Дело №1-230/2019

УИД 13RS0023-01-2019-002851-41 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г.Саранск Республики Мордовия 26 июня 2019 года

Судья Ленинского районного суда г.Саранска Республики Мордовия Коняшкин А.В.,

при секретаре судебного заседания Ганиной Ю.Г.,

с участием старшего помощника прокурора Ленинского района г.Саранска Базаевой А.Н.,

следователя отдела по расследованию преступлений на территории Октябрьского района Следственного управления УМВД России по го Саранск ФИО7,

обвиняемого ФИО8 и его защитника – адвоката Адвокатского кабинета Адвокатской палаты Республики Мордовия Салимовой А.А., предъявившей удостоверение №340 от 17.11.2004 и представившей ордер №45 от 19.06.2019,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению 

ФИО8, 

<

данные изъяты>, не судимого,

по настоящему уголовному делу в порядке статей 91-92 УПК Российской Федерации не задерживавшегося и под стражей и (или) под домашним арестом не содержавшегося, в отношении которого 13.06.2019 избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, 

в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 172, пунктом «б» части 2 статьи 173.1, пунктом «б» части 2 статьи 173.1 УКРоссийской Федерации, 

У С Т А Н О В И Л:

В соответствии с частью 1 статьи 87 ГК Российской Федерации обществом с ограниченной ответственностью признается хозяйственное общество, уставный капитал которого разделён на доли; участники общества с ограниченной ответственностью не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей. 

Правовое положение, права и обязанности участников общества с ограниченной ответственностью определяются ГК Российской Федерации и Федеральным законом от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в порядке, установленном Федеральным законом от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», заключающейся во внесении соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

ФИО8 органом предварительного расследования обвиняется в том, что образовал (создал) юридическое лицо через подставных лиц, группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах.

В сентябре 2016 года ФИО8 и лицо, уголовное преследование в отношении которого прекращено в связи со смертью (далее по тексту – Лицо1), находясь на территории г.Саранска Республики Мордовия, действуя группой лиц по предварительному сговору, имея умысел на незаконное образование юридического лица, заведомо зная и понимая, что после регистрации в установленном законом порядке созданное юридическое лицо не будет осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность, осознавая, что его единственным учредителем и исполнительным органом будет являться подставное лицо ФИО1, произвели ряд действий, необходимых в соответствии с законодательством Российской Федерации для создания и регистрации юридического лица – общества с ограниченной ответственностью «Оптовик» (далее по тексту – ООО «Оптовик»).

Так, в сентябре 2016 года ФИО8, находясь на территории г.Саранска, дал указание Лицу 1 подобрать кандидатуру для регистрации на него, как на подставное лицо, юридического лица. При этом ФИО8, имея достаточный опыт по оформлению документов по образованию (созданию) юридического лица, должен был подготовить учредительные документы (решение единственного учредителя о создании общества, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, устав общества), а Лицо 1, подобрав кандидатуру на роль директора и учредителя в одном лице для регистрации на него юридического лица, должно было убедить данную кандидатуру в правомерности планируемых действий.

Реализуя единый преступный умысел, направленный на создание юридического лица через подставное лицо, в середине сентября 2016 года Лицо1, находясь на территории г.Саранска Республики Мордовия предложило ФИО1 зарегистрировать на её имя общество с ограниченной ответственностью. В ходе данного разговора Лицо 1 ввело ФИО1 в заблуждение, пояснив последней, что данное общество будет осуществлять законную финансово-хозяйственную деятельность по реализации автомобильных шин и запчастей, пообещав ФИО1 ежемесячное вознаграждение за регистрацию юридического лица в размере 5000 рублей в течение всего срока деятельности общества с момента его регистрации. 

Кроме того, ФИО8 и Лицо 1 обманули ФИО1, умышленно не сообщив последней о возникающей у той в результате регистрации указанного юридического лица ответственности, предусмотренной действующим законодательством, как генерального директора данного общества. Тем самым ФИО8 и Лицо 1, действующие группой лиц по предварительному сговору, путём введения в заблуждение ФИО1 относительно законности осуществления финансово-хозяйственной деятельности оформляемым юридическим лицом, за выплату вознаграждения убедили последнюю дать согласие на проведение ряда действий по образованию (созданию) юридического лица – ООО «Оптовик». 

В середине сентября 2016 года Лицо 1, находясь на территории г.Саранска Республики Мордовия встретилось с ФИО1 и, скрыв свои истинные намерения, получило от последней копию её паспорта гражданина Российской Федерации серии 

<

данные изъяты>, необходимую для создания ООО «Оптовик». Полученную обманным путём копию паспорта гражданина Российской Федерации ФИО1 Лицо1 передало ФИО8, который использовал её с целью подготовки документов для незаконного образования (создания) юридического лица – ООО«Оптовик».

В середине сентября 2016 года ФИО8, находясь в офисе по адресу: 

<

...>, используя копию паспорта гражданина Российской Федерации ФИО1 лично подготовил необходимые для создания юридического лица документы, а именно заявление формы №Р11001 от имени ФИО1 о государственной регистрации юридического лица (ООО «Оптовик») при создании, утверждённой приказом Федеральной налоговой службы Российской Федерации от 25.01.2012 №ММВ-7-6/25@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств», решение №1 участника ООО «Оптовик» от 27.09.2016, а также устав указанного общества в двух экземплярах, в которых в качестве единственного учредителя и единоличного исполнительного органа ООО«Оптовик» (генерального директора ООО«Оптовик») указал ФИО1

26.10.2016 Лицо 1 достоверно зная об установленном Федеральным законом от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» порядке регистрации, согласно которому в налоговый орган необходимо представить регистрационные документы юридического лица и квитанцию об оплате государственной пошлины, находясь в помещении дополнительного офиса №8589/044 Мордовского отделения №8589 ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: 

<

...>, используя анкетные и паспортные данные ФИО1, внесло предоставленные Б.М.НБ. денежные средства в сумме 4000 рублей в качестве оплаты государственной пошлины за регистрацию ООО«Оптовик», о чём получило чек-ордер. 

