дело № 1-8/2018 

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

город Тверь 07 февраля 2018 года 

Центральный районный суд города Твери в составе:

председательствующего судьи Барановой О.Н., 

при секретаре Купцовой М.В.,

с участием государственных обвинителей: и.о. заместителя прокурора Московского района г. Твери - Яковлева Д.С., помощника прокурора Московского района города Твери Тимофеевой А.В., 

подсудимых и гражданских ответчиков ФИО60, ФИО61,

защитника подсудимого и гражданского ответчика ФИО60 адвоката Дунаевской И.Е., представившей удостоверение № и ордер №, 

защитника подсудимой и гражданского ответчика ФИО61 адвоката Шеховцова А.Н., представившего удостоверение № и ордер №,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении 

ФИО60, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

данные изъяты>, гражданина 

<

данные изъяты>, с высшим образованием, в разводе, имеющего несовершеннолетнего ребёнка ДД.ММ.ГГГГ года рождения, работавшего 

<

данные изъяты>, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, проживающего по адресу: 

<

адрес>, судимого:

- 05 декабря 2016 года Центральным районным судом г. Твери по ч. 4 ст. 160, чч. 4, 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160, ч. 3 ст. 160, ч. 3 ст. 160, ч. 3 ст. 160, ч. 3 ст. 160, ч. 3 ст. 160, ч. 3 ст. 160 УК РФ с применением ч. 3 ст. 69 УК РФ к лишению свободы сроком на 3 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима,

- 17 марта 2017 года Центральный районным судом г. Твери по ч. 4 ст. 160 УК РФ, ч. 3 ст. 160 УК РФ с применением ч. 3 ст. 69 УК РФ к лишению свободы сроком на 3 года 6 месяцев, на основании ч. 5 ст. 69 УК РФ наказание частично сложено с наказанием, назначенным по приговору Центрального районного суда г. Твери от 05 декабря 2016 года и окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, по настоящему делу избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ,

ФИО61, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

данные изъяты>, гражданки 

<

данные изъяты>, с высшим образованием, разведенной, имеющей малолетнего ребенка ДД.ММ.ГГГГ года рождения, работающей 

<

данные изъяты>, зарегистрированной и проживающей по адресу: 

<

адрес>, ранее не судимой, содержавшейся под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ года, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 33, части 4 статьи 160 УК РФ,

у с т а н о в и л :

ФИО60 совершил присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

ФИО61 совершила подделку иного официального документа, предоставляющего права, в целях его использования. 

Преступления имели место в г. Твери при следующих обстоятельствах:

Общество с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» (далее ООО «

<

данные изъяты>» или управляющая компания, или Общество) создано ДД.ММ.ГГГГ собранием учредителей: ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», МУП «

<

данные изъяты>», с целью удовлетворения потребностей предприятий и населения в услугах и получения прибыли, о чем ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр юридических лиц внесена регистрационная запись за основным государственным регистрационным номером №, с присвоением ИНН №, с местонахождением по адресу: 

<

адрес>. 

С ДД.ММ.ГГГГ Управляющая компания фактически стала располагаться по адресу: 

<

адрес>, а с ДД.ММ.ГГГГ – по адресу: 

<

адрес>.

Основным видом экономической деятельности ООО «

<

данные изъяты>» являлось управление эксплуатацией жилого фонда. В своей деятельности Управляющая компания должна обеспечивать эффективное управление многоквартирными жилыми домами, создавая благоприятные и безопасные условия проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества, разрешая вопросы пользования указанным имуществом и предоставления коммунальных услуг населению.

При управлении многоквартирными домами управляющая организация несет ответственность перед собственниками помещений в многоквартирном доме за оказание всех услуг или выполнение работ, которые обеспечивают надлежащее содержание общего имущества в данном доме и качество которых должно соответствовать требованиям технических регламентов и установленных Правительством Российской Федерации правил и стандартов содержания общего имущества в многоквартирных домах.

С момента создания ООО «

<

данные изъяты>» с собственниками жилых помещений на управляемой территории 

<

данные изъяты> района были заключены индивидуальные договоры управления многоквартирным домами, отнесенными Управляющей компанией в соответствии с местом расположения к одному из пяти условных участков.

ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ для деятельности ООО «

<

данные изъяты>» в Тверском отделении № ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес> открыты расчетные счета № и №. 

С ДД.ММ.ГГГГ принадлежавшие ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства, поступавшие согласно агентскому договору № от ДД.ММ.ГГГГ на производство расчетов и обработку платежей населения за жилищно-коммунальные услуги на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» (далее ООО «

<

данные изъяты>») №, открытый в Тверском отделении № ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, в соответствии с дополнительным соглашением к нему, по мере поступления, за минусом вознаграждения ООО «

<

данные изъяты>» по письменным уведомлениям Управляющей компании перечислялись согласно указанным реквизитам. 

Решением очередного общего собрания участников ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ на должность генерального директора Управляющей компании с ДД.ММ.ГГГГ назначен ФИО60, о чем председателем общего собрания участников Общества ФИО1 с ФИО60 заключен трудовой договор № на срок до ДД.ММ.ГГГГ, а ФИО60 издан приказ № от ДД.ММ.ГГГГ. 

С ДД.ММ.ГГГГ ФИО60 был наделен правом первой и единственной подписи финансовых, хозяйственных и банковских документов, являлся владельцем ключа электронной цифровой подписи и распорядителем денежных средств, принадлежащих Управляющей компании, находившихся на расчетном счете ООО «

<

данные изъяты>», связанного с Обществом агентским договором.

В соответствии с Уставом ООО «

<

данные изъяты>» и трудовым договором ФИО60 выполнял функции единоличного исполнительного органа, обладал самостоятельностью в решении всех вопросов деятельности организации, полномочиями приема на должность и увольнения сотрудников, применения поощрений и привлечения их к материальной и дисциплинарной ответственности, нес ответственность перед Обществом за сохранность имущества, принадлежащего Обществу, и причиненные его виновными действиями убытки, осуществляя общее руководство управляющей компанией, то есть в полной мере был наделен административно-хозяйственными и организационно-распорядительными функциями.

В неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ у ФИО60, являвшегося генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>», осознававшего, что он имеет в силу своего должностного положения возможность бесконтрольного расходования денежных средств управляющей компании в личных целях, возник преступный корыстный умысел, направленный на противозаконное обогащение за счет средств Общества, то есть на хищение вверенных ему денежных средств.

Для успешной реализации вышеуказанных преступных целей ФИО60 полагая, что эффективность совершения преступления возрастет при групповом его совершении, решил подыскать и привлечь к совместной преступной деятельности заслуживающее доверие лицо, согласное за денежное вознаграждение оказать содействие в совершении хищения вверенных ему управляющей компанией денежных средств, в качестве пособника. 

Для реализации своего преступного замысла в указанный период времени ФИО60 при неустановленных следствием обстоятельствах, из корыстных побуждений, будучи осведомленным, что неустановленное следствием лицо, располагает возможностью привлечь ранее знакомых ему лиц, которые под видом легальных сделок могут действовать от имени официально зарегистрированного юридического лица, привлек его к совершению хищения денежных средств ООО «

<

данные изъяты>» в особо крупном размере и за денежное вознаграждение поручил подыскать таких физических и юридических лиц.

В неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ неустановленное следствием лицо, действуя из корыстных побуждений по заранее достигнутой договоренности с ФИО60 подыскало Общество с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» (далее ООО «

<

данные изъяты>»), созданное на основании Законов Российской Федерации и решения учредителя ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ, о чем ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр юридических лиц внесена регистрационная запись за основным государственным регистрационным номером №, с присвоением ИНН №, юридический адрес: 

<

адрес>. 

На основании протокола № общего собрания участников ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ внесены изменения в Устав Общества, согласно которым на основании договоров о переуступке части доли в Уставном капитале от ДД.ММ.ГГГГ участниками ООО «

<

данные изъяты>» являются: ФИО3, ФИО4 Директором назначена ФИО5 с правом первой подписи в финансовых документах.

Основными видами экономической деятельности ООО «

<

данные изъяты>» являлось производство продукции, выполнение работ, оказания услуг, а также удовлетворение общественных и личных потребностей и получения прибыли. 

ДД.ММ.ГГГГ для деятельности ООО «

<

данные изъяты>» в филиале «ОРБИТА» ПАО «Торжокуниверсалбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, открыт расчетный счет №. Правом подписи на платежных документах был наделен руководитель ООО «

<

данные изъяты>» ФИО5

ФИО61 в это же время, являясь ранее знакомой с неустановленным следствием лицом, имеющая высшее экономическое и бухгалтерское образование, опыт работы бухгалтера, в указанный период времени на основании достигнутых договоренностей с представителем ООО «

<

данные изъяты>» ФИО3, оказывала бухгалтерское сопровождение финансово-экономической деятельности данного общества, о чем ФИО60 достоверно стало известно от неустановленного следствием лица. 

В неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО60, движимый страстью к наживе и противоправному обогащению, имевший реальную возможность самостоятельно распоряжаться денежными средствами, принадлежавшими ООО «

<

данные изъяты>», находившимися на расчетном счете ООО «

<

данные изъяты>» в соответствии с агентским договором № от ДД.ММ.ГГГГ, представил неустановленному следствием лицу разработанную им схему преступления-хищения денежных средств управляющей компании, путем перечисления их на подконтрольный ФИО61 расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» по фиктивному договору за подготовку тепловых узлов и систем отопления в жилых домах к зимнему сезону и последующего снятия их наличными, поручив неустановленному следствием лицу договориться с ФИО61 предоставить реквизиты юридического лица и банковского счета организации.

В неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ неустановленное следствием лицо, действуя из корыстных побуждений, во исполнение заранее достигнутой договоренности привлекло ФИО61, которая осуществляла бухгалтерское сопровождение финансово-экономической деятельности ООО «

<

данные изъяты>», имела в постоянном пользовании реквизиты организации, доступ к расчетному счету и печать, и осознавала, что в силу своей деятельности, а также предоставленного представителем ООО «

<

данные изъяты>» ФИО3, не осведомленным о ее преступном умысле, широкого круга полномочий, имеет возможность бесконтрольного распределения денежных средств ООО «

<

данные изъяты>».

Так, ФИО61, находясь по месту своего жительства по адресу: 

<

адрес> изготовила доверенности на свое имя от имени директора ООО «

<

данные изъяты>» - ФИО5, не подозревающей о ее преступных намерениях, а именно: доверенность от ДД.ММ.ГГГГ на свое имя сроком действия по ДД.ММ.ГГГГ и доверенность от ДД.ММ.ГГГГ на имя своей сестры ФИО6, не осведомленной о ее преступных намерениях, сроком действия по ДД.ММ.ГГГГ, собственноручно выполнив в указанных доверенностях подписи от имени и без ведома директора указанного общества ФИО5 На основании вышеуказанных поддельных доверенностей ФИО61 и ФИО6, не осведомленная о ее преступных намерениях, уполномочены в филиале «ОРБИТА» ОАО КБ «Торжокуниверсалбанк» сдавать и получать наличные денежные средства, расчетные документы, выписки по расчетному счету №, открытому от имени ООО «

<

данные изъяты>».

После чего ФИО61 в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь дома по месту жительства по адресу: 

<

адрес>, заведомо зная о том, что договор по выполнению ООО «

<

данные изъяты>» работ по подготовке тепловых узлов и систем отопления в жилых домах к зимнему сезону не заключен сторонами, работы выполняться не будут, изготовила заведомо фиктивный счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, выставленный ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 1500000 рублей, с указанием фиктивных оснований на перечисление денежных средств, указав в обоснование - за подготовку тепловых узлов и систем отопления в жилых домах к зимнему сезону, которые фактически ООО «

<

данные изъяты>» не выполняло и выполнять не намеревалось. 

Указанный счет ФИО61 после изготовления подписала лично от имени ФИО5, не осведомленной о ее преступном умысле и предоставила неустановленному следствием лицу, которым данный счет передан в ООО «

<

данные изъяты>».

ФИО60, действуя в рамках единого с неустановленным следствием лицом преступного умысла, из корыстных побуждений, при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленном месте получил изготовленный ФИО61 фиктивный счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, выставленный ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 1500000 рублей, содержащий информацию, необходимую для осуществления перечислений денежных средств с расчетного счета управляющей компании на счет ООО «

<

данные изъяты>», при этом договор по выполнению данным обществом подготовки тепловых узлов и систем отопления в жилых домах к зимнему сезону не составлялся. ФИО60 понимая, что никакие работы ООО «

<

данные изъяты>» в интересах управляющей компании не выполнялись, и не будет выполняться, собственноручно поставил на нем визу «к оплате» и передал для исполнения подчиненным ему сотрудникам бухгалтерии.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ неосведомленная о преступных действиях генерального директора ФИО60 и неустановленного следствием лица главный бухгалтер ООО «

<

данные изъяты>» ФИО7, по указанию ФИО60 на основании указанного счета № от ДД.ММ.ГГГГ, выставленного ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 1500000 рублей, подготовила уведомление на перечисление денежных средств поставщикам со счета ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, в котором был указан поставщик ООО «

<

данные изъяты>», служившее основанием для осуществления платежа в размере 1500000 рублей на расчетный счет подконтрольной ФИО61 организации.

В этот же день данное уведомление за подписью генерального директора ФИО60, осведомленного об отсутствии оснований для перечисления в ООО «

<

данные изъяты>» денежных средств, осознававшего противоправность своих намерений и действий, и желавшего наступления общественно-опасных последствий в виде причинения управляющей компании ущерба в особо крупном размере, по сопроводительному письму было направлено для осуществления перечисления в ООО «

<

данные изъяты>», расположенное по адресу: 

<

адрес>.

На основании указанного уведомления со счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в дополнительном офисе Тверского отделения № ОАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: 

<

адрес> на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в филиале «ОРБИТА» ПАО «Торжокуниверсалбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес> неустановленными сотрудниками бухгалтерии ООО «

<

данные изъяты>», неосведомленными о преступных действиях ФИО60 и неустановленного следствием лица, ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению были перечислены денежные средства управляющей компании в размере 1500000 рублей, тем самым ФИО60 при пособничестве неустановленного следствием лица было совершено их присвоение.

Согласно заранее достигнутой договоренности, ФИО61 после зачисления на расчетный счет подконтрольного ей ООО «

<

данные изъяты>» похищенных ФИО60 денежных средств ООО «

<

данные изъяты>», обеспечила их снятие наличными, а неустановленное следствием лицо их дальнейшее распределение между соучастниками.

Тем самым, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ генеральный директор ООО «

<

данные изъяты>» ФИО60 при пособничестве неустановленного следствием лица совершил хищение, путем присвоения вверенных ему денежных средств, принадлежащих управляющей компании на сумму 1500000 рублей, причинив Обществу имущественный вред в особо крупном размере. Похищенными денежными средствами ФИО60 и неустановленное следствием лицо, распорядились по своему усмотрению, а ФИО61 совершила подделку иного официального документа, предоставляющего права, в целях его использования.

В судебном заседании подсудимый ФИО60 вину в совершении инкриминируемого ему преступления признал в полном объеме, от дачи показаний отказался на основании ст.51 Конституции Российской Федерации.

В связи с отказом подсудимого от дачи показаний в судебном заседании на основании п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ были оглашены показания ФИО60, данные им на предварительном следствии.

Из оглашенных показаний ФИО60 в качестве обвиняемого от 17 июля 2017 года следует, что денежные средства в сумме 1500000 рублей он действительно перевел на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» с целью последующего использования в личных целях и их присвоения. В настоящее время пояснить более подробно об обстоятельствах не может, поскольку с ДД.ММ.ГГГГ года прошло много времени (т.10 л.д. 41-44).

Из оглашенных показаний ФИО60 в качестве обвиняемого от 01 сентября 2017 года следует, что денежные средства в сумме 1500000 рублей, принадлежащие ООО «

<

данные изъяты>» действительно по его указанию были переведены на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>». Подыскать данную компанию за денежное вознаграждение ему помогли, но к кому он обращался по данному вопросу, в настоящее время не помнит, так как прошло много времени. Действительно подписывал счет на оплату работ ООО «

<

данные изъяты>» за подготовку к отопительному сезону домов, находящихся в ООО «

<

данные изъяты>», хотя, являясь в июне ДД.ММ.ГГГГ года директором управляющей компании, достоверно знал о том, что договор на выполнение указанных работ между «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» вообще не заключался, работы не выполнялись. Денежные средства, которые при помощи сотрудников управляющей компании были переведены на счет ООО «

<

данные изъяты>», впоследствии использованы им в личных целях. Сотрудники управляющей компании не знали об его намерениях использовать денежные средства в сумме 1500000 рублей в личных целях. ФИО61 при помощи которой, как следует из обвинения, 1500000 рублей были переведены с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» и сняты наличными, ему не знакома, возможно, ее за денежное вознаграждение подыскало неустановленное следствием лицо, данные которого в настоящее время он не помнит. Денежные средства в сумме 1500000 рублей, принадлежащие ООО «

<

данные изъяты>» он присвоил, за исключением денежного вознаграждения неустановленному лицу и ФИО61, точную сумму назвать не может (т. 10 л.д. 60-64).

В судебном заседании подсудимая ФИО61 вину в совершении инкриминируемого ей преступления признала частично, не согласилась с квалификацией инкриминируемого ей преступления, поскольку с ФИО60 она не знакома и не была осведомлена, что им совершается хищение денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>». 

Пояснила, что в ДД.ММ.ГГГГ году без оформления трудовых отношений помогала в ООО «

<

данные изъяты>» вести бухгалтерский учет, за что получала вознаграждение в сумме 5000 рублей. К ней за помощью в подготовке документов для оформления кредита на спецтехнику обратился директор ООО 

<

данные изъяты>» ФИО3. Для одобрения банком кредита необходимо было увеличить оборотные средства Общества в 2 раза. В это же время она знала ФИО8, которая заочно познакомила ее с ФИО9, также являющейся бухгалтером. ФИО9 часто звонила ей по рабочим вопросам, она ей помогала. В ДД.ММ.ГГГГ году она (Крениг) работала бухгалтером в спортивном клубе «

<

данные изъяты>», располагающемся в ТЦ «

<

данные изъяты>». Помимо спортивного клуба в данном здании находился медицинский кабинет, где она встретила ФИО9 с детьми. Еще от ФИО8 она знала, что у ФИО9 двое детей, один ребенок серьезно болен. Во время разговора ФИО9 спросила у нее, нет ли возможности обналичить денежные средства, она пообещала подумать. В связи с просьбой ФИО3 оформить кредит, необходимостью увеличения оборотных средств Общества, а также положительной характеристикой самой ФИО9, она согласилась помочь последней в обналичивании денежных средств. За данные действия ФИО9 предложила ей 10000 рублей, также именно ФИО9 попросила подготовить счет на оплату на сумму 1500000 рублей, при этом указала основание - за подготовку отопительной системы. Находясь дома, она подготовила счет, поставила на нем печать и подписала документ за руководителя, главного бухгалтера ООО «

<

данные изъяты>» ФИО5 Ни ФИО3, ни ФИО5 об этом ничего не знали. Выполненный ею счет с подписью и печатью, она передала ФИО9, где конкретно не помнит. Через некоторое время ФИО9 позвонила и сообщила, что денежные средства переведены на счет ООО «

<

данные изъяты>». Номер телефона ФИО9 в настоящее время она не помнит. Проверив счет, она убедилась, что денежная сумма в размере 1500000 рублей поступила на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>». Поступившие деньги она разделила на несколько мелких сумм для того, чтобы можно было в кратчайшие сроки их снять. В связи с загруженностью по основному месту работы, она попросила сестру ФИО6 (в настоящее время ФИО10) снять денежные средства. На ФИО6 она еще до этого выписала доверенность от имени ООО «

<

данные изъяты>», сделала это с целью, чтобы сестра иногда помогала ей выполнять поручения. В тот период времени у нее была чековая книжка или просто чек, точно не помнит. На чек она поставила оттиск печати ООО 

<

данные изъяты>», которая находилась в ее пользовании, подписала чек от имени ФИО5 и отдала его ФИО6, чтобы она сняла со счета ООО «

<

данные изъяты>» деньги в сумме 300000 рублей. Затем одну из частей в размере 300000 рублей отправила в ООО «

<

данные изъяты>». При этом попросила бухгалтера данного Общества ФИО11 снять денежные средства, последняя согласилась и сняла денежные средства, каким образом, она не знает. Руководителям ООО «

<

данные изъяты>» ФИО12 и ФИО13 об этом не сообщала. Также одну из частей денежных средств отправила в ООО «

<

данные изъяты>». Подписав от имени руководителя Общества ФИО14 чек, поставив на нем оттиск печати, передала его сестре ФИО6, чтобы она сняла денежные средства. Руководителю Общества ФИО14 об этом не сообщала. Сняв таким образом всю сумму в размере 1500000 рублей со счета ООО «

<

данные изъяты>», деньги передала ФИО9 за минусом своего вознаграждения в размере 10000 рублей. О том, что денежные средства в размере 1500000 рублей были похищены из ООО «

<

данные изъяты>» не знала, кто принимал в этом участие, не знает. ФИО60 впервые увидела только в зале суда. 

Вина подсудимых ФИО60 и ФИО61 доказана показаниями представителей потерпевшего, свидетелей, а также иными представленными сторонами и исследованными в судебном заседании доказательствами.

Из показаний представителя потерпевшего ФИО15, данных им в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что в июне ДД.ММ.ГГГГ года в ООО «

<

данные изъяты>» введено конкурсное производство, он Арбитражным судом Тверской области назначен конкурсным управляющим. С введением конкурсного производства текущая деятельность управляющей компании была прекращена, проведено сокращение сотрудников. Согласно ст. 102 Федерального закона № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» договоры управления имуществом многоквартирных домов, находившихся под управлением управляющей компании, были расторгнуты. В настоящее время он осуществляет представительство интересов ООО «

<

данные изъяты>» во всех государственных и негосударственных предприятиях, организациях и учреждениях, правоохранительных органах, а также во всех органах государственной власти и управления Российской Федерации по вопросам, относящимся к деятельности Общества, в том числе представляет интересы Общества в качестве представителя потерпевшего. По вопросу проведения подготовительных работ тепловых узлов к отопительному сезону в ДД.ММ.ГГГГ году что-либо конкретное пояснить не может, так как в тот период времени не осуществлял свою деятельность и взаимодействие с управляющей компанией (т. 3 л.д. 54-56).

Из показаний представителя потерпевшего ФИО16, данных им в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что он по доверенности осуществляет представительство интересов ООО «

<

данные изъяты>» во всех государственных и негосударственных предприятиях, организациях и учреждениях, правоохранительных органах, а также во всех органах государственной власти и управления Российской Федерации по вопросам, относящимся к деятельности Общества, в том числе представляет интересы Общества в качестве представителя потерпевшего. В июне ДД.ММ.ГГГГ года в ООО «

<

данные изъяты>» введено конкурсное производство, Арбитражным судом Тверской области конкурсным управляющим назначен ФИО15 С введением конкурсного производства, текущая деятельность управляющей компании была прекращена, проведено сокращение сотрудников. Согласно ст. 102 Федерального закона № 127-ФЗ «О несостоятельности» договоры управления имуществом многоквартирных домов, находившихся под управлением управляющей компании, были расторгнуты (т. 1 л.д. 27).

Из показаний свидетеля ФИО17, данных им в ходе предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он работал в ООО «

<

данные изъяты>» в должности директора. В его обязанности входило общее руководство организацией. ООО «

<

данные изъяты>» являлось одним из учредителей ООО «

<

данные изъяты>» с размером доли в уставном капитале 67%. Высшим органом управления ООО «

<

данные изъяты>» являлось общее собрание участников. В полномочия ООО «

<

данные изъяты>» как участника входило назначение (избрание) исполнительного органа (генерального директора), ознакомление с бухгалтерской отчетностью, утверждение внутренних положений Общества, назначение и проведение ревизионных и аудиторских проверок. В марте ДД.ММ.ГГГГ года на должность генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» решением общего собрания участников был назначен ФИО60, с которым был заключен трудовой договор сроком на один год. С марта ФИО60 вступил в должность и стал исполнять обязанности генерального директора ООО «

<

данные изъяты>». Все обязанности и ответственность ФИО60 как генерального директора определялись заключенным с ним трудовым договором. Между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» примерно в ДД.ММ.ГГГГ году, с момента образования последнего, был заключен агентский договор на производство расчетов и платежей населения за жилищно-коммунальные услуги. Согласно данному договору все денежные средства населения по платежам за жилищно-коммунальные услуги поступали на отдельный счет ООО «

<

данные изъяты>» по выставленным к оплате квитанциям. Далее все указанные денежные средства перечислялись на счет управляющей компании. Перечисления осуществлялись за вычетом вознаграждения ООО «

<

данные изъяты>» в размере 2 % от поступивших от населения денежных средств и суммы НДС. Примерно весной ДД.ММ.ГГГГ года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» было заключено дополнительное соглашение, согласно которому оплата по счетам управляющей компании производилась со счета ООО «

<

данные изъяты>» (из средств, собранных с населения за коммунальные услуги). Необходима она была для контроля со стороны учредителя по расходованию денежных средств Обществом, так как по ранее проведенным проверкам были выявлены многочисленные нарушения и нецелевое расходование денежных средств. Таким образом, после заключения дополнительного соглашения денежные средства, собранные за жилищно-коммунальные услуги с населения не перечислялись на счет управляющей компании, а по уведомлениям и реестрам платежей, составленным управляющей компанией за подписью директора, с приложением копий счетов на оплату, и предоставленным в ООО «

<

данные изъяты>» перечислялись на счета подрядных организаций. В начале данные уведомления с приложенными копиями счетов поступали к нему из канцелярии ООО «

<

данные изъяты>» после регистрации, он их просматривал на предмет суммы перечислений ресурсоснабжающим организациям, остальные перечисления его не интересовали. Далее он ставил визу в виде подписи на уведомлении, после чего передавал их в бухгалтерию ООО «

<

данные изъяты>» для проведения перечислений. Далее бухгалтерия ООО «

<

данные изъяты>» осуществляла непосредственно перечисления. Первые месяцы после его трудоустройства в ООО 

<

данные изъяты>» он вникал в работу и деятельность вверенной ему организации, поэтому не вникал в деятельность управляющей компании, формально ставил визу в вышеуказанных уведомлениях. Никаких указаний ФИО60 о каких-либо перечислениях не давал, последний самостоятельно, как генеральный директор фирмы, принимал такие решения, он в его руководящую деятельность не вмешивался. В финансово-хозяйственные отношения управляющей компании с контрагентами - подрядчиками он никогда не вмешивался. По поводу финансово-хозяйственных взаимоотношений управляющей компании с ООО «

<

данные изъяты>» ничего пояснить не может, об этом ему не известно, в том числе и по поводу перечисления денежных средств ООО «

<

данные изъяты>» со счета ООО «

<

данные изъяты>» на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» в сумме 1500000 рублей. ФИО60 никаких указаний о перечислении не давал. О каких-либо договорах, заключенных между управляющей компанией и ООО «

<

данные изъяты>», а также о перечислениях по ним денежных средств со счета управляющей компании через ООО «

<

данные изъяты>», ему ничего не известно (т. 1 л.д. 28-30).

