Дело № 1- 139/2021

ПРИГОВОР

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

город Ижевск 11 марта 2021 года

Первомайский районный суд г.Ижевска в составе:

председательствующего судьи Назаровой О.М.,

при секретаре Гусельниковой Д.Н., 

с участием государственного обвинителя ст. помощника прокурора Первомайского района г.Ижевска Ибрагимовой Л.Ш., 

подсудимого ФИО1,

защитника - адвоката Набиуллиной Н.Н., представившей удостоверение № и ордер № от 

<

дата>; 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО1, 

<

дата> 

<

данные скрыты> 

с мерой пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении (под стражей не содержался), 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил преступление в сфере экономической деятельности, при следующих обстоятельствах. 

Так, Общество с ограниченной ответственностью «Охранная организация «Приват Секьюрити Компани» (далее по тексту ООО «ОО «ПСК», Общество) создано 

<

дата>, поставлено на учет в качестве налогоплательщика в Межрайонной ИФНС России № по УР за основным государственным регистрационным номером №. Обществу присвоен ИНН №. 

<

дата> на должность директора ООО «ПСК» назначен ФИО2 №1 

<

дата> между ООО «ОО «ПСК» в лице директора ФИО2 №1 и операционным офисом «Региональный операционный офис «Ижевский» Филиала № Банка ВТБ (ПАО), расположенным по адресу: УР 

<

адрес>, заключен договор банковского счета, на основании которого ООО «ОО «ПСК» в операционном офисе «Региональный операционный офис «Ижевский» Филиала № Банка ВТБ (ПАО) открыт расчетный счет № в рублях РФ для осуществления расчетно-кассовых операций ООО «ОО «ПСК» с присоединением к услугам комплексного банковского обслуживания с использованием системы «Банк-клиент онлайн» с использованием в качестве средства аутентификации и подтверждения операций в системе «Банк-клиент онлайн» кода подтверждения, переданного на номер мобильного телефона посредством смс-информирования. 

В один из дней периода времени с 

<

дата> по 12 часов 16 минут 

<

дата> единственный учредитель и директор ООО «ОО «ПСК» ФИО2 №1 в связи с последующей продажей доли в уставном капитале ООО «ОО «ПСК» ФИО1 и для дальнейшего осуществления ФИО1 административно-хозяйственных и распорядительных функций в ООО «ОО «ПСК» учредительную документацию и сведения по управлению расчетным счетом № передал ФИО1 Таким образом в период времени с 

<

дата> до 12 часов 16 минут 

<

дата> ФИО1 получил доступ к управлению расчетным счетом ООО «ОО «ПСК» №, в том числе с использованием услуг дистанционного банковского обслуживания.

ФИО1 достоверно знал о подключенных к вышеуказанному банковскому счету ООО «ОО «ПСК» услугах дистанционного управления счетом, при помощи которых имеется возможность передавать распоряжения обслуживающему счет банку – операционному офису «Региональный операционный офис «Ижевский» Филиала № Банка ВТБ (ПАО), расположенному по адресу: УР 

<

адрес>, на перевод денежных средств на счет получателя путем формирования электронного документа «Платежное поручение», форма которого утверждена Приложением 2 к «Положению о правилах осуществления перевода денежных средств», утвержденному Банком России от 

<

дата> №-П, согласно которому платежное поручение является расчетным документом, отражающим письменное поручение владельца счета (плательщика) обслуживающему его банку, о переводе (перечислении) определенной денежной суммы на счет получателя средств, открытый в этом или другом банке. На основании ст. 855 Гражданского кодекса РФ поручения плательщика исполняются Банком при наличии денежных средств и с соблюдением очередности списания денежных средств со счета.

Кроме того, ФИО1 достоверно знал установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой сфере, который предусматривает, что:

- в соответствии с ч. 2, 3 ст. 861, ч. 1 ст. 862, ч. 1 ст. 864 Гражданского кодекса Российской Федерации расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке через банки. При осуществлении безналичных расчетов допускаются расчеты платежными поручениями. Содержание платежного поручения и форма должны соответствовать требованиям, предусмотренным законом и установленным в соответствии с ним банковским правилам;

- в соответствии с п.п. 1.1, 1.9, 1.10, 1.12 «Положения о правилах осуществления перевода денежных средств», утвержденного Банком России 

<

дата> №-П, перевод денежных средств может осуществляться в форме расчетов платежными поручениями. Перевод денежных средств осуществляется банками по распоряжениям клиентов, в том числе с использованием электронных средств платежа, или на бумажных носителях. Перечень и описание реквизитов, формы платежного поручения приведены в приложениях к Положению. Платежные поручения являются расчетными (платежными) документами;

- в соответствии с Приложением 1 к «Положению о правилах осуществления перевода денежных средств», утвержденному Банком России 

<

дата> №-П, в платежном поручении указываются назначение платежа, наименование товаров, работ, услуг, номера и даты договоров, товарных документов;

- в соответствии с Письмом Банка России от 

<

дата> № «О Методических рекомендациях по вопросам организации работы по предотвращению проникновения доходов, полученных незаконным путем, в банки и иные кредитные организации», большой удельный вес расчетов в наличной форме в общей структуре расчетов может расцениваться как проведение операций с доходами, полученными незаконным путем; при этом банк имеет возможность воздержаться от проведения подозрительных операций, а при наличии признаков преступления со стороны клиента может обратиться в правоохранительные органы Российской Федерации. 