В этот же день Лицо 1 сопроводило ФИО1 до здания Инспекции Федеральной налоговой службы России по Ленинскому району г.Саранска Республики Мордовия (далее по тексту – ИФНС России по Ленинскому району г.Саранска), расположенного по адресу: 

<

...>, возле которого передало К. необходимые для создания юридического лица документы, подготовленные ФИО8, в которых ФИО1, будучи введённой в заблуждение относительно намерений ФИО8 и Лица 1, расписалась. Кроме того, Лицо1 передало ФИО1 чек-ордер об оплате государственной пошлины от 26.10.2016.

26.10.2016 ФИО1 представила в ИФНС России по Ленинскому району г.Саранска необходимые для создания юридического лица документы, чек-ордер об оплате государственной пошлины от 26.10.2016, а также копию своего паспорта 

<

данные изъяты>.

31.10.2016 на основании указанных документов ИФНС России по Ленинскому району г.Саранска принято решение №4650А о государственной регистрации юридического лица при создании – ООО «Оптовик». Указанное общество включено в единый государственный реестр юридических лиц по месту регистрации за основным регистрационным номером (ОГРН) 

<

***>, поставлено на налоговый учёт в ИФНС России по Ленинскому району г.Саранска с присвоением идентификационного номера налогоплательщика (ИНН)

<

***>, с кодом причины постановки (КПП) 132601001. Юридический адрес ООО «Оптовик»: 

<

...>.

01.11.2016 Лицо 1 сопроводило ФИО1 до здания ИФНСРоссии по Ленинскому району г.Саранска, где последняя получила свидетельство о государственной регистрации ООО «Оптовик», свидетельство о постановке на учёт указанного общества в налоговом органе, устав, а также выписку из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО«Оптовик», после чего передала Лицу 1 полученные ею учредительные документы указанного общества, а также документы, свидетельствующие о его регистрации.

Кроме того, ФИО8 органом предварительного расследования обвиняется в том, что образовал (создал) юридическое лицо через подставных лиц, группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах.

В сентябре 2016 года ФИО8 и Лицо 1, находясь на территории г.Саранска Республики Мордовия, действуя группой лиц по предварительному сговору, имея умысел на незаконное образование юридического лица, заведомо зная и понимая, что после регистрации в установленном законом порядке созданное юридическое лицо не будет осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность, осознавая, что его единственным учредителем и исполнительным органом будет являться подставное лицо ФИО2, произвели ряд действий, необходимых в соответствии с законодательством Российской Федерации для создания и регистрации юридического лица – общества с ограниченной ответственностью «Сэйл Трэйд» (далее по тексту – ООО «Сэйл Трэйд»).

Так, в октябре 2016 года ФИО8, находясь на территории г.Саранска, дал указание Лицу 1 подобрать кандидатуру для регистрации на него, как на подставное лицо, юридического лица. При этом ФИО8, имея достаточный опыт по оформлению документов по образованию (созданию) юридического лица, должен был подготовить учредительные документы (решение единственного учредителя о создании общества, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, устав общества), а Лицо 1, подобрав кандидатуру на роль директора и учредителя в одном лице для регистрации на него юридического лица, должно было убедить данную кандидатуру в правомерности планируемых действий.

Реализуя единый преступный умысел, направленный на создание юридического лица через подставное лицо, в середине октября 2016 года Лицо1, находясь на территории г.Саранска Республики Мордовия предложило ФИО2 зарегистрировать за вознаграждение в сумме 15000 рублей на его имя общество с ограниченной ответственностью – ООО«Сэйл Трэйд», без дальнейшей цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени вышеуказанного юридического лица и управлять им. ФИО2, имея умысел на получение имущественной выгоды, на предложение Лица 1 согласился.

В середине октября 2016 года ФИО2, находясь на территории г.Саранска Республики Мордовия, действуя из корыстных побуждений, с целью личного обогащения представил Лицу 1 копию своего паспорта 

<

данные изъяты>. Полученную копию паспорта гражданина Российской Федерации ФИО9 Лицо 1 передало Б.М.НВ., который использовал её с целью подготовки документов для незаконного образования (создания) юридического лица – ООО «Сэйл Трэйд».

В середине октября 2016 года ФИО8, находясь в офисе по адресу: 

<

...>, используя копию паспорта гражданина Российской Федерации ФИО9 лично подготовил необходимые для создания юридического лица документы, а именно заявление формы №Р11001 от имени ФИО2 о государственной регистрации юридического лица (ООО «Сэйл Трэйд») при создании, утверждённой приказом Федеральной налоговой службы Российской Федерации от 25.01.2012 №ММВ-7-6/25@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств», решение №1 участника ООО «Сэйл Трэйд» от 27.10.2016, а также устав указанного общества в двух экземплярах, в которых в качестве единственного учредителя и единоличного исполнительного органа ООО «Сэйл Трэйд» (генерального директора ООО«Сэйл Трэйд») указал ФИО2

01.11.2016 Лицо 1 достоверно зная об установленном Федеральным законом от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» порядке регистрации, согласно которому в налоговый орган необходимо представить регистрационные документы юридического лица и квитанцию об оплате государственной пошлины, находясь в помещении дополнительного офиса №8589/044 Мордовского отделения №8589 ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: 

<

...> Октября, д.86, используя анкетные и паспортные данные ФИО2, внесло предоставленные Б.М.НБ. денежные средства в сумме 4000 рублей в качестве оплаты государственной пошлины за регистрацию ООО«Сэйл Трэйд», о чём получило чек-ордер. 