Из показаний свидетеля ФИО18, данных ею в ходе предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что в ООО «

<

данные изъяты>» с сентября ДД.ММ.ГГГГ года она занимает должность начальника нормативно-правового отдела. В ее служебные обязанности входит представление интересов Общества во всех государственных, муниципальных органах, руководство юридическим отделом ООО «

<

данные изъяты>», осуществление связи с третьими лицами, органами надзора, в том числе представление интересов в судах, органах прокуратуры. ООО «

<

данные изъяты>» является участником ООО «

<

данные изъяты>» с долей уставного капитала 67 %, вторым участников является ООО «

<

данные изъяты>» с долей уставного капитала 33 %. Высшим органом управления ООО «

<

данные изъяты>» является собрание участников. На собрании участников директором ООО «

<

данные изъяты>» в марте ДД.ММ.ГГГГ г. на должность генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» был назначен ФИО60 Генеральный директор управляющей компании самостоятельно принимает решения по управлению вверенной ему компании, заключению сделок и ведению финансово-хозяйственной деятельности. Между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» был заключен агентский договор от ДД.ММ.ГГГГ № на производство расчетов и платежей населения за жилищно-коммунальные услуги. Согласно данному договору все денежные средства населения по платежам за жилищно-коммунальные услуги поступали на отдельный расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» по выставленным к оплате квитанциям. Далее все указанные денежные средства перечислялись на счет управляющей компании, либо по ее письменным уведомлениям на указанные счета поставщиков услуг. С ДД.ММ.ГГГГ. перечисление всех собранных денежных средств с населения, по мере их поступления на расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> за минусом вознаграждения, осуществлялось только по письменным уведомлениям. В соответствии с п. 1 ст. 1005 Гражданского кодекса Российской Федерации по агентскому договору одна сторона (агент - ООО «

<

данные изъяты>») обязуется за вознаграждение совершать по поручению другой стороны (принципала – управляющая компания) юридические и иные действия от своего имени, но за счет принципала либо от имени и за счет принципала. То есть, в данном случае, ООО «

<

данные изъяты>» осуществляло перечисления по письменному поручению принципала - письму ФИО60 Фактическое исполнение обязательств было оформлено дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ к указанному агентскому договору № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 6 л.д. 129-132).

Из показаний свидетеля ФИО1, данных им в ходе предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что в МУП «

<

данные изъяты>» он занимал различные должности, уволился по истечению контракта в ДД.ММ.ГГГГ году. В период его работы в связи с произошедшими изменениями в законодательстве в ДД.ММ.ГГГГ году были созданы четыре управляющие компании, в том числе ООО «

<

данные изъяты>». На момент создания ООО «

<

данные изъяты>» его учредителями являлись ООО «

<

данные изъяты>» с долей уставного капитала 43 %, ООО «

<

данные изъяты>» с долей уставного капитала 33 % и МУП «

<

данные изъяты>» с долей уставного капитала 24%. В декабре ДД.ММ.ГГГГ года ООО 

<

данные изъяты>» перекупило долю уставного капитала в 24% у МУП «

<

данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ он был назначен на должность директора ООО «

<

данные изъяты>» и с ним был заключен контракт сроком на один год, который в последствии был продлен. В ООО «

<

данные изъяты>» он проработал до ДД.ММ.ГГГГ. Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор, порядок деятельности которого и принятия им решений в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» устанавливается уставом Общества, его внутренними документами, а также трудовым договором, заключенным между Обществом и лицом, осуществляющим функции его единоличного исполнительного органа. В марте ДД.ММ.ГГГГ года после увольнения предыдущего генерального директора управляющей компании, на данную должность был назначен решением общего собрания участников ФИО60, с которым был заключен трудовой договор сроком на один год с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ С ДД.ММ.ГГГГ ФИО60 вступил в должность и стал исполнять обязанности генерального директора ООО «

<

данные изъяты>». Все обязанности и ответственность ФИО60, как генерального директора, определялись заключенным с ним трудовым договором. Между ООО «

<

данные изъяты>» и управляющей компанией примерно в ДД.ММ.ГГГГ году с момента образования последнего был заключен агентский договор на производство расчетов и платежей населения за жилищно-коммунальные услуги. Согласно данному договору все денежные средства населения по платежам за жилищно-коммунальные услуги поступали на отдельный счет ООО «

<

данные изъяты>» по выставленным к оплате квитанциям. Далее все указанные денежные средства перечислялись на счет управляющей компании. Перечисления осуществлялись за вычетом вознаграждения ООО «

<

данные изъяты>» от поступивших от населения денежных средств и суммы НДС. Весной ДД.ММ.ГГГГ года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» было заключено дополнительное соглашение, согласно которому оплата по счетам управляющей компании производилась со счета ООО «

<

данные изъяты>». Таким образом, после заключения дополнительного соглашения, денежные средства, собранные за жилищно-коммунальные услуги с населения, не перечислялись на счет управляющей компании, а по уведомлениям и реестрам платежей, составленным управляющей компанией за подписью директора, с приложением копий счетов на оплату, и предоставленным в ООО «

<

данные изъяты>» перечислялись на счета подрядных организаций. В начале данные уведомления поступали к нему из канцелярии ООО «

<

данные изъяты>», после регистрации он их просматривал на предмет суммы перечислений только ресурсоснабжающим организациям, остальные перечисления его мало интересовали. После уведомления передавались в бухгалтерию ООО «

<

данные изъяты>» для проведения перечислений. Были случаи, когда он приостанавливал перечисления, а именно если в уведомлениях не находил получателя ресурсоснабжающей организации, в этом случае он требовал объяснения от ФИО60 почему тот не платит ресурсникам, и перечисляет деньги только подрядчикам. После получения объяснений ФИО60, уведомления передавались в бухгалтерию ООО «

<

данные изъяты>». На указанных в уведомлениях подрядчиков, он особо не обращал внимания. При этом непосредственно в финансово-хозяйственные отношения управляющей компании с контрагентами - подрядчиками практически не вмешивался. Вмешивался только в случае обращения непосредственно к нему подрядчиков, которые жаловались на то, что управляющая компания не платила им за выполненные работы. При этом он не давал прямых указаний ФИО60 на перечисления на счета обратившихся к нему подрядчиков, а только говорил тому разобраться в сложившейся ситуации (т. 6 л.д. 133-137).

Из показаний свидетеля ФИО19, данных ею в ходе предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что в ООО «

<

данные изъяты>» она работала на разных должностях, с ДД.ММ.ГГГГ года по настоящее время в должности начальника планово-экономического отдела, позже переименованного в финансово-экономический отдел. Основным направлением деятельности ООО «

<

данные изъяты>» является начисление и сбор с населения платежей за жилищно-коммунальные услуги по договорам с контрагентами компании, в основном это управляющие, обслуживающие и ресурсоснабжающие организации. В ее обязанности входит проведение расчетов по договорам с поставщиками жилищно-коммунальных услуг, то есть начисление и сбор с населения денежных средств и их перечисление поставщикам жилищно-коммунальных услуг. Между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» в июне ДД.ММ.ГГГГ года был заключен агентский договор на производство расчетов и платежей населения за жилищно-коммунальные услуги, согласно которому все денежные средства населения по платежам за жилищно-коммунальные услуги поступали на отдельный счет ООО «

<

данные изъяты>» по выставленным к оплате квитанциям. Далее все указанные денежные средства перечислялись на счет управляющей компании, либо по ее письменным уведомлениям на указанные счета поставщиков услуг. С марта ДД.ММ.ГГГГ года оплата по счетам ООО «

<

данные изъяты>» производилась со счета ООО «

<

данные изъяты>» из средств, собранных с населения за коммунальные услуги, о чем было заключено дополнительное соглашение к указанному агентскому договору. С марта ДД.ММ.ГГГГ года схема перечислений денежных средств управляющей компании, поступивших от населения за жилищно-коммунальные услуги со счета ООО «

<

данные изъяты>», выглядела следующим образом. Практически каждый рабочий день ей звонила главный бухгалтер управляющей компании ФИО7, которая уточняла у нее, сколько денежных средств поступило на счет ООО «

<

данные изъяты>». После чего, в течение нескольких дней, ФИО7 привозила в ООО «

<

данные изъяты>» уведомления с реестрами на перечисления и с подколотыми копиями счетов на оплату, которые передавала в канцелярию на регистрацию. После изучения указанных уведомлений с реестрами директор ООО «

<

данные изъяты>» ставил на уведомлениях визу в виде своей подписи и передавал их в бухгалтерию для осуществления перечисления. Со своей стороны она осуществляла контроль только в том разрезе, чтобы сумма, на которую был составлен реестр, не превышала сумму собранных с населения денежных средств управляющей компании, так как на счет ООО «

<

данные изъяты>» поступали не только денежные средства по договору с управляющей компанией. В бухгалтерии бухгалтер составлял платежные поручения, которые далее по системе «Банк-Клиент» отправлялись в банк для исполнения. Ей, как начальнику финансово-экономического отдела, от директоров ООО «

<

данные изъяты>» никогда не поступало никаких указаний о внесении каких-либо изменений в реестры на перечисления, поступившие от управляющей компании, так же как и с ФИО7 она никогда не обсуждала вопросы, связанные с указанными в реестрах контрагентами, суммами и основаниями перечислений (т. 1 л.д. 33-34).

Из показаний свидетеля ФИО20, данных ею в ходе предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что в ООО «

<

данные изъяты>» она работает с ДД.ММ.ГГГГ г. по настоящее время в должности ведущего бухгалтера, ранее в штатном расписании должность называлась старший бухгалтер. Основным направлением деятельности ООО «

<

данные изъяты>» является начисление, распечатка квитанций, сбор с населения платежей за жилищно-коммунальные услуги по договорам с контрагентами компании, перечисление собранных денежных средств в соответствии с этими договорами. В ее обязанности входят расчеты с поставщиками, начисление заработной платы и составление отчетов по фондам. По поводу финансовых взаимоотношений между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» пояснила следующее. Между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» был заключен агентский договор от июня ДД.ММ.ГГГГ года на производство расчетов и платежей населения за жилищно-коммунальные услуги. Согласно данному договору все денежные средства населения по платежам за жилищно-коммунальные услуги поступают на отдельный счет ООО «

<

данные изъяты>» по выставленным к оплате квитанциям. Далее все указанные денежные средства перечисляются на счет управляющей компании, либо по ее письменным уведомлениям на указанные счета поставщиков услуг. Оплата по счетам ООО «

<

данные изъяты>» производилась со счета ООО «

<

данные изъяты>» из средств, собранных с населения за коммунальные услуги по уведомлениям (реестрам перечислений) из денежных средств управляющей компании, собранных с населения, о чем было заключено дополнительное соглашение к указанному выше агентскому договору. То есть схема перечислений денежных средств управляющей компании, поступивших от населения за жилищно-коммунальные услуги со счета ООО «

<

данные изъяты>», выглядела следующим образом. В ООО «

<

данные изъяты>» поступали от управляющей компании уведомления на перечисления по сопроводительным письмам, после чего на них директор ООО «

<

данные изъяты>» ставил визу, далее экономист ФИО19 проверяла, чтобы сумма, на которую было составлено уведомление не превышала сумму собранных с населения денежных средств управляющей компании, так как на счет ООО «

<

данные изъяты>» поступали денежные средства не только по агентскому договору с управляющей компанией. После чего данное уведомление передавалось в бухгалтерию для осуществления непосредственно перечисления. ООО «

<

данные изъяты>» примерно в ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ годах был открыт расчетный счет в отделении ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на который осуществляется до настоящего времени сбор денежных средств с населения за жилищно-коммунальные услуги по договорам с контрагентами, и с него же осуществляется перечисление денежных средств в соответствии с условиями агентских договоров. К указанному расчетному счету практически с момента его открытия была подключена система «Клиент-Банк», право подписи платежных документов в ООО «

<

данные изъяты>» имеют: директор – право первой подписи, главный бухгалтер – право второй подписи, более ни у кого такого права нет. Ключ от электронной цифровой подписи директора, по согласованию с ним, для удобства в работе хранится у главного бухгалтера в сейфе и используется им по мере необходимости. После поступления уведомлений управляющей компании на перечисления в бухгалтерию от экономиста, согласно реестру составлялись платежные поручения, которые далее через сеть «Интернет» направлялись в банк для исполнения. Взаимодействие бухгалтерии ООО «

<

данные изъяты>» и управляющей компании осуществлялось только в разрезе исправления каких-то технических ошибок, не более того. Ни в какие вопросы касательно указанных управляющей компанией в реестре контрагентов, оснований перечислений или сумм бухгалтерия ООО «

<

данные изъяты>» не вмешивалась. Бухгалтерия ООО «

<

данные изъяты>» осуществляла все перечисления согласно уведомлениям. От руководства ООО «

<

данные изъяты>» каких-либо указаний на не проведение перечислений либо, наоборот, на то, чтобы осуществить перечисление денежных средств управляющей компании на счета каких-либо иных организаций или по иным основаниям, чем указаны в реестре, не поступало. К составлению реестров перечислений в уведомлениях управляющей компании бухгалтерия ООО «

<

данные изъяты>» никакого отношения не имела, они составлялись исключительно самой управляющей компанией. Что-то конкретное по поводу перечислений со счета ООО «

<

данные изъяты>» денежных средств управляющей компании по ее уведомлениям в ДД.ММ.ГГГГ году на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ничего пояснить не может, если указанные перечисления были осуществлены, значит, указанные организации были в реестре уведомлений. В настоящее время агентский договор между ООО «

<

данные изъяты>» и управляющей компанией расторгнут (т. 1 л.д. 35-36).

Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО7 пояснила, что в ДД.ММ.ГГГГ году она работала в ООО «

<

данные изъяты>» сначала бухгалтером, а затем главным бухгалтером. В период ее работы генеральным директором Общества являлся ФИО60, только он обладал правом подписи в платежных документах. Между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» был заключен агентский договор на производство расчетов и прием платежей от населения. Собранные от населения денежные средства могли быть перечислены только по уведомлениям и реестрам платежей, которые печатались в бухгалтерии. Изначально ООО «

<

данные изъяты>» озвучивало сумму собранных денежных средств от населения. Затем, после поступления счетов поставщиков за оказанные услуги (счета организаций-подрядчиков за покупку оборудования, выполненные работы, коммунальные услуги), данные счета она приносила директору ФИО60, который на счетах ставил резолюцию «Оплатить». Виза ФИО60 на счете являлась для нее прямым указанием о внесении счета в реестр перечислений для оплаты. Затем составлялся реестр платежей, печатались платежки, которые направлялись в ООО «

<

данные изъяты>» для оплаты. По поводу оплаты счета ООО «

<

данные изъяты>» пояснить не смогла, поскольку прошел значительный период времени, но если имеются документы, связанные с оплатой счета, значит он был. 

Из показаний свидетеля ФИО21, данных им в ходе предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что в период с лета ДД.ММ.ГГГГ года по весну ДД.ММ.ГГГГ года он являлся директором ООО «

<

данные изъяты>» (до конца ДД.ММ.ГГГГ года организация носила наименование ООО «

<

данные изъяты>», после чего была переименована). ООО «

<

данные изъяты>» было учреждено примерно весной-летом ДД.ММ.ГГГГ года. Примерно в конце ДД.ММ.ГГГГ года он познакомился с ФИО60, у них сразу сложились хорошие отношения. Имея опыт работы с ООО «

<

данные изъяты>» он, ФИО60 и еще один учредитель решили создать новое Общество, конкретно управляющую компанию по обслуживанию жилых домов. Так, в июне ДД.ММ.ГГГГ года было создано ООО «

<

данные изъяты>», учредителями которого стали он, ФИО22 и ФИО60. Его назначили на должность директора. Создав ООО «

<

данные изъяты>» они стали заниматься обслуживанием домов для того, чтобы завоевать доверие граждан и с целью дальнейшего набора домов именно под управление. По поводу подготовки тепловых узлов и бойлеров к отопительному периоду пояснил, что подготовка тепловых узлов к отопительному периоду проводится ежегодно на всех жилых многоквартирных домах. Такая подготовка включает в себя комплекс работ и проводится в три этапа, ранее проводилась в два-три этапа, периодически требования к их подготовке меняются. Подготовка тепловых узлов проводится слесарями-сантехниками. В ДД.ММ.ГГГГ году такая подготовка на вверенных в обслуживание участках проводилась штатными работниками слесарями-сантехниками ООО «

<

данные изъяты>», за что они получали заработную плату. Он помнит, что в тот год помимо сотрудников ООО «

<

данные изъяты>» на участках частично занимались подготовкой тепловых узлов и бойлеров ФИО23, являвшийся техническим директором управляющей компании, с работниками. Более он никого задействованным в проведении указанных работ на жилом фонде не видел и его как директора обслуживающей компании никто в известность не ставил. Между ним и ФИО60 никакого разговора конкретно о привлечении подрядной организации к выполнению указанного вида работ не было. По поводу заключения или не заключения договора между управляющей компанией и ООО «

<

данные изъяты>» в ДД.ММ.ГГГГ году на подготовку тепловых узлов он ничего пояснить не может, ему об этом ничего не известно. На вверенных ему управляющей компанией участках ООО «

<

данные изъяты>» подготовкой тепловых узлов в ДД.ММ.ГГГГ году не занималось, компанию с таким названием он не слышал (т. 1 л.д. 37-38, т. 6 л.д. 195-199).

Из показаний свидетеля ФИО24, данных им в ходе предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что в период с августа ДД.ММ.ГГГГ года до весны ДД.ММ.ГГГГ года он работал в ООО «

<

данные изъяты>» в должности сметчика. Основным видом деятельности ООО «

<

данные изъяты>» являлось управление и обслуживание жилого фонда на территории 

<

данные изъяты> района г. Твери. В его обязанности входило составление сметной документации по дефектным ведомостям на электромонтажные и общестроительные работы текущего и капитального ремонта, проверка представляемых подрядчиками смет на предмет расценок, составление ежемесячного отчета по работам в части общего имущества многоквартирных домов, выполнение отдельных служебных поручений. По поводу подготовки тепловых узлов к отопительному периоду пояснил следующее. Подготовка тепловых узлов к отопительному периоду происходит каждый год. Каждый год ему приносили начальники участков, мастера, инженеры управляющей компании в отдел дефектные ведомости, на основании которых он составлял сметы со стоимостью работ. Данные сметы и соответствующие акты выполненных работ необходимы были для составления отчетности по произведенным затратам денежных средств управляющей компании. Работая в управляющей компании, он застал подготовку к трем отопительным периодам, при этом сметную документацию для подрядчика готовил только в ДД.ММ.ГГГГ году при генеральном директоре ФИО60 До него указанные виды работ производились силами работников управляющей компании, так как он не помнит больше случаев, чтобы он готовил такую документацию для каких-либо подрядчиков (т. 6 л.д. 146-149).

Из показаний свидетеля ФИО25, данных ею в ходе предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что в ООО «

<

данные изъяты>» она работала по ДД.ММ.ГГГГг. в должности начальника участка №. В ее обязанности как начальника участка входила организация работы сотрудников участка по обслуживанию жилого фонда. Всего на обслуживании участка № находилось 19 домов по 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>. По поводу подготовки тепловых узлов и бойлеров к отопительному периоду, в том числе в ДД.ММ.ГГГГ году, пояснила, что такая подготовка включает в себя комплекс работ, который на протяжении ее работы в управляющей компании выполняли исключительно работники участка – слесари-сантехники, на ее участке подрядные организации на выполнение этих работ не привлекались, в этом не было необходимости, всегда справлялись своими силами. Каких-либо посторонних лиц, в том числе неславянской внешности, она на жилых многоквартирных домах участка, которые бы пытались выполнять какие-либо сантехнические работы в ДД.ММ.ГГГГ году, не видела. Ключи от тепловых узлов хранились только на участке в офисе и аварийно-диспетчерской службе. Также уточняет, что на участке № бойлеров в жилых многоквартирных домах вообще не было (т. 6 л.д. 154-158).

Из показаний свидетеля ФИО26, данных им в ходе предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что в ООО «

<

данные изъяты>» он работал на всем протяжении ее деятельности по обслуживанию жилого фонда, с момента образования до момента увольнения в связи с банкротством Общества, в должности слесаря сантехнических и монтажных работ на участке №. Слесари на участке занимались следующими видами работ: откачка сточных вод из подвальных помещений, чистка канализационной системы, регулировка системы отопления (в том числе развоздушивание, настройка параметров теплоснабжения в тепловом узле в отопительный период), подготовка тепловых узлов и бойлеров к отопительному сезону, ремонтные работы на трубах (холодного, горячего водоснабжения, отопления) в рамках ответственности управляющей компании. Подготовка тепловых узлов и бойлеров к отопительному сезону включает в себя следующие работы: ремонт запорной арматуры и ее замену при необходимости, гидравлические испытания, замену измерительных приборов, чистку грязевиков, прочистку сопла, вскрытие элеватора, иногда сварку под врезки для измерительных приборов и при замене затворной арматуры, прочистку гильз, опрессовку узла под давление 10 атмосфер, заливку масла в гильзы под термометр, опрессовку внутренней системы отопления дома под давление 6 атмосфер, промывка внутренних систем отопления троекратным заполнением и сливанием до осветления воды, и по окончании покраску труб и уборку помещения. По проведении указанных работ на место выходит представитель ресурсоснабжающей организации и принимает работы, составляет соответствующий документ. Если все нормально, то акт сдачи, возможно с указанием незначительных недостатков, если выявляет существенные недостатки, то выносит предписание на их устранение, после чего повторно приходит принимать тепловой узел по акту. Лично он проводит подготовительные работы на тепловых узлах и бойлерах на протяжении более 30 лет на домах, расположенных на территории в квадрате между 

<

адрес> и 

<

адрес> и 

<

адрес>, вне зависимости от того, какая организация являлась управляющей или обслуживающей на данном участке в разные годы. В подготовительный период ДД.ММ.ГГГГ года помимо него в подготовке тепловых узлов и бойлеров на данном участке занимались ФИО27 и ФИО28, но никакие подрядные организации на его домах точно не занимались подготовкой тепловых узлов. Утверждает, что на указанном участке домов в указанный период помимо указанных лиц никакие другие подрядчики и организации такую подготовку не проводили (т. 6 л.д. 162-164).

Из показаний свидетеля ФИО29, данных им в ходе предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что в ООО «

<

данные изъяты>» он работал примерно с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ год в должности слесаря-сантехника (монтажника сантехоборудования) на участке №. Работает он на протяжении всего этого времени на одних и тех же домах, расположенных в 

<

данные изъяты> районе города Твери. Все дома участка № были условно поделены среди четырех мастеров, за каждым мастером были закреплены работники участка. Мастером, за которым был закреплен он, была ФИО30, также с ним работали слесари ФИО31 и ФИО32 Втроем они обслуживали сантехническое оборудование домов, закрепленных за мастером ФИО30 и ними. В его обязанности как слесаря-сантехника участка входило содержание, обслуживание и текущий ремонт внутридомового сантехнического оборудования (труб, батарей, тепловых узлов и бойлеров и т.д.). По поводу подготовки тепловых узлов и бойлеров к отопительному сезону в ДД.ММ.ГГГГ году пояснил, что процесс подготовки тепловых узлов и бойлеров к отопительному периоду отлаженный, производится он каждый год и на всех жилых многоквартирных домах. Все подготовительные работы в период его работы в управляющей компании в ДД.ММ.ГГГГ году проводились исключительно сотрудниками участка – слесарями, а именно им, ФИО31 и ФИО32 на закрепленных за ними домах. Вообще при подготовке тепловых узлов и бойлеров осуществляется по три выхода на каждый объект. Слесарь участвует в каждом выходе. В первый выход осуществляется вскрытие элеватора и грязевиков, снятие и прочистка сопла, замер параметров, если есть бойлер, снятие с него колачей и просмотр нагревательных трубок, все это происходит в присутствии представителя ресурсоснабжающей организации, а также мастера участка. Второй выход делает слесарь с мастером, иногда один также в присутствии представителя ресурсоснабжающей организации, где производятся гидравлические испытания. В третий раз снова приглашается представитель ресурсоснабжающей организации, которому мастер с начальником сдают тепловой узел под акт, также в присутствии слесаря. В период его работы, все выходы на свои дома он осуществлял сам, либо слесарь с его участка. Сторонние организации и подрядчики при нем в управляющей компании на такие работы не привлекались, они справлялись всегда сами. Никаких посторонних лиц, в том числе и неславянской внешности и работников на своих домах он не видел. Ключи от подвалов находятся у слесарей. Вообще не слышал, чтобы когда-то на участке № кто-то вместо штатных слесарей производил такого рода работы, так вообще у них не принято было, так как за сантехническое оборудование отвечали они сами. Про такую организацию как ООО «

<

данные изъяты>» ему ничего не известно, не слышал о ней ничего, у него на домах такая организация точно не работала, никакие сантехнические работы не выполняла, в том числе и работы по подготовке тепловых узлов и бойлеров к отопительному сезону в ДД.ММ.ГГГГ году (т. 6 л.д. 169-171).

