Дело № 1-26/2019

Поступило в суд 18.01.2019 г.

ПРИГОВОР

 

Именем Российской Федерации

г.Карасук 16 августа 2019 года

Карасукский районный суд Новосибирской области в составе:

председательствующего судьи Костенко Т.В.,

при секретарях Гавришенко Я.С., Ткаченко М.А., 

с участием государственных обвинителей Рахимова С.Р., Артыкбаева Р.Д., 

ФИО1, 

подсудимого ФИО2,

защитника Апреловой Ю.П.,

рассмотрев материалы уголовного дела в отношении

ФИО2, 

<

данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.171.1, ч.1 ст.171.3, ч.1 ст. 171.3, ч.1 ст.226.1, п. «б» ч. 2 ст.171.3 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»:

- алкогольная продукция - пищевая продукция, которая произведена с использованием или без использования этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртосодержащей пищевой продукции, с содержанием этилового спирта более 0,5 процента объема готовой продукции, за исключением пищевой продукции в соответствии с перечнем, установленным Правительством Российской Федерации. Алкогольная продукция подразделяется на такие виды, как спиртные напитки (в том числе водка, коньяк), вино, фруктовое вино, ликерное вино, игристое вино (шампанское), винные напитки, пиво и напитки, изготавливаемые на основе пива, сидр, пуаре, медовуха (п. 7 ст. 2);

- водка - спиртной напиток, который произведен на основе этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и воды, с содержанием этилового спирта от 38 до 56 процентов объема готовой продукции (п. 10 ст. 2);

- алкогольная продукция, за исключением пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, подлежит обязательной маркировке в следующем порядке: 

-алкогольная продукция, ввозимая (импортируемая) в Российскую Федерацию, маркируется акцизными марками, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 5.1 настоящей статьи. Указанные марки приобретаются в таможенных органах организациями, осуществляющими импорт алкогольной продукции.

Маркировка алкогольной продукции не предусмотренными настоящим Федеральным законом марками, не допускается (п. 2 ст. 12);

- федеральные специальные марки или акцизные марки выдаются заявителям при наличии у них лицензии на осуществление соответствующего вида лицензируемой деятельности (п. 2.4 ст. 12);

- федеральная специальная марка и акцизная марка являются документами государственной отчетности, удостоверяющими законность (легальность) производства и (или) оборота на территории Российской Федерации алкогольной продукции, указанной в пункте 2 настоящей статьи, осуществление контроля за уплатой налогов, а также являются носителями информации единой государственной автоматизированной информационной системы и подтверждением фиксации информации о реализуемой на территории Российской Федерации алкогольной продукции в единой государственной автоматизированной информационной системе (п. 3 ст. 12);

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 31.12.2005 № 866 «О маркировке алкогольной продукции акцизными марками»:

- акцизные марки приобретаются в таможенных органах организациями, осуществляющими ввоз (импорт) в Российскую Федерацию алкогольной продукции, по месту их государственной регистрации (п. 2);

- в соответствии с правилами приобретения акцизных марок и контроля за их использованием, утверждаемыми Федеральной таможенной службой, организация представляет заявление о выдаче акцизных марок по форме, утверждаемой Федеральной таможенной службой, и документы, указанные в статье 12 Федерального закона "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции". При этом правомерность использования на алкогольной продукции охраняемого в Российской Федерации товарного знака подтверждается документами, предусмотренными гражданским законодательством, а обеспечение исполнения обязательства организации осуществляется способами, предусмотренными таможенным законодательством Таможенного союза (п. 4).

В соответствии с Правилами маркировки алкогольной продукции акцизными марками, утвержденными постановлением Правительства РФ № 866 от 31.12.2005; маркировка ввозимой (импортируемой) в Российскую Федерацию алкогольной продукции акцизными марками осуществляется до ее ввоза в Российскую Федерацию и после получения подтверждения о фиксации сведений об указанной алкогольной продукции, наносимых на акцизную марку, в единой государственной автоматизированной информационной системе учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (п. 1).

ФИО2, являясь директором общества с ограниченной ответственностью «Сиб-Принт» (ООО «Сиб-Принт»), приобрел и хранил в целях сбыта немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке акцизными марками в крупном размере при следующих обстоятельствах.

В период до 22 часов 16 минут 12.10.2017 г. в нарушение положений п. 2 ст. 12 Федерального закона № 171 «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» от 22.11.1995, а также правил маркировки алкогольной продукции акцизными марками, утвержденных Постановлением Правительства № 866 от 31.12.2005 «О маркировке алкогольной продукции акцизными марками», устанавливающих маркировку ввозимой (импортируемой) в Российскую Федерацию алкогольной продукции акцизными марками у ФИО2, находящегося в неустановленном месте, с целью получения материального обогащения, возник преступный умысел, направленный на приобретение и хранение с целью сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками, в крупном размере.

Осуществляя свой преступный умысел, направленный на приобретение и хранение с целью сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками, ФИО2, осознавая общественную опасность своих преступных действий и желая их совершения, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях незаконного обогащения, в период до 22 часов 16 минут 12.10.2017, в неустановленном месте, неустановленным способом, приобрел в целях сбыта немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке акцизными марками, а именно:- не менее 3 468 бутылок со спиртосодержащей жидкостью крепостью 40.0% оборотов с надписью на этикетке: «Парламент водка» производитель Республика Казахстан, объемом 0,5 литра в каждой бутылке, общей стоимостью с учетом положений приказа Министерства финансов Российской Федерации от 11.05.2016 № 58н (в редакции приказа Министерства финансов Российской Федерации от 04.04.2017 № 57н) 

<

данные изъяты> что является крупным размером. 

В период до 22 часов 16 минут 12.10.2017 г. ФИО2 продолжая реализовать преступный умысел, направленный на приобретение и хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками в крупном размере, действуя умышленно, целенаправленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих преступных действий, и желая их совершения, приобретенную немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке акцизными марками, а именно: не менее 3 468 бутылок со спиртосодержащей жидкостью крепостью 40.0% оборотов с надписью на этикетке: «Парламент водка» производитель Республика Казахстан, объемом 0,5 литра в каждой бутылке, в крупном размере, находящееся в 289 картонных ящиках, с целью последующего сбыта переместил из неустановленного места в цех 

<

адрес> арендованный ООО «Сиб-Принт» в лице директора ФИО2 на основании договора аренды нежилых помещений № у ООО «Новая лизинговая компания», где стал хранить вышеуказанную немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке акцизными марками, в том же количестве и с той же целью до момента изъятия сотрудниками полиции.

Указанная преступная деятельность ФИО2 пресечена в 22 часа 16 минут 12.10.2017 г. сотрудниками СУ Следственного комитета РФ по Новосибирской области и сотрудниками Управления ФСБ России по Новосибирской области, которыми в месте хранения немаркированной алкогольной продукции, а именно в цехе № №, по адресу: 

<

адрес> ходе осмотра места происшествия изъята подготовленная к продаже немаркированная алкогольная продукция, упакованная в картонные коробки, а именно 3 468 бутылок со спиртосодержащей жидкостью крепостью 40.0% оборотов с надписью на этикетке: «Парламент водка» производитель Республика Казахстан, объемом 0,5 литра в каждой бутылке.

Согласно заключению эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по Новосибирской области № 760 от 22.02.2018 г., предоставленные на исследование жидкости наименованием «водка Парламент» являются спиртосодержащими, крепостью 40%об.

С учетом того, что крепость изъятой продукции «Парламент водка» по содержанию этилового спирта превышает 0,5 процента объема готовой продукции, а также с учетом того, что изъятая продукция по внешнему оформлению и показателям безопасности полностью отвечает требованиям, предъявляемым к пищевым продуктам, указанная продукция, в соответствии с Федеральным законом «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» от 22.11.1995 № 171-ФЗ является алкогольной. 

Таким образом, ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в период до 22 часов 16 минут 12.10.2017 г. приобрел и хранил по адресу: г. Новосибирск Ленинский район, ул.Станционная, д.30 «а», цех 44 в целях сбыта немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке акцизными марками, общей стоимостью 145 656 рублей, что является крупным размером (преступление № 1). 

преступление № 2

В соответствии с Федеральным законом «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» от 22.11.1995 № 171-ФЗ, лицензии выдаются на осуществление следующих видов деятельности: 

- закупка, хранение и поставки алкогольной и спиртосодержащей продукции (п. 2 ст. 18);

- алкогольная продукция - пищевая продукция, которая произведена с использованием или без использования этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртосодержащей пищевой продукции, с содержанием этилового спирта более 0,5 процента объема готовой продукции, за исключением пищевой продукции в соответствии с перечнем, установленным Правительством Российской Федерации. 

Алкогольная продукция подразделяется на такие виды, как спиртные напитки (в том числе водка, коньяк), вино, фруктовое вино, ликерное вино, игристое вино (шампанское), винные напитки, пиво и напитки, изготавливаемые на основе пива, сидр, пуаре, медовуха (п. 7 ст. 2);

- водка - спиртной напиток, который произведен на основе этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и воды, с содержанием этилового спирта от 38 до 56 процентов объема готовой продукции (п. 10 ст. 2);

-оборот - закупка (в том числе импорт), поставки (в том числе экспорт), хранение, перевозки и розничная продажа, на которые распространяется действие настоящего Федерального закона (п.16 ст.2).;

- производство и оборот алкогольной продукции (за исключением розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи) и производство и оборот (за исключением розничной продажи) спиртосодержащей пищевой продукции осуществляются организациями. (п.1 ст.11)

ФИО2, являясь директором ООО «Сиб-Принт», не имея соответствующей лицензии, закупил и хранил алкогольную продукцию, в крупном размере при следующих обстоятельствах.

ООО «Сиб-Принт» зарегистрировано 

<

адрес> г. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 16 по Новосибирской области, о чем в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись № №

Юридический и фактический адрес ООО «Сиб-Принт»: 

<

адрес>

С момента регистрации (28.03.2014 г.) директором ООО «Сиб-Принт» является ФИО2. 

Основной вид деятельности ООО «Сиб-Принт» – прочие виды полиграфической деятельности. В качестве дополнительного вида деятельности в числе прочего указана, деятельность по складированию и хранению, однако лицензия на оборот, включающий в себя, в том числе закупку и хранение алкогольной продукции у ООО «Сиб-Принт», а также у ФИО2 отсутствовала.

В период до 22 часов 16 минут 12.10.2017 г. в нарушение положений ст. 18 Федерального закона № 171 «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» от 22.11.1995 г. у ФИО2 находящегося в неустановленном месте, достоверно знавшего о том, что в соответствии с п. 2 ст.18 Федерального закона № 171 – ФЗ, лицензированию подлежат закупка и хранение алкогольной продукции, с целью получения материального обогащения возник преступный умысел, направленный на закупку и хранение алкогольной продукции без соответствующей лицензии, в случаях, если такая лицензия обязательна, совершенные в крупном размере. 

Осуществляя свой преступный умысел, направленный на закупку и хранение алкогольной продукции в крупном размере без соответствующей лицензии, в случаях, если такая лицензия обязательна, ФИО2, осознавая общественную опасность своих преступных действий и желая их совершения, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях незаконного обогащения в августе 2017 года, более точная дата в ходе следствия не установлена, обратился к генеральному директору ООО «Гамма» 92 (оказывающее услуги по управлению имущественными комплексами ООО «Новая лизинговая компания» с просьбой предоставить в аренду ООО «Сиб-Принт», помещение для хранения имущества, при этом, не посвящая 61 в свои преступные намерения.

60 не подозревая о преступных намерениях ФИО2, предложила последнему помещение, по адресу: 

<

адрес> принадлежащее ООО «НЛК». 

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ более точная дата не установлена, между ООО «НЛК» в лице второго генерального директора 62 не подозревающего о преступных намерениях ФИО2 «Арендодатель» и ООО «Сиб-Принт» в лице директора ФИО2 «Арендатор» заключен договор аренды нежилых помещений № В соответствии с п. 1. Договора Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду, расположенное по адресу: 

<

адрес> помещение, площадью 105,3 кв.м. для использования как производственно-складское. В соответствии с п. 4, Договор действителен до ДД.ММ.ГГГГ при этом может быть заключен на новый срок. В соответствии с актом приема-передачи основных средств № ООО «НЛК» в лице генерального директора 63 передало, а ООО «Сиб-Принт» в лице директора ФИО2 приняло помещение площадью 105,3 кв.м. №.

Таким образом, для осуществления своего преступного умысла, направленного на закупку и хранение алкогольной продукции в крупном размере без соответствующей лицензии, в случаях, если такая лицензия обязательна, ФИО2 приискал помещение. 

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на закупку и хранение алкогольной продукции без соответствующей лицензии, в случаях, если такая лицензия обязательна, в крупном размере ФИО2, осознавая общественную опасность своих преступных действий и желая их совершения, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях незаконного обогащения, в период до 22 часов 16 минут ДД.ММ.ГГГГ в неустановленном месте, неустановленным способом, закупил алкогольную продукцию, а именно не менее 3 468 бутылок со спиртосодержащей жидкостью крепостью 40.0% оборотов с надписью на этикетке: «Парламент водка» производитель Республика Казахстан, объемом 0,5 литра в каждой бутылке, общей стоимостью с учетом положений приказа Министерства финансов Российской Федерации от 11.05.2016 № 58н (в редакции приказа Министерства финансов Российской Федерации от 04.04.2017 № 57н) 

<

данные изъяты> рублей, что является крупным размером, которую при неустановленных обстоятельствах переместил в арендованный ООО «Сиб-Принт» склад, по адресу: 

<

адрес> где, не имея соответствующей лицензии, в случаях, когда такая лицензия обязательна, стал хранить указанную алкогольную продукцию до момента изъятия сотрудниками полиции. 

Указанная преступная деятельность ФИО2 пресечена в 22 часа 16 минут 12.10.2017 г. сотрудниками СУ Следственного комитета РФ по Новосибирской области и сотрудниками Управления ФСБ России по Новосибирской области, которыми в месте хранения алкогольной продукции, а именно 

<

адрес> ходе осмотра места происшествия изъята алкогольная продукция, упакованная в картонные коробки, а именно 3 468 бутылок со спиртосодержащей жидкостью крепостью 40.0% оборотов с надписью на этикетке: «Парламент водка» производитель Республика Казахстан, объемом 0,5 литра в каждой бутылке.

Согласно заключению эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по Новосибирской области № 760 от 22.02.2018 г., предоставленные на исследование жидкости наименованием «водка Парламент» являются спиртосодержащими, крепостью 40%об.

С учетом того, что крепость изъятой продукции «Парламент водка» по содержанию этилового спирта превышает 0,5 процента объема готовой продукции, а также с учетом того, что изъятая продукция по внешнему оформлению и показателям безопасности полностью отвечает требованиям, предъявляемым к пищевым продуктам, а также учитывая тот факт, указанная продукция, в соответствии с Федеральным законом «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» от 22.11.1995 № 171-ФЗ является алкогольной. 

Таким образом, ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в период до 22 часов 16 минут 12.10.2017 закупил и хранил по адресу № алкогольную продукцию без соответствующей лицензии, в случаях, если такая лицензия обязательна, общей стоимостью 145 656 рублей, что является крупным размером. 

преступление № 3 

В соответствии с Федеральным законом «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» от 22.11.1995 № 171-ФЗ, лицензии выдаются на осуществление следующих видов деятельности: 

-хранение этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции (п. 2 ст. 18);

- этиловый спирт - спирт, произведенный из пищевого или непищевого сырья, в том числе денатурированный этиловый спирт, фармацевтическая субстанция спирта этилового (этанол), головная фракция этилового спирта (отходы спиртового производства), спирт-сырец, дистилляты винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, висковый; (п. 1 ст. 2);

оборот - закупка (в том числе импорт), поставки (в том числе экспорт), хранение, перевозки и розничная продажа, на которые распространяется действие настоящего Федерального закона (п.16 ст.2).;

ФИО2, являясь директором общества с ограниченной ответственностью «Сиб-Принт» (далее – ООО «Сиб-Принт»), не имея соответствующей лицензии, хранил этиловый спирт, в крупном размере при следующих обстоятельствах.

ООО «Сиб-Принт» зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 16 по Новосибирской области, о чем в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись № №

Юридический и фактический адрес ООО «Сиб-Принт»: 

<

адрес>

С момента регистрации (28.03.2014 г.) директором ООО «Сиб-Принт» является ФИО2. 

Основной вид деятельности ООО «Сиб-Принт» – прочие виды полиграфической деятельности. В качестве дополнительного вида деятельности в числе прочего указана, деятельность по складированию и хранению, однако лицензия на оборот, включающий в себя, в том числе хранение этилового спирта у ООО «Сиб-Принт», а также у ФИО2 отсутствовала.

В период до 22 часов 16 минут 12.10.2017 г. в нарушение положений ст. 18 Федерального закона № 171 «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» от 22.11.1995 у ФИО2 находящегося в неустановленном месте, достоверно знавшего о том, что в соответствии с п. 2 ст.18 Федерального закона № 171 – ФЗ, лицензированию подлежит хранение этилового спирта, с целью получения материального обогащения, возник преступный умысел, направленный на хранение этилового спирта без соответствующей лицензии, в случаях, если такая лицензия обязательна, совершенное в крупном размере. 

Осуществляя свой преступный умысел, направленный на хранение этилового спирта в крупном размере без соответствующей лицензии, в случаях, если такая лицензия обязательна, ФИО2 осознавая общественную опасность своих преступных действий и желая их совершения, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях незаконного обогащения, в августе 2017 года, более точная дата в ходе следствия не установлена, обратился к генеральному директору ООО «Гамма» Свидетель №7 (оказывающее услуги по управлению имущественными комплексами ООО «Новая лизинговая компания» (далее - ООО «НЛК»), с просьбой предоставить в аренду ООО «Сиб-Принт» (директором которого он является), помещение для хранения имущества, при этом, не посвящая Свидетель №7 в свои преступные намерения.

Свидетель №7, не подозревая о преступных намерениях ФИО2, предложила последнему помещение, по адресу: 

<

адрес> принадлежащее ООО «НЛК». 

Не позднее 01.09.2017, более точная дата не установлена, между ООО «НЛК» в лице второго генерального директора 6, не подозревающего о преступных намерениях ФИО2 «Арендодатель» и ООО «Сиб-Принт» в лице директора ФИО2 «Арендатор» заключен договор аренды нежилых помещений № В соответствии с п. 1. Договора Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду, расположенное по адресу: 

<

адрес> помещение, площадью 105,3 кв.м. для использования как производственно-складское. В соответствии с п. 4, Договор действителен до ДД.ММ.ГГГГ, при этом может быть заключен на новый срок. В соответствии с актом приема-передачи основных средств № ООО «НЛК» в лице генерального директора 6 передало, а ООО «Сиб-Принт» в лице директора ФИО2 приняло помещение площадью 105,3 кв.м. цеха № с ДД.ММ.ГГГГ

Таким образом, для осуществления своего преступного умысла, направленного на хранение этилового спирта в крупном размере без соответствующей лицензии, в случаях, если такая лицензия обязательна, ФИО2 приискал помещение. 

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хранение этилового спирта без соответствующей лицензии, в случаях, если такая лицензия обязательна, в крупном размере ФИО2, осознавая общественную опасность своих преступных действий и желая их совершения, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях незаконного обогащения, в период до 22 часов 16 минут 12.10.2017 г., в неустановленном месте, неустановленным способом, закупил этиловый спирт, а именно:- не менее 278 канистр объемом 21,5 литра каждая емкость, на 256 канистрах имеется этикетка «Этиловый спирт 95%» на 22 этикетка отсутствует, общей стоимостью с учетом положений приказа Министерства финансов Российской Федерации от 11.05.2016 № 58н (в редакции приказа Министерства финансов Российской Федерации от 04.04.2017 № 57н) 

<

данные изъяты> рубля, что является крупным размером, которые при неустановленных обстоятельствах переместил в арендованный ООО «Сиб-Принт» склад, по адресу: 

<

адрес> где, не имея соответствующей лицензии, в случаях, когда такая лицензия обязательна, стал хранить этиловый спирт до момента изъятия сотрудниками полиции. 

Указанная преступная деятельность ФИО2 пресечена в 22 часа 16 минут 12.10.2017 г. сотрудниками СУ Следственного комитета РФ по Новосибирской области и сотрудниками Управления ФСБ России по Новосибирской области, которыми в месте хранения алкогольной продукции, а именно в цехе 

<

адрес> в ходе осмотра места происшествия изъят этиловый спирт в 278 канистрах объемом 21,5 литра каждая канистра, на 256 канистрах имеется этикетка «Этиловый спирт 95%» на 22 этикетка отсутствует.

Согласно заключению эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по Новосибирской области № 759 от 22.02.2018 г., предоставленные на исследование жидкости из канистр являются спиртосодержащими, крепостью 95.0%об; 

Таким образом, ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в период до 22 часов 16 минут 12.10.2017 г., по адресу г

<

адрес> хранил этиловый спирт без соответствующей лицензии, в случаях, если такая лицензия обязательна, общей стоимостью 

<

данные изъяты> рубля, что является крупным размером. 

преступление № 4

В период до 22 часов 16 минут 12.10.2017 г. у ФИО2, являющегося директором ООО «Сиб-Принт», дополнительный вид деятельности которого деятельность по складированию и хранению, с целью улучшения незаконным путем своего материального положения, из корыстных побуждений, в неустановленном в ходе предварительного следствия месте, возник преступный умысел, направленный на ввоз, то есть незаконное перемещение с территории Республики Казахстан через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС (далее по тексту Таможенного союза) на территорию Российской Федерации, спирта этилового неденатурированного с концентрацией спирта более 80 об %, который в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2012 № 923, является стратегически важным товаром на территории Российской Федерации (код товара 2207), в особо крупном размере.

Во исполнение своего преступного умысла, направленного на незаконное перемещение с территории Республики Казахстан через Таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС на территорию Российской Федерации, - спирта этилового неденатурированного с концентрацией спирта более 80 об %, содержащегося в не менее 48 «еврокубах» объемом 1000 литров каждый, общей стоимостью не менее 

<

данные изъяты> рублей, в особо крупном размере, ФИО2 действуя умышленно, из корыстных побуждений с целью приискания складского помещения для хранения вышеуказанного товара в августе 2017 года, более точная дата в ходе следствия не установлена, обратился к генеральному директору ООО «Гамма» Свидетель №7 (оказывающее услуги по управлению имущественными комплексами ООО «Новая лизинговая компания» (далее - ООО «НЛК»), с просьбой предоставить в аренду ООО «Сиб-Принт» (директором которого он является), помещение для хранения имущества, при этом, не посвящая Свидетель №7 в свои преступные намерения.

Свидетель №7, не подозревая о преступных намерениях ФИО2, предложила последнему помещение, по адресу: 

<

адрес> принадлежащее ООО «НЛК». 

Не позднее 01.09.2017 г., более точная дата не установлена, между ООО «НЛК» в лице второго генерального директора 6, не подозревающего о преступных намерениях 1 «Арендодатель» и ООО «Сиб-Принт» в лице директора ФИО2 «Арендатор» заключен договор аренды нежилых помещений №. В соответствии с п. 1. Договора Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду, расположенное по адресу: 

<

адрес> помещение площадью 105,3 кв.м. для использования как производственно-складское. В соответствии с п. 4, Договор действителен до № при этом может быть заключен на новый срок. В соответствии с актом приема-передачи основных средств № № ООО «НЛК» в лице генерального директора 6 передало, а ООО «Сиб-Принт» в лице директора ФИО2 приняло помещение площадью 105,3 кв.м. цеха №

ФИО2 продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на незаконное перемещение с территории Республики Казахстан через Таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС на территорию Российской Федерации, - спирта этилового не денатурированного с концентрацией спирта более 80 об %, в особо крупном размере, осознавая общественную опасность своих действий и желая их совершения, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях незаконного обогащения в период до 22 часов 16 минут 12.10.2017 г. при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах приобрел на территории Республики Казахстан у неустановленного лица не менее 48 полимерных емкостей объемом 1000 литров каждая (далее-«еврокуб») содержащих спирт этиловый не денатурированный с концентрацией спирта более 80 об %, который в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2012 № 923, является стратегически важным товаром на территории Российской Федерации (код товара 2207), общей стоимостью с учетом положений приказа Министерства финансов Российской Федерации от 11.05.2016 № 58н (в редакции приказа Министерства финансов Российской Федерации от 04.04.2017 № 57н) не менее 

<

данные изъяты> рублей, что является особо крупным размером, который оставил хранить в неустановленном месте на территории Республики Казахстан до момента организации отправления на территорию Российской Федерации. 