В этот же день Лицо 1 сопроводило ФИО2 до здания ИФНС России по Ленинскому району г.Саранска, расположенного по адресу: 

<

...>, возле которого передало ФИО2 необходимые для создания юридического лица документы, подготовленные ФИО8, в которых ФИО2 расписался. Кроме того, Лицо 1 передало ФИО2 чек-ордер об оплате государственной пошлины от 01.11.2016.

01.11.2016 ФИО2 представил в ИФНС России по Ленинскому району г.Саранска необходимые для создания юридического лица документы, чек-ордер об оплате государственной пошлины от 01.11.2016, а также копию своего паспорта 

<

данные изъяты>.

07.11.2016 на основании указанных документов ИФНС России по Ленинскому району г.Саранска принято решение № 4731А о государственной регистрации юридического лица при создании – ООО «Сэйл Трэйд». Указанное общество включено в единый государственный реестр юридических лиц по месту регистрации за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 

<

***>, поставлено на налоговый учёт в ИФНС России по Ленинскому району г.Саранска с присвоением идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) 

<

***>, с кодом причины постановки (КПП) 132601001. Юридический адрес ООО «Сэйл Трэйд»: 

<

...>. 

08.11.2016 Лицо 1 сопроводило ФИО2 до здания ИФНС России по Ленинскому району г.Саранска, где последний получил свидетельство о государственной регистрации ООО «Сэйл Трэйд», свидетельство о постановке на учёт указанного общества в налоговом органе, устав, а также выписку из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Сэйл Трэйд», после чего ФИО2, не имея цели управления ООО «Сэйл Трэйд», передал Лицу 1 полученные им учредительные документы указанного общества, а также документы, свидетельствующие о его регистрации.

Кроме того, ФИО8 органом предварительного расследования обвиняется в том, что осуществлял банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряжённую с извлечением дохода в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

ФИО8, имея навыки работы и практический опыт ведения коммерческой и финансовой деятельности, необходимые организаторские способности, обладая информацией о потребности хозяйствующих субъектов в кассовом обслуживании, инкассации, переводах денежных средств без открытия счёта, то есть банковских операциях в обход официальных банковских структур и государственного контроля, в один из дней августа 2016года принял решение об организации предоставления такого рода услуг клиентам за денежное вознаграждение.

Достоверно зная, что в соответствии с пунктами 4 и 5 части 1 статьи 5, статьи 12 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, инкассация денежных средств, кассовое обслуживание физических и юридических лиц являются банковскими операциями, которые вправе производить только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемое Центральным банком Российской Федерации, ФИО8 намеренно отказался от создания и государственной регистрации юридического лица в качестве кредитной организации, получения лицензии, планируя осуществлять свою незаконную деятельность в обход государственного контроля.

Не позднее 01.08.2016 ФИО8 разработал план, который заключался в том, что он должен был обеспечивать:

- образование юридических лиц на подставных лиц, а также открытие расчётных счетов в банках Российской Федерации;

- поступление безналичных денежных средств на счета подконтрольных организаций от заказчиков незаконных банковских операций (либо их представителей);

- перечисление безналичных денежных средств на необходимый расчётный счёт подконтрольной организации (в целях конспирации), а для создания видимости законности и легальности осуществляемых операций – неоднократное перечисление;

- приобретение на полученные от заказчиков незаконных банковских операций денежные средства автомобильных шин, последующую их реализацию с получением наличных денежных средств;

- передачу заказчику незаконной банковской операции либо его представителю наличных денежных средств, переведённых из безналичных, с получением дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере не менее 8% за обналичивание денежных средств.

Незаконная банковская деятельность ФИО8 осуществлялась на территории г.Саранска Республики Мордовия в период с 01.09.2016 по август 2018 года. ФИО8 использовал следующие офисные помещения, которые являлись основным местом осуществления преступной деятельности: в период с 01.09.2016 по октябрь 2017 года – офисное помещение, расположенное по адресу: 

<

...>; в период с октября 2017 года по август 2018 года – офисное помещение, расположенное по адресу: 

<

...>. В указанных помещениях осуществлялось расчётно-кассовое обслуживание клиентов, а также расчёты по поручению физических и юридических лиц.

В период с 01.08.2016 по август 2018 года ФИО8 создал и использовал для осуществления незаконных банковских операций следующие подконтрольные ему юридические лица и открыл на них расчётные счета в кредитных учреждениях.

12.08.2016 ФИО8 образовал юридическое лицо ООО «Оптторгм» (ИНН

<

***>, ОГРН 

<

***>, юридический адрес: 

<

...>, дата регистрации 12.08.2016), оформив данную организацию на подставное лицо ФИО6., являвшегося номинальным учредителем и руководителем данного общества, не имевшего цели осуществлять фактическое руководство данной организацией, с последующим открытием расчётных счетов № в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: 

<

...> стр.1 (дата открытия – 23.01.2017), № в АКБ «Актив Банк» (ПАО), расположенном по адресу: 

<

...> (дата открытия – 08.11.2016), № в региональном операционном офисе «Саранский» филиала №6318 ВТБ (ПАО) по адресу: 

<

...> (дата открытия – 21.09.2016), № в операционном отделе «Саранский» Поволжского филиала АО«Райффайзенбанк», расположенном по адресу: 

<

...> (дата открытия – 09.09.2016).

27.09.2016 ФИО8 образовал юридическое лицо ООО «Шинсервис» (ИНН

<

***>, ОГРН 

<

***>, юридический адрес: 

<

...>, дата регистрации 27.09.2016), выступая учредителем и директором указанной организации, с последующим открытием расчётных счетов № в Московском филиале АО КБ «Модульбанк», расположенном по адресу: 

<

...> д.2-1 (дата открытия – 31.01.2017), № в Московском филиале АО КБ «Модульбанк», расположенном по адресу: 

<

...> д.2-1 (дата открытия – 30.01.2017), № в АКБ «Актив Банк» (ПАО), расположенном по адресу: 

<

...> (дата открытия – 17.11.2016), № в АККСБ «КС Банк» (ПАО) по адресу: 

<

...> (дата открытия – 10.11.2016). 