Индивидуальный предприниматель ФИО2 №2 зарегистрирован при создании 

<

дата>, поставлен на налоговый учёт в Межрайонной ИФНС России № по Удмуртской Республике с присвоением ИНН №, ОГРНИП №.

<

дата> между ИП ФИО2 №2 и АО КБ «Модульбанк», расположенным по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, заключен договор на открытие банковского счета, в соответствии с которым ИП ФИО2 №2 открыт расчетный счет № для осуществления расчетно-кассовых операций ИП ФИО2 №2 в рублях РФ. 

В период времени с 

<

дата> по 12 часов 16 минут 

<

дата>, у ФИО1, получившего доступ к управлению расчетным счетом ООО «ОО «ПСК» №, открытом в операционном офисе «Региональный операционный офис «Ижевский» Филиала № Банка ВТБ (ПАО), расположенном по адресу: УР 

<

адрес>А, в том числе с использованием услуг дистанционного банковского обслуживания, с целью извлечения собственной материальной выгоды, возник и сформировался преступный умысел, направленный на изготовление в целях использования поддельного платежного распоряжения о переводе денежных средств, а именно - изготовление в целях использования поддельного платежного поручения о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 

<

данные скрыты> с расчетного счета ООО «ОО «ПСК» №, открытого в операционном офисе «Региональный операционный офис «Ижевский» Филиала № Банка ВТБ (ПАО), расположенном по адресу: УР 

<

адрес>, на расчетный счет ИП ФИО2 №2 №, открытый в АО КБ «Модульбанк», расположенном по адресу: УР 

<

адрес>.

При этом ФИО1 намеревался умышленно внести в платежное поручение заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения относительно назначения платежа и самой финансовой операции, противоречащих основам правопорядка договоров (сделок), являющимися в соответствии со ст.169 Гражданского кодекса РФ ничтожными: «оплата по сч. 20171204-2 от 04.12.17г. за спецодежду.», заведомо зная, что договора между ООО «ОО «ПСК» и ИП ФИО2 №2 не заключались, счета на оплату ООО «ОО «ПСК» не выставлялись и правовых оснований, предусмотренных законом, для перевода денежных средств с вышеуказанного расчетного счета ООО «ОО «ПСК» на расчетный счет ИП ФИО2 №2 у него не имеется. 

После чего, начав реализацию своего преступного умысла, ФИО1, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, действуя умышленно, с целью извлечения собственной имущественной выгоды, вывода денежных средств из контролируемого оборота и приданиям своим действия законного вида, получив при неустановленных обстоятельствах реквизиты банковского счета ИП ФИО2 №2, находясь по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, 

<

дата>, в период времени с 12 часов 16 минут по 17 часов 23 минуты, дал указание неустановленному лицу, не подозревающему об его преступных намерениях, сформировать - изготовить с целью последующего использования при помощи компьютерной техники, сети Интернет и направить для использования в банк, распоряжение о переводе денежных средств – платежное поручение о перечислении (переводе) денежных средств со счета ООО «ОО «ПСК» №, открытого в операционном офисе «Региональный операционный офис «Ижевский» Филиала № Банка ВТБ (ПАО), расположенном по адресу: УР 

<

адрес>А, на расчетный счет ИП ФИО2 №2 №, открытый в АО КБ «Модульбанк», расположенном по адресу: УР 

<

адрес>, где в обосновании перевода денежных средств в платежном поручении указать формулировку «оплата по сч. 20171204-2 от 04.12.17г. за спецодежду.», заведомо зная, что договора между ООО «ОО «ПСК» и ИП ФИО2 №2 не заключался и правовых оснований, предусмотренных законом, для перевода денежных средств с расчетного счета ООО «ОО «ПСК» на расчетный счет ИП ФИО2 №2, у него не имеется, а сама финансовая операция осуществляются с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по своему усмотрению для получения имущественной выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «ОО «ПСК». 

После чего 

<

дата>, в период времени с 12 часов 16 минут по 17 часов 23 минуты, неустановленное лицо, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, выполняя распоряжение ФИО1, при помощи компьютерной техники и сети Интернет изготовило с целью последующего использования платежное поручение № от 

<

дата> о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 

<

данные скрыты> с расчетного счета ООО «ОО «ПСК» №, открытого в операционном офисе «Региональный операционный офис «Ижевский» Филиала № Банка ВТБ (ПАО), расположенном по адресу: УР 

<

адрес>, на расчетный счет ИП ФИО2 №2 №, открытый в АО КБ «Модульбанк», расположенном по адресу: УР 

<

адрес>, указав в назначении платежа в платежном поручении заведомо для ФИО1 ложные сведения – «оплата по сч. 20171204-2 от 04.12.17г. за спецодежду.», и направило его в банк посредством услуг дистанционного банковского обслуживания. 

В результате преступных действий ФИО1 

<

дата>, в период времени не ранее 12 часов 16 минут, кредитное учреждение - операционный офис «Региональный операционный офис «Ижевский» Филиала № Банка ВТБ (ПАО), расположенный по адресу: УР 

<

адрес>, приняло вышеуказанное платежное поручение к исполнению, и осуществило перечисление (перевод) денежных средств с вышеуказанного счета ООО «ОО «ПСК» на сумму 

<

данные скрыты>, что повлекло противоправный вывод денежных средств ООО «ОО «ПСК» в неконтролируемый государственным финансовым сектором оборот.

