дело № 1-415/2020

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

«21» сентября 2020 года город Сочи 

Судья Центрального районного суда г. Сочи Краснодарского края Бажин А.А., при секретаре судебного заседания Сарецян К.В., с участием: 

государственного обвинителя – старшего помощника прокурора Центрального района г. Сочи Васильковой В.Г.,

подсудимого ФИО1,

защитника-адвоката Морозовой Л.П., представившей удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ года и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, 

потерпевших Потерпевший №9, Потерпевший №10, Потерпевший №1, Потерпевший №11, Ф.И.О., Потерпевший №13, Потерпевший №2, Потерпевший №15, Потерпевший №16, Потерпевший №3, Потерпевший №17, Потерпевший №18, Потерпевший №22, Потерпевший №24, Потерпевший №25, Потерпевший №26, Потерпевший №27, Потерпевший №4, 

представителй потерпевших Ф.И.О., Ф.И.О.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Центрального районного суда г. Сочи в общем порядке принятия судебного решения уголовное дело в отношении:

ФИО1 вича, ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 вич совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, лицом, с использованием своего служебного положения, в крупном размере. 

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, у ФИО1 возник преступный умысел на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества, путем обмана, из корыстных побуждений. Предметом своего преступного посягательства ФИО1 выбрал имущество, а именно денежные средства неопределённого круга граждан.

Для осуществления своего преступного умысла ФИО1 разработал преступный план, согласно которого он, на территории г. Сочи должен был создать и зарегистрировать микрофинансовую организацию, основными видами деятельности которой должно было быть привлечение денежных средств вступивших членов кооператива под проценты, на срок, по фиктивным договорам займа, заранее не собираясь выполнять взятые на себя обязательства по возврату денежных средств и выплате доходов по процентам, а намеревался похищать полученные от граждан денежные средства. Разработав план совершения преступления, ФИО1 преступил к его реализации.

Так, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 на территории г. Сочи была организована деятельность общества с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация «Альфа Кредит», а ДД.ММ.ГГГГ организована деятельность общества с ограниченной ответственностью «Альфа Займ», основными видами деятельности которых, согласно уставов, является: предоставление кредита, финансовое посредничество, не включенное в другие группировки, прочая вспомогательная деятельность в сфере финансового посредничества, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг, другие, не запрещенные законом виды деятельности. 

Так, ФИО1, являющимся генеральным директором ООО МФО «Альфа Кредит» и ООО МФО «Альфа Займ», с использованием своего служебного положения, действующим с прямым умыслом и корыстно, с целью хищения денежных средств у граждан, проживающих на территории г. Сочи, заключались с гражданами договора займа денежных средств, предусматривающих обязательство со стороны ООО МФО «Альфа Кредит» и ООО МФО «Альфа Займ» по ежемесячной выплате дохода за использование денежных средств в срок, указанный в договорах. При этом ФИО1 выполнять взятые на себя обязательства по выплате доходов за использование денежных средств и возврату заемных денежных средств не намеревался, заключал договоры займа с целью хищения денежных средств граждан.

Так, продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО1 в апреле 2015 года, точное время следствием не установлено, подыскал и арендовал для дальнейшего использования офис, расположенный по адресу: 

<

адрес>. Действуя в рамках разработанного преступного плана, ФИО1, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ноябрь 2019 года включительно, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, под предлогом получения денежэных средств от граждан в счет исполнения последними обязательств по условиям договора займа, похитил денежные средства у Потерпевший №9, Потерпевший №10, Потерпевший №1, Ф.И.О., Потерпевший №13, Потерпевший №2, Потерпевший №11, Ф.И.О., Потерпевший №5, Потерпевший №19, Потерпевший №20, Ф.И.О., Потерпевший №15, Потерпевший №16, Потерпевший №3, Потерпевший №21, Потерпевший №17, Ф.И.О., Потерпевший №26. Потерпевший №29, Потерпевший №22, Потерпевший №8, Потерпевший №23, Потерпевший №24, Потерпевший №25, Потерпевший №6, Потерпевший №7, Потерпевший №4, Потерпевший №27, Ф.И.О., при следующих обстоятельствах:

ФИО1, являясь генеральным директором ООО МФО «Альфа Займ», действуя умышленно, с использованием своего служебного положения, из корыстных побуждений, находясь в офисе ООО МФО «Альфа Займ» по адресу: г. Сочи, 

<

адрес>, похитил путем обмана денежные средства, принадлежащие Потерпевший №9 при следующих обстоятельствах:

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, Потерпевший №9, узнала об инвестиционной деятельности ООО МФО «Альфа Займ» и возможности заключения с ООО МФО «Альфа Займ» договора займа денежных средств, предусматривающего обязательство со стороны ООО МФО «Альфа Займ» по ежемесячной выплате дохода за использование денежных средств в срок, указанный в договоре с последующим возвратом займовых денежных средств.

Потерпевший №9, будучи введенной в заблуждение и не подозревающая о преступных намерениях ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ прибыла в офис ООО МФО «Альфа Займ», расположенный по адресу: г. Сочи, 

<

адрес> для заключения договора займа, где в дневное время суток, более точное время не установлено, Потерпевший №9, введенная в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1 по исполнению обязательств по договору займа, обратилась к последнему с предложением заключить с ней договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 и Потерпевший №9 заключен договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, во исполнение обязательств по которому Потерпевший №9 внесла в кассу данной организации денежные средства в сумме 500 000 рублей, сроком на 3 месяца под выплату процентов 72% годовых.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №9 путем обращения в офис ООО МФО «Альфа Займ», расположенный по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, согласно написанным ей заявлениям получила денежные средства в общей сумме 143 000 рублей, в счет получения дохода за использование внесенных ей ранее в ООО МФО «Альфа Займ» денежных средств.

После этого, ФИО1, реализуя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Ф.И.О., в ноябре 2019 года, прекратил работу офиса ООО МФО «Альфа Займ», расположенного по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, обязательства по возврату денежных средств, полученных от Ф.И.О. во исполнение заключенного договора займа, не выполнил, остаток внесенных Потерпевший №9 денежных средств по договору займа в сумме 357 000 рублей, обратил в свою пользу, распорядился по своему усмотрению чем причинил Потерпевший №9 ущерб в сумме 357 000 рублей, что является крупным размером.

Он же, ФИО1 вич совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, лицом с использованием своего служебного положения, с причинением значительного ущерба гражданину.

ФИО1, являясь генеральным директором ООО МФО «Альфа Займ», действуя умышленно, с использованием своего служебного положения, из корыстных побуждений, находясь в офисе ООО МФО «Альфа Займ» по адресу: г. Сочи, 

<

адрес>, похитил путем обмана денежные средства, принадлежащие Потерпевший №10

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, Потерпевший №10, узнала об инвестиционной деятельности ООО МФО «Альфа Займ» и возможности заключения с ООО МФО «Альфа Займ» договора займа денежных средств, предусматривающего обязательство со стороны ООО МФО «Альфа Займ» по ежемесячной выплате дохода за использование денежных средств в срок, указанный в договоре с последующим возвратом займовых денежных средств.

Потерпевший №10, будучи введенной в заблуждение и не подозревающая о преступных намерениях ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ прибыла в офис ООО МФО «Альфа Займ», расположенный по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, для заключения договора займа, где в дневное время суток, более точное время не установлено, Потерпевший №10, введенная в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1 по исполнению обязательств по договору займа, обратилась последнему с предложением заключить с ней договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 и Потерпевший №10 заключены договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, во исполнение обязательств по которому Потерпевший №10 внесла в кассу данной организации денежные средства в сумме 100 000 рублей, сроком на 3 месяца под выплату процентов 6% ежемесячно № от ДД.ММ.ГГГГ во исполнение обязательств по которому Потерпевший №10 внесла в кассу данной организации денежные средства в сумме 100 000 рублей, сроком на 3 месяца под выплату процентов 6% ежемесячно.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №10 путем обращения в офис ООО МФО «Альфа Займ», расположенный по адресу: г. Сочи, 

<

адрес>, согласно написанным ей заявлениям получила денежные средства в общей сумме 60 000 рублей, в счет получения дохода за использование внесенных ей ранее в ООО МФО «Альфа Займ» денежных средств.

После этого, ФИО1, реализуя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №10, в ДД.ММ.ГГГГ, прекратил работу офиса ООО МФО «Альфа Займ», расположенного по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, обязательства по возврату денежных средств, полученных от Потерпевший №10 во исполнение заключенных договоров займа, не выполнил, остаток внесенных Потерпевший №10 денежных средств по договорам займа в сумме 140 000 рублей, обратил в свою пользу, распорядился по своему усмотрению чем причинил Потерпевший №10 значительный материальный ущерб в сумме 140 000 рублей.

Он же, ФИО1 вич совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере. 

ФИО1, являясь генеральным директором ООО МФО «Альфа Займ», действуя умышленно, с использованием своего служебного положения, из корыстных побуждений, находясь в офисе ООО МФО «Альфа Займ» по адресу: г

<

адрес>, 

<

адрес>, похитил путем обмана денежные средства, принадлежащие Потерпевший №1

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, Потерпевший №1, узнала об инвестиционной деятельности ООО МФО «Альфа Займ» и возможности заключения с ООО МФО «Альфа Займ» договора займа денежных средств, предусматривающего обязательство со стороны ООО МФО «Альфа Займ» по ежемесячной выплате дохода за использование денежных средств в срок, указанный в договоре с последующим возвратом займовых денежных средств..

Потерпевший №1, будучи введенной в заблуждение и не подозревающая о преступных намерениях ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ прибыла в офис ООО МФО «Альфа Займ», расположенный по адресу: 

<

адрес>, для заключения договора займа, где в дневное время суток, более точное время не установлено, Потерпевший №1, введенная в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1 по исполнению обязательств по договору займа, обратилась к последнему с предложением заключить с ней договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 и Потерпевший №1 заключен договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, во исполнение обязательств по которому Потерпевший №1 внесла в кассу данной организации денежные средства в сумме 100 000 рублей, сроком на 3 месяца под выплату процентов 24% годовых. 

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 и Потерпевший №1 заключен договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, во исполнение обязательств по которому Потерпевший №1 внесла в кассу данной организации денежные средства в сумме 300 000 рублей, сроком на 12 месяцев под выплату процентов 84% годовых.

После этого, ФИО1, реализуя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №1, в ДД.ММ.ГГГГ, прекратил работу офиса ООО МФО «Альфа Займ», расположенного по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, обязательства по возврату денежных средств, полученных от Потерпевший №1 во исполнение заключенных договоров займа, не выполнил, внесенные Потерпевший №1 денежные средства по договорам займа в сумме 400 000 рублей, обратил в свою пользу, распорядился по своему усмотрению чем причинил Потерпевший №1 ущерб в сумме 400 000 рублей, что является крупным размером.

Он же, ФИО1 вич совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере. 

ФИО1, являясь генеральным директором ООО МФО «Альфа Займ», действуя умышленно, с использованием своего служебного положения, из корыстных побуждений, находясь в офисе ООО МФО «Альфа Займ» по адресу: г. Сочи, 

<

адрес>, похитил путем обмана денежные средства, принадлежащие Потерпевший №11

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, Потерпевший №11, узнала об инвестиционной деятельности ООО МФО «Альфа Займ» и возможности заключения с ООО МФО «Альфа Займ» договора займа денежных средств, предусматривающего обязательство со стороны ООО МФО «Альфа Займ» по ежемесячной выплате дохода за использование денежных средств в срок, указанный в договоре с последующим возвратом займовых денежных средств.

Потерпевший №11, будучи введенной в заблуждение и не подозревающая о преступных намерениях ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ прибыла в офис ООО МФО «Альфа Займ», расположенный по адресу: г

<

адрес>, для заключения договора займа, где в дневное время суток, более точное время не установлено, Потерпевший №11, введенная в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1 по исполнению обязательств по договору займа, обратилась к последнему с предложением заключить с ней договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 и Потерпевший №11 заключен договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, во исполнение обязательств по которому Потерпевший №11 внесла в кассу данной организации денежные средства в сумме 300 000 рублей, сроком на 12 месяцев под выплату процентов 72% годовых.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 и Потерпевший №11 заключено дополнительное соглашение к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, во исполнение обязательств по которому Потерпевший №11 внесла в кассу данной организации денежные средства в сумме 200 000 рублей, сроком на 12 месяцев под выплату процентов 72% годовых.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 и Потерпевший №11 заключен договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, во исполнение обязательств по которому Потерпевший №11 внесла в кассу данной организации денежные средства в сумме 200 000 рублей, сроком на 3 месяца под выплату процентов 84% годовых.

Далее, Потерпевший №11 путем обращения в офис ООО МФО «Альфа Займ», расположенный по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, согласно написанным ей заявлениям получила денежные средства в общей сумме 219 000 рублей, в счет получения дохода за использование внесенных ей ранее в ООО МФО «Альфа Займ» денежных средств.

После этого, ФИО1, реализуя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №11, в ноябре 2019 года, прекратил работу офиса ООО МФО «Альфа Займ», расположенного по адресу: г. Сочи, 

<

адрес>, обязательства по возврату денежных средств, полученных от Потерпевший №11 во исполнение заключенного договорам займа, не выполнил, остаток внесенных Потерпевший №11 денежных средств по договору займа в сумме 481 000 рублей, обратил в свою пользу, распорядился по своему усмотрению чем причинил Потерпевший №11 ущерб в сумме 481 000 рублей, что является крупным размером.

Он же, ФИО1 вич совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, лицом с использованием своего служебного положения, с причинением значительного ущерба гражданину.

ФИО1, являясь генеральным директором ООО МФО «Альфа Займ», действуя умышленно, с использованием своего служебного положения, из корыстных побуждений, находясь в офисе ООО МФО «Альфа Займ» по адресу: г. Сочи, 

<

адрес>, похитил путем обмана денежные средства, принадлежащие Ф.И.О.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, Ф.И.О., узнала об инвестиционной деятельности ООО МФО «Альфа Займ» и возможности заключения с ООО МФО «Альфа Займ» договора займа денежных средств, предусматривающего обязательство со стороны ООО МФО «Альфа Займ» по ежемесячной выплате дохода за использование денежных средств в срок, указанный в договоре с последующим возвратом займовых денежных средств.

Ф.И.О., будучи введенной в заблуждение и не подозревающая о преступных намерениях ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ прибыла в офис ООО МФО «Альфа Займ», расположенный по адресу: г. Сочи, 

<

адрес>, для заключения договора займа, где в дневное время суток, более точное время не установлено, Ф.И.О., введенная в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1 по исполнению обязательств по договору займа, обратилась к последнему с предложением заключить с ней договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 и Ф.И.О. заключен договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ во исполнение обязательств по которому Ф.И.О. внесла в кассу данной организации денежные средства в сумме 90 000 рублей, сроком на 3 месяца под выплату процентов 96% годовых.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 и Ф.И.О. заключен договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, во исполнение обязательств по которому Ф.И.О. внесла в кассу данной организации денежные средства в сумме 70 000 рублей, сроком на 3 месяца под выплату процентов 84% годовых.

Далее, Ф.И.О. путем обращения в офис ООО МФО «Альфа Займ», расположенный по адресу: 

<

адрес>, согласно написанным ей заявлениям получила денежные средства в общей сумме 20 000 рублей, в счет получения дохода за использование внесенных ей ранее в ООО МФО «Альфа Займ» денежных средств.

После этого, ФИО1, реализуя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Ф.И.О., в ноябре 2019 года, прекратил работу офиса ООО МФО «Альфа Займ», расположенного по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, обязательства по возврату денежных средств, полученных от Ф.И.О. во исполнение заключенных договоров займа, не выполнил, остаток внесенных Ф.И.О. денежных средств по договорам займа в сумме 140 000 рублей, обратил в свою пользу, распорядился по своему усмотрению чем причинил Ф.И.О. значительный материальный ущерб в сумме 140 000 рублей.

Он же, ФИО1 вич совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, лицом с использованием своего служебного положения, с причинением значительного ущерба гражданину.

ФИО1, являясь генеральным директором ООО МФО «Альфа Займ», действуя умышленно, с использованием своего служебного положения, из корыстных побуждений, находясь в офисе ООО МФО «Альфа Займ» по адресу: г. Сочи, 

<

адрес>, похитил путем обмана денежные средства, принадлежащие Потерпевший №5

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, Потерпевший №5, узнала об инвестиционной деятельности ООО МФО «Альфа Займ» и возможности заключения с ООО МФО «Альфа Займ» договора займа денежных средств, предусматривающего обязательство со стороны ООО МФО «Альфа Займ» по ежемесячной выплате дохода за использование денежных средств в срок, указанный в договоре с последующим возвратом займовых денежных средств.

Потерпевший №5, будучи введенной в заблуждение и не подозревающая о преступных намерениях ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ прибыла в офис ООО МФО «Альфа Займ», расположенный по адресу: г. Сочи, 

<

адрес>, для заключения договора займа, где в дневное время суток, более точное время не установлено, Потерпевший №5, введенная в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1 по исполнению обязательств по договору займа, обратилась к последнесму с предложением заключить с ней договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 и Потерпевший №5 заключен договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ во исполнение обязательств по которому Потерпевший №5 внесла в кассу данной организации денежные средства в сумме 70 000 рублей, сроком на 3 месяца под выплату процентов 24% годовых.