31.10.2016 ФИО8 при участии Лица 1 образовал юридическое лицо ООО «Оптовик» (ИНН

<

***>, ОГРН 

<

***>, юридический адрес: 

<

...>, дата регистрации 31.10.2016), оформив данную организацию на подставное лицо ФИО1, являвшейся номинальным учредителем и руководителем данного общества, не имевшей цели осуществлять фактическое руководство данной организацией, с последующим открытием расчётных счетов № в АКБ «Актив Банк» (ПАО), расположенном по адресу: 

<

...> (дата открытия – 21.11.2016), № в ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: 

<

...> (дата открытия – 11.11.2016), № в ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: 

<

...> (дата открытия – 11.11.2016), № в операционном отделе «Саранский» Поволжского филиала АО«Райффайзенбанк», расположенном по адресу: 

<

...> (дата открытия – 09.11.2016).

07.11.2016 ФИО8 при участии Лица 1 образовал юридическое лицо ООО «Сэйл Трэйд» (ИНН

<

***>, ОГРН 

<

***>, юридический адрес: 

<

...>, дата регистрации 07.11.2016), оформив данную организацию на подставное лицо ФИО2, являвшегося номинальным учредителем и руководителем данного общества, не имевшего цели осуществлять фактическое руководство данной организацией, с последующим открытием расчётных счетов № в АКБ «Актив Банк» (ПАО), расположенном по адресу: 

<

...> (дата открытия – 24.07.2017), № в операционном отделе «Саранский» Поволжского филиала АО«Райффайзенбанк», расположенном по адресу: 

<

...> (дата открытия – 11.04.2017), № в Московском филиале АО КБ «Модульбанк», расположенном по адресу: 

<

...> д.2-1 (дата открытия – 07.04.2017), № в Московском филиале АОКБ«Модульбанк», расположенном по адресу: 

<

...> д.2-1 (дата открытия – 07.04.2017).

В период с 01.09.2016 по август 2018 года ФИО8, реализуя преступный умысел, направленный на осуществление незаконной банковской деятельности, в целях обналичивания денежных средств для организаций, приискивал на постоянной основе представителей хозяйствующих субъектов, желающих обналичить денежные средства, размещённые в безналичной форме на расчётных счетах вышеуказанных хозяйствующих субъектов. ФИО8 организовал систематическое привлечение таких безналичных денежных средств клиентов (заказчиков) путём перечисления их на расчётные счета подконтрольных ему вышеуказанных юридических лиц. При этом, в качестве оснований поступления денежных средств указывались формальные основания – оплата за якобы поставленный товар, выполнение работ и оказание услуг. 

Таким образом, между заказчиками наличных денежных средств и подконтрольными ФИО8 организациями заключались мнимые и притворные хозяйственные сделки для создания формальных оснований движения денежных средств по расчётным счетам. Мнимость проводимых хозяйственных операций проявлялась в отсутствии фактического движения товарно-материальных ценностей, либо выполнения работ и оказания услуг, при наличии надлежащим образом оформленных первичных бухгалтерских документов. Притворность заключалась в документальном оформлении поставок товаров, выполнении работ, либо оказании услуг от имени подконтрольных юридических лиц, с составлением всех первичных бухгалтерских документов для создания видимости осуществления хозяйственной деятельности, в то время как фактически они выполнялись другими физическими либо юридическими лицами.

В ходе осуществления взаимодействия с заказчиками незаконных банковских операций ФИО8 лично вёл с ними переговоры, предоставлял клиентам платёжные реквизиты, необходимые для перечисления денежных средств на расчётные счета подконтрольных ему юридических лиц, определял размер вознаграждения за оказанные услуги, который составлял не менее 8% от суммы денежных средств, поступивших для обналичивания, передавал клиентам обналиченные денежные средства за вычетом удержанного вознаграждения. 

В процессе осуществления незаконной банковской деятельности в период с 13.09.2016 по август 2018 года на расчётные счета подконтрольных ему фирм от заказчиков незаконных банковских операций поступили для обналичивания денежные средства в общей сумме 117685321 рубль, а именно:

- на расчётный счёт ООО «Оптторгм» № в АО«Тинькофф Банк» для обналичивания поступили денежные средства в сумме 1962700 рублей,

- на расчётный счёт ООО «Оптторгм» № в АКБ «Актив Банк» (ПАО) для обналичивания поступили денежные средства в сумме 6557345 рублей,

- на расчётный счёт ООО «Оптторгм» № в операционном отделе «Саранский» Поволжского филиала АО«Райффайзенбанк» для обналичивания поступили денежные средства в сумме 24806 871 рубль,

- на расчётный счёт ООО «Оптторгм» № в региональном операционном офисе «Саранский» филиала №6318 ВТБ (ПАО) для обналичивания поступили денежные средства в сумме 39611766 рублей,

- на расчётный счёт ООО «Оптовик» № в АКБ «Актив Банк» (ПАО) для обналичивания поступили денежные средства в сумме 4130 420 рублей,

- на расчётный счёт ООО «Оптовик» № в ПАО «Совкомбанк» для обналичивания поступили денежные средства в сумме 4110535 рублей,

- на расчётный счёт ООО «Оптовик» № в операционном отделе «Саранский» Поволжского филиала АО«Райффайзенбанк» для обналичивания поступили денежные средства в сумме 10039681 рубль,

- на расчётный счёт ООО «Сэйл Трэйд» № в операционном отделе «Саранский» Поволжского филиала АО«Райффайзенбанк» для обналичивания поступили денежные средства в сумме 1948802,6 рубля,

- на расчётный счёт ООО «Сэйл Трэйд» № в АКБ «Актив Банк» (ПАО) для обналичивания поступили денежные средства в сумме 665 375 рублей,

- на расчётный счёт ООО «Сэйл Трэйд» № в Московском филиале АО КБ «Модульбанк» для обналичивания поступили денежные средства в сумме 12750327,4 рублей,

- на расчётный счёт ООО «Шинсервис» № в АКБ «Актив Банк» (ПАО) для обналичивания поступили денежные средства в сумме 4413 148 рублей,

- на расчётный счёт ООО «Шинсервис» № в Московском филиале АО КБ «Модульбанк» для обналичивания поступили денежные средства в сумме 6688 350 рублей.