Тем самым, ФИО1, 

<

дата>, в период времени с 12 часов 16 минут по 17 часов 23 минуты, действуя умышленно, в целях обналичивания денежных средств и использования их по своему усмотрению для получения имущественной выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «ОО «ПСК», осуществил изготовление в целях использования поддельное платежное распоряжение о переводе денежных средств, а именно - платежное поручение № от 

<

дата>, на основании которого кредитным учреждением - операционным офисом «Региональный операционный офис «Ижевский» Филиала № Банка ВТБ (ПАО), расположенным по адресу: УР 

<

адрес>, был выполнен неправомерный перевод денежных средств на сумму 

<

данные скрыты> по несоответствующему действительности основанию перевода. 

В судебном заседании подсудимый ФИО1 виновным себя в предъявленном обвинении признал полностью, в содеянном раскаялся, от дачи показаний отказался на основании ст.51 Конституции РФ.

Судом по ходатайству государственного обвинителя и с согласия стороны защиты, в связи с отказом подсудимого дать показания, в судебном заседании, оглашены и исследованы показания ФИО1, данные им в ходе предварительного расследования.

Так, будучи допрошенным в качестве подозреваемого и обвиняемого в присутствии своего защитника подсудимый ФИО1 показывал, что в начале декабря 2017 года ему нужны были наличные денежные средства с расчетного счета ООО «ОО «ПСК» и тогда он решил через имеющейся у него дистанционный способ управления счетом провести поддельное платежное поручение, то есть в основаниях платежного поручения указать фиктивные сведения. Он обратился к своей знакомой ФИО2 №2, которой пояснил, что у нее временные проблемы с расчетным счетом, что счет заблокировали, а ему срочно нужны наличные денежные средства. Они договорились, что он на ее расчетный счет перечислит денежные средства, а она после того как деньги поступят на счет их снимет и передаст ему. Поддельное платежное поручение № от 

<

дата> по его указанию формировала бухгалтер ООО «ОО «ПСК», которого он в свои планы не посвящал, а просто дал указания на какую сумму необходимо подготовить платежное поручение и на какой счет перечислить денежные средства. 

<

дата> в дневное время они с бухгалтером находились в офисе ООО «ОО «ПСК» № по адресу: 

<

адрес>. В офисе имелся доступ к проводному Интернету (кто является провайдером ему не известно, доступ был представлен арендатором ООО «Кварт», у которого он арендовал офис). Он бухгалтеру сообщил, что нужно перечислить денежные средства в сумме 

<

данные скрыты> на расчетный счет ИП ФИО2 №2, передал ей реквизиты счета и сказал по какому основанию нужно перечислить денежные средства, а именно надо было указать в платежном поручении «оплата по сч. 20171204-2 от 

<

дата>». Бухгалтер не знала, что основания перечисления были указанны фиктивные. По фиктивному основанию денежные средства перечислили на расчетный счет ИП ФИО2 №2. Сам он не умеет формировать платежные поручения и поэтому он дал указание о формировании платежного поручения бухгалтеру. Через несколько дней он забрал у ФИО2 №2 денежные средства в сумме 

<

данные скрыты>. С ИП ФИО2 №2 он (ни как директор ООО «ОО «ПСК», ни как физическое лицо) договора на поставку спецодежды не заключал и ни какие счета на оплату ее ИП не выставляло, все это он сделал, что бы получить наличные денежные средства. Денежные средства им были потрачены на личные нужды. Доступ к расчетному счету ООО «ОО «ПСК» у него имелся, так как его ему предоставил бывший директор организации ФИО2 №1, перед тем как они оформили куплю - продажи Общества, он знал что счет ООО «ОО «ПСК» открыт в банке ПАО «ВТБ» и что данным счетом можно управлять дистанционным способом. В свои планы он никого не посвящал, в содеянном раскаивается (том 2 л.д.64-68,78-80).

Суд признает данные протоколы допроса ФИО1 допустимыми доказательствами, поскольку показания последнего, исследованные судом, были получены с соблюдением всех его конституционных и процессуальных прав, в том числе и права на защиту. В судебном заседании ФИО1 данные показания подтвердил полностью и в содеянном раскаялся.

Помимо полного признания вины подсудимым ФИО1, его виновность в совершении вышеуказанного преступления подтверждается совокупностью исследованных судом следующих доказательств.

По ходатайству государственного обвинителя, с согласия стороны защиты, на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, судом были оглашены показания не явившихся свидетелей обвинения, данные ими в ходе предварительного расследования. 

Будучи допрошенным на предварительном следствии свидетель ФИО2 №1 показал, что 

<

дата> он создал ООО «ОО «ПСК», которой он является единственным директором и учредителем. Основной вид деятельности был оказание охранных услуг. Для работы организации им были открыты расчетные счета в ПАО «ВТБ». Счета он изначально открыл в 

<

адрес>, точный адрес открытия счетов он не помнит и сколько счетов было открыто тоже. Доступ к расчетным счетам по документам имелся только у него, а не официально доступ был также у бухгалтера. У него был наемный бухгалтер, который занимался всей бухгалтерской отчетностью, формированием платежных документов. В 2017 году он решил продать ООО «ОО «ПСК», так как у него не складывалась деятельность, об этом он сообщил своим знакомым. Через некоторое время нашелся покупатель, который был готов купить ООО «ОО «ПСК», но необходимо было организацию перевести в 