Далее, Потерпевший №5 путем обращения в офис ООО МФО «Альфа Займ», расположенный по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, согласно написанным ей заявлениям получила денежные средства в общей сумме 20 000 рублей, в счет получения дохода за использование внесенных ей ранее в ООО МФО «Альфа Займ» денежных средств.

После этого, ФИО1, реализуя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №5, в ДД.ММ.ГГГГ, прекратил работу офиса ООО МФО «Альфа Займ», расположенного по адресу: г. Сочи, 

<

адрес>, обязательства по возврату денежных средств, полученных от Потерпевший №5 во исполнение заключенному договору займа, не выполнил, остаток внесенных Потерпевший №5 денежных средств по договорам займа в сумме 50 000 рублей, обратил в свою пользу, распорядился по своему усмотрению чем причинил Потерпевший №5 значительный материальный ущерб в сумме 50 000 рублей.

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

Он же, ФИО1 вич совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, лицом с использованием своего служебного положения, с причинением значительного ущерба гражданину.

ФИО1, являясь генеральным директором ООО МФО «Альфа Займ», действуя умышленно, с использованием своего служебного положения, из корыстных побуждений, находясь в офисе ООО МФО «Альфа Займ» по адресу: г. Сочи, 

<

адрес>, похитил путем обмана денежные средства, принадлежащие Потерпевший №7

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, Потерпевший №7 узнала об инвестиционной деятельности ООО МФО «Альфа Займ» и возможности заключения с ООО МФО «Альфа Займ» договора займа денежных средств, предусматривающего обязательство со стороны ООО МФО «Альфа Займ» по ежемесячной выплате дохода за использование денежных средств в срок, указанный в договоре с последующим возвратом займовых денежных средств.

Потерпевший №7, будучи введенной в заблуждение и не подозревающая о преступных намерениях ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ прибыла в офис ООО МФО «Альфа Займ», расположенный по адресу: г. Сочи, 

<

адрес>, для заключения договора займа, где в дневное время суток, более точное время не установлено, Потерпевший №7, введенная в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1 по исполнению обязательств по договору займа, обратилась к последнему с предложением заключить с ней договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 и Потерпевший №7 заключен договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, во исполнение обязательств по которому Потерпевший №7 внесла в кассу данной организации денежные средства в сумме 262 640 рублей, сроком на 6 месяцев под выплату процентов 7% годовых.

Далее, Потерпевший №7 путем обращения в офис ООО МФО «Альфа Займ», расположенный по адресу: г. Сочи, 

<

адрес>, согласно написанным ей заявлениям получила денежные средства в общей сумме 90 000 рублей, в счет получения дохода за использование внесенных ей ранее в ООО МФО «Альфа Займ» денежных средств.

После этого, ФИО1, реализуя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №7, в ноябре 2019 года, прекратил работу офиса ООО МФО «Альфа Займ», расположенного по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, обязательства по возврату денежных средств, полученных от Потерпевший №7 во исполнение заключенным договорам займа, не выполнил, остаток внесенных Потерпевший №7 денежных средств по договорам займа в сумме 172 640 рублей, обратил в свою пользу, распорядился по своему усмотрению чем причинил Потерпевший №7 значительный материальный ущерб в сумме 172 640 рублей.

Он же, ФИО1 вич совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, лицом с использованием своего служебного положения, с причинением значительного ущерба гражданину.

ФИО1, являясь генеральным директором ООО МФО «Альфа Займ», действуя умышленно, с использованием своего служебного положения, из корыстных побуждений, находясь в офисе ООО МФО «Альфа Займ» по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, похитил путем обмана денежные средства, принадлежащие Потерпевший №8

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, Потерпевший №8 узнала об инвестиционной деятельности ООО МФО «Альфа Займ» и возможности заключения с ООО МФО «Альфа Займ» договора займа денежных средств, предусматривающего обязательство со стороны ООО МФО «Альфа Займ» по ежемесячной выплате дохода за использование денежных средств в срок, указанный в договоре с последующим возвратом займовых денежных средств.

Потерпевший №8, будучи введенной в заблуждение и не подозревающая о преступных намерениях ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ прибыла в офис ООО МФО «Альфа Займ», расположенный по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, для заключения договора займа, где в дневное время суток, более точное время не установлено, Потерпевший №8, введенная в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1 по исполнению обязательств по договору займа, обратилась к последнему с предложением заключить с ней договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 и Потерпевший №8 заключен договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, во исполнение обязательств по которому Потерпевший №8 внесла в кассу данной организации денежные средства в сумме 200 000 рублей, сроком на 6 месяцев под выплату процентов 6% ежемесячно.

Далее, Потерпевший №8 путем обращения в офис ООО МФО «Альфа Займ», расположенный по адресу: г. Сочи, 

<

адрес>, согласно написанным ей заявлениям получила денежные средства в общей сумме 178 000 рублей, в счет получения дохода за использование внесенных ей ранее в ООО МФО «Альфа Займ» денежных средств.

После этого, ФИО1, реализуя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №8, в ноябре 2019 года, прекратил работу офиса ООО МФО «Альфа Займ», расположенного по адресу: г. Сочи, 

<

адрес>, обязательства по возврату денежных средств, полученных от Потерпевший №8 во исполнение заключенным договорам займа, не выполнил, остаток внесенных Потерпевший №8 денежных средств по договорам займа в сумме 22 000 рублей, обратил в свою пользу, распорядился по своему усмотрению чем причинил Потерпевший №8 значительный материальный ущерб в сумме 22 000 рублей.

Он же, ФИО1 вич совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, лицом с использованием своего служебного положения, с причинением значительного ущерба гражданину.

ФИО1, являясь генеральным директором ООО МФО «Альфа Займ», действуя умышленно, с использованием своего служебного положения, из корыстных побуждений, находясь в офисе ООО МФО «Альфа Займ» по адресу: г. Сочи, 

<

адрес>, похитил путем обмана денежные средства, принадлежащие Потерпевший №27

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, Потерпевший №27 узнала об инвестиционной деятельности ООО МФО «Альфа Займ» и возможности заключения с ООО МФО «Альфа Займ» договора займа денежных средств, предусматривающего обязательство со стороны ООО МФО «Альфа Займ» по ежемесячной выплате дохода за использование денежных средств в срок, указанный в договоре с последующим возвратом займовых денежных средств.

Потерпевший №27, будучи введенной в заблуждение и не подозревающая о преступных намерениях ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ прибыла в офис ООО МФО «Альфа Займ», расположенный по адресу: г. 

<

адрес>, для заключения договора займа, где в дневное время суток, более точное время не установлено, 

<

данные изъяты>М., введенная в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1 по исполнению обязательств по договору займа, обратилась к последнему с предложением заключить с ней договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 и Потерпевший №27 заключен договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, во исполнение обязательств по которому Потерпевший №27 внесла в кассу данной организации денежные средства в сумме 89 585 рублей, сроком на 5 месяцев под выплату процентов 5% ежемесячно.

Далее, Потерпевший №27 путем обращения в офис ООО МФО «Альфа Займ», расположенный по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, согласно написанным ей заявлениям получила денежные средства в общей сумме 50 000 рублей, в счет получения дохода за использование внесенных ей ранее в ООО МФО «Альфа Займ» денежных средств.

После этого, ФИО1, реализуя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №27, в ноябре 2019 года, прекратил работу офиса ООО МФО «Альфа Займ», расположенного по адресу: г. Сочи, 

<

адрес>, обязательства по возврату денежных средств, полученных от Потерпевший №27 во исполнение заключенным договорам займа, не выполнил, остаток внесенных Потерпевший №27 денежных средств по договорам займа в сумме 39 585 рублей, обратил в свою пользу, распорядился по своему усмотрению чем причинил Потерпевший №27 значительный материальный ущерб в сумме 39 585 рублей.

Он же, ФИО1 вич совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере. 

ФИО1, являясь генеральным директором ООО МФО «Альфа Займ», действуя умышленно, с использованием своего служебного положения, из корыстных побуждений, находясь в офисе ООО МФО «Альфа Займ» по адресу: г. Сочи, 

<

адрес>, похитил путем обмана денежные средства, принадлежащие Потерпевший №4

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, Потерпевший №4 узнал об инвестиционной деятельности ООО МФО «Альфа Займ» и возможности заключения с ООО МФО «Альфа Займ» договора займа денежных средств, предусматривающего обязательство со стороны ООО МФО «Альфа Займ» по ежемесячной выплате дохода за использование денежных средств в срок, указанный в договоре с последующим возвратом займовых денежных средств.

Потерпевший №4, будучи введенным в заблуждение и не подозревающим о преступных намерениях ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ прибыл в офис ООО МФО «Альфа Займ», расположенный по адресу: г. Сочи, 

<

адрес>, для заключения договора займа, где в дневное время суток, более точное время не установлено, Потерпевший №4, введенный в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1 по исполнению обязательств по договору займа, обратился к последнему с предложением заключить с ним договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 и Потерпевший №4 заключен договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, во исполнение обязательств по которому Потерпевший №4 внес в кассу данной организации денежные средства в сумме 300 000 рублей, сроком на 3 месяца под выплату процентов 24% годовых.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 и Потерпевший №4. заключен договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, во исполнение обязательств по которому Потерпевший №4 внес в кассу данной организации денежные средства в сумме 500 000 рублей, сроком на 6 месяцев под выплату процентов 18% годовых.

Далее, Потерпевший №4 путем обращения в офис ООО МФО «Альфа Займ», расположенный по адресу: г. Сочи, 

<

адрес>, согласно написанным им заявлениям получил денежные средства в общей сумме 200 000 рублей, в счет получения дохода за использование внесенных им ранее в ООО МФО «Альфа Займ» денежных средств.

После этого, ФИО1, реализуя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №4, ДД.ММ.ГГГГ, прекратил работу офиса ООО МФО «Альфа Займ», расположенного по адресу: г. Сочи, 

<

адрес>, обязательства по возврату денежных средств, полученных от Потерпевший №4 во исполнение заключенным договорам займа, не выполнил, остаток внесенных Потерпевший №4 денежных средств по договорам займа в сумме 600 000 рублей, обратил в свою пользу, распорядился по своему усмотрению чем причинил Потерпевший №4 материальный ущерб в сумме 600 000 рублей, что является крупным размером.

Он же, ФИО1 вич совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, лицом с использованием своего служебного положения, с причинением значительного ущерба.

ФИО1, являясь генеральным директором ООО МФО «Альфа Займ», действуя умышленно, с использованием своего служебного положения, из корыстных побуждений, находясь в офисе ООО МФО «Альфа Займ» по адресу: г. Сочи, 

<

адрес>, похитил путем обмана денежные средства, принадлежащие Ф.И.О.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, Ф.И.О. узнала об инвестиционной деятельности ООО МФО «Альфа Займ» и возможности заключения с ООО МФО «Альфа Займ» договора займа денежных средств, предусматривающего обязательство со стороны ООО МФО «Альфа Займ» по ежемесячной выплате дохода за использование денежных средств в срок, указанный в договоре с последующим возвратом займовых денежных средств.

Ф.И.О., будучи введенной в заблуждение и не подозревающая о преступных намерениях ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ прибыла в офис ООО МФО «Альфа Займ», расположенный по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, для заключения договора займа, где в дневное время суток, более точное время не установлено, Ф.И.О., введенная в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1 по исполнению обязательств по договору займа, обратилась к последнему с предложением заключить с ней договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 и Ф.И.О. заключен договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, во исполнение обязательств по которому Ф.И.О. внесла в кассу данной организации денежные средства в сумме 150 000 рублей, сроком на 12 месяцев под выплату процентов 20% ежемесячно.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 и Ф.И.О. заключен договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, во исполнение обязательств по которому Ф.И.О. внесла в кассу данной организации денежные средства в сумме 100 000 рублей, сроком на 12 месяцев под выплату процентов 20% ежемесячно.

После этого, ФИО1, реализуя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Ф.И.О., в ДД.ММ.ГГГГ, прекратил работу офиса ООО МФО «Альфа Займ», расположенного по адресу: г. Сочи, 

<

адрес>, обязательства по возврату денежных средств, полученных от Ф.И.О. во исполнение заключенным договорам займа, не выполнил, остаток внесенных Ф.И.О. денежных средств по договорам займа в сумме 250 000 рублей, обратил в свою пользу, распорядился по своему усмотрению чем причинил Ф.И.О.. значительный материальный ущерб в сумме 250 000 рублей.

Он же, ФИО1 вич совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, лицом с использованием своего служебного положения, с причинением значительного ущерба гражданину. 

ФИО1, являясь генеральным директором ООО МФО «Альфа Займ», действуя умышленно, с использованием своего служебного положения, из корыстных побуждений, находясь в офисе ООО МФО «Альфа Займ» по адресу: г. Сочи, 

<

адрес>, похитил путем обмана денежные средства, принадлежащие Потерпевший №29

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, Потерпевший №29, узнала об инвестиционной деятельности ООО МФО «Альфа Займ» и возможности заключения с ООО МФО «Альфа Займ» договора займа денежных средств, предусматривающего обязательство со стороны ООО МФО «Альфа Займ» по ежемесячной выплате дохода за использование денежных средств в срок, указанный в договоре с последующим возвратом займовых денежных средств.

Потерпевший №29, будучи введенной в заблуждение и не подозревающая о преступных намерениях ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ прибыла в офис ООО МФО «Альфа Займ», расположенный по адресу: 

<

адрес>, для заключения договора займа, где в дневное время суток, более точное время не установлено, Потерпевший №29, введенная в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1 по исполнению обязательств по договору займа, обратилась к последнему с предложением заключить с ней договор займа с выплатой дохода за использование денежных средств. ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 и Потерпевший №29 заключен договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, во исполнение обязательств по которому Потерпевший №29 внесла в кассу данной организации денежные средства в сумме 300 000 рублей, сроком на 3 месяца под выплату процентов 5% ежемесячно.

Далее, Потерпевший №29 путем обращения в офис ООО МФО «Альфа Займ», расположенный по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, согласно написанным ею заявлениям получила денежные средства в общей сумме 210 000 рублей, в счет получения дохода за использование внесенных ею ранее в ООО МФО «Альфа Займ» денежных средств.

После этого, ФИО1, реализуя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №29, в ноябре 2019 года, прекратил работу офиса ООО МФО «Альфа Займ», расположенного по адресу: г. Сочи, 

<

адрес>, обязательства по возврату денежных средств, полученных от Потерпевший №29 во исполнение заключенным договорам займа, не выполнил, остаток внесенных Потерпевший №29 денежных средств по договорам займа в сумме 90 000 рублей, обратил в свою пользу, распорядился по своему усмотрению чем причинил Потерпевший №29 значительный материальный ущерб в сумме 90 000 рублей.

В судебном заседании подсудимый ФИО1, виновным себя в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159 УК РФ, признал полностью, раскаялся в содеянном, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции Российской Федерации, от дачи показаний отказался.

