себя обязательствам по договору агентирования №/ТМ-Ю от ДД.ММ.ГГГГ, заключённого с ООО «СТАР Тревэл» в лице управляющего Томским обособленным подразделением ФИО2, ФИО39 на расчётный счёт Томского обособленного подразделения ООО «СТАР Тревэл» не перечислила, тем самым умышленно, действуя из корыстных побуждений, путём злоупотребления доверием, используя своё служебное положение, похитила чужое имущество - денежные средства в размере 20130 руб., принадлежащие ФИО4 №6, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинила 

<

данные изъяты> значительный ущерб в размере 22630 рублей.

Кроме того, ФИО39 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём злоупотребления доверием, совершённое с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО39, работая в должности генерального директора в ООО «ЛЭНД-ТУР», расположенного по 

<

адрес> выполнял обязанности генерального директора на основании Устава Общества с ограниченной ответственностью «ЛЭНД-ТУР», утверждённого решением № Участника ООО «ЛЭНД-ТУР» от ДД.ММ.ГГГГ, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, то есть являясь должностным лицом, находясь на своём рабочем месте в офисе ООО «ЛЭНД-ТУР», расположенном по 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя своё служебное положение и злоупотребляя доверием гражданина-участника программы «Work&TravelUSA 2011» (уок энд трэвэл ЮЭСА 2011), решила похитить денежные средства гражданина - участника программы. В целях реализации своего преступного умысла, используя переданный ей в соответствии с договором агентирования №/ТМ-Ю от ДД.ММ.ГГГГ, заключённого с ООО «СТАР Тревэл» в лице управляющего Томским обособленным подразделением ФИО2, бланк договора культурного студенческого обмена в США, имеющий оттиски печати Томского обособленного подразделения ООО «СТАР Тревэл» и подпись управляющего ФИО2, заключила с ФИО5 №2 

<

данные изъяты> РШ 08/11 культурного студенческого обмена в США. Затем, заведомо не желая исполнять взятые на себя обязательства, приняла от ФИО5 №2 в качестве регистрационного взноса денежные средства в сумме 7 000 руб., принадлежащие матери ФИО5 №2 - ФИО4 №7, на чьём иждивении находился ФИО5 №2, и, желая скрыть свои преступные намерения, выдала ему квитанцию к приходному кассовому ордеру №. После чего 21.10.2010г. в осуществлении своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО4 №7, желая войти в доверие к ФИО5 №2 и скрыть свои преступные намерения на хищение денежных средств, зная о порядке регистрации участника программы после перечисления на счёт Томского обособленного подразделения ООО «СТАР Тревэл» регистрационного взноса, о чем будет сообщено участнику ФИО5 №2 путём направления на его электронный адрес сообщения с логином и паролем доступа в открытый для него личный кабинет, ФИО39 перечислила на счёт Томского обособленного подразделения ООО «СТАР Тревэл» регистрационный взнос в сумме 3500 руб. Оставшиеся денежные средства в сумме 3500 руб., принадлежащие ФИО4 №7, умышленно, из корыстных побуждений, путём злоупотребления доверием, используя своё служебное положение, похитила, распорядившись ими по своему усмотрению. Далее в продолжении своего преступного умысла, направленного на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путём злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО39, работая в должности генерального директора в ООО «ЛЭНД-ТУР», расположенного по 

<

адрес>, выполняя обязанности генерального директора на основании Устава Общества с ограниченной ответственностью «ЛЭНД-ТУР», утверждённого решением № Участника ООО «ЛЭНД-ТУР» от ДД.ММ.ГГГГ, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, то есть являясь должностным лицом, находясь на своём рабочем месте в офисе ООО «ЛЭНД-ТУР», расположенном по 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя своё служебное положение и злоупотребляя доверием гражданина - участника программы «Work&TravelUSA 2011» (уок энд трэвэл ЮЭСА 2011), решила похитить денежные средства гражданина - участника программы. В целях реализации своего преступного умысла, на основании заключённого с ФИО5 №2 в соответствии с договором агентирования №/ТМ-10 от ДД.ММ.ГГГГ, заключённого с ООО «СТАР Тревэл» в лице управляющего Томским обособленным подразделением ФИО2, № РШ08ТМ/11 культурного студенческого обмена в США от ДД.ММ.ГГГГ, заведомо не желая исполнять взятые на себя обязательства, приняла от матери ФИО5 №2 - ФИО4 №7, на чьём иждивении находился ФИО5 №2, в качестве оплаты программы деньги в сумме 22322 руб. и, желая войти к ней в доверие и скрыть свои преступные намерения, выдала ФИО4 №7 квитанцию к приходному кассовому ордеру №. Полученные от ФИО4 №7 денежные средства, вопреки взятым на себя обязательствам по договору агентирования №/ТМ-10 от ДД.ММ.ГГГГ, заключённого с ООО «СТАР Тревэл» в лице управляющего Томским обособленным подразделением ФИО2, ФИО39 на расчётный счёт Томского обособленного подразделения ООО «СТАР Тревэл» не перечислила, тем самым умышленно, действуя из корыстных побуждений, путём злоупотребления, доверием, используя своё служебное положение, похитила чужое имущество - денежные средства 22322 руб., принадлежащие ФИО4 №7, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинила своими действиями 

<

данные изъяты> значительный ущерб в размере 25822 рубля.

Кроме того, ФИО39 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём злоупотребления доверием, совершённое с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО39, работая в должности генерального директора в ООО «ЛЭНД-ТУР», расположенного по 

<

адрес>, выполняя обязанности генерального директора на основании Устава Общества с ограниченной ответственностью «ЛЭНД-ТУР», утверждённого решением № Участника ООО «ЛЭНД-ТУР» от ДД.ММ.ГГГГ, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, то есть являясь должностным лицом, находясь на своём рабочем месте в офисе ООО «ЛЭНД-ТУР», расположенном по 

<

адрес>, г. Новокузнецка, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя своё служебное положение и злоупотребляя доверием гражданина - участника программы «Work&TravelUSA 2011» (уок энд трэвэл ЮЭСА 2011), решила похитить денежные средства гражданина - участника программы. В целях реализации своего преступного умысла, используя переданный ей в соответствии с договором агентирования №/ТМ-Ю от ДД.ММ.ГГГГ, заключённого с ООО «СТАР Тревэл» в лице управляющего Томским обособленным подразделением ФИО2, бланк договора культурного студенческого обмена в США, имеющий оттиски печати Томского обособленного подразделения ООО «СТАР Тревэл» и подпись управляющего ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ заключила с ФИО4 №3 № РППОТМ/11 культурного студенческого обмена в США. Затем, заведомо не желая исполнять взятые на себя обязательства, приняла от ФИО4 №3 в качестве регистрационного взноса денежные средства в сумме 7000 руб., и, желая скрыть свои преступные намерения, выдала квитанцию к приходному кассовому ордеру №. После чего ДД.ММ.ГГГГ в осуществлении своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО4 №3, желая войти в доверие к ФИО4 №3 и скрыть свои преступные намерения на хищение денежных средств, зная о порядке регистрации участника программы после перечисления на счёт Томского обособленного подразделения ООО «СТАР Тревэл» регистрационного взноса, о чем будет сообщено участнику ФИО4 №3 путём направления на её электронный адрес сообщения с логином и паролем доступа в открытый для неё личный кабинет, ФИО39 перечислила на счёт Томского обособленного подразделения ООО «СТАР Тревэл» регистрационный взнос в сумме 3500 руб. Оставшиеся денежные средства в сумме 3500 руб., принадлежащие ФИО4 №3, умышленно, из корыстных побуждений, путём злоупотребления доверием, используя своё служебное положение, похитила, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинила материальный ущерб. Далее ФИО39 в продолжении своего преступного умысла, направленного на совершение мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, работая в должности генерального директора в ООО «ЛЭНД-ТУР», расположенного по 

<

адрес>, выполняя обязанности генерального директора на основании Устава Общества с ограниченной ответственностью «ЛЭНД-ТУР», утверждённого решением № Участника ООО «ЛЭНД-ТУР» от ДД.ММ.ГГГГ, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, то есть являясь должностным лицом, находясь на своём рабочем месте в офисе ООО «ЛЭНД-ТУР», расположенном по 

<

адрес> действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя своё служебное положение и злоупотребляя доверием гражданина - участника программы «Work&TravelUSA 2011» (уок энд трэвэл ЮЭСА 2011), решила похитить денежные средства гражданина - участника программы. В целях реализации своего преступного умысла, на основании заключённого с ФИО4 №3 в соответствии с договором агентирования №/ТМ-Ю от ДД.ММ.ГГГГ, заключённого с ООО «СТАР Тревэл» в лице управляющего Томским обособленным подразделением ФИО2, № РП307ТМ/11 культурного студенческого обмена в США от ДД.ММ.ГГГГ, заведомо не желая исполнять взятые на себя обязательства, приняла от ФИО5 №1, работавшей в ООО «ЛЭНД-ТУР» без заключения трудового договора, в качестве оплаты программы и страховки денежные средства в общей сумме 21852 руб., переданные ей ФИО4 №3 и, желая скрыть свои преступные намерения, выдала ей квитанцию к приходному кассовому ордеру №. Полученные денежные средства, принадлежащие ФИО4 №3, вопреки взятым на себя обязательствам по договору агентирования №/ТМ-Ю от ДД.ММ.ГГГГ, заключённого с ООО «СТАР Тревэл» в лице управляющего Томским обособленным подразделением ФИО2, ФИО39 на расчётный счёт Томского обособленного подразделения ООО «СТАР Тревэл» не перечислила, тем самым умышленно, действуя из корыстных побуждений, путём злоупотребления доверием, используя своё служебное положение, похитила чужое имущество - денежные средства в общей сумме 21852 руб., принадлежащие ФИО4 №3, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинила своими действиями 

<

данные изъяты> значительный ущерб в размере 25352 рубля.

Кроме того, ФИО39 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём злоупотребления доверием, совершённое с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО39, работая в должности генерального директора в ООО «ЛЭНД-ТУР», расположенного по 

<

адрес>, выполняя обязанности генерального директора на основании Устава ООО «ЛЭНД-ТУР», утверждённого решением № Участника ООО «ЛЭНД-ТУР» от ДД.ММ.ГГГГ, обладая организационно распорядительными и административно-хозяйственными функциями, то есть являясь должностным лицом, находясь на своём рабочем месте в офисе ООО «ЛЭНД-ТУР», расположенном по 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя своё служебное положение и злоупотребляя доверием гражданина - участника программы «Work&TravelUSA 2011» (уок энд трэвэл ЮЭСА 2011), решила похитить денежные средства гражданина - участника программы. В целях реализации своего преступного умысла, используя переданный ей в соответствии с договором агентирования №/ТМ-10 от ДД.ММ.ГГГГ, заключённого с ООО «СТАР Тревэл» в лице управляющего Томским обособленным подразделением ФИО2, бланк договора культурного студенческого обмена в США, имеющий оттиски печати Томского обособленного подразделения ООО «СТАР Тревэл» и подпись управляющего ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ заключила с ФИО4 №11 № РП200ТМ/11 культурного студенческого обмена в США. Затем, заведомо не желая исполнять взятые на себя обязательства, приняла от ФИО4 №11 в качестве регистрационного взноса денежные средства в сумме 7000 руб., и, желая скрыть свои преступные намерения, выдала ему квитанцию к приходному кассовому ордеру №. После чего ДД.ММ.ГГГГ в осуществлении своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО4 №11, желая войти в доверие к ФИО4 №11 и скрыть свои преступные намерения на хищение денежных средств, зная о порядке регистрации участника программы после перечисления на счёт Томского обособленного подразделения ООО «СТАР Тревэл» регистрационного взноса, о чем будет сообщено участнику ФИО4 №11 путём направления на его электронный адрес сообщения с логином и паролем доступа в открытый для него личный кабинет, ФИО6), перечислила на счёт Томского обособленного подразделения ООО «СТАР Тревэл» регистрационный взнос в сумме 3500 руб. Оставшиеся денежные средства в сумме 3500 руб., принадлежащие ФИО4 №11, умышленно, из корыстных побуждений, путём злоупотребления доверием, используя своё служебное положение, похитила, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинила ущерб. Далее ФИО39 в продолжение своего преступного умысла, направленного на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путём злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, работая в должности генерального директора в ООО «ЛЭНД-ТУР», расположенного по 

<

адрес>, выполняя обязанности генерального директора на основании Устава ООО «ЛЭНД-ТУР», утверждённого решением № Участника ООО «ЛЭНД-ТУР» от ДД.ММ.ГГГГ, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, то есть являясь должностным лицом, находясь на своём рабочем месте в офисе ООО «ЛЭНД-ТУР», расположенном по 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя своё служебное положение и злоупотребляя доверием гражданина - участника программы «Work&TravelUSA 2011» (уок энд трэвэл ЮЭСА 2011), решила похитить денежные средства гражданина – участника программы. В целях реализации своего преступного умысла, на основании заключённого с ФИО4 №11 в соответствии с договором агентирования №/ТМ-Ю от ДД.ММ.ГГГГ, заключённого с ООО «СТАР Тревэл» в лице управляющего Томским обособленным подразделением ФИО2, № РП200ТМ/11 культурного студенческого обмена в США от ДД.ММ.ГГГГ, заведомо не желая исполнять взятые на себя обязательства, приняла от ФИО4 №11 в качестве оплаты программы деньги в сумме 20300 руб., и, желая скрыть свои преступные намерения, выдала ему квитанцию к приходному кассовому ордеру №. Полученные от ФИО4 №11 денежные средства, вопреки взятым на себя обязательствам по договору агентирования №/ТМ-Ю от ДД.ММ.ГГГГ, заключённого с ООО «СТАР Тревэл» в лице управляющего Томским обособленным подразделением ФИО2, ФИО39 на расчётный счёт Томского обособленного подразделения ООО «СТАР Тревэл» не перечислила, тем самым умышленно, действуя из корыстных побуждений, путём злоупотребления доверием, используя своё служебное положение, похитила чужое имущество – денежные средства в размере 20300 руб., принадлежащие ФИО4 №11, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинила 

<

данные изъяты> значительный ущерб. Затем ФИО39 с целью реализации своего преступного умысла, направленного на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путём злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, работая в должности генерального директора в ООО «ЛЭНД-ТУР», расположенного по 

<

адрес>, г. Новокузнецка, выполняя обязанности генерального директора на основании Устава ООО «ЛЭНД-ТУР», утверждённого решением № Участника ООО «ЛЭНД-ТУР» от ДД.ММ.ГГГГ, обладая организационно- распорядительными и административно-хозяйственными функциями, то есть являясь должностным лицом, находясь на своём рабочем месте в офисе ООО «ЛЭНД-ТУР», расположенном по 

<

адрес>, г. Новокузнецка, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя своё служебное положение и злоупотребляя доверием гражданина - участника программы «Work&TravelUSA 2011» (уок энд трэвэл ЮЭСА 2011), решила похитить денежные средства гражданина - участника программы. В целях реализации своего преступного умысла, на основании заключённого с ФИО4 №11 в соответствии с договором агентирования №/ТМ-Ю от ДД.ММ.ГГГГ, заключённого с ООО «СТАР Тревэл» в лице управляющего Томским обособленным подразделением ФИО2, № РП200ТМ/11 культурного студенческого обмена в США от ДД.ММ.ГГГГ, заведомо не желая исполнять взятые на себя обязательства, приняла от ФИО7, работавшей в ООО «ЛЭНД-ТУР» без заключения трудового договора, в качестве оплаты визы и страховки денежные средства в сумме 8000 руб., переданные ей ФИО4 №11, и, желая скрыть свои преступные намерения, выдала ей квитанцию к приходному кассовому ордеру №. Полученные денежные средства, принадлежащие ФИО4 №11, вопреки взятым на себя обязательствам по договору агентирования №/ТМ-10 от ДД.ММ.ГГГГ, заключённого с ООО «СТАР Тревэл» в лице управляющего Томским обособленным подразделением ФИО2, ФИО39 на расчётный счёт Томского обособленного подразделения ООО «СТАР Тревэл» не перечислила, тем самым умышленно, действуя из корыстных побуждений, путём злоупотребления доверием, используя своё служебное положение, похитила чужое имущество - денежные средства в размере 8000 руб., принадлежащие ФИО4 №11, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинила значительный материальный ущерб. Таким образом, своими действиями ФИО39 причинила 

<

данные изъяты> значительный ущерб в размере 31800 рублей. 

Кроме того, ФИО39 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём злоупотребления доверием, совершённое с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО39, работая в должности генерального директора в ООО «ЛЭНД-ТУР», расположенного по 

<

адрес>, г. Новокузнецка, выполняя обязанности генерального директора на основании Устава ООО «ЛЭНД-ТУР», утверждённого решением № Участника ООО «ЛЭНД-ТУР» от ДД.ММ.ГГГГ, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, то есть являясь должностным лицом, находясь на своём рабочем месте в офисе ООО «ЛЭНД-ТУР», расположенном по 

<

адрес> действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя своё служебное положение и злоупотребляя доверием гражданина - участника программы «Work&TravelUSA 2011» (уок энд трэвэл ЮЭСА 2011), решила похитить денежные средства гражданина - участника программы. В целях реализации своего преступного умысла, используя переданный ей в соответствии с договором агентирования №/ТМ-10 от ДД.ММ.ГГГГ, заключённого с ООО «СТАР Тревэл» в лице управляющего Томским обособленным подразделением ФИО2, бланк договора культурного студенческого обмена в США, имеющий оттиски печати Томского обособленного подразделения ООО «СТАР Тревэл» и подпись управляющего ФИО2, заключила с ФИО4 №2 № 201РП/ТМ культурного студенческого обмена в США. Затем, заведомо не желая исполнять взятые на себя обязательства, приняла от ФИО4 №2 в качестве регистрационного взноса денежные средства в сумме 7000 руб., и, желая скрыть свои преступные намерения, выдала ему квитанцию к приходному кассовому ордеру №. После чего ДД.ММ.ГГГГ в осуществлении своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО4 №2, желая войти в доверие к ФИО4 №2 и скрыть свои преступные намерения на хищение денежных средств, зная о порядке регистрации участника программы после перечисления на счёт Томского обособленного подразделения ООО «СТАР Тревэл» регистрационного взноса, о чем будет сообщено участнику ФИО4 №2 путём направления на его электронный адрес сообщения с логином и паролем доступа в открытый для него личный кабинет, ФИО39 перечислила на счёт Томского обособленного подразделения ООО «СТАР Тревэл» регистрационный взнос в сумме 3500 руб. Оставшиеся денежные средства в сумме 3500 руб., принадлежащие ФИО4 №2, умышленно, из корыстных побуждений, путём злоупотребления доверием, используя своё служебное положение, похитила, распорядившись ими по своему усмотрению. Далее ФИО39 в продолжении своего преступного умысла, направленного на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путём злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, работая в должности генерального директора в ООО «ЛЭНД-ТУР», расположенного по 

<

адрес>, г. Новокузнецка, выполняя обязанности генерального директора на основании Устава ООО «ЛЭНД-ТУР», утверждённого решением № Участника ООО «ЛЭНД-ТУР» от ДД.ММ.ГГГГ, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, то есть являясь должностным лицом, находясь на своём рабочем месте в офисе ООО «ЛЭР1Д-ТУР», расположенном по 

<

адрес>, г. Новокузнецка, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя своё служебное положение и злоупотребляя доверием гражданина - участника программы «Work&TravelUSA 2011» (уок энд трэвэл ЮЭСА 2011), решила похитить денежные средства гражданина - участника программы. В целях реализации своего преступного умысла, на основании заключённого с ФИО4 №2 в соответствии с договором агентирования №/ТМ-Ю от ДД.ММ.ГГГГ, заключённого с ООО «СТАР Тревэл» в лице управляющего Томским обособленным подразделением ФИО2, № 201РП/ТМ культурного студенческого обмена в США от ДД.ММ.ГГГГ, заведомо не желая исполнять взятые на себя обязательства, приняла от него в качестве оплаты программы деньги в сумме 10000 руб. и, желая войти к нему в доверие и скрыть свои преступные намерения, выдала ФИО4 №2 квитанцию к приходному кассовому ордеру №. Полученные от ФИО4 №2 денежные средства, вопреки взятым на себя обязательствам по договору агентирования №/ТМ-Ю от ДД.ММ.ГГГГ, заключённого с ООО «СТАР Тревэл» в лице управляющего Томским обособленным подразделением ФИО2, ФИО39 на расчётный счёт Томского обособленного подразделения ООО «СТАР Тревэл» не перечислила, тем самым умышленно, действуя из корыстных побуждений, путём злоупотребления доверием, используя своё служебное положение, похитила чужое имущество - денежные средства в размере 10000 руб., принадлежащие ФИО4 №2, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинила последнему значительный ущерб. Затем ФИО39 в продолжении своего преступного умысла, направленного на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путём злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, работая в должности генерального директора в ООО «ЛЭНД-ТУР», расположенного по 

<

адрес>, г. Новокузнецка, выполняя обязанности генерального директора на основании Устава ООО «ЛЭНД-ТУР», утверждённого решением № Участника ООО «ЛЭНД-ТУР» от ДД.ММ.ГГГГ, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, то есть являясь должностным лицом, находясь на своём рабочем месте в офисе ООО «ЛЭНД-ТУР», расположенном по 

<

адрес>, г. Новокузнецка, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя своё служебное положение и злоупотребляя доверием гражданина - участника программы «Work&TravelUSA 2011» (уок энд трэвэл ЮЭСА 2011), решила похитить денежные средства гражданина - участника программы. В целях реализации своего преступного умысла, на основании заключённого с ФИО4 №2 в соответствии с договором агентирования №/ТМ-10 от ДД.ММ.ГГГГ, заключённого с ООО «СТАР Тревэл» в лице управляющего Томским обособленным подразделением ФИО2, № №РП/ТМ культурного студенческого обмена в США от ДД.ММ.ГГГГ, заведомо не желая исполнять взятые на себя обязательства, приняла от ФИО4 №2 в качестве оплаты программы деньги в сумме 8500 руб. и, желая скрыть свои преступные намерения, выдала ему квитанцию к приходному кассовому ордеру №. Полученные от ФИО4 №2 денежные средства, вопреки взятым на себя обязательствам по договору агентирования №/ТМ-Ю от ДД.ММ.ГГГГ, заключённого с ООО «СТАР Тревэл» в лице управляющего Томским обособленным подразделением ФИО2, ФИО39 на расчётный счёт Томского обособленного подразделения ООО «СТАР Тревэл» не перечислила, тем самым умышленно, действуя из корыстных побуждений, путём злоупотребления доверием, используя своё служебное положение, похитила чужое имущество - денежные средства в размере 8500 руб., принадлежащие ФИО4 №2, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинила последнему значительный ущерб. Затем в продолжении своего преступного умысла, направленного на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путём злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО39, работая в должности генерального директора в ООО «ЛЭНД-ТУР», расположенного по 

<

адрес>, выполняя обязанности генерального директора на основании Устава ООО «ЛЭНД-ТУР», утверждённого решением № Участника ООО «ЛЭНД-ТУР» от ДД.ММ.ГГГГ, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, то есть являясь должностным лицом, находясь на своём рабочем месте в офисе ООО «ЛЭНД-ТУР», расположенном по 

<

адрес>, г. Новокузнецка, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя,, своё служебное положение и злоупотребляя доверием гражданина - участника программы «Work&TravelUSA 2011» (уок энд трэвэл ЮЭСА 2011), решила похитить денежные средства гражданина - участника программы. В целях реализации своего преступного умысла, на основании заключённого с ФИО4 №2 в соответствии с договором агентирования №/ТМ-Ю от ДД.ММ.ГГГГ, заключённого с ООО «СТАР Тревэл» в лице управляющего Томским обособленным подразделением ФИО2, договора №РП/ТМ культурного студенческого обмена в США от ДД.ММ.ГГГГ, заведомо не желая исполнять взятые на себя обязательства, приняла от него в качестве доплаты за программу денежные средства в сумме 7412 руб., и, желая скрыть свои преступные намерения, выдала ему квитанцию к приходному кассовому ордеру №. Полученные от ФИО4 №2 B. денежные средства, вопреки взятым на себя обязательствам по договору агентирования №/ТМ-10 от ДД.ММ.ГГГГ, заключённого с ООО «СТАР Тревэл» в лице управляющего Томским обособленным подразделением ФИО2, на расчётный счёт Томскою обособленного подразделения ООО «СТАР Тревэл» не перечислила, тем самым умышленно, действуя из корыстных побуждений, путём злоупотребления доверием, используя своё служебное положение, похитила чужое имущество - денежные средства в размере 7 412 руб., принадлежащие ФИО4 №2, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинила 

<

данные изъяты> значительный ущерб в размере 29412 рублей.

Кроме того, ФИО39 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём злоупотребления доверием, совершённое с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО39, работая в должности генерального директора в ООО «ЛЭНД-ТУР», расположенного по 

<

адрес>, г. Новокузнецка, выполняя обязанности генерального директора на основании Устава ООО «ЛЭНД-ТУР», утверждённого решением № Участника ООО «ЛЭНД-ТУР» от 25.09.2006г., обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, то есть являясь должностным лицом, находясь на своём рабочем месте в офисе ООО «ЛЭНД-ТУР», расположенном по 

<

адрес>, г. Новокузнецка, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя своё служебное положение и злоупотребляя доверием гражданина – участника программы «Work&TravelUSA 2011» (уок энд трэвэл ЮЭСА 2011), решила похитить денежные средства гражданина - участника программы. В целях реализации своего преступного умысла используя переданный ей в соответствии с договором агентирования №/ТМ-Ю от ДД.ММ.ГГГГ, заключённого с ООО «СТАР Тревэл» в лице управляющего Томским обособленным подразделением ФИО2, бланк договора культурного студенческого обмена в США, имеющий оттиски печати Томского обособленного подразделения ООО «СТАР Тревэл» и подпись управляющего ФИО2, заключила с ФИО8 № РП203ТМ/11 культурного студенческого обмена в США. Затем, заведомо не желая исполнять взятые на себя обязательства, приняла от ФИО8 в качестве регистрационного взноса денежные средства в сумме 7000 руб., и, желая скрыть свои преступные намерения, выдала ей квитанцию к приходному кассовому ордеру №. После чего ДД.ММ.ГГГГ в осуществлении своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО8, желая войти в доверие к ФИО8 и скрыть свои преступные намерения на хищение денежных средств, зная о порядке регистрации участника программы после перечисления на счёт Томского обособленного подразделения ООО «СТАР Тревэл» регистрационного взноса, о чем будет сообщено участнику ФИО8 путём направления на её электронный адрес сообщения с логином и паролем доступа в открытый для неё личный кабинет, ФИО39 перечислила на счёт Томского обособленного подразделения ООО «СТАР Тревэл» регистрационный взнос в сумме 3500 руб. Оставшиеся денежные средства в сумме 3500 руб., принадлежащие ФИО9, умышленно, из корыстных побуждений, путём злоупотребления доверием, используя своё служебное положение, похитила, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинила ФИО9 ущерб. Далее в продолжении своего преступного умысла, направленного на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путём злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО39, работая в должности генерального директора в ООО «ЛЭНД-ТУР», расположенного по адресу: 

<

адрес> выполняя обязанности генерального директора на основании Устава ООО «ЛЭНД-ТУР», утверждённого решением № Участника ООО «ЛЭНД-ТУР» от ДД.ММ.ГГГГ, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, то есть являясь должностным лицом, находясь на своём рабочем месте в офисе ООО «ЛЭНД-ТУР», расположенном по 

<

адрес> действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя своё служебное положение и злоупотребляя доверием гражданина - участника программы «Work&TravelUSA 2011» (уок энд трэвэл ЮЭСА 2011), решила похитить денежные средства гражданина - участника программы. В целях реализации своего преступного умысла, на основании заключённого с ФИО8 в соответствии с договором агентирования №/ТМ-10 от ДД.ММ.ГГГГ, заключённого с ООО «СТАР Тревэл» в лице управляющего Томским обособленным подразделением ФИО2, № РП203ТМ/11 культурного студенческого обмена в США от ДД.ММ.ГГГГ, заведомо не желая исполнять взятые на себя обязательства, приняла от ФИО8 в качестве оплаты программы и страховки денежные средства в общей сумме 25258 руб. и, желая скрыть свои преступные намерения, выдала ей квитанцию к приходному кассовому ордеру №. Полученные от ФИО39 денежные средства, вопреки взятым на себя обязательствам по договору агентирования №/ТМ-10 от ДД.ММ.ГГГГ, заключённого с ООО «СТАР Тревэл» в лице управляющего Томским обособленным подразделением ФИО2, ФИО39 на расчётный счёт Томского обособленного подразделения ООО «СТАР Тревэл» не перечислила, тем самым умышленно, действуя из корыстных побуждений, путём злоупотребления доверием, используя своё служебное положение, похитила чужое имущество - денежные средства в размере 25258 руб., принадлежащие ФИО8, распорядившись ими по своему усмотрению, таким образом, причинила 

<

данные изъяты> значительный ущерб в размере 28758 рублей. 

Кроме того, ФИО39 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём злоупотребления доверием, совершённое с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения. Так, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО39, работая в должности генерального директора в ООО «ЛЭНД-ТУР», расположенного по адресу: 

<

адрес>, выполняя обязанности генерального директора на основании Устава Общества с ограниченной ответственностью «ЛЭНД-ТУР», утверждённого решением № Участника ООО «ЛЭНД-ТУР» от 25.09.2006г., обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, то есть являясь должностным лицом, на своём рабочем месте в офисе ООО «ЛЭНД-ТУР», расположенном по 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя своё служебное положение и злоупотребляя доверием гражданина - участника программы «Work&TravelUSA 2011» (уок энд трэвэл ЮЭСА 2011), решила похитить денежные средства гражданина – участника программы. В целях реализации своего преступного умысла, используя переданный ей в соответствии с договором агентирования №/ТМ-10 от ДД.ММ.ГГГГ, заключённого с ООО «СТАР Тревэл» в лице управляющего Томским обособленным подразделением ФИО2, бланк договора культурного студенческого обмена в США, имеющий оттиски печати Томского обособленного подразделения ООО «СТАР Тревэл» и подпись управляющего ФИО2, заключила с ФИО4 №8 № РП202ТМ/11 культурного студенческого обмена в США. Затем, заведомо не желая исполнять взятые на себя обязательства, приняла от ФИО4 №8 в качестве регистрационного взноса денежные средства в сумме 7000 руб., и, желая скрыть свои преступные намерения, выдала ей квитанцию к приходному кассовому ордеру №. После чего ДД.ММ.ГГГГ в осуществлении своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО4 №8, желая войти в доверие к ФИО4 №8 и скрыть свои преступные намерения на хищение денежных средств, зная о порядке регистрации участника программы после перечисления на счёт Томского обособленного подразделения ООО «СТАР Тревэл» регистрационного взноса, о чем будет сообщено участнику ФИО4 №8 путём направления на её электронный адрес сообщения с логином и паролем доступа в открытый для неё личный кабинет, ФИО39 перечислила на счёт Томского обособленного подразделения ООО «СТАР Тревэл» регистрационный взнос в сумме 3500 руб. Оставшиеся денежные средства в сумме 3500 руб., принадлежащие ФИО4 №8, умышленно, из корыстных побуждений, путём злоупотребления доверием, используя своё служебное положение, похитила, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинила ФИО4 №8 ущерб. Далее ФИО39 в продолжении своего преступного умысла, направленного на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путём злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, работая в должности генерального директора в ООО «ЛЭНД-ТУР», расположенного по 

<

адрес>, выполняя обязанности генерального директора на основании Устава ООО «ЛЭНД-ТУР», утверждённого решением № Участника ООО «ЛЭНД-ТУР» от ДД.ММ.ГГГГ, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, то есть являясь должностным лицом, находясь на своём рабочем месте в офисе ООО «ЛЭНД-ТУР», расположенном по 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя своё служебное положение и злоупотребляя доверием гражданина – участника программы «Work & Travel USA 2011» (уок энд трэвэл ЮЭСА 2011), решила похитить денежные средства гражданина - участника программы. В целях реализации своего преступного умысла, на основании заключённого с ФИО4 №8 в соответствии с договором агентирования №/ТМ-10 от ДД.ММ.ГГГГ, заключённого с ООО «СТАР Тревэл» в лице управляющего Томским обособленным подразделением ФИО2, № РП202ТМ/11 культурного студенческого обмена в США от ДД.ММ.ГГГГ приняла от ФИО4 №8 в качестве оплаты программы денежные средства в сумме 25258 руб., и, желая скрыть свои преступные намерения, выдала ей квитанцию к приходному кассовому ордеру №. Полученные от ФИО4 №8 денежные средства, вопреки взятым на себя обязательствам по договору агентирования №/ТМ-10 от ДД.ММ.ГГГГ, заключённого с ООО «СТАР Тревэл» в лице управляющего Томским обособленным подразделением ФИО2, ФИО39 на расчётный счёт Томскою обособленного подразделения ООО «СТАР Тревэл» не перечислила, тем самым умышленно, действуя из корыстных побуждений, путём злоупотребления доверием, используя своё служебное положение, похитила чужое имущество - денежные средства в размере 25258 руб. принадлежащие ФИО4 №8, распорядившись ими по своему усмотрению, таким образом, своими действиями ФИО39 причинила 

<

данные изъяты> значительный ущерб в размере 28758 рублей.

Кроме того, ФИО39 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём злоупотребления доверием, совершённое с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО39, работая в должности генерального директора в ООО «ЛЭНД-ТУР», расположенного по 

<

адрес>, выполняя обязанности генерального директора на основании Устава ООО «ЛЭНД-ТУР», утверждённого решением № Участника ООО «ЛЭНД-ТУР» от ДД.ММ.ГГГГ, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, то есть являясь должностным лицом, на своём рабочем месте в офисе ООО «ЛЭНД-ТУР», расположенном по 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя своё служебное положение и злоупотребляя доверием гражданина - участника программы «Work&TravelUSA 2011» (уок энд трэвэл ЮЭСА 2011), решила похитить денежные средства гражданина - участника программы. В целях реализации своего преступного умысла, вопреки взятым на себя обязательствам по договору агентирования №/ТМ-10 от ДД.ММ.ГГГГ, заключённого с ООО «СТАР Тревэл» в лице управляющего Томским обособленным подразделением ФИО2, без заключения договора культурного студенческого обмена в США с ФИО10, заведомо не желая исполнять взятые на себя обязательства, приняла от матери ФИО10 - ФИО11, на чьём иждивении находилась ФИО10, в качестве оплаты программы денежные средства в сумме 29092 руб., и, желая скрыть свои преступные намерения, выдала ей. квитанцию к приходному кассовому ордеру №. После чего ДД.ММ.ГГГГ в осуществлении своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО11, желая войти в доверие к ней и скрыть свои преступные намерения на хищение денежных средств, зная о порядке регистрации участника программы после перечисления на счёт Томского обособленного подразделения ООО «СТАР Тревэл» регистрационного взноса, о чем будет сообщено участнику ФИО10 путём направления на её электронный адрес сообщения с логином и паролем доступа в открытый для неё личный кабинет, ФИО39 перечислила на счёт Томского обособленного подразделения ООО «СТАР Тревэл» регистрационный взнос в сумме 3500 руб. Оставшиеся денежные средства в сумме 25592 руб., принадлежащие ФИО11, умышленно, из корыстных побуждений, путём злоупотребления доверием, используя своё служебное положение, похитила, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинила ФИО11 значительный ущерб.

Кроме того, ФИО39 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём злоупотребления доверием, совершённое с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО39, работая в должности генерального директора в ООО «ЛЭНД-ТУР», расположенного по 

<

адрес>, выполняя обязанности генерального директора на основании Устава ООО «ЛЭНД-ТУР», утверждённого решением № Участника ООО «ЛЭНД-ТУР» от ДД.ММ.ГГГГ, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, то есть являясь должностным лицом, находясь на своём рабочем месте в офисе ООО «ЛЭНД-ТУР», расположенном по 

<

адрес>. действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя своё служебное положение и злоупотребляя доверием гражданина – участника программы «Work & Travel USA 2011» (уок энд трэвэл ЮЭСА 2011), решила похитить денежные средства гражданина – участника программы. В целях реализации своего преступного умысла, вопреки взятым на себя обязательствам по договору агентирования №/ТМ-10 от ДД.ММ.ГГГГ, заключённого с ООО «СТАР Тревэл» в лице управляющего Томским обособленным подразделением ФИО2, без заключения договора культурного студенческого обмена в США с ФИО12, заведомо не желая исполнять взятые на себя обязательства, ДД.ММ.ГГГГ приняла от матери ФИО12 - ФИО13, на чьём иждивении находилась ФИО12, в качестве регистрационного взноса денежные средства 7000 руб. и, желая скрыть свои преступные намерения, выдала ей квитанцию к приходному кассовому ордеру №. После чего ДД.ММ.ГГГГ в осуществлении своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО13, желая войти в доверие к ней и скрыть свои преступные намерения на хищение денежных средств, зная о порядке регистрации участника программы после перечисления на счёт Томского обособленного подразделения ООО «СТАР Тревэл» регистрационного взноса, о чем будет сообщено участнику ФИО12 путём направления на её электронный адрес сообщения с логином и паролем доступа в открытый для неё личный кабинет, перечислила на счёт Томского обособленного подразделения ООО «СТАР Тревэл» регистрационный взнос в размере 3500 руб. Оставшиеся денежные средства в сумме 3500 руб., принадлежащие ФИО13, умышленно, из корыстных побуждений, путём злоупотребления доверием, используя своё служебное положение, похитила, распорядившись ими по своему усмотрению. Затем ФИО39 во исполнении своего преступного умысла, направленного на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путём злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, работая в должности генерального директора в ООО «ЛЭНД-ТУР», расположенного по 

<

адрес>, выполняя обязанности генерального директора на основании Устава Общества с ограниченной ответственностью «ЛЭНД-ТУР», утверждённого решением № Участника ООО «ЛЭНД-ТУР» от ДД.ММ.ГГГГ, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, то есть являясь должностным лицом, находясь на своём рабочем месте в офисе ООО «ЛЭНД-ТУР», расположенном по 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя своё служебное положение и злоупотребляя доверием гражданина – участника программы «Work&TravelUSA 2011» (уок энд трэвэл ЮЭСА 2011), решила похитить денежные средства гражданина – участника программы. В целях реализации своего преступного умысла, вопреки взятым на себя обязательствам по договору агентирования №/ТМ-10 от ДД.ММ.ГГГГ, заключённого с ООО «СТАР Тревэл» в лице управляющего Томским обособленным подразделением ФИО2, без заключения договора культурного студенческого обмена в США с ФИО12, приняла от матери ФИО12 - ФИО13, на чьём иждивении находилась ФИО12, в качестве оплаты программы денежные средства в сумме 22070 руб., и, желая скрыть свои преступные намерения, выдала ей квитанцию к приходному кассовому ордеру №. Полученные от ФИО13 денежные средства, вопреки взятым на себя обязательствам по договору агентирования №/ТМ-10 от ДД.ММ.ГГГГ, заключённого с ООО «СТАР Тревэл» в лице управляющего Томским обособленным подразделением ФИО2, ФИО39 на расчётный счёт Томского обособленного подразделения ООО «СТАР Тревэл» не перечислила, тем самым умышленно, действуя из корыстных побуждений, путём злоупотребления доверием, используя своё служебное положение, похитила чужое имущество – денежные средства в размере 22070 руб., принадлежащие ФИО13, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинила 

<

данные изъяты> ущерб. Далее ФИО39 в продолжении своего преступного умысла, направленного на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путём злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, работая в должности генерального директора в ООО «ЛЭНД-ТУР», расположенного по 

<

адрес>, выполняя обязанности генерального директора на основании Устава ООО «ЛЭНД-ТУР», утверждённого решением № Участника ООО «ЛЭНД-ТУР» от ДД.ММ.ГГГГ, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, то есть являясь должностным лицом, находясь на своём рабочем месте в офисе ООО «ЛЭНД-ТУР», расположенном по 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя своё служебное положение и злоупотребляя доверием гражданина – участника программы «Work&TravelUSA 2011» (уок энд трэвэл ЮЭСА 2011), решила похитить денежные средства гражданина – участника программы. В целях реализации своего преступного умысла, вопреки взятым на себя обязательствам по договору агентирования №/ТМ-10 от ДД.ММ.ГГГГ, заключённого с ООО «СТАР Тревэл» в лице управляющего Томским обособленным подразделением ФИО2, без заключения договора культурного студенческого обмена в США с ФИО12, заведомо не желая исполнять взятые на себя обязательства, приняла от матери ФИО12 - ФИО13, на чьём иждивении находилась ФИО12, в качестве оплаты страховки денежные средства в размере 3400 руб., оплаты рабочего контракта денежные средства в размере 8210 руб., оплаты консульского сбора денежные средства в размере 4200 руб., всего на сумму 15810 руб., и, желая скрыть свои преступные намерения, выдала ей квитанцию к приходному кассовому ордеру №. Полученные от ФИО13 денежные средства, вопреки взятым на себя обязательствам по договору агентирования №/ТМ-10 от ДД.ММ.ГГГГ, заключённого с ООО «СТАР Тревэл» в лице управляющего Томским обособленным подразделением ФИО2, ФИО39 на расчётный счёт Томского обособленного подразделения ООО «СТАР Тревэл» не перечислила, тем самым умышленно, действуя из корыстных побуждений, путём злоупотребления доверием, используя своё служебное положение, похитила чужое имущество - денежные средства в размере 15810 руб., принадлежащие ФИО13, распорядившись ими по своему усмотрению, таким образом, ФИО39 причинила своими действиями 

<

данные изъяты> значительный ущерб в размере 41380 рублей.

