КОПИЯ

дело № 1 – 465/2025

УИД 86RS0004-01-2025-002471-71

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

город Сургут 20 марта 2025 года

Сургутский городской суд Ханты - Мансийского автономного округа – Югры, в составе:

председательствующего - судьи Люпина Д.А.,

при секретаре судебного заседания – Исхаковой Д.Р.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Сургутского района Алексеенко К.Ю.,

защитника – адвоката Бушланова А.В., представившего удостоверение №974 и ордер №1794,

подсудимого ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО1, 

<

данные изъяты>, с мерой пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ,

установил:

ФИО1, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: 

<

адрес> округу-Югре в 

<

адрес> для внесения ФИО9 сведений в ЕГРЮЛ о ФИО1 как об учредителе и директоре Общества с ограниченной ответственностью торговое предприятие «ЮГРА-КОМПЛЕКС» № ОГРН № (далее по тексту ООО ТП «ЮГРА-КОМПЛЕКС») без намерения фактически являться учредителем и директором указанного Общества и исполнять возложенные в связи с этим обязанности, а также, открыть расчётные счета в банке с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО) на ООО ТП «ЮГРА-КОМПЛЕКС» в котором ФИО1 формально будет выступать в качестве руководителя (директора). 

Также ФИО9 предложил ФИО1 сбыть ему электронные средства, посредствам которых осуществляется доступ к системе ДБО и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств по расчётному счету от имени, созданного ООО ТП «ЮГРА-КОМПЛЕКС» (далее также Общество).

Согласившись с предложением ФИО9, ФИО1 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории поселения 

<

адрес>, используя приложение «WhatsApp» для мгновенного получения и отправления сообщений с использованием информационно-телекоммуникационной сети интернет, предоставил ФИО9 светокопию вышеуказанного паспорта для создания юридического лица ООО ТП «ЮГРА-КОМПЛЕКС».

После этого ФИО9 подготовил документы, необходимые для внесения в ЕГРЮЛ сведений о создании юридического лица ООО ТП «ЮГРА-КОМПЛЕКС» а также о ФИО1 как о номинальном директоре и участнике вышеуказанного Общества и с использованием информационно-телекоммуникационной сети интернет сервиса ФНС России «Государственная онлайн-регистрация бизнеса» предоставил необходимый для создания юридического лица пакета документов, в соответствии с Федеральным законом РФ от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (с последующими изменениями и дополнениями).

ДД.ММ.ГГГГ на основании представленного ФИО9 от имени ФИО1 пакета документов, поступивших в МИФНС России №11 по ХМАО-Югре, было принято решение о государственной регистрации юридического лица ООО ТП «ЮГРА-КОМПЛЕКС», то есть внесена запись о создании юридического лица с присвоением ИНН №, с одновременным внесением в ЕГРЮЛ сведений о ФИО1 как о руководителе (директоре) и участнике (учредителе) данного Общества.

Реализуя своей преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи и перевода денежных средств с расчётного счёта Общества, ФИО1 являясь его руководителем, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе, производить денежные операции по расчётному счёту Общества, осознавая, что после сбыта, путём предоставления третьим лицам – ФИО9, электронных средств, электронных носителей информации системы ДБО, ФИО9 сможет самостоятельно и незаконно осуществлять от имени Общества приём, выдачу и перевод денежных средств по расчётному счёту, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО ТП «ЮГРА-КОМПЛЕКС», действуя в качестве представителя клиента – руководителя Общества, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 15 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, обратился в отделение АО «Альфа-Банк», по адресу: ХМАО-Югра, город Сургут, ул. Иосифа Каролинского, дом №12, где им как руководителем ООО ТП «ЮГРА-КОМПЛЕКС» в этот же день был открыт расчетный счет юридического лица ООО ТП «ЮГРА-КОМПЛЕКС», а также получены электронные средства, электронные носители информации для дистанционного управления расчётным счётом, осуществления приёма, выдачи и перевода денежных средств по расчётному счёту Общества, а именно: логин и код-пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы ДБО.