По мере поступления безналичных денежных средств клиентов на расчётные счета подконтрольных ФИО8 юридических лиц, последний посредством использования систем дистанционного банковского обслуживания, в целях конспирации и создания видимости законности и легальности осуществляемых операций, производил неоднократные перечисления денежных средств по расчётным счетам подконтрольных ему юридических лиц.

В период с сентября до декабря 2016 года ФИО8 на основании договора поставки от 03.10.2016, заключенного между ООО «Оптторгм» и ООО «Кама-Плюс», перечислял находившиеся в его распоряжении безналичные денежные средства с расчётных счетов ООО «Оптторгм» на приобретение автошин в ООО «Кама-Плюс». В период с декабря 2016 года по 2018 год ФИО8 на основании договора поставки от 21.11.2016, заключенного между ООО «Шинсервис» и ООО «Кама-Плюс», перечислял находившиеся в его распоряжении безналичные денежные средства с расчётных счетов ООО «Шинсервис» на приобретение автошин в ООО «Кама-Плюс». Закупленные автошины ФИО8 реализовывал, получая таким образом наличные денежные средства. 

Впоследствии указанные обналиченные денежные средства за вычетом удержанного полагающегося ему вознаграждения в размере 8% от суммы обналиченных денежных средств ФИО8 передавал клиентам на территории г.Саранска Республики Мордовия, г.Москвы и в иных не установленных местах.

Таким образом, ФИО8 в период с 13.09.2016 по август 2018 года, не имея специального разрешения (лицензии), предусмотренного Федеральным законом от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности» и в нарушение Инструкции Центрального банка Российской Федерации от 02.04.2010 №135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», предоставлял неограниченному кругу юридических и физических лиц услуги по осуществлению незаконных банковских операций, проводившихся в рамках банковской системы безналичных расчётов Российской Федерации, но позволявших заказчику незаконной банковской операции избежать банковского и государственного контроля законности проводимой операции, а также не соблюдать порядок осуществления безналичных расчётов и правила организации наличного денежного обращения, установленные Положением Банка России от 29.06.2012 №384-П «О платёжной системе Банка России», Положением Банка России от 06.07.2017 № 595-П «О платёжной системе Банка России», Положением Банка России от 19.06.2012 №383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», Указанием Банка России от 11.03.2014 №3210-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощённом порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства», Положением Банка России от 24.04.2008 №318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», Положением Банка России от 29.01.2018 №630-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», Указанием Банка России от 20.06.2007 №1842-У « О порядке осуществления банковских операций по переводу денежных средств по поручению физических лиц без открытия им банковских счетов кредитными организациями с участием коммерческих организаций, не являющихся кредитными организациями», частью 2 и частью 3 статьи 861 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Таким образом, ФИО8 осуществлял перевод безналичных денежных средств в наличные (для получения в бесконтрольное распоряжение наличных денежных средств), путём заключения гражданско-правовых сделок, то есть действия, являющиеся по своему содержанию банковской операцией, предусмотренной пунктами 4 и 5 части 1 статьи 5 Федерального Закона от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности» – переводы денежных средств по поручению физических и юридических лиц, инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, за что взимал комиссию в размере не менее 8% от суммы операции.

В результате осуществления ФИО8 незаконной банковской деятельности последний произвёл банковские операции без регистрации и без специального разрешения (лицензии) по обналичиванию денежных средств и извлёк доход исходя из ставки 8% от суммы денежных средств, перечисленных для обналичивания на расчётные счета ООО «Шинсервис» и ООО «Кама-Плюс», в сумме 5239942,98 рублей, то есть в крупном размере.

Уголовное дело №11801890028000584 возбуждено 23.08.2018, 13.06.2019 по данному уголовному делу ФИО8 предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 172, пунктом «б» части 2 статьи 173.1, пунктом «б» части 2 статьи 173.1 УК Российской Федерации.

Заместитель начальника отдела Следственной части Следственного управления МВД по Республике Мордовия ФИО10, являющаяся руководителем следственной группы, осуществляющей производство предварительного следствия по данному уголовному делу, с согласия руководителя следственного органа – заместителя начальника Следственного управления МВД по Республике Мордовия – начальника Следственной части ФИО11 возбудила перед Ленинским районным судом г.Саранска Республики Мордовия ходатайство о прекращении данного уголовного дела (уголовного преследования ФИО8) с назначением обвиняемому меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в порядке, предусмотренном частью 2 статьи 446.2 УПК Российской Федерации.

В обоснование ходатайства указано, что инкриминируемые ФИО8 преступления, предусмотренные частью 1 статьи 172, пунктом «б» части 2 статьи 173.1, пунктом «б» части 2 статьи 173.1 УК Российской Федерации, относятся в соответствии с частью 3 статьи 15 УК Российской Федерации к категории преступлений средней тяжести. ФИО8 совершил преступления впервые, по месту жительства и работы характеризуется положительно, активно способствовал расследованию преступления.

13.06.2019 ФИО8, желая загладить причинённый преступлениями вред, приобрёл у индивидуального предпринимателя ФИО3 комплект мебели стоимостью 19999 рублей, а также приобрёл у индивидуального предпринимателя ФИО4 23 погонных метра линолеума стоимостью 31050 рублей, передав вышеуказанное имущество на общую сумму 51049 рублей в ГБОУРеспублики Мордовия для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Ялгинский детский дом-школа».