Вина ФИО1 в совершении инкриминируемых преступлений, подтверждается следующими доказательствами:

- показаниями потерпевшей Потерпевший №9, которая в судебном заседании показала, что с подсудимым знакома. О данной организации узнала из газеты, возможно это был ДД.ММ.ГГГГ. Договор былзаключен ДД.ММ.ГГГГ. В объявлении было указано, что берут деньги под проценты и Проскурдинасогласилась, поскольку на пенсии и этот дополнительный заработок не лишний. Обратилась, организация находилась на 

<

адрес>, в ТЦ «

<

данные изъяты>», познакомилась, там именно с ФИО2. Согласно договора Потерпевший №9 сдавала деньги в сумме 500 000 рублейна три месяца под 6 %. Начала получать проценты по этому договору только ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, общая сумма составила 143 000 рублей. Потерпевший №9 не возмещена сумма в размере 350 000 рублей и обещанные проценты. Хотя бы основную сумму бы верн

<

адрес> сегодняшний день Потерпевший №9 причинен ущерб на сумму 357 000 рублей, который не погашен. В гражданском порядке не обращалась, потому что последние выплаты были в ДД.ММ.ГГГГ, по «вотсап-смс» переписывались. ФИО2 говорил, чтообязательно вернетденьги и слышала Потерпевший №9 это три года. Потерпевший №9 общалась с ФИО2. Потом его офис был на 

<

адрес>, с ним разговаривала, вместо денег предлагал квартиру, на что Потерпевший №9 ответила, чтоквартираему не нужна. Потерпевший №9 договаривалась по поводу денежных средств, хотела вернуть свои денежные средства. В сентябре, когда было два договора «Альфа кредит» и «Альфа займа». С ДД.ММ.ГГГГ он погашал «Альфа кредит», а с ДД.ММ.ГГГГ года стал погашать «Альфа займ», только через год. С другими людьми Потерпевший №9 не встречалась, когда была на 

<

адрес>, где ФИО2 арендовал офис, ее туда даже не впустили и она поняла, что много людей приходило, скончались и охране дали указание никакого не впускатьв офис. Причиненный ущерб для Потерпевший №9 является крупным, так как она является пенсионером и пенсия является ее единственным источником дохода. Гражданский иск не заявляла; 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

- показаниями потерпевшей Потерпевший №11, которая в судебном заседании показала, что ДД.ММ.ГГГГ обратила внимание, что на 

<

адрес>, было объявление в газете, решила сделать, вклад так как у Потерпевший №11 возникла необходимость. ДД.ММ.ГГГГ, после того как появилось объявление в газете, что ежемесячно будут выплачиваться проценты, Потерпевший №11 вложила 350 000 рублей. Сначала разговаривала с Свидетель №1, потом с ФИО2, потом решила вложить, приняла это решение, после того как увидела, что они реализуют квартиры, если они занимаются строительством, они могут выплачивать такие сумму. Потерпевший №11 заключила первый договор на сумму 300 000 под 72 % годовых, с условием, что половина процентов ежемесячно, половина в конце срока. Деньги давала ФИО2. ФИО2 писал расписку. Следующий раз Потерпевший №11 пришла за получением ДД.ММ.ГГГГ, получила проценты и еще вложила 200 000 рублей, тоже на год. Они выплачивали, как договорились, каждый месяц, задержек не было. В течении полугода все выплачивали, тогда Потерпевший №11 заключила третий договор на сумму 200 000 рублей под 84 %. По договору, который был заключен ДД.ММ.ГГГГ они выплатили за 6 месяцев 54 %, по договору от ДД.ММ.ГГГГ они выплачивали Потерпевший №11 частям в общей сложности выплатили 105 000 рублей. В дальнейшем перестали выплачивать. ФИО2 это объяснял, таким образом, что должны были внести деньги, в строительство, но не были внесены, они израсходованы и назначалась новая дата. Тогда Потерпевший №11 обратилась к юристу, написали гражданский иск и на возбуждение уголовного дела. Судом было присуждено выплатить сумму, от ДД.ММ.ГГГГ. Вместе с тем решение суда не исполнено, Потерпевший №11 не получала деньги. Судебные исполнители ФИО2 вызвали, он обещал что-то и Потерпевший №11 ему звонила, он обещал, все время обещает. Причиненный ущерб для Потерпевший №11 является крупной суммой;

- показаниями потерпевшей Ф.И.О., которая в судебном заседании показала, что про данную организацию узнала из квитанции квартплаты, в каком году не может сказать, возможно, что это был ДД.ММ.ГГГГ. Обратилась в организацию, там был ФИО2 и молодой мужчина. Договор заключили на три месяца, проценты не помнит 8-9 %, последние два договора по ним долго не выплачивались проценты, у Ф.И.О. есть решение суда. После судебного заседания он обещал выплатить в трехдневный срок и выплатил всего 20 000 рублей и все. Был договор на 70 000 рублей и на 90 000 рублей. Осталось 140 000 рублей. Проценты не получала, когда подавала в суд, написала, что проценты не нужны, только сумма денег. Решение суда не исполнено. Исковые требования на сумму 140 000 рублей, поддерживает. Сумму перезаключали на новые договора;

- показаниями потерпевшего Потерпевший №25, который в судебном заседании показал, что с подсудимым знаком. До произошедших событий его не знал. Заключил договор в ДД.ММ.ГГГГ, внес 100 000 рублей на 3 месяца, потом переделал его и пришел уже в ДД.ММ.ГГГГ не получал дивиденды. По первоначальному договору, ФИО2 вернул деньги полностью. Потом пришел в следующем году и заключил договора на 127 000 рублей, деньги отдавал ФИО2. Вносил деньги на три месяца, проценты уже не получал. Сначала сообщалось, что денег нет, придите позже и это продолжалось в течение двух лет. Потерпевший №25 ездил к нему, менял свое местонахождение. В ДД.ММ.ГГГГ было 200 000 рублей, он их вернул. ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №25 давал расписку о получении денежной суммы по решению. Вызвали на 

<

адрес> и определили из этих 127 000 рублей, которые он был должен, он постепенно частями выплачивал, осталось за ним 60 000 рублей. И остаток ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №25 получил. Потерпевший №25 считает, что и полиция определила сумму неверно, так как Потерпевший №25 должен был получить сумму не 60 000 рублей, а дополнительно с учетом по договору. Написал расписку, что деньги получил. Потерпевший №25 получил всего 127 000 рублей, то, что вложил; 

- показаниями потерпевшего Потерпевший №25, оглашенными в зале судебного заседания в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, согласно которым, зарегистрирован и проживает по вышеуказанному адресу. На учетах в НД и ПНД не состоит. Ранее не судим, к уголовной ответственности не привлекался. На данный момент нигде не трудоустроен. В ДД.ММ.ГГГГ в одной из газет г. Сочи, в какой именно он не помнит, он узнал о том, что в городе Сочи открылась микрофинансовая организация ООО МФО «Альфа Займ», принимающая сбережения от граждан под выгодные высокие процентные ставки. Офис данной организации располагался в ТЦ «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>. Кроме того в данном объявлении было также указано, что сохранность денежных средств гарантирована залоговым обеспечением, а также имеется свидетельство от ЦБ РФ о регистрации данной организации как юридического лица. У него имелись денежные сбережения, которые он хотел сохранить и приумножить, поэтому его заинтересовало данное рекламное предложение. ДД.ММ.ГГГГ он обратился в офис ООО МФО «Альфа Займ» в г. Сочи, расположенный по 

<

адрес>. Придя в офис по указанному адресу, его встретил мужчина, который представился Д. и пояснил, что работает в данной организации. Однако заключать договора он уполномочен. Также там находился мужчина, который представился ФИО1 вичем, генеральным директором ООО МФО «Альфа-Займ». Он задал вопрос ФИО1 по поводу вложения денежных средств, на что ФИО1 ответил ему, что он является генеральным директором ООО МФО «Альфа Займ» и денежные средства принимает он. Он рассказал ему, что его организация осуществляет свою деятельность честно, в строгом соответствии с законодательством РФ. Кроме того он сообщил, что организация занимается строительством объектов недвижимости, и денежные средства вносимые в организацию вкладываются в строительство, а из вырученной прибыли выплачиваются проценты. При этом ФИО1 сообщил, что проценты по вкладу будут выплачиваться своевременно и согласно заключенном договору. Также он ей рассказал про все условия договора. Ее данное предложение заинтересовало, и она согласилась на озвученные ему условия и заключил договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ сроком на 3 месяца, то есть до ДД.ММ.ГГГГ, процентная ставка составляла 5% в месяц и 60% в год. В соответствии с условиями договора он передал ФИО1 денежные средства в сумме 125 350 рублей. При передаче им денежных средств в сумме 125 350 рублей, он положил их в стол, находящийся в офисе. Сейфа в офисе не было. После внесения данной суммы, ею лично и ФИО1 был подписан договор займа, а также ФИО1 выдал ему квитанцию в которой он подписал также лично и поставил печать. ДД.ММ.ГГГГ он снова обратился в указанный выше офис ООО МФО «Альфа Кредит» в г. Сочи, по 

<

адрес>, №, для получения процентов и суммы основного займа с целью закрытия предыдущего вклада и полученя денежных средств, а также процентов, полагаемых ей по истечению срока вклада, однако ФИО1 сообщил ему о том, что в настоящее время не может выплатить ей денежные средства. ФИО1 выплатил ему 65 000 рублей. После этого он неоднократно обращался к ФИО1, с целью вернуть свои денежные средства, он каждый раз ему говорил, что в связи с тяжелым материальным положением выплатить оставшуюся сумму денежных средств он не может. Таким образом, из внесенных им в ООО МФО «Альфа-Займ» денежных средств в сумме 120 350 рублей, ему было возвращено лишь 60 350 рублей. Противоправными действиями ФИО1 ему причинен материальный ущерб в сумме 60 350 рублей, что является для него значительным размером. Право подачи гражданского иска ему разъяснено и понятно. К протоколу допроса прилагает копию паспорта, светокопию договора займа №. Более по данному факту ему пояснить нечего (т. 3 л.д.240-242);

После оглашенных показаний потерпевший Потерпевший №25 показал, что причиненный ущерб ему возмещен в полном объеме;

- показаниями потерпевшей Потерпевший №18, которая в судебном заседании показала, что с подсудимым знакома, до произошедших событий его не знала. Рекламу увидели в газете, это был февраль ДД.ММ.ГГГГ, обращались на 

<

адрес>. Внесла 76 000 рублей и выплатили ему через месяц как положено было по договору с процентами, больше ничего не вносила. Но в августе ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 позвонил, предложил и озвучил, хорошие условия и высокие проценты, это было ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ и 22 августа Потерпевший №18 приехала, привезла деньги в сумме 300 000 рублей, договор заключили на год, проценты и неустойка были прописаны. Только два договора один на 100 000 рублей, другой на 200 рублей. ДД.ММ.ГГГГ он должен был вернуть те 300 000 рублей и плюс большие проценты, но ничего не произошло. По условиям договора не должен был выплачивать, только через год выплатить всю сумму с процентами. Когда были суммы не большие он давал, говорил пока нет, потом вернет, Потерпевший №18 ждала до 2019 года, он выплачивал не большие суммы, это считается как проценты. Сумма ущерба составила 261 000 рублей, данная сумма является для нее крупной. Просит его взыскать. ФИО2 выплатил по договору 100 000 рублей, выплатил 39 000 рублей, в исковом заявлении Потерпевший №18 указала эту сумму. В дальнейшем ждала на протяжении года и опять же выплачивали по договору 100 000 рублей, Потерпевший №18 сказала, что будет считать как проценты, так как основную сумму не выплатил. По договору 200 000 рублей, когда Потерпевший №18 позвонила ДД.ММ.ГГГГ и напомнила, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 должен выплатить сумму 750 000 рублей, ничего не произошло. По этому договору Потерпевший №18 просила выплатить и на протяжении всего 2018 года, ФИО2 раскидал не большие проценты, но основную сумму не выплатил. ФИО2 выплатил 211 000 рублей в качестве процентов, наверно с ДД.ММ.ГГГГ года и по ДД.ММ.ГГГГ. Первый договор ФИО2 добросовестно выплатил в размере 70 000 рублей, с небольшими процентами и он сам позвонил и напомнил, что Потерпевший №18 должна забрать деньги. Заявленный гражданский иск поддерживает в полном объеме;

- показаниями потерпевшего Потерпевший №2, который в судебном заседании показал, что с подсудимым знаком, до произошедших событий его не знал. О данной организации узнал из газеты, пришел, поговорили, ФИО2 сказал «приходите мы сохраним ваши сбережения и даже больше», человек хороший психолог и закинул эту удочку. Потерпевший №2 еще с тех годов, когда человек был человеком, зашел в эту рыночную экономику. ФИО2 написал, что каждый месяц Потерпевший №2 будет получать проценты. Внес сумму 400 000 рублей на год. Проценты каждый месяц должен был получать, но буквально Потерпевший №2 пришел через месяц, и ФИО2 сказал, что денег нет. Потерпевший №2 деньги ждет до сих пор. За эти года ФИО2 принес 30 000 рублей и все. На сегодняшний день, без процентов, ФИО2 должен 370 000 рублей. Причиненный ущерб является крупным. ФИО2 не только от Потерпевший №2 избавлялся, от всех стариков избавился, они все дети войны, все прошли все голодные годы не были сломлены, а тут вдруг какой-то человек. Наверно хороший университет прошел тех годов, он знал чего они стоят, что у них в сердце, и он хорошую удочку закинул. И старые дураки, клюнули на эту удочку и пришли, сдали. Люди начали умирать из-за этого дела, в голову самому Потерпевший №2 ударило такое, что упал и сломал свою ногу. Этот человек все сделает, чтобы, не смогли с него забрать свои кровные, Туаев знает как ими манипулировать. Потерпевший №2 стал пенсионером, когда 

<

данные изъяты> петлю на шею намотали. Кроме пенсии никаких доходов у Потерпевший №2 на тот период не было. Еще на шабашках все возможных зарабатывал. Потерпевший №2 автомобилями заниматься не хочет. Потерпевший №2 знал, что этот автомобиль ему будет подсунут, что в тюрьму сядет. Когда ФИО2 отдал Потерпевший №2 30 000 рублей и он об этом написал расписку;

- показаниями потерпевшей Потерпевший №15, которая в судебном заседании показала, что с подсудимым знакома. В июне ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №15 положила 100 000 рублей на два месяца, получила вклад вместе с процентами. Потом снова положила 100 000 рублей, которые должна была получить, а получила то, что вложила, претензий нет, сумму внес, ту которую вложила, проценты не уплачивал. Расстались с ФИО2 в добрых отношениях. Материальных претензий к нему нет. Потерпевший №15 отдала документы и расписку, что он выплатил ей 100 000 рублей. Потерпевший №15 не известно, в течение последующего года заключал ли ФИО2 договора с другими лицами;

- показаниями потерпевшего Потерпевший №3, который в судебном заседании показал, что с подсудимым знаком, когда заключал договор, тогда и познакомился. Дом расположен на 

<

адрес>, заключил договор ДД.ММ.ГГГГ, внес 300 000 рублей, в течение года пришел и тут началось завтра, послезавтра. Проценты начисляться должны были каждый месяц, но получить их должен был через год. Потерпевший №3 пришел через год, потом собрались с женой, и пошли более требовательно требовать и ФИО2 тогда выдавал 50 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ. Выплатил после того как стали требовать деньги, тем более пришли, там много людей было и на этом все закончилось. Потом Потерпевший №3 нанял юриста и подготовили документы в суд, суд состоялся, насчитал 925 000 рублей с процентами, на суд ФИО2 не являлся. Потерпевший №3 понес еще расходы на юриста, уже на пенсии был тогда. И опять ничего. Написал заявление в полицию. ФИО2 писал еще гарантийное письмо, досудебное решение, что обязуется вернуть сумму. По решению суда внесено с юридического лица. На сегодняшний день просит взыскать оставшуюся сумму. Сумму как следователь указал, что вложил. После опроса на 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2 позвонил и еще привез 30 000 рублей, вернул 80 000 рублей, Потерпевший №3 написал расписку на указанную сумму. Просит взыскать 220 000 рублей. Потерпевший №3 видел еще людей в офисе у ФИО2, которые заключали договора;

- показаниями потерпевшего Потерпевший №26, который в судебном заседании показал, что с подсудимым раньше знаком не был, познакомился, когда заключал договор. Про данную организацию узнал из народной газеты, офис был в 

<

адрес> этажа, туда пришел, поговорили, предложил деньги вложить под проценты. ФИО2 выплатил первый взнос, это было в ДД.ММ.ГГГГ, потом Потерпевший №26 пошел еще вложил в ДД.ММ.ГГГГ должен был получить, получил половину процентов в сумме 84 000 рублей. Потом открыли второй договор на 200 000 рублей, ФИО2 выплатил с первого договора половину, денег нет, пока временно трудности с деньгами. Терпел, звонил ему, приходил сначала, потом приезжать накладно стало, стал звонить ему по телефону, звонил примерно 2 раза в месяц, все время отговорки были, потом он предлагал купить у него машину «

<

данные изъяты>», на что Потерпевший №26 отказался, потому что они ему не нужны. Потом предложил оформить квартиру, что будут гарантии, что Потерпевший №26 получит свои деньги, Потерпевший №26 отказался, потому что нужно было тоже проверять. Ждал, прошло 2 года, в марте Потерпевший №26 вызвали на Красноармейскую и там составили протокол. В гражданском порядке иск не подавал, как-то намекнул, на что ФИО2, сказал «ну подавай». Общая сумма, внесенная денежных средств составила 600 000 рублей, из них получил 91 000 рублей, осталось 511 000 рублей. Эту сумму просит взыскать. Заявленный гражданский иск в ходе предварительного следствия поддерживает в полном объеме. Отговорок было много, то денег нет, потом признался что дом начал строить, что дом не построен будет продажа квартир и будет выплачивать деньги; 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

- показаниями потерпевшей 

<

данные изъяты>, которая в судебном заседании показала, что с подсудимым до заключения договора не была знакома. ФИО3 пошла туда, потому что ей нужна была операция на уши. ФИО3 говорила, что ей денежные средства нужны срочно, цены растут, она ничего не слышит; 

- показаниями потерпевшей Потерпевший №16, оглашенными в зале судебного заседания в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, согласно которым, зарегистрирована и проживает по вышеуказанному адресу. учетах в НД и ПНД не состоит. Ранее не судима, к уголовной ответственности не привлекалась. На данный момент временно нигде не трудоустроена, является пенсионером по возрасту. ДД.ММ.ГГГГ в одной из газет города Сочи, в какой именно она не помнит, она узнала о том, что в городе Сочи открылась микрофинансовая организация ООО МФО «Альфа Займ», принимающая сбережения от граждан под выгодные высокие процентные ставки. Офис данной организации располагался в ТЦ «

<

адрес>», расположенный по адресу 

<

адрес>. Кроме того в данном объявлении было также указано, что сохранность денежных средств гарантирована залоговым обеспечением, а также имеется свидетельство от ЦБ РФ о регистрации данной организации как юридического лица. У нее имелись денежные сбережения, которые она хотела сохранить и приумножить, поэтому ее заинтересовало данное рекламное предложение. ДД.ММ.ГГГГ она обратилась в офис ООО МФО «Альфа Займ» в городе Сочи, расположенный по 