Продолжая свой преступный умысел, направленного на сбыт путём предоставления третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации системы ДБО, ДД.ММ.ГГГГ в период с 15 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, ФИО1, после получения им логина, код-пароля - являющихся электронным средством, электронным носителем информации, предназначенных для приёма, выдачи и перевода денежных средств, находящихся на расчётном счёте Общества, в нарушение Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платёжной системе», согласно которым, участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счётом, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, действуя умышленно, не имея намерений фактически управлять Обществом и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытого расчётного счёта, по ранее достигнутой с ФИО9 договорённости, сбыл последнему указанные электронные средства и электронные носители информации, путём направления сообщения в мессенджере WhatsApp посредством сети интернет, логин и код-пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы ДБО - предназначенных для неправомерного осуществления ФИО9 приёма, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчётном счёте ООО ТП «ЮГРА-КОМПЛЕКС» № в АО «Альфа-Банк».

В продолжение своего единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи и перевода денежных средств с расчётных счётов ООО ТП «ЮГРА-КОМПЛЕКС», ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 15 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, обратился в отделение ПАО «ВТБ», по адресу: ХМАО-Югра, город Сургут, проспект Мира, дом №1, где им как руководителем ООО ТП «ЮГРА-КОМПЛЕКС» был открыт расчетный счет юридического лица №, а также получены электронные средства, электронные носители информации для дистанционного управления расчётным счётом, осуществления приёма, выдачи и перевода денежных средств по расчётному счёту Общества, а именно: логин и код-пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы ДБО.

После этого, ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 15 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь по адресу: по адресу: 

<

адрес>, после получения им логина, код-пароля являющихся электронным средством, электронным носителем информации, предназначенных для неправомерного приёма, выдачи и перевода денежных средств, находящихся на расчётном счёте Общества, в нарушение Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платёжной системе», согласно которым, участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счётом, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, действуя умышленно, не имея намерений фактически управлять Обществом и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытого расчётного счёта, по ранее достигнутой с ФИО9 договорённости, сбыл последнему указанные электронные средства и электронные носители информации, путём направления сообщения в мессенджере WhatsApp по средством сети интернет - логин и код-пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы ДБО - предназначенных для неправомерного осуществления ФИО9 приёма, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчётных счётах ООО ТП «ЮГРА-КОМПЛЕКС» № в ПАО «ВТБ».

В продолжение своего единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи и перевода денежных средств с расчётных счётов ООО ТП «ЮГРА-КОМПЛЕКС», ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 15 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, обратился в отделение АО «Альфа-Банк», по адресу: ХМАО-Югра, город Сургут, ул. Иосифа Каролинского, дом №12, где им как руководителем ООО ТП «ЮГРА-КОМПЛЕКС» был открыт расчетный счет юридического лица №, а также получены электронные средства, электронные носители информации для дистанционного управления расчётным счётом, осуществления приёма, выдачи и перевода денежных средств по расчётному счёту Общества, а именно: логин и код-пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы ДБО.

Далее ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 15 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь по адресу: по адресу: по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, после получения им логина, код-пароля являющихся электронным средством, электронным носителем информации, предназначенных для неправомерного приёма, выдачи и перевода денежных средств, находящихся на расчётном счёте Общества, в нарушение Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платёжной системе», согласно которым, участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счётом, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, действуя умышленно, не имея намерений фактически управлять Обществом и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытого расчётного счёта, по ранее достигнутой с ФИО9 договорённости, сбыл последнему указанные электронные средства и электронные носители информации, путём направления сообщения в мессенджере WhatsApp по средством сети интернет - логин и код-пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы ДБО - предназначенных для неправомерного осуществления ФИО16. приёма, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчётных счётах ООО ТП «ЮГРА-КОМПЛЕКС» №40702810438310004530 в АО «Альфа-Банк».

В продолжение своего единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи и перевода денежных средств с расчётных счётов ООО ТП «ЮГРА-КОМПЛЕКС», ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 15 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, обратился в отделение ПАО «Промсвязьбанк», по адресу: ХМАО-Югра, город Сургут, ул. Республики, дом №63, где им как руководителем ООО ТП «ЮГРА-КОМПЛЕКС» был открыт расчетный счет юридического лица №, а также получены электронные средства, электронные носители информации для дистанционного управления расчётным счётом, осуществления приёма, выдачи и перевода денежных средств по расчётному счёту Общества, а именно: логин и код-пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы ДБО.