После чего, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на незаконное перемещение с территории Республики Казахстан через Таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС на территорию Российской Федерации - спирта этилового не денатурированного с концентрацией спирта более 80 об % в особо крупном размере, в период до 22 часов 16 минут 12.10.2018 г. ФИО2 находясь в неустановленном месте, обратился к своему знакомому Свидетель №1, являющемуся директором общества с ограниченной ответственностью «Рамир», вид деятельности которого - деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам, а также на основании доверенности осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Свидетель №3, занимающуюся аналогичным видом деятельности на территории Республики Казахстан, которого попросил переместить с Республики Казахстан через Таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС на территорию Российской Федерации принадлежащей ему груз - «уксус пищевой», под видом которого планировал перемещение через таможенную границу Таможенного союза приобретенного ранее - спирта этилового не денатурированного с концентрацией спирта более 80 об % в особо крупном размере, не посвящая при этом последнего в свои преступные намерения. 

Свидетель №1 не осведомленный об истинных преступных намерениях ФИО2 и характере перемещаемого им груза, согласился оказать последнему содействие, после чего, в период до 06 часов 30 минут 08.10.2017 г., получив от ФИО2 информацию о месте и времени погрузки спирта этилового не денатурированного с концентрацией спирта более 80 об %, при неустановленных в ходе следствиях обстоятельствах выехал на территорию Республики Казахстан, где в период до 06 часов 30 минут 08.10.2017, находясь в неустановленном месте по договоренности в соответствии с указаниями 1 оформил товаротранспортные накладные и счет фактуры на поставку товаров, в которых указал наименование груза - «уксус пищевой, столовый (эссенция 30%)», отправитель – ИП Свидетель №3 

<

адрес> место разгрузки груза - г. Новосибирск, получатель ООО «Рамир» г. Новосибирск». После чего Свидетель №1 имеющий недостоверную информацию о характере груза, организовал погрузку спирта этилового не денатурированного с концентрацией спирта более 80 об %, содержащегося в 48 «еврокубах» объемом 1000 литров каждый, общей стоимостью не менее 

<

данные изъяты> рублей, в особо крупном размере, указанный в товарно-транспортных накладных, под видом груза «уксус пищевой, столовый (эссенция 30%)», в количестве 24 «еврокубов» в грузовой автомобиль марки: «DAF» государственный регистрационный знак Республики Казахстан № с прицепом государственный регистрационный знак Республики Казахстан № под управлением водителя Свидетель №4 и в количестве 24 «еврокубов» в грузовой автомобиль марки «Меrсеdеs» государственный регистрационный знак Республики Казахстан № с прицепом государственный регистрационный знак № под управлением водителя Свидетель №2, так же не осведомленных о преступных намерениях 1.

После чего, в период до 06 часов 30 минут 08.10.2017 г. по указанию ФИО2 реализовывающего свой преступный умысел, направленный на незаконное перемещение с территории Республики Казахстан через Таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС на территорию Российской Федерации - спирта этилового не денатурированного с концентрацией спирта более 80 об %, содержащегося в не менее 48 «еврокубах» объемом 1000 литров каждый, общей стоимостью не менее 

<

данные изъяты> рублей, в особо крупном размере, действующего умышленно, целенаправленно, из корыстных побуждений, Свидетель №4 управляя грузовым автомобилем марки: «DAF» государственный регистрационный знак Республики Казахстан № с прицепом государственный регистрационный знак Республики Казахстан № и Свидетель №2 управляя грузовым автомобилем марки «Меrсеdеs» государственный регистрационный знак Республики Казахстан № с прицепом государственный регистрационный знак № в сопровождении Свидетель №1 переместили находящейся в вышеуказанных грузовиках и прицепах с территории Республики Казахстан через Таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, а именно многосторонний автомобильный пункт пропуска «Павловка», находящийся в Карасукском районе Новосибирской области, на границе Российской Федерации с Республикой Казахстан на территорию Российской Федерации - спирт этиловый не денатурированного с концентрацией спирта более 80 об %, содержащейся в не менее 48 «еврокубах» объемом 1000 литров каждый, общей стоимостью не менее 

<

данные изъяты>, в особо крупном размере, который доставили к месту разгрузки и дальнейшего хранения ФИО2 с целью дальнейшего сбыта, а именно в арендованный ООО «Сиб-Принт» в лице директора ФИО2 склад, по адресу: 

<

адрес>

преступление № 5 

В соответствии с Федеральным законом «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» от 22.11.1995 № 171-ФЗ, лицензии выдаются на осуществление следующих видов деятельности: 

-хранение этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции,

-перевозки этилового спирта (в том числе денатурата) и нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции; (п. 2 ст. 18);

- этиловый спирт - спирт, произведенный из пищевого или непищевого сырья, в том числе денатурированный этиловый спирт, фармацевтическая субстанция спирта этилового (этанол), головная фракция этилового спирта (отходы спиртового производства), спирт-сырец, дистилляты винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, висковый; (п. 1 ст. 2);

оборот - закупка (в том числе импорт), поставки (в том числе экспорт), хранение, перевозки и розничная продажа, на которые распространяется действие настоящего Федерального закона (п.16 ст.2).

В период до 22 часов 16 минут 12.10.2017 г. более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, после незаконного перемещения спирта этилового не денатурированного с концентрацией спирта более 80 об %, содержащегося в не менее 48 «еврокубах» объемом 1000 литров каждый, общей стоимостью не менее 

<

данные изъяты> рублей, в особо крупном размере с территории Республики Казахстан через Таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС на территорию Российской Федерации, в неустановленном месте в нарушение положений ст. 18 Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» от 22.11.1995 № 171-ФЗ, у ФИО2, достоверно знавшего о том, что в соответствии с п. 2 ст. 18 Федерального закона № 171-ФЗ, лицензированию подлежат хранение и перевозка этилового спирта, возник преступный умысел, направленный на хранение и перевозку этилового спирта без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, совершенные в особо крупном размере, с целью материального обогащения, а именно спирта этилового не денатурированного с концентрацией спирта более 80 об %, содержащегося в не менее 48 «еврокубах» объемом 1000 литров каждый, общей стоимостью не менее 

<

данные изъяты> рублей, в особо крупном размере. 

Во исполнение своего преступного умысла, направленного на хранение и перевозку этилового спирта без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, совершенные в особо крупном размере, а именно спирта этилового не денатурированного с концентрацией спирта более 80 об %, содержащегося в не менее 48 «еврокубах» объемом 1000 литров каждый, общей стоимостью не менее 

<

данные изъяты> рублей, в особо крупном размере, ФИО2 действуя умышленно, из корыстных побуждений с целью приискания складского помещения для хранения вышеуказанного товара в августе 2017 года, более точная дата в ходе следствия не установлена, обратился к генеральному директору ООО «Гамма» Свидетель №7 (оказывающее услуги по управлению имущественными комплексами ООО «Новая лизинговая компания» (далее - ООО «НЛК»), с просьбой предоставить в аренду ООО «Сиб-Принт», помещение для хранения имущества, при этом, не посвящая Свидетель №7 в свои преступные намерения.

Свидетель №7, не подозревая о преступных намерениях ФИО2, предложила последнему помещение, по адресу: 

<

адрес>, принадлежащее ООО «НЛК». 

Не позднее 01.09.2017 г., более точная дата не установлена, между ООО «НЛК» в лице второго генерального директора 6, не подозревающего о преступных намерениях ФИО2 «Арендодатель» и ООО «Сиб-Принт» в лице директора ФИО2 «Арендатор» заключен договор аренды нежилых помещений №. В соответствии с п. 1. Договора Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду, расположенное по адресу: 

<

адрес> помещение, площадью 105,3 кв.м. для использования как производственно-складское. В соответствии с п. 4, Договор действителен до 31.12.2017 г., при этом может быть заключен на новый срок. В соответствии с актом приема-передачи основных средств № ООО «НЛК» в лице генерального директора 6 передало, а ООО «Сиб-Принт» в лице директора ФИО2 приняло помещение площадью 105,3 кв.м. цеха № с ДД.ММ.ГГГГ

ФИО2 продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хранение и перевозку этилового спирта без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, совершенные в особо крупном размере, а именно спирта этилового не денатурированного с концентрацией спирта более 80 об %, содержащегося в не менее 48 «еврокубах» объемом 1000 литров каждый, общей стоимостью не менее 

<

данные изъяты> рублей, в особо крупном размере, действуя умышлено, осознавая общественную опасность своих преступных действий и желая их совершения, из корыстных побуждений, в целях незаконного обогащения, в период до 22 часов 16 минут 12.10.2018, обратился к своему знакомому Свидетель №1, являющемуся директором ООО «Рамир», вид деятельности которого - деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам, а также на основании доверенности осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность ИП Свидетель №3, занимающуюся аналогичным видом деятельности на территории Республики Казахстан, которого попросил после перемещения с территории Республики Казахстан через Таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС на территорию Российской Федерации спирта этилового не денатурированного с концентрацией спирта более 80 об %, содержащегося в не менее 48 «еврокубах» объемом 1000 литров каждый, общей стоимостью не менее 

<

данные изъяты> рублей, в особо крупном размере, с целью конспирации перевезти его на автомобильную стоянку, около здания по адресу: 

<

адрес> а в последующем к месту разгрузки и дальнейшего хранения, с целью последующего сбыта.

ФИО3 не осведомленный об истинных преступных намерениях ФИО2 и характере перевозимого им груза, согласился оказать последнему содействие, после чего, в период до 18 часов 00 минут 08.10.2017 г. организовал перевозку спирта этилового не денатурированный с концентрацией спирта более 80 об %, содержащегося в 48 «еврокубах» объемом 1000 литров каждый, общей стоимостью не менее 

<

данные изъяты> рублей, в особо крупном размере, под видом груза «уксус пищевой», в количестве 24 «еврокубов» на грузовом автомобиле марки: «DAF» государственный регистрационный знак Республики Казахстан № KZ с прицепом государственный регистрационный знак Республики Казахстан № под управлением водителя Свидетель №4 и в количестве 24 «еврокубов» на грузовом автомобиле марки «Меrсеdеs» государственный регистрационный знак Республики Казахстан № с прицепом государственный регистрационный знак № под управлением водителя Свидетель №2, так же не осведомленных о преступных намерениях ФИО2 на автомобильную стоянку, около здания по адресу: 

<

адрес> а в период до 22 часов 16 минут 12.10.2017 г. организовал перевозку спирта этилового не денатурированный с концентрацией спирта более 80 об %, содержащегося в 48 «еврокубах» объемом 1000 литров каждый, общей стоимостью не менее 

<

данные изъяты> рублей, в особо крупном размере, под видом груза «уксус пищевой», в количестве 24 «еврокубов» на грузовом автомобиле марки: «DAF» государственный регистрационный знак Республики Казахстан № KZ с прицепом государственный регистрационный знак Республики Казахстан № под управлением водителя Свидетель №4 и в количестве 24 «еврокубов» на грузовом автомобиле марки «Меrсеdеs» государственный регистрационный знак Республики Казахстан № с прицепом государственный регистрационный знак № под управлением водителя Свидетель №2, так же не осведомленных о преступных намерениях ФИО2 к месту разгрузки и дальнейшего хранения ФИО2 с целью дальнейшего сбыта, а именно в арендованный ООО «Сиб-Принт» в лице директора ФИО2 склад, по адресу: 

<

адрес> где ФИО2, не имея соответствующей лицензии, в случаях, когда такая лицензия обязательна, стал хранить этиловый спирт до момента изъятия сотрудниками полиции. 

Указанная преступная деятельность ФИО2 пресечена в 22 часа 16 минут 12.10.2017 г. сотрудниками СУ Следственного комитета РФ по Новосибирской области и сотрудниками Управления ФСБ России по Новосибирской области, которыми в месте хранения алкогольной продукции, а именно в цехе 

<

адрес> в ходе осмотра места происшествия обнаружен и изъят этиловый спирт в 48 «еврокубах» объемом 1000 литров каждый.

Согласно заключению эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по Новосибирской области № 761 от 20.02.2018, предоставленные на исследование жидкости из «еврокубов» являются спиртосодержащими, крепостью 95.0%об; 96.4%об; 96.6%об; 

Таким образом, ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в период до 22 часов 16 минут 12.10.2017 г. хранил и перевез этиловый спирт без соответствующей лицензии, в случаях, если такая лицензия обязательна, общей стоимостью 

<

данные изъяты>, в особо крупном размере. 

В судебном заседании подсудимый ФИО2 вину по: 

-преступлению № 1 признал частично, указал, что приобрел, хранил алкогольную продукцию, но цели её сбыта не имел;

-преступлению № 2 признал полностью;

-преступлению № 3 признал полностью;

-преступлению № 4 не признал полностью;

-преступлению № 5 не признал полностью. 

Пояснил о том, что в 2003 году на территории г. Новосибирска организовал типографию - ООО «Сиб-Принт», является его директором. Общество расположено по адресу: 

<

адрес>. Основным направлением деятельности типографии является изготовление самоклеющейся этикетки для виноводочной, фармацевтической, косметической продукции. 

В типографии трудится 20 человек, используется оборудование - два печатных станка и контрольно-перематывающая машина, для увлажнения запчастей оборудования и его очистки путем протирки, на предприятии используется спиртосодержащая жидкость. Учредителем ООО «Сиб-Принт» является также 23 сентябре 2017 года он, как директор ООО «Сиб-Принт», но для личных целей заключил с ООО «НЛК» договор аренды нежилого помещения склада, по адресу: 

<

адрес> В связи с тем, что ООО «НЛК» с физическими лицами не работает, он оформил договор на ООО «Сиб-Принт». Намеревался хранить в складе типографское оборудование, а также приобретенную в Республике Казахстан в 2016 году водку, которую завозил сам многочисленными мелкими партиями на своем автомобиле, либо на автомобиле типографии. Водку приобретал для личного потребления, на подарки близким на Новый год и другие праздники. В 2016 году приобретение водки не являлось преступлением. Цели сбыта он не имел, никогда водкой не торговал. 

В марте 2017 года он на стоянке грузовых машин в 

<

адрес> за собственные деньги у неизвестных ему водителей приобрел 300 емкостей со спиртом, объемом 21,5 литра каждая,по цене 40 рублей за 1 литр. Данный спирт был приобретен им для производственных нужд ООО «Сиб-Принт», поскольку на производстве используется его около 100 литров ежемесячно для промывания станков от краски, реализовывать его он не собирался. На емкостях имеется маркировка «этиловый спирт 95 градусов», указано, что спирт произведен на территории РФ, в Карачаево-Черкесии.

В начале 2017 года в г. Алма- Аты он познакомился с предпринимателем по имени Кайрат, фамилию его не знает, известно только что он занимается ликероводочной продукцией. 11.10.2017 ему позвонил 67 и попросил предоставить ему для хранения часть складских помещений, 

<

адрес> на неделю – две, обещал оплатить услуги по хранению его товаров, он согласился, передал 79 ключи от склада. Что находилось в еврокубах 75 он не знает, где находится в настоящее время 74 ему неизвестно, номер телефона Кайрата он не знает, никаких отношений с 77 он не поддерживает. После событий 12.10.2017 года он встречал 78 в г.Алма-Аты, вопросов к нему было много, ответов он не получил. В настоящее время оплатил штрафы за 76: два раза по 

<

данные изъяты> рублей, 

<

данные изъяты> рублей-рассрочка на год.

12.10.2017 года в вечернее время позвонил 47 и предложил в конце рабочего дня разгрузить две машины на территории ООО «НЛК». Для разгрузки был необходим электропогрузчик, который также используется на производстве ООО «Сиб-Принт».

12.10.2017 в вечернее время он находился у себя дома. Около 22 часов ему позвонили из типографии и пояснили, что сотрудники полиции проводят обысковые мероприятия в ООО «Сиб-Принт». Спустя некоторое время, он прибыл в типографию, где находились сотрудники полиции, к цеху 

<

адрес> он не ездил, что там происходило, не знает, все время находился в типографии, затем он был доставлен в следственный комитет, где от следователя Свидетель №16 ему стало известно о том, что в еврокубах находится спиртосодержащая жидкость. Каким образом были маркированы еврокубы, он не знает, состав груза ему не известен.

Свидетель №1 знает 3-4 года только по имени, его фамилию узнал от следователя. Свидетель №1 является владельцем фирмы, которая оказывает транспортные услуги, название организации не знает. Водители 52 и 54 его оговаривают, по неизвестной ему причине.

Около 1 часа ночи 13.10.2017 следователь разрешил ему краткую юридическую консультацию с адвокатом Свидетель №6, которого нашла его жена 45 Свидетель №6 ему объяснил, что по факту обнаружения спиртосодержащей продукции задержали ряд лиц, в том числе его сына 24 случае, если он подпишет то, что напишет в объяснении следователь, то их отпустят, если откажется, то их арестуют. ФИО2 совершенно не хотел, чтобы кто-то пострадал в данной ситуации, поэтому оговорил себя. Явки с повинной – это была чисто инициатива Свидетель №6 Адвокат, сидя за компьютером следователя Свидетель №16 и с разрешения последнего, когда тот покинул служебный кабинет, вносил изменения в текст его объяснения.

Фразу «с моих слов записано верно, мной прочитано» он написал под диктовку адвоката Свидетель №6 и по его настоянию подписал объяснение от 13.10.2017. Может также добавить, что является абсолютно здоровым человеком, но на тот момент, как он полагает, у него был гипертонический кризис, он не мог читать текст, у него все плыло перед глазами, была сильная боль, что также повлияло на подписание документов. С 23 часов 12.10.2017 до 11 часов 13.10.2017 он не спал.

Кроме того, полагал, что он не должен нести три раза ответственность за оборот (хранение) спиртосодержащей и алкогольной продукции (водки) без сопроводительных документов, удостоверяющих легальность ее оборота, поскольку решением Арбитражного суда Новосибирской области от 03.12.2018 года ООО «Сиб-Принт» привлечено к административной ответственности по ч.2 ст.14.16 КоАП РФ, назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 

<

данные изъяты> рублей. Штраф оплатило ООО «Сиб-Принт» 29.03.2019 года. Решением мирового судьи 13 судебного участка Ленинского судебного района г. Новосибирска ФИО4 от 23.07.2018, ООО «Сиб-принт» признано виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч.4 ст.15.12 КоАП РФ, назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 

<

данные изъяты> рублей. Штраф также оплачен ООО «Сиб-Принт».

В судебном заседании в порядке ст.276 УПК РФ были оглашены показания ФИО2, данные им при допросе в качестве подозреваемого 28.12.2017 года (т.4 л.д. 31-36), которые аналогичны показаниям ФИО2 в судебном заседании.

После их оглашения ФИО2 пояснил, что все так и было.

В порядке ст. 276 УПК РФ были оглашены показания ФИО2, данные им в ходе дополнительного допросе в качестве обвиняемого 07.03.2018 года, о том, что сущность предъявленного обвинения ему разъяснена и понятна, виновным себя в совершении преступления, изложенного в постановлении о привлечении его в качестве обвиняемого от 05.03.2018 года признает полностью. В содеянном чистосердечно раскаивается, показания давать не желает, поскольку хочет воспользоваться правом, предусмотренным ст.51 Конституции РФ (т.4 л.д.60-61).

В судебном заседании ФИО2 данные показания не поддержал, пояснил, что давал такие показания 07.03.2018 года в присутствии защитника Ярового П.Б., но возможно не так понял обвинение, потому что перевозками он не занимался.

Виновность подсудимого подтверждается совокупностью доказательств, исследованных в судебном заседании:

по преступлению №1 

В судебном заседании свидетель Свидетель №13 пояснил, что с 2012 года работает в ООО «Сиб-Принт», сначала в должности водителя, затем менеджером производственного отдела.

12.10.2017г. ближе к концу рабочего дня ему позвонил Свидетель №12, предложил подзаработать - разгрузить машину, сказал время и место куда подъехать. Кому принадлежит товар 55 не говорил, сказал, что по окончанию разгрузки с ними рассчитаются. Он согласился, в назначенное время подъехал к складу, где уже стояли Свидетель №12 и 65. Через какое-то время, может час, полтора, подъехала фура для разгрузки. Водитель подогнал машину к складу, они подошли к машине, он открыл фуру и ушел в машину. В фуре находились большие бочки – еврокубы. Когда он открыл машину, раздался резкий запах уксуса, дико пахло уксусом. Он и 64 залезли в кузов машины, а Свидетель №12 управлял погрузчиком. Первую машину выгрузили, подъехала вторая машина с прицепом, в ней содержимое было тоже самое. Они прицеп выгрузили, начали выгружать машину, осталось два или три куба выгрузить, подошли люди, представились сотрудниками полиции и потребовали прекратить выгрузку. Они вышли из машины, подошли к складу, где сотрудники полиции пояснили, что сейчас будут проводиться следственные действия и начали осматривать еврокубы. Пояснили, что в них находится спирт, хотя на всех бочках стояла маркировка – уксус, и запах уксуса всем известен. Было много сотрудников, кто-то был в форме, кто-то без формы, начали пересчитывать. Потом, как оказалось, этот склад состоял из двух частей, то есть стояла перегородка, и когда открыли вторые ворота, сказали, что склад соединен. Во второй половине склада с правой стороны стояли поддоны с канистрами, а с левой стороны стояли поддоны и на них стояли коробки с водкой, сотрудники пригласили для осмотра, стали пересчитывать. Один из сотрудников стоял сверху на коробках, одну из коробок он открыл, вытащил оттуда бутылку. Он показал всем бутылку, что на ней находится акцизная марка Казахстана и водка была «Парламент». Он все это показал, открыл бутылку, полил себе на руку и сказал, что это водка. Пересчитали коробки, канистры, провели мероприятия, закрыли склад и всех увезли в офис. 

В судебном заседании в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Свидетель №13, данные им в ходе предварительного расследования дела, которые являются аналогичными данными им в судебном заседании, незначительное их расхождение пояснил прошествием времени (т.3 л.д. 18-21, т.4 л.д.136-139).

В судебном заседании свидетель Свидетель №12 пояснил, что работает заведующим склада в ООО «Сиб-Принт» с декабря 2013 года, 12.10.2017 года ему позвонил ФИО2 и предложил подзаработать, помочь знакомым выгрузить груз. Он позвонил 48 и 24, предложил им, они тоже согласились. К назначенному времени приехал к складу на погрузчике, там был человек азиатской внешности, который сказал, что сейчас подойдут машины с его грузом, надо будет их выгрузить. Склад был открыт и пуст. Через несколько минут подъехали 66 и Свидетель №13. Через какое-то время подошла первая машина, от нее уксусом пахло, когда водитель открыл двери фуры, был резкий запах уксуса, в ней находились еврокубы. Он сел на погрузчик, 24 и 48 залезли в кузов, они подтаскивали емкости, он их выгружал. Выгрузив первую машину, подъехала вторая, была такая же процедура. Когда погрузка подходила к концу появились сотрудники правоохранительных органов, сказали остановить погрузку и начались мероприятия. Его отвели в машину, где он находился минут 20-30 и дал пояснения. Когда вышел с машины были открыты вторые ворота, соседнее помещение, там проходили оперативные мероприятия. Он видел ящики с водкой, потом сотрудники полиции открывали эти емкости, и кто-то их них пояснил, что это спирт. Этого человека - азиата он потом не видел. После их отвезли в типографию, где они давали дальнейшие разъяснения. Полагает, что груз этот не принадлежал ни типографии, ни ФИО2, поскольку документов он на этот груз не видел. Он является завскладом, и весь груз принимает по документам. На этот груз документов он не видели кроме того, азиат, сразу сказал, что груз принадлежит ему. 

В судебном заседании в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Свидетель №12, данные им в ходе предварительного расследования дела, которые являются аналогичными данными им в судебном заседании, незначительное их расхождение пояснил прошествием времени (т.3 л.д. 8-11, т.4 л.д.132-135).

В судебном заседании свидетель Свидетель №9 пояснил, что он в течение последних 3-4 лет работает в ООО «Сиб-Принт» в должности начальника производства, в его обязанности входит планирование производства, ведение тиражей, организация смены, выдача заказов. ФИО2 его родной отец, между ними деловые, нейтральные отношения.