Кроме того, ФИО39 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём злоупотребления доверием, совершённое с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО39, работая в должности генерального директора в ООО «ЛЭНД-ТУР», расположенного по 

<

адрес>, выполняя обязанности генерального директора на основании Устава ООО «ЛЭНД-ТУР», утверждённого решением № Участника ООО «ЛЭНД-ТУР» от ДД.ММ.ГГГГ, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, то есть являясь должностным лицом, находясь на своём рабочем месте в офисе ООО «ЛЭНД-ТУР», расположенном по 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя своё служебное положение и злоупотребляя доверием гражданина – участника программы «Work & Travel USA 2011» (уок энд трэвэл ЮЭСА 2011), решила похитить денежные средства гражданина – участника программы. В целях реализации своего преступного умысла, используя переданный ей в соответствии с договором агентирования №/ТМ-10 от ДД.ММ.ГГГГ, заключённого с ООО «СТАР Тревэл» в лице управляющего Томским обособленным подразделением ФИО2, бланк договора культурного студенческого обмена в США, имеющий оттиск печати Томского обособленного подразделения ООО «СТАР Тревэл» и подпись управляющего ФИО2, заведомо не желая исполнять взятые на себя обязательства, ДД.ММ.ГГГГ заключила с ФИО14 № РП306ТМ/11 культурного студенческого обмена в США, приняла от ФИО14 в качестве регистрационного взноса денежные средства в сумме 7000 руб. и, желая скрыть свои преступные намерения, выдала ей квитанцию к приходному кассовому ордеру №. После чего ДД.ММ.ГГГГ в осуществлении своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО14, желая войти в доверие к ней и скрыть свои преступные намерения на хищение денежных средств, зная о порядке регистрации участника программы после перечисления на счёт Томского обособленного подразделения ООО «СТАР Тревэл» регистрационного взноса, о чем будет сообщено участнику ФИО14 путём направления на её электронный адрес сообщения с логином и паролем доступа в открытый для неё личный кабинет, перечислила на счёт Томского обособленного подразделения ООО «СТАР Тревэл» регистрационный взнос в сумме 3500 руб. Оставшиеся денежные средства в сумме 3500 руб., принадлежащие ФИО14, умышленно, из корыстных побуждений, путём злоупотребления доверием, используя своё служебное положение, похитила, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинила последней ущерб. Затем ФИО39 в продолжении своего преступного умысла, направленного на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путём злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, работая в должности генерального директора в ООО «ЛЭНД-ТУР», расположенного по 

<

адрес>, выполняя обязанности генерального директора на основании Устава Общества с ограниченной ответственностью «ЛЭНД-ТУР», утверждённого решением № Участника ООО «ЛЭНД-ТУР» от ДД.ММ.ГГГГ, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, то есть являясь должностным лицом, находясь на своём рабочем месте в офисе ООО «ЛЭНД-ТУР», расположенном по 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя своё служебное положение и злоупотребляя доверием гражданина – участника программы «Work & Travel USA 2011» (уок энд трэвэл ЮЭСА 2011), решила похитить денежные средства гражданина – участника программы. В целях реализации своего преступного умысла, на основании заключённого с ФИО14 в соответствии с договором агентирования №I/TM-10 от ДД.ММ.ГГГГ, заключённого с ООО «СТАР Тревэл» в лице управляющего Томским обособленным подразделением ФИО2, № РПЗОбТМ/11 культурного студенческого обмена в США от ДД.ММ.ГГГГ, заведомо не желая исполнять взятые на себя обязательства, приняла от ФИО14 в качестве оплаты программы и страховки денежные средства в размере 25252 руб. и, желая скрыть свои преступные намерения, выдала ей квитанцию к приходному кассовому ордеру №. Полученные от ФИО14 денежные средства, вопреки взятым на себя обязательствам по договору агентирования №/ТМ-10 от ДД.ММ.ГГГГ, заключённого с ООО «СТАР Тревэл» в лице управляющего Томским обособленным подразделением ФИО2, ФИО39 на расчётный счёт Томского обособленного подразделения ООО «СТАР Тревэл» не перечислила, умышленно, действуя из корыстных побуждений, путём злоупотребления доверием, используя своё служебное положение, похитила чужое имущество - денежные средства в общей сумме 25252 руб., принадлежащие ФИО14, распорядившись ими по своему усмотрению, таким образом, ФИО39 своими действиями причинила 

<

данные изъяты> значительный ущерб в размере 28758 рублей.

Кроме того, ФИО39 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём злоупотребления доверием, совершённое с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО39, работая в должности генерального директора в ООО «ЛЭНД-ТУР», расположенного по 

<

адрес>, выполняя обязанности генерального директора на основании Устава ООО «ЛЭНД-ТУР», утверждённого решением № Участника ООО «ЛЭНД-ТУР» от ДД.ММ.ГГГГ, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, то есть являясь должностным лицом, находясь на своём рабочем месте в офисе ООО «ЛЭНД-ТУР», расположенном по 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя своё служебное положение и злоупотребляя доверием гражданина – участника программы «Work&TravelUSА 2011» (уок энд трэвэл ЮЭСА 2011), решила похитить денежные средства гражданина - участника программы. В целях реализации своего преступного умысла, используя переданный ей в соответствии с договором агентирования №/ТМ-10 от ДД.ММ.ГГГГ, заключённого с ООО «СТАР Тревэл» в лице управляющего Томским обособленным подразделением ФИО2, бланк договора культурного студенческого обмена в США, имеющий оттиск печати Томского обособленного подразделения ООО «СТАР Тревэл» и подпись управляющего ФИО2, заключила с ФИО4 №5 № РП307ТМ/11 культурного студенческого обмена в США, приняла от ФИО4 №5 в качестве регистрационного взноса денежные средства 7000 руб. и, желая скрыть свои преступные намерения, выдала ей квитанцию к приходному кассовому ордеру №. Принятые от ФИО4 №5 денежные средства, вопреки взятым на себя обязательствам по договору агентирования №/ТМ-10 от ДД.ММ.ГГГГ, заключённого с ООО «СТАР Тревэл» в лице управляющего Томским обособленным подразделением ФИО2, ФИО39 на расчётный счёт Томского обособленного подразделения ООО «СТАР Тревэл» не перечислила, тем самым, умышленно, действуя из корыстных побуждений, путём злоупотребления доверием, используя своё служебное положение, похитила чужое имущество - денежные средства в общей сумме 7000 руб., принадлежащие ФИО4 №5, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинила последней ущерб. Затем ФИО39 в продолжении своего преступного умысла, направленного на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путём злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, работая в должности генерального директора в ООО «ЛЭНД-ТУР», расположенного по 

<

адрес>, выполняя обязанности генерального директора на основании Устава ООО «ЛЭНД-ТУР», утверждённого решением № Участника ООО «ЛЭНД-ТУР » от ДД.ММ.ГГГГ, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, то есть являясь должностным лицом, находясь на своём рабочем месте в офисе ООО «ЛЭНД-ТУР», расположенном по 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя своё служебное положение и злоупотребляя доверием гражданина – участника программы «Work&TravelUSA 2011» (уок энд трэвэл ЮЭСА 2011), решила похитить денежные средства гражданина – участника программы. В целях реализации своего преступного умысла, на основании заключённого с ФИО4 №5 в соответствии с договором агентирования №/ТМ-10 от ДД.ММ.ГГГГ, заключённого с ООО «СТАР Тревэл» в лице управляющего Томским обособленным подразделением ФИО2, № РП307ТМ/11 культурного студенческого обмена в США от ДД.ММ.ГГГГ, заведомо не желая исполнять взятые на себя обязательства, ДД.ММ.ГГГГ приняла от ФИО4 №5 в качестве оплаты программы и страховки денежные средства в общей сумме 25252 руб. и, желая скрыть свои преступные намерения, выдала ей квитанцию к приходному кассовому ордеру №. После чего ДД.ММ.ГГГГ в осуществлении своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО4 №5, желая войти в доверие к ней и скрыть свои преступные намерения на хищение денежных средств, зная о порядке регистрации участника программы после перечисления на счёт Томского обособленного подразделения ООО «СТАР Тревэл» регистрационного взноса, о чем будет сообщено участнику ФИО4 №5 путём направления на её электронный адрес сообщения с логином и паролем доступа в открытый для неё личный кабинет, ФИО39 перечислила на счёт Томского обособленного подразделения ООО «СТАР Тревэл» регистрационный взнос в размере 3500 руб. Оставшиеся денежные средства в размере 21752 руб., принадлежащие ФИО4 №5, умышленно, из корыстных побуждений, путём злоупотребления доверием, используя своё служебное положение, похитила, распорядившись ими по своему усмотрению, таким образом, ФИО39 причинила ФИО4 №5 значительный ущерб в размере 28752 рубля.

Кроме того, ФИО39 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём злоупотребления доверием, совершённое с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО39, работая в должности генерального директора в ООО «ЛЭНД-ТУР», расположенного по 

<

адрес>, выполняя обязанности генерального директора на основании Устава ООО «ЛЭНД-ТУР», утверждённого решением № Участника ООО «ЛЭНД-ТУР» от ДД.ММ.ГГГГ, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, то есть являясь должностным лицом, находясь на своём рабочем месте в офисе ООО «ЛЭНД-ТУР», расположенном по 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя своё служебное положение и злоупотребляя доверием гражданина – участника программы «Work & Travel USA 2011» (уок энд трэвэл ТОЭСА 2011), решила похитить денежные средства гражданина – участника программы. В целях реализации своего преступного умысла, используя переданный ей в соответствии с договором агентирования №/ТМ-Ю от ДД.ММ.ГГГГ, заключённого с ООО «СТАР Тревэл» в лице управляющего Томским обособленным подразделением ФИО2, бланк договора культурного студенческого обмена в США, имеющий оттиск печати Томского обособленного подразделения ООО «СТАР Тревэл» и подпись управляющего ФИО2, заведомо не желая исполнять взятые на себя обязательства, 13.13.2010 г. заключила с ФИО15 № РП308ТМ/11 культурного студенческого обмена в США, приняла от матери ФИО15 - ФИО16, на чьём иждивении находился ФИО15, в качестве регистрационного взноса денежные средства в размере 7000 руб. и в качестве оплаты программы денежные средства в размере 22162 руб., всего на общую сумму 29162 руб., и, желая скрыть свои преступные намерения, выдала ей квитанцию к приходному кассовому ордеру №. После чего ДД.ММ.ГГГГ в осуществлении своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО16, желая войти в доверие к ней и скрыть свои преступные намерения на хищение денежных средств, зная о порядке регистрации участника программы после перечисления на счёт Томского обособленного подразделения ООО «СТАР Тревэл» регистрационного взноса, о чем будет сообщено участнику ФИО15 путём направления на его электронный адрес сообщения с логином и паролем доступа в открытый для него личный кабинет, ФИО39 перечислила на счёт Томского обособленного подразделения ООО «СТАР Тревэл» регистрационный взнос в сумме 3500 руб. Оставшиеся денежные средства в сумме 25652 руб., принадлежащие ФИО16, умышленно, из корыстных побуждений, путём злоупотребления доверием, используя своё служебное положение, похитила, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинила ФИО16 ущерб на сумму 25652 руб. Далее ФИО39 в продолжении своего преступного умысла, направленного на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путём злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, работая в должности генерального директора в ООО «ЛЭНД-ТУР», расположенного по 

<

адрес>, выполняя обязанности генерального директора на основании Устава Общества с ограниченной ответственностью «ЛЭНД-ТУР», утверждённого решением № Участника ООО «ЛЭНД-ТУР» от ДД.ММ.ГГГГ, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, то есть являясь должностным лицом, находясь на своём рабочем месте в офисе ООО «ЛЭНД-ТУР», расположенном по 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя своё служебное положение и злоупотребляя доверием гражданина - участника программы «Work&TravelUSA 2011» (уок энд трэвэл ЮЭСА 2011), решила похитить денежные средства гражданина - участника программы. В целях реализации своего преступного умысла, на основании заключённого с ФИО15 в соответствии с договором агентирования №/ТМ-10 от ДД.ММ.ГГГГ, заключённого с ООО «СТАР Тревэл» в лице управляющего Томским обособленным подразделением ФИО2, № РП308ТМ/11 культурного студенческого обмена в США от ДД.ММ.ГГГГ, заведомо не желая исполнять взятые на себя обязательства, приняла от матери ФИО15 - ФИО16, на чьём иждивении находился ФИО15, в качестве оплаты рабочего контракта денежные средства 8000 руб., в качестве страховки от не вылета денежные средства 3400 руб., в качестве возвратного депозита денежные средства 4000 руб., всего на сумму 15400 руб., и, желая скрыть свои преступные намерения, выдала ей квитанцию к приходному кассовому ордеру №. Полученные от ФИО16 денежные средства, вопреки взятым на себя обязательствам по договору агентирования №/ТМ-10 от ДД.ММ.ГГГГ, заключённого с ООО «СТАР Тревэл» в лице управляющего Томским обособленным подразделением ФИО2, ФИО39 на расчётный счёт Томского обособленного подразделения ООО «СТАР Тревэл» не перечислила, тем самым умышленно, действуя из корыстных побуждений, путём злоупотребления доверием, используя своё служебное положение, похитила чужое имущество - денежные средства в сумме 15400 руб., принадлежащие ФИО16, распорядившись ими по своему усмотрению, таким образом, ФИО39 причинила ФИО16 значительный ущерб в размере 41052 рубля.

Исследовав в судебном заседании материалы уголовного дела, огласив показания ФИО39, допросив 

<

данные изъяты>, свидетелей, огласив показания 

<

данные изъяты>, свидетелей, суд приходит к выводу, что вина подсудимой ФИО39 в совершении преступлений, указанных в описательной части приговора, установлена.

Из оглашённых показаний ФИО39 в качестве подозреваемой следует, что является единственным учредителем ООО «ЛЭНД-ТУР», зарегистрированном в 2006 г. в 

<

адрес>. Данное ООО приобретала в 

<

адрес> уже зарегистрированную, имеющую лицензию на ведение туроператорской деятельности, на момент приобретения фирмы требовалось наличие такой лицензии. В настоящее время данное требование отменено. Свою деятельность осуществляла только в г. Новокузнецке. В г. Новокузнецке ООО «ЛЭНД-ТУР» не стоит на налоговом учёте. Все налоговые декларации отправлялись в 

<

адрес> в ИФНС №. Налогообложение общества - по упрощённой схеме. В настоящее время деятельность ООО «ЛЭНД-ТУР» приостановлено. ООО «ЛЭНД-ТУР» осуществляло деятельность по предоставлению туристических услуг, организации отдыха, продажа авиабилетов. До ДД.ММ.ГГГГ генеральным директором ООО «ЛЭНД-ТУР» была сама, после - ФИО5 №1 ДД.ММ.ГГГГ нотариусом ФИО17 было заверено заявление о внесении изменений в сведения о юридической лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в части сведений о лицах, имеющих право без доверенности действовать от имени юридического лица, о том, что таким правом наделена генеральный директор ФИО5 №1 Обязанность направить нотариально заверенное заявление и пакет документов в ИФНС возложено на ФИО5 №1, как на новом генеральном директоре ООО «ЛЭНД-ТУР». Весь пакет необходимых документов находился у ФИО5 №1, т.к. собиралась заключить договор с «МВД-Тур». Но эти документы своевременно направлены не были. Как пояснила ФИО5 №1, забыла отправить, сама это своевременно не проконтролировала, т.к. доверяла. ООО «ЛЭНД-ТУР» имеет расчётныйсчёт в ФорБанке, однако с апреля 2010 г. данный счёт арестован по решению суда Новоильинского суда по иску туриста ФИО18. ФИО5 №1 порекомендовала принять на работу знакомая, которая пояснила, что ФИО5 №1 хочет заняться туристическим бизнесом, однако у неё нет опыта в этой сфере. ФИО5 №1 на том момент владела магазинами, т.е. опыт ведения бизнеса имелся, но не знала некоторых нюансов туристического бизнеса. Начиная с июля-августа 2010 г. ФИО5 №1 начала приходить в офис фирмы ООО «ЛЭНД-ТУР», где разъясняла, как бронировать туры, показывала отельную базу, проведение рекламы, как заполнять основные и предварительные договоры, условия аннуляции туров. В сентябре 2010 г. посчитала, что ФИО5 №1 достаточно подготовлена и издала приказ о её назначении на должность генерального директора. Однако ФИО5 №1 сказала, что боится пока работать самостоятельно, поэтому они договорились, что до февраля 2011 г. ФИО39 будет работать вместе с ней. Во время совместной работы занималась со своими постоянными клиентами, получением виз, работой по программе студенческого культурного сотрудничества, работой со стратегическими партнёрами, такими как «Пегас Тур», «СТАР Тревэл», «ТезТур», «Коралл». В обязанности ФИО5 №1 входило ведение бухгалтерской отчётности, ведение бухгалтерии, разработка стратегии развития бизнеса. Начиная с 2009 г. ООО «ЛЭНД-ТУР» сотрудничает с ООО «СТАР Тревэл», который находится в 

<

адрес>, по договору культурного студенческого обмена в США. С ними был заключён договор агентирования, который затем перезаключался в 2010 г. В соответствии с данным договором ООО «ЛЭНД- ТУР» брало на себя обязательства предоставлять информацию об условиях программы путём выпуска рекламных листовок, газет, буклетов, проведение презентации в ВУЗах, проведения информационных семинаров с участием директора обособленного подразделения ООО «СТАР Тревэл» 

<

адрес> ФИО2, проведения собеседования на предмет установления знания английского языка, набор групп не менее 10 человек, регистрация в программе (регистрационный взнос, оплата основной суммы программы, сбор SEVIS - сбор, установленный американской стороной - спонсора программы, оплата возвращаемого депозита, авиабилеты, оплата, оффера - рабочего разрешения), приём и пересылка документов в центральный офис в 

<

адрес>. Для рекламной работы были привлечены студенты ФИО19, ФИО5 №3, данных других студентов не помнит. С ними были заключены договоры агентирования, которые от лица ООО «ЛЭНД-Тур» подписала. ФИО5 №5, ФИО5 №3 распространяли листовки, набирали группы в ВУЗах для презентации, вели группы на социальном сайте «В контакте». Они работали до договора, за что ФИО22 получал 5000 руб. в месяц, а ФИО5 №3 - 500 руб. с каждого договора. Кроме того, на ФИО19 возлагалась обязанность проведения собеседования со студентами на предмет владения английским языком. При приёме на работу ФИО19 и ФИО5 №3 была устная договорённость о перечислении их заработной платы в счёт оплаты стоимости программы культурного студенческого обмена в США. Программой культурного студенческого обмена в США могли воспользоваться как студенты очного обучения ВУЗов, так и студенты заочного и вечернего обучения, также могли воспользоваться этой программой и учащиеся средних профессиональных учебных заведений. При собеседовании студентам разъяснилось, что могут возникнуть проблемы с получением виз для студентов 1-го курса и последнего года обучения, т.к. по мнению консульства США у этих студентов большая вероятность возникновения желания остаться в США. Сумма регистрационного взноса составляла 7000 руб., из которых 3500 руб. оставалось в ООО «ЛЭНД-ТУР», которые шли на оплату работы сотрудников, рекламу, регистрацию в системе SEVIS, 3 500 руб. отправлялось в ООО «СТАР Тревэл». Оплата основной программы составляла 669 $ и 35 $ сбор SEVIS. С учётом того, что курс доллара постоянно менялся, поэтому у студентов сумма стоимость самой программы могла отличаться. Информацию о курсе доллара США получалась по Интернету, плюс 2 % за конвертацию. Возвращаемый депозит составлял 4000 руб., который возвращался студенту после его возвращения из США и который шёл в оплату штрафа в случае, если студент нелегально остался в США. Стоимость оффера была от 5000 руб. до 10000 руб. и зависела от штата, в который желал выехать студент и от вида работы. Для заключения договора ООО «СТАР Тревэл» предоставил подготовленный пакет документа, который должен быть выдан клиенту - бланки договоров с оттисками печати ООО «СТАР Тревэл» и подписью директора ФИО2 Все стоимости каждого этапа были указаны непосредственно в договоре, за исключением стоимости самой программы по причине, указанной выше, стоимости визы и оффера. Стоимость визы также постоянно менялась. Услугами оффера студенты могли не воспользоваться, т.к. они могли самостоятельно найти работу, но наличие оффера обязательно при получении визы. Денежные средства получались от студентов на основании приходных кассовых ордеров, квитанция которых выдавалась клиентам. Часть выплаченных денежных средств (регистрационный взнос и стоимость программы) сама лично перечисляла на счёт ООО «СТАР Тревэл» в «Альфа-Банке, точнее на карту. Номер счета предоставил руководитель ООО «СТАР Тревэл» ФИО2, поэтому в платёжных документах в качестве получателя указан ФИО2 Первоначально эти деньги клала на свой личный, как физического лица, счёт (на карту) в «Альфа-Банке», а затем через Интернет через личный кабинет перечисляла на карту ФИО2 Данную карту открывала по указанию ФИО2 и перечисление денег таким образом производилось по указанию ФИО2 В части платёжныхдокументов указывала за что (назначение платежа) и за кого именно отправляла деньги. Но не может утверждать, было ли такое указание во всех платёжных документах. Деньги за стоимость программы отправлялись в том случае, если была оплачена вся стоимость программы. В случае, если платежи производились частями, деньги передавала ФИО5 №1, чтобы деньги клала на счёт в Альфа-Банк на карту, открытую на её (ФИО39) имя, чтобы в дальнейшем при полной оплате деньги были переведены на счёт ФИО2 После перечисления денег созванивалась с ФИО2, уточняла, было ли произведено перечисление, и говорила, за кого именно были переведены деньги. Реестр студентов вёлся на компьютере. Номера договоров присваивался 

<

адрес>. В феврале 2011 г. уезжала в 

<

адрес>, передав все полномочия ФИО5 №1, о чём была выдана нотариально заверенная доверенность представлять её интересы как физического лица во всех организациях и учреждениях, а также для того, чтобы ФИО5 №1 могла пользоваться 

<

данные изъяты> «Альфа-Банк» для перевода денег через Интернет-банк ФИО20 в 

<

адрес>. Сама ФИО5 №1 на тот момент не имела такой карты. Кроме того, знала, что ФИО5 №1 не внесла изменения в ЕГРЮЛ в части сведений о директоре общества. После выдачи доверенности сама отправила необходимые документы для внесения изменений в ЕГРЮЛ. Перед её (ФИО39) отъездом был составлен акт сверки по всем студентам, по которым не исполнены договоры. Этот акт подписан и ФИО5 №1 и ею. Акт был составлен в одном экземпляре и остался в офисе ООО «ЛЭНД- ТУР». О создавшейся ситуации с неоплатой по договорам узнала только 25.05.2011г., после того, как; была вызвана в ОБЭП. До этого на сотовый телефон звонили родители и сами студенты насчёт того, что их договоры не оплачены в ООО «СТАР Тревэл». звонила ФИО5 №1, которая говорила, что все будет нормально, поэтому успокаивала клиентов, действительно, в это время собиралась уехать в США, но по ряду причин сделать этого не смогла. Никого не вводила в заблуждение по поводу своего нахождения в США. Деньги полученные от участников программы культурного студенческого обмена после перечисления за каждого по 3500 руб. на счёт управляющего Томским обособленным подразделением ООО «СТАР Тревэл» передала ФИО5 №1, т.к. у той на тот момент образовался долг по оплате туристических путёвок группы клиентов: Новицкого, ФИО21 (туроператор «ПегасТуристик») и других в размере 273000 руб. Денежные средства ФИО5 №1 забрала, по её объяснениям, для оплаты угля. ФИО5 №1 рассчитывала, что вернут эти деньги, но деньги так и не вернули. При передаче ею денег ФИО5 №1 никто не присутствовал. (ФИО39) пригрозила, что напишет заявление в ОБЭП, если эти туристы не улетят, т.к. для неё важно сохранить доверие клиентов. Для оплаты путёвки туроператору ФИО5 №1 взяла в долг у неизвестных лиц деньги в сумме 100000 руб., остальных денег не хватало, поэтому ФИО5 №1 попросила у неё деньги студентов, чтобы оплатить поездку этих туристов. ФИО4 №1 пользовалась программой культурного студенческого обмена в 2010 г., поэтому была предоставлена скидка по оплате стоимости программы, но эту сумму ФИО4 №1 не внесла полностью. ФИО4 №1 должна была оплатить ещё 4000 или 5000 руб. Денежные средства, оплаченные ФИО4 №1 и ещё 3-х студентов (ФИО39) лично передала наличными в кассу ООО «СТАР Тревэл», когда вместе с ФИО22 приезжала в 

<

адрес>, о чём был выписан чек. В настоящее время не помнит, передала её деньги в полном объёме, т.е. 12000 руб., или только регистрационный взнос. Деньги ФИО4 №1 не возвращены, т.к. имеются разногласия по сумме, подлежащей возврату: в соответствии с договором регистрационные взносы клиентам не возвращаются. ФИО4 №1 требует возврата денежных средств в полном объёме. 

<

данные изъяты> ФИО16 денежные средства были возвращены в полном объёме: на еёсчёт было перечислено около 6000 руб., оставшиеся денежные средства получила наличными в офисе ООО «ЛЭНД-ТУР» в присутствии ФИО23 Расписки у неё (ФИО39) нет, т. к. в тот день было много народу, дала лист бумаги ФИО16, чтобы написать расписку, но ФИО16 ушла, а расписку не оставила. Считает, что ООО «ЛЭНД-ТУР» перед ФИО16 свои обязательства выполнил. Наличие приходных кассовых ордеров о получении денежные средства от разных людей и в разное время под одним и тем же номером (например, 28.09.2010г. приходный кассовый ордер № выписан на имя ФИО4 №1, а ДД.ММ.ГГГГ за этим же номером выдан приходный кассовый ордер на имя ФИО4 №6; ДД.ММ.ГГГГ приходный кассовый ордер № выписан на имя ФИО8, а ДД.ММ.ГГГГ за этим же номером выданы приходные кассовые ордера ФИО14 и ФИО4 №5; ДД.ММ.ГГГГ приходный кассовый ордер № выписан на имя Лукомской и в этот же день за этим же номером выписан приходный кассовый ордер на имя ФИО24) объясняет технической ошибки, т.к. приходно-кассовые ордера заполнялись в помощью компьютера, и могла забыть исправить номер ордера. Когда была директором, вела учёт приходных ордеров, но этот учётвёлся неправильно. В журнале указывала только фамилии клиентов, внёсших деньги, и сумму, которые они вносили, но номера приходно-кассовых ордеров не указывала, поэтому ею при принятии на должность генерального директора ООО «ЛЭНД-ТУР» ФИО5 №1 было указано на необходимость ведения учёта приходно-кассовых ордеров, но такой учётзаведён не был. Передача документов ООО «ЛЭНД-ТУР» при принятии на работу на должность директора ФИО5 №1 произошла путём составления описи переданных документов, которая была подписана только ею Кукушкиной и передана ФИО5 №1 Опись была составлена в одном экземпляре. не помнит, подписывала ли данную опись ФИО5 №1 (т. 2 л. д. 131-132, т. 2 л. д. 135-138, т. 3 л. д. 232-233).

Из оглашённых показаний ФИО39 в качестве обвиняемой следует, что исполнила все договоры по программе культурного студенческого обмена в США. После смены руководства данные обязательства должна была выполнять ФИО5 №1 Часть полученных от студентов денег были перечислены в ООО «СТАР Тревэл», другая часть находилась в офисе, что было зафиксировано ы расходно-приходной кассовой книге. Неисполнение договоров произошло только в период управления организацией ФИО5 №1 Когда была директором, все договоры исполнялись. В беседе с ней ФИО5 №1 сказала, что деньги потратила на собственные нужды и обещала возместить недостачу, сто не было сделано. О ситуации неисполнения договоров узнала от студентов, которые звонили на сотовый телефон. После чего позвонила ФИО5 №1, которая обещала выполнить обязательства. Свои обязательства по оплате договоров студентов ФИО5 №1 подтвердила при разговоре по «скайпу» с ней и ФИО2 Считает, что ответственность за неисполнение договоров лежит на ФИО5 №1, т.к. денежные средства находились в её ведении (т. 5 л. д. 39-41).

<

данные изъяты> ФИО13 суду показала, о существовании программы культурного студенческого обмена в США узнала от ФИО19, который приходил в КузГТУ с агитацией этой программы, в институте были развешаны листовки. От ФИО22 узнала, что данной программой в 

<

адрес> занимается только ООО «ЛЭНД-ТУР». Также подруга дочери ФИО24 уже обратилась в ООО «ЛЭНД-ТУР» и собирала необходимые документы. Её это заинтересовало,и решила по этой программе отправить свою дочь в США. В ноябре 2010 г. вместе со своей дочерью Алиной пришла в офис ООО «ЛЭНД-ТУР», расположенный по 

<

адрес>. Их встретила ФИО39, представившаяся директором ООО «ЛЭНД-ТУР». В офисе, кроме ФИО39, никого больше не было. ФИО39 пояснила, что им необходимо предоставить паспорт гражданина РФ, загранпаспорт, дала им программу, где указано, какую сумму и когда мы должны будем оплатить, также объяснила, что в течение всего процесса оформления документов, необходимых по этой программе, вплоть до поездки в 

<

адрес> для получения визы, лично будет сопровождать, до самого отъезда из Р., брала на себя обязательство предоставить работу в США. Предполагаемый выезд в 

<

адрес> для получения визы был май 2011 

<

адрес> того, ФИО39 пояснила, что ООО «ЛЭНД-ТУР» является представителем ООО «СТАР Тревэл» 

<

адрес>, которое непосредственно занимается этой программой. ФИО39 сообщила, что Алина - подруга ФИО25, поэтому в ноябре через ФИО25 её дочь была приглашена для тестирования на знание английского языка. Тестирование проходило в офисе ООО «ЛЭНД-ТУР», проводил его ФИО22 поняла, что ФИО22 подрабатывал в ООО «ЛЭНД-ТУР», чтобы оплатить свою поездку по этой программе. В этот же день после тестирования дочь заполнила анкету о своих личных данных, где, в том числе, указывался и электронный адрес, т.к. в дальнейшем некоторые документы должны были поступать на электронный адрес. Также потребовали предоставление справки с места учёбы, копии студенческого билета, копии зачётной книжки. Все эти документы на следующий день были предоставлены. ДД.ММ.ГГГГ, опять же через ФИО25, их пригласили оплатить первую часть необходимой суммы. ДД.ММ.ГГГГ оплатила 7 000 руб. регистрационного взноса. Деньги принимала ФИО39 в помещении ООО «ЛЭНД-ТУР», о чём была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №. Оплату проводила вместе со ФИО25 Между ней и ООО «ЛЭНД-ТУР» никакой договор заключён не был. В декабре ФИО39 позвонила на телефон и сказала, что необходимо внести деньги за программу в сумме 22070 руб. ДД.ММ.ГГГГ принесла данную сумму в офис ООО «ЛЭНД-ТУР», где передала их ФИО39 В это время в помещении ООО находилась ФИО5 №1, воспринимала ФИО5 №1 как рядовую сотрудницу ООО. ФИО39 о получении денег выписала квитанцию к приходному кассовому ордеру №. Все квитанции были подписаны ФИО39 и поставлены оттиски печати в её присутствии. После этого сказали ожидать сообщений на электронный адрес. Пришло несколько предложений о работе в США, которые её и её дочь не устроили: то предлагалась небольшая зарплата, то девочки не подходили по каким-то физическим параметрам. В январе 2011 г. вновь позвонила ФИО39 и потребовала оплатить следующие взносы: 3400 руб. - за страховку, 8230 - за оффер, 4200 - консульский сбор. ДД.ММ.ГГГГ внесла необходимые деньги в общей сумме 15810 руб. Данные деньги у неё также принимала ФИО39, о чём выдала квитанцию к приходному кассовому ордеру №. В офисе ФИО39 была одна. Деньги всегда складывала в ящик своего стола: ни сейфа, ни кассы в помещении офиса не было. Это был последний день, когда видела ФИО39 После этого произошло затишье. На их электронный адрес никаких предложений больше не поступало. Её обеспокоила эта ситуация, и потребовала, чтобы дочь связалась с ФИО22, который пояснил, что пока никаких хороших предложений не поступило. ДД.ММ.ГГГГ позвонил ФИО22 и сказал, что необходимо доплатить за оффер (предложение о работе) ещё 2000 руб. ДД.ММ.ГГГГ дочь и ФИО25 принесли по 2000 руб. в офис ООО «ЛЭНД-ТУР» и с еёслов знает, что эти деньги отдали лично ФИО5 №1, которая никакой квитанции не выписала, обещала выписать квитанцию позже. ДД.ММ.ГГГГ 1 г. позвонил ФИО22 и пригласил на собрание в офис ООО «ЛЭНД-ТУР». На собрание пошла её дочь Алина. Вернувшись с собрания, Алина рассказала, что собрание вела ФИО5 №1, где сообщила, что ФИО39 в ООО «СТАР Тревэл» не перечислила деньги за участие в программе, поэтому поездки не состоятся. Если кто желает поехать по данной программе в США, то должен вновь оплатить программу уже в ООО «СТАР Тревэл», при этом внесённые ранее деньги пойдут на оплату авиабилетов. Кто не желает - обещала возвратить деньги. ДД.ММ.ГГГГ из 

<

адрес> приехал директор ООО «СТАР Тревэл» ФИО2 и пригласил всех участников программы на собрание и официально заявил, что деньги в ООО «СТАР Тревэл» от ООО «ЛЭНД-ТУР» не поступили. ФИО2 подтвердил, что ФИО39 уехала в США, что он связывался с ней в присутствии ФИО22 по «скайпу», и пояснила, что все документы передала ФИО5 №1 несколько раз связывалась по телефону с ФИО39, которая говорила, что действительно находится в Америке, что все деньги оставила ФИО5 №1, которая должна была перечислить эти деньги в ООО «СТАР Тревэл». Однако стоимость разговоров с ФИО39 вызвала сомнение в том, что ФИО39 ездила в Америку, т.к. деньги со счета снимались небольшие. После этого по поводу поездки дочери общалась только с ООО «СТАР Тревэл» 

<

адрес>, куда были повторно оплачены деньги. В конце мая 2011 г. позвонил ФИО22 и сообщил, что ФИО39 вернулась в г. Новокузнецк. сразу же позвонила ФИО39 на телефон, была назначена встреча в офисе ООО «ЛЭНД-ТУР» на ДД.ММ.ГГГГ На встрече, на которой присутствовали и ФИО39 и ФИО5 №1 и все, кто не смог выехать по программе, ФИО39 пообещала, что разберётся, потребовала снять ксерокопии всех квитанций. Также по её требованию все написали заявления о возврате ранее оплаченных в кассу ООО «ЛЭНД-ТУР» денег по причине отказа в визе США. ДД.ММ.ГГГГ ФИО39 вновь пригласила всех в свой офис, где сама добровольно написала расписку об обязательстве возврата денег в сумму 39180 руб. до ДД.ММ.ГГГГ путём перевода их на счёт ФИО16, т.к. на тот момент никто из членов её семьи не имел банковской карточки. Её дочь Алина так и не воспользовалась программой культурного студенческого обмена в США, т.к. по неизвестным причинам было отказано в выдаче визы. Но все деньги, которые ею были оплачены в ООО «СТАР Тревэл» были возвращены полностью. Между ней и ООО «ЛЭНД-ТУР» никакой договор заключён не был. Таким образом, ею в ООО «ЛЭНД-ТУР» было оплачено денег на общую сумму 46880 руб., ни рубля возвращено не было, поэтому сумма ущерба, причинённого руководством ООО «Лэнд Тур» составляет 46880 руб., что является для неё значительным, т.к. эта сумма является доходом её семьи на тот период за один месяц, дочь находится на их с мужем иждивении, обучалась платно.