<

адрес>. Придя в офис по указанному адресу, ее встретил мужчина, ФИО1 вич, который представился директором ООО МФО «Альфа Займ». Она задала вопрос ФИО1 по поводу вложения денежных средств, на что ФИО1 ответил ей, что он является генеральным директором ООО МФО «Альфа Займ» и денежные средства принимает он. Он рассказал ей, что его организация осуществляет свою деятельность честно, в строгом соответствии с законодательством РФ. Кроме того он сообщил, что организация занимается строительством объектов недвижимости, и денежные средства вносимые в организацию вкладываются в строительство, а из вырученной прибыли выплачиваются проценты. При этом ФИО1 сообщил, что проценты по вкладу будут выплачиваться своевременно и согласно заключенном договору. Также он ей рассказал про все условия договора. Ее данное предложение заинтересовало, и она согласилась на озвученные им условия и заключила договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ сроком на 1 месяц, то есть до ДД.ММ.ГГГГ, процентная ставка составляла 60% в год. В соответствии с условиями договора она передала ФИО1 денежные средства в сумме 150 000 рублей. При передаче ею денежных средств в сумме 150 000 рублей, она положила их в стол, находящийся в офисе. Сейфа в офисе не было. После внесения данной суммы, ею лично и ФИО1 был подписан договор займа, а также ФИО1 выдал ей квитанцию в которой она подписала также лично и поставил печать. Получив договор и квитанцию, она отправился домой. ФИО1 по ее просьбе возвратил ей денежные средства по заключенному ею договору в сумме 60 000 рублей, однако ей ее денежные средства не возвращал. В дальнейшем она неоднократно обращалась к ФИО1 с целью вернуть свои денежные средства, он каждый раз говорил ей, что в связи с тяжелым материальным положением выплатить оставшуюся сумму денежных средств он не может. Противоправными действиями ФИО1 ей причинен материальный ущерб в сумме 90 000 рублей, что является для нее значительным. Право подачи гражданского иска ей разъяснено и понятно. К протоколу допроса прилагает копию паспорта, светокопии договоров займа, светокопию квитанций. Более по данному факту ей пояснить нечего (т. 2 л.д. 242-244);

После оглашенных показаний потерпевшая Потерпевший №16 показала, что ФИО2 выплатил ей деньги в сумме 35 000 рублей; 

<

данные изъяты>

- показаниями потерпевшей Потерпевший №24, которая в судебном заседании показала, что с подсудимым знакома была с ДД.ММ.ГГГГ. Узнала по объявлению в народной газете, было два договора, все закончили, было благополучно, Потом увидела офис на 

<

адрес> и вложила снова сумму 100 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ. Ущерб возмещен, какие-то трудности были у ФИО1, откладывали возврат денег, но он объяснял, Потерпевший №24 не требовала срочно отдать. В настоящий момент претензий к ФИО2 не имеются, Потерпевший №24 написала расписку в июле. Ей ФИО2 полностью возвратил долг;

- показаниями потерпевшего Потерпевший №13, который в судебном заседании показал, что с подсудимым знаком, точно не помнит когда познакомились, года 4-5 назад, возможно ДД.ММ.ГГГГ. Пришел на 

<

адрес>, 

<

адрес>», заключили договор. Смысл договора был такой, что Потерпевший №13 дает ФИО2 деньги, и он через какое-то время возвращает. Сумму договора не помнит. Следователю говорил, про сумму, которая не погашена 30 000 рублей и 40 000 рублей для последнего договора. ФИО2 возвратил полностью сумму в размере 70 000 рублей, без процентов. В договоре написаны проценты, не плохо бы получить проценты, если это возможно. В ходе предварительного расследования заявлял исковые требования о взыскании с ФИО2 суммы договора 70 000 рублей, которые, он вернул недавно, месяца полтора назад, может три. Согласно обвинительного заключении Потерпевший №13 был причинен ущерб на сумму 50 000 рублей потому, что ФИО2 вернул 20 000 рублей до этого и 50 000 вернул 2-3 месяца назад. В настоящее время сумма основного долга погашена;

- показаниями потерпевшей Потерпевший №5, оглашенными в зале судебного заседания с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в мае ДД.ММ.ГГГГ в одной из газет г. Сочи, в какой именно она не помнит, она узнала о том, что в городе Сочи открылась микрофинансовая организация ООО МФО «Альфа Займ», принимающая сбережения от граждан под выгодные высокие процентные ставки. Офис данной организации располагался в ТЦ «

<

адрес>», расположенный по адресу: 

<

адрес>. Кроме того в данном объявлении было также указано, что сохранность денежных средств гарантирована залоговым обеспечением, а также имеется свидетельство от ЦБ РФ о регистрации данной организации как юридического лица. У нее имелись денежные сбережения, которые она хотела сохранить и приумножить, поэтому ее заинтересовало данное рекламное предложение. ДД.ММ.ГГГГ она обратилась в офис ООО МФО «Альфа Займ» в г. Сочи, расположенный по 

<

адрес>. Придя в офис по указанному адресу, ее встретил мужчина, который представился ФИО1 вичем, который представился генеральным директором ООО МФО «Альфа-Займ». Также с ним в помещении находился еще один мужчина, который представился Д.. Она задала вопрос ФИО1 по поводу вложения денежных средств, на что ФИО1 ответил ей, что он является генеральным директором ООО МФО «Альфа Займ» и денежные средства принимает он. Он рассказал ей, что его организация осуществляет свою деятельность честно, в строгом соответствии с законодательством РФ. Кроме того он сообщил, что организация занимается строительством объектов недвижимости, и денежные средства вносимые в организацию вкладываются в строительство, а из вырученной прибыли выплачиваются проценты. При этом ФИО1 сообщил, что проценты по вкладу будут выплачиваться своевременно и согласно заключенном договору. Также он ей рассказал про все условия договора. Ее данное предложение заинтересовало, и она согласилась на озвученные им условия и заключила договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ сроком на 3 месяца, то есть до ДД.ММ.ГГГГ, процентная ставка составляла 8% в месяц и 24% годовых. В соответствии с условиями договора она передала ФИО1 денежные средства в сумме 70 000 рублей. При передаче ею денежных средств в сумме 70 000 рублей, он положил их в стол, находящийся в офисе. Сейфа в офисе не было. После внесения данной суммы, ею лично и ФИО1 был подписан договор займа, а также ФИО1 выдал ей квитанцию в которой он подписал также лично и поставил печать. В дальнейшем она неоднократно обращалась к ФИО1 с целью вернуть свои денежные средства, он каждый раз ей говорил, что в связи с тяжелым материальным положением выплатить оставшуюся сумму денежных средств он не может. В последующем он ей вернул денежные средства в сумме 20 000 рублей. Противоправными действиями ФИО1 ей причинен материальный ущерб в сумме 50 000 рублей, что является для нее значительным. Право подачи гражданского иска ей разъяснено и понятно. К протоколу допроса прилагаю копию паспорта, светокопию договоров займа №. квитанцию. Более по данному факту ей пояснить нечего (т. 2, л.д. 51-53); 

- показаниями потерпевшей Ф.И.О., оглашенными в зале судебного заседания с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в ДД.ММ.ГГГГ в одной из газет города Сочи, в какой именно она не помнит, она узнала о том, что в г. Сочи открылась микрофинансовая организация ООО МФО «Альфа Займ», принимающая сбережения от граждан под выгодные высокие процентные ставки. Офис данной организации располагался в ТЦ «

<

адрес>», расположенный по адресу: 

<

адрес>. Кроме того в данном объявлении было также указано, что сохранность денежных средств гарантирована залоговым обеспечением, а также имеется свидетельство от ЦБ РФ о регистрации данной организации как юридического лица. У нее имелись денежные сбережения, которые она хотела сохранить и приумножить, поэтому ее заинтересовало данное рекламное предложение. ДД.ММ.ГГГГ она обратилась в офис ООО МФО «Альфа Займ» в г. Сочи, расположенный по 

<

адрес>. Придя в офис по указанному адресу, ее встретил мужчина, как стало известно позже – ФИО1 вич, который представился директором ООО МФО «Альфа Займ». Также с ним в кабинете находился еще один мужчина, который представился Д.. Она задала вопрос ФИО1 по поводу вложения денежных средств, на что ФИО1 ответил ей. Что он является генеральным директором ООО МФО «Альфа Займ» и денежные средства принимает он. Он рассказал ей, что его организация осуществляет свою деятельность честно, в строгом соответствии с законодательством РФ. Кроме того он сообщил, что организация занимается строительством объектов недвижимости, и денежные средства вносимые в организацию вкладываются в строительство, а из вырученной прибыли выплачиваются проценты. При этом ФИО1 сообщил, что проценты по вкладу будут выплачиваться своевременно и согласно заключенном договору. Также он ей рассказал про все условия договора. Ее данное предложение заинтересовало, и она согласилась на озвученные им условия и заключила договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ сроком на 6 месяцев, то есть до ДД.ММ.ГГГГ, процентная ставка составляла 9% в месяц и 54% годовых от суммы полученного займа без капитализации. В соответствии с условиями договора она передала ФИО1 денежные средства в сумме 250 000 рублей. При передаче ею денежных средств в сумме 250 000 рублей, он положил их в стол, находящийся в офисе. Сейфа в офисе не было. После внесения данной суммы, ею лично и ФИО1 был подписан договор займа, а также ФИО1 выдал ей квитанцию в которой он подписал также лично и поставил печать. Получив договор и квитанцию, она отправилась домой. ДД.ММ.ГГГГ она снова обратилась в указанный выше офис ООО МФО «Альфа Займ» в г. Сочи, по 

<

адрес>, №, где ее встретил ФИО1, она заключила договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ сроком на 6 месяцев, то есть до ДД.ММ.ГГГГ, процентная ставка составляла 8% в месяц и 48% годовых от суммы полученного займа без капитализации. В соответствии с условиями договора она передала ФИО1 денежные средства в сумме 275 000 рублей. При передаче ею денежных средств в сумме 275 000 рублей, он положил их в стол, находящийся в офисе. Сейфа в офисе не было. После внесения данной суммы, ею лично и ФИО1 был подписан договор займа, а также ФИО1 выдал ей квитанцию в которой он подписал также лично и поставил печать. Получив договор и квитанцию, она отправилась домой. ДД.ММ.ГГГГ она снова обратилась в указанный выше офис ООО МФО «Альфа Займ» в г. Сочи, по 

<

адрес>, №, где ее встретил ФИО1, она заключила договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ сроком на 6 месяцев, то есть до ДД.ММ.ГГГГ, процентная ставка составляла 10% в месяц и 60% годовых от суммы полученного займа без капитализации. В соответствии с условиями договора она передала ФИО1 денежные средства в сумме 400 000 рублей. При передаче ею денежных средств в сумме 400 000 рублей, он положил их в стол, находящийся в офисе. Сейфа в офисе не было. После внесения данной суммы, ею лично и ФИО1 был подписан договор займа, а также ФИО1 выдал ей квитанцию в которой он подписал также лично и поставил печать. Получив договор и квитанцию, она отправилась домой. Спустя пол года она обратилась в офис компании для получения своих денежных средств. Где ее встретил ФИО1, который пояснил. Что денежных средств для выплаты у него не имеется. В связи с тяжелым материальным положением. При этом он различными суммами передал ей денежные средства в общей сумме 315 000 рублей. Более никаких выплат в ее адрес не поступало, она неоднократно обращалась к ФИО1, он каждый раз ей говорил, что в связи с тяжелым материальным положением выплатить оставшуюся сумму денежных средств он не может. Таким образом, из внесенных ею в ООО МФО «Альфа-Займ» денежных средств в сумме 925 000 рублей, ей было возвращено лишь 315 000 рублей. Противоправными действиями ФИО1 ей причинен материальный ущерб в сумме 610 000 рублей, что является для нее крупным размером. Право подачи гражданского иска ей разъяснено и понятно. К протоколу допроса прилагает копию паспорта, светокопии договоров займа, светокопию квитанций. Более по данному факту мне пояснить нечего (т. 2, л.д. 84-86);

- показаниями потерпевшего Ф.И.О., оглашенными в зале судебного заседания с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в ДД.ММ.ГГГГ в одной из газет г. Сочи, в какой именно она не помнит, она узнала о том, что в г. Сочи открылась микрофинансовая организация ООО МФО «Альфа Займ», принимающая сбережения от граждан под выгодные высокие процентные ставки. Офис данной организации располагался в ТЦ «

<

адрес>», расположенный по адресу

<

адрес>. Кроме того в данном объявлении было также указано, что сохранность денежных средств гарантирована залоговым обеспечением, а также имеется свидетельство от ЦБ РФ о регистрации данной организации как юридического лица. У него имелись денежные сбережения, которые он хотел сохранить и приумножить, поэтому его заинтересовало данное рекламное предложение. ДД.ММ.ГГГГ он обратился в офис ООО МФО «Альфа Займ» в г. Сочи, расположенный по 

<

адрес>. Придя в офис по указанному адресу, его встретил мужчина, как стало известно позже – Д.. Также там находился ФИО1 вич, который представился директором ООО МФО «Альфа Займ». Он задал вопрос ФИО1 по поводу вложения денежных средств, на что ФИО1 ответил ему. Что он является генеральным директором ООО МФО «Альфа Займ» и денежные средства принимает он. Он рассказал ему, что его организация осуществляет свою деятельность честно, в строгом соответствии с законодательством РФ. Кроме того он сообщил, что организация занимается строительством объектов недвижимости, и денежные средства вносимые в организацию вкладываются в строительство, а из вырученной прибыли выплачиваются проценты. При этом ФИО1 сообщил, что проценты по вкладу будут выплачиваться своевременно и согласно заключенном договору. Также он ему рассказал про все условия договора. Его данное предложение заинтересовало, и он согласилась на озвученные им условия и заключила договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ сроком на 12 месяцев, то есть до ДД.ММ.ГГГГ, процентная ставка составляла 228% в год. В соответствии с условиями договора он передала ФИО1 денежные средства в сумме 250 000 рублей. При передаче им денежных средств в сумме 250 000 рублей, он положил их в стол, находящийся в офисе. Сейфа в офисе не было. После внесения данной суммы, им лично и ФИО1 был подписан договор займа, а также ФИО1 выдал ему квитанцию в которой он подписал также лично и поставил печать. Получив договор и квитанцию, он отправился домой. ДД.ММ.ГГГГ он снова обратился в указанный выше офис ООО МФО «Альфа Кредит» в г. Сочи, по 

<

адрес>, №, где его встретил ФИО1, он заключил договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ сроком на 12 месяцев, то есть до ДД.ММ.ГГГГ, процентная ставка составляла 241% годовых от суммы полученного займа без капитализации. В соответствии с условиями договора он передал ФИО1 денежные средства в сумме 100 000 рублей. При передаче им денежных средств в сумме 100 000 рублей, он положил их в стол, находящийся в офисе. Сейфа в офисе не было. После внесения данной суммы, им лично и ФИО1 был подписан договор займа, а также ФИО1 выдал ему квитанцию в которой он подписал также лично и поставил печать. Получив договор и квитанцию, он отправилась домой. В связи с тем, что проценты он мог снять только по истечению срока договора, то на время его действия он не звонил ФИО1 и не интересовался по поводу займов. По истечению срока договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ, а именно ДД.ММ.ГГГГ, он пришел в офис компании МФО «Альфа Кредит», расположенный по адресу: г

<

адрес> 

<

адрес>. Он сообщил ему, что хочет снять проценты и закрыть свой договор. Так как срок договора истек. ФИО1 сообщил ему, что в настоящий момент он ему не может выплатить денежные средства. Так как у его организации имеются финансовые трудности. В дальнейшем он неоднократно обращался к ФИО1 с целью вернуть свои денежные средства, однако, никаких выплат от него не поступило, он каждый раз говорил ему, что в связи с тяжелым материальным положением выплатить оставшуюся сумму денежных средств он не может. Таким образом, из внесенныхим в ООО МФО «Альфа-Займ» денежных средств в сумме 350 000 рублей, ему ничего не было возвращено. Противоправными действиями ФИО1 ему причинен материальный ущерб в сумме 350 000 рублей, что является для него крупным размером. Право подачи гражданского иска ему разъяснено и понятно. К протоколу допроса прилагает копию паспорта, светокопии договоров займа, светокопию квитанций. Более по данному факту ему пояснить нечего (т. 2, л.д. 222-224);

<

данные изъяты>

- показаниями потерпевшей Потерпевший №20, оглашенными в зале судебного заседания с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в ДД.ММ.ГГГГ в одной из газет города Сочи, в какой именно она не помнит, она узнала о том, что в г. Сочи открылась микрофинансовая организация ООО МФО «Альфа Займ», принимающая сбережения от граждан под выгодные высокие процентные ставки. Офис данной организации располагался в ТЦ «

<

адрес>», расположенный по адресу

<

адрес>. Кроме того в данном объявлении было также указано, что сохранность денежных средств гарантирована залоговым обеспечением, а также имеется свидетельство от ЦБ РФ о регистрации данной организации как юридического лица. У нее имелись денежные сбережения, которые она хотела сохранить и приумножить, поэтому ее заинтересовало данное рекламное предложение. ДД.ММ.ГГГГ она обратилась в офис ООО МФО «Альфа Кредит» в г. Сочи, расположенный по 