Основным видом деятельности является печать рулонной этикетки. Штат сотрудников, в пределах 20-25 человек. На производстве используется следующее оборудование: печатные машины, контрольно-переборочная машина. Для эксплуатации указанного оборудования на производстве используется спирт, а именно для увлажнения оборудования, его помывки, протирки. В ООО «Сиб-Принт» наиболее хорошо он общается с 47 и 46. ДД.ММ.ГГГГ в районе 15-16 часов ему позвонил 47 и предложил подработку, которая заключалась в разгрузке еврокубов, пояснил, что понадобится погрузчик, сориентировал, что около 17-18 часов этого же дня необходимо подъехать к проходной со стороны ул. Большая в г. Новосибирске, он согласился. О том, что именно предстоит разгружать, не выяснял, приехал в назначенное время, на месте уже находился 47 Спустя некоторое время подъехал 48 Пока они ждали фуры, к машине, в которой сидел 47, подошел мужчина, неславянской внешности, ранее он его никогда не видел. О чем он разговаривал с 47, он не знает. Через 1,5-2 часа со стороны той же проходной заехала фура с казахстанскими номерами. Водитель был русский, лично с ним он не общался. Фура подъехала к цеху 

<

адрес> водитель открыл двери прицепа и они начали производить разгрузку еврокубов. Когда водитель открыл двери прицепа, то раздался резкий запах уксусной кислоты, он сделал вывод о том, что в ервокубах находится уксус. Когда они разгрузили первую фуру, подъехала вторая, по окончании разгрузки которой прибыли сотрудники следственного комитета и ФСБ и потребовали приостановить разгрузку. Впоследствии сотрудниками правоохранительных органов были открыты вторые ворота, ведущие в соседнюю (за перегородкой) секцию, где были обнаружены ящики с водкой «Парламент» - около 3 500 бутылок и канистры с этикеткой «этиловый спирт» -около 300 штук. ФИО5 было 48 штук. О том, откуда на складе появились бутылки водки «Парламент» и канистры со спиритом, он не знает. О том, что данный склад арендуется ООО «Сиб-Принт»у ООО «НЛК», он также не знает. Когда он согласился на предложение 47, он не знал, что эта разгрузка имеет какое-то отношение к его отцу.

В судебном заседании свидетель Свидетель №17, пояснил, что работает старшим оперуполномоченным по особо важным делам УФСБ России по Новосибирской области с 01 декабря 2018г. Ранее в его должностные обязанности входила борьба с незаконным оборотом спиртосодержащей и алкогольной продукции, драгоценных металлов и камней. Была получена информация, что на территории г. Новосибирска действует преступная группа, в состав которой входит ФИО2 и Свидетель №1 Согласно полученной информации, ФИО6 осуществлял приобретение на территории Казахстана этилового спирта, а Свидетель №1 непосредственно осуществляет его поставку на территорию г. Новосибирска. В рамках проверки данной информации были получены дополнительные сведения, что в начале октября 2017г. планируется очередная поставка спирта. Данные транспортные средства были взяты под наблюдение, когда они двигались 

<

адрес> там и началась разгрузка. С данных автомобилей выгружались емкости - еврокубы и складировали в склад. Была создана оперативно-следственная группа. Когда завершалась разгрузка второго автомобиля, сотрудники подошли, представились и начали следственные действия, осмотр места происшествия. Было обнаружено, что в данных еврокубах находится спирт, количество еврокубов составляло 48. Также на территории склада находилась алкогольная продукция, водка «Парламент» Казахского производства и канистры со спиртом. Водители поясняли, что при перевозке данных еврокубов с Казахстана их сопровождал Свидетель №1, который давал пояснения, что хозяином данного товара является некий 81 80 у которого также на территории производственной площадки находится своя типография. 

От водителей стало известно, что хозяином ООО «Рамир» является Свидетель №1, но на территории Казахстана данная компания оформлена на его родственницу Свидетель №3 На территории Казахстана перевозили в Павлодар, в Павлодаре находилась промышленная площадка, на которой складировались данные еврокубы, порядка 150 тонн накопилось до этого перевоза. На данных еврокубах были наклеены этикетки – уксусная кислота, сопроводительные документы были даны данному грузу, как уксусная кислота. Данные накладные они получали у Свидетель №1, одни накладные были изъяты в ходе осмотра места происшествия, вторые были не найдены, так как один из водителей пояснял, что к нему подъехал Свидетель №1, который забрал данные документы. Реализовывали на территории г. Новосибирска. Водитель 52 пояснял, что неоднократно перевозил данный груз под видом уксусной кислоты.

В судебном заседании в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Свидетель №17, данные им в ходе предварительного расследования дела, которые он подтвердил полностью, пояснил, что они являются подробными, верными, незначительное расхождение пояснил прошествием времени (т.5 л.д. 51-56).

В судебном заседании по средствам видеоконферец-связи с Ленинским районным судом г.Новосибирска допрошена свидетель Свидетель №7, которая пояснила, что с 2009 года является генеральным директором ООО «Гамма». Организация оказывает услуги собственникам, владеющими объектами недвижимости на этой территории, то есть ведет деятельность по сдачи в аренду объектов недвижимости. В конце лета 2017 года к ней обратился ФИО2, ему нужно было небольшое складское помещение на несколько месяцев, для хранения чего-то. Помещение показывал менеджер, который курирует эти объекты. Это помещение порядка 100 кв.м., когда-то это было помещение для сушки древесины, оно специфическое, разделенное на две части на входе. С улицы, с фасада помещение имеет двое ворот, но они не изолированные, эти части смежные, становятся одним помещением. В этом помещении находилась пластиковая, наполненная чем то кубическая емкость, деревянные отходы небольшие. Спрашивали у ФИО6, будет ли мешать, сказал, что нет. Договор аренды между ними заключался, ключи от помещения ФИО2 передавали, при этом себе не оставляли. 

В судебном заседании в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Свидетель №7, данные ею в ходе предварительного расследования дела (т.2 л.д.157-158). После их оглашения, свидетель уточнила, что действительно, этот склад ранее был производственный цех 

<

адрес> поэтому она до настоящего времени его называет гараж или помещение. На момент сдачи его в аренду ФИО6 в нем находилась емкость, она осталась от предыдущего арендатора, такое бывает, когда должники съезжают.

В судебном заседании в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетелей:

-ФИО7, данные им в ходе предварительного следствия 25.09.2018 года о том, что он работает в должности следователя по ОВД второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Новосибирской области. 12.10.2017 из УФСБ России по Новосибирской области поступило сообщение о перевозке ФИО2 и неустановленными лицами, этилового спирта из Республики Казахстан, для последующей реализации на территории РФ. С целью проверки указанной информации он в составе следственно-оперативной группы, в которую входили сотрудники УФСБ, он, следователь СО по Дзержинскому району г. Новосибирска прикомандированный к их отделу, специалист из Росалкогольрегулирования Свидетель №8 12.10.2017 около 22 часов выехали по адресу 

<

адрес>. По прибытию по данному адресу было обнаружено, что около указанного цеха стоял грузовой автомобиль с прицепом, из которого осуществлялась разгрузка емкостей «еврокубов» с жидкостями в указанный цех. Рядом стоял еще один грузовой автомобиль с прицепом, уже пустой. Данные автомобили и прицепы имели государственные номера Республики Казахстан. Они объявили присутствующим лицам о прекращении разгрузки и начале производства следственных действий. После чего, им в период времени с 22 часов 16 минут 12.10.2017 до 00 часов 35 минут 13.10.2017 минут в ходе материала доследственной проверки, с участием заместителя отдела МРУ «Росалкогольрегулирование по СФО Свидетель №8, старшего оперуполномоченного УФСБ России по Новосибирской области Свидетель №17, сотрудника типографии ООО «Сиб-Принт» Свидетель №9, в присутствии двух понятых, которым были разъяснены их права и обязанности понятых, был произведен осмотр помещения цеха 

<

адрес> В ходе осмотра в осматриваемом цехе было обнаружено:

- 48 опломбированных емкостей «еврокубов» с бирками, содержащими пояснительную надпись «Кислота уксусная, пищевая 30%», при вскрытии всех пломб были проведены замеры содержимого всех емкостей, было установлено, что в них находится спиртосодержащая жидкость с содержанием 94 % спирта; 

-3 468 бутылок с жидкостью объемом 0,5 литра с этикетками «Парламент водка», производитель ТОО «Геот, г. Актобе р. Казахстан», оклеенные предположительно федеральными марками Республики Казахстан, которые находились в 289 картонных коробках по 12 бутылок в каждой. 

- 278 канистр объемом 21,5 литра, на 256 канистрах имеется этикетка «Этиловый спирт 95%» на 22 маркировка отсутствует, при вскрытии крышек канистр от содержащейся в них жидкости исходит резких запах спирта. После осмотра все обнаруженное было изъято и оставлено на временное хранение в указанном складе, при этом склад был закрыт и опечатан. По факту проведенного осмотра им был составлен протокол осмотра места происшествия, в котором после прочтения расписались все присутствующие. Замечаний и дополнений ни от кого не поступило. В ходе проведения осмотра проводилась фотосъемка, фототаблица прилагается к протоколу. Следователем ему для обозрения был предъявлен его протокол осмотра места происшествия от 12.10.2017 года, где в графе: «при производстве следственного действия изъяты» указано - не изымалось, по причине того, что по факту обнаруженная алкогольная продукция и спирт были оставлены на временное хранение в помещении осмотренного 

<

адрес> до решения вопроса о перемещение на ответственное хранение в специализированный склад и из цеха на тот момент никуда не перемещалась, однако на самом деле вся обнаруженная спиртосодержащая продукция была описана и изъята. Также им 13.10.2017 года в утреннее время около 09 часов в служебном кабинете № 16 СУ СК РФ по Новосибирской области расположенном по адресу: 

<

...> было принято объяснение от директора ООО «Сиб Принт» - ФИО2, который также являлся арендатором вышеуказанного цеха, на котором обнаружена и изъята алкогольная продукция и спирт. Объяснение от ФИО2 было принято по факту обнаружения и изъятия на арендуемом им складе алкогольной продукции. Объяснение отобрано в присутствии защитника ФИО2 - адвоката по соглашению Свидетель №6, предъявившего ордер. 

Перед дачей объяснения ФИО2 были разъяснены положения ст. 51 Конституции РФ, согласно которой он не обязан свидетельствовать против самого себя, своих близких родственников, на что ФИО2 пояснил, что ст. 51 Конституции РФ ему разъяснена и понятна и что объяснение он давать желает. Пояснения ФИО2 давал добровольно в форме свободного рассказа, которые им вносились в протокол. После чего, объяснение было прочитано ФИО2 лично, о чем тот собственноручно сделал запись в протоколе, указав, что с его слов записано верно и им прочитано. Затем ФИО2 и его защитник поставили свои подписи. После дачи объяснения, ФИО2 сам изъявил желание оформить явку с повинной, в которой 13.10.2017 в 09 часов 50 минут сообщил о совершенном им преступлении. Явка с повинной ФИО2 была написано добровольно, собственноручно, в присутствии защитника ФИО2 - адвоката по соглашению Свидетель №6 При даче объяснения и написании явки с повинной ни им, ни адвокатом Свидетель №6 на ФИО2 никакого давления не оказывалось. Состояние здоровья ФИО2 беспокойство не вызывало, о том что он плохо себя чувствует и нуждается в медицинской помощи ФИО2 не высказывал.(т. 5 л.д. 46-50)

-Свидетель №8, пояснившего 07.12.2017 года, что он состоит в должности заместителя начальника отдела Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка МРУ по СФО. 12.10.2017 он был приглашен сотрудниками правоохранительных органов для участия в следственных действиях по адресу: 

<

адрес>. По прибытии на место ориентировочно к 22 часам он увидел, что осуществляется разгрузка «еврокубов» из прицепа фуры, припаркованной возле цеха 

<

адрес>. У фуры были казахстанские номера, но точно их не помнит. Кто именно разгружал фуру, не помнит, было около 4 человек. Правоохранители потребовали приостановить разгрузку фуры, начали проводить следственные действия в цехе 

<

адрес> и на прилегающей территории.

Им были осмотрены несколько бутылок. В ходе осмотра бутылки установлено: в соответствии с этикеткой и контрэтикеткой (с другой стороны бутылки) в бутылках была налита водка казахстанского производства с содержанием этилового спирта 40% объема готовой продукции, на колпачке приклеена акцизная марка. Осмотрев бутылку, он как специалист, может сказать, что она имела товарный вид и могла быть воспринята потенциальным покупателем как алкогольная продукция. Коробки с водкой стояли на деревянных поддонах.

Кроме того, были обнаружены белые пластмассовые канистры в количестве 278 штук с жидкостью, которые также были им осмотрены: на части канистр была приклеена этикетка с надписью «этиловый спирт», часть канистр маркирована не была. Канистры частично стояли на полу, частично на деревянных поддонах. Открыв канистру, он по маркировке и запаху определил, что внутри спирт. Также были обнаружены «еврокубы» в количестве 48 штук с жидкостью. На указанных «еврокубах» была наклейка «Уксусная кислота», сами «еврокубы» пахли уксусом, что вызвало у него подозрение, поскольку пахли все «еврокубы». В ходе осмотра «еврокубов» с использованием спиртометра было установлено, что внутри не уксусная кислота, а этиловый спирт (т.2 л.д. 122-124, 126-129; т.4 л.д. 142-144)

- Свидетель №5, пояснившего 11.03.2018 года, что 12 октября 2017 года в вечернее время он находился со своей девушкой Свидетель №10 около дома 

<

данные изъяты>. В это время к ним обратились сотрудники правоохранительных органов с просьбой присутствовать при проведении осмотра места происшествия по адресу: г. 

<

адрес> на что они согласились и прошли вместе с сотрудниками правоохранительных органов к цеху по вышеуказанному адресу. Перед началом осмотра им были разъяснены права, ответственность и обязанности, а так же порядок производства осмотра, о чем они сделали отметки в протоколе. Около цеха 

<

адрес> по вышеуказанному адресу было припарковано две фуры, из которых осуществлялась разгрузка еврокубов с неизвестной ему жидкостью. Сотрудники правоохранительных органов потребовали от лиц, производящих разгрузку еврокубов, прекратить разгружать фуры. Несколько еврокубов были выгружены, один стоял на электропогрузчике, несколько находилось внутри фуры. В ходе осмотра также участвовал эксперт, который при помощи специальных приборов определил крепость жидкости, находящейся в еврокубах, насколько он помнит, крепость жидкости была около 95%, со слов эксперта стало понятно, что это этиловый спирт. Впоследствии они вместе с сотрудниками правоохранительных органов зашли в цех №, где обнаружили белые полимерные канистры с этикеткой «Этиловый спирт» в количестве около 300 штук, точное количество не помнит, потому что прошло несколько месяцев, а так же ящики с наполненными прозрачной жидкостью бутылками с этикеткой «Парламент Водка». Ящиков было около 300 штук, точное количество вспомнить не может. Экспертом так же при помощи специальных приборов была измерена крепость жидкостей в канистрах с этикеткой «Этиловый спирт» и в бутылках «Водка Парламент», результаты измерений точно сказать не может, но помнит, что в канистрах с этикеткой «Этиловый спирт» крепость жидкости была более 90 %, а в бутылках «Водка Парламент» около 40 %. По окончании пересчета обнаруженной спиртосодержащей продукции, ворота склада были закрыты и опечатаны. Когда все мероприятия были завершены, сотрудник, который вел протокол осмотра, ознакомил их с его содержанием, ознакомившись с текстом протокола и убедившись в правильности его составления, они поставили свои подписи. Во время производства вышеуказанного следственного действия, Свидетель №10 все время находилась рядом со ним, никуда не отлучалась, внимательно следила за действиями сотрудников правоохранительных органов (т.3 л.д.90-92)

-Свидетель №10 от 11.03.2018 года, которая указала, что 12 октября 2017 года в вечернее время она находилась вместе со своим парнем Свидетель №5 Дала показания аналогичные показаниям свидетеля Свидетель №5 (т.3 л.д.93-95).

-Свидетель №6, пояснившего 06.02.2018, что 13.10.2017 он принимал участие в опросе ФИО2 во втором отделе по РОВД СУ СК РФ по 

<

адрес> у следователя Свидетель №16 На представление интересов ФИО2 было заключено соглашение с его супругой. Дача объяснений происходила в утреннее время (около 10 часов утра). Пояснения ФИО2 давал добровольно в форме свободного рассказа следователю Свидетель №16, который по ходу вносил данные пояснения в протокол и задавал контрольные вопросы. Никакого давления с его стороны, ни со стороны следователя Свидетель №16 на ФИО2 не оказывалось. По поводу состояния здоровья ФИО2 может пояснить, что оно внешне не вызывало беспокойства, необходимости присутствия медицинских работников ФИО2 не высказывал, никаких лекарств представить ему не просил. После дачи объяснения ФИО2 сам изъявил желание оформить явку с повинной добровольно, которую в его присутствии написал собственноручно. При написании явки с повинной ни им, ни Свидетель №16 на ФИО2 никакого давления не оказывалось (т.4 л.д. 37-38).

-эксперта Свидетель №15 от 12.09.2018 о том, что в ее производстве находилась экспертиза пищевых продуктов № 760 от 22.08.2018. Данная экспертиза была исполнена по постановлению о назначении судебной экспертизы от 06.02.2018 следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Новосибирской области ФИО8 по уголовному делу № № На экспертизу было предоставлено шесть стеклянных бутылок с наименованием «водка Парламент», емкостью 0,5 литра каждая, содержащие жидкости. В ходе проведения исследования установлено, что предоставленные жидкости из бутылок являются спиртосодержащими, крепостью 40.0% об. каждая и концентрации обнаруженных в исследуемых жидкостях токсичных микропримесей, а именно: ацетальдегида, метанола, сивушного масла (изопропанол), сложных эфиров (этилацетат) не превышает предельно допустимые нормы, регламентированные ГОСТ 12712-2013 действующем на территории РФ на момент проведения экспертизы. Концентрации обнаруженных компонентов и нормы по ГОСТ для данных компонентов указаны в таблице № 3 (т. 1 л.д. 163-164 ).

Кроме показаний свидетелей виновность подсудимого в совершении инкриминируемого деяния подтверждается письменными доказательствами, исследованными в судебном заседании :

-постановлением от 16.02.2018 г., согласно которому в следственный отдел УФСБ России по Новосибирской области для принятия решения представлены материалы в отношении ФИО2, полученные в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий (т.4. л.д.97-98);

- рапортом об обнаружении признаков преступления от 12.10.2017 г., о том, что из УФСФ России по Новосибирской области поступило сообщение о перевозке ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения и иными неустановленными лицами этилового спирта из Республики Казахстан, для последующей его реализации (т.1 л.д.7);

- протоколом осмотра места происшествия от 12.10.2017 г., с участием заместителя начальника отдела МРУ «Росалкогольрегулирования по СФО Свидетель №8, в ходе которого произведен осмотр помещения, по адресу: 

<

адрес> В ходе осмотра обнаружено и изъято: 3 468 бутылок объемом 0,5 литра с этикетками «Parlament Vodka, производитель ТОО «Геот, г. Актобе р. Казахстан» (т.1 л.д.57-64);

- протоколом осмотра от 13.10.2017 г. с участием специалиста, в ходе которого из помещения, по адресу: 

<

адрес> для проведения химического исследования изъято 4 бутылки объемом 0,5 литра с маркировкой «Парламент водка» с жидкостью (т.1 л.д. 77-91);

- протоколом осмотра места происшествия от 05.02.2018 г., в ходе которого произведен осмотр помещения, по адресу: 

<

адрес> В ходе осмотра обнаружено 3464 бутылки объемом 0,5 литра с маркировкой «Парламент водка» с жидкостью (т. 1 л.д. 119-128);

- протоколом осмотра места происшествия от 05.02.2018 г. с участием специалиста – руководителя испытательного центра АО «Сибирский ЛВЗ» 28, в ходе которого произведен осмотр помещения, по адресу: 

<

адрес> В ходе осмотра обнаружено, что с левой стороны от входа в склад расположены «еврокубы» на паллетах в количестве 48 штук. Так же рядом с еврокубами и канистрами расположены картонные ящики, на которых выполнена надпись «WIMPEX», при вскрытии ящика установлено, что в нем находятся бутылки объемом 0,5 литра каждая, всего 12 бутылок в ящике на этикетки синего цвета выполнена надпись «Парламент водка», упаковка бутылок на момент осмотра не нарушена, при пересчете бутылок установлено, что ящиков 289, в четырех ящиках отсутствуют по одной бутылке, всего бутылок 3464 штуки, так же на горлышке указана дата розлива 16.11.16 и 23.11.16, на контрэтикетках указан ГОСТ 51355-2010. На горлышке и крышке бутылки приклеены акцизные марки, которые со слов эксперта принадлежат Республике Казахстан. Выборочным методом изымаются с шести разных ящиков три бутылки с датой розлива от 23.11.16 и три бутылки с датой розлива 16.11.16 (т. 1 л.д.129-134);

-справкой № 2/2162 от 23.10.2017 г. ЭКЦ ГУ МВД России по Новосибирской области, согласно которой, по результатам химического исследования:

1. Жидкости из бутылок № 1-4 с наименованием «Парламент водка» являются спиртосодержащими, крепостью 40.0% об, жидкости из бутылок №5,№ 6 без наименования являются спиртосодержащими, крепостью 96.0% об, жидкости из бутылок №7,№8 без наименования являются спиртосодержащими, крепостью 96.1% об., жидкость из канистры № 9 с наименованием «Спирт этиловый 95%» является спиртосодержащей, крепостью 95.2% об. 

2. Предоставленные на исследование жидкости изготовлены на основе спирта этилового ректификованного. Жидкости из бутылок №№1-4 не соответствуют ГОСТ на водку по органолептическим показателям (наличие в них посторонних включений).

Несоответствия жидкости из канистры № 9 показателям, указанным на этикетке не выявлено (так как ГОСТ не указан, исследование проводилось на соответствие данной жидкости надписям, указанным на этикетке).

3. Предоставленные на исследование жидкости содержат в своем компонентном составе ацетальдегид, этилацетат, метанол, изопропанол в концентрациях, не превышающих предельно допустимые нормы для водок, спирта этилового ректификованного.

4. Ацетон в предоставленных на исследование жидкостях не обнаружен.

5. Денатурирующие добавки в исследуемых жидкостях не обнаружены.

6. Диэтилфталат в исследуемых жидкостях не обнаружен (т.1 л.д. 102-103);

- заключением эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по Новосибирской области№ 760 от 22.02.2018 г., согласно которому: 

1. Предоставленные на исследование жидкости из бутылок №№1-6 с наименованием «водка Парламент» являются спиртосодержащими, крепостью 40%об. каждая. 

2. Вопрос о соответствии жидкостей стандарту СТ РК ГОСТ Р 51355-2010, указанному на этикетке (контрэтикетке) не решался по причине указанной в исследовательской части. Жидкости не соответствуют ГОСТ 12712-2013 по органолептическим показателям (наличию в них единичных посторонних включений).

3. Концентрации обнаруженных в исследуемых жидкостях токсичных микропримесей указаны в таблице 3.

4. Денатурирующие добавки в исследуемых жидкостях отсутствуют (т. 1. л.д. 157-159);

- заключением эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по Новосибирской области№ 1258 от 01.03.2018 г., согласно которому общая стоимость спиртосодержащей продукции, находящейся в бутылках «Водка Парламент» объемом 0,5 литра в количестве 3 468 штук на 12.10.2017 г. с учетом положений приказа Министерства финансов Российской Федерации от 11.05.2016 № 58н (в редакции приказа Министерства финансов Российской Федерации от 04.04.2017 № 57н) составляет 145 656 рублей (т.1 л.д. 198-199);

-справкой выданной Сибирским таможенным Управлением Федеральной таможенной службы Российской Федерации от 23.03.2018 г., согласно которой в период 2015-2017 гг. ООО «Сиб-Принт» №, физическое лицо ФИО2 с целью приобретения акцизных марок на алкогольную продукцию в таможенные органы Сибирского таможенного управления не обращался. Акцизные марки для маркировки алкогольной продукции Новосибирской таможней не выдавались (т.2 л.д. 190-191);

-протоколом осмотра предметов (документов) от 05.08.2018 г., в ходе которого осмотрены: 

-копия договора № аренды нежилых помещений г. Новосибирск на 8 листах формата А 4, согласно которому ООО «Новая лизинговая компания» (ООО «НЛК») «арендодатель», в лице генерального директора 6 и ООО «Сиб-Принт» (ООО «Сиб-Принт») «арендатор», в лице директора ФИО2, заключили настоящий договор о том, что Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду расположенное по адресу: 

<

адрес>, помещение, которое будет использоваться - как производственно-складское. Настоящий Договор действителен до ДД.ММ.ГГГГ. 