В связи с этим, на основании статьи 76.2 УК Российской Федерации заместитель начальника отдела Следственной части Следственного управления МВД по Республике Мордовия ФИО10 просит прекратить уголовное дело, уголовное преследование ФИО8 и назначить ему меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

В судебном заседании обвиняемый ФИО8 заявил о полном признании вины в совершении инкриминируемых ему деяний, о своём раскаянии в содеянном, полностью согласился с обстоятельствами их совершения, просил прекратить в отношении него уголовное преследование и уголовное дело по основанию, предусмотренному статьёй 25.1 УПК Российской Федерации с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в минимально возможных пределах, который он обязуется оплатить в установленные судом сроки.

Защитник – адвокат Салимова А.А. позицию своего подзащитного поддержала, просила удовлетворить ходатайство заместителя начальника отдела Следственной части Следственного управления МВД по Республике Мордовия ФИО10

Старший помощник прокурора Ленинского района г.Саранска БазаеваА.Н. ходатайство заместителя начальника отдела Следственной части Следственного управления МВД по Республике Мордовия Б.О.МБ. поддержала, не возражала против прекращения уголовного дела и уголовного преследования ФИО8 по основанию, предусмотренному статьёй 25.1 УПК Российской Федерации, просила назначить ему меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Выслушав пояснения сторон по заявленному ходатайству, исследовав представленные материалы, суд приходит к следующему выводу.

Заявленное заместителем начальника отдела Следственной части Следственного управления МВД по Республике Мордовия ФИО10 ходатайство в силу части 4 статьи 446.2 УПК Российской Федерации подсудно Ленинскому районному суду г.Саранска Республики Мордовия.

В соответствии со статьёй 76.2 УК Российской Федерации лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причинённый преступлением вред.

Согласно статье 25.1 УПК Российской Федерации суд по собственной инициативе или по результатам рассмотрения ходатайства, поданного следователем с согласия руководителя следственного органа либо дознавателем с согласия прокурора, в порядке, установленном УПК Российской Федерации, в случаях, предусмотренных статьёй 76.2 УК Российской Федерации, вправе прекратить уголовное дело или уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, если это лицо возместило ущерб или иным образом загладило причинённый преступлением вред и назначить данному лицу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

В судебном заседании установлено, что ФИО8 обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 172, пунктом «б» части 2 статьи 173.1 и пунктом «б» части 2 статьи 173.1 УК Российской Федерации, то есть в осуществлении банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряжённой с извлечением дохода в крупном размере, а также в образовании (создании) юридических лиц (ООО«Оптовик» и ООО «Сэйл Трэйд») через подставных лиц (ФИО1 и ФИО2), группой лиц по предварительному сговору. За совершение указанных преступлений предусмотрено максимальное основное наказание в виде лишения свободы соответственно на срок до 4 лет (по части 1 статьи 172 УК Российской Федерации) и на срок до 5 лет (по пункту «б» части 2 статьи 173.1 УК Российской Федерации), то есть ФИО8 обвиняется в совершении трёх преступлений средней тяжести.

Обвинение ФИО8 в совершении инкриминируемых ему преступлений является обоснованным и основанным на имеющихся в материалах уголовного дела доказательствах; оснований сомневаться в относимости, достоверности и допустимости представленных доказательств у суда не имеется. Более того, в судебном заседании обвиняемый ФИО8 причастность к инкриминируемым ему преступлениям признал полностью. Сведения об участии ФИО8 в совершённых преступлениях, изложенные в постановлении о возбуждении перед судом ходатайства о прекращении уголовного дела с назначением обвиняемому меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, соответствуют фактическим обстоятельствам дела, установленным в ходе рассмотрения ходатайства в судебном заседании. Оснований сомневаться в правильности квалификации действий ФИО8 у суда не имеется.

Из материалов дела усматривается, что ФИО8 ранее к уголовной ответственности не привлекался, 10.12.2018 мировым судьёй судебного участка №3 Октябрьского района г.Саранска Республики Мордовия прекращалось уголовное преследование ФИО8 по части 1 статьи 165 УК Российской Федерации, ему назначалась мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 25000 рублей, 25.01.2019 данный судебный штраф полностью уплачен ФИО8 Таким образом, ФИО8 не судим.

В ГБУЗ Республики Мордовия «Республиканский наркологический диспансер» ФИО8 на учёте не состоит, по месту жительства и месту работы характеризуется положительно.

Под заглаживанием вреда, причинённого преступлением, следует понимать не только имущественную, в том числе денежную, компенсацию морального вреда, оказание какой-либо помощи потерпевшему, принесение ему извинений, но и принятие иных мер, направленных на восстановление нарушенных в результате преступления прав потерпевшего, законных интересов личности, общества и государства. Если потерпевший по уголовному делу отсутствует, то заглаживание вреда может заключаться в совершении каких-либо действий, свидетельствующих о снижении степени общественной опасности преступления, нейтрализации его вредных последствий.

Из материалов уголовного дела следует, что обвиняемый ФИО8 иным образом загладил вред, причинённый преступлением, передав имущество на общую сумму 51049 рублей в ГБОУРеспублики Мордовия для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Ялгинский детский дом-школа».

При принятии решения о прекращении уголовного преследования суд учитывает объект преступного посягательства, его направленность на охраняемые уголовным законом социальные ценности, обстоятельства совершения противоправного деяния, личность лица, привлекаемого к уголовной ответственности.

Суд считает, что предпринятые ФИО8 конкретные действия по передаче имущества на общую сумму 51049 рублей в ГБОУРеспублики Мордовия для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Ялгинский детский дом-школа» достаточны для того, чтобы расценить уменьшение общественной опасности совершённых им деяний как позволяющее освободить его от уголовной ответственности. 