Далее ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 15 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь по адресу: по адресу: по адресу: 

<

адрес> после получения им логина, код-пароля являющихся электронным средством, электронным носителем информации, предназначенных для неправомерного приёма, выдачи и перевода денежных средств, находящихся на расчётном счёте Общества, в нарушение Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платёжной системе», согласно которым, участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счётом, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, действуя умышленно, не имея намерений фактически управлять Обществом и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытого расчётного счёта, по ранее достигнутой с ФИО9 договорённости, сбыл последнему указанные электронные средства и электронные носители информации, путём направления сообщения в мессенджере WhatsApp по средством сети интернет - логин и код-пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы ДБО - предназначенных для неправомерного осуществления ФИО9 приёма, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчётных счётах ООО ТП «ЮГРА-КОМПЛЕКС» № в ПАО «Промсвязьбанк».

В продолжение своего единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи и перевода денежных средств с расчётных счётов ООО ТП «ЮГРА-КОМПЛЕКС», ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 15 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, обратился в отделение ПАО «Сбербанк России», по адресу: ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, дом №2, где им как руководителем ООО ТП «ЮГРА-КОМПЛЕКС» был открыт расчетный счет юридического лица №, а также получены электронные средства, электронные носители информации для дистанционного управления расчётным счётом, осуществления приёма, выдачи и перевода денежных средств по расчётному счёту Общества, а именно: логин и код-пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы ДБО.

Далее ФИО1 в продолжение своего преступного умысла, направленного на сбыт путём предоставления третьим лицам ФИО9, электронных средств, электронных носителей информации системы ДБО, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 15 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, находясь по адресу: по адресу: по адресу: ХМАО-Югра, 

<

адрес>, Бульвар свободы, 

<

адрес>, после получения им логина, код-пароля являющихся электронным средством, электронным носителем информации, предназначенных для неправомерного приёма, выдачи и перевода денежных средств, находящихся на расчётном счёте Общества, в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» и Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платёжной системе», согласно которым, участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счётом, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, действуя умышленно, не имея намерений фактически управлять Обществом и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытого расчётного счёта, по ранее достигнутой с ФИО9 договорённости, сбыл последнему указанные электронные средства и электронные носители информации, путём направления сообщения в мессенджере WhatsApp по средством сети интернет - логин и код-пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы ДБО - предназначенных для неправомерного осуществления ФИО9 приёма, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчётных счётах ООО ТП «ЮГРА-КОМПЛЕКС» № в ПАО «Сбербанк России».

В продолжение своего единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи и перевода денежных средств с расчётных счётов ООО ТП «ЮГРА-КОМПЛЕКС», ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 15 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, обратился в отделение АО «Банк Русский Стандарт», по адресу: ХМАО-Югра, город Сургут, проспект Мира, дом №10, где им как руководителем ООО ТП «ЮГРА-КОМПЛЕКС» был открыт расчетный счет юридического лица №, а также получены электронные средства, электронные носители информации для дистанционного управления расчётным счётом, осуществления приёма, выдачи и перевода денежных средств по расчётному счёту Общества, а именно: логин и код-пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы ДБО.

Далее ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 15 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь по адресу: по адресу: по адресу: 

<

адрес>, после получения им логина, код-пароля являющихся электронным средством, электронным носителем информации, предназначенных для неправомерного приёма, выдачи и перевода денежных средств, находящихся на расчётном счёте Общества, в нарушение Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платёжной системе», согласно которым, участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счётом, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, действуя умышленно, не имея намерений фактически управлять Обществом и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытого расчётного счёта, по ранее достигнутой с ФИО9 договорённости, сбыл последнему указанные электронные средства и электронные носители информации, путём направления сообщения в мессенджере WhatsApp по средством сети интернет - логин и код-пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы ДБО - предназначенных для неправомерного осуществления ФИО9 приёма, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчётных счётах ООО ТП «ЮГРА-КОМПЛЕКС» № в АО «Банк Русский Стандарт».

Допрошенный в ходе судебного следствия подсудимый ФИО1 вину свою в объеме предъявленного обвинения признал полностью и суду показал, что действительно ФИО9, предложил ему стать номинальным учредителем и директором ООО ТП «ЮГРА-КОМПЛЕКС». Согласившись с предложением, он передал ФИО2 паспорт для регистрации Общества. Намерения исполнять возложенные обязанности, в связи с открытием Общества у него не было. По договоренности с ФИО9, после регистрации Общества он получил электронную подпись, открыл расчетные счета указанные в обвинительном заключении и получив электронные средства, посредствам которых осуществляется доступ к системе ДБО и электронные носители информации, предназначенные для осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств по расчётным счетам от имени созданного ООО ТП «ЮГРА-КОМПЛЕКС», передал их ФИО9.