- копия приложения № 1 выкопировка из технического паспорта к договору № на одном листе формата А 4., на котором указан план схема помещений; 

- копия акта № приема – передачи основных средств на одном листе формата А4, согласно которому ООО «НЛК» передает, а ООО «Сиб-Принт» принимает объект (

<

адрес> на основании договора аренды нежилых помещений №, дата передачи объекта ДД.ММ.ГГГГ

- положение о предоставлении скидок по арендной плате № 3 на одном листе формата А4 (т. № 2л.д.161-168);

-решением Арбитражного суда Новосибирской области от 26.07.2018 г., согласно которому ООО «Сиб-принт» привлечено к административной ответственности по части 3 статьи 14.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях с назначением административного наказания в виде административного штрафа в размере 

<

данные изъяты> (т. 2 л.д. 140-152);

-решением мирового судьи 13 судебного участка Ленинского судебного района г. Новосибирска 25 от 23.07.2018 г., согласно которому, ООО «Сиб-принт» признано виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч.4 ст.15.12 КоАП РФ (оборот алкогольной продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ, в случае, если такая маркировка и (или) нанесение такой информации обязательны) на основании санкции которой назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 

<

данные изъяты> рублей (т. 4 л.д. 218-221);

- по преступлению № 2 

- Аналогичными показаниями свидетеля Свидетель №17, данными им по преступлению № 1(т.5 л.д.51-56);

-Аналогичными показаниями свидетеля Свидетель №16, данными им по преступлению № 1(т.5 л.д. 46-50);

-Аналогичными показаниями свидетеля Свидетель №8, данными им по преступлению № 1(т.2 л.д.122-124, 126-129; т.4 л.д.142-144);

-Аналогичными показаниями свидетеля Свидетель №7, данными ею по преступлению № 1 в судебном заседании и в ходе предварительного следствия (т.2 л.д.157-158);

-Аналогичными показаниями свидетеля Свидетель №12, данными им по преступлению № 1 в судебном заседании и в ходе предварительного следствия (т.3 л.д.8-11, т.4 л.д.132-135);

-Аналогичными показаниями свидетеля Свидетель №13, данными им по преступлению № 1 в судебном заседании и в ходе предварительного следствия (т.3 л.д. 18-21, т.4 л.д.136-139);

-Аналогичными показаниями свидетеля Свидетель №9, данными им по преступлению № 1 в судебном заседании.

-Аналогичными показаниями свидетеля Свидетель №5, данными им по преступлению № 1(т.3 л.д. 90-92);

-Аналогичными показаниями свидетеля Свидетель №10, данными ею по преступлению № 1(т.3 л.д. 93-95);

-Аналогичными показаниями свидетеля Свидетель №6, данными им по преступлению № 1(т.4 л.д. 37-38);

-Аналогичными показаниями эксперта Свидетель №15, данными ею по преступлению № 1(т.1 л.д. 163-164).

Кроме показаний свидетелей виновность подсудимого в совершении инкриминируемого деяния подтверждается письменными доказательствами, исследованными в судебном заседании:

-постановлением от 16.02.2018 г., согласно которому в следственный отдел УФСБ России по Новосибирской области для принятия решения представлены материалы в отношении ФИО2, полученные в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий (т.4. л.д.97-98); 

- рапортом об обнаружении признаков преступления от 12.10.2017 г., о том, что из УФСФ России по Новосибирской области поступило сообщение о перевозке ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения и иными неустановленными лицами этилового спирта из Республики Казахстан, для последующей его реализации; (т.1 л.д.7);

- протоколом осмотра места происшествия от 12.10.2017 г., с участием заместителя начальника отдела МРУ «Росалкогольрегулирования по СФО Свидетель №8, в ходе которого произведен осмотр помещения, по адресу: 

<

адрес> В ходе осмотра обнаружено и изъято: 3 468 бутылок объемом 0,5 литра с этикетками «Parlament Vodka, производитель ТОО «

<

адрес>» (Т.1 л.д.57-64);

- протоколом осмотра от 13.10.2017 г. с участием специалиста, в ходе которого из помещения, по адресу: 

<

адрес> для проведения химического исследования изъято 4 бутылки объемом 0,5 литра с маркировкой «Парламент водка» с жидкостью (т.1 л.д. 77-91);

- протоколом осмотра места происшествия от 05.02.2018 г., в ходе которого произведен осмотр помещения, по адресу: 

<

адрес> В ходе осмотра обнаружено 3464 бутылки объемом 0,5 литра с маркировкой «Парламент водка» с жидкостью (т. 1 л.д. 119-128);

- протоколом осмотра места происшествия от 05.02.2018 г. с участием специалиста – руководителя испытательного центра АО «Сибирский ЛВЗ» 28, согласно которому произведен осмотр помещения, по адресу: 

<

адрес> В ходе осмотра обнаружено, что с левой стороны от входа в склад расположены картонные ящики, на которых выполнена надпись «WIMPEX», при вскрытии ящика установлено, что в нем находятся бутылки объемом 0,5 литра каждая, всего 12 бутылок в ящике на этикетки синего цвета выполнена надпись «Парламент водка», упаковка бутылок на момент осмотра не нарушена, при пересчете бутылок установлено, что ящиков 289, в четырех ящиках отсутствуют по одной бутылке, всего бутылок 3464 штуки, так же на горлышке указана дата розлива 16.11.16 и 23.11.16, на контрэтикетках указан ГОСТ 51355-2010. На горлышке и крышке бутылки приклеены акцизные марки, которые со слов эксперта принадлежат Республике Казахстан. Выборочным методом изымаются с шести разных ящиков три бутылки с датой розлива от 23.11.16 и три бутылки с датой розлива 16.11.16 (т.1 л.д.129-134);

-справкой № 2/2162 от 23.10.2017 г. ЭКЦ ГУ МВД России по Новосибирской области, согласно которой, по результатам химического исследования:

1. Жидкости из бутылок № 1-4 с наименованием «Водка Парламент» являются спиртосодержащими, крепостью 40.0% об., жидкости из бутылок №5,№ 6 без наименования являются спиртосодержащими, крепостью 96.0% об, жидкости из бутылок №7,№8 без наименования являются спиртосодержащими, крепостью 96.1% об., жидкость из канистры № 9 с наименованием «Спирт этиловый 95%» является спиртосодержащей, крепостью 95.2% об. 

2. Предоставленные на исследование жидкости изготовлены на основе спирта этилового ректификованного. Жидкости из бутылок №№1-4 не соответствуют ГОСТ на водку по органолептическим показателям (наличие в них посторонних включений).

Несоответствия жидкости из канистры № 9 показателям, указанным на этикетке не выявлено (так как ГОСТ не указан, исследование проводилось на соответствие данной жидкости надписям, указанным на этикетке).

3. Предоставленные на исследование жидкости содержат в своем компонентном составе ацетальдегид, этилацетат, метанол, изопропанол в концентрациях, не превышающих предельно допустимые нормы для водок, спирта этилового ректификованного.

4. Ацетон в предоставленных на исследование жидкостях не обнаружен.

5. Денатурирующие добавки в исследуемых жидкостях не обнаружены.

6. Диэтилфталат в исследуемых жидкостях не обнаружен (т.1 л.д. 102-103);

- заключением эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по Новосибирской области№ 760 от 22.02.2018 г., согласно которому: 

1. предоставленные на исследование жидкости из бутылок №№1-6 с наименованием «водка Парламент» являются спиртосодержащими, крепостью 40%об. каждая. 

2. Вопрос о соответствии жидкостей стандарту СТ РК ГОСТ Р 51355-2010, указанному на этикетке (контрэтикетке) не решался по причине указанной в исследовательской части. Жидкости не соответствуют ГОСТ 12712-2013 по органолептическим показателям (наличию в них единичных посторонних включений).

3. Концентрации обнаруженных в исследуемых жидкостях токсичных микропримесей указаны в таблице 3.

4. Денатурирующие добавки в исследуемых жидкостях отсутствуют (т. 1. л.д. 157-159);

- заключением эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по Новосибирской области№ 1258 от 01.03.2018 г., согласно которому общая стоимость спиртосодержащей продукции, находящейся в бутылках «Водка Парламент» объемом 0,5 литра в количестве 3 468 штук на 12.10.2017 г. с учетом положений приказа Министерства финансов Российской Федерации от 11.05.2016 № 58н (в редакции приказа Министерства финансов Российской Федерации от 04.04.2017 № 57н) составляет 

<

данные изъяты> рублей (т.№1 л.д. 198-199);

-справкой, выданной Межрегиональным управлением Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Сибирскому федеральному округу от 21.12.2017г., в которой указано, что информации о выдаче лицензий на производство и оборот этилового спирта, алкогольной продукции и перевозки этилового спирта (в том числе денатурата) и нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции ООО «Сиб-Принт» не содержится. Кроме того, лицензии на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции и лицензии на розничную продажу алкогольной продукции физическим лицам не выдаются, следовательно, физическое лицо ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения лицензии на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, а также лицензии на розничную продажу алкогольной продукции и перевозки этилового спирта (в том числе денатурата) и нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции иметь не может (т. 2 л.д.184-185);

-протоколом осмотра предметов (документов) от 05.08.2018 г., в ходе которого осмотрены: 

-копия договора № аренды нежилых помещений г. Новосибирск на 8 листах формата А 4, согласно которому ООО «Новая лизинговая компания» «арендодатель», в лице генерального директора ФИО9 и ООО «Сиб-Принт» «арендатор», в лице директора ФИО2, заключили настоящий договор о том, что Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду расположенное по адресу: 

<

адрес>, помещение, которое будет использоваться - как производственно-складское. Настоящий Договор действителен до ДД.ММ.ГГГГ 

- копия приложения № 1 выкопировка из технического паспорта к договору № на одном листе формата А 4., на котором указан план схема помещений; 

- копия акта № 96-04/192-17 приема – передачи основных средств на одном листе формата А4, согласно которому ООО «НЛК» передает, а ООО «Сиб-Принт» принимает объект (цех № 44), на основании договора аренды нежилых помещений №, дата передачи объекта ДД.ММ.ГГГГ

- положение о предоставлении скидок по арендной плате № 3 на одном листе формата А4 (т. 2 л.д.161-168);

-решением Арбитражного суда Новосибирской области от 26.07.2018 г., согласно которому ООО «Сиб-принт» привлечено к административной ответственности по части 3 статьи 14.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях с назначением административного наказания в виде административного штрафа в размере 

<

данные изъяты> (т. 2 л.д. 140-152);

-решением мирового судьи 13 судебного участка Ленинского судебного района г. Новосибирска 25 от 23.07.2018 г., согласно которому, ООО «Сиб-принт» признано виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч.4 ст.15.12 КоАП РФ (оборот алкогольной продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ, в случае, если такая маркировка и (или) нанесение такой информации обязательны) на основании санкции которой назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 

<

данные изъяты> рублей (т. 4 л.д. 218-221).

по преступлению №3

-показаниями эксперта Свидетель №14, допрошенного в судебном заседании по средствам видеоконферец-связи с Центральным районным судом г.Новосибирска, который пояснил, что работает экспертом ЭКЦ ГУ МВД России по Новосибирской области с 2012 года. В феврале 2018 года следователь Свидетель №18 приглашала его на осмотр места происшествия- склада, в нём проверенным спиртометром выборочно осматривал еврокубы, которых было больше сорока. После составлялся протокол осмотра, с ним знакомился, все измерения были зафиксированы верно, расписался. 

-показаниями свидетеля Свидетель №11 от 06.03.2018, оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ о том, что с 2005 года является директором и единственным учредителем ООО «Химпоставка», расположенного по 

<

адрес>. Основным видом деятельности Общества является оптовая торговля промышленной химией. По поводу контрагента ООО «Сиб-Принт» может пояснить, что с данной организацией они постоянных финансово-хозяйственных связей не поддерживают, однажды поставляли им изопропиловый спирт, а именно по договору поставки № 82 от 12.12.2014. Предметом договора являлась одна десятилитровая канистра (8 кг) изопропилового спирта по цене 96 рублей + 18 % НДС за 1 килограмм. Со стопроцентной гарантией может пояснить, что оборот изопропилового спирта не требует лицензии. С какой целью ООО «Сиб-Принт» приобретало спирт, не знает. Изопропиловым спиртом обычно разбавляют типографскую краску, а также промывают валы на печатных машинах. О том, что ООО «Сиб-Принт» является типографией, он знает. По вышеуказанному договору ООО «Сиб-Принт» было поставлено 20 литров (16 кг) ацетона, который имеет аналогичное применение, но в другом формате печати. Иных финансово-хозяйственных связей с ООО «Сиб-Принт» они никогда не имели и не имеют в настоящее время. В ходе допроса следователем на обозрение представлена полимерная канистра белого цвета, на которой имеется фиолетовая наклейка с надписью «Этиловый спирт 95 %», Свидетель №11 может пояснить, что указанный спирт можно использовать в технических и промышленных целях, все зависит от конкретного оборудования. ( т. 2 л.д.192-193)

- Аналогичными показаниями свидетеля Свидетель №17, данными им по преступлению № 1(т.5 л.д.51-56);

-Аналогичными показаниями свидетеля Свидетель №16, данными им по преступлению № 1(т.5 л.д. 46-50);

-Аналогичными показаниями свидетеля Свидетель №8, данными им по преступлению № 1(т.2 л.д.122-124, 126-129; т.4 л.д.142-144);

-Аналогичными показаниями свидетеля Свидетель №7, данными ею по преступлению № 1 в судебном заседании и в ходе предварительного следствия (т.2 л.д.157-158);

-Аналогичными показаниями свидетеля Свидетель №12, данными им по преступлению № 1 в судебном заседании и в ходе предварительного следствия (т.3 л.д.8-11, т.4 л.д.132-135);

-Аналогичными показаниями свидетеля Свидетель №13, данными им по преступлению № 1 в судебном заседании и в ходе предварительного следствия (т.3 л.д. 18-21, т.4 л.д.136-139);

-Аналогичными показаниями свидетеля Свидетель №9, данными им по преступлению № 1 в судебном заседании.

-Аналогичными показаниями свидетеля Свидетель №5, данными им по преступлению № 1(т.3 л.д. 90-92);

-Аналогичными показаниями свидетеля Свидетель №10, данными ею по преступлению № 1(т.3 л.д. 93-95);

-Аналогичными показаниями свидетеля Свидетель №6, данными им по преступлению № 1(т.4 л.д. 37-38). 

Кроме показаний свидетелей виновность подсудимого в совершении инкриминируемого деяния подтверждается письменными доказательствами, исследованными в судебном заседании:

-постановлением от 16.02.2018 г., согласно которому в следственный отдел УФСБ России по Новосибирской области для принятия решения представлены материалы в отношении ФИО2, полученные в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий (т.4. л.д.97-98); 

- рапортом об обнаружении признаков преступления от 12.10.2017 г., о том, что из УФСФ России по Новосибирской области поступило сообщение о перевозке ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения и иными неустановленными лицами этилового спирта из Республики Казахстан, для последующей его реализации; (т.1 л.д.7);

- протоколом осмотра места происшествия от 12.10.2017 г., с участием заместителя начальника отдела МРУ «Росалкогольрегулирования по СФО Свидетель №8 в ходе которого произведен осмотр помещения, по адресу: 

<

адрес> В ходе осмотра обнаружено и изъято: 3 468 бутылок объемом 0,5 литра с этикетками «Парламент водка», производитель 

<

адрес> (т.1 л.д.57-64);

- протокол осмотра от 13.10.2017 г. с участием специалиста, в ходе которого, произведен осмотр помещения по адресу: 

<

адрес> цех 44 для проведения химического исследования изъято 4 бутылки объемом 0,5 литра с маркировкой «Парламент водка» с жидкостью (т.1 л.д. 77-91);

- протоколом осмотра места происшествия от 05.02.2018 г., в ходе которого произведен осмотр помещения, по адресу: г

<

адрес> В ходе осмотра обнаружено 3464 бутылки объемом 0,5 литра с маркировкой «Парламент водка» с жидкостью (т. 1 л.д. 119-128);

- протоколом осмотра места происшествия от 05.02.2018 г. с участием специалиста – руководителя испытательного центра АО «Сибирский ЛВЗ» 28, согласно которому произведен осмотр помещения, по адресу: 

<

адрес> В ходе осмотра обнаружено, что с левой стороны от входа в склад расположены «еврокубы» на паллетах в количестве 48 штук. Так же рядом с еврокубами и канистрами расположены картонные ящики, на которых выполнена надпись «WIMPEX», при вскрытии ящика установлено, что в нем находятся бутылки объемом 0,5 литра каждая, всего 12 бутылок в ящике на этикетки синего цвета выполнена надпись «Парламент водка», упаковка бутылок на момент осмотра не нарушена, при пересчете бутылок установлено, что ящиков 289, в четырех ящиках отсутствуют по одной бутылке, всего бутылок 3464 штуки, так же на горлышке указана дата розлива 16.11.16 и 23.11.16, на контрэтикетках указан ГОСТ 51355-2010. На горлышке и крышке бутылки приклеены акцизные марки, которые со слов эксперта принадлежат Республике Казахстан. Выборочным методом изымаются с шести разных ящиков три бутылки с датой розлива от 23.11.16 и три бутылки с датой розлива 16.11.16 (т.1 л.д.129-134);

-справкой № 2/2162 от 23.10.2017 г. ЭКЦ ГУ МВД России по Новосибирской области, согласно которой, по результатам химического исследования:

1. Жидкости из бутылок № 1-4 с наименованием «Водка Парламент» являются спиртосодержащими, крепостью 40.0% об, жидкости из бутылок №5,№ 6 без наименования являются спиртосодержащими, крепостью 96.0% об, жидкости из бутылок №7,№8 без наименования являются спиртосодержащими, крепостью 96.1% об., жидкость из канистры № 9 с наименованием «Спирт этиловый 95%» является спиртосодержащей, крепостью 95.2% об. 

2. Предоставленные на исследование жидкости изготовлены на основе спирта этилового ректификованного. Жидкости из бутылок №№1-4 не соответствуют ГОСТ на водку по органолептическим показателям (наличие в них посторонних включений).

Несоответствия жидкости из канистры № 9 показателям, указанным на этикетке не выявлено (так как ГОСТ не указан, исследование проводилось на соответствие данной жидкости надписям, указанным на этикетке).

3. Предоставленные на исследование жидкости содержат в своем компонентном составе ацетальдегид, этилацетат, метанол, изопропанол в концентрациях, не превышающих предельно допустимые нормы для водок, спирта этилового ректификованного.

4. Ацетон в предоставленных на исследование жидкостях не обнаружен.

5. Денатурирующие добавки в исследуемых жидкостях не обнаружены.

6. Диэтилфталат в исследуемых жидкостях не обнаружен (т.1 л.д. 102-103);

- заключением эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по Новосибирской области№ 759 от 22.02.2018 г., согласно которому: 

1. Жидкости из канистр №№1-3 являются спиртосодержащими, крепостью: канистра №1-95.0%об; канистра №2-95.0%об; канистра №3-95.0%об; несоответствия жидкостей из канистр №№1-3 показателям, указанным на этикетках (состав: активные вещества: этиловый спирт (этанол) до концентрации 95 %, вспомогательные вещества: вода очищенная) не выявлено.

3. Жидкости из канистр №№1-3 являются водно-спиртовыми растворами, приготовленными на основе спирта этилового и содержат метанол, сивушные масла (пропанол), сложные эфиры (этилацетат) и ацетальдегид в концентрациях, указанных в таблице 2.

4. Денатурирующие добавки в исследуемых жидкостях из канистр №№1-3 не обнаружены (Т.1. л.д.141-143);

- заключением эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по Новосибирской области№ 1257 от 01.03.2018 г., согласно которому общая стоимость спиртосодержащей продукции, находящейся в канистрах объемом 21,5 литра в количестве 278 штук на 12.10.2017 г. с учетом положений приказа Министерства финансов Российской Федерации от 11.05.2016 № 58н (в редакции приказа Министерства финансов Российской Федерации от 04.04.2017 № 57н) составляет 

<

данные изъяты> (т.1 л.д. 188-189);

- справкой выданной Межрегиональным управлением Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Сибирскому федеральному округу от 21.12.2017 г., в которой указано, что информации о выдаче лицензий на производство и оборот этилового спирта, алкогольной продукции и перевозки этилового спирта (в том числе денатурата) и нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции ООО «Сиб-Принт» не содержится. Кроме того, лицензии на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции и лицензии на розничную продажу алкогольной продукции физическим лицам не выдаются, следовательно, физическое лицо-ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ рождения лицензии на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, а также лицензии на розничную продажу алкогольной продукции и перевозки этилового спирта (в том числе денатурата) и нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции иметь не может (т. 2 л.д.184-185);

-протоколом осмотра предметов (документов) от 05.08.2018 г., в ходе которого осмотрены: 

-копия договора № аренды нежилых помещений г. Новосибирск на 8 листах формата А 4, согласно которому ООО «НЛК» «арендодатель», в лице генерального директора 6 и ООО «Сиб-Принт» «арендатор», в лице директора ФИО2, заключили настоящий договор о том, что Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду расположенное по адресу: 

<

адрес> помещение, которое будет использоваться - как производственно-складское. Настоящий Договор действителен до ДД.ММ.ГГГГ г.;

- копия приложения № 1 выкопировка из технического паспорта к договору № на одном листе формата А 4., на котором указан план схема помещений; 

- копия акта № приема – передачи основных средств на одном листе формата А4, согласно которому ООО «НЛК» передает, а ООО «Сиб-Принт» принимает объект (цех № 44), на основании договора аренды нежилых помещений № дата передачи объекта 1.09.2017;

- положение о предоставлении скидок по арендной плате № 3 на одном листе формата А4 (т. 2 л.д.161-168);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 10.02.2018 г., согласно которому осмотрены предоставленные ПАО «Сбербанк» выписки по счетам ООО «Сиб-Принт», содержащейся на СD диске, в ходе осмотра установлено, что ДД.ММ.ГГГГ г. на расчетный счет ООО «ХИМПОСТАВКА» с расчетного счета ООО «Сиб-Принт» № № перечислены денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> с назначением платежа: «Оплата за ацетон, спирт по счету № от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.139-140);

- решением Арбитражного суда Новосибирской области от 26.07.2018 г., согласно которому ООО «Сиб-принт» привлечено к административной ответственности по части 3 статьи 14.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях с назначением административного наказания в виде административного штрафа в размере 

<

данные изъяты> (т.2 л.д. 140-152);

-решением мирового судьи 13 судебного участка Ленинского судебного района г. Новосибирска 25 от 23.07.2018 г., согласно которому, ООО «Сиб-принт» признано виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч.4 ст.15.12 КоАП РФ (оборот алкогольной продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ, в случае, если такая маркировка и (или) нанесение такой информации обязательны), назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 

<

данные изъяты> рублей (т. 4 л.д. 218-221);

- протоколом явки с повинной ФИО2 от 13.10.2017 г., согласно которому следователем по ОВД второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Новосибирской области Свидетель №16 в присутствии адвоката 29 получено сообщение от ФИО10 о совершении им преступления, а именно, о том, что он в феврале 2017 г. у знакомого по имени 82 приобрел спирт емкостью 750 литров, который хранил на арендованном складе ООО «Сибпринт» по адресу: 

<

адрес> и впоследствии реализовал незнакомому по имени 12. 02 октября 2017 г. он опять приобрел спирт у 83 в количестве 48 «еврокубов», который был перевезён и хранился на складе «Сиб-принт». О том, что приобретение и реализация спирта является незаконной, он осознавал и готов нести за это наказание. Готов оказать помощь в расследовании данных преступлений (т.4 л.д.23-24).