Из показаний свидетеля ФИО31, данных им в ходе предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что в ООО «

<

данные изъяты>» он работал с момента начала его деятельности и до банкротства в должности монтажника сантехнического оборудования на участке №. На протяжении всего этого времени он работал на одних и тех же домах, расположенных в 

<

данные изъяты> районе города Твери. Дома участка № условно поделены среди четырех мастеров, за каждым из которых закреплены работники участка. Мастером, за которым был закреплен он являлась ФИО30, также с ним работали слесари ФИО29 и ФИО32 Процесс подготовки тепловых узлов и бойлеров к отопительному периоду отлаженный, производится он каждый год и на всех жилых многоквартирных домах и включает в себя комплект работ: ремонт запорной арматуры и ее замену при необходимости, гидравлические испытания, замену измерительных приборов, чистку грязевиков, прочистку сопла, вскрытие элеватора, иногда сварку под врезки для измерительных приборов, по окончании покраску и опрессовку. Все указанные подготовительные работы в период его работы в управляющей компании в ДД.ММ.ГГГГ году проводились исключительно слесарями, а именно им, ФИО29 и ФИО32 на закрепленных за ними домах. При подготовке тепловых узлов и бойлеров слесарь участвует в каждом выходе. В период его работы, все выходы на свои дома он осуществлял сам, либо слесарь с его участка. Сторонние организации и подрядчики при нем на такие работы не привлекались, они справлялись всегда сами. Никаких посторонних лиц на своем участке он не видел, организация ООО «

<

данные изъяты>» ему не знакома, о ней он ничего не слышал, у него на домах такая организация точно не работала, никакие сантехнические работы не выполняла, в том числе и работы по подготовке тепловых узлов и бойлеров к отопительному сезону в ДД.ММ.ГГГГ году (т. 6 л.д. 172-174).

Из показаний свидетеля ФИО33, данных ею в ходе предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что в период примерно с ДД.ММ.ГГГГ года по первую половину апреля ДД.ММ.ГГГГ года и с конца октября ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ год она работала в ООО «

<

данные изъяты>» в должности мастера участка №. В ее обязанности, как мастера участка, входила организация работы подчиненных работников, а также контроль за выполнением ими работ. Всего на обслуживании участка № находилось около 90 домов. На участке № кроме нее работало еще 3 мастера, а именно: ФИО34, ФИО30 и ФИО35, и работники: слесари-сантехники (слесари монтажники сантехнического оборудования), кровельщики, электрики, плотники, дворники, уборщицы, маляры-штукатуры, сварщики. По поводу подготовки тепловых узлов и бойлеров к отопительному сезону в ДД.ММ.ГГГГ году пояснила, что такая подготовка включает в себя ремонт запорной арматуры и ее замену при необходимости, гидравлические испытания, замену измерительных приборов, чистку грязевиков, прочистку сопла, вскрытие элеватора, иногда сварку под врезки для измерительных приборов и по окончании покраску, опрессовку и уборку образовавшегося мусора в тепловом узле. Все указанные подготовительные работы в период ее работы в управляющей компании «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» в ДД.ММ.ГГГГ году проводились исключительно сотрудниками участка – слесарями. Сторонние организации и подрядчики в ДД.ММ.ГГГГ году на такие работы не привлекались, они справлялись силами слесарей участка. Никаких посторонних лиц, в том числе и лиц неславянской внешности и каких-то других работников на своих домах она не видела, и уж тем более никто посторонний никаких работ на сантехническом оборудовании не производил. Про такую организацию как ООО «

<

данные изъяты>» ей ничего не известно, первый раз о ней слышит, у нее на домах такая организация точно не работала, никакие сантехнические работы не выполняла, в том числе и работы по подготовке тепловых узлов и бойлеров к отопительному сезону в ДД.ММ.ГГГГ году (т. 1 л.д. 50-52).

Из показаний свидетеля ФИО36, данных ею в ходе предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что в ООО «

<

данные изъяты>» она работала с момента образования Общества и до его банкротства, когда всех сотрудников сократили, с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ год. В управляющей компании она на протяжении всей своей деятельности занимала должность начальника участка №. В ее должностные обязанности как начальника участка входила организация работы сотрудников участка по обслуживанию жилого фонда участка, контроль за состоянием жилого фонда. В ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ годы у нее в подчинении находились два мастера, инженер, 4-5 слесарей, 1 маляр, 1 кровельщик и жестянщик в одном лице, 1 плотник, 8 дворников и 8 уборщиц. По поводу подготовки тепловых узлов и бойлеров к отопительному сезону в ДД.ММ.ГГГГ году пояснила, что такая подготовка включает в себя перечень определённых работ, которые проводятся во вне отопительный период. Все подготовительные работы в период ее работы в управляющей компании и в ДД.ММ.ГГГГ году проводились исключительно сотрудниками участка – слесарями. Сторонние организации и подрядчики при ней в управляющую компанию на такие работы вообще не привлекались, они справлялись силами слесарей участка. Никаких посторонних лиц, в том числе и неславянской внешности и работников на своих домах за проведением каких-то работ на сантехническом оборудовании, она не видела. Про такую организацию как ООО «

<

данные изъяты>» ей ничего не известно, у нее на домах такая организация точно не работала, никакие сантехнические работы не выполняла, в том числе и работы по подготовке тепловых узлов и бойлеров к отопительному сезону в ДД.ММ.ГГГГ году (т. 1 л.д. 55-56).

Из показаний свидетеля ФИО35, данных ею в ходе предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что в период с декабря ДД.ММ.ГГГГ года по апрель ДД.ММ.ГГГГ года, а также с октября ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ год она работала в ООО «

<

данные изъяты>» в должности мастера участка №. Начальником участка № в 2013 году являлась ФИО37, которая уволилась из управляющей компании при генеральном директоре ФИО60 в конце апреля того же года. В период с апреля ДД.ММ.ГГГГ года по конец октября ДД.ММ.ГГГГ года она работала в ООО «

<

данные изъяты>» также на должности мастера участка №, исполняла те же обязанности, что в управляющей компании 

<

данные изъяты> района г. Твери, а именно: организовывала работу подчиненных работников, осуществляла контроль за выполнением ими работ. Всего на обслуживании участка № находилось около 100 домов. На участке № кроме нее работало еще 3 мастера, а именно: ФИО33, ФИО34, ФИО30 и около 50 работников: слесари-сантехники (слесари (монтажники) сантехнического оборудования), кровельщики, электрики, плотники, дворники, уборщицы, маляры-штукатуры, сварщики. Все дома участка № были условно поделены среди четырех мастеров. Непосредственно в ее обслуживании находилось около 24-25 домов. Непосредственно в ее подчинении находились трое слесарей-сантехников (монтажники сантехнических работ) ФИО38, ФИО39, ФИО40, а также дворники и уборщицы. Слесари, всего их около 12 человек, также были условно поделены на группы и по домам. По ее домам в ДД.ММ.ГГГГ году работали вышеперечисленные слесари. По поводу подготовки тепловых узлов и бойлеров к отопительному сезону в ДД.ММ.ГГГГ году пояснила, что такая подготовка включает в себя ремонт запорной арматуры и ее замену при необходимости, гидравлические испытания, замену измерительных приборов, чистку грязевиков, прочистку сопла, вскрытие элеватора, иногда сварку под врезки для измерительных приборов, по окончании покраску и опрессовку. Все указанные подготовительные работы в период ее работы в управляющих компаниях в ДД.ММ.ГГГГ году проводились исключительно сотрудниками участка – слесарями. Сторонние организации и подрядчики при ней в управляющей компании на такие работы не привлекались. Никаких посторонних лиц, в том числе и неславянской внешности и работников на своих домах она не видела. Про такую организацию как ООО «

<

данные изъяты>» ей ничего не известно, у нее на домах такая организация точно не работала, никакие сантехнические работы не выполняла, в том числе и работы по подготовке тепловых узлов и бойлеров к отопительному сезону в ДД.ММ.ГГГГ году (т. 1 л.д. 48-49).

Из показаний свидетеля ФИО30, данных ею в ходе предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что в период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ года она работала в ООО «

<

данные изъяты>» в должности мастера участка №. В период с апреля ДД.ММ.ГГГГ года по конец октября ДД.ММ.ГГГГ года работала в ООО «

<

данные изъяты>» также в должности мастера участка №. Основным видом деятельности ООО «

<

данные изъяты>» являлось управление и обслуживание жилых многоквартирных домов. В ее обязанности как мастера участка входила организация работы подчиненных работников, а также контроль за выполнением ими работ, составление актов выполненных работ, составление отчетов о выполненных работах на домах. По поводу подготовки тепловых узлов и бойлеров к отопительному сезону в ДД.ММ.ГГГГ году пояснила, что такая подготовка включает в себя ремонт запорной арматуры и ее замену при необходимости, гидравлические испытания, замену измерительных приборов, чистку грязевиков, прочистку сопла, вскрытие элеватора, иногда сварку под врезки для измерительных приборов и по окончании покраску, опрессовку, а также уборку помещения с тепловым узлом. Все указанные подготовительные работы в период ее работы в управляющих компаниях в ДД.ММ.ГГГГ году проводились исключительно сотрудниками участка – слесарями. Сторонние организации и подрядчики при ней в управляющих компаниях на такие работы вообще не привлекались, они справлялись силами слесарей участка. За исключением одного случая, когда на дом № по 

<

адрес> привлекался подрядчик для химической прочистки бойлера. Никаких посторонних лиц, в том числе и неславянской внешности и работников на своих домах за проведением каких-то работ на сантехническом оборудовании она не видела, ключи от тепловых узлов находились только у нее в офисе на участке и у слесаря. Про такую организацию как ООО «

<

данные изъяты>» ей ничего не известно, у нее на домах такая организация точно не работала, никакие сантехнические работы не выполняла, в том числе и работы по подготовке тепловых узлов и бойлеров к отопительному сезону в ДД.ММ.ГГГГ году (т. 1 л.д. 46-47).

Из показаний свидетеля ФИО34, данных ею в ходе предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что с июля ДД.ММ.ГГГГ года по апрель ДД.ММ.ГГГГ года, а затем с октября ДД.ММ.ГГГГ года по первую половину лета ДД.ММ.ГГГГ года она работала в ООО «

<

данные изъяты>» в должности мастера участка №. В период с апреля ДД.ММ.ГГГГ года по конец октября ДД.ММ.ГГГГ года работала в ООО «

<

данные изъяты>» также в должности мастера участка №. В ее обязанности входила организация работы подчиненных работников, а также контроль за выполнением ими работ, составление актов выполненных работ, составление отчетов о выполненных работах на домах. По поводу подготовки тепловых узлов и бойлеров к отопительному сезону в ДД.ММ.ГГГГ году пояснила, что такая подготовка включает в себя комплекс работ. Все указанные подготовительные работы в период ее работы в управляющих компаниях в ДД.ММ.ГГГГ году проводились исключительно сотрудниками участка – слесарями. Сторонние организации и подрядчики при ней на такие работы вообще не привлекались, они справлялись силами слесарей участка. Про такую организацию как ООО «

<

данные изъяты>» ей ничего не известно, у нее на домах такие организации точно не работали, никакие сантехнические работы не выполняли, в том числе и работы по подготовке тепловых узлов и бойлеров к отопительному сезону в ДД.ММ.ГГГГ году (т. 1 л.д. 53-54).

Допрошенный в судебном заседании и в ходе предварительного следствия свидетель ФИО41 пояснил, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ год он работал слесарем в ООО «

<

данные изъяты>». В его обязанности входило содержание, обслуживание и текущий ремонт внутридомового сантехнического оборудования домов по 

<

адрес>. Совместно с ним работал слесарь ФИО42, более слесарей на участке не было. В ДД.ММ.ГГГГ году процесс подготовки тепловых узлов и бойлеров к отопительному сезону был отлаженным, проводился каждый год и на всех жилых домах. Такая подготовка включает в себя ремонт запорной арматуры и ее замену при необходимости, гидравлические испытания, замену измерительных приборов, чистку грязевиков, прочистку сопла, вскрытие элеватора, иногда сварку под врезки для измерительных приборов и по окончании покраску, опрессовку. Все указанные подготовительные работы в период его работы в управляющей компании в ДД.ММ.ГГГГ году проводились исключительно сотрудниками участка – слесарями, а именно им и ФИО42. Бойлеры при этом сдавал он представителю ресурсоснабжающей организации. Все дома с ФИО42 они обслуживали вместе на участке. Исключение составлял капитальный ремонт в доме, когда его производили подрядчики. Про такую организацию как ООО «

<

данные изъяты>» ему ничего не известно, о ней ничего не слышал, у него на домах такая организация точно не работала, никакие сантехнические работы не выполняла, в том числе и работы по подготовке тепловых узлов и бойлеров к отопительному сезону (т. 1 л.д. 57-58).

Допрошенный в судебном заседании и в ходе предварительного следствия свидетель ФИО43 пояснил, что с весны ДД.ММ.ГГГГ по лето ДД.ММ.ГГГГ года работал в ООО «

<

данные изъяты>» в должности заместителя директора. По поводу подготовки тепловых узлов и бойлеров к отопительному сезону в ДД.ММ.ГГГГ году, на территории обслуживаемой ООО «

<

данные изъяты>», пояснил, что весь процесс подготовки тепловых узлов и бойлеров к отопительному периоду отлаженный, производится каждый год и на всех жилых многоквартирных домах. Такая подготовка включает комплекс ремонтных работ, а по окончании покраску и прессовку, уборку подвального помещения. Лично он не участвовал ни в подготовке, ни в сдаче тепловых узлов и бойлеров к отопительному сезону после их подготовки представителю ресурсоснабжающей организации. Кем проводились такие работы на домах, обслуживаемых ООО «

<

данные изъяты>» не знает (т.6 л.д. 150-153)

Допрошенный в судебном заседании и в ходе предварительного следствия свидетель ФИО38 пояснил, что в период деятельности ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» работал в данных организациях слесарем-сантехником, в его облуживании находилось несколько домов. В период его работы подготовкой домов к отопительному сезону на участке, входящем в зону его обслуживания, занимался лично он. Никакие посторонние организации либо работники к подготовке домов к отопительному сезону на его участке обслуживания не привлекались, ими никакие работы не выполнялись (т.6 л.д. 175-178)

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО44 пояснил, что с момента создания до момента банкротства работал слесарем-сантехником в ООО «

<

данные изъяты>», какое-то время в ООО «

<

данные изъяты>» и занимался обслуживанием закрепленных за ним многоквартирных домов. Подготовкой домов к отопительному сезону занимаются слесари, его бригада состояла из 3-х человек. Какие-либо сторонние лица или организации к подготовке домов к отопительному периоду, входящих в его зону обслуживания, не привлекались. Такая компания, как ООО «

<

данные изъяты>» ему не известна. 

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО45 пояснил, что с момента создания до момента прекращения деятельности ООО «

<

данные изъяты>» работал в данной организации слесарем-монтажником, затем был переведен в ООО «

<

данные изъяты>». За ним были закреплены дома по 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, а также ряд домов на 

<

адрес> и 

<

адрес>. Подготовкой домов к отопительному сезону занимался лично он и слесари, входящие в бригаду. Какие-либо посторонние организации либо лица для подготовки домов к отопительному сезону не привлекались. 

Из показаний свидетеля ФИО46, данных им в ходе предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что в период с конца февраля – начала марта ДД.ММ.ГГГГ года и по апрель ДД.ММ.ГГГГ года он работал в ООО «

<

данные изъяты>» в должности мастера участка. Сфера деятельности ООО «

<

данные изъяты>» было обслуживание жилого фонда по договору с ООО «

<

данные изъяты>». У него в подчинении находилось в среднем 8 слесарей, среди них были ФИО26, ФИО27, ФИО47, ФИО28, ФИО48, остальных не помнит. В обязанности слесарей участка входило выполнение ремонтных работ на сантехническом оборудовании жилого фонда, а также подготовка тепловых узлов к отопительному периоду. По поводу подготовки тепловых узлов и бойлеров к отопительному сезону в ДД.ММ.ГГГГ году пояснил, что процесс подготовки тепловых узлов и бойлеров к отопительному периоду отлаженный, производится он каждый год и на всех жилых многоквартирных домах. Он сам лично частично сдавал тепловые узлы и бойлеры после их подготовки представителю ресурсоснабжающей организации под акт. На вверенном ему участке указанные работы, в том числе и в ДД.ММ.ГГГГ году, проводились исключительно слесарями участка. Никакие подрядные организации для выполнения указанных работ не нанимались. На своем участке никаких посторонних лиц, в том числе лиц неславянской внешности, он не видел. На его участке ООО «

<

данные изъяты>» в ДД.ММ.ГГГГ году никакие работы на сантехническом оборудовании жилых многоквартирных домов не проводило (т. 1 л.д. 44-45).

Из показаний свидетеля ФИО49, данных им в ходе предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что в ООО «

<

данные изъяты>» он работал примерно в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ год в должности слесаря-сантехника (монтажника сантехнического оборудования) на участке № в микрорайоне «

<

данные изъяты>». По поводу подготовки тепловых узлов к отопительному сезону, в частности в ДД.ММ.ГГГГ году пояснил, что такая подготовка включает в себя комплекс работ, производится она каждый год и на всех домах. Подготовка проводится в несколько этапов, начиная от вскрытия элеватора и заканчивая уборкой помещения теплового узла. Вскрытие теплового узла, гидравлические испытания, а также сдача по готовности проводится с участием представителя ресурсоснабжающей организации. В период его работы в управляющей компании, в том числе в ДД.ММ.ГГГГ году подготовкой тепловых узлов к отопительному периоду занимались работники участка – слесари-сантехники, в том числе и он. Никакие подрядчики на их участке этими видами работ не занимались, они полностью справлялись сами. Про такую организацию как ООО «

<

данные изъяты>» он слышит впервые, на их участке она точно на занималось подготовкой тепловых узлов, в том числе и в ДД.ММ.ГГГГ году (т. 1 л.д. 39-41).

Из показаний свидетеля ФИО50, данных им в ходе предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что примерно в конце января ДД.ММ.ГГГГ года он устроился на работу в ООО «

<

данные изъяты>» на должность инженера. ООО «

<

данные изъяты>» занималось обслуживанием жилого фонда по договору в ООО «

<

данные изъяты>». По поводу подготовки тепловых узлов и бойлеров к отопительному сезону в ДД.ММ.ГГГГ году пояснил, что вообще процесс подготовки тепловых узлов и бойлеров к отопительному периоду отлаженный, производится он каждый год и на всех жилых многоквартирных домах. Такая подготовка включает в себя ремонт запорной арматуры и ее замену при необходимости, гидравлические испытания, замену измерительных приборов, чистку грязевиков, вскрытие элеватора, прочистку сопла, иногда сварку под врезки для измерительных приборов и по окончании покраску и опрессовку, а также уборку подвального помещения. Он сам лично сдавал тепловые узлы и бойлеры после их подготовки представителю ресурсоснабжающей организации под акт. Все указанные выше подготовительные работы в период его работы в ООО «

<

данные изъяты>» в ДД.ММ.ГГГГ году проводились исключительно сотрудниками участка – слесарями. Никакие подрядные организации для выполнения указанных работ не нанимались. На своем участке никаких посторонних лиц, в том числе лиц неславянской внешности, он не видел, к нему никогда таких работников не присылали для выполнения каких-либо сантехнических работ. На его участках ООО «

<

данные изъяты>» в ДД.ММ.ГГГГ году никакие работы на сантехническом оборудовании жилых многоквартирных домов не проводило (т. 1 л.д. 42-43).

Из показаний свидетеля ФИО2, данных ею в ходе предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ год у нее был знакомый по имени ФИО51, полных данных его в настоящее время она не помнит. ФИО51 предложил ей за денежное вознаграждение зарегистрировать на свое имя организацию - юридическое лицо. В связи с тем, что она нуждалась в денежных средствах, она согласилась. Самостоятельной предпринимательской деятельностью никогда не занималась, никаких познаний в этой области не имеет. Было ли это юридическое лицо ООО «

<

данные изъяты>» или какое - либо другое в настоящее время не помнит. Никаких документов относительно зарегистрированной на ее имя организации у нее не оставалось. К деятельности фирмы ООО «

<

данные изъяты>» и совершению каких-либо операций по его расчетному счету в банках, если таковые имели место быть, она не имеет никакого отношения. Фамилии ФИО3 и ФИО4 ей не знакомы (т. 1 л.д. 120-122).

Из показаний свидетеля ФИО4, данных им в ходе предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что для осуществления предпринимательской деятельности в области строительства они в равных долях с ФИО3 в ДД.ММ.ГГГГ году приобрели готовую фирму ООО «

<

данные изъяты>», в ДД.ММ.ГГГГ году в состав участников добавились ФИО52 и ФИО53, которым ФИО3 продал половину своей доли. С ДД.ММ.ГГГГ года он перестал фактически осуществлять какую-либо деятельность в ООО «

<

данные изъяты>». С момента приобретения ООО «

<

данные изъяты>» директором в нем была ФИО5, мать ФИО3, которая в деятельности фирмы никакого участия не принимала, все решения принимали он и ФИО3 Бухгалтерией полностью занимался ФИО3 С ДД.ММ.ГГГГ года он уволился из ООО «

<

данные изъяты>», но из состава участников не вышел. Офиса ООО «

<

данные изъяты>» не имело. До ДД.ММ.ГГГГ года он в данной фирме занимал должность главного инженера, после уволился остался только в составе учредителей. Налоговую отчетность на протяжении последних нескольких лет составляла бухгалтер Ю., полных ее данных не знает. По поводу финансово-хозяйственных отношений между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» он ничего пояснить не может, так как про указанную управляющую компанию слышит впервые. Никаких сантехнических работ, в том числе по подготовке тепловых узлов для ООО «

<

данные изъяты>» ООО «

<

данные изъяты>» не осуществляло, их организация такими видами работ не занимается (т. 1 л.д. 126-128).

Из показаний свидетеля ФИО3, данных им в ходе предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что ООО «

<

данные изъяты>» было приобретено им совместно с ФИО4 в равных долях, в ДД.ММ.ГГГГ году к составу учредителей добавились ФИО52 и ФИО53 С момента приобретения ООО «

<

данные изъяты>» директором являлась его мать ФИО5, именно она занималась документацией, ее составлением, составлением счетов, актов выполненных работ, она сама как директор их подписывала, а также ходила в банк относить платежные поручения, снимала денежные средства со счета. Четыре года назад его мать сильно ударилась головой, с тех пор у нее плохая память, она путает время, место, забывает события. С момента открытия ООО «

<

данные изъяты>» фактический адрес местонахождения не имеет. С момента создания и до ДД.ММ.ГГГГ года ООО «

<

данные изъяты>» занималось производством земляных работ, сдачей спецтехники в аренду, после указанной даты Общество перестало осуществлять какую-либо деятельность. С ДД.ММ.ГГГГ года на должность директора ООО «

<

данные изъяты>» был назначен он, в это же временя его мать перестала иметь отношение к фирме. До ДД.ММ.ГГГГ года для ООО «

<

данные изъяты>» был открыт расчетный счет в банке ООО «Торжокуниверсалбанк» филиал «Орбита», расположенном на 

<

адрес>. Он всегда возил мать в банк, чтобы она снимала денежные средства с расчетного счета, чековая книжка всегда находилась у нее дома. Его мать ФИО5 никому не выписывала доверенности на получение за нее денежных средств с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>», если бы такое было, то он бы об этом знал. Составлением бухгалтерской отчетности в ООО «

<

данные изъяты>» занималась ФИО63, муж которой хорошо ему знаком. Так как у ООО «

<

данные изъяты>» не было офиса, то Крениг работала у себя на дому. Отношения между ним и Крениг сложились дружеские, он ей полностью доверял. Договор на выполнение Крениг бухгалтерских услуг для ООО «

<

данные изъяты>» они не заключали, договорились об оплате в 5000 рублей. Его мать с Крениг не общались, по мере необходимости он лично относил все документы Ю.. В обязанности Крениг, согласно их договоренности, входили лишь обязанности забирать выписки из банка или отвозить в банк документы, а также она имела право оплачивать по счетам безналичным способом, при этом на основании платежных поручений она могла переводить по счету денежные средства, но снимать денежные средства с расчетного счета компании права не имела. Крениг никогда ничего не говорила о привлечении к выполнению бухгалтерского сопровождения ее сестры ФИО6 Печать ООО «

<

данные изъяты>» была в единственном экземпляре и хранилась она всегда у него, за исключением случаев, когда Ю. готовила бухгалтерскую отчетность, тогда печать он передавал ей. По поводу финансово-хозяйственных отношений между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» ничего пояснить не может, так как про указанную управляющую компанию слышит впервые. Никаких сантехнических работ, в том числе по подготовке тепловых узлов для ООО «

<

данные изъяты>» ООО «

<

данные изъяты>» не осуществляло, их организация такими видами работ не занималась. В его пользовании находился абонентский номер: №, в пользовании ФИО61 – №. Предъявленный ему в ходе допроса счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ года от имени ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 1500000 рублей он не выписывал и не подписывал, никакого отношения к этому счету не имеет. Он никогда и ни при каких обстоятельствах пустые банковские чеки с целью снятия денежных средств с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» ФИО61 не передавал. Считает, что ФИО61 самостоятельно приняла данное решение и использовала при этом расчетный счет его компании ООО «

<

данные изъяты>», а в последствии и сняла наличными денежные средства с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» (т. 1 л.д. 129-133, т. 7 л.д. 187-190, 207-214).