<

адрес>. Им как директором ООО «ОО «ПСК» был заключен договор аренды по адресу: 

<

адрес> офис 331, это было сделано, что бы сменить адрес общества. Были подготовлены документы, которые были направлены в налоговую. Его полномочия были прекращены и новым директором назначен ФИО1. После чего они с новым директором встретились у нотариуса, где был оформлен договор купли – продажи общества, все документы им были переданы новому директору (ФИО1) еще до подписания всех документов у нотариуса за 2а или 3 дня, до подписания документов у нотариуса новому директору он передал учредительные документы (устав, свидетельство о государственной регистрации, свидетельство о постановке на налоговый учет, решение о смене адреса, о назначении директора, о создании), а также были переданы документы по открытию расчетных счетов ПАО «ВТБ». Им в ОО «Ижевский» филиале № ВТБ 24 (ПАО) открыт был расчетный счет № по адресу: 

<

адрес>. В настоящее время он точно не помнит каким образом осуществлялся доступ к расчетному счету, но скорее всего через электронный ключ. Все документы по открытию счета и доступ к нему он передал новому директору (ФИО1). Он как директор ООО «ОО «ПСК» с ИП ФИО2 №2 никакие договора не заключал. Денежные средства он не переводил, так как у него на данный период времени уже не было доступа к расчетному счету ООО «ОО «ПСК», так как он уже все передал новому директору ООО «ОО «ПСК», скорее всего данное перечисление делал он (том 1 л.д. 80-83).

Будучи допрошенной на предварительном следствии свидетель ФИО2 №2 показала, что с 

<

дата> на нее зарегистрировано ИП ФИО2 №2 Она занималась продажей женской одежды, аксессуаров. Ею был открыт магазин «Дольчевита» в ТЦ «Леон» по адресу: 

<

адрес>. На настоящий момент она закрыла ИП, а именно 

<

дата>. Расчетный счет № открыт в АО КБ «Модульбанк» 

<

дата> по адресу: 

<

адрес> к данному расчетному счету доступ имелся только у нее. У нее есть знакомый – ФИО1. М. имел свое охранное предприятие, которое работало во многих городах. В конце 2017 года, точную дату сказать не может, к ней в магазин «Дольчевита» в ТЦ «Леон» пришел М. и сказал, что у него есть проблемы с расчетным счетом его организации, пояснил, что его счета заблокированы. Он ей предложил следующее: М. с расчетного счета своей организации переводит денежные средства в сумме 

<

данные скрыты> на расчетный счет ее ИП, затем она переводит с расчетного счета своего ИП денежные средства себе на расчетный счет физического лица, затем с банкомата снимает денежные средства в сумме 

<

данные скрыты> и передает ФИО1. М. просил его оказать ему «услугу». М. пояснил, что ему «подвернулось» предложение как директору организации приобрести спецодежду по низкой цене и ему срочно нужно 

<

данные скрыты>. Она не видела в этом ничего странного, тем более она бы отдала М. не свои деньги, а его. Взамен услуги М. ей ничего не предлагал. Она согласилась помочь ему за «спасибо». На следующий день с расчетного счета организации М. на расчетный счет ее ИП. Основание перевода: за спецодежду. Она перевела данные денежные средства на свою банковскую карту физического лица, открытого в ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес>. При перечислении денежных средств на расчетный счет физического лица бралась комиссия банком в размере 2%, а возможно 1,7%. М. об этом знал. После этого на протяжении 3х дней она снимала денежные средства по 

<

данные скрыты> в день, так как у нее был ежедневный лимит на снятие. Все эти дни, когда она снимала денежные средства М. к ней приходил, они вместе с ним шли к банкомату ПАО «Сбербанк России», расположенному на 1 этаже в ТЦ «Леон», по адресу: 

<

адрес>, она снимала денежные средства и сразу отдавала М.. По итогу она ему передала 

<

данные скрыты> минус 2%. В последний раз, когда к ней приходил М. за деньгами, то он принес ей бутылку вина, в качестве «благодарности» как он сказал. Никакие документы М. ее не просил изготовить, либо подписать, договоров они не заключали, по факту сделки не было, спецодежду она ему не поставляла. После этого случая она видела М. несколько раз в городе Ижевске, однако о подобных вещах он ее не просил. И кто – либо другой тоже не просил (том 1 л.д.95-100, 101-104)

Будучи допрошенным на предварительном следствии свидетель ФИО2 №3 показал, что в должности директора ООО «Кварт» работает с сентября 2015 года, в его обязанности входит общее руководство организацией. Организация ООО «Кварт» зарегистрирована 

<

дата>, основной вид деятельности организации сдача в аренду недвижимого имущества. До мая 2019 года в собственности ООО «Кварт» находилось помещение расположенное по адресу: 

<

адрес> на третьем этаже. Данное помещение сдавалось в аренду около 30 арендаторам. В октябре или ноябре 2017 года между ООО «Кварт» и ООО «ОО «ПСК» был заключен договор аренды, сроком на один год. Договор со стороны ООО «ОО «ПСК» подписывал директор ФИО2 №1 ООО «ОО «ПСК» арендовала по вышеуказанному адресу кабинет №, ежемесячная арендная плата составляла 