- по преступлению № 4

-показаниями свидетеля Свидетель №2, данными им в судебном заседании и в ходе предварительного расследования дела о том, что с июня 2015 года он работал в транспортной компании ООО «Рамир», в г. Новосибирске, а также у ИП Свидетель №3, в г. Павлодар. Организации специализируются на перевозках различных грузов по территории Республики Казахстан и России. Фактическим руководителем указанных организаций является Свидетель №1, Свидетель №3 является его тещей. По указанию Свидетель №1 он перевозил различные грузы с территории Республики Казахстана в г. Новосибирск, в том числе жидкости в пластиковой таре (еврокуб) с этикетками «уксусная кислота». Данные емкости загружались в г. Павлодар Республики Казахстан и в сопровождении Свидетель №1 доставлялись до г. Новосибирска. За период работы в ООО «Рамир» им было перевезено около 100 тонн аналогичного товара. После прибытия в г. Новосибирск он какое-то время ожидал команды Свидетель №1 на разгрузку и несколько дней находился на промышленных площадках. В последующем в сопровождении Свидетель №1 развозил груз в различные адреса, в том числе в складское помещение по адресу: 

<

адрес>

07.10.2017 он находился в г. Павлодаре и к нему обратился Свидетель №1 и сообщил, что необходимо перевезти в г. Новосибирск емкости с уксусной кислотой, он согласился. После чего в управляемый им грузовой автомобиль было загружено 24 емкости по 1000 литров с находящейся в ней жидкостью прозрачного цвета, на них имелись этикетки с указанием номера партии и обозначением «уксусная кислота». Аналогичная партия была загружена в транспортное средство, управляемое Свидетель №4, после чего ему и 54, Свидетель №1 выдал товарно-транспортные накладные с указанием товара «уксус пищевой столовый (эссенция 30 %)» 24 места. Загрузка была окончена около 3 часов ночи 08.10.2017, после чего они выдвинулись из г. 

<

адрес>. На всем протяжении пути с ним в автомобиле находился Свидетель №1 По прибытии в г. Новосибирск они проследовали на автостоянку по адресу: 

<

адрес> после чего Свидетель №1 уехал и дал указание ждать от него команды на разгрузку. 12.10.2017 ему позвонил Свидетель №1 и сообщил, что ему вместе с Свидетель №4 необходимо проследовать к Дмитрию Григорьевичу, до места, где в последний раз он осуществлял выгрузку аналогичного товара, а именно: 

<

адрес> Ранее до этого случая он три раза доставлял кубы по этому адресу: осенью 2016 и весной 2017 года. По прибытии к данному складскому помещению их ожидало трое грузчиков. Сначала выгрузка была осуществлена с его автомобиля, потом с автомобиля 31 время выгрузки с транспортного средства Свидетель №4 еврокубов с жидкостью он подошел узнать, почему затягивается время разгрузки и увидел, что сотрудниками правоохранительных органов проводится осмотр, после чего вернулся в свой автомобиль. Через некоторое время к нему подъехал Свидетель №1 и сообщил, что его груз арестовали и что там находился спирт. Также он забрал ранее выданные товарно-транспортные накладные на данный товар, в которых было указано «уксус пищевой столовый (эссенция 30 %)», после чего уехал. В ходе неоднократного общения с Свидетель №1 ему стало известно, что получателем данного груза является житель г. Новосибирска по имени Дмитрий Григорьевич, который является руководителем типографии, расположенной на территории завода, где они производили разгрузку спирта. Как стало ему позже известно, указанным лицом является ФИО2, являющийся руководителем типографии ООО «Сиб-Принт». Также в период следования из Республики Казахстан до г. Новосибирска и при прохождении Государственной границы РФ Свидетель №1 созванивался с ФИО2 и сообщал о ходе их перемещения, иногда давал комментарий, что разговаривал с хозяином груза. Бывали случае, что они загружались на типографии ФИО6 этикетками на коньяк, водку и везли их на обратном пути в Казахстан. С ФИО11 он проработал до 23.09.2018 года, затем Свидетель №1 стал требовать, чтобы он изменил свои показания по этому делу, либо он его уволит, свидетель уволился сам.

В судебном заседании в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Свидетель №2, данные им в ходе предварительного расследования дела, которые являются аналогичными данными им в судебном заседании, указал, что все записано с его слов, верно, незначительное их расхождение пояснил прошествием времени (т.2 л.д. 228-230).

-свидетеля 32 о том, что с 2005 года он занимается грузоперевозками, собирает сборные грузы и отправляет их, является директором ООО «Рамир». Имеет грузовые и легковые автомобили, оформленные на тещу Свидетель №3 С ФИО2 познакомились около трех лет назад, поддерживает с ним деловые отношения. Примерно 06.10.2017 или 07.10.2017 к нему обратился по телефону мужчина по имени 69 попросил перевезти в г.Новосибирск уксусную кислоту, фасованную в еврокубы, он согласился. Документы на уксус изготовил от ИП 53 по просьбе 94, адрес места разгрузки 70 сказал, что сообщит по прибытию в г.Новосибирск, произвел с ним полностью расчет за доставку груза. При загрузке он не присутствовал, содержимое еврокубов не проверял. Еврокубы были перегружены в две фуры, водителями были Свидетель №4 и Свидетель №2, он поехал в машине вместе с Свидетель №2 Прибыв в г. Новосибирск, примерно 08.10.2017, они припарковались на 

<

адрес> простояли до 12.10.2017, 68 не говорил ехать разгружаться, пояснил, что решит вопрос, за простой 71 потребовал с него по 

<

данные изъяты> рублей за фуру в день. 12.10.2017 в Whatts App 72 написал, что груз надо вести на 

<

адрес>, что там на въезде встретят. Кто именно встретит, 93 не пояснил, сказал, что люди предупреждены, знают номера фур.

В вечернее время 12.10.2017 ему позвонил водитель Свидетель №2 и пояснил, что закончились командировочные деньги, попросил подвезти еще. Около часа ночи на 13.10.2017 ему опять позвонил Свидетель №2 и пояснил, что разгрузил свою машину, а во время разгрузки второй машины, возникли проблемы, а именно подъехали какие-то машины, фуру окружили какие-то люди, никого не пускают. Он подъехал к указанному адресу, посмотрел, что происходит, понял, что работают сотрудники правоохранительных органов. Ни с кем из представителей правоохранительных органов он не общался, после чего уехал. Спустя некоторое время от водителей ему стало известно, что в еврокубах на самом деле не уксусная кислота, а спирт. О том, что в еврокубах находится спирт, он не знал, думал, что там уксусная кислота, от тары исходил сильный характерный запах, были приклеены соответствующие этикетки.

На данный момент оба водителя не работают в ООО «Рамир», 54 просто ушел без объяснений, с 52 расстались, в отношении него возбуждено уголовное дело, полагает что 52 на него обижен. Указал, что по пути из Казахстана в г.Новосибирск в тот день с ФИО2 не созванивался.

-свидетеля Свидетель №4 от 04.01.2018 года, 21.09.2018 года, оглашенными в судебном заседании в порядке п.5 ч.2 ст.281 УПК РФ, который в ходе предварительного расследования дал показания аналогичные показаниям Свидетель №2 ( т. 2 л.д. 232-237) ( т. 2 л.д. 221-224; т. 4 л.д. 155-158)

-эксперта Свидетель №19, пояснившей, что она работает старшим экспертом ЭКЦ ГУ МВД России по Новосибирской области с 2013 года. На основании постановления следователя ГСУ ГУ МВД России по Новосибирской области в феврале –марте 2018 года проводила судебную бухгалтерскую экспертизу, рассчитывала стоимость спиртосодержащей продукции, находящейся в емкостях «еврокуб» объемом 1 000 литров, в количестве 48 «еврокубов». В установочной части постановления следователя было установлено, что в еврокубах этиловый спирт, установлена емкость еврокубов, процент указан 96 оборотов, согласно заключению эксперта № 761, расчет общей стоимости спиртосодержащей продукции производила с учетом положений приказа Министерства финансов РФ от 11.05.2016 года № 58н (в редакции приказа Министерства финансов Российской Федерации от 04.04.2017 № 57н), она составила 

<

данные изъяты>.

- Аналогичными показаниями свидетеля Свидетель №17, данными им по преступлению № 1(т.5 л.д.51-56);

-Аналогичными показаниями свидетеля Свидетель №16, данными им по преступлению № 1(т.5 л.д. 46-50);

-Аналогичными показаниями свидетеля Свидетель №8, данными им по преступлению № 1(т.2 л.д.122-124, 126-129; т.4 л.д.142-144);

-Аналогичными показаниями свидетеля Свидетель №7, данными ею по преступлению № 1 в судебном заседании и в ходе предварительного следствия (т.2 л.д.157-158);

-Аналогичными показаниями свидетеля Свидетель №12, данными им по преступлению № 1 в судебном заседании и в ходе предварительного следствия (т.3 л.д.8-11, т.4 л.д.132-135);

-Аналогичными показаниями свидетеля Свидетель №13, данными им по преступлению № 1 в судебном заседании и в ходе предварительного следствия (т.3 л.д. 18-21, т.4 л.д.136-139);

-Аналогичными показаниями свидетеля Свидетель №9, данными им по преступлению № 1 в судебном заседании.

-Аналогичными показаниями свидетеля Свидетель №5, данными им по преступлению № 1(т.3 л.д. 90-92);

-Аналогичными показаниями свидетеля Свидетель №10, данными ею по преступлению № 1(т.3 л.д. 93-95);

-Аналогичными показаниями свидетеля Свидетель №6, данными им по преступлению № 1(т.4 л.д. 37-38). 

-Аналогичными показаниями свидетеля Свидетель №14, данными им по преступлению № 3 в судебном заседании.

-Аналогичными показаниями эксперта Свидетель №11, данными им по преступлению № 3 (т.2 л.д. 192-19);

- показаниями свидетеля Свидетель №3 от 21.02.2018 года., оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ о том, в 2013-2014 годах она зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя Свидетель №3 в налоговых органах города Павлодара, с целью осуществления деятельности, связанной с перевозкой различных товаров по территории Республики Казахстан, а так же по территории Российской Федерации. Ее зять Свидетель №1, проживающий в г. Новосибирске, занимается аналогичным видом деятельности и является директором ООО «Рамир». По согласованию с Свидетель №1 на совместные денежные средства были приобретены автомобили – фуры, право собственности на которые оформлено на неё, на регистрационном учете они состоят в органах ГИБДД Республики Казахстан. ИП 53 офиса не имеет, в собственности недвижимости нет, где именно хранятся в свободное от работы время автомобили, она не знает. Расчетный счет ИП Свидетель №3 открывала она сама в банке г. Павлодара. Она выдала доверенность на управление расчетным счетом на имя Свидетель №1, выдала генеральную доверенность на имя Свидетель №1 на право осуществления всей финансово-хозяйственной деятельности ИП Свидетель №3, с правом подписи, никакого отношения к ООО «Рамир» не имеет, всем занимается 32 (т.4 л.д.45-47).

Кроме показаний свидетелей виновность подсудимого в совершении инкриминируемого деяния подтверждается письменными доказательствами, исследованными в судебном заседании:

-постановлением от 16.02.2018 г., согласно которому в следственный отдел УФСБ России по Новосибирской области для принятия решения представлены материалы в отношении ФИО2, полученные в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий (т.4. л.д.97-98); 

-постановлением от 17.09.2018 г., согласно которому следователю УНК ГУ МВД России по Новосибирской области, представлены результаты оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение» в отношении Свидетель №1 и ФИО2 в период с 08.10.2018 г. по 12.10.2018 г. (т. 4. л.д. 213-214);

- рапортом об обнаружении признаков преступления от 12.10.2017 г., о том, что из УФСФ России по Новосибирской области поступило сообщение о перевозке ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ рождения и иными неустановленными лицами этилового спирта из Республики Казахстан, для последующей его реализации; (т.1 л.д.7);

- рапортом об обнаружении признаков преступления от 21.02.2018 г., о достаточности данных, свидетельствующих о незаконном перемещении через Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных товаров в крупном размере. В период с 07.10.2017 г. по 08.10.2017 г., действуя в нарушение таможенного законодательства ЕврАзЭС, действуя совместно и согласовано Свидетель №1 и ФИО2, используя документы, содержащие недостоверные сведения о товарах, а также грузовые транспортные средства с номерами «№» и «№» под управлением Свидетель №4 и Свидетель №2, незаконно переместили через Государственную границу РФ в АПП «Павловка»-этиловый спирт, содержащийся в 48 емкостях «еврокуб» (т. 4 л.д.92-93);

- справкой о проведении оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение» от 14.09.2018 г., о том, что в ходе отработки оперативной информации о контрабандных поставках спирта с территории Республики Казахстан в г. Новосибирск, около 17 часов 08.10.2018 в районе плодово-овощного рынка «Хилокский» (

<

адрес>) под наблюдение взяты грузовые автомобили («фуры»): 1) ДАФ, белая кабина, государственный регистрационный знак Республики Казахстан №, прицеп государственный регистрационный знак Республики Казахстан № и 2)Мерседес, красная кабина, государственный регистрационный знак Республики Казахстан № прицеп государственный регистрационный знак Республики Казахстан №, которые проехали улицами города и около 18 часов 08.10.2017 прибыли на автомобильную стоянку, расположенную около здания по адресу: 

<

адрес> Не доезжая до указанного адреса, из одного из автомобилей вышел мужчина, впоследствии установленный, как Свидетель №1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., и проследовал без наблюдения в неизвестном направлении. Установить из кабины какого конкретно грузового автомобиля вышел Свидетель №1, не представилось возможным. Для непрерывного проведения ОРМ «Наблюдение» были сформированы группы, состоящие из оперативного состава Управления. В период с 18 часов 08.10.2017 г. по 19 часов 12.10.2017 г. указанные грузовые автомобили с автостоянки не выезжали, погрузочно-разгрузочных работ не проводилось, ворота (двери) грузовых отсеков автомобилей и прицепов не открывались. Водители автомобилей ночевали в кабинах, изредка отлучались из автомобилей не более чем на 30 минут. Около 19 часов 12.10.2017 г. оба грузовых автомобиля выехали и улицами города проследовали к административному зданию (

<

адрес> расположенному на охраняемой территории. Автомашина ДАФ сразу встала на разгрузку. Примерно в 21 час 12.10.2017 г. автомобиль ДАФ закончил разгрузку, его место занял автомобиль Мерседес. В ходе разгрузки установлено, что в автомобилях находились емкости «еврокуб» белого цвета, внутри которых жидкость (т. 4 л.д. 215-217);

- протоколом осмотра места происшествия от 12.10.2017 г., с участием заместителя начальника отдела МРУ «Росалкогольрегулирования по СФО Свидетель №8 в ходе которого произведен осмотр помещения, по адресу: 

<

адрес>. В ходе осмотра обнаружено и изъято: 

- 48 емкостей «еврокубов» с бирками, содержащими пояснительную надпись «Кислота уксусная, пищевая 30%», при вскрытии крышек емкостей от содержащейся в них жидкости исходит резких запах спирта, при применении ареометра АСПТ для спирта № 294, установлено содержание этилового спирта крепостью 94% оборотов (т.1 л.д.57-64);

- протокол осмотра от 13.10.2017 г., с участием специалиста, согласно которому из помещения, по адресу: 

<

адрес> для проведения химического исследования изъято: объединенная проба жидкостей отобранных из емкостей «еврокубов» с бирками, содержащими пояснительную надпись «Кислота уксусная, пищевая 30%» помещенная в четыре стеклянные бутылки объемом 0,5 литров каждая, две из которых без этикеток, без надписей, а две без этикеток с выдавленными в стекле объемными надписями «Водка Зеленая марка Зерновой спирт люкс» (т.1 л.д. 77-91); 

- протоколом осмотра места происшествия от 05.02.2018 г., согласно которому произведен осмотр помещения, по адресу: 

<

...>. В ходе осмотра обнаружено 48 емкостей «еврокубов» с бирками, содержащими пояснительную надпись «Кислота уксусная, пищевая 30%» (т. 1 л.д. 119-128);

- протоколом осмотра места происшествия от 05.02.2018 г., с участием специалиста – руководителя испытательного центра АО «Сибирский ЛВЗ» 28, согласно которому произведен осмотр помещения, по адресу: 

<

адрес> В ходе осмотра обнаружено, что с левой стороны от входа в склад расположены «еврокубы» на паллетах в количестве 48 штук. На верхней стороне еврокубов приклеены этикетки белого цвета. На этикетке красителем черного цвета выполнена надпись «кислота уксусная пищевая 30%, масса нетто: 750 кг, срок годности 2 года». Номер партии не указан, изготовитель и его местонахождение: ТОО «Амальгама С», 

<

адрес> 2012, также на верхней стороне еврокуба приклеена этикетка красно-желтого цвета, на которой красителем черного цвета выполнена надпись «кислота уксусная пищевая 30%. Упаковка ерокубов не нарушена. После осмотра еврокубов специалистом, выборочно из четырех еврокубов при помощи пробоотборника отобрана объединенная проба жидкости объемом 2,0 литра, которая впоследствии размещена в 4 чистые пустые бутылки с гравировкой «зелёная марка, зерновой спирт люкс», объемом 0,5 литра каждая. Бутылки укупорены и опломбированы пломбами (т. 1 л.д.129-134);

-справкой № 2/2162 ЭКЦ ГУ МВД России по Новосибирской области от 23.10.2017 г., согласно которой, по результатам химического исследования: 

1. Жидкости из бутылок № 1-4 с наименованием «Водка Парламент» являются спиртосодержащими, крепостью 40.0% об, жидкости из бутылок №5,№ 6 без наименования являются спиртосодержащими, крепостью 96.0% об, жидкости из бутылок №7, №8 без наименования являются спиртосодержащими, крепостью 96.1% об., жидкость из канистры № 9 с наименованием «Спирт этиловый 95%» является спиртосодержащей, крепостью 95.2% об. 

2. Предоставленные на исследование жидкости изготовлены на основе спирта этилового ректификованного. Жидкости из бутылок №№1-4 не соответствуют ГОСТ на водку по органолептическим показателям (наличие в них посторонних включений)

Несоответствия жидкости из канистры № 9 показателям, указанным на этикетке не выявлено (так как ГОСТ не указан, исследование проводилось на соответствие данной жидкости надписям, указанным на этикетке).

3. Предоставленные на исследование жидкости содержат в своем компонентном составе ацетальдегид, этилацетат, метанол, изопропанол в концентрациях, не превышающих предельно допустимые нормы для водок, спирта этилового ректификованного.

4. Ацетон в предоставленных на исследование жидкостях не обнаружен.

5. Денатурирующие добавки в исследуемых жидкостях не обнаружены.

6. Диэтилфталат в исследуемых жидкостях не обнаружен (т.1 л.д. 102-103);

- заключением эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по Новосибирской области№ 761 от 20.02.2018 г., согласно которому: 

1. Жидкости из бутылок №№1-4 являются спиртосодержащими, крепостью: бутылка №1-96.6%об; бутылка №2-96.4%об; бутылка №3-96.6%об; бутылка № 4 – 96.5% об.;

2. Жидкости из бутылок №№1-4 ГОСТу на спирт этиловый ректификованный не соответствуют по органолептическим показателям (наличие в них посторонних включений).

3. Жидкости из бутылок №№1-4 являются водно-спиртовыми растворами, приготовленными на основе спирта этилового и содержат метанол, сивушные масла (пропанол), сложные эфиры (этилацетат) и ацетальдегид в концентрациях, указанных в таблице 2.

4. Денатурирующие добавки в исследуемых жидкостях из бутылок №№1-4 не обнаружены (т.1. л.д.173-175);

- заключением эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по Новосибирской области№ 1259 от 01.03.2018 г., согласно которому общая стоимость спиртосодержащей продукции, находящейся в емкостях «еврокуб» объемом 1000 литров в количестве 48 «еврокубов», на 12.10.2017 г. с учетом положений приказа Министерства финансов Российской Федерации от 11.05.2016 № 58н (в редакции приказа Министерства финансов Российской Федерации от 04.04.2017 № 57н) составила 

<

данные изъяты> рублей (т.№1 л.д. 208-209);

-справкой выданной Межрегиональным управлением Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Сибирскому федеральному округу от 21.12.2017 г., в которой указано, что информации о выдаче лицензий на производство и оборот этилового спирта, алкогольной продукции и перевозки этилового спирта (в том числе денатурата) и нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции ООО «Сб-Принт» не содержится. Кроме того, лицензии на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции и лицензии на розничную продажу алкогольной продукции физическим лицам не выдаются, следовательно, физическое лицо-ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения лицензии на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, а также лицензии на розничную продажу алкогольной продукции и перевозки этилового спирта (в том числе денатурата) и нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции иметь не может (т. 2 л.д.184-185);

-справкой выданной Сибирским таможенным Управлением Федеральной таможенной службы Российской Федерации от 23.03.2018 г., согласно которой за период 2015-2017 гг. ООО «Сиб-Принт» (№), физическое лицо ФИО2 с целью приобретения акцизных марок на алкогольную продукцию в таможенные органы Сибирского таможенного управления не обращались. Акцизные марки для маркировки алкогольной продукции Новосибирской таможней не выдавались (т.2 л.д. 190-191);

- списком граждан пересекших государственную границу Российской Федерации в автомобильном пункте «Павловка» на автотранспортном средстве с регистрационным номером №, предоставленный Федеральным Государственным казенным учреждением «Пограничное управление ФСБ РФ по Новосибирской области» от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которому на автотранспортном средстве с регистрационным номером №, через государственную границу Российской Федерации в автомобильном пункте «Павловка» был осуществлен въезд с территории Республики Казахстан на территорию Российской Федерации:- Свидетель №1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданином РФ 08.10.2017г. в 6:26:11 и Свидетель №2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданином Республики Казахстан 08.10.2017 г. в 6:25:24(т. 4 л.д. 175-177);

- списком граждан пересекших государственную границу Российской Федерации в автомобильном пункте «Павловка» на автотранспортном средстве с регистрационным номером №, предоставленный Федеральным Государственным казенным учреждением «Пограничное управление ФСБ РФ по Новосибирской области» от 17.11.2017, согласно которому на автотранспортном средстве с регистрационным номером №, через государственную границу Российской Федерации в автомобильном пункте «Павловка» был осуществлен въезд с территории Республики Казахстан на территорию Российской Федерации 54 11, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданином Республики Казахстан 08.10.2017 г. в 6:27:19 (т. 4 л.д. 181);

- списком пересечения государственной границы Российской Федерации автотранспортным средством с регистрационным номером №, предоставленный Федеральным Государственным казенным учреждением «Пограничное управление ФСБ РФ по Новосибирской области» от 17.11.2017, согласно которому 08.10.2017 г. в 6:26 автотранспортным средством с регистрационным номером №, модель «Мерседес», номер прицепа №, госпринадлежность Казахстан через государственную границу Российской Федерации в автомобильном пункте «Павловка» был осуществлен въезд с территории Республики Казахстан на территорию Российской Федерации, характер груза «кислоты в автоцистернах» (т.4 л.д. 182);

- списком пересечения государственной границы Российской Федерации автотранспортным средством с регистрационным номером № предоставленный Федеральным Государственным казенным учреждением «Пограничное управление ФСБ РФ по Новосибирской области» от 17.11.2017, согласно которому 08.10.2017 в 6:24 автотранспортным средством с регистрационным номером №, модель «DAF», номер прицепа №, госпринадлежность Казахстан через государственную границу Российской Федерации в автомобильном пункте «Павловка» был осуществлен въезд с территории Республики Казахстан на территорию Российской Федерации, характер груза «кислоты в автоцистернах» (т. 4 л.д. 174-180);

- перечнем стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 УК РФ (утвержденным постановлением Правительства РФ от 13.09.2012 г. № 923), согласно которому спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта 80 об. % или более, этиловый спирт и прочие спиртовые настойки, денатурированные, являются стратегически важным товаром (№) (т.5 л.д. 102);

- протоколом осмотра предметов от 05.08.2018 г., в ходе которого осмотрены: 

- международная товарно-транспортная накладная № 19 от 04.10.2017 г., согласно которой отправителем груза является ИП Свидетель №3 

<

адрес> Республика Казахстан, получатель - ООО «Рамир» 

<

адрес> Россия, место разгрузки груза - 

<

адрес> прилагаемые документы - № от ДД.ММ.ГГГГ., количество мест-24 места, наименование груза - уксус пищевой, столовый (эссенция 30%) № от 04.10.2017 г., вес брутто, кг - 20000, объявленная стоимость груза 

<

данные изъяты> тенге, условия оплаты - Новосибирск, перевозчик – ИП Свидетель №3, 

<

адрес> на данной графе имеется круглая печать синего цвета «Павлодар Республика Казахстан Индивидуальный предприниматель Свидетель №3», составлена – 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ г., прибытие под погрузку 10 час.00мин., подпись и штамп отправителя - на данной графе имеется круглая печать синего цвета «Павлодар Республика Казахстан Индивидуальный предприниматель Свидетель №3» на печати стоит подпись и расшифровка Свидетель №1, путевой лист № - не заполнен, фамилия - Свидетель №4, подпись и штамп перевозчика, на данной графе имеется круглая печать синего цвета «Павлодар Республика Казахстан Индивидуальный предприниматель Свидетель №3», регистрационный номер Mersedes №, тягач №; 

-товаротранспортная накладная № № от 04.10.2017г., согласно которой грузоотправитель № Индивидуальный предприниматель Свидетель №3, 

<

адрес> грузополучатель ООО «Рамир», №, Новосибирская область, 

<

адрес>, тел. №, р/с №, в банке 

<

данные изъяты>», №, плательщик ООО «Рамир», №, 

<

адрес>, тел. №, р/с №, в банке Новосибирский филиал 

<

данные изъяты>, №,товарный раздел (заполняется грузоотправителем) в котором указано: артикул или номер по прейскуранту №, цена, тенге-

<

данные изъяты>, наименование продукции, товара –уксус пищевой, столовый (эссенция 30%), единица измерения -литр, вид упаковки – куб, количество мест-24, масса, т. -20, сумма, тенге-

<

данные изъяты> всего к оплате -

<

данные изъяты> всего наименований –одно, всего мест - двадцать четыре, отпуск разрешил- подпись Свидетель №3, отпуск груза произвел- директор, подпись, Свидетель №3 на данной графе имеется круглая печать синего цвета «Павлодар Республика Казахстан Индивидуальный предприниматель Свидетель №3», дата ДД.ММ.ГГГГ, срок доставки груза ДД.ММ.ГГГГ, организация Индивидуальный предприниматель Свидетель №3, Республика 

<

адрес> автомобиль Mersedes государственный регистрационный знак №, заказчик (плательщик) ООО «Рамир», № 

<

адрес>, тел. №, р/с №, в банке Новосибирский филиал 

<

данные изъяты>», №, водитель Свидетель №4, удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ, МВД РК, лицензионная карточка- стандартная, ограниченная, вид перевозки- автотранспорт, пункт погрузки- Казахстан, Алматы, пункт разгрузки - Россия, 

<

адрес>, прицеп государственный номерной знак- № сведения о грузе: с грузом следуют документы – счёт-фактура № от №, количество мест 24, масса брутто 20, указанный груз с исправной пломбой, тарой и упаковкой, количество мест 24, сдал директор, подпись, Свидетель №3 на данной графе имеется круглая печать синего цвета «Павлодар Республика Казахстан Индивидуальный предприниматель Свидетель №3»; отправителем груза является ИП 53;

- счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которой поставщик индивидуальный предприниматель Свидетель №3, 

<

адрес> свидетельство о гос. регистрации предпринимателя: серия № № № от ДД.ММ.ГГГГ, условия оплаты по договору - безналичный расчет; пункт назначения поставляемых товаров – Россия, г. Новосибирск, без доверенности, способ отправления - Mersedes №, грузоотправитель индивидуальный предприниматель Свидетель №3, 

<

адрес>, грузополучатель ООО «Рамир», Россия г. 

