1-90/2025 (1-858/2024)

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

17 марта 2025 года г. Чита

Центральный районный суд г.Читы в составе:

председательствующего судьи Жегаловой В.В., 

при секретаре судебного заседания Сангалиевой С.К.,

с участием:

государственного обвинителя – заместителя прокурора Центрального района г. Читы Казаковой О.В., 

представителя потерпевшего ФИО30,

подсудимых ФИО1, ФИО2, 

защитников подсудимого ФИО1 – адвоката Хомутова С.Ю., подсудимого ФИО2 – адвоката Карбушева А.Ю., 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО1, родившегося 

<

данные изъяты>, не судимого, 

ФИО2, родившегося 

<

данные изъяты>, не судимого,

- обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.4 ст.327 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

ФИО1, ФИО2 органами предварительного следствия обвиняются в хищении чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, а также в подделке официального документа, предоставляющего права, в целях его использования, использование заведомо поддельного иного официального документа, предоставляющего права, с целью облегчить совершение другого преступления (в редакции ФЗ РФ № 230 от 04.08.2023), при следующих обстоятельствах: 

В рамках реализации государственной программы (региональных проектов) субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 03 до 07 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 21.12.2022 между Министерством строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края (концедент) в лице исполняющего обязанности министра ФИО18 и ООО «Поколение» (концессионер) в лице генерального директора ФИО4 №22 заключено концессионное соглашение № о создании и эксплуатации объекта образования «Детский сад по адресу: 

<

адрес> (далее по тексту – соглашение), в соответствии с условиями которого концессионер обязуется обеспечить финансирование, создание, эксплуатацию объекта, выполнить иные обязательства согласно соглашению, тем самым Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края доверило концессионеру расходование выделенных концедентом бюджетных денежных средств по прямому их назначению в целях создания и эксплуатации объекта образования «Детский сад по адресу: 

<

адрес>. 

Размер капитального гранта за весь срок указанного концессионного соглашения составил 333 333 333 рублей.

Счет Министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края открыт в Управлении Федерального казначейства по Забайкальскому краю и служит для расчетов между заказчиком и исполнителем концессионного соглашения № от 21.12.2022 по казначейскому сопровождению целевых средств, в связи с чем перечисление денежных средств в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации № от 17.12.2021 «Об утверждении Порядка осуществления территориальными органами Федерального казначейства санкционирования операций со средствами участников казначейского сопровождения» на соответствие банковских реквизитов получателя, проверки номера, даты документов - оснований и документов, подтверждающих выполнение работ, оказание услуг осуществляется только после предоставления соответствующих отчетных документов, а именно договора на выполнение работ либо предоставления услуг, акта выполненных работ или предоставленных услуг с указанием вида работ (услуг) и суммы к оплате. 

В целях реализации указанного соглашения ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Поколение» в лице генерального директора ФИО4 №22 (Заказчик) и ООО «Восточно-Арктическая Нефтегазовая Корпорация» (Генподрядчик) в лице генерального директора ФИО4 №16 заключен договор генерального подряда № на выполнение строительно-монтажных работ на объекте образования «Детский сад по адресу: 

<

адрес>, тем самым ООО «Поколение» доверило ООО «ВАНК» дальнейшее расходование бюджетных денежных средств, выделенных концедентом - Министерством строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края для концессионера - ООО «Поколение» по прямому их назначению в целях создания и эксплуатации указанного объекта.

В дальнейшем, 19.05.2023 между ООО «ВАНК» в лице генерального директора ФИО4 №16 и ООО «Стройкон» в лице генерального директора ФИО19 заключен договор подряда № на выполнение строительно-монтажных работ на объекте образования «Детский сад по адресу: 

<

адрес>, тем самым ООО «ВАНК» доверило ООО «Стройкон» дальнейшее расходование бюджетных денежных средств, выделенных концедентом - Министерством строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края для концессионера - ООО «Поколение» по прямому их назначению в целях создания и эксплуатации указанного объекта. Срок выполнения работ - до 20.12.2023. 

На основании доверенности № от 01.10.2022, выданной генеральным директором ООО «Стройкон» ФИО51 - исполнительный директор ФИО1 уполномочен представлять интересы ООО «Стройкон» во всех организациях любой формы собственности, вести переговоры, заключать, подписывать, дополнять и расторгать договоры, передавать, получать и подписывать акты приема-передачи и прочие документы, связанные с исполнением данных договоров, тем самым ему переданы организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в данном Обществе, в том числе полномочия распоряжаться бюджетными средствами, находящимися на лицевом счете, открытом для ООО «Стройкон» в УФК по Забайкальскому краю, обеспечивать результативность и эффективность их использования в соответствии с их целевым назначением, Деревянко имеет право на заключение договоров гражданско-правового характера для реализации целей и задач, предусмотренных концессионным соглашением № от 21.12.2022 о создании и эксплуатации объекта образования «Детский сад по адресу: 

<

адрес>.

В целях исполнения обязательств по выполнению строительно-монтажных работ на объекте 06.06.2023 между ООО «Стройкон» в лице исполнительного директора ФИО1 и ФИО2, зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя 22.12.2016 в Управлении Федеральной налоговой службы по Забайкальскому краю (ОГРН №, ИНН №), основным видом деятельности которого является: деятельность автомобильного грузового транспорта, с дополнительным видом деятельности – производство земляных работ, заключен договор аренды спецтехники №, согласно которого арендованная спецтехника передается на срок с 06.06.2023 по 31.12.2023 для строительства детского сада, находящегося по адресу: 

<

адрес>. 

В соответствии с указанным договором ФИО2 в качестве арендодателя обязан предоставить спецтехнику в исправном состоянии по акту приема-передачи, являющемуся неотъемлемой частью договора, передать принадлежности, инструмент и относящиеся к передаваемой спецтехнике документы (технический паспорт и т.д.), в течение всего срока аренды своими силами и за свой счет обеспечивать управление арендованной спецтехникой и ее надлежащее техническое сопровождение, осуществлять страхование гражданской ответственности перед третьими лицами за возможный ущерб в процессе ее коммерческой эксплуатации, а также нести расходы, возникающие в связи с эксплуатацией арендованной спецтехники, а ООО «Стройкон» в качестве арендатора обязано осуществлять общее руководство экипажем арендованной спецтехники, своевременно оплачивать арендную плату согласно условиям договора, по истечению срока действия договора вернуть арендованную спецтехнику в состоянии, соответствующем отраженном в акте приема-передачи с учетом нормального износа. Согласно договора порядок расчетов в соответствии с ч.3 п.3.2 осуществляется арендатором (ООО «Стройкон») на основании выставленного арендодателем (ИП ФИО2) счета на оплату аренды за фактическое количество арендочасов пользования техникой, за каждые 10 календарных дней, с момента передачи спецтехники арендатору, с обязательным представлением подписанных сторонами актов, в течении 3 рабочих дней с момента подписания акта. В соответствии с договором цена аренды спецтехники определяется за количество отработанных часов либо за километраж, согласно приложения № к договору аренды № от 06.06.2023.

В период с 06.06.2023 по 24.08.2023 в процессе выполнения работ, связанных с перевозкой строительных материалов и временных сооружений для размещения работников ООО «Стройкон» и ИП ФИО2, при использовании спецтехники, а именно самосвала «Daewoo K4DEF» и трала для перевозки груза, у ФИО2, обладающего информацией от ФИО1 о том, что на участке создания и эксплуатации объекта образования «Детский сад по адресу: 

<

адрес>, земляные работы при использовании спецтехники, указанной в приложении № к договору аренды спецтехники № от 06.06.2023, а именно: экскаватора «Hyundai R250 LC-7», экскаватора «Hitachi zx110», экскаватора «Komatsu PC210NLC-8», гидромолота «ProfBreaker РВ210Н», погрузчика фронтального «XCМG LW521F», трала для перевозки негабаритного груза в связи с отсутствием выполненных проектных работ по переустройству КЛ (кабельных линий) 10кВ: РП-11 (распределительный пункт), яч. (ячейка) 11 – ТП (трансформаторная подстанция) 313, РП-11 (распределительный пункт), яч. (ячейка) 16 - ТП (трансформаторная подстанция) - 313, попадающих в зону строительства работ на участке строительства указанного объекта, в связи с необходимостью выноса инженерных сетей (подземные и кабельные линии напряжением 10 кВ), принадлежащих Министерству обороны Российской Федерации, за территорию земельного участка, осуществлять невозможно, но желая незаконно получить прибыль без фактического предоставления спецтехники в аренду, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, возник корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, в особо крупном размере, принадлежащих Министерству строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края, путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников Министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края в ходе составления и направления отчетных документов в ООО «ВАНК» для конечного предоставления концеденту в рамках концессионного соглашения, при отсутствии надлежащего контроля со стороны ООО «ВАНК» за фактическим расходованием денежных средств; путем обмана и злоупотребления доверием работников Управления Федерального казначейства по Забайкальскому краю при направлении отчетных документов (договора на оказание услуг – аренды спецтехники, акта предоставленных услуг), частично содержащих недостоверные, заведомо ложные сведения о предоставленных услугах на участке создания и эксплуатации объекта образования «Детский сад по адресу: 

<

адрес>, для осуществления оплаты в целях незаконного получения денежных средств и последующего распоряжения похищенными денежными средствами по своему усмотрению. 

В целях осуществления задуманного, облегчения совершения преступления и реализации своего преступного корыстного умысла, ФИО2, находясь на территории Забайкальского края, в период с 06.06.2023 по 24.08.2023, предложил находящемуся с ним в дружеских отношениях исполнительному директору ООО «Стройкон» ФИО1, который заведомо был осведомлен о том, что на участке создания и эксплуатации объекта образования «Детский сад по адресу: 

<

адрес>, ИП ФИО2 земляные работы при использовании спецтехники, а именно: экскаватора «Hyundai R250 LC-7», экскаватора «Hitachi zx110», экскаватора «Komatsu PC210NLC-8», гидромолота «ProfBreaker РВ210Н», погрузчика фронтального «XCМG LW521F», трала для перевозки негабаритного груза осуществляться не будут в связи с необходимостью выноса инженерных сетей (подземные и кабельные линии напряжением 10 кВ), принадлежащих Министерству обороны Российской Федерации, за территорию земельного участка, совместно с ним совершить хищение денежных средств, принадлежащих Министерству строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края, в особо крупном размере путем подписания акта выполненных услуг, содержащего частично недостоверные, заведомо ложные сведения, для дальнейшего составления и предоставления в УФК по Забайкальскому краю платежного поручения в целях последующего перечисления бюджетных денежных средств, принадлежащих Министерству строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края, на счет ИП ФИО2, открытый в ООО «Банк Точка» в рамках договора аренды спецтехники №, заключенного 06.06.2023 между ИП ФИО2 и ООО «Стройкон». На предложение ФИО2 ФИО1, находясь на территории Российской Федерации, в указанный период, согласился, вступив тем самым с ФИО2 в преступный сговор на совместное совершение мошенничества, то есть хищение путем обмана и злоупотребления доверием, принадлежащих Министерству строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края денежных средств, находящихся на лицевом счете ООО «Стройкон», группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, для чего ФИО2 и ФИО1 разработали совместный преступный план, заключающийся в следующем. Для достижения намеченных целей на хищение бюджетных денежных средств, в особо крупном размере, принадлежащих Министерству строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края, ФИО2 необходимо было организовать составление и подписание акта выполненных услуг, содержащего частично заведомо ложные, несоответствующие действительности сведения, который предоставить в офис ООО «Стройкон» для подписания, а ФИО1, действующему в интересах ФИО2 организовать подписание указанного акта работником ООО «Стройкон», сформировать платежное поручение в электронном виде, в котором умышленно указать завышенную, не соответствующую действительности стоимость предоставленных услуг ФИО2, после чего посредством обмана и злоупотребления доверием сотрудников УФК по Забайкальскому краю относительно достоверности представленного в электронном виде платежного поручения и отчетных документов (договора на оказание услуг – аренды спецтехники, акта предоставленных услуг), являющихся основанием для осуществления оплаты указанного акта, организовать списание бюджетных денежных средств, поступивших в рамках вышеуказанного концессионного соглашения от Министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края со счета ООО «Стройкон», открытого в УФК по Забайкальскому краю на счет ИП ФИО2, тем самым путем обмана и злоупотребления доверием похитить денежные средства, принадлежащие Министерству строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края.

Далее, реализуя совместный преступный умысел, ФИО2, находясь на территории Забайкальского края, не позднее 24.08.2023, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО1 в соответствии со своей преступной ролью, согласно ранее достигнутой договоренности, дал указание своему бухгалтеру ФИО4 №6, неосведомленной о преступных намерениях ФИО2 и ФИО1, составить акт выполненных услуг по договору аренды № от 06.06.2023, в котором указать сведения о предоставлении в аренду и использовании ООО «Стройкон» следующей спецтехники: экскаватора «Hyundai R250 LC-7» и гидромолота «ProfBreaker РВ210Н», в количестве 19 часов по цене 11 300 рублей за 1 час работы на общую сумму 214 700 рублей; экскаватора «Hitachi zx110» в количестве 254 часа по цене 3800 рублей за 1 час работы на общую сумму 965 200 рублей; самосвала «Daewoo K4DEF» в количестве 227 часов по цене 2 800 рублей за 1 час работы на общую сумму 635 600 рублей; погрузчика фронтального «XCМG LW521F» в количестве 193 часов по цене 3 750 рублей за 1 час работы на общую сумму 723 750 рублей; трала для перевозки груза в количестве 1 545,2 километра по цене 100 рублей за 1 километр на общую сумму 154 520 рублей; трала для перевозки негабаритного груза в количестве 2 317,8 километра по цене 300 рублей за 1 километр на общую сумму 695 340 рублей, всего на общую сумму 3 389 110 рублей, которые частично не соответствовали действительности, а именно наряду с фактически использованными 2 видами спецтехники (самосвала «Daewoo K4DEF» в количестве 227 часов по цене 2 800 рублей за 1 час работы на общую сумму 635 600 рублей и трала для перевозки груза в количестве 1 545,2 километра по цене 100 рублей за 1 километр на общую сумму 154 520 рублей) на сумму 790 120 рублей, об использовании еще 4 видов спецтехники: экскаватора «Hyundai R250 LC-7» и гидромолота «ProfBreaker РВ210Н», в количестве 19 часов по цене 11 300 рублей за 1 час работы на общую сумму 214 700 рублей; экскаватора «Hitachi zx110» в количестве 254 часа по цене 3800 рублей за 1 час работы на общую сумму 965 200 рублей; погрузчика фронтального «XCМG LW521F» в количестве 193 часов по цене 3 750 рублей за 1 час работы на общую сумму 723 750 рублей; трала для перевозки негабаритного груза в количестве 2 317,8 километра по цене 300 рублей за 1 километр на общую сумму 695 340 рублей, на сумму 2 598 990 рублей, которая фактически на участке создания и эксплуатации объекта образования «Детский сад по адресу: 

<

адрес> в период с 06.06.2023 по 27.08.2023 не использовалась, в целях получения оплаты по данному акту в сумме 3 389 110 рублей. 

После чего, ФИО4 №6, неосведомленная о преступных намерениях ФИО2 и ФИО1, 24.08.2023, находясь по адресу: 

<

адрес>, на основании договора аренды спецтехники № от 06.06.2023 по указанию ФИО2 составила акт № от 24.08.2023, частично содержащий ложные, недостоверные сведения о предоставлении в аренду и использовании ООО «Стройкон» 6 видов спецтехники на общую сумму 3 389 110 рублей, при фактическом использовании ИП ФИО2 2 видов техники (самосвала «Daewoo K4DEF» в количестве 227 часов по цене 2 800 рублей за 1 час работы на общую сумму 635 600 рублей и трала для перевозки груза в количестве 1 545,2 километра по цене 100 рублей за 1 километр на общую сумму 154 520 рублей) на сумму 790 120 рублей, который передала ФИО2 для подписания и последующего предоставления в офис ООО «Стройкон» в целях получения оплаты. 

Далее, ФИО2, в период с 24.08.2023 по 29.08.2023, действуя в продолжение совместного с ФИО1 преступного умысла, находясь на территории Забайкальского края подписал акт № 32 от 24.08.2023, частично содержащий ложные, недостоверные сведения о предоставлении в аренду и использовании ООО «Стройкон» 6 видов спецтехники на общую сумму 3 389 110 рублей, после чего, в период времени 24.08.2023 по 29.08.2023, находясь в помещении офиса ООО «Стройкон» по адресу: 

<

адрес> действуя в продолжение совместного с ФИО1 преступного умысла, предоставил начальнику отдела снабжения ООО «Стройкон» ФИО4 №9, неосведомленному о преступных намерениях ФИО2 и ФИО1, акт выполненных услуг № от 24.08.2023, содержащий частично заведомо ложные, несоответствующие действительности сведения об использовании 6 видов спецтехники на общую сумму 3 389 110 рублей, при фактически использованных 2 видов спецтехники на общую сумму 790 120 рублей, для подписания заказчиком ООО «Стройкон» в лице исполнительного директора ФИО1 и последующего предоставления в УФК по Забайкальскому краю в целях перечисления денежных средств с лицевого счета № ООО «Стройкон», открытого на едином казначейском счете № в УФК по Забайкальскому краю, на счет №, открытый ИП ФИО2 в ООО «Банк Точка» г. Москва, в сумме 3 389 110 рублей в целях хищения денежных средств в сумме 2 598 990 рублей и последующего распоряжения ими по своему усмотрению. 

Далее, ФИО1, выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ООО «Стройкон», используя свое служебное положение исполнительного директора в данном Обществе, в период с 24.08.2023 по 29.08.2023, находясь на территории Забайкальского края, в продолжение преступного умысла, совместно и согласованно с ФИО2 группой лиц по предварительному сговору, действуя умышленно, в корыстных интересах последнего, согласно ранее достигнутой договоренности и отведенной ему роли в совершении преступления, заведомо зная, что услуги по договору аренды спецтехники № от 06.06.2023 выполнены не в полном объеме, заведомо зная и осознавая, что акт выполненных услуг является платежным документом – основанием, подтверждающим осуществление затрат, на основании которого будет произведена оплата УФК по Забайкальскому краю, дал указание начальнику отдела снабжения ООО «Стройкон» ФИО4 №9 подписать посредством факсимильной подписи ФИО1, находящейся в пользовании ФИО4 №9, акт выполненных услуг № от 24.08.2023 по договору № от 06.06.2023, предоставленный ФИО2 и содержащий указанные заведомо ложные, несоответствующие действительности сведения.

После чего, ФИО4 №9, находясь в помещении офиса ООО «Стройкон» в период с 24.08.2023 по 29.08.2023, будучи не осведомленный о преступных намерениях ФИО2 и ФИО1 действуя по указанию ФИО1, обладающего организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в ООО «Стройкон», используя факсимильную подпись последнего, подписал предоставленный ФИО2 акт выполненных услуг № от 24.08.2023 на общую сумму 3 389 110 рублей, один экземпляр которого передал ФИО2, а второй ФИО1 для дальнейшего формирования ФИО1 платежного поручения для УФК по Забайкальскому краю, а также подготовки и направления в ООО «ВАНК» отчетных документов, связанных с расходованием бюджетных денежных средств, полученных в рамках реализации указанного концессионного соглашения.