<

данные изъяты> ФИО11 суду показала, что о программе культурного студенческого обмена в США узнала в 2009 г. от своей дочери ФИО11, которая училась в КузГТУ, которая принесла рекламный проспект, распространённый в институте. В проспекте указано, что данной программой занимается ООО «СТАР Тревэл» и указан адрес: 

<

адрес> О том, что ООО «СТАР Тревэл» находится в 

<

адрес>, а также, что по 

<

адрес> находится ООО «ЛЭНД-ТУР», в проспекте указано не было. Захотела отправить дочь в США, посмотреть, как живут люди, и узнать получше английский язык. В сентябре ДД.ММ.ГГГГ вместе с дочерью пришла по указанному в проспекте адресу. Над входом висела вывеска, что там располагается туристское агентство «Спутник». давно известно это агентство, поэтому у неё никаких сомнений не вызвало. Их встретила ФИО39, но не сказала, какую должность занимает в данной фирме. До апреля ДД.ММ.ГГГГ ФИО11 думала, что это ООО «СТАР Тревэл». В тот момент в офисе находилась ещё одна женщина, с ними не общалась. Её больше всего волновал вопрос безопасности, т.к. предстояла поездка в чужую страну. ФИО39 успокоила, сказала, что поездка совершенно безопасна, что студенты находятся под постоянным контролем, что самое главное –это пройти собеседование у консула в 

<

адрес>, что предварительно раздадут вопросы, которые там задают, подготовят с дочерью ответы. Её дочь в США поедет не одна, будет набрана целая группа. Также ФИО26 пояснила, что США - не гостевая страна, что просто так туда не поедет, именно пока дочь студентка, можно воспользоваться данной программой. Со своей стороны,ФИО11 должна вовремя оплатить все необходимые взносы. Как сказала ФИО39, что чем раньше оплатит все деньги, тем раньше найдут хорошую работу для её дочери, тем больше шансов для поездки. Тут же ФИО39 предложила пройти собеседование. пригласила в кабинет ранее незнакомого парня, который представился ФИО5 №5. Он тоже убедил её, что данная программа вполне безопасна. ФИО22 сказал, что именно он будет заниматься с группой. После чего увёлеё дочь в соседний кабинет для собеседования. В чём заключалось собеседование, не знает. ФИО39 дала образец договора, чтобы смогла его изучить. В данном образце указан был ООО «СТАР Тревэл», а об ООО «ЛЭНД-ТУР» не было сказано ни слова. Кроме того, ФИО39 дала график оплаты программы и этапов подготовки документов, согласно которому должна будет оплатить основную стоимость программы и поиск работодателя до ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ оплатила 29 092 руб. в офисе по 

<

адрес>, лично ФИО39 Накануне созвонилась с ФИО39, сообщила, что они, наконец-то, решились. ФИО39 в её присутствии заполнила приходный кассовый ордер №, квитанцию которого отдала, подписала квитанцию и поставила оттиск печати. Тогда не обратила внимания, что печать ООО «ЛЭНД-ТУР». Деньги ФИО39 убрала в стол, а сдачу выдала из своего кошелька. В этот же день в обеденное время после учёбыдочь пришла к ФИО39 в офис, чтобы заключить договор и получить перечень документов, которые необходимо принести: 4 фотографии, копии зачётной книжки, студенческого билета, справки из университета, копии паспорта и загранпаспорта. Также дочь сообщила, что попросьбе ФИО39 указала свой электронный адрес, который каждые три дня должна будет проверять, т.к. на электронный адрес должна прийти анкета, которую дочь должна будет заполнить. Договор с дочерью так заключён и не был. До февраля 2011 г. на электронный адрес дочери так ничего и не поступило. Дочь вышла на сайт ООО «СТАР Тревэл», откуда узнала, что в других городах уже идут занятия, выданы вопросы на английском языке для собеседования у консула, а также, что необходимо оплатить так называемый «джоб-оффер», чтобы для неё нашли работу. Дочь созвонилась с ФИО39, которая сказала, что уехала, и занимается программой Улазовская. Дочь сходила в офис, где ФИО5 №1 пообещала узнать про «джоб-оффер», сказала, что ничего не знает, что ФИО39 уехала неожиданно, бросила все. В конце апреля 2011 г. на электронный адрес дочери пришло какое-то сообщение, но так не знали, как выглядит оффер, на это сообщение внимания не обратили. В конце апреля на электронный адрес пришло сообщение о том, что 02.05.2011г. состоится собрание по поводу поездки в США. На данном собрании присутствовал директор ООО «СТАР Тревэл» (

<

адрес>) ФИО27, который представил ФИО5 №1 как представителя ООО «СТАР Тревэл», объявил, что только 6 человекам проплачена программа. Деньги остальных до ООО «СТАР Тревэл» не дошли, в том числе и оплаченные ею. ФИО5 №1 на этом же собрании обещала до ДД.ММ.ГГГГ проплатить все деньги, в противном случае, кто все-таки желает воспользоваться данной программой, должны будут повторно её оплатить. Некоторые, кто не смог повторно оплатить программу, тут же стали писать заявления о возврате денег. На этом же собрании узнала, что офис на 

<

адрес>, принадлежит ООО «ЛЭНД-ТУР». ФИО20 пояснил, что между ООО «ЛЭНД-ТУР» и ООО «СТАР Тревэл» (

<

адрес>) заключён договор, на основании которого ООО «ЛЭНД-ТУР» работает от имени ООО «СТАР Тревэл». решила подождать до ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ Сотрудник ООО «СТАР Тревэл» позвонил им и сказал, что если срочно не оплатят повторно стоимость программы, то Дочь никуда не поедет. Поэтому повторно оплатила стоимость программы, переведя деньги уже на счёт ФИО27 в «Альфе-Банке». Номер счета № прислал ФИО20 на её сотовый телефон смс-сообщением. После этого стала общаться только с ФИО20 по телефону. ФИО20 по поводу уже оплаченных денег ФИО18 только сказал, что нужно обращаться к ФИО5 №1 Неоднократно приходила в офис к ФИО5 №1, которая постоянно обещала вернуть деньги. После неоднократных требований ФИО5 №1 согласилась из тех денег, которые уплатили ООО «ЛЭНД-ТУР», оплатить услуги «Пони-Экспресс» за отправку документов в консульство в сумме 1200 руб. и консульский сбор в сумме 4200 руб. ДД.ММ.ГГГГ на электронный адрес дочери пришло сообщение о том, что поступили деньги в сумме 5600 руб. за услуги «Пони-Экспресс» и консульский сбор, из которых 200 руб. пошло на оплату денежного перевода, а также приглашение на собеседование в консульство в 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ Программой культурного студенческого обмена в США дочь так и не воспользовалась, т.к. было отказано в выдаче визы, при этом причины не объяснили. Деньги, которые повторно оплатили в ООО «СТАР Тревэл», вернули в полном объёме. Претензий к ООО «СТАР Тревэл» не имеет. По возращению из 

<

адрес> от ФИО13 узнала, что в г. Новокузнецк вернулась ФИО39, и что назначена встречу на ДД.ММ.ГГГГ На этой встрече ФИО39 некоторым людям вернула деньги, собственноручно написала расписку об обязательстве вернуть 39292 руб. до ДД.ММ.ГГГГ, путём перечисления их на еёрасчётныйсчёт в «Альфа-Банке». Не может объяснить, почему именно эту сумму Кукушкина указала в своей расписке. Деньги так и не возвращены, несколько раз пыталась по этому поводу переговорить с ФИО6 ТО., которая сначала обещала вернуть их позже, а потом рекомендовала обратиться в ООО «СТАР Тревэл». В конце концов перестала звонить, т.к. поняла, что все бесполезно. Таким образом, ею ООО «ЛЭНД-ТУР» было оплачено денег на общую сумму 43492 руб., из которых 5600 было возвращено путём оплаты услуг «Пони-Экспресс» за отправку документов в консульство в сумме 1200 руб. и консульский сбор в сумме 4200 руб., 200 руб. - за оплату денежного перевода. Сумма ущерба составляет 37892 руб., что является для неё значительным, т.к. её ежемесячный доход составлял в среднем 12000 руб.

<

данные изъяты> ФИО16 суду показала, что о программе культурного студенческого обмена с США узнала в ДД.ММ.ГГГГ В г. Новокузнецке по данной программе ООО «ЛЭНД-ТУР», расположенное по 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ вместе с сыном пришла в офис ООО «ЛЭНД-ТУР». Их встретила ФИО39, которая пояснила, что необходимо предоставить паспорт гражданина РФ, загранпаспорт, справку с места учёбы, копию студенческого билета, копию зачётной книжки. Также ФИО39 пояснила, сколько стоит сама программа: региональный взнос - 7 000 руб., и программа - 22162 руб., после чего на электронный адрес должна прийти анкета. В этот же день оплатила необходимые деньги лично ФИО39, которая выписала кассовый приходный ордер № на общую сумму 29162 руб., квитанцию от которого передала. В этот же день заключила договор культурного студенческого обмена в США № PTI308TM/11. При этом обратила внимание, что договор с ней заключает не ООО «ЛЭНД-ТУР», а ООО «СТАР ТРЕВЭЛ». По этому поводу задала вопрос ФИО39, которая пояснила, что ООО «ЛЭНД- ТУР» в г. Новокузнецке оказывает только посреднические услуги в виде оказания консультативной и информационной помощи, разъяснительной работы, организации поездок в 

<

адрес> для получения визы, помощи в выборе работы, в приобретении авиабилетов. Документов, подтверждающих еёполномочия, не потребовала, поверила ФИО39 на слово. Примерно через 2 дня на электронный адрес сына Михаила пришла анкета, которую он заполнил и отправил на электронный адрес ФИО39 Как пояснила ФИО39, должна проверить анкету в правильности заполнения, после чего отправит анкету на электронный адрес ООО «СТАР ТРЕВЭЛ». В декабре ДД.ММ.ГГГГ ФИО19 провёл тестирование ФИО28 на знание английского языка. ФИО19 был привлечён ООО «ЛЭНД-ТУР» для проведения тестирования. У ФИО16 была договорённость с ФИО39 о подборе работы для сына в США на Аляске, но не дождавшись никаких предложений о работе, сама позвонила ФИО39 и спросила, почему ничего нет для сына. ФИО39 сказала, что необходимо сначала оплатить 8000 руб. за поиск работы, страховку от не вылета в сумме 3500 руб., а также 4000 руб. в виде возвратного депозита, который должен быть возвращён после возвращения сына из США, если с его стороны обязательства по договору будут исполнены в надлежащем виде. ДД.ММ.ГГГГ внесла необходимые деньги, которые приняла лично ФИО39, о чём выдала квитанцию к приходному кассовому ордену №. При заключении договора и при передаче денег ФИО39 всегда присутствовала ФИО5 №1 Вплоть до ДД.ММ.ГГГГ никаких предложений о работе не поступило. ДД.ММ.ГГГГ с сыном уехали в Египет на 10 дней. Перед отъездом попросила Кукушкину В.Ю, в случае поступления предложения о работе на Аляске, зарезервировать эту заявку за ним, а по возвращении оформит все необходимые документы. По возвращении из Египта насвоём электронном адресе не обнаружила никаких предложений, поэтому в феврале ДД.ММ.ГГГГ приехала в офис ООО «ЛЭНД-ТУР». Там уже Кукушкиной не было, была ФИО5 №1, которая стала успокаивать её, что сын поедет на Аляску, что ФИО39 уехала на постоянное место жительства в США. После разговора с ФИО5 №1 связалась с ФИО19, как с куратором, который сказал, что никакой работы на Аляске нет. Только после этого решила позвонить в ООО «Стар Тревэл» 

<

адрес> директору ФИО27. На вопрос по договору ФИО2 ответил, что все будет нормально, работу сыну найдут. Вскоре позвонил ФИО22 и сказал, что необходимо прийти в офис «ЛЭНД-ТУР», перезаключить договор. Не стала вдаваться в подробности, зачем это было нужно. ДД.ММ.ГГГГ когда пришла в офис, там находились ФИО5 №1 и ФИО22, те переделали 1-й лист договора: изменили номер договора на РШ08ТМ/11и дату заключения договора на ДД.ММ.ГГГГ. Лист первоначального договора не вернули. Тогда же ФИО19 высказал своё недовольство, не мог понять создавшуюся в ООО «ЛЭНД-ТУР» ситуацию, денег за работу не оплачивают. После этого началось прислали на электронный адрес два предложения работы: в Нью-Йорке грузчиком и на Аляске на разделку рыбы, там же было указание, что рабочий офер стоит 12000 руб. Сын высказал своё согласие на работу на Аляске. Т.к. уже за поиск работы заплатила 8000 руб., то в марте 2011 г. пришла в офис ООО «ЛЭНД-ТУР», чтобы внести оставшуюся сумму в 4 000 руб. Деньги приняла ФИО5 №1 Потом сын на электронный адрес ФИО22 отправил своё резюме. ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 №1 пригласила всех участников программы в офис ООО «ЛЭР1Д-ТУР», где сообщила, что ФИО39 в ООО «СТАР ТРЕВЭЛ» не перечислила деньги за участие в программе, поэтому поездки не состоятся. Если кто желает поехать по данной программе в США, должен вновь оплатить программу уже в ООО «СТАР ТРЕВЭЛ». Кто не желает, обещала возвратить деньги. ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> приехал ФИО2, собрал всех участников программы и официально заявил, что деньги участников в ООО «СТАР ТРЕВЭЛ» от ООО «ЛЭНД-ТУР» не поступили. За весь этот период несколько раз связывалась по телефону с ФИО39, которая говорила, что, действительно, находится в Америке, что все деньги оставила ФИО5 №1, которая должна была и перечислить эти деньги в ООО «СТАР ТРЕВЭЛ». Однако стоимость разговоров с ФИО39 вызвала сомнение в том, что ФИО39 находилась в Америке, т.к. деньги со счета снимались небольшие. В мае 2011 г. случайно узнала, что ФИО39 находится в г. Новокузнецке и позвонила. ДД.ММ.ГГГГ Кукушкина собрала всех участников и предложила всем написать заявления о возврате остатка денег и приложить к заявлению копии договоров, квитанций об оплате. написала такое заявление, однако до настоящего времени возвращено только 6 000 руб., которые были перечислены Кукушкиной на её банковский счёт в августе 2011 г. Её сын ФИО15 воспользовался программой культурного студенческого обмена в США, но уже через ООО «СТАР ТРЕВЭЛ», куда повторно оплатила все необходимые деньги. Таким образом, в ООО «ЛЭНД- ТУР» было оплачено денег на общую сумму 48562 руб., из которых 12000 руб. были перечислены на счёт ООО «СТАР ТРЕВЭЛ» за рабочий оффер и 6000 руб. в августе перечислила Кукушкина. Сумма ущерба, причинённого составляет 30562 руб., что является для неё значительным, т.к. её зарплата составляла 22000 руб., на иждивении находился сын, оплачивала его обучение в институте.

<

данные изъяты> ФИО29 (ранее ФИО14) суду показала, что о программе культурного студенческого обмена в США узнала в 2010 г. от студентов факультета иностранных языков КузГПА, а именно с этого факультета агитацией в основном занимался ФИО19. С подругой ФИО30 обратилась к ФИО19, он сказал обратиться непосредственно в ООО «ЛЭНД-ТУР». В конце ноября 2010 г. вместе с ФИО30 пришла в офис ООО «ЛЭНД-ТУР», расположенный по 

<

адрес>, там их встретила ФИО39, но не сказала, какую должность занимает в ООО «ЛЭНД-ТУР», пояснила, что лично будет работать с ними, информировать, направлять. ФИО39 им пояснила, что с они должны оплатить необходимые денежные средства в соответствии с графиком, предоставить копии паспорта гражданина РФ, загранпаспорта, справки с места учёбы, студенческого билета, зачётной книжки. ООО «ЛЭНД- ГУР» брало на себя обязательство найти им работу, организовать поездку в 

<

адрес> для получения визы, приобрести авиабилеты в США, в случае получения визы - организовать выезд в США. При этом подразумевалось, что поездка в 

<

адрес> будет весной. В декабре 2010 г. первоначально оплатила около 7 000 руб. за регистрационный взнос. В этот же день с ней был подписан договор культурного студенческого обмена в США. О внесении денег ФИО39 выдала две квитанции к приходным кассовым ордерам. Квитанции были распечатаны при помощи компьютера в её присутствии, подписаны ФИО39 и поставлен оттиск печати. Деньги передавала в присутствии ФИО30 анкете указала свой электронный адрес, на который, как пояснила ФИО39, должны прийти предложения о работе, сообщения о собраниях. В течение зимы уплатила всю необходимую сумму денег в соответствии с графиком. Все деньги приносила в офис ООО «ЛЭНД-ТУР» и отдавала непосредственно ФИО39, о чём выписывала квитанции к приходным кассовым ордерам. После чего заполнила анкету о своих личных данных. Деньги передавала ФИО39 всегда в присутствии ФИО4 №5, т.к. они всегда в ООО «ЛЭНД-ТУР» ходили вместе. Весной 2011 г. на электронный адрес приходили предложения о работе на Аляске, сообщения о собраниях, на которые не ходила. ФИО39 обещала, что в конце апреля 2011 г. поедет в 

<

адрес> за визой, за это время обязательно подберут какую-нибудь работу. Но в конце апреля узнала от ФИО5 №1, которая представилась директором ООО «ЛЭНД-ТУР», что ФИО39 уехала в США с деньгами. Предложила повторно оплатить все деньги уже в ООО «СТАР Тревэл» 

<

адрес>, но почему именно им, в тот момент не поняла. Также ФИО5 №1 сказала, что деньги, ранее оплаченные, вернут путём оплаты авиабилетов. ДД.ММ.ГГГГ в г. Новокузнецк приехал из 

<

адрес> директор ООО «СТАР Тревэл» ФИО2, только тогда поняла, что ООО «ЛЭНД-ТУР» было представителем ООО «СТАР Тревэл» по данной программе в г. Новокузнецке. На собрании ФИО20 не смог конкретно ответить ни на один вопрос, всячески уходил от ответа, но высказывался в защиту ФИО39, говорил, что не могла так поступить, хотя, в то же время, говорил, что уже в течение двух недель не может с ней связаться. В мае узнала, что ФИО39 вернулась в г. Новокузнецк, и ДД.ММ.ГГГГ и пригласила её в офис ООО «ЛЭНД-ТУР». Там уже было несколько человек. Тем, кто пришёл первым, ФИО39 возвратила деньги, остальных попросила написать заявления о возврате денег, тоже написала такое заявление. В своёмзаявлении указала сумму 28752 руб., не засчитав 3500 руб. за студенческую карточку ISIC (400 руб.) и трудоустройство (3100 руб.), которые в соответствии с договором не подлежат возврату. На эти деньги при повторной оплате денежных средств в ООО «СТАР Тревэл» была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №TOF от ДД.ММ.ГГГГ, расходная накладная №TOF от ДД.ММ.ГГГГ и один кассовый чек на эту сумму. поняла, что 3500 руб. из всей суммы внесённых денег все-таки были перечислены ФИО39 в ООО «СТАР Тревэл». До настоящего времени деньги не возвращены. Программой по культурному студенческому обмену в США не воспользовалась, не смотря на повторную оплату, т.к. в последний день перед поездкой в посольство позвонили из ООО «СТАР Тревэл» и сообщили, что необходимо приехать в 

<

адрес> для прохождения визы, отчего отказалась в связи с отсутствием денежных средств на проезд. Таким образом, в ООО «ЛЭНД-ТУР» было оплачено денег на общую сумму 32252 руб. Ущерб для неё является значительным, т.к. не работала в тот период, училась в институте. Деньги, которые передала в ООО «ЛЭНД-ТУР», накопила со своей стипендии. ДД.ММ.ГГГГ ФИО39 по месту своей работы ООО «Мандарин» вернула 10000 руб., обещая в дальнейшем ежемесячно выплачивать также по 10000 руб. вплоть до полного погашения ущерба.

<

данные изъяты> ФИО4 №7 суду показала, что сын ФИО5 №2собрался поехать в США по программе культурного студенческого обмена. Узнала, что данной программой занимается фирма ООО «ЛЭНД-ТУР», что нужно обратиться к Кукушкиной. Вместе с ФИО5 №2 пришли в офис ООО «ЛЭНД-ТУР», расположенный по 

<

адрес>, г. Новокузнецка, где их встретила ФИО39, которая не сказала, какую должность занимает в ООО «ЛЭНД-ТУР». ФИО39 рассказала, что уже в течение нескольких лет отправляет студентов в Америку по этой программе. Если хотят, чтобы ФИО5 №2 попал в квоту для собеседования в консульстве Екатеринбурга, то необходимо как можно быстрее оплатить стоимость программы и все необходимые платежи. Иначе поедет для собеседования в консульство 

<

адрес>. Необходимо представить 2 фотографии ФИО5 №2, копии его паспортов, справку из института о том, что обучается там. На себя ООО «ЛЭНД-ТУР» принимало обязанность по организации поездки в США, в консульство, трудоустройство. В этот день ФИО39 выдала график прохождения этапов, сроков и суммы оплаты. 20.10.2010г. вместе с сыном ФИО5 №2 вновь пришли в офис ООО «ЛЭНД-ТУР», где с ФИО5 №2 был заключён № РП108ТМ/11 культурного студенческого обмена в США. тогда не обратила внимания, что данный договор заключён с ООО «СТАР Тревэл». На следующий день, т.е. 21.10.2010 г. дала ФИО5 №2 деньги в сумме 7000 руб., чтобы оплатил регистрационный взнос в ООО «ЛЭНД-ТУР». В подтверждение произведённой оплаты выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №. Со слов ФИО5 №2 известно, что данную квитанцию выписала ФИО39 собственноручно. После этого созванивалась с ФИО39, чтобы узнать, когда крайний срок оплаты программы, чтобы собеседование провести в консульстве Екатеринбурга. ФИО39 сказала, что нужно выплатить все деньги до ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 №7 оплатила ещё 22322 руб. за программу, была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №. После этого на электронный адрес ФИО5 №2 пришло предложение о работе в США в 

<

адрес> по обработке рыбы, на данное предложение он отправил своё согласие. В марте 2011 г. на электронный адрес ФИО5 №2 пришло сообщение о том, что ДД.ММ.ГГГГ приезжает представитель ООО «СТАР Тревэл» из 

<

адрес>. На данное собрание ФИО5 №2 ходил один, после чего рассказал, что на собрании присутствовал представитель ООО «Стар Тревэл» ФИО31 и ФИО5 №1 На этом собрании Кукушкиной не было. На собрании ФИО32 выдали приложение к договору о квотах, представителю ООО «СТАР Тревэл» ФИО32 оплатил 9000 руб. за услуги по поиску работы, о чем ФИО31 собственноручно написал расписку. В начале мая по электронной почте ФИО5 №2 получил сообщение о предстоящем собрании. На собрание ходил ФИО5 №2 один, после которого рассказал, что на собрании присутствовала ФИО5 №1, директор ООО «СТАР Тревэл» ФИО2, ФИО31 На собрании сообщили, что в ООО «СТАР Тревэл» поступили деньги не за всех студентов, в том числе и оплаченные за ФИО5 №2 деньги в сумме 22322 руб. не поступили в ООО «СТАР Тревэл». Также сообщили, что ФИО39 уехала в США. Для тех, кто все-таки желает воспользоваться программой культурного студенческого обмена в США, предложили повторно оплатить стоимость программы, но уже непосредственно в ООО «СТАР Тревэл». ФИО5 №1 пообещала, что ранее внесённые деньги пойдут на оплату авиабилетов. Повторно оплачивать стоимость данной программы не стала, т.к. уже этой фирме не доверяла. ФИО4 №7 пыталась созвониться с ФИО39, которая обещала вернуть деньги. По сумме снятых денег с её счета на телефоне поняла, что ФИО39 находится не в Америке, а где-то недалеко. После этого ещё неоднократно звонила ФИО39 Также со слов ФИО5 №2 известно, что ФИО5 №1 сначала обещала вернуть участникам деньги, но после сказалаискать ФИО39 Неоднократно пыталась встретиться с ФИО39 по вопросу возврата денег, но ФИО39 уклонялась от встреч. В июне 2011 г. с участниками программы вновь встретился директор ООО «СТАР Тревэл» ФИО2, который возвратил ФИО5 №2 деньги в сумме 3500 руб. (часть регистрационного взноса) и 9000 руб., оплаченные за услуги по поиску работы. Расписку ФИО31 ФИО2 у ФИО5 №2 забрал, на этой встрече не присутствовала, о происходящем знает от сына ФИО5 №2 В июне 2011 г. ФИО32 все-таки встретился с ФИО39, написал заявление о возврате уплаченных денежных средств, дал номер счета, куда необходимо перечислить деньги. ФИО39 потребовала предоставить копию сберкнижки, которой у ФИО32 при себе не было. Пока ФИО32 10.Ф. ездил за сберкнижкой, ФИО39 из офиса уехала. Таким образом, в ООО «ЛЭНД-ТУР» оплачено 29322 руб., из которых возвращено 3500 руб., часть регистрационного взноса. Сумма причинённого ущерба составляет 25822 руб., что является для значительным, т.к. средний доход семьи составлял 50000 руб., на иждивении находился ФИО5 №2, ФИО5 №2 обучался в институте на коммерческой основе.

<

данные изъяты> ФИО33 (ранее ФИО4 №6) суду показала, что решила воспользоваться программой после того, как по этой программе в США съездила подруга ФИО41, которая хотела повторно съездить в США по этой программе. ДД.ММ.ГГГГ г.обратилась в ООО «ЛЭНД-ТУР», чтобы стать участником этой программы. До обращения в университете проводилась рекламное собрание ООО «ЛЭНД-ТУР», на котором присутствовала ФИО39 и сотрудник ООО «ЛЭНД-ТУР». На этом собрании рассказали, что ООО «ЛЭНД-ТУР» является представителем ООО «СТАР Тревэл» 

<

адрес> по работе по данной программе. В ООО «ЛЭНД-ТУР» с ней разговаривала ФИО39, которая ещё раз рассказала о программе, объяснила, что её обязанности состоят в предоставлении документов, оплате стоимости программы, при самостоятельном поиске работодателя предоставить подтверждение о приёме на работу. На себя ООО «ЛЭНД-ТУР» принимало обязанность извещения об этапах и сроках программы и обеспечение необходимыми документами и бланками. В этот день оплатиларегистрационный взнос 6000 руб.,о чём была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №. Деньги принимала лично ФИО39 Также в этот же день подписала № РП107ТМ/11, был назначен день для прохождения собеседования на предмет знания английского языка. После собеседования признали участником программы. ДД.ММ.ГГГГ оплатила в ООО «ЛЭНД- ТУР» ещё 20130 руб. (стоимость программы 600 $ и стоимость SEVIS 35 $). Услуги по поиску работы не оплачивала, т.к. решила попробовать найти работу самостоятельно. ДД.ММ.ГГГГ в г. Новокузнецк приехал преставитесь ООО «СТАР Тревэл» ФИО34, который на собрании участников программы объявил о необходимости перезаключения договоров, т.к. США изменили квоты и требования для выезжающих студентов, перезаключила договор под тем же номером, но уже от ДД.ММ.ГГГГ К этому договору имелось приложение о квотах. В этот день никто ничего не сказал о том, что деньги участников не поступили в ООО «СТАР Тревэл». От ООО «СТАР Тревэл» на электронный адрес поступала различного рода информация, т.е. ООО «СТАР Тревэл» имел информацию, как об участнике программы. ДД.ММ.ГГГГ Шоринсмс-сообщением пригласил на собрание в офис OOQ «ЛЭНД-ТУР», которое вела ФИО5 №1 и сообщила, что ФИО39 уехала в США, все деньги, проплаченные за программу, пропали. ФИО5 №1 пообещала, что все будет доведено до конца. ДД.ММ.ГГГГ состоялось собрание участников программы в офисе ООО «ЛЭНД-ТУР», на котором присутствовала ФИО5 №1 и ФИО2, директор ООО «СТАР Тревэл», где подтвердили, что деньги, которые уплатили участники, в 

<

адрес> не поступили, что от имени ООО «ЛЭНД-ТУР» теперь будет заниматься ФИО5 №1, т.к. теперь является руководителем ООО «ЛЭНД-ТУР». Также было предложено повторно оплатить всю стоимость программы, только теперь напрямую в 

<

адрес> в ООО «СТАР Тревэл». Деньги же, которые были уже уплачены в ООО «ЛЭНД-ТУР», пойдут на оплату авиабилетов. Тем же, кто не может повторно оплатить программу, ФИО5 №1 должна будет вернуть деньги, не смогла повторно оплатить программу. ДД.ММ.ГГГГ все участники программы вновь были приглашены на собрание, на котором присутствовала ФИО39, которая ничего не стала объяснять, но пообещала вернуть все деньги, для чего потребовала написать заявление о возврате денег с приложением копий всех квитанций. По электронной почте отправила ФИО39 номер своего счета в Сбербанке, куда необходимо перечислить деньги. После этого несколько раз звонила ФИО39 узнать, когда все-таки будут перечислены деньги, но деньги так и не перечислены. Таким образом, в ООО «ЛЭНД-ТУР» было оплачено денег на общую сумму 26130 руб., из которых ничего не возвращено. Сумма причинённого ущерба составила 26130 руб., что является для неё значительным, т.к. являлась студенткой, получала стипендию в размере 2100 руб., губернаторскую стипендию в размере 600 руб. ежемесячно. Чтобы оплатить стоимость программы, откладывала часть своей стипендии и часть денег, которые заработала в летнее время.

<

данные изъяты> ФИО4 №8 суду показала, что в 2010г. прочитала объявление о программе «Work&Travel» на факультете иностранных языков Кузбасской государственной педагогической академии. В объявлении было сказано, что данной программой занимается фирма «СТАР Тревэл». После поиска в сети Интернет узнала, что ближайшая компания находится в 

<

адрес>, но в г. Новокузнецке есть представитель данной организации ООО «ЛЭНД-ТУР». В конце октября 2010 г. с ФИО8 обратились в ООО «ЛЭНД-ТУР» для участия в программе культурного студенческого обмена. Их встретила Кукушкина, какую должность занимала в ООО «ЛЭНД-ТУР», не сообщила, но ФИО39 вела себя как руководителя ООО «ЛЭНД-ТУР», отвечала на все вопросы, лично с ними занималась, рассылала письма по электронной почте. Договор ФИО39 представила не с ООО «ЛЭНД-ТУР», а с ООО «СТАР Тревэл» в лице управляющего Томским обособленным подразделением ФИО2, объяснив, что в г. Новокузнецке нет официального представительства «СТАР Тревэл», осуществляющих реализацию рабочих программ для студентов за рубежом, а с Томским подразделением заключён договор агентирования. При этом не объясняла об обязательствах, которые на себя принимает по данному договору ООО «ЛЭНД- ТУР». ДД.ММ.ГГГГ заключила № РП202ТМ/11, и в этот же день заплатила 7000 руб. регистрационный взнос, 3500 руб. из которых были направлены в Томск, так пояснила ФИО39, и 3500 - оставались в ООО «ЛЭНД-ТУР». О получении денег была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №. Деньги отдавала лично ФИО39 Деньги ФИО39 убрала в свой стол. В этот же день заполнила необходимые анкеты для получения скидочной карточки в США. Уплатила за программу 25258 руб., о чём была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №. Деньги также отдала лично ФИО39 Далее, в течение декабря, января и февраля с ФИО8 занимались поиском работы в Америке самостоятельно, но найти ничего не смогли, поэтому обратились к ООО «ЛЭНД-ТУР» за помощью в поиске работы. Данном вопросом занимался ФИО19, который был представлен как координатор. За поиск работы передала ФИО19 8000 руб., о чёмтот написал расписку. Далее по вопросу поиска работы общалась с ФИО34 из 

<

адрес>. были предоставлены различные варианты, должна была заполнять необходимые анкеты. Со слов ФИО22 знает, что эти деньги отправил в ООО «СТАР Тревэл» 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ по электронной почте пришло приглашение в офис ООО «ЛЭНД-ТУР». ДД.ММ.ГГГГ вместе с ФИО8 пришла в офис, ФИО39 там не было, была только ФИО5 №1, которую до этого несколько раз видела в офисе ООО «ЛЭНД-ТУР», когда туда приходила, спросила у ФИО5 №1, когда сможет встретиться с ФИО39 ФИО5 №1 ответила, что ФИО39 уехала на постоянное место жительство в США и теперь ими будет заниматься только ФИО5 №1 Кем по должности являлась ФИО5 №1, также не пояснила. Примерно через полчаса после в офис приехал ФИО35 этот день было собрание всех участников программы. ФИО35 пояснил, что ФИО39 неправильно оформила документы, а часть документов вообще не дошла до 

<

адрес>, поэтому необходимо перезаключить договоры. О том, что и деньгине поступили в 

<

адрес>, в этот день ничего сказано не было. Был перезаключён договор за тем же номером, но от ДД.ММ.ГГГГ, старый договор ФИО35 забрал. ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 №1 пригласила всех участников в офис ООО «ЛЭНД-ТУР» и объявила, что все деньги, которые были раньше оплачены в ООО «ЛЭНД-ТУР» за программу не были переведены в 

<

адрес>, ФИО39, уехав в США, их присвоила, и поездка может не состояться, так как программа не оплачена. 02.05.2011г. все участники вновь были приглашены ФИО5 №1 и ФИО2 в офис ООО «ЛЭНД-ТУР», где объявили, что для поездки необходимо вновь заплатить, только теперь напрямую в Томск в ООО «СТАР Тревэл». В этот же день, ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 №5 вернул 8000 руб., которые были оплачены за поиск работы. Расписку в получении денег вернула ФИО22 тот период не было возможности повторно оплатить программу, поэтому поездка в консульство США для получения визы не состоялась, и вся поездка в США тоже. Во второй половине мая 2011 г. от ФИО5 №1 узнала, что ФИО39 вернулась в г. Новокузнецк. Когда позвонила ФИО39, та пообещала, что все деньги, оплаченные ООО «ЛЭНД-ТУР» будет возвращать ФИО5 №1, и что ФИО39 держит всё на контроле. Также ФИО39 сообщила, что ФИО5 №1 является директором ООО «ЛЭНД-ТУР». Но деньги до сих пор не вернули. ДД.ММ.ГГГГ ФИО39 пригласила всех участников программы на собрание, которое состоялось в офисе ООО «ЛЭНД-ТУР». По требованию ФИО39 написала заявление на имя учредителя ООО «ЛЭНД-ТУР» о возврате денег по безналичному расчёту. В заявлении указала номер своего счёте в Сбербанке, куда следовало перечислить деньги, деньги не возвращены. В течение июня-июля 2011 г. сФИО8 неоднократно звонили ФИО39, предлагали встретиться, но ФИО39 только обещала, что скоро вернёт все деньги. Таким образом, в ООО «ЛЭНД-ТУР» было оплачено 40250 руб., из которых возвращено 8 000 руб. за поиск работы. ООО «СТАР Тревэл» подтвердил, что регистрационный взнос в сумме 3500 руб. на их счёт поступил. В соответствии с условиями договора регистрационный взнос 3500 руб. не возвращается. Сумма ущерба, причинённого руководством ООО «ЛЭНД-ТУР» составила 28750 руб., что является для неё значительным, т.к.жила с матерью, у которой небольшая заработная плата около 12000-13000 руб. Для оплаты договора необходимые деньги заняла у матери, которые вернула из заработанных летом денег. Стипендия составляла 1430 руб.

<

данные изъяты> ФИО4 №9 суду показала, что о программе культурного студенческого обмена в США в конце 2010 г. узнала от дочери ФИО3 ФИО3 через сеть Интернета узнала, что в г. Новокузнецке данной программой занимается ООО «ЛЭНД-ТУР». ФИО3 попросила помочь материально, оплатить эту программу, согласилась. Со слов дочери известно, что в офисе встретила ФИО39, которая представилась директором ООО «ЛЭНД-ТУР», рассказала о программе, предложила ознакомиться с текстом договора. Договор, который представила ФИО39, был не от ООО «ЛЭНД-ТУР», а от ООО «Стар Тревэл» в лице управляющего Томским обособленным подразделением ФИО20 ФИО39 объяснила, что между ООО «ЛЭНД-ТУР» и ООО «Стар Тревэл» заключён договор агентирования №/ТМ-10 от ДД.ММ.ГГГГ Со своей стороны, Кукушкина брала на себя обязательство помогать в организационных вопросах, предоставлять необходимую информацию, переводить на счёт ООО «Стар Тревэл» оплаченные деньги. В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, дочь подписала № РП100ТМ/11, оплатила регистрационный взнос 7000 руб., о чём была выдана квитанция №, прошла собеседование на знание английского языка. Не знает, кто проводил собеседование, но поняла, что это была сама ФИО39 Также дочь заполнила анкету, после чего зарегистрировали как участника программы. ДД.ММ.ГГГГ дочь сообщила, что необходимо оплатить стоимость самой программы.Передала деньги 25850 руб. ФИО39, о чём была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №. В эту сумму входила стоимость самой программы в размере 704 $ США по курсу 31,89 руб. за 1 $ США и страховка в сумме 3400 руб. Деньги ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ дочь передавала ФИО39 в присутствии ФИО5 №1 ДД.ММ.ГГГГ дочь оплатила ещё 4994 руб. за визу и в качестве доплаты за депозит 600 руб. Эти деньги платила уже ФИО5 №1, о чём была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №. Отказались от услуг по поиску работы, т.к. ФИО3 занималась поиском работы. С дочерью стали ожидать, когда по электронной почте пришлют рабочий контракт, но не дождавшись, ДД.ММ.ГГГГ дочь обратилась за разъяснением в офис ООО «ЛЭНД-ТУР», где была одна ФИО5 №1, которая пояснила, что ФИО39 уехала в США и что теперь данной программой будет заниматься ФИО5 №1 ФИО3 несколько раз звонила в 

<

адрес> ФИО20, который также успокаивал, что приедет в г. Новокузнецк и во всем разберётся. 22.05.2011г. ФИО5 №1 пригласила всех участников программы в офис ООО «ЛЭНД-ТУР» на собрание, где объявила, что деньги в 

<

адрес> в ООО «Стар Тревэл» не переведены, что ФИО39 их присвоила, выехав в США, и что поездка может не состояться. ДД.ММ.ГГГГ все участники программы вновь были приглашены на собрание в офис ООО «ЛЭНД-ТУР», на котором присутствовал ФИО20, который подтвердил факт неоплаты денег, в том числе и дочери, и предложил повторно оплатить всю стоимость программы, но уже непосредственно в ООО «Стар Тревэл». На вопросы, почему только сейчас сообщают об этой проблеме, ФИО20 сообщил, что в течение 1,5 месяцев пытались разобраться во всём. Также ФИО20 сообщил, что деньги, которые уже оплачены, вернёт ФИО5 №1 или приобретут на эти деньги авиабилеты для тех, кто все-таки решит поехать в США. В конце мая 2011 г. ФИО39 вернулась в г. Новокузнецк. ФИО3 несколько раз связывалась и встречалась с ФИО39, которая написала расписку о том, что обязуется вернуть деньги, ноданная расписка утрачена. При заключении договора не объясняли, что у дочери могут возникнуть проблема с получением визы в США, т.к. обучалась на последнем курсе университета. До настоящего времени деньги не возвращены. Таким образом, в ООО «ЛЭНД-ТУР» было оплачено 37844 руб., из которых ничего не возвращено. Сумма ущерба, причинённого руководством ООО «ЛЭНД-ТУР», составляет 37844 руб., что является для неё значительным, т.к. средний месячный доход семьи составлял 22000 руб., зарплата составляла 7000 руб., пенсия мужа 15000 руб.

<

данные изъяты> ФИО4 №10 (ранее ФИО8) суду показала, что о существовании программы культурного студенческого обмена в США узнала в октябре 2010 г. от своей знакомой. Связалась с ФИО5 №5, который пригласил в офис ООО «ЛЭНД-ТУР», 

<

адрес>, г. Новокузнецка. ФИО5 №5 рассказал, что есть возможность выехать в США на летние каникулы, там поработать и повысить свой уровень знания английского языка. Рассказал всю схему работы по этой программе, сроки и размер оплаты. Сказал, что необходимо предоставить копии паспорта и заграничного паспорта. ООО «ЛЭНД-ТУР» работает по данной программе по договору агентирования с ООО «СТАР Тревэл», расположенной в 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ принесла в офис ООО «ЛЭНД- ТУР» 7000 руб., чтобы оплатить регистрационный взнос. В помещении офиса находились ФИО39 и ФИО36 Общалась только ФИО39, которая не сказала, какую занимает в ООО «ЛЭНД-ТУР» должность, но воспринимала как директора, потому что ФИО5 №5, рассказывая о программе, всегда ссылался на неё. ФИО5 №1 в отсутствие ФИО39 могла дать какую-то информацию. 7000 руб. передала лично ФИО39, которая выписала квитанцию №. В тот момент не обратила внимания, что квитанция не имеет оттиска печати. Деньги ФИО39 убрала под стол. В этот же день заполнила анкету на английском языке. В этот же день был заключён № РП203ТМ/11 культурного студенческого обмена в США. К данному договору имелись два приложения: № и о квотах. Относилась доверительно к ФИО39, т.к. доверяла ФИО5 №5 ДД.ММ.ГГГГ оплатила ещё 25258 руб. за программу (669+35$ по курсу 31.04 руб. за 1 $ США, плюс страховка 3400). Весь зимний период вместе со своей подругой ФИО4 №8 самостоятельно занимались писком работы в Америке. С ФИО4 №8 обратились к ФИО5 №5, который был представлен как координатор. Передала ФИО5 №5 8000 руб. за рабочее предложение (так называемый джоб-оффер), предложил выдать расписку, но отказалась. Со слов ФИО5 №5, деньги, полученные от неё, отправил в ООО «СТАР Тревэл» 

<

адрес>. Далее с ФИО4 №8 общались по вопросу поиска работы с ФИО31 и ФИО2 из 

<

адрес>. В марте 2011 г. на электронную почту пришло приглашение в офис ООО «ЛЭНД-ТУР». Вместе с ФИО4 №8 пришли в офис, Кукушкиной ВТО. там не было, была только ФИО5 №1, которую до этого несколько раз видела в офисе ООО «ЛЭНД-ТУР», когда туда приходила, спросила у ФИО5 №1, когда смогут встретиться с Кукушкиной. ФИО5 №1 ответила, что ФИО39 отсутствует, когда будет, тоже не пояснила. Кем по должности являлась ФИО5 №1, не знает. Примерно через полчаса в офис приехал ФИО31 В этот день было собрание всех участников программы. ФИО31 пояснил, что ФИО39 неправильно оформила документы. О том, что деньги, уплаченные участниками, не поступили в 

<

адрес>, в этот день ничего сказано не было. Был перезаключён договор за тем же номером, но от ДД.ММ.ГГГГ, старый договор ФИО31 забрал. ДД.ММ.ГГГГ позвонил директор ООО «СТАР Тревэл» ФИО2 из 

<

адрес> и сообщил, что не сможет поехать в США, так как обучается на заочном отделении. До этого никто не пояснял, что небольшой шанс получить визу из-за того, что обучается на заочной форме. ДД.ММ.ГГГГ состоялось собрание, на котором присутствовали ФИО5 №1 и ФИО2, собрание проходило в офисе ООО «ЛЭНД-ТУР», где участникам объявили для того, чтобы не сорвалась поездка, необходимо вновь оплатить стоимость программы напрямую в ООО «СТАР Тревэл». В связи с тем, что уже было отказано в поездке за границу, написала заявление о возврате денежных средств, оплаченных в ООО «ЛЭНД-ТУР». В этот же день ФИО2 лично вернул денежные средства, оплаченные за оффер 8000 руб. Во второй половине мая 2011 г. от ФИО5 №1 узнала, что ФИО39 вернулась в г. Новокузнецк. Когда позвонила ФИО39, та пообещала, что все деньги, оплаченные ООО «ЛЭНД-ТУР», будут возвращены. ДД.ММ.ГГГГ ФИО39 пригласила всех участников программы на собрание, которое состоялось в офисе ООО «ЛЭНД-ТУР». По требованию ФИО39 написала заявление на имя ФИО39, как учредителю ООО «ЛЭНД- ТУР», о возврате денег по безналичному расчёту. В заявлении указала номер своего счёте в банке, куда следовало перечислить деньги, но до настоящего времени «ЛЭНД-ТУР» денег не перечислило. ФИО5 №5 передал расходную накладную №TOFот ДД.ММ.ГГГГ, квитанцию к приходному кассовому ордеру №TOFот ДД.ММ.ГГГГ и чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3500 руб., которые подтверждают, что ООО «ЛЭНД-ТУР» перечислило ООО «СТАР Тревэл» часть регистрационного взноса 3500 руб. ДД.ММ.ГГГГ написала заявление на имя ФИО2 о возврате денежных средств в сумме 3100 руб., оплаченные ею за трудоустройство и отправила данное заявление на электронный адрес в ООО «СТАР Тревэл». Данные денежные средства ФИО4 №10 перечислили в конце июля 2011 года. В течение июня-июля 2011 г. неоднократно звонила ФИО39, предлагала встретиться, но ФИО39 только обещала, что скоро вернёт все деньги. Таким образом, в ООО «ЛЭНД-ТУР» было оплачено 32258 рублей, из которых возвращено ООО «СТАР Тревэл» 3100 руб. Сумма причинённого ущерба составляет 32258 руб., что является для неё значительным, т.к. её ежемесячный доход на тот момент составлял 7000 рублей, обучалась на коммерческой основе. Для оплаты договора необходимые деньги заняла у своей матери.