<

адрес> получатель ООО «Рамир», 

<

адрес> наименование товаров-уксус пищевой, столовый (эссенция 30%), ед.изм. куб, количество 24, цена тенге 

<

данные изъяты>, всего стоимость реализации 

<

данные изъяты> руководитель организации Свидетель №3, подпись, на данной графе имеется круглая печать синего цвета «Павлодар Республика Казахстан Индивидуальный предприниматель Свидетель №3» (Т. № 2 л.д. 203-210);

-протоколом осмотра предметов (документов) от 05.08.2018 г., в ходе которого осмотрены: 

-копия договора № аренды нежилых помещений г. Новосибирск на 8 листах формата А 4, согласно которого ООО «Новая лизинговая компания» «арендодатель», в лице генерального директора 6 и ООО «Сиб-Принт» «арендатор», в лице директора ФИО2, заключили настоящий договор о том, что Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду расположенные по адресу: 

<

адрес> помещения, которое будет использоваться как производственно-складское. Настоящий Договор действителен до ДД.ММ.ГГГГ

- копия приложения № 1 выкопировка из технического паспорта к договору № на одном листе формата А 4., на котором указан план схема помещений; 

- копия акта № приема – передачи основных средств на одном листе формата А4, согласно которого ООО «НЛК» передает, а ООО «Сиб-Принт» принимает объект (№), на основании договора аренды нежилых помещений №

- положение о предоставлении скидок по арендной плате № на одном листе формата А4 (т. 2 л.д.161-168); 

- протоколом осмотра предметов (документов) от 10.02.2018 г., в ходе которого осмотрены предоставленные ПАО «Сбербанк» выписки по счетам ООО «Сиб-Принт», содержащейся на СD диске, в ходе осмотра установлено, что ДД.ММ.ГГГГ г. на расчетный счет ООО «ХИМПОСТАВКА» с расчетного счета ООО «Сиб-Принт» № № перечислены денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> копеек с назначением платежа «Оплата за ацетон, спирт по счету № от ДД.ММ.ГГГГ г.» (Т.№ 3 л.д.139-140);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 17.08.2018 г., в ходе которого осмотрены сопроводительное письмо предоставленное ПАО «ВымпелКом» вх.№ВР-№ от ДД.ММ.ГГГГ г.; сопроводительное письмо предоставленное ПАО «МТС» вх.№ № от ДД.ММ.ГГГГ г.; детализация звонков абонентов № на оптическом диске и сопроводительное письмо предоставленное ПАО «ВымпелКом» вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ г., в ходе осмотра установлено: - письмо № от ДД.ММ.ГГГГ содержит информацию о пользователях услугами связи ПАО «Вымпелком», согласно которой на Свидетель №1, ДД.ММ.ГГГГ зарегистрированы абонентские номера – № (дата активации ДД.ММ.ГГГГ), № (дата активации ДД.ММ.ГГГГ), № (дата активации ДД.ММ.ГГГГ);– письмо № от ДД.ММ.ГГГГ содержит сведения информацию о пользователях услугами связи ПАО «МТС», согласно которой на ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р, зарегистрированы абонентские номера – № -детализация по абонентскому номеру № за период времени с ДД.ММ.ГГГГ г., который зарегистрирован на Свидетель №1 содержит информацию о соединениях абонентского номера «№» зарегистрированного на имя Свидетель №1: 

-08.10.2017 г. в период с 06:35 до 11:49 абонентский №» зарегистрированного на имя Свидетель №1 находился в районе базовой станций, расположенных по адресу: 

<

адрес> то есть в вблизи автомобильного пропускного пункта «Павловка» государственной границы Российской Федерации. Далее абонентский номер находился в близи базовых станций, расположенных по адресам: 

<

адрес> в период с 17:58 до 18:28 08.10.2017 г. находился в близи станции по адресу: 

<

адрес> в близи месторасположения транспортных средств с этиловым спиртом, по прибытию в г.Новосибирск.

-11.10.2017 г. в период времени с 13:14 до 15:20 абонентский номер «№» зарегистрированного на имя Свидетель №1 находился в районе станции расположенной по адресу: 

<

адрес> т.е. в близи месторасположения транспортных средств с этиловым спиртом, по прибытию в г.Новосибирск.

- в период времени с 18:33 12.10.2017 г. до 03:07 13.10.2017 г. абонентский №» зарегистрированного на имя Свидетель №1 находился в районе станции расположенной по адресу: 

<

адрес> т.е. по адресу расположения цеха арендованного 1, в котором 12.10.2017 г. была обнаружена и изъята, алкогольная продукция, в том числе и этиловый спирт в емкостях «еврокуб».

Также осмотром установлено, что за указанный период времени у абонентского номера № зарегистрированного на имя Свидетель №1 имеются 108 соединений с абонентским номером № зарегистрированным на имя ФИО2, последним был исходящий звонок 03.10.2017 г. в 18:06 (т. 5 л.д.1-7); 

- протоколом осмотра предметов (документов) от 21.08.2018 г., в ходе которого осмотрена детализация звонков абонента 9607652979 за период времени с 01.09.2017 г. по 31.12.2017 г., который находился в пользовании Свидетель №2, содержащаяся на оптическом диске, согласно осмотра установлено, что 08.10.2017 г. в период с 06:49 до 10:12 абонентский № находился в районе базовой станций по адресу: 

<

адрес> то есть в вблизи автомобильного пропускного пункта «Павловка» государственной границы Российской Федерации. 

-08.10.2017 в период времени с 12:19 по 13:15 абонентский № находился вблизи базовых станций, расположенных по адресам: 

<

адрес>, т.е в пути следования в 

<

адрес>.

-в период с 19:52 08.10.2017 до 18:28 12.10.2017 абонентский № находился вблизи станции расположенной по адресу: 

<

адрес> т.е. в близи месторасположения транспортных средств с этиловым спиртом, по прибытию в г.Новосибирск т.е. в близи месторасположения транспортных средств с этиловым спиртом, по прибытию в 

<

адрес>;

- в период времени с 19:33 12.10.2017 до 08:27 13.10.2017 абонентский № находился в районе действия базовой станции расположенной по адресу: 

<

адрес>, то есть вблизи месторасположения цеха арендованного ФИО2, в котором 12.10.2017 была обнаружена и изъята, алкогольная продукция, в том числе и этиловый спирт в емкостях «еврокуб». Также осмотром установлено, что за указанный период времени у абонентского номера № находящегося в пользовании Свидетель №2 и абонентского номера «№» зарегистрированного на имя Свидетель №1 имеются 212 соединений, в том числе в период с 09.10.2017 г. по 13.10.2017 г. (т. 5 л.д. 26-29);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 22.08.2018 г., в ходе которого осмотрены: сопроводительное письмо филиала ПАО «МТС» № от 12.06.2018 г. о предоставлении детализации по абонентскому номеру № зарегистрированному на Свидетель №4 за период с 01.09.2017 г. по 30.12.2017 г., детализация абонентского номера № зарегистрированного на Свидетель №4 за период с 01.09.2017 г. по 30.12.2017 г., содержащейся на оптическом диске, в ходе осмотра установлено, что письмо ПАО «МТС» № от 12.06.2018 г. содержит информацию о пользователях услугами связи ПАО «МТС», согласно которой на Свидетель №4, ДД.ММ.ГГГГ г.р. зарегистрирован абонентский №; детализация по абонентскому номеру № зарегистрированному на Свидетель №4 за период с 01.09.2017 г. по 30.12.2017 г. содержит информацию о соединениях абонентского номера №: 

-08.10.2017 г. в период с 06:09 до 11:27 абонентский № находился в районе базовых станций, по адресу: 

<

адрес> то есть в вблизи автомобильного пропускного пункта «Павловка» государственной границы Российской Федерации; 

-08.10.2017 г. в период времени с 12:00 по 17:14 абонентский № находился в районе действия базовых станций, по адресам: 

<

адрес>, то есть в пути следования в г. Новосибирск;

-в период с 17:58 08.10.2017 г. до 19:15 12.10.2017 г. абонентский № находился в районе станций по адресам: 

<

адрес> то есть вблизи месторасположения транспортных средств с этиловым спиртом, по прибытию в г.Новосибирск;

- в период времени с 19:27 12.10.2017 г. до 08:54 13.10.2017 г. абонентский № находился в районе действия базовых станций по адресам: 

<

адрес> то есть вблизи месторасположения цеха арендованного ФИО2, в котором 12.10.2017 г. была обнаружена и изъята, алкогольная продукция, в том числе и этиловый спирт в емкостях «еврокуб» (т. 5 л.д. 40-42); 

-решением Арбитражного суда Новосибирской области от 26.07.2018 г., согласно которому, ООО «Сиб-принт» привлечено к административной ответственности по части 3 статьи 14.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 

<

данные изъяты> (т. 2 л.д. 140-152);

-решением мирового судьи 13 судебного участка Ленинского судебного района г. Новосибирска 25 от 23.07.2018 г., согласно которому ООО «Сиб-принт» признано виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч.4 ст.15.12 КоАП РФ (оборот алкогольной продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ, в случае, если такая маркировка и (или) нанесение такой информации обязательны) на основании санкции которой назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 

<

данные изъяты> (т.4 л.д. 218-221);

- протоколом явки с повинной ФИО2 от 13.10.2017 г., согласно которому следователем по ОВД второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Новосибирской области Свидетель №16 в присутствии адвоката 29 получено сообщение от 30 о совершении им преступления, а именно, о том, что он в феврале 2017 г. у знакомого по имени Кайрат, приобрел спирт емкостью 750 литров, который хранил на арендованном складе ООО «Сибпринт» по адресу: 

<

адрес> и впоследствии реализовал незнакомому по имени 12. 02 октября 2017 г. он опять приобрел спирт у 84 в количестве 48 «еврокубов», который был перевезён и хранился на складе «Сибпринт». О том, что приобретение и реализация спирта является незаконной, он осознавал и готов нести за это наказание. Готов оказать помощь в расследовании данных преступлений (т.4 л.д.23-24).

- по преступлению № 5

- Аналогичными показаниями свидетеля Свидетель №17, данными им по преступлению № 1(т.5 л.д.51-56);

-Аналогичными показаниями свидетеля Свидетель №16, данными им по преступлению № 1(т.5 л.д. 46-50);

-Аналогичными показаниями свидетеля Свидетель №8, данными им по преступлению № 1(т.2 л.д.122-124, 126-129; т.4 л.д.142-144);

-Аналогичными показаниями свидетеля Свидетель №7, данными ею по преступлению № 1 в судебном заседании и в ходе предварительного следствия (т.2 л.д.157-158);

-Аналогичными показаниями свидетеля Свидетель №12, данными им по преступлению № 1 в судебном заседании и в ходе предварительного следствия (т.3 л.д.8-11, т.4 л.д.132-135);

-Аналогичными показаниями свидетеля Свидетель №13, данными им по преступлению № 1 в судебном заседании и в ходе предварительного следствия (т.3 л.д. 18-21, т.4 л.д.136-139);

-Аналогичными показаниями свидетеля Свидетель №9, данными им по преступлению № 1 в судебном заседании.

-Аналогичными показаниями свидетеля Свидетель №5, данными им по преступлению № 1(т.3 л.д. 90-92);

-Аналогичными показаниями свидетеля Свидетель №10, данными ею по преступлению № 1(т.3 л.д. 93-95);

-Аналогичными показаниями свидетеля Свидетель №6, данными им по преступлению № 1(т.4 л.д. 37-38); 

-Аналогичными показаниями эксперта Свидетель №14, данными им по преступлению № 3 в судебном заседании;

-Аналогичными показаниями свидетеля Свидетель №11, данными им по преступлению № 3 (т.2 л.д. 192-19);

- Аналогичными показаниями свидетеля Свидетель №3 данными ею по преступлению № 4 (т.4 л.д.45-47).

-Аналогичными показаниями свидетеля Свидетель №4, данными им по преступлению № 4 (т.2 л.д. 232-237, 221-224; т.4 л.д.155-158).

-Аналогичными показаниями свидетеля Свидетель №1, данными им по преступлению № 4 в судебном заседании;

-Аналогичными показаниями свидетеля Свидетель №2, данными им по преступлению № 4 в судебном заседании.

Кроме показаний свидетелей виновность подсудимого в совершении инкриминируемого деяния подтверждается письменными доказательствами, исследованными в судебном заседании:

-постановлением от 16.02.2018 г., согласно которому в следственный отдел УФСБ России по Новосибирской области для принятия решения представлены материалы в отношении ФИО2, полученные в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий (т.4. л.д.97-98); 

-постановлением от 17.09.2018 г., согласно которому следователю УНК ГУ МВД России по Новосибирской области, представлены результаты оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение» в отношении Свидетель №1 и ФИО2 в период с 08.10.2018 г. по 12.10.2018 г. (т. 4. л.д. 213-214);

- рапортом об обнаружении признаков преступления от 12.10.2017 г., о том, что из УФСФ России по Новосибирской области поступило сообщение о перевозке ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения и иными неустановленными лицами этилового спирта из Республики Казахстан, для последующей его реализации; (т. 1 л.д.7);

- рапортом об обнаружении признаков преступления от 21.02.2018 г., о достаточности данных, свидетельствующих о незаконном перемещении через Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных товаров в крупном размере. В период с 07.10.2017 г. по 08.10.2017 г., действуя в нарушение таможенного законодательства ЕврАзЭС, действуя совместно и согласовано Свидетель №1 и ФИО2, используя документы, содержащие недостоверные сведения о товарах, а также грузовые транспортные средства с номерами «№» под управлением Свидетель №4 и Свидетель №2, незаконно переместили через Государственную границу РФ в АПП «Павловка»-этиловый спирт, содержащийся в 48 емкостях «еврокуб» (т. 4 л.д.92-93);

- справкой о проведении оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение» от 14.09.2018 г., о том, что в ходе отработки оперативной информации о контрабандных поставках спирта с территории Республики Казахстан в г. Новосибирск, около 17 часов 08.10.2018 в районе плодово-овощного рынка «Хилокский» (

<

адрес>) под наблюдение взяты грузовые автомобили («фуры»): 1) ДАФ, белая кабина, государственный регистрационный знак Республики Казахстан № прицеп государственный регистрационный знак Республики Казахстан № и 2)Мерседес, красная кабина, государственный регистрационный знак Республики Казахстан №, прицеп государственный регистрационный знак Республики Казахстан № которые проехали улицами города и около 18 часов 08.10.2017 прибыли на автомобильную стоянку, расположенную около здания по адресу: 

<

адрес>. Не доезжая до указанного адреса, из одного из автомобилей вышел мужчина, впоследствии установленный как Свидетель №1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., и проследовал без наблюдения в неизвестном направлении. Установить из кабины какого конкретно грузового автомобиля вышел Свидетель №1, не представилось возможным. Для непрерывного проведения ОРМ «Наблюдение» были сформированы группы, состоящие из оперативного состава Управления. В период с 18 часов 08.10.2017 г. по 19 часов 12.10.2017 г. указанные грузовые автомобили с автостоянки не выезжали, погрузочно-разгрузочных работ не проводилось, ворота (двери) грузовых отсеков автомобилей и прицепов не открывались. Водители автомобилей ночевали в кабинах, изредка отлучались из автомобилей не более чем на 30 минут. Около 19 часов 12.10.2017 г. оба грузовых автомобиля выехали и улицами города проследовали к административному зданию (

<

адрес>), расположенному на охраняемой территории. Автомашина ДАФ сразу встала на разгрузку. Примерно в 21 час 12.10.2017 г. автомобиль ДАФ закончил разгрузку, его место занял автомобиль Мерседес. В ходе разгрузки установлено, что в автомобилях находились емкости «еврокуб» белого цвета, внутри которых находилась жидкость (т.4 л.д. 215-217);

- протоколом осмотра места происшествия от 12.10.2017 г., с участием заместителя начальника отдела МРУ «Росалкогольрегулирования по СФО Свидетель №8 в ходе которого произведен осмотр помещения, расположенного по адресу: 

<

адрес> В ходе осмотра обнаружено и изъято: 

- 48 емкостей «еврокубов» с бирками, содержащими пояснительную надпись «Кислота уксусная, пищевая 30%», при вскрытии крышек емкостей от содержащейся в них жидкости исходит резких запах спирта, при применении ареометра АСПТ для спирта № 294, установлено содержание этилового спирта крепостью 94% оборотов ( т.1 л.д.57-64);

- протокол осмотра от 13.10.2017 г., с участием специалиста, в ходе которого из помещения, по адресу: 

<

адрес> для проведения химического исследования изъято: объединенная проба жидкостей отобранных из емкостей «еврокубов» с бирками, содержащими пояснительную надпись «Кислота уксусная, пищевая 30%» помещенная в четыре стеклянные бутылки объемом 0,5 литров каждая, две из которых без этикеток, без надписей, а две без этикеток с выдавленными в стекле объемными надписями «Водка Зеленая марка Зерновой спирт люкс» (т.1 л.д. 77-91); 

- протоколом осмотра места происшествия от 05.02.2018 г., в ходе которого произведен осмотр помещения, по адресу: 

<

адрес> В ходе осмотра обнаружено 48 емкостей «еврокубов» с бирками, содержащими пояснительную надпись «Кислота уксусная, пищевая 30%» (т. 1 л.д. 119-128);

- протоколом осмотра места происшествия от 05.02.2018 г., с участием специалиста – руководителя испытательного центра АО «Сибирский ЛВЗ» 28, в ходе которого произведен осмотр помещения, по адресу: 

<

адрес> В ходе осмотра обнаружено, что с левой стороны от входа в склад расположены «еврокубы» на паллетах в количестве 48 штук. На верхней стороне еврокубов приклеены этикетки белого цвета. На этикетке красителем черного цвета выполнена надпись «кислота уксусная пищевая 30%, масса нетто: 750 кг, срок годности 2 года». Номер партии не указан, изготовитель и его местонахождение: 

<

адрес>, также на верхней стороне еврокуба приклеена этикетка красно-желтого цвета, на которой красителем черного цвета выполнена надпись «кислота уксусная пищевая 30%. Упаковка ерокубов не нарушена. После осмотра еврокубов специалистом, выборочно из четырех еврокубов при помощи пробоотборника отобрана объединенная проба жидкости объемом 2,0 литра, которая впоследствии размещена в 4 чистые пустые бутылки с гравировкой «зелёная марка, зерновой спирт люкс», объемом 0,5 литра каждая. Бутылки укупорены и опломбированы пломбами (т. 1 л.д.129-134);

-справкой № 2/2162 ЭКЦ ГУ МВД России по Новосибирской области от 23.10.2017 г., согласно которой, по результатам химического исследования: 

1.жидкости из бутылок № 1-4 с наименованием «Водка Parlament» являются спиртосодержащими, крепостью 40.0% об, жидкости из бутылок №5,№ 6 без наименования являются спиртосодержащими, крепостью 96.0% об, жидкости из бутылок №7,№8 без наименования являются спиртосодержащими, крепостью 96.1% об., жидкость из канистры № 9 с наименованием «Спирт этиловый 95%» является спиртосодержащей, крепостью 95.2% об. 

2. предоставленные на исследование жидкости изготовлены на основе спирта этилового ректификованного. Жидкости из бутылок №№1-4 не соответствуют ГОСТ на водку по органолептическим показателям (наличие в них посторонних включений)

Несоответствия жидкости из канистры № 9 показателям, указанным на этикетке не выявлено (так как ГОСТ не указан, исследование проводилось на соответствие данной жидкости надписям, указанным на этикетке).

3. Предоставленные на исследование жидкости содержат в своем компонентном составе ацетальдегид, этилацетат, метанол, изопропанол в концентрациях, не превышающих предельно допустимые нормы для водок, спирта этилового ректификованного.

4. Ацетон в предоставленных на исследование жидкостях не обнаружен.

5. Денатурирующие добавки в исследуемых жидкостях не обнаружены.

6. Диэтилфталат в исследуемых жидкостях не обнаружен (т.1 л.д. 102-103);

- заключением эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по Новосибирской области№ 761 от 20.02.2018 г., согласно которому: 

1.жидкости из бутылок №№1-4 являются спиртосодержащими, крепостью: бутылка №1-96.6%об; бутылка №2-96.4%об; бутылка №3-96.6%об; бутылка № 4 – 96.5% об.

2. Жидкости из бутылок №№1-4 ГОСТу на спирт этиловый ректификованный не соответствуют по органолептическим показателям (наличие в них посторонних включений).

3. Жидкости из бутылок №№1-4 являются водно-спиртовыми растворами, приготовленными на основе спирта этилового и содержат метанол, сивушные масла (пропанол), сложные эфиры (этилацетат) и ацетальдегид в концентрациях, указанных в таблице 2.