Далее, на основании предоставленного ФИО2 акта выполненных услуг № от 24.08.2023, содержащего частично заведомо ложные, несоответствующие действительности сведения о предоставлении в аренду и использовании 6 видов спецтехники на общую сумму 3 389 110 рублей при фактически использованных 2 видов спецтехники на общую сумму 790 120 рублей, ФИО1, используя свое служебное положение исполнительного директора в ООО «Стройкон», включающее организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в этом Обществе, в продолжение преступного умысла, совместно и согласованно с ФИО2 группой лиц по предварительному сговору, действуя умышленно, в корыстных интересах последнего, согласно ранее достигнутой договоренности и отведенной ему роли в совершении преступления, заведомо зная, что услуги по договору аренды спецтехники № от 06.06.2023 выполнены не в полном объеме, в целях хищения чужого имущества, 29.08.2023, путем обмана и злоупотребления доверием работников Министерства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края, и УФК по Забайкальскому краю, находясь на территории Забайкальского края, имея доступ к счету ООО «Стройкон», открытому в УФК по Забайкальскому краю с помощью электронного ключа (флэш-карты), сформировал платежное поручение № от 29.08.2023 о перечислении с лицевого счета № ООО «Стройкон», открытого на едином казначейском счете № в Управлении Федерального казначейства по Забайкальскому краю, на счет №, открытый ИП ФИО2 в ООО «Банк Точка» г. Москва, денежных средств в сумме 3 389 110 рублей, с указанием в назначении платежного поручения – кап.вложения (аренда спецтехники), которое подписал своей электронно-цифровой подписью, хранящейся в системе «электронный бюджет» Федерального казначейства, направив его вместе с актом выполненных услуг № от 24.08.2023 и договором аренды спецтехники № от 06.06.2023 в УФК по Забайкальскому краю для проверки и перечисления указанной суммы ФИО2 

В соответствии с платежным поручением № от 29.08.2023, а также договором аренды спецтехники № от 06.06.2023, актом № от 24.08.2023, содержащим частично заведомо ложные, несоответствующие действительности сведения о предоставлении в аренду и использовании 6 видов спецтехники на общую сумму 3 389 110 рублей при фактически использованных 2 видов спецтехники на общую сумму 790 120 рублей, предоставленными исполнительным директором ООО «Стройкон» ФИО1 в электронном виде в рамках исполнения обязательств по концессионному соглашению № от 21.12.2022 о создании и эксплуатации объекта образования «Детский сад по адресу: 

<

адрес> специалистом УФК по Забайкальскому краю, неосведомленной о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, будучи введенной ими в заблуждение относительно выполнения услуг по договору аренды спецтехники № от 06.06.2023 для ООО «Стройкон», содержащихся в акте № от 24.08.2023, находящейся по месту работы по адресу: 

<

адрес>, 30.08.2023 с лицевого счета № ООО «Стройкон», открытого на едином казначейском счете № в УФК по Забайкальскому краю, на счет №, открытый ИП ФИО2 в ООО «Банк Точка» по адресу: 

<

адрес>, перечислены бюджетные денежные средства в сумме 3 389 110 рублей, принадлежащие Министерству строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края, из которых ФИО2 и ФИО1 похитили денежные средства в сумме 2 598 990 рублей и распорядились ими по своему усмотрению, причинив тем самым Министерству строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края имущественный ущерб на сумму 2 598 990 рублей, который в соответствии с примечанием к ст.158 УК РФ является особо крупным, так как превышает 1 000 000 рублей.

При указанных обстоятельствах ФИО2 и ФИО1 реализуя общий преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств, действуя группой лиц по предварительному сговору, путем обмана и злоупотребления доверием, используя служебное положение, похитили, то есть, обманывая и вводя в заблуждение относительно своих намерений надлежащим образом исполнить условия концессионного соглашения № от 21.12.2022 и договора аренды спецтехники № от 06.06.2023, а также путем подделки официальных документов – акта выполненных услуг № от 24.08.2023 и платежного поручения № от 29.08.2023, предоставляющих права на распоряжение денежными средствами, в целях использования указанных документов, которые в дальнейшем использовали путем предоставления в уполномоченный финансовый орган – УФК по Забайкальскому краю, совершили с корыстной целью противоправное безвозмездное изъятие бюджетных денежных средств на общую сумму 2 598 990 рублей, распорядителем которых являлось Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края, причинив Министерству строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края ущерб в особо крупном размере, в сумме 2 598 990 рублей, похищенным далее распорядились по своему усмотрению. 

Кроме того, в целях исполнения обязательств по выполнению строительно-монтажных работ на объекте 06.06.2023 между ООО «Стройкон» в лице исполнительного директора ФИО1 и ФИО2, зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя 22.12.2016 в Управлении Федеральной налоговой службы по Забайкальскому краю (ОГРН №, ИНН №), основным видом деятельности которого является: деятельность автомобильного грузового транспорта, с дополнительным видом деятельности – производство земляных работ (далее по тексту – ИП ФИО2), заключен договор аренды спецтехники №, согласно которого арендованная спецтехника передается на срок с 06.06.2023 по 31.12.2023 для строительства детского сада, находящегося по адресу: 

<

адрес>. 

В соответствии с указанным договором ФИО2 в качестве арендодателя обязан предоставить спецтехнику в исправном состоянии по акту приема-передачи, являющемуся неотъемлемой частью договора, передать принадлежности, инструмент и относящиеся к передаваемой спецтехнике документы (технический паспорт и т.д.), в течение всего срока аренды своими силами и за свой счет обеспечивать управление арендованной спецтехникой и ее надлежащее техническое сопровождение, осуществлять страхование гражданской ответственности перед третьими лицами за возможный ущерб в процессе ее коммерческой эксплуатации, а также нести расходы, возникающие в связи с эксплуатацией арендованной спецтехника, а ООО «Стройкон» в качестве арендатора обязано осуществлять общее руководство экипажем арендованной спецтехники, своевременно оплачивать арендную плату согласно условиям договора, по истечению срока действия договора вернуть арендованную спецтехнику в состоянии, соответствующем отраженном в акте приема-передачи с учетом нормального износа. Согласно договора порядок расчетов в соответствии с ч.3 п.3.2 осуществляется арендатором (ООО «Стройкон») на основании выставленного арендодателем (ИП ФИО2) счета на оплату аренды за фактическое количество арендочасов пользования техникой, за каждые 10 календарных дней, с момента передачи спецтехники арендатору, с обязательным представлением подписанных сторонами актов, в течении 3 рабочих дней с момента подписания акта. В соответствии с договором цена аренды спецтехники определяется за количество отработанных часов либо за километраж, согласно приложения № к договору аренды № от 06.06.2023.

В период с 06.06.2023 по 24.08.2023 в процессе выполнения работ, связанных с перевозкой строительных материалов и временных сооружений для размещения работников ООО «Стройкон» и ИП ФИО2, при использовании спецтехники, а именно самосвала «Daewoo K4DEF» и трала для перевозки груза, у ФИО2, обладающего информацией от ФИО1 о том, что на участке создания и эксплуатации объекта образования «Детский сад по адресу: 

<

адрес>, земляные работы при использовании спецтехники, указанной в приложении № к договору аренды спецтехники № от 06.06.2023, а именно: экскаватора «Hyundai R250 LC-7», экскаватора «Hitachi zx110», экскаватора «Komatsu PC210NLC-8», гидромолота «ProfBreaker РВ210Н», погрузчика фронтального «XCМG LW521F», трала для перевозки негабаритного груза в связи с отсутствием выполненных проектных работ по переустройству КЛ (кабельных линий) 10кВ: РП -11 (распределительный пункт), яч.(ячейка) 11-ТП (трансформаторная подстанция) 313, РП-11(распределительный пункт), яч. (ячейка) 16 - ТП (трансформаторная подстанция) - 313, попадающие в зону строительства работ на участке строительства указанного объекта, в связи с необходимостью выноса инженерных сетей (подземные и кабельные линии напряжением 10 кВ), принадлежащих Министерству обороны Российской Федерации, за территорию земельного участка, осуществлять невозможно, но желая незаконно получить прибыль без фактического предоставления спецтехники в аренду, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, возник корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, в особо крупном размере, принадлежащих Министерству строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края, путем подделки официальных документов в виде акта выполненных услуг и платежного поручения, с внесением в них ложных, не соответствующих действительности сведений о предоставленных ООО «Стройкон» услугах, в целях их дальнейшего использования, путем предоставления в уполномоченный орган - УФК по Забайкальскому краю для перечисления на счет ИП ФИО2 денежных средств в особо крупном размере. 

В целях осуществления задуманного, и реализации своего преступного корыстного умысла, ФИО2, находясь на территории Забайкальского края, в период с 06.06.2023 по 24.08.2023, предложил находящемуся с ним в дружеских отношениях исполнительному директору ООО «Стройкон» ФИО1, который заведомо был осведомлен о том, что на участке создания и эксплуатации объекта образования «Детский сад по адресу: 

<

адрес>, ИП ФИО2 земляные работы при использовании спецтехники, а именно: экскаватора «Hyundai R250 LC-7», экскаватора «Hitachi zx110», экскаватора «Komatsu PC210NLC-8», гидромолота «ProfBreaker РВ210Н», погрузчика фронтального «XCМG LW521F», трала для перевозки негабаритного груза осуществляться не будут в связи с необходимостью выноса инженерных сетей (подземные и кабельные линии напряжением 10 кВ), принадлежащих Министерству обороны Российской Федерации, за территорию земельного участка, совместно с ним совершить хищение денежных средств, принадлежащих Министерству строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края, в особо крупном размере, путем подделки официальных документов в виде акта выполненных услуг и платежного поручения, с внесением в них ложных, не соответствующих действительности сведений о предоставленных ООО «Стройкон» услугах, предоставляющих права на незаконное получение денежных средств, в целях их дальнейшего использования путем предоставления в уполномоченный орган - УФК по Забайкальскому краю для перечисления на счет ИП ФИО2 денежных средств в особо крупном размере. 

На предложение ФИО2 ФИО1, находясь на территории Российской Федерации, в указанный период, согласился, вступив тем самым с ФИО2 в преступный сговор на совместное совершение подделки официальных документов, предоставляющих права, в целях их использования, использование заведомо поддельного, подложного иного официального документа, предоставляющего права, путем предоставления в УФК по Забайкальскому краю для незаконного осуществления оплаты по договору аренды спецтехники № от 06.06.2023. 

С целью облегчить совершение преступления - мошенничества с использованием поддельного акта выполненных услуг, и платежного поручения, которые предоставляют права распоряжения денежными средствами, находящимися на счете УФК по Забайкальскому краю, разработали совместный преступный план, заключающийся в следующем: ФИО2 посредством бухгалтера ФИО4 №6 должен изготовить поддельный официальный документ - акт выполненных услуг по договору аренды № от 06.06.2023, частично содержащий ложные, недостоверные сведения о предоставлении в аренду и использовании ООО «Стройкон» 6 видов спецтехники, при фактическом использовании 2 видов спецтехники, в котором в качестве ИП ФИО2 поставить свою подпись и печать, после чего, передать данный акт в ООО «Стройкон» для подписи исполнительным директором ФИО1 и постановки печати ООО «Стройкон», в целях использования указанного акта в дальнейшем в качестве документа - основания, дающего права на предоставление в УФК по Забайкальскому краю в целях получения оплаты по договору аренды № от 06.06.2023. ФИО1 должен подписать предоставленный ФИО2 поддельный акт выполненных услуг, поставить печать ООО «Стройкон», после чего, имея доступ к счету ООО «Стройкон», открытому в УФК по Забайкальскому краю с помощью электронного ключа (флэш-карты), подделать официальный документ - платежное поручение, дающий право на перечисление с лицевого счета № ООО «Стройкон», открытого на едином казначейском счете № в Управлении Федерального казначейства по Забайкальскому краю, на счет №, открытый ИП ФИО2 в ООО «Банк Точка» г. Москва, денежных средств с указанием в назначении поддельного платежного поручения основания - аренда спецтехники, которое подписать своей электронно-цифровой подписью, хранящейся в системе «электронный бюджет» Федерального казначейства, направить его вместе с актом выполненных услуг и договором аренды спецтехники № от 06.06.2023 в УФК по Забайкальскому краю, в целях использования заведомо поддельных, подложных указанных официальных документов, предоставляющих права, на незаконное перечисление денежных средств ФИО2, таким способом, совместно совершить указанные преступные действия с целью облегчить совершение другого преступления – хищения путем обмана и злоупотребления доверием бюджетных денежных средств, распорядителем которых являлось Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края, в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения. 

Далее, реализуя совместный преступный умысел, направленный на подделку официального документа, предоставляющего права, в целях его использования, использование заведомо поддельного, подложного иного официального документа, предоставляющего права, с целью облегчения совершения хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, ФИО2, находясь на территории Забайкальского края, не позднее 24.08.2023, из корыстных побуждений, действуя умышленно, согласно ранее достигнутой договоренности группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, дал указание своему бухгалтеру ФИО4 №6, неосведомленной о преступных намерениях ФИО2 и ФИО1, составить заведомо поддельный, подложный, официальный документ - акт выполненных услуг по договору аренды № от 06.06.2023, в котором указать реквизиты сторон – ИП ФИО2 и ООО «Стройкон», предназначенные для составления документа по определенной форме, а также сведения о предоставлении в аренду и использовании ООО «Стройкон» следующей спецтехники: экскаватора «Hyundai R250 LC-7» и гидромолота «ProfBreaker РВ210Н», в количестве 19 часов по цене 11 300 рублей за 1 час работы на общую сумму 214 700 рублей; экскаватора «Hitachi zx110» в количестве 254 часов по цене 3800 рублей за 1 час работы на общую сумму 965 200 рублей; самосвала «Daewoo K4DEF» в количестве 227 часов по цене 2 800 рублей за 1 час работы на общую сумму 635 600 рублей; погрузчика фронтального «XCМG LW521F» в количестве 193 часов по цене 3 750 рублей за 1 час работы на общую сумму 723 750 рублей; трала для перевозки груза в количестве 1 545,2 километра по цене 100 рублей за 1 километр на общую сумму 154 520 рублей; трала для перевозки негабаритного груза в количестве 2 317,8 километра по цене 300 рублей за 1 километр на общую сумму 695 340 рублей, всего на общую сумму 3 389 110 рублей, которые частично не соответствовали действительности, а именно наряду с фактически использованными 2 видами спецтехники (самосвала «Daewoo K4DEF» в количестве 227 часов по цене 2 800 рублей за 1 час работы на общую сумму 635 600 рублей и трала для перевозки груза в количестве 1 545,2 километра по цене 100 рублей за 1 километр на общую сумму 154 520 рублей) на сумму 790 120 рублей, об использовании еще 4 видов спецтехники: экскаватора «Hyundai R250 LC-7» и гидромолота «ProfBreaker РВ210Н», в количестве 19 часов по цене 11 300 рублей за 1 час работы на общую сумму 214 700 рублей; экскаватора «Hitachi zx110» в количестве 254 часов по цене 3800 рублей за 1 час работы на общую сумму 965 200 рублей; погрузчика фронтального «XCМG LW521F» в количестве 193 часов по цене 3 750 рублей за 1 час работы на общую сумму 723 750 рублей; трала для перевозки негабаритного груза в количестве 2 317,8 километра по цене 300 рублей за 1 километр на общую сумму 695 340 рублей, на сумму 2 598 990 рублей, которая фактически на участке создания и эксплуатации объекта образования «Детский сад по адресу: 

<

адрес> в период с 06.06.2023 по 27.08.2023 не использовалась, для дальнейшего использования по назначению, для незаконного получения денежных средств по данному акту в сумме 3 389 110 рублей, путем предоставления в УФК по Забайкальскому краю. 

После чего, ФИО4 №6, неосведомленная о преступных намерениях ФИО2 и ФИО1, 24.08.2023, находясь по адресу: 

<

адрес>, на основании договора аренды спецтехники № от 06.06.2023 по указанию ФИО2 составила акт № от 24.08.2023, являющийся официальным, поддельным, подложным документом, частично содержащий заведомо ложные, недостоверные сведения о предоставлении в аренду и использовании ООО «Стройкон» 6 видов спецтехники на общую сумму 3 389 110 рублей, при фактическом использовании ИП ФИО2 2 видов (самосвала «Daewoo K4DEF» в количестве 227 часов по цене 2 800 рублей за 1 час работы на общую сумму 635 600 рублей и трала для перевозки груза в количестве 1 545,2 километра по цене 100 рублей за 1 километр на общую сумму 154 520 рублей) на сумму 790 120 рублей, а также реквизиты сторон ИП ФИО2 и ООО «Стройкон», предназначенные для составления документа по определенной форме. Таким образом, ФИО2 посредством ФИО4 №6 подделал официальный документ, предоставляющий права, в целях его использования, подтверждающий факт предоставленных ФИО2 услуг по договору аренды спецтехники № от 06.06.2023, фактически услуги по которому выполнены не в полном объеме и предоставляющий права на незаконное получение денежных средств.

Далее, ФИО2, в период с 24.08.2023 по 29.08.2023, действуя в продолжение совместного с ФИО1 преступного умысла, находясь на территории Забайкальского края подписал акт № от 24.08.2023 частично содержащий ложные, недостоверные сведения о предоставлении в аренду и использовании ООО «Стройкон» 6 видов спецтехники на общую сумму 3 389 110 рублей, после чего, в период времени 24.08.2023 по 29.08.2023, находясь в помещении офиса ООО «Стройкон» по адресу: 

<

адрес>, помещение №, действуя в продолжение совместного с ФИО1 преступного умысла, предоставил начальнику отдела снабжения ООО «Стройкон» ФИО4 №9, неосведомленному о преступных намерениях ФИО2 и ФИО1, акт выполненных услуг № от 24.08.2023, содержащий частично заведомо ложные, несоответствующие действительности сведения об использовании 6 видов спецтехники на общую сумму 3 389 110 рублей, при фактически использованных 2 видов спецтехники на общую сумму 790 120 рублей, для подписания заказчиком ООО «Стройкон» в лице исполнительного директора ФИО1 и последующего предоставления в УФК по Забайкальскому краю, в целях использования для незаконного перечисления денежных средств в указанной сумме.

Далее, ФИО1, выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ООО «Стройкон», используя свое служебное положение исполнительного директора в данном Обществе, в период с 24.08.2023 по 29.08.2023, находясь на территории Забайкальского края, в продолжение преступного умысла, совместно и согласованно с ФИО2 группой лиц по предварительному сговору, действуя умышленно, в корыстных интересах последнего, согласно ранее достигнутой договоренности и отведенной ему роли, заведомо зная, что услуги по договору аренды спецтехники № от 06.06.2023 выполнены не в полном объеме, с целью облегчить совершение хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, действуя умышленно, согласно ранее достигнутой договорённости, дал указание начальнику отдела снабжения ООО «Стройкон» ФИО4 №9 подписать посредством факсимильной подписи ФИО1, находящейся в пользовании ФИО4 №9, поддельный акт выполненных услуг № от 24.08.2023 по договору №-Б от 06.06.2023, предоставленный ФИО2 и содержащий заведомо ложные, несоответствующие действительности сведения, заведомо зная и осознавая, что данный акт выполненных услуг является платежным документом – основанием, подтверждающим осуществление затрат, на основании которого будет произведена оплата УФК по Забайкальскому краю. После чего, ФИО4 №9, находясь в помещении офиса ООО «Стройкон» по адресу: 

<

адрес>, помещение №, в период с 24.08.2023 по 29.08.2023, будучи не осведомленный о преступных намерениях ФИО2 и ФИО1 действуя по указанию ФИО1, обладающего организационно-распорядительными и административно- хозяйственными функциями в ООО «Стройкон», используя факсимильную подпись последнего, подписал предоставленный ФИО2 указанный акт выполненных услуг № от 24.08.2023 на общую сумму 3 389 110 рублей, являющийся официальным документом, предоставляющим права незаконного распоряжения денежными средствами, находящимися на счете УФК по Забайкальскому краю, один экземпляр которого передал ФИО2, а второй ФИО1 

Далее, на основании предоставленного ФИО2 поддельного акта выполненных услуг № от 24.08.2023, содержащего частично заведомо ложные, несоответствующие действительности сведения о предоставлении в аренду и использовании 6 видов спецтехники на общую сумму 3 389 110 рублей при фактически использованных 2 видов спецтехники на общую сумму 790 120 рублей, ФИО1, используя свое служебное положение исполнительного директора в ООО «Стройкон», включающее организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в этом Обществе, в продолжение преступного умысла, совместно и согласованно с ФИО2 группой лиц по предварительному сговору, действуя умышленно, в корыстных интересах последнего, согласно ранее достигнутой договоренности и отведенной ему роли в совершении преступления, заведомо зная, что услуги по договору аренды спецтехники № от 06.06.2023 выполнены не в полном объеме, в целях облегчить совершение другого преступления – хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, 29.08.2023, находясь на территории Забайкальского края, имея доступ к счету ООО «Стройкон», открытому в УФК по Забайкальскому краю с помощью электронного ключа (флэш-карты), сформировал платежное поручение № от 29.08.2023 о перечислении с лицевого счета № ООО «Стройкон», открытого на едином казначейском счете № в Управлении Федерального казначейства по Забайкальскому краю, на счет №, открытый ИП ФИО2 в ООО «Банк Точка» г. Москва, денежных средств в сумме 3 389 110 рублей, указав в назначении платежного поручения – кап.вложения (аренда спецтехники), которое подписал своей электронно-цифровой подписью, хранящейся в системе «электронный бюджет» Федерального казначейства, таким образом, подделал официальный документ, предоставляющий права, в целях его использования, подтверждающего факт предоставленных ФИО2 услуг по договору аренды спецтехники № от 06.06.2023, фактически услуги по которому выполнены не в полном объеме. После чего, ФИО1 действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО2, продолжая совместные преступные действия, направленные на облегчение другого преступления - хищения денежных средств в особо крупном размере в сумме 2 598 990 рублей, распорядителем которых являлось Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края, направил указанное поддельное платежное поручение вместе с поддельным актом выполненных услуг и договором аренды спецтехники №-Б от ДД.ММ.ГГГГ в УФК по Забайкальскому краю для проверки и перечисления указанной суммы ФИО2, таким образом, ФИО2 и ФИО1 использовали указанные поддельные и подложные официальные документы, в целях незаконного получения от финансового органа – УФК по Забайкальскому краю денежных средств, путем перечисления на счет ИП ФИО2

Своими действиями ФИО2 и ФИО1 действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, реализуя совместный преступный умысел, умышленно подделали официальные документы - акт выполненных услуг № от 24.08.2023 и платежное поручение № от 29.08.2023, удостоверив юридически значимый факт, предоставляющий права на распоряжение денежными средствами, в целях использования, использовали заведомо поддельные, подложные иные официальные документы, предоставляющего права, совершенные с целью облегчить совершение другого преступления, путем предоставления в уполномоченный финансовый орган - УФК по Забайкальскому краю, тем самым облегчили совершение преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ – хищение путем обмана и злоупотреблением доверия, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, денежных средств в особо крупном размере в сумме 2 598 990 рублей, распорядителем которых являлось Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края. 