<

данные скрыты>. Арендную плату ежемесячно ООО «ОО «ПСК» перечисляла на расчетный счет ООО «Кварт» открытый в банке «ВТБ». Ему известно, что в декабре 2017 года в ООО «ОО «ПСК» сменился директор и директором стал Носов, которого он видел несколько раз, отношения с ним он не поддерживает, где он проживает ему не известно. Ему известно, что ООО «ОО «ПСК» занималась охранной деятельностью и данное помещение арендовали до осени 2018 года для офиса. Задолженности у ООО «ОО «ПСК» по аренде не было. В период аренды ООО «ОО «ПСК» помещения он в нем не был, так как необходимости у него в этом не было и без арендатора они в помещение никогда не заходим. При заключении договора арендатору выдается один ключ от помещения и если ему еще нужны ключи, то он их делает за свой счет, но запасной ключ всегда находится у него. В помещениях, которые он сдавал в аренду имелся доступ к сети Интернет. Провайдером является АО «Компания ТрансТелеком» «Макрорегион Верхневолжский», с данной организацией он как директор ООО «Кварт» заключил договор № от 

<

дата>. Данная организация предоставляла проводной Интернет по адресу: 

<

адрес> Доступ к Интернету имели все арендаторы, оплату провайдеру осуществляла организация ООО «Кварт» (том 1 л.д.142-144).

Будучи допрошенной на предварительном следствии свидетель ФИО2 №4 показала, что работает в должности управляющего директора – начальника отдела обслуживания юридических лиц РОО «Ижевский» Банка ВТБ (ПАО). В банке ВТБ существуют различные системы «ВТБ Интернет – Банк». В операционном офисе «Региональный операционный офис «Ижевский» клиенты получают при открытии расчетного счета систему ВТБ Бизнес –Онлайн. Для подключения системы дистанционного банковского обслуживания необходимо подключения, подтверждение на присоединение к договору об услуге «Банк – Клиент Онлайн» и подтверждения присоединения к правилам взаимодействия участников системы «Банк – Клиент Онлайн». Основанием для регистрации Пользователя Клиента в Удостоверяющем центре Банка и изготовление для него Сертификата является Запрос на сертификат ключа (запрос на сертификацию). Клиент после открытия расчетного счета самостоятельно получает сертификат ЭП на сайте банка, для этого он регистрирует пользователя в системе (получает по СМС от банка логин и пароль на доверенный номер телефон), для пользователя получает сертификат, распечатывает, представляет в обслуживающие подразделение банка. После подтверждения заявления на сертификат в офисе банка клиент может использовать систему. Клиент заходит на страницу сайта ПАО «ВТБ», где в личном кабинете вводит логин, представленный клиенту банком, затем имеются различия в системе, которою каждый клиент выбирает самостоятельно при выборе условий комплексного обслуживания в системе «Банк – Клиент Онлайн», это может быть или пароль, полученный с помощью генератора паролей и EMV – карты, или переданного на номер СМС – информирования. Оповещение клиента о входящих/исходящих платежах предусмотрено, в случае подключения клиента к услуге СМС – информирования (услуга доступна для клиентов Филиала № Банка ВТБ (ПАО) с 2019 года). В системе ВТБ Бизнес – Онлайн реализовано автоматическое формирование выписок в соответствии с установленным расписанием. По запросу Клиент имеет возможность получить выписку практически в режиме On-line, количество запросов не ограниченно. Правом использования ЭЦП, логина, пароля обладает абонент, на чье имя они выпущены. После получения их в банке данное лицо несет ответственность за их сохранность, что закреплено правилами комплексного банковского обслуживания юридических лиц (кроме кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой. В соответствии с условиями предоставления услуги ВТБ БО Клиент обязуется не передавать третьим лицам, принадлежащие ему ключи ЭП и пароли, относящиеся к услуге «Дистанционное банковское обслуживание». Порядок предоставления услуги «Дистанционное банковское обслуживание» для всех подразделений Банка ВТБ (ПАО) единый. Клиент формирует платежное поручение. Документы формируется в виде электронного документа от клиента (далее по тексту –ЭД), затем отправляется в банк на обработку. Механизм проверки и обработки платежных поручений на уровне операционного офиса не известен. Операция списания денежных средств со счета клиента в системе ВТБ БО отражается переводом ЭД в статус «Получен банком получателя». В электронных платежных поручениях нет граф «Проверил» и «Обработал», так как не регламентировано инструкциями Центрального банка РФ. Принятые и обработанные в системе ВТБ БО платежные документы имеют печать банка с отметкой «Документ принят электронно» и «Подписано ЭП. ФИО абонента Клиента. ЭП верна». На уровне операционного офиса данные о сотруднике, фактически осуществившем проведение документов, не видны в ВТБ БО. Счет № открыт 

<

дата>. клиенту ООО «Охранная организация «Приват Секьюрити компании» ИНН №. Заявление о присоединении к договору о банковском сопровождении и к договору банковского счета 

<

дата> собственноручной подписью подписал и заверил печатью директор – ФИО2 №1. Счет был открыт по адресу: 

<

адрес> ВТБ(ПАО) в 

<

адрес>. ООО «Охранная организация «Приват Секьюрити компании» ИНН № осуществляла доступ к системе ВТБ БО через метод потверждения СМС на тел. № с помощью сертификата серийный № (действует с 

<

дата> 5:33:47 по 

<

дата> 5:33:47) пользователь ФИО2 №1. Т.е для входа в систему клиент использует Сертификат и полученные на доверенный номер телефона СМС сообщения (том 1 л.д. 193-197).