<

данные изъяты> ФИО4 №5 суду показала, что о программе культурного студенческого обмена в США узнала от своей подруги ФИО14. В г. Новокузнецке только два учреждения занимались такой программой, СибГИУ (кафедра международных связей) и ООО «ЛЭНД-ТУР». Сначала обратилась в СибГИУ, но не устроили условия. У ФИО14 посоветовала обратиться в ООО «ЛЭНД-ТУР», где он подрабатывал куратором. В конце ноября 2010 г. вместе с ФИО14 пришла в офис ООО «ЛЭНД- ТУР», расположенный по 

<

адрес>, г. Новокузнецка. Там встретила ФИО39, которая не сказала, какую должность занимает в ООО «ЛЭНД-ТУР», но пояснила, что лично будет работать непосредственно с ними. ФИО39 пояснила, что должны оплатить необходимые денежные средства в соответствии с графиком, предоставить копии документов: паспорта гражданина РФ, загранпаспорта, справки с места учёбы, студенческого билета, зачётной книжки. ООО «ЛЭНД- ТУР» брало на себя обязательство найти работу, организовать поездку в 

<

адрес> для получения визы, приобрести авиабилетом в США, в случае получения визы, организовать выезд в США. При этом подразумевалось, что поездка в 

<

адрес> будет весной. В декабре 2010 г. первоначально оплатила 7000 руб. В этот же день с ней был подписан договор культурного студенческого обмена в США. О внесении денег ФИО39 выдала две квитанции к приходным кассовым ордерам. Квитанции были распечатаны при помощи компьютера в её присутствии, подписаны ФИО39 и поставлен оттиск печати. Деньги передавала в присутствии ФИО14. В анкете указала свой электронный адрес, на который, как пояснила ФИО39, должны прийти предложения о работе, сообщения о собраниях. В течение зимы уплатила всю необходимую сумму денег в соответствии с графиком. Все деньги приносила в офис ООО «ЛЭЙД-ТУР», отдавала непосредственно ФИО39, о чёмбыли выданы квитанции к приходным кассовым ордерам. После чего заполнила анкету о своих личных данных. Деньги передавала ФИО39 в присутствии ФИО14, т.к. всегда в ООО «ЛЭНД-ТУР» ходили вместе. До весны 2011 г. на электронный адрес не пришло ни одного предложения, поэтому стала ходить в офис ООО «ЛЭНД-ТУР», где ФИО39 обещала, что в конце апреля 2011 г. поедет в 

<

адрес> за визой, за это время обязательно подберут какую-нибудь работу. Но в конце апреля узнала от ФИО5 №1, которая представилась директором ООО «ЛЭНД-ТУР», что ФИО39 уехала в США с деньгами участников программы и предложила повторно оплатить все деньги уже в ООО «СТАР Тревэл» 

<

адрес>. Также ФИО5 №1 сказал, что деньги, ранее оплаченные, вернут путём оплаты авиабилетов. ДД.ММ.ГГГГ в г. Новокузнецк приехал из 

<

адрес> директор ООО «СТАР Тревэл» ФИО27, только тогда поняла, что ООО «ЛЭНД-ТУР» была представителем ООО «СТАР Тревэл» по данной программе в Новокузнецке. ДД.ММ.ГГГГ.ФИО39 пригласила в офис ООО «ЛЭНД-ТУР», там уже было несколько человек. Тем, кто пришёл первым, ФИО39 возвратила деньги, но остальных попросила написать заявления о возврате денег, написала такое заявление. В своёмзаявлении указала сумму 28752 руб., не засчитав 3500 руб. за студенческую карточку ISIC (400 руб.) и трудоустройство (3100 руб.), которые в соответствии с договором не подлежат возврату. На эти деньги при оплате повторно денежных средств в ООО «СТАР Тревэл» были выданы квитанция к приходному кассовому ордеру №TOF от ДД.ММ.ГГГГ, расходная накладная №TOF от ДД.ММ.ГГГГ и два кассовых чека, поняла, что 3 500 руб. из всей суммы внесённыхденег все-таки были перечислены ФИО39 в ООО «Стар Тревэл». До настоящего времени деньги так и не возвращены. Программой по культурному студенческому обмену в США не воспользовалась, несмотря на повторную оплату, т.к. в последний день перед поездкой в посольство позвонили из ООО «СТАР-Тревэл» и сообщили, что работодатель отказался от трудоустройства. Деньги, которые заплатила уже в ООО «СТАР Тревэл», были возвращены. Таким образом, в ООО «ЛЭНД- ТУР» было оплачено 32252 руб., из которых ничего не возвращено. Сумма ущерба, причинённого руководством ООО «ЛЭНД- ТУР» составляет 32252 руб., что является значительным, т.к. не работала, получала пенсию по потери кормильца (отца). Деньги, которые передала в ООО «ЛЭНД-ТУР», накопила из пенсии.

Из оглашённых показаний 

<

данные изъяты> ФИО4 №1 следует, что о программе культурного студенческого обмена в США узнала в 2010 г. из распространённой в институте, в котором обучается, рекламной газеты ООО «СТАР Тревэл». Летом 2010 г. обратилась в ООО «ЛЭНД-ТУР», расположенное по 

<

адрес>, г. Новокузнецка, и воспользовалась данной программой, т.е. съездила в США. С ней, как участником программы, работала непосредственно ФИО39 Какую должность занимала в ООО «ЛЭНД-ТУР», не знает, но воспринималаФИО39 как директора. ФИО39 предупредила сразу, что все документы будут за подписью ООО «СТАР Тревэл» (

<

адрес>), ФИО39 представляет это ООО в г. Новокузнецке. ФИО39 постоянно звонила в 

<

адрес> директору ООО «СТАР Тревэл» ФИО2 В 2011 г. ФИО4 №1 решила ещё раз воспользоваться данной программой, так как предлагались большие скидки в случае повторного обращения, а также, если приведёшь с собой друга. Поэтому предложила поехать своей подруге ФИО4 №6 и своему брату ФИО41 ДД.ММ.ГГГГ вновь пришла в офис ООО «ЛЭНД-ТУР» и заключила новый № №ТМ/11 культурного студенческого обмена в США и оплатила 12000 руб., о чём была выдана квитанция №. Из суммы 12000 руб.: 6 000 руб. регистрационный взнос с учётом скидки за то, что привела брата, 10 000 руб. - стоимость самой программы с учётом скидки за повторное обращение. Из этой суммы в 16000 руб. были высчитаны 4 000 руб. возвратного депозита, который должен быть возвращён после первой поездки. От услуги поиска работы отказалась, т.к., исходя из собственного опыта, знала, что самой можно найти работу, что это будет дешевле. Деньги отдала лично ФИО39, которые убрала в свой стол. До февраля 2011 г. были проблемы с поиском работы. Без предоставления в ООО «ЛЭНД-ТУР» джоб-оффера невозможно было подготовить документы для отправки в посольство. Когда, наконец, нашла работу, то позвонила ФИО19, который работал в ООО «ЛЭНД-ТУР» и одновременно был участником программы, договорилась встретиться в помещении СибГИУ, где передала ФИО5 №5 «джоб-оффер». Через некоторое время позвонили из 

<

адрес> из ООО «СТАР Тревэл» и сообщили, что «джоб-оффер» не прошёл, предложили сделать новый. ДД.ММ.ГГГГ в г. Новокузнецк приехал ФИО34 из ООО «СТАР Тревэл», собрал всех участников программы, сообщил, что произошли изменения в квотах, поэтому нужно перезаключить договоры. Был составлен новый договор по тем же номером, но уже от ДД.ММ.ГГГГ В чём состоит разница между договорами от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ не знает. ДД.ММ.ГГГГ состоялось собрание участников программы в офисе ООО «ЛЭНД-ТУР», на котором присутствовала ФИО5 №1 и ФИО2, где объявили, что ФИО39 уехала в США, деньги, которые уплатили участники, в 

<

адрес> не поступили, а также, для того чтобы не сорвалась поездка, необходимо вновь заплатить, только теперь в ООО «СТАР Тревэл». Деньги, которые были уже уплачены в ООО «ЛЭНД-ТУР», пойдут на оплату авиабилетов. Тем, кто не может повторно оплатить программу, обещали вернуть деньги. Также на этом собрании объявили, что директором ООО «ЛЭНД-ТУР» является ФИО5 №1, которая должна заниматься делами. Не смогла повторно оплатить программу. ДД.ММ.ГГГГ все участники программы вновь были приглашены на собрание, на котором присутствовала ФИО39 ФИО4 №1 не помнит, что объясняла ФИО39 о причинах не перечисления денег в ООО «СТАР Тревэл», но ФИО39 пообещала вернуть все деньги, для чего потребовала написать заявление о возврате денег. Недели через две, когда ФИО4 №1 после нескольких попыток смогла дозвониться до ФИО37, которая попросила дать номер счета, куда перечислит деньги. После этого несколько раз звонила ФИО39 узнать, когда все-таки будут перечислены деньги. Деньги до настоящего времени не перечислены. 4 000 руб. возвратного депозита ООО «СТАР Тревэл» выплатил. Таким образом, в ООО «ЛЭНД-ТУР» оплачено 12000 руб., из которых ничего не возвращено. Сумма причинённого ущерба составляет 12000 руб., что является для неё значительным, т.к. являлась студенткой, получала стипендию 2100 руб., также получала социальную стипендию 2100 руб., т.к. воспитывается в неполной семье. Деньги для оплаты программы заработала в прошлую поездку в США (т. 2 л. д.44-45).

Из оглашённых показаний 

<

данные изъяты> ФИО4 №2 следует, что о программе культурного студенческого обмена в США знал давно, целенаправленно искал туристическое агентство, которое занимается такой программой. Посоветовали обратиться в ООО «ЛЭНД- ТУР». В сентябре 2010 г. первый раз пришёл в агентство, которое находилось по 

<

адрес>, г. Новокузнецка. Там находилась ФИО39 и ФИО5 №1 С ним непосредственно общалась ФИО39, которая объяснила условия заключения договора культурного студенческого обмена в США. Со своей стороны, обязан был уплатить все необходимые сборы (региональный взнос, за саму программу), предоставить копии документов (паспорта гражданина РФ, загранпаспорта, студенческого билета, зачётной книжки) и справку с места учёбы. ООО «ЛЭНД-ТУР» обязалось оформить все необходимые документы для поездки в Америку. Также за отдельную плату ООО «ЛЭНД-ТУР» могло найти место работы. ФИО5 №1 в это время занималась какими-то бумагами и в разговоре не участвовала. ДД.ММ.ГГГГ окончательно принял решение о заключении с ООО «ЛЭНД-ТУР» договора и вновь пришёл в офис ООО «ЛЭНД-ТУР». В этот день уплатил региональный взнос 7000 руб., деньги отдавал непосредственно ФИО39, которая выписала ему квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на эту сумму. Квитанцию заполняла ФИО39 и ставила свою подпись в его присутствии. Требуемые документы приносил в ООО «ЛЭНД-ТУР» по мере возможности. ФИО39 сказала, что до ДД.ММ.ГГГГ должен оплатить все необходимые платежи, чтобы успеть оформить все необходимые документы для получения визы в мае 2010 г. и выезда в США в июне 2010 

<

адрес> возможность оплатить стоимость программы частями, внёс требуемую сумму 3 частями: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10000 руб. (квитанция к приходному кассовому ордеру №), ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8500 руб. (квитанция к приходному кассовому ордеру №), ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7412 руб. (квитанция к приходному кассовому ордеру №). Все деньги отдавал только ФИО39, которая выписывала квитанции и подписывала. Квитанция к приходному кассовому ордеру № не сохранилась, но сканировал все квитанции на свой компьютер. ДД.ММ.ГГГГ пригласили в офис ООО «ЛЭНД-ТУР», где подписал договор. Уже позже обратил внимание, что договор не имел номера. О том, что договор заключён не с ООО «ЛЭНД-ТУР», а с ООО «СТАР Тревэл», не удивило, т.к. знал о сотрудничестве. В марте 2011 г. из ООО «СТАР Тревэл» приехали представители. Провели презентацию, после чего провели тестирования на знание английского языка. От услуг ООО «ЛЭНД-ТУР» по поиску места работы отказался, работу искал себе сам. В марте 2011 г. дважды приносил ФИО39 «джоб-оффер» (приглашение на работу с указание зарплаты, обязанности работодателя) с предложением работы. Первый был отклонён Кукушкиной, т.к. был не доработан, не были заполнены все поля. Второй «джоб-оффер» ФИО39 приняла. После этого стал ждать мая, когда, как говорила ФИО39, будет приглашён в 

<

адрес> для собеседования в посольстве США, чтобы получить визу. Примерно за неделю до назначенного срока позвонил ФИО27, директор ООО «СТАР Тревэл» и сообщил, что деньги по договору в ООО «СТАР Тревэл» не поступили, и предложил, т.к. осталось мало времени, а разбирательство займёт продолжительное время, и может не успеть к собеседованию, повторно оплатить всю стоимость программы непосредственно в ООО «СТАР Тревэл». В июне 2011 г., когда понял, что поездка в США не состоится, пришёл в офис ООО «ЛЭНД-ТУР» узнать, когда вернут выплаченные деньги. В офисе находились ФИО39 и ФИО5 №1 С ним опять общалась только ФИО39, которая попросила написать заявление о возврате полной стоимости программы, при этом конкретную сумму не указывал. Позже по просьбе ФИО39 на её электронный адрес отправил номер своего счета в «УралСиббанке», куда необходимо перечислить деньги. До настоящего времени ФИО39 ничего не перечислила. Больше с ФИО39 не пытался связаться, т.к. не видел в этом смысла. Программой культурного студенческого обмена в США и не воспользовался, т.к. у него не было средств оплатить повторно стоимость программы. Таким образом, в ООО «ЛЭНД-ТУР» было оплачено 32912 руб., из которых ничего не возвращено. Сумма причинённого ущерба составляет 32912 руб., что является для него значительным, т.к. ежемесячный доход составлял в среднем 25000 руб. (т.2 л. д. 18-20).

Из оглашённых показаний 

<

данные изъяты> ФИО4 №3 следует, что о программе культурного студенческого обмена знала давно от своих друзей и знакомых. В сентябре 2010 г. приняла решение воспользоваться данной программой. В то время училась в КемГУ,. Решила обратиться в ООО «ЛЭНД-ТУР», т.к. там работал ФИО19. ДД.ММ.ГГГГ вместе со своим другом ФИО5 №8 пришла в офис ООО «ЛЭНД-ТУР», расположенный по 

<

адрес>, г. Новокузнецка, где встретила ФИО39 В это же время в офисе находилась ФИО5 №1 ФИО39 рассказала о программе. В этот же день был заключён № РП110ТМ/11 культурного студенческого обмена в США, оплатила регистрационный взнос 7000 руб., о чем ФИО39 выписала квитанцию к приходному кассовому ордеру №. Деньги приняла лично ФИО39, после чего деньги убрала в стол. О том, что ООО «ЛЭНД-ТУР» работает от имени ООО «СТАР Травил» 

<

адрес>, узнала при ознакомлении с текстом договора, но и до этого ФИО5 №5 говорил, что все документы готовятся через 

<

адрес>. Через несколько дней было назначено собеседование на предмет владения английским языком. Собеседование проходило в офисе ООО «ЛЭНД-ТУР», вёл собеседование ФИО5 №5 В декабре 2010 г. ФИО5 №5 позвонил ФИО5 №8 и сказал, что необходимо до Нового года оплатить стоимость самой программы. Поэтому ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «ЛЭНД-ТУР» оплатилаещё 21 852 руб. (669 $ за программу и 35 $ за IS1C- карту по курсу 31,04 руб. за 1 $). Эти деньги приняла ФИО5 №1, о чем ФИО4 №3 была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №. ФИО39 в офисе в это время не было, периодически спрашивала у ФИО22, как идут дела по договору. ФИО5 №5 говорил, что всё нормально. ДД.ММ.ГГГГ все участники программы были приглашены в офис ООО «ЛЭНД-ТУР» для подписания рабочих контрактов, так называемые «джоб-офферы». На этом собрании присутствовал представитель ООО «СТАР Тревэл» ФИО34. Однако в этот же день все участники программы по указанию ФИО35 перезаключали свои договоры, т.е. были подписаны новые договоры культурного студенческого обмена в США под старыми номерами, но уже от 06.03.2011г. С чем это было связано, не знает. Сравнив тексты обоих договоров, убедилась, что они повторялись, разницы никакой не было, кроме даты. Приложение к договору о квотах ФИО35 сказал оставить прежнее, поэтому у неё это приложение сохранилось от 22.10.2010г. После подписания новых текстов договоров, старые договоры ФИО35 у всех забрал. Также в этот день подписала рабочий контракт и уплатила ФИО35 19000 руб., о чём ФИО35 написал расписку. В последствии эти деньги пошли в счёт договора, который заключала уже с ООО «СТАР Тревэл». Эти деньги не возвращены, т.к. несмотря на то, что не поехала в США, услуги по поиску работы были предоставлены. 02.05.2011г. все участники программы вновь были собраны, на котором присутствовали ФИО5 №1 и директор ООО «СТАР Тревэл» ФИО2, который объявил, что деньги за программу в ООО «СТАР Тревэл» поступили только за 6 человек, остальные деньги, в том числе и те, которые уплатила, в 

<

адрес> не поступили. ФИО39 уехала в США, деньги пропали. ФИО2 предложил тем, кто все-таки имеет намерение выехать в США, повторно оплатить стоимость программы, но уже непосредственно в ООО «СТАР Тревэл» 

<

адрес>. Деньги, которые уже оплачены, будут возвращены ФИО5 №1, которая приказом назначена директором ООО «ЛЭНД-ТУР», или пойдут на оплату авиабилетов для тех, кто все-таки поедет в США. При этом ФИО5 №1 кивала головой, выражая своё согласие, сначала хотела отказаться от повторной оплаты программы, но потом передумала, неоднократно звонила ФИО5 №1 узнать, когда будут возвращены деньги. В конце мая 2011 г. от ФИО22 узнала, что ФИО39 вновь находится в г. Новокузнецке. С ФИО5 №8 позвонили ФИО39, и та пригласила в офис ООО «ЛЭНД-ТУР» ДД.ММ.ГГГГ ФИО39 сказала написать заявление о возврате денег. После чего назначила дату ДД.ММ.ГГГГ, когда ФИО39 должна была вернуть деньги. Однако ДД.ММ.ГГГГ, когда ФИО4 №3 пришла в офис, ФИО39 сказала, что денег нет, но обещала вернуть, поэтому потребовала написать ФИО39 расписку об обязательстве возвратить 25352 руб. Указанная сумма складывается из общей суммы оплаченных в ООО «ЛЭНД-ТУР» 28852 руб. за вычетом 3500 руб. регистрационных взносов, которые были перечислены на счёт ООО «СТАР Тревэл», что подтверждается выданной ООО «СТАР Тревэл» квитанцией к приходному кассовому ордеру №TOF от ДД.ММ.ГГГГ и расходной накладной №TOF от ДД.ММ.ГГГГ Однако деньги не получила, не смотря на неоднократные звонки ФИО39, которая продолжала давать обещания вернуть деньги. Программой культурного студенческого обмена так и не воспользовалась, т.к. посольством США было отказано в выдаче визы без объяснения причины. К ООО «СТАР Тревэл» никаких претензий не имеет, т.к. с их стороны выполнены все условия договора. Деньги, которые повторно оплатила за программу в ООО «СТАР Тревэл», были возвращены. Таким образом, в ООО «ЛЭНД-ТУР» было оплачено денег на общую сумму 28852 руб., из которых 3500 руб. были перечислены на счёт ООО «СТАР Тревэл». Сумма причинённого ущерба составляет 25352 руб., что является для неё значительным, т.к. на момент оплаты программы была студенткой, получала стипендию 1400 руб., в свободное от учёбы время подрабатывала. Для оплаты программы откладывала часть своей стипендии и часть заработанных денег, имеет невысокую заработную плату 8000-9000 руб. (т.2 л. д. 63-64).

Из оглашённых показаний потерпевшегоФИО4 №11 следует, что о программе культурного студенческого обмена с США узнал в августе 2010 г. от друзей. Ему известно, что по данной программе работали в СибГИУ и ООО «ЛЭНД-ТУР». Также стоимость программы в СибГИУ была на 10000 или 15000 руб. выше, чем стоимость такой же программы в ООО «ЛЭНД-ТУР», решил обратиться в ООО «ЛЭНД-ТУР». В конце августа-начале сентября 2010 г. вместе с ФИО38 и ФИО5 №7 пришли в офис ООО «ЛЭНД-ТУР», расположенный по 

<

адрес>, г. Новокузнецка. Их встретила Кукушкина, которая в тот момент в офисе находилась одна. ФИО39 рассказала о программе, сроках и оплате. После этого, посоветовавшись с родителями, принял решение воспользоваться данной программой и услугами ООО «ЛЭНД-ТУР». ДД.ММ.ГГГГ с ФИО38 и ФИО5 №7 опять пришёл в офис ООО «ЛЭНД-ТУР». В офисе находилась только ФИО39, которая в этот раз сказала, что руководит «ЛЭНД-ТУР». В этот же день был заключён № РП200ТМ/11 культурного студенческого обмена в США. Тогда не обратил внимание, что договор заключал от имени ООО «СТАР Тревэл». Тогда не знал, никто не сообщил, что ООО «ЛЭНД-ТУР» работает от ООО «СТАР Тревэл» по данной программе по агентскому договору. Оплатил регистрационный взнос 7000 руб., о чём была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №. Деньги отдавал лично ФИО39, которая пояснила, что этот взнос необходим, чтобы данные внесли в базу. В ноябре 2010 г. ФИО38 сказала, что необходимо оплатить стоимость программы. ДД.ММ.ГГГГ вместе с ФИО38 и ФИО5 №7 опять пришли в офис ООО «ЛЭНД-ТУР», где оплатил 20300 руб. за программу (600 $ США по курсу 31,97 руб. за 1 $) и услуги системы SEVIS (35 $ США). Деньги отдал лично Кукушкиной, о чём ему была выдана квитанция №. О том, что прописью написано «семь тысяч рублей», не обратил внимания. В этот же день передал ФИО39 копию загранпаспорта, студенческого билета, справку из СибГИУ о том, что действительно обучается в университете, справку из военкомата. Также в этот же день прошёл тестирование на предмет владения английским языком, которое проводил ФИО19. ДД.ММ.ГГГГ он оплатил ещё 8000 руб. за визу и страховку. Эти деньги отдал Улазовской. Кроме ФИО5 №1, в офисе больше никого не было. ДД.ММ.ГГГГ был приглашён на собрание в офисе ООО «ЛЭНД-ТУР». Приглашение пришло на электронный адрес. Собрание проводили ФИО22 и ФИО34, которые сообщили, что необходимо оплатить рабочий контракт (оффер) 9000 руб. Эти деньги принимал ФИО31, о чём написал собственноручно расписку. После чего ждал, когда пригласят на собеседование в консульство. В этот же день был перезаключён договор культурного студенческого обмена за тем же номером, но уже от ДД.ММ.ГГГГ Всего было проведено несколько собраний участников программы, где кто-то из участников сказал, что ФИО39 в г. Новокузнецке нет, находится в США. Позже приехал ФИО2, представитель ООО «СТАР Тревэл» и сообщил, что перечислены деньги за программу только нескольких человек, а его деньги за программу не перечислены, и предложил повторно оплатить программу, если намерены уехать в США. Время оставалось мало, поэтому повторно оплатил всю стоимость программы, но уже непосредственно в ООО «СТАР Тревэл» путём перевода денег на счёт ООО «СТАР Тревэл» в «Альфа Банке». Неоднократно пытался созвониться с ФИО39, но абонент был не доступен. ДД.ММ.ГГГГ был приглашён в офис ООО «ЛЭНД-ТУР» на собрание, которое вела ФИО39 ФИО39 не смогла ничего объяснить в отношении оплаченных денег. Написал заявление на имя учредителя ООО «ЛЭНД-ТУР» ФИО39 о возврате 31800 руб., так как в соответствии с договором 3500 руб. регистрационного взноса не возвращается. По требованию ФИО39 под текстом заявления собственноручно написала, что оплата будет произведена в течение 10 рабочих дней. Таким образом, в ООО «ЛЭНД-ТУР» было оплачено 35300 руб., из которых ничего не возвращено. Сумма причинённогоущерба составляет 35 300 руб., что является значительным, т.к. обучался на коммерческой основе, стипендию не получал. Деньги, которые оплатил за программу, были заработаны лично (т. 3 л. д. 120-121).

ФИО5 ФИО12 суду показала, что о программе культурного студенческого обмена в СШАузнала от ФИО5 №5, который приходил в КузГТУ. Данной программой в г.Новокузнецке занимается только ООО «ЛЭНД-ТУР». ФИО24 уже обратилась в ООО «ЛЭНД-ТУР» и собирала необходимые документы. В ноябре 2010 г. вместе со своей мамой ФИО13 пришла в офис ООО «ЛЭНД-ТУР», расположенный по 

<

адрес>. ФИО39 представилась директором ООО «ЛЭНД-ТУР». ФИО39 пояснила, что необходимо предоставить паспорт гражданина, загранпаспорт, дала программу, где указано, какую сумму и когда необходимо оплатить, также объяснила, что в течение всего процесса оформления документов, необходимых по этой программе, вплоть до поездки в 

<

адрес> для получения визы, лично будет её сопровождать, до самого отъезда из Р., брала на себя обязательство предоставить работу в США. В ноябре через ФИО24 была приглашена для тестирования на знание английского языка. Тестирование проходило в офисе ООО «ЛЭНД-ТУР», проводил его ФИО22 ДД.ММ.ГГГГ опять через Сметанникову её пригласили оплатить первую часть необходимой суммы. ДД.ММ.ГГГГ ФИО13 дала деньги, и оплатила 7000 руб. регистрационного взноса. Деньги у неё принимала ФИО39, была выдана квитанция. Деньги передавала в присутствии ФИО22 Оплату проводила вместе со ФИО25 При этом был заключён договор культурного студенческого обмена в США. В декабре ФИО39 позвонила и сказала, что необходимо внести деньги за программу в сумме 22070 руб. ДД.ММ.ГГГГ вместе со ФИО25 принесла данную сумму в офис ООО «ЛЭНД-ТУР», где передала ФИО39 В это время в помещении находилась ранее ФИО5 №1 ФИО39 о получении денег выписала квитанцию. Все квитанции были подписаны ФИО39 и поставлены оттиски печати. Пришло несколько предложений о работе в США, которые не устроили, предлагалась небольшая зарплата, не подходила по каким-то физическим параметрам. В январе 2011 г. вновь позвонила Кукушкина и потребовала оплатить взносы, 3400 руб. за страховку, 8210 руб. за оффер, 4200 руб.консульский сбор. ДД.ММ.ГГГГ ФИО13 внесла необходимые деньги 15810 руб. ДД.ММ.ГГГГ позвонил ФИО22 и сказал, что необходимо доплатить за оффер (предложение о работе) ещё 2000 руб. ДД.ММ.ГГГГ принесла 2000 руб. в офис ООО «ЛЭНД-ТУР» и отдала лично ФИО5 №1, которая квитанции не выписала. В конце апреля 2011 г. позвонил ФИО22 и пригласил на собрание в офис ООО «ЛЭНД-ТУР». ДД.ММ.ГГГГ позвонила ФИО39, чтобы уточнить время собрания. ФИО39 ответила, что уже этими делами не занимается, уехала, и что нужно позвонить ФИО5 №1 Собрание вела ФИО5 №1, где сообщила, что ФИО39 в ООО «СТАР Тревэл» не перечислила деньги за участие в программе, поэтому поездки не состоятся. До настоящего времени деньги не возвращены. 

ФИО5 ФИО5 №9 суду показала, что в июне 2010 г. случайно стало известно, что в ООО «ЛЭНД-ТУР» требуется бухгалтер для сдачи разовых отчётностей: квартальных и годовых. Когда пришла в офис ООО «ЛЭНД-ТУР», расположенный по 

<

адрес>, г. Новокузнецка, там была одна ФИО39, которая представилась директором ООО «ЛЭНД-ТУР». После изучения представленных ФИО39 документов установила, что как юридическое лицо ООО «ЛЭНД-ТУР», начиная с 2009 г., никакой деятельности не осуществляло, обороты по банку были нулевые. ООО «ЛЭНД-ТУР» имел только один расчётныйсчёт в «Фор Банк». Также во всех отчётах для пенсионного фонда и фонда социального страхования было указано количеств сотрудников ООО «ЛЭНД-ТУР» - 1 человек. Все отчётности были нулевые, т.к. движения по счету в «ФорБанке» не было. ФИО39 выдала доверенность на право подписи отчётов для пенсионного фонда и фонда социального страхования и отправки их почтовой связью. Для этих отчётов, перед тем как их составить, лично ФИО39 передавала по два листка бумаги с оттиском печати ООО «ЛЭНД-ТУР», подписи на них ФИО39 не было, потому что это не требовалось, т.к. у неё имелась доверенность на право подписи. Для подписи налоговой декларации у неё доверенности не было. В конце декабря 2010 г. позвонила ФИО39 и сообщила, что нашла по Интернету работу в 

<

адрес> и собирается уезжать, поэтому необходимо познакомить я с ФИО5 №1, которая будет директором «ЛЭНД-ТУР». Где-то в январе 2011 г. ФИО39 отдала выписку о движении денежных средств на расчётномсчёте «Фор Банка», на основании которой у себя дома, пользуясь соответствующей программой, которая имеется на сайте ИФНС, составила отчётность. Затем данную отчётность принесла в офис ООО «ЛЭНД-ТУР», где ФИО39, как директор ООО «ЛЭНД-Тур» подписала эту отчётность, поставила оттиск печати. О том, что ФИО39 издала приказ о назначении на должность Генерального директора ООО «ЛЭНД-ТУР» ФИО5 №1 в сентябре 2010 г. никто не говорил. При составлении отчётности за 3 квартал 2010 г. такое распоряжение предоставлено не было, отчётность, как генеральный директор, подписывала сама ФИО39 

ФИО5 ФИО32 суду показал, что существовала программа культурного студенческого обмена в США, узнал от своего друга осенью 2010 

<

адрес> того, в институте распространялись рекламные листовки «Work&Travel». С ФИО4 №7 пришли в офис ООО «ЛЭНД-ТУР», расположенный по 

<

адрес>, г. Новокузнецка, где встретила ФИО39, которую воспринимал как руководителя. ФИО39 рассказала, что уже в течение нескольких лет отправляет студентов в Америку по этой программе. Если хочет пройти собеседование в консульстве 

<

адрес>, то нужно как можно быстрее оплатить стоимость программы и все необходимые платежи. Иначе поедет для собеседования в консульство 

<

адрес>. Необходимо представить 2 фотографии, копии паспорта и загранпаспорта, справку из института о том, что действительно обучается. На себя ООО «ЛЭНД- ТУР» принимало обязанность организации поездки в США, в консульство, трудоустройство. В этот же день ФИО39 выдала график прохождения этапов, сроков и суммы оплаты. ДД.ММ.ГГГГ вместе с ФИО4 №7 вновь пришли в офис ООО «ЛЭНД-ТУР», где был заключён № РП108ТМ/11 культурного студенческого обмена в США. Тогда не обратил внимания, что данный договор заключён с ООО «СТАР Тревэл». На следующий день, т.е. 21.20.2010 г., принёс в ООО «ЛЭНД-ТУР» деньги в 7000 руб. за оплату регистрационного взноса. Эти деньги дала ФИО4 №7 Деньги принимала сама ФИО39, о чём собственноручно ФИО39 была выписана квитанция к приходному кассовому ордеру №. После этого ФИО4 №7 созванивалась с ФИО39, чтобы узнать, когда последний срок оплаты программы, чтобы собеседование провести в консульстве 

<

адрес>. ФИО39 сказала, что нужно выплатить все деньги до ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ родители оплатили ещё 22322 руб. за программу, была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №. После этого на электронный адрес пришло предложение о работе в США в 

<

адрес> по обработке рыбы, на данное предложение отправил согласие. В марте 2011 г. на электронный адрес пришло сообщение о том, что ДД.ММ.ГГГГ приезжает представитель ООО «Стар Тревэл» из 

<

адрес>. На собрании присутствовал представитель ООО «Стар Тревэл» ФИО31 и ФИО5 №1 На этом собрании ФИО39 не было. На этом собрании выдали приложение к договору о квотах. Представителю ООО «Стар Тревэл» оплатил 9000 руб. за услуги по поиску работы, о чём ФИО31 собственноручно написал расписку. В начале мае по электронной почте получил сообщение о предстоящем собрании. На это собрание ходил один, без своих родителей. На собрании присутствовала ФИО5 №1, директор ООО «Стар Тревэл» ФИО2, ФИО31 На собрании сообщили, что в ООО «Стар Тревэл» поступили деньги не за всех студентов. В том числе оплаченные родителями в сумме 22322 руб. не поступили в ООО «Стар Тревэл». Также сообщили, что ФИО39 уехала в США. Для тех, кто все-таки желает воспользоваться программой культурного студенческого обмена в США, предложили повторно оплатить стоимость программы, но уже непосредственно в ООО «Стар Тревэл». ФИО5 №1 пообещала, что ранее внесённые деньги будут направлены на оплату авиабилетов. Попытался созвониться с ФИО39, та обещала вернуть деньги. По сумме снятых денег со счёта телефона понял, что ФИО39 находится не в Америке, а где-то недалеко. Его ФИО32 тоже звонил ФИО39, договорился о встрече. В конце мая или начале июня 2011 г. вместе с ФИО32 пришли в офис ООО «ЛЭНД-ТУР», ФИО39 не пришла. ФИО5 №1 сказала, что деньги возвращать не будет, т.к. сама деньги не брала. В июне 2011 г. с участниками программы вновь встретился директор ООО «Стар Тревэл» ФИО2, который возвратил деньги в размере 3500 руб., часть регистрационного взноса, и 9000 руб., оплаченные за поиск работы. Расписку ФИО31 ФИО2 забрал. Повторно оплачивать стоимость программы родители не стали, так как больше не доверяли никому.

ФИО5 ФИО5 №5 суду показал, что о существовании программы культурно-студенческого обмена в США знал давно, т.к. учился на факультете иностранных языков и интересовался существующими программами. Искал возможность подработать, пришёлв офис ООО «ЛЭНДТУР», где встретила Кукушкина, которая представилась директором туристического агентства «ЛЭНД-ТУР». ФИО39 пояснила, что фирма по договору агентирования с ООО «СТАР Тревэл» работает по программе культурного студенческого обмена в США. Объяснила, что необходим сотрудник, который будет проводить первичное интервью на владения иностранным языком. Решил стать участником программы, заключил соответствующий договор. ФИО39 пояснила, что зарплату, как таковую, получать не будет, деньги, которые полагаются в качестве заработной платы, будет перечислять в качестве оплаты программы в ООО «СТАР Тревэл». В конце октября 2010 г. познакомился с ФИО5 №1, ФИО39 пояснила, что ФИО5 №1 хочет купить бизнес, сама ФИО6. собирается уезжать в США. ФИО5 №1 в деятельность ООО «ЛЭНД-ТУР» по программе культурного студенческого обмена в США не вникала, работала только с туристами, со студентами работала ФИО39 сама лично, принимала деньги, собирала пакет документов на каждого студент В первой половине декабря 2010 г. узнал от менеджера ООО «СТАР ТРЕВЭЛ», что не поступили деньги за программу. Спросил об этом Кукушкину, которая объяснила, что ещё не все сдали деньги, обещала перевести. В течении двух недель ежедневно наведывался к ФИО39, требовал провести платёж. Незадолго до нового года Кукушкина перевела деньги в ООО «СТАР Тревэл» за свидетеля и ещё за 4-х студентов, в число которыхвошли ФИО38 и ФИО5 №7. В это же время к ФИО39 с претензиями, что деньги не поступили на счёт ООО «СТАР Тревэл», стали обращаться родители студентов. После Нового года в январенеожиданно ФИО39 исчезла.Пришёл в офис ООО «ЛЭНД-ТУР», где находилась Улазовская. Начал искать договоры студентов, но в офисе ничего не было. Вновь позвонил ФИО39, пригрозил неприятностями, если деньги не будут перечислены. ФИО39 ответила, что все деньги оставила ФИО36 После разговора с ФИО39 возникли сомнения по поводу того, что ФИО39 находится в США. По просьбе ФИО2 собрал всех участников программы в офисе ООО «ЛЭНД-ТУР», где и было сообщено всем участникам, что ФИО39 уехала, деньги в ООО «СТАР Тревэл» не перечислила за студентов.

ФИО5 ФИО5 №4 суду показала, что осенью 2010 г. знакомая Улазовская сообщила, что хочет приобрести ООО «ЛЭНДТУР», владелец которого собирается уезжать. ФИО5 №1 попросила помочь разобраться с имеющейся в ООО «ЛЭНД-ТУР» документацией, т.к. закончила профессиональное училище по специальности «секретарь-референт, инспектор отдела кадров». Приходила в офис ООО «ЛЭНД-ТУР», 

<

адрес>, г. Новокузнецка, периодически, когда была возможность. ФИО39 говорила, что уедет за пределы РФ. Несмотря на это, отъезд ФИО39 произошёл неожиданно. ФИО39 пришла и сообщила, что работает последний день. В этот же день была оформлена нотариально удостоверенная доверенность на ФИО5 №1, тогда же увидела приказ о назначении на должность генерального директора ООО «ЛЭНД-ТУР» ФИО5 №1 от сентября 2010 

<

адрес> же ФИО5 №1 и ФИО39 составили акт передачи неоплаченных туристов. Процедура составления акта происходила следующим образом, на компьютере набирала список туристов и сумму денег, которые называли ФИО39 и ФИО5 №1 Какие-то были суммыоплаченные, какие-то неоплаченные.