Подсудимый ФИО1, выражая отношение к предъявленному обвинению, вину не признал и суду показал, что являлся исполнительным директором ООО «Стройкон», учредителем которого является его супруга ФИО19 На основании доверенности он исполнял организационно-распорядительные и административно-финансовые полномочия, имея доступ к расчетному счету, который открыт в УФК по Забайкальскому краю при использовании своей электронной подписи. С 21 марта 2024 года он является учредителем ООО «Поколение», которое приобрел у ООО «ВАНК» в лице ФИО4 №16, что связано с недобросовестностью последнего, в целях завершения строительства социально-значимых объектов - детских садов в г. Борзя и с. Акша Забайкальского края. 05 апреля 2024 года назначен генеральным директором ООО «Поколение». 

21 декабря 2022 года между Министерством строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края и ООО «Поколение» (концессионер) заключено концессионное соглашение № о создании и эксплуатации объекта образования «Детский сад по адресу: 

<

адрес>, срок строительства - 31.12.2023. На момент заключения концессионного соглашения проектная документация полностью отсутствовала. Концедент не выполнил условия концессионного соглашения в части обязательства предоставить земельный участок без обременений, без нахождения на нем инженерных сетей и других объектов. 19 мая 2023 года между ООО «ВАНК» и ООО «Стройкон» заключен договор подряда на выполнение строительно-монтажных работ на указанном объекте, и 06 июня 2023 года поступило авансирование предстоящих работ. 30 мая 2023 года был заключен договор на проведение проектно-изыскательных работ компаниями «Стройкон» и «Поколение». Далее, в целях исполнения обязательств 06 июня 2023 года между ООО «Стройкон» в его лице как исполнительного директора и ИП ФИО2 помимо заключенного договора аренды спецтехники №, предметом которого являлось предоставление техники в целях осуществления строительства детского садика в с. Акша, заключен договор аренды спецтехники №, предметом которого являлось предоставление техники в целях осуществления строительства детского садика, находящегося по адресу: 

<

адрес> срок действия которого с учетом пролонгации истекал 31 июня 2024 года. Заказчик ООО «Поколение» кроме как оплату за строительные материалы и аренду спецтехники ООО «Стройкон» ничего не утвердил, так как сметная документация на тот период отсутствовала. Исходя из сложившейся коммерческой практики и строительного опыта, ФИО2 попросил 25% от общей цены договора, он предложил составить акт с указанием данных сведений, и представить в офис ООО «Стройкон» в г.Чите для утверждения и оплаты, что в итоге ФИО2 было сделано. При этом он и ФИО2, подписав акт № от 24.08.23, в котором были указаны наименования специальной техники, цены за 1 час работы техники, километраж, не имели намерений безвозмездно получить по акту со счета ООО «Стройкон» в УФК РФ по Забайкальскому краю денежные средства. Если бы на участке строительства не было транзитных инженерных сетей, то ФИО2 бы приступил к работам непосредственно после заключения договора. После подписания ФИО4 №9 акта на сумму 3 389 110 рублей с его согласия и его факсимильной подписью, он посредством использования системы банковского обслуживания, имея доступ к счету ООО «Стройкон», открытого в УФК по Забайкальскому краю с помощью электронного ключа, сформировал платежное поручение № от 29.08.2023 с указанием банка отправителя и номера счета ООО «Стройкон» и банка получателя ООО «Банк точка» с указанием номера счета ИП ФИО2, а также суммы, которое подписал своей электронной подписью, с полномочием подписания всех финансовых документов компании «Стройкон». После чего, также в системе банковского обслуживания отправил сформированный им указанный документ в УФК по Забайкальскому краю для проверки и перечисления указанной суммы ИП ФИО2, так как только он имеет доступ к счету на проведение операций. Он как исполнительный директор ООО «Стройкон», наделенный правом распоряжения денежными средствами общества, из полученных от ООО «ВАНК» средств перечислил на основании данного платежного поручения ИП ФИО2 денежные средства в сумме 3 389 110 рублей в полном объеме с целью резерва техники, и дальнейшего выполнения работ. Про обременения сетями теплоснабжения узнали на момент подготовки в июне 2023 года, и потом уже при подготовке стройплощадки выяснилось, что еще имеются подземные инженерные сети. Фактически в августе 2023 года ИП ФИО2 еще не приступил к работе, так как ООО «Стройкон» были переданы результаты геодезических испытаний, по результатам которых на вверенном им участке создания объекта находились подземные инженерные сети, а именно сети теплоснабжения многоквартирных жилых домов, сети водоснабжения, сети канализации, подземная высоковольтная линия, сети спецсвязи, в связи с этим проведение земельных работ без предварительно разработанного проектного решения на вынос инженерных сетей, а также согласования проекта с собственников инженерных сетей Министерства обороны РФ проводить было невозможно. С ФИО2 они договорились, что как только можно будет приступить к копке котлована под строительство детского сада в г.Борзе, то тот сразу завезет туда экскаваторную и иную спецтехнику, необходимую для данного вида работ, и приступит к их выполнению. Они пытались провести работы по подготовке строительного участка с целью сократить сроки строительства, все, что возможно было произвести без проектно-сметной документации проводилось. До этого времени уже производились работы по выкорчевыванию деревьев и установке забора, что было осуществлено ФИО48. Примерно с июля по август, а также в декабре 2023 года ИП ФИО2 на своей спецтехнике осуществлял доставку вагончиков, строительных материалов. ООО «Стройкон» осуществил отчетность перед заказчиком путем направления в адрес ООО «ВАНК» платежного поручения о перечислении указанной суммы. Выплаченные денежные средства ФИО2 получил согласно всем правилам по аренде. Решение о выплате ФИО2 суммы 3 389 110 рублей одним платежным поручением принято им в связи с тем, что работы планировалось проводить в летний период времени. Работы сместились, так как ушло время на согласование работ по выносу инженерных сетей. Документально указать при выплате указанной суммы, что это аванс было невозможно, поскольку отсутствовала на тот период сметная документация, у ИП ФИО2, как у физического лица не имелось открытого счета в УФК по Забайкальскому краю, поэтому нельзя было ему выплатить аванс из бюджетных средств, можно было выплатить из бюджетных средств в рамках концессионного соглашения только на основании договора аренды спецтехники, которая оплачивается до начала работ. В виду казначейского сопровождения договоров подряда по строительству детского сада на распоряжение средствами с лицевого счета ООО «Стройкон» установлены обременения в целях контроля за целевым использованием, что выражается в необходимости предоставления в казначейство отчетности о целях расходования средств их собственником. В августе 2023 года он авансировал ФИО2 в нарушение установленной казначейством финансовой дисциплины вынужденно, чтобы удержать добросовестного субподрядчика, простаивавшего и несшего убытки в виду запрета со стороны концессионера на выполнение земляных работ по обустройству котлована, и который сразу, как только выдали такое разрешение в январе 2024 года, тут же выполнил работы на объекте в объеме в три раза превышающем выплаченный ему ранее аванс. В летний период работал самосвал, тягач для перевозки строительных материалов, экскаваторы работать не могли без разрешения. От компании «ВАНК» 25 января 2024 года был предоставлен новый градостроительный план земельного участка, продление на земельные работы. 27 января 2024 года данный ордер на земляные работы был подписан всеми заинтересованными лицами, включая Министерство обороны РФ и передан ООО «Стройкон». До этого момента любые работы, связанные с перемещением грунта на строительной площадке детского сада в г. Борзя были запрещены. 30 января 2024 года ИП ФИО2 приступил к выполнению земляных работ с использованием специальной техники. 11 февраля 2024 года состоялось выездное совещание с участием представителей Министерства обороны РФ, правительства Забайкальского края ФИО20, ИП ФИО2, ООО «Стройкон» по факту фиксации начала выполнения работ по устройству котлована, а также выноса сетей. На всех этапах выполнения работ использовалась спецтехника ИП ФИО2 29 февраля 2024 года работы по раскопке котлована и его засыпке были выполнены в полном объеме, что подтверждается актами КС-2, КС-3 на общую сумму 9 026 338 рублей 71 копейка, включая ранее выплаченную сумму 3 389 110 рублей с использованием всей спецтехники согласно письму от ИП ФИО2 в адрес ООО «Стройкон» в котором тот просит считать выплаченные ему денежные средства частичной оплатой, указанной в акте №, то есть на сегодняшний день у ООО «Стройкон» перед ИП ФИО2 имеется задолженность. ФИО2 продолжал осуществлять работы по договору № и дополнительному соглашению к нему от 10.01.2024, где отражена перечисленная сумма в виде аванса. В дополнительном соглашении № содержится изменение преамбулы договора, а именно аренды спецтехники на производство работ рабочими при использовании спецтехники, а также указан срок работ по март 2024 года. Общая смета согласно локально-сметному расчету между ООО «Стройкон» и ИП ФИО2 составляет 16 341 444 рублей 13 копеек. Договор № от 28.12.2023 заключен в связи с тем, что договор на строительство детского сада в г. Борзя заключен с ООО «ВАНК», а договор на вынос инженерных сетей заключен с ООО «Поколение», поэтому им в декабре 2023 года принято решение о заключении с ИП ФИО2 нового договора, так как источники финансирования разные. Данный договор касался других видов работ, так как спецтехника использовалась в работе по выносу инженерных сетей на данной территории, денежные средства в сумме 980 000 рублей были перечислены ИП ФИО2 с расчетного счета ООО «Стройкон» из собственных средств. Он в дружеских отношениях с ФИО2 не состоял и не состоит, отношения у них деловые, денежные средства ему лично из перечисленных денег не передавались. 

Подсудимый ФИО2, выражая отношение к предъявленному обвинению, вину не признал и суду показал, что является индивидуальным предпринимателем, занимается грузоперевозками и оказывает услуги с использованием спецтехники по земляным работам. В связи с осуществлением указанного вида деятельности он имеет в собственности транспортные средства и спецтехнику, в том числе грузовой самосвал Daewoo К4DEF с прицепом SAT - трал, грузовик МАН 1932, полуприцеп «БРОШУИЗ» (трал седельный тягач), погрузчик XCMGLW521F, экскаватор Hyundai R250LC-7, экскаватор Hitachi zx110. Весной 2022 года к нему обратился представитель ООО «Стройкон» ФИО1 в целях оказания услуг по предоставлению специальной техники на участках, предназначенных для строительства детских садов в г. Борзя и с. Акша Забайкальского края. В ходе встречи с ФИО1 в устной форме он согласовал условия договоров (технические задания), согласно которым необходимо на участках выкопать котлованы, произвести демонтаж зданий, осуществить перевозку строительных материалов. 06 июня 2023 года в дневное время он приехал в офис ООО «Стройкон», где в присутствии представителя организации ознакомился с договорами аренды спецтехники и подписал их, в частности договор аренды спецтехники №, заключенный между ООО «Стройкон» в лице исполнительного директора ФИО1 и им в качестве индивидуального предпринимателя. На момент заключения договора аренды спецтехники, он не знал, что на стройплощадке в г. Борзя имеется обременение. По договору он должен был передать во временное пользование 6 единиц спецтехники для строительства детского сада, находящегося по адресу: 

<

адрес> на срок с 06.06.2023 по 31.12.2023. Кроме того, он подписал договор № от 06.06.2023 с аналогичными условиями для строительства детского сада в с. Акша Забайкальского края. В августе 2023 года он позвонил представителю ООО «Стройкон» ФИО1 по поводу оплаты по договорам, на что ФИО1 ответил, чтобы он выставлял счета. После этого его бухгалтер ФИО4 №6 по предоставленным им в устной форме данным (наименование спецтехники, количество часов, километраж, суммы по каждому наименованию) подготовила акт № от 24.08.2023 на сумму 3 389 100 рублей (6 единиц спецтехники по объекту в г. Борзя), и он передал их в офис ООО «Стройкон» для подписания. Акт готовился с учетом практики, опыта и общих цен, из подсчета цен топлива, километров, а также времени, которое будут занимать работы по разработке котлована, а также доставки грузов из Читы до Борзи в размере 25% от всего объема работ на объекте в г. Борзя. После этого, ему со счета ООО «Стройкон» на счет ИП ФИО2, открытого в ООО «Банк Точка», были перечислены денежные средства в указанной сумме. Между ним и ФИО1 имелась договоренность, что данная оплата является авансовым платежом, так как для выполнения работ технику необходимо было переместить в г. Борзя, заправить, обслужить, заплатить работникам, также у ООО «Стройкон» перед ним имелась задолженность за оказанные услуги на строительстве детского сада в с. Акша. После подписания договора № примерно в августе и октябре 2023 года на участке строительства детского сада в г. Борзя Забайкальского края работал грузовой самосвал Daewoo К4DEF, с прицепом SAT - трал под управлением ФИО4 №8, которым осуществлялась перевозка вагончиков, стройматериалов и других ТМЦ. Другая спецтехника на данном участке в этот период фактически не работала, поскольку на тот момент не было разрешения на производство работ, так как на участке проходили сети, принадлежащие Министерству обороны РФ, перенос которых не был согласован. Также проводились другие подготовительные работы, которые исключали работу специальной техники. После подписания договора № в период с 08.06.2023 по 15.07.2023, 30.08.2023 по 30.11.2023 предоставленная им спецтехника работала на участке строительства детского сада в с. Акша Забайкальского края. В акте № указано о предоставлении 6 единиц спецтехники, однако, на данном участке в г. Борзя в августе работало 2 единицы техники, позже на объекте в г. Борзя продолжались работы в рамках договора с использованием всей спецтехники, которая предусмотрена договором, поскольку ООО «Стройкон» 27 января 2024 года было выдано разрешение на производство работ. Когда начали разрабатывать котлован, он завез на участок два экскаватора, один с дополнительным оборудованием, погрузчик, трал, «MAN» с тралом, «Daewoo» с тралом. Договор на аренду специальной техники № от 06.06.2023 продолжал действовать, так как он был пролонгирован сторонами. Полученные денежные средства в сумме 3 389 110 рублей он потратил на свою деятельность, приобретал ГСМ, запасные части для того, чтобы техника была доставлена к месту проведения работ, заплатил налоги, произвел расчеты с контрагентами. Более перечислений в его адрес от ООО «Стройкон» не поступало, двойной оплаты по аналогичному времени и с учетом работающей техники не производилось. Общая сумма оказанных услуг по привлечению его спецтехники на объекте в г. Борзя составила свыше 9 млн. рублей, работы выполнены в полном объеме, в настоящее время ООО «Стройкон» имеет перед ним задолженность. Он в силу объективных причин не мог производить работы летом, хотя это было значительнее легче, поскольку в зимнее время увеличиваются трудозатраты, снижается производительность, приходится привлекать другие механизмы, но работы по раскопке котлована выполнены. Также между ООО «Стройкон» и ИП ФИО2 был заключен договор аренды спецтехники № от 28.12.2023 для выполнения работ при использовании спецтехники на участке объекта строительства детского сада в г. Борзя на перенос инженерных и электрических сетей, так как ранее перенос не планировался и соответственно у ООО «Стройкон» не были заложены для этого денежные средства в размере 980 000 рублей, которые ему перечислены на основании платежного поручения № от 28.12.2023. Отношения с ООО «Стройкон», не отличались от отношений с другими заказчиками, никаких договоренностей между ними не было. 

Государственный обвинитель в обоснование предъявленного ФИО1, ФИО2 обвинения сослался на следующие доказательства:

Представитель потерпевшего ФИО30, начальник управления инвестиционных проектов Министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края, суду показала, что она занимается мониторингом строительства объектов и финансирования капитальных вложений на территории Забайкальского края. В рамках реализации государственной программы (региональных проектов) субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 03 до 07 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 21 декабря 2022 года между Министерством строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края (концедент) и ООО «Поколение» (концессионер) заключено концессионное соглашение № о создании и эксплуатации объекта образования «Детский сад по адресу: 

<

...>», в срок до 31 декабря 2023 года. По условиям концессионного соглашения все взаимоотношения связаны только между Минстроем и ООО «Поколение». На строительство и создание детского сада в г. Борзя из федерального бюджета РФ и бюджета Забайкальского края были выделены денежные средства, Минстрой края перечислило ООО «Поколение» на расчетный счет, открытый в УФК по Забайкальскому краю, денежные средства в общей сумме 333 333 333 рублей. Данная сумма являлась денежным обязательством концедента по выплате капитального гранта на создание объекта в 2022-2023 годах. Данных о том, куда конкретно расходовались деньги, Министерство не имело, ООО «Поколение» им предоставляли отчеты с указанием сумм направления расходования средств с приложением подтверждающих документов, дальнейшее отслеживание в правах концессии не предусмотрено, как и не предусмотрено ФЗ №115 «О концессионных соглашениях». На основании указанных отчетов УФК по Забайкальскому краю ООО «Поколение» на счет в УФК по Забайкальскому краю перечислило ООО «ВАНК» в период с 01 июня 2023 года по 30 ноября 2023 года денежные средства в размере 158 900 000 рублей. Далее, ООО «ВАНК» в период с 06 июня 2023 года по 04 декабря 2023 года перечислило на расчетный счет ООО «Стройкон» в УФК по Забайкальскому краю 128 000 000 рублей. 29 августа 2023 года ООО «Стройкон» со счета, открытого в УФК по Забайкальскому краю, перечислило на счет ИП ФИО2 денежные средства в сумме 3 389 100 рублей, с указанием платежа - аренда спецтехники. Минстроем края в декабре 2023 года приостановлено согласование сведений об операциях с целевыми средствами ООО «Поколение» в целях установления эффективного дальнейшего расходования средств на основании актов выполненных работ, поскольку ранее ООО «Поколение» большая часть денежных средств была направлена на выплату авансов, с чем они были не согласны. В условиях концессии нет права концедента контролировать расходы денежных средств концессионера, несмотря на нормы законы они пытались это делать, хотя концессионер мог тратить деньги по своему усмотрению. 16 февраля 2024 года в Администрации ГО «г. Чита» рассмотрен вопрос о дальнейшей реализации концессионных соглашений по строительству в том числе детского сада в г. Борзя, по итогам принято решение о выкупе 100% доли в уставном капитале концессионера в лице представителя ООО «Стройкон», что позволит эффективно и целевым образом расходовать средства капитального гранта, и завершить строительство объектов. На основании решения суда о признании сделки ничтожной, в бюджет были возвращены 158 млн. рублей остаток средств по капитальному гранту со счета ООО «Поколения», когда уставной капитал был выкуплен ФИО1, поскольку это было возможно сделать с его согласия, при перечислении денежные средства принадлежат им. Что касается земельного участка, на котором планировалось строительство детского сада в г. Борзя, участок был обременен сетями инженерных сооружений, нахождение которых выяснилось на этапе проведения инженерных изысканий. Министерство принимало участие в выдаче технических условий, почти весь 2023 года велась переписка с концессионером о заключении договоров на вынос сетей, с последующим включением в сводные сметные расчеты и оплаты данных работ. Переписка прекратилась, когда был решен вопрос о выкупе уставного капитала ООО «Поколение» ФИО1, который на тот момент уже начал работу по выносу. Ей известно, что работы по устройству котлована на объекте строительства детского садика в Борзе выполнены, устройство котлована и обратная засыпка были проведены. Конечный заказчик акты выполненных работ не представлял, акт выполненных работ должны были быть подписаны между компаниями ООО «Поколение» и ООО «ВАНК». 

ФИО4 ФИО4 №2 суду показал, что в апреле 2023 года между ним и ООО «Стройкон» в лице исполнительного директора ФИО1 был заключен договор подряда на выполнение работ по технического надзору за строительством детского сада в г. Борзя Забайкальского края. После этого, он совместно с представителем ООО «Стройкон» ФИО22 направился в г. Борзю, они осмотрели участок, переговорили с главой администрации г. Борзя ФИО4 №13 об оказании взаимодействия при строительстве детского сада. По мере производственной необходимости он также осуществлял проверку поступающих строительных материалов в соответствии с проектом строительства. Сначала на участке для строительства детского сада находилась специальная техника, с помощью которой осуществлялись работы по очистке участка, а именно выкорчевыванию деревьев. Далее зимой на объекте строительства проводились строительные работы по подготовке для заливки фундамента под детский садик. ФИО2 предоставлял технику для работы. На участке работали экскаваторы Hyundai, Hitachi с гидромолотом «ProfBreaker РВ210Н», погрузчик фронтальный, трал для перевозки, самосвал. В летний период не приступили к земляным работам, потому что не было разрешения на строительство, а также не был решен вопрос по выносу инженерных сетей, принадлежащих Министерству обороны РФ, которые попадали под строительство. ФИО1 решались вопросы по завершению работ и окончанию строительства. 