<

адрес>. Придя в офис по указанному адресу, ее встретил мужчина, который представился ФИО1 вичем, который представился генеральным директором ООО МФО «Альфа-Займ». Она задала вопрос ФИО1 по поводу вложения денежных средств, на что ФИО1 ответил ей, что он является генеральным директором ООО МФО «Альфа Кредит» и денежные средства принимает он. Он рассказал ей, что его организация осуществляет свою деятельность честно, в строгом соответствии с законодательством РФ. Кроме того он сообщил, что организация занимается строительством объектов недвижимости, и денежные средства вносимые в организацию вкладываются в строительство, а из вырученной прибыли выплачиваются проценты. При этом ФИО1 сообщил, что проценты по вкладу будут выплачиваться своевременно и согласно заключенном договору. Также он ей рассказал про все условия договора. Ее данное предложение заинтересовало, и она согласилась на озвученные им условия и заключила договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ сроком на 2 месяца, то есть до ДД.ММ.ГГГГ, процентная ставка составляла 8% в месяц. В соответствии с условиями договора она передала ФИО1 денежные средства в сумме 150 000 рублей. При передаче ею денежных средств в сумме 150 000 рублей, он положил их в стол, находящийся в офисе. Сейфа в офисе не было. После внесения данной суммы, ею лично и ФИО1 был подписан договор займа, а также ФИО1 выдал ей квитанцию в которой он подписал также лично и поставил печать. ДД.ММ.ГГГГ она снова обратилась в указанный выше офис ООО МФО «Тандем Займ» в г. Сочи, по 

<

адрес>, №, для получения процентов и суммы основного займа. Придя в офис, по указанному адресу ее встретил ФИО1 Где она заключила еще один договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ сроком на 2 месяца, то есть до ДД.ММ.ГГГГ, процентная ставка составляла 7% в месяц. В соответствии с условиями договора она передала ФИО1 денежные средства в сумме 200 000 рублей. При передаче ею денежных средств в сумме 200 000 рублей, он положил их в стол, находящийся в офисе. Сейфа в офисе не было. После внесения данной суммы, ею лично и ФИО1 был подписан договор займа, а также ФИО1 выдал ей квитанцию в которой он подписал также лично и поставил печать. После чего она пришла к ФИО1 и сообщила ему, что хочет снять проценты и закрыть свой договор. Так как срок действия договора истек. ФИО1 сообщил ей, что в настоящий момент он ей не может выплатить денежные средства. Так как у его организации имеются финансовые трудности. В дальнейшем она неоднократно обращалась к ФИО1 с целью вернуть свои денежные средства. В период времени ДД.ММ.ГГГГ. ФИО1 выплатил ей 55 000 рублей, пояснив при этом, что в ближайшее время вернет ей все ее денежные средства. Более никаких выплат в ее адрес не поступало, она неоднократно обращалась к ФИО1, он каждый раз ей говорил, что в связи с тяжелым материальным положением выплатить оставшуюся сумму денежных средств он не может. Таким образом, из внесенных ею в ООО МФО «Альфа-Займ» денежных средств в сумме 350 000 рублей, ей было возвращено лишь 55 000 рублей. Противоправными действиями ФИО1 ей причинен материальный ущерб в сумме 295 000 рублей, что является для нее значительным размером. Право подачи гражданского иска ей разъяснено и понятно. К протоколу допроса прилагает копию паспорта, светокопию договора займа №. Более по данному факту ей пояснить нечего (т. 3, л.д. 41-43);

<

данные изъяты>

- показаниями потерпевшей Потерпевший №23, оглашенными в зале судебного заседания с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в ДД.ММ.ГГГГ в одной из газет города Сочи, в какой именно она не помнит, она узнала о том, что в г. Сочи открылась микрофинансовая организация ООО МФО «Альфа Займ», принимающая сбережения от граждан под выгодные высокие процентные ставки. Офис данной организации располагался в ТЦ «

<

адрес>», расположенный по адресу: 

<

адрес>. Кроме того в данном объявлении было также указано, что сохранность денежных средств гарантирована залоговым обеспечением, а также имеется свидетельство от ЦБ РФ о регистрации данной организации как юридического лица. У нее имелись денежные сбережения, которые она хотела сохранить и приумножить, поэтому его заинтересовало данное рекламное предложение. ДД.ММ.ГГГГ она обратилась в офис ООО МФО «Альфа Займ» в г. Сочи, расположенный по 

<

адрес>. Придя в офис по указанному адресу, ее встретил мужчина, который представился ФИО1 вичем, генеральным директором ООО МФО «Альфа-Займ». Она задала вопрос ФИО1 по поводу вложения денежных средств, на что ФИО1 ответил ей, что он является генеральным директором ООО МФО «Альфа Займ» и денежные средства принимает он. Он рассказал ей, что его организация осуществляет свою деятельность честно, в строгом соответствии с законодательством РФ. Кроме того он сообщил, что организация занимается строительством объектов недвижимости, и денежные средства вносимые в организацию вкладываются в строительство, а из вырученной прибыли выплачиваются проценты. При этом ФИО1 сообщил, что проценты по вкладу будут выплачиваться своевременно и согласно заключенном договору. Также он ей рассказал про все условия договора. Ее данное предложение заинтересовало, и она согласилась на озвученные ею условия и заключила договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ сроком на 12 месяцев, то есть до ДД.ММ.ГГГГ, процентная ставка составляла 60% годовых. В соответствии с условиями договора она передала ФИО1 денежные средства в сумме 30 000 рублей. При передаче ею денежных средств в сумме 30 000 рублей, он положил их в стол, находящийся в офисе. Сейфа в офисе не было. После внесения данной суммы, ею лично и ФИО1 был подписан договор займа, а также ФИО1 выдал ей квитанцию в которой он подписал также лично и поставил печать. ДД.ММ.ГГГГ она снова обратилась в указанный выше офис ООО МФО «Альфа Кредит» в г. Сочи, по 

<

адрес>, №, и заключила договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ сроком на 12 месяцев, то есть до ДД.ММ.ГГГГ, процентная ставка составляла 60% годовых. В соответствии с условиями договора она передала ФИО1 денежные средства в сумме 50 000 рублей. При передаче ею денежных средств в сумме 50 000 рублей, он положил их в стол, находящийся в офисе. Сейфа в офисе не было. После внесения данной суммы, ею лично и ФИО1 был подписан договор займа, а также ФИО1 выдал ей квитанцию в которой он подписал также лично и поставил печать. В начале ДД.ММ.ГГГГ она снова для получения процентов и суммы основного займа с целью закрытия предыдущего вклада и полученя денежных средств, а также процентов, полагаемых ей по истечению срока вклада, однако ФИО1 сообщил ей о том, что в настоящее время не может выплатить ей денежные средства. ФИО1 выплатил ему 25 000 рублей. После этого она неоднократно обращалась к ФИО1, с целью вернуть свои денежные средства, он каждый раз ему говорил, что в связи с тяжелым материальным положением выплатить оставшуюся сумму денежных средств он не может. Таким образом, из внесенных ею в ООО МФО «Альфа-Займ» денежных средств в сумме 80 000 рублей, ей было возвращено лишь 55 000 рублей. Противоправными действиями ФИО1 ему причинен материальный ущерб в сумме 55 000 рублей, что является для неё значительным размером. Право подачи гражданского иска ей разъяснено и понятно. К протоколу допроса прилагает копию паспорта, светокопию договора займа №, №. Более по данному факту ему пояснить нечего (т. 3, л.д. 218-220);

<

данные изъяты>

- показаниями потерпевшей Потерпевший №7, оглашенными в зале судебного заседания с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в ДД.ММ.ГГГГ в одной из газет г. Сочи, в какой именно она не помнит, она узнала о том, что в городе Сочи открылась микрофинансовая организация ООО МФО «Альфа Займ», принимающая сбережения от граждан под выгодные высокие процентные ставки. Офис данной организации располагался в ТЦ «

<

адрес> расположенный по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>. Кроме того в данном объявлении было также указано, что сохранность денежных средств гарантирована залоговым обеспечением, а также имеется свидетельство от ЦБ РФ о регистрации данной организации как юридического лица. У нее имелись денежные сбережения, которые она хотела сохранить и приумножить, поэтому ее заинтересовало данное рекламное предложение. ДД.ММ.ГГГГ она обратилась в офис ООО МФО «Альфа Займ» в г. Сочи, расположенный по 

<

адрес>. Придя в офис по указанному адресу, ее встретил мужчина, который представился ФИО1 вичем, который представился генеральным директором ООО МФО «Альфа-Займ». Она задала вопрос ФИО1 по поводу вложения денежных средств, на что ФИО1 ответил ей, что он является генеральным директором ООО МФО «Альфа Займ» и денежные средства принимает он. Он рассказал ей, что его организация осуществляет свою деятельность честно, в строгом соответствии с законодательством РФ. Кроме того он сообщил, что организация занимается строительством объектов недвижимости, и денежные средства вносимые в организацию вкладываются в строительство, а из вырученной прибыли выплачиваются проценты. При этом ФИО1 сообщил, что проценты по вкладу будут выплачиваться своевременно и согласно заключенном договору. Также он ей рассказал про все условия договора. Ее данное предложение заинтересовало, и она согласилась на озвученные им условия и заключила договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ сроком на 6 месяцев, то есть до ДД.ММ.ГГГГ, процентная ставка составляла 7% в месяц. В соответствии с условиями договора она передала ФИО1 денежные средства в сумме 262 640 рублей. При передаче ею денежных средств в сумме 262 640 рублей, он положил их в стол, находящийся в офисе. Сейфа в офисе не было. После внесения данной суммы, мной лично и ФИО1 был подписан договор займа, а также ФИО1 выдал ей квитанцию в которой он подписал также лично и поставил печать. Она обратилась к ФИО1 спустя пол года с целью получения вложенных ею денежных средств и ФИО1 после ее уговоров выплатил ей 90 000 рублей. Позже он снова обратилась в указанный выше офис ООО МФО «Альфа Займ» в г. Сочи, по 

<

адрес>, №, для получения процентов и суммы основного займа. Придя в офис, по указанном адресу ее встретил ФИО1 Она сообщила ему, что хочет снять проценты и закрыть свой договор. Так как срок действия договора истек. ФИО1 сообщил ей, что в настоящий момент он мне не может выплатить денежные средства. Так как у его организации имеются финансовые трудности. В дальнейшем он неоднократно обращался к ФИО1 с целью вернуть свои денежные средства. Никаких выплат в ее адрес не поступало, она неоднократно обращалась к ФИО1, он каждый раз ей говорил, что в связи с тяжелым материальным положением выплатить оставшуюся сумму денежных средств он не может. Таким образом, из внесенных ею в ООО МФО «Альфа-Займ» денежных средств в сумме 262 640 рублей, ФИО1 ей было возвращено лишь 90 000 рублей. Противоправными действиями ФИО1 ей причинен материальный ущерб в сумме 172 640 рублей, что является для нее значительным размером. Право подачи гражданского иска ей разъяснено и понятно. К протоколу допроса прилагает копию паспорта, светокопию договоров займа №, светокопию квитанций № от ДД.ММ.ГГГГ. Более по данному факту ей пояснить нечего (т. 4, л.д. 18-20);

- показаниями потерпевшей Потерпевший №8, оглашенными в зале судебного заседания с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в ДД.ММ.ГГГГ в одной из газет г. Сочи, в какой именно она не помнит, она узнала о том, что в г. Сочи открылась микрофинансовая организация ООО МФО «Альфа Займ», принимающая сбережения от граждан под выгодные высокие процентные ставки. Офис данной организации располагался в ТЦ «

<

адрес>», расположенный по адресу: 

<

адрес>. Кроме того в данном объявлении было также указано, что сохранность денежных средств гарантирована залоговым обеспечением, а также имеется свидетельство от ЦБ РФ о регистрации данной организации как юридического лица. У нее имелись денежные сбережения, которые она хотела сохранить и приумножить, поэтому ее заинтересовало данное рекламное предложение. ДД.ММ.ГГГГ она обратилась в офис ООО МФО «Альфа Займ» в г. Сочи, расположенный по 

<

адрес>. Придя в офис по указанному адресу, ее встретил мужчина, который представился ФИО1 вичем, который представился генеральным директором ООО МФО «Альфа-Займ». Она задала вопрос ФИО1 по поводу вложения денежных средств, на что ФИО1 ответил ей, что он является генеральным директором ООО МФО «Альфа Займ» и денежные средства принимает он. Он рассказал ей, что его организация осуществляет свою деятельность честно, в строгом соответствии с законодательством РФ. Кроме того он сообщил, что организация занимается строительством объектов недвижимости, и денежные средства вносимые в организацию вкладываются в строительство, а из вырученной прибыли выплачиваются проценты. При этом ФИО1 сообщил, что проценты по вкладу будут выплачиваться своевременно и согласно заключенном договору. Также он ей рассказал про все условия договора. Её данное предложение заинтересовало, и она согласилась на озвученные им условия и заключила договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ сроком на 6 месяцев, то есть до ДД.ММ.ГГГГ, процентная ставка составляла 6% в месяц. В соответствии с условиями договора она передала ФИО1 денежные средства в сумме 200 000 рублей. При передаче ею денежных средств в сумме 200 000 рублей, он положил их в стол, находящийся в офисе. Сейфа в офисе не было. После внесения данной суммы, ею лично и ФИО1 был подписан договор займа, а также ФИО1 выдал мне квитанцию в которой он подписал также лично и поставил печать. Она обратилась к ФИО1 спустя пол года с целью получения вложенных ею денежных средств и ФИО1 после ее уговоров выплатил ей 178 000 рублей. Позже он снова обратилась в указанный выше офис ООО МФО «Альфа Займ» в г

<

адрес>, №, для получения процентов и суммы основного займа. Придя в офис, по указанном адресу ее встретил ФИО1 Она сообщила ему, что хочет снять проценты и закрыть свой договор. Так как срок действия договора истек. ФИО1 сообщил ей, что в настоящий момент он не может выплатить денежные средства. Так как у его организации имеются финансовые трудности. В дальнейшем она неоднократно обращалась к ФИО1 с целью вернуть свои денежные средства. Никаких выплат в ее адрес не поступало, она неоднократно обращалась к ФИО1, он каждый раз ей говорил, что в связи с тяжелым материальным положением выплатить оставшуюся сумму денежных средств он не может. Таким образом, из внесенных ею в ООО МФО «Альфа-Займ» денежных средств в сумме 200 000 рублей, ФИО1 ей было возвращено лишь 178 000 рублей. Противоправными действиями ФИО1 ей причинен материальный ущерб в сумме 22 000 рублей, что является для нее значительным размером. Право подачи гражданского иска ей разъяснено и понятно. К протоколу допроса прилагает копию паспорта, светокопию договоров займа №, светокопию квитанций № от ДД.ММ.ГГГГ. Более по данному факту ей пояснить нечего (т. 4, л.д. 30-32);

- показаниями потерпевшей Ф.И.О., оглашенными в зале судебного заседания с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно ДД.ММ.ГГГГ в одной из газет г. Сочи, в какой именно не помнит, она узнала о том, что в г. Сочи открылась микрофинансовая организация ООО МФО «Альфа Займ», принимающая сбережения от граждан под выгодные высокие процентные ставки. Офис данной организации располагался в ТЦ «

<

адрес>», расположенный по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>. Кроме того в данном объявлении было также указано, что сохранность денежных средств гарантирована залоговым обеспечением, а также имеется свидетельство от ЦБ РФ о регистрации данной организации как юридического лица. У нее имелись денежные сбережения, которые она хотела сохранить и приумножить, поэтому ее заинтересовало данное рекламное предложение. ДД.ММ.ГГГГ она обратилась в офис ООО МФО «Альфа Займ» в г. Сочи, расположенный по 

<

адрес>. Придя в офис по указанному адресу, ее встретил мужчина, который представился Д. и пояснил, что работает в данной организации. Однако заключать договора он не уполномочен, он только распечатывает их. Также там находился ФИО1 вич, который представился генеральным директором ООО МФО «Альфа-Займ». Она задала вопрос ФИО1 по поводу вложения денежных средств, на что ФИО1 ответил, что он является генеральным директором ООО МФО «Альфа Займ» и денежные средства принимает он. Он рассказал, что его организация осуществляет свою деятельность честно, в строгом соответствии с законодательством РФ. Кроме того он сообщил, что организация занимается строительством объектов недвижимости, и денежные средства вносимые в организацию вкладываются в строительство, а из вырученной прибыли выплачиваются проценты. При этом ФИО1 сообщил, что проценты по вкладу будут выплачиваться своевременно и согласно заключенном договору. Также он рассказал про все условия договора. Её данное предложение заинтересовало, и она согласилась на озвученные им условия и заключила договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ сроком на 12 месяца, то есть до ДД.ММ.ГГГГ, процентная ставка составляла 20% в месяц. В соответствии с условиями договора она передала ФИО1 денежные средства в сумме 150 000 рублей. При передаче денежных средств в сумме 150 000 рублей, он положил их в стол, находящийся в офисе. Сейфа в офисе не было. После внесения данной суммы, ею лично и ФИО1 был подписан договор займа, а также ФИО1 выдал ей квитанцию в которой он подписал также лично и поставил печать. Также в этот же день им был заключен договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ сроком на 12 месяца, то есть до ДД.ММ.ГГГГ, процентная ставка составляла 20% в месяц. В соответствии с условиями договора она передала ФИО1 денежные средства в сумме 100 000 рублей. При передаче ею денежных средств в сумме 100 000 рублей, он положил их в стол, находящийся в офисе. Сейфа в офисе не было. После внесения данной суммы, ею лично и ФИО1 был подписан договор займа, а также ФИО1 выдал ей квитанцию в которой он подписал также лично и поставил печать. ДД.ММ.ГГГГ она снова обратилась в указанный выше офис ООО МФО «Альфа Займ» в г. Сочи, по 