ФИО5 ФИО5 №1 суду показала, что в августе 2010 г. от знакомых узнала, что продаётся туристический бизнес ООО «ЛЭНД-ТУР». Пришла в офис ООО «ЛЭНД-ТУР», по 

<

адрес>, г. Новокузнецка, где познакомилась с ФИО39, которая являлась единственным учредителем ООО «ЛЭНД-ТУР». ФИО39 объяснила, что причиной продажи бизнеса является желание уехать в США. ООО «ЛЭНД-ТУР» занималось организацией туристических поездок по Р. и за границу, а также по договору агентирования с ООО «СТАР Тревэл» (

<

адрес>) организацией по программе культурного студенческого обмена в США. ООО ««ЛЭНД-ТУР» имелорасчётныйсчёт в ОАО КБ «Фор Банк», но, как узнала позже, в начале 2010 г. данный счёт был арестован по постановлению суда. В соответствии с договором агентирования №/ТМ-10, работая со студентами по программе культурного студенческого обмена в США, в обязанности ООО «ЛЭНД-ТУР» входило реклама (распространение рекламных листовок, газет, проведение встреч со студентами в ВУЗах), заключение договоров от имени ООО «СТАР Тревэл», приём платежей, проведение собеседования на предмет владения английским языком, информирование участников программы. У ФИО39 находился пакет документов от ООО «СТАР Тревэл» с бланками договоров с оттисками печатей ООО «СТАР Тревэл» и подписью директора ООО «СТАР Тревэл» ФИО2 Также имелся прайс-лист, в котором была указана стоимость каждого этапа программы: регистрационный взнос, стоимость самой программы, оффер (поиск работы), страховка, виза, депозит. Стоимость в прайс-листе указывалась в $ США, кроме регистрационного взноса, который был указан в рублях 7000 руб., из которых 3500 руб. оставались в ООО «ЛЭНД-ТУР». Поэтому стоимость программы у участников была разной, в зависимости от курса $ США на момент оплаты. Сведения о курсе ежедневно приходили по электронной почте. Деньги от участников программы ФИО39 принимала наличными по приходным кассовым ордерам. Эти деньги затем вносились на личный счёт ФИО39 в «АльфаБанке», с которого затем должны были быть перечислены на личный счёт в том же банке ФИО2 Также ФИО39 после оплаты участником регистрационного взноса отправляла по электронной почте данные студента для ООО «СТАР Тревэл», после чего на электронный адрес студента поступала дальнейшая информация. Стоимость оффера (рабочего контракта) зависела от места нахождения работодателя. После того, как студент воспользуется программой, ООО «ЛЭНД-ТУР» должен был получить 150 $ за каждого студента. Лично не занималась этой программой, т.е. договоры со студентами не заключала, но приходилось принимать деньги, когда отсутствовала ФИО39 В этом случае сразу же отправляла деньги на счёт ФИО2 Но деньги отправлялись общей суммой без указания данных плательщика и за какой этап проведёнплатёж. ФИО39 и ФИО2, сами распределяли деньги, на кого и за что. Работала с туристами и туроператорами и не вникала в работу по программе культурного студенческого обмена. 16.09.2010г. ФИО39 предложила оформить ФИО5 №1 как генерального директора ООО «ЛЭНД-ТУР», и первое время присмотреться к работе, издала приказ о её назначении на должность генерального директора ООО «ЛЭНД-ТУР», который заверила у нотариуса. Вернувшись от нотариуса в офис ООО «ЛЭНД-ТУР» потребовала у ФИО39 передачи всех кодов доступа на сайты туроператоров. Выйдя на сайт «ПегасТуристик», установила, что на ДД.ММ.ГГГГ у ФИО39 была задолженность по оплате туристов на общую сумму около 700000 руб. ФИО39 пояснила, что 300000 руб. из этой суммы пошли на оплату рекламы по телевидению, т.е. оплата рекламы произошла взаимозачётом, путём отправки сотрудников телевидения по турпутёвкам. По остальным 400000 руб. ФИО39 пояснила, что не все туристы оплатили полную стоимостьтурпутёвок. Однако в дальнейшемвыяснила, что все туристы внесли всю необходимую сумму денег полностью. Куда ушли деньги, ФИО39 не пояснила. ФИО39 долг по туристам погашала из тех денег, которые вносили следующие туристы. В октябре 2010 г. ФИО39 обратилась с просьбой оплатить поездку некоторых туристов, которые должны были улететь в октябре. Отказалась, т.к. видела, что ФИО39 оплачивает путёвки одних туристов за счёт оплаты путёвок других туристов. 16.02.2011г. ФИО39 объявила, что ДД.ММ.ГГГГ вылетает в 

<

адрес>, откуда уезжает сразу в США. У нотариуса ДД.ММ.ГГГГ ФИО39 оформила доверенность на представление интересов как участника ООО «ЛЭНД-ТУР». Перед этим с ФИО39 составили акт сверки, по которому ООО «ЛЭНД-ТУР» имело задолженность перед клиентами только по туристскому обслуживанию в общей сумме 667240 руб. Также была задолженность по студенческой программе в сумме 110-120 тыс. руб. ФИО39 пояснила, что в США имеет фирму, на счёте которой имеется 50000 $, из которых за вычетом стоимости бизнеса в сумме 170000 руб. всю задолженность погасит. Задолженность по студенческой программе согласилась погасить сама, т.к. была договорённость, что деньги, которые должен будет перечислит ООО «СТАР Тревэл» за студента, воспользовавшегося программой, будут перечислены ООО «ЛэндТур», поверила ФИО39 Подсудимая передала свою банковскую карточку, через которую проводились все платежи, печать ООО «ЛЭНД-ТУР», учредительные документы, неисполненные договоры. Других документов ФИО39 не передавала. В марте 2011 г. позвонил из 

<

адрес> ФИО2 и сообщил, что ООО «ЛЭНД-ТУР» имеет задолженность перед ООО «СТАР Тревэл» в размере 300000 руб., которую отказалась оплачивать. В конце марта 2011 года состоялся разговор между ФИО2 и ФИО39, в ходе которого подсудимая настаивала на том, что перечислила ФИО2 деньги, остались не перечисленными деньги, которые ещё не оплатили студенты, и предложила, чтобы эти деньги пошли на оплату стоимости авиабилетов студентов. Предложила обоим разбираться между собой, задолженность оплачивать отказалась, проверила остаток денег на картеФИО39, денег не было. ДД.ММ.ГГГГ, т.к. поступали жалобы от студентов и их родителей, приехал в г. Новокузнецк ФИО2, который возложил всю ответственность на свидетеля, считая, что деньги остались на счету ООО «ЛЭНД-ТУР». В мае 2011 г. сотрудники ОБЭП привели в офис ФИО39, которая заявила, что все деньги в обороте организации. В июне или июле 2011 г. ФИО39 издала приказ о её увольнении.

Из оглашённых показаний свидетеля ФИО2 следует, что в должности управляющего Томским обособленным подразделением ООО «СТАР Тревэл» работает с августа 2008 г. В обязанности входит организация работы экономической деятельности подразделения, организация работы сотрудников согласно положению об обособленном подразделении, заключение договоров с агентами, подбор кадров. 

<

данные изъяты> офис ООО «СТАР Тревэл» находится в 

<

адрес>, строение 6, фактический адрес: 

<

адрес>. Генеральный директор ФИО40. Томское обособленное подразделение ООО «СТАР ТРЕВЭЛ» не является самостоятельным юридическим лицом, ИНН своего не имеет, налоговое обложение общее. ООО «СТАР ТРЕВЭЛ» с 2000 г. работает по программе «Work&Travel USA». Данная программа предназначена для студентов российских вузов всех форм обучения, за исключением заочного, всех курсов. В действительности, студенты первого и последнего курсов имеют меньшую вероятность выезда в США. Программа предполагает работу студентов в США в летний период, максимум на 4 месяца, с условием возврата не позднее 1 октября. Как правило, работают студенты в сфере услуг, не требующей какой-либо квалификации. Данная программа реализуется при поддержке Госдепартамента США. Предъявляемые требования к студентам - владение английским языком, хотя бы на уровне разговорного. Для того, чтобы стать участником программы студенты должны предоставить копии российского и заграничного паспортов, студенческого билета и зачётной книжки. Осенью 2009 

<

адрес> подразделение направило рассылки по турагентствам с предложением о сотрудничестве по программе культурного студенческого обмена в США, организации языковых курсов, реализации авиабилетов. Предложением заинтересовалась директор ООО «ЛЭНД-ТУР» ФИО39 После дистанционного общения приехал в г. Новокузнецк, где ДД.ММ.ГГГГ в помещении офиса ООО «ЛЭНД-ТУР», по 

<

адрес>, г. Новокузнецка, между ООО «СТАР ТРЕВЭЛ» и ФИО39, как физическим лицом, был заключён договор агентирования №. Заключение с ФИО39 договора как с физическим лицом обусловлено было тем, что с комиссии, предназначенной для агента, выплачивался налог НДФЛ. ООО «СТАР ТРЕВЭЛ» мог заключать договоры агентирования, как с физическими лицами, так и с юридическими, т.к. для общества это не принципиально, выбор предоставлялся агенту. В данном случае в 2009 г. ФИО39 выбрала форму договора с физическим лицом. В 2009 г. набирали студентов для работы летом 2010 г. За этот период ФИО39 было заключено около 6 договоров, визу получили и уехали в США 4 участника. В этот сезон никаких проблем по г.Новокузнецку не возникало. Поэтому в 2010 г. предложил ФИО39 вновь заключить такой договор. ДД.ММ.ГГГГ такой же договор за № был заключён с ФИО39, как с физическим лицом. В дальнейшем, после того, как пошли разговоры о том, что ФИО39 хочет продать свою фирму, было принято решение работать с ФИО39 только как с директором ООО «ЛЭНД-ТУР». Поэтому ДД.ММ.ГГГГ был заключён договор агентирования №/ТМ-10с ООО «ЛЭНД-ТУР». Для организации работы ООО «СТАР ТРЕВЭЛ» предоставил ФИО39 бланки договоров, имеющие оттиски печати ООО «СТАР ТРЕВЭЛ» и им подписанные. Номера договорам затем присваивала сама ФИО39 в пределах переданных номеров, сначала это были номера, начиная со 100, затем с 200. Номера договоров контролировались, чтобы не было повторов. Буквенное обозначение договоров «РП» означает рабочая программа, «ТМ» - 

<

адрес>, число «11» - 2011 г., когда предполагался выезд студентов в США. Стоимость программы отражалась в договор, стоимость основной программы 675 $ по курсу ЦБ РФ на день заключения программы, плюс 2 % конвертации, сбор SEVIS (регистрация проживания и работы студентов в США) в размере 35 $ по курсу ЦБ РФ на день заключения программы, плюс 2 % конвертации, регистрационный взнос 3500 руб. (обязательные платежи), а также консульский сбор 4200 руб., студент имел возможность оплатить этот сбор непосредственно на счёт PONY Express, сбор PONY Express 1300 руб., стоимость рабочего контракта при трудоустройстве через ООО «СТАР Тревэл» в размере 12000 руб., страховка от невыдачи визы 3400 руб. (по желанию студента), возвратный депозит 4000 руб. Если оплачивалась страховка, то в случае неполучения визы студенту возвращались основная стоимость программы, сбор SEVIS, регистрационный взнос, штрафные санкции с программы 7000 руб., консульский сбор, стоимость рабочего контракта при трудоустройстве через ООО «СТАР ТРЕВЭЛ». В противном случае возвращается только стоимость основной программы за вычетом штрафных санкций с программы 7000 руб. Деньги студенты должны были оплатить либо банковским переводом на счёт ООО «СТАР Тревэл», либо наличными в кассу ООО «СТАР Тревэл», при банковском переводе денег на счёт компании взимается комиссия от 1 до 3 %, что соответственно увеличивает расходы студентов, а лично внести в кассу затруднительно, т.к. студенты проживают не в 

<

адрес>, был предложен вариант перечисления денег на личный счёт в «Альфа-Банк», т.к. при перечислении с расчётные счета одного физического лица на расчётныйсчёт другого физического лица одного банка не взимается комиссия, и перечисление происходит мгновенно. Поэтому посоветовал ФИО39 открыть счёт на своё имя в «Альфа-Банке». За период с сентября 2010 г. по февраль 2011 г. в ООО «СТАР Тревэл» поступили регистрационные взносы на 24 человека. После перечисления денег на счёт, ФИО39 по телефону либо письмом на электронный адрес или адрес подразделения сообщала, чьи деньги перечисляла, а также скидывала сканированные копии документов студентов. На основании сообщений ФИО39 снимал деньги со своего счета и вносил в кассу подразделения, бухгалтер подразделения выписывал приходный кассовый ордер, расходную накладную, также прилагался мягкий кассовый чек. В связи с тем, что в тот период Томское подразделение работало с большой численностью студентов, желающих воспользоваться программой культурного студенческого обмена - около 300 человек, а также с тем, что с ФИО39 сотрудничали уже второй год, подсудимая пользовалась доверием, как агенту была предоставлена большая самостоятельность в контроле сбора денежных средств от студентов. Кроме того, в это время изменилась система работы, до 2010 г. требование наличия рабочего контракта для получения рабочего разрешения не было, в 2010 г. наличие подтверждённого и проверенного спонсором визы контракта стало обязательным, это требовало дополнительно 2-8 рабочих недель. В середине февраля 2011 г. ФИО39 сообщила, что уезжает в 

<

адрес> для открытия «зелёного коридора», а затем в США, с этого времени делами ООО «ЛЭНД-ТУР» будет заниматься ФИО5 №1, которую назначила на должность директора ООО «ЛЭНД-ТУР». Сам ФИО5 №1 до этого видел в офисе ООО «ЛЭНД-ТУР». ДД.ММ.ГГГГ в г.Новокузнецк был направлен сотрудник Томского подразделения ФИО34 с целью перезаключения договоров и провести встречу со студентами, чтобы рассказать о порядке получения визы. Перезаключение договоров вызвано тем, что большинство договоров не дошли до Томского подразделения, а также, чтобы перевести систему оплаты программы на рубли, т.к. при оплате из расчёта курса доллара возникала путанность из-за постоянно меняющего курса. При перезаключении договоров ДД.ММ.ГГГГ все договоры тех участников, которые пришли на собрание, были восстановлены. Вернувшись, ФИО35 сообщил, что большая часть студентов уже полностью оплатила стоимость программы, но на счёт ООО «СТАР Тревэл» деньги не поступили. После такого сообщения связался с ФИО39 ФИО39 говорила, что платить должна ФИО5 №1 за студентов, ФИО5 №1 говорила, что денежных средств не имеет. В связи с тем, что ему поступали жалобы от студентов и их родителей, с целью каким-то образом урегулировать вопрос, ДД.ММ.ГГГГ приехал в г.Новокузнецк и встретился с участниками программы и их родителями. Когда приехал, в офисе ООО «ЛЭНД-ТУР» никаких договоров не было. ФИО5 №1 сказала, что договоры переданы не были. На этой встрече предложил для тех, кто все-таки имеет желание поехать в США, повторно оплатить стоимость программы, но уже непосредственно в ООО «СТАР ТРЕВЭЛ», не был уверен, что ООО «ЛЭНД-ТУР» в чьём-либо лице перечислит подразделению деньги. До этой встречи при телефонном разговоре с ФИО5 №1, та предложила, чтобы студенты повторно оплатили программу, а те деньги, которые внесены в ООО «ЛЭНД-ТУР», будут направлены на оплату авиаперелёта студентов. Но к моменту встречи с участниками не было уверенности, что ООО «ЛЭНД-ТУР» вернёт деньги. ООО «СТАР Тревэл» не несёт никаких обязательств по тем денежным средствам, которые были оплачены студентами в ООО «ЛЭНД-ТУР» и не перечисленыв подразделение. О том, что ДД.ММ.ГГГГ приказом ФИО39 на должность генерального директора ООО «ЛЭНД-Тур» назначена ФИО5 №1, узнал от ФИО39, когда подсудимая прислала копию приказа. Тем студентам, которые оплатили повторно программу, ООО «СТАР Тревэл» оказало услуги полностью. По договору агенту полагалось вознаграждение в виде комиссии, которая рассчитывалась, исходя из количества студентов, получивших визу, основной стоимости программы, оплаченной этими студентами (т.2 л.д.186-188, т.4 л.д. 87-88).

Из оглашённых показаний свидетеляФИО25 А. следует, что о программе культурного студенческого обмена в США узнала осенью 2010 г. от ФИО19, который приходили в институти проводил рекламу, оставил свой номера телефонов, рассказал, что по этой программе работает ООО «ЛЭНД-ТУР». В это же время родители оформляли через данное агентство туристическую путёвку в Индию. В ноябре 2010 г. родители приехали в офис ООО «ЛЭНД-ТУР», 

<

адрес>, г. Новокузнецка, чтобы выбрать место отдыха и подобрать отель. Тогда же поинтересовались программой культурного студенческого обмена в США. ДД.ММ.ГГГГ вместе сотцом приехали в офис ООО «ЛЭНД-ТУР», где был заключён договор культурного студенческого обмена в США №РП/ТМ. В это же день ФИО19 провёл собеседование на предмет владения английским языком. сразу уже объяснили, что ООО «ЛЭНД-ТУР» работает от имени ООО «Стар Тревэл». После собеседования оплатила 7000 руб. регистрационного взноса, о чём была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №. Деньги приняла сама ФИО39, которая положила деньги в ящик ствола. Какую должность занимала в ООО «ЛЭНД- ТУР» ФИО39 не говорила. Кроме того, был выдан график оплат. После на электронный адрес прислали подтверждения о регистрации. В декабре 2010 г. позвонила ФИО39 и сказала, что в течение 4-х дней нужно оплатить стоимость программы. О программе рассказала своей подруге ФИО12, которая также обратилась в ООО «ЛЭНД-ТУР», чтобы стать участником программы. ДД.ММ.ГГГГ вместе с ФИО12 пришли в офис ООО «ЛЭНД-ТУР», где оплатила программу 669 $ США и 35 $ США сбор «Sevis», по действующему курсу, 22070 руб. ДД.ММ.ГГГГ вместе с ФИО12 пришли в офис ООО «ЛЭНД-ТУР», где оплатила 11400 руб. и за поиск работы («оффер») 8 000 руб., страховку 3400 руб.ФИО39 выдала квитанцию к приходному кассовому ордеру №. ДД.ММ.ГГГГ Оплатила ФИО39 ещё 4 256 руб. за консульский сбор, оплату услуг «Пони Экспресс», ФИО39 выдала квитанцию за №. Деньги ФИО39 передавала в присутствии ФИО12 За это время на электронный адрес пришёл перечень вакансий. ФИО22 стал торопить, чтобы быстрее определилась с работой для получения «оффера», т.к. без этого не будет допущена до собеседования в консульстве, которое должно было пройти в начале апреля 2011 г. в 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ всех участников программы пригласили на собрание в офис ООО «ЛЭНД-ТУР», на котором присутствовал представитель ООО «Стар Тревэл» ФИО35 На собрании сообщили, что ФИО39 уехала, и теперь со студентами будет работать ФИО22, а также необходимо перезаключить договор, т.к. с этого момента со студентами будет работать непосредственно ООО «СТАР Тревэл». Был выдан новый договор под тем же самым номером, но уже от ДД.ММ.ГГГГ, заменено приложение к договору о квотах, старый договор и приложение о квотах ФИО35 забрал. ФИО35 проверил у каждого квитанции, кто и сколько оплатил. Тогда разговора о том, что чьи-то деньги не поступили в ООО «Стар Тревэл», не было. В конце апреля 2011 г. позвонил ФИО22 и вновь пригласил на собрание в офис ООО «ЛЭНД-ТУР». ДД.ММ.ГГГГ ФИО12 звонила ФИО39, чтобы уточнить время собрания, та пояснила, что уже этими не занимается, т. к. уехала, нужно звонить ФИО5 №1 ДД.ММ.ГГГГ собрание вела ФИО5 №1, присутствовал ФИО22, всем сообщили, что ФИО39 в ООО «Стар Тревэл» не перечислила деньги за участие в программе, поэтому поездки не состоятся. Если кто-то желает поехать по программе в США, то должен вновь произвести оплату уже ООО «СТАР Тревэл», при этом внесённыеранее деньги будут направлены на оплату авиабилетов. ДД.ММ.ГГГГ родители вновь дали деньги, и перечислила на счёт ООО «СТАР Тревэл» в ОАО «Альфа-Банк» 23500 руб. ДД.ММ.ГГГГ из 

<

адрес> приехал директор ООО «Стар Тревэл» ФИО2 и пригласил всех участников программы на собрание, где официально заявил, что деньги в ООО «СТАР ТРЕВЭЛ» от ООО «ЛЭНД-ТУР» не поступили. ФИО2 подтвердил, что ФИО39 уехала в США, что связывался с подсудимой, которая пояснила, что все документы передала ФИО5 №1, которая, в свою очередь, всю ответственность возлагает на ФИО39 В связи с возникшей проблемой в ООО «ЛЭНД-ТУР» не успела на собеседование в 

<

адрес>, поэтому за свой счёт ездила в посольство 

<

адрес>, где получила визу в США. ФИО12 отказали в выдаче визы без объяснений причины. В первых числах июня 2011 г. ФИО23 встретилась с ФИО39 в офисе ООО «ЛЭНД-ТУР», ФИО23 написала заявление о возврате денежных средств, ФИО39 выплатила наличными 38970 руб. (т. 3 л.д.172-181).

Кроме того, вина подсудимой в совершении преступления в отношении ФИО4 №9, указанного в описательной части приговора, подтверждается письменными и вещественными доказательствами:

Заявлением ФИО4 №9, в котором просит привлечь к уголовной ответственности ФИО39, ФИО5 №1 представляющих интересы ООО «Лэнд-Тур» и ООО «Стар-Тревэл» и присвоивших деньги в сумме 37840 рублей на поездку ФИО3 в США по студенческой программе (т. 1 л. д. 92).

В ходе производства выемки у 

<

данные изъяты> ФИО4 №9 (т. 2 л. д. 108-115) изъяты: квитанции к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ, № РШООТМ/11 культурного студенческого обмена в США от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №, приложение к договору о квотах РШООТМ/Н от ДД.ММ.ГГГГ, мягкий чек 0414 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру №TOF от ДД.ММ.ГГГГ, расходная накладная №TOF, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, № РШООТМ/11 культурного студенческого обмена в США от 17.09.2010г. с приложением №, приложение к договору о квотах РП100ТМ/11 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, № РП100ТМ/11 культурного студенческого обмена в США от 17.09.2010г. с приложением №, приложение к договору о квотах РП100ТМ/11 от ДД.ММ.ГГГГ осмотрены, признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к материалам уголовного дела (т. 3 л. 

<

...>).

Согласно протокола осмотра от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л. д. 210-219) объектом осмотра являются: квитанции к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ, № РШООТМ/11 культурного студенческого обмена в США от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №, приложение к договору о квотах РШООТМ/Н от ДД.ММ.ГГГГ, мягкий чек 0414 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру №TOF от ДД.ММ.ГГГГ, расходная накладная №TOF, осмотрены, признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к материалам уголовного дела (т. 3 л. д. 220-221).

В ходе производства выемки у ФИО39 изъяты: платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 500 руб., платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5000 руб., платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 500 руб., платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 500 руб., платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 000 руб., платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 000 руб., платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14 000 руб. (т. 2 л. д.343-162).

Согласно протокола осмотра от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л. д. 171-173) объектом осмотра являются: платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 500 руб., платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5000 руб., платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 500 руб., платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 500 руб., платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 000 руб., платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 000 руб., платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14 000 руб., осмотрены, признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к материалам уголовного дела (т. 3 л. д. 174).

Кроме того, вина подсудимой в совершении преступления в отношении ФИО4 №1, указанного в описательной части приговора, подтверждается письменными и вещественными доказательствами:

Заявлением ФИО41, в котором просит привлечь к уголовной ответственности ФИО39, ФИО5 №1 представляющих интересы ООО «Лэнд-Тур» и присвоивших деньги в сумме 12000 рублей (т. 1 л. д. 114).

В ходе производства выемки у № ФИО4 №1 (т. 2 л. д. 47-51) изъяты: квитанции к приходному кассовому ордеру №Л70 от ДД.ММ.ГГГГ, договора культурного студенческого обмена в США № РП103ТМ/11 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, приложения № к № №ТМ/11 от ДД.ММ.ГГГГ осмотрены, признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к материалам уголовного дела (т. 3 л. 

<

...>).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рукописные буквенно-цифровые записи, расположенные в различных графах и строках квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены ФИО39 (т. 5 л. д.113-115).

В ходе производства выемки у ФИО39 (т. 2 л. д. 143-162 изъяты: платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 500 руб., платёжное поручение № от 31.12.2010 г. на сумму 5000 руб., платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 500 руб., платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 500 руб., платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 000 руб., платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 000 руб., платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14 000 руб., осмотрены, признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к материалам уголовного дела (т. 2 л. 

<

...>).

Кроме того, вина подсудимой в совершении преступления в отношении ФИО4 №6, указанного в описательной части приговора, подтверждается письменными и вещественными доказательствами:

Заявлением ФИО4 №6, в котором просит привлечь к уголовной ответственности ФИО39, ФИО5 №1 представляющих интересы ООО «Лэнд-Тур» и присвоивших деньги в сумме 26130 рублей (т. 1 л. д. 126).

В ходе производства выемки у 

<

данные изъяты> ФИО4 №6 (т. 2 л. д. 56-61) изъяты: квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, договор культурного студенческого обмена в США № РП107ТМ/11 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, копия заявления ФИО4 №6 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, договор культурного студенческого обмена в США № РП107ТМ/11 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, копия заявления ФИО4 №6 от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены, признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к материалам уголовного дела (т. 3 л. 

<

...>).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рукописные буквенно-цифровые записи, расположенные в различных графах и строках квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены ФИО39 (т. 5 л. д.113-115).

В ходе производства выемки у ФИО39 (т. 2 л. д. 143-162 изъяты: платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 500 руб., платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5000 руб., платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 500 руб., платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 500 руб., платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 000 руб., платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 000 руб., платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14 000 руб., осмотрены, признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к материалам уголовного дела (т. 2 л. 

<

...>).

Кроме того, вина подсудимой в совершении преступления в отношении ФИО4 №7, указанного в описательной части приговора, подтверждается письменными и вещественными доказательствами:

Протоколом принятия устного заявления о преступлении, в котором ФИО4 №7 просит привлечь к уголовной ответственности должностных лиц ООО «Лэнд-Тур», которые в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ путём злоупотребления доверием похитили денежные средства в сумме 25822 рубля (т. 3 л. д. 190).

В ходе производства выемки у свидетеля ФИО5 №2 (т. 3 л. д. 199-207) изъяты: № РП108ТМ/11 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение к договору о квотах РП108ТМ/11 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, памятки для Участника программ Work&Travel USA 2011, приобретающего контракт через участников программы прошлых лет, лист бумаги без названия с таблицей времени прохождения шага, сути операции, стоимости, расходной накладной №TOF от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходному кассовому ордеру №TOF от ДД.ММ.ГГГГ, чека от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3500 руб., осмотрены, признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к материалам уголовного дела (т. 3 л. 

<

...>).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рукописные буквенно-цифровые записи, расположенные в различных графах и строках квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены ФИО39 (т. 5 л. д.113-115).

Заключением эксперта X» 1/8-302 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подпись, расположенная в графе «Главный бухгалтер» квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО5 №2 на сумму 22322 руб. 00 коп. вероятно выполнена ФИО39 (т. 3 л.д.80-83).

В ходе производства выемки у ФИО39 (т. 2 л. д. 143-162 изъяты: платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 500 руб., платёжное поручение № от 31.12.2010 г. на сумму 5000 руб., платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 500 руб., платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 500 руб., платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 000 руб., платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 000 руб., платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14 000 руб., осмотрены, признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к материалам уголовного дела (т. 2 л. 

<

...>).

Кроме того, вина подсудимой в совершении преступления в отношении ФИО4 №3, указанного в описательной части приговора, подтверждается письменными и вещественными доказательствами:

Заявлением ФИО4 №3, в котором просит привлечь к уголовной ответственности ФИО39, ФИО5 №1 представляющих интересы ООО «Лэнд-Тур» (т. 1 л. д. 25-26).

В ходе производства выемки у 

<

данные изъяты> ФИО42 (т. 2 л. д. 66-73) изъяты: квитанции к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ, №TOF от ДД.ММ.ГГГГ, расходная накладная №TOF от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора культурного студенческого обмена в США № РП110ТМ/11 от ДД.ММ.ГГГГ 1 г. с приложением №, приложение к договору о квотах №ТМ/11 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление ФИО4 №3 от ДД.ММ.ГГГГ, расписки ФИО39 от 31.05.2011г., квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, копии договора культурного студенческого обмена в США № РП110ТМ/11 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №, Приложения к договору о квотах №ТМ/11 от ДД.ММ.ГГГГ 1 г., заявления ФИО4 №3 от ДД.ММ.ГГГГ, расписки ФИО39 от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены, признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к материалам уголовного дела (т. 3 л. 

<

...>).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рукописные буквенно-цифровые записи, расположенные в различных графах и строках квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены ФИО39 (т. 5 л. д.113-115).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рукописные записи «ДД.ММ.ГГГГ. Кукушкина», расположенные ниже основного текста заявления, даты и подписи от имени ФИО4 №3 в Заявлении от 25.05.2011г. от имени ФИО4 №3 на имя директора ООО «ЛЭНД-ТУР» с просьбой вернуть денежные средства в связи с неисполнением агентством обязанностей по договору, выпилены ФИО39 Подпись, расположенная справа от записей «ДД.ММ.ГГГГ. Кукушкина» вероятно выполнена ФИО39 (т. 5 л. д.64-66).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому все рукописные буквенно-цифровые записи в Расписке от 31.05.2011г. от имени ФИО39 об обязательстве возврата ФИО4 №3 денежных средств в сумме 25352 руб., выполнены ФИО39 Подпись от имени ФИО39 в расписке выполнена самой ФИО39 (т. 5 л. д.157-159).

В ходе производства выемки у ФИО39 (т. 2 л. д. 143-162 изъяты: платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 500 руб., платёжное поручение № от 31.12.2010 г. на сумму 5000 руб., платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 500 руб., платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 500 руб., платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 000 руб., платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 000 руб., платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14 000 руб., осмотрены, признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к материалам уголовного дела (т. 2 л. 

<

...>).

Кроме того, вина подсудимой в совершении преступления в отношении ФИО4 №11, указанного в описательной части приговора, подтверждается письменными и вещественными доказательствами:

Протоколом принятия устного заявления о преступлении, в котором ФИО4 №11 просит привлечь к уголовной ответственности должностных лиц ООО «Лэнд-Тур», которые в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ путём злоупотребления доверием похитили денежные средства в сумме 35500 рублей (т. 3 л. д. 118).

В ходе производства выемки у 

<

данные изъяты> ФИО4 №11 (т. 3 л. д. 123-129) изъяты: № РП200ТМ/11 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением о квотах, приложение № от 29.10.2010г., памятка участника программы Work&Travel USA 2011, приобретающего контракт через участников программы прошлых лет, квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, копии заявления ФИО4 №11 от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены, признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к материалам уголовного дела (т. 3 л. 

<

...>).

В ходе производства выемки у ФИО39 (т. 2 л. д. 143-162 изъяты: платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 500 руб., платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5000 руб., платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 500 руб., платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 500 руб., платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 000 руб., платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 000 руб., платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14 000 руб., осмотрены, признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к материалам уголовного дела (т. 2 л. 

<

...>).

Кроме того, вина подсудимой в совершении преступления в отношении ФИО4 №2, указанного в описательной части приговора, подтверждается письменными и вещественными доказательствами:

Заявлением ФИО4 №2, в котором просит привлечь к уголовной ответственности ФИО39, ФИО5 №1 представляющих интересы ООО «Лэнд-Тур» (т. 1 л. д. 63-64).

В ходе производства выемки у 

<

данные изъяты> ФИО4 №2 (т. 2 л. д. 22-25) изъяты: квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, договора культурного студенческого обмена в США без номера от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, договор культурного студенческого обмена в США без номера от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, договор культурного студенческого обмена в США без номера от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, осмотрены, признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к материалам уголовного дела (т. 3 л. 

<

...>).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рукописные буквенно-цифровые записи, расположенные в различных графах и строках квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены ФИО39 (т. 5 л. д.113-115).

В ходе производства выемки у ФИО39 (т. 2 л. д. 143-162 изъяты: платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 500 руб., платёжное поручение № от 31.12.2010 г. на сумму 5000 руб., платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 500 руб., платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 500 руб., платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 000 руб., платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 000 руб., платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14 000 руб., осмотрены, признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к материалам уголовного дела (т. 2 л. 

<

...>).

Кроме того, вина подсудимой в совершении преступления в отношении ФИО8, указанного в описательной части приговора, подтверждается письменными и вещественными доказательствами:

Заявлением ФИО8, в котором просит привлечь к уголовной ответственности ФИО39, ФИО5 №1 представляющих интересы ООО «Лэнд-Тур» похитившие денежные средства в сумме 40258 рублей (т. 1 л. д. 74).

В ходе производства выемки у 

<

данные изъяты> ФИО8 (т. 3 л. д. 162-168) изъяты: квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, №TOF от 09.11.2010г., расходная накладная №TOFOT ДД.ММ.ГГГГ, чек от ДД.ММ.ГГГГ на 3 500 руб., № РП203ТМ/11 культурного студенческого обмена в США от ДД.ММ.ГГГГ 1 г. с приложением к договору о квотах, приложение № к договору 203РП/ТМ от ДД.ММ.ГГГГ, заявление ФИО43 от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены, признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к материалам уголовного дела (т. 3 л. 

<

...>).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рукописные буквенно-цифровые записи, расположенные в различных графах и строках квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены ФИО39 (т. 5 л. д.113-115).

В ходе производства выемки у ФИО39 (т. 2 л. д. 143-162 изъяты: платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 500 руб., платёжное поручение № от 31.12.2010 г. на сумму 5000 руб., платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 500 руб., платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 500 руб., платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 000 руб., платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 000 руб., платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14000 руб., осмотрены, признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к материалам уголовного дела (т. 2 л. 

<

...>).

Кроме того, вина подсудимой в совершении преступления в отношении ФИО4 №8, указанного в описательной части приговора, подтверждается письменными и вещественными доказательствами:

Протоколом принятия устного заявления о преступлении, в котором ФИО4 №8 просит привлечь к уголовной ответственности должностных лиц ООО «Лэнд-Тур», не исполнили договорные обязательства (т. 1 л. д. 109).

В ходе производства выемки у 

<

данные изъяты> ФИО4 №8 (т. 2 л. д. 37) изъяты: квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, договор культурного студенческого обмена в США № РП202ТМ/11 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, памятка для участника программы Work &Travel USA 2011, приобретающего контракт через участников программы прошлых лет, квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, договор культурного студенческого обмена в США № РП202ТМ/11 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, памятка для участника программы Work &Travel USA 2011, приобретающего контракт через участников программы прошлых лет, осмотрены, признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к материалам уголовного дела (т. 3 л. 

<

...>).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рукописные буквенно-цифровые записи, расположенные в различных графах и строках квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены ФИО39 (т. 5 л. д.113-115).

В ходе производства выемки у ФИО39 (т. 2 л. д. 143-162 изъяты: платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 500 руб., платёжное поручение № от 31.12.2010 г. на сумму 5000 руб., платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 500 руб., платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 500 руб., платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 000 руб., платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 000 руб., платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14000 руб., осмотрены, признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к материалам уголовного дела (т. 2 л. 

<

...>).

Кроме того, вина подсудимой в совершении преступления в отношении ФИО11, указанного в описательной части приговора, подтверждается письменными и вещественными доказательствами:

Заявлением ФИО11, в котором просит привлечь к уголовной ответственности ФИО39, ФИО5 №1 представляющих интересы ООО «Лэнд-Тур» похитившие денежные средства в сумме 434925 рублей (т. 1 л. д. 37-39).

В ходе производства выемки у 

<

данные изъяты> ФИО11 (т. 2 л. д. 30-32) изъяты: квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, расписки ФИО39 от 31.05.2011г., графика платежей, осмотрены, признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к материалам уголовного дела (т. 3 л. 

<

...>).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рукописные буквенно-цифровые записи, расположенные в различных графах и строках квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены ФИО39 (т. 5 л. д.113-115).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рукописные буквенно-цифровые записи, расположенные в различных графах и строках квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены ФИО39 (т.5 л.д.113-115).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому все рукописные буквенно-цифровые записи в обязательстве от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО39 о возврате ФИО11 денежных средств в сумме 39292 руб. выполнены ФИО39 Подпись от имени ФИО39 в обязательстве выполнена самой ФИО39 (т. 5 л. д. 166-168).

В ходе производства выемки у ФИО39 (т. 2 л. д. 143-162 изъяты: платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 500 руб., платёжное поручение № от 31.12.2010 г. на сумму 5000 руб., платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 500 руб., платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 500 руб., платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 000 руб., платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 000 руб., платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14000 руб., осмотрены, признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к материалам уголовного дела (т. 2 л. 

<

...>).

Кроме того, вина подсудимой в совершении преступления в отношении ФИО13, указанного в описательной части приговора, подтверждается письменными и вещественными доказательствами:

Заявлением ФИО13, в котором просит привлечь к уголовной ответственности ФИО39, ФИО5 №1 представляющих интересы ООО «Лэнд-Тур» похитившие денежные средства в сумме 46880 рублей (т. 1 л. д. 8-10).

В ходе производства выемки у 

<

данные изъяты> ФИО13 (т. 2 л. д. 4) изъяты: квитанции к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и № от 13.01.2011г., заявления от ДД.ММ.ГГГГ, расписки ФИО39 от 31.05.2011г., осмотрены, признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к материалам уголовного дела (т. 3 л. 

<

...>).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рукописные буквенно-цифровые записи, расположенные в различных графах и строках квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО39» (т. 5 л. д.113-115).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рукописные записи «ДД.ММ.ГГГГ. ФИО39», расположенные правее и ниже текста «С заявлением ознакомлена, приняла:» Заявления от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО12 на имя учредителя ООО «ЛЭНД-ТУР» ФИО39 с просьбой вернуть денежные средства в сумме 39180 руб., выполнены ФИО39 Подпись, расположенная правее рукописной записи «ДД.ММ.ГГГГ. ФИО39» выполнена ФИО39 (т.5 л.д.95-97).

В ходе производства выемки у ФИО39 (т. 2 л. д. 143-162 изъяты: платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 500 руб., платёжное поручение № от 31.12.2010 г. на сумму 5000 руб., платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 500 руб., платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 500 руб., платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 000 руб., платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 000 руб., платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14000 руб., осмотрены, признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к материалам уголовного дела (т. 2 л. 

<

...>).

Кроме того, вина подсудимой в совершении преступления в отношении ФИО14, указанного в описательной части приговора, подтверждается письменными и вещественными доказательствами:

Заявлением ФИО14, в котором просит привлечь к уголовной ответственности ФИО39, ФИО5 №1 представляющих интересы ООО «Лэнд-Тур» похитившие денежные средства в сумме 32252 рублей (т. 1 л. д. 49-50).

В ходе производства выемки у 

<

данные изъяты> ФИО14 (т. 3 л. д. 145-156) изъяты: копия заявления от 31.05.2011г. от имени ФИО14; квитанции к приходному кассовому ордеру №TOF от ДД.ММ.ГГГГ; расходной накладной №TOF от ДД.ММ.ГГГГ, чек ООО «СТАР Тревэл» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3500 руб.; квитанции ООО «СТАР Тревэл» от 03.05.2011г. за программу, страховку, № РП 306; квитанции к приходному кассовому ордеру № от 07.12.2010г., № РП306ТМ/11 культурного студенческого обмена в США от 06.03.2011г., приложения к договору о квотах РП306ТМ/11 от ДД.ММ.ГГГГ, копии приложения № к договору РП306ТМ/11 от ДД.ММ.ГГГГ; памятки для Участника программы Work&Travel USA 2011, приобретающего контракт через участников программы прошлых лет; акта о выполненных работах по договору от ДД.ММ.ГГГГ; копии договора от 26.04.2011г., осмотрены, признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к материалам уголовного дела (т. 3 л. 

<

...>).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рукописные буквенно-цифровые записи, расположенные в различных графах и строках квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены ФИО39 (т.5 л.д.113-115).

В ходе производства выемки у ФИО39 (т. 2 л. д. 143-162 изъяты: платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 500 руб., платёжное поручение № от 31.12.2010 г. на сумму 5000 руб., платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 500 руб., платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 500 руб., платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 000 руб., платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 000 руб., платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14000 руб., осмотрены, признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к материалам уголовного дела (т. 2 л. 

<

...>).

Кроме того, вина подсудимой в совершении преступления в отношении ФИО4 №5, указанного в описательной части приговора, подтверждается письменными и вещественными доказательствами:

Заявлением ФИО4 №5, в котором просит привлечь к уголовной ответственности ФИО39, ФИО5 №1 представляющих интересы ООО «Лэнд-Тур» похитившие денежные средства в сумме 32252 рублей (т. 1 л. д. 57-58).

В ходе производства выемки у 

<

данные изъяты> ФИО4 №5 (т. 2 л. д. 12-13, т. 4 л. д. 60-61) изъяты: копии заявления от ДД.ММ.ГГГГ, квитанций к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, копии заявления от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходному кассовому ордеру №TOF от 31.01.2011г., расходная накладная №TOF от ДД.ММ.ГГГГ, чек ООО «Стар Тревэл» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3500 руб., чек 0552 от 31.01.2011г. осмотрены, признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к материалам уголовного дела (т. 3 л. 

<

...> т. 4 л. 

<

...>).

В ходе производства выемки у ФИО39 (т. 2 л. д. 143-162 изъяты: платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 500 руб., платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5000 руб., платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 500 руб., платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 500 руб., платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 000 руб., платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 000 руб., платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14000 руб., осмотрены, признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к материалам уголовного дела (т. 2 л. 

<

...>).