Указанные показания свидетелей обвинения признаны судом в качестве допустимых доказательств по уголовному делу, поскольку получены с соблюдением требований УПК РФ.

Судом также исследованы письменные доказательства стороны обвинения, а именно:

- заявление руководителя Управления ФНС по УР ФИО10, содержащее сведения о юридических лицах, формирующих «площадку» налогоплательщиков для осуществления финансовых операций, направленных на незаконный вывод денежных средств из безналичного оборота в 2017-2019 годах (том 1 л.д.19-43);

- - рапорт об обнаружении признаков состава преступления от 

<

дата>, о том, что 

<

дата> ФИО1, в неустановленном месте, изготовил с целью использования поддельное платежное поручение №от 

<

дата> о перечислении с расчетного счета ООО «ОО «ПСК» на расчетный счет ИП ФИО2 №2 денежные средства в сумме 

<

данные скрыты> с заведомо подложным основанием перечисления денежных средств – «оплата по сч. 20171204-2 от 

<

дата> за спецодежду» (том 1 л.д.65);

- протокол ОМП от 

<

дата>, в ходе которого осмотрено офисные помещения расположенные на третьем этаже офисного здания по адресу: 

<

адрес>, где в период времени с июня 2017 года по сентябрь 2018 года находился офис ООО «ОО «ПСК» (том 1 л.д. 66-79); 

- протокол выемки от 

<

дата> в ПАО «ВТБ» по адресу: 

<

адрес> в ходе которого изъяты документы в отношении ООО «ОО «ПСК» (том 1 л.д.149-151);

- протокол осмотра документов от 

<

дата>, в ходе которого осмотрены изъятые в ПАО «ВТБ» по адресу: 

<

адрес> документы: платежное поручение № от 

<

дата>, карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «ОО «ПСК» от 

<

дата>, анкета юридического лица ООО «ОО «ПСК», заявление № на предоставление комплексного обслуживания в ВТБ 24 (ПАО), реквизиты банка, копия решения учредителя № ООО «ОО «ПСК» о назначении директора общества, копию паспорта ФИО2 №1 серия 5705 №, уведомление для юридического лица от 

<

дата>, выписку из ЕГРЮЛ от 

<

дата>, копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица серия 59 №, копия свидетельства о государственной постановке на учет в налоговом серия 59 №, копия устава ООО «ОО «ПСК», письмо ООО «ОО «ПСК» от 

<

дата>, анкета клиента – юридического лица, сведения из федеральной налоговой службы от 

<

дата>, копия бухгалтерской отчетности за 2015 г. ООО «ОО «ПСК», опись документов, электронный носитель (диск CD-диск) № N № с выпиской по счету №, ООО «ОО «ПСК» ИНН №, сведениями об IP-адресах, платежным поручением, сканированными документами. В ходе осмотра установлено, что по расчетному счету № ООО «ОО «ПСК» ИНН № за период с 

<

дата> осуществлялось перечисление: по платежному поручению № от 

<

дата> о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 

<

данные скрыты> с расчетного счета ООО «ОО «ПСК» №, открытого в Банк ВТБ (ПАО» на расчетный счет ИП ФИО2 №2 №, открытый в Московском филиале АО КБ «Модульбанк» основание перечисления указанно «оплата по сч. 20171204-2 от 

<

дата> за спецодежду.» Сведения об IP-адресах ООО «ОО «ПСК» ИНН №, что 

<

дата> использовался IP – адрес 8

<

дата>.178. Вход осуществлялся с 11 часов 16 минут до 16 часов 23 минут (время московское) (том 1 л.д.152-191,192);

- протокол выемки от 

<

дата> в Межрайонной ИФНС России № по УР по адресу: 

<

адрес> изъяты документы регистрационного дела ООО «ОО «ПСК» (том 1 л.д. 202-210);

- протокол осмотра документов от 

<

дата>, в ходе которого осмотрены изъятые в МИФНС № по УР по адресу: 

<

адрес> документы: расписка в получении документов от 

<

дата>, на обратной стороне расположено согласие на обработку персональных данных от 

<

дата>, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании от 

<

дата>, копия паспорта ФИО2 №1 серия 5705 №, копия договора №Р аренды нежилого помещения от 

<

дата>, копия плана 1 этажа, чек – ордер № от 

<

дата>, устав ООО «ОО «ПСК» от 

<

дата>, решение единственного учредителя ООО «ОО «ПСК» от 

<

дата>, расписка в получении документов представленных при государственной регистрации юридического лица от 

<

дата>, копия заявления о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, копия решения единственного участника № ООО «ОО «ПСК» от 

<

дата>, расписка в получении документов представленных при государственной регистрации юридического лица вх. №А от 

<

дата>, копия заявления о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, копия чек – ордера № от 

<

дата>, копия свидетельства о государственной регистрации права 18-АБ 734698, копия договора №К/19-17 аренды части нежилого помещения от 

<

дата>, копия изменения в устав ООО «ОО «ПСК», копия решения единственного участника № ООО «ОО «ПСК» от 

<

дата>, расписка в получении документов представленных при государственной регистрации юридического лица вх. №А от 

<

дата>, копия письма исх. 3850 от 

<

дата>, заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, расписка в получении документов представленных при государственной регистрации юридического лица вх. №А от 

<

дата>, заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, решение единственного участника № ООО «ОО «ПСК» от 

<

дата>, памятка. Данные документы подтверждают, что в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> директором ООО «ОО «ПСК» был ФИО2 №1, с 

<

дата> директором ООО «ОО «ПСК» стал ФИО1 по настоящее время ( том 2 л.д. 1-47,48,49);

- объяснение ФИО1, данное им до возбуждения уголовного дела (том 2 л.д. 50).