ФИО4 ФИО4 №5 суду показал, что работает у ИП ФИО2 машинистом экскаватора, управляет специальной техникой, принадлежащей ФИО2 Примерно в период с июня 2023 года по ноябрь 2023 года с помощью специальной техники проводились демонтаж старых зданий, земельные работы, работы по раскопке котлована, вывозу мусора с участка и иные работы в с. Акша Забайкальского края. На участке находились экскаваторы «Hyundai R250LC-7», «Hitachi zx110», самосвал «Daewoo К4DEF», трал и гидромолот. Кроме того, работы выполнял на своей специальной технике ФИО4 №4, работая на самосвале «Шахман». После выполнения всех необходимых работ оплата произведена ему была полностью. В ходе осуществления работ на участке в с. Акша Забайкальского края, ФИО2 говорил, что также необходимо произвести аналогичного плана работы на участке объекта в г. Борзя, выделенного для строительства детского сада, однако лично он на данном участке работы не осуществлял. Ему известно, что ФИО2 и ФИО4 №8 осуществляли какие-то работы в г. Борзя. 

ФИО4 ФИО4 №1, начальник отдела финансового планирования, бухгалтерского учета и отчетности Министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края, подтвердив оглашенные показания (т.2 л.д.99-124), объяснив суду порядок произведенных перечислений, суду показала, что от Минстроя в Министерство финансов Забайкальского края 23 декабря 2022 года поступали заявки на финансирование в пределах доведенных бюджетных ассигнований, в сумму которых были включены федеральные средства и средства краевого бюджета, на выплату капитального гранта по капитальному строительству на создание детского сада в г. Борзя. Далее, расходным расписанием денежные средства поступали на лицевой счет распорядителя (счет Минстроя края), открытый в УФК по Забайкальскому краю. На основании распоряжений министерства и предоставленных ООО «Поколение» счетов были перечислены денежные средства по платежным поручениям в общей сумме 333 333 333 рублей. Указанные средства при этом числятся на счете 206 (расчеты по выданным авансам) и закроются при условии предоставления ООО «Поколение» акта ввода в эксплуатацию объекта и другими, подтверждающими выполненную работу документами. 

ФИО4 ФИО4 №4 суду показал, что является индивидуальным предпринимателем, основным видом его деятельности является оказание услуг в виде грузовых перевозок. По устной договоренности с ФИО2 им осуществлялись работы на объекте строительства в с. Акша Забайкальского края, на принадлежащей ему специальной технике – грузовом самосвале SHAANXI в период с июля 2023 года по октябрь 2023 года. Также на участке в тот период находилась спецтехника ФИО2. Примерно 20 октября 2023 года он, завершив работы и забрав свою технику, уехал с участка в г. Читу, а остальные остались на участке, продолжая работы. По завершению работ ФИО2 произвел с ним расчет, а именно 18 октября 2023 года с расчетного счета, открытого ООО «Банк Точка» перечислил на его расчетный счет, открытый в ПАО «Сбербанк», как на индивидуального предпринимателя денежные средства 1 000 000 рублей, что подтверждается платежным поручением № (т.3 л.д.5). Кроме того, в ходе осуществления работ на участке в с. Акша Забайкальского края, ФИО2 предложил ему после осуществления работ на данном участке, продолжить работы на участке в г. Борзя, где еще согласовывалось решение о переносе коммуникаций, куда как ему известно со слов ФИО2, тот с ФИО4 №8, используя самосвал «Daewoo К4DEF» с прицепом, седельный тягач модели «МАН 1932 TGA» и возможно иную технику, перевозил вагончики, забирая их из г. Читы. 

ФИО4 ФИО4 №6 суду показала, что она оказывает платные услуги бухгалтера ИП ФИО2, основным видом деятельности которого является предоставление транспортных услуг грузовым и сухопутным транспортом. Примерно в конце мая 2023 года ФИО2 обратился к ней для выставления счета на оплату для заказчика ООО «Стройкон». После чего она связалась с представителем заказчика ООО «Стройкон» ФИО4 №9, с которым они обсудили необходимые документы для составления договора аренды специальной техники, с указанием наименования, которая может быть доступна для создания объектов капитального строительства детских садов в с. Акша и в г. Борзя Забайкальского края. В устной форме они составили список такой специальной техники, который в дальнейшем являлся приложением № к договорам аренды, туда входили экскаваторы, погрузчики, самосвал, тралы. Данная техника оказывала услуги по земляным работам. По указанию ФИО2 в акт она внесла наименования техники, цены, которые являлись договорными за 1 час работы определенной специальной техники и стоимость 1 километра для перевозки грузов с помощью специальной техники. 06 июня 2023 года между ООО «Стройкон» в лице исполнительного директора ФИО1 и ИП ФИО2 заключен договор аренды спецтехники № (т.3 л.д.22-27), предметом которого являлось предоставление техники в целях осуществления строительства детского сада, находящегося по адресу: 

<

адрес>, сроком до 31 декабря 2023 года, который в последующем пролонгирован. В рамках данного договора, 24 августа 2023 года по предоставленным сведениям в устной форме ФИО2 ею составлен акт № (т.3 л.д.28) на общую сумму 3 389 110 рублей. По данному акту в полном объеме ООО «Стройкон» на счет ИП ФИО2, открытый в ООО «Банк Точка» перечислены денежные средства, что подтверждается платежным поручением № от 30.08.2023 (т.3 л.д.29), с указанием назначения платежа - кап.вложения (аренда спецтехники). Позже 28 декабря 2023 года между ООО «Стройкон» и ИП ФИО2 был заключен еще один договор аренды спецтехники № (т.3 л.д.30-35), предметом которого является предоставление техники в целях проведения других работ на объекте строительства детского садика в г. Борзя, по которому производился платеж в размере 980 000 рублей и перечислен на расчетный счет ИП ФИО2 

ФИО4 ФИО4 №8 суду показал, что работает у ИП ФИО2, за ним была закреплена техника - самосвал «Daewoo K4DEF». Основным видом деятельности ИП ФИО2 являются грузовые перевозки, предоставление услуг по аренде спецтехники. В июне 2023 года он с другими водителями осуществлял работы в с. Акша с использованием спецтехники ФИО2, также в период с начала июля по начало сентября 2023 года он по указанию ИП ФИО2 на самосвале «Daewoo» с прицепом-тралом для перевозки осуществлял перевозку строительных материалов, вагончиков для охраны и рабочих, инструменты, все, что нужно было для работы на объекте строительства детского сада в г. Борзя. Сведения по количеству рейсов и километраже устно каждый день предоставлялись ИП ФИО2, далее его бухгалтером был составлен акт и выставлен счет ООО «Стройкон» на оплату по аренде специальной техники. Ему известно, что после выполнения работ на объекте в с. Акша планировались работы в г. Борзя при использовании погрузчиков, экскаваторов, тралов, на тот момент на том объекте не было разрешения на проведение земляных работ по устройству (раскопке) котлована, в связи с наличием инженерных сетей, которые сначала необходимо было перенести. Когда появилось разрешение, с января 2024 года техника начала работать на объекте в г. Борзя, производились работы по устройству котлована, подготовке траншей под вынос сетей с использованием спецтехники, принадлежащей ФИО2, а именно самосвала с прицепным тралом, тягача, трала, погрузчика, двух экскаваторов. 

ФИО4 ФИО4 №19 суду показал, что в августе 2023 года в рамках договора, заключенного между ООО Строительная компания «ЗИС» и ООО «Поколение», подготавливался проект по переустройству кабельных линий, попадающие в зону строительства работ по объекту «Детский сад по адресу: г. Борзя, мкр. Борзя-3, в связи с необходимостью выноса подземных инженерных сетей, принадлежащих Министерству обороны РФ за территорию земельного участка. ООО «ЗИС» в середине сентября 2023 года выполнены проектные работы, которые согласованы с филиалом «Забайкальский» АО «Оборонэнерго», после чего проект (т.5 л.д.174-181) передан представителю заказчика ООО «ВАНК» ФИО4 №17

ФИО4 ФИО4 №11 суду показал, что в июне 2023 года по просьбе ФИО2 за денежное вознаграждение подменял на объекте строительства в с. Акша Забайкальского края ФИО4 №8, осуществлял работы, связанные с демонтажем старого здания и вывозу с участка указанного объекта, используя, принадлежащую ФИО2 спецтехнику самосвал «Daewoo». Наряду с ним работы на этом участке осуществляли ФИО2, работая на экскаваторе и ФИО4 №4, используя свою спецтехнику самосвал «SHAANXI». Он знал, что должны были осуществляться работы на объекте в г. Борзя по раскопке котлована. 

ФИО4 ФИО4 №21, начальник отдела УФК по Забайкальскому краю, суду показал, что в Бюджетном кодексе РФ предусмотрено казначейское сопровождение, что представляет собой механизм, с помощью которого государство контролирует целевое использование средств, выделенных из бюджетной системы Российской Федерации. Каждый участник казначейского сопровождения имеет личный кабинет в государственной интегрированной информационной системе «Электронный бюджет», и предоставляет для оплаты работ, услуг либо приобретения товаров платежные поручения, сформированные им же, подписанные электронно-цифровой подписью, прикладывает к платежному поручению документ-основание, то есть это договор, контракт либо соглашение, затем счет, счет-фактуру либо подтверждающие документы в виде актов. УФК осуществляет санкционирование расходов в соответствии со сведениями о направлении и использовании целевых средств, с нормативно-правовыми актами Российской Федерации, в частности на основании приказа Министерства финансов РФ №214н. Платежное поручение № от 29.08.2023 о перечислении денежных средств в сумме 3 389 110 рублей сформировано в государственном интегрированном информационной системе «Электронный бюджет» представителем ООО «Стройкон» ФИО1, у которого имеется доступ в личный кабинет по лицевому счету №, открытому в УФК по Забайкальскому краю на указанную сумму в целях перечисления ИП ФИО2 К данному платежному поручению в качестве приложений имелись документы - основания (договор аренды спецтехники № от 06.06.2023, акт от 24.08.2023), которые являются обязательными, без наличия которых санкционирование о перечислении указанной суммы невозможно. После формирования и подписания данного платёжного поручения электронно-цифровой подписью, оно направлено в центр специализации по казначейскому сопровождению. Сотрудником УФК по Забайкальскому краю проведена проверка платежного поручения и приложений к нему (акта, договора аренды спецтехники), после проведения проверки и положительного принятия решения, был санкционирован и подтвержден платеж к исполнению. Списание денежных средств по платежному поручению произведено 30 августа 2023 года. Именно по данному платежу есть исключения из правил, которые не попадают под казначейское сопровождение, в том числе аренда любого вида. Соответственно, данный платеж не подлежит в дальнейшем казначейскому сопровождению, и был перечислен на расчетный счет ИП ФИО2 в соответствии с текущим бюджетным законодательством. Договоры и контракты свыше 3 млн. рублей подлежат последующему казначейскому сопровождению, но Правительством Российской Федерации в 2022 году был принят закон №448 ФЗ, где исполнители по государственным контрактам, договорам, соглашениям, могут перечислять денежные средства не на счета, открытые в территориальном органе федерального казначейства, а напрямую на расчетные счета, в случае предоставления подтверждающих документов, в том числе и с оплатой аванса. Вместе с тем на практике у нас применяется фактическая оплата за аренду, аванс был невозможен исходя из условий договора, но по закону запрета на это нет. В деле звучит акт выполненных работ, по факту акта выполненных работ не было, есть просто акт передачи и приемки специализированной техники по договору аренды, которая не подлежит казначейскому сопровождению, и открытие лицевого счета не требовалось. Если бы это было выполнение работ, то оплата была возможна только если у ИП ФИО2 в УФК по Забайкальскому краю был бы открыт лицевой счет с кодом №, тогда бы представитель ООО «Стройкон» ФИО1 с лицевого счета, открытого в УФК по Забайкальскому краю на основании договора о предоставлении услуг, в котором среди прочих условий имелось бы условие о возможности перечислении аванса, мог бы перечислить ФИО2 бюджетные денежные средства в рамках концессионного соглашения от 22.12.2022 в качестве аванса в указанной сумме, перечисление которых УФК по Забайкальскому краю мог санкционировать и контролировать. 

ФИО4 ФИО4 №18, юрисконсульт ООО «ВАНК», суду показала, что в рамках реализации государственной программы (региональных проектов) субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 03 до 07 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, между Министерством строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края и ООО «Поколение» заключены концессионные соглашения о создании и эксплуатации объектов образования детских садов в г. Борзя, и в с. Акша Забайкальского края, в соответствии с условиями которого концессионер обязуется обеспечить финансирование, создание, эксплуатацию объекта, выполнить иные обязательства согласно соглашению. У ООО «Поколение» имелся генеральный подрядчик ООО «ВАНК» в лице генерального директора ФИО4 №16 Далее, заключен договор субподряда с ООО «Стройкон», представителем которого является ФИО1 Земельный участок, выделенный для строительства в г. Борзя имел обременение в виде инженерных сетей в подземном исполнении, принадлежащими Министерству Обороны РФ, которые не были указаны в градостроительном плане земельного участка и обнаружены были только при выполнении работ в процессе согласования технологического присоединения. При этом в концессии строго прописано, что земельные участки должны быть без обременения, и это была обязанность Департамента имущества земельных отношений Забайкальского края – предоставить участки без обременений. Долгое время решался вопрос, постоянно велась переписка с Министерством обороны, в сентябре 2023 года ООО «ВАНК» получило от Министерства обороны РФ технические условия на вынос инженерных сетей и передало их ООО «Стройкон» в лице ФИО1 На вынос электрических сетей по заказу ООО «ВАНК» проект выполнен в сентябре 2023 года ООО «ЗИС». 

ФИО4 ФИО4 №20 суду показала, что между Министерством строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края и ООО «Поколение» заключены концессионные соглашения о создании и эксплуатации объектов образования детских садов в г. Борзя, и в с. Акша Забайкальского края. У ООО «Поколение» имелся генеральный подрядчик ООО «ВАНК» в лице генерального директора ФИО4 №16, а также технический заказчик ООО «Росткон», с которым заключен договор на проектирование объектов, договор на выполнение работ по строительству этих объектов и договора на вынос инженерных сооружений. Между ООО «Стройкон» и ООО «ВАНК» заключены договоры на выполнение строительно-монтажных работ на объектах строительства детских садов, подготовка к строительству шла одновременно с проектированием. Земельные участки, выделенные для строительства, имели обременения, а именно участок в г. Борзя имел обременение в виде инженерных сетей в подземном исполнении, принадлежащими Министерству Обороны РФ, которые не были указаны в градостроительном плане земельного участка, в связи с этим появилась необходимость выполнения выноса инженерных сооружений и разработки проектной документации на осуществление выполнения работ по выносу. Проектная документация на вынос инженерных сетей разрабатывалась ООО «ЗИС» и ООО «Стройкон», была готова в октябре 2023 года. Проектная документация на создание (строительство) детских садов ООО «Стройкон», была готова в декабре 2023 года, однако данная проектная документация не прошла государственную экспертизу Читы на получение положительного заключения, без наличия которого невозможно создание и строительство объектов. Об ИП ФИО2 имелась информация в отчетных документах ООО «ВАНК», связанных с расходованием денежных средств по указанным объектам строительства на основании договоров аренды спецтехники. 

ФИО4 ФИО4 №17, юрисконсульт ООО «ВАНК», суду показал, что между Министерством строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края и ООО «Поколение» были заключены концессионные соглашения о создании и эксплуатации объектов образования детских садов в г. Борзя и в с. Акша Забайкальского края. У ООО «Поколение» имелся генеральный подрядчик ООО «ВАНК» в лице генерального директора ФИО4 №16 Далее, заключался договор субподряда с ООО «Стройкон» в лице исполнительного директора ФИО1 Когда ООО «ВАНК» заключили договор с ООО «Стройкон», проектно-сметная документация на строительство детского сада отсутствовала. Выделенные под строительство земельные участки имели обременения по инженерной инфраструктуре. В период с июля 2023 года по сентябрь 2023 года ООО «ВАНК» получил от Министерства обороны РФ технические условия на вынос инженерных сетей за пределы земельного участка в г. Борзя Забайкальского края и передал их ООО «Стройкон» в лице ФИО1 сопроводительным письмом для дальнейшей разработки проекта по выносу тепло-водоснабжения и канализации, так как ООО «Стройкон» одновременно являлся проектной организацией по объекту в г. Борзя. Без получения проектной документации земляные работы не могли производиться. На вынос электрических сетей по заказу ООО «ВАНК» проект был выполнен в сентябре 2023 года ООО «ЗИС». В связи с тем, что на первоначально выданном муниципалитетом г. Борзя градостроительном плане земельного участка отсутствовали имеющиеся обременения, что не позволяло работы по их выносу включить в проект строительства детского сада и соответственно возможность их финансирования, совместно с муниципалитетом был изготовлен новый градостроительный план с нанесенными обременениями и передан ООО «Стройкон» как проектной организации для включения данных работ в проект с целью дальнейшего прохождения государственной экспертизы. Разрешение на осуществление земляных работ было продлено муниципалитетом в связи с окончанием его предыдущего срока действия и передано ими ООО «Стройкон» для дальнейшего выполнения земляных работ. Земляные работы, в том числе с учетом работ по выносу инженерных сетей, по раскопке котлована на строительном участке начались в январе 2024 года. До сентября 2023 года на участок были завезены материалы для возведения временных бытовых вагончиков, строительные и конструктивные материалы, возведено ограждение, в последующем видел на участке экскаватор со сменным оборудованием, погрузчик. В январе 2024 года Забайкальское УФАС отказало ООО «Поколение» в продлении концессионного соглашения, мотивируя нарушением ФЗ № 115 «О концессионных соглашениях», вследствие чего невозможно финансирование за счет средств концедента (Минстроя края). 

ФИО4 ФИО4 №3 суду показал, что является индивидуальным предпринимателем, основным видом деятельности является - строительство автомобильных дорог и автомагистралей. В конце мая - начале июня 2023 года к нему и его родственнику ФИО4 №14, по рекомендации главы района, обратился представитель ООО «Стройкон» ФИО4 №2 с предложением выполнения работ по выкорчевыванию деревьев и устройству временного ограждения на участке, который выделен был для строительства детского сада в г. Борзя. Далее в рамках заключенного договора подряда № (т.2 л.д.217-220) в период с 08 июня 2023 года по 04 июля 2023 года выполнялись работы с помощью специальной техники – экскаватора, принадлежащего ФИО4 №14, грузового самосвала, принадлежащем его отцу ФИО21, которым управлял он. Также закупались материалы согласно договору поставки (т.2 л.д.221-232). Материалы были приняты ФИО4 №2 на основании актов и счетов-фактур (т.2 л.д.233-238). В июле 2023 года от ООО «Стройкон» на расчетный счет ИП ФИО4 №3, открытый в ООО «Банк Точка» поступили денежные средства в полном объеме. Другие организации в последующем могли осуществлять какие-либо иные работы, так как требовался демонтаж плит, очистка территории от старого благоустройства. 

ФИО4 ФИО4 №13, глава местного самоуправления «Борзинский район», суду показал, что изначально вопрос о строительстве детского сада по адресу: 

<

адрес>, встал в 2018 году, их участие заключалось в оформлении данного земельного участка, принадлежащего Министерству обороны, для строительства. После оформления участок передали в собственность Забайкальского края, Департаменту государственного имущества и земельных отношений. Когда оформляли земельный участок в муниципальную собственность, по бумагам никаких обременений не было, но потом оказалось, что там проходят системы теплоснабжения, канализации, водоснабжения, а также электроснабжения, поэтому ООО «Стройкон» пришлось выносить сети за пределы территории земельного участка, выделенного для строительства детского сада. Далее долго шли согласования с Министерством обороны, наличие обременений задержало начало строительства объекта почти на год. Он периодически как глава района посещал территорию строительства данного объекта, чтобы владеть информацией и при необходимости на своем уровне оказать содействие, поскольку в г. Борзя строится нужный жителям социальный объект. При его посещении в летнее время 2023 года на участке строительства какие-либо работы, в том числе земляные не осуществлялись, были завезены строительные материалы, построен бокс для проживания рабочих, склад, произведено ограждение. Далее, в январе – феврале 2024 года он видел, что на участке находилась специальная техника экскаваторы, с помощью которых проводились земляные работы по обустройству котлована. Работы, которые ведутся, ООО «Стройкон» выполняет за свой счет, так как имеются проблемы, связанные с заключением концессионного соглашения. 