Кроме того, вина подсудимой в совершении преступления в отношении ФИО16, указанного в описательной части приговора, подтверждается письменными и вещественными доказательствами:

Протоколом принятия устного заявления о преступлении, в котором ФИО16 просит привлечь к уголовной ответственности должностных лиц ООО «Лэнд-Тур», не исполнили договорные обязательства, чем был причинён ущерб в размере 48562 рубля (т. 1 л. д. 11).

В ходе очной ставки между 

<

данные изъяты> ФИО16 и подозреваемой ФИО39, 

<

данные изъяты> ФИО16 показала, что ФИО16 с ФИО39 знакома с ДД.ММ.ГГГГ, когда обратилась в ООО «ЛЭНД-Тур» с целью отправить сына ФИО15 по программе культурного студенческого обмена в США. До этого с Кукушкиной незнакома не была. Договор от имени ООО «СТАР ТРЕВЭЛ» с сыном заключала ФИО39 ФИО39 представилась как руководитель ООО «ЛЭНД-ТУР». Лично оплатила ДД.ММ.ГГГГ Кукушкиной 29162 руб. в качестве регистрационного взноса и программы, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3400 руб. страховки от не вылета 4000 руб. возвращаемого депозита, за рабочий контракт в сумме 8000 руб., всего на сумму 16400 руб. Данные деньги принимала лично ФИО39, о чём выдала квитанции к приходным кассовым ордерам. Также 4000 руб. за офер отдавала ФИО5 №1 без квитанции, это было уже в мае, после того, как приезжал ФИО2 Подозреваемая ФИО39 показания 

<

данные изъяты> в данной части подтвердила. 

<

данные изъяты> ФИО16 показала, что от ФИО5 №1 узнала, что ФИО39 уехала. Позвонила в 

<

адрес> в ООО «СТАР Тревэл», где ФИО28 сообщили, что регистрационный взнос в размере 3500 руб. пришёл, а договора сына нет. Неоднократно звонила ФИО39 на сотовый телефон. поясняла, что находится в Америке. Кукушкина заверяла, что с её стороны все сделано, обещала уладить все проблемы, что все дети улетят в Америку. Подозреваемая ФИО39 показания 

<

данные изъяты> в данной части не подтвердила, показав, что о том, что находится в Америке, ФИО16 не говорила. Говорила, что находится за пределами г. Новокузнецка по своим личным делам. О её отъезде в Америку все знают со слов ФИО5 №1 Договоры отправлялись по несколько штук по мере накопления, либо лично ФИО2, либо ФИО35, когда кто-нибудь из них приезжал в г. Новокузнецк. Срок передачи договоров оговорён не был. Договоры хранились в офисе ООО «ДОЙД-Тур». Все студенты были зарегистрированы в программе, в том числе и ФИО15 

<

данные изъяты> ФИО16 показала, что из той суммы денег, которые мною были выплачены в ООО «ЛЭНД-Тур» 3500 руб. были перечислены в ООО «СТАР Тревэл» в качестве регистрационного взноса, 12000 руб. были перечислены ФИО5 №1 за офер в мае месяце, после того, как Кукушкина отошла от дел. ДД.ММ.ГГГГ на счётФИО28 «Альфа-Банде» ФИО39 перечислено было 6300 руб. Больше никаких денег не получала. Подозреваемая ФИО39 показания 

<

данные изъяты> ФИО28 не подтвердила, показав, что ФИО16 возвратила все деньги: в конце мая 2011 г. в помещении офиса ООО «ЛЭНД-Тур», когда пригласила всех студентов, чтобы они написали заявления на возврат денежных средств. В этот день возвратила деньги ФИО24 и ФИО16 каждой по 25000 руб. Тогда было очень много народа, не проконтролировала, чтобы ФИО16 написала расписку о получении от неё денег, ФИО24 такую расписку написала. Позже перечислила ФИО28 остаток, исходя из той суммы, которой была указана в заявлении ФИО16 Деньги были перечислены с карты «Альфа-Банка». Деньги перечисляла со свои личные счета. Со стороны Кукушкиной обязательство о консультации были выполнены: ФИО22 провёл тестирование на знание английского языка, анкета-тестирование которого должна была быть отправлена в ООО «СТАР-Тревэл». Проведение собеседования в 

<

адрес> или в 

<

адрес> зависит не от ООО «ЛЭНД-Тур», а от тех квот, которые предоставлены посольством США. Также в отношении работы - это входило в компетенцию ООО «СТАР-Тревэл». ФИО15 была найдена работа на Аляске. 

<

данные изъяты> ФИО16 показала, что на собеседование в консульство США в 

<

адрес> поехали не потому, что изменились квоты, а потому, что ООО «ЛЭНД-Тур» не перечислил деньги за оплату программы в ООО «СТЬАР Тревэл», ФИО15 не был даже зарегистрирован как участник. Только после личного обращения ФИО28 в ООО «СТАР-Тревэл» его зарегистрировали и начали работать с ним (т. 4 л. д. 57-58).

В ходе производства выемки у 

<

данные изъяты> ФИО44 (т. 1 л. д. 239-245) изъяты: № РП108ТМ/11 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, квитанции к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены, признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к материалам уголовного дела (т. 3 л. 

<

...>).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рукописные буквенно-цифровые записи, расположенные в различных графах и строках квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены ФИО39 (т.5 л. д.113-115).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому все рукописные буквенно-цифровые записи в Обязательстве от ДД.ММ.ГГГГ 1 г. от имени ФИО39 о возврате ФИО16 денежных средств в сумме 39180 руб., выполнены ФИО39 (т.5 л. д. 149-151).

В ходе производства выемки у ФИО39 (т. 2 л. д. 143-162 изъяты: платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 500 руб., платёжное поручение № от 31.12.2010 г. на сумму 5000 руб., платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 500 руб., платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 500 руб., платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 000 руб., платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 000 руб., платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14000 руб., осмотрены, признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к материалам уголовного дела (т. 2 л. 

<

...>).

По запросу от ОАО «Альфа-Банк» представлены выписки по движению денежных средств на имя ФИО39 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ №; установлены, данные о переводе ДД.ММ.ГГГГ за ФИО41 № в сумме 13 099 руб. со счета 30№. Данные о переводе ДД.ММ.ГГГГ за аннуляцию тура№ в сумме 1 000 руб. со счета 30№. Данные о пополнении ДД.ММ.ГГГГ счета 30№ на сумму 3 500 руб. №. Данные о перечислении ДД.ММ.ГГГГ по договору 001 от ДД.ММ.ГГГГ агентского вознаграждения в сумме 13 302,30 руб. со счета 30№ №. Данные о переводе ДД.ММ.ГГГГ за ФИО41 № в сумме 13099 руб. со счета 30№. Данные о перечислении ДД.ММ.ГГГГ со счета 30№ денежных средств в сумме 2 800 руб. в качестве возврата за аннуляцию тура №. ДД.ММ.ГГГГ со счета 30№ перечислены денежные средства в качестве возврата за аннуляцию тура № в сумме 63 000 руб. Выписка № № ОАО «Альфа-Банк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО39 имеются данные о перечислении ДД.ММ.ГГГГ на счёт 30№ денежных средств в сумме 81 984 руб. в качестве оплаты программы ФИО38, ФИО5 №7, ФИО19, ФИО5 №3 №. 06.06.2011г. на счёт 30№ перечислены денежные средства в сумме 12 700 руб. в качестве возврата за авиабилеты ФИО23 № (т. 5 л. д.225-226) осмотрены, признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к материалам уголовного дела (т. 5 л. 

<

...>).

В ходе очной ставки между свидетелем ФИО5 №1 и подозреваемой ФИО39, подозреваемая ФИО39 показала, что Улазовская в ООО «ЛЭНД-Тур» работает с конца августа или начала сентября 2010 г., сначала проходила стажировку, потом ДД.ММ.ГГГГ была назначена на должность генерального директора ООО «ЛЭНД-Тур» через нотариуса путём заполнения формы Р14001 - заявления о внесении изменений в сведения о юридическом лице. Ею (ФИО39) был издан соответствующий приказ, где был также указан пункт о возложении на Улазовскую обязанности по ведению бухгалтерского учёта. Полномочия генерального директора закреплены в Уставе общества, также нотариус разъяснил Улазовской эти полномочия при подписании заявления. Все учредительные и бухгалтерские документы хранились в офисе. Показала ФИО5 №1 все папки, объяснила, где, что находится. Кукушкиной был составлен перечень документов, которые находились в офисе, но этот перечень не был ни, ни Улазовской подписан. Ревизия или аудиторская проверка не проводилась. Кукушкина полностью доверяла Улазовской. Обязанность уведомления контрагентов в соответствии с уставом общества: возложена на генерального директора. Поэтому Улазовская как генеральный директор, должна была уведомить всех туроператоров о своём назначении, а также ввести изменения в договоры. Улазовской это сделано не было. Кукушкина заключала договоры агентирования с Гейнцом, но не может сказать, как Кукушкина в этом договоре указана, как директор или нет. Занималась студентами по программе культурного студенческого обмена по просьбе Улазовской, т.к. не знала, как работать по данной программе. Проводила проум-акции, заключала со студентами договоры, но при этом ФИО5 №1 присутствовала. ФИО5 №1 занималась в основном туристами. Все денежные средства, полученные от студентов в конце рабочего дня, передавала Улазовской. Принятая сумма денег, а также когда и от кого получены деньги фиксировалась в книге приходов и расходов. Никак не фиксировала факт передачи денег, т.к. Улазовская, как генеральный директор, должна была осознавать, что несёт ответственность за финансы. Видела, что Улазовская уносила деньги из офиса. Деньги, которые получала от студентов согласно приходным ордерам, вместе с ордерами в конце рабочего дня передавала Улазовской. Учётвёлся в специальном журнале приходов и расходов, но журнал вёлсянеправильно, не указывала номер ордера. При вступлении Улазовской на должность генерального директора, Кукушкина указывала на необходимость завести новый журнал, чтобы вести учёт по всем правилам, но Улазовской такой журнал заведён не был. Был составлен перечень студентов, которые не в полном объёме оплатили программу, этот перечень передала Улазовской. Акт по неоплаченным туристам не составлялся и не подписывался. Улазовская позднее в ходе онлайн конференции подтвердила ФИО20, что получила от Кукушкиной деньги за студентов и готова была рассчитаться, перечислив эти деньги на счёт ФИО27. Т.к. без направления на счёт ООО «Стар Тревэл» регистрационных взносов студенты не учитывались в качестве участников программы, с Улазовской брали по 3500 руб. за нескольких студентов и направляли на счёт ООО «Стар Тревэл», остальные деньги оставались у Улазовской. В отношении ФИО19 и ФИО5 №3 в счёт их оплаты программы переводилась их заработная плата. Почему были перечислены деньги полностью за некоторых студентов пояснить не может, но говорила Улазовской, что нужно платить за студентов. ФИО5 ФИО5 №1 показала, что сначала работала как ученик. ДД.ММ.ГГГГ после их договорённости о покупке у Кукушкина туристического бизнеса за 170 000 руб., нотариусом заверено заявление о том, что (ФИО5 №1) является директором ООО «ЛЭНД-Тур». Но после того как Улазовская, получила коды доступа на сайт «Пегас Туристик», выяснила, что задолженность ООО «ЛЭНД-Тур» составляет около 900 000 руб., отказалась покупать этот бизнес, пока Кукушкина не погасит свои долги. Документально полномочия Улазовской не закреплены, с уставом не знакомилась, т.к. все документы находились у Кукушкиной. Все документы для нотариуса готовила сама Кукушкина, Улазовская с ними не была ознакомлена. Настаивает на том, что предоставленная нотариусу выписка из ИФНС подделанная, т.к. такая выписка из налоговой инспекции 

<

адрес> не запрашивалась. Под приказом о назначении Улазовской на должность генерального директора с возложением на неё обязанностей ведения бухгалтерских учётов, не расписывалась, с данным приказам ознакомлена не была. У нотариуса о возложении на неё обязанности по ведению бухгалтерского учёта разговор не вёлся. Этот приказ был изготовлен позже. Передача документов при вступлении Улазовской на должность генерального директора не осуществлялась. Никакой ревизии или аудиторской проверки не проводилось. В офисе находилась папка с учредительными документами общества. Бухгалтерских документов в офисе не было, они были на руках у бухгалтера ФИО5 №9, фамилию не знает. Обязанности генерального директора ООО «ЛЭНД-Тур» продолжала исполнять Кукушкина Контрагенты (туроператоры и ООО «СТАР Тревэл») о смене руководства не уведомлялись. Промоутеров на работу принимала Кукушкина, Улазовская никого на работу не принимала. Кукушкина занималась как туристами, так и студентами - участниками программы культурного студенческого обмена в США. Улазовская занималась только туристами. Деньги организации ООО «ЛЭНД-Тур» хранила в своём личном сейфе в связи с тем, что в офисе ООО «ЛЭНД-Тур» не было сейфа или иного хранилища, деньги хранила в сейфе своего магазина, но деньги там хранились в течение не более двух дней, после чего деньги перечисляла на счёт туроператора. Ни один из туристов Улазовской к ней претензий не имел. Где хранила деньги Кукушкина, не известно. От студентов денежные средства в основном принимала Кукушкина. Улазовская несколько раз принимала деньги от студентов, когда в офисе не было Кукушкиной. Деньги принимались по приходным кассовым ордерам. После чего деньги и приходные ордера передала Кукушкиной. Улазовская принимала деньги только от тех туристов, которые бронировали путёвки у неё, также по приходным кассовым ордерам. В ООО «ЛЭНД-Тур» учёт приходных кассовых ордеров не вёлся. Номера квитанциям присваивались в соответствии с тем номером приходного ордера, который был присвоен в предыдущий раз. Сверка по договорам со студентами и туристам перед тем, как Кукушкина выехала из г. Новокузнецка в феврале 2011 г. не проводилась, единственное, что было сделано, это составлен акт приёма-передачи неоплаченных туристов, общая сумма составила около 670 000 руб. Кукушкина обещала эти деньги выплатить, т.к. у неё в США имеется своя фирма, у которой на счету имеется около 50000 $,начнёт работать и будет Улазовской отправлять деньги. Данный акт составлялся и подписывался в присутствии ФИО5 №4 Акт сверки по студентам не составлялся. Кукушкина сообщила только, что задолженность по студентам составила около 150000 руб., которые, по её словам, Улазовская должна была получить от ООО «Стар Тревэл» в качестве вознаграждения. О том, что фактическая задолженность составляет около 450000 руб. узнала позже от ФИО20 После отъезда Кукушкиной работала как доверенное лицо ФИО39 на основании выданной доверенности. С сентября 2016 заключала договоры с туристами. Подписывала их сама хотя в «шапке» договоров указана была ФИО39 как генеральный директор. Делала это неправильно, согласна. По устному распоряжению ФИО39, которая сама поручала Улазовской туристов, с ними работала: получала от них оплату, перечисляла деньги туроператору через банк (т. 4 л. д. 18-20).

В ходе производства выемки у свидетеля ФИО5 №1 изъяты: приходные кассовые ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, описи документов ООО «ЛЭНД-ТУР» от ДД.ММ.ГГГГ, заявления ФИО4 №8, ФИО5 №2, ФИО4 №5, ФИО4 №11, ФИО11, № № об организации промо-акций от ДД.ММ.ГГГГ, уведомления о возможности применения упрощённой системы налогообложения от ДД.ММ.ГГГГ №, уведомления о постановке на учёт Российской организации в налоговом органе на территории Российской федерации общество с ограниченной ответственностью «ЛЭНД-ТУР» от ДД.ММ.ГГГГ, № № купли-продажи в уставном капитале от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л. д.34-48)

Согласно протокола осмотра от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л. д. 49-53) объектом осмотра являются: приходные кассовые ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, описи документов ООО «ЛЭНД-ТУР» от ДД.ММ.ГГГГ, заявления ФИО4 №8, ФИО5 №2, ФИО4 №5, ФИО4 №11, ФИО11, № № об организации промо-акций от ДД.ММ.ГГГГ, уведомления о возможности применения упрощённой системы налогообложения от ДД.ММ.ГГГГ №, уведомления о постановке на учёт Российской организации в налоговом органе на территории Российской федерации общество с ограниченной ответственностью «ЛЭНД-ТУР» от ДД.ММ.ГГГГ, № № купли-продажи в уставном капитале от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены, признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к материалам уголовного дела (т. 4 л. д. 54).

В ходе очной ставки между свидетелем ФИО2 и подозреваемой ФИО39, свидетель ФИО45 показал, что в ООО «СТАР ТРЕВЭЛ» с Кукушкиной работал с 2009 г. в течение 2-х сезонов: 2010 г. и 201 I 

<

адрес> заключены договоры агентирования: в 2009 г. с Кукушкиной, как с физическим лицом, и в 2010 г. - сначала как с физическим лицом, после того, как от Кукушкиной поступила информация о возможной смене руководства в связи с её отъездом, был заключён договор агентирования уже как с генеральным директором ООО «ЛЭНД-Тур». С Кукушкиной наше ООО «СТАР ТРЕВЭЛ» работало с начала сезона, т.е. с сентября 2010 г., когда начинается набор студентов для участи в программе. Работали с ней примерно до ДД.ММ.ГГГГ, когда позвонила и сообщила, что уезжает в Америку и что все полномочия как генерального директора передаются Улазовской. До этого знал опять же от самой Кукушкиной, что собирается уезжать в Америку, но конкретная дата ему была не известна. Т.к. уже знал, что Кукушкина собирается уезжать в Америку, то понял, что уезжает именно в США. Для него в их разговоре было самым главным тот момент, что Кукушкина текущими делами не занимается. Также до этого Кукушкина говорила, что ждёт возможности выехать в США по «зелёному коридору». Т.е. по «грин-карте». Когда оформление всех документов возможно после приезда в Америку. Это возможно при вступлении в брак или при выигрыше в лотерею. Подозреваемая ФИО39 показания свидетеля подтвердила частично, показав, что говорила ФИО27, чтооформляются документы на ФИО5 №1 как на генерального директора, и что ФИО39 останется только в качестве учредителя, а Улазовская попытается работать со студентами. Звонила ФИО27 и говорила, что уезжает в 

<

адрес> для получения визы и что все полномочия передаются Улазовской. О том, что уезжает, именно в США, ему не говорила. ФИО5 ФИО2 показал, что ООО «ЛЭНД-Тур» были даны полномочия проведения проум-акций в учебных заведениях, оформление документов, а также приём платежей. Последнее было основано на том, что он с Кукушкиной работают второй сезон и имелся кредит доверия. Платежи должны были быть перечислены непосредственно после фактов оплаты. Допускалось оплата частями, за отдельные этапы, но оплату конкретного этапа дробить нельзя. Участник регистрировался в программе посте поступления регистрационного взноса. ООО «ЛЭНД-тур» имело право устанавливать свой сбор. Подозреваемая ФИО39 подтвердила показания свидетеля. ФИО5 ФИО2 показал, что о существовании приказа от ДД.ММ.ГГГГ о назначении на должность генерального директора ФИО5 №1 узнал от Кукушкиной при общении с ней по «скайпу» в апреле 2011 

<

адрес> нужны, были документы, подтверждающие полномочия ФИО5 №1 Кукушкина отправила данный приказ последнюю страницу формы 14, заверенной нотариусом. До этого момента о существовании данного приказа, а также о том, что ФИО5 №1 является генеральным директором, не знал. По программе ООО «Стар Тревэл» до февраля 2011 г. работали только с Кукушкиной и с ФИО5 №5 Регулярно просматривал почту и не помнит, что такие документы к нам поступали. Подозреваемая ФИО39 показала, что трижды отправляла в ООО «СТАР Тревэл» по электронной почте отсканированные приказ и формы № о том, что ФИО5 №1 является директором ООО «ЛЕНД-Тур». На то, что в ООО «Стар Тревэл» не поступают деньги от участников программы, кроме регистрационного взноса пояснил, так как в то время был большой поток участников, а также, что изменились требования в том, что в первую очередь необходимо представить рабочий контракт, кроме того, курировал ООО «Лэнд-Тур» молодой сотрудник, такой вопрос до марта 2011г. не вставал. Окончательный расчёт должен был произойти до 10.05.2011г. Первые жалобы от участников программы из г. Новокузнецка стали поступать в марте 2011 г. пытался связаться с Кукушкиной и Улазовской. Кукушкина говорила, что все деньги находятся на фирме. Улазовская отрицала данный факт. Возникла необходимость проведения онлайн конференции с участием Кукушкиной и Улазовской. Улазовская попросила предоставить акт-сверки. Такой акт был предоставлен. Он представлял собой список студентов, суммы денег, которые поступили в ООО «Стар-Тревэл» и суммы денег, которые по сведениям, предоставленным ФИО27 ФИО5 №5, фактически оплатили участники. Общая сумма долга составила около 300-400 тысяч рублей. После того как Улазовская увидела этот акт отказалась выплачивать эти деньги. В ходе проведения конференции вопроса о месте нахождения Кукушкиной не вставал, но ФИО27 предполагал, что находится в США. Подозреваемая Кукушкина показала, что при проведении онлайн конференции сказала ФИО27, что деньги и список передала Улазовской, и что необходимо составить акт сверки. Улазовская согласилась выплатить все деньги, говорила, что возьмёт кредит. ФИО5 ФИО27 показал, что не помнит, чтобы при онлайн конференции был разговор о передаче Улазовской денег и списков. На все претензии со стороны участников Улазовская больше отмалчивалась. При их разговоре наедине Улазовская предложила собрать с участников деньги за авиабилеты, чтобы ими оплатить программу, а потом решит вопрос с деньгами. Понял, что Улазовская хотела каким-то образом выбить эти деньги от Кукушкиной. Предложил студентам повторно оплатить всю стоимость программы, так как другого выхода не было, поджимало время (т. 4 л. д. 92-93).

В ходе производства выемки у свидетеля ФИО2 (т. 3 л. д. 2-95) изъяты: платёжные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ, № от 23.10.2010г., № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от 16.05.2011г., копий приходныхкассовых ордеров №TOF от 22.09.2010г., №TOF от ДД.ММ.ГГГГ, №TOF от 20.10.2010г., №TOF от ДД.ММ.ГГГГ, №TOF от ДД.ММ.ГГГГ, №TOF от ДД.ММ.ГГГГ, №TOF от 25.10.2010г., №TOF от ДД.ММ.ГГГГ, №TOF от ДД.ММ.ГГГГ, №TOF от ДД.ММ.ГГГГ, №TOF от ДД.ММ.ГГГГ, №TOF от ДД.ММ.ГГГГ, №TOF от ДД.ММ.ГГГГ, №TOF от ДД.ММ.ГГГГ, №TOF от ДД.ММ.ГГГГ 1 г., №TOF от ДД.ММ.ГГГГ, №TOF от ДД.ММ.ГГГГ.2011 г., №TOF от ДД.ММ.ГГГГ, расходных накладных №TOF от 22.09.2010г., №TOF от 20.10.2010г., №TOF от 20.10.2010г., №TOF от 20.10.2010г., №TOF от 20.10.2010г., №TOF от 23.10.2010г., №TOF от 25.10.2010г., №TOF от 29.10.2010г., №TOF от 29.10.2010г., №TOF от 30.10.2010г, №TOFот29.11.2010г., №TOF от 29.11.2010г., №TOFот 08.12.2010г., №TOF от 08.12.2010г., №TOF от 15.02.2011г.,№TOF от 15.02.2011г., №TOF от ДД.ММ.ГГГГ.2011г., №TOF от 15.02.2011г.,копий договоров агентирования № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены, признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к материалам уголовного дела (т. 3 л. 

<

...>).

Таким образом, оценив каждое из перечисленных доказательств с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, а все доказательства в совокупности – достаточности для разрешения уголовного дела, суд приходит к выводу, что они в совокупности позволяют сделать вывод о доказанности вины подсудимой в совершении инкриминируемых преступлений, поскольку исследованные судом доказательства соответствуют требованиям, установленным уголовно-процессуальным законом РФ, полностью согласуются между собой, дополняют друг друга, сомнений у суда не вызывают.

Действия подсудимой ФИО39 по всем преступлениям суд квалифицирует с учётом мнения государственного обвинителя, полагавшего, что в хищение денежных средств у каждого 

<

данные изъяты> охватывалось единым умыслом, которое нашло своё подтверждение в ходе судебного разбирательства. 

Таким образом, действия подсудимой ФИО39 по преступлению в отношении 

<

данные изъяты> ФИО4 №9 суд квалифицирует по ч. 3 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 420-ФЗ), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём злоупотребления доверием, совершённое с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения..

При этом суд исходит из того, что Кукушкина в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО39, работая в должности генерального директора в ООО «ЛЭНД-ТУР», расположенного по адресу: 

<

адрес>, г. Новокузнецка, выполняя обязанности генерального директора на основании Устава Общества с ограниченной ответственностью «ЛЭНД-ТУР», утверждённого решением № Участника ООО «ЛЭНД-ТУР» от ДД.ММ.ГГГГ, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, то есть являясь должностным лицом, находясь на своём рабочем месте - офисе ООО «ЛЭНД-ТУР», расположенном по 

<

адрес>, г. Новокузнецка, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя своё служебное положение и злоупотребляя доверием гражданина - участника программы «Work&TravelUSA 2011» (уок энд тревэл ЮЭСА 2011), умышленно, действуя из корыстных побуждений, путём злоупотребления доверием, используя своё служебное положение, похитила чужое имущество - денежные средства в размере 34344 руб., принадлежащие ФИО4 №9, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинила значительный ущерб 

<

данные изъяты>. 

Судом установлено, что подсудимая действовала с корыстной целью, противоправно, безвозмездно обращая в свою пользу денежные средства 

<

данные изъяты> ФИО3, тем самым, причиняя ущерб, не имея на похищенные средства предполагаемого или действительного права. 

Из показаний 

<

данные изъяты> ФИО4 №9 следует, что её дочь ФИО3, попросила оплатить программу студенческого обмена. В офисе познакомилась с директором Кукушкиной, которая рассказала о программе. ДД.ММ.ГГГГ её дочь подписала договор и оплатила регистрационный взнос 7000 рублей, о чём была выдана квитанция. Затем дала дочери деньги за саму программу в размере 25850 рублей, о чём Кукушкина выдала квитанцию. ДД.ММ.ГГГГ дочь оплатила 4994 рублей за визу и 600 рублей за депозит, эти деньги передавала Улазовской, о чём выдали квитанцию. ФИО5 ФИО5 №1 показала, что у ФИО39 находился пакет документов от ООО «СТАР Тревэл», в котором находились бланки договоров с оттисками печатей ООО «СТАР Тревэл» и подписью директора ООО «СТАР Тревэл» ФИО2 Деньги от участников программы ФИО39 принимала наличными деньгами по приходным кассовым ордерам. Эти деньги затем вносились на личный счёт ФИО39 в «Альфа-Банке», с которого затем должны были быть перечислены на личный счёт в том же банке ФИО2 Улазовская сама не занималась этой программой, т.е. договоры со студентами не заключала, но приходилось принимать деньги, когда отсутствовала Кукушкина. В этом случае сразу же отправляла деньги на счёт ФИО2. Но деньги отправлялись общей суммой без указания данных плательщика и за какой этап проведёнплатёж. Из показаний свидетеля ФИО2 следует, что ДД.ММ.ГГГГ в помещении офиса ООО «ЛЭНД-ТУР», расположенном по 

<

адрес>, г. Новокузнецка, между ООО «СТАР ТРЕВЭЛ» и ФИО39, как физическим лицом, был заключён договор агентирования № о сотрудничестве по программе культурного студенческого обмена в США. После заключения договоров со студентами от ФИО35 стало известно, что большая часть студентов уже полностью оплатила стоимость программы, но на счёт ООО «СТАР ТРЕВЭЛ» деньг не поступили. После такого сообщения он связался с ФИО39, которая, как он считал, находится в США, созванивались по «скайпу» по конференцсвязи втроём: ФИО39, ФИО5 №1 и он. ФИО39 говорила, что платить должна ФИО5 №1, но ФИО5 №1 говорила, что денег нет. Ему постоянно поступали жалобы от студентов и их родителей, с целью каким-то образом урегулировать вопрос, ДД.ММ.ГГГГ он приехал в г. Новокузнецк и встретился с участниками программы и их родителями. Когда он приехал, в офисе ООО «ЛЭНД-ТУР» никаких договоров не было. ФИО5 №1 ему сказала, что договоры переданы не были. Из показаний свидетеля ФИО5 №5 следует, что со студентами работала сама ФИО39, которая сама лично принимала от них деньги, собирала в отдельную папку пакет документов на каждого студента. В это же время к ФИО39 с претензиями на то, что их деньги не поступили в ООО «СТАР Тревэл» стали обращаться родители студентов. После Нового года в январе неожиданно пропала ФИО39 Он пришёл в офис ООО «ЛЭНД-ТУР», где была одна Улазовская. Он стал искать договоры студентов, но в офисе ничего не было. Он вновь позвонил ФИО39, спросил, как так получилось, пригрозил неприятностями, если деньги не будут перечислены. ФИО39 ему ответила, что все деньги оставила ФИО36 После разговора с ФИО39 у него возникли сомнения по поводу, что ФИО39 находится в США, т.к. у него со счета деньги не снялись. Он по просьбе ФИО2 собрал всех участников программы в офисе ООО «ЛЭНД-ТУР», где и было сообщено всем участникам, что ФИО39 уехала, деньги в ООО «СТАР Тревэл» не поступили. Таким образом, судом установлено, что подсудимая ФИО39 действовала умышленно с целью получения денежных средств и обращения их в собственную пользу, что подтверждается представленной выпиской по движению денежных средств на имя ФИО39 (т. 5 л. д. 222-223), используя переданным ФИО39 в соответствии с договором агентирования №/ТМ-Ю от ДД.ММ.ГГГГ, заключённого с ООО «СТАР Тревэл» в лице управляющего Томским обособленным подразделением ФИО2, бланк договора культурного студенческого обмена в США, имеющий оттиск печати Томского обособленного подразделения ООО «СТАР Тревэл» и подпись управляющего ФИО2 

Действия подсудимой ФИО39 по преступлению в отношении 

<

данные изъяты> ФИО4 №1 суд квалифицирует по ч. 3 ст. 159 УК РФ(в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 420-ФЗ), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём злоупотребления доверием, совершённое с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения.

При этом суд исходит из того, что Кукушкина в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО39, работая в должности генерального директора в ООО «ЛЭНД-ТУР», расположенного по адресу: 

<

адрес>, г. Новокузнецка, выполняя обязанности генерального директора на основании Устава Общества с ограниченной ответственностью «ЛЭНД-ТУР», утверждённого решением № Участника ООО «ЛЭНД-ТУР» от ДД.ММ.ГГГГ, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, то есть являясь должностным лицом, находясь на своём рабочем месте в офисе ООО «ЛЭНД-ТУР», расположенном по 

<

адрес>, г. Новокузнецка, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя своё служебное положение и злоупотребляя доверием гражданина - участника программы «Work&TravelUSA 2011» (уок энд тревэл ЮЭСА 2011), умышленно, действуя из корыстных побуждений, путём злоупотребления доверием, используя своё служебное положение, похитила чужое имущество - денежные средства общей сумме 9500 руб., принадлежащие ФИО4 №1, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинила значительный ущерб. 

Судом установлено, что подсудимая действовала с корыстной целью, противоправно, безвозмездно обращая в свою пользу денежные средства 

<

данные изъяты> ФИО4 №1, тем самым, причиняя ущерб, не имея на похищенные средства предполагаемого или действительного права. 

Из показаний 

<

данные изъяты> ФИО4 №1 следует, что ДД.ММ.ГГГГ пришла в офис, подписала договор и оплатила 12000 рублей, о чём была выдана квитанция, деньги передавала Кукушкиной. ДД.ММ.ГГГГ состоялось собрание, на котором сообщили, что Кукушкина уехала в США, а деньги, переданные участниками на счёт, не поступили. ФИО5 ФИО5 №1 показала, что у ФИО39 находился пакет документов от ООО «СТАР Тревэл», в котором находились бланки договоров с оттисками печатей ООО «СТАР Тревэл» и подписью директора ООО «СТАР Тревэл» ФИО2 Деньги от участников программы ФИО39 принимала наличными деньгами по приходным кассовым ордерам. Эти деньги затем вносились на личный счёт ФИО39 в «Альфа-Банке», с которого затем должны были быть перечислены на личный счёт в том же банке ФИО2 Улазовская сама не занималась этой программой, т.е. договоры со студентами не заключала, но приходилось принимать деньги, когда отсутствовала Кукушкина. В этом случае сразу же отправляла деньги на счёт ФИО2. Но деньги отправлялись общей суммой без указания данных плательщика и за какой этап проведёнплатёж. Из показаний свидетеля ФИО2 следует, что ДД.ММ.ГГГГ в помещении офиса ООО «ЛЭНД-ТУР», расположенном по 

<

адрес>, г. Новокузнецка, между ООО «СТАР ТРЕВЭЛ» и ФИО39, как физическим лицом, был заключён договор агентирования № о сотрудничестве по программе культурного студенческого обмена в США. После заключения договоров со студентами от ФИО35 стало известно, что большая часть студентов уже полностью оплатила стоимость программы, но на счёт ООО «СТАР ТРЕВЭЛ» деньг не поступили. После такого сообщения он связался с ФИО39, которая, как он считал, находится в США, созванивались по «скайпу» по конференцсвязи втроём: ФИО39, ФИО5 №1 и он. ФИО39 говорила, что платить должна ФИО5 №1, но ФИО5 №1 говорила, что денег нет. Ему постоянно поступали жалобы от студентов и их родителей, с целью каким-то образом урегулировать вопрос, ДД.ММ.ГГГГ он приехал в г. Новокузнецк и встретился с участниками программы и их родителями. Когда он приехал, в офисе ООО «ЛЭНД-ТУР» никаких договоров не было. ФИО5 №1 ему сказала, что договоры переданы не были. Из показаний свидетеля ФИО5 №5 следует, что со студентами работала сама ФИО39, которая сама лично принимала от них деньги, собирала в отдельную папку пакет документов на каждого студента. В это же время к ФИО39 с претензиями на то, что их деньги не поступили в ООО «СТАР Тревэл» стали обращаться родители студентов. После Нового года в январе неожиданно пропала ФИО39 Он пришёл в офис ООО «ЛЭНД-ТУР», где была одна Улазовская. Он стал искать договоры студентов, но в офисе ничего не было. Он вновь позвонил ФИО39, спросил, как так получилось, пригрозил неприятностями, если деньги не будут перечислены. ФИО39 ему ответила, что все деньги оставила ФИО36 После разговора с ФИО39 у него возникли сомнения по поводу, что ФИО39 находится в США, т.к. у него со счета деньги не снялись. Он по просьбе ФИО2 собрал всех участников программы в офисе ООО «ЛЭНД-ТУР», где и было сообщено всем участникам, что ФИО39 уехала, деньги в ООО «СТАР Тревэл» не поступили. Таким образом, судом установлено, что подсудимая ФИО39 действовала умышленно с целью получения денежных средств и обращения их в собственную пользу, что подтверждается представленной выпиской по движению денежных средств на имя ФИО39 (т. 5 л. д. 222-223), используя переданным ФИО39 в соответствии с договором агентирования №/ТМ-Ю от ДД.ММ.ГГГГ, заключённого с ООО «СТАР Тревэл» в лице управляющего Томским обособленным подразделением ФИО2, бланк договора культурного студенческого обмена в США, имеющий оттиск печати Томского обособленного подразделения ООО «СТАР Тревэл» и подпись управляющего ФИО2 

Действия подсудимой ФИО39 по преступлению в отношении 

<

данные изъяты> ФИО4 №6 суд квалифицирует по ч. 3 ст. 159 УК РФ(в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 420-ФЗ), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём злоупотребления доверием, совершённое с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения.

При этом суд исходит из того, что Кукушкина в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО39, работая в должности генерального директора в ООО «ЛЭНД-ТУР», расположенного по адресу: 

<

адрес>, г. Новокузнецка, выполняя обязанности генерального директора на основании Устава Общества с ограниченной ответственностью «ЛЭНД-ТУР», утверждённого решением № Участника ООО «ЛЭНД-ТУР» от ДД.ММ.ГГГГ, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, то есть являясь должностным лицом, находясь на своём рабочем месте - офисе ООО «ЛЭНД-ТУР», расположенном по 

<

адрес>, г. Новокузнецка, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя своё служебное положение и злоупотребляя доверием гражданина - участника программы «Work&TravelUSA 2011» (уок энд тревэл ЮЭСА 2011), умышленно, действуя из корыстных побуждений, путём злоупотребления доверием, используя своё служебное положение, похитила чужое имущество - денежные средства общей сумме 22630 руб., принадлежащие ФИО4 №6, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинила значительный ущерб. 

Судом установлено, что подсудимая действовала с корыстной целью, противоправно, безвозмездно обращая в свою пользу денежные средства 

<

данные изъяты> ФИО4 №6 тем самым, причиняя обществам ущерб, не имея на похищенные средства предполагаемого или действительного права. 

Из показаний 

<

данные изъяты> ФИО4 №6 следует, что ДД.ММ.ГГГГ обратилась в ООО «ЛЭНД-ТУР», с ней разговаривала Кукушкина, в тот день подписала договор и оплатила регистрационный взнос 7000 рублей, о чём была выдана квитанция Кукушкиной. ДД.ММ.ГГГГ оплатила ещё 20130 рублей затем было собрание, на котором сообщили, что Кукушкина уехала в США и присвоила денежные средства. ДД.ММ.ГГГГ вновь было собрание, на котором присутствовала Кукушкина, ничего не объясняла куда делись деньги, но пообещала вернуть все деньги. ФИО5 ФИО5 №1 показала, что у ФИО39 находился пакет документов от ООО «СТАР Тревэл», в котором находились бланки договоров с оттисками печатей ООО «СТАР Тревэл» и подписью директора ООО «СТАР Тревэл» ФИО2 Деньги от участников программы ФИО39 принимала наличными деньгами по приходным кассовым ордерам. Эти деньги затем вносились на личный счёт ФИО39 в «Альфа-Банке», с которого затем должны были быть перечислены на личный счёт в том же банке ФИО2 Улазовская сама не занималась этой программой, т.е. договоры со студентами не заключала, но приходилось принимать деньги, когда отсутствовала Кукушкина. В этом случае сразу же отправляла деньги на счётФИО2. Но деньги отправлялись общей суммой без указания данных плательщика и за какой этап проведёнплатёж. Из показаний свидетеля ФИО2 следует, что ДД.ММ.ГГГГ в помещении офиса ООО «ЛЭНД-ТУР», расположенном по 

<

адрес>, г. Новокузнецка, между ООО «СТАР ТРЕВЭЛ» и ФИО39, как физическим лицом, был заключён договор агентирования № о сотрудничестве по программе культурного студенческого обмена в США. После заключения договоров со студентами от ФИО35 стало известно, что большая часть студентов уже полностью оплатила стоимость программы, но на счёт ООО «СТАР ТРЕВЭЛ» деньг не поступили. После такого сообщения он связался с ФИО39, которая, как он считал, находится в США, созванивались по «скайпу» по конференцсвязи втроём: ФИО39, ФИО5 №1 и он. ФИО39 говорила, что платить должна ФИО5 №1, но ФИО5 №1 говорила, что денег нет. Ему постоянно поступали жалобы от студентов и их родителей, с целью каким-то образом урегулировать вопрос, ДД.ММ.ГГГГ он приехал в г. Новокузнецк и встретился с участниками программы и их родителями. Когда он приехал, в офисе ООО «ЛЭНД-ТУР» никаких договоров не было. ФИО5 №1 ему сказала, что договоры переданы не были. Из показаний свидетеля ФИО5 №5 следует, что со студентами работала сама ФИО39, которая сама лично принимала от них деньги, собирала в отдельную папку пакет документов на каждого студента. В это же время к ФИО39 с претензиями на то, что их деньги не поступили в ООО «СТАР Тревэл» стали обращаться родители студентов. После Нового года в январе неожиданно пропала ФИО39 Он пришёл в офис ООО «ЛЭНД-ТУР», где была одна Улазовская. Он стал искать договоры студентов, но в офисе ничего не было. Он вновь позвонил ФИО39, спросил, как так получилось, пригрозил неприятностями, если деньги не будут перечислены. ФИО39 ему ответила, что все деньги оставила ФИО36 После разговора с ФИО39 у него возникли сомнения по поводу, что ФИО39 находится в США, т.к. у него со счета деньги не снялись. Он по просьбе ФИО2 собрал всех участников программы в офисе ООО «ЛЭНД-ТУР», где и было сообщено всем участникам, что ФИО39 уехала, деньги в ООО «СТАР Тревэл» не поступили. Таким образом, судом установлено, что подсудимая ФИО39 действовала умышленно с целью получения денежных средств и обращения их в собственную пользу, что подтверждается представленной выпиской по движению денежных средств на имя ФИО39 (т. 5 л. д. 222-223), используя переданным ФИО39 в соответствии с договором агентирования №/ТМ-Ю от ДД.ММ.ГГГГ, заключённого с ООО «СТАР Тревэл» в лице управляющего Томским обособленным подразделением ФИО2, бланк договора культурного студенческого обмена в США, имеющий оттиск печати Томского обособленного подразделения ООО «СТАР Тревэл» и подпись управляющего ФИО2 

Действия подсудимой ФИО39 по преступлению в отношении 

<

данные изъяты> ФИО4 №7 суд квалифицирует по ч. 3 ст. 159 УК РФ(в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 420-ФЗ), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём злоупотребления доверием, совершённое с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения.