Финансово-хозяйственную деятельность в ООО ТП «ЮГРА-КОМПЛЕКС» он никогда не вел и не намеревался вести. Счетами не пользовался. Чем занималось указанное Общество ему неизвестно. 

В содеянном раскаивается.

В ходе судебного следствия, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания свидетелей ФИО10 (т. 1 л.д. 235-243), ФИО11 (т. 1 л.д. 244-248), ФИО9 (т. 2 л.д. 12-23, л.д. 128-133).

Из показаний свидетеля ФИО12 следует, что он осуществляет свою трудовую деятельность в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России №11 по ХМАО-Югре. Состоит в должности государственного налогового инспектора. В рамках контрольных мероприятий в период с февраля 2024 года, по ДД.ММ.ГГГГ было установлено в Единый государственный реестр юридических лиц ДД.ММ.ГГГГ была внесена запись о создании юридического лица ООО ТП «ЮГРА- КОМПЛЕКС» на основании пакета документов на государственную регистрацию юридического лица при создании, представленного в регистрирующий орган ДД.ММ.ГГГГ в электронном виде ФИО1 (далее ФИО1). В рамках контрольных мероприятий сотрудниками Инспекции осуществлен опрос ФИО1, где он указал, что к нему обратился ФИО9 с просьбой открыть ООО ТП «ЮГРА-КОМПЛЕКС». ФИО1 передал посредством мессенджера «Whats Up» фото своего паспорта ФИО9 Иной информацией о деятельности ООО ТП «ЮГРА-КОМПЛЕКС» не владеет, фактически руководителем данного общества он не является, не какую финансово-хозяйственную деятельность юридического лица он не вел. ФИО1 подал в адрес инспекции обращение, в котором он указал, что является номинальным руководителем ООО ТП «ЮГРА-КОМПЛЕКС». 

Из показаний свидетеля ФИО11 следует, что она осуществляет свою трудовую деятельность в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России №11 по ХМАО-Югре. Состоит в должности специалиста первого разряда контрольно-аналитического отдела. В рамках проведения камеральной налоговой проверки по НДС ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО ТП «ЮГРА-КОМПЛЕКС», было установлено, что последним были заявлены неправомерно вычеты. Далее в инспекцию прибыл ФИО9 по доверенности от ООО ТП «ЮГРА- КОМПЛЕКС» и сообщил, что помогает ФИО1. В последующем ФИО1 дал пояснения, что он является номинальным руководителем и не владеет финансово-хозяйственной деятельностью ООО ТП «ЮГРА- КОМПЛЕКС», фактически осуществляет руководство Обществом ФИО9, который ему предложил создать юридическое лицо ООО ТП «ЮГРА- КОМПЛЕКС» и он согласился. ФИО1 сообщил, что вообще ничего не знает о деятельности ООО ТП «ЮГРА- КОМПЛЕКС», что он является номинальным руководителем, никакие документы отчетные для налоговой он не составлял, в этом не разбирается и не владеет информацией относительно деятельности ООО ТП «ЮГРА- КОМПЛЕКС». В последующем ФИО1 написал заявление по форме Р34001, в котором указал, что он не является руководителем ООО ТП «ЮГРА- КОМПЛЕКС».

Из показаний свидетеля ФИО9 следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он, находясь по адресу: ХМАО-Югра, 

<

адрес>, предложил ФИО1 создать юридическое лицо где тот будет являться номинальным учредителем и руководителем, обещая самостоятельно вести всю финансово-хозяйственную деятельность Общества. ФИО1 согласился и он от его имени открыл ООО ТП «ЮГРА-КОМПЛЕКС», которое зарегистрировал по адресу: 

<

адрес>. При создании юридического лица он использовал электронную цифровую подпись, которую ФИО1 сам приобрел и передал ему для создания юридического лица. В последующим ФИО1 обратился в налоговую инспекцию, где получил электронную цифровую подпись руководителя указанного юридического лица, которую в последующем передал ему для управления данной организацией. Сам ФИО1 не какого отношения к данной организации не имел. Всем руководил он и вел финансово-хозяйственную деятельность юридического лица. 