Указанные письменные доказательства, представленные стороной обвинения, признаны судом в качестве допустимых, не противоречащих требованиям УПК РФ.

Исследовав вышеприведенные доказательства, проанализировав, как доводы стороны обвинения, так и доводы стороны защиты, суд приходит к выводу о виновности ФИО1 в совершении вышеуказанного преступления, поскольку его вина нашла свое подтверждение, как в показаниях самого подсудимого, так и в показаниях свидетелей, протоколах следственных действий, а также других материалах уголовного дела и не вызывает сомнений.

В основу обвинительного приговора, суд кладет признательные показания ФИО1 данных им в ходе предварительного расследовании и подтвержденных в судебном заседании (том 2 л.д. 64-68, 78-80). Признавая указанные показания подсудимого допустимыми доказательствами по делу, и оценивая их как достоверные, суд исходит из того, что они полностью согласуются с другими исследованными в судебном заседании доказательствами и не вызывают сомнений. 

Указанные показания ФИО1 объективно подтверждаются показаниями свидетеля ФИО2 №2, согласно которым на нее зарегистрировано ИП ФИО2 №2 в конце 2017 года к ней обратился ФИО1 с просьбой перевода с расчетного счета своей организации денежных средств в сумме 

<

данные скрыты> на расчетный счет ее ИП, затем она должна перевести с расчетного счета своего ИП денежные средства себе на расчетный счет физического лица, а затем снять деньги с банкомата. М. пояснил, что ему необходимо приобрести спецодежду и срочно нужно 

<

данные скрыты>. На следующий день с расчетного счета организации М. на расчетный счет ее ИП поступили денежные средства, основание перевода: за спецодежду. Она перевела данные денежные средства на свою банковскую карту физического лица, и впоследствии все деньги сняла и передала ФИО1. Договоров с организацией ФИО1 она не заключали, спецодежду она ему не поставляла. 

Показаниями свидетеля ФИО2 №1, согласно которым в 2017 году он продал свою организацию ООО «ОО» ПСК» ФИО1, при этом передал все документы, в том числе по открытию расчетного счет ПАО «ВТБ». Он как директор ООО «ОО «ПСК» с ИП ФИО2 №2 никакие договоры не заключал. Денежные средства он не переводил, так как у него на данный период времени уже не было доступа к расчетному счету ООО «ОО «ПСК».

Кроме того, показания ФИО1 подтверждаются платежным поручением № от 

<

дата>, выпиской по счету №, ООО «ОО «ПСК» ИНН №, согласно которой за период с 

<

дата> осуществлялось перечисление: по платежному поручению № от 

<

дата> о перечислении (переводе) денежных средств в сумме 

<

данные скрыты> с расчетного счета ООО «ОО «ПСК» №, открытого в Банк ВТБ (ПАО» на расчетный счет ИП ФИО2 №2 №, открытый в Московском филиале АО КБ «Модульбанк» основание перечисления указанно «оплата по сч. 20171204-2 от 

<

дата> за спецодежду.» Сведения об IP-адресах ООО «ОО «ПСК» ИНН №, что 

<

дата> использовался IP – адрес 8

<

дата>.178. Вход осуществлялся с 11 часов 16 минут до 16 часов 23 минут (время московское) (том 1 л.д.152-191,192);

Таким образом, в судебном заседании установлено, что ИП ФИО2 №2 никаких договорных отношений с ООО «ОО «ПСК» не имела, в связи с чем, фигурирующее по делу платежное поручение является поддельным, при этом оно было предоставлено в кредитную организацию, на основании чего банком был осуществлен перевод денежных средств. Принятие к исполнению поддельных платежных поручений и осуществление денежных переводов с расчетного счета ООО «ОО «ПСК» на расчетный счет ИП ФИО2 №2 повлекло противоправный вывод денежных средств из общества в неконтролируемый оборот.

Суд соглашается с квалификацией действий ФИО1 как изготовление в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, так как в соответствии с ч.2,3 ст. 861, ч.1 ст. 862, ч.1 ст. 864 ГК РФ расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке через банки. При осуществлении безналичных расчетов допускаются расчеты платежными поручениями. Согласно Положению о правилах осуществления перевода денежных средств, утвержденного Банком России 

<

дата> №-П, перевод денежных средств может осуществляться в форме расчетов платежными поручениями. Перевод денежных средств осуществляется банками по распоряжениям клиентов, в том числе с использованием электронных средств платежа, или на бумажных носителях. 

На основании заключенного с операционным офисом «Региональный операционный офис «Ижевский» Филиала № Банка ВТБ (ПАО), расположенным по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, от 

<

дата> договора банковского счета клиенту ООО «ОО «ПСК», была подключена услуга «Банк-клиент онлайн» с использованием в качестве средства аутентификации и подтверждения операций в системе «Банк-клиент онлайн» кода подтверждения, переданного на номер мобильного телефона посредством смс-информирования, с помощью которой ФИО1 имел возможность передавать распоряжения обслуживающему счет банку на перевод денежных средств на счет получателя, путем формирования электронного документа. 