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО4 №7 (т.3 л.д.37-40) следует, что в ООО «Стройкон» работает кладовщиком. Деятельность ООО «Стройкон» заключается в строительстве зданий, сооружений и иных объектов на всей территории Российской Федерации. Генеральным директором ООО «Стройкон» является ФИО1 В связи с заключением концессионного соглашения, в период с 22 августа 2023 года по 05 сентября 2023 года он находился в рабочей командировке в г. Борзя Забайкальского края, в целях подготовки складского помещения, в котором должен будет храниться строительный материал, необходимый для строительства детского сада. По прибытию в г. Борзя, он увидел, что участок был очищен и огорожен забором из профлиста, имелся пост охраны и помещение (бытовка) для проживания. Какие-либо земляные работы, в том числе связанные с работой специальной техники в этот период не осуществлялись. Далее были привезены строительные материалы, которые он как кладовщик принял, оформил все необходимые документы и разместил на территории участка. На участок, выделенный для строительства детского сада, мужчина по имени ФИО3, в январе 2024 года пригнал спецтехнику - трал модели «МАН», на котором находился экскаватор, а 10 февраля 2024 года пригнал еще один экскаватор. С помощью данной техники проводились работы по раскопке котлована. 

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО4 №9 (т.3 л.д.59-63) следует, что в ООО «Стройкон» работает в должности начальника отдела снабжения. В целях исполнения обязательств по концессионному соглашению на строительство детского сада в г. Борзя, 06 июня 2023 года между ООО «Стройкон» в лице исполнительного директора ФИО1 и ИП ФИО2 заключен договор аренды спецтехники №-Б, предметом которого является предоставление техники в целях осуществления строительства детского садика, находящегося по адресу: 

<

адрес>. 23 августа 2023 года им велась переписка с ИП ФИО2, который посредством сообщений в приложении «ВатСап» отправил ему информацию о работе его спецтехники с указанием наименования (модели), стоимости часа машины для согласования с генеральным директором ООО «Стройкон». Данную информацию он передал ФИО1 в целях утверждения и последующего выставления ИП ФИО2 для ООО «Стройкон» счета на оплату за оказанные услуги в рамках заключенного договора. Далее он по указанию ФИО1 ставил его факсимильную подпись, при предоставлении 24 августа 2023 года в офис ООО «Стройкон» ИП ФИО2 акта № на сумму 3 389 110 рублей. 

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО4 №10 (т.3 л.д.70-73) следует, что работает в ООО «Стройкон» в должности заместителя директора по строительству. 21 декабря 2022 года между Министерством строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края и ООО «Поколение» заключено концессионное соглашение № о создании и эксплуатации объекта образования «Детский сад по адресу: 

<

...>». Срок строительства – 31 декабря 2023 года. 19 мая 2023 года между ООО «ВАНК» и ООО «Стройкон» заключен договор подряда на выполнение строительно-монтажных работ на указанном объекте, во исполнение которого 06 июня 2023 года между ООО «Стройкон» в лице исполнительного директора ФИО1 и ИП ФИО2 заключен договор аренды спецтехники №, предметом которого является предоставление техники в целях осуществления строительства детского садика в г. Борзя. В рамках данного договора, по предоставленным ФИО2 сведениям, в котором были указаны наименования специальной техники, цены за 1 час работы, ФИО2 выплачены денежные средства. Ему известно, что у ООО «Стройкон» имеется задолженность перед ИП ФИО2. Земляные работы на указанном объекте с использованием специальной техники ИП ФИО2 (2 экскаватора, 1 погрузчик, 3 самосвала, 1 трал, гидромолот) начались в начале февраля 2024 года. Также в летний период времени, и сентябре 2023 года, ИП ФИО2 на участок перевозил строительные материалы, вагончики для инженерно-технических работников, используя при этом свою технику самосвал «Daewoo», с прицепом - тралом, а также иную технику. Со стороны ООО «Стройкон» контроль за работой ИП ФИО2 на объекте строительства в г. Борзя осуществлялся руководителем проекта ФИО22 с начала февраля 2024 года. Денежные средства, выплаченные ИП ФИО2 ранее являлись авансом, поскольку фактически земляные работы ИП ФИО2 начались только в феврале 2024 года. 

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО22 (т.3 л.д.132-139) следует, что в ООО «Стройкон» работает руководителем проекта. В июне 2023 года между ИП ФИО2 и ООО «Стройкон» заключены два договора аренды спецтехники для проведения работ на объектах строительства детских садов в с. Акша и г. Борзя Забайкальского края. В рамках договора аренды спецтехники на объекте строительства в г. Борзя в период с июня до середины июля 2023 года проводил работы ИП ФИО4 №3, а именно осуществлял работы по выкорчевыванию деревьев, пней, установки временного ограждения территории строительной площадки. Далее, до конца июля 2023 года силами спецтехники ИП ФИО2 (самосвал «Daewoo», трал для перевозки груза) при участии его водителя, на территорию строительной площадки завезено имущество и строительные материалы, строительное оборудование ООО «Стройкон», и другие материалы. В акте № от 24 августа 2023 года количество часов и километраж, при использовании спецтехники (самосвал «Daewoo», трал для перевозки груза) полностью соответствует действительности, так как имущество и строительные материалы на площадку было завезено большое количество, рейсов было совершено достаточно. С 19 января 2024 года на участок начала завозиться спецтехника ИП ФИО2 (экскаватор «Hyndai», экскаватор «Hitachi», погрузчик XCMG) для проведения земляных работ (устройства котлована под фундаментную плиту, устройство траншеи под вынос электросетей, выемка грунта). Работы начались с 22 января 2024 года спецтехникой ИП ФИО2 и его работниками, проводятся работы по завершению земляных работ на территории строительной площадки. Проведение дальнейших работ по строительству данного сада будет зависеть о разрешительной документации, которая отсутствует. 

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО4 №15 (т.4 л.д.10-12) следует, что в период с 25 июля 2023 года до 07 февраля 2024 года работал сторожем на объекте строительства детского сада по адресу: 

<

адрес>. На момент его приезда на объекте строительства детского сада уже находились два переносных помещения (бытовки), а также территория участка была очищена от находящихся на ней деревьев, иного бытового мусора, огорожена забором из профлиста. В июле-сентябре 2023 года на участок строительства детского сада на грузовом транспорте, возможно предоставленным ИП ФИО2, были привезены строительные материалы, под которые в дальнейшем силами работников ООО «Стройкон» построено было помещение. В период его работы сторожем в указанный период спецтехнику непосредственно на территории строительства детского сада он не видел, так как в этот момент земляные работы на участке не проводились. ИП ФИО2 с января 2024 года выполнял работы на указанном участке строительства детского сада, так как ведутся земляные работы с помощью экскаваторов по раскопке котлована. 

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО4 №14 (т.4 л.д.7-9) следует, что в начале июня 2023 года между представителем подрядной организации ООО «Стройкон» и его родственником ФИО4 №3, зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя был заключен договор подряда. Работы по выкорчевыванию деревьев на участке для строительства детского сада выполнялись в течение июня 2023 года. Примерно в этот же период были закуплены материалы, которые были приняты на участке строительства ФИО4 №2 Оплата за выполненные работы подрядчиком ООО «Стройкон» произведена полностью. В этот период другие организации, какие-либо услуги на данном участке строительства не оказывали. Все работы на участке осуществлялись ИП ФИО4 №3, его отцом ФИО21 и им с помощью специальной техники: экскаватора на базе КРАЗ, грузового самосвала FAW, и КАМАЗ-самосвала, находящихся в их собственности. В октябре 2023 года ему звонил работник ООО «Стройкон» ФИО4 №7 и просил автокран для разгрузки металлоконструкций, после чего он им предоставил технику. 

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО4 №16 (т.5 л.д.90-96) следует, что между ООО «Поколение» и Забайкальским краем в лице Министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края 21 декабря 2022 года было подписано концессионное соглашение о создании и эксплуатации объекта образования «Детский сад по адресу: 

<

...>» №, срок создания объекта не позднее 31 декабря 2023 года. ООО «Стройкон» имеет договоры с ООО «Поколение» на проектирование детского садика в г. Борзя № от 30 мая 2023 года и договор подряда на вынос сетей № от 15 сентября 2023 года, а также договор подряда на строительно-монтажные работы с ООО «ВАНК» № от 19 мая 2023 года. Генеральным директором и учредителем ООО «Стройкон» является ФИО19, однако все взаимодействие осуществляется через ее супруга ФИО1 Финансирование по договору субподряда от ООО «Востокарктикнефтегаз» в адрес ООО «Стройкон» осуществлялось за счет бюджетных средств, соответственно через лицевые счета участников, открытые в УФК по Забайкальскому краю. Расходование денежных средств осуществлялось в соответствии с правилами казначейского сопровождения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 24.11.2021 № 2024 «О правилах казначейского сопровождения», а также Приказом Минфина России от 17.12.2021 № 214н «Об утверждении Порядка осуществления территориальными органами Федерального казначейства санкционирования операций со средствами участников казначейского сопровождения». ООО «ВАНК» в 2023 году утверждал ООО «Стройкон» сведения об операциях с целевыми средствами с кодами расходов без первичных документов, далее ООО «Стройкон» осуществлял расход денежных средств самостоятельно. Кроме того, в соответствии с условиями договоров субподрядчик обязан представлять отчет об использовании денежных средств, в одном их них было отражено, что ООО «Стройкон» оплатил ИП ФИО2 по объекту в г.Борзя денежные средства в сумме 3 389 100 рублей. 

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО4 №22 (т.6 л.д.17-20) следует, что с момента создания ООО «Поколение» он являлся генеральным директором, учредителем являлся ФИО4 №16 ООО «Поколение» было создано специально для заключения в рамках реализации государственной программы (региональных проектов) субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 03 до 07 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, концессионных соглашений в целях создания и эксплуатации объекта образования «Детский сад по адресу: 

<

...>», и «Детский сад по адресу: Забайкальский край, Акшинский район, с. Акша», заключенных 21 декабря 2022 года между Министерством строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края в лице ФИО18 и ООО «Поколение» в его лице как генерального директора. Наряду с тем, что он являлся генеральным директором ООО «Поколение» он являлся генеральным директором в ООО «Росткон», учредителем которого являлся ФИО4 №16 ООО «Росткон» осуществляло функции технического заказчика на объектах строительства по концессионным соглашениям, что связано осуществлением заказа проектно-сметной документации, получением технических условий у энергоресурсных организаций, связанных со строительством объектов. Кроме того, ФИО4 №16 являлся учредителем ООО «ВАНК». Строительство детских садов должно было быть завершено 31 декабря 2023 года, однако это практически было невозможно, так как не имелось проектно-сметной документации, на составление и согласование которой требовался длительное время, не менее 6 месяцев. Участки для строительства детских садов он посещал, в феврале, марте 2023 года. В ходе осмотра участка в г. Борзя, было установлено, что через участок проходит кабельная линия, которая не была обозначена в генеральном плане земельного участка (ГПЗУ), в связи с этим возникли вопросы к местной администрации. Учитывая выявленные проблемы, возникла необходимость в переносе кабельной линии, для чего требовались дополнительные затраты и время, в связи с этим и не велись земляные работы. После этого, было проведено совещание в Правительстве г. Читы и принято решение о выносе сетей на участке в г. Борзя для окончательной реализации концессионных соглашений и создания нового детского сада. ИП Токмаков известен ему как порядочный предприниматель, который осуществлял ранее земляные работы, связанные с раскопкой котлована под фундамент строящейся школы, работал длительное время без оплаты, по причине отсутствия финансирования в некоторые периоды строительства. 

При проведении очных ставок свидетели ФИО4 №8 (т.4 л.д.172-172), ФИО4 №5 (т.4 л.д.176-178), ФИО4 №4 (т.4 л.д.179-185) подтвердили каждый свои показания в части выполнения работ с использованием спецтехники, принадлежащей ФИО2, на объектах строительства детских садов в с. Акша и г. Борзя, подсудимый ФИО2 не отрицал изложенные ими обстоятельства. 

Судом, исследовались также письменные материалы дела, представленные стороной обвинения:

По концессионному соглашению № от 21 декабря 2022 года (т.1 л.д.11-92), заключенному между Министерством строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края в лице и.о. министра ФИО18 (концедент) и ООО «Поколение» в лице генерального директора ФИО4 №22 предусмотрено создание и эксплуатация объекта образования «Детский сад по адресу: 

<

...>», с предоставлением капитального гранта в сумме 333 333 333 рублей. 

По договору генподряда № от 19 мая 2023 года (т.1 л.д.93-123) между ООО «Поколение» в лице генерального директора ФИО23 и ООО «ВАНК» в лице генерального директора ФИО4 №16 заключен договор генподряда на выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Детский сад по адресу: 

<

...>», с учетом наличия дополнительного соглашения № от 06 июля 2023 года (т.1 л.д.190) и внесенных им изменений в части суммы аванса. 

По договору подряда № от 19 мая 2023 года (т.1 л.д.124-189), заключенному между ООО «ВАНК» в лице генерального директора ФИО4 №16 и ООО «Стройкон» в лице генерального директора ФИО19 заключен договор подряда на выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Детский сад по адресу: 

<

...>», дата окончания работ 20 декабря 2023 года.

В представленной в материалах дела информации о поступлении и выплатах на лицевом счете № ООО «Стройкон» (АКР №), в рамках заключенного договора подряда 19.05.2023 № (т.1 л.д.191-192, т.2 л.д.83-84) на выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Детский сад по адресу: 

<

...>», отражен факт выплаты в пользу ИП ФИО2 на основании платежного поручения № от 29 августа 2023 года суммы в размере 3 389 110 рублей за аренду спецтехники.

Согласно договору аренды спецтехники №-Б от 06 июня 2023 года (т.1 л.д.193-197, т.3 л.д.99-104), заключенному между ООО «Стройкон» в лице исполнительного директора ФИО1, действующего на основании доверенности № от 01.10.2022 и ИП ФИО2, арендодатель передает во временное пользование арендатору для осуществления строительства детского садика, находящегося по адресу: 

<

адрес>, принадлежащую ему спецтехнику. При этом согласно п.4.1 договор заключен на срок с 06 июня 2023 года до 31 декабря 2023 года, по истечении этого срока договор считается пролонгированным, если ни одна из сторон не заявит о намерении расторгнуть договор. 

В акте № от 24 августа 2023 года (т.1 л.д.199, 254) отражена информация о предоставлении ИП ФИО2 в аренду на общую сумму 3 389 110 рублей 6 единиц спецтехники, а именно: экскаватора Hyundai R250LC и гидромолота РВ РВ210Н, экскаватора Hitachi zx110, самосвала Daewoo R4DEF, погрузчика фронтального XCMG LW 521F, трала для перевозки груза, трала для перевозки негабаритного груза, принадлежность которых подтверждена паспортами о регистрации транспортных средств и самоходных машин ФИО2 (т.1 л.д.204-210). 

В ответе на запрос № от 20 января 2024 года (т.2 л.д.32-33) отражены сведения о принадлежности спецтехники ИП ФИО2 с указанием, что сведения о регистрации транспортных средств: погрузчика фронтального XCMGLW521F, г/н № РУС, экскаватора «Hyundai R250LC-7», г/н № РУС, экскаватора «Hitachi zx110», г/н № РУС, экскаватора «Komatsu PC210NLC-8», г/н № в базе данных ФИС ГИБДД-М отсутствуют. 

Согласно данным Государственной инспекции Забайкальского края (т.2 л.д.35-36) в период с 01 января 2022 года по настоящее время на ФИО2 зарегистрирована следующая спецтехника: МАЗ прицеп г/н №, экскаватор «Komatsu PC210NLC-8» г/н № РУС, экскаватор «Hyundai R250LC-7» г/н №, погрузчик фронтальный XCMGLW521F г/н №, экскаватор «Hitachi zx110» г/н №.

Согласно протокола осмотра предметов (документов) (т.2 л.д.50-53) осмотрены представленные на диске из ПАО «Сбербанк» (т.2 л.д.47-49) сведения о счетах, открытых на имя ФИО2: №, №, № и движении денежных средств по ним, отражены операции по переводу в период с 30 августа 2023 года по 28 февраля 2024 года денежных средств на счет № различных сумм после перечисления ему на счет №, открытый в ООО «Банк-Точка» от контрагента – МИНФИН Забайкальского края (ООО «Стройкон») в сумме 3 389 110 рублей. 

Согласно протоколу обыска (т.2 л.д.141-145) по месту жительства ФИО2 обнаружены и изъяты: сотовый телефон марки «HONOR», путевые листы, свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве ИП ФИО2, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ИП ФИО2 в качестве налогоплательщика, свидетельство о внесении в ЕГРИП записи об ИП ФИО2, налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ), осмотрены (т.2 л.д.146-155). 

Согласно протокола осмотра места происшествия (т.3 л.д.80-85) осмотрено помещение офиса ООО «Стройкон» по адресу: 

<

адрес>, помещение №, в котором подписывался договор № от 06 июня 2023 года, акт приемки работ, договор № от 28 декабря 2023 года, иные документы между ООО «Стройкон» и ИП ФИО2 

Согласно договору аренды спецтехники № от 28 декабря 2023 года (т.3 л.д.105-110), заключенный между ООО «Стройкон» в лице исполнительного директора ФИО1 и ИП ФИО2, арендодатель передает во временное пользование арендатору для осуществления строительства детского садика, находящегося по адресу: 

<

адрес> (вынос инженерных сетей), принадлежащую ему спецтехнику, с авансированием в размере 980 000 рублей, оплаченным по счету № от 28 декабря 2023 года (т.3 л.д.111).

В ходе осмотра места происшествия от 27 февраля 2024 года (т.3 л.д.140-154), осмотрен участок строительства объекта образования «Детский сад по адресу: 

<

...>», площадью 8400 кв.м. Установлено, что участок огорожен забором из профлиста, ведется видеонаблюдение, охраняется, на территории расположены вагончик, ангар для хранения строительных материалов и оборудования, 6 бытовых помещений, склад для хранения металлоконструкций в полном объеме на весь объект, профлисты, цемент, утеплитель, минеральная вата, пеноплекс, трубы, арматура, бухта электрического кабеля, профиль для сэндвич-панелей, закладные детали армирования фундаментной плиты. На территории находится 3 единицы спецтехники (экскаватор «Hyundai R250 LC-7», экскаватор «Hitachi zx110», погрузчик фронтальный XCМG LW521F). Уложены 360 м? щебня фракции 20*40 мм толщиной в котлован под основание фундаментной плиты, вырыт котлован размером 53*24 метра. На момент осмотра котлован вырыт на 70% и на 70% произведена щебеночная подготовка под отсыпку песком, с укладкой геотекстилем, который находится на строительной площадке в количестве 3000 кв.м. Также складирован песок для обратной засыпки пазух котлована. На объекте находятся работники ООО «Стройкон» и ИП ФИО2. 

По ответам из ПАО «МТС» установлены принадлежность абонентских номеров ФИО4 №4 (т.3 л.д.169-170), ФИО2 (т.3 л.д.175), ФИО4 №8 (т.3 л.д.180), ФИО4 №11 (т.3 л.д.185-186), детализации по каждому номеру осмотрены (т.3 л.д.188-206), установлено нахождение в разное время в Борзинском районе ФИО2 (в июне 2023 г.), ФИО4 №11 (в сентябре 2023 г, феврале 2024 г.) и ФИО4 №8 (в июле, августе, сентябре, октябре 2023 г.)

По ответам ООО «Скартел», установлены принадлежность абонентских номеров ФИО4 №5 (т.3 л.д.218-223), ФИО1 (т.3 л.д.224-229), детализации по каждому номеру осмотрены (т.3 л.д.230-255), установлено нахождение в разное время в Борзинском районе ФИО1 (в августе, октябре, ноябре 2023 г.), ФИО4 №5 (в июне, августе 2023 г.). В период времени с 24 августа 2023 года по 30 августа 2023 года (в момент дачи указаний начальнику отдела снабжения ООО «Стройкон» ФИО4 №9 и в момент формирования платежного поручения № от 29.08.2023 об оплате ИП ФИО2 денежных средств в сумме 3 389 110 рублей находился на территории Забайкальского края, в том числе в Борзинском районе.