При этом суд исходит из того, что Кукушкина в период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО39, работая в должности генерального директора в ООО «ЛЭНД-ТУР», расположенного по адресу: 

<

адрес>, г. Новокузнецка, выполняя обязанности генерального директора на основании Устава Общества с ограниченной ответственностью «ЛЭНД-ТУР», утверждённого решением № Участника ООО «ЛЭНД-ТУР» от ДД.ММ.ГГГГ, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, то есть являясь должностным лицом, находясь на своём рабочем месте - офисе ООО «ЛЭНД-ТУР», расположенном по 

<

адрес>, г. Новокузнецка, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя своё служебное положение и злоупотребляя доверием гражданина - участника программы «Work&TravelUSA 2011» (уок энд тревэл ЮЭСА 2011), умышленно, действуя из корыстных побуждений, путём злоупотребления доверием, используя своё служебное положение, похитила чужое имущество - денежные средства общей сумме 25822руб., принадлежащие ФИО4 №7, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинила значительный ущерб. 

Судом установлено, что подсудимая действовала с корыстной целью, противоправно, безвозмездно обращая в свою пользу денежные средства 

<

данные изъяты> ФИО4 №7 тем самым, причиняя ущерб, не имея на похищенные средства предполагаемого или действительного права.

Из показаний 

<

данные изъяты> ФИО4 №7 следует, что с сыном пришли в офис по 

<

адрес>, где их встретила Кукушкина, её воспринимали как руководителя, Кукушкина рассказала о данной программе и её условиях. ДД.ММ.ГГГГ снова вместе с сыном пришли в офис и заключили договор. ДД.ММ.ГГГГ дала сыну деньги для оплаты регистрационного взноса - 7000 рублей, о чем Кукушкина выдала квитанция. созванивалась с Кукушкиной, которая поясняла, что программу необходимо оплатить до ДД.ММ.ГГГГ. Затем ДД.ММ.ГГГГ лично оплатила за программу в размере 22322 рублей. Затем им сообщили, что Кукушкина уехала в США и не перевела деньги, переданные за программу. ФИО5 ФИО5 №1 показала, что у ФИО39 находился пакет документов от ООО «СТАР Тревэл», в котором находились бланки договоров с оттисками печатей ООО «СТАР Тревэл» и подписью директора ООО «СТАР Тревэл» ФИО2 Деньги от участников программы ФИО39 принимала наличными деньгами по приходным кассовым ордерам. Эти деньги затем вносились на личный счёт ФИО39 в «Альфа-Банке», с которого затем должны были быть перечислены на личный счёт в том же банке ФИО2 Улазовская сама не занималась этой программой, т.е. договоры со студентами не заключала, но приходилось принимать деньги, когда отсутствовала Кукушкина. В этом случае сразу же отправляла деньги на счёт ФИО2. Но деньги отправлялись общей суммой без указания данных плательщика и за какой этап проведёнплатёж. Из показаний свидетеля ФИО2 следует, что ДД.ММ.ГГГГ в помещении офиса ООО «ЛЭНД-ТУР», расположенном по 

<

адрес>, г. Новокузнецка, между ООО «СТАР ТРЕВЭЛ» и ФИО39, как физическим лицом, был заключён договор агентирования № о сотрудничестве по программе культурного студенческого обмена в США. После заключения договоров со студентами от ФИО35 стало известно, что большая часть студентов уже полностью оплатила стоимость программы, но на счёт ООО «СТАР ТРЕВЭЛ» деньг не поступили. После такого сообщения он связался с ФИО39, которая, как он считал, находится в США, созванивались по «скайпу» по конференцсвязи втроём: ФИО39, ФИО5 №1 и он. ФИО39 говорила, что платить должна ФИО5 №1, но ФИО5 №1 говорила, что денег нет. Ему постоянно поступали жалобы от студентов и их родителей, с целью каким-то образом урегулировать вопрос, ДД.ММ.ГГГГ он приехал в г. Новокузнецк и встретился с участниками программы и их родителями. Когда он приехал, в офисе ООО «ЛЭНД-ТУР» никаких договоров не было. ФИО5 №1 ему сказала, что договоры переданы не были. Из показаний свидетеля ФИО5 №5 следует, что со студентами работала сама ФИО39, которая сама лично принимала от них деньги, собирала в отдельную папку пакет документов на каждого студента. В это же время к ФИО39 с претензиями на то, что их деньги не поступили в ООО «СТАР Тревэл» стали обращаться родители студентов. После Нового года в январе неожиданно пропала ФИО39 Он пришёл в офис ООО «ЛЭНД-ТУР», где была одна Улазовская. Он стал искать договоры студентов, но в офисе ничего не было. Он вновь позвонил ФИО39, спросил, как так получилось, пригрозил неприятностями, если деньги не будут перечислены. ФИО39 ему ответила, что все деньги оставила ФИО36 После разговора с ФИО39 у него возникли сомнения по поводу, что ФИО39 находится в США, т.к. у него со счета деньги не снялись. Он по просьбе ФИО2 собрал всех участников программы в офисе ООО «ЛЭНД-ТУР», где и было сообщено всем участникам, что ФИО39 уехала, деньги в ООО «СТАР Тревэл» не поступили. Таким образом, судом установлено, что подсудимая ФИО39 действовала умышленно с целью получения денежных средств и обращения их в собственную пользу, что подтверждается представленной выпиской по движению денежных средств на имя ФИО39 (т. 5 л. д. 222-223), используя переданным ФИО39 в соответствии с договором агентирования №/ТМ-Ю от ДД.ММ.ГГГГ, заключённого с ООО «СТАР Тревэл» в лице управляющего Томским обособленным подразделением ФИО2, бланк договора культурного студенческого обмена в США, имеющий оттиск печати Томского обособленного подразделения ООО «СТАР Тревэл» и подпись управляющего ФИО2 

Действия подсудимой ФИО39 по преступлению в отношении 

<

данные изъяты> ФИО4 №3 суд квалифицирует по ч. 3 ст. 159 УК РФ(в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 420-ФЗ), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём злоупотребления доверием, совершённое с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения.

При этом суд исходит из того, что Кукушкина в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО39, работая в должности генерального директора в ООО «ЛЭНД-ТУР», расположенного по адресу: 

<

адрес>, г. Новокузнецка, выполняя обязанности генерального директора на основании Устава Общества с ограниченной ответственностью «ЛЭНД-ТУР», утверждённого решением № Участника ООО «ЛЭНД-ТУР» от ДД.ММ.ГГГГ, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, то есть являясь должностным лицом, находясь на своём рабочем месте - офисе ООО «ЛЭНД-ТУР», расположенном по 

<

адрес>, г. Новокузнецка, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя своё служебное положение и злоупотребляя доверием гражданина - участника программы «Work&TravelUSA 2011» (уок энд тревэл ЮЭСА 2011), умышленно, действуя из корыстных побуждений, путём злоупотребления доверием, используя своё служебное положение, похитила чужое имущество - денежные средства общей сумме 25352 руб., принадлежащие ФИО4 №3, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинила значительный ущерб. 

Судом установлено, что подсудимая действовала с корыстной целью, противоправно, безвозмездно обращая в свою пользу денежные средства 

<

данные изъяты> ФИО4 №3 тем самым, причиняя ущерб, не имея на похищенные средства предполагаемого или действительного права. 

Из показаний 

<

данные изъяты> ФИО4 №3 следует, что ДД.ММ.ГГГГ пришла в офис ООО «ЛЭНД-ТУР», где их встретила Кукушкина и рассказала о программе, в тот день заключила договор и оплатила регистрационный взнос 7000 рублей, о чем Кукушкиной была выдана квитанция. ДД.ММ.ГГГГ оплатила ещё 21852 рублей, деньги приняла Улазовская и выдала квитанцию к приходному кассовому ордеру. Затем ДД.ММ.ГГГГ было собрание, на котором сообщили, что Кукушкина уехала в США, а деньги пропали. ДД.ММ.ГГГГ ФИО43 сказала написать заявление о возврате денежных средств и назначила встречу на ДД.ММ.ГГГГ, однако в назначенное время деньги так и не вернула. ФИО5 ФИО5 №1 показала, что у ФИО39 находился пакет документов от ООО «СТАР Тревэл», в котором находились бланки договоров с оттисками печатей ООО «СТАР Тревэл» и подписью директора ООО «СТАР Тревэл» ФИО2 Деньги от участников программы ФИО39 принимала наличными деньгами по приходным кассовым ордерам. Эти деньги затем вносились на личный счёт ФИО39 в «Альфа-Банке», с которого затем должны были быть перечислены на личный счёт в том же банке ФИО2 Улазовская сама не занималась этой программой, т.е. договоры со студентами не заключала, но приходилось принимать деньги, когда отсутствовала Кукушкина. В этом случае сразу же отправляла деньги на счёт ФИО2. Но деньги отправлялись общей суммой без указания данных плательщика и за какой этап проведёнплатёж. Из показаний свидетеля ФИО2 следует, что ДД.ММ.ГГГГ в помещении офиса ООО «ЛЭНД-ТУР», расположенном по 

<

адрес>, г. Новокузнецка, между ООО «СТАР ТРЕВЭЛ» и ФИО39, как физическим лицом, был заключён договор агентирования № о сотрудничестве по программе культурного студенческого обмена в США. После заключения договоров со студентами от ФИО35 стало известно, что большая часть студентов уже полностью оплатила стоимость программы, но на счёт ООО «СТАР ТРЕВЭЛ» деньг не поступили. После такого сообщения он связался с ФИО39, которая, как он считал, находится в США, созванивались по «скайпу» по конференцсвязи втроём: ФИО39, ФИО5 №1 и он. ФИО39 говорила, что платить должна ФИО5 №1, но ФИО5 №1 говорила, что денег нет. Ему постоянно поступали жалобы от студентов и их родителей, с целью каким-то образом урегулировать вопрос, ДД.ММ.ГГГГ он приехал в г. Новокузнецк и встретился с участниками программы и их родителями. Когда он приехал, в офисе ООО «ЛЭНД-ТУР» никаких договоров не было. ФИО5 №1 ему сказала, что договоры переданы не были. Из показаний свидетеля ФИО5 №5 следует, что со студентами работала сама ФИО39, которая сама лично принимала от них деньги, собирала в отдельную папку пакет документов на каждого студента. В это же время к ФИО39 с претензиями на то, что их деньги не поступили в ООО «СТАР Тревэл» стали обращаться родители студентов. После Нового года в январе неожиданно пропала ФИО39 Он пришёл в офис ООО «ЛЭНД-ТУР», где была одна Улазовская. Он стал искать договоры студентов, но в офисе ничего не было. Он вновь позвонил ФИО39, спросил, как так получилось, пригрозил неприятностями, если деньги не будут перечислены. ФИО39 ему ответила, что все деньги оставила ФИО36 После разговора с ФИО39 у него возникли сомнения по поводу, что ФИО39 находится в США, т.к. у него со счета деньги не снялись. Он по просьбе ФИО2 собрал всех участников программы в офисе ООО «ЛЭНД-ТУР», где и было сообщено всем участникам, что ФИО39 уехала, деньги в ООО «СТАР Тревэл» не поступили. Таким образом, судом установлено, что подсудимая ФИО39 действовала умышленно с целью получения денежных средств и обращения их в собственную пользу, что подтверждается представленной выпиской по движению денежных средств на имя ФИО39 (т. 5 л. д. 222-223), используя переданным ФИО39 в соответствии с договором агентирования №/ТМ-Ю от ДД.ММ.ГГГГ, заключённого с ООО «СТАР Тревэл» в лице управляющего Томским обособленным подразделением ФИО2, бланк договора культурного студенческого обмена в США, имеющий оттиск печати Томского обособленного подразделения ООО «СТАР Тревэл» и подпись управляющего ФИО2 

Действия подсудимой ФИО39 по преступлению в отношении 

<

данные изъяты> ФИО4 №11 суд квалифицирует по ч. 3 ст. 159 УК РФ(в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 420-ФЗ), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, совершенных с использованием своего служебного положения

При этом суд исходит из того, что Кукушкина в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО39, работая в должности генерального директора в ООО «ЛЭНД-ТУР», расположенного по адресу: 

<

адрес>, г. Новокузнецка, выполняя обязанности генерального директора на основании Устава Общества с ограниченной ответственностью «ЛЭНД-ТУР», утверждённого решением № Участника ООО «ЛЭНД-ТУР» от ДД.ММ.ГГГГ, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, то есть являясь должностным лицом, находясь на своём рабочем месте - офисе ООО «ЛЭНД-ТУР», расположенном по 

<

адрес>, г. Новокузнецка, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя своё служебное положение и злоупотребляя доверием гражданина - участника программы «Work&TravelUSA 2011» (уок энд тревэл ЮЭСА 2011), умышленно, действуя из корыстных побуждений, путём злоупотребления доверием, используя своё служебное положение, похитила чужое имущество - денежные средства общей сумме 31800 руб., принадлежащие ФИО4 №11, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинила значительный ущерб. 

Судом установлено, что подсудимая действовала с корыстной целью, противоправно, безвозмездно обращая в свою пользу денежные средства 

<

данные изъяты> ФИО4 №11 тем самым, причиняя ущерб, не имея на похищенные средства предполагаемого или действительного права. 

Из показаний 

<

данные изъяты> ФИО4 №11 следует, что в конце августа-начале сентября 2010 г. пришёл в офис ООО «ЛЭНД-ТУР», где его встретила Кукушкина, которая рассказала о программе. Он, посоветовавшись с родителями, принял решение принять участие в программе. ДД.ММ.ГГГГ снова с ФИО38 и ФИО5 №7 пришёл в офис, был заключён договор, и он оплатил регистрационный взнос в размере 7000 рублей, о чем Кукушкиной была выдана квитанция. ДД.ММ.ГГГГ он оплатил за саму программу в размере 20300 рублей, деньги приняла Кукушкина и выдала квитанцию к приходному кассовому ордеру, о том, что прописью было написано 7000 рублей он не обратил внимания. ДД.ММ.ГГГГ он оплатил 8000 рублей за страховку и визу, эти деньги отдал Улазовской. Затем сообщили, что Кукушкина уехала в США, а деньги за программу не перечислили. ФИО5 ФИО5 №1 показала, что у ФИО39 находился пакет документов от ООО «СТАР Тревэл», в котором находились бланки договоров с оттисками печатей ООО «СТАР Тревэл» и подписью директора ООО «СТАР Тревэл» ФИО2 Деньги от участников программы ФИО39 принимала наличными деньгами по приходным кассовым ордерам. Эти деньги затем вносились на личный счёт ФИО39 в «Альфа-Банке», с которого затем должны были быть перечислены на личный счёт в том же банке ФИО2 Улазовская сама не занималась этой программой, т.е. договоры со студентами не заключала, но приходилось принимать деньги, когда отсутствовала Кукушкина. В этом случае сразу же отправляла деньги на счёт ФИО2. Но деньги отправлялись общей суммой без указания данных плательщика и за какой этап проведёнплатёж. Из показаний свидетеля ФИО2 следует, что ДД.ММ.ГГГГ в помещении офиса ООО «ЛЭНД-ТУР», расположенном по 

<

адрес>, г. Новокузнецка, между ООО «СТАР ТРЕВЭЛ» и ФИО39, как физическим лицом, был заключён договор агентирования № о сотрудничестве по программе культурного студенческого обмена в США. После заключения договоров со студентами от ФИО35 стало известно, что большая часть студентов уже полностью оплатила стоимость программы, но на счёт ООО «СТАР ТРЕВЭЛ» деньг не поступили. После такого сообщения он связался с ФИО39, которая, как он считал, находится в США, созванивались по «скайпу» по конференцсвязи втроём: ФИО39, ФИО5 №1 и он. ФИО39 говорила, что платить должна ФИО5 №1, но ФИО5 №1 говорила, что денег нет. Ему постоянно поступали жалобы от студентов и их родителей, с целью каким-то образом урегулировать вопрос, ДД.ММ.ГГГГ он приехал в г. Новокузнецк и встретился с участниками программы и их родителями. Когда он приехал, в офисе ООО «ЛЭНД-ТУР» никаких договоров не было. ФИО5 №1 ему сказала, что договоры переданы не были. Из показаний свидетеля ФИО5 №5 следует, что со студентами работала сама ФИО39, которая сама лично принимала от них деньги, собирала в отдельную папку пакет документов на каждого студента. В это же время к ФИО39 с претензиями на то, что их деньги не поступили в ООО «СТАР Тревэл» стали обращаться родители студентов. После Нового года в январе неожиданно пропала ФИО39 Он пришёл в офис ООО «ЛЭНД-ТУР», где была одна Улазовская. Он стал искать договоры студентов, но в офисе ничего не было. Он вновь позвонил ФИО39, спросил, как так получилось, пригрозил неприятностями, если деньги не будут перечислены. ФИО39 ему ответила, что все деньги оставила ФИО36 После разговора с ФИО39 у него возникли сомнения по поводу, что ФИО39 находится в США, т.к. у него со счета деньги не снялись. Он по просьбе ФИО2 собрал всех участников программы в офисе ООО «ЛЭНД-ТУР», где и было сообщено всем участникам, что ФИО39 уехала, деньги в ООО «СТАР Тревэл» не поступили. Таким образом, судом установлено, что подсудимая ФИО39 действовала умышленно с целью получения денежных средств и обращения их в собственную пользу, что подтверждается представленной выпиской по движению денежных средств на имя ФИО39 (т. 5 л. д. 222-223), используя переданным ФИО39 в соответствии с договором агентирования №/ТМ-Ю от ДД.ММ.ГГГГ, заключённого с ООО «СТАР Тревэл» в лице управляющего Томским обособленным подразделением ФИО2, бланк договора культурного студенческого обмена в США, имеющий оттиск печати Томского обособленного подразделения ООО «СТАР Тревэл» и подпись управляющего ФИО2 

Действия подсудимой ФИО39 по преступлению в отношении 

<

данные изъяты> ФИО4 №2 суд квалифицирует по ч. 3 ст. 159 УК РФ(в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 420-ФЗ), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём злоупотребления доверием, совершённое с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения.

При этом суд исходит из того, что Кукушкина в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО39, работая в должности генерального директора в ООО «ЛЭНД-ТУР», расположенного по адресу: 

<

адрес>, г. Новокузнецка, выполняя обязанности генерального директора на основании Устава Общества с ограниченной ответственностью «ЛЭНД-ТУР», утверждённого решением № Участника ООО «ЛЭНД-ТУР» от ДД.ММ.ГГГГ, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, то есть являясь должностным лицом, находясь на своём рабочем месте - офисе ООО «ЛЭНД-ТУР», расположенном по 

<

адрес>, г. Новокузнецка, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя своё служебное положение и злоупотребляя доверием гражданина - участника программы «Work&TravelUSA 2011» (уок энд тревэл ЮЭСА 2011), умышленно, действуя из корыстных побуждений, путём злоупотребления доверием, используя своё служебное положение, похитила чужое имущество - денежные средства общей сумме 29412 руб., принадлежащие ФИО4 №2, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинила значительный ущерб. 

Судом установлено, что подсудимая действовала с корыстной целью, противоправно, безвозмездно обращая в свою пользу денежные средства 

<

данные изъяты> ФИО4 №2 тем самым, причиняя ущерб, не имея на похищенные средства предполагаемого или действительного права. 

Из показаний 

<

данные изъяты> ФИО4 №2 следует, что в сентябре 2010 г. пришёл в офис ООО «ЛЭНД-ТУР» по 

<

адрес>, там находилась Кукушкина и Улазовская, с ним общалась Кукушкина, которая объяснила условия заключения договора. ДД.ММ.ГГГГ снова пришёл в офис и оплатил регистрационный взнос в размере 7000 рублей, о чем Кукушкиной была выдана квитанция. Оставшуюся требуемую сумму оплатил 3 частями: ДД.ММ.ГГГГ – 10000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 8500 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 7412 рублей. Вскоре ему позвонил ФИО27 и пояснил, что деньги не были переведены. ФИО5 ФИО5 №1 показала, что у ФИО39 находился пакет документов от ООО «СТАР Тревэл», в котором находились бланки договоров с оттисками печатей ООО «СТАР Тревэл» и подписью директора ООО «СТАР Тревэл» ФИО2 Деньги от участников программы ФИО39 принимала наличными деньгами по приходным кассовым ордерам. Эти деньги затем вносились на личный счёт ФИО39 в «Альфа-Банке», с которого затем должны были быть перечислены на личный счёт в том же банке ФИО2 Улазовская сама не занималась этой программой, т.е. договоры со студентами не заключала, но приходилось принимать деньги, когда отсутствовала Кукушкина. В этом случае сразу же отправляла деньги на счёт ФИО2. Но деньги отправлялись общей суммой без указания данных плательщика и за какой этап проведёнплатёж. Из показаний свидетеля ФИО2 следует, что ДД.ММ.ГГГГ в помещении офиса ООО «ЛЭНД-ТУР», расположенном по 

<

адрес>, г. Новокузнецка, между ООО «СТАР ТРЕВЭЛ» и ФИО39, как физическим лицом, был заключён договор агентирования № о сотрудничестве по программе культурного студенческого обмена в США. После заключения договоров со студентами от ФИО35 стало известно, что большая часть студентов уже полностью оплатила стоимость программы, но на счёт ООО «СТАР ТРЕВЭЛ» деньг не поступили. После такого сообщения он связался с ФИО39, которая, как он считал, находится в США, созванивались по «скайпу» по конференцсвязи втроём: ФИО39, ФИО5 №1 и он. ФИО39 говорила, что платить должна ФИО5 №1, но ФИО5 №1 говорила, что денег нет. Ему постоянно поступали жалобы от студентов и их родителей, с целью каким-то образом урегулировать вопрос, ДД.ММ.ГГГГ он приехал в г. Новокузнецк и встретился с участниками программы и их родителями. Когда он приехал, в офисе ООО «ЛЭНД-ТУР» никаких договоров не было. ФИО5 №1 ему сказала, что договоры переданы не были. Из показаний свидетеля ФИО5 №5 следует, что со студентами работала сама ФИО39, которая сама лично принимала от них деньги, собирала в отдельную папку пакет документов на каждого студента. В это же время к ФИО39 с претензиями на то, что их деньги не поступили в ООО «СТАР Тревэл» стали обращаться родители студентов. После Нового года в январе неожиданно пропала ФИО39 Он пришёл в офис ООО «ЛЭНД-ТУР», где была одна Улазовская. Он стал искать договоры студентов, но в офисе ничего не было. Он вновь позвонил ФИО39, спросил, как так получилось, пригрозил неприятностями, если деньги не будут перечислены. ФИО39 ему ответила, что все деньги оставила ФИО36 После разговора с ФИО39 у него возникли сомнения по поводу, что ФИО39 находится в США, т.к. у него со счета деньги не снялись. Он по просьбе ФИО2 собрал всех участников программы в офисе ООО «ЛЭНД-ТУР», где и было сообщено всем участникам, что ФИО39 уехала, деньги в ООО «СТАР Тревэл» не поступили. Таким образом, судом установлено, что подсудимая ФИО39 действовала умышленно с целью получения денежных средств и обращения их в собственную пользу, что подтверждается представленной выпиской по движению денежных средств на имя ФИО39 (т. 5 л. д. 222-223), используя переданным ФИО39 в соответствии с договором агентирования №/ТМ-Ю от ДД.ММ.ГГГГ, заключённого с ООО «СТАР Тревэл» в лице управляющего Томским обособленным подразделением ФИО2, бланк договора культурного студенческого обмена в США, имеющий оттиск печати Томского обособленного подразделения ООО «СТАР Тревэл» и подпись управляющего ФИО2 

Действия подсудимой ФИО39 по преступлению в отношении 

<

данные изъяты> ФИО9 суд квалифицирует по ч. 3 ст. 159 УК РФ(в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 420-ФЗ), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём злоупотребления доверием, совершённое с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения.

При этом суд исходит из того, что Кукушкина в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО39, работая в должности генерального директора в ООО «ЛЭНД-ТУР», расположенного по адресу: 

<

адрес>, г. Новокузнецка, выполняя обязанности генерального директора на основании Устава Общества с ограниченной ответственностью «ЛЭНД-ТУР», утверждённого решением № Участника ООО «ЛЭНД-ТУР» от ДД.ММ.ГГГГ, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, то есть являясь должностным лицом, находясь на своём рабочем месте - офисе ООО «ЛЭНД-ТУР», расположенном по 

<

адрес>, г. Новокузнецка, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя своё служебное положение и злоупотребляя доверием гражданина - участника программы «Work&TravelUSA 2011» (уок энд тревэл ЮЭСА 2011), умышленно, действуя из корыстных побуждений, путём злоупотребления доверием, используя своё служебное положение, похитила чужое имущество - денежные средства общей сумме 28758 руб., принадлежащие ФИО9, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинила значительный ущерб. 

Судом установлено, что подсудимая действовала с корыстной целью, противоправно, безвозмездно обращая в свою пользу денежные средства 

<

данные изъяты> ФИО9 тем самым, причиняя ущерб, не имея на похищенные средства предполагаемого или действительного права. 

Из показаний 

<

данные изъяты> ФИО9 следует, что ДД.ММ.ГГГГ пришла в офис ООО «ЛЭНД-ТУР» заключила договор и оплатила регистрационный взнос в размере 7000 рублей, о чем Кукушкина выдала квитанцию. ДД.ММ.ГГГГ оплатила стоимость программы в размере 25258 рублей. Затем позвонил ФИО27 и пояснил, что отказано в визе, написала заявление о возврате денежных средств, но деньги так и не были возвращены. неоднократно звонила Кукушкиной, которая обещала вернуть деньги. ФИО5 ФИО5 №1 показала, что у ФИО39 находился пакет документов от ООО «СТАР Тревэл», в котором находились бланки договоров с оттисками печатей ООО «СТАР Тревэл» и подписью директора ООО «СТАР Тревэл» ФИО2 Деньги от участников программы ФИО39 принимала наличными деньгами по приходным кассовым ордерам. Эти деньги затем вносились на личный счёт ФИО39 в «Альфа-Банке», с которого затем должны были быть перечислены на личный счёт в том же банке ФИО2 Улазовская сама не занималась этой программой, т.е. договоры со студентами не заключала, но приходилось принимать деньги, когда отсутствовала Кукушкина. В этом случае сразу же отправляла деньги на счёт ФИО2. Но деньги отправлялись общей суммой без указания данных плательщика и за какой этап проведёнплатёж. Из показаний свидетеля ФИО2 следует, что ДД.ММ.ГГГГ в помещении офиса ООО «ЛЭНД-ТУР», расположенном по 

<

адрес>, г. Новокузнецка, между ООО «СТАР ТРЕВЭЛ» и ФИО39, как физическим лицом, был заключён договор агентирования № о сотрудничестве по программе культурного студенческого обмена в США. После заключения договоров со студентами от ФИО35 стало известно, что большая часть студентов уже полностью оплатила стоимость программы, но на счёт ООО «СТАР ТРЕВЭЛ» деньг не поступили. После такого сообщения он связался с ФИО39, которая, как он считал, находится в США, созванивались по «скайпу» по конференцсвязи втроём: ФИО39, ФИО5 №1 и он. ФИО39 говорила, что платить должна ФИО5 №1, но ФИО5 №1 говорила, что денег нет. Ему постоянно поступали жалобы от студентов и их родителей, с целью каким-то образом урегулировать вопрос, ДД.ММ.ГГГГ он приехал в г. Новокузнецк и встретился с участниками программы и их родителями. Когда он приехал, в офисе ООО «ЛЭНД-ТУР» никаких договоров не было. ФИО5 №1 ему сказала, что договоры переданы не были. Из показаний свидетеля ФИО5 №5 следует, что со студентами работала сама ФИО39, которая сама лично принимала от них деньги, собирала в отдельную папку пакет документов на каждого студента. В это же время к ФИО39 с претензиями на то, что их деньги не поступили в ООО «СТАР Тревэл» стали обращаться родители студентов. После Нового года в январе неожиданно пропала ФИО39 Он пришёл в офис ООО «ЛЭНД-ТУР», где была одна Улазовская. Он стал искать договоры студентов, но в офисе ничего не было. Он вновь позвонил ФИО39, спросил, как так получилось, пригрозил неприятностями, если деньги не будут перечислены. ФИО39 ему ответила, что все деньги оставила ФИО36 После разговора с ФИО39 у него возникли сомнения по поводу, что ФИО39 находится в США, т.к. у него со счета деньги не снялись. Он по просьбе ФИО2 собрал всех участников программы в офисе ООО «ЛЭНД-ТУР», где и было сообщено всем участникам, что ФИО39 уехала, деньги в ООО «СТАР Тревэл» не поступили. Таким образом, судом установлено, что подсудимая ФИО39 действовала умышленно с целью получения денежных средств и обращения их в собственную пользу, что подтверждается представленной выпиской по движению денежных средств на имя ФИО39 (т. 5 л. д. 222-223), используя переданным ФИО39 в соответствии с договором агентирования №/ТМ-Ю от ДД.ММ.ГГГГ, заключённого с ООО «СТАР Тревэл» в лице управляющего Томским обособленным подразделением ФИО2, бланк договора культурного студенческого обмена в США, имеющий оттиск печати Томского обособленного подразделения ООО «СТАР Тревэл» и подпись управляющего ФИО2 

Действия подсудимой ФИО39 по преступлению в отношении 

<

данные изъяты> ФИО4 №8 суд квалифицирует по ч. 3 ст. 159 УК РФ(в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 420-ФЗ), мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём злоупотребления доверием, совершённое с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения.

При этом суд исходит из того, что Кукушкина в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО39, работая в должности генерального директора в ООО «ЛЭНД-ТУР», расположенного по адресу: 

<

адрес>, г. Новокузнецка, выполняя обязанности генерального директора на основании Устава Общества с ограниченной ответственностью «ЛЭНД-ТУР», утверждённого решением № Участника ООО «ЛЭНД-ТУР» от ДД.ММ.ГГГГ, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, то есть являясь должностным лицом, находясь на своём рабочем месте - офисе ООО «ЛЭНД-ТУР», расположенном по 

<

адрес>, г. Новокузнецка, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя своё служебное положение и злоупотребляя доверием гражданина - участника программы «Work&TravelUSA 2011» (уок энд тревэл ЮЭСА 2011), умышленно, действуя из корыстных побуждений, путём злоупотребления доверием, используя своё служебное положение, похитила чужое имущество - денежные средства общей сумме 28758 руб., принадлежащие ФИО4 №8, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинила значительный ущерб. 

Судом установлено, что подсудимая действовала с корыстной целью, противоправно, безвозмездно обращая в свою пользу денежные средства 

<

данные изъяты> ФИО4 №8 тем самым, причиняя ущерб, не имея на похищенные средства предполагаемого или действительного права.

Из показаний 

<

данные изъяты> ФИО4 №8 следует, что обратилась в ООО «ЛЭНД-ТУР» с целью участия в программе культурного студенческого обмена, их встретила Кукушкина, которая являлась директором и рассказала о самой программе. ДД.ММ.ГГГГ заключила договор и оплатила регистрационный взнос 7000 рублей, о чем Кукушкиной была выдана квитанция. ДД.ММ.ГГГГ оплатила за программу ещё 25258 рублей, деньги принимала также Кукушкина и выдала квитанцию к приходному кассовому ордеру. Затем узнала, что Кукушкина уехала в США, а деньги похитила. С участием Кукушкиной проходило собрание по поводу возврата денежных средств, ФИО43 сказала написать заявление о возврате денежных средств, однако деньги так и не вернула. ФИО5 ФИО5 №1 показала, что у ФИО39 находился пакет документов от ООО «СТАР Тревэл», в котором находились бланки договоров с оттисками печатей ООО «СТАР Тревэл» и подписью директора ООО «СТАР Тревэл» ФИО2 Деньги от участников программы ФИО39 принимала наличными деньгами по приходным кассовым ордерам. Эти деньги затем вносились на личный счёт ФИО39 в «Альфа-Банке», с которого затем должны были быть перечислены на личный счёт в том же банке ФИО2 Улазовская сама не занималась этой программой, т.е. договоры со студентами не заключала, но приходилось принимать деньги, когда отсутствовала Кукушкина. В этом случае сразу же отправляла деньги на счёт ФИО2. Но деньги отправлялись общей суммой без указания данных плательщика и за какой этап проведёнплатёж. Из показаний свидетеля ФИО2 следует, что ДД.ММ.ГГГГ в помещении офиса ООО «ЛЭНД-ТУР», расположенном по 

<

адрес>, г. Новокузнецка, между ООО «СТАР ТРЕВЭЛ» и ФИО39, как физическим лицом, был заключён договор агентирования № о сотрудничестве по программе культурного студенческого обмена в США. После заключения договоров со студентами от ФИО35 стало известно, что большая часть студентов уже полностью оплатила стоимость программы, но на счёт ООО «СТАР ТРЕВЭЛ» деньг не поступили. После такого сообщения он связался с ФИО39, которая, как он считал, находится в США, созванивались по «скайпу» по конференцсвязи втроём: ФИО39, ФИО5 №1 и он. ФИО39 говорила, что платить должна ФИО5 №1, но ФИО5 №1 говорила, что денег нет. Ему постоянно поступали жалобы от студентов и их родителей, с целью каким-то образом урегулировать вопрос, ДД.ММ.ГГГГ он приехал в г. Новокузнецк и встретился с участниками программы и их родителями. Когда он приехал, в офисе ООО «ЛЭНД-ТУР» никаких договоров не было. ФИО5 №1 ему сказала, что договоры переданы не были. Из показаний свидетеля ФИО5 №5 следует, что со студентами работала сама ФИО39, которая сама лично принимала от них деньги, собирала в отдельную папку пакет документов на каждого студента. В это же время к ФИО39 с претензиями на то, что их деньги не поступили в ООО «СТАР Тревэл» стали обращаться родители студентов. После Нового года в январе неожиданно пропала ФИО39 Он пришёл в офис ООО «ЛЭНД-ТУР», где была одна Улазовская. Он стал искать договоры студентов, но в офисе ничего не было. Он вновь позвонил ФИО39, спросил, как так получилось, пригрозил неприятностями, если деньги не будут перечислены. ФИО39 ему ответила, что все деньги оставила ФИО36 После разговора с ФИО39 у него возникли сомнения по поводу, что ФИО39 находится в США, т.к. у него со счета деньги не снялись. Он по просьбе ФИО2 собрал всех участников программы в офисе ООО «ЛЭНД-ТУР», где и было сообщено всем участникам, что ФИО39 уехала, деньги в ООО «СТАР Тревэл» не поступили. Таким образом, судом установлено, что подсудимая ФИО39 действовала умышленно с целью получения денежных средств и обращения их в собственную пользу, что подтверждается представленной выпиской по движению денежных средств на имя ФИО39 (т. 5 л. д. 222-223), используя переданным ФИО39 в соответствии с договором агентирования №/ТМ-Ю от ДД.ММ.ГГГГ, заключённого с ООО «СТАР Тревэл» в лице управляющего Томским обособленным подразделением ФИО2, бланк договора культурного студенческого обмена в США, имеющий оттиск печати Томского обособленного подразделения ООО «СТАР Тревэл» и подпись управляющего ФИО2 

Действия подсудимой ФИО39 по преступлению в отношении 

<

данные изъяты> ФИО11 суд квалифицирует по ч. 3 ст. 159 УК РФ(в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 420-ФЗ), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём злоупотребления доверием, совершённое с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения.

При этом суд исходит из того, что Кукушкина в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО39, работая в должности генерального директора в ООО «ЛЭНД-ТУР», расположенного по адресу: 

<

адрес>, г. Новокузнецка, выполняя обязанности генерального директора на основании Устава Общества с ограниченной ответственностью «ЛЭНД-ТУР», утверждённого решением № Участника ООО «ЛЭНД-ТУР» от ДД.ММ.ГГГГ, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, то есть являясь должностным лицом, находясь на своём рабочем месте - офисе ООО «ЛЭНД-ТУР», расположенном по 

<

адрес>, г. Новокузнецка, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя своё служебное положение и злоупотребляя доверием гражданина - участника программы «Work&TravelUSA 2011» (уок энд тревэл ЮЭСА 2011), умышленно, действуя из корыстных побуждений, путём злоупотребления доверием, используя своё служебное положение, похитила чужое имущество - денежные средства общей сумме 25592 руб., принадлежащие ФИО11, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинила значительный ущерб. 

Судом установлено, что подсудимая действовала с корыстной целью, противоправно, безвозмездно обращая в свою пользу денежные средства 

<

данные изъяты> ФИО11 тем самым, причиняя обществам ущерб, не имея на похищенные средства предполагаемого или действительного права.

Из показаний 

<

данные изъяты> ФИО11 следует, что обратилась в ООО «ЛЭНД-ТУР» с целью участия дочери в программе, с ними работала Кукушкина, которая являлась директором. ДД.ММ.ГГГГ оплатила 29092 рублей, деньги передала Кукушкиной, и выдала квитанцию. Затем дочь в тот же день пришла и заключила договор. Затем состоялось собрание, на котором сообщили, что деньги не дошли и повторно пришлось оплатить программу. Также с участием Кукушкиной проходило собрание по поводу возврата денежных средств, Кукушкина написала сумму о возврате денежных средств, однако деньги так и не вернула. ФИО5 ФИО5 №1 показала, что у ФИО39 находился пакет документов от ООО «СТАР Тревэл», в котором находились бланки договоров с оттисками печатей ООО «СТАР Тревэл» и подписью директора ООО «СТАР Тревэл» ФИО2 Деньги от участников программы ФИО39 принимала наличными деньгами по приходным кассовым ордерам. Эти деньги затем вносились на личный счёт ФИО39 в «Альфа-Банке», с которого затем должны были быть перечислены на личный счёт в том же банке ФИО2 Улазовская сама не занималась этой программой, т.е. договоры со студентами не заключала, но приходилось принимать деньги, когда отсутствовала Кукушкина. В этом случае сразу же отправляла деньги на счёт ФИО2. Но деньги отправлялись общей суммой без указания данных плательщика и за какой этап проведёнплатёж. Из показаний свидетеля ФИО2 следует, что ДД.ММ.ГГГГ в помещении офиса ООО «ЛЭНД-ТУР», расположенном по 

<

адрес>, г. Новокузнецка, между ООО «СТАР ТРЕВЭЛ» и ФИО39, как физическим лицом, был заключён договор агентирования № о сотрудничестве по программе культурного студенческого обмена в США. После заключения договоров со студентами от ФИО35 стало известно, что большая часть студентов уже полностью оплатила стоимость программы, но на счёт ООО «СТАР ТРЕВЭЛ» деньг не поступили. После такого сообщения он связался с ФИО39, которая, как он считал, находится в США, созванивались по «скайпу» по конференцсвязи втроём: ФИО39, ФИО5 №1 и он. ФИО39 говорила, что платить должна ФИО5 №1, но ФИО5 №1 говорила, что денег нет. Ему постоянно поступали жалобы от студентов и их родителей, с целью каким-то образом урегулировать вопрос, ДД.ММ.ГГГГ он приехал в г. Новокузнецк и встретился с участниками программы и их родителями. Когда он приехал, в офисе ООО «ЛЭНД-ТУР» никаких договоров не было. ФИО5 №1 ему сказала, что договоры переданы не были. Из показаний свидетеля ФИО5 №5 следует, что со студентами работала сама ФИО39, которая сама лично принимала от них деньги, собирала в отдельную папку пакет документов на каждого студента. В это же время к ФИО39 с претензиями на то, что их деньги не поступили в ООО «СТАР Тревэл» стали обращаться родители студентов. После Нового года в январе неожиданно пропала ФИО39 Он пришёл в офис ООО «ЛЭНД-ТУР», где была одна Улазовская. Он стал искать договоры студентов, но в офисе ничего не было. Он вновь позвонил ФИО39, спросил, как так получилось, пригрозил неприятностями, если деньги не будут перечислены. ФИО39 ему ответила, что все деньги оставила ФИО36 После разговора с ФИО39 у него возникли сомнения по поводу, что ФИО39 находится в США, т.к. у него со счета деньги не снялись. Он по просьбе ФИО2 собрал всех участников программы в офисе ООО «ЛЭНД-ТУР», где и было сообщено всем участникам, что ФИО39 уехала, деньги в ООО «СТАР Тревэл» не поступили. Таким образом, судом установлено, что подсудимая ФИО39 действовала умышленно с целью получения денежных средств и обращения их в собственную пользу, что подтверждается представленной выпиской по движению денежных средств на имя ФИО39 (т. 5 л. д. 222-223), используя переданным ФИО39 в соответствии с договором агентирования №/ТМ-Ю от ДД.ММ.ГГГГ, заключённого с ООО «СТАР Тревэл» в лице управляющего Томским обособленным подразделением ФИО2, бланк договора культурного студенческого обмена в США, имеющий оттиск печати Томского обособленного подразделения ООО «СТАР Тревэл» и подпись управляющего ФИО2 

Действия подсудимой ФИО39 по преступлению в отношении 

<

данные изъяты> ФИО13 суд квалифицирует по ч. 3 ст. 159 УК РФ(в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 420-ФЗ), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, совершенных с использованием своего служебного положения

При этом суд исходит из того, что Кукушкина в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО39, работая в должности генерального директора в ООО «ЛЭНД-ТУР», расположенного по адресу: 

<

адрес>, г. Новокузнецка, выполняя обязанности генерального директора на основании Устава Общества с ограниченной ответственностью «ЛЭНД-ТУР», утверждённого решением № Участника ООО «ЛЭНД-ТУР» от ДД.ММ.ГГГГ, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, то есть являясь должностным лицом, находясь на своём рабочем месте - офисе ООО «ЛЭНД-ТУР», расположенном по 

<

адрес>, г. Новокузнецка, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя своё служебное положение и злоупотребляя доверием гражданина - участника программы «Work&TravelUSA 2011» (уок энд тревэл ЮЭСА 2011), умышленно, действуя из корыстных побуждений, путём злоупотребления доверием, используя своё служебное положение, похитила чужое имущество - денежные средства общей сумме 41380 руб., принадлежащие ФИО13, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинила значительный ущерб. 