Таким образом, носов М.В. умышленно внес в платежное поручение заведомо недостоверные сведения касательно назначения платежей и самой финансовой операции, противоречащие основам правопорядка договорам, являющиеся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными, заведомо зная о том, что договорных отношений между обществом и указанным индивидуальным предпринимателем не существует, указанный договор не заключался и правовых оснований, предусмотренных законом для перевода денежных средств с расчётного счёта общества на расчетный счет индивидуального предпринимателя, не имеется, а сама финансовая операция осуществляется с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по своему усмотрению для получения имущественной выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью указанных организаций, при этом платежное поручение является средством платежа. 

Учитывая вышеизложенное, суд считает, что вина подсудимого ФИО1 в совершении преступления указанного в описательно - мотивировочной части приговора доказана в полном объеме. 

Действия ФИО1 суд квалифицирует по ч. 1 ст. 187 УК РФ - неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств (за исключением случаев, предусмотренных статьей 186 УК РФ), предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств. 

Судом, так же, исследованы материалы уголовного дела, относящиеся к личности подсудимого и влияющие на назначение ему наказания, а именно:

- копия паспорта на имя ФИО1 (том 2 л.д. 57-58, 84-90);

- справка о результатах проверки ОСК, согласно которой ФИО1 на момент совершения преступления и в настоящее время судимостей не имеет (том 2 л.д.91); 

- справка БУЗ и СПЭ РКПБ МЗ УР, согласно которой ФИО1 на учете у врача-психиатра не состоит (том 2 л.д.119);

- справка БУЗ УР «РНД МЗ УР», согласно которой ФИО1 на учете у врача нарколога не состоит (том 2 л.д. 118).

С учетом сведений БУЗ и СПЭ «РКПБ МЗ УР», согласно которым ФИО1 на учете не состоит, а также данных о личности подсудимого, его поведения в судебном заседании, суд признает ФИО1 вменяемым по настоящему делу.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО1, согласно ст.61 УК РФ, судом признаются: признание вины и раскаяние в содеянном, явка с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой согласно ст.63 УК РФ судом не установлено. 

Разрешая вопрос о виде и размере наказания подсудимому ФИО1, суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенного последним преступления, личность подсудимого, который ранее не судим, к административной ответственности не привлекался, имеет постоянное место жительства и место работы, где характеризуется положительно, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, полное признание им своей вины, раскаяние в содеянном, влияние назначаемого наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, в связи с чем считает, что исправление ФИО1, предупреждение совершения им новых преступлений, а равно восстановление социальной справедливости, могут быть достигнуты только в случае назначения ему наказания в виде лишения свободы, с учетом правил, предусмотренных ч.1 ст.62 УК РФ, но без реальной изоляции от общества, т.е. с применением к нему положений ст.73 УК РФ, с возложением обязанностей способствующих его исправлению и перевоспитанию. 

Вместе с тем, учитывая поведение подсудимого ФИО1 во время предварительного и судебного следствия, его искреннее раскаяние в содеянном, причины по которым подсудимый встал на путь преступления, то, что в результате совершенного им преступления не наступило каких-либо тяжких последствий, суд считает возможным признать данные обстоятельства, в совокупности с другими смягчающими обстоятельствами, исключительными, связанными с целью и мотивами преступления, поведением подсудимого после совершения преступления, тем самым существенно уменьшающих степень их общественной опасности, в связи с чем считает возможным применить к нему положения ст. 64 УК РФ, а именно суд считает возможным не применить дополнительное наказание в виде штрафа, предусмотренное ч. 1 ст. 187 УК РФ в качестве обязательного. В то же время оснований для применения к последнему при назначении наказания ч.6 ст. 15 УК РФ, суд не усматривает.

Судьба вещественных доказательств решается судом на основании ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.187 УК РФ и назначить ему наказание, с применением ст. 64 УК РФ, в виде лишения свободы сроком на 

<

данные скрыты>

Применить к ФИО1 правила ст.73 УК РФ и назначенное ему наказание считать условным с испытательным сроком на 

<

данные скрыты>

Обязать ФИО1 встать на учет по месту жительства в специализированный государственный орган, ведающий исполнением приговора, один раз в месяц являться на регистрацию в этот орган, в период испытательного срока не менять место жительство без уведомления данного органа. 

Меру пресечения в отношении ФИО1 оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства по уголовному делу: 

- электронный носитель (диск CD-диск) № № с выписками по счетам №, 40№, ООО «ОО «ПСК» ИНН № и сведениями об IP-адресах – хранится при уголовном деле;

- документы и электронный носитель изъятые в ходе выемки в ПАО «ВТБ» по адресу: 

<

адрес> а – хранится при уголовном деле; 

регистрационное дело ООО «ОО «ПСКс», изъятое в ходе выемки в Межрайонной ИФНС № по Удмуртской Республики по адресу: 

<

адрес> от 

<

дата> – считать возвращенным в Межрайонной ИФНС № по Удмуртской Республики. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд Удмуртской Республики в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденными находящимися под стражей – в тот же срок, со дня вручения им копий приговора. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденные, содержащиеся под стражей, вправе в течение 10 суток со дня получения копии приговора, а равно с момента получения копий апелляционного представления прокурора, либо апелляционных жалоб других участников процесса, ходатайствовать о своем участии при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручать осуществление своей защиты избранным им защитникам либо ходатайствовать перед судом о назначении защитников. 

Председательствующий О.М.Назарова