4. Денатурирующие добавки в исследуемых жидкостях из бутылок №№1-4 не обнаружены (Т.1. л.д.173-175);

- заключением эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по Новосибирской области № 1259 от 01.03.2018 г., согласно которому общая стоимость спиртосодержащей продукции, находящейся в емкостях «еврокуб» объемом 1000 литров в количестве 48 «еврокубов», на 12.10.2017 г. с учетом положений приказа Министерства финансов Российской Федерации от 11.05.2016 № 58н (в редакции приказа Министерства финансов Российской Федерации от 04.04.2017 № 57н) составила 

<

данные изъяты> (т.1 л.д. 208-209);

-справкой выданной Межрегиональным управлением Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Сибирскому федеральному округу от 21.12.2017 г., в которой указано, что информации о выдаче лицензий на производство и оборот этилового спирта, алкогольной продукции и перевозки этилового спирта (в том числе денатурата) и нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции ООО «Сиб-Принт» не содержится. Кроме того, лицензии на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции и лицензии на розничную продажу алкогольной продукции физическим лицам не выдаются, следовательно, физическое лицо-ФИО2, 

<

адрес> года рождения лицензии на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, а также лицензии на розничную продажу алкогольной продукции и перевозки этилового спирта (в том числе денатурата) и нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции иметь не может (т.2 л.д.184-185);

-справкой выданной Сибирским таможенным Управлением Федеральной таможенной службы Российской Федерации от 23.03.2018 г., согласно которой за период 2015-2017 гг. ООО «Сиб-Принт» (

<

данные изъяты>), физическое лицо ФИО2 с целью приобретения акцизных марок на алкогольную продукцию в таможенные органы Сибирского таможенного управления не обращался. Акцизные марки для маркировки алкогольной продукции Новосибирской таможней не выдавались (т. 2 л.д. 190-191);

- списком граждан пересекших государственную границу Российской Федерации в автомобильном пункте «Павловка» на автотранспортном средстве с регистрационным номером №, предоставленный Федеральным Государственным казенным учреждением «Пограничное управление ФСБ РФ по Новосибирской области» от 17.11.2017 г., согласно которому на автотранспортном средстве с регистрационным номером №, через государственную границу Российской Федерации в автомобильном пункте «Павловка» был осуществлен въезд с территории Республики Казахстан на территорию Российской Федерации:- 85, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданином РФ 08.10.2017 г. в 6:26:11 и Свидетель №2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданином Республики Казахстан 08.10.2017 г. в 6:25:24(т.4 л.д. 175-177);

- списком граждан пересекших государственную границу Российской Федерации в автомобильном пункте «Павловка» на автотранспортном средстве с регистрационным номером №, предоставленный Федеральным Государственным казенным учреждением «Пограничное управление ФСБ РФ по Новосибирской области» от 17.11.2017, согласно которому на автотранспортном средстве с регистрационным номером №, через государственную границу Российской Федерации в автомобильном пункте «Павловка» был осуществлен въезд с территории Республики Казахстан на территорию Российской Федерации 86, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданином Республики Казахстан 08.10.2017 г. в 6:27:19 (Т.№ 4 л.д. 181);

- списком пересечения государственной границы Российской Федерации автотранспортным средством с регистрационным номером № предоставленный Федеральным Государственным казенным учреждением «Пограничное управление ФСБ РФ по Новосибирской области» от 17.11.2017, согласно которому 08.10.2017 г. в 6:26 автотранспортным средством с регистрационным номером №, модель «Мерседес», номер прицепа №, госпринадлежность Казахстан через государственную границу Российской Федерации в автомобильном пункте «Павловка» был осуществлен въезд с территории Республики Казахстан на территорию Российской Федерации, характер груза «кислоты в автоцистернах» (т.4 л.д. 182);

- списком пересечения государственной границы Российской Федерации автотранспортным средством с регистрационным номером №, предоставленный Федеральным Государственным казенным учреждением «Пограничное управление ФСБ РФ по Новосибирской области» от 17.11.2017, согласно которому 08.10.2017 в 6:24 автотранспортным средством с регистрационным номером №, модель «DAF», номер прицепа № госпринадлежность Казахстан через государственную границу Российской Федерации в автомобильном пункте «Павловка» был осуществлен въезд с территории Республики Казахстан на территорию Российской Федерации, характер груза «кислоты в автоцистернах» (т. 4 л.д. 174-180);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены: 

- международная товарно-транспортная накладная № 19 от 04.10.2017 г., согласно которой отправителем груза является ИП Свидетель №3 

<

адрес> получатель - ООО «Рамир» 

<

адрес> Россия, место разгрузки груза - г. Новосибирск, место погрузки груза – г. Алматы Казахстан, прилагаемые документы - ТТН № от ДД.ММ.ГГГГ г., количество мест-24 места, наименование груза - уксус пищевой, столовый (эссенция 30%) ТТН № № от ДД.ММ.ГГГГ г., вес брутто, кг - 20000, объявленная стоимость груза 

<

данные изъяты>, условия оплаты - Новосибирск, перевозчик – ИП Свидетель №3, 

<

адрес> на данной графе имеется круглая печать синего цвета «Павлодар Республика Казахстан Индивидуальный предприниматель Свидетель №3», составлена – в 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ прибытие под погрузку 10 час.00мин., подпись и штамп отправителя - на данной графе имеется круглая печать синего цвета «Павлодар Республика Казахстан Индивидуальный предприниматель Свидетель №3» на печати стоит подпись и расшифровка Свидетель №1, путевой лист № - не заполнен, фамилия - 95 подпись и штамп перевозчика, на данной графе имеется круглая печать синего цвета «Павлодар Республика Казахстан Индивидуальный предприниматель Свидетель №3», регистрационный номер Mersedes №, тягач №; 

-товарно-транспортная накладная № № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которой грузоотправитель № Индивидуальный предприниматель Свидетель №3, 

<

адрес> грузополучатель ООО «Рамир», №, 

<

адрес> тел. №, р/с № в банке Новосибирский филиал ПАО «БИНБАНК», БИК № плательщик ООО «Рамир», ИНН №, № тел. № р/с № в банке Новосибирский филиал ПАО «БИНБАНК», БИК №,товарный раздел (заполняется грузоотправителем) в котором указано: артикул или номер по прейскуранту №, цена, тенге - 

<

данные изъяты>, наименование продукции, товара –уксус пищевой, столовый (эссенция 30%), единица измерения -литр, вид упаковки – куб, количество мест-24, масса, т. -20, сумма, тенге-

<

данные изъяты>, всего к оплате -

<

данные изъяты>, всего наименований - одно, всего мест - двадцать четыре, отпуск разрешил - подпись Свидетель №3, отпуск груза произвел директор - подпись, Свидетель №3 на данной графе имеется круглая печать синего цвета «Павлодар Республика Казахстан Индивидуальный предприниматель Свидетель №3», дата 04 октября 2017, срок доставки груза 04 октября 2017 г., организация Индивидуальный предприниматель Свидетель №3, 

<

адрес> автомобиль Mersedes государственный регистрационный знак №, заказчик (плательщик) ООО «Рамир», ИНН №, № тел. №, р/с №, в банке Новосибирский филиал ПАО «БИНБАНК», БИК №, водитель Свидетель №4, удостоверение № № от ДД.ММ.ГГГГ, МВД РК, лицензионная карточка - стандартная, ограниченная, вид перевозки- автотранспорт, пункт погрузки- Казахстан, Алматы, пункт разгрузки - Россия, г. Новосибирск, прицеп государственный номерной знак - № сведения о грузе: с грузом следуют документы – счёт-фактура № № от №, количество мест 24, масса брутто 20, указанный груз с исправной пломбой, тарой и упаковкой, количество мест 24, сдал директор, подпись, Свидетель №3 на данной графе имеется круглая печать синего цвета «Павлодар Республика Казахстан Индивидуальный предприниматель Свидетель №3»; отправителем груза является ИП 53;

- счет-фактура № № от ДД.ММ.ГГГГ г., согласно которой поставщик индивидуальный предприниматель Свидетель №3, 

<

адрес> свидетельство о гос. регистрации предпринимателя: серия № от ДД.ММ.ГГГГ, условия оплаты по договору - безналичный расчет; пункт назначения поставляемых товаров – 

<

адрес>, без доверенности, способ отправления - Mersedes №, грузоотправитель индивидуальный предприниматель Свидетель №3, 

<

адрес>, грузополучатель ООО «Рамир», 

<

адрес> получатель ООО «Рамир», 

<

адрес> наименование товаров- уксус пищевой, столовый (эссенция 30%), ед.изм. куб, количество 24, цена тенге 

<

данные изъяты> всего стоимость реализации 

<

данные изъяты> руководитель организации Свидетель №3, подпись, на данной графе имеется круглая печать синего цвета «Павлодар Республика Казахстан Индивидуальный предприниматель Свидетель №3» (т.2 л.д. 203-210);

-протоколом осмотра предметов (документов) от 05.08.2018 г., в ходе которого осмотрены: 

-копия договора № 96-04/111-17 аренды нежилых помещений 

<

адрес> на 8 листах формата А 4, согласно которого общество с ограниченной ответственностью «Новая лизинговая компания» (ООО «НЛК») «арендодатель», в лице генерального директора 6 и Общество с ограниченной ответственностью «Сиб-Принт» (ООО «Сиб-Принт») «арендатор», в лице директора 1, заключили настоящий договор о том, что Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду расположенные по адресу: 

<

адрес> помещения, которое будет использоваться как производственно-складское. Настоящий Договор действителен до ДД.ММ.ГГГГ

- копия приложения № 1 выкопировка из технического паспорта к договору № на одном листе формата А 4., на котором указан план схема помещений; 

- копия акта № приема – передачи основных средств на одном листе формата А4, согласно которого ООО «НЛК» передает, а ООО «Сиб-Принт» принимает объект (№), на основании договора аренды нежилых помещений №

- положение о предоставлении скидок по арендной плате № 3 на одном листе формата А4 (Т. № 2л.д.161-168); 

- протоколом осмотра предметов (документов) от 10.02.2018 г., в ходе которого осмотрены предоставленные ПАО «Сбербанк» выписки по счетам ООО «Сиб-Принт», содержащейся на СD диске, в ходе осмотра установлено, что 15.03.17 г. на расчетный счет ООО «ХИМПОСТАВКА» с расчетного счета ООО «Сиб-Принт» № перечислены денежные средства в сумме № копеек с назначением платежа: «Оплата за ацетон, спирт по счету № от № (т.3 л.д.139-140);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 17.08.2018 г., согласно которому осмотрены сопроводительное письмо предоставленное ПАО «ВымпелКом» вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ г.; сопроводительное письмо предоставленное ПАО «МТС» вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ г.; детализация звонков абонентов №, № на оптическом диске и сопроводительное письмо предоставленное ПАО «ВымпелКом» вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ г., в ходе осмотра установлено: - письмо вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ содержит информацию о пользователях услугами связи ПАО «Вымпелком», согласно которой на Свидетель №1, ДД.ММ.ГГГГ г.р. зарегистрированы абонентские номера – № (дата активации ДД.ММ.ГГГГ), № (дата активации ДД.ММ.ГГГГ), № (дата активации ДД.ММ.ГГГГ);– письмо № от ДД.ММ.ГГГГ содержит сведения информацию о пользователях услугами связи ПАО «МТС», согласно которой на ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р, зарегистрированы абонентские номера – №детализация по абонентскому номеру №» за период времени с 01.01.2017 г. по 30.01.2018 г., который зарегистрирован на Свидетель №1 содержит информацию о соединениях абонентского номера «№» зарегистрированного на имя Свидетель №1: 

-08.10.2017 г. в период с 06:35 до 11:49 абонентский №» зарегистрированного на имя Свидетель №1 находился в районе базовой станций, расположенных по адресу: 

<

адрес> то есть в вблизи автомобильного пропускного пункта «Павловка» государственной границы Российской Федерации. Далее абонентский номер находился в близи базовых станций, расположенных по адресам: 

<

адрес> т.е в пути следования в г. Новосибирск, в период с 17:58 до 18:28 08.10.2017 г. находился в близи станции расположенной по адресу: 

<

адрес> в близи месторасположения транспортных средств с этиловым спиртом, по прибытию в г.Новосибирск.

-11.10.2017 г. в период времени с 13:14 до 15:20 абонентский номер «№» зарегистрированного на имя Свидетель №1 находился в районе станции расположенной по адресу: 

<

адрес>, т.е. в близи месторасположения транспортных средств с этиловым спиртом, по прибытию в г.Новосибирск.

- в период времени с 18:33 12.10.2017 г. до 03:07 13.10.2017 г. абонентский №» зарегистрированного на имя Свидетель №1 находился в районе станции расположенной по адресу: 

<

адрес> т.е. по адресу расположения цеха арендованного ФИО2, в котором 12.10.2017 г. была обнаружена и изъята, алкогольная продукция, в том числе и этиловый спирт в емкостях «еврокуб».

Также осмотром установлено, что за указанный период времени у абонентского номера «№ зарегистрированного на имя Свидетель №1 имеются 108 соединений с абонентским номером № зарегистрированным на имя ФИО2, последним был исходящий звонок 03.10.2017 г. в 18:06 (т.5 л.д.1-7); 

- протоколом осмотра предметов (документов) от 21.08.2018 г., в ходе которого осмотрена детализация звонков абонента № за период времени с 01.09.2017 г. по 31.12.2017 г., который находился в пользовании Свидетель №2, содержащаяся на оптическом диске, согласно осмотра установлено, что 08.10.2017 г. в период с 06:49 до 10:12 абонентский № находился в районе базовой станций, расположенных по адресу: 

<

адрес> то есть в вблизи автомобильного пропускного пункта «Павловка» государственной границы Российской Федерации. 

-08.10.2017 в период времени с 12:19 по 13:15 абонентский № находился вблизи базовых станций, расположенных по адресам: 

<

адрес>, т.е в пути следования в г. Новосибирск.

-в период с 19:52 08.10.2017 до 18:28 12.10.2017 абонентский № находился вблизи станции расположенной по адресу: 

<

адрес> т.е. в близи месторасположения транспортных средств с этиловым спиртом, по прибытию в г.Новосибирск..т.е. в близи месторасположения транспортных средств с этиловым спиртом, по прибытию в г.Новосибирск.

- в период времени с 19:33 12.10.2017 до 08:27 13.10.2017 абонентский № находился в районе действия базовой станции расположенной по адресу: 

<

адрес> то есть вблизи месторасположения цеха арендованного ФИО2, в котором 12.10.2017 была обнаружена и изъята, алкогольная продукция, в том числе и этиловый спирт в емкостях «еврокуб». Также осмотром установлено, что за указанный период времени у абонентского номера № находящегося в пользовании Свидетель №2 и абонентского номера «№» зарегистрированного на имя Свидетель №1 имеются 212 соединений, в том числе в период с 09.10.2017 г. по 13.10.2017 г. (т.5 л.д. 26-29);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 22.08.2018 г., в ходе которого осмотрены: сопроводительное письмо филиала ПАО «МТС» № от 12.06.2018 г. о предоставлении детализации по абонентскому номеру № зарегистрированному на Свидетель №4 за период с 01.09.2017 г. по 30.12.2017 г., детализация абонентского номера № зарегистрированного на Свидетель №4 за период с 01.09.2017 г. по 30.12.2017 г., содержащейся на оптическом диске, в ходе осмотра установлено, что письмо ПАО «МТС» № от 12.06.2018 г. содержит информацию о пользователях услугами связи ПАО «МТС», согласно которой на Свидетель №4, ДД.ММ.ГГГГ г.р. зарегистрирован абонентский номер – № детализация по абонентскому номеру № зарегистрированному на Свидетель №4 за период с 01.09.2017 по 30.12.2017 содержит информацию о соединениях абонентского номера № 

-08.10.2017 г. в период с 06:09 до 11:27 абонентский № находился в районе базовых станций, расположенных по адресу: 

<

адрес> то есть в вблизи автомобильного пропускного пункта «Павловка» государственной границы Российской Федерации; 

-08.10.2017 г. в период времени с 12:00 по 17:14 абонентский № находился в районе действия базовых станций, расположенных по адресам: 

<

адрес> то есть в пути следования в г. Новосибирск;

-в период с 17:58 08.10.2017 г. до 19:15 12.10.2017 г. абонентский № находился в районе станций расположенных по адресам: 

<

адрес> то есть вблизи месторасположения транспортных средств с этиловым спиртом, по прибытию в г.Новосибирск;

- в период времени с 19:27 12.10.2017 г. до 08:54 13.10.2017 г. абонентский № находился в районе действия базовых станций расположенных по адресам: 

<

адрес> то есть вблизи месторасположения цеха арендованного ФИО2, в котором 12.10.2017 г. была обнаружена и изъята, алкогольная продукция, в том числе и этиловый спирт в емкостях «еврокуб» (т. 5 л.д. 40-42); 

-решением Арбитражного суда Новосибирской области от 26.07.2018 г., согласно которому, ООО «Сиб-принт» привлечено к административной ответственности по части 3 статьи 14.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 

<

данные изъяты> (т.2 л.д. 140-152);

- протоколом явки с повинной ФИО2 от 13.10.2017 г., согласно которому следователем по ОВД второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Новосибирской области 87 в присутствии адвоката 88 получено сообщение от ФИО10 о совершении им преступления, а именно, о том, что он в феврале 2017 г. у знакомого по имени 90, приобрел спирт емкостью 750 литров, который хранил на арендованном складе ООО «Сибпринт» по адресу: 

<

адрес> и впоследствии реализовал незнакомому по имени 12. 02 октября 2017 г. он опять приобрел спирт у 89 в количестве 48 «еврокубов», который был перевезён и хранился на складе «Сибпринт». О том, что приобретение и реализация спирта является незаконной, он осознавал и готов нести за это наказание. Готов оказать помощь в расследовании данных преступлений (т.4 л.д.23-24).

Приведенные доказательства суд считает относимыми, допустимыми, поскольку они добыты в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, и в совокупности - достаточными для разрешения уголовного дела по существу и постановления обвинительного приговора.

Каких-либо оснований не доверять показаниям свидетелей, экспертов данным в ходе предварительного следствия и в судебном заседании не имеется, они допрошены в соответствии с требованиями норм УПК РФ, с разъяснением им их процессуальных прав и уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний в соответствии со ст.307 УК РФ.

Анализируя представленные сторонами доказательства, суд приходит к выводу о том, что вина подсудимого в совершении инкриминируемых ему преступлений нашла своё подтверждение исходя из следующего.По смыслу действующего законодательства, в тех случаях, когда материалы уголовного дела содержат доказательства, полученные на основании результатов оперативно-розыскного мероприятия, следует иметь в виду, что для признания законности проведения такого мероприятия необходимо, чтобы оно осуществлялось для решения задач, определенных в ст. 2 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», при наличии оснований и с соблюдением условий, предусмотренных соответственно ст. ст. 7 и 8 указанного Федерального закона. Исходя из этих норм, оперативно-розыскное мероприятие, направленное на выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступления, а также выявление и установление лица, его подготавливающего, совершающего или совершившего, может проводиться только при наличии у органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, сведений об участии лица, в отношении которого осуществляется такое мероприятие, в подготовке или совершении противоправного деяния. 

Результаты оперативно-розыскного мероприятия могут использоваться в доказывании по уголовному делу, если они получены и переданы органу предварительного расследования в соответствии с требованиями закона и свидетельствуют о наличии у лица умысла на совершение преступления, сформировавшегося независимо от деятельности сотрудников органов, осуществляющих оперативно – розыскную деятельность.

В этой связи у суда нет оснований подвергать сомнению результаты оперативно-розыскной деятельности, проведенной по данному уголовному делу, так как они соответствуют требованиям Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности». 

Суд, вопреки доводам защиты, не усматривает в действиях сотрудников полиции при проведении ОРМ «наблюдение» подстрекательства, склонения, побуждения подсудимого в прямой или косвенной форме к совершению противоправных действий, поскольку данные оперативные мероприятия проводились в связи с уже имеющейся у сотрудников полиции в отношении ФИО2 информации о незаконном приобретении и хранении им в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками, о контрабандных поставках спирта с территории Республики Казахстан в г.Новосибирск, что следует из результатов оперативно-розыскной деятельности, полученных в ходе оперативно-розыскного мероприятия, и указывает на формирование у ФИО2 умысла на совершение инкриминируемых преступлений.

В соответствии с Федеральным Законом «Об оперативно-розыскной деятельности» сотрудники правоохранительных органов имеют право в рамках оперативно-розыскной деятельности проводить оперативно-розыскные мероприятия, в том числе «Наблюдение» для выявления лиц, занимающихся незаконным оборотом алкогольной продукции, контрабандными поставками спирта. Как установлено судом, сотрудники УФСБ, полиции действовали законно, объем и характер их действий определялся задачами, которые были сформулированы перед ними постановлениями о проведении ОРМ. Данные действия сотрудников были направлены на проверку имеющихся сведений, выявление причастных к этому лиц, пресечение и раскрытие данных преступлений.

При этом суд считает установленным, что каждое последующее оперативно-розыскное мероприятие, проведенное сотрудниками УФСБ, полиции было направлено исключительно на проверку имеющихся сведений, выявление всех причастных к этому лиц. 

Судом установлено, что умысел у ФИО2 на совершение инкриминируемых ему преступлений, а также на выполнение подсудимым объективной стороны преступлений, имелся и реализовался ещё до начала оперативно-розыскных мероприятий, в целях извлечения прибыли, а не был сформирован в результате действий сотрудников оперативных служб.

У суда не имеется оснований не доверять подробным и последовательным показаниям свидетелей Свидетель №17, Свидетель №16, об обстоятельствах проведения оперативно-розыскных мероприятий по выявлению и пресечению незаконной деятельности 1; свидетеля Свидетель №8, приглашенного сотрудниками правоохранительных органов для участия в следственных действиях по адресу: г

<

адрес> 

В материалах дела не содержатся и в судебном заседании не добыты сведения о наличии у сотрудников УФСБ РФ по Новосибирской области, либо у сотрудников следственных органов необходимости для искусственного создания доказательств обвинения либо их фальсификации, причин для оговора ими подсудимых, судом также не установлено.

Учитывая, что показания вышеперечисленных свидетелей подтверждаются результатами оперативно-розыскной деятельности и материалами дела, суд доверяет им, признает достоверными доказательствами и приводит в обоснование вины подсудимого.

Оценивая показания свидетелей Свидетель №2 и Свидетель №4, как данные ими в ходе предварительного следствия, так и в судебном заседании, суд считает, что незначительные противоречия в показаниях Свидетель №2 объясняются тем, что после указанных событий прошло много времени, противоречия не свидетельствуют о недостоверности его показаний, не ставят под сомнения сам факт совершения преступлений подсудимым.

У суда не имеется оснований подвергать критической оценке показания данных свидетелей, никакой заинтересованности по делу, оснований для оговора подсудимого у данных лиц не установлено, их показания постоянны и последовательны, согласуются между собой, дополняют друг друга, подтверждаются другими доказательствами.

Оценивая показания свидетеля Свидетель №1 данных как в ходе предварительного следствия так и в суде, суд доверяет им только в той части, в которой они согласуются с иными доказательствами по уголовному делу, в частности с показаниями других свидетелей, а также с письменными материалами уголовного дела. Его частично не соответствующие действительности показания, суд расценивает как желание помощь подсудимому уйти от ответственности за содеянное, поскольку находятся в деловых отношениях на протяжении длительного времени. 

Анализ показаний ФИО2, данных на предварительном следствии, свидетельствует о том, что он имел реальную возможность давать показания по своему усмотрению, при этом, он давал показания, проявляя при этом такую осведомленность о способах и обстоятельствах совершения преступлений, которые могли быть известны только лицу, непосредственно причастному к их совершению.

Обстоятельств, свидетельствующих о каком-либо ограничении прав подсудимого на стадии предварительного расследования, в судебном заседании не установлено.

В материалах дела не содержится и в судебном заседании не добыто каких-либо данных о том, что подсудимый был вынужден давать показания против себя самого, оснований для самооговора у него не имелось.

Все допросы ФИО2 на стадии предварительного следствия, проводились с разъяснением соответствующих прав, исходя из его процессуального положения на момент допроса, в присутствии защитника - адвоката, а также с предупреждением о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу.

В судебном заседании были достоверно установлены время и место совершения преступлений, которые не оспаривались подсудимым. Как следует из объективно установленных обстоятельств по делу, в конце лета 2017 года между ООО «НЛК» «арендодатель», в лице генерального директора 6 и ООО «Сиб-Принт» «арендатор», в лице директора ФИО2, по его инициативе, был заключен договор № о передаче в аренду последнему, расположенное по адресу: 

<

адрес> помещение, которое будет использоваться как производственно-складское, в срок до 31.12.2017. Согласно акта приема-передачи основных средств от 01.09.2017 года № ООО «НЛК» передало, а ООО «Сиб-Принт» приняло объект (

<

адрес>).

Согласно осмотра места происшествия 12.10.2017 в арендуемом ООО «Сиб-Принт» в лице директора ФИО2 

<

адрес> обнаружено и изъято 3 468 бутылок объемом 0,5 литра с этикетками «Парламент водка», производитель ТОО «Геот, 

<

адрес> немаркированные акцизными марками. Согласно заключения эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по Новосибирской области № 760 от 22.02.2018, предоставленные на исследование жидкости из бутылок №№1-6 наименованием «водка Парламент» являются спиртосодержащими, крепостью 40%об. Согласно справке Сибирского таможенного Управления Федеральной таможенной службы Российской Федерации от 23.03.2018 за период 2015-2017 гг. ООО «Сиб-Принт» (ИНН №), физическое лицо ФИО2 с целью приобретения акцизных марок на алкогольную продукцию в таможенные органы Сибирского таможенного управления не обращались, акцизные марки для маркировки алкогольной продукции Новосибирской таможней не выдавались. 