Из показаний свидетеля ФИО52, данных им в ходе предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что ФИО3 он знает давно. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ год он и его хороший знакомый ФИО53 решили арендовать участок земли на территории, на которой располагалось ООО «

<

данные изъяты>», образованное ФИО3. На данном участке с разрешения ФИО3 они ставили свои автомобили, при этом по предложению ФИО3 вступили в состав учредителей ООО «

<

данные изъяты>». Договоренности по приобретению земельного участка были устные, но впоследствии он и ФИО53 решили приобрести земельный участок в собственность. Однако, узнав, что у ФИО3 имеются долги по оплате данного земельного участка, от затеи приобрести земельный участок он и ФИО53 отказались, просили вывести их из состава учредителей ООО «

<

данные изъяты>», однако ФИО3 реальных действий не предпринимал, только давал обещания. Никакого отношения к деятельности ООО «

<

данные изъяты>» он не имеет, никакие собрания в данной компании не проводились, финансовые вопросы Общества он не решал, кто являлся директором ему не известно. По поводу финансово-хозяйственных отношений между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» ничего пояснить не может, так как про указанную управляющую компанию слышит впервые (т. 7 л.д. 242-246).

Из показаний свидетеля ФИО53, данных им в ходе предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что он и его хороший знакомый ФИО52 решили арендовать участок земли, где располагалось ООО «

<

данные изъяты>», которую образовал ФИО3. На данном участке с разрешения ФИО3 они ставили свои автомобили, по предложению ФИО3 вступили в состав учредителей ООО «

<

данные изъяты>». Договоренности с ФИО3 были устные, но впоследствии он и ФИО52 захотели узаконить их отношения с ФИО3 и приобрести в собственность, сданный им в аренду ФИО3 земельный участок. Однако ФИО3 постоянно обещал, но никаких реальных действий не предпринимал. Узнав, что у ФИО3 имеются долги по оплате земельного участка, принял решение не покупать земельный участок. Также он и ФИО52 просили вывести их из состава учредителей ООО «

<

данные изъяты>», но ФИО3 им только обещал. Никакого отношения к деятельности ООО «

<

данные изъяты>» он не имеет, финансовые вопросы в Обществе не решал, ни на какие собрания не приглашался, кто является директором Общества ему не известно, следовательно, о финансово-хозяйственных отношениях между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» ничего пояснить не может, так как про ООО «

<

данные изъяты>» слышит впервые (т. 7 л.д. 247-251).

Из показаний свидетеля ФИО5, данных ею в ходе предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что ей 78 лет, в связи с возрастом, когда волнуется, забывает некоторые факты. Обстоятельства ДД.ММ.ГГГГ года помнит плохо. По поводу финансово-хозяйственных отношений ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» ничего пояснить не смогла, так как про данную управляющую компанию слышит впервые. В ДД.ММ.ГГГГ году к ней никто не обращался с просьбой подписать какие-либо документы ООО «

<

данные изъяты>», никакие документы она не подписывала. Предъявленный следователем на обозрение счет на оплату «№ от ДД.ММ.ГГГГ года от имени ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 1500000 рублей не подписывала, никакого отношения к данному счету не имеет. Подпись «ФИО5» выполнена не ею (т. 1 л.д. 123-125, т. 7 л.д. 181-183).

Из показаний свидетеля ФИО13, данных им в ходе предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что в ДД.ММ.ГГГГ году было образовано общество с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>», директором которой являлся его брат ФИО12. В составе учредителей компании были он, его брат, а также ФИО54 и ФИО55. В компании в должности постоянного бухгалтера работала ФИО61, затем она уволилась, стала лишь приходящим бухгалтером. На должность постоянного бухгалтера была принята ФИО11, которая проработала в компании до ДД.ММ.ГГГГ года. Правом первой подписи в банковских документах были наделены он и его брат. С ДД.ММ.ГГГГ года в его обязанности стало входить сдача выручки, получение выписок с расчетного счета, сверка остатков. С апреля ДД.ММ.ГГГГ года ФИО61 для компании готовила только налоговые отчеты, до апреля ДД.ММ.ГГГГ года всеми финансовыми вопросами в компании занималась ФИО11, у нее находилась печать компании и чековая книжка. В обязанности его брата ФИО12 входило решение организационных вопросов, кадровые вопросы. Компания ООО «

<

данные изъяты>» ему не знакома, контрагентом их компании она не была, о перечислении денежных средств с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» на расчетный счет их компании ООО «

<

данные изъяты>» ему ничего не известно. По факту снятия денежных средств в сумме 291000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» по банковскому счету он ничего пояснить не смог, документы о снятии денежных средств он не подписывал. Крениг и ФИО11 с подобными вопросами к нему не обращались и разрешения на подобные операции у него не спрашивали. Он полностью доверял бухгалтерам компании ФИО11 и ФИО61 ООО «

<

данные изъяты>» не являлась и не является клиентом их общества ООО «

<

данные изъяты>». По поводу поступления на расчетный счет их компании денежных средств в июле ДД.ММ.ГГГГ года с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» ему ничего не известно, услышал впервые об этом в полиции (т. 7 л.д. 252-257).

Из показаний свидетеля ФИО12, данных им в ходе предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что с ДД.ММ.ГГГГ года была образована ООО «

<

данные изъяты>», в которой он является директором. Его брат ФИО13 является инженером данной компании, ФИО55 и ФИО54 являются просто учредителями и никакой должности в ООО «

<

данные изъяты>» не занимают. Общество занимается розничной реализацией нефтепродуктов. В компании была бухгалтер ФИО61, которая с момента образования компании работала на должности постоянного бухгалтера, затем она уволилась и стала работать ФИО11, а ФИО61 стала приходящим бухгалтером. В его обязанности директора компании входит организация работы компании и взаимодействие с контролирующими органами. В обязанности его брата ФИО13 входило ремонт оборудования, прием топлива, проверка качества и количества топлива, проверка суточной выручки и сдача ее в банк. В данное время право первой подписи в банковских документах имеет он и его брат ФИО13, ранее Крениг и ФИО11 имели право второй подписи в банковских документах, как главные бухгалтеры. В ДД.ММ.ГГГГ году ФИО11 была уволена с должности бухгалтера за несвоевременную сдачу бухгалтерской отчетности. ФИО11 пришла в компанию по рекомендации ФИО61 До апреля ДД.ММ.ГГГГ года сдачей выручки, получением выписок с расчетного счета, сверкой остатков, работой с должниками занималась ФИО11, у нее также находилась чековая книжка и печать компании. В период работы в компании ФИО11 и ФИО61 он им полностью доверял, кроме того был уверен, что украсть в компании невозможно. Снятие и перевод денежных средств с расчетного счета компании мог быть осуществлен только с его личного согласия и разрешения, и за его подписью. Он и его брат ФИО13 единоличные полномочия по снятию и переводу денежных средств компании ФИО11 и Крениг не предоставляли. При оформлении банковских чеков, платежных поручений подписи на данных документах всегда ставил он, в его отсутствие мог поставить его брат ФИО13. Компания ООО «

<

данные изъяты>» ему не знакома, контрагентом их компании она не была, о перечислении денежных средств с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» на расчетный счет их компании ООО «

<

данные изъяты>» ему ничего не известно, узнал впервые об этом в полиции. По факту снятия денежных средств в сумме 291000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» по банковскому счету он так же ничего пояснить не может, видел его впервые. Он полностью доверял бухгалтерам компании ФИО11 и ФИО61 О снятии и переводе денежных средств, ставших ему известными в ходе допроса, пояснить ничего не может, документы предъявленные ему о снятии денежных средств он не подписывал. На банковском чеке, предъявленном ему в ходе допроса, визуально подпись не похожа на его и не похожа на подпись его брата ФИО13. Крениг и ФИО11 с подобными вопросами к нему не обращались и разрешения на подобные операции у него не спрашивали. ООО «

<

данные изъяты>» не являлась и не является клиентом их общества (т. 7 л.д. 258-264).

Из показаний свидетеля ФИО54, данных им в ходе предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что в ДД.ММ.ГГГГ году он вместе с братьями ФИО12, ФИО13 образовал ООО «

<

данные изъяты>». Он является учредителем компании, никакой деятельности в компании не осуществляет и должности никакой не занимает. Общество занимается розничной реализацией нефтепродуктов. Компания ООО «

<

данные изъяты>» ему не знакома, о перечислении денежных средств с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» на расчетный счет их компании ООО «

<

данные изъяты>» ему ничего не известно. По факту снятия денежных средств в сумме 291000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» по банковскому счету он так же ничего пояснить не может. ООО «

<

данные изъяты>» ему не знакома. По поводу поступления на расчетный счет их компании денежных средств в июле ДД.ММ.ГГГГ года с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» ему ничего не известно (т. 7 л.д. 287-290).

Из показаний свидетеля ФИО56, данных ею в ходе предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ год она являлась адвокатом Тверской коллегии адвокатов. Участвовала в арбитражных судах, ее специализация была корпоративное право, вопросы собственности, регистрация предприятий, регистрация компаний в налоговой инспекции. В период с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ год она оказывала услуги по своей специализации ФИО12, ей было известно о том, что у него есть компания «

<

данные изъяты>», заправочная станция. Ей также было известно о том, что у него в компании бухгалтером работала ФИО63. С Крениг она встречалась в основном по делам компании «

<

данные изъяты>», привозила ей недостающие документы, касающиеся изменений в учредительные документы «

<

данные изъяты>». Ей также известно о том, что ФИО63 уволилась из ООО «

<

данные изъяты>» в связи с тем, что ее не устраивала зарплата. В ее собственности имеется нежилое здание, расположенное по адресу: 

<

адрес>. Данное помещение она сдает в аренду. Фамилия ФИО14 ей не знакома, человека с такой фамилией не знает. По данному адресу она иногда по просьбе знакомых регистрирует фирмы. Фактически по таким договоренностям фирмы помещение не арендуют, просто указывают этот адрес при образовании фирмы как юридический адрес. В настоящее время она не может вспомнить занималась ли она оформлением документов для регистрации ООО «

<

данные изъяты>», возможно, занималась, но кто ее об этом просил не помнит, кто просил дать юридический адрес своего помещения для регистрации ООО «

<

данные изъяты>» она также в настоящее время не помнит, так прошло много времени. ООО «

<

данные изъяты>» ей не знакома (т. 7 л.д. 291-294).

Из показаний свидетеля ФИО57, данных ею в ходе предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что с ДД.ММ.ГГГГ года она работает в ООО «

<

данные изъяты>» в должности оператора, общество занимается розничной реализацией нефтепродуктов. Директорами компании являются: ФИО12 и ФИО13 В компании в должности постоянного бухгалтера работала ФИО61, которая затем уволилась, на ее месте стала работать ФИО11, а ФИО61 стала приходящим бухгалтером. Она как оператор занимается снятием кассы. Всю выручку передает ФИО13, который является и руководителем компании. Она в банк никогда не ходила, снятием и получением денежных средств в банке никогда не занималась, это не входило в ее обязанности. Иногда только на время очередного отпуска ФИО11 ей поручали внести денежные средства на расчетный счет компании по платежным документам, так, например, по доверенностям от ДД.ММ.ГГГГ года и от ДД.ММ.ГГГГ года она выполняла подобные функции. Однако даже в такие моменты денежные средства снимать с расчетного счета в банке ей никогда не поручали. ООО «

<

данные изъяты>» не являлась и не является клиентом их общества ООО «

<

данные изъяты>». По поводу поступления на расчетный счет их компании денежных средств в июле ДД.ММ.ГГГГ года с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» ей ничего не известно (т. 7 л.д. 176-180).

Из показаний свидетеля ФИО14, данных им в ходе предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что в ДД.ММ.ГГГГ году у него возникло желание открыть ООО «

<

данные изъяты>». Он как директор данной фирмы планировал заниматься хозяйственной деятельностью по организации охотнического туризма, возрождение традиций русской охоты. ООО «

<

данные изъяты>» он только открыл, то есть зарегистрировал в налоговой инспекции, а также открыл расчетный счет. Всеми вопросами регистрации компании занималась ФИО61 Никакой финансово-хозяйственной деятельности он не успел осуществить в данной компании в связи с тем, что был взят под стражу и осужден к лишению свободы. После освобождения из мест лишения свободы в ДД.ММ.ГГГГ году он интересовался у ФИО63 делами ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», так как одновременно с ООО «

<

данные изъяты>» было открыто ООО «

<

данные изъяты>». После освобождения из мест лишения свободы он видел Крениг 1 раз. Она сказала, что с компаниями все хорошо, бухгалтерская отчетность ведется, ФИО61 он поверил. Этими компаниями он интересовался потому, что думал возобновить какую - либо деятельность, однако, после данной встречи он уже не смог дозвониться до ФИО61, на звонки она не отвечала. У него не возникло мысли о том, что без его согласия кто-то может воспользоваться его данными и компаниями, которые он открыл. В период их совместной с ФИО61 работы у него к ней не было нареканий, и он ей полностью доверял. С ФИО61 он в общей сложности проработал около 4 лет. Все документы по компаниям ООО «

<

данные изъяты>» и ООО 

<

данные изъяты>, в том числе печати оставались у ФИО61 О снятии и переводе денежных средств по счету ООО «

<

данные изъяты>», ставших ему известными в ходе допроса, пояснить ничего не может, документы, предъявленные ему о снятии денежных средств он не подписывал. На банковском чеке, предъявленном ему в ходе допроса, визуально подпись не похожа на его. ФИО61 по вопросу перевода и снятия денежных средств с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» к нему не обращалась и разрешения на подобные операции у него не спрашивала. ООО «

<

данные изъяты>» не являлась контрагентом ООО «

<

данные изъяты>». По поводу поступления на расчетный счет их компании денежных средств в июле ДД.ММ.ГГГГ года с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» ему ничего не известно (т. 8 л.д. 44-49).

Из показаний свидетеля ФИО11, данных ею в ходе предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по начало ДД.ММ.ГГГГ года она работала по трудовому договору в ООО «

<

данные изъяты>» в должности главного бухгалтера. Общество занималось розничной реализацией нефтепродуктов. В начале своей работы в данной компании она была просто бухгалтером, в её обязанности входило внесение первичных документов в базу «1С», осуществление поездок в банк по поручению директора, в том числе с целью предоставления в банк платежных поручений, снятие и внесение денежных средств. На этот период времени главным бухгалтером была ФИО61 Так же в компании бухгалтером работала ФИО8, которая затем ушла в декретный отпуск. После ухода в декрет и ФИО61, примерно в ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ год, она стала работать в данной компании главным бухгалтером. Руководителями компании являются ФИО12, занимающий должность директора и главный инженер ФИО13 Её непосредственным руководителем был ФИО12. В ее обязанности входило ведение бухгалтерского учета, сдача бухгалтерской отчетности, полномочий по распоряжению денежными средствами и их перемещению по расчетному счету компании не имела, директор компании таких распоряжений и поручений ей не давал. В случае каких-то вопросов она звонила иногда ФИО63 за разъяснениями, но работу главного бухгалтера исполняла самостоятельно. С ФИО61 у нее сложились только рабочие деловые отношения. Название ООО «

<

данные изъяты>» ей не знакомо, узнала о данной компании только при допросе, никто из знакомых у нее в данной компании не работает, ни с кем из сотрудников и руководителей данной компании она не знакома и отношений не поддерживает. Название ООО «

<

данные изъяты>» ей знакомо, фамилии ФИО5, ФИО3 не знакомы, людей с такими фамилиями она не знает, отношений не поддерживает. Возможно, в ДД.ММ.ГГГГ году, точную дату не помнит, так как прошло много времени, ФИО61, которая уже не работала в ООО «

<

данные изъяты>», позвонила ей по телефону и рассказала, что ООО «

<

данные изъяты>» является ее компанией, то есть она в компании работает бухгалтером и им нужно взять в банке кредит, для чего нужно увеличить оборотные средства компании. С этой целью ФИО63 попросила ее разрешения о переводе денежных средств с расчетного счета ее компании, то есть ООО «

<

данные изъяты>» на расчетный счет компании, в которой она работала ООО «

<

данные изъяты>». Для этой же цели она дала Ю. реквизиты банка и после чего ФИО63 перевела денежные средства на расчетный счет их компании, в какой сумме она точно не помнит в настоящее время. Какой это был месяц, она также не помнит, не придала этому значения. ФИО61 также говорила, что нужно это сделать быстро и затем снять и передать ей лично снятые денежные средства. Она данный вопрос согласовала с директором ООО «

<

данные изъяты>», а именно с ФИО12, он ей дал разрешение на подобные операции по счету. После чего поступившие денежные средства с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» перевела на свою банковскую карту ПАО «Сбербанк» и либо сняла денежные средства наличными и передала их ФИО61, либо перевела безналичным переводом на банковскую карту ФИО61, в настоящее время точно не помнит. Название компании ООО «

<

данные изъяты>» ей не знакомо. Осмотрев предъявленную выписку по движению денежных средств по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>», согласно которой видно, что ДД.ММ.ГГГГ года на данный расчетный счет поступили денежные средства с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» в сумме 300000 рублей, после чего ДД.ММ.ГГГГ года денежные средства в сумме 291000 рублей по кассе сняты, основание: прочие выдачи расчет с поставщиками и денежный чек № от ДД.ММ.ГГГГ года на сумму 291000 рублей от ООО «

<

данные изъяты>», она прокомментировать не смогла, поскольку не вспомнила была ли компания ООО «

<

данные изъяты>» контрагентом ООО «

<

данные изъяты>», либо это было связано с просьбой ФИО61 Но утвердительно ответила, что действительно денежные средства в сумме 291000 рублей сняты ею, но по согласованию с руководителем компании ООО «

<

данные изъяты>» - ФИО12 (т. 8 л.д. 23-27).

Из показаний свидетеля ФИО 10 (ФИО6), данных ею в ходе предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что у нее имеется сестра Папирнык (Крениг) Ю., которая работает бухгалтером. Название ООО «

<

данные изъяты>» ей знакомо со слов сестры ФИО61, чем занимается данная компания, подробности деятельности данной компании ей не известны. Название ООО ««

<

данные изъяты>» ей знакомо, так как давно, точное время не знает, сестра ФИО61 работала в данной компании бухгалтером. Данная компания является заправочной станцией. Подробности деятельности ей не известны. Отношение к финансовой деятельности компании ООО «

<

данные изъяты>» она не имеет, в чем заключается финансовая деятельность данной компании не знает. Никакого отношения к оформлению платежных документов данной компании не имеет. Фамилия ФИО5 ей не знакома, женщину с такой фамилией не знает, никогда с ней не общалась и не видела ее. Фамилия ФИО3 ей знакома также со слов сестры. Осмотрев предъявленную копию денежного чека № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 240000 рублей от ООО «

<

данные изъяты>» сообщила, что данный денежный чек действительно заполнен на её фамилию, однако она его не заполняла. В тот момент, когда она ставила свою подпись на данный денежный чек, он уже был заполнен. При его заполнении она не присутствовала. Осматривая данный чек сообщила, что он заполнен почерком похожим на почерк ее сестры ФИО61 В тот момент, когда она ставила свою подпись на чек, женщину с фамилией ФИО5 не видела, её не было при этом. Подпись уже стояла на чеке, печать ООО «

<

данные изъяты>» также стояла на чеке. Кто их поставил, не видела. Данный чек ей передала сестра ФИО61 дома по месту регистрации, возможно в дату указанную на денежном чеке. ФИО61 попросила её сходить в банк и по данному денежному чеку снять денежные средства в указанной сумме с расчетного счёта компании. Она сказала, что в связи с загруженностью по основному месту работу (в тот момент времени она постоянно работала в фитнес клубе «

<

данные изъяты>») она не успевает снять в банке денежные средства, принадлежащие ООО «

<

данные изъяты>» в указанной сумме и просила её снять их. Она взяла денежный чек, переданный сестрой, и сняла денежные средства в сумме 240000 рублей, после чего указанные денежные средства передала своей сестре, денежного вознаграждения за данное поручение не получала. Банк в котором она снимала денежные средства по поручению сестры располагался на 

<

адрес>. Осмотрев предъявленную копию денежного чека № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300000 рублей от ООО «

<

данные изъяты>» сообщила, что данный денежный чек действительно заполнен на её фамилию, этот документ она лично заполняла в банке. Как заполнить данный денежный чек ей говорила по телефону сестра ФИО63. В тот момент, когда она заполняла данный денежный чек и ставила свою подпись на чек, женщину с фамилией ФИО5 не видела, её не было при этом рядом с ней, подпись и печать ООО «

<

данные изъяты>» уже стояла на чеке, кто их поставил ей не известно. Данный чек ей передала сестра ФИО63 дома по месту регистрации, возможно в дату указанную на денежном чеке. Сестра ФИО61 в связи с загруженность на работе попросила её сходить в банк и по данному денежному чеку снять денежные средства в указанной сумме с расчётного счёта компании. Она взяла незаполненный денежный чек, на нем был только оттиск печати ООО «

<

данные изъяты>» и подпись ФИО5, переданный сестрой, заполнила его лично и сняла денежные средства в сумме 300000 рублей, после чего указанные денежные средства передала своей сестре ФИО61, денежного вознаграждения за данное поручение не получала. Банк в котором она снимала денежные средства по поручению сестры располагался на 

<

адрес>. Осмотрев предъявленную копию денежного чека № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300000 рублей от ООО «

<

данные изъяты>» сообщила, что данный денежный чек действительно заполнен на её фамилию, однако она его не заполняла. В тот момент, когда она ставила свою подпись на данный денежный чек, он уже был заполнен, при его заполнении она не присутствовала. Он заполнен почерком похожим на почерк сестры ФИО61 В тот момент, когда она ставила свою подпись на чек, женщину с фамилией ФИО5 не видела. Данный чек ей передала сестра ФИО63 дома по месту регистрации, возможно в дату указанную на денежном чеке. Сестра Ю. в связи с занятостью по месту работы попросила её сходить в банк и по данному денежному чеку снять денежные средства в указанной сумме с расчётного счёта компании. Она взяла денежный чек, переданный сестрой, и сняла денежные средства в сумме 300000 рублей, после чего указанные денежные средства передала своей сестре ФИО63, денежного вознаграждения за данное поручение Ю. ей не давала. По поводу доверенности от ДД.ММ.ГГГГ года от имени ООО 

<

данные изъяты>», согласно которой ООО «

<

данные изъяты>» доверяет бухгалтеру ФИО6 получать в филиале «Орбита» ОАО КБ «Торжокуниверсалбанк» г.Твери выписки/наличные денежные средства, а также сдавать расчетные документы/наличные денежные средства по расчетному счету №…. сообщила, что данную доверенность она действительно лично подписывала, кто её заполнял она не знает. Данную доверенность ей передала её сестра ФИО63, возможно, передала она её дома по месту регистрации, в дату указанную на доверенности, более точно не помнит. В тот момент, когда она ставила свою подпись на данную доверенность, она уже была заполнена. При её заполнении она не присутствовала. В тот момент, когда она ставила свою подпись на доверенности, женщину с фамилией ФИО5 не видела, подпись уже стояла на доверенности, печать ООО «

<

данные изъяты>» также стояла на доверенности. По вопросу составления доверенности от ДД.ММ.ГГГГ года от имени ООО «

<

данные изъяты>», согласно которой ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО14 уполномочивает сотрудника организации, с которым заключен договор о полной материальной ответственности ФИО6 сдавать в банк и получать в банке: денежные средства, расчетные документы, выписки…., сроком на 3 года сообщила, что данную доверенность она действительно видела. Кто её заполнял, не знает, не видела. Данную доверенность ей передала сестра ФИО63, возможно, по месту регистрации, в дату указанную на доверенности, более точно не помнит. Доверенность действительно заполнена на её фамилию, однако она её не заполняла, при её заполнении не присутствовала. Данную доверенность она видела, но руководителя компании ООО «

<

данные изъяты>» ФИО14 никогда не видела и не общалась с ним. Договор с ней и ООО «

<

данные изъяты>» о материальной ответственности никогда не заключался. Она не была в данной компании материально ответственным лицом, никакую должность не занимала, в том числе и бухгалтера. Каким видом деятельности занималась данная компания, не знает, где располагалась данная компания, не знает. В офисе данной компании никогда не была. Сестра Ю. дала ей доверенность и попросила её сходить в банк и по данной доверенности, возможно, она и получала денежные средства, расчетные документы, выписки. Но когда именно, в каких суммах, и какие именно документы она не помнит. Это она делала по просьбе сестры Ю. Крениг. Она говорила ей, что в связи с загруженностью по основному месту работу она не успевает сходить в банк и выполнить поручения руководителя компании ООО «

<

данные изъяты>» и поэтому сестра Ю. просила её выполнить их. Она выполняла просьбы сестры, так как считала, раз она просит это сделать, то ничего противозаконного в этих действиях нет. Она видела, что в доверенности ООО «

<

данные изъяты>» указано, что она является бухгалтером данной компании и также видела, что в доверенности ООО «

<

данные изъяты>» на её имя указано, что является материально ответственным лицом и с ней заключен договор о полной материальной ответственности и, хотя она ни разу не видела руководителей данных компаний ФИО5 и ФИО14, не считала действия сестры противозаконными, поскольку полностью доверяла сестре. Куда дела её сестра Ю. денежные средства ООО «

<

данные изъяты>», снятые ею по денежным чекам в банке не знает, сестра об этом ей ничего не рассказывала. Аналогичные просьбы сестры она выполняла по ООО «

<

данные изъяты>» около 3 раз, по ООО «

<

данные изъяты>» около 3 раз. Более ни по каким компаниям поручения сестры не выполняла (т. 8 л.д. 2-8).