Из ответа на запрос ООО «РТИС» (т.4 л.д.28-37) следует, что на предоставленных фотоматериалах фиксации о передвижении транспортных средств, имеющих разрешенную максимальную массу 12 тонн, с камер системы «ФИО4 №14», установленных в Забайкальском крае за период с 06 июня 2023 года по 28 февраля 2024 года на федеральной административной дороге «г. Чита-Борзя», зафиксировано передвижение седельного тягача «МАНа 1932 TGA» г/н № РУС по автодороге А-350 «Чита-Забайкальск»: 28 августа 2023 года, перевозящий экскаватор «Hyundai»; 23 октября 2023 года; 14 и 19 ноября 2023 года; 15 и 22 декабря 2023 года; 10 и 21 февраля 2024 года с грузом. Прицепы и полуприцепы в реестре СВП не регистрируются, их фиксация на системах стационарного и мобильного контроля СВП не производится. 

Участвующий в осмотре (т.4 л.д.70-73) ФИО2 пояснил, что на данном транспортном средстве передвигался для выполнения работ на участке строительства детского сада в г. Борзя, в том числе перевозил строительные материалы. 

Из ответа на запрос УГИБДД УМВД России по Забайкальскому краю (т.4 л.д.38-69) следует, что 06 июня 2023 года по 28 феврале 2024 года по базам ЦАФАП установлено передвижение спецтехники: грузового самосвала «Daewoo К4DEF», г/н № (траса А350 Чита-Забайкальск), SAT прицепа (трала), г/н № РУС, не зафиксировано передвижение: погрузчика фронтального «XCMGLW521F» г/н № РУС, экскаватора «Hyundai R250LC-7», г/н № РУС, экскаватора «Hitachi zx110», г/н № РУС, экскаватора «Komatsu PC210NLC-8», г/н №, прицепа МАЗ г/н № РУС. 

Участвующий в осмотре (т.4 л.д.70-73) ФИО2 пояснил, что на самосвале он или ФИО4 №8 передвигались в г. Борзя, осуществляя перевозку и доставку строительных материалов, указав, что зафиксирован проезд только в населенных пунктах и не во всех направлениях по дороге А350, при фиксации проезда трала 24 июля 2023 года, не зафиксирован проезд грузового самосвала, к которому прикреплен данный трал. 

В выписке ООО «Банк Точка» г. Москва (т.4 л.д.86-165) по счету №, открытом на имя ИП ФИО2 за период с 24 августа 2023 года по 28 февраля 2024 года, осмотренной (т.4 л.д.166-169), установлен факт поступления от ООО «Стройкон» 30 августа 2023 года денежных средств в сумме 3 389 110 рублей за аренду спецтехники, из которых ФИО2 рассчитывался с контрагентами, в том числе с ИП ФИО4 №4 за услуги перевозки грузов, осуществлял налоговые платежи, приобретал товары в торговых точках, в том числе на АЗС, перечислял на счет №, открытый на ФИО2 в ПАО «Сбербанк». Переводов с осмотренного счета ООО «Банк-Точка» на счета ООО «Стройкон», ООО «Поколение», физическое лицо ФИО1, либо его близких родственников не имелось. 

Согласно дополнительного соглашения № от 10 января 2024 года (т.4 л.д.196-202), составленным сторонами ООО «Стройкон» и ИП ФИО2, изменено название на договор выполнения подрядных работ № от 06.06.2023 г., по которому ИП ФИО2 принимает на себя обязательства своими силами и средствами за свой счет, выполнить комплекс работ, в том числе земляных, для строительства детского садика, находящегося по адресу: 

<

адрес>, договор заключен с 06 июня 2023 года до 31 марта 2024 года.

В локально-сметном расчете № от 01 февраля 2024 года (т.4 л.д.203-208, т.5 л.д.158-163), согласованном с ИП ФИО2 и утвержденном директором ООО «Стройкон» ФИО19 01 февраля 2024 года отражены вид земляных работ, общая стоимость которых по смете составила 16 341 444,13 рублей. 

В акте приемки выполненных работ (т.4 л.д.209-215), подписанном подрядчиком - ИП ФИО2 и заказчиком ООО «Стройкон» ФИО19 за отчетный период с 01 февраля 2024 года по 29 февраля 2024 года, работы выполнены и приняты на сумм 9 026 338 рублей 76 копеек (КС-2), что подтверждается и справкой о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) (т.4 л.д.216). 

Сопроводительным письмом № от 25 января 2024 года (т.4 л.д.231) исполнительному директору ООО «Стройкон» ФИО1 представителем ООО «Поколение» ФИО4 №17 направлены градостроительный план земельного участка от 23 января 2024 года (т.4 л.д.219-230), и разрешение ГП «Борзинское» № на осуществление земляных работ (т.4 л.д.217-218) срок производства разрешен с учетом продления с 22 января 2024 года по 29 февраля 2024 года на основании письменного обращения подрядной организации.

В письме № от 31 октября 2023 года (т.5 л.д.126), направленном в адрес ИП ФИО2, исполнительный директор ООО «Стройкон» ФИО1 указывает о перечислении денежных средств в рамках договора аренды спецтехники № от 06 июня 2023 года по платежу от 29 августа 2023 года в размере 3 389 110 рублей в качестве аванса. 

В отчете об использовании денежных средств по договору подряда № от 19.05.2023 между ООО «ВАНК» и ООО «Стройкон» (т.5 л.д.164, т.7 л.д.75) отражены направление расходования, имеются сведения о перечислении ИП ФИО2 денежных средств в сумме 3 389 100 рублей на основании платежного поручения № от 29 августа 2023 года (т.5 л.д.165) с указанием направления расходования – аренда техники.

По предоставленным сведениям ООО «Сибирь-Авто» (т.5 л.д.236), «М-Сервис» (т.5 л.д.239) прохождение медицинского осмотра ФИО4 №5, ФИО4 №8, ФИО4 №4, ФИО4 №11, ФИО3 не осуществлялось.

Из протокола осмотра документов (т.6 л.д.25-64), следует, что осмотрены документы, связанные с выполнением работ по договору аренды спецтехники № от 06 июня 2023 года, заключенному для осуществления строительства детского садика в с. Акша (договор № от 06 июня 2023 года (т.3 л.д.14-19), акт (т.3 л.д.20), платежное поручение (т.3 л.д.21); а также проект акта сверки взаимных расчетов за 2023 год между ИП ФИО2 и ООО «Стройкон» (т.1 л.д.258); акты на оплату (т.1 л.д.256-257); информация о поступлении и выплатах на лицевых счетах, открытых в УФК по Забайкальскому краю - ООО «Поколение» (т.2 л.д.75-77) в рамках концессионного соглашения 21.12.2022 №, ООО «ВАНК» по договору генподряда 19.05.2023 № (т.2 л.д.78), ООО «Центрградпроект» по договору генподряда от 10.03.2023 № (т.2 л.д.79) на выполнение инженерных изысканий и разработку проектной и рабочей документации, ООО «Росткон» по договору оказания услуг 01.03.2023 № (т.2 л.д.80), ООО «Стройкон» по договору подряда 30.05.2023 № (т.2 л.д.81) на выполнение инженерных изысканий и разработку проектной и рабочей документации, по договору подряда 15.09.2023 № (т.2 л.д.82) на выполнение комплекса строительно-монтажных работ по выносу сетей, по договору от 05.06.2023 № (т.2 л.д.85) на разработку проектной и рабочей документации для строительства; платежные поручения о перечислении Министерством строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края в адрес ООО «Поколение» капитального гранта на создание детского сада по адресу: 

<

...>» (т.2 л.д.71-74, 111-112, 115-116), заявки о выделении денежных средств Министерством финансов на создание детского сада в г. Борзя (т.2 л.д.103-104, 119-120), расходные расписания по перечислению выплаты капитального гранта по КС на создание детского сада в г. Борзя (т.2 л.д.107-110, 121-124), распоряжения (т.2 л.д.113, 117) и счета на оплату (т.2 л.д.114, 118); ответы ООО «Феликс» (т.4 л.д.231-272), ООО «Компания НЕМАН» (т.5 л.д.20-23), ООО «ИСТ МОТОРС» (т.5 л.д.74-84), ООО «СпецАвтоДор» (т.5 л.д.2-18), ООО «ЗАБДВСК» (т.5 л.д.25-53), ООО «Свежий Ветер» (т.5 л.д.55-7225-), подтверждающих наличие взаимоотношений с ИП ФИО2 по перевозке грузов, по аренде спецтехники; уведомления (т.5 л.д.127-128, 130-133, 137, 143, 144, 151, 152, 155) от ООО «Стройкон» в адрес ООО «ВАНК» о разрешении текущих вопросов в рамках договора, а также:

- проект акта сверки взаимных расчетов за 2023 год между ИП ФИО2 и ООО «Стройкон» в лице ФИО19 (т.1 л.д.255) по договору аренды спецтехники № от 06 июня 2023 года, из которого следует, что осуществлена продажа – оплата в размере 3 389 110 рублей, задолженность на 31 декабря 2023 года между сторонами отсутствует.

- отчеты, в том числе № от 31 декабря 2023 года об исполнении обязательств концессионера по КС № от 21.12.2022 на стадии создания детского сада по адресу: 

<

адрес>» за счет полученных платежей капитального гранта, за период с 01 октября 2023 года по 31 декабря 2023 года между Забайкальским краем и ООО «Поколение» (т.2 л.д.66-68)

- постановление правительства Забайкальского края № от 25 октября 2022 года (т.2 л.д.69-70), которым в целях реализации ФЗ от 21 июля 2005 года №115–ФЗ «О концессионных соглашениях» определено Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края исполнительным органом Забайкальского края, уполномоченным на рассмотрение предложений о заключении концессионных соглашений в рамках реализации государственной программы РФ «Развитие образования». 

- сопроводительное письмо № от 13 июня 2023 года (т.5 л.д.134, 150), согласно которого ООО «Стройкон» в лице ФИО1 направляет в адрес ООО «Поколение» в лице ФИО4 №22 на согласование схему планировочной организации земельного участка, с указанием, что задержка согласования может повлечь задержку исполнения обязательств ООО «Стройкон» на выполнение работ инженерных изысканий и разработку проектной и рабочей документации. 

- уведомление № от 25 декабря 2023 года (т.5 л.д.135-136) от ООО «Стройкон» в адрес ООО «Поколение» об отсутствии предусмотренной для проведения государственной экспертизы документации и необходимости ее предоставления по объекту «Детский сад по адресу: 

<

...>»; 

- уведомление № от 05 декабря 2023 года (т.5 л.д.138) ООО «Стройкон» в адрес ООО «Поколение» с предложением о внесении изменений дополнительным соглашением № к договору подряда № от 18.09.2023 в части начала выполнения и окончания работ; 

- уведомление № от 07 сентября 2023 года в адрес генерального директора ООО «РОСТКОН» о необходимости передачи технических условий на теплоснабжение по объекту «Детский сад по адресу: г. Борзя, микрорайон Борзя -3», 

- уведомления № от 31 августа 2023 года (т.5 л.д.145-146), № от 16 августа 2023 года (т.5 л.д.147), № от 06 сентября 2023 года (т.5 л.д.148-149) об отсутствии исходно-разрешительной документации по объектам строительства в г. Борзя и с. Акша. 

- уведомление № от 29 сентября 2023 года (т.5 л.д.153) ООО «Стройкон» о корректировке технических условий по объекту «Детский сад по адресу: 

<

...>» в адрес ООО «Востокарктикнефтегаз», с приложением технических условий (т.5 л.д.154, 156-157);

- договор купли-продажи имущества № от 01.10.2020 о приобретении ФИО24 транспортного средства «Каток», паспорт самоходной машины и других видов техники ВЕ №. 

- данные о совершаемых рейсах, предоставленные ФИО4 №4 в виде копии записей с блокнота;

В ходе осмотра предметов (т.6 л.д.152-176) осмотрена информация в отношении ООО «Стройкон» из Межрайонной ИФНС России по Новосибирской области, выписки из ЕГРЮЛ, данные по банковским счетам, при этом значимых сведений по обстоятельствам дела не установлено.

Из протокола осмотра документов (т.7 л.д.141-147) следует, что осмотрены документы, представленные ООО «ВАНК», подтверждающие взаимодействие с ООО «Стройкон» в рамках договора подряда № от 19.05.2023 на выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Детский сад по адресу: 

<

...>» (т.7 л.д.5-74), сведения о расходовании ООО «Стройкон» денежных средств согласно имеющихся платежных поручений (т.7 л.д.76-140), установлено перечисление ИП ФИО4 №3, оплата налогов, расчеты с контрагентами на поставку строительных материалов, заработную плату сотрудникам, за аренду спецтехники ИП ФИО2.

Из ответов ООО «ПГС- К» (т.9 л.д.140-154), ООО «СпецЗапчасть» (т.9 л.д.157-165) следует, что между ними и ИП ФИО2 заключались договора, исполнены в полном объеме, каких-либо взаимоотношений с ООО «Поколение», ООО «Стройкон», физ. лица ФИО1 не установлено. 

По сведениям УФНС России по Забайкальскому краю (т.11 л.д.172-174) по состоянию на 11 ноября 2024 года у ИП ФИО2 задолженность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов отсутствует.

Согласно протокола осмотра документов (т.11 л.д.175-184) осмотрены представленные УЭБиПК УМВД России по Забайкальскому краю материалы (т.9 л.д.169-258, т.10 л.д.1-250, т.11 л.д.1-170), согласно которых по сведениям в отношении юридических лиц – контрагентов, с которыми производился расчет со счетов ИП ФИО2, в отношении организаций, зарегистрированных на ФИО1 признаков аффилированности между этими юридическими лицами и ФИО1, ООО Стройкон», ООО «Поколение» не установлено.

Помимо документов, изложенных выше, на которые ссылались стороны, сторона защиты также обращала внимание на следующие представленные ею документы, которые судом проверены и оценены:

Из письма № от 14 августа 2023 года следует, что ООО «Стройкон» в лице ФИО1 во исполнение концессионного соглашения по строительству «Детский сад по адресу: 

<

...>»» в связи с установлением, что переданный земельный участок для размещения объекта строительства имеет обременения и ограничения в виде наличия инженерных сетей и коммуникаций третьих лиц, обратился к ООО «ВАНК» о передаче необходимых технических условиях и проектов договоров технического присоединения. 

В переписке филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ВВО фиксируется согласование и направление технических условий в адрес ООО «Поколение» в сентябре 2023 года.

Сопроводительным письмом № от 23 октября 2023 года в адрес ООО «Росткон» направляется проектно-сметная документация по выносу инженерных сетей теплоснабжения и канализации из зоны застройки для утверждения заказчиком, которая как следует из письма № по состоянию на 14 декабря 2023 года от ООО «Поколение» в ООО «Стройкон» не поступала, осуществлен повторный запрос на предоставление утвержденной проектно-сметной документации. 

Сопроводительным письмом № от 25 декабря 2023 года ООО «Стройкон» направляет ООО «Поколение», ООО «Росткон» акты сдачи-приёмки выполненных работ и приема-передачи объектов исключительных прав по этапу работ.

Письмами в январе 2024 года ООО «Поколение» направляет в адрес ООО «Стройкон» графики производства работ для согласования и дополнительную документацию. 

Исходя из совокупности представленных доказательств и других материалов дела, суд находит ошибочным вывод государственного обвинителя о достаточности исследованных доказательств для признания подсудимых ФИО1, ФИО2 виновными в совершении инкриминируемых им деяниям, поскольку он не основан на доказательствах, представленных сторонами и рассмотренных в судебном заседании. 

Исходя из требований закона, в случаях, когда лицо получает чужое имущество, не намереваясь при этом исполнять обязательства, связанные с условиями передачи ему указанного имущества, в результате чего потерпевшему причиняется материальный ущерб, содеянное следует квалифицировать как мошенничество только в том случае, если умысел, направленный на хищение чужого имущества, возник у лица до получения чужого имущества. О наличии такого умысла могут свидетельствовать, в частности, заведомое отсутствие у лица реальной возможности исполнить обязательство в соответствии с условиями договора, сокрытие лицом информации о наличии задолженностей и залогов имущества, распоряжение полученным имуществом в личных целях вопреки условиям договора и другие.

При решении вопроса о виновности лиц в совершении мошенничества следует иметь в виду, что обязательным признаком хищения является наличие у лица корыстной цели, то есть стремления изъять и (или) обратить чужое имущество в свою пользу либо распорядиться указанным имуществом как своим собственным, в том числе путем передачи его в обладание других лиц, круг которых не ограничен.

Совершение мошенничества, как хищение чужого имущества также должно носить противоправный и безвозмездный характер, и должно причинить ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.

По настоящему делу установлено, что действия подсудимых ФИО1, ФИО2 не содержат следующих обязательных признаков мошенничества как хищения чужого имущества: противоправность, совершение с корыстной целью, безвозмездность изъятия, причинение ущерба собственнику имущества. 

Противоправность хищения имущества следует понимать в том смысле, что изъятие чужого имущества должно противоречить законодательству, регулирующему отношения, связанные с этим имуществом, в данном случае гражданскому законодательству.

Из предъявленного органами следствия обвинения следует, что ФИО2 и ФИО1 реализуя общий преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств в особо крупном размере, действуя группой лиц по предварительному сговору, путем обмана и злоупотребления доверием, используя служебное положение, обманывая и вводя в заблуждение относительно своих намерений надлежащим образом исполнить условия концессионного соглашения № от 21.12.2022 и договора аренды спецтехники № от 06.06.2023, а также путем подделки официальных документов – акта выполненных услуг № от 24.08.2023 и платежного поручения № от 29.08.2023, предоставляющих права на распоряжение денежными средствами, которые в дальнейшем использовали путем направления в уполномоченный финансовый орган – УФК по Забайкальскому краю, совершили с корыстной целью противоправное безвозмездное изъятие бюджетных денежных средств на общую сумму 2 598 990 рублей, распорядителем которых являлось Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края, причинив Министерству строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края ущерб в особо крупном размере, похищенным распорядились по своему усмотрению. 

Как следует из материалов дела, в рамках реализации государственной программы (региональных проектов) субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 03 до 07 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 21 декабря 2022 года между Министерством строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края (концедент) в лице исполняющего обязанности министра ФИО18 и ООО «Поколение» в лице генерального директора ФИО4 №22 заключено концессионное соглашение № о создании и эксплуатации объекта образования «Детский сад по адресу: 

<

адрес>, в соответствии с условиями которого Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края доверило концессионеру расходование выделенных концедентом бюджетных денежных средств по прямому их назначению. 

В целях реализации указанного соглашения 19 мая 2023 года между ООО «Поколение» в лице генерального директора ФИО4 №22 (Заказчик) и ООО «ВАНК» (Генподрядчик) в лице генерального директора ФИО4 №16 заключен договор генерального подряда № на выполнение строительно-монтажных работ на ФИО4 №15 объекте образования, тем самым ООО «Поколение» доверило ООО «ВАНК» дальнейшее расходование бюджетных денежных средств, выделенных концедентом по прямому их назначению в целях создания и эксплуатации указанного объекта.

В дальнейшем, 19 мая 2023 года между ООО «ВАНК» в лице генерального директора ФИО4 №16 и ООО «Стройкон» в лице генерального директора ФИО19 заключен договор подряда № на выполнение строительно-монтажных работ, тем самым ООО «ВАНК» доверило ООО «Стройкон» дальнейшее расходование бюджетных денежных средств, выделенных концедентом по прямому их назначению в целях создания и эксплуатации указанного объекта. При этом фактической датой окончания работ является дата подписания сторонами последнего акта о приемке выполненных работ.

В целях исполнения обязательств по выполнению строительно-монтажных работ на объекте 06 июня 2023 года между ООО «Стройкон» в лице исполнительного директора ФИО1, действующего по доверенности, и индивидуальным предпринимателем ФИО2, осуществляющего деятельность автомобильного грузового транспорта, с дополнительным видом деятельности – производство земляных работ заключен договор аренды спецтехники № согласно которого арендованная спецтехника передается на срок по 31 декабря 2023 года для строительства детского сада в г. Борзя. 

Установлено, что фактически действуя в рамках концессионного соглашения на стороне концессионера по созданию объекта – детского сада в г. Борзя, во исполнение обязательств по заключенному договору о проведении строительно-монтажных работ ФИО1 имел право привлекать лиц по гражданско-правовому договору, мог использовать перечисленные ему средства по гранту по прямому их назначению в целях создания и эксплуатации указанного объекта, при этом он был уполномочен на совершение этих действий, которые осуществлялись им открыто, действовал в рамках предоставленных полномочий и в соответствии с установленным порядком.

Из показаний подсудимых ФИО1, ФИО2 следует, что денежные средства за аренду спецтехники перечислялись в рамках действующего договора аренды спецтехники для осуществления строительства детского садика в г. Борзя, на счет арендодателя, что подтверждено информацией о поступлении и выплатах на лицевом счете № ООО «Стройкон», банковскими выписками по счету ИП ФИО2. О произведенном расчете ФИО1 внес сведения в отчет об использовании денежных средств по договору подряда с ООО «ВАНК», переданные в ООО «ВАНК», что не отрицал в своих показаниях свидетель ФИО4 №16 Более того, как следует из показаний представителя потерпевшей ФИО30, выступая на стороне концессионера, ФИО1 он мог тратить денежные средства по своему усмотрению, если это не противоречило условиям концессионного соглашения по достижению цели – строительства детского сада.