В виду вышеизложенных обстоятельств, судом установлено наличие обстоятельств, свидетельствующих о возможности удовлетворения ходатайства о прекращении уголовного преследования ФИО8 по основанию, предусмотренному статьёй 25.1 УПК Российской Федерации, с назначением ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Оснований для прекращения уголовного дела или уголовного преследования ФИО8 по иным основаниям в настоящем судебном заседании не установлено.

Оснований считать, что в момент совершения преступления и на момент рассмотрения судом настоящего уголовного дела ФИО8 находился в состоянии невменяемости не имеется, поскольку в судебном заседании обвиняемый вёл себя адекватно, последовательно и чётко отвечал на поставленные вопросы, был ориентирован во времени и пространстве. При этом ФИО8 в ГБУЗ Республики Мордовия «Мордовская республиканская клиническая психиатрическая больница» не наблюдается.

Согласно части 1 статьи 104.4 УК Российской Федерации судебный штраф есть денежное взыскание, назначаемое судом при освобождении лица от уголовной ответственности в случаях, предусмотренных статьёй 76.2 УК Российской Федерации. В случае неуплаты судебного штрафа в установленный судом срок судебный штраф отменяется и лицо привлекается к уголовной ответственности по соответствующей статье Особенной части УК Российской Федерации.

Определяя ФИО8 размер судебного штрафа, а также срок, в течение которого он должен его оплатить, суд с учётом требований положений статьи 104.5 УК Российской Федерации учитывает обстоятельства совершённых преступлений, имущественное положение обвиняемого, его семейное положение, факт наличия у обвиняемого постоянного места работы по которому его среднемесячный доход составляет около 25000 рублей, возможность получать стабильный источник дохода, отсутствие инвалидности, хронических заболеваний, которые препятствовали бы осуществлению им трудовой деятельности.

Принимая решение о прекращении уголовного дела по основанию, предусмотренному статьёй 25.1 УПК Российской Федерации, суд определяет ФИО8 размер судебного штрафа в 200000 рублей. При этом суд учитывает, что судебный штраф является не наказанием, а иной мерой уголовно-правового характера, а потому назначается применительно не к каждому преступлению, а к лицу, совершившему преступления.

С учётом размера судебного штрафа и наличия постоянного места работы суд определяет, что судебный штраф должен быть оплачен ФИО8 в течение 90 дней с момента вступления в законную силу настоящего постановления.

Суд на основании данных о личности обвиняемого и его имущественного положения полагает, что размер судебного штрафа и срок, в течение которого он должен его уплатить, существенно не повлияют на условия жизни семьи обвиняемого.

ФИО8 необходимо разъяснить последствия неуплаты судебного штрафа в устанавливаемый настоящим постановлением срок.

Суд, с учётом прекращения уголовного дела и уголовного преследования ФИО8 считает необходимым отменить избранную в отношении него меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. 

Гражданский иск по уголовному делу не заявлен.

Вопрос о вещественных доказательствах по делу подлежит разрешению в соответствии с частью 3 статьи 81 УПК Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 76.2, 104.5 УК Российской Федерации, статьями 25.1, пунктом 1 части 5 статьи 446.2 УПК Российской Федерации, суд 

П О С Т А Н О В И Л :

Удовлетворить ходатайство заместителя начальника отдела Следственной части Следственного управления МВД по Республике Мордовия Б.О.МБ. о прекращении уголовного дела (уголовного преследования ФИО8) с назначением обвиняемому меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Прекратить уголовное дело и уголовное преследование ФИО8, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 172, пунктом «б» части 2 статьи 173.1, пунктом «б» части 2 статьи 173.1 УК Российской Федерации, на основании статьи 25.1 УПК Российской Федерации, и назначить ему меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 200000 (двухсот тысяч) рублей.

Разъяснить ФИО8, что судебный штраф в размере 200000 (двухсот тысяч) рублей подлежит оплате в течение 90 (девяноста) дней с момента вступления в законную силу настоящего постановления;

в случае неуплаты им судебного штрафа в установленный срок, суд по представлению судебного пристава-исполнителя в порядке, установленном частями 2, 3, 6 и 7 статьи 399 УПК Российской Федерации, отменяет постановление о прекращении уголовного преследования и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа и направляет материалы руководителю следственного органа или прокурору. Дальнейшее производство по уголовному делу осуществляется в общем порядке;

сведения об уплате судебного штрафа должны быть предоставлены ФИО8 судебному приставу-исполнителю в течение 10 дней после истечения срока, установленного для уплаты судебного штрафа.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, избранную в отношении ФИО8, – отменить. 

Вещественные доказательства по делу по вступлению постановления в законную силу и после полной уплаты ФИО8 судебного штрафа:

- регистрационное дело ООО «Сейл Трейд» (ИНН 

<

***>), регистрационное дело ООО «Оптторгм» (ИНН 

<

***>), регистрационное дело ООО «Шинсервис» (ИНН 

<

***>), регистрационное дело ООО«Оптовик» (ИНН 

<

***>) – возвратить в ИФНС России по Ленинскому району г.Саранска Республики Мордовия;

- юридическое дело ООО «Оптторгм» (ИНН 

<

***>) по расчётному счёту №, юридическое дело ООО «Оптовик» (ИНН

<

***>) по расчётному счёту №, юридическое дело ООО «Сэйл Трейд» по расчётному счёту № – возвратить в операционный отдел «Саранский» Поволжского филиала АО«Райффайзенбанк»;

- юридическое дело ООО «Шинсервис» по расчётному счёту № – возвратить в АККСБ «КС Банк» (ПАО);