Из показаний свидетеля ФИО9, данных ею в ходе предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что она проживает в г. Твери с мужем ФИО23 и двумя несовершеннолетними детьми, является домохозяйкой в связи с тем, что занимается воспитанием детей, в том числе младшей дочери, являющейся инвалидом с диагнозом ДЦП. Её муж ФИО23 в период с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ года работал в Управляющей компании 

<

данные изъяты>, в дела мужа она не вмешивалась. В период ухода за больной дочерью она обращалась в различные оздоровительные кабинеты, в том числе и лечила дочь гомеопатическими средствами, однако никогда с дочерью, либо старшим сыном не обращалась в оздоровительный кабинет, расположенный в МДК «

<

данные изъяты>», расположенный по 

<

адрес>. Ранее она действительно занималась танцами, было это еще до рождения дочери. С ней занятия по танцам посещала девушка по имени ФИО8, возможно по фамилии ФИО8, точно по истечении времени сказать не может. В этот же период времени её муж открыл фирму ООО «

<

данные изъяты>», занимающуюся подрядными и ремонтными работами в жилищно-коммунальном хозяйстве, где являлся директором. Так как она имела бухгалтерское образование, решила ему помочь и вела бухгалтерскую деятельность Общества. Поскольку до этого по специальности она не работала, не имела опыта работы, ФИО8 порекомендовала Ю., фамилии которой она в настоящее время не помнит, возможно, Крениг, сказав, что у Ю. много компаний, она давно работает, и дала её номер телефона. Она связалась с Ю. по телефону, после чего они встречались возле магазина «

<

данные изъяты>» по 

<

адрес>. Крениг рассказывала, что у неё много различных компаний, в них она работает по доверенностям, ей директора компаний полностью доверяют, и она имела право на решение всех вопросов, которые могла решить лично без участия директоров. Ю. сама по всем компаниям принимала все решения, решала вопросы, связанные с банками. У нее (ФИО9) создалось впечатление, что Ю. хорошо знает свою работу, она поняла, что ей можно доверять и можно обращаться за помощью, она всегда подскажет, как сделать правильно. Она Ю. полностью доверяла, так как видела, что она знает бухгалтерию на практике. При первом разговоре с Ю. она у нее спрашивала как выделить денежные средства на хозяйственные нужды компании, она имела ввиду их компанию 

<

данные изъяты>, и как нужно это сделать, чтобы это было правильно и законно по бухгалтерии. Впоследствии после знакомства с Ю. она могла ей позвонить и спросить, как заполнить документы в налоговую инспекцию, это было в тот момент, когда в налоговой менялись формы отчетности. Ю. не осуществляла бухгалтерское сопровождение их компании 

<

данные изъяты>, но она всегда могла, как ученик к учителю к ней обратиться с вопросами, касающимися бухгалтерии. За услуги Ю. ни она, ни ее муж не платили. В компании мужа ООО «

<

данные изъяты>» она занималась бухгалтерией, а ФИО23 отвечал за финансово-экономическую деятельность. К Ю. они иногда обращались, когда возникала необходимость, и когда муж не мог найти работников на объект, либо материалы. Почти с самого начала деятельности компании ей было известно о том, что Ю. может предоставить сотрудников либо компанию, которые могут выполнить те или иные работы (например, по строительству). Как осуществлялось распределение работ и их выполнение ей точно не известно, потому что вопросами хозяйственной деятельности занимался муж, она проверяла, чтобы у нее по бухгалтерии в папочке были все оправдательные документы, а именно: акты выполненных работ, договоры. Сначала Ю. предоставляла оправдательные документы, потом стала говорить попозже, а затем вообще перестала отвечать на телефонные звонки и идти на контакт с ней. Об этом она сообщила мужу, что необходимы оправдательные документы, так как по расчетному счету проходили различные движения денежных средств, связанные, например, с компаниями ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>». Она как бухгалтер компании могла заходить в режиме онлайн при помощи банковского электронного ключа на счет компании и видеть движение, но в банке доступа к денежным средствам не имела, так как сказала мужу, что этим заниматься не будет. Расчетный счет их компании был открыт в банке «Авангард». В указанный ею момент времени она поссорилась с мужем, у них получились разногласия по этому вопросу и тогда она отказалась вести бухгалтерию в компании ООО «

<

данные изъяты>». В ООО «

<

данные изъяты>» она осуществляла бухгалтерскую деятельность до ДД.ММ.ГГГГ года, после рождения дочери и проблем с ее здоровьем уже не занималась бухгалтерской деятельностью в ООО «

<

данные изъяты>». В настоящее время ООО «

<

данные изъяты>» деятельность не ведет, муж сдает нулевую отчетность в налоговую инспекцию. К хищению денежных средств в сумме 1500000 рублей, принадлежащих УК «

<

данные изъяты>» никакого отношения ни она, ни ее муж не имеют. Почему данная сумма была переведена на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ей не известно, кем и для каких целей так же ничего не известно. Она не имеет отношения к движению и распоряжению денежными средствами УК 

<

данные изъяты>, ее муж никогда не просил перевести денежные средства в сумме 1500000 рублей на расчетные счета иных организаций, тем самым их похитить. Кроме того, ее дочери на лечение выделяет денежные средства государство, на дочь она получает пенсию около 20000 рублей, этого хватает на ее лечение и содержание, обувь и лечебное оборудование дочери, санаторно-курортное лечение предоставляется государством. Кроме того у нее много родственников, у ее матери 5 сестер и они все помогают ей справиться с болезнью дочери и помогают воспитывать детей, так же зарабатывает ее муж, в управляющей компании он получал около 40000 рублей (т. 8 л.д. 77-82).

Из показаний свидетеля ФИО23, данных им в ходе предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что в ООО «

<

данные изъяты>» он работал с ДД.ММ.ГГГГ года примерно до ДД.ММ.ГГГГ года по договорам ГПХ, с ДД.ММ.ГГГГ года в должности инженера участка №, примерно с осени ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ год в должности технического директора. В период с марта ДД.ММ.ГГГГ года до октября ДД.ММ.ГГГГ года генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>» являлся ФИО60 Как руководитель, ФИО60 был жесткий и властный, требовательный к выполнению работ, однако не с целью качественного оказания услуг, а просто факта выполнения работ во избежание наказаний от различных надзорных и контролирующих органов. Главным бухгалтером управляющей компании при ФИО60 была ФИО7 Основным видом деятельности ООО «

<

данные изъяты>» являлось управление и обслуживание жилых многоквартирных домов. Его должностные обязанности, как технического директора, сводились к обеспечению технического состояния жилого фонда, обслуживаемого управляющей компанией, а именно: работа с участками (сбор информации о техническом состоянии жилого фонда), работа с отделами управляющей компании с отделом ПТО (производственно-технический отдел), сметным отделом (контроль за их работой), прием объектов у подрядчиков в эксплуатацию после капитального ремонта, в том числе контроль за подготовкой тепловых узлов и бойлеров к отопительному периоду. Офис управляющей компании в ДД.ММ.ГГГГ году располагался по адресу: 

<

адрес>, где находилось его рабочее место. Дома, находившиеся под управлением управляющей компании, были условно территориально поделены на 5 участков. На каждом участке был начальник, мастера и группа рабочих: слесари-сантехники, уборщики, дворники, кровельщики, маляры и др. По поводу финансово-хозяйственных взаимоотношений между ООО 

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» ему ничего не известно. Вообще с работами по подготовке тепловых узлов и бойлеров к отопительному сезону слесари справлялись самостоятельно. На участке № он сам несколько тепловых узлов на нескольких домах готовил с сотрудниками управляющей компании, на данные дома он сам выходил со слесарями участка, так как их не успевали сдать по графику, адреса домов не помнит. Ключи от подвалов с тепловыми узлами и бойлерами хранились у самих слесарей, в офисах на участках, а также в аварийной службе. В своей работе он часто работал с подрядчиками, с которыми заключались договоры подряда на выполнение различного вида работ, у которых он принимал работы по актам выполненных работ, работу которых он контролировал, соответственно, он часто передавал документы, в том числе договоры и счета, в отделы управляющей компании для согласования и генеральному директору на подпись и обратно. Также иногда передавал документы и главному бухгалтеру для осуществления расчетов, уже после их согласования с отделами управляющей компании и подписания директором. Через его руки проходил большой объем документации. Однако от ООО «

<

данные изъяты> ФИО7 лично он никогда никакие документы не передавал, в том числе и счета на оплату на крупные суммы, по крайней мере, он точно этого не помнит. В управляющей компании по указанию генерального директора ФИО60 была создана печать согласования, в штампе которой на документах после их согласования ставили подписи сотрудники отделов: юридическом, бухгалтерии, отделе ПТО, экономический. После сбора указанных подписей в печати договор подписывал сам ФИО60 Без указанной печати договор не принимался к исполнению и был не действителен. Что касается работ, которые должны были или выполнялись ООО «

<

данные изъяты>», то он от указанной организации работ никогда никаких не принимал, никаких актов выполненных работ не видел и не подписывал. О том, была ли оплата от управляющей компании в пользу ООО «

<

данные изъяты>» ему не известно, к финансовой деятельности управляющей компании у него никакого доступа не было, и сам он не интересовался. Генеральный директор ФИО60 ООО 

<

данные изъяты>» в ДД.ММ.ГГГГ году к нему, как к сотруднику управляющей компании, имеющему непосредственное отношение к подготовке и сдаче тепловых узлов и бойлеров, вопросов о том, справляется ли компания в данных видах работ сама или не нужна помощь в производстве указанных работ, не нуждается ли управляющая компания в подрядчике, не спрашивал, в том числе не спрашивал его мнения по поводу заключения договора с ООО «

<

данные изъяты>» на выполнение данного вида работ. Сам он с таким вопросом к ФИО60 о необходимости нанять подрядчика на подготовку тепловых узлов и бойлеров не обращался, и разговора по этому поводу у них не было. В ДД.ММ.ГГГГ году подготовка тепловых узлов и бойлеров на жилом фонде к отопительному периоду прошла нормально. Ему не известны случаи, чтобы в тот год приходилось привлекать на выполнение работ подрядчиков. По поводу составления сметной документации, в частности для проведения работ по подготовке тепловых узлов и бойлеров поясняет следующее. Сметная документация изначально составляется на основании дефектных ведомостей, составленных непосредственно на домах – мастерами, слесарями, далее их собирают по участкам и направляют в управляющую компанию в сметный отдел либо через отдел ПТО. Иногда он сам лично отдавал собранные дефектные ведомости сметчику. Что касается непосредственно сдачи в сметный отдел дефектных ведомостей на выполнение работ по подготовке отопительной системы к зимнему сезону в ДД.ММ.ГГГГ году, то он уже не помнит, кто их передавал, возможно, он, возможно сотрудники участков. В конце ДД.ММ.ГГГГ года, точную дату в настоящее время не помнит, он решил попробовать реализовать себя как бизнесмен в связи с чем, принял решение открыть фирму ООО «

<

данные изъяты>» (ООО 

<

данные изъяты>). В данной фирме он являлся единственным учредителем и директором. Организация должна была заниматься строительством и ремонтом. Штатная численность компании составляла два человека, он и его жена. В связи, с чем он принял решение обращаться к субподрядным организациям, для таких организаций он выступал заказчиком. Бухгалтером в его компании в период с момента образования, то есть с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ год была его жена ФИО9 Затем по семейным обстоятельствам его жена перестала осуществлять бухгалтерское сопровождение деятельности компании. У них возникли разногласия по деятельности компании, семейные отношения мешали работе и возникшие отношения начальника и подчиненного привели к семейным ссорам и разногласиям, а также и рождение второго ребенка заставило жену большее время находиться дома с детьми. В связи с этим его жена перестала заниматься компанией. Он стал обращаться к одноразовым бухгалтерам, которых он искал в различных информационных источниках. Использование одноразовых услуг бухгалтера для сдачи налоговой отчетности ему также было выгодно и материально. В период с ДД.ММ.ГГГГ года активная деятельность компании ООО «

<

данные изъяты>» закончилась, до настоящего времени он сдает нулевую отчетность в налоговую инспекцию, счета компании закрыты. В настоящее время он так же обращается к услугам знакомых бухгалтеров. В деятельности компании ООО «

<

данные изъяты>» компания пользовалась заказами на выполнение ремонтных и строительных услуг ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», работы проводились в основном по ремонту внутридомовых инженерных сетей указанных компаний. В период деятельности ООО «

<

данные изъяты>» он являлся постоянно трудоустроенным сотрудником ООО «

<

данные изъяты>», а именно мастером на участке, в последствии стал главным инженером ООО «

<

данные изъяты>». Для руководства управляющей компании не было секретом, что он открыл свою компанию для самореализации. В управляющей компании на протяжении периода с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ год было много подрядных организаций, и он обращался к вышеперечисленным руководителям по факту использования услуг его компании. От вышеперечисленных руководителей им было получено согласие и его организация ООО «

<

данные изъяты>» была включена в список привлекаемых компаний. Получив заказ на работы и в связи с тем, что в штате его компании не было работников и исполнителей работ, то он познакомился, возможно, в ДД.ММ.ГГГГ году с Ю., фамилию ее в настоящее время не помнит. Познакомился он с ней через свою жену, которая занималась еще в тот период времени бухгалтерским сопровождением деятельности их компании. Супруга рассказала ему, что Ю. работает со многими компаниями и может помочь в подборе субподрядчиков. После этого по телефону, он договорился Ю. о предоставлении сотрудников для выполнения работ, Ю. согласилась. Он около двух лет сотрудничал с Ю., то есть они встречались на определенном объекте, где он говорил об объеме работ и оплате выполненных работ, после чего Ю. уже подыскивала определенные компании и к нему приезжали люди для выполнения работ. Ю. привозила ему оправдательные документы по выполненным работам, из этих документов он уже узнавал о том, что в работах принимали участие компании «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>». Ю. и ее сотрудникам не говорил, для кого они выполняют те или иные работы, то есть кто являлся заказчиком для них не было известно. Документы, составленные между его компанией ООО 

<

данные изъяты> и компаниями ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» у него не сохранились. Документы ему предоставляла Ю., они были подписаны руководителями перечисленных компаний. Среди рабочих, предоставленных Ю. его компании, были как лица азиатской внешности и нерусской национальности, так и славянской внешности. Утверждает, что работы сотрудниками ООО «

<

данные изъяты>» для УК 

<

данные изъяты> в июле ДД.ММ.ГГГГ года не выполнялись и он такие работы у сотрудников этой компании не принимал. ФИО60 и другим руководителям управляющей компании не говорил про эту компанию ООО 

<

данные изъяты>» и не знакомил с Ю.. ДД.ММ.ГГГГ года его супругу ФИО9 вызывали на очную ставку с Ю. и со слов ФИО9 он знает, что очная ставка у нее проводилась именно с Ю., которая подыскивала ему для ООО «

<

данные изъяты>» субподрядные организации. Договор с ООО «

<

данные изъяты>» на выполнение работ по подготовке к отопительному сезону не заключал, такую компанию к выполнению подготовки тепловых узлов к отопительному сезону в «

<

данные изъяты>» не привлекал. К хищению денежных средств в сумме 1 500 000 рублей, принадлежащих «

<

данные изъяты>» никакого отношения не имеет, почему данная сумма была переведена на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ему не известно, кем и для каких целей также не известно. Он не имел отношения к движению и распоряжению денежными средствами «

<

данные изъяты>», ФИО60 его не просил перевести денежные средства в сумме 1 500 000 рублей. Юлю он не просил перевести денежные средства с расчетного счета «

<

данные изъяты>» (т. 8 л.д. 66-70, 71-75, 99-104).

Анализируя показания представителей потерпевшего и свидетелей, суд пришел к выводу, что оснований не доверять указанным лицам у суда не имеется, поскольку их показания последовательны, логичны, не имеют существенных противоречий, согласуются между собой и с другими доказательствами по делу. Также не было установлено объективных сведений о наличии какой-либо личной заинтересованности свидетелей и представителей потерпевшего в исходе данного дела, как не было установлено и конфликтных отношений между свидетелями и подсудимыми. Противоречия, неточности в показаниях, допрошенных в судебном заседании свидетелей, были устранены, а именно факт наличия противоречий свидетели объяснили давностью происшедших событий и подтвердили свои показания, данные в ходе предварительного следствия.

Помимо показаний представителей потерпевшего и свидетелей, вина подсудимых ФИО60 и ФИО61 в совершении преступления подтверждается следующими исследованными на судебном заседании доказательствами, в том числе результатами судебных экспертиз и иными письменными документами:

рапортом об обнаружении признаков преступления от 16 августа 2016 года, зарегистрированном в КУСП № 2442, согласно которому, в ходе расследования уголовного дела № 0270089 выявлен факт перечисления денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>» по уведомлению с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» в соответствии с агентским договором на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» в сумме 1500000 рублей по фиктивным основаниям - за подготовку тепловых узлов и систем отопления в жилых домах к зимнему сезону, то есть за выполнение работ, которые ООО «

<

данные изъяты>» фактически не выполнялись (т. 1 л.д. 9);

заявлением конкурсного управляющего ООО «

<

данные изъяты>» ФИО15 о привлечении к уголовной ответственности лиц, которые в период ДД.ММ.ГГГГ года похитили денежные средства, принадлежащие ООО «

<

данные изъяты>» в размере 1500000 рублей (т. 3 л.д. 57);

протоколом осмотра места происшествия от 12 августа 2016 г., которым зафиксировано место нахождения офиса ООО «

<

данные изъяты>» - 

<

адрес>, с приложением фототаблицы (т. 3 л.д. 193-196, 197-200);

протоколом осмотра места происшествия от 11 августа 2016 года, которым зафиксировано место нахождения кредитного учреждения - Тверского отделения № ПАО «Сбербанк России», в котором ООО «

<

данные изъяты>» были открыты расчетные счета № и № - 

<

адрес> (т. 3 л.д. 207-210);

протоколом осмотра места происшествия от 12 августа 2016 года, которым зафиксировано место нахождения кредитного учреждения - Тверского отделения № ПАО «Сбербанк России», в котором ООО «

<

данные изъяты>» был открыт расчетный счет № - 

<

адрес>, с приложением фототаблицы (т. 3 л.д. 219-223, 224-225);

протоколом осмотра места происшествия от 10 августа 2016 года, которым зафиксировано место нахождения кредитного учреждения – Филиал «Орбита» ПАО «Торжокуниверсалбанк», в котором был открыт расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» № - 

<

адрес>, с приложением фототаблицы (т. 1 л.д. 94-98, 99-100);

протоколом осмотра места происшествия от 14 июня 2017 года, которым зафиксировано место нахождения ООО «

<

данные изъяты>» - 

<

адрес>, с приложением фототаблицы (т. 9 л.д. 59-62, 63-73);

протоколом осмотра места происшествия от 14 июня 2017 г., которым зафиксировано место нахождения ООО «

<

данные изъяты>» в июле ДД.ММ.ГГГГ года - 

<

адрес>, с приложением фототаблицы (т. 9 л.д. 74-77, 78);

копией учредительного договора от ДД.ММ.ГГГГ 2008 года, согласно которому юридические лица ООО «

<

данные изъяты>», ИНН №, ОГРН №, ООО «

<

данные изъяты>», ИНН №, ОГРН №, МУП «

<

данные изъяты>», ИНН №, ОГРН №, именуемые участники (учредители) создали ООО «

<

данные изъяты>», целью деятельности Общества является удовлетворение общественных потребностей предприятий и населения в услугах и получение прибыли (т.1 л.д. 66-68);

копией свидетельства о государственной регистрации юридического лица, о чем ДД.ММ.ГГГГ года внесена запись о создании юридического лица и о постановке на учет в налоговом органе ООО «

<

данные изъяты>» и его регистрационные сведения: ИНН №, ОГРН № (т.1 л.д. 64,65);

копией устава ООО «

<

данные изъяты>», утвержденной протоколом Общего собрания учредителей ДД.ММ.ГГГГ года (т.1 л.д. 69-75);

копией устава ООО «

<

данные изъяты>», утвержденной протоколом Общего собрания участников ДД.ММ.ГГГГ года №, согласно которому местонахождением Общества является: 

<

адрес> (п. 1.2), кроме прочего основными видами деятельности Общества являются: управление общим имуществом многоквартирного дома, финансовое посредничество, техническое обслуживание и ремонт строительных конструкций систем зданий, санитарное содержание домовладений, деятельность по обеспечению и распределению горячей воды и пара, работоспособности тепловых сетей, эксплуатация тепловых сетей, газовых сетей, сбор, очистка и распределение питьевой воды, производство общестроительных работ (п.1.13); высшим органом управления Общества является общее собрание участников, решение принимается на заседаниях (пп. 9.1,9.4); исполнительным органом Общества является генеральный директор; Общество в лице председателя общего собрания участников Общества, на котором избран генеральный директора Общества, заключает с ним трудовой договор, в котором оправляются его права и обязанности по осуществлению текущего руководства Обществом; генеральный директор Общества вправе решать все вопросы самостоятельно, связанные с деятельностью Общества, кроме вопросов, входящих к исключительную компетенцию Общего собрания участников и наблюдательного Совета (п.9.10); генеральный директор Общества, в том числе распоряжается имущество Общества в пределах, установленных Уставом и действующим законодательством (п.9.12) (т.3 л.д. 69-86);

протоколом № внеочередного общего собрания участников ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ года, согласно которому решено избрать на 1 год генеральным директором ООО 

<

данные изъяты> ФИО60 (т.3 л.д. 87-91);

копией трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ года, заключенного между участником ООО «

<

данные изъяты>» ООО «

<

данные изъяты>» в лице ФИО1 и ФИО60 о том, что ФИО60 назначается на должность «Генерального директора» общества на основании Протокола № от ДД.ММ.ГГГГ года Общего собрания участников Общества; договор заключается с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ года; генеральный директор Общества выполняет функции единоличного исполнительного органа Общества, предусмотренные Уставом Общества, в том числе распоряжается имуществом и средствами Общества, за что несет персональную ответственность (т. 1 л.д. 76-77)

приказом ООО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ года о приеме на работу ФИО60 на должность генерального директора (т.3 л.д. 155);

приказом № о вступлении ФИО60 в должность генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ года (т.3 л.д. 157);

приказом ООО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ года о прекращении трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ года и об увольнении ФИО60 (т.3 л.д. 156);

приказом ООО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ года о приеме на работу ФИО7 (т.3 л.д. 158);

приказом ООО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ года о прекращении трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ года и об увольнении ФИО7 (т.3 л.д. 159);

протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ года внеочередного общего собрания участников ООО «

<

данные изъяты>», согласно которому решено: прекратить досрочно с ДД.ММ.ГГГГ года полномочия генерального директора Общества - ФИО60 (т.3 л.д. 106-109);

списком сотрудников ООО «

<

данные изъяты>», работавших в компании в ДД.ММ.ГГГГ году, согласно которому генеральным директором являлся ФИО60, ФИО7 – главным бухгалтером, ФИО24 – инженером-сметчиком, также работали мастера участков: ФИО33, ФИО35, ФИО30, ФИО25, ФИО34; слесари, монтажники сантехнического оборудования: ФИО41, ФИО42, ФИО49, ФИО26, ФИО31, ФИО44, ФИО29, ФИО45, ФИО38 и другие (т.3 л.д. 121-126);

копией типового договора об управлении многоквартирным домом, заключенного ДД.ММ.ГГГГ года между ООО «

<

данные изъяты>» и домом № по 

<

адрес>, подтверждающего, что видом деятельности управляющей компании являлось управление эксплуатацией жилищного фонда (т.3 л.д. 145-154); 

списком многоквартирных домов, находившихся под управлением ООО «

<

данные изъяты>» в ДД.ММ.ГГГГ году, которым подтверждается нахождение в управлении Общества многоквартирных домов участков № №,№,3,№ и № (т.3 л.д. 127-131);

письмами генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО60 в адрес ООО «

<

данные изъяты>» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ года, которыми перечисление всех собранных денежных средств от населения, по мере их поступления на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>», за минусом вознаграждения ООО «

<

данные изъяты>», осуществляется по письменным уведомлениям, в соответствии с указанными реквизитами (т.3 л.д. 189,190);

плановым графиком текущего ремонта оборудования тепловых сетей на ДД.ММ.ГГГГ год, графиком сдачи тепловых узлов на отопительный период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ года ООО «

<

данные изъяты>», за подписью технического директора ООО 

<

данные изъяты> ФИО23, утвержденного генеральным директором ФИО60 (т.3 л.д. 238-246);

копией агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ года на производство расчетов и обработку платежей населения за жилищно-коммунальные услуги, заключенного между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», с дополнительными соглашениями, согласно которым перечисление принадлежавших ООО «

<

данные изъяты>» денежных средств, поступавших на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» за производство расчетов и обработку платежей населения за жилищно-коммунальные услуги, за минусом вознаграждения ООО «

<

данные изъяты>» осуществляется по письменным уведомлениям управляющей компании согласно указанным ею реквизитам (т.1 л.д. 79-87); 

копией соглашения о расторжении агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ года на производство расчётов и обработку платежей населения за жилищно-коммунальные услуги от ДД.ММ.ГГГГ года, согласно которому агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ года расторгнут с ДД.ММ.ГГГГ года (т. 1 л.д. 88);

протоколом выемки от 10 июня 2016 года, в соответствии с которым у представителя ООО «

<

данные изъяты>» ФИО16 произведена выемка документов: счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1500000 рублей, платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1500000 рублей (т. 1 л.д. 102-103);

протоколом осмотра документов от 10 июня 2016 года, которым осмотрены документы: счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1500000 рублей, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1500000 рублей (т. 1 л.д. 104-105);

счетом на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ года, имеющего визу «к оплате», где поставщиком указано ООО «

<

данные изъяты>», покупателем ООО «

<

данные изъяты>», наименование услуги «платеж за подготовку тепловых узлов и системе отопления в жилых домах к зимнему сезону, сумма 1500000 рублей, счет имеет подпись в графах руководитель и бухгалтер «ФИО5», оттиск печати синего цвета ООО «

<

данные изъяты>» (т.1 л.д. 106);

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ года, в котором УК 

<

данные изъяты> с расчетного счета, открытого в отделении № Сбербанка России г. Тверь № на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>», открытом в филиале «Орбита» ОАО КБ «Торжокуниверсалбанк» г. Тверь счет № перечисляет денежную сумму 1500000 рублей, основание счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ года за подготовку тепловых узлов и системе отопления в жилых домах к зимнему сезону; платежное поручение имеет подпись без расшифровки и оттиск синей печати «

<

данные изъяты>» (т. 1 л.д.107);

протоколом осмотра предметов от 14 августа 2016 года, которым осмотрен диск, представленный Межрайонной ИФНС № по Тверской области, содержащий документы в отношении деятельности ООО «