Судом установлено, что подсудимая действовала с корыстной целью, противоправно, безвозмездно обращая в свою пользу денежные средства 

<

данные изъяты> ФИО13 тем самым, причиняя ущерб, не имея на похищенные средства предполагаемого или действительного права.

Из показаний 

<

данные изъяты> ФИО13 следует, что обратилась в ООО «ЛЭНД-ТУР», где была Кукушкина, которая рассказала о самой программе. ДД.ММ.ГГГГ заключила договор и оплатила регистрационный взнос 7000 рублей, о чем Кукушкиной была выдана квитанция. ДД.ММ.ГГГГ оплатила регистрационный взнос, деньги принимала Кукушкина и выдала квитанцию к приходному кассовому ордеру. Затем ДД.ММ.ГГГГ оплатила Кукушкиной 22070 рублей. Через Улазовскую дочь оплачивала оффер в размере 2000 рублей. Проходило собрание, где со слов дочери узнала, что Кукушкина не перечислила денежные средства. Затем с участием Кукушкиной проходило собрание по поводу возврата денежных средств, где пообещала вернуть денежные средства, затем ФИО43 также написала расписку о возврате денежных средств, однако деньги так и не вернула. ФИО5 ФИО5 №1 показала, что у ФИО39 находился пакет документов от ООО «СТАР Тревэл», в котором находились бланки договоров с оттисками печатей ООО «СТАР Тревэл» и подписью директора ООО «СТАР Тревэл» ФИО2 Деньги от участников программы ФИО39 принимала наличными деньгами по приходным кассовым ордерам. Эти деньги затем вносились на личный счёт ФИО39 в «Альфа-Банке», с которого затем должны были быть перечислены на личный счёт в том же банке ФИО2 Улазовская сама не занималась этой программой, т.е. договоры со студентами не заключала, но приходилось принимать деньги, когда отсутствовала Кукушкина. В этом случае сразу же отправляла деньги на счёт ФИО2. Но деньги отправлялись общей суммой без указания данных плательщика и за какой этап проведёнплатёж. Из показаний свидетеля ФИО2 следует, что ДД.ММ.ГГГГ в помещении офиса ООО «ЛЭНД-ТУР», расположенном по 

<

адрес>, г. Новокузнецка, между ООО «СТАР ТРЕВЭЛ» и ФИО39, как физическим лицом, был заключён договор агентирования № о сотрудничестве по программе культурного студенческого обмена в США. После заключения договоров со студентами от ФИО35 стало известно, что большая часть студентов уже полностью оплатила стоимость программы, но на счёт ООО «СТАР ТРЕВЭЛ» деньг не поступили. После такого сообщения он связался с ФИО39, которая, как он считал, находится в США, созванивались по «скайпу» по конференцсвязи втроём: ФИО39, ФИО5 №1 и он. ФИО39 говорила, что платить должна ФИО5 №1, но ФИО5 №1 говорила, что денег нет. Ему постоянно поступали жалобы от студентов и их родителей, с целью каким-то образом урегулировать вопрос, ДД.ММ.ГГГГ он приехал в г. Новокузнецк и встретился с участниками программы и их родителями. Когда он приехал, в офисе ООО «ЛЭНД-ТУР» никаких договоров не было. ФИО5 №1 ему сказала, что договоры переданы не были. Из показаний свидетеля ФИО5 №5 следует, что со студентами работала сама ФИО39, которая сама лично принимала от них деньги, собирала в отдельную папку пакет документов на каждого студента. В это же время к ФИО39 с претензиями на то, что их деньги не поступили в ООО «СТАР Тревэл» стали обращаться родители студентов. После Нового года в январе неожиданно пропала ФИО39 Он пришёл в офис ООО «ЛЭНД-ТУР», где была одна Улазовская. Он стал искать договоры студентов, но в офисе ничего не было. Он вновь позвонил ФИО39, спросил, как так получилось, пригрозил неприятностями, если деньги не будут перечислены. ФИО39 ему ответила, что все деньги оставила ФИО36 После разговора с ФИО39 у него возникли сомнения по поводу, что ФИО39 находится в США, т.к. у него со счета деньги не снялись. Он по просьбе ФИО2 собрал всех участников программы в офисе ООО «ЛЭНД-ТУР», где и было сообщено всем участникам, что ФИО39 уехала, деньги в ООО «СТАР Тревэл» не поступили. Таким образом, судом установлено, что подсудимая ФИО39 действовала умышленно с целью получения денежных средств и обращения их в собственную пользу, что подтверждается представленной выпиской по движению денежных средств на имя ФИО39 (т. 5 л. д. 222-223), используя переданным ФИО39 в соответствии с договором агентирования №/ТМ-Ю от ДД.ММ.ГГГГ, заключённого с ООО «СТАР Тревэл» в лице управляющего Томским обособленным подразделением ФИО2, бланк договора культурного студенческого обмена в США, имеющий оттиск печати Томского обособленного подразделения ООО «СТАР Тревэл» и подпись управляющего ФИО2 

Действия подсудимой ФИО39 по преступлению в отношении 

<

данные изъяты> ФИО14 суд квалифицирует по ч. 3 ст. 159 УК РФ(в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 420-ФЗ), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём злоупотребления доверием, совершённое с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения.

При этом суд исходит из того, что Кукушкина в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО39, работая в должности генерального директора в ООО «ЛЭНД-ТУР», расположенного по адресу: 

<

адрес>, г. Новокузнецка, выполняя обязанности генерального директора на основании Устава Общества с ограниченной ответственностью «ЛЭНД-ТУР», утверждённого решением № Участника ООО «ЛЭНД-ТУР» от ДД.ММ.ГГГГ, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, то есть являясь должностным лицом, находясь на своём рабочем месте - офисе ООО «ЛЭНД-ТУР», расположенном по 

<

адрес>, г. Новокузнецка, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя своё служебное положение и злоупотребляя доверием гражданина - участника программы «Work&TravelUSA 2011» (уок энд тревэл ЮЭСА 2011), умышленно, действуя из корыстных побуждений, путём злоупотребления доверием, используя своё служебное положение, похитила чужое имущество - денежные средства общей сумме 28758 руб., принадлежащие ФИО14, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинила значительный ущерб. 

Судом установлено, что подсудимая действовала с корыстной целью, противоправно, безвозмездно обращая в свою пользу денежные средства 

<

данные изъяты> ФИО14 тем самым, причиняя обществам ущерб, не имея на похищенные средства предполагаемого или действительного права.

Из показаний 

<

данные изъяты> ФИО14 следует, что ДД.ММ.ГГГГ заключила договор и оплатила регистрационный взнос 7000 рублей, о чем Кукушкиной была выдана квитанция. оплатила регистрационный взнос в размере 7000 рублей с ней был заключён договор. Затем в течении декабря выплатила всю стоимость программы, деньги всегда передавала Кукушкиной, которая выдавала квитанции. Деньги передавала в присутствии ФИО30. Затем со слов Улазовской узнала, что Кукушкина уехала в США с деньгами. ФИО5 ФИО5 №1 показала, что у ФИО39 находился пакет документов от ООО «СТАР Тревэл», в котором находились бланки договоров с оттисками печатей ООО «СТАР Тревэл» и подписью директора ООО «СТАР Тревэл» ФИО2 Деньги от участников программы ФИО39 принимала наличными деньгами по приходным кассовым ордерам. Эти деньги затем вносились на личный счёт ФИО39 в «Альфа-Банке», с которого затем должны были быть перечислены на личный счёт в том же банке ФИО2 Улазовская сама не занималась этой программой, т.е. договоры со студентами не заключала, но приходилось принимать деньги, когда отсутствовала Кукушкина. В этом случае сразу же отправляла деньги на счёт ФИО2. Но деньги отправлялись общей суммой без указания данных плательщика и за какой этап проведёнплатёж. Из показаний свидетеля ФИО2 следует, что ДД.ММ.ГГГГ в помещении офиса ООО «ЛЭНД-ТУР», расположенном по 

<

адрес>, г. Новокузнецка, между ООО «СТАР ТРЕВЭЛ» и ФИО39, как физическим лицом, был заключён договор агентирования № о сотрудничестве по программе культурного студенческого обмена в США. После заключения договоров со студентами от ФИО35 стало известно, что большая часть студентов уже полностью оплатила стоимость программы, но на счёт ООО «СТАР ТРЕВЭЛ» деньг не поступили. После такого сообщения он связался с ФИО39, которая, как он считал, находится в США, созванивались по «скайпу» по конференцсвязи втроём: ФИО39, ФИО5 №1 и он. ФИО39 говорила, что платить должна ФИО5 №1, но ФИО5 №1 говорила, что денег нет. Ему постоянно поступали жалобы от студентов и их родителей, с целью каким-то образом урегулировать вопрос, ДД.ММ.ГГГГ он приехал в г. Новокузнецк и встретился с участниками программы и их родителями. Когда он приехал, в офисе ООО «ЛЭНД-ТУР» никаких договоров не было. ФИО5 №1 ему сказала, что договоры переданы не были. Из показаний свидетеля ФИО5 №5 следует, что со студентами работала сама ФИО39, которая сама лично принимала от них деньги, собирала в отдельную папку пакет документов на каждого студента. В это же время к ФИО39 с претензиями на то, что их деньги не поступили в ООО «СТАР Тревэл» стали обращаться родители студентов. После Нового года в январе неожиданно пропала ФИО39 Он пришёл в офис ООО «ЛЭНД-ТУР», где была одна Улазовская. Он стал искать договоры студентов, но в офисе ничего не было. Он вновь позвонил ФИО39, спросил, как так получилось, пригрозил неприятностями, если деньги не будут перечислены. ФИО39 ему ответила, что все деньги оставила ФИО36 После разговора с ФИО39 у него возникли сомнения по поводу, что ФИО39 находится в США, т.к. у него со счета деньги не снялись. Он по просьбе ФИО2 собрал всех участников программы в офисе ООО «ЛЭНД-ТУР», где и было сообщено всем участникам, что ФИО39 уехала, деньги в ООО «СТАР Тревэл» не поступили. Таким образом, судом установлено, что подсудимая ФИО39 действовала умышленно с целью получения денежных средств и обращения их в собственную пользу, что подтверждается представленной выпиской по движению денежных средств на имя ФИО39 (т. 5 л. д. 222-223), используя переданным ФИО39 в соответствии с договором агентирования №/ТМ-Ю от ДД.ММ.ГГГГ, заключённого с ООО «СТАР Тревэл» в лице управляющего Томским обособленным подразделением ФИО2, бланк договора культурного студенческого обмена в США, имеющий оттиск печати Томского обособленного подразделения ООО «СТАР Тревэл» и подпись управляющего ФИО2 

Действия подсудимой ФИО39 по преступлению в отношении 

<

данные изъяты> ФИО4 №5 суд квалифицирует по ч. 3 ст. 159 УК РФ(в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 420-ФЗ), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём злоупотребления доверием, совершённое с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения.

При этом суд исходит из того, что Кукушкина сДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО39, работая в должности генерального директора в ООО «ЛЭНД-ТУР», расположенного по 

<

адрес>, г. Новокузнецка, выполняя обязанности генерального директора на основании Устава Общества с ограниченной ответственностью «ЛЭНД-ТУР», утверждённого решением № Участника ООО «ЛЭНД-ТУР» от ДД.ММ.ГГГГ, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, то есть являясь должностным лицом, находясь на своём рабочем месте - офисе ООО «ЛЭНД-ТУР», расположенном по 

<

адрес>, г. Новокузнецка, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя своё служебное положение и злоупотребляя доверием гражданина - участника программы «Work&TravelUSA 2011» (уок энд тревэл ЮЭСА 2011), умышленно, действуя из корыстных побуждений, путём злоупотребления доверием, используя своё служебное положение, похитила чужое имущество - денежные средства общей сумме 28752 руб., принадлежащие ФИО4 №5, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинила значительный ущерб. 

Судом установлено, что подсудимая действовала с корыстной целью, противоправно, безвозмездно обращая в свою пользу денежные средства 

<

данные изъяты> ФИО4 №5 тем самым, причиняя ущерб, не имея на похищенные средства предполагаемого или действительного права.

Из показаний 

<

данные изъяты> ФИО4 №5 следует, что о существовании программы студенческого обмена узнала от подруги ФИО14, которая обратилась к ФИО19, а тот посоветовал обратиться в ООО «ЛЭНД-ТУР», там их встретила Кукушкина и пояснила, что лично будет работать с ними программе. оплатила регистрационный взнос 7000 рублей, о чем Кукушкиной была выдана квитанция, также с ней был заключён договор. оплатила регистрационный взнос в размере 7000 рублей с ней был заключён договор. В общей сумме было оплачено в ООО «ЛЭНД-ТУР» 32252 рублей, которые не возвращены. ФИО5 ФИО5 №1 показала, что у ФИО39 находился пакет документов от ООО «СТАР Тревэл», в котором находились бланки договоров с оттисками печатей ООО «СТАР Тревэл» и подписью директора ООО «СТАР Тревэл» ФИО2 Деньги от участников программы ФИО39 принимала наличными деньгами по приходным кассовым ордерам. Эти деньги затем вносились на личный счёт ФИО39 в «Альфа-Банке», с которого затем должны были быть перечислены на личный счёт в том же банке ФИО2 Улазовская сама не занималась этой программой, т.е. договоры со студентами не заключала, но приходилось принимать деньги, когда отсутствовала Кукушкина. В этом случае сразу же отправляла деньги на счёт ФИО2. Но деньги отправлялись общей суммой без указания данных плательщика и за какой этап проведёнплатёж. Из показаний свидетеля ФИО2 следует, что ДД.ММ.ГГГГ в помещении офиса ООО «ЛЭНД-ТУР», расположенном по 

<

адрес>, г. Новокузнецка, между ООО «СТАР ТРЕВЭЛ» и ФИО39, как физическим лицом, был заключён договор агентирования № о сотрудничестве по программе культурного студенческого обмена в США. После заключения договоров со студентами от ФИО35 стало известно, что большая часть студентов уже полностью оплатила стоимость программы, но на счёт ООО «СТАР ТРЕВЭЛ» деньг не поступили. После такого сообщения он связался с ФИО39, которая, как он считал, находится в США, созванивались по «скайпу» по конференцсвязи втроём: ФИО39, ФИО5 №1 и он. ФИО39 говорила, что платить должна ФИО5 №1, но ФИО5 №1 говорила, что денег нет. Ему постоянно поступали жалобы от студентов и их родителей, с целью каким-то образом урегулировать вопрос, ДД.ММ.ГГГГ он приехал в г. Новокузнецк и встретился с участниками программы и их родителями. Когда он приехал, в офисе ООО «ЛЭНД-ТУР» никаких договоров не было. ФИО5 №1 ему сказала, что договоры переданы не были. Из показаний свидетеля ФИО5 №5 следует, что со студентами работала сама ФИО39, которая сама лично принимала от них деньги, собирала в отдельную папку пакет документов на каждого студента. В это же время к ФИО39 с претензиями на то, что их деньги не поступили в ООО «СТАР Тревэл» стали обращаться родители студентов. После Нового года в январе неожиданно пропала ФИО39 Он пришёл в офис ООО «ЛЭНД-ТУР», где была одна Улазовская. Он стал искать договоры студентов, но в офисе ничего не было. Он вновь позвонил ФИО39, спросил, как так получилось, пригрозил неприятностями, если деньги не будут перечислены. ФИО39 ему ответила, что все деньги оставила ФИО36 После разговора с ФИО39 у него возникли сомнения по поводу, что ФИО39 находится в США, т.к. у него со счета деньги не снялись. Он по просьбе ФИО2 собрал всех участников программы в офисе ООО «ЛЭНД-ТУР», где и было сообщено всем участникам, что ФИО39 уехала, деньги в ООО «СТАР Тревэл» не поступили. Таким образом, судом установлено, что подсудимая ФИО39 действовала умышленно с целью получения денежных средств и обращения их в собственную пользу, что подтверждается представленной выпиской по движению денежных средств на имя ФИО39 (т. 5 л. д. 222-223), используя переданным ФИО39 в соответствии с договором агентирования №/ТМ-Ю от ДД.ММ.ГГГГ, заключённого с ООО «СТАР Тревэл» в лице управляющего Томским обособленным подразделением ФИО2, бланк договора культурного студенческого обмена в США, имеющий оттиск печати Томского обособленного подразделения ООО «СТАР Тревэл» и подпись управляющего ФИО2 

Действия подсудимой ФИО39 по преступлению в отношении 

<

данные изъяты> ФИО16 суд квалифицирует по ч. 3 ст. 159 УК РФ(в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 420-ФЗ), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём злоупотребления доверием, совершённое с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения.

При этом суд исходит из того, что Кукушкина в с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО39, работая в должности генерального директора в ООО «ЛЭНД-ТУР», расположенного по адресу: 

<

адрес>, г. Новокузнецка, выполняя обязанности генерального директора на основании Устава Общества с ограниченной ответственностью «ЛЭНД-ТУР», утверждённого решением № Участника ООО «ЛЭНД-ТУР» от ДД.ММ.ГГГГ, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, то есть являясь должностным лицом, находясь на своём рабочем месте - офисе ООО «ЛЭНД-ТУР», расположенном по 

<

адрес>, г. Новокузнецка, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя своё служебное положение и злоупотребляя доверием гражданина - участника программы «Work&TravelUSA 2011» (уок энд тревэл ЮЭСА 2011), умышленно, действуя из корыстных побуждений, путём злоупотребления доверием, используя своё служебное положение, похитила чужое имущество - денежные средства 41052 руб., принадлежащие ФИО16, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинила значительный ущерб. 

Судом установлено, что подсудимая действовала с корыстной целью, противоправно, безвозмездно обращая в свою пользу денежные средства 

<

данные изъяты> ФИО16 тем самым, причиняя ущерб, не имея на похищенные средства предполагаемого или действительного права.

Из показаний 

<

данные изъяты> ФИО16 следует, что вместе с сыном пришла в офис ООО «ЛЭНД-ТУР», Кукушкина пояснила сколько стоит программа, оплатила необходимые деньги в размере 29162 рублей, Кукушкина передала квитанцию. Не дождавшись предложений о работе, позвонила Кукушкиной, сказала, что необходимо оплатить ещё денежные средства. ДД.ММ.ГГГГ оплатила необходимые деньги, о чем Кукушкина выдала квитанцию. Спустя время не обнаружила никаких предложений для сына, поэтому поехала в офис ООО «ЛЭНД-ТУР», но Кукушкиной там не было, так как уехала в США. Вскоре позвонил ФИО19 и сказал, что надо прийти в офис и перезаключить договор. ДД.ММ.ГГГГ Улазовская пригласила всех в офис, где сообщила, что Кукушкина не перечислила денежные средства, поэтому поездки не состоятся. ФИО5 ФИО5 №1 показала, что у ФИО39 находился пакет документов от ООО «СТАР Тревэл», в котором находились бланки договоров с оттисками печатей ООО «СТАР Тревэл» и подписью директора ООО «СТАР Тревэл» ФИО2 Деньги от участников программы ФИО39 принимала наличными деньгами по приходным кассовым ордерам. Эти деньги затем вносились на личный счёт ФИО39 в «Альфа-Банке», с которого затем должны были быть перечислены на личный счёт в том же банке ФИО2 Улазовская сама не занималась этой программой, т.е. договоры со студентами не заключала, но приходилось принимать деньги, когда отсутствовала Кукушкина. В этом случае сразу же отправляла деньги на счёт ФИО2. Но деньги отправлялись общей суммой без указания данных плательщика и за какой этап проведёнплатёж. Из показаний свидетеля ФИО2 следует, что ДД.ММ.ГГГГ в помещении офиса ООО «ЛЭНД-ТУР», расположенном по 

<

адрес>, г. Новокузнецка, между ООО «СТАР ТРЕВЭЛ» и ФИО39, как физическим лицом, был заключён договор агентирования № о сотрудничестве по программе культурного студенческого обмена в США. После заключения договоров со студентами от ФИО35 стало известно, что большая часть студентов уже полностью оплатила стоимость программы, но на счёт ООО «СТАР ТРЕВЭЛ» деньг не поступили. После такого сообщения он связался с ФИО39, которая, как он считал, находится в США, созванивались по «скайпу» по конференцсвязи втроём: ФИО39, ФИО5 №1 и он. ФИО39 говорила, что платить должна ФИО5 №1, но ФИО5 №1 говорила, что денег нет. Ему постоянно поступали жалобы от студентов и их родителей, с целью каким-то образом урегулировать вопрос, ДД.ММ.ГГГГ он приехал в г. Новокузнецк и встретился с участниками программы и их родителями. Когда он приехал, в офисе ООО «ЛЭНД-ТУР» никаких договоров не было. ФИО5 №1 ему сказала, что договоры переданы не были. Из показаний свидетеля ФИО5 №5 следует, что со студентами работала сама ФИО39, которая сама лично принимала от них деньги, собирала в отдельную папку пакет документов на каждого студента. В это же время к ФИО39 с претензиями на то, что их деньги не поступили в ООО «СТАР Тревэл» стали обращаться родители студентов. После Нового года в январе неожиданно пропала ФИО39 Он пришёл в офис ООО «ЛЭНД-ТУР», где была одна Улазовская. Он стал искать договоры студентов, но в офисе ничего не было. Он вновь позвонил ФИО39, спросил, как так получилось, пригрозил неприятностями, если деньги не будут перечислены. ФИО39 ему ответила, что все деньги оставила ФИО36 После разговора с ФИО39 у него возникли сомнения по поводу, что ФИО39 находится в США, т.к. у него со счета деньги не снялись. Он по просьбе ФИО2 собрал всех участников программы в офисе ООО «ЛЭНД-ТУР», где и было сообщено всем участникам, что ФИО39 уехала, деньги в ООО «СТАР Тревэл» не поступили. Таким образом, судом установлено, что подсудимая ФИО39 действовала умышленно с целью получения денежных средств и обращения их в собственную пользу, что подтверждается представленной выпиской по движению денежных средств на имя ФИО39 (т. 5 л. д. 222-223), используя переданным ФИО39 в соответствии с договором агентирования №/ТМ-Ю от ДД.ММ.ГГГГ, заключённого с ООО «СТАР Тревэл» в лице управляющего Томским обособленным подразделением ФИО2, бланк договора культурного студенческого обмена в США, имеющий оттиск печати Томского обособленного подразделения ООО «СТАР Тревэл» и подпись управляющего ФИО2

Судом установлено, подсудимая действовала с корыстной целью, путём злоупотребления доверием, противоправно, безвозмездно обращая в свою пользу денежные средства, принадлежащие 

<

данные изъяты>, тем самым причиняя ущерб собственникам, не имея на похищенное имущество предполагаемого или действительного права. При этом злоупотребление доверием выразилось в том, что ФИО39 приняла обязательства, являясь генеральным директором юридического лица, по сопровождению и направлению по программе культурного студенческого обмена в США студентов при заведомом отсутствии у неё намерения их выполнить с целью безвозмездного обращения в свою пользу чужого имущества – денежных средств 

<

данные изъяты> ФИО4 №9, ФИО4 №1, ФИО4 №6, ФИО4 №7, ФИО4 №3, ФИО4 №11, ФИО4 №2, ФИО8, ФИО4 №8, ФИО11, ФИО13, ФИО14, ФИО4 №5, ФИО16 путём получения указанных денежных средств. Об отсутствии намерений подсудимой исполнять обязательства указывают её действия в инкриминируемый период, в течении которого подсудимая получала деньги от 

<

данные изъяты>, затем сообщила о том, что во вопросам культурного обмена 

<

данные изъяты> следует обращаться к вновь назначенному директору ООО «ЛЭНД-Тур» Улазовской, причём полученные денежные средства ФИО39 ООО «СТАР Тревэл» не перечислила, что подтверждается показаниями ФИО2 и, не передав их Улазовской, из показаний которой и письменных материалов дела следует, что на счёте ООО «ЛЭНД-Тур», на который был наложен арест по решению суда, 

<

данные изъяты>, оставленной ФИО39, денежные средства отсутствовали. Таким образом, доводы защитника о непричастности ФИО39 к инкриминируемым преступлениям не нашли своего подтверждения в судебном заседании.

Каждое мошенничество являлось самостоятельным преступлением, поскольку подсудимая каждый раз действовали с вновь возникшим умыслом на их совершение, т. к. 

<

данные изъяты> обращались для участия в программе культурного обмена не единовременно, а по мере того, как 

<

данные изъяты> становилось известно о действии такой программы. При этом, использование одного и того же способа, не может являться основанием для квалификации этих действий, как одного продолжаемого преступления. Именно в результате преступных действий подсудимой путём злоупотребления доверием денежные средства, принадлежащие 

<

данные изъяты>, были получены ФИО39 При этом все преступления носят оконченный характер, поскольку с момента получения похищенных денежных средств у подсудимой ФИО39 была возможность распоряжаться ими по своему усмотрению.

Судом установлено, что по каждому преступлению своим действиями подсудимая ФИО39 причиняла значительный ущерб 

<

данные изъяты>, при этом размер причинённого ущерба судом установлен исходя из стоимости похищенного имущества на момент совершения преступления. Причинённый 

<

данные изъяты> ФИО4 №9, ФИО4 №1, ФИО4 №6, ФИО4 №7, ФИО4 №3, ФИО4 №11, ФИО4 №2, ФИО8, ФИО4 №8, ФИО11, ФИО13, ФИО14, ФИО4 №5, ФИО16 имущественный ущерб судом признан значительным, в соответствии с п. 2 примечаний к ст. 158 УК РФ, а также исходя из имущественного положения 

<

данные изъяты>, размер их заработной платы, пенсии, других доходов, наличия иждивенцев, совокупного дохода членов семьи 

<

данные изъяты>.

Судом установлено, что подсудимая ФИО39 совершила мошенничества с использованием своего служебного положения, поскольку в соответствии с материалами уголовного дела, показания свидетелей, 

<

данные изъяты> установлено, что ФИО39 выполняла управленческие функции в ООО «ЛЭНД-Тур», а также единоличного исполнительного органа, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ООО «ЛЭНД-Тур».

При назначении наказания учитываются характер и степень общественной опасности преступлений и личность виновной, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осуждённой и на условия жизни её семьи.

При назначении наказания суд учитывает данные о личности ФИО39, которая на учёте в наркологическом и психиатрическом диспансерах не состоит (т. 5 л. д. 230-231), по месту жительства УУП отдела полиции «Новобайдаевский» Управления МВД РФ по г. Новокузнецку характеризуется удовлетворительно (т. 5 л. д. 231б).

В качестве смягчающих обстоятельств суд учитывает, что ФИО39 привлекается к уголовной ответственности впервые, состояние здоровья подсудимой, наличие удовлетворительной характеристики по месту жительства, частичное добровольное возмещение ущерба 

<

данные изъяты> ФИО28, Брычковой (Потерпевший №4) А.В. причинённого в результате преступления.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой ФИО39, судом не установлено. Таким образом, суд назначает наказание с применением положений ч. 1 ст. 62 УК РФ по эпизодам в отношении ФИО16 и ФИО46

Учитывая совокупность изложенных обстоятельств, степень общественной опасности совершённого преступления, суд приходит к выводу, что в целях исправления подсудимой, восстановления социальной справедливости и предупреждения совершения новых преступлений, с учётом данных о личности подсудимой следует назначить наказание в виде лишения свободы. При этом суд считает, что более мягкий вид наказания не обеспечит исправления осуждённой и достичь целей наказания, связанных с восстановлением социальной справедливости и исправления осуждённой.

Исключительные обстоятельства, связанные с целями и мотивами совершения преступлений, поведением ФИО39 во время или после совершения преступления и другие обстоятельства, существенно уменьшающие степень общественной опасности преступлений и позволяющие применить при назначении наказания положения ст. 64 УК РФ, отсутствуют.

В соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, с учётом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, сведений о личности ФИО39 отсутствуют основания для изменения категории преступлений на менее тяжкую категорию.

Суд приходит к выводу, что в целях исправления подсудимой ФИО39, восстановления социальной справедливости и предупреждения совершения новых преступлений, с учётом степени общественной опасности преступления, сведений о личности подсудимой, следует назначить наказание в виде лишения свободы только в условиях изоляции от общества. Основания для применения ст. 73 УК РФ при назначении наказания подсудимой отсутствуют, поскольку ни обстоятельства совершённого преступления, ни данные о личности подсудимой не дают оснований для вывода о возможности её исправления без специальных мер исправительного воздействия в условиях исправительного учреждения. 

Принимая во внимание, что преступления, совершены ФИО39 по совокупности, является тяжкими преступлениями, окончательное наказание ФИО39 подлежит назначению по правилам ч. 3 ст. 69 УК РФ, а с учётом сведений о личности подсудимой, совокупности смягчающих наказание обстоятельств, путём частичного сложения назначенных наказаний.

С учётом совокупности смягчающих наказание обстоятельств, условий жизни ФИО39 основания для назначения дополнительного наказания в виде ограничения свободы отсутствуют. 

В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ отбывание лишения свободы подсудимой ФИО39 назначается в исправительной колонии общего режима.

В целях обеспечения исполнения настоящего приговора, с учётом степени общественной опасности преступления, сведений о личности ФИО39 суд приходит к выводу о необходимости изменения меры пресечения ФИО39 с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу.

В соответствии с ч. 1 ст. 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) вред, причинённый личности или имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объёме лицом, причинившим вред.

Таким образом, заявленные исковые требования 

<

данные изъяты> ФИО4 №1, ФИО4 №2, ФИО4 №3, ФИО4 №11, ФИО8, ФИО4 №5, ФИО13, ФИО4 №7, ФИО4 №8, ФИО33 (ФИО4 №6), ФИО29 (ФИО14), ФИО11, ФИО4 №9 в части возмещения имущественного ущерба подлежат удовлетворению в полном объёме, так как ущерб причинён умышленными действиями ФИО39 (ст. 1064 ГК РФ), размер причинённого 

<

данные изъяты> материального ущерба установлен в ходе судебного разбирательства.

Гражданский иск 

<

данные изъяты> ФИО16 подлежит удовлетворению частично с учётом прямого ущерба причинённого и не возмещённого подсудимой, т.е. на сумму 27062 рубля, на основании ст. 1064 ГК РФ, поскольку ущерб причинён умышленными действиями подсудимой.

Вопрос о вещественных доказательствах по делу суд разрешает в соответствии с требованиями ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

Руководствуясь ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО39 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 420-ФЗ) в отношении ФИО4 №9, и назначить наказание по ч. 3 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 420-ФЗ) в отношении ФИО4 №9 в виде лишения свободы на срок 3 (три) года.

Признать ФИО39 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 420-ФЗ) в отношении ФИО4 №1, и назначить наказание по ч. 3 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 420-ФЗ) в отношении ФИО4 №1 в виде лишения свободы на срок 3 (три) года.

Признать ФИО39 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 420-ФЗ) в отношении ФИО33 (ФИО4 №6), и назначить наказание по ч. 3 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 420-ФЗ) в отношении ФИО47 (ФИО4 №6) в виде лишения свободы на срок 3 (три) года.

Признать ФИО39 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 420-ФЗ) в отношении ФИО4 №7, и назначить наказание по ч. 3 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 420-ФЗ) в отношении ФИО4 №7 в виде лишения свободы на срок 3 (три) года.

Признать ФИО39 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 420-ФЗ) в отношении ФИО4 №3, и назначить наказание по ч. 3 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 420-ФЗ) в отношении ФИО4 №3 в виде лишения свободы на срок 3 (три) года.

Признать ФИО39 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ(в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 420-ФЗ) в отношении ФИО4 №11, и назначить наказание по ч. 3 ст. 159 УК РФ(в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 420-ФЗ) в отношении ФИО4 №11 в виде лишения свободы на срок 3 (три) года.

Признать ФИО39 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ(в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 420-ФЗ) в отношении ФИО4 №2, и назначить наказание по ч. 3 ст. 159 УК РФ(в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 420-ФЗ) в отношении ФИО4 №2 в виде лишения свободы на срок 3 (три) года.

Признать ФИО39 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ(в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 420-ФЗ) в отношении ФИО9, и назначить наказание по ч. 3 ст. 159 УК РФ(в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 420-ФЗ) в отношении ФИО9 в виде лишения свободы на срок 3 (три) года.

Признать ФИО39 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ(в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 420-ФЗ) в отношении ФИО4 №8, и назначить наказание по ч. 3 ст. 159 УК РФ(в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 420-ФЗ) в отношении ФИО4 №8 в виде лишения свободы на срок 3 (три) года.

Признать ФИО39 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ(в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 420-ФЗ) в отношении ФИО11, и назначить наказание по ч. 3 ст. 159 УК РФ(в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 420-ФЗ) в отношении ФИО11 в виде лишения свободы на срок 3 (три) года.

Признать ФИО39 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ(в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 420-ФЗ) в отношении ФИО13, и назначить наказание по ч. 3 ст. 159 УК РФ(в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 420-ФЗ) в отношении ФИО13 в виде лишения свободы на срок 3 (три) года.

Признать ФИО39 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 420-ФЗ) в отношении ФИО29 (ФИО14), и назначить наказание по ч. 3 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 420-ФЗ) в отношении ФИО29 (ФИО14) в виде лишения свободы на срок 3 (три) года.

Признать ФИО39 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ(в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 420-ФЗ) в отношении ФИО4 №5, и назначить наказание по ч. 3 ст. 159 УК РФ(в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 420-ФЗ) в отношении ФИО4 №5 в виде лишения свободы на срок 3 (три) года.

Признать ФИО39 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ(в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 420-ФЗ) в отношении ФИО16, и назначить наказание по ч. 3 ст. 159 УК РФ(в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 420-ФЗ) в отношении ФИО16 в виде лишения свободы на срок 3 (три) года.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путём частичного сложения назначенных наказаний назначить ФИО39 наказание в виде лишения свободы на срок 6 (шесть) лет 5 (пять)месяцев.

Меру пресечения ФИО39 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу, до вступления приговора в законную силу содержать в ФКУ СИЗО-2 г. Новокузнецка Г. Р. по 

<

адрес>.

Срок наказания исчислять с момента фактического задержания ФИО39 Зачесть в срок лишения свободы ФИО39 время содержания под стражей из расчёта один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, в соответствии с п. «б» ч. 3.1, 3.2 ст. 72 УК РФ.

Взыскать в соответствии со ст. 1064 ГК РФ с ФИО39 в пользу ФИО4 №9 имущественный ущерб в размере 34344 (тридцать четыре тысячи триста сорок четыре) рубля.

Взыскать в соответствии со ст. 1064 ГК РФ с ФИО39 в пользу ФИО4 №1 имущественный ущерб в размере 9500 (девять тысяч пятьсот) рублей.

Взыскать в соответствии со ст. 1064 ГК РФ с ФИО39 в пользу Пятницкой (ПА.) А. П. имущественный ущерб в размере 22630 (двадцать две тысячи шестьсот тридцать) рублей.

Взыскать в соответствии со ст. 1064 ГК РФ с ФИО39 в пользу ФИО4 №7 имущественный ущерб в размере 25822 (двадцать пять тысяч восемьсот двадцать два) рубля.

Взыскать в соответствии со ст. 1064 ГК РФ с ФИО39 в пользу ФИО4 №3 имущественный ущерб в размере 25352 (двадцать пять тысяч триста пятьдесят два) рубля.

Взыскать в соответствии со ст. 1064 ГК РФ с ФИО39 в пользу ФИО4 №11 имущественный ущерб в размере 31800 (тридцать одна тысяча восемьсот) рубля.

Взыскать в соответствии со ст. 1064 ГК РФ с ФИО39 в пользу ФИО4 №2 имущественный ущерб в размере 29412 (двадцать девять тысяч четыреста двенадцать) рублей. 

Взыскать в соответствии со ст. 1064 ГК РФ с ФИО39 в пользу ФИО8 имущественный ущерб в размере 28758 (двадцать восемь тысяч семьсот пятьдесят восемь) рублей. 

Взыскать в соответствии со ст. 1064 ГК РФ с ФИО39 в пользу ФИО4 №8 имущественный ущерб в размере 28758 (двадцать восемь тысяч семьсот пятьдесят восемь) рублей. 

Взыскать в соответствии со ст. 1064 ГК РФ с ФИО39 в пользу ФИО11 имущественный ущерб в размере 25592 (двадцать пять тысяч пятьсот девяносто два) рубля. 

Взыскать в соответствии со ст. 1064 ГК РФ с ФИО39 в пользу ФИО13 имущественный ущерб в размере 41380 (сорок одну тысячу триста восемьдесят) рублей. 

Взыскать в соответствии со ст. 1064 ГК РФ с ФИО39 в пользу ФИО46 имущественный ущерб в размере 18752 (восемнадцать тысяч семьсот пятьдесят два) рубля. 

Взыскать в соответствии со ст. 1064 ГК РФ с ФИО39 в пользу ФИО4 №5 имущественный ущерб в размере 28752 (двадцать восемь тысяч семьсот пятьдесят два) рубля. 

Взыскать в соответствии со ст. 1064 ГК РФ с ФИО39 в пользу ФИО16 имущественный ущерб в размере 27062 (двадцать семь тысяч шестьдесят два) рубля. 

Вещественные доказательства по вступлению приговора в законную силу: документы, изъятые у 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

Приговор может быть обжалован в Судебную коллегию по уголовным делам Кемеровского областного суда в течение 10 суток со дня постановления приговора. 

Разъяснить осуждённой, что апелляционная жалоба подаётся через суд, постановивший приговор. При подаче апелляционной жалобы осуждённая в тот же срок вправе заявить ходатайство о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции; принять участие в судебном заседании апелляционной инстанции лично. Если осуждённая заявляет ходатайство об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, об этом указывается в её апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесённые другими участниками уголовного процесса.

Осуждённая имеет право пригласить защитника для участия в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. В случае неявки приглашённого защитника в течение 5 суток суд в соответствии с ч. 3 ст. 49 УПК РФ вправе предложить пригласить другого защитника, а в случае отказа - принять меры по назначению защитника по своему усмотрению; имеет право отказаться от защитника. Отказ от защитника в соответствии с ч. 3 ст. 52 УПК РФ не лишает права в дальнейшем ходатайствовать о допуске защитника к участию в производстве по уголовному делу; имеет право ходатайствовать перед судом о назначении защитника, в том числе бесплатно в случаях, предусмотренных УПК РФ. В соответствии с п. 5 ч. 2 ст. 131, ст. 132 УПК РФ суммы, выплаченные адвокату за оказание юридической помощи в случае участия адвоката по назначению, относятся к процессуальным издержкам, которые суд вправе взыскать с осуждённой.

Председательствующий: подпись О. В. Ефимцев