<

адрес>, №, для получения процентов и суммы основного займа. Придя в офис, по указанном адресу ее встретил ФИО1 Она сообщила ему, что хочет снять проценты и закрыть свой договор. Так как срок действия договора истек. ФИО1 сообщил ему, что в настоящий момент он ей не может выплатить денежные средства. Так как у его организации имеются финансовые трудности. В дальнейшем она неоднократно обращалась к ФИО1 с целью вернуть свои денежные средства. Никаких выплат в ее адрес не поступало, она неоднократно обращалась к ФИО1, он каждый раз ей говорил, что в связи с тяжелым материальным положением выплатить оставшуюся сумму денежных средств он не может. Таким образом, из внесенных в ООО МФО «Альфа-Займ» денежных средств в сумме 250 000 рублей. Противоправными действиями ФИО1 ей причинен материальный ущерб в сумме 250 000 рублей, что является для нее значительным размером. Право подачи гражданского иска ей разъяснено и понятно. К протоколу допроса прилагает копию паспорта, светокопию договоров займа №, №, светокопию квитанций № от ДД.ММ.ГГГГ. Более по данному факту ей пояснить нечего (т. 4, л.д. 243-245);

- показаниями потерпевшей Потерпевший №29, оглашенными в зале судебного заседания с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым, она в ДД.ММ.ГГГГ в одной из газет г. Сочи, в какой именно она не помнит, она узнала о том, что в городе Сочи открылась микрофинансовая организация ООО МФО «Альфа Займ», принимающая сбережения от граждан под выгодные высокие процентные ставки. Офис данной организации располагался в ТЦ «

<

адрес>», расположенный по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>. Кроме того в данном объявлении было также указано, что сохранность денежных средств гарантирована залоговым обеспечением, а также имеется свидетельство от ЦБ РФ о регистрации данной организации как юридического лица. У нее имелись денежные сбережения, которые она хотела сохранить и приумножить, поэтому ее заинтересовало данное рекламное предложение. ДД.ММ.ГГГГ она обратилась в офис ООО МФО «Альфа Займ» в г. Сочи, расположенный по 

<

адрес>. Придя в офис по указанному адресу, ее встретил мужчина, который представился ФИО1 вичем, который представился генеральным директором ООО МФО «Альфа-Займ». Она задала вопрос ФИО1 по поводу вложения денежных средств, на что ФИО1 ответил ей, что он является генеральным директором ООО МФО «Альфа Займ» и денежные средства принимает он. Он рассказал ей, что его организация осуществляет свою деятельность честно, в строгом соответствии с законодательством РФ. Кроме того он сообщил, что организация занимается строительством объектов недвижимости, и денежные средства вносимые в организацию вкладываются в строительство, а из вырученной прибыли выплачиваются проценты. При этом ФИО1 сообщил, что проценты по вкладу будут выплачиваться своевременно и согласно заключенном договору. Также он ей рассказал про все условия договора. Ее данное предложение заинтересовало, и она согласилась на озвученные им условия и заключила договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ сроком на 3 месяца, то есть до ДД.ММ.ГГГГ, процентная ставка составляла 5% в месяц. В соответствии с условиями договора она передала ФИО1 денежные средства в сумме 300 000 рублей. При передаче ею денежных средств в сумме 300 000 рублей, он положил их в стол, находящийся в офисе. Сейфа в офисе не было. После внесения данной суммы, ею лично и ФИО1 был подписан договор займа, а также ФИО1 выдал ей квитанцию в которой он подписал также лично и поставил печать. ДД.ММ.ГГГГ она снова обратилась в указанный выше офис ООО МФО «Альфа Займ» в г. Сочи, по 

<

адрес>, №, для получения процентов и суммы основного займа. Придя в офис, по указанном адресу ее встретил ФИО1 Она сообщила ему, что хочет снять проценты и закрыть свой договор. Так как срок действия договора истек. ФИО1 сообщил ей, что в настоящий момент он ей не может выплатить денежные средства. Так как у его организации имеются финансовые трудности. В дальнейшем она неоднократно обращалась к ФИО1 с целью вернуть свои денежные средства. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ. ФИО1 выплатил ей 210 000 рублей, пояснив при этом, что в ближайшее время вернет ей все ее денежные средства. Более никаких выплат в ее адрес не поступало, она неоднократно обращалась к ФИО1, он каждый раз ей говорил, что в связи с тяжелым материальным положением выплатить оставшуюся сумму денежных средств он не может. Таким образом, из внесенных ею в ООО МФО «Альфа-Займ» денежных средств в сумме 300 000 рублей, ей было возвращено лишь 210 000 рублей. Противоправными действиями ФИО1 ей причинен материальный ущерб в сумме 90 000 рублей, что является для нее значительным размером. Право подачи гражданского иска ей разъяснено и понятно. К протоколу допроса прилагает копию паспорта, светокопию договора займа №. Более по данному факту ей пояснить нечего (т. 4, л.д. 251-253);

- показаниями свидетеля Свидетель №1, который в судебном заседании показал, что с подсудимым знаком, Свидетель №1 его бывший подчиненный. Неприязненных отношений к ФИО2 нет, причины для оговора нет. Устроился к ФИО2 в ДД.ММ.ГГГГ года, узнал о работе через сайт «Авито», поднял трубку З. З.вич, договорились о встрече, приехал в офис, начал работать с начала февраля, проработал до ДД.ММ.ГГГГ и потом по здоровью и вследствие испортившихся отношений уволился. Не то, что поссорились с ним, а из-за не выплат по займам были регулярные скандалы в офисе, регулярный приход вкладчиков. В обязанности Свидетель №1 входило консультирование и прием денежных средств по договорам вклада. Также организация до определенного момента выдавала займы, Свидетель №1 не выдавал займы, их выдавал ФИО2. Договора по вкладам подписывал Свидетель №1, по займам подписывал сам ФИО1 По вкладу у Свидетель №1 была доверенность на прием денежных средств, лишь имел право подписи. Вкладчики, которые приходили, если были вместе в офисе, то консультировал либо Свидетель №1, либо З. З.вич. Если он отсутствовал, Свидетель №1 имел право на подписание договора, все эти доверенности следователю предоставил. До ДД.ММ.ГГГГ было все хорошо, вклады выплачивались с хорошими процентами, люди уходили довольными, начались проблемы, когда «Альфа - кредит» лишил ФИО2 аккредитации и из-за этого люди многие начали забирать вклады. ФИО2 потом открыл другую фирму под названием «Альфа-займ» и продолжил свою деятельность и Свидетель №1 вместе с ним. Если ФИО2 был, то ему передавались денежные средства от граждан при заключении договора, если его не было, то Свидетель №1 в сейф клал и потом уже ФИО2 из сейфа брал. Все денежные средства ложились в сейф в офисе. У Свидетель №1 была фиксирования оплата плюс премия от выполнения плана, фиксированный оклад и премии. Следователю документы предоставлял и доверенность и договор. Насколько Свидетель №1 знает пока был «Альфа-кредит», он не был исключен из реестра выдавались займы по большим процентам, выдавал ФИО2 деньги самостоятельно, в дальнейшем «Альфа-займ» начал работать, займы перестали давать и ФИО2 распоряжался деньгами самостоятельно, не посвящал, куда вкладываются деньги, единственное знал, что велась инвестиционная деятельность в строительство. Сомнения возникали в плане, Свидетель №1 говорил ФИО2 «Давайте снизим процент», так как процент довольно большой, но на тот момент в городе работало не большое количество пирамид, которые потом закрылись и из-за этого люди не могли опустить процент, такое было понимание, почему проценты большие. В остальной части сомнений не возникали. За время работы Свидетель №1 в данной организации возвращались денежные средства очень многим физическим лицам, до ДД.ММ.ГГГГ все получали с хорошими большими процентам, после этого начались задержки по выплатам, из-за того, что многие начали забирать, в суете когда «Альфа-кредит» был исключен из реестра, исключили ДД.ММ.ГГГГ. На работе предприятия, пошел сбой, насколько помнит Свидетель №1 любой план, который может пострадать, если люди начнут забирать деньги. Выплаты производились частями и частями возвращались деньги. Потому, что касса была у предприятия, ФИО2 выдавал была и проблема возврата займов, которые он выдавал под большие проценты. Если Свидетель №1 сидел один в офисе и если люди приходили, Свидетель №1 ему звонил и говорил, что такой-то вкладчик пришел. От общения ФИО2 никогда не уклонялся, он всегда общался. Бывало в офисе очень много людей одновременно. ФИО2 говорил что у него большая семья, 4 детей, ему бежать некуда. Свидетель №1 в нем злого умысла не видел. ФИО2 хотел решить проблемы мирным путем;

- показаниями свидетеля Ф.И.О., оглашенными в зале судебного заседания с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым у него в собственности находятся два помещения, расположенные в ТЦ «

<

адрес>», расположенном по адресу: г

<

адрес>, 

<

адрес>. Так в ДД.ММ.ГГГГ одно из помещений арендовал ФИО1 с целью открытия микрофинансовой организации под название «Альфа Кредит». С ФИО1 у него был заключен договор аренды нежилого помещения, с его слов ему было известно, что он занимается финансовой деятельностью, а именно принимает денежные средства, то есть займы под высокие проценты. Аренда офиса составляла 25 000 рублей в месяц. Изначально ФИО1 платил исправно, однако иногда он задерживал оплату, ссылаясь на то, что у него финансовые трудности. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 расторгнул договор аренды с ним и выехал из данного помещения. О том, что ФИО1 занимался мошенническими действиями ему стало известно от сотрудников полиции (т. 5, л.д. 47-48);

- показаниями свидетеля Ф.И.О., оглашенными в зале судебного заседания с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в ДД.ММ.ГГГГ ее супругом было создано ООО МФО «Альфа Кредит», генеральным директором и единственным учредителем данной организации являлся он. В ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ данная организация была включена в реестр ФИО4, как микрофинансовая организация, занимающаяся и специализирующаяся на приеме денежных займов и выдачу кредитов гражданам. В ДД.ММ.ГГГГ он начал осуществлять свою финансовую деятельность, офис его организации был распложен по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, а именно в ТЦ «

<

адрес>». В рамках рекламы своей организации им были поданы объявления в «Народная Газета», в «Наш дом Сочи», с условиями размещения денежных средств под высокие процентные ставки. Так спустя некоторое время к нему начали обращаться граждане, с целью инвестирования свой денежных средств в его МФО под высокие процентные ставки, которые составляли от 4% до 15% в месяц, в зависимости от условий и срока размещения денежных средств. Договора займов с гражданами и прием от них денежных средств, осуществлялись как он, так и Свидетель №1 Его организация фактически не вела какой-либо финансовой деятельности, у него был план инвестировать денежные средства от пайщиков в строительство недвижимых объектов, однако никаких действий им не предпринималось, в связи с его тяжелым материальным положением. После нескольких выплат части гражданам он более не мог выплачивать им денежные средства. Часть полученных денежных средств от вкладчиков он потратил на собственные нужны, то есть распорядился ими по своему усмотрению. В ДД.ММ.ГГГГ ООО «Альфа Кредит», в связи с изменениями в законодательстве, ООО «Альфа Кредит» перестал отвечать требованиям о деятельности микрофинансовых организаций. В связи с вышеизложенным, ООО «Альфа Кредит» был исключён из реестра микрофинансовых организаций Центробанка РФ. По данной причине в первых числах августа ДД.ММ.ГГГГ с целью продолжения деятельности микрофинансовой организации, он стал заниматься поиском новой организации, чтобы выкупить её и продолжить деятельность. В первых числа ДД.ММ.ГГГГ, посредством сети «интернет» на одном из сайтов, он нашёл объявление о продаже организации - ООО микрофинансовая организация «Тандем Займ». Так как он желал заняться микрофинансовой деятельностью организации, направленной на привлечение денежных средств граждан и выдачу кредитов, его заинтересовало данное предложение. Так, ДД.ММ.ГГГГ на территорию г. Сочи была оформлена сделка купли - продажи ООО «Альфа Займ», договор купли - продажи был удостоверен временно исполняющим обязанности нотариуса Сочинского нотариального округа Ф.И.О. - Ф.И.О. Решением № от ДД.ММ.ГГГГ единственного участника ООО МФО «Альфа Займ» в лице ее супруга, он возложил на себя полномочия генерального директора ООО МФО «Альфа Займ» с ДД.ММ.ГГГГ. Затем им был, продлён договор аренды помещения, по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, №, ТЦ «

<

адрес>». Так ее супругом принимались денежные средства под высокие проценты. Которые в последующем он выплачивать не мог, в чем и состоит его неправомерная деятельность. Ей стало это известно в ноябре месяце 2019 года, когда его организация перестала заниматься финансовой деятельностью. Кроме того ее супруг возместил многим людям ущерб. Также у них есть малолетняя дочь, и их единственным кормильцем является ее супруг ФИО1 (т. 5, л.д. 40-42);

- показаниями подозреваемого ФИО1 вича, оглашенными в зале судебного заседания в порядке п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, согласно которым, вину по существу его подозрения признал полностью и показал, что проживает по вышеуказанному адресу с супругой Ф.И.О. и малолетней дочерью ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Официально нигде не трудоустроен, является генеральным директором ООО «Альфа Кредит», которое ранее занималась микрофинансовыми операциями, на данный момент никакой трудовой деятельности не ведется. По русски разговаривать, читать и писать умеет, так как обучался в русской школе. На момент допроса чувствует себя хорошо, показать давать желает на русском языке, в услугах переводчика не нуждается. Вину в совершенных преступлениях признает в полном объеме. В ДД.ММ.ГГГГ им было создано ООО МФО «Альфа Кредит», генеральным директором и единственным учредителем данной организации являлся он. В ДД.ММ.ГГГГ данная организация была включена в реестр ФИО4, как микрофинансовая организация, занимающаяся и специализирующаяся на приеме денежных займов и выдачу кредитов гражданам. В сентябре ДД.ММ.ГГГГ он начал осуществлять свою финансовую деятельность, офис его организации был распложен по адресу: г. Сочи, 