<

данные изъяты>», в том числе выписку из Единого государственного реестра юридических лиц № от ДД.ММ.ГГГГ года на 14 листах (т.1 л.д. 214);

выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «

<

данные изъяты>», согласно которой Общество создано в ДД.ММ.ГГГГ году, лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени Общества является ФИО5, учредителями (участниками) Общества являются: ФИО4 (50% уставного капитала); ФИО3 (25% уставного капитала); ФИО52 и ФИО53 (по 12.5% уставного капитала) (т. 1 л.д. 216-222);

протоколом обыска от 11 августа 2016 года, в соответствии с которым произведен обыск в жилище ФИО64 по адресу: 

<

адрес>, в результате которого изъята красная файл-папка с документами ООО «

<

данные изъяты>» на 11 листах, упакованная в полиэтиленовый пакет синего цвета, отпечатанная отрезками белой бумаги с оттиском синей печати и подписями понятых (т.1 л.д. 160-163);

протоколом осмотра предметов (документов) от 14 августа 2016 года, которым осмотрены документы, изъятые в ходе обыска в жилище ФИО3, а именно: свидетельство № о внесении записи в ЕГРЮЛ в отношении ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ года; выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ года; свидетельство № о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ года; выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ года; свидетельство № о государственной регистрации юридического лица ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ года; свидетельство о постановке на учет ООО «

<

данные изъяты>» в налоговом органе и присвоении ему ИНН №; свидетельство № о внесении в ЕГРЮЛ ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ года; свидетельство № о внесении в ЕГРЮЛ ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ года; свидетельство № о внесении в ЕГРЮЛ ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ года; свидетельство № о внесении в ЕГРЮЛ ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ года; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ года о назначении управляющим директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО3 (т. 1 л.д. 164);

свидетельством № о внесении записи в ЕГРЮЛ в отношении ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ года (т.1 л.д. 165);

выпиской из ЕГРЮЛ в отношении ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ года, согласно которой учредителя (участниками) Общества являются ФИО4 и ФИО3, руководителем Общества ФИО5 (т.1 л.д. 166);

свидетельством № о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ года (т.1 л.д. 167);

выпиской из ЕГРЮЛ в отношении ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ года, согласно которой директором Общества является ФИО5 (т.1 л.д. 168);

свидетельством № о государственной регистрации юридического лица ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ года; свидетельством о постановке на учет ООО «

<

данные изъяты>» в налоговом органе и присвоении ему ИНН №; свидетельством № о внесении в ЕГРЮЛ ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ года; свидетельством № о внесении в ЕГРЮЛ ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ года; свидетельством № о внесении в ЕГРЮЛ ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ года; свидетельство № о внесении в ЕГРЮЛ ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ года (т.1 л.д. 169-174);

приказом № от ДД.ММ.ГГГГ года о назначении управляющим директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО3 (т.1 л.д. 175);

постановлением о признании предметов и документов вещественными доказательствами от 04 июня 2017 года, которым счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ года, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года, свидетельства №, №, №, №, №, №, № о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «

<

данные изъяты>», выписки из ЕРГЮЛ в отношении ООО «

<

данные изъяты>», приказ № от ДД.ММ.ГГГГ года о назначении управляющим директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО3, а также копии документов в отношении деятельности ООО «

<

данные изъяты>», распечатанные с CD-диска, представленного Межрайонной ИФНС № по Тверской области, копии документов в отношении деятельности ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» на CD-диске, представленном Межрайонной ИФНС № по Тверской области признаны вещественными доказательствами, приобщены к материалам уголовного дела (т.9 л.д. 1-3);

сопроводительным письмом в ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ года, которым направлено уведомление на перечисление денежных средств с расчетного счета (042) от ДД.ММ.ГГГГ года на сумму 4102716 рублей, за подписью директора ФИО60 и главного бухгалтера ООО «

<

данные изъяты>» ФИО7 (т. 1 л.д. 89);

уведомлением о перечислении денежных средств со счета ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому среди прочих указан поставщик ООО «

<

данные изъяты>» сумма перечислений 1500000 рублей, счет № от ДД.ММ.ГГГГ года, назначение платежа «за подготовку тепловых узлов и систем отопления в жилых домах к зимнему сезону», за подписью директора ФИО60 и гл. бухгалтера ФИО7 (т. 1 л.д. 90);

платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ года на сумму 1500000 рублей, подтверждающим перечисление с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» денежных средств по уведомлению от ООО «

<

данные изъяты>» на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» (т. 1 л.д. 91);

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ года, согласно выводам которого подписи от имени ФИО60, расположенные в строках: «А.Н. ФИО60» в левом верхнем углу счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ года; в строке «Подписи» платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены ФИО60 (т. 1 л.д. 110-119);

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ года, согласно выводам которого краткие рукописные записи «Кондина» в счете на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, расположенные в строках «Руководитель», «Бухгалтер»- выполнены ФИО65 (т. 9 л.д. 151-164);

протоколом дополнительного осмотра документов от 08 июня 2017 года, согласно которому осмотрена детализация входящих и исходящих соединений по абонентскому номеру №, находящегося в пользовании ФИО3 за период времени с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ года, в которой имеются входящие и исходящие соединения, смс-соединения с абонентским номером, находящимся в пользовании ФИО61; по абонентскому номеру №, находящемуся в пользовании ФИО61 за период времени с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ года (т.6 л.д. 200-208);

постановлением о признании документов вещественными доказательствами от 08 июня 2017 года, которым детализации телефонных соединений, предоставленная филиалом ПАО «МТС» в г. Твери о соединениях абонентов ФИО3, ФИО60, ФИО61 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ признана вещественным доказательством, хранится в материалах уголовного дела (т.6 л.д. 209)

детализацией соединений абонента, находящегося в пользовании ФИО3, в которой отражены соединения указанного абонента, с абонентским номером, находящимся в пользовании ФИО61 (т. 6 л.д. 210-240);

детализацией соединений абонента, находящегося в пользовании ФИО61, в которой отражены соединения указанного абонента, с абонентскими номерам, находящимися в пользовании ФИО3, ФИО 10 (ФИО6) и ФИО11 (т.7 л.д. 1-97);

детализацией соединений абонента, находящегося в пользовании ФИО60, в которой отражены соединения указанного абонента. Сведений о соединениях с абонентским номером, находящимся в пользовании ФИО61 не имеется (т. 7 л.д. 98-175);

копией решения учредителя ООО «

<

данные изъяты>» ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ года, которым создано Общество (т.1 л.д. 234);

копией протокола общего собрания участников ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ года, которым на основании договора переуступки части доли в уставном капитале участниками (учредителя) Общества стали ФИО3 и ФИО4 (т.1 л.д. 235);

копией учредительного договора ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ года, согласно которому уставной капитал раздел на две доли: ФИО3 50% номинальной стоимости одной доли, ФИО4 номинальной стоимости одной доли (т.1 л.д. 230-232);

копией протокола общего собрания участников ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ года, на котором утвержден Устав ООО «

<

данные изъяты>» в новой редакции (т.1 л.д. 236);

копией Устава ООО «

<

данные изъяты>», утвержденной общим собранием участников от ДД.ММ.ГГГГ года (новая редакция), согласно которому местонахождение Общества 

<

адрес> (т.1 л.д. 206-213);

копией протокола № общего собрания участников ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ года, согласно которому доли в уставном капитале перераспределены, ФИО4 (50% от уставного капитала); ФИО3 (25% от уставного капитала); ФИО52 и ФИО53 (по 12.5% от уставного капитала) (т.1 л.д. 233);

сведениями об открытых расчетных счетах ООО «

<

данные изъяты>», в том числе в филиале «Орбита» ПАО «Торжокуниверсалбанк», 

<

адрес> №, счет закрыт ДД.ММ.ГГГГ года (т.1 л.д. 225);

сведениями филиала «Орбита» ПАО «Торжокуниверсалбанк», согласно которым правом подписи платежных документов наделен руководитель ООО «

<

данные изъяты>» ФИО5 (т.1 л.д. 242);

протоколом осмотра документов от 04 июня 2017 года, которым осмотрена расширенная выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>» за ДД.ММ.ГГГГ года (т.9 л.д. 8-10)

расширенной выпиской движения денежных средств по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>» за ДД.ММ.ГГГГ года, согласно которой на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ года поступила денежная сумма в размере 1500000 рублей, основание «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ года за подготовку тепловых узлов. ДД.ММ.ГГГГ года со счета ООО «

<

данные изъяты>» снято через кассу 300000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ года переведено на расчетный счета ООО «

<

данные изъяты>» 300000 рублей, основание оплата за товар, ООО «

<

данные изъяты>» - 300000 рублей, основание оплата на услуги (1 л.д. 243-244);

постановлением о признании документа вещественным доказательством от 04 июня 2017 ода, согласно которому расширенная выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>» за ДД.ММ.ГГГГ года признана вещественным доказательством и хранится в материалах уголовного дела (т.9 л.д. 11);

протоколом дополнительного осмотра документов от 02 июня 2017 года, которым осмотрен CD-диск «Сведения в отношении ООО «

<

данные изъяты>», представленные Межрайонной ИФНС №», на котором содержится папка «

<

данные изъяты>», состоящая из 13 файлов с наименованиями: « бух.отчетность за ДД.ММ.ГГГГ год», «основные сведения», «сведения о руководителе», «сведения об учредителях», «среднесписоч. численность за ДД.ММ.ГГГГ год», «среднесписоч. численность за ДД.ММ.ГГГГ год», «среднесписоч. численность за ДД.ММ.ГГГГ год», «УСН за ДД.ММ.ГГГГ», «УСН за ДД.ММ.ГГГГ», «УСН за ДД.ММ.ГГГГ (уточн.-1», «УСН за ДД.ММ.ГГГГ (уточ.-2», «УСН за ДД.ММ.ГГГГ», «УСН за ДД.ММ.ГГГГ (уточн.)» (т.9 л.д. 4-5);

постановлением о признании предмета вещественным доказательством от ДД.ММ.ГГГГ года, которым CD-диск «Сведения в отношении ООО «

<

данные изъяты>», представленные Межрайонной ИФНС №» приобщен к материалам дела в качестве вещественного доказательства и храниться в материалах уголовного дела (т.9 л.д. 6);

протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ года, согласно которому осмотрен CD-диск, представленный филиалом «Орбита» ПАО «Торжокуниверсалбанк», содержащим расширенную выписку о движении денежных средств по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ года и расширенную выписку о движении денежных средств по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>»№ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ года (т.2 л.д. 41);

расширенной выпиской о движении денежных средств по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>»№ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ года, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ года на счет Общества от ООО «

<

данные изъяты>» поступила денежная сумма 300000 рублей, основание – оплата за товар (т.2 л.д. 43-46);

расширенной выпиской о движении денежных средств по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>»№ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ года, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ года на счет Общества от ООО «

<

данные изъяты>» поступила денежная сумма 300000 рублей, основание – оплата за услуги (т.2 л.д. 49-53); 

копией денежного чека № от ДД.ММ.ГГГГ года, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» (чекодатель) выплатило наличными деньгами сумму 240000 рублей ФИО6, в графе подписи «ФИО5», имеется оттиск синей печати ООО «

<

данные изъяты>», подпись лица, получившего денежную сумму, банковского работника (т.2 л.д. 10);

копией денежного чека № от ДД.ММ.ГГГГ года, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» (чекодатель) выплатило наличными деньгами сумму 300000 рублей ФИО6, в графе подписи «ФИО5», имеется оттиск синей печати ООО «

<

данные изъяты>», подпись лица, получившего денежную сумму, банковского работника (т.2 л.д. 11);

копией денежного чека № от ДД.ММ.ГГГГ года, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» (чекодатель) выплатило наличными деньгами сумму 300000 рублей ФИО6, в графе подписи «ФИО5», имеется оттиск синей печати ООО «

<

данные изъяты>», подпись лица, получившего денежную сумму, банковского работника (т.2 л.д. 12);

копией платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ года, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» перечислило на расчётный счет ООО «

<

данные изъяты>» сумму 300000 рублей, основанием оплата за товар (т.2 л.д. 13,14);

копией платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ года, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» перечислило на расчётный счет ООО «

<

данные изъяты>» сумму 300000 рублей, основанием оплата за услуги (т.2 л.д. 15,16);

копией карточки с образцами подписей ФИО5 и оттиска печати ООО «

<

данные изъяты>» в филиале «Орбита» ОАО КБ «Торжокуниверсалбанк», право первой подписи принадлежит директору ФИО5 (т.2 л.д. 19);

копией доверенности от ДД.ММ.ГГГГ года, согласно которой директор ООО «

<

данные изъяты>» ФИО5 уполномочивает ФИО6 сдавать в банк и получать в банке денежные средства, расчетные документы, выписки; срок доверенности до ДД.ММ.ГГГГ года (т.2 л.д. 21);

копией доверенности от ДД.ММ.ГГГГ года, согласно которой директор ООО 

<

данные изъяты>» ФИО5 уполномочивает ФИО61 сдавать в банк и получать в банке выписки, наличные денежные средства, а также сдавать расчетные документы, наличные денежные средств (т.2 л.д. 22);

копией доверенности от ДД.ММ.ГГГГ года, согласно которой директор ООО «

<

данные изъяты>» ФИО5 уполномочивает ФИО6 сдавать в банк и получать в банке наличные денежные средства, расчетные документы, выписки (т.2 л.д. 26); 

копией договора аренды № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты>» в лице ФИО58 и ООО «

<

данные изъяты>» в лице ФИО5, согласно которого ООО ««

<

данные изъяты>» арендует помещение, находящееся по адресу: 

<

адрес>, акт приема-передачи арендуемого помещения (т.2 л.д. 28-29,30);

копией договора банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ года, согласно которому между Филиалом «Орбита» ОАО КБ «Торжокуниверсалбанк» в лице ФИО59 и ООО «

<

данные изъяты>» в лице ФИО5 заключен договор об открытии банковского счета № (т.2 л.д. 33-36);

копиями свидетельств о государственной регистрации ООО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ о постановке на учет юридического лица ООО «

<

данные изъяты>» в налоговом органе № от ДД.ММ.ГГГГ, о внесении записи в ЕГРЮЛ о государственной регистрации ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ года № (т.2 л.д. 37-40);

протоколом осмотра предметов (документов) от 14 августа 2016 года, которым осмотрен CD-диск, представленный филиалом «Орбита» ПАО «Торжокуниверсалбанк», содержащий файлы с наименованиями «

<

данные изъяты>» и «

<

данные изъяты>», при открытии которых обнаружены выписки движения денежных средств по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>» № за период с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ года, а также ООО «

<

данные изъяты>» № за период с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ года, листы выписок распечатаны на бумажный носитель (т.2 л.д. 41);

выпиской по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>» № № за период с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ года, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ года с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» перечислена денежная сумма 300000 рублей, оплата по счёту за товар (т.2 л.д. 42-46);

ответом на запрос от 28 июля 2016 года, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» имеет расчетный счет в ПАО «Торжокуниверсалбанк», право распоряжения денежными средствами принадлежит директору ФИО14 (т.2 л.д. 48);

расширенной выпиской ООО «

<

данные изъяты>» по расчетному счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ года, согласно которой с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ года были перечислены денежные средства в сумме 300000 рублей, которые сняты в кассе дополнительного офиса (т.2 л.д. 49-53);

копией денежного чека № от ДД.ММ.ГГГГ года, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» (чекодатель) выплатило наличными деньгами сумму 291000 рублей ФИО66 (т.2 л.д. 56);

копией карточки с образцами подписи и оттиска печати ООО «

<

данные изъяты>», право первой подписи принадлежит директору ФИО14 (т.2 л.д. 59);

копией доверенности от ДД.ММ.ГГГГ года, согласно которой генеральный директор ООО «

<

данные изъяты>» ФИО14 уполномочивает ФИО61 сдавать в банк и получать в банке ОАО КБ «Торжокуниверсалбанк»: денежные средства, расчетные документы, выписки по счёту организации № (т.2 л.д. 60);

копией доверенности от ДД.ММ.ГГГГ года, согласно которой генеральный директор ООО «

<

данные изъяты>» ФИО14 уполномочивает ФИО6 сдавать в банк и получать в банке ОАО КБ «Торжокуниверсалбанк»: денежные средства, расчетные документы, выписки по счёту организации № (т.2 л.д. 63);

копией заявления на открытие банковского счета от имени директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО14 (т.2 л.д. 58);

копией договора банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ года, которым клиенту банка ООО «

<

данные изъяты>» открыт счет №, копией анкеты клиента ООО «

<

данные изъяты>» (т.2 л.д. 69-70,72);

копией свидетельств о государственной регистрации юридического лица ООО «

<

данные изъяты>» с присвоением ОРГН № и постановкой на учет в налоговой инспекции с присвоением ИНН № (т.2 л.д. 73,74);

выпиской из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ года в отношении ООО «

<

данные изъяты>», согласно которой учредителем (участником) и генеральным директором Общества является ФИО14 (т.2 л.д. 76-79);

копией Устава ООО «

<

данные изъяты>», копией решения ФИО14 о создании ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ года, копией приказа о возложении обязанностей бухгалтера и генерального директора Общества на ФИО14 (т.2 л.д. 88-97; 86-87; 85)

протоколом осмотра предметов (документов) от 14 августа 2016 года, согласно которому осмотрен CD-диск, представленный Межрайонной ИФНС № по Тверской области, на котором имеются копии документов в отношении деятельности ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» (т.2 л.д. 107);

копиями карточек с образцами подписи и оттиска печати ООО «

<

данные изъяты>», право первой подписи принадлежит ФИО12, ФИО13 (т.2 л.д. 138-148,150-151, 154-157, 160-169);

копиями приказов № от ДД.ММ.ГГГГ года, № от ДД.ММ.ГГГГ года, № от ДД.ММ.ГГГГ года о предоставлении очередного отпуска главному бухгалтеру ФИО67 (т.2 л.д. 149,153,159);

копией договора № от ДД.ММ.ГГГГ года о расчетно-кассовом обслуживании в филиале «Орбита» «Торжокуниверсалбанк», клиенту банка ООО «

<

данные изъяты>» открыт расчетный счет № (т.2 л.д. 173-176);

копией устава ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ года, а также внесенными изменениями, согласно которым в состав учредителей Общества вступили ФИО13, ФИО68 (т.2 л.д. 177-196,207-211, 241-264, 265-288);

копией учредительного договора о создании ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ года, в состав учредителей входит ФИО12 (т.2 л.д. 197-203);

копиями свидетельств о внесении записи в ЕГРЮЛ о создании ООО «

<

данные изъяты>», с присвоением ОГРН №, постановки Общества на налоговый учет с присвоением ИНН № (т.2 л.д. 216-222);

копией заявления на открытие расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» в филиале «Орбита» ООО КБ «Торжокуниверсалбанк», открыт счет № (т.2 л.д. 227);

копией протокола общего собрания участников ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ года о продлении полномочий директора ФИО12, 

копией приказа о снятии с главного бухгалтера ООО «

<

данные изъяты>» ФИО11 права подписи банковских документов и права распоряжения денежными средствами от ДД.ММ.ГГГГ года (т.2 л.д. 232);

копией приказа № об увольнении ФИО61 с должности главного бухгалтера ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ года (т.2 л.д. 234);

копией приказа от ДД.ММ.ГГГГ года № о назначении в связи с производственной необходимостью на должность главного бухгалтера ФИО11 (т.2 л.д. 235);

копией приказа № от ДД.ММ.ГГГГ об изменении фамилии, согласно которому в связи с регистрацией брака ФИО67 изменила фамилию на ФИО61 (т.2 л.д. 236)

копией приказа № от ДД.ММ.ГГГГ года о предоставлении с ДД.ММ.ГГГГ года право подписи на банковских документах в момент отсутствия директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО13 (т.2 л.д. 237);

протоколом осмотра предметов (документов) от 04 июня 2017 года, согласно которому осмотрены: выписки движения денежных средств по счета ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», представленные ПАО «Торжокуниверсалбанк». В ходе осмотра установлено, что ДД.ММ.ГГГГ. № с расчетного счета № на расчетный счет № (ООО 

<

данные изъяты>) от ООО «

<

данные изъяты>» поступило 1500000 рублей, назначение платежа: опл. По сч.№ от ДД.ММ.ГГГГ, за подготовку тепл.узлов; ДД.ММ.ГГГГ. № на расчетный счет № с расчетного счета № (ООО 

<

данные изъяты>) поступило 300000 руб, назначение платежа: касса, прочие выдачи, расчеты с поставщиками; ДД.ММ.ГГГГ. № на расчетный счет №…..(ООО «

<

данные изъяты>» с расчетного счета № (ООО 

<

данные изъяты>) поступило 300000 руб, назначение платежа: оплата за товар; ДД.ММ.ГГГГ. № на расчетный счет №…..№(ООО «

<

данные изъяты>» с расчетного счета № (ООО 

<

данные изъяты>) поступило 300000 руб, назначение платежа: оплата за услуги; ДД.ММ.ГГГГ. № на расчетный счет № (ООО «

<

данные изъяты>» с расчетного счета № (ООО 

<

данные изъяты>) поступило 300000 руб, назначение платежа: оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за товар (т.9 л.д. 12-14);

постановлением о признании предметов и документов вещесвтенными доказательствами от 04 июня 2017 года, согласно которому CD-R диск с расширенной выпиской о движении денежных средств по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ года и расширенная выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>»№ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ года, предоставленные по запросу из ПАО «Торжокуниверсалбанк» Филиал «Орбита», признаны вещесвтвенными доказательствами, хранятся при материалах уголовного дела (т.9 л.д. 15);

протоколом осмотра документов от 04 июня 2017 года, согласно которому осмотрены выписки движения денежных средств по расчетному счету № ООО «

<

данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на бумажном носителе. Осмотром установлено, что ДД.ММ.ГГГГ года на расчетный счет № ООО «

<

данные изъяты>» с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» поступило 300000 руб, назначение платежа: оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ (т.9 л.д. 18);

постановлением о признании документов вещественными доказательствами от 04 июня 2017 года, согласно которому расширенная выписка движения денежных средств ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ года, представленная ПАО «Торжокуниверсалюанк» признана вещесвенным доказательством, хранится при материалах уголовного дела (т. 9 л.д. 19);

протоколом осмотра документов от 07 июня 2017 года, согласно которому осмотрена расширенная выписка движения денежных средств по расчетному счету №, открытому от имени ООО «

<

данные изъяты>», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ года, предоставленный ОАО «Сбербанк России». Осмотром установлено: ДД.ММ.ГГГГ года с расчетного счета № на расчетный счет № ООО «

<

данные изъяты>» от ООО «

<

данные изъяты>» поступило 1500000 рублей, назначение платежа: опл. по сч.№ от ДД.ММ.ГГГГ, за подготовку тепл.узлов и систем отопления за УК 

<

данные изъяты> (согл. увед. б/н от ДД.ММ.ГГГГ, дог. № от ДД.ММ.ГГГГ (т.9 л.д. 20-21);

расширенной выписков движения денежных средств по расчетному счету №, открытому от имени ООО «

<

данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ года (т.9 л.д.22-25);

постановлением о признании документов вещественными доказательствами от 07 июня 2017 года, согласно которому расширенная выписка движения денежных средств по расчетному счету № ООО «

<

данные изъяты>» признана вещественным доказательством, хранится при материалах уголовного дела (т.9 л.д. 26);

протоколом очной ставки от 09 июня 2017 года, согласно которому ФИО12 не подтвердил показания свидетеля ФИО11 о том, что денежные средства в сумме 291000 рублей сняты ею по согласованию с ним. Пояснил, что подпись на банковском чеке ему не принадлежит, так как не принадлежит его брату ФИО13 (т.7 л.д. 281-286); 

протоколом очной ставки от 26 июня 2017 года, согласно которому ФИО9 подтвердила свои показания и отрицала причастность к хищению денежных средств с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>». ФИО61 подтвердила свои показания о том, что это именно ФИО9 предложила ей перевести денежные средства по фиктивному основанию, а именно за подготовку тепловых узлов в ООО «

<

данные изъяты>» к отопительному сезону, а всю денежную сумму она передала ФИО9 (т. 8 л.д. 91-97);

ответом на запрос из Тверского РФ АО «Россельхозбанк» от 08 июня 2017 года о том, что в ДД.ММ.ГГГГ году ФИО3, ФИО5 с заявкой на получение кредита физического лица в банк не обращались. ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в лице представителей ФИО3, ФИО5 и иные уполномоченные лица в банк с заявкой на получение кредита в ДД.ММ.ГГГГ году также не обращались (т. 7 л.д. 241)

протоколом выемки от 16 июня 2016 года, согласно которому в филиале «Орбита» ПАО «Торжокуниверсалбанк» по адресу: 

<

адрес> изъяты оригиналы всех банковских чеков и платежных поручений, по которым происходил перевод и снятие денежных средств в период ДД.ММ.ГГГГ года ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» (т.9 л.д. 103-107);

протоколами выемок от 20 июня 2016 года, от 22 июня 2017 года, согласно которому в ПАО «Торжокуниверсалбанк» по адресу: 

<

адрес> изъяты банковские чеки и платежные поурчения за ДД.ММ.ГГГГ год ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» (т.9 л.д. 108-111,112-115);

протоколом осмотра документов от 22 июня 2017 года, согласно которому произведен осмотр документов, изъятых протоколами выемок из ПАО «Торжокуниверсалбанк»:

объект осмотра № 1 (черный полиэтиленовый пакет), в котором обнаружены, в том числе:

платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» № – назначение платежа /оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за товар, подпись ФИО5;

денежный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № - назначение / хоз.нужды ПОДПИСЬ ФИО5 на имя ФИО6

денежный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 700 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № - назначение / хоз.нужды ПОДПИСЬ ФИО5 на имя ФИО6

денежный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 109 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № - назначение / хоз.нужды ПОДПИСЬ ФИО5 на имя ФИО6

денежный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 69 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № - назначение / хоз.нужды ПОДПИСЬ ФИО5 на имя ФИО6