- юридическое дело ООО «Оптторгм» (ИНН 

<

***>) по расчётному счёту № – возвратить в АО «Тинькофф Банк»;

- юридическое дело ООО «Сэйл Трейд» (ИНН 

<

***>) по расчётному счёту №, юридическое дело ООО «Оптторгм» (ИНН

<

***>) по расчётному счёту №, юридическое дело ООО «Шинсервис» (ИНН 

<

***>) по расчётному счёту №, юридическое дело ООО «Оптовик» (ИНН

<

***>) по расчётному счёту № – возвратить в АКБ «Актив Банк» (ПАО);

- юридическое дело ООО «Сэйл Трейд» (ИНН 

<

***>) по расчётному счёту № и по расчётному счёту №, юридическое дело ООО «Шинсервис» (ИНН

<

***>) по расчётному счёту № и по расчётному счёту № – возвратить в Московский филиал АО КБ «Модульбанк»;

- юридическое дело ООО «Оптторгм» (ИНН 

<

***>) по расчётному счёту № – возвратить в региональный операционный офис «Саранский» филиала №6318 ВТБ (ПАО);

- юридическое дело ООО «Оптовик» (ИНН 

<

***>) по расчётному счёту № и по расчётному счёту № – возвратить в ПАО «Совкомбанк»;

- печать ООО «Шинсервис» (ИНН 

<

***>) – возвратить ФИО8;

- копию свидетельства о постановке на учёт Российской организации в налоговом органе по месту её нахождения по ООО «Оптовик», товарный чек №8015 от 02.11.2016, копию свидетельства о постановке на учёт Российской организации в налоговом органе по месту её нахождения по ООО «Оптторгм», товарный чек №6024 от 22.08.2016, копию свидетельства о постановке на учёт Российской организации в налоговом органе по месту её нахождения по ООО«Шинсервис», товарный чек №7146 от 03.10.2016, копию свидетельства о постановке на учёт Российской организации в налоговом органе по месту её нахождения по ООО «Сэйл Трейд», товарный чек №8182 от 09.11.2016, копию товарного чека №8182 от 09.11.2016 – возвратить ФИО5;

- доверенность на оказание услуг по предоставлению отчётности ООО«Сэйл Трейд» по телекоммуникационным каналам связи №1 от 29.03.2017, доверенность на оказание услуг по предоставлению отчётности ООО «Сэйл Трейд» по телекоммуникационным каналам связи №2 от 25.07.2017, доверенность на оказание услуг по предоставлению отчётности ООО«Оптовик» по телекоммуникационным каналам связи №1 от 03.02.2017, доверенность на оказание услуг по предоставлению отчётности ООО«Оптторгм» по телекоммуникационным каналам связи №2 от 11.10.2016, доверенность на оказание услуг по предоставлению отчётности ООО«Оптторгм» по телекоммуникационным каналам связи №1 от 16.09.2016, доверенность на оказание услуг по предоставлению отчётности ООО«Шинсервис» по телекоммуникационным каналам связи №1 от 18.10.2016, CD диск с пояснительным текстом АО «Цирм» - возвратить в АО«Центр информатизации Республики Мордовия»;

- диск CD-R «Sonnen» RFD80M-79239, содержащий детализацию телефонных соединений абонентского номера «89271893529» за период с 19.08.2016 до 27.09.2017, абонентского номера «89271846314» за период с 08.10.2016 до 30.06.2017 – уничтожить;

- CD-disk: Информация о соединениях по абонентскому номеру 79161363229 – уничтожить;

- CD-R диск с выпиской по расчётному счёту ООО «Оптторгм» (ИНН

<

***>) № – уничтожить;

Иные предметы, изъятые в ходе предварительного расследования, а именно:

- CD-R диск с выпиской по расчётным счетам ООО «Оптторгм» (ИНН

<

***>) №, ООО «Оптовик» (ИНН

<

***>) №, ООО «Сэйл Трейд» № – уничтожить;

- 2 CD-R диска с выпиской по расчётному счёту ООО «Оптовик» (ИНН

<

***>) № – уничтожить;

- 2 CD-R диска с выпиской по расчётному счёту ООО «Оптторгм» (ИНН

<

***>) № – уничтожить; 

- CD-R диск с выпиской по расчётным счетам ООО «Сэйл Трейд» (ИНН

<

***>) № и № – уничтожить;

- CD-R диск с выпиской по расчётным счетам ООО «Сэйл Трейд» (ИНН

<

***>) № и №, а также с выпиской по расчётным счетам ООО «Шинсервис» (ИНН 

<

***>) № и № – уничтожить;

- CD-R диск с выпиской по расчётному счёту ООО «Кама-Плюс» (ИНН

<

***>) № – уничтожить;

- CD-R диск с детализацией телефонных соединений абонентского номера «89271893529» и абонентского номера «89271846314» – уничтожить;

- 3 CD-R диска с проведёнными по уголовному делу оперативно-разыскными мероприятиями – хранить при уголовном деле;

- платёжные поручения по расчётным счетам ООО «Сэйл Трейд» (ИНН 

<

***>) №, ООО «Оптторгм» (ИНН

<

***>) №, ООО «Шинсервис» (ИНН 

<

***>) №, ООО «Оптовик» (ИНН

<

***>) № – возвратить в АКБ «Актив Банк» (ПАО).

Копию настоящего постановления вручить лицу, в отношении которого прекращено уголовное преследование, - ФИО8, его защитнику Салимовой А.А., а также заместителю начальника отдела Следственной части Следственного управления МВД по Республике Мордовия Б.О.МБ., прокурору и судебному приставу-исполнителю.

Судебный штраф подлежит перечислению: УФК по Республике Мордовия (МВД по Республике Мордовия), л/с 

<

***>, ИНН 

<

***>, КПП 132601001, р/с

<

***>, Банк – Отделение НБ Республики Мордовия в г.Саранск, БИК 048952001, КБК 18811621010016000140, ОКТМО(ОКАТО) 89701000 (Саранск).

Настоящее постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Республики Мордовия через Ленинский районный суд г.Саранска Республики Мордовия в течение 10 суток со дня провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы и (или) представления лицо, в отношении которого прекращено уголовное преследование, вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья А.В. Коняшкин