<

адрес>, а именно в ТЦ «

<

адрес>». Документы, подтверждающие факт аренды данного помещения у него, не сохранились. Данных арендодателя он также не помнит. Им был принят на работу в должности кредитного специалиста Свидетель №1, с которым у него был составлен договор о его трудоустройстве. В его должностные обязанности входила консультация граждан по кредитным операциям, Свидетель №1 на основании доверенности был правомочен представить интересы его организации в ходе переговоров с третьими лицами, принимать денежные средства в соответствии с договорами, заключенными с третьими лицами, заключать от имени доверителя договора займа с третьими лицами, а также имел право подписи. В рамках рекламы своей организации им были поданы объявления в «Народная Газета», в «Наш дом Сочи», с условиями размещения денежных средств под высокие процентные ставки. Так спустя некоторое время к ним начали обращаться граждане, с целью инвестирования свой денежных средств в их МФО под высокие процентные ставки, которые составляли от 4% до 15% в месяц, в зависимости от условий и срока размещения денежных средств. Договоры займов с гражданами и прием от них денежных средств, осуществлялись как им, так и Свидетель №1 по его указанию Свидетель №1 все денежные средства, принятые от граждан передавал ему лично, согласно его указанию в наличной форме. Также только с его ведома, Свидетель №1 выплачивал в качестве процентов денежные средства гражданам, согласно договоров займа. Изначально гражданам выдавались проценты от вложенных ими денежных средств, с целью привлечения новых вкладчиков и получения большей прибыли. Его организация фактически не вела какой-либо финансовой деятельности, у него был план инвестировать денежные средства от пайщиков в строительство недвижимых объектов, однако никаких действий им не предпринималось. В связи с его тяжелым материальным положением, после нескольких выплат части процентов гражданам он более не мог выплачивать им денежные средства. Часть полученных денежных средств от вкладчиков он потратил на собственные нужны, то есть распорядился ими по своему усмотрению. С каждым из клиентов им индивидуально выстраивался разговор. Он вводил их в заблуждение относительно своих истинных намерений, убеждал их, чтобы они ему поверили и внесли денежные средства в его организацию. Когда его спрашивали, куда инвестируются вложенные ими денежные средства, он и Свидетель №1 по его указанию, говорили гражданам, что организация занимается инвестированием денежных средств в объекты строительства, что являлось обманом. Также гражданам сообщалось, что организация занимается выдачей денежных займов гражданам под установленный процент. Однако в связи с высокой процентной ставкой, выдача займов гражданам практически не осуществлялась. В каждом индивидуальном случае заключения договора займа с гражданином, при получении денежных средств, он первоначально выплачивал денежные средства, согласно процентных ставок, чтобы граждане не волновались и не обращались в полицию, а впоследствии понимал, что не сможет далее выплатить начисленные проценты и основную сумму внесённых денежных средств, в связи с чем прекращал выплаты, всячески вводя в заблуждение данных граждан, что в ближайшее время выплатит всю сумму внесённых ими денежных средств, с учётом процентов. Но тем же временем, он предпринимал попытки к привлечению в организацию новых граждан, с целью внесения ими денежных средств в МФО. Так же желает добавить, что Свидетель №1 об его умысле, направленном на хищение денежных средств граждан мошенническим путём, ничего не знал, он полагал, что организация действительно занимается инвестированием денежных средств в объекты строительства, так как неоднократно у него интересовался об этом. На вопрос Свидетель №1, почему они не выплачивают гражданам вовремя проценты за внесённые ими денежные средства, он отвечал, что это временные материальные трудности, которые будут им устранены. На самом же деле, он прекрасно понимал, что не сможет выплатить гражданам денежные средства. В ДД.ММ.ГГГГ ООО «Альфа Кредит», в связи с изменениями в законодательстве, ООО «Альфа Кредит» перестал отвечать требованиям, предъявленным микрофинансовым организациям. В связи с вышеизложенным, ООО «Альфа Кредит» был исключён из реестра микрофинансовых организаций Центробанка РФ. По данной причине в первых числах ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ, с целью продолжения деятельности микрофинансовой организации, он стал заниматься поиском новой организации, чтобы выкупить её и продолжить деятельность. В первых числа ДД.ММ.ГГГГ, посредством сети «Интернет» на одном из сайтов, каком именно не помнит, он нашёл объявление о продаже организации - ООО микрофинансовая организация «Тандем Займ». Так как он желал заняться микрофинансовой деятельностью организации, направленной на привлечение денежных средств граждан и выдачу кредитов, его заинтересовало данное предложение. Созвонившись по абонентскому номеру, указанному в объявлении, выяснилось, что директором данной организации являлся ФИО6 Артём М., ДД.ММ.ГГГГ года рождения. В ходе телефонного разговора с Ф.И.О. они обговорили детали сделки, придя к тому, что указанную организацию он переименует в ООО «Альфа Займ», Ф.И.О. снимет с себя полномочия директора в его пользу, при этом, стоимость организации будет составлять 100 000 рублей. Так как Ф.И.О. находился в ином регионе РФ, он сообщил, что направит в г. Сочи доверенное лицо - Ф.И.О., с которым им будет заключён договор купли-продажи организации. Так, ДД.ММ.ГГГГ на территорию г. Сочи прибыл Ф.И.О., у которого имелась доверенность от имени Ф.И.О., а так же иная учредительная документация на организацию, уже переименованную, согласно решения № от ДД.ММ.ГГГГ единственного участника ООО МФО «Тандем Займ» - Ф.И.О., в ООО «Альфа Займ». Так, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 совместно с Ф.И.О. направились к нотариусу Сочинского нотариального округа, где была оформлена сделка купли - продажи ООО «Альфа Займ» в его пользу, договор купли - продажи был удостоверен временно исполняющим обязанности нотариуса Сочинского нотариального округа Ф.И.О. - Ф.И.О. Так же Ф.И.О. им были переданы денежные средства в сумме 100 000 рублей, за приобретённую организацию. Затем им в типографии была заказана печать ООО «Альфа - Займ», №. Решением № от ДД.ММ.ГГГГ единственного участника ООО МФО «Альфа Займ» в его лице он возложил на себя полномочия генерального директора ООО МФО «Альфа Займ» с ДД.ММ.ГГГГ. Затем им был, продлён договор аренды помещения, по адресу: г. Сочи, 

<

адрес>, №, ТЦ «

<

адрес>». В качестве кредитного специалиста в ООО МФО «Альфа Займ» так же выступал - Свидетель №1, с которым ДД.ММ.ГГГГ был заключён трудовой договор, согласно которого он обязался выполнять обязанности по должности кредитного специалиста, с должностным окладом в размере 9 000 рублей. Так же им была выдана доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Свидетель №1 был уполномочен: представлять интересы ФИО1 в ходе переговоров с третьими лицами по вопросам заключения договора займа между третьими лицами и доверителем; принимать денежные средства в соответствии с договорами, заключёнными с третьими лицами; заключать с третьими лицами от имени доверителя договор займа. Так, в офисе, расположенном по адресу: г. Сочи, 

<

адрес>, №, ТЦ «Белый Лебедь», им была организована деятельность микрофинансовой организации ООО «Альфа Займ». В целях рекламы организации снова были поданы объявления в различные газеты г. Сочи, с условиями размещения денежных средств под высокий процент. Так, спустя некоторое время в офис организации стали обращаться граждане, с целью инвестирования денежных средств в МФО под высокие процентные ставки, которые, как и ранее, составляли от 4 % до 15 % ежемесячно, в зависимости от условий и срока размещения денежных средств. Договоры займов с гражданами и приём от них денежных средств, осуществлялись как Свидетель №1, так и им. По его указанию Свидетель №1 передавал принятые от граждан, согласно договоров займа, денежные средства, непосредственно ему в наличной форме. Так же, с его ведома и разрешения, Свидетель №1 изначально выплачивались в качестве процентов денежные средства гражданам, согласно договоров займа. Изначально гражданам выплачивались проценты от внесённых ими денежных средств, с целью привлечения новых граждан. Какой - либо деятельности организация фактически не вела, он лишь намеревался инвестировать привлечённые от граждан денежные средства в строительство объектов недвижимости, однако, таковых действий им не предпринималось. В связи с тяжёлым материальным положением, после нескольких выплат процентов привлеченным гражданам, он более не мог им выплачивать денежные средства. Часть внесённых ими денежных средств им растрачивалась на личные нужды, то есть распоряжался ими по своему усмотрению. К каждому из клиентов он находил свой подход, с учётом их поведения и характера, чтобы гражданин поверил ему и внёс в организацию денежные средства. На вопрос граждан, куда инвестируются осуществлённые ими денежные вклады, ФИО1 и Свидетель №1, по его указанию, сообщалось, что организация занимается инвестированием денежных средств в объекты строительства. Кроме того, гражданам сообщалось, что организация так же занимается выдачей денежных займов гражданам под установленный процент. Однако, в связи с высокой процентной ставкой, выдача займов гражданам не осуществлялась. Таким образом, в каждом индивидуальном случае заключения договора займа с гражданином, при получении денежных средств, он первоначально выплачивал денежные средства, согласно процентных ставок, чтобы не провоцировать их написать заявление в полицию, а впоследствии понимал, что не сможет далее выплатить начисленные проценты и основную сумму внесённых денежных средств, в связи с чем прекращал выплаты, всячески вводя в заблуждение граждан, что в ближайшее время выплатит всю сумму внесённых ими денежных средств, с учётом процентов. Но тем же временем предпринимал попытки к привлечению в организацию новых граждан, с целью внесения ими денежных средств в МФО. Так же желает добавить, что Свидетель №1 о его умысле, направленном на хищение денежных средств граждан мошенническим путём, ничего не знал. Свидетель №1 полагал, что организация действительно занимается инвестированием денежных средств в объекты строительства, так как неоднократно у него интересовался об этом. Изначально проводилась консультация клиентов, после чего обговаривались сроки займа, процентная ставка и заключался договор им, либо Свидетель №1 от его имени, который подтверждался подписью и печатью организации. Денежные средства он получал в наличной форме, на счет организации денежные средства не поступали. Всеми полученными денежными средства он распоряжался по собственному усмотрению. Свидетель №1 не знал о том, что он распоряжается полученными денежными средства по своему усмотрению и на что их тратит. Он не вводил его в известность, он думал, что данные денежные средства он вкладывает в строительство. Свою вину в совершении мошенничества, то есть хищении чужого имущества путем обмана у граждан в количестве 30 человек, признает полностью, в содеянном раскаивается, обязуется в последующем погасить ущерб гражданам в полном объёме (т. 5, л.д. 11-16);

- показаниями обвиняемого ФИО1 вича, оглашенными в зале судебного заседания в порядке п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, согласно которым, вину по существу его обвинения признал полностью и показал, что проживает по вышеуказанному адресу с супругой Ф.И.О. и малолетней дочерью ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Является генеральным директором ООО «Альфа Кредит», которая ранее занималась микрофинансовыми операциями, на данный момент никакой трудовой деятельности не ведется. По-русски разговаривать, читать и писать умеет, так как обучался в русской школе. На момент допроса чувствует себя хорошо, показать давать желает на русском языке, в услугах переводчика не нуждается. Вину в совершенных преступлениях признает в полном объеме. В ДД.ММ.ГГГГ им было создано ООО МФО «Альфа Кредит», генеральным директором и единственным учредителем данной организации являлся он. В ДД.ММ.ГГГГ данная организация была включена в реестр ФИО4, как микрофинансовая организация, занимающаяся и специализирующаяся на приеме денежных займов и выдачу кредитов гражданам. В ДД.ММ.ГГГГ он начал осуществлять свою финансовую деятельность, офис его организации был распложен по адресу: г. Сочи, 

<

адрес>, а именно в ТЦ «

<

адрес>». Документы. Подтверждающие факт аренды данного помещения у него, к сожалению не сохранились. Данных арендодателя он также не помнит. Также им был принят на работу в должности кредитного специалиста Свидетель №1, с которым у него был составлен договор о его трудоустройстве. В его должностные обязанности входила консультация граждан по кредитным операциям, Свидетель №1 на основании доверенности был правомочен представить интересы его организации в ходе переговоров с третьими лицами, принимать денежные средства в соответствии с договорами, заключенными с третьими лицами, заключать от имени доверителя договора займа с третьими лицами, а также имел право подписи. В рамках рекламы своей организации им были поданы объявления в «Народная Газета», в «Наш дом Сочи», с условиями размещения денежных средств под высокие процентные ставки. Так спустя некоторое время к ним начали обращаться граждане, с целью инвестирования свой денежных средств в их МФО под высокие процентные ставки, которые составляли от 4% до 15% в месяц, в зависимости от условий и срока размещения денежных средств. Договора займов с гражданами и прием от них денежных средств, осуществлялись как им, так и Свидетель №1. По его указанию Свидетель №1 все денежные средства, принятые от граждан передавал ему лично, согласно его указанию в наличной форме. Также только с его ведома, Свидетель №1 выплачивал в качестве процентов денежные средства гражданам, согласно договоров займа. Изначально гражданам выдавались проценты от вложенных ими денежных средств, с целью привлечения новых вкладчиков и получения большей прибыли. Его организация фактически не вела какой-либо финансовой деятельности, у него был план инвестировать денежные средства от пайщиков в строительство недвижимых объектов, однако никаких действий им не предпринималось. В связи с его тяжелым материальным положением. После нескольких выплат части гражданам он более не мог выплачивать им денежные средства. Часть полученных денежных средств от вкладчиков он потратил на собственные нужны, то есть распорядился ими по своему усмотрению. С каждым из клиентов им индивидуально выстраивался разговор. Он вводил их в заблуждение относительно своих истинных намерений, убеждал их, чтобы они ему поверили и внесли денежные средства в его организацию. Когда его спрашивали, куда инвестируются вложенные ими денежные средства, он и Свидетель №1 по его указанию, говорили гражданам, что организация занимается инвестированием денежных средств в объекты строительства, что являлось обманом. Также гражданам сообщалось, что организация занимается выдачей денежных займов гражданам под установленный процент. Однако в связи с высокой процентной ставкой, выдача займов гражданам практически не осуществлялась. В каждом индивидуальном случае заключения договора займа с гражданином, при получении денежных средств, он первоначально выплачивал денежные средства, согласно процентных ставок, чтобы граждане не волновались и не обращались в полицию, а впоследствии понимал, что не сможет далее выплатить начисленные проценты и основную сумму внесённых денежных средств, в связи с чем прекращал выплаты, всячески вводя в заблуждение данных граждан, что в ближайшее время выплатит всю сумму внесённых ими денежных средств, с учётом процентов. Но тем же временем он предпринимал попытки к привлечению в организацию новых граждан, с целью внесения ими денежных средств в МФО. Так же желает добавить, что Свидетель №1 об его умысле, направленном на хищение денежных средств граждан мошенническим путём, ничего не знал. Он полагал, что организация действительно занимается инвестированием денежных средств в объекты строительства, так как неоднократно у него интересовался об этом. На вопрос Свидетель №1, почему они не выплачиваем гражданам вовремя проценты за внесённые ими денежные средства, он отвечал, что это временные материальные трудности, которые будут им устранены. На самом же деле, он прекрасно понимал, что не сможет выплатить гражданам денежные средства. В ДД.ММ.ГГГГ ООО «Альфа Кредит», в связи с изменениями в законодательстве, ООО «Альфа Кредит» перестал отвечать требованиям о деятельности микрофинансовых организаций. В связи с вышеизложенным, ООО «Альфа Кредит» был исключён из реестра микрофинансовых организаций Центробанка РФ. По данной причине в первых числах ДД.ММ.ГГГГ, с целью продолжения деятельности микрофинансовой организации, он стал заниматься поиском новой организации, чтобы выкупить её и продолжить деятельность. В первых числа августа месяца 2016 года, посредством сети «интернет» на одном из сайтов, каком - не помнит, он нашёл объявление о продаже организации - ООО микрофинансовая организация «Тандем Займ». Так как, он желал заняться микрофинансовой деятельностью организации, направленной на привлечение денежных средств граждан и выдачу кредитов, его заинтересовало данное предложение. Созвонившись по абонентскому номеру, указанному в объявлении, выяснилось, что директором данной организации являлся ФИО6 Артём М., ДД.ММ.ГГГГ года рождения. В ходе телефонного разговора с Ф.И.О. они обговорили детали сделки, придя к тому, что указанную организацию он переименует в ООО «Альфа Займ», снимет с себя полномочия директора в его пользу, при этом, стоимость организации будет составлять 100 000 рублей. Так как Ф.И.О. находился в ином регионе РФ, он сообщил, что направит в г. Сочи доверенное лицо - Ф.И.О., с которым им будет заключён договор купли - продажи организации. Так, ДД.ММ.ГГГГ на территорию г. Сочи прибыл Ф.И.О., у которого имелась доверенность от имени Ф.И.О., а так же иная учредительная документация на организацию, уже переименованную, согласно решения № от ДД.ММ.ГГГГ единственного участника ООО МФО «Тандем Займ» - Ф.И.О., в ООО «Альфа Займ». Так, ДД.ММ.ГГГГ совместно с Ф.И.О. они направились к нотариусу Сочинского нотариального округа, где была оформлена сделка купли - продажи ООО «Альфа Займ» в его пользу, договор купли - продажи был удостоверен временно исполняющим обязанности нотариуса Сочинского нотариального округа Ф.И.О. - Ф.И.О.. Так же Ф.И.О. им были переданы денежные средства в сумме 100 000 рублей, за приобретённую организацию. Затем им в типографии была заказана печать ОООО «Альфа - Займ», №. Решением № от ДД.ММ.ГГГГ единственного участника ООО МФО «Альфа Займ» в его лице он возложил на себя полномочия генерального директора ООО МФО «Альфа Займ» с ДД.ММ.ГГГГ. Затем им был, продлён договор аренды помещения, по адресу: г. Сочи, 

<

адрес>, №, ТЦ «

<

адрес>». В качестве кредитного специалиста в ООО МФО «Альфа Займ» так же выступал - Свидетель №1, с которым ДД.ММ.ГГГГ был заключён трудовой договор, согласно которого он обязался выполнять обязанности по должности кредитного специалиста, с должностным окладом в размере 9 000 рублей. Так же им была выдана доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Свидетель №1 был им уполномочен: представлять интересы в ходе переговоров с третьими лицами по вопросам заключения договора займа между третьими лицами и доверителем; принимать денежные средства в соответствии с договорами, заключёнными с 3-ми лицами; заключать с третьими лицами от имени доверителя договор займа. Так, в офисе, расположенном по адресу: г. Сочи, 