денежный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № - назначение / хоз.нужды ПОДПИСЬ ФИО5 на имя ФИО6

денежный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 222 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № - назначение / хоз.нужды ПОДПИСЬ ФИО5 на имя ФИО6

денежный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 68 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № - назначение / хоз.нужды ПОДПИСЬ ФИО5 на имя ФИО6

денежный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № - назначение / х.р. ПОДПИСЬ ФИО5 на имя ФИО5

денежный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 39 500 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № - назначение / хоз.нужды ПОДПИСЬ ФИО5 на имя ФИО6

денежный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 75 500 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № - назначение / хоз.нужды ПОДПИСЬ ФИО5 на имя ФИО6

денежный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № - назначение / хоз.нужды ПОДПИСЬ ФИО5 на имя ФИО6

денежный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 123 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № - назначение / хоз.нужды ПОДПИСЬ ФИО5 на имя ФИО6

денежный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № - назначение /хоз.нужды ПОДПИСЬ ФИО5 на имя ФИО5

денежный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 74 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № - назначение / хоз.нужды ПОДПИСЬ ФИО5 на имя ФИО6

денежный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 44 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № - назначение / хоз.нужды ПОДПИСЬ ФИО5 на имя ФИО6

денежный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 262 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № - назначение / хоз.нужды ПОДПИСЬ ФИО5 на имя ФИО6

денежный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 225 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № - назначение / хоз.нужды ПОДПИСЬ ФИО5 на имя ФИО6

денежный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 113 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № - назначение / хоз.нужды ПОДПИСЬ ФИО5 на имя ФИО6

денежный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 114 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № - назначение / хоз.нужды ПОДПИСЬ ФИО5 на имя ФИО6

денежный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № - назначение / хоз.нужды ПОДПИСЬ ФИО5 на имя Крениг

денежный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № - назначение / хоз.нужды ПОДПИСЬ ФИО5 на имя Крениг

денежный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 318 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № - назначение / хоз.нужды ПОДПИСЬ ФИО5 на имя Крениг

денежный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 97 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № - назначение / хоз.нужды ПОДПИСЬ ФИО5 на имя Крениг

денежный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № - назначение / хоз.нужды ПОДПИСЬ ФИО5 на имя ФИО6

денежный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 388 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № - назначение / хоз.нужды ПОДПИСЬ ФИО5 на имя ФИО6

денежный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 308 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № - назначение / хоз.нужды ПОДПИСЬ ФИО5 на имя ФИО6

денежный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 590 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № - назначение / хоз.нужды ПОДПИСЬ ФИО5 на имя ФИО6

денежный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 773 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № - назначение / расчеты с поставщиками ПОДПИСЬ ФИО5 на имя Крениг

денежный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 229 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № - назначение / расчеты с поставщиками ПОДПИСЬ ФИО5 на имя Крениг

денежный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № - назначение / расчеты с поставщиками ПОДПИСЬ ФИО5 на имя ФИО6

денежный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № - назначение / расчеты с поставщиками ПОДПИСЬ ФИО5 на имя ФИО6

денежный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 240 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № - назначение / расчеты с поставщиками ПОДПИСЬ ФИО5 на имя ФИО6

денежный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 108 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № - назначение / расчеты с поставщиками ПОДПИСЬ ФИО5 на имя ФИО6

денежный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 65 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № - назначение / расчеты с поставщиками ПОДПИСЬ ФИО5 на имя Крениг

денежный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 89 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № - назначение / расчеты с поставщиками ПОДПИСЬ ФИО5 на имя Крениг

денежный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 188 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № - назначение / расчеты с поставщиками ПОДПИСЬ ФИО5 на имя Крениг

денежный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 158 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № - назначение / расчеты с поставщиками ПОДПИСЬ ФИО5 на имя ФИО6

денежный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 196 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № - назначение / расчеты с поставщиками ПОДПИСЬ ФИО5 на имя ФИО6

Согласно осмотра по перечисленным выше документам осуществлено снятие денежных средств в сумме: 6 182 700 рублей, из них получено лично ФИО69 74.000 рублей, остальные в сумме 6 108 700 рублей получены: ФИО61, ФИО6

объект осмотра № 2 (полиэтиленовый прозрачный файл), в котором обнаружены: 

платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №- назначение платежа / оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за товар; (Банк ДД.ММ.ГГГГ) ПОДПИСЬ ФИО14

платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №- назначение платежа / оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги; (Банк ДД.ММ.ГГГГ)

платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №- назначение платежа / оплата за услуги по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги; (Банк ДД.ММ.ГГГГ)

платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 600 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №- назначение платежа / оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги; (Банк ДД.ММ.ГГГГ)

платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 69 800 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №- назначение платежа / оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги; (Банк ДД.ММ.ГГГГ)

платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 446 625 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №- назначение платежа / оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги; (Банк ДД.ММ.ГГГГ)

платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 161 901 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №- назначение платежа / оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги; (Банк ДД.ММ.ГГГГ)

платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №- назначение платежа / оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги; (Банк ДД.ММ.ГГГГ)

денежный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 34 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № - назначение / расчеты с поставщиками ПОДПИСЬ ФИО14 на имя Крениг /

денежный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 140 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № - назначение / расчеты с поставщиками ПОДПИСЬ ФИО14 на имя Крениг

денежный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № - назначение / хоз.нужды ПОДПИСЬ ФИО14 на имя Крениг

денежный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 97 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № - назначение / расчет с поставщиками ПОДПИСЬ ФИО14 на имя Крениг

денежный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 120 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № - назначение / расчет с поставщиками ПОДПИСЬ ФИО14 на имя ФИО6

денежный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 79 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № - назначение / расчет с поставщиками ПОДПИСЬ ФИО14 на имя ФИО6

денежный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 91 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № - назначение / расчет с поставщиками ПОДПИСЬ ФИО14 на имя ФИО6

денежный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 91 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № - назначение / расчет с поставщиками ПОДПИСЬ ФИО14 на имя Крениг

денежный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № - назначение / расчет с поставщиками ПОДПИСЬ ФИО14 на имя Крениг

денежный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 280 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № - назначение / расчет с поставщиками ПОДПИСЬ ФИО14 на имя Крениг

денежный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 55 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № - назначение / расчет с поставщиками ПОДПИСЬ ФИО14 на имя Крениг

денежный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № - назначение / расчет с поставщиками ПОДПИСЬ ФИО14 на имя ФИО6

денежный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 262 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № - назначение / расчет с поставщиками ПОДПИСЬ ФИО14 на имя ФИО6

денежный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 140 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № - назначение / расчет с поставщиками ПОДПИСЬ ФИО14 на имя Крениг

денежный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 245 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № - назначение / расчет с поставщиками ПОДПИСЬ ФИО14 на имя Крениг

денежный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 231 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № - назначение / расчет с поставщиками ПОДПИСЬ ФИО14 на имя Крениг

денежный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 160 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № - назначение / расчет с поставщиками ПОДПИСЬ ФИО14 на имя Крениг

денежный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 160 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № - назначение / расчет с поставщиками ПОДПИСЬ ФИО14 на имя Крениг

денежный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 148 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № - назначение / расчет с поставщиками ПОДПИСЬ ФИО14 на имя ФИО6

денежный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 86 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № - назначение / хоз.нужды ПОДПИСЬ ФИО14 на имя ФИО6

денежный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 97 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № - назначение / хоз.нужды ПОДПИСЬ ФИО14 на имя ФИО6

денежный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 580 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № - назначение / закупка материалов ПОДПИСЬ ФИО14 на имя Крениг

денежный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 370 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № - назначение / хоз.нужды ПОДПИСЬ ФИО14 на имя ФИО6

денежный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 158 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № - назначение / хоз.нужды ПОДПИСЬ ФИО14 на имя ФИО6

денежный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № - назначение / хоз.нужды ПОДПИСЬ ФИО14 на имя Крениг

денежный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № - назначение / хоз.нужды ПОДПИСЬ ФИО14 на имя ФИО6

денежный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 153 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № - назначение / хоз. нужды ПОДПИСЬ ФИО14 на имя Крениг

денежный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 92 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № - назначение / хоз. нужды ПОДПИСЬ ФИО14 на имя Крениг

денежный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 537 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № - назначение / 137 000 хоз. нужды, 400 000 возврат займа безпроц. по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ ПОДПИСЬ ФИО14 на имя ФИО6

денежный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 112 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № - назначение / хоз. нужды, ПОДПИСЬ ФИО14 на имя ФИО6

денежный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 105 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № - назначение / хоз. нужды, ПОДПИСЬ ФИО14 на имя ФИО6

денежный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 185 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № - назначение / хоз. нужды, ПОДПИСЬ ФИО14 на имя Крениг

денежный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № - назначение / хоз. нужды, ПОДПИСЬ ФИО14 на имя Крениг

денежный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № - назначение / хоз. нужды, ПОДПИСЬ ФИО14 на имя Крениг

денежный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 377 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № - назначение / хоз. нужды, ПОДПИСЬ ФИО14 на имя Крениг

денежный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 72 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № - назначение / хоз. нужды, ПОДПИСЬ ФИО14 на имя ФИО6

денежный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 185 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № - назначение / хоз. нужды, ПОДПИСЬ ФИО14 на имя ФИО6

денежный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 170 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № - назначение / хоз. нужды, ПОДПИСЬ ФИО14 на имя ФИО6

денежный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 148 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № - назначение / хоз. нужды, ПОДПИСЬ ФИО14 на имя Крениг

денежный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 82 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № - назначение / хоз. нужды, ПОДПИСЬ ФИО14 на имя ФИО6

денежный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № - назначение / хоз. нужды, ПОДПИСЬ ФИО14 на имя ФИО6

денежный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 108 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № - назначение / хоз. нужды, ПОДПИСЬ ФИО14 на имя ФИО6

денежный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 232 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № - назначение / хоз. нужды, ПОДПИСЬ ФИО14 на имя ФИО6

денежный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 79 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № - назначение / хоз. нужды, ПОДПИСЬ ФИО14 на имя ФИО6

денежный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 54 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № - назначение / хоз. нужды, ПОДПИСЬ ФИО14 на имя ФИО6

денежный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № - назначение / хоз. нужды, ПОДПИСЬ ФИО14 на имя ФИО6

В этом же прозрачном файле обнаружены:

денежный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 291 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № - назначение / расчеты с поставщиками ПОДПИСЬ ФИО12 на имя ФИО11

денежный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № - назначение / возврат краткосрочного займа ПОДПИСЬ ФИО12 на имя ФИО11

денежный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 141 120 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № - назначение / расчеты с поставщиками ПОДПИСЬ ФИО12 на имя ФИО11

денежный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 56 840 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № - назначение / расчеты с поставщиками ПОДПИСЬ ФИО12 на имя ФИО11

денежный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 77 045 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № - назначение / расчеты с поставщиками ПОДПИСЬ ФИО12 на имя ФИО11

денежный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 97 625 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № - назначение / расчеты с поставщиками ПОДПИСЬ ФИО12 на имя ФИО11

денежный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 53 880 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № - назначение / расчеты с поставщиками ПОДПИСЬ ФИО12 на имя ФИО11

денежный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 90 160 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № - назначение / расчеты с поставщиками ПОДПИСЬ ФИО12 на имя ФИО11

денежный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 860 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № - назначение / расчеты с поставщиками ПОДПИСЬ ФИО12 на имя ФИО11

денежный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 78 400 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № - назначение / расчеты с поставщиками ПОДПИСЬ ФИО12 на имя ФИО11

денежный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 535 638 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № - назначение / расчеты с поставщиками ПОДПИСЬ ФИО12 на имя ФИО11

денежный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 476 613 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № - назначение / расчеты с поставщиками ПОДПИСЬ ФИО12 на имя ФИО11

денежный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 98 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № - назначение / расчеты с поставщиками ПОДПИСЬ ФИО12 на имя ФИО11

денежный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 556 523 рублей с расчетного счета ООО 

<

данные изъяты>» № - назначение / расчеты с поставщиками ПОДПИСЬ ФИО12 на имя ФИО11

денежный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 410 620 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № - назначение / расчеты с поставщиками ПОДПИСЬ ФИО12 на имя ФИО11

денежный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 184 394 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № - назначение / расчеты с поставщиками ПОДПИСЬ ФИО12 на имя ФИО11

денежный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 214 130 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № - назначение / расчеты с поставщиками ПОДПИСЬ ФИО12 на имя ФИО11

денежный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 156 800 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № - назначение / расчеты с поставщиками ПОДПИСЬ ФИО12 на имя ФИО11

денежный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 341 040 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № - назначение / расчеты с поставщиками ПОДПИСЬ ФИО12 на имя ФИО11

денежный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 177 380 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № - назначение / расчеты с поставщиками ПОДПИСЬ ФИО12 на имя ФИО11

денежный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 58 800 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № - назначение / расчеты с поставщиками ПОДПИСЬ ФИО12 на имя ФИО11

денежный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 294 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № - назначение / расчеты с поставщиками ПОДПИСЬ ФИО12 на имя ФИО11

денежный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 196 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № - назначение / расчеты с поставщиками ПОДПИСЬ ФИО12 на имя ФИО11

денежный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 98 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № - назначение / расчеты с поставщиками ПОДПИСЬ ФИО12 на имя ФИО11

денежный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 280 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № - назначение / расчеты с поставщиками ПОДПИСЬ ФИО12 на имя ФИО11

денежный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 220 500 рублей с расчетного счета ООО 

<

данные изъяты>» № - назначение / расчеты с поставщиками ПОДПИСЬ ФИО12 на имя ФИО11

денежный № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 142 100 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № - назначение / расчеты с поставщиками ПОДПИСЬ ФИО12 на имя ФИО11

денежный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 27 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № - назначение / расчеты с поставщиками ПОДПИСЬ ФИО12 на имя ФИО11

денежный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 109 760 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № - назначение / расчеты с поставщиками ПОДПИСЬ ФИО12 на имя ФИО11

денежный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 285 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № - назначение / расчеты с поставщиками ПОДПИСЬ ФИО12 на имя ФИО11

денежный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 156 800 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № - назначение / расчеты с поставщиками ПОДПИСЬ ФИО12 на имя ФИО11

денежный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 294 ООО рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № - назначение / расчеты с поставщиками ПОДПИСЬ ФИО12 на имя ФИО11

денежный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 196 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № - назначение / расчеты с поставщиками ПОДПИСЬ ФИО12 на имя ФИО11

денежный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 156 800 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № - назначение / расчеты с поставщиками ПОДПИСЬ ФИО12 на имя ФИО11

денежный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 294 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № - назначение / расчеты с поставщиками ПОДПИСЬ ФИО12 на имя ФИО11

денежный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 294 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № - назначение / расчеты с поставщиками ПОДПИСЬ ФИО12 на имя ФИО11

денежный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 294 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № - назначение / расчеты с поставщиками ПОДПИСЬ ФИО12 на имя ФИО11

денежный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 294 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № - назначение / расчеты с поставщиками ПОДПИСЬ ФИО12 на имя ФИО11

денежный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 288 900 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № - назначение / расчеты с поставщиками ПОДПИСЬ ФИО12 на имя ФИО11

Согласно осмотра по перечисленным выше документам осуществлено снятие денежных средств в сумме: 8 337 008 рублей, все получены лично ФИО11

объект осмотра № 3 (полиэтиленовый файл), в котором обнаружены два банковских чека:

денежный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 114 000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № - назначение / хоз. нужды, ПОДПИСЬ ФИО14 на имя ФИО6

денежный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 255 500 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» № - назначение / х.р., ПОДПИСЬ ФИО14 на имя ФИО6 (т.9 л.д. 116-128);

постановлением о признании документов вещественными доказательствами от 22 июня 2017 года, которым осмотренные следователем 22 июня 2017 года банковские документы признаны вещественными доказательствами и хранятся при материалах уголовного дела (т.9 л.д. 129-135).

Проанализировав совокупность исследованных на судебном разбирательстве доказательств, суд пришел к выводу, что они с достаточной полнотой подтверждают вину подсудимых ФИО60 и ФИО61 в совершении преступлений.

При решении вопроса о наличии в действиях подсудимых указанных преступлений судом установлено, что в период с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ года ФИО60, являлся генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>» и, выполняя в нем организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, используя свое служебное положение, решил похитить путем присвоения вверенное ему имущество – денежные средства ООО «

<

данные изъяты>». Для чего через неустановленное следствием лицо приискал ФИО61, которая изготовила заведомо фиктивный счет на оплату от имени ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 1500000 рублей, с указанием фиктивных оснований на перечисление ООО «

<

данные изъяты>» денежных средств, указав в обоснование за подготовку тепловых узлов и систем отопления в жилых домах к зимнему сезону, которые фактически ООО «

<

данные изъяты>» не выполняло, и выполнять не намеревалось. При этом ФИО60, достоверно зная, что никакой договор между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» не заключался и правовых оснований для перевода денежных средств не имеется, а сама финансовая операция осуществляется в целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по своему усмотрению, завизировал указанный счет к оплате и направил в бухгалтерию ООО «

<

данные изъяты>», где на основании данного счета было подготовлено уведомление о перечислении денежных, а затем направлено в ООО «

<

данные изъяты>» для оплаты. После чего, сотрудниками ООО «

<

данные изъяты>» на основании уведомления ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 1500000 рублей были переведены на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>», при поступлении которых ФИО61 обеспечила их снятие наличными, в том числе путем предоставления своей сестре доверенностей и денежных чеков, а неустановленное следствием лицо дальнейшее распределение денежных средств между соучастниками.

Об этих обстоятельствах свидетельствуют показания представителей потерпевшего ООО «

<

данные изъяты>» ФИО15, являющегося конкурсным управляющим и ФИО16, выступающего в интересах Общества по доверенности, а также показания иных свидетелей:

- ФИО17, ФИО18, ФИО1, ФИО19, ФИО20, являющихся работниками ООО «

<

данные изъяты>» и подтвердивших, что все счета ООО «

<

данные изъяты>», в том числе по оплате услуг подрядчиков в ДД.ММ.ГГГГ году на основании агентского договора и дополнительного соглашения к нему перечислялись по уведомлениям, подготовленным бухгалтером ООО «

<

данные изъяты>», все решения об оплате счетов управляющей компании принимал ее генеральный директор ФИО60; 

- бухгалтера ООО «

<

данные изъяты>» ФИО7, пояснившей, что право подписи в платежных документах имел только генеральный директор ФИО60, именно он принимал решения об оплате счетов управляющей компании, визируя их к оплате, после чего готовились уведомления в ООО «

<

данные изъяты>» о перечислении денежных средств, с приложением счетов контрагентов; 

- сотрудников ООО «

<

данные изъяты>» либо ООО «

<

данные изъяты>»: начальников и мастеров участков, слесарей-сантехников, монтажников сантехнического оборудования ФИО21, ФИО24, ФИО25, ФИО26, ФИО29, ФИО31, ФИО33, ФИО36, ФИО35, ФИО30, ФИО34, ФИО41, ФИО43, ФИО38, ФИО44, ФИО45, ФИО46, ФИО49, ФИО50 о том, что в ДД.ММ.ГГГГ году все работы по подготовке тепловых узлов и бойлеров к отопительному сезону проводились исключительно слесарями управляющей компании, никакие посторонние лица либо организации данные подготовительные работы не выполняли; 

- ФИО2, пояснившей, что за денежное вознаграждение она на свое имя регистрировала различные общества, не исключает, что и ООО «

<

данные изъяты>»; 

- учредителей (участников) ООО «

<

данные изъяты>»: ФИО4, ФИО52 и ФИО53, пояснивших, что директором Общества являлась ФИО5, однако фактической деятельностью общества занимался ее сын ФИО3, 

- учредителя (участника) ООО «

<

данные изъяты>» ФИО3, пояснившего, что в 2013 году директором ООО «

<

данные изъяты>» являлась его мать ФИО5, именно она обладала правом первой подписи банковских документов, функции бухгалтера в ООО «

<

данные изъяты>» выполняла ФИО61, которая не была оформлена официально, ей он полностью доверял, она готовила бухгалтерскую отчетность, ООО «

<

данные изъяты> никаких работ по подготовке тепловых узлов и бойлеров к отопительному сезону для ООО «

<

данные изъяты>» не выполняло, его организация такими видами работ не занимается, никакого счета на оплату он не выписывал и не подписывал, никогда ни при каких обстоятельствах пустые банковские чеки с целью снятия денежных средств с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» не передавал ФИО61, она самостоятельно приняла решение об использовании расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>»; 

- директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО5, пояснившей, что ООО «

<

данные изъяты>» она не знает, никакие документы, касающиеся финансово - хозяйственных отношений между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» не подписывала; 

- ФИО13 и ФИО12, являющихся учредителями ООО «

<

данные изъяты>», которые пояснили, что в компании в должности бухгалтеров работали сначала ФИО61, затем ФИО11, которым они полностью доверяли. ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» никогда не являлись контрагентами их Общества, по поводу поступления денежных средств на счет из компании в июле ДД.ММ.ГГГГ года с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» пояснить ничего не смогли, документов о снятии поступивших денежных средств не подписывали; 

- учредителя (участника) ООО «

<

данные изъяты>» ФИО54, пояснившего, что совместно с братьями ФИО12, ФИО13 образовал ООО «

<

данные изъяты>», компании ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» ему не известны, по факту снятия денежных средств по банковскому счету ООО «

<

данные изъяты>» ничего не знает;

- ФИО56, пояснившей, что по своей специализации оказывала услуги ФИО12, у которого имеется компания «

<

данные изъяты>», где бухгалтером работала ФИО61; 

- оператора в ООО «

<

данные изъяты>» ФИО57, пояснившей, что директором компании является ФИО12, его брат – главным инженером, в компании в должности бухгалтера работала ФИО61, на ее место пришла ФИО11 ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» никогда не были клиентами их организации;

- учредителя и директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО14, пояснившего, что в ДД.ММ.ГГГГ году им была открыто ООО «

<

данные изъяты>», вопросами регистрации занималась ФИО61, он ей полностью доверял, деятельностью ООО «

<

данные изъяты>» не занимался, поскольку отбывал наказание в виде реального лишения свободы, все документы компании, в том числе печати находятся у ФИО61, о снятии денежных средств, переведенных со счета ООО «

<

данные изъяты>», ему ничего не известно, никаких документов, позволяющих снимать денежные средства, он не подписывал;

- бухгалтера ООО «

<

данные изъяты>» ФИО11, пояснившей, что ранее в Обществе бухгалтером работала ФИО61 По ее просьбе в ДД.ММ.ГГГГ году дала реквизиты компании, после чего ФИО61 с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» перечислила на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» денежную сумму 291000 рублей, которую затем она сняла и передала ФИО61;

- сестры подсудимой ФИО 10 (ФИО6), пояснившей, что по просьбе своей сестры при помощи денежных чеков, переданных ей ФИО61, получала в банке денежные средства в сумме 240000 рублей, 300000 рублей и 300000 рублей с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» на основании доверенностей, выписанных на ее имя и переданных ей ФИО61 В денежных чеках и доверенностях, переданных ей, уже стояли подписи руководителей и стояли оттиски печатей Обществ; 

- ФИО9, пояснившей, что в ООО «

<

данные изъяты>», открытым ее супругом ФИО23, осуществляла бухгалтерскую деятельность до ДД.ММ.ГГГГ года, к хищению денежных средств в сумме 1500000 рублей, принадлежащих УК «

<

данные изъяты>» никакого отношения ни она, ни ее муж не имеют, почему данная сумма была переведена на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ей не известно, ее муж никогда не просил перевести денежные средства в сумме 1500000 рублей на расчетные счета иных организаций, тем самым их похитить, ее дочери на лечение государством выделяется достаточно денежных средств;

- ФИО23, пояснившего, что в ООО «

<

данные изъяты>» он работал в должности технического инженера, все работы по подготовке к отопительному сезону выполняли слесари-сантехники управляющей компании, данные работы сотрудниками ООО «

<

данные изъяты>» не выполнялись, он таких работ не принимал. Кроме того он являлся директором и учредителем ООО «

<

данные изъяты>», оказывающего подрядные работы, бухгалтером Общества до ДД.ММ.ГГГГ года была его супруга ФИО9. У его супруги была знакомая по имени Ю., которая помогала ей в ведении бухгалтерского учета Общества, а позднее помогала ему в поиске субподрядных организаций. Почему денежная сумма в размере 1500000 рублей была переведена на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» ему не известно, кем и для каких целей также ничего не известно. Он не имел отношение к движению и распоряжению денежными средствами «

<

данные изъяты>», ФИО60 его не просил перевести денежные средства в сумме 1 500 000 рублей. Он свою жену также не просил помочь перевести денежные средства с расчетного счета «

<

данные изъяты>» на расчетный счет иной компании. Ю. он не просил перевести денежные средства с расчетного счета «

<

данные изъяты>».

Кроме того, суд считает необходимым положить в основу обвинительного приговора показания подсудимого ФИО60, данные им в ходе предварительного следствия и подтвержденные им в судебном заседании, в которых он пояснил о совершенном преступлении. 

Так, ФИО60 пояснил, что денежные средства в сумме 1500000 рублей, принадлежащие ООО «

<

данные изъяты>» действительно по его указанию были переведены на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>». Подыскать данную компанию за денежное вознаграждение ему помогли, кто именно по истечении времени не помнит, действительно подписывал счет на оплату работ ООО «

<

данные изъяты>» за подготовку к отопительному сезону домов, находящихся в обслуживании ООО «

<

данные изъяты>», хотя, являясь в июне ДД.ММ.ГГГГ года директором управляющей компании, достоверно знал о том, что договор на выполнение указанных работ между «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» вообще не заключался, работы не выполнялись. Денежные средства, которые при помощи сотрудников управляющей компании были переведены на счет ООО «

<

данные изъяты>», впоследствии использованы им в личных целях. 