В судебном заседании ФИО2 подтвердил, что в сентябре 2017 года им, как директором ООО «Сиб-Принт» с ООО «НЛК» был заключен договор аренды нежилых помещений, предметом которого являлся склад, по адресу: г

<

адрес> Данный склад он арендовал не для деятельности ООО «Сиб-Принт», а в личных целях, в указанном помещении им хранилась водка, которую он приобрел в 2016 году, для личного потребления и на подарки близким на Новый Год и другие праздники. 

Сопоставляя показания ФИО2 с фактическими данными, суд не принимает показания подсудимого о том, что он не имел цели сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками, приобретал ее в 2016 году для личного потребления и на подарки близким на праздники, так как алкогольная продукция приобреталась ФИО2 в Республике Казахстан большими объемами, несоразмерными с разовыми потребностями подсудимого и его близкого окружения.

Суд считает, что подсудимый действовал в корыстных целях, так как знал, что алкогольная продукция производства Республики Казахстан является достаточно безопасной и дешевой. ФИО2 было достоверно известно, что на территории Российской Федерации алкогольная продукция подлежит маркировке специальными акцизными марками. Он должен был понимать и понимал, что его преступная деятельность направлена против общего порядка осуществления внутриэкономической деятельности Российской Федерации в сфере оборота алкогольной продукции, и он своими действиями причиняет ущерб государству на сумму разницы между стоимостью, действующей на территории Российской Федерации, с учетом стоимости акцизных марок, и стоимостью, за которую данная продукция приобретена на территории Казахстана.

Кроме того, судом установлено, что 12.10.2017 в арендуемом ООО «Сиб-Принт» в лице директора ФИО2 

<

адрес> обнаружено и изъято 278 канистр объемом 21,5 литра, на 256 канистрах имеется этикетка «Этиловый спирт 95%» на 22 маркировка отсутствует, согласно заключения эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по Новосибирской области № 759 от 22.02.2018, жидкости из канистр №№1-3 предоставленных на исследование являются спиртосодержащими, крепостью 95.0% об.

Согласно справке, выданной Межрегиональным управлением Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Сибирскому федеральному округу от 21.12.2017, установлено, что информации о выдаче лицензий на производство и оборот этилового спирта, алкогольной продукции и перевозки этилового спирта (в том числе денатурата) и нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции ООО «Сиб-Принт» не содержится, физическим лицам вышеуказанные лицензии не выдаются. В судебном заседании 1 пояснил, что канистры со спиртом в марте 2017 года он приобрел за наличный расчет у неизвестных ему водителей на 

<

адрес> в 

<

адрес>.

Отрицание ФИО2 своей вины в совершении незаконного перемещения с территории Республики Казахстан через Таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС на территорию Российской Федерации, - спирта этилового неденатурированного с концентрацией спирта более 80 об %, содержащегося в не менее 48 «еврокубах» объемом 1000 литров каждый, общей стоимостью не менее 4 608 000 рублей, в особо крупном размере, опровергаются доказательствами по уголовному делу.

Судом достоверно установлено, что 12.10.2017 в арендуемом ООО «Сиб-Принт» в лице директора ФИО2 цехе 44, по адресу: 

<

адрес> обнаружено и изъято 48 емкостей «еврокубов» с бирками, содержащими пояснительную надпись «Кислота уксусная, пищевая 30%», при вскрытии крышек емкостей от содержащейся в них жидкости исходил резких запах спирта, при применении ареометра АСПТ для спирта № 294, установлено содержание этилового спирта крепостью 94% оборотов, согласно заключения эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по Новосибирской области № 761 от 20.02.2018, жидкости из бутылок №№1-4 (отобранные пробы из «еврокубов») являются спиртосодержащими, крепостью более 96.4%об.

Согласно показаниям свидетелей Свидетель №4 и Свидетель №2, им было известно, что получателем «еврокубов» является житель г. Новосибирска по имени 10, который является руководителем типографии, расположенной на территории завода, где они производили выгрузку «еврокубов» со спиртом, а также что в пути из Казахстана в г. Новосибирск и при прохождении государственной границы Свидетель №1, который сопровождал груз, созванивался с 10 и сообщал о ходе перемещения. Кроме того, согласно протоколу явки с повинной ФИО2 13 октября 2017 года, сообщил о совершении им преступления, а именно, о том, что 02 октября 2017 он приобрел спирт у знакомого по имени 91 в количестве 48 «еврокубов», который был перевезён и хранился на арендованном складе. О том, что приобретение и реализация спирта является незаконной, он осознавал.

Суд обращает внимание также на тот факт, что процесс совершения преступления был тщательным образом продуман ФИО2, учитывались методы работы правоохранительных органов при раскрытии подобных преступлений. Принималась во внимание возможность задержания этилового спирта при прохождении пограничного пункта, а также на посту ДПС на территории Российской Федерации, в связи с чем на данных еврокубах были наклеены этикетки – уксусная кислота, сопроводительные документы были даны данному грузу, как уксусная кислота.

Суд признает показания подсудимого ФИО2 достоверными в той части, в которой они не содержат существенных противоречий и подтверждены другими доказательствами по делу, и не принимает его показания в подтверждении его версии о непричастности к инкриминируемым преступлениям, расценивает их как избранный и реализованный способ защиты от предъявленного обвинения, желанием избежать ответственности за содеянное, поскольку доказанность его вины установлена.

Доводы стороны защиты о недопустимости заключения эксперта Свидетель №19 № 1259 от 01.03.2018 г., являются необоснованными, поскольку из данного заключения следует, что эксперту в соответствии с ч.2 ст.199 УПК РФ разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст.57 УПК РФ, она предупреждена об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения по ст. 307 УК РФ, о чем свидетельствуют ее подписи в заключении. Выводы эксперта мотивированны и соответствуют материалам и обстоятельствам дела.

Вывод защиты о том, что ФИО2 не должен нести двойную (тройную) ответственность за одно и тоже деяние основан на неверном толковании закона, так как решением Арбитражного суда Новосибирской области от 03.12.2018 года, решением мирового судьи 13 судебного участка Ленинского судебного района г. Новосибирска ФИО4 от 23.07.2018 г., к административной ответственности привлечено юридическое лицо ООО «Сиб-принт», а не физическое лицо ФИО2 

То обстоятельство, что канистры с жидкостью, емкости «еврокубы», признанные по делу вещественными доказательствами, были неполными, учитывая, что в ходе предварительного расследования осуществлялся отбор проб, а также производилась экспертиза, не свидетельствует о фальсификации вещественных доказательств. При ознакомлении с вещественными доказательствами в рамках выполнения 20 ноября 2018 года требований ст.217 УПК РФ, ФИО2 и его защитник делали замечания об исключении из числа доказательств некоторых материалов дела (т. 6 л.д.84-86). Однако, в судебном заседании 11.02.2019 года ФИО2 от всех ходатайств отказался (т. 7 л.д. 40). 

Довод защиты об отсутствии спирта в том объеме, который вменяется подсудимому, является несостоятельным, поскольку данный вывод является, по сути, собственной оценкой защитника рассматриваемых событий.

В судебном заседании исследовано постановление следователя по ОВД отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Новосибирской области от 24.10.2018 года, согласно которому в период до 15.05.2018 года неустановленное лицо при неустановленных обстоятельствах на складе ООО «Перспектива», по адресу: 

<

адрес>, тайно похитило из 34 «еврокубов» (около 1000 литров каждый) этиловый спирт 96 %, изъятый 12.10.2018 в ходе осмотра происшествия по адресу: 

<

адрес>. В связи с указанным, материалы уголовного дела, содержащие сведения о совершенном неустановленным лицом преступлении, предусмотренным ч.1 ст.158 УК РФ, выделены в отдельное производство (т.2 л.д.102).

С мнением стороны защиты о том, что необходимо ряд доказательств признать недопустимыми, суд согласиться не может, так как доводы защиты о недопустимости доказательств, в том числе и производных от ОРМ, судом не могут быть приняты во внимание как не обоснованные и противоречащие исследованным материалам дела.

Совокупность исследованных доказательств позволяет суду прийти к выводу об умышленном и осознанном совершении подсудимым противоправных деяний. Преступления были доведены до конца.

Суд квалифицирует действия ФИО2:

-по преступлению № 1- по ч. 5 ст. 171.1 УК РФ - приобретение, хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками, совершенные в крупном размере;

- по преступлению № 2 - по ч. 1 ст. 171.3 УК РФ - закупка и хранение алкогольной продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, совершенные в крупном размере;

- по преступлению № 3 - по ч. 1 ст. 171.3 УК РФ - как хранение этилового спирта без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, совершенные в крупном размере;

- по преступлению № 4 - по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ - контрабанда, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных товаров в особо крупном размере;

- по преступлению № 5 - по «б» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ - хранение, перевозка этилового спирта без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, совершенные в особо крупном размере.

Данная квалификация преступлений нашла своё подтверждение в судебном заседании, подтверждается показаниями свидетелей, которые согласуются между собой и письменными материалами дела.

В силу п. 2 Примечаний к ст. 171.1 крупным размером в частях пятой и шестой настоящей статьи признается стоимость немаркированной алкогольной продукции превышающая сто тысяч рублей (в ред. Федерального закона от 31.12.2014 № 530-ФЗ).

Согласно заключения эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по Новосибирской области № 1258 от 01.03.2018 г., общая стоимость спиртосодержащей продукции, находящейся в бутылках «Водка Парламент» объемом 0,5 литра в количестве 3 468 штук на 12.10.2017 г. с учетом положений приказа Министерства финансов Российской Федерации от 11.05.2016 № 58н (в редакции приказа Министерства финансов Российской Федерации от 04.04.2017 № 57н) составляет 

<

данные изъяты> рублей (по преступлению №1). 

В силу Примечания к ст. 171.3 УК РФ крупным размером признается стоимость этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, производство и (или) оборот которых осуществляются без соответствующей лицензии, превышающая сто тысяч рублей (в ред. Федерального закона от 26.07.2017 N 203-ФЗ).

Согласно заключения эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по Новосибирской области № 1258 от 01.03.2018 г. общая стоимость спиртосодержащей продукции, находящейся в бутылках «Водка Парламент» объемом 0,5 литра в количестве 3 468 штук на 12.10.2017 г. с учетом положений приказа Министерства финансов Российской Федерации от 11.05.2016 № 58н (в редакции приказа Министерства финансов Российской Федерации от 04.04.2017 № 57н) составляет 

<

данные изъяты> рублей (по преступлению № 2).

Согласно заключения эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по Новосибирской области № 1257 от 01.03.2018 г. стоимость спиртосодержащей продукции, находящейся в канистрах объемом 21,5 литра в количестве 278 штукна 12.10.2017 с учетом положений приказа Министерства финансов Российской Федерации от 11.05.2016 № 58н (в редакции приказа Министерства финансов Российской Федерации от 04.04.2017 № 57н) составляет 

<

данные изъяты> рубля (по преступлению №3). 

В силу п. 2 Примечаний к статье 226.1 УК РФ, крупным размером стратегически важных товаров и ресурсов в настоящей статье признается их стоимость, превышающая один миллион рублей (в ред. Федеральных законов от 23.07.2013 № 245-ФЗ).

Федеральным законом от 27.06.2018 № 156-ФЗ в пункт 2 примечаний к статье 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации внесены изменения, согласно которым, для отдельных видов стратегически важных товаров и ресурсов, определяемых Правительством Российской Федерации, крупным размером признается их стоимость, превышающая сто тысяч рублей.

Согласно ст. 10 УК РФ уголовный закон, устраняющий преступность деяния, смягчающий наказание или иным образом улучшающий положение лица, совершившего преступление, имеет обратную силу, то есть распространяется на лиц, совершивших соответствующие деяния до вступления такого закона в силу.

Поскольку новый закон никаким образом не улучшает положение ФИО2, в отношении него новый закон не может быть применен.

Согласно заключения эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по Новосибирской области № 1259 от 01.03.2018 г. общая стоимость спиртосодержащей продукции, находящейся в емкостях «еврокуб» объемом 1000 литров в количестве 48 «еврокубов», на 12.10.2017 с учетом положений приказа Министерства финансов Российской Федерации от 11.05.2016 № 58н (в редакции приказа Министерства финансов Российской Федерации от 04.04.2017 № 57н) составила 

<

данные изъяты> рублей, что является крупным размером (по преступлению № 4).

В силу Примечания к ст. 171.3 УК РФ, крупным размером в настоящей статье признается стоимость этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, производство и (или) оборот которых осуществляются без соответствующей лицензии, превышающая сто тысяч рублей, а особо крупным - один миллион рублей (в ред. Федерального закона от 26.07.2017 N 203-ФЗ).

Согласно заключения эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по Новосибирской области № 1259 от 01.03.2018 г. общая стоимость спиртосодержащей продукции, находящейся в емкостях «еврокуб» объемом 1000 литров в количестве 48 «еврокубов», на 12.10.2017 с учетом положений приказа Министерства финансов Российской Федерации от 11.05.2016 № 58н (в редакции приказа Министерства финансов Российской Федерации от 04.04.2017 № 57н) составила 

<

данные изъяты> рублей, что является особо крупным размером (по преступлению № 5). 

Решая вопрос о том, может ли ФИО2 нести уголовную ответственность за содеянное, суд исходит из поведения подсудимого в ходе предварительного расследования и судебного заседания - вел себя адекватно, последовательно, целенаправленно, осознанно, а также данных о его личности: имеют высшее образование, на учетах у врачей нарколога и психиатра не состоит, на протяжении длительного времени является руководителем ООО «Сиб-принт», в его подчинении находятся более 20-25 человек, ранее не судим, он социально-адаптирован, имеет семью, характеризуется положительно, оказывает спонсорскую помощь.

Свою защиту в судебном заседании ФИО2 осуществлял обдуманно, активно, мотивированно, поэтому у суда не возникло сомнений в его психической полноценности. В соответствии со ст. 19 УК РФ ФИО2 как лицо вменяемое, подлежат ответственности и наказанию за содеянное. В материалах уголовного дела, касающихся личности ФИО12 сведений, опровергающих данные выводы суда, не имеется.

Переходя к вопросу о назначении наказания подсудимому, суд в соответствии с ч.3 ст.60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность виновного, обстоятельства смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, и все обстоятельства по делу.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание суд учитывает: признание вины по преступлениям №№ 2,3; частичное признание вины по преступлению № 1, наличие малолетнего ребенка, явку с повинной по преступлениям №№ 3,4,5 (т.4 л.д.23-24).

Суд считает необходимым учесть явку с повинной подсудимого как таковую по преступлениям №№ 3,4,5, несмотря на то, что в судебном заседании подсудимый её подтвердил частично исходя из следующего.

Как следует из материалов дела, протокол явки с повинной составлен в соответствии с требованиями ст.142 УПК РФ и надлежащим лицом, который в силу ч.1 ст.144 УПК РФ уполномочен принимать сообщения о любом совершенном преступлении, после разъяснения прав, предусмотренных ч.1.1 ст.144 УПК РФ. ФИО2 собственноручно изложил обстоятельства произошедшего, удостоверил правильность сообщенных им сведений, подписав протокол явки с повинной. При этом каких-либо заявлений о применении к нему незаконного воздействия не сделал и напротив указал об 

об этом. Каких-либо заявлений относительно плохого самочувствия, ухудшении здоровья, о переутомлении подсудимый также не сделал.

При этом, как следует из протокола явки с повинной, перед её написанием ФИО2 было разъяснено право не свидетельствовать против себя и своих близких, он был предупрежден о том, что при согласии дать показания его показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе при последующем отказе от них. При этом данные о том, что адвокат ненадлежащим образом выполнял свои обязанности, в материалах дела отсутствуют.

По изложенным в явке обстоятельствам ФИО2 через непродолжительное время был допрошен в качестве подозреваемого в присутствии защитника, где он фактически подтвердил то, что было им изложено в явке с повинной. 

Других смягчающих наказание обстоятельств, подлежащих обязательному учету при назначении наказания, предусмотренных ст. 61 УК РФ, по настоящему делу нет.

Обстоятельств, отягчающих наказание, предусмотренных ст.63 УК РФ, судом не установлено.

Оценивая обстоятельства преступлений, данные о личности подсудимого, принимая во внимание его возраст, семейное и имущественное положение, его состояние здоровья, влияние наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, с учетом наличия смягчающих обстоятельств, и отсутствия обстоятельств, отягчающих наказание, суд пришел к убеждению, что цели восстановления социальной справедливости, исправления подсудимого и предупреждения со стороны последнего совершения новых преступлений могут быть достигнуты с назначением ФИО2 по: ч. 5 ст.171.1 УК РФ (преступление № 1), ч.1 ст.171.3 УК РФ (преступление № 2), ч.1 ст.171.3 УК РФ (преступление № 3), п. «б» ч.2 ст.171.3 УК РФ (преступление № 5), наказания в виде штрафа, учитывая при определении его размера, обстоятельства дела, тяжесть совершенных преступлений, имущественное положение подсудимого и членов его семьи, а также возможность получения подсудимым заработной платы или иного дохода. 

По ч.1 ст. 226.1 УК РФ (преступление № 4) суд приходит к выводу о назначении ФИО2 наказания в виде лишения свободы, с применением ст. 73 УК РФ, то есть условно, с возложением конкретных обязанностей, способствующих исправлению осужденного. 

Оснований для применения дополнительного вида наказания, предусмотренного санкцией ч.1 ст. 226.1 УК РФ, в виде штрафа суд не усматривает, полагая достаточным для исправления осужденного назначения основного наказания в виде лишения свободы.

Суд считает возможным не назначать ФИО2 дополнительное наказание, предусмотренного санкцией ч.1 ст. 226.1 УК РФ, в виде ограничения свободы, с учетом данных о его личности, всех обстоятельств дела. 

При этом, суд учитывая личность подсудимого ФИО2, характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, не находит оснований для изменения категории преступлений, предусмотренных ч.1 ст.226.1, п. «б» ч.2 ст. 171.3 УК РФ, совершенных подсудимым на менее тяжкую категорию, в соответствии с требованиями ч.6 ст. 15 УК РФ.

Исключительных обстоятельств либо их совокупности, дающих оснований для применения подсудимому ст. 64 УК РФ, суд не усматривает.

Окончательное наказание подсудимому следует назначать с учетом требований ст. 62 УК РФ, по правилам ч.3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений.

Как следует из разъяснений, содержащихся в п. 7 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22 декабря 2015 года N 58 "О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания", в случае назначения штрафа в качестве основного наказания за одно из преступлений при наличии совокупности преступлений или приговоров подлежат применению общие правила назначения наказания по совокупности преступлений и приговоров, а также правила, установленные для сложения наказаний частью 2 статьи 71 УК РФ.

В соответствии с ч.2 ст.71 УК РФ, штраф либо лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград при сложении их с ограничением свободы, арестом, содержанием в дисциплинарной воинской части, лишением свободы исполняются самостоятельно.

В связи с указанным, наказание в виде штрафа следует исполнять самостоятельно.

Суд считает, что указанное наказание подсудимому будет соответствовать задачам и принципам, закрепленным в ст.ст.3-7 УК РФ, в том числе принципам справедливости и гуманизма, а также целям наказания, закрепленным в ч.2 ст.43 УК РФ.

С учетом изложенного, для обеспечения исполнения приговора, до вступления приговора в законную силу суд считает необходимым меру пресечения ФИО2 оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению в соответствии с требованиями ст. 81 УПК РФ.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст.296-299, 307-310 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО2 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст. 171.1 УК РФ (в ред. Федерального закона от 31.12.2014 № 530-ФЗ), ч.1 ст. 171.3, ч.1 ст. 171.3 УК РФ (в ред. Федерального закона от 26.07.2017 № 203-ФЗ), ч.1 ст.226.1 УК РФ (в ред. Федерального закона от 23.07.2013 № 245-ФЗ), п. «б» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ (в ред. Федерального закона от 26.07.2017 № 203-ФЗ) и назначить ему наказание:

по ч.5 ст. 171.1 УК РФ (по преступлению №1) в виде штрафа в размере 

<

данные изъяты>) рублей;

по ч.1 ст. 171.3 УК РФ (по преступлению №2) в виде штрафа в размере 

<

данные изъяты> рублей;

по ч.1 ст. 171.3 УК РФ (по преступлению №3) в виде штрафа в размере 

<

данные изъяты>) рублей;

по ч.1 ст.226.1 УК РФ (по преступлению №4) в виде лишения свободы на срок 3 (три) года;

по п. «б» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ (по преступлению №5) в виде штрафа в размере 

<

данные изъяты> рублей.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний окончательно назначить наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года и штрафа в размере 

<

данные изъяты> рублей.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 3 (три) года.

Испытательный срок исчислять с момента вступления приговора в законную силу. В этот же срок зачесть время, прошедшее со дня провозглашения приговора.

В соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ обязать ФИО2 ежемесячной явкой на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, а также не изменять постоянного места жительства без предварительного уведомления данного органа.

В соответствии с ч.2 ст.71 УК РФ наказание в виде штрафа в размере 3 

<

данные изъяты> рублей исполнять самостоятельно.

Обратить взыскание в части назначенного наказания в виде штрафа на автомобиль марки «МЕРСЕДЕС-БЕНЦ №», 2016 года выпуска, государственный регистрационный знак «№ регион, собственником которого является ФИО2, находящийся у него на ответственном хранении.

Отменить арест, с запретом распоряжаться указанным автомобилем, наложенный на основании постановления Ленинского районного суда г.Новосибирска от 26 декабря 2017 года на автомобиль марки «МЕРСЕДЕС-БЕНЦ № выпуска, государственный регистрационный знак «№ регион, принадлежащий ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу ФИО2 оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

После вступления приговора в законную силу вещественные доказательства:

-3 196 бутылок со спиртосодержащей жидкостью, крепостью 40.0 %об. с этикеткой «Парламент водка», 278 канистр с жидкостью, крепостью 95.0%об., 48 емкостей «еврокуб», объемом 1000 литров с этикетками с надписью «Кислота уксусная» со спиртосодержащей жидкостью, крепостью более 96 % об., хранящиеся на складе, по адресу: 

<

адрес> конфисковать в доход государства в соответствии со ст. 104.1 УК РФ;

-копию договора № аренды нежилых помещений г. Новосибирск на 8 листах формата А 4; копию приложения № 1 выкопировку из технического паспорта к договору № на одном листе формата А 4., копию акта № приема - передачи основных средств на одном листе формата А4, копию положения о предоставлении скидок по арендной плате № 3 на одном листе формата А4, хранящиеся при уголовном деле № №, оставить в материалах уголовного дела; 

-международную товаротранспортную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе формата А4; товаротранспортная накладная № от 

<

адрес> на двух листах формата А4; счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе формата А4 хранящиеся при уголовном деле №, оставить в материалах уголовного дела;

-сопроводительное письмо ПАО «Сбербанк» исх. № № ДД.ММ.ГГГГ г., информацию по расчетному счету ООО «Сиб-Принт» № № содержащуюся на CD диске и информацию по операции на счете ООО «Сиб-Принт» № № распечатанную на 2-х листах формата А4, хранящиеся при уголовном деле № №, оставить в материалах уголовного дела; 

-письмо из ПАО «ВымпелКом» вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, письмо из ПАО «МТС» № от ДД.ММ.ГГГГ, детализацию абонентского номера №», зарегистрированного на имя 73 за период с № г. содержащуюся на оптическом диске, хранящиеся при уголовном деле № №, оставить в материалах уголовного дела;

-детализацию абонентского номера № находящегося в пользовании Свидетель №2 за период времени с ДД.ММ.ГГГГ года, содержащуюся на оптическом диске, хранящиеся при уголовном деле № №, оставить в материалах уголовного дела; 

- сопроводительное письмо филиала ПАО «МТС» № от ДД.ММ.ГГГГ. о предоставлении детализации по абонентскому номеру № зарегистрированному на Свидетель №4 за период с 

<

адрес> г., детализация абонентского номера № зарегистрированного на ФИО13 за период с ДД.ММ.ГГГГ г., хранящиеся при уголовном деле № № оставить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Новосибирский областной суд в течение 10 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осуждённый вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Данное ходатайство может быть заявлено в течение 10 суток со дня вручения копии приговора и в этот же срок со дня вручения копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих интересы осужденного.

Председательствующий /подпись/ Т.В.Костенко