Выводы обвинения о совершении ФИО1 и ФИО2 мошеннических действий, из корыстной заинтересованности, выразившейся в стремлении завладеть частью денежных средств, направленных на строительство детского сада, в результате которых они завладели денежными средствами в сумме 2 598 990 рублей, принадлежащими Министерству строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края, в том числе при использовании поддельных документов – акта № от 24 августа 2023 года и платежного поручения №, противоречат доказательствам по уголовному делу. 

В акте № от 24 августа 2023 года отражена спецтехника, которая была необходима для производства работ на объекте образования «Детский сад по адресу: 

<

адрес> с указанием арендо-часов и километража на каждую единицу техники исходя из объема работ, которые требовалось провести на объекте, и с учетом количества строительных материалов, ТМЦ, подлежащих перевозке, о чем поясняли в своих показаниях подсудимые. Отличительной особенностью договора аренды от договора предоставления услуг является передача во временное владение и пользование конкретного имущества (транспортных средств), также договор аренды предполагает внесение денег независимо от факта использования техники. Другими словами, по договору аренды транспортного средства с экипажем обязанность по уплате арендных платежей зависит исключительно от передачи транспортного средства с экипажем в распоряжение арендатора и не связана с фактической эксплуатацией этого транспортного средства. В данном случае органами следствия акт о передаче спецтехники в рамках договора аренды трактовался как акт выполненных работ, в то время как договор подряда с ИП ФИО2 не заключался, на данное обстоятельство в своих показаниях указывал свидетель ФИО4 №21

В данном случае в акте была отражена спецтехника (6 единиц), принадлежащая и имеющаяся в распоряжении ИП ФИО2, что следует из ответа на запрос № от 20 января 2024 года и данных Государственной инспекции Забайкальского края, для выполнения своих обязательств по договору, по согласованию сторон указаны часы работы техники и километраж, за которые произведена оплата. Как следует, из показаний подсудимого ФИО2 им производился расчет исходя из объема необходимых для проведения с помощью спецтехники работ, выставлены сведения, составляющие 25% от всего объема. Допрошенная свидетель ФИО4 №6 поясняла, что акт составлялся ею на основании данных предоставленных ФИО2 с указанием техники, доступной для аренды, по ценам за 1 час или 1 км работы данной техники, оплата по акту произведена была в полном объеме. Действительно по состоянию на 24 августа 2023 года на момент подписания акта № и на момент перечисления денежных по аренде на объекте в г. Борзя работали самосвал Daewoo R4DEF и трал для перевозки груза. Выполнение работ с использованием экскаваторов и погрузчиков (4 единиц техники) было невозможно по объективным причинам в связи с передачей концедентом земельного участка под строительство объекта образования «Детский сад по адресу: 

<

...>» с обременением в виде прохождения подземных инженерных сетей, принадлежащих Министерству обороны РФ. Для выноса сетей требовалась проектно-сметная документация, разрешение для дальнейшего проведения земляных работ. ФИО1, выступая на стороне концессионера исходя из надлежащего исполнения своих обязательств, не имел право выполнять работы по подготовке территории для строительства детского сада до получения разрешения на проведение земляных работ, однако техника находилась в резерве и была готова в любой момент приступить к работам в целях строительства объекта в предусмотренные договорами сроки. Поскольку на протяжении длительного времени проходило согласование и подготовка проектно-сметной документации, разрешение на проведение земляных работ было получено только 27 января 2024 года, работы с участием спецтехники начались с января 2024 года, где была задействована вся указанная в акте техника, предоставленная ИП ФИО2 в рамках договора аренды, который на тот момент считался пролонгированным в силу п.4, поскольку ни одна из сторон не заявила о намерении расторгнуть договор. Суд отмечает, что сам по себе факт указания не использованных на момент подписания 4 единиц техники с указанием в часах использования, и перечисление денежных средств на основании указанного акта не является достаточным основанием считать доказанным наличие прямого умысла на хищение денежных средств. 

Доводы стороны обвинения о том, что в акте с целью обмана ФИО1 и ФИО2 указаны частично недостоверные сведения, суд находит несостоятельными. По факту на объекте использовалось 6 единиц арендованной техники, в том числе экскаваторы, погрузчики, тралы, самосвал, указанные арендо-часы и километраж, из расчета которых было произведено перечисление денежных средств, соответствуют действительности, сумма перечисленных денежных средств оказалась гораздо меньше, не была завышена, и как установлено не превышала объемы выполненных и принятых сторонами на сегодняшний день работ. ФИО4 ФИО4 №10 - заместитель директора по строительству ООО «Стройкон», свидетель ФИО4 №12 – руководитель проекта подтвердили проведение работ с использованием всей спецтехники, указанной в акте в 2024 году. Сведения о нахождении техники, осуществляемых перевозках работниками ИП ФИО2 и им самим не противоречат сведениям из ООО «РТИС» из фотоматериалов фиксации передвижения транспортных средств, УГИБДД УМВД России по Забайкальскому краю, ответами сотовых компаний ПАО «МТС» и ООО «Скартел». 

Из показаний свидетеля ФИО4 №9 следует, что предметом заключенного договора аренды спецтехники № являлось предоставление техники для проведения работ на объект строительства в г. Борзя, сторонами согласовывался акт, после подписания производилась оплата, им подписывалось платежное поручение по указанию ФИО1, что опровергает доводы следствия о поддельности платежного поручения, поскольку оно готовилось на основании первичного документа (акта №), сумма соответствовала представленному акту, в назначении платежа указано об аренде спецтехники с указанием реквизитов договора, что свидетельствует, что оплата будет относиться именно к заключенному договору, к капитальным вложениям, т.е. по прямому назначению.

ИП ФИО2 подтвердил письменно в письме № от 31 октября 2023 года, что перечисленные платежным поручением № от 24 августа 2023 года денежные средства зачтены им в качестве аванса по договору №, в который вносились дополнительным соглашением № от 10 января 2024 года изменения, касаемые именно уже исполнения работ с уточнением преамбулы договора на выполнение подрядных работ в срок до 31 марта 2024 года. ИП Токмаков исполнил взятые обязательства, что подтверждается актом о приемке выполненных работ (КС-2, КС-3), перечисленный платеж в рамках договора № от 06 июня 2023 года по платежному поручению № от 29 августа 2023 года в размере 3 389 110 рублей являлся частичной оплатой. Материалы дела не содержат достоверных, достаточных и допустимых сведений, и судом не установлено, что по объемам выполненных работ, указанных в актах КС-2 и КС-3 содержатся сведения, не соответствующие действительности, следствием не опровергнуто. 

Вопреки доводам стороны обвинения, материалами дела и в ходе судебного следствия не установлено обстоятельств, подтверждающих умысел ФИО1 и ФИО2, которым предполагалось изготовление поддельных официальных документов, с целью облегчения совершения хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием в особо крупном размере, создавая фиктивный документооборот на хищение чужого имущества, с учетом всего комплекса проведенных работ на сумму 9 026 338 рублей 71 копейка. 

Сторона обвинения настаивала на том, что ФИО1 и ФИО2 совершая хищение денежных средств путём обмана и злоупотребления доверием, действовали с целью обогащения, договорились между собой, состояли в дружеских отношениях.

Как следует из исследованных материалов дела, между ФИО1 и ФИО2 сложились рабочие отношения, для производства работ заключался договор, данных о его фиктивность не представлено, находились в рамках правового поля. Данный договор был заключен между ними, как между самостоятельными субъектами рыночных отношений, гражданское законодательство не содержит запрета на совершение подобных сделок. Все юридические обязательства по договору фактически исполнены. В материалах уголовного дела отсутствуют объективные сведения о наличии договоренности между ними не выполнять работы или проводить их в меньшем количестве, чем предусмотрено локально-сметным расчетом № от 01 февраля 2024 года, ни один из допрошенных свидетелей ни на следствии, ни в суде об этом не указывали. На объекте выполнения работ находились ответственные лица, которые непосредственно контролировали ход выполнения работ, подписаны акты приемки работ. Договор № носит возмездный характер и предусматривает встречные обязательства сторон и исполнение этих обязательств в виде выполнения определенных работ, а заказчиком оплату данных работ в соответствующем размере.

Стороной обвинения не доказан умысел ФИО1 и ФИО2 на завладение имуществом собственника путем обмана и злоупотребления доверием в момент заключения договора и такой обязательный признак объективной стороны хищения, как причинение материального ущерба собственнику.

Утверждение стороны обвинения о том, что денежные средства, полученные по договору для проведения строительно-монтажных работ в рамках концессионного соглашения они похитили и распорядились по собственному усмотрению, не подтверждается приведенными доказательствами, в том числе банковскими выписками ООО «БАНК Точка» и ПАО «Сбербанк» о производимых расчетах ИП ФИО2, связанных с предпринимательской деятельности, сведениями из УФНС по Забайкальскому краю. Отсутствуют сведения о зачислении на счета ФИО1 или его родственников, не установлены аффилированные ему организации, что отражено в протоколе осмотра документов, представленных УЭБиПК УМВД России по Забайкальскому краю, данных из Межрайонной ИФНС России по Новосибирской области в отношении ООО «Стройкон». Установленные судом обстоятельства свидетельствуют о сложившихся финансово-хозяйственных отношениях, но никак не о преступном характере действий подсудимых.

Корыстная цель предполагает стремление обратить похищенное чужое имущество в свою собственность, что реализуется в виде получения фактической возможности владеть, пользоваться и распоряжаться похищенным имуществом как своим собственным. Отсутствие же корыстной цели исключает квалификацию изъятия чужого имущества как хищения. Суд, по результатам анализа и оценки доказательств, констатирует тот факт, что законность процедуры заключения договора под сомнение не поставлена, работы выполнены в полном объеме, претензий по их качеству и объему не имеется. Данное обстоятельство нашло свое подтверждение в судебном заседании и следует из актов приема работ, а также показаний свидетелей, подтверждено протоколом осмотра места происшествия от 27 февраля 2024 года – объекта строительства объекта образования «Детский сад по адресу: 

<

...>», где помимо обустроенной строительной площадки, отражен факт нахождения спецтехники (экскаватор «Hyundai R250 LC-7», экскаватор «Hitachi zx110», погрузчик фронтальный XCМG LW521F), установлена готовность котлована, нахождение на объекте работников ООО «Стройкон» и ИП ФИО2. Представитель потерпевшего ФИО30 подтвердила факт выполнения работ по устройству котлована. 

О наличии умысла, направленного на мошенничество, свидетельствует, в частности, то обстоятельство, что лицо, совершившее определенные действия, заведомо не намеревалось исполнить свои обязательства.

Исследованными судом доказательствами бесспорно установлено, что действия ФИО1 и ФИО2 были направлены на реализацию проекта по строительству детского сада г. Борзя, работы велись весь заявленный длительный срок, доказательств, подтверждающих наличие умысла на завладение денежными средствами, когда оформлялись документы, являющиеся основаниями для перечисления денежных средств, стороной обвинения представлено не было. 

ФИО1 в рамках принятых на себя обязательств о строительстве объекта по договору подряда, проводилась работа по получению технических условий и по подготовке проектно-сметной документации в связи с наличием обременений на участке, связанных с наличием подземных инженерных сетей, согласование со сторонними организациями, которым принадлежали сети. Генподрядчик и концессионер были поставлены в известность и знали о существующих проблемах, что подтверждается перепиской. После получения разрешения земляные работы проведены с участием спецтехники, которая предоставлялась по договору аренды, в том числе по проведению работ уже по выносу сетей. 

ФИО4 ФИО4 №17, представитель ООО «ВАНК» не отрицал осведомленность об отсутствии на момент строительства проектно-сметной документации, о проблемах строительства в связи с наличием обременений на предоставленном земельном участке и невозможностью проведения земляных работ без разрешения, которое было продлено муниципалитетом и получено в январе 2024 года. ФИО4 ФИО4 №22 представитель ООО «Поколение» указал, что строительство детских садов должно было быть завершено 31 декабря 2023 года, однако это практически было невозможно в связи с отсутствием проектно-сметной документации, на составление которой и согласование требовалось не менее 6 месяцев, также на объекте в г. Борзя имелись обременения в виде инженерных сетей Министерства обороны, и этот вопрос обсуждался на совещании в правительстве края. ФИО4 ФИО4 №18 подтвердила нарушение условий концессионного соглашения по предоставлению участка без обременений, свидетель ФИО4 №19 пояснил о согласовании проекта по переустройству кабельных линий только в сентябре 2023 года, свидетель ФИО4 №20 указала о готовности проектной документации только в декабре 2023 года. ФИО4 ФИО4 №2 помимо указания о работе спецтехники на объекте, подтвердил, что ФИО1 решались вопросы по завершению работ и окончанию строительства. Показания вышеизложенных свидетелей свидетельствует о том, что объективно ФИО1 не мог исполнить обязательства с привлечением спецтехники по раскопке котлована в летний период времени. Также представитель потерпевшего ФИО30 подтвердила, что в Администрации ГО г. Чита принято решение о выкупе 100% доли в уставном капитале концессионера в лице представителя ООО «Стройкон», что позволит эффективно и целевым образом расходовать средства капитального гранта, и завершить строительство объектов, что подтверждает наличие доверия ФИО1 и отсутствия данных о недобросовестности исполнения обязательств по строительству. 

ФИО2 со своей стороны предоставил всю спецтехнику в распоряжение арендатору, в летний период времени работала техника, необходимая для перевозки грузов, строительных материалов, после получения разрешения на проведение земляных работ завезена техника для обустройства котлована и выноса сетей, при этом обязательства по договору исполнены. Допрошенные в судебном заседании водители ФИО4 №4, ФИО4 №5, ФИО4 №11, поясняли, что им было известно о необходимости проведения работ с использованием спецтехники на объекте в г. Борзя после согласования по выносу инженерных сетей; свидетели ФИО4 №7, ФИО4 №15, подтвердили, что в июле-сентябре 2023 года завозились строительные материалы, в январе 2024 года на участке находилось два экскаватора, с помощью которых осуществлялись работы по раскопке котлована; свидетель ФИО4 №8 подтвердил, что с начала июля по начала сентября 2023 года он по указания ФИО2 на самосвале с прицепом-тралом перевозил строительные материалы, оборудование на объект строительства детского сада в г. Борзя, также знал о планировании работ с использованием погрузчиков, экскаваторов, тралов, после получения разрешения на проведение земляных работ в связи с наличием на участке инженерных сетей; свидетель ФИО4 №13, глава МР «Борзинский район» указывал, что неоднократно выезжал на участок проведения работ, на который в летний период завозились строительные материалы, в январе 2024 года стали проводиться земляные работы с использование двух экскаваторов. 

Вопреки утверждениям стороны обвинения, показания свидетелей обвинения не содержат сведений, подтверждающих виновность в предъявленном обвинении, а напротив согласуются с позицией подсудимых, их показания только дополняют сведениями, обусловившими действия подсудимых.

Не нашел своего подтверждения в судебном заседании признак безвозмездности, поскольку не является хищением такое хищение чужого имущества, которое не связано с причинением ущерба собственнику или иному владельцу этого имущества, если лицо, совершившее изъятие, взамен полностью его оплачивает либо предоставляет иную равноценную компенсацию. 

Показаниями допрошенных свидетелей, самих подсудимых, письменными материалами дела, подтверждается, что фактически спецтехника, переданная по договору аренды использовалась на объекте, работы проводились, что подтверждается сметой, более того производились и работы по выносу сетей, которые первоначально не были предусмотрены сметной документацией, в связи с чем заключался договор № от 28 декабря 2023 года. ИП ФИО2 по состоянию на 01 февраля 2024 года проведены работы на сумму, превышающую проведенную оплату. 

В данном случае отсутствует необходимый признак мошенничества – причинение ущерба собственнику или иному владельцу имущества. По настоящему уголовному делу подсудимым инкриминируется причинение федеральному бюджету имущественного ущерба в сумме 2 598 990 рублей, принадлежащими Министерству строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края. Основным показателем целевого и правомерного использования денежных средств является показатель результативности, в данном случае работы по обустройства котлована, подготовке работ под закладку фундамента все выполнены, результат достигнут, и нецелевого использования нет. Ущерб бюджету Забайкальского края не причинен. Каких-либо конкретных реальных, а не предполагаемых последствий стороной обвинения не приведено, судом в представленных доказательствах не установлено.

Обман и злоупотребление доверием как обязательный признак состава преступления - мошенничества, в действиях отсутствует, так как ФИО1 и ФИО2 каждый действовал во исполнение взятых на себя обязательств по строительству и соблюдению сроков завершения работ. Утверждение стороны обвинения о том, что Минстрой и УФК по Забайкальскому краю обмануты и введены в заблуждение, с целью хищения, суд находит не состоятельным, поскольку действия подсудимых говорят об обратном. ФИО2 с использованием спецтехники выполнен объем работ, по стоимости значительно выше, не только в пределах суммы, перечисленной по договору аренды. Дальнейшая оплата ООО «Стройкон» не производилась, что следует из документов, подтверждающих договорные отношения, представленные стороной защиты, с контрагентами, выписками из банка. ООО «Стройкон» перед ИП ФИО2 имеется задолженность.

Оценивая письменные доказательства суд приходит к выводу, что письменные документы, в том числе акт № от 24 августа 2023 года и платежное поручение № от 29 августа 2023 года, не позволяют явственно установить обращение в свою пользу денежных средств ФИО1 или ФИО2, акт и платежное поручение о перечислении денежных средств не может являться доказательством хищения указанной суммы, так как они перечислены на законных основаниях, во исполнение условий договора.

По изложенным выше основаниям и отсутствует в действиях подсудимых состав преступления, предусмотренный ч.4 ст.327 УК РФ, поскольку исходя из требований закона подложный документ представляет собой официальный документ, содержащий юридически значимую информацию, не соответствующую действительности или преднамеренно искаженную информацию об определенных фактах, что не нашло своего подтверждения в ходе судебного заседания при исследовании представленных стороной обвинения доказательствами. 

Как следует из предъявленного обвинения, ФИО1 будучи наделенным соответствующими организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями обладал полномочиями по принятию решений, имеющих юридическое значение и влекущих юридические последствия, необходимости наделения правом с целью облегчения совершения преступления путем использования документа, наделяющего такими правами, получения средств незаконным путем не имелось. Каких-либо данных, свидетельствующих о том, что в анализируемых сведениях, были изложены заведомо недостоверные сведения, стороной обвинения не представлено, данные о предоставлении техники в аренду для выполнения работ в объеме, указанном в акте, и соответствие документов, представленных в материалах уголовного дела по форме КС-2, КС-3, суд не ставит под сомнение, поскольку изложенные в них данные стороной обвинения не опровергнуты, как и нет оснований сомневаться в достоверности платежного поручения, составленного на основании акта №. 

Доводы о внесении в акт частично недостоверных сведений, подделке платежного поручения, чем фактически подсудимые, пытались завуалировать свои мошеннические действия под гражданско-правовые отношения, противоречат в данной части представленным стороной обвинения доказательствам, опровергаются совокупностью исследованных доказательств. Суд приходит к выводу о наличии между сторонами правоотношений, регулируемых положениями гражданского законодательства. Принимая во внимание изложенное, суд считает, что не было доказано возникновение умысла у подсудимых на хищение чужое имущество как в момент заключения договора, так в момент изготовления акта и производства оплаты, и что последние заведомо не намеревались исполнять свои обязательства в период времени, который им инкриминируется органом предварительного следствия.

Суд приходит к выводу, что подсудимые несмотря на некоторые отступления от закрепленного порядка расчета, о котором пояснял свидетель ФИО4 №21, и отступая от приведенных в обвинении требований, действовали так в сложившейся ситуации не во вред бюджету Забайкальского края, в пределах суммы гранта, с целью достижения цели по строительству в установленные сроки надлежащего качества. Из показаний свидетеля ФИО4 №21 следует, что в случае выполнения работ необходимо открытие лицевого счета ФИО2 в казначействе, ему от ООО «Стройкон» бюджетные средства в сумме 3 389 110 рублей могли быть перечислены в качестве аванса, в связи с отсутствием такого счета перечисление было недопустимо, денежные средства вместе с тем прошли через казначейское сопровождение и были согласованы для перечисления на основании представленных документов. Вместе с тем, поскольку имел место договор аренды, данный платеж был перечислен на расчетный счет ИП ФИО2 в соответствии с текущим бюджетным законодательством, запрета по закону нет, но на практике применяется фактическая оплата за аренду, аванс был невозможен исходя из условий договора.

Поскольку факт совершения хищения денежных средств не имел место, материальный ущерб никому не причинен, и в данном случае имеет место нарушение финансово-хозяйственной дисциплины, правил отчетности.