Также суд считает необходимым положить в основу приговора показания подсудимой ФИО61 о том, что в ДД.ММ.ГГГГ году она за денежное вознаграждение решила обналичить денежную сумму, для чего подготовила счет на оплату на сумму 1500000 рублей по фиктивным основаниям (за подготовку отопительной системы), поставила на нем печать ООО «

<

данные изъяты>» и подпись за руководителя и главного бухгалтера ФИО5 Ни ФИО3, ни ФИО5 в известность об этом не ставила. Затем, после поступления на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» указанной денежной суммы, всю сумму она разделила на несколько мелких для того, чтобы можно было в кратчайшие сроки их снять. В связи с загруженностью по основному месту работы, она попросила сестру ФИО6 (в настоящее время ФИО10) снять денежные средства. На ФИО6 она выписала доверенность от имени ООО «

<

данные изъяты>». На денежном чеке она поставила оттиск печати ООО «

<

данные изъяты>», которая находилась в её пользовании, подписала чек от имени ФИО5 и отдала его сестре ФИО6, чтобы она сняла со счета ООО «

<

данные изъяты>» деньги в сумме 300000 рублей. Затем одну из частей, в размере 300000 рублей, отправила в ООО «

<

данные изъяты>», при этом попросила бухгалтера компании ФИО11 снять денежные средства, последняя согласилась и сняла денежные средства, каким образом, она не знает. Руководителям ООО «

<

данные изъяты>» ФИО12 и ФИО13 об этом не сообщала. Также одну из частей денег отправила в ООО «

<

данные изъяты>». Подписав от имени руководителя ООО «

<

данные изъяты>» ФИО14 чек, поставив на нем оттиск печати Общества, передала его сестре Папирнык, чтобы она сняла денежные средства. Руководителю Общества ФИО14 об этом не сообщала. Таким образом вся сумма денежных средств в размере 1500000 рублей была снята. 

При этом к показаниям подсудимой ФИО61, указывающей на то, что обналичить денежные средства она решила по предложению ФИО9, последняя ей указала основания для перечисления денежных средств, и именно ФИО9 она передала всю сумму обналиченных денежных средств, суд относится критически, считает их надуманными и противоречащими иным материалам уголовного дела. 

Так, свидетели ФИО9 и ее супруг ФИО23, будучи предупрежденными об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, отрицали свою причастность к хищению денежных средств управляющей компании. Оснований не доверять показаниям указанных лиц, у суда не имеется. При этом сама ФИО61 сведений относительно места, даты встреч с ФИО9, а также номер телефона, по которому с ее слов связывалась с ФИО9, не называет. 

Кроме того, давая оценку показаниям свидетеля ФИО11, данных ею в ходе предварительного следствия в части того, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» со счета ООО «

<

данные изъяты>» она снимала с одобрения директора ФИО12, суд находит их несостоятельными и относится к ним критически, поскольку они противоречат иным материалам уголовного дела, в частности показаниям свидетеля ФИО12, пояснившего, что одобрение на обналичивание денежных средств ФИО11 он не давал, подписи, указанные в банковских документах о снятии денежных средств, ему не принадлежат. 

Оценивая показания подсудимых ФИО60 и ФИО61, положенные в основу приговора, суд находит их допустимыми и достоверными, оснований считать, что подсудимые оговаривают себя, признавая вину, не имеется. 

Показания подсудимых согласуются с показаниями свидетелей, представителей потерпевшего, другими доказательствами и фактическими обстоятельствами, что свидетельствует о достоверности и обоснованности сделанных ими признаний.

Оценивая показания свидетелей и представителей потерпевшего, данных ими в ходе судебного следствия и предварительного расследования, суд принимает их в качестве доказательств по делу в части, положенной в основу приговора, так как они логичны, последовательны, полностью согласуются между собой и с показаниями подсудимых, дополняют друг друга, а также объективно подтверждаются письменными материалами дела, указанными выше.

Суд признает показания каждого из свидетелей и представителей потерпевшего относимыми и допустимыми доказательствами по настоящему делу, достоверно свидетельствующими о событиях, имевших место в действительности. Каких-либо оснований не доверять вышеприведенным показаниям у суда не имеется, оснований для оговора подсудимых со стороны свидетелей и представителей потерпевшего судом не установлено.

Показания подсудимых, свидетелей, представителей потерпевшего, не доверять которым у суда оснований не имеется, согласуются с иными материалами дела: протоколами осмотра мест происшествия, протоколами выемок, обысков, вещественными доказательствами, в том числе счетом на оплату от ДД.ММ.ГГГГ года, уведомлением о перечислении денежных средств, платежными поручениями, расширенными выписками по счетам ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», заключениями экспертов и иными материалами уголовного дела.

Оценивая заключения экспертов № 1931 от 26 июля 2016, № 1069 от 10 апреля 2017 года, суд учитывает, что они подготовлены компетентными экспертами, выводы подтверждены указанными в заключении методиками проведения судебных экспертиз, а потому оснований сомневаться в научности и обоснованности выводов квалифицированных экспертов, не заинтересованных в исходе дела, не имеется. Экспертные исследования проведены в порядке, установленном действующим уголовно-процессуальным законодательством, а именно, экспертизы назначены надлежащим процессуальным лицом, в порядке, предусмотренном законом, оснований для отвода экспертам, проводившим исследование, судом не усматривается.

Совокупность приведенных выше доказательств, исследованных в судебном заседании, является достаточной для признания ФИО60 и ФИО61 виновными в совершении инкриминируемых им деяний. 

При этом суд находит, что доказательства вины подсудимых в совершении преступлений, исследованные в судебном заседании, получены в соответствии с требованиями УПК РФ, являются допустимыми и достоверными, согласуются между собой и в своей совокупности полностью подтверждают вину ФИО60, ФИО61 в совершении инкриминируемых им преступлений. 

Действия подсудимого ФИО60 следует квалифицировать по ч. 4 ст. 160 УК РФ, как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Квалифицирующий признак присвоения «в особо крупном размере» обоснованно вменен подсудимому ФИО60, поскольку сумма похищенных денежных средств составляет 1500000 рублей, что превышает 1 000 000 рублей.

Квалифицирующий признак совершения ФИО60 хищения «с использованием своего служебного положения» подтвержден документами, регламентирующими полномочия ФИО60 в возглавляемом им Обществе, согласно которым ФИО60 был наделен организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, в полномочия которого входило распоряжение имуществом и денежными средствами ООО «

<

данные изъяты>». 

О наличии в действиях ФИО60 умысла на совершение присвоения денежных средств свидетельствуют фактические обстоятельства дела, согласно которым, преследуя цели личного обогащения, ФИО60 привлек к совершению преступления неустановленное лицо, разработал схему хищения денежных средств ООО «

<

данные изъяты>» путем их перечисления на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» по фиктивным основаниям и последующего их снятия наличными; заведомо зная о том, что законных оснований для перечисления денежных средств не имеется, поскольку никаких договорных отношений с ООО «

<

данные изъяты>» не имеется, никакие работы ООО «

<

данные изъяты>» не выполнялись. 

Органами предварительного следствия действия ФИО61 квалифицированы по ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ, как пособничество в совершении преступления лицом, содействовавшим совершению преступления предоставлением информации и средств совершения преступления, устранением препятствий, при совершении присвоения, то есть хищения чужого имущества, вверенного виновному, совершенного лицом, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Пособничество имеет место тогда, когда лицо не принимает непосредственного участия в совершении преступления совместно с исполнителем. Однако содействует исполнителю или соисполнителю путем совершения действий, указанных в ч. 5 ст. 33 УК РФ. При этом соучастие в виде пособничества обязательно предполагает, что пособник достоверно знал о преступных намерениях исполнителя и помогал ему в их осуществлении. 

Пособник, по смыслу закона, осознает, что своим поведением способствует совершению преступления исполнителем преступления либо устранению препятствий, предвидит возможность или неизбежность наступления в результате совместных действий определенного общественно-опасного последствия и желает либо сознательно допускает его наступление, т.е. действует с прямым или косвенным умыслом.

Установление факта осведомленности пособника о преступных намерениях исполнителя в совокупности с совершением вышеназванных действий имеет существенное значение для квалификации действий лица, поскольку свидетельствует о наличии либо отсутствии у лица умысла на совершение преступления.

В подтверждение доводов об общении ФИО61 с ФИО60, а, следовательно, об осведомленности ФИО70 о преступном умысле ФИО60 органами предварительного следствия представлена детализация по абонентскому номеру, находящемуся в пользовании ФИО60, согласно которой прослеживаются точки пересечения и совпадения мест нахождения базовых станций, обслуживающих телефонные соединения абонентских номеров ФИО60 и ФИО61 (т. 7 л.д. 98-175).

Вместе с тем, представленные сведения, при отсутствии непосредственных соединений абонентских номеров, находящихся в пользовании ФИО60 и ФИО61, не свидетельствуют о том, что ФИО61 и ФИО60 в одно и тоже время, либо период времени находились в одном и том же месте, тем самым были знакомы и общались.

Так, представленная детализация содержит точки совпадений мест расположения базовых станций, фиксировавших телефонные соединения либо в разное время суток, либо в различные дни. 

Иных доказательств, свидетельствующих об осведомленности ФИО61 о хищении ФИО60 денежных средств управляющей компании, материалы уголовного дела не содержат, в ходе судебного следствия не добыто.

При этом суд не может согласиться с доводами государственного обвинителя о том, что в силу опыта работы и занимаемой должности, изготавливая счет на оплату от имени ООО «

<

данные изъяты>» по фиктивным основаниям, подсудимая ФИО61 должна была осознавать, что тем самым ФИО60, как генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>» совершается хищение денежных средств управляющей компании. 

Данное утверждение государственного обвинителя носит характер предположений и бесспорно не подтверждает о факте осведомленности пособника о преступных намерениях исполнителя.

Сами по себе опыт работы, специальность бухгалтера, осознание подсудимой, что счет на оплату изготовлен по фиктивным основаниям, при отсутствии иных данных, не могут свидетельствовать об осведомленности ФИО61 о преступных действиях ФИО60 

Из показаний ФИО61 следует, что изготовление ею фиктивного счета на оплату имело целью обналичивание денежных средств ООО «

<

данные изъяты>», о том, что данные денежные средства впоследствии будут похищены, она не знала, сведений об обратном в ходе судебного следствия не установлено. 

Согласно частям четвертой и пятой статьи 14 УПК РФ все сомнения в виновности обвиняемого, которые не могут быть устранены в установленном законом порядке, толкуются в пользу обвиняемого и обвинительный приговор не может быть основан на предположениях, что корреспондируется с положениями статьи 49 Конституции Российской Федерации.

Таким образом, из установленных судом обстоятельств дела не следует, что ФИО61 была достоверно осведомлена о конкретных преступных намерениях исполнителя, то есть ФИО60, следовательно, её действия нельзя признать соучастием в форме пособничества в совершении присвоения.

Оснований для квалификации содеянного ФИО61 по ч. 1 ст. 187 УК РФ, о чем в судебных прениях ходатайствовала сторона защиты, не имеется.

Статьей 187 УК РФ (в редакции, действовавшей на момент совершения преступления), предусматривалась уголовная ответственность за изготовление в целях сбыта или сбыт поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами.

Преступление, предусмотренное статьей 187 УК РФ, совершается в сфере экономической деятельности, соединено с нарушением установленного порядка выпуска и обращения кредитных или расчетных карт, иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами.

Предметом преступления являются поддельные иные платежные документы, не являющиеся ценными бумагами - любые документы, не обладающие признаками ценной бумаги, но на основании которых возникает обязанность произвести платеж на сумму, указанную в этом документе.

Обязательным признаком субъективной стороны указанного преступления является цель, то есть изготовление поддельных платежных документов должно преследовать цель сбыта, если такая цель отсутствует, то и состав преступления в действиях лица отсутствует.

По смыслу закона под сбытом поддельных банковских карт или иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, следует понимать их отчуждение (реализация), а, следовательно, использование в качестве платежного средства. 

Из установленных обстоятельств дела следует, что ФИО61 изготовила фиктивный счет на оплату от имени ООО «

<

данные изъяты>», не имея полномочий подписав его за руководителя ФИО71 и передала неустановленному лицу. На основании данного счета впоследствии бухгалтерией ООО «

<

данные изъяты>» изготовлено уведомление, по которому согласно агентскому договору и дополнительному соглашению к нему, произведено перечисление денежных средств на расчетный счет ООО 

<

данные изъяты>», а поступившие денежные средства с расчетного счета, в большей части, были сняты сестрой подсудимой, не осведомленной о ее преступленных намерениях, на основании денежных чеков и доверенностей, которые ФИО61, не имея полномочий, собственноручно подписала за руководителя ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>». 

Таким образом, изготовленный ФИО61 счет на оплату не послужил основанием возникновения обязанности для ООО «

<

данные изъяты>» осуществить перевод денежных средств и не использовался ею как средство оплаты, тем самым цель сбыта ФИО61 поддельного документа не установлена, в ее действиях состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, не имеется.

Между тем, совокупность доказательств дает основание квалифицировать действия ФИО61 по ч.1 ст.327 УК РФ, как подделка иного официального документа, предоставляющего право, в целях его использования. 

По смыслу закона официальным документом признается документ, созданный юридическим или физическим лицом, оформленный и удостоверенный в установленном порядке, из содержания которого следует предоставление каких-либо прав или освобождение от каких-либо обязанностей, то есть это документ, устанавливающий юридически значимые факты, к числу которых относится и счет на оплату, поскольку его наличие предоставляло право на подготовку уведомления на перечисление денежных средств со счета ООО «

<

данные изъяты>». 

Подделка представляет собой незаконное изготовление иного официального документа, способом подделки является, в том числе подделка подписи.

Таким образом, учитывая, что ФИО61 подделала иной официальный документ - счет на оплату, подписав его за руководителя ООО «

<

данные изъяты>» ФИО71 в целях его использования, ее действия должны быть квалифицированы по ч. 1 ст. 327 УК РФ.

При назначении наказания, суд в соответствии с требованиями ст. 60-63 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенных ФИО60 и ФИО61 преступлений, отнесенных законом к категории тяжких и небольшой тяжести соответственно; личность виновных; в том числе наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств; конкретные обстоятельства дела; а также влияние назначенного наказания на исправление осужденных и условия жизни их семей. 

При изучении личности ФИО60 судом установлено, что подсудимый является гражданином 

<

данные изъяты>, в разводе, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка, был официально трудоустроен, где характеризуется исключительно положительно, на учетах у врачей психиатра и нарколога не состоит, к административной ответственности не привлекался, нейтрально характеризуется участковым уполномоченным полиции по месту жительства, положительно по месту отбывания наказания в виде лишения свободы, не имеет исполнительных листов по предыдущим приговорам.

При изучении личности ФИО61 судом установлено, что подсудимая является гражданкой 

<

данные изъяты>, в разводе, имеет малолетнего ребенка, страдающего хроническим заболеванием, работает 

<

данные изъяты>, где характеризуется положительно, ранее ни к уголовной, ни к административной ответственности не привлекалась, на учетах у врачей нарколога и психиатра не состоит, положительно характеризуется по месту работы и жительства, страдает хроническим заболеванием. 

К смягчающим наказание ФИО60 обстоятельствам суд относит наличие несовершеннолетнего ребенка, полное признание им вины, раскаяние в содеянном, наличие положительных характеристик. 

К смягчающим наказание ФИО61 обстоятельствам суд относит раскаяние в содеянном, привлечение к уголовной ответственности впервые, наличие малолетнего ребенка и его состояние здоровья, положительные характеристики, состояние здоровья самой подсудимой. 

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО60 и ФИО61, в соответствии со ст. 63 УК РФ, по делу не установлено. 

С учетом фактических обстоятельств преступления, совершенного ФИО60 и степени его общественной опасности, оснований для изменения категории преступления, совершенного подсудимым, на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, судом не установлено. 

Оснований для обсуждения вопроса об изменении категории преступления, совершенного ФИО61 не имеется, поскольку оно отнесено к категории небольшой тяжести. 

При определении размера наказания суд исходит из убежденности, основанной на полном и всестороннем исследовании всех материалов уголовного дела. Руководствуется принципом соразмерности назначаемого наказания и последствий, наступивших в результате преступления, действует в целях исправления виновных, предупреждения совершения им новых преступлений, восстановления социальной справедливости.

Принимая во внимание тяжесть и обстоятельства совершенного ФИО60 преступления, данные о его личности, обсуждая альтернативные виды наказаний, предусмотренные санкцией ч. 4 ст. 160 УК РФ, суд считает необходимым для достижения целей социальной справедливости и исправления виновного, назначить ФИО60 наказание в виде реального лишения свободы, с учетом наличия смягчающих наказание обстоятельств, без назначения дополнительных видов наказания в виде штрафа и ограничения свободы. 

Поскольку ФИО60 совершил настоящее преступление в период с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ года, то есть до его осуждения Центральным районным судом г. Твери 17 марта 2017 года, то окончательное наказание подсудимому необходимо назначить по правилам ч. 5 ст. 69 УК РФ.

Исключительных обстоятельств, связанных с мотивами и целями преступления, поведением виновного ФИО60, а также других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, которые позволяли бы при назначении наказания применить ст. 73 УК РФ, по делу не установлено.

В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ местом отбывания наказания ФИО60 надлежит назначить исправительную колонию общего режима.

Принимая во внимание тяжесть и обстоятельства совершенного ФИО61 преступления, данные о ее личности, обсуждая альтернативные виды наказаний, предусмотренные санкцией ч. 1 ст. 327 УК РФ, суд считает необходимым для достижения целей социальной справедливости и исправления виновной назначить ФИО61 наказание в виде ограничения свободы.

Вместе с тем, в соответствии с ч. 2 ст. 15 УК РФ деяния, уголовная ответственность за совершение которых предусмотрена ч. 1 ст. 327 УК РФ, отнесены к преступлениям небольшой тяжести.

В соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истекли два года после совершения преступления небольшой тяжести.

Исходя из положений ч. 2 ст.78 УКРФ сроки давности исчисляются со дня совершения преступления до момента вступления приговора в законную силу.

ФИО61 совершила преступление в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ года, от следствия и суда не уклонялась, течение сроков давности не приостанавливалось.

На момент вынесения настоящего приговора срок давности привлечения ФИО61 к уголовной ответственности истек, поэтому она подлежит освобождению от наказания, назначенного по ч. 1 ст. 327 УК РФ на основании п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ, ст. 78 УК РФ в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

В судебном заседании представителем потерпевшего ООО «

<

данные изъяты>» ФИО15 заявлен гражданский иск о взыскании с виновных лиц суммы имущественного ущерба в размере 1500000 рублей. 

Гражданский иск полностью признан подсудимым ФИО60 и не признан подсудимой ФИО61

Согласно п. 1 ст. 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Поскольку в ходе рассмотрения уголовного дела не установлено совместное хищение ФИО61 и ФИО60 денежных средств ООО «

<

данные изъяты>, суд, разрешая гражданский иск представителя потерпевшего, полагает необходимым удовлетворить его частично. 

С учетом доказанности факта причинно-следственной связи между действиями подсудимого ФИО60 и наступившим ущербом для ООО «УК 

<

данные изъяты>», установления его вины в хищении денежных средств, причинения ущерба ООО 

<

данные изъяты> в размере 1500000 рублей, суд полагает необходимым взыскать с ФИО60 указанную денежную сумму, отказав во взыскании с подсудимой ФИО61 

Процессуальные издержки по делу не установлены.

Разрешая вопрос о судьбе вещественных доказательств, суд принимает во внимание требования ст.ст. 81, 82 УПК Российской Федерации.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО60 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года.

На основании части 5 статьи 69 УК РФ наказание по настоящему приговору сложить частично с наказанием, назначенным по приговору Центрального районного суда г. Твери от 17 марта 2017 года и окончательно назначить ФИО60 наказание в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. 

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО60 отменить, избрать в отношении ФИО60 меру пресечения в виде заключения под стражу, взяв его под стражу в зале суда. 

Срок наказания исчислять с 07 февраля 2018 года. Зачесть в срок отбытия наказания время содержания ФИО60 под домашним арестом с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ года включительно и время содержания под стражей с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ года включительно.

ФИО61 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 327 УК РФ и назначить наказание в виде ограничения свободы сроком на 6 (шесть) месяцев и установить следующие ограничения: 

не выезжать за пределы территории муниципального образования город Тверь, не изменять место жительства, без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием наказания в виде ограничения свободы; не посещать места проведения массовых и иных мероприятий и не участвовать в указанных мероприятиях; с 22.00 часов до 06.00 часов не покидать место жительства. 

Возложить на ФИО61 обязанность являться в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осуждёнными наказания в виде ограничения свободы, один раз в месяц для регистрации.

В связи с истечением сроков давности уголовного преследования на основании статьи 78 УК РФ, пункта 3 части 1 статьи 24 УПК РФ освободить ФИО61 от назначенного наказания по части 1 статье 327 УК РФ.

Меру пресечения в отношении ФИО61 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу, оставить без изменения.

Гражданский иск ООО «

<

данные изъяты>» удовлетворить частично. 

Взыскать с ФИО60 в пользу ООО «

<

данные изъяты>» денежную сумму в счёт возмещения имущественного ущерба в размере 1500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей, в остальной части иска отказать.

Вещественные доказательства по уголовному делу по вступлении приговора в законную силу: -CD-R диск с расширенной выпиской движения денежных средств по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>»; -CD-R диск с расширенной выпиской движения денежных средств по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; -DVD диск с информацией по счетам и банковским картам ФИО61, ФИО6, ФИО5, ФИО3, ФИО12, ФИО14, ФИО11; -CD-R № 2169 с информацией, полученной в ходе выполнения контроля и записи переговоров; -CD-R диск, на котором находится информация, представленная Межрайонной ИФНС № в отношении ООО «

<

данные изъяты>»; -товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; -товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; личная карточка ФИО67; - заявление о приеме на работу ФИО67; -заявления о предоставлении ФИО67 очередного отпуска; -расширенная выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>» на бумажном носителе; -расширенная выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>» на бумажном носителе; -детализация оператора сотовой связи «МТС» о входящих и исходящих соединениях абонентских номеров ФИО60; ФИО3; ФИО61 на бумажном носителе; - счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; - платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 500 000 рублей; -свидетельство № о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «

<

данные изъяты>»; -выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «

<

данные изъяты>»; -свидетельство № о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «

<

данные изъяты>»; -выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «

<

данные изъяты>»; -свидетельство № о государственно регистрации юридического лица ООО «

<

данные изъяты>»; -свидетельство о постановке на учет ООО «

<

данные изъяты>» в налоговом органе; - свидетельство № о внесении в ЕГРЮЛ ООО «

<

данные изъяты>»; -свидетельство № о внесении в ЕГРЮЛ ООО «

<

данные изъяты>»; -свидетельство № о внесении в ЕГРЮЛ ООО «

<

данные изъяты>»; -свидетельство № о внесении в ЕГРЮЛ ООО «

<

данные изъяты>»; -приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о назначении управляющим директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО3; копии документов в отношении деятельности ООО «

<

данные изъяты>» на бумажном носителе с CD-диска, предоставленного Межрайонной ИФНС № по Тверской области; - копии документов в отношении деятельности ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» с CD-диска, предоставленного Межрайонной ИФНС № по Тверской области; - папка скоросшиватель с документами о финансово-экономической деятельности ООО «

<

данные изъяты>»: авансовые отчеты ДД.ММ.ГГГГ год в количестве 27 штук; светокопии: приказа № об увольнении с работы от ДД.ММ.ГГГГ года ФИО11, заявлений главного бухгалтера ФИО67 о предоставлении очередного отпуска, принятии на работу на должность главного бухгалтера от ДД.ММ.ГГГГ года; - личная карточка ФИО13; -заявление на 2-х листах формата А-4, написанное от имени ФИО5; заявление на имя директора ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; - заявление на имя директора ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; -дополнительное соглашении к договору банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ.; -договор № от ДД.ММ.ГГГГ.; -заявление на имя директора ООО «

<

данные изъяты>»; -раздаточная ведомость на декабрь ДД.ММ.ГГГГ; -заявления на имя директора ООО «

<

данные изъяты>»» от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ; -заявление на имя исполнительного директора «

<

данные изъяты>»» от ДД.ММ.ГГГГ; -платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 рублей; - денежные чеки № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 700 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 109 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 69 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 222 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 68 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 39 500 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 75 500 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 123 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 74 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 44 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 262 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 225 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 113 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 114 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 318 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 97 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 388 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 308 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 590 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 773 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 229 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 240 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 108 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 65 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 89 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 188 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 158 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 196 000 рублей; -платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 600 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 69 800 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 446 625 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 161 901 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 000 рублей; денежные чеки № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 34 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 140 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 97 000 рублей ; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 120 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 79 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 91 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 91 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 280 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 55 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 262 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 140 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 245 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 231 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 160 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 160 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 148 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 86 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 97 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 580 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 370 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 158 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 153 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 92 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 537 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 112 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 105 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 185 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 377 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 72 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 185 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 170 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 148 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 82 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 108 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 232 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 79 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 54 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 291 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 141 120 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 56 840 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 77 045 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 97 625 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 53 880 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 90 160 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 860 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 78 400 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 535 638 рублей ; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 476 613 рублей; № 1 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 98 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 556 523 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 410 620 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 184 394 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 214 130 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 156 800 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 341 040 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 177 380 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 58 800 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 294000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 196 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 98 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 280 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 220 500 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 142 100 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 27 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 109 760 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 285 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 156 800 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 294 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 196 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 156 800 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 294 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 294 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 294 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 294 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 288 900 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 114 000 рублей; денежный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 255 500 рублей, хранящиеся в материалах уголовного дела, - оставить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован с подачей жалобы или представления в Тверской областной суд через Центральный районный суд г. Твери в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным ФИО60, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции в течение 10 суток со дня вручения копии приговора и в тот же срок со дня вручения копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих их интересы, вправе поручать осуществление своей защиты избранному ими защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий О.Н.Баранова