Банковские счета юридического лица ООО ТП «ЮГРА-КОМПЛЕКС» открывал ФИО1 После того как они открывали счета, ему ФИО1 предоставлял одноразовые коды шифрования для доступа к счету и управления им. Счета открывались в банке «ВТБ» по адресу: 

<

...> в «Альфа» банке по адресу: г. Сургут ул. Каролинского, дом №12, в банке «Сбербанк» по адресу: г. Сургут, ул. Бульвар Свободы, дом №2.

В ходе судебного следствия изучены материалы уголовного дела относительно данного преступления, а именно:

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

Стороной защиты по данным преступлениям доказательств представлено не было.

Оценивая в совокупности представленные сторонами доказательства, суд признает их достоверными, относимыми и допустимыми, поскольку они нашли свое объективное подтверждение в ходе судебного разбирательства, получены с соблюдением требований УПК РФ, дополняют друг друга и являются достаточными для разрешения данного уголовного дела.

Изъятые и приобщенные предметы, документы, осмотрены в ходе производства по уголовному делу и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств.

Давая оценку действиям подсудимого ФИО1, суд приходит к следующим выводам.

Предметом рассматриваемого преступления, в том числе, являются платежные карты, распоряжения о переводе денежных средств, электронные средства, электронные носители информации, технические устройства, компьютерные программы, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

Под электронными средствами платежа понимаются средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств (например, банковские карты или "электронные кошельки").

Электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. Логины и пароли для доступа к системе платежей физического или юридического лица, а равно sms-пароли, ключи электронной подписи и ключи проверки электронной подписи, устройства визуализации, иные средства аутентификации также относятся к электронным средствам.

К электронным носителям информации следует относить любые объекты материального мира, позволяющие записывать, стирать, хранить и изменять информацию в электронном виде, распознание которой возможно лишь с помощью специальных устройств, а в ряде случаев и дополнительной аутентификации со стороны информационной системы. В судебной практике к данным объектам в первую очередь относятся Flash-накопители, используемые для подтверждения транзакций юридических лиц при использовании банковской системы онлайн-платежей либо аутентификации пользователя (смарт-карты eToken, накопители и карты, содержащие ключ электронной подписи или ключ проверки электронной подписи, Flash-накопители с программным обеспечением, предоставляющим доступ к корпоративной информационной системе юридического лица).

Компьютерной программой (программой для ЭВМ) согласно ст. 1261 ГК РФ является представленная в объективной форме совокупность данных и команд, предназначенных для функционирования ЭВМ и других компьютерных устройств в целях получения определенного результата, включая подготовительные материалы, полученные в ходе разработки программы для ЭВМ, и порождаемые ею аудиовизуальные отображения. Такие программы могут быть использованы для целей доступа к личному кабинету клиента кредитной организации и записаны на Flash-носители. Вместе с тем специальное программное обеспечение для осуществления доступа к системе платежей компании может устанавливаться на стационарный компьютер либо функционировать в режиме онлайн при помощи доступа через сеть Интернет.

Как установлено в ходе судебного следствия, на ФИО1, изначально, с целью проведения финансовых операций было оформлено юридическое лицо и он, являясь директором данного юридического лица, получив электронную подпись, позволяющую действовать от данного юридического лица, получив в банке средства электронного контроля и управление банковским счетом (логин и пароль, предназначенные для осуществления электронных платежей в системе дистанционного банковского обслуживания), сбыл их лицу, фактически производящему операции по банковским счетам, то есть в полном объеме выполнил объективную сторону преступления.

Открывая каждый счет на юридическое лицо, ФИО1 заведомо не собирался использовать их как руководитель, о чем он пояснил в судебном заседании.

Незаконность использования счетов, обуславливается тем, что этими счетами изначально пользовались лица, не имеющие отношения к деятельности ООО ТП «ЮГРА-КОМПЛЕКС».

Таким образом, все квалифицирующие признаки нашли свое полное подтверждение в ходе судебного следствия.

Действия подсудимого ФИО1 суд квалифицирует по ч. 1 ст. 187 УК РФ – как сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Стороной защиты представлено 

<

данные изъяты> на ФИО1

При назначении уголовного наказания суд в соответствии со ст. 6 и ст.60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, относящегося в силу ст. 15 УК РФ к категории тяжких, личность подсудимого ФИО1, который 

<

данные изъяты>.