<

адрес>, №, ТЦ «Белый Лебедь», им была организована деятельность микрофинансовой организации ООО «Альфа Займ». В целях рекламы организации им снова были поданы объявления в различные газеты г. Сочи, с условиями размещения денежных средств под высокий процент. Так, спустя некоторое время в офис организации стали обращаться граждане, с целью инвестирования денежных средств в МФО под высокие процентные ставки, которые, как и ранее, составляли от 4 % до 15 % ежемесячно, в зависимости от условий и срока размещения денежных средств. Договора займов с гражданами и приём от них денежных средств, осуществлялись как Свидетель №1, так и им. По его указанию Свидетель №1 передавал принятые от граждан, согласно договоров займа, денежные средства, непосредственно ему в наличной форме. Так же, с его ведома и разрешения, Свидетель №1 изначально выплачивались в качестве процентов денежные средства гражданам, согласно договоров займа. Изначально гражданам выплачивались проценты от внесённых ими денежных средств, с целью привлечения новых граждан. Какой - либо деятельности организация фактически не вела, он лишь намеревался инвестировать привлечённые от граждан денежные средства в строительство объектов недвижимости, однако, таковых действий им не предпринималось. В связи с тяжёлым материальным положением, после нескольких выплат процентов привлеченным гражданам, он более не мог им выплачивать денежные средства. Часть внесённых ими денежных средств им растрачивалась на личные нужды, то есть распоряжался ими по своему усмотрению. К каждому из клиентов он находил свой подход, с учётом их поведения и характера, чтобы гражданин поверил ему и внёс в организацию денежные средства. На вопрос граждан, куда инвестируются осуществлённые ими денежные вклады, им и Свидетель №1, по его указанию, сообщалось гражданам, что организация занимается инвестированием денежных средств в объекты строительства. Кроме того, гражданам сообщалось, что организация так же занимается выдачей денежных займов гражданам под установленный процент. Однако, в связи с высокой процентной ставкой, выдача займов гражданам не осуществлялась. Таким образом, в каждом индивидуальном случае заключения договора займа с гражданином, при получении денежных средств, он первоначально выплачивал денежные средства, согласно процентных ставок, чтобы не провоцировать их написать заявление в полицию, а впоследствии понимал, что не сможет далее выплатить начисленные проценты и основную сумму внесённых денежных средств, в связи с чем прекращал выплаты, всячески вводя в заблуждение граждан, что в ближайшее время выплатит всю сумму внесённых ими денежных средств, с учётом процентов. Но тем же временем предпринимал попытки к привлечению в организацию новых граждан, с целью внесения ими денежных средств в МФО. Так же желает добавить, что Свидетель №1 о его умысле, направленном на хищение денежных средств граждан мошенническим путём, ничего не знал. Он полагал, что организация действительно занимается инвестированием денежных средств в объекты строительства, так как неоднократно у него интересовался об этом. Изначально проводилась консультация клиентов, после чего обговаривались сроки займа, процентная ставка и заключался договор им, либо Свидетель №1 от его имени, который подтверждался его подписью и печатью их организации. Денежные средства он получал в наличной форме, на счет организации денежные средства не поступали. Всеми полученными денежными средства он распоряжался по собственному усмотрению. Свидетель №1 не знал о том, что он распоряжается полученными денежными средства по своему усмотрению и на что их тратит. Он не вводил его в известность, он думал, что данные денежные средства он вкладывает в строительство. Свою вину в совершении мошенничества, то есть хищении чужого имущества путем обмана у граждан в количестве 30 человек, признает полностью, в содеянном раскаивается, обязуется в последующем погасить ущерб гражданам в полном объёме. Кроме того, хочет пояснить, что он возместил ущерб следующим гражданам Потерпевший №5, Потерпевший №13, Потерпевший №2, Потерпевший №15, Потерпевший №3, Потерпевший №17, Потерпевший №23, Потерпевший №25, Потерпевший №6, Потерпевший №1 (т. 6, л.д. 117-122);

- протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой свидетель Свидетель №1 и подозреваемый ФИО1 подтвердили ранее данные ими показания, а именно ФИО1 вину в совершенных им преступлениях признал полностью в содеянном раскаялся (т. 5, л.д. 24-270);

- протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой потерпевший Потерпевший №3 и подозреваемый ФИО1 подтвердили ранее данные ими показания, а именно: потерпевший Потерпевший №3 изобличил в совершенном преступлении ФИО1, а ФИО1 в свою очередь сознался в совершенных им преступлениях (т. 6, л.д. 85-89);

- протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой потерпевший Потерпевший №26 и подозреваемый ФИО1 подтвердили ранее данные ими показания, а именно: потерпевший Потерпевший №26 изобличил в совершенном преступлении ФИО1, а ФИО1 в свою очередь сознался в совершенных им преступлениях (т. 6, л.д. 80-84);

- протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой потерпевшая Потерпевший №5 и подозреваемый ФИО1 подтвердили ранее данные ими показания, а именно: потерпевшая Потерпевший №5 изобличила в совершенном преступлении ФИО1, а ФИО1 в свою очередь сознался в совершенных им преступлениях (т. 6, л.д. 75-79);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому совместно с ФИО1 были осмотрены договоры и квитанции, согласно которым потерпевшие вносили денежные средства в ООО МФО «Альфа Займ» и ООО МФО «Альфа Кредит», который пояснил, что подписи в договорах принадлежат ему (т. 5, л.д. 49-62);

- вещественными доказательствами: договорами и квитанциями ООО МФО «Альфа Займ» и ООО «Альфа Кредит» (т. 5, л.д. 63-228);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у ФИО1 были изъяты учредительные документы ООО МФО «Альфа Займ» и ООО МФО «Альфа Кредит» (т. 4, л.д. 79-80);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены учредительные документы ООО МФО «Альфа Займ» и ООО МФО «Альфа Кредит» (т. 4, л.д. 81-85);

- вещественными доказательствами: учредительными документами ООО МФО «Альфа Займ» и ООО МФО «Альфа Кредит» (т. 4, л.д. 86-164);

- иными документами: постановлениями о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности (т. 1, л.д. 16-19; т. 1, л.д. 32-35; т. 1, л.д. 48-51; т. 1, л.д. 64-67; т. 1, л.д. 80-83; т. 1, л.д. 96-99; т. 1, л.д. 112-115; т. 1, л.д. 128-131; т. 1, л.д. 144-147; т. 1, л.д. 155-156; т. 2, л.д. 132-133; т. 2, л.д. 165-168; т. 2, л.д. 176-179; т. 2, л.д. 205-206; т. 2, л.д. 105-106; т. 2, л.д. 117-118; т. 2, л.д. 190-191; т. 3, л.д. 76-77; т. 3, л.д. 89-90; т. 3, л.д. 103-104; т. 3, л.д. 117-118; т. 3, л.д. 131-132; т. 3, л.д. 145-146; т. 3, л.д. 158-159; т. 3, л.д. 172-173; т. 3, л.д. 186-187; т. 4, л.д. 58-59; т. 4, л.д. 70-71).

Оценивая изложенные доказательства, суд признаёт каждое из них имеющим юридическую силу, поскольку они получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона.

Согласно ст. 17 УПК РФ судья оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на совокупности имеющихся в уголовном деле доказательств, руководствуется в первую очередь законом и совестью. Суд при этом отмечает, что все доказательства представленные стороной обвинения, суд оценил по своему внутреннему убеждению, руководствуясь в первую очередь законом и совестью. 

Таким образом у суда не возникает сомнений, что вина подсудимого в совершении инкриминируемых преступлений нашла свое подтверждение. 

Приходя к такому выводу, суд в первую очередь оценивает показания потерпевших и свидетеля. В судебном заседании они были убедительными, их показания являлись последовательными, лишенными эмоций и были связаны исключительно с обстоятельствами, являющимися предметом доказывания. При этом, давая показания, и отвечая на вопросы, они не допускали ошибок, неточностей, а все нюансы описанных ими в суде событий, полностью соответствовали обстоятельствам, изложенным свидетелями обвинения. 

Суд при вынесении судебного акта учитывает показания потерпевших и свидетеля, данные ими в ходе предварительного расследования и в судебном заседании.

Сторона обвинения представила совокупность доказательств вины подсудимого, в совершении инкриминируемых ему преступлений, которые в своей совокупности по оценке доказательств, как это требует ст.ст. 87 и 88 УПК РФ не противоречат друг другу и в своей совокупности подтверждают вину подсудимого. Суд считает, что все доказательства представленные стороной обвинения, являются убедительными, допустимыми и достоверными. 

Суд считает вину ФИО1 доказанной и действия подсудимого квалифицирует по одиннадцати преступлениям по ч. 3 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере. 

Действия подсудимого ФИО1 суд также квалифицирует по девятнадцати преступлениям по ч. 3 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, с причинением значительного ущерба гражданину.

В зале судебного заседания установлено, что поведение подсудимого ФИО1 в судебном заседании адекватно к происходящему. Свою защиту он осуществляет обдуманно, активно, мотивированно, а поэтому у суда не возникло сомнений в его психической полноценности. Учитывая это обстоятельство, суд приходит к выводу, что подсудимый, как на момент совершения преступлений, так и в настоящее время понимают характер и общественную опасность своих действий. Связь между своим поведением и их результатом и осознанно руководил ими, поэтому в отношении инкриминируемых ему деяний, признает его вменяемым. 

Согласно ст. 19 УК РФ, суд признает ФИО1 вменяемым и подлежащим уголовной ответственности и наказанию. 

При назначении подсудимому ФИО1 наказания, руководствуясь принципами справедливости и гуманизма, в соответствии с требованиями ст.ст. 43, 60 УК РФ, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, а также данные о личности подсудимого, его возраст, состояние здоровья, наличие смягчающих и отстутствие отягчающих вину обстоятельств, и влияние назначенного наказания на исправление подсудимого. 

ФИО1 по месту жительства характеризуется положительно, на учете у врача-нарколога не состоит, на учете у врача-психиатра не значится.

Согласно п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ, обстоятельством, смягчающим наказание ФИО1 является 

<

данные изъяты>.

В силу п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, обстоятельством, смягчающим наказание ФИО1 является частичное добровольное возмещение имущественного ущерба потерпевшим.

Кроме того, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, суд также признает обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО1 полное признание подсудимым своей вины, раскаяние последнего в совершенных преступлениях и состояние его здоровья.

Отягчающих наказание обстоятельств в отношении ФИО1 по уголовному делу согласно ст. 63 УК РФ, не имеется. 

Санкция ч. 3 ст. 159 УК РФ предусматривает в качестве видов наказания штраф, принудительные работы, либо лишение свободы. Назначенное наказание должно способствовать исправлению осужденного, удерживать его от совершения нового преступления, а так же быть реально исполнимым.

С учетом всех обстоятельств уголовного дела в совокупности, характера и категории тяжести совершенных преступлений, а также данных о личности подсудимого, суд приходит к выводу о том, что исправление ФИО1 вича невозможно без изоляции от общества и ему по всем преступлениям должно быть назначено наказание в виде лишения свободы, что, по мнению суда, будет отвечать целям его исправления, а также являться справедливым и в наибольшей степени обеспечит достижение целей, указанных в ч. 2 ст. 43 УК РФ. При этом суд, не находит оснований для назначения ФИО1 условного осуждения в соответствии со ст. 73 УК РФ.

При этом суд, не находит оснований для назначения иных наказаний, установленных санкцией ч. 3 ст. 159 УК РФ. 

С учётом личности подсудимого, характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, при назначении наказания суд не усматривает оснований для применения к подсудимому ст. 64 и ч. 6 ст. 15 УК РФ, так как в материалах уголовного дела отсутствуют совокупность оснований для применения данных норм закона.

Суд не применяет в отношении подсудимого дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы, поскольку ФИО1 вину признал в полном объеме, раскаялся в содеянном и суд полагает, что назначенное основное наказание повлияет на его исправление и будет соразмерно содеянному. 

На основании п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ, местом отбывания наказания ФИО1 суд определяет исправительную колонию общего режима. 

В целях обеспечения исполнения приговора меру пресечения в отношении ФИО1 вича в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении суд полагает необходимым отменить и избрать в отношении подсудимого ФИО1 меру пресечения в виде заключения под стражу. 

Судьба вещественных доказательств разрешается судом в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

Гражданские иски потерпевших для разрешения вопроса о размере их возмещения суд полагает необходимым передать для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства, признав за гражданскими истцами право на (полное или частичное) удовлетворение гражданского иска.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 296, 297, 302-304, 307-309 УПК РФ, судья

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 вича признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание:

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по эпизоду хищения имущества Потерпевший №9) в виде одного года и шести месяцев лишения свободы, без штрафа и без ограничения свободы;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по эпизоду хищения имущества Потерпевший №10) в виде одного года и шести месяцев лишения свободы, без штрафа и без ограничения свободы;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по эпизоду хищения имущества Потерпевший №1) в виде одного года и шести месяцев лишения свободы, без штрафа и без ограничения свободы;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по эпизоду хищения имущества Потерпевший №11) в виде одного года и шести месяцев лишения свободы, без штрафа и без ограничения свободы;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по эпизоду хищения имущества Ф.И.О.) в виде одного года и шести месяцев лишения свободы, без штрафа и без ограничения свободы;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по эпизоду хищения имущества Потерпевший №5) в виде одного года и шести месяцев лишения свободы, без штрафа и без ограничения свободы;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по эпизоду хищения имущества Потерпевший №13) в виде одного года и шести месяцев лишения свободы, без штрафа и без ограничения свободы;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по эпизоду хищения имущества Потерпевший №2) в виде одного года и шести месяцев лишения свободы, без штрафа и без ограничения свободы;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по эпизоду хищения имущества Ф.И.О.) в виде одного года и шести месяцев лишения свободы, без штрафа и без ограничения свободы;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по эпизоду хищения имущества Ф.И.О.) в виде одного года и шести месяцев лишения свободы, без штрафа и без ограничения свободы;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по эпизоду хищения имущества Потерпевший №15) в виде одного года и шести месяцев лишения свободы, без штрафа и без ограничения свободы;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по эпизоду хищения имущества Потерпевший №16) в виде одного года и шести месяцев лишения свободы, без штрафа и без ограничения свободы;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по эпизоду хищения имущества Потерпевший №3) в виде одного года и шести месяцев лишения свободы, без штрафа и без ограничения свободы;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по эпизоду хищения имущества Потерпевший №17) в виде одного года и шести месяцев лишения свободы, без штрафа и без ограничения свободы;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по эпизоду хищения имущества Потерпевший №18) в виде одного года и шести месяцев лишения свободы, без штрафа и без ограничения свободы;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по эпизоду хищения имущества Потерпевший №19) в виде одного года и шести месяцев лишения свободы, без штрафа и без ограничения свободы;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по эпизоду хищения имущества Потерпевший №20) в виде одного года и шести месяцев лишения свободы, без штрафа и без ограничения свободы;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по эпизоду хищения имущества Потерпевший №21) в виде одного года и шести месяцев лишения свободы, без штрафа и без ограничения свободы;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по эпизоду хищения имущества Потерпевший №22) в виде одного года и шести месяцев лишения свободы, без штрафа и без ограничения свободы;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по эпизоду хищения имущества Потерпевший №23) в виде одного года и шести месяцев лишения свободы, без штрафа и без ограничения свободы;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по эпизоду хищения имущества Потерпевший №24) в виде одного года и шести месяцев лишения свободы, без штрафа и без ограничения свободы;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по эпизоду хищения имущества Потерпевший №25) в виде одного года и шести месяцев лишения свободы, без штрафа и без ограничения свободы;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по эпизоду хищения имущества Потерпевший №6) в виде одного года и шести месяцев лишения свободы, без штрафа и без ограничения свободы;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по эпизоду хищения имущества Потерпевший №26) в виде одного года и шести месяцев лишения свободы, без штрафа и без ограничения свободы;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по эпизоду хищения имущества Потерпевший №7) в виде одного года и шести месяцев лишения свободы, без штрафа и без ограничения свободы;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по эпизоду хищения имущества Потерпевший №8) в виде одного года и шести месяцев лишения свободы, без штрафа и без ограничения свободы;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по эпизоду хищения имущества Потерпевший №27) в виде одного года и шести месяцев лишения свободы, без штрафа и без ограничения свободы;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по эпизоду хищения имущества Потерпевший №4) в виде одного года и шести месяцев лишения свободы, без штрафа и без ограничения свободы;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по эпизоду хищения имущества Ф.И.О.) в виде одного года и шести месяцев лишения свободы, без штрафа и без ограничения свободы;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по эпизоду хищения имущества Потерпевший №29) в виде одного года и шести месяцев лишения свободы, без штрафа и без ограничения свободы.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначить ФИО1 вичу, окончательное наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы, без штрафа и без ограничения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. 

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО1, отменить.

Избрать ФИО1 вичу меру пресечения в виде заключения под стражу в зале суда.

Меру пресечения ФИО1 в виде заключения под стражу до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Срок отбывания наказания ФИО1 исчислять с ДД.ММ.ГГГГ. 

Зачесть в срок отбывания наказания время нахождения ФИО1 вича под стражей в ходе суда в период с ДД.ММ.ГГГГ, с учетом требований ст. 72 УК РФ (с изменениями от 03.07.2018 года № 186-ФЗ) из расчета один день содержания под стражей и до вступления приговора в законную силу за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Вещественные доказательства: 

- договоры займа ООО «Альфа Займ» и ООО МФО «Альфа Кредит»; учредительные документы ООО «Альфа Займ» и ООО МФО «Альфа Кредит», хранящиеся в материалах уголовного дела, по вступлению приговора в законную силу, хранить при уголовном деле.

Признать за гражданскими истцами – Потерпевший №9, Потерпевший №10, Потерпевший №1, Потерпевший №11, Ф.И.О., Ф.И.О., Ф.И.О., Потерпевший №16, Потерпевший №18, Потерпевший №19, Потерпевший №20, Потерпевший №21, Потерпевший №22, Потерпевший №24, Потерпевший №26, Потерпевший №7, Потерпевший №8, Потерпевший №27, Потерпевший №4, Ф.И.О., Ф.И.О., право на (полное или частичное) удовлетворение гражданского иска и передать их для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Краснодарского краевого суда в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения копии приговора. 

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный в течение десяти дней со дня провозглашения приговора вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья А.А. Бажин