С учетом конкретных обстоятельств дела и исследованных материалов, суд делает вывод о том, что ФИО1 допущены нарушения финансовой дисциплины в силу служебного положения, при осуществлении расходования бюджетных средств, которые он вынужден был совершать в целях выполнения работ в установленные сроки, имея в наличии в распоряжении спецтехнику, которая могла в любой момент при получении разрешения на строительства приступить к работам на объекте строительства в г. Борзя, при этом ФИО2, не являющимся лицом, обладающим организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, не владел информацией о контроле и казначейском сопровождении перечисленных ему денежных средств, состав преступления в их действиях отсутствует, те денежные средства, которые поступили в распоряжение ФИО2 тратились в рамках исполнения обязательств. 

Никем из лиц, показания которых приведены выше, не сообщено сведений о наличии у ФИО1, ФИО2 какой-либо заинтересованности, выраженной в стремлении создать, в том числе незаконным путем, видимость надлежащего исполнения своих обязательств, получения выгоды или прибыли, показать себя деятельными и эффективными предпринимателями. Напротив, свидетели указали о профессионализме подсудимых, деловом подходе к осуществлению работы. 

В ходе судебного разбирательства, поскольку суду не было предоставлено совокупности доказательств, однозначно свидетельствующих о виновности подсудимых в совершении инкриминируемых преступлений, а представленные стороной обвинения доказательства, исследованные судом, как каждое в отдельности, так и в своей совокупности, не подтверждают, что ФИО1 и ФИО2 путем обмана и злоупотребления доверием похитили денежные средства в особо крупном размере, позиция подсудимых о том, что они не договаривались между собой о хищении, не вводили в заблуждение и не обманывали относительно своих намерений по строительству путем предоставления поддельных документов, исполнения условий договора, не опровергнута исследованными в суде доказательствами, представленными стороной обвинения.

Показания свидетеля ФИО4 №1 носят лишь ту ценность в системе доказательств по делу, что подтверждают фактическое перечисление бюджетных денежных средств ООО «Поколение» по концессионному соглашению на строительство социально значимых объектов, что по обстоятельствам предъявленного обвинения ничего не поясняла. 

Оценивая показания свидетелей ФИО4 №3 и ФИО4 №14 суд находит, что они содержат в себе лишь сведения о производимых ими работах определенного вида в конкретный период времени на участке строительства в г. Борзя по договоренности с ООО «Стройкон» и о необходимости проведения иных видов работ на территории с привлечением иной техники, и не могут свидетельствовать о наличии умысла у подсудимых о хищении. 

О реальном характере договоров, наличию согласований сторонами условий, заключенных договора и дополнительных к нему соглашений, осведомленности о действительности производимых операций, и их назначении, объективно свидетельствуют показания свидетелей, письменные материалы дела. 

Стороны, в том числе сами подсудимые, представитель потерпевшего ФИО30, свидетели ФИО4 №13, ФИО4 №22, ФИО4 №17 сообщали, что велись переговоры по урегулированию возникающих вопросов в рамках договоров, отражено это в переписке как между представителями организаций, так и сотрудниками по отдельности. Сведения из писем, уведомлений, в том числе по фактам предоставления необходимой документации для завершения строительства, по дате составления, по времени подписания не противоречат пояснениям участников. 

Оценивая показания свидетелей обвинения, подтвердивших свои показания и в ходе проведенных очных ставок, суд находит, что эти показания не содержат в себе каких-либо иных данных, подтверждающих изложенные стороной обвинения обстоятельства, и не служат достаточным подтверждением незаконности действий подсудимых.

Проекты актов сверок взаимных расчетов, различные акты и отчеты, информация о поступлении и выплатах на лицевых счетах организаций, счета которых открыты в УФК по Забайкальскому краю, постановление правительства Забайкальского края № от 25 октября 2022 года, заявки о выделении бюджетных средств, расходные расписания, платежные поручения, документация о взаимодействии ООО «Стройкон» с другими контрагентами, выписки с лицевых счетов, которые были осмотрены, согласно имеющихся в деле протоколов, суд признаёт достоверными доказательствами, поскольку указанные доказательства содержат сведения, подтверждающие друг друга по фактам перечисления бюджетных средств, распорядителя этих средств, направленность расходования. 

Представленные суду как стороной обвинения, так и стороной защиты различные ответы контрагентов, подтверждающие взаимоотношения с ИП ФИО2, уведомления и письма, приведенные в приговоре, содержащие сведения о разрешении текущих вопросов, связанных со строительством детского сада в г. Борзя, в том числе по получению технических условий, проектной документации, разрешения на проведение земляных работ, сведений о наличии у подсудимых умысла на совершение преступления не содержат, не противоречат установленным судом обстоятельствам. 

Приведенные государственным обвинителем в качестве доказательств вины материалы протокол осмотра происшествия – офиса ООО «Стройкон», протокол обыска у ФИО2, в ходе которого изымались лишь документы, подтверждающие его предпринимательскую деятельность, носят лишь ценность в системе доказательств в части места рассматриваемых событий, деятельности ФИО2, не содержат в себе каких-либо иных данных, подтверждающих изложенные стороной обвинения обстоятельства. 

Оценивая договор купли-продажи имущества от 01 октября 2020 года и данные о совершаемых ФИО4 №4 рейсов, сведения о не прохождении водителями медицинского предрейсового осмотра, суд считает, что, несмотря на то, что они приведены обвинением как доказательства вины ФИО1 и ФИО2 в совершении инкриминируемых им преступлений, в них не содержится ни одного вывода, который мог бы быть положен судом в основу обвинительного приговора, не несут информативно доказательственного значения. 

В судебном заседании право стороны обвинения на представление доказательств не нарушено, все предложенные обвинением доказательства были исследованы. Согласно презумпции невиновности, обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. Бремя доказывания обвинения и опровержения доводов, приводимых в защиту обвиняемого, лежит на стороне обвинения. Обвинительный приговор не может быть основан на предположениях. Стороной обвинения высказаны лишь предположения о виновности ФИО1, ФИО2, нет и не добыто доказательств наступления конкретных последствий, а не вероятных, причинение ущерба. 

Таким образом бесспорных доказательств о виновности подсудимых в предъявленном обвинении в судебном заседании не представлено и не установлено и исходя из этого суд пришел к выводу, что в действиях ФИО1, ФИО2 отсутствует как состав преступления, предусмотренный ч.4 ст.159 УК РФ, так ч.4 ст.327 УК РФ.

Предусмотренный ст.14 УПК РФ принцип презумпции невиновности содержит требования, согласно которым все сомнения в виновности обвиняемого, которые не могут быть устранены в порядке, установленном уголовно-процессуальным законом, толкуются в его пользу. Таким образом, по смыслу закона, в пользу подсудимого толкуются неустранимые сомнения в его виновности в целом, в том числе сомнения, касающиеся формы вины, степени, способа и характера совершения преступления. 

Согласно ч.4 ст.302 УПК РФ обвинительный приговор не может быть основан на предположениях и постановляется лишь при условии, что в ходе судебного разбирательства виновность подсудимого в совершении преступления подтверждена совокупностью достоверных и относимых доказательств, когда по делу исследованы все возникшие версии, выяснены имеющиеся противоречия. 

Поскольку органами следствия по делу не собрано доказательств, подтверждающих вину ФИО1, ФИО2 в инкриминируемых им деяниях, не было представлено суду каких-либо убедительных и достаточных доказательств, как того требуют нормы уголовно-процессуального законодательства, подтверждающих совершение ими хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, а также подделки официального документа, предоставляющего права, в целях его использования, использование заведомо поддельного иного официального документа, предоставляющего права, с целью облегчить совершение другого преступления, суд приходит к выводу, что они подлежат оправданию по основаниям, указанным в п.3 ч.2 ст.302 УПК РФ, в связи с отсутствием в их действиях составов преступлений.

На основании п.4 ч.2 ст.133 УПК РФ за ФИО1, ФИО2 следует признать право на реабилитацию. 

Арест, наложенный постановлением Центрального районного суда г. Читы Забайкальского края от ДД.ММ.ГГГГ на экскаватор, модель HITACHI ZX-110, 2006 года производства, VIN №, модель и номер двигателя №, №, принадлежащий ИП ФИО2 (ОГРНИП №, ИНН №) следует снять. 

Согласно ч.2 ст.306 УПК РФ при постановлении оправдательного приговора суд отказывает в удовлетворении гражданского иска.

В связи с тем, что суд пришел к выводу об отсутствии состава преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ в действиях ФИО1 и ФИО2 и необходимости их оправдания по предъявленному обвинению, гражданский иск заместителя прокурора Забайкальского края ФИО26 (т.3 л.д.118-120, т.7 л.д.222-231) в интересах Забайкальского края в лице Министерства финансов Забайкальского края следует оставить без удовлетворения. 

Меру процессуального принуждения ФИО1, ФИО2 в виде обязательства о явке отменить.

При решении вопроса о судьбе приобщенных к делу вещественных доказательств, в соответствии со ст. 81 УПК РФ, суд считает необходимым после вступления приговора в законную силу: 

- хранить при деле: диск ПАО «Сбербанк», содержащий сведения о счетах ФИО2 и движения денежных средств по ним; документы (путевые листы, свидетельство о государственной регистрации ФИО2 в качестве индивидуального предпринимателя, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ИП ФИО2 в качестве налогоплательщика, свидетельство о внесении в ЕГРИП записи об ИП ФИО2, налоговую декларацию по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ), сведения в виде сообщений, фото документов на транспортные средства - спецтехнику; диск, содержащий детализацию соединений по абонентским номерам ФИО2, ФИО4 №11, ФИО4 №4, ФИО4 №8; 2 диска, содержащих детализацию соединений по абонентскому номеру ФИО4 №5; 2 диска, содержащих детализацию соединений по абонентскому номеру ФИО1; фотоматериалы фиксации и сведения о передвижении транспортных средств по автомобильным дорогам федерального значения общего пользования, полученных ООО «РТИС», УГИБДД России по Забайкальскому краю (ЦАФАП); выписку ООО «Банк-Точка» по счету ИП ФИО2; концессионное соглашение № от 21.12.2022 о создании и эксплуатации объекта образования «Детский сад по адресу: 

<

...>», проект договора генподряда №; дополнительное соглашение № от 06.07.2023 к договору подряда № от 19.05.2023; информация о поступлении и выплатах на лицевом счете ООО «Стройкон», договор подряда от 19.05.2023 № на выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Детский сад по адресу: 

<

...>»; договор аренды спецтехники № от 06.06.2023; акт № от 24.08.2023 на сумму 3 389 110 рублей; проект акта сверки взаимных расчетов за период 2023г. между ИП ФИО2 и ООО «Стройкон» по договору аренды спецтехники № от 06.06.2023; проект акт сверки взаимных расчетов за период 2023г. между ИП ФИО2 и ООО «Стройкон» по договору аренды спецтехники № от 06.06.2023; акты № от 02.10.2023, № от 24.08.2023, № от 24.08.2023; отчеты № и № от 31.12.2023 об исполнении обязательств концессионера; реестры направляемых первичных документов к отчетам № и № от 31.12.2023 с указанием получателей средств; постановление правительства Забайкальского края № от 25.10.2022 в целях реализации ФЗ от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»; платежные поручения Министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края № и № от 28.12.2022, № от 27.09.2023, № от 28.09.2023; информацию о поступлении и выплатах на лицевых счетах ООО «ВАНК» по договору генподряда 19.05.2023 №, ООО «Центрградпроект» по договору генподряда от 10.03.2023 № ООО «Росткон» по договору оказания услуг 01.03.2023 №, ООО «Стройкон» по договору подряда 30.05.2023 №, ООО «Стройкон» по договору подряда 15.09.2023 №, ООО «Поколение» в рамках концессионного соглашения 21.12.2022 №, по договору от 05.06.2023 №; заявки бюджетополучателя о выделении денежных средств на создание детских садов в с.Акша, г. Борзя; расходные расписания; распоряжения; счета на оплату; паспорта самоходных машин и других видов техники, принадлежащих ФИО2; акты сдачи-приемки работ от 01.02.2024, 18.01.2024 между ООО «Стройкон» и ФИО4 №2 об оказании услуг строительного надзора; договоры подряда с самозанятым № от 09.01.2024 и № от 02.10.2023; договор подряда № от 08.06.2023, договоры поставки материалов № от 15.06.2023 и № от 30.06.2023 между ООО «Стройкон» и ФИО4 №3; счета-фактур; платежные поручения; договор аренды спецтехники № от 28.12.2023 между ООО «Стройкон» и ИП ФИО2; договор купли-продажи имущества № от 01.10.2020 транспортного средства «Каток» с приложением паспорта самоходной машины и других видов техники №; договор аренды спецтехники № от 06.06.2023 между ООО «Стройкон» и ИП ФИО2 на аренду спецтехники для строительства детского сада, находящегося по адресу: 

<

адрес>; ответы ООО «РТИС», ООО «Феликс», ООО «Спецавтодор», ООО «Компания НЕМАН», ООО «ЗАДВСК» №, ООО «Свежий Ветер», ООО «ИСТ МОТОРС»; ФИО4 №15 о совершаемых рейсах, предоставленные ФИО4 №4 в виде копии записей с блокнота; дополнительное соглашение № к договору аренды спецтехники № от 06.06.2023; сопроводительное письмо № от 13.06.2023; письмо от ООО «Стройкон» в адрес ООО «Поколение»; уведомления; технические условия подключения объекта «Детский сад по адресу: 

<

...>»; копия отчета об использовании денежных средств по договору подряда № от 19.05.2023 между ООО «ВАНК» и ООО «Стройкон»; отчетные документы о расходовании денежных средств (платежные поручения), копия доверенности № от 12.03.2024; ответы ООО «ПГС- К», ООО «СпецЗапчасть», документы, представленные УЭБиПК УМВД России по Забайкальскому краю на поручение; сведения УФНС России по Забайкальскому краю в отношении ИП ФИО2 

- оставить по принадлежности - сотовый телефон марки «HONOR», возвращенный и принадлежащий ФИО2;

Вопрос о взыскании процессуальных издержек не ставился сторонами, поскольку с адвокатами заключены соглашения.

На основании изложенного, руководствуясь ст.296-299, 303-304, 307-309, суд 

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1, ФИО2 невиновными и оправдать по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.4 ст.327 УК РФ на основании п.3 ч.2 ст.302 УПК РФ в связи с отсутствием состава преступления.

Признать за оправданными ФИО1, ФИО2 право на реабилитацию, возмещение вреда, связанного с их необоснованным уголовным преследованием, предусмотренное ст.134, 135 УПК РФ.

Меру процессуального принуждения ФИО1, ФИО2 в виде обязательства о явке отменить.

Арест, наложенный постановлением Центрального районного суда г. Читы Забайкальского края от ДД.ММ.ГГГГ на экскаватор, модель HITACHI ZX-110, 2006 года производства, VIN №, модель и номер двигателя №, №, принадлежащий ИП ФИО2 (ОГРНИП №, ИНН №) снять. 

Гражданский иск заместителя прокурора Забайкальского края ФИО26 в интересах Забайкальского края в лице Министерства финансов Забайкальского края следует оставить без удовлетворения. 

Меру процессуального принуждения ФИО1, ФИО2 в виде обязательства о явке отменить.

Вещественные доказательства после вступления приговора в законную силу: 

- хранить при деле: диск ПАО «Сбербанк», содержащий сведения о счетах ФИО2 и движения денежных средств по ним; документы (путевые листы, свидетельство о государственной регистрации ФИО2 в качестве индивидуального предпринимателя, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ИП ФИО2 в качестве налогоплательщика, свидетельство о внесении в ЕГРИП записи об ИП ФИО2, налоговую декларацию по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ), сведения в виде сообщений, фото документов на транспортные средства - спецтехнику; диск, содержащий детализацию соединений по абонентским номерам ФИО2, ФИО4 №11, ФИО4 №4, ФИО4 №8; 2 диска, содержащих детализацию соединений по абонентскому номеру ФИО4 №5; 2 диска, содержащих детализацию соединений по абонентскому номеру ФИО1; фотоматериалы фиксации и сведения о передвижении транспортных средств по автомобильным дорогам федерального значения общего пользования, полученных ООО «РТИС», УГИБДД России по Забайкальскому краю (ЦАФАП); выписку ООО «Банк-Точка» по счету ИП ФИО2; концессионное соглашение № от 21.12.2022 о создании и эксплуатации объекта образования «Детский сад по адресу: 

<

...>», проект договора генподряда №; дополнительное соглашение № от 06.07.2023 к договору подряда № от 19.05.2023; информация о поступлении и выплатах на лицевом счете ООО «Стройкон», договор подряда от 19.05.2023 № на выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Детский сад по адресу: 

<

...>»; договор аренды спецтехники № от 06.06.2023; акт № от 24.08.2023 на сумму 3 389 110 рублей; проект акта сверки взаимных расчетов за период 2023г. между ИП ФИО2 и ООО «Стройкон» по договору аренды спецтехники № от 06.06.2023; проект акт сверки взаимных расчетов за период 2023г. между ИП ФИО2 и ООО «Стройкон» по договору аренды спецтехники № от 06.06.2023; акты № от 02.10.2023, № от 24.08.2023, № от 24.08.2023; отчеты № и № от 31.12.2023 об исполнении обязательств концессионера; реестры направляемых первичных документов к отчетам № и № от 31.12.2023 с указанием получателей средств; постановление правительства Забайкальского края № от 25.10.2022 в целях реализации ФЗ от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»; платежные поручения Министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края № и № от 28.12.2022, № от 27.09.2023, № от 28.09.2023; информацию о поступлении и выплатах на лицевых счетах ООО «ВАНК» по договору генподряда 19.05.2023 №, ООО «Центрградпроект» по договору генподряда от 10.03.2023 №, ООО «Росткон» по договору оказания услуг 01.03.2023 №, ООО «Стройкон» по договору подряда 30.05.2023 №, ООО «Стройкон» по договору подряда 15.09.2023 №, ООО «Поколение» в рамках концессионного соглашения 21.12.2022 №, по договору от 05.06.2023 №; заявки бюджетополучателя о выделении денежных средств на создание детских садов в с.Акша, г. Борзя; расходные расписания; распоряжения; счета на оплату; паспорта самоходных машин и других видов техники, принадлежащих ФИО2; акты сдачи-приемки работ от 01.02.2024, 18.01.2024 между ООО «Стройкон» и ФИО4 №2 об оказании услуг строительного надзора; договоры подряда с самозанятым № от 09.01.2024 и № от 02.10.2023; договор подряда № от 08.06.2023, договоры поставки материалов № от 15.06.2023 и № от 30.06.2023 между ООО «Стройкон» и ФИО4 №3; счета-фактур; платежные поручения; договор аренды спецтехники № от 28.12.2023 между ООО «Стройкон» и ИП ФИО2; договор купли-продажи имущества № РД-40 от 01.10.2020 транспортного средства «Каток» с приложением паспорта самоходной машины и других видов техники №; договор аренды спецтехники № от 06.06.2023 между ООО «Стройкон» и ИП ФИО2 на аренду спецтехники для строительства детского сада, находящегося по адресу: 

<

адрес> ответы ООО «РТИС», ООО «Феликс», ООО «Спецавтодор», ООО «Компания НЕМАН», ООО «ЗАДВСК» №, ООО «Свежий Ветер», ООО «ИСТ МОТОРС»; данные о совершаемых рейсах, предоставленные ФИО4 №4 в виде копии записей с блокнота; дополнительное соглашение № к договору аренды спецтехники № от 06.06.2023; сопроводительное письмо № от 13.06.2023; письмо от ООО «Стройкон» в адрес ООО «Поколение»; уведомления; технические условия подключения объекта «Детский сад по адресу: 

<

...>»; копия отчета об использовании денежных средств по договору подряда № от 19.05.2023 между ООО «ВАНК» и ООО «Стройкон»; отчетные документы о расходовании денежных средств (платежные поручения), копия доверенности № от 12.03.2024; ответы ООО «ПГС- К», ООО «СпецЗапчасть», документы, представленные УЭБиПК УМВД России по Забайкальскому краю на поручение; сведения УФНС России по Забайкальскому краю в отношении ИП ФИО2 

- оставить по принадлежности - сотовый телефон марки «HONOR», возвращенный и принадлежащий ФИО2;

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Забайкальского краевого суда в течение 15 суток со дня его провозглашения путем подачи апелляционной жалобы или представления в Центральный районный суд г.Читы. В случае обжалования приговора стороны вправе ходатайствовать о своем участии при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, заявив об этом в апелляционной жалобе либо дополнительно в срок апелляционного обжалования. В течение трех суток со дня окончания судебного заседания стороны вправе подать письменное ходатайство об ознакомлении с протоколом судебного заседания, в течение трех суток со дня ознакомления с протоколом судебного заседания стороны могут подать на него замечания.

Судья Центрального районного суда г. Читы В.В. Жегалова