Суд также учитывает влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого ФИО1, в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд признает 

<

данные изъяты>

В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, суд также признает смягчающими наказание подсудимого ФИО1 - 

<

данные изъяты>

Отягчающих наказание обстоятельств у подсудимого ФИО1, в соответствии со ст. 63 УК РФ судом установлено не было.

На основании изложенного, руководствуясь целями и задачами уголовного наказания, установленными частью 2 ст. 43 УК РФ, учитывая влияние назначенного наказания на исправление подсудимого, принимая во внимание общественную опасность совершенного преступления, вышеизложенные характеризующие данные о личности подсудимого, суд считает справедливым назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы.

При этом судом не установлены обстоятельства, для применения ст. 53.1 УК РФ, с учетом 

<

данные изъяты> ФИО1.

Также судом не установлены оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ не имеется, так как судом не установлены такие основания.

В соответствии с ч.ч. 1 и 2 ст. 64 УК РФ - при наличии исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, а равно при активном содействии участника группового преступления раскрытию этого преступления наказание может быть назначено ниже низшего предела, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса, суд может назначить более мягкий вид наказания, чем предусмотрен этой статьей, или не применить дополнительный вид наказания, предусмотренный в качестве обязательного.

Исключительными могут быть признаны как отдельные смягчающие обстоятельства, так и совокупность таких обстоятельств.

Как следует из исследованных судом доказательств, у ФИО1 установлены смягчающие наказания обстоятельства, предусмотренные п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ и ч. 2 ст. 61 УК РФ – которые изложены судом выше. Помимо этого, суд принимает во внимание, что подсудимый ФИО1 является студентом, его доход складывается из стипендии и других доходов он не получает.

Его доход составляет 8.400 рублей, который распределяется на оплату общежития и бытовые расходы.

По мнению суда, дополнительный вид наказания в виде штрафа, предусмотренный санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ, который составляет не менее 100.000 рублей, существенно скажется на уровне жизни подсудимого ФИО1, а, поэтому, принимая во внимание его личность, посткриминальное поведение и совокупность смягчающих наказание обстоятельств, суд признает их исключительными и применяя положения ч.ч. 1 и 2 ст. 64 УК РФ не назначает обязательное дополнительное наказания в виде штрафа, предусмотренное санкцией статьи инкриминируемого деяния.

Учитывая наличие смягчающих наказание обстоятельства, предусмотренного п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, при назначении наказания суд применяет положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Также суд учитывает, что ФИО1 социально адаптирован, у него установлены смягчающие наказание обстоятельства, отсутствуют отягчающие наказание обстоятельства.

По этим основаниям, суд считает возможным его исправление без реального отбытия наказания, а поэтому применяет положения ст. 73 УК РФ.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Вопрос о судьбе вещественных доказательств суд разрешает в соответствии с ч. 3 ст. 81 УПК РФ. 

Вопрос о возмещении судебных издержек в судебном заседании не ставился.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 296 – 304, 307 - 309 УПК РФ, суд

приговорил:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ и назначить ему наказание в виде 1 (одного) года лишения свободы, с применением ст. 64 УК РФ - без штрафа. 

На основании ст. 73 УК РФ, назначенное наказание ФИО1 считать условным, с испытательным сроком на ОДИН год.

Меру пресечения ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Возложить на ФИО1 в период отбывания условной меры наказания, следующие обязанности и ограничения: Своевременно встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного по месту жительства. Не менять места жительства без уведомления данного специализированного органа. Раз в месяц, в дни установленные данным специализированным государственным органом являться на регистрацию.

После вступления приговора в законную силу, вещественные доказательства: компакт диск с банковскими выписками ООО ТП «ЮГРА-КОМПЛЕКС» - хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам суда Ханты – Мансийского автономного округа – Югры, в течение 15 суток со дня провозглашения, путем подачи жалобы через Сургутский городской суд.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. 

В случае подачи апелляционного представления, осужденный вправе заявить ходатайство о своем участии при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий: подпись.

КОПИЯ ВЕРНА «20» марта 2025 г.

Подлинный документ находится в деле № 1- 465/2025

УИД 86RS0004-01-2025-002471-71

СУРГУТСКОГО ГОРОДСКОГО СУДА ХМАО-ЮГРЫ

Судья Сургутского городского суда

_____________________________________Д.А. Люпин

Судебный акт не вступил в законную силу 

Секретарь судебного заседания